eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
잉글우드랩 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,127
- 매출액
106,161

- 부채총계
13,560
- 영업이익
4,569

- 자본금
6,404
- 당기순이익
12,342

- 자본총계
108,567
*주당순이익(원)
627

나. 연결
- 자산총계
173,637
- 매출액
206,784

- 부채총계
58,721
- 영업이익
28,855

- 자본금
6,404
- 당기순이익
20,742

- 자본총계
114,916
*주당순이익(원)
1,044

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
101

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,006,853,145

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 : 제9기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 USD 0.075)

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 기타비상무이사 조임래 선임의 건

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 USD를 기준으로 재무제표를 작성하고 있으며, 투자자의 편의를 위하여 다음의 해당 기말 및 평균환율(출처: 서울외국환중개㈜)을 각각 적용하여 원화로 환산하였습니다.

- 재무내용 적용환율: 1,289.40원/USD(2023.12.31 기말환율)

- 손익내용 적용환율: 1,305.41원/USD(2023.1.1~2023.12.31 평균환율)

2. 당사는 미합중국 뉴저지주 법률에 따라 설립된 회사로 이익배당에 관한 사항은 미합중국 연방법 및 뉴저지주법과 당사 정관에 의거하고 있습니다. 당사의 이익배당 결의 기준 통화는 미국달러(USD)로, 당사의 1주당 배당금은 USD 0.075 이며, 배당금 총액은 USD 1,490,089.95 입니다.

3. 상기 2항의 1주당 배당금과 배당금총액은 주주총회 당일(2024년 03월 29일) 서울외국환중개 고시환율 1,346.80원/USD를 적용하여 환산하였습니다.

4. 당사는 미국에서 원주보관기관을 통해 한국예탁결제원에 달러화로 배당금을 지급합니다. 즉, 원주보관기관은 미국 내에서 회사가 지급한 배당금에서 원천징수를 한 후 한국예탁결제원에 배당금을 전달하고, 한국예탁결제원은 원주보관기관으로부터 받은 세후배당금을 원화로 환전하여 계좌관리기관별 분배 및 필요시 한국 내 원천징수 절차를 거쳐 투자자에게 지급합니다. 따라서 실제 원화 배당금액은 환전시점의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2024-01-31 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조임래
1953-03
2027년 정기주주총회까지
재선임
성균관대학교 화학과(학사)
㈜피어리스
㈜오현두루라
㈜한국콜마
태웅화장품㈜
㈜코스메카코리아 회장
잉글우드랩㈜ 기타비상무이사
디와이피엔에프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 디와이피엔에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
디와이피엔에프(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
디와이피엔에프 주식회사

대 표 이 사 :
신승대

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 39 (마곡동)

(전 화) 02-2106-8000

(홈페이지)http://www.dypnf.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG경영본부장
(성 명) 유 병 욱

(전 화) 02-2106-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김춘순
1963.05
남
신규
2024.03.29
1년
-
1) 2017~2019 국회예산정책처장2) 2023.1~ 현재 순천향대학교 연구산학 부총장
엔케이젠바이오텍코리아 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엔케이젠바이오텍코리아

엔케이맥스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
→ 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 보고 하기로 함.

2. 부의안건

① 제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 보고 하기로 함.

② 제2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 의결정족수 미달로 인하여 본 안건 미상정

③ 제3호의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 신용열 신규선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

- 제3-2호 의안 : 철회(삭제)

- 제3-3호 의안 : 사내이사 송영호 신규선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

- 제3-4호 의안 : 사내이사 정민영 신규선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

- 제3-5호 의안 : 사외이사 이영열 신규선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

- 제3-6호 의안 : 사외이사 전인오 신규선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사 오재현 신규선임의 건
→ 의결정족수 미달로 인하여 본 안건 부결

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 당사는 감사보고서 제출과 사업보고서 공시 및 홈페이지 게시를 주주총회 일주간 전까지 이행하지 못하였으며, 이에 제22기 재무제표 승인의 건은 총회 속행하여 승인하기로 하였습니다.

-. 당사는 의결정족수 확보를 위하여 전자투표 시행 등 의결권 확보를 위하여 노력하였으나, 제2호 의안인 정관변경의 건과 제4호 의안인 감사선임의 건이 의결정족수 미달로 부결되었습니다.

-. 상기 4. 기타 결의사항의 제3-2호 의안의 경우 후보자가 일신상의 사유로 사임함에 따라 당 안건을 철회(삭제)하여, 본 정기주주총회에서는 심의하지 않았습니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신용열
1974-12
3
신규선임
학력 : 용인대 태권도학과 중퇴
'97~'99 : 주식회사 새한그룹 디지탈미디어 전략본부
'17~'18 : 주식회사 코디 상무이사
'23~현재 : 주식회사 비에스피컴퍼니 부사장

송영호
1973-06
3
신규선임
학력 : 경희대 기계공학과 졸업
'19~'21 : 주식회사 폴라리스쉐어 대표이사
'21~현재 : 주식회사 비에스피컴퍼니 대표이사
'23~현재 : 주식회사 디오니식스 대표이사

정민영
1983-08
3
신규선임
학력 : 단국대 스포츠과학대학 국제스포츠학부
'21~현재 : 주식회사 엔케이맥스 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영열
1963-01
3
신규선임
학력 : 고려대 법학과 졸업
'02~현재 : 두레인법무사사무소 법무사
'18~현재 : 의료법인 경애의료재단 이사장
'19~현재 : 파인앤파트너스 자산운용 주식회사 감사
의료법인 경애의료재단 이사장
파인앤파트너스 자산운용 주식회사 감사

