eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국주강 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한국주강

한국주강/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
44,186
- 매출액
53,811

- 부채총계
11,207
- 영업이익
2,418

- 자본금
5,654
- 당기순이익
2,495

- 자본총계
32,979
*주당순이익(원)
224

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
회의목적사항
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
- 제 1호 의안 : 제 37기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- 제 3호 의안 : 감사선임의 건(1명)
- 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
- 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
- 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정대현
1965-08
3
신규선임
현) 한국주강(주) 기술고문

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

동희운
1961-01
3
재선임
전) KB국민은행 지점장역임
현) 한국주강(주) 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍판석
1944-11
3
재선임
비상근
전) 우리은행 지점장
현) 한국주강(주) 감사
제일연마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 제일연마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제일연마공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
제일연마공업 주식회사

대 표 이 사 :
오유인, 오현수, 추헌주

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 대송로101번길 34(장흥동)

(전 화)054-285-8401

(홈페이지)http://www.grinding.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박민호

(전 화) 054-285-8401

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재형
1953년 06월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년

- 18.09 영남대학교 명예교수
- 91.08 영남대학교 신소재공학부 교수
- 88.03 미국 Union Carbide Advanced Ceramic Group 책임연구원
- 84.07 미국 Ferro Corp. 중앙연구소 선임연구원
- 79.09 미국 오하이오주립대학교 연구조교, PhD.
- 71.03 서울대학교 재료공학과, 공학사
지오엘리먼트 — [기재정정]신규시설투자등  (20240329)
제출인: 지오엘리먼트

지오엘리먼트/신규시설투자등/(2024.03.29)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
신규시설 투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-29

3. 정정사유
투자기간 종료일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 종료일
2024-03-31
2024-04-30

▶투자기간 정정사유
- 준공허가 승인 대기

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
8,908,000,000

자기자본(원)
42,901,898,234

자기자본대비(%)
20.76

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
고객수요 증대 대응 위한 생산능력 확충

4. 투자기간
시작일
2022-09-07

종료일
2024-04-30

5. 이사회결의일(결정일)
2022-09-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 이사회결의일 기준 최근사업연도말(2021.12.31) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준에서 2022년 2분기까지의 자본금 및 자본잉여금 변동내역을 포함한 금액입니다.

2.상기 투자내역의 투자금은 건물 설계 및 건축이 포함된 내역이며, 유틸리티, 설비 및 기계장치 등은 제외된 금액입니다.(부가가치세 제외)

3. 건축소재지 : 경기도 안성시 금석3길 30

4. 자금조달 : 공모자금

5. 상기 투자금액, 투자기간 및 건축인허가는 공사진행 경과 및 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있습니다.
제일연마 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 제일연마

제일연마/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
106,615
- 매출액
85,239

- 부채총계
10,795
- 영업이익
7,892

- 자본금
5,000
- 당기순이익
10,917

- 자본총계
95,820
*주당순이익(원)
1,536

나. 개별(별도)
- 자산총계
87,530
- 매출액
74,809

- 부채총계
9,813
- 영업이익
5,185

- 자본금
5,000
- 당기순이익
8,357

- 자본총계
77,717
*주당순이익(원)
1,177

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,063,354,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사(상근) : 4명
- 사외이사(비상근) : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호 의안
제50기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 오유인 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 오현수 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 추헌주 선임의 건

제2-4호 : 사내이사 이재영 선임의 건

제2-5호 : 사외이사 이재형 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안
이사 보수한도액 승인의 건 (17억)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 3,122,151주를 제외한 주식수를 기준으로 산출함.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을산정한 것임.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오유인
1950-08
3
재선임
- 90.11 제일연마공업(주) 대표이사
- 72.02 제일연마공업(주) 입사
- 72. 한양대학교 공과대학 요업학과 졸업

오현수
1981-07
3
재선임
- 16.03 제일연마공업(주) 대표이사
- 11.05 제일연마공업(주) 입사
- 06.02 연세대학교 경영학과 졸업

추헌주
1960-08
3
재선임
- 21.03 제일연마공업(주) 대표이사
- 20.04 COO(전사운영총괄)
- 14.02 마케팅부문장
- 10.04 생산이사(생산본부장)
- 09 포스텍 미래기술 최고경영자과정 수료
- 87.02 명지대학교 무기재료공학 졸업
- 86.07 제일연마공업(주) 입사

이재영
1964-09
3
재선임
- 20.04 CTO(최고기술책임자)
- 15.02 포스텍 미래기술 최고경영자과정 수료
- 14.04 생산연구부문장
- 01.02 영남대학교 무기재료공학 구조재료전공 박사과정 수료
- 92.02 명지대학교 무기재료공학 석사졸업
- 91.12 제일연마공업(주) 입사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재형
1953-06
3
재선임
- 18.09 영남대학교 명예교수
- 91.08 영남대학교 신소재공학부 교수
- 88.03 미국 Union Carbide Advanced Ceramic Group 책임연구원
- 84.07 미국 Ferro Corp. 중앙연구소 선임연구원
- 79.09 미국 오하이오주립대학교 연구조교, PhD.
- 71.03 서울대학교 재료공학과, 공학사
-
한싹 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 한싹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한싹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 한싹

