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나무가 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 나무가

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 나무가

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 나무가

대 표 이 사 :
이 동 호

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 중원구 사기막골로 124, 709호(상대원동, SKn테크노파크)

(전 화)070-7012-8400

(홈페이지)http://www.namuga.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)김 용 철

(전 화)070-7012-8400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2031년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
16,632

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제14(주식매수선택권)에 근거(세부사항은 '10.기타투자판단에참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
277,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) 8. 당해부여 후 총부여 현황은 주주총회 결의일 당일 기준 당사가 부여한 주식매수 선택권에 대한 총 잔여주식수 입니다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 부여목적

회사의 경영
, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함

(2) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제14조(주식매수선택권)에 의거하여 2024년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 승인 받았습니다.(3) 행사가격
부여일 전일(주주총회 전일)부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일 간의 세가지 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 권면액 중 높은금액으로 산정하여 부여.
(4) 행사기간

2026

년
3월
29일부터
2031년
3월
28일
(부여일로부터
2년 경과 후
5년 이내
)

(1) 스톡옵션 부여 일에서 2년이 경과한 2026년 3월 29일부터 2031년 3월 28일까지는 총 부여 총수의 1/3까지 행사(2) 스톡옵션 부여 일에서 3년이 경과한 2027년 3월 29일부터 2031년 3월 28일까지는 스톡옵션 부여 총수의 2/3까지 누적 행사(3) 스톡옵션 부여 일에서 4년이 경과한 2028년 3월 29일부터 2031년 3월 28일까지는 스톡옵션 부여 총수의 3/3까지 누적 행사

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 액면분할 또는 병합, 회사의 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 별도의 절차없이 이루어 집니다.(6) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따릅니다.※공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 산정방법: 이항모형2) 공정가치 산정① 권리부여일 직전의 종가:14,820원(2024년 3월 28일 종가)② 행사가
격:
16,632원③ 부여주식수: 50,000주
④ 할인율:
3.39%⑤ 무위험수익률:
3.39%⑥ 변동성:
15.50%⑦ 공정가치산정액 :
3,217원⑧ 대상자별 부여내역

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이동호
사내이사
50,000
-
3,217
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
디엔에프 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 디엔에프

디엔에프/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
165,587
- 매출액
84,233

- 부채총계
10,577
- 영업이익
-2,863

- 자본금
5,786
- 당기순이익
5,174

- 자본총계
155,010
*주당순이익(원)
807

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,314,371,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.87

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 1주당 200원)승인의 건
=> 보고사항으로 변경
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 신재호

제2-2호 의안 : 사내이사 정현석
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근 이봉기)
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제23기 재무제표 보고의 건은 상법 제499조의2 및 정관 제41조6항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정의견이며 이사회 전원이 동의하였으므로, 2024년 03월 21일 이사회 결의로 승인 및 주주총회에서는 이에 대한 보고의 건으로 갈음 하였습니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신재호
1964-11
3
신규선임
- 성균관대학교 회계학과 학사
- 삼성전자 SAS법인 CFO/차장(미국 텍사스 오스틴)
- SSW CFO/부장(삼성전자-독일 실트로닉 합작법인/싱가포르)
- 삼성전자 메모리사업부 지원팀장(CFO/상무)
- 삼성전자 SCS법인 CFO/상무(중국 서안)
- 삼성전자 메모리사업부 지원팀장(CFO/전무)
- 삼성디스플레이 경영지원실장(CFO/부사장)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정현석
1961-11
3
신규선임
- 서울대학교 경영학 학사
- 서울대학교 대학원 경영학 석사
- 삼성전자 근무
- 삼성SDI근무
_ 솔브레인홀딩스(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이봉기
1956-12
3
재선임
상근
- 중부대학교 대학원 경영학과 박사과정 졸업(경영학박사)
- 한국과학기술원(KAIST)근무
- 한국정보통신대학교(ICU)근무(2급)
- (통합)한국과학기술원(KAIST)근무
- 중부대학교 경영학과(학부, 대학원) 강사
- 후레정보통신대학교 인터넷비지니스학과 겸임교수/기획처장 겸 통번역센터장
- (주)디엔에프 감사
알비더블유 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 알비더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)알비더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 알비더블유

대 표 이 사 :
김진우, 김도훈

본 점 소 재 지 :

서울특별시 광진구 자양로 129, 12층
(자양동, 알비더블유타워)

(전 화) 02-517-5748

(홈페이지)http://www.rbbridge.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 신수진

(전 화) 070-5158-7676

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신영빈
1978년 07월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
5년4개월

前 (주)상지건설 사회공헌 팀장現
(사
)굿위드어스 이사

現(주)알비더블유 사외이사

주1) 총 재직기간은 작성지침에 따라 제11기 정기주주총회(2024.03.29)에서 선임된 현 임기까지 포함하여 산정한 것입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

신영빈
1978년 07월
남
2021년 11월 19일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
임기조정을 위한 중도퇴임 후 재선임

주1) 사외이사 임기조정을 위한 중도퇴임 후 재선임하는 건입니다.
DGI — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: DGI

ITX-AI/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,272
- 매출액
13,288

- 부채총계
2,652
- 영업이익
-4,988

- 자본금
22,641
- 당기순이익
-5,614

- 자본총계
25,621
*주당순이익(원)
-158

나. 연결
- 자산총계
28,397
- 매출액
13,392

- 부채총계
2,909
- 영업이익
-4,392

- 자본금
22,641
- 당기순이익
-5,035

- 자본총계
25,487
*주당순이익(원)
-143

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임
사내이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영보고

