eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
평화홀딩스 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20240329)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/타인에대한채무보증결정/(2024.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
평화산업(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
(주)평화이엔지

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
기업은행 달성공단지점

3. 채무(차입)금액(원)
4,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
4,800,000,000

자기자본(원)
41,432,301,802

자기자본대비(%)
11.59

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024-03-30

종료일
2025-03-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
8,928,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.본 건은 기존 보증에 대한 연장건입니다.
2.상기 채무보증기간은 1년이며, 채무 상환 시점에 따라 종료일이 변경될 수 있습니다.
3.상기 자기자본은 2022.12.31일 연결결산기준입니다.
4.감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
5.하기 채무자별 채무보증 잔액은 채무자별 합계 금액입니다

※ 관련공시
2023-03-30 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
47,450
37,690
9,760
5,174
35,394
-724

전년도
49,629
40,331
9,298
5,174
40,437
36

전전년도
56,463
47,234
9,229
5,174
35,972
-4,814

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

평화씨엠비(주)
계열회사
4,128,000,000
-
-

(주)평화이엔지
계열회사
4,800,000,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
SKAI — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: SKAI

비트나인/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,457
- 매출액
24,241

- 부채총계
40,970
- 영업이익
-10,915

- 자본금
5,222
- 당기순이익
-14,362

- 자본총계
11,487
*주당순이익(원)
-1,376

나. 연결
- 자산총계
60,170
- 매출액
27,840

- 부채총계
42,443
- 영업이익
-13,293

- 자본금
5,222
- 당기순이익
-17,105

- 자본총계
17,727
*주당순이익(원)
-1,596

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<<보고사항>>
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

<<부의안건>>

제1호 의안: 제11기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
대한해운 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대한해운

대한해운/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,727,804
- 매출액
1,397,365

- 부채총계
2,880,989
- 영업이익
249,957

- 자본금
159,589
- 당기순이익
46,354

- 자본총계
1,846,815
*주당순이익(원)
220

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,497,637
- 매출액
590,089

- 부채총계
1,324,006
- 영업이익
113,326

- 자본금
159,589
- 당기순이익
46,638

- 자본총계
1,173,631
*주당순이익(원)
150

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명
- 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제57기
(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 우오현 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 2-2호 의안 : 사외이사 전기정 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 전기정 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우오현
1953-11
2
재선임
현) SM그룹 회장
대한해운(주) 회장

경) 한국중견기업연합회 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전기정
1965-10
2
신규선임

현) (주)케이엘넷 대표이사

학)
- 고려대학교 행정학과 졸업
- 인천대학교 동북아물류대학원 물류학 박사

경)
- 제32회 행정고시 합격
-前대통령비서실 경제수석실 행정관
-前국토해양부 해운정책관
-前해양수산부 해운물류국장
-前부산지방해양수산청장
-前해양수산부 기획조정실장
-前위동항운유한공사 사장
-前한중카페리협회 회장
(주)케이엘넷 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전기정
1965-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) (주)케이엘넷 대표이사

학)
- 고려대학교 행정학과 졸업
- 인천대학교 동북아물류대학원 물류학 박사

경)
- 제32회 행정고시 합격
-前대통령비서실 경제수석실 행정관
-前국토해양부 해운정책관
-前해양수산부 해운물류국장
-前부산지방해양수산청장
-前해양수산부 기획조정실장
-前위동항운유한공사 사장
-前한중카페리협회 회장
스톰테크 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 스톰테크

스톰테크/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,735
- 매출액
55,162

- 부채총계
14,870
- 영업이익
11,655

- 자본금
1,344
- 당기순이익
9,766

- 자본총계
81,865
*주당순이익(원)
936

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,030,949,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 강기환, 최준수, 김순자 선임

사외이사 2명, 유홍헌, 조병환 선임

감사 1명, 신재천 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 300원)
☞ 원안대로 가결

■제2호 의안 : 정관변경의 건
제2-1호 의안 : 목적사업 추가
☞ 원안대로 가결
제2-2호 의안 : 상법 개정 사항 반영 등 조문 정비
☞ 원안대로 가결

■제3호 의안 : 이사선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 강기환 선임(중임)의 건(예선)
☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 최준수 선임(중임)의 건(예선)
☞ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 김순자 선임(중임)의 건(예선)
☞ 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사외이사 유홍헌 선임(중임)의 건(예선)
☞ 원안대로 가결

제3-5호 의안 : 사외이사 조병환 선임(중임)의 건(예선)
☞ 원안대로 가결

■제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 신재천 선임(중임)의 건(예선)
☞ 원안대로 가결

■제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

■제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강기환
1958-06
3년
재선임
76.03~80.02 성균관대학교 졸업
83.12~89.06 대우자동차
89.07~93.04 롯데상사
93.05~99.08 웅진코웨이
99.10~(현재) 스톰테크 각자대표이사

최준수
1963-06
3년
재선임
89.02 중앙대학교 졸업
88.01~15.03 LG전자
15.01~17.06 우리조명
17.03~17.12 서울과학종합대학
18.01~(현재) 스톰테크 각자대표이사

김순자
1964-11
3년
재선임
84.03~88.10 성원전자
00.03~(현재) 스톰테크 생산총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유홍헌
1961-06
3년
재선임
88.02 서강대학교 졸업
88.02~95.12 코오롱상사
96.02~(현재)제이앤스테크대표이사
(주)제이앤스테크 대표이사