대 표 이 사 :
이주도

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로34길 27

(전 화) 02-2082-1200

(홈페이지) http://hanssak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)최고운영자
(성 명) 김영산

(전 화)02-2082-1200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 변경 발생일은 상법 제386조에 따라서 신규 이사의 취임일 기준임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상길
1964년 04월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-
(현)데이터이노텍(전)케이씨에이(전)천명소프트(전)LG히다찌

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김진영
1975년 11월
남
2023년 09월 14일
1년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
토박스코리아 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,316
- 매출액
29,737

- 부채총계
4,970
- 영업이익
3,054

- 자본금
4,807
- 당기순이익
2,927

- 자본총계
32,346
*주당순이익(원)
321

나. 연결
- 자산총계
41,532
- 매출액
48,648

- 부채총계
8,155
- 영업이익
2,947

- 자본금
4,807
- 당기순이익
2,478

- 자본총계
33,376
*주당순이익(원)
267

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(남규설) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항:

(1) 제9기 감사보고
(2) 제9기 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건:

제1호 의안:
제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안:
이사 선임의 건
(사내이사 남규설- 1976년 5월 6일생)

- 원안대로 가결

제3호 의안:
이사 보수한도 승인의 건 - 10억원

- 원안대로 가결

제4호 의안:
감사 보수한도 승인의 건 - 1억원

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449의2 당사 정관 제52조에 의거 외부감사인의 적정의견으로 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여, 주총에서 보고 하였습니다.
(이사회 결의일자:2024.03.07)

※관련공시
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남규설
1976-05
3
신규선임
현) 토박스코리아 영업이사

전) 푸마코리아(유) 영업팀장

전) 아디다스그룹 리복사업부

ㆍ 명지대학교 건축학부 학사
알파AI — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 알파AI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)솔고바이오메디칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
(주)솔고바이메디칼

대 표 이 사 :

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 서탄로 154

(전 화)031-610-4023

(홈페이지)http://www.solco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이창주

(전 화)031-610-4023

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오인섭
1966년 07월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-
법무법인 통문 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박병언
1973년 11월
남
2023년 03월 29일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유

장진혁
1969년 06월
남
2021년 03월 29일
3년
2024년 03월 29일
당연퇴임
임기만료
티웨이홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 티웨이홀딩스

티웨이홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
215,388
- 매출액
7,774

- 부채총계
48,805
- 영업이익
-3,006

- 자본금
55,806
- 당기순이익
4,561

- 자본총계
166,584
*주당순이익(원)
41

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항 :

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건 :

제1호 의안 : 제57기(2023.01.01~2023.12.31) 개별 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 나성훈

선임의 건 => 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이상진

선임의 건 => 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 이안 : 갑사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-02 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나성훈
1970-03
3
재선임
- 단국대학교 무역학과 졸업
- 前(주)예림당 전무이사
- 前(주)티웨이항공 사내이사
- 前(주)예림당 이사
- 現(주)예림문고 대표이사
- 現(주)행간 대표이사
- 現 종이비행기 대표
- 現(주)티웨이항공 부회장
- 現(주)예림당 사내이사

이상진
1971-10
3
재선임
- 단국대학교 무역학과 졸업
- 前 모토로라코리아글로벌소싱매니저
- 前(주)삼영테크놀로지 해외영업본부장
- 前(주)토폰 대표이사
세종메디칼 — 주권매매거래정지 (풍문 또는 보도 관련) (20240329)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)세종메디칼
보통주

2.정지사유

풍문 또는 보도 관련

3.정지기간
가.정지일시
2024-03-29
12:09:00

나.만료일시

조회결과 공시후 30분 경과시점까지
단, 1) 공시시점이 정규시장 매매거래개시전인 경우에는 정규시장
매매거래개시시점부터 30분 경과시점까지
2) 공시시점이 정규시장 매매거래종료 60분전 이후인 경우에는
장종료시까지
※ 조회결과 미확정 공시를 하는 경우 매매거래정지기간이 풍문 사유
해소시까지 연장됩니다.

