HD현대마린엔진 — 주주총회소집공고 (20240415)
제출인: HD현대마린엔진

주주총회소집공고
2.9
STX중공업

주주총회소집공고

2024 년 04 월 15 일

회 사 명 :
STX중공업(주)

대 표 이 사 :
최순필

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 적현로 222

(전 화) 055-280-0700

(홈페이지)http://http://www.stxhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명) 김재명

(전 화) 055-239-3839

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

삼가 주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의거 다음과 같이 제23기 정기주주총회 개최를 통지 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2024년 04월 30일(화) 오전 10시

2. 장소 : 경남 창원시 성산구 적현로 222, STX중공업㈜ 본사 4층 대회의실

3. 정기 주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 제23기 영업보고서 보고 - 내부회계 운영실태 평가보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의 사항

- 제1호 의안 : 제23기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 후보 최순필 선임의 건 제2-2호 사내이사 후보 민상기 선임의 건 제2-3호 사내이사 후보 조봉래 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고 사항을 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권 직접 행사 또는 위임장에 의거 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

금번 주주총회에서는 전자투표 제도를 시행하지 않습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증 (실명확인 가능한 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 중 1개)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인),

주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니 하오니 주주님의 이해와 협조를 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
안건구분
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

최순필(출석률:100%)
민상기(출석률:100%)
조봉래(출석률:100%)
김지원(출석률:100%)
조인석(출석률:92%)
황의건(출석률:100%)
최승우(출석률:100%)

찬 반 여 부

2023년 1차
2023.01.19
결의
1. 자금 대여 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

2. 조직 개편의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

3. 채무보증 및 주식근질권 설정 계약 체결 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

2023년 2차
2023.02.09
보고
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
참석
참석
찬성
참석
참석
참석
참석

2. 감사 전 재무제표(연결) 보고
참석
참석
찬성
참석
참석
참석
참석

2023년 3차
2023.03.08
결의
1. 정기주주총회 소집 결의의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

1-1. 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

1-2. 이사 선임의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

1-3. 이사 보수 한도 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 정기주주총회 일시ㆍ장소 등의 위임 결의의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 제22기 영업보고서 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 임원 재선임의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 감사 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

2. 내부회계운영실태 평가 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

2023년 4차
2023.03.31
결의
1. 대표이사 선임의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 이사회 의장 / 부의장 선임의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 조직 개편의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 임원 승진 및 업무분장 조정의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023년 5차
2023.05.12
결의
1. 임원 선임 및 업무분장 조정의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 담보부 여신거래 약정 체결 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 23년 1분기 결산 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

2. 종속회사(KMDH) 청산 종결 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

3. 종속회사(KMGS) 청산 추진 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

2023년 6차
2023.06.15
결의
1. 하나은행 기업대출 신청 및 부동산신탁계약 신청 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. KMCS(한국해양크랭크샤프트) 자금 대여 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. STXES(에너지솔루션) 자금 대여의 件
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

2023년 7차
2023.07.20
결의
1. 임원 격려금 지급의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023년 8차
2023.07.31
결의
1. 신주인수계약 체결에 따른 유상증자(제3자배정) 결정의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023년 9차
23.08.10
결의
1. 23년 사업계획 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 23년 상반기 결산(감사 전) 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

2. 회생 출자전환 등록면허세
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

3. 23년 지방세 조사
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

4. 대해중공 지분 매각 검토

보고

참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

5. 해외법인(Malaysia) 청산 추진

보고

참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

2023년 10차

23.09.21
결의
1. 종속회사(KMGS) 임시주주총회 의결권 행사(안) 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023년 11차

23.10.06
결의
1. 종속회사(KMCS) 임시주주총회 의결권 행사(안) 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023년 12차

23.11.10
보고
1. 23년 3분기 결산 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

감사위원회회차
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원회 위원의 성명

김지원

(출석률 :100%)

조인석(출석률 :100%)
최승우(출석률 : 60%)

2023년 1차
2023.02.09
2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
참석
참석
참석

