eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
토니모리 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 토니모리

토니모리/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
202,609
- 매출액
151,092

- 부채총계
101,251
- 영업이익
9,617

- 자본금
4,811
- 당기순이익
2,988

- 자본총계
101,358
*주당순이익(원)
155

나. 개별(별도)
- 자산총계
192,413
- 매출액
108,038

- 부채총계
61,141
- 영업이익
8,336

- 자본금
4,811
- 당기순이익
6,654

- 자본총계
131,272
*주당순이익(원)
278

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 2명 선임

- 감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사외이사 서승원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권오상 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 서승원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서승원
1965-01
3
신규선임
前 중소기업중앙회 상근 부회장
前 중소기업벤처기업부 정책기획관
LB세미콘/사외이사

권오상
1973-07
3
신규선임
現 한미회계법인 부대표이사
現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원
現 이화여자대학교 MBA 겸임교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서승원
1965-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 중소기업중앙회 상근 부회장
前 중소기업벤처기업부 정책기획관

권오상
1973-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 한미회계법인 부대표이사
現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원
現 이화여자대학교 MBA 겸임교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
디티앤씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 디티앤씨

디티앤씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,455
- 매출액
41,620

- 부채총계
65,798
- 영업이익
-2,786

- 자본금
5,849
- 당기순이익
-10,774

- 자본총계
68,656
*주당순이익(원)
-935

나. 연결
- 자산총계
218,168
- 매출액
96,737

- 부채총계
111,375
- 영업이익
-20,665

- 자본금
5,849
- 당기순이익
-25,689

- 자본총계
106,793
*주당순이익(원)
-1,288

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호의안 :

제24기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 :

사내이사(김윤상) 선임의 건

(원안대로 승인)

2-2호 의안 :

사외이사(강인철) 선임의 건

(원안대로 승인)

제3호의안 : 감사(이준영) 선임의 건

(원안대로 승인)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤상
1966-03
3
재선임
건국대학교 졸업
現 ㈜디티앤씨 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강인철
1967-10
3
재선임
서울대학교 졸업
現 법무법인 린 파트너
변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이준영
1984-09
3
신규선임
상근
서울대학교 졸업
現 법무법인 세종 자문 회계사
KX — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: KX

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이엑스이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 케이엑스이노베이션

대 표 이 사 :
한 찬 수, 이 강 봉

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 90, 9층(고덕동)

(전 화) 02-2647-1255

(홈페이지) http://www.kxgroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신사업실장
(성 명) 하 승 진

(전 화) 02-2647-1255

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이홍식
1967.09
남
신규
2024.03.28
3년
3년0개월

-現, 고려대학교 경제학과 교수
-前, 인하대학교 국제통상학부 교수

-前, 대외경제정책연구원(KIEP) FTA 팀장

황용호
1963.02
남
신규
2024.03.28
3년
3년0개월

-現, 대한전문건설신문 주간
-前, 세계일보 정치부 선임기자/부국장

-前, 국회의장 정무 기획 비서관
에스티오 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에스티오

에스티오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,923
- 매출액
74,057

- 부채총계
37,500
- 영업이익
3,512

- 자본금
6,250
- 당기순이익
1,968

- 자본총계
30,423
*주당순이익(원)
162

나. 연결
- 자산총계
67,797
- 매출액
74,045

- 부채총계
37,545
- 영업이익
3,550

- 자본금
6,250
- 당기순이익
2,020

- 자본총계
30,252
*주당순이익(원)
166

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,335,097,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임
기타비상무이사 1인 재선임
사외이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
■제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(현금배당규모 : 1주당 110원)

☞ 원안대로 가결

■제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 김흥수 재선임의 건

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 노희구 재선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사외이사 김진수 재선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사외이사 정성훈 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

■제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김흥수
1963-06
3년
재선임
LG패션 근무
(주)에스티오 대표

노희구
1968-03
3년
재선임
세무법인 다솔 대표세무사
한국세무사회 세무연수원 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진수
1968-09
3년
재선임
(주)위비스 근무
GS홈쇼핑 근무
(주)멋지 총괄이사
(주)엑스포뷰 이사
(주)엑스포뷰 이사

정성훈
1970-07
3년
재선임
LG패션 근무
리얼컴퍼니 근무
(주)에이엠씨알 이사
(주)에이엠씨알 이사
비에이치 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 비에이치

비에이치/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,089,361
- 매출액
1,591,992

- 부채총계
438,800
- 영업이익
84,792

- 자본금
17,232
- 당기순이익
84,855

- 자본총계
650,561
*주당순이익(원)
2,863

나. 개별(별도)
- 자산총계
525,461
- 매출액
299,412

- 부채총계
128,869
- 영업이익
17,498

- 자본금
17,232
- 당기순이익
20,317

- 자본총계
396,592
*주당순이익(원)
641

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,918,954,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임
감사위원 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.66

