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SOOP — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: SOOP

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아프리카티비

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 아프리카티비

대 표 이 사 :
정 찬 용

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 201, 801, 901호)

(전 화)1688-7022

(홈페이지)http://corp.afreecatv.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명)김 지 연

(전 화)031-622-8734

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
92

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
99,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 29일

종료일
2034년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
121,700

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제340조2, 제542조의3 및당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
479,150

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

주1) 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황(주)'에는 주식매수선택권 부여일 현재(2024.03.29)까지 발생한 퇴사자의 취소분 3,500주를 제외한 잔여 주식수 380,150에, 금번 주주총회 특별결의를 통해 부여한 99,000주를 포함한 수량입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사방법신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 회사가 정하는 방식으로 함.

나. 행사가격상법 제 340조의2 4항 및 당사정관 제11조 4항에 따라 행사가격은 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액으로 결정하고, 주식의 실질가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 이사회결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격) 이상으로 결정함
다. 행사기간 및 조건이사회의 의결에 따라 주식매수선택권 부여일로부터 3년이 경과한 날부터 7년 내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 3년이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있음.
라. 행사가액 및 부여 수량 조정에 관한 사항상기 주식매수선택권의 부여 이후 행사일 이전에 주식가치의 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.마. 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조의 제1항에 의거, 2024년 3월 29일 개최된 정기주주총회 특별결의를 통해 승인됨. 주주총회 결의에 따라 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

바. 공정가치 산정
1) 산정방법 : 공정가액 접근법(이항옵션가격결정모형 적용)

2) 공정가치 산정 가) 권리부여일 전일 종가 : 123,100원

나) 행사가격 : 121,700원

다) 무위험이자율: 3.34%

라) 기대행사기간: 4.3480

마) 예상주가 변동성: 53.50%

상기 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치이며, 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조OO외 91명
직원
99,000
-
50,992
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
유안타증권 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 유안타증권

유안타증권/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
16,461,847
- 매출액
2,855,003

- 부채총계
14,860,352
- 영업이익
129,125

- 자본금
1,062,544
- 당기순이익
64,428

- 자본총계
1,601,494
*주당순이익(원)
299

나. 개별(별도)
- 자산총계
15,998,947
- 매출액
2,812,026

- 부채총계
14,440,763
- 영업이익
122,649

- 자본금
1,062,544
- 당기순이익
71,847

- 자본총계
1,558,184
*주당순이익(원)
335

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
230

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
37,629,033,640

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.01

종류주식
8.65

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
o 제1호 의안 : FY2023 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인

→ 원안대로 승인

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경

→ 원안대로 승인

o 제3호 의안 : 이사 선임(2명)

-제3-1호 : 사내이사 선임(후보자 뤄즈펑)

-제3-2호 : 기타비상무이사 선임(후보자 궈밍쩡)

→ 원안대로 승인

o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제3호 의안 관련해, 뤄즈펑 사내이사 임기는 2024.4.26부터 개시되며, 동 일자로 現 궈밍쩡 사내이사 및 대표이사는 사임 후 기타비상무이사 임기 개시함.

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

뤄즈펑
1969-01
3
신규선임
2007년 ~ 2010년
Yuanta Securities (HK), Managing Director

2010년 ~ 2015년
KGI Securities (HK), Managing Director

2015년 ~ 2017년
Elitimes Capital Management, CEO & Senior Partner

2017년 ~ 2021년
Elitimes Group International, Managing Partner

2022년 ~ 2023년
Sunshine Asset Management Company Limited, Managing Director

2024년 ~ (現) Yuanta Financial Holdings Co. Ltd., Senior Vice President

궈밍쩡
1965-04
3
신규선임
2011년 ~ 2015년
Grand Asia Asset Management Limited, Chairman

2014년 ~ 2016년
Yuanta Asia Investment Limited, Chairman

2014년 ~ 2017년
Yuanta Asia Investment Limited, Director

2014년 ~ 2019년
Yuanta Financial Holding Co., Ltd., Chief Corporate Banking Officer

2015년 ~ 2019년
Yuanta Securities Company Limited, Executive Vice President

2015년 ~ 2020년
Yuanta Securities Asia Financial Services Private Ltd., Director

2016년 ~ 2019년
Yuanta I Venture Capital Co.,Ltd., Director

2016년 ~ 2019년
Yuanta Venture Capital Co.,Ltd., Director

2017년 ~ 2019년
Yuanta Asia Investment Limited, Representative of Yuanta Securities Asia Financial Services Limited

2018년 ~ 2019년
Yuanta Securities(Hong Kong) Company Limited, Director

2019년 ~ (現)
유안타증권㈜ 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
엔켐 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엔켐

엔켐/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
742,683
- 매출액
89,826

- 부채총계
445,113
- 영업이익
-13,030

- 자본금
8,251
- 당기순이익
-35,116

- 자본총계
297,570
*주당순이익(원)
-2,180

나. 연결
- 자산총계
862,895
- 매출액
424,691

- 부채총계
576,446
- 영업이익
3,047

- 자본금
8,251
- 당기순이익
-50,092

- 자본총계
286,448
*주당순이익(원)
-3,115

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임, 사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.85

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
- 제1호 의안:제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
=>원안대로 가결

- 제2호 의안:사내이사 박시묵 선임의 건
=>원안대로 가결

- 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김기범 선임의 건
=>원안대로 가결

- 제4호 의안:제 13기 이사보수한도(40억)승인의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 주주총회소집결의
2024-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박시묵
1978-10
3년
재선임
경남대학교 법학과
경남대학교 대학원 법학과
現) (주)엔켐 사내이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김기범
1986-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 생명과학대학 졸업
삼정KPMG감사본부
성현회계본부법인 세무본부
現)삼덕회계법인
대림통상 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 대림통상

