eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코디 — 신주인수권행사가액의조정  (20240329)
제출인: 코디

코디/신주인수권행사가액의조정/(2024.03.29)신주인수권행사가액의조정

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 행사가액 (원)
조정후 행사가액 (원)

17
비상장
1,472
1,448

2. 행사가능주식수 변동
회차
미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 행사가능 주식수(주)
조정후 행사가능 주식수(주)

17
15,000,000,000
KRW : South-Korean Won
10,190,217
10,359,111

3. 조정사유
제3자 배정 유상증자(납입일:2024.03.29)에 따른 신주인수권부사채 행사가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1)조정근거

- 본 사채권을 소유한 자가 신주인수권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 목에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

- 본항에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절상한다.

2) 조정방법

* 조정전 행사가격 : 1,472원

A. 기발행주식수 : 31,643,740주

B. 신발행주식수 : 6,328,748주

C. 1주당 발행가격 : 1,334원

D. 시가 : 1,481원

E. 조정후 전환가격 : 1,448원 (원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2024-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기사항은 제3자 배정 유상증자에 따른 행사가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.

2) 상기 신주인수권부사채의 만기일은 2027년 08월 09일입니다.

3) 상기 신주인수권부사채의 권리행사기간은 2024년 08월 09일부터 2027년 07월 09일까지입니다.

4) 상기 '2. 행사가능주식수 변동'에서 '조정전/후 행사가능주식수(주)'는 미행사신주인수권사채의 권면총액을 '조정전/후 행사가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.

※관련공시
2023-08-07 신주인수권부사채권발행결정(제17회차 BW)
2024-01-08 유상증자결정(제3자배정)
웨이브일렉트로 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 웨이브일렉트로

웨이브일렉트로/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,638
- 매출액
47,085

- 부채총계
14,434
- 영업이익
1,979

- 자본금
7,486
- 당기순이익
-6,738

- 자본총계
54,204
*주당순이익(원)
-485

나. 연결
- 자산총계
83,809
- 매출액
77,984

- 부채총계
26,417
- 영업이익
2,352

- 자본금
7,486
- 당기순이익
610

- 자본총계
57,392
*주당순이익(원)
48

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제 25 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
->원안대로 의결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
->의결정족수 부족으로 부결

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 박천석 선임의 건(재선임)
->원안대로 의결

제 3-2호 의안: 사내이사 이영재 선임의 건(재선임)
->원안대로 의결

제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건
->의결정족수 부족으로 부결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 의결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 의결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2024년 3월 29일 정기주주총회와 관련하여 전자투표, 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 의결 정족수 부족으로 '제 2호 정관 일부 변경의 건'과 '제4호 감사 양영구 선임의 건'은 부결되었습니다.

- 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사인 양영구 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다.

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박천석
1960-09
3
재선임
現 웨이브일렉트로닉스 대표이사
- 現 성균관대학교 정보통신 대학교수
-KAIST 전기.전자공학 박사

이영재
1962-06
3
재선임
現 웨이브일렉트로닉스 통신사업총괄 사장
-광운대 전파공학 석사
고려제강 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 고려제강

고려제강/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,451,281
- 매출액
1,788,878

- 부채총계
656,070
- 영업이익
56,317

- 자본금
25,000
- 당기순이익
71,450

- 자본총계
1,795,211
*주당순이익(원)
2,859

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,411,809
- 매출액
516,986

- 부채총계
185,864
- 영업이익
45,764

- 자본금
25,000
- 당기순이익
51,705

- 자본총계
1,225,945
*주당순이익(원)
2,069

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,745,787,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안
제66기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

□ 제2호 의안
이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임)

·제2-1호 의안: 사내이사 조명현 선임의 건

·제2-2호 의안: 사내이사 이희정 선임의 건
☞ 원안대로 가결

□ 제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익임

- 상기 2항의 시가배당률 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용함

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조명현
1960-06
3
신규선임
- 2013.01 ~ 2019.12
말레이시아 기술연구소장 상무이사
- 2020.01 ~ 2023.12
기술개발연구원 제1연구소장 상무이사
- 2024.01 ~ 현재
기술개발연구원 제2연구소장 상무이사

이희정
1962-08
3
신규선임
- 2018.01 ~ 2020.12
고려제강 생산부문장 상무이사
- 2021.01 ~ 2023.12
동남아본부 비고무생산부문장 상무이사
- 2024.01 ~ 현재
생산본부 생산1부문장 상무이사
에스디생명공학 — [기재정정]감사보고서제출  (20240329)
제출인: 에스디생명공학

에스디생명공학/감사보고서 제출/(2024.03.29)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.03.28

3. 정정사유
직전 사업연도 법인세비용차감전계속사업손실률과 최근 5사업연도중 직전 사업연도의 영업손실금액 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률
직전사업연도
법인세비용차감전계속사업손실
: 37,872,099,505
법인세비용차감전계속사업손실률 : 784.44
직전사업연도
법인세비용차감전계속사업손실
: 74,953,652,733
법인세비용차감전계속사업손실률 : 1,552

최근 5사업연도의 영업손실
직전사업연도 영업손실
:25,651,313,931
직전사업연도 영업손실
:32,434,236,360

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
76,122,613,991
96,439,309,568

