eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
지역난방공사 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 지역난방공사

지역난방공사/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,968,409
- 매출액
3,953,698

- 부채총계
5,875,165
- 영업이익
314,720

- 자본금
57,894
- 당기순이익
199,386

- 자본총계
2,093,244
*주당순이익(원)
16,508

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,959,752
- 매출액
3,953,633

- 부채총계
5,871,180
- 영업이익
314,198

- 자본금
57,894
- 당기순이익
199,413

- 자본총계
2,088,572
*주당순이익(원)
16,509

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상임이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

○제1호 의안 : 제39기('23.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) → 원안승인

○제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안승인

○제3호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건(후보자 : 이현주)

→ 원안승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현주
1985-07
2
신규선임
(現) 법무법인 시선 변호사
(現) 서울중앙지방법원 조정위원
(現) 한국전력공사 리스크관리평가 감사자문위원
(사)한국여성변호사협회(회원이사)
야스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 야스

야스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
198,415
- 매출액
41,734

- 부채총계
43,332
- 영업이익
-3,150

- 자본금
6,569
- 당기순이익
-3,299

- 자본총계
155,083
*주당순이익(원)
-256

나. 연결
- 자산총계
203,451
- 매출액
41,988

- 부채총계
48,275
- 영업이익
-5,437

- 자본금
6,569
- 당기순이익
-4,047

- 자본총계
155,176
*주당순이익(원)
-264

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가.영업 보고

나.감사 보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.외부감사인 선임보고

2) 결의사항

제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 선임의 건

(사외이사 김영식)
=> 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건

(상근감사 김인제)
=> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-29 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영식
1955-02
3년
신규선임
한국과학기술원 물리학과 박사 졸업
단국대학교 의학레이저연구센터 총괄책임자
보건복지부 의료기기위원회 위원
現)단국대학교 물리학과 명예교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김인제
1955-12
3년
재선임
상근
뉴욕주립대 대학원 졸업
삼성 그룹 사업부장
롯데정보통신 상무
現) (주)야스 상근감사
한국콜마 — 지주회사의자회사탈퇴  (20240329)
제출인: 한국콜마

한국콜마/지주회사의 자회사 탈퇴/(2024.03.29)지주회사의 자회사 탈퇴

지주회사의 자회사 탈퇴

1. 자회사내역
가. 회사명
코웨이비앤에이치 주식회사

나. 대표자
이승구

다. 주요사업
화장품 포장

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
452

부채총계
1,456

자본총계
-1,004

자본금
10

2. 자회사에 대한 지분비율
탈퇴 전
소유주식(주)
2,000

소유비율(%)
100.0

탈퇴 후
소유주식(주)
-

소유비율(%)
-

3. 지분가액의 자산총액비중
탈퇴 전
지분가액(백만원)
10

자산총액비중(%)
0.0

탈퇴 후
지분가액(백만원)
-

자산총액비중(%)
-

4. 자회사총수
탈퇴 전(사)
4

탈퇴 후(사)
3

5. 탈퇴사유
지분양도로 인한 지주회사의 자회사 탈퇴

6. 탈퇴일자
2024-03-29

7. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 자회사 내역'의 '라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)'은 코웨이비앤에이치 주식회사의 2023년말 별도 재무제표 기준입니다.

- 상기 '3. 지분가액의 자산총액 비중'은 당사의 2023년말 연결재무제표상의 자산총액 기준입니다.

- 상기 '6. 탈퇴일자'는 지분양도 및 대금수령 완료에 따른 주식매매계약 종결일입니다.

- 상기 '7. 이사회결의일(결정일)'은 계약서 체결일입니다.

※ 관련공시
-
에이비프로바이오 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에이비프로바이오

에이비프로바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
160,248
- 매출액
10,041

- 부채총계
10,792
- 영업이익
-7,406

- 자본금
142,345
- 당기순이익
-16,060

- 자본총계
149,455
*주당순이익(원)
-57.71

나. 연결
- 자산총계
142,110
- 매출액
25,375

- 부채총계
19,769
- 영업이익
-8,807

- 자본금
142,345
- 당기순이익
-25,742

- 자본총계
122,340
*주당순이익(원)
-92.51

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 제20기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 실태 보고

2) 결의사항
- 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경)
- 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(가결)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표 이사회 승인일 : 2024.03.25

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 참고서류
동원개발 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 동원개발

동원개발/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,428,366
- 매출액
736,557

- 부채총계
392,766
- 영업이익
30,318

- 자본금
45,404
- 당기순이익
42,663

- 자본총계
1,035,599
*주당순이익(원)
470

나. 연결
- 자산총계
1,430,302
- 매출액
736,557

- 부채총계
394,698
- 영업이익
30,000

- 자본금
45,404
- 당기순이익
42,550

- 자본총계
1,035,604
*주당순이익(원)
469

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,264,648,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.52