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호의안 :
제 25기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당 예정사항 : 보통주 1주당 250원)

-> 원안대로 승인

-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

(ESG위원회 정관근거 추가)

-> 원안대로 승인

-제3호의안 : 김윤태 사외이사 신규 선임의 건(사외이사1인)

-> 원안대로 승인

-제4호의안 : 김윤태 감사위원회 위원 신규 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤태
1956-02
3
신규선임
前KDB 산업은행 부행장
前코오롱글로텍 고문
前KB데이타시스템 대표이사
前KB데이타시스템 자문

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김윤태
1956-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前KDB 산업은행 부행장
前코오롱글로텍 고문
前KB데이타시스템 대표이사
前KB데이타시스템 자문
삼화네트웍스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 삼화네트웍스

삼화네트웍스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,591
- 매출액
61,807

- 부채총계
26,308
- 영업이익
-786

- 자본금
8,634
- 당기순이익
-231

- 자본총계
56,283
*주당순이익(원)
-5

나. 연결
- 자산총계
83,504
- 매출액
62,369

- 부채총계
27,209
- 영업이익
-1,823

- 자본금
8,634
- 당기순이익
-1,241

- 자본총계
56,295
*주당순이익(원)
-31

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(부의안건)

가. 제1호 의안 : 제33기[2023.01.01~2023.12.31] 재무제표 승인의 건(연결 및 별도)

=> 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

- 제2-1호 : 사내이사 후보자 안제현

- 제2-2호 : 사내이사 후보자 신상윤

=> 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
진도 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 진도

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)진도

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29일

회 사 명 :
(주)진도

대 표 이 사 :
임병남

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동)

(전 화)02-850-8200

(홈페이지)http://www.jindofn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)임병남

(전 화)02-850-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사외이사는 재선임되었으며 임기는 1년임.금일(2024.03.29) 제18기 정기주주총회에서 선임됨. .

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김기헌
1959년 10월
남
재선임
2024년 03월 31일
1년
2년
현 세무법인 티앤에이 대표세무사 국세청 행정사무관 국세공무원교육원 겸임교수
리드코프 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 리드코프

리드코프/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
875,565
- 매출액
483,047

- 부채총계
501,022
- 영업이익
-1,143

- 자본금
13,778
- 당기순이익
35,934

- 자본총계
374,544
*주당순이익(원)
1,404

나. 연결
- 자산총계
920,022
- 매출액
490,568

- 부채총계
499,709
- 영업이익
-13,522

- 자본금
13,778
- 당기순이익
8,970

- 자본총계
420,313
*주당순이익(원)
351

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,118,970,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제47기(2023.1.1.~2023.1

2.31.)연결 및 별도 재무제표 승인의

건(1주당 배당금: 200원)

(원안대로 승인가결)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(

김태균)

(원안대로 승인가결)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인가결)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인가결)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

ESG 경영 일환으로 올해부터 온라인 배당 조회 서비스를 도입하였습니다.
온라인 배당 조회는 "https://leadcorp.teletogether.com" 에서 가능합니다.
배당금액 조회 기간은 4월 1일부터 30일까지입니다.

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태균
1963-04
3
재선임
1982.3~1986.2 연세대 경영학과
1987.9~1990.6 미국 뉴욕주립대 MBA
1993.2~1996.6 스탠다드차타드 은행 재무관리
부, 기업금융부
1996.7~2000.3 에이비엔 암로은행 기업금융부
2000.4~2002.12 (주)다산 C&I 재무총괄
2003.1~2006.7 (주)ADMCAPITALKOREA 대표이사
2006.7~2012.9 (주)AK 투자자문 대표이사
2010.1~2012.9 (주)유원산업 CFO
2013.3~2023.5 (주)채권추심전문엘씨대부
사내이사
2017.3~2020.3 앤알캐피탈대부(주) 대표이사
2020.2~현재 대신캑터스바이아웃(주) 대표
이사
2020.8~현재 앤알캐피탈대부(주) 감사
2021.3~현재 (주)리드코프 사내이사
강원에너지 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 강원에너지

강원에너지/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,833
- 매출액
100,978

- 부채총계
45,152
- 영업이익
6,513

- 자본금
13,062
- 당기순이익
7,824

- 자본총계
38,682
*주당순이익(원)
299

나. 연결
- 자산총계
171,529
- 매출액
139,211

- 부채총계
129,009
- 영업이익
6,928

- 자본금
13,062
- 당기순이익
5,262

- 자본총계
42,520
*주당순이익(원)
168

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도운영실태보고

의안

1) 제 1 호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건

-원안대로 가결

2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 강현주 선임의 건

-원안대로 가결

3) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건

-원안대로 가결

4) 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강현주
1983-11
3년
신규선임
전)법무법인 세아
현)변호사 강현주법률사무소
-
파인디앤씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 파인디앤씨