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대림통상(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
대림통상 주식회사

대 표 이 사 :
고은희, 손병국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 연희로 142 (연희동, 대림통상빌딩)

(전 화) 02-730-9811

(홈페이지)http://dltc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 상 원

(전 화) 02-730-9811

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김철호
1951.01
남
신규
2024.03.29
3년
3년

대림자동차공업(주) 근무

대림통상 금구공장 특수생산부장

(前)대림통상 도비도스공장 공장장
삼영엠텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 김완우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼영엠텍주식회사

20240328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 완 우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼영엠텍주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
054540

발행주식 총수
13,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김완우
한자(영문)

金完祐

(KIM WANWOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
771012

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 중앙공원로53

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2024년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼영엠텍(주)
부 서
기획관리본부

직 위
차장
전화번호
055-58******

성 명
진준호
팩스번호
055-58******

이메일 주소
******ym-tek.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 29일
7,604
0.06
7,604
0.06

증 감
7,604
0.06
7,604
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,604
-
-
-
-
-
-
-
7,604
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

13,000,000
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024년 03월 28일
보통주
-
7,604
7,604
-
- 등기이사 선임

합 계
-
7,604
7,604
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
상지건설 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 상지건설

상지카일룸/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,268
- 매출액
81,441

- 부채총계
32,880
- 영업이익
2,744

- 자본금
52,727
- 당기순이익
-177

- 자본총계
84,388
*주당순이익(원)
-2

나. 연결
- 자산총계
229,560
- 매출액
173,869

- 부채총계
121,898
- 영업이익
32,464

- 자본금
52,727
- 당기순이익
37,164

- 자본총계
107,661
*주당순이익(원)
368

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4인 선임, 상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■회의의 목적사항

가. 보고사항(*)
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
* 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음

나. 부의안건

제1호 의안 : 제45기(23.01.01 ~ 23.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 액면병합 외)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사내이사 김동호 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 상근감사 김우영 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제46기 20억원 / 제45기 20억원)
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제46기 5억원 / 제45기 5억원)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기【1. 재무제표 승인·보고】의 재무정보의 백만원 단위 미만은 버림으로 표시하였습니다.

나. 상기【1. 재무제표 승인·보고】의 '가. 개별(별도)'와 '나. 연결' 중 '주당순이익(원)'은 기본주당순손익입니다.

다. 하기【감사선임 세부내역】중 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결 시까지입니다.

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 참고서류
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 주식병합결정
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영신
1963-07
3년
재선임
- 現 ㈜상지카일룸 대표이사
- 現 ㈜카일룸디앤디 사내이사
- 現 ㈜카일룸도산 기타비상무이사
- 現 ㈜중앙첨단소재 대표이사
- 現 ㈜무진애드컴 대표이사

송선용
1971-11
3년
재선임
- 現 ㈜상지카일룸 사내이사(부사장)
- 現 ㈜카일룸디앤디 대표이사
- 現 ㈜카일룸도산 대표이사
- 現 ㈜상지그린에너지 사내이사
- 現 ㈜중앙첨단소재 사내이사(부사장)
- 前 ㈜아이프로텍 경영기획실

김영익
1970-09
3년
재선임
- 現 ㈜상지카일룸 사내이사
- 現 ㈜클로봇 이사
- 前 ㈜하나로미디어 이사

김동호
1978-10
3년
재선임
- 現 ㈜상지카일룸 사내이사
- 現 ㈜카일룸도산 기타비상무이사
- 前 ㈜콜마너
- 前 ㈜이리콤

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김우영
1975-03
-
재선임
상근
- 現 ㈜상지카일룸 상근감사
- 前 ㈜하이테크원 부사장
- 前 ㈜티컴넷 이사
넥스틴 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 넥스틴

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)넥스틴

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3.행사조건 행사기간 시작일
단순오기
2024년 3월 28일
2026년 3월 28일

대상자별 부여내역 비고란
단순오기
'27년 3월 28일부터 '31년 3월 27일까지
'26년 3월 28일부터 '31년 3월 27일까지

공정가치 산정방법 및 주요가정의 행사기간
단순오기
'27.3.28 ~'31.3.27
'26.3.28 ~'31.3.27

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 넥스틴

대 표 이 사 :
박 태 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단9길 23-12

(전 화) 031-629-2300

(홈페이지)http:// www.nextinsol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 장 재 기

(전 화) 031-629-2300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
513,900

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2031년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
71,942

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의 2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
553,655

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

※상기 8.당해부여 후 총부여 현황의 주식수는 당해부여 후 행사할수 있는 주식수 임(1) 주식매수선택권 부여 근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 2 규정에 의거, 2024년 3월 28일에 개최된 제14기 정기주주총회 특별결의에 의하여 승인 됨.
(2)
상기 3. '행사조건' 중 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일('24. 3. 28) 전일부터과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균 가격으로 산정 함.
(3) 상기 4. '부여방법'과 관련하여, 주식매수선택권의 권리 행사시에는 이사회 결의를 통해 아래 중 하나의 방법을 회사에서 선택 예정임① 신주 교부, ② 자기주식 교부, ③ 차액 보상 (행사가액이 행사 시의 주식 실질가액보다낮을 경우에는 차액 또는 차액 상당 자기주식을 교부)

(4) 행사가격 조정에 관한 사항
상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있음.

