eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
솔디펜스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 솔디펜스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휴센텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 휴센텍

대 표 이 사 :
이 병 경

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 404호

(전 화) 070-7844-9315

(홈페이지)http://hucentech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이 병 경

(전 화)070-7826-0518

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이지현
1980년 11월
여
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
22.09~현재 법무법인 한서 변호사14.03~22.07 (주)대동 준법지원인09.02~13.09 법무법인 시공 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최종원
1966년 10월
남
2022년 03월 30일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유

권재현
1976년 03월
남
2023년 11월 03일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
메가스터디 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 메가스터디

메가스터디/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
294,359
- 매출액
58,131

- 부채총계
26,108
- 영업이익
9,926

- 자본금
5,960
- 당기순이익
13,323

- 자본총계
268,252
*주당순이익(원)
1,168

나. 연결
- 자산총계
492,575
- 매출액
107,785

- 부채총계
144,584
- 영업이익
10,360

- 자본금
5,960
- 당기순이익
20,286

- 자본총계
347,991
*주당순이익(원)
1,900

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
850

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,695,951,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제24기 주주총회 회의 목적사항
※보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도운영실태보고
※결의사항

제1호 의안 : 제24기 재무제표, 이익잉여금처분계산서)안) 및 연결재무제표 승인의 건
▷원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건
▷원안대로 승인

제3호 의안 : 감사선임의 건
▷원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다

- 상기 배당금총액은 총 발행주식수 11,920,959주에서 자기주식 513,957주를 제외한 11,407,002주에 대한 배당금액의 합계입니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손주은
1961-03
3
재선임
2000~현재 메가스터디(주) 이사회의장
2013~현재 메가엠디(주) 이사회 의장
2015~현재 메가스터디교육(주) 이사회의장
2023~현재 (주)메가비엠씨 이사회의장

김성오
1958-08
3
재선임
2006~현재 메가스터디(주) 기타비상무이사
2015~현재 메가스터디교육(주) 기타비상무이사
2023~현재 (주)메가비엠씨 기타비상무이사
2023~현재 엠에스레저(주) 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송치성
1962-02
3
재선임
1998~2015 GE코리아 가전사업부
2008~2012 GE가전서비스 대표이사
(GE코리아 가전사업부 한국대표 겸직)
2021~현재 메가스터디(주) 사외이사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

백동훈
1960-05
3
재선임
상근
1987~2015 국민은행 지점장
2021~현재 메가스터디(주) 감사
에이치엠넥스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 에이치엠넥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)클라우드에어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 클라우드에어

대 표 이 사 :
하 관 호

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동)

(전 화) 031-205-5300

(홈페이지)http://www.cloud-air.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 강 두 성

(전 화) 031-205-5300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

성 감
1969년 07월
남
재선임
2021년 11월 05일
3년
6년
- 경희대학교 정경대학 회계학과 - 한국산업개발연구원 선임연구원 - 텔콘RF제약 사외이사 - 現) 세무회계 이안
수성웹툰 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 수성웹툰

수성웹툰/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
138,228
- 매출액
30,130

- 부채총계
66,782
- 영업이익
-520

- 자본금
55,576
- 당기순이익
-9,029

- 자본총계
71,446
*주당순이익(원)
-99

나. 연결
- 자산총계
149,335
- 매출액
41,277

- 부채총계
72,435
- 영업이익
-4,094

- 자본금
55,576
- 당기순이익
-8,226

- 자본총계
76,900
*주당순이익(원)
-80

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제43기(2023.01.01~2023.12.31)
(별도와 연결) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
--> 원안대로 가결

제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건
--> 원안대로 가결

제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건
--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
씨아이테크 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20240329)
제출인: 씨아이테크

씨아이테크/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.29)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-11-16

3. 정정사유
취득예정일자 연기에 따른 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2024-03-29
2024-04-30

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
(주)협진

국적
대한민국
대표자
김종서

자본금(원)
17,305,992,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
34,611,984
주요사업
식품가공기계 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
13,736,264

취득금액(원)
10,000,000,192

자기자본(원)
61,902,075,526

자기자본대비(%)
16.15

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
19,986,264

지분비율(%)
41.34

4. 취득방법
유상증자(제3자배정) 참여

5. 취득목적
투자회사 추가투자로 보유지분 가치 제고

6. 취득예정일자
2024-04-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
94,704,398,209
취득가액/자산총액(%)
10.56

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-11-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 발행회사인 (주)협진은 경기도 시흥시 엠티브이28로 16에 본점을 두고, 식품가공(육가공) 기계를 개발ㆍ제조업 등을 영위하고 있는 코스닥 상장회사입니다.

2) 본 유상증자(제3자배정) 참여는 (주)협진이 유상증자로 발행예정인 신주 13,736,264주를 제3자배정으로 취득하는 것입니다.

3) 상기 '2. 취득내역' 중 '자기자본'은 2022년말 연결자기자본에서 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 금액입니다.

4) 상기 '6. 취득예정일자'는 유상증자(제3자배정) 납입일입니다.

5) 상기 '최근 사업연도말 자산총액'은 최근 사업연도(2022년말) 연결기준입니다.

