eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
세종메디칼 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 세종메디칼

세종메디칼/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제14기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

-> 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건을 계속회(연회)에서 진행하기로 결정

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 제1호 의안 승인의 건은 당사 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 동 안건에 대해서는 상법 제372조에 의거 주주총회 연회가 결정되었습니다.

나. 계속회(연회) 일자 및 장소는 아래와 같습니다.

1) 일자 : 2023년 04월 09일(금) 오전 9시

2) 장소 : 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대회의실

※관련공시
2024-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2024-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연)
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의
제이앤티씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 제이앤티씨

제이앤티씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
391,381
- 매출액
138,839

- 부채총계
121,653
- 영업이익
57,128

- 자본금
28,924
- 당기순이익
59,374

- 자본총계
269,727
*주당순이익(원)
1,040

나. 연결
- 자산총계
654,439
- 매출액
323,436

- 부채총계
299,325
- 영업이익
28,538

- 자본금
28,924
- 당기순이익
17,747

- 자본총계
355,114
*주당순이익(원)
311

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(중임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호의 안 : 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.(원안대로 승인)

제2호의 안 : 사내이사 장용성 선임의 건(재선임).(원안대로 승인)

제3호의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건.(원안대로 승인)

제4호의 안 : 감사 보수 한도 승인의 건.(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장용성
1963-09
3년
재선임
21'03~현재 (주)제이앤티씨 대표이사
20'01~20.12 (주)위츠 사장
17'12~19'12 삼성전자(주) 자문위원
16'08~17'11 삼성전자(주) 북경 상품전략센터 전무
13'09~16'08 삼성전자(주) 무선사업부 중국개발팀 전무
87'03~93'08 연세대학교 공과대학 대학원 졸업
풍원정밀 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 풍원정밀

풍원정밀/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 XX기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
102,452
- 매출액
40,603

- 부채총계
44,875
- 영업이익
-21,972

- 자본금
10,520
- 당기순이익
-21,885

- 자본총계
57,577
*주당순이익(원)
-1,040

나. 연결
- 자산총계
102,820
- 매출액
43,054

- 부채총계
45,123
- 영업이익
-21,932

- 자본금
10,520
- 당기순이익
-21,842

- 자본총계
57,697
*주당순이익(원)
-1,038

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
: 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사(사내이사 유명훈) 선임의 건
: 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유명훈
1972-11
3
재선임
(현)풍원정밀 대표이사
- 한양대학교 화학공학과 석사
서진시스템 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 서진시스템

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)서진시스템

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 서진시스템

대 표 이 사 :
전 동 규

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 산업로 20-22(오정동)

(전 화)032-506-2760

(홈페이지)http://www.seojinsystem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)최 광 옥

(전 화)032-506-2760

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
55

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
430,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 29일

종료일
2039년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
23,583

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거

- 상법 제542조의3
- 상법 시행령 제30조
- 정관 제10조의3 주식매수선택권
부여에 관한 사항

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,448,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 상기 8.당해부여 후 총부여 현황은 본 공시일 당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여수식수입니다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였음. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

구 분
금 액

(A) 2개월 : 2024.01.29~2024.03.28. 가중산술평균가격
22,224.78원

(B) 1개월 : 2024.02.29~2024.03.28. 가중산술평균가격
23,486.53원

(C) 1주일 : 2024.03.22~2024.03.28. 가중산술평균가격
25,038.57원

(A),(B),(C) 산술평균가격
23,583.29원

최종 행사가액(소수점 이하 버림)
23,583원

2) 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사전, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식수의 상환, 행사가 보다 낮은 발행가격의 유상증자 등의 경우 행사가격 및 부여수량 조정할 수 있음.3) 행사기간 및 방법

① (a) 2027년 3월 29일과 (b) 본 계약 체결일 이전에 발행한 모든 전환사채의 전환권이 모두 행사되는 날 중 나중에 도래하는 날로부터 10년 이내에 총 부여수량 중 60%에 관하여 선택권을 행사할 수 있다.

② (a) 2029년 3월 29일과 (b) 본 계약 체결일 이전에 발행한 모든 전환사채의 전환권이 모두 행사되는 날 중 나중에 도래하는 날로부터 10년 이내에 총 부여수량 중 40%에 관하여도 선택권을 행사할 수 있다.

4) 부여방법(a) 신주발행교부, (b) 자기주식교부, (c) 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사시 이사회 결의에 의한다. 5) 상기 당해 부여주식 수는 부여일 현재 기준 당사 발행주식총수인 37,580,642주 대비 약 1.14%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김병주 외 68명
임직원
430,000
-
주)
-

※ 부여대상자는 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)에 해당되어 성명을 기재하지 않습니다.
주) 공정가치 : 11,997원(60%), 13,022원(40%)
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)
2) 공정가치 산정 가정
① 평가기준일 주가 : 25,300원 (평가기준일 2024년 3월 28일 종가)
② 행사가격 : 23,583원
③ 무위험이자율 :

주
간선도이자율 ④
예상주가변동성 : 39.92%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에스디생명공학 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에스디생명공학

