eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
나노씨엠에스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 나노씨엠에스

나노씨엠에스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,949
- 매출액
4,583

- 부채총계
11,131
- 영업이익
-3,162

- 자본금
2,172
- 당기순이익
-4,135

- 자본총계
26,818
*주당순이익(원)
-968

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,사외이사1명,감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호의안: 사외이사 박종욱 선임의

건(재선임)

3-2호의안: 사내이사 김경석 선임의

건(신규선임)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 최영준 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제7호 의안: 주식매수선택권부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경석
1974-01
3년
신규선임
現)나노씨엠에스(주) 사내이사
前)(주)텍슨 SCM그룹 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종욱
1963-12
3년
재선임
現)경희대학교 화학공학과교수
前)삼성 SDI OLED 팀장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최영준
1970-05
3년
신규선임
비상근
現)나노씨엠에스(주) 감사
現)동방종합 법무법인 변호사
前)변호사 최영준 법률사무소

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조 (목적)
1.반도체 제조 및 도소매
1.2차전지,바이오 제조 및 도소매
1.전자상거래
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
콜마비앤에이치 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 윤동한

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
콜마비앤에이치(주)

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤 동 한

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
콜마비앤에이치(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
200130

발행주식 총수
29,415,558

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤 동 한
한자(영문)
尹 東 漢(Yoon Dong Han)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
471230

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 여주시 세종대왕면 영릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
회장

선임일
2022.01.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
콜마비앤에이치(주)
부 서
경영전략실

직 위
대리
전화번호
02-228******

성 명
김 서 영
팩스번호
02-348******

이메일 주소
******@kolmarbnh.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.19
284,460
0.97
284,460
0.97

이번보고서
2024.03.29
296,460
1.01
296,460
1.01

증 감
12,000
0.04
12,000
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

296,460
-
-
-
-
-
-
-
296,460
1.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

29,415,558
-
1.01
1.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.25
보통주
284,460
1,613
286,073
14,723
-

장내매수(+)
2024.03.26
보통주
286,073
1,372
287,445
14,728
-

장내매수(+)
2024.03.27
보통주
287,445
2,200
289,645
14,822
-

장내매수(+)
2024.03.28
보통주
289,645
6,815
296,460
14,846
-

합 계
284,460
12,000
296,460
14,811
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
영원무역 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 영원무역

영원무역/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,297,124
- 매출액
3,604,377

- 부채총계
1,709,153
- 영업이익
637,146

- 자본금
22,156
- 당기순이익
533,071

- 자본총계
3,587,971
*주당순이익(원)
11,762

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,414,286
- 매출액
1,938,195

- 부채총계
629,519
- 영업이익
227,265

- 자본금
22,156
- 당기순이익
253,669

- 자본총계
1,784,767
*주당순이익(원)
5,783

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
57,025,879,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 2명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제15기(2023년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 보고사항으로 갈음

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)

- 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (성기학)
-> 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (성래은)
-> 원안대로 승인

- 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (정서용)
-> 원안대로 승인

- 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (박경우)
-> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전규안)
-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (정서용)
-> 원안대로 승인

- 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (박경우)
-> 원안대로 승인

- 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에, 2024년 3월 28일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성기학
1947-07
3
재선임
-現 ㈜영원무역 대표이사 회장
-現 ㈜영원아웃도어 대표이사 회장
-前 국제섬유생산자연맹(ITMF) 회장
-前 한국섬유산업연합회(KOFOTI) 회장
-서울대 상대 무역학과 졸업

성래은
1978-11
3
재선임
-現 ㈜영원무역홀딩스 대표이사 부회장
-現 ㈜영원무역 그룹 부회장
-現 한국패션산업협회 회장
-Stanford University 사회학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정서용
1968-01
3
재선임
- 現 고려대학교 국제학부 교수
- 現 (재)서울국제법연구원 원장겸 기후환경법정책센터장
- 現 한국기후변화학회 부회장
- 現 통일부 정책자문위원
- Stanford 로스쿨 법학석사·법학박사
- 런던 정경대학교 국제관계학 석사 (Diploma)
- 서울대 법과대학 학사·석사·박사과정 수료
-

박경우
1973-05
3
신규선임
- 現 서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수
- 現 대한심장학회 대외협력이사
- 서울대학교병원 강남센터 원장
- 이지케어텍(주) 기타비상무이사
- 펜실베니아대 Wharton School MBA
- 서울대 의과대학(원) 의학사·의학석사·의학박사 졸업
-

전규안
1967-05
3
신규선임
- 現 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수
- 現 ㈜에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장
- 現 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장
- 한국세무학회 회장
- 국세청 국세행정개혁위원회 위원
- 서울대 경영학과 학사·석사·박사과정 졸업
- 現 ㈜에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정서용
1968-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 現 고려대학교 국제학부 교수
- 現 (재)서울국제법연구원 원장겸 기후환경법정책센터장
- 現 한국기후변화학회 부회장
- 現 통일부 정책자문위원
- Stanford 로스쿨 법학석사·법학박사
- 런던 정경대학교 국제관계학 석사 (Diploma)
- 서울대 법과대학 학사·석사·박사과정 수료

박경우
1973-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수
- 現 대한심장학회 대외협력이사
- 서울대학교병원 강남센터 원장
- 이지케어텍(주) 기타비상무이사
- 펜실베니아대 Wharton School MBA
- 서울대 의과대학(원) 의학사·의학석사·의학박사 졸업

전규안
1967-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수
- 現 ㈜에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장
- 現 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장
- 한국세무학회 회장
- 국세청 국세행정개혁위원회 위원
- 서울대 경영학과 학사·석사·박사과정 졸업
시스웍 — 정기주주총회결과 (연회) (20240329)
제출인: 시스웍

시스웍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과(연회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기
(2023.01.01~2023.12.31)연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
☞ 연회에서 재상정하기로 결정

제2호의안: 이사보수한도 승인의 건
☞ 연회에서 재상정하기로 결정

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 금일 제20기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 현재까지 외부감사인의 2023년 회계연도 재무제표에 대한 감사가 진행 중에 있으며, 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 제1호의안 "제20기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결), 제2호의안 "이사보수한도의 승인의 건"은 연회하는 주주총회에서 재상정하는 것으로 결의하였습니다.

