eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엠에스씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엠에스씨

엠에스씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
218,716
- 매출액
188,027

- 부채총계
72,841
- 영업이익
24,895

- 자본금
8,800
- 당기순이익
18,632

- 자본총계
145,875
*주당순이익(원)
1,059

나. 연결
- 자산총계
223,374
- 매출액
189,048

- 부채총계
73,014
- 영업이익
23,703

- 자본금
8,800
- 당기순이익
18,467

- 자본총계
150,360
*주당순이익(원)
1,049

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,760,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제50기 재무제표 승인의 건

--> 수정안 승인
(수정내용:1주당 배당금 60원에서 100원으로 변경)

제2호의안:이사 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3호의안:이사의 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인

제4호의안:감사의 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회승인 과정에서 제1호의안 재무제표 승인 중 이익잉여금처분계산서 관련하여 1주당 현금배당금액이 60원에서 100원으로 수정안이 결의되었습니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김호석
1960-05
3년
재선임
국민은행 계열사 13년 근무
(주)엠에스씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재일
1946-01
3년
재선임
서울신문사 24년 근무
기자협회 부회장 역임
한국신문윤리위원회 위원 역임
교통신문 편집국장 역임
월간 인터넷라이프 편집국장 역임
-
프로브잇 — 상호변경안내  (20240329)
제출인: 프로브잇

에이치앤비디자인/상호변경안내/(2024.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 에이치앤비디자인

영문
H&B Design Co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 퀀텀온

영문
Quantumon Co., Ltd.

2. 변경사유
사업목적 다각화에 따른 상호변경

3. 주주총회일
2024-03-29

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-15 주주총회소집공고
엔젠바이오 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 엔젠바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)엔젠바이오

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.31

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
행사기간 이전 퇴사로 인한주식매수선택권 부여취소
15
13

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-
-

2. 당해 부여주식수(주)
17,900
13,400

3. 행사조건 행사가격(원)
주식매수선택권 부여 계약서에 근거하여 행사가격의 조정
11,950
11,559

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
행사기간 이전 퇴사로 인한주식매수선택권 부여취소 및 2024년 03월 29일 주식매수선택권 부여
1,056,050
1,025,100

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
주식매수선택권 부여 계약서에 근거하여 행사가격의 조정

다. 공정가치 산출 근거

(3) 주요가정
(나) 행사가격 : 11,950원

다. 공정가치 산출 근거

(3) 주요가정
(나) 행사가격 : 11,950원*당사는 2022년 3월 31일 주총결의를 통해 주식매수선택권을 부여하였고, 2022년 8월 30일 이사회 결의로 전환사채를 발행하였습니다. 주식매수선택권 부여 이후 발행한 전환사채의 전환가액이 주식매수선택권의 행사가액보다 낮은 경우, 주식매수선택권 부여계약서 상 행사가격 조정 조항에 근거하여 조정이 가능하며, 조정가액은 11,559원으로 산출되었습니다.

[대상자별 부여내역]
행사기간 이전 퇴사로 인한주식매수선택권 부여취소
(주1)
(주2)

(주1)10. 기타 투자판단에 참고할 사항[대상자별 부여내역]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

양성우
임원
4,000
-
6,618원
부여

OOO외 13명
직원
13,900
-
6,618원
부여

(주2)10. 기타 투자판단에 참고할 사항[대상자별 부여내역]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 12명
직원
13,400
-
6,618원
부여

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 엔젠바이오

대 표 이 사 :
최 대 출

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 314호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호 (구로동, 대륭포스트타워1차)

(전 화)02-867-9798

(홈페이지)http://www.ngenebio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 윤 세 혁

(전 화) 02-867-9798

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
13

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
13,400

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 31일

종료일
2029년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
11,559

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제 7기 주주총회

6. 부여일자
2022.03.31

7. 부여근거
상법 제340조의2, 상법 제542조의3 및 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,025,100

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주)1 상기 당해부여 후 총부여 현황은 당해 부여주식 13,400주를 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사완료된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식입니다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권 부여근거상법 제340조의2(주식매수선택권), 제542조의3(주식매수선택권) 및 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거하여 2022년 03월 31일 개최된 주주총회에서 부여.
나. 행사가격 및 행사기간 등 (1) 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)
(2) 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내 (3) 행사가격 및 부여할 주식의 수의 조정 : 주식매수선택권 부여일 이후 행사 전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 자본감소, 이익감소, 액면분할, 주식병합, 회사의 합병·분할 등의 경우 행사가격 및 부여 수량의 조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따름.
(4) 기타 : 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약 당사간의 합의에 따른다.
다. 공정가치 산출 근거 (1) 주당 공정가치 : 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
(2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
(3) 주요가정 (가) 권리부여일 종가 : 12,100원 (나) 행사가격 : 11,950원*당사는 2022년 3월 31일 주총결의를 통해 주식매수선택권을 부여하였고, 2022년 8월 30일 이사회 결의로 전환사채를 발행하였습니다. 주식매수선택권 부여 이후 발행한 전환사채의 전환가액이 주식매수선택권의 행사가액보다 낮은 경우, 주식매수선택권 부여계약서 상 행사가격 조정 조항에 근거하여 조정이 가능하며, 조정가액은 11,559원으로 산출되었습니다. (다) 변동성 : 50.22% (라) 할인율 : 1.36% ~ 3.59% (마) 시가배당율 : 0.00% (바) 주식매수선택권 공정가치 : 6,618원 - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 12명
직원
13,400
-
6,618원
부여