에스디생명공학/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,931
- 매출액
31,800

- 부채총계
27,364
- 영업이익
-8,737

- 자본금
54,866
- 당기순이익
-11,757

- 자본총계
38,567
*주당순이익(원)
-230

나. 연결
- 자산총계
76,122
- 매출액
46,942

- 부채총계
31,013
- 영업이익
-13,655

- 자본금
54,866
- 당기순이익
-6,006

- 자본총계
45,109
*주당순이익(원)
-274

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제16기 정기주주총회 결의사항

< 부의안건 >
제1호 의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원퇴직급여 지급규정 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김연섭
1966-03
3년
신규선임
비상근
대원제약㈜ 관리본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
5. 전화권유판매업 및 방문판매업
6. 동물의약품 제조업
7. 의약품 제조 및 판매업
8. 무인자동판매업
10. 생명공학을 이용한 의약품의 개발 및 생산
11. 의료기기 연구개발 및 제조
13. 의류 제조 및 판매업
14. 내의류 양말 제조 및 판매업
15. 잡화류 판매업
16. 생활가전 판매업
17. 뷰티 및 쥬얼리 제품 제조 및 도소매업
19. 판매대행업
20. 물류 보관 및 창고업
22. 농ㆍ축ㆍ수산물 가공 판매업
23. 임가공업
24. 해외자원개발업
28. 바이오산업
29. 미생물 제조
30. 김치, 다이어트바, 캡슐 등 제조, OEM 생산 및 판매업
32. 전지제조설비 및 자동화설비 설계 제작, 수출입업
33. 전지 및 전지제조설비 기술 컨설팅 및 자문업
34. 전지 제조 및 전지제조설비 기술사용료, 로열티
35. 슈퍼케페시터 제조, 개발, 유통, 판매업
36. 태양광가로등 제조, 개발, 유통, 판매업
37. 에너지저장장치(BESS), 시스템 제조, 개발, 유통, 판매업
38. 연구용시약 및 기자재 도소매업
39. 생명공학기술 및 생리활성물질 연구, 개발 및 제조업
40. 생명공학기술을 이용한 의약품 및 화장품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업
41. 생리활성물질을 이용한 의약품 및 화장품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업
회사의 상황 및 향후 사업계획에 맞도록 목적 현실화
핸즈코퍼레이션 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 핸즈코퍼레이션

핸즈코퍼레이션/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-29

3. 정정사유
기재누락(4. 기타 결의내용 - 제4호 의안)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
- 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 승현창 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 이석주 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 김경태 선임의 건
제3-4호 의안 : 사내이사 장재혁 선임의 건
제3-5호 의안 : 기타비상무이사 김성한 선임의 건
→ 원안대로 승인
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
- 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 승현창 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 이석주 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 김경태 선임의 건
제3-4호 의안 : 사내이사 장재혁 선임의 건
제3-5호 의안 : 기타비상무이사 김성한 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,005,366
- 매출액
749,498

- 부채총계
724,014
- 영업이익
-21,499

- 자본금
10,938
- 당기순이익
-33,908

- 자본총계
281,352
*주당순이익(원)
-1,497

나. 개별(별도)
- 자산총계
784,863
- 매출액
492,890

- 부채총계
491,020
- 영업이익
-2,053

- 자본금
10,938
- 당기순이익
26,165

- 자본총계
293,843
*주당순이익(원)
1,218

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
163

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
240,294,763

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
5.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 승현창 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이석주 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 김경태 선임의 건

제3-4호 의안 : 사내이사 장재혁 선임의 건

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 김성한 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '2. 배당'의 종류주식은 상환전환우선주입니다.

※ 관련공시
2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

승현창
1977-03
3
재선임
'00 : 고려대학교 졸업
'04 : 유니버시티 워싱턴 비즈니스스쿨 수료
'04 : 동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션)
'06~'09 : 동화상협 부사장
'09~'12 : 동화상협 사장
'12~(현) : 핸즈코퍼레이션 대표이사

이석주
1961-12
3
재선임
'85 : W Va Tech 졸업
'93 : 동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션)
'05~'06 : 동화상협 이사
'06~'07 : 동화상협 상무이사
'07~'20 : 중국 청도동화 총괄임원
'09~'12 : 동화상협 전무이사
'12~'23 : 핸즈코퍼레이션 사장
'23~(현) : 핸즈코퍼레이션 부회장

김경태
1973-07
3
재선임
'00 : 경원대학교 졸업
'22 : 가천대학교 졸업(법학 박사)
'14 : 핸즈코퍼레이션 입사
'16~(현) : 핸즈코퍼레이션 상무이사

장재혁
1977-03
3
신규선임
'01 : 연세대학교 경영학과 졸업
'06~'13 : 삼일회계법인 감사본부
'13~'21 : 행복마루컨설팅 본부장
'21~'24 : 한영회계법인 파트너

김성한
1966-10
3
재선임
'10~'13 : 튜브투자자문 마케팅본부 이사
'13~'14 : 파인스트리트그룹 상무이사
'14~'16 : KTB프라이빗에쿼티 투자3본부 본부장
'16~(현) : 시드프라이빗에쿼티 대표이사
소노스퀘어 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 소노스퀘어

대명소노시즌/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
-

변경후 대표이사
이광수,이병천

2. 변경사유
각자 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 3. 변경일자는 이사회 결의일 기준입니다.

-기존 단독 대표이사 체계에서 각자 대표이사 체계로 변경되었습니다.

※ 관련공시
2024-02-29 대표이사변경

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이광수
1967-05-07
대표이사
-
-
-

이병천
1969-02-24
대표이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이광수
(주)소노인터내셔널
비상장
-
대표이사
2017-04-01
-
-

이병천
(주)소노인터내셔널
비상장
-
대표이사
2019-10-01
-
-
금호타이어 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 금호타이어

금호타이어/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,830,981
- 매출액
4,041,412

- 부채총계
3,431,924
- 영업이익
411,010

- 자본금
1,436,301
- 당기순이익
171,848

- 자본총계
1,399,057
*주당순이익(원)
549

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,842,552
- 매출액
3,018,445

- 부채총계
2,101,576
- 영업이익
222,690

- 자본금
1,436,301
- 당기순이익
222,603

- 자본총계
740,977
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 영업보고

2) 결의사항
- 제1호 의안 : 제21기 재무제표

승인의 건
▶ 원안대로 가결
- 제2호 의안 : 제22기 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결
- 제3호 의안 : 사내이사 정일택 선임

(예선)의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-15 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정일택
1964-06
3
재선임
'21.3 ~ 현재 금호타이어 사장, 대표이사
'18.12 ~ '21.3 금호타이어 연구개발본부장
'17.11 ~ '18.11 금호타이어 품질본부장
'17.1 ~ '17.10 금호타이어 OE영업본부장
'15.3 ~ '16.12 금호타이어 KTG 법인장
티케이케미칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 티케이케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)티케이케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 티케이케미칼

