eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비아이매트릭스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 비아이매트릭스

비아이매트릭스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,522
- 매출액
25,855

- 부채총계
14,105
- 영업이익
-2,700

- 자본금
3,603
- 당기순이익
-1,796

- 자본총계
27,416
*주당순이익(원)
-292

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 비상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의 안건
제 1호 의안 : 제19기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 배영근
- 제2-2호 의안 : 사내이사 배 운
- 제2-3호 의안 : 사내이사 홍종의

→ 원안대로 승인(가결)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건(전정진)

→ 원안대로 승인(가결)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배영근
1963-10
3년
재선임
- 군산대학교 전산학 학사
- 전)포스데이타(주)
- 현)㈜비아이매트릭스 대표이사

배운
1962-10
3년
재선임
- 조지워싱톤대학교 석사
- 전)동양증권
- 전)OLAP컨설팅 이사
- 전)에버시스테크놀러지
상무이사
- 전)㈜비아이매트릭스 상무이사
- 현)㈜비아이매트릭스 전무이사

홍종의
1970-04
3년
재선임
- 경기대학교 회계학 학사
- 전)동양에레베이터
- 전)파트랜드
- 전)씨아이이에스 부장
- 현)㈜비아이매트릭스 상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전정진
1967-04
3년
재선임
비상근
국립세무대학 전문학사
- 전)국세청 조사국
- 전)굿모닝세무법인 대표세무사
- 현)세무법인 다은 세무사
- 현)㈜비아이매트릭스 감사
에스피시스템스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 에스피시스템스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 에스피시스템스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 에스피시스템스

대 표 이 사 :
심상균, 심효준

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 어곡공단로 123

(전 화) 055-371-5600

(홈페이지)http://www.spsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 변재태

(전 화) 055-371-5600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 사외이사 변경 발생일은 신규 사외이사 선임이 승인된 제36기 정기주주총회 개최일인 2024년 03월 29일이나, 기존 사외이사의 임기만료일은 2024년 03월 30일, 신규 선임된 사외이사의 취임일은 2024년 03월 31일 임에따라 사외이사 변경 적용일은 2024년 03월 31일 입니다.- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이종형
1986.03
남
신규
2024.03.31
3년
-
2005.03~2012.07 - 인제대학교 경영학과2015.09~2016.08 -삼덕회계법인2016.11~2018.10 -성도회계법인2021.01~현재 -회계법인베율

*임기는 2024년 3월 31일 부터 2027년 3월 30일까지 입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

서유강
1984.06
남
2021.03.31
3년
2024.03.30
당연퇴임
임기만료로 인한 퇴임

김두영
1983.02
남
2021.03.31
3년
2024.03.30
당연퇴임
임기만료로 인한 퇴임
삼부토건 — 정기주주총회결과 (속행) (20240329)
제출인: 삼부토건

삼부토건/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과(속행)

정기주주총회 결과

1. 재무제표
-

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
-

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1. 영업보고

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

○제1호 의안 : 제70기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 승인을 연기하고 속행되는 주주총회에서 재상정하기로 결의

-속행 주주총회 일정
1.일시 : 2024년 4월 11일(목) 오전 10시
2.장소 : 서울특별시 중구 퇴계로 67 10층 회의실

○제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (17억원)
→ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1.7억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 금일 제70기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 현재까지 외부감사인의 2023년 회계연도 재무제표에 대한 감사가 진행 중에 있으며, 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 결의을 통해 아래와 같이 제1호의안 "제70기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결)"은 속행하는 주주총회에서 재상정하는 것으로 결의하였습니다.

당사는 외부감사 종료 후 2023 회계연도 사업보고서를 2024년 4월 8일 전까지 제출할 예정입니다.

※ 감사보고서 지연 등으로 감사보고는 이후 속행되는 주주총회에서 보고예정 입니다.

- 속행일시 : 2023년 4월 11일(목) 오전 10시
- 속행장소 : 서울특별시 중구 퇴계로 67 10층 회의실

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2024-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
이원컴포텍 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김창수

변경후 대표이사
김창수, 박주성(각자대표)

2. 변경사유
경영효율성 제고 및 책임경영 강화를 위한 각자 대표이사 체제 구축

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 박주성 대표이사는 금일(3/29) 제30기 정기주주총회에서 사내이사로 신규선임되었으며, 금일 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임하였습니다.

- 변경일자는 이사회 결의일입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김창수
1961-09-29
-
12,000
0.04%
-

박주성
1963-10-15
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김창수
디유ANI
비상장
-
상무
2004-07-01
2014-06-30
-

김창수
동양정공
비상장
-
전무
2014-12-15
2019-11-27
-

김창수
이원컴포텍
상장(코스닥)
-
부사장
2019-11-28
-
-

박주성
현대자동차
상장(코스피)
-
부장
2017-10-01
2017-12-31
-

박주성
현대자동차
상장(코스피)
-
상무
2018-01-01
2019-12-31
-

박주성
광주글로벌모터스
비상장
-
상무
2020-11-01
2024-03-28
-
HPSP — 본점소재지변경  (20240329)
제출인: HPSP

HPSP/본점소재지변경/(2024.03.29)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
16642

주소
경기도 수원시 권선구 오목천로 152번길 65 (고색동)

나. 변경후
우편번호
18449

주소
경기도 화성시 삼성1로1길 26

상세주소
석우동

2. 변경사유
- 경영환경 개선 및 업무효율성 제고
- 신사옥으로 본점이전

3. 이전(예정)일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
아시아나IDT — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 아시아나IDT

아시아나IDT/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
222,742
- 매출액
188,354

- 부채총계
57,937
- 영업이익
9,112

- 자본금
5,550
- 당기순이익
10,958

- 자본총계
164,805
*주당순이익(원)
987

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,550,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임
- 사외이사 2명 선임
- 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안
: 제 33기(2023년 1월1일 ~ 2023년 12월31일)재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안
: 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 김응철)
- 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 구영민)
- 제2-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 이경전)
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안
: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 이경전)
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안
: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 남병호)
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안
: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안
: 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다.

