STX — 주주총회소집공고 (20240418)
제출인: STX

주주총회소집공고
2.9
(주)STX

주주총회소집공고

2024년 04월 18일

회 사 명 :
주식회사 STX

대 표 이 사 :
박 상 준

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105

(전 화) 02-316-9600

(홈페이지)http://www.stx.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략본부장
(성 명) 김 덕 용

(전 화) 02-316-9600

주주총회 소집공고

(제49기 임시주주총회)

당사 정관 제19조에 의거 제49기 제1차 임시주주총회를 다음과 같이 개최합니다.

1. 일 시
: 2024년 5월 3일 (금요일) 12시 00분

2. 장 소
: 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당

3. 회의 목적사항

【의결사항】

■ 제1호 의안 : 감사 선임의 건
4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 삼성증권 - https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2024년 4월 23일 9시 ~ 2024년 5월 2일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)다. 행사 방법 : 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 주주확인용 본인인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타
의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주식을 소유한 주주의 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2023.03.14
01. 내부회계관리규정 개정 건
찬성

02. 제47기 연말결산 및 재무제표 승인 건
찬성

03. 2023년 경영계획 승인 건
찬성

04. 이사의 자기거래 한도 승인 건
찬성

05. 제47기 정기주주총회 소집 건
찬성

06. 제47기 영업보고서 승인 건
찬성

07. 임원 계약형태 및 임기 지정 건
찬성

08. 임원 보수표 변경 건
찬성

09. 임원 퇴직금 지급 규정 개정 건
찬성

10. 이사 보수한도 승인 건
찬성

11. 감사 보수한도 승인 건
찬성

2차
2023.03.20
01. 분할계획서 승인 건
찬성

02. 2023년 제1차 임시주주총회 소집 건
찬성

3차
2023.04.12
1. 인도네시아 니켈광 사업 JV 설립 건
찬성

2. STX인도네시아 법인 설립 건
찬성

4차
2023.05.19
1. 투자 지분 매각 건
찬성

5차
2023.06.02
1. 분할계획서 변경 승인 건
찬성

2. 2023년 제1차 임시주주총회 소집 변경 건
찬성

6차
2023.06.07
1. 암바토비 이사회 사후처리 미이행 확인 및 주주 확인의 건
찬성

7차
2023.06.23
1. STX마린서비스 채무보증 연장 건
찬성

8차
2023.07.13
1. 분할계획서 변경 승인 건
찬성

2. 2023년 제1차 임시주주총회 소집 변경 건
찬성

9차
2023.07.31
1. 분할계획서 변경 승인 건
찬성

10차
2023.08.08
1. 인도네시아 니켈광산 지분 취득 건
찬성

11차
2023.09.01
1. 분할 보고총회에 갈음하는 공고 승인 건
찬성

12차
2023.09.22
1. 상해법인 북경분공사 폐쇄 건
찬성

2. STX마린서비스 채무보증 제공 건
찬성

13차
2023.10.06
1. STX그린로지스 계약이행보증 제공 건
찬성

14차
2023.10.19
1. 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 건
찬성

15차
2023.11.14
1. 남미 리튬광구 투자 MOU 체결의 건
찬성

16차
2023.11.30
1. ㈜아이비티 주식 매수의 건
찬성

17차
2023.12.22
1. STX마린서비스 채무보증 연장 건
찬성

18차
2023.12.27
1. STX그린로지스 전환사채 인수의 건
찬성

19차
2023.12.29
1. 투자지분 2차 매각 일정 변경의 건
찬성

2. STX에어로서비스 대여금 출자전환의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
김정민
2023.03.14
1. 이사의 자기거래 한도 승인 건
가결

투명경영위원회
김정민
2023.05.19
1. 투자 지분 매각 건
가결

투명경영위원회
김정민
2023.06.23
1. STX마린서비스 채무보증 연장 건
가결

투명경영위원회
김정민
2023.09.22
1. STX마린서비스 채무보증 제공 건
가결

투명경영위원회
김정민
2023.12.22
1. STX마린서비스 채무보증 연장 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
36
36
-

※ 상기 주총승인금액은 2023.03.31 정기주주총회에서 승인된 이사의 총 보수한도 이며, 지급총액은 2023.01.01~2023.12.31까지 사외이사에 대한 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
STX MIDDLE EAST FZE(종속회사)
2023.05
66
1.67%

