eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
부산산업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 부산산업

부산산업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
278,200
- 매출액
140,483

- 부채총계
104,334
- 영업이익
7,151

- 자본금
5,280
- 당기순이익
5,451

- 자본총계
173,867
*주당순이익(원)
3,333

나. 개별(별도)
- 자산총계
90,769
- 매출액
26,782

- 부채총계
17,152
- 영업이익
636

- 자본금
5,280
- 당기순이익
628

- 자본총계
73,617
*주당순이익(원)
594

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
264,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안 : 이사 선임의 건

(원안대로 승인)

제3호의안 : 감사 선임의 건

(원안대로 승인)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영일
1952-05
3
재선임
부산산업(주) 대표이사
부산산업(주) 회장(現)

김무현
1979-02
3
재선임
부산산업(주) 이사
부산산업(주) 전무(現)

정영교
1967-03
3
재선임
(주)태명실업 공장장
부산산업(주) 대표이사(現)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김천수
1941-01
3
재선임
비상근
부산산업(주) 상무
부산산업(주) 감사(現)
유안타제15호스팩 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 유안타제15호스팩

유안타제15호스팩/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
2,284
- 매출액
-

- 부채총계
1,497
- 영업이익
-12

- 자본금
51
- 당기순이익
-14

- 자본총계
786
*주당순이익(원)
-28

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제1기 (2023.11.20 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
우신시스템 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 우신시스템

우신시스템/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
380,460
- 매출액
242,196

- 부채총계
284,057
- 영업이익
12,410

- 자본금
9,157
- 당기순이익
7,431

- 자본총계
96,404
*주당순이익(원)
477

나. 개별(별도)
- 자산총계
258,572
- 매출액
95,843

- 부채총계
150,605
- 영업이익
16,489

- 자본금
9,157
- 당기순이익
14,275

- 자본총계
107,966
*주당순이익(원)
916

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
777,420,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 재선임(전주명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▶ 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고
5) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

▶ 부의안건
1) 제1호 의안: 보고사항으로 변경
2) 제2호 의안:
상근감사 선임의 건
→ 원안대로 승인
3) 제3호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
4) 제4호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-제1호 의안 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 3/21 개최된 이사회에서 승인되었기에 보고사항으로 변경되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전주명
1959-10
3
재선임
상근
1978~1982 연세대학교 기계공학과 졸업
1982~1984 연세대학교 대학원 기계공학과 석사
1986~2019 GM테크니컬센터코리아(GMTCK)연구소장(부사장)
2019~현재 DMC 비상근 고문
2021~현재 (주)우신시스템 상근감사
아티스트컴퍼니 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 아티스트컴퍼니

와이더플래닛/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,193
- 매출액
18,242

- 부채총계
30,390
- 영업이익
-1,886

- 자본금
6,683
- 당기순이익
-3,765

- 자본총계
27,803
*주당순이익(원)
-530

나. 연결
- 자산총계
61,225
- 매출액
21,272

- 부채총계
32,720
- 영업이익
-3,278

- 자본금
6,683
- 당기순이익
-5,290

- 자본총계
28,505
*주당순이익(원)
-703

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[사내이사 3인 신규선임]
이태성, 이정재, 정우성

[사외이사 1인 신규선임]
조면식

[감사 1인 신규선임]
이상민

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 :
정관 제1조(상호) 변경의 건

- 원안대로 가결
제1-2호 :
정관 제2조(목적) 변경의 건

- 원안대로 가결
제1-3호 :
정관 제4조(공고방법) 변경의 건

- 원안대로 가결
제1-4호 :
정관 제9조(신주인수권) 변경의 건

- 원안대로 가결
제1-5호 :
정관 제19조(전환사채의 발행) 변경의 건

- 원안대로 가결
제1-6호 :
정관 제20조(신주인수권부사채) 변경의 건

- 원안대로 가결
제1-7호 :
정관 제34조(이사의 원수) 변경의 건

- 원안대로 가결
제1-8호 :
정관 제35조(이사의 선임) 변경의 건

- 원안대로 가결
제1-9호 :
정관 제45조(이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건

- 원안대로 가결
제1-10호 :
정관 제52조(감사의 보수와 퇴직금) 변경의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안 :
제14기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 3인, 사외이사 1인)

제3-1호 :
이태성 사내이사 신규선임의 건

- 원안대로 가결
제3-2호 :
이정재 사내이사 신규선임의 건

- 원안대로 가결
제3-3호 :
정우성 사내이사 신규선임의 건

- 원안대로 가결
제3-4호 :
조면식 사외이사 신규선임의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
(감사 1인)

제4-1호 :
이상민 감사 신규선임의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제6호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이태성
1987-09
3년
신규선임
전) (주)위지윅스튜디오 전략기획실장

