eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
메리츠금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 권동찬

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)메리츠금융지주

20240123

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권 동 찬

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)메리츠금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
138040

발행주식 총수
194,671,114

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권동찬
한자(영문)
權東燦

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760703

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 신반포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023.11.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)메리츠금융지주
부 서
경영지원팀

직 위
차장
전화번호
02-201******

성 명
배은하
팩스번호
02-201******

이메일 주소
******bae@meritz.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.03
3,687
0.00
3,687
0.00

이번보고서
2024.03.29
3,735
0.00
3,735
0.00

증 감
48
0.00
48
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,735
-
-
-
-
-
-
-
3,735
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

194,671,114
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.01.23
보통주
3,687
19
3,706
60,257
-

장내매수(+)
2024.02.23
보통주
3,706
15
3,721
75,399
-

장내매수(+)
2024.03.25
보통주
3,721
14
3,735
80,859
-

합 계
3,687
48
3,735
-
-

- 기존 매매사항 반영된 임원 신규 선임 보고에 따른 소유분임에 따라 단가 기재는 제외하였음- 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HS효성첨단소재 — 타인에대한채무보증결정  (20240329)
제출인: HS효성첨단소재

효성첨단소재/타인에대한채무보증결정/(2024.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Hyosung Quang Nam Co., Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Standard Chartered Bank (Singapore) Limited

3. 채무(차입)금액(원)
40,404,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
40,404,000,000

자기자본(원)
799,557,509,705

자기자본대비(%)
5.05

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-04-01

종료일
2025-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,533,993,122,400

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 Hyosung Quang Nam Co., Ltd.의 기존 무역금융한도 만기연장에 따른

건임.

- 상기 3의 채무(차입)금액은 USD 30,000,000을 3/29일자 기준환율(1USD = 1,346.80원)을

적용하여 환산한 금액임.

- 상기 4의 채무보증금액은 USD 30,000,000을 3/29일자 기준환율로 적용하여 환산한

금액임. 또한, 자기자본은 22년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 5의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 3/29일자

기준환율을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는

2020년 기준임.

- 하기 해외법인 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인

바 기재를 생략함.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
335,267
263,539
71,728
46,004
196,023
10,188

전년도
242,265
185,070
57,195
46,004
113,833
18,764

전전년도
187,816
153,192
34,624
46,004
15,983
-8,648

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Hyosung
Chemical Fiber
(Jiaxing)
Co., Ltd.
계열회사
9,287,500,000
-
-

Hyosung
Steelcord
(Qingdao)
Co., Ltd.
계열회사
119,070,450,000
-
-

Hyosung
Vietnam
Co., Ltd.
계열회사
392,861,560,000
-
-

Hyosung
Quang Nam
Co., Ltd
계열회사
554,342,880,000
-
-

GST Global GmbH
계열회사
168,946,700,400
-
-

GST Automotive
Safety(Changshu)
Co., Ltd.
계열회사
33,973,675,000
-
-

Global Safety
Textiles LLC
계열회사
20,202,000,000
-
-

GST Safety
Textiles RO
S.R.L
계열회사
104,320,374,000
-
-

Hyosung
Luxembourg S.A.
계열회사
48,091,983,000
-
-

Hyosung
Carbon Materials
(jiangsu)
Co., Ltd.
계열회사
22,290,000,000
-
-

Hyosung Vina
Core Materials
Co., Ltd.
계열회사
60,606,000,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
콜마비앤에이치 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 윤여원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
콜마비앤에이치(주)

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤 여 원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
콜마비앤에이치(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
200130

발행주식 총수
29,415,558

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤 여 원
한자(영문)
尹 侞 媛(Yoon Yea Won)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
761005

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018.03.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
콜마비앤에이치(주)
부 서
경영전략실

직 위
대리
전화번호
02-228******

성 명
김 서 영
팩스번호
02-348******

이메일 주소
******@kolmarbnh.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.11.01
2,255,893
7.67
2,255,893
7.67

이번보고서
2024.03.29
2,259,150
7.68
2,259,150
7.68

증 감
3,257
0.01
3,257
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,259,150
-
-
-
-
-
-
-
2,259,150
7.68

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

29,415,558
-
7.68
7.68

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.25
보통주
2,255,893
700
2,256,593
14,734
-

장내매수(+)
2024.03.27
보통주
2,256,593
2,557
2,259,150
14,838
-

합 계
2,255,893
3,257
2,259,150
14,816
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유신 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 유신

유신/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
한영수, 박석성 (각자대표)

변경후 대표이사
한영수, 박석성, 전경수(각자대표)

2. 변경사유
경영 효율화 및 책임경영 강화를 위한 각자대표 신규선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

한영수
1949-07-16
관계없음
-
-
-

박석성
1959-04-19
관계없음
-
-
-

전경수
1949-01-07
본인
1,115,324
37.18%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

한영수
(주)유신
상장(코스닥)
-
부회장
2019-12-01
-
-

박석성
(주)유신
상장(코스닥)
-
부회장
2000-05-15
-
-

전경수
(주)유신
상장(코스닥)
-
회장
2014-03-01
-
-
미래산업 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정  (20240329)
제출인: 미래산업

미래산업/타법인주식및출자증권처분결정/(2024.03.29)타법인주식및출자증권처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-06-15

3. 정정사유
매수인의 요청으로 인한 계약조건 연장 및 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 처분예정일자
2024-03-29
2024-05-31

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 거래대금 지급 일정
- 계약금 : 525,000,000원 (2023년 06월 15일)
- 1차 중도금 : 525,000,000원 (2023년 09월 22일)
- 2차 중도금 : 525,000,000원 (2023년 10월 31일)
- 3차 중도금 : 525,000,000원 (2023년 12월 20일)
- 4차 중도금 : 105,000,000원 (2024년 02월 16일)
- 잔 금 : 3,045,000,000원 (2024년 03월 29일까지)
* 거래대금 지급 일정
- 계약금 : 525,000,000원 (2023년 06월 15일)
- 1차 중도금 : 525,000,000원 (2023년 09월 22일)
- 2차 중도금 : 525,000,000원 (2023년 10월 31일)
- 3차 중도금 : 525,000,000원 (2023년 12월 20일)
- 4차 중도금 : 105,000,000원 (2024년 02월 16일)
- 5차 중도금 : 420,000,000원 (2024년 03월 29일)
- 6차 중도금 : 105,000,000원 (2024년 04월 15일)
- 잔 금 : 2,520,000,000원 (2024년 05월 31일까지)

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명
지브이비티2호조합

국적
대한민국
대표자
이훈

자본금(원)
7,010,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
701
주요사업
투자

2. 처분내역
처분주식수(주)
500

처분금액(원)
5,250,000,000

자기자본(원)
92,218,491,119

자기자본대비(%)
5.69

대규모법인여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
유동자금 확보

5. 처분예정일자
2024-05-31

6. 이사회결의일(결정일)
2023-06-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사' 관련 정보는 본 공시일 현재 기준입니다.

