시큐레터 — [기재정정]정기주주총회결과 (속회) (20240408)
제출인: 시큐레터

시큐레터/정기주주총회결과/(2024.04.08)정기주주총회결과(속회)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.03.29

3. 정정사유
정기주주총회 속회 결과에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표 승인ㆍ보고
-
가.별도 (단위: 백만원)
- 자산총계: 19,518
- 부채총계: 2,518
- 자본금: 3,974
- 자본총계: 17,000
- 매출액: 2,582
- 영업이익: -5,729
- 당기순이익: -5,597
* 주당순이익(원): -793

*회감사인 감사의견
-
개별(별도):
의견거절

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고
☞ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정

※ 속회 주주총회 일정 ※
- 일시: 2024년 04월 08일 오전 9시
- 장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈니스센터 2층 대회의실

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
☞ 승인을 연기하고 속회에서 보고 예정

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안: 감사 김상수 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 5억원)
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 2,500만원)
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
☞ 원안대로 가결
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안: 감사 김상수 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 5억원)
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 2,500만원)
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29
2024-04-08

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
→ 본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정 ※
- 일시: 2024년 04월 08일 오전 9시
- 장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈니스센터 2층 대회의실

나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다.
가. 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
→ 당사는 2024년 04월 8일 속행 주주총회에서 상기 의안을 상정하고, 심의 결과 원안대로 승인 가결되었습니다

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
19,518
- 매출액
2,582

- 부채총계
2,518
- 영업이익
-5,729

- 자본금
3,974
- 당기순이익
-5,597

- 자본총계
17,000
*주당순이익(원)
-793

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안: 감사 김상수 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 5억원)
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 2,500만원)
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-04-08

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
→ 당사는 2024년 04월 8일 속행 주주총회에서 상기 의안을 상정하고, 심의 결과 원안대로 승인 가결되었습니다.

나. 상기 주주총회일자는 정기주주총회 속회일입니다.

다. 상기 부의안건 중, 제2호(2-1호), 제3호, 제4호, 제5호, 제6호 의안은 2024년 03월 29일 정기주주총회에서 원안대로 가결되었습니다.

※관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-21 기타 경영사항(자율공시)((감사보고서 제출 지연))
2024-03-27 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2024-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2024-04-05 감사보고서 제출

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김상수
1976-04
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
現) 세무법인 대일 대표세무사
現)카톨릭대학교 겸임교수
前)한국투자증권 IPO 기업금융팀