이정재
1973-03
3년
신규선임
현) (주)아티스트컴퍼니 이사

정우성
1973-03
3년
신규선임
현) (주)아티스트컴퍼니 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조면식
1966-08
3년
신규선임
전) 법률사무소 동녘 대표변호사
현) 법무법인 게이트 대표변호사
(주)투판즈(감사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상민
1966-06
3년
신규선임
비상근
전) 두우컨설팅
현) 예교지성회계법인 전무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 영화, 드라마, 기타 영상물 제작업 및 제작대행업
1. 연예기획사업
1. 매니지먼트사업
1. 극장용 상업영화, 애니메이션, 다큐멘터리 등 각종 영상물 제작 및 국내 외 판매 배급 사업
1. 비디오 제작, 복사 및 국내 외 판매 사업
1. 해외영화, 애니메이션, 방송용 프로그램의 판권구입, 공급사업
1. 영화 및 방송용 장비 임대업
1. 영화 및 방송제작시설 임대업
1. 광고 기획, 제작 및 음반 제작 판매업
1. 전시, 뮤지컬, 공연, 애니메이션 및 기타 영상물 제작, 유통사업
1. 방송관련 교육사업
1. 공산품, 생활용품, 가전제품, 식품 등 제조업, 유통, 통신판매업
1. 화장품 및 생활용품 제조, 유통, 판매업
1. 식품 제조, 가공 및 판매업
1. 예능, 드라마, 미디어커머스 기획 및 제작
1. 커머스, 굿즈 등 판매업 관련 업종
1. 각 호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업
1. 각 호에 관련된 제품의 도소매, 유통, 무역, 수출입업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
윙스풋 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 윙스풋

윙스풋/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,453
- 매출액
51,589

- 부채총계
13,535
- 영업이익
3,977

- 자본금
1,668
- 당기순이익
3,328

- 자본총계
29,918
*주당순이익(원)
203

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제5기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 송혁)
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원)
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1,000만원)
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송 혁
1961-08
3년
신규선임
現세무법인맥 대표세무사
現(주)당정테크 대표이사
종로세무서 국세심사위원
(주)당정테크 대표이사
에스티아이 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에스티아이

에스티아이/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
308,368
- 매출액
289,116

- 부채총계
69,124
- 영업이익
24,404

- 자본금
7,915
- 당기순이익
24,093

- 자본총계
239,243
*주당순이익(원)
1,633

나. 연결
- 자산총계
316,203
- 매출액
319,462

- 부채총계
78,523
- 영업이익
23,946

- 자본금
7,915
- 당기순이익
24,075

- 자본총계
237,680
*주당순이익(원)
1,631

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,947,409,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제27기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 200원/주)

☞ 원안대로 가결

제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건
(서인수)

☞ 원안대로 가결

제2-2호의안 : 사내이사 선임의 건
(임진문)

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서인수
1955-03
3
재선임
- 삼성엔지니어링㈜ 근무
- (주) 성도이엔지 설립

임진문
1966-04
3
재선임
- (주)성도이엔지 근무
- (주)에스티아이 근무
드림어스컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 드림어스컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
드림어스컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)드림어스컴퍼니

대 표 이 사 :
김 동 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩)

(전 화) 02-6245-6700

(홈페이지)http://www.dreamuscompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 김진수

(전 화) 02-6245-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당초 당사의 등기이사 총수는 6인이었으나, 2023년 12월 31일부로 기타비상무이사 1인이 일신상의 사유로 사임하여 3. 사외이사 변경 전 현황의 등기이사총수는 5인으로 기재하였고, 제25기 정기주주총회 당일 등기이사(사외이사) 2명 사임 및 등기이사(기타비상무이사, 사외이사) 3명 선임으로 4. 사외이사 변경 후 현황의 등기이사 총수는 6인 입니다.- 당사는 2021년 8월 31일 개최한 임시주주총회에서 박선영 사외이사를 최초로 선임하였으며, 임기 조정을 위해 중도퇴임 후 재선임 하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박선영
1972년 12월
여
재선임
2021년 08월 31일
3년
6년(금번 재선임 임기 3년 포함)
現) (주)콘텐츠테크놀로지스 고문前) 네이버(주) 경영 자문前) 네이버(주) Global Fanship Business 책임리더前) 네이버(주) 네이버 V CIC 대표前) 네이버(주) V&엔터서포트 이사

정유철
1971년 02월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
現) 법무법인(유) 광장 변호사現) 기획재정부 국제금융국 자문변호사現) 금융위원회 공적자금관리위원회 매각심사소위원회 위원前) 서울중앙지방검찰청 금융조세조사부 검사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박선영
1972년 12월
여
2021년 08월 31일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
임기조정
디와이덕양 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240329)
제출인: 디와이덕양

덕양산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.29)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-05

3. 정정사유
배당금지급 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-25
2024-04-15

제47기(2023년) 결산배당(현금배당) 지급일자 확정에 관한 사항입니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,621,379,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-15

8. 주주총회 개최여부
미개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
이엠넷 — 타인에대한채무보증결정  (20240329)
제출인: 이엠넷

이엠넷/타인에대한채무보증결정/(2024.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)코마스인터렉티브

-회사와의 관계
자회사

2. 채권자
신한은행, 기업은행

3. 채무(차입)금액(원)
10,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
10,000,000,000

자기자본(원)
93,763,769,598

자기자본대비(%)
10.67

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024-03-29

종료일
2025-03-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
12,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 2023년말 연말재무제표 기준 금액 입니다.
- 하기 채무자에 관한 사항은 2023년말 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
- 전년도 2023년 5월 기업은행 구로동 기업금융지점의 채무보증 30억에 대해, 채무보증기간을 기존 2022.05.28~2023.05.27에서 2023.5.30~2024.5.29로 연장하면서 채무보증금액을 20억으로 감액 변경하였습니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

