eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
구영테크 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20240329)
제출인: 구영테크

구영테크/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2024.03.29)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-11-20

3. 정정사유
담보제공 계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항
- 공시일 현재 소유 주식 수
지분율

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수
지분율

[개별담보제공 계약에 관한사항]
순번2번 담보제공기간 종료일

4,167,131
15.57

1,787,131
6.68

2024-03-29

6,024,676
21.98

3,644,676
13.30

2025-03-29

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
(주)미광정공

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
6,024,676

지분율(%)
21.98

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
3,644,676

지분율(%)
13.30

2. 채무(차입)금액 총액(원)
1,820,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
2,540,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
2,380,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2018-11-16

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
중소기업은행
(주)미광정공
운전자금
1,440,000,000
질권설정
1,180,000
미해당
2018-11-16
2024-11-18
2018-11-16

2
중소기업은행
(주)미광정공
운전자금
1,100,000,000
질권설정
1,200,000
미해당
2023-03-29
2025-03-29
2023-03-29

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행 등 약정 위반의 경우

2
채무불이행 등 약정 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)미광정공
대한민국
대구광역시 달성군 구지면
514-81-31748

직업(사업내용)
금형 및 자동차부품 생산

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
이종명
17,716
70.86

대표이사
이희화
3,642
14.57

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
2022.01.01~2022.12.31

자산총계
21,745
자본금
250

부채총계
13,978
매출액
10,477

자본총계
7,767
당기순이익
799

외부감사인
대경회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
대표이사 및 특수관계인이 출자한 법인

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
이희화
대표이사

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
스튜디오미르 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 스튜디오미르

스튜디오미르/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,046
- 매출액
23,162

- 부채총계
3,290
- 영업이익
1,735

- 자본금
536
- 당기순이익
2,385

- 자본총계
36,756
*주당순이익(원)
457

나. 연결
- 자산총계
40,676
- 매출액
23,162

- 부채총계
3,824
- 영업이익
861

- 자본금
536
- 당기순이익
2,504

- 자본총계
36,852
*주당순이익(원)
480

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
제1호 감사보고
제2호 영업보고
제3호 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항
제1호 의안 제 14 기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결
제2호 의안 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 이환 선임의 건
-> 원안대로 가결
제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결
제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이환
1980-12
3년
신규선임
2020-현재 (주)스튜디오미르 경영지원부
2013-2014 (주)대양금속 재무팀
2008-2012 (주)더존비즈온 법인회계팀
SDN — 대표이사변경  (20240329)
제출인: SDN

SDN/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최기혁

변경후 대표이사
백형근,정성원

2. 변경사유
대표이사 임기만료에 따른 신규 각자 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

기존 대표이사 최기혁은 2024년 3월 29일자로 대표이사 임기가 만료되었습니다. (사내이사직 유지)

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

백형근
1971-01-17
특수관계인
381,006
0.68%
-

정성원
1975-11-25
특수관계인
169,065
0.30%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

백형근
에스디엔 주식회사
상장(코스닥)
-
사내이사
1994-12-01
-
-

정성원
에스디엔 주식회사
상장(코스닥)
-
사내이사
2012-07-09
-
-
에코마케팅 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 에코마케팅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에코마케팅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 에코마케팅

대 표 이 사 :
김 철 웅, 안 보 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 루터회관 9, 10, 15층

(전 화)02-2182-1100

(홈페이지)http://echomarketing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)남 경 균

(전 화)02-2182-1100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안세준
1980.06
남
신규
2024.03.29
1년
-
前 검사(수원지검, 강릉지청, 서울북부지검)現 법무법인 한별 파트너 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박민수
1965.03
남
2023.03.31
2년
2024.03.28
자진사임
일신상의 사유
툴젠 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 툴젠

툴젠/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,769
- 매출액
1,092

- 부채총계
63,356
- 영업이익
-16,797

- 자본금
3,960
- 당기순이익
-42,039

- 자본총계
30,414
*주당순이익(원)
-5,313

나. 연결
- 자산총계
93,451
- 매출액
1,103

- 부채총계
63,356
- 영업이익
-17,088

- 자본금
3,960
- 당기순이익
-42,340

- 자본총계
30,095
*주당순이익(원)
-5,351

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 1인 신규 선임
- 감사 1인 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건
☞ 부결

- 제4호 의안: 이사 선임의 건

-제4-1호 의안: 기타비상무이사 김재우 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결

-제4-2호 의안: 기타비상무이사 홍성준 선임의 건(재선임)
☞ 부결

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
☞ 부결

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
☞ 원안대로 가결

- 제7호 의안 : 감사 선임의 건(주주제안)

-제7-1호 의안 : 비상근 감사 한세희 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재우
1967-10
3
신규선임
연세대학교 의과대학 생화학분자생물학교실 교수(01년~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한세희
1976-01
3
신규선임
비상근
주식회사 소리애셋 대표이사(2017년~현재)
주식회사 소리에스비 대표이사(2023년~현재)
HPSP — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: HPSP

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에이치피에스피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)에이치피에스피

대 표 이 사 :
김 용 운

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 오목천로 152번길 65

(전 화) 031-227-9898

(홈페이지)http://thehpsp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박필재

(전 화) 070-7706-6069

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송종호
1971.02
남
신규
2024.03.29
2년
최초선임

2023 ~ 현재 팔라티노 프라이빗에쿼티 / 대표이사
2021 ~ 2023 다올자산운용 / 본부장(상무)
2016 ~ 2021 NH-Amundi자산운용 / 본부장
2014 ~ 2015 SK하이닉스 경영전략실 수석
2007 ~ 2014 KDB대우증권 리서치센터 연구위원
에프엔에스테크 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정  (20240329)
제출인: 에프엔에스테크

에프엔에스테크/타법인주식및출자증권처분결정/(2024.03.29)타법인주식및출자증권처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 03월 06일

