eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이씨씨글라스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 케이씨씨글라스

케이씨씨글라스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정몽익

변경후
정몽익, 변종오(각자대표이사)

2. 변경사유
변종오 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
- 상기 변경일자는 이사회 결의일입니다.
- 당사의 대표이사는 각자대표이사입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정몽익
최대주주
現) (주)케이씨씨글라스 회장
前) (주)케이씨씨 수석부회장
-

변종오
최대주주의 특수관계인
現) (주)케이씨씨글라스 사장
前) (주)케이씨씨 전무
-
제룡전기 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 제룡전기

제룡전기/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-06-02

3. 정정사유
일부물량 납기지연

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 최근 매출액은 2021년도 매출액을 기준으로 작성되었습니다.
2. 계약(수주)일자의 경우 발주서(PO) 발행일을 기준으로 작성하였습니다.
3. 상기 계약금액은 USD 9,630,250이며 수주일자인 2022.05.31(화) 기준 서울외국환(1USD=1,245.80원)을 적용한 금액입니다.
4. 상기 계약금액, 계약기간 등의 조건은 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

1. 상기 최근 매출액은 2021년도 매출액을 기준으로 작성되었습니다.
2. 계약(수주)일자의 경우 발주서(PO) 발행일을 기준으로 작성하였습니다.
3. 상기 계약금액은 USD 9,630,250이며 수주일자인 2022.05.31(화) 기준 서울외국환(1USD=1,245.80원)을 적용한 금액입니다.
4. 상기 계약금액, 계약기간 등의 조건은 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
5. 상기 프로젝트 납기는 2024.03.31(일)이며, 2024.03.29(금)기준 2,500대중 2,321대(92.8%) 완료되었으며, 금액기준으로는 11,997,365,450원 중 10,529,536,890원(87.8%)이 완료되었습니다. 잔여물량 179대의 경우 변경계약을 체결하지 않고, 4월중 완료할 예정이며, 납기지연에 대한 당사의 페널티는 없습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
미국 American Electric Power(이하 AEP)
주상변압기 16종 공급 계약 체결

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
11,997,365,450

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
11,997,365,450

최근 매출액(원)
48,783,124,675

매출액 대비(%)
24.6

3. 계약상대방
American Electric Power

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
전력기자재 공급

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2022-05-31

종료일
2024-03-31

6. 주요 계약조건
인도조건 : DDP(관세지급 인도조건)

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-05-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 최근 매출액은 2021년도 매출액을 기준으로 작성되었습니다.
2. 계약(수주)일자의 경우 발주서(PO) 발행일을 기준으로 작성하였습니다.
3. 상기 계약금액은 USD 9,630,250이며 수주일자인 2022.05.31(화) 기준 서울외국환(1USD=1,245.80원)을 적용한 금액입니다.
4. 상기 계약금액, 계약기간 등의 조건은 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
5. 상기 프로젝트 납기는 2024.03.31(일)이며, 2024.03.29(금)기준 2,500대중 2,321대(92.8%) 완료되었으며, 금액기준으로는 11,997,365,450원 중 10,529,536,890원(87.8%)이 완료되었습니다. 잔여물량 179대의 경우 변경계약을 체결하지 않고, 4월중 완료할 예정이며, 납기지연에 대한 당사의 페널티는 없습니다.

※ 관련공시
-
플루토스 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 플루토스

리더스 기술투자/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
공병권

변경후 대표이사
엄원진

2. 변경사유
일신상의 사유

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

엄원진
1978-05-26
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

엄원진
헬리녹스
비상장
-
CFO
2020-11-16
2024-03-29
-
영원무역 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 영원무역

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)영원무역

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)영원무역

대 표 이 사 :
성기학

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 만리재로 159

(전 화) 02-390-6114

(홈페이지) http://www.youngone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 신석빈

(전 화) 02-390-6216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.44

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제15기 정기주주총회에서 2명은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었고, 1명은 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정서용
1968.01
남
재선임
2024.03.29
3년
6년

- 現 고려대학교 국제학부 교수
- 現 (재)서울국제법연구원 원장겸 기후환경법정책센터장

- 現 한국기후변화학회 부회장

- 現 통일부 정책자문위원

- Stanford 로스쿨 법학석사, 법학박사

- 런던 정경대학교 국제관계학 석사 (Diploma)

- 서울대 법과대학 학사, 석사, 박사과정 수료

박경우
1973.05
남
신규
2024.03.29
3년
3년

- 現 서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수
- 現 대한심장학회 대외협력이사

- 서울대학교병원 강남센터 원장

- 이지케어텍(주) 기타비상무이사

- 펜실베니아대 Wharton School MBA

- 서울대 의과대학(원) 의학사,의학석사,의학박사 졸업

전규안
1967.05
남
신규
2024.03.29
3년
3년

- 現 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수
- 現 ㈜에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장

- 現 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장

- 한국세무학회 회장

- 국세청 국세행정개혁위원회 위원

- 서울대 경영학과 학사,석사,박사과정 졸업
크라운해태홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,155,787
- 매출액
1,035,541

- 부채총계
611,838
- 영업이익
71,034

- 자본금
7,724
- 당기순이익
41,313

- 자본총계
543,949
*주당순이익(원)
1,391

나. 개별(별도)
- 자산총계
348,712
- 매출액
18,083

- 부채총계
54,927
- 영업이익
4,412

- 자본금
7,724
- 당기순이익
12,601

- 자본총계
293,785
*주당순이익(원)
843

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
105

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
1,498,189,335

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.71

종류주식
0.99

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3명
(사내이사 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

→ 원안대로 승인

* 현금배당

보 통 주 : 100원

우 선 주 : 105원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1항의 주당순이익은 보통주기본주당 순이익입니다.

-상기2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

-금번 정기주주총회에서 결의된 현금배당금은 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤석빈
1971-12
3
재선임
- 現 (주)크라운해태홀딩스 대표이사
現 (주)크라운제과 대표이사

기종표
1965-03
3
재선임
- 現 (주)크라운해태홀딩스 관리담당 상무
現 (주)크라운제과 관리담당 상무

강종수
1971-09
3
신규선임
- 前 (주)크라운제과 연수원장
- 現 (주)크라운제과 이사
(주)크라운해태홀딩스 이사
상지건설 — 상호변경안내  (20240329)
제출인: 상지건설

상지카일룸/상호변경안내/(2024.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 상지카일룸

영문
Sangji Caelum, Inc.