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
전진바이오팜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 전진바이오팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
전진바이오팜주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
전진바이오팜 주식회사

대 표 이 사 :
이 태 훈

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단북로 295

(전 화)053-593-7191

(홈페이지)http://www.jjbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)우상현

(전 화)053-593-7191

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이일규
1967년 05월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
3년

86.03.~93.02. 경희대학교 경영학과 졸업
17.03.~23.12. 에프디스플레이(주) 부사장
21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사

정대규
1981년 02월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
3년

99.03.~05.08. 서울대학교 법학부 졸업
15.02. 경북대학교 법학전문대학원 졸업
15.07.~16.12.법무법인 동승 소속변호사
16.12.~18.09.법률사무소 해밀 대표변호사
18.09.~(現)법무법인 마음 구성원변호사
(現)대구경북기자협회 자문변호사
E1 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: E1

E1/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,597,408
- 매출액
7,827,737

- 부채총계
2,899,257
- 영업이익
93,175

- 자본금
34,300
- 당기순이익
214,389

- 자본총계
1,698,151
*주당순이익(원)
36,872

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,897,652
- 매출액
7,412,943

- 부채총계
2,126,322
- 영업이익
77,767

- 자본금
34,300
- 당기순이익
198,442

- 자본총계
1,771,330
*주당순이익(원)
34,322

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,450

중간ㆍ분기배당금
700

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
29,776,017,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 (구동휘, 천정식)

- 사외이사 2명 (김인현, 민경덕)

- 감사위원회 위원 2명 (김인현, 민경덕)

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 (박소라)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고 사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 최대주주 등과의 거래내역 보고

2. 의결 사항

가. 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인

※ 1주당 예정 결산 배당금 : 4,450원 (기 지급한 중간 배당금 1주당 700원 포함하여 연간 1주당 5,150원 지급)

☞ 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 정관 일부 개정

제2-1호 의안 : 이사회 소집 통지일 관련 조항(제24조 제2항)

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 재무제표 승인 등 관련 조항 (제29조 제8항 및 9항)

☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 배당 절차 개선 관련 조항 (제11조의3 제5항, 제11조의4 제5항, 제11조의7, 제30조 제2항 및 5항, 제30조의2 제4항)

☞ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 부 칙

☞ 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 이사 선임

제3-1호 의안 : 사내이사 구동휘 선임

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 천정식 선임

☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 김인현 선임

☞ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 민경덕 선임

☞ 원안대로 승인

라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김인현 선임

☞ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 민경덕 선임

☞ 원안대로 승인

마. 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(1인, 후보 : 박소라)

☞ 원안대로 승인

바. 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구동휘
1982-09
3
재선임
- 前 ㈜LS Value Management 부문장 전무
- 前 ㈜E1 신성장사업부문 대표이사
- 現 ㈜E1 사내이사
- 現 LS MnM㈜ 대표이사

천정식
1963-10
3
재선임
- 前 ㈜E1 대산기지장
- 前 ㈜E1 인천기지장
- 現 ㈜E1 기술안전부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박소라
1983-02
3
재선임
-뉴욕대학교 회계학 박사
-前 이화여자대학교 경영학부 조교수
-現 이화여자대학교 경영학부 부교수
-

김인현
1959-08
3
신규선임
- 고려대학교 법학과 박사
- 前 한국해법학회 회장
- 前 해양수산부 정책자문위원회 위원장
- 現 고려대학교 법학과 교수
-

민경덕
1963-12
3
신규선임
- 美 MIT 기계공학 박사
- 前 한국자동차공학회 회장
- 現 한국공학한림원 정회원
- 現 서울대학교 기계공학부 교수
태양금속공업(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박소라
1983-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
-뉴욕대학교 회계학 박사
-前 이화여자대학교 경영학부 조교수
-現 이화여자대학교 경영학부 부교수

김인현
1959-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 법학과 박사
- 前 한국해법학회 회장
- 前 해양수산부 정책자문위원회 위원장
- 現 고려대학교 법학과 교수

민경덕
1963-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 美 MIT 기계공학 박사
- 前 한국자동차공학회 회장
- 現 한국공학한림원 정회원
- 現 서울대학교 기계공학부 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
크라우드웍스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 크라우드웍스

크라우드웍스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,403
- 매출액
22,734

- 부채총계
25,453
- 영업이익
-1,221

- 자본금
4,046
- 당기순이익
-10,069

- 자본총계
13,950
*주당순이익(원)
-2,715

나. 연결
- 자산총계
42,860
- 매출액
23,978

- 부채총계
28,148
- 영업이익
-1,785

- 자본금
4,046
- 당기순이익
-9,573

- 자본총계
14,712
*주당순이익(원)
-2,583

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임/사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사(사내이사)선임의 건_김우승
- 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건_정지훈
- 원안대로 가결

제6호 의안 : 정관 개정의 건
- 원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 주주총회 이후 진행된 이사회에서 김우승 사내이사를 대표이사로 선임
- 박민우 전임 대표이사는 사내이사직은 계속해서 유지하며, 크라우드웍스 이사회 의장 수행