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

-
세종메디칼 — 조회공시요구(풍문또는보도) (감사의견 비적정설) (20240329)
제출인: 코스닥시장본부

세종메디칼/조회공시요구(풍문또는보도)/(2024.03.29)조회공시요구(풍문또는보도)(감사의견 비적정설)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)

1. 제목
감사의견 비적정설

2. 조회공시요구내용
감사의견 비적정설 사실여부 및 구체적인 내용

3. 요구일시
2024-03-29
오후

4. 답변시한
2024-04-01
18:00까지
미원홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
467,503
- 매출액
443,162

- 부채총계
197,575
- 영업이익
15,564

- 자본금
1,316
- 당기순이익
17,037

- 자본총계
269,929
*주당순이익(원)
5,708

나. 개별(별도)
- 자산총계
278,546
- 매출액
16,707

- 부채총계
87,086
- 영업이익
1,856

- 자본금
1,316
- 당기순이익
3,430

- 자본총계
191,460
*주당순이익(원)
1,482

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,620,815,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인
제2호 의안 이사 선임의 건
- 원안대로 승인
제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태준
1983-04
3
재선임
'11~'14:LG화학 고무/특수수지 사업부
'15~'18:미원에스씨 충주공장생산팀장
'19~'22:미원에스씨 구매부문 임원
'23~'23:미원에스씨 GLOBAL TS/D 임원
'24~현재:미원에스씨 영업총괄부문장

안갑철
1968-09
3
재선임
'21~현재:미원홀딩스㈜ IT팀 부문장
LS에코에너지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: LS전선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
LS에코에너지

20240329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엘에스전선㈜

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엘에스에코에너지㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
229640

발행주식 총수
30,624,879

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
엘에스전선 주식회사
한자(영문)

LS電線 株式會社

(LS Cable & System Ltd.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
138-81-47634

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 호계동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
엘에스전선 주식회사
부 서
IR/투자관리팀

직 위
사원
전화번호
02-218******

성 명
장 여 림
팩스번호
02-218******

이메일 주소
******@lscns.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.03.28
18,619,316
60.80
18,619,316
60.80

이번보고서
2024.03.29
18,695,316
61.05
18,695,316
61.05

증 감
76,000
0.25
76,000
0.25

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

18,695,316
-
-
-
-
-
-
-
18,695,316
61.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

30,624,879
-
61.05
61.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.29
보통주
18,619,316
76,000
18,695,316
18,192
-

합 계
18,619,316
76,000
18,695,316
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
모바일어플라이언스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 모바일어플라이언스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
모바일어플라이언스 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 401 , 1701~1706호

(전 화) 031-421-8071

(홈페이지) http://www.mobileappliance.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김동일

(전 화) 031-421-8071

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
47

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
430,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
2,481

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
430,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 부여근거상법 제340조의2, 제340조의3 및 당사 정관 제11조에 의거, 2024년 3월 29일 개최된 주주총회에서 특별결의를 통하여 부여하였고 임직원의 경영성과 기대에 대한 부여임.(2) 행사가격주식매수선택권 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)(3) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.(4) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 공정가치 : 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)3) 공정가치 산정 가정- 권리부여일 전일의 종가 : 2,350원- 행사가격 : 2,481원- 행사기간 : 2026.03.30~2029.03.29- 예상주가변동성 : 39.00%- 할인율/무위험수익율 : 3.31%- 시가배당율 : 0.00%※ 상기내역은 추후 회계감사에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김동일
등기임원
15,000
-
880.51
-

한종우
미등기임원
22,000
-
880.51
-

임종훈
미등기임원
22,000
-
880.51
-

이성구
미등기임원
22,000
-
880.51
-

이두환
미등기임원
10,600
-
880.51
-

장태성
미등기임원
10,600
-
880.51
-

정연석
미등기임원
15,000
-
880.51
-

이성호
미등기임원
10,300
-
880.51
-

강현진
미등기임원
15,000
-
880.51
-

성낙훈
미등기임원
22,000
-
880.51
-

ㅇㅇㅇ외 36명
직원
265,500
-
880.51
-

주1) 상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치입니다.주2) 각 개인별 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 부여 대상자명을 기재하지 않았습니다.※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에코아이 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에코아이

에코아이/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,811
- 매출액
64,564

- 부채총계
18,768
- 영업이익
18,459

- 자본금
4,939
- 당기순이익
15,826

- 자본총계
131,043
*주당순이익(원)
1,971

나. 연결
- 자산총계
150,017
- 매출액
64,821

- 부채총계
18,905
- 영업이익
18,232

- 자본금
4,939
- 당기순이익
15,693

- 자본총계
131,112
*주당순이익(원)
1,955

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,938,521,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 외부감사인 선임결과보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제19기 (2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표(별도, 연결) 승인의 건
(이익잉여금 처분계산서(안)포함, 주당 배당금 500원)

-> 보고로 갈음

제 2 호 의안 : 보상위원회운영규정 개정의 건

-> 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 (임욱빈)

-> 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기2의 시가배당률은 주주명부 기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 제1호 의안은 상법 제449조2 및 회사 정관 제55조 6항에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이며, 감사 전원 동의 요건를 충족하였기에 2024년 03월 21일 이사회 승인절차를 거쳐 최종 확정하였으며, 이를 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임욱빈
1976-01
3
신규선임
2016~2020
(前) 기상청 정책자문위원회 위원

