eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
원익홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 원익홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)원익홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 원익홀딩스

대 표 이 사 :
조남성, 장성대

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 마산12로 21

(전 화) 031-230-4600

(홈페이지) http://www.wonikholdings.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략본부장, (겸) 재무본부장
(성 명) 김지만

(전 화) 031-230-4600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

Hobart L. Epstein
1957년 01월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년

- 現 원익홀딩스 사외이사- 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사- 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수-
로드스톤파트너스 부회장
- Volat Altus Holdings, Inc. CEO
신영증권 — 증권발행실적보고서 (20240329)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.8
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 29일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)정헌기

(전 화)02-2004-9126

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.03.29
2024.03.29
2024.03.29

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
298
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

298
60,000,000,000
1
13,636,500,000
22.73
1
13,636,500,000
22.73

4. 배정방법

제298회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 03월 29일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 27일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 29일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제298회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
13,636,500,000

발행제비용 (2)
681,820

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
13,635,818,180

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제298회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
681,820
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
681,820

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제298회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
삼성전자 보통주

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 최초기준가격의 999% 이상인 경우
액면금액×[100% + {4.010% × (n/365)}]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 999% 미만인 경우
액면금액×[100% + {4.000% × (n/365)}]

* n=364일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2025년 03월 26일

ｏ
만기상환일 :

2025년 03월 28일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
13,636,500,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
10,000원

발행증권의 총수
1,363,650

청약기간
청약시작일
2024년 03월 29일

청약종료일

2024년 03월 29일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2024년 03월 29일

만 기 일
2025년 03월 28일

지 급 일
2025년 03월 28일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2024년 03월 29일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)
오션인더블유 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 오션인더블유

씨티프라퍼티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
204,373
- 매출액
11,863

- 부채총계
5,130
- 영업이익
-683

- 자본금
72,198
- 당기순이익
-42,485

- 자본총계
199,242
*주당순이익(원)
-262

나. 연결
- 자산총계
538,277
- 매출액
11,863

- 부채총계
128,014
- 영업이익
-683

- 자본금
72,198
- 당기순이익
-105,441

- 자본총계
410,262
*주당순이익(원)
-168

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 : 이경호

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제29기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
[원안대로 가결]

제2호 의안: 상근감사 이경호 선임의 건(재선임)
[원안대로 가결]

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
[원안대로 가결]

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
[원안대로 가결]

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경호
1972-02
3년
재선임
상근
前) 유니원아이앤씨 CFO
前) 에스앤엔글로벌 감사
現) (주)씨티프라퍼티 감사
원익홀딩스 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
임창빈

변경후 대표이사
조남성, 장성대 (각자대표이사)

2. 변경사유
부문별 전문성 강화 및 경영 효율성 제고를
위해 각자대표이사 선임
- 투자부문 대표이사 : 조남성
- 사업부문 대표이사 : 장성대

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 임창빈 이사는 일신상의 사유로 대표이사직을 사임하였으며 사내이사직은 유지합니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

조남성
1959-07-14
계열회사 임원
20,000
0.03%
-

장성대
1964-08-25
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조남성
원익홀딩스
상장(코스닥)
-
부회장
2021-07-01
-
-

조남성
삼성SDI
상장(코스피)
-
상담역
2017-03-01
2020-02-28
-

조남성
삼성SDI
상장(코스피)
-
사장
2014-12-01
2017-02-28
-

장성대
삼성전자
상장(코스피)
-
부사장
2019-12-01
2023-11-30
-

장성대
삼성전자
상장(코스피)
-
전무
2017-02-01
2019-11-30
-
남성 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 남성

남성/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-28

3. 정정사유
기재누락

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의내용 <결의사항>
제 1호 의안 : 제60기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명)

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
제 1호 의안 : 제60기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명)
→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
→ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
→ 원안대로 승인

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
258,113
- 매출액
69,674

- 부채총계
149,998
- 영업이익
-6,078

- 자본금
18,106
- 당기순이익
-10,178

- 자본총계
108,115
*주당순이익(원)
-324

나. 개별(별도)
- 자산총계
209,340
- 매출액
40,696

- 부채총계
101,110
- 영업이익
-165

- 자본금
18,106
- 당기순이익
-10,147

- 자본총계
108,230
*주당순이익(원)
-324

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

<결의사항>

제 1호 의안 : 제60기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)
→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
→ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤종호
1968-11
3
신규선임
- 미국 죠지워싱턴대학 경영대학원 졸업 (MBA)

