소룩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240423)
제출인: 소룩스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)소룩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 04 월 23 일

권 유 자:
성 명: (주)소룩스주 소: 충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22전화번호: 02-2668-2600

작 성 자:
성 명: 이창용부서 및 직위: 관리본부장전화번호: 02-2668-2600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)소룩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 04월 22일
라. 주주총회일
2024년 05월 08일

마. 권유 시작일
2024년 04월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)소룩스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정재준
최대주주
보통주
37,638,105
25.69
최대주주
-

김지섭
등기임원
보통주
195,000
0.13
등기임원
-

손창환
등기임원
보통주
24,772
0.02
등기임원
-

계
-
37,857,877
25.84
-
-

* 상기 소유주식수 및 소유비율의 기준일은 2024년 04월 12일입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이창용
보통주
0
미등기임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 04월 22일
2024년 04월 29일
2024년 05월 07일
2024년 05월 08일

나. 피권유자의 범위

(주)소룩스의 2024년 05월 08일 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 04월 12일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주)소룩스의 임시주주총회(2024년 05월 08일)의 원활한 진행 및 의결정족수 확보를 위함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 04월 28일 09시 ~ 2024년 05월 07일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 3길 5 6층 (주)소룩스 경영관리팀 ·연락처 : 070-8857-6741- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 04월 28일 09시 ~ 2024년 05월 07일 17시

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 05월 08일 오전 10시

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 3길 5, 소룩스R&D센터 6층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 04월 28일 09시 ~ 2024년 05월 07일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-우리 회사에서는 원활한 진행 및 의결정족수 확보를 위해 주주총회의 직접 참석 없이도 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이진성
76.05.03
사외이사
해당함
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이진성
공인회계사
2016~현재2011~20152003~2011
삼덕회계법인 회계사대양학원 재정팀장한영회계법인 회계사
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이진성>본 후보자는 회계법인과 학교법인 등 에서 건설업, 제조업, 유통업 등 다양한 업무와 오랜 근무 경험을 바탕으로 회사가 앞으로 성장과 발전을 하는데 있어서 독립적인 시각을 유지하며 회사의 투명성과 가치향상에 올바른 의사결정이 될 수 있도록 회의체 소통과 이사로서의 업무를 충실히 수행하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이진성>본 후보자는 한영회계법인에서 건설업, 제조업, 유통업 등 다양한 산업분야에 대하여 회계감사 업무를 수행하였으며, 학교법인 등 회계와 세무실무에 대한 경험 및 국세청 조사 대응 등 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 갖추었다고 판단되며, 회사가 경쟁력 있는 기업으로 성장할 수 있도록 사외이사로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

이진성확인서

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강충구
62.12.12
사외이사
해당없음
없음
이사회

손창환
63.07.15
사외이사
해당없음
없음
이사회

이진성
76.05.03
사외이사
해당있음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강충구
고려대학교전기전자공학부 교수
2023~현재2021~현재2020~20232012~2017
現 한국통신학회 명예회장現 Access Partners, Senior Advisor前 (주)KT 사외이사, 이사회 의장前 고려대학교 대학원 IT융합학과 학과장
해당없음

손창환
법무법인 로컴 대표변호사
2006~현재2002~20061990~20011988~1990
現 법무법인 로컴 대표변호사前 광주고등법원 판사前 광주지방법원 판사제30회 사법시험 합격
해당없음

이진성
회계사
2016~현재2011~20152003~2011
現 삼덕회계법인 회계사前 대양학원 재정팀장前 한영회계법인 회계사
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<강충구>
본 후보자는 학계에서 다년간 근무경험이 있으며, 현재도 교수로 재직중이며 다양한 사회 활동을 하고 있습니다. 다양하고 오랜 사회활동이 회사의 올바른 의사판단에 도움이 될 것입니다. 회사 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 의사결정을 통해 독립적인 이사 업무를 수행하고자 합니다<손창환>
본 후보자는 법조계에 오랫동안 근무한 경험을 보유하고 있습니다. 최대주주로부터 독립적인 위치에서 주주와 사회등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다.

<이진성>
본 후보자는 학교법인 등 회계와 세무실무에 대한 경험 및 국세청 조사 대응 등 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 갖추었다고 판단되며, 회사가 경쟁력 있는 기업으로 성장할 수 있도록 독립적인 감사위원으로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

강충구확인서

손창환확인서

이진성확인서

※ 기타 참고사항