전인오
1964-06
3
신규선임
학력 : 카자흐스탄 경제대학교 명예경제학 박사
'98~'04 : ㈜씨아이정보기술 대표이사
'05~'18 : 호서대학교 벤처대학원 교수
'08~'10 : 경찰청 정보통신 자문위원
'09~'15 : 민주평화통일자문위원회
'13~'17 : 한국벤처투자㈜ 투자심의위원
'23~현재 : 세종경영연구원㈜ 연구소장
'23~현재 : 한국벤처혁신학회 부설 벤처혁신연구소 소장
-
메리츠금융지주 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20240329)
제출인: 메리츠금융지주

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.3
(주)메리츠금융지주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지)http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
240,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2023년 09월 21일

종료일
2024년 03월 29일

3. 해지목적
신탁계약기간 만료

4. 해지기관

NH투자증권
(NH INVESTMENT & SECURITIES.,LTD.)

5. 해지예정일자
2024년 03월 29일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주)반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
4,189,000
비율(%)
2.15

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,421,093
비율(%)
1.24

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 신탁계약기간 만료에 따른 해지이므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2 에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.- 본 건 계약해지에 따라 실물로 반환되는 3,951,000주는 당사 주식계좌로 입고한 후 전량 소각할 예정입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
11,048,000
1,842,000
-
8,701,000
4,189,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
11,048,000
1,842,000
-
8,701,000
4,189,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,421,092
1
-
-
2,421,093
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
13,469,092
1,842,001
-
8,701,000
6,610,093
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 기초 수량 기준일은 2024.1.1.이며 체결 기준임- 수탁자 보유물량 (자기주식 신탁계약 체결에 따른 취득분) 중 3,951,000주는 당사 주식계좌로 입고한 후 전량 소각할 예정임
범양건영 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 범양건영

범양건영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-02

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2024-03-31
2025-03-31

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5. 계약기간은 공사기간이며 총 공사기간은 2,734일임.
- 상기 5. 계약기간은 공사기간이며 총 공사기간은 3,099일임.

- 상기 준공일은 현재 변경계약 진행중으로 확정시 재공시 예정입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
삼성~동탄 광역급행철도 제2공구 건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
10,595,468,850

최근매출액(원)
65,525,474,946

매출액대비(%)
16.17

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국철도시설공단

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울특별시 강남구 일원동, 수서동 일원

5. 계약기간
시작일
2016-10-06

종료일
2025-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2016-10-06

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 계약내역의 계약금액은 당사지분 5%에 해당하는 금액(영세율)임.

- 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 2015년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 5. 계약기간은 공사기간이며 총 공사기간은 3,099일임.

- 상기 계약금액 및 계약기간은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 준공일은 현재 변경계약 진행중으로 확정시 재공시 예정입니다.

※ 관련공시
2016-10-07 단일판매ㆍ공급계약체결
2016-12-14 단일판매ㆍ공급계약체결
2017-12-14 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-12-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-12-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-12-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-10-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-02 단일판매ㆍ공급계약체결
대한화섬 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 대한화섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한화섬주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
대한화섬(주)

대 표 이 사 :
오용근

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 310

(전 화) 02)3406-0300

(홈페이지) http://www.daehansf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 황태영

(전 화) 02)3406-0405

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 변경 발생일은 당사 제61기 정기주주총회 일자입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김재필
1961년 01월
남
신규
2024년 03월 29일
2년
2년
現)서울대학교 재료공학부 교수現)(주)태경비케이 사외이사

류충렬
1971년 01월
남
재선임
2024년 03월 29일
2년
9년
前)흥국화재(주) 사외이사(2018.03~2024.03)現)KAIST 경영대학 금융전문대학원 교수現)한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장現)예금보험공사 자문위원現)LG전자 사외이사 / 감사위원

※ 류충렬 사외이사 총 재직기간은 당사 사외이사 재직기간 2017.03 ~ 2018.03(1년)과 계열회사의 사외이사 재직기간 2018.03 ~ 2024.03(6년)을 포함(계열회사의 사외이사재직기간은 주요경력 및 현직 참조)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조승현
1965년 11월
여
2022년 03월 31일
2년
2024년 03월 29일
자진사임
- 임기만료일(2024.03.31)이 주주총회 이후인 관계로주주총회 종료 즉시 사임
이엔플러스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 이엔플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이엔플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 이엔플러스

대 표 이 사 :
최용인, 강태경

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11

(전 화) 031-366-9600

(홈페이지)http://www.en3.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정동은

(전 화)031-366-9600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김기범
1994.03
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
3년
현) 라이나생명보험 데이터분석팀현) (주)이엔플러스 사외이사
골프존 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 골프존

골프존/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
561,239
- 매출액
599,788

- 부채총계
131,033
- 영업이익
134,840

- 자본금
3,138
- 당기순이익
92,579

- 자본총계
430,206
*주당순이익(원)
15,105

나. 연결
- 자산총계
637,622
- 매출액
685,111

- 부채총계
211,943
- 영업이익
114,549

- 자본금
3,138
- 당기순이익
73,622

- 자본총계
425,679
*주당순이익(원)
12,973

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
27,581,067,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(장철호) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제9기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

- 배당내역 : 1주당 4,500원
2. 부의 안건

1) 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 장철호)

☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 분할계획서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 제9기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 2024년 03월 14일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기 주주총회에서는 보고사항으로 보고되었습니다.

