eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
저스템 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 저스템

저스템/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,039
- 매출액
34,825

- 부채총계
32,373
- 영업이익
373

- 자본금
3,579
- 당기순이익
-3,375

- 자본총계
48,666
*주당순이익(원)
-480

나. 연결
- 자산총계
82,555
- 매출액
35,934

- 부채총계
33,940
- 영업이익
311

- 자본금
3,579
- 당기순이익
-3,385

- 자본총계
48,615
*주당순이익(원)
-481

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사 권태호(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 제1호의안 : 제8기(2023년 01월 01일~2023년 12얼 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

② 제2호의안 : 감사 권태호 중임의 건
▶ 원안대로 승인

③ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

④ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권태호
1954-05
3
재선임
비상근
청주대 법학과 박사
서울지검 검사
청주지검 충주지청장
충북대 법학전문대학원 겸임교수
現 법무법인청주로 대표변호사
신원 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 신원

신원/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
545,010
- 매출액
834,478

- 부채총계
331,223
- 영업이익
23,430

- 자본금
51,339
- 당기순이익
5,935

- 자본총계
213,787
*주당순이익(원)
77

나. 개별(별도)
- 자산총계
559,093
- 매출액
823,250

- 부채총계
342,303
- 영업이익
23,608

- 자본금
51,339
- 당기순이익
6,815

- 자본총계
216,790
*주당순이익(원)
88

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,260,470,420

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-.제 1호 의안 : 가결

제51기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31)

연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

승인의 건

-.제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 조남우 사외이사 선임의 건 : 가결

제2-2호 의안 이충인 사내이사 선임의 건 : 가결

-.제 3호 의안 : 가결

이사 보수한도액 승인의 건

-.제 4호 의안 : 가결

감사 보수한도액 승인의 건

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이충인
1974-02
3
신규선임
- 前) (주)신원
경영관리(수출)팀장
- 現) (주)신원
글로벌경영혁신본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조남우
1944-08
3
재선임
- 前) 삼성생명서비스㈜ 이 사
- 現) (주)신원 사외이사
-
파세코 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 파세코

파세코/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,800
- 매출액
147,541

- 부채총계
30,815
- 영업이익
-1,238

- 자본금
10,000
- 당기순이익
778

- 자본총계
102,985
*주당순이익(원)
39

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,323,795,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.49

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제38기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 재선임의 건
2-1호의안 사내이사 유일한 재선임의건

-> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유일한
1971-04
3년
재선임
-.연세대 노문학과 졸업

-.Duke University MBA 석사

-.CJ Entertainment 한국영화

투자파트장 및 제작팀장 역임

-.현 파세코 대표이사
LS증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: LS증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이베스트투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
이베스트투자증권(주)

대 표 이 사 :
김 원 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워 24층

(전 화) 02-3779-0100

(홈페이지)http://www.ebestsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 김 동 현

(전 화) 02-3779-0100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김진한
1956년 07월
남
재선임
2024년 03월 29일
2025년 03월 28일
5년
2020. 03 ~ 현 재 이베스트투자증권(주) 사외이사/감사위원2018. 08 ~ 2022.12 전국은행연합회 COFIX 관리위원회 위원2018. 08 ~ 2020.12 전국은행연합회 자문위원회 위원2016. 11 ~ 현 재 포스텍 이사2009. 03 ~ 현 재 법무법인 대륙아주 대표 변호사
IPARK현대산업개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-04-23

3. 정정사유
변경계약 체결(계약금액 및 기간 변경)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
계약금액(원)
매출액대비(%)
189,432,965,000
4.5
229,172,965,000
5.4

5. 계약기간
시작일
종료일
-
-
2021-07-07
2025-06-30

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '5. 계약기간'은 실착공일로부터 38개월임
- 상기 '5. 계약기간'은 실착공일로부터 준공예정일(2025년 6월 말) 까지임

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
홍은제13구역 주택재개발정비사업

2. 계약내역
계약금액(원)
229,172,965,000

최근매출액(원)
4,216,489,503,536

매출액대비(%)
5.4

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
홍은제13구역 주택재개발정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울시 서대문구 홍은동 11-111번지 일대

5. 계약기간
시작일
2021-07-07

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2020-04-23

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 계약금액'은 부가세 별도임

- 상기 '2. 최근매출액'은 2019년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5. 계약기간'은 실착공일로부터 준공예정일(2025년 6월 말) 까지임

- 향후 사업추진과정 또는 도급계약에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간 및 계약금액
등은 변경될 수 있음

※ 사업개요 : 지하3층~지상15층 아파트 12개동 827세대 및 부대복리시설

※ 관련공시
2020-04-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-02-18 투자판단 관련 주요경영사항
톱텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 톱텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)톱텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)톱텍

대 표 이 사 :
정 지 용

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동읍 5공단4로 28

(전 화) 054-472-1100

(홈페이지)http://www.toptec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 하현태

(전 화) 054-472-1100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

기타 자세한 사항은 dart.fss.or.kr에 2024년 3월 28일 공시된 정기주주총회 결과를 참고하여 주시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정재호
1960년 01월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-