(5) 기타 세부사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름
.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박태훈
대표이사
513,900
-
28,085원
'26년 3월 28일부터 '31년 3월 27일까지

[
공정가치 산정방법 및 주요가정 ]

행사기간
권리부여일전일 종가
행사가격
변동성
무위험수익률
모형
평가결과

'26.3.28 ~'31.3.27
70,400원
71,942원
45.1%
3.26%(주)
이항모형
28,085원

※ 공정가치 산정의 가정 및 산출근거(1) 공정가치는 현재주가가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임(2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용(주) 2024년 3월 27일 기준 기대 만기에 해당하는 국고채수익률

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

정관 제10조의2 (주식매수선택권) ① 당회사는 상법규정에 따라 임직원에게 발행주식총수의 100분 의15 범위 내에서
주식매수선택권을 이사회의 결의로 부여할 수 있다. 이 경우
주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

주식의 내용
-

기타
-
우성머티리얼스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 우성머티리얼스

성안/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
128,439
- 매출액
33,790

- 부채총계
101,384
- 영업이익
-9,330

- 자본금
33,675
- 당기순이익
-42,899

- 자본총계
27,055
*주당순이익(원)
-670

나. 개별(별도)
- 자산총계
128,492
- 매출액
33,790

- 부채총계
101,245
- 영업이익
-9,250

- 자본금
33,676
- 당기순이익
-33,905

- 자본총계
27,247
*주당순이익(원)
-529

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제48기(2023년 1월 1일～2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인.

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 상호명 변경의 건

☞원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사업목적 추가

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인.

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-15 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
26. 영구자석 및 관련응용제품 생산,판매,유통수출입 및 관련 부가사업
사업의다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업
(2)~(25)중략
26. 위 각호에 부대하는 사업 일체

26. 영구자석 및 관련응용제품 생산,판매,유통수출입 및 관련 부가사업제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업
(2)~(25)중략
26. 영구자석 및 관련응용제품 생산,판매,유통수출입 및 관련 부가사업
27. 위 각호에 부대하는 사업 일체

사업의다각화
삼성물산 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 삼성물산

삼성물산/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
SDR 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
1,080,090,000,000

최근매출액(원)
43,161,653,399,535

매출액대비(%)
2.50

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
삼성디스플레이 주식회사(SAMSUNG DISPLAY)

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
경기 용인시 기흥구

5. 계약기간
시작일
2021-10-18

종료일
2024-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-29

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 '21.10.18일 체결한 최초 계약 'SDR 신축공사'

(1,045억, '20년말 연결재무제표 기준 매출액의 0.35%)에 대한 변경계약임.

※ 직전 변경 계약금액은 약 8,158억원임.

- 공사개요 : 삼성디스플레이 연구시설 신축 및 부대공사

- 상기 2항의 계약금액은 기존 계약금액 및 부가가치세가 포함된 금액임.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2022년말 연결 재무제표 기준임.

- 계약기간, 계약금액 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.

※ 관련공시
-
캠시스 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 캠시스

캠시스/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박영태

변경후 대표이사
권현진

2. 변경사유
전임 대표이사 임기만료에 따른 신규선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사내이사 박영태는 제32기정기주주총회(2024년 03월 29일)의 종료와 함께 사내이사 및 대표이사직 임기가 만료됩니다.
- 사내이사 권현진은 2024년 03월 29일 개최된 이사회를 통해 신규 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-29 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

권현진
1971-09-02
본인
13,936,045
18.88%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

권현진
캠시스
상장(코스닥)
-
회장
2010-03-25
-
-
엔젠바이오 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 엔젠바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)엔젠바이오

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.03.31

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
행사기간 이전 퇴사로 인한주식매수선택권 부여취소
3
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-
-

2. 당해 부여주식수(주)
6,000
500

3. 행사조건 행사가격(원)
주식매수선택권 부여 계약서에 근거하여 행사가격의 조정
18,000
16,720

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
행사기간 이전 퇴사로 인한주식매수선택권 부여취소 및 2024년 03월 29일 주식매수선택권 부여
1,056,050
1,025,100

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
주식매수선택권 부여 계약서에 근거하여 행사가격의 조정

다. 공정가치 산출 근거

(3) 주요가정
(나) 행사가격 : 18,000원

다. 공정가치 산출 근거

(3) 주요가정
(나) 행사가격 : 18,000원*당사는 2021년 3월 31일 주총결의를 통해 주식매수선택권을 부여하였고, 2022년 8월 30일 이사회 결의로 전환사채를 발행하였습니다. 주식매수선택권 부여 이후 발행한 전환사채의 전환가액이 주식매수선택권의 행사가액보다 낮은 경우, 주식매수선택권 부여계약서 상 행사가격 조정 조항에 근거하여 조정이 가능하며, 조정가액은 16,720원으로 산출되었습니다.

[대상자별 부여내역]
행사기간 이전 퇴사로 인한주식매수선택권 부여취소
(주1)
(주2)

(주1)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[대상자별 부여내역]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 2명

직원
6,000
-
11,645원
부여

(주2)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[대상자별 부여내역]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO

직원
500
-
11,645원
부여

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 엔젠바이오

대 표 이 사 :
최 대 출

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 314호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호 (구로동, 대륭포스트타워1차)

(전 화)02-867-9798

(홈페이지) http://www.ngenebio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명)윤 세 혁

(전 화)02-867-9798

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 31일

종료일
2028년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
16,720

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제 6기 주주총회

6. 부여일자
2021.03.31

7. 부여근거
상법 제340조의2, 상법 제542조의3 및 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,025,100