3. 정정사유
양사간 합의에 의한 계약변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
3) 상기 5. 처분예정일자는 잔금지급예정일이며, 거래대금 지급시기 및 조건은 아래와 같습니다.
- 계약금 : 1,800,000,000원(20%)
(지급기일 : 2024년 03월 06일)
- 잔 금 : 7,200,000,000원(80%)
(지급기일 : 2024년 04월 30일)
3) 상기 5. 처분예정일자는 중도금지급예정일이며, 거래대금 지급시기 및 조건은 아래와 같습니다.
- 계약금 : 1,800,000,000원(20.0%)
(지급기일 : 2024년 03월 06일)
- 중도금 : 5,000,000,000원(55.6%)
(지급기일 : 2024년 04월 30일)

- 잔 금 : 2,200,000,000원(24.4%)
(지급기일 : 2026년 12월 31일)

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명(국적)
위폼스(대한민국)
대표이사
윤동준

자본금(원)
6,900,000,000
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
1,380,000
주요사업
디스플레이 부품 제조

2. 처분내역
처분주식수(주)
1,008,223

처분금액(원)
9,000,000,000

자기자본(원)
63,986,438,611

자기자본대비(%)
14.07

대기업여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 처분목적
재무구조 개선 및 반도체 부품사업 증설비용 유동성 확보

5. 처분예정일자
2024-04-30

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 1. 발행회사의 자본금과 발행주식총수는 보고서 작성일 현재 기준입니다.

2) 상기 2. 처분내역의 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업연도(2022년)말 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 5. 처분예정일자는 중도금지급예정일이며, 거래대금 지급시기 및 조건은 아래와 같습니다.

- 계약금 : 1,800,000,000원(20.0%)

(지급기일 : 2024년 03월 06일)

- 중도금 : 5,000,000,000원(55.6%)

(지급기일 : 2024년 04월 30일)

- 잔 금 : 2,200,000,000원(24.4%)

(지급기일 : 2026년 12월 31일)

4) 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 정정공시 할 예정입니다.
위메이드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 위메이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
위메이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 위메이드

대 표 이 사 :
박 관 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 위메이드 타워

(전 화) 02-3709-2000

(홈페이지)http://wemade.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR실장
(성 명) 김 상 원

(전 화) 02-3709-2020

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

한승수
1970년 02월
남
2022년 03월 31일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
케이알엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 케이알엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 케이알엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 케이알엠

대 표 이 사 :
박광식

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로33길 24 (논현동, 케이알엠빌딩)

(전 화) 02-595-5190

(홈페이지) http://www.krman.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 박홍일

(전 화) 02-595-5190

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김수엽
1974년 02월
남
2023년 03월 24일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 이유로 자진 사임
삼성물산 — [기재정정]지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 (20240329)
제출인: 삼성물산

지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
1.1
삼성물산

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 지급수단별 ·지급기간별 지급금액 및 분쟁조정기구에 관한 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1.(제1호) 지급수단별 지급금액
기재정정

현금및수표
어음대체결제수단
기타
계

만기1일이하
소계

비중

93.37

6.22

6.22

0.41

-

현금및수표
어음대체결제수단
기타
계

만기1일이하
소계

비중

93.37

6.22

6.22

0.41

100.00

지급수단별ㆍ지급기간별 지급금액 및 분쟁조정기구에 관한 사항

1. (제1호) 지급수단별 지급금액

[지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)]

현금및수표
상생결제
어음대체결제수단
어음
기타
계

만기10일이하
10일초과60일이하
60일초과
소계
만기1일이하
1일초과60일이하
60일초과
소계
어음(만기60일이하)
어음(만기60일초과)
소계

지급금액

3,499,253,445

-

-

-

-

233,154,961

-

-

233,154,961

-

-

-

15,395,431

3,747,803,837

비중

93.37

-

-

-

-

6.22

-

-

6.22

-

-

-

0.41

100.00

현금결제비율

99.59

현금성결제비율

99.59

비고
- 하도급거래 판단이 모호한 거래 포함- "기타" 지급 : 수출용 제품 거래의 T/T(Telegraphic Transfer Payment), 구매승인서 지급 방식

2. (제2호) 지급기간별 지급금액

[지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)]

10일 이내
10일 초과15일 이하
15일 초과30일 이하
30일 초과60일 이하
60일 초과

지급금액

1,700,654,362

1,327,937,355

592,095,043

127,117,077

-

비중

45.38

35.43

15.80

3.39

-

비고

3. (제3호) 분쟁조정기구에 관한 사항

내용

분쟁조정기구 설치 여부
○

담당부서 및 연락처
건설부문 법무팀(국내법무그룹), 02-2145-6995

분쟁조정 신청 절차ㆍ방법
하도급대금 분쟁조정위원회 분쟁조정 절차에 따름 * 파트너스 포탈 내 공지된 분쟁조정절차 참조

분쟁조정 예상 소요기간
분쟁조정 접수후 30일내 분쟁조정 절차 진행

비고

내용

분쟁조정기구 설치 여부
○

담당부서 및 연락처
패션부문 법무팀, 070-7130-8103

분쟁조정 신청 절차ㆍ방법
협력사가 패션분쟁조정신청서 양식을 작성하여 신청서를 상생(win.win@samsung.com)에 제출하면 조정절차 진행함

분쟁조정 예상 소요기간
분쟁조정신청서 접수후 10일 이내 협의개시, 30일내 분쟁조정 절차 진행 조정

비고

내용

분쟁조정기구 설치 여부
○

담당부서 및 연락처
리조트부문 법무팀 (연락처 : 031 - 320 - 5147)

분쟁조정 신청 절차ㆍ방법
회사 하도급대금 분쟁조정위원회 홈페이지 (https://rnc.samsungcnt.com/dispute_mediation/)에서 분쟁 조정절차 안내 확인 후 신청서 다운로드 작성하여 이메일 신청 (E-mail : rsdmc.cnt@samsung.com) 또는 아래 주소로 우편 제출 주소 : 17023 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199 본관동 2층 하도급대금 분쟁조정위원회