나. 변경후
국문
주식회사 상지건설

영문
Sangji Construction, Inc.

2. 변경사유
- 부동산 상품 브랜드와 상호의 구분 필요
- 기업이미지 제고

3. 주주총회일
2024-03-29

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-29 정기주주총회결과
2024-03-21 참고서류
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
대보마그네틱 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대보마그네틱

대보마그네틱/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,430
- 매출액
40,000

- 부채총계
27,053
- 영업이익
744

- 자본금
3,929
- 당기순이익
-7,882

- 자본총계
70,377
*주당순이익(원)
-1,056

나. 연결
- 자산총계
98,122
- 매출액
40,000

- 부채총계
28,424
- 영업이익
127

- 자본금
3,929
- 당기순이익
-8,198

- 자본총계
69,698
*주당순이익(원)
-1,098

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 보고안건
① 감사 보고
② 영업 보고
③ 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

- 부의안건

제1호 의안 : 제 29기 사업연도(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 이준각 선임(중임)의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 이환희 선임(중임)의 건

→ 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사외이사 정기철 선임(중임)의 건

→ 원안대로 가결

제3-4호 의안 사외이사 장항덕 선임(중임)의 건
→ 원안대로 가결

제3-5호 의안 사외이사 안성재 선임(중임)의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 감사위원회 위원 정기철 선임(중임)의 건(분리선출)

→ 원안대로 가결

제4-2호 의안 감사위원회 위원 장항덕 선임(중임)의 건

→ 원안대로 가결

제4-3호 의안 감사위원회 위원 안성재 선임(중임)의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준각
1948-09
1년
재선임
국립부산수산대 졸업
일본 구마모또/규수대학 연수
서울대 환경대학원 수료
국립순천대학원 재료금속공학 박사
前.한국리싸이클링학회 회장
前.한국자기학회 감사
前.한국항공대학 항공재료공학과 겸임교수
現.한국한림원 정회원
現.대보마그네틱 대표이사

이환희
1986-08
1년
재선임
가천의과학대학교 의공학과
Flinders University
호주 Bachelor of Science
現.대보마그네틱 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정기철
1959-06
1년
재선임
미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사
前.한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장
前.에너지경제연구원 파견관
-

장항덕
1955-10
1년
재선임
고려대학교 경영학 졸업
前.KOTRA 해외조사부, 기획관리부
現.주식회사 해리통상
주식회사 해리통상 (대표이사)

안성재
1970-10
1년
재선임
고려대학교 법학과 졸업
단국대학교 행정대학원 수료
前.국회 입법지원의원
前.주연테크 감사
現.노무법인 신아 경기남부지사장
노무법인 신아 (경기남부지사장)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정기철
1959-06
1년
재선임
사외이사인 감사위원
미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사
前.한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장
前.에너지경제연구원 파견관

장항덕
1955-10
1년
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경영학 졸업
前.KOTRA 해외조사부, 기획관리부
現.주식회사 해리통상

안성재
1970-10
1년
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 법학과 졸업
단국대학교 행정대학원 수료
前.국회 입법지원의원
前.주연테크 감사
現.노무법인 신아 경기남부지사장
플루토스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 플루토스

리더스 기술투자/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,105
- 매출액
6,713

- 부채총계
1,824
- 영업이익
-10,297

- 자본금
26,235
- 당기순이익
-11,550

- 자본총계
31,281
*주당순이익(원)
-235

나. 연결
- 자산총계
33,199
- 매출액
6,951

- 부채총계
1,919
- 영업이익
-10,314

- 자본금
26,235
- 당기순이익
-11,551

- 자본총계
31,280
*주당순이익(원)
-235

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 각 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제38기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 엄원진 선임의 건 -> 원안대로 승인
제3-2호 의안 : 사외이사 전진우 선임의 건 -> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 용상민 선임의 건 -> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄원진
1978-05
3
신규선임
고려대학교 경영학
전)안진회계법인 회계사
전)대신증권 IB본부 팀장
전)GMB인베스트먼트 투자팀 팀장
전) 헬리녹스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전진우
1974-10
3
신규선임
서울대학교 법과대학
전)주식회사 나이스디앤비 감사
현) 법무법인 린 파트너변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

용상민
1971-08
3
신규선임
비상근
고려대학교 경영학과
전)대신경제연구소 기업분석실
전) 트러스톤자산운용 운용2본부장
전) 마이애셋자산운용 유가증권 운용본부장
크라운제과 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 크라운제과

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)크라운제과

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)크라운제과

대 표 이 사 :
윤 석 빈

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 72길 3 (남영동)

(전 화)02-791-9133

(홈페이지)http://www.crown.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)서 상 채

(전 화)02-791-9133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조봉순
1966년 07월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

現) 서강대학교 경영대학 교수
前) 동아쏘시오홀딩스 사외이사 및 이사회 의장
케이씨씨글라스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 케이씨씨글라스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이씨씨글라스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 케이씨씨글라스

대 표 이 사 :
정 몽 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 587

(전 화) 02-2015-8500

(홈페이지) https://www.kccglass.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 남 기

(전 화) 02-2015-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이승하
1959년 12월
남
재선임
2024년 03월 29일
2년
6년
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사現 수원대학교 경상대학 교수

김한수
1952년 08월
남
재선임
2024년 03월 29일
2년
6년
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사前 동서기공(주) 부회장

주1) 임기 만료일은 당사 정관 제31조에 의거하여, 2026년 정기주주총회의 종료시까지 입니다.주2) 사외이사 총 재직기간은 임기시작일로부터 재선임 임기까지 포함한 기간입니다.
범양건영 — 단기차입금증가결정  (20240329)
제출인: 범양건영

범양건영/단기차입금증가결정/(2024.03.29)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
13,420,097,631

자기자본(원)
62,133,834,668

자기자본대비(%)
21.6

대규모법인여부
미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
-

- 금융기관 차입(원)
-
-

- 당좌차월한도(원)
-
-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
4,517,130,952
17,937,228,583

