eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
매일유업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 매일유업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
매일유업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
매일유업주식회사

대 표 이 사 :
김선희, 김환석

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 A동

(전 화)02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장
(성 명) 박 병 두

(전 화) 02-2127-2113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정원재
1959.08
남
재선임
2024.03.29
3년
6년
- 우리금융연구소 자문위원(2022~2023) - 우리카드 고문(2020~2022) - 우리카드 대표이사 사장(2018~2020) - 우리은행 HR 그룹장 겸 영업지원부문 부문장(2017.02) - 우리은행 기업고객본부 집행부행장(2013.03) - 우리은행 마케팅지원단 상무(2013.06) - 우리은행 충청영업본부 본부장(2022.12) - 우리은행 역삼역지점 지점장(2010.12) - 우리은행 삼성동지점 지점장(2008.12)
하이브 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 하이브

하이브/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,345,681
- 매출액
2,178,088

- 부채총계
2,235,767
- 영업이익
295,643

- 자본금
20,826
- 당기순이익
183,450

- 자본총계
3,109,915
*주당순이익(원)
4,504

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,692,687
- 매출액
614,079

- 부채총계
1,368,898
- 영업이익
25,856

- 자본금
20,826
- 당기순이익
-190,006

- 자본총계
2,323,789
*주당순이익(원)
-4,570

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
29,156,467,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.30

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3인
- 사외이사인 감사위원 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제19기(2023.1.1 ~ 12.31)
재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

▶원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 방시혁 선임의 건

▶원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 박지원 선임의 건

▶원안대로 승인

제3-3호 : 사내이사 Scott Samuel Braun 선임의 건

▶원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영호 선임의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-08 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

방시혁
1972-08
3
재선임
현) 주식회사 하이브 의장
전) 빅히트엔터테인먼트 대표이사
전) JYP Ent. 공동 창업

박지원
1977-06
3
재선임
현) 주식회사 하이브 대표이사
전) 넥슨 저팬 글로벌 COO
전) 넥슨 코리아 CEO

Scott Samuel Braun
1981-06
3
재선임
현) HYBE America CEO
전) Ithaca Holdings LLC 설립
전) Scooter Braun Projects 설립

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영호
1978-06
3
재선임
현) 라구나인베스트먼트 대표이사
전) 조이시티 CIO
전) 조이시티 대표이사
전) 엔드림 대표이사
전) 네시삼십삼분 대표이사
라구나인베스트먼트
(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박영호
1978-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 라구나인베스트먼트 대표이사
전) 조이시티 CIO
전) 조이시티 대표이사
전) 엔드림 대표이사
전) 네시삼십삼분 대표이사
지역난방공사 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 지역난방공사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국지역난방공사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
한국지역난방공사

대 표 이 사 :
정 용 기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 368

(전 화) 1688-2488

(홈페이지) https://www.kdhc.co.kr

작 성 책 임
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 고 국 현

(전 화) 031-780-4262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 사외이사는 "공공기관의 운영에 관한 법률" 제25조 제3항에 의거 기획재정부 장관이 임명하며, 임기는 이에 따라 변동될 수 있습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이현주
1985년 07월
여
신규
2024년 03월 29일
2년
-
- (現) 법무법인 시선 변호사- (現) 서울중앙지방법원 조정위원- (現) 한국전력공사 리스크관리평가 감사자문위원

주1) 사외이사는 "공공기관의 운영에 관한 법률" 제25조 제3항에 의거 기획재정부 장관이 임명하며, 임기는 이에 따라 변동될 수 있습니다.주2)

제39기 정기주주총회('24.3.29)에서

임기만료된 곽노선 이사(사외이사)를 대신하여 이현주 이사(사외이사)가 선임되었습니다.
제로투세븐 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 제로투세븐

제로투세븐/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,010
- 매출액
69,986

- 부채총계
7,710
- 영업이익
3,055

- 자본금
10,016
- 당기순이익
2,299

- 자본총계
82,300
*주당순이익(원)
115

나. 연결
- 자산총계
89,418
- 매출액
69,413

- 부채총계
7,881
- 영업이익
2,324

- 자본금
10,016
- 당기순이익
964

- 자본총계
81,537
*주당순이익(원)
48

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,001,631,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.79

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 사외이사 류인천 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임동준 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 류인천 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류인천
1969-06
선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지
재선임
두산중공업 재무관리부문 상무
법무법인 율촌
現 인덕회계법인 회계사
現 대창단조㈜ 사외이사, 감사위원
대창단조㈜ 사외이사, 감사위원

임동준
1977-10
선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지
재선임
한영회계법인 Senior Manager
한국공인회계사회 책임연구원
現 현대회계법인 등기이사, 품질관리실장
현대회계법인 등기이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

류인천
1969-06
선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지
재선임
사외이사인 감사위원
두산중공업 재무관리부문 상무
법무법인 율촌
現 인덕회계법인 회계사
現 대창단조㈜ 사외이사, 감사위원

임동준
1997-10
선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지
재선임
사외이사인 감사위원
두산중공업 재무관리부문 상무
법무법인 율촌
現 인덕회계법인 회계사
現 대창단조㈜ 사외이사, 감사위원
좋은사람들 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 좋은사람들

