eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
슈어소프트테크 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 슈어소프트테크

슈어소프트테크/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
131,544
- 매출액
46,882

- 부채총계
51,812
- 영업이익
9,530

- 자본금
5,346
- 당기순이익
3,772

- 자본총계
79,732
*주당순이익(원)
74

나. 연결
- 자산총계
158,139
- 매출액
63,290

- 부채총계
62,158
- 영업이익
11,473

- 자본금
5,346
- 당기순이익
5,833

- 자본총계
95,981
*주당순이익(원)
100

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2인,사외이사2인,상근감사1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항
-감사의 감사보고
-영업보고
-외부감사인 선임보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
제1호 의안 : 제22기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 오승욱 선임의 건
▶ 원안대로 승인
제3-2호 의안 : 사내이사 장정희 선임의 건
▶ 원안대로 승인
제3-3호 의안 : 사외이사 신상철 선임의 건
▶ 원안대로 승인
제3-4호 의안 : 사외이사 이윤준 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 상근감사 강명주 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억)
▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(0.5억)
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오승욱
1973-02
3
재선임
2003.04~현재 당사 연구개발 총괄CTO
2001.12~2003.04 매크로임팩트 선임연구원
1998.03~2001.11 KAIST 전산학 박사
1996.03~1998.02 KAIST 전산학 석사
1992.03~1996.02 KAIST 전산학 학사

장정희
1971-07
3
신규선임
2017.08~현재 당사CFO
2010.05~2017.07 KNP특허법률사무소 수석연구원
2004.01~2009.12 인티그런트테크놀로지즈㈜ 과장
2001.09~2003.05 Georgia Institute of Technology 산업공학 석사
1997.09~2001.05 University of Michigan,
Ann Arbor산업공학 학사
1989.03~1994.02 KAIST화학공학 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신상철
1980-02
3
재선임
2020.12~현재 법무법인 예헌 구성원 변호사
2019.06-현재 근로복지공단 산재심사위원
2018.09-현재 경기지방노동위원회 공익위원
2009.03~2015.03 법무법인(유한) 태평양 변호사
2007.02 서울대 경제학부 졸업
2006.11 제48회 사법시험 합격
(주)부스터랩(감사)

이윤준
1954-09
3
신규선임
1984.03~2020.02 KAIST전산학과 교수
2013.09~2014. 08 LG전자CTO 부문 기술자문 교수
2011.05~2014. 05 국방부 장관 정책 자문위원
2011.03~2012. 02 한국정보과학회 회장
및 한국정보기술학술단체총연합회장
1979.09~1983.11 INPG-ENSIMAG(프랑스) 전산학 박사
1977.03~1979.08 KAIST전산학 석사
1973.03~1977.02 서울대 계산통계학과 학사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강명주
1969-04
3
신규선임
상근
1995.03~2024.01 하나은행 지점장
2013.07~2014.07 NTU/MBA
1988.03~1995.02 서강대 경영학사
지아이에스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 지아이에스

네온테크/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 06기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,424
- 매출액
29,334

- 부채총계
51,525
- 영업이익
-5,354

- 자본금
4,171
- 당기순이익
-8,691

- 자본총계
35,900
*주당순이익(원)
-218

나. 연결
- 자산총계
164,567
- 매출액
86,755

- 부채총계
109,399
- 영업이익
2,167

- 자본금
4,171
- 당기순이익
-3,361

- 자본총계
55,168
*주당순이익(원)
-128

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항

가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제6기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인(결손금처리계산서(안)의 건
->원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 및 정관일부의 변경)
->원안대로 통과

제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)
제3-1호 의안 : 사내이사 허준영 선임의 건
->원안대로 통과

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 통과

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허준영
1972-08
3
신규선임
1999.09~2015.04 (주)보광
2010.07~2015.04 휘닉스개발
2015.12~2017.04 (주)동강홀딩스
2018.02~2021.10 히어라이프(유)
2021.10~2022.10 기린사업(주)
2023.04~현재 (주)네온테크

