eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
로젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 로젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코웰패션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
코웰패션 주식회사

대 표 이 사 :
최용석

본 점 소 재 지 :
전라북도 김제시 용지면 백자3길 37

(전 화) 031-546-5200

(홈페이지) http://www.cowellfashion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최용석

(전 화) 031-546-5200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이준수
1963년 10월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-(신규선임)
- 서울대학교 수학과 졸업- 삼성전자 인재개발원 부원장(전무)- 現,코웰패션(주)사외이사 신규선임
KT나스미디어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: KT나스미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
나스미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)나스미디어

대 표 이 사 :
박 평 권

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3,4,5층

(전 화) 02-2188-7300

(홈페이지) https://www.nasmedia.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 한 수 경

(전 화) 02-2188-7450

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김문철
1959년 07월
남
신규
2024년 03월 29일
2년
2년(금번 신규선임임기)
현) 경희대학교 회계ㆍ세무학과 교수전) 동화약품 사외이사(감사위원장)전) 경남은행 사외이사(감사위원장)전) 한국회계학회 '회계학연구' 편집위원장전) 증권선물위원회 위원

유인상
1975년 06월
남
신규
2024년 03월 29일
2년
2년(금번 신규선임임기)
현) CJ올리브네트웍스 대표이사전) LG CNS Digital City&Mobility 담당 상무전) LG CNS 스마트교통담당 사업총괄전) LG CNS 엔트루컨설팅부문 총괄 컨설턴트전) SNU 서울대 실험실 1호 벤처 기획조정팀장

※ 사외이사 김문철, 유인상의 임기는 2026년 정기주주총회일까지입니다.
소프트센 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 소프트센

소프트센/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,322
- 매출액
20,971

- 부채총계
26,503
- 영업이익
-4,128

- 자본금
21,197
- 당기순이익
-14,749

- 자본총계
45,819
*주당순이익(원)
-147

나. 연결
- 자산총계
102,568
- 매출액
61,085

- 부채총계
37,172
- 영업이익
-1,419

- 자본금
21,197
- 당기순이익
-9,969

- 자본총계
65,396
*주당순이익(원)
-115

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1.감사의 감사보고

2.이사의 영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

4.외부감사인 선임 보고

나. 부의 안건

1. 제1호 의안 : 제37기(2023.01.01~

2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

(후보자 홍선화)

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

(후보자 김병호)

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-22 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 참고서류
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-28 주주총회소집결의
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍선화
1968-08
3년
재선임
-연세대 언론홍보학 석사
-소셜뉴스, 아이뉴스24
-전국재해구조협회 홍보팀장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김병호
1955-03
3년
재선임
비상근
-고려대 경영학과졸
-대우 기획조정실
-김병호회계사무소장
젬백스 — 정기주주총회결과 (26기) (20240329)
제출인: 젬백스

젬백스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과(26기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
143,120
- 매출액
72,203

- 부채총계
27,134
- 영업이익
-6,796

- 자본금
19,997
- 당기순이익
-20,417

- 자본총계
115,986
*주당순이익(원)
-519

나. 연결
- 자산총계
135,153
- 매출액
72,209

- 부채총계
27,135
- 영업이익
-7,868

- 자본금
19,997
- 당기순이익
-27,177

- 자본총계
108,019
*주당순이익(원)
-691

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 안건 : 제26기(2023. 01. 01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인
제2호 안건 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이석준 선임의 건

->원안대로 승인
제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인
제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
디와이피엔에프 — 자기주식처분결과보고서 (20240329)
제출인: 디와이피엔에프

자기주식처분결과보고서
2.8
디와이피엔에프(주)

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 29 일

회 사 명 :
디와이피엔에프(주)

대 표 이 사 :
신승대

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길39

(전 화) 02-2106-8000

(홈페이지) http://dypnf.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장 (성 명) 유병욱

(전 화) 02-2106-8000

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

디와이피엔에프(주)

나. 주 소 :

서울시 강서구 마곡중앙8로7길39

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2021년 12월27일

나. 처분기간 :

2021.12.31
부터
2024.03.26
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 10,7000주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2021.12.31
보통주식
107,000
107,000
-
-
주식매수선택권 행사자
-
-

계
-
107,000
107,000
-
-
-
-
-

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

107,000
-
107,000
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2024.03.29
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,047,603
8.9
5,983,908,336
-
-
-
1,047,603
8.9
5,983,908,336

계
1,047,603
8.9
5,983,908,336
-
-
-
1,047,603
8.9
5,983,908,336
나래나노텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 나래나노텍

나래나노텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
173,520
- 매출액
56,148

- 부채총계
79,608
- 영업이익
-14,366

- 자본금
6,436
- 당기순이익
-12,814

- 자본총계
93,912
*주당순이익(원)
-1,159

나. 연결
- 자산총계
173,053
- 매출액
52,926

- 부채총계
79,499
- 영업이익
-14,991

- 자본금
6,436
- 당기순이익
-13,283

- 자본총계
93,554
*주당순이익(원)
-1,201

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결정사항

제 1호 의안 : 제29기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 3호 의안: 이사 선임의 건