2. '1. 재무제표 승인·보고'의 '가.개별(별도) 주당순이익'과 '나.연결 주당순이익'은 기본주당순이익 기준 입니다

※관련공시
2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장철호
1973-12
3
재선임
인하대학교 섬유공학과 학사
엔씨소프트 과장
현) 골프존 차세대기술연구소장
OCI홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240329)
제출인: OCI홀딩스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
OCI홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 29일

회 사 명 :
OCI 홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이우현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02-727-9300

(홈페이지) http://www.oci-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이제영

(전 화) 02-727-9531

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
40,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 04월 01일

종료일
2024년 09월 30일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
KB증권 (KB Securities co.Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2024년 04월 01일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
42,279
비율(%)
0.2

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
KB증권 (KB Securities co.Ltd.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약전 보유 중인 자기주식 42,279주 전량은 감자기준일 2024년 4월 30일자로 임의/무상 소각할 예정이며, 더 자세한 사항은 하기의 공시를 참조하십시오.
[2024.03.06. 주요사항보고서(감자결정)]

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
2,179,209

나. 자본금의 액
107,064

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
987,000

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
435,404

소계(가-나-다-라)
649,741

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
71,017

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
40,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
538,724

- 단위 : 백만원- 상기 자기주식 취득금액 한도는 2023년도 개별 재무제표 기준으로 작성함

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
248,732
-
-
206,453
42,279
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
248,732
-
-
206,453
42,279
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

*기초수량 : 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량**기말수량 : 공시서류작성기준일 현재 보유수량
누리플랜 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 누리플랜

누리플랜/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,934
- 매출액
25,063

- 부채총계
29,347
- 영업이익
-4,723

- 자본금
6,551
- 당기순이익
-21,580

- 자본총계
39,587
*주당순이익(원)
-2,928

나. 연결
- 자산총계
151,449
- 매출액
122,181

- 부채총계
108,945
- 영업이익
-24,646

- 자본금
6,551
- 당기순이익
-28,358

- 자본총계
42,505
*주당순이익(원)
-3,422

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사내이사 1명 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건

- 제1호 의안 : 제30기 재무제표(2023.1.1~2023.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건.

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관일부변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 이상우

제 3-2호 의안 : 사외이사 후보 김민규

제 3-3호 의안 : 사외이사 후보 이진옥

→ 3-1,2호 의안 원안대로 승인

→ 3-3호 의안 자진사임

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-15 참고서류
대한화섬 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 대한화섬

대한화섬/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정철현

변경후
오용근

2. 변경사유
-임기만료에 따른 사임(정철현 대표이사)
-정기주주총회 결의에 따른 오용근 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
-상기3항의 변경일자는 정기주주총회 개최에 따른 결의일자입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

오용근
-
태광산업(주) 지원본부장
-
중앙첨단소재 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 중앙첨단소재

중앙첨단소재/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023년 9월 25일

3. 정정사유
계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
시작일 : 2023-09-22
종료일 : 2024-03-31
시작일 : 2023-09-22
종료일 : 2024-05-31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,252,579,577

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,252,579,577

최근 매출액(원)
29,055,124,597

매출액 대비(%)
18.08

3. 계약상대방
(주)엔켐

-최근 매출액(원)
509,792,825,335

-주요사업
2차전지 및 EDLC용 전해액, 첨가제 제조 및 판매

-회사와의 관계
기타 특수관계인

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2023-09-22

종료일
2024-05-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-09-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약내역의 계약금액은 외화표시 계약금액 US$3,922,470을 수주일인 2023년 9월 22일 외환시장 최초고시 매매기준율 1,339.10원을 적용한 금액입니다.

- 상기 계약내역의 최근 매출액은 IFRS 기준 2022년 연결재무제표의 매출액입니다.

- 상기 계약상대방의 최근매출액은 IFRS 기준 2022년 연결재무제표의 매출액입니다.

- 상기 계약기간은 발주서 수령일부터 납품기일까지 기간입니다.

※ 관련공시
2023-09-25 단일판매ㆍ공급계약체결
우진플라임 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 우진플라임

우진플라임/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 3월 20일

3. 정정사유
공시 유보기한 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

8.공시유보관련내용- 유보기한
2024년 3월 31일
2024년 10월 31일

- 상기 내용은 2024년 3월 20일 공시한 [상품공급]과 관련하여 '공시 유보기한 연장'에 따른 정정사항입니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
상품공급

- 체결계약명
플라스틱용 사출성형기 판매 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
-

최근매출액(원)
254,578,736,012

매출액대비(%)
-

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
-

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2024-03-19

종료일
2025-06-02

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-19

8. 공시유보 관련내용
유보사유
경영상 비밀유지

유보기한
2024-10-31

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 계약은 플라스틱용 사출성형기를 공급하는 계약으로 공급물량 기준으로 금액을 추정한 바, 수시공시 기준금액 이상으로 추정됨.

나. 상기 공급계약 관련하여 공급물량(금액) 및 계약기간 등의 계약조건은 추후 고객과의 협의에 따라 변동될 수 있음.

다. 상기2의 최근매출액은 2022년도 연결재무제표기준 매출액입니다.

라. 상기 2의 계약금액 및 3의 계약상대, 4의 판매 공급지역은 유보기한 종료 후 공시 예정임.