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주1)
상기 당해부여 후 총부여 현황은 당해 부여주식 500주를 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사완료된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 주식매수선택권 부여근거상법 제340조의2(주식매수선택권), 제542조의3(주식매수선택권) 및 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거하여 2021년 03월 31일 개최된 주주총회에서 부여.
나. 행사가격 및 행사기간 등 (1) 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)
(2) 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내
(3) 행사가격 및 부여할 주식의 수의 조정 : 주식매수선택권 부여일 이후 행사 전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 자본감소, 이익감소, 액면분할, 주식병합, 회사의 합병·분할 등의 경우 행사가격 및 부여 수량의 조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따름.
(4) 기타 : 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약 당사간의 합의에 따른다.
다. 공정가치 산출 근거 (1) 주당 공정가치 : 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
(2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
(3) 주요가정 (가) 권리부여일 전일의 주가 : 17,200원 (2021년 3월 30일 종가) (나) 행사가격 : 18,000원*당사는 2021년 3월 31일 주총결의를 통해 주식매수선택권을 부여하였고, 2022년 8월 30일 이사회 결의로 전환사채를 발행하였습니다. 주식매수선택권 부여 이후 발행한 전환사채의 전환가액이 주식매수선택권의 행사가액보다 낮은 경우, 주식매수선택권 부여계약서 상 행사가격 조정 조항에 근거하여 조정이 가능하며, 조정가액은 16,720원으로 산출되었습니다. (다) 변동성 : 72.59% (라) 할인율 : 0.51% ~ 2.78% (마) 시가배당율 : 0.00% (바) 주식매수선택권 공정가치 : 11,645원 - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO

직원
500
-
11,645원
부여

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
범한퓨얼셀 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 범한퓨얼셀

범한퓨얼셀/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-29

3. 정정사유
계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 확정 계약금액
- 계약금액 총액
- 매출액 대비(%)

6,700,000,000
6,700,000,000
13.23

7,038,000,000
7,038,000,000
13.89

5. 계약기간
- 종료일

2024-03-31

2024-04-30

※ 본 공시는 계약상대방의 설계변경 요청에 따른 추가공사로 인한 계약금액 및 계약기간 변경 정정공시입니다. 해당 계약과 관련하여 계약상대방으로부터 계약금(42.63%) 및 중도금(26.29%)은 기수령하였으며, 시운전 완료 후 잔금을 청구할 예정입니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
(주)대진크린에너지 대진여객 수소충전소 제작 및 설치공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
7,038,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
7,038,000,000

최근 매출액(원)
50,661,225,504

매출액 대비(%)
13.89

3. 계약상대방
(주)대진크린에너지

-최근 매출액(원)
323,323,684

-주요사업
영림업 및 전기차충전소 구축·운영

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
부산광역시

5. 계약기간
시작일
2023-05-31

종료일
2024-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-05-23

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 계약금액'은 부가가치세가 제외된 금액입니다.

- 상기 '2. 최근 매출액'은 2022년 말 개별 재무제표 기준입니다.

- 상기 '8. 계약(수주)일자'는 양사 간의 실 계약체결일입니다.

- 상기 계약 관련 내용은 계약체결 후에 경제여건 등에 따라 변경될 수 있습니다. 변경사항이 있을 시 정정공시 예정입니다.

※ 관련공시
2024-02-29 단일판매ㆍ공급계약체결
에이피알 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 에이피알

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 에이피알

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 에이피알

대 표 이 사 :
김병훈

본 점 소 재 지 :
서울 송파구 올림픽로 300, 36층

(전 화) 070-4667-1770

(홈페이지) http://apr-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 신재하

(전 화) 070-4667-1770

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 4. 사외이사 변경 후 현황의 등기이사 총수는 사외이사 고득성이 2024년 3월 29일부로 임기만료로 인한 퇴임으로 작성일 현재 5명입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오주동
1982년 08월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
신규선임
[주요 경력](01.03~11.02) 고려대학교 경영대학(11.01~12.09) ㈜대한항공(13.11~14.05) 세무법인 이현(16.01~17.11) 삼정KPMG 회계법인(17.12~23.06) 한영EY 회계법인(23.09~현재) 세무법인 다승
삼성출판사 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 삼성출판사

삼성출판사/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
196,570
- 매출액
41,806

- 부채총계
30,442
- 영업이익
-1,312

- 자본금
5,000
- 당기순이익
8,754

- 자본총계
166,128
*주당순이익(원)
875

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

1) 감사위원장의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

1) 제22기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인

2) 이사선임의 건

- 2-1) 사내이사 김우석 선임의 건

- 2-2) 사내이사 김민권 선임의 건

- 2-3) 사내이사 김영렬 선임의 건

- 2-4) 사외이사 홍용건 선임의 건

- 2-5) 사외이사 박종구 선임의 건
-> 원안대로 승인

3) 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

- 3-1) 사외이사 권순일 선임의 건
-> 원안대로 승인

4) 감사위원회 위원 선임의 건

- 4-1) 사외이사 홍용건 선임의 건

- 4-2) 사외이사 박종구 선임의 건
-> 원안대로 승인

5) 이사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김우석
1984-09
3
재선임
연세대 전기전자공학과 졸업
핑크퐁컴퍼니(주)게임개발팀 근무
현, (주)삼성출판사 영업마케팅본부장

김민권
1964-08
3
재선임
고려대 경영학과 졸업
신세기통신 회계팀 근무
현, (주)삼성출판사경영관리본부장

김영렬
1963-01
3
재선임
서울대 국제경제학과 졸업
(주)디딤돌넷스쿨 부사장
현, (주)삼성출판사 교육사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권순일
1964-11
3
재선임
고려대 법학과 졸업
(전)한화케미칼(주) 법무실 실장
(전)한화케미칼(주) 법무팀 실장(상무보)
(전)한화케미칼(주) 지원부문장(상무보)
(전)한화케미칼(주) 비상근 고문
-

