eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이티 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 제이티

제이티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,173
- 매출액
47,044

- 부채총계
29,571
- 영업이익
2,948

- 자본금
5,158
- 당기순이익
5,481

- 자본총계
59,602
*주당순이익(원)
600

나. 연결
- 자산총계
89,483
- 매출액
47,160

- 부채총계
29,693
- 영업이익
2,960

- 자본금
5,158
- 당기순이익
5,492

- 자본총계
59,790
*주당순이익(원)
601

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 결의사항

가. 제 26기(2023사업년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

나. 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-19 사업보고서(일반법인)
2024-03-19 감사보고서 제출
아이티센씨티에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 아이티센씨티에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)콤텍시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 콤텍시스템

대표집행임원 :
권 창 완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 가마산로 343

(전 화)02-3289-0114

(홈페이지)http://www.comtec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무실장
(성 명)신 현 진

(전 화)02-3289-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 조욱희 사외이사는 임기만료 되었으며 2024년 3월 28일 41기 정기주주총회를 통해 이성권 사외이사를 신규선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이성권
1970년 07월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-
현)Afiniti 부회장전)Cisco Systems 아시아퍼시픽 SE매니저전)BroadSoft 아시아퍼시픽 SE매니저
나이벡 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 나이벡

나이벡/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,802
- 매출액
15,704

- 부채총계
37,959
- 영업이익
-2,230

- 자본금
5,067
- 당기순이익
-6,284

- 자본총계
28,843
*주당순이익(원)
-631

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인,기타비상무이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
결의사항

제1호 의안 : 제20기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 이원복 재선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제2-2호 의안: 기타비상무이사 김사성 재선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제2-3호 의안: 기타비상무이사 조원희 재선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김사성
1966-04
3년
재선임
1989~ 1994 삼일회계법인
1997~ 2008 신우회계법인
2009~ 2020 서린회계법인 대표
2020~ 현재 다산회계법인 본부장

조원희
1970-01
3년
재선임
2000~2017 법무법인 태평양 변호사
2013~현재 한국과학기술원(KAIST) 겸임교수
2019~현재 대한변협 중소벤처기업법 포럼 이사
2019~현재 한국연구소기술이전 협회 자문위원
2020~ 현재 정보통신과학기술부 고문변호사
2017~ 현재 법무법인 디라이트(D'LIGHT) 대표변호사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이원복
1970-10
3년
재선임
2001~2012 김앤장 법률사무소 변호사
2014~현재 이화여대 법학전문대학원 교수
2017~현재 NECA 혁신적 의료기술 소위원회 위원
-
콜마홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 콜마홀딩스

한국콜마홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,289,736
- 매출액
637,274

- 부채총계
473,545
- 영업이익
16,871

- 자본금
18,481
- 당기순이익
6,049

- 자본총계
816,191
*주당순이익(원)
-101

나. 개별(별도)
- 자산총계
544,635
- 매출액
38,194

- 부채총계
157,833
- 영업이익
1,591

- 자본금
18,481
- 당기순이익
21,955

- 자본총계
386,802
*주당순이익(원)
597

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,560,081,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 김현준(기타비상무이사) 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 강명수(사외이사) 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현준
1971-07
3
재선임
前 서던캐피탈그룹 한국대표
現 퀸테사인베스트먼트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강명수
1970-09
2
재선임
前 특허심사위원회 위원(관세청)
前 공공기관경영평가 위원(기획재정부)
現 한국항공경영학회 회장
現 한성대학교 교수
現 하이트진로㈜ 사외이사
-
제일일렉트릭 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240329)
제출인: 제일일렉트릭

제일전기공업/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.29)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
현금,현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-05

3. 정정사유
배당금지급 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

배당금지급 예정일자
-
2024-04-26

제44기 정기주주총회 배당 승인 후 지급일 확정에 따른 정정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.98

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,222,000,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.20.~2023.12.26.)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
2. 배당금은 1주당 200원입니다. (액면가 500원대비 40%)
3. 상기 5항의 배당금총액은 공시일 현재 총 발행주식수 11,110,000주에 1주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다.
4. 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2(이익배당의 지급시기) 및 당사 정관 제55조(이익배당의 지급시기)규정에 따라 주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
5. 상기 현금배당은 제44기 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정입니다.
6. 상기 현금배당은 외부감사인의 감사결과 및 제44기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
지슨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 지슨

키움제8호스팩/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
12,032
- 매출액
-

- 부채총계
989
- 영업이익
-21

- 자본금
588
- 당기순이익
121

- 자본총계
11,042
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임(합의)보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제02기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-19 주주총회소집결의
2024-02-19 주주총회 집중일 개최 사유 신고
플래스크 — 주권매매거래정지기간변경 (상장폐지 사유 발생) (20240329)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)플래스크
보통주

2.변경사유

상장폐지 사유 발생

3.정지기간
가.변경전

2024년 03월 29일~

조회결과 공시후 30분 경과시점까지
단, 1) 공시시점이 정규시장 매매거래개시전인 경우에는 정규시장 매매거래개시시점부터 30분 경과시점까지
2) 공시시점이 정규시장 매매거래종료 60분전 이후인 경우에는 장종료시까지

※ 조회결과 미확정 공시를 하는 경우 매매거래정지기간이 풍문 사유
해소시까지 연장됩니다.

나.변경후

2024년 03월 29일~

상장폐지에 대한 이의신청기간 만료일 또는
이의신청에 대한 상장폐지여부 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

상장폐지사유:
-감사범위 제한으로 인한 의견거절
플래스크 — 기타시장안내 (상장폐지 관련) (20240329)
제출인: 코스닥시장본부

플래스크/기타시장안내/(2024.03.29)기타시장안내(상장폐지 관련)

기타시장안내

제목: ㈜플래스크 기타시장안내(상장폐지 관련)

동 사는 금일('24.03.29) "감사보고서 제출" 공시에서 2023사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위 제한으로 인한 "의견거절" 임을 공시하였습니다.

