eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동성화인텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 동성화인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동성화인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 동성화인텍

대 표 이 사 :
최용석

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동)

(전 화) 051-200-4648

(홈페이지) http://dsfinetec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 학 규

(전 화) 031-677-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이병승
1958년 04월
남
신규
2024년 03월 29일
1년
1년

現) SAB코퍼레이션 대표이사

現) 사단법인 부산벤처기업협회 부회장

現) 주부산 루마니아 명예영사

前) 부산상공회의소 의원

前) SPX Korea 대표이사
노바렉스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 노바렉스

노바렉스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
264,300
- 매출액
301,201

- 부채총계
63,801
- 영업이익
25,620

- 자본금
9,377
- 당기순이익
22,088

- 자본총계
200,499
*주당순이익(원)
1,248

나. 연결
- 자산총계
264,734
- 매출액
302,167

- 부채총계
64,316
- 영업이익
25,500

- 자본금
9,377
- 당기순이익
21,974

- 자본총계
200,418
*주당순이익(원)
1,245

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,540,443,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임 및 1명 선임
사외이사 1명 재선임 및 2명 선임
감사위원 1명 재선임 및 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◈ 제16기 정기주주총회

제 1호 의안 : 제16기(2023.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)

→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 제16기 현금배당 승인의 건(1주당 배당 예정금 : 200원)

→ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1 호 의안 : 이상구 사내이사 선임의 건
제 3-2 호 의안 : 권수혜 사내이사 선임의 건
제 3-3 호 의안 : 손동주 사외이사 선임의 건
제 3-4 호 의안 : 황태철 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신호주 선임의 건

→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제 5-1호 의안 : 손동주 감사위원회 위원 선임의 건
제 5-2호 의안 : 황태철 감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1의 주당순이익은 주당순이익임

- 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격 기준임.

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상구
1963-07
2
재선임
CJ제일제당 건강기능식품 사업부장
CJ제일제당 영업본부장
(주)멕시카나 대표이사
(주)노바렉스 사장(현)

권수혜
1989-05
2
신규선임
(주)제일기획 국내캠페인팀
한국콜마(주) 기획팀
(주)노바렉스 부사장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신호주
1949-12
2
재선임
KDB대우증권 사외이사
한국증권금융 사외이사
세계경제연구원 상임자문위원
NH아문디자산운용(주) 사외이사
(주)노바렉스 사외이사(현)
우리자산신탁(사외이사)

손동주
1973-07
2
신규선임
에모리대학교-조지아공과대학 연구원
경북대학교 응용생명과학부 교수
충북대학교 약학대학 약학과 교수(현)
-

황태철
1966-10
2
신규선임
지엔이벤처투자 상근감사
캡스톤파트너스(주) 부사장(현)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신호주
1949-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
KDB대우증권 사외이사
한국증권금융 사외이사
세계경제연구원 상임자문위원
NH아문디자산운용(주) 사외이사
우리자산신탁 사외이사(현)
(주)노바렉스 사외이사(현)

손동주
1973-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
에모리대학교-조지아공과대학 연구원
경북대학교 응용생명과학부
교수
충북대학교 약학대학 약학과
교수(현)

황태철
1966-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
지엔이벤처투자 상근감사
캡스톤파트너스(주) 부사장(현)
에이치와이티씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에이치와이티씨

에이치와이티씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,600
- 매출액
32,924

- 부채총계
10,832
- 영업이익
1,852

- 자본금
5,088
- 당기순이익
3,901

- 자본총계
58,768
*주당순이익(원)
387

나. 연결
- 자산총계
71,495
- 매출액
40,629

- 부채총계
11,439
- 영업이익
3,568

- 자본금
5,088
- 당기순이익
5,605

- 자본총계
60,056
*주당순이익(원)
556

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제18기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김욱현 선임의 건 (재선임) - 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 하영동 선임의 건 (재선임) - 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 고태일 선임의 건 (재선임) - 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김욱현
1976-07
3
재선임
2009.02 부천대학교 경영학과 전문학사
1994.07 ~ 1999.02 ㈜마이크로미니텍사원
1999.02 ~ 2004.09 GQTECH 대표이사
2004.09 ~ 2009.02 두레테크 과장
2010.08 ~ 현재 ㈜에이치와이티씨 생산 및 경영지원 총괄 이사 / 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하영동
1957-10
3
재선임
1985.08 부산대학교 경제학과 학사
2001.06 University of Washington MBA
1989.01 ~ 2005.04 LG투자증권 인사팀장/마케팅본부장/인사총무담당 부문장 역임
2005.04 ~ 2012.12 우리투자증권 인사총무담당부문장,종금사업부 대표, 우리인재원 원장
2021.09 ~ 현재 ㈜에이치와이티씨 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고태일
1972-07
3
재선임
비상근
1998.02 부산대학교 경영학과 학사
2016.10 ~ 2021.03 성현회계법인 감사부 이사
2021.04 ~ 현재 회계법인 공감 감사부 이사
2021.09 ~ 현재 ㈜에이치와이티씨 감사
DSR — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: DSR

