크리스탈신소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240408)
제출인: 크리스탈신소재

의결권대리행사권유참고서류
3.7
크리스탈신소재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 04월 08일

권 유 자:

성 명:차이나크리스탈신소재홀딩스주 소:
Artemis House, 75 Fort Street, George Town,
P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands
전화번호: 86-510-68829123

작 성 자:
성 명: 리우위펑(Liu Yufeng)부서 및 직위: CFO전화번호: 86-510-68829123(공시대리인 연락처)02-2125-5160

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
차이나크리스탈신소재홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 04월 08일
라. 주주총회일
2024년 04월 30일

마. 권유 시작일
2024년 04월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

PC - https://evote.ksd.or.kr
모바일 - https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

차이나크리스탈신소재홀딩스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

다이중치우(Dai Zhongqiu)
대표이사
보통주
13,033,987
13.59
대표이사
최대주주

계
-
13,033,987
13.59
-
-

주) 상기 소유주식수 및 소유비율은 2023년 12월 31일 기준 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최은화
보통주
0
공시대리인
공시대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스씨브이파트너스
법인
보통주
-
-
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의
결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스씨브이파트너스
양영수
서울 강남구테헤란로 8길
위임장제공, 수령 등제반업무를 포함한의결권 확보 용역제공
02-556-2260

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 04월 08일
2024년 04월 20일
2024년 04월 29일
2024년 04월 30일

나. 피권유자의 범위

차
이나크리스탈신소재홀딩스의 2024년 4월 30일 제12기 정기주주총회를 위한
주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 차이나크리스탈신소재홀딩스 공시대리인
- 주 소 : (07332) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 27-8 NH캐피탈빌딩 4208호
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수기간: 2024년 4월 20일 ~ 2024년 4월 29일 제12기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 04월 30일 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대로 24 FKI타워 컨퍼런스센터 2층 토파즈

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 04월 20일 ~ 2024년 04월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

PC - https://evote.ksd.or.kr
모바일 - https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터,
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간 :
2024년 04월 20일 9시 ～ 2024년 04월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 재무제표는 연결 내부 결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

<연결재무상태표>

제12(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제11(전)기말 2022년 12월 31일 현재

차이나크리스탈신소재홀딩스와 그 종속기업
(단위: RMB)

과 목
제12(당)기말
제11(전)기말

자산

유동자산
1,196,556,353
1,006,364,273

현금및현금성자산
1,032,745,208
752,920,495

매출채권 및 기타채권
104,628,163
181,355,824

재고자산
36,624,888
41,833,747

기타유동자산
22,558,094
30,254,207

비유동자산
1,031,103,387
1,204,258,228

유형자산
749,658,226
847,790,853

무형자산
276,832,865
345,354,859

장기투자자산
4,600,000
4,600,000

기타비유동금융자산
0
6,000,000

이연법인세자산
12,296
512,516

자산총계
2,227,659,740
2,210,622,501

부채

유동부채
86,610,845
97,802,701

단기차입금
8,342,258
3,669,513

매입채무 및 기타유동채무
64,776,627
87,779,890

당기법인세부채
10,630,293
2,111,725

기타유동금융부채
2,861,667
4,241,573

비유동부채
36,140,588
41,029,675

이연법인세부채
19,745,061
21,218,148

장기차입금
12,860,000
15,000,000

이연수익
3,535,527
4,811,527

부채총계
122,751,433
138,832,376

자본

자본금
308,363,582
308,363,582

자본잉여금
400,697,337
400,697,337

기타자본구성요소
221,142
221,142

이익잉여금
1,363,619,905
1,339,693,770

비지배지분
32,006,341
22,814,294

자본총계
2,104,908,307
2,071,790,125

자본과 부채총계
2,227,659,740
2,210,622,501

주

)

상기 제

12기 데이터는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며

,

최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
제 12 기
제 11 기

수익(매출액)
446,935,129
407,024,441

매출원가
260,344,832
249,450,427

매출총이익
186,590,297
157,574,014

판매비
8,328,886
6,922,947

관리비
50,458,303
50,026,563

영업이익
127,803,108
100,624,504

기타수익
4,458,455
8,152,992

기타비용
9,233,219
6,225,323

금융수익
2,861,040
8,848,079

금융비용
1,901,586
20,561,661

자산손상차손
60,000,000
0

법인세비용차감전순이익
63,987,798
90,838,591

법인세비용
30,869,617
10,276,822

당기순이익
33,118,181
80,561,769

주
)
상기 제
12기 데이터는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며
,
최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 연결자본변동표
<연 결 자 본 변 동 표>