좋은사람들/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,252
- 매출액
82,630

- 부채총계
21,333
- 영업이익
1,567

- 자본금
48,475
- 당기순이익
3,084

- 자본총계
55,919
*주당순이익(원)
32

나. 연결
- 자산총계
77,079
- 매출액
82,568

- 부채총계
20,774
- 영업이익
1,288

- 자본금
48,475
- 당기순이익
2,780

- 자본총계
56,305
*주당순이익(원)
29

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]
제1호 의안 : 제31기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집공고

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
토마토시스템 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 토마토시스템

토마토시스템/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,530
- 매출액
26,572

- 부채총계
7,755
- 영업이익
2,825

- 자본금
7,678
- 당기순이익
3,289

- 자본총계
29,775
*주당순이익(원)
225

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,361,020,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항
제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
☞원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
☞원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-22 주주총회소집공고
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-21 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
7. 컴퓨터, 의료용품, 의료기기 및 그와 관련된 제품의 수출입업
8. 의약품, 의약부외품, 건강보조식품, 의료용구, 위생용품, 건강용품 도소매업
9. 원격의료사업
10. 웹(Web) 기반 검체검사 포탈(Portal) 서비스업
11. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업
12. 의료정보서비스 관련 연구개발사업
13. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업
14. 부동산 임대업
15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
원격진료 등 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
나라엠앤디 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 나라엠앤디

나라엠앤디/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김영조

변경후 대표이사
김영조, 김정훈 (각자 대표이사)

2. 변경사유
직무수행과 의사결정의 효율성 제고를 위한 각자대표이사 체제 전환

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김영조
1941-05-10
임원
457,173
3.22%
-

김정훈
1970-02-02
본인
841,744
5.93%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김영조
나라엠앤디(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
1999-03-01
-
현대표이사

김정훈
나라엠텍(주)
비상장
-
팀장
2007-09-17
2018-08-20
-

김정훈
나라엠앤디(주)
상장(코스닥)
-
부사장
2018-08-20
-
현부사장
한국카본 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한국카본

한국카본/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
792,428
- 매출액
594,417

- 부채총계
337,774
- 영업이익
16,465

- 자본금
25,954
- 당기순이익
-13,449

- 자본총계
454,654
*주당순이익(원)
-305

나. 개별(별도)
- 자산총계
784,322
- 매출액
573,012

- 부채총계
318,467
- 영업이익
25,122

- 자본금
25,954
- 당기순이익
-1,891

- 자본총계
465,854
*주당순이익(원)
-43

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,413,952,060

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항

○ 감사 보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고
○ 영업 보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제40기(2023.01.01 ∼ 2023.12.31) 연결재무제표, 재무제표,이익잉여금처분계산서(주당현금배당 110원 포함) 승인

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 후보자 : 이명화

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 참고서류
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명화
1962-10
3
재선임
- 현 (주)한국카본 공동대표이사
- 전 (주)한국신소재 대표이사
KB오토시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: KB오토시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
KB오토시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
KB오토시스(주)

대 표 이 사 :
김 신 완

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24

(전 화) 041 - 537 - 5345

(홈페이지)http://www.kbautosys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 규 엽

(전 화) 041 - 537 - 5345

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이명수
1955년 02월
남
신규
2024년 06월 01일

임기시작일로부터
3
년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지

3년 이내
(전) 대통령비서실 행정관(현) 국회의원
매일홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 매일홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
매일홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 29일

회 사 명 :
매일홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
권태훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 A동

(전 화) 02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeilholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정성훈

(전 화) 02-2127-2113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 임기 만료일은 2027년 정기주주 총회일까지임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

문정훈
1972년 12월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
(현) 서울대학교 농경제사회학부 교수(전) KAIST 경영과학과 조교수
레이 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 레이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
레이

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 레이

대 표 이 사 :
이상철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 221 (삼평동 672)

(전 화) 031-605-1000

(홈페이지)http://www.raymedical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정준교

(전 화) 031-605-1000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
28

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
7

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
150,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 04월 01일

종료일
2030년 03월 31일

행사가격 (원)
보통주식
16,100

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제12조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,074,600

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상법 제 542조의 3 및 당사 정관 제 12조에 의거, 2024년 3월 29일에 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.(2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 산정.(3) 주식매수선택권부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.(4) 주식매수선택권부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 따름.(5) 공정가치 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형을 적용하였습니다.

(6) 공정가치 산정의 가정 및 산출근거- 권리부여일 전일의 주가 : 16,000원 (2024년03월28일 종가)- 행사가격 : 16,100원- 적용행사기간 : 2027년 4월1일부터 2030년 3월31일까지- 변동성 : 47.50%

- 할인율 : 3.37%

- 무위험수익률 : 3.37%

- 시가배당율: 0.0%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 27명
본사 임직원
119,000
-
7,914
-

OOO외 6명
관계사 임직원
31,000
-
7,914
-

상기 평가금액의 경우, 모든 부여조건을 동일하게 산정하여 2023년 3월 28일 피라미터로 산정한 평가금액입니다.본 주식매수선택권의 경우 신주교부 방식으로 부여되기 때문에 무위험수익률로 할인하였습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제12조

주식의 내용
-

기타
-
미래아이앤지 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 미래아이앤지

미래아이앤지/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
SUMMIT시스템 유지보수 연장계약

2. 계약내역
계약금액(원)
1,021,550,968

최근매출액(원)
12,828,359,269

매출액대비(%)
7.96

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
NH농협은행

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2024-04-01

종료일
2025-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상기 유지보수 계약은 최초 2022년 3월 31일 유지보수 계약의 재연장건입니다.

