eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
LG생활건강 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: LG생활건강

LG생활건강/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)LG생활건강
회사코드
051900
담당부서명
IR팀
담당자명
박준형
tel
02-3773-1114

(fax)
0505-106-7088

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,618,197
2,099,697
17,717,894

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-05
보통주식
5,317,000
34.04

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,317,000
30.01

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
5,317,160
34.04

종류주식
180
0.01

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,317,340
30.01

증감
보통주식
160
0.00

종류주식
180
0.01

증권예탁증권
0
0.00

합계
340
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
이명석
생년월일
711023
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-27
장내매수(+)
종류주식
0
180
180
-

성명
이태희
생년월일
630227
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-28
장내매수(+)
보통주식
0
160
160
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)LG
사업자등록번호
116-81-18750
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
5,315,500
34.03
0
0.00
0
0.00
5,315,500
30.00

이정애
생년월일
631224
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,500
0.01
0
0.00
0
0.00
1,500
0.01

이명석
생년월일
711023
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
0
0.00
180
0.01
0
0.00
180
0.00

이태희
생년월일
630227
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
160
0.00
0
0.00
0
0.00
160
0.00

합계
5,317,160
34.04
180
0.01
0
0.00
5,317,340
30.01
액토즈소프트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 액토즈소프트

액토즈소프트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
230,926
- 매출액
50,538

- 부채총계
67,366
- 영업이익
23,011

- 자본금
5,665
- 당기순이익
26,271

- 자본총계
163,560
*주당순이익(원)
2,405

나. 연결
- 자산총계
358,238
- 매출액
89,363

- 부채총계
109,500
- 영업이익
42,439

- 자본금
5,665
- 당기순이익
34,035

- 자본총계
248,737
*주당순이익(원)
3,115

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 2명 재 선임
- 감사위원회 위원 2명 재 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제28기(2023.1.1~2023.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표
승인의 건
=> 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 탕량 재 선임의 건
=> 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 사외이사 가오샤오싱 재 선임의 건
=> 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 가오샤오싱 재 선임의 건 승인
=> 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

탕량
1978-02
3
재선임
현)CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd.

- Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University
CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd.

가오샤오싱
1979-04
3
재선임
현) CEO, Beijing Dreamo Technology Co., Ltd.

- Xi'an 83rd high school
CEO, Beijing Dreamo Technology Co., Ltd.

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

탕량
1978-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
현)CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd.

- Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University

가오샤오싱
1979-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
현)CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd.

- Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University
에쓰씨엔지니어링 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20240329)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-21

3. 정정사유
계약종료일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간
- 종료일
2024-03-31
-

9.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "2.계약내역"의 "최근매출액"은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 "2.계약내역"의 "계약금액"은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 "2.계약내역"의 "최근매출액"은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 "2.계약내역"의 "계약금액"은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※현재 발주처와 계약기간 연장에 관한 사항을 협의중으로, 추후 확정시 재공시 예정입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 세부내용
25% NaCI 중 메탄올 제거설비 공사

2. 계약내역
계약금액(원)
3,146,000,000

최근매출액(원)
75,724,704,653

매출액대비(%)
4.15

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
금호미쓰이화학

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
전남 여수시

5. 계약기간
시작일
2022-12-22

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일
2022-12-22

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "2.계약내역"의 "최근매출액"은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 "2.계약내역"의 "계약금액"은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※현재 발주처와 계약기간 연장에 관한 사항을 협의중으로, 추후 확정시 재공시 예정입니다.

※ 관련공시
-
한국주철관공업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 한국주철관공업

한국주철관공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김길출, 김태형, 이창훈 (각자대표제)

변경후
김태형, 이창훈, 김영훈 (각자대표제)

2. 변경사유
김길출 임기만료, 김영훈 신규선임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
상기의 변경일자는 주주총회 이사회 결의일 임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김태형
최대주주의 특수관계인
한국주철관공업(주) 사장(現)
-

이창훈
최대주주의 특수관계인
한국주철관공업(주) 부사장(現)
-

김영훈
-
한국주철관공업(주) 본사 및 포항공장 공장장(現)
-
에어부산 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 에어부산

에어부산/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
안병석

변경후
두성국

2. 변경사유
두성국 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
상기 "3.변경일자"는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

두성국
최대주주의 특수관계인
前) 아시아나항공 여객본부장
前) 아시아나항공 미주지역본부장
-
에어부산 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에어부산

에어부산/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,358,083
- 매출액
890,440

- 부채총계
1,171,270
- 영업이익
159,754

- 자본금
116,640
- 당기순이익
104,145

- 자본총계
186,813
*주당순이익(원)
893

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명,기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1.보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

2.결의사항

◎ 제1호 의안 : 제17기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제2호 의안 : 이사 선임의건

제2-1호 : 사내이사 두성국 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 : 사외이사 노진호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호 : 기타비상무이사 조영태 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-4호 : 기타비상무이사 서성진 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최강식 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제4호 의안 : 감사위원 노진호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 감사위원 3인 유지에 따라 감사위원 결원은 발생하지 않습니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