- (주)남성 에이엠디 이사

- Namsung America, Inc. CFO
한국무브넥스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 한국무브넥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국무브넥스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
한국무브넥스(주)

대 표 이 사 :
이현덕

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 미포1길 2

(전 화)052-233-5511

(홈페이지)http://www.koreamovenex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박용덕

(전 화) 052-250-5019

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-2024년 3월 29일 주주총회에서 사외이사 박일종 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박일종
1966년 08월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
- '2017.7 ~ '2018.3 딜로이트코리아 전무- '2018.4 ~ '2018.10 안진 세무법인 전무- '2018.11 ~ 현재 비앤에이치 세무법인 전무

*상기 사외이사 총 재직기간은 금번 정기주주총회에서 재선임된 임기를 포함한 기간입니다.
원익홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
999,579
- 매출액
322,272

- 부채총계
352,901
- 영업이익
22,695

- 자본금
38,619
- 당기순이익
-4,065

- 자본총계
646,478
*주당순이익(원)
-53

나. 연결
- 자산총계
1,825,048
- 매출액
749,527

- 부채총계
507,448
- 영업이익
45,775

- 자본금
38,619
- 당기순이익
-23,802

- 자본총계
1,317,600
*주당순이익(원)
-415

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
1. 제1호 의안 : 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 장성대 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 Hobart L. Epstein 선임의 건
→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 Hobart L. Epstein 선임의 건
→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현덕
1961-03
3년
신규선임
(현)원익 반도체&디스플레이 부문장
- 원익IPS 대표이사
- 원익머트리얼즈 대표이사

장성대
1964-08
3년
신규선임
(현)원익홀딩스 사업대표
- 삼성전자 인프라기술센터장
- 삼성전자 환경안전센터장
- 삼성전자 건설팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Hobart L. Epstein
1957-01
3년
재선임
(현)원익홀딩스 사외이사
- 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사
- 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수
- 로드스톤파트너스 부회장
- Volat Altus Holdings, Inc. CEO
SF Credit Partners, LLC
(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

Hobart L. Epstein
1957-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 원익홀딩스 사외이사(감사위원)
- 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사
- 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수
- 로드스톤파트너스 부회장
- Volat Altus Holdings, Inc. CEO
아이씨디 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 아이씨디

아이씨디/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
194,904
- 매출액
47,046

- 부채총계
73,188
- 영업이익
-36,247

- 자본금
9,232
- 당기순이익
-35,514

- 자본총계
121,716
*주당순이익(원)
-2,206

나. 연결
- 자산총계
209,531
- 매출액
62,274

- 부채총계
78,885
- 영업이익
-37,214

- 자본금
9,232
- 당기순이익
-37,407

- 자본총계
130,646
*주당순이익(원)
-2,323

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 25기 재무상태표,손익계산서승인의 건
-----> 원안대로 가결
제 2호 의안 : 이사선임(중임)의 건 (사내이사 후보 이승호)
-----> 원안대로 가결
제 3호 의안 : 제 26기 이사의 보수한도 승인의 건
-----> 원안대로 가결
제 4호 의안 : 제 26기 감사의 보수한도 승인의 건
-----> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승호
1957-11
3
재선임
1987.10~2000.09 LG전자(주)
2000.10~현재 (주)아이씨디 대표이사
비큐AI — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 비큐AI

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
비플라이소프트(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
비플라이소프트 (주)

대 표 이 사 :
임경환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 385, 9층

(전 화) 02-3487-0215

(홈페이지) http://www.bflysoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 정진욱

(전 화) 02-3487-0215

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
350,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2032년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
1,560

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거

정관 11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, [상법] 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
350,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의확보가 부여 목적입니다.나. 행사방법부여일로부터 2년 또는 3년 후 7년 내 행사 가능합니다.

다. 행사가격상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 '기준행사가격'을 기재하였고, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2024년 03월 29일) 전일을 기준일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은가격으로 결정합니다.라. 행사 가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 무상증자, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식상환 등의경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정할 수 있으며, 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

마. 공정가치 산정방법(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)

1) 주식매수선택권 공정가치: - 행사가능일이 2026년 03월 29일~20231년 03월 28일인 300,000주의 주당 공정가치 : 869원 - 행사가능일이 2027년 03월 29일~20232년 03월 28일인 50,000주의 주당 공정가치 : 944원
2) 권리부여일 전일의 주가: 1,419원(2024년 03월 29일 종가)

3) 행사가격: 1,560원
4) 무위험이자율: 3.34%5) 주가변동성: 80.38%
*상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.바. 기타본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(31,445,725주)의 1.11%에 해당합니다