- 부채총계
31,012,941,552
91,611,375,693

- 자본총계
45,109,672,439
4,827,933,875

- 자본금
54,866,570,500
20,884,163,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
46,942,769,396
56,573,717,993

- 영업이익
-13,655,499,521
-31,524,240,027

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,032,794,908
-37,872,099,505

- 당기순이익
-6,006,820,648
-74,971,217,040

- 지배기업 소유주지분 순이익
-4,608,354,729
-72,749,371,634

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
10
11

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
65,930,787,722
67,876,891,280

- 부채총계
27,363,784,971
62,690,947,036

- 자본총계
38,567,002,751
5,185,944,244

- 자본금
54,866,570,500
20,884,163,000

- 매출액
31,800,876,776
40,994,445,035

- 영업이익
-8,736,989,284
-25,651,313,931

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,396,780,302
-41,998,888,450

- 당기순이익
-11,757,163,799
-68,083,327,459

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-16 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
19.8
85.2

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
44,005,301,234
3,095,850,126

자본금
54,866,570,500
20,884,163,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
22.24
1,552
85.98

-
50%초과
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
10,032,794,908
74,953,652,733
42,109,391,101

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
45,109,672,439
4,827,933,875
48,975,020,678

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
8,736,989,284
32,434,236,360
30,778,579,371
-
13,505,282,121

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
엘앤씨바이오 — 전환가액의조정  (20240329)
제출인: 엘앤씨바이오

엘앤씨바이오/전환가액의조정/(2024.03.29)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

2
비상장
29,450
23,940

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

2
60,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,037,351
2,506,265

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거

- 본 사채 발행일 이후 매 3개월이 되는 날(이하 “전환가액 조정일”)마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본 사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격의 70% 이상이어야 된다.

- 전환가액이 조정된 이후 각 전환가액 조정일에 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정의 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다.

- 조정된 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

2) 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 : 23,591.90원
(B) 1주일 가중산술평균주가 : 23,687.01원
(C) 최근일 가중산술평균주가 : 23,643.07원
(D) 산술평균((A+B+C)/3) : 23,640.66원
(E) 기준주가(MAX(C,D)) : 23,643.07원
(F) 조정 전 전환가액: 29,450원
(G) 조정 후 전환가액: 23,940원(조정한도)

5. 조정가액 적용일
2024-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 시가상승에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

- 상기 전환사채의 전환청구기간은 2023년 6월 29일 ~ 2025년 5월 29일 입니다.

- 상기 전환사채는 시가하락시 발행 당시 전환가액의 70%(23,940원)이상, 시가상승시 발행 당시 전환가액의 100%(34,200원)이하로 전환가액이 조정 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2022-06-28 전환사채권발행결정(제2회차)
2022-06-29 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)
2022-09-29 전환가액의조정
2023-03-29 전환가액의조정
2023-06-29 전환가액의조정
2023-12-29 전환가액의조정
프리티 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)  (20240329)
제출인: 프리티

인스코비/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.29)기타 경영사항(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
기타경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-05

3. 정정사유
회사의 전환사채 만기전 취득 및 재매각 관련 처분일 일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
-처분일 : 2022년 07월 05일, 2024년 3월 29일
-거래자별 상세 :
② 주식회사 도너즈인베스트먼
트 : 처분일 2024년 3월 29일
-처분일 : 2022년 07월 05일, 2024년 6월 28일
-거래자별 상세 :
② 주식회사 도너즈인베스트먼
트 : 처분일 2024년 6월 28일

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
회사의 전환사채 만기전 취득 및 재매각의 건

2. 주요내용
1. 취득 사채권의 종류 : 주식회사 인스코비 제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

1) 주권 관련 사채권의 취득에 관한 사항
- 사채권의 취득일 : 2022년 07월 05일
- 취득 사채권의 권면 총액 : 2,000,000,000원

2. 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 인스코비 제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

1) 주권 관련 사채권의 재매각에 관한 사항
- 재매각 사채권의 권면총액 : 2,000,000,000원
- 매각대금 : 2,061,156,000원
- 자기자본 : 65,888,588,857원
- 자기자본 대비 : 3.13%
- 처분 목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보
- 처분일 : 2022년 07월 05일, 2024년 6월 28일
- 거래상대방 : 세무법인 서광리더스, 주식회사 도너즈인베스트먼트, 최원석

- 거래자별 상세 :

① 세무법인 서광리더스 : 권면금액 1,000,000,000원,매각대금 1,030,578,000원, 처분일 2022년 07월 05일

② 주식회사 도너즈인베스트먼트 : 권면금액 800,000,000원, 매각대금 824,462,400원, 처분일 2024년 6월 28일

③ 최원석 : 권면금액 200,000,000원, 매각대금 206,115,600원, 처분일 2022년 07월 05일

3. 결정(확인)일자
2024-03-29

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 전환사채 취득 및 재매각 결정은 당사가 2021년 8월 7일에 발행한 제 31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 20억원을 취득하여 재매각하는 건입니다.

- 상기 정정건은 일부(8억원)에 대한 재매각 일자 변경의 건으로, 나머지(12억원)은 2022년 07월 05일에 매각 되었습니다.