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
4,612,000,000
4,612,000,000

- 단기차입금 합계(원)
9,129,130,952
22,549,228,583

3. 차입목적
책임준공형관리형토지신탁계약에 따른 동대문구 전농동 오피스텔 신축공사 공사비 집행

4. 차입형태
금융기관외의 자로부터 차입(신탁사의 공사비 대지급)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 단기차입내역의 자기자본은 최근 사업연도(2023년)말 연결 기준임

- 상기 1. 단기차입내역의 차입금액 및 2.단기차입금총액 변경내역 중 차입후 금액은 실제 차입금액이 아닌 발행한도에 대한 금액이며, 차입기간은 2024.08.30까지임

- 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 계약체결일임

※관련공시
2024-02-29 채무인수결정
HS효성첨단소재 — 타인에대한채무보증결정  (20240329)
제출인: HS효성첨단소재

효성첨단소재/타인에대한채무보증결정/(2024.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Hyosung Quang Nam Co., Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Shinhan Bank Vietnam Dong Nai Branch

3. 채무(차입)금액(원)
24,242,400,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
29,090,880,000

자기자본(원)
799,557,509,705

자기자본대비(%)
3.64

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-04-01

종료일
2025-04-01

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,533,993,122,400

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 Hyosung Quang Nam Co., Ltd.의 기존 무역금융한도 만기연장에 따른

건임.

- 상기 3의 채무(차입)금액은 USD 18,000,000을 3/29일자 기준환율(1USD = 1,346.80원)을

적용하여 환산한 금액임.

- 상기 4의 채무보증금액은 USD 21,600,000을 3/29일자 기준환율로 적용하여 환산한

금액임. 또한, 자기자본은 22년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 5의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 3/29일자

기준환율을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는

2020년 기준임.

- 하기 해외법인 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인

바 기재를 생략함.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
335,267
263,539
71,728
46,004
196,023
10,188

전년도
242,265
185,070
57,195
46,004
113,833
18,764

전전년도
187,816
153,192
34,624
46,004
15,983
-8,648

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.
계열회사
9,287,500,000
-
-

Hyosung Steelcord (Qingdao) Co., Ltd.
계열회사
119,070,450,000
-
-

Hyosung Vietnam Co., Ltd.
계열회사
392,861,560,000
-
-

Hyosung Quang Nam Co., Ltd
계열회사
554,342,880,000
-
-

GST Global GmbH
계열회사
168,946,700,400
-
-

GST Automotive Safety(Changshu) Co., Ltd.
계열회사
33,973,675,000
-
-

Global Safety Textiles LLC
계열회사
20,202,000,000
-
-

GST Safety Textiles RO S.R.L
계열회사
104,320,374,000
-
-

Hyosung Luxembourg S.A.
계열회사
48,091,983,000
-
-

Hyosung Carbon Materials(jiangsu) Co., Ltd.
계열회사
22,290,000,000
-
-

Hyosung Vina Core Materials Co., Ltd.
계열회사
60,606,000,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
SKAI — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: SKAI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 비트나인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)비트나인

대 표 이 사 :
강 철 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 516,정헌빌딩 4층

(전 화)070-4800-3517

(홈페이지)https://bitnine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)진형주

(전 화)070-4800-3517

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

고광수
1968.11
남
2023.03.31
3년
2024.03.29
자진사임
일신상의 사유
SG — 신주인수권행사  (20240329)
제출인: SG

SG/신주인수권행사/(2024.03.29)신주인수권행사

신주인수권행사

1. 신주인수권 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,574,589

-발행주식총수(주)
58,713,638

-발행주식총수 대비
2.68%

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.

- 아래 '일별 행사 내역'의 상장예정일은 관련기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-03-30 신주인수권부사채권발행결정(제17회차-공모)
2023-03-30 증권신고서(채무증권)
2023-03-30 투자설명서
2023-04-06 증권 발행결과(자율공시)

일별 행사 내역
(단위 : 원, 주)

행사일
사채의 종류
행사금액
신주인수권 행사가액
발행주식수(주)
상장예정일

회차
종류

2024-03-19
17
국내 무기명 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
112,500
1,125
100
2024-04-22

2024-03-22
17
국내 무기명 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
2,020,500
1,125
1,796
2024-04-22

2024-03-25
17
국내 무기명 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
6,008,000
1,125
5,339
2024-04-22

2024-03-26
17
국내 무기명 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
12,249,500
1,125
10,888
2024-04-22

2024-03-27
17
국내 무기명 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
45,000,000
1,125
40,000
2024-04-22

2024-03-29
17
국내 무기명 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
1,706,024,500
1,125
1,516,466
2024-04-22

신주인수권증권 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 신주인수권증권의 권면(전자등록)총액
신고일 현재 미행사 신주인수권증권 잔액
행사가액(원)
행사가능 주식수

17
15,000,000,000
KRW : South-Korean Won
9,178,764,125
KRW : South-Korean Won
1,125
8,157,623
SBS — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: SBS

SBS/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,346,398
- 매출액
996,764

- 부채총계
465,277
- 영업이익
58,323

- 자본금
92,756
- 당기순이익
47,215

- 자본총계
881,121
*주당순이익(원)
2,613

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,176,631
- 매출액
866,581

- 부채총계
441,978
- 영업이익
34,642

- 자본금
92,756
- 당기순이익
31,598

- 자본총계
734,653
*주당순이익(원)
1,783

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,274,197,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 1명(사외이사) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 제34기 감사 보고

- 제34기 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제 1호: 제34기 재무제표(이익

잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제 2호 : 이익배당 및 이익잉여금

처분계산서 승인의 건

* 제2-1호: 현금배당 주당 500원

(회사제안)

* 제2-2호:현금배당 주당 0원,

현금배당 대신 105억 자사주

취득 및 소각(주주제안)

※ '제2-1호', '제2-2호' 의안은

일괄표결 후 보통결의요건 충족

의안이 복수일 경우 다득표 의

안이 가결된 것으로 함.