2023.07
59
1.48%

2023.09
51
1.28%

매출
STX JAPAN CORPORATION(종속회사)
2023.01
54
1.36%

2023.02
44
1.10%

2023.02
60
1.52%

2023.03
71
1.78%

2023.04
52
1.31%

매입
STX JAPAN CORPORATION(종속회사)
2023.02
64
1.23%

2023.03
62
1.61%

2023.03
52
1.57%

2023.04
54
1.32%

2023.04
64
1.37%

2023.05
56
1.61%

2023.05
72
1.40%

2023.06
42
1.80%

2023.06
56
1.05%

2023.06
43
1.41%

2023.07
58
1.09%

2023.07
49
1.47%

2023.08
49
1.23%

2023.09
56
1.24%

2023.10
49
1.40%

※ 기준 : 당사 2023년말 자산총액 1%(3,970백만원) 이상인 거래※ 상기 비율은 2023년도 자산(K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

STX MIDDLE EAST FZE(종속회사)
매출
2023.01.01~2023.12.31
402
9.68%

STX JAPAN CORPORATION
(종속회사)

매출
2023.01.01~2023.12.31
807
19.43%

매입
2023.01.01~2023.12.31
1,896
45.62%

※ 기준 : 당사 2023년말 자산총액 5%(19,851백만원) 이상인 거래※ 상기 비율은 2023년도 자산(K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 지배기업 및 무역부문(주식회사 STX, STX JAPAN 등)

(1) 산업의 특성

주식회사 STX 및 STX Japan 등 해외 Trading 법인은 무역사업을 영위하고 있으며, 철강, 비철금속, 유연탄, 석유제품, 우드팰릿, 산업 기자재 등을 거래하고 있습니다. 무역사업은 지역적 수요/공급의 불균형, 가격차이 등을 바탕으로 공급자와 수요자를 연결시켜 주는 전통적 중개 알선 및 판매 영업으로 글로벌 경기변동 및 원자재 가격 등에 의해 영향을 받고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
무역 사업은 기존의 단순 수출입 대행의 무역 및 중개 위주의 거래에서 온라인 플랫폼과 연계된 다양한 거래 방식의 출현과 거래관계 다각화라는 패러다임의 변화를 맞이하고 있습니다. 이러한 새로운 변화에 맞춰, 당사는 그동안 쌓아온 수출입 관련 역량을 활용하여 특수 지역에 특화된 방산 및 방역 물품 등의 공급 및 사업의 개발 등 당사의 역량과 강점을 극대화할 계획이며, 축적된 해외 네트워크를 활용하여 사업 기회의 발굴 및 개발 기능을 강화하여, 해외생산, 합작투자 등을 통해 특정 품목에 대한 사업의 Value Chain을 강화하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

상사의 트레이딩 사업모델은 사업의 특성상 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국의 글로벌 경기 변동 등 모든 정치, 경제적 변수들의 영향을 받고 있습니다.
미·중 무역분쟁 및 이로 인한 각국 보호무역주의의 확산, 팬데믹 사태로 인한 실물경기 위축과 투자·무역 수요 감소 등 국제사회의 주요 이슈들은 환율 변동, 원자재 가격 등락 등 주요 경제 지표와 대외 교역환경의 변화를 초래하며 이는 회사의 비즈니스에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다.