- 제 31회 전환사채의 만기는 2024년 8월 5일이며, 현재까지 조정된 전환가액은 1,183원 입니다.

- 상기 자기자본은 2021년말 기준 입니다.

- 상기 결정(확인)일자는 당사가 전환사채 취득 및 재매각에 대한 이사회결의일 입니다.

※ 관련공시
2021-08-02 전환사채권발행결정
2021-08-05 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2022-02-07 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-03-07 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-06-07 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
플레이디 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 플레이디

플레이디/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
135,534
- 매출액
37,256

- 부채총계
54,238
- 영업이익
2,531

- 자본금
6,414
- 당기순이익
2,886

- 자본총계
81,296
*주당순이익(원)
225

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건
→ 원안가결

○제2호 의안 : 이사 선임의 건
(총 4명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 3명)

- 제2-1호 : 사내이사 이준용 선임의 건
→ 원안가결

- 제2-2호 : 기타비상무이사 김은상 선임의 건
→ 원안가결

- 제2-3호 : 기타비상무이사 황민선 선임의 건
→ 원안가결

- 제2-4호 : 기타비상무이사 한수경 선임의 건
→ 원안가결

○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안가결

○제4호 의안 : 정관 변경의 건

- 제4-1호 : 제35조의2 "경영임원"
→ 원안가결

- 제4-2호 : 제43조 "자문역"
→ 원안가결

○제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
→ 원안가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준용
1971-03
1년
재선임
現 플레이디 대표이사 사장
前 나스미디어 커넥트사업본부장

김은상
1973-11
2년
신규선임
現 케이티 Customer사업본부 Customer마케팅담당
前 케이티 Customer전략본부 Customer전략팀장

황민선
1972-01
2년
신규선임
現 케이티 미디어플랫폼사업본부 광고사업담당
前 skylife TV 광고사업본부장

한수경
1977-05
2년
재선임
現 나스미디어 경영기획총괄
前 케이티 비서실 2담당
우진아이엔에스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 우진아이엔에스

우진아이엔에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
문정역 2차 SK V1 기계설비공사

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-05-23

3. 정정사유
계약기간 및 기타 투자판단과 관련한 중요사항 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간
2022.05.20 ~ 2024.03.31
2022.05.20 ~

기타 투자판단과 관련한 중요사항
-해당공사의 최초계약일은 2022년 5월 20일, 계약금액은 4,263,600,000원(VAT포함)으로 계약당시 공시 기준에 해당되지 않았으나, 금번 변경계약(2회차)으로 인해 공시 기준에 해당하여 공시하는 건 입니다.
-해당공사는 2023년 5월 현재 기준으로 약 70%의 잔여공정을 남겨두고 있습니다.
-계약금액(원)은 VAT포함 금액입니다.
-최근매출액(원)은 2022년 12월 말 연결재무제표 기준입니다.
-상기 계약(수주)일자는 전자계약을 체결한 날짜입니다.
-해당공사의 최초계약일은 2022년 5월 20일, 계약금액은 4,263,600,000원(VAT포함)으로 계약당시 공시 기준에 해당되지 않았으나, 변경계약(2회차)으로 인해 공시 기준에 해당하여 공시한 건 입니다.
-계약금액(원)은 VAT포함 금액입니다.
-최근매출액(원)은 2022년 12월 말 연결재무제표 기준입니다.
-상기 계약(수주)일자는 전자계약을 체결한 날짜입니다.

정산 진행중으로 정산계약 완료시 정정공시 예정입니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
문정역 2차 SK V1 기계설비공사

2. 계약내역
계약금액(원)
4,350,864,100

최근매출액(원)
84,045,560,461

매출액대비(%)
5.18

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
에스케이에코플랜트(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-05-20

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2023-05-23

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-해당공사의 최초계약일은 2022년 5월 20일, 계약금액은 4,263,600,000원(VAT포함)으로 계약당시 공시 기준에 해당되지 않았으나, 변경계약(2회차)으로 인해 공시 기준에 해당하여 공시한 건 입니다.
-계약금액(원)은 VAT포함 금액입니다.
-최근매출액(원)은 2022년 12월 말 연결재무제표 기준입니다.
-상기 계약(수주)일자는 전자계약을 체결한 날짜입니다.

※ 관련공시
-
이수화학 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이수화학

이수화학/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,093,466
- 매출액
1,995,488

- 부채총계
832,802
- 영업이익
-56,018

- 자본금
113,614
- 당기순이익
-28,074

- 자본총계
260,664
*주당순이익(원)
-1,319

나. 개별(별도)
- 자산총계
661,854
- 매출액
1,381,604

- 부채총계
353,474
- 영업이익
-24,190

- 자본금
113,614
- 당기순이익
-107,301

- 자본총계
308,380
*주당순이익(원)
-4,527

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제56기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 보고

나. 의결사항

제1호 의안 :

제56기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 제1호 의안은 외부감사인의 적정

의견과 감사 전원의 동의 및

이사회결의(3/21)로 주주총회

보고사항으로 변경되었습니다.