DSR/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
343,481
- 매출액
291,095

- 부채총계
125,279
- 영업이익
24,262

- 자본금
8,000
- 당기순이익
17,550

- 자본총계
218,202
*주당순이익(원)
1,093

나. 개별(별도)
- 자산총계
271,937
- 매출액
190,218

- 부채총계
73,785
- 영업이익
19,953

- 자본금
8,000
- 당기순이익
14,231

- 자본총계
198,152
*주당순이익(원)
889

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
960,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 재선임 1명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제60기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건
제1호의안 : 제60기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 1주당 현금배당금액 : 60원

☞ 원안대로 승인됨
제2호의안 : 이사선임의 건

- 사내이사 김인환 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨
제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 사외이사 서정식 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨
제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김인환
1958-12
3
재선임
1984 ~ 현재 : DSR㈜ 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서정식
1959-05
3
재선임
1990~2014 : DSR(주) 본부장
2015~2018 : DSR제강(주) 본부장
2019~현재 : 스마트팩토리 컨설팅 전문위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서정식
1959-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
1990~2014 : DSR(주) 본부장
2015~2018 : DSR제강(주) 본부장
2019~현재 : 스마트팩토리 컨설팅 전문위원
소노스퀘어 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 소노스퀘어

대명소노시즌/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
167,531
- 매출액
158,785

- 부채총계
53,420
- 영업이익
-1,288

- 자본금
50,400
- 당기순이익
-1,131

- 자본총계
114,111
*주당순이익(원)
-11

나. 연결
- 자산총계
168,787
- 매출액
159,946

- 부채총계
54,329
- 영업이익
-1,589

- 자본금
50,400
- 당기순이익
-250

- 자본총계
114,458
*주당순이익(원)
-2

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

나.결의사항

1)제 40기 별도/연결 재무제표

승인의 건

☞원안대로 가결

2)사내이사 선임의 건

2-1) 사내이사 이광수

☞원안대로 가결

2-2) 사내이사 이병천

☞원안대로 가결

3)이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

4)감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5)정관 일부 변경의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의하여 당사 이사회에서 승인 및 그 사항을 주주총회에 보고를 통해 갈음했습니다.

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광수
1967-05
3
신규선임
19.10~20.08 ㈜소노인터내셔널 경영지원1 /
실장
20.09~22.08 ㈜소노인터내셔널 경영지원1 /
총괄임원
22.09~22.12 ㈜소노인터내셔널 경영지원부문 / 부문대표
23.01~23.08 ㈜소노인터내셔널 경영지원부문 / 부문대표이사
23.09~현재 ㈜소노인터내셔널 / 대표이사

이병천
1969-02
3
신규선임
19.10~20.09 ㈜소노인터내셔널 5지역본부 /
본부장
20.09~21.09 ㈜소노인터내셔널 2지역본부 /
본부장
21.10~22.12 ㈜소노인터내셔널 1지역 /
Regional Manager
23.01~23.08 ㈜소노인터내셔널 호텔앤리조트부문 / 부문대표
23.09~현재 ㈜소노인터내셔널 호텔앤리조트부문 / 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
141. 화장품 제조 및 판매
142. 생활용품(비누, 칫솔, 세제포함 등)의 제조 및 판매
143. 의약외품의 제조 및 판매
기존 사업부 신규 사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
남선알미늄 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 남선알미늄

남선알미늄/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
432,707
- 매출액
310,499

- 부채총계
129,539
- 영업이익
6,446

- 자본금
64,693
- 당기순이익
-264

- 자본총계
303,168
*주당순이익(원)
-2

나. 개별(별도)
- 자산총계
334,225
- 매출액
310,499

- 부채총계
122,976
- 영업이익
6,555

- 자본금
64,693
- 당기순이익
2,781

- 자본총계
211,249
*주당순이익(원)
21

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내(상근)이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제51기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 가결

2) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 제 2-1호 의안 : 사내이사 박귀봉 선임의 건

→ 원안대로 가결

나. 제 2-2호 의안: 사내이사 정순원
선임의 건

→ 원안대로 가결

4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박귀봉
1962-09
2
재선임
前 (주)LG 하우시스 장식재사업부 전무
前 (주)남선알미늄 부사장
現 (주)남선알미늄 알미늄 사업부 사내이사

정순원
1967-01
2
재선임
前 기아(주) 상무
(현대차그룹 중국사업본부 실장)
前 기아(주) 상무
(중국법인 부총경리, 판매/기획 본부장)
現 (주)남선알미늄 자동차 사업부 사내이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