주식회사 코마스인터렉티브
자회사
2,000,000,000
2023.05.30~2024.05.29
기업은행 구로동 기업금융지점

주식회사 코마스인터렉티브
자회사
3,000,000,000
2024.03.30~2025.03.29
기업은행 구로동 기업금융지점

주식회사 코마스인터렉티브
자회사
7,000,000,000
2024.03.29~2025.03.28
신한은행 영등포 기업금융센터

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 코마스인터렉티브
대한민국
서울 강남구 논현동
211-88-15173

직업(사업내용)
종합광고대행, 온라인광고 및 제작

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
이엠넷
1,932,189
60.93

대표이사
오승진
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
14,446
자본금
1,586

부채총계
5,834
매출액
7,015

자본총계
8,612
당기순손익
-212

외부감사인
삼덕회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
자회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
서울식품공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 서울식품공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
서울식품공업 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
서울식품공업(주)

대 표 이 사 :
서 성 훈

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 충원대로 862

(전 화)043-720-7000

(홈페이지)http://www.seoul-food.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장

(전 화)043-720-7021

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이동윤
1950년 02월
남
재선임
2024년 03월 29일
2년
6년
세림제지 회장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이동윤
1950년 02월
남
2022년 03월 31일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의사유
서울식품공업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 서울식품공업

서울식품공업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
70,815
- 매출액
64,785

- 부채총계
44,090
- 영업이익
587

- 자본금
37,698
- 당기순이익
-573

- 자본총계
26,725
*주당순이익(원)
-2

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1 호 의안 : 제59기 재무제표{대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서), 결손금 처리계산서(안)} 의 건
→ 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 의결정족수 미달로 심의되지 못함

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건
→ 의결정족수 미달로 심의되지 못함

제 4 호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명)
4-1호 의안:서성훈 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인
4-2호 의안:서인호 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인
4-3호 의안:박용준 기타비상무이사 선임의 건

→원안대로 승인
4-4호 의안:박순원 기타비상무이사 선임의 건
→ 원안대로 승인
4-5호 의안:이동윤 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 5 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년동결- 25억원)
→ 원안대로 승인

제 6 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년동결- 1억5천만원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서성훈
1953-12
3
재선임
(주)서울하인즈부사장 /
(현)서울식품공업(주)사장

서인호
1985-08
3
재선임
Standardchar terde증권 조사분석실 /
(현)서울식품공업(주) 임원

박용준
1958-08
3
재선임
동서제과학원장

박순원
1955-03
3
재선임
서울식품공업(주) 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동윤
1950-02
3
재선임
세림제지 회장
-
무림P&P — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 무림P&P

무림P&P/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
활엽수 표백화학펄프(HW-BKP) 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
73,804,584,000

최근매출액(원)
774,103,601,234

매출액대비(%)
9.5

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
무림페이퍼(주), 무림SP(주)

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
진주공장, 대구공장

5. 계약기간
시작일
2024-01-01

종료일
2024-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-29

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 최근매출액은 2022년 연결재무제표 연간 매출액을 기재하였습니다.

- 계약금액은 연간 최저 계약물량 84,000톤에 2023년 연간 제품 내수평균 매출단가

(878,626원/톤)를 적용하여 산출하였습니다.

- 상기 계약금액은 판매가격의 변동, 공급물량의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 회사와의 관계 중 무림페이퍼(주)는 최대주주, 무림SP(주)는 계열회사입니다.

- 본 계약은 계약만료일 1개월 전까지 쌍방이 계약종료를 통보하지 않는 경우 계약기간은 1년씩 자동연장되며, 상기 계약기간도 이 조건에 따라 소급적용되었습니다. 기타 계약조건은 상호 협의하여 적용합니다.

※ 관련공시
-
아이씨에이치 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 허영우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)아이씨에이치

20231211

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.28

보고서작성기준일 :
2024.03.29

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
허영우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아이씨에이치

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
368600

발행주식 총수
17,538,346

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
허영우
한자(영문)

許永佑(HEO YOUNGWOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680718

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 수성구 교학로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2024.03.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아이씨에이치
부 서
전략기획팀

직 위
대리
전화번호
070-41*******

성 명
윤민경
팩스번호
031-93******

이메일 주소
******ng.yoon@ch-ich.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.29
7,500
0.04
7,500
0.04

증 감
7,500
0.04
7,500
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,500
-
-
-
-
-
-
-
7,500
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

17,538,346
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023.12.11
보통주
-
2,000
2,000
5,329.5
-

장내매수(+)
2023.12.12
보통주
2,000
416
2,416
5,320
-

장내매수(+)
2023.12.13
보통주
2,416
1,000
3,416
5,210
-

장내매수(+)
2023.12.14
보통주
3,416
500
3,916
5,160
-

장내매수(+)
2023.12.15
보통주
3,916
500
4,416
5,170
-

장내매수(+)
2023.12.20
보통주
4,416
500
4,916
5,220
-

장내매수(+)
2023.12.27
보통주
4,916
500
5,416
5,160
-

장내매수(+)
2024.01.12
보통주
5,416
500
5,916
5,610
-

장내매수(+)
2024.01.18
보통주
5,916
84
6,000
5,430
-

장내매수(+)
2024.01.23
보통주
6,000
500
6,500
5,170
-

장내매수(+)
2024.02.05
보통주
6,500
500
7,000
5,400
-

장내매수(+)
2024.02.06
보통주
7,000
500
7,500
5,360
-

합 계
-
7,500
7,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미창석유공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 미창석유공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
미창석유공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
미창석유공업(주)