홍용건
1964-07
3
재선임
고려대 법학과 졸업
(전) 수원지방법원 부장판사
현, 법무법인 다전 대표변호사
법무법인 다전 대표변호사

박종구
1981-07
3
재선임
한양대 경영학과 졸업
(전) 도원회계법인 근무
(전) 인덕회계법인 근무
* 한국공인회계사(KICPA)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권순일
1964-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대 법학과 졸업
(전)한화케미칼(주) 법무실 실장
(전)한화케미칼(주) 법무팀 실장(상무보)
(전)한화케미칼(주) 지원부문장(상무보)
(전)한화케미칼(주) 비상근 고문

홍용건
1964-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대 법학과 졸업
(전) 수원지방법원 부장판사
현, 법무법인 다전 대표변호사

박종구
1981-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
한양대 경영학과 졸업
(전) 도원회계법인 근무
(전) 인덕회계법인 근무
* 한국공인회계사(KICPA)
에너토크 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 에너토크

에너토크/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
장기원, 김영곤(공동대표)

변경후 대표이사
이충열

2. 변경사유
- 장기원 대표이사, 김영곤 대표이사 사임에

따른 이충열 대표이사 신규 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 변경일은 이사회결의일입니다.
- 신임 대표이사 이충열은 2024년3월29일 제37기 정기주주총회에서 사내이사로 선임

되었으며,2024년3월29일 이사회를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이충열
1975-12-18
없음
79,697
0.82%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이충열
(주)와이즈버즈
비상장
-
CFO
2013-05-01
2018-04-30
-
호전실업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 호전실업

호전실업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
315,986
- 매출액
441,549

- 부채총계
164,296
- 영업이익
35,118

- 자본금
5,854
- 당기순이익
17,191

- 자본총계
151,690
*주당순이익(원)
1,864

나. 개별(별도)
- 자산총계
217,436
- 매출액
413,248

- 부채총계
71,014
- 영업이익
26,664

- 자본금
5,854
- 당기순이익
21,755

- 자본총계
146,422
*주당순이익(원)
2,351

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,775,753,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.69

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 박진호 재선임
- 사외이사 김지성 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (결산 배당금 : 300원/주)
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 박진호 사내이사 선임의 건 (재선임)
=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 김지성 사외이사 선임의 건 (신규선임)
=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당순이익은 '기본주당순이익'을 기재함

- 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사임

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진호
1974-11
3
재선임
- 연세대학교 행정학과 졸업
- 한화종합화학
- 호전실업
- 現) 호전실업 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지성
1962-05
3
신규선임
- 부산대학교 사회학과 졸업
- 서강대학교 경영학 석사
- 前 한국외환은행 강남대로 지점장, 역삼 지점장
- 前 하나은행 종로 본부장, 구로 본부장
- 現) 템플턴하나자산운용 사외이사
템플턴하나자산운용(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김지성
1962-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 부산대학교 사회학과 졸업
- 서강대학교 경영학 석사
- 前 한국외환은행 강남대로 지점장, 역삼 지점장
- 前 하나은행 종로 본부장, 구로 본부장
- 現) 템플턴하나자산운용 사외이사
에이피알 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에이피알

에이피알/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
287,309
- 매출액
523,809

- 부채총계
90,361
- 영업이익
104,194

- 자본금
3,638
- 당기순이익
81,546

- 자본총계
196,949
*주당순이익(원)
11,245

나. 개별(별도)
- 자산총계
275,398
- 매출액
524,059

- 부채총계
77,038
- 영업이익
104,946

- 자본금
3,638
- 당기순이익
81,919

- 자본총계
198,360
*주당순이익(원)
11,296

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
*이사선임
- 사외이사 1명 선임 (오주동)

* 감사위원회 위원 선임
- 사외이사인 감사위원 1명 선임 (오주동)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 :
제10기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞원안대로 통과

2. 제2호 의안 :
정관 변경의 건
☞원안대로 통과

3. 제3호 의안 :
임원보수지급규정 폐지의 건
☞원안대로 통과

4. 제4호 의안 :
임원퇴직금지급규정 개정의 건
☞원안대로 통과

5. 제5호 의안 :
사외이사 오주동 선임의 건
☞원안대로 통과

6. 제6호 의안 :
사외이사인 감사위원 오주동 선임의 건
☞원안대로 통과

7. 제7호 의안 :
이사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오주동
1982-08
3
신규선임
(01.03~11.02) 고려대학교 경영대학
(11.01~12.09) ㈜대한항공
(13.11~14.05) 세무법인 이현
(16.01~17.11) 삼정KPMG 회계법인
(17.12~23.06) 한영EY 회계법인
(23.09~ 현재) 세무법인 다승
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오주동
1982-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(01.03~11.02) 고려대학교 경영대학
(11.01~12.09) ㈜대한항공
(13.11~14.05) 세무법인 이현
(16.01~17.11) 삼정KPMG 회계법인
(17.12~23.06) 한영EY 회계법인
(23.09~ 현재) 세무법인 다승

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1.식품 관련 자동판매기업
물류센터 내 사내 로봇카페 운영예정

2. 사업목적 삭제
1.세차기계, 세차용품, 세제용품 도.소매업
1.세차장운영, 자동세차서비스, 차량세차, 셀프세차장운영업
사업 목적 명확화를 위한 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
에너토크 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에너토크

