헝셩그룹 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240403)
제출인: 헝셩그룹

의결권대리행사권유참고서류
3.7
헝셩그룹유한회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 04월 03일

권 유 자:
성 명: 헝셩그룹유한회사주 소: Room 6, 3/F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong전화번호: 86-595-85225128

작 성 자:
성 명: 리랑웨이부서 및 직위: CFO전화번호: +86059585225128

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
헝셩그룹유한회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 04월 03일
라. 주주총회일
2024년 04월 25일

마. 권유 시작일
2024년 04월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

헝셩그룹유한회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

후이만킷
등기임원
보통주
17,733,380
14.13
대표이사
-

계
-
17,733,380
14.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김광우
보통주
0
업무대리인
업무대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 04월 03일
2024년 04월 08일
2024년 04월 24일
2024년 04월 25일

나. 피권유자의 범위

헝셩그룹유한공사의 2024년 4월 25일 제12기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

헝셩그룹유한공사의 2024년 04월 25일 제12기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 04월 15일 9시 ~ 2024년 04월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (07236) 서울특별시 영등포구 국회대로62길 21 동성빌딩 10층 (주)에스와이어드바이저 ·전화번호 : 02-782-0560 ·팩스번호 : 02-782-0568- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 04월 15일 ~ 2024년 04월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 04월 25일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 04월 15일 9시 ~ 2024년 04월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

<연결재무상태표>

제 12 기 2023. 12. 31 현재

제 11 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : CNY)

과 목

제 12 기

제 11 기

자 산

비유동자산
307,762,873
336,190,875

당기손익-공정가치측정지정금융자산
1,754,946
1,754,946

장기금융상품
2,752,890
2,679,810

유형자산
208,956,910
233,353,407

투자부동산
45,402,136
48,532,659

선급토지임차료
47,741,070
48,952,660

무형자산
33,333
113,333

이연법인세자산
1,121,588
804,060

유동자산
1,694,602,445
1,682,381,702

재고자산
17,239,146
21,424,339

매출채권
350,174,942
306,601,088

기타수취채권
1,184,901
1,387,812

유동성선급토지임차료
1,211,589
1,211,589

기타유동자산
-
-

기타보증금
101
-

단기금융상품
-
15,922,538

당기법인세자산
-
679,410

현금및현금성자산
1,324,791,766
1,335,154,926

자산총계
2,002,365,318
2,018,572,577

부채

비유동부채
13,473,800
9,980,000

장기금융기관차입금
12,960,000
9,980,000

이연법인세부채
513,800
-

유동부채
277,920,383
303,430,818

매입채무
51,506,402
55,943,742

기타채무
19,945,031
14,711,773

미지급법인세
294,115
356,089

단기차입금
206,174,835
227,541,522

유동성장기부채
-
-

기타유동부채
-
4,877,692

부채총계
291,394,183
313,410,818

자본

지배회사소유주지분
1,710,971,135
1,705,161,759

납입자본
426,835,476
421,550,031

기타불입자본
7,716
7,716

기타자본구성요소
21,492,184
16,257,912

이익잉여금
1,262,635,759
1,267,346,100

비지배지분
-
-

자본총계
1,710,971,135
1,705,161,759

부채및자본총계
2,002,365,318
2,018,572,577

<연결손익계산서)>

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 12 기
제 11 기

매출액
597,014,088
686,965,938

매출원가
(506,429,872)
(554,975,083)

매출총이익
90,584,216
131,990,855

판매비와관리비
(91,341,717)
(109,383,555)

영업이익
(757,501)
22,607,300

금융수익
3,320,662
4,132,037

금융비용
(12,737,234)
(25,366,630)

기타수익
9,411,307
16,546,165

기타비용
(3,130,524)
(18,637,316)

법인세비용차감전순이익
(3,893,290)
(718,444)

법인세비용
(817,051)
(9,484,227)

연결당기순(손)익
(4,710,341)
(10,202,671)

해외사업환산(손)익
5,234,272
15,576,042

연결총포괄이익
523,931
5,373,371

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(4,710,341)
(10,202,671)

비지배지분
-
-

연결총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
523,931
(10,202,671)

비지배지분
-
-

지배회사 소유주지분에 대한주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : CNY)
(0.06)
(0.12)

<연결자본변동표>

제 12 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 11 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : CNY)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

납입자본

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022년 01월 01일(당기초)
416,446,347
7,716
681,870
1,277,548,771
1,694,684,704
-
1,694,684,704

유상증자
5,103,684
-
-
-
5,103,684
-
5,103,684

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(10,202,671)
(10,202,671)
-
(10,202,671)

해외사업환산(손)익
-
-
15,576,042
-
15,576,042
-
15,576,042

2022년 12월 31일(당기말)
421,550,031
7,716
16,257,912
1,267,346,100
1,705,161,759
-
1,705,161,759

2023년 01월 01일(당기초)
421,550,031
7,716
16,257,913
1,267,346,099
1,705,161,759
-
1,705,161,759

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(4,710,341)
(4,710,341)
-
(4,710,341)