부산대학교 기계공학과
부산기계공업고등학교
21~22) 성우하이텍 부사장
17~21) 성우하이텍 기술사업부장(전무)
14~17) 현대자동차 선행생기센터장(상무)
11~13) 현대자동차 에너지기술센터장(이사)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이동은
1958년 04월
남
2022년 03월 29일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
케이비아이동국실업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 케이비아이동국실업

케이비아이동국실업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
622,238
- 매출액
649,418

- 부채총계
426,185
- 영업이익
4,503

- 자본금
55,647
- 당기순이익
8,074

- 자본총계
196,053
*주당순이익(원)
71

나. 개별(별도)
- 자산총계
455,760
- 매출액
434,421

- 부채총계
264,960
- 영업이익
9,312

- 자본금
55,647
- 당기순이익
5,352

- 자본총계
190,800
*주당순이익(원)
50

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임
- 사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[회의목적사항]

제1호 의안 : 제69기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명)

→ 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-02-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용희
1962-04
3
신규선임
인하대 기계공학과 졸업
(前) 유신정밀공업 부사장
(前) 현대모비스 김천공장 공장장
(前) 강소모비스 램프공장 공장장
(前) 현대모비스 의장구매개발팀

신동주
1968-05
3
재선임
부경대 기계공학과 졸업
(現) 동국실업 울산/경주 생산본부장
(前) 동국실업 신아산/아산 생산본부장
(前) 동국실업 외주팀장
(前) 한진플라스틱 외주팀
오픈엣지테크놀로지 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 오픈엣지테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
오픈엣지테크놀로지(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
오픈엣지테크놀로지(주)

대 표 이 사 :
이성현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 13층

(전 화) 02-2038-7507

(홈페이지)http://www.openedges.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이우연

(전 화) 02-2038-7507

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
30,810

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 근거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
747,650

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격: 30,810원/주나. 행사기간2026.03.29~2027.03.28: 50%2027.03.29~2028.03.28: 25%2028.03.29~2029.03.28: 25%

다. 행사가격 선정 근거주식매수선택권 부여일 전일(2024년 3월 28일)부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)으로 산정하였습니다.

라. 공정가치

1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치임.

2) 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용

3) 공정가치 산정 주요가정

- 권리부여일 직전일의 종가: 29,700원- 행사가격: 30,810원

- 기초자산 가격변동성: 102.79%

- 무위험이자율: 3.32%- 시가배당률: 해당사항 없음- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 가능함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

직원OOO등 4명
직원
10,000
-
20,415원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대현 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 대현

대현/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
신현균

변경후
신윤황

2. 변경사유
- 신현균 대표이사 사임 및 신윤황 신규 대표이사 선임에 따른 변경

- 신규 선임되는 대표이사의 임기 시작일은 2024년 4월 1일임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
- 상기 '3. 변경일자'는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

신윤황
최대주주
한국외국어대 경영학과 졸업
USC MBA
SK Telecom 근무
굿모닝신한증권 근무
(주)엔씨에프 부장
(주)대현 2사업본부장
-
TYM — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: TYM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 티와이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 티와이엠

대 표 이 사 :
김 희 용, 김 도 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 133길 7

(전 화) 02)3014-2800

(홈페이지) http://tym.world

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 이 종 욱

(전 화) 02)3014-2800 내선번호 3

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 사외이사 사임 및 임기만료에 따른 신규선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강근영
1979년 03월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
현) 법무법인 삼율 대표변호사전) 법무법인 수호

최기영
1964년 09월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
현) Snowflake Korea 사장전) M3 Systems 공동대표전) Google Cloud Korea 대표전) Adobe Korea MD/President 대표이사

김석호
1963년 09월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

현) 한빛회계법인 파트너 회계사
전) 새빛회계법인 감사본부 파트너 회계사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

손영은
1975년 02월
여
2023년 03월 31일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유

※
상기 '임기 시작일'은 직전 임기시작일 기준이며, 손영은 사외이사의 최초 임기 시작일은 2021년 3월 29일 입니다.
폴라리스AI파마 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 김재철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)에스텍파마

20240327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김재철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스텍파마

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
041910

발행주식 총수
11,898,263

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김재철
한자(영문)
金在哲(KIM JAE CHUL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600720

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초중앙로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부회장

선임일
2019.03.27
퇴임일
2024.03.28

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에스텍파마
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
02-347******

성 명
김민교
팩스번호
02-628******

이메일 주소
******estechpharma.com

* 2024년 3월 28일 등기임원 및 대표이사 사임

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 08월 01일
1,914,196
16.09
1,914,196
16.09

이번보고서
2024년 03월 29일
575,426
4.84
575,426
4.84

증 감
-1,338,770
-11.25
-1,338,770
-11.25

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

575,426
-
-
-
-
-
-
-
575,426
4.84

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,898,263
-
4.84
4.84

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2024년 03월 27일
보통주
1,914,196
-1,338,770
575,426
16,809
(주)폴라리스에이아이 외 2인