제 2 조(목적)본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~ 33. (생 략)
34. 전 각호에 부수하는 일체의 사업
제 2 조(목적)본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~ 33. (현행과 동일)
34. 산업환경설비공사업
35. 전문소방시설공사업
36. 정보통신공사업
37. 건축자재 도소매업
38. 시설물 축조 관련 전문공사업
39. 삭도설치공사업
40. 승강기설치공사업
41. 배관 및 냉난방공사업
42. 국내 및 해외 종합건설업(건물 및 토목건설)
43. 광고업, 옥외광고업 및 광고대행업
44. 측량업 및 지질 조사업
45. 건축 및 조경 설계 및 감리서비스업
46. 건축 시공, 토목공사 감리업
47. 산림개발업 및 목재가공업
48. 부동산관리업 및 공급업
49. 토석채취 및 골재 생산판매업
50. 환경오염(수질, 대기, 소음, 진동)
방지 시설업
51. 일반폐기물 및 특정폐기물 처리시설 설계시공업 및 처리운영업
52. 민자로 유치되는 사회간접자본시설 및 각종 민자사업에 대한 투자,건설,운영사업
53. 플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업
54. 군납업 및 군납공사업
55. 국내 및 해외 토지개간, 간척 및 매립사업
56. 국내외 골프장 및 스키장 운영업
57. 중기임대업
58. 숙박업(호텔 및 휴양콘도운영업)
59. 엔지니어링업
60. 하수,폐수 및 분뇨처리업
61. 토양 및 하수 정화업
62. 열사용기자재 제조업, 특정열사용기자재 시공업
63. 시설물 안전진단전문업
64. 온천개발, 관광 숙박시설 운영업
65. 음식점업 (한식, 외국식, 커피숍, 주점업 등)
66. 스포츠시설 운영업 및 오락관련 서비스업 및 컨설팅업
67.유정화학,원유,석유,석유화학,벙커연료,중유 및 관련 석유화학,정제제품 도소매 및 무역업
68. 마린디젤오일 및 마린가스오일 도소매 및 무역업
69. 액화천연가스 도소매 및 무역업
70. 석유 가스 탐사장비 및 생산관련 장비 부품 판매업 및 서비스업
71. 위 각호에 관련되는 사업에 관한 내외국민 또는 법인과의 투자 수탁 경영업
72. 전 각호에 부수하는 일체의 사업
사업 다각화
수산아이앤티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 수산아이앤티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)수산아이앤티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 수산아이앤티

대 표 이 사 :
정은아

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩)

(전 화) 02-541-0073

(홈페이지)https://www.soosanint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최병기

(전 화) 02-541-0073

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

마창환
1960년 11월
남
신규
2024년 03월 29일
2년
2년

2023.02~2024.02 : 한국산업기술진흥협회 고문

2019.02~2023.02 : 한국산업기술진흥협회 상임부회장

2017.08~2018.10 : 과학기술정보통신부 기획조정실장

2016.03~2017.08 : 미래창조과학부 감사관
엠케이전자 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엠케이전자

엠케이전자/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
359,774
- 매출액
496,098

- 부채총계
216,726
- 영업이익
6,015

- 자본금
11,033
- 당기순이익
3,303

- 자본총계
143,048
*주당순이익(원)
148

나. 연결
- 자산총계
2,307,897
- 매출액
1,116,975

- 부채총계
1,330,782
- 영업이익
46,451

- 자본금
11,033
- 당기순이익
-39,145

- 자본총계
977,115
*주당순이익(원)
-1,675

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항 없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,113,707,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 42기
(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표,
이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
(※현금배당 :

보통주 1주당 100원)
-> 원안대로 승인 : 가결

제2호 의안 :

정관 변경의 건

(사업목적추가, 조항정비)

-> 원안대로 승인 : 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 :

이사 차호만 선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 :

감사 정배종 선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인 : 가결

제6호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인 : 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차호만
1968-10
1
재선임
엠케이전자(주) 재경팀장
한국토지신탁(주) 재무팀장
現, 엠케이전자(주) 경영기획총괄

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정배종
1964-07
3
재선임
상근
(주)에코프라임피이 부사장
現, 엠케이전자(주) 감사
YTN — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: YTN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
와이티엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 와이티엔

대 표 이 사 :
우 장 균

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 76

(전 화) 02-398-8000

(홈페이지) http://www.ytn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 우장균

(전 화) 02-398-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.4

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조성인
1962년 11월
남
재선임
2024년 03월 30일
1년
2년
前 KT&G 홍보실장

마동훈
1961년 03월
남
신규
2024년 03월 29일
1년
1년
現 고려대 미디어학부 교수

안창호
1957년 08월
남
신규
2024년 03월 29일
1년
1년
現 법무법인 화우 고문변호사

이연주
1960년 10월
여
신규
2024년 03월 29일
1년
1년
現 창의공학연구원 부원장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박근영
1949년 07월
남
2023년 03월 30일
1년
2023년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유

정상봉
1954년 12월
남
2023년 03월 30일
1년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유

조홍식
1963년 09월
남
2023년 03월 30일
1년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
블리츠웨이엔터테인먼트 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 블리츠웨이엔터테인먼트

블리츠웨이/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
배성웅

변경후 대표이사
최승원, 이승우 (각자 대표이사)

2. 변경사유
사업확장에 따른 업무효율성 증대 및 책임경영 강화

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-29 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최승원
1971-02-15
임원
5,307,812
10.70%
-

이승우
1976-06-09
임원
-
0.00%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최승원
(주)블리츠웨이
상장(코스닥)
-
이사
2010-10-14
-
-

이승우
(주)코인
비상장
-
대표이사
2013-01-02
2024-03-25
-

이승우
(주)베노티앤알
상장(코스닥)
-
이사
2021-08-01
2024-03-28
-
케이알엠 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 케이알엠