○ 상기 나. 선임후 사외이사수(명)은 공시일 현재 당사의 등기이사총수(명)입니다. 2024.03.31 임기만료 예정 이사 포함입니다.

○ 상기 라. 선임후 감사위원수(명)은 공시일 현재 당사의 감사위원총수(명)입니다. 2024.03.31 임기만료 예정 감사위원 포함입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김응철
1970-02
3
신규선임
- 現 아시아나아이디티 전무
- 前 아시아나아이디티 항공/공항담당
임원
- 前 아시아나아이디티 관리담당임원
- 前 아시아나아이디티 기획재무팀장

구영민
1974-11
3
신규선임
- 現 아시아나아이디티 경영지원담당
수석부장
- 前 아시아나항공 IT기획팀 부장
- 前 아시아나항공 전략기획팀 차장
- 前 아시아나항공 상품개발팀 차장
- 前 아시아나항공 유럽지역본부 관리
담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경전
1969-05
3
신규선임
- 現 경희대학교 경영대학 교수
- 現 한국경영정보학회 상임이사
- 前 한국경영학회 부회장
- 前 국제전자상거래연구원 원장
-

남병호
1967-02
3
신규선임
- 前 우체국금융개발원 비상임이사
- 前 KB캐피탈 경영관리본부장
- 前 KT캐피탈 대표이사
- 前 금융위 국제협력팀장
- 前 금융위 법무담당관
NH농협금융 사외이사
(임기종료 :24.03.31)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이경전
1969-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 경희대학교 경영대학 교수
- 現 한국경영정보학회 상임이사
- 前 한국경영학회 부회장
- 前 국제전자상거래연구원 원장

남병호
1967-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前 우체국금융개발원 비상임이사
- 前 KB캐피탈 경영관리본부장
- 前 KT캐피탈 대표이사
- 前 금융위 국제협력팀장
- 前 금융위 법무담당관
케이웨더 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 케이웨더

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이웨더 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
케이웨더 주식회사

대 표 이 사 :
김 동 식

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 26길 5 에이스하이엔드타워 1차 401호

(전 화) 02-360-2200

(홈페이지)http://www.kweather.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 형 락

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤영훈
1982.07
남
신규
2024.03.29
3년
3년

한국저작권위원회 감정인
현) 범무법인 한별 파트너 변호사

황변찬
1988.12
남
신규
2024.03.29
3년
3년

삼일회계법인
현)회계법인 파인우드 대표 회계사
서진시스템 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 서진시스템

서진시스템/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
933,706
- 매출액
222,328

- 부채총계
540,839
- 영업이익
14,918

- 자본금
18,790
- 당기순이익
10,811

- 자본총계
392,867
*주당순이익(원)
288

나. 연결
- 자산총계
1,520,116
- 매출액
778,694

- 부채총계
1,022,021
- 영업이익
48,998

- 자본금
18,790
- 당기순이익
-22,710

- 자본총계
498,095
*주당순이익(원)
-56

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제17기(2023.01.01.~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정전환 상근감사 선임의 건
☞ 부결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
대성산업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대성산업

대성산업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,733,307
- 매출액
1,608,089

- 부채총계
1,119,752
- 영업이익
29,450

- 자본금
226,177
- 당기순이익
-4,010

- 자본총계
613,554
*주당순이익(원)
-169

나. 개별(별도)
- 자산총계
969,099
- 매출액
740,703

- 부채총계
399,315
- 영업이익
7,540

- 자본금
226,177
- 당기순이익
-8,659

- 자본총계
569,784
*주당순이익(원)
-231

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항

: ① 감사보고

② 영업보고

③ 연결재무제표 및 재무제표

이사회 승인사항 보고

④ 내부회계관리제도

운영실태 보고

※ 부의안건
◎ 제1호 의안: 제14기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

☞ 보고사항으로 전환

◎ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안: 차정현 기타비상무이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 연결재무제표 및 재무제표 승인사항은 상법 제449조의2 및 당사 정관

제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정

의견을 요건으로 2024년 03월 22일 개최된 이사회에서 승인하였으며,

정기주주총회에서 보고하였습니다.