※ 감사보고서 지연 등으로 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고 등은 이후 진행되는 연회에서 보고예정 입니다.

- 연회일시 : 2024년 4월 12일(금) 오전 09시 00분
- 연회장소 : 대전 유성구 테크노7로 32-13, 본사 2층 대회의실

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
캠시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 캠시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
캠시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 캠시스

대 표 이 사 :
권 현 진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26(송도동)

(전 화) 070-4680-2509

(홈페이지)http://www.cammsys.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 상 학

(전 화) 070-4680-2509

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제32기 정기주주총회(2024년 03월 29일)를 통해 사외이사 1인을 신규선임했으며, 임기 시작일은 2024년 03월 29일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조현수
1973년 09월
여
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
2015~현재 Insigniam 한국대표2010~2014 Impact Square 헤드코치2002~2010 Landmark Worldwide 한국대표
웅진 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 웅진

웅진/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,027,078
- 매출액
1,018,577

- 부채총계
835,453
- 영업이익
22,360

- 자본금
42,214
- 당기순이익
-24,755

- 자본총계
191,625
*주당순이익(원)
-135

나. 개별(별도)
- 자산총계
427,028
- 매출액
170,722

- 부채총계
135,137
- 영업이익
20,326

- 자본금
42,214
- 당기순이익
14,546

- 자본총계
291,891
*주당순이익(원)
186

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

- 사내이사 이수영

- 사내이사 김현호

- 사외이사 이석우
감사 1명 선임

- 감사 최현수

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]
- 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제2호 의안]
- 제2-1호.사내이사 선임의 건(이수영)

▶ 원안대로 승인

- 제2-2호.사내이사 선임의 건(김현호)

▶ 원안대로 승인

- 제2-3호.사외이사 선임의 건(이석우)

▶ 원안대로 승인

[제3호 의안]
- 감사 선임의 건(최현수)

▶ 원안대로 승인

[제4호 의안]
- 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제5호 의안]
- 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수영
1969-11
3
재선임
現) ㈜웅진 사업부문 대표이사
前) 솔리드이엔지 대표이사
前) 비즈테크 파트너스 대표이사
前) LG CNS 전문위원

김현호
1980-08
3
신규선임
現) 웅진그룹 기획조정실 재무담당 CFO
前) 웅진에너지 법정관리인
前) 웅진그룹 기획조정실 금융팀장
前) 웅진씽크빅 자금IR 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석우
1958-03
3
재선임
現) 고려신용정보 감사위원장
前) 신한카드 상근감사위원
前) 고려휴먼스 대표이사
前) 금융감독원 총무국,
감사실 국장
고려신용정보 감사위원장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최현수
1986-06
3
신규선임
상근
現) ㈜개념원리 경영기획실
前) 웅진그룹 기획조정실 내부감사
前) ㈜한진칼 재무관리본부
前) 안진회계법인 공인회계사
케이이엠텍 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 케이이엠텍

하이소닉/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김찬종

변경후 대표이사
박용직

2. 변경사유
대표이사 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박용직
1971-01-14
-
10,000
0.06%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박용직
삼성SDI(주)
상장(코스피)
-
미주영업총괄
2013-01-01
2023-11-30
-
뉴보텍 — [기재정정]정기주주총회결과 (계속회) (20240329)
제출인: 뉴보텍

뉴보텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과(계속회)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 03월 28일

3. 정정사유
외부감사인의 감사결과에 따른 계속회 개최

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

가. 개별(별도)
- 자산총계 : -
- 부채총계 : -
- 자본금 : -
- 자본총계 : -
- 매출액 : -
- 영업이익 : -
- 당기순이익 : -
*주당순이익(원) : -
- 자산총계 : 45,484
- 부채총계 : 32,318
- 자본금 : 20,780
- 자본총계 : 13,165
- 매출액 : 48,853
- 영업이익 : -110
- 당기순이익 : -6,405
*주당순이익(원) : -159

나. 연결
- 자산총계 : -
- 부채총계 : -
- 자본금 : -
- 자본총계 : -
- 매출액 : -
- 영업이익 : -
- 당기순이익 : -
*주당순이익(원) : -
- 자산총계 : 47,289
- 부채총계 : 34,143
- 자본금 : 20,780
- 자본총계 : 13,146
- 매출액 : 48,893
- 영업이익 : -704
- 당기순이익 : -4,757
*주당순이익(원) : -118

* 회계감사인 감사의견
개별(별도) : -
연결 : -
개별(별도) : 적정
연결 : 적정

4. 기타 결의사항
1. 보고안건 :

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도운영실태보고

⇒ 보고를 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행

2. 부의안건 :
제1호 의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행

1. 보고안건 :

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도운영실태보고

⇒ 보고 완료

2. 부의안건 :
제1호 의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
< 속행 주주총회 일정 및 장소>
1) 일시 : 2023년 03월 29일(금) 오전11시
< 속행 주주총회 일정 및 장소>
1) 일시 : 2024년 03월 29일(금) 오전11시

사외이사선임 세부내역
- 성명 : 김헌
- 신규선임여부 : 재선임
- 성명 : 김헌
- 신규선임여부 : 신규선임

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,484
- 매출액
48,853

- 부채총계
32,318
- 영업이익
-110

- 자본금
20,780
- 당기순이익
-6,405

- 자본총계
13,165
*주당순이익(원)
-159

나. 연결
- 자산총계
47,289
- 매출액
48,893

- 부채총계
34,143
- 영업이익
-704

- 자본금
20,780
- 당기순이익
-4,757

- 자본총계
13,146
*주당순이익(원)
-118

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고안건 :

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도운영실태보고
- 외부감사 선임보고

⇒ 보고 완료

2. 부의안건 :
제1호 의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호. 사내이사 황문기 선임의 건

2-2호. 사외이사 김헌 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2024년 03월28일 제33기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 당시 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 '보고사항(감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고)' 및 '제1호 의안 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 속행하는 주주총회에서 진행하는 것으로 결의한 바 있습니다.