케이알엠/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
189,032
- 매출액
12,412

- 부채총계
89,303
- 영업이익
-5,762

- 자본금
14,607
- 당기순이익
-13,525

- 자본총계
99,729
*주당순이익(원)
-492

나. 연결
- 자산총계
213,047
- 매출액
12,412

- 부채총계
113,383
- 영업이익
-5,866

- 자본금
14,607
- 당기순이익
-13,589

- 자본총계
99,664
*주당순이익(원)
-495

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 박찬우 선임의 건
--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박찬우
1992-03
3년
신규선임
한국과학기술원 전기 및 전자공학 박사
2017.08~2022.08 (주)고영테크놀러지 연구원
2022.08~2023.04 (주)고스트로보틱스테크놀로지 수석연구원
2023.04~현재 주식회사 케이알엠 이사 (로봇연구소)
이루온 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이루온

이루온/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,551
- 매출액
21,172

- 부채총계
11,591
- 영업이익
1,504

- 자본금
13,637
- 당기순이익
2,354

- 자본총계
40,961
*주당순이익(원)
89

나. 연결
- 자산총계
64,397
- 매출액
56,033

- 부채총계
19,309
- 영업이익
3,034

- 자본금
13,637
- 당기순이익
3,732

- 자본총계
45,087
*주당순이익(원)
141

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
총 2명 선임

(상근 사내이사 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
＊제1호 의안 : 제26기(2023.01.01 ~
2023.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
☞ 원안대로 승인 가결

＊제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이승구 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이정훈 선임의 건
☞ 원안대로 승인 가결

＊제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

＊제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승구
1955-09
3
재선임
대우통신㈜
한국정보통신㈜
現㈜이루온 대표이사
現㈜이루온아이앤에스 대표이사

이정훈
1981-09
3
재선임
㈜다반테크
Pantos Logistics Indonesia
現PT.ELUON 법인장
유니켐 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 유니켐

유니켐/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
219,549
- 매출액
108,288

- 부채총계
73,960
- 영업이익
4,743

- 자본금
145,588
- 당기순이익
-6,253

- 자본총계
48,791
*주당순이익(원)
-94

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제49기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항:

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건:

제1호 의안:제49기 (2023.01.01~2023 .12.31) 재무제표(이익잉여금처분계

산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-26 감사보고서 제출
2024-03-26 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-03-27 사업보고서(일반법인)
한국쉘석유 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 한국쉘석유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국쉘석유 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
한국쉘석유주식회사

대 표 이 사 :
라머스예룬피터

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 신선로 250 (용당동)

(전 화) 051-620-5133

(홈페이지) www.shell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김미경

(전 화) 051-620-5107

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김인숙
1972.06
여
신규
2024.03.29
2년
2년
현) 위드회계법인 회계사전) 금융감독원 수석검사역

김형정
1959.10
남
재선임
2024.03.29
2년
6년
전) (주)현대자동차 비상근자문역전) (주)현대자동차 유럽총괄법인장전) 현대자동차 해외영업본부 북미& 중남미지역실장
티비에이치글로벌 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 티비에이치글로벌

티비에이치글로벌/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
110,047
- 매출액
197,103

- 부채총계
47,021
- 영업이익
7,860

- 자본금
10,428
- 당기순이익
6,736

- 자본총계
63,026
*주당순이익(원)
323

나. 개별(별도)
- 자산총계
110,267
- 매출액
197,070

- 부채총계
46,926
- 영업이익
8,130

- 자본금
10,428
- 당기순이익
7,016

- 자본총계
63,341
*주당순이익(원)
336

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,042,840,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 50원) → 원안대로 승인함

- 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함

- 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-15 주주총회소집결의
SK이터닉스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: SK이터닉스

SK이터닉스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에스케이이터닉스(주)
회사코드
475150
담당부서명
재무파트
담당자명
이치원
tel
031-606-1300

(fax)
-

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

25,560,170
2,303,735
27,863,905

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
-
보통주식
0
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
0
0

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
8,720,675
34.12

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
8,720,675
31.30

증감
보통주식
8,720,675
34.12

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
8,720,675
31.30

4. 개인별 세부변동사항

성명
에스케이디스커버리(주)
사업자등록번호
135-81-01191
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-29
신규상장(+)
보통주식
0
8,713,188
8,713,188
-

성명
김도현
생년월일
670317
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-29
신규상장(+)
보통주식
0
7,487
7,487
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

에스케이디스커버리(주)
사업자등록번호
135-81-01191
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
8,713,188
34.09
0
0
0
0
8,713,188
31.27

김도현
생년월일
670317
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
7,487
0.03
0
0
0
0
7,487
0.03

합계
8,720,675
34.12
0
0
0
0
8,720,675
31.30
한국쉘석유 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한국쉘석유

한국쉘석유/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
188,372
- 매출액
320,486

- 부채총계
62,221
- 영업이익
42,297

- 자본금
7,000
- 당기순이익
37,379

- 자본총계
126,150
*주당순이익(원)
28,753

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
32,500,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
10.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 2명
- 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
>> 제1호의안: 제63기(2023.1.1.~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 이익배당 1주당 25,000원 현금배당

--> 원안대로 승인

>> 제2호의안 : 이사의 선임 건 (기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)

- 제2-1호의안: 기타비상무이사 구하이유 선임의 건 --> 원안대로 승인

- 제2-2호의안: 기타비상무이사 주영규 선임의 건 --> 원안대로 승인

- 제2-3호의안: 사외이사 김인숙 선임의 건 --> 원안대로 승인

- 제2-4호의안: 사외이사 김형정 선임의 건 --> 원안대로 승인

>> 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)