파인디앤씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
101,250
- 매출액
40,223

- 부채총계
76,102
- 영업이익
-6,263

- 자본금
17,485
- 당기순이익
-8,590

- 자본총계
25,148
*주당순이익(원)
-266

나. 연결
- 자산총계
108,242
- 매출액
43,484

- 부채총계
78,519
- 영업이익
-9,622

- 자본금
17,485
- 당기순이익
-10,155

- 자본총계
29,723
*주당순이익(원)
-314

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 감사 김영곤 신규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영곤
1968-01
3년
신규선임
상근
(주)파인디앤씨 사업본부장
광주부미사전자 유한공사 법인장
(주)파인테크닉스 DCT 사업본부장
(주)파인테크닉스 사외이사
하이비젼시스템 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 하이비젼시스템

하이비젼시스템/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
292,957
- 매출액
303,287

- 부채총계
82,240
- 영업이익
52,473

- 자본금
7,471
- 당기순이익
41,081

- 자본총계
210,717
*주당순이익(원)
3,117

나. 연결
- 자산총계
360,252
- 매출액
348,281

- 부채총계
95,354
- 영업이익
58,796

- 자본금
7,471
- 당기순이익
49,741

- 자본총계
264,898
*주당순이익(원)
3,483

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,419,513,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 2인, 상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인 선임보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당
500원 승인의 건 포함)
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제32조(이사의 수) 변경의 건
=> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 제34조(이사의 임기) 변경의 건
=> 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 제44조(감사의 수) 변경의 건
=> 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 제46조(감사의 임기와 보선) 변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 최두원 선임의 건(중임)
=> 원안대로 가결

제3-2호 : 사내이사 박상엽 선임의 건(중임)
=> 원안대로 가결

제3-3호 : 사내이사 오상근 선임의 건(중임)
=> 원안대로 가결

제3-4호 : 사외이사 노시동 선임의 건(신규 선임)
=> 원안대로 가결

제3-5호 : 사외이사 김선일 선임의 건(신규 선임)
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 상근 감사 류영상 선임의 건(중임)
=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최두원
1971-01
3년
재선임
現, ㈜하이비젼시스템 대표이사

박상엽
1972-09
3년
재선임
現, ㈜하이비젼시스템 경영지원본부장

오상근
1972-11
3년
재선임
現, ㈜하이비젼시스템 선행개발본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노시동
1958-10
3년
신규선임
前, LG전자(주) 상무이사
前, LG이노텍(주) 전무이사
前, 대주코레스(주) 부사장
現, 대흥엔지니어링 고문
해당사항 없음

김선일
1965-06
3년
신규선임
前, 서울중앙지방법원 부장판사
前, 서울남부지방법원 부장판사
現, 법무법인 백송 대표변호사
(주)에이루트 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

류영상
1967-09
3년
재선임
상근
前, ㈜유원컴텍 상무이사
前, ㈜피죤 상무이사
前, 영앤진회계법인 회계사
現, ㈜하이비젼시스템 상근감사
오스테오닉 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 오스테오닉

오스테오닉/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,651
- 매출액
27,119

- 부채총계
19,708
- 영업이익
4,619

- 자본금
10,330
- 당기순이익
3,632

- 자본총계
51,942
*주당순이익(원)
192

나. 연결
- 자산총계
71,739
- 매출액
27,798

- 부채총계
19,862
- 영업이익
4,842

- 자본금
10,330
- 당기순이익
3,657

- 자본총계
51,876
*주당순이익(원)
193

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건
제1호의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건

→ 의결 정족수 부족으로 부결

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안:사내이사 이동원 선임의 건(재선임)

제3-2호의안:사내이사 최석태 선임의 건(재선임)

제3-3호의안:사내이사 최현준 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 선임의 건

제4-1호의안 : 감사 유석훈 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.이에 따라 사외이사 선임 의무가 없는 법인에 해당합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인의 재무제표는 2024.03.14 이사회 승인절차를 진행하여 확정하였며, 감사보고서상의 재무제표는 2024.03.21 제출하여 제12기 정기주주총회에서 보고 및 승인되었습니다

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동원
1969-09
3
재선임
현) ㈜오스테오닉 대표이사
현) ㈜아큐레시스바이오 대표이사
현) ㈜써지플럭스 대표이사
㈜인트로메딕 공동대표이사
KB인베스트먼트 이사
삼성증권㈜ 과장