2018~현재
(現) 한성대학교 비즈니스컨설팅학과 교수(학과장)
-
에스앤에스텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 양근식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
에스앤에스텍

20240328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양근식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스앤에스텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
101490

발행주식 총수
21,451,447

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양근식
한자(영문)
楊根植(Yang Koun Sik)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550801

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구 수성구 지범로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2018년 03월 13일
퇴임일
2024년 03월 28일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에스앤에스텍
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
053-58******

성 명
곽동현
팩스번호
0507-4*******

이메일 주소
******@snstech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.16
800
0.004
800
0.004

이번보고서
2024.03.28
0
0
0
0

증 감
-800
-0.004
-800
-0.004

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,451,447
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024.03.28
보통주
800
-800
-
-
-

합 계
800
-800
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

***
임원
ㆍ
주요주주 보고자인 양근식은 임기만료로
2024
년
3
월
28
일 사외이사
(
등기
)
를 퇴임함에 따라 보고대상에서 제외되었습니다
.
코셈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 코셈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 코셈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 코셈

대 표 이 사 :
이준희

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로199, 201호

(전 화)042-861-1685

(홈페이지)http://www.coxem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김주봉

(전 화) 042-861-1685

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최문기
1951.04
남
재선임
2024.03.29
3년
6년

現) 한국과학기술원 글로벌기술사업화센터 센터장
한국과학기술원 기술경영학부 교수
前) 미래창조과학부 장관
前) 한국전자통신연구원 원장
해성옵틱스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 XX기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,389
- 매출액
26,268

- 부채총계
23,312
- 영업이익
-4,760

- 자본금
12,727
- 당기순이익
-16,752

- 자본총계
47,077
*주당순이익(원)
-667

나. 연결
- 자산총계
116,101
- 매출액
121,169

- 부채총계
72,680
- 영업이익
3,992

- 자본금
12,727
- 당기순이익
-2,140

- 자본총계
43,421
*주당순이익(원)
-54

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제 1호 의안

제22기(2023년01월01일~2023년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
태광 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 태광

태광/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
550,278
- 매출액
269,918

- 부채총계
36,188
- 영업이익
55,255

- 자본금
13,250
- 당기순이익
53,469

- 자본총계
514,090
*주당순이익(원)
2,067

나. 연결
- 자산총계
626,295
- 매출액
312,067

- 부채총계
50,904
- 영업이익
57,724

- 자본금
13,250
- 당기순이익
58,128

- 자본총계
575,391
*주당순이익(원)
2,129

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,397,431,140

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제42기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 대차대조표, 손익계산서및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
* 현금배당 : 주당 170원
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 윤원식 후보 선임의 건 (재선임)
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤원식
1981-10
3년
재선임
現 ㈜태광 사장
前 삼일회계법인
- New York University 박사
- Cal State University, Long Beach 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
15. 태양광발전에 의한 전기생산 및 판매업
16. 전 각항에 부대하는 일체의 사업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이로보틱스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 아이로보틱스

와이오엠/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,524
- 매출액
35,778

- 부채총계
12,544
- 영업이익
129

- 자본금
19,577
- 당기순이익
2,803

- 자본총계
42,980
*주당순이익(원)
74

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제26기 재무제표(별도)

승인의 건

→ 원안대로 승인

재무제표 이사회 승인일 :2023.3.14

제2호 의안 :이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 염현규 선임의 건

→ 원안대로 승인.

제2-2호 의안 : 사내이사 염혜선 선임의 건

→ 원안대로 승인.

제3호 의안 : 이사 보수 한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인.

제4호 의안 : 감사 보수 한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인.

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

염현규
1968-03
3년
재선임
주식회사 삼성화성 대표이사
現) 주식회사 와이오엠 대표이사

염혜선
1999-09
3년
신규선임
주식회사 대성 경영기획
現) 주식회사 와이오엠 사내이사
모바일어플라이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 모바일어플라이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
모바일어플라이언스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 신

본 점 소 재 지 :
경기 안양 동안구 시민대로 401 , 1701~1706호

(전 화) 031-421-8071

(홈페이지) http://www.mobileappliance.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김동일

(전 화) 031-421-8071

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이명순
1963년 08월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
3년

前 삼성전자 근무
前 삼성SNS 근무
前 삼성SDS 근무
前 현대폰터스 대표이사
링네트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 링네트

링네트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
148,104
- 매출액
213,343

- 부채총계
53,694
- 영업이익
15,495

- 자본금
7,678
- 당기순이익
11,799

- 자본총계
94,410
*주당순이익(원)
954

나. 연결
- 자산총계
151,943
- 매출액
217,699

- 부채총계
55,824
- 영업이익
16,348

- 자본금
7,678
- 당기순이익
12,789

- 자본총계
96,119
*주당순이익(원)
1,034

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,237,752,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임 1명
상근감사 선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023.1.1 ~ 2023.12.3)

