eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엑시큐어하이트론 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엑시큐어하이트론

하이트론씨스템즈/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
27,560
- 매출액
5,504

- 부채총계
20,491
- 영업이익
-6,550

- 자본금
13,806
- 당기순이익
-7,037

- 자본총계
7,069
*주당순이익(원)
-394

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
o 제1호 의안 :

제38기(2023.1.1 ~ 2023.

12.31) 재무제표 및 이익잉

여금(결손금)처분 계산서

승인의 건

☞ 원안대로 승인(가결)

o 제2호 의안 :

이사 선임의 건(사내이사2,

사외이사2명)

- 제2-1호 : 사내이사 선임

의 건(송상욱)

- 제2-2호 : 사내이사 선임 의 건(YOO ANDY

C)

- 제2-3호 : 사외이사 선임 의 건(이재숙)

- 제2-4호 : 사외이사 선임

의 건(정지원)

☞ 원안대로 승인(가결)

o 제3호 의안 : 이사 보수한도

액 승인의 건

☞ 원안대로 승인(가결)

o 제4호 의안 : 감사 보수한도

액 승인의 건

☞ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-17 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송상욱
1964-02
3
신규선임
부산대학교 법학과 졸업
現 ㈜로얄파인즈파트너스 고문
前 ㈜자연과환경 대표이사

YOO ANDY C
1979-02
3
신규선임
現 ㈜웰밸런스 대표이사
前 PKF 선임회계사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재숙
1980-08
3
신규선임
서울여자대학교 독어독문학과 졸업
現 ㈜도너즈인베스트먼트 대표이사
㈜도너즈인베스트먼트 사내이사

정지원
1968-06
3
신규선임
중앙대학교 무역학과 졸업
現 ㈜웰밸런스 전무
前 하이론코리아㈜ 이사
㈜에버리치파트너스 사외이사
비트플래닛 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 비트플래닛

SGA/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,327
- 매출액
43,394

- 부채총계
29,726
- 영업이익
-6,836

- 자본금
58,862
- 당기순이익
-8,550

- 자본총계
37,600
*주당순이익(원)
-146

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 1명 선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[결의 사항]
1) 제1호 의안 : 제27기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관변경의 건
▶원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 자본 감소의 건
▶원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건

-제4-1호 의안 : 사내이사 박재한 선임의 건

-제4-2호 의안 : 사외이사 최성호 선임의 건
▶원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사 안덕균 선임의 건 (재선임)
▶원안대로 가결

6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

8) 제8호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-14 주식분할결정
2024-03-14 감자결정
2024-03-14 주권매매거래정지(자본감소)
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재한
1966-02
3
신규선임
동국대학교 전산학과
전 아이티센네트워크(주) SI영업 총괄
전 아이티센리더스㈜ 대표이사
전 에스지에이㈜ 영남사업본부 본부장
전 그린현아이티㈜ 대표이사
현 에스지에이㈜ 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성호
1965-04
3
신규선임
연세대학교 행정대학원 행정학석사
전 방송통신위원회 기획조정관
전 국립외교원(글로벌리더십과정) 교육훈련
전 방송통신위원회 이용자정책국장
전 방송통신위원회 사무처장
현 고려대학교 정보보호대학원 산학협력중점교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안덕균
1963-01
3
재선임
비상근
경희대학교 체육학과
경희대학교 교육대학원 석사
전 (주)로바콤 대표이사
현 에스지에이(주) 감사
현 에스지에이 솔루션즈(주) 감사
한신기계공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 한신기계공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한신기계공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
한신기계공업주식회사

대 표 이 사 :
최영민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)

(전 화) 031-491-3911

(홈페이지)http://www.hanshin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)송기청

(전 화)031-491-3911

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태회
1958.01
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-
고려대학교 대학원 전자공학 박사(전)(주)래디오빌 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

현용진
1955.06
남
2023년 03월 30일
2025.03.29
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 이유로 사임
셀피글로벌 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 셀피글로벌

셀피글로벌/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,175
- 매출액
31,234

- 부채총계
11,880
- 영업이익
-797

- 자본금
7,652
- 당기순이익
-4,799

- 자본총계
20,295
*주당순이익(원)
-127

나. 연결
- 자산총계
34,079
- 매출액
34,348

- 부채총계
13,784
- 영업이익
49

- 자본금
7,652
- 당기순이익
-4,815

- 자본총계
20,295
*주당순이익(원)
-128

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 의결정족수 미달로 부결

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 의결정족수 미달로 부결

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 의결정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
호전실업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 호전실업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
호전실업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
호전실업 주식회사