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제46기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건 (이사후보 황정련)
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황정련
1942-08
3년
재선임
[現] 동원개발 이사
하나투어 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 하나투어

하나투어/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제31기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
644,596
- 매출액
411,612

- 부채총계
485,292
- 영업이익
34,048

- 자본금
8,020
- 당기순이익
59,057

- 자본총계
159,304
*주당순이익(원)
3,036

나. 개별(별도)
- 자산총계
485,776
- 매출액
324,721

- 부채총계
304,974
- 영업이익
18,407

- 자본금
8,020
- 당기순이익
30,819

- 자본총계
180,802
*주당순이익(원)
1,990

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
77,449,660,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(김창훈)
사외이사 2명(한상만, 김문현)
감사위원 2명(한상만, 김문현)
선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안 : 제31기(2023년01월01일 ~ 2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김창훈)
-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 한상만)
-> 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김문현)-> 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 한상만)
-> 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

'2. 배당'의 '시가배당률(%)'은 배당기준일(2024년 4월 2일)이 정기주주총회 개최일 현재 아직 도래하지 않은 관계로, 배당결정일인 이사회 결의일(2024년 2월 6일) 기준 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 종가의 산술평균을 사용하여 계산하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창훈
1972-06
3
신규선임
- 한양대학교 관광학과
- 하나투어 동남아2사업부 부서장
- (현) 하나투어 상품기획 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상만
1961-05
1
재선임
- Stanford University MBA/통계학 석사
- Columbia University 경영학 박사
- 한국경영학회 회장
- (현) 동반성장위원회 위원
- (현) 성균관대학교 대학원장
해당없음

김문현
1968-11
1
재선임
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사
- 한국외국어대학교 경상대학장
- GKL 자금운용자문위원회 위원
- 예술의전당 비상임감사
- (현) 한국외국어대학교 GBT학부 교수
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한상만
1961-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
- Stanford University MBA/통계학 석사
- Columbia University 경영학 박사
- 한국경영학회 회장
- (현) 동반성장위원회 위원
- (현) 성균관대학교 대학원장

김문현
1968-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사
- 한국외국어대학교 경상대학장
- GKL 자금운용자문위원회 위원
- 예술의전당 비상임감사
- (현) 한국외국어대학교 GBT학부 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
세동 — [기재정정]감사보고서제출  (20240329)
제출인: 세동

세동/감사보고서 제출/(2024.03.29)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출(2019년)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-22

3. 정정사유
2019년(제34기) 연결 및 별도 감사보고서 2차 재발행

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-
-
-

- 연결 및 별도재무제표의 유동자산과 비유동자산의 계정대체만 이루어져,
공시 본문상 정정전과 정정후의 변동 금액은 없습니다.

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
116,302,468,032
124,461,800,406

- 부채총계
102,665,394,161
102,729,926,429

- 자본총계
13,637,073,871
21,731,873,977

- 자본금
10,705,500,000
10,705,500,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
147,345,824,679
140,775,464,519

- 영업이익
-270,863,004
-2,364,861,563

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,959,042,824
-6,178,820,757

- 당기순이익
-6,196,755,763
-4,182,180,677

- 지배기업 소유주지분 순이익
-6,196,755,763
-4,182,180,677

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
92,138,163,684
108,171,020,979

- 부채총계
93,170,995,461
92,871,492,410

- 자본총계
-1,032,831,777
15,299,528,569

- 자본금
10,705,500,000
10,705,500,000

- 매출액
135,817,124,954
131,687,786,327

- 영업이익
2,395,006,358
-4,861,519,997

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,936,827,880
-8,081,294,258

- 당기순이익
-14,609,436,273
-6,651,486,039

2. 회계감사인명
안경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2020-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
13,637,072,871
19,677,945,465

자본금
10,705,500,000
10,705,500,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
43.7
28.4
37.2

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
5,959,042,824
6,178,820,757
7,764,277,476

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
13,637,073,871
21,731,873,977
20,828,617,832

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
4,861,519,997
6,540,755,272
978,252,445
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에스바이오메딕스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에스바이오메딕스

에스바이오메딕스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
15,076
- 매출액
291

- 부채총계
9,515
- 영업이익
-8,252

- 자본금
5,669
- 당기순이익
-8,360

- 자본총계
5,661
*주당순이익(원)
-765

나. 연결
- 자산총계
31,947
- 매출액
13,108

- 부채총계
19,672
- 영업이익
-8,988

- 자본금
5,669
- 당기순이익
-6,460

- 자본총계
12,275
*주당순이익(원)
-688

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 2명(강세일, 김동욱)
- 비상근이사 1명(김상헌)
- 감사 1명 (김원근)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
'=> 원안대로 승인
나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