최석태
1969-01
3
재선임
현) ㈜오스테오닉 전무이사
㈜제일메디칼 부장
㈜한별 차장
효성물산㈜ 대리

최현준
1974-09
3
재선임
현) ㈜ 오스테오닉 상무이사
㈜인트로메딕 팀장
오티에스테크놀러지㈜ 과장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유석훈
1974-05
3
신규선임
비상근
현) 훈파트너스 대표이사
KB인베스트먼트 PE본부장
안진회계법인
한국공인회계사, 미국공인회계사
한국정보공학 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 한국정보공학

한국정보공학/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
유용석

변경후 대표이사
유용석, 황봉남(각자 대표이사)

2. 변경사유
황봉남 대표이사 신규선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

유용석
1958-08-07
본인
3,513,858
43.82%
-

황봉남
1965-09-24
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

유용석
한국정보공학(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
1990-12-10
-
-

황봉남
한국정보공학(주)
상장(코스닥)
-
사장
2022-10-01
-
-
원익 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 원익

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)원익

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 원익

대 표 이 사 :
장홍식

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길20(삼평동,원익빌딩)

(전 화)031-8038-9000

(홈페이지) http://www.wonik.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)권순형

(전 화)031-8038-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이동현
1965.07
남
신규
2024.03.29
3년
3년

[학력]연세대학교 의과대학 박사[주요경력]- 일산병원 비뇨기과 과장
- 연세대학교 의과대학 연구강사現 이화여자대학교 의과대학 목동병원 방광암/인공방광센터장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김형호
1962.01
남
2023.03.31
2년
2024.03.29
자진사임
일신상의 사유

※ 상기 '임기 시작일'은 직전 임기시작일 기준으로, 김형호 사외이사의 최초 임기 시작일은 2020년 3월 30일 입니다.
한싹 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한싹

한싹/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,391
- 매출액
24,038

- 부채총계
8,930
- 영업이익
2,181

- 자본금
2,724
- 당기순이익
2,830

- 자본총계
34,461
*주당순이익(원)
656

나. 연결
- 자산총계
45,486
- 매출액
24,095

- 부채총계
9,950
- 영업이익
2,628

- 자본금
2,724
- 당기순이익
3,231

- 자본총계
35,536
*주당순이익(원)
749

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안: 사외이사 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주도
1962-12
3
재선임
(現)한싹 대표이사
(前)크로스컴퓨터

배성기
1967-01
3
재선임
(現)한싹 부사장
(前)우일컴퓨터

김영산
1972-11
3
재선임
(現)한싹 부사장
(前)동명정보통신

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상길
1964-04
3
신규선임
(現)데이터이노텍
(前)케이씨에이
(前)천명소프트
(前)LG히다찌
해당없음
파인텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 파인텍

파인텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,389
- 매출액
29,017

- 부채총계
35,433
- 영업이익
-8,679

- 자본금
21,845
- 당기순이익
-8,316

- 자본총계
26,955
*주당순이익(원)
-193

나. 연결
- 자산총계
70,345
- 매출액
44,755

- 부채총계
39,693
- 영업이익
-4,227

- 자본금
21,845
- 당기순이익
-7,721

- 자본총계
30,651
*주당순이익(원)
-177

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고 사항
제 1호 : 감사 보고
제 2호 : 영업 보고
제 3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제 16 기 재무제표 승인의 건 (2023.01.01. ~ 2023.12.31.)
->원안대로 가결
제 2 호 의안 : 감사 양영재 선임의 건
->원안대로 가결
제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (20억원)
->원안대로 가결
제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원)
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-26 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양영재
1958-01
3년
재선임
상근
前)IBK 기업은행 지점장
前)IBK 중소기업은행 홍보부장
前)IBK 중소기업은행 영업부장
前)IBK 중소기업은행 지역본부장
前)IBK 중소기업은행 부행장
前)공항철도(주)감사
現)(주)파인텍 감사
제노레이 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 제노레이

제노레이/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,754
- 매출액
95,429

- 부채총계
27,110
- 영업이익
14,531

- 자본금
7,277
- 당기순이익
13,839

- 자본총계
95,644
*주당순이익(원)
1,010

나. 연결
- 자산총계
124,270
- 매출액
97,897

- 부채총계
28,737
- 영업이익
12,757

- 자본금
7,277
- 당기순이익
12,356

- 자본총계
95,533
*주당순이익(원)
912

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,185,077,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 160원)
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 사내이사 신인선 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신인선
1971-06
3년
신규선임
KAIST 산업공학과 석사
現)제노레이 글로벌기획실장
前)엠디파크 대표이사
前)NHN AD 마케팅본부 이사
前)네이버 CAO지원팀 수석
한국정보공학 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한국정보공학