대 표 이 사 :
유재순

본 점 소 재 지 :
부산시 영도구 해양로 241

(전 화)051-409-5026

(홈페이지)http://michang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이진수

(전 화)051-409-5026

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이석모
1957년 04월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
3년
부경대학교 생태공학과 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이석모
1957년 04월
남
2021년 04월 09일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
한국피아이엠 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한국피아이엠

한국피아이엠/정기주주총회 결과/(2024.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,287
- 매출액
34,988

- 부채총계
30,920
- 영업이익
3,200

- 자본금
1,930
- 당기순이익
1,552

- 자본총계
20,367
*주당순이익(원)
498

나. 연결
- 자산총계
71,985
- 매출액
37,963

- 부채총계
42,923
- 영업이익
4,272

- 자본금
1,930
- 당기순이익
1,485

- 자본총계
29,062
*주당순이익(원)
476

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김세중 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 도은회 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (도태경외 20명 83,000주)
→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원)
→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)
→ 원안대로 승인

4. 주주총회일자
2024-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집 결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김세중
1975-11
3년
재선임
- 경북실업전문대학 기계설계과 졸업
- (주)한길철강
- (주)대원기전
- (現) 한국피아이엠(주) 제조부문 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

도은회
1964-09
3년
신규선임
- 한양대학교 경영학 학사
-계명대학교 회계학 석사
- 대구은행 경산공단영업부장
- (現) 동원금속(주) 사외이사
동원금속(주) 사외이사
나라엠앤디 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 나라엠앤디

나라엠앤디/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
161,114
- 매출액
95,750

- 부채총계
80,905
- 영업이익
3,781

- 자본금
7,230
- 당기순이익
6,612

- 자본총계
80,209
*주당순이익(원)
479

나. 연결
- 자산총계
249,185
- 매출액
231,001

- 부채총계
144,060
- 영업이익
10,712

- 자본금
7,230
- 당기순이익
8,918

- 자본총계
105,125
*주당순이익(원)
640

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
966,514,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제25기 연결/별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

-1주당 배당금 : 현금 70원
☞원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안: 사외이사 안창환 선임의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안창환
1964-09
1년
재선임
서울대학교 졸업
現)법률사무소 동남 대표변호사
前)법무법인 와이케이 고문변호사
前)경남변호사협회 회장
前)창원지방법원 부장판사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-태양광 발전사업
태양광 자가발전시설 설치에 관련된 업종 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
SH에너지화학 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: SH에너지화학

SH에너지화학/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
120,793
- 매출액
134,078

- 부채총계
30,661
- 영업이익
-4,116

- 자본금
55,740
- 당기순이익
-2,582

- 자본총계
90,132
*주당순이익(원)
-24

나. 개별(별도)
- 자산총계
118,105
- 매출액
130,237

- 부채총계
30,196
- 영업이익
-4,639

- 자본금
55,740
- 당기순이익
-3,288

- 자본총계
87,909
*주당순이익(원)
-30

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제66기재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 정케빈규봉 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정케빈규봉
1957-06
3
재선임
㈜RAK 자산운용 대표이사(2010~2014)
SH에너지화학 회장(2015~2019)
SH에너지화학 대표이사 회장 및 이사회의장(2019~현재)
신흥 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 이용익

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)신흥

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이용익

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 신흥

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004080

발행주식 총수
9,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이용익
한자(영문)
李鎔益 (YI YONGIK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560529

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 평창길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2022년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 신흥
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
02-636******

성 명
안세진
팩스번호
02-636******

이메일 주소
******shinhung.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 29일
2,101,948
22.13
2,101,948
22.13

이번보고서
2024년 03월 29일
2,100,948
22.12
2,100,948
22.12

증 감
-1,000
-0.01
-1,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,100,948
-
-
-
-
-
-
-
2,100,948
22.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,500,000
-
22.12
22.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2024년 03월 25일
보통주
2,101,948
-1,000
2,100,948
14,400
주식무상증여로 변동일 종가로 단가 기재함

합 계
2,101,948
-1,000
2,100,948
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 선급금지급결정  (20240329)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

LIG넥스원/선급금 지급 결정/(2024.03.29)선급금 지급 결정

선급금 지급 결정

1. 지급 상대
두원중공업 외 10개사
영문
DOOWON HEAVY INDUSTRIAL CO., LTD.외 10개사

- 회사와의 관계
-

2. 선급금 지급 내역
거래일자
2024-03-29

선급금 지급 금액(원)
28,528,316,000

자기자본(원)
935,179,067,809

자기자본대비(%)
3.05

대규모법인여부
해당

3. 지급의 목적
방위산업에 관한 착수금 및 중도금 지급규칙에 의거하여 선급금 지급

4. 선급금 총 잔액(원)
28,528,316,000

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 지급상대는 방위산업의 보안관계상 전체 회사의 명칭은 기재하지 않고 지급규모가 가장 큰 회사만 기재하였음.

- 상기 2항의 선급금 지급 내역 중 선급금 지급금액은 유도무기 사업 계약 등에 따라 방위사업청 등으로부터 지급받은 금액(선수금)을 방위산업에 관한 착수금 및 중도금 지급규칙에 의거하여 협력업체에 지급할 금액임.(부가가치세 제외한 금액)

- 상기 2항의 자기자본은 2022년도 연결기준 자기자본 금액임.