※ 관련공시
-
흥국화재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 흥국화재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
흥국화재해상보험(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
흥국화재해상보험

대 표 이 사 :
송 윤 상

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로 68

(전 화) 1688 - 1688

(홈페이지) http://www.heungkukfire.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 유 진 우

(전 화) 02-2002-6136

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이건
1985년 01월
남
신규
2024년 03월 29일
2년
2년
(前) 국립창원대학교 회계학과 조교수(現) 국립창원대학교 회계학과 부교수(現) 경상남도 통합기금운용심의위원회 위원

이근수
1971년 09월
남
신규
2024년 03월 29일
2년
2년
(前) 수원지방검찰청 안양지청장(前) 대검찰청 공판송무부장(前) 제주지방검찰청 검사장(現) 법무법인 리우 대표 변호사
더테크놀로지 — 전환가액의조정 (제21회차) (20240329)
제출인: 더테크놀로지

엑서지21/전환가액의조정/(2024.03.29)전환가액의조정(제21회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

21
비상장
633
532

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

21
6,000,000,000
KRW : South-Korean Won
13,270,142
11,278,195

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액조정

4. 조정근거 및 방법
▶ 21회차 전환사채

[조정근거]

본 사채의 발행일로부터 1개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 1개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 발행회사는 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 주식의 액면가 이상이어야 된다.

상기에 따라 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

[조정방법]
가. 1개월 가중산술평균주가: 489.9원
나. 1주일 가중산술평균주가: 518.5원
다. 최근일 가중산술평균주가:531.1원
라. 산술평균주가[(가+나+다)/3]: 513.2원
마. 다와 라중 높은가액: 532원
바. 조정전 전환가액: 633원
사. 최대 조정가액: 1,286원
아. 조정 후 전환가액: 532원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2024-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 전환가액조정은 시가 변동에 따른 전환가액 조정으로서 별도의 이사회 결의 절차는 진행하지 않습니다.

※ 관련공시
2023-03-29 증권 발행결과(자율공시)(제21회차)
2023-03-29 전환사채권발행결정(제21회차)
더테크놀로지 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제21회차) (20240329)
제출인: 더테크놀로지

엑서지21/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.03.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제21회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
21
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
제 21회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

발행일자
2022-08-04

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
532

만기일
2026-03-29

2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,409,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,400,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-03-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1) 만기전 취득사유 :사채권자의 조기상환청구(Put Option)

2) 향후 처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소

5. 취득자금의 원천
회사보유자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금, 이자를 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
- 상기 '3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액'은 금번 조기상환청구 이후의 전환사채의 권면총액입니다.

※ 관련공시
2023-03-29 전환사채권발행결정(제21회차)
2023-03-29 증권 발행결과(자율공시)(제21회차)
디와이피엔에프 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 디와이피엔에프

디와이피엔에프/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
271,104
- 매출액
153,311

- 부채총계
155,470
- 영업이익
11,947

- 자본금
5,357
- 당기순이익
8,462

- 자본총계
115,635
*주당순이익(원)
875

나. 연결
- 자산총계
291,258
- 매출액
144,056

- 부채총계
179,314
- 영업이익
8,325

- 자본금
5,357
- 당기순이익
5,701

- 자본총계
111,944
*주당순이익(원)
590

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,933,204,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제25기(2023년) 재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 200원
→ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 조좌진 선임의 건 → 원안대로 가결

제2-2호의안 : 사내이사 신승대 선임의 건 → 원안대로 가결

제2-3호의안 : 사내이사 유병욱 선임의 건 → 원안대로 가결

제2-4호의안 : 사외이사 김춘순 선임의 건 → 원안대로 가결

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건
→원안대로가결

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건
→원안대로가결

제5호의안 :주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조좌진
1962-09
1년
재선임
디와이피엔에프(주) 사내이사/회장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신승대
1966-11
1년
재선임
디와이피엔에프(주) 대표이사/사장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병욱
1972-06
1년
재선임
디와이피엔에프(주) CFO/사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김춘순
1963-05
1년
재선임
前국회예산정책처장/순천향대학교 연구산학부총장
롯데하이마트/사외이사
대한화섬 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대한화섬

대한화섬/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
860,873
- 매출액
134,407

- 부채총계
143,756
- 영업이익
2,392

- 자본금
6,640
- 당기순이익
10,428

- 자본총계
717,117
*주당순이익(원)
9,283

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
842,478,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임 : 오용근(신규선임), 황태영(신규선임)
기타비상무이사 1명 선임 : 임병욱(신규선임)
사외이사 2명 선임 : 김재필(신규선임), 류충렬(신규선임/분리선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제61기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 오용근

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 황태영

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 임병욱

→ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 김재필

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 류충렬 사외이사(감사위원)
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오용근
1966-09
2
신규선임
現)태광산업(주) 지원본부장

황태영
1972-03
2
신규선임
現)태광산업(주) 기획실장

임병욱
1969-11
2
신규선임
前)대한화섬(주) 경영기획실장
現)태광산업(주) 산업소재영업담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재필
1961-01
2
신규선임
現)서울대학교 재료공학부 교수
(주)태경비케이(사외이사)

류충렬
1971-01
2
신규선임
現)KAIST 경영대학 금융전문대학원 교수
LG전자(사외이사 / 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

류충렬
1971-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現)KAIST 경영대학 금융전문대학원 교수
現)LG전자 사외이사/감사위원
시디즈 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 시디즈

시디즈/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
95,079
- 매출액
200,135

- 부채총계
30,293
- 영업이익
-1,927

- 자본금
1,000
- 당기순이익
2,443

- 자본총계
64,786
*주당순이익(원)
1,456

나. 개별(별도)
- 자산총계
94,840
- 매출액
197,957

- 부채총계
30,140
- 영업이익
-1,071

- 자본금
1,000
- 당기순이익
2,608

- 자본총계
64,700
*주당순이익(원)
1,554

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
839,479,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안
- 제14기 재무제표 승인의 건 : 원안대로 가결