합 계
1,914,196
-1,338,770
575,426
16,809
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
오픈엣지테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 오픈엣지테크놀로지

오픈엣지테크놀로지/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,605
- 매출액
35,411

- 부채총계
24,226
- 영업이익
979

- 자본금
2,146
- 당기순이익
1,480

- 자본총계
38,379
*주당순이익(원)
69

나. 연결
- 자산총계
44,692
- 매출액
19,595

- 부채총계
24,121
- 영업이익
-15,864

- 자본금
2,146
- 당기순이익
-14,856

- 자본총계
20,571
*주당순이익(원)
-697

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 황인조 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안:사내이사 이우연 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황인조
1975-03
3년
신규선임
'17.12~현재 : 오픈엣지테크놀로지 CTO
'10.12~'15.11 : 코드홀릭스 CTO
'05.11~'10.11 : 칩스앤미디어 수석연구원
'00.03~'05.05 : 대우전자 책임연구원
'00.02 : 서울대학교 전기공학 석사

이우연
1981-02
3년
신규선임
'21.08~현재 : 오픈엣지테크놀로지 CFO
'11.07~'21.07 : 삼성바이오로직스 경영지원그룹장
'11.04~'11.07 : 삼성전자 미래전략실 신사업팀
'06.02~'11.04 : 삼성코닝정밀소재 경영지원팀
'06.02 : 서강대학교 경영학 학사
동성화인텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 동성화인텍

동성화인텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
362,225
- 매출액
531,409

- 부채총계
195,423
- 영업이익
35,112

- 자본금
15,325
- 당기순이익
26,395

- 자본총계
166,802
*주당순이익(원)
912

나. 연결
- 자산총계
364,280
- 매출액
531,409

- 부채총계
195,423
- 영업이익
37,340

- 자본금
15,325
- 당기순이익
28,746

- 자본총계
168,857
*주당순이익(원)
993

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,258,282,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제 1호 의안 : 제39기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이병승)

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (40억)

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억)

☞ 원안대로 승인

제 6호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 참고서류
2024-03-21 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병승
1958-04
1
신규선임
現) SAB코퍼레이션 대표이사
現) 사단법인 부산벤처기업협회 부회장
現) 주부산 루마니아 명예영사
前) 부산상공회의소 의원
前) SPX Korea 대표이사
SAB코퍼레이션

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
9. 재생냉매판매업
10. 리싸이클 관련 엔지니어링업
11. 온실가스감축사업
12. 폐기물종합재활용업
13. 폐냉매회수업
14. 폐가스류처리업
15. 지정외 폐기물 처리업/재활용업
회사의 신규 사업에 따른 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

9. 각호에 관련된 부대사업 일체
16. 각호에 관련된 부대사업 일체
-

사업목적 삭제
-
-
나이벡 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 나이벡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)나이벡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 나이벡

대 표 이 사 :
정 종 평

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 이월면 밤디길 116

(전 화) 043-532-7458

(홈페이지)http://www.nibec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 윤 정

(전 화) 043-532-7458

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이원복
1970년 10월
남
재선임
2024년 03월 31일
3년
3년

2001~2012 김앤장 법률사무소 변호사

2014~현재 이화여대 법학전문대학원 교수2017~현재 NECA 혁신적의료기술 소위원회 위원
아티스트컴퍼니 — 상호변경안내  (20240329)
제출인: 아티스트컴퍼니

와이더플래닛/상호변경안내/(2024.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 와이더플래닛

영문
Wider Planet Inc.

나. 변경후
국문
주식회사 아티스트유나이티드

영문
Artist United Inc.

2. 변경사유
회사의 경영목적 및 사업전문화를 위한 상호변경

3. 주주총회일
2024-03-29

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-29 정기주주총회결과
다우데이타 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 다우데이타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)다우데이타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 다우데이타

대 표 이 사 :
김상준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층, 11층

(전 화)02-3410-5118

(홈페이지)https://www.daoudata.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)정윤환

(전 화)02-3410-5118

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관상 사외이사 임기는 2년입니다.(연임시 임기는 1년)

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박광호
1950년 07월
남
재선임
2024년 03월 30일
1년
3년
2002.03 ~ 2013.08 ㈜동부 대표이사2013.09 ~ 2014.03 ㈜동부고속 대표이사2014.04 ~ 2014.09 ㈜동부팜흥농 대표이사2014.10 ~ 2015.12 ㈜동부팜한농 대표이사2016.01 ~ 2018.02 ㈜동부대우전자서비스 대표이사2018.03 ~ 2020.09 ㈜DB Inc. 광고사업부문장/사장2020.10 ~ 2021.09 ㈜DB Inc. 경영고문2022.03 ~ 현재 ㈜다우데이타 사외이사
HD현대마린엔진 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: HD현대마린엔진

STX중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
선박엔진 공급 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
10,195,276,000

최근매출액(원)
179,328,152,621

매출액대비(%)
5.7

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
Xiamen Xiangyu Logistics Group Corporation

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2024-03-29

종료일
2026-04-07

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-29

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기의 최근매출액은 2022년 말 연결재무제표 기준입니다.
2.상기의 계약기간은 상대 조선소의 선박 건조일정에 따라 변동될 수 있습니다.
3.상기의 계약금액은 계약일의 최초고시환율(1,346.8원/USD)을 적용한 금액입니다.
4.실제로 엔진은 Xiamen Xiangyu 그룹 내 조선소(Nantong Xiangyu Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd)로 공급 됩니다.