동 사유는 코스닥시장상장규정 제54조의 규정에 의한 상장폐지사유에 해당하며 이와 관련하여 동사는 상장폐지에 대한 통지를 받은 날로부터 15일 이내(2024.04.22 限, 영업일 기준)에 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청이 없는 경우에는 상장폐지절차가 진행될 예정입니다
이원컴포텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,710
- 매출액
47,119

- 부채총계
29,989
- 영업이익
880

- 자본금
15,295
- 당기순이익
-2,403

- 자본총계
49,721
*주당순이익(원)
-95

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
44

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제30기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(감사의 선임)
→ 의결 정족수 미달로 부결

○ 제3호 의안 : 사내이사 박주성 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박주성
1963-10
3
신규선임
. 원광대학교 공업교육학 석사
. 前 현대자동차 전주생산실 상무이사
. 現 광주글로벌모터스 상생안전실 상무이사
모니터랩 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 모니터랩

모니터랩/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,907
- 매출액
13,999

- 부채총계
6,415
- 영업이익
346

- 자본금
1,210
- 당기순이익
-1,254

- 자본총계
35,492
*주당순이익(원)
-117

나. 연결
- 자산총계
41,955
- 매출액
14,187

- 부채총계
6,580
- 영업이익
7

- 자본금
1,210
- 당기순이익
-1,369

- 자본총계
35,375
*주당순이익(원)
-128

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건
*비상근감사 김기홍 재선임의 건

▷ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▷ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

▷ 원안대로 가결

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

▷ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김기홍
1957-08
3년
재선임
비상근
현)모니터랩 감사
전)기술보증기금
기아 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240329)
제출인: 기아

기아/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-04-05
14:00

장소
서울 (여의도)

2. 참가 대상자
애널리스트 및 기관투자자

3. 개최목적
2024 기아 CEO Investor Day 개최

4. 개최방법
투자자 대상 설명회

5. 후원기관
자사 주관

6. 주요 설명회내용(요약)
중장기 미래 전략 및 재무목표 발표

7. 결정일자
2024-03-29

8. IR 자료
게재일시
2024-04-05

관련 웹페이지
https://worldwide.kia.com/kr/company/ir

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 자료는 행사 당일 14:00에 당사 기업문화 홍보사이트에 게재할 예정입니다.

(https://worldwide.kia.com/kr/company/ir ▷ IR활동)

- 행사 세부 일정

· 14:00 ~ 15:25 : CEO/CFO 프레젠테이션

· 15:25 ~ 15:40 : 인터미션

· 15:40 ~ 17:00 : Q&A 세션

※ 관련공시
-
다우데이타 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 다우데이타

다우데이타/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
467,459
- 매출액
190,009

- 부채총계
276,497
- 영업이익
5,805

- 자본금
19,150
- 당기순이익
6,547

- 자본총계
190,962
*주당순이익(원)
171

나. 연결
- 자산총계
53,939,863
- 매출액
10,334,025

- 부채총계
48,223,590
- 영업이익
667,943

- 자본금
19,150
- 당기순이익
442,896

- 자본총계
5,716,273
*주당순이익(원)
1,660

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,575,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.86

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당예정금액 : 주당 250원
☞원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
-제3-1호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건
-제3-2호 의안 : 사외이사 박광호 재선임의 건
☞원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※관련공시
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상준
1964-06
2년
신규선임
- ㈜다우데이타 사업부장
- ㈜다우기술 영업본부장
- 한국정보인증㈜ 경영본부장
- 한국정보인증㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박광호
1950-07
1년
재선임
- ㈜동부 대표이사
- ㈜동부고속 대표이사
- ㈜동부팜흥농 대표이사
- ㈜동부팜한농 대표이사
- ㈜동부대우전자서비스 대표이사
- ㈜DB Inc.광고사업부문장/사장
- ㈜DB Inc.경영고문
- ㈜다우데이타 사외이사
-
아센디오 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 아센디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아센디오

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 사외이사 변경 인원수- 해임ㆍ중도퇴임(명)
철회
1
0

4. 사외이사 변경 후 현황- 등기이사총수(명)- 사외이사총수(명)- 사외이사비율(%)
철회
5240.0
6350.0

사외이사 해임ㆍ중도퇴임
철회
(주1)
-

(주1)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이유훈
1981.01
남
2023.11.10
3년
2024.03.28
자진사임
일신상의 사유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 아센디오

대 표 이 사 :
한승일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)

(전 화) 1544-0332

(홈페이지) http://ascendio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한승일

(전 화) 1544-0332

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수'중 선임ㆍ재선임(명)은 당사 제47기 정기주주총회에서 선임된 인원임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이형도
1970.01
남
신규
2024.03.28
3년
-
- 경기대 건설안전공학박사- 前 (주)대우건설

최홍규
1969.10
남
신규
2024.03.28
3년
-
- 경일대 컴퓨터공학과- 前 쉬프트정보통신 연구소장- 前 비즈플러그 이사- 現 아이소프트 연구소장
CJ씨푸드 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: CJ씨푸드

CJ씨푸드/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김정웅, 박태준(각자대표)

변경후
박태준

2. 변경사유
김정웅 대표이사 사임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
김정웅 사내이사 지위 유지

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박태준
-
전)CJ제일제당(주) 상무
현)CJ씨푸드(주) 대표이사
-
금호전기 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240329)
제출인: 금호전기

금호전기/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.03.29)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
아니오

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

8
783
733

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

8
3,000,000,000
4,597,701
4,092,469

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
2021년10월29일 공시된 전환사채권 발행결정공시 내용 중 전환가액조정에 관한사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당발행가액
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가("증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가, 단, 유상증자의 경우 기준주가를 시가로 사용한다.) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 조정된 전환가액은 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 새로운 전환가액은 액면가까지 조정 가능하다.

마. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정내역

가. 행사가액

조정 전 전환가격: 783원

(A) 1개월 가중산술평균주가 = 737.30원
(B) 1주일 가중산술평균주가 = 729.85원
(C) 최근일 가중산술평균주가 = 730.83원
(D) 산술평균[(A+B+C)/3] = 732.66원
(E) 기준행사가액 [MAX(C,D)] = 733.00원

조정 후 확정 전환가격: 733원

7. 조정가액 적용일
2024-03-29

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※관련공시
-
누보 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 누보

누보/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,385
- 매출액
70,024

- 부채총계
57,666
- 영업이익
-3,711

- 자본금
3,338
- 당기순이익
-7,334

- 자본총계
21,719
*주당순이익(원)
-224

나. 연결
- 자산총계
83,122
- 매출액
82,157

- 부채총계
59,910
- 영업이익
-2,277

- 자본금
3,338
- 당기순이익
-5,988

- 자본총계
23,212
*주당순이익(원)
-183

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

2)의결사항

제1호 의안 : 제5기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금(결손금)처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의
재영솔루텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 재영솔루텍

재영솔루텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
196,725
- 매출액
107,195

- 부채총계
130,739
- 영업이익
-381

- 자본금
41,817
- 당기순이익
-1,332

- 자본총계
65,986
*주당순이익(원)
-16

나. 연결
- 자산총계
194,278
- 매출액
107,195

- 부채총계
130,914
- 영업이익
4,897

- 자본금
41,817
- 당기순이익
976

- 자본총계
63,364
*주당순이익(원)
21

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제40기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김학권 재선임의 건
→ 원안대로 가결

3-2호 의안 : 기타비상무이사 현상진 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학권
1946-01
3년
재선임
(前)인천경영자총협회 회장
(現)재영솔루텍주식회사 대표이사

현상진
1976-02
3년
재선임
(前)딜로이트안진회계법인
(現)제이앤프라이빗에쿼티 대표
이건산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 이건산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이건산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
이건산업주식회사

대 표 이 사 :
이길수

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남구 염전로 91

(전 화)032-760-0800

(홈페이지)http://www.eagon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경지원본부장
(성 명)박제원

(전 화)032-760-0800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김준범
1969년 06월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

-미국 메사추세츠 공과대학 (MIT)공학 박사
-미국 캘리포니아대학(UCLA) 경영학 박사
-홍콩 과학기술대학교 경영대한 부교수(前)
-서울대학교 경영대학 부교수(現)
지니너스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 지니너스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
지니너스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
지니너스 주식회사

대 표 이 사 :
박웅양

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 70, 4, 5층(문정동, 케이디유타워)

(전 화) 02-6949-6570

(홈페이지)http://www.kr-geninus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 성시용

(전 화) 02-6949-6570

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한정규
1963년 10월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
2년9개월

-

現 지니너스 주식회사 사외이사

- 2011 ~

현재 법무법인
(유
) 광장

- 2008 ~ 2011

서울중앙지방법원 부장판사

- 2006 ~ 2008
서울동부지방법원 부장판사
엠젠솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 엠젠솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엠젠솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 엠젠솔루션

대 표 이 사 :
조상환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 83

(전 화)02-3412-8777

(홈페이지)http://www.mgensolutions.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)최종원

(전 화)02-3412-8777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2024년 3월 28일 개최한 제51기 정기주주총회에서 양현식 사외이사, 유재형 사외이사를 선임하였습니다.

-당일 등기이사(사내이사) 1명 사임 후 재선임으로 3.사외이사 변경 전 현황과 4.사외이사 변경 후 현황 의 등기이사 총수의 변동은 없습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양현식
1981년 07월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
5년8개월
現 예교지성회계법인 회계사

유재형
1959년 11월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
前 K T네트워크연구소 상무前 KAIST 전기전자공학과 연구교수前 포항공과대학 컴퓨터공학과 비전임교수

-양현식 사외이사의 총 재직기간에는 신규 임기(3년)가 포함되어 있습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

백혜원
1988년 03월
여
2021년 08월 17일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유로 인한 중도 퇴임

양현식
1981년 07월
남
2021년 08월 17일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유로 인한 중도 퇴임

-양현식 사외이사는 당기 중 임기 만료가 도래해 자진사임 후 재선임 하였습니다.
두산퓨얼셀 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 두산퓨얼셀

두산퓨얼셀/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
연료전지 시스템 장기유지보수계약(LTSA)

2. 계약내역
계약금액(원)
73,800,000,000

최근매출액(원)
312,100,000,000

매출액대비(%)
23.65

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국수력원자력㈜

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2024-03-28

종료일
2043-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 당사가 주기기를 납품하는 연료전지 발전소에 대하여 약 20년간 장기유지보수계약(LTSA, Long Term Service Agreement)을 체결하는 건입니다.

- 2항의 '최근매출액'은 2022년 K-IFRS 개별재무제표 기준으로, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 2항의 '계약금액'은 부가가치세를 포함한 금액으로, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 상기 계약은 고객사의 요청 시 고객사가 발전소 운전 및 정비를 수행하고, 당사는 부품 공급 및 기술지원을 제공하는 형태로 변경될 수 있습니다. 이에 따라 계약금액, 계약기간 등이 변경되는 경우 정정공시를 제출할 예정입니다.