- 제3-1호의안: 김인숙 선임의 건 --> 원안대로 승인

- 제3-2호의안: 김형정 선임의 건 --> 원안대로 승인

>> 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구하이유
1973-09
2
신규선임
현) 쉘 동북아시아지역(NEA Region)윤활유사업부문 파이낸스 매니저
전) 쉘 중국 윤활유사업부문 파이낸스 매니저
전) 쉘 아시아태평양지역 재무관리자
전) 쉘 중국 리테일사업부문 파애낸스 매니지

주영규
1966-06
2
재선임
현) 문무바람(주) 및 쉘코리아주식회사 대표이사 겸직
현) 문무바람(주) 프로젝트 총괄 디렉터
전) 쉘코리아 해양,조선 및 EPC 프로젝트 전략소싱 총괄
전) 쉘코리아 천연가스 신규사업 개발 및 LNG마케팅 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인숙
1972-06
2
신규선임
현) 위드회계법인 회계사
전) 금융감독원 수석검사역
-

김형정
1959-10
2
재선임
전) (주)현대자동차 비상근자문역
전) (주)현대자동차 유럽총괄법인장
전) (주)현대자동차 해외영업본부 북미&중남미지역실장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김인숙
1972-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 위드회계법인 회계사
전) 금융감독원 수석검사역

김형정
1959-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
전) (주)현대자동차 비상근자문역
전) (주)현대자동차 유럽총괄법인장
전) (주)현대자동차 해외영업본부 북미&중남미지역실장
한진 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: 한진

한진/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)한진
회사코드
002320
담당부서명
총무팀
담당자명
오경석
tel
02-728-5559

(fax)
02-771-1204

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

14,947,628
0
14,947,628

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-07-19
보통주식
4,113,399
27.52

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,113,399
27.52

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
4,111,199
27.50

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
4,111,199
27.50

증감
보통주식
-2,200
-0.02

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-2,200
-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
박기홍
생년월일
640217
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-27
임원퇴임(-)
보통주식
1,200
-1,200
0
-

성명
김기업
생년월일
670401
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-27
임원퇴임(-)
보통주식
1,000
-1,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

한진칼
사업자등록번호
201-86-34368
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
계열사
-
3,611,095
24.16
0
0
0
0
3,611,095
24.16

정석인하학원
사업자등록번호
131-82-00256
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
475,124
3.18
0
0
0
0
475,124
3.18

조원태
생년월일
760125
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
4,794
0.03
0
0
0
0
4,794
0.03

조승연
생년월일
741005
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
4,000
0.03
0
0
0
0
4,000
0.03

조에밀리리(조현민)
생년월일
830831
여
외국(개인)
미국
발행회사 임원
-
-
9,381
0.06
0
0
0
0
9,381
0.06

노삼석
생년월일
640815
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,000
0.02
0
0
0
0
3,000
0.02

한종철
생년월일
600413
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
100
0.00
0
0
0
0
100
0.00

류경표
생년월일
640823
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,427
0.01
0
0
0
0
1,427
0.01

김기업
생년월일
670401
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0

박기홍
생년월일
640217
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0

김현우
생년월일
691010
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
939
0.01
0
0
0
0
939
0.01

이충규
생년월일
680223
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,100
0.01
0
0
0
0
1,100
0.01

서민석
생년월일
700922
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
239
0
0
0
0
0
239
0

합계
4,111,199
27.50
0
0
0
0
4,111,199
27.50
윤성에프앤씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 윤성에프앤씨

윤성에프앤씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
345,814
- 매출액
312,881

- 부채총계
184,751
- 영업이익
26,488

- 자본금
798
- 당기순이익
24,506

- 자본총계
161,063
*주당순이익(원)
3,071

나. 연결
- 자산총계
345,920
- 매출액
312,881

- 부채총계
184,731
- 영업이익
26,474

- 자본금
798
- 당기순이익
24,521

- 자본총계
161,189
*주당순이익(원)
3,073

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,196,857,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.13

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 (2023.01.01. ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건.
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 현금배당의 건 (보통주 1주당 150원 / 시가배당률 : 0.13%)
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적사항 추가)
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-19 주주총회소집결의
2024-03-25 주주총회소집공고
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-21 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
7. 2차전지 소재, 부품, 제품 제조 개발 판매업
8. 폐배터리 재활용업
9. 비금속류 소재 재활용, 제조업
10. 신재생 에너지 컨설팅 및 생산 판매업
11. 전 각호의 사업에 관련한 부품의 판매, 사후관리, 용역업 및 투자
12. 기타 위에 부대되는 사업일체
경쟁력 강화 및 신사업 발굴 목적

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
비큐AI — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 비큐AI

비플라이소프트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
16,442
- 매출액
16,892

- 부채총계
4,126
- 영업이익
240

- 자본금
15,722
- 당기순이익
733

- 자본총계
12,316
*주당순이익(원)
23

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임
사외이사 1인 신규선임
감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고안건

- 감사의 감사보고
- 제26기 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사명변경)

→ 원안대로 승인
- 제2호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31)개별재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인
- 제3호 의안 : 이사회 위원회 규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인
- 제4호 의안 : 사내이사 임경환 선임의 건(대표이사)

→ 원안대로 승인
- 제5호 의안 : 사외이사 강필성 선임의 건

→ 원안대로 승인
- 제6호 의안 : 감사 박재성 선임의 건

→ 원안대로 승인
- 제7호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건

→ 원안대로 승인
- 제8호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건

→ 원안대로 승인
- 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 주총결과에 따라 회사의 사명이 기존 비플라이소프트 주식회사에서 주식회사 비큐AI로 사명이 변경되었습니다.