6) 발행회사의 요약 재무상황

- 당해년도: 2022년

- 전년도 : 2021년

- 전전년도: 2020년

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
52,124,531,340
12,720,052,992
39,404,478,348
17,305,992,000
14,954,069,869
-6,062,322,702
적정
대주회계법인

전년도
71,222,446,410
25,770,951,345
45,451,495,065
17,305,992,000
8,598,684,058
1,472,157,720
적정
대주회계법인

전전년도
47,001,015,725
3,029,466,476
43,971,549,249
17,305,992,000
3,110,139,891
-8,491,528,329
적정
삼일회계법인
한창산업 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한창산업

한창산업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-29

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3-가. 임원선임 현황
사외이사 유형원
사외이사 유원형

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,518
- 매출액
66,951

- 부채총계
23,723
- 영업이익
1,568

- 자본금
2,600
- 당기순이익
1,554

- 자본총계
61,794
*주당순이익(원)
300

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
827,175,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.93

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 강상균
사외이사 유원형

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제38기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 강상균 선임의 건

-원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 유원형 선임의 건

-원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강상균
1970-04
3
재선임
-Stanford University - 기계공학박사
현)한창산업(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유원형
1973-01
3
신규선임
-Stanford University - 기계공학박사
현)연세대학교 기계공학과 정교수
연세대학교 기계공학과 정교수
에이엔피 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에이엔피

에이엔피/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
95,035
- 매출액
140,906

- 부채총계
62,786
- 영업이익
-1,825

- 자본금
22,558
- 당기순이익
-10,025

- 자본총계
32,249
*주당순이익(원)
-232

나. 개별(별도)
- 자산총계
98,400
- 매출액
140,302

- 부채총계
55,345
- 영업이익
4,942

- 자본금
22,558
- 당기순이익
-6,467

- 자본총계
43,055
*주당순이익(원)
-149

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제43기 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안:이사보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안:감사보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-22 사업보고서(일반법인)
피에스케이홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 피에스케이홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
피에스케이홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
피에스케이홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
박경수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로4길 48 (석우동)

(전 화) 031-660-8700

(홈페이지) http://www.pskholding.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박진경

(전 화) 031-660-8700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정진욱
1972년 04월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
KAIST 물리학과 박사 (현)한양대학교 전기공학과 교수
모비데이즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 모비데이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)모비데이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 모비데이즈

대 표 이 사 :
유 범 령

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 417 더체크타워

(전 화) 02-6929-1628

(홈페이지) http://www.mobidays.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 한 흥 수

(전 화) 02-6929-1628

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박성혁
1983년 10월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-(신규선임)
2019.09 ~ : 現 KAIST 경영공학부 조교수2024.02 ~ : 現 Stanford University Visiting Scholar2022.02 ~ 2024.03 : (주)아난티2021.03 ~ 2025.03 : 現 (주)효성 ITX2020.03 ~ 2022.03 : (주)아난티코브

지승범
1978년 04월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-(신규선임)
2021.04 ~ : 現 (주)쏘울라이브 대표이사2022.03 ~ 2024.03 : (주)엔드림 사내이사2020.08 ~ 2022.03 : (주)코퍼스코리아 사내이사2016.03 ~ 2020.06 : (주)화이브라더스 대표이사2017.03 ~ 2020.06 : (주)화이인베스트먼트 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조장현
1959년 06월
남
2022년 05월 18일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유

이경아
1974년 09월
여
2022년 05월 18일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
비상교육 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 비상교육

비상교육/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
362,621
- 매출액
252,371

- 부채총계
181,433
- 영업이익
-5,811

- 자본금
6,498
- 당기순이익
-12,359

- 자본총계
181,189
*주당순이익(원)
-1,009

나. 개별(별도)
- 자산총계
352,006
- 매출액
238,317

- 부채총계
178,674
- 영업이익
-13,450

- 자본금
6,498
- 당기순이익
-20,203

- 자본총계
173,332
*주당순이익(원)
-1,649

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제22기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

- 제2-1호 의안: 본점소재지 이전의 건

☞원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 사채발행 준용규정 추가의 건

☞원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사 선임의 건

☞원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이규석
1946-10
3
재선임
상근
前)한국교원대학교 초빙교수
前)교육과학기술부 학교교육지원본부장
前)서울고등학교장
現)(주)비상교육 감사
아시아나IDT — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 아시아나IDT

아시아나IDT/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
서근식

변경후
김응철

2. 변경사유
김응철 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
- 상기 3. 변경일자는 이사회 결의일입니다.
- 김응철 대표이사의 취임일은 3월 31일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김응철
최대주주의 특수관계인
- 現 아시아나아이디티 전무
- 前 아시아나아이디티 항공/공항담당임원
- 前 아시아나아이디티 관리담당임원
- 前 아시아나아이디티 기획재무팀장
-
SCL사이언스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: SCL사이언스

이노테라피/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,158
- 매출액
1,293

- 부채총계
11,255
- 영업이익
-3,650

- 자본금
3,618
- 당기순이익
-5,026

- 자본총계
18,903
*주당순이익(원)
-800

나. 연결
- 자산총계
30,158
- 매출액
1,322

- 부채총계
11,255
- 영업이익
-4,017

- 자본금
3,618
- 당기순이익
-5,026

- 자본총계
18,903
*주당순이익(원)
-800

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제14기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 건강관리서비스업
- 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업
- 의료정보사업 및 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업
- 의료지원, 건강관리, 연구관리 플랫폼 개발 및 서비스업
- 광고대행업
- 전자상거래 및 통신판매업
- 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신 서비스업
- 경영자문업
사업영역 확장 및 신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 의약품 연구개발, 제조, 수출 및 판매업
- 시약 제조, 수출 및 판매업
-의료기기, 진단기기 제조 및 판매업
- 의약품 연구개발, 제조, 수출입 및 판매업
- 시약 제조, 수출입 및 판매업
- 의료기기, 진단기기 제조, 수출입 및 판매업
기존 사업영역 확장을 위한 사업목적 변경