※ 관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차정현
1949-06
3
재선임
서울대학교 음과대학 학사
전 평택대학교 교수
현 (주)대성아트센터 이사
현 대성산업(주) 기타비상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

143. 로봇 관련 제품 수입 판매
143. 로봇 관련 제품 수입 판매 및 임대업 등 관련 사업 일체
유관 사업 영역 확대
HD현대 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: HD현대

HD현대/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
67,982,821
- 매출액
61,331,303

- 부채총계
44,750,984
- 영업이익
2,031,564

- 자본금
81,433
- 당기순이익
785,832

- 자본총계
23,231,837
*주당순이익(원)
3,743

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,122,274
- 매출액
583,102

- 부채총계
3,192,498
- 영업이익
487,637

- 자본금
81,433
- 당기순이익
773,086

- 자본총계
5,929,776
*주당순이익(원)
10,940

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,900

중간ㆍ분기배당금
1,800

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
261,473,191,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안

: 제 7기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2. 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

3. 제3호 의안

: 이사 선임의 건

(정기선 사내이사)

→원안대로 승인

4. 제4호 의안

: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

(서승환 사외이사)

→원안대로 승인

5. 제5호 의안

: 이사 보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-02-28 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정기선
1982-05
3
재선임
ㆍ2024~현재 : HD현대㈜ 대표이사 부회장
HD한국조선해양㈜
대표이사 부회장
HD현대마린솔루션㈜
경영총괄 부회장
HD현대사이트솔루션㈜ 부회장
HD현대오일뱅크㈜ 부회장
ㆍ2023~2024 : HD현대㈜ 대표이사 부회장
HD한국조선해양㈜
대표이사 부회장
HD현대마린솔루션㈜
경영총괄 부회장
ㆍ2022~2023 : HD현대㈜ 대표이사 사장
HD한국조선해양㈜ 대표이사 사장
ㆍ2021~2023 : HD현대중공업㈜
영업본부담당 사장
HD현대마린솔루션㈜ 사장
ㆍ2021~2022 : HD현대㈜ 경영지원실장 사장
ㆍ2018~2021 : HD현대㈜ 경영지원실장 부사장
ㆍ2017~2021 : HD현대중공업㈜
그룹선박해양영업본부 대표
HD현대마린솔루션㈜
대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서승환
1956-06
3
신규선임
ㆍ2024~현재: 연세대학교
경제학부
명예교수
ㆍ2020~2024: 연세대학교
총장
ㆍ1987~2024: 연세대학교
경제학부
교수
ㆍ2013~2015: 국토교통부
장관
삼성바이오로직스(주)
(사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서승환
1956-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ2024~현재: 연세대학교
경제학부 명예교수
ㆍ2020~2024: 연세대학교 총장
ㆍ1987~2024: 연세대학교
경제학부 교수
ㆍ2013~2015: 국토교통부 장관

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
신·재생에너지 개발, 중개, 매매, 공급업, 발전업, 설비 임대, 기타 신·재생에너지 관련 사업
신·재생에너지 PPA 사업 등 신사업 추진

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한국화장품제조 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 한국화장품제조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한국화장품제조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)한국화장품제조

대 표 이 사 :
이용준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 청계천로 35 (서린동)

(전 화)02-724-3710

(홈페이지) https://www.hkcosm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)임진서

(전 화)02-724-3710

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최상숙
1953년 08월
여
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년

(현)(주) 엠디코스랩 대표이사
대한화장품학회 부회장
식품의약품안전처 과장
중앙대학교 대학원 화학과 졸업
엔시스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엔시스

엔시스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,646
- 매출액
51,226

- 부채총계
38,909
- 영업이익
1,858

- 자본금
1,056
- 당기순이익
2,253

- 자본총계
57,737
*주당순이익(원)
218

나. 연결
- 자산총계
96,649
- 매출액
51,226

- 부채총계
38,909
- 영업이익
1,854

- 자본금
1,056
- 당기순이익
2,249

- 자본총계
57,740
*주당순이익(원)
218

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
413,288,360

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내(상근)이사 3명
2. 사외이사 3명
3. 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사위원장의 감사보고

2) 제18기 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제18기 재무제표(연결/별도) 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 40원)

→ 원안대로 가결

2) 이사 선임의 건

2-1. 사내이사 진기수

2-2. 사내이사 진승언

2-3. 사내이사 연일모

2-4. 사외이사 한주희

2-5. 사외이사 정의훈

→ 원안대로 가결

3) 감사위원 선임의 건

3-1. 감사위원 한주희

3-2. 감사위원 정의훈

→ 원안대로 가결

4) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

감사위원인 사외이사 원종성

→ 원안대로 가결

5) 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 입니다.

※관련공시
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-02-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-01-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진기수
1957-01
3년
재선임
나이스텍비전 대표이사((2002.09~2005.12)
(주)엔시스 대표이사(2006.01~현재)

진승언
1985-07
3년
재선임
NH투자증권(2012.09~2017.01)
(주)엔시스 부사장(2017.03~~현재)

연일모
1973-01
3년
재선임
(주)대유 부장(2015.06~2019.12)
(주)엔시스 상무이사(2019.12~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한주희
1974-09
3년
재선임
예종세무그룹 대표세무사(2012.12~현재)
(주)엔시스 사외이사(2019.12~현재)
(주)애드포러스 사외이사

정의훈
1978-01
3년
신규선임
법률사무소 에임 대표변호사(2023.02~현재)
(주)알엔알 감사

원종성
1973-05
3년
재선임
삼덕회계법인 파트너 회계사(2013.12~현재)
(주)엔시스 사외이사(2021.02~현재)
삼덕회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한주희
1974-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
예종세무그룹 대표세무사(2012.12~현재)
(주)엔시스 사외이사(2019.12~현재)