※관련공시
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임경환
1969-11
3
재선임
1992.08~ 현재 비플라이소프트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강필성
1980-01
3
신규선임
2011,03~2015.02 전)서울과학기술대학교 조교수
2015.03~현재 고려대학교 산업경영공학부 교수
(주)알티엠(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재성
1978-09
3
재선임
비상근
2008.09~2016.09 전) 삼일회계법인 감사본부
2016.10~2020.04 전) 예교지성회계법인 근무
2020.05~현재 다한회계법인 근무
2021.10~ 현재 비플라이소프트 감사
오상자이엘 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 오상자이엘

오상자이엘/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,343
- 매출액
95,966

- 부채총계
31,958
- 영업이익
6,275

- 자본금
8,874
- 당기순이익
9,347

- 자본총계
53,385
*주당순이익(원)
495

나. 연결
- 자산총계
133,387
- 매출액
103,285

- 부채총계
37,542
- 영업이익
6,343

- 자본금
8,874
- 당기순이익
23,869

- 자본총계
95,845
*주당순이익(원)
1,265

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태 보고서

나. 부의안건

제1호의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안 : 자본준비금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입 승인의 건
- 원안대로 승인

제3호의안 : 정관일부 변경의 건
-원안대로 승인

제4호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

4-1호 의안 : 사내이사 이국래 재선임의 건
-원안대로 승인

4-2호 의안 : 사내이사 정남현 재선임의 건
-원안대로 승인

제5호의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)

5-1호 의안 : 비상근감사 최준호 재선임의건
-원안대로 승인

제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이국래
1955-12
3년
재선임
국민대학교 경영학과 졸업
대우자동차 재무기획본부 근무
SOPOS 대표이사
현) 오상자이엘(주) 대표이사

정남현
1970-05
3년
재선임
(주)대우자동차 해외부품총괄 기획부 근무
(주)이앤텍 재무관리부 근무
현) 오상자이엘㈜ 경영기획실 상무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최준호
1965-08
3년
재선임
비상근
부산대학교회계학과 학사
대한전선 회장비서실 기획팀 근무
현) 핸디소프트 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
YTN — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: YTN

YTN/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
352,767
- 매출액
130,470

- 부채총계
109,353
- 영업이익
-9,299

- 자본금
42,000
- 당기순이익
-4,184

- 자본총계
243,414
*주당순이익(원)
-100

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 4인, 기타비상무이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
44

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사외이사 조성인 선임의 건(YTN 이사회 안)
☞ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안: 사내이사 김백 선임의 건(주주 제안-유진이엔티㈜)
☞ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안: 사내이사 김원배 선임의 건(주주 제안-유진이엔티㈜)
☞ 원안대로 가결

- 제3-4호 의안: 사외이사 마동훈 선임의 건(주주 제안-유진이엔티㈜)
☞ 원안대로 가결

- 제3-5호 의안: 사외이사 안창호 선임의 건(주주 제안-유진이엔티㈜)
☞ 원안대로 가결

- 제3-6호 의안: 사외이사 이연주 선임의 건(주주 제안-유진이엔티㈜)
☞ 원안대로 가결

- 제3-7호 의안: 기타비상무이사 김진구 선임의 건(주주 제안-유진이엔티㈜)
☞ 원안대로 가결

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(주주 제안_유진이엔티㈜)
☞ 원안대로 가결

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김백
1956-10
3년
신규선임
前 YTN 상무

김원배
1965-02
3년
신규선임
現 YTN 국장대우

김진구
1963-01
3년
신규선임
現 유진기업 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

마동훈
1961-03
1년
신규선임
現 고려대학교 미디어학부 교수
-

안창호
1957-08
1년
신규선임
現 법무법인 화우 고문변호사
-

이연주
1960-10
1년
신규선임
現 창의공학연구원 부원장
-

조성인
1962-11
1년
재선임
前 KT&G 홍보실장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
○ 모바일 쿠폰 개발 및 공급업
○ 모바일 및 인터넷을통한 상품의 중개,
거래 및 금융거래를 영위하는 사업
○ 상품권 발행, 유통, 판매, 판매대행업
○ 전자상거래 및 인터넷관련 사업
○ 선불전자지급수단발행 및 관리업
○ 특수한 유형의 부가통신사업
모바일 쿠폰 서비스(YTN 머니콘) 도입으로 당사 정관 제2조에 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
티비씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 티비씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)티비씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 티비씨

대 표 이 사 :
박석현

본 점 소 재 지 :
대구시 수성구 동대구로 23

(전 화) 053-760-1900

(홈페이지)http://www.tbc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명)박석현

(전 화) 053-760-1900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[정관] 제30조(이사의 임기)① 이사의 임기는 최대 3년의 범위 내에서 각 이사별로 주주총회에서 개별적으로 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

엄재국
1959.12
남
신규
2024.03.29
2년
0
(주)3H 부회장
켄코아에어로스페이스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 켄코아에어로스페이스