ㅇ 상기 계약금액은 부가세 포함금액이며, 계약금액중 일부인 USD의 적용 환율은 2024년 3월 28일 매매기준 환율 1,345.80원으로 환산한 금액입니다.

ㅇ최근매출액은 2022년말 기준입니다.

※ 관련공시
2022-04-01 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-31 단일판매ㆍ공급계약체결
콜마홀딩스 — 지주회사의자회사탈퇴(자회사의 주요경영사항)  (20240329)
제출인: 콜마홀딩스

한국콜마홀딩스/지주회사의 자회사 탈퇴/(2024.03.29)지주회사의 자회사 탈퇴

지주회사의 자회사 탈퇴

자회사인
한국콜마(주)
의 주요경영사항신고

1. 자회사내역
가. 회사명
코웨이비앤에이치 주식회사

나. 대표자
이승구

다. 주요사업
화장품 포장

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
452

부채총계
1,456

자본총계
-1,004

자본금
10

2. 자회사에 대한 지분비율
탈퇴 전
소유주식(주)
2,000

소유비율(%)
100.0

탈퇴 후
소유주식(주)
-

소유비율(%)
-

3. 지분가액의 자산총액비중
탈퇴 전
지분가액(백만원)
10

자산총액비중(%)
0.0

탈퇴 후
지분가액(백만원)
-

자산총액비중(%)
-

4. 자회사총수
탈퇴 전(사)
4

탈퇴 후(사)
3

5. 탈퇴사유
지분양도로 인한 지주회사의 자회사 탈퇴

6. 탈퇴일자
2024-03-29

7. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 자회사 내역'의 '라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)'은 코웨이비앤에이치 주식회사의 2023년말 별도 재무제표 기준입니다.

- 상기 '3. 지분가액의 자산총액 비중'은 당사의 2023년말 연결재무제표상의 자산총액 기준입니다.

- 상기 '6. 탈퇴일자'는 지분양도 및 대금수령 완료에 따른 주식매매계약 종결일입니다.

- 상기 '7. 이사회결의일(결정일)'은 계약서 체결일입니다.

※ 관련공시
-
이화산업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이화산업

이화산업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 75 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
265,952
- 매출액
47,187

- 부채총계
58,674
- 영업이익
-1,813

- 자본금
14,000
- 당기순이익
-2,102

- 자본총계
207,278
*주당순이익(원)
-745

나. 개별(별도)
- 자산총계
94,505
- 매출액
37,707

- 부채총계
25,406
- 영업이익
-1,906

- 자본금
14,000
- 당기순이익
-2,052

- 자본총계
69,099
*주당순이익(원)
-733

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 감사위원이 되는 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<보고사항>
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고

<의결사항>
제1호 의안 : 제75기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건
-> 보고사항의로 갈음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1호 의안 사내이사 조창환 선임의 건 -> 원안대로 승인
제3-2호 의안 사내이사 홍성우 선임의 건 -> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호 의안 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 백용하 선임의 건
-> 원안대로 승인
제4-2호 의안 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 김인중 선임의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호의안은 상법제449조의2 및 회사 정관 제43조에 따라 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2024년 03월 21일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조창환
1937-09
3
재선임
현) 이화산업(주) 명예회장
현) 서정학원 이사장

홍성우
1960-09
3
재선임
현) 이화산업(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백용하
1968-01
3
재선임
전) 수원지방법원 판사
전) 수원지검 성남지청 차장검사
현) 법무법인 다담
파트너변호사
(주)차백신연구소(사외이사)

김인중
1963-10
3
신규선임
전) 대한항공 상무이사
전) 노랑풍선 대표이사
현) 트립어스 대표이사
(주)트립어스(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백용하
1968-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) 수원지방법원 판사
전) 수원지검 성남지청
차장검사
현) 법무법인 다담
파트너변호사

김인중
1963-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 대한항공 상무이사
전) 노랑풍선 대표이사
현) 트립어스 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
28. 종이용기 제조 및 판매업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

10. 식품첨가물 판매업
10. 식품 및 식품첨가물 판매업
사업범위 확대
한중엔시에스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한중엔시에스

한중엔시에스/정기주주총회 결과/(2024.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,547
- 매출액
121,361

- 부채총계
99,826
- 영업이익
-7,955

- 자본금
3,559
- 당기순이익
-15,291

- 자본총계
14,721
*주당순이익(원)
-2,148

나. 연결
- 자산총계
122,603
- 매출액
121,551

- 부채총계
109,107
- 영업이익
-12,673

- 자본금
3,559
- 당기순이익
-18,648

- 자본총계
13,496
*주당순이익(원)
-2,310

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영

실태 보고

4)외부감사인 선임 보고

5)특수관계자 거래내역 보고

나.부의안건
제1호 의안: 제29기(2023회계

년도)재무제표

(결손금처리 계산

서(안) 포함)및

연결재무제표

승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경

의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임(2명)

