eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
마이크로투나노 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 마이크로투나노

마이크로투나노/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,509
- 매출액
9,370

- 부채총계
20,064
- 영업이익
-12,572

- 자본금
2,959
- 당기순이익
-7,835

- 자본총계
33,445
*주당순이익(원)
-1,397

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
< 보고사항 >

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

< 부의안건 >
제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 황규호 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이학주 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 황규남 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황규호
1967-06
3년
재선임
- 서울대학교 대학원 박사 졸업('96.02)
- 前 ㈜대우전자('96.03~'00.08)
- ㈜마이크로투나노 대표이사('00.08~현재)

이학주
1971-06
3년
재선임
- 연세대학교 대학원 석사 졸업('96.02)
- 前 ㈜대우전자 품질신뢰성연구소 ('96.03~'02.02)
- 前 스태츠칩팩코리아('02.03~'02.11)
- ㈜마이크로투나노 총괄본부장('02.12~현재)

황규남
1969-06
3년
재선임
- 서울대학교 졸업('97.02)
- 前 불스원('04.08~'10.10)
- 前 훠링('11.01~'17.03)
- ㈜마이크로투나노 본부장('17.05~현재)
클리오 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 클리오

클리오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
277,168
- 매출액
325,346

- 부채총계
64,970
- 영업이익
35,120

- 자본금
9,036
- 당기순이익
29,099

- 자본총계
212,199
*주당순이익(원)
1,662

나. 연결
- 자산총계
279,568
- 매출액
330,584

- 부채총계
65,869
- 영업이익
33,810

- 자본금
9,036
- 당기순이익
27,319

- 자본총계
213,698
*주당순이익(원)
1,560

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,003,969,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

가. 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당금 : 400원/1주당)
▶ 원안대로 가결

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 박혜준 선임의 건 ▶ 원안대로 가결
제2-2호 의안 : 사외이사 이상경 선임의 건 ▶ 원안대로 가결

다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결

라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-12 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박혜준
1973-07
3
신규선임
-클리오 부사장/디자인센터장(2017~현재)
-아모레퍼시픽 디자인센터(2008~~2017)
-School of visual arts, Advertising&Graphic Design(1993~1996)
- 이화여자대학교 대학원 디자인매니지먼트(2002~2006)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상경
1955-10
3
신규선임
- 한국방정환재단 이사장(2008~현재)
- Performance by TBWA 사외이사(2020~현재)
- KB금융공익재단 이사(2019~현재)
- 현대리서치연구소 대표이사(1987~2022)
- 이화여자대학교 대학원 철학과 석사(1979~1983)
주식회사 퍼포먼스바이티비더블유에이(Performance by TBWA) 사외이사
엘앤케이바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 엘앤케이바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엘앤케이바이오메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 엘앤케이바이오메드

대 표 이 사 :
강국진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호

(전 화) 02-6717-1916

(홈페이지)http://www.lnkbiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 백지성

(전 화) 02-6717-1916

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전혜정
1965년 03월
여
신규
2024년 03월 29일
3년
-

-서울대학교 의과대학 졸업
-서울대학교 의과대학 대학원 석사
-전혜정소아과 원장
순천향 대학병원 소아과 외래교수/분당 서울대학교 병원 외래교수
現.소아청소년과 전문의

한현석
1961년 11월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-
-성균관대학교 광고홍보학 석사 졸업-서울대학교 Bio-CEO과정 제19기-한세실업㈜ 경영지원팀 부장-서울IR컨설팅㈜ 이사現.서울IR네트워크㈜ 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

송원식
1970년 03월
남
2022년 03월 25일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
개인사정
코세스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 코세스

코세스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,103
- 매출액
95,650

- 부채총계
32,663
- 영업이익
8,017

- 자본금
8,426
- 당기순이익
6,964

- 자본총계
66,440
*주당순이익(원)
420

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

■ 의결사항
제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-21 감사보고서 제출
우원개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20240329)
제출인: 우원개발

우원개발/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-09-30

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 계약금액(원)
2. 계약내역 매출액대비(%)
18,400,000,000
5.82
31,793,000,000
10.05

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
동탄~인덕원 복선전철 제9공구 건설공사(T/K)중 터널1공구 공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
31,793,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
31,793,000,000

최근 매출액(원)
316,305,834,140

매출액 대비(%)
10.05

3. 계약상대방
(주)한화

-최근 매출액(원)
3,592,708,644,410

-주요사업
건축,주택,토목,플랜트외

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 용인시 기흥구 및 수원시 영통구 일원

5. 계약기간
시작일
2021-09-30

종료일
2026-04-25

6. 주요 계약조건
터널1공구 공사

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-09-30

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 부가세 제외금액임
- 최근 매출액은 2020년 12월 31일 연결재무제표 매출액 기준임
- 계약상대방 (주)한화건설은 2022년 11월 1일자로 (주)한화에 흡수합병되어 (주)한화로 상호가 변경되었습니다.