켄코아에어로스페이스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,846
- 매출액
58,903

- 부채총계
83,565
- 영업이익
-700

- 자본금
6,392
- 당기순이익
-5,294

- 자본총계
46,281
*주당순이익(원)
-418

나. 연결
- 자산총계
149,906
- 매출액
91,143

- 부채총계
91,495
- 영업이익
877

- 자본금
6,392
- 당기순이익
-1,849

- 자본총계
58,411
*주당순이익(원)
-146

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제11기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 기타비상무이사 백진흠 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백진흠
1978-01
3년
신규선임
1996.03~2008.08 KAIST 산업공학(학사, 석사, 박사)
2008.03~2012.10 삼성전자 MMS 책임
2013.01~2014.03 네덜란드 RSM MBA
2013.12~현재 IMM인베스트먼트(주) 투자본부 전무이사
SK오션플랜트 — 기타경영사항(자율공시)  (20240329)
제출인: SK오션플랜트

SK오션플랜트/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.29)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
단일판매 ·공급계약 변경계약 체결의 건

2. 주요내용
1. 해상풍력 단지 프로젝트용 파운데이션(재킷) 제작 변경계약 체결

1) 판매·공급계약 구분: 공사수주

- 체결계약명: 해상풍력 단지 프로젝트용 파운데이션(재킷) 제작

2) 계약내역

① 계약금액(원) : 638,161,298,047원

② 최근 매출액(원) : 503,060,400,073원

③ 매출액 대비(%): 128.86

④ 대규모법인여부: 미해당

3) 계약상대방

- HAI LONG 2 OFFSHORE WIND POWER CO., LTD.

- HAI LONG 3 OFFSHORE WIND POWER CO., LTD

4) 정정관련 공시서류제출일: 2024-03-29

5) 정정사유:설계변경·공사도급금액 증가에따른 계약상대방과의 협의에 의한 변경계약

6) 정정사항

① 계약금액

- 정정전: 600,701,018,047원

- 정정후: 638,161,298,047원

② 계약기간(종료일)

- 정정전: 2022-08-18 ~ 2024-12-20

- 정정후: 2022-12-20 ~ 2025-01-25

3. 결정(확인)일자
2024-03-29

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 2022-08-18 단일판매·공급계약체결(해상풍력 단지 프로젝트용 파운데이션(재킷) 제작) 공시(한국거래소 코스닥시장본부 소속) 件 입니다.

2. 상기 1-2)계약내역-③최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준 매출액입니다.

3. 계약금액 변경액은 28,600,000 USD으로 최초계약(2022.08.18)기준 1USD=1,309.80 적용

37,460,280,000KRW 입니다.

4. 계약금액 총액은 638,161,298,047원으로 최초계약(2022.08.18)기준 1USD=1,309.80을 적용 하였습니다.

5. 상 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-08-19 단일판매ㆍ공급계약체결
LS티라유텍 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240329)
제출인: LS티라유텍

티라유텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.03.29

3. 정정사유
단순 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

나. 선임후 사외이사수_이사총수(명)
7
6

나. 선임후 사외이사수_사외이사선임비율(%)
28.57
33.33

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,779
- 매출액
40,770

- 부채총계
19,714
- 영업이익
911

- 자본금
1,655
- 당기순이익
-800

- 자본총계
24,065
*주당순이익(원)
49

나. 연결
- 자산총계
64,918
- 매출액
54,359

- 부채총계
49,548
- 영업이익
-3,849

- 자본금
1,655
- 당기순이익
-7,007

- 자본총계
15,370
*주당순이익(원)
-343

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고
2) 이사의 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 박종범 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 임원퇴직급여지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박종범
1971-12
3
재선임
비상근
'02.02~'04.02 서울서부지방검찰청 검사
'04.02~'06.02 전주지방검찰청남원지청 검사
'06.02~08.03 울산지방검찰청 검사
'08.03~'10.08 서울중앙지방검찰청 검사
'10.08~'12.01 변호사 박종범 이영원 법률사무소 변호사
'12.01~'19.11 법무법인정음 변호사
'19.12~현재 법무법인 아너스 대표변호사
지니틱스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 지니틱스

지니틱스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 06기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,537
- 매출액
33,068

- 부채총계
12,335
- 영업이익
-6,047

- 자본금
3,575
- 당기순이익
-5,878

- 자본총계
16,202
*주당순이익(원)
-164

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의건
▶ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
백금T&A — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 백금T&A

백금T&A/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,979
- 매출액
90,012

- 부채총계
30,759
- 영업이익
6,030

- 자본금
8,209
- 당기순이익
3,544

- 자본총계
40,220
*주당순이익(원)
216

나. 연결
- 자산총계
139,345
- 매출액
170,734

- 부채총계
41,296
- 영업이익
17,095

- 자본금
8,209
- 당기순이익
18,683

- 자본총계
98,049
*주당순이익(원)
817

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,313,491,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정 배당금 : 80원)
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금전입의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 1명)
=> 원안대로 승인

제3-1호 의안 : 사내이사 임학규

재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김병남

재선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 황정화

재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임학규
1967-06
3
재선임
- 고려대 졸업
- ㈜백금티앤에이 설립
- 現 ㈜백금티앤에이 대표이사

