테라사이언스 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240409)
제출인: 테라사이언스

테라사이언스/정기주주총회결과/(2024.04.09)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-04-09

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-04-09

3. 정정사유
제31기 정기주주총회 연회 결과 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표 승인ㆍ보고
가. 개별(별도)
-
자산총계 : 94,085
부채총계 : 18,773
자본금 : 9,558
자본총계 :75,311
매출액 : 23,076
영업이익 :-2,207
당기순이익 :-2,158
주당순이익(원) : -25

1. 재무제표 승인ㆍ보고
나. 연별
-
자산총계 : 94,453
부채총계 : 18,858
자본금 : 9,558
자본총계 : 75,595
매출액 : 23,076
영업이익 : -3,467
당기순이익 : -2,852
주당순이익(원) : -27

*회계감사인 감사의견
-
개별(별도) : 의견거절
연결 : 의견거절

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항
- 제1호 의안 : 제31기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건을 연회에서 진행하기로 결정

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 이규 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이재성 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안 : 사외이사 허기범 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 감사 한규정 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 외부감사인 선임보고
3) 영업보고
4) 내부회계관리제도운영실태보고

2. 결의사항
- 제1호 의안 : 제31기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 이규 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이재성 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안 : 사외이사 허기범 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 감사 한규정 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 제1호 의안 승인의 건은 당사 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 동 안건에 대해서는 상법 제372조에 의거 주주총회 연회가 결정되었습니다.

※ 감사보고서 지연 등으로 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고는 이후 진행되는 연회에서 보고예정 입니다.

나. 계속회(연회) 일자 및 장소는 아래와 같습니다.

1) 일자 : 2023년 04월 09일(화) 오전 9시
2) 장소 : 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동) 본사 2층 대회의실
- 외부감사인의 감사보고서 제출 지연에 따라 2024년 04월 09일 오전 9시로 연회된 정기주주총회에서 '제1호 의안 : 제31기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건'은 원안대로 승인되었습니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,085
- 매출액
23,076

- 부채총계
18,773
- 영업이익
-2,207

- 자본금
9,558
- 당기순이익
-2,158

- 자본총계
75,311
*주당순이익(원)
-25

나. 연결
- 자산총계
94,453
- 매출액
23,076

- 부채총계
18,858
- 영업이익
-3,467

- 자본금
9,558
- 당기순이익
-2,852

- 자본총계
75,595
*주당순이익(원)
-27

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항
- 제1호 의안 : 제31기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건을 연회에서 진행하기로 결정

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 이규 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이재성 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안 : 사외이사 허기범 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 감사 한규정 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인의 감사보고서 제출 지연에 따라 2024년 04월 09일 오전 9시로 연회된 정기주주총회에서 '제1호 의안 : 제31기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건'은 원안대로 승인되었습니다.

※관련공시
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이규
1969-01
3년
신규선임
2006 미시건대학교 MBA 수료
1996 ~ 2007 금융감독원 선임조사역
2007 ~ 2017 Cordia Global 파트너
2012 ~ [현]㈜엔케이와이글로벌 대표이사

이재성
1981-10
3년
신규선임
2015 ~ 2021 이그룹 전략기획실장
2021 ~ 2024 ㈜에이풀 대표이사
2021 ~ [현]스위프트인베스트㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허기범
1991-11
3년
신규선임
2016 ~ 2019 STANLEY Engineered Fastening
(Infastech Koera)
2019 ~ 2023 Zero Base
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한규정
1984-02
3년
신규선임
비상근
2006 ~ 2010 제일모직(주)
2013 ~ 2014 법무법인(유) 화우
2014 ~ (현) 온전 법률사무소