-
2023.02.15
감사위원회와 외부감사인 간 커뮤니케이션
보고
참석
참석
참석

2023년 2차
2023.06.09
FY23 내부회계관리제도 운영계획
보고
참석
참석
참석

FY23 내부회계관리제도 위험평가 결과(감사전) 보고
보고
참석
참석
참석

FY23 내부회계관리제도 설계평가(감사전) 보고
보고
참석
참석
참석

2023년 3차
2023.11.10
FY23 내부회계관리제도 설계평가 외부 감사 결과 보고
보고
참석
참석
불참

FY23 내부회계관리제도 운영평가 결과(감사전) 보고
보고
참석
참석
불참

FY23 반기재무제표에 대한 감사인의 검토 메모 보고
보고
참석
참석
불참

외부감사 및 회계 등에 관한 규정 개정 개정(금융위원회 고시제2023-52호)에 따른 외부감사인 선임 계획 보고
보고
참석
참석
불참

기업결합에 따른 내부회계관리제도 용역사 독립성 이슈 보고
보고
참석
참석
불참

자금횡령방지 체크리스트 보고
보고
참석
참석
불참

내부회계관리제도 감사위원회 업무 체크리스트 보고
보고
참석
참석
불참

내부회계관리제도 고도화에 따른 개선사항 및 효과 보고
보고
참석
참석
불참

2023년 4차
2023.12.06
외부감사인 선임요강 제정의 件
결의
찬성
찬성
불참

외부감사인 선임 일정 확정의 件
결의
찬성
찬성
불참

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

기타비상무이사
2
-
-
무보수

사내이사
3
434
145
-

합 계
7
2,000
482
96
1인당 평균은 무보수 이사 제외하고 산정

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 단일 거래규모 기준: 2022년 별도 매출총액의 1%(1,749백만원) 이상

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한국해양크랭크샤프트 주식회사(종속회사)
엔진부품 매입, 용역매출 등
2023년 1월~12월
170
9.7%