대 표 이 사 :
박용철, 박진호

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 19, 11, 12층 (마포동, 신화빌딩)

(전 화) 02-706-6613

(홈페이지)http://www.hojeon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 정태욱

(전 화) 02-705-5727

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
신규 선임된 사외이사는 분리선출하였으며 감사위원회 위원으로도 선임됨

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김지성
1962년 05월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-

- 부산대학교 사회학과 졸업
- 서강대학교 경영학 석사
- 前 한국외환은행 강남대로 지점장, 역삼 지점장
- 前 하나은행 종로 본부장, 구로 본부장
- 現) 템플턴하나자산운용 사외이사
대한전선 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대한전선

대한전선/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,878,565
- 매출액
2,843,980

- 부채총계
925,279
- 영업이익
79,824

- 자본금
124,447
- 당기순이익
71,873

- 자본총계
953,286
*주당순이익(원)
571

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,742,949
- 매출액
2,606,311

- 부채총계
809,927
- 영업이익
63,372

- 자본금
124,447
- 당기순이익
62,150

- 자본총계
933,022
*주당순이익(원)
502

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안 : 제69기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적의 추가)

☞원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 김대헌 선임의 건)

☞원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

☞원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대헌
1988-10
2
신규선임
現) ㈜호반건설 기획총괄 사장
前) ㈜호반건설 경영부문 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
38. 해상화물운송사업
39. 선박대여업
40. 수중 ·준설공사업
41. 엔지니어링 및 기타 과학기술
서비스업
42. 운수 및 창고업
43. 항만시설유지관리업
44. 항만중개업
45. 발전업
46. 신재생에너지 사업
47. 해저케이블 제조, 시공, 유지보수
48. 위 각호 관련된 부대사업 일체
-포설선의 운영 및 해저 케이블시공
사업 확대 및 해상풍력 종합 EPC社로 확장하기 위한 사업목적의 추가가 필요

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
코디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 코디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 코디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 코디

대 표 이 사 :
정철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, A동 3층(상현동, 광교우미뉴브)

(전 화) 031-322-7788

(홈페이지)http://www.kodi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김대식

(전 화) 031-322-7788

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한상흥
1956년 06월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
2년 0개월

강원대 경영학과 졸업
녹십자셀 대표이사 사장2022년 03월~현재 (주)샤페론 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박종식
1959년 11월
남
2018년 03월 30일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
아이티엠반도체 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 나혁휘

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 아이티엠반도체

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.22

보고서작성기준일 :
2024.03.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
나 혁 휘

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아이티엠반도체

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
084850

발행주식 총수
22,682,934

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
나혁휘
한자(영문)
羅赫輝

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641225

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 청원구 오창읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사(사장)

선임일
2008.12.15
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아이티엠반도체
부 서
전략기획팀

직 위
과장
전화번호
043-27******

성 명
이철희
팩스번호
043-27******

이메일 주소
******@it-m.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.10.20
1,493,049
6.58
1,493,049
6.58

이번보고서
2024.03.22
1,343,049
5.92
1,343,049
5.92

증 감
-150,000
-0.66
-150,000
-0.66

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,343,049
-
-
-
-
-
-
-
1,343,049
5.92

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

22,682,934
-
5.92
5.92

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2024.03.22
보통주
1,493,049
-150,000
1,343,049
20,436
-

합 계
1,493,049
-150,000
1,343,049
20,436
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
리가켐바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 리가켐바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)레고켐 바이오사이언스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 레고켐 바이오사이언스

대 표 이 사 :
김 용 주

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학10로 10(둔곡동)

(전 화)042-861-0688

(홈페이지)http://www.legochembio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장/COO & CFO
(성 명)박 세 진

(전 화)042-861-0688

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
64

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
92,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
72,800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관제 11조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
945,830

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수의
3.33
%에 해당함.나. 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가(주식의 실질 가액) 이상에서 결정한 가액임. 다.부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.라.부여방법은 신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 시 이사회 결의에 의함.마.본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 65명
임직원 및 자회사 임직원
92,500
-
40,223
장기근속 및 우수인재 대상 부여

주1) 주당 공정가치 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용) 2) 공정가치 산정 가정
- 권리부여 전일종가 : 74,100원

- 행사가격 72,800원
- 계약행사기간 : 5 년 - 무위험이자율 : 3.32% (최근 5년만기 국고채 유통수익률) - 예상주가변동성 : 60.09% - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 11조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

주식의 내용
-

기타
-
HD한국조선해양 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: HD한국조선해양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치디한국조선해양(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
에이치디한국조선해양 주식회사

