유틸렉스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 유틸렉스

유틸렉스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,325
- 매출액
540

- 부채총계
12,248
- 영업이익
-26,072

- 자본금
18,405
- 당기순이익
-27,193

- 자본총계
55,077
*주당순이익(원)
-740

나. 연결
- 자산총계
72,705
- 매출액
132

- 부채총계
9,509
- 영업이익
-29,784

- 자본금
18,405
- 당기순이익
-28,342

- 자본총계
63,196
*주당순이익(원)
-754

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3인 재선임
(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

- 제 1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제 3-1호. 사내이사 권병세

→ 원안대로 가결

제 3-2호. 기타비상무이사 허 빈

→ 원안대로 가결

- 제 4호 의안 : 상근감사 선임의 건

제 4-1호 : 상근감사 이국희

→ 원안대로 가결

- 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제 7호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권병세
1947-12
3년
재선임
前 거스리연구소 분자유전학 소장
前 인디애나대학교 의과대학 부교수
前 인디애나대학교 의과대학 교수
前 울산대학교 화학생명과학부 교수
前 울산대학교 면역조절연구센터 소장
前 루이지애나 주립대학교 의과대학 교수
前 국립암센터 암치료제 연구센터장
現 ㈜유틸렉스 대표이사

허빈
1976-10
3년
재선임
前 절강화해제약 경영총괄부서 부서장
現 절강화해제약 부회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이국희
1948-09
3년
재선임
상근
前 문화일보 국장
前 ㈜시그엔 부회장
前 ㈜애드클릭 네트웍스 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약 연구 및 개발업
1. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업
1. 신기술 및 신약개발 제품 제조업
1. 신기술 및 신약개발 제품 판매업
1. 신기술 및 신약의 임상시험
1. 의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조 및 판매업
1. 의료용구, 위생용품의 제조 및 매매업
1. 부동산 매매 및 임대업
1. 의약품 가공 수탁, 제조시설 및 기구 임대업
1. 동물용 의약품 및 기능성 사료의 제조 및 판매업
1. 기능성 식품의 개발, 제조 및 판매업
1. 암, 자가면역질환 등 난치성질환의 조기진단 및 완화의료 사업
1. 환자 맞춤형 치료사업
1. 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업
1. 각호에 관련된 수입품의 판매업 및 위탁업
1. 항암제, 면역제재, 세포치료제 제조업
1. 항암제, 면역제재, 세포치료제 판매 및 무역업
1. 암의 포괄적 치료소 (Eutilex Center for Integrative Cancer Therapy) 설립 및 운영사업
1. 항암제 및 암치료기술 개발사업
1. 실험동물 위탁 생산 또는 계통유지 및 판매
1. 실험동물의 생산판매 및 수출입업
1. 무균돼지, 영장류 생산 판매 및 실험 수탁사업
1. 화학물질, 식품 및 의약품등의 비임상 및 임상에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업
1. 비임상 위탁 실험 사업
1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
1. 면역학, 생명공학, 의약 관련 연구, 개발, 생산, 상업화, 유통, 판매 및 투자사업
2. 지식, 정보, 권리 등 무형자산의 라이선스, 매매 및 용역사업
3. 의약품, 원료의약품, 의약부외품, 의약중간체, 의료기기, 의료용구, 위생용품, 농예약품, 건강기능식품, 동물의약품 및 사료의 연구, 제조
4. 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 관련 사업 및 환자맞춤형 의료사업
5. 생명공학, 보건의료 및 의약 관련 기술용역 및 연구용역사업
6. 암의 포괄적 치료소 설립 및 운영사업
7. 동물의 연구, 생산, 위탁, 계통유지, 판매 및 수출입업
8. 허가, 비임상 및 임상에 관한 연구, 시험, 실험, 분석, 검체 관리, 설계, 관리감독, 평가, 자문 및 위수탁사업
9. 기술 또는 사업 관련 투자, 관리, 자문, 운영사업 및 창업지원사업
10. 상품 또는 용역의 구매 및 시설관리 등을 포함하는 사무지원 서비스 사업
11. 부동산 매매 및 임대업
12. 제조시설, 연구시설, 기계, 기구, 장치 및 설비의 임대업
13. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육, 수출 사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 개발, 구축, 상용화, 판매, 임대, 관리, 운영, 유지보수 및 수출입업
14. 하드웨어, 소프트웨어, 컴퓨터프로그래밍, 시스템, 플랫폼, 전산장비, 주변기기, 의료기기 및 관련 장비의 개발, 구축, 상용화, 판매, 임대, 관리, 운영, 유지보수 및 수출입업
15. 가상화, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 또는 인공지능을 이용한 제품과 시스템의 개발, 구축, 상용화, 판매, 임대, 관리, 운영, 유지보수 및 수출입업
16. 데이터베이스 제공업, 온라인 정보 제공업 및 전자상거래업
17. 시장조사, 경영자문, 교육 및 컨설팅사업
18. 국내외 다른 기관과 공동연구 사업
19. 플랜트 설계, 구매대행, 제작, 시공, 밸리데이션 및 감리업
20. 자회사의 주식 또는 지분을 취득 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영, 지도, 정리, 육성하는 지주사업
21. 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업
신규사업 추진을 위한 사업목적개정 및 추가

사업목적 삭제
-
-