제2호 의안
- 이사 선임의 건 : 원안대로 가결

제3호 의안
- 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

사내이사 1명(심규성), 사외이사 1명(이화준) 2023.03.29 임기만료에 의한 퇴임

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태은
1975-09
3
재선임
(주)시디즈 기획부문 부사장

우인환
1974-02
3
신규선임
(주)일룸 R&D 부문 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동신
1980-10
3
재선임
SendBird CEO
SendBird

박웅현
1961-04
3
신규선임
TBWA KOREA 조직문화연구소장
TBWA KOREA
코콤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 코콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 코콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 코콤

대 표 이 사 :
고성욱

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 원미구 조마루로385번길 122, 2619호(춘의동, 삼보테크노타워)

(전 화) 02-6675-2135

(홈페이지) http://www.kocom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박용준

(전 화) 02-6675-2135

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강신영
1960년 02월
남
재선임
2024년 03월 29일
1년
-
(주) 케이원 사장/집행 임원
일신석재 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 일신석재

일신석재/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
98,302
- 매출액
101,237

- 부채총계
41,333
- 영업이익
4,606

- 자본금
38,728
- 당기순이익
1,662

- 자본총계
56,968
*주당순이익(원)
21

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 / 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
* 회의 목적 사항

1) 보고사항 :

감사보고,

영업보고,

내부회계관리제도

운영실태보고,

외부감사인 선임

보고

2) 의결사항

제1호 의안 :

제53기(2023.01.01 ~

2023.12.31)

재무제표(이익잉여금

처분계산서(안)

포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 :

정관규정 일부 개정

의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 :

사내이사

이용재 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 :

감사

박재형 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안

이사 보수한도

승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안

감사 보수한도

승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용재
1962-10
3
신규선임
(주)일신석재 건축사업본부 공사팀장
(주)애생 건축사업본부 본부장
(주)세화으뜸석재 대표이사
(주)일신석재 공사사업본부장(現)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재형
1956-05
3
재선임
비상근
(주)스톤아트 대표이사
(주)나우에셋 회장
(주)일신석재 감사(現)
삼목에스폼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 삼목에스폼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼목에스폼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
삼목에스폼 주식회사

대 표 이 사 :
엄석호

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화)02-561-0941

(홈페이지)http://www.sammok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박규혁

(전 화) 02-561-0941

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태호
1973년 11월
남
신규
2024년 03월 29일
11개월
-

전)우덕회계법인 회계사
현)송정회계법인 회계사공인회계사
동방 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 동방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 동방

대 표 이 사 :
박 창 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로2길 16

(전 화) 02-2190-8100

(홈페이지)http://www.dongbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 박 성 준

(전 화) 02-2190-8100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박준권
1962.03
남
재선임
2024.03.29
1년
2년
* 위스콘신대학교 토목환경공학과 졸* 국토해양부 마산지방해양항만청장* 해양수산부 항만국장* 해양수산부 중앙해양안전심판원장* (現) PMDC 사장

이종배
1960.01
남
신규
2024.03.29
1년
1년

* 경남대학교 독어독문학과 졸
* 해양수산부 해양정책과 서기관
* 국립해양박물관 운영본부장
* (現) (주)동방 고문
위메이드맥스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 위메이드맥스

위메이드맥스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,672
- 매출액
8,664

- 부채총계
3,564
- 영업이익
2,837

- 자본금
16,648
- 당기순이익
3,597

- 자본총계
90,109
*주당순이익(원)
109

나. 연결
- 자산총계
129,896
- 매출액
69,764

- 부채총계
47,987
- 영업이익
3,764

- 자본금
16,648
- 당기순이익
2,208

- 자본총계
81,909
*주당순이익(원)
194

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제1호 의안:
제27기(2023.01.01~2023.12.31)
별도 및 연결 재무제표의 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

□제2호 의안:사외이사 주홍빈 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

□제3호 의안:감사 우종식 선임의 건(상근)
⇒ 원안대로 승인

□제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

□제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주홍빈
1974-04
3년
재선임
- 딜로이트 안진회계법인
現 한울회계법인 파트너
現 ㈜위메이드맥스 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우종식
1956-12
3년
재선임
상근
- 한국게임산업진흥원 원장
- ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사
- 우송대학교 게임멀티미디어학과 교수
現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장
現 ㈜위메이드 감사
現 ㈜위메이드맥스 감사
現 ㈜위메이드플레이 감사
現 ㈜전기아이피 감사
세종메디칼 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 비에스제이홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)세종메디칼

20240226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.02.26

보고서작성기준일 :
2024.03.29

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)카나리아바이오엠

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)세종메디칼

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
258830

발행주식 총수
55,786,351

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)카나리아바이오엠
한자(영문)
CANARIABIO M Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
312-81-21611

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 학동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜카나리아바이오엠
부 서
전략기획

직 위
상무
전화번호
02)6925-2168

성 명
김상훈
팩스번호
02-213******

이메일 주소
******8@canariabio.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.02.14
11,391,587
17.98
3,400,000
6.14

이번보고서
2024.02.26
9,717,033
15.75
3,820,609
6.85

증 감
-1,674,554
-2.23
420,609
0.71

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,820,609
-
5,896,424
-
-
-
-
-
9,717,033
15.75

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

55,786,351
5,896,424
15.75
6.85

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

풋옵션권리행사에따른주식처분(-)
2024.02.26
전환사채권
7,991,587
-1,674,554
6,317,033
4,755
6CB, 주1)