의 건
제3-1호의안: 배근열 사외

이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-2호의안: 이춘희 사외

이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안:이사(사외이사 포

함) 보수한도 승인

의 건(10억원)

=> 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도

승인의 건(2억원)

=> 원안대로 승인

제6호 의안:내부거래위원회

규정 개정및 투명

경영위원회규정

제정의 건

=> 원안대로 승인

제7호 의안:내부거래위원회

위원 선임의 건

=> 원안대로 승인

제8호 의안:투명경영위원회

설치및 위원 선임

의 건

=> 원안대로 승인

4. 주주총회일자
2024-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2024-03-04 주주총회소집 결의
2024-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배근열
1977-11
3년
신규선임
경북대학교 경영학과 졸업
경북대학교법학전문대학원석사졸업
삼일회계법인 영남본부 Manager
원회계법인 소속 공인회계사
법무법인 삼일 변호사(기업법무부 팀장)
㈜오션비치 감사
(현)법무법인큐브
대표변호사
법무법인 큐브
대표변호사

이춘희
1960-09
3년
신규선임
경북대학교 법과대학 졸업
경북대학교 대학원
졸업(법학석사)
경북대학교 법과대학 겸임교수
대구지방변호사회 부회장
대구광역시 고문변호사
(현)달구벌융합회 법률자문위원
(현)법무법인 삼일(설립) 대표변호사
(현)대구지방노동위원회 공익위원
(현)대구광역시 교육청 고문변호사
(현)경상북도 공직자윤리위원회 위원장
(현)(재)지능형자동차부품진흥원 이사
법무법인 삼일(설립) 대표변호사
세니젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 세니젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 세니젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 세니젠

대 표 이 사 :
박 정 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 411호

(전 화) 1833-8010

(홈페이지) http://www.sanigen.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 심 성 진

(전 화) 070-5066-3237

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 2명의 임기가 만료됨에 따라 2024년 03월 29일 개최된 제19기 정기주주총회에서 사외이사 1명을 신규선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유상열
1960년 02월
남
신규
2024년 03월 29일
2년
2년
University of Massachusetts 식품미생물학 박사前) 미국 NIH 연구원前) 서울대학교 농업생물신소재연구소 연구원前) 충북대학교 의과대학 조교수現) 서울대학교 농업생명과학대학 교수現) 농업회사법인 평창약초㈜ 이사
한국비엔씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 한국비엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한국비엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)한국비엔씨

대 표 이 사 :
최 완 규

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 대구테크노파크벤처공장1호관 405호

(전 화) 070-7116-0059

(홈페이지)http://www.bnckorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최 완 규

(전 화) 070-7116-0059

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍순광
1959년 10월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

- University of British Columbia 방문연구교수
- 명지대학교 생명과학정보학과 교수
- 명지대학교 자연과학대학 학장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

홍성원
1951년 12월
남
2022년 03월 31일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
NE능률 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: NE능률

NE능률/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 XX기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,998
- 매출액
79,198

- 부채총계
19,536
- 영업이익
1,113

- 자본금
8,263
- 당기순이익
1,067

- 자본총계
85,463
*주당순이익(원)
65

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인 선임,
사외이사 1인 선임(사외이사 겸 감사위원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기(2023.1.1.~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 등 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 주민홍 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

2-2호 의안 : 사내이사 한유형 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

2-3호 의안 : 사외이사 오관석 선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원 오관석 선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주민홍
1970-10
3년
재선임
- ㈜NE능률 대표이사
- 부산외대 졸업

한유형
1971-08
3년
재선임
- ㈜NE능률 사내이사/교육출판사업본부장
- 동아대 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오관석
1962-08
3년
신규선임
- 법률사무소 광휘, 변호사
- 서울대 법학과 졸업
- Columbia Law School LL.M.(법학석사)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오관석
1962-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 법률사무소 광휘, 변호사
- 서울대 법학과 졸업
- Columbia Law School LL.M.(법학석사)
버킷스튜디오 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
220,038
- 매출액
12,650

- 부채총계
127,130
- 영업이익
-1,575

- 자본금
42,055
- 당기순이익
-4,950

- 자본총계
92,908
*주당순이익(원)
-43

나. 연결
- 자산총계
264,418
- 매출액
18,890

- 부채총계
134,201
- 영업이익
-6,576

- 자본금
42,055
- 당기순이익
13,408

- 자본총계
130,217
*주당순이익(원)
76

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 장민근 선임의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-28 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장민근
1969-10
3년
신규선임
전 서울지방국세청
전 삼성세무서
현 세무법인 화우
-
퀀타매트릭스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 퀀타매트릭스

퀀타매트릭스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,870
- 매출액
3,098

- 부채총계
3,710
- 영업이익
-19,268

- 자본금
8,269
- 당기순이익
-18,435

- 자본총계
30,160
*주당순이익(원)
-1,116

나. 연결
- 자산총계
22,666
- 매출액
3,118

- 부채총계
4,546
- 영업이익
-22,448

- 자본금
8,269
- 당기순이익
-21,556

- 자본총계
18,120
*주당순이익(원)
-1,305

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 권성훈)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권성훈
1975-12
3
재선임
서울대학교 전기공학 학사
서울대학교 대학원 전기공학 석사
UC Berkeley-생체공학 박사
(04.01~06.07) Lawrence Berkeley National Lab 연구원
(06.08~현재) 서울대학교 전기공학부 교수
(11.10~현재) ㈜퀀타매트릭스 대표이사
일성건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 일성건설

일성건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2015-11-11

3. 정정사유
변경계약

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약금액
19,657,940,000
19,667,000,000

9. 기타 투자판단과 관련한 주요사항
1. 공사기간, 계약금액 등은 공사진행에 따라 변동 될 수 있습니다.