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
34.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매와 관련 용역사업
신규사업 진행 등을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

34. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
35. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업목적 추가에 따른
번호 재분류

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
GS건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: GS건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
지에스건설(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
지에스건설(주)

대 표 이 사 :
허윤홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33 그랑서울

(전 화) 02-2154-1112

(홈페이지)http://www.gsenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당
(성 명) 강영주

(전 화) 02-2154-6769

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황철규
1964년 10월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-
[現] 법무법인 해광 대표변호사[現] 국제올림픽위원회(IOC)반부패 전문위원[現] 세계법조인협회 (WJA) 부회장[前] 국제검사협회 (IAP) 회장[前] 법무연수원 국제형사센터 소장[前] 부산고등검찰청 검사장[前] 대구고등검찰청 검사장
루닛 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 루닛

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 루닛

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 루닛

대 표 이 사 :
서범석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층(역삼동, 케이스퀘어 강남II)

(전 화) 02-2138-0827

(홈페이지) http://www.lunit.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박현성

(전 화) 02-2138-0827

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이원복
1970.10
남
신규
2024.03.29
3년
3년

현) 나이벡 사외이사
현) 이화여자대 법학전문대학원 교수
전) Brigham and Women's Hospital 기관윤리위원
전) 김앤장 법률사무소 변호사

김정원
1968.11
여
신규
2024.03.29
3년
3년

현) SK 하이닉스 사외이사
현) 김앤장 법률사무소 고문
전) 美
Citi은행
Treasury GPO/Managing Director
전) 한국씨티은행
CFO/재무기획그룹
/부행장
엔피씨 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 엔피씨

엔피씨/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최병민

변경후
최병민,나창엽,최석기(각자 대표이사)

2. 변경사유
나창엽, 최석기 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
-상기 3. 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최병민
-
前 엔피씨㈜ 기술연구소 소장
前 엔피씨㈜ 생산중역
前 엔피텍㈜ 대표이사
現 엔피씨㈜ 대표이사
-

나창엽
-
前 티피씨㈜ 대표이사
前 엔피씨㈜ 영업중역
現 엔피씨㈜ NRS관리부문중역
-

최석기
-
前 엔피씨㈜ 마케팅1부장
前 엔피씨㈜ NRS MS사업 중역
現 엔피씨㈜ 영업총괄중역
-
유니온 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 유니온

유니온/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
382,846
- 매출액
224,650

- 부채총계
206,747
- 영업이익
-1,992

- 자본금
7,806
- 당기순이익
-2,562

- 자본총계
176,100
*주당순이익(원)
468

나. 개별(별도)
- 자산총계
209,790
- 매출액
107,967

- 부채총계
78,215
- 영업이익
720

- 자본금
7,806
- 당기순이익
21,705

- 자본총계
131,575
*주당순이익(원)
1,390

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,951,452,375

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
[원안대로 승인]
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
[원안대로 승인]
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
[원안대로 승인]

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
진양화학 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: 진양화학

진양화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
진양화학주식회사
회사코드
051630
담당부서명
재경팀
담당자명
김대영
tel
052)278-0731

(fax)
052)278-0848

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,800,000
-
15,800,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-27
보통주식
9,904,834
62.69

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,904,834
62.69

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
9,914,834
62.75

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,914,834
62.75

증감
보통주식
10,000
0.06

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,000
0.06

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)진양홀딩스
사업자등록번호
605-81-86253
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-29
장내매수(+)
보통주식
9,904,834
10,000
9,914,834
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)진양홀딩스
사업자등록번호
605-81-86253
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
9,914,834
62.75
0
0.00
0
0.00
9,914,834
62.75

합계
9,914,834
62.75
0
0.00
0
0.00
9,914,834
62.75
동아지질 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 동아지질

동아지질/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-05-17

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약금액(원)
34,584,770,000
35,033,240,000

2.매출액대비(%)
10.2
10.3

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
안동시 관내 국도대체우회도로(용상-교리1)건설공사 중 토공사,철콘 및 비계구조물해제공사

2. 계약내역
계약금액(원)
35,033,240,000

최근매출액(원)
339,724,245,243

매출액대비(%)
10.3

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
동광건설(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경북 안동시 서후면 교리 일원

5. 계약기간
시작일
2018-11-01

종료일
2024-11-18

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2018-11-01

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기계약금액은VAT 포함한 금액입니다.

- 최근매출액은 '17년도 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.

※ 관련공시
2023-05-17 단일판매ㆍ공급계약체결
옵티코어 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 옵티코어

옵티코어/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,522
- 매출액
26,302

- 부채총계
14,280
- 영업이익
-3,440

- 자본금
2,861
- 당기순이익
-4,470

- 자본총계
19,242
*주당순이익(원)
-169

나. 연결
- 자산총계
33,896
- 매출액
26,332

- 부채총계
14,712
- 영업이익
-4,057

- 자본금
2,861
- 당기순이익
-4,524

- 자본총계
19,184
*주당순이익(원)
-165

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1회 의안 : 제 8기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 심종인 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심종인
1960-12
3년
신규선임
85.02~88.01 한국전자통신연구원
92.04~94.02 한국전기(NEC) 쯔꾸바연구소
94.03~현재 한양대학교 ERICA캠퍼스
학교법인 원석학원 사외이사