☞ 제2-1호 가결, 제2-2호 부결

- 제 3호 : 이사선임의 건

* 제3-1호 : 사내이사 민인식

선임의 건

☞ 원안대로 승인

* 제3-2호 : 사외이사 유관식

선임의 건

☞ 원안대로 승인

* 제3-3호 : 사외이사 이총희

선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제 4호 : 감사위원회 위원

선임의 건(후보 : 유관식)

☞ 원안대로 승인

- 제 5호 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민인식
1965-11
2
재선임
-'14년~'16년 : SBS 시사교양국장
-'17년~'17년 : SBS 동물농장사업프로젝트팀장
-'18년~'19년 : SBS 신사업개발담당
-'19년~'22년 : SBS 시사교양본부장
-'22년~ 현재 : SBS 경영본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유관식
1970-07
2
재선임
-'99년~'19년 : 김앤장 법률사무소 변호사
-'19년~ 현재 : 와이앤피 자산운용(주) 대표이사
와이앤피자산운용(주)
(대표이사)

이총희
1985-11
2
재선임
-'11년~'15년 : 삼일회계법인
-'15년~'17년 : 이현회계법인
-'20년~22년 : 한국공인회계사회 이사
-'18년~현재 : 바름회계법인 이사
-'23년~현재 : 아주대학교경영학과 겸임교수
바름회계법인 이사
아주대학교 경영학과 겸임교수

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유관식
1970-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'99년~'19년 : 김앤장 법률사무소 변호사
-'19년~ 현재 : 와이앤피 자산운용(주) 대표이사
일진디스플 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 일진디스플

일진디스플/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
111,890
- 매출액
54,335

- 부채총계
86,390
- 영업이익
-7,962

- 자본금
25,757
- 당기순이익
-14,922

- 자본총계
25,500
*주당순이익(원)
-290

나. 개별(별도)
- 자산총계
111,251
- 매출액
20,295

- 부채총계
86,179
- 영업이익
-9,900

- 자본금
25,757
- 당기순이익
-19,972

- 자본총계
25,072
*주당순이익(원)
-388

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제30기 정기주주총회 결의내용
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

(원안대로 통과)

제2호 의안 : 이사선임의 건

(원안대로 통과)

제3호 의안 : 감사선임의 건

(원안대로 통과)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 통과)

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 통과)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-21 참고서류
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이우종
1962-10
1
신규선임
가. 삼성정관 디스플레이개발
나. 삼성SDI 상무
다. 삼성디스플레이 전무
라. 삼성디스플레이 부사장
마. 일진디스플레이 사장

김기환
1969-04
1
재선임
가. 삼성SDI(주) 삼성코닝
나. 일진디스플레이(주) 사업부장, 베트남법인장
다. 일진디스플레이(주) 대표이사

김승찬
1973-05
1
재선임
가. 한솔제지 회계정보팀
나. 일진머티리얼즈 재경팀
다. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤정식
1963-05
1
재선임
가. 삼성SDI 일본 영업
독일/헝가리 주재원
나. 삼성디스플레이(주)
영업그룹장
다. 삼성디스플레이(주)
중국/일본마케팅(전무)
해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강인병
1963-05
3
신규선임
상근
가. 엘지디스플레이 Panel 및 선행개발
나. 엘지디스플레이 TV개발센타장
다. 엘지디스플레이 연구소장
라. 엘지디스플레이 CTO, CTA
유신 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 유신

유신/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 58기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
236,937
- 매출액
341,055

- 부채총계
109,981
- 영업이익
18,310

- 자본금
15,000
- 당기순이익
20,095

- 자본총계
126,956
*주당순이익(원)
6,698

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,250,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 이현근(신규선임)
- 사내이사 장학성(신규선임)
- 사내이사 김동욱(신규선임)
- 사내이사 전경수(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제58기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (*현금배당 (안) 주당 750원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이현근

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 장학성

→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 김동욱

→ 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사내이사 전경수

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장학성
1964-10
3
신규선임
[1997.01 ~ 현재] (주)유신 관리부문 사장
[1994.05 ~ 1996.12] 롯데건설(주)

김동욱
1962-11
3
신규선임
[2017.04 ~ 현재]㈜유신 건설사업관리부문 사장
[1990.11 ~ 2015.04] 금호건설(주)

전경수
1949-01
3
재선임
[2014.03 ~ 현재] ㈜유신 회장
[1992.01 ~ 2014.02] 서울대학교
건설환경공학부 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현근
1947-07
3
신규선임
[2015.03 ~ 2021.03]
(주)유신 감사
[1972.09 ~ 2001.02]
(주)유신 업무부
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 상수도관망 관리 대행업
사업목적 추가(신규)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적) 회사는 ...
75. 위 각호에 관련된 부대사업
76. <신설>
제2조(목적) 회사는 ...
75. 상수도관망 관리 대행업
76. 위 각호에 관련된 부대사업
- 사업목적 추가
- 사업목적 추가에
따른조항 번호 수정

사업목적 삭제
-
-
케이씨씨글라스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 케이씨씨글라스

케이씨씨글라스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 4 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,223,680
- 매출액
1,680,056

- 부채총계
735,665
- 영업이익
95,020

- 자본금
15,971
- 당기순이익
81,716

- 자본총계
1,488,015
*주당순이익(원)
5,125

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,102,806
- 매출액
1,680,056

- 부채총계
606,301
- 영업이익
99,336

- 자본금
15,971
- 당기순이익
86,724

- 자본총계
1,496,504
*주당순이익(원)
5,440

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,400

중간ㆍ분기배당금
800

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
35,075,332,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 이사 선임

- 사내이사 1명 신규선임 (변종오)

- 사외이사 2명 재선임 (이승하, 김한수)

○ 감사위원회 위원 선임

- 감사위원회 위원 2명 재선임 (이승하, 김한수)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

(4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고

(5) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 : 사내이사 변종오 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제1-2호 : 사외이사 이승하 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제1-3호 : 사외이사 김한수 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제2-1호 : 감사위원회 위원 이승하 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제2-2호 : 감사위원회 위원 김한수 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 '배당금총액'은 당사 발행주식총수인 15,970,512주에서 자사주 27,179주를 제외한 15,943,333주에 대한 배당금총액입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 결산배당 관련 주주명부폐쇄일 2매매거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(42,470원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변종오
1958-01
3
신규선임
現 (주)케이씨씨글라스 사장
前 (주)케이씨씨 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승하
1959-12
2
재선임
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사
現 수원대학교 경상대학 교수
해당사항 없음

김한수
1952-08
2
재선임
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사
前 동서기공(주) 부회장
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이승하
1959-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사
現 수원대학교 경상대학 교수

김한수
1952-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사
前 동서기공(주) 부회장
한화 — 특수관계인과의내부거래 (20240329)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
1.4
(주)한화

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2024.03.29.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화손해보험(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2022.12.31.

