삼호개발 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240503)
제출인: 삼호개발

의결권대리행사권유참고서류
3.7
삼호개발(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 5월 3일

권 유 자:
성 명: 삼호개발(주)주 소: 충남 당진시 면천면 면천로 183전화번호: 02-2046-7723

작 성 자:
성 명: 정호진부서 및 직위: 자금부 과장전화번호: 02-2046-7723

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼호개발(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 05월 02일
라. 주주총회일
2024년 05월 21일

마. 권유 시작일
2024년 05월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.kds.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.kds.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼호개발(주)
보통주
2,640,000
10.56
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이종호
최대주주
보통주
4,500,000
18.00
최대주주
-

이영열
특수관계인
보통주
2,500,000
10.00
특수관계인
-

삼호씨앤엠
관계회사
보통주
750,000
3.00
관계회사
-

삼호호미재단
관계법인
보통주
300,000
1.20
관계법인
-

고일수
특수관계인
보통주
6,094
0.02
특수관계인
-

최정운
특수관계인
보통주
21,785
0.09
특수관계인
-

김원영
특수관계인
보통주
18,772
0.07
특수관계인
-

계
-
8,096,651
32.38
-
-

※ 상기 특별관계자에 관한 사항은 2024년 4월 19일 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신성철
보통주
0
직원
-
-

정호진
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 05월 02일
2024년 05월 11일
2024년 05월 20일
2024년 05월 21일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주주 전체(2024년 4월 19일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 소액주주의 의결권 권리 존중- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 5월 11일 오전 9시 ~ 2024년 5월 20일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.kds.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 5월 20일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼호개발(주)
http://www.samhodev.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

·우편접수 여부 : 가능·위임장 접수처 (06696) 서울특별시 서초구 효령로 96 삼호빌딩 공시담당자(앞)·접수기간 : 2024년 5월 11일 ~ 2024년 5월 21일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 5월 21일 오전 9시 30분

장 소
서울특별시 서초구 효령로 96(방배동 981-49) 삼호개발(주) 지층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 5월 11일 오전 9시 ~ 2024년 5월 20일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.kds.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 5월 20일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장인출
59.11.12
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장인출
서울특별시감사위원
89.02
서울대학교 경영학과 졸업
없음

93.04 ~ 96.12
중앙교육원, 국세청 근무

96.12 ~ 16.04
감사원 근무 - 지방행정감사국, 기획담당관실, 행정안보감사국장, 국토해양감사국장 역임 - 대통령실 파견근무

17.04 ~ 22.04
감사원 행정심판위원

21.04 ~ 24.03
서울특별시 감사위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 : 장인출]후보자는 감사원에서 감사업무를 담당하면서 쌓아온 감사업무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 감사로서의 역할을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_감사 장인출.jpg
확인서_감사 장인출