대 표 이 사 :
정 기 선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477

(전 화) 1811-9114

(홈페이지) https://www.hdksoe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 태 홍

(전 화) 02-479-5413

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성한
1960년 11월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
-고려대 국제대학원 교수 (2007~현재)-대통령실 국가안보실장 (2022~2023)-고려대 국제학부 대학원장 (2017~2021)-외교통상부 제2차관 (2012~2013)
HL만도 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 신연덕

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
에이치엘만도(주)

20240327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신연덕

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이치엘만도(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
204320

발행주식 총수
46,957,120

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신연덕
한자(영문)
辛然德(SHIN YOUN DUG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710706

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 삼평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2023년 10월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에이치엘만도(주)
부 서
Finance Korea팀

직 위
책임매니저
전화번호
02-624******

성 명
이민관
팩스번호
02-624******

이메일 주소
******n.lee@hlcompany.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 28일
500
0.00
500
0.00

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

500
-
-
-
-
-
-
-
500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

46,957,120
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 27일
보통주
-
500
500
33,107
-

합 계
-
500
500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이비온 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에이비온

에이비온/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,596
- 매출액
1,274

- 부채총계
34,617
- 영업이익
-30,697

- 자본금
11,012
- 당기순이익
-29,210

- 자본총계
9,979
*주당순이익(원)
-1,524

나. 연결
- 자산총계
44,673
- 매출액
1,274

- 부채총계
34,694
- 영업이익
-31,251

- 자본금
11,012
- 당기순이익
-29,210

- 자본총계
9,979
*주당순이익(원)
-1,524

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고 사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
국일제지 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 국일제지

국일제지/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
223,704
- 매출액
80,713

- 부채총계
85,962
- 영업이익
-6,484

- 자본금
13,061
- 당기순이익
-21,279

- 자본총계
137,742
*주당순이익(원)
-167

나. 연결
- 자산총계
224,817
- 매출액
80,713

- 부채총계
87,075
- 영업이익
-7,440

- 자본금
13,061
- 당기순이익
-21,279

- 자본총계
137,742
*주당순이익(원)
-167

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제46기(2023년1월1일 ∼ 2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1호 의안 : 신주의 배당기산일에 관한 건(표준정관 반영 조문정비)

→ 원안대로 가결

2-2호 의안 : 이사의 임기에 관한 건(임기단축)

→ 원안대로 가결

2-3호 의안 : 부칙(2024.03.29)

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 참고서류
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강병삼
1980-11
3
신규선임
상근
법률사무소 리만 변호사(’19~現) 대한법률구조공단 변호사(’09)
해성산업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 해성산업

해성산업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 70기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
838,581
- 매출액
37,801

- 부채총계
285,364
- 영업이익
17,808

- 자본금
16,973
- 당기순이익
-201,336

- 자본총계
553,217
*주당순이익(원)
-6,579

나. 연결
- 자산총계
2,517,375
- 매출액
2,308,406

- 부채총계
1,151,024
- 영업이익
106,286

- 자본금
16,973
- 당기순이익
2,516

- 자본총계
1,366,351
*주당순이익(원)
-959

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
225

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
230

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,984,491,190

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
2.4

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 (상근)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제70기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건
☞ 원안대로 가결

-제2-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건
☞ 원안대로 가결

-제2-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

단재완
1947-03
2년
재선임
현)해성산업 사내이사 회장
현)한국팩키지 회장
현)해성디에스 회장
현)한국제지 회장
전)계양전기 사내이사 회장

단우영
1979-06
2년
재선임
현)해성산업(주) 사내이사 부회장
현)계양전기(주) 사내이사 부회장
현)(주)한국팩키지 사내이사 부회장
현)해성디에스(주) 사내이사 부회장
현)한국제지(주) 사내이사 부회장
현)(주)우영엔지니어링 사내이사

단우준
1981-04
2년
재선임
현)해성산업(주) 사내이사 사장
현)계양전기(주) 사내이사 사장
현)(주)한국팩키지 사내이사 사장
현)해성디에스(주) 사내이사 사장
현)한국제지(주) 사내이사 사장
현)(주)경재 사내이사
SK이노베이션 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20240329)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.03.29)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
BlueOval SK, LLC
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
689,049,600,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2024-03-28

13. 실권주 처리계획
실권주 미해당

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
예

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 SK Battery America, Inc.의 50% 자회사인 BlueOval SK, LLC의 증자 결정에 관한 사항임.