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김우승
1967-12
3
신규선임
2022 ~ 2023 디피니션(대교자회사) CEO
2021 ~ 2023 대교 CDO
2017 ~ 2021 줌인터넷 대표이사
2012 ~ 2017 줌인터넷 CTO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정지훈
1970-06
3
신규선임
현직 다음세대재단 이사
현직 모두의연구소 CVO
현직 DGIST 전기전자컴퓨터공학과 겸임교수
현직 General Partner, Asia2G Capital / K2G Tech Fund
포트로직스 비상임이사
RFHIC — 본점소재지변경  (20240329)
제출인: RFHIC

RFHIC/본점소재지변경/(2024.03.29)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
14055

주소
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-14(관양동)

나. 변경후
우편번호
13824

주소
경기도 과천시 과천대로12길 110

상세주소
(문원동)

2. 변경사유
신사옥 준공에 따른 본점 이전

3. 이전(예정)일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기부등본 상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
2023-11-30 유형자산취득결정
2023-10-31 유형자산처분결정(자율공시)
대한해운 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 대한해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한해운(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
대한해운 주식회사

대 표 이 사 :
민 태 윤

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78

(전 화) 02-3701-0114

(홈페이지)http://www.korealines.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 한수한

(전 화) 02-3701-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전기정
1965.10
남
신규
2024.03.29
2년
2년
현) (2024.03~ 현재) : (주)케이엘넷 대표이사경)(2018.04~2023.05) : 위동항운유한공사 사장(2019.07~2022.11) : 부산항만공사 항만위원(2019.02~2023.05) : 한중카페리협회 회장(2016.12~2017.09) : 해양수산부 기획조정실 실장(2016.02~2016.11) : 해양수산부 중앙해양안전심판원 원장(2013.05~2015.07) : 해양수산부 부산지방해양수산청 청장
천일고속 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 천일고속

천일고속/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 76기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
54,743
- 매출액
43,998

- 부채총계
35,684
- 영업이익
-5,148

- 자본금
7,146
- 당기순이익
-4,813

- 자본총계
19,059
*주당순이익(원)
-3,373

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제76기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>
감사보고 / 영업보고 / 외부감사인 선임보고 / 내부회계관리제도운영실태보고

<부의안건>
□제1호의안 : 제76기(2023년1월1일-2023년12월31일)재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함)승인의 건
→원안대로승인

□제2호의안 : 이사 선임의 건
→원안대로 승인

□제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
→원안대로승인

□제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
→원안대로승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박도현
1978-02
3
재선임
(현) (주)천일고속 대표이사

박주현
1982-01
3
재선임
(현) (주)천일고속 부사장
이엠앤아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 이엠앤아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 이엠앤아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 이엠앤아이

대 표 이 사 :
고 창 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 203호 (사동, 경기테크노파크)

(전 화) 031-326-9941

(홈페이지)http://www.emni.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명) 박 경 성

(전 화)031-326-9941

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3 및 4의 등기이사 총수(명)은2024년 3월 29일 현재 등기이사 총수입니다. - 금번 신규 선임된 김동규(예선) 사외이사는 기존 재직중인 성열헌 사외이사의 임기만료일 익일인 2024년 3월 31일 부터 임기를 시작하며, 상기 4.사외이사 변경 후 현황의 사외이사 총수에 포함되어 있습니다. - 이와 관련하여 정기주주총회결과 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동규
1968년 07월
남
신규
2024년 03월 31일
3년
-
2021.01 ~ 2024.02 대한무역투자진흥공사(KOTRA)인도 무역관장1995.01 ~ 2021.05 두산중공업 근무(인도법인장/신사업 마케팅팀장)2010.09 ~ 2012.09 중앙대학교 경영대학원 졸업(MBA)1986.03 ~ 1992.09 고려대학교 사회학과 졸업
코스리거글로벌 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 코스리거글로벌

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)서울리거

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 서울리거

대 표 이 사 :
이 재 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 133길 9 (논현동, 거야빌딩)

(전 화) 02-2138-5281

(홈페이지)http://www.seouleaguer.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 재 규

(전 화) 02-2138-5281

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,500,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
649

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 제3항,당사 정관 제12조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,810,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정원관
미등기임원
1,000,000
-
219
-

정기훈
등기임원
500,000
-
219
-

※주) 주식매수선택권 공정가치 산정방법 및 주요가정 -상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임. -산정방법: 공정가액 접근법 (
옵션 가격 결정 모형 중 이항모형 적용)
-공정가치 산정
의 주요 가정
가. 주식매수선택권 공정가치: 219원/주당
나. 권리부여일의 기준주가: 623원
다. 기대만기: 5년
라. 무위험이자율: 3.23% ~ 3.35%
마. 예상주가변동성: 4.90%

(주간)
-상기 내용은 회계 감사 의견에 따라 수정될 수 있음

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조 제1항에 의거,2024년 3월 29일(금) 제33기 정기주주총회에서 결의하였습니다. (2) 대상자별 부여 내역

부여대상자
직위
부여수량(주)
부여방법
지분율(%)
행사가액
행사가능기간
비고

정원관
마케팅총괄대표
1,000,000
신주교부보통주
2.0%
649
2026.03.29~2029.03.28
2024.03.29제33기 정기주주총회에서 부여

정기훈
부사장
500,000
신주교부보통주
1.0%
649

(3) 부여 조건

[서울리거] 주식매수선택권 부여 조건.jpg
[서울리거] 주식매수선택권 부여 조건

▶

신사업부문 기준 매출액
: 별도 재무제표 기준
, 부여일이 속한 사업연도 및 익사업년도의 합계 매

출액으로
250억원

▶

신사업부문 기준 영업이익
: 별도 재무제표 기준
, 부여일이 속한 사업연도 및 익사업년도의 합계
영업이익으로
25
억원

▶

신사업부문, 기준 매출액, 기준 영업이익의 정의는 대표이사에게 위임하여 별도의 주식매수선택권 부여 계약서에서 정함.