- 상기 4항의 선급금 총 잔액은 유도무기 사업 계약 등에 대해 금번 선급금 지급결정분을 포함한 선급금 총 잔액임.

- 상기 5항의 이사회결의일(결정일)은 내부결정일임.

- 하기 상대회사의 요약 재무상황은 지급규모가 가장 큰 두원중공업의 재무상황임. (2022년(당해 연도), 2021년(전년도), 2020년(전전년도) 연결감사보고서상 금액임)

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
488,160
191,706
296,454
15,667
412,795
12,525

전년도
443,324
156,584
286,740
15,667
399,286
14,044

전전년도
394,248
124,430
269,818
15,667
376,955
7,573
HB인베스트먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: HB인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치비인베스트먼트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
에이치비인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
황유선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 819, 4~5층

(전 화) 02-3448-5620

(홈페이지)http://www.hbvc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 임준기

(전 화) 02-3448-5620

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한재훈
1971.10
남
재선임
2024.03.29
3년
5년3개월

'08 서울대학교 경영학 박사
'09.09~ 현 재 한림대학교 경영학과 교수
'21.12~ 현 재 에이치비인베스트먼트 사외이사
'22.06~ 현 재 협화전기공업 사외이사
코셈 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 코셈

코셈/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
16,111
- 매출액
13,729

- 부채총계
3,350
- 영업이익
1,502

- 자본금
2,522
- 당기순이익
1,684

- 자본총계
12,761
*주당순이익(원)
337

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고

나. 의결사항
제1호의안: 제17기(2023년) 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건
→원안대로 가결

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제5호의안: 이사 선임의 건
→원안대로 가결

제6호의안: 사외이사 중임의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-27 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종칠
1970-07
3년
신규선임
경북대학교 전자공학 학사
現) ㈜코셈 제조총괄(본부장)
前) ㈜새한에너테크 생산총괄(차장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최문기
1951-04
3년
재선임
現) 한국과학기술원 글로벌기술사업화센터 센터장
한국과학기술원 기술경영학부 교수
前) 미래창조과학부 장관
前) 한국전자통신연구원 원장
-
TYM — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: TYM

TYM/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
849,111
- 매출액
836,475

- 부채총계
466,444
- 영업이익
76,462

- 자본금
112,627
- 당기순이익
60,427

- 자본총계
382,667
*주당순이익(원)
1,390

나. 개별(별도)
- 자산총계
810,884
- 매출액
706,580

- 부채총계
428,365
- 영업이익
47,105

- 자본금
112,627
- 당기순이익
66,682

- 자본총계
382,519
*주당순이익(원)
1,534

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
50

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,908,761,370

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 3명(김석호,강근영,최기영)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제64기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사위원회 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

1) 제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 기말 현금배당예정액 1주당 110원

→ 원안대로 승인

2)제2호 의안 : 이사 선임의 건

① 제2-1호 : 사외이사 강근영

② 제2-2호 : 사외이사 최기영

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

① 제3-1호 : 감사위원회 위원 강근영

② 제3-2호 : 감사위원회 위원 최기영

→ 원안대로 승인

4) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김석호 선임의 건

→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (승인요청액 : 5,000백만원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강근영
1979-03
3
신규선임
현) 법무법인 삼율 대표변호사
전) 법무법인 수호
(주)엠디유 사내이사

최기영
1964-09
3
신규선임
현) Snowflake Korea 사장
전) M3 Systems 공동대표
전) Google Cloud Korea 사장
전) Adobe Korea MD/President 대표이사
해당사항 없음

김석호
1963-09
3
신규선임
현) 한빛회계법인 파트너 회계사
전) 새빛회계법인 감사본부 파트너 회계사
한빛회계법인 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강근영
1979-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 법무법인 삼율 대표변호사
전) 법무법인 수호

최기영
1964-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) Snowflake Korea 사장
전) M3 Systems 공동대표
전) Google Cloud Korea 사장
전) Adobe Korea MD/President 대표이사

김석호
1963-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 한빛회계법인 파트너 회계사
전) 새빛회계법인 감사본부 파트너 회계사
영흥 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 영흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)영흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 영흥

대 표 이 사 :
강근욱, 강희준

본 점 소 재 지 :
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50

(전 화) 041-939-3900

(홈페이지) http://www.youngwire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 장수은

(전 화) 02-2077-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제29조에 의거 사외이사의 임기 만료일은 취임후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박희춘
1961.02
남
재선임
2024.03.29
1년
2년

('20~現) 법무법인(유) 태평양 고문
('18~'21) 한국회계기준위원회 비상임위원
('15~'17) 금감원 회계 전문심의위원
('13~'14) 금감원 회계감독 1국장

이장우
1966.01
남
재선임
2024.03.29
1년
2년

('20) KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장
('19 ) KEB하나은행 남영동지점 지점장
('16~'18) KEB 하나은행 신설동지점 지점장
('14~'16) ㈜한국외환은행 국제전자센터 기업금융부문장

박기훈
1964.10
남
재선임
2024.03.29
1년
2년

('17~'18) 삼목강업(현 ㈜영흥 자동차부문) 공장장, 대표이사
('12~'16) 영흥철강㈜ (현 ㈜영흥) 공장장
('05~'11) 영흥태창강사승 유한공사 총경리