분쟁조정 예상 소요기간
분쟁조정신청서 접수 후 10일 이내 협의 개시, 최대 30일내 분쟁 조정절차 종료

비고

내용

분쟁조정기구 설치 여부
○

담당부서 및 연락처
상사부문 경영지원팀 RM그룹(간사): 02-2145-2640 상사부문 법무팀(자문) : 02-2145-2454

분쟁조정 신청 절차ㆍ방법
하도급대금 분쟁조정위원회 분쟁조정 절차에 따라공시된 담당자 연락처를 통해 분쟁조정신청 양식을 수령하고신청서를 작성해 erms.issues@samsung.com으로 제출하면 조정절차 진행

분쟁조정 예상 소요기간
분쟁조정 접수 후 3일 이내 협의개시, 30일 내 분쟁조정 절차 진행 조정

비고
2023. 7. 17. 분쟁조정위원회 운영 업무매뉴얼 및 위원 선임
꿈비 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 꿈비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)꿈비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 꿈비

대 표 이 사 :
박영건

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 법조로 25, 7층 에이동713호(하동,광교에스케이뷰레이크)

(전 화) 1644-8135

(홈페이지)http://www.ggumbi-company.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박보선

(전 화) 1644-8135

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조원섭
1969.03
남
재선임
2024.03.29
3년
5년 5개월

(전) 엠에치앤코 모던하우스 브랜드마케팅 실장

(현) W&BRAND PARTNERS 대표

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조원섭
1969.03
남
2021.10.01
3년
2024.03.29
자진사임

임기조정을 위하여

자진사임후 재선임
카카오뱅크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 카카오뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)카카오뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)카카오뱅크

대 표 이 사 :
윤 호 영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당내곡로 131, 판교테크원 11층

(전 화) 1599-3333

(홈페이지)www.kakaobank.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 권 태 훈

(전 화) 02-6288-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 기타비상무이사(1명)는 사외이사로 분류하지 않음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

진웅섭
1959년 06월
남
재선임
2024년 03월 29일
FY2024 정기주주총회일
4년
[학력] - 건국대 법학 학사 - 서울대 행정학 석사 - 뉴욕주립대 경제학 석사 [경력] - 2012~2014 금융정보분석원장 - 2014~2014 한국정책금융공사 사장 - 2014~2017 금융감독원 원장 - 2020~현재 법무법인 광장 고문 - 2021~현재 카카오뱅크 사외이사

최수열
1968년 07월
남
재선임
2024년 03월 29일
FY2024 정기주주총회일
4년
[학력] - 성균관대 경영학 학사 - 숭실대 경영학 석사 [경력] - 1992~2019 딜로이트안진회계법인 파트너 - 2020~현재 삼도회계법인 파트너 - 2021~현재 카카오뱅크 사외이사

황인산
1960년 03월
남
재선임
2024년 03월 29일
FY2024 정기주주총회일
5년
[학력] - 고려대 경영학 학사 - 고려대 경영학(회계) 석사 [경력] - 2008~2015 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무 - 2016~2016 하나은행 부행장 - 2016~2019 딜라이브 사내이사(감사) - 2020~현재 카카오뱅크 사외이사 - 2021~현재 AJ네트웍스 상근감사

김부은
1964년 11월
남
신규
2024년 03월 29일
FY2025 정기주주총회일
2년
[학력] -경남대 회계학 학사 [경력] - 2017~2019 서울보증보험 전략영업본부장(부장) - 2019~2020 서울보증보험 전략영업본부장(상무) - 2021~2022 서울보증보험 강서본부장(상무) - 2022~2022 서울보증보험 서울강남본부장(상무) - 2022~2024 서울보증보험 운영지원총괄(전무)

김륜희
1981년 09월
여
신규
2024년 03월 29일
FY2025 정기주주총회일
2년
[학력] - KAIST 경영공학 학사 - KAIST 경영공학 석사 - 일리노이대(어바나 샴페인) 재무학 박사 [경력] - 2011~2018 홍콩성시대 경제금융학과 조교수 - 2019~2020 숭실대 경제학과 조교수 - 2020~2023 KAIST 기술경영학부 조교수 - 2023~현재 KAIST 기술경영학부 부교수
리가켐바이오 — [기재정정]상호변경안내  (20240329)
제출인: 리가켐바이오

레고켐바이오/상호변경안내/(2024.03.29)상호변경안내

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
상호변경안내

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.03.29

3. 정정사유
오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영문상호
-변경전
Legochem Biosciences co., Ltd.

-변경후
Ligachem Biosciences co., Ltd.
-변경전
LegoChem Biosciences Inc.

-변경후
LigaChem Biosciences Inc.

내용 수정

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 레고켐 바이오사이언스

영문
LegoChem Biosciences Inc.

나. 변경후
국문
주식회사 리가켐 바이오사이언스

영문
LigaChem Biosciences Inc.

2. 변경사유
기업이미지 제고

3. 주주총회일
2024-03-29

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-29 정기주주총회결과
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
한국주철관공업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한국주철관공업

한국주철관공업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
434,108
- 매출액
456,325

- 부채총계
74,562
- 영업이익
20,384

- 자본금
12,000
- 당기순이익
17,420

- 자본총계
359,545
*주당순이익(원)
789

나. 개별(별도)
- 자산총계
322,030
- 매출액
140,307

- 부채총계
45,055
- 영업이익
14,907

- 자본금
12,000
- 당기순이익
13,285

- 자본총계
276,974
*주당순이익(원)
618

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,604,552,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2.의결사항

제1호 의안 : 제72기 재무제표 승인의 건 (2023.01.01~2023.12.31)

- 보통주 1주당 현금배당 400원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 사내이사 김길출 선임의 건

- 2-2호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김길출
1946-01
3
재선임
한국주철관공업(주) 회장 (現)

김영훈
1976-08
3
신규선임
한국주철관공업(주) 본사 및 포항공장 공장장 (現)
드림텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 드림텍

