eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
노루홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 노루홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)노루홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)노루홀딩스

대 표 이 사 :
김 용 기

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 박달로 351

(전 화)02-2191-7700

(홈페이지)http://www.norooholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과장
(성 명) 강희본

(전 화) 02-2191-7754

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유은상
1959년 09월
남
재선임
2024년 03월 29일
2년
6년
現)YJA 인베스트먼트 대표이사前)큐캐피탈파트너스 부회장
오비고 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 오비고

오비고/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,994
- 매출액
15,073

- 부채총계
4,210
- 영업이익
-536

- 자본금
6,097
- 당기순이익
420

- 자본총계
36,783
*주당순이익(원)
35

나. 연결
- 자산총계
40,999
- 매출액
15,073

- 부채총계
4,210
- 영업이익
-536

- 자본금
6,097
- 당기순이익
399

- 자본총계
36,789
*주당순이익(원)
33

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
- 제 1호 의안 : 2023 회계연도 재무제표(별도,연결) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 황도연 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제 3-2호 의안 : 오태안 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황도연
1965-07
3
재선임
前) 텔레카코리아 대표이사
現) 오비고 대표이사(CEO)

오태안
1973-06
3
재선임
前) 텔레카코리아 부장
現) 오비고 재무총괄(CFO)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
(8) 위치 정보 및 위치 기반 서비스업
(9) 전자금융업
(10) 뉴스 제공업, 데이터베이스 및 온라인정보 제공업, 그외 기타 정보서비스업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
레이 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 레이

레이/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
229,473
- 매출액
110,798

- 부채총계
90,658
- 영업이익
7,805

- 자본금
7,749
- 당기순이익
3,579

- 자본총계
138,815
*주당순이익(원)
234

나. 연결
- 자산총계
259,552
- 매출액
145,882

- 부채총계
128,356
- 영업이익
6,118

- 자본금
7,749
- 당기순이익
-3,048

- 자본총계
131,196
*주당순이익(원)
-140

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제20기 정기주주총회 개최의 건

[보고사항]
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리 실태보고
- 영업보고

[부의안건]
제1호 의안: 제20기(2023년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

=> 원안대로 가결

제5호 의안: 정관변경의 건

=> 의결 정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
유진테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 유진테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유진테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)유진테크

대 표 이 사 :
엄 평 용, 신 승 우

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 양지면 추계로 42

(전 화)031-323-5700

(홈페이지)http://www.eugenetech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무지원 본부장
(성 명)고 재 형

(전 화)031-323-5700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 3월 29일 제24기 정기주주총회에서 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남기만
1957.09
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6 년

(현) 유진테크 사외이사

동국대 대학원 박사과정 수료
한국반도체산업협회 상근부회장
산업통상자원부 무역정책관
노루홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 78 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,188,824
- 매출액
1,214,617

- 부채총계
495,032
- 영업이익
67,436

- 자본금
8,529
- 당기순이익
51,679

- 자본총계
693,792
*주당순이익(원)
2,429

나. 개별(별도)
- 자산총계
391,873
- 매출액
20,670

- 부채총계
62,140
- 영업이익
3,116

- 자본금
8,529
- 당기순이익
2,602

- 자본총계
329,733
*주당순이익(원)
248

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
505

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,247,257,440

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.29

종류주식
1.25

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▶제1호 의안

제78기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

▶제2호 의안

이사 선임의 건(사내이사 후보 : 한영재, 사외이사 후보 : 유은상)

→ 원안대로 승인

▶제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

▶제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본 및 희석주당순이익이며, 구형우선주 기본 및 희석주당순이익은 연결기준 2,432원 및 별도기준 253원 임.

2. 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

3. 상기 2항의 2023년 기말배당금은 2024년 4월 26일부터 지급할 예정임.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한영재
1955-02
3
재선임
(주)노루홀딩스 대표이사 회장
(미)보스턴대 경영대학원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유은상
1959-09
2
재선임
(주)노루홀딩스 사외이사
(영)런던 Cass Business School
YJA 인베스트먼트 대표이사
HLB — 기업설명회(IR)개최  (20240329)
제출인: HLB

HLB/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.29)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-04-01
2024-04-01
15:40
17:30

2. 장소
유진투자증권(서울)

3. 대상자
국내외 기관 투자자

4. 실시목적
투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
프리젠테이션 및 질의응답

6. 주요내용
회사 일반 현황, 주요 사업내용 설명 및 질의 응답 등

7. 후원기관
유진투자증권

8. 개최확정일
2024-03-29

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영전략팀(김잔디 과장)

전화번호(팩스번호)
02-3453-4414(070-4757-4757)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-29

게재장소
한국거래소 전자공시 홈페이지(http://kind.krx.co.kr) 게시
솔트룩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 솔트룩스

솔트룩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,150
- 매출액
20,379

- 부채총계
3,775
- 영업이익
-4,357

- 자본금
5,964
- 당기순이익
-5,167

- 자본총계
76,375
*주당순이익(원)
-462

나. 연결
- 자산총계
98,832
- 매출액
30,829

- 부채총계
25,290
- 영업이익
-9,292

- 자본금
5,964
- 당기순이익
-10,727

- 자본총계
73,542
*주당순이익(원)
-784

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
제43기 주주총회
사내이사2명, 사외이사1명, 감사1명 선임.