장인환
1955.01
남
재선임
2024.03.29
1년
2년

('19~現) ㈜문우머티리얼 회장
('15) POSCO 사장, 포스코차이나 대표법인장
('13~'15) 중국 광동성 경제자문위원
('13~'14) POSCO 대표이사 부사장, 철강사업부문장
('12) POSCO 대표이사 부사장, 성장투자부문장
성도이엔지 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 성도이엔지

성도이엔지/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
471,731
- 매출액
501,399

- 부채총계
281,415
- 영업이익
-2,994

- 자본금
7,735
- 당기순이익
-9,915

- 자본총계
190,316
*주당순이익(원)
-698

나. 연결
- 자산총계
645,551
- 매출액
678,599

- 부채총계
384,128
- 영업이익
12,315

- 자본금
7,735
- 당기순이익
4,633

- 자본총계
261,424
*주당순이익(원)
281

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,420,300,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.44

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[사내이사 2명]
- 서인수 사내이사
- 이언웅 사내이사

[상근감사 1명]
- 손동환 상근감사

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 내부회계운영실태보고

- 감사보고

- 영업보고

나. 부의안건

- 제1호:제36기 재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제2호:정관변경의 건

▶원안대로 승인

- 제3호:이사 선임의 건

제3-1호 서인수 사내이사 선임

제3-2호 이언웅 사내이사 선임

▶원안대로 승인

-제4호:감사 선임의 건

(손동환 상근감사)

▶원안대로 승인

-제5호:이사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

-제6호:감사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2. 배당금총액은 당사발행 주식총수 15,470,000주에서 당사가 보유중인

자기주식 1,267,000주를 제외한 14,203,000주 기준입니다.
2) 상기 2. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의

코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의

백분율입니다
3) 상기 개별, 연결 주당순이익은 기본주당 순이익을 기준으로 작성하였습니다

※관련공시
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서인수
1955-03
3
재선임
現) 성도이엔지 의장
前) 삼성엔지니어링 근무

이언웅
1963-06
3
재선임
現) 성도이엔지 대표이사
前) 유명이엔씨 대표이사
前) 휴먼텍코리아 상무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

손동환
1971-02
3
재선임
상근
現) 법무법인 은율 변호사
現) 서울고등법원 조정위원
前) 삼성엔지니어링 법무팀장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
19.물류창고업
채권회수 방안 다각적 강구

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
HB인베스트먼트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: HB인베스트먼트

HB인베스트먼트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,337
- 매출액
20,517

- 부채총계
6,898
- 영업이익
10,606

- 자본금
10,000
- 당기순이익
8,881

- 자본총계
58,439
*주당순이익(원)
444

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인, 사외이사 1인, 비상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고안건]
가.감사보고
나.영업보고
다.외부감사인 선임보고

[부의안건]
가.제1호 의안
:제25(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

나.제2호 의안
:이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

다.제3호 의안
:감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

라.제4호 의안
:이사 선인의 건

(사내이사2명, 사외이사1명)

① 제4-1호 사내이사 재선임의 건

(황유선)

☞ 원안대로 가결

② 제4-2호 사내이사 재선임의 건

(임준기)

☞ 원안대로 가결

③ 제4-3호 사외이사 재선임의 건

(한재훈)

☞ 원안대로 가결

마.제5호 의안
:감사 선임(중임)의 건(양철희)

☞ 원안대로 가결원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-22 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황유선
1968-11
3
재선임
현) 에이치비인베스트먼트(주) 대표이사
전) 컴퍼니케이파트너스(주) 부사장
전) 엔에이치엔인베스트먼트(주) 이사

임준기
1977-08
3
재선임
현) 에이치비인베스트먼트(주) 상무
전) (주)에이치비콥 전략기획실 부장
전) 한영회계법인 감사본부 시니어

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한재훈
1971-04
3
재선임
현) 에이치비인베스트먼트(주) 사외이사
현) 한림대학교 경영학과 교수
협화전기공업(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양철희
1980-03
3
재선임
비상근
현) 에이치비인베스트먼트(주) 비상근 감사
현) 동아송강회계법인 이사
영흥 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 영흥

영흥/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
544,103
- 매출액
500,010

- 부채총계
314,232
- 영업이익
1,252

- 자본금
50,655
- 당기순이익
-8,497

- 자본총계
229,871
*주당순이익(원)
-99

나. 개별(별도)
- 자산총계
376,560
- 매출액
200,773

- 부채총계
165,547
- 영업이익
324

- 자본금
50,655
- 당기순이익
-6,401

- 자본총계
211,013
*주당순이익(원)
-92

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제1호 의안 : 제47기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

■제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 강근욱 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 강희준 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 장수은 선임의 건

제2-4호 : 사외이사 이장우 선임의 건

제2-5호 : 사외이사 박기훈 선임의 건

제2-6호 : 사외이사 장인환 선임의 건

→ 원안대로 승인

■제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 “박희춘” 선임의 건

→ 원안대로 승인

■제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 이장우 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 박기훈 선임의 건

제4-3호 : 감사위원 장인환 선임의 건

→ 원안대로 승인

■제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강근욱
1971-03
1
재선임
現) ㈜영흥 대표이사
現) ㈜대호특수강 대표이사

前) ㈜영흥 재경본부장

강희준
1970-11
1
재선임
現) ㈜영흥 대표이사

前) ㈜영흥 영업, 기획이사 및 YHTC 총경리

장수은
1969-10
1
재선임
現) ㈜영흥 총괄전무

前) ㈜영흥 수출팀 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박희춘
1961-02
1
재선임
現) 법무법인(유한) 태평양 고문
現) 상호저축은행중앙회 이사