- 상기 계약금액 및 계약기간은 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
일성건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 일성건설

일성건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
23-F-격납고 신축 시설공사(4187)

2. 계약내역
계약금액(원)
41,398,667,000

최근매출액(원)
607,714,578,447

매출액대비(%)
6.81

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
국군재정관리단

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 성남시 일대

5. 계약기간
시작일
2024-03-29

종료일
2026-03-09

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-29

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2의 계약금액은 부가세 포함금액입니다.

2. 공사기간 및 계약금액은 공사 진행에 따라 변동 될 수 있습니다.

3. 상기 최근매출액은 2023사업연도 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-
JB금융지주 — [기재정정]일괄신고서 (20240329)
제출인: JB금융지주

일괄신고서(채무증권)
2.3
(주)JB금융지주

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 08월 16일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

본문
아니오
2023년 사업보고서정정 제출에 따른 "본문" 정정

1. 참조사항제2부 발행인에 관한 사항- 『제2부 발행인에 관한 사항』중『Ⅰ. 회사의 개요』~ 『XII. 상세표』의 내용은
2024년 03월 20일
금융위원회에 제출한
사업보고서
를 참조하시기 바랍니다.2. 참조서류 공시장소- 참조서류:
사업보고서

1. 참조사항제2부 발행인에 관한 사항- 『제2부 발행인에 관한 사항』중『Ⅰ. 회사의 개요』~ 『XII. 상세표』의 내용은
2024년 03월 28일 금융위원회에 제출한
사업보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 참조서류 공시장소- 참조서류:
사업보고서

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인서(240329).jpg
대표이사 등의 확인서(240329)

일 괄 신 고 서

금융위원회 귀중
2023년 08월 16일

회 사 명 :
주식회사 JB금융지주

대 표 이 사 :
김 기 홍

본 점 소 재 지 :
전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)

(전 화) 02) 2128 - 2749

(홈페이지) http://www.jbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 송종근

(전 화) 02-2128-2735

일괄신고의 대상증권 :
주식회사 JB금융지주 무보증 사채

발행예정기간 :
일괄신고의 효력발생 예정일(
2023년 08월 24일
)부터

1년이 경과한 날(
2024년 08월 23일
)까지

발행예정금액 :
200,000,000,000
원

일괄신고서의 열람장소 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인서_1.jpg
대표이사등의 확인서_1

【 본 문 】

1. 참조사항제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- 실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄서류 추가서류에 모집 또는 매출에 대한 세부적인 내용을 기재할 것입니다.제2부 발행인에 관한 사항- 『Ⅰ. 회사의 개요』~ 『XII. 상세표』의 내용은 2024년 03월 28일 금융위원회에 제출한 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.2.참조서류 공시장소

참조서류
공시장소

사업보고서
금융위원회
(주소):서울특별시 종로구 세종대로 209

(전화번호): 02-2100-2500

3. 참조방법 : 금융위(금감원) 홈페이지 -> http://dart.fss.or.kr

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음

【 발행인요건 충족여부 확인표 】

기 준
충족여부
세부내역

① 주권상장법인으로서 주권이 상장된 지 5년이 경과하였음
충족
-

② 최근 사업연도의 최종 매매거래일 현재 해당 주권상장법인의 주권의 가격에 발행총수를 곱하여 산출한 금액이 5천억원 이상임
충족
-

③ 최근 3년간 사업보고서?반기보고서 및 분기보고서를 기한내 제출하였음
충족
-

④ 최근 3년간 공시위반으로 금융위원회 또는 거래소로부터 금융위원회가 정하여 고시하는 제재를 받은 사실이 없음
충족
-

⑤ 최근 사업연도의 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견이 적정임
충족
-

⑥ 최근 3년간 법 및 이 영에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제5조에 따른 회계처리기준의 위반과 관련하여 해당 법률에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받은 사실이 없음
충족
-
SNT홀딩스 — 주요사항보고서(무상증자결정)(자회사의 주요경영사항)  (20240329)
제출인: SNT홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
SNT에너지(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3월 29일

회 사 명 :
SNT에너지주식회사

대 표 이 사 :
김 형 섭

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 완암로 12

(전 화) 055-212-6500

(홈페이지) http://www.hisnt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 형 섭

(전 화) 055-212-6602

무상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
13,174,072

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
7,506,711

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2024년 04월 17일

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
2.0

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

7. 신주권교부예정일
-

8. 신주의 상장 예정일
2024년 05월 17일

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 29일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 무상증자 배정내역

(단위 : 주)

구 분
무상증자 전
무상증자 배정내역
무상증자 후

보통주식
6,587,036
13,174,072
19,761,108

보통주식(자기주식)
919,675
-
919,675

합 계
7,506,711
13,174,072
20,680,783

2) 신주의 배정방법 : 2024년 4월 17일 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 2.0주의 비율로 신주를 배정합니다.
3) 신주의 재원 : 주식발행초과금
※ 자기주식 무배정에 따른 지분증가분은 의제배당에 해당되어 과세될 수 있습니다.
4) 신주배정권이 없는 자기주식의 총수 : 919,675주
5) 상기 '7. 신주권교부예정일'은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항이 없어 기재를 생략하였습니다.
6) 상기 '8. 신주의 상장 예정일'은 관계기관과의 협의에 따라 일부 변동될 수 있습니다.
7) 단주 처리방법 : 소유주식(자기주식 제외) 1주당 2.0주의 비율로 동일 종류의 신주를 무상 배정함에 따라 단수주는 발생하지 않습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
SNT에너지 — 주요사항보고서(무상증자결정) (20240329)
제출인: SNT에너지