※ 관련공시
2021-09-30 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
블리츠웨이엔터테인먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 블리츠웨이엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
블리츠웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 블리츠웨이스튜디오

대 표 이 사 :
최승원, 이승우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국회대로 638 (영등포동7가, 블리츠웨이빌딩)

(전 화) 02-512-7692

(홈페이지)http://blitzway.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최승원

(전 화) 02-512-7692

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이동률
1976.11
남
신규
2024.03.29
3년
-
- 現 법무법인 세종 변호사- 現 ㈜언오픈드 감사

이강희
1983.08
남
신규
2024.03.29
3년
-
- 現 ㈜제이디비엔터테인먼트 대표이사- 前 BRV캐피탈매니지먼트 부장- 前 포스코기술투자 심사역

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정지호
1980.06
남
2019.10.14
3년
2024.03.29
자진사임
일신상 사유
심텍홀딩스 — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항)  (20240329)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인
(주)심텍
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
최시돈, 김영구

변경후 대표이사
전영선, 김영구

2. 변경사유
전임 최시돈 대표이사 사임으로 인한
신규 전영선 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

전영선
1982-06-25
발행회사 임원
-
-
-

김영구
1967-09-19
발행회사 임원
2,092
0.01%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

전영선
(주)심텍
상장(코스닥)
-
전무이사
2015-07-01
-
-

김영구
(주)심텍
상장(코스닥)
-
대표이사
2015-07-01
-
-
휴먼테크놀로지 — [기재정정]정기주주총회결과 (제22기) (20240329)
제출인: 휴먼테크놀로지

인포마크/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과(제22기)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과(제22기)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-28

3. 정정사유
감사선임 상근여부 오표기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

감사선임 세부내역
- 상근여부
상근
비상근

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,412
- 매출액
26,463

- 부채총계
5,472
- 영업이익
-2,319

- 자본금
8,193
- 당기순이익
-11,028

- 자본총계
45,940
*주당순이익(원)
-717

나. 연결
- 자산총계
50,577
- 매출액
38,503

- 부채총계
8,426
- 영업이익
-7,993

- 자본금
8,193
- 당기순이익
-14,836

- 자본총계
42,150
*주당순이익(원)
-921

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사4인, 사외이사2인, 감사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
*원안대로 가결

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건
*원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 김종수

- 사내이사 권순백

- 사내이사 박청원

- 사외이사 김영욱

- 사외이사 김기현
*원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 김진
*원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
*원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
*원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표 이사회 승인(2024.03.13)
- 제22기 정기주주총회를 통해 상호변경

변경전 : 주식회사 인포마크(INFOMARK Co., Ltd)

변경후 : 주식회사 휴먼테크놀로지(HUMAN TECHNOLOGY Co., Ltd)

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종수
1968-08
3년
신규선임
현) 토리스스퀘어 대표이사
PPW KOREA 대표이사

권순백
1965-09
3년
신규선임
현) 블루밍홀딩스 대표이사
테라사이언스 사내이사

박청원
1978-05
3년
신규선임
현) 토리스스퀘어 부사장
토리스 COO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영욱
1976-11
3년
신규선임
현) 서강대학교 전자공학과 교수
미 캘리포니아대학교 교수
-

김기현
1967-06
3년
신규선임
현) 대성삼경회계법인 회계사
삼정 KPMG 회계사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김진
1973-08
3년
신규선임
비상근
현) 세무법인 원우 대표세무사
국세청 조사국

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 콘트롤판넬 제조 및 공급업
- 산업자동화기계 제조 및 판매업
- 구조물제작 및 공급업
- 라미네이터 제조 및 공급업
- 건조기, 보일러 제조 및 공급업
- 전기용 기계장비 및 관련 기자재 도, 소매업
- 로봇 제조업
- 행사대행업
- 공연 및 전시기획업
- 광고물제작업
- 옥외광고물제작업
- 각호에 관련된 컨설팅업
- 각호에 관련된 수출입업
- 각호에 관련된 무역 중개업
사업다각화 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
케이웨더 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 케이웨더

케이웨더/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
14,151
- 매출액
14,301

- 부채총계
6,381
- 영업이익
-2,624

- 자본금
4,455
- 당기순이익
-2,598

- 자본총계
7,770
*주당순이익(원)
-293

나. 연결
- 자산총계
14,781
- 매출액
14,688

- 부채총계
6,353
- 영업이익
-2,469

- 자본금
4,455
- 당기순이익
-2,436

- 자본총계
8,428
*주당순이익(원)
-278

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제27기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

-제1호 의안 : 제27기(2023.1.1~2023.12.21) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

-제3호 의안 : 이사(사내,사외) 선임의 건

3-1호 의안:사내이사 고범승 중임의 건

->원안대로 가결

3-2호 의안:사외이사 윤영훈 신규 선임의 건

-> 원안대로 가결

3-3호 의안:사외이사 황병찬 신규 선임의 건

-> 원안대로 가결

-제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 이사회결의로 사외이사 3명(이승엽, 윤영훈, 황병찬)을 감사위원회 위원으로 선임하여 감사위원회를 설치할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고범승
1972-05
3
재선임
-LG전자 생산기술연구원
-현)케이웨더(주)연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤영훈
1982-07
3
신규선임
-한국저작권위원회 감정인
-현)범무법인 한별 파트너 변호사
해당사항 없음