※ 연간 거래총액 기준: 2022년 별도 매출총액의 5%(8,745백만원) 이상

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 당사의 주요 사업인 선박엔진 시장은 디젤엔진 및 이중연료엔진이 주를 이루고 있으며, 대형 선박 위주로 친환경 엔진 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 현재 당사에서 생산 중인 LNG, LPG 이중연료엔진 뿐만 아니라 메탄올, 에탄올, 암모니아 등의 연료로 추진하는 친환경 선박엔진들이 기존 디젤엔진을 대체해 나갈 것으로 예상됩니다. 2020년 하반기 이후 글로벌 경기 및 조선업이 회복을 하였으며, 코로나19 등의 부정적인 영향에서 벗어나, 2021년을 기점으로 선박 및 선박엔진 수요가 증가하기 시작하였습니다. 점차 강화되는 환경 규제 및 노후 선박의 증가가 신규 선박 발주 확대로 이어져 당사에게 새로운 기회가 될 것입니다.(2) 산업의 성장성선박용 엔진 및 소재, 기자재 산업은 조선산업과 밀접한 관계을 맺고 있습니다. 국내 조선산업은 선박수주량 및 수주잔량, 생산능력, 생산기술, 연구개발능력 등 다양한 측면에서 세계 조선시장을 선도하고 있습니다. 글로벌 경제 인플레이션, 지정학정 위기 등으로 세계 선박 발주량이 다소 위축되고 있지만, 국내 조선업체들의 선박수주 점유율은 여전히 높은 편입니다. 해양오염방지를 위한 국제규정 강화에 따른 선박의 대체 수요 증가로 LNG선, 원유시추선 등의 에너지 및 해양플랜트 부문의 신조선 건조 수요에 따라 발주가 증가하고 있으며, 환경 규제가 강화되는 추세에 따라 고효율, 친환경 엔진과 선박에 대한 니즈가 증가하고 있습니다. 앞으로는 친환경 연료인 LNG, LPG, 메탄올, 암모니아 등 가스를 연료로 하는 선박엔진이 주를 이루고, 친환경 선박 및 엔진 사업이 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성 선박용 엔진 및 소재, 기자재 산업은 국내외 경기변동과 밀접한 연관이 있으며, 특히 환율, 금리, 유가 등에 따라 많은 영향을 받습니다. 그리고 세계조선시황에 따른 선박 건조 수요에 따라 수주/매출이 영향을 받습니다. 일반적으로 선박은 약 25년의 수명을 가지고 있어 선박시장은 약 20~30년 주기로 경기 순환을 되풀이하는 특성을 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 환경 및 안전 등의 규제강화로 이 같은 경기 주기가 정확하게 일치하고 있지는 않습니다. 변화하는 시장에서 한국 조선산업은 세계 조선 산업 주도국의 위상과 확보된 기술 경쟁력으로 경기변동 영향을 최소화하고 있습니다.(4) 경쟁요소 당사의 선박용 엔진사업은 수입자유화 및 산업합리화 조치 해제 이후 자유 경쟁 체제로 전환되면서, STX중공업, HD현대중공업, 한화엔진(구. HSD엔진), STX엔진 4사로 시장구조가 재편되어 현재까지는 시장진입의 제한성, 생산설비상의 문제 등으로 인하여 국내 선박용 엔진 시장의 판도는 큰 변화 없이 유지 되고 있습니다. (5) 자금조달상의 특성 당사가 영위하는 사업의 특성상, 초기 투입 비용에 대하여는 선수금 및 중도금 수취를 통한 운전자금 조달을 하며, 금융기관 차입을 통해 원재료 매입, 시설투자 등이 이루어 지고 있습니다. 이후 잔금 수금을 통한 매출채권 회수로 자체 운영자금을 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 2009년 10월 세계 최대 크기의 선박용 대형 저속엔진인 12K98MC-C의 첫 생산과 시운전을 성공리에 마침으로써 초대형 선박엔진 시장을 포함한 선박용 엔진시장의 모든 분야에 진출할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 또한 2004년에 처음으로 엔진 생산을 시작한 이후, 7년 4개월 만인 2011년, 대형엔진 생산누계 1,500만 마력 및 1,000대 생산이라는 세계 최단기록을 달성하였습니다. 당사는
MAN Energy Solutions
사와 기술제휴를 통해 우수한 품질의 선박용 엔진을 생산하여 전세계 주요 조선소에 공급하고 있으며, 최근에는 ME-GI/ME-GA/LGIP 엔진 등의 신모델 개발 및 생산이 가능하여 친환경적인 GAS 엔진의 수요 증가에 대비가 되어 있습니다. 그리고 연결회사는 엔진부품 사업으로 선박용 엔진 내 크랭크샤프트(자회사)와 터보차저 같은 핵심 부품을 공급하며 조선기자재 전문공급업체로 거듭나고 있습니다. 최근까지 LNG운반선, 대형컨테이너 등의 대형 LNG 이중연료 엔진의 강세로 당사의 주력인 중형이하 선박엔진은 성장세가 다소 더딘 상황 이었습니다. 이로인해 타사에 비해 매출의 증가규모는 다소 부족하였지만, 원가절감 등의 노력으로 내실을 다져 우수한 영업이익률의 개선을 가져 왔습니다. 2024년은 VLGC, VLAC, 탱커의 발주가 증가세를 보이고 있습니다. 이는 당사에게 많은 수주기회를 창줄하여, 향후 수익개선 및 생산가동률 증가를 가져 올 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 선박용엔진 제작, 엔진부품(유상A/S) 공급 사업을 영위하고 있으며, 크랭크샤프트 제작 사업을 100% 자회사를 통해 영위하고 있습니다.

사업 부문
주요 사업내용

선박용엔진
선박용 디젤엔진 및 가스엔진 제작

엔진부품
선박엔진 부품 공급 및 유상A/S

엔진부품(자회사)
선박엔진 Crank Shaft

(2) 시장점유율연계된 시장을 정의하기가 용이하지 않으므로 시장점유율을 신뢰성있게 산정하기 힘들며, 당사의 주력사업인 저속선박엔진 사업은 국내 시장에서 HD현대중공업, 한화엔진, STX중공업 순으로 시장을 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성세계 경기변동, 원자재 가격의 변동, 환율의 변동, 조선업의 변동, 그리고 국제적인 정황 등 거시경제적 변수에 따라 시황이 변동되는 특성을 지니고 있습니다. 특히 부존자원이 거의 없는 한국경제는 세계 경기의 변동에 따라 환율과 원자재 가격 등 많은 영향을 받고 있습니다. 기타 시장의 특성은 "Ⅲ.경영참고사항 → 1.사업의 개요 → 가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

직전 2사업연도 동안 신규사업 진출에 관한 결정은 없었으며, 당기 중 연결회사는 한국해양선박데크하우스 주식회사와 한국해양서비스 주식회사의 청산을 완료 하였습니다. 해당사업들의 중단으로 인하여 매출 규모는 축소 되었지만, 사업성 저하에 따른 손실을 축소하고, 일부 중복사업을 제거하여 성장하는 친환경 조선업을 대비하여 선박엔진 사업에 집중할 수 있는 기반을 마련하였습니다.