(주)에타맥스 사외이사
티비씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 티비씨

티비씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,187
- 매출액
43,506

- 부채총계
7,853
- 영업이익
4,139

- 자본금
50,000
- 당기순이익
6,173

- 자본총계
126,334
*주당순이익(원)
65

나. 연결
- 자산총계
134,217
- 매출액
43,506

- 부채총계
7,854
- 영업이익
4,137

- 자본금
50,000
- 당기순이익
6,194

- 자본총계
126,363
*주당순이익(원)
66

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
18

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,701,641,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.78

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
기타비상무이사 1명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
.제1호 의안 : 제30기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안 승인

.제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박석현 선임의 건

→ 원안 승인

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 노희찬 선임의 건

→ 원안 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 엄재국 승인의 건

→ 원안 승인

.제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안 승인

.제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※배당의 내용
1. 2023사업년도에는 차등배당을 하지 않습니다.
2. 당사 총주식 1억주에서 자기주식 5,464,350주를 차감한 94,535,650주의 총 대당금은

1,701,641,700원 입니다.

※관련공시
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박석현
1967-06
1년
재선임
(주)티비씨 대표이사

노희찬
1943-12
2년
재선임
삼일방직 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

엄재국
1959-12
2년
재선임
(주)3H 부회장
(주)3H 부회장
LG생활건강 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 이명석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)LG생활건강

20240327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이명석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)LG생활건강

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
051900

발행주식 총수
17,717,894

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이명석
한자(영문)
李明昔(Lee Myoung Seok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711023

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성로 111길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2023년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)LG생활건강
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-692******

성 명
박준형
팩스번호
0505-1*******

이메일 주소
******lghnh.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 29일
180
0.00
180
0.00

증 감
180
0.00
180
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

180
-
-
-
-
-
-
-
180
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

17,717,894
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 27일
우선주
-
180
180
169,248
-

합 계
-
180
180
169,248
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에치에프알 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에치에프알

에치에프알/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
248,876
- 매출액
119,268

- 부채총계
103,645
- 영업이익
-5,452

- 자본금
6,745
- 당기순이익
2,088

- 자본총계
145,231
*주당순이익(원)
157

나. 연결
- 자산총계
267,997
- 매출액
164,184

- 부채총계
91,217
- 영업이익
-8,418

- 자본금
6,745
- 당기순이익
1,871

- 자본총계
176,780
*주당순이익(원)
139

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,887,230,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.25

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

□ 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제2호 의안: 정관일부변경의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제3호 의안: 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 정종민 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 3-2호 의안 : 사내이사 김은철 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 3-3호 의안 : 사내이사 조범근 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 3-4호 의안 : 사내이사 송은범 선임의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제6호 의안: 자기주식 매입의 건

☞ 부결

□ 제7호 의안: 자기주식 소각의 건

☞ 부결

□ 제8호 의안: 감사 선임의 건

☞ 자동폐기

□ 제9호 의안: 대표이사 보수한도 승인의 건

제 9-1호 의안 : 대표이사 보수한도에 대한 주주총회 안건 상정 여부의 건

☞ 부결

제 9-2호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건

☞ 자동폐기

※관련공시
2024-03-22 주주총회소집공고
2024-03-21 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정종민
1968-12
3
재선임
(주)에치에프알, 대표이사

김은철
1968-03
3
재선임
네이블커뮤니케이션즈, 상무
(주)에치에프알, 센터장

조범근
1971-03
2
신규선임
(주)에치에프알, 단장

송은범
1981-01
2
신규선임
(주)에치에프알, 센터장
피엠티 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 피엠티

피엠티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,427
- 매출액
33,043

- 부채총계
23,085
- 영업이익
-5,266

- 자본금
5,410
- 당기순이익
-5,551

- 자본총계
45,342
*주당순이익(원)
-513

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 (상근이사 1명, 비상근이사 2명), 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

-> 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고함. (재무제표 이사회 승인일 : 2024.3.14)

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안) 사내이사 조용호 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3-2호 의안) 사내이사 김상근 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3-3호 의안) 사내이사 최재혁 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안) 감사 남택호 선임의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 2024년도 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 2024년도 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 코스닥시장에 상장된 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재 자산총액 1천억원 미만 사유로 사외이사 선임 의무를 면제받았습니다.

※관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조용호
1965-06
3
재선임
연세대학교 기계공학 박사
전) 현대자동차(주) 연구소 연구원
전) 현대우주항공(주) 중앙연구소 선임연구원
전) 현대모비스㈜ 기술연구소 책임연구원
전) (주)마이크로프랜드 부사장
주) (주)마이크로프랜드 사장
현) (주)피엠티 대표이사

김상근
1968-11
3
재선임
성균관대학교 경영학 학사
전) 동화은행(주)
전) (주)녹십자홀딩스 경영관리실
현) (주)프로텍 경영관리팀장

최재혁
1984-02
3
재선임
한국외국어대학교 법과대학
한국외국어대학교 법학전문대학원
현) (주)프로텍 영업팀장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남택호
1960-07
3
재선임
비상근
성균관대학교 경영대학원
전) 소상공인진흥원 비상근 감사
현) 삼화회계법인 이사
GS건설 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: GS건설

GS건설/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
허창수, 임병용(각자 대표이사)

변경후
허창수, 허윤홍(각자 대표이사)