대 표 이 사 :
이 동 수

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 원대로 128(침산동, 연우빌딩 3층)

(전 화) 02-2001-6216

(홈페이지)http://www.tkchemi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 고 왕 호

(전 화) 02-2001-6216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김충식
1954년 02월
남
신규
2024년 03월 29일
2년
2년 0개월

전)가천대학교 부총장
방송통신위 상임위원
(부위원장)
금양 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 금양

금양/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
703,467
- 매출액
152,031

- 부채총계
456,932
- 영업이익
-14,608

- 자본금
29,025
- 당기순이익
-60,356

- 자본총계
246,535
*주당순이익(원)
-1,041

나. 개별(별도)
- 자산총계
631,457
- 매출액
135,662

- 부채총계
467,424
- 영업이익
-16,872

- 자본금
29,025
- 당기순이익
-65,800

- 자본총계
164,033
*주당순이익(원)
-1,134

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 제1호 의안 : 제69기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
3-1호 의안 : 사내이사 이종동 선임의 건
3-2호 의안 : 사내이사 정주식 선임의 건
3-3호 의안 : 사외이사 이기인 선임의 건

-> 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종동
1970-02
3
신규선임
- (주)지펙케이앤엠 이사 (2014.04~2016.05)
- 농협중앙회 (2017.06~2022.01)
- 現 (주)금양 경영진단팀장 (2022.02~현재)

정주식
1962-06
3
신규선임
- 삼성SDI(주) 부장 (1997.12~2016.03)
- 중국 헝다 전무/DLG 부사장 (2016.08~2023.01)
- 現 (주)금양 전지사업본부 제조혁신센터장
(2023.05~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기인
1959-10
3
신규선임
- 르노삼성자동차 부사장 /
르노그룹 아태 제조 총괄
VP(2000.09~2019.10)
- 대우버스 대표이사
(2020.09~2022.06)
- (주)동신테크 경영고문
(2022.08~2024.01)
- 現 자일자동차(주) 사장
(2024.02~현재)
자일자동차(주) 사장
골프존홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 골프존홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
골프존뉴딘홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 골프존뉴딘홀딩스

대 표 이 사 :
최 덕 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 735

(전 화) 1577-4333

(홈페이지)http://www.golfzonnewdin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박영선

(전 화) 070-8640-6202

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최태원
1976년 11월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

[주요 경력] 2008.04 ~ 2010.02
광주지검 순천지청 검사2010.02 ~ 2014.02 전주지검 군산지청 검사
2014.02 ~ 2016.07 법무부 국가송무과 검사
2016.09 ~ 2018.08 법무법인 세한 파트너변호사
2018.09 ~ 2019.09 법무법인 정의와사랑 파트너변호사
2019.09 ~ 2022.11 법무법인 에스 파트너변호사
2022.12 ~ 현재 법률사무소 에스앤유 대표변호사

정찬수
1968년 04월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

[주요 경력] 2007.09 ~ 2015.09
안진회계법인 상무이사2015.09 ~ 2018.08 안진회계법인 전무이사
2018.09 ~ 현재 신한회계법인 전무이사
롤링스톤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 롤링스톤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)미코바이오메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 미코바이오메드

대 표 이 사 :
홍 영 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로54, 가동 3,4층

(전 화) 1661-6555

(홈페이지)http://www.micobiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)정 효 윤

(전 화)1661-6555

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고운
1962년 10월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년(신규선임)
1989년 ~ 2016년 육군(준장예편)2019년 ~ 현재 (주)에너지파트너즈 부사장
동아지질 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 동아지질

동아지질/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-15

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간(종료일)
2024-03-31
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사업개요: 울산신항 남항지구의 개발 및 운영에 필수적인 전면수역의 정온도 확보를 위한 '울산신항 남방파제(2-3공구) 축조공사 내 기초처리공사인 DCM 공사입니다.

- 상기계약금액은 VAT 포함한 금액입니다.

- 최근매출액은 '20년도 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.
※ 현재 계약상대방과 정산협의중에 있으며 계약이 완료되는대로 재공시 할 예정입니다.

- 사업개요: 울산신항 남항지구의 개발 및 운영에 필수적인 전면수역의 정온도 확보를 위한 '울산신항 남방파제(2-3공구) 축조공사 내 기초처리공사인 DCM 공사입니다.

- 상기계약금액은 VAT 포함한 금액입니다.

- 최근매출액은 '20년도 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
울산신항 남방파제(2-3공구)축조공사 중 DCM공사

2. 계약내역
계약금액(원)
52,800,660,000

최근매출액(원)
314,647,746,513

매출액대비(%)
16.8

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
남광토건(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
울산 울주군 온산읍 덕신리 1357 일원

5. 계약기간
시작일
2022-01-28

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-01-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 현재 계약상대방과 정산협의중에 있으며 계약이 완료되는대로 재공시 할 예정입니다.

- 사업개요: 울산신항 남항지구의 개발 및 운영에 필수적인 전면수역의 정온도 확보를 위한 '울산신항 남방파제(2-3공구) 축조공사 내 기초처리공사인 DCM 공사입니다.

- 상기계약금액은 VAT 포함한 금액입니다.

- 최근매출액은 '20년도 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-15 단일판매ㆍ공급계약체결
동아지질 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 동아지질

동아지질/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-10

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간(종료일)
2024-03-31
-

9. 기타 투자판단과 관련하 중요사항
- 사업개요: 포천~화도 고속도로 민간투자사업 건설공사 중(총연장 28.71km) 4공구(총연장5.77km) 종점부공사 하도급 공사입니다. 당사는 종점부 터널 1개소, JCT 1개소 및 교량4개소를 포함하여 총연장 2.2km를 시공할 예정입니다.

- 상기계약금액은 부가가치세(VAT)를 포함한 금액입니다.