드림텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
795,335
- 매출액
1,030,381

- 부채총계
287,299
- 영업이익
34,046

- 자본금
7,161
- 당기순이익
26,953

- 자본총계
508,036
*주당순이익(원)
227

나. 개별(별도)
- 자산총계
376,895
- 매출액
481,123

- 부채총계
107,214
- 영업이익
14,404

- 자본금
7,161
- 당기순이익
6,357

- 자본총계
269,682
*주당순이익(원)
94

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
13,650,617,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수(주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
해당사항 없음

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 200원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원 퇴직금규정 제정의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
진원생명과학 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240329)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/타인에대한채무보증결정/(2024.03.29)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.11.16

3. 정정사유
채무보증한도 증액

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 채무(차입)금액(원)
9,780,000,000
12,794,600,000

4. 채무보증 내역
채무보증금액(원)
자기자본(원)
자기자본대비(%)

9,780,000,000
181,471,292,500
5.39

12,794,600,000
111,489,207,551
11.48

5. 채무보증 총 잔액
9,780,000,000
12,794,600,000

6. 이사회 결의일
2023.11.16
2024.03.29

7. 기타투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 채무보증은 당사의 미국내 100% 자회사인 VGXI, Inc.가 신규차입을 함에 있어 경영 안정화를 통한 기업가치 제고을 위해 당사가 연대보증을 제공하는 건임.

- 상기 "3. 채무(차입)금액(원)" 및 "4. 채무보증내역"의 채무보증금액(원)은 2023.11.15 일자의 기준환율 (1,304.00원/1USD)을 적용하여 환산한 금액이며, 환율변동에 따라 변동 가능.
·채무(차입)금액 : USD7,500,000
·채무보증금액 : USD7,500,000

- 상기 "4. 채무보증내역"의 채무보증기간은 차입일로부터 2년이며,(만기전 연장 가능함). 시작일은 이사회결의일인 2023.11.16로 기재하고 종료일을 2025.11.15로 기재하였으나, 추후 채권자에 대한 차입일 확정 시 정정공시를 진행할 예정임.

- 상기 "4. 채무보증내역"의 자기자본은 2022년말 연결재무제표 기준임.

- 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 기준임.
- 상기 채무보증은 당사의 미국내 100% 자회사인 VGXI, Inc.가 추가 차입을 함에 있어 경영 안정화를 통한 기업가치 제고을 위해 당사가 추가로 연대보증을 제공하는 건임.

- 상기 "3. 채무(차입)금액(원)" 및 "4. 채무보증내역"의 채무보증금액(원)은 2024.03.29 일자의 기준환율 (1,346.80원/1USD)을 적용하여 환산한 금액이며, 환율변동에 따라 변동 가능.
·채무(차입)금액 : USD9,500,000
·채무보증금액 : USD9,500,000

- 상기 "4. 채무보증내역"의 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준임.

- 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 기준임.

채무자의 요약 재무사항
2022년, 2021년, 2020년
2023년,2022년, 2021년

채무자별 채무보증 잔액(원)
9,780,000,000
12,794,600,000

상기 채무보증금액은 최초 USD7,500,000 에서 USD2,000,000 증액된 금액 입니다.

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
VGXI, Inc.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Amerisource Funding, Inc.

3. 채무(차입)금액(원)
12,794,600,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
12,794,600,000

자기자본(원)
111,489,207,551

자기자본대비(%)
11.48

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-11-30

종료일
2025-11-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
12,794,600,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 당사의 미국내 100% 자회사인 VGXI, Inc.가 추가 차입을 함에 있어 경영 안정화를 통한 기업가치 제고을 위해 당사가 추가로 연대보증을 제공하는 건임.

- 상기 "3. 채무(차입)금액(원)" 및 "4. 채무보증내역"의 채무보증금액(원)은 2024.03.29 일자의 기준환율 (1,346.80원/1USD)을 적용하여 환산한 금액이며, 환율변동에 따라 변동 가능.

·채무(차입)금액 : USD9,500,000

·채무보증금액 : USD9,500,000

- 상기 "4. 채무보증내역"의 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준임.

- 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 기준임.

※ 관련공시
2023-11-16 타인에대한채무보증결정
2023-12-01 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
147,209
165,770
-18,561
15,575
31,921
-24,209

전년도
151,836
146,926
4,910
15,575
31,129
-8,821

전전년도
117,274
104,648
12,626
15,575
25,416
-870

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

VGXI, Inc.
계열회사
12,794,600,000
2023.11.30~2025.11.29
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
백금T&A — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 백금T&A

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 백금티앤에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 백금티앤에이

대 표 이 사 :
임학규

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로 153-18 (산본동, 엘엔씨타워 5~6층)

(전 화) 031-488 -7900

(홈페이지 )http://www.bgtna.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김이태

(전 화) 031-488-7910

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.4

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황정화
1967년 07월
여
재선임
2024.03.30
3년
6년
- 고려대 졸업 - 現 법무법인 경연 변호사
에프엔에스테크 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) (20240329)
제출인: 에프엔에스테크

유형자산 양도 결정
1.1
에프엔에스테크㈜

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유형자산양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양도예정일자
양사간 합의에 의한 계약변경
- 양도기준일 : 2024년 03월 29일- 등기예정일 : 2024년 03월 29일
- 양도기준일 : 2026년 12월 31일- 등기예정일 : 2026년 12월 31일

7. 거래대금지급
2. 지급시기 및 조건- 계약금 : 2,200,000,000원(20%) (지급기일 : 2024년 03월 06일)- 잔 금 : 8,800,000,000원(80%) (지급기일 : 2024년 03월 29일)
2. 지급시기 및 조건- 계약금 : 2,200,000,000원(20%) (지급기일 : 2024년 03월 06일)- 잔 금 : 8,800,000,000원(80%) (지급기일 : 2026년 12월 31일)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 06일

회 사 명 :
에프엔에스테크 주식회사

대 표 이 사 :
김팔곤, 양상재

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 19

(전 화) 041-584-4460

(홈페이지) http://www.fnstech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 김광주