- 당사는 감사절차 종료 및 감사보고서 수령에 따라 2023년 03월 29일의 속행 정기주주총회에서, 보고안건에 대한 보고완료 및 제1호의안을 진행하여 심의한 결과 원안대로 승인 가결되었습니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 기타 경영사항(자율공시)((감사보고서 제출지연)
2024-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2024-03-28 정기주주총회결과
2024-03-28 감사보고서 제출
2024-03-28 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황문기
1959-08
3년
재선임
전, 경일대학교 경영학과 졸업
전, (주)거산 부회장
현, (주)뉴보텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김헌
1953-07
3년
신규선임
전, 국민은행 지점장
전, ㈜일마레 관리이사
전, 국민은행 내부감사
없음
엔젠바이오 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 엔젠바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)엔젠바이오

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.03.31

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
행사기간 이전 퇴사로 인한주식매수선택권 부여취소
22
20

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자

-
-

2. 당해 부여주식수(주)
행사기간 이전 퇴사로 인한주식매수선택권 부여취소
28,950
27,250

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
행사기간 이전 퇴사로 인한 주식매수선택권 부여취소 및 2024년 03월 29일 주식매수선택권 부여
1,018,800
1,025,100

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
행사기간 이전 퇴사로 인한주식매수선택권 부여취소
(주1)
(주2)

(주1)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[대상자별 부여내역]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강기원

등기임원
10,000
-

4,372
원

부여

김지연

미등기임원
4,000
-

4,372
원

부여

OOO외 19명

직원
14,950
-

4,372
원

부여

(주2)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[대상자별 부여내역]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강기원

등기임원
10,000
-

4,372
원

부여

김지연

미등기임원
4,000
-

4,372
원

부여

OOO외 17명

직원
13,250
-

4,372
원

부여

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 31일

회 사 명 :
(주)엔젠바이오

대 표 이 사 :
최 대 출

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 314호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호 (구로동, 대륭포스트타워1차)

(전 화)02-867-9798

(홈페이지)http://www.ngenebio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명)윤 세 혁

(전 화)02-867-9798

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
20

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
27,250

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 31일

종료일
2030년 03월 31일

행사가격 (원)
보통주식
8,150

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제8기 주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 31일

7. 부여근거
상법 제340조의2, 상법 제542조의3 및 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,025,100

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주)1 상기 당해부여 후 총부여 현황은 당해 부여주식 27,250주를 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사완료된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식입니다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권 부여근거상법 제340조의2(주식매수선택권), 제542조의3(주식매수선택권) 및 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거하여 2023년 03월 31일 개최된 주주총회에서 부여.
나. 행사가격 및 행사기간 등(1) 행사가격 :주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)
(2) 행사기간 :

부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내
(3) 행사가격 및 부여할 주식의 수의 조정 : 주식매수선택권 부여일 이후 행사 전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 자본감소, 이익감소, 액면분할, 주식병합, 회사의 합병·분할 등의 경우 행사가격 및 부여 수량의 조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따름.

(4) 기타 : 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약 당사간의 합의에 따른다.
다. 공정가치 산출 근거

(1) 주당 공정가치 : 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
(2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
(3) 주요가정 (가) 권리부여일 종가 : 7,580원 (나) 행사가격 : 8,150원 (다) 변동성 : 55.91% (라) 할인율 : 3.01% ~ 3.68% (마) 시가배당율 : 0% (바) 주식매수선택권 공정가치 : 4,372원 - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강기원

등기임원
10,000
-

4,372
원

부여

김지연

미등기임원
4,000
-

4,372
원

부여

OOO외 17명

직원
13,250
-

4,372
원

부여

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에너토크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 이충열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)에너토크

20240329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이충열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에너토크

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
019990

발행주식 총수
9,756,088

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이충열
한자(영문)
李忠烈

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751218

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 영동대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2024년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에너토크
부 서
임원

직 위
상무이사
전화번호
02-345******

성 명
강문수
팩스번호
02-556*****

이메일 주소
******@enertork.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 29일
79,697
0.82
79,697
0.82

증 감
79,697
0.82
79,697
0.82

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

79,697
-
-
-
-
-
-
-
79,697
0.82

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,756,088
-
0.82
0.82

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024년 03월 29일
보통주
-
79,697
79,697
6,510
선임일 종가

합 계
-
79,697
79,697
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대산F&B — 임시주주총회결과  (20240329)
제출인: 대산F&B

대산F&B/임시주주총회결과/(2024.03.29)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
부의안건

제1호 의안 : 분할계획서 승인에 대한 건
=> 연회에서 진행하기로 결정

2. 주주총회 일자
2024-03-29

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 제372조에 의거 금일 임시주주총회는 연회가 결정되었습니다.

2. 연회의 임시주주총회 일자 및 장소는 다음과 같습니다.

- 일자 : 2024년 4월 26일 금요일 오전9시

- 장소 : 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32, 3층

(주)대산에프앤비 대회의실

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-01-19 회사분할 결정(물적분할)
참좋은여행 — 정기주주총회결과 (제17기) (20240329)
제출인: 참좋은여행

참좋은여행/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과(제17기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
143,401
- 매출액
68,665

- 부채총계
58,853
- 영업이익
6,433

- 자본금
7,000
- 당기순이익
7,224

- 자본총계
84,548
*주당순이익(원)
543

나. 연결
- 자산총계
143,383
- 매출액
68,665

- 부채총계
58,854
- 영업이익
6,419

- 자본금
7,000
- 당기순이익
7,211

- 자본총계
84,529
*주당순이익(원)
542

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건(임성근)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임성근
1958-10
3
재선임
상근
(전)알리안츠글로벌인베스터스
자산운용 사외이사
(현)교보악사자산운용 사외이사
다원시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 김재철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)다원시스