- 상기 '2. 취득내역의 자기자본(원)'은 2022년 연결재무제표상 자기자본에서 자본금 및 자본잉여금 변동금액을 반영한 금액입니다.

- 본 계약에 대한 거래대금 지급 일정은 다음과 같습니다.
* 거래대금 지급 일정

- 계약금 : 525,000,000원 (2023년 06월 15일)

- 1차 중도금 : 525,000,000원 (2023년 09월 22일)

- 2차 중도금 : 525,000,000원 (2023년 10월 31일)

- 3차 중도금 : 525,000,000원 (2023년 12월 20일)

- 4차 중도금 : 105,000,000원 (2024년 02월 16일)

- 5차 중도금 : 420,000,000원 (2024년 03월 29일)

- 6차 중도금 : 105,000,000원 (2024년 04월 15일)

- 잔 금 : 2,520,000,000원 (2024년 05월 31일까지)

- 상기 '5. 처분예정일자'는 잔금 입금일이며, 거래진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 공시 변동 내용이 있을 경우 재공시 할 예정입니다.

※ 관련공시
2022-05-04 타법인주식및출자증권취득결정
2023-06-15 타법인주식및출자증권처분결정
2023-06-16 타법인주식및출자증권처분결정
2023-08-31 타법인주식및출자증권처분결정
2023-10-31 타법인주식및출자증권처분결정
2023-12-20 타법인주식및출자증권처분결정
2024-01-31 타법인주식및출자증권처분결정

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
7,086,471,456
141,064
7,086,330,392
7,010,000,000
91,700,323
76,348,813
-
-

전년도
10,122,643
141,064
9,987,579
10,000,000
141,989
-18,421
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
에이스토리 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에이스토리

에이스토리/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,931
- 매출액
52,269

- 부채총계
32,363
- 영업이익
6,057

- 자본금
4,770
- 당기순이익
4,133

- 자본총계
60,567
*주당순이익(원)
445

나. 연결
- 자산총계
95,538
- 매출액
56,876

- 부채총계
33,134
- 영업이익
6,945

- 자본금
4,770
- 당기순이익
4,912

- 자본총계
62,405
*주당순이익(원)
529

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안: 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 사외이사 원종원 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건

-제3-1호 의안: 감사 박노창 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원종원
1969-04
3년
재선임
2002~2004 파이낸셜뉴스 런던특파원
2004~현재 순천향대학교 미디어 커뮤니케이션학과 및 공연영상학과 교수
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박노창
1967-06
3년
재선임
비상근
2008~2016 법무법인 디카이온 변호사
2016~2020 법무법인(유한) 정진 대표변호사
2020~현재 법무법인 케이피앤파트너스 대표변호사
코리아에프티 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 코리아에프티

코리아에프티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
275,280
- 매출액
342,746

- 부채총계
141,371
- 영업이익
26,736

- 자본금
2,784
- 당기순이익
21,063

- 자본총계
133,908
*주당순이익(원)
757

나. 연결
- 자산총계
415,161
- 매출액
679,543

- 부채총계
237,808
- 영업이익
33,928

- 자본금
2,784
- 당기순이익
30,335

- 자본총계
177,353
*주당순이익(원)
1,097

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,340,927,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 재선임, 사외이사 1인
재선임, 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 연결/별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

* 현금배당 1주당 120 원

- 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사3명)

제3-1호 의안 :사내이사 오원석 선임의 건

- 원안대로 가결

제3-2호 의안 :사내이사 시몬 치미넬리 선임의 건

- 원안대로 가결

제3-3호 의안 :사내이사 도나토 탈랄로 선임의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사1명)

노영욱 사외이사 선임의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 선임의 건(감사1명)

서형근 감사 선임의 건

- 원안대로 가결

제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오원석
1953-02
3년
재선임
- 현대양행
- 대우조선
- 코리아에어텍
- (現)코리아에프티(주) 대표이사

시몬 치미넬리
1982-09
3년
재선임
- Ergom
- iStarter
- SIS S.R.L 대표이사

도나토 탈랄로
1966-09
3년
재선임
- Ergom
- SIS S.R.L
- Plascotech Poland sp.zo.o 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노영욱
1948-02
3
재선임
- 대한송유관공사 사장
- 자동차부품연구원 원장
- (現)코리아에프티(주) 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서형근
1960-01
3
재선임
상근
- IBK기업은행 카드사업그룹장 겸
신탁연금그룹장 (부행장)
- IBK기업은행 CIB그룹장(부행장)
- IBK시스템 대표이사
- (現)코리아에프티(주) 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
블루엠텍 — 본점소재지변경  (20240329)
제출인: 블루엠텍

블루엠텍/본점소재지변경/(2024.03.29)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
17095

주소
경기도 용인시 기흥구 중부대로 184, 322-1, 322-1에이, 322-2, 322-2에이, 1612,1613,1614,1615(영덕동,힉스유타워)

나. 변경후
우편번호
17791

주소
경기도 평택시 청북읍 드림산단1로 45

상세주소
-

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
블루엠텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 블루엠텍

블루엠텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,236
- 매출액
113,853

- 부채총계
46,821
- 영업이익
1,344

- 자본금
1,065
- 당기순이익
-2,342

- 자본총계
45,415
*주당순이익(원)
-265

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

=>원안대로 통과

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

1) 제2-1호: 사내이사 연제량 선임의 건(재선임)