- 최근매출액은 '19년도 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.
※ 현재 계약상대방과 정산협의중에 있으며 계약이 완료되는대로 재공시 할 예정입니다.

- 사업개요: 포천~화도 고속도로 민간투자사업 건설공사 중(총연장 28.71km) 4공구(총연장5.77km) 종점부공사 하도급 공사입니다. 당사는 종점부 터널 1개소, JCT 1개소 및 교량4개소를 포함하여 총연장 2.2km를 시공할 예정입니다.

- 상기계약금액은 부가가치세(VAT)를 포함한 금액입니다.

- 최근매출액은 '19년도 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
포천~화도 고속도로 민간투자사업 건설공사 4공구 중 토공/철콘/터널

2. 계약내역
계약금액(원)
38,976,300,000

최근매출액(원)
380,903,410,441

매출액대비(%)
10.2

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
(주)포스코건설

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 남양주시 화도읍 월산리 일대

5. 계약기간
시작일
2020-11-27

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2020-11-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 현재 계약상대방과 정산협의중에 있으며 계약이 완료되는대로 재공시 할 예정입니다.

- 사업개요: 포천~화도 고속도로 민간투자사업 건설공사 중(총연장 28.71km) 4공구(총연장5.77km) 종점부공사 하도급 공사입니다. 당사는 종점부 터널 1개소, JCT 1개소 및 교량4개소를 포함하여 총연장 2.2km를 시공할 예정입니다.

- 상기계약금액은 부가가치세(VAT)를 포함한 금액입니다.

- 최근매출액은 '19년도 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.

※ 관련공시
2024-01-10 단일판매ㆍ공급계약체결
인카금융서비스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 인카금융서비스

인카금융서비스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
498,663
- 매출액
555,826

- 부채총계
400,579
- 영업이익
46,324

- 자본금
5,138
- 당기순이익
29,021

- 자본총계
98,084
*주당순이익(원)
2,829

나. 연결
- 자산총계
497,329
- 매출액
556,822

- 부채총계
400,580
- 영업이익
46,576

- 자본금
5,138
- 당기순이익
29,509

- 자본총계
96,749
*주당순이익(원)
2,877

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,521,611,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4인
사외이사 1인
감사 1인(조건부 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제 1호 의안 : 제17기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건

※1주당 배당금: 350원(보통주)

→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최병채 중임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 천대권 중임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 심두섭 중임의 건

제3-4호 의안 : 사내이사 조성만 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 사외이사 강해운 선임의 건

→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 한천구 선임의 건

단, 공직자윤리위원회 심의 통과를 조건부로 한 선임이며 심의 통과 후 첫 영업일을 선임일로 함

→ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(금 6,000,000,000원)

→ 원안대로 가결

제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(금 500,000,000원)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주식분할결정
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최병채
1961-08
3년
재선임
- 현대해상보험
- 보험대리점협회 이사
- 現 인카금융서비스(주) 공동대표이사

천대권
1955-01
3년
재선임
- 현대해상보험
- 現 인카금융서비스(주) 공동대표이사

심두섭
1963-10
3년
재선임
- 현대해상보험
- 現 인카금융서비스(주) 사장

조성만
1965-12
3년
재선임
- 안진회계법인 상무이사
- 現 인카금융서비스(주) 전무이사, CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강해운
1966-08
3년
신규선임
- 서울중앙지검 강력부장검사
- 現 법무법인 승앤파트너스 대표변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한천구
1964-09
3년
신규선임
상근
- 보험감독원 생명보험부
- 금융감독원 인사연수국
LG생활건강 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 이태희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)LG생활건강

20240328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이태희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)LG생활건강

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
051900

발행주식 총수
17,717,894

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이태희
한자(영문)
李太熙(Lee Tae Hee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630227

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 송파대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2019년 03월 15일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)LG생활건강
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-692******

성 명
박준형
팩스번호
0505-1*******

이메일 주소
******lghnh.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 29일
160
0.00
160
0.00

증 감
160
0.00
160
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

160
-
-
-
-
-
-
-
160
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

17,717,894
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 28일
보통주
-
160
160
385,625
-

합 계
-
160
160
385,625
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국금융지주 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
95,901,186
- 매출액
23,078,503

- 부채총계
87,456,133
- 영업이익
820,405

- 자본금
307,921
- 당기순이익
708,063

- 자본총계
8,445,052
*주당순이익(원)
12,100

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,730,678
- 매출액
1,284,782

- 부채총계
3,448,674
- 영업이익
1,148,892

- 자본금
307,921
- 당기순이익
1,149,760

- 자본총계
6,282,004
*주당순이익(원)
19,683

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,650

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,711.5

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
155,099,402,202

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
6.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 5명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
77.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 재무제표 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

ㅇ부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경

⇒원안대로 통과

- 제2호 의안 : 이사 선임

. 제2-1호 : 사내이사 선임 - 김남구

⇒원안대로 통과

. 제2-2호 : 사내이사 선임 - 오태균

⇒원안대로 통과

. 제2-3호 : 사외이사 선임 - 김정기

⇒원안대로 통과

. 제2-4호 : 사외이사 선임 - 조영태

⇒원안대로 통과

. 제2-5호 : 사외이사 선임 - 김태원

⇒원안대로 통과

. 제2-6호 : 사외이사 선임 - 김희재

⇒원안대로 통과

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

. 사외이사인 감사위원 선임 - 최수미

⇒원안대로 통과

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임

. 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기

⇒원안대로 통과

. 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 지영조

⇒원안대로 통과

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인

⇒원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2024년 3월 14일 개최된 FY2024 제5차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다.