(4) 경쟁요소
1) 에너지 사업석탄 사업의 성공요인은 장기적 신뢰관계에 기반한 공급선 및 구매선 네트워킹과 물류 및 품질 관리의 최적화, 그리고 가격변동위험, 거래처 신뢰성 등 각종 리스크를 관리할 수 있는 역량입니다. 당사는 업계 선도기업으로서, 주요 거래선과의 긴밀한 관계 및 전문 인력을 보유하고 있으며, 기존 역량을 기반으로 영업확대 전략을 지속 추진할 것입니다.석유 사업은 시황변동에 따른 제품/거래방식 포트폴리오 운영 노하우와 리스크 관리역량, 글로벌 메이저와의 거래관계 구축을 통한 시장 신뢰도가 중요한 성공 요인입니다. 당사는 석유제품 트레이더로서 다양한 제품군, 다수의 글로벌 사업 추진경험을 보유하고 있습니다.2) 원자재 수출입철강 사업의 핵심경쟁력은 주요 철강사들과 비즈니스 관계 구축을 통한 차별화된 조달 능력 확보와 고정 거래선 보유, 그리고 신규 수요 창출 역량에서 나옵니다. 그리고 비철사업은 경쟁력있는 공급자 보유 여부, 장기계약 중심의 안정수요 확보, 그리고 해외 네트워크를 활용한 비즈니스 모델 개발 역량이 중요한 사업입니다. 당사는 이 분야에서 다양한 내수판매 노하우와 해외 판매 네트워크 및 파생상품 운영역량을 보유하고 있습니다.3) 기계ㆍ엔진 사업기계ㆍ엔진 사업의 핵심성공요인은 시장 네트워크 확보 역량과 아이템 전문성을 바탕으로 한 비즈니스 조정 능력입니다. 당사는 아프리카, 중동, 중남미 등 특수 시장에서 전문성을 가지고 있으며, 차량 부품, 산업 기자재, 선박용 엔진, 방산 등 여러 분야에서 특화된 아이템 개발 능력을 가지고 있습니다. 또한 본부의 핵심 사업 중 하나로 차량용 배터리, 타이어를 포함한 차량용 부품, 방산 사업에서 꾸준히 실적을 거두고 있습니다.

2. 기타 부문 (STX리조트)

(1) 산업의 특성

리조트 산업은 건설업, 호텔산업, 스포츠산업, 여객운송업, 의류산업, 농수산물산업,인테리어산업, 하이테크산업 등 타 산업에 많은 전후방 산업연관효과를 발생시키는 산업입니다. 이러한 리조트 개발은 지역주민의 고용 창출, 지역경제 활성화 등 지역경제에 크게 기여할 수 있습니다. 하지만 노동집약형 산업으로 높은 고정비 지출, 대규모 초기투자와 이에 따른 자본회수기간의 장기화, 계절적 특성에 의한 성수기, 비수기 간 수익격차 발생 등의 문제점을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
리조트 산업에 대한 국민들의 수요는 가처분소득, 여가시간, 가치관, 자동차 보유대수 등에 의해 영향을 받는데, 그 중에서 소득수준과 여가시간의 정도가 가장 큰 변수라 할 수 있습니다. 자동화, 기계화 등으로 여가시간이 늘어나고 있고, 국민소득수준의 향상과 자동차 보급의 확대 및 가족단위의 레저활동 등으로 레저패턴이 단순숙박, 관광형에서 체류, 휴양형으로 변화하고 있습니다. 또한 주 5일 근무제 정착 및 주 52시간 근로시간 단축제도 시행으로 리조트 수요도 크게 늘어날 것으로 기대됩니다.

(3) 시장 여건
관광레저산업과 관련된 각종 숙박시설과 레저시설 등은 전국적으로 퍼져 경쟁상태에있습니다. 국내 리조트업계는 1980년대까지는 스키장을 중심으로 중소기업들이 리조트 업계를 주도했습니다. 하지만, 1990년대부터는 레저수요가 크게 확대되고 레저패턴이 단순 숙박 관광형에서 체류 휴양형으로 변화함에 따라 다양한 시설을 구비한 대형 리조트가 필요하게 되었으며, 이에 따라 막대한 자금력과 인력을 갖추고 있는 대기업들의 리조트사업 진출이 확대되는 추세입니다.

(4) 회사의 경쟁력
STX리조트는 경북 문경 쌍용계곡 인근에 약 200실의 숙박시설과 세미나실 및 대강의실 등의 연수시설을 보유한 휴양콘도미니엄 시설을 운영하고 있습니다. 리조트의 전 객실은 28평 이상의 거실/침실 분리형 객실로 이루어져 있으며, 가족,연인 단위의 관광객은 물론 기업 워크샵 및 세미나 등에도 특화된 시설을 갖추고 있습니다. 또한 리조트 내 스파시설 및 수영장, 산책, 운동 시설 등 다양하고 쾌적한 시설과 더불어 우수한 품질의 식사 메뉴로 방문객들에게 편안한 휴식을 제공하고 있습니다. 주변으로는 문경새재, 쌍용계곡, 속리산국립공원 등 유명 관광지를 비롯하여 다양한 연령대를 위한 레져 관광 시설이 위치하고 있으며, 지자체와의 협업을 통한 관광상품개발을 지속적으로 해 나가고 있습니다.