※ 관련공시
-
에프앤가이드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 전민석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 에프앤가이드

20240327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전민석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 에프앤가이드

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
064850

발행주식 총수
12,080,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전민석
한자(영문)
全珉奭(JEON MINSEOK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
850709

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 평창동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2024년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사에프앤가이드
부 서
경영기획팀

직 위
과장
전화번호
02-769*****

성 명
김한솔
팩스번호
02-769*****

이메일 주소
******l@fnguide.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 09월 08일
11,000
0.09
11,000
0.09

이번보고서
2024년 03월 29일
12,900
0.11
12,900
0.11

증 감
1,900
0.02
1,900
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

12,900
-
-
-
-
-
-
-
12,900
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,080,000
-
0.11
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 27일
보통주
11,000
1,900
12,900
6,785
-

합 계
11,000
1,900
12,900
6,785
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
부국철강 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 부국철강

부국철강/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
156,095
- 매출액
191,434

- 부채총계
23,636
- 영업이익
2,416

- 자본금
10,000
- 당기순이익
3,624

- 자본총계
132,459
*주당순이익(원)
181

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,500,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 재무제표 승인의건

→원안대로 승인
제2호의안 : 사내이사2명 선임의 건

→원안대로 승인
제3호의안 : 이사보수한도액 승인의건

→원안대로 승인
제4호의안 : 감사보수한도액 승인의건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남상규
1950-01
3
재선임
현)부국철강 사내이사

손일호
1956-08
3
재선임
현)부국철강 사내이사
이원컴포텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 이원컴포텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이원컴포텍주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
이원컴포텍주식회사

대 표 이 사 :
김 창 수

본 점 소 재 지 :
전라북도 정읍시 첨단1로 8 (신정동)

(전 화) 063-928-1000

(홈페이지)http://www.ewonseat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 창 수

(전 화) 063-928-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
38

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최수만
1961년 10월
남
2024년 01월 09일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
텔코웨어 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 텔코웨어

텔코웨어/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
126,812
- 매출액
40,638

- 부채총계
14,190
- 영업이익
3,043

- 자본금
5,026
- 당기순이익
5,337

- 자본총계
112,623
*주당순이익(원)
950

나. 개별(별도)
- 자산총계
126,812
- 매출액
40,638

- 부채총계
14,190
- 영업이익
3,043

- 자본금
5,026
- 당기순이익
5,336

- 자본총계
112,622
*주당순이익(원)
949

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
640

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,567,739,520

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 외부감사인 선임보고
나. 감사의 감사보고
다. 영업보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안 : 제 24 기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인됨.

나. 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건
(사내이사 1명 선임)
- 원안대로 승인됨.

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인됨.

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인됨.

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

금한태
1961-03
3
재선임
'94.6 동부그룹LA지사부장

'00.1~현재 텔코웨어(주) 대표이사
스틱인베스트먼트 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: 스틱인베스트먼트

스틱인베스트먼트/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
스틱인베스트먼트(주)
회사코드
026890
담당부서명
경영지원본부
담당자명
조현철
tel
02-3453-9664

(fax)
02-3404-7890

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

41,678,175
-
41,678,175

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-01
보통주식
8,077,410
19.38

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,077,410
19.38

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
8,038,273
19.29

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,038,273
19.29

증감
보통주식
-39,137
-0.09

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-39,137
-0.09

4. 개인별 세부변동사항

성명
곽동걸
생년월일
590705
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-19
장내매수(+)
보통주식
1,552,000
2,000
1,554,000
-

2024-03-22
장내매수(+)
보통주식
1,554,000
2,000
1,556,000
-

2024-03-26
장내매수(+)
보통주식
1,556,000
1,663
1,557,663
-

성명
신승수
생년월일
740108
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-02-13
장내매수(+)
보통주식
17,000
1,000
18,000
-

성명
이상환
생년월일
560501
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
45,800
-45,800
0
임원퇴임으로 인한 특별관계자 제외

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

도용환
생년월일
570226
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
5,600,000
13.44
0
0.00
0
0.00
5,600,000
13.44

도재익
생년월일
821003
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
14,658
0.04
0
0.00
0
0.00
14,658
0.04

도재원
생년월일
860531
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
14,660
0.04
0
0.00
0
0.00
14,660
0.04

곽동걸
생년월일
590705
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,557,663
3.74
0
0.00
0
0.00
1,557,663
3.74

곽대환
생년월일
621024
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
215,000
0.52
0
0.00
0
0.00
215,000
0.52

이경형
생년월일
710519
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
55,000
0.13
0
0.00
0
0.00
55,000
0.13

정근호
생년월일
670321
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
41,333
0.10
0
0.00
0
0.00
41,333
0.10

