알파칩스 — [기재정정]정기주주총회결과 (속회) (20240409)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/정기주주총회결과/(2024.04.09)정기주주총회결과(속회)

정정신고(보고)

정정일자
2024-04-09

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.03.28.

3. 정정사유
정기주주총회 속회 결과에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표 승인·보고
-
가.개별(별도) (단위: 백만원)
- 자산총계: 56,247
- 부채총계: 22,291
- 자본금: 19,146
- 자본총계: 33,956
- 매출액: 78,410
- 영업이익: 339
- 당기순이익: -23,314
* 주당순이익(원): -655

나.연결 (단위: 백만원)
- 자산총계: 57,776
- 부채총계: 23,060
- 자본금: 19,146
- 자본총계: 34,716
- 매출액: 79,873
- 영업이익: -2,778
- 당기순이익: -23,028
* 주당순이익(원): -647

*회계감사인 감사의견
개별(별도): -

연결: -
개별(별도): 적정

연결: 적정

4. 기타 결의사항
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태보고
☞ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정

※ 속회 주주총회 일정 ※
- 일시: 2024년 04월 09일 오전 9시
- 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층

<부의 안건>
1. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
☞ 승인을 연기하고 속회에서 보고 예정
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태보고

<부의 안건>
1. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28
2024-04-09

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정 ※
- 일시: 2024년 04월 09일 오전 9시
- 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 세미나실

나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다.
가. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 당사는 2024년 04월 09일 주주총회 속회에서 상기 의안을 상정하고, 심의 결과 원안대로 승인 가결되었습니다.

나. 상기 주주총회일자는 정기주주총회 속회일입니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,247
- 매출액
78,410

- 부채총계
22,291
- 영업이익
339

- 자본금
19,146
- 당기순이익
-23,314

- 자본총계
33,956
*주당순이익(원)
-655

나. 연결
- 자산총계
57,776
- 매출액
79,873

- 부채총계
23,060
- 영업이익
-2,778

- 자본금
19,146
- 당기순이익
-23,028

- 자본총계
34,716
*주당순이익(원)
-647

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 3명
- 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태보고

<부의 안건>
1. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(주주제안)
☞ 부결

3. 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(2명)
·제3-1호: 사내이사 김종인 선임의 건
☞ 원안대로 가결

·제3-2호: 사내이사 박정환 선임의 건
☞ 원안대로 가결

4. 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(3명)
·제4-1호: 사외이사 송준섭 선임의 건
☞ 원안대로 가결

·제4-2호: 사외이사 김종남 선임의 건
☞ 원안대로 가결

·제4-3호: 사외이사 이용대 선임의 건(주주제안)
☞ 부결

5. 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명)
·제5-1호: 감사위원 이용대 선임의 건(주주제안)
☞ 부결

6. 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)
·제6-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신상규 선임의 건
☞ 원안대로 가결

·제6-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장은진 선임의 건(주주제안)
☞ 부결

7. 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
·제7-1호: 보수한도 10억원
☞ 원안대로 가결

·제7-2호: 보수한도 15억원(주주제안)
☞ 부결

5. 주주총회일자
2024-04-09

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 당사는 2024년 04월 09일 주주총회 속회에서 상기 의안을 상정하고, 심의 결과 원안대로 승인 가결되었습니다.

나. 상기 주주총회일자는 정기주주총회 속회일입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2024-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2024-03-28 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2024-04-08 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종인
1964-04
3
재선임
삼성전자㈜
㈜플러스칩 대표이사
㈜알파홀딩스 대표이사(현)

박정환
1969-09
3
재선임
한화케미칼 금융팀장
㈜알파홀딩스 경영지원실장
㈜알파홀딩스 부사장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송준섭
1961-04
3
신규선임
㈜칸더하우
케이씨엔인베스트먼트㈜
벨트란코리아
한국ESG진흥원㈜
더퍼스트무버㈜(현)
-

김종남
1971-03
3
신규선임
한화석유화학
한화그룹 경영기획실
㈜한화솔루션
㈜파로스백신(현)
㈜파로스백신
(감사)

신상규
1968-06
3
신규선임
안진회계법인
인천세무서 국세심사위원
인천지방국세청 국세심사위원
대영회계법인(현)
대영회계법인
(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신상규
1968-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
안진회계법인
인천세무서 국세심사위원
인천지방국세청 국세심사위원
대영회계법인 대표이사(현)