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
51. 주방용 전기 기기 제조업
- 사업영역 확장
- 신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. LED/LCD/PDP/FPD 장비개발,제조 판매업
2. 반도체 장비 제조 판매업
3. 레이저응용장비제조 판매업
4. 인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업
5. 유압/수압 기계제조 및 가공용역업
6. 일반 자동화 기계 제조 판매업
7. 응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업
8. 통신용 부품, 장비 개발. 생산 및 판매업
9. 반도체 부품 제조 판매업
10. 의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업
11. 태양광 장비 개발 제조 판매업
12. 항공기, 우주선 및 보조장치 제조 판매업
13. 물질검사, 측정 및 분석 기구 제조 판매업
14. 비전검사 장비 제조 판매업
15. 가공용 공작기계 제조 판매업
16. 농업 및 임업용 기계 제조 판매업
17. 유전자 진단기기 제조 판매업
18. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조 판매업
19. 의료용 로봇 제조 판매업
20. 의료용품, 위생용품 및 의약외품 제조 판매업
21. 의료용품, 위생용품 및 의약외품 생산 장비 제조 판매업
22. 접착제 및 접착처리 제품 제조 판매업
23. 분사기 및 소화기 제조 판매업
24. 소화물 전문 운송업
25. 작물 재배업
26. 작물재배 지원 서비스업
27. 조경관리 및 유지 서비스업
28. 전기 및 통신공사업
29. 무인항공기 정비 및 서비스업
30. 이차전지 관련 기계 및 장비 제조업
31. 폐전지 관련 기계 및 장비 제조업
32. 위 관련 장비 및 제품 수출입업
33. 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업)
34. 소프트웨어 개발 판매 및 유지보수업
35. 소프트웨어 제작 생산 및 자문업
36. 소프트웨어 도,소매업
37. 하드웨어, 네트워크 설치 및 도,소매업
38. 로봇 개발업
39. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업
40. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업
41. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇
? ? 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제작, 임대,
? ? 가공 및 용역업
42. 정보통신공사업
43. 무선 및 위성 통신업
44. 자율주행플랫폼 개발과 기술 제공업
45. 육상, 항공 운송지원 서비스업
46. 전자상거래업
47. 프랜차이즈업
48. 부동산 임대업
49. 공연 기획업
50. 전시 및 행사 대행업
51. 위 각호에 관련된 도.소매업
52. 위 각호에 부대하는 사업일체
제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

51. 주방용 전기 기기 제조업
52. 위 각호에 관련된 도.소매업
53. 위 각호에 부대하는 사업일체
- 사업목적 추가 및 순서 변경

사업목적 삭제
-
-
한국화장품제조 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한국화장품제조

한국화장품제조/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 62 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
89,174
- 매출액
109,338

- 부채총계
36,552
- 영업이익
9,025

- 자본금
2,266
- 당기순이익
7,281

- 자본총계
52,622
*주당순이익(원)
2,009

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
362,500,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.43

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 제62기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 최상숙 1명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 현병훈 1명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 부의안건에서 자동 철회되었으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-20 주주총회소집결의
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-20 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최상숙
1953-08
3
재선임
(현)(주) 엠디코스랩 대표이사
대한화장품학회 부회장
식품의약품안전처 과장
중앙대학교 대학원 화학과 졸업
(주) 엠디코스랩 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

현병훈
1962-04
3
신규선임
상근
(전)대상홀딩스㈜ 상근감사
(전)㈜골드파로스 대표이사
(전)㈜인터바인엠엔에이 대표이사
서울대학교 법과대학 및 동대학원 졸업
인스웨이브 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 인스웨이브

인스웨이브시스템즈/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,057
- 매출액
32,604

- 부채총계
11,028
- 영업이익
5,194

- 자본금
2,451
- 당기순이익
4,733

- 자본총계
46,029
*주당순이익(원)
1,155

나. 연결
- 자산총계
57,018
- 매출액
32,604

- 부채총계
11,028
- 영업이익
5,181

- 자본금
2,451
- 당기순이익
4,720

- 자본총계
45,990
*주당순이익(원)
1,152

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)
감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영 실태보고

라. 외부감사인 선임보고

<결의사항>

제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제2조(목적)

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

→ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 제57조(이익배당)

→ 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 부칙(2024.03.29)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김욱래 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 조자룡 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 2023년 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 '외감법') 제11조 제1항 및 제2항, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 따른 지정감사 제도에 의해 삼정회계법인과 2024년 2월 14일 감사계약을 체결하였습니다.
(감사계약기간 : 2024년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일)

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-28 주주총회소집결의
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김욱래
1975-12
3
재선임
서울대학교 물리학/전산학과 학사
전) ㈜AIBrain 금융솔루션팀 개발자
현) ㈜인스웨이브시스템즈CTO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조자룡
1968-01
3
재선임
비상근
서울대학교 법학과 학사
제33기 사법연수원 수료
현)법무법인 해우 구성원 변호사
현)㈜인스웨이브시스템즈 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
8. AI관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
9. 금융상품 중개 및 판매
10. 금융전문 포털사이트 구축 및 운영
11. 금융서비스 관련 각종 소프트웨어 개발 및 판매
12. 암호화 자산의 매매 및 중개업
13. 자회사,계열회사 투자관리 및 투자컨설팅
사업영역 확장 및
신규사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
매커스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 매커스

매커스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
291,607
- 매출액
164,378

- 부채총계
190,178
- 영업이익
28,467

- 자본금
8,082
- 당기순이익
21,882

- 자본총계
101,429
*주당순이익(원)
2,030

나. 연결
- 자산총계
293,692
- 매출액
175,414

- 부채총계
191,308
- 영업이익
26,350

- 자본금
8,082
- 당기순이익
20,351

- 자본총계
102,384
*주당순이익(원)
1,878

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,543,528,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제18기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신동철)
- 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최형석)
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동철
1964-10
3년
재선임
현 (주)매커스 대표이사
전 (주)코아크로스 전무
전 삼성전자
서울대학교 경영학과

최형석
1964-07
3년
재선임
현 (주)매커스 사내이사
전 웰컴기술금융 이사
전 코아기업구조조정전문회사 이사
전 중소기업진흥공단
전 중앙종합금융
서울대학교 경영학과
엔비티 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엔비티