- 3-1호 : 사내이사 김민호

- 3-2호 : 사외이사 장현태

-> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

- 4-1호 : 감사 조진규

-> 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-13 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민호
1958-12
3
재선임
1990~ 현재 ㈜나래나노텍 경영총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장현태
1961-08
3
재선임
(2005~ 현재) 경영컨설팅
(2021~ 현재) ㈜나래나노텍 사외이사
(2023~ 현재) ㈔한국티오시협회 회장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조진규
1972-05
3
재선임
상근
2005~ 현재 ㈜나래나노텍 감사
2021~ 현재 정동회계법인
티에스넥스젠 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20240329)
제출인: 티에스넥스젠

유형자산 양수 결정
1.1
에이치엘비파워(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 티에스넥스젠

대 표 이 사 :
이형승, 조용준

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 언주로 527, 3층(역삼동, 강남텔레피아빌딩)

(전 화)02-544-3301

(홈페이지)http://www.tsnexgen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김남수

(전 화) 02-544-3301

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
서울 강남구 논현동 230-6

2. 양수내역
양수금액(원)
20,000,000,000

자산총액(원)
74,097,478,206

자산총액대비(%)
26.99

3. 양수목적
사옥 취득

4. 양수영향
중장기적 자산가치 제고 및 업무환경 안정성 확보

5. 양수예정일자
계약체결일
2024년 03월 29일

양수기준일
2024년 04월 04일

등기예정일
2024년 04월 11일

6. 거래상대방
회사명(성명)
리움디엠씨 주식회사

자본금(원)
50,000,000

주요사업
부동산개발업

본점소재지(주소)
서울 송파구 가락로

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 지급형태 : 현금
2) 지급시기 및 조건
- 계약금 : 2024년 3월 29일, 20억원 지급
- 잔 금 : 2024년 4월 4일, 180억원 지급
3) 자금조달 방법 : 제11회 전환사채 발행을 통한 조달

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가- 양수도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 확보

외부평가기관의 명칭
현대회계법인

외부평가 기간
2024년 03월 25일 ~ 2024년 03월 29일

외부평가 의견

당 법인의 의견으로는 (주)감정평가법인 대일감정원 충청지사의 감정평가금액과 자산 양수ㆍ도 당사자 간의 특수관계가 없다는 사실 등을 종합적으로 고려하여 판단해 볼 때, 회사와 양수인간에 합의된 자산
양ㆍ수도
가액

20,000

백만원은
재무적 관점에서 적정한 것으로 판단됩니다.

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 주요사항보고서 제출일 현재 회사구조개편 등에 관하여 구체적으로 확정된 사항은 없습니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '2. 양수내역'의 양수금액은 취득과 관련한 세금 등 부대비용을 포함하지 않은 매매계약서 상의 거래금액입니다.
2) 상기 '2. 양수내역'의 자산총액은 최근 사업연도말인 2023년말 연결 재무제표 기준입니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'의 양수기준일 및 등기예정일은 예정된 잔금 지급일을 기재하였으며, 거래상대방과의 협의 및 양수 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음
네오이뮨텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 네오이뮨텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 네오이뮨텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 네오이뮨텍 (NeoImmuneTech, Inc.)

대 표 이 사 :
Luke Yun Suk Oh

본 점 소 재 지 :
2400 Research Blvd., Suite 250 Rockville, MD 20850, USA

(전 화)+1-240-801-9068

(홈페이지)http://neoimmunetech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김태우

(전 화)+1-240-801-9068, 070-8847-9485

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강중구
1964년 01월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
現 JLK Yoonsung LLP 회계법인 파트너前 LS MnM (구, LS_Nikko 동제련) 재경부문장, PwC Consulting 재무분야 컨설팅 파트너
YTN — 대표이사변경  (20240329)
제출인: YTN

YTN/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
우장균

변경후 대표이사
김백

2. 변경사유
기존 대표이사 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 우장균 대표이사는 공시 기준일 당일 사내이사직도 사임하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-29 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김백
1956-10-26
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김백
㈜와이티엔
상장(코스닥)
-
사내이사
2010-03-19
2016-03-25
-
이엘씨 — 본점소재지변경  (20240329)
제출인: 이엘씨

이라이콤/본점소재지변경/(2024.03.29)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
16676

주소
경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 32(매탄동)

나. 변경후
우편번호
31418

주소
충청남도 아산시 음봉면 스마트산단1로 20

상세주소
-

2. 변경사유
합병으로 인한 본점소재지 변경

3. 이전(예정)일
2024-04-03

4. 이사회결의일
2024-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기등본 상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-29 정기주주총회결과
코콤 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 코콤

코콤/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
고성욱

변경후 대표이사
고진호

2. 변경사유
고성욱 대표이사 임기만료에 따른 대표이사 고진호 신규 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

고진호
1976-08-13
자
417,765
2.38%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

고진호
(주)코콤
상장(코스닥)
-
사장
2003-09-01
-
-
한신공영 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 한신공영

한신공영/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최문규,선홍규(각자 대표이사)

변경후
최문규,전재식(각자 대표이사)

2. 변경사유
선홍규 대표이사 사임에 따른 전재식 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
상기 3.변경일자는 전재식 대표이사 신규 선임일이며, 이사회는 2024년 3월29일 개최되었습니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최문규
최대주주의 특수관계인
-미국Thunderbird MBA
-전)현대자동차 근무
-현)한신공영(주)부회장
-

전재식
-
-영남대 건축공학과
-전)(주)한양 근무
-현)한신공영(주)사장
-
지니틱스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240329)
제출인: 지니틱스

지니틱스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.03.29)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-04-15

