eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
시너지이노베이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 시너지이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)시너지이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 시너지이노베이션

대 표 이 사 :
박 진 형

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 5층

(전 화) 031-746-2560

(홈페이지)http://www.synergyinno.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 송 화 옥

(전 화) 02-2191-0716

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 윤호주 사외이사 신규선임- 이재현 사외이사 신규선임- 이동훈 사외이사 신규선임- 오좌섭 사외이사 중도퇴임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤호주
1960년 09월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-

- 한양대학교 기획조정실장

- 한양대학교병원 국제병원장

- 한양대학교병원 병원장

이재현
1974년 06월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-
- 한국마이크로소프트 공공사업본부

이동훈
1974년 03월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-
- (주)두산 재무담당- 네오펙트 CFO- 이뮤노바이옴(주) CFO

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

오좌섭
1965년 06월
남
2022년 03월 30일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
다산디엠씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 다산디엠씨

엔지스테크널러지/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,923
- 매출액
4,941

- 부채총계
22,584
- 영업이익
-2,991

- 자본금
5,722
- 당기순이익
-6,034

- 자본총계
8,339
*주당순이익(원)
-527

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
재선임:사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

① 제1호 의안: 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

③ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 박용선 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 마틴카 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사내이사 김민석 선임의 건

▶ 원안대로 승인

④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 코스닥 시장에 상장된 벤처기업으로 최근 사업연도 말 현재 자산총액 1천억원 미만 사유로 사외이사 선임의무를 면제받았습니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용선
1973-10
3년
재선임
- 성균관대학교 컴퓨터공학 학사
- 성균관대학교 지리정보체계 석사
- 現 엔지스테크널러지 대표이사

마틴카
1976-02
3년
재선임
- National University of Ireland, 지리학 학사
- National University of Ireland, GIS 및 응용제어 석사
- Navman, NZ ltd, Project Manager
- 現 엔지스테크널러지 부사장

김민석
1971-06
3년
재선임
- 고려대학교 경영학 학사
- Teleca Korea Sales Director
- 주식회사 야마이야 CMO
- 주식회사 오비고 CMO

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
9. 아이씨티(ICT) 서비스업
13. 산업용 전자기기 제조, 판매업
14. 전자장비 및 소프트웨어 유지보수업
15. 네트워크 통신장비 제조, 개발, 용역 및 판매업
16. 위치기반서비스사업
합병에 따른 회사의 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
대구백화점 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 대구백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대구백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)대구백화점

대 표 이 사 :
구정모

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 동성로 30

(전 화)053-426-1234

(홈페이지)http://www.debec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)박일한

(전 화)053-426-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권순창
1954년 01월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년

- 서울대학교 대학원 경영학과 석사과정 수료

- 前 증권감독원 근무, 청운회계법인 근무

- 現 ㈜엔디스 부사장

최라은
1984년 04월
여
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
- 명지대학교 경영대학 경영학과 졸업- 제55회 세무사자격시험 합격- 現 세무사최상백사무소 세무사 재직중
시지메드텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 시지메드텍

이노시스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,386
- 매출액
23,838

- 부채총계
14,819
- 영업이익
1,818

- 자본금
39,440
- 당기순이익
719

- 자본총계
58,566
*주당순이익(원)
9

나. 연결
- 자산총계
79,097
- 매출액
34,968

- 부채총계
19,198
- 영업이익
-1,622

- 자본금
39,440
- 당기순이익
1,305

- 자본총계
59,899
*주당순이익(원)
21

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제27기 정기주주총회 회의 목적사항

▣ 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

▣ 부의안건
○ 제1호 의안 : 제27기
(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 감사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 감사 윤재현 선임의 건

→ 원안대로 가결

○ 제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집결의
2023-12-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(정기주주총회)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤재현
1975-07
3년
신규선임
상근
2015.05 - 현재삼도회계법인 근무
2018.03 - 2024.03 ㈜이지메디컴 감사
2014.06 - 2015.04 태성회계법인
2010.09 - 2014.05 ㈜대웅
1997.03 - 2002.08 한양대 관광학과 졸업
유엔젤 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 유엔젤

유엔젤/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
62,949
- 매출액
36,639

- 부채총계
8,119
- 영업이익
-1,777

- 자본금
6,598
- 당기순이익
1,436

- 자본총계
54,830
*주당순이익(원)
120

나. 개별(별도)
- 자산총계
61,815
- 매출액
36,061

- 부채총계
8,394
- 영업이익
-1,546

- 자본금
6,598
- 당기순이익
1,777

- 자본총계
53,421
*주당순이익(원)
149

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2) 주주총회 의결사항

제 1호 의안 : 제 25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
→ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

- 제 2-1호 의안 : 사내이사 김민석 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제 2-2호 의안 : 사내이사 김상학 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제 2-3호 의안 : 사내이사 최용욱 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민석
1965-07
3
재선임
고려대 전자공학 학사
고려대 정보통신 석사
숭실대 IT정책경영 박사
SK Telecom 컨버전스 기술원장
SK C&C 모바일사업 본부장
現)유엔젤 Innovation사업본부장