2. 상기 '4.자금조달 목적'의 '시설자금'은 총 증자 금액 512백만 USD (FORD / SK Battery America, Inc. 각 256백만 USD 출자)를 CEO 승인일(3/28) 최초 고시 매매 기준율 (1USD=1,345.80원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능함.

3. 본건은 신주 발행이 없으므로 상기 주식수, 발행가액, 발행가 산정 방법 등은 기재하지 않음.

4. 상기 '18.이사회결의일(결정일)'은 BlueOval SK, LLC의 증자에 대한 CEO 승인일임.

5. 종속회사는 2022년 설립된 법인으로, 하기 종속회사의 자산총액은 기재 생략함. 지배회사의 연결 자산총액은 2022년도 말 연결재무제표 기준임.

6. 상기 '4.자금조달 목적'의 '시설자금' 원화 환산액은 지배회사 연결 자기자본의 3.0%에 해당함

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
BlueOval SK, LLC
영문
BlueOval SK, LLC

- 대표자
Michael Adams

- 주요사업
자동차용 배터리 제조, 판매 등

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
67,218,924,277,000

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-
셀트리온 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 최세호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)셀트리온

20240401

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 04월 01일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 세 호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)셀트리온

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
068270

발행주식 총수
218,049,762

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최세호
한자(영문)
崔世鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
820102

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 아트센터대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022.04.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)셀트리온
부 서
국내IR 2팀

직 위
대리
전화번호
1661-8***

성 명
김도윤
팩스번호
032-85******

이메일 주소
******.kim@celltrion.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.04.28
4,328
0.00
4,328
0.00

이번보고서
2024.03.29
0
0.00
0
0.00

증 감
-4,328
0.00
-4,328
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

218,049,762
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024.04.01
보통주
4,328
-4,328
0
184,000
-

합 계
4,328
-4,328
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스제이엠홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에스제이엠홀딩스

에스제이엠홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
339,810
- 매출액
202,841

- 부채총계
64,327
- 영업이익
14,656

- 자본금
7,467
- 당기순이익
19,364

- 자본총계
275,483
*주당순이익(원)
709

나. 개별(별도)
- 자산총계
170,161
- 매출액
11,795

- 부채총계
14,256
- 영업이익
9,793

- 자본금
7,467
- 당기순이익
9,614

- 자본총계
155,905
*주당순이익(원)
709

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
225

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,049,197,975

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가.보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익을 자기주식을 제외한 유통주식수로 나누어 산정하였습니다.
- 상기 2항의 배당금 총액은 자기주식 1,382,017주를 제외한 금액입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2024-02-20 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
제이브이엠 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 제이브이엠

제이브이엠/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
225,561
- 매출액
136,939

- 부채총계
43,328
- 영업이익
26,511

- 자본금
6,045
- 당기순이익
23,876

- 자본총계
182,233
*주당순이익(원)
2,073

나. 연결
- 자산총계
257,522
- 매출액
157,085

- 부채총계
78,030
- 영업이익
29,771

- 자본금
6,045
- 당기순이익
26,244

- 자본총계
179,492
*주당순이익(원)
2,278

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,607,187,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

감사보고 및 영업보고

- 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함)승인 보고

(이사회 승인일:2024년 3월 13일)

2.부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

*1-1호 의안 : 기타비상무이사

신성재 선임의 건

*1-2호 의안 : 기타비상무이사

신해곤 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정

일부 변경 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다.(재무제표 이사회 승인일: 2024년 3월 13일)

-우기석 사내이사는 일신상의 사유로 24.3.29일자로 사임하셨습니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-12 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신성재
1965-11
3
신규선임
-한미약품(주) 근무(자금,CP)
-(주)제이브이엠 경영관리 이사/본부장
-現,한미사이언스(주) 경영관리 본부장

신해곤
1975-11
3
신규선임
-삼성전자 중국총괄 Mobile Div.부장
-삼성전자 경영지원실 사업운영그룹 부장
-삼성전자 중국사업 혁신팀
-現,한미약품(주) 해외영업팀 팀장
일정실업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 일정실업

일정실업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
31,049
- 매출액
32,580

- 부채총계
28,011
- 영업이익
-1,493

- 자본금
6,000
- 당기순이익
-2,256

- 자본총계
3,038
*주당순이익(원)
-1,909

나. 개별(별도)
- 자산총계
30,147
- 매출액
32,209

- 부채총계
24,305
- 영업이익
-721

- 자본금
6,000
- 당기순이익
-1,524

- 자본총계
5,842
*주당순이익(원)
-1,289

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,사외이사1명,감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제 51기
(2023.1.1~2023.12.31)
별도 재무제표 및 연결 재무제표
승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 사내이사 권택순 재선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권택순
1963-01
3
재선임
-일정실업 상무이사 재임
HD한국조선해양 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: HD한국조선해양

