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케이엘넷 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240401)
제출인: 케이엘넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)케이엘넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)케이엘넷

대 표 이 사 :
정지원, 전기정

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로153 케이엘넷빌딩

(전 화)

02-538-7227

(홈페이지)http://www.klnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 서영석

(전 화)
02-538-7227

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
58

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
208,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027.03.29

종료일
2029.03.28

행사가격 (원)
보통주식
2,700

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회 결의

6. 부여일자
2024.03.29

7. 부여근거
정관 제12조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
-

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024.03.29

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여방법- 자기주식교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중, 행사신청시 회사가 결정(2) 행사가격- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제2항의 규정을 준용, 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 평균 종가(가중산술평균종가)를 산술평균한 가격임(3) 조정에 관한 사항- 무상증자, 무상감자, 주식배당, 자기주식 소각, 주식분할, 주식병합, 합병시에 행사가격 및 수량조정(4) 주식매수선택권 부여의 취소- 회사는 본인의 귀책 유무에 관계없이 퇴임 또는 퇴직하는 경우, 고의 또는 과실로 회사에 대하여 중대한 손해를 끼친 경우, 회사의 파산 또는 해산의 경우, 계약서상의 취소사유가 발생한 경우 주식매수선택권은 자동 취소
(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정주당공정가치 :

410원산정방법 : 공정가액접근법(이항모형 적용)주요가정1) 행사가격 :

2,700

2) 무위험이자율 :
3.3453 %3) 예상주가변동성 :

2.4195 %

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 57명
임직원
208,000
-
410
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

정관 제12조 (주식매수선택권) 제1항회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식 총 수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식 총 수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

주식의 내용
-

기타
-
현대사료 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240401)
제출인: 현대사료

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대사료 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 카나리아바이오

대 표 이 사 :
나 한 익

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동)

(전 화) 041-563-8200

(홈페이지) http://www.canariabio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 공 병 권

(전 화) 070-5138-4694

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조승연
1985년 06월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

현 법무법인 SC 대표변호사
서울대학교 경제학부
연세대학교 법학전문대학원
법무법인 (유한) 광장 변호사
케이엘넷 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240401)
제출인: 케이엘넷

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
(주)케이엘넷

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)케이엘넷

대 표 이 사 :
정지원, 전기정

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로153 케이엘넷빌딩

(전 화) 02-538-7227

(홈페이지)http://www.klnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 서영석

(전 화) 02-538-7227

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
13,700

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
2,685

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
36,784,500

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024.04.01

종료일
2024.04.05

5. 처분목적
창립기념일 임직원 포상

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
13,700

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
2,052,871
비율(%)
8.5

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024.03.29

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '2. 처분대상 주식가격은 이사회 결의일 전일의 시장 종가 입니다.2) 상기 '6. 처분방법은 당사 자기주식 계좌에서 임직원 증권계좌로 이체하는 방식입니다.3) 상기 '9. 처분결정일은 이사회 결의일 입니다

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
399,482
-
13,700
-
385,782
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
399,482
-
13,700
-
385,782
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,653,389
-
-
-
1,653,389
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,653,389
-
-
-
1,653,389
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,052,871
-
13,700
-
2,039,171
-

기타주식
-
-
-
-
-
-