두성국
1965-11
3
신규선임
前) 아시아나항공 여객본부장
現) 에어부산 대표이사 내정자

최강식
1960-08
3
신규선임
前) 삼성중공업 사외이사
現) 연세대 경제학부 교수

노진호
1964-02
3
신규선임
前) 우리금융지주 그룹 부사장
現) 국민대 AI/빅데이터융합 겸임교수

조영태
1968-05
3
신규선임
前) 부산시 부산진구 부구청장
現) 부산시 신공항추진본부장

서성진
1975-09
3
신규선임
前) 아시아나항공 경영계획팀장
現) 아시아나항공 전략기획담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최강식
1960-08
3
신규선임
前) 삼성중공업 사외이사
現) 연세대 경제학부 교수
-

노진호
1964-02
3
신규선임
前) 우리금융지주 그룹 부사장
現) 국민대 AI/빅데이터융합 겸임교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최강식
1960-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 삼성중공업 사외이사
現) 연세대 경제학부 교수

노진호
1964-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 우리금융지주 그룹 부사장
現) 국민대 AI/빅데이터융합 겸임 교수
넥스틸 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 넥스틸

넥스틸/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
642,481
- 매출액
619,052

- 부채총계
197,536
- 영업이익
157,337

- 자본금
13,001
- 당기순이익
129,580

- 자본총계
444,945
*주당순이익(원)
5,470

나. 개별(별도)
- 자산총계
635,825
- 매출액
619,052

- 부채총계
198,944
- 영업이익
155,926

- 자본금
13,001
- 당기순이익
129,559

- 자본총계
436,881
*주당순이익(원)
5,469

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,201,400,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.96

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안

: 제34기(2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결

2. 제2호 의안

: 현금배당 승인의 건 (700원/주) → 원안대로 가결

3. 제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

4. 제4호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익입니다.

- 상기 2항의 배당금 총액은 발행주식 총수 26,002,000주에 대한 배당금입니다.

- 상기 2항의 배당금 총액의 재원은 당사가 지난 2023년 12월 6일 임시주주총회 결의(자본준비금 감소 승인의 건)를 통해 자본 준비금에서 이익잉여금으로 전환한 57,204,400,000원의 일부에 해당하며, 관련법(법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의 3 제6항, 법인세법 제 17조)에 의거하여 해당 배당금은 비과세 대상입니다.

- 상기 2항의 시가배당률 산정시 시가는 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
골프존홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
813,157
- 매출액
64,736

- 부채총계
107,215
- 영업이익
42,449

- 자본금
21,418
- 당기순이익
36,018

- 자본총계
705,942
*주당순이익(원)
855

나. 연결
- 자산총계
1,036,732
- 매출액
427,096

- 부채총계
324,104
- 영업이익
53,113

- 자본금
21,418
- 당기순이익
37,648

- 자본총계
712,628
*주당순이익(원)
891

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
167

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,980,022,514

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 겸 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

④ 제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 재무

제표 및 재무제표 (이익잉여금

처분계산서 포함)보고

- 배당내역 : 1주당 배당금 167원

※ 부의안건

○ 제1호 의안

: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

- 제2-1호 의안

: 사내이사 선임의 건

(후보자 박영선)

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안

: 사외이사 선임의 건

(후보자 최태원)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 최태원)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(후보자 정찬수)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안

: 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 2024년 3월 14일에 개최한 당사 이사회에서 '제24기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)' 승인을 최종 결정하였습니다. 따라서 정기주주총회 당일 보고사항으로 보고되었습니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 2매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영선
1979-03
3
재선임
2014.02 ~ 2019.12 ㈜골프존뉴딘홀딩스 팀장
2019.12 ~ 2020.11 ㈜골프존 기획실장
2020.12 ~ 현재 ㈜골프존뉴딘홀딩스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최태원
1976-11
3
신규선임
- 2008.04 ~ 2010.02 광주지검 순천지청 검사
- 2010.02 ~ 2014.02 전주지검 군산지청 검사
- 2014.02 ~ 2016.07 법무부 국가송무과 검사
- 2016.09 ~ 2018.08 법무법인 세한 파트너변호사
- 2018.09 ~ 2019.09 법무법인 정의와사랑 파트너변호사
- 2019.09 ~ 2022.11 법무법인 에스 파트너변호사
- 2022.12 ~ 현재 법률사무소 에스앤유 대표변호사
법률사무소 에스앤유 대표변호사

정찬수
1968-04
3
신규선임
- 2007.09 ~ 2015.09 안진회계법인 상무이사
- 2015.09 ~ 2018.08 안진회계법인 전무이사
- 2018.09 ~ 현재 신한회계법인 전무이사
신한회계법인 전무이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최태원
1976-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2008.04 ~ 2010.02 광주지검 순천지청 검사
- 2010.02 ~ 2014.02 전주지검 군산지청 검사
- 2014.02 ~ 2016.07 법무부 국가송무과 검사
- 2016.09 ~ 2018.08 법무법인 세한 파트너변호사
- 2018.09 ~ 2019.09 법무법인 정의와사랑 파트너변호사
- 2019.09 ~ 2022.11 법무법인 에스 파트너변호사
- 2022.12 ~ 현재 법률사무소 에스앤유 대표변호사

정찬수
1968-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2007.09 ~ 2015.09 안진회계법인 상무이사
- 2015.09 ~ 2018.08 안진회계법인 전무이사
- 2018.09 ~ 현재 신한회계법인 전무이사
삼영 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 삼영