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 의결권 행사를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2024-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함
- 전자증권제도 도입으로 별도의 명의개서정지기간을 설정하지 않음

※관련공시
2024-03-29 주주총회소집결의
대보마그네틱 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 대보마그네틱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대보마그네틱(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
대보마그네틱(주)

대 표 이 사 :
이 준 각

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13

(전 화) 031-354-3960

(홈페이지)http://www.daebo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박정일

(전 화) 031-354-3960

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 사외이사 변경 발생일은 사임서 및 취임승낙서 제출일입니다.- 상기 4. 사외이사 변경 후 현황은 당사의 정기주주총회 결의일 입니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정기철
1959년 06월
남
재선임
2024.03.29
1년
5개월
미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사前. 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장前. 에너지경제연구원 파견관

장항덕
1955년 10월
남
재선임
2024.03.29
1년
1년
고려대학교 경영학 졸업前. KOTRA 해외조사부, 기획관리부現. 주식회사 해리통상

안성재
1970년 10월
남
재선임
2024.03.29
1년
1년
고려대학교 법학과 졸업단국대학교 행정대학원 수료前. 국회 입법지원의원前. 주연테크 감사現. 노무법인 신아 경기남부지사장
디와이디 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 디와이디

디와이디/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명 재선임
- 사외이사 1명 재선임
- 사외이사 1명 선임
- 비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
→ 승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 정창래 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제2-2호 : 사내이사 이일준 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제2-3호 : 사내이사 이근영 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제2-4호 : 사외이사 김덕배 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제2-5호 : 사외이사 이재홍 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 감사 나종희 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호 의안 : 제 9기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않았음을 이유로 상정하지 아니하였고, 의안을 속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속행을 결의하였습니다.

- 속행 주주총회 일정
- 일 정 : 2024년 4월 12일(금) 오전 09시 00분
- 장 소 : 경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 제엠비엔스튜디오동 2층 회의실

※관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-03-28 주주총회소집공고
2024-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2024-03-22 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정창래
1966-01
3
재선임
現) 삼부토건(주) 대표이사
現) (주)디와이디 대표이사
現) 법무법인 일산 변호사
前) (주)오스토리 대표이사
前) (주)원마운트 감사
前) 의정부지방검찰청 검사
前) 서울대학교 법학대학 공법학과 졸업

이일준
1962-04
3
재선임
現) 삼부토건(주) 회장
現) 대양산업개발(주) 회장
現) 서울과학종합대학원 지도교수
現) 세계대한태권도연맹 부총재
前) 호남대학교 경상대학원 경제학 석사

이근영
1977-01
3
재선임
現) (주)디와이디 사내이사
前) 대한항공

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김덕배
1954-12
3
재선임
現) (주)디와이디 사외이사
現) 농업회사농업법인 철원사랑농원 대표이사
前) 국회의장 비서실장
前) 제16대 국회의원
前) 성균관대학교 국제정치대학원 외교안보 석사 졸업
-

이재홍
1957-01
3
신규선임
前) 파주시장
前) 행정중심복합도시 건설청장
前) 대통령실 경제비서관
前) 국토해양부 기획관리실장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

나종희
1962-01
3
재선임
비상근
現) (주)디와이디 감사
現) 하나로세무법인 대표세무사
前) 인천대학교 경영대학 강사 역임 및 겸임교수 역임
前) 인천대학교 대학원 경영학 박사
코콤 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 코콤

코콤/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,098
- 매출액
100,488

- 부채총계
18,984
- 영업이익
1,911

- 자본금
8,765
- 당기순이익
3,030

- 자본총계
123,113
*주당순이익(원)
183

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,161,855,590

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임),사외이사 1명 (재선임),감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :제44기(2023년 1월 1일 - 2023년 12월 31일) 재무상태표 , 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표포함)

- 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 고진호 선임의 건

- 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 강신영 선임의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김용상 선임의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고진호
1976-08
3년
신규선임
-현) 코콤 사장
-전) 코콤 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강신영
1960-02
1년
재선임
-현)케이원 사장/집행임원
-전)디티앤씨 부사장
-현)케이원(사장/집행
임원)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용상
1959-11
3년
신규선임
상근
강원의료기기협회
기술개발 컨설턴트
엔젠바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 엔젠바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)엔젠바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)엔젠바이오

대 표 이 사 :
최 대 출

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서울특별시 구로구 디지털로288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 314호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호(구로동, 대륭포스트타워1차)

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작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명)윤 세 혁

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주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
18,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2031년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
4,990

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제9기 정기주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제340조의2, 상법 제542조의3 및 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,025,100

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주1) 상기 당해부여 후 총부여 현황은 당해 부여주식 18,000주를 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소명 및 행사완료된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식입니다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권 부여근거 상법 제340조의2(주식매수선택권), 제542조의3(주식매수선택권) 및 당사 정관 제11조(주식 매수선택권)에 의거하여 2024년 03월 29일 개최된 주주총회에서 부여.
나. 행사가격 및 행사기간 등
(1) 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7제3항 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(부여일 전일부터 과거2개 월, 과거1개월, 과거1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가 액 중 높은 가액)
(2) 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내
(3) 행사가격 및 부여할 주식의 수의 조정 :주식매수선택권 부여일 이후 행사 전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 자본감소, 이익감소, 액면분할, 주식병합, 회사의 합병·분할 등의 경우 행사가격 및 부여 수량 의 조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따름.
(4) 기타 : 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약 당 사간의 합의에 따른다.
다. 공정가치 산출 근거
(1) 주당 공정가치 : 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대 한 공정가치임.
(2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
(3) 주요가정 (가) 권리부여일 종가 : 5,010원 (나) 행사가격 : 4,990원 (다) 변동성 : 60.30%(연) (라) 할인율 : 3.46% ~ 3.79% (마) 시가배당율 : 0% (바) 주식매수선택권 공정가치 : 3,125원 - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