2. 상기 계약금액은 총계약금액 98,289,700,000원 중 당사의 지분인 20%에 해당하는 금액입니다.

3. 상기 매출액은 최초계약시점의 최근매출액인 2014사업년도 연결재무제표 기준입니다. 변경계약시점 최근매출액은 2022사업년도 연결재무제표 대비 변경계약금액은 4.24%입니다.

4. 사업개요:
보성~임성리 철도 노반공사로 연장 L=11.9km 공사입니다. 공사위치는 전남 보성군 미력면 ~ 전남 장흥군 장동면 까지 공사입니다

5. 공동사업 지분율: 코오롱글로벌 외 2개사와 공동 수주하였고 당사 지분율은 20%입니다.
1. 공사기간, 계약금액 등은 공사진행에 따라 변동 될 수 있습니다.

2. 상기 계약금액은 총계약금액 98,335,000,000원 중 당사의 지분인 20%에 해당하는 금액입니다.

3. 상기 매출액은 최초계약시점의 최근매출액인 2014사업년도 연결재무제표 기준입니다. 변경계약시점 최근매출액은 2023사업년도 연결재무제표 대비 변경계약금액은 3.23%입니다.

4. 사업개요:
보성~임성리 철도 노반공사로 연장 L=11.9km 공사입니다. 공사위치는 전남 보성군 미력면 ~ 전남 장흥군 장동면 까지 공사입니다.

5. 공동사업 지분율: 코오롱글로벌 외 2개사와 공동 수주하였고 당사 지분율은 20%입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
보성~임성리철도건설 제1공구 노반신설 기타공사

2. 계약내역
계약금액(원)
19,667,000,000

최근매출액(원)
192,081,993,075

매출액대비(%)
10.23

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국철도시설공단

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
전라남도 보성~임성리

5. 계약기간
시작일
2015-11-11

종료일
2024-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2015-11-11

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 공사기간, 계약금액 등은 공사진행에 따라 변동 될 수 있습니다.

2. 상기 계약금액은 총계약금액 98,335,000,000원 중 당사의 지분인 20%에 해당하는 금액입니다.

3. 상기 매출액은 최초계약시점의 최근매출액인 2014사업년도 연결재무제표 기준입니다. 변경계약시점 최근매출액은 2023사업년도 연결재무제표 대비 변경계약금액은 3.23%입니다.

4. 사업개요:

보성~임성리 철도 노반공사로 연장 L=11.9km 공사입니다. 공사위치는 전남 보성군 미력면 ~ 전남 장흥군 장동면 까지 공사입니다.

5. 공동사업 지분율: 코오롱글로벌 외 2개사와 공동 수주하였고 당사 지분율은 20%입니다.

※ 관련공시
2015-11-11 단일판매ㆍ공급계약체결
2016-12-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2017-12-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-11-08 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-12-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-09-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-04-04 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-15 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-29 단일판매ㆍ공급계약체결
마크로젠 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 마크로젠

마크로젠/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
203,828
- 매출액
101,509

- 부채총계
71,883
- 영업이익
1,416

- 자본금
5,421
- 당기순이익
-2,944

- 자본총계
131,944
*주당순이익(원)
-295

나. 연결
- 자산총계
257,818
- 매출액
132,803

- 부채총계
96,860
- 영업이익
-423

- 자본금
5,421
- 당기순이익
-16,751

- 자본총계
160,958
*주당순이익(원)
-1,683

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,993,717,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임, 비상근이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 금액 : 1주당 300원

→ 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김창훈 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 기타비상무이사 권희민 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사외이사 유영숙 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

- 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일: 2024년 3월 26일

※관련공시
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-29 주주총회소집공고
2024-02-29 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창훈
1967-02
3
재선임
KAIST 생물과학 박사
현) 마크로젠 대표이사(2021~현재)
현) 마크로젠 사내이사(2021~현재)
전) 마크로젠 CTO, 기술개발본부장(2011~2020)
전) 미국립암연구소 연구원(2003~2009)
전) KAIST 연구교수(2002~2003)
전) 한국생명공학연구원 선임연구원(2001~2002)