HD한국조선해양/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
가삼현, 정기선 (각자 대표이사)

변경후
정기선, 김성준 (각자 대표이사)

2. 변경사유
김성준 대표이사의 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김성준
최대주주의 특수관계인
-現)HD한국조선해양

대표이사 부사장
-前)HD한국조선해양

미래기술연구원장
-前)HD한국조선해양

유럽연구센터 법인장
-前)HD한국조선해양

기획/시너지추진

부문장
-

정기선
최대주주의 특수관계인
-現)HD현대 대표이사

사장
-現)HD한국조선해양

대표이사 사장
-現)HD현대중공업

선박/해양영업 담당

사장
-現)HD현대마린솔루션

사장
-
와이어블 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 와이어블

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)와이어블

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)와이어블

대 표 이 사 :
장석하, 김문환(각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 10층~12층

(전 화) 02-2077-3154

(홈페이지)http://www.wiable.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 문 환

(전 화) 02-2077-3100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종붕
1962.09
남
재선임
2024.03.29
3년
3년
경북대학교 교육학과 졸업前) 글람 주식회사 고문現) (주)와이어블 사외이사

최주식
1959.10
남
신규
2024.03.29
3년
-
前) LG유플러스 B2B 사업부문장 부사장
HD한국조선해양 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: HD한국조선해양

HD한국조선해양/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
32,242,568
- 매출액
21,296,206

- 부채총계
19,872,465
- 영업이익
282,261

- 자본금
353,866
- 당기순이익
144,930

- 자본총계
12,370,103
*주당순이익(원)
3,135

나. 개별(별도)
- 자산총계
11,774,250
- 매출액
269,908

- 부채총계
244,652
- 영업이익
-11,583

- 자본금
353,866
- 당기순이익
301,457

- 자본총계
11,529,598
*주당순이익(원)
4,263

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명
감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제 1호 의안 :

제50기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제 2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3. 제 3호 의안 :

이사 선임의 건(사내이사 김성준)

→ 원안대로 승인

4. 제 4호 의안 :

감사위원회위원이 되는 이사 선임의

건(사외이사 김성한)

→ 원안대로 승인

5. 제 5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-18 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성준
1970-06
2
신규선임
-HD한국조선해양 유럽연구센터 법인장
(2023)
-HD한국조선해양 미래기술연구원장
(2020~2023)
-HD한국조선해양 기획/시너지추진 부문장
(2016~2020)
-HD현대중공업 기획 부문장
(2016~2020)
-보스턴컨설팅그룹 파트너
(2010~2015)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성한
1960-11
3
신규선임
-고려대 국제대학원 교수
(2007~현재)
-대통령실 국가안보실장
(2022~2023)
-고려대 국제학부 대학원장
(2017~2021)
-외교통상부 제2차관
(2012~2013)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성한
1960-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-고려대 국제대학원 교수
(2007~현재)
-대통령실 국가안보실장
(2022~2023)
-고려대 국제학부 대학원장
(2017~2021)
-외교통상부 제2차관
(2012~2013)
LG유플러스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 황현식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)LG유플러스

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황현식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
LG유플러스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
032640

발행주식 총수
436,611,361

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황현식
한자(영문)
黃鉉植

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620801

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 잠원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2021년 03월 19일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)LG유플러스
부 서
IR팀

직 위
책임
전화번호
070-40*******

성 명
이다희
팩스번호
02-692******

이메일 주소
******ee@lguplus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 04월 14일
45,800
0.01
45,800
0.01

이번보고서
2024년 03월 26일
60,800
0.01
60,800
0.01

증 감
15,000
0.00
15,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

60,800
-
-
-
-
-
-
-
60,800
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

436,611,361
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.26
보통주
45,800
15,000
60,800
10,020
-

합 계
45,800
15,000
60,800
10,020
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
콜마홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 콜마홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국콜마홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
한국콜마홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
안 병 준

본 점 소 재 지 :
세종시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화) 02-3459-5952

(홈페이지)http://www.kolmarholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 원 재 성

(전 화) 02-3459-5952

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제34기 정기주주총회에서 강명수 사외이사가 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강명수
1970년 09월
남
재선임
2024년 03월 29일
2년
4년
前 특허심사위원회 위원(관세청)前 공공기관경영평가 위원(기획재정부)現 한국항공경영학회 회장現 한성대학교 교수現 하이트진로㈜ 사외이사
피엔에이치테크 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 피엔에이치테크