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
# 제1호 의안 : 2022년 회계연도 (제43기) 별도/ 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제1호 의안 원안대로 가결

# 제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 사내이사후보(이경일)
제2-2호 사내이사후보(김진우)
제2-3호 사내이사후보(이강윤)
- 제2호의안 원안대로 가결

# 제3호 의안 : 감사선임의 건(장학성)
- 제3호의안 원안대로 가결

# 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 원안대로 가결

# 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경일
1971-07
3
재선임
2000-현재
(주)솔트룩스 창업자, 대표이사

2016-현재
인공지능산업협의회 회장

2021-현재
국가기술표준원 산업인공지능표준화 포럼 의장

2022-현재
동국대학교 AI융합대학 객원교수

2017-2022
한양대학교 컴퓨터공학부 특임교수

2018-2022
총리직속 공공데이터전략위 위원

2018-2021
국회 4차산업혁명특위 자문위원

2017-2018
대통령직속 4차산업혁명위원회 위원

김진우
1971-05
3
재선임
2000-현재
(주)솔트룩스 CQO

1999-2000
(주)한국후지쯔

1995-1999
(주)마인즈

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이강윤
1962-07
3
재선임
2016~현재
가천대학교 IT대학
컴퓨터공학과 교수

2015~2016
IIBM Watson
사업본부장/상무

1991~2014
한국 IBM 연구소장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장학성
1977-10
3
재선임
비상근
2004~2008
(유)삼일회계법인
감사 및 FAS본부 공인회계사

2008~2010
Macquarie Internaional Limited 서울지점 차장

2010~2012
유진자산운용(주)
PEF/AI본부 부장

2012~현재
한국투자파트너스(주)
PE본부장, 상무보
이노테나 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이노테나

모코엠시스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,650
- 매출액
24,589

- 부채총계
8,786
- 영업이익
706

- 자본금
2,355
- 당기순이익
1,082

- 자본총계
20,864
*주당순이익(원)
46

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
14

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
329,661,248

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건(현금배당 1주당 14원)
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
코디 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 코디

코디/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김종원, 구자형 (각자 대표이사)

변경후 대표이사
정철

2. 변경사유
김종원, 구자형 대표이사의 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항의 변경일자는 대표이사 선임 이사회결의일입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정철
1964-11-23
협력사의 대표이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정철
(주)크리오란 코리아
비상장
-
대표이사
2022-12-16
-
-
YG PLUS — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: YG PLUS

YG PLUS/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
225,534
- 매출액
223,637

- 부채총계
58,634
- 영업이익
21,248

- 자본금
32,340
- 당기순이익
22,275

- 자본총계
166,901
*주당순이익(원)
346

나. 개별(별도)
- 자산총계
187,123
- 매출액
183,782

- 부채총계
49,588
- 영업이익
13,689

- 자본금
32,340
- 당기순이익
12,444

- 자본총계
137,535
*주당순이익(원)
196

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (최성준)
기타비상무이사 1명 (최선)
사외이사 2명 (이문환, 정원재)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 보고사항

- 감사의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 영업보고

(2) 의결사항

제1호 의안 : 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제2-1호 : 사내이사 최성준 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 기타비상무이사 최선 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2-3호 : 사외이사 이문환 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2-4호 : 사외이사 정원재 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당이익 입니다.

※ 관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최성준
1970-07
3
재선임
現. ㈜와이지플러스 대표이사
前. ㈜와이지엔터테인먼트 사업기획본부 책임리더

최선
1993-07
3
신규선임
現. ㈜하이브 글로벌전략팀장
前. Bain & Company 컨설턴트

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이문환
1963-10
3
재선임
現. ㈜와이지플러스 사외이사
前. 케이뱅크은행 대표이사
㈜대동금속(사외이사)

정원재
1959-08
3
신규선임
前. 우리카드 대표이사 사장
前. 우리은행 HR그룹장, 영업지원본부 부문장
㈜매일유업(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안태열
1953-05
3
재선임
상근
現. ㈜와이지플러스 감사
前. ㈜케이티텔레캅 상임고문
갤럭시아에스엠 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 갤럭시아에스엠

갤럭시아에스엠/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
90,043
- 매출액
32,950

- 부채총계
15,296
- 영업이익
4,582

- 자본금
13,775
- 당기순이익
2,674

- 자본총계
74,747
*주당순이익(원)
97

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
5

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 49기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항
1). 감사보고
2). 영업보고
3). 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항

제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재영
1957-08
3
재선임
비상근
-일간스포츠 편집국장
-한국프로스포츠협회 사무총장
-(현)한국프로축구연맹 사외이사
-(현)갤럭시아에스엠 감사
예선테크 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 예선테크

예선테크/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,172
- 매출액
22,755

- 부채총계
26,920
- 영업이익
-5,033

- 자본금
3,300
- 당기순이익
-5,526

- 자본총계
24,252
*주당순이익(원)
-169

나. 연결
- 자산총계
54,207
- 매출액
44,116

- 부채총계
32,172
- 영업이익
-8,799

- 자본금
3,300
- 당기순이익
-10,208

- 자본총계
22,035
*주당순이익(원)
-312

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제8기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 지정보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 :
제8기(2023.1.1.∼2023.12.31)연결재무제표 및 재무제표[이익여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 :