제12(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제11(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

차이나크리스탈신소재홀딩스와 그 종속기업
(단위 : RMB)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2022.1.1(당기초)
231,787,709
319,518,557
221,142
1,264,677,535
1,816,204,943
3,003,741
1,819,208,684

당기순이익(손실)
0
0
0
75,016,235
75,016,235
5,545,534
80,561,769

유상증자
76,575,873
81,178,780
0
0
157,754,653
0
157,754,653

종속기업 취득
0
0
0
0
0
14,265,019
14,265,019

2022.12.31(당기말)
308,363,582
400,697,337
221,142
1,339,693,770
2,048,975,831
22,814,294
2,071,790,125

2023.1.1(당기초)
308,363,582
400,697,337
221,142
1,339,693,770
2,048,975,831
22,814,294
2,071,790,125

당기순이익(손실)
0
0
0
23,926,135
23,926,135
9,192,047
33,118,182

유상증자
0
0
0
0
0
0
0

종속기업 취득
0
0
0
0
0
0
0

2023.12.31(당기말)
308,363,582
400,697,337
221,142
1,363,619,905
2,072,901,966
32,006,341
2,104,908,307

주
)
상기 제
12기 데이터는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며
,
최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 연결현금흐름표
<연 결 현 금 흐 름 표>

제12(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제11(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

차이나크리스탈신소재홀딩스와 그 종속기업
(단위 : RMB)

과목
제12(당)기
제11(전)기

영업활동현금흐름
198,865,632
365,384,955

당기순이익(손실)
33,118,182
80,561,769

당기순이익조정을 위한 가감
83,130,086
108,497,434

감가상각비
76,843,545
76,184,284

무형자산상각비
8,521,995
7,523,718

기타수익
0
0

대손상각비(환입)
0
64,730

이연수익환입
(1,276,000)
(1,276,000)

이자수익
(2,861,040)
(1,911,534)

이자비용
1,901,586
512,432

법인세비용
0
10,276,823

유형자산처분이익
0
(2,469,828)

유형자산처분손실
0
7,526,292

무형자산처분이익
0
(999,922)

재고자산평가손실
0
215,649

기타의 대손상각비
0
12,850,790

리스해지이익
0
0

지급수수료
0
0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
73,139,342
186,546,968

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
82,727,661
171,391,615

재고자산의 감소(증가)
5,208,859
5,558,209

기타자산의감소(증가)
7,696,113
9,253,738

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)
(20,140,518)
1,858,540

기타유동부채의 증가(감소)
(1,379,906)
(1,515,134)

이연법인세부채
(972,867)
0

이자수취(영업)
2,861,040
1,911,534

이자지급(영업)
(1,901,586)
(512,432)

법인세납부(환급)
8,518,568
(11,620,318)

투자활동현금흐름
0
(138,175,243)

유형자산의 취득
21,289,081
(132,668,778)

유형자산의 처분
0
40,034,930

대여금의 회수
0
4,725,820

종속기업 취득 현금흐름
0
(50,267,215)

무형자산의 처분
0
0

재무활동현금흐름
(330,000)
50,666

단기차입금의 차입
4,400,000
24,951,114

단기차입금의 상환
(4,730,000)
(24,900,448)

유상증자
0
0

리스부채의 상환
0
0

현금및현금성자산의증가(감소)
219,824,713
227,260,378

기초현금및현금성자산
752,920,495
525,660,117

기말현금및현금성자산
972,745,208
752,920,495

주
)
상기 제
12기 데이터는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며
,
최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