엔비티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,482
- 매출액
103,031

- 부채총계
41,232
- 영업이익
-2,283

- 자본금
1,698
- 당기순이익
-2,894

- 자본총계
32,251
*주당순이익(원)
-177

나. 연결
- 자산총계
75,168
- 매출액
106,658

- 부채총계
43,240
- 영업이익
-2,766

- 자본금
1,698
- 당기순이익
-2,975

- 자본총계
31,928
*주당순이익(원)
-182

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명
- 김승혁(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

나. 결의사항

제1호 의안 :

제12기 재무제표(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 :

이사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 :

감사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호의안 : 기타비상무이사 김승혁 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 정관변경의 건

제5-1호의안 : 목적사업추가의 건(상품권 발행업, 판매업, 유통업)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승혁
1984-02
2년
신규선임
서울대 경영학 졸업('11.02)
삼일회계법인 회계사('10.12. ~ '13. 03)
(주)엔비티 CFO ('13.03 ~ 24.01)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
목적사업의 추가 (상품권 발행업, 판매업, 유통업)
신규사업 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이티센글로벌 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 아이티센글로벌

아이티센/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
-

변경후 대표이사
강진모

2. 변경사유
대표 집행임원제도를 폐지하고, 대표이사제도를 도입함에 따라 대표이사 신규선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강진모
1968-09-18
본인
2,857,587
12.65%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강진모
(주)아이티센
상장(코스닥)
-
회장
2005-05-10
-
-
서흥 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 서흥

서흥/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
993,737
- 매출액
594,567

- 부채총계
516,669
- 영업이익
42,995

- 자본금
6,085
- 당기순이익
8,885

- 자본총계
477,068
*주당순이익(원)
550

나. 개별(별도)
- 자산총계
562,116
- 매출액
316,295

- 부채총계
240,288
- 영업이익
18,501

- 자본금
6,085
- 당기순이익
5,356

- 자본총계
321,828
*주당순이익(원)
482

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,111,911,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제1호 의안> 이사 선임의 건
-원안대로 승인(사내이사 양준택 선임)
<제2호 의안> 이사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인(이사 보수한도 : 20억원)
<제3호 의안> 감사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인(감사 보수한도 : 4억원)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-20 주주총회소집결의
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양준택
1981-02
3
재선임
前 ㈜서흥 해외사업부 및 구매부 부서장
現 ㈜서흥 경영지원 및 구매, 오송공장관리 본부장
아이티센글로벌 — 대표집행임원변경  (20240329)
제출인: 아이티센글로벌

아이티센/대표집행임원 변경/(2024.03.29)대표집행임원 변경

대표집행임원 변경

1. 변경내용
변경전 대표집행임원
박정재, 강승우

변경후 대표집행임원
-

2. 변경사유
대표집행임원제도 폐지에 따라 집행임원직 폐지

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 집행임원제도를 폐지하고, 대표이사제로 변경하는 정관변경을 결의하여 기존 대표집행임원직은 폐지됨

- 박정재 대표집행임원은 임기만료이며 강승우 대표집행임원은 사임함.

※관련공시
-

[변경후 대표집행임원 전체내역]

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수
지분율(%)
비고

-
-
-
-
-
-

[주요 경력]

성명
회사명
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

-
-
-
-
-
-
브레인즈컴퍼니 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 브레인즈컴퍼니

브레인즈컴퍼니/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,268
- 매출액
20,186

- 부채총계
5,726
- 영업이익
3,272

- 자본금
4,104
- 당기순이익
4,894

- 자본총계
47,542
*주당순이익(원)
596

나. 연결
- 자산총계
55,874
- 매출액
25,819

- 부채총계
7,688
- 영업이익
3,338

- 자본금
4,104
- 당기순이익
5,088

- 자본총계
48,186
*주당순이익(원)
620

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
482,395,620

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.80

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
한국피아이엠 — 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) (20240329)
제출인: 한국피아이엠

한국피아이엠/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.29)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
105,672

발행예정금액(원)
528,360,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-21

실제발행주식수(주)
105,672

실제발행금액(원)
528,360,000

납입일
2024-03-29

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※관련공시
2024.03.21 주요사항보고서(유상증자결정)
대한과학 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대한과학

대한과학/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,242
- 매출액
48,647

- 부채총계
11,124
- 영업이익
3,638

- 자본금
3,727
- 당기순이익
3,324

- 자본총계
37,118
*주당순이익(원)
446

나. 연결
- 자산총계
63,996
- 매출액
73,702

- 부채총계
15,301
- 영업이익
6,167

- 자본금
3,727
- 당기순이익
5,222

- 자본총계
48,695
*주당순이익(원)
543

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
447,143,820

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 내부회계운영보고,감사보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안

: 제31기(2023.01.01.~ 2023.12.31.) 연결 및

별도 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금

처분계산서 승인의 건

(현금배당 : 주당 60원)
-> 원안대로 승인가결

- 제2호 의안

:이사 선임(재선임)의 건

사내이사 유록종 임기만료에 따른 선임(재선임)
-> 원안대로 승인가결

- 제3호 의안

:이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

- 제4호의안

:감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유록종
1966-12
3년
재선임
- 영하나텍(주) 공장장
- 2006~㈜대한과학 공장 부장
- ㈜대한과학 공장장
- 현) ㈜대한과학 CPO
SOOP — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: SOOP

