패션플랫폼 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 패션플랫폼

패션플랫폼/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,516
- 매출액
78,673

- 부채총계
24,702
- 영업이익
7,908

- 자본금
2,664
- 당기순이익
6,256

- 자본총계
60,814
*주당순이익(원)
244

나. 연결
- 자산총계
98,415
- 매출액
106,003

- 부채총계
24,476
- 영업이익
8,104

- 자본금
2,664
- 당기순이익
6,371

- 자본총계
73,939
*주당순이익(원)
248

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

-감사보고 및 영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기

(2023.01.01~2023.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)
▶ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박보열 선임의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 이규종 선임의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 박원희 재선임의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근 감사 유명선 선임의 건
▶ 의결정족수 미달로 인하여 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박보열
1966-09
3
신규선임
前 이랜드 생산&구매 부문장
前 패션그룹형지 생산&구매 본부장
現 패션플랫폼 소싱본부 본부장

박원희
1964-12
3
재선임
前 지오피아(개인사업체)대표
現 (주)메이븐에프씨 대표이사
現 패션플랫폼(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이규종
1970-11
3
신규선임
現 원일자동차(주) 대표이사
現 (주)제이비모터스 대표이사
現 서울장안평자동차매매조합 감사
現 원일자동차(주) 대표이사
現 (주)제이비모터스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
11. 전기업
12. 태양광발전업
13. 주차장운영업
14. 요식업
15. 주거용 건물 건설업
16. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업
17. 전문디자인업
18. 실내건축 시공 및 설계업
19. 무역업
20. 가방, 신발, 시계, 액세서리 제조 및 도소매업
21. 방직용 섬유, 사(絲) 및 직물 도소매업
22. 시장조사 및 경영상담업
23. 출판 사업
24. 투자사업
25. 통신판매업
26. 수출입품 판매업
27. 도매,소매 및 관광기념품 판매업
28. 식품제조 및 판매업?
29. 음식점업 및 관련 컨설팅 사업
30. 부동산 임대/매매/개발업, 분양대행업
31. 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업
32. 관광숙박업
33. 관광편의 시설업, 관광여행업
34. 오락 및 문화서비스업
35. 화장품 제조 및 유통사업
36. 경영컨설팅 및 기타 관련업
37. 골프장 및 호텔, 스포츠시설 기획, 소유 및 경영
38. 스포츠용품 도소매업
39. 인터넷상에서의 검색,커뮤니티 등을 기반으로 하는 각종 정보를 제공하는 포털서비스 사업
40.인터넷 정보검색업, 검색운영서비스업 및 운영서비스대행업
41. 서비스,소프트웨어 자문 개발 및 공급
42. 데이터베이스업
43. 전기통신사업
44. 소프트웨어 자문,개발 및 공급업
45. 인터넷?시스템 구축 및 솔루션 제공업
46. 인터넷 컨설팅 및 사업서비스업
47. 전자상거래에 의한 금융업
48. 전자지급결제 대행업
49. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
50. 결제대금 예치업
51. 모바일결제사업
52. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업
53. 인터넷경매 및 상품 중개업
54. 상품권발행 및 판매업
55. 솔루션 개발 및 판매업
56. 결제관련, 물류관련 서비스 사업
57. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업
58. 홈쇼핑 운영업
59. 컨텐츠 사업(아이피(IP) 및 씨피(CP))
60. 컨텐츠라이센스 판매업
61. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업
62. 인터넷 티브이(TV)사업
63. 잡지 및 정기 간행물 발행업
64. 방송채널 사용사업
65. 화장품 판매업
66. 화장품 도소매업
67. 옥외광고업
68. 인쇄, 디자인, 출판기획업
69. 전자출판업
70. 인력대행업
71. 인터넷 소프트웨어 개발업 및 서비스업
72. 판촉물, 캐릭터, 기념품 제작 및 제조업
73. 온라인정보제공및 인터넷 관련 서비스
74. 소프트웨어 판매업
75. 방송광고 대행업
76. 비디오물 제작업
77. 영상물 제작업
78. 전시 및 디스플레이 사업
79. 국제회의 기획 및 용역대행
80. 부가통신 서비스 사업
81. 의류 관련제품 및 의류 관련 원부자재 도,소매업
82. 패션 잡화 관련 상품 제조 및 수출입, 판매업
83. 귀금속 및 보석류 수출입업 및 판매업
84. 시계 및 악세사리 수출입 및 도소매업
85. 쥬얼리 제작, 가공, 판매업
86. 금,원석 수출입 및 판매업
87. 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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