김상학
1968-12
3
재선임
영남대 무역학 학사
삼성화재 인사기획/경영기획
現)유엔젤 경영지원본부장

최용욱
1966-01
3
재선임
경북대 전자공학 학사
경북대 전자공학 석사
SK Telecom 연구원
現)유엔젤 서비스사업본부장
에스엠벡셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 에스엠벡셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스엠벡셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)에스엠벡셀

대 표 이 사 :
유 병 선

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 도고면 도고면로 48-15

(전 화) 041-529-7721

(홈페이지)http://www.smbexel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 손정호

(전 화) 041-529-7725

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민철규
1961년 06월
남
신규
2024년 03월 29일
2년
2년

-
한양대학교 화학공학과

-
현대
/
기아차 구매본부 상무- 자화전자주식회사 비상근 고문

허심덕
1962년 11월
여
신규
2024년 03월 29일
2년
2년

-
영남대학교 대학원 정치학 박사

-
대통령 직속 국가균형발전위원회 평가자문위 위원-
경북성공
CEO
포럼 부회장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

장원신
1958년 03월
남
2022년 03월 31일
2년
2024년 03월 29일
자진사임
임기만료

김종필
1964년 04월
남
2022년 03월 31일
2년
2024년 03월 29일
자진사임
임기만료
EDGC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: EDGC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이원다이애그노믹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
이원다이애그노믹스 주식회사

대 표 이 사 :
이 민 섭

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로 143

(전 화) 032-713-2100

(홈페이지)http://edgc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고담당이사
(성 명) 김 용 민

(전 화) 032-713-2100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김상항
1950.01
남
2023.03.29
3년
2024.03.29
자진사임
일신상의 사유로 인한 중도 퇴임
클리오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 클리오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)클리오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 클리오

대 표 이 사 :
한 현 옥

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 왕십리로 66 (성수동 1가)

(전 화) 02-514-0056

(홈페이지) http://company.cliocosmetic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 윤 성 훈

(전 화) 02-2078-1813

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상경
1955년 10월
여
신규
2024년 03월 29일
3년
-

- 한국방정환재단 이사장
(2008년~현재)- Performance by TBWA 사외이사 (2020년~현재)
- KB금융공익재단 이사 (2019년~현재)
- 현대리서치연구소 대표이사 (1987년~2022년)
- 이화여대 대학원 철학과 석사 (1979년~1983년)
애경산업 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: 애경산업

애경산업/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
애경산업(주)
회사코드
018250
담당부서명
투자IR팀
담당자명
김혜진
tel
02-768-2214

(fax)
02-768-2593

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

26,409,935
-
26,409,935

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-21
보통주식
16,752,165
63.43

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,752,165
63.43

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
16,756,165
63.45

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,756,165
63.45

증감
보통주식
4,000
0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,000
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
김상준
생년월일
721102
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-27
장내매수(+)
보통주식
6,000
3,000
9,000
-

성명
정창원
생년월일
671130
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-25
장내매수(+)
보통주식
3,000
1,000
4,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

AK홀딩스(주)
사업자등록번호
113-81-10894
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
11,904,812
45.08
0
0
0
0
11,904,812
45.08

애경자산관리(주)
사업자등록번호
113-81-07313
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
4,767,766
18.05
0
0
0
0
4,767,766
18.05

장우영
생년월일
680527
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
32,000
0.12
0
0
0
0
32,000
0.12

백차현
생년월일
650724
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
22,000
0.08
0
0
0
0
22,000
0.08

김상준
생년월일
721102
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
9,000
0.03
0
0
0
0
9,000
0.03

안정태
생년월일
760319
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
2,000
0.01
0
0
0
0
2,000
0.01

이현정
생년월일
780715
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
2,000
0.01
0
0
0
0
2,000
0.01

송흠래
생년월일
610916
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
200
0.00
0
0
0
0
200
0.00

박진우
생년월일
750204
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,000
0.00
0
0
0
0
1,000
0.00

최유미
생년월일
770118
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,000
0.02
0
0
0
0
5,000
0.02

이신영
생년월일
711114
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
6,387
0.02
0
0
0
0
6,387
0.02

정창원
생년월일
671130
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,000
0.02
0
0
0
0
4,000
0.02

합계
16,756,165
63.45
0
0
0
0
16,756,165
63.45
시너지이노베이션 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 시너지이노베이션

시너지이노베이션/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
천경민, 박진형

변경후 대표이사
박진형

2. 변경사유
각자 대표이사 천경민 사임에 따른 변경

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박진형
1967-05-19
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박진형
(주)엠아이텍
상장(코스닥)
-
사내이사
2017-01-01
-
재직중
에이치시티 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에이치시티