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

고민균
등기임원
300,000
-
264,392,821
-

서성민
미등기임원
50,000
-
43,438,957
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
와이랩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 와이랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)와이랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 와이랩

대 표 이 사 :
심준경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 잔다리로3길 20

(전 화) 02-322-4222

(홈페이지) http://www.ylabcomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명)박미선

(전 화)02-334-4222

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

추다은
1987.08
여
신규
2024.03.29
3
-
- 연세대학교 (본교) 법학과 졸업 (졸업논문 지도교수 남형두 교수 - 저작권법 관련 졸업논문)- (전) 퓨처플레이 사내변호사- (전) 태영건설 사내변호사 - (현) 법무법인 BC&Partners 파트너 변호사- '시험끝난 옆집언니' 유튜버 활동 (구독자수 1838명)- 서울지방변호사회 제21기 지식재산연수원 수강- 서울예술대학교 학생들을 위한 저작권법 관련 다수 자문- AI 스타트업 창업경진대회 수상팀 (로지피티)- (주)로지피티 대표 및 창업가- 국내 최대 AI 커뮤니티 Gpters 운영진
고스트스튜디오 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 고스트스튜디오

고스트스튜디오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
151,042
- 매출액
84,757

- 부채총계
7,979
- 영업이익
25,707

- 자본금
70,900
- 당기순이익
18,645

- 자본총계
143,063
*주당순이익(원)
1,501

나. 연결
- 자산총계
166,107
- 매출액
99,132

- 부채총계
13,106
- 영업이익
25,110

- 자본금
70,900
- 당기순이익
21,148

- 자본총계
153,001
*주당순이익(원)
1,775

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
678

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,200,746,795

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.63

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :
1) 영업보고
2) 감사의 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

※ 결의사항 :
제1호 의안 : 제8기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 배당금 지급의 건(배당금 주당 USD 0.52)
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 손창욱(재선임)
-> 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사내이사 최원석(재선임)
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사의 재무제표 작성 기준 통화는 미국달러화(USD)입니다. 상기 재무수치는 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개가 고시한 매매기준율에 따라 다음과 같이 적용하여 원화로 환산하였습니다.

1) '손익계산서'관련 - 당해사업연도 환율 1,305.41원/USD(2023년도 평균환율) 적용
2) '재무상태표'관련 - 당해사업연도 환율 1,289.40원/USD(2023년 12월 31일) 적용

2. 상기 주당순이익은 '기본 주당순이익'입니다.

3. 상기 '1주당 배당금'은 2023년 12월 31일 현재 당사 발행주식총수인 13,579,892주(KDR)에서 자기주식 25,726주(KDR)을 제외한 13,554,166주(KDR)를 대상으로 산정하였습니다.

4. 기말배당 자체는 미국달러화(USD) 기준으로 결정되는 바, 지급일의 환율에 따라 원화 기준 1주당 기말배당금 및 기말배당금 총액은 달라질 수 있습니다. 당사 제8기 정기주주총회에서 결의된 1주당 기말배당금은 USD 0.52이며, 총 기말배당금은 USD 7,048,166 입니다.기말배당금은 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

5. 상기 '1주당 기말배당금'은 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개에서 고시한 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 미국달러화(USD) 평균환율 1,305.41원/USD를 적용하여 원화로 환산해 원단위 절사 하였습니다.

6. 상기 '시가배당율'은 당해 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손창욱
1976-11
3년
재선임
-㈜넥슨 개발 팀장
-㈜프리챌 전략기획팀장
-Nexon Japan Development Team Leader
-㈜프리챌 대표이사
-㈜미투온 대표이사 (2010.06~현재)
-고스트스튜디오㈜ 이사회 의장 (2017.11~현재)

최원석
1978-01
3년
재선임
-삼일회계법인 감사본부
-미래에셋증권 기업금융본부
-기업은행 PE부
-한국벤처투자 글로벌본부
-㈜미투온 경영전략부사장 (2016.02~현재)
-고스트스튜디오㈜ CIO (2017.11~현재)
인피니트헬스케어 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 인피니트헬스케어

인피니트헬스케어/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
150,708
- 매출액
47,973

- 부채총계
21,307
- 영업이익
8,767

- 자본금
12,198
- 당기순이익
19,476

- 자본총계
129,401
*주당순이익(원)
799

나. 연결
- 자산총계
174,927
- 매출액
92,019

- 부채총계
40,917
- 영업이익
5,774

- 자본금
12,198
- 당기순이익
19,474

- 자본총계
134,010
*주당순이익(원)
785

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 신규선임
- 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 홍수현 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 국웅 선임의 건 (중임)