2.결의사항
제1호 의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제3-1호 : 사내이사 박상열 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 조호성 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-3호 : 사내이사 임동민 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상열
1967-12
3
재선임
서울대학교 제어계측공학과
포항공대대학원 전자전기 박사
(현) ITX-AI 대표이사

조호성
1973-12
3
재선임
한국외국어대학교 무역학과
(현) ITX-AI 사내이사

임동민
1982-08
3
신규선임
한양대학교 경영학과
(현) ITX-AI 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 정보통신 공사업
1. 전기 공사업
1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리, 정보통신서비스 및 부가통신업, 별정통신사업
1. 데이타 베이스 검색, 개발 및 판매업
1. 멀티 미디어 프로그램 개발, 제조 및 판매업
1. 교육 및 컨설팅업
1. 전자상거래 관련 유통업
1. ON-OFF라인 광고물 제작 및 광고, 광고 마케팅 대행업
1. 출판업
1. 인터넷 서비스
1. 콘텐츠 제작, 개발 및 판매업
1. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스
1. 엔터테인먼트 관련 사업
1. 인터넷 사업(검색포털, 커뮤니티, 콘텐츠의 구축, 유통)
1. MCN 컨텐츠 기획, 제작 및 유통업
1. 면세업
1. 화장품,건강기능식품,건강보조식품, 잡화 도소매업
1. 이상의 각종원료, 자재, 제품을 소재로 한 제2차 제품의 제조, 가공, 보존 및 매매와 관련한 방문판매ㆍ통신판매ㆍ전화권유판매ㆍ온라인 판매업 및 이에 부수한 서비스업
1. 전자상거래 관련 소프트웨어개발,자문,용역,컨설팅,공급,판매,임대,서비스업 및 자료처리업
1. 국내외 여행,숙박,항공권,선표,승차권 발권알선, 판매 및 기타 여행보조서비스업
1. 스마트 환기 설비 개발, 제조업
1. 건축자재 도소매업
1. 기계류의 제조 및 판매업
1. 공기조절장치의 제조, 수리 및 판매업
1. 냉난방기기의 제조 및 판매업
1. 농·수·축산물 가공 및 유통업
1. 의약품 및 의료기기 도소매업
1. 엔터테인먼트 사업
1. 부동산 매매 및 임대업
1. 신약개발 및 판매업
1. 제한효소, DNA 중합효소 판매업
1. 면역세포 분비 단백질 치료제 개발 및 판매업
사업목적 정비
마크로젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 마크로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)마크로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
(주)마크로젠

대 표 이 사 :
김 창 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층(가산동, 월드메르디앙벤처센터)

(전 화) 02) 2180-7000

(홈페이지) https://www.macrogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획부문 부문장
(성 명) 박 용 재

(전 화) 02) 2180-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유영숙
1955년 05월
여
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년

미국 Oregon State University 생화학 박사
현) 마크로젠 사외이사(2021~현재)
현) 한국과학기술연구원 명예연구원(2021~현재)
현) 기후변화센터 이사장(2020~현재)
전) 기후변화센터 공동대표(2014~2019)
전) 환경부 장관(2011~2013)
전) 한국과학기술연구원 연구부원장(2009~2010)
전) 한국과학기술연구원 생체과학연구부장, 본부장(2006~2009)
전) 한국과학기술연구원 책임연구원(1994~2021)
전) 한국과학기술연구원 선임연구원(1990~1994)
전) 미국 Stanford University Medical School 박사후 연구원(1986~1989)
포인트모바일 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 포인트모바일

포인트모바일/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,923
- 매출액
79,955

- 부채총계
23,382
- 영업이익
4,238

- 자본금
1,266
- 당기순이익
4,679

- 자본총계
42,541
*주당순이익(원)
375

나. 연결
- 자산총계
66,989
- 매출액
80,027

- 부채총계
20,353
- 영업이익
4,639

- 자본금
1,266
- 당기순이익
4,843

- 자본총계
46,636
*주당순이익(원)
389

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의건

→ 원안대로 승인

제2호 의안

: 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박우석
1967-12
3년
신규선임
현) 포인트모바일 연구소 H/W담당
씨앤씨인터내셔널 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 씨앤씨인터내셔널

씨앤씨인터내셔널/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
251,407
- 매출액
204,798

- 부채총계
80,672
- 영업이익
28,428

- 자본금
1,001
- 당기순이익
28,974

- 자본총계
170,734
*주당순이익(원)
2,898

나. 연결
- 자산총계
255,976
- 매출액
220,327

- 부채총계
83,389
- 영업이익
32,089

- 자본금
1,001
- 당기순이익
31,413

- 자본총계
172,587
*주당순이익(원)
3,142

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

○ 제1호 의안 :

제11기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장철원
1976-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ22.11~현재 (주)씨앤씨인터내셔널 사외이사
ㆍ22.08~현재 법무법인 여기 변호사
ㆍ22.06~현재 서울지방변호사회 ESG 자문위원
ㆍ19.01~현재 사단법인 한국환경법학회 이사
ㆍ18.11~22.07 법무법인 정상 변호사
ㆍ12.08~14.07 한국해양과학기술원 연구원
모베이스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 모베이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)모베이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 모베이스

대 표 이 사 :
손병준, 백승협

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업 1로 73

(전 화) 032-529-4200

(홈페이지)http://www.mobase.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 강 희 중

(전 화) 032 - 500 - 5833

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
변경 정관에 따라 신임 사외 이사의 임기는 2년입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이동현
1981.01
남
신규
2024.03.29
2년
2년
前 서울중앙지검 외 검사現 김·장법률사무소 변호사
차바이오텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 차바이오텍