3. 기타 부문 (피케이밸브앤엔지니어링)

(1) 산업의 특성

밸브 제조업은 후방산업으로서, 전방산업의 시황에 따라 수급이 결정됩니다. 또한 기능과 종류에 따라 고객 수요가 다양한 관계로 규모의 경제를 달성하기가 용이하지 않은 산업적 특성을 보이고 있습니다. 밸브는 제어하는 유체의 종류에 따라 재료 및 구조가 상이하고 그 사용 분야가 물 등의 각종 액체 및 산소, 수소 가스의 기체류를 비롯한 LNG 설비 및 원자력 발전 설비에 이르기까지 매우 광범위하여 다품종 소량 생산방식을 취하고 있으며, 밸브의 종류가 매우 다양하고 용도에 따라 제품의 특성이 달라지는 사유로 사용자의 주문에 따라 생산 공급하는 주문 생산방식의 비중이 큽니다. 또한, 밸브류는 배관에 필수적으로 사용되는 품목으로서, 플랜트 등 공정 설비의 정비 및 보수 유지 측면에서 정기적인 교체가 필수적으로 의무화 되어있는 산업의 특징을 보입니다.

(2) 산업의 성장성

단기적으로 저유가 및 경제 침체 현상에도 불구하고 장기적으로는 아태지역에서 지속적이고 강력하게 발생될 것이고, 미국과 서유럽 시장도 증가할 것으로 예상됩니다.개발도상국, 특히 중국과 인도에서 밸브공급업체들이 가속되는 도시화의 영향으로 수요 증가를 보일 것으로 전망됩니다. 전세계적인 광범위한 도시화는 기존 급수와 발전 설비 인프라의 개선이 요구되고, 주력시장인 중동에서 대형 석유, 가스, 발전 프로젝트 등 에너지 분야의 수요도 지속될 것으로 전망됩니다.

(3) 시장 여건

PK밸브앤엔지니어링이 속한 산업용 밸브 제조업은 전체적인 산업의 부속산업으로서 건설산업, 조선 및 석유화학산업, 일반기계산업 등의 경기 변화에 영향을 받고 있습니다. 수년간 지속된 저유가로 인해 그간 석유가스 등 기존 에너지 및 해양 산업용 발주량이 위축되어 왔으나, 지속적인 진출 지역 다변화 및 정부의 수주 지원 등을 통해 새로운 판로 확보에 노력을 기울여 왔습니다. 아울러 20년 발발한 COVID-19의 영향으로 그간 지연되었던 대형 프로젝트들이 향후 재개될 것으로 전망되어 이에 대한 선제적 준비를 하고 있습니다. 아울러 회사는 앞으로 초저온 버터플라이 및 볼밸브 등 LNG 분야를 비롯한 새로운 시장 개척에 총력을 다하고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

지난 1946년 부산에서 설립된 PK밸브앤엔지니어링은 77년 동안 변함없이 산업용 밸브 만을 생산하여 왔으며, 이제 한국의 대표적 밸브업체에서 세계 밸브 업계를 선도하는 업체로 성장해 왔습니다. 후발업체들의 경쟁이 격화됨에 따라 석유화학 및 발전플랜트용 밸브를 제조공급하기 시작했으며, 90년대 초부터 기존 OEM생산 방식에서 탈피하여 독자적인 브랜드 밸브를 공급하기 위해 영업력을 집중한 결과, 오늘날 플랜트 산업에서 세계적 선도 브랜드의 기업으로 자리매김하게 되었습니다.

PK밸브앤엔지니어링은 1971년 KS표시허가인증을 시작으로 각종 선급 협회 제조인정공장 인증과 플랜트용 밸브 생산자에게 필수적인 경영시스템 및 제조자격인증을 획득하였으며, 지속적인 연구개발로 1985년 LNG용 밸브를 개발, 국내 대부분의 LNG 관련 설비에 독점 공급하였으며, 1988년 원자력용 밸브의 국산화개발을 통해 영광원자력3&4호기를 필두로 국내 주요 원자력발전소의 주강 밸브 주공급자로 참여하여 독점 공급함으로써 막대한 수입대체 효과를 달성하였습니다.