前) 한국회계기준위원회 비상임위원
前) 금감원 회계 전문심의위원
상호저축은행중앙회 등기이사

이장우
1966-01
1
재선임
前) KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장
-

박기훈
1964-10
1
재선임
前) 삼목강업(現 ㈜영흥 자동차부문) 공장장, 대표이사
-

장인환
1955-01
1
재선임
現) ㈜문우머티리얼 회장

前) 포스코 사장
前) 포스코차이나 대표법인장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박희춘
1961-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인(유한) 태평양 고문
現) 상호저축은행중앙회 이사

前) 한국회계기준위원회 비상임위원
前) 금감원 회계 전문심의위원

이장우
1966-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
前) KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장

박기훈
1964-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
前) 삼목강업(現 ㈜영흥 자동차부문) 공장장, 대표이사

장인환
1955-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
現) ㈜문우머티리얼 회장

前) 포스코 사장
前) 포스코차이나 대표법인장
엠투엔 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엠투엔

엠투엔/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 58기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,493
- 매출액
64,161

- 부채총계
39,081
- 영업이익
2,406

- 자본금
20,171
- 당기순이익
3,957

- 자본총계
143,412
*주당순이익(원)
100

나. 연결
- 자산총계
183,837
- 매출액
76,995

- 부채총계
41,058
- 영업이익
3,210

- 자본금
20,171
- 당기순이익
3,239

- 자본총계
142,779
*주당순이익(원)
82

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제58기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김명균
1959-02
3년
재선임
상근
The University of Michigan at Ann Arbor 경영학 박사

전)삼성경제연구소 연구원

국민대 경영학과 교수
노블엠앤비 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 노블엠앤비

노블엠앤비/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기
(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 부결(의사 정족수 미달)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 부결(의사 정족수 미달)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 부결(의사 정족수 미달)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표는 감사절차가 완료되지 않아, 감사절차가 완료되는 즉시 이를 공시할 예정임을 알려드립니다.

- 금번 부결된 결의사항(제24기 연결 및 별도제무제표 승인, 이사보수한도 승인, 감사보수한도 승인)은 추후 임시주주총회 안건으로 재상정될 예정입니다.

※관련공시
2024-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연)
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
와이지엔터테인먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 와이지엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)와이지엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 와이지엔터테인먼트

대 표 이 사 :
양민석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 희우정로1길 7

(전 화) 02-3142-1104

(홈페이지) http://www.ygfamily.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김지현

(전 화) 02-3142-1104

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 박정미 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 취업심사 대상자로 2024년 03월 29일 심의 예정이며, 예정된 정부 공직자윤리위원회의 심의 통과를 조건으로 2024년 04월 01일 선임될 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박정미
1971년 11월
여
신규
2024년 04월 01일
3년
3년
한국공인회계사, 세무사現 정안세무회계사무소 대표세무사('23~)前 강남세무서 조사과 팀장('22~'23)前 서울지방국세청 송무국('18~'22)

전성원
1971년 08월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
대한민국 변호사現 김·장 법률사무소 변호사 ('20~)前 인천지방검찰청 부천지청장('20)前 광주지방검찰청 차장검사('19~'20)

이동우
1983년 07월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
現 ㈜에이치리 고문('24~)前 넷마블㈜ 투자전략실 실장('21~'24)前 코웨이㈜ 투자전략실 실장('22~'23)前 SK텔레콤㈜ CDG PL('19~'21)前 SK㈜ 전략기획실 PL('17~'18)

※ 박정미 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 취업심사 대상자로 2024년 03월 29일 심의 예정이며, 예정된 정부 공직자윤리위원회의 심의 통과를 조건으로 2024년 04월 01일 선임될 예정입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조영봉
1969년 04월
남
2022년 03월 25일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
지란지교시큐리티 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 지란지교시큐리티

지란지교시큐리티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,007
- 매출액
23,152

- 부채총계
19,707
- 영업이익
1,266

- 자본금
4,419
- 당기순이익
9,120

- 자본총계
50,301
*주당순이익(원)
1,047

나. 연결
- 자산총계
92,554
- 매출액
35,282

- 부채총계
22,885
- 영업이익
1,837

- 자본금
4,419
- 당기순이익
10,940

- 자본총계
69,669
*주당순이익(원)
1,356

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임, 사외이사 1인 신규선임, 기타비상무이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

가.감사의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.감사인의 선임 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제10기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)별도 및 연결재무상태표, 손익계산서, 이익여금처분계산서(안) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 송치화 선임의 건
☞원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 국경오 선임의 건
☞원안대로 가결

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이동훈 재선임의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-15 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송치화
1971-05
3년
신규선임
1991~1997 부산대학교 회계학과 졸업
2004~2009 (주)아이에스동서 재경팀
2009~2012 (주)마이스코 경영지원본부
2013~2018 한솔신텍(주) 재경팀
(현) (주)지란지교시큐리티 경영관리실장(CFO)

이동훈
1972-09
3년
재선임
1991~1995 고려대학교 물리학과 졸업
1995~1997 고려대학교 대학원 졸업
1997~2000 (주)삼성전자 광디바이스사업부
2000~2005 (주)쏠리테크 무선통신사업부
2005~2007 (주)대홍테크 투자 및 신규사업팀
2007~2014 스틱인베스트먼트 투자본부
(현) 프리미어파트너스(유) 투자본부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