- 연결주당순이익은 연결감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었으며, 별도주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김남구
1963-10
2
재선임
* 한국투자금융지주 대표이사 사장
* 한국투자증권 부회장
* 한국투자금융지주 대표이사 부회장
* (현) 한국투자금융지주 대표이사 회장
한국투자증권 회장

오태균
1961-01
2
재선임
* 한국투자금융지주 경영관리실장, 부사장
* 한국투자금융지주 경영관리1실장, 부사장
* (현) 한국투자금융지주 사장
한국투자증권 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정기
1962-02
1
재선임
* KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)

조영태
1972-05
1
재선임
* 美 University of Texas 인구학 박사
* (현) 한국인구학회 부회장
* (현) 서울대 인구정책연구센터장
* (현) 서울대 보건대학원 교수
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
서울연구원 비상임이사
(2022.04~현재)

김태원
1980-03
1
재선임
* 고려대 사회학과
* 고려대 미디어학부 겸임교수
* (현) 구글코리아 전무
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)

김희재
1969-02
1
재선임
* 세종대 애니메이션 전공박사 수료
* (현) 추계에술대 융합예술대학교수
* (현) 올댓스토리 대표이사
올댓스토리 대표이사
(2008.04~현재)

최수미
1970-11
1
재선임
* 연세대 경영학 박사
* (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원
* (현) 충남대 경영학부 교수
한국투자증권 사외이사
(2022.03~현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최수미
1970-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
* 연세대 경영학 박사
* (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원
* (현) 충남대 경영학부 교수

김정기
1962-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
* KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)

지영조
1959-07
1
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
* 美 Brown University 기계공학 박사
* 삼성전자 부문 기획팀장
* 현대자동차 전략기술본부장 부사장
* 현대자동차 이노베이션담당 사장
* (현) 현대자동차 고문

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
두산테스나 — 배당락  (20240329)
제출인: 코스닥시장본부

두산테스나/배당락/(2024.03.29)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

두산테스나
보통주식
A131970
50,200
2024-04-01
배당락
이지홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이지홀딩스

이지홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
539,522
- 매출액
124,012

- 부채총계
154,399
- 영업이익
12,935

- 자본금
32,949
- 당기순이익
7,829

- 자본총계
385,123
*주당순이익(원)
120

나. 연결
- 자산총계
2,528,223
- 매출액
3,119,160

- 부채총계
1,499,241
- 영업이익
103,781

- 자본금
32,949
- 당기순이익
54,489

- 자본총계
1,028,981
*주당순이익(원)
407

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,816,342,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.78

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(지원철)
- 사외이사 1명(김상철)
- 상근감사 1명(김대용)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 :제36기(2023년1월1일~2023년12월31일)재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
*현금배당(보통주 120원/1주)

->원안대로 승인

제2호의안 :이사선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 지원철 선임의 건

->원안대로 승인

제2-2호의안 : 사외이사 김상철 선임의 건

->원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호의안 : 감사 김대용 선임의 건

->원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

->원안대로 승인

제5호 의안 :감사보수 한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다.

- 김상철 후보자는 공직자윤리위원회 취업승인을 조건으로 사외이사에 선임 되었습니다.

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지원철
1954-07
3년
재선임
- ㈜퓨리나특수사업 본부장
- 現 당사 사이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상철
1966-04
3년
신규선임
- 前 통영세무서장
- 前 중부지방국세청
- 前 부천세무서장
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김대용
1966-09
3년
신규선임
상근
- 前 우리은행 경기북부영업본부
- 前 우리신용정보 경영지원본부
LS증권 — 배당락  (20240329)
제출인: 코스닥시장본부

이베스트투자증권/배당락/(2024.03.29)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

이베스트투자증권
보통주식
A078020
5,020
2024-04-01
배당락
CJ프레시웨이 — 배당락  (20240329)
제출인: 코스닥시장본부

CJ프레시웨이/배당락/(2024.03.29)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

CJ프레시웨이
보통주식
A051500
23,500
2024-04-01
배당락
더테크놀로지 — 상호변경안내  (20240329)
제출인: 더테크놀로지

엑서지21/상호변경안내/(2024.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
(주)엑서지21

영문
exergy21 Co., Ltd.

나. 변경후
국문
(주)더 테크놀로지

영문
The Technology Co.,Ltd.

2. 변경사유
기업 이미지제고

3. 주주총회일
2024-03-29

4. 과거 상호변경 내역
2008.05.07 코바이오텍㈜에서 ㈜팜스 웰바이오

2019.10.24 ㈜팜스웰바이오에서 ㈜큐브앤컴퍼니

2019.10.24 ㈜큐브앤컴퍼니에서 ㈜한주케미칼앤홀딩스

2021.11.19 ㈜한주케미칼앤홀딩스에서 ㈜한창바이오텍

2022.09.30 ㈜한창바이오텍에서 ㈜엑서지21

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-29 정기주주총회결과
케이프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 케이프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주) 케이프

대 표 이 사 :
최 철 은

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303

(전 화) 055 - 370 -1234

(홈페이지)http://WWW.CAPE.CO.KR

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 승 호

(전 화) 055 - 370 -1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박천석
1964.06
남
신규
2024.03.29
24.03.29 ~ 27.03.29
-
전. 새마을금고 중앙회 자금운용부문장(CIO) 상무현. 우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사

김요한
1967.06
남
신규
2024.03.29
24.03.29 ~ 27.03.29
-
전 하나은행 Gold PB 청담동 및 올림픽선수촌 PB 센터 관리자
서울전자통신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 서울전자통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
서울전자통신(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
서울전자통신 주식회사

대 표 이 사 :
김 성 훈

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 새벌로4

(전 화) 032-723-4111

(홈페이지) http://www.seoulset.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 배 기 조

(전 화) 032-723-4111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정범진
1963.12
남
신규
2024.03.29
3년
-
1999.07 ~ 2006.12 : ㈜젤파워 연구소장2007.01 ~ 2008.04 : ㈜젤파워 CTO2008.04 ~ 2018.12 : 가천대학교 수석연구원/연구교수2019.01 ~ 2019.08 : 한국외국어대학교 연구교수2019.09 ~ 현재 : 서울과학기술대학교 전기정보기술연구소 연구교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정광훈
1963.07
남
2023.03.31
3년
2024.03.29
자진사임
일신상의 이유
옵티코어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 옵티코어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사옵티코어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회