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍수현
1998-11
3년
신규선임
Columbia University, Columbia College, New York, NY
Economics
Phillips Exeter Academy, Exeter, NH

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

국웅
1967-06
3년
재선임
Princeton University 학사
Stanford University 박사
(현)서울대학교 자연과학대학 수리과학부 교수
없음
오상헬스케어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 이의섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)오상헬스케어

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이의섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오상헬스케어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
036220

발행주식 총수
14,489,416

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이의섭
한자(영문)
李 宜 燮

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691003

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 송도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2018년 09월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)오상헬스케어
부 서
회계부

직 위
차장
전화번호
031-46******

성 명
최인희
팩스번호
031-46******

이메일 주소
******anghc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 15일
15,000
0.11
15,000
0.11

이번보고서
2024년 03월 29일
25,000
0.17
25,000
0.17

증 감
10,000
0.06
10,000
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

25,000
-
-
-
-
-
-
-
25,000
0.17

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,489,416
0
0.17
0.17

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 26일
보통주
15,000
10,000
25,000
7,200
주식매수선택권 행사가 기재

합 계
15,000
10,000
25,000
-
-
대신증권 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: 대신증권

대신증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대신증권주식회사
회사코드
A003540
담당부서명
인프라서비스부
담당자명
남영준
tel
02-769-2275

(fax)
02-769-2845

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

50,773,400
36,000,000
86,773,400

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-21
보통주식
8,624,089
16.99

종류주식
1,388,732
3.86

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,012,821
11.54

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
8,630,089
17.00

종류주식
1,388,732
3.86

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,018,821
11.55

증감
보통주식
6,000
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,000
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
양승주
생년월일
110802
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-29
장내매수(+)
보통주식
164,340
3,000
167,340
-

2024-04-01
장내매수(+)
보통주식
167,340
3,000
170,340
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

양홍석
생년월일
810420
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
5,322,236
10.48
130
0.00
0
0
5,322,366
6.13

이어룡
생년월일
530909
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,355,030
2.67
0
0
0
0
1,355,030
1.56

오익근
생년월일
630716
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
102,909
0.20
0
0
0
0
102,909
0.12

송혁
생년월일
640429
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
47,278
0.09
0
0
0
0
47,278
0.05

양정연
생년월일
781022
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
694,753
1.37
0
0
0
0
694,753
0.80

양승주
생년월일
110802
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
170,340
0.34
0
0
0
0
170,340
0.20

양채유
생년월일
131010
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
41,677
0.08
0
0
0
0
41,677
0.05

양채린
생년월일
160414
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
41,172
0.08
0
0
0
0
41,172
0.05

홍승우
생년월일
190503
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
26,200
0.05
0
0
0
0
26,200
0.03

양회금
생년월일
540104
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,072
0.00
2,245
0.01
0
0
4,317
0.00

노정남
생년월일
520412
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
40,737
0.08
1,733
0.00
0
0
42,470
0.05

대신송촌문화재단
사업자등록번호
412-82-03550
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
재단
-
785,685
1.55
1,384,624
3.85
0
0
2,170,309
2.50

합계
8,630,089
17.00
1,388,732
3.86
0
0
10,018,821
11.55
마이크로투나노 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 마이크로투나노

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)마이크로투나노

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
마이크로투나노

대 표 이 사 :
황규호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 덕성산단2로50번길 43

(전 화) 031-659-7900

(홈페이지)http://micro2nano.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명) 이주형

(전 화) 031-659-7900

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
40

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
189,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 29일

종료일
2032년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
13,530

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
189,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

기업가치 증대에 기여도가 클 것으로 예상되는 임직원에게 주식매수선택권을 부여하여 동기부여를 함으로써 장기적으로 높은 성과를 유도하여 회사의 기업가치 제고를 추진하고자 합니다.

나. 부여방법신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

다. 행사가격

주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제
176조의
7 제
2항을 준용
(주주총회 결의일 전일부터 과거
2개월
, 과거
1개월
, 과거
1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정
)하여 평가한 당해 주식의 시가와 이사회 결정가액 중 높은 가액을 호가단위 절상하여 결정

하였습니다.

라. 행사 가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 관계법령에 따라 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.