조병환
1963-09
3년
재선임
89.02 전남대학교 졸업
89.03~21.04 한국거래소
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신재천
1964-07
3년
재선임
비상근
08.02 고려사이버대학교 졸업
82.05.~18.01 KB국민은행
21.01~21.12 KB국민은행 감사
21.03~(현재) ㈜스톰테크 감사
22.08~(현재) ㈜라인건설 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산임대 및 매매업
사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
리가켐바이오 — 최대주주변경  (20240329)
제출인: 리가켐바이오

레고켐바이오/최대주주변경/(2024.03.29)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
김용주외 1인

소유주식수(주)
2,807,956

소유비율(%)
9.88

변경후
최대주주등
PAN ORION Corp. Limited

소유주식수(주)
9,363,283

소유비율(%)
25.73

2. 변경사유
- 제3자배정 유상증자로 인한 신주인수
- 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 대금 지급

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
548,494,097,000

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2024-03-29

5. 변경확인일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사의 제3자배정 유상증자 및 주식양수도계약에 따른 최대주주 변경으로, 변경일자 및 확인일자는 제3자배정 유상증자 주금 및 양도대금 납입일입니다.

2) 상기 1. 변경 내용 중 변경 후 최대주주 등의 소유비율은 금번 제3자배정 유상증자 배정 주식수를 포함한 주식수(28,421,626주 + 7,963,283주 = 36,384,909주)에 대한 소유비율로 계산되었습니다.

3) 금번 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주 7,963,283주는 1년간 보호예수될 예정입니다.

※ 관련공시
2024-01-15 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2024-01-15 유상증자결정(제3자배정)

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

김용주
변경전 최대주주
2,426,428
8.54
1,226,428
3.37
-

박세진
변경전 최대주주의 특수관계인
381,528
1.34
181,528
0.50
-

PAN ORION Corp. Limited
변경전 최대주주
-
-
9,363,283
25.73
-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

PAN Orion Corp. Limited
Hong Kong
61 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, HONG KONG
52746

주요 사업내용
지주회사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
(주)오리온
6,028,236,070
95.15

대표이사
이승준
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이승준
(주)오리온
상장(코스피)
-
대표이사
1994-01-17
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
1,641,540
자본금
114,370

부채총계
307,291
매출액
1,274,020

자본총계
1,334,249
당기순손익
122,093

외부감사인
PWC (PricewaterhouseCoopers)
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
KD — 본점소재지변경  (20240329)
제출인: KD

KD/본점소재지변경/(2024.03.29)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
15461

주소
경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 406-3호

나. 변경후
우편번호
13646

주소
경기도 성남시 수정구 위례광장로 19

상세주소
(창곡동562) 아이페리온 707호

2. 변경사유
경영활동의 효율성 증대에 따른 소재지 이전

3. 이전(예정)일
2024-06-30

4. 이사회결의일
2024-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 소재지 변경 이전에 이사회 결정에 따라 이전(예정)일은 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
KG스틸 — [기재정정]유형자산처분결정  (20240329)
제출인: KG스틸

KG스틸/유형자산 처분결정/(2024.03.29)유형자산 처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
유형자산 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-25

3. 정정사유
옵션행사 종료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
5. 상기 내용은 매수자 옵션행사를 미반영한 건이며, 매수자에 옵션행사 권한을 재부여함.옵션행사할 경우 계약금액이 증가됨.

-계약금 USD 33,000,000 :'22.11.25 수령완료
-잔금(1차) USD 5,000,000 :'23.12.28 수령완료
-잔금(2차) USD 13,000,000 :'24.01.29 수령완료

- 추가 잔금일정
①'24.02.29 (USD 7,000,000),②'24.03.29 (USD 7,000,000),③'24.09.28 (USD 7,500,000),④'25.09.28 (USD 7,500,000).

※ 상기 추가 잔금일정 중 ①,②가 이행될 경우 재가동 효력이 발생함. 만약 ① 또는 ② 중 하나라도 이행되지 않을경우, 재가동 옵션은 소멸되고 잔금 완납후 반출을 완료해야 함.
5. 상기 내용은 매수자 옵션행사를 미반영한 건이며, 매수자의 옵션행사 기한('24.03.29)이 종료됨.

-계약금 USD 33,000,000 :'22.11.25 수령완료
-잔금(1차) USD 5,000,000 :'23.12.28 수령완료
-잔금(2차) USD 13,000,000 :'24.01.29 수령완료
-잔금(3차) USD 7,000,000 :'24.02.29 수령완료
-잔금(최종) USD 10,000,000 :
완납 후 반출예정

※ 변경 발생시 즉시 재공시 예정임

-

유형자산 처분결정

1. 처분물건 구분
기계장치

- 처분물건명
열연 전기로 관련 설비 (기계기구 외)

2. 처분내역
처분금액(원)
90,657,600,000

자산총액(원)
2,771,098,268,254

자산총액대비(%)
3.27

대규모법인여부
해당

3. 거래상대
Liberty Primary Metals Australia Pty Limited

4. 처분목적
유휴 설비 매각을 통한 재무구조 개선

5. 처분예정일자
2022-11-25

6. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 현재 유휴설비인 열연 기계장치(전기로 설비)를 영국계 리버티스틸그룹(Liberty Steel Group)의 루마니아 갈라티제철소 운영 법인에 매각하는 거래임.

2. 상기 '2.처분내역 중 처분금액(원)'은 매매계약서 상 계약금액(USD 68,000,000)이며, 이사회 결의일 최초고시 매매기준환율(1,333.20원/USD)을 적용함.

3. 상기 '2.처분내역 중 자산총액(원)'은 2021년말 연결 재무제표 기준임.

4. 상기 '5.처분예정일자'는 '3.거래상대'와의 계약체결일임.