-이익잉여금처분계산서(안) 포함
'=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도의 건
'=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도의 건
'=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 사내이사 강세일 선임의건

: 사내이사 김동욱 선임읜건

: 기타비상무이사 김상헌 선임의 건
'=> 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 감사 김원근 선임의 건
'=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-02-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강세일
1980-04
3
재선임
* (현) 에스바이오메딕스 대표이사(CEO)
* (전) 중국화공그룹 해외사업부 매니저

김동욱
1961-04
3
재선임
* (현) 에스바이오메딕스 대표이사(CTO)
* (현) 연세대학교 의과대학줄기세포생리학교수
* (전) 한국 줄기세포학회 이사장

김상헌
1967-11
3
재선임
* (현) 에스바이오메딕스 기타비상무이사
* (현) 과학기술연합대학원대학교 교수

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원근
1953-05
3
재선임
비상근
* (현) 에스바이오메딕스 감사
* (전) 한국산업은행 연금신탁 본 부장(부행장)
대림제지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 대림제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 대림제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 대림제지

대 표 이 사 :
류 창 승

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 황새로 169

(전 화) 031-373-7670

(홈페이지) http://www.daelimpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 광 준

(전 화) 031-373-7670~5

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이주철
1974년 06월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

연세대학교 경영
학과 졸업(
前
)
삼일회계법인 상무
(
現
)
포어러너케피탈파트너스 사내이사

[주1] 총 재직기간은 작성지침에 따라 제40기 주주총회(2024.3.29)에서 신규선임된 이후의 현 임기까지 포함하여 산정한 것입니다.
스톤브릿지벤처스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 스톤브릿지벤처스

스톤브릿지벤처스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 07기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,343
- 매출액
19,002

- 부채총계
9,521
- 영업이익
6,441

- 자본금
9,075
- 당기순이익
6,187

- 자본총계
88,822
*주당순이익(원)
356

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,230,528,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.06

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

-제1호 의안: 제7기(2023년1월1일~2023년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 등 승인의 건
*배당금: 보통주 1주당 300원
→원안대로 가결

-제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

-제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

-상기 2항의 배당금총액은 배당기준일 현재 총발행주식수 18,150,830주에서 당사가 보유한 자기주식 715,734주를 제외한 금액입니다

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-02-02 현금ㆍ현물배당 결정
에이테크솔루션 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에이테크솔루션

에이테크솔루션/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
233,559
- 매출액
212,006

- 부채총계
151,665
- 영업이익
3,402

- 자본금
5,000
- 당기순이익
1,744

- 자본총계
81,894
*주당순이익(원)
175

나. 연결
- 자산총계
269,807
- 매출액
268,503

- 부채총계
183,341
- 영업이익
3,937

- 자본금
5,000
- 당기순이익
1,358

- 자본총계
86,466
*주당순이익(원)
160

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 사내이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

※원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가)

※원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사 재선임의 건 (감사 한정빈)

※원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 정진 선임의 건

※원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사내이사 유준호 선임의 건

※원안대로 승인

제4-3호 의안: 사내이사 이치우 선임의 건 (재선임)

※원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

※원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유준호
1981-08
3년
신규선임
(前)타이 에이테크솔루션 경영혁신팀장
(現)타이 에이테크솔루션 경영혁신실장

이치우
1971-07
3년
재선임
(前)케이원일렉트로닉스
(前)에이테크솔루션(주) 몰드사업부장
(現)에이테크솔루션(주) 국내부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진
1971-10
3년
신규선임
(前)서울지방국세청 조사3국
(現)메리트세무법인 대표 세무사
유엔젤 사외이사
(22.03.25~25.03.24)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한정빈
1944-09
3년
재선임
상근
(전)삼성전자, 삼성자동차
(현)에이테크솔루션 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 무기 및 총포탄 제조
- 기타무선 통신장비 제조
- 기타 광학 기기 제조
- 자동차 엔진용 신품 부품 제조
- 자동차 차체용 신품 부품 제조
- 전투용 차량 제조
- 항공기용 부품 제조
- 유압 기기 제조
- 향후 진출 신사업대비 목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에이루트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 에이루트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
㈜에이루트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 에이루트

대 표 이 사 :
서문 동군

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업동로 28-6

(전 화) 031-8077-5000

(홈페이지) http://www.aroot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이상호

(전 화) 031-8077-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
-

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

황수영
1944.01
남
2021.11.18
3년
2024.03.29
자진사임
일신상의 사유
아이윈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 아이윈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이윈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 아이윈