마. 공정가치 산정방법(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)1) 주식매수선택권 공정가치: 7,396.42원2) 권리부여일 전일의 주가: 12,050원(2024년 03월 28일 종가)3) 행사가격: 13,530원4) 무위험이자율: 3.40%5) 주가변동성: 57.13%6) 존속기간 : 8년7) 배당률 : 0.00%*상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.
바. 기타 - 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(5,918,890주)의 약 3.19%에 해당합니다- 상기 주식매수선택권 부여는 금일(2024년 3월 29일) 개최된 당사의 주주총회에서 승인을 받았습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
임원(미등기)
10,000
-
7,396.42
-

OOO
임원(미등기)
10,000
-
7,396.42
-

OOO
임원(미등기)
10,000
-
7,396.42
-

OOO 외 36명
직원
159,000
-
7,396.42
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
킵스파마 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20240329)
제출인: 킵스파마

케이피에스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.03.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
5
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 전환사채

발행일자
2021-08-13

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
11,429

만기일
2026-08-13

2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-03-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 만기전 취득사유 : 채권자와 조기상환 합의

- 향후 처리방법 : 향후 이사회에서 결정

5. 취득자금의 원천
보유자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주당 전환가액(11,429원)은 해당공시일 (2024.03.29) 기준 전환가액으로 발행일 (2021.08.13) 당시 전환가액은 16,328원 입니다.

2. 상기 사채취득금액은 '전환사채 취득후 재매각(23.02.27)' 30억 중 재취득하는 20억이며, 해당 전환사채는 표면, 만기이자율이 0%로, 상기 사채 취득금액에는 이자가 포함되어 있지 않습니다.

3. 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

4. 상기 취득후 사채의 권면총액은 발행총액(320억원)에서 금번 사채상환(20억원)을 제외한 미전환 전환사채의 총액입니다.

※ 관련공시
2021-08-10 전환사채권발행결정(제5회차)
2021-08-13 증권 발행결과(자율공시)
2021-11-15 전환가액의조정
2022-02-14 전환가액의조정
2022-08-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-02-27 기타 경영사항(자율공시)(제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
신영증권 — 증권발행실적보고서 (20240329)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.8
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 29일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)정헌기

(전 화)02-2004-9126

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.03.29
2024.03.29
2024.03.29

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
296
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

296
40,000,000,000
1
23,739,910,000
59.35
1
23,739,910,000
59.35

4. 배정방법

제296회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 03월 29일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 22일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 29일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제296회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
23,739,910,000

발행제비용 (2)
1,186,990

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
23,738,723,010

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제296회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
1,186,990
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
1,186,990

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제296회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
삼성전자 보통주

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 최초기준가격의 999% 이상인 경우
액면금액×[100% + {4.010% × (n/365)}]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 999% 미만인 경우
액면금액×[100% + {4.000% × (n/365)}]

* n=364일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2025년 03월 26일

ｏ
만기상환일 :

2025년 03월 28일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
23,739,910,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
10,000원

발행증권의 총수
2,373,991

청약기간
청약시작일
2024년 03월 29일

청약종료일

2024년 03월 29일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2024년 03월 29일

만 기 일
2025년 03월 28일

지 급 일
2025년 03월 28일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2024년 03월 29일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)
한국무브넥스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한국무브넥스

한국무브넥스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
874,725
- 매출액
1,510,806

- 부채총계
533,544
- 영업이익
59,338

- 자본금
30,450
- 당기순이익
50,490

- 자본총계
341,181
*주당순이익(원)
1,549

나. 개별(별도)
- 자산총계
491,147
- 매출액
872,850

- 부채총계
236,903
- 영업이익
30,907

- 자본금
30,450
- 당기순이익
34,787

- 자본총계
254,244
*주당순이익(원)
1,142

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,045,042,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임
사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호 의안 : 제50기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건
(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
→ 보고사항으로 진행

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사내이사 선임의 건

(이현덕)

-제3-2호 : 사내이사 선임의 건

(박용덕)

-제3-3호 : 사외이사 선임의 건

(박일종)
→ 원안대로 가결

-제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

-제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 42조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 주주총회에서 보고사항으로 진행되었으며 제1호 의안은 자동철회 되었습니다.
-확정 재무제표 승인 이사회 : 2024년 3월 21일

※ 관련공시
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현덕
1958-10
3
재선임
-현대모비스(주) 창원공장장 상무
-서한이노빌리티(주) 대표이사
-現 한국무브넥스(주) 사장

박용덕
1962-12
3
재선임
-한국무브넥스(주) 근무
-現 한국무브넥스(주) 경영관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박일종
1966-08
3
재선임
-딜로이트코리아 전무
-안진 세무법인 전무
-現 비앤에이치 세무법인 전무
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
19. 태양광발전 및 전기판매업
RE100 대응 및 태양광
발전을 통한 전력 판매