에이치시티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
131,963
- 매출액
65,011

- 부채총계
44,217
- 영업이익
10,966

- 자본금
3,585
- 당기순이익
9,316

- 자본총계
87,746
*주당순이익(원)
1,300

나. 연결
- 자산총계
141,091
- 매출액
74,111

- 부채총계
57,346
- 영업이익
8,012

- 자본금
3,585
- 당기순이익
6,207

- 자본총계
83,744
*주당순이익(원)
866

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
0.0167772

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
116,780

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 감사의 감사보고
2. 제24기 영업보고
3. 내부회계 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제24기(2023년) 별도 및

연결재무제표 승인의 건(이익잉여금

처분계산서(안) 포함)

※주식배당 1주당 0.0167772주

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이수찬 선임의 건

☞원안대로 가결

제2-2호 : 사내이사 허봉재 선임의 건

☞원안대로 가결

제2-3호 : 사내이사 권용택 선임의 건

☞원안대로 가결

제3호 이사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

제4호 감사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-20 주식배당결정
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수찬
1954-03
3년
재선임
KAIST 최고경영자과정 수료
건국대학교 전자공학과
現 ㈜에이치시티 이사회 의장
현대전자산업㈜

허봉재
1958-04
3년
재선임
KAIST 최고경영자과정 수료
연세대정경대학원 경영학과
조선대학교 전자공학과
現 ㈜에이치시티 대표이사
현대전자산업㈜

권용택
1960-05
3년
재선임
한양대학교 전자과
現 에이치엔에이치바이오㈜ 대표이사
㈜에이치시티 경영기획실장
현대전자산업㈜
DKME — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: DKME

KIB플러그에너지/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
221,865
- 매출액
137,251

- 부채총계
93,840
- 영업이익
12,884

- 자본금
118,466
- 당기순이익
14,501

- 자본총계
128,025
*주당순이익(원)
62

나. 개별(별도)
- 자산총계
221,865
- 매출액
137,251

- 부채총계
93,840
- 영업이익
12,903

- 자본금
118,466
- 당기순이익
14,501

- 자본총계
128,025
*주당순이익(원)
62

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제43기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

<부의사항>

- 제1호 의안:

제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안:사외이사 천다니엘 해임의 건

→ 이사회결의 효력정지 및 의안 상정금지 가처분신청 인용으로 의안에서 제외 됨

- 제5호 의안:사내이사 백승륜 해임의 건

→ 이사회결의 효력정지 및 의안 상정금지 가처분신청 인용으로 의안에서 제외 됨

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 이사회결의 효력정지 및 의안 상정금지 가처분신청(사건번호 2024카합10071)이 인용됨에 따라 부의사항 중 제4호 및 제5호 의안은 의안에서 제외 되었습니다.
(관련공시 2024-03-28 소송등의판결ㆍ결정 참조)

※ 관련공시
2024-03-28 소송등의판결ㆍ결정
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
아이에스동서 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
권민석, 이준길

변경후
이준길, 남병옥

2. 변경사유
대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
- 상기 3. 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이준길
최대주주의 특수관계인
- 인하대학교 회계학과

- (현)인선이엔티(주)

대표이사

- (현)아이에스동서(주) 대표이사
-

남병옥
최대주주의 특수관계인
- 부산대학교 대학원 건축공학전공

- (현)아이에스동서(주)

안전보건 본부장
-
덕산테코피아 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 덕산테코피아

덕산테코피아/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
316,019
- 매출액
93,881

- 부채총계
122,277
- 영업이익
7,550

- 자본금
9,189
- 당기순이익
5,013

- 자본총계
193,742
*주당순이익(원)
276

나. 연결
- 자산총계
514,367
- 매출액
94,077

- 부채총계
330,062
- 영업이익
-6,225

- 자본금
9,189
- 당기순이익
-19,274

- 자본총계
184,306
*주당순이익(원)
-408

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함)

(☞ 원안대로 가결)

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 이수완 선임의 건

(☞ 원안대로 가결)

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수완
1978-06
3년
재선임
-UCLA 경제학과 학사
-싱가폴국립대 MBA 졸업
-(주)덕산테코피아 사업부장
-現 (주)덕산테코피아 대표이사
-現 (주)덕산일렉테라 대표이사
-現 (주)덕산퓨처셀 대표이사
엘엠에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 엘엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엘엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)엘엠에스

대 표 이 사 :
나우주, 조성민

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73

(전 화) 031-421-2345

(홈페이지) http://www.lmsglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부문장
(성 명) 이종서

(전 화) 031-421-2345

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사현황은 2024년 03월 29일 정기주주총회 결과를 반영한 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이우영
1963년 09월
남
재선임
2024년 03월 29일
2년
4년
現 연세대학교 신소재공학부 교수한국공학한림원 정회원(2023년 ~ 현재)한국자기학회 회장(2023년 ~ 현재)국가핵심소재연구단 단장(2022년 ~ 현재)초임계 소재 산업기술거점센터 센터장(2020년 9월 ~ 현재)혁신성장선도고급연구인재양성(KIURI)연구단 연구단장(2020년 5월 ~ 현재)
펩트론 — 주요사항보고서(유형자산양도결정) (20240329)
제출인: 펩트론