나. 거래기간
시작일
2023.01.01.

종료일
2023.12.31.

다. 거래대상
한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
16,490

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
16,490

4. 이사회 의결일
2024.03.28.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 거래상대방 회사의 '23년도 재무제표가 확정됨에 따라,

거래 상대방 회사의 '23년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함(12,631 백만원 → 16,490 백만원)

- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경됨

※ 관련공시일
2022.12.22.
웅진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 웅진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)웅진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 웅진

대 표 이 사 :
윤새봄, 이수영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 24, 케이스퀘어 시티

(전 화) 1600-0147

(홈페이지) https://www.woongjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 현 호

(전 화) 02-2076-9581

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이석우
1958년 03월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
現) 고려신용정보 감사위원장前) 신한카드 상근감사위원前) 고려휴먼스 대표이사前) 금융감독원 총무국, 감사실 국장

※사외이사 총 재직기간에는 신규 임기(3년)가 포함되어 있습니다
케이이엠텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 케이이엠텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)하이소닉

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 하이소닉

대 표 이 사 :
김 찬 종

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 알아이티센터 5층

(전 화) 031-8040-0500

(홈페이지)http://www.hysonic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 찬 종

(전 화) 031-8040-0500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2024년3월28일 개최된 제23기 정기주주총회에서 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인을 신규 선임하였습니다.

(주) 사외이사 신규 선임은 2024년3월28일이나, 사외이사 사임은 2024년3월29일입니다. 그리고, 사외이사 변경 후 현황은 김찬종 사내이사, 이상주 사내이사, 이고은 사외이사의 사임을 반영한 결과입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양보경
1989.02
여
신규
2024.03.28
3년
3년
현)회계법인 현 공인회계사전)삼도회계법인 공인회계사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이고은
1982.11
여
2023.03.21
3년
2024.03.29
자진사임
일신상의 사유
대덕 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대덕

대덕/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,835,313
- 매출액
1,279,257

- 부채총계
340,057
- 영업이익
31,328

- 자본금
17,551
- 당기순이익
35,936

- 자본총계
1,495,255
*주당순이익(원)
364

나. 개별(별도)
- 자산총계
526,393
- 매출액
16,508

- 부채총계
2,467
- 영업이익
9,851

- 자본금
17,551
- 당기순이익
16,275

- 자본총계
523,926
*주당순이익(원)
463

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
405

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,047,064,585

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.0

종류주식
5.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호의안 : 제52기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기의 '시가배당율(%)은 배당기준일(3월 31일)의 직전 매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다.

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
삼일씨엔에스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 삼일씨엔에스

삼일씨엔에스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기(2023년)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
354,908
- 매출액
216,448

- 부채총계
85,844
- 영업이익
5,170

- 자본금
12,732
- 당기순이익
2,087

- 자본총계
269,064
*주당순이익(원)
160

나. 개별(별도)
- 자산총계
347,900
- 매출액
194,405

- 부채총계
81,501
- 영업이익
-1,652

- 자본금
12,732
- 당기순이익
-644

- 자본총계
266,399
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제58기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:

제58기(2023년)재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:이사 선임의 건

-제2-1호:사내이사 윤기석 선임의 건

-제2-2호:사내이사 윤창용 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤기석
1963-03
3
재선임
現삼일씨엔에스 회장
現삼일에코스텍 회장
前삼일홀딩스 회장

윤창용
1991-06
3
재선임
現삼일씨엔에스 상무
現삼일홀딩스 대표이사
디에이테크놀로지 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20240329)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-22

3. 정정사유
거래상대방과의 협의에 따른 납기일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간 종료일
2024-03-31
2024-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
이차전지 조립공정 레이저응용장비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,378,231,400

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,378,231,400

최근 매출액(원)
45,400,415,835

매출액 대비(%)
3.04

3. 계약상대방
해외 배터리 제조사

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
이차전지 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
해외

5. 계약기간
시작일
2022-06-17

종료일
2024-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-06-30

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근사업연도 매출액은 2021년 연결매출액 기준금액입니다.

- 경영상 비밀유지 및 계약상대방의 요청에 의해 거래대상은 비공개 입니다.

- 상기 공급금액은 USD1,066,000.00이며, 2022년6월 30일 하나은행 최초고시환율(매매기준율)인 1,292.90원/USD으로 환산한 금액입니다.

※ 관련공시
-
디에이테크놀로지 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-22

3. 정정사유
거래상대방과의 협의에 따른 납기일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2024-03-31
2024-04-30

9. 공시유보관련내용
- 유보기한
2024-03-31
2024-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
이차전지 조립공정 레이저응용장비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
11,848,592,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
11,848,592,000

최근 매출액(원)
45,400,415,835

매출액 대비(%)
26.1

3. 계약상대방
해외 배터리 제조사

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
이차전지 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
해외

5. 계약기간
시작일
2022-11-07

종료일
2024-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-11-07

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-04-30

유보사유
계약상대방의 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 USD8,330,000.00이며, 2022년 11월 7일 하나은행 최초고시환율(매매기준율)인 1,422.40원/USD으로 환산한 금액입니다.

- 최근사업연도 매출액은 2021년 연결매출액 기준금액입니다.

- 상기 계약(수주)일자는 계약상대방의 발주공문 발행일입니다.

- 총 계약금액은 USD9,396,000.00이며, 2022년 7월 1일 기접수된 계약금 USD1,066,000.00이 제외된 금액입니다.

- 상기 계약기간 종료일은 납기일 기준입니다.

- 경영상 비밀유지 및 계약상대방의 요청에 의해 거래대상은 비공개 입니다.