주요사항보고서(무상증자결정)
1.3
SNT에너지 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3월 29일

회 사 명 :
SNT에너지주식회사

대 표 이 사 :
김 형 섭

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 완암로 12

(전 화) 055-212-6500

(홈페이지) http://www.hisnt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 형 섭

(전 화) 055-212-6602

무상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
13,174,072

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
7,506,711

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2024년 04월 17일

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
2.0

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

7. 신주권교부예정일
-

8. 신주의 상장 예정일
2024년 05월 17일

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 29일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 무상증자 배정내역

(단위 : 주)

구 분
무상증자 전
무상증자 배정내역
무상증자 후

보통주식
6,587,036
13,174,072
19,761,108

보통주식(자기주식)
919,675
-
919,675

합 계
7,506,711
13,174,072
20,680,783

2) 신주의 배정방법 : 2024년 4월 17일 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 2.0주의 비율로 신주를 배정합니다. 3) 신주의 재원 : 주식발행초과금※ 자기주식 무배정에 따른 지분증가분은 의제배당에 해당되어 과세될 수 있습니다.4) 신주배정권이 없는 자기주식의 총수 : 919,675주5) 상기 '7. 신주권교부예정일'은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항이 없어 기재를 생략하였습니다. 6) 상기 '8. 신주의 상장 예정일'은 관계기관과의 협의에 따라 일부 변동될 수 있습니다. 7) 단주 처리방법 : 소유주식(자기주식 제외) 1주당 2.0주의 비율로 동일 종류의 신주를 무상 배정함에 따라 단수주는 발생하지 않습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
SNT에너지 — 매매거래정지및정지해제(중요내용공시)  (20240329)
제출인: 유가증권시장본부

SNT에너지/매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)/(2024.03.29)매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

1. 종목명
SNT에너지(주) 주권

2. 매매거래정지 유형
중요내용 공시관련 매매거래 정지

3. 매매거래정지 일시
2024-03-29
08:58

4. 매매거래정지 해제일시
2024-03-29
09:30

5. 매매거래정지 사유
무상증자(10%이상)

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제40조

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
한탑 — [기재정정]감사보고서제출  (20240329)
제출인: 한탑

한탑/감사보고서 제출/(2024.03.29)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
65기 감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-29

3. 정정사유
내부회계관리제도 감사 비적정여부

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

내부회계관리제도 감사 의견
해당
-

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
141,536,913,784
146,905,106,572

- 부채총계
93,537,948,671
97,158,940,496

- 자본총계
47,998,965,113
49,746,166,076

- 자본금
14,997,408,500
14,997,408,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
94,845,849,580
99,124,024,129

- 영업이익
911,746,243
332,633,055

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,240,298,681
-4,618,428,085

- 당기순이익
-10,307,836,452
-4,729,777,815

- 지배기업 소유주지분 순이익
-10,281,368,692
-4,729,981,916

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
136,196,481,729
141,702,935,328

- 부채총계
91,526,017,460
95,452,617,977

- 자본총계
44,670,464,269
46,250,317,351

- 자본금
14,997,408,500
14,997,408,500

- 매출액
84,184,177,858
87,467,262,834

- 영업이익
1,674,327,936
1,109,675,800

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,080,911,006
-7,280,688,947

- 당기순이익
-10,118,108,350
-7,382,029,484

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
48,225,946,335
49,950,921,276

자본금
14,997,408,500
14,997,408,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
21.3
9.2
10.2

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
10,240,298,681
4,618,428,085
5,047,549,273

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
47,998,965,113
49,746,166,076
49,145,832,925

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
3,858,453,710
10,073,070,902
7,049,534,712

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한탑 — [기재정정]감사보고서제출  (20240329)
제출인: 한탑

한탑/감사보고서 제출/(2024.03.29)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
65기 감사보고서 정정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-29

3. 정정사유
내부회계관리제도 감사 적정여부

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

내부회계관리제도 감사
미해당
해당

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
141,536,913,784
146,905,106,572

- 부채총계
93,537,948,671
97,158,940,496

- 자본총계
47,998,965,113
49,746,166,076

- 자본금
14,997,408,500
14,997,408,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
94,845,849,580
99,124,024,129

- 영업이익
911,746,243
332,633,055

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,240,298,681
-4,618,428,085

- 당기순이익
-10,307,836,452
-4,729,777,815

- 지배기업 소유주지분 순이익
-10,281,368,692
-4,729,981,916

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
136,196,481,729
141,702,935,328

- 부채총계
91,526,017,460
95,452,617,977

- 자본총계
44,670,464,269
46,250,317,351

- 자본금
14,997,408,500
14,997,408,500

- 매출액
84,184,177,858
87,467,262,834

- 영업이익
1,674,327,936
1,109,675,800

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,080,911,006
-7,280,688,947

- 당기순이익
-10,118,108,350
-7,382,029,484

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
48,225,946,335
49,950,921,276

자본금
14,997,408,500
14,997,408,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
21.3
9.2
10.2

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
10,240,298,681
4,618,428,085
5,047,549,273

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
47,998,965,113
49,746,166,076
49,145,832,925

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
3,858,453,710
10,073,070,902
7,049,534,712

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
플래스크 — [기재정정]경영권변경등에관한계약체결  (20240329)
제출인: 플래스크

플래스크/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2024.03.29)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
경영권 변경 등에 관한 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-13

3. 정정사유
계약해제 사유(대상회사 거래정지 사유 발생) 발생에 따른 계약 해제

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

전 항목
전 항목
-

1. 본 계약 제8조(계약의 해제) 제3항의 대상회사 의견거절 등 거래정지 사유 발생에 따른 계약 해제 사유 발생에 의한 계약 해지입니다.
2. 본 계약 및 2024.03.28 공시된 제3자배정 유상증자 철회에 따라 최대주주 등의 변경은 없습니다.
3. 본 공시는 2024년 03월 18일 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 확정 답변입니다.

