KS인더스트리 — [기재정정]합병등종료보고서(영업양수도) (20240403)
제출인: KS인더스트리

합병등종료보고서
1.1
(주)상상인인더스트리

정 정 신 고 (보고)

2024년 04월 03일

1. 정정대상 공시서류 : 합병등 종료보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.27

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 주식매수청구권 행사2. 주식매수청구권 행사 내용
행사일정종료

2. 주식매수청구권 행사 내용주식매수청구권 행사일정이 2024.03.12 ~ 2024.04.01으
로 행사일정이 끝나지 않았으므로, 행사일정이 끝나는대로 정정공시 예정입니다.

주1)

주1) 정정 후

2. 주식매수 청구권 행사 내용

청구주식수
청구주주수
청구기간
청구금액

14,406
55
2024년 03월 12일 ~ 2024년 04월 01일
32,441,640

* 상기 청구주주수 중 3명이 362주에 대하여 가격조정 신청을 하였습니다.* 청구금액은 가격조정을 신청한 주주 3명의 362주를 제외한 금액입니다.

3. 매수예정일자- 2024년 04월 11일- 주식매수청구권 행사기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4. 매수 소요자금의 원천- 자체 보유 자금5. 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식의 처리방침- 자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 당해주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

합병등 종료보고서

(영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2024년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 상상인인더스트리

대 표 이 사 :
김동원

본 점 소 재 지 :
전라남도 광양시 광양읍 율촌산단3로 116

(전 화) 061-815-5000

(홈페이지) http://sangsangin-industry.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김현수

(전 화) 061-815-5000

Ⅰ. 일정

구분
일자

자산양도 이사회 결의일
2024.02.01

자산양도 계약체결일
2024.02.01

임시주주총회 소집결의
2024.02.01

주주명부폐쇄기준일 설정 공고
2024.02.01

자산양도 계약금 지급
2024.02.06

임시주주총회 권리주주 확정일
2024.02.16

임시주주총회 소집공고
2024.02.26

자산양도 반대의사표시 접수
시작일
2024.02.26

종료일
2024.03.11

임시주주총회 개최일
2024.03.12

주식매수청구권 행사기간
시작일
2024.03.12

종료일
2024.04.01

자산양도 중도금 지급
2024.03.12

자산양도 잔금 지급
2024.03.27

자산양도 기준일
2024.03.27

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수청구권의 주식매수 예정가격

① 협의를 위한 회사의 제시 가격 : 2,310원상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.

일자

종가
거래량
종가 X 거래량

2024/01/31
2,300
24,711
56,835,300

2024/01/30
2,295
10,841
24,880,095

2024/01/29
2,305
38,976
89,839,680

2024/01/26
2,330
25,329
59,016,570

2024/01/25
2,330
15,499
36,112,670

2024/01/24
2,340
23,211
54,313,740

2024/01/23
2,350
41,579
97,710,650

2024/01/22
2,295
48,346
110,954,070

2024/01/19
2,300
29,882
68,728,600

2024/01/18
2,280
29,626
67,547,280

2024/01/17
2,280
55,559
126,674,520

2024/01/16
2,260
117,534
265,626,840

2024/01/15
2,420
65,827
159,301,340

2024/01/12
2,485
45,932
114,141,020

2024/01/11
2,505
108,011
270,567,555

2024/01/10
2,415
328,574
793,506,210

2024/01/09
2,440
398,615
972,620,600

2024/01/08
2,215
45,079
99,849,985

2024/01/05
2,200
96,729
212,803,800

2024/01/04
2,170
21,921
47,568,570

2024/01/03
2,160
33,732
72,861,120

2024/01/02
2,205
68,011
149,964,255

2023/12/28
2,140
30,372
64,996,080

2023/12/27
2,105
28,934
60,906,070

2023/12/26
2,085
29,613
61,743,105

2023/12/22
2,085
55,825
116,395,125

2023/12/21
2,095
57,434
120,324,230

2023/12/20
2,100
138,442
290,728,200

2023/12/19
2,080
90,716
188,689,280

2023/12/18
2,095
34,842
72,993,990

2023/12/15
2,090
47,291
98,838,190

2023/12/14
2,100
146,481
307,610,100

2023/12/13
2,105
42,705
89,894,025

2023/12/12
2,125
54,082
114,924,250

2023/12/11
2,110
46,614
98,355,540

2023/12/08
2,105
20,074
42,255,770

2023/12/07
2,100
123,904
260,198,400

2023/12/06
2,100
144,605
303,670,500

2023/12/05
2,115
23,435
49,565,025

2023/12/04
2,145
26,045
55,866,525

2023/12/01
2,115
16,125
34,104,375

2개월 가중평균(A)
2,255

1개월 가중평균(B)
2,361

1주일 가중평균(C)
2,312

기준주가 (A+B+C)/3
2,310

② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

2. 주식매수청구권 행사 내용

청구주식수
청구주주수
청구기간
청구금액

14,406
55
2024년 03월 12일 ~ 2024년 04월 01일
32,441,640

* 상기 청구주주수 중 3명이 362주에 대하여 가격조정 신청을 하였습니다.* 청구금액은 가격조정을 신청한 주주 3명의 362주를 제외한 금액입니다.

3. 매수예정일자- 2024년 04월 11일- 주식매수청구권 행사기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4. 매수 소요자금의 원천- 자체 보유 자금5. 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식의 처리방침- 자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 당해주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

항목
자산양수도 전
증가(감소)
자산양수도 후

Ⅰ. 유동자산
18,136,217,382
301,827,863
18,438,045,245

Ⅱ. 비유동자산
25,420,684,945
-
25,420,684,945

자산총계
43,556,902,327
301,827,863
43,858,730,190

Ⅰ. 유동부채
27,540,690,681
-
27,540,690,681

Ⅱ. 비유동부채
386,284,794
-
386,284,794

부채총계
27,926,975,475
-
27,926,975,475

Ⅰ. 자본금
9,389,724,000
-
9,389,724,000

Ⅱ. 기타불입자본
41,749,489,666
-
41,749,489,666

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
(35,509,286,814)
301,827,863
(35,207,458,951)

자본총계
15,629,926,852
301,827,863
15,931,754,715

주1) 상기 요약재무정보는 2023년말 연결 기준의 재무정보입니다.주2) 상기 "자산 양도 후" 재무제표는 "자산 양도 전" 재무제표에서 본건 자산 양도와관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 실제재무정보아 차이가 발생할 수 있습니다.