한국거래소 귀중

회 사 명 :
주식회사 옵티코어

대 표 이 사 :
진 재 현

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄기흥로602, 501호(영천동, 더퍼스트타워3)

(전 화) 070-4492-5446

(홈페이지) http://opticore.co.kr

작 성 책 임 자
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 장 웅

(전 화) 070-4492-9391

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

심종인
1960년 12월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

85.02~88.01 한국전자통신연구원

92.04~94.02 한국전기
(NEC) 쯔꾸바연구소

94.03~
현재
한양대학교
ERICA 캠퍼스
지누스 — 자기주식취득결과보고서 (20240329)
제출인: 지누스

자기주식취득결과보고서
2.6
지누스

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 지누스

대 표 이 사 :
심재형

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 야탑로 81번길 10

(전 화) 031- 622-1700

(홈페이지) www.zinus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 한국법인장 (성 명) Charles Kim

(전 화) 070-789-2631

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 지누스

나. 주 소 :

경기도 성남시 분당구 야탑로 81번길 10

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2024년 03월 29일

나. 취득기간 :

2024년 02월 19일
부터
2024년 03월 25일
까지

- 취득기간은 체결일 기준.

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당취득가액
취득가액총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2024년 02월 19일
보통주식
15,000
14,083
14,996
211,186,890
신한금융투자
00138321

2024년 02월 20일
보통주식
15,000
15,000
15,019
225,288,750
신한금융투자
00138321

2024년 02월 21일
보통주식
15,000
14,650
15,222
223,000,520
신한금융투자
00138321

2024년 02월 22일
보통주식
15,000
12,726
15,385
195,784,410
신한금융투자
00138321

2024년 02월 23일
보통주식
15,000
14,953
15,557
232,618,440
신한금융투자
00138321

2024년 02월 26일
보통주식
15,000
15,000
15,339
230,089,150
신한금융투자
00138321

2024년 02월 27일
보통주식
15,000
15,000
15,069
226,028,410
신한금융투자
00138321

2024년 02월 28일
보통주식
20,000
20,000
15,071
301,412,640
신한금융투자
00138321

2024년 02월 29일
보통주식
15,000
15,000
14,964
224,456,550
신한금융투자
00138321

2024년 03월 04일
보통주식
15,000
15,000
14,388
215,827,110
신한금융투자
00138321

2024년 03월 05일
보통주식
20,000
20,000
14,281
285,620,340
신한금융투자
00138321

2024년 03월 06일
보통주식
15,000
15,000
14,061
210,920,620
신한금융투자
00138321

2024년 03월 07일
보통주식
15,000
15,000
13,968
209,516,210
신한금융투자
00138321

2024년 03월 08일
보통주식
15,000
15,000
14,166
212,486,920
신한금융투자
00138321

2024년 03월 11일
보통주식
15,000
15,000
14,056
210,843,110
신한금융투자
00138321

2024년 03월 18일
보통주식
3,800
3,800
13,702
52,068,980
신한금융투자
00138321

2024년 03월 19일
보통주식
800
800
13,288
10,630,070
신한금융투자
00138321

2023년 03월 21일
보통주식
300
300
13,265
3,979,490
신한금융투자
00138321

2024년 03월 22일
보통주식
66
66
13,340
880,440
신한금융투자
00138321

2024년 03월 25일
보통주식
22
22
13,387
294,510
신한금융투자
00138321

계
-
239,988
236,400
14,733
3,482,933,560
-
-

- 상기 일자는 매수일 기준
- '1주당 취득가액'은 평균단가
- '1주당 취득가액' 및 '취득가액총액'은 제수수료를 제외한 금액

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

237,972
-
236,400
-
불일치
당사는 '23년도 당기순이익 53억 중 배당총액 18억원을 제외한 금액인 3,481,530,360원을 재원으로 하여 자기주식을 취득하고자 했으며, 2월 6일 자기주식취득 결정 공시상에서는 해당 전일 종가(14,630원)을 기준으로 취득예정주식을 계산하여 공시하였습니다.단, 자기주식 취득 당시 공시한 기준액보다 더 높은 가격에 매입을 진행하여, 취득예정금액이었던 3,481,530,360원보다 많은 3,482,933,560원을 최종 매입하게 되었으나, 취득예정수량(237,972주) 보다 낮은 236,400주를 최종 매입하게 되었습니다.

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2024년 03월 29일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
797,757
3.8
24,099,330,675
-
-
-
797,757
3.8
24,099,330,675

계
797,757
3.8
24,099,330,675
-
-
-
797,757
3.8
24,099,330,675

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2024년 03월 29일 현재]
(단위 : 주 )

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

현대백화점
보통주식
7,688,938
7,688,938
-

계
보통주식
7,688,938
7,688,938
-

합 계
7,688,938
7,688,938
-
영원무역홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,379,343
- 매출액
4,355,478

- 부채총계
1,799,444
- 영업이익
872,582

- 자본금
6,818
- 당기순이익
718,737

- 자본총계
4,579,899
*주당순이익(원)
32,032

나. 개별(별도)
- 자산총계
668,974
- 매출액
110,052

- 부채총계
36,506
- 영업이익
94,495

- 자본금
6,818
- 당기순이익
92,229

- 자본총계
632,468
*주당순이익(원)
7,947

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,370

중간ㆍ분기배당금
1,600

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
46,071,445,060

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호 의안: 제50기(2023년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 보고사항으로 갈음

제2호 의안: 사내이사 선임의 건(조재영)
-> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건(박수원)
-> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있었기에, 2024년 3월 28일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조재영
1981-09
3
재선임
現 ㈜영원무역홀딩스 전무
現 ㈜와이엠에스에이 전무
現 ㈜영원아웃도어 이사
대구한의대학교 정보수학과 졸업

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박수원
1958-03
3
재선임
상근
現 ㈜영원무역홀딩스 감사
前 EY한영회계법인 부회장(경영자문위원)
前 금융감독원 상임감사
前 감사원 국장
성균관대학교 회계학 박사과정 졸업(회계학 박사)
유진로봇 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 유진로봇

유진로봇/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,850
- 매출액
30,417

- 부채총계
19,955
- 영업이익
-4,676

- 자본금
18,756
- 당기순이익
-5,176

- 자본총계
38,895
*주당순이익(원)
-138

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근 사내이사 2명, 비상근 사내이사 1명,비상근 사외이사 2명.

