해성에어로보틱스 — [기재정정]정기주주총회결과 (속회) (20240402)
제출인: 해성에어로보틱스

해성티피씨/정기주주총회결과/(2024.04.02)정기주주총회결과(속회)

정정신고(보고)

정정일자
2024-04-02

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-25

3. 정정사유
정기주주총회(연기회) 결과로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타결의사항
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김용우 선임의 건
☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행

제3-2호 : 사내이사 김명호 선임의 건
☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행

제3-3호 : 사내이사 김상완 선임의 건
☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행

제3-4호 : 사내이사 공병구 선임의 건
☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행

제3-5호 : 사내이사 정성인 선임의 건
☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행

제3-6호 : 사외이사 양현석 선임의 건
☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행

제3-7호 : 사외이사 정태영 선임의 건
☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 감사 노익희 선임의 건

☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김용우 선임의 건
☞ 부결

제3-2호 : 사내이사 김명호 선임의 건
☞ 부결

제3-3호 : 사내이사 김상완 선임의 건
☞ 부결

제3-4호 : 사내이사 공병구 선임의 건
☞ 부결

제3-5호 : 사내이사 정성인 선임의 건
☞ 부결

제3-6호 : 사외이사 양현석 선임의 건
☞ 부결

제3-7호 : 사외이사 정태영 선임의 건
☞ 부결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 감사 노익희 선임의 건

☞ 부결

5. 주주총회일자
2024-03-25
2024-04-02

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 기타 결의사항'중 '제3호 의안 : 사내이사 선임의 건'중 일부안건은 본 총회일 현재 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약'이 진행중에 따라 연기하고 이후 속회에서 승인할 것을 의결하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정 ※
- 일시 : 2024년 04월 02일 오전 9시
- 장소 : 인천광역시 남동구 능허대로 551 (주)해성티피씨 본점 4층
- 상기 '5. 주주총회일자'는 금일 개최된 연기회 일자입니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,654
- 매출액
13,683

- 부채총계
3,764
- 영업이익
-1,495

- 자본금
39,890
- 당기순이익
-788

- 자본총계
43,654
*주당순이익(원)
-71

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인
- 기타비상무이사 1인
- 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김용우 선임의 건

☞ 부결

제3-2호 : 사내이사 김명호 선임의 건

☞ 부결

제3-3호 : 사내이사 김상완 선임의 건

☞ 부결

제3-4호 : 사내이사 공병구 선임의 건

☞ 부결

제3-5호 : 사내이사 정성인 선임의 건

☞ 부결

제3-6호 : 사외이사 양현석 선임의 건

☞ 부결

제3-7호 : 사외이사 정태영 선임의 건

☞ 부결

제3-8호 : 사내이사 이현삼 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-9호 : 기타비상무이사 백인회 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-10호 : 사외이사 신완식 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 감사 노익희 선임의 건

☞ 부결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-04-02

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4. 기타 결의사항' 중 '제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건'에는 상호변경 및 사업목적추가가 포함되어 있습니다.

변경 전 : 주식회사 해성티피씨(영문명: Haisung TPC Co., Ltd.)
변경 후 : 해성에어로보틱스 주식회사(영문명: Haisung Aero-Robotics Co., Ltd.)

- 상기 '5. 주주총회일자'는 금일 개최된 연기회 일자입니다.

※관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-25 정기주주총회결과

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현삼
1963-11
3
재선임
前 KDB생명보험 기획,마케팅 상무이사
現 (주)해성티피씨 부사장

백인회
1970-11
3
신규선임
前 Li&Fung (Korea) Ltd.
現 (주)티피씨 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신완식
1963-09
3
신규선임
前 대구은행
前 DGB금융지주
前 DGB유페이
現 비전테크 전무이사
비전테크 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
8. 사족로봇, 협동로봇, 초정밀지향마운트시스템 제조, 판매 및 수출입
9. 로봇 부품 제조 및 판매업
10. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업
11. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발제작, 판매 및 수출입, 임대, 가공 및 용역업
12. 항공, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
13. 항공관련 제품 제조, 판매 및 수출입
14. 인공지능 음향, 음성, 이미지 인식 및 분석 장비 제조, 판매, 수출입
15. 쌍안경, 단안경, 현미경, 야시경, 거리측정기, 속도측정기, 열화상기기 등 각종 광학기기, 부품 및 관련장비의 제조, 도소매 및 수출입
16. 로봇 관련 콘텐츠 서비스 사업
17. 정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 사업
18. 반도체, 디스플레이 등 생산설비의 제조, 판매, 유지보수 사업
19. 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 제조, 판매, 유지보수 사업
20. 전력변환장치의 개발, 제조, 유지보수 사업
21. 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 기술개발 및 서비스업
22. 의료용 기기 제조, 판매
23. 군수품 제조, 판매
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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