eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
프로이천 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 프로이천

프로이천/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,835
- 매출액
32,886

- 부채총계
6,806
- 영업이익
1,761

- 자본금
2,819
- 당기순이익
3,659

- 자본총계
35,029
*주당순이익(원)
130

나. 연결
- 자산총계
43,855
- 매출액
33,363

- 부채총계
6,966
- 영업이익
1,469

- 자본금
2,819
- 당기순이익
3,420

- 자본총계
36,889
*주당순이익(원)
122

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
563,841,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호의안 : 제5기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

--> 원안대로 가결

2. 제2호의안 : 현금배당 승인의 건

1주당 배당금 20원

--> 원안대로 가결

3. 제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 임광빈 사외이사 신규선임의 건

--> 원안대로 가결

제3-2호의안 : 김영선 사내이사 신규선임의 건

--> 원안대로 가결

제3-3호의안 : 정용승 사내이사 신규선임의 건

--> 원안대로 가결

제3-4호의안 : 허정욱 사내이사 신규선임의 건

--> 원안대로 가결

제3-5호의안 : 박종현 사내이사 신규선임의 건

--> 원안대로 가결

4. 제4호의안 : 정관 일부 변경의 관한 건

제4-1호의안 : 정관 제27조 (주주의 의결권)

--> 원안대로 가결

제4-2호의안 : 정관 제46조 (감사의 선임)

--> 원안대로 가결

5. 제5호의안 : 전자투표제 도입의 건

--> 원안대로 가결

6. 제6호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건

--> 원안대로 가결

7. 제7호의안 : 임원 보수 규정 제정의 건

--> 원안대로 가결

8. 제8호의안 : 감사 선임의 건

제8-1호의안 : 김경욱 감사 신규선임의 건

--> 원안대로 가결

9. 제9호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

10. 제10호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영선
1694-02
3년
신규선임
1989 ~ 2018 삼성디스플레이 PA팀
2019 ~ 현재 프로이천 총괄 사장

정용승
1960-12
3년
신규선임
1987 ~ 2007 CJ GLS 택배영업 상무
2008 ~ 2010 비아이메디 대표이사
2010 ~ 현재 프로이천 경영관리 부사장

허정욱
1968-05
3년
신규선임
1993 ~ 2021 삼성디스플레이 OLED 센터
2021 ~ 현재 프로이천 모듈사업 전무

박종현
1974-10
3년
신규선임
1998 ~ 2004 코리아인스트루먼트 연구소
2004 ~ 2008 케이티엘 LCD 제조팀
2008 ~ 2009 거성테크 영업부 부장
2009 ~ 현재 프로이천 DP사업 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임광빈
1964-03
3년
신규선임
1986~1991 삼성전자 기획실
1996~1994 동양기연 개발팀
1994~2005 프롬써어티 대표이사
2005~현재 에이티세미콘 대표이사
에이티세미콘 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김경욱
1960-09
3년
신규선임
비상근
1986 ~ 1999 극동뉴메릭 영업 공장장
2000 ~ 2007 DNC Engineering CTO
2007 ~ 2013 SRS Co., LTD 대표이사
2013 ~ 2017 하이레벤 기술이사
2017 ~ 2018 HICT Project 개발이사
2019 ~ 2020 Wise Tech 전문경영
2021 ~ 현재 프리랜서
스피어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 스피어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)라이프시맨틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 라이프시맨틱스

대 표 이 사 :
송승재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 533(역삼동)

(전 화) 02-1661-2858

(홈페이지) http://lifesemantics.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략실장
(성 명) 이 규 정

(전 화) 02-1661-2858

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한종현
1968.01
남
신규
2024.03.29
3년
-

<現> 한국제약바이오협회(KPBMA) 디지털 헬스위원회 위원장
<前> (주)메디쎄이 대표이사 사장
<前> 동화약품(주) 대표이사 사장
<前> 동아에스티(주) 대표이사 사장
<前> 동아쏘시오홀딩스(주) 대표이사 사장
엠에스오토텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 엠에스오토텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엠에스오토텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 엠에스오토텍

대 표 이 사 :
김 범 준

본 점 소 재 지 :
경북 경주시 내남면 포석로 16-9

(전 화) 054-770-1810

(홈페이지)http://ms-global.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경본부장
(성 명)조 창 현

(전 화)054-770-1810

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 3월 29일 주주총회에서 사외이사 2명이 선임되었으며, 이 중 이승호 사외이사는 임기는 2024년 3월 30일부터 시작합니다. 2024년 3월 29일까지 기존 사외이사인 박병수 사외이사가 그 직을 수행합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이승호
1956년 03월
남
신규
2024년 03월 30일
3년
-
現 법무법인율촌前 부산지방국세청장

배용만
1980년 04월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-
現 법무법인태평양

상기 사외이사 중 이승호 사외이사는 3월 29일 주주총회에서 선임되었으며, 임기는 2024년 3월 30일부터 시작합니다. 2024년 3월 29일까지 기존 사외이사인 박병수 사외이사가 그 직을 수행합니다.
대영포장 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대영포장

대영포장/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
221,137
- 매출액
283,462

- 부채총계
46,600
- 영업이익
11,078

- 자본금
54,197
- 당기순이익
7,925

- 자본총계
174,536
*주당순이익(원)
83

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 사외이사3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호 의안:

제45기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건

-> 원안대로 승인
-제2호 의안: 이사 선임의 건

-사내이사2명, 사외이사2명

-> 원안대로 승인
-제3호 의안:감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의건 (1명)

-> 원안대로 승인
-제4호 의안:감사위원회 위원 선임의

건(2명)

-> 원안대로 승인
-제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인
-제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일