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아프리카티비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 아프리카티비

대 표 이 사 :
정 찬 용

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 (삼평동, 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 201, 801, 901호)

(전 화)1688-7022

(홈페이지)
http://corp.afreecatv.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 지 연

(전 화) 031-622-8734

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사(정재민) 임기 만료에 따른 재선임- 사외이사(임수연) 신규 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정재민
1968년 10월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
3년 0개월

University of West Florida, 교수2003년~ 2005년서울여자대학교, 교수2005년~ 2009년한국과학기술원(KAIST) 정보미디어경영대학원장2017년~ 2019년한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원장2020년~ 2022년한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 및 정보미디어경영대학원 교수2009년~ 현재

한국과학기술원(KAIST) 인문사회융합과학대학장2023년~ 현재

임수연
1973년 12월
여
신규
2024년 03월 29일
3년
-

삼정회계법인 QRM본부 상무2002~ 2022년㈜
JK Investment 전략기획팀 상무2022년~ 현재
아이티센글로벌 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 아이티센글로벌

아이티센/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
163,227
- 매출액
55,975

- 부채총계
89,960
- 영업이익
2,191

- 자본금
11,353
- 당기순이익
-3,268

- 자본총계
73,267
*주당순이익(원)
-160

나. 연결
- 자산총계
777,368
- 매출액
2,815,145

- 부채총계
492,958
- 영업이익
30,519

- 자본금
11,353
- 당기순이익
-6,203

- 자본총계
284,411
*주당순이익(원)
32

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ (30억)원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기존 박진국 사내이사의 임기가 금일 만료되어 총이사수가 6명에서 5명으로 감소하였습니다.

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
롯데칠성음료 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240329)
제출인: 롯데칠성음료

롯데칠성음료/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-04-02
14:30

장소
롯데칠성음료 본사

2. 참가 대상자
기관투자자

3. 개최목적
당사 경영현황에 대한 이해 증진
(메리츠증권 '컨슈머 컨퍼런스 콜' 참가)

4. 개최방법
화상회의 (Video Conference)

5. 후원기관
메리츠증권

6. 주요 설명회내용(요약)
당사 경영실적 및 사업 전략 공유 / Q&A

7. 결정일자
2024-03-29

8. IR 자료
게재일시
2024-04-02

관련 웹페이지
https://company.lottechilsung.co.kr/kor/invest/irevent/list.do

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
포스코인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 정기섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)포스코인터내셔널

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정기섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코인터내셔널

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047050

발행주식 총수
175,922,788

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정기섭
한자(영문)

鄭起燮
(Jeong, Ki-seop)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611004

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 테헤란로 134

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2024.03.25
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)포스코인터내셔널
부 서
IR실

직 위
주임
전화번호
02-759*****

성 명
이화선
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******99@poscointl.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 29일
1,041
0.00
1,041
0.00

증 감
1,041
0.00
1,041
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,041
-
-
-
-
-
-
-
1,041
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

175,922,788
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024.03.25
보통주
-
1,041
1,041
-
-

합 계
-
1,041
1,041
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
세코닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 세코닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)세코닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)세코닉스

대 표 이 사 :
박은경

본 점 소 재 지 :
경기도 동두천시 평화로 2862번길 28

(전 화) 031-860-1041

(홈페이지)http://www.sekonix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이정석

(전 화) 031-860-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2024년 03월 29일 개최된 제35기 정기주주총회에서 임기 만료 전 임기조정을 위하여 사내이사 1명과 사외이사 2명을 중도 퇴임 후 재선임 하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박승한
1958년 09월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
5년 11개월
現 세코닉스 사외이사現 연세대학교 교수

정영철
1960년 04월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
5년 11개월

現 신성에스티 사외이사
現 세코닉스 사외이사前 현대오토에버 대표이사

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 재선임 전 재직기간(2년 11개월)과 새로운 임기(3년)를 합산하여 기재하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박승한
1958년 09월
남
2021년 04월 08일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
임기 조정

정영철
1960년 04월
남
2021년 04월 08일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
임기 조정
바이오인프라 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 황규상

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
바이오인프라

20240327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황규상

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
바이오인프라

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
199730

발행주식 총수
4,834,367

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황규상
한자(영문)
黃圭祥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770130

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 화곡3동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023년 06월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
바이오인프라
부 서
연구지원실

직 위
상무
전화번호
010925*****

성 명
황규상
팩스번호
없음

이메일 주소
******402@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 08일
7,500
0.16
-
-

이번보고서
2024년 03월 29일
5,000
0.10
-
-

증 감
-2,500
-0.06
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

4,834,367
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 03월 27일
보통주
7,500
-500
7,000
11,150(원)
-

장내매도(-)
2024년 03월 29일
보통주
7,000
-2,000
5,000
11,000(원)
-

합 계
7,500
-2,500
5,000
-(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
나무기술 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 나무기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
나무기술 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
나무기술 주식회사

대 표 이 사 :
정 철

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41(마곡동, 나무기술 마곡R&D센터)

(전 화) 02-3288-7900

(홈페이지) https://www.namutech.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정우상

(전 화) 02-3288-7900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2024년 3월 29일자로 장덕진 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임하였으며, 동일자로 오좌섭 사외이사가 신규 선임되었습니다.