(4) 행사가격 결의일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출되었습니다.(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용) (5) 행사가격 및 부여수량 조정부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량이 조절될 수 있습니다.(6) 행사기간 및 행사조건가. 주식매수선택권 행사기간은 스톡옵션 부여계약일 이후 2년이 경과한 날로부터 3년 내로 하며 부여계약서에서 정하는 바에 따름니다. 나. 주식매수선택권을 행사하기 위해서는 계약체결일부터 행사기간 도래시점까지 계속 재직 또는 재임하여야 한다. 행사기간 종료 후에 행사되지 않은 주식매수선택권은 소멸한 것으로 간주합니다. (7) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
서울전자통신 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 서울전자통신

서울전자통신/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,116
- 매출액
10,494

- 부채총계
63,400
- 영업이익
-3,760

- 자본금
34,794
- 당기순이익
-16,491

- 자본총계
34,716
*주당순이익(원)
-237

나. 연결
- 자산총계
110,974
- 매출액
34,587

- 부채총계
72,040
- 영업이익
-3,757

- 자본금
34,794
- 당기순이익
-14,549

- 자본총계
38,934
*주당순이익(원)
-209

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 연결(별도)제무제표 승인의 건.

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건.

2-1) 사내이사 배기조 선임의 건.

→ 원안대로 가결

2-2) 사외이사 정범진 선임의 건.

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 최대현 선임의 건.

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배기조
1969-11
3년
신규선임
- 1995.12 ~ 2003.05 : 현대전자 재무실
- 2003.05 ~ 2004.12 : 미리넷 경영기획팀장
- 2005.01 ~ 2017.11 : 팬택 멕시코법인장
- 2018.07 ~ 현재 : 서울전자통신㈜ CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정범진
1963-12
3년
신규선임
- 1999.07 ~ 2006.12 : ㈜젤파워 연구소장
- 2007.01 ~ 2008.04 : ㈜젤파워 CTO
- 2008.04 ~ 2018.12 : 가천대학교 수석연구원/연구교수
- 2019.01 ~ 2019.08 : 한국외국어대학교 연구교수
- 2019.09 ~ 현재 : 서울과학기술대학교 전기정보기술연구소 연구교수
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최대현
1981-08
3년
신규선임
상근
- 2005.12 ~ 2006.02 : 안진회계법인
- 2006.09 ~ 2009.10 : 삼일회계법인
- 2009.11 ~ 2016.10 : 안진회계법인
- 2016.10 ~ 2017.03 : 한길회계법인
- 2017.04 ~ 현재 : 우리회계법인
메타바이오메드 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 메타바이오메드

메타바이오메드/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,707
- 매출액
75,981

- 부채총계
52,866
- 영업이익
10,139

- 자본금
11,931
- 당기순이익
9,838

- 자본총계
70,841
*주당순이익(원)
430

나. 연결
- 자산총계
130,125
- 매출액
83,101

- 부채총계
57,463
- 영업이익
10,748

- 자본금
11,931
- 당기순이익
9,815

- 자본총계
72,662
*주당순이익(원)
438

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
457,422,160

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제25기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서승인의 건

* 제25기 현금배당 (주당 20원)
- 2023년말 주주명부기준 권리주주 균 등배당

(자사주신탁 및 자기주식제외)
--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 이사 오석송 선임의 건
--> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 이사 유연춘 선임의 건
--> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 이사 오지수 선임의 건
--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 조성일 선임의 건
--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

(전년과 동일 20억원)
--> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

(전년과 동일 1억원)
--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오석송
1954-06
3년
재선임
메타바이오메드 대표이사

유연춘
1967-02
3년
재선임
메타바이오메드 사장

오지수
1979-03
3년
재선임
메타바이오메드 전무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조성일
1953-07
3년
재선임
상근
국민은행 지점장
메타바이오메드 감사
펄어비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 펄어비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 펄어비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 펄어비스

대 표 이 사 :
허진영

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로2길 48(갈현동, 펄어비스 홈 원)

(전 화) 02-476-8583

(홈페이지) https://www.pearlabyss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄실장
(성 명) 조석우

(전 화) 02-503-8530

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이유진
1985년 08월
여
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
- (前) 삼정KPMG 감사본부 근무- (前) 서울대학교 경영대학 강사- (現) 세종대학교 경영학부 조교수
선바이오 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 선바이오

선바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,663
- 매출액
12,292

- 부채총계
19,558
- 영업이익
5,192

- 자본금
6,157
- 당기순이익
4,607

- 자본총계
28,105
*주당순이익(원)
374

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
922,899,975

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.70

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 안응호, 이성훈 재선임

비상근감사 정유근 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제27기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(1주당 75원 현금배당 포함) 등
재무제표 승인의 건 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)
① 배당금 총액:금 922,899,975원
② 배당 주식수: 보통주 12,305,333주 (총발행주식수 12,313,555주에서 자기주식 8,222주 제외)
▶ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 안응호 재선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 이성훈 재선임의 건
▶ 원안대로 승인