차바이오텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
426,431
- 매출액
69,177

- 부채총계
175,034
- 영업이익
17,806

- 자본금
28,157
- 당기순이익
1,407

- 자본총계
251,397
*주당순이익(원)
25

나. 연결
- 자산총계
1,725,570
- 매출액
953,951

- 부채총계
1,069,236
- 영업이익
-9,567

- 자본금
28,157
- 당기순이익
-5,559

- 자본총계
656,333
*주당순이익(원)
-150

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(박윤상) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건(결손금처분계산서(안)포함) ▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 정관 제26조(이사의 임기) 개정의 건 ▶ 원안대로 승인
- 제2-2호 의안 : 정관 제32조의1(위원회) 신설의 건 ▶ 원안대로 승인
- 제2-3호 의안 : 정관 제38조의1(분기배당) 신설의 건 ▶ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 박윤상 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인, 취임 승낙

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 절사 표시하였으며, '*주당순이익(원)'은 기본주당순이익(손실)을 기재하였습니다.

- 당사의 제22기 결산공고는 당사 홈페이지(https://www.chabio.com)에 공고되어 있습니다.

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박윤상
1960-02
3
재선임
성광의료재단 재무본부장
나무가 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 나무가

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 나무가

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 나무가

대 표 이 사 :
이 동 호

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 중원구 사기막골로 124, 709호(상대원동, SKn테크노파크)

(전 화)070-7012-8400

(홈페이지)http://www.namuga.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명)김 용 철

(전 화)070-7012-8400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신원재
1964년 04월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

- 진안전기(주) 대표이사
- 유니퀘스트(주) 사외이사
- (주)네이처셀 사외이사
- 現 (주)알바이오 자문
- 現 줄기세포 생명재단 감사
퀄리타스반도체 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 퀄리타스반도체

퀄리타스반도체/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,712
- 매출액
10,775

- 부채총계
12,989
- 영업이익
-11,186

- 자본금
5,454
- 당기순이익
-8,109

- 자본총계
27,723
*주당순이익(원)
-960

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 사내이사 중임의 건

- 제3-1호 의안 : 김두호 사내이사 선임 (중임)

☞ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 최광천 사내이사 선임 (중임)

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김두호
1981-06
3
재선임
연세대학교 전기전자공학 박사
現 퀄리타스반도체 대표이사
前 삼성전자 반도체사업부 책임연구원

최광천
1983-10
3
재선임
연세대학교 전기전자공학 박사
現 퀄리타스반도체 AE팀 개발팀장
前 삼성전자 System LSI 사업부 책임연구원
이엔플러스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
172,160
- 매출액
44,888

- 부채총계
92,818
- 영업이익
-23,921

- 자본금
34,916
- 당기순이익
-60,809

- 자본총계
79,342
*주당순이익(원)
-904

나. 개별(별도)
- 자산총계
125,525
- 매출액
25,128

- 부채총계
44,577
- 영업이익
-19,155

- 자본금
34,916
- 당기순이익
-55,022

- 자본총계
80,968
*주당순이익(원)
-856

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제21기 정기주주총회 회의 목적사항>

1. 보고사항

- 제1호 보고 : 감사보고

- 제2호 보고 : 영업보고

- 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

(1) 제1호 의안 : 제21기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호 의안 : 사내이사 최용인 선임의 건 → 원안대로 승인
-제2-2호 의안 : 사외이사 김기범 선임의 건 → 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
-제3-1호 의안 : 상근감사 박종신 선임의 건 → 원안대로 승인
-제3-2호 의안 : 감사 위금숙 선임의 건 → 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최용인
1980-07
3
재선임
현) (주)이엔플러스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기범
1994-03
3
재선임
현) 라이나생명보험 데이터분석팀, (주)이엔플러스 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박종신
1965-03
3
재선임
상근
전) ㈜메디켐 CFO
전) ㈜태경코엠 CFO
전) ㈜디앤액트 CFO
현) (주)이엔플러스 상근감사

위금숙
1964-11
3
재선임
비상근
전) 기획예산처 정부개혁실 전임전문위원전) 동국대학교 융합소프트웨어교육원 교수
현) 위기관리연구소 소장
현) 행정안전부 안전정책자문위원회 위원현) 서울시 안전관리위원회 위원
현) (주)이엔플러스 감사
한중엔시에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 한중엔시에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한중엔시에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 한중엔시에스

대 표 이 사 :
김 환 식

본 점 소 재 지 :
경상북도 영천시 영천산단로 379(채신동)

(전 화) 054-337-5050

(홈페이지) http://www.hjncs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 정 현

(전 화) 054-337-5050

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 03월 29일 정기주주총회에서사외이사 2인을 신규 선임하였습니다.- 선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 3년내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배근열
1977년 11월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-

2002-2003 LG
화재손해보험 회계팀

2003-2008
삼일회계법인 영남본부
Manager

2010-2011
원회계법인 소속 공인회계사

2012-2014
법무법인 삼일 변호사
(
기업법무부 팀장
)

2015-2017
㈜
하우스일렉 감사

2019-2024
㈜
오션비치 감사

2014-
현재 법무법인 큐브 대표변호사

이춘희
1960년 09월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-

1991-
현재 달구벌융합회 법률자문위원

1997-
현재 법무법인 삼일
(
설립
)
대표변호사

2007-2018
경북대학교 법과대학 겸임교수

2011-2012
대구지방변호사회 부회장

2011-2022
대구광역시 고문변호사

2014-
현재 대구지방노동위원회 공익위원

2020-
현재 대구광역시 교육청 고문변호사

2022-
현재 경상북도 공직자윤리위원회 위원장

2022-
현재
(
재
)
지능형자동차부품진흥원 이사
나무가 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 나무가