삼영/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
132,157
- 매출액
122,587

- 부채총계
64,934
- 영업이익
6,030

- 자본금
17,000
- 당기순이익
18,915

- 자본총계
67,223
*주당순이익(원)
567

나. 개별(별도)
- 자산총계
98,045
- 매출액
85,372

- 부채총계
31,258
- 영업이익
5,754

- 자본금
17,000
- 당기순이익
18,633

- 자본총계
66,787
*주당순이익(원)
558

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
663,278,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
보고사항>

감사의 감사보고

영업보고

내부회계 관리제도 운영실태 보고

부의안건>

제1호의안 : 제61기(2023년 1월 1일～2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. (현금배당 주당 20원)

=> 원안대로 승인됨

제2호의안 : 이사 선임의 건

전국진 사외이사

=> 원안대로 승인됨

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전국진
1955-03
3
재선임
- 서울대학교 전자공학과 졸업
- University of Michigan - Ann Arbor 전기컴퓨터공 학 공학박사
- 대한전자공학회 회장역임
- 서울대학교 전기공학부 교수
- 현)서울대학교 명예교수
-
피엔에이치테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 피엔에이치테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 피엔에이치테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 피엔에이치테크

대 표 이 사 :
현 서용, 송 영권

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 804호(중동, 대우프론티어밸리 1단지)

(전 화) 031) 8021-1890

(홈페이지)http://www.phtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 석운

(전 화) 031) 8021-1890

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
'4. 사외이사 변경 후 현황'에서 '등기이사총수'는 2024년 03월 29일 정기주주총회 개최결과를 반영한 내역입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이칠원
1972.09
남
재선임
2024.03.29
3년
6년 0개월
대주전자재료 책임연구원단국대학교 산학협력전담조교수단국대학교 부교수
코디 — 증권발행결과(자율공시)  (20240329)
제출인: 코디

코디/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.29)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
6,328,748

발행예정금액(원)
8,442,549,832

발행결정 최초 이사회결의일
2024-01-08

실제발행주식수(주)
6,328,748

실제발행금액(원)
8,442,549,832

납입일
2024-03-29

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사의 2024년 01월 08일 최초 이사회 결의에 의한 제3자배정 유상증자는 상기 내용과 같이 100% 납입이 완료되었습니다.

- 신주 상장 예정일 : 2024년 04월 24일

- 본 유상증자로 발행되는 신주는 상장(예정)일로부터 전량 1년간 의무보유 될 예정입니다.

※관련공시
2024-01-08 유상증자결정(제3자배정)
에쓰씨엔지니어링 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-21

3. 정정사유
계약종료일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간
- 종료일
2024-03-31
-

9.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "2.계약내역"의 "최근매출액"은 2022년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 "2.계약내역"의 "계약금액"은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 "2.계약내역"의 "최근매출액"은 2022년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 "2.계약내역"의 "계약금액"은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※현재 발주처와 계약기간 연장에 관한 사항을 협의중으로, 추후 확정시 재공시 예정입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
CA Methanol 제거설비 및 염농축공정 효율개선 종합공사

2. 계약내역
계약금액(원)
11,440,000,000

최근매출액(원)
137,224,812,696

매출액대비(%)
8.34

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
금호미쓰이화학(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
전남 여수시

5. 계약기간
시작일
2023-06-21

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2023-06-21

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "2.계약내역"의 "최근매출액"은 2022년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 "2.계약내역"의 "계약금액"은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※현재 발주처와 계약기간 연장에 관한 사항을 협의중으로, 추후 확정시 재공시 예정입니다.

※ 관련공시
-
태광산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 태광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
태광산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
태광산업 주식회사

대 표 이 사 :
조 진 환

본 점 소 재 지 :

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지)http://www.taekwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 이 명 철

(전 화) 02-3406-0866

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사외이사 변경 발생일은 태광산업의제63기 주주총회일자입니다.-상기 4. 사외이사 변경 후 현황'의현황은 임기만료되는 이사를 반영하지않았습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김우진
1970년 05월
남
신규
2024년 03월 29일
2년
2년

- 한국거래소 시장감시위원회 규율위원회 위원
- 법무부 상법 특별위원회 위원
- 금융위원회 금융발전심의회 자본시장분과위원
- 서울대학교 경영전문대학원 재무금융 교수(現)
- 삼성 준법감시위원회 위원(現)
- 국민연금기금 투자정책 전문위원회 위원(現)
- 한국거래소 지수위원회 위원(現)
- 한국예탁결제원 중요지표관리위원회 위원(現)
- (주)풀무원 이사(現)

안효성
1975년 12월
남
신규
2024년 03월 29일
2년
2년
- 주식회사 미띵스 감사- 주식회사 이지메디컴 사외이사- 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사- 회계법인 세종(現)

※ 사외이사 총 재직기간(현 임기포함)의 경우 신규로 선임된 사외이사 임기(2년)를반영한 수치입니다.
우진아이엔에스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 우진아이엔에스

우진아이엔에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
구리갈매 지식산업센터 일반설비공사(2공구)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-19

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간
2022.07.19 ~ 2024.03.31
2022.07.19 ~

정산 진행중으로 정산계약 완료시 정정공시 예정입니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
구리갈매 지식산업센터 일반설비공사(2공구)

2. 계약내역
계약금액(원)
17,763,710,800

최근매출액(원)
89,474,130,717

매출액대비(%)
19.85

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
신세계건설(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-07-19

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-07-19

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-계약금액(원)은 VAT포함 금액임.
-최근매출액(원)은 2021년 12월 말 연결재무제표 기준임.