에너토크/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,958
- 매출액
26,909

- 부채총계
5,499
- 영업이익
-433

- 자본금
4,878
- 당기순이익
-404

- 자본총계
40,459
*주당순이익(원)
-43

나. 연결
- 자산총계
45,784
- 매출액
26,944

- 부채총계
5,606
- 영업이익
-882

- 자본금
4,878
- 당기순이익
-939

- 자본총계
40,178
*주당순이익(원)
-93

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
465,970,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.77

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.제1호의안:제37기 재무제표(개별/연

결) 및 이익잉여금처분계산서

승인의 건(원안가결)

2.제2호의안:이사 선임의 건

1)제2-1호 사내이사 이충열

선임의 건(3년임기 원안가결)

2)제2-2호 사내이사 전정수

선임의 건(3년임기 원안가결)

3)제2-3호 사외이사 신현철

선임의 건(3년임기 원안가결)

3.제3호의안:이사보수 지급한도 승인의

건(9억원 원안가결)

4.제4호의안:감사보수 지급한도 승인의

건(1억2천만 원안가결)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액은 자기주식 436,671주를 제외한 금액입니다.
- 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간

최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금 비율입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이충열
1975-12
3
신규선임
미국 인디에나대학교 졸업
(주)와이즈버즈 CFO

전정수
1954-11
3
신규선임
인하대학교 대학원 졸업
(주)에너토크 기술고문

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신현철
1941-02
3
재선임
서울대학교 졸업
(주)에너토크 사외이사
없음
티케이케미칼 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 티케이케미칼

티케이케미칼/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,372,243
- 매출액
416,317

- 부채총계
422,880
- 영업이익
-32,002

- 자본금
45,448
- 당기순이익
-8,916

- 자본총계
949,363
*주당순이익(원)
-98

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건(승인사항)

제1호 의안: 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임 승인의 건

제2-1호 의안: 우오현 사내이사

선임 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 김충식 사외이사 선임 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건

제3-1호 의안: 황문연 상근감사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우오현
1953-11
2년
재선임
현) SM그룹 회장
전) 한국중견기업연합회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김충식
1954-02
2년
신규선임
전) 가천대학교 부총장
전) 방송통신위 상임위원
(부위원장)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황문연
1962-04
3년
신규선임
상근
현) 성균관대학(원) 무역학과
겸임교수
전) 금융감독원 부국장
이지홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 이지홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이지홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)이지홀딩스

대 표 이 사 :
지현욱, 김충석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 310 (역삼동,유니온센타3층)

(전 화)02-6206-2704

(홈페이지)http://www.easyholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김 덕 영

(전 화)02-6206-2704

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일' 은 정기주주총회에서 사외이사로 선출된 날 입니다.
- 김상철 사외이사는 2024년 3월 29일 제 36기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건으로 선임 되었습니다.
- 하기 '임기시작일'은 정부공직자 윤리위원회의 취업심사 승인 후 효력이발생되는 시점에 정정공시하겠습니다.
- 등기이사 총수와 사외이사 총수는 김상철 사외이사가 포함된 숫자입니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김상철
1966년 04월
남
신규
-
3년
-
- 前 통영세무서장- 前 중부지방국세청- 前 부천세무서장
티와이홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 4 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,108,312
- 매출액
325,392

- 부채총계
1,373,856
- 영업이익
-572,861

- 자본금
25,836
- 당기순이익
-831,289

- 자본총계
734,456
*주당순이익(원)
-23,291

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,023,883
- 매출액
69,696

- 부채총계
763,892
- 영업이익
-509,440

- 자본금
25,836
- 당기순이익
-609,984

- 자본총계
259,991
*주당순이익(원)
-17,068

*회계감사인 감사의견
연결
한정(감사범위의 제한)

개별(별도)
한정(감사범위의 제한)

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임, 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
이사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

① 제2-1호 의안 : 후보1 윤세영 선임의 건

② 제2-2호 의안: 후보2 최금락 선임의 건

③ 제2-3호 의안: 후보3 김형민 선임의 건

→원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
→원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤세영
1933-05
3
신규선임
現 태영그룹 창업회장

최금락
1958-05
3
신규선임
現 티와이홀딩스 부회장

김형민
1991-12
3
신규선임
現 티와이홀딩스 기업혁신담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이덕주
1966-02
3
재선임
現 서울대 산업공학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이덕주
1966-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 서울대 산업공학과 교수
캠시스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 캠시스

캠시스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
229,468
- 매출액
308,585

- 부채총계
138,423
- 영업이익
3,455

- 자본금
36,912
- 당기순이익
-14,342

- 자본총계
91,045
*주당순이익(원)
-196

나. 연결
- 자산총계
260,216
- 매출액
500,586

- 부채총계
177,489
- 영업이익
6,862

- 자본금
36,912
- 당기순이익
-14,108

- 자본총계
82,727
*주당순이익(원)
-193

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 조현수)
▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

사외이사 후보자의 선임일은 제32기 정기주주총회일(2024년 03월 29일)입니다.