※ 관련공시
2022-07-01 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
코스리거글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 코스리거글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)서울리거

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 서울리거

대 표 이 사 :
이 재 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 133길 9 (논현동, 거야빌딩)

(전 화) 02-2138-5296

(홈페이지) http://www.seouleaguer.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 재 규

(전 화) 02-2138-5281

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배장호
1972년 08월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-
연세대학교 사회학과 졸업前 머니투데이 더벨 편집국 M&A부장前 엘리베이션에쿼티파트너스 유한회사 전무 現 유한회사 배와 대표이사
HD현대중공업 — 수시공시의무관련사항(공정공시)  (20240329)
제출인: HD현대중공업

HD현대중공업/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2024.03.29)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
페루 함정 3종(4척) 공동건조(설계 및 자재공급) 사업 우선협상대상자 선정

관련 수시공시내용
- 당사는 페루 SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. 로부터 2024년 3월 28일, 지난 2월 말 입찰한 페루 함정 3종(4척) 공동건조(설계 및 자재공급) 사업에 대한 우선협상대상자로 선정되었습니다.

- 아 래 -

1. 발주처 : SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

2. 공사예정금액 : USD 462,948,000(원화 : 약 623,500 백만원)

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
IR팀

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론 등

정보제공(예정)일시
2024년 3월 29일

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀(02-746-4603)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 공사예정금액(원화)는 2024년 3월 29일 최초고시환율인 USD 1 = 1,346.8 원을 적용하여 억원 미만에서 반올림한 금액입니다.

- 본 사항은 사업 진행과정에서 변동될 수 있으며, 향후 본계약 체결 시 확정 내용을 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
인선이엔티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 인선이엔티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
인선이엔티 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
인선이엔티 주식회사

대 표 이 사 :
이 준 길

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 일산동구 동국로 240

(전 화) 031-969-1500

(홈페이지)http://www.insun.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 김 충 환

(전 화) 031-969-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 제 27기 정기주주총회(2024년 03월 29일)를 통해 사내이사 1명, 사외이사 1명을 중임하였으며, 사내이사 1명을 신규 선임하였습니다. 사외이사의 임기 시작일은 2024년 03월 29일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이찬희
1964년 11월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년

前) 서울대학교 그린에코 공학연구소 교수

現) 한국포장재 재활용사업 공제조합 이사장
알에프세미 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 알에프세미

알에프세미/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,619
- 매출액
27,071

- 부채총계
16,037
- 영업이익
-17,282

- 자본금
8,693
- 당기순이익
-43,595

- 자본총계
14,582
*주당순이익(원)
-3,177

나. 연결
- 자산총계
30,612
- 매출액
24,336

- 부채총계
16,298
- 영업이익
-15,914

- 자본금
8,693
- 당기순이익
-43,990

- 자본총계
14,314
*주당순이익(원)
-3,211

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제25기(2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
--> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사내이사 김태진 선임의 건
--> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수 승인의 건
--> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수 승인의 건
--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태진
1978-02
3
신규선임
2023.11~ 현재 (주)알에프세미 반도체 사업본부장
2002.4~2023.11 (주)알에프세미 기술그룹장 및 생산 본부장
롯데관광개발 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 롯데관광개발

롯데관광개발/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,764,111
- 매출액
313,548

- 부채총계
1,698,551
- 영업이익
-60,606

- 자본금
37,887
- 당기순이익
-202,331

- 자본총계
65,560
*주당순이익(원)
-2,721

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,713,009
- 매출액
198,111

- 부채총계
1,622,892
- 영업이익
-75,615

- 자본금
37,887
- 당기순이익
-230,290

- 자본총계
90,118
*주당순이익(원)
-3,099

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백현
1963-08
3
재선임
(전) NH여행(주) 대표이사
(현) 롯데관광개발(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김홍구
1962-10
3
재선임
상근
(전) 도영회계법인 대표
(현) 공인회계사
한화 — 특수관계인과의내부거래 (20240329)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
1.4
(주)한화

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2024.03.29.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화생명보험(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2022.12.31.

나. 거래기간
시작일
2023.01.01.

종료일
2023.12.31.

다. 거래대상
한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
39,420

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
39,420

4. 이사회 의결일
2024.03.28.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 거래상대방 회사의 '23년도 재무제표가 확정됨에 따라,

거래 상대방 회사의 '23년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함(27,677 백만원 → 39,420 백만원)

- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경됨

※ 관련공시일
2022.12.22.
선도전기 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 선도전기

선도전기/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
하봉수

변경후
권 혁

2. 변경사유
대표이사 사임 및 선임에 따른 변경

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

권 혁
-
현 선도전기(주) 사장
前 (주)멕헬스케어 대표이사
前 엠브릿지(주) 대표이사/공동창업자
前 삼성전자
-
선도전기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 선도전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
선도전기주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
선도전기 주식회사

대 표 이 사 :
권 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화벤처로 444

(전 화) 031-491-2284

(홈페이지)http://www.seondo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오 재 균

(전 화) 031-491-2284

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김경남
1961년 04월
남
신규
2024년 03월 29일
3
-

현 고려대학교 에너지환경대학원 교수
前 고려대학교 에너지환경대학원 부원장
공인회계사/경영학 박사

정영훈
1979년 01월
남
신규
2024년 03월 29일
3
-

현 법무법인(유한)바른 변호사/변리사
前 법무법인 충정 변호사/변리사
前 리&목 특허법인 변리사

박채훈
1963년 01월
남
신규
2024년 03월 29일
3
-
前 코스텔(주) 부사장前 현대자동차 글로벌사업지원실장 상무前 현대자동차 미국법인 판매본부장 이사
디와이피엔에프 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 디와이피엔에프

디와이피엔에프/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-04-04

3. 정정사유
계약종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약종료일
2024-03-31
2024-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
The Phosphate Rock Belt Conveying System

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
26,446,009,710

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
26,446,009,710

최근 매출액(원)
112,079,199,952

매출액 대비(%)
23.59

3. 계약상대방
MISR PHOSPHATE COMPANY

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
Phosphate(인산염, 비료원료) 생산 및 판매업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
Egypt, New Valley, Abutartour

5. 계약기간
시작일
2019-11-28

종료일
2024-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2019-11-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 공급계약은 2009년 설립한 이집트 MISR Phosephate 社와의 MCS(Mechnical

Conveying System) 설비입니다. (Phosphate 이송설비)

나. 상기 최근매출액(2항)은 2018년 연결재무제표 기준 입니다.