현기암
미등기임원
8,000
-
3,125원
부여

OOO외 2명
직원
10,000
-
3,125원
부여

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
우리산업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 우리산업

우리산업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
306,575
- 매출액
448,007

- 부채총계
208,630
- 영업이익
20,052

- 자본금
4,566
- 당기순이익
17,534

- 자본총계
97,945
*주당순이익(원)
1,920

나. 연결
- 자산총계
312,031
- 매출액
462,150

- 부채총계
211,139
- 영업이익
20,470

- 자본금
4,566
- 당기순이익
17,804

- 자본총계
100,891
*주당순이익(원)
1,939

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
165

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,506,806,895

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명의 선임, 상근감사1명의 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제9기 정기주주총회 회의 목적사항>

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제9기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
=>원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 김명준 중임의 건
=>원안대로 승인

제3호 의안 : 상근감사 김광일 선임의 건
=>원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

2. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명준
1941-11
3
재선임
- 現 우리산업홀딩스 회장
- 前 한라그룹 기획조정실장
- 연세대학교 경영학 졸업

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김광일
1960-12
3
신규선임
상근
- 現 인덕대학교 기계자동차공학과 전임교수
- 前 경기테크노파크 기술닥터
- 前 한라공조(주) 상무
OCI홀딩스 — 수시공시의무관련사항(공정공시)  (20240329)
제출인: OCI홀딩스

OCI홀딩스/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2024.03.29)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
2024년 ~ 2026년 자기주식 취득 및 소각 계획

관련 수시공시내용
- 당사는 중장기 주주환원 정책을 수립중에 있으며

이사회에서 2024년~2026년 중장기 자기주식 매입 및

소각 결정에 따라 다음과 같이 자기주식 취득 및

소각 계획을 결정하였습니다.

1. 목적: 자기주식 취득 및 소각을 통한

저 PBR 해소 및 중장기 기업가치 제고

2. 기간: 2024년 ~ 2026년

3. 규모: 발행주식총수의 5%

4. 방법: 신탁계약을 통한 자기주식 취득 후

완료 시 소각

5. 상세: 2024년 4월 1일 약 400억원

(발행주식 총수의 약 2%)규모의 신탁

계약을 체결 및 완료시 소각 예정이며 이후

잔여 규모에 대한 신탁계약 체결을 통해

자기주식 매입 후 소각 진행

6. 기타: 당사는 밸류업 프로그램 등 추가적인 주주

환원 정책을 이사회 결의를 통해 결정하고

발표할 계획

예정 공시 일시
2024-03-29

2. 정보제공내역
정보제공자
Compliance 2팀

정보제공대상자
투자자 및 언론사 등

정보제공(예정)일시
공시 후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
Compliance 2팀(02-727-9531)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '24년 4월 1일 자사주 신탁계약은 금일(3/29) 관련 사항 공시 예정입니다.

- 소각 관련 사항은 자사주 매입 완료 이후 이사회 의결 예정이며, 대내외 경영 환경 및 제반 여건 변화 영향에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
아시아경제 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 아시아경제

아시아경제/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
207,575
- 매출액
41,693

- 부채총계
33,135
- 영업이익
1,970

- 자본금
17,452
- 당기순이익
1,350

- 자본총계
174,441
*주당순이익(원)
39

나. 연결
- 자산총계
553,653
- 매출액
93,136

- 부채총계
384,741
- 영업이익
-28,489

- 자본금
17,452
- 당기순이익
-23,452

- 자본총계
168,912
*주당순이익(원)
-672

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제19기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집공고
OCI — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: OCI

OCI/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
OCI 주식회사
회사코드
456040
담당부서명
경영기획팀
담당자명
정승희
tel
02-727-9376

(fax)
02-727-7807

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

8,990,535
-
8,990,535

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-27
보통주식
4,257,761
47.36

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,257,761
47.36

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
4,254,315
47.32

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,254,315
47.32

증감
보통주식
-3,446
0.04

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-3,446
0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명
백우석
생년월일
520728
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-29
임원퇴임(-)
보통주식
3,446
-3,446
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

OCI 홀딩스(주)
사업자등록번호
506-81-00069
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
계열사
-
4,026,256
44.78
0
0.00
0
0.00
4,026,256
44.78

이우현
생년월일
680215
남
외국(개인)
미국
기타
계열사임원
-
46,345
0.52
0
0.00
0
0.00
46,345
0.52

이지현
생년월일
740914
여
국내(개인)
대한민국
기타
계열사임원
-
27,035
0.3
0
0.00
0
0.00
27,035
0.30

이주연
생년월일
651126
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
17,226
0.19
0
0.00
0
0.00
17,226
0.19

김경자
생년월일
420816
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
16,736
0.19
0
0.00
0
0.00
16,736
0.19

이선구
생년월일
961114
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
32
0.00
0
0.00
0
0.00
32
0.00

이윤구
생년월일
981127
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
32
0.00
0
0.00
0
0.00
32
0.00