(전 화) 041-584-4460

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-44(토지 : 12,385.00㎡ / 건물 : 4,353.10㎡)

2. 양도내역
양도금액(원)
11,000,000,000

자산총액(원)
92,366,386,030

자산총액대비(%)
11.91

3. 양도목적
재무구조 개선 및 반도체 부품사업 증설 비용 유동성 확보

4. 양도영향
재무구조 개선 및 유동성 확보

5. 양도예정일자
계약체결일
2024년 03월 06일

양도기준일
2026년 12월 31일

등기예정일
2026년 12월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 템스코

자본금(원)
50,000,000

주요사업
무역 등

본점소재지(주소)
서울시 서초구 서초대로 46길42 템스코타워 5층

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. 지급형태 : 현금지급2. 지급시기 및 조건- 계약금 : 2,200,000,000원(20%) (지급기일 : 2024년 03월 06일)- 잔 금 : 8,800,000,000원(80%) (지급기일 : 2026년 12월 31일)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가- 사유 : 회사가 양도하기로 결정한 자산 양수도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고 자료

외부평가기관의 명칭
삼화회계법인

외부평가 기간
2024년 02월 22일 ~ 2024년 03월 05일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 06일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항 없음

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 상기 2. 양도내역 중 양도금액은 부가가치세 및 수수료등의 부대비용이 포함되지 않은 매매계약서 상의 금액입니다.2) 상기2. 양도내역 중 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업연도(2022년)말 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기5. 양도예정일자 중 양도기준일 및 등기예정일은 매매계약서 상 잔금지급예정일이며, 동일자를 등기예정일로 기재하였습니다. 상기 일정 및 거래대금지급에 관한 사항은 회사와 양수인의 합의에 의하여 조정될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시하겠습니다.4) 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고 하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음
중앙첨단소재 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 중앙첨단소재

중앙첨단소재/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,412
- 매출액
26,295

- 부채총계
65,950
- 영업이익
1,487

- 자본금
39,501
- 당기순이익
-49,095

- 자본총계
63,462
*주당순이익(원)
-723

나. 연결
- 자산총계
130,518
- 매출액
26,295

- 부채총계
67,033
- 영업이익
47

- 자본금
39,501
- 당기순이익
-48,424

- 자본총계
63,485
*주당순이익(원)
-713

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제25기(2023년) 정기주주총회 회의 목적사항

《부의안건》

- 제1호 의안: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
(사업목적 추가)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (16억원, 전년과 동일)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (2억원, 전년과 동일)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 유인항공기, 항공우주선 및 보조장치 제조, 판매업

- 항공기용 부품 제조 및 판매업
원활한 영업활동을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
비투엔 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 비투엔

비투엔/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,750
- 매출액
32,030

- 부채총계
11,147
- 영업이익
-2,458

- 자본금
3,381
- 당기순이익
-12,567

- 자본총계
13,603
*주당순이익(원)
-398

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
14.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

나.부의안건
1) 제1호 의안 : 제6기(2023.01.01∼2023.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김대환 선임의 건

☞ 연회 결정

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김안수 선임의 건

☞ 연회 결정

- 제3-3호 의안 : 사내이사 황용운 선임의 건

☞ 연회 결정

- 제3-4호 의안 : 사외이사 김진구 선임의 건

☞ 연회 결정

- 제3-5호 의안 : 사외이사 장민수 선임의 건

☞ 연회 결정

4) 제4호 의안 : 감사 최회선 선임의 건

☞ 연회 결정

5) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

☞ 연회 결정

6) 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

☞ 연회 결정

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 제1호의안 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 및 제2호의안 정관 일부 변경의 건은 금일 주주총회에서 원안대로 승인 가결되었으며, 제3호의안 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의건(총 5명), 제4호의안 감사 선임의 건(1명), 제5호의안 이사의 보수한도 승인의 건 및 제6호의안 감사의 보수한도 승인의 건은 추후 상호 논의의 필요성에 대해 본 주주총회 참석주주 모두가 찬성 동의함에 따라 연회하여 승인하기로 함.

나. 연회 일시 및 장소
- 일시: 2024년 04월 12일(금) 오전 10시
- 장소: 서울시 영등포구 선유로 146 지하1층 강당

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전자상거래 도소매사업
- 애완동물 관련 사업
- 반려동물을 위한 소셜미디어 사업
- 반려동물을 위한 플랫폼 사업
- 애완동물 관련 용품 도소매업
- 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 제조업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 유통업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 전자상거래업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 교육업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품등 음식점업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 도소매업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 무역업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 물류업
- 베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 디자인업
- 공산품 판매업
- 식품첨가물 제조 및 판매업
- 식품 교육사업
- 식품, 식원자재, 가공, 제조, 및 판매업
- 식품, 식원자재 수입 및 판매업
- 카페 컨설팅업
사업영역 확대를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
와이어블 — 정기주주총회결과 (제27기 정기주주총회) (20240329)
제출인: 와이어블

와이어블/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과(제27기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,675
- 매출액
72,238

- 부채총계
67,039
- 영업이익
3,192

- 자본금
26,430
- 당기순이익
2,688

- 자본총계
75,636
*주당순이익(원)
56

나. 연결
- 자산총계
142,344
- 매출액
72,569

- 부채총계
67,055
- 영업이익
2,884

- 자본금
26,430
- 당기순이익
2,340

- 자본총계
75,289
*주당순이익(원)
49

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,391,937,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제27기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]
1) 감사보고, 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]
1) 제1호의안 : 재무제표 및 현금배당 승인의 건
-> 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 장병권 선임의 건
->원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 사내이사 장석하 선임의 건
->원안대로 가결

- 제2-3호 의안 : 사내이사 김문환 선임의 건
->원안대로 가결

- 제2-4호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건
->원안대로 가결

- 제2-5호 의안 : 사외이사 김종붕 선임의 건
->원안대로 가결

- 제2-6호 의안 : 사외이사 최주식 선임의 건
->원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사 임태윤 선임의 건
-> 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장병권
1969-12
3
신규선임
現신흥정보통신주식회사 회장