2. 변경사유
임병용 대표이사의 사임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

허창수
최대주주
[現] 지에스건설(주) 대표이사
[前] (주)지에스 대표이사
[前] (주)지에스스포츠 이사
-

허윤홍
최대주주의 특수관계인
[現] 지에스건설(주) CEO
[前] 지에스건설(주) 미래혁신대표 (CInO)사장
[前] 지에스건설(주) 신사업부문대표 사장
[前] 지에스건설(주) 신사업추진실장 부사장
[前] 지에스건설(주) 사업지원실장 전무
[前] 지에스건설(주) 플랜트공사담당 상무
-
범한퓨얼셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 범한퓨얼셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
범한퓨얼셀(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
범한퓨얼셀㈜

대 표 이 사 :
정영식

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 마산회원구 자유무역4길 61

(전 화) 055-224-0500

(홈페이지) http://www.bumhanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김형석

(전 화) 055-224-0500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황대식
1950.06
남
재선임
2024.03.28
3년
5년 6개월

(전)황대식 세무회계 사무소장
(현)대주회계법인 공인회계사

조점제
1959.03
여
재선임
2024.03.28
3년
5년 6개월

(전)국세청 및 산하 세무서 근무
(현)조점제 세무회계 사무소장

정점자
1959.09
여
재선임
2024.03.28
3년
5년 6개월
(전)창원외국인노동자지원센터장(현)출입국전문행정사 사무소 대표

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

황대식
1950.06
남
2021.09.17
3년
2024.03.28
자진사임
사외이사임기조정

조점제
1959.03
여
2021.09.17
3년
2024.03.28
자진사임
사외이사임기조정

정점자
1959.09
여
2021.09.17
3년
2024.03.28
자진사임
사외이사임기조정
뉴트리 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 뉴트리

뉴트리/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,557
- 매출액
136,536

- 부채총계
13,005
- 영업이익
-1,261

- 자본금
4,600
- 당기순이익
-423

- 자본총계
91,552
*주당순이익(원)
-47

나. 연결
- 자산총계
132,732
- 매출액
151,377

- 부채총계
31,385
- 영업이익
10,523

- 자본금
4,600
- 당기순이익
4,666

- 자본총계
101,346
*주당순이익(원)
513

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제23기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결

재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 3인 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김도언 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 박기범 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 정재윤 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 조한규 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 정관 변경의 건

(사업목적 추가등)
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김도언
1962-01
3
재선임
99.03~05.02 연세대 생물소재공학 박사
87.03~95.12 CJ제일제당 근무
99.01~02.04 인터테크 대표
05.07~현재 ㈜뉴트리 대표이사

박기범
1967-08
3
재선임
86.03~93.02 연세대 경영학과
2001~2002 University of MICHIGAN MBA
93.03~14.03 CJ제일제당
15.03~17.08 종근당건강 전무
17.11~현재 ㈜뉴트리 대표이사

정재윤
1972-06
3
신규선임
연세대 생물소재공학 석사
2004.1~ 뉴트리 개발영업팀
2013~2018 뉴트리 홈쇼핑 팀장
2018~현재 뉴트리 방송사업부장 (전무)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조한규
1960-07
3
신규선임
80.03~87.02 연세대 식품공학과
86.11~95.03 뉴코아백화점
95.04~95.10 SK선경유통
95.10~16.03 홈플러스 부사장
17.06~현재 꿈드림 컨설턴트
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 동물용사료 제조 및 판매업
- 의료기기 제조 및 판매업
- 의약품 제조 및 판매업
사업의 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
셀트리온 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20240329)
제출인: 셀트리온

셀트리온/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2024.03.29)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2023-12-01
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
셀트리온 충남공장 세운다 "2028년까지 3000억 투자" 관련 보도

2. 풍문 또는 보도의 매체
서울경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2023-12-01

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

본 공시는 2023년 12월 1일 서울경제에서 지면 보도한 '셀트리온 충남공장 세운다 "2028년까지 3000억 투자"' 기사 등 다수 언론 매체에서 보도한 셀트리온 충청남도 예산 공장 신설 계획 관련 기사에 대한 해명공시입니다.

셀트리온은 충청남도 예산시와 2028년 12월까지 3,000억원 규모의 바이오의약품 및 관련부자재 공장 신설 투자협약(MOU)를 체결하였으며, 세부적인 투자 계획 사항은 추후 확정될 예정입니다.

추후 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 6개월 이내 재공시 하도록 하겠습니다.

5. 재공시예정일
2024-09-27

※ 관련공시
2023-12-29 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-12-01 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
비트플래닛 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240329)
제출인: 비트플래닛

SGA/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.03.29)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-04-29

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
무상감자

※ 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서정지기간을 표시하지 않음

4. 이사회결의일
2024-03-14

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-14 감자결정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-29 정기주주총회결과
삼성공조 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 고태일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼성공조 주식회사

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
고 태 일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성공조 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006660

발행주식 총수
8,126,314

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
고 태 일
한자(영문)
高 兌 欥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
880613

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 창원시 성산구 외동반림로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2020.03.27
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성공조(주)
부 서
재무경리부

직 위
사원
전화번호
055-28******

성 명
권태희
팩스번호
055-28******

이메일 주소
******msungcc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 20일
1,118,899
13.77
1,118,899
13.77

이번보고서
2024년 03월 29일
1,122,347
13.81
1,122,347
13.81

증 감
3,448
0.04
3,448
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,122,347
-
-
-
-
-
-
-
1,122,347
13.81

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,126,314
-
13.81
13.81

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.25
보통주
1,118,899
526
1,119,425
8,280
-

장내매수(+)
2024.03.26
보통주
1,119,425
2,922
1,122,347
8,270
-

합 계
1,118,899
3,448
1,122,347
8,272
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아스트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 아스트

아스트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

☞ 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 보고 하기로 함.