김수연
생년월일
770620
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
22
0.00
0
0.00
0
0.00
22
0.00

김택중
생년월일
581018
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
29
0.00
0
0.00
0
0.00
29
0.00

김유신
생년월일
650930
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
12
0.00
0
0.00
0
0.00
12
0.00

문병도
생년월일
601229
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,338
0.03
0
0.00
0
0.00
2,338
0.03

김창석
생년월일
710502
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
166
0.00
0
0.00
0
0.00
166
0.00

김원현
생년월일
660705
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
155
0.00
0
0.00
0
0.00
155
0.00

황세연
생년월일
731125
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
15
0.00
0
0.00
0
0.00
15
0.00

장형규
생년월일
710503
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
9
0.00
0
0.00
0
0.00
9
0.00

이상미
생년월일
810411
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
6
0.00
0
0.00
0
0.00
6
0.00

김종길
생년월일
800501
남
국내(법인)
대한민국
계열사임원
-
-
4
0.00
0
0.00
0
0.00
4
0.00

(재)송암문화재단
사업자등록번호
102-82-03497
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
91,390
1.02
0
0.00
0
0.00
91,390
1.02

(학)송도학원
사업자등록번호
131-82-08656
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
26,507
0.29
0
0.00
0
0.00
26,507
0.29

백우석
생년월일
520728
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
4,254,315
47.32
0
0.00
0
0.00
4,254,315
47.32
이엘씨 — 상호변경안내  (20240329)
제출인: 이엘씨

이라이콤/상호변경안내/(2024.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 이라이콤

영문
e-LITECOM CO.,LTD

나. 변경후
국문
주식회사 이엘씨

영문
ELC Co.,Ltd.

2. 변경사유
회사의 경영목적 및 사업전문화를 위한 상호변경

3. 주주총회일
2024-03-29

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-29 정기주주총회결과
코맥스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 코맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)코맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 코맥스

대 표 이 사 :
변 우 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (상대원동)

(전 화) 031-739-3564

(홈페이지)http://www.commax.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 병 도

(전 화) 031-739-3564

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상명
1968년 09월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-

ㆍ서울대학교 경영학 석사 졸업ㆍ미국 오레곤대학교 경영학 박사ㆍ前 정보통신정책연구원

ㆍ前 University of Redlands,CA,

US 조교수

ㆍ現 한양대학교 경영학부 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조성식
1952년 11월
남
2021년 03월 26일
3년
2024년 03월 29일
당연퇴임
임기만료
모아라이프플러스 — 소액공모실적보고서 (20240329)
제출인: 모아라이프플러스

소액공모실적보고서
1.6
(주)비엘

소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 비엘

대 표 이 사 :
한 상 진

본 점 소 재 지 :
용인시 수지구 신수로767, A동7층

(전 화) 031-280-9650

(홈페이지)http://www.bioleaders.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 강 인 선

(전 화) 031-280-9650

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
999,999,750
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

-
2024년 03월 18일
2024년 03월 18일
2024년 03월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

(주)스마트에쿼티파트너스
459,770
100
1
459,770
999,999,750
100
1
459,770
999,999,750
100

계
459,770
100
1
459,770
999,999,750
100
1
459,770
999,999,750
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 원, 주)

명

관 계

증자 전

증자 후

비 고

주식수

지분율

주식수

지분율

(주)모아데이타
최대주주
2,244,268

6.95

2,244,268

6.86

-

주1) 증자전 발행주식총수 : 32,275,041주→증자 후 발행주식 총수 : 32,734,811주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권교부(예정)일 : - 2. 주권상장(예정)일 : 2024년 04월 17일 3. 주권교부장소 : 하나은행 증권대행부 4. 배정된 주식은 청약자의 주식계좌에 자동 입고되며, 상기 일정은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
999,999,750
2,175
459,770
999,999,750
-

우선주
-
-
-
-
-

계
999,999,750
2,175
459,770
999,999,750
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
999,999,750
2,175
459,770
999,999,750
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
999,999,750
-
-
-
999,999,750
형지글로벌 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 형지글로벌

까스텔바작/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 08기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
100,627
- 매출액
43,224

- 부채총계
35,733
- 영업이익
922

- 자본금
3,312
- 당기순이익
-1,981

- 자본총계
64,894
*주당순이익(원)
-307

나. 연결
- 자산총계
96,459
- 매출액
48,415

- 부채총계
40,158
- 영업이익
-1,010

- 자본금
3,312
- 당기순이익
-4,546

- 자본총계
56,301
*주당순이익(원)
-705

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임 : 최준호

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제 8기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사내이사 최준호 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최준호
1984-09
3년
재선임
단국대학교 행정학과 졸업
런던컬리지오브패션대학교 패션매니지먼트 졸업
패션그룹형지 구매팀(11 ~ 12)
형지아이앤씨 마케팅팀(12~15)
형지엘리트 특수사업본부장(17~19)
윌비 대표이사(17~현재)
패션그룹형지 공급운영부문대표('20~현재)
패션그룹형지 전략기획컴퍼니장 ('20~현재)
까스텔바작 대표이사('21~현재)
지니틱스 — 주주총회소집결의  (20240329)
제출인: 지니틱스

지니틱스/주주총회소집결의/(2024.03.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-05-10

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동 13층 세미나실

3. 의안 주요내용
- 보고사항

① 감사보고

- 결의사항

① 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (세부내용 추후확정)

② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내용 추후확정)

③ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부내용 추후확정)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안의 주요 내용은 주주총회 소집 통지 전까지 이사회에서 세부사항을 확정하여 재공시할 예정임.