부 변경의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강병은
1967-06
3
재선임
전)대양그룹 PI본부장
현)대영포장(주)대표이사

권지혜
1974-04
3
재선임
현)신대양제지(주)사내이사
현)대양그룹) 총괄관리부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선규
1964-03
3
재선임
전)삼일/한영 회계법인회계사
현)회계사무소 신화대표
-

권병성
1963-06
3
재선임
전)서울지방환경청
현)(주)광메탈 부사장
현)케이알지 대표이사
-

권해옥
1935-08
3
신규선임
건국대학교 법과대학 졸업
전)대한주택공사 사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김선규
1964-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
전)삼일/한영 회계법인회계사
현)회계사무소 신화대표

권병성
1963-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
전)서울지방환경청
현)(주)광메탈 부사장
현)케이알지 대표이사

권해옥
1935-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
건국대학교 법과대학 졸업
전)대한주택공사 사장
위더스제약 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 위더스제약

위더스제약/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,780
- 매출액
80,119

- 부채총계
40,502
- 영업이익
7,909

- 자본금
2,640
- 당기순이익
7,959

- 자본총계
90,278
*주당순이익(원)
603

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,319,031,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.04

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 승인의 건 ----->원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 이홍열 선임의 건 ----->원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 최용석 선임의 건

------>원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ------>원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ------>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이홍열
1977-01
3년
신규선임
현) 위더스제약 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최용석
1965-08
3년
신규선임
상근
일본 추오우(中央)대학 경제학 박사
전) 삼성금융연구소 수석연구원
전) DGB대구 은행 본부장
현) 동국대학교 미래융합학과 대우교수
라온시큐어 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건) (20240329)
제출인: 라온시큐어

라온시큐어/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.29)투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-30

3. 정정사유
계약연장에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.주요내용
만기일:2024년3월30일
만기일:2025년03월31일

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건

2. 주요내용
당사의 종속회사인 DIGITAL TRUST NETWORKS INC.가 발행하는 CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE(컨버터블 노트)에 대하여 당사(라온시큐어(주))의 취득 결정 공시입니다.

1. 발행회사의 주요 내용
-회사명: DIGITAL TRUST NETWORKS INC.(미국소재)
-대표이사: Ramesh Kesanupalli
-주요사업: 소프트웨어 개발 및 공급
-발행주식총수: 4,000,000주
* 발행회사 DIGITAL TRUST NETWORKS INC. 라온시큐어(주)가 100% 지분을 보유한 당사의 주요종속회사이며, 미국 해외법인입니다.

2. 취득관련 사항
-사채의 명칭: DIGITAL TRUST NETWORKS INC. UNSECURED CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE
-사채의 권면총액: USD4,000,000(원화 4,558,800,000원)
-사채의 취득금액: USD4,000,000(원화 4,558,800,000원)
-사채의 취득금액은 자기자본(23,475,673,630원) 대비 19.42% 입니다.
-취득목적: 사업다각화를 통한 신성장동력 확보 입니다.
-취득예정일 : 2020년 11월 10일
-취득방법: 현금취득
-만기일은 2025년 3월 31일까지이며, 표면이자율은 3%, 만기이자율은 없습니다.
*원화금액은 외화기준금액 USD4,000,000에 2020년 10월 21일 기준 서울외국환중개 공시 매매기준율(USD/1,139.70원)을 적용하여 환산한 금액입니다.

3. 전환에 관한 사항
- 전환청구 사유 및 전환가액 :
A). 자동전환: 회사가 제3의 투자자로 부터 USD15,000,000 이상의 자금을 주식발행을 통하여 유치한 경우, 본 사채는 자동으로 주식으로 전환되며, 이 경우 제3의 투자자가 회사에 1주당 인수한 금액 대비 90%로 전환합니다.
B). 선택전환: 회사가 제3의 투자자로 부터 USD15,000,000 미만의 자금을 주식발행을 통하여 유치한 경우, 투자자는 본 사채에 대하여 선택적으로 주식으로 전환을 청구할 수 있으며, 이 경우 제3의 투자자가 회사에 1주당 인수한 금액 대비 90%로 전환합니다.
C). 지배권변동에 따른 선택 전환: 본 사채를 상환하거나 전환하기 전에 지배권변동이 완료되는 경우 원금금액의 100%에 해당하는 금액과 미지급이자를 더한 금액으로 상환하거나, 회사의 보통주 보유자에게 지급된 주당가격과 동일한 전환가격으로 전환합니다.
-전환가액은 공시제출일 현재 미확정이며, 향후 전환청구 사유 발생시 확정될 예정입니다.
-전환가액 결정방법은 전환청구 사유 및 전환가액의 A.자동전환 B.선택전환 C.지배권변동에 따른 선택 전환의 사유 발생시 해당 전환가액 결정방법에 따라 결정됩니다.
-전환에 따른 발행할 주식의 수는 공시제출일 현재 미확정이며, 향후 전환청구 사유 발생시 확정될 예정입니다.

3. 사실발생(확인)일
2020-10-21

4. 결정일
2020-10-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 2.주요내용중 "2.취득관련 사항" 중 자기자본은 최근사업년도말(2019년) 연결재무제표 기준 자기자본금액에 공시사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다.
-상기 3.사실발생(확인)일 및 4.결정일은 당사의 이사회결의 승인일 입니다.