정의훈
1978-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
법률사무소 에임 대표변호사(2023.02~현재)

원종성
1973-05
3년
재선임
사외이사인 감사위원
삼덕회계법인 파트너 회계사(2013.12~현재)
3. (주)엔시스 사외이사(2021~현재)
서부T&D — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 서부T&D

서부T&D/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,933,808
- 매출액
161,701

- 부채총계
1,141,694
- 영업이익
27,615

- 자본금
30,782
- 당기순이익
110,944

- 자본총계
792,114
*주당순이익(원)
1,874

나. 연결
- 자산총계
2,347,959
- 매출액
169,162

- 부채총계
1,350,737
- 영업이익
37,224

- 자본금
30,782
- 당기순이익
147,448

- 자본총계
997,222
*주당순이익(원)
2,336

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,931,841,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
10.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
5,863,682

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 2023년도 제44기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(주식배당 1주당 0.1주,

현금배당 1주당 50원)

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 1명,사외이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 최현지 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 김태진 선임의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 감사선임의 건

제3-1호 : 감사 최한준 선임의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-14 주주총회소집결의
2023-12-26 현금ㆍ현물배당 결정
2023-11-30 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최현지
1964-10
3년
재선임
-서울대학교 경영학과 졸업
-서울대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학석사)
-신한금융지주회사 전략기획 본부장
-신한은행 대기업영업본부 본부장
-現) 서부티엔디 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태진
1962-02
3년
재선임
-고려대학교 경영학과
졸업
-미 Cornell대학원
경영학 석사
-SK네트웍스㈜ Energy &
Car부문 사장
-행복나래㈜ 대표이사
사장
-現) 서부티엔디 사외이사
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최한준
1960-12
3년
재선임
상근
- 전국시장·군수·구청장 협의회
기획관리국장
- 용산구의회 사무국장
- 現) 서부티엔디 감사
한국피아이엠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 한국피아이엠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한국피아이엠(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
한국피아이엠 주식회사

대 표 이 사 :
송준호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 다사읍 세천로8길 26

(전 화) 053-852-2636

(홈페이지)http://www.pimkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)정재옥

(전 화)053-859-2640

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
21

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
83,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 30일

종료일
2031년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
5,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
당사정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
83,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)행사기간부여일로부터 2년간 근무하고, 2년 경과한 날부터 5년(2026년 3월 30일 ~ 2031년3월 29일)이내에 주식매수선택권을 행사 가능함2)행사가격과 부여할 주식수의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 선택권의 행사전에 무상증자, 주식분할, 주식합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식등의 변동이 있는 경우에는 행사가격을 주식매수선택권의 계약서에 따라 별도의 절차 없이 조정한다.3)상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따른다.4)주당 공정가치 ① 산정방법 : 이항모형 ② 무위험이자율 : 3.46% (Bootstrapping으로 산출된, 행사가능 마지막 시점의 국고채 수익률) ③ 예상주가변동성 : 63.32% ④ 기대행사기간 : 5년 ⑤ 주당 공정가치 : 3,032원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김세중
이사(등기임원)
10,000
-
3,032
-

정재옥
전무이사(미등기임원)
10,000
-
3,032
-

김기수
이사(미등기임원)
9,000
-
3,032
-

이운형
이사(미등기임원)
8,000
-
3,032
-

도태경
부사장(미등기임원)
5,000
-
3,032
-

박순용
직원
5,000
-
3,032
-

성주옥
이사(미등기임원)
4,000
-
3,032
-

서혁
이사(미등기임원)
4,000
-
3,032
-

이근택외12명
직원
28,000
-
3,032
-

합계(총 21명)
-
83,000
-
3,032
-

주1)「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, "부여대상자명"은 등기임원(미등기임원포함)의 경우 성명을 기재하되, 직원은 각 개인별로 발행주식 총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 성명은 기재하지 않았음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사정관 제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
기명식 보통주식

기타
-
이엠앤아이 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이엠앤아이

이엠앤아이/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
21,153
- 매출액
24,528

- 부채총계
7,534
- 영업이익
-501

- 자본금
10,670
- 당기순이익
526

- 자본총계
13,619
*주당순이익(원)
25

나. 연결
- 자산총계
21,674
- 매출액
26,312

- 부채총계
7,959
- 영업이익
-1,291

- 자본금
10,670
- 당기순이익
-387

- 자본총계
13,715
*주당순이익(원)
-18

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2023.1.1~2023.12.31)연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 김동규 선임(예선)의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박경성 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 김 신 선임(예선)의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제2-1호 의안 에서 신규 선임된 김동규(예선) 사외이사의 임기 시작일은 재직중인 성열헌 사외이사의 임기만료일 익일인 2024년 3월 31일 입니다.

- 상기 3.임원현황의 나.이사총수는 사내이사 김신(예선), 사외이사 김동규(예선) 2명이 포함되어 있습니다.

- 사업보고서에 기재되어 있는 김정상 사내이사는 일신상의 사유로 2024년 3월 28일부로 자진 사임하였습니다.

- 상기 3.임원현황의 다.상근감사 수 에는 임기 만료일이 2024년 3월 30일인 이석민 감사가
포함되어 있습니다.