전환권등소멸(-)
2024.03.27
전환사채권
6,317,033
-420,609
5,896,424
4,755
6CB, 주2)

전환사채의권리행사(+)
2024.03.27
보통주
3,400,000
420,609
3,820,609
4,755
6CB, 주2)

합 계
11,391,587
-1,674,554
9,717,033
-
-

주1) 조기상환청구권(Put Option) 행사 및 합의에 따라 만기전 6회차 전환사채 7,962,500,000원을 ㈜세종메디칼에 처분하였습니다. 상기 처분단가는 전환가액이며, 처분금액은 7,962,500,000원(사채원금) 입니다.주2) 6회차 전환사채 20억원을 보통주로 전환청구 하였습니다. 상기 취득 단가는 전환가액입니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
피에스케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 피에스케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
피에스케이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
피에스케이 주식회사

대 표 이 사 :
이경일

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로4길 48

(전 화) 031-660-8703

(홈페이지)http://www.pskinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김동진

(전 화) 031-660-8703

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정우인
1961년 03월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
KAIST 재료공학과 박사현) 연세대학교 연구교수
지아이이노베이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 지아이이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
지아이이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 지아이이노베이션

대 표 이 사 :
이병건, 홍준호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 송파대로 167, 에이동 1116호(문정동, 문정역테라타워)

(전 화) 02-404-2003

(홈페이지)http://www.gi-innovation.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사
(성 명) 최보영

(전 화) 02-404-2003

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

상기 내용은 사외이사의 신규선임과 관련된 사항입니다
.

-

당사 제
07기 정기주주총회
(2024년
03월
29일 개최
)에서 선임된 사외이사의 임기는
2년이나
, 당사 정관
37조 단서에 의거 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기가 연장됩니다
.

-

유규창 사외이사의 임기는
2024년
03월
02일까지이나 당사 정관
37조 단서에 의거 제
07기 정기주주총회까지 임기가 연장되었으며
, 주주총회 종결일로 임기가 만료되었습니다
.

- 사외이사
3
명은 감사위원회 위원을 겸임합니다.

- 상법 제542조의12 제2항에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리선임하여야 하므로, 2024년 03월 29일 개최된 제7기(2023년) 정기주주총회에서 안근용 사외이사를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김현철
1962.08
남
재선임
2024.03.29
2년
4년 1개월

現)(주)지아이이노베이션 사외이사
現)한국IR협의회 부회장
前)한국거래소 경영지원본부 상무

류양지
1968.07
여
재선임
2024.03.29
2년
3년 7개월
現)(주)지아이이노베이션 사외이사現)법무법인 율촌 고문前)보건복지부 사회서비스정책과 과장

안근용
1975.06
남
재선임
2024.03.29
2년
4년 1개월

現)(주)지아이이노베이션 사외이사
現)뷰브레인헬스케어 CFO
前)민트벤처파트너스 파트너

- 사외이사 류양지는 사외이사 임기조정을 위해 사임 후 금번 주주총회에서 재선임되었습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

류양지
1968.07
여
2022.09.01
2년
2024.03.29
자진사임
사외이사 임기조정을 위한 사임으로금번 주주총회에서 재선임
소프트센 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 소프트센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 소프트센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29 일

회 사 명 :
(주)소프트센

대 표 이 사 :
얼티앤수

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)

(전 화)02-2027-3800

(홈페이지)http://www.softcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 신 현 준

(전 화)02-2027-3800

공 시 대 리 인 : (전 화) 02-2025-5104

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍선화
1968년 08월
여
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
- 연세대 언론홍보학 석사- 소셜뉴스, 아이뉴스24- 전국재해구조협회 홍보팀장
이엘씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 이엘씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이라이콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
(주)이라이콤

대 표 이 사 :
김성익

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 32(매탄동)

(전 화)031-213-3881

(홈페이지)http://www.e-litecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이교석

(전 화)031-213-3881

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
하기 사외이사 재선임자인 김경원 사외이사의 임기만료일은 2024.4.1 로 임기가 만료되며, 이에 임기시작일은 2024.4.2 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김경원
1960년 10월
남
재선임
2024년 04월 02일
3년
3년
서울대 화학공학과 학사한국과학기술원(KAIST) 화학공학과 석사서강대 경영전문대학원 경영학석사(MBA)(前) SK이노베이션 전무이사(現) 울산과학기술원 산학협력교수
프리티 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 프리티

인스코비/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
76,484
- 매출액
99,811

- 부채총계
38,134
- 영업이익
447

- 자본금
57,939
- 당기순이익
-30,303

- 자본총계
38,350
*주당순이익(원)
-267

나. 개별(별도)
- 자산총계
52,115
- 매출액
51,150

- 부채총계
28,027
- 영업이익
-5,879

- 자본금
57,939
- 당기순이익
-38,807

- 자본총계
24,088
*주당순이익(원)
-343

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 기타비상무이사 이강재 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이강재
1963-07
3
재선임
원광대학교 농과대학
(주)인스코비 기타비상무이사
네오이뮨텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 네오이뮨텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 네오이뮨텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 네오이뮨텍 (NeoImmuneTech, Inc.)