김병남
1964-05
3
재선임
- 동아대 졸업
- 現 ㈜넥스커뮤니케이션 대표이사
- 現 ㈜백금티앤에이션 COO & CTO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황정화
1967-07
3
재선임
- 고려대 졸업
- 現 법무법인 경연 변호사
-
세화피앤씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,255
- 매출액
41,216

- 부채총계
3,989
- 영업이익
1,957

- 자본금
4,148
- 당기순이익
2,768

- 자본총계
39,266
*주당순이익(원)
67

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
17

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
705,268.630

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.81

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제 8기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제8기 재무제표(이익이여금처분계산서(안)) 승인의 건
(현금배당 (안) 주당 17원)

→원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
에이테크솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 에이테크솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이테크솔루션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
에이테크솔루션(주)

대 표 이 사 :
유 영 목

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 가장로 277

(전 화) 031-350-8199

(홈페이지)http://www.atechsolution.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명) 한 명 규

(전 화)031-350-8161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정 진
1971년 10월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-

(前)서울지방국세청 조사3국
(現)메리트세무법인 대표 세무사
전진바이오팜 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,704
- 매출액
15,681

- 부채총계
11,484
- 영업이익
-1,245

- 자본금
3,742
- 당기순이익
-6,440

- 자본총계
6,220
*주당순이익(원)
-884

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 선임
사내이사 3명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 부결

제5호 의안 : 이사 선임의 건

제5-1호의안:사외이사 이일규 (중임)

☞ 원안대로 승인

제5-2호의안:사외이사 정대규 (중임)

☞ 원안대로 승인

제5-3호의안:사내이사 우상현 (중임)

☞ 원안대로 승인

제5-4호의안:사내이사 성정제 (중임)

☞ 원안대로 승인

제5-5호의안:사내이사 장혜경 (신임)

☞ 원안대로 승인

제5-6호 의안 : 사외이사 류재철 선임의 건(신임)

☞ 부결

제5-7호 의안 : 사외이사 백광열 선임의 건(신임)

☞ 부결

제5-8호 의안 : 사내이사 천형준 선임의 건(신임)

☞ 부결

제5-9호 의안 : 사내이사 정상룡 선임의 건(신임)

☞ 부결

제5-10호 의안 : 사내이사 최덕환 선임의 건(신임)

☞ 부결

제5-11호 의안 : 사내이사 김기현 선임의 건(신임)

☞ 부결

제5-12호 의안 : 사내이사 김철순 선임의 건(신임)

☞ 부결

제5-13호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(신임)

☞ 부결

제6호 의안 : 감사 선임의 건

비상근감사 김병준 선임의 건(중임)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우상현
1976-05
3
재선임
92.03.~95.02. 대구상업고등학교 졸업
99.08.~03.12. 대민주단(유통업)
04.01.~06.12. 케이리더스 대표이사
07.07.~08.03. ㈜코스프 이사
07.01.~현재 전진바이오팜㈜ 부사장

성정제
1963-02
3
재선임
82.03.~89.02. 성균관대학교 경영학과 졸업
89.~01. SK네트웍스
02.~04. SK그룹 일본 동경생활사업부 팀장
05.~11. ㈜EXR JAPAN 대표이사
12.11.~현재 전진바이오팜㈜ 일본지사장

장혜경
1981-01
3
신규선임
99.03.~03.02. 경일대학교 졸업
03.02.~04.10. ㈜유림섬유
04.10.~10.12. ㈜나노필름
10.12.~현재 전진바이오팜㈜ 재무/회계/관리 부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이일규
1967-05
3
재선임
86.03.~93.02. 경희대학교 경영학과 졸업
17.03.~23.12. 에프디스플레이(주) 부사장
21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사
-

정대규
1981-02
3
재선임
99.03.~05.08. 서울대학교 법학부 졸업
15.02. 경북대학교 법학전문대학원 졸업
15.07.~16.12.법무법인 동승 소속변호사
16.12.~18.09.법률사무소 해밀 대표변호사
18.09.~현재 법무법인 마음 구성원변호사
21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사
(現)대구경북기자협회 자문변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김병준
1977-01
3
재선임
비상근
05.02.성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업
12.02.고려대학교 기술경영대학원 수료
10.08.~13.10. 티와이인베스트먼트 이사
12.01.~12.08. ㈜폴리비전 이사
13.05.~15.12. ㈜센트롤 부사장
16.03.~24.01. 바이온㈜ 대표이사
21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 감사
글로벌텍스프리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 글로벌텍스프리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
글로벌텍스프리(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
글로벌텍스프리 주식회사

대 표 이 사 :
강진원

본 점 소 재 지 :
서울 중구 퇴계로131, 9층(충무로2가, 신일빌딩)

(전 화) 02-518-0837

(홈페이지)http://www.global-taxfree.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이용철

(전 화)02-518-0837

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

주) 2024년 3월 29일 정기주주총회를 통해 재선임 되었으며, 변경 발생일
은 정기주주총회일자를 기재하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조남문
1971년 09월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년

사법연수원(32기)
금융감독원 변호사
(주)메디프론 사외이사
현) 법무법인 서정

주) 2024년 3월 29일 정기주주총회를 통해 재선임 되었으며, 임기 시작일은 정기주주총회일자를 기재하였습니다.