유형자산 양도 결정
1.1
주식회사 펩트론

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)펩트론

대 표 이 사 :
최호일

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24

(전 화)042-360-8880

(홈페이지)http://www.peptron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 장승구

(전 화) 042-360-8880

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
대전시 유성구 둔곡동 401-4

2. 양도내역
양도금액(원)
7,565,613,000

자산총액(원)
68,274,569,625

자산총액대비(%)
11.08

3. 양도목적
연구/생산시설 일원화를 위한 증설 위치 계획 변경으로 해당 부지 처분

4. 양도영향
재무구조 개선 및 현금 유동성 확보

5. 양도예정일자
계약체결일
2024년 03월 29일

양도기준일
2024년 04월 12일

등기예정일
2024년 04월 12일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)디엔에프신소재

자본금(원)
3,000,000,000

주요사업
기능성 코팅 소재

본점소재지(주소)
대전광역시 대덕구 대전로 1331번길 190(대화동)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
- 계약금 : 800,000,000원 (2024년 3월 29일)- 잔 금 : 6,765,613,000원 (2024년 4월 12일)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유

한국토지주택공사의 국제과학비즈니스벨트 거점지구(둔곡) 인허가변경 조건부 산업용지 및 연구용지 공급공고에
의한 것으로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-14조의2(외부평가기관의 평가면제) 3호에서 정한 평가 필요성이적은 경우

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당 사항 없습니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 2. 양도내역 중 자산총액은 직전 사업년도말(2022.12.31) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다. 나. 상기 2. 양도내역 중 양도금액 및 7. 거래대금지급은 매매계약서 상의 매매대금입니다.다. 상기 5. 양도예정일자 중 양도기준일 및 등기예정일은 잔금일 기준이며, 당사자간 협의에 따라 변경 될 수 있습니다. 라. 상기 6. 거래상대방의 자본금은 직전 사업년도말(2022.12.31) 기준입니다.

※ 관련공시 : 2017.12.14 주요사항보고서(유형자산양수결정)
아이에스동서 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,237,373
- 매출액
2,029,440

- 부채총계
2,465,162
- 영업이익
340,521

- 자본금
15,446
- 당기순이익
160,256

- 자본총계
1,772,211
*주당순이익(원)
5,338

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,644,294
- 매출액
1,405,960

- 부채총계
2,072,376
- 영업이익
296,891

- 자본금
15,446
- 당기순이익
188,235

- 자본총계
1,571,918
*주당순이익(원)
6,235

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
45,280,464,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 4명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
▣ 제1호 의안 :

제49기(2023년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제2호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 3명)

제2-1호 :

사내이사 권민석 선임의 건

제2-2호 :

사내이사 남병옥 선임의 건

제2-3호 :

사외이사 김동건 선임의 건

제2-4호 :

사외이사 이상언 선임의 건

제2-5호 :

사외이사 왕정홍 선임의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제3호 의안 :

사외이사인 감사위원회 위원 선임 의 건(2명)

제3-1호 :

사외이사인 감사위원회 위원

김동건 선임의 건

제3-2호 :

사외이사인 감사위원회 위원

이상언 선임의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제4호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

제4-1호 :

감사위원회 위원이 되는 사외이 사 손교영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표 주당순이익'은 기본주당순이익입니다.
- 상기 '2. 배당'중 배당금총액(원)은 자기주식을 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권민석
1978-02
3
재선임
-미 보스턴대학교 경제학과
-일신건설산업(주) 대표이사
-아이에스동서(주) 대표이사

남병옥
1969-10
3
신규선임
-부산대학교 대학원 건축공학전공
-(현)아이에스동서(주) 안전보건 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동건
1946-11
3
재선임
-서울고등법원장
-법무법인 바른 대표변호사
-정부공직자윤리위원회 위원장
-(현)법무법인 천우 변호사
효성첨단소재(주) 사외이사

이상언
1961-11
3
재선임
-중앙일보에스(주) 대표이사
-중앙일보(주) 부사장
-중앙일보(주) 고문
-

왕정홍
1958-10
3
신규선임
-감사원 제1사무차장
-감사원 감사위원
-감사원 사무총장
-방위사업청 청장
-

손교영
1979-11
3
신규선임
-한영회계법인 근무
-한울회계법인 근무
-(현)이정회계법인 파트너
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동건
1946-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-서울고등법원장
-법무법인 바른 대표변호사
-정부공직자윤리위원회 위원장
-(현)법무법인 천우 변호사

이상언
1961-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
-중앙일보에스(주) 대표이사
-중앙일보(주) 부사장
-중앙일보(주) 고문

손교영
1979-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-한영회계법인 근무
-한울회계법인 근무
-(현)이정회계법인 파트너
제우스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 제우스