153-1. <신설
>

Notwithstanding any other provision in these Articles, during the period that the shares of the Company are listed on the Designated Stock Market, for these matters to be resolved at any general meeting regarding the appointment and/or change of the Supervisor of the Company, any Member holding three percent (3%) or more of the paid-up shares in the capital of the Company (the “3% Restriction”) agrees that only three percent (3%) of the paid-up shares held by such Member present at the general meetings, shall be counted on a poll to vote on such matters, and all the shares held by any Member holding less than three percent (3%) of the paid-up shares in the capital of the Company present at such general meeting shall be counted, in the number of votes of Member(s) present on such matters of the Company. The appointment and/or change of the Supervisor shall be approved by ordinary resolutions with the application of the 3% Restriction to the votes from the Members present, provided, however, that if the Members of the Company exercise their voting rights by electronic means pursuant to Article 368-4, Paragraph 1 of Commercial Code of Korea, a resolution in relation to the appointment and/or change of the Supervisor shall be approved by a majority of votes of the Members present at the relevant general meeting. The 3% Restriction may from time to time be modified subject to the Applicable Laws or the Listing Rules.
감사선임제도

153-1. <신설
>

153-1. 회사의 주식이 지정거래소에 상장된 기간 동안
, 감사의 선임 및또는 변경과 관련한 주주총회 결의와 관련하여는당시 주금완납된 주식의이상을 가지고 있는 주주는 회사의 주금완납된 주식 중을 초과하여는 의결권을 행사하지 못하며이하 “규제”당시미만을 가지고 있는 주주는 회사의 주금완납된 주식 중 자신이 가진 주식 전부에 관하여 의결권을 행사할 수 있다규제에서의 최대 할당량은 내부 감사의 선임을 지지하는지 여부와는 상관없이 적용되며또한 회의에 참석한 모든 투표를규제에 따라 조정하여 보통결의로써 결정된다단상법 제조의제항에 따라 주주들이 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 경우감사의 선임 및 변경은 출석주주 의결권의 과반수 찬성으로 한다규제의 할당은 해당 법률 또는 상장규정의 개정에 따라 수시로 변경될 수 있다

감사선임제도

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허위에룬
1968.05.20
-
-
-
이사회

린저펑
1978.07.19
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허위에룬
크리스탈신소재이사
2012~20141990~20042005~20182012~현재

중국 강남대학교 행정관리전공
(사회교육과정)쓰촨성 왕창현 농건향 연맹촌 촌주임
장인시유자주광운모유한회사 공장장
, 부총경리
, 총경리역임
크리스탈신소재홀딩스 이사

-

린저펑
장인융이방직이사

2000~2003

2004~2008

2009~2010

2011~2017

2017~

현재

우시쌍봉스텐리스케스팅유한공사 업무총괄

장인시명신알루미늄유한공사 부사장

장인시 명주방직공장 영업부 총괄

장인융이방직유한공사 영업부 부사장

장인융이방직유한공사 이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허위에룬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

린저펑
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[린저펑(Lin Zefeng)]
-

사외이사로서 상법 제
382조제
3항 및 제
542조의
8제
2항에 따른 사외이사 부적격 사유에 해당하는 사실이 없으며
, 전문성 및 독립적인 직무를 수행할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

이사 확인서_허위에룬_1.jpg
이사 확인서_허위에룬_1

사외이사 확인서_린저펑_1.jpg
사외이사 확인서_린저펑_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

저우중량
1954.11.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

저우중량
크리스탈신소재감사

1995~1998

1973~1990

1990~2013
2014~현재

중국 양저우대학교 세무관리학 학사

중국 장인시
86619부대 장교

장인시국가세무국제
3지국세무소소장차이나크리스탈신소재 감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

저우중량
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 재무회계
, 세무회계 분야의 전문가로서
, 실무적으로 풍부한 현장 경험을 보유하여 이론과 실무를 겸비한 상근 감사로써 독립적이고 공정한 역할 수행이 가능할 것으로 판단됨
.

확인서

감사 확인서_저우중량_1.jpg
감사 확인서_저우중량_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000RMB

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,640,400RMB

최고한도액
2,000,000RMB

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000RMB

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
100,200RMB

최고한도액
200,000RMB

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제3호의안 자회사 해산의 건_강소신가성환보신재료유한공사

나. 의안의 요지

효율적인 경영 관리를 위하여 회사는 자회사 강소신가성환보신재료유한공사를 해산할 것을 제의하였습니다.해산예정인 강소신가성환보신재료유한공사의 구체적인 내용은 다음과 같습니다.(기준일: 2022년 12월 31일)자본금: 0RMB자산총액: 876,064RMB부채총액: 8,413,301RMB자본총액: -7,537,237RMB주요사업: 방직제품 제조