5. 상기 내용은 매수자 옵션행사를 미반영한 건이며, 매수자의 옵션행사 기한('24.03.29)이 종료됨.

-계약금 USD 33,000,000 :'22.11.25 수령완료
-잔금(1차) USD 5,000,000 :'23.12.28 수령완료
-잔금(2차) USD 13,000,000 :'24.01.29 수령완료
-잔금(3차) USD 7,000,000 :'24.02.29 수령완료
-잔금(최종) USD 10,000,000 : 완납 후 반출예정

※ 변경 발생시 즉시 재공시 예정임

6. 본 건과 관련된 세부일정 및 계약 등 해당 건에 관한 사항에 대한 결정권한은 대표이사에게 위임함.

7. 상기 매각 건은 거래 당사자 간의 사정에 따라 협의과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
메타랩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 메타랩스

메타랩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
111,856
- 매출액
21,599

- 부채총계
38,453
- 영업이익
-3,860

- 자본금
62,262
- 당기순이익
-7,438

- 자본총계
73,402
*주당순이익(원)
-293

나. 개별(별도)
- 자산총계
74,779
- 매출액
6,031

- 부채총계
3,077
- 영업이익
-3,622

- 자본금
62,262
- 당기순이익
-5,488

- 자본총계
71,702
*주당순이익(원)
-220

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제24기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
17. 블록체인 플랫폼 개발사업
18. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업
19. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업
20. 블록체인 연구개발업
21. ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스
22. 가상화폐 채굴업
23. 가상화폐 채굴 현황 관리 및 인터넷데이터센터(IDC) 인프라 구축 사업
24. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업
25. 가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업
미영위 사업목적 일부 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
엘티씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엘티씨

엘티씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
151,768
- 매출액
30,459

- 부채총계
55,496
- 영업이익
-2,258

- 자본금
4,706
- 당기순이익
-11,625

- 자본총계
96,272
*주당순이익(원)
-1,415

나. 연결
- 자산총계
299,358
- 매출액
113,359

- 부채총계
189,608
- 영업이익
-16,045

- 자본금
4,706
- 당기순이익
-27,953

- 자본총계
109,750
*주당순이익(원)
-3,120

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최호성
1967-04
3
재선임
고려대학교 화학과 석사
동우화인캠(주)
現 엘티씨(주) 대표이사

임 돈
1971-02
3
재선임
한양대학교 경영학 석사
오텍그룹
現 엘티씨(주) 경영기획실장

이철호
1960-09
3
재선임
광운대학교 재료공학 학사
SK하이닉스(주)
現 엘티씨(주) 경영기획 이사
제이스코홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 제이스코홀딩스

제이스코홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 60기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,018
- 매출액
55,349

- 부채총계
65,144
- 영업이익
-8,346

- 자본금
25,587
- 당기순이익
-24,436

- 자본총계
62,874
*주당순이익(원)
-522

나. 연결
- 자산총계
127,925
- 매출액
55,349

- 부채총계
65,146
- 영업이익
8,361

- 자본금
25,587
- 당기순이익
-24,383

- 자본총계
62,779
*주당순이익(원)
-521

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사내이사 2명 신규선임, 사외이사 2명 재선임, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제60기(2023,01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞부결(정족수 미달)

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 한상민 선임의 건
☞원안대로 가결
제3-2호 의안: 사내이사 이형복 선임의
건
☞후보자 자진사퇴
제3-3호 의안: 사내이사 최광범 선임의 건
☞부결
제3-4호 의안: 사내이사 김덕준 선임의 건
☞원안대로 가결
제3-5호 의안:사내이사 차재호 선임의 건
☞원안대로 가결
제3-6호 의안: 사내이사 오성욱 선임의 건
☞원안대로 가결
제3-7호 의안: 사외이사 조용 선임의 건
☞원안대로 가결
제3-8호 의안: 사외이사 김명희 선임의 건
☞원안대로 가결
제3-9호 의안: 사외이사 이지희 선임의 건
☞원안대로 가결
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-22 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상민
1977-02
3
재선임
전)트루윈창업투자(주) 대표이사
현)제이스코홀딩스(주) 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김덕준
1971-03
3
재선임
현)트루윈창업투자(주) 이사
전)(주)지에스에이인터내셔널

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차재호
1991-07
3
신규선임
전)제이스코홀딩스(주) 기획팀
현)(주)윌링스 기획팀

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오성욱
1973-09
3
신규선임
현)(주)현대엠아이비인터내셔널 대표이사
전)(주)에스비엠인터내셔널 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조용
1957-06
3
재선임
)엔에스푸드 법정자금관리인
전)기업은행 전문감사역
전)기업은행 지점장
-

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명희
1967-08
3
재선임
현)(주)엠엠씨코리아
(주)엠엠씨코리아

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이지희
1979-01
3
신규선임
현)(주)비플리끄 이사
(주)비플리끄
제이아이테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 제이아이테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제이아이테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)제이아이테크

대 표 이 사 :
함 석 헌

본 점 소 재 지 :
전라북도 군산시 중가도길 16

(전 화) 063-731-0088

(홈페이지)http://www.ji-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 최 재 민

(전 화) 063-731-0088

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2024년 03월 29일에 개최된 제10기 정기주주총회에서 임기 만료 전 임기조정을 위해 사외이사 1명을 중도 퇴임 후 재선임 하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이민재
1972년 07월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
2년7개월

1997 한양대학교 화학과 석사
2010 (美)버지니아텍 화학과 박사

1996~2004 OCI중앙연구소

2010~2013 삼성토탈연구소

2013~현재 군산대학교 화학과 교수

2021~현재 (주)제이아이테크 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이민재
1972년 07월
남
2021년 08월 06일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
임기조정
포인트엔지니어링 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 안범모