제우스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
344,986
- 매출액
187,093

- 부채총계
121,476
- 영업이익
-16,079

- 자본금
5,192
- 당기순이익
25,203

- 자본총계
223,510
*주당순이익(원)
2,467

나. 연결
- 자산총계
621,696
- 매출액
402,871

- 부채총계
278,560
- 영업이익
7,145

- 자본금
5,192
- 당기순이익
10,025

- 자본총계
343,136
*주당순이익(원)
973

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,033,899,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 36기 재무제표 승인의건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 현금배당 1주당 100원)
-원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(이종우)
-원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(박지혜)
-원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건(임병완)
-원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 가결

제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제7-1호 의안 : 정관 일부 변경( 회사가 발행할 주식의 총수 변경)의 건
-원안대로 가결

-제7-2호 의안 : 정관 일부 변경(사채의 발행한도 증액)의 건
-원안대로 가결

-제7-3호 의안 : 정관 일부 변경(이사의 보수와 퇴직금 수정)의 건
-부결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제36기말 현재 총발행주식수는 10,339,000주입니다.
2. 제36기 배당금 총액은 자기주식 5주를 제외한 금액입니다.

※관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종우
1971-09
3
재선임
현) 주식회사 제우스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박지혜
1978-11
3
재선임
현) 법무법인 한별 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임병완
1963-06
3
재선임
상근
현) 주식회사 제우스 감사
전) 대신증권 주치의 사업단장
서한 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 서한

서한/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,117,283
- 매출액
626,639

- 부채총계
716,633
- 영업이익
24,387

- 자본금
50,447
- 당기순이익
8,819

- 자본총계
400,650
*주당순이익(원)
87

나. 연결
- 자산총계
1,127,693
- 매출액
621,658

- 부채총계
727,535
- 영업이익
24,232

- 자본금
50,447
- 당기순이익
8,540

- 자본총계
400,158
*주당순이익(원)
85

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,019,645,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(연임), 사내이사 1명(신규), 감사 1명(신규), 미등기 상근이사 7명(신규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제48기 재무상태표,
포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(배당내역 : 현금배당(주당30원)
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
2-1호 의안 사내이사 김을영 선임의 건
2-2호 의안 사내이사 조종수 선임의 건
2-3호 의안 사내이사 정우필 선임의 건
2-4호 의안 사내이사 김병준 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
3-1호 의안 감사 강치구 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 미등기 상근이사 선임의 건
4-1호 의안 미등기 상근이사 김민석 선임의 건
4-2호 의안 미등기 상근이사 손인택 선임의 건
4-3호 의안 미등기 상근이사 강왕기 선임의 건
4-4호 의안 미등기 상근이사 김경백 선임의 건
4-5호 의안 미등기 상근이사 이기용 선임의 건
4-6호 의안 미등기 상근이사 박규학 선임의 건
4-7호 의안 미등기 상근이사 김용하 선임의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 정관변경의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김을영
1939-07
3년
재선임
대구경영자회 회장

조종수
1952-04
3년
재선임
(주)서한 대표이사

정우필
1963-07
3년
신규선임
(주)서한 대표이사

김병준
1983-06
3년
신규선임
JB자산운용

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강치구
1962-01
3년
신규선임
상근
대구시 서구청 도시안전국장
야스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 야스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 야스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 야스

대 표 이 사 :
강경인

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 탄현면 한산로 69

(전 화) 031-904-8591

(홈페이지)http://www.yasoled.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강경인

(전 화) 031-904-8591

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
임기 만료 예정일은 2027년 3월 29일이며, 당사 정관에의거하여 이사의 임기 만료일은 취임 후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영식
1955년 02월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
1985.02 : 한국과학기술원 물리학과 박사 졸업2003.08~2020.02 : 대학산업기술지원단 평가위원1987.03~현재 : 단국대학교 물리학과 정교수 및 명예교수
대구백화점 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대구백화점

대구백화점/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
467,423
- 매출액
67,645

- 부채총계
269,986
- 영업이익
-15,147

- 자본금
54,129
- 당기순이익
-29,666

- 자본총계
197,437
*주당순이익(원)
-3,565

나. 개별(별도)
- 자산총계
405,732
- 매출액
61,806

- 부채총계
165,199
- 영업이익
-16,479

- 자본금
54,129
- 당기순이익
-22,942

- 자본총계
240,533
*주당순이익(원)
-2,757

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
416,508,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.52

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명(재선임)

-사외이사 1명(신규선임)

-사외이사인 감사위원 1명(신규선임)

-감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안

- 제55기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표 (이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안

- 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호:사내이사 후보 최정숙

→ 원안대로 승인

제2-2호:사외이사 후보 최라은

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안

- 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원 후보 최라은

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

- 사외이사 후보 권순창

→ 원안대로 승인

□ 제5호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최정숙
1959-03
3
재선임
- 이화여자대학교 영문학과 졸업

- 前 대구 YWCA 회장

- 現 대구백화점 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권순창
1954-01
3
재선임
- 서울대학교 대학원

경영학과 석사과정 수료

- 前 증권감독원 근무

청운회계법인 근무

- 現 (주)엔디스 부사장
- (주)엔디스 부사장

최라은
1984-04
3
신규선임
- 명지대학교 경영대학

경영학과 졸업

- 제55회 세무사자격시험

합격

- 現 세무사최상백사무소

세무사 재직중
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권순창
1954-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 대학원 경영학과