- 상기 4. 이사총수 및 사외이사총수는 2024년 3월 29일 당사의 정기주주총회에서 선임됨 이사 내역을 반영한 것 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오좌섭
1965년 06월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-

성균관대학교 약학대학 박사

단국대학교 보건복지대학원장

단국대학교 산학부총장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

장덕진
1966년 07월
남
2020년 03월 20일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
- 일신상의 사유로 인한 중도퇴임- 퇴임일자 : 2024년 03월 29일
이글벳 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이글벳

이글벳/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,479
- 매출액
42,794

- 부채총계
13,136
- 영업이익
3,325

- 자본금
6,321
- 당기순이익
2,976

- 자본총계
45,343
*주당순이익(원)
242

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
490,995,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제40기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

=> 원안대로 가결
제2호의안:사내이사(강태성) 재선임의 건

=> 원안대로 가결
제3호의안:감사(김영자) 재선임의 건

=> 원안대로 가결
제4호의안:이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결
제5호의안:감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강태성
1968-11
3년
재선임
중앙대학교 축산과 졸업
Drexel University MBA 졸업
現(주)이글벳 사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영자
1942-04
3년
재선임
비상근
현(주)이글벳 감사
새론오토모티브 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 새론오토모티브

새론오토모티브/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정경호, 이시이 야스지

변경후
박도순, 쿠마카와 테츠야

2. 변경사유
대표이사 정경호 사임
대표이사 이시이 야스지 임기만료

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박도순
-
-한양대학교 자동차공학과 석사
-HL만도(주) Global Brake BU장
-만도 브로제 대표이사
-

쿠마카와 테츠야
-
- 닛신보브레이크㈜ 이사
- TMD Friction GmbH. CEO
- 새론오토모티브 재무부문장
-
윙스풋 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 윙스풋

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 윙스풋

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 윙스풋

대 표 이 사 :
황성웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 명동길 58, 7층(명동2가, 한송빌딩)

(전 화) 02-539-6130

(홈페이지)http:///www.wingsfoot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 이은희

(전 화) 02-539-6130

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'1. 사외이사 변경 발생일'은 당사의 제5기 (2024년도) 정기주주총회 개최일이며, 이호성 사외이사의 사임서 제출일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송 혁
1961.08
남
신규
2024.03.29
3년
-
-세무대학 학사-종로세무서 국세심사위원-現세무법인 맥 대표세무사-現(주)당정테크 대표이사-現(재)남정장학회 고문

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이호성
1965.02
남
2022.10.12
3년
2024.03.29
자진사임
일신상의 사유
SOOP — 상호변경안내  (20240329)
제출인: SOOP

아프리카TV/상호변경안내/(2024.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 아프리카티비

영문
AfreecaTV CO., LTD.

나. 변경후
국문
주식회사 숲

영문
SOOP CO., LTD.

2. 변경사유
기업가치 및 이미지 제고

3. 주주총회일
2024-03-29

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-29 정기주주총회결과
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 참고서류
2024-03-07 주주총회소집공고
엔시트론 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엔시트론

엔시트론/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,144
- 매출액
30,969

- 부채총계
7,388
- 영업이익
759

- 자본금
29,593
- 당기순이익
1,299

- 자본총계
37,756
*주당순이익(원)
23

나. 연결
- 자산총계
45,885
- 매출액
35,869

- 부채총계
8,410
- 영업이익
421

- 자본금
29,593
- 당기순이익
1,068

- 자본총계
37,475
*주당순이익(원)
19

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.3.13 에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다.

2. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 기타 결의사항 중 제1호 의안인 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2024.03.13)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
HJ중공업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,890,585
- 매출액
2,162,073

- 부채총계
2,549,673
- 영업이익
-108,787

- 자본금
416,371
- 당기순이익
-114,319

- 자본총계
340,912
*주당순이익(원)
-1,396

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,885,617
- 매출액
2,161,266

- 부채총계
2,544,208
- 영업이익
-108,230

- 자본금
416,371
- 당기순이익
-113,492

- 자본총계
341,409
*주당순이익(원)
-1,363

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규선임
- 사내이사 1명(김완석)

○ 재선임
- 사내이사 1명(유상철)
- 사외이사 4명(설인배,이강본,장명균,최선임)
- 감사위원 4명(설인배,이강본,장명균,최선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항

1. 감사위원회의 감사보고
2. 영업보고
3. 최대주주등과의 거래내역 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 결의사항

제1호 의안 : 제17기(2023 회계연도)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김완석 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3-2호 : 사내이사 유상철 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3-3호 : 사외이사 장명균 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3-4호 : 사외이사 설인배 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3-5호 : 사외이사 최선임 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 감사위원이 되는
사외이사 이강본 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

제5-1호 : 사외이사 장명균 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제5-2호 : 사외이사 설인배 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제5-3호 : 사외이사 최선임 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사내이사, 사외이사 및 감사위원의 임기는 취임 후 1년이내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김완석
1961-06
1
신규선임
現) 동부엔지니어링㈜ 대표이사(2021~현재)
前) 동부엔지니어링㈜ 영업담당 부사장(2021)
前) 동부건설㈜ 토목영업팀 상무(~2020)