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 재 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)다원시스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
068240

발행주식 총수
34,263,437

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김재철
한자(영문)

金在喆
(Kim Jae Cheol

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671119

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 해운대구 중동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2021년 03월 29일
퇴임일
2024년 03월 29일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)다원시스
부 서
경영지원그룹

직 위
과장
전화번호
031-80*******

성 명
이혜인
팩스번호
031-31*****

이메일 주소
******@dawonsys.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 04월 29일
136,639
0.39
136,639
0.39

이번보고서
2024년 03월 29일
0
0.40
0
0.40

증 감
-136,639
0.01
-136,639
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

136,639
-
-
-
-
-
-
-
136,639
0.40

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

34,263,437
-
0.40
0.40

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024년 03월 26일
보통주
136,639
-136,639
-
-
주1)

합 계
136,639
-136,639
-
-
-

주1) 임원ㆍ주요주주 보고자인 김재철은 임기만료로 2024년 3월 29일 사내이사(등기)를 퇴임였습니다.
코어라인소프트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 코어라인소프트

코어라인소프트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,650
- 매출액
3,965

- 부채총계
3,951
- 영업이익
-9,045

- 자본금
6,187
- 당기순이익
-14,827

- 자본총계
13,699
*주당순이익(원)
-1,309

나. 연결
- 자산총계
15,862
- 매출액
4,101

- 부채총계
4,152
- 영업이익
-11,656

- 자본금
6,187
- 당기순이익
-14,083

- 자본총계
11,710
*주당순이익(원)
-1,244

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사회가 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 선임의 건

- 제6-1호 : 사내이사 김진국 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제6-2호 : 사내이사 이재연 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제6-3호 : 사내이사 정우석 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제6-4호 : 사외이사 박승철 선임의 건
→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 함지원 선임의 건
→ 원안대로 승인

제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회에서 선임된 이사의 임기 시작일은 2024년 3월 31일 입니다.
- 상기 '선임후 사외이사수(명)'에 기재된 '이사총수' 및 '사외이사총수'는 주주총회일 기준 이사수이며, 2024년 3월 31일에 임기가 만료되는 사내이사 1명, 사외이사 1명이 포함되어 있습니다.

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진국
1973-01
3년
재선임
('12~현재) (주)코어라인소프트 대표이사
('22~현재) Coreline North America,Inc. CEO
('07~'12) (주)인피니트헬스케어 이사대우
('04~'07) (주)메비시스 연구소장
('97~'04) KAIST대학원 전기및전자공학 박사
('95~'97) KAIST대학원 전기및전자공학 석사
('91~'95) 한양대학교 전자통신학 학사

이재연
1974-05
3년
재선임
('12~현재) (주)코어라인소프트 부사장(CTO)
('21~현재) Suhai Information Technology 이사
('07~'12) (주)인피니트헬스케어 이사(CTO)
('05~'07) (주)메비시스 책임연구원
('04~'04) (주)사이버메드 책임연구원
('98~'04) KAIST대학원 전기및전자공학 박사
('96~'98) KAIST대학원 전기및전자공학 석사
('92~'96) KAIST 전기및전자공학 학사

정우석
1972-06
3년
신규선임
('22~현재) (주)코어라인소프트 전무이사(CFO)
('19~'22) (주)네오펙트 CFO
('14~'19) (주)씨엠에스에듀 CFO
('08~'14) (주)청담러닝 전략기획실 실장
('07~'08) KB인베스트먼트(주) PE본부 투자2팀 팀장
('92~'96) 서울대학교 경제학 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박승철
1967-02
3년
신규선임
('07~현재) 한국영상의원 대표원장
('06~'13) (주)인피니트헬스케어 상무이사
('05~'06) 영등포진단방사선과의원 영상의학과 의사
('00~'05) (주)인피니트헬스케어 부장
('99~'00) 고려대학교 안암병원 임상강사
('01~'04) 고려대학교 의과대학 의학 박사
('99~'01) 고려대학교 의과대학 의학 석사
('85~'91) 고려대학교 의과대학 의학 학사
한국영상의원 (대표원장)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

함지원
1974-04
3년
신규선임
비상근
('22~'현재) 법무법인 시장 변호사
('18~'22) 인텔리안테크놀러지스 상무이사
('05~'18) 안진회계법인 상무이사
('94~'98) 서울대학교 경제학 학사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
이미지에 기반한 상품 검색 솔루션 개발, 제조, 유통, 자문, 유지보수 및 서비스업
관련 사업 추진 계획 없음
샤페론 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 샤페론

샤페론/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,492
- 매출액
215

- 부채총계
5,954
- 영업이익
-12,661

- 자본금
11,536
- 당기순이익
-11,837

- 자본총계
19,538
*주당순이익(원)
-516

나. 연결
- 자산총계
25,009
- 매출액
215

- 부채총계
6,012
- 영업이익
-13,228

- 자본금
11,536
- 당기순이익
-12,403

- 자본총계
18,996
*주당순이익(원)
-542

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2023.01.01∼2023.12.31)재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 성승용 선임의 건
→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성승용
1965-08
3년
재선임
서울대학교 의학과 학사 졸업(90년)
서울대학교 미생물학 석사 졸업(92년)
서울대학교 미생물 및 면역학 박사 졸업(95년)
95.05~98.04 한국과학기술연구원 공중보건의사
98.05~02.03 서울대학교 의과대학 조교수
04.03~10.03 서울대학교 의과대학 부교수
10.03~현재 ㈜샤페론 대표이사
10.04~현재 서울대학교 의과대학 교수
유안타증권 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정  (20240329)
제출인: 유안타증권

유안타증권/타법인주식및출자증권처분결정/(2024.03.29)타법인주식및출자증권처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-31

3. 정정사유
발행회사 대표자 변경 및 처분예정일자 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 발행회사
대표자 남기천
대표자 최승재

5. 처분예정일자
-
2024-03-29

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '5.처분예정일자'는 거래 당사자간의 별도 합의에 따라 진행될 예정입니다.
- 상기 '5.처분예정일자'는 거래종결일입니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명
우리자산운용(WOORI ASSET MANAGEMENT CORP.)