=>원안대로 통과

2)제2-2호: 사내이사 정병찬 선임의 건(재선임)

=>원안대로 통과

3)제2-3호: 사내이사 김준석 선임의 건(신규선임)

=>원안대로 통과

○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

1) 제3-1호: 본점 소재지 변경의 건

=>원안대로 통과

2)제3-2호: 사업 목적의 건

=>원안대로 통과

3)제3-3호: 제3-1호, 제3-2호 이외의 정관 일부 변경의 건

=>원안대로 통과

○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=>원안대로 통과

○ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=>원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

연제량
1975-10
3년
재선임
'01년 2월 고려대 산림자원환경학 학사
'08년 6월 ~ '15년 2월 베스트팜 이사
'15년 3월 ~ 현재 ㈜블루엠텍 사내이사

정병찬
1973-07
3년
재선임
'98년 2월 중앙대 약학 학사
'16년 2월 고려대 KMBA
'98년 2월 ~ '16년 3월 한국얀센 본부장
'16년 4월 ~ '17년 7월 안트로젠 총괄이사
'17년 8월 ~ '20년 12월 동구바이오제약
영업마케팅본부 상무

김준석
1977-07
3년
신규선임
'07년 7월 고려대 언론대학원 석사
'01년 12월 ~ '12년 9월 한국얀센 과장
'12년 10월 ~ '16년 2월 셀트리온 차장
'16년 3월 ~ '17년 7월 바이엘코리아 부장
'17년 7월 ~ '22년 5월 사노피아벤티스코리아 상무
2022년 5월 ~ 현재 ㈜블루엠텍 Planning & Coordination 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
전시, 컨벤션 및 행사 대행업
사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
케이씨씨글라스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240329)
제출인: 케이씨씨글라스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
(주)케이씨씨글라스

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨글라스
공시일자
2024년 3월 29일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,680,056
2. 거래기간
2024.04.01~2024.06.30

3. 이사회 의결일
2024.03.29
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)케이씨씨
3,135
11,650
14,785
0.88

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

채광원료 공급
규사
구매카드
원료공급
654
수의계약
-
-
-
-
-

파유리 공급
파유리
구매카드
원료공급
211
수의계약
-
-
-
-
-

백운석 공급
백운석
구매카드
원료공급
130
수의계약
-
-
-
-
-

유리원판 공급
판유리
구매카드
원판공급
2,045
수의계약
-
-
-
-
-

상재 공급
상재
구매카드
상품공급
95
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
건축자재 外
11,650

7. 기타
- 당해 회사의 직전사업연도 매출액은 2023년말 별도 재무제표 기준 매출액입니다.- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총 거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,680,056
2. 거래기간
2024.04.01~2024.06.30

3. 이사회 의결일
2024.03.29
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)케이씨씨건설
3,180
10,054
13,234
0.79

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

세종전의 건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
4,954
경쟁입찰

울산 건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
2,700
수의계약

남여주 건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
2,400
수의계약

남여주 건축공사 外
PHC파일
구매카드
건설공사
370
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
홈씨씨상품
1,780
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
건축자재
1,030
-
-

7. 기타
- 당해 회사의 직전사업연도 매출액은 2023년말 별도 재무제표 기준 매출액입니다.- 상기 5. 상품ㆍ용역거래 내역중 'PHC파일 매출'은 계약 건별 전체합산 내역입니다.- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총 거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.
흥국화재 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 흥국화재

흥국화재/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 78기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
12,031,554
- 매출액
3,352,408

- 부채총계
10,670,879
- 영업이익
407,770

- 자본금
325,821
- 당기순이익
316,147

- 자본총계
1,360,675
*주당순이익(원)
4,664

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(송윤상, 유진우, 박봉수)
사외이사 2명(이건, 이근수)
사외이사인 감사위원 1명(이건)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

□ 제1호 의안: 제78기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 후보 송윤상

선임의 건 (임기 FY'25 결산기에

관한 정기주총 종결시까지)

→ 원안대로 승인

- 제2-2호: 사내이사 후보 유진우

선임의 건 (임기 FY'25 결산기에

관한 정기주총 종결시까지)

→ 원안대로 승인

- 제2-3호: 사내이사 후보 박봉수

선임의 건 (임기 FY'25 결산기에

관한 정기주총 종결시까지)

→ 원안대로 승인

- 제2-4호: 사외이사 후보 이건

선임의 건 (임기 FY'25 결산기에

관한 정기주총 종결시까지)

→ 원안대로 승인

- 제2-5호: 사외이사 후보 이근수

선임의 건 (임기 FY'25 결산기에

관한 정기주총 종결시까지)

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안: 사외이사인 감사위원

선임의 건

- 후보 이건 (임기 FY'25 결산기에

관한 정기주총 종결시까지)

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인

의 건

→ 원안대로 승인

□ 제5호 의안: 임원퇴직위로금 지급

규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 매출액은 포괄손익계산서상의 보험영업수익과 투자영업수익의 합임

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송윤상
1964-07
2
신규선임
KB생명 리스크관리본부장
KB생명 경영기획본부장
흥국생명 경영기획실장
(現)한국보험계리사회 부회장

유진우
1969-05
2
신규선임
흥국생명 경영기획실장
(現)흥국화재 경영기획실장

박봉수
1969-10
2
신규선임
태광산업 인사실장
대한화섬 경영지원실장
(現)흥국화재 인사실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이건
1985-01
2
신규선임
(現)국립창원대학교 회계학과 부교수
(現)경상남도 통합기금운용심의위원회 위원
-

이근수
1971-09
2
신규선임
수원지방검찰청 안양지청장
대검찰청 공판송무부장
제주지방검찰청 검사장
(現)법무법인 리우 대표 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이건
1985-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(現)국립창원대학교 회계학과 부교수
(現)경상남도 통합기금운용심의위원회 위원
크레버스 — 타인에대한채무보증결정  (20240329)
제출인: 크레버스

크레버스/타인에대한채무보증결정/(2024.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 크레버스에프