권희민
1952-03
3
재선임
California Institute of Technology 물리학 박사
현) 마크로젠 기타비상무이사(2021~현재)
현) 루미그린 고문(2017~현재)
전) 마크로젠 고문(2011~2016)
전) 연세대학교미래기술융합연구소 겸임교수(2011~2013)
전) 서울대학교 물리천문학부 객원교수(2009~2019)
전) 삼성전자 고문(2009~2013)
전) 삼성전자 통신연구소차세대연구팀 부사장(2008)
전) 삼성전자 Digital Solution Center 부사장(2005~2007)
전) 삼성전자 Digital Convergence Team 전무(1999~2004)
전) 삼성전자 멀티미디어 연구소 상무(1996~1998)
전) 미국 Eastman Kodak Company 연구원(1983~1996)
전) 미국 California Institute of Technology 연구원(1982~ 1983)
전) Swiss Institute of Nuclear Research, 연구원(1980~1982)
전) 프랑스 Institute Laue Langevin, 연구원(1978~1980)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유영숙
1955-05
3
재선임
미국 Oregon State University 생화학 박사
현) 마크로젠 사외이사(2021~현재)
현) 한국과학기술연구원 명예연구원(2021~현재)
현) 기후변화센터 이사장(2020~현재)
전) 기후변화센터 공동대표(2014~2019)
전) 환경부 장관(2011~2013)
전) 한국과학기술연구원 연구부원장(2009~2010)
전) 한국과학기술연구원 생체과학연구부장, 본부장(2006~2009)
전) 한국과학기술연구원 책임연구원(1994~2021)
전) 한국과학기술연구원 선임연구원(1990~1994)
전) 미국 Stanford University Medical School 박사후 연구원(1986~1989)
-
이화산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 이화산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이화산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
이화산업(주)

대 표 이 사 :
홍성우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 299 (충무로2가)

(전 화) 02-2007-5555

(홈페이지)http://www.rifa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사

(전 화) 02-2007-5555

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

백용하
1968년 01월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
3년

전) 수원지방법원 판사

전
)
수원지검 성남지청

차장검사

현
)
법무법인 다담

파트너 변호사

현)(주)차백신연구소 사외이사

김인중
1963년 10월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-

전
)
대한항공 상무이사

전
)
노랑풍선 대표이사

현
)
트립어스 대표이사
크리스에프앤씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 크리스에프앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)크리스에프앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
(주)크리스에프앤씨

대 표 이 사 :
우진석, 김한흠 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도곡로 176 (도곡동)

(전 화) 02-3409-3000

(홈페이지)http://www.creas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정 성 용

(전 화) 02-3409-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 변경 발생일은 제26기 정기주주총회일 (2024.03.29) 기준일

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

곽동국
1959년 10월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년

前 관악세무서장

前 세무법인 유명 회장

現 세무법인 텍스프로 회장
하이브 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 하이브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)하이브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 하이브

대 표 이 사 :
박지원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 42

(전 화) 02-3444-0105

(홈페이지)https://hybecorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이경준

(전 화) 02-2223-6010

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박영호
1978년 06월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년

현) 라구나인베스트먼트 대표이사
전) 조이시티 CIO
전) 조이시티 대표이사
전) 엔드림 대표이사
전) 네시삼십삼분 대표이사
다산네트웍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 다산네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)다산네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 다산네트웍스

대 표 이 사 :
남 민 우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워(위믹스타워)

(전 화) 070-7010-1000

(홈페이지)http://www.dasannetworks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 민 한 홍

(전 화) 070-7010-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유균
1946.02
남
재선임
2024.03.29
3년
6년

2015 ~ 현재,
극동대학교 교양대학 미디어학부 석좌교수
2016 ~ 2017, 전북대학교 석좌교수
2015 ~ 2017, 방송통신심의위원회 연예오락분과특위위원장
2012 ~ 2014, 극동대학교 미디어학부 초빙교수
2010 ~ 2012, 한독미디어대학원 교수(산학협력 부총장)
2008 ~ 2009, 경원대학교 / 순천향대학교 겸임교수 및 산학 초빙교수
2005 ~ 2007, 한국방송영상진흥원장
2001 ~ 2004, KBS 보도국장 / 정책기획센터장
1998 ~ 2001, KBS 경제부장 / 정치부장 / 해설위원장(주간)
1992 ~ 1995, KBS 도쿄특파원
1973 ~ 1985, 중앙일보 동양방송(TBC) 정치 / 경제부 기자성균관대학교 언론정보대학원 석사고려대학교 신문방송학과 학사

(*) 상기 선임된 사외이사 유균은 당사 이사회의 추천을 통해 2024년 3월 29일 당사 제32기 정기주주총회에서 재선임 선임되었습니다.
(*) 당사 정관 제31조(이사의 임기)에 의거하여 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지이므로 해당 결산기의 정기주주총회 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
하나투어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 하나투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)하나투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
(주)하나투어

대 표 이 사 :
송미선

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 인사동5길 41

(전 화) 02-2127-1235

(홈페이지)http://www.hanatour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
이진호

(전 화)02-2127-1235

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
36.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한상만
1961년 05월
남
재선임
2024년 03월 29일
1년
5년
- Stanford University MBA/통계학 석사- Columbia University 경영학 박사- 한국경영학회 회장- (현) 동반성장위원회 위원- (현) 성균관대학교 대학원장

김문현
1968년 11월
남
재선임
2024년 03월 29일
1년
5년
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사- 한국외국어대학교 경상대학장- GKL 자금운용자문위원회 위원- 예술의전당 비상임감사- (현) 한국외국어대학교 GBT학부 교수
CS — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: CS

CS/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
20,638
- 매출액
33,661

- 부채총계
3,111
- 영업이익
-1,582

- 자본금
9,705
- 당기순이익
-844

- 자본총계
17,528
*주당순이익(원)
-43

나. 연결
- 자산총계
20,657
- 매출액
33,661

- 부채총계
3,148
- 영업이익
-1,577

- 자본금
9,705
- 당기순이익
-682

- 자본총계
17,509
*주당순이익(원)
-35

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제25기 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