국적
한국(Korea)
대표자
최승재

자본금(원)
20,000,000,000
회사와 관계
주요주주

발행주식총수(주)
4,000,000
주요사업
집합투자업

2. 처분내역
처분주식수(주)
1,080,000

처분금액(원)
41,374,800,000

자기자본(원)
1,557,126,539,800

자기자본대비(%)
2.66

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 처분목적
당사 소유지분 처분

5. 처분예정일자
2024-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
2024-01-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 당사가 보유하고 있는 '우리자산운용' 지분 전량을 매각하는 건임

- 상기 1.발행회사-'자본금'은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 1.발행회사-'발행주식총수'는 2023년 9월말 기준입니다.

- 상기 2.처분내역-'자기자본'은 당사의 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 5.처분예정일자'는 거래종결일입니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 '당해연도'는 2022년, '전년도'는 2021년, '전전년도'는 2020년 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
185,388,816,926
62,568,132,764
122,820,684,162
20,000,000,000
35,018,536,553
1,258,649,624
적정
삼일회계법인

전년도
151,650,631,581
30,143,659,196
121,506,972,385
20,000,000,000
33,342,988,155
8,243,715,221
적정
삼일회계법인

전전년도
136,459,653,354
23,410,805,243
113,048,848,111
20,000,000,000
26,158,278,831
6,792,486,294
적정
삼일회계법인
다산솔루에타 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 다산솔루에타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)다산솔루에타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
다산솔루에타

대 표 이 사 :
신 경 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 마도면 해운로 498-42

(전 화) 031-508-2655

(홈페이지)http://www.solueta.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 부 계

(전 화) 031-508-2655

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤승용
1957년 09월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

현
, 남서울대학교 총장
전
, 서울시 중부기술교육원장
전
, 아시아경제신문 논설고문
전
, 대통령 비서실 홍보수석
, 대변인
전
, 국방홍보원장
동국대학교 대학원 신문방송학 석사
서울대학교 국어국문학 학사
한국유니온제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 한국유니온제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국유니온제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
한국유니온제약 주식회사

대 표 이 사 :
백 병 하

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246

(전 화) 02-489-3611

(홈페이지)http://www.ukp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이 대 기

(전 화) 02-489-3611

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

예상규
1970년 01월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

현) 서울대학교 의과대학 약리학교실 주임교수
전) 서울대학교병원 동물실험윤리위원회 (IACUC) 위원전
) 한일 연구자교류협회 회장

양준석
1971년 11월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

현) 양생채가 한의원 원장
전) 우석대 한의과대학 한방내과 외래교수

* 상기 사외이사 총 재직기간은 제39기 정기주주총회(2024.03.29.)에서 선임된 이후 시작하는 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
한화갤러리아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 김동선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한화갤러리아(주)

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김동선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화갤러리아(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
452260

발행주식 총수
196,764,080

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김동선
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
890530

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 가회동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2023년 03월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화갤러리아(주)
부 서
재무금융팀

직 위
차장
전화번호
02-410****4

성 명
조현진
팩스번호
02-410*****

이메일 주소
******4@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 22일
3,709,860
1.89
3,709,860
1.89

이번보고서
2024년 03월 29일
3,775,860
1.92
3,775,860
1.92

증 감
66,000
0.03
66,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,775,860
-
-
-
-
-
-
-
3,775,860
1.92

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

196,764,080
-
1.92
1.92

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 25일
보통주
3,709,860
13,000
3,722,860
1,493
-

장내매수(+)
2024년 03월 26일
보통주
3,722,860
13,000
3,735,860
1,497
-

장내매수(+)
2024년 03월 27일
보통주
3,735,860
13,000
3,748,860
1,485
-

장내매수(+)
2024년 03월 28일
보통주
3,748,860
13,000
3,761,860
1,443
-

장내매수(+)
2024년 03월 29일
보통주
3,761,860
14,000
3,775,860
1,422
-

합 계
-
66,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
시너지이노베이션 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240329)
제출인: 시너지이노베이션

시너지이노베이션/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.29)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 메디카코리아(대한민국)
대표이사
김현식

자본금(원)
5,198,404,500
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
10,026,809
주요사업
전문의약품 제조업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
2,785,941

취득금액(원)
21,357,023,706

자기자본(원)
222,587,290,342

자기자본대비(%)
9.59

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
3,788,622

지분비율(%)
37.78

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
지분강화 및 사업시너지 제고

6. 취득예정일자
2024-03-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
285,901,063,800
취득가액/자산총액(%)
7.47

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 1번 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 최근 정보를 기준으로 작성되었습니다.

2) 상기 2번 취득내역의 당사 자기자본은 2023년말 연결재무제표 금액에서 현재까지의 자본금 등의 변동사항을 반영한 금액입니다.

3) 상기 기재된 당사의 자산총액은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

4) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2023년말, 2022년말, 2021년말 재무상황을 기재하였습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
125,357
37,626
87,731
5,198
123,115
4,669

전년도
118,043
30,446
87,597
5,198
100,230
3,380

전전년도
114,709
29,909
84,800
5,172
89,201
6,798

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

시너지투자자문(주)
대한민국
서울특별시 영등포구 여의나누로
117-81-62851

직업(사업내용)
투자자문 및 투자일임업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
제이와이리(주)
400,000
100

대표이사
박미경
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
5,364
자본금
2,000

부채총계
190
매출액
1,063

자본총계
5,174
당기순손익
-126

외부감사인
제일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

시너지파트너스(주)
대한민국
서울특별시 서초구 강남대로
617-81-85145

직업(사업내용)
경영컨설팅

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
구자형
6,577,409
43.8

대표이사
구자형
6,577,409
43.8

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
439,851
자본금
7,506

부채총계
183,192
매출액
136,553

자본총계
256,659
당기순손익
8,885

외부감사인
삼덕회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
- 상상인 보통주 1,184,747주 주식양수도
- (주)에스엔지바이오텍 1CB 주식양수도
- (주)메디카코리아 보통주 1,002,681주 주식양수도

전년도
- 상상인 보통주 100,000주 주식양수도

전전년도
-
크라운제과 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 크라운제과

크라운제과/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
338,608
- 매출액
434,729

- 부채총계
133,793
- 영업이익
28,440

- 자본금
2,659
- 당기순이익
23,454

- 자본총계
204,815
*주당순이익(원)
1,834

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
252

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,198,822,878

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.97

종류주식
2.29

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3명
(사내이사 2명, 사외이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

* 현금배당

보 통 주 : 250원

우 선 주 : 252원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1항의 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익임.