피엔에이치테크/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,096
- 매출액
40,181

- 부채총계
21,200
- 영업이익
6,506

- 자본금
4,968
- 당기순이익
5,622

- 자본총계
49,895
*주당순이익(원)
605

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임
- 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
2-1호 의안:사내이사 현서용 선임의 건
2-2호 의안:사내이사 박갑환 선임의 건
2-3호 의안:사외이사 이칠원 선임의 건
⇒ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현서용
1968-05
3
신규선임
대우 오리온전기 주임연구원
한국MERCK 부장
피엔에이치테크 사장
(주)피엔에이치테크 대표이사

박갑환
1970-06
3
신규선임
(주)오리온전기 기술부 사원
(주)오디티 기술영업과장
피엔에이치테크 부장
(주)피엔에이치테크 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이칠원
1972-09
3
신규선임
대주전자재료 책임연구원
단국대학교 산학협력전담조교수
단국대학교 부교수
-
삼현 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 삼현

삼현/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,860
- 매출액
99,849

- 부채총계
46,276
- 영업이익
9,796

- 자본금
4,268
- 당기순이익
9,450

- 자본총계
48,584
*주당순이익(원)
1,107

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고

- 부의안건
제1호 의안 : 제36기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 보고 및 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기원
1972-09
3
신규선임
- 부산대학교 기계공학과 졸업
- 부산대학원 지능기계시스템 석사
- 前 LG전자 상무이사
- 現 삼현 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권용기
1970-03
3
신규선임
- 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업
- 사업연수원 제30기 수료
- 행정안전부 고문변호사 역임
- 現 권용기 법률사무소 운영
-

권혁태
1969-03
3
신규선임
- 부산대학교 회계학과 졸업
- 공인회계사 등록
- 창원세무서 국세심의위원 역임
- 現 이산회계법인 창원지점 대표회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황석보
1961-04
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 부산대학교 법과대학 졸업
- 사법연수원 제25기 수료
- 경남 변호사회 회장 역임
- 現 법무법인(유한) 다율 대표변호사

권용기
1970-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업
- 사업연수원 제30기 수료
- 행정안전부 고문변호사 역임
- 現 권용기 법률사무소 운영

권혁태
1969-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 부산대학교 회계학과 졸업
- 공인회계사 등록
- 창원세무서 국세심의위원 역임
- 現 이산회계법인 창원지점 대표회계사
태광산업 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240329)
제출인: 태광산업

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
태광산업(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
태광
회사명
태광산업 주식회사
공시일자
2024.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,024,741
2. 거래기간
2024.04.01 ~ 2024.06.30

3. 이사회의결일
2024.03.29
사외이사참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

대한화섬(주)
18,800
830
19,630
0.97

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품 매출
PTA
현금
제품 매출
13,000
수의계약
-
-
-
-
-

기타 매출
전력外
현금
Utility 매출
5,800
수의계약
-
-
-
-
-

제품 매입
-
-
-
-
-
용역外
현금
용역 매입
580
수의계약

기타 매입
-
-
-
-
-
폴리에스터
현금
제품 매입
250
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
PTA, 전력外
18,800
용역外, 폴리에스터
830

7. 기타
-
캐리 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 캐리

윌링스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,320
- 매출액
16,989

- 부채총계
13,422
- 영업이익
-13,573

- 자본금
2,894
- 당기순이익
-17,570

- 자본총계
12,898
*주당순이익(원)
-3,075

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
한정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제21기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-22 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 대전방지, 반도체재료, 정밀화학, 감광성 화합물 제조 및 판매업
- 대전방지 필름, 시트의 제조, 가공 및 판매업
- 이차연료전지 소재의 제조, 가공 및 판매업
- 정밀화학 화학물 제조 및 판매업
- 이차전지 전해액, 전해질, 첨가물 제조 및 판매업
- 폐수 처리 및 재활용업
- LCD, LED, 반도체 등의 첨가물 제조 및 판매업
- CNT(탄소나노튜브)분산 및 리튬가공 분쇄업
신규사업 진출 및 사업 포트폴리오의 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
카프로 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 카프로

카프로/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-29

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 영업이익
-394,712
-39,471

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
216,805
- 매출액
75,594

- 부채총계
240,137
- 영업이익
-39,471

- 자본금
20,000
- 당기순이익
-49,109

- 자본총계
-23,332
*주당순이익(원)
-1,228

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
의견거절

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 비상근이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
2

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제54기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항

가)감사보고

나)영업보고

다)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 결손보존을 위한 자본감소(감자)의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제54기 정기주주총회에서 선임된 이사와 감사는 신주인수계약 거래종결을 정지조건으로 선임함.