사업목적 삭제
-
-
메가엠디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 메가엠디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
메가엠디 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
메가엠디 주식회사

대 표 이 사 :
윤용국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 81, 2층(서초동, 영림빌딩)

(전 화) 02-6918-3790

(홈페이지)http://www.megamd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김정은

(전 화) 02-6918-3790

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상기
1958년 01월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년

- 現

㈜아자미디어앤컬처 대표이사
- 아시아기자협회 회장
-
한국기자협회 회장
-
한겨레신문 기자

김봉석
1962년 07월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년

- 現

법무법인 코러스 변호사
- 법무법인 한강 대표변호사
-
김봉석 법률사무소 변호사
동일기연 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 동일기연

동일기연/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,251
- 매출액
24,778

- 부채총계
2,905
- 영업이익
889

- 자본금
5,153
- 당기순이익
2,464

- 자본총계
67,346
*주당순이익(원)
685

나. 연결
- 자산총계
67,980
- 매출액
25,235

- 부채총계
3,779
- 영업이익
423

- 자본금
5,153
- 당기순이익
2,185

- 자본총계
64,201
*주당순이익(원)
620

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
125,884,255

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
179,834

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제38기 (2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
사내이사 정 수열 선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보통주식배당, 주식배당률5%

※관련공시
2024-03-29 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 주식배당결정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정수열
1963-09
3
재선임
주식회사 동일기연 사내이사 겸 대표이사(현재)
금양그린파워 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 금양그린파워

금양그린파워/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
136,111
- 매출액
164,012

- 부채총계
55,569
- 영업이익
635

- 자본금
6,060
- 당기순이익
3,745

- 자본총계
80,542
*주당순이익(원)
325

나. 연결
- 자산총계
184,768
- 매출액
238,858

- 부채총계
76,947
- 영업이익
6,052

- 자본금
6,060
- 당기순이익
19,501

- 자본총계
107,821
*주당순이익(원)
1,695

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,620,070,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
□ 보고사항

:감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

□ 부의안건

제1호의안 : 제 31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호의안 : 제 31기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

[제3-1호 의안] 사내이사 이윤철 선임의 건(재선임)

[제3-2호 의안] 사내이사 이기보 선임의 건(재선임)

[제3-3호 의안] 감사위원이 되는 사외이사 윤인태 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 가결

제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

기타비상무이사 이윤수 개인적인 사유로 자진사임.

※관련공시
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤철
1958-10
3년
재선임
(전) 금양그린파워㈜ 부사장
(현) 금양그린파워㈜ 대표이사

이기보
1966-05
3년
재선임
(전) 금양그린파워㈜ 부사장
(현) 금양그린파워㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤인태
1957-11
3년
재선임
-서울대학교 법학과 석사
-부산지방법원 판사 임관
-부산고등법원 등 부장판사
-부산고등법원 등 법원장
(현)법무법인 해인 대표 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤인태
1957-11
3년
재선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교 법학과 석사
-부산지방법원 판사 임관
-부산고등법원 등 부장판사
-부산고등법원 등 법원장
(현)법무법인 해인 대표 변호사
알서포트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 알서포트

알서포트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,299
- 매출액
42,676

- 부채총계
6,565
- 영업이익
4,443

- 자본금
5,327
- 당기순이익
5,018

- 자본총계
81,734
*주당순이익(원)
96

나. 연결
- 자산총계
102,474
- 매출액
50,411

- 부채총계
9,818
- 영업이익
7,928

- 자본금
5,327
- 당기순이익
7,287

- 자본총계
92,656
*주당순이익(원)
139

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
520,877,780

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호의안 : 제14기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제542조의8 제1항 및 동법 시행령 제34조 제1항 제1호 규정에 의하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥 상장 벤처기업은 이사 총수 4분의 1 이상을 사외이사로 선임해야하는 의무가 면제됨에 따라 당사는 사외이사를 별도로 두고 있지 않습니다.

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
썸에이지 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 썸에이지

썸에이지/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,162
- 매출액
8,148

- 부채총계
12,543
- 영업이익
-9,557

- 자본금
13,924
- 당기순이익
-12,726

- 자본총계
25,619
*주당순이익(원)
-91

나. 연결
- 자산총계
38,948
- 매출액
11,561

- 부채총계
12,967
- 영업이익
-12,823

- 자본금
13,924
- 당기순이익
-12,352

- 자본총계
25,982
*주당순이익(원)
-89

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안: 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

제 2 호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박홍서 (재선임)

▶원안대로 가결

제 3 호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 정경석

▶원안대로 가결

제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박홍서
1975-07
3
재선임
(현) 썸에이지 대표이사
(전) FLEXBALL 대표
(전) 원이멀스 부사장 (구,YJM 엔터테인먼트)
(전) 넥슨 아메리카 프로듀서
(전) 넥슨 마케팅 실장
연세대학교 토목공학과 졸업