-상기2항의 종류주식은 우선주를 의미함.

-금번 주주총회에서 결의된 배당금은 주총일로 부터 1개월 내 지급할 예정임.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤석빈
1971-12
3
재선임
前) 舊(주)크라운제과 대표이사
現) (주)크라운해태홀딩스 사장(대표이사)
現) (주)크라운제과 사장(대표이사)

기종표
1965-03
3
재선임
前) 舊(주)크라운제과 이사
現) (주)크라운해태홀딩스 상무
現) (주)크라운제과 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조봉순
1966-07
3
신규선임
現) 서강대학교 경영대학 교수
前) 동아쏘시오홀딩스 사외이사 및 이사회 의장
제이엔케이히터(주)
(비상근 감사)
오픈놀 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 오픈놀

오픈놀/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,494
- 매출액
19,693

- 부채총계
4,964
- 영업이익
15

- 자본금
980
- 당기순이익
407

- 자본총계
36,530
*주당순이익(원)
45

나. 연결
- 자산총계
45,553
- 매출액
25,136

- 부채총계
8,022
- 영업이익
1,347

- 자본금
980
- 당기순이익
1,407

- 자본총계
37,530
*주당순이익(원)
155

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 제12기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 가결

제2호 정관 일부 변경의 건

제2-1호 주권 통일에 따른 조항 삭제(제8조)

제2-2호 조항번호 변경 및 근거법령표기 삭제(구.제8조의 2를 신.제8 조로)

제2-3호 전환사채 발행 가능토록 조항 정비(제10조)

제2-4호 신주인수권 관련 배정 주식수 한도 조정 및 근거법령 표기 삭 제(제11조)

제2-5호 자기주식 소각 규정 신설(신.제13조)

제2-6호 관계회사 임직원에 주식매수선택권 부여를 위한 조항 개정 및 조항번호 변경(구.제13조를 신.14조로)

제2-7호 조항 번호 변경 및 근거법령표기 삭제(구.제13조의 2를 신.제 14조의 2로)

제2-8호 반복문구 삭제 및 조항번호 변경(구.제14조를 신.제15조로)

제2-9호 전자증권제도 도입에 따른 주주 등의 신고사항 삭제(구.15조)

제2-10호 근거법령표기 삭제(제16조)

제2-11호 주주명부 폐쇄 기준일 관련 조항 정비 및 조항번호 변경(제 17조)

제2-12호 전환사채 발행 관련 공모방법 개정 및 근거법령 표기 삭제 (제18조)

제2-13호 신주인수권부사채 발행 관련 공모방법 개정 및 근거법령 표 기 삭제(제19조)

제2-14호 준용 항목 변경에 따른 조항 변경(제21조)

제2-15호 서면의결권 관련 충돌조항 삭제(제31조)

제2-16호 근거법령 표기 삭제(제42조의 2)

제2-17호 조사 정정(제45조)

제2-18호 근거법령 표기 삭제(제46조)

제2-19호 근거법령 표기 삭제(제47조)

->제2-1호 부터 제2-19호 까지 원안대로 가결

제3호 이사 선임의 건(사내이사 2인)

제3-1호 사내이사 권인택 선임의 건(재선임)

->원안대로 가결

제3-2호 사내이사 신준수 선임의 건(재선임)

->원안대로 가결

제4호 감사 선임의 건

제4-1호 감사 박진수 선임의 건(재선임)

->원안대로 가결

제5호 이사의 보수 한도 승인의 건

->원안대로 가결

제6호 감사의 보수 한도 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권인택
1984-08
3
재선임
-㈜오픈놀 대표이사 ('12.04~ 현재)
-POSCO 인사팀 주무('10.02~'11.09)
-삼성SDS모바일 신사업 인턴('10.09~'10.12)
-연세대학교 교육대학원(HRD) 석사('13.09~'18.08)

신준수
1986-11
3
재선임
-㈜상상우리 사내이사('23.09~ 현재)
-㈜씨케이인포 사내이사('23.09~ 현재)
-㈜오픈놀 재무이사 ('12.04~ 현재)
-서강대학교 경제대학원 인공지능경제학 석사('20.03~'22.02)
-삼성전자 DS 총괄 공정엔지니어('12.02~'13.03)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박진수
1978-10
3
재선임
비상근
-㈜오픈놀 감사('21.12~ 현재)
-삼화회계법인 등기이사('13.11~)
-대광회계법인('10.09~'13.11)
-한국공인회계사('10.09~)
-연세대학교 경영학 학사('99.03~'08.02)
다산솔루에타 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 다산솔루에타

다산솔루에타/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,209
- 매출액
31,309

- 부채총계
67,238
- 영업이익
-4,966

- 자본금
8,975
- 당기순이익
-3,417

- 자본총계
31,971
*주당순이익(원)
-204

나. 연결
- 자산총계
182,540
- 매출액
158,770

- 부채총계
112,374
- 영업이익
-149

- 자본금
8,975
- 당기순이익
26,506

- 자본총계
70,165
*주당순이익(원)
1,491

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 윤승용 선임의 건(신규)
▶ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 사내이사 신경훈 선임의 건(신규)
▶ 원안대로 가결

- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 유상현 선임의 건(재선임)
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 윤명중 선임의 건(재선임)
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신경훈
1966-12
3
신규선임
현, 다산솔루에타 부사장
전, 다산솔루에타 사업부장
전, DMK 대표이사
전, HKC 부사장
전, 삼성디스플레이 상품기획팀 상무
전, 삼성디스플레이 개발팀 상무
성균관대학교 전자공학 학사

유상현
1968-04
3
재선임
현, 다산벤처스 대표이사
전, 다산네트웍스 부사장
전, 다산솔루에타 경영지원본부장
전, 다산네트웍스 재무기획실 상무
중앙대학교 경영학 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤승용
1957-09
3
신규선임
현, 남서울대학교 총장
전, 서울시 중부기술교육원장
전, 아시아경제신문 논설고문
전, 대통령 비서실 홍보수석, 대변인
전, 국방홍보원장
동국대학교 대학원 신문방송학 석사
서울대학교 국어국문학 학사
(주)하림지주(사외이사), 2024.03.31 임기만료 예정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤명중
1951-01
3
재선임
상근
현, 디엠씨 감사
현 , 다산솔루에타 감사
현 , 다산인베스트 감사
성균관대학교 경영학 학사
알엔티엑스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 알엔티엑스

아이윈플러스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,219
- 매출액
8,997

- 부채총계
21,089
- 영업이익
-4,293

- 자본금
16,563
- 당기순이익
-8,406

- 자본총계
49,129
*주당순이익(원)
-262

나. 연결
- 자산총계
75,806
- 매출액
32,289

- 부채총계
30,271
- 영업이익
-10,123

- 자본금
16,563
- 당기순이익
-12,226

- 자본총계
45,535
*주당순이익(원)
-377

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제21기(2023년1월1일~

2023년12월31일) 재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 신규진 선임의 건

▶원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신규진
1968-12
3
신규선임
경성대학교 경영학과
現)(주)아이윈 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
15. 인쇄관련 코팅제업
16. 인쇄업에 관련된 전자부품업
17. 도장업
18. 전자부품제조 및 판매업
19. 전자부품 도,소매업
20. 산업자동화장비제조 및 판매업
21. 반도체장비제조 및 판매업
22. 연성회로기판제조 및 판매업
23. 플라스틱사출 제조, 판매업
24. 전자제품 제조, 판매업
신규 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
11. 소프트웨어 개발, 공급 및 유통업
12. 전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업
13. 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업
14. 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업
15. 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공/조립
16. 연예인 및 스포츠 선수, 기타 공인 매니지먼트 사업
17. 영화, 드라마 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권 구매 및 제작, 유통판매사업
18. 컨텐츠 제작, 투자, 배급업
19. 3D VFX 및 프리비주얼 서비스업
23. IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업
25. 엠알오 도소매 및 무역업
26. 제품상품에 대한 렌탈업
27. 모듈러 제조, 판매, 임대업
28. 모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업
29. 모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업
일부 사업목적 삭제
덕산네오룩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 이준호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
덕산네오룩스 주식회사

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.25

보고서작성기준일 :
2024.03.29

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 준 호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
덕산네오룩스 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
213420

발행주식 총수
24,831,179

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 준 호
한자(영문)
李 俊 鎬(Lee Joon Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
461002

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산 동구 상마을길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
명예회장

선임일
2023.11.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
덕산네오룩스주식회사
부 서
재무기획그룹

직 위
그룹장
전화번호
041-59******

성 명
최성은
팩스번호
041-59******

이메일 주소
******@oneduksan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.11.15
3,314,015
13.34
3,314,015
13.34

이번보고서
2024.03.25
2,279,383
9.18
2,279,383
9.18

증 감
-1,034,632
-4.16
-1,034,632
-4.16

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,279,383
-
-
-
-
-
-
-
2,279,383
9.18

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24,831,179
-
9.18
9.18

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2024.03.25
보통주
3,314,015
-1,034,632
2,279,383
-
수증자(이수완)

합 계
3,314,015
-1,034,632
2,279,383
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
다산솔루에타 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 다산솔루에타

다산솔루에타/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
양삼주

변경후 대표이사
신경훈

2. 변경사유
대표이사 양삼주 사임에 따른 대표이사 신경훈 신규 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

신경훈
1966-12-07
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

신경훈
(주)다산솔루에타
상장(코스닥)
-
부사장

2022-11-16
-
-

신경훈
(주)DMK
비상장
-
대표이사
2020-10-01
2021-06-30
-

신경훈
(주)HKC
비상장
-
부사장
2018-01-01
2020-02-28
-
제룡전기 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 제룡전기

제룡전기/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-09-13

3. 정정사유
납기지연(거래처 검수 지연)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 금액은 부가가치세를 제외한 공급가액 기준입니다.

2. 상기 최근 매출액은 공시규정 제3조제4항에 의거하여 2019년도 매출액 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기계약은 한국중전기사업협동조합이 당사의 제품 규격으로 한국전력공사 입찰에 참여하여 낙찰받은 것으로 당사의 계약상대방은 한국전력공사가 아닌 한국중전기사업협동조합이며, 한국중전기사업협동조합은 당사와 위탁판매계약을 체결하였습니다.

4. 상기 계약기간 종료일은 제품의 납품일 기준이며, 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

1. 상기 금액은 부가가치세를 제외한 공급가액 기준입니다.

2. 상기 최근 매출액은 공시규정 제3조제4항에 의거하여 2019년도 매출액 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기계약은 한국중전기사업협동조합이 당사의 제품 규격으로 한국전력공사 입찰에 참여하여 낙찰받은 것으로 당사의 계약상대방은 한국전력공사가 아닌 한국중전기사업협동조합이며, 한국중전기사업협동조합은 당사와 위탁판매계약을 체결하였습니다.

