컬러레이 — 주주총회소집공고 (20240412)
제출인: 컬러레이

주주총회소집공고
2.9
컬러레이홀딩스

주주총회소집공고

2024 년 04 월 12 일

회 사 명 :
컬러레이홀딩스

대 표 이 사 :
줘중비아오

본 점 소 재 지 :

Suite 3201, Jardine house 1, Connaught Place,
Central, Hong Kong

(전 화) 86-572-8832188

(홈페이지) http://www.coloray.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부장
(성 명) 지웬리

(전 화) 86-572-8832188

한 국 사 무 소 :
(주 소) 서울특별시 영등포구 여의공원로 101, 708B호

(전 화) 02-704-8526

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 정관 제35조에 의하여 주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 :
2024년 4월 29일 (월요일) 오전 10시

2. 장 소 :
서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 2층 소교육실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고
나. 부의안건

제
1호 의안
: 제
11기
(2023.01.01~2023.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건

제
2호 의안
: 현금 배당 승인의 건

제
3호 의안
: 정관 일부 변경의 건

제
4호 의안
: 이사 선임의 건

제
4-1 의안
: 사내이사 주쉐이신 신규선임의 건

제
5호 의안
: 감사 선임의 건

제
5-1 의안
: 상근감사 줘중츠 신규선임의 건

제
6호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건
(200만
RMB)

제
7호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건
(50만
RMB)

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

아울러 상법 제542조의4 제1항, 상법시행령 제31조, 당사 정관 제38조에 의거하여 전체 의결권의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주님들에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 날인, 법인인감 증명 및 신분증)

7. 기타사항

가. 금번 정기주주총회에서 당사의 주요 임원진은 유럽 거래처방문등으로 인한 일정상의 문제로 인하여
정관 제45조에 의거하
여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
나. 기념품을 지급하지 않습니다.다. 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

2024년 4월 12일

주식회사 컬러레이홀딩스

대 표 이 사 줘중비아오 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하평(출석률: 100%)
우준지에(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제9기 1차
2021.01.07
외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴(저장컬러레이지주그룹유한공사)
찬성
찬성

제9기 2차
2021.03.31
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
찬성
찬성

제9기 3차
2021.04.15
외국지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴(하이난컬러레이공급체인관리유한공사)
찬성
찬성

제9기 4차
2021.04.20
제8기 주주총회소집결의
찬성
찬성

제9기 5차
2021.06.01
투자판단관련주요경영사항 (경영효율화를 위한 지배구조 개편)
찬성
찬성

제9기 6차
2021.12.16
주주명부폐쇄기간 또는 기준일설정
찬성
찬성

제10기 1차
2022.04.19
제9기 정기 주주총회 소집 결의
찬성
찬성

제10기 2차
2022.06.23
제3자배정 유상증자 결정
찬성
찬성

제10기 3차
2022.12.16
주주명부 폐쇄
찬성
찬성

제11기 1차
2023.03.28
2022년 컬러레이홀딩스 내부결산 재무제표에 대한 승인
찬성
찬성

제11기 2차
2023.04.19
제10기 정기주주총회 소집 결의
찬성
찬성

제11기 3차
2023.05.09
제10기 정기주주총회
찬성
찬성

제11기 4차
2023.06.23
합성운모 산업기지 건설의 건
찬성
찬성

제11기 5차
2023.09.03
친환경 고양이 모래 생산라인 건설의 건
찬성
찬성

제11기 6차
2023.12.08
주주명부 폐쇄
찬성
찬성

쪠12기 1차
2024.02.26
현금배당 결정의 건
찬성
찬성

제12기 2차
2024.03.08
절강컬러레이과기유한발전유한공사 내부결산 재무제표에 대한 승인
찬성
찬성

제12기 3차
2024.03.22
제11기 정기주주총회 소집 결의전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : RMB)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
377,025
188,513
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 등중국 진주광택안료 산업은 선진국에 비해 늦은 80년대 말에서 90년대 중기에 태동하기 시작하였습니다. 80년대 말부터 중국 내 일부 기업이 진주광택안료를 제품 생산에 적용하기 시작하였으나 그 수요는 크지 않았습니다.