(3) 제3호 의안: 감사 선임의 건
제3-1호 의안: 감사 정유근 재선임의 건
▶ 원안대로 승인

(4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 6억원)
▶ 원안대로 승인

(5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원)
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-11 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안응호
1955-10
3년
재선임
1988.10.Rutgers-the State Univ. of New Jersey 경제학 박사학위 취득 (경제학박사)
1980.8∼1984.5 Rutgers대학교 경제학과 조교
1984.9∼1988.8 Rutgers대학교 Visiting Part-time Lecturer
1989.1∼2011.1 한국수출입은행
2009.3∼2011.12 한국외국어대학교 (겸임교수)
2012.3∼2021.3 경인여자대학교 (교수)
2021. 3∼현재 선바이오(주) CFO

이성훈
1957-04
3년
재선임
1981.2 한양대학교 공과대학 공업경영학과 졸업
1984.1∼1994.7 대우전자 MIS실 제조Process analyst, 해외공장MIS실 담당
1994.7∼1999.11 대우정보시스템즈 컨설팅/ERP사업부, 사업부장
1999.12∼2000.7 삼일회계법인 MCS본부이사
2000.7∼2016.4 한국IBM 컨설팅 Principal, SO executive QA-RM 담당
2016.7∼현재 2016~현재 선바이오(주) QA담당

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정유근
1957-09
3년
재선임
비상근
1981.2 서울대학교 경영대학 졸업
1981.1∼1990.12 삼성물산 근무
1991.1∼1998.8 삼성전자 근무
2000. 37회 세무사 시험 합격
2001.7∼현재 신영세무법인 세무사
2005.5∼현재 한국세무사회 상담위원
2018.3∼현재 선바이오(주) 감사
하이퍼코퍼레이션 — 전환청구권행사  (20240329)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/전환청구권행사/(2024.03.29)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,598,608

-발행주식총수(주)
62,074,169

-발행주식총수 대비(%)
2.58

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 "발행주식 총수"는 금번 "전환청구권 행사주식 수 누계" 수량이 미포함된 발행주식 총수 입니다.

2. 하기 "일별 전환청구내역"의 "상징일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-03-14 전환청구권행사
2024-02-20 전환청구권행사
2024-02-08 제3자의 전환사채매수선택권 행사
2024-01-02 전환가액의조정
2023-10-04 전환가액의조정
2023-03-30 전환가액의조정
2022-12-30 전환가액의조정
2022-09-30 전환가액의조정
2022-06-30 증권 발행결과(자율공시)
2022-06-22 전환사채권발행결정(제11차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-03-28
11
무기명 이권부 무보증 사모 전환사채
1,571,433,333원
983
1,598,608
2024-04-12

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

11
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
-
KRW : South-Korean Won
983
-
유안타증권 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 유안타증권

유안타증권/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
궈밍쩡

변경후
뤄즈펑

2. 변경사유
대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
- 상기 3.변경일자는 이사회결의일 기준입니다.
- 뤄즈펑 대표이사 임기는 2024.4.26부터 개시됨.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

뤄즈펑
최대주주의 특수관계인
2007년 ~ 2010년
Yuanta Securities (HK), Managing Director

2010년 ~ 2015년
KGI Securities (HK), Managing Director

2015년 ~ 2017년
Elitimes Capital Management, CEO &Senior
Partner

2017년 ~ 2021년
Elitimes Group International, Managing Partner

2022년 ~ 2023년
Sunshine Asset Management Company Limited,
Managing Director

2024년 ~ (現) Yuanta Financial Holdings Co.
Ltd., Senior Vice President
-
퍼시스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 퍼시스

퍼시스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
597,604
- 매출액
362,906

- 부채총계
67,012
- 영업이익
35,236

- 자본금
14,300
- 당기순이익
66,896

- 자본총계
530,592
*주당순이익(원)
7,470

나. 개별(별도)
- 자산총계
603,889
- 매출액
331,576

- 부채총계
58,620
- 영업이익
33,204

- 자본금
14,300
- 당기순이익
64,672

- 자본총계
545,269
*주당순이익(원)
7,221

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,738,742,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임, 사외이사 1인신규선임, 사외이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
제41기연결 및 별도재무제표 승인의 건
--원안대로 승인

제2호 의안
이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)
--원안대로 승인

제3호 의안
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
--원안대로 승인

제4호 의안
감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)
--원안대로 승인

제5호 의안
이사 보수한도 승인의 건
--원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-기존 권수범 사내이사는 임기만료로 퇴임하였음

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영규
1974-04
3
신규선임
㈜퍼시스홀딩스 경영지원부문 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상하
1959-10
3
신규선임
비티비인베스트먼트
대표이사
비티비인베스트먼트
이사

강대준
1980-08
3
재선임
인사이트파트너스
대표 회계사
인사이트파트너스 이사

김상범
1970-04
3
재선임
(주)엔카닷컴 대표이사
(주)엔카닷컴 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상하
1959-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
비티비인베스트먼트
대표이사

