비투엔 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240417)
제출인: 비투엔

비투엔/정기주주총회결과/(2024.04.17)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-04-16

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-04-12

3. 정정사유
정기주주총회(연기회) 개최 결과에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원 선임 현황
-
사내이사 3명(신규)(김대환, 김안수, 황용운)

3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 선임후 사외이사
- 이사총수 : 7
- 사외이사선임비율(%)
: 14.3
- 이사총수 : 10
- 사외이사선임비율(%): 10.0

4.기타 결의사항
나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제6기(2023.01.01∼2023.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김대환 선임의 건

☞ 연회 결정

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김안수 선임의 건

☞ 연회 결정

- 제3-3호 의안 : 사내이사 황용운 선임의 건

☞ 연회 결정

- 제3-4호 의안 : 사외이사 김진구 선임의 건

☞ 연회 결정

- 제3-5호 의안 : 사외이사 장민수 선임의 건

☞ 연회 결정

4) 제4호 의안 : 감사 최회선 선임의 건

☞ 연회 결정

5) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

☞ 연회 결정

6) 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

☞ 연회 결정
1) 제1호 의안 : 제6기(2023.01.01∼2023.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김대환 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김안수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안 : 사내이사 황용운 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-4호 의안 : 사외이사 김진구 선임의 건

☞ 부결

- 제3-5호 의안 : 사외이사 장민수 선임의 건

☞ 부결

4) 제4호 의안 : 감사 최회선 선임의 건

☞ 부결

5) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

6) 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 2024년 04월 12일 개최된 연기회에서 제3호의안 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의건(총 5명), 제4호의안 감사 선임의 건(1명), 제5호의안 이사의 보수한도 승인의 건 및 제6호의안 감사의 보수한도 승인의 건은 추후 상호 논의의 필요성에 대해 본 주주총회 참석주주 모두가 찬성 동의함에 따라 연회하여 승인하기로 함.

나. 연회 일시 및 장소
- 일시: 2024년 04월 16일(화) 오후 2시
- 장소: 서울시 영등포구 선유로 146 지하1층 강당
- 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.

이사 선임 세부내역
-
하기 [이사 선임 세부내역] 본문 참조

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,750
- 매출액
32,030

- 부채총계
11,147
- 영업이익
-2,458

- 자본금
3,381
- 당기순이익
-12,567

- 자본총계
13,603
*주당순이익(원)
-398

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(신규)(김대환, 김안수, 황용운)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
10.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

나.부의안건
1) 제1호 의안 : 제6기(2023.01.01∼2023.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김대환 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김안수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안 : 사내이사 황용운 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3-4호 의안 : 사외이사 김진구 선임의 건

☞ 부결

- 제3-5호 의안 : 사외이사 장민수 선임의 건

☞ 부결

4) 제4호 의안 : 감사 최회선 선임의 건

☞ 부결

5) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

6) 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2024-04-12 정기주주총회결과
2024-03-29 정기주주총회결과
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대환
1982-02
3
신규선임
2022.07.~현재 (주)버터풀앤크리멀러스 대표이사
2021.01.~2024.02. (주)이니셜스토리 대표이사 역임

김안수
1988-07
3
신규선임
2018~현재 미슬토다 대표이사
2017.08.~2018 (주)에스엠엔터테인먼트 매니지먼트본부

황용운
1971-09
3
신규선임
2023~현재 (주)로보쓰리에이아이앤로보틱스 대표이사
2016~현재 (유)가온기술 전무이사
2011~현재 두손코리아 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전자상거래 도소매사업
- 애완동물 관련 사업
- 반려동물을 위한 소셜미디어 사업
- 반려동물을 위한 플랫폼 사업
- 애완동물 관련 용품 도소매업
- 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 제조업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 유통업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 전자상거래업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 교육업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품등 음식점업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 도소매업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 무역업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 물류업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 디자인업
- 공산품 판매업
- 식품첨가물 제조 및 판매업
- 식품 교육사업
- 식품, 식원자재, 가공, 제조, 및 판매업
- 식품, 식원자재 수입 및 판매업
- 카페 컨설팅업
사업영역 확대를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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