장석하
1938-01
3
재선임
現(주)와이어블 대표이사

김문환
1961-01
3
재선임
現(주)와이어블 대표이사

박준영
1967-05
3
재선임
現(주)와이어블 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종붕
1962-09
3년
재선임
前글람(주) 고문
-

최주식
1959-10
3년
신규선임
前LG유플러스 B2B 사업부문장 부사장
에이엠텔레콤(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임태윤
1969-05
3년
신규선임
상근
Temple University Finance
前)메리츠증권 부장
대호에이엘 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240329)
제출인: 대호에이엘

대호에이엘/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.03.29)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

18
1,146
1,060

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

18
290,000,000
253,054
273,584

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정 한도는 발행회사 정관의 제14조에 정한 바에 따라 액면가액(500원)으로 한다(단, 조정일 전에 산주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).
2. 조정 방법
가. 1개월 가중산술평균 주가 : 1,055.36원
나. 1주일 가중산술평균 주가 : 1,044.20원
다. 최근일 가중산술평균 주가 : 1,059.03원
라. 산술평균((가+나+다)/3)주가 : 1,052.86원
마. 기준주가(MAX(다,라)) : 1,059.03원
바. 조정전 전환가액 :1,146원
사. 조정가액(MIN(마,바)) : 1,059.03원
아. 전환가액 조정 한도 : 500원
자. 최종 전환가액(MAX(사,아)) :1,060원

7. 조정가액 적용일
2024-03-21

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※관련공시
2022-04-21 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
인피니트헬스케어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 인피니트헬스케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인피니트헬스케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 인피니트헬스케어

대 표 이 사 :
홍기태, 김동욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층

(전 화) 02-2194-1600

(홈페이지) https://www.infinitt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이혜숙

(전 화) 02-2194-1600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

국웅
1967.06
남
재선임
2024.03.29
3년
6년
Princeton University 학사Stanford University 박사(현)서울대학교 자연과학대학 수리과학부 교수
드림텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 드림텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)드림텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 드림텍

대 표 이 사 :
김 형 민, 박 찬 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로314(서현동)

(전 화) 031-620-1500

(홈페이지) http://www.idreamtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 이창직

(전 화) 031-620-1534

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2031년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
10,964

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제 10 조의2 및 상법제340조의2, 상법제542조의3

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,192,289

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 부여목적 과거 회사경영의 기여함에 보상하고, 향후 회사의 경영목표 및 중장기계획의 달성을 통한 장기적이고 궁극적인 기업가치 제고를 추진하고자 함 2) 부여근거 당사 정관 제 10 조의2 및 상법제340조의2, 상법제542조의3 에 근거함

3) 행사가격 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한가액입니다. (주주총회 승인일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 한다.)

4)행사기간 2026년 3월 29일부터 2031년 3월 28일 (부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내)(1) 스톡옵션 부여 일에서 2년이 경과한 2026년 3월 29일부터 2031년 3월 28일까지는 총 부여 총수의 1/3까지 행사(2) 스톡옵션 부여 일에서 3년이 경과한 2027년 3월 29일부터 2031년 3월 28일까지는 스톡옵션 부여 총수의 2/3까지 누적 행사(3) 스톡옵션 부여 일에서 4년이 경과한 2028년 3월 29일부터 2031년 3월 28일까지는 스톡옵션 부여 총수의 3/3까지 누적 행사 5) 행사가격 및 수량의 조정 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채 발행, 액면분할 및 병합, 회사의 합병 등의 경우의 행사가액은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다. 6) 기타 기타 세부사항은 대표이사에게 위임하며 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다. 7) 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형(2) 공
정가치 산정
가. 귄리부여일 전일의 종가 :
10,710
원 (2024년 03월 28일 종가)
나. 행사가격 :
10,964
원
다. 예상주가변동성 :
50.463%
(평가일
기준 평가대상회사 250일 역사적 변동성)

라. 부여주식수

행사기간
부여주식수

2026-03-29 ~ 2031-03-28
6,666주

2027-03-29 ~ 2031-03-28
6,666주

2028-03-29 ~ 2031-03-28
6,668주

마. 공정가치 산정액 및 무위험수익율(옵션 예상만기에 해당하는 평가기준일의 국고/통안채 수익률)

행사기간
공정가치산정액
무위험수익률

2026-03-29 ~ 2031-03-28

4,771 원

3.333%

2027-03-29 ~ 2031-03-28
5,020 원
3.325%

2028-03-29 ~ 2031-03-28
5,256 원
3.345%

바. 공정가치 산정액 및 부여내역

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 1명
직원
20,000
-
4,771.30
-

주1) 상기 '공정가치'는 해당 주식매수선택권의 주당 공정가치 입니다.주2) 대상자별 부여내역의 공정가치는 2026년 3월 29일 부터 2031년 3월 28일 까지 행사가능한 주식매수선택권에 대한 공정가치 입니다. 전체 부여주식에 대한 공정가치는 공정가치 산정액 표를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
휴림로봇 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 휴림로봇

휴림로봇/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,367
- 매출액
19,031

- 부채총계
8,778
- 영업이익
-4,920

- 자본금
35,397
- 당기순이익
-6,920

- 자본총계
56,589
*주당순이익(원)
-42

나. 연결
- 자산총계
116,854
- 매출액
82,665

- 부채총계
24,669
- 영업이익
-1,862

- 자본금
35,397
- 당기순이익
681

- 자본총계
92,184
*주당순이익(원)
-23

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
오상헬스케어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 김주형

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)오상헬스케어

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김주형

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오상헬스케어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
036220

발행주식 총수
14,489,416

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김주형
한자(영문)
金周衡

생년월일 또는 사업자등록번호 등
790730

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 만안구 안양동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2023년 02월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)오상헬스케어
부 서
회계부