-회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
씨티은행

3. 채무(차입)금액(원)
7,200,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
8,640,000,000

자기자본(원)
45,515,644,998

자기자본대비(%)
18.98

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-04-01

종료일
2025-03-26

5. 채무보증 총 잔액(원)
15,840,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 채무보증은 당사의 직가맹 학원을 운영하고 있는 종속회사 주식회사 크레버스에프에 대한 지급보증 건입니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 2023년 사업연도말 연결 재무제표(K-IFRS) 기준입니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 공시일 현재 기준으로 당사가 종속기업 등에 제공한 모든 채무보증에 대한 보증 총액입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)런이십일
-
3,000,000,000
2024.03.31~2025.03.26
-

(주)크레버스에프
종속회사
4,200,000,000
2023.06.22~2024.06.22
-

(주)크레버스에프
종속회사
8,640,000,000
2024.04.01~2024.03.26
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 크레버스에프
대한민국
서울시 금천구 디지털로
431-88-02495

직업(사업내용)
주식회사 크레버스 직가맹 학원 운영

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 크레버스
140,000
70.0

대표이사
김형준
0
0

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12

자산총계
21,163
자본금
1,000

부채총계
22,561
매출액
103,434

자본총계
-1,398
당기순손익
1,641

외부감사인
대주회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
김형준
임원

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
채무보증 42억원 (2023.06.22~2024.06.22)
채무보증 48억원 (2023.04.04~2024.04.04)
채무보증 38.4억원 (2023.04.21~2024.04.21)

전년도
채무보증 42억원 (2022.06.22~2023.06.22)
채무보증 48억원 (2022.04.21~2023.04.21)
채무보증 48억원 (2022.04.04~2023.04.04)

전전년도
-
SKC — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자회사의 주요경영사항)  (20240329)
제출인: SKC

SKC/타법인주식및출자증권처분결정/(2024.03.29)타법인주식및출자증권처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-09-13

3. 정정사유
관계기관 승인절차 진행상황 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 처분예정일자
2024-03-29
2024-05-31

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

자회사인
SK엔펄스㈜
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SKC solmics Hong Kong Limited

국적
중국
대표자
하민호

자본금(원)
20,669,390,974
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
17,105,000
주요사업
투자목적투자회사

2. 처분내역
처분주식수(주)
15,394,500

처분금액(원)
37,800,000,000

자기자본(원)
252,853,113,489

자기자본대비(%)
14.95

대규모법인여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,710,500

지분비율(%)
10.00

4. 처분목적
자산유동화

5. 처분예정일자
2024-05-31

6. 이사회결의일(결정일)
2023-09-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 SKC의 주요 자회사인 SK엔펄스㈜의 주요경영사항임

(SKC 2022년말 별도 자산총액 대비 SKC가 소유한 SK엔펄스㈜ 주식 비중 13.45%)

- SK엔펄스㈜의 자회사인 발행회사는 투자목적 특수회사(SPC)로 종속회사 SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd.의 지분 100%를 보유하고 있음

본건 거래로 중국사업 관련된 SKC solmics Hong Kong Limited 및 SKC Semiconductor Materials(Wuxi) Co., Ltd.의 사업이 양도되며 계약에 따라 양도되는 SKC solmics Hong Kong Limited의 지분율은 90%이고 양도 후 SK엔펄스㈜의 지분율은 10%임

- 상기 2. 처분내역의 자기자본은 SK엔펄스㈜ 2022년말 감사받은 연결재무제표 기준임

- 상기 5. 처분예정일자는 주식의 양도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 계약상 대금 수령 일정에 따라 변동될 수 있음

- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 각각 당해년도 2022년말, 전년도 2021년말, 직전년도 2020년말 연결재무제표 기준임

- 보다 상세한 내용은 SK엔펄스㈜가 2023년 9월 13일에 공시한 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정) 참고 가능함

※ 관련공시
-

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
45,735,568
29,957,012
15,778,556
20,669,391
-
-2,074,644
적정
Sejong corporate services co., ltd.

전년도
45,864,286
30,131,413
15,732,873
18,155,600
-
-1,835,554
적정
Sejong corporate services co., ltd.

전전년도
21,453,799
5,623,488
15,830,311
18,155,600
-
-1,662,043
적정
Sejong corporate services co., ltd.
파크시스템스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 유영국

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
파크시스템스 주식회사

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유영국

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
파크시스템스 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
140860

발행주식 총수
6,967,959

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
유영국
한자(영문)
YOUNGKOOK YOO

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720417

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Santa Clara, USA

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2010년 05월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
파크시스템스 주식회사
부 서
경영지원부

직 위
대리
전화번호
031-54******

성 명
홍문표
팩스번호
031-54******

이메일 주소
******parksystems.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 05월 02일
3,200
0.04
3,200
0.04

이번보고서
2024년 03월 29일
1,200
0.02
1,200
0.02

증 감
-2,000
-0.02
-2,000
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,200
-
-
-
-
-
-
-
1,200
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,967,959
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 03월 26일
보통주
3,200
-2,000
1,200
162,000
-

합 계
3,200
-2,000
1,200
162,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화 — [기재정정]특수관계인과의내부거래 (20240329)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
1.4
(주)한화

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인과의 내부거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.06.26.

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 거래내용 라. 거래금액
한화 브랜드 라이선스 사용료 거래금액 변경에 따른 내용 정정
7,283
12,470

3. 총거래금액
7,283
12,470

4. 이사회 의결일
2023.06.26.
2024.03.28.

- 사외이사 참석여부(참석(명))
6
5

5. 기타

- 거래상대방인 한화오션(주)는 한화 기업집단에 계열편입될
예정임
- 상기 거래기간 2023.07.01.~2023.12.31.의 '거래금액' 및
'총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함

- 거래상대방 회사의 '23년도 재무제표가 확정됨에 따라, 거래 상대방 회사의 '23년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함(7,283 백만원→ 12,470 백만원)- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경됨

※관련공시일
-
2023.06.26.

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2024.03.29.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화오션(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
-

나. 거래기간
시작일
2023.07.01.

종료일
2023.12.31.