※관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-21 주주총회소집공고
2024-02-21 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현수
1973-09
3년
신규선임
前 Insigniam 한국대표
前 Impact Square 헤드코치
現 Landmark Worldwide 한국대표
주식회사 아인클랑 대표이사
아이엠 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20240329)
제출인: 아이엠

아이엠/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2024.03.29)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식담보제공 계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.7.31

3. 정정사유
주식담보대출 만기 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[개별담보제공 계약에 관한사항]
-.순번1
-.담보제공기간 종료일
2024.3.31
2024.4.30

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
타이거플러스알파조합

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
1,384,482

지분율(%)
15.29

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
4,482

지분율(%)
0.05

2. 채무(차입)금액 총액(원)
5,200,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
8,320,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
1

누적 담보제공 주식 총수(주)
1,380,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2023-07-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
(주)베이트리
김태동
지분취득
8,320,000,000
근질권
1,380,000
미해당
2023-07-31
2024-04-30
2023-07-31

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무변제 불이행등 약정위반의경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

김태동
대한민국
경기도 성남시 수정구 위례순환로
740517

직업(사업내용)
경영인

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
대표이사

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
김태동
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
트윔 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 트윔

트윔/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매,공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-08-31

3. 정정사유
공시유보기한 만기에 따른 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
-
태양광 제품관련 제조업체

-최근 매출액(원)
-
13,288,744,762,930

-주요사업
-
신재생에너지 사업 외

-회사와의 관계
-
거래처

-상기 매출ㄹ액은 2023년 기준 연결기준 매출액입니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
차세대 에너지 산업분야 인공지능 자동화 라인

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,327,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,327,000,000

최근 매출액(원)
19,561,616,492

매출액 대비(%)
17.01

3. 계약상대방
태양광 제품관련 제조업체

-최근 매출액(원)
13,288,744,762,930

-주요사업
신재생에너지 사업 외

-회사와의 관계
거래처

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2023-08-31

종료일
2024-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-08-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-03-31

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 보호 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 최근 매출액은 2022년말 연결기준입니다.

※ 관련공시
-
엔켐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 엔켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 엔켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 엔켐

대 표 이 사 :
오 정 강

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동 944)

(전 화)041-568-9454

(홈페이지)http://www.enchem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)최재희

(전 화)041-568-9454

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.85

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김기범
1986.09
남
신규
2024.03.29
3년
3년
고려대학교 생명과학대학 졸업삼정KPMG감사본부성현회계본부법인 세무본부現)삼덕회계법인
KG케미칼 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: KG케미칼

KG케미칼/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,818,146
- 매출액
8,933,057

- 부채총계
4,181,830
- 영업이익
442,584

- 자본금
71,128
- 당기순이익
350,715

- 자본총계
3,636,316
*주당순이익(원)
1,446

나. 개별(별도)
- 자산총계
368,279
- 매출액
211,470

- 부채총계
131,659
- 영업이익
13,438

- 자본금
71,128
- 당기순이익
26,569

- 자본총계
236,620
*주당순이익(원)
388

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
－

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,216,284,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 ３명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제70기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 : 제70기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 : 정관 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 : 이사 선임의 건

3-1. 사내이사 곽재선 선임의 건
▶ 원안대로 승인

3-2. 사내이사 곽정현 선임의 건
▶ 원안대로 승인

3-3. 사내이사 김재익 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 : 감사 선임의 건

4-1. 감사 강현준 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 : 이사 보수한도 승인의 건

전 기 : 12억원

당 기 : 12억원
▶ 원안대로 승인

제6호 : 감사 보수한도 승인의 건

전 기 : 1억 5천만원

당 기 : 1억 5천만원
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽재선
1959-01
2
재선임
(현)KG그룹 회장

곽정현
1982-01
2
재선임
(현)KG그룹 경영전략실장
(현)KG스틸 경영지원본부장

김재익
1965-09
2
재선임
(현)KG케미칼 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강현준
1984-01
3
신규선임
상근
유진그룹 감사팀

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
당사 정관 제3조(목적) 추가
신규 사업을 영위하기 위함

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
석유 및 석유화학 제품등의 탱크터미널 운영
-
RFHIC — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: RFHIC

RFHIC/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
433,072
- 매출액
69,315

- 부채총계
145,519
- 영업이익
983

- 자본금
13,393
- 당기순이익
17,437

- 자본총계
287,553
*주당순이익(원)
671

나. 연결
- 자산총계
509,399
- 매출액
111,433

- 부채총계
181,124
- 영업이익
303

- 자본금
13,393
- 당기순이익
17,683

- 자본총계
328,276
*주당순이익(원)
671

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,589,913,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제9기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:100원/주)
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 기타비상무이사 한기수 재선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한기수
1969-05
3년
재선임
- 한양대학교 물리학과 졸업
- 삼성SDI
- OTS테크놀러지
- 현재, 주식회사 필옵틱스 대표이사
롯데손해보험 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 롯데손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
롯데손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
롯데손해보험(주)

대 표 이 사 :
이 은 호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소월로3 (남창동)

(전 화) 1588-3344

(홈페이지)http://www.lotteins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 안 기 성

(전 화) 02-3455-3654

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
정관 제23조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.② 제1항에도 불구하고 사외이사의 경우 연임시 임기는 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까 지이며, 연속하여 6년을 초과 재임할수 없다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박병원
1952.09
남
재선임
2024.03.29
2025년 10월 10일까지
6년
'07년 우리금융지주 회장'11년 전국은행연합회 회장'18년 한국경영자총협회 명예회장'19년 안민정책포럼 이사장 現 한국비영리조직평가원 이사장 現 라이나생명 사외이사

윤정선
1965.09
남
재선임
2024.03.29
2025년 10월 10일 까지
6년
'13년 국민대학교 경영대학 부교수`19년 한국파생상품학회 회장現 국민대학교 경영대학 교수現 미래에셋캐피탈 사외이사

성대규
1967.02
남
신규
2024.03.29
취임후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지
2년
'12년 공적자금관리위원회 사무국장'16년 보험개발원 원장'19년 신한생명 대표이사'21년 신한라이프 대표이사現 법무법인(유한) 태평양 고문現 한일시멘트 사외이사
평화산업 — 타인에대한채무보증결정  (20240329)
제출인: 평화산업