이사보수한도 승인의 건 (15억)
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 :

감사보수한도 승인의 건 (1.5억)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-20 주주총회소집결의
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
레이저옵텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 레이저옵텍

레이저옵텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,810
- 매출액
34,352

- 부채총계
9,732
- 영업이익
4,481

- 자본금
5,026
- 당기순이익
17

- 자본총계
20,078
*주당순이익(원)
2

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
1. 외부감사인 선임보고
2. 감사보고
3. 영업보고
4. 내부회계 관리 실태보고

<부의안건>
제 1호 의안 : 제 24 기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

▶원안대로 승인

제 2호 의안 : 사내이사 재선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 주홍 재선임의 건

▶원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이창진 재선임의 건

▶원안대로 승인

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 정명조 신규선임의 건

▶원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 박귀영 신규선임의 건

▶원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-16 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-02-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주홍
1959-03
3년
재선임
-인하대 물리학 박사
-現 ㈜레이저옵텍 대표이사
-現 식약처 의료기기위원회 전문위원

이창진
1968-02
3년
재선임
-성균관대 경영학 석사
-前 (주)원익 대표이사
-現 ㈜레이저옵텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정명조
1961-02
3년
신규선임
-가천대 회계학 석사
-現 ㈜디에스씨 대표이사
-㈜디에스씨 대표이사

박귀영
1979-04
3년
신규선임
- 중앙대 의과대학 박사
-現 중앙대 의과대학 피부과 과장
-
큐라티스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 큐라티스

큐라티스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,844
- 매출액
1,030

- 부채총계
28,048
- 영업이익
-17,244

- 자본금
21,183
- 당기순이익
-15,799

- 자본총계
38,796
*주당순이익(원)
-475

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제8기(2023년) 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안: 정관 변경의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 참고서류
2024-02-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
아이패밀리에스씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 아이패밀리에스씨

아이패밀리에스씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,833
- 매출액
148,686

- 부채총계
20,839
- 영업이익
23,996

- 자본금
4,300
- 당기순이익
19,997

- 자본총계
68,994
*주당순이익(원)
2,333

나. 연결
- 자산총계
89,833
- 매출액
148,686

- 부채총계
20,839
- 영업이익
23,996

- 자본금
4,300
- 당기순이익
19,997

- 자본총계
68,994
*주당순이익(원)
2,333

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
158

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,358,953,576

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.61

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1인 선임
-사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 1주당 현금배당액: 158원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 김성현 사내이사 선임(중임)의 건
☞ 원안대로 가결
제2-2호 이치훈 사외이사 선임(중임)의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-02-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성현
1971-07
3년
재선임
-서울대학교 건축학과 졸업(`94)
-서울대학교 대학원 건설경영 졸업(`01)

-(주)대림산업(`93-`98)
-(주)싸이디자인 대표이사(`05-`18)
-(주)그리고네트웍스 대표이사(`11-`19)
-(주)아이패밀리에스씨 대표이사(`00-현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이치훈
1970-11
3년
재선임
-루이스앤클라크대학교 미술역사(`97)
-그랜드캐니언대 대학원 MBA(`11)

-홀오브드림스 대표이사(`98-`14)
-바즈인터내셔널 대표이사(`19-현재)
바즈인터내셔널
(대표이사)
에스비비테크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 에스비비테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)에스비비테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)에스비비테크

대 표 이 사 :
류재완

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 월곶면 김포대로 2918번길 22

(전 화) 031-988-4085

(홈페이지)http://www.sbb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 운영총괄부문장
(성 명) 송진웅

(전 화)031-988-4085

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
20

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
36,850

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 29일

종료일
2032년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
35,620

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
법 제542조의 3당사 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
244,850

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제10조에 의거하여 2024년 03월 29일 정기주주총회에서 승인 받았습니다.(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 이사회 결의를 통해 아래 중 하나의 방법을 회사에서 선택 예정임
.① 신주 교부, ② 자기주식 교부
(3) 행사가격1. 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격가. 정기주주총회 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 정기주주총회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격나. 정기주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 정기주주총회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격다. 정기주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

(4) 행사기간 및 행사조건 1) 행사기간 : 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 8년 이내로 한다

(2027년 03월 29일 ~2032년 03월 29일)

2) 행사조건 : 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 한다 (정관 제10조 제7항, 상법 제340조의4 제1항).(5) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 액면분할 또는 병합, 회사의 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 별도의 절차없이 이루어 집니다.(6) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따릅니다.

