OCI홀딩스 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20240408)
제출인: OCI홀딩스

OCI홀딩스/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.04.08)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-04-08

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-15

3. 정정사유
타법인 주식 및 출자증권 취득 계약 해제

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역 - 취득주식수(주)
20,651,295
-

2. 취득내역 - 취득금액(원)
770,293,303,500
-

2. 취득내역 - 자기자본대비(%)
22.82
-

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 - 소유주식수(주)
20,651,295
-

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 - 지분비율(%)
27.03
-

4. 취득방법
구주 양수(현금 매입 및 현물출자에 따른 제3자배정 유상증자) 및 제3자배정 유상증자 참여를 통한 신주 인수
-

5. 취득목적
사업 포트폴리오 및 경쟁력 강화
-

6. 취득예정일자
2024-06-30
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 - 취득가액/자산총액(%)
9.81
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 한미사이언스 주식회사(이하 "한미사이언스") 관련 다음과 같은 내용의 거래(이하 총칭하여 "본건 거래")와 관련됩니다.

(1) 송영숙, 재단법인 가현문화재단 각 보유 한미사이언스 발행 보통주식 합계 7,440,674주를 회사가 매입하는 거래("본건 매매거래")

(2) 송영숙, 임주현 각 보유 한미사이언스 발행 보통주식 합계 6,776,305주를 회사가 현물출자 받고, 그 대가로 회사는 제3자배정 유상증자 방식으로 보통주식 신주 2,291,532주를 발행하여 송영숙, 임주현에게 각 교부하는 거래("본건 현물출자 유상증자")

(3) 한미사이언스가 회사를 상대로 약 2,400억원 규모의 제3자배정 유상증자를 진행하고, 회사가 해당 유상증자에 참여하여 한미사이언스가 발행하는 보통주식 6,434,316주를 인수하는 거래("본건 신주인수")

- 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준입니다.

- 상기 2. 취득내역의 자기자본 및 상기 7. 최근 사업연도말 자산총액의 경우 당사는 2023년 5월 1일을 분할기일로 인적분할하여 오씨아이㈜를 신설하였으므로, 상기 분할기일 이후 2023년 6월 30일 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 취득주식수, 취득금액 및 '3. 취득 후 소유 주식수 및 지분비율'은 본건 매매거래, 본건 현물출자 유상증자 및 본건 신주인수를 통한 신주 취득까지 반영하여 기재되었습니다.

- 상기 6. 취득예정일자는 본건 거래 전체 예상 거래종결일자를 의미하며 진행상황 및 공정거래위원회 등 관계기관의 승인일정에 따라 변경될 수 있습니다. 변경사항 발생시 재공시하겠습니다.

- 상기 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 취득가액/자산총액 비율의 산정을 위한 취득가액은 주요사항보고서 제출 대상인 자산양수에 해당하는 구주의 취득가액만을 기준으로 산출하였고, 제3자 배정 유상증자를 통한 신주 인수가액은 포함하지 않았습니다.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 한미사이언스 주식회사의 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 연결기준으로 작성하였습니다.

- 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임합니다.
- 당사는 2024년 1월 12일 (1) 송영숙, 재단법인 가현문화재단이 각 보유한 한미사이언스 발행 보통주식 합계 7,440,674주를 회사가 매입하는 거래("본건 매매거래"), (2) 송영숙, 임주현이 각 보유한 한미사이언스 발행 보통주식 합계 6,776,305주를 회사가 현물출자 받고, 그 대가로 회사는 제3자배정 유상증자 방식으로 보통주식 신주 2,291,532주를 발행하여 송영숙, 임주현에게 각 교부하는 거래("본건 현물출자 유상증자"), (3) 한미사이언스가 회사를 상대로 약 2,400억원 규모의 제3자배정 유상증자를 진행하고, 회사가 해당 유상증자에 참여하여 한미사이언스가 발행하는 보통주식 6,434,316주를 인수하는 거래("본건 신주인수") 관련 계약을 체결하였습니다.

- 이후 본건 매매거래 및 본건 현물출자 유상증자 계약상 거래종결의 선행조건 충족이 불가능한 사정이 발생함에 따라 당사는 계약 상대방과 주식매매 및 현물출자계약 관련 제반 사항을 검토한 후 상호 합의하에 주식매매 및 현물출자계약을 해제하였고, 본건 신주인수거래 관련 계약 또한 계약 상대방에 대한 서면 해제 통지로써 해제하였습니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
한미사이언스(주)

국적
대한민국
대표자
송영숙

자본금(원)
34,978,470,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
69,956,940
주요사업
지주회사

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
-

자기자본(원)
3,376,209,402,845

자기자본대비(%)
-

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
-

5. 취득목적
-

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
5,407,541,918,221
취득가액/자산총액(%)
-

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-01-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2024년 1월 12일 (1) 송영숙, 재단법인 가현문화재단이 각 보유한 한미사이언스 발행 보통주식 합계 7,440,674주를 회사가 매입하는 거래("본건 매매거래"), (2) 송영숙, 임주현이 각 보유한 한미사이언스 발행 보통주식 합계 6,776,305주를 회사가 현물출자 받고, 그 대가로 회사는 제3자배정 유상증자 방식으로 보통주식 신주 2,291,532주를 발행하여 송영숙, 임주현에게 각 교부하는 거래("본건 현물출자 유상증자"), (3) 한미사이언스가 회사를 상대로 약 2,400억원 규모의 제3자배정 유상증자를 진행하고, 회사가 해당 유상증자에 참여하여 한미사이언스가 발행하는 보통주식 6,434,316주를 인수하는 거래("본건 신주인수") 관련 계약을 체결하였습니다.

- 이후 본건 매매거래 및 본건 현물출자 유상증자 계약상 거래종결의 선행조건 충족이 불가능한 사정이 발생함에 따라 당사는 계약 상대방과 주식매매 및 현물출자계약 관련 제반 사항을 검토한 후 상호 합의하에 주식매매 및 현물출자계약을 해제하였고, 본건 신주인수거래 관련 계약 또한 계약 상대방에 대한 서면 해제 통지로써 해제하였습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
1,109,690,934,182
384,942,964,397
724,747,969,785
34,311,842,000
1,046,054,210,838
69,035,321,647
적정
한영회계법인

전년도
949,894,435,974
259,599,611,967
690,294,824,007
33,652,305,500
950,164,817,343
42,939,923,264
적정
한영회계법인

전전년도
923,219,549,324
264,485,903,238
658,733,646,086
33,005,574,500
857,383,419,139
22,596,604,093
적정
한영회계법인