※ 관련공시
2020-10-21 투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)
2022-03-31 투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)
2023-03-30 투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)
미코 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 미코

미코/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
372,998
- 매출액
34,249

- 부채총계
199,939
- 영업이익
-10,023

- 자본금
16,708
- 당기순이익
17,345

- 자본총계
173,060
*주당순이익(원)
551

나. 연결
- 자산총계
833,895
- 매출액
387,341

- 부채총계
467,811
- 영업이익
21,111

- 자본금
16,708
- 당기순이익
-2,037

- 자본총계
366,084
*주당순이익(원)
-865

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도, 연결 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 이석윤 선임의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석윤
1968-11
3
재선임
2009년 ~ 2020년 미코 경영기획본부장(CFO)
2020년 ~ 현재 미코 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
36. 산업설비, 환경설비, 공조설비, 기계설비 설계, 시공 및 제조, 판매, 용역, 운영업
37. 환경, 폐기물처리 관련 사업
38. 해담수화 관련 사업
39. 엔지니어링 사업
40. 연료전지 및 신재생에너지 제품 제조, 판매, 설비, 엔지니어링, 발전소 개발, 운영관리 및 시공업
신사업의 주요 사업목적 반영

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

36. 각 호에 관련된 부대사업 일체
41. 각 호에 관련된 투자 및 부대사업 일체
신사업의 주요 사업목적 반영

사업목적 삭제
-
-
비트플래닛 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240329)
제출인: 비트플래닛

SGA/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.03.29)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-04-23

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
주식분할 기준일 설정

※주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서정지기간은 표시하지 않음

4. 이사회결의일
2024-03-14

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-14 주식분할결정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-29 정기주주총회결과
바이오솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 바이오솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사바이오솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)바이오솔루션

대 표 이 사 :
장송선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 논현로 121, 두일빌딩

(전 화) 02-3446-8884

(홈페이지) http://www.biosolutions.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김현수

(전 화) 02-6491-6100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤경호
1964.08
남
신규
2024.03.28
3년
-
- 서울대학교 의과대학 학사- 인제대학교 의과대학원 석사/박사 - 삼성서울병원 스포츠 의학과 전문의- Harvard University, Brigham & Women's Hospital, Clinical Fellow- 경희대학교 동서신의학병원 스포츠메디신센타 소장- 대한 관절경학회 회장- 현) 경희대학교병원 정형외과 교수
대양금속 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 대양금속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 대양금속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 대양금속

대 표 이 사 :
조 상 종

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8

(전 화)041-404-1000

(홈페이지)http://daiyangmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 장태덕

(전 화) 02-2156-5500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
하기 재선임된 사외이사의 최초 선임일은 2021년 3월 31일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김재수
1957년 02월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년

2001.02 중앙대학교 경제학 박사

2016.09~2017.07 농림축산식품부 장관

2021.03~현재 동국대학교 석좌교수

2021.03~현재 (주)대양금속 사외이사

2023.01~현재 (주)한탑 기타비상무이사
코난테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 코난테크놀로지

코난테크놀로지/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,093
- 매출액
24,428

- 부채총계
16,670
- 영업이익
-10,994

- 자본금
5,710
- 당기순이익
-9,836

- 자본총계
31,423
*주당순이익(원)
-864

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 김영섬 재선임, 사내이사 양승현 재선임, 사내이사 윤덕호 재선임, 감사 서석진 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 :
제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제 2호 의안 :
정관 일부 개정의 건
☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 :
이사 선임의 건

3-1호 의안 :
사내이사 김영섬 재선임의건
☞ 원안대로 가결
3-2호 의안 :
사내이사 양승현 재선임의건
☞ 원안대로 가결
3-3호 의안 :
사내이사 윤덕호 재선임의건
☞ 원안대로 가결

제 4호 의안 :
감사 선임의 건(후보자 : 서석진)
☞ 원안대로 가결

제 5호 의안 :
이사 보수지급한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제 6호 의안 :
감사 보수지급한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제 7호 의안 :
임원퇴직금지급규정 개정의 건
☞ 원안대로 가결

제 8호 의안 :
이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제 9호 의안 :
이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 행사가격 및 수량조정 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다

※관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영섬
1959-10
3년
재선임
코난테크놀로지 대표이사[99.04~현재]
한국전자통신연구원 선임연구원[89.09~97.01]
미국Bellcore 연구소객원연구원[91.01~96.03]

양승현
1969-04
3년
재선임
코난테크놀로지 언어·음성AI 연구소 CTO[99.04~현재]
한국전자통신연구원[97.10~99.04]
서울대IBM 자연어처리연구실[90.03~92.02]

윤덕호
1962-03
3년
재선임
코난테크놀로지 비전AI 연구소 연구소장[00.09 ~ 현재]
한남대학교 정보통신학과부교수[89.08~00.08]

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서석진
1958-05
3년
신규선임
비상근
고려대학교 인공지능학과 산학협력중점교수[20.03 ~ 現]
한국방송통신전파진흥원(KCA) 원장[17.01 ~ 20.02]
미래창조과학부, 지식경제부, 정보통신부, 체신부[90.04 ~ 16.12]
현대무벡스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-22

3. 정정사유
계약종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 시작일
- 종료일

2022-12-22
2024-03-31

2022-12-22
2024-11-02

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
호주 시드니 메트로 Southwest Line 승강장 안전문(PSD) 및 기계식 안전 발판(MGF) 제작, 공급, 설치 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
해당

확정 계약금액
34,534,954,420

조건부 계약금액
1,214,291,936

계약금액 총액(원)
35,749,246,356

최근 매출액(원)
240,087,700,147

매출액 대비(%)
14.89

3. 계약상대방
Sydney Metro

-최근 매출액(원)
6,924,484,005,680

-주요사업
철도건설 및 운영

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
호주 시드니

5. 계약기간
시작일
2022-12-22

종료일
2024-11-02

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-12-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 본 계약은 호주 시드니 Southwest Line 10개 전철 역사에 승강장 안전문(PSD) 및 기계식 안전 발판(MGF)을 제작(Design), 공급(Supply), 설치(Install) 하는 건입니다.