※ 관련공시
-
예림당 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 예림당

예림당/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,357
- 매출액
12,817

- 부채총계
2,948
- 영업이익
279

- 자본금
11,617
- 당기순이익
1,459

- 자본총계
119,409
*주당순이익(원)
63

나. 연결
- 자산총계
226,745
- 매출액
20,548

- 부채총계
25,288
- 영업이익
-2,749

- 자본금
11,617
- 당기순이익
18,123

- 자본총계
201,457
*주당순이익(원)
391

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제35기(2023.01.01.～2023.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 나춘호 선임의 건 (재선임-예선)
-원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 장윤환 선임의 건
-원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 장윤환 선임의 건
-원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강철순 선임의 건
-원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나춘호
1942-08
3
재선임
前 대한출판문화협회 42대,43대 회장
前 아시아태평양출판협회 회장
現 대한출판문화협회 고문
現 ㈜예림당 대표이사(회장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장윤환
1957-09
3
신규선임
중앙대학교 무역학과 졸업
前 ㈜세양문화 상무
前 ㈜아이템플 본부장
現 ㈜제인팅 대표이사
㈜제인팅 대표이사

강철순
1970-10
3
신규선임
단국대학교 경영대학원 졸업
前 Schenker Korea 근무
前 우신 합동관세사무소 관세사
現 관세법인 우신 대표관세사
관세법인 우신 대표관세사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장윤환
1957-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
중앙대학교 무역학과 졸업
前 ㈜세양문화 상무
前 ㈜아이템플 본부장
現 ㈜제인팅 대표이사

강철순
1970-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
단국대학교 경영대학원 졸업
前 Schenker Korea 근무
前 우신 합동관세사무소 관세사
現 관세법인 우신 대표관세사
태양금속공업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 태양금속공업

태양금속공업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
499,120
- 매출액
617,172

- 부채총계
390,494
- 영업이익
22,163

- 자본금
20,000
- 당기순이익
73

- 자본총계
108,626
*주당순이익(원)
1

나. 개별(별도)
- 자산총계
399,243
- 매출액
374,483

- 부채총계
283,643
- 영업이익
18,728

- 자본금
20,000
- 당기순이익
1,926

- 자본총계
115,600
*주당순이익(원)
52

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
413,738,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
0.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 및 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

■ 제1호 의안 :
제59기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건
→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(민경덕, 신형철) → 원안대로 승인

■ 제3호 의안 :
사외이사인 감사위원 선임의 건(민경덕, 신형철) → 원안대로 승인

■ 제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(한도액 : 30억원)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-22 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민경덕
1963-12
3
신규선임
- (1997년- 현재) 서울대학교 기계공학부 교수
- (2018년 - 2020년) 서울대학교 정밀기계설계 공동연구소장
-(2019년 - 2020년) 국가과학기술자문회의 심의회의 전문위원
자동차부품산업진흥재단 사외이사

신형철
1960-03
3
재선임
- (1982년) 제26회 행정고등고시 합격
- (1984년)서울대 영어영문학과 졸업
- (1984년 - 1996년)재무부 행정사무관
- (1996년 - 2007년)주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장
- (2007년) 재정경제부 국고과장
- (2014년 - 2018년) 산업은행 감사
한국특허기술진흥원 비상임 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민경덕
1963-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (1997년- 현재) 서울대학교 기계공학부 교수
- (2018년 - 2020년) 서울대학교 정밀기계설계 공동연구소장
-(2019년 - 2020년) 국가과학기술자문회의 심의회의 전문위원

신형철
1960-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- (1982년) 제26회 행정고등고시 합격
- (1984년)서울대 영어영문학과 졸업
- (1984년 - 1996년)재무부 행정사무관
- (1996년 - 2007년)주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장
- (2007년) 재정경제부 국고과장
- (2014년 - 2018년) 산업은행 감사
케이엠더블유 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 케이엠더블유

케이엠더블유/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
262,537
- 매출액
44,714

- 부채총계
92,150
- 영업이익
-49,975

- 자본금
19,910
- 당기순이익
-69,277

- 자본총계
170,387
*주당순이익(원)
-1,740

나. 연결
- 자산총계
276,015
- 매출액
100,068

- 부채총계
101,149
- 영업이익
-62,858

- 자본금
19,910
- 당기순이익
-65,287

- 자본총계
174,865
*주당순이익(원)
-1,640

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기 (2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 사내이사 유성현 선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유성현
1962-08
3년
신규선임
- 서강대 경영학과 졸업
- SK이노베이션 재무실장
- SK종합화학(現 SK지오센트릭) CFO
- 태광그룹 총괄 CFO
- 마크로젠 경영총괄 부사장
아시아나항공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 아시아나항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아시아나항공(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
아시아나항공(주)