다. 거래대상
한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
12,470

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
12,470

4. 이사회 의결일
2024.03.28.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 거래상대방 회사의 '23년도 재무제표가 확정됨에 따라,

거래 상대방 회사의 '23년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함(7,283 백만원 → 12,470 백만원)

- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경됨

※ 관련공시일
2023.06.26.
인터로조 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 인터로조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
인터로조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 29일

회 사 명 :
(주)인터로조

대 표 이 사 :
노시철

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 15번길 28

(전 화)031-611-4760

(홈페이지)http://www.interojo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)박진석

(전 화)031-612-8518

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

심재윤
1969년 07월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
3년

(現) 포스텍 전자전기공학과 학과장
(現) 포스텍-삼성전자 산학일체 연구 센터장
(現) 포스텍 반도체 기술융합 플랫폼 센터장
(現) 확장형 양자컴퓨터 기술융합 플랫폼 센터장
제이엘케이 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 제이엘케이

제이엘케이/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,441
- 매출액
2,489

- 부채총계
21,399
- 영업이익
-7,208

- 자본금
1,616
- 당기순이익
-7,378

- 자본총계
12,042
*주당순이익(원)
-473

나. 연결
- 자산총계
33,154
- 매출액
2,489

- 부채총계
21,429
- 영업이익
-7,147

- 자본금
1,616
- 당기순이익
-7,306

- 자본총계
11,725
*주당순이익(원)
-469

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제10기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 김형준 선임의 건(재선임/임기3년)
▶원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김형준
1976-03
3
재선임
비상근
前 의정부지방법원 민사신청과 관리위원
現 법무법인 청현 기업회생센터장
스마트 세무회계 대표이사
메리츠금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 여은석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)메리츠금융지주

20240123

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
여 은 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)메리츠금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
138040

발행주식 총수
194,671,114

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
여은석
한자(영문)
呂殷碩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710706

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 선릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2023.11.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)메리츠금융지주
부 서
경영지원팀

직 위
차장
전화번호
02-201******

성 명
배은하
팩스번호
02-201******

이메일 주소
******bae@meritz.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.03
4,255
0.00
4,255
0.00

이번보고서
2024.03.29
4,333
0.00
4,333
0.00

증 감
78
0.00
78
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,333
-
-
-
-
-
-
-
4,333
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

194,671,114
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.01.23
보통주
4,255
31
4,286
60,257
-

장내매수(+)
2024.02.23
보통주
4,286
24
4,310
75,399
-

장내매수(+)
2024.03.25
보통주
4,310
23
4,333
80,859
-

합 계
4,255
78
4,333
-
-

- 신규선임분 취득단가는 기존 매매사항 반영된 임원 신규 선임 보고에 따른 소유분임에 따라 기재 제외하였음- 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SKC — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자회사의 주요경영사항)  (20240329)
제출인: SKC

SKC/타법인주식및출자증권처분결정/(2024.03.29)타법인주식및출자증권처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-09-13

3. 정정사유
관계기관 승인절차 진행상황 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 처분예정일자
2024-03-29
2024-05-31

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

자회사인
SK엔펄스(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
SKC-ENF Electronic Materials Limited

국적
중국
대표자
원석호

자본금(원)
21,748,310,001
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
20,000,000
주요사업
투자목적특수회사

2. 처분내역
처분주식수(주)
15,020,000

처분금액(원)
50,000,000,000

자기자본(원)
252,853,113,489

자기자본대비(%)
19.77

대규모법인여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 처분목적
자산유동화

5. 처분예정일자
2024-05-31

6. 이사회결의일(결정일)
2023-09-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 SKC의 주요 자회사인 SK엔펄스㈜의 주요경영사항임

(SKC 2022년말 별도 자산총액 대비 SKC가 소유한 SK엔펄스㈜ 주식 비중 13.45%)

- SK엔펄스㈜의 자회사인 발행회사는 투자목적 특수회사(SPC)로 종속회사 SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd와 SE (JIANGSU) Electronic Materials Co., Ltd.의 지분 100%를 보유하고 있음

본건 거래로 SK엔펄스㈜ 중국사업 관련된 일체의 사업 전부가 양도됨

: SPC, SKC-ENF Electronic Materials Limited

종속회사, SE (JIANGSU) Electronic Materials Co., Ltd.

종속회사, SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd

- 상기 2. 처분내역의 자기자본은 SK엔펄스㈜ 2022년말 감사받은 연결재무제표 기준임

- 상기 5. 처분예정일자는 주식의 양도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 계약상 대금 수령 일정에 따라 변동될 수 있음

- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 각각 당해년도 2022년말, 전년도 2021년말, 직전년도 2020년말 연결재무제표 기준임

- 보다 상세한 내용은 SK엔펄스㈜가 2023년 9월 13일에 공시한 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정) 참고 가능함

※ 관련공시
-

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
72,375,473
56,232,362
16,143,111
21,748,310
49,949,045
-2,806,626
적정
Sejong corporate services co., ltd

전년도
75,007,431
55,732,191
19,275,240
21,748,310
34,325,283
-2,737,422
적정
Sejong corporate services co., ltd

전전년도
71,064,217
50,559,866
20,504,352
21,748,310
23,227,383
-640,025
적정
Sejong corporate services co., ltd
크레버스 — 타인에대한채무보증결정  (20240329)
제출인: 크레버스

크레버스/타인에대한채무보증결정/(2024.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 런이십일

-회사와의 관계
-

2. 채권자
씨티은행

3. 채무(차입)금액(원)
2,500,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
3,000,000,000

자기자본(원)
45,515,644,998

자기자본대비(%)
6.59

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-03-31

종료일
2025-03-26

5. 채무보증 총 잔액(원)
15,840,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 채무보증은 당사의 교재 및 교구 유통 판매처인 주식회사 런이십일에 대한 지급보증 건입니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 2023년 사업연도말 연결 재무제표(K-IFRS) 기준입니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 공시일 현재 기준으로 당사가 종속기업 등에 제공한 모든 채무보증에 대한 보증 총액입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)런이십일
-
3,000,000,000
2024.03.31~2025.03.26
-