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박경성
1975-07
3
신규선임
現)(주)이엠앤아이 CFO
前)SNU프리시젼,하이소닉,해성옵틱스 재무팀장

김 신
1975-06
3
신규선임
現)(주)이엠앤아이 혜주법인장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동규
1968-07
3
신규선임
- 고려대학교 사회학과 졸업
- 중앙대학교 MBA 졸업

前)대한무역투자진흥공사
(KOTRA)인도 무역관장

前)두산중공업 근무
- 인도법인장
- 신사업 마케팅팀장
해당사항 없음
이노인스트루먼트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이노인스트루먼트

이노인스트루먼트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,436
- 매출액
23,065

- 부채총계
10,043
- 영업이익
-500

- 자본금
20,142
- 당기순이익
-18,395

- 자본총계
79,393
*주당순이익(원)
-457

나. 연결
- 자산총계
111,152
- 매출액
43,872

- 부채총계
32,083
- 영업이익
-18,881

- 자본금
20,142
- 당기순이익
-18,086

- 자본총계
79,069
*주당순이익(원)
-449

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안: 제9기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무
제표 승인의 건
▶원안대로 승인

2) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 사내이사 재선임의건
▶원안대로 승인

3) 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

4) 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차익환
1974-07
3
재선임
인하대학교 경영대학원(회계학) 석사
前 미래엔서해에너지 재무팀장
現 (주)이노인스트루먼트 경영관리팀장
한국화장품 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한국화장품

한국화장품/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 14 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
48,624
- 매출액
78,713

- 부채총계
23,252
- 영업이익
3,055

- 자본금
8,034
- 당기순이익
3,547

- 자본총계
25,372
*주당순이익(원)
218

나. 개별(별도)
- 자산총계
36,644
- 매출액
11,306

- 부채총계
6,711
- 영업이익
-2,955

- 자본금
8,034
- 당기순이익
6,563

- 자본총계
29,933
*주당순이익(원)
408

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 제14기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 감사 선임의 건

(비상근감사 1명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 부의안건에서 자동 철회되었으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-20 주주총회소집결의
2024-03-20 참고서류

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박준기
1972-04
3
신규선임
비상근
(현)김앤장 법률사무소 변호사
법무법인 태평양
Columbia Law School(LL.M)
제44회 사법시험 합격
Harvard College(B.A)
SUN&L — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: SUN&L

SUN&L/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
628,101
- 매출액
441,062

- 부채총계
396,712
- 영업이익
-30,185

- 자본금
12,608
- 당기순이익
-159,209

- 자본총계
231,389
*주당순이익(원)
-13,353

나. 개별(별도)
- 자산총계
492,625
- 매출액
243,050

- 부채총계
264,354
- 영업이익
-28,598

- 자본금
12,608
- 당기순이익
-167,831

- 자본총계
228,271
*주당순이익(원)
-13,913

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제66기 정기주주총회 목적사항

■보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고

■의결사항

제1호 의안 : 제66기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호: 사내이사 정연준 선임의 건
제3-2호: 사내이사 이윤규 선임의 건
제3-3호: 사외이사 조상수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당손익임

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정연준
1967-04
3
재선임
前)(주)선앤엘 대표이사
現)(주)선앤엘 부회장

이윤규
1965-10
3
신규선임
前)애경산업(주) 대표이사
現)(주)선앤엘 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조상수
1962-11
3
신규선임
現)법무법인 태일 변호사
하나제약(주) (사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
1. 합판제조업
31. 강화 및 재생목재 제조업
합판 KS제품 제조 유지
기타 목재 제조 중단에 따른 개정

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

3. 목재, 제재가공 및 판매업
3. 합판제조, 목재 2차가공 및 유통업
합판 KS제품 제조 유지
기타 목재 제조 중단에 따른 개정
링크드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 링크드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 와이제이엠게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 링크드

대 표 이 사 :
민 용 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로77길 11-9 삼성타워 8층

(전 화)02-6011-2999

(홈페이지)www.linkedseoul.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 지 재 복

(전 화)02-6011-2999

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박광세
1977년 12월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-

'2002 서울대학교 경영학과 졸업
'18.03~19.03두나무㈜ CBO
'19.04~23.06람다256㈜ 부사장
'23.07~ 현재 ㈜해빛팩토리 부사장
태양 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 태양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)태양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 태양

대 표 이 사 :
현창수

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 업성1길 27

(전 화) 041-621-9810

(홈페이지)http://sungroup.kr/taeyangsun/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 임춘택

(전 화) 02-2186-1291

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 3명 감사위원회 위원 겸임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유황룡
1957년 04월
남
재선임
2024.03.29
3
6년

국민대학교 금속공학과
재능대학교 표면처리과
교수(전)
인천직업능력개발원 교수
(전)
고신공업사 사내 연구소 소장(전)
태양 사외이사 및 감사위원회 위원(현)
리가켐바이오 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 리가켐바이오

레고켐바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
192,448
- 매출액
34,146

- 부채총계
41,678
- 영업이익
-81,164

- 자본금
14,211
- 당기순이익
-74,900

- 자본총계
150,770
*주당순이익(원)
-2,637

나. 연결
- 자산총계
189,502
- 매출액
34,146

- 부채총계
41,281
- 영업이익
-80,822

- 자본금
14,211
- 당기순이익
-73,704

- 자본총계
148,221
*주당순이익(원)
-2,595

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
☞이사회에서 승인하여 보고안건으로 변경

제2호 의안. 정관 변경 승인의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안. (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안: 이사 선임 승인의 건