2.부의안건

제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표 (이익잉여금 처분(안)) 승인의 건

☞ 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 승인 하기로 함.

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 감사보고서 제출과 사업보고서 공시 및 홈페이지 게시를 주주총회 일주간 전까지 이행하지 못하였으며, 이에 제23기 재무제표 승인의 건은 총회 속행하여 승인하기로 하였습니다.

2. 제23기 정기주주총회 속행 일시 및 장소
- 일시 : 2024년 04월 12일 오전 9시
- 장소 : 경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133, 2층 회의실

※관련공시
2024-01-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-15 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
세원물산 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 세원물산

세원물산/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
462,467
- 매출액
193,045

- 부채총계
105,729
- 영업이익
5,907

- 자본금
4,175
- 당기순이익
12,733

- 자본총계
356,738
*주당순이익(원)
1,525

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
835,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건
배당기준 : 1주당 100원(액면가20%)
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 정관 변경의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 이종태 신규선임의 건
제3-2호 : 사내이사 김중곤 신규선임의 건
제3-3호 : 사내이사 김봉수 재선임의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재현 재선임의 건
(원안대로 승인)

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 주주총회소집결의
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종태
1964-11
3
신규선임
세원테크 공장장
삼하세원 총경리
(현)세원물산 공장장

김중곤
1969-06
3
신규선임
(현)세원물산 인사총괄 상무

김봉수
1966-12
3
재선임
세원물산 연구소 상무
(현)세원물산 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재현
1978-01
1
재선임
-고려대학교 교육학 교수
-고용노동부 대학일자리 센터 평가컨설팅 위원
-(현)호산대학교 총장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김재현
1978-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교 교육학 교수
-고용노동부 대학일자리 센터 평가컨설팅 위원
-(현)호산대학교 총장
프로이천 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 프로이천

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사프로이천

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 프로이천

대 표 이 사 :
임 이 빈

본 점 소 재 지 :

경기도 군포시 고산로 148번길 17,

411호
(당정동, 군포아이티밸리 B동 4층)

(전 화)031-451-1171

(홈페이지)http://www.pro-2000.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)김 영 환

(전 화)031-451-1171

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

주) 2024년 3월 29일 제5기 정기 주주총회를 통해 사외이사 1인이 중도퇴임하고, 사외이사 1인, 사내이사 4인을 신규 선임하여 사외이사 변경전후의 등기이사 총수의 변화가 발생 하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임광빈
1964년 03월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
1년
86.02 홍익대학교 전자공학과86~91 삼성전자 기획실96~94 동양기연 WAFER TESTER 개발94~05 프롬써어티 대표이사05~현재 에이티세미콘 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

허남중
1966년 02월
남
2022년 03월 30일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
루닛 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 루닛

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 루닛

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 루닛

대 표 이 사 :
서범석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층(역삼동, 케이스퀘어 강남II)

(전 화) 02-2138-0827

(홈페이지) http://www.lunit.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박현성

(전 화) 02-2138-0827

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
47

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
8

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
473,600

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2031년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
62,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제11조의 2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,984,206

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

참고 : 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 본 공시일 당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여주식수 입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조의 2에 의거하여 2024년 3월 29일에 개최된 주주총회에서 부여함.(2) 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.(3) 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정함 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용) (4) 행사기간1) 그룹1 (150,000주)행사기간은 2028년 3월 29일부터 2031년 3월 28일까지로 부여일 이후 4년 경과 시점에서 부여량의 100% 행사 가능함.2) 그룹2 (323,600주)행사기간은 2026년 3월 29일부터 2031년 3월 28일까지로 부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 50%, 3년 경과 시점에서 75%(누적), 4년 경과 시점에서 100%(누적) 행사 가능함. (5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 유상증자, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 주식분할, 주식병합, 감자, 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.(6) 기타상기 내용 외에 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 당사 정관 및 운영규정과 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따름.(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)- 권리부여일 전일의 종가 : 58,700원- 행사가격 : 62,000원- 기대행사기간 : 7년- 무위험이자율 : 3.35% - 예상주가변동성 : 63.37%
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

서범석
대표이사
150,000
-
37,188
-

Ken Gabriel Nesmith
자회사임원
75,000
-
37,188
-

김정원
사외이사
3,200
-
37,188
-

이원복
사외이사
3,200
-
37,188
-

Garheng Albert Kong
기타비상무이사
3,200
-
37,188
-

OOO외 49명
임직원 (자회사 포함)
239,000
-
37,188
-

주1)
대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는직원(미등기임원 포함)의 경우 대상자 성명을 기재하지 않음.