※관련공시
-
엔젠바이오 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엔젠바이오

엔젠바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,771
- 매출액
4,167

- 부채총계
26,035
- 영업이익
-13,166

- 자본금
12,889
- 당기순이익
-12,559

- 자본총계
16,735
*주당순이익(원)
-990

나. 연결
- 자산총계
42,282
- 매출액
4,351

- 부채총계
26,048
- 영업이익
-13,425

- 자본금
12,889
- 당기순이익
-12,860

- 자본총계
16,234
*주당순이익(원)
-1,007

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 윤세혁, 감사 1명 김훈식

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안 : 제 9 기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함] 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 사내이사 후보 윤세혁 선임의 건(상근)

-> 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 감사 후보 김훈식 선임의 건(비상근)

-> 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 7 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기'1.재무제표 승인보고'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-08 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤세혁
1977-07
3년
재선임
現 ㈜엔젠바이오 경영기획본부장(전무)
前 ㈜케이티 사내소기업 GenomeCloud사 CFO
前 ㈜케이티 신사업전략 차장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김훈식
1962-01
3년
재선임
비상근
現 한국기업기술가치평가협회 회장

前 대상홀딩스㈜ 대표이사

前 유티씨인베스트먼트㈜ 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
9. 의약품의 개발, 제조 및 도소매업
AI기반 신약 후보물질 발굴 및 개발 사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KT나스미디어 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: KT나스미디어

나스미디어/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
400,530
- 매출액
109,329

- 부채총계
208,752
- 영업이익
19,435

- 자본금
5,964
- 당기순이익
17,310

- 자본총계
191,778
*주당순이익(원)
1,531

나. 연결
- 자산총계
513,311
- 매출액
146,769

- 부채총계
262,336
- 영업이익
20,517

- 자본금
5,964
- 당기순이익
17,703

- 자본총계
250,975
*주당순이익(원)
1,478

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,914,318,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 감사위원회의 감사 보고
2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
3. 제24기 영업 보고

<의결사항>

○ 제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

* 현금배당(예정) : 주당 700원
→원안가결

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 박평권 선임의 건(임기 1년)
→원안가결

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김훈배 선임의 건(임기 2년)
→원안가결

- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 최준기 선임의 건(임기 2년)
→원안가결

- 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 강현구 선임의 건(임기 2년)
→원안가결

- 제2-5호 의안 : 사외이사 김문철 선임의 건(임기 2년)
→원안가결

- 제2-6호 의안 : 사외이사 유인상 선임의 건(임기 2년)
→원안가결

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김문철 선임의 건(임기 2년)
→원안가결

- 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 유인상 선임의 건(임기 2년)
→원안가결

○ 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건
→원안가결

○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→원안가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-06 감사보고서 제출
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박평권
1970-11
1
재선임
현) 나스미디어 대표이사
전) 나스미디어 운영총괄 사장
전) 나스미디어 광고본부 본부장

김훈배
1963-12
2
재선임
현) KT Customer부문 미디어플랫폼사업본부장
전) KT Customer 신사업본부 본부장
전) 지니뮤직 대표이사

최준기
1974-06
2
재선임
현) KT 전략·신사업부문 AI사업본부 본부장
전) KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부장
전) KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부AI기획담당

강현구
1971-07
2
재선임
현) KT 전략실 시너지경영2담당
전) KT 그룹Transformation부문 그룹경영실 그룹경영2담당
전) KT estate 경영기획담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김문철
1959-07
2
신규선임
현) 경희대학교 회계·세무학과 교수
전) 동화약품 사외이사(감사위원장)
전) 경남은행 사외이사(감사위원장)
-

유인상
1975-06
2
신규선임
현) CJ올리브네트웍스 대표이사
전) LG CNS Digital City&Mobility 담당 상무
전) LG CNS 스마트교통담당 사업총괄
CJ올리브네트웍스 (대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김문철
1959-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 경희대학교 회계·세무학과 교수
전) 동화약품 사외이사(감사위원장)
전) 경남은행 사외이사(감사위원장)

유인상
1975-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) CJ올리브네트웍스 대표이사
전) LG CNS Digital City&Mobility 담당 상무
전) LG CNS 스마트교통담당 사업총괄
뉴로메카 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 뉴로메카

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 뉴로메카

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 뉴로메카

대 표 이 사 :
박종훈

본 점 소 재 지 :

서울특별시

성동구

아차산로
78

(전 화)02-1661-0773

(홈페이지)http://www.neuromeka.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무운영실장
(성 명)심규분

(전 화)02-1661-0773

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2024.03.29 사내이사 2명, 사외이사 1명 사임2024.03.29 정기주총에서 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정원지
1959.10
남
신규
2024.03.29
3년
-

서울대학교 기계공학과 학사
한국과학기술원 생산공학 석사
포항공대 기계공학 박사
LG전자 TV연구소
미국 하와이대학교 기계공학과 방문교수
현) 현재 창원대학교 기계공학부 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박천혁
1972.08
남
2023.03.30
3년
2024.03.29
자진사임
일신상의 사유
코맥스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 코맥스