강대준
1980-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
인사이트파트너스
대표 회계사

김상범
1970-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
(주)엔카닷컴 대표이사
남양유업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 남양유업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
남양유업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
남양유업 주식회사

대표집행임원 :
김 승 언

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 240

(전 화) 02 - 2010 - 6423

(홈페이지) http://www.namyangi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표집행임원
(성 명)김 승 언

(전 화)02-2010-6422

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이명철
1948년 09월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

(
전)한국과학기술한림원 이사장

(현)제이더블유신약 사외이사

(현)한국파스퇴르연구소 이사장
펄어비스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 펄어비스

펄어비스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,106,754
- 매출액
254,768

- 부채총계
343,362
- 영업이익
30,467

- 자본금
6,623
- 당기순이익
52,648

- 자본총계
763,392
*주당순이익(원)
858

나. 연결
- 자산총계
1,212,879
- 매출액
333,485

- 부채총계
487,889
- 영업이익
-16,350

- 자본금
6,623
- 당기순이익
15,206

- 자본총계
724,990
*주당순이익(원)
248

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 제15기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 사외이사 이유진 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 홍성주 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이유진
1985-08
3년
신규선임
(前) 삼정KPMG 감사본부 근무
(前) 서울대학교 경영대학 강사
(現) 세종대학교 경영학부 조교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍성주
1970-05
3년
재선임
상근
(前) 다음커뮤니케이션즈 게임 부문장
(前) 다음게임 대표이사
(前) 온네트 대표이사
(現) 팀오투 대표이사
(現) 펄어비스 감사
STX그린로지스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: STX그린로지스

STX그린로지스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
73,934
- 매출액
28,310

- 부채총계
43,495
- 영업이익
1,847

- 자본금
17,928
- 당기순이익
1,437

- 자본총계
30,439
*주당순이익(원)
201

나. 개별(별도)
- 자산총계
73,934
- 매출액
28,310

- 부채총계
43,495
- 영업이익
1,847

- 자본금
17,928
- 당기순이익
1,437

- 자본총계
30,439
*주당순이익(원)
201

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

1) 감사보고

2) 이사의 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
삼성출판사 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 삼성출판사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)삼성출판사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 삼성출판사

대 표 이 사 :
김진용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 명달로 94(서초동)

(전 화)02-3470-6800

(홈페이지) http://company.ssbooks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 민 권

(전 화)02-3470-6867

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권순일
1964년 11월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
고려대 법학과 졸업(전)한화케미칼(주) 법무실 실장(상무보)(전)한화케미칼(주) 법무팀 실장(상무보)(전)한화케미칼(주) 지원부문장(상무보)

홍용건
1964년 07월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
고려대 법학과 졸업(전)수원지방법원 부장판사(현)법무법인 다전 대표변호사

박종구
1981년 07월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
한양대 경영학과 졸업(전)도원회계법인 회계사(전)인덕회계법인 회계사
웅진씽크빅 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)웅진씽크빅
회사코드
095720
담당부서명
자금IR팀
담당자명
최한아
tel
02-2075-****

(fax)
02-2075-****

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

115,505,985
0
115,505,985

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-12-22
보통주식
69,781,440
60.41

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
69,781,440
60.41

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
69,679,652
60.33

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
69,679,652
60.33

증감
보통주식
-101,788
-0.09

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-101,788
-0.09

4. 개인별 세부변동사항

성명
이재진
생년월일
720930
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-29
임원퇴임(-)
보통주식
86,038
-86,038
0
-

성명
김정현
생년월일
700317
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-27
장내매도(-)
보통주식
15,750
-15,750
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)웅진
사업자등록번호
208-81-06344
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
67,890,914
58.78
0
0
0
0
67,890,914
58.78

윤형덕
생년월일
770726
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
859,809
0.74
0
0
0
0
859,809
0.74

윤새봄
생년월일
790206
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
859,809
0.74
0
0
0
0
859,809
0.74

이재진
생년월일
720930
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

최일동
생년월일
690620
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
40,416
0.03
0
0
0
0
40,416
0.03

최삼락
생년월일
720310
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
26,133
0.02
0
0
0
0
26,133
0.02

김정현
생년월일
700317
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

윤시훈
생년월일
150113
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
1,570
0.00
0
0
0
0
1,570
0.00

신동해
생년월일
750315
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,001
0.00
0
0
0
0
1,001
0.00

합계
69,679,652
60.33
0
0
0
0
69,679,652
60.33
오리엔트정공 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 오리엔트정공

오리엔트정공/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,278
- 매출액
127,912

- 부채총계
42,427
- 영업이익
1,878

- 자본금
15,871
- 당기순이익
-6,757

- 자본총계
34,851
*주당순이익(원)
-213

나. 연결
- 자산총계
94,296
- 매출액
162,809

- 부채총계
56,699
- 영업이익
1,976

- 자본금
15,871
- 당기순이익
-5,683

- 자본총계
37,596
*주당순이익(원)
-184

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제37기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 장해은 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 : 감사 최재구 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 정관 일부 개정의 건

☞ 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-정관 일부 개정의 건

변경전 내용 - 제34조(이사의 직무)
① 대표이사는 본 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

변경후 내용 - 제34조(이사의 직무)
① 대표이사는 회사를 대표하고 대표이사가 수 명일때는 각자 회사를 대표하되 이사회의 결의로 공동대표로 규정할 수 있다.