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)포인트엔지니어링

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안범모

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포인트엔지니어링

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
256630

발행주식 총수
57,997,072

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안범모
한자(영문)
安範模(Ahn Bum Mo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620212

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019.07.02
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)포인트엔지니어링
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
070-4********

성 명
나건영
팩스번호
041-5*******

이메일 주소
******ointeng.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.09.25
16,105,857
27.77
16,105,857
27.77

이번보고서
2024.03.29
16,245,000
28.01
16,245,000
28.01

증 감
139,143
0.24
139,143
0.24

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

16,245,000
-
-
-
-
-
-
-
16,245,000
28.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

57,997,072
-
28.01
28.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.25
보통주
16,105,857
25,170
16,131,027
1,196
-

장내매수(+)
2024.03.26
보통주
16,131,027
58,973
16,190,000
1,333
-

장내매수(+)
2024.03.27
보통주
16,190,000
15,324
16,205,324
1,382
-

장내매수(+)
2024.03.28
보통주
16,205,324
4,676
16,210,000
1,483
-

장내매수(+)
2024.04.01
보통주
16,210,000
24,000
16,234,000
1,644
-

장내매수(+)
2024.04.02
보통주
16,234,000
11,000
16,245,000
1,682
-

합 계
16,105,857
139,143
16,245,000
1,400
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
웅진씽크빅 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 웅진씽크빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)웅진씽크빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 웅진씽크빅

대 표 이 사 :
이 봉 주

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 회동길 20

(전 화)031-956-7000

(홈페이지)http://www.wjthinkbig.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)이수종

(전 화)031-956-7365

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김신호
1952.10
남
재선임
2024.03.29
3
6년 0개월

- 아이오와대학교 대학원 교육심리학 박사
- 前) 제 6, 7, 8대 대전광역시 교육청 교육감(2006~2014)
- 前) 교육부 차관(2014~2015)
- 現) ㈜웅진씽크빅 사외이사(2021~)

※사외이사 총 재직기간에는 신규 임기(3년)가 포함되어 있습니다.
프로브잇 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 프로브잇

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
㈜에이치앤비디자인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 에이치앤비디자인

대 표 이 사 :
김 준 성

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 강남대로 112길 32, 6층

(전 화)02-868-0246

(홈페이지)http://www.hnbdesign.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김 준 성

(전 화)02-868-0246

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤용태
1971년 04월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
2013.05~현재 대한전기학회 양수발전 연구회 운영위원2009.09~현재 ICEE2010 조 직위원회 위원 2012.10~현재 한국 슈나이 더 에너지포럼 자문 위원
쏘닉스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 쏘닉스

쏘닉스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,589
- 매출액
13,813

- 부채총계
14,311
- 영업이익
-5,165

- 자본금
17,306
- 당기순이익
-5,119

- 자본총계
44,278
*주당순이익(원)
-360

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건

제1호 의안:제24기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임 승인의 건
제2-1호 사내이사 양형국 재선임의 건
제2-2호 기타비상무이사 황유퉁 재선임의 건
제2-3호 사외이사 이승석 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안:감사 선임 승인의 건
제3-1호 감사 이갑근 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(10억원)
-> 원안대로 가결

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원)
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 참고서류
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양형국
1966-02
3년
재선임
- 부산대학교 무기재료공학 박사
- 대우전자부품(주)
- 한국전자기술연구원 선임연구원
현) (주)쏘닉스 대표이사(창업자)

황유퉁
1961-04
3년
재선임
- 일리노이주립대 재료공학 박사
- 현)TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,LTD.
대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승석
1959-03
3년
신규선임
-KAIST 재료공학과 박사
-SK하이닉스 Flash
상품기획그룹장 상무
-Applied Materials Korea 전무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이갑근
1966-09
3년
재선임
비상근
- 한양대학교 상경대학 학사
- 한주통산(주) 회계과
- 현)이갑근세무회계사무소 (CPA)
현)쏘닉스 감사
남양유업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 남양유업

남양유업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이광범

변경후
김승언(대표집행임원)

2. 변경사유
1.대표이사 이광범 임기만료
2.2024.3.29일 제60기 정기주주총회에서 대표이사제를 폐지하고 집행임원제도를 도입하는 취지의 정관 변경을 결의하여 효력이 발생함에 따라 이사회결의로 대표집행임원을 신규 선임함

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
3.상기 변경일자는 이사회 결의일 및 임기 시작일 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김승언
-
-학력:게이오대 MBA
현) 건강한사람들 주식회사 대표이사
전) 남양유업 주식회사 경영지배인
현) 남양유업 주식회사 사장
-
대림통상 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대림통상

대림통상/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
177,144
- 매출액
145,721

- 부채총계
106,152
- 영업이익
-4,933

- 자본금
16,425
- 당기순이익
-7,955

- 자본총계
70,991
*주당순이익(원)
-529

나. 개별(별도)
- 자산총계
163,992
- 매출액
113,422

- 부채총계
88,267
- 영업이익
-8,465

- 자본금
16,425
- 당기순이익
-10,090

- 자본총계
75,725
*주당순이익(원)
-670

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 당사 정관에 의거하여 보고사항으로 갈음

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안인 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의

건 은 당사 정관 제 40조 제4항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가

있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음하였습니다.

- 사외이사 김철호가 제54기 주주총회에서 신규선임 되었습니다.