대 표 이 사 :
Luke Yun Suk Oh

본 점 소 재 지 :
2400 Research Blvd., Suite 250 Rockville, MD 20850, USA

(전 화) +1-240-801-9068

(홈페이지)http://neoimmunetech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김태우

(전 화) +1-240-801-9068, 070-8847-9485

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,000,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
3034년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
1,760

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제 07 조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
5,506,525

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제 7조 3 및 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2024년 3월 29일 개최된 제 10 기 정기주주총회에서 승인 받은 사항입니다.(2) 코스닥시장에 상장되어 있는 당사의 주식은 증권예탁증권(KDR)형태이며, 상장한 증권예탁증권은 5 KDR 당 보통주 1주입니다. 상기 표의 주식수는 KDR수를 의미하며, 3. 행사조건 중 행사가격은 1KDR의 가격(단위: 원) 입니다.(3) 부여대상 주식수의 80,000주에 해당하는 수량은 부여일로 부터 2년, 그 나머지에 대하여서는 부여일로부터 3년 뒤부터 행사 가능합니다.(4) 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격과 부여시점의 전일자 종가 중 높은 금액으로 결정하였습니다.

2개월 : 2024.02.01~2024.03.28 가중산술평균
1,711.63

1개월 : 2024.03.01~2024.03.28 가중산술평균
1,738.06

1주일 : 2024.03.22~2024.03.28 가중산술평균
1,807.71

3개의 산술평균 (A)
1,760

부여 이사회일자의 전 일자 (2024년 3월 28일) 종가 (B)
1,708

1 KDR당 확정 행사가액(A와 B 중 큰 금액)
1,760

USD 기준 1주당 행사가격은 2024년 03월 29일자 환율인 1,346.80 원/USD를 적용하고 원주 대 KDR 비율을 적용한 6.60 USD 입니다.(5) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유 ·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식액면분할, 주식 병합, 준비금의 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환으로 발행주식총수가 감소하는 경우 , 회사의 합병, 분할, 분할합병 등 매수권의 가치를 희석시키는 사정이 발생한 경우에는 행사가격 및 수량의 조정에 관한 주식매수선택권 부여 계약서에 따릅니다.(6) 본건에 포함되지 않은 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

Luke Yun Suk Oh
대표이사
200,000
-
주1)
-

주1) 1KDR당 공정가치 산정방법 및 주요가정(부여후 2년이후 행사가능 주식매수선택권)1) 주식매수선택권 공정가치 : 991원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 1,708 (1 KDR) 나. 행사가격 : 1,760 (1 KDR) 다. 무위험수익률 : 3.95% 라. 예상주가변동성 : 59.19%(부여후 3년이후 행사가능 주식매수선택권)1) 주식매수선택권 공정가치 : 1,026원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 1,708 (1KDR) 나. 행사가격 : 1,760 (1 KDR) 다. 무위험수익률 : 3.96% 라. 예상주가변동성 : 59.19%* 상기내역은 회계 감사의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
피에스케이 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 피에스케이

피에스케이/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 05기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
461,263
- 매출액
311,129

- 부채총계
99,231
- 영업이익
34,794

- 자본금
14,624
- 당기순이익
41,015

- 자본총계
362,033
*주당순이익(원)
1,416

나. 연결
- 자산총계
494,393
- 매출액
351,864

- 부채총계
101,824
- 영업이익
54,119

- 자본금
14,624
- 당기순이익
52,520

- 자본총계
392,570
*주당순이익(원)
1,813

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,793,342,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 (배당 예정액 : 보통주 주당 200원)
-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김동진 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 정우인 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-07 주주총회소집결의
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동진
1978-02
3년
신규선임
미국 석사 Columbia University
현) 피에스케이 주 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정우인
1691-03
3년
신규선임
KAIST 재료공학과 박사
현) 연세대학교 연구교수
-
삼목에스폼 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 삼목에스폼

삼목에스폼/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
689,330
- 매출액
404,013

- 부채총계
131,810
- 영업이익
126,158

- 자본금
7,350
- 당기순이익
124,858

- 자본총계
557,519
*주당순이익(원)
8,863

나. 연결
- 자산총계
740,156
- 매출액
439,386

- 부채총계
165,168
- 영업이익
124,131

- 자본금
7,350
- 당기순이익
119,380

- 자본총계
574,988
*주당순이익(원)
8,474

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,288,309,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.81

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제39기 정기주주총회

제1호 의안 :
제39기(2023.01.01.~2023.12.31.)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안))
포함및연결재무제표승인의건

제1-1호:
제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서
제외) 및 연결재무제표승인의건

[ 원안대로 승인 ]

제1-2호:
제39기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제1-2-1호

보통주 현금배당 주당 300원
[ 원안대로 승인 ]

- 제1-2-2호

보통주 현금배당 주당 2,100원
[ 부결 ]

제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

제2-1호 :
발행할 주식 총수의 증가 정관변경의
건(정관 제5조)
[ 부결 ]

제2-2호 : 자기주식 소각 권한 추가 정관변경의 건(정관 제11조의 3)
[ 부결 ]

제2-3호 : 중간배당 의무화 정관변경의 건(정관 제46조의 2 제1항)
[ 부결 ]

제2-4호 : IR정례화 정관변경의 건(정관 제42조의 2 신설)
[ 부결 ]

제2-5호 : 무상증자 결정 권한 추가 정관변경의 건(정관 제46조의 3 신설)
[ 부결 ]

제3호 의안 : 사내이사 강정기 재선임의건(임기 3년)
[원안대로 승인]

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의건

제4-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구칠모 선임의건(임기 3년)
[ 부결 ]

제4-2호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태호 선임의건
[ 원안대로 승인 ]

제4-3호의안 : 위 선임되는 사외이사 김태호 임기의 건(임기 1년)

* 주주제안으로 수정안건 발의
제4-3-1호 수정의안 : 위 선임되는 사외이사 김태호 임기의 건(임기3년)

[ 부결 ]