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장해은
1990-03
3년
신규선임
'21.12 피츠버그대학교 경제학부 졸업
'23.05 ~ 현재 (주)오리엔트 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최재구
1958-10
3년
재선임
비상근
학력)펜실베니아주립대(碩士)MBA'전 (주)아이리스 부사장
전 인천경제진흥원 본부장
현 (주)오리엔트바이오 감사
한국주강 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한국주강

한국주강/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-29

3. 정정사유
기재누락

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의내용 <부의안건>
- 제 1호 의안 : 제 37기(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서포함)
승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제 3호 의안 : 감사선임의 건(1명)

- 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

- 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
- 제 1호 의안 : 제 37기(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서포함)
승인의 건
- 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 감사선임의 건(1명)
- 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

- 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
- 원안대로 승인

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
44,186
- 매출액
53,811

- 부채총계
11,207
- 영업이익
2,418

- 자본금
5,654
- 당기순이익
2,495

- 자본총계
32,979
*주당순이익(원)
224

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
회의목적사항
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
- 제 1호 의안 : 제 37기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건
- 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 감사선임의 건(1명)
- 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

- 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정대현
1965-08
3
신규선임
현) 한국주강(주) 기술고문

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

동희운
1961-01
3
재선임
전) KB국민은행 지점장역임
현) 한국주강(주) 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍판석
1944-11
3
재선임
비상근
전) 우리은행 지점장
현) 한국주강(주) 감사
멤레이비티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 멤레이비티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)율호

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 율호

대 표 이 사 :
이 정 남, 최 용 인

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로6, 13층 (방배동, 미송타워)

(전 화) 02-533-4550

(홈페이지)http://www.yulho.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 이 정 남

(전 화) 02-533-4550

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
45.45

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이수경
1977년 05월
남
2024년 01월 18일
2027년 01월 17일
2024년 03월 29일
자진사임
개인사유
한국유니온제약 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한국유니온제약

한국유니온제약/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,303
- 매출액
63,169

- 부채총계
63,991
- 영업이익
-4,991

- 자본금
3,955
- 당기순이익
-20,730

- 자본총계
30,312
*주당순이익(원)
-2,871

나. 연결
- 자산총계
94,425
- 매출액
63,169

- 부채총계
64,101
- 영업이익
-5,233

- 자본금
3,955
- 당기순이익
-18,156

- 자본총계
30,324
*주당순이익(원)
-2,514

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임, 사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
71

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 양태현 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 예상규 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 양준석 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양태현
1976-02
3년
신규선임
ㆍ전 Greenfire Bio LLC, Director, US
ㆍ전 Oakhills Capital, Dubai, UAE
ㆍ전 Bear Stearns, Investment Banking, Analyst, New York

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

예상규
1970-01
3년
신규선임
ㆍ현 서울대학교 의과대학 약리학교실 주임교수
ㆍ전 서울대학교병원 동물실험윤리위원회(IACUC) 위원
ㆍ전 한일 연구자교류협회 회장
(주)이지스바이오팜(대표이사)

양준석
1971-11
3년
신규선임
ㆍ현 양생채가 한의원 원장
ㆍ전 우석대 한의과대학 한방내과 외래교수
-
피엔에이치테크 — 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) (20240329)
제출인: 피엔에이치테크

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)
1.0
주식회사 피엔에이치테크

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 피엔에이치테크

대 표 이 사 :
현 서용, 송 영권

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 804호(중동, 대우프론티어밸리 1단지)

(전 화) 031) 8021-1890

(홈페이지) http://www.phtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 최 석운

(전 화) 031) 8021-1890

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2022.05.31

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027.05.31

5. 전환사채 매수선택권 행사 내역
매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
4,780,117,142

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
20,000,000,000

행사비율(%) (A/B)
23.90

6. 전환사채 매수선택권 행사일
2024.03.29

7. 행사대가 (사채 매수금액)
금액(원)
4,876,556,004

적용이자율(%)
2.0175

8. 행사대가 지급(예정)일
2024.05.31

9. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
-

보고일 현재 전환가액(원/주)
-

전환에 따라발행할 주식
종류
-

주식수
-

주식총수 대비비율(%)
-

전환청구기간
시작일
-

종료일
-

10. 행사자 지정대가
금액(원)
-

산정근거
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)
비고

주식회사 피엔에이치테크
발행회사 본인
발행회사의 콜옵션 행사
-
4,780,117,142
2024.03.29 이사회의사록 근거 발행회사가 인수

주1)
매도(콜옵션) 청구권 행사기간은 2023년 05월 01일~2024년 03월 31일입니다. 제5차 매도청구권 행사기간은 2024년 03월 02일~2024년 03월 31일이며, 매매일은 2024년 05월 31일입니다.본 건에 대하여 주식으로 전환할 수 없으며, 향후 제3자에 매도 가능합니다.
E1 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: E1

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)E1

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 E1

대 표 이 사 :
구 자 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 20, 21층

(전 화) 02-3441-4114

(홈페이지)http://www.e1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 한 상 훈

(전 화) 02-3441-4232

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박소라
1983.02
여
재선임
2024.03.29
3년
6년
- 뉴욕대학교 회계학 박사- 前 이화여자대학교 경영학부 조교수- 現 이화여자대학교 경영학부 부교수- 現 (주)E1 사외이사·감사위원회 위원