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황병찬
1988-12
3
신규선임
-삼일회계법인
-현)회계법인 파인우드 대표 회계사
해당사항 없음
테라사이언스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 테라사이언스

테라사이언스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항
- 제1호 의안 : 제31기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건을 연회에서 진행하기로 결정

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 이규 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이재성 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안 : 사외이사 허기범 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 감사 한규정 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 제1호 의안 승인의 건은 당사 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 동 안건에 대해서는 상법 제372조에 의거 주주총회 연회가 결정되었습니다.

※ 감사보고서 지연 등으로 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고는 이후 진행되는 연회에서 보고예정 입니다.

나. 계속회(연회) 일자 및 장소는 아래와 같습니다.

1) 일자 : 2023년 04월 09일(화) 오전 9시

2) 장소 : 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동) 본사 2층 대회의실

※관련공시
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이규
1969-01
3년
신규선임
2006 미시건대학교 MBA 수료
1996 ~ 2007 금융감독원 선임조사역
2007 ~ 2017 Cordia Global 파트너
2012 ~ [현]㈜엔케이와이글로벌 대표이사

이재성
1981-10
3년
신규선임
2015 ~ 2021 이그룹 전략기획실장
2021 ~ 2024 ㈜에이풀 대표이사
2021 ~ [현]스위프트인베스트㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허기범
1991-11
3년
신규선임
2016 ~ 2019 STANLEY Engineered Fastening
(Infastech Koera)
2019 ~ 2023 Zero Base
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한규정
1984-02
3년
신규선임
비상근
2006 ~ 2010 제일모직(주)
2013 ~ 2014 법무법인(유) 화우
2014 ~ (현) 온전 법률사무소
애경산업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 정창원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
애경산업

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정창원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
애경산업

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
018250

발행주식 총수
26,409,935

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정창원
한자(영문)
鄭昌元(JUNG CHANG WON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671130

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 수명로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2024년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
애경산업(주)
부 서
투자IR팀

직 위
과장
전화번호
02-768*****

성 명
김혜진
팩스번호
02-768*****

이메일 주소
**********@aekyung.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 09월 05일
3,000
0.01
3,000
0.01

이번보고서
2024년 03월 29일
4,000
0.02
4,000
0.02

증 감
1,000
0.01
1,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,000
-
-
-
-
-
-
-
4,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

26,409,935
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 25일
보통주
3,000
1,000
4,000
16,310
-

합 계
3,000
1,000
4,000
16,310
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엑스페릭스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엑스페릭스

엑스페릭스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,701
- 매출액
11,622

- 부채총계
3,799
- 영업이익
-3,810

- 자본금
11,391
- 당기순이익
-3,596

- 자본총계
54,902
*주당순이익(원)
-165

나. 연결
- 자산총계
60,098
- 매출액
11,909

- 부채총계
3,719
- 영업이익
-4,184

- 자본금
11,391
- 당기순이익
-3,714

- 자본총계
56,379
*주당순이익(원)
-167

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 :
제7기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 :정관 변경 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 :이사보수한도(20억원)승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 :감사보수한도(1억원) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 :주식매수선택권 부여
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-18 참고서류

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 공기조화장치 제조, 판매 및 유지서비스업
- 필터 제조 및 판매업
- 휴대폰액세서리 제조 및 판매업
- 생활용품 제조 및 판매업
- 특허 등 지적재산권의 라이선스업
- 저작권관리대행업
신규사업을 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
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엔투텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 엔투텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 엔투텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29 일

회 사 명 :
주식회사 엔투텍

대 표 이 사 :
김정민, 이욱재

본 점 소 재 지 :
안성시 원곡면 원당로 157

(전 화) 031-651-6004

(홈페이지)http://www.n2tech.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김정민

(전 화) 031-651-6004

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임경근
1970.05
남
신규
2024.03.29
3년
-

[학력]ㆍ(2016) 서울대학교 최고지도자 인문학과정 수료ㆍ(1995) 경희대학교 회계학 학사[주요 경력]ㆍ(2021~현재) H Partners Co-Founderㆍ(2019~2021) Jastko Co-Founderㆍ(2012~2018) Credit Suisse 증권 서울지점 Directorㆍ(2009~2012) Nomura 증권 서울지점 Directorㆍ(1999~2009) ABN Amro 서울지점 Vice Presidentㆍ(1998~1999) 현대증권 무교지점 대리 ㆍ(1997~1998) 동서증권 동경지점 사원ㆍ(1994~1996) 동서증권 국제영업부 사원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

구영한
1966.05
남
2023.03.31
3년
2024.03.29
자진사임
일신상의 사유
극동유화 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 극동유화

극동유화/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
430,015
- 매출액
1,157,999