유상철
1964-05
1
재선임
現) HJ중공업 조선부문 대표이사 (2022~현재)
現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사
(2021~현재)
前) HJ중공업 부사장 (2021~2022)
前) Echo Prime PE 대표이사 (2016~2023)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

설인배
1963-02
1
재선임
前) 주택금융공사 유동화본부장
前) 금융감독원 부원장보
-

이강본
1962-07
1
재선임
現) 토페스 대표이사
前) 한전산업개발(주) 상임감사
前) 에이치씨(주) 부사장
前) 건설근로자공제회 전무이사
-

장명균
1960-03
1
재선임
前) 대한건설협회전북도회 사무처장
前) 전라북도 지역정책과장
-

최선임
1967-07
1
재선임
現) IOK COMPANY비주얼디렉터 총괄이사
現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수
前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표
前) 용인송담대학교 겸임교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

설인배
1963-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
前) 주택금융공사 유동화본부장
前) 금융감독원 부원장보

이강본
1962-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
現) 토페스 대표이사
前) 한전산업개발(주) 상임감사
前) 에이치씨(주) 부사장
前) 건설근로자공제회 전무이사

장명균
1960-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
前) 대한건설협회전북도회 사무처장
前) 전라북도 지역정책과장

최선임
1967-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
現) IOK COMPANY비주얼디렉터 총괄이사
現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수
前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표
前) 용인송담대학교 겸임교수
메가엠디 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 메가엠디

메가엠디/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,126
- 매출액
28,860

- 부채총계
18,018
- 영업이익
-2,810

- 자본금
11,704
- 당기순이익
-4,090

- 자본총계
71,108
*주당순이익(원)
-185

나. 연결
- 자산총계
84,711
- 매출액
36,041

- 부채총계
22,467
- 영업이익
-3,939

- 자본금
11,704
- 당기순이익
-3,197

- 자본총계
62,244
*주당순이익(원)
-145

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사(비상근) 2명, 감사(상근) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 이상기 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 김봉석 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 예용해 선임의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상기
1958-01
3년
재선임
現 ㈜아자미디어앤컬처 대표이사
아시아기자협회 회장
한국기자협회 회장
한겨레신문 기자

김봉석
1962-07
3년
재선임
現 법무법인 코러스 변호사
법무법인 한강 대표변호사
김봉석 법률사무소 변호사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

예용해
1960-01
3년
재선임
상근
現 메가엠디(주) 감사
기업은행 사상지점 지점장
에스피시스템스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에스피시스템스

에스피시스템스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,597
- 매출액
36,788

- 부채총계
25,322
- 영업이익
-1,895

- 자본금
1,077
- 당기순이익
-1,907

- 자본총계
48,275
*주당순이익(원)
-208

나. 연결
- 자산총계
100,924
- 매출액
60,478

- 부채총계
31,947
- 영업이익
-304

- 자본금
1,077
- 당기순이익
419

- 자본총계
68,977
*주당순이익(원)
-88

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사4명, 사외이사1명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호의안 : 제 36기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 심효준 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 : 사내이사 정시득 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-3호 : 사외이사 이종형 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 이원형)
→ 원안대로 가결

- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심효준
1982-09
3년
재선임
2008.09~2017.06 -삼일회계법인
2017.07~현재 -㈜에스피시스템스 대표이사
2021.05~현재 -엠아이큐브솔루션㈜ 기타비상무이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정시득
1958-01
3년
재선임
2013.01~2017.07 -현대자동차 파워트레인 선행생산기술 실장(상무)
2018.01~2018.05 -(재)자동차부품산업진흥재단
2018.06~현재 -㈜에스피시스템스 CMO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종형
1986-03
3년
신규선임
2005.03~2012.07 - 인제대학교 경영학과
2015.09~2016.08 -삼덕회계법인
2016.11~2018.10 -성도회계법인
2021.01~현재 -회계법인베율
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이원형
1983-04
3년
신규선임
상근
2012.02 -연세대학교 정보산업공학
2012.12~2016.12 -삼일회계법인
2017.04~현재 -세무회계공감
아이에스동서 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 아이에스동서

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아이에스동서(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
아이에스동서주식회사

대 표 이 사 :
이준길, 남병옥

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 741

(전 화)02-3218-6701

(홈페이지)http://www.isdongseo/co/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 배 기 문

(전 화) 02-3218-6701

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동건
1946년 11월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
- 서울고등법원장- 법무법인 바른 대표변호사- 정부공직자윤리위원회 위원장- (현) 법무법인 천우 변호사

이상언
1961년 11월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
- 중앙일보에스(주) 대표이사- 중앙일보 부사장- 중앙일보(주) 고문

왕정홍
1958년 01월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
- 감사원 제1사무차장- 감사원 감사위원- 감사원 사무총장- 방위사업청 청장

손교영
1979년 11월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
- 한영회계법인 근무- 한울회계법인 근무- (현)이정회계법인 파트너