석사과정 수료

- 前 증권감독원 근무

청운회계법인 근무

- 現 (주)엔디스 부사장

최라은
1984-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 명지대학교 경영대학 경영학과

졸업

- 제55회 세무사자격시험 합격

- 現 세무사최상백사무소

세무사 재직중
에이비엘바이오 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에이비엘바이오

에이비엘바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
161,242
- 매출액
63,551

- 부채총계
86,460
- 영업이익
-3,002

- 자본금
23,946
- 당기순이익
-2,489

- 자본총계
74,782
*주당순이익(원)
-52

나. 연결
- 자산총계
160,144
- 매출액
65,547

- 부채총계
86,065
- 영업이익
-2,617

- 자본금
23,946
- 당기순이익
-2,647

- 자본총계
74,079
*주당순이익(원)
-55

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제8기(2023.1.1.∼2023.12.31.) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-14 주주총회소집공고
에스엠벡셀 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에스엠벡셀

에스엠벡셀/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
103,259
- 매출액
202,721

- 부채총계
36,749
- 영업이익
9,471

- 자본금
55,626
- 당기순이익
687

- 자본총계
66,510
*주당순이익(원)
6

나. 개별(별도)
- 자산총계
103,271
- 매출액
202,721

- 부채총계
36,747
- 영업이익
9,483

- 자본금
55,626
- 당기순이익
698

- 자본총계
66,524
*주당순이익(원)
6

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제49기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 민철규 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 허심덕 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민철규
1961-06
2
신규선임
- 현대/기아차 구매본부 상무
- 現 자화전자주식회사 비상근 고문
해당사항 없음

허심덕
1962-11
2
신규선임
- 대통령 직속 국가균형발전위원회 평가자문위 위원
- 現 경북성공CEO포럼 부회장
해당사항 없음
비나텍 — [기재정정]신규시설투자등  (20240329)
제출인: 비나텍

비나텍/신규시설투자등/(2024.03.29)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-29

3. 정정사유
종료일 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

투자기간 종료일
2024-03-31
2024-06-10

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자(공장신설)

2. 투자내역
투자금액(원)
9,000,000,000

자기자본(원)
60,976,128,349

자기자본대비(%)
14.76

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
신규시장 대응을 위한 생산시설 확보

4. 투자기간
시작일
2023-11-29

종료일
2024-06-10

5. 이사회결의일(결정일)
2023-11-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
-

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2022년도 연결 재무제표 기준입니다.

2) 본 신규시설 투자는 신규시장 대응을 위한 생산시설 확보를 위한 공장신축 건 입니다.

3) 본 투자는 기 취득한 토지에 공장을 신축함에 따라 토지 취득 관련 금액은 포함되지 않았으며, 부가세 및 제세공과금이 제외된 금액입니다.

4) 상기 투자금액, 투자기간 및 자금조달 계획 등은 집행 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.
제이엠티 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 제이엠티

제이엠티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,382
- 매출액
8,608

- 부채총계
4,693
- 영업이익
-789

- 자본금
8,374
- 당기순이익
15,884

- 자본총계
54,689
*주당순이익(원)
950

나. 연결
- 자산총계
221,792
- 매출액
122,737

- 부채총계
63,642
- 영업이익
14,827

- 자본금
8,374
- 당기순이익
23,248

- 자본총계
158,150
*주당순이익(원)
1,349

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
835,606,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임(정수연,정도연)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제26기(2023년도) 재무제표 승인의 건(현금배당:주당 50원)
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

3-1호 의안 : 사내이사 정수연

3-2호 의안 : 사내이사 정도연
=> 원안대로 가결

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함)
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정수연
1972-09
3년
재선임
학력: 한양대 대학원 경영학 석사
제이엠아이㈜ 상무
현재 : 제이엠티㈜ 대표이사

정도연
1975-02
3년
재선임
학력: 국민대학교 졸업
JM Information Inc.(미국) 법인장
현재: 제이엠티㈜ 총괄 부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
위지트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 위지트

위지트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,728
- 매출액
35,232

- 부채총계
17,899
- 영업이익
3,655

- 자본금
59,196
- 당기순이익
-6,488

- 자본총계
104,830
*주당순이익(원)
-62

나. 연결
- 자산총계
257,234
- 매출액
35,232

- 부채총계
73,480
- 영업이익
3,655

- 자본금
59,196
- 당기순이익
-24,059

- 자본총계
183,754
*주당순이익(원)
-229

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

가. 감사 보고
나. 영업 보고
다. 외부감사인 선임 보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안

: 제27기(2023.1.1~2023.12.31) 재무

제표 승인의 건(별도 및 연결)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
세코닉스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 세코닉스