(5) 조직도

조직도_240405

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 사항은 "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 를 참조 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 23 기 2023.12.31 현재

제 22 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

자산

유동자산

196,470,091,901

165,093,772,307

현금및현금성자산

33,895,601,428

29,656,422,201

매출채권 및 기타채권

39,245,008,959

38,392,420,183

재고자산

89,074,959,293

70,980,972,615

유동금융자산

33,328,770,160

23,196,320,150

기타유동자산

925,752,061

2,780,637,158

매각예정비유동자산

0

87,000,000

비유동자산

257,543,816,311

251,197,221,545

장기매출채권 및 수취채권

2,857,585,817

3,200,609,483

비유동금융자산

1,111,238,394

1,543,343,752

유형자산

146,404,061,270

241,806,460,968

투자부동산

106,753,403,675

0

무형자산

417,527,155

4,387,144,388

순확정급여자산

0

259,662,954

자산총계

454,013,908,212

416,290,993,852

부채

유동부채

206,642,830,744

184,789,558,770

매입채무 및 기타채무

46,490,896,081

35,636,657,855

유동금융부채

88,725,014,023

97,461,664,368

당기법인세부채

989,990

0

유동충당부채

11,516,811,929

8,509,262,202

기타 유동부채

59,909,118,721

43,181,974,345

비유동부채

21,995,162,174

39,365,321,187

장기매입채무 및 기타채무

782,102,076

2,000,134,594

장기금융부채

2,198,260,663

2,633,078,817

장기충당부채

129,411,125

128,965,123

순확정급여부채

687,764,584

88,624,998

이연법인세부채

18,197,623,726

34,514,517,655

부채총계

228,637,992,918

224,154,879,957

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

225,375,915,294

192,136,113,895

자본금

71,381,672,500

70,952,605,000

자본잉여금

338,320,361,213

338,320,361,213

자본조정

(306,294,196,103)

(305,864,128,603)

기타포괄손익누계액

66,573,454,126

64,554,584,366

이익잉여금(결손금)

55,394,623,558

24,172,691,919

자본총계

225,375,915,294

192,136,113,895

부채 및 자본총계

454,013,908,212

416,290,993,852

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

수익(매출액)

245,020,790,824

177,460,633,009

매출원가

202,155,581,078

148,992,283,567

매출총이익

42,865,209,746

28,468,349,442

판매비와관리비

24,940,210,015

17,347,714,154

영업이익(손실)

17,924,999,731

11,120,635,288

기타수익

7,772,607,402

9,761,111,681

기타비용

6,412,012,032

23,999,433

금융수익

6,280,010,036

5,710,379,322

금융비용

10,774,694,060

11,086,153,848

법인세비용차감전순이익(손실)

14,790,911,077

15,481,973,010

법인세비용(수익)

(16,641,960,102)

562,457,765

계속영업이익(손실)

31,432,871,179

14,919,515,245

중단영업이익(손실)

208,633,401

(775,578,301)

당기순이익(손실)

31,641,504,580

14,143,936,944

기타포괄손익

1,599,296,819

22,760,662,071

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익)

(7,167,626)

427,843,603

해외사업장환산손익

(130,025)

65,403

파생상품평가손익

(7,037,601)

427,778,200

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)

1,606,464,445

22,332,818,468

순확정급여부채의 재측정요소

(467,032,941)

355,545,621

유형자산재평가이익잉여금

2,073,497,386

21,977,272,847

총포괄이익(손실)

33,240,801,399

36,904,599,015

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

31,641,504,580

14,143,936,944

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

33,240,801,399

36,904,599,015

주당이익

계속기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,101

526

계속희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,101

526

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

7

(27)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

7

(27)

- 연결재무제표 주석

주석사항은 2024년 3월 22일에 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시된 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표) < 재 무 상 태 표>