직 위
차장
전화번호
031-46******

성 명
최인희
팩스번호
031-46******

이메일 주소
******anghc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 15일
7,000
0.05
7,000
0.05

이번보고서
2024년 03월 29일
12,000
0.08
12,000
0.08

증 감
5,000
0.03
5,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

12,000
-
-
-
-
-
-
-
12,000
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,489,416
0
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 26일
보통주
7,000
5,000
12,000
7,200
주식매수선택권 행사가 기재

합 계
7,000
5,000
12,000
-
-
APS이노베이션 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: APS이노베이션

디이엔티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
235,030
- 매출액
127,252

- 부채총계
89,741
- 영업이익
1,838

- 자본금
11,014
- 당기순이익
1,184

- 자본총계
145,289
*주당순이익(원)
67

나. 연결
- 자산총계
234,586
- 매출액
127,353

- 부채총계
89,255
- 영업이익
1,747

- 자본금
11,014
- 당기순이익
1,014

- 자본총계
145,331
*주당순이익(원)
58

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :

제23기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호 의안 :

상근감사 이영일 선임의 건

--> 부결

제3호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 :

감사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안 :

주식매수선택권 부여 추인의 건

--> 원안대로 승인

제6호 의안 :

자본비금의 결손금 보전의 건

--> 원안대로 승인

제7호 의안 :

자본비금의 이익잉여금 전입의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안인 상근감사 선임 안건의 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장권유제도 실시,기관투자자 등 주주총회 의결권행사 요청 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였으나,상법상 감사선임 요건을 충족하지 못하여 부결되었습니다. 다만,상법 제386조, 제415조에 의거하여 기존 감사인 김인수 감사가 지속해서 감사 업무를 수행할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
와이바이오로직스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 와이바이오로직스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 와이바이오로직스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 와이바이오로직스

대 표 이 사 :
박영우, 장우익

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노 4로 17, 비 715호

(전 화) 042-867-9971

(홈페이지) http://ybiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략실장
(성 명) 유지은

(전 화) 042-867-9971

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
102,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
11,960

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,134,520

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2024년 03월 29일 개최된 주주총회에서 특별결의를 통하여 부여하였습니다.나. 부여목적회사의 연구개발을 책임지는 경영진 및 임직원의 동기부여 통한 경영목표 조기 달성을 촉진하고자 하는데 부여 목적이 있습니다.다. 행사가격상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액)을 준용하여 산정하였습니다.라. 행사기간부여일부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 하며, 2년이 경과한 날로부터 3년이내 행사할 수 있습니다. 행사기간은 2026년 03월 29일부터 2029년 03월 28일까지입니다.마. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있습니다.바. 기타기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따릅니다.

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치: 4,094원2) 산정방법: 공정가액접근법 (Black Scholes Option 가격 결정 모형)3) 공정가치 산정 가정- 권리부여일의 전일주가 : 12,080원 (2024년 03월 28일 종가 적용)- 기대행사기간 : 5년- 무위험이자율 : 3.315%- 예상주가변동성 : 31.19%4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박범찬
등기임원
20,000
-
4,094
-

OOO외 7명
임직원
82,000
-
4,094
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한국금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 한국금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국투자금융지주(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
한국투자금융지주(주)

대 표 이 사 :
김남구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) www.koreainvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김동현

(전 화) 02-3276-6400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
80.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4. 사외이사 변경 후 현황에는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 제7항에 의거, 6년 재직 후 2024년 3월 29일 임기만료된 정영록 사외이사 미포함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김정기
1962년 02월
남
재선임
2024년 03월 29일
1년
6년
* 2015.01 ~ 2015.08 하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)* 2015.08 ~ 2016.01 KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)* 2019.03 ~ 현재 한국투자증권(주) 사외이사* 2019.03 ~ 현재 한국투자금융지주(주) 사외이사

조영태
1972년 05월
남
재선임
2024년 03월 29일
1년
6년
* 2004.08 ~ 현재 서울대학교 보건대학원 보건학과 교수* 2015.09 ~ 현재 베트남정부 인구국 정책자문* 2018.05 ~ 현재 서울대학교 인구정책연구센터장* 2020.01 ~ 현재 한국인구학회 부회장* 2022.04 ~ 현재 서울연구원 비상임이사* 2019.03 ~ 현재 한국투자증권(주) 사외이사* 2019.03 ~ 현재 한국투자금융지주(주) 사외이사

김태원
1980년 03월
남
재선임
2024년 03월 29일
1년
6년
* 2013.07 ~ 2015.06 청년위원회 위원* 2014.05 ~ 2016.04 구글코리아, 팀장* 2017.09 ~ 2019.10 고려대학교 미디어학부 겸임교수* 2016.05 ~ 2020.10 구글코리아, 상무* 2020.11 ~ 현재 구글코리아, 전무* 2019.03 ~ 현재 한국투자증권(주) 사외이사* 2019.03 ~ 현재 한국투자금융지주(주) 사외이사

최수미
1970년 11월
여
재선임
2024년 03월 29일
1년
3년
* 2000.07 ~ 2004.08 LG경제연구원 책임연구원* 2004.09 ~ 현재 충남대 경영학부 교수* 2008.01 ~ 2014.12 한국회계정보학회 상임이사* 2015.03 ~ 2015.12 기획재정부 기금운용평가단 평가위원* 2018.03 ~ 2020.02 충남대학교 경상대학 경영학부 학부장* 2019.04 ~ 2021.12 한전KPS(주) 사외이사* 2021.01 ~ 2021.12 한국세무학회 세무학연구회 연구위원장* 2018.01 ~ 현재 기획재정부 조세특례 성과평가 자문위원회 민간위원* 2021.04 ~ 현재 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원* 2022.03 ~ 현재 한국투자증권(주) 사외이사* 2022.03 ~ 현재 한국투자금융지주(주) 사외이사

김희재
1969년 02월
여
재선임
2024년 03월 29일
1년
3년
* 2010.07 ~ 2011.09 녹색성장위원회 위원* 2011.06 ~ 2013.05 한국콘텐츠진흥원 비상임이사* 2020.06 ~ 2022.06 제8기 아시아문화 중심도시 조성위원* 2004.03 ~ 현재 추계예술대학교 융합예술대학교수 / 콘텐츠 스토리 전공주임* 2008.04 ~ 현재 올댓스토리 대표* 2022.03 ~ 현재 한국투자금융지주(주) 사외이사
텔코웨어 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 텔코웨어

텔코웨어/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
24년 가상화 장비 기술지원

2. 계약내역
계약금액(원)
3,162,500,000

최근매출액(원)
40,637,609,678

매출액대비(%)
7.8

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
SK텔레콤 주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2024-04-01

종료일
2025-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 부가가치세 포함 금액임.