나무가/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
원태연

변경후 대표이사
이동호

2. 변경사유
원태연 대표이사 사임 및 이사회 결의를 통한 이동호 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

변경 전 대표이사인 원태연은 대표이사직과 사내이사직 임기 만료되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이동호
1969-02-02
해당없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이동호
(주)나무가
상장(코스닥)
-
사장
2024-01-01
-
-

이동호
美 HZO Inc
상장(해외거래소)
-
아.태 총괄대표
2020-11-01
2023-12-30
-

이동호
CrucialTrak
비상장
-
대표이사
2017-01-01
2020-06-15
-

이동호
삼성 에스원
상장(코스피)
-
본부장
2012-09-01
2016-12-15
-
글로벌텍스프리 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 글로벌텍스프리

글로벌텍스프리/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,271
- 매출액
48,292

- 부채총계
25,288
- 영업이익
7,942

- 자본금
28,023
- 당기순이익
-2,204

- 자본총계
97,983
*주당순이익(원)
-40

나. 연결
- 자산총계
166,932
- 매출액
93,374

- 부채총계
53,337
- 영업이익
14,777

- 자본금
28,023
- 당기순이익
-7,994

- 자본총계
108,595
*주당순이익(원)
-160

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 3명(사외이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 외부감사인 선임보고

3) 내부회계관리 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 문양근 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이용철 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 조남문 선임의 건
→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)
→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문양근
1968-12
3년
재선임
전)브레인콘텐츠 총괄대표
현)글로벌텍스프리(주) 사내이사

이용철
1972-10
3년
재선임
공인회계사
전)삼정회계법인
현)글로벌텍스프리(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조남문
1971-09
3년
재선임
법무법인 서정 변호사
금융감독원 선임조사역
에이디엠코리아(주) 사외이사
휴젤 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 휴젤

휴젤/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
741,462
- 매출액
241,395

- 부채총계
136,526
- 영업이익
67,447

- 자본금
6,293
- 당기순이익
67,933

- 자본총계
604,936
*주당순이익(원)
5,997

나. 연결
- 자산총계
929,251
- 매출액
319,700

- 부채총계
149,573
- 영업이익
117,782

- 자본금
6,293
- 당기순이익
97,660

- 자본총계
779,678
*주당순이익(원)
8,217

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
[부의안건]

○ 제1호 의안: 제23기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 기타비상무이사 조기철 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-15 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조기철
1977-06
3
신규선임
- Wharton School of the University of Pennsylvania, MBA
(2011~2018) Citigroup, Managing Director and Head of Asia Healthcare Investment Banking
(2018~2023) Zai Lab, CFO
(2023~현재) CBC Group, Senior Managing Director
KR모터스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: KR모터스

KR모터스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
138,607
- 매출액
78,406

- 부채총계
116,234
- 영업이익
-13,061

- 자본금
48,069
- 당기순이익
-21,058

- 자본총계
22,373
*주당순이익(원)
-166

나. 개별(별도)
- 자산총계
89,227
- 매출액
14,852

- 부채총계
63,328
- 영업이익
-6,513

- 자본금
48,069
- 당기순이익
-13,908

- 자본총계
25,899
*주당순이익(원)
-145

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안: 제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

제2호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사 1명)

-제2-1호:사내이사 노성석 (재선임)

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 변경의 건(이사 및 감사의 수)

☞원안대로 가결

제 4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제 5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-22 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노성석
1959-11
3
재선임
2015~2017년 DGB 금융지주 총괄 부사장
2019~현재 LVMC holdings 부회장
심텍홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
169,830
- 매출액
8,175

- 부채총계
42,461
- 영업이익
506

- 자본금
25,742
- 당기순이익
-45,893

- 자본총계
127,369
*주당순이익(원)
-991

나. 연결
- 자산총계
1,310,606
- 매출액
1,092,958

- 부채총계
891,703
- 영업이익
-206,311

- 자본금
25,742
- 당기순이익
-196,307

- 자본총계
418,903
*주당순이익(원)
-2,131

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
494,710,180

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임(3년) 1명, 신규선임(2년) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제37기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.

◆ 이익배당예정내용 :

보통주 1주당 배당금 10원

우선주 1주당 배당금 10원
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건

제2-1호: 제5조 (발행예정주식의 총수)
☞ 원안대로 승인

제2-2호: 제9조의2 (제1종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제)
☞ 원안대로 승인

제2-3호: 제9조의3 (제2종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환주식)
☞ 원안대로 승인

제2-4호: 제9조의4 (제3종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 상환주식)
☞ 원안대로 승인

제2-5호: 제9조의5 (제4종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환 및 상환주식)
☞ 원안대로 승인

제2-6호: 제17조의2 (전환사채의 발행)
☞ 원안대로 승인

제2-7호: 제18조 (신주인수권부사채의 발행)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 후보 박광준
☞ 원안대로 승인

제3-2호: 사내이사 후보 최시돈
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박광준
1962-01
3년
재선임
한양대학교 경제학과 졸업
대우증권 기업금융부 부장
㈜심텍 사외이사
㈜심텍홀딩스 대표이사

최시돈
1959-01
2년
신규선임
경북대학교 대학원 졸업
삼성전자 전무/TP 센터장
스테코㈜ 대표이사
㈜심텍 대표이사
비덴트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 비덴트