대 표 이 사 :
신 규 진, 조 병 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110

(전 화) 051-711-2222

(홈페이지)http://www.iwin.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)변태철

(전 화)051-711-2008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 임기만료로 인한 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이완수
1979년 04월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
-
변리사, 세무사 등록법무법인 해원 변호사부산광역시 행정심판위원
SDN — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: SDN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스디엔 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
에스디엔 주식회사

대 표 이 사 :
최기혁

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1281

(전 화) 031-8016-0599

(홈페이지) http://www.sdn-i.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정성원

(전 화) 031-8016-0599

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장바울
1986년 07월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
현) 한국공과대학교 부교수전) 삼성전자 DCM 연구소

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

설승기
1958년 03월
남
2022년 03월 24일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
동성케미컬 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 동성케미컬

동성케미컬/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
970,613
- 매출액
1,117,999

- 부채총계
445,612
- 영업이익
81,600

- 자본금
49,690
- 당기순이익
58,715

- 자본총계
525,001
*주당순이익(원)
687

나. 개별(별도)
- 자산총계
522,478
- 매출액
398,146

- 부채총계
179,106
- 영업이익
13,259

- 자본금
49,690
- 당기순이익
16,133

- 자본총계
343,371
*주당순이익(원)
332

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,734,622,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣제1호 의안
: 제16기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣제2호 의안
: 이사선임의 건(사외이사 2명)

제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (박철순)

제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (설도원)

☞ 원안대로 승인

▣제3호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣제4호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣제5호 의안
: 임원 퇴직금 규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박철순
1958-05
1
신규선임
前) 서울대경영대학 경영전문대학 학장 겸 원장
前) 한국증권금융시장후보 추천위원회 의장
現) (사)시오서원 이사장
現) 유리자산운용 사외이사('25년 3월 임기만료)
現) 동성화인텍 사외이사('24년 3월 임기만료)

설도원
1956-10
1
재선임
前)홈플러스 공동대표이사
前)한국체인스토어협회 상근부회장
現)㈜넥스트월드 인사이트 회장(대표이사)
現)동성케미컬 사외이사
-
트리니티항공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 트리니티항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 티웨이항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 티웨이항공

대 표 이 사 :
정 홍 근

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 동덕로 167, 10층 (동인동2가, KT대구타워 신관)

(전 화) 1688-8686

(홈페이지) http://www.twayair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정 창 희

(전 화) 1688-8686

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.44

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
주)

주)
2024년 03월 29일 개최된 당사 제21기 정기주주총회에서 사내이사 나성훈 신규 선임 및 사외이사 최승환을 재선임하였습니다. 한편 동일자로 기존 사외이사인 감사위원 윤재호가 임기 만료로 퇴임하였고, 기존 사내이사 심창섭, 신광재가 퇴임함에 따라 등기이사 총수와 사외이사 총수는 각각 7명과 3명입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최승환
1963년 08월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
서울대학교 경영학고려대학교 경영학 석사(회계학)前) PWC 삼일회계법인 (1985~1992)前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (1992~2014)前) 팬오션(주) 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03)現) ㈜티웨이항공 사외이사 (2021.03~)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤재호
1971년 01월
남
2018년 03월 30일
3년
2024년 03월 29일
당연퇴임
임기만료에 따른 퇴임
에이루트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에이루트

에이루트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,355
- 매출액
45,811

- 부채총계
18,674
- 영업이익
-5,109

- 자본금
83,692
- 당기순이익
-20,887

- 자본총계
138,681
*주당순이익(원)
-129

나. 연결
- 자산총계
207,091
- 매출액
62,225

- 부채총계
43,150
- 영업이익
-7,070

- 자본금
83,692
- 당기순이익
-13,246

- 자본총계
163,941
*주당순이익(원)
-80

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 보고 안건
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고
4) 외부감사인 선임보고

② 부의 안건
1) 제1호 의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

2) 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

3) 제3호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4-1호의안 : 사내이사 이대성 선임의 건
=> 원안대로 승인 가결

- 제4-2호의안 : 사외이사 김선일 선임의 건
=> 원안대로 승인 가결

5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주식병합결정
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이대성
1974-01
3
재선임
전)(주)필로시스헬스케어 사내이사
현)(주)에이루트 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선일
1965-06
3
재선임
법무법인 백송 대표변호사
현)(주)에이루트 사외이사
현)주식회사 용평 사외이사
바이오에프디엔씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 바이오에프디엔씨

바이오에프디엔씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,813
- 매출액
15,592

- 부채총계
4,196
- 영업이익
5,034

- 자본금
4,348
- 당기순이익
5,585

- 자본총계
58,617
*주당순이익(원)
655

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 이창명(재선임)