2. 상기 2. 계약내역의 최근 매출액은 2021년 12월 31일 연결재무제표(K-IFRS) 기준 매출액입니다.

3. 본 계약은 외화 (AUD) 계약으로 외화 계약금액은 AUD 41,403,278 이며, 상기 2. 계약내역에 명시된 계약금액은 계약일 최초 고시환율인 AUD 1 = 863.44원을 적용하여 계산한 금액입니다.

4. 상기 2. 계약내역의 조건부 계약금액은 역사 안내표식 제작 및 시제품의 장소 이전이 필요할 경우 발생되는 금액이며 추후 확정시 정정공시 예정입니다.

5. 상기 2. 계약내역의 계약금액 및 5. 계약기간은 제작(Design), 공급(Supply) 부분만 반영된 것이며, 설치(Install) 부분의 계약금액 및 계약기간은 추후 확정시 정정공시를 통해 반영할 예정입니다. 당사가 추정한 설치(Install) 부분 계약금액은 약 500억원~1,000억원으로 예상되며, 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

6. 계약금액 및 계약기간은 양사 간의 협의에 의해서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-12-22 단일판매ㆍ공급계약체결(호주 시드니 메트로 Southwest Line 승강장 안전문(PSD) 및 기계식 안전 발판(MGF) 제작, 공급, 설치 계약)
이지바이오 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이지바이오

이지바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
164,215
- 매출액
149,581

- 부채총계
104,954
- 영업이익
18,349

- 자본금
3,419
- 당기순이익
13,761

- 자본총계
59,261
*주당순이익(원)
403

나. 연결
- 자산총계
172,042
- 매출액
165,385

- 부채총계
105,869
- 영업이익
20,631

- 자본금
3,419
- 당기순이익
16,101

- 자본총계
66,173
*주당순이익(원)
455

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,413,712,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.82

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 4기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 (연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

-제 2-1호 의안 : 사내이사 지원철 선임의 건

- 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-19 주주총회소집공고
2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지원철
1954-07
3년
신규선임
- 퓨리나코리아 근무
- (주)이지홀딩스 사내이사
트윔 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 트윔

트윔/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매,공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-31

3. 정정사유
공시유보기한 만기에 따른 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
-
국내 2차전지 제조업체

-최근 매출액(원)
-
601,655,992,697

-주요사업
-
2차전지

-회사와의 관계
-
거래처

-상기 매출액은 2023년 연결기준 매출액입니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
모듈조립라인

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,000,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,000,000,000

최근 매출액(원)
21,602,999,976

매출액 대비(%)
13.89

3. 계약상대방
국내 2차전지 제조업체

-최근 매출액(원)
601,655,992,697

-주요사업
2차전지

-회사와의 관계
거래처

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2023-03-31

종료일
2024-03-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-03-30

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 보호 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 최근 매출액은 2021년말 연결기준입니다.

- 상기 2항의 계약금액은 VAT 제외금액입니다.

- 상기 2항의 관련하여 2022년도 기준 매출액인 19,561,616,492원 대비 15.34% 수준입니다.

- 상기 계약기간의 시작일과 계약(수주)일자는 거래 상대방으로부터 계약서를 수령한 일자임.

- 상기 계약기간 종료일은 준공완료에 대한 최종 납기일이며, 계약 기간 및 계약금액은 향후 진행과정에서 변경될 수 있으며, 변경시 정정공시 예정입니다.

※ 관련공시
-
톱텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 톱텍

톱텍/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-20

3. 정정사유
이행완료에 따른 정보공개

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 계약상대방
-
BlueOval SK, LLC

3. 계약상대방
- 주요사업
-
차량용배터리 및 ESS생산·판매 등

4. 판매·공급지역
-
미국

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-04-01
-

9. 공시유보 관련내용
유보사유
계약 상대방의 영업비밀 보호 요청
-

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 조립라인

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
288,540,818,304

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
288,540,818,304

최근 매출액(원)
164,876,776,741

매출액 대비(%)
175.00

3. 계약상대방
BlueOval SK, LLC

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
차량용배터리 및 ESS생산·판매 등

-회사와의 관계
해당없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2023-01-20

종료일
2024-04-01

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-01-20

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2021년말 연결 기준입니다.

- 상기 계약기간의 시작일과 계약(수주)일자는 당사가 전자서명을 완료한 날로써, 구매계약이 유효하게 성립된 일자입니다.

- 계약기간 중 종료일은 납품기일 기준이며, 향후 일정에 따라 다소 변경될 수 있습니다.

- 상기 계약금액은 USD 233,447,264 으로 2023년 1월 20일의 최초고시 매매기준 환율 1,236.00을 적용한 금액입니다.

- 3. 계약상대방은 22년 7월 신설법인으로 최근 매출액이 0 입니다.

※ 관련공시
-
코아스템켐온 — 자기주식처분결과보고서 (20240329)
제출인: 코아스템켐온

자기주식처분결과보고서
2.8
코아스템켐온 주식회사

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
코아스템켐온 주식회사

대 표 이 사 :
양 길 안

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 분당구 판교로255번길 24

(전 화)02-497-3711

(홈페이지) http://www.corestemchemon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장 (성 명) 권 광 순

(전 화) 02-497-3711

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

코아스템켐온 주식회사

나. 주 소 :

경기 성남시 분당구 판교로255번길 24

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2024년 3월 22일

나. 처분기간 :

2024년 03월 26일
부터
2024년 03월 26일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주식 1,875,000주(자기주식을 교환대상으로 하는 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행)

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2024년 03월 26일
보통주식
-
1,875,000
11,200
21,000,000,000
-
-
-