중국의 진주광택안료 산업 및 시장은 90년대 들어서면서 본격적인 성장을 시작하였습니다. 하지만 수요 성장 속도에 비해 국내 진주광택안료 생산 기업의 기술 발전이 여전히 초기 단계에 머물러 있던 상황에서 글로벌 기업인 Merck, BASF 등으로부터의 수입되는 진주광택안료가 기술적인 우위와 브랜드 인지도 등 강점을 기반으로 시장지배적인 위치를 점유하게 되었습니다. 90년대 중반 이후 국내 기업의 지속적인 연구개발의 효과가 나타나고 기술 발전에 가속도가 붙으면서 진주광택안료 시장은 본격적인 성장 국면에 진입하며 경쟁구도가 형성되었고 이것이 중국 진주광택안료 산업 발전의 기반이 되었습니다.

(2) 산업의 성장성 등2000년대에 진입하면서 중국 진주광택안료 생산 기업의 기술과 생산 설비 등이 큰 폭으로 향상되면서 시장 확대가 계속되고 있습니다. 또한 중국 내 공급능력이 시장의 수요를 초과하게 되면서 유럽과 미국 등 세계 각국으로의 수출이 시작되었습니다.

현재 중국 진주광택안료 산업은 고성장 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 국내 선도기업군의 기술력은 글로벌 기업과 비교할 수 있는 수준으로 향상되었으며, 제품의 적용 범위가 더욱 다양해지고, 천연운모, 합성운모, 이산화규소, 유리박편, 판상알루미나 등 다양한 원재료를 기반으로 진주광택안료의 종류와 부가가치가 확대되고 있습니다. 현재 중국 진주광택안료 생산업체수는 약 30개 수준이며 이 중 선도 기업은 지난 20여년 간의 발전을 통해 제품 라인업, 품질, 안정성 등 다양한 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었습니다. 진주광택안료의 응용 범위가 현재에도 더욱 확대되고 있고 산업별 수요량도 증가하는 추세이기 때문에 전반적으로 산업 발전에 대한 전망은 긍정적인 것으로 평가되고 있습니다.

2011년부터 2015년까지 최근 5년 간 중국 진주광택안료 시장은 연평균성장률 14.5%를 기록, 시장규모는 2011년 7.13억위안에서 2015년에는 12.26억위안으로 확대되었으며, 2021년 12억 달러에 달했습니다. 2031년 22억 달러에 달할 전망이 이있으며, 2022년부터 2031년까지 6.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 합성운모와 천연운모를 가공한 화장품용 진주광택안료 시리즈를 생산하고 있습니다. 펄안료라고도 불리는 진주광택안료는 사용된 원재료에 따라 천연운모 진주광택안료, 합성운모 진주광택안료, 유리 진주광택안료 등으로 나눌 수 있으며, 적용 범위에 따라 화장품용 진주광택안료 시리즈, 산업용 진주광택안료 시리즈로 나눌 수 있습니다. 당사의 화장품용 진주광택안료는 메이크업, 샴푸, 린스, 구강케어, 립스틱, 아이섀도우, 파운데이션, 아이라이너, 아이브로우, 매니큐어, 헤어크림, 헤어스프레이등에 적용 되고 있습니다. 현재 지속적인 신제품 개발을 통해 당사 제품 라인업은1,000여종에 달할만큼 매우 다양해지고 있으며 국내외 화장품 업계의 요구에 모두 대응할 수 있는 중국 내 유일의 로컬기업으로써 국내외 화장품 생산기업과의 협력을 통해 지속적으로 제품 경쟁력을 강화하기에 절대적으로 유리한 위치에 있습니다.

진주광택안료의 적용범위.jpg
진주광택안료의 적용범위

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : RMB, %)

품목
생산개시일
상표
2023년도
제품설명

매출액
비중

실버화이트진주안료시리즈
2010.01.05
컬러레이
33,288,259
13.30%
파우더팩트 및 BB쿠션 등

간섭효과진주안료시리즈
2011.06.14
컬러레이
25,733,527
10.28%
내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등의 특성아이섀도우, 립스틱, 립글로스, 매니큐어 및 바디클렌징 등에 사용

실버화이트진주안료시리즈II
2013.01.28
컬러레이
28,963,776
11.57%
여러 겹의 컬러 코팅을 통해 우수한 광택 효과내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등 특성아이섀도, 립스틱, 립글로스, 매니큐어 및 바디클렌징 등에 사용

변색시리즈

2013.01.09

컬러레이

77,869,629
31.11%
다층 코팅 기술을 사용 각도에 따라 다른 컬러를 나타내는 효과진주같은 변색효과가 있고 합성기재제품은 반짝임, 채색도, 순도가 높음고급화장품 및 고급도료에 적용

골든시리즈

2011.02.05

컬러레이

26,009,841
10.39%
옐로우 골든 시리즈부터 레드 골든 시리즈까지 다양한 컬러를 생산다양한 색조 화장품 전 부분에 사용, 장식용 고급도료 등에 적용 가능

기타시리즈 진주안료
2008.12.07
컬러레이
51,906,771
20.74%
진주광택, 다이아몬드 광택 등 신비롭고 몽환적인 효과 연출내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등 특성메이크업 화장품 제품 및 기초케어 화장품에 많이 사용

운모파우더
2012.01.16
컬러레이
6,551,904
2.62%
상기 시리즈들의 중간재

합계
-
-
250,323,707
100%
-

주) 상기 매출액 및 비중은 23년 자체결산 재무수치를 기준으로 작성하였습니다.