☞원 안대로 승인

제3호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-05 감사보고서 제출
경동인베스트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
606,915
- 매출액
312,541

- 부채총계
141,329
- 영업이익
21,205

- 자본금
11,825
- 당기순이익
20,190

- 자본총계
465,586
*주당순이익(원)
9,133

나. 개별(별도)
- 자산총계
298,186
- 매출액
9,891

- 부채총계
1,189
- 영업이익
1,310

- 자본금
11,825
- 당기순이익
2,467

- 자본총계
296,997
*주당순이익(원)
1,131

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,635,264,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운용실태보고

2.부의안건

제1호 의안: 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 예정 현금배당 750원(액면가 15.0%)

▷ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-14 주주총회소집공고
한국비엔씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한국비엔씨

한국비엔씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
223,411
- 매출액
51,153

- 부채총계
14,418
- 영업이익
6,688

- 자본금
6,791
- 당기순이익
25,241

- 자본총계
208,993
*주당순이익(원)
401

나. 연결
- 자산총계
236,152
- 매출액
80,997

- 부채총계
21,946
- 영업이익
6,046

- 자본금
6,791
- 당기순이익
26,116

- 자본총계
214,206
*주당순이익(원)
388

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제8기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 황시영 선임의 건
-> 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사외이사 홍순광 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황시영
1970-10
3년
재선임
- (주)효성 영업팀
- 텍사스주립대 computer science 석사
- ChevyChase Bank 기술팀
- (주)씨앤비텍 해외영업부장
- (주)한국비엔씨 영업사업본부 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍순광
1959-10
3년
신규선임
- University of British Columbia 방문연구교수
- 명지대학교 생명과학정보학과 교수
- 명지대학교 자연과학대학 학장
-
바이오에프디엔씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 바이오에프디엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
바이오에프디엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 바이오에프디엔씨

대 표 이 사 :
모상현, 정대현

본 점 소 재 지 :

인천광역시 연수구 송도미래로 30,

에이동 509호,510호,511호(송도동, 스마트밸리)

(전 화)032-811-2027

(홈페이지)http://www.biofdnc.ocm

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이창명

(전 화) 032-236-3010

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

백기엽
1951.02
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년

경북대학교 농학박사
(69~84)
한국식물생명공학회 회장 (03.01~03.12)
충북대학교 원예과학과
석좌교수 (16~20)
한국과학기술한림원 이사
(20~23)
과학기술유공자 심사위원
(20~23)
㈜바이오에프디엔씨 사외이사 (21~현재)

박경목
1966.09
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년

카이스트 생명과학과 분자생물학박사 (03~09)
㈜아모레퍼시픽 기술연구원 연구원/선임연구원
(94~99)
제노마인㈜ 대표이사
(03~10)
천연물바이오식의약 전문인력양성 사업단장
(19~현재)
동신대학교 제약공학과 부교수 (12~현재)
과학기술정보협의회 운영위원 (12~현재)
㈜바이오에프디엔씨 사외이사 (21~현재)
바이온 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 바이온

바이온/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
23,531
- 매출액
7,991

- 부채총계
3,902
- 영업이익
-6,344

- 자본금
19,433
- 당기순이익
-6,636

- 자본총계
19,630
*주당순이익(원)
-177

나. 연결
- 자산총계
26,249
- 매출액
8,889

- 부채총계
6,554
- 영업이익
-6,630

- 자본금
19,433
- 당기순이익
-6,749

- 자본총계
19,695
*주당순이익(원)
-179

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제42기(2023년 01월 01일~2023년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 양미경 신규선임의 건
☞ 후보자의 사퇴서제출로 인해 미상정

제2-2호 의안 : 사외이사 문순찬 신규선임의 건
☞ 후보자의 사퇴서제출로 인해 미상정

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감 사 문상우 신규선임의 건
☞ 후보자의 사퇴서제출로 인해 미상정

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원)
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건( 3억원)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집결의
매일홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 55기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
371,693
- 매출액
17,757

- 부채총계
7,792
- 영업이익
1,277

- 자본금
6,859
- 당기순이익
26,151

- 자본총계
363,902
*주당순이익(원)
2,089

나. 연결
- 자산총계
1,298,730
- 매출액
2,146,399

- 부채총계
554,234
- 영업이익
82,234

- 자본금
6,859
- 당기순이익
86,350

- 자본총계
744,496
*주당순이익(원)
3,970

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,503,359,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.45

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안: 제 55기(2023.01.01~2023.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(현금 배당 주당 200원 배당안 포함)

☞ 원안대로 승인 가결

제 2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제 3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자: 문정훈)

☞ 원안대로 승인 가결

제 4호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보자: 문정훈)

☞ 원안대로 승인 가결

제 5호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문정훈
1972-12
3년
신규선임
(현)서울대학교 농경제사회학부 교수
(전)KAIST 경영과학과
조교수
주식회사 컬리사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문정훈
1972-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)서울대학교 농경제사회학부 교수
(전)KAIST 경영과학과 조교수
매일유업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 매일유업

매일유업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,004,139
- 매출액
1,710,511