재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 100원 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-발행예정주식총수 변경 : 이천만주->5천만주
▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 이 주석

재선임의 건(상근)
▶원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 감사 이 항수 재선임의 건(상근)
▶원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의
건
▶원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-18 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-27 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주석
1954-07
3
재선임
76.2: 서울대 전기공학졸
76.3.-00.3 : LG전선 네트워크
사업부장(상무이사)
00.4-현재 (주)링네트 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이항수
1962-03
3
재선임
상근
85.2: 한국외대 경영학과 졸업
현) 공인회계사회 및 조세 통람사
강사, 회계사무소개업
01.3-현재 (주)링네트 감사
지오엘리먼트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 지오엘리먼트

지오엘리먼트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,203
- 매출액
17,811

- 부채총계
2,812
- 영업이익
761

- 자본금
6,307
- 당기순이익
2,227

- 자본총계
50,391
*주당순이익(원)
177

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제19기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

-. 원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

-. 원안대로 가결

제3호 의안:감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 박상규 선임의 건

-. 원안대로 가결

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-. 원안대로 가결

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

-. 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 1. 재무제표 금액은 백만원 미만 단위 반올림임.

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박상규
1961-11
3
재선임
비상근
95.3~現 중앙대 경영경제대학교수
20.3~現 중앙대학교 총장
24.3~現한국대학교육협의회 회장
15.3~18.3 SK Chemicals 사외이사
18.3~22.3 SK Discovery 사외이사
드림어스컴퍼니 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 드림어스컴퍼니

드림어스컴퍼니/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
230,109
- 매출액
247,221

- 부채총계
66,166
- 영업이익
-5,504

- 자본금
37,811
- 당기순이익
-6,322

- 자본총계
163,943
*주당순이익(원)
-111

나. 연결
- 자산총계
236,448
- 매출액
270,331

- 부채총계
71,571
- 영업이익
-3,494

- 자본금
37,811
- 당기순이익
-2,902

- 자본총계
164,877
*주당순이익(원)
-51

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제25기(2023년) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사외이사 선임의 건 (후보: 박선영)
-> 원안대로 승인

제2-2호: 사외이사 선임의 건 (후보: 정유철)
-> 원안대로 승인

제2-3호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 박태영)
-> 원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사 선임의 건 (후보: 고관평)
-> 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박태영
1976-08
3
신규선임
-現 에스케이스퀘어(주) CIO Transformation MD
-에스케이텔레콤(주) SK스퀘어설립추진단 PL

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박선영
1972-12
3
재선임
-現 (주)드림어스컴퍼니 사외이사
-現 (주)콘텐츠테크놀로지스 고문
-네이버(주) 자문
-네이버(주) Global Fanship Business 책임리더
-네이버(주) 네이버 V CIC 대표
-네이버(주) V&엔터서포트 이사
-

정유철
1971-02
3
신규선임
-現 법무법인(유) 광장 변호사
-現 기획재정부 국제금융국 자문변호사
-現 금융위원회 공적자금관리위원회 매각심사소위원회 위원
-서울중앙지방검찰청 금융조세조사부 검사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고관평
1976-08
3
재선임
상근
-現 (주)드림어스컴퍼니 상근감사
-(주)에스엠엔터테인먼트 법무실 컴플라이언스팀 팀장
제닉 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 제닉

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제닉

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)제닉

대 표 이 사 :
허 남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 3층

(전 화)031-725-5600

(홈페이지)http://www.genic21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)구병양

(전 화)031-725-5602

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제23기 정기주주총회(2024.03.28)에서 변경된 사항입니다.- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의 8 제 1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김상범
1966.05
남
2023.03.27
3년
2024.03.28
자진사임
일신상의 이유

강동화
1966.06
남
2023.03.27
3년
2024.03.28
자진사임
일신상의 이유
CS홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 76기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
383,910
- 매출액
171,965

- 부채총계
36,703
- 영업이익
19,129

- 자본금
5,772
- 당기순이익
22,146

- 자본총계
347,207
*주당순이익(원)
15,091

나. 개별(별도)
- 자산총계
176,431
- 매출액
3,645

- 부채총계
7,459
- 영업이익
1,555

- 자본금
5,772
- 당기순이익
2,896

- 자본총계
168,972
*주당순이익(원)
2,635

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
538,552,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제76기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(현금 배당 1주당 500원(액면가 10%))

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 2의 배당금총액은 2023년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,077,104주에 대한 배당금총액입니다.