계
-
-
1,875,000
11,200
21,000,000,000
-
-
-

- 상기 자기주식 처분내용은 당사가 2024년 03월 26일 발행한 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채와 관련하여 동 사채의 교환대상 주식인 자기주식 총 1,875,000주가 동일자에 교환청구된 것으로 간주하여 작성하였습니다.- 실제 본 자기주식 처분내용은 교환사채의 교환청구 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.- 동 교환사채의 발행 및 자기주식 처분 결정 관련 세부사항은 2024년 3월 22일 당사의 '주요사항보고서(교환사채권 발행결정)' 및 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

1,875,000
-
1,875,000
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2024년 03월 29일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
0
0
0
0
0
0
0
0
0

계
0
0
0
0
0
0
0
0
0

- 본 자기주식처분 결과보고서의 처분대상인 자기주식수는 주식회사 코아스템과 주식회사 켐온의 합병에 따라 취득한 자기주식으로 아래 표의 기타 보유상황에 해당하는 주식수입니다. 상기 법 제165조의3의 규정에 의한 보유 상황(거래소에서 취득, 신탁계약에 따라 취득)에 포함되지 않으며, 보고서 제출일 기준의 자기주식 현황은 아래와 같습니다.

[참고] 자기주식 현황

[
2024년 03월 29일
현재]
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
처분전
처분(-)
처분후
비고

기타 보유상황
보통주식
7,817,956
1,875,000
5,942,956
-

계
보통주식
7,817,956
1,875,000
5,942,956
-

주) 처분 전 수량은 제2회 교환사채, 제3회 교환사채 처분 수량을 제외한 수량입니다.

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등

처분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에필요한 자금조달을 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려
80,357
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에필요한 자금조달을 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려
129,464
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에필요한 자금조달을 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려
17,857
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에필요한 자금조달을 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려
13,392
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에필요한 자금조달을 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려
53,571
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에필요한 자금조달을 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려
44,642
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에필요한 자금조달을 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려
44,642
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에필요한 자금조달을 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려
44,642
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에필요한 자금조달을 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려
267,857
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에필요한 자금조달을 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려
732,142
-

솔론-서울에셋신기술조합1호(인수인 11)
-
회사 경영상의 목적에필요한 자금조달을 위해 투자자의납입능력 및 시기 등을 고려
446,428
-

주1) 본건 펀드1: 에이원메자닌플러스일반사모투자신탁2호주2) 본건 펀드2: 에이원프라임코스닥벤처일반사모투자신탁주3) 본건 펀드3: 에이원스테이블메자닌일반사모증권투자신탁주4) 본건 펀드4: 에이원레벨업메자닌일반사모증권투자신탁주5) 본건 펀드5: 에이원플래티넘코스닥벤처일반사모투자신탁주6) 본건 펀드6: 에이원메자닌멀티일반사모투자신탁2호주7) 본건 펀드7: 에이원메자닌앱솔루트코스닥벤처일반사모투자신탁주8) 본건 펀드8: 이가 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 5호 주9) 본건 펀드9: NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호 주10) 본건 펀드 10: NH 앱솔루트 프로젝트 C 일반 사모투자신탁
인터지스 — 유형자산취득결정(자율공시)  (20240329)
제출인: 인터지스

인터지스/유형자산 취득결정(자율공시)/(2024.03.29)유형자산 취득결정(자율공시)

유형자산 취득결정(자율공시)

1. 취득물건 구분
토지 및 건물

- 취득물건명
부산광역시 강서구 생곡산단2로 8
(토지,건물, 시설 및 장비)

2. 취득내역
취득금액(원)
19,000,000,000

자산총액(원)
433,167,237,634

자산총액대비(%)
4.39

대규모법인여부
미해당

3. 거래상대
주식회사 용진

4. 취득목적
스크랩유통사업 확대를 위한
영남권 스크랩 거점 및 인프라 확보

5. 취득예정일자
2024-04-25

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 취득 목적물에 대한 사항

- 소재지 : 부산광역시 강서구 생곡산단2로 8

- 토지 면적 : 13,220.2㎡(3,999.11평)

- 건물 면적 : 5,445.9㎡(1,647.36평)

- 기계기구 : 집진설비, 호이스트 등

나. 상기 '2. 취득내역' 중 '취득금액'은 제세공과금 및 부대비용을 제외한 매매계약서상의 매매대금 입니다.

다. 상기 '2. 취득내역' 중 '자산총액'은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.
* 2023년말 연결재무제표 기준 자산총액은 428,501,449,457원이며, 자산총액대비 4.43% 입니다.

라. 상기 '5. 취득예정일자'는 매매대금 잔금지급예정일이며, 거래 상대방과의 협의 및 관련 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

마. 본 건과 관련한 구체적인 사항의 결정 및 그 실행에 관한 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다.

바. 상기 내용은 거래 상대방과의 협의 및 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
코아스템켐온 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 코아스템켐온

코아스템켐온/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,557
- 매출액
33,657

- 부채총계
58,719
- 영업이익
-19,577

- 자본금
16,435
- 당기순이익
-17,572

- 자본총계
19,837
*주당순이익(원)
-821

나. 연결
- 자산총계
78,591
- 매출액
33,657

- 부채총계
58,990
- 영업이익
-19,675

- 자본금
16,435
- 당기순이익
-17,671

- 자본총계
19,600
*주당순이익(원)
-825

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제21기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
엘브이엠씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 엘브이엠씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엘브이엠씨홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3 월 29 일

회 사 명 :
엘브이엠씨홀딩스

대 표 이 사 :
오세영, 노성석, 김선발

본 점 소 재 지 :
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands(베트남 대표사무소) Unit 10.1, 10th Floor, Pearl Plaza 561 Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District Ho Chi Minh City, Vietnam