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
엔피씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 엔피씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엔피씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
엔피씨(주)

대 표 이 사 :
최병민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해안로 289

(전 화) 031-5174-8800

(홈페이지)http://www.npc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 양창영

(전 화) 031-5174-8821

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전봉현
1956년 06월
남
신규
2024년 03월 29일
1년
-

엔피씨
㈜
본부장

㈜
엔피씨케미칼 대표이사

㈜
대구플라텍 대표이사

㈜
뉴메딕 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

유문석
1957년 07월
남
2023년 03월 31일
2
2024년 03월 29일
해임
임기만료
네이처셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 네이처셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사네이처셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 네이처셀

대 표 이 사 :
김 주 선, 변 대 중

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국회대로76길 10, 5층(여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩)

(전 화)02-545-4137

(홈페이지)http://www.naturecell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)김 승 민

(전 화)02-545-4137

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 문흥안 사외이사는 2024.03.29.자로 임기가 만료되어 퇴임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고명진
1958년 11월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
3년
現 (주)네이처셀 사외이사現 수원중앙침례교회 담임목사現 수원중앙복지재단 대표이사

박기완
1969년 09월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-
現 청계산트리니티의원 원장前 베데스다복음병원 부원장前 베데스다 줄기세포 임상연구소 소장

* 고명진 사외이사는 2021.3.30. 정기주주총회에서 사외이사로 신규 선임(3년)되었으며, 2024.3.29. 정기주주총회에서 재선임(3년)되었습니다.
캐리 — 전환가액의조정 (제1회차) (20240329)
제출인: 캐리

윌링스/전환가액의조정/(2024.03.29)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
9,110
7,910

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,097,694
1,264,222

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액 이상이어야 한다.

ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 7,774.93원
ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 6,663.98원
ⓒ 기산일 가중산술평균 주가 : 6,784.99원
ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가 : 7,074.64원
ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 7,074.64원
ⓕ 직전행사가액 : 9,110원
ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액, 전환가액 조정한도: 7,910원) : 7,910원

5. 조정가액 적용일
2024-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2022-08-26 전환사채권발행결정(제1회차)
2022-08-29 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
2022-09-29 전환가액의조정(제1회차)
2022-10-31 전환가액의조정(제1회차)
2022-11-29 전환가액의조정(제1회차)
2023-03-02 전환가액의조정(제1회차)
2023-03-29 전환가액의조정(제1회차)
2023-05-02 전환가액의조정(제1회차)
2023-05-30 전환가액의조정(제1회차)
2023-06-29 전환가액의조정(제1회차)
2023-07-31 전환가액의조정
2023-10-04 전환가액의조정(제1회차)
2023-10-30 전환가액의조정(제1회차)
2023-11-29 전환가액의조정(제1회차)
2024-01-29 전환가액의조정(제1회차)
2024-02-29 전환가액의조정
화인베스틸 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 화인베스틸

화인베스틸/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박정묵

변경후
정인호

2. 변경사유
실적부진에 대한 책임, 신사업 추진과 경영효율성 제고

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정인호
-
(주) 인포인 대표이사
前)한국플랜트서비스㈜ 성장전략실장/상무이사
前)창해에너지어링 전무이사
-
위메이드 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 위메이드

위메이드/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
546,088
- 매출액
317,513

- 부채총계
233,037
- 영업이익
-156,993

- 자본금
17,229
- 당기순이익
-205,823

- 자본총계
313,051
*주당순이익(원)
-6,152

나. 연결
- 자산총계
1,431,820
- 매출액
605,252

- 부채총계
1,016,649
- 영업이익
-110,441

- 자본금
17,229
- 당기순이익
-206,682

- 자본총계
415,171
*주당순이익(원)
-5,992

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

■제2호 의안:사내이사 선임의 건

제 2-1호 사내이사 박관호 선임의 건

→ 원안대로 가결

제 2-2호 사내이사 최종구 선임의 건

→ 원안대로 가결

■제3호 의안: 감사 선임의 건

→ 원안대로 가결

■제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

■제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

■제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박관호
1972-11
3년
재선임
現 ㈜위메이드 대표이사/의장
前 ㈜위메이드엔터테인먼트 창립/대표이사
前 ㈜조이맥스 사내이사
前 ㈜액토즈소프트 감사/개발팀장