- 상근감사 이을래가 제54기 주주총회에서 재선임 되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김철호
1951-01
3
신규선임
대림자동차공업(주) 근무
대림통상 금구공장
특수생산부장
(前)대림통상 도비도스공장 공장장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이을래
1947-03
3
재선임
상근
삼성중공업 경리과장
대림자동차 관리부장
대림통상 상무
(現)대림통상 상근감사
석경에이티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 석경에이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)석경에이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
(주)석경에이티

대 표 이 사 :
임형섭

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로459번길 24

(전 화)031-493-0955

(홈페이지)http://www.sukgyung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김기정

(전 화)031-493-0955

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 임기만료에 따른 재선임 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

구상만
1959년 08월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
- 미시간대학교 화학과 박사- 미시간대학교 화학과 연구원- 미시간대학교 재료공학과 연구원- (現)한양대학교 화학공학과 교수

주) 사외이사 총 재직기간에는 2024.03.29(금) 제24기 정기주주총회에서 사외이사 선임시 승인된 임기 3년이 포함되어 있습니다.
오스템 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240329)
제출인: 오스템

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
(주)오스템

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2010년 04월 09일

(최근 연장신고서 제출일 : 2023년 03월 31일)

2. 정정사유 : 계약기간 만료로 인한 계약연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
2023년 03월 31일~2024년 03월 31일
2024년 03월 29일~2025년 03월 29일

5. 계약체결 예정일자
2023년 03월 31일
2024년 03월 29일

7. 이사회 결의일
2023년 03월 31일
2024년 03월 29일

[자기주식 취득금액 한도]
2022년말 재무재표 기준으로 작성
2023년말 재무재표 기준으로 작성

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 03월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주) 오스템

대 표 이 사 :
김정우, 김민석

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 739

(전 화) 041-559-2500

(홈페이지)http://www.austem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오광윤

(전 화) 041-559-2341

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
500,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2025년 03월 29일

3. 계약목적
주가안정

4. 계약체결기관
KDB산업은행(KOREA DEVELOPMENT BANK)

5. 계약체결 예정일자
2024.03.29

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,350,000
비율(%)
4.8

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES.CO., LTD.), KB증권(KB Securities Co., Ltd.), 유안타증권(Yuanta Securities Korea Co., Ltd.), 하나증권(Hana Securities Co., Ltd.), 한국투자증권(KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO. LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공시사항은 2010년 04월 09일 최초공시한 신탁계약의 기간만료 도래에 따른 재계약 연장건임.

- 최초계약 : 2010.04.09 ~ 2011.04.08- 계약연장 : 2011.04.08 ~ 2012.04.06- 계약재연장 : 2012.04.06 ~ 2013.04.05- 계약재연장 : 2013.04.05 ~ 2014.04.04- 계약재연장 : 2014.04.04 ~ 2015.04.03- 계약재연장 : 2015.04.03 ~ 2016.04.01- 계약재연장 : 2016.04.01 ~ 2017.04.01- 계약재연장 : 2017.04.03 ~ 2018.04.03

- 계약재연장 : 2018.04.02 ~ 2019.04.02- 계약재연장 : 2019.04.02 ~ 2020.04.02

- 계약재연장 : 2020.04.02 ~ 2021.04.02- 계약재연장 : 2021.04.02 ~ 2022.04.02- 계약재연장 : 2022.04.01 ~ 2023.04.01- 계약재연장 : 2023.03.31 ~ 2024.03.31

- 계약재연장 : 2024.03.29 ~ 2025.03.29

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
94,048,142,188

나. 자본금의 액
14,000,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
28,107,343,876

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
3,727,690,832

소계(가-나-다-라)
48,213,107,480

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,332,500,000

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
46,880,607,480

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 천주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,350
-
-
-
1,350
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,350
-
-
-
1,350
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,350
-
-
-
1,350
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
웅진씽크빅 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이재진

변경후
이봉주

2. 변경사유
임기만료로 인한 대표이사 퇴임 및 신규선임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이봉주
-
前) 삼성전자 메모리사업부 인사담당 상무
前) 삼성전자 S.LSI 사업부 인사담당 전무
前) 삼성전자 DS 부문 인사담당 부사장
現) ㈜웅진씽크빅 임원
-
HPSP — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: HPSP

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)에이치피에스피

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 에이치피에스피

대 표 이 사 :
김 용 운

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 오목천로 152번길 65

(전 화) 031-227-9898

(홈페이지) http://thehpsp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 필 재

(전 화) 070-7706-6069

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2030년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
54,090

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제12조의 2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,457,536

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ '상기 8. 당해부여 후 총부여 현황(주)'은 본 공시제출일 현재 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여수식수입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제340조의2 제1항 및 당사 정관 제12조의2에 의거하여 2024년 3월 29일 제7기 정기주주총회에서 결의되었습니다.

나. 부여목적

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 목적입니다.

다. 행사가격

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

라. 부여방법

신주교부 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건

주식매수선택권 행사는 부여시점(주주총회 의결일)으로 부터 회사에 5년이 되는 날까지 회사에 의무적으로 근무하는 것으로 하며, 선택권 부여시점으로부터 5년이 되는 날(의무근로기간) 만료 전에 퇴사할 경우, 미행사된 선택권에 대한 부여는 취소됩니다. 1) 2026년 3월 29일 ~ 2030년 3월 29일 : 40% 행사가능 2) 2027년 3월 29일 ~ 2030년 3월 29일 : 20% 행사가능 3) 2028년 3월 29일 ~ 2030년 3월 29일 : 20% 행사가능 4) 2029년 3월 29일 ~ 2030년 3월 29일 : 20% 행사가능