김인현
1959.08
남
신규
2024.03.29
3년
3년
- 고려대학교 법학과 박사- 前 한국해법학회 회장- 前 해양수산부 정책자문위원회 위원장- 現 고려대학교 법학과 교수

민경덕
1963.12
남
신규
2024.03.29
3년
3년
- 美 MIT 기계공학과 박사- 前 한국자동차공학회 회장- 現 한국공학한림원 정회원- 現 서울대학교 기계공학부 교수
에너토크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 장기원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)에너토크

20230727

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장기원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에너토크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
019990

발행주식 총수
9,756,088

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장기원
한자(영문)
張基元

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720210

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 자곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 25일
퇴임일
2024년 03월 29일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에너토크
부 서
재무본부

직 위
상무이사
전화번호
02-345******

성 명
강문수
팩스번호
02-556*****

이메일 주소
******@enertork.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 07월 26일
40,398
0.41
40,398
0.41

이번보고서
2024년 03월 29일
0
0.00
0
0.00

증 감
-40,398
-0.41
-40,398
-0.41

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,756,088
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2023년 11월 20일
보통주
40,398
97
40,495
5,950
주1)

임원퇴임(-)
2023년 07월 27일
보통주
40,495
-40,495
0
6,510
주2)

합 계
-
-40,398
-
-
-

주1)우리사주조합에 무상출연한 자사주를 한국증권금융에 8년간 의무예탁한 기간이 만료됨에 따라 개인 배정분 주식 중 중도퇴사자 배정분의 재직자 재배정분 입고임.
※ 취득단가는 입고된 날짜의 종가임.
주2) 2024년3월29일 이사 사임일 종가임 * 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
피엔티엠에스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 피엔티엠에스

피엔티엠에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-24

3. 정정사유
공시유보기한 만료로 인한 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 공시유보 관련내용 - 유보기한
2024-03-31
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 최근 매출액은 2022년말 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 계약기간(종료일)은 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

- 위 계약금액은 부가세 제외 금액입니다.
- 최근 매출액은 2022년말 개별재무제표 기준입니다.

- 위 계약금액은 부가세 제외 금액입니다.

- 계약상대방의 요청에 따라 계속적 공시유보 예정입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
양극/음극 DRY Part 및 열교환기외 제작

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,600,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,600,000,000

최근 매출액(원)
6,217,222,081

매출액 대비(%)
73.9

3. 계약상대방
국내 이차전지 기업

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
이차전지 부품소재 업체

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2024-01-24

종료일
2024-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-01-24

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
계약상대방의 영업상 비밀유지 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 매출액은 2022년말 개별재무제표 기준입니다.

- 위 계약금액은 부가세 제외 금액입니다.

- 계약상대방의 요청에 따라 계속적 공시유보 예정입니다.

※ 관련공시
2024-01-24 단일판매ㆍ공급계약체결
삼호개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
포항-영덕고속2공구 토공 및 구조물공사

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-26

3. 정정사유
설계변경으로 인한 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약내역-계약금액(원)
41,344,380,000
42,525,780,000

6. 계약내역-매출액대비(%)
15.06
15.49

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
포항-영덕고속2공구 토공 및 구조물공사

2. 계약내역
계약금액(원)
42,525,780,000

최근매출액(원)
274,457,790,701

매출액대비(%)
15.49

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
디엘이앤씨(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경상북도 포항-영덕고속2공구현장

5. 계약기간
시작일
2017-07-26

종료일
2024-12-31

6. 주요 계약조건
하도급계약

7. 계약(수주)일자
2017-07-26

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 부가가치세 포함금액이며, 최근 매출액은 2016년도 K-IFRS연결재무제표 기준 매출액입니다.
- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-01-26 단일판매ㆍ공급계약체결
제이스코홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 제이스코홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제이스코홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
제이스코홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
한상민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화로 60

(전 화) 031-499-0771

(홈페이지)http://www.jscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한상민

(전 화) 031-499-0771

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조용
1957년 06월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년

전) 엔에스푸드 법정자금관리인
전)기업은행 전문감사역
전)기업은행 지점장

김명희
1967년 08월
여
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
현) (주)엠엠씨코리아

이지희
1979년 01월
여
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
현) (주)비플리끄 이사
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20240329)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.8
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 29일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FICC파생2팀장 (성 명) 김 용 민

(전 화)02-3772-8046

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.03.29
2024.03.29
2024.03.29

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

588
5,000,000,000
1
3,845,300,000
76.91
1
3,845,300,000
76.91

4. 배정방법

한화스마트ELB 제588호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2024년 03월 29일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2024년 03월 27일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2024년 03월 29일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELB 제588호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
384,530
3,845,300,000
3,845,300,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
384,530
3,845,300,000
3,845,300,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELB 제588호 파생결합사채
192,260 원

합 계
192,260 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ELB 제588호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트ELB 제588호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(낮은위험)

기초자산
삼성전자 보통주

모 집 총 액
5,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
500,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 03월 29일

청약종료일

2024년 03월 29일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 03월 29일

배정일 / 환불일
2024년 03월 29일

발 행 일
2024년 03월 29일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2025년 03월 28일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 3억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 03월 29일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액 ×[100%+(3.951% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액 ×[100%+(3.95% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(364일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 03월 26일○
만기일 : 2025년 03월 28일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2024년 03월 29일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)