- 부채총계
216,137
- 영업이익
27,842

- 자본금
17,435
- 당기순이익
15,094

- 자본총계
213,878
*주당순이익(원)
439

나. 개별(별도)
- 자산총계
397,378
- 매출액
1,134,211

- 부채총계
200,411
- 영업이익
25,160

- 자본금
17,435
- 당기순이익
17,539

- 자본총계
196,967
*주당순이익(원)
521

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,733,884,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.45

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제44기

(2023.1.1 ～ 2023. 12. 31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건

(비상근 감사1명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이문성
1956-03
3
재선임
비상근
ㆍ연세대 경영학과 졸
ㆍ우암홀딩스 근무
ㆍ선인자동차 근무
모나용평 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 모나용평

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 HJ매그놀리아 용평호텔앤리조트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주) HJ 매그놀리아 용평 호텔 앤 리조트(구, (주) 용평리조트)

대 표 이 사 :
신 달 순, 임 학 운

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 평창군 대관령면 올림픽로 715

(전 화) 033-330-8356

(홈페이지) http://www.yongpyong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략지원본부장
(성 명) 심 완 석

(전 화) 033-330-8356

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 4항의 등기이사 총수는 2024년 3월 29일 25기 정기 주주총회에서 신규선임된 사외이사 1명과 임기 만료된 사외이사 1명이 반영된 총수 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이동연
1964.02
남
신규
2024.03.29
3년
3년

- 대전지방법원
,
대전지방법원

논산지원

판사

- 대전고등법원

판사

- 서울남부지원법원

판사

- 대전지방법원

부장판사

- 수원지방법원

안산지원

부장판사

- 서울동부지방법원

부장판사

- 서울중앙지방법원

부장판사

- 의정부지방법원

고양지원장
- 현) 법무법인 이작 대표변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김선일
1965.06
남
2021.03.26
3
2024.03.29
당연퇴임
임기만료(3년)

* 2021.03.26 신규선임
엘앤케이바이오 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엘앤케이바이오

엘앤케이바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,979
- 매출액
16,818

- 부채총계
13,019
- 영업이익
1,343

- 자본금
9,968
- 당기순이익
-637

- 자본총계
61,960
*주당순이익(원)
-39

나. 연결
- 자산총계
62,762
- 매출액
29,905

- 부채총계
32,175
- 영업이익
2,034

- 자본금
9,968
- 당기순이익
-5,239

- 자본총계
30,587
*주당순이익(원)
-115

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명,사외이사2명
감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 영업보고
- 감사의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인선임보고

나. 부의안건
제1호 의안
:제16기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안:정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호의안
:사내이사 강국남 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

제3-2호의안
:사외이사 전혜정 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결

제3-3호의안
:사외이사 한현석 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결

제4호 의안:감사 선임의 건

제4-1호의안:감사 이경조 선임의 건(신규선임/비상근)
☞ 원안대로 가결

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강국남
1975-08
3
재선임
-청주대학교 생물학과 졸업
-GN바이오 대표이사
-Aegis Spine 마케팅 및 영업이사
現.L&K Spine,Inc. 대표이사
現.(주)엘앤케이바이오메드 총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전혜정
1965-03
3
신규선임
-서울대학교 의과대학 졸업
-서울대학교 의과대학 대학원 석사
-전혜정소아과 원장
-순천향 대학병원 소아과 외래교수/분당 서울대학교 병원 외래교수
現.소아청소년과 전문의
-

한현석
1961-11
3
신규선임
-성균관대학교 광고홍보학 석사 졸업
-서울대학교 Bio-CEO과정 제19기
-한세실업㈜ 경영지원팀 부장
-서울IR컨설팅㈜ 이사
現.서울IR네트워크㈜ 대표이사
서울IR네트워크(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경조
1974-04
3
신규선임
비상근
-서울대학교 법과대학
공법학과 졸업
-경희대학교 테크노경영대학원 글로벌경영학과 졸업
-법무법인 공간 소속변호사
現.법무법인 한율 소속변호사
시너지이노베이션 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 시너지이노베이션

시너지이노베이션/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
207,996
- 매출액
18,116

- 부채총계
53,710
- 영업이익
259

- 자본금
41,354
- 당기순이익
27,650

- 자본총계
154,286
*주당순이익(원)
334

나. 연결
- 자산총계
285,901
- 매출액
83,215

- 부채총계
63,314
- 영업이익
14,985

- 자본금
41,354
- 당기순이익
7,546

- 자본총계
222,587
*주당순이익(원)
28

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제26기(2023.1.1~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 기타비상무이사 이건영 선임의 건

→ 원안대로 승인
- 제2-2호 의안: 사외이사 윤호주 선임의 건

→ 원안대로 승인
- 제2-3호 의안: 사외이사 이재현 선임의 건

→ 원안대로 승인
- 제2-4호 의안: 사외이사 이동훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 상근감사 박일 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이건영
1982-12
3
신규선임
- BNW 인베스트먼트
- (주)시너지IB투자 대체투자 본부장
- (주)시너지IB투자 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤호주
1960-09
3
신규선임
- 한양대학교병원 기획조정실장
- 한양대학교병원 국제병원장
- 한양대학교병원 병원장
-