다. 계약상대방의 최근 매출은 사업주의 비공개 요청 사항으로 확인이 어렵습니다.

라. 상기 Project의 수행기간은 총 28개월로 사업주 (MISR Phosphate 社)의

NTP(Notice to Proceed) 발행시점으로 부터 납기가 시작 됩니다.

마. NTP(Notice to Proceed)는 계약서 명기 사항에 따라 계약일로 부터 6개월 이내에 발행 됨이 명시되어 있습니다.

바. 상기 라, 마항에 따라 전체 계약기간을 34개월로 산정하여 종료일을 작성하였으며,

NTP 발행 후 정확한 계약기간은 정정 공시 진행하겠습니다.

사. 상기 계약금액은 USD, EGP 두 가지 환종으로 계약되었으며, 각 각 13,774,900 USD,

140,256,000 EGP로 계약하였습니다. 환율은 19년 11월 27일 매매기준환율인

1,177.5원/USD, 72.91원/EGP로 계산 되었습니다.

아. 상기 계약기간의 시작일은 계약서 서명 날인본 접수 시간으로 기재하였습니다.

[기타 참고 사항]

* MISR Phosphate 社는 이집트의 합자회사로 주주의 구성은 National Investment Bank,

Egyptian Mineral Resource Authority, Egyptian General Petroleum Corporation and

Ganoub Alwadi holding co.로 구성 되어 있습니다.

* 상기의 회사는 이집트 국영기업인 Egyptian General Petroleum Corporation이 지분을

갖고 있는 기업으로 해당 국가에서는 국영기업에 준하는 기업으로 확인 하였습니다.

* 계약기간 종료일은 발주처와 합의된 사항이나 코로나 사태,글로벌 경제위기 등 발주처 측 사정으로 프로젝트 진행이 지연되고 있습니다.

※ 관련공시
-
웰킵스하이텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 웰킵스하이텍

웰킵스하이텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,320
- 매출액
20,236

- 부채총계
2,886
- 영업이익
195

- 자본금
13,560
- 당기순이익
8,053

- 자본총계
42,433
*주당순이익(원)
303

나. 연결
- 자산총계
46,082
- 매출액
20,230

- 부채총계
3,438
- 영업이익
293

- 자본금
13,560
- 당기순이익
9,122

- 자본총계
42,644
*주당순이익(원)
343

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
1-1) 제50기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (연결,별도,이익잉여금 처분계산서)승인의 건
☞ 원안대로 가결

1-2) 결손보전을 위한 자본잉여금의 이익영여금 전입 승인의 건 (자본잉여금 31,672,791,386을 이익잉여금으로 전입함)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2조 [목적]
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-12-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 전자제품 제조 판매업
2. 이동통신, 정보통신 관련기기 부품의 제조 판매업
3. 인터넷 관련 전자 상거래업
4. 디지털 관련 정보기기 부품의 제조 판매업
5. 반도체 제조 및 임가공업
6. 부동산업
7. 자동차부품 제조 및 임가공업
8. 평판디스플레이 전용부품 관련업
9. 의료기기 부품의 제조 판매업
10. 무선충전 응용제품 제조 및 판매업
11. 전기차, 수소차 및 이-모빌리티(e-Mobility)용 장치 및
부품 개발, 제조, 유통, 판매업
12. 소프트웨어 및 솔루션 개발, 판매업
13. 친환경 에너지 관련 사업
14. 태양광발전, 풍력발전등 신재생에너지 시스템에 사용되는 부품 및
제품 등 개발, 제조 및 판매업
15. 의약품 일체의 개발, 제조, 유통, 판매업
16. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구개발업
17. 원/부자재 도/소매업
18. LED류 일체 개발, 제조, 판매업
19. 조명장치 관련 제품의 제조 및 판매업
20. 종합무역업
21. 마스크 제조,유통,판매업
23. 마스크 도매 및 상품 중개업
24. 신기술 개발 및 연구용역사업
25. 통신장비 제조 및 판매업
26. 전산장비 유지보수업
27. 정보통신공사업
28. 소프트웨어 개발 및 공급업
29. 자동차 부품 판매업
30. 자료처리 및 컴퓨터시설 관리업
31. 인터넷응용 정보처리 소프트웨어 개발 및 서비스업
32. 소방용 기계기구 및 유도등 제조 및 판매업
33. 전기저장용 장치 및 관련 시스템의 제조 및 판매업
34. 전 각호에 부대 또는 관련된 사업일절, 투자 및 기타 도소매업
1. 전자제품 제조 판매업
2. 이동통신, 정보통신 관련기기 부품의 제조 판매업
3. 디지털 관련 정보기기 부품의 제조 판매업
4. 반도체 제조 및 임가공업
5. 부동산업
6. 자동차부품 제조 및 임가공업
7. 평판디스플레이 전용부품 관련업
8. 의료기기 부품의 제조 판매업
9. 무선충전 응용제품 제조 및 판매업
10. 전기차, 수소차 및 이-모빌리티(e-Mobility)용 장치 및
부품 개발, 제조, 유통, 판매업
11. 소프트웨어 및 솔루션 개발, 판매업
12. 친환경 에너지 관련 사업
13. 원/부자재 도/소매업
14. 종합무역업
15. 신기술 개발 및 연구용역사업
16. 통신장비 제조 및 판매업
17. 전산장비 유지보수업
18. 정보통신공사업
19. 소프트웨어 개발 및 공급업
20. 자동차 부품 판매업
21. 전 각호에 부대 또는 관련된 사업일절, 투자 및 기타 도소매업
사업목적 정비