4-1호 의안:
(사내) 이사 (김용주) 선임의 건 (재선임)

4-2호 의안: (사내) 이사 (박세진) 선임의 건 (재선임)

4-3호 의안: (사내) 이사 (허인철) 선임의 건 (신규 선임)

4-4호 의안: (사내) 이사 (김형석) 선임의 건 (신규 선임)

4-5호 의안: (사내) 이사 (담서원) 선임의 건 (신규 선임)

4-6호 의안: (사외) 이사 (이승호) 선임의 건 (신규 선임)
☞원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 상근감사(김준수) 선임 승인의 건(신규)
☞원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
☞원안대로 승인

7) 제7호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-'재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.
-이에 재무제표승인은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의로 이사회에서 승인하였습니다.→ 이사회결의일: 2024-03-29 (주주총회 회의 목적 사항 중 보고사항에 추가하여 보고)

※관련공시
2023-03-23 감사보고서 제출
2023-03-15 주주총회소집공고
2023-03-23 사업보고서(일반법인)
2023-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-03-27 주주총회소집공고
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용주
1956-05
3년
재선임
-㈜LG화학 기술연구원 연구위원
-㈜LG화학기술연구원연구소장.LG BMI 법인장
-㈜LG생명과학기술연구원 신약연구소장
-現 ㈜레고켐 바이오사이언스 대표이사

박세진
1962-03
3년
재선임
-㈜LG화학기술연구원 기획, 인사팀장
-㈜LG BMI(San Diego) 관리
-㈜LG화학기술연구원 전략기획팀장
-㈜LG화학 영상소재사업부 팀장
-現 ㈜레고켐 바이오사이언스 사장

허인철
1960-03
3년
신규선임
-신세계 경영전략실 사장
-이마트 대표이사
-現 오리온그룹 부회장
-現 PAN ORION Corp.Limited 이사
-現 (주)오리온홀딩스 대표이사

김형석
1963-11
3년
신규선임
-이마트 마케팅담당 상무
-(주)오리온 신규사업부문장 상무
-現 (주)오리온 신규사업팀 전무

담서원
1989-11
3년
신규선임
-카카오엔터프라이즈
-(주)오리온 경영관리파트
-現 (주)오리온 경영지원팀 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승호
1979-12
3년
신규선임
-하이투자증권
-NH투자증권
-삼성증권
-現 데일리파트너스 대표이사
-現 연세대학교 제약산업학 겸임교수
-데일리파트너스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김준수
1963-06
3년
신규선임
상근
-삼성물산㈜ 경영기획실 재무팀장(임원)
-삼성물산㈜ 건설부문 하이테크사업지원팀장
-삼성물산㈜ 건설부문 자문역
폰드그룹 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 폰드그룹

폰드그룹/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
327,568
- 매출액
848

- 부채총계
140,371
- 영업이익
-416

- 자본금
16,172
- 당기순이익
238

- 자본총계
187,197
*주당순이익(원)
7

나. 연결
- 자산총계
338,705
- 매출액
2,781

- 부채총계
151,509
- 영업이익
668

- 자본금
16,172
- 당기순이익
238

- 자본총계
187,197
*주당순이익(원)
7

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제1기(2023.12.28~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
→ 이사회 승인 후 보고

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 박영수)
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결(30억원)

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결(1억원)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의 요건이 충족하여 상기 연결 및 별도 재무제표를 이사회에서 승인하고, 해당 내용을 주주총회에서 보고 하였습니다.(재무제표 최종 승인 이사회 결의일 : 2024.03.21)

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영수
1974-04
3
신규선임
- 성균관대학교 법학과 졸업
- 現) 법률사무소 P&K 리더스 공동 대표 변호사
-
SP삼화 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: SP삼화

삼화페인트공업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 77기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
590,614
- 매출액
631,382

- 부채총계
281,560
- 영업이익
25,827

- 자본금
13,602
- 당기순이익
16,131

- 자본총계
309,054
*주당순이익(원)
685

나. 개별(별도)
- 자산총계
524,314
- 매출액
558,978

- 부채총계
247,069
- 영업이익
25,590

- 자본금
13,602
- 당기순이익
20,528

- 자본총계
277,245
*주당순이익(원)
870

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,436,268,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명(재선임)
- 감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제1호 의안 :
제77기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

■ 제3호 의안 :
이사 선임의 건(사외이사 1명(이정훈),재선임)
→ 원안대로 승인

■ 제4호 의안 :
감사 선임의 건(상근감사 1명(연헌모),재선임)
→ 원안대로 승인

■ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

■ 제6호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(한도액 : 40억원)

■ 제7호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(한도액 : 3억원)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.

- 상기 2항의 "시가배당률"은 당해 배당과 관련된 배당기준일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격에 대한

1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하여 기재함.