이재현
1974-06
3
신규선임
- 한국마이크로소프트 공공사업본부
-

이동훈
1974-03
3
신규선임
- (주)두산 재무담당
- 네오펙트 CFO
- 이뮤노바이옴(주) CFO
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박일
1969-02
3
신규선임
상근
- 박일 세무회계사무소 대표
삼보모터스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
491,462
- 매출액
413,769

- 부채총계
326,959
- 영업이익
16,322

- 자본금
11,371
- 당기순이익
6,746

- 자본총계
164,503
*주당순이익(원)
324

나. 연결
- 자산총계
1,037,466
- 매출액
1,440,557

- 부채총계
718,621
- 영업이익
51,648

- 자본금
11,371
- 당기순이익
29,804

- 자본총계
318,845
*주당순이익(원)
1,436

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,104,698,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.86

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제34기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(이중희,김상동)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이중희,김상동)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이재경)

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이중희
1955-03
3년
신규선임
- (현 공인회계사
- 계명대학교 부총장
- (현) 계명대학교 회계학전공 명예교수
-

김상동
1959-05
3년
신규선임
- 경북대학교 총장
- (현) 경북도립대학교 총장
- (현) 경북지방시대위원회 위원장
-

이재경
1957-12
3년
신규선임
- 대구창조경제혁신센터 이사장
- 대구경북환경보전협회 회장
- (현) 대구상공회의소 상근부회장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이중희
1955-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현 공인회계사
- 계명대학교 부총장
- (현) 계명대학교 회계학전공 명예교수

김상동
1959-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현 공인회계사
- 계명대학교 부총장
- (현) 계명대학교 회계학전공 명예교수

이재경
1957-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 대구창조경제혁신센터 이사장
- 대구경북환경보전협회 회장
- (현) 대구상공회의소 상근부회장
HL홀딩스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240329)
제출인: HL홀딩스

HL홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.29)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
현금·현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-06

3. 정정사유
신탁계약을 통한 자기주식 취득으로 인해 배당금총액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금총액(원)
19,217,380,000
19,148,664,000

9. 주주총회 예정일자
-
2024-03-26

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 배당금 총액은 총발행주식(10,169,410주) 중 자기주식(560,720주)를 제외한 유동주식(9,608,690주)에 1주당 배당금을 곱하여 계산한 금액입니다. 해당 금액은 배당기준일 전까지 자기주식매입 등으로 인해 변동될 수 있습니다.

- 상기 9항 주주총회 예정일자는 결정되지 않았으며, 7항 배당금지급 예정일자에 관해서는 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 5항의 배당금 총액은 총발행주식(10,169,410주) 중 자기주식(595,078주)를 제외한 유동주식(9,574,332주)에 1주당 배당금을 곱하여 계산한 금액입니다.

- 상기 9항 주주총회 예정일자는 2024년 3월 26일 당사 주주총회 실시 일자를 기재하였으며, 7항 배당금지급 예정일자에 관해서는 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.83

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
19,148,664,000

6. 배당기준일
2024-03-29

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 배당 결정일 직전일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 총발행주식(10,169,410주) 중 자기주식(595,078주)를 제외한 유동주식(9,574,332주)에 1주당 배당금을 곱하여 계산한 금액입니다.

- 상기 9항 주주총회 예정일자는 2024년 3월 26일 당사 주주총회 실시 일자를 기재하였으며, 7항 배당금지급 예정일자에 관해서는 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 사외이사 전원으로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
앤디포스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 앤디포스

앤디포스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
146,566
- 매출액
44,359

- 부채총계
11,082
- 영업이익
802

- 자본금
12,206
- 당기순이익
-11,222

- 자본총계
135,484
*주당순이익(원)
-476

나. 연결
- 자산총계
141,123
- 매출액
48,867

- 부채총계
16,310
- 영업이익
-4,122

- 자본금
12,206
- 당기순이익
-13,798

- 자본총계
124,813
*주당순이익(원)
-586

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도

운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안:제14기 재무제표

승인의 건(연결/별도 재무제표)

-> 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 조서용

선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-2호 의안:사내이사 노호돌

선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안:이사보수한도

승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조서용
1969-09
3년
재선임
- 서울대학교 무기재료공학 석사
- 서울대학교 재료공학 박사
- 현) ㈜앤디포스 대표이사
- 전) ㈜큐어컴퍼니 대표이사

노호돌
1988-09
3년
신규선임
- 한양대학교 경영학과 졸업
- 현) ㈜앤디포스 경영관리 본부장
- 전) ㈜큐어바이오 회계팀장
- 전) ㈜아이넷뱅크 회계팀 과장
에스제이엠 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에스제이엠

에스제이엠/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
251,635
- 매출액
198,880