최종구
1963-11
3년
신규선임
現 ㈜위메이드 기획조정본부장
現 Wemade Japan Co.,Ltd. 대표이사
前 ㈜인터프로 코리아 부사장
前 삼성물산㈜ 일본주재원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우종식
1956-12
3년
재선임
상근
現 ㈜위메이드 감사
現 ㈜위메이드맥스 감사
現 ㈜위메이드플레이 감사
現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장
前 우송대학교 게임멀티미디어학과 교수
前 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사
前 한국게임산업진흥원 원장
서희건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 애플이엔씨

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)서희건설

20240327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유한책임회사 애플이엔씨

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)서희건설

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
035890

발행주식 총수
229,808,457

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
유한책임회사 애플이엔씨
한자(영문)
Limited liability company Apple E&C

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620-86-00638

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)서희건설
부 서
회계팀

직 위
과장
전화번호
02-341******

성 명
김선주
팩스번호
02-341******

이메일 주소
******@seohee.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 27일
23,174,173
10.08
23,174,173
10.08

증 감
23,174,173
10.08
23,174,173
10.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

23,174,173
-
-
-
-
-
-
-
23,174,173
10.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

229,808,457
-
10.08
10.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2024.03.27
보통주
-
23,174,173
23,174,173
1,327
10%이상을 보유하기 직전의 주식수는 22,962,246주(9.99%)이며,2024년 3월 27일(결제일)에 211,927주를 장내매수함으로써 23,174,173주(10.08%)를 보유하게 되었습니다

합 계
-
23,174,173
23,174,173
1,327
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한진중공업홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,865,721
- 매출액
1,242,608

- 부채총계
1,497,922
- 영업이익
39,375

- 자본금
155,149
- 당기순이익
7,903

- 자본총계
367,799
*주당순이익(원)
290

나. 개별(별도)
- 자산총계
367,983
- 매출액
10,289

- 부채총계
64,909
- 영업이익
5,086

- 자본금
155,149
- 당기순이익
4,338

- 자본총계
303,074
*주당순이익(원)
166

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,608,950,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.09

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제62기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2024년 3월 22일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 승인보고

※ 관련공시
2024-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-22 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조남호
1951-01
3
재선임
- 한진중공업그룹 회장
- 現 한진중공업홀딩스 대표이사 회장
비큐AI — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 비큐AI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
비플라이소프트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
비플라이소프트(주)

대 표 이 사 :
임경환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 385, 5,6,9층

(전 화) 02-3487-0215

(홈페이지)http://www.bflysoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 정진욱

(전 화) 02-3487-0215

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강필성
1980년 10월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
2011.03 ~ 2015.02 서울과학기술대학교 글로벌융합산업공학과 조교수2015.03 ~ 현재 고려대학교 산업경영공학부 교수
아모텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 아모텍

아모텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
409,787
- 매출액
157,174

- 부채총계
218,097
- 영업이익
-18,232

- 자본금
7,308
- 당기순이익
-14,245

- 자본총계
191,689
*주당순이익(원)
-975

나. 연결
- 자산총계
376,005
- 매출액
186,814

- 부채총계
211,048
- 영업이익
-25,973

- 자본금
7,308
- 당기순이익
-14,683

- 자본총계
164,957
*주당순이익(원)
-1,005

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안:제 30기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 2호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 3호 의안: 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
키움증권 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240329)
제출인: 키움증권

키움증권/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-04-03
09:00

장소
홍콩, 싱가포르

2. 참가 대상자
해외 기관투자자

3. 개최목적
NHIS Korea Corporate Day 참여

4. 개최방법
개별 및 그룹 미팅

5. 후원기관
NH투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
경영실적 및 사업전략 설명

7. 결정일자
2024-03-29

8. IR 자료
게재일시
2024-04-01

관련 웹페이지
https://www1.kiwoom.com/h/ir

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
기간: 2024-04-03(수) ~ 2024-04-04(목)

※ 관련공시
-
오브젠 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 오브젠

오브젠/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
19,039
- 매출액
16,986

- 부채총계
10,835
- 영업이익
-5,830

- 자본금
1,952
- 당기순이익
-5,409

- 자본총계
8,204
*주당순이익(원)
-1,407

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도에 관한

운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도
승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
와이바이오로직스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 와이바이오로직스

와이바이오로직스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,294
- 매출액
3,479

- 부채총계
6,886
- 영업이익
-10,143

- 자본금
7,381
- 당기순이익
-20,871

- 자본총계
23,408
*주당순이익(원)
-1,667

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제16기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
신대양제지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 신대양제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신대양제지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
신대양제지주식회사