※ 관련공시
2024-03-13 참고서류
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유익상
1956-12
3
신규선임
SK이노베이션 공정기술과장,기술부 정유기술 그룹장, 에너지연구소장
SK Complex 생산기술실장
엔지니어링본부장
울산대학교 화공과 및 경영학과 교수

최연지
1985-08
3
신규선임
동서일렉 대표이사, 거제케이블카 사외이사
케일럼 대표이사

안호균
1966-02
3
신규선임
대우조선해양 재경본부장(CFO)/경영전략본부장
두진 부사장

정성일
1973-03
3
신규선임
미래에셋캐피탈 기획관리팀
NH투자증권 PE 본부

홍준화
1982-01
3
신규선임
대우조선해양 전략기획부
EY한영회계법인 재무자문본부
연합자산관리 구조조정본부
오퍼스프라이빗에퀴티 투자1본부

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하성기
1951-06
3
신규선임
S-Oil(주) 마스터 플랜 위원회 의장, 수석부사장,
온산공장 총괄공장장, 온산공장 제1,2공장장
경상일보 대표이사겸 발행인
-

박상훈
1958-08
3
신규선임
SK 입사, 울산연구소장,기술원 화학연구소장, 사업부장, 용제사업부장 및 화학사업지원본부장
SK주식회사 기술연구원장, 생산부문장
SK에너지 P&T 사장 겸 기술연구원장
SK(주) TIC 사장, 하이닉스 제조총괄보부장, 하이닉스 사장, SK바이오팜 이사회 의장
일진그룹 부회장, 일진SNT 대표
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박성명
1958-08
3
신규선임
상근
산업은행 부행장(본부장)
STX 경영관리단장
금강철강 고문
신한중공업 감사
사피엔반도체 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 사피엔반도체

사피엔반도체/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
21,564
- 매출액
3,210

- 부채총계
10,730
- 영업이익
-6,922

- 자본금
724
- 당기순이익
-13,112

- 자본총계
10,833
*주당순이익(원)
-2,175

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제7기(2023년01월01일~ 2023년12월31일) 재무제표 승인의 건

=>원안대로 가결

- 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건

=>원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

=>원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

=>원안대로 가결

- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=>원안대로 가결

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 일부 변경의 건
주식매수선택권 조항 일부 변경

변경 전 : 회사는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제16조의3의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 임직원 및 임직원 이외의 자에게 주주총회의 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

변경 후 : 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 본 회사가 벤처인증을 받은 경우에는 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 제1항 제2호의 규정에 의하여 대통령령이 정하는 자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전종구
1966-10
3
재선임
2003.02 한양대학교 전자통신 석사
1992.01~2017.10 삼성전자㈜ 수석연구원
2019.02~2020.01 네오와인 이사
2020.02~현재 ㈜사피엔반도체 부사장
APS — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240329)
제출인: APS

APS/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.29)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
에이피에스머티리얼즈(주)
대표이사
곽병헌

자본금(원)
5,349,808,328
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
6,000,000
주요사업
OLED 디스플레이 증착 마스크 제조업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
692,308

취득금액(원)
19,793,085,720

자기자본(원)
224,655,106,911

자기자본대비(%)
8.8

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
6,000,000,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득(전환우선주)

5. 취득목적
지배력 유지

6. 취득예정일자
2024-03-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
366,360,988,198
취득가액/자산총액(%)
5.4

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득주식은 전환우선주임.

- 상기 취득후 소유주식수 및 지분비율은 보통주 보유 기준으로 본 전환우선주 취득 이전과 변동사항은 없음

- 상기 자기자본 및 최근 사업연도말 자산총액은 2023년말 연결기준임.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2023년말, 전년도는 2022년말, 전전년도는 2021년말 재무제표 입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
24,624
30,861
-6,237
5,350
194
5,959

전년도
37,088
49,109
-12,021
5,350
200
-7,812

전전년도
45,692
49,950
45,692
5,350
194
-8,069

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

제이앤 제1호 사모투자합자회사
대한민국
서울특별시 강남구 삼성동
418-87-02423

직업(사업내용)
투자업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표집행임원
제이앤프라이빗에쿼티
3,064,000,000
2.38

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
127,315
자본금
129,071

부채총계
645
매출액
3,649

자본총계
126,670
당기순손익
954

외부감사인
세정회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적합
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

이사
현상진
업무집행사원의 대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
엑시온그룹 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,206
- 매출액
4,647