- 부채총계
52,699
- 영업이익
13,231

- 자본금
7,802
- 당기순이익
16,987

- 자본총계
198,935
*주당순이익(원)
1,128

나. 개별(별도)
- 자산총계
174,010
- 매출액
80,359

- 부채총계
19,635
- 영업이익
-5,552

- 자본금
7,802
- 당기순이익
9,770

- 자본총계
154,375
*주당순이익(원)
626

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
175

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,730,857,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건
-제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명(김휘중,김용호), 사외이사 1명(김형두))

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-20 주주총회소집결의
2024-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김휘중
1968-02
3
재선임
- 미국 조지워싱턴대 MBA졸업
- (현) (주)에스제이엠 대표이사

김용호
1937-09
3
재선임
- 한양대 기계공학과 졸업
- (현) (주)에스제이엠 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형두
1968-03
3
재선임
- (전) (주)화승 대표이사
- (현) (주)에스제이엠 사외이사
-
네오오토 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 네오오토

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)네오오토

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)네오오토

대 표 이 사 :
김 원 일

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 5길 19 로얄빌딩 6층

(전 화)02-732-2871

(홈페이지)http://www.neooto.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이영배

(전 화)02-732-2871

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장지영
1979년 06월
여
재선임
2024년 03월 31일
1년
3년 0개월

이화여대 법학과 졸

이화여대 법학전문대학원 졸

이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법)前 법무법인 소헌前 법무법인 우성現 법무법인 강남現 (주)네오오토 사외이사

변찬우
1960년 09월
남
신규
2024년 03월 29일
1년
0년 0개월

경북대학교 대학원 법학과 졸

前
광주지방검찰청 검사장

前
대검찰청 강력부장

前
㈜
오토인더스트리 사외이사

現
법무법인 김앤장 대표변호사

김민기
1978년 06월
남
신규
2024년 03월 29일
1년
0년 0개월

서울대 경제학과 졸

시카고대학교 경제학 석박사 졸

前
시카고대학교
Booth
경영대학원
(LG
연암 해외연구교수)

現
KAIST 경영대학 교수
애경산업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 김상준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
애경산업

20240327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김상준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
애경산업

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
018250

발행주식 총수
26,409,935

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김상준
한자(영문)
金尙俊(Kim Sang Joon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721102

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 반포대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2023년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
애경산업(주)
부 서
투자IR팀

직 위
과장
전화번호
02-768*****

성 명
김혜진
팩스번호
02-768*****

이메일 주소
**********@aekyung.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 09월 05일
6,000
0.02
6,000
0.02

이번보고서
2024년 03월 29일
9,000
0.03
9,000
0.03

증 감
3,000
0.01
3,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

9,000
-
-
-
-
-
-
-
9,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

26,409,935
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 27일
보통주
6,000
3,000
9,000
16,375
-

합 계
6,000
3,000
9,000
16,375
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
YG PLUS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: YG PLUS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)와이지플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 와이지플러스

대 표 이 사 :
최 성 준

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 10, 19층(여의도동, 쓰리아이에프씨)

(전 화) 02-3140-4600

(홈페이지)http://ygplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 태 현

(전 화) 02-3140-4600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이문환
1963.10
남
재선임
2024.03.29
3년
6
2023~현재. ㈜대동금속 사외이사2021~현재. ㈜와이지플러스 사외이사2020~2021. 케이뱅크은행 대표이사2018~2020. BC카드 대표이사

정원재
1959.08
남
신규
2024.03.29
3년
3
2021~현재. ㈜매일유업 사외이사2018~2020. 우리카드 대표이사 사장
모나용평 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 모나용평

용평리조트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,004,928
- 매출액
211,648

- 부채총계
619,154
- 영업이익
21,405

- 자본금
240,667
- 당기순이익
10,003

- 자본총계
385,774
*주당순이익(원)
208

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,007,218
- 매출액
211,457

- 부채총계
619,496
- 영업이익
21,301

- 자본금
240,667
- 당기순이익
10,452

- 자본총계
387,722
*주당순이익(원)
217

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2, 사외이사 1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
■회의 목적 사항

1. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

→원안대로 승인

2. 부의안건

제1호 의안

- 제25기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표 (이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 선임의 건

(신달순)

→원안대로 승인

제3-2호 의안:사내이사 선임의 건

(임학운)

→원안대로 승인

제3-3호 의안:사외이사 선임의 건

(이동연)

→원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(전년동일 10억)

→원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

(전년동일 1.5억)

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신달순
1956-04
3
재선임
-건국대 경영대학원 석사
-경원대 경영대학원 박사
-(주)용평리조트 대표이사
-(주)센트럴관광개발 대표이사
-(주)신세계센트럴시티 대표이사
-(주)HJ매그놀리아용평디오션 호텔앤리조트
대표이사
현) (주)세일여행사 대표이사
현) (주)HJ매그놀리아용평파인리즈골프앤리조트
대표이사
현) (주)HJ매그놀리아용평호텔앤리조트
공동대표이사