(주)크레버스에프
종속회사
4,200,000,000
2023.06.22~2024.06.22
-

(주)크레버스에프
종속회사
8,640,000,000
2024.04.01~2025.03.26
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 런이십일
대한민국
서울시 성동구 성수동1가
120-87-40234

직업(사업내용)
주식회사 크레버스 교재 교구 유통

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
김신현
700,000
100.0

대표이사
김신현
700,000
100.0

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12

자산총계
4,464
자본금
6,230

부채총계
9,328
매출액
39,670

자본총계
6,230
당기순손익
2,122

외부감사인
회계법인세진
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
채무보증 30억원(2023.03.31~2024.03.31)

전년도
채무보증 36억원(2022.04.01~2023.03.31)

전전년도
채무보증 36억원(2021.04.01~2022.03.31)
브이엠 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240329)
제출인: 브이엠

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
에이피티씨 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 29일

회 사 명 :
브이엠 주식회사 (舊 에이피티씨 주식회사)

대 표 이 사 :
최우형, 임종필

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47

(전 화) 031-645-1000

(홈페이지)http://www.iaptc.com/, http://www.vmsemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이재윤

(전 화) 070-4667-0884

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
75,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
15,060

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
1,129,500,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 04월 01일

종료일
2024년 04월 01일

5. 처분목적
이사회 결의에 따른 자사주 사이닝 보너스 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
75,000

7. 위탁투자중개업자
대신증권(주)

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
2,120,411
비율(%)
8.3

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 보고서제출일 현재 당사의 발행주식총수는 25,535,365주입니다.* 상기 [2. 처분 대상 주식가격]은 이사회 결
의일 종가
(15,060원)를
적용한 금액입니다.* 상기 [3. 처분예정금액]은 처분예정주식과 처분대상주식가격을 곱한 금액이며, 실제 처분금액은 처분결과에 따라 변동될 수 있습니다.* 상기 [6. 처분방법]은 당사 자기주식계좌에서 해당 부여 대상자 계좌로 대체입고 하는 방식으로 지급 예정입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
2,120,411
-
-
-
2,120,411
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,120,411
-
-
-
2,120,411
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,120,411
-
-
-
2,120,411
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 "기초수량"은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량이며, "기말수량"은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.
인터로조 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 인터로조

인터로조/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로, 해당 안건을 상정하지 아니하고,이를 승인하기 위하여 주주총회 속행결의

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 심재윤 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 부의안건 중 "제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않았음을 이유로 상정하지 아니하였고, 의안을 계속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속행을 결의하였습니다.

- 속행 주주총회 일정
일정 : 2024년 04월 08일 오전 11시
장소 : 경기도 평택시 산단로 15번길 28 인터로조 S관(3층) 대회의실

※관련공시
2024-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2024-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심재윤
1969-07
3
재선임
(現) 포스텍 전자전기공학과 학과장
(現) 포스텍-삼성전자 산학일체 연구 센터장
(現) 포스텍 반도체 기술융합 플랫폼 센터장
(現) 확장형 양자컴퓨터 기술융합 플랫폼 센터장
(주)메디플 사외이사
효성티앤씨 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20240329)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.29)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
타법인 출자 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-29

3. 정정사유
취득예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

취득예정일자
2024-03-31
2024-04-30

- 당사는 2022.05.19일 Hyosung DongNai Nylon Co., Ltd.에 대한 100% 출자를 결정하였으며, 2024년 1분기내 분할 출자할 계획이었음.

- 2024.03.29일 현재기준 총 출자금 USD 118,198천 중 USD 110,000천 출자 완료하였으며, 잔여 USD 8,198천은 24년 4월내 분할 출자 예정임.

- 출자 완료 시 최종 취득일자를 기재하여 정정공시할 예정임.

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
효성 동나이 나이론
(Hyosung DongNai Nylon Co., Ltd.)

국적
베트남(Vietnam)
대표자
김치형

자본금(원)
-
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
나일론 제조 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
150,028,721,400

자기자본(원)
1,763,596,646,276

자기자본대비(%)
8.51

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
나일론 사업부문 경쟁력 강화

6. 취득예정일자
2024-04-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
4,526,469,189,093
취득가액/자산총액(%)
3.31

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-05-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 신규설립 예정인 Hyosung DongNai Nylon Co., Ltd.에 대한 당사의 출자 결정에 관한 사항으로, 당사가 100% 출자 예정임.

- 발행회사는 신규설립 예정인 회사로 상기 발행회사의 자본금 및 하기 발행회사의 요약 재무상황은 기재하지 아니함.

- 발행회사는 유한책임회사로서 현지국의 관계법령에 따라 주식을 발행하지 않으므로, 상기 발행회사의 발행주식 총수 및 취득내역의 취득주식수, 취득후 소유주식수는 기재하지 아니함.

- 상기 취득내역의 취득금액은 외화 USD 118,198천에 대한 원화환산금액이며, 적용환율은 5/19일 서울외국환중개고시 매매기준율인 1USD=1,269.30원임.

- 상기 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

- 2022년 7월중 신규법인 설립 등기 완료 후 분할 출자하여 2024년 4월내 출자완료 예정임.

- 상기 취득내역의 자기자본 및 최근 사업연도말 자산총액은 2021년말 당사 연결재무제표 기준임.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
아이엠 — 증권발행결과(자율공시) (제10회CB) (20240329)
제출인: 아이엠

아이엠/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.29)증권 발행결과(자율공시)(제10회CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제10회 무기명식 무보증 사모전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
5,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-08-01

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
5,000,000,000

납입일
2024-03-29

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-08-01 전환사채권발행결정(제10회차)
2023-08-09 전환사채권발행결정(제10회차)
2023-10-12 전환사채권발행결정(제10회차)
2023-12-18 전환사채권발행결정(제10회차)
2024-03-28 전환사채권발행결정(제10회차)
2024-03-29 전환사채권발행결정(제10회차)
플루토스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 플루토스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)리더스기술투자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 리더스기술투자

대 표 이 사 :
공 병 권

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 619, JBK Tower 6층

(전 화) 02-2051-9640

(홈페이지)http://lwww.leadersti.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 우 종 석

(전 화) 02-2051-9640

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전진우
1974.10
남
신규
2024.03.29
3년
-

서울대학교 법과대학

전)주식회사 나이스디앤비 감사
현) 법무법인 린 파트너변호사
디에이테크놀로지 — 전환청구권행사 (제10회차, 제12회차) (20240329)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/전환청구권행사/(2024.03.29)전환청구권행사(제10회차, 제12회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
5,510,000

-발행주식총수(주)
172,239,360

-발행주식총수 대비(%)
3.20

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식 총수는 전환청구권 행사주식 수량이 포함되지 않은 수량입니다.