박기수
생년월일
710704
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
50,000
0.12
0
0.00
0
0.00
50,000
0.12

강일성
생년월일
720217
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
41,000
0.10
0
0.00
0
0.00
41,000
0.10

채진호
생년월일
710309
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
246,300
0.59
0
0.00
0
0.00
246,300
0.59

신승수
생년월일
740108
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
18,000
0.04
0
0.00
0
0.00
18,000
0.04

이상현
생년월일
771223
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
23,000
0.06
0
0.00
0
0.00
23,000
0.06

조재용
생년월일
781209
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
18,000
0.04
0
0.00
0
0.00
18,000
0.04

이상호
생년월일
790801
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,000
0.01
0
0.00
0
0.00
5,000
0.01

양영식
생년월일
660119
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
19,035
0.05
0
0.00
0
0.00
19,035
0.05

이준호
생년월일
751209
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
32,618
0.08
0
0.00
0
0.00
32,618
0.08

이혁진
생년월일
720316
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
29,006
0.07
0
0.00
0
0.00
29,006
0.07

강신우
생년월일
601225
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
58,000
0.14
0
0.00
0
0.00
58,000
0.14

이상환
생년월일
560501
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
8,038,273
19.29
0
0.00
0
0.00
8,038,273
19.29
강원에너지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 강원에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 강원에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 강원에너지

대 표 이 사 :
신진용, 유승주

본 점 소 재 지 :
전라북도 군산시 자유무역1길 60 (오식도동)

(전 화) 070-7467-9000

(홈페이지) http://www.kwenergy.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최윤성

(전 화) 070-7467-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강현주
1983년 11월
여
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
-전 법무법인 세아(현 법무법인 케이원챔버)-현 변호사강현주법률사무소

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

손영칠
1956년 05월
남
2021년 04월 06일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
원티드랩 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 원티드랩

원티드랩/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,939
- 매출액
39,467

- 부채총계
12,114
- 영업이익
1,943

- 자본금
4,728
- 당기순이익
1,404

- 자본총계
34,824
*주당순이익(원)
155

나. 연결
- 자산총계
46,986
- 매출액
39,668

- 부채총계
12,162
- 영업이익
1,573

- 자본금
4,728
- 당기순이익
1,404

- 자본총계
34,824
*주당순이익(원)
155

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의 안건>

- 제1호의안: 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)

-> 원안대로 가결

- 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

-> 원안대로 가결

제2-1호의안: 사내이사 이복기 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-2호의안: 사내이사 황리건 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 '1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익을 의미합니다.

2.상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미합니다.

3.당사는 자산총액 1천억 미만의 벤처기업으로 상법 제542조의8항과 상법시행령 제34조 1항의 1에 해당하여 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이복기
1979-09
3년
재선임
서울대학교 경영학과 졸업('06.02)
서울대학교 경영대학원 졸업('08.06)
전)Accenture 컨설팅 부장('08.06~'13.12)
전)체인지액션 대표이사('14.01~'14.03)
전)트리피칼 대표이사('14.04~'14.10)
현)㈜원티드랩 대표이사('15.04~현재)

황리건
1980-10
3년
재선임
연세대학교 컴퓨터공학과 졸업('07.02)
전)NHN 제품개발팀장('02.04~'07.03)
전)한국마이크로소프트 부장('07.04~'14.09)
현) ㈜원티드랩 개발총괄이사('15.04~현재)
다우데이타 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 다우데이타

다우데이타/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
성백진

변경후 대표이사
김상준

2. 변경사유
성백진 대표이사 사임에 따른 대표이사 변경

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

성백진 대표이사, 사내이사 사임

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김상준
1964-06-26
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김상준
한국정보인증(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2012-01-01
2024-03-27
-
아티스트컴퍼니 — 본점소재지변경  (20240329)
제출인: 아티스트컴퍼니

와이더플래닛/본점소재지변경/(2024.03.29)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
06141

주소
서울특별시 강남구 테헤란로 211, 8층(역삼동, 한국고등교육재단)

나. 변경후
우편번호
06062

주소
서울특별시 강남구 도산대로 430

상세주소
3층(청담동)

2. 변경사유
업무 효율성 제고를 위한 이전

3. 이전(예정)일
2024-04-01

4. 이사회결의일
2024-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
아티스트컴퍼니 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 아티스트컴퍼니

와이더플래닛/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
구교식, 정수동

변경후 대표이사
이태성

2. 변경사유
기존 대표이사 사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

변경 전 대표이사인 구교식, 정수동 이사는 대표이사와 사내이사직을 동시에 사임하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이태성
1987-09-14
없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이태성
(주)위지윅스튜디오
상장(코스닥)
-
전략기획실장
2021-01-01
2024-03-29
-
레인보우로보틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 레인보우로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 레인보우로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 레인보우로보틱스

대 표 이 사 :
이 정 호

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로339번길 10-19

(전 화) 042-719-8070

홈페이지)http://www.rainbow-robotics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 방승영