바. 행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타

상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 7명
임직원
300,000
-
28,708
-

* 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원 (미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.※ 주당공정가치1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 ① 권리부여일 3월 29일 종가 :
53,100원

② 행사가격 : 54,090원

③ 무위험이자율 : 3.15% ~ 3.59%

④ 예상주가변동성 : 55.91%

⑤ 행사기간

- 2026년 3월 29일 ~ 2030년 3월 29일 : 40% 행사가능

- 2027년 3월 29일 ~ 2030년 3월 29일 : 20% 행사가능 - 2028년 3월 29일 ~ 2030년 3월 29일 : 20% 행사가능

- 2029년 3월 29일 ~ 2030년 3월 29일 : 20% 행사가능

⑥ 공정가치 :
28,708원
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
프로브잇 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 프로브잇

에이치앤비디자인/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,515
- 매출액
6,171

- 부채총계
37,584
- 영업이익
-3,892

- 자본금
6,829
- 당기순이익
-32,139

- 자본총계
13,931
*주당순이익(원)
-2,562

나. 연결
- 자산총계
135,203
- 매출액
182,320

- 부채총계
120,686
- 영업이익
-6,716

- 자본금
6,829
- 당기순이익
-32,967

- 자본총계
14,517
*주당순이익(원)
-2,612

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (신규선임), 사외이사 1명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 상호변경)
→원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 해임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김형수 해임의 건
→원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1호 의안 : 사내이사 김한국 선임의 건
→의안 부결

4-2호 의안 : 사내이사 김원국 선임의 건
→의안 부결

4-3호 의안 : 사내이사 김재열 선임의 건
→의안 부결

4-4호 의안 : 사내이사 최일두 선임의 건
→의안 부결

4-5호 의안 : 사내이사 정의헌 선임의 건
→원안대로 가결

4-6호 의안 : 사외이사 윤용태 선임의 건
→원안대로 가결

제 5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건
→원안대로 가결

제 6호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건
→원안대로 가결

제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→의안 부결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정의헌
1968-12
3
신규선임
2022.10~2023.11 ㈜제이메디컬인터 본부장
2020.03~2022.09 ㈜이디케이홀딩스 부사장
2019.10~2020.03 미레에프앤지㈜ 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤용태
1971-04
3
신규선임
2013.05~현재 대한전기학회 양수발전 연구회 운영위원
2009.09~현재 ICEE2010 조직위원회 위원
2012.10~현재 한국 슈나이더 에너지포럼 자문 위원
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 소프트웨어 개발 및 관련용역에 관한 사업
1. 상품권 도소매
1. 상품권 유통업
1. 모바일결제사업
1. 전자지급결제대행업
1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
1. 전자화폐 환전 및 중개업
1. 환전업 및 외화이체업
1. 기록매체 복제업
1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업
1. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업
1. 기타 기술시험, 검사 및 분석업
1. 자료처리 및 컴퓨터 시설 관리업
1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업
1. 전자상거래의 관련 유통업
1. 전자상거래의 의한 금융업
1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업
1. 인터넷 사업
1. 인터넷 광고업
1. 온라인정보 제공업
1. 부가통신업
1. 정보서비스업
1. 기타정보서비스업
1. 인터넷 관련 사업일체
1. 프로젝트 매니지먼트 및 관련 서비스업
1. 의류, 잡화, 쥬얼리 등의 유통, 판매대행업
1. 위 각호에 관여된 부대사업 일체
1. 인터넷 관련 사업일체
1. 각호에 관련된 컨설팅, 무역(수출입), 유통, 유지보수 및 서비스업
1.초전도, 나노 재료를 포함한 첨단 신소재 및 시스템의 연구개발업
1. 초전도체 화합물 제조 및 판매업
1. 초전도체 박막 및 선재 제조 및 판매업
1. 초전도체 관련기기의 제조판매업
1. 기능성 고분자 화합물 제조 판매업
1. 첨단신소재 관련 제조 판매업
1. 상기 각항에 부대되는 일체 사업 및 투자
1. 산업시설(아파트형공장)개발, 분양 및 임대업
1. 주택개발 및 분양업
1. 토목건축공사업
1. 건축공사업
1. 자재판매 및 임대업
1. 건설사업 관리업
1. 부동산개발 및 신축업
1. 폐기물 처리 및 폐수 처리 사업
1. 신재생에너지 관련 사업
1. 실내건축 및 인테리어 공사업
1. 경영, 금융관련 자문 및 컨설팅업
1. 숙박업
1. 관광객 이용 시설업
1. 종합레져 시설 운영 및 관리업
1. 주차장 관리업
1. 대지조성사업
1. 전문 소방시설 공사업
1. 전기공사업
1. 토목공사업
1. 산업환경설비공사업
1. 정보통신공사업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
상상인증권 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 상상인증권

상상인증권/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,173,761
- 매출액
182,189

- 부채총계
1,939,614
- 영업이익
962

- 자본금
109,641
- 당기순이익
487

- 자본총계
234,148
*주당순이익(원)
5

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,173,316
- 매출액
182,125

- 부채총계
1,938,846
- 영업이익
949

- 자본금
109,641
- 당기순이익
733

- 자본총계
234,470
*주당순이익(원)
7

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
○제1호 의안 : 제71기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 의결

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 의결

○제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보: 남종훈)
→ 원안대로 의결

○제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 의결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 주주총회(2024년 3월 29일) 이후 이사회 구성 현황