(2) 시장점유율

중국의 진주광택안료 시장 경쟁 구도는 상대적으로 안정적이며 점유율 집중도가 높은 편입니다. 그리고 중국 내 화장품 산업의 발전과 이에 따른 진주광택안료 수요 증가는 생산 기업 증가로 이어지고 있으며 경쟁기업은 점차 증가하는 추세라고 할 수 있습니다. 그러나 시장점유율 상위권에 위치하고 있는 기업들은 잘 구축된 생산라인과 유통채널, 체계적인 경영시스템 등의 다양한 분야의 경쟁우위를 바탕으로 향후에도 지속적인 성장과 더불어 시장점유율 확대가 예상되고 있으며, 이에 따라 상위 기업에 대한 시장 집중도는 더욱 높아질 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

현재 중국 진주광택안료 산업은 고성장 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 국내 선도기업군의 기술력은 글로벌 기업과 비교할 수 있는 수준으로 향상되었으며, 제품의 적용 범위가 더욱 다양해지고, 천연운모, 합성운모, 이산화규소, 유리박편, 판상알루미나 등 다양한 원재료를 기반으로 진주광택안료의 종류와 부가가치가 확대되고 있습니다. 현재 중국 진주광택안료 생산업체수는 약 30개 수준이며 이 중 선도 기업은 지난 20여년 간의 발전을 통해 제품 라인업, 품질, 안정성 등 다양한 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었습니다. 진주광택안료의 응용 범위가 현재에도 더욱 확대되고 있고 산업별 수요량도 증가하는 추세이기 때문에 전반적으로 산업 발전에 대한 전망은 긍정적인 것으로 평가되고 있습니다.2011년부터 2015년까지 최근 5년 간 중국 진주광택안료 시장은 연평균성장률 14.5%를 기록, 시장규모는 2011년 7.13억위안에서 2015년에는 12.26억위안으로 확대되었으며, 2021년 12억 달러에 달했습니다. 2031년 22억 달러에 달할 전망이 이있으며, 2022년부터 2031년까지 6.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.다양한 전방산업으로 진주광택안료의 적용이 확대되면서 향후 5년간 중국 진주광택안료 시장은 두 자리수의 성장을 이어갈 것으로 전망됨에 따라 중국 내 진주광택안료 시장 참여 기업의 수는 점차 증가되는 추세이며 이에 따라 경쟁도 심해질 것으로 보입니다. 진주광택안료의 인지도 향상과 적용 범위 확대가 전반적인 중국 소비 수준 향상과 맞물리면서 진주광택안료의 수요는 화장품을 포함한 다양한 산업에서 지속적으로 확대될 전망입니다.공업용 진주광택안료의 응용 영역은 확대 추세를 보이고 있습니다. 수요량을 기준으로 진주광택안료의 사용량이 가장 큰 산업은 도료 산업입니다. 플라스틱 산업이 그 뒤를 잇고 있으며 특히, 자동차용 도료에서 공업용 진주광택안료의 중요성과 비중이 크게 확대되고 있습니다. 진주광택안료 기술이 발전함에 따라 제품의 성능과 안정성이 크게 업그레이드 되면서 공업용 진주광택안료는 도료와 플라스틱 외 다양한 산업으로 적용 범위를 확대해 나갈 것으로 전망됩니다.특히, 화장품용 진주광택안료의 수요는 매우 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다. 화장품의 종류와 기능이 다양화되고 메이크업 시장이 빠른 속도로 성장함에 따라 화장품용 진주광택안료 시장은 지속적인 고성장세를 보일 것으로 판단됩니다.진주광택안료의 품질과 안전성이 부각되면서 기존의 유기안료, 무기안료, 금속안료 등과 비교할 때 인체유해성분이 적은 진주광택안료는 점차 이들 안료시장을 대체해 나갈 수 있을 것으로 전망되어 진주광택안료의 장기적인 발전 가능성은 매우 높은 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 현재 영위하는 사업을 중심으로 지속적인 연구개발과 생산프로세스 개선 등을 통해 화장품 용 진주광택안료 시장에서의 지배력을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 현재 지속적인 연구개발을 통하여 다양한 종류의 펄 안료를 개발중에 있으며 또한 합성운모 신규시설투자를 통해 생산량을 늘릴 계획을 가지고 있습니다. 합성운모 신생산기지는 2024년 6월에 완공될 예정입니다.연구개발 부분에서는 나노소재 기술과 표면처리 기술 확보를 통하여 고부가가치 화장품 핵심원료를 공급 할 계획에 있습니다.