(전 화) 042-719-8070

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최영호
1978.01
남
재선임
2024.03.29
3
6년
- (현) 한국로봇융합연구원 스마트모빌리티 연구본부 본부장 - (전) POSTECH(포항공과대학교) 석박사 통합과정 졸업- (전) 포항지능연구소 선임연구원

배지훈
1972.11
남
신규
2024.03.29
3
3년
- (현) 한양대학교 에리카캠퍼스 로봇공학과 교수- (전) 한국생산기술연구원 AI로봇연구부문 수석연구원

김재문
1977.03
남
신규
2024.03.29
3
3년
- (현) 호연회계법인 대표이사- (전) 삼정회계법인- (전) 한영회계법인

- 최영호 사외이사의 총 재직기간에는 신규 임기(3년)가 포함되어 있습니다.
아티스트컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 아티스트컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)와이더플래닛

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)와이더플래닛

대 표 이 사 :
구교식, 정수동

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 211 8층

(전 화) 02-2038-3266

(홈페이지) http://www.widerplanet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 구교식

(전 화) 02-2038-3266

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조면식
1966.08
남
신규
2024.03.29
3년
-
전) 법률사무소 동녘 대표변호사현) 법무법인 게이트 대표변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이응세
1964.12
남
2022.03.30
3년
2024.03.29
자진사임
일신상의 사유
삼성SDI — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 이종훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼성SDI(주)

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이종훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성SDI(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006400

발행주식 총수
70,382,426

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이종훈
한자(영문)

李宗勳

(Chonghoon Lee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710910

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 동탄중앙로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 01월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성SDI
부 서
IR그룹

직 위
프로
전화번호
02-225******

성 명
홍지숙
팩스번호
02-225******

이메일 주소
******k.hong@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.09.15
7
0.00
7
0.00

이번보고서
2024.03.22
10
0.00
10
0.00

증 감
3
0.00
3
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10
-
-
-
-
-
-
-
10
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

70,382,426
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.22
보통주
7
3
10
429,500
-

합 계
7
3
10
429,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
와이씨켐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 와이씨켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
와이씨켐(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
와이씨켐 주식회사

대 표 이 사 :
이성일, 이승훈

본 점 소 재 지 :
경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12

(전 화)054-930-2500

(홈페이지)http://ycchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 황해근

(전 화) 054-930-2500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이승우
1970.12
남
재선임
2024.03.29
3년
3년

2006.03~현재 영남대학교 화학공학과 교수
2016.03~현재 소재부품기술개발사업 기획의원, 산업원천기술개발과제 기획의원
2021.01~2023.12 한국고분자학회 전무이사, 감사
2021.03~현재 와이씨켐(주) 사외이사

박노국
1971.03
남
재선임
2024.03.29
3년
3년

2005.03~현재 영남대학교 연구교수
2014.01~현재 한국에너지기후변화학회 학술이사
2020.01~현재 한국청정기술학회 사업이사
2021.03~현재 와이씨켐(주) 사외이사
DYP — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: DYP

동양피스톤/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
372,635
- 매출액
421,732

- 부채총계
247,493
- 영업이익
13,299

- 자본금
6,584
- 당기순이익
7,814

- 자본총계
125,142
*주당순이익(원)
588

나. 개별(별도)
- 자산총계
282,887
- 매출액
351,042

- 부채총계
182,952
- 영업이익
6,882

- 자본금
6,584
- 당기순이익
653

- 자본총계
99,935
*주당순이익(원)
50

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,262,093,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 홍순겸, 양준규, 공충국 3人 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안: 제 47기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
:원안 가결

제2호의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 현금배당금 100원)
:원안 가결

제 3호 의안 : 사내이사 홍순겸, 양준규, 공충국 중임의 건 (홍순겸, 양준규, 공충국 3人 재선임)
:원안 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
:원안 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍순겸
1936-01
3
재선임
現)동양피스톤주식회사 대표이사, 회장
동양피스톤주식회사 설립
연세대학교 경영대학원

양준규
1965-09
3
재선임
現)동양피스톤주식회사 사장
Penn State Univ. visiting scholar
서울대학교 공과대학원 금속공학과박사

공충국
1969-09
3
재선임
現)동양피스톤주식회사 경영지원실 이사
부산대학교 법학과 졸업
신라젠 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 신라젠

신라젠/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,504
- 매출액
3,939

- 부채총계
18,165
- 영업이익
-13,114

- 자본금
51,433
- 당기순이익
-17,491

- 자본총계
56,339
*주당순이익(원)
-170

나. 연결
- 자산총계
76,714
- 매출액
3,939

- 부채총계
19,400
- 영업이익
-21,345

- 자본금
51,433
- 당기순이익
-20,369

- 자본총계
57,313
*주당순이익(원)
-198

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※ 보고사항:
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

○제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

○제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

○제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 박상근 선임의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-05 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상근
1976-02
3년
재선임
現)신라젠㈜ R&D부문장
前)엠투엔바이오 대표이사
前)J&J, 악텔리온 파마수티컬즈 코리아 대표이사
前)J&J, 한국얀센 신제품도입, 사업개발 부서장
前)J&J, Centocor US, Dermatology Marketing
前)J&J, Janssen Phillipines, CNS Marketing
레인보우로보틱스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 레인보우로보틱스