제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

자산

유동자산

211,969,314,317

157,944,629,883

현금및현금성자산

32,962,439,830

24,340,008,675

매출채권 및 기타채권

61,147,222,113

41,995,569,869

재고자산

81,457,058,041

65,570,383,463

유동금융자산

32,828,770,160

23,196,320,150

기타유동자산

3,573,824,173

2,755,347,726

매각예정비유동자산

0

87,000,000

비유동자산

233,523,200,059

234,075,932,713

장기매출채권 및 수취채권

2,850,368,217

3,194,776,683

종속기업및관계기업투자주식

8,527,857,590

15,910,290,524

비유동금융자산

1,049,549,394

1,476,894,752

유형자산

113,960,277,907

212,926,089,851

투자부동산

106,753,403,675

0

무형자산

381,743,276

308,217,949

순확정급여자산

0

259,662,954

자산총계

445,492,514,376

392,020,562,596

부채

유동부채

202,934,792,040

163,838,811,373

매입채무 및 기타채무

43,163,708,627

31,010,061,431

유동금융부채

88,641,287,232

81,741,772,469

유동충당부채

11,516,811,929

8,509,262,202

기타 유동부채

59,612,984,252

42,577,715,271

비유동부채

21,390,295,276

38,252,868,091

장기매입채무 및 기타채무

782,102,076

1,100,170,873

장기금융부채

2,159,924,642

2,506,158,375

장기충당부채

129,411,125

128,965,123

순확정급여부채

352,916,953

0

이연법인세부채

17,965,940,480

34,517,573,720

부채총계

224,325,087,316

202,091,679,464

자본

자본금

71,381,672,500

70,952,605,000

자본잉여금

341,406,995,828

341,406,995,828

자본조정

(306,294,196,103)

(305,864,128,603)

기타포괄손익누계액

56,063,910,740

54,933,326,244

이익잉여금(결손금)

58,609,044,095

28,500,084,663

자본총계

221,167,427,060

189,928,883,132

부채 및 자본총계

445,492,514,376

392,020,562,596

- 손익계산서(포괄손익계산서) <포 괄 손 익 계 산 서>

제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

수익(매출액)

235,734,816,507

174,916,295,321

매출원가

195,801,007,455

147,773,828,113

매출총이익

39,933,809,052

27,142,467,208

판매비와관리비

23,375,478,707

16,281,320,415

영업이익(손실)

16,558,330,345

10,861,146,793

기타수익

8,719,053,490

9,763,279,473

기타비용

8,467,891,818

21,545,694

금융수익

7,147,910,188

5,730,161,755

금융비용

10,249,625,099

9,886,214,195

법인세비용차감전순이익(손실)

13,707,777,106

16,446,828,132

법인세비용(수익)

(16,688,962,219)

589,125,358

계속영업이익(손실)

30,396,739,325

15,857,702,774

당기순이익(손실)

30,396,739,325

15,857,702,774

기타포괄손익

842,804,603

22,650,174,245

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익)

(7,037,601)

427,778,200

파생상품평가손익

(7,037,601)

427,778,200

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)

849,842,204

22,222,396,045

순확정급여부채의 재측정요소

(335,239,893)

245,123,198

유형자산재평가이익잉여금

1,185,082,097

21,977,272,847

총포괄이익(손실)

31,239,543,928

38,507,877,019

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,065

559

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,065

559

- 이익잉여금처분계산서

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

STX중공업 주식회사
(단위: 원)

구 분
당 기(처분예정일: 미 정)
전 기(처분확정일: 2023년 3월 31일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

58,609,044,095

23,189,426,131

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
28,500,084,663

(5,310,658,532)

당기순이익
30,396,739,325

15,857,702,774

순확정급여부채재측정요소
(335,239,893)

245,123,198

유형자산재평가손익
47,460,000

12,397,258,691

Ⅱ. 이익잉여금전입액

-

5,310,658,532

자본잉여금 이입액
-

5,310,658,532

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

58,609,044,095

28,500,084,663

- 재무제표 주석

주석사항은 2024년 3월 22일에 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시된 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
임기
추천인
비고

