삼부토건 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240411)
제출인: 삼부토건

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
삼부토건

정 정 신 고 (보고)

2024년 04월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 4월 3일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수-보통주식(주)
납입액 및 발행주식수 변경
9,715,025
7,778,498

4. 자금조달의 목적-운영자금(원)
14,999,998,600
12,010,000,912

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1)
주2)

주1) 정정 전(1) 청약에 관한 사항
라. 주금납입처 : 국민은행 장한평역종합금융센터

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)디와이디
최대주주
회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 이사회에서 선정
-
9,715,025
-

주2) 정정 후(1) 청약에 관한 사항
라. 주금납입처 :
상상인저축은행 분당 본점

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)디와이디
최대주주
회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 이사회에서 선정
-
7,778,498
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 4월 3일

회 사 명 :
삼부토건(주)

대 표 이 사 :
이응근, 정창래

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 67, 9층-14층

(전 화) 02-2036-8000

(홈페이지)http://www.sambu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명)신규철

(전 화) 02-2036-8000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
7,778,498

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
204,259,254

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
12,010,000,912

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,544

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,715

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 및 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

제9조제2항4호
이사회의 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

9. 납입일
2024년 04월 11일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 05월 03일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 04월 03일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 청약에 관한 사항가. 청약일 : 2024년 04월 11일나. 주금납입일 : 2024년 04월 11일다. 청약취급처 : 삼부토건주식회사 본사라. 주금납입처 : 상상인저축은행 분당 본점(2) 기타 참고사항가. 위 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.나. 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.

(3) 신주의 발행가액증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가중 최소값을 기준주가로 하여 10% 할인한 가액으로 산정합니다. (단, 원단위미만 절상)(4)

보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
289,989,807
669,312,242,934
2,308.05

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
71,808,947
136,027,336,405
1,894.30

최근일 가중산술평균주가(C)
5,360,419
9,188,703,622
1,714.18

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,972.18

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,714.18

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
1,544

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조제2항4호
이사회의 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

재무구조 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)디와이디
최대주주
회사의 경영상 목적을 달성하기위해 이사회에서 선정
-
7,778,498
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)디와이디
8,039
정창래
-
-
-
이일준
16.35

-
-
-
-
-
-

주)2022년 12월 31일 기준입니다.(사업보고서 제출 지연)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12

자산총계
47,281
매출액
20,839

부채총계
2,565
당기순손익
902

자본총계
44,716
외부감사인
대성삼경회계법인

자본금
18,369
감사의견
적정

주)2022년 12월 31일 기준입니다.(사업보고서 제출 지연)