대 표 이 사 :
원유석

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 오정로 443-83

(전 화) 02-2669-3114

(홈페이지)http://www.flyasiana.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 배영국

(전 화) 02-2669-5240

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
80.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 2명(박해식, 이인형)이 제36기 정기주주총회에서 선임되었음.- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박해식
1963.04
남
재선임
2024.03.29
3년
6년

現 한국금융연구원
부원장前 한국금융연구원 국제금융연구실장

이인형
1964.02
남
신규
2024.03.29
3년
3년

現 자본시장연구원 선임연구위원/실장
前 자본시장연구원 부원장
컴투스 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 컴투스

컴투스/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이주환

변경후 대표이사
남재관

2. 변경사유
기존 대표이사 임기만료에 따른 신규 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기존 이주환 대표이사는 2024년 3월 29일 제26기 정기주주총회 종료와 함께 사내이사직 및 대표이사직의 임기만료로 사임하였습니다.
- 신규 선임된 남재관 대표이사는 2024년 3월 29일 제26기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

남재관
1973-01-09
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

남재관
(주)컴투스
상장(코스닥)
-
부사장
2023-07-03
-
-

남재관
(주)카카오벤처스
비상장
-
CFO
2022-03-23
2023-06-23
-

남재관
(주)카카오
상장(코스피)
-
부사장
2017-08-28
2023-06-23
-
넥스턴앤롤코리아 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

넥스턴바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
232,780
- 매출액
19,343

- 부채총계
96,243
- 영업이익
3,086

- 자본금
23,508
- 당기순이익
3,335

- 자본총계
136,537
*주당순이익(원)
374

나. 연결
- 자산총계
243,994
- 매출액
41,257

- 부채총계
105,980
- 영업이익
1,267

- 자본금
23,508
- 당기순이익
9,680

- 자본총계
138,013
*주당순이익(원)
1,087

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4인, 사외이사 1인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023/01/01 ~ 2023/12/31)재무제표(연결/별도) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 정족수 부족에 따른 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이정찬 재선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 배준오 재선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 이주한 신규선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이지수 신규선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3-5호 의안 : 사외이사 임후섭 재선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 박순웅 신규선임의 건

▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정찬
1954-09
3
재선임
전) (주)한화 공작기계
전) (주)한화기계
현) (주)넥스턴바이오사이언스 대표이사

배준오
1985-04
3
재선임
전) (주)미스타 본부장
현) (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사

이주한
1972-07
3
신규선임
현) 롤코리아(주) 대표이사

이지수
1989-06
3
신규선임
전) UCLA extension/ Harvard Medical Shool certi
(Lifestyle Medicine: Prescribing Exercise./Lifestyle Medicine:Nutrition and the Metabolic Syndrome)
전) IT관련 박람회 등 헬스케어 분야 학회 회원
전) University of Texas at Austin
Mccombs school of business(Post Graduate Program in Data Science and Business Analytics)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임후섭
1984-08
3
재선임
전) 한영회계법인
전) 안진회계법인
전) 예일회계법인
현) 회계법인윤현
회계법인 윤현(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박순웅
1975-10
3
신규선임
상근
전) 삼일회계법인 매니저
전) 대주회계법인 디렉터
현) 한미회계법인 이사
엘브이엠씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엘브이엠씨

엘브이엠씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
651,840
- 매출액
260,466

- 부채총계
233,551
- 영업이익
-15,608

- 자본금
55,312
- 당기순이익
-41,803

- 자본총계
418,289
*주당순이익(원)
-261

나. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
-

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임 1명, 사외이사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안: 제15기 (2023. 1. 1~2023. 12. 31) 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
→ 원안대로 통과

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 통과

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 1명, 사외이사 후보자 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 오세영 재선임의 건 → 원안대로 통과
제3-2호 의안: 사외이사 윤재두 선임의 건 → 원안대로 통과

- 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 통과

- 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 통과

- 제6호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건
→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해 사업년도 및 직전 사업년도 금액은 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결 작성되었습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다.

- 당사 연결재무제표의 기능통화는 USD입니다.

- 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다.
(재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용)

2023년 : 평균 1,305.41, 기말 1,289.40(원/USD)

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-22 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오세영
1963-04
3
재선임
- 성균관대 공과대학
- 코오롱상사 근무
- 엘브이엠씨홀딩스 CEO
- 엘브이엠씨홀딩스 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤재두
1980-09
3
신규선임
- 법무법인(유한) 정률 소속변호사
- 법무법인 청담 파트너변호사
- 법무법인 시아 대표번호사
-
화인베스틸 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: 화인베스틸

화인베스틸/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)화인베스틸
회사코드
133820
담당부서명
자금회계팀
담당자명
권성덕
tel
051-796-7068

(fax)
051-796-7069

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

30,826,118
0
30,826,118

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-26
보통주식
11,928,710
38.70

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,928,710
38.70

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
11,208,710
36.36

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
11,208,710
36.36

증감
보통주식
-720,000
-2.34

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-720,000
-2.34

4. 개인별 세부변동사항

성명
동일철강(주)
사업자등록번호
606-81-06096
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-29
시간외매매(-)
보통주식
3,797,090
-720,000
3,077,090
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)화인인터내셔날
사업자등록번호
603-81-27544
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
8,131,620
26.38
0
0
0
0
8,131,620
26.38