(전 화) 02-2055-2390

(홈페이지)http://www.lvmcholdings.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이창엽

(전 화) 02-2055-2390

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤재두
1980년 09월
남
신규
2024년 03월 29일
3
-

- 법무법인(유한) 정률 소속변호사
- 법무법인 청담 파트너변호사
- 법무법인 시아 대표번호사
인지소프트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 인지소프트

인지소프트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,058
- 매출액
24,205

- 부채총계
10,073
- 영업이익
3,931

- 자본금
1,642
- 당기순이익
5,565

- 자본총계
53,985
*주당순이익(원)
2,012

나. 연결
- 자산총계
63,464
- 매출액
24,205

- 부채총계
10,171
- 영업이익
3,809

- 자본금
1,642
- 당기순이익
5,352

- 자본총계
53,293
*주당순이익(원)
1,934

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
728

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,999,896,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인, 감사1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당: 보통주 1주당 728원
☞원안대로 가결

제2호 의안:사내이사 강경남 선임의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안:감사 차행전 재선임의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.20~2023.12.26)증권시장에서 형성된 최종가격의 산출평균가격(16,750원)에 대한 1주당 연간 배당금(728원)의 비율입니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강경남
1967-11
3
신규선임
1992~2014 아시아나IDT 영업 차장
2014~2015 인지소프트 영업 본부장
2015~2023 비투엔 영업 본부장
2024.01~ 現) (주)인지소프트 영업 본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

차행전
1965-04
3
재선임
비상근
- 서울행정법원 부장판사
- 사법연수원 교수
- 변호사차행전법률사무소
- 現)법무법인 인성
엠에스오토텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
450,375
- 매출액
241,620

- 부채총계
320,420
- 영업이익
2,588

- 자본금
22,829
- 당기순이익
-13,479

- 자본총계
129,954
*주당순이익(원)
-300

나. 연결
- 자산총계
1,665,142
- 매출액
2,081,764

- 부채총계
1,095,888
- 영업이익
174,844

- 자본금
22,829
- 당기순이익
91,657

- 자본총계
569,253
*주당순이익(원)
268

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,419,531,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.40

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 이강섭 선임
사외이사 이승호 선임
사외이사 배용만 선임
감사 이현식 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안: 34기 재무제표 승인의 건(연결/별도)
=>원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 이강섭 선임의 건
=>원안대로 승인

제2-2호: 사외이사 이승호 선임의 건
=>원안대로 승인

제2-2호: 사외이사 배용만 선임의 건
=>원안대로 승인

제3호: 상근감사 이현식 선임의 건
=>원안대로 승인

제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '3.임원현황 가.임원선임현황' 중 사외이사 이승호 선임에 대해서 이승호사외이사는 임기가 24년 3월 30일부터 시작하며, 24년 3월 29일까지 기존 박병수 사외이사님이 직을 수행합니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이강섭
1971-10
3
신규선임
現 심원 대표이사
前 쌍용기계공업 경영본부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승호
1956-03
3
신규선임
現 법무법인율촌
前 부산지방국세청장
(주)대교 사외이사

배용만
1980-04
3
신규선임
現 법무법인 태평양
(주)캐처스 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이현식
1962-03
3
신규선임
상근
前 우리은행 부산경남동부영업본부 본부장
前 우리자산운용 전무
아이앤씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 유상선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)아이앤씨테크놀로지

20240328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.28

보고서작성기준일 :
2024.03.29

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유상선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아이앤씨테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
052860

발행주식 총수
17,862,854

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유상선
한자(영문)

劉相善

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630425

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 이촌로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2024.03.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아이앤씨테크놀로지
부 서
경영기획실

직 위
부장
전화번호
031-69*****

성 명
권용철
팩스번호
031-69*****

이메일 주소
******@inctech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.29
6,100
0.03
6,100
0.03

증 감
6,100
0.03
6,100
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,100
-
-
-
-
-
-
-
6,100
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

17,862,854
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024.03.28
보통주
-
6,100
6,100
-
신규선임으로 인한 주식수량 보고

합 계
-
6,100
6,100
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
티플랙스 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 티플랙스

티플랙스/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김영국

변경후 대표이사
김영국, 김태섭 각자대표이사

2. 변경사유
신임 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신규 선임된 김태섭 대표이사는 2024년 3월 29일 주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 당일 이사회에서 각자 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김영국
1962-12-18
본인
4,237,189
17.5%
-

김태섭
1988-10-28
특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김영국
(주)티플랙스
상장(코스닥)
-
대표이사
1991-01-01
-
-

김태섭
(주)티플랙스
상장(코스닥)
-
부사장
2020-02-07
-
-
오킨스전자 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 오킨스전자

오킨스전자/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,288
- 매출액
56,221

- 부채총계
54,638
- 영업이익
840

- 자본금
8,840
- 당기순이익
1,025

- 자본총계
37,650
*주당순이익(원)
59

나. 연결
- 자산총계
91,498
- 매출액
56,850

- 부채총계
55,537
- 영업이익
374

- 자본금
8,840
- 당기순이익
1,051

- 자본총계
35,961
*주당순이익(원)
62

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안: 제 26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

-제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

-제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.
- 상법 제 542조의8 및 같은법 시행령 제34조1항제1호에 따른 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
대양금속 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대양금속

대양금속/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
151,057
- 매출액
200,970

- 부채총계
53,311
- 영업이익
-2,500

- 자본금
25,224
- 당기순이익
-38,643

- 자본총계
97,746
*주당순이익(원)
-994

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
■ 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 제51기 재무제표 보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

▷제1호 의안 : 이사 선임의 건
-제1-1호 의안 : 사내이사 정순규 선임의 건→ 원안대로 승인
-제1-2호 의안 : 사내이사 이옥순 선임의 건→ 원안대로 승인
-제1-3호 의안 : 사외이사 김재수 선임의 건→ 원안대로 승인