※ 관련공시
2024-02-05 주주총회소집결의
2024-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-21 주주총회소집공고
2024-02-19 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정훈
1972-03
3
재선임
ㆍ법무법인(유한) 세종 변호사(2005~2018)
ㆍ㈜컬리 비상근 감사(2018~2022)
ㆍ(現)법무법인(유한) 태평양 변호사(2019~)
ㆍ(現)삼화페인트공업㈜ 사외이사(2021~)
ㆍ(現)교보15호기업인수목적㈜ 비상근 감사(2023~)
ㆍ교보15호기업인수목적㈜(비상근 감사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

연헌모
1963-03
3
재선임
상근
ㆍ우리은행(상업은행)(1987~2018)
ㆍ우리종합금융 투자금융본부(2018~2021)
ㆍ(現)삼화페인트공업㈜ 상근감사(2021~)
ㆍ(現)삼화도료(장가항)유한공사 감사(2021~)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
샘씨엔에스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 샘씨엔에스

샘씨엔에스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
191,765
- 매출액
30,935

- 부채총계
89,701
- 영업이익
-2,912

- 자본금
25,077
- 당기순이익
-1,310

- 자본총계
102,064
*주당순이익(원)
-27

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[이사 4인 선임]
- 사내이사 2인(재선임)
- 사내이사 1인(신규선임)
- 사외이사 1인(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기(2023년01월01일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 이사의 임기 내용 변경(상법 시행령 개정으로 사외이사 자격요건 강화에 따른 내용 반영)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 최유진 사내이사 재선임의 건

제3-2호 의안 : 최정혁 사내이사 신규선임의 건

제3-3호 의안 : 이대형 사내이사 재선임의 건

제3-4호 의안 : 이문용 사외이사 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 :이사보수한도 승인의 건(30억원)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-15 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최유진
1982-02
3년
재선임
ㆍ서울대학교 대학원 재료공학 박사
ㆍ삼성전자㈜ 반도체 연구소
ㆍ現 ㈜샘씨엔에스 대표이사

최정혁
1962-03
3년
신규선임
ㆍ인하대학교 화학공학 학사
ㆍ삼성전자 메모리사업부 낸드 플래시 개발실 실장
ㆍ삼성전자 품질보증실 실장
ㆍ삼성전자 테스트 패키징센터 센터장

이대형
1971-04
3년
재선임
ㆍ서울대학교 대학원 무기재료공학 석사
ㆍ삼성전기㈜ 연구개발 수석
ㆍ現 ㈜샘씨엔에스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이문용
1952-05
2년
재선임
ㆍThe Ohio State Univ. 재료공학 박사
ㆍ삼성전자㈜ CPO 부사장
ㆍ원익 반도체 부문총괄 부회장
ㆍ現 ㈜원익아이피에스 이사회 의장
ㆍ現 ㈜샘씨엔에스 사외이사
원익IPS 이사회 의장
알피바이오 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 알피바이오

알피바이오/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
윤재훈

변경후 대표이사
윤재훈, 박재경

2. 변경사유
각자 대표이사 체제를 통한 경영효율화

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

윤재훈
1961-06-08
본인
4,183,480
48.3%
-

박재경
1982-12-10
-
5,176
0.06%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

윤재훈
알피코프
비상장
-
대표이사
1999-01-01
2009-01-01
-

윤재훈
대웅제약
상장(코스피)
-
대표이사
2009-01-01
2015-01-01
-

윤재훈
알피바이오
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-01-01
-
-

박재경
삼성서울병원
비상장
-
약제부
2012-01-01
2014-01-01
-

박재경
(주)킴스
비상장
-
과장
2016-01-01
2018-01-01
-

박재경
서울시약사회
비상장
-
학술위원
2017-01-01
2018-01-01
-

박재경
대한약사회 여약사위원회
비상장
-
위원장
2020-01-01
2022-01-01
-

박재경
(주)알피바이오
상장(코스닥)
-
상무이사
2018-01-01
-
-
선진뷰티사이언스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 선진뷰티사이언스

선진뷰티사이언스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,611
- 매출액
68,411

- 부채총계
51,831
- 영업이익
6,598

- 자본금
6,102
- 당기순이익
4,926

- 자본총계
67,780
*주당순이익(원)
410

나. 연결
- 자산총계
125,772
- 매출액
72,622

- 부채총계
52,936
- 영업이익
9,044

- 자본금
6,102
- 당기순이익
6,668

- 자본총계
72,836
*주당순이익(원)
467

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
480,410,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제36기(`23.1.1 ~ `23.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ㆍ1주당 예정배당금 : 40원
☞원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관의 일부 변경의 건

ㆍ제2-1호 : 사업의 목적 추가

ㆍ제2-2호 : 발행예정주식의 총수

ㆍ제2-3호 : 상법 개정 사항 반영 등 조문 정비

(정관 8조,9조,10조,16조,22조,46조)

ㆍ제2-4호 : 전환사채의 발행 (사채 액면 총액 변경)

ㆍ제2-5호 : 신주인수권부사채의 발행(사채 액면 총액 변경)
☞원안대로 가결

-제3호 의안 : 이사의 선임의 건

ㆍ제3-1호 : 사내이사 이성호 선임의 건

ㆍ제3-2호 : 사내이사 이병철 선임의 건
☞원안대로 가결

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성호
1968-11
3년
재선임
-연세대학교 생화학과 학사
-Yale Univ. 화학과 석사
-성균관대학교 화학공학과 박사
-선진뷰티사이언스(주) 대표이사

이병철
1936-12
3년
재선임
-서울대학교 화학과 졸업
-(주)럭키 생산
-선진뷰티사이언스(주) 회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
5. 화장품 개발 연구업