임학운
1962-10
3
재선임
-강원대 환경학과 학사
-청심국제문화재단 이사장
-청심평화월드센터 대표이사
-(주) 진흥레저 파인리즈 대표이사
-(주) HJ매그놀리아용평호텔앤리조트부사장
현) (주) HJ매그놀리아 용평 호텔앤리조트
공동대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동연
1964-02
3
신규선임
-서울대학교 사법학과 졸업
-대전지방법원,대전지방법원 논산지원 판사
-대전고등법원 판사
-서울남부지원법원 판사
-대전지방법원 부장판사
-수원지방법원 안산지원
부장판사
-서울동부지방법원
부장판사
-서울중앙지방법원
부장판사
-의정부지방법원고양지원장
현) 법무법인 이작
대표변호사
없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1.~64 현행과 동일
65. 식료품의 제조, 가공, 소분, 판매업
66. 음료 및 다류제조,가공,소분,판매업
67. 위 각호와 관련된 물류유통업
68. 위 각호와 관련된 수출업
69. 도서 및 출판물 도매업
70. 도서 및 출판물 소매업
신규사업을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
에코캡 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 에코캡

에코캡/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최영천

변경후 대표이사
김창규

2. 변경사유
대표이사 사임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

최영천 대표이사는 일신상의 사유로 당사의 사내이사 및 대표이사직을 사임하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김창규
1974-03-12
본인
8,310,869
31.14%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김창규
엠제이씨코리아
비상장
-
대표이사
2005-04-01
2007-08-16
-

김창규
에코캡(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2007-08-16
-
-
레이저옵텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 레이저옵텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 레이저옵텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 레이저옵텍

대 표 이 사 :
주홍, 이창진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로244번길 31, 114, 116, 117, 203, 204호

(전 화) 031-8023-5150

(홈페이지)http://www.laseroptek.com/ko/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조주원

(전 화) 031-8023-5150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정명조
1961년 02월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-
-가천대 회계학 석사-現 ㈜디에스씨 대표이사

박귀영
1979년 04월
여
신규
2024년 03월 29일
3년
-
- 중앙대 의과대학 박사-現 중앙대 의과대학 피부과 부교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최용문
1983년 06월
남
2022년 07월 08일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
아이패밀리에스씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 아이패밀리에스씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이패밀리에스씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
(주)아이패밀리에스씨

대 표 이 사 :
김태욱, 김성현

본 점 소 재 지 :
서울 송파구 동남로122 COLLECTED 빌딩

(전 화) 02-540-4112

(홈페이지)https://www.ifamily.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김성현

(전 화) 02-540-4112

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 사외이사 변경 발생일은 당사의 정기주주총회일(2024년 03월 29일)이며, 이번 정기주주총회에서 이치훈사외이사가 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이치훈
1970년 11월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년

-루이스앤클라크대학교 미술역사 (`97)

-그랜드캐니언대 대학원 MBA (`11)

-홀오브드림스 대표이사 (`98-`14)

-바즈인터내셔널 대표이사 (`19-현재)

주) 사외이사 총 재직기간은 새로운 임기 3년을 포함하였습니다.
에스아이리소스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에스아이리소스

에스아이리소스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
13,403
- 매출액
7,042

- 부채총계
3,612
- 영업이익
-8,594

- 자본금
7,158
- 당기순이익
-9,274

- 자본총계
9,791
*주당순이익(원)
-131

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제37기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
지엠비코리아 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 지엠비코리아

지엠비코리아/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
579,056
- 매출액
690,906

- 부채총계
309,490
- 영업이익
20,567

- 자본금
9,536
- 당기순이익
10,813

- 자본총계
269,566
*주당순이익(원)
604

나. 개별(별도)
- 자산총계
484,293
- 매출액
625,977

- 부채총계
245,214
- 영업이익
18,442

- 자본금
9,536
- 당기순이익
13,157

- 자본총계
239,079
*주당순이익(원)
690

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,860,842,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1) 사내이사 3명

구교성(재선임),정세영(재선임),

송병영(재선임)

2) 사외이사인 감사위원 1명

이정환(재선임)

3) 대표이사 2명

정세영(재선임),송병영(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제1호 의안: 제45기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 1주당 배당금 : 150원

☞ 원안대로 승인

■ 제2호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

■ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 1명)

☞ 원안대로 승인

■ 제5호 의안: 대표이사 선임의 건

(대표이사 2명)

☞ 원안대로 승인

■ 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 입니다.