(7) 공정가치 산정1) “공정가치”는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 이항모형 적용)3) 공정가치 산정 가정가. 권리부여일 전일의 종가 : 33,800원(2024년 03월 28일 종가)나. 행사가격 : 35,620원다. 무위험이자율 : 3.29% (부여일 전일기준 5.5년 만기 국고채 수익율)

라. 행사기간 : 2027년 03월 29일~2032년 03월 29일

바. 예상주가변동성 : 78.88%사. 공정가치 : 22,534원아. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ooo외 2명
미등기임원
13,400
-
22,534
-

ooo외 16명
직원
23,450
-
22,534
-

※ 참고사항- 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원 중 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되는 직원(미등기임원포함)은 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
LS증권 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: LS증권

이베스트투자증권/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
7,781,539
- 매출액
1,319,987

- 부채총계
6,846,063
- 영업이익
33,143

- 자본금
363,969
- 당기순이익
28,626

- 자본총계
935,476
*주당순이익(원)
423

나. 연결
- 자산총계
7,787,184
- 매출액
1,322,208

- 부채총계
6,851,763
- 영업이익
33,193

- 자본금
363,969
- 당기순이익
28,661

- 자본총계
935,421
*주당순이익(원)
423

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
581

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,649,083,305

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.45

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건

1-2호 의안 : 제25기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건
- 현금배당 : 보통주 주당 150원, 우선주(2020.2.15 발행) 주당 581원, 우선주(2021.2.18 발행) 주당 820원

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 박종현 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진한 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 보통주 발행주식총수 55,481,190주에서 자기주식(5,075,498주)를 제외한 50,405,692주와 전환우선주 발행주식총수 17,312,785주에서 자사주로 매입한 5,770,895주를 제외한 11,541,790주를 기준으로 계산하였습니다.

- 상기 종류주식의 1주당 배당금은 2020.2.15 발행한 우선주(11,541,790주)에서 자사주로 매입한 5,770,895주를 제외한 5,770,895주에 대한 금액입니다. 2021.2.18 발행한 우선주(5,770,895주)에 대한 배당금은 1주당 820원 입니다.

- 상기 보통주식 시가배당률은 코스닥 공시규정 시행세칙 제6조의 3에 의거 해당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간(2024.2.6 ~ 2024.2.14)종가의 산술평균 주가를 기준으로 계산하였으며, 종류주식은 비상장주식(무의결권 전환우선주)이므로 시가배당률을 기재하지 않았습니다.

- 제4호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 김진한 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인으로 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.

※관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종현
1966-02
3
신규선임
- 現) 이베스트투자증권(주) 경영지원총괄
- 前) (주)큐라클 CFO
- 前) NH투자증권(주) Prime Brokerage본부장
- 前) NH투자증권(주) Equity Sales본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진한
1956-07
1
재선임
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- 現) 포스텍 이사

- 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사

- 前) 전국은행연합회 COFIX관리위원회 위원/자문위원회 위원
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김진한
1956-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- 現) 포스텍 이사

- 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사

- 前) 전국은행연합회 COFIX관리위원회 위원/자문위원회 위원
블리츠웨이엔터테인먼트 — 상호변경안내  (20240329)
제출인: 블리츠웨이엔터테인먼트

블리츠웨이/상호변경안내/(2024.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 블리츠웨이

영문
Blitzway Co.,LTD.

나. 변경후
국문
주식회사 블리츠웨이스튜디오

영문
Blitzway Studios Co.,LTD.

2. 변경사유
기업 이미지 제고 및
사업다각화를 위한 상호변경

3. 주주총회일
2024-03-29

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-29 정기주주총회결과
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의(정기주주총회)
코디 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 코디

코디/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,577
- 매출액
59,035

- 부채총계
32,503
- 영업이익
1,072

- 자본금
15,822
- 당기순이익
-5,816

- 자본총계
26,074
*주당순이익(원)
-194

나. 연결
- 자산총계
63,865
- 매출액
79,243

- 부채총계
38,358
- 영업이익
-772

- 자본금
15,822
- 당기순이익
-6,216

- 자본총계
25,506
*주당순이익(원)
-207

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 선임, 사외이사 1인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2023년) 별도(결손금처리계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(정철)

☞원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김도선)

☞원안대로 가결

- 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(반종윤)

☞원안대로 가결

- 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(한상흥)

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건(양창은)

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정철
1964-11
3년
신규선임
1993년 베를린공대 경제공학과 졸업
1994년~1995년 독일 크리오란 아시아 총괄 디렉터
1996년~현재 ㈜크리오란 코리아 대표이사

김도선
1972-01
3년
신규선임
1999년02월 고려대학교 경영학과 졸업
1998년12월~2022년12월 ㈜녹십자홀딩스 미래전략실 상무
2023년01월~2024년02월 Stormic.Inc CFO
2024년03월~현재 ㈜지피클럽 재무본부장

반종윤
1975-12
3년
신규선임
2001년03월 경원대학교 관광경영학과 졸업
2022년05월~2023년07월 ㈜피씨엘 경영실장
2023년07월~현재 ㈜지피클럽 재무팀 부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상흥
1956-06
3년
신규선임
강원대 경영학과 졸업
녹십자셀 대표이사 사장
(주)샤페론 사외이사
(주)샤페론 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양창은
1970-02
3년
신규선임
비상근
고려대학교 경영학과 졸업
2004년~현재 대성삼경회계법인 파트너
심텍 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 심텍

심텍/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최시돈, 김영구

변경후 대표이사
전영선, 김영구

2. 변경사유
전임 최시돈 대표이사 사임으로 인한
신규 전영선 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

전영선
1982-06-25
발행회사 임원
-
-
-

김영구
1967-09-19
발행회사 임원
2,092
0.01%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