- 상기 최근 매출액은 2023년말 연결재무제표 기준임.

※ 관련공시
-
고려아연 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240329)
제출인: 고려아연

고려아연/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-04-01
16:30

장소
온라인

2. 참가 대상자
애널리스트 등 시장 참여자

3. 개최목적
투자자 이해도 제고

4. 개최방법
온라인 간담회

5. 후원기관
-

6. 주요 설명회내용(요약)
최근 경영현황 및 전략, 주요 관심사항 등

7. 결정일자
2024-03-29

8. IR 자료
게재일시
2024-04-01

관련 웹페이지
https://www.koreazinc.co.kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 일자 및 시간은 한국시간 기준입니다.
- IR자료는 2024-04-01 16:30 이후에 당사 홈페이지에 게시될 예정입니다.

※ 관련공시
-
KCC건설 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: KCC건설

KCC건설/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정몽열,이창호

변경후 대표이사
정몽열,심광주

2. 변경사유
대표이사 이창호 사임
대표이사 심광주 신규선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정몽열
1964-01-11
계열회사 대표이사
6,417,017
29.99%
-

심광주
1956-11-23
계열회사 대표이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정몽열
(주)케이씨씨건설
상장(코스닥)
-
現㈜케이씨씨건설 회장
1989-02-15
-
-

심광주
(주)케이씨씨건설
상장(코스닥)
-
前㈜케이씨씨건설 부사장
1984-01-09
2022-12-05
-
컴투스홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 컴투스홀딩스

컴투스홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
313,505
- 매출액
77,090

- 부채총계
219,370
- 영업이익
4,618

- 자본금
3,298
- 당기순이익
-10,014

- 자본총계
94,134
*주당순이익(원)
-1,521

나. 연결
- 자산총계
596,634
- 매출액
153,105

- 부채총계
322,266
- 영업이익
-3,352

- 자본금
3,298
- 당기순이익
-14,377

- 자본총계
274,368
*주당순이익(원)
-1,419

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안: 제24기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

2.제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 정철호 사내이사 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 서민 기타비상무이사 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

3.제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

4.제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정철호
1973-09
3년
재선임
전) (주)대우전자 경영기획팀장 프랑스법인 CFO
전) (주)컴투스홀딩스 재무관리실장
현) (주)컴투스홀딩스 대표이사

서민
1971-04
3년
신규선임
전) (주)넥슨코리아 대표이사
현) (유)씨에스홀딩스 대표이사
라온피플 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 라온피플

라온피플/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-03-31

3. 정정사유
계약상대방의 사정으로 발주금액 총액에 미달되게 납품

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역-확정 계약금액
1,950,000,000
975,000,000

2.계약내역-계약금액 총액(원)
1,950,000,000
975,000,000

2.계약내역-매출액대비(%)
12.9
6.5

1. 상기 '계약내역'중 계약금액 총액은 1,950,000,000원 이었으나 납품 마감일 2024년3월29일 현재까지 975,000,000원(50%)만 납품되고 종료되었습니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
골프센서 공급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
975,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
975,000,000

최근 매출액(원)
15,041,930,242

매출액 대비(%)
6.5

3. 계약상대방
(주)지티에스골프

-최근 매출액(원)
8,000,000,000

-주요사업
골프, 응용소프트웨어

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-03-31

종료일
2024-03-29

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 '2.계약내역'중 '최근매출액'은 당사의 2020년 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 '2.계약내역'중 '계약금액 총액"은 부가가치세를 제외한 공급가액 입니다.

3. 상기 '8.계약(수주)일자'는 발주서(PO)에 기재되어 있는 발주일자 입니다.

4. 고객사와의 합의로 납품기간을 1년 연장하였습니다.

※ 관련공시
2022-03-31 단일판매ㆍ공급계약체결
리가켐바이오 — 상호변경안내  (20240329)
제출인: 리가켐바이오

레고켐바이오/상호변경안내/(2024.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 레고켐 바이오사이언스

영문
Legochem Biosciences co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 리가켐 바이오사이언스

영문
Ligachem Biosciences co., Ltd.

2. 변경사유
기업이미지 제고

3. 주주총회일
2024-03-29

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-29 정기주주총회결과
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
오상헬스케어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 손병창

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)오상헬스케어

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손병창

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오상헬스케어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
036220

발행주식 총수
14,489,416

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손병창
한자(영문)
孫 丙 昌

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730227

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 남동구 간석동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2016년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)오상헬스케어
부 서
회계부

직 위
차장
전화번호
031-46******

성 명
최인희
팩스번호
031-46******

이메일 주소
******anghc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 29일
10,000
0.07
10,000
0.07

증 감
10,000
0.07
10,000
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,489,416
0
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 26일
보통주
-
10,000
10,000
7,200
주식매수선택권 행사가 기재

합 계
-
10,000
10,000
-
-
스튜디오삼익 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 스튜디오삼익

스튜디오삼익/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,128
- 매출액
95,399

- 부채총계
12,679
- 영업이익
2,778

- 자본금
1,675
- 당기순이익
2,173

- 자본총계
19,449
*주당순이익(원)
649

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 :감사 한지형 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한지형
1974-11
3년
재선임
비상근
(주)스튜디오삼익 감사
법무법인 로베리 변호사
법률사무소 도현 변호사