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정경석
1973-01
3
신규선임
비상근
서울대학교 법학사
미국 워싱턴 대학교 LL.M
현) 법무법인 리우 집행파트너
현) 한국콘텐츠진흥원 해외진출 자문변호사
현) 한국저작권위원회 교육강사 및 감정전문위원
전) 게임문화재단 감사 및 이사장
전) YG엔터테인먼트 감사
전) 법무법인 중정 대표변호사
샘씨엔에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 샘씨엔에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 샘씨엔에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :

주식회사 샘씨엔에스

대 표 이 사 :
최정혁

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 28

(전 화)
031-546-7000

(홈페이지)
http://www.semcns.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무

(성 명)
최철우

(전 화)
031-546-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 사외이사의 선임은 2024년 03월 29일 정기주주총회에서 승인되었음
- 상기 이사총수는 현재 등기이사를 기준으로 작성하였음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이문용
1952년 05월
남
재선임
2024년 03월 29일
2년
5년 4개월
ㆍThe Ohio State Univ. 재료공학 박사ㆍ삼성전자㈜ CPO 부사장ㆍ원익 반도체 부문총괄 부회장ㆍ現 ㈜원익아이피에스 이사회 의장ㆍ現 ㈜샘씨엔에스 사외이사

- 상기 사외이사 총 재직기간은 2024년 03월 29일 재선임에 따라 2026년 03월 28일까지 재직하는 경우의 재직기간으로 산정하였습니다.
에이치엠넥스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에이치엠넥스

클라우드에어/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,048
- 매출액
14,524

- 부채총계
2,380
- 영업이익
14

- 자본금
61,366
- 당기순이익
8,203

- 자본총계
118,668
*주당순이익(원)
136

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임, 사외이사 1명 선임, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기(2023.01.01.~2023.12.31.) 개별재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사3명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 하관호 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 양재호 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 김은성 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 사외이사 성 감 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 상근감사 김유범 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하관호
1971-10
3년
재선임
- 한국외국어대학교 무역학과
- ㈜경남바이오파마 대표이사
- ㈜경남제약 대표이사
- 現) ㈜에이치엠지 대표이사
- 現) ㈜클라우드에어 대표이사

양재호
1979-02
3년
재선임
- 건국대학교 대학원 부동산학과
- KB증권 투자금융본부
- 미래에셋대우증권 부동산금융본부
- 하나금융투자 실물투자금융본부 영업이사
- 現) ㈜에이치엠지 투자금융부문 상무이사

김은성
1983-07
3년
신규선임
- 건국대학교 부동산학과
- ㈜미래에셋증권 종합금융운용
- 現) ㈜에이치엠지 투자금융부문 부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성감
1969-07
3년
재선임
- 경희대학교 정경대학 회계학과
- 한국산업개발연구원 선임연구원
- 텔콤RF제약 사외이사
- 現) 세무회계 이안
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김유범
1970-03
3년
신규선임
상근
- 서울대학교 사법학과
- 서울중앙지방법원 판사
- 서울중앙지법 남부지원 판사
- 창원지방법원 진주지원 판사
- 서울중앙지방법원 판사
- 서울동부지방법원 판사
- 법원행정처 기획 제1,2 심의관
- 서울고등법원 고법판사
- 법무법인(유) 화우 변호사
- 現) 법무법인 파트원 변호사
SP삼화 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: SP삼화

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
삼화페인트공업(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
삼화페인트공업(주)

대 표 이 사 :
배 맹 달

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동)

(전 화) 031-499-0394

(홈페이지) http://www.samhwa.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 이 정 필

(전 화) 02-765-3641

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
370,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2033년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
8,960

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관제10조의3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
570,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 1.4%임.나. 행사가격 : 2024년 3월 29일 개최 정기주주총회 전일 기준 실질가액으로 결정. ※ 실질가액 계산방법 : 기준일 2개월, 1개월, 1주간 가중산술평균 주식가격의 산술평균 (단, 10원 미만은 절사)

다. 부여방법 : 행사시점에 다음 방법 중 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다. (1) 신주교부, (2) 자기주식교부, (3) 행사가격이 주식의 실질가액보다 낮을 경우 그 차액을 금전으로 지급하거나 차액에 상당하는 자기주식을 교부라. 기타 조건의 개요

주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 준비금의 자본전입, 무상감자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 보통주의 액면분할 또는 병합, 합병 또는 분할의 경우 및 자본감소, 이익소각, 상환주식을 상환하여 발행주식총수가 감소하는 경우 등의 사유로 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 부여 계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음
본인의 의사에 따라 퇴임, 퇴직하는 경우, 근무계약이 해지되거나 해임, 해고되는경우, 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 등 계약서 및 정관에 정하는 바에 따라 이사회 결의에 의하여 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음
상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름

마. 정관의 근거

제10조의3 (주식매수선택권)1. 당 회사는 임ㆍ직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임ㆍ직원을 포 함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 주식 매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.(이하 생략)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

류기붕
대표이사 사장(등기임원)
50,000
-
2,527
-

배맹달
대표이사 부사장(등기임원)
85,000
-
2,527
-

이동희
상무(미등기임원)
25,000
-
2,527
-

박범수
상무보(미등기임원)
35,000
-
2,527
-

김정배
상무보(미등기임원)
35,000
-
2,527
-

김원경
상무보(미등기임원)
35,000
-
2,527
-

이정필
상무보(미등기임원)
35,000
-
2,527
-

강성진
상무보(미등기임원)
35,000
-
2,527
-

서현석
상무보(미등기임원)
35,000
-
2,527
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항옵션모형(Binomial Model) 적용)3. 주요가정 - 권리부여일 전일의 주가 : 8,160원(주주총회 결의일 전일 종가) - 행사가격 : 8,960원 - 주가변동성 : 48.434%(평가대상회사의 기대 행사예상시점(4.2년)의 주가변동성) - 주가상승계수 : 1.0694 - 주가하락계수 : 0.9351 - 무위험이자율 : 3.24%(최소)~3.53%(최대) (국고채의 선도이자율)4. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 가능함.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대명에너지 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대명에너지