전영선
(주)심텍
상장(코스닥)
-
전무이사
2015-07-01
-
-

김영구
(주)심텍
상장(코스닥)
-
대표이사
2015-07-01
-
-
버킷스튜디오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 버킷스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)버킷스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 버킷스튜디오

대 표 이 사 :
강 지 연

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 135길21 (논현동)

(전 화) 02-3452-5079

(홈페이지)http://www.bucketstudio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 금 기 동

(전 화) 02-3452-5079

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장민근
1969.10
남
신규
2024.03.29
3년
-

전 서울지방국세청
전 삼성세무서현
세무법인 화우

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

신경훈
1976.09
여
2021.03.31
3년
2024.03.29
자진사임
일신상의 사유
LS증권 — 주식소각결정  (20240329)
제출인: LS증권

이베스트투자증권/주식소각 결정/(2024.03.29)주식소각 결정

주식소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
5,770,895

2. 발행주식총수
보통주식(주)
55,481,190

종류주식(주)
17,312,685

3. 1주당 가액(원)
11,051

4. 소각예정금액(원)
63,774,160,645

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2024-04-05

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주식소각은 상법 제343조 제1항 단서 규정에 의거 배당가능이익 내에서 취득한 자기주식을 소각하는 건으로, 발행주식총수(우선주)는 감소하나 자본금은 감소하지 않습니다.

- 상기 4의 소각예정금액(원)은 2024년 2월 15일 취득한 자기주식의 취득가액 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 7의 소각 예정일은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

- 기 취득한 자기주식을 소각하는 경우로 본 공시로 자기주식처분 공시를 갈음합니다.

- 소각 예정 종류주식은 당사가 2020년 2월 15일 발행한 전환우선주이며, 세부내용은 다음과 같습니다.

1) 주식의 종류: 기명식 전환우선주(제4종)

2) 발행일 : 2020년 2월 15일

3) 발행 주식수 : 11,541,790주

4) 발행가액 : 10,397원

※관련공시
-
심텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 심텍

심텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,086,167
- 매출액
813,604

- 부채총계
637,502
- 영업이익
-80,737

- 자본금
17,079
- 당기순이익
-101,405

- 자본총계
448,666
*주당순이익(원)
-3,184

나. 연결
- 자산총계
1,176,061
- 매출액
1,041,896

- 부채총계
705,623
- 영업이익
-88,124

- 자본금
17,079
- 당기순이익
-115,144

- 자본총계
470,438
*주당순이익(원)
-3,607

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,095,340,320

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임(3년)
사내이사 1명 신규선임(3년)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 제9조의2(제1종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제)
☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 제9조의3(제2종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환주식)
☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 제9조의4(제3종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 상환주식)
☞ 원안대로 승인

제2-4호 의안: 제9조의5(제4종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환 및 상환주식)
☞ 원안대로 승인

제2-5호 의안: 제16조의2(전환사채의 발행)
☞ 원안대로 승인

제2-6호 의안: 제17조(신주인수권부사채의 발행)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 전세호
☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 후보 전영선
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전세호
1956-05
3
재선임
고려대학교 졸업
(미)FDU 경영대학원 졸업
㈜심텍 설립
㈜심텍 회장

전영선
1982-06
3
신규선임
(미)세인트루이스 워싱턴대학교 졸업
(미)세인트루이스 워싱턴대학교 경영대학원 졸업
㈜심텍 해외지사 이사
㈜심텍 영업센터 전무
LS에코에너지 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: LS에코에너지

LS에코에너지/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
엘에스에코에너지
회사코드
229640
담당부서명
경영지원팀
담당자명
박종석
tel
02-2189-8974

(fax)
031-428-0289

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

30,624,879
-
30,624,879

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-28
보통주식
20,527,886
67.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,527,886
67.03

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
20,603,886
67.28

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,603,886
67.28

증감
보통주식
76,000
0.25

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
76,000
0.25

4. 개인별 세부변동사항

성명
엘에스전선(주)
사업자등록번호
138-81-47634
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-29
장내매수(+)
보통주식
18,619,316
76,000
18,695,316
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

엘에스전선(주)
사업자등록번호
138-81-47634
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
18,695,316
61.05
0
0
0
0
18,695,316
61.05

구자열
생년월일
641018
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
401,340
1.31
0
0
0
0
401,340
1.31

구자은
생년월일
550327
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
247,820
0.81
0
0
0
0
247,820
0.81

구자균
생년월일
550214
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
267,550
0.87
0
0
0
0
267,550
0.87

구자용
생년월일
680817
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
267,550
0.87
0
0
0
0
267,550
0.87

구자철
생년월일
651113
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
197,550
0.65
0
0
0
0
197,550
0.65

이상호
생년월일
680817
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
8,000
0.03
0
0
0
0
8,000
0.03

주완섭
생년월일
651113
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,850
0.01
0
0
0
0
2,850
0.01

강영성
생년월일
671113
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,025
0.00
0
0
0
0
1,025
0.00

김승환
생년월일
661227
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
100
0.00
0
0
0
0
100
0.00

홍의석
생년월일
690516
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5
0.00
0
0
0
0
5
0.00

이상림
생년월일
690513
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,000
0.01
0
0
0
0
2,000
0.01

구은희
생년월일
760210
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
447,020
1.45
0
0
0
0
447,020
1.45

