동방 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 동방

동방/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
599,319
- 매출액
767,795

- 부채총계
455,221
- 영업이익
35,190

- 자본금
52,600
- 당기순이익
15,092

- 자본총계
144,098
*주당순이익(원)
310

나. 개별(별도)
- 자산총계
535,440
- 매출액
713,841

- 부채총계
394,762
- 영업이익
31,562

- 자본금
52,600
- 당기순이익
23,031

- 자본총계
140,678
*주당순이익(원)
482

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
955,896,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명 선임(박창기, 이정헌, 조홍규)
- 사외이사 2명 선임(박준권, 이종배)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▶제1호의안 : 보고사항 전환

▶제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건→ 원안대로 승인

▶제3호의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

▶제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인

▶제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 연결 주당순이익은 지배기업소유지분 기본주당이익 입니다.

※ 관련공시
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 주주총회소집결의
2024-03-21 참고서류
2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박창기
1962-02
2
재선임
* 고려대학교 경영대학원 석사과정 수료
* 광양선박㈜ 부사장
* ㈜동방 경영지원본부장
* ㈜동방 기획실장
* (現) ㈜동방 대표이사

이정헌
1964-01
1
재선임
* 단국대학교 무역학과 졸
* ㈜동방 경영지원본부장
* ㈜동방 기획실장
* ㈜동방 영업본부장
* ㈜동방 광양지사장
* (現) ㈜동방 경영지원부문장/재경부문장

조홍규
1964-02
1
재선임
* 동아대학교 기계공학과 졸
* 동방로지스틱스비나 법인장
* ㈜동방 영업2본부장
* ㈜동방 포항지사장
* (現) ㈜동방 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박준권
1962-03
1
재선임
* 위스콘신대학교 토목환경공학과 졸
* 국토해양부 마산지방해양항만청장
* 해양수산부 항만국장
* 해양수산부 중앙해양안전심판원장
* (現) PMDC 사장
-

이종배
1960-01
1
신규선임
* 경남대학교 독어독문학과 졸
* 해양수산부 해양정책과 서기관
* 국립해양박물관 운영본부장
* (現) (주)동방 고문
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
* 전기공사업
* 기타 전문건설업
영위사업의 정확한 명시를 위한 신설

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

1. 화물취급업
2. 보관 및 창고업
3. 도시간철도운송업, 철도소운송업
4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업
5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업
6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업
7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업
8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업
9. 화물포장, 검수 및 유사대리업
10. 육상 및 수상 운수장비임대업
11. 육상 및 수상운수유지서비스업
12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업
13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업
14. 차량용연료소매업
15. 부동산임대업 및 분양공급업
16. 조경 및 관련서비스업
17. 무역 및 통관업
18. 제조 및 도소매업(유통업)
19. 인터넷 및 전자상거래업
20. 자동차제조 및 도소매업
21. 금속처리업
22. 인력 및 고용알선업
23. 폐기물수집 및 처리업
24. 운동설비운영 및 음식점업
25. 우편물송달 및 전기통신업
26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업
27. 종합물류업
28. 소화물일관수송업
29. 도매 및 상품 중개업
30. 기계장비 및 소비용품 임대업
31. 정보통신공사업
32. 사업시설관리 및 조경사업
33. 해상여객운송사업
34. 선내판매업 및 물품공급업
35. 부품 및 소재기술개발사업
36. 항만운송관련 사업
37. 국제주선업
38. 자동차 세차업
39. 하수 및 폐수 처리업
40. 경영컨설팅업
41. 수중공사업
42. 철강재설치공사업
43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업
44. 산업용 기계 및 장비 수리업
45. 각종 무점포 소매업 및 중개업
46. 광고업
47. 통신판매 관련 사업
48. 냉장 및 냉동 창고업
49. 위험 물품 보관업
50. 위 각호의 부대사업 일체
1. 화물취급업
2. 보관 및 창고업
3. 도시간철도운송업, 철도소운송업
4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업
5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업
6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업
7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업
8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업
9. 화물포장, 검수 및 유사대리업
10. 육상 및 수상 운수장비임대업
11. 육상 및 수상운수유지서비스업
12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업
13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업
14. 차량용연료소매업
15. 부동산임대업 및 분양공급업
16. 조경 및 관련서비스업
17. 무역 및 통관업
18. 제조 및 도소매업(유통업)
19. 인터넷 및 전자상거래업
20. 자동차제조 및 도소매업
21. 금속처리업
22. 인력 및 고용알선업
23. 폐기물수집 및 처리업
24. 운동설비운영 및 음식점업
25. 우편물송달 및 전기통신업
26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업
27. 종합물류업
28. 소화물일관수송업
29. 도매 및 상품 중개업
30. 기계장비 및 소비용품 임대업
31. 정보통신공사업
32. 사업시설관리 및 조경사업
33. 해상여객운송사업
34. 선내판매업 및 물품공급업
35. 부품 및 소재기술개발사업
36. 항만운송관련 사업
37. 국제주선업
38. 자동차 세차업
39. 하수 및 폐수 처리업
40. 경영컨설팅업
41. 수중공사업
42. 철강재설치공사업
43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업
44. 산업용 기계 및 장비 수리업
45. 각종 무점포 소매업 및 중개업
46. 광고업
47. 통신판매 관련 사업
48. 냉장 및 냉동 창고업
49. 위험 물품 보관업
50. 전기공사업
51. 기타 전문건설업
52. 위 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체
50. 전기공사업
51. 기타 전문건설업
52. 위 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
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