경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자
양도인
-
회사와의 관계
-

양수인
-
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
계약의 목적물
-

의무보유 대상 주식의 포함 여부
아니오

양수도 대금(원)
-

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
-

3. 계약일자
-

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-19 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
2024-03-18 조회공시요구(현저한시황변동)
2024-03-14 유상증자결정(제3자배정)
플래스크 — 기타주요경영사항 (경영권 변경 등에 관한 계약 해제) (20240329)
제출인: 플래스크

플래스크/기타 주요경영사항/(2024.03.29)기타 주요경영사항(경영권 변경 등에 관한 계약 해제)

기타 주요경영사항

1. 제출사유
경영권 변경 등에 관한 계약 해제

2. 주요내용
1. 경영권 변경 등에 관한 계약의 해제

1) 계약일자 : 2024.03.13

2) 계약당사자

양도인 : (주)비엔엠홀딩스

양수인 : (주)모티바코리아

3) 해제 내용 : 계약해제 사유 발생에 따른 계약해제

2. 기타사항

1) 본 계약 제8조(계약의 해제)제3항의 대상회사 의견거절 등 거래정지 사유 발생에 따른 계약 해제 사유 발생에 의한 계약 해지

2) 본 계약 및 2024.03.28 공시된 제3자배정 유상증자 철회에 따라 최대주주 등의 변경은 없음

3. 결정(발생)일자
2024-03-28

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 계약과 연계된 2024.03.28 납입예정 유상증자 발행은 상호협의에 의해 철회합니다.

- 본 공시는 2024년 03월 18일 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 확정 답변입니다.
플래스크 — 기타주요경영사항 (주요사항보고서(제3자배정 유상증자결정) 철회) (20240329)
제출인: 플래스크

플래스크/기타 주요경영사항/(2024.03.29)기타 주요경영사항(주요사항보고서(제3자배정 유상증자결정) 철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유
주요사항보고서(제3자배정 유상증자결정) 철회

2. 주요내용
가. 개 요
당사는 2024년 03월 13일 개최된 이사회 결의로 제3자배정 유상증자를 결정하여 '주요사항보고서(유상증자 결정)' 공시를 진행한 바 있습니다.

나. 철회 내용

1) 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 16,666,666주

2) 제3자배정 대상자 및 배정주식수

가) 배정대상자 : (주)휴먼웰니스

나) 배정주식수 : 16,666,666주

3) 발행 예정 금액 : 14,999,999,400원

4) 최종 납입일 : 2024년 03월 28일

5) 신주 발행가액 : 900원

6) 자금조달 목적

가) 운영자금(4,999,999,400원)

나) 채무상환자금(10,000,000,000원)

다. 철회사유
당사는 제3자배정 대상자와 상호협의에 따라 유상증자 철회를 결정하였습니다.

3. 결정(발생)일자
2024-03-28

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 공시는 2024년 03월 18일 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 확정 답변 입니다.
플래스크 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240329)
제출인: 플래스크

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)플래스크

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.13

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

유상증자 결정
유상증자 배정 대상자와의 상호 협의를 통한 납입 철회
유상증자 결정
유상증자 철회

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 플래스크

대 표 이 사 :
이병재, 윤수아

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호

(전 화) 02-3443-1911

(홈페이지) http://www.flask.global

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김태원

(전 화) 070-8633-7108

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
-

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
-

9. 납입일
-

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 공시는 2023년 03월 13일 최초 당사의 이사회에서 결정한 주요사항보고서(유상증자 결정) 공시에 관한 것으로 제3자배정 대상자와의 협의로 인하여 유상증자 결정을 철회 합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
-
-
-

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
-
-
-

최근일 가중산술평균주가(C)
-
-
-

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
-

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
-

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

-
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

-
-
-
-
-
-
영원무역홀딩스 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20240329)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/타인에대한채무보증결정/(2024.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
(주)영원무역
의 주요경영사항신고

1. 채무자
SCOTT Sports SA

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
HSBC Bank PLC 등

3. 채무(차입)금액(원)
170,909,550,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
170,909,550,000

자기자본(원)
3,114,304,140,479

자기자본대비(%)
5.49

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
2024-06-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
204,554,550,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 총 1건의 채무보증에 대한 공시임.

1) HSBC Bank PLC 등: CHF 115,000,000

- 상기3,4 채무금액 및 채무보증금액은 CHF 115,000,000이며, 공시제출일 현재 (2024.03.28) 최초매매기준환율(CHF1 = 1486.17원)을 적용함.

- 상기4 자기자본금액은 최근사업연도 2022년말 연결재무제표 기준임.

- 상기4 채무보증기간 시작일은 보증서 제공일이며 2024년 4월 중으로 예상함.

- 상기5 채무보증 총잔액은 보증한도로서, 금일 채무보증금액을 포함한 금액이며, 외화표시 채무보증잔액은 공시제출일 현재(2024.03.28) 최초매매기준환율(CHF1 = 1486.17원, USD1 = 1345.80)을 적용함.