비덴트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
638,979
- 매출액
10,022

- 부채총계
78,958
- 영업이익
-8,225

- 자본금
38,601
- 당기순이익
-14,481

- 자본총계
560,021
*주당순이익(원)
214

나. 연결
- 자산총계
637,860
- 매출액
10,017

- 부채총계
79,520
- 영업이익
-9,887

- 자본금
38,601
- 당기순이익
-16,287

- 자본총계
558,340
*주당순이익(원)
-240

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 윤호현 선임의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤호현
1974-12
3년
신규선임
전 나노스(주)
전 (주)휴머스온
현 (주)비덴트 이사
블리츠웨이엔터테인먼트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 블리츠웨이엔터테인먼트

블리츠웨이/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 04기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,242
- 매출액
8,802

- 부채총계
14,122
- 영업이익
-6,421

- 자본금
4,249
- 당기순이익
-9,564

- 자본총계
26,120
*주당순이익(원)
-225

나. 연결
- 자산총계
43,599
- 매출액
8,940

- 부채총계
15,503
- 영업이익
-8,088

- 자본금
4,249
- 당기순이익
-10,041

- 자본총계
28,096
*주당순이익(원)
-225

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 5명 선임
- 사외이사 2명 선임
- 감 사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

<부의안건>

- 제1호 의안 :

제4기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

1) 상호 변경

2) 사업목적 변경

3) 전환사채와 신주인수권부사채의 금액 조정

4) 이사 수 조항 변경

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 5명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 배성웅 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 최승원 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 권혁철 선임의 건

제3-4호 의안 : 사내이사 이승우 선임의 건

제3-5호 의안 : 사내이사 홍민기 선임의 건
- 제3-6호 의안 : 사외이사 이동률 선임의 건

제3-7호 의안 : 사외이사 이강희 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 중임의 건

제4-1호 의안 : 감사 허재혁 중임의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상호변경
변경 전 : 주식회사 블리츠웨이
변경 후 : 주식회사 블리츠웨이스튜디오

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배성웅
1976-08
3
재선임
-現 ㈜블리츠웨이 대표이사
-現 ㈜블리츠웨이프로덕션 대표이사
-前 ㈜키이스트 대표이사
-前 S.W.B Inc. 대표이사

최승원
1971-02
3
재선임
-現 ㈜블리츠웨이 이사
-前 ㈜블리츠웨이 대표이사
-前 ㈜와까하나코리아 대표이사
-前 ㈜씨케이픽쳐스 이사
-前 ㈜오리엔탈레코드 감사
-前 ㈜이지엔터테인먼트 대표이사

권혁철
1978-03
3
재선임
-現 ㈜블리츠웨이 이사
-現 ㈜블리츠웨이프로덕션 이사
-現 BLITZWAY USA INC. 대표이사

이승우
1976-06
3
신규선임
-前 ㈜코인 대표이사
-前 코인씨앤엠 상무이사
-前 코인씨앤엠 기획실장

홍민기
1983-08
3
신규선임
-現 ㈜블리츠웨이 이사
-前 ㈜에이치앤드엔터테인먼트 대표이사
-前 ㈜키이스트 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동률
1976-11
3
신규선임
-現 법무법인 세종 변호사
-㈜언오픈드(감사)

이강희
1983-08
3
신규선임
-現 ㈜제이디비엔터테인먼트 대표이사
-前 BRV캐피탈매니지먼트 부장
-前 포스코기술투자
심사역
-㈜제이디비엔터테인먼트 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

허재혁
1976-02
3
재선임
상근
-現 ㈜블리츠웨이 감사
-現 ㈜율호 사외이사
-現 법률사무소 지명 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

40. 공원예술, 콘서트의 기획, 제작 및 외주진행 컨설팅
40. 공연예술, 콘서트의 기획, 제작 및 외주진행 컨설팅
단순 오자

사업목적 삭제
-
-
모베이스 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 모베이스

모베이스/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
손병준, 황대환(각자대표)

변경후 대표이사
손병준, 백승협(각자대표)

2. 변경사유
황대환 대표이사 - 일신상의 사유로 사임
백승협 대표이사 - 신규 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

손병준
1962-12-25
본인
7,387,947
31.92%
-

백승협
1966-04-06
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

손병준
모베이스
상장(코스닥)
-
대표이사
1999-03-23
-
-

손병준
모베이스전자
상장(코스닥)
-
이사
2019-10-29
-
-

백승협
삼성전자
상장(코스피)
-
상무
1996-05-02
2019-01-31
-
알비더블유 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 알비더블유

알비더블유/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,780
- 매출액
38,867

- 부채총계
41,578
- 영업이익
787

- 자본금
14,394
- 당기순이익
-833

- 자본총계
78,201
*주당순이익(원)
-29

나. 연결
- 자산총계
182,020
- 매출액
91,434

- 부채총계
96,167
- 영업이익
-2,248

- 자본금
14,394
- 당기순이익
-5,538

- 자본총계
85,853
*주당순이익(원)
-124

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

1. 제1호 의안 : 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
-> 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 사외이사 신영빈 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 이사회 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신영빈
1978-07
3
재선임
(주)상지건설 사회공헌 팀장
(사)굿위드어스 이사
(주)알비더블유 사외이사
(사)굿위드어스
국제약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 국제약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
국제약품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03월 29 일

회 사 명 :
국제약품주식회사

대 표 이 사 :
남태훈,남영우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8

(전 화)031-781-9081

(홈페이지)https://www.kukjepharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) COO
(성 명) 김성규

(전 화)031-781-9081

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최필성
1969.12
남
재선임
2024.03.29
2
6년
-대주회계법인 근무(현) -EY한영 경영자문위원 -EY한영 Partner -공인회계사(Korea,US)-고려대학교 경영학