- 사외이사 2명 백기엽(재선임)

박경목(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 19기 재무재표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-06 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창명
1976-08
3
재선임
계명대학교 회계학 학사(95~04)
㈜에스피엠탈로스 경영관리본부장 CFO(17~19)
㈜토이트론 경영관리본부장 CFO(20.01~20.08)
㈜바이오에프디엔씨 경영지원본부장 CFO(20.12~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백기엽
1951-02
3
재선임
경북대학교 농학박사
(69~84)
한국식물생명공학회 회장 (03.01~03.12)
충북대학교 원예과학과
석좌교수 (16~20)
한국과학기술한림원 이사
(20~23)
과학기술유공자 심사위원
(20~23)
㈜바이오에프디엔씨 사외이사 (21~현재)
-

박경목
1966-09
3
재선임
카이스트 생명과학과 분자생물학박사(03~09)
㈜아모레퍼시픽 기술연구원 연구원/선임연구원
(94~99)
제노마인㈜ 대표이사
(03~10)
천연물바이오식의약 전문인력양성 사업단장
(19~현재)
동신대학교 제약공학과 부교수 (12~현재)
과학기술정보협의회 운영위원 (12~현재)
㈜바이오에프디엔씨 사외이사 (21~현재)
-
아진전자부품 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 아진카인텍

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
대우전자부품(주)

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)아진카인텍

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대우전자부품(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009320

발행주식 총수
49,299,770

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)아진카인텍
한자(영문)
AJIN CARINTECH,Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
603-81-01302

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경북 경주시 서면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아진카인텍
부 서
회계팀

직 위
이사
전화번호
053-85******

성 명
손동교
팩스번호
053-85******

이메일 주소
******@wamc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.03.22
6,024,638
12.22
6,024,638
12.22

이번보고서
2024.03.29
6,299,638
12.78
6,299,638
12.78

증 감
275,000
0.56
275,000
0.56

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,299,638
-
-
-
-
-
-
-
6,299,638
12.78

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

49,299,770
-
12.78
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.21
보통주
6,024,638
227,000
6,251,638
취득1,286
-

장내매수(+)
2024.03.25
보통주
6,251,638
8,000
6,259,638
취득1,273
-

장내매수(+)
2024.03.26
보통주
6,259,638
40,000
6,299,638
취득1,286
-

합 계
-
275,000
6,299,638
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
YBM넷 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: YBM넷

YBM넷/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,356
- 매출액
60,481

- 부채총계
30,294
- 영업이익
5,206

- 자본금
8,156
- 당기순이익
5,161

- 자본총계
52,062
*주당순이익(원)
319

나. 연결
- 자산총계
81,959
- 매출액
60,481

- 부채총계
30,226
- 영업이익
5,122

- 자본금
8,156
- 당기순이익
5,067

- 자본총계
51,733
*주당순이익(원)
313

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,427,652,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제24기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
※현금배당: 150원
▶원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건
▶원안대로 승인

제 3호 의안 :감사 선임의 건(비상근감사 김봉오)
▶원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김봉오
1959-02
3년
재선임
비상근
現) (주)와이비엠넷 비상근감사

現) 가비아 사외이사 및
그루터기주식회사 경영고문

前) KINX 상근고문겸 부사장

前) (주)SK인포섹 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
21. 통신판매중개업
사업영역확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
우원개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 우원개발

우원개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-21

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 계약금액(원)
2. 계약내역 매출액대비(%)
41,273,300,000
18.88
41,489,343,000
18.98

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
수도권광역급행철도 A노선 4공구 현장

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
41,489,343,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
41,489,343,000

최근 매출액(원)
218,641,535,991

매출액 대비(%)
18.98

3. 계약상대방
에스케이에코플랜트(주)

-최근 매출액(원)
7,512,130,254,000

-주요사업
인프라,건축/주택,플랜트등

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
수도권광역급행철도 A노선 4공구 현장

5. 계약기간
시작일
2020-03-17

종료일
2024-06-29

6. 주요 계약조건
토공 및 구조물공사(1구간)

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2020-03-17

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 계약금액은 부가세 제외금액임
-최근 매출액은 2018년 12월 31일 연결재무제표 매출액 기준임
-계약상대방 에스케이건설(주)는 2021년 05월 친환경 사업의 확대를 사유로 에스케이에코플랜트(주)로 상호가 변경 되었습니다.