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박창하
1968년 12월
남
2021년 03월 26일
3년
2024년 03월 29일
당연퇴임
임기만료

이동근
1950년 03월
남
2021년 03월 26일
3년
2024년 03월 29일
당연퇴임
임기만료

이동대
1957년 01월
남
2021년 03월 26일
3년
2024년 03월 29일
당연퇴임
임기만료
새론오토모티브 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 새론오토모티브

새론오토모티브/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
257,571
- 매출액
140,307

- 부채총계
27,269
- 영업이익
-7,621

- 자본금
9,600
- 당기순이익
3,331

- 자본총계
230,302
*주당순이익(원)
173

나. 개별(별도)
- 자산총계
218,153
- 매출액
107,028

- 부채총계
18,682
- 영업이익
-4,612

- 자본금
9,600
- 당기순이익
4,630

- 자본총계
199,472
*주당순이익(원)
241

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,688,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사(2명) :박도순, 치카자와 사토시

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 통과

제2호의안 : 이사 선임의 건
→원안대로 통과

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 통과

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-배당금 4월 9일 지급예정

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박도순
1960-09
3
신규선임
-. 한양대학교 자동차공학과 석사
-. HL만도(주) Global Brake BU장
-. 현 만도 브로제 대표이사

치카자와 사토시
1966-02
3
신규선임
-. 닛신보새론(상숙)유한공사 총경리
-. 현 닛신보 브레이크 주식회사 사업통괄부장
-. 현 닛신보 브레이크 주식회사 집행임원
라이온켐텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 라이온켐텍

라이온켐텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
161,153
- 매출액
98,424

- 부채총계
34,374
- 영업이익
5,245

- 자본금
18,422
- 당기순이익
4,988

- 자본총계
126,779
*주당순이익(원)
139

나. 연결
- 자산총계
170,954
- 매출액
130,783

- 부채총계
41,748
- 영업이익
7,795

- 자본금
18,422
- 당기순이익
7,083

- 자본총계
129,206
*주당순이익(원)
197

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,584,576,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제42기 재무제표승인의 건

(2023.01.01~2023.12.31)

(미처분이익잉여금처분계산서 포함)

(1주당 현금배당: 100원)

(연결재무제표 포함)
→ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건
제2-1호 사내이사 박상원 신규선임
→ 원안대로 승인
제2-2호 사외이사 이강철 신규선임
→ 원안대로 승인

제3호의안: 감사 선임의 건
제3-1호 상근감사 임채환 재선임
→ 원안대로 승인

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 현재 발행주식수 35,901,760주 중 자기주식 56,000주를 제외한 35,845,760주 기준입니다.

※관련공시
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-15 자기주식취득결과보고서

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상원
1964-02
3
신규선임
충남대학교 경제학과
충남대학교 산업대학원 최고경영자 과정
現 ㈜라이온켐텍 경영지원팀 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이강철
1952-01
3
신규선임
동국대학교 통계학과 박사
충청통계학회 부회장
충청통계협회 회장
목원대학교 정보컨설팅학과 교수
대전영화신협 상근 이사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임채환
1955-10
3
재선임
상근
전남대학교 제어계측학과
블루코드테크놀로지㈜ 사장
㈜카엘 경영총괄 부사장
㈜라이온켐텍 사외이사
㈜쏠라크리닉 대표이사
엑스페릭스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 엑스페릭스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
엑스페릭스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 엑스페릭스

대 표 이 사 :
윤 상 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37

(전 화) 1588-8817

(홈페이지)http://www.xperix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 남 균

(전 화) 1588-8817

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
650,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.29

종료일
2028.03.28

행사가격 (원)
보통주식
5,279

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024.03.29

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,325,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2024년 03월 29일 주주총회에서 부여가 승인됐습니다.(2) 당해 부여 주식수는 2024년 03월 29일 현재 발행주식총수의 2.85%입니다.- 누적 부여주식수는 1,325,800주이며 발행주식총수의 5.82%입니다.- 당해 부여 주식수 : 650,000주(2024.03.29 부여)- 기존 부여 주식수 : 675,800주(3) 행사가격은 부여일자를 기준으로 상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.(4) 주식매수선택권 부여일 이후 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 회사의 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관련 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다.(5) 상기 내용에 포함되지 않는 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 따라 조정합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김남균
사내이사
150,000
-
2,769
-

민동휘
사외이사
50,000
-
2,769
-

윤정식
사외이사
50,000
-
2,769
-

김서인
임원(미등기)
150,000
-
2,769
-

박보건
임원(미등기)
100,000
-
2,769
-

이길수
임원(미등기)
100,000
-
2,769
-

이상훈
임원(미등기)
50,000
-
2,769
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 2) 공정가치 산정 ① 권리부여일 직전일의 종가: 4,915원② 기대행사기간: 3.0년③ 무위험이자율: 3.30%④ 예상주가변동성: 88.37%⑤ 공정가치 : 2,769원*상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
제우스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 제우스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 제우스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 제우스

대 표 이 사 :
이종우

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 안녕남로 132

(전 화)031)377-9500

(홈페이지)http://www.globalzeus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 이현서