한국정보공학/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,230
- 매출액
101,784

- 부채총계
23,569
- 영업이익
-897

- 자본금
4,009
- 당기순이익
1,525

- 자본총계
46,661
*주당순이익(원)
190

나. 연결
- 자산총계
75,567
- 매출액
115,565

- 부채총계
28,141
- 영업이익
60

- 자본금
4,009
- 당기순이익
2,267

- 자본총계
47,426
*주당순이익(원)
249

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제34기
(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
-제3-1호 의안 → 원안대로 가결
-제3-2호 의안 → 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유용석
1958-08
3
재선임
- 스탠포드대학교 경영공학 석사
- (주) 샵링커지앤씨 대표이사
- 현) 한국정보공학(주) 대표이사

황봉남
1965-09
3
신규선임
- 서강대학교 경영학 석사
- 한국휴렛팩커드 영업부 전무
- 현) 한국정보공학(주) 사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
24. 인터넷 및 모바일 서비스 개발 및 운영
25. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업
26. 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업
향후 필요한 사업목적 범위 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
나무가 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 나무가

나무가/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
181,877
- 매출액
241,867

- 부채총계
37,259
- 영업이익
15,587

- 자본금
8,323
- 당기순이익
18,569

- 자본총계
144,617
*주당순이익(원)
1,148

나. 연결
- 자산총계
205,596
- 매출액
365,609

- 부채총계
58,495
- 영업이익
22,724

- 자본금
8,323
- 당기순이익
23,522

- 자본총계
147,100
*주당순이익(원)
1,455

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인 선임
- 기타비상무이사 1인 선임
- 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기
(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)
2-1호 의안 : 사내이사 이동호 선임의 건
2-2호 의안 : 기타비상무이사 박찬홍 선임의 건
2-3호 의안 : 사외이사 신원재 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 개정의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-08 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동호
1969-02
3
신규선임
- 美 Wisconsin 주립대 경영대학원 석사(MBA)
- 삼성 에스원 글로벌사업 본부장
- CrucialTrak 대표이사
- 美 HZO Inc. 아.태 총괄대표
- 現 (주)나무가 사장

박찬홍
1968-07
3
재선임
- 인하대학교 산업공학과
- 삼성전자 구매파트장
- 호텔신라 구매팀장
- 두성테크 대표이사
- LENS KOREA 대표이사
- 現 (주)드림텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신원재
1964-04
3
신규선임
- 중앙대학교 경영대학원 석사
- 진안전기(주) 대표이사
- 유니퀘스트(주) 사외이사
- (주)네이처셀 사외이사
- 現 (주)알바이오 자문
- 現 줄기세포 생명재단 감사
줄기세포 생명재단 감사
에이엘티 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에이엘티

에이엘티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
197,141
- 매출액
43,257

- 부채총계
90,039
- 영업이익
5,759

- 자본금
4,480
- 당기순이익
5,194

- 자본총계
107,103
*주당순이익(원)
635

나. 연결
- 자산총계
198,033
- 매출액
47,688

- 부채총계
90,352
- 영업이익
4,895

- 자본금
4,480
- 당기순이익
5,023

- 자본총계
107,681
*주당순이익(원)
635

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
896,025,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임, 사내이사 1인 신규 선임, 사외이사 1인 신규 선임, 상근감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제21기(2023.01.01~2023. 12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인 건(이익잉여금처분계산서(안) 포 함, 현금배당 예정: 1주당 100원)

※ 현금배당 :1주당 100원

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임 건

제2-1호 사내이사 천병태 재선임 건

제2-2호 사내이사 연룡모 재선임 건

제2-3호 사내이사 이경진 신규 선임건

제2-4호 사외이사 김문곤 신규 선임건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 상근감사 강신제 재선임건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

천병태
1953-06
3
재선임
2003.07~현재 (주)에이엘티 사내이사

연룡모
1968-09
3
재선임
2005.12~현재 (주)에이엘티 사내이사

이경진
1959-10
3
신규선임
2013.01~2015.12 스테코 대표이사
2016.01~2016.12 스테코 고문
2017.05~2020.12 DnA 장비사업 본부장
2021.03~2024.03 (주)에이엘티 사외이사
2021.10~2024.03 (주)프로이천 감사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김문곤
1960-06
3
신규선임
2013.04~2016.07
와이아이케이 부사장
2016.08~2018.01
(주)샘씨엔에스 대표이사
2018.04~2021.04
(주)메가프로브 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강신제
1954-01
3
재선임
상근
1980.03~2014.01
한국산업은행 지점장
2021.03~2024.03
(주)에이엘티 상근감사
LSK아이로봇 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: LSK아이로봇