대명에너지/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-28

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

감사위원선임 세부내역
- 송준식 주요경력(현직포함)
前) 산업자원부 근무
現) 법무법인 광장 전문위원
現) 삼천리자산운용 PE본부 본부장
現) 대명에너지 기타비상무이사

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
211,644
- 매출액
38,792

- 부채총계
57,795
- 영업이익
8,573

- 자본금
1,705
- 당기순이익
18,440

- 자본총계
153,848
*주당순이익(원)
1,082

나. 연결
- 자산총계
343,991
- 매출액
61,640

- 부채총계
223,036
- 영업이익
16,741

- 자본금
1,705
- 당기순이익
6,142

- 자본총계
120,955
*주당순이익(원)
360

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1)이사 선임
-사내이사2명
-사외이사4명
-기타비상무이사1명

2) 감사위원회 위원 선임
-사외이사인 감사위원 3명
-사외이사가 아닌 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1.보고사항
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 감사보고
- 영업보고

2.부의안건

제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 서종현 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 노광철 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사외이사 서영호 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-4호 의안: 사외이사 정우철 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-5호 의안: 사외이사 안세익 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-6호 의안: 사외이사 김상효 신규선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원인 기타비상무이사 송준식 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원 선임의 건
제4-1호 의안: 감사위원 서영호 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제4-2호 의안: 감사위원 정우철 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제4-3호 의안: 감사위원 안세익 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서종현
1985-09
3
재선임
現)대명에너지㈜ 대표이사

노광철
1987-02
3
재선임
現)대명에너지㈜ 전무이사

송준식
1979-10
3
재선임
現) 삼천리자산운용 PE본부 본부장
現) 대명에너지 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서영호
1956-11
3
재선임
現) 경희대학교 경영대학 고황명예교수
現) 대명에너지㈜ 사외이사
해당없음

정우철
1982-02
3
재선임
現) 인덕회계법인 근무
現) 대명에너지㈜ 사외이사
NH기업인수목적26호(주) 감사

안세익
1985-07
3
재선임
現) 법무법인 윤강 변호사
現) 대명에너지㈜ 사외이사
해당없음

김상효
1976-03
3
신규선임
前) 산업자원부 근무
現) 법무법인 광장 전문위원
해당없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서영호
1956-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 경희대학교 경영대학 고황명예교수
現) 대명에너지㈜ 사외이사

정우철
1982-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 인덕회계법인 근무
現) 대명에너지㈜ 사외이사

안세익
1985-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인 윤강 변호사
現) 대명에너지㈜ 사외이사

송준식
1979-10
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
現) 삼천리자산운용 PE본부 본부장
現) 대명에너지 기타비상무이사
SFA넥셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: SFA넥셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨아이에스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29일

회 사 명 :
씨아이에스(주)

대 표 이 사 :
김 동 진

본 점 소 재 지 :
대구시 동구 팔공로47길 37(봉무동)

(전 화) 053-593-1552

(홈페이지)http://www.cisro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 동 진

(전 화) 053-593-1552

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.85

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 3월 29일 개최된 제9기 정기주주총회에서 선임되었음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박정우
1968.04
남
재선임
2023.03.31
1년
1년
서울대학교, 경영대학원 석사㈜LGCNS 시스템엔지니어엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사)한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅)한국IBM(미들웨어 총괄상무)㈜마크베이스 부사장(사업총괄)現) ㈜소이넷 공동대표

윤조훈
1973.05
남
재선임
2023.03.31
3년
1년
연세대학교 법과대학 법학과 학사사법연수원 제37기 수료한변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원現) 법무법인 세양 파트너 변호사現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사
모비데이즈 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 모비데이즈

모비데이즈/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,428
- 매출액
14,226

- 부채총계
56,996
- 영업이익
-639

- 자본금
16,082
- 당기순이익
524

- 자본총계
41,432
*주당순이익(원)
3

나. 연결
- 자산총계
112,054
- 매출액
23,891

- 부채총계
63,092
- 영업이익
-1,903

- 자본금
16,082
- 당기순이익
-915

- 자본총계
48,962
*주당순이익(원)
-6

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사(2명) : 박성혁, 지승범

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 영업보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제4기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표, 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 주식 병합 결정
의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 박성혁 선임
→ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사외이사 지승범 선임
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-02-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표 이사회 승인일 : 2024.02.29.