- 하기 '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

- 하기 '일별 전환청구내역'의 제10회차 및 12회차 전환사채의 전환가액은 2024년 3월 13일 액면분할에 따른 신주발행으로 조정된 금액입니다.

※관련공시
2024-03-26 변경상장(액면변경)(액면분할)
2024-03-12 전환가액의조정(제10회차)
2024-03-11 전환가액의조정(제12회차)
2024-02-08 주식분할결정
2022-05-06 전환사채권발행결정(제12회차)
2021-08-23 전환사채권발행결정(제10회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-03-29
10
제10회차 무기명식 이권부 무보증 전환사채
1,000,000,000원
500
2,000,000
2024-04-12

2024-03-29
12
제12회차 무기명식 이권부 무보증 전환사채
1,755,000,000원
500
3,510,000
2024-04-12

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

10
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
4,000,000,000
KRW : South-Korean Won
500
8,000,000

12
6,100,000,000
KRW : South-Korean Won
1,995,000,000
KRW : South-Korean Won
500
3,990,000
네오이뮨텍 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 네오이뮨텍

네오이뮨텍/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
양세환

변경후 대표이사
Luke Yun Suk Oh

2. 변경사유
신약 개발 성공 위한 허가 전문가 경영 체제 구축

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 Luke Yun Suk Oh 대표이사는 2024년 3월 29일 제 10기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 같은 날 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

Luke Yun Suk Oh
1969-04-12
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

Luke Yun Suk Oh
삼성바이오에피스
비상장
-
부사장
2021-12-16
2023-12-31
-

Luke Yun Suk Oh
U.S. Food and Drug Administration
비상장
-
Senior staff fellow
2016-02-15
2021-11-15
-
쏘카 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 쏘카

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)쏘카

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】
이은주 사외이사 자진 사임내용 추가
-
주1)

주1)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이은주
1972년 02월
여
2022년 03월 31일
3년
2024년 03월 15일
자진사임
상법 제542조의8 제2항 제7호에 해당

주
)

사외이사의 임기만료 예정일은 2025년 개최되는 정기주주총회일까지이나, 2024년 3월 22일 우리금융지주 주주총회에서 사외이
사로 선임됨에 따라
상법 제
542
조의
8
제
2
항제7호에 해당되어 우리금융지주 사외이사 선임 전 당사 사외이사직을 사임함.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 쏘카

대 표 이 사 :
박재욱

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 연미길 42(오라삼동)

(전 화) 070-4705-3315

(홈페이지)https://www.socarcorp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김필립

(전 화) 070-4705-3315

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강상우
1981년 01월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

(

전
) 씨티알 미래기획담당 부사장

(

전
) 씨티알그룹 총괄책임 사장
(현
) 씨티알홀딩스 대표이사

이준만
1980년 02월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
(현) 서울대학교 경영대학 전임 부교수

윤자영
1988년 11월
여
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

(전) 스타일쉐어
(StyleShare Inc.) 창업
. 대표이사

(전) 에이플러스비
(29CM
운영사대표이사
)

(전) 무신사랩
(CQR
운영사대표이사)
(현) 무신사 기티비상무이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이은주
1972년 02월
여
2022년 03월 31일
3년
2024년 03월 15일
자진사임
상법 제542조의8 제2항 제7호에 해당

주
)

사외이사의 임기만료 예정일은 2025년 개최되는 정기주주총회일까지이나, 2024년 3월 22일 우리금융지주 주주총회에서 사외이
사로 선임됨에 따라
상법 제
542
조의
8
제
2
항제7호에 해당되어 우리금융지주 사외이사 선임 전 당사 사외이사직을 사임함.
네오이뮨텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 네오이뮨텍

네오이뮨텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,151
- 매출액
-

- 부채총계
14,045
- 영업이익
-53,502

- 자본금
2
- 당기순이익
-52,635

- 자본총계
78,105
*주당순이익(원)
-2,664

나. 연결
- 자산총계
90,511
- 매출액
-

- 부채총계
15,655
- 영업이익
-55,617

- 자본금
2
- 당기순이익
-53,404

- 자본총계
74,856
*주당순이익(원)
-2,702

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 - Luke Yun Suk Oh 선임
- 기타비상무이사 1명 - 홍성준 선임
- 사외이사 1명 - 강중구 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 2023 회계연도 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 기본 정관 및 부속 정관 변경의 건
-> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 : 사내이사 Luke Yun Suk Oh 선임의 건
-> 원안대로 가결
제 3-2호 : 기타비상무이사 홍성준 선임의 건
-> 원안대로 가결
제 3-3호 : 사외이사 강중구 선임의 건
-> 원안대로 가결

제 4호 의안: 감사 김선민 재선임의 건
-> 정족수 미달로 부결

제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러)
-> 원안대로 가결

제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러)
-> 원안대로 가결

제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분)
-> 원안대로 가결

제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2.당사 재무제표 작성 기준 통화는 미국 달러(USD)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개(주)가 고시한 기준년도 평균/연말 매매기준환율을 적용하여 산정한 것입니다.

①당해사업연도 적용환율
- 재무현황 1,289.40/USD (2023년 12월 31일 환율) 적용
- 손익항목 1,305.41/USD (2023년 평균환율) 적용

3. 한국거래소에 상장된 당사의 증권예탁증권(DR)은 원주 1주당 5개의 DR이 발행되어 있습니다. 따라서 DR당 순손실은 별도 및 연결 기준 각각 533원, 540원 입니다.