4. 상기 계약기간 종료일은 제품의 납품일 기준이며, 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 상기 프로젝트 납기는 2024.03.31(일)이며, 2024.03.29(금) 기준 9,675,386,183원중 9,508,611,921원이 매출로 인식되어있습니다. 계약서상 납기 8일전 검수신청을 하게 되어있어 당사는 검수신청을 하였으며, 현재 거래처 검수 지연중에 있습니다. 검수가 완료되면 4월중으로 최종설치하여 처리할 예정이며, 당사의 귀책사항이 아니므로 별도의 페널티는 없습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
신청주 변전소 170kV GIS(가스절연개폐장치) 16CB공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
9,675,386,183

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
9,675,386,183

최근 매출액(원)
45,214,795,714

매출액 대비(%)
21.4

3. 계약상대방
한국중전기사업협동조합

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
1. 생산, 가공, 수주, 판매, 구매,

보관, 운송, 기타서비스 등 공동사업

2. 조합원의 경제적 이익 도모를 위한

단체계약 체결

3. 중소기업진흥 및 제품구매 촉진에 관한

법률에 의한 중소기업간 경쟁입찰 참여

및 이와 관련된 사업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
신청주 변전소

5. 계약기간
시작일
2021-03-25

종료일
2024-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 금액은 부가가치세를 제외한 공급가액 기준입니다.

2. 상기 최근 매출액은 공시규정 제3조제4항에 의거하여 2019년도 매출액 기준으로

작성되었습니다.

3. 상기계약은 한국중전기사업협동조합이 당사의 제품 규격으로 한국전력공사 입찰에 참여

하여 낙찰받은 것으로 당사의 계약상대방은 한국전력공사가 아닌 한국중전기사업협동

조합이며, 한국중전기사업협동조합은 당사와 위탁판매계약을 체결하였습니다.

4. 상기 계약기간 종료일은 제품의 납품일 기준이며, 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 상기 프로젝트 납기는 2024.03.31(일)이며, 2024.03.29(금) 기준 9,675,386,183원중 9,508,611,921원이 매출로 인식되어있습니다. 계약서상 납기 8일전 검수신청을 하게 되어있어 당사는 검수신청을 하였으며, 현재 거래처 검수 지연중에 있습니다. 검수가 완료되면 4월중으로 최종설치하여 처리할 예정이며, 당사의 귀책사항이 아니므로 별도의 페널티는 없습니다.

※ 관련공시
-
STX — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: STX

STX/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
578,680
- 매출액
903,772

- 부채총계
430,038
- 영업이익
-15,004

- 자본금
77,545
- 당기순이익
-50,368

- 자본총계
148,642
*주당순이익(원)
-1,727

나. 개별(별도)
- 자산총계
390,784
- 매출액
764,556

- 부채총계
315,075
- 영업이익
-21,121

- 자본금
77,545
- 당기순이익
-53,737

- 자본총계
75,709
*주당순이익(원)
-1,836

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
【보고사항】

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

【부의사항】

■ 제1호 의안 : 제48기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 박상준 선임의 건
-> 원안대로 가결

- 제2-2호 : 기타비상무이사 홍라정 선임의 건
-> 원안대로 가결

- 제2-3호 : 사외이사 김진수 선임의 건
-> 원안대로 가결

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
-> 임시주주총회에서 추후 상정 예정

■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제3호 의안 감사 선임 안건은 상법상 적법절차를 준수하기위하여 임시주주총회에서 추후 상정 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상준
1962-10
3
재선임
-1990년:서강대 경제학과 졸업
-1998년~2004년:타이거오일(주) 대표이사
-2004년~2015년:한국LPG(주) 회장
-2018년8월~현재:㈜STX 대표이사

홍라정
1973-06
3
재선임
-2011년:Univ.of Western Australia MBA
-2012년~2019년:한양대학교 국제학대학원 겸임교수
-2018년~현재:APC프라이빗 에쿼티(유) 대표이사
-2018년~현재:㈜STX이사회 의장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진수
1960-12
3
신규선임
-2003년:University of Colorado at Boulder(MBA)
-2012년:연세대학교 최고경영자과정(AMP)
-1978년~1999년: 한국은행 근무
-1999년~2015년: 금융감독원 부원장보 역임
-2018년~현재: 김ㆍ장법률사무소 고문
-他법인명:(주)아이에스티이
-직책 : 비상근 감사
한화갤러리아 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: 한화갤러리아

한화갤러리아/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한화갤러리아(주)
회사코드
452260
담당부서명
재무금융팀
담당자명
임준용
tel
02-410-7604

(fax)
02-410-7574

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

193,859,610
2,904,470
196,764,080

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-22
보통주식
77,089,899
39.77

종류주식
734,399
25.29

증권예탁증권
0
0.00

합계
77,824,298
39.55

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
77,155,899
39.80

종류주식
734,399
25.29

증권예탁증권
0
0.00

합계
77,890,298
39.59

증감
보통주식
66,000
0.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
66,000
0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
김동선
생년월일
890530
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-25
장내매수(+)
보통주식
3,709,860
13,000
3,722,860
-

2024-03-26
장내매수(+)
보통주식
3,722,860
13,000
3,735,860
-

2024-03-27
장내매수(+)
보통주식
3,735,860
13,000
3,748,860
-

2024-03-28
장내매수(+)
보통주식
3,748,860
13,000
3,761,860
-

2024-03-29
장내매수(+)
보통주식
3,761,860
14,000
3,775,860
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)한화
사업자등록번호
202-81-16825
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
70,397,507
36.31
723,758
24.92
0
0.00
71,121,265
36.15

한화솔루션(주)
사업자등록번호
202-81-16577
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
2,687,775
1.39
10,641
0.37
0
0.00
2,698,416
1.37

북일학원
사업자등록번호
312-82-00379
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
293,635
0.15
0
0.00
0
0.00
293,635
0.15

김동선
생년월일
890530
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,775,860
1.95
0
0.00
0
0.00
3,775,860
1.92

김태원
생년월일
771213
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,122
0.00
0
0.00
0
0.00
1,122
0.00

합계
77,155,899
39.80
734,399
25.29
0
0.00
77,890,298
39.59