※관련공시
2024-03-22 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주식병합결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지승범
1978-04
3
신규선임
2021.04 ~ : 現 (주)쏘울라이브 대표이사
2022.03 ~ 2024.03 : (주)엔드림 사내이사
2020.08 ~ 2022.03 : (주)코퍼스코리아 사내이사
2016.03 ~ 2020.06 : (주)화이브라더스 대표이사
2017.03 ~ 2020.06 : (주)화이인베스트먼트 대표이사
現 ㈜쏘울라이브 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성혁
1983-10
3
신규선임
2019.09 ~ : 現 KAIST 경영공학부 조교수
2024.02 ~ : 現 Stanford University Visiting Scholar
2022.02 ~ 2024.03 : (주)아난티
2021.03 ~ 2025.03 : 現 (주)효성 ITX
2020.03 ~ 2022.03 : (주)아난티코브
現 ㈜효성 ITX 사외이사
SP삼화 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: SP삼화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼화페인트공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
삼화페인트공업(주)

대 표 이 사 :
배 맹 달

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동)

(전 화) 031-499-0394

(홈페이지)http://www.samhwa.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 이 정 필

(전 화) 02-765-3641

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 당사 제77기 정기주주총회일임.- 이정훈 사외이사는 임기만료(2024.03.29)로 재선임하여 사외이사 총수의 변동은 없음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이정훈
1972.03
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
ㆍ미국 Santa Clara University School of Law(LL.M., 2012)ㆍ법무법인(유한) 세종 변호사(2005 ~ 2018)ㆍ㈜컬리 비상근 감사(2018 ~ 2022)ㆍ(現)법무법인(유한) 태평양 변호사(2019 ~ )ㆍ(現)삼화페인트공업㈜ 사외이사(2021 ~ )ㆍ(現)교보15호기업인수목적㈜ 비상근 감사(2023 ~ )

※ 사외이사 총 재직기간(현 임기포함)의 경우 제77기 정기주주총회일(2024.3.29)에 재선임된 사외이사 임기(3년)를 반영한 수치입니다.
엔시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 엔시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엔시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 엔시스

대 표 이 사 :
진 기 수

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로 18

(전 화)041-568-7222

(홈페이지)http://www.n-sys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)연 일 모

(전 화)041-568-7222

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 2024년 3월 29일 제18기 정기주주총회를 통해 재선임 및 신규선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한주희
1974년 09월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
4년4개월

국세청
7
급
(2003.03~2001.12)

서울지방국세청 조사
1
국
(2001.12~2012.12)

금융연수원 겸임교수
(2012.12~
현재
)

예종세무그룹 대표세무사
(2012.12~
현재
)

㈜엔시스 사외이사(감사위원)(2019.12~현재)

원종성
1973년 05월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
3년2개월

KPMG
삼정회계법인 이사
(2002.02~2013.11)

하림홀딩스 사외이사
(2018.03~2018.07)

삼덕회계법인 파트너
(2013.12~
현재
)

㈜엔시스 사외이사(감사위원)(2021.02~현재)

정의훈
1978년 01월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-
법무법인 정률(2006~2007)대성산업 법무 팀장(2008~2013)현대건설(주) 법무실 부장(2014~2019)신한자산신탁(주) 준법지원실장(2019~2022)법률사무소 에임 대표변호사(2023~현재)

※ 위 3명의 사외이사는 2024년 3월 29일 제 18기 정기주주총회에서 감사위원으로 선임되었습니다.※ 원종성 사외이사는 2023년 3월 29일 개최된 이사회에서 감사위원장으로 선임 되었습니다.
한국선재 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한국선재

한국선재/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
213,523
- 매출액
180,471

- 부채총계
92,458
- 영업이익
3,803

- 자본금
12,261
- 당기순이익
9,957

- 자본총계
121,065
*주당순이익(원)
449

나. 연결
- 자산총계
270,721
- 매출액
248,448

- 부채총계
126,693
- 영업이익
5,122

- 자본금
12,261
- 당기순이익
-1,449

- 자본총계
144,028
*주당순이익(원)
-105

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제34기 재무제표(2023.1.1~2023.12.31)
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이제훈 신규선임의 건)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 정응철 재선임의 건)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 성한문 사내이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

- 당사는 제35기부터 제37기까지 3개 사업연도(2024년~2026년)의 외부감사인으로 신우회계법인을 선정하였습니다.(홈페이지 공고참조)

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이제훈
1965-11
3년
신규선임
- (현) 한선엔지니어링 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정응철
1954-06
3년
재선임
상근
- (전) 한국특수형강(주) 재무이사
미투온 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 미투온

미투온/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,850
- 매출액
9,851

- 부채총계
19,572
- 영업이익
-1,028

- 자본금
15,629
- 당기순이익
-1,665

- 자본총계
65,278
*주당순이익(원)
-53

나. 연결
- 자산총계
260,841
- 매출액
108,995

- 부채총계
35,082
- 영업이익
22,131

- 자본금
15,629
- 당기순이익
17,449

- 자본총계
225,758
*주당순이익(원)
249

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 손창욱 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제14기 정기주주총회 회의 목적사항>

■ 보고사항

1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 결의사항

1) 제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인 가결

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 2-1호 의안: 사내이사 손창욱 재선임의 건
⇒ 원안대로 승인 가결

3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인 가결

4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손창욱
1976-11
3년
재선임
現) ㈜미투온 대표이사/이사회의장
現) 고스트스튜디오㈜ 공동대표이사/이사회의장
煎) ㈜프리챌 대표이사
煎) 넥슨재팬 개발팀장
煎) ㈜프리챌 전략기획팀장
煎) ㈜넥슨 개발팀장
비아이매트릭스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 비아이매트릭스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 비아이매트릭스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 비아이매트릭스

대 표 이 사 :

배영근, 김범재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 433 세방빌딩 17층

(전 화)02-561-4475

(홈페이지)http://
www.bimatrix.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)홍 종 의

(전 화)
02-561-4475

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
175,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 09월 29일

종료일
2029년 09월 28일

행사가격 (원)
보통주식
9,780

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거

상법 제542조의3 제3항 및
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
175,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원에 대한 동기부여와 기술인력에 대한 근속을 장려하여 독보적인 기술력을 확보하고 지속적으로 성과를 창출하여 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함.