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 제1호의안: 제31기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분(결손금처리)계산서승인의 건

☞ 원안대로 승인

(2) 제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호: 김종현 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호: 세바스찬 도링 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호: 박성익 사내이사 선임의건

☞ 원안대로 승인

제2-4호: 장동의 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-5호: 강승완 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

(3) 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

(4) 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종현
1969-02
3년
재선임
-現 (주)유진로봇 기획관리실 전무
-前 (주)현대건설

세바스찬 도링
1979-11
3년
재선임
-現 Miele 소형가전 사업부문 이사

박성익
1969-04
3년
재선임
-現 (주)유진로봇 AMS 사업부문 이사
-前 엠세븐시스템 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장동의
1972-01
3년
재선임
-現 KAIST 전기및전자공학부 교수
-現 한국인공지능학회 기획이사
해당사항 없음

강승완
1969-05
3년
재선임
-現 가천대 경영학부 교수
-前 한국경영학회 수석상임이사
(주)옵트(감사)
케이프 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 케이프

케이프/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
311,780
- 매출액
74,554

- 부채총계
103,852
- 영업이익
20,808

- 자본금
15,451
- 당기순이익
24,317

- 자본총계
208,197
*주당순이익(원)
835

나. 연결
- 자산총계
2,240,974
- 매출액
590,660

- 부채총계
1,986,991
- 영업이익
40,954

- 자본금
15,451
- 당기순이익
27,101

- 자본총계
253,983
*주당순이익(원)
835

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,452,387,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 사외이사 겸 감사위원 2명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제40기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 가결

제2-1호 의안 : 정관 개정의 건

▶ 가결

제2-2호 의안 : 정관 개정의 건 (주주제안)

▶ 부결

제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

▶ 가결

제4호 의안 : 사내이사 최철은 선임의 건

▶ 가결

제5호 의안 : 사내이사 김형태 선임의 건

▶ 가결

제6호 의안 : 사외이사 박천석 선임의 건

▶ 가결

제7-1호 의안 : 감사위원회 위원 최영수 선임의 건

▶ 가결

제7-2호 의안 : 감사위원회 위원 박천석 선임의 건

▶ 가결

제8호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김요한 선임의 건

▶ 가결

제9-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 가결

제9-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (주주제안)

▶ 부결

제10호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (주주제안)

▶ 가결

제11호 의안 : 현금배당의 건 (주주제안) - 보통주 1주당 300원

▶ 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최철은
1968-10
3
재선임
전 (주)케이프 실린더라이너 사업본부장
현 (주)케이프 대표이사

김형태
1971-10
3
신규선임
전 (주)케이프 실린더라이너 생산사업부 이사
현 (주)케이프 생산본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박천석
1964-10
3
신규선임
전 새마을금고 중앙회 자금운용본부장(CIO)
현 우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사
우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사

김요한
1967-06
3
신규선임
전 하나은행 Gold PB 청담동 및 올림픽선수촌 PB센터 관리자
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최영수
1962-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
전 유안타증권 전무 IB부문장
현 (주)케이프 사외이사

박천석
1964-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전 새마을금고 중앙회 자금운용본부장(CIO)
현 우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사

김요한
1967-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전 하나은행 Gold PB 청담동 및 올림픽선수촌 PB센터 관리자
태광산업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 태광산업

태광산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
조진환, 정철현 (각자 대표이사)

변경후
성회용

2. 변경사유
-성회용 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

성회용
-
- SBS 보도본부 보도국장
- SBS 미디어 사업국장
- SBS 도쿄 지국장
- 태광산업㈜ 대표(現)
- 티엘케미칼㈜ 대표(現)
-
고려제강 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 고려제강

고려제강/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이이문, 주종대 (각자대표)

변경후
주종대

2. 변경사유
이이문 대표이사 일신상 사유에 의한 중도사임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

주종대
-
- 홍덕산업 대표이사 부사장
- 고려제강 대표이사 사장(現)
-
롯데손해보험 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 79기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
14,842,983
- 매출액
2,576,736

- 부채총계
13,586,752
- 영업이익
396,291

- 자본금
310,336
- 당기순이익
301,636

- 자본총계
1,256,232
*주당순이익(원)
966

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명(재선임)
- 사외이사 3명

(재선임 2명, 신규선임 1명)
- 감사위원회 위원 3명

(재선임 2명, 신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고 안건

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최고경영자 후보군 관리내역 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 :

제79기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사외이사 윤정선 선임의 건

2-2호 : 사외이사 성대규 선임의 건

2-3호 : 사내이사 최원진 선임의 건

2-4호 : 사내이사 이은호 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원이 되는

사외이사 선임의 건(후보자:박병원)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 : 사외이사인 감사위원

윤정선 선임의 건

4-2호 : 사외이사인 감사위원

성대규 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 :

이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 동 정보는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 근거하여 작성한 개별기준 실적입니다.

- 당해사업연도 매출액은 '기업회계기준서 제1117호' 적용기준 보험수익 및 재보험수익,

투자수익을 합한 수치를 기재하였습니다.