- 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도 재무정보는 2022년 9월말(결산), 전년도는 2021년 9월말(결산), 전전년도는 2020년 9월말(결산) 기준 재무 정보이며, 공시제출일 현재(2024.03.28) 최초매매기준환율(CHF1 = 1486.17원)을 적용함.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
912,194
680,598
231,596
8,917
1,417,215
68,172

전년도
669,384
505,960
163,423
8,917
1,104,126
57,418

전전년도
678,084
572,079
106,005
8,917
1,100,791
36,631

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Evertop Textile & Apparel Complex Private Limited
계열회사
33,645,000,000
2024.02.16~2027.02.16
-

SCOTT Sports SA
계열회사
170,909,550,000
보증서 제공일~2024.06.29
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
영원무역 — 타인에대한채무보증결정  (20240329)
제출인: 영원무역

영원무역/타인에대한채무보증결정/(2024.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
SCOTT Sports SA

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
HSBC Bank PLC 등

3. 채무(차입)금액(원)
170,909,550,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
170,909,550,000

자기자본(원)
3,114,304,140,479

자기자본대비(%)
5.49

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
2024-06-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
204,554,550,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 총 1건의 채무보증에 대한 공시임.

1) HSBC Bank PLC 등: CHF 115,000,000

- 상기3,4 채무금액 및 채무보증금액은 CHF 115,000,000이며, 공시제출일 현재 (2024.03.28) 최초매매기준환율(CHF1 = 1486.17원)을 적용함.

- 상기4 자기자본금액은 최근사업연도 2022년말 연결재무제표 기준임.

- 상기4 채무보증기간 시작일은 보증서 제공일이며 2024년 4월 중으로 예상함.

- 상기5 채무보증 총잔액은 보증한도로서, 금일 채무보증금액을 포함한 금액이며, 외화표시 채무보증잔액은 공시제출일 현재(2024.03.28) 최초매매기준환율(CHF1 = 1486.17원, USD1 = 1345.80)을 적용함.

- 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도 재무정보는 2022년 9월말(결산), 전년도는 2021년 9월말(결산), 전전년도는 2020년 9월말(결산) 기준 재무 정보이며, 공시제출일 현재(2024.03.28) 최초매매기준환율(CHF1 = 1486.17원)을 적용함.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
912,194
680,598
231,596
8,917
1,417,215
68,172

전년도
669,384
505,960
163,423
8,917
1,104,126
57,418

전전년도
678,084
572,079
106,005
8,917
1,100,791
36,631

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Evertop Textile & Apparel Complex Private Limited
계열회사
33,645,000,000
2024.02.16~2027.02.16
-

SCOTT Sports SA
계열회사
170,909,550,000
보증서 제공일~2024.06.29
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
한탑 — 감사보고서제출  (20240329)
제출인: 한탑

한탑/감사보고서 제출/(2024.03.29)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
141,536,913,784
146,905,106,572

- 부채총계
93,537,948,671
97,158,940,496

- 자본총계
47,998,965,113
49,746,166,076

- 자본금
14,997,408,500
14,997,408,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
94,845,849,580
99,124,024,129

- 영업이익
911,746,243
332,633,055

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,240,298,681
-4,618,428,085

- 당기순이익
-10,307,836,452
-4,729,777,815

- 지배기업 소유주지분 순이익
-10,281,368,692
-4,729,981,916

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
136,196,481,729
141,702,935,328

- 부채총계
91,526,017,460
95,452,617,977

- 자본총계
44,670,464,269
46,250,317,351

- 자본금
14,997,408,500
14,997,408,500

- 매출액
84,184,177,858
87,467,262,834

- 영업이익
1,674,327,936
1,109,675,800

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,080,911,006
-7,280,688,947

- 당기순이익
-10,118,108,350
-7,382,029,484

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
48,225,946,335
49,950,921,276

자본금
14,997,408,500
14,997,408,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
21.3
9.2
10.2

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
10,240,298,681
4,618,428,085
5,047,549,273

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
47,998,965,113
49,746,166,076
49,145,832,925

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
3,858,453,710
10,073,070,902
7,049,534,712

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
플래스크 — 감사보고서제출  (20240329)
제출인: 플래스크

플래스크/감사보고서 제출/(2024.03.29)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
-
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
65,851,003,228
122,216,670,428

- 부채총계
34,061,662,318
50,617,807,947

- 자본총계
31,789,340,910
71,598,862,481

- 자본금
65,813,707,000
64,365,016,000

- 매출액
22,759,609,054
37,366,932,674

- 영업이익
-22,962,238,594
-13,521,038,415

- 법인세비용차감전계속사업이익
-38,810,074,662
-24,272,247,118

- 당기순이익
-39,111,886,872
-24,271,911,189

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 (연결)재무제표입니다.

2) 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 (연결)재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정될 예정이며, 해당 재무제표는 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3) 상기 재무제표상 직전사업연도 재무수치는 당해사업년도 감사보고서상 수치입니다.

4) 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시(2024-03-14)와 차이가 발생하였습니다. 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바라며 정정공시는 본 공시로 갈음합니다.

5) 기타 투자판단과 관련된 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변을 본 감사보고서 제출 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-03-28 조회공시요구(풍문또는보도)(감사의견 비적정설)
2024-03-19 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
2024-03-18 조회공시요구(현저한시황변동)
2024-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
48.18
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
34,107,120,378
71,417,310,032

자본금
65,813,707,000
64,365,016,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
122.09
36.1
30.8

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
38,810,074,662
25,419,342,337
20,625,484,263

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
31,789,340,910
70,317,096,686
66,768,932,753

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
17,046,222,536
9,016,556,264
3,832,805,184
-
5,179,053,216

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
지니너스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 지니너스

지니너스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,407
- 매출액
6,967

- 부채총계
3,918
- 영업이익
-9,523

- 자본금
16,639
- 당기순이익
-9,680

- 자본총계
34,489
*주당순이익(원)
-294

나. 연결
- 자산총계
40,526
- 매출액
6,967

- 부채총계
6,041
- 영업이익
-10,079

- 자본금
16,639
- 당기순이익
-9,684

- 자본총계
34,485
*주당순이익(원)
-294

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제6기(2023년) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
→ 원안대로 승인