전정수
1963.12
남
재선임
2024.03.29
2
6년
-전정수세무회계사무소 대표(현) -평택세무서장 -대전세무서장 -홍성세무서장 -중부지방국세청 조사2국 조사팀-수원대학교경영대학원

이가원
1980.04
남
재선임
2024.03.29
2
6년
-주승엔지니어링(주)대표이사(현) -인천도시가스(주)대표이사부사장-고려대학교경영전문대학석사
루닛 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 루닛

루닛/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
271,862
- 매출액
25,080

- 부채총계
33,589
- 영업이익
-40,795

- 자본금
14,351
- 당기순이익
-35,322

- 자본총계
238,274
*주당순이익(원)
-1,374

나. 연결
- 자산총계
267,921
- 매출액
25,080

- 부채총계
32,811
- 영업이익
-42,217

- 자본금
14,351
- 당기순이익
-36,798

- 자본총계
235,110
*주당순이익(원)
-1,431

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○ 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

- 제2-1호 의안: 전환사채 및 신주인수권부 사채 발행 한도 확대

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 감사위원회 설치

☞ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 이사의 책임 제한

☞ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안 : 부칙(2024. 3. 29.)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 서범석 중임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 김정원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이원복 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제5-1호 의안 : 감사위원 김정원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5-2호 의안 : 감사위원 콩가르헹앨버트(KONG GARHENG ALBERT) 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제7호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서범석
1983-06
3
재선임
현) 루닛 대표이사
전) 루닛 최고의학책임자(CMO)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정원
1968-11
3
신규선임
현) SK하이닉스 사외이사
현) 김앤장 법률사무소 고문
전) 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director
전) 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장
- SK하이닉스(사외이사)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이원복
1970-10
3
신규선임
현) 나이벡 사외이사
현) 이화여자대 법학전문대학원 교수
전) Brigham and Women's Hospital 기관윤리위원
전) 김앤장 법률사무소 변호사
- 나이벡(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이원복
1970-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 나이벡 사외이사
현) 이화여자대 법학전문대학원 교수
전) Brigham and Women's Hospital 기관윤리위원
전) 김앤장 법률사무소 변호사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김정원
1968-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) SK하이닉스 사외이사
현) 김앤장 법률사무소 고문
전) 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director
전) 한국씨티은행 CFO/재무기획그룹/부행장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

콩가르헹앨버트
(KONG GARHENG ALBERT)
1970-10
1 (현행 기타비상무이사 임기 종료일까지)
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
현) 루닛 기타비상무이사
현) HealthQuest Capital 창업자, Managing Partner
전) Sofinnova Capital Managing General Partner
전) Intersouth Partners General Partner
제로투세븐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 제로투세븐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제로투세븐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)제로투세븐

대 표 이 사 :
박 영 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 76

(전 화) 02-740-3139

(홈페이지)http://www.zerotoseven.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 권 석 중

(전 화) 02-740-3139

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

류인천
1969.06
남
재선임
2024.03.29

선임일로부터
2027년 정기주주총회일까지

6년

두산중공업 재무관리부문 상무

법무법인 율촌

現 인덕회계법인 회계사

現 대창단조㈜ 사외이사
, 감사위원

임동준
1977.10
남
재선임
2024.03.29

선임일로부터
2027년 정기주주총회일까지

6년

한영회계법인
Senior Manager 한국공인회계사회 책임연구원
現 현대회계법인 등기이사
, 품질관리실장

주
1) 사외이사 총 재직기간에는 신규 임기
(3년
)가 포함되어 있습니다
.
티로보틱스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,964
- 매출액
64,123

- 부채총계
96,618
- 영업이익
-9,409

- 자본금
8,887
- 당기순이익
-49,919

- 자본총계
33,345
*주당순이익(원)
-3,136

나. 연결
- 자산총계
132,993
- 매출액
66,717

- 부채총계
102,291
- 영업이익
-8,210

- 자본금
8,887
- 당기순이익
-49,702

- 자본총계
30,702
*주당순이익(원)
-3,139

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 재무제표 및 연결재무제표 보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 주주총회 보고사항으로 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박현섭 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 김시호 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 하태헌 선임의 건

→ 원안대로 가결
제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 박영준 선임의 건

→ 원안대로 가결
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.21에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현섭
1962-04
3
재선임
- 서울대학교 기계설계과
- 카이스트 로봇공학(박사)
- 삼성전자 수석연구원
- 한국산업기술평가관리원 로봇PD
- 카이스트 연구교수
- 現 (주)티로보틱스 전략사업센터 총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김시호
1963-06
3
신규선임
- 충북대학교 전자정보대학 부교수, (정)교수
- 現 연세대학교 인공지능융합대학 IT융합공학과 (정)교수
-

하태헌
1970-03
3
신규선임
- Harvard Law School 졸업(법학석사 - LL.M)
- 대법원 재판연구관(부장판사)
- 서울고등법원 고법판사(부장판사)
- 現 법무법인 세종 파트너 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박영준
1952-11
3
재선임
상근
- 메서추세츠주립대학 전기 공학 (박사)
- SK하이닉스 사외이사
- 지능형 반도체 포럼 위원장
- 現 (주)라이팩 CTMO 및 사내이사
- 現 (주)티로보틱스 감사
한일화학 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)  (20240329)
제출인: 한일화학

한일화학/타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)/(2024.03.29)타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-31

3. 정정사유
처분예정일(잔금 지급일) 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 처분예정일자
2024-03-29
2024-06-28

인수법인(중국법인)의 자국 행정 업무 지연으로 인하여 기제출공시 일정보다 해외 송금이 지연되고 있으며, 이에따라 잔금 지급일을 연기하였습니다.