- 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
일월지엠엘 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 일월지엠엘

일월지엠엘/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,989
- 매출액
22,007

- 부채총계
24,565
- 영업이익
-731

- 자본금
6,982
- 당기순이익
-6,577

- 자본총계
13,424
*주당순이익(원)
-531

나. 연결
- 자산총계
38,323
- 매출액
28,812

- 부채총계
24,944
- 영업이익
-851

- 자본금
6,982
- 당기순이익
-6,577

- 자본총계
13,379
*주당순이익(원)
-531

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

○부의안건

- 제 1호 의안 : 제 18기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 가결

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 가결

- 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) ☞ 가결

- 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원) ☞ 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 전자부품 제조업
1. 전자제품개발 및 시스템 엔지니어링
1. 각호와 관련된 도, 소매업
1. 금형 제조업
1. LGP, M/F 제조업
1. 장비제조업
1. 각호와 관련된 임대업
1. 화장품 케이스 사출 제조업
1. 각호와 관련된 무역업
1. 고경도 필름 연구개발, 생산, 판매
1. 화학제품 제조 및 판매
1. 자동차부품 제조 및 판매
1. 무인기 연구개발, 제조 및 판매
1. 항공기 관련 소프트웨어 개발업
1. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 제조, 판매
1. 바이오제품 제조 및 판매업
1. 태양전지, 모듈, 설비 제조/ 설치 및 판매업
1. 태양광 발전소의 설립 및 운영
1. 태양전지 관련 용역 사업
1. 신재생에너지 사업
1. 재생 수지 제조 및 판매업
1. 정제연료류 제조 및 판매업
1. 폐기물 종합재활용업
1. 폐기물 수집운반업
1. 대체에너지 연구개발업
1. 대체에너지 설비, 설치업
1. 대체에너지설비 운영업
1. 연료유 정제업
1. 연료유 판매업
1. 폐윤활유 회수처리업
1. 탱크크리닝업
1. 유류도소매업
1. 윤활유, 경질유(4급 석유류) 도소매업
1. 석유저장업
1. 주유소, 가스충전소 건설업
1. 운송사업
1. 전자상거래업
1. 일반여행업
1. 관광알선업
1. 방송 프로그램 및 영상 콘텐츠 제작, 공급, 판매
1. 연예매니지먼트
1. 음원 콘텐츠 기획, 제작, 판매 및 머천다이징, 라이센싱 등 출판업
1. 국내외 공연 사업
1. 드라마 제작 및 광고기획, 제작, 대행업
1. 영화제작, 배급, 수입, 상영업
1. 컴퓨터, 소프트웨어 도소매업
1. 영상기기, 음향기기, 시청각 기자재 판매업
1. 각호와 관련된 렌탈업
1. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업
1. 투자 경영자문 및 컨설팅업
1. 컴퓨터 게임의 제작, 서비스
1. 모바일 게임의 제작, 서비스
1. 멀티미디어 소프트웨어 제작, 판매
1. 온라인 네트워크 게임
1. 소프트웨어 개발, 서비스
1. 데이터베이스 및 온라인정보제공업
1. 전산장비
1. 포털 및 인터넷정보매개서비스업
1. 온라인솔루션 제작 및 공급업
1. 이-러닝 콘텐츠
1. 유지보수
1. 의약 연구개발업 및 자문업
1. 의약품 제조 및 판매업
1. 의약외품 제조 및 판매업
1. 바이오, 미생물 제조 및 판매업
미영위 및 중복 사업목적삭제
알파AI — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 알파AI

솔고바이오/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김일

변경후 대표이사
김재욱

2. 변경사유
김일 대표이사의 일신상의 사유에 따른 대표이사직 사임으로 신규 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김재욱
1970-07-27
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김재욱
(주)플레이그램
상장(코스피)
-
대표이사
2021-10-29
-
-

김재욱
(주)MDS테크
상장(코스닥)
-
사내이사
2022-07-22
-
-
파인디앤씨 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 파인디앤씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)파인디앤씨

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.02.26.

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
단순 기입 오류
보통주식 215,000기타주식 -
보통주식 1,035,000기타주식 -

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)번 항목

주주총회 결과 반영
주1)
주1)

주1) 정정전1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의 3 제3항 규정에 의거, 2024년 02월 26일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 최초로 도래하는 주주총회에서 승인을 받을 예정입니다.
주1) 정정후
1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의 3 제3항 규정에 의거, 2024년 02월 26일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 최초로 도래한 주주총회(제25기 정기주주총회, 2024년 03월 29일 개최)에서 승인되었습니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 2월 26일

회 사 명 :
(주)파인디앤씨

대 표 이 사 :
홍성천, 김종찬

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암산로 169

(전 화) 041-538-9000

(홈페이지)http://www.finednc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김준우

(전 화) 041-538-9000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
20

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
215,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 02월 26일