(2) 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 행사 시 기명식 보통주식을 신주로 부여- 행사 시 자기주식으로 부여- 행사 시 차액보상- 기타 관련 법령에 근거하여 부여방법에 대한 구체적인 내용은 대표이사에게 위임
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 총 175,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 주주총회의 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균 가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격으로 하고, 주주총회일 전일에 정할 예정2. 행사기간 : 당사 정관 제11조의3에 의거하여 행사 시점은 부여일로부터 2년 6개월 경과 후 행사 가능일로부터 3년 이내
-

기타 조건의 개요

주식매수선택권부여취소와 관련된 내용은 관련 법령 및 당사 정관 제11조의5(

주식매수선택권)에 따름

-

- 상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거, 2024년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 승인 함.
(3) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 별도의 절차 없이 이루어지는 것함.(4) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션모형 적용)

(2) 공정가치 산정 ① 권리부여일 직전일의 종가: 9,510원 ② 기대행사기간: 3 년 ③ 무위험이자율: 3.33% ④ 예상주가변동성: 98.69 - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김범재
등기임원
30,000
-
7,335
-

배운
등기임원
20,000
-
7,335
-

홍종의
등기임원
20,000
-
7,335
-

황선민
미등기임원
30,000
-
7,335
-

한진수
미등기임원
30,000
-
7,335
-

이영균
임직원
25,000
-
7,335
-

전규화
임직원
20,000
-
7,335
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

당사 정관 제11조(
주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한국피아이엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 한국피아이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국피아이엠(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
한국피아이엠 주식회사

대 표 이 사 :
송 준 호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 다사읍 세천로 8길 26

(전 화) 053-586-9600

(홈페이지)http://www.pimkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정 재 옥

(전 화) 053-859-2640

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

도은회
1964.09
남
신규
2024.03.29
3년
3년
1982.03 ~ 1988.02 한양대학교 경영학 학사2018.03 ~ 2020.06 계명대학교 회계학 석사2012.01 ~ 2020.07 대구은행 경산공단영업부장2021.07 ~ 현재 동원금속(주) 사외이사
SUN&L — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: SUN&L

SUN&L/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
서성교

변경후
이윤규

2. 변경사유
이사회 결의에 의한 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 '변경일자'는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이윤규
-
前)애경산업(주) 대표이사
現)(주)선앤엘 부사장
-
라이온켐텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 라이온켐텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)라이온켐텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 라이온켐텍

대 표 이 사 :
박희원, 박서영

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대덕대로 1277번길 36

(전 화) 042 - 930 - 3300

(홈페이지)http://www.lctkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박상원

(전 화) 042 - 930 - 3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이강철
1952.01
남
신규
2024.03.29
3년
3년

동국대학교 통계학과 박사

충청통계학회 부회장

충청통계협회 회장

목원대학교 정보컨설팅학과 교수

대전영화신협 상근 이사장
케이디켐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 케이디켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이디켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
케이디켐 주식회사

대 표 이 사 :
민 남 규, 민 소 원

본 점 소 재 지 :
충청북도 보은군 보은읍 매화구인로 345

(전 화) 031-493-6882

(홈페이지) http://www.kdchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 민 소 원

(전 화) 031-493-6882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김민성
1970.06
남
재선임
2024.03.29
1년
3년
2008.11 ~ 2010.11 (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄임원2012.03 ~ 2021.12 (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트2021.12 ~ 현재 (주)HR체인지 대표컨설턴트2023.03 ~ 현재 (주)바이오솔루션 사외이사2022.03 ~ 현재 케이디켐(주) 사외이사

이준근
1961.01
남
재선임
2024.03.29
1년
2년
2006.03 ~ 2009.12 前) 동우화인켐 상무 (제3영업본부장, 케미칼사업본부장)2014.04 ~ 2018.04 前) 에스에스엘엠 전무 (경영지원그룹장)2018.05 ~ 2021.01 前) 동우화인켐 고문2023.03 ~ 현재 케이디켐(주) 사외이사

김광호
1966.10
남
재선임
2024.03.29
1년
2년
2001.07 ~ 2009.12 前) 삼일회계법인 파트너2023.03 ~ 현재 케이디켐(주) 사외이사
HD현대 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: HD현대

HD현대/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
권오갑, 정기선

변경후
권오갑, 정기선

2. 변경사유
재선임(정기선 대표이사 임기 만료)

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
- 상기 3. 변경일자는 이사회 결의일임.
- 당사의 대표이사는 각자 대표이사임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

권오갑
최대주주의 특수관계인
ㆍ2019~현재:

- HD현대㈜

대표이사 회장

- HD현대오일뱅크㈜

회장
ㆍ2021~현재:

- HD한국조선해양㈜

회장

- HD현대사이트솔루션 ㈜ 회장
ㆍ2014~현재:

- 한국경영자총협회

부회장
ㆍ2021~2021:

- HD현대사이트솔루션

㈜ 대표이사 회장
ㆍ2019~2021:

- HD한국조선해양㈜

대표이사 회장
ㆍ2019~2019:

- HD한국조선해양㈜

대표이사 부회장
ㆍ2018~2019:

- HD현대㈜

대표이사 부회장
ㆍ2017~2019:

- HD현대중공업㈜

부회장
ㆍ2016~2019:

- HD현대오일뱅크㈜

부회장
-

정기선
최대주주의 특수관계인
ㆍ2024~현재:

- HD현대㈜

대표이사 사장

- HD한국조선해양㈜

대표이사 사장

- HD현대마린솔루션㈜

경영총괄부회장

- HD현대사이트솔루션 ㈜ 부회장

- HD현대오일뱅크㈜

부회장
ㆍ2023~2024:

- HD현대㈜

대표이사 사장

- HD한국조선해양㈜

대표이사 사장

- HD현대마린솔루션㈜

경영총괄 부회장

ㆍ2022~2023:

- HD현대㈜

대표이사 사장

- HD한국조선해양㈜

대표이사 사장
ㆍ2021~현재:

- HD현대중공업㈜

영업본부 담당 사장

- HD현대마린솔루션㈜

사장
ㆍ2021~2021:

- HD현대㈜ 사장

- HD한국조선해양㈜

사장
ㆍ2018~2021:

- HD현대㈜

경영지원실장

부사장

- HD현대마린솔루션㈜

대표이사 부사장

- HD현대중공업㈜

그룹선박영업본부

대표
-
깨끗한나라 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 깨끗한나라

깨끗한나라/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
641,522
- 매출액
514,854

- 부채총계
429,920
- 영업이익
-18,915

- 자본금
37,607
- 당기순이익
-30,844

- 자본총계
211,602
*주당순이익(원)
-828

나. 개별(별도)
- 자산총계
625,649
- 매출액
515,221

- 부채총계
427,978
- 영업이익
-20,501

- 자본금
37,607
- 당기순이익
-31,583

- 자본총계
197,671
*주당순이익(원)
-848

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

▷ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ 제 2-1호 의안 : 사내이사 최현수 선임의 건

▷ 원안대로 승인

ㆍ 제 2-2호 의안 : 사내이사 김민환 선임의 건

▷ 원안대로 승인

ㆍ 제 2-3호 의안 : 사외이사 김영기 선임의 건

▷ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최현수
1979-05
3
재선임
- 現 깨끗한나라 대표이사
- 前 깨끗한나라 총괄 사업본부장
- 前 깨끗한나라 생활용품 사업본부장
- 前 깨끗한나라 경영기획실장

김민환
1960-11
3
재선임
- 現 깨끗한나라 대표이사
- 前 LG화학 CHO, 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영기
1970-06
3
재선임
- 現 법무법인 화우/파트너 변호사
- 前 광주지검 형사 제3부 부장검사
- 前 서울남부지검 증권범죄합동수사단장
- 前 대검찰청 공안3과장
- 前 서울서부지검 형사제5부 부장검사
- emp벨스타(사외이사)
동우팜투테이블 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 동우팜투테이블

동우팜투테이블/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
287,370
- 매출액
343,320

- 부채총계
69,685
- 영업이익
21,334

- 자본금
12,916
- 당기순이익
26,685

- 자본총계
217,685
*주당순이익(원)
1,037

나. 연결
- 자산총계
291,227
- 매출액
349,164

- 부채총계
71,456
- 영업이익
21,127

- 자본금
12,916
- 당기순이익
26,413

- 자본총계
219,770
*주당순이익(원)
1,027

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
771,652,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제31기(2023사업연도) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의건

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 현금배당 결의의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
에스엠벡셀 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: 에스엠벡셀

에스엠벡셀/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)에스엠벡셀
회사코드
010580
담당부서명
경영기획팀
담당자명
김승환
tel
041-529-7721

(fax)
041-529-7880

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

111,251,760
-
111,251,760

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-21
보통주식
92,689,415
83.32

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
92,689,415
83.32

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
92,759,101
83.38

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
92,759,101
83.38

증감
보통주식
69,686
0.06

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
69,686
0.06

4. 개인별 세부변동사항

성명
에스엠하이플러스(주)
사업자등록번호
129-86-11103
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-27
장내매수(+)
보통주식
54,039,415
37,000
54,076,415
-

2024-03-28
장내매수(+)
보통주식
54,076,415
22,686
54,099,101
-

2024-03-29
장내매수(+)
보통주식
54,099,101
10,000
54,109,101
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

에스엠하이플러스(주)
사업자등록번호
129-86-11103
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
54,109,101
48.64
0
0.00
0
0.00
54,109,101
48.64

(주)삼라마이다스
사업자등록번호
409-81-35379
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
38,650,000
34.74
0
0.00
0
0.00
38,650,000
34.74

합계
92,759,101
83.38
0
0.00
0
0.00
92,759,101
83.38
지어소프트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 지어소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
지어소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 지어소프트

대 표 이 사 :
김영준

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로 1길 50(중학동, 더케이트윈타워)

(전 화)02-2155-5100

(홈페이지)http://www.gaeasoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)박승준

(전 화)02-2155-5100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최진석
1957년 10월
남
재선임
2024.03.30
3년
6년
변호사1984. 연세대학원 법학과 졸업1984. 사법시험 26회1995~2009 에스엠엔터테인먼트 고문변호사1997~2000 경찰청 고문 변호사2003~2009 동아제약 고문변호사2005~2008 국세청 고문 변호사2013~현재(현)(주)에센비케이 대표이사, 사내이사(현)온세법률사무소 변호사