기타포괄(손)익
5,285,445
-
5,234,272
-
10,519,717
-
10,519,717

2023년 12월 31일(당기말)
426,835,476
7,716
21,492,185
1,262,635,758
1,710,971,135
-
1,710,971,135

<연결현금흐름표>

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 12 기
제 11 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(14,706,377)
88,900,464

당기순이익
(4,710,341)
(10,202,671)

당기순이익 조정을 위한 가감
43,211,483
74,186,699

법인세비용
(817,051)
9,484,227

이자수익
(3,320,662)
(4,132,037)

이자비용
12,262,831
13,252,549

대손상각비
880,327
(1,171,714)

유형자산감가상각비
25,697,561
25,087,115

투자부동산감가상각비
3,130,523
3,130,524

선급토지임차료상각비
1,211,589
1,211,589

무형자산상각비
80,000
80,000

공정가치측정금융자산평가손실
-
11,745,054

기타의대손상각비
-
(7,401)

외환차이
2,452,263
14,681,803

유형자산처분손실(이익)
-
824,990

운전자본조정
38,501,142
46,899,882

재고자산의 (증가)감소
4,185,192
5,907,422

매출채권의 (증가)감소
(44,463,116)
57,753,415

기타수취채권의 (증가)감소
202,911
549,604

기타유동자산의 (증가)감소
-
(679,410)

매입채무의 증가(감소)
(4,437,340)
(10,660,218)

기타채무의 증가(감소)
355,567
(1,324,706)

기타유동부채의 증가(감소)
-
(4,646,225)

이자의 수취
3,215,442
3,999,966

이자의 지급
(12,262,831)
(13,252,549)

법인세의 납부
(3,344)
(12,730,863)

투자활동으로 인한 현금흐름
1,467,899
(39,719,824)

기타보증금의 순증감
(101)
1,000,101

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
4,659,781

단기금융상품의 취득
-
(15,922,538)

유형자산의 취득
1,468,000
(29,457,168)

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,821,743)
12,003,065

차입금의 차입
227,308,680
251,236,823

차입금의 상환
(229,130,423)
(244,337,442)

유상증자
-
5,103,684

현금및현금성자산의 증가
(15,060,221)
61,183,704

현금및현금성자산의 환율변동효과
4,697,062
2,569,554

기초의 현금및현금성자산
1,335,154,926
1,271,401,667

기말의 현금및현금성자산
1,324,791,766
1,335,154,926

주) 상기 제12기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
2023년
2022년

주당 현금배당금(원)
-
-

현금배당금 총액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

후이만킷
1957.07.19
사내이사
해당없음
본인
이사회

수슈엔슈엔
1982.11.10
사내이사
해당없음
없음
이사회

천빈
1983.12.11
사내이사
해당없음
없음
이사회

천커원
1972.04.15
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

후이만킷
헝셩그룹사내이사
1995~현재
홍콩헝셩 동사
해당없음

2002~현재
헝셩완구 부동사장

2014~현재
헝셩트레이딩 동사장

2016년~현재
헝셩트레이딩동사장및홍콩 헝셩, 헝셩완구, Jazzit어페럴 동사장

수슈엔슈엔
헝셩그룹사내이사
2000년~2005년
동관진펑사출유한회사 통관원
해당없음

2006년~2010년
진장펑안피업유한회사 통관원

2011년~현재
헝셩완구 통관원

천빈
헝셩그룹사내이사
2004년~2006년
홍콩유니버셜실업유한회사 수출팀
해당없음

2011년~현재
헝셩그룹 수출팀

천커원
경영감독

1998년
-2005년

창사홍발인무실업유한공사 재무경리
해당없음

2006년
-2012년

호남금건미업주식회사 감사부경리

2013년-2018년
산하지능장비주식회사 리스크관리부 부부장

2018년~현재
친친식품그룹 리스크관리부 부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 천커원
1. 최고 경영의사 결정에의 참여

- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.
2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임
4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 후이만킷,수슈엔슈엔,천빈후이만킷,수슈엔슈엔,천빈 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.□ 사외이사 후보자 천커원천커원 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 추천함.

확인서

hs_확인서_수슈엔슈엔

hs_확인서_천빈

hs_확인서_천커원

hs_확인서_후이만킷

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

스샤오빈
1967.12.03
해당없음
없음

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

스샤오빈
감사
1993년~1998년
스스바이리청의류유한회 사 동사장
해당없음

1998년~2005년
시에성시에펑그룹 부총 경리

2005년~2006년
홍콩시에성시에펑홀딩스 CEO

2014.9.1~현재
홍콩헝셩감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□
감사 후보자 스샤오빈

스샤오빈 후보자는 현재 헝셩그룹유한회사의 감사직을 수행하고 있으며 그간 경영전반에 대하여 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행하였기에 스샤오빈 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천함.

확인서

hs_확인서_스샤오빈

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000 CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
1,873,794 CNY

최고한도액
2,500,000 CNY

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
180,000 CNY

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
180,000 CNY

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2023년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.)

나. 의안의 요지

결정의 시의성
및 효율성 보장