종료일
2029년 02월 25일

행사가격 (원)
보통주식
1,420

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 02월 26일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,035,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 02월 26일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의 3 제3항 규정에 의거, 2024년 02월 26일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 최초로 도래한 주주총회(제25기 정기주주총회, 2024년 03월 29일 개최)에서 승인되었습니다.
2) 부여목적신규사업 준비 관련 회사 경영에 기여할 수 있는 임직원의 동기부여 및 사기진작을 도모하고 이에 따른 성과에 대한 보상과 회사의 중장기 성장을 기대하며 우수 임직원의 확보를 위함. 3) 행사가격 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가(부여일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격 / 1,417원)을 기준으로 하여 결정한 가액4) 행사기간 및 방법주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내로 하며 부여일로 부터 2년 이상 재임하여야 행사할 수 있음. 5) 조정에 관한 사항 -.선택권의 부여일 이후 선택권의 행사전에 회사의 자본 또는 주식발행사항에 무상증자, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소삭, 상환주식상환 등으로 변동이 있는 경우, 행사가격 및 부여 주식수 등을 조정할 수 있으며 세부사항은 계약서 등에 정하는 바에 따름 -.부여주식수는 부여가능한 최대수량을 의미하며, 이사회는 경영성과에 연동하여 부여수량을 조정할수 있음 (단, 조정은 감소에 한하여 허용)6) 공정가치 산정방법 및 주요가정 - 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항 모형 적용) - 공정가치 산정 가. 주식매수선택권의 1주당 공정가치: 817원

나. 권리부여일의 전일 종가 : 1,615원 다. 행사가격 : 1,420원 라. 행사기간 : 2026년 2월 26일 ~ 2029년 2월 25일 마. 무위험이자율 :3.06% ~ 3.70% 바. 예상주가변동성 : 49.40% - 기타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있음

7) 기타본 건 부여 수량은 발행주식총수(34,970,177주)의 0.61%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

### 외 19명
미등기 임원 및 직원

215,000

-
817원
-

* 부여대상자가 임직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받을 예정자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.* 상기표의 공정가치는 주식매수선택권의 1주당 공정가치입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조

주식의 내용
-

기타
-
디티앤씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 디티앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디티앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 디티앤씨

대 표 이 사 :
정업준, 남기혁

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (유방동)

(전 화) 031) 321-2664

(홈페이지) http://www.dtnc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김윤상

(전 화) 031-321-2664

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강인철
1967.10
남
재선임
2024.03.29
3년
6년
1986 서울대학교 경제학과 (사법학 부전공)1995 ~ 1999 대구지검, 천안지청 검사1999 ~ 2007 부산지법.고법, 의정부지법, 서울고법 판사2007 ~ 2016 대전지법, 의정부지법, 서울남부지법, 서울중앙지법, 서울북부지법 부장판사2016 ~ 2018 변호사 강인철 법률사무소 대표변호사2018 ~ 현재 現법무법인 린 파트너 변호사
에이엘티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 에이엘티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 에이엘티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 에이엘티

대 표 이 사 :
이덕형

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19

(전 화) 043-711-2500

(홈페이지)http://www.alt-s.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 연룡모

(전 화) 043-711-2500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 3월 29일 진행된 제21기 정기주주총회에서 김문곤 사외이사를 신규 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김문곤
1960.06
남
신규
2024.03.29
3년
-
경북대학교 전자공학 석사前 (주)메가프로브 대표이사前 (주)샘씨엔에스 대표이사前 와이아이케이(주) 부사장前 삼성전자(주) 상무이사
KX — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240329)
제출인: KX

KX/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.29)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
현금·현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-02

3. 정정사유
배당금지급 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2024-04-24

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
8,303,769,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-24

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2023-12-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격(종가)의 산술평균가격(5,165)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과, 관계기관 협의 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급 할 예정입니다.

- 배당금 총액은 발행주식총수에서 당사가 보유중인 자기주식을 제외한 41,518,846주를 기준으로 산정하였습니다.

- 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 추후 주주총회소집결의 공시를 통해 안내 할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
하이비젼시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 하이비젼시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 하이비젼시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 하이비젼시스템

대 표 이 사 :
최 두 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 (상대원동)

(전 화) 031-735-1573

(홈페이지) http://www.hyvision.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 박 상 엽

(전 화) 031-735-1573

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 내용은 2024년 3월 29일 개최한 제 15기 정기주주총회의 결의 내용을 반영하여 기재하였습니다.(사외이사 노시동 신규선임, 사외이사 김선일 신규선임, 기존 사외이사 장승수 임기만료 퇴임)

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김선일
1965년 06월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

前, 서울중앙지방법원 부장판사
前, 서울남부지방법원 부장판사
現, (주)에

이루트 사외이사現, 법무법인 백송 대표변호사

* 상기 사외이사 총 재직기간은 금번 제 15기 정기주주총회(2024.03.29)에서 선임된 이후 시작하는 임기를 포함한 기간입니다.
토니모리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 토니모리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 토니모리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 29 일

회 사 명 :
주식회사 토니모리

대 표 이 사 :
김승철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩

(전 화) 02-593-3191

(홈페이지)http://www.tonymoly.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 배진형