국경오
1968-01
3년
신규선임
1990~1993 미국 컬럼비아대학교 경제학과 졸업
1998~2001 살로몬스미스바니증권 금융상품팀
1999~2001 미국 MIT 경영대학원 경영학석사(MBA)
2001 ~ 2004 마이애셋자산운용(주) 기업금융자문본부
2005 ~ 2012 한국투자공사(KIC) 대체투자팀
2013 ~ 2022 씨귤러거프코리아엘엘씨 한국지점대표
2022 ~ 2024 토즈포인트파트너스(주) 대표
(현) (주)전남기업 감사
(주)전남기업(감사)
와이지엔터테인먼트 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 와이지엔터테인먼트

와이지엔터테인먼트/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
양민석, 황보경 (공동대표이사)

변경후 대표이사
양민석 (단독대표이사)

2. 변경사유
단독 대표이사 체제로 변경

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 공동대표규정 폐지에 따라 양민석 대표이사를 단독 대표이사로 선임합니다.

- 황보경 공동대표이사는 사내이사직을 유지할 예정입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

양민석
1973-08-16
특수관계인
647,910
3.47%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

양민석
(주)와이지엔터테인먼트
상장(코스닥)
-
대표이사
1998-03-02
-
-

양민석
(주)YG플러스
상장(코스피)
-
사내이사
2014-12-29
-
-
인디에프 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 인디에프

인디에프/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
115,589
- 매출액
126,500

- 부채총계
75,966
- 영업이익
-2,698

- 자본금
37,556
- 당기순이익
-1,654

- 자본총계
39,623
*주당순이익(원)
-23

나. 개별(별도)
- 자산총계
115,418
- 매출액
126,174

- 부채총계
75,977
- 영업이익
-2,680

- 자본금
37,556
- 당기순이익
-1,636

- 자본총계
39,441
*주당순이익(원)
-22

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<제44기> 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제44기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및
연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) → 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) → 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손수근
1961-06
3
재선임
- (주)인디에프 대표이사(현)
- (주)나산실업 대표이사(현)
- (주)신원 사장
- 패션그룹형지 사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김지숙
1967-05
3
신규선임
상근
- 농협은행(주) 여신심사부
경동심사센터 센터장
와이지엔터테인먼트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 와이지엔터테인먼트

와이지엔터테인먼트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
544,577
- 매출액
381,505

- 부채총계
86,612
- 영업이익
58,052

- 자본금
9,504
- 당기순이익
53,010

- 자본총계
457,965
*주당순이익(원)
2,861

나. 연결
- 자산총계
742,204
- 매출액
569,195

- 부채총계
157,045
- 영업이익
86,932

- 자본금
9,504
- 당기순이익
76,984

- 자본총계
585,159
*주당순이익(원)
3,310

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,562,899,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.59

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제26기(2023년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 황보경 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 : 사외이사 박정미 신규선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-3호 : 사외이사 전성원 신규선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-4호 : 사외이사 이동우 신규선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 박정미 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 취업심사 대상자로 2024년 03월 29일 심의 예정이며, 예정된 정부 공직자윤리위원회의 심의 통과를 조건으로 2024년 04월 01일 선임될 예정입니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황보경
1970-02
3년
재선임
現 ㈜와이지엔터테인먼트 공동대표이사('19~)
前 ㈜와이지넥스트 대표이사('12~'15)
前 ㈜와이지엔터테인먼트 경영지원본부장('09~'19)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정미
1971-11
3년
신규선임
한국공인회계사, 세무사
現 정안세무회계사무소 대표세무사('23~)
前 강남세무서 조사과 팀장('22~'23)
前 서울지방국세청 송무국('18~'22)
-

전성원
1971-08
3년
신규선임
대한민국 변호사
現 김·장 법률사무소 변호사 ('20~)
前 인천지방검찰청 부천지청장('20)
前 광주지방검찰청 차장검사('19~'20)
-

이동우
1983-07
3년
신규선임
現 ㈜에이치리 고문('24~)
前 넷마블㈜ 투자전략실 실장('21~'24)
前 코웨이㈜ 투자전략실 실장('22~'23)
前 SK텔레콤㈜ CDG PL('19~'21)
前 SK㈜ 전략기획실 PL('17~'18)
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

9. 음악관련 무형재산권 대리중개업
9. 음악관련 무형재산권 투자, 관리, 대리중개업
회사 무형재산 투자 및 관리 운영의 효율화

사업목적 삭제
-
-
한국단자공업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한국단자공업

한국단자공업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,425,052
- 매출액
1,296,940

- 부채총계
493,288
- 영업이익
111,745

- 자본금
5,208
- 당기순이익
72,856

- 자본총계
931,763
*주당순이익(원)
7,068

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,158,927
- 매출액
1,168,455

- 부채총계
348,857
- 영업이익
65,445

- 자본금
5,208
- 당기순이익
49,891

- 자본총계
810,071
*주당순이익(원)
4,837

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
250

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,220,500,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.01

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
◎ 부의안건

▷ 제1호 의안: 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

▷ 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

☞ 원안대로 승인됨

▷ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

▷ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의
2024-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창원
1936-08
3
재선임
- 중앙,경향신문 기자
- [現] 한국단자공업(주) 대표이사