나노캠텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,285
- 매출액
15,749

- 부채총계
19,519
- 영업이익
-480

- 자본금
18,708
- 당기순이익
-5,431

- 자본총계
29,766
*주당순이익(원)
-155

나. 연결
- 자산총계
54,793
- 매출액
42,401

- 부채총계
22,854
- 영업이익
-1,843

- 자본금
18,708
- 당기순이익
-6,114

- 자본총계
31,938
*주당순이익(원)
-177

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제25기 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 오희갑 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오희갑
1970-07
3
신규선임
전)유로모터스 대표이사
전)유로씨티비 대표이사
HLB — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: HLB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치엘비㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
에이치엘비 주식회사

대 표 이 사 :
진양곤, 백윤기

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 연동면 명학산단서로 10-5

(전 화)02-3453-4414

(홈페이지)http://www.hlbbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 김정일

(전 화) 02-3453-4414

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
14.29

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신동기
1956.04
남
신규
2024.03.29
3년
-
現) 조은저축은행 사외이사現) 법무법인 대륙 아주 고문前) 대통령직 인수위원회 자문위원前) 한국 이랜드 재무총괄 대표이사

설인배
1963.02
남
신규
2024.03.29
3년
-
現) HJ 중공업 사외이사現) 와이앤손해보험중개(주) 고문前) 주택금융공사 유동화 본부장前) 금융감독원 부원장보
자이글 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 자이글

자이글/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,746
- 매출액
4,144

- 부채총계
20,399
- 영업이익
-8,667

- 자본금
6,765
- 당기순이익
-10,362

- 자본총계
31,347
*주당순이익(원)
-772

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 감사보고서상의 기본및희석주당순이익(손실)으로 기재하였습니다

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
좋은사람들 — 기타경영사항(자율공시)  (20240329)
제출인: 좋은사람들

좋은사람들/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.29)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
경영투명성 강화를 위한 경영개선계획의 이행 현황

2. 주요내용
주식회사 좋은사람들의 경영투명성 강화를 위한 경영개선계획의 이행현황은 다음과 같습니다.

1. 검토대상기간 : 2024.01.01 ~ 2024.03.31

2. 경영개선계획 이행현황

(1)투명경영위원회

-이행기간중 위원회 총 1회 개최

-일시 : 1회차 2024년 03월13일

-검토사항

2024년 03월 13일 제 1회차 투명경영위원회

1. 이해관계자와의 거래 보고의 건

1)목적 : 내부거래에 해당하는 이해관계자

와의 거래 보고의 건

2)결과 : 승인

3. 결정(확인)일자
2024-03-31

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

경영개선계획의 이행 현황보고는 2024년 6월 30일까지 매 분기말 공시 예정입니다.

※ 관련공시
2023-05-30 기타시장안내(개선계획서 제출)
2023-06-26 기타시장안내(기업심사위원회 심의·의결 결과 및 개선기간 부여 안내)
2023-09-27 기타 경영사항(자율공시)(경영투명성 강화를 위한 경영개선계획의 이행 현황)
2024-01-02 기타 경영사항(자율공시)(경영투명성 강화를 위한 경영개선계획의 이행 현황)
E8 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: E8

이에이트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
7,119
- 매출액
3,666

- 부채총계
15,369
- 영업이익
-5,244

- 자본금
4,151
- 당기순이익
-6,399

- 자본총계
-8,250
*주당순이익(원)
-771

나. 연결
- 자산총계
7,025
- 매출액
3,666

- 부채총계
15,273
- 영업이익
-5,250

- 자본금
4,151
- 당기순이익
-6,399

- 자본총계
-8,248
*주당순이익(원)
-772

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임(김진현)
사외이사 1명 신규선임(정창화)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 제12기(2023년1월1일~12월31일) 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제12기(2023년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관(일부)변경 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 김진현 선임의 건(중임)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진현
1979-03
3년
재선임
Morgan Stanley, Finance Manager
현) 이에이트 주식회사 대표이사
현) 대한기계학회, 유체공합부문 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정창화
1961-06
3년
신규선임
포스코 대외협력, 홍보실장
포스코홀딩스 미래기술 연구원장
현) 포스코홀딩스 자문역
해당사항 없음
원익 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 원익