- 상기 "시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구교성
1946-05
2
재선임
- 일본GMB(주) 대표이사 회장
- 現 일본GMB(주) 상담역

정세영
1958-03
2
재선임
- 前 FAG베어링코리아(주) 근무
- 現 지엠비코리아(주) 대표이사

송병영
1961-03
2
재선임
- 前 삼성전기(주) 근무
- 現 지엠비코리아(주) 총괄부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정환
1958-02
2
재선임
- 한양대학교 정밀기계공학
과 졸업
- 現 한국재료연구원 원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이정환
1958-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 한양대학교 정밀기계공학
과 졸업
- 現 한국재료연구원 원장
꿈비 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 꿈비

꿈비/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,130
- 매출액
28,177

- 부채총계
13,447
- 영업이익
-2,713

- 자본금
1,226
- 당기순이익
-2,346

- 자본총계
35,683
*주당순이익(원)
-222

나. 연결
- 자산총계
49,206
- 매출액
28,928

- 부채총계
13,522
- 영업이익
-2,636

- 자본금
1,226
- 당기순이익
-2,267

- 자본총계
35,685
*주당순이익(원)
-215

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1인,사외이사1인)

제3-1호 의안 : 사내이사 박보선 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 조원섭 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근감사 류재언 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박보선
1969-01
3
재선임
(前) 대호 부장
(現) 꿈비 경영혁신본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조원섭
1969-03
3
재선임
(前) 엠에치앤코 모던하우스 브랜드 마케팅 실장
(現) W&BRAND PARTNERS 대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

류재언
1984-02
3
재선임
비상근
(現) 법무법인 율본 구성원 변호사
부스타 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 박철호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)부스타

20240329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박철호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)부스타

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
008470

발행주식 총수
8,404,800

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박철호
한자(영문)

朴 鐵 鎬
(Park Cheol Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680501

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 가락동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2023.03.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)부스타
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
02-265******

성 명
김정현
팩스번호
02-366******

이메일 주소
******yun1412@nate.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.26
9,020
0.10
9,020
0.10

이번보고서
2024.03.29
10,214
0.12
10,214
0.12

증 감
1,194
0.02
1,194
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,214
-
-
-
-
-
-
-
10,214
0.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,404,800
-
0.12
0.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.29
보통주
9,020
1,194
10,214
4,200
-

합 계
9,020
1,194
10,214
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
티로보틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 티로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)티로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)티로보틱스

대 표 이 사 :
안승욱

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업서북로 103-37

(전 화)070-4363-0331

(홈페이지)http://www.t-robotics.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)김현훈

(전 화)070-4363-0331

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김시호
1963년 06월
남
신규
2024년 03월 29일
3
3년
2005~2011 충북대학교 전자정보대학 부교수, (정)교수2011~현재 연세대학교 인공지능융합대학 IT융합공학과 (정)교수

하태헌
1970년 06월
남
신규
2024년 03월 29일
3
3년
2017~2020 대법원 재판연구관(부장판사)2020~2021 서울고등법원 고법판사(부장판사)2021~현재 법무법인 세종 파트너 변호사
LS증권 — 상호변경안내  (20240329)
제출인: LS증권

이베스트투자증권/상호변경안내/(2024.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
이베스트투자증권주식회사

영문
EBEST INVESTMENT & SECURITIES Co., Ltd.

나. 변경후
국문
엘에스증권주식회사

영문
LS SECURITIES Co., Ltd.

2. 변경사유
최대주주 변경

3. 주주총회일
2024-03-29

4. 과거 상호변경 내역
2015년 4월 1일

- 변경전 : 이트레이드증권주식회사

- 변경후 : 이베스트투자증권주식회사

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상호 변경 시행일은 2024년 6월 1일입니다.

※관련공시
2024-03-29 정기주주총회결과
엑시콘 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20240329)
제출인: 엑시콘

엑시콘/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.07.05

3. 정정사유
최종 납기일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 계약기간 종료일
2024-03-31
2024-05-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
반도체 검사장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,425,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,425,000,000

최근 매출액(원)
91,157,419,461

매출액 대비(%)
6.0

3. 계약상대방
삼성전자 주식회사

-최근 매출액(원)
302,231,360,000,000

-주요사업
반도체 사업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2023-07-04

종료일
2024-05-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-07-05

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2022년도 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.

- 상기 계약(수주)일자는 고객사로부터 접수받은 일자 기준입니다.

※ 관련공시
-
NE능률 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: NE능률

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)NE능률

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)NE능률

대 표 이 사 :
주 민 홍

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 10층)

(전 화) 02-2014-7114

(홈페이지)http://www.neungyule.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 정 원

(전 화) 02-2014-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'4. 사외이사 변경 후 현황'의 등기이사총수, 사외이사총수 및 사외이사비율은 사외이사 변경발생일 현재 기준으로 작성하였습니다.- 기타 관련사항은 당사가 2024년 03월 29일 제출ㆍ공시한 '정기주주총회 결과'를 참고하시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오관석
1962년 08월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-
- 서울대 법학과 졸업- Columbia Law School LL.M.(법학석사)- 現 법률사무소 광휘, 변호사
뉴파워프라즈마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 뉴파워프라즈마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)뉴파워프라즈마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 뉴파워프라즈마

대 표 이 사 :
위 순 임

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 214

(전 화)031-612-7600

(홈페이지)http://www.newpower.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 위 원
(성 명) 신 한 섭

(전 화) 031-612-7600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김희돈
1967년 05월
남
2023년 03월 30일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
임기조정