※ 관련공시
2020-03-17 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-07-22 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-02-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-10 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-21 단일판매ㆍ공급계약체결
크리스에프앤씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 크리스에프앤씨

크리스에프앤씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
688,864
- 매출액
365,433

- 부채총계
295,145
- 영업이익
51,825

- 자본금
11,715
- 당기순이익
31,125

- 자본총계
393,719
*주당순이익(원)
1,464

나. 연결
- 자산총계
690,031
- 매출액
367,043

- 부채총계
318,695
- 영업이익
46,109

- 자본금
11,715
- 당기순이익
23,233

- 자본총계
371,336
*주당순이익(원)
1,137

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,263,661,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제26기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함)
및 연결재무제표 승인의 건

* 배당액 및 배당율
1) 1주당 현금 300원
(총 배당액 : 6,263,661,300)
2) 시가배당율 : 3.5%
☞ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의건 (우진석)
☞ 원안대로 통과

- 제3-2호 : 사내이사 선임의건 (정성용)
☞ 원안대로 통과

- 제3-3호 : 사외이사 선임의건 (곽동국)
☞ 원안대로 통과

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-19 주주총회소집공고
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우진석
1961-10
3
재선임
現 (주)크리스에프앤씨 대표이사

정성용
1967-10
3
재선임
現 (주)크리스에프앤씨 관리총괄 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽동국
1959-10
3
재선임
前 관악세무서장
前 세무법인 유명 회장
現 세무법인 텍스프로 회장
-
러셀 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 러셀

러셀/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,526
- 매출액
37,064

- 부채총계
12,519
- 영업이익
3,831

- 자본금
3,181
- 당기순이익
3,437

- 자본총계
54,006
*주당순이익(원)
119

나. 연결
- 자산총계
74,553
- 매출액
44,710

- 부채총계
18,467
- 영업이익
1,871

- 자본금
3,181
- 당기순이익
1,506

- 자본총계
56,086
*주당순이익(원)
91

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
870,236,220

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제9기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항

1)감사의 감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안:제9기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(연결/별도)및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건.(현금배당1주당30원)
->원안대로 가결

제2호의안:이사선임의 건.
(사내이사 이호준)
->원안대로 가결

제3호의안:이사보수한도 승인의 건.
->원안대로 가결

제4호:감사보수한도 승인의 건.
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이호준
1972-01
3년
재선임
現(주)러셀 연구소 소장 재직중
디케이티 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 디케이티

디케이티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
151,205
- 매출액
87,768

- 부채총계
70,110
- 영업이익
6,221

- 자본금
9,334
- 당기순이익
2,859

- 자본총계
81,094
*주당순이익(원)
162

나. 연결
- 자산총계
239,435
- 매출액
280,218

- 부채총계
107,003
- 영업이익
14,687

- 자본금
9,334
- 당기순이익
4,373

- 자본총계
132,431
*주당순이익(원)
248

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

가. 영업보고
나. 감사보고
다. 외부감사인 선임 보고
라. 내부회계관리실태 보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제12기(2023.1.1.~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : ESG위원회 설치근거 추가
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 이현창 사내이사 신규 선임의 건
→ 원안대로 승인
제3-2호 의안 : 강원우 사외이사 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 이영만 사외이사 신규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 강원우 감사위원 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현창
1983-08
3
신규선임
前 BHFlex VINA 법인장
現 (주)비에이치 연구소 소장
現 BH EVS 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강원우
1959-10
3
재선임
前 환경부 국립생태원건립추진기획단
前 수도권대기환경청 조사분석과장
前 한강유역환경청 센터장
前 호서대학교 환경안전센터 교수
現 환경자문연구소 대표이사
환경자문연구소(대표이사)

이영만
1953-12
3
신규선임
前 경향신문 편집국장
前 경향신문 대표이사
前 헤럴드경제신문/코리아헤럴드 대표이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강원우
1959-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 환경부 국립생태원건립추진기획단
前 수도권대기환경청 조사분석과장
前 한강유역환경청 센터장
前 호서대학교 환경안전센터 교수
現 환경자문연구소 대표이사

이영만
1953-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 경향신문 편집국장
前 경향신문 대표이사
前 헤럴드경제신문/코리아헤럴드 대표이사
현대공업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 현대공업

현대공업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
217,517
- 매출액
292,602

- 부채총계
75,700
- 영업이익
15,296

- 자본금
7,670
- 당기순이익
15,813

- 자본총계
141,816
*주당순이익(원)
1,047

나. 연결
- 자산총계
229,475
- 매출액
307,539

- 부채총계
85,647
- 영업이익
15,398

- 자본금
7,670
- 당기순이익
13,113

- 자본총계
143,827
*주당순이익(원)
869

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,014,578,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (재선임)
사외이사 1명 (재선임)
상근감사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제46기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분(안)) 및 연결재무제표 승인의 건.
※이익배당금(예정): (주당 200원)

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호:사내이사 강현석 선임의 건(중임)

☞ 원안대로 가결

2-2호:사외이사 이채식 선임의 건
(중임)

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사 선임의 건.