- 사내이사 : 임태중
- 사외이사 : 임병순, 박종오, 남종훈

※ 관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남종훈
1974-03
1
신규선임
사외이사인 감사위원
2024.2~현재
녹십자 준법지원인
2023.3~현재
상상인증권 사외이사
2023.1~2025.1
가온브로드밴드 비상근감사
2011~2017
한화생명 준법감시인
2010~2011
대통령실 행정관
2007~2008
수원지방법원 판사
2004~2007
제주지방법원 판사
제이아이테크 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 제이아이테크

제이아이테크/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,475
- 매출액
42,531

- 부채총계
24,383
- 영업이익
4,365

- 자본금
3,278
- 당기순이익
3,850

- 자본총계
64,092
*주당순이익(원)
118

나. 연결
- 자산총계
105,560
- 매출액
43,362

- 부채총계
40,866
- 영업이익
4,086

- 자본금
3,278
- 당기순이익
3,289

- 자본총계
64,694
*주당순이익(원)
114

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명
- 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제10기(2023년1월1일~2023년12월31일)별도및연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호:사업목적 추가의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호:주식의 종류 및 수와
내용의 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-1호 : 사외이사 이민재
선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호:감사 박석규 선임의 건
(재선임)
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도액승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도액승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이민재
1972-07
3
재선임
1997 한양대학교 화학과 석사
2010 (美)버지니아텍 화학과 박사
1996~2004 OCI중앙연구소
2010~2013 삼성토탈연구소
2013~현재 군산대학교 화학과 교수
2021~현재 (주)제이아이테크 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박석규
1963-07
3
재선임
상근
1990 전북대학교 무역학과 학사
1991~1997 삼양종합금융
1997~1998 삼성항공유학원
2001~현재 신선바이오/박하DEP 대표이사
2021~현재 (주)제이아이테크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 산업용 가스 공급시설의 설계, 제조, 설치 및 판매업

- 반도체용 및 일반 산업용 가스의 충전, 제조, 정제 및 판매업
사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
일진디스플 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 일진디스플

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일진디스플레이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
일진디스플레이(주)

대 표 이 사 :
이 우 종

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 157

(전 화) 031-680-0209

(홈페이지)http://www.iljindisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 김 승 찬

(전 화) 031-680-0209

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤정식
1963년 05월
남
재선임
2024년 03월 29일
1년
2년
가. 삼성SDI일본 영업 독일/헝가리 주재원나. 삼성디스플레이(주) 영업그룹장다. 삼성디스플레이(주) 중국/일본 마케팅(전무)
롯데쇼핑 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 김종환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
롯데쇼핑㈜

20230922

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김종환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데쇼핑㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023530

발행주식 총수
28,288,755

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김종환
한자(영문)
金鍾煥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720817

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강북구 미아동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
롯데쇼핑㈜
부 서
IR팀

직 위
책임
전화번호
02-211******

성 명
이지민
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******lee@lotte.net

※ 상기 선임일은 최초로 당사 비등기임원으로 선임된 일자입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 08월 29일
722
0.00
722
0.00

이번보고서
2024년 03월 29일
871
0.00
871
0.00

증 감
149
0.00
149
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

871
-
-
-
-
-
-
-
871
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

28,288,755
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2023년 09월 22일
보통주
722
21
743
75,300
-

장내매수(+)
2023년 10월 24일
보통주
743
24
767
68,800
-

장내매수(+)
2023년 11월 22일
보통주
767
20
787
79,000
-

장내매수(+)
2023년 12월 22일
보통주
787
20
807
78,500
-

장내매수(+)
2024년 01월 23일
보통주
807
24
831
69,000
-

장내매수(+)
2024년 02월 22일
보통주
831
19
850
84,800
-

장내매수(+)
2024년 03월 22일
보통주
850
21
871
73,200
-

합 계
722
149
871
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
웅진씽크빅 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
739,376
- 매출액
890,055

- 부채총계
418,314
- 영업이익
5,572

- 자본금
58,701
- 당기순이익
-32,199

- 자본총계
321,063
*주당순이익(원)
-274

나. 개별(별도)
- 자산총계
634,055
- 매출액
697,897

- 부채총계
279,695
- 영업이익
10,843

- 자본금
58,701
- 당기순이익
-33,528

- 자본총계
354,360
*주당순이익(원)
-298

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임(이봉주)
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임(김신호)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제17기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이봉주)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 김신호)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이봉주
1963-03
3
신규선임
- 서강대학교 경제학 학사(1987)
- 한국과학기술원 MBA 석사(2003)
- 前) 삼성전자 메모리사업부 인사담당 상무(2009~2012)
- 前) 삼성전자 S.LSI 사업부 인사담당 전무(2012~2014)
- 前) 삼성전자 DS 부문 인사담당 부사장(2014~2023)
- 現) ㈜웅진씽크빅 임원(2024~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김신호
1952-10
3
재선임
- 아이오와대학교 대학원 교육심리학 박사
- 前) 제 6, 7, 8대 대전광역시 교육청 교육감(2006~2014)
- 前) 교육부 차관(2014~2015)
- 現) ㈜웅진씽크빅 사외이사(2021~)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김신호
1952-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 아이오와대학교 대학원 교육심리학 박사
- 前) 제 6, 7, 8대 대전광역시 교육청 교육감(2006~2014)
- 前) 교육부 차관(2014~2015)
- 現) ㈜웅진씽크빅 사외이사(2021~)
동일제강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 동일제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동일제강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
동일제강주식회사

대 표 이 사 :
민세홍, 양영석, 김우진

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화) 031-677-1234

(홈페이지)http://www.dongil-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 우 진

(전 화) 031- 677- 234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

방기홍
1978년 01월
남
신규
2024년 03월 29일
3
3년
전) 한영회계법인 공인회계사 현) 정명회계법인 공인회계사
엘엠에스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240329)
제출인: 엘엠에스

엘엠에스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.29)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-29

3. 정정사유
배당지급일 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2024-04-26

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 현금 배당은 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 주주총회 일자는 주주총회 소집결의 이사회에서 확정될 예정입니다.