세코닉스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
226,242
- 매출액
425,062

- 부채총계
129,388
- 영업이익
19,841

- 자본금
7,396
- 당기순이익
15,551

- 자본총계
96,854
*주당순이익(원)
1,063

나. 연결
- 자산총계
285,476
- 매출액
502,361

- 부채총계
162,211
- 영업이익
16,166

- 자본금
7,396
- 당기순이익
11,379

- 자본총계
123,265
*주당순이익(원)
778

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,462,829,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.44

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 2명 재선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제35기(2023.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건
(현금배당 : 1주당 100원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안

: 안석규 사내이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안

: 박승한 사외이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-3호 의안

: 정영철 사외이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안

: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제3-1호 의안

: 채찬영 감사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안석규
1966-07
3
재선임
現 세코닉스 재경실장(CFO)
前 동인하이텍 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박승한
1958-09
3
재선임
現 세코닉스 사외이사
現 연세대학교 교수
-

정영철
1960-04
3
재선임
現 세코닉스 사외이사
前 현대오토에버 대표이사
신성에스티(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

채찬영
1963-03
3
재선임
상근
現 세코닉스 상근감사
前 (주)디지탈옵틱 대표이사
랩지노믹스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 랩지노믹스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)랩지노믹스

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 1월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
제22기 정기주주총회에서 의결 정족수 미달로 부결
33
32

2. 당해부여 주식(주)
1,128,000
958,000

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
1,128,000
958,000

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 대상자별 부여내역
김정주 대표이사 170,000
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
(주)랩지노믹스

대 표 이 사 :
김정주, 이종훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700

(전 화) 031-628-0702

(홈페이지)http://www.labgenomics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오 세 진

(전 화)

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
32

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
958,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 01월 31일

종료일
2029년 01월 30일

행사가격 (원)
보통주식
3,869

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회 및 주주총회

6. 부여일자
2024년 01월 31일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제12조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
958,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 01월 31일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2024년 01월 31일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.

나. 부여목적

주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 목적입니다.다. 행사가격

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

라. 부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2026년 01월 31일부터 2029년 01월 30일까지입니다. 행사 조건은 회사 경영 성과에 연동되어 있으며, 경영성과 달성도에 따라 부여한 주식매수선택권 행사를 행사가능 기간 중 행사할 수 있습니다. - 주식매수선택권 100% 행사 : 사업연도 기준 2024년, 2025년 각 연도의 회사 내부 매출 목표를 모두 달성한 경우 - 주식매수선택권 80% 행사 : 사업연도 기준 2024년, 2025년 각 연도의 회사 내부 매출 목표 중 어느 하나를 달성한 경우

바. 행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타

주주총회에서 미승인되거나 부여 후 2년 내 퇴임하는 경우에는 부여 취소 될 수 있습니다. 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

000외 31명
미등기임원 및 직원
958,000
-
-
-

※ 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 공정가치평가는 추후 외부평가기관을 통해 평가받을 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
비큐AI — 상호변경안내  (20240329)
제출인: 비큐AI

비플라이소프트/상호변경안내/(2024.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
비플라이소프트 주식회사

영문
BFLYSOFT CO., LTD.

나. 변경후
국문
주식회사 비큐AI

영문
BECUAI CO., LTD.

2. 변경사유
주주가치 제고를 위한 사명 변경

3. 주주총회일
2024-03-29

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-29 정기주주총회결과
오상헬스케어 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 오상헬스케어

오상헬스케어/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
319,474
- 매출액
355,565

- 부채총계
26,989
- 영업이익
85,770

- 자본금
6,637
- 당기순이익
117,432

- 자본총계
292,485
*주당순이익(원)
9,227

나. 연결
- 자산총계
320,547
- 매출액
355,847

- 부채총계
27,256
- 영업이익
142,827

- 자본금
6,637
- 당기순이익
116,665

- 자본총계
293,291
*주당순이익(원)
9,148

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
25,168,660,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명/ 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 강철훈 선임의 건 → 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사외이사 이종민 선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안 : 종속회사 임원의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 2024년 3월 13일 코스닥시장에 상장한 법인입니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강철훈
1961-06
3년
신규선임
- 2023.09 ~ (현) 오상헬스케어 사장 / CTO
- 2021.03 ~ (현) 핸디소프트 기타비상무이사
- 2016.03 ~ 2017.03 / 2019.03 ~ 2020.08 오상헬스케어 사외이사
- 2017.08 ~ 2020.10 경희대학교 동서의학대학원 원장
- 1998.10 ~ 2023.08 경희대학교 동서의학대학원 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종민
1961-07
3년
신규선임
- 1993.04 ~ (현) 민 회계사무소 대표
- 2021.03 ~ 2024.03 핸디소프트 기타비상무이사
- 1992.04 ~ 1993.03 대성합동회계사무소 근무
- 1987.05 ~ 1992.03 한영회계법인 근무
민 회계사무소 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
유산균을 이용한 건강기능식품 제조, 판매업
당사는 경영진의 제안으로 해당 사업을 영위하는 기업에 지분 투자를 통한 사업 진출을 검토하고 있습니다. 해당 사업에 진출할 경우, 체외진단 분야에 집중된 당사의 사업 포트폴리오를 다변화하여 안정적인 경영 실적을 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

의약외품, 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매
의약외품, 건강기능식품 및 원료, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매
사업 목적 명확화 차원에서 '원료' 를 포함하였습니다.