주2)
상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치임.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
티플랙스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 티플랙스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 티플랙스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 티플랙스

대 표 이 사 :
김 영 국

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75

(전 화) 031)488-8800

(홈페이지)http://www.tplex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 영 국

(전 화) 031)488-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안황준
1957년 12월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
3년1개월

- 한국외국어대대학원 경제학 석사
- 前)POSCO SS-VINA 법인장
- 現)안스틸 대표
코디 — 전환가액의조정  (20240329)
제출인: 코디

코디/전환가액의조정/(2024.03.29)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

12
비상장
1,238
1,218

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

12
5,600,000,000
KRW : South-Korean Won
4,523,424
4,597,701

3. 조정사유
제3자 배정 유상증자(납입일:2024.03.29)에 따른 전환사채 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거

- 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 X [{A+(BXC/D)}/(A+B)]
A : 기발행주식수
B : 신발행주식수
C : 1주당 발행가격
D : 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다.

- 본 항에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

2) 조정방법

* 조정전 전환가격 : 1,238원

A. 기발행주식수 : 31,643,740주

B. 신발행주식수 : 6,328,748주

C. 1주당 발행가격 : 1,334원

D. 시가 : 1,481원

E. 조정후 전환가격 : 1,218원 (원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2024-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기사항은 제3자 배정 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

2) 지난 2021년 12월 09일 해당 전환사채의 일부(취득금액 1,000,000,000원)가 만기전 취득되었습니다.

3) 지난 2022년 02월 14일 해당 전환사채의 일부(취득금액 1,300,000,000)가 만기전 취득되었습니다.

4) 지난 2023년 06얼 09일 해당 전환사채의 일부(청구금액 4,100,000,000원)가 전환청구되어 3,311,792주가 신주 발행되었습니다.

5) 지난 2023년 7월 26일 상기 전환사채의 만기일이 2023년 09월 27일에서 2025년 09월 27일로 연장되었습니다.

6) 상기 전환사채의 전환청구기간은 2019년 09월 27일부터 2025년 08월 27일까지입니다.

7) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.

※ 관련공시
2022-08-30 전환사채권발행결정(제12회차)
2022-12-27 전환가액의조정(제12회차)
2023-03-27 전환가액의조정(제12회차)
2023-06-09 전환청구권행사(제12회차)
2023-07-26 전환사채권발행결정(제12회차)
2024-01-08 유상증자결정(제3자배정)
와이엠티 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 와이엠티

와이엠티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
174,967
- 매출액
73,875

- 부채총계
100,049
- 영업이익
-12,072

- 자본금
8,157
- 당기순이익
-5,692

- 자본총계
74,918
*주당순이익(원)
-349

나. 연결
- 자산총계
249,909
- 매출액
127,410

- 부채총계
101,715
- 영업이익
-3,170

- 자본금
8,157
- 당기순이익
-76

- 자본총계
148,194
*주당순이익(원)
-177

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
제놀루션 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 제놀루션

제놀루션/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
113,040
- 매출액
9,761

- 부채총계
25,547
- 영업이익
-7,014

- 자본금
9,595
- 당기순이익
-5,473

- 자본총계
87,493
*주당순이익(원)
-298

나. 연결
- 자산총계
113,438
- 매출액
9,761

- 부채총계
25,781
- 영업이익
-7,091

- 자본금
9,595
- 당기순이익
-5,550

- 자본총계
87,657
*주당순이익(원)
-300

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의안건
○ 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

제2-1호 의안 : 사업의 목적 일부 변경의 건

제2-2호 의안 : 전환사채 발행한도 축소의 건

제2-3호 의안 : 신주인수권부사채 발행한도 축소의 건

제2-4호 의안 : 교환사채 발행한도 축소의 건

제2-5호 의안 : 주주총회 소집지 추가의 건
☞ 의결정족수 미달로 부결

○ 제3호 의안 : 사내이사 김기옥 선임의 건
☞ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사 송태회 선임의 건
☞ 의결정족수 미달로 부결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제18기 정기주주총회에서 의결권 대리행사 권유를 시행하였으나 의결정족수 부족으로 제2호 의안인 정관 일부 개정 승인의 건 및 제4호 의안인 감사 송태회 선임의 건은 부결되었습니다.

- 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.

※관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기옥
1955-10
3
재선임
前 부경사
前 이원양행
前 호일바이오메드 대표이사
現 제놀루션 대표이사
엠에스오토텍 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김범준

변경후 대표이사
김범준,이강섭

2. 변경사유
경영의 효율성

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김범준
1963-10-01
-
-
-
-

이강섭
1971-10-09
최대주주 대표이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김범준
현대자동차
상장(코스피)
-
-
1989-12-01
1999-12-31
-

이강섭
심원
비상장
-
대표이사
2000-07-03
-
-
젝시믹스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 젝시믹스

브랜드엑스코퍼레이션/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,689
- 매출액
217,802

- 부채총계
34,612
- 영업이익
15,350

- 자본금
14,786
- 당기순이익
7,913

- 자본총계
84,077
*주당순이익(원)
270

나. 연결
- 자산총계
133,101
- 매출액
232,577

- 부채총계
40,194
- 영업이익
18,194

- 자본금
14,786
- 당기순이익
12,227

- 자본총계
92,907
*주당순이익(원)
402

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
40

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,341,327,120

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제7기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원)
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)