구원경
생년월일
931115
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
32,880
0.11
0
0
0
0
32,880
0.11

구민기
생년월일
051020
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
32,880
0.11
0
0
0
0
32,880
0.11

합계
20,603,886
67.28
0
0
0
0
20,603,886
67.28
원준 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 원준

원준/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-23

3. 정정사유
계약기간 종료일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2024-03-31
2024-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
음극재 생산용 열처리 장비 및 생산공정 EPC Turn-key Line 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
81,049,723,823

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
81,049,723,823

최근 매출액(원)
64,029,825,151

매출액 대비(%)
126.58

3. 계약상대방
SK머티리얼즈그룹포틴(주)

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
2차전지 소재 생산

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
한국

5. 계약기간
시작일
2021-12-22

종료일
2024-04-30

6. 주요 계약조건
1. 위 계약은 2021.08.26 체결한 GA-Project ISBL EPC Turn-key Line Early Work(EUR9,755,000)의 주계약으로 앞서 체결한 사전계약에 대한 모든 책임과 의무는 본 주계약으로 부속됩니다.

2. 사전계약시 지급된 계약금액은 본 주계약의 계약금 일부로 간주됩니다.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-12-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 직전 공시금액 EUR 55,372,330에 EUR 4,924,000 증가한 외화 계약금액 EUR 60,296,330에 최초 계약 체결일인 2021년 12월 22일 서울외국환중개 고시환율(1,344.19/EUR)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

- 상기 최근 매출액은 2020년 연결 재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외한 금액입니다.

- 상기 계약내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-12-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-04 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-22 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-02-28 단일판매ㆍ공급계약체결
뉴파워프라즈마 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 뉴파워프라즈마

뉴파워프라즈마/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
301,163
- 매출액
117,306

- 부채총계
84,693
- 영업이익
18,351

- 자본금
4,369
- 당기순이익
21,681

- 자본총계
216,470
*주당순이익(원)
535

나. 연결
- 자산총계
673,625
- 매출액
350,667

- 부채총계
396,425
- 영업이익
16,089

- 자본금
4,369
- 당기순이익
16,265

- 자본총계
277,200
*주당순이익(원)
475

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,023,289,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.96

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
재선임
- 사내이사 3명(위순임, 최대규, 양재영)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제 25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 50원 / 시가배당율 : 0.96%)
->원안대로 승인가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
->원안대로 승인가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 위순임 선임의 건(재선임)
->원안대로 승인가결
- 제3-2호 의안 : 사내이사 최대규 선임의 건(재선임)
->원안대로 승인가결
- 제3-3호 의안 : 사내이사 양재영 선임의 건(재선임)
->원안대로 승인가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

위순임
1959-12
3
재선임
現 ㈜뉴파워프라즈마 대표이사
㈜뉴파워프라즈마 이사
원광대학교 영어영문학과 졸업

최대규
1961-06
3
재선임
現 ㈜뉴파워프라즈마 회장
㈜영진정보통신 전무이사
㈜나라테크닉스 연구실장
성균관대학교 메카트로닉스 박사

양재영
1964-05
3
재선임
現 ㈜뉴파워프라즈마 이사
㈜에이에프오 대표이사
㈜세메스 상무이사
삼성전자 상무이사
성균관대학교 무역학 학사
DSR — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: DSR

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
DSR(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
DSR 주식회사

대 표 이 사 :
홍 석 빈

본 점 소 재 지 :
부산 강서구 녹산산업중로 192번길 7

(전 화) 051-979-0500

(홈페이지) https://www.dsr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 최민환

(전 화) 02-3420-3591

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서정식
1959년 05월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
1990~2014 DSR(주) 본부장2015~2018 DSR제강(주) 본부장2019~현재 스마트팩토리 컨설팅 전문위원
유진테크 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 유진테크

유진테크/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
462,504
- 매출액
218,980

- 부채총계
47,180
- 영업이익
39,136

- 자본금
11,458
- 당기순이익
29,692

- 자본총계
415,324
*주당순이익(원)
1,336

나. 연결
- 자산총계
436,989
- 매출액
276,533

- 부채총계
68,514
- 영업이익
24,326

- 자본금
11,458
- 당기순이익
25,397

- 자본총계
368,475
*주당순이익(원)
1,099

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,444,638,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
재선임
- 사내이사 1명 (엄평용)

재선임
- 사외이사 1명 (남기만)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당 : 주당 200원
=>원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 엄평용 선임의 건 (재선임)
=> 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사외이사 남기만 선임의 건 (재선임)
=> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건('23.06.27 이사회부여 결의사항)
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당율은 주주명부의 폐쇄 시작일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※관련공시
2024-01-31 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄평용
1957-09
3년
재선임
(현) 유진테크 대표이사 / 회장
광운대 응용전자공학
현대전자산업
테라다인 Korea
Brooks Canada

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남기만
1957-09
3년
재선임
(현) 유진테크 사외이사
동국대 대학원 박사과정 수료
한국반도체산업협회 상근부회장
산업통상자원부 무역정책관
(주)미코세라믹스(감사)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
다이나믹솔루션 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 다이나믹솔루션