사업목적 삭제
-
-
티에프이 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 티에프이

티에프이/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,695
- 매출액
77,313

- 부채총계
14,387
- 영업이익
9,920

- 자본금
1,138
- 당기순이익
11,217

- 자본총계
70,308
*주당순이익(원)
986

나. 연결
- 자산총계
91,439
- 매출액
80,325

- 부채총계
20,207
- 영업이익
9,224

- 자본금
1,138
- 당기순이익
11,111

- 자본총계
71,232
*주당순이익(원)
976

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 문성주 재선임

제2-2호 의안 : 사내이사 조성균 재선임
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문성주
1968-04
3년
재선임
現) 주식회사 티에프이 대표이사

조성균
1970-08
3년
재선임
現) 주식회사 티에프이 테스트솔루션 제조본부장
애경산업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 오윤재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
애경산업

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오윤재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
애경산업

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
018250

발행주식 총수
26,409,935

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오윤재
한자(영문)
吳侖哉(Oh Youn Jae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770808

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 영등포구 선유서로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2024년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
애경산업(주)
부 서
투자IR팀

직 위
과장
전화번호
02-768*****

성 명
김혜진
팩스번호
02-768*****

이메일 주소
**********@aekyung.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 01월 02일
4,230
0.02
4,230
0.02

이번보고서
2024년 03월 29일
5,230
0.02
5,230
0.02

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,230
-
-
-
-
-
-
-
5,230
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

26,409,935
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 26일
보통주
4,230
1,000
5,230
16,250
-

합 계
4,230
1,000
5,230
16,250
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
테라사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 테라사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
테라사이언스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
테라사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
지서현

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 78

(전 화) 055)213-7000

(홈페이지)http://www.tera-science.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)오석균

(전 화)02-540-7566

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

허기범
1991년 11월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

2016 ~ 2019 STANLEY Engineered Fastening
(Infastech Koera)
2019 ~ 2023 Zero Base
더코디 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 더코디

더코디/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,672
- 매출액
12,772

- 부채총계
15,635
- 영업이익
-6,174

- 자본금
2,374
- 당기순이익
-7,604

- 자본총계
54,037
*주당순이익(원)
-1,951

나. 연결
- 자산총계
99,393
- 매출액
20,212

- 부채총계
67,222
- 영업이익
-10,401

- 자본금
2,374
- 당기순이익
-13,678

- 자본총계
32,171
*주당순이익(원)
-2,047

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무재표 승인의 건

-> "가결"

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> "가결"

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
이연제약 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이연제약

이연제약/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
499,776
- 매출액
151,071

- 부채총계
251,151
- 영업이익
4,034

- 자본금
9,293
- 당기순이익
3,583

- 자본총계
248,625
*주당순이익(원)
195

나. 개별(별도)
- 자산총계
495,068
- 매출액
151,071

- 부채총계
247,509
- 영업이익
3,079

- 자본금
9,293
- 당기순이익
2,989

- 자본총계
247,559
*주당순이익(원)
163

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,751,148,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사인 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ 제1호 의안 : 제60기(2023년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건
→ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)
→ 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍택기
1955-09
3
재선임
한국은행 외자운용원 원장
한국투자공사 부사장
현) 한국교육시설안전원
자산운용위원회 위원
현) 신한저축은행 사외이사
현) 이연제약(주) 사외이사
신한저축은행(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍택기
1955-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
한국은행 외자운용원 원장
한국투자공사 부사장
현) 한국교육시설안전원
자산운용위원회 위원
현) 신한저축은행 사외이사
현) 이연제약(주) 사외이사
아스타 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 아스타

아스타/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
9,711
- 매출액
3,133

- 부채총계
3,536
- 영업이익
-2,723

- 자본금
6,601
- 당기순이익
-2,813

- 자본총계
6,174
*주당순이익(원)
-217

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임,
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 : 제 18기(2023.01~2023.12.31)감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건
-의안 제1호: 제18기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

-의안 제2호 :이사 선임의 건

→ 원안대로 가결(사내이사 조응준)

-의안 제3호 :감사 선임의 건

→ 원안대로 가결(감사 김우용)

-의안 제4호 :이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

-의안 제4호 :감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조응준
1954-02
3년
재선임
- 91.07~04.11 ㈜녹십자 대표이사 사장
- 02.05~03.07 경향신문사 대표이사 회장
- 06.01~현재 ㈜아스타 대표이사 회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김우용
1956-01
3년
재선임
비상근
- 99.10~02.12 삼성투신 경영지원실 실장
- 03.01~03.12 ㈜녹십자 경영기획실 상무
- 05.09~07.04 동부생명 상무
- 07.05~12.12 ㈜파라다이스 전무이사
- 15.12~현재 ㈜아스타 감사