제2-1호 의안 : 사내이사 박웅양 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 한정규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 송정호 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박웅양
1963-12
3년
재선임
- 現 지니너스 주식회사 대표이사
- 2013.03 ~ 현재 성균관대학교 의과대학 분자세포생물학교실 교수
- 2013.01 ~ 현재 삼성서울병원 삼성유전체연구소 소장
- 1998.09 ~ 2012.12 서울대학교 의과대학 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한정규
1963-10
3년
재선임
- 現 지니너스 주식회사 사외이사
- 2011 ~ 현재 법무법인(유) 광장
- 2008 ~ 2011 서울중앙지방법원 부장판사
- 2006 ~ 2008 서울동부지방법원 부장판사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송정호
1984-07
3년
재선임
비상근
- 現 지니너스 주식회사 감사
- 2021.01 ~ 현재 하온회계법인
- 2019.07 ~ 2021.12 회계법인 이상
- 2018.04 ~ 2019.06 EY한영회계법인
- 2010.12 ~ 2018.03 삼일회계법인
산돌 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (주식회사 윤디자인그룹 경영권 인수를 위한 배타적, 독점적 교섭권 양해각서(MOU) 체결) (20240329)
제출인: 산돌

산돌/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.29)투자판단 관련 주요경영사항(주식회사 윤디자인그룹 경영권 인수를 위한 배타적, 독점적 교섭권 양해각서(MOU) 체결)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.01.02

3. 정정사유
교섭 기간 및 유보 기한 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
- 교섭 기간 : 계약일로부터 배타적, 독점적 교섭권 3개월 부여
- 교섭 기간 : 계약일로부터
24년 04월 30일까지 배타적, 독점적 교섭권 부여

5. 기타 투자판단관 관련한 주요사항
- 잠정 평가금액은 경영상 비밀유지 사유로 배타적, 독점적 교섭권이 종료되는 3개월 후 또는 후속 계약이 결정될 시 공개될 예정이며, 해당 기간은 변경될 수 있습니다.
(유보 기한 : '23.12.29 ~ '24.03.28)
- 잠정 평가금액은 경영상 비밀유지 사유로 배타적, 독점적 교섭권이 종료되는 날 또는 후속 계약이 결정될 시 공개될 예정이며, 해당 기간은 변경될 수 있습니다.
(유보 기한 : '23.12.29 ~ '24.04.30)

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
주식회사 윤디자인그룹 경영권 인수를 위한 배타적, 독점적 교섭권 양해각서(MOU) 체결

2. 주요내용
당사와 주식회사 윤디자인그룹은 2023년 12월 29일 '주식회사 윤디자인그룹 경영권 인수 계약'(이하 "본건 거래")을 위한 배타적,독점적 교섭권을 체결하였습니다.

- 계약 대상회사 : 주식회사 윤디자인그룹

- 거래 대상 : 대상회사의 발행주식 중 자사주 제외 100%

/ 거래 대상 주식 수 : 150,400주

- 거래대금 : 대상회사의 재무제표(2022년 말 기준)기준으로 잠정 평가한 금액은 ○○○억원이며, 본건 실사 결과에 따라, 최종 거래대금 확정될 예정입니다.

- 실사 기준일 : '23.12.31

- 실사 기간 : 최초 실사자료 제공일로부터 4주간

- 교섭 기간 : 계약일로부터 24년 04월 30일까지 배타적, 독점적 교섭권 부여

이에 향후 주식회사 윤디자인그룹과 본건 거래 계약 체결을 위한 실사 등을 진행 후 주식매매계약이 결정되는 경우, 공시관련 법률과 규정에 따라 관련 공시를 진행할 예정입니다.

3. 사실발생(확인)일
2023-12-29

4. 결정일
2023-12-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 사실발생(확인) 및 4. 결정일은 양해각서(MOU) 체결일입니다.

- MOU(양해각서) 기간 : 당사자들의 서면 합의로 연장 될 수 있습니다.

- 실사 기간은 2주의 범위 내에서 기간이 연장될 수 있습니다.

- 거래 대금은 잠정 평가금액으로 실사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 잠정 평가금액은 경영상 비밀유지 사유로 배타적, 독점적 교섭권이 종료되는 날 또는 후속 계약이 결정될 시 공개될 예정이며, 해당 기간은 변경될 수 있습니다.
(유보 기한 : '23.12.29 ~ '24.04.30)

- 이행보증금 : 5억원(양해각서 체결일 후 3영업일 이내 납입)

- 주식매매계약의 구체적인 조건은 본 양해각서에서 정한 조건을 기초로, 본건 거래와 유사한 거래에서 통상적으로 포함되는 조건과 내용 및 매수인의 실사결과를 반영하여 협의하여 결정할 예정입니다

※ 관련공시
-
넥스틴 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 넥스틴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)넥스틴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 넥스틴

대 표 이 사 :
박태훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단9길 23-12

(전 화) 031-629-2300

(홈페이지)http://www.nextinsol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 장 재 기

(전 화) 031-629-2300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김수진
1967년 02월
여
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

고려대학교 법학과 졸업 ('90년)고려대학교 법과대학원 석사수료 ('93년)사법연수원 24기 수료 ('95년)대한변호사협회 부협회장('17년 3월~'19년 2월)
한국여성변호사회 부회장('17년 1월~'24년 1월)넥스틴 사외이사('24년 3월~현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김진현
1965년 11월
남
2021년 03월 19일
3년
2024년 03월 28일
당연퇴임
임기만료