레인보우로보틱스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,608
- 매출액
16,368

- 부채총계
1,941
- 영업이익
-43,932

- 자본금
9,699
- 당기순이익
109

- 자본총계
131,667
*주당순이익(원)
6

나. 연결
- 자산총계
132,611
- 매출액
15,258

- 부채총계
1,955
- 영업이익
-44,589

- 자본금
9,699
- 당기순이익
-842

- 자본총계
130,656
*주당순이익(원)
-47

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
기타비상무이사 1명 신규선임
사외이사인 감사위원 1인 재선임
사외이사인 감사위원 2인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
- 제 1호 의안: 제13기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 정관 변경의 건
▶원안대로 가결

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안

: 사내이사 오준호 재선임의 건

▶원안대로 가결

- 제 3-2호 의안

: 사외이사 최영호 재선임의 건

▶원안대로 가결

- 제 3-3호 의안

: 사외이사 배지훈 선임의 건

▶원안대로 가결

- 제 3-4호 의안

: 기타 비상무이사 장세명 선임의건

▶원안대로 가결

- 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제 4-1호 의안

: 감사위원 최영호 선임의 건

▶원안대로 가결

- 제 4-2호 의안

: 감사위원 배지훈 선임의 건

▶원안대로 가결

- 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재문 선임의 건
▶원안대로 가결

- 제 6호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오준호
1954-10
3
재선임
- ㈜레인보우로보틱스 사내이사/CTO('18.01~현재)
- KAIST(한국과학기술원) 명예교수('20.03~현재)
- 한국공학한림원 정회원,원로회원('10.01~현재)
- ㈜레인보우로보틱스 대표이사('11.02~'13.02)
- KAIST(한국과학기술원)기계공학과 교수('85.10~'20.02)

장세명
1968-01
3
신규선임
- 삼성전자㈜ 기획팀 부사장(현재)
- 삼성글로벌리서치 부사장('19.12~'22.12)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최영호
1978-01
3
재선임
- 한국로봇융합연구원 스마트모빌리티 연구본부 본부장(현재)
- 포항공과대학교 석박사 통합과정 졸업('08.02)
-

배지훈
1972-11
3
신규선임
-한양대학교 에리카캠퍼스
로봇공학과 교수(현재)
-한국생산기술연구원 AI로봇연구부문 수석연구원('09.02~'24.02)
-

김재문
1977-03
3
신규선임
-호연회계법인 대표이사(현재)
-삼정회계법인('08.10~'12.09)
-한영회계법인('12.10~'15.12)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최영호
1978-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국로봇융합연구원 스마트모빌리티 연구본부 본부장(현재)
- 포항공과대학교 석박사 통합과정 졸업('08.02)

배지훈
1972-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-한양대학교 에리카캠퍼스
로봇공학과 교수(현재)
-한국생산기술연구원 AI로봇연구부문 수석연구원('09.02~'24.02)

김재문
1977-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-호연회계법인 대표이사(현재)
-삼정회계법인('08.10~'12.09)
-한영회계법인('12.10~'15.12)
비에이치 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 비에이치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)비에이치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)비에이치

대 표 이 사 :
최 영 식

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 평천로199번길 25

(전 화)032-510-2019

(홈페이지)http://www.bhe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최 남 채

(전 화) 032-510-2019

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김윤태
1956년 02월
남
신규
2024.03.29
3년
3년

前KDB 산업은행 부행장
前코오롱글로텍 고문
前(주)KB데이타시스템 대표이사
前(주)KB데이타시스템 자문
포바이포 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 포바이포

포바이포/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,104
- 매출액
16,781

- 부채총계
4,801
- 영업이익
-11,976

- 자본금
5,537
- 당기순이익
-14,236

- 자본총계
46,303
*주당순이익(원)
-1,319

나. 연결
- 자산총계
67,014
- 매출액
33,751

- 부채총계
24,778
- 영업이익
-16,258

- 자본금
5,537
- 당기순이익
-20,572

- 자본총계
42,236
*주당순이익(원)
-1,800

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제7기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 이정인 재선임의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이정인
1981-04
3년
재선임
비상근
- 삼정KPMG 회계사
- 영인세무회계사무소 대표회계사
- 바름회계법인 회계사
- 포바이포 감사
와이씨켐 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 와이씨켐

와이씨켐/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,569
- 매출액
62,272

- 부채총계
59,083
- 영업이익
-7,826

- 자본금
10,111
- 당기순이익
-6,052

- 자본총계
60,486
*주당순이익(원)
-599

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 평가결과 보고

- 이해관계자 거래 보고

제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 재선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 재선임의 건(후보자 이승우)
→ 원안대로 가결
제2-2호 의안 : 사외이사 재선임의 건(후보자 박노국)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원)
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승우
1970-12
3
재선임
2006.03 ~ 현재 영남대학교 화학공학과 교수
2016.03 ~ 현재 소재부품기술개발사업 기획의원, 산업원천기술개발과제 기획의원
2021.01 ~ 2023.12 한국고분자학회 전무이사, 감사
2021.03 ~ 현재 와이씨켐(주) 사외이사
-