5. 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 따라 정기주주총회 후 1개월내에 지급할 예정입니다.
1. 상기 현금 배당은 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정되었으며, 주주총회 결의 과정에서 승인되었습니다.

4. 주주총회 일자는 주주총회 소집결의 이사회에서 2024년 3월 29일로 확정되었습니다.

5. 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 따라 정기주주총회 후 1개월내인 2024년 4월 26일 지급할 예정입니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,156,925,600

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금 배당은 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정되었으며, 주주총회 결의 과정에서 승인되었습니다.

2. 제25기(2023년) 배당주식수는 발행주식총수 8,895,755주에서 주주명부상 자기주식수
3,111,127주를 제외한 5,784,628주이며, 배당금액은 주당 200원 반영한 1,156,925,600원입니다.

3. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다.

4. 주주총회 일자는 주주총회 소집결의 이사회에서 2024년 3월 29일로 확정되었습니다.

5. 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 따라 정기주주총회 후 1개월내인 2024년 4월 26일 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-29 정기주주총회결과
비비안 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 비비안

비비안/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
191,083
- 매출액
217,298

- 부채총계
102,817
- 영업이익
4,860

- 자본금
14,897
- 당기순이익
-7,901

- 자본총계
88,266
*주당순이익(원)
-261

나. 개별(별도)
- 자산총계
183,196
- 매출액
196,736

- 부채총계
98,915
- 영업이익
4,494

- 자본금
14,897
- 당기순이익
-7,252

- 자본총계
84,280
*주당순이익(원)
-243

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣보고사항

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

▣부의안건

● 제1호 의안 :
제68기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

● 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

● 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

* 참고사항 : 제2호 및 제3호 관련 보수한도는 전기와 동일함

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
티와이홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 티와이홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
티와이홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)티와이홀딩스

대 표 이 사 :
유 종 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의공원로111

(전 화) 02-2090-6620

(홈페이지)http://ty-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀장
(성 명)최준호

(전 화)02-2090-6620

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
재선임된 사외이사 1명은 감사위원외 원으로도 재선임됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이덕주
1966년 02월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
現. 서울대 산업공학과 교수
석경에이티 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 석경에이티

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)석경에이티

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)석경에이티

대 표 이 사 :
임형섭

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로459번길 24

(전 화)031-493-0955

(홈페이지)http://www.sukgyung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김기정

(전 화) 031-493-0955

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
54,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 29일

종료일
2031년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
54,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
법 제542조의 3 및당사 정관 제10조의 2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
54,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 핵심인력에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과와 장기근무를 유도하고 이를 통한 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 합니다.

(2) 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 2(주식매수선택권)에 의거하여 2024년 03월 29일 개최된 정기주주총회에서 승인 하였습니다.(3) 행사가격상법 제340조의2 제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융시장투자업에관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액(2개월간 거래량 가중산술평균가격, 1개월간 거래량 가중산술평균가격,1주일 거래량 가중산술평군가격의 산술평균가격)으로 산정 하였습니다.

A. 2개월 가중산술평균
60,296

B. 1개월 가중산술평균
64,022

C. 1주일 가중산술평균
63,975

D. 시가(ABC의 산술평균)
62,764

행사가(호가단위 절상)
62,800

(4) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 회사에 무상증자, 주식의 액면분할, 주식병합, 회사의 합병 등으로 주식매수선택권의 가치에 변동이 생기는 경우에는 행사가격 및 또는 부여주식 수량 등을 주식매수선택권 부여 계약 및 이사회 결의에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다.(5) 행사기간 및 방법부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년 이내 행사(2027년 03월 29일 ~ 2031년 03월 29일)(6) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유영철
임원
12,000
-
36,551
-

김기정
임원
12,000
-
36,551
-

김일혁
임원대우
10,000
-
36,551
-

윤세영
임원대우
10,000
-
36,551
-

이진희
임원대우
10,000
-
36,551
-

주) 회사의 총 발행주식수는 5,455,000주 이며 교부할 주식 54,000주는 총 발행주식수의 약 0.99% 입니다. ① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치입니다.② 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)③ 공정가치 산정- 권리부여일 전일종가 : 63,500원- 행사가격 : 62,800원- 행사기간 : 2027년 03월 29일 ~ 2031년 03월 29일- 무위험이자율 : 3.38%- 예상주가변동성 : 41.50%- 기타 : 상기내역은 회계감사인의 의견에 따라 조정될수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의 2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
에코프로에이치엔 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 에코프로에이치엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에코프로에이치엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 에코프로에이치엔

대 표 이 사 :
김 종 섭

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

(전 화) 043-240-7700

(홈페이지)http://www.ecoprohn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당장
(성 명) 이 주 형

(전 화) 043-240-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조영제
1957년 12월
남
신규
2024년 04월 01일
3년
3년

□ 연세대학교 법학박사

□ 한국은행 은행감독원 조사역

□

금융감독원 부원장

□ 한국금융연수원 원장

□ (현) 법무법인 광장 고문

이수환
1958년 05월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
8년

□ 영남대 법학과

□ 법무법인
청우 대표
□
에코프로 사외이사

□ (현) 에코프로에이치엔 사외이사

※ 사외이사 총 재직기간(현 임기포함)은 금번 선임에 따른 임기를 포함하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김병재
1961년 03월
남
2021년 05월 03일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
감사위원회 제도 도입