평화산업/타인에대한채무보증결정/(2024.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)평화이엔지

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
기업은행 달성공단지점

3. 채무(차입)금액(원)
4,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
4,800,000,000

자기자본(원)
41,432,301,802

자기자본대비(%)
11.59

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024-03-30

종료일
2025-03-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
8,928,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.본 건은 기존 보증에 대한 연장건입니다.
2.상기 채무보증기간은 1년이며, 채무 상환 시점에 따라 종료일이 변경될 수 있습니다.
3.상기 자기자본은 2022.12.31일 연결결산기준입니다.
4.감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
5.하기 채무자별 채무보증 잔액은 채무자별 합계 금액입니다

※ 관련공시
2023-03-30 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
47,450
37,690
9,760
5,174
35,394
-724

전년도
49,629
40,331
9,298
5,174
40,437
36

전전년도
56,463
47,234
9,229
5,174
35,972
-4,814

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

평화씨엠비(주)
계열회사
4,128,000,000
-
-

(주)평화이엔지
계열회사
4,800,000,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
뉴트리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 뉴트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)뉴트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
(주)뉴트리

대 표 이 사 :
김도언, 박기범

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14 뉴트리빌딩

(전 화) 02-565-3494

(홈페이지) http://www.newtree.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 마국환

(전 화) 02-565-3494

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 정화영 사임 (24.03.25 )에따른 신규선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조한규
1960.07
남
신규
2024.03.29
3
-

현)
꿈드림 컨설턴트
전

)홈플러스 부사장전
)SK
선경유통

전)뉴코아백화
점

연세대 식품공학과 학사
대영포장 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 대영포장

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대영포장

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
대영포장 주식회사

대 표 이 사 :
강 병 은, 손 용 수

본 점 소 재 지 :

(전 화) 031) 490- 9200, 9300

(홈페이지)http:// www.dygroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 김 명 균

(전 화) 02) 2138- 5740

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김선규
1964년 03월
남
재선임
2024년 03월 29일
3
7년
전)삼일/한영 회계법인회계현)회계사무소 신화대표

권병성
1963년 06월
남
재선임
2024년 03월 29일
3
7년
전)서울지방환경청현)(주)광메탈부사장현)케이알지 대표이사

권해옥
1935년 08월
남
신규
2024년 03월 29일
3
3년
전)건국대학교 법과대학졸업전)대한주택공사 사장
금양 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 금양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)금양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 금양

대 표 이 사 :
류 광 지

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 77 (감전동)

(전 화) 051-316-5881

(홈페이지) http://www.kyc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 장 호 철

(전 화) 051-310-5856

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이기인
1959년 10월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

- 現
자일자동차
(
주
)
사장- (
주
)
동신테크 경영고문
- 대우버스 대표이사
- 르노삼성자동차 부사장
/

르노그룹 아태 제조 총괄 VP
동일제강 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 동일제강

동일제강/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
179,232
- 매출액
180,812

- 부채총계
25,996
- 영업이익
-2,913

- 자본금
10,150
- 당기순이익
-3,160

- 자본총계
153,236
*주당순이익(원)
-160

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제64기재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인됨

제2호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

제2-1호 : 사내이사 김준년

제2-2호 : 사내이사 양영석

- 원안대로 승인됨

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 방기홍 선임의 건

- 원안대로 승인됨

제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준년
1974-04
3
재선임
연세대학교 경영학과 졸업
(현)삼목에스폼 사내이사

양영석
1963-05
3
재선임
울산대학교 대학원 공학석사
(전)후성정공(주) 전무
(현)동일제강 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

방기홍
1978-01
3
신규선임
전)한영회계법인공인회계사
현)정명회계법인공인회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

방기홍
1978-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전)한영회계법인 공인회계사
현)정명회계법인 공인회계사
평화홀딩스 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20240329)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/타인에대한채무보증결정/(2024.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
(주)피에프에스
의 주요경영사항신고

1. 채무자
평화오일씰공업(주)

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
KEB하나은행 대구지점

3. 채무(차입)금액(원)
9,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
10,800,000,000

자기자본(원)
53,722,374,197

자기자본대비(%)
20.10

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024-03-30

종료일
2024-09-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
55,236,480,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 기존여신 연장 대한 보증건입니다.
2. 상기 채무보증기간은 채무 상환 시점에 따라 종료일이 변경될 수 있습니다.
3. 상기 자기자본은 2022.12.31일 결산기준입니다.
4. 하기 채무자별 채무보증 잔액은 채무자별 합계 금액입니다.
5. 상기 5의 채무보증 총잔액은 3/29일 기준 최초고시 환율(1,346.8/USD)을 적용하여 산출한 금액임.

※ 관련공시
2023-08-28 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
243,858
129,829
114,029
22,140
266,044
5,605

전년도
229,958
125,843
104,115
22,140
249,254
-1,795

전전년도
233,551
123,060
110,491
22,140
234,285
3,445

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

평화오일씰공업 (주)
계열회사
55,236,480,000
-
KRW
50,388,000,000
USD 3,600,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
쿠콘 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240329)
제출인: 쿠콘

쿠콘/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.29)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-07

3. 정정사유
배당금지급 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2024-04-24

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당금의 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에지급할 예정임.
- 배당금 지급은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내인 2024년 4월 24일 지급 예정임.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,008,088,500

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-24

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일(휴장일인 경우에는 그 직전 매매거래일)

2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에

대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 5항의 배당금총액은 발행주식총수 10,254,685주에서 자기주식 173,800주를

제외하고 산정하였음.

- 배당금의 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내인 2024년 4월 24일 지급 예정임.

※ 관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정