네오펙트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,998
- 매출액
2,985

- 부채총계
27,406
- 영업이익
-696

- 자본금
19,324
- 당기순이익
-5,972

- 자본총계
39,593
*주당순이익(원)
-247

나. 연결
- 자산총계
71,709
- 매출액
26,614

- 부채총계
40,263
- 영업이익
-1,778

- 자본금
19,324
- 당기순이익
-5,541

- 자본총계
31,446
*주당순이익(원)
-205

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 회의목적사항

제1호 의안: 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

→ 후보사퇴에 따른 안건 미상정

제4호 의안: 감사 선임의 건:

제4-1호 의안 : 감사 후보자 이성식 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이성식
1976-08
3
신규선임
비상근
미국 코넬대학교 경영학 석사
前) SK SUPEX 산하 Global Development Group(GDG), Director
現)아토인베스트먼트 최고투자책임자
現)미국 Valuence Merger Corp I (VMCA) 대표
원준 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 원준

원준/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-06-22

3. 정정사유
계약기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2024-03-31
2024-04-15

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
포항 1단계 양극재 생산용 열처리 장비 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
47,263,839,274

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
47,263,839,274

최근 매출액(원)
62,091,186,942

매출액 대비(%)
76.12

3. 계약상대방
주식회사 포스코퓨처엠

-최근 매출액(원)
1,989,542,181,862

-주요사업
2차 전지 소재 외

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
한국

5. 계약기간
시작일
2022-06-21

종료일
2024-04-15

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-06-21

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2021년 연결 재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외한 금액입니다.

- 상기 계약내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 최초 공시일 이후에 계약상대방인 포스코케미칼의 상호가 포스코퓨처엠으로 변경되었습니다.

※ 관련공시
2022-06-22 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-10 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-02-08 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-02-27 단일판매ㆍ공급계약체결
모비릭스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 모비릭스

모비릭스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,118
- 매출액
87,256

- 부채총계
6,210
- 영업이익
-3,606

- 자본금
960
- 당기순이익
-6,535

- 자본총계
70,908
*주당순이익(원)
-681

나. 연결
- 자산총계
78,873
- 매출액
90,795

- 부채총계
6,611
- 영업이익
-1,524

- 자본금
960
- 당기순이익
-4,864

- 자본총계
72,262
*주당순이익(원)
-507

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 임중수 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 강광재 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사내이사 김진욱 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임중수
1971-03
3년
재선임
-'07년~현재 ㈜모비릭스 대표이사
-'04년~'07년 모비릭스(개인) 대표자

강광재
1974-12
3년
재선임
-'21년~현재 ㈜모비릭스 재무기획실장(CFO)
-'14년~'21년 현대트랜시스 경영분석팀 책임매니저
-'05년~'14년 현대엠시트 경리팀 과장

김진욱
1975-06
3년
신규선임
-'23년~현재 ㈜모비릭스 부사장
-'21년~'23년 ㈜모비릭스파트너스 이사
-'21년~'22년 ㈜모비릭스 SKS TF팀
-'12년~'21년 ㈜넵튠 CFO
-'07년~'12년 네이버㈜ 글로벌아웃소싱그룹
-'03년~'07년 현대모비스㈜ 재정부
네오오토 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 네오오토

네오오토/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김원일

변경후 대표이사
김원일, 김선현(각자대표이사)

2. 변경사유
책임경영 및 경영효율을 위한 각자대표이사 선임
- 김원일 대표이사 중임
- 김선현 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김원일
1959-08-08
-
-
-
-

김선현
1959-07-28
본인
3,150,000
40.00%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김원일
네오오토
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-12-20
-
-

김원일
현대파텍스
비상장
-
대표이사
2017-01-01
2018-08-31
-

김원일
현대자동차
상장(코스피)
-
본부장
1982-01-01
2016-12-31
-

김선현
네오스틸
비상장
-
사내이사
2022-09-01
-
-

김선현
네오오토
상장(코스피)
-
사내이사
2013-03-29
-
-

김선현
오토인더스트리
비상장
-
사내이사
1999-04-12
-
-

김선현
오토인더스트리
비상장
-
대표이사
1999-04-12
2021-08-25
-
소마젠 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 소마젠

소마젠/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,884
- 매출액
32,268

- 부채총계
11,772
- 영업이익
-3,138

- 자본금
2,480
- 당기순이익
-3,992

- 자본총계
31,112
*주당순이익(원)
-208

나. 연결
- 자산총계
44,597
- 매출액
32,275

- 부채총계
12,350
- 영업이익
-3,553

- 자본금
2,480
- 당기순이익
-4,394

- 자본총계
32,247
*주당순이익(원)
-223

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 재선임
-기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
* 제1호 의안 : 제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

* 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 홍수 선임의 건(Class I)
→ 원안대로 승인 가결

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 서정선 선임의 건(Class I)
→ 원안대로 승인 가결

* 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

* 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 당사의 재무제표는 USD로 표시되어 있으며, 원화 환산 재무제표를 작성하기 위하여 재무상태표는 아래와 같이 서울외국환중개에서 고시한 기말환율을, 손익계산서는 서울외국환중개에서 고시한 해당 기간의 평균환율을 적용하였습니다.
- 2023.12.31 기준 환율 : 1,289,40원/$
- 2023년 연간 평균 환율 : 1,305.41원/$