제4-3-2호 수정의안 : 위 선임되는 사외이사 김태호 임기의 건(임기11개월)

[ 수정의안 가결 ]

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

[ 원안대로 승인 ]

제6호 의안 : 자기주식소각의건

[ 2-2호 부결되어 자동폐기 ]

제7호 의안 : 자기주식신규취득의건

[ 부결 ]

제8호 의안 : 자본금전입의건(무상증자
200%)

[ 2-5호 부결되어 자동폐기 ]

제9호 의안 : 향후 5개년 주당 당기순이익의 30%의 이익배당

[ 부결 ]

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 참고서류
2024-03-13 참고서류
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강정기
1967-11
3년
재선임
현)삼목에스폼(주) 영업부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태호
1973-11
11개월
재선임
전)우덕회계법인 회계사
현)송정회계법인 회계사
- 공인회계사
1)송정회계법인 이사
2)비플라이소프트 사외이사(퇴임)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김태호
1973-11
11개월
신규선임
사외이사인 감사위원
전)우덕회계법인 회계사
현)송정회계법인 회계사
- 공인회계사
디와이디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 디와이디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디와이디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 디와이디

대 표 이 사 :
정 창 래

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 18층 1805호(동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)

(전 화) 02-814-4640

(홈페이지) http://www.dyddaeyang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 신 규 철

(전 화) 02-814-4640

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 사외이사의 선임은 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 승인되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김덕배
1954년 12월
남
재선임
2021년 09월 30일
3년
5년6개월

現) (주)디와이디 사외이사
現) 농업회사농업법인 철원사랑농원 대표이사
前) 국회의장 비서실장
前) 제16대 국회의원
前) 성균관대학교 국제정치대학원 외교안보 석사 졸업

이재홍
1957년 01월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
前) 파주시장前) 행정중심복합도시 건설청장前) 대통령실 경제비서관前) 국토해양부 기획관리실장
지아이이노베이션 — 정기주주총회결과 (20240329)
제출인: 지아이이노베이션

지아이이노베이션/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,340
- 매출액
5,319

- 부채총계
9,636
- 영업이익
-53,305

- 자본금
11,035
- 당기순이익
-55,495

- 자본총계
71,704
*주당순이익(원)
-1,286

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 3명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)
감사위원 3명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제7기(2023 회계연도) 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 장명호 중임의 건

→원안대로 승인

제2-2호 사내이사 홍준호 중임의 건

→원안대로 승인

제3호의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 사외이사 김현철 중임의 건

→원안대로 승인

제3-2호 사외이사 류양지 중임의 건

→원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 감사위원회 위원 김현철 중임의 건

→원안대로 승인

제4-2호 감사위원회 위원 류양지 선임의 건

→원안대로 승인

제5호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 안근용 선임의 건

→원안대로 승인

제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제7호의안 : 자본준비금(주식발행초과금) 감액 및 결손보전의 건

→원안대로 승인

제8호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→원안대로 승인

제9호의안 : 정관 일부 변경의 건

제9-1호 제13조(주식매수선택권)

→원안대로 승인

제9-2호 제42조(이사의 보수와 퇴직금)

→원안대로 승인

제9-3호 제43조(이사회의 구성과 소집)

→원안대로 승인

제9-4호 제43조의2(이사회 내 위원회)

→원안대로 승인

제9-5호 제52조(재무제표, 영업보고서의 작성비치 등)

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-22 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장명호
1968-06
3
재선임
現)(주)지아이이노베이션 신약개발 임상전략 총괄 사장
前)(주)프로젠 CSO
前)(주)제넥신 Scientific Advisor
前)IBS 수석연구원
前)Osaka Univ. 의과대학 부교수

홍준호
1972-01
3
재선임
現)(주)지아이이노베이션 대표이사
前)(주)지아이이노베이션 경영대표
前)(주)안연케어 대표이사
前)(주)인터파크바이오컨버전스 대표이사
前)(주)인터파크 바이오융합연구소 기획조정실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현철
1962-08
2
재선임
現)(주)지아이이노베이션 사외이사
現)한국IR협의회 부회장
前)한국거래소 경영지원본부 상무
산일전기(사외이사)

류양지
1968-07
2
재선임
現)(주)지아이이노베이션 사외이사
現)법무법인 율촌 고문
前)보건복지부 사회서비스정책과 과장
-

안근용
1975-06
2
재선임
現)(주)지아이이노베이션 사외이사
現)뷰브레인헬스케어 CFO
前)민트벤처파트너스 파트너
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김현철
1962-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
現)(주)지아이이노베이션 사외이사
現)한국IR협의회 부회장
前)한국거래소 경영지원본부 상무

류양지
1968-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現)(주)지아이이노베이션 사외이사
現)법무법인 율촌 고문
前)보건복지부 사회서비스정책과 과장

안근용
1975-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
現)(주)지아이이노베이션 사외이사
現)뷰브레인헬스케어 CFO
前)민트벤처파트너스 파트너
젬백스 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 젬백스

젬백스/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김기호

변경후 대표이사
김기호, 이석준

2. 변경사유
이석준 각자대표이사 신규 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김기호
1967-01-23
계열회사 등 임원
52,624
0.13%
-

이석준
1968-09-06
계열회사 등 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김기호
삼성제약 주식회사
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-03-28
2023-03-28
-

이석준
LATHAM&WATKINS(미국로펌)
비상장
-
파트너 변호사
2021-08-02
2023-12-29
-

이석준
CLIFFORD CHANCE(영국 로펌)
비상장
-
파트너 변호사
2011-05-02
2021-07-30
-