- 부채총계
3,368
- 영업이익
-11,567

- 자본금
12,913
- 당기순이익
-15,290

- 자본총계
41,839
*주당순이익(원)
-596

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1)제1호 의안:제23기(2023.01.01~2023.12.31) 개별재무제표 승인의 건→원안대로 가결
(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
* 제2-01호 의안 : 사업의 목적 추가의 건(제2조)→원안대로 가결
* 제2-02호 의안 : 이사회의 소집방법 변경의 건(제33조)→원안대로 가결
(3)제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 가결
(4)제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
65. 전자제품 제조 및 도,소매업
66. 전자제품 및 부품 수출입업
67. 컴퓨터 및 주변기기의 제조 및 유통
68. 컴퓨터 및 주변기기의 수출입업
69. 선박기자재 및 해양플랜트 기자재 도,소매업
70. 선박기자재 및 해양플랜트 기자재 수출입업
71. 건축자재 도,소매업
72. 철 구조물의 제작 설치 및 임가공업
73. 이동식 화장실 제작 및 판매업
74. 스포츠의류 제조, 판매 및 수출입업
75. 스포츠용품 판매 및 수출입업
76. 면세판매업
77. 국방 무기체계 제조, 유통, 유지보수업
78. 방송프로그램 제작 및 배급업
79. 디지털컨텐츠 제작 및 유통업
80. 영화, 드라마 기타 영상물 기획, 제작, 투자, 배급 및 판매업
81. 위 각호에 관련되는 수리, 보수 및 서비스업
82. 위 각호에 관련되는 부대사업
83. 위 각호에 관련되는 유통업
사업다각화 및 사업분야 영역 확장을 위한 신사업 관련 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
컴투스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 컴투스

컴투스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,373,580
- 매출액
547,843

- 부채총계
291,378
- 영업이익
20,545

- 자본금
6,433
- 당기순이익
41,863

- 자본총계
1,082,202
*주당순이익(원)
3,617

나. 연결
- 자산총계
1,716,013
- 매출액
739,639

- 부채총계
479,246
- 영업이익
-33,190

- 자본금
6,433
- 당기순이익
42,092

- 자본총계
1,236,766
*주당순이익(원)
3,435

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
1,300

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
29,689,207,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임,
사외이사 1명 신규선임,
기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안: 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 1,300원
→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 남재관 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안: 윤현경 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제2-3호 의안: 김대훤 기타비상무이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-22 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남재관
1973-01
3
신규선임
전) ㈜카카오게임즈
전) ㈜카카오
전) ㈜카카오벤처스
현) ㈜컴투스 부사장

김대훤
1976-09
2
신규선임
전) ㈜넥슨레드
전) ㈜넥슨코리아
현) ㈜에이버튼 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤현경
1980-01
3
신규선임
현) 동화약품㈜ CSR팀 상무이사
동화약품㈜ CSR팀 상무이사
에이스테크 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에이스테크

에이스테크/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
181,910
- 매출액
100,329

- 부채총계
175,466
- 영업이익
-28,656

- 자본금
37,352
- 당기순이익
-99,936

- 자본총계
6,444
*주당순이익(원)
-1,964

나. 연결
- 자산총계
259,504
- 매출액
140,047

- 부채총계
237,924
- 영업이익
-62,290

- 자본금
37,352
- 당기순이익
-78,848

- 자본총계
21,580
*주당순이익(원)
-1,537

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제18기 재무제표승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건
제2-1호의안:사내이사 구관영 재선임의 건
→원안대로 승인

제3호 의안:감사 선임의 건
제3-1호의안:감사 이상근 선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구관영
1947-03
3
재선임
-록켄쟈 무역공사
-현재(주)에이스테크놀로지 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상근
1945-08
3
신규선임
상근
-현대전자산업(주)통신기기 사업본부장
-(주)엠피디 대표이사
-현재(주)에이스테크놀로지 일시감사
와이어블 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 와이어블

와이어블/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
장석하, 김문환(각자대표이사)

변경후 대표이사
장병권, 김문환(각자대표이사)

2. 변경사유
장석하 대표이사 임기만료에 따른 장병권 대표이사 신규선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-29 정기주주총회결과(제27기 정기주주총회)

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

장병권
1969-12-12
본인
22,000,000
41.62%
-

김문환
1961-01-09
-
100,000
0.19%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

장병권
신흥정보통신주식회사
비상장
-
회장
2012-12-24
-
-

김문환
(주)와이어블
상장(코스닥)
-
대표이사
2003-11-24
-
-