사업목적 삭제
3. 인터넷 관련 전자 상거래업
12. 소프트웨어 및 솔루션 개발, 판매업
13. 친환경 에너지 관련 사업
14. 태양광발전, 풍력발전등 신재생에너지 시스템에 사용되는 부품 및
제품 등 개발, 제조 및 판매업
15. 의약품 일체의 개발, 제조, 유통, 판매업
16. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구개발업
19. 조명장치 관련 제품의 제조 및 판매업
21. 마스크 제조,유통,판매업
23. 마스크 도매 및 상품 중개업
30. 자료처리 및 컴퓨터시설 관리업
31. 인터넷응용 정보처리 소프트웨어 개발 및 서비스업
32. 소방용 기계기구 및 유도등 제조 및 판매업
33. 전기저장용 장치 및 관련 시스템의 제조 및 판매업
사업목적 정비
코어라인소프트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 코어라인소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)코어라인소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 코어라인소프트

대 표 이 사 :
김진국, 최정필

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 6길 49

(전 화) 02-336-7321

(홈페이지) http://www.corelinesoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정 우 석

(전 화) 02-336-7321

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
86,380

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.29

종료일
2031.03.28

행사가격 (원)
보통주식
17,008

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024.03.29

7. 부여근거
- 상법 제542조의3(주식매수선택권) 제3항- 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
675,268

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) '8. 당해부여 후 총부여 현황(주)'는 공시제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 총 수량입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적본 주식매수선택권 부여의 건은 당사의 성장에 필요한 핵심 인재들의 동기 부여를 통해, 중장기적인 기업가치 향상과 주주가치 제고를 도모하고자 이사회에서 결정하였습니다.

나. 부여근거본 주식매수선택권 부여의 건은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조에 의거하여 2024년 3월 29일 주주총회에서 결의되었습니다.다. 행사가격본 주식매수선택권의 행사가격은 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격보다 높은 가격을 기준으로 결정하였습니다(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용).

라. 주식의 교부 방법신주 교부, 자기주식 교부 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 교부할 예정입니다.마. 행사기간 및 한도본 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 회사에 2년 이상 근속한 부여대상자에 한하여 행사가능하며, 행사기간은 2026년 3월 29일부터 2031년 3월 28일까지입니다.바. 행사가격 및 수량의 조정본 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회 결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.사. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

아. 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)2) 주요가정- 권리부여일 직전일(2024.03.28) 종가: 15,970원- 기대만기: 7년- 무위험이자율: 3.345% (2024.03.28 기준 기대만기의 국채 수익률)- 주가변동성: 110.544% (2023.09.18 ~ 2024.03.28 기준 일별 평균주가변동성 연환산)3) 공정가치 : 1주당 1,627원4) 상기 내역은 외부평가기관의 평가 또는 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정우석
미등기 임원
38,380
-
1,627
-

장이식
직원
20,000
-
1,627
-

OOO 등 5인
직원
28,000
-
1,627
주1)

주1) 부여대상자가 직원(미등기 임원 포함)인 경우 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 아니하였습니다.주2) '공정가치'는 주식매수선택권 1주당 공정가치를 기재하였습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
태양금속공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 태양금속공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
태양금속공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
태양금속공업 주식회사

대 표 이 사 :
한 우 삼

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 212

(전 화) (031) 490-5500

(홈페이지)http://www.taeyangmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 최 동 배

(전 화) 031-490-5516

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민경덕
1963.12
남
신규
2024.03.29

2024.03.29
-2027
.03.29

0년 0개월

- (1997년- 현재) 서울대학교 기계공학부 교수
- (2018년 - 2020년) 서울대학교 정밀기계설계 공동연구소장
- (2019년 - 2020년) 국가과학기술자문회의 심의회의 전문위원

신형철
1960.03
남
재선임
2024.03.29

2024.03.29
-2027
.03.29

3년 0개월

- (1982년) 제26회 행정고등고시 합격
- (1984년) 서울대 영어영문학과 졸업
- (1984년 - 1996년) 재무부 행정사무관
- (1996년 - 2007년) 주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장
- (2007년) 재정경제부 국고과장
- (2014년 - 2018년) 산업은행 감사
인선이엔티 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 인선이엔티

인선이엔티/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이준길

변경후 대표이사
이준길, 김충환

2. 변경사유
각자대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 김충환 신임 대표이사는 2024년 3월 29일 정기주주총회를 통해 사내이사로 선임 후 이사회를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이준길
1959-11-19
최대주주의 임원(대표이사)
66,079
0.14%
-

김충환
1966-12-15
계열회사 등기임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이준길
인선이엔티(주)
상장(코스닥)
-
사장
2017-04-01
-
-

김충환
인선이엔티(주)
상장(코스닥)
-
본부장
2023-04-03
-
-
선도전기 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 선도전기

선도전기/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
-

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가.보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

- 제1호의안: 제52기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인
※52기 재무제표 승인 안건 가결 되었으나, 감사보고서 미수령으로 인하여 재무수치 미기재하였습니다. 감사보고서 수령 후에 확정 재무수치 기재 예정입니다.

- 제2호의안: 이사 선임의 건

ⓛ제2-1 의안 : 사내이사 권 혁 선임의 건

→ 원안대로 승인

②제2-2 의안 : 사내이사 오재균 선임의 건

→ 원안대로 승인

③제2-3 의안 : 사외이사 김경남 선임의 건

→ 원안대로 승인

④제2-4 의안 : 사외이사 정영훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

ⓢ제2-5 의안 : 사외이사 박채훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호의안: 24년 이사 보수한도액 결정의건

→ 원안대로 승인

- 제4호의안: 24년 (일시)감사 보수한도액 결정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권혁
1966-09
3
신규선임
현 선도전기(주) 사장
前 (주)멕헬스케어 대표이사
前 엠브릿지(주) 대표이사/공동창업자
前 삼성전자

오재균
1972-02
3
신규선임
현 선도전기(주) 부사장
前 아이택반도체 CFO
前 삼성전자

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경남
1961-04
3
신규선임
현 고려대학교 에너지환경대학원 교수
前 고려대학교 에너지환경대학원 부원장
공인회계사/경영학 박사
-

정영훈
1979-01
3
신규선임
현 법무법인(유한)바른 변호사/변리사
前 법무법인 충정 변호사/변리사
前 리&목 특허법인 변리사
한국특허전략개발원(이사)

박채훈
1963-01
3
신규선임
前 코스텔(주) 부사장
前 현대자동차 글로벌사업지원실장 상무
前 현대자동차 미국법인 판매본부장 이사
-