타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
한일화공(곤산)유한공사
대표이사
윤성진

자본금(원)
10,272,279,986
회사와의 관계
종속회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
아연화 및 아연말

2. 처분내역
처분주식수(주)
-

처분금액(원)
9,530,500,000

자기자본(원)
118,946,028,518

자기자본대비(%)
8.01

대기업해당여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 처분목적
종속회사 매각을 통한 자금 확보 및 경영 효율성 증대

5. 처분예정일자
2023-06-28

6. 이사회결의일(결정일)
2023-04-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1.발행회사'중 자본금은 2022년 말 기준입니다.

- 발행회사는 중국 유한공사 법인이며, 중국의 유한공사는 주식을 발행하지 않습니다. 한일화학공업(주)는 한일화공(곤산)유한공사의 지분권을 보유하고 있습니다.

- 당사는 발행회사의 지분 100.00%를 보유하고 있으며, 보유지분 전부 처분을 결정하였습니다.

- 상기 '2.처분내역'의 처분금액은 50,000,000 위안에 2023년 4월 18일 서울외국환중개 최초 고시환율(190.61원/위안)를 적용하여 원화 환산한 결과입니다. 실제 거래 시 적용되는 환율과 관할 중국 지방 정부기관의 세금 발생 여부 등에 따라 상기 처분금액은 변동될 수 있습니다.

- 상기 '2.처분내역'의 자기자본은 당사의 2022년말 연결재무제표 기준 자기자본입니다.

- 상기 '5.처분예정일자'는 계약서에 의한 거래 완료예정일을 표기하였습니다.

-상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-01-31 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
다날 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 다날

다날/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
739,253
- 매출액
246,789

- 부채총계
422,847
- 영업이익
20,894

- 자본금
34,475
- 당기순이익
-24,018

- 자본총계
316,407
*주당순이익(원)
-360

나. 연결
- 자산총계
769,811
- 매출액
295,468

- 부채총계
474,319
- 영업이익
3,498

- 자본금
34,475
- 당기순이익
-40,615

- 자본총계
295,493
*주당순이익(원)
-417

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

■ 의결사항

제1호 의안: 제27기 (2023.01.01.~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함
⇒ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▷제2-1호 의안: 표준정관 및 관련법 개정에 따른 조문정비의 건 (제8조, 제8조의2, 제10조, 제12조, 제12조의2, 제13조, 제15조, 제16조, 제22조, 제23조, 제49조, 제55조, 제56조, 제59조)
⇒ 원안대로 가결

▷제2-2호 의안: 종류주식 발행근거 마련의 건 (제9조, 제9조의2)
⇒ 원안대로 가결

▷제2-3호 의안: 의결권행사 기준일과 배당기준일 분리 근거마련 및 배당수단의 확대 (제17조, 제58조)
⇒ 원안대로 가결

▷제2-4호 의안: 전환사채 발행한도 변경의 건 (제18조)
⇒ 원안대로 가결

▷제2-5호 의안: 신주인수권부사채 발행한도 변경의 건 (제19조)
⇒ 원안대로 가결

▷제2-6호 의안: 이사의 임기 유연화를 위한 문구정비의 건(제37조)
⇒ 원안대로 가결

▷제2-7호 의안: 대표이사 선임 관련 조문정비의 건 (제46조)
⇒ 원안대로 가결

▷제2-8호 의안: 시행일 표시 및 사채 발행 관련 부칙 신설 (부칙)
⇒ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 최동진 선임의 건
⇒ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷제4-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

▷제4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (2023년)
⇒ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최동진
1963-11
3년
재선임
상근
- 서울대학교 외교학과 졸업
- 前 서울시 시설관리공단 기획실장
- (사)한국메타버스산업협회 본부장
- (주)다날 감사
- (주)다날엔터테인먼트 감사
모베이스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 모베이스

모베이스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
189,956
- 매출액
13,882

- 부채총계
1,248
- 영업이익
7,085

- 자본금
11,979
- 당기순이익
8,781

- 자본총계
188,707
*주당순이익(원)
379

나. 연결
- 자산총계
1,057,921
- 매출액
1,262,832

- 부채총계
622,090
- 영업이익
40,278

- 자본금
11,979
- 당기순이익
20,440

- 자본총계
435,831
*주당순이익(원)
687

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
909,657,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제25기(2023년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 이익잉여금처분계산서 포함
(1주당 현금배당 70원, 최대주주 및 특수관계인 제외 차등배당)

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(사외이사의 임기 2년으로 변경)

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 백승협 선임의 건(신임)

☞ 원안대로 가결

3-2호 의안 : 사외이사 이동현 선임의 건(신임)

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억원)

☞ 원안대로 가결

-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백승협
1966-04
3
신규선임
前 삼성전자 무선사업부
- 수석연구원
- 기구개발그룹 상무
前 애니원 사업총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동현
1981-01
2
신규선임
前 서울중앙지검 외 검사
現 김·장법률사무소 변호사
-
산돌 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (주식회사 윤디자인그룹 경영권 인수를 위한 교섭권 양해각서(MOU) 체결) (20240329)
제출인: 산돌

산돌/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.29)투자판단 관련 주요경영사항(주식회사 윤디자인그룹 경영권 인수를 위한 교섭권 양해각서(MOU) 체결)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-29

3. 정정사유
-

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 제목
투자판단관련주요경영사항(주식회사 윤디자인그룹 경영권 인수를 위한 배타적, 독점적
교섭권 양해각서(MOU) 체결)
투자판단관련주요경영사항(주식회사 윤디자인그룹 경영권 인수를 위한 교섭권 양해각서(MOU) 체결)

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
주식회사 윤디자인그룹 경영권 인수를 위한 교섭권 양해각서(MOU) 체결

2. 주요내용
당사와 주식회사 윤디자인그룹은 2023년 12월 29일 '주식회사 윤디자인그룹 경영권 인수 계약'(이하 "본건 거래")을 위한 배타적,독점적 교섭권을 체결하였습니다.