원익/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
194,460
- 매출액
59,329

- 부채총계
71,181
- 영업이익
6,835

- 자본금
9,097
- 당기순이익
3,106

- 자본총계
123,279
*주당순이익(원)
171

나. 연결
- 자산총계
371,416
- 매출액
129,877

- 부채총계
119,771
- 영업이익
12,486

- 자본금
9,097
- 당기순이익
-2,630

- 자본총계
251,645
*주당순이익(원)
-163

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
<보고사항>

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고
○ 외부감사인 선임보고
<결의사항>

○ 제1호 의안

제41기(2023.01.01~2023.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 양원용 선임의 건

제2-2호 사외이사 이동현 선임의 건

○ 제3호 의안 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양원용
1964-11
3
신규선임
現 (주)원익 통상사업부장
前 (주)위닉스 영업부총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동현
1965-07
3
신규선임
現 이화여자대학교 의과대학 목동병원 방광암/인공방광센터장
- 일산병원 비뇨기과 과장
- 연세대학교 의과대학 연구강사
-
대현 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대현

대현/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
309,338
- 매출액
295,304

- 부채총계
48,980
- 영업이익
21,332

- 자본금
26,906
- 당기순이익
23,272

- 자본총계
260,358
*주당순이익(원)
526

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,428,231,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 :

제42기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

이사 선임의 건 (사내이사 3명)

제3-1호 의안 :

사내이사 공종성 선임의 건

☞ 후보자 사의 표명으로 인한

안건 철회

제3-2호 의안 :

사내이사 신윤황 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안 :

사내이사 이원재 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신윤황
1974-09
3
재선임
한국외국어대학교 경영학과 졸업
USC MBA
SK Telecom 근무
굿모닝신한증권 근무
주식회사 엔씨에프 부장
現) ㈜대현 2사업본부장

이원재
1968-05
3
재선임
한양대학교 사학과 졸업
現) ㈜대현 경영지원본부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
그래디언트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 그래디언트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)그래디언트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)그래디언트

대 표 이 사 :
이 기 형, 남 인 봉

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 512(삼성동)

(전 화) 02-6203-5157

(홈페이지)http://www.gradiant.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김학재

(전 화) 02-6203-5157

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

도헌수
1967년 10월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-
- 現 연세대학교 경영대학 객원교수- 現 정보통신기획평가원(IITP) 평가위원- 재단법인 게임문화재단 감사(제 2,3,4,5기)- 삼일회계법인 파트너

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

전규안
1967년 05월
남
2021년 03월 31일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
임기조정을 위한 중도퇴임
HLB — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: HLB

HLB/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,030,567
- 매출액
26,280

- 부채총계
29,621
- 영업이익
-25,354

- 자본금
65,071
- 당기순이익
-81,248

- 자본총계
1,000,946
*주당순이익(원)
-669

나. 연결
- 자산총계
751,722
- 매출액
42,901

- 부채총계
169,475
- 영업이익
-125,025

- 자본금
65,071
- 당기순이익
-206,043

- 자본총계
582,246
*주당순이익(원)
-1,560

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 2명 신규선임
사외이사 2명 신규선임
감사위원회 위원 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제39기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김동건 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 사내이사 박재형 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2-3호 의안 : 사내이사 김도연 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2-4호 의안 : 사외이사 신동기 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 설인배 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원 신동기 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표입니다.
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동건
1962-03
3년
재선임
현. 에이치엘비(주) 해외총괄 사장
현. Immunomic Therapeutics, Inc. 대표이사
전. 주식회사 다날 부회장

박재형
1966-09
3년
신규선임
현. 에이치엘비제약(주) 대표이사
전. 법무법인 해송 변호사
전. 서울지방검찰청 검사

김도연
1972-01
3년
신규선임
현. 에이치엘비(주) 사업총괄 부사장
전. 젠바디 경영총괄 부사장
전. 정명회계법인 파트너

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

설인배
1963-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현. HJ중공업 사외이사
현. 와이앤손해보험중개(주) 고문
전. 한국주택금융공사 상임이사
전. 금융감독원 부원장보

신동기
1956-04
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현. 조은저축은행 사외이사
현. 법무법인 대륙아주 고문
전. 골드만삭스 홍콩 IB투자금융본부 전무이사
그래디언트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 그래디언트

그래디언트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
557,785
- 매출액
8,818

- 부채총계
32,028
- 영업이익
-860

- 자본금
41,766
- 당기순이익
-14,047

- 자본총계
525,757
*주당순이익(원)
-996

나. 연결
- 자산총계
1,897,559
- 매출액
3,423,867

- 부채총계
1,063,629
- 영업이익
2,910

- 자본금
41,766
- 당기순이익
-6,023

- 자본총계
833,930
*주당순이익(원)
-1,123

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,736,205,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.52

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건
제1호 의안: 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 도헌수 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당율 산정시 기준주가는 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격 입니다.

