코람코더원리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240430)
제출인: 코람코더원리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)코람코더원위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 4월 30일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 강남구 삼성로511(삼성동,골든타워)전화번호: 02-787-0100

작 성 자:
성 명: 안 승 준부서 및 직위: 리츠2부문 투자운용2본부 투자운용3팀 팀장전화번호: 02-787-0100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 04월 30일
라. 주주총회일
2024년 05월 16일

마. 권유 시작일
2024년 05월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜신한은행

(페블스톤전문투자형리츠부동산모투자신탁

제1-1호의 신탁업자로서)

최대주주
보통주
8,000,000
19.80
최대주주
-

계
-
8,000,000
19.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

천미경 (㈜국민은행)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

천미경 (㈜국민은행)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 04월 30일
2024년 05월 06일
2024년 05월 15일
2024년 05월 16일

나. 피권유자의 범위

제21기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 2월 29일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 05월 06일 9시 ~ 2024년 05월 15일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코람코더원리츠
http://www.koramcothe1.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

DART 공시위임장 우편회신 접수처:서울시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관 3층 천미경 (우: 07331)- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감 날인), 대리인 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증, 법인인감증명서, 사업자등록증사본* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 05월 16일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 골든타워)㈜코람코자산신탁 내 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 05월 06일 9시 ~ 2024년 05월 15일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주님께서는 ①총회에 직접참석 ②전자투표제도 ③의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제21기 재무제표 승인의 건

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

재무상태표

제21(당)기말: 2024년 02월 29일 현재

제20(전)기말: 2023년 11월 30일 현재

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

유동자산

6,845,214,472

6,763,935,764

현금및현금성자산
5,369,284,168

3,114,429,960

단기금융상품
-

1,438,335,597

매출채권
1,313,681,810

2,060,535,594

기타유동금융자산
96,139,087

73,511,534

기타유동자산
50,116,877

60,728,999

당기법인세자산
15,992,530

16,394,080

비유동자산

506,801,261,672

507,677,399,867

투자부동산
505,504,379,748

506,380,517,943

장기금융상품
1,186,881,924

1,186,881,924

기타비유동금융자산
110,000,000

110,000,000

자산 총계

513,646,476,144

514,441,335,631

부채

유동부채

3,129,478,120

4,007,822,251

유동성임대보증금
694,086,538

1,501,224,089

기타유동금융부채
1,244,953,928

1,129,542,673

기타유동부채
1,190,437,654

1,377,055,489

비유동부채

308,284,289,105

307,468,354,728

장기차입금
292,000,000,000

292,000,000,000

임대보증금
15,652,029,193

14,782,853,492

기타비유동부채
632,259,912

685,501,236

부채 총계

311,413,767,225

311,476,176,979

자본

자본금
20,200,000,000

20,200,000,000

자본잉여금
111,226,616,520

111,226,616,520

이익잉여금
70,806,092,399

71,538,542,132

자본 총계

202,232,708,919

202,965,158,652

부채와 자본 총계

513,646,476,144

514,441,335,631

포괄손익계산서

제21(당)기: 2023년 12월 01일부터 2024년 02월 29일까지

제20(전)기: 2023년 09월 01일부터 2023년 11월 30일까지

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업수익

7,393,437,999

7,139,114,940

영업비용

2,617,514,620

2,362,634,362

영업이익

4,775,923,379

4,776,480,578

금융수익
63,307,519

47,504,192

금융비용
1,988,645,069

1,995,394,325

기타수익
80,047,202

8,354,124

기타비용

-
-

법인세비용차감전순이익

2,930,633,031

2,836,944,569

법인세비용

-

-

당기순이익

2,930,633,031

2,836,944,569

기타포괄손익

-

-

당기총포괄이익

2,930,633,031

2,836,944,569

주당순손익

기본 및 희석주당손손익

72

70

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처분예정일 : 2024년 05월 16일)
(처분확정일 : 2024년 02월 21일)

미처분이익잉여금

70,806,092,399

71,538,542,132

전기이월미처분이익잉여금

67,875,459,368

68,701,597,563

당기순이익

2,930,633,031

2,836,944,569

이익잉여금 처분액

(3,806,771,226)

(3,663,082,764)

보통주 현금배당

3,806,771,226

3,663,082,764

차기이월미처분이익잉여금

66,999,321,173

67,875,459,368

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제21기 현금배당 결의의 건

□ 관련 전문

◇ 당사 정관 제30조①항 5호에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의 하고자 함.

□ 배당금 지급내용: 이익잉여금처분계산서 상의 3,806,771,226원을 현금 배당함

- 보통주배당금: 3,806,771,226원

(당기순이익: 2,930,633,031원 / 감가상각비:876,138,195원)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 응 호
1985.02.17

기타비상무이사

부

최대주주의특수관계인 직원

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 응 호

페블스톤자산운용
투자운용
1본부 차장

2022년
~현재

2015년
~2022년

페블스톤자산운용 차장
DL

건설 본사 및 현장 공무 차장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 응 호

부

부

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 기타비상무이사 후보자는 상장리츠 투자 경력 등 직무 전문성을 보유한 관련 분야의 경력자이며
, 이사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨

확인서

6. 공시용 확인서_이응호_1.jpg
6. 공시용 확인서_이응호_1

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제22기 이사보수 승인의 건

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 100만원이사 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
대표이사 300만원이사 무보수

최고한도액
300만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 제22기 감사보수 승인의 건

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 50만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
150만원

최고한도액
150만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.