대 표 이 사 :
권혁홍, 이상천

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 129(성곡동)

(전 화)031-499-0880

(홈페이지) http://www.dygroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 득 철

(전 화) 02-3472-5918

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정만회
1962년 11월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
- 우리기술투㈜ 대표이사- 팰콘제이파트너스㈜ 대표이사(現)

박영란
1961년 09월
여
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

- 건국대학교 일반대학원 교육학과 박사
- 한양여자대학교
휴먼서비스학부 교수

이진수
1987년 02월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
4년

- 법무법인 도시와 사람
변호사
- 법무법인 흰뫼
변호사(現)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이진수
1987년 02월
남
2023년 03월 30일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
임기조정을 위한 중도퇴임 후 재선임
노루페인트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 노루페인트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)노루페인트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)노루페인트

대 표 이 사 :
조 성 국

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 박달로 351

(전 화) 031-467-6114

(홈페이지)http://www.noroopaint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금팀장
(성 명) 이 동 준

(전 화) 031-467-6114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최영철
1976년 11월
남
신규
2024년 03월 29일
2년
2년
서울대 경제학과법무법인(유한)대륙아주변호사
KCC건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: KCC건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이씨씨건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)케이씨씨건설

대 표 이 사 :
정몽열,이창호

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 587(잠원동)

(전 화)02-513-5623

(홈페이지)http://www.kccworld.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김재욱

(전 화)02-513-5623

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신호영
1967.03
남
재선임
2024.03.29
2년
6년

現 고려대 법학전문대학원 교수 現
(
주
)
오리콤 사외이사 現
(
주
)
케이씨씨건설 사외이사前
(
주
)
국세청 납세자보호관
텔코웨어 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 텔코웨어

텔코웨어/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
24년 HLR, HD Voice 유지보수

2. 계약내역
계약금액(원)
12,136,300,000

최근매출액(원)
40,637,609,678

매출액대비(%)
29.9

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
SK텔레콤 주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2024-04-01

종료일
2025-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 부가가치세 포함 금액임.

- 상기 최근 매출액은 2023년말 연결재무제표 기준임.

※ 관련공시
-
부산주공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 부산주공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
부산주공 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
부산주공 주식회사

대 표 이 사 :
장 세 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10

(전 화) 051-780-5980

(홈페이지)http://www.pci21c.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 장 태 찬

(전 화) 051-780-5934

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는그 임기중의 최종결산기에 관한정기주주총회종결시까지로 함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조 석 진
1969년 09월
남
재선임
2024년 03월 29일
1년
5년
- 2005.12 동아대학교 경영대학원 수료- 2008.12 ~現 명보기업(주) 대표이사

전 승 택
1966년 12월
남
재선임
2024년 03월 29일
1년
4년
- 1993.02 부산대학교 경영학과 졸업- 2013.06 부산지방국세청 국세심사위원 역임- 2009.04 ~청남회계법인 대표 공인회계사

곽 재 경
1967년 08월
남
신규
2024년 03월 29일
1년
1년
- 2023.10 ~ 現 (주)씨앤피산업 대표이사 -2014.07 ~ 2023.09 (주)기화 대표이사 역임

주1) 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다

주2) 전승택 사외이사는 2024년 3월 29일 제57기 정기주주총회에서 감사위원회위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었습니다.
하이딥 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 하이딥

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 하이딥

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 하이딥

대 표 이 사 :
고 범 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 DTC타워 10층

(전 화) 031-717-5775

(홈페이지)https://www.hideep.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 고 태 훈

(전 화) 031-717-5775

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
34

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,725,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 30일

종료일
2032년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
1,469

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제4기 정기주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
- 당사 정관 제12조 (주식매수선택권)에 근거- 세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
6,435,421

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기'8. 당해 부여 후 총부여 주식수'는 당해 부여주식을 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식수 임.나. 상기 해당 부여 주식수 1,725,000주는 현재 발행주식 총수의 1.20%에 해당됨.다. 상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항에 따라 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 산정 하였음.라. 상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조영호
등기임원
250,000
-
843원
-

김윤정
등기임원
250,000
-
843원
-

000외 31명
임직원
1,225,000
-
843원
-

※ 미등기 임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니함① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금차 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치 입니다.② 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)③ 공정가치 산정 가정 - 권리부여일 직전일
의 종가 :
1,400원 - 행사가격 :
1,469원 - 행사기간 : 2027년3월30일~ 2032년3월29일 - 무위험이자율 :
3.40% - 예상주가변동성 :
58.54%
* 상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
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기타
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