6. 화장품 테스트업

7. 화장품 연구개발 대행업

8. 빅데이터 분석 및 정보 제공업

9. 각 호와 관련된 전자상거래업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이스타코 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이스타코

이스타코/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
79,504
- 매출액
13,270

- 부채총계
37,121
- 영업이익
-1,661

- 자본금
21,425
- 당기순이익
-2,921

- 자본총계
42,832
*주당순이익(원)
-75

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태

평가보고

2.부의안건

제1호의안: 제44기 재무제표승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안: 사내이사 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안: 감사 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호의안: 이사보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호의안: 감사보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동현
1979-09
3
재선임
연세대학교 법학과 졸업
연세대학교 경영대학원 졸업
(주)스타코넷 대표이사
(주)이스타코 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정상대
1954-02
3
재선임
상근
건국대학교 법학사
고려대학교 언론학석사
단국대학교 정치학박사
바르게살기운동 중앙회 사무총장
(주)이스타코 감사
삼진 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 삼진

삼진/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,431
- 매출액
145,566

- 부채총계
5,126
- 영업이익
6,184

- 자본금
4,032
- 당기순이익
6,111

- 자본총계
91,305
*주당순이익(원)
758

나. 연결
- 자산총계
116,816
- 매출액
156,408

- 부채총계
24,476
- 영업이익
1,887

- 자본금
4,032
- 당기순이익
116

- 자본총계
92,340
*주당순이익(원)
14

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
564,232,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
0.12

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
967,256

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 70원. 주식배당 0.12주)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(신동호 김영재 김흥식)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-11 주식배당결정
2023-12-11 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동호
1958-04
2
재선임
전) 한국 BEMS협회 협회장
전) 삼성전자 VD 사업부 HP 개발팀장
현) 주식회사 사이클로직 경영고문
해당없음

김영재
2073-07
2
재선임
전) 한국거래소 상장심사위원
현) 회계법인 리안 이사
서연이화(사외이사)

김흥식
1955-04
2
재선임
전) 삼성전자 영국생산법인 관리부장 ?전) 삼성전자 서안반도체법인 법인장 단지장
해당없음
대성창투 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대성창투

대성창투/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,322
- 매출액
12,363

- 부채총계
1,389
- 영업이익
2,053

- 자본금
27,000
- 당기순이익
2,178

- 자본총계
84,933
*주당순이익(원)
46

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인
감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제37기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

제2호 의안: 사내이사(김의한) 선임의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안: 감사(정철웅) 선임의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의 4 제 1항에 의거하여 당사는 2024년 제 37기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결했습니다.

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김의한
1994-08
3
신규선임
대성홀딩스(주) 전무이사
대성청정에너지(주) 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정철웅
1971-01
3
신규선임
비상근
대성에너지서비스2센터(주) 직무이사
에이엔피 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)  (20240329)
제출인: 에이엔피

에이엔피/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2024.03.29)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
5,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-26

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
5,000,000,000

납입일
2024-03-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2024-03-27 전환사채권발행결정
코퍼스코리아 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 코퍼스코리아

코퍼스코리아/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,462
- 매출액
13,900

- 부채총계
39,947
- 영업이익
-2,673

- 자본금
3,793
- 당기순이익
905

- 자본총계
54,515
*주당순이익(원)
25

나. 연결
- 자산총계
136,088
- 매출액
44,654

- 부채총계
79,172
- 영업이익
1,698

- 자본금
3,793
- 당기순이익
3,182

- 자본총계
56,916
*주당순이익(원)
90

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
368,947,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제5기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 10원
→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 하경미 선임의 건
→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하경미
1972-10
3
재선임
- 2014~현재:㈜코퍼스코리아 본부장
- 2020~현재:㈜코퍼스재팬 이사
- 2022~현재:㈜코퍼스컨텐츠랩 이사
삼천리자전거 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 삼천리자전거

삼천리자전거/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,429
- 매출액
78,419

- 부채총계
49,941
- 영업이익
-7,355

- 자본금
6,637
- 당기순이익
5,499

- 자본총계
94,488
*주당순이익(원)
454

나. 연결
- 자산총계
271,351
- 매출액
106,783

- 부채총계
114,000
- 영업이익
-6,290

- 자본금
6,637
- 당기순이익
6,200

- 자본총계
157,351
*주당순이익(원)
430

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (신동호) 재선임
상근감사 1명 (이규복) 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제45기(2023.1.1~2023.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 신동호)

※원안대로 승인

3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 이규복)

※원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

※원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-25 주주총회소집공고
2024-03-25 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동호
1959-01
3
재선임
(전)삼성전자(주) 전무
(현)삼천리자전거(주) 사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이규복
1963-02
3
신규선임
상근
(현) 다성티엔티 대표이사
캡스톤파트너스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 캡스톤파트너스

캡스톤파트너스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,233
- 매출액
9,509

- 부채총계
5,208
- 영업이익
-2,433

- 자본금
2,799
- 당기순이익
-4,315

- 자본총계
31,025
*주당순이익(원)
-364

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
42

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
587,769,210

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)보고안건

①감사의 감사보고

②이사의 영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건

-제1호의안
:제16기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

-제2호의안
: 현금배당 승인의 건
※이익배당예정내용(1주당 배당금:보통주 42원)
→원안대로 승인

-제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

-제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고