3-1호: 상근감사 김원근 선임의 건
(중임)

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 배당금은 총발행주식중 자기주식을 제외한 15,072,894주에 대한 배당입니다.(주당200원)

2. 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된

종가의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

3. 배당금의 지급은 정기주주총회 결의일 이후 1개월내 지급예정 입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강현석
1973-10
3년
재선임
㈜현대공업 1997년 입사 ~ 재직중(26년)
㈜현대공업 사장(공동 대표이사)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이채식
1955-02
3년
재선임
㈜현대공업 84년~18퇴사
(현대공업 34년근속)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원근
1959-01
3년
재선임
상근
금호석유화학 품질팀장
원일산업 물류팀장
아진산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 아진산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아진산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
아진산업(주)

대 표 이 사 :
서중호

본 점 소 재 지 :
경상북도 경산시 진량읍 공단8로 26길 40(신제리)

(전 화) (053)856-9100

(홈페이지)http://www.wamc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)최권영

(전 화)053-856-9100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태기
1979.12
남
신규
2024.03.29
3년
3년0개월

- 국민대학교 경영학과 졸업
- 現 삼덕회계법인 회계사

황성현
1978.02
남
신규
2024.03.29
3년
3년0개월

- 중앙대학교 법학전문대학원 박사
- 前 서울특별시장 법무보좌관

- 現 에델만코리아 전무

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

서혁수
1972.11
남
2023.03.31
3년
2024.03.29
자진사임
일신상의 이유로 사임
플랜티넷 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 플랜티넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)플랜티넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 플랜티넷

대 표 이 사 :
김태주

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670, 유스페이스2 A동 6층

(전 화) 070-4489-7000

(홈페이지) http://www.plantynet.com

작 성 책 임 자 :

(직 책
)
CFO

(성 명) 김성준

(전 화) 070-4489-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
150,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
2,350

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
684,700

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) '8. 당해부여 후 총부여 현황'은 당해 부여주식을 포함하여 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 종류별 부여주식 총수임10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격상법 제340조의2 제4항의 규정에 따라 행사가격은 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정하고, 주식의 실질가액은 부여일 전일 기준 실질가액(최종시세가액) 이상으로 함나. 부여방법차액보상방식으로 행사 당시의 시가와 행사가액의 차액분에 대해 회사가 보유하고 있는 자기주식으로 교부하는 방식다. 기타사항기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등의 정함에 따름라. 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형적용)(2) 주
요가정 (가) 행사가격:
2,350원 (나) 무위험수익율:
3.30%(다) 기대행사기간:
3년 (라) 예상주가변동성:
26.57%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김진해
등기임원
100,000
-
707
-

김성준
등기임원
25,000
-
707
-

채종진
등기임원
25,000
-
707
-

* 상기 '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
제일기획 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: 제일기획

제일기획/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
㈜ 제일기획
회사코드
030000
담당부서명
IR팀
담당자명
이은정
tel
02-3780-3120

(fax)
02-3780-2730

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

115,041,225
-
115,041,225

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-15
보통주식
32,966,280
28.65

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32,966,280
28.65

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
32,989,154
28.67

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
32,989,154
28.67

증감
보통주식
22,874
0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
22,874
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명보험㈜ (특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-18
장내매도(-)
보통주식
418,205
-25
418,180
-

2024-03-21
장내매도(-)
보통주식
418,180
-2,535
415,645
-

2024-03-22
장내매도(-)
보통주식
415,645
-1,090
414,555
-

2024-03-25
장내매도(-)
보통주식
414,555
-3,150
411,405
-

2024-03-26
장내매수(+)
보통주식
411,405
6,915
418,320
-

2024-03-27
장내매도(-)
보통주식
418,320
-2,124
416,196
-

2024-03-28
장내매도(-)
보통주식
416,196
-160
416,036
-

2024-03-28
장내매수(+)
보통주식
416,036
5
416,041
-

2024-03-29
장내매도(-)
보통주식
416,041
-220
415,821
-

2024-03-29
장내매수(+)
보통주식
415,821
23,258
439,079
-

성명
김태해
생년월일
691128
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-21
신규선임(+)
보통주식
0
2,000
2,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성전자(주)
사업자등록번호
124-81-00998
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
29,038,075
25.24
0
0
0
0
29,038,075
25.24

삼성카드(주)
사업자등록번호
202-81-45602
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,500,000
3.04
0
0
0
0
3,500,000
3.04

삼성생명보험㈜(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
439,079
0.38
0
0
0
0
439,079
0.38

김종현
생년월일
660718
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
7,000
0.01
0
0
0
0
7,000
0.01