- 부채총계
426,188
- 영업이익
84,970

- 자본금
3,922
- 당기순이익
67,812

- 자본총계
577,951
*주당순이익(원)
9,466

나. 연결
- 자산총계
972,801
- 매출액
1,782,979

- 부채총계
432,715
- 영업이익
72,229

- 자본금
3,922
- 당기순이익
55,050

- 자본총계
540,086
*주당순이익(원)
7,678

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,616,543,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.87

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
(감사위원이 되는 사외이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: 1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:

제7기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 정원재)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임

※관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정원재
1959-08
3년
재선임
- 우리금융연구소 자문위원(2022~2023)
- 우리카드 고문(2020~2022)
- 우리카드 대표이사 사장(2018~2020)
- 우리은행 HR 그룹장 겸 영업지원부문 부문장(2017.02)
- 우리은행 기업고객본부 집행부행장(2013.03)
- 우리은행 마케팅지원단 상무(2013.06)
- 우리은행 충청영업본부 본부장(2022.12)
- 우리은행 역삼역지점 지점장(2010.12)
- 우리은행 삼성동지점 지점장(2008.12)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정원재
1959-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 우리금융연구소 자문위원(2022~2023)
- 우리카드 고문(2020~2022)
- 우리카드 대표이사 사장(2018~2020)
- 우리은행 HR 그룹장 겸 영업지원부문 부문장(2017.02)
- 우리은행 기업고객본부 집행부행장(2013.03)
- 우리은행 마케팅지원단 상무(2013.06)
- 우리은행 충청영업본부 본부장(2022.12)
- 우리은행 역삼역지점 지점장(2010.12)
- 우리은행 삼성동지점 지점장(2008.12)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업
- 특수의료용도 식품 제조, 판매 및 수출입업
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
디케이티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 디케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 디케이티

대 표 이 사 :
이 지 열

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (청천동)

(전 화) 070-4324-3293

(홈페이지)http://www.dkttech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 석 길

(전 화) 070-4324-3294

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 등기이사 총수는 2024년 03월 29일 정기주주총회 결과를 반영한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강원우
1959.10
남
재선임
2024.03.29
3년
6년

- 환경부 국립생태원건립추진기획단
- 수도권대기환경청 조사분석과장
- 한강유역환경청 센터장
- 호서대학교 환경안전센터 교수
- 환경자문연구소 대표이사

이영만
1953.12
남
신규
2024.03.29
3년
3년

- 경향신문 편집국장
- 경향신문 대표이사
- 헤럴드경제신문/코리아헤럴드 대표이사
네오오토 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 네오오토

네오오토/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
176,168
- 매출액
198,228

- 부채총계
68,398
- 영업이익
10,381

- 자본금
3,937
- 당기순이익
11,924

- 자본총계
107,788
*주당순이익(원)
1,514

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,181,183,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명, 상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제14기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
* 기명식 보통주 1주당 150원 현금배당

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건

-> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건

-> 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 변찬우 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사외이사 김민기 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사선임의 건

감사후보자 조송환 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제5호 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 배당금총액(원)은 배당주식수 7,874,557주(총 발행주식수 7,874,963주 중 자기주식 406주 배당제외)에 대한 총액입니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원일
1959-08
1년
재선임
연세대학교 기계공학과 졸
前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장
前 (주)현대파텍스 대표이사
現 (주)네오오토 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장지영
1979-06
1년
재선임
이화여대 법학과 졸
이화여대 법학전문대학원 졸
이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법)
前 법무법인 소헌
前 법무법인 우성
現 법무법인 강남
現 (주)네오오토 사외이사
-

변찬우
1960-09
1년
신규선임
경북대학교 및 동 대학원 법학과 졸
前 광주지방검찰청 검사장
前 대검찰청 강력부장
前 (주)오토인더스트리 사외이사
現 법무법인 김앤장 대표변호사
-

김민기
1978-06
1년
신규선임
서울대학교 경제학과 졸
시카고대학교 경제학 석사·박사 졸
前 시카고대학교 Booth 경영대학원(LG 연암 해외연구교수)
現 KAIST 경영대학 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조송환
1980-07
3년
신규선임
상근
강원대학교 법학전문대학원 졸
前 법무법인 케이알 변호사
前 변호사 조송환 법률사무소 변호사
前 (주)상상인증권 감사
前 변호사 배성범 법률사무소 변호사
前 (주)오토인더스트리 감사
크린앤사이언스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 크린앤사이언스

크린앤사이언스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,906
- 매출액
91,030

- 부채총계
66,110
- 영업이익
1,113

- 자본금
3,650
- 당기순이익
1,216

- 자본총계
28,796
*주당순이익(원)
199

나. 연결
- 자산총계
94,166
- 매출액
92,497

- 부채총계
66,330
- 영업이익
938

- 자본금
3,650
- 당기순이익
902

- 자본총계
27,836
*주당순이익(원)
148

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 최재호 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고 안건]
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]
제1호 의안 : 제44기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
▶원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 법률개정 반영)
▶원안대로 가결
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 최재호 재선임)
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-02-23 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재호
1969-07
3
재선임
- (주)크린앤사이언스 이사
- 前 (주)크린앤사이언스 대표이사
- 연세대학교 화학공학 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
출판업
사업목적 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31