최순필
1960.01.28
사내이사
-
-
1년
이사회
재선임

민상기
1962.01.30
사내이사
-
-
1년
이사회
재선임

조봉래
1962.04.04
사내이사
-
-
1년
이사회
재선임

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최순필
STX중공업㈜대표이사
1986년~2013년2013년~2014년2014년~2016년2016년~2017년2017년~2018년2018년~2020년2020년~현재
KCC영업담당 이사SIKA 영업담당 전무이사HYUNDAI ENGINE Service B.V.네덜란드 법인장GMI Service B.V. 네덜란드 법인장대영산업(주) 업무총괄 전무이사STX중공업(주) 상무현)STX중공업(주) 대표이사
없음

민상기
STX중공업㈜사내이사
2007년~2008년2016년~2019년2019년~2020년2020년~현재
TK 케미칼 대표이사해라컨트리클럽 대표이사동양인터내셔날 비상근이사현) STX중공업(주) 관리부문장
없음

조봉래
STX중공업㈜사내이사
2000년~2016년2016년~2018년2018년~현재
두산엔진(주) 생산기술팀장(주)티에스피 생산기술 상무현) STX중공업(주) 생산본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최순필
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

민상기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조봉래
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당 사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최순필 사내이사 후보

최순필 후보자는 1986년 KCC를 시작으로 다양한 분야에서 영업 전문가로 활동했으며,

2018년 당사에 입사해 부품 영업력 강화 및 수주 확대에 크게 기여하였습니다.

2020년 당사의 대표이사로서 선임되어 회사의 흑자전환 등의 실적으로 맡은 바를 잘 수행해 왔으며, 장기 미해결 미수 채권에 대한 국제중재 승소 및 회수 진행하여 자금수지 개선에도 기여하였습니다. 앞으로도 전문경영인으로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다

- 민상기 사내이사 후보

민상기 후보자는 TK케미칼을 비롯한 다양한 회사의 대표이사 및 이사 직책을 역임 하였으며, 2020년 당사에 입사해 현재 관리부문총괄 역할을 수행하고 있습니다.

2020년 당사의 사내이사로 선임되어 회사의 경쟁력 강화 및 품질향상에 기여를 하였으며, 특히 원가절감 활동에 앞장서서 지속가능한 회사로 성장하기 위한 토대를 마련하였습니다. 앞으로도 경영관리 전문가로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

- 조봉래 사내이사 후보

조봉래 후보자는 1988년 두산중공업을 시작으로 조선업계의 전문엔지니어로 계속

근무했으며, 2018년 당사에 입사해 경영개선본부장의 역할을 수행하였고, 현재는 생산본부장으로서 최근 조선업의 인력 및 원자재 수급이 어려운 상황에서도 생산 안정화, 기술경쟁력 개선, 납기 준수에 크게 기여하였습니다. 앞으로도 조선 업계의 전문 엔지니어로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

제23기 정기주총 이사 선임에 관한 확인서(최순필).jpg
제23기 정기주총 이사 선임에 관한 확인서(최순필)

제23기 정기주총 이사 선임에 관한 확인서(민상기).jpg
제23기 정기주총 이사 선임에 관한 확인서(민상기)

제23기 정기주총 이사 선임에 관한 확인서(조봉래).jpg
제23기 정기주총 이사 선임에 관한 확인서(조봉래)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20 억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
4.8 억 원

최고한도액
20 억 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 04월 01일
1주전 회사 홈페이지 게재

주) 위 제출일은 사업보고서 제출일입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 감사보고서 당사는

2024년 3월 22일에
전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 감사보고서 공시를 하였고, 당사의 홈페이지(http://www.stxhi.co.kr)에도 2024년 4월 12일에 게재 하였습니다.※ 홈페이지 내 게재 위치 : '투자정보' → '공시' 또는 '회사공고' (2) 사업보고서 당사는

2024년 4월 1일에
전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 사업보고서 공시를 하였고, 당사의 홈페이지(http://www.stxhi.co.kr)에도 2024년 4월 12일에 게재 하였습니다.※ 홈페이지 내 게재 위치 : 투자정보 → '공시' 또는 '회사공고' (3) 기타 유의사항 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음.※ 호흡기 등 전염병 관련 주주총회 참석 안내 사항 - 호흡기 등 전염병 확산 방지를 위해 발열, 호흡기증상 등의 감염이 의심되는 주주 여러분들께서는 회사직원 등에게 위임하는 간접 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.