동일철강(주)
사업자등록번호
606-81-06096
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,077,090
9.98
0
0
0
0
3,077,090
9.98

장인화
생년월일
630101
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
11,208,710
36.36
0
0
0
0
11,208,710
36.36
KD — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: KD

KD/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
291,008
- 매출액
179,379

- 부채총계
260,963
- 영업이익
4,608

- 자본금
13,358
- 당기순이익
-3,345

- 자본총계
30,044
*주당순이익(원)
-128

나. 연결
- 자산총계
294,765
- 매출액
179,411

- 부채총계
262,208
- 영업이익
4,402

- 자본금
13,358
- 당기순이익
-3,768

- 자본총계
32,557
*주당순이익(원)
-144

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 50기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 제 3조 개정의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 함도국 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 제3조 개정의 건 (본점 소재지 변경)

변경전 : 안산시, 변경후 : 성남시

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

함도국
1964-03
3년
재선임
남광토건(주) 재경팀장
(현)KD(주)재무관리본부장
대한광통신 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대한광통신

대한광통신/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
223,240
- 매출액
123,302

- 부채총계
150,871
- 영업이익
-25,886

- 자본금
37,256
- 당기순이익
-31,671

- 자본총계
72,369
*주당순이익(원)
-425

나. 연결
- 자산총계
234,802
- 매출액
180,263

- 부채총계
158,781
- 영업이익
-23,223

- 자본금
37,256
- 당기순이익
-29,457

- 자본총계
76,021
*주당순이익(원)
-395

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안
: 제50기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안
: 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 도문현 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 박민수 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안
: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오치환 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

도문현
1965-01
3년
재선임
現 대한광통신㈜ 대표이사
前 코닝광통신코리아 대표이사
前 삼성전자 광사업총괄 상무

박민수
1970-05
3년
신규선임
現 대한광통신㈜ 경영기획부문장
前 LX하우시스 사업부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오치환
1965-12
3년
신규선임
現 에이엠씨 인터내셔널 고문
前 대한광통신㈜ 대표이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오치환
1965-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 에이엠씨 인터내셔널 고문
前 대한광통신㈜ 대표이사
젝시믹스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 이광호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)브랜드엑스코퍼레이션

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이광호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)브랜드엑스코퍼레이션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
337930

발행주식 총수
29,266,589

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이광호
한자(영문)

李光浩
(Lee Kwang Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
820620

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중랑구 중화동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2020년 01월 20일
퇴임일
2024년 03월 25일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)브랜드엑스코퍼레이션
부 서
재경그룹

직 위
이사
전화번호
02-695******

성 명
김동선
팩스번호
02-217******

이메일 주소
******brandxcorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 12월 18일
43,108
0.15
43,108
0.15

이번보고서
2024년 03월 28일
0
0.00
0
0.00

증 감
-43,108
-0.15
-43,108
-0.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

29,266,589
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024년 03월 25일
보통주
43,108
-43,108
0
-
임원퇴임에 따른 종료보고

합 계
43,108
-43,108
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아시아나항공 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
13,016,746
- 매출액
7,623,348

- 부채총계
12,206,400
- 영업이익
619,929

- 자본금
372,059
- 당기순이익
180,532

- 자본총계
810,345
*주당순이익(원)
386

나. 개별(별도)
- 자산총계
11,863,301
- 매출액
6,532,127

- 부채총계
11,104,010
- 영업이익
400,652

- 자본금
372,059
- 당기순이익
40,286

- 자본총계
759,291
*주당순이익(원)
-603

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 4명
- 감사위원 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제36기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이인형)

- 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (원유석)

- 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (임수성)

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박해식)

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이인형)

○ 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 각 호 의안 원안대로 의결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 1. 재무제표 가. 연결의 주당순이익(원)은 지배기업 소유주지분 보통주 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나눈 수치임.

○ 3. 임원 현황(선임일 현재), 나. 선임후 사외이사수(명)의 수치는 보고일 현재 旣선임된 사외이사 2명(윤창번, 강혜련) 을 포함한 이사의 총수임.

※ 관련공시
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원유석
1964-10
3
재선임
現 아시아나항공 대표이사 사장
前 아시아나항공 화물본부장
前 아시아나항공 경영관리본부장

임수성
1970-08
3
신규선임
現 아시아나항공 전략기획본부장
前 아시아나항공 전략기획담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박해식
1963-04
3
재선임
現 한국금융연구원 부원장
前 한국금융연구원 국제금융연구실장
NH투자증권(사외이사)

이인형
1964-02
3
신규선임
現 자본시장연구원 선임연구위원/실장
前 자본시장연구원 부원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박해식
1963-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 한국금융연구원 부원장
前 한국금융연구원 국제금융연구실장

이인형
1964-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 자본시장연구원 선임연구위원/실장
前 자본시장연구원 부원장
유니퀘스트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 유니퀘스트

유니퀘스트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제29기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
454,404
- 매출액
665,926

- 부채총계
240,747
- 영업이익
33,986

- 자본금
11,491
- 당기순이익
16,341

- 자본총계
213,657
*주당순이익(원)
771

나. 개별(별도)
- 자산총계
454,782
- 매출액
666,165

- 부채총계
240,745
- 영업이익
34,217

- 자본금
11,491
- 당기순이익
27,427

- 자본총계
214,037
*주당순이익(원)
1,094

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,320,020,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
4.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
·제1호 의안
제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