(전 화) 031)377-9500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박지혜
1978년 11월
여
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
2016년 제58회 사법시험 합격2018년 서울고등법원 민사 및 가사 조정의원2019년 대법원 사법연수원 수료(제48기)2019년 법무법인 혜명2020년 법무법인(유한)해송2021년~현재 법무법인(유한)한별, 과학기술정보통신부, 한국산업기술진흥원, 정보통신산업진흥원, 한국지능정보사회진흥원 각 법률자문 및 심의위원
랩지노믹스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 랩지노믹스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)랩지노믹스

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 2월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
2024년 1월 31일 부여한 일부 주식매수선택권 취소에 따라 주식수 변경
1,198,000
1,028,000

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
(주)랩지노믹스

대 표 이 사 :
김정주, 이종훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700

(전 화) 031-628-0702

(홈페이지)http://www.labgenomics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오 세 진

(전 화)

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
70,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 02월 13일

종료일
2029년 02월 12일

행사가격 (원)
보통주식
3,787

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회 및 주주총회

6. 부여일자
2024년 02월 13일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제12조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,028,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 02월 13일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2024년 02월 13일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.

나. 부여목적

주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 목적입니다.다. 행사가격

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

라. 부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2026년 02월 13일부터 2029년 02월 12일까지입니다. 행사 조건은 회사 경영 성과에 연동되어 있으며, 경영성과 달성도에 따라 부여한 주식매수선택권 행사를 행사가능 기간 중 행사할 수 있습니다. - 주식매수선택권 100% 행사 : 사업연도 기준 2024년, 2025년 각 연도의 회사 내부 매출 목표를 모두 달성한 경우 - 주식매수선택권 80% 행사 : 사업연도 기준 2024년, 2025년 각 연도의 회사 내부 매출 목표 중 어느 하나를 달성한 경우

바. 행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타

주주총회에서 미승인되거나 부여 후 2년 내 퇴임하는 경우에는 부여 취소 될 수 있습니다. 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

000(1명)
미등기임원
70,000
-
-
-

※ 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.※ 공정가치평가는 추후 외부평가기관을 통해 평가받을 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
SOOP — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: SOOP

아프리카TV/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
543,387
- 매출액
326,179

- 부채총계
251,262
- 영업이익
94,199

- 자본금
5,747
- 당기순이익
78,318

- 자본총계
292,125
*주당순이익(원)
7,218

나. 연결
- 자산총계
578,068
- 매출액
347,618

- 부채총계
284,722
- 영업이익
90,309

- 자본금
5,747
- 당기순이익
74,624

- 자본총계
293,346
*주당순이익(원)
6,874

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
850

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,114,903,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2인 선임(재선임,신규선임), 기타비상무이사 1인 선임(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
제1호 안건: 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 예정액 850원 포함)

-> 원안대로 가결

제2호 안건: 정관 일부 변경의 건

2-1호 사명 변경의 건

-> 원안대로 가결

2-2호 감사위원회 내용 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 안건: 이사 선임의 건

3-1호 사외이사 정재민 중임의 건

-> 원안대로 가결

3-2호 기타비상무이사 김성우 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 안건: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

4-1호 사외이사 임수연 선임의 건(분리선출)

-> 원안대로 가결

제5호 안건: 감사위원회위원 선임의 건

5-1호 감사위원회위원 정재민 선임의 건

-> 원안대로 가결

5-2호 감사위원회위원 김성우 선임의 건

-> 원안대로 가결

제6호 안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 가결

제7호 안건: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성우
1960-01
3
신규선임
- SBS보도국장
(2005 ~ 2008)

- SBS기획실장, 기획본부장, 전무
(2009 ~ 2015)

- 대통령비서실 홍보수석
(2015 ~ 2016)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재민
1968-10
3
재선임
- University of West Florida, 교수
(2003 ~ 2005)

- 서울여자대학교, 교수
(2005 ~ 2009)

- 한국과학기술원(KAIST) 정보미디어경영대학원장
(2017 ~ 2019)

- 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원장
(2020 ~ 2023)

- 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 및 정보미디어경영대학원 교수
(2009 ~ 현재)

- 한국과학기술원(KAIST) 인문사회융합과학대학장
(2023 ~ 현재)
-

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임수연
1973-12
3
신규선임
- 삼정회계법인 QRM본부 상무
(2002 ~ 2022)

- (주)JK Investment 전략기획팀 상무
(2022 ~ 현재)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정재민
1968-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- University of West Florida, 교수
(2003 ~ 2005)

- 서울여자대학교, 교수
(2005 ~ 2009)

- 한국과학기술원(KAIST) 정보미디어경영대학원장
(2017 ~ 2019)

- 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원장
(2020 ~ 2023)

- 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 및 정보미디어경영대학원 교수
(2009 ~ 현재)

- 한국과학기술원(KAIST) 인문사회융합과학대학장
(2023 ~ 현재)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성우
1960-01
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
- SBS보도국장
(2005 ~ 2008)

- SBS기획실장, 기획본부장, 전무
(2009 ~ 2015)
- 대통령비서실홍보수석
(2015 ~ 2016)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임수연
1973-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 삼정회계법인 QRM본부 상무
(2002 ~ 2022)

- (주)JK Investment 전략기획팀 상무
(2022 ~ 현재)