코맥스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
100,277
- 매출액
133,423

- 부채총계
60,672
- 영업이익
-7,832

- 자본금
7,952
- 당기순이익
-7,932

- 자본총계
39,605
*주당순이익(원)
-499

나. 연결
- 자산총계
98,300
- 매출액
137,009

- 부채총계
58,018
- 영업이익
-6,446

- 자본금
7,952
- 당기순이익
-7,720

- 자본총계
40,282
*주당순이익(원)
-499

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 제48기 정기주주총회 보고사항

가. 제48기 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 제48기 정기주주총회 부의안건

가. 제1호 의안 :

- 제48기 재무제표 승인의 건 (연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인)

☞ 원안대로 가결

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 변봉덕 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 사내이사 변우석 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2-3호 의안 : 사내이사 노정환 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2-4호 의안 : 사외이사 이상명 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 이상명 감사위원회 위원 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-22 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-18 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변봉덕
1940-07
3
재선임
한양대학교 졸업
한양대학교 경영대학원 졸업
前 성남상공회의소 회장
(주)코맥스 회장

변우석
1971-05
3
재선임
서울대학교 졸업
서울대학교 경영대학원 졸업
(주)코맥스 대표이사

노정환
1964-04
3
신규선임
한양대학교 졸업
前 (주)전자랜드 영업총괄이사
(주)코맥스 국내영업 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상명
1968-09
3
신규선임
서울대학교 경영학 석사 졸업
미국 오레곤대학교 경영학 박사
前 정보통신정책연구원
前 University of Redlands,CA,US 조교수
現 한양대학교 경영학부 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상명
1968-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경영학 석사 졸업
미국 오레곤대학교 경영학 박사
前 정보통신정책연구원
前 University of Redlands,CA,US 조교수
現 한양대학교 경영학부 교수
OCI홀딩스 — 타인에대한채무보증결정  (20240329)
제출인: OCI홀딩스

OCI홀딩스/타인에대한채무보증결정/(2024.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
OCIM Sdn. Bhd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Syarikat Sesco Berhad

3. 채무(차입)금액(원)
1,064,214,196,614

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
232,064,498,398

자기자본(원)
3,814,932,633,450

자기자본대비(%)
6.08

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-05-01

종료일
2034-04-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
883,214,958,128

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 종속회사 OCIM Sdn. Bhd.와 현지 전기공급업체인 Syarikat Sesco Berhad간의 전기공급계약에 대하여 계약이행을 보증하기로 결정하였습니다.

- 상기 '3. 채무금액'과 '4. 채무보증내역의 채무보증금액'은 전기공급계약을 토대로 산정한 금액으로, 채무금액 MYR 3,739,858,717과 채무보증금액 MYR 815,520,447을 2024년 3월 29일 최초 고시 매매기준율 284.56원/MYR의 환율을 적용하여 환산한 금액입니다.

- 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본'은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 2024년 2월말 기준이며, 본건 채무보증은 제외된 금액입니다.

- 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 현지 감사보고서 기준이며, 2024년 3월 29일 최초 고시 매매기준율 284.56원/MYR을 적용하여 환산한 금액입니다.

- 하기 [채무자별 채무보증 잔액]은 2024년 3월 29일 최초 고시 매매기준율 284.56원/MYR, 1346.80원/USD을 적용하여 환산한 금액입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,775,032
293,622
1,481,410
194,166
932,475
390,744

전년도
1,423,216
119,882
1,303,334
194,166
977,375
577,589

전전년도
807,874
82,129
725,745
194,166
752,364
482,818

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Shandong OCI Co., Ltd.
계열회사
-
2023.09 ~ 2024.09
-

OCI Solar Power LLC
계열회사
521,166,296,530
2017.01 ~ 2027.02
-

OCI Solar Power LLC
계열회사
121,723,158,182
2017.08 ~ 2027.09
-

OCIM Sdn. Bhd.
계열회사
228,494,733,321
2019.03 ~ 2029.02
-

OCIM Sdn. Bhd.
계열회사
11,830,770,094
2017.05 ~ 2024.04
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
이엘씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이엘씨

이라이콤/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
171,063
- 매출액
71,514

- 부채총계
9,674
- 영업이익
-11,963

- 자본금
6,094
- 당기순이익
-11,514

- 자본총계
161,389
*주당순이익(원)
-968

나. 연결
- 자산총계
205,615
- 매출액
87,041

- 부채총계
21,440
- 영업이익
-15,368

- 자본금
6,094
- 당기순이익
-7,845

- 자본총계
184,175
*주당순이익(원)
-659

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,509,436,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제40기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 300원)
=>원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=>원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김경원)

=>원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 최창헌)

=>원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경원
1960-10
3년
재선임
서울대 화학공학과 학사
한국과학기술원(KAIST)
화학공학과 석사
서강대 경영전문대학원
경영학석사(MBA)
(前) SK이노베이션 전무
(現) 울산과학기술원
산학협력교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최창헌
1952-06
3년
재선임
상근
고려대학교 경영학 학사
(前) 삼성생명 과장
(前) 삼성카드 부장
(前) 천진부리가찬음유한공사 대표
(前) 천진금보덕공무유한회사총경리
(現) (주)이라이콤 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
11. 산업용 전기전자 제품 제작 및 판매업
12. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조 및 판매업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한미글로벌 — 타인에대한채무보증결정  (20240329)
제출인: 한미글로벌

한미글로벌/타인에대한채무보증결정/(2024.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 한미글로벌이엔씨

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
전문건설공제조합

3. 채무(차입)금액(원)
47,613,729,250

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
47,613,729,250

자기자본(원)
202,820,591,121

자기자본대비(%)
23.4

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024-04-05

종료일
2027-04-05

5. 채무보증 총 잔액(원)
260,568,875,250

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 당사의 계열회사인 '(주)한미글로벌이엔씨'에서 사업진행을 위해 전문건설공제

조합에 가입하여 전문건설공제조합으로터 약 476억원 규모의 공사비 지급보증등의 보증

한도를 확보하는건으로 당사는 모회사로서 당 건에 대해 연대보증하는 건입니다.