4. 제4호 의안인 감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 감사 선임시까지 업무를 수행할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2023-09-27 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성준
1965-07
3
신규선임
現 (주)제넥신 CEO
前 한독 CFO, 로킷헬스케어 COO/CFO

Luke Yun Suk Oh
1969-04
3
신규선임
現 (주)네오이뮨텍 사장
前 FDA Senior Staff Fellow, 삼성바이오에피스 임상운영총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강중구
1964-01
3
신규선임
現 JLK Yoonsung LLP 회계법인 파트너
前 LS MnM (구, LS_Nikko 동제련) 재경부문장, PwC Consulting 재무분야 컨설팅 파트너
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김선민
1964-09
3
재선임
상근
現 Worthington Financial Partners, Financial Professional
前 삼천리 및 삼천리ES 전무이사
한화 — [기재정정]특수관계인과의내부거래 (20240329)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
1.4
(주)한화

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인과의 내부거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.12.22.

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 거래내용 라. 거래금액
한화 브랜드 라이선스 사용료 거래금액 변경에 따른 내용 정정
12,189
15,750

3. 총거래금액
12,189
15,750

4. 이사회 의결일
2023.03.29.
2024.03.28.

- 사외이사 참석여부(참석(명))
6
5

5. 기타

- 상기 거래기간(2023.01.01.~2023.12.31.)의 '거래금액' 및
'총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함
- 2022.12.22. 최초 공시 당시 '23년의 거래금액을 7,923 백만원으로 공시 하였으나, 거래상대방 회사의 '22년도 재무제표가 확정됨에
따라, 거래상대방 회사의 '22년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을
재산정함

- 거래상대방 회사의 '23년도 재무제표가 확정됨에 따라, 거래 상대방 회사의 '23년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함(12,189 백만원→ 15,750백만원)- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경됨

※관련공시일
2022.12.22.
2022.12.22., 2023.03.29.

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2024.03.29.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화에어로스페이스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2022.12.31.

나. 거래기간
시작일
2023.01.01.

종료일
2023.12.31.

다. 거래대상
한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
15,750

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
15,750

4. 이사회 의결일
2024.03.28.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 거래상대방 회사의 '23년도 재무제표가 확정됨에 따라,

거래 상대방 회사의 '23년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함(12,189 백만원 → 15,750백만원)

- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경됨

※ 관련공시일
2022.12.22. , 2023.03.29.
리튬포어스 — 정기주주총회결과 (제26기) (20240329)
제출인: 리튬포어스

리튬포어스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과(제26기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,529
- 매출액
15,633

- 부채총계
40,205
- 영업이익
-6,808

- 자본금
14,433
- 당기순이익
-182,829

- 자본총계
117,324
*주당순이익(원)
-6,372

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제26기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1. 사업목적 정비
→ 원안대로 승인

2-2. 홈페이지 도메인 변경
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
2. 온라인 게임 개발업, 버추얼 리얼리티 가상현실
3. e스포츠컨텐츠의 기획, 제작, 유통에 관한 사업
8. 애니메이션 제작, 수입 및 판매
13. 출판물 기획, 제작, 수입 및 판매
14. 문화사업(각종 공연, 이벤트, 행사)기획 및 운영
15. 무역업(영상, 음반, 출판, 게임, 엔터테인먼트 콘텐츠 수출입)
16. 여행, 레져, 스포츠 및 생활관련 각종 서비스업
18. 하드웨어, 소프트웨어 프로그램 개발업
19. 가상세계 및 가상현실업
20. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업
21. 모바일 결제사업, 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업
22. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업
23. 인터넷 정보 검색업
28. 일반도매 및 종합소매업
29. 창고 및 물류업
30. 구매 컨설팅
31. 교육용 솔루션 및 교육컨텐츠 개발, 제작 판매업
34. 핀테크 관련 소프트웨어 개발, 판매, 운영, 서비스
37. 의약품 도매업 및 수출입업
38. 의약부외품, 의료용구, 위생용품 도소매업39. 의약품 위수탁 알선업
40. 의료용 기기 제조, 유통, 수출입업
41. 의료기기 판매업
42. 바이오 관련 의약품 및 의료기기 제조 및 도소매업
43. 바이오 인프라산업의 고품질 생물소재, 바이오 실험장비 및 의료장비 공급
44. 바이오 IT 융합사업
46. 도시, 지역정비사업
47. 부동산 개발 및 투자업
48. 부동산 매매, 임대업
49. 프렌차이즈점 모집 및 운영
68. 금융자산에 대한 투자업
사업목적 정비
플루토스 — 상호변경안내  (20240329)
제출인: 플루토스

리더스 기술투자/상호변경안내/(2024.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 리더스기술투자

영문
Leaders Technology Investment Co.,Ltd

나. 변경후
국문
주식회사 플루토스투자

영문
Plutus Investment Co.,Ltd

2. 변경사유
기업 이미지 제고

3. 주주총회일
2024-03-29

4. 과거 상호변경 내역
* 2019.06.19 상호변경공시
- 변경전 : 제미니투자 주식회사
- 변경후 : 주식회사 리더스기술투자

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2024년 3월 29일 개최된 제 38기 정기주총회에서 상호변경을 승인하였습니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
STX — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: STX

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)STX

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 STX

대 표 이 사 :
박 상 준

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105

(전 화) 02-316-9600

(홈페이지)http://www.stx.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략본부장
(성 명) 김 덕 용

(전 화) 02-316-9600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김진수
1960.12
남
신규
2024.03.29
3년
3년
- 2023년 : University of Colorado at Boulder(MBA)- 2012년 : 연세대학교 최고경영자과정(AMP)- 1978년~1999년 : 한국은행 근무- 1999년~2015년 : 금융감독원 부원장보 역임- 2018년~현재 : 김ㆍ장법률사무소 고문
쏘닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 쏘닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)쏘닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 쏘닉스

대 표 이 사 :
양형국

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 81

(전 화) 031-686-8500

(홈페이지)http://www.sawnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 선임
(성 명) 김아람

(전 화) 031-686-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이승석
1959.03
남
신규
2024.03.29
3년
3년 0개월
전 SK하이닉스 상무(Flash상품기획그룹장)전 어플라이드 머티리얼 전무현 반도체 컨설턴트