▷제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

▷제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정순규
1963-12
3
재선임
1995.09~1997.08 맨체스터대학교 경영대학원 (MBA)
1989.08~2020.01 포스코 전무
2020.02~현재 (주)대양금속 사장
2022.11~현재 영풍제지(주) 사장

이옥순
1949-08
3
재선임
2016.03~2017.03 코원재단 이사장
2017.08~현재 한글로벌 고문
2020.04~현재 (주)대양홀딩스컴퍼니 대표이사
2021.03~현재 (주)대양금속 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재수
1957-02
3
재선임
2001.02 중앙대학교 경제학 박사
2016.09~2017.07 농림축산식품부 장관
2021.03~현재 동국대학교 석좌교수
2021.03~현재 (주)대양금속 사외이사
2023.01~현재 (주)한탑 기타비상무이사
(주)한탑(기타비상무이사)
기가레인 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 기가레인

기가레인/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,452
- 매출액
39,543

- 부채총계
24,530
- 영업이익
-13,018

- 자본금
42,442
- 당기순이익
-14,613

- 자본총계
53,922
*주당순이익(원)
-172

나. 연결
- 자산총계
84,411
- 매출액
44,295

- 부채총계
29,187
- 영업이익
-11,774

- 자본금
42,442
- 당기순이익
-11,237

- 자본총계
55,224
*주당순이익(원)
-132

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의
-제1호 의안: 제24기(2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

-제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김현제 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 노경일 선임의 건 → 원안대로 승인

-제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 신용각 선임의 건 → 원안대로 승인

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

-제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

-제6호 의안: 임원 퇴직금규정 개정의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-08 참고서류
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현제
1980-09
3년
재선임
- Univ. of Pennsylvania Wharton School MBA
- (前) Bain&Company
- (前) ㈜효성 전략본부
- (現) ㈜기가레인 대표이사 / 부사장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노경일
1973-02
3년
신규선임
- (前) ㈜LG이노텍 기획팀장
- (前) ㈜DMS CFO / 상무이사
- (前) ㈜기가레인 CFO / 전무이사
- (現) ㈜기가레인 베트남법인장
㈜기가레인 RF사업부문장 / 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신용각
1962-10
3년
재선임
상근
- 성균관대학교 경제학과
- (前) KB증권 IB 본부장
- (前) KB증권 상무
- (現) ㈜기가레인 상근감사
에어부산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 에어부산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에어부산(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
에어부산 주식회사

대 표 이 사 :
두 성 국

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6

(전 화)1666-3060

(홈페이지)http://www.airbusan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)민 경 제

(전 화)051-410-0820

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2024년 3월 29일 사내이사 1명(안병석), 사외이사 2명(정인호, 정영무), 기타비상무이사2명(이현우, 조영석)이 일신상의 사유로 사임하였으며, 사내이사 1명(두성국), 사외이사 2명(최강식, 노진호), 기타비상무이사2명(조영태, 서성진)이 제17기 정기주주총회에서 선임되서 본 서류 공시일 현재 당사의 등기이사총수은 7명입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최강식
1960.08
남
신규
2024.03.29
3년
3년
前) 삼성중공업 사외이사 現) 연세대 경제학부 교수

노진호
1964.02
남
신규
2024.03.29
3년
3년
前) 우리금융지주 그룹 부사장現) 국민대 AI/빅데이터 융합 겸임교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정인호
1964.11
남
2021.03.31
3년
2024.03.29
자진사임
일신상의 사유

정영무
1960.01
남
2021.03.31
3년
2024.03.29
자진사임
일신상의 사유
한국선재 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 한국선재

한국선재/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
대표이사 사장 이정훈

변경후 대표이사
대표이사 회장 이제훈, 대표이사 사장 이정훈 (각자대표)

2. 변경사유
경영효율성 제고 및 책임경영 강화

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 이제훈 대표이사는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 같은날 개최된 이사회를 통해 대표이사에 선임되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-29 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이제훈
1965-11-09
본인
6,400,000
27.47%
-

이정훈
1967-12-27
친인척
1,137,702
4.88%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이제훈
한국선재(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2003-08-18
-
각자대표이사

이정훈
한국선재(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
1997-12-19
-
각자대표이사
일진파워 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 일진파워

일진파워/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,234
- 매출액
105,718

- 부채총계
37,533
- 영업이익
6,867

- 자본금
7,539
- 당기순이익
9,580

- 자본총계
130,701
*주당순이익(원)
635.0

나. 연결
- 자산총계
193,043
- 매출액
190,827

- 부채총계
62,342
- 영업이익
13,120

- 자본금
7,539
- 당기순이익
9,580

- 자본총계
130,701
*주당순이익(원)
635.0

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,812,264,810

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안 : 제 34기 연결재무제표

및 별도재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

■ 제2호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

■ 제3호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다.
2) 상기 배당금 총액(4,812,264,810원)은 발행주식총수(15,078,709주)에 주당 배당금(최대주주 및 특수관계자 300원, 소액주주 330원)을 반영하여 산정한 것입니다.

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
캐리 — 상호변경안내  (20240329)
제출인: 캐리

윌링스/상호변경안내/(2024.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 윌링스

영문
WILLINGS CO., LTD.

나. 변경후
국문
주식회사 캐리

영문
CARRY CO., LTD.