(5) 조직도

판매조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 11 기 2023. 12. 31 현재

제 10 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : RMB)

과 목
제 11 기
제 10 기

자 산

I.유동자산
1,218,648,747
1,019,558,477

현금및현금성자산
1,014,919,089
896,339,503

단기금융자산
8,156,816
3,598,131

매출채권및기타채권-유동
101,962,523
69,699,175

재고자산
87,866,016
49,027,980

당기법인세자산
3,298,796
19

기타유동자산
2,445,507
893,669

II.비유동자산
392,320,342
393,304,376

매출채권및기타채권-비유동
594,779
593,925

관계기업투자
9,045,164
1,877,855

유형자산
381,508,822
388,742,376

무형자산
15,174
-

기타비유동자산
52,411
901,468

이연법인세자산-비유동
1,103,992
1,188,752

자 산 총 계
1,610,969,089
1,412,862,853

부 채

I.유동부채
241,674,143
70,195,761

매입채무및기타채무-유동
61,791,874
16,740,687

단기차입금
176,500,000
46,610,229

당기법인세부채
-
1,985,402

리스부채(유동)
-
443,273

기타유동부채
3,382,269
4,416,170

II.비유동부채
21,256
-

장기차입금
-
-

확정급여부채
21,256
-

리스부채(비유동)
-
-

부 채 총 계
241,695,399
70,195,761

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
1,369,273,690
1,342,658,244

불입자본
398,423,514
398,423,514

기타포괄손익누계액
315,693
(853,737)

이익잉여금
970,534,483
945,088,467

비지배지분
-
8,848

자 본 총 계
1,369,273,690
1,342,667,092

부 채 및 자 본 총 계
1,610,969,089
1,412,862,853

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 10 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
제 11 기
제 10 기

I.매출액
252,022,195
202,831,683

II.매출원가
167,745,206
107,387,733

III.매출총이익
84,276,989
95,443,950

IV.판매비
15,735,093
3,555,804

V.관리비
40,181,429
34,239,252

VI.영업이익
28,360,467
57,648,894

VII.영업외수익
13,309,629
16,488,688

VIII.영업외비용
13,723,120
5,542,026

IX.금융수익
5,584,668
2,214,842

IX.금융비용
3,742,966
3,372,624

X.법인세비용차감전순이익
29,788,678
67,437,774

XI.법인세비용
4,338,879
6,897,660

X.계속영업이익
25,449,799
60,540,114

XI.중단영업이익
-
-

XII.당기순이익
25,449,799
60,540,114

XIII.기타포괄손익
1,169,430
(661,461)

XIV.총포괄이익
26,619,229
59,878,653

당기순이익(손실)의 귀속
25,449,799
60,540,114

지배기업의 소유주
25,446,016
60,546,300

비지배지분
3,783
(6,186)

당기총포괄이익(손실)의 귀속
26,619,229
59,878,653

지배기업의 소유주
26,615,446
59,884,839

비지배지분
3,783
(6,186)

- 연결자본변동표

제 11 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 10 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의
비지배지분
총 계

주식발행초과금

2022.1.1
336,160,634
-
(192,276)
884,542,167
1,220,510,525
15,034
1,220,525,559

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
60,546,300
60,546,300
(6,186)
60,540,114

해외사업환산손익
-
-
(681,008)
-
(681,008)

(681,008)

지분법자본변동
-
-
19,547
-
19,547
-
19,547

연결범위변동
-
-

-
-

-

유상증자
62,262,880

62,262,880

2022.12.31
336,160,634
-
(853,737)
945,088,467
1,280,395,364
8,848
1,280,404,212

2023.1.1
398,423,514
-
(853,737)
945,088,467
1,342,658,244
8,848
1,342,667,092

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
25,446,016
25,446,016
3,783
25,449,799

해외사업환산손익
-
-
1,163,410
-
1,163,410

1,163,410

지분법자본변동
-
-
6,020
-
6,020
-
6,020

연결범위변동
-
-

-
-
(12,631)
(12,631)