·제2호 의안
정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

·제3호 의안
이사 선임의 건(사외이사 1명)
- 이사 김태훈
⇒ 원안대로 승인

·제4호 의안
감사위원회 위원 선임의 건
(사외이사 1명)
- 감사위원 김태훈
⇒ 원안대로 승인

·제5호 의안
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
- 감사위원 조형숙
⇒ 원안대로 승인

·제6호 의안
이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태훈
1962-12
3
신규선임
-2013~2016 페어차일드반도체 대표이사
-2017~2023 파워마스터 반도체 대표이사
-

조형숙
1972-12
3
재선임
-2011~2016 세무법인금강 공인회계사
-2016~현재 이정회계법인 공인회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김태훈
1962-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2013~2016 페어차일드반도체 대표이사
-2017~2023 파워마스터 반도체 대표이사

조형숙
1972-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
-2011~2016 세무법인금강 공인회계사
-2016~현재 이정회계법인 공인회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
부동산 개발 및 컨설팅업
기계장비 및 관련 물품 판매업
상품 종합 도소매업
IBS(Intelligence Building System), Server, 기타 상품 판매 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

부동산 취득, 임대업
부동산 매매, 임대업
부동산의 신규 취득 및 매매
SUN&L — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: SUN&L

SUN&L/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)선앤엘
회사코드
002820
담당부서명
자금팀
담당자명
안선길
tel
032-770-3231

(fax)
032-764-5121

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

12,607,989
0
12,607,989

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-09-17
보통주식
5,850,656
46.40

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,850,656
46.40

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
5,825,656
46.20

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
5,825,656
46.20

증감
보통주식
-25,000
-0.20

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-25,000
-0.20

4. 개인별 세부변동사항

성명
서성교
생년월일
600604
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-29
임원퇴임(-)
보통주식
10,000
-10,000
0
-

성명
정용호
생년월일
650103
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-12-31
임원퇴임(-)
보통주식
15,000
-15,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

정연준
생년월일
670421
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
2,946,431
23.37
0
0
0
0
2,946,431
23.37

유경화
생년월일
650215
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
41,135
0.33
0
0
0
0
41,135
0.33

정사라
생년월일
950725
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
41,135
0.33
0
0
0
0
41,135
0.33

정유라
생년월일
961125
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
41,135
0.33
0
0
0
0
41,135
0.33

정인기
생년월일
061205
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
41,135
0.33
0
0
0
0
41,135
0.33

정호선
생년월일
580202
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
677,515
5.37
0
0
0
0
677,515
5.37

정호경
생년월일
590802
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
681,443
5.40
0
0
0
0
681,443
5.40

정호진
생년월일
610725
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
507,097
4.02
0
0
0
0
507,097
4.02

정승원
생년월일
630719
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
568,630
4.51
0
0
0
0
568,630
4.51

박재신
생년월일
551201
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
48,000
0.38
0
0
0
0
48,000
0.38

박정원
생년월일
850815
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
13,000
0.10
0
0
0
0
13,000
0.10

정재민
생년월일
001226
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
29,000
0.23
0
0
0
0
29,000
0.23

정재인
생년월일
980907
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
29,000
0.23
0
0
0
0
29,000
0.23

김수진
생년월일
881204
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
80,000
0.63
0
0
0
0
80,000
0.63

김상종
생년월일
870227
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
80,000
0.63
0
0
0
0
80,000
0.63

서성교
생년월일
600604
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

장영준
생년월일
640203
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,000
0.01
0
0
0
0
1,000
0.01

정용호
생년월일
650103
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
5,825,656
46.20
0
0
0
0
5,825,656
46.20
윈팩 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 윈팩

윈팩/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,507
- 매출액
86,205

- 부채총계
102,783
- 영업이익
-22,857

- 자본금
29,792
- 당기순이익
-33,298

- 자본총계
46,724
*주당순이익(원)
-559

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 최원 재선임)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최원
1963-02
3년
재선임
- 한국항공대학교 전자통신공학과
- 전) LG반도체 MCU영업팀 팀장
- 전) (주)그린칩스 대표이사
- 현) 어보브반도체(주) 대표이사
- 현) (주)윈팩 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
5. 의약품의 제조, 수입, 판매
6. 의료용품, 의료기기의 제조, 수입, 판매
7. 의료관련설비의 수입, 제조, 판매 및 유지보수
의료관련 사업을 더이상 영위하지 않음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
HD한국조선해양 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: HD한국조선해양

HD한국조선해양/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에이치디
한국조선해양(주)
회사코드
009540
담당부서명
세무팀
담당자명
배진성
tel
02-479-5584

(fax)
02-500-4906

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

70,773,116
0
70,773,116

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-09-27
보통주식
25,942,611
36.66

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
25,942,611
36.66

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
25,936,654
36.65

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
25,936,654
36.65

증감
보통주식
-5,957
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-5,957
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
가삼현
생년월일
570920
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-29
임원퇴임(-)
보통주식
5,255
-5,255
0
-