- 이사의 임기는 당사 정관 제23조에 따라 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한

정기주주총회일까지 입니다. 다만, 금번 재 선임 예정인 사외이사/감사위원 2인

(박병원, 윤정선)의 임기는 상법시행령 제34조5항7호에 의거 재직기간이 최대 6년이

되는 2025년 10월 10일까지 입니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최원진
1973-08
2
재선임
'02년 재정경제부 금융정책국 사무관
'10년 기획재정부 국제금융국 서기관
'12년 국제통화기금 자문관
'19년 JKL파트너스 전무
'19년 롯데손해보험 대표이사
'21년 롯데손해보험 사내이사
現 JKL 파트너스 부대표
現 롯데손해보험 사내이사

이은호
1974-07
2
재선임
'13년 Oliver Wyman 상무
'19년 롯데손해보험 기획총괄장 겸
장기총괄장(상무)
'21년 롯데손해보험 기획총괄장(전무)
現 롯데손해보험 대표이사(사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박병원
1952-09
2
재선임
'07년 우리금융지주 회장
'11년 전국은행연합회 회장
'18년 한국경영자총협회
명예회장
'19년 안민정책포럼 이사장

現 한국비영리조직평가원
이사장
現 롯데손해보험
사외이사/감사위원
라이나생명
사외이사/감사위원

윤정선
1965-09
2
재선임
'13년 국민대학교 경영대학
부교수
'19년 한국파생상품학회
회장

現 국민대학교 경영대학
교수
現 롯데손해보험
사외이사/감사위원
미래에셋캐피탈
사외이사/감사위원

성대규
1967-02
2
신규선임
'12년 공적자금관리위원회
사무국장
'16년 보험개발원 원장
'19년 신한생명 대표이사
'21년 신한라이프 대표이사

現 법무법인(유한) 태평양
고문
한일시멘트
사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박병원
1952-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
'07년 우리금융지주 회장
'11년 전국은행연합회 회장
'18년 한국경영자총협회
명예회장
'19년 안민정책포럼 이사장

現 한국비영리조직평가원 이사장
現 롯데손해보험
사외이사/감사위원

윤정선
1965-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
'13년 국민대학교 경영대학
부교수
'19년 한국파생상품학회 회장

現 국민대학교 경영대학 교수
現 롯데손해보험
사외이사/감사위원

성대규
1967-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'12년 공적자금관리위원회
사무국장
'16년 보험개발원 원장
'19년 신한생명 대표이사
'21년 신한라이프 대표이사

現 법무법인(유한) 태평양
고문
동화기업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 김재경

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
동화기업 주식회사

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 재 경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동화기업 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
025900

발행주식 총수
20,215,395

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 재 경
한자(영문)
金 在 炅

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620507

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 목동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2019.11.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
하나증권
부 서
목동금융센터

직 위
상무대우
전화번호
02-264******

성 명
김동현
팩스번호
2694-5***

이메일 주소
******aaa@hanafn.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.02.14
6,048
0.03
0
0

이번보고서
2024.03.29
6,048
0.03
1,748
0.01

증 감
0
0
1,748
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,748
-
-
-
-
-
-
4,300
6,048
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,215,395
4,300
0.03
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2024.03.25
보통주
0
1,748
1,748
29,145(원)
-

기타(-)
2024.03.25
기타
6,048
-1,748
4,300
-
스톡옵션 행사 따른 수량감소

합 계
6,048
0
6,048
-
-

참고: 상기 취득단가는 주식매수선택권 행사가격을 기재했습니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
석경에이티 — 정기주주총회결과 (제24기) (20240329)
제출인: 석경에이티

석경에이티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과(제24기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,944
- 매출액
12,119

- 부채총계
4,162
- 영업이익
3,427

- 자본금
2,728
- 당기순이익
3,393

- 자본총계
35,782
*주당순이익(원)
624

나. 연결
- 자산총계
40,214
- 매출액
12,197

- 부채총계
4,175
- 영업이익
3,502

- 자본금
2,728
- 당기순이익
3,451

- 자본총계
36,039
*주당순이익(원)
635

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근 사내이사 1명 재선임
- 비상근 사외이사 1명 재선임
- 비상근 기타비상무이사 2명 재선임
- 비상근 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
* 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~
2023.12.31) 재무제표 등 승인의 건
(연결포함) → 원안대로 가결

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

* 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 유영철 재
선임의 건 → 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 구상만 재선임의 건 → 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 안성초 재선임의 건 → 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 강상헌 재선임의 건 → 원안대로 가결

* 제4호 의안 : 감사 이두형 재선임의 건 → 원안대로 가결

* 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결

* 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

* 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유영철
1974-11
3년
재선임
- 배재대학교 무기재료공학과 학사
- 한양대학교 대학원 화학공학과 석사
- (現)㈜석경에이티 부설연구소 수석연구원

안성초
1958-03
3년
재선임
- 한양대학교 공과대학 기계공학과 학사
- 미국 Califomia 주립대학 석사
- 유원건설 공정관리부 과장
- 미국 General Motors 자동차연구소 엔지니어
- 한양대학교 공과대학 무기재료공학과 겸임교 수
- (現)한성시스템(주) 대표이사

강상헌
1962-05
3년
재선임
- 경북대학교 전자공학과 학사
- 삼성SDI 과장
- 미래디지털(주) 부장
- (주)석경에이티 구매총무팀 부장
- 비에이에스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구상만
1959-08
3년
재선임
- 서울대학교 대학원 화학 과 석사
- 미시간대학교 화학과 박 사
- 미시간대학교 화학과 연 구원
- 미시간대학교 재료공학 과 연구원
- (現)한양대학교 화학공 학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이두형
1955-11
3년
재선임
비상근
- 남양주세무서 법인세과장
- 중부지방국세청 조사1국 조사담 당관
- 부천세무서 조사과장
- (現)세무법인 가람 대표세무사
웹케시 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240329)
제출인: 웹케시

웹케시/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.29)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-05

3. 정정사유
배당금지급 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2024-04-24

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당금 지급은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정 입니다.
- 배당금 지급은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내인 2024년 4월 24일 지급 예정입니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.07

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,338,343,700

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-24

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금총액은 발행주식총수 13,636,248주에서 자기주식 252,811주를 제외하고 산정하였습니다.

- 배당금 지급은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내인 2024년 4월 24일 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정