PK밸브앤엔지니어링의 주력 영업 분야인 플랜트 산업용 밸브는 신규 시장진입이 매우 어려운 산업 중 하나이지만 플랜트산업 수주단계부터 파트너로 참여하며 지속적인 협력관계를유지할 수 있는 특징이 있습니다. PK밸브앤엔지니어링은 엑슨 모빌, 세브론, 텍사코와 같은 해외 메이저 석유화학회사와 한수원, 한국가스공사와 같은 국내 플랜트 산업의 공급업체 그리고 현대중공업, 삼성중공업과 같은 국내 대형조선소에 등록이 되어 있으며, 삼성엔지니어링, 대림산업, 두산중공업 등 국내 대부분의 EPC업체와 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있습니다.

현재 특정 업체에 대한 매출 의존도가 20%를 초과하지 않고 있어, 특정 지역이나 업체의 경영 상황에 민감하게 반응하지 않는 강점을 가지고 있습니다. 이러한 강점을 통해 시장 변화에 누구보다 유연하게 대응할 수 있으며, 나아가 가스 발전 증가에 따른 LNG 시설의 확장, 각종 방역 이슈에 대비한 콜드체인의 구축 니즈가 지속적으로 상승할 것으로 전망되어 초저온용 밸브 등 고부가 특화 시장에 있어 세계적으로 기술을 주도하는 업체로 자리매김할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 니켈 트레이딩, 우드펠릿 등 친환경 Business와 방산 사업의 확대를 통해 수익성 확보와 더불어, 세계 최초 원자재
ㆍ
산업재 B2B 트레이딩 온라인 플랫폼 론칭 및 해운사업 부문의 인적분할을 통해 거래관꼐의 다각화 및 사업 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

주식회사 STX 및 그 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
대상 회사
주요 사업내용

투자사업

(지배기업)

주식회사 STX
무역업 및 국내외 계열사 투자 등

무역

STX International Trading(Singapore)Pte, Ltd.

STX Middle East FZESTX Global India Private Ltd.STX TIMOR CORPORATIONSTX Japan CorporationSTX (Shanghai) CorporationSTX Asia LimitedPT. SATYA NUSANTARA SINERGI

무역업

기타
피케이밸브앤엔지니어링주식회사
산업용 밸브 제조업

STX에어로서비스 주식회사
항공정비 사업

STX리조트 주식회사
리조트 운영

STX 바이오
미생물제조판매

STX Forest

STX Forest Malaysia

산림개발 및 제재목 가공

STX Ghana Ltd.
물류업

(2) 시장점유율

당사는 전문무역상사로서, 거래 품목이 다양하고 다변적인 관계로 공신력 있는 점유율을 산정하는 기관이 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주 사업영역인 상사업은 건설업, 제조업, 해운업 및 에너지등 다양한 산업분야와 관련이 있습니다. 이들 산업은 세계 경제성장률, 유가 등 외생변수에 영향을 크게 받는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

주식회사 STX 및 STX Japan 등 해외 Trading 법인은 철강/금속 등 Bulk Biz 거래품목을 확대, 기존 원자재/원료 위주 거래에서 제품군 거래로 확대해 나갈 것입니다. 또한 기계플랜트/방산 및 친환경사업 등 고수익사업부문을 강화할 것이며, 아프리카/중동/동남아 등의 해외거점을 적극 활용, 신흥시장 사업주도권을 확보할 계획입니다. 아울러, 소비재/경공업등 기존추진사업 외 신규사업 실행과 비자원분야 Trading Item 확보를 통한 포트폴리오 다양성 확보를 추진해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

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조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

1호 의안) 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김중곤
1966.03.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김중곤
KDB 해양금융실장
-1992년-1995년-1995년~현재
-뉴욕주립대(SUNY, Stony Brook) 경제학과 졸업-뉴욕시립대(CUNY, Baruch College) MBA 졸업- 한국산업은행(KDB) 해양금융실장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김중곤
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김중곤 후보자는 30여년의 금융기관 근무 경력으로, 자본시장법 및 금융거래 전반에 대한 전문적 지식과 소양을 겸비하였고 회사의 감사업무에 적합할 것으로 판단하였습니다.

확인서

김중곤 감사님 확인서_24.04.18_1.jpg
확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 본회는 임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본회는 임시주주총회로 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 삼성증권 - https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2024년 4월 23일 9시 ~ 2024년 5월 2일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)다. 행사 방법 : 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 주주확인용 본인인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제2항)

※ 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주식을 소유한 주주의 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.