- 계약 대상회사 : 주식회사 윤디자인그룹

- 거래 대상 : 대상회사의 발행주식 중 자사주 제외 100%

/ 거래 대상 주식 수 : 150,400주

- 거래대금 : 대상회사의 재무제표(2022년 말 기준)기준으로 잠정 평가한 금액은 ○○○억원이며, 본건 실사 결과에 따라, 최종 거래대금 확정될 예정입니다.

- 실사 기준일 : '23.12.31

- 실사 기간 : 최초 실사자료 제공일로부터 4주간

- 교섭 기간 : 계약일로부터 24년 04월 30일까지 배타적, 독점적 교섭권 부여

이에 향후 주식회사 윤디자인그룹과 본건 거래 계약 체결을 위한 실사 등을 진행 후 주식매매계약이 결정되는 경우, 공시관련 법률과 규정에 따라 관련 공시를 진행할 예정입니다.

3. 사실발생(확인)일
2023-12-29

4. 결정일
2023-12-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 사실발생(확인) 및 4. 결정일은 양해각서(MOU) 체결일입니다.

- MOU(양해각서) 기간 : 당사자들의 서면 합의로 연장 될 수 있습니다.

- 실사 기간은 2주의 범위 내에서 기간이 연장될 수 있습니다.

- 거래 대금은 잠정 평가금액으로 실사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 잠정 평가금액은 경영상 비밀유지 사유로 배타적, 독점적 교섭권이 종료되는 날 또는 후속 계약이 결정될 시 공개될 예정이며, 해당 기간은 변경될 수 있습니다.
(유보 기한 : '23.12.29 ~ '24.04.30)

- 이행보증금 : 5억원(양해각서 체결일 후 3영업일 이내 납입)

- 주식매매계약의 구체적인 조건은 본 양해각서에서 정한 조건을 기초로, 본건 거래와 유사한 거래에서 통상적으로 포함되는 조건과 내용 및 매수인의 실사결과를 반영하여 협의하여 결정할 예정입니다

※ 관련공시
-
동성케미컬 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 동성케미컬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동성케미컬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)동성케미컬

대 표 이 사 :
이 만 우, 백 진 우

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 신산로 99 (신평동)

(전 화) 051-200-4500

(홈페이지)http://www.dongsungchemical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김상현

(전 화) 02-6190-8725

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박철순
1958년 05월
남
신규
2024.04.01
1년
1년
2010 ~ 2015 : 현대하이스코 사외이사2012 ~ 2014 : 하나은행 사외이사2016 ~ 2018 : (주) SPC 삼립식품 사외이사2017 ~ 2019 : 서울대 경영대학/경영전문대학 학장 겸 원장2018 ~ 2018 : 한국증권금융 사장후보추천위원회 의장2020 ~ 2023 : KB캐피탈 사외이사2015 ~ 현재 : 사단법인 시오서원 이사장2023 ~ 현재 : 유리자산운용 사외이사2023 ~ 현재 : 동성화인텍 사외이사(2024.03.31 임기 종료)

설도원
1956년 10월
남
재선임
2024.04.01
1년
3년
2011 ~ 2013 : 홈플러스 공동대표이사2015 ~ 2017 : 한국체인스토어협회 상근부회장2020 ~ 현재 : ㈜넥스트월드 인사이트 회장(대표이사)2022 ~ 현재 : 동성케미컬 사외이사
자이에스앤디 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,569,165
- 매출액
2,374,633

- 부채총계
775,630
- 영업이익
126,592

- 자본금
49,029
- 당기순이익
94,998

- 자본총계
793,535
*주당순이익(원)
1,009

나. 개별(별도)
- 자산총계
759,415
- 매출액
555,101

- 부채총계
289,243
- 영업이익
17,978

- 자본금
49,029
- 당기순이익
17,774

- 자본총계
470,172
*주당순이익(원)
419

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,354,278,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

○제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 150원
→ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명)

제3-1호: 사내이사 김종민 선임의 건
→ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1항 재무제표의 연결/개별 주당순이익은 기본주당 순이익임.

2) 상기 2항 배당의 시가배당율 중 보통주식은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율이며 종류주식은 비상장으로 기재를 생략함.

※ 관련공시
2024-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종민
1965-03
3
신규선임
'23.10~현재 자이에스앤디 경영지원 본부장
'20.01~'23.10 GS건설㈜ 전무
'14.03~'19.12 GS건설㈜ 상무

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
이지트로닉스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이지트로닉스

이지트로닉스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,698
- 매출액
35,198

- 부채총계
10,927
- 영업이익
-2,981

- 자본금
4,075
- 당기순이익
-2,560

- 자본총계
55,771
*주당순이익(원)
-317

나. 연결
- 자산총계
67,376
- 매출액
35,198

- 부채총계
11,454
- 영업이익
-3,962

- 자본금
4,075
- 당기순이익
-2,841

- 자본총계
55,922
*주당순이익(원)
-317

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
945,494,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 보고사항 :

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결사항 :

- 제1호 의안 : 제16기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함_배당금 120원) 승인의 건
※ 현금배당: 주당 120원
=> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 제17기 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 제17기 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 당사의 제16기 기말 현금 배당은 주당 120원이며, 2024년 4월 12일(금)지급 예정임.

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-15 주주총회소집결의