성명
한영석
생년월일
571221
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
702
-702
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

에이치디현대(주)
사업자등록번호
539-86-00614
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
24,807,124
35.05
0
0
0
0
24,807,124
35.05

(재)아산사회복지재단
사업자등록번호
219-82-00065
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
694,436
0.98
0
0
0
0
694,436
0.98

(재)아산나눔재단
사업자등록번호
101-82-20789
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
431,844
0.61
0
0
0
0
431,844
0.61

권오갑
생년월일
510210
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
101
0.00
0
0
0
0
101
0.00

가삼현
생년월일
570920
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

정기선
생년월일
820503
남
국내(개인)
대한민국
기타
발행회사 임원
계열사임원
544
0.00
0
0
0
0
544
0.00

한영석
생년월일
571221
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

김성준
생년월일
700605
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
528
0.00
0
0
0
0
528
0.00

신현대
생년월일
590819
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
887
0.00
0
0
0
0
887
0.00

김형관
생년월일
681224
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
690
0.00
0
0
0
0
690
0.00

이상균
생년월일
610128
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
500
0.00
0
0
0
0
500
0.00

합계
25,936,654
36.65
0
0
0
0
25,936,654
36.65
태광산업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 태광산업

태광산업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,738,292
- 매출액
2,265,490

- 부채총계
708,793
- 영업이익
-99,370

- 자본금
5,567
- 당기순이익
-14,694

- 자본총계
4,029,499
*주당순이익(원)
-21,984

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,724,818
- 매출액
2,024,741

- 부채총계
557,924
- 영업이익
-69,864

- 자본금
5,567
- 당기순이익
-138,196

- 자본총계
3,166,894
*주당순이익(원)
-164,200

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,472,854,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임
사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고

④ 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 보고사항으로 갈음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 성회용 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 오용근 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 정안식 선임의 건 (주주제안)

-> 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 안효성 선임의 건 (주주제안)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (김우진) (주주제안)

-> 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (안효성) (주주제안)

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안'제63기 재무제표 승인의 건'은 주주총회소집결의,주주총회소집공고 및 통지서를 통해 안내해 드린바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거, 이사회에서 승인함에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024.03.21

※ 관련공시
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 주주총회소집결의
2024-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성회용
1964-01
2
신규선임
- SBS 보도본부 보도국장
- SBS 미디어 사업국장
- SBS 도쿄 지국장
- 태광산업㈜ 대표(現)
- 티엘케미칼㈜ 대표(現)

오용근
1966-09
2
신규선임
- 태광산업㈜ 경영기획실장
- 태광산업㈜ 기획총괄
- 태광산업㈜ 지원본부장(現)
- 대한화섬㈜ 대표(現)

정안식
1966-02
2
신규선임
- 태광산업㈜ 석유화학사업본부 PTA영업팀장
- 태광산업㈜ 석유화학사업본부 영업담당
- 태광산업㈜ 영업본부장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김우진
1970-05
2
신규선임
- 한국거래소 시장감시위원회 규율위원회 위원
- 법무부 상법 특별위원회 위원
- 금융위원회 금융발전심의회 자본시장분과위원
- 서울대학교 경영전문대학원 재무금융 교수(現)
- 삼성 준법감시위원회 위원(現)
- 국민연금기금 투자정책 전문위원회 위원(現)
- 한국거래소 지수위원회 위원(現)
- 한국예탁결제원 중요지표관리위원회 위원(現)
- (주)풀무원 이사(現)
- (주)풀무원 이사

안효성
1975-12
2
신규선임
- 주식회사 미띵스 감사
- 주식회사 이지메디컴 사외이사
- 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사
- 회계법인 세종(現)
- 회계법인 세종 상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김우진
1970-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국거래소 시장감시위원회 규율위원회 위원
- 법무부 상법 특별위원회 위원
- 금융위원회 금융발전심의회 자본시장분과위원
- 서울대학교 경영전문대학원 재무금융 교수(現)
- 삼성 준법감시위원회 위원(現)
- 국민연금기금 투자정책전문위원회 위원(現)
- 한국거래소 지수위원회 위원(現)
- 한국예탁결제원 중요지표관리위원회 위원(現)
- (주)풀무원 이사(現)

안효성
1975-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 주식회사 미띵스 감사
- 주식회사 이지메디컴 사외이사
- 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사
- 회계법인 세종(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
① 모 방적 및 모직물 제조, 판매업
⑧ 전자제품 및 전기제품 제조, 판매업
⑨ 목제 케비넷 및 가구 제조업
⑪ 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업, 전산기기 판매업
해당 사업을 영위하지 않게 되어 사업 목적에서 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
LG유플러스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 여명희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)LG유플러스

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
여명희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
LG유플러스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
032640

발행주식 총수
436,611,361

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
여명희
한자(영문)
呂明姬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670208

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 목동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2023년 03월 17일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)LG유플러스
부 서
IR팀

직 위
책임
전화번호
070-40*******

성 명
이다희
팩스번호
02-692******

이메일 주소
******ee@lguplus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 26일
5,000
0.00
5,000
0.00

증 감
5,000
0.00
5,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

436,611,361
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 26일
보통주
-
5,000
5,000
10,020
-

합 계
-
5,000
5,000
10,020
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미