(전 화) 02-593-3191

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일' 은 정기주주총회에서 사외이사로 선출된 날 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서승원
1965.01
남
신규
2024.03.29
3
3년
- 중소기업벤처기업부 정책기획관('17.07~'18.01)- 중소기업중앙회 상근 부회장('18.12~'21.12)- LB세미콘 사외이사( '23.03~현재)

권오상
1973.07
남
신규
2024.03.29
3
3년

- 이화여자대학교 MBA 겸임교수(~현재)
- 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원('23.04~현재)
- 한미회계법인 부대표('22.07~ 현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

주영섭
1956.10
남
2023.03.31
1
2024.03.29
자진사임
일신상의 사유

조영제
1957.12
남
2023.03.31
3
2024.03.29
자진사임
일신상의 사유
조선선재 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 조선선재

조선선재/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
155,538
- 매출액
66,614

- 부채총계
9,295
- 영업이익
10,581

- 자본금
628,825
- 당기순이익
13,005

- 자본총계
146,243
*주당순이익(원)
12,933

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
500,017,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건
(현금 배당 1주당 500원 (액면가 100%))

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 2의 배당금총액은 2023년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,000,034주에 대한 배당금 총액입니다.
- 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의 2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
LS티라유텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: LS티라유텍

티라유텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,779
- 매출액
40,770

- 부채총계
19,714
- 영업이익
911

- 자본금
1,655
- 당기순이익
-800

- 자본총계
24,065
*주당순이익(원)
49

나. 연결
- 자산총계
64,918
- 매출액
54,359

- 부채총계
49,548
- 영업이익
-3,849

- 자본금
1,655
- 당기순이익
-7,007

- 자본총계
15,370
*주당순이익(원)
-343

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고
2) 이사의 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 박종범 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 임원퇴직급여지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박종범
1971-12
3
재선임
비상근
'02.02~'04.02 서울서부지방검찰청 검사
'04.02~'06.02 전주지방검찰청남원지청 검사
'06.02~08.03 울산지방검찰청 검사
'08.03~'10.08 서울중앙지방검찰청 검사
'10.08~'12.01 변호사 박종범 이영원 법률사무소 변호사
'12.01~'19.11 법무법인정음 변호사
'19.12~현재 법무법인 아너스 대표변호사
하이비젼시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 하이비젼시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 하이비젼시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 하이비젼시스템

대 표 이 사 :
최 두 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 (상대원동)

(전 화) 031-735-1573

(홈페이지) http://www.hyvision.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 박 상 엽

(전 화) 031-735-1573

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 내용은 2024년 3월 29일 개최한 제 15기 정기주주총회의 결의 내용을 반영하여 기재하였습니다.(사외이사 노시동 신규선임, 사외이사 김선일 신규선임, 기존 사외이사 장승수 임기만료 퇴임)

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노시동
1958년 10월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

前, LG전자(주) 상무이사
前, LG이노텍(주) 전무이사
前, 대주코레스(주) 부사장
現, 대흥엔지니어링 고문

* 상기 사외이사 총 재직기간은 금번 제 15기 정기주주총회(2024.03.29)에서 선임된 이후 시작하는 임기를 포함한 기간입니다.
한국파마 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한국파마

한국파마/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,303
- 매출액
83,240

- 부채총계
52,722
- 영업이익
6,269

- 자본금
5,453
- 당기순이익
84

- 자본총계
68,582
*주당순이익(원)
8

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
545,335,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.85

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제39기(2023.01.01∼2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(현금배당 : 1주당 배당금 50원)

---> 원안대로 가결

제2호 의안 :사내이사 김승완 선임의건

---> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

---> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승완
1967-06
3
신규선임
■ 동국대학교 화학공학 석사
■ 現 ㈜한국파마 경영지원본부장
대창단조 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대창단조

대창단조/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
334,752
- 매출액
372,123

- 부채총계
62,213
- 영업이익
46,443

- 자본금
15,286
- 당기순이익
33,910

- 자본총계
272,539
*주당순이익(원)
1,310

나. 개별(별도)
- 자산총계
249,217
- 매출액
277,056

- 부채총계
22,386
- 영업이익
31,344

- 자본금
14,286
- 당기순이익
29,986

- 자본총계
226,831
*주당순이익(원)
1,158

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,662,128,520

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.93

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>

1. 제1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 1명 박권일)

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박권일
1972-08
3
재선임
1996.02 연세대학교 졸업
2007.03 대창단조(주) 대표이사 취임
현재 대창단조(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
태양광 발전업, 전기판매업 추가
환경이슈 관련 ESG 경영 실천

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 단조강 제품의 제조 및 가공업
2, 철강 판매업
3, 수출입업
4, 부동산 임대업
5. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 단조강 제품의 제조 및 가공업
2, 철강 판매업
3, 수출입업
4, 부동산 임대업
5. 태양광 발전업
6. 전기판매업
7. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체
5. 태양광 발전업
6. 전기판매업
추가