박노국
1971-03
3
재선임
2005.03 ~ 현재 영남대학교 연구교수
2014.01 ~ 현재 한국에너지기후변화학회 학술이사
2020.01 ~ 현재 한국청정기술학회 사업이사
2021.03 ~ 현재 와이씨켐(주) 사외이사
-
에스티오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 에스티오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스티오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)에스티오

대 표 이 사 :
김 흥 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 염창동 240-21 우림블루나인 비즈니스센터 B동 15층

(전 화) 02-2093-2500

(홈페이지) http://www.thesto.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장
(성 명) 이 상 학

(전 화) 02-2093-2500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김진수
1968.09
남
재선임
2024.03.29
3년
6년
- (주)위비스 근무 - GS홈쇼핑 근무 - (주)멋지 총괄이사 - (주)엑스포뷰 이사

정성훈
1970.07
남
재선임
2024.03.29
3년
6년
- LG패션 근무 - 리얼컴퍼니 근무 - (주)에이엠씨알 이사
서진오토모티브 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 서진오토모티브

서진오토모티브/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
222,157
- 매출액
172,095

- 부채총계
164,538
- 영업이익
582

- 자본금
10,614
- 당기순이익
-3,261

- 자본총계
57,619
*주당순이익(원)
-155

나. 연결
- 자산총계
1,246,163
- 매출액
2,451,931

- 부채총계
985,539
- 영업이익
73,759

- 자본금
10,614
- 당기순이익
38,345

- 자본총계
260,624
*주당순이익(원)
417

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 가결

○ 제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 배석두 선임의 건(재선임)

2-2호 의안 : 사내이사 신석호 선임의 건(신규선임)

2-3호 의안 : 사외이사 임기영 선임의 건(신규선임)

→ 가결

○ 제3호 의안 : 상근감사 이근매 선임의 건(신규선임)

→ 가결

○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(제14기 20억→ 제15기 20억)

→ 가결

○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(제14기 1억→ 제15기 1억)

→ 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배석두
1954-04
3
재선임
- 서진산업 대표이사
- 현) 서진오토모티브 사내이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신석호
1967-05
3
신규선임
- 1994.05 ~ 2020.12 서진산업 상무이사
- 2020.12 ~ 2022.04 서진캠 상무이사
- 2022.04 ~ 2024.01 아이아 상무이사
- 현) 서진오토모티브 전무

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임기영
1953-03
3
재선임
- 학교법인 배달학원 이사장
- 현) 서진오토모티브 사외이사

- 이사등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) :
스텐다드프라이빗에쿼티(주) 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이근매
1958-10
3
신규선임
상근
- 2017.12 ~ 2019.4 평택대확교 미술치료학과 주임교수
- 2019.4 ~ 2021.4 평택대학교 미술치료상담원 원장
- 2021.4 ~ 2021.12 평택대학교 사회봉사센터 소장
- 2021.12 ~ 2023.12 평택대학교 소수집단학생지원센터 소장
티씨케이 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 티씨케이

티씨케이/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
495,504
- 매출액
226,653

- 부채총계
37,233
- 영업이익
66,703

- 자본금
5,838
- 당기순이익
61,245

- 자본총계
458,271
*주당순이익(원)
5,246

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,010,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인, 비상근이사 2인,
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제29기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,200원/주)
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안

: 사내이사 신 히데오 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안

: 사내이사 김영희 선임의 건(재선임)

제2-3호 의안

: 사내이사 사토오 아키히코 선임의 건(신규선임)

제2-4호 의안

: 사외이사 시오츠보 에이스케 선임의 건(재선임)
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-07 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신 히데오
1969-08
1
재선임
22.09~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 회장
20.01~ 現 도카이카본㈜,
Fine Carbon 사업부장
17.10~19.12 前 도카이카본㈜, 타노우라 공장장
13.03~17.10 前 도카이파인카본㈜

김영희
1963-02
1
재선임
21.03~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장
20.12~21.03 前 ㈜티씨케이, 사장
11.12~20.12 前 삼성디스플레이㈜,
Infra & 환경안전 센터장
84.12~11.12 前 삼성전자㈜,
Common Technology Project장

사토오 아키히코
1965-07
1
신규선임
23.03~ 現 도카이카본㈜, 집행임원
경영기획부 관장 겸
경영기획부장
21.03~23.03 前 도카이카본㈜, 집행임원
재무경리부·정보시스템실 관장
겸 재무경리부장
19.03~21.03 前 도카이카본㈜, 재무경리부장
18.10~19.03 前 도카이카본㈜, 경리부 부부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

시오츠보
에이스케
1952-08
1
재선임
22.03~
現 ㈜티씨케이,
사외이사
19.03~21.05
前 탄소협회, 사무국장
17.03~19.03
前 도카이카본㈜, 고문
15.03~17.03
前 동해고열공업㈜,
관리본부장
해당사항없음