2. 상기 3항의 채무보증금액과 4항의 채무보증금액은 보증한도금액입니다.

3. 상기 4항의 자기자본은 '23년말 기준 연결 자기자본입니다.

4. 상기 4항의 보증기간은 약정일로부터 3년까지이며 추후 변경될 수 있습니다.

5. 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치입니다.

6. 하기 채무자의 요약 재무상황의 당해년도는 '23년말 기준입니다.

7. 하기 채무자별 채무보증잔액은 보증한도금액 기준이며 2024년 3월 29일 최초고시환율(1USD=1,346.8원, 1GBP 1,700.3원)을 적용하였습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
9,044
4,655
4,389
1,500
32,881
2,504

전년도
6,776
4,894
1,882
1,500
9,073
-1,541

전전년도
6,436
3,013
3,423
1,500
20,216
1,362

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

주식회사 한미글로벌이엔씨
계열회사
47,613,729,250
2027.4까지
금번공시

위례액티브시니어하우스 주식회사
계열회사
60,000,000,000
2025.6까지
-

주식회사 한미글로벌디앤아이
계열회사
40,935,000,000
2025.5까지
-

문정역마에스트로프로젝트금융투자 주식회사
계열회사
108,500,000,000
2033.11까지
-

HanmiGlobal UK Ltd
계열회사
2,550,450,000
2025.6까지
GBP 1,500,000

HANMIGLOBAL SAUDI
계열회사
969,696,000
2024.4까지
USD 720,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
플래스크 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 플래스크

플래스크/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,974
- 매출액
18,710

- 부채총계
31,677
- 영업이익
-17,046

- 자본금
65,814
- 당기순이익
-39,771

- 자본총계
33,297
*주당순이익(원)
-304

나. 연결
- 자산총계
65,851
- 매출액
22,760

- 부채총계
34,062
- 영업이익
-22,962

- 자본금
65,814
- 당기순이익
-39,112

- 자본총계
31,789
*주당순이익(원)
-287

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제 26 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 정족수 미달 부결

- 제3-1호 의안 : 사내이사 임신영 선임의 건
☞ 정족수 미달 부결

- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이승진 선임의 건
☞ 정족수 미달 부결

- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김선균 선임의 건
☞ 정족수 미달 부결

- 제3-4호 의안 : 사외이사 경한수 선임의 건
☞ 정족수 미달 부결

- 제4호 의안 : 감사 신시현 선임의 건
☞ 정족수 미달 부결

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인
☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 2024년 03월 18일 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 확정 답변입니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-18 조회공시요구(현저한시황변동)
2024-03-19 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
2024-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2024-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
DL — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20240329)
제출인: DL

DL/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-06-30

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 - 계약금액(원)
237,082,257,380
269,438,283,000

2. 계약내역 - 매출액대비(%)
3.11
3.53

5. 계약기간
시작일 : -
종료일 : -
시작일 : 2022-08-05
종료일 : 2025-12-04

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 계약금액은 총 계약금액(3,951억원/VAT 제외) 중 당사 시공지분(60%)에 해당하는 금액입니다.
- 상기 계약금액은 총 계약금액(4,491억원/VAT 제외) 중 당사 시공지분(60%)에 해당하는 금액입니다.

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 계약기간은 실착공일로 부터 37개월입니다.
- 상기 계약기간은 실착공일로 부터 40개월입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
디엘이앤씨 주식회사
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
대명2동 명덕지구 주택재개발정비사업

2. 계약내역
계약금액(원)
269,438,283,000

최근매출액(원)
7,631,650,898,582

매출액대비(%)
3.53

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
대명2동 명덕지구 주택재개발정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대구광역시 남구 대명2동 2013번지 일대

5. 계약기간
시작일
2022-08-05

종료일
2025-12-05

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-06-30

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 총 계약금액(4,491억원/VAT 제외) 중 당사 시공지분(60%)에 해당하는 금액입니다.

- 상기 최근매출액은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.
※ 본 공사의 최초 계약 당시(2019년 9월) 분할 전 회사인 대림산업은 공시 기준금액에 미달함에 따라 공시를 진행하지 않았으나, 금회 변경계약에 따른 도급금액 증가와 회사 분할에 따른 공시 기준금액 변경으로 인하여 당해 공시를 진행합니다.

- 상기 계약기간은 실착공일로 부터 40개월입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 공사개요 : 지하2층, 지상35층 아파트 17개동 1,758세대 및 부대복리시설

※ 관련공시
-
기가비스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 기가비스

기가비스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
225,856
- 매출액
91,423

- 부채총계
13,242
- 영업이익
35,014

- 자본금
2,535
- 당기순이익
32,663

- 자본총계
212,615
*주당순이익(원)
2,752

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,140,606,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제20기재무제표(이익배당포함) 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-22 주주총회소집결의