강우영
생년월일
680218
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,000
0.00
0
0
0
0
3,000
0.00

김태해
생년월일
691128
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,000
0.00
0
0
0
0
2,000
0.00

합계
32,989,154
28.67
0
0
0
0
32,989,154
28.67
대림제지 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대림제지

대림제지/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
312,741
- 매출액
164,383

- 부채총계
49,805
- 영업이익
21,828

- 자본금
4,500
- 당기순이익
18,768

- 자본총계
262,936
*주당순이익(원)
2,197

나. 연결
- 자산총계
312,771
- 매출액
164,383

- 부채총계
49,795
- 영업이익
21,827

- 자본금
4,500
- 당기순이익
18,797

- 자본총계
262,976
*주당순이익(원)
2,201

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
837,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.24

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임,
감사위원겸 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제40기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 100원)

☞원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사내이사 류창승 재선임의 건

☞원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원겸 사외이사 이주철 신규선임의 건

☞원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류창승
1975-07
3
재선임
서울대 경영학 석사(Executive MBA)
(前) AC Nielsen Korea
(前) 한청판지 대표이사
(現) 대림제지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주철
1974-06
3년
신규선임
-연세대학교 경영학과 졸업
(前) 삼일회계법인 상무
(現) 포어러너캐피탈파트너스 사내이사
포어러너캐피탈파트너스(사내이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이주철
1974-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경영학과 졸업
(前) 삼일회계법인 상무
(現) 포어러너캐피탈파트너스 사내이사
한창산업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한창산업

한창산업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,518
- 매출액
66,951

- 부채총계
23,723
- 영업이익
1,568

- 자본금
2,600
- 당기순이익
1,554

- 자본총계
61,794
*주당순이익(원)
300

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
827,175,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.93

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 강상균
사외이사 유형원

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제38기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 강상균 선임의 건

-원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 유원형 선임의 건

-원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강상균
1970-04
3
재선임
-Stanford University - 기계공학박사
현)한창산업(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유원형
1973-01
3
신규선임
-Stanford University - 기계공학박사
현)연세대학교 기계공학과 정교수
연세대학교 기계공학과 정교수
트리니티항공 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 트리니티항공

티웨이항공/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,283,873
- 매출액
1,348,759

- 부채총계
1,126,731
- 영업이익
139,412

- 자본금
105,163
- 당기순이익
99,132

- 자본총계
157,142
*주당순이익(원)
506

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,280,489
- 매출액
1,349,205

- 부채총계
1,128,857
- 영업이익
137,710

- 자본금
105,163
- 당기순이익
96,270

- 자본총계
151,632
*주당순이익(원)
491

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임
사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제21기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 나성훈 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 최승환 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 최승환 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나성훈
1970-03
3
신규선임
단국대학교 무역학과
前) 예림당 대표이사 (2009.05~2018.08)
現) ㈜티웨이항공 부회장 (2018.08~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최승환
1963-08
3
재선임
서울대학교 경영학
고려대학교 경영학 석사(회계학)
前) PWC 삼일회계법인 (1985~1992)
前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (1992~2014)
前) 팬오션(주) 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03)
現) ㈜티웨이항공 사외이사 (2021.03~)
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최승환
1963-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경영학
고려대학교 경영학 석사(회계학)
前) PWC 삼일회계법인 (1985~1992)
前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (1992~2014)
前) 팬오션(주) 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03)
現) ㈜티웨이항공 사외이사 (2021.03~)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
기간통신사업
기내 인터넷 서비스 제공

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한전산업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한전산업

한전산업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
203,641
- 매출액
363,261

- 부채총계
100,168
- 영업이익
26,038

- 자본금
16,300
- 당기순이익
15,542

- 자본총계
103,473
*주당순이익(원)
476

나. 개별(별도)
- 자산총계
196,552
- 매출액
354,230

- 부채총계
98,643
- 영업이익
21,380

- 자본금
16,300
- 당기순이익
13,892

- 자본총계
97,910
*주당순이익(원)
426

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
297

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,682,200,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.04

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
44.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□제34기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]

○제34기 감사보고

○제34기 영업보고

○2023년 내부회계관리제도 운영실태보고

[의결사항]

○제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인(안)

- 원안대로 승인

○제2호 의안 : 이사보수한도 승인(안)

- 원안대로 승인

○제3호 의안 : 감사보수한도 승인(안)

- 원안대로 승인

○제4호 의안 : 이사 선임(안)(기타비상무이사 1명)

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조현진
1970-04
3
신규선임
現) 한국전력공사 전력시장처장
前) 한국전력공사 비상경영추진실장
前) 한국전력공사 기획처 예산실장
학력) 연세대학교 경영학 석사