유상증자

-

-

2023.12.31
398,423,514
-
315,693
970,534,483
1,369,273,690
-
1,369,273,690

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

정관 제
55-2조

이 정관의 규정에도 불구하고
, 지정거래소에 상장된 기간 동안
, 이사회가 본조
(제
55-2조
)를 준수할 합리적인 사유가 있다고 판단하는 이상
, 감사
(Internal Auditor)의 선임과 관련한 주주총회 결의와 관련하여는
, 당시 주금완납된 주식의
3% 이상을 가지고 있는 주주는 회사의 주금완납된 주식 중
3%을 초과하여는 의결권을 행사하지 못하며
(이하
“3%규제
”), 당시 주금완납된 주식의
3% 미만을 가지고 있는 주주는 회사의 주금완납된 주식 중 자신이 가진 주금완납된 주식 전부에 관하여 의결권을 행사할 수 있다
. 3%규제에서의 최대 할당량은 해당 내부 감사 선임을 지지하는지 여부와는 상관 없이 적용되며
, 또한 회의에 참석한 모든 투표를
3%규제에 따라 조정하여 보통결의로써 결정된다
. 3%규제의 할당은 해당 법률 또는 상장규정의 개정에 따라 수시로 변경될 수 있다
.

정관 제
55-2조
감사
의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1 이상의 수로 하여야 한다
. 다만
,

대한민국 상법 제
368조의
4제
1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

.

- 상법 개정사항 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

주쉐이신
1960.04
O
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주쉐이신
상하이 상철 1공장 영업총괄
1978-2020
상하이 상철1공장 영업총괄
-

※ 기타 참고사항이사의 임기는 3년 입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주쉐이신
-
-
-

라. 후보자
의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

금
번 주주총회에서는 사외이사의 선임이 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 주쉐이신>사업분야 전문성과 사업운영 역량을 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 영업 분야 전문가로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

확인서

주쉐이신, 줘중츠 확인서_2.jpg
주쉐이신 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항이 업습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

줘중츠
1972.03
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

줘중츠
UPI 저장지사 총경리
1992-2001
타이순 현 토산 회사
-

2001-2006
중국태평양생명보험 타이순지사장

2006-2017
UPI절강지사, 취저우 중심지사 총경리, 저장지사 마케팅부 총경리,윈저우 중심지사 총경리, 저장지사 총경리

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

줘중츠
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 줘중츠>본 후보자는 UPI 절강지사, 취저우 중심지사, 저장지사, 윈저우 중심지사, 저장지사에서 총경리를 맡았으며, 이를 바탕으로 회사의 전반적인 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공평하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.또한, 당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려하였습니다.

확인서

주쉐이신, 줘중츠 확인서_1.jpg
줘중츠 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 RMB

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,050,205 RMB

최고한도액
2,000,000 RMB

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000 RMB

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
145,725 RMB

최고한도액
500,000 RMB

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

현금 배당 승인

나. 의안의 요지

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10.38

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
664,650,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-05-28

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-04-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.- 1주당 배당금은 2023년 12월 31일 현재 당사주식 총수 64,041,675주를 대상으로 산정하였습니다.- 배당금 총액 500,000USD(664,650,000원)는 본 신고사유 발생일 현재 2024년 4월 26일 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 1,329.30원/USD를 적용하여 산정하였습니다.- 배당 자체는 USD가 기준이 되어 결정된 바, 지급일의 환율에 따라 한화로 환산한 금액은 상기 기재와 달라질 수 있습니다.- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.- 상기 배당금의 지급은 정기주주총회 이후 1개월 이내 지급할 예정입니다.- 주주총회일, 일시 및 장소가 확정되는대로 추후 주주총회소집결의를 통하여 공시 예정입니다.- 상기 사항은 정기주주총회 승인 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 04월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

주) 당사는 외국기업이기 때문에 주총전 통지를 하지 않습니다.주주총회 예정일인 2024년 04월 29일의 1주간 전인 2024년 04월 22일 전까지 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.coloray.co.kr ▷ INVESTMENT ▷ 공시정보에 게재할 예정입니다.
(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.
(3) 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용 부탁드립니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는「상법」제36
8조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템
인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 기간

2024년 04월 19일 9시 ~ 2024년 04월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

▶ 기타사항

가. 금번 정기주주총회에서 당사의 주요 임원진은 유럽 거래처방문등으로 인한 일정상의 문제로 인하여 정관 제45조에 의거하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 기념품을 지급하지 않습니다.다. 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.라. 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.