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍수
1980-06
2026년정기주주총회까지
재선임
* 현재) Psomagen, Inc. 대표이사, CTO
* Johns Hopkins University,
Postdoctoral Fellow
* Macrogen Inc.,
Life Science Institute, Researcher

서정선
1952-06
2026년 정기
주주총회까지
재선임
* 현재) 마크로젠 회장
* 현재) 분당서울대학교병원 석좌교수
* 한국바이오협회 회장
* 서울대학교 의대 교수
셀레믹스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 셀레믹스

셀레믹스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
18,120
- 매출액
6,578

- 부채총계
2,236
- 영업이익
-5,769

- 자본금
4,082
- 당기순이익
-3,875

- 자본총계
15,884
*주당순이익(원)
-475

나. 연결
- 자산총계
18,119
- 매출액
6,578

- 부채총계
2,236
- 영업이익
-5,770

- 자본금
4,082
- 당기순이익
-3,876

- 자본총계
15,883
*주당순이익(원)
-475

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제14기(2023년) 재무제표 승인의 건

* 원안대로 가결

제2호 의안: 이상석 사내이사 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임)

* 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

- 10억 (기존과 동일 한도)

* 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

- 1억 (기존과 동일 한도)

* 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-04 참고서류
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상석
1981-01
3년
재선임
현) (주)셀레믹스 경영지원팀장
피닉스다트 경영지원본부장
삼정회계법인
삼일회계법인
연세대학교 경영학과
에코볼트 — 기타경영사항(자율공시) (소규모합병 승인 이사회결의(주주총회 갈음)결과보고) (20240329)
제출인: 에코볼트

에코볼트/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.29)기타 경영사항(자율공시)(소규모합병 승인 이사회결의(주주총회 갈음)결과보고)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
소규모합병 승인 이사회결의(주주총회 갈음)결과보고

2. 주요내용
에코볼트㈜는 ㈜에스에프이노텍와의 소규모합병에 관하여 에코볼트㈜ 권리주주의 반대의사 표시 주식수가 에코볼트㈜ 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하지 않음에 따라 2024년 02월 26일 주주총회에 갈음하는 이사회에서 (주)에스에프이노텍와의 소규모합병을 승인 받았습니다.

- 주 요 내 용 -

가. 합병 당사회사
- 존속회사 : 에코볼트㈜
- 소멸회사 : ㈜에스에프이노텍

나. 합병방법
- 에코볼트㈜가 ㈜에스에프이노텍를 흡수합병

다. 합병형태
- 상법 제527조의3의 규정에 의거한 소규모합병

라. 합병목적
- 합합병을 통하여 경영효율성 증대 및 사업경쟁력 강화목적

마. 합병비율
- 에코볼트㈜ : ㈜에스에프이노텍 = 1 : 0

바. 주식매수청구의 내용
- 본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되므로 상법 제527조의3 제5항에 의거하여 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

사. 반대의사 표시에 관한 사항
- 의사표시 기간 : 2024년 02월 08일 ~ 2024년 02월 23일
- 반대 주주수 : 679명
- 반대 주식수 : 1,159,395주(발행주식총수의 1.71%)

아. 합병기일
- 2024년 03월 29일

자. 합병결과
- 원안대로 합병 승인

3. 결정(확인)일자
2024-03-29

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 합병은 상법 제527조의3에 의한 소규모합병에 해당합니다.
- 상법 제527조의3 제4항에 의해 본 합병에 대한 반대의사표시 주주가 에코볼트㈜의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하지 않음으로 합병에 대한 주주총회 승인을 이사회 승인으로 갈음할 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-01-12 회사합병 결정(소규모합병)
에스비비테크 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에스비비테크

에스비비테크/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,532
- 매출액
5,134

- 부채총계
42,922
- 영업이익
-5,572

- 자본금
3,087
- 당기순이익
-11,013

- 자본총계
11,610
*주당순이익(원)
-1,784

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
선임 : 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건

제1호 의안 : 제 24기 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 감사 선임의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주효종
1967-01
3년
신규선임
상근
(現) 주효종 세무회계 사무소
(前) 서울지방국세청 금천서무서 서장
(前) 서울지방국세청 관악서무서 서장
영우디에스피 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 영우디에스피

영우디에스피/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-05

3. 정정사유
계약상대방의 요청에 따른 계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간(종료일)
2024-03-31
2024-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
디스플레이장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
11,154,878,501

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
11,154,878,501

최근 매출액(원)
49,532,401,438

매출액 대비(%)
22.52

3. 계약상대방
Samsung Display Vietnam

-최근 매출액(원)
25,773,970,000,000

-주요사업
디스플레이 패널 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
베트남(Vietnam)

5. 계약기간
시작일
2024-01-04

종료일
2024-04-30

6. 주요 계약조건
FOB

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-01-04

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근 매출액은 2022년도 매출액(연결기준) 입니다.
2. 상기계약금액은 USD 8,522,981.74 이며, 2024/01/04 최초매매기준환율 1,308.80원을 적용하여, 다음과 같이 계산하였습니다.
- USD 8,522,981.74 X 1,308.80원 = 11,154,878,501원
3. 상기 계약일자(수주일자)는 계약상대방으로부터 Purchase Order를 통보받은 날짜입니다.

※ 관련공시
-