2. 변경사유
기업 이미지 제고 및 사업포트폴리오 다각화를 위한 상호 변경

3. 주주총회일
2024-03-29

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-29 정기주주총회결과
GS건설 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: GS건설

GS건설/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
17,707,299
- 매출액
13,436,685

- 부채총계
12,822,139
- 영업이익
-387,945

- 자본금
427,907
- 당기순이익
-419,501

- 자본총계
4,885,160
*주당순이익(원)
-5,677

나. 개별(별도)
- 자산총계
13,372,598
- 매출액
9,377,834

- 부채총계
9,155,844
- 영업이익
-709,423

- 자본금
427,907
- 당기순이익
-580,882

- 자본총계
4,216,754
*주당순이익(원)
-6,843

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

○ 제1호의안:

제55기 재무제표(이익잉여금처분

계산서포함) 및 연결재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호의안 :

이사선임의 건

- 사내이사 허윤홍 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황철규 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호의안 :

이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허윤홍
1979-01
3
신규선임
[現] 지에스건설(주) CEO
[前] 지에스건설(주) 미래혁신대표 (CInO)사장
[前] 지에스건설(주) 신사업부문대표 사장
[前] 지에스건설(주) 신사업추진실장 부사장
[前] 지에스건설(주) 사업지원실장 전무
[前] 지에스건설(주) 플랜트공사담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황철규
1964-10
3
신규선임
[現] 법무법인 해광 대표변호사
[現] 국제올림픽위원회(IOC)반부패 전문위원
[現] 세계법조인협회 (WJA) 부회장
[前] 국제검사협회 (IAP) 회장
[前] 법무연수원 국제형사센터 소장
[前] 부산고등검찰청 검사장
[前] 대구고등검찰청 검사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황철규
1964-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
[現] 법무법인 해광 대표변호사
[現] 국제올림픽위원회(IOC)반부패 전문위원
[現] 세계법조인협회 (WJA) 부회장
[前] 국제검사협회 (IAP) 회장
[前] 법무연수원 국제형사센터 소장
[前] 부산고등검찰청 검사장
[前] 대구고등검찰청 검사장
대주전자재료 — 정기주주총회결과 ((제43기)) (20240329)
제출인: 대주전자재료

대주전자재료/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과((제43기))

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
392,100
- 매출액
133,475

- 부채총계
240,560
- 영업이익
6,117

- 자본금
7,740
- 당기순이익
1,923

- 자본총계
151,540
*주당순이익(원)
130

나. 연결
- 자산총계
413,411
- 매출액
184,989

- 부채총계
256,530
- 영업이익
6,209

- 자본금
7,740
- 당기순이익
628

- 자본총계
156,881
*주당순이익(원)
47

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3인 사외이사2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제43기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인
제2호 의안:사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 임무현 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 임일지 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 임중규 선임의 건
=> 원안대로 승인
제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호:감사위원 및 사외이사 이철수 선임의 건

제3-2호:감사위원 및 사외이사 이원상 선임의 건
=> 원안대로 승인
제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-18 참고서류
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임무현
1942-06
3
재선임
- 現 대주전자재료(주) 회장
- ATC협회 회장
- 한국공업협회 회장
- 서울대 화학공학과 졸업

임일지
1970-10
3
재선임
- 現 대주전자재료(주) 대표이사
- 연세대 생화학과 졸업

임중규
1975-01
3
재선임
- 現 대주전자재료(주)형광체사업부서장겸 나노재료사업부서장
- 상해대주전자재료 유한공사총경리
- 서강대학교 화학공학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이철수
1943-09
3
재선임
- 現 고려대학교 명예교수
- 現 한국화학공학회 자문위원
- 現 한국공학한림원 명예위원
-

이원상
1967-08
3
신규선임
- 現 ㈜밸류 트레이딩 대표이사
- 천보화학 이사
㈜밸류 트레이딩 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이철수
1943-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 現 고려대학교 명예교수
- 現 한국화학공학회 자문위원
- 現 한국공학한림원 명예위원

이원상
1967-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 ㈜밸류 트레이딩 대표이사
- 천보화학 이사
키네마스터 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 키네마스터

키네마스터/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
19,090
- 매출액
16,761

- 부채총계
2,820
- 영업이익
1,400

- 자본금
6,991
- 당기순이익
2,440

- 자본총계
16,269
*주당순이익(원)
176

나. 연결
- 자산총계
19,647
- 매출액
16,774

- 부채총계
2,971
- 영업이익
1,862

- 자본금
6,991
- 당기순이익
2,623

- 자본총계
16,677
*주당순이익(원)
189

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집공고
네오리진 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 네오리진

네오리진/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,794
- 매출액
21,703

- 부채총계
10,001
- 영업이익
136

- 자본금
10,446
- 당기순이익
-6,438

- 자본총계
37,794
*주당순이익(원)
-62

나. 연결
- 자산총계
44,601
- 매출액
25,512

- 부채총계
11,585
- 영업이익
-2,588

- 자본금
10,446
- 당기순이익
-6,721

- 자본총계
33,017
*주당순이익(원)
-64

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항:

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 대한 실태보고

2) 부의안건:
제1호 의안 : 2023년(제17기) 결산 재무제표 확정 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안: 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 김남훈 선임의 건
-> 부결

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
-> 부결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-15 참고서류
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
삼보산업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 삼보산업

삼보산업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
200,561
- 매출액
322,176

- 부채총계
190,473
- 영업이익
-6,883

- 자본금
5,006
- 당기순이익
-18,316

- 자본총계
10,088
*주당순이익(원)
-399

나. 연결
- 자산총계
341,270
- 매출액
427,123

- 부채총계
301,927
- 영업이익
-620

- 자본금
5,006
- 당기순이익
-16,744

- 자본총계
39,343
*주당순이익(원)
-400

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사의 선임
-사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 :

제49기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1)사내이사 이태용의 재선임의 건

☞원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이태용
1960-09
3
재선임
삼보산업(주)대표이사