※관련공시
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

도헌수
1967-10
3년
신규선임
- 現 연세대학교 경영대학 객원교수
- 삼일회계법인 파트너
- 동국대학교 경영학 박사
(주)우현앤컴퍼니(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

도헌수
1967-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 연세대학교 경영대학 객원교수
- 삼일회계법인 파트너
- 동국대학교 경영학 박사
THE E&M — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: THE E&M

THE E&M/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,270
- 매출액
18,166

- 부채총계
54,192
- 영업이익
-6,980

- 자본금
18,566
- 당기순이익
-37,248

- 자본총계
30,078
*주당순이익(원)
-202

나. 연결
- 자산총계
84,675
- 매출액
31,702

- 부채총계
55,480
- 영업이익
-7,718

- 자본금
18,566
- 당기순이익
-33,574

- 자본총계
29,195
*주당순이익(원)
-182

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고안건]
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호의안: 제22기(2023.1.1~12.31) 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
→원안대로 가결

제2호의안: 배문섭 사내이사 선임의 건
→원안대로 가결

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배문섭
1981-11
3
재선임
現) 더이앤엠㈜ 경영전략실 이사
베셀 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 베셀

베셀/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,684
- 매출액
9,821

- 부채총계
35,032
- 영업이익
-12,174

- 자본금
39,943
- 당기순이익
-21,751

- 자본총계
25,452
*주당순이익(원)
-1,353

나. 연결
- 자산총계
72,801
- 매출액
26,135

- 부채총계
46,089
- 영업이익
-13,127

- 자본금
39,943
- 당기순이익
-24,163

- 자본총계
26,712
*주당순이익(원)
-1,494

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제20기(2023.1.1~12.31) 재무제표(연결, 별도) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
→원안대로 승인

제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
삼익악기 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 삼익악기

삼익악기/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
534,158
- 매출액
247,929

- 부채총계
271,956
- 영업이익
6,465

- 자본금
45,265
- 당기순이익
3,389

- 자본총계
262,203
*주당순이익(원)
42

나. 개별(별도)
- 자산총계
300,917
- 매출액
83,082

- 부채총계
107,387
- 영업이익
5,944

- 자본금
45,265
- 당기순이익
4,276

- 자본총계
193,530
*주당순이익(원)
53

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,051,545,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (김종섭 재선임) 가결
사외이사 1명 (이경형 재선임) 가결

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항:

- 감사보고, 영업보고,

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임

(후보 김종섭)

=> 원안대로 승인

제2-2호 : 사외이사 선임

(후보 이경형)

=> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료임.

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임.

※ 관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-06 참고서류
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종섭
1947-11
3
재선임
現(주)삼익악기 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경형
1946-08
3
재선임
現(주)삼익악기 사외이사
前,서울신문사 이사
前,한양대학원 겸임교수
-
보라티알 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 보라티알

보라티알/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강민석

변경후 대표이사
강민석,허훈 (각자 대표이사)

2. 변경사유
경영효율성 제고 및 책임경영 강화를 위한 각자 대표이사 체제 구축

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 허훈 대표이사는 2024년 3월 22일 제9기 정기주주총회에서 사내이사로 신규선임되었으며, 금일 이사회결의를 통해 대표이사로 선임하였습니다.

- 변경일자는 이사회 결의일입니다.

※ 관련공시
2024-03-22 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강민석
1964-03-05
-
-
-
-

허훈
1965-11-26
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강민석
(주)보라티알
상장(코스닥)
-
대표이사
2015-01-12
-
-

허훈
-(주)CJ프레시웨이
상장(코스닥)
-
경영지원담당
2017-11-01
2019-12-01
-

허훈
(주)제이팜스
비상장
-
대표이사
2019-05-01
2023-03-31
-
윈팩 — 유상증자1차발행가액결정  (20240329)
제출인: 윈팩

윈팩/유상증자1차발행가액결정/(2024.03.29)유상증자1차발행가액결정

유상증자 1차발행가액 결정

1. 발행예정내역
가. 주식의 종류
기명식 보통주식

나. 주식수(주)
54,877,334

2. 1차발행가액(1주당)
883원

3. 액면가(원)
500

4. 1차발행가액 산출일
2024-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 본 안내공시의 주당 발행가액은 1차 발행가액이며, 확정발행가액은 아래의 산식에 따라 2024년 05월 03일에 공고할 예정입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구) 「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.

(1) 예정발행가액은 최초 이사회의 직전 거래일 2024년 02월 27일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정발행가액)으로 한다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.

▶예정발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]

(2) 1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]

(3) 2차 발행가액 : 구주주 청약일 전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)

(4) 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장법」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

(5) 최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.winpac.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

※관련공시일
2024-02-28