eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
스피어 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 스피어

라이프시맨틱스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
19,146
- 매출액
1,602

- 부채총계
9,730
- 영업이익
-8,785

- 자본금
7,832
- 당기순이익
-10,823

- 자본총계
9,415
*주당순이익(원)
-1,031

나. 연결
- 자산총계
19,032
- 매출액
3,325

- 부채총계
10,057
- 영업이익
-9,591

- 자본금
7,832
- 당기순이익
-11,264

- 자본총계
8,975
*주당순이익(원)
-1,073

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규 선임), 사외이사 1명(신규 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고
- 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제12기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 의결정족수 미달로 부결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

* 제3-1호 의안 : 사내이사 김보람 선임의 건(신규 선임)
☞ 원안대로 승인

* 제3-2호 의안 : 사외이사 한종현 선임의 건(신규 선임)
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김보람
1984-02
3
신규선임
<現> (주)라이프시맨틱스 CPO(Chief Product Officer) / COO(Chief Operating Officer)

<前> (주)비바리퍼블리카 Product Lead, Product Foundation (PF)

<前> (주)카사코리아 CPO(Chief Product Officer)

<前> (주)벤디스 Head of Product

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한종현
1968-01
3
신규선임
<現> 한국제약바이오협회(KPBMA) 디지털헬스위원회 위원장

<前> (주)메디쎄이 대표이사 사장

<前> 동화약품(주) 대표이사 사장

<前> 동아에스티(주) 대표이사 사장

<前> 동아쏘시오홀딩스(주) 대표이사 사장
-
넥스턴앤롤코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)넥스턴바이오사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)넥스턴바이오사이언스

대 표 이 사 :
이정찬

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35

(전 화) 031-288-2021

(홈페이지) http://www.nexturn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이정찬

(전 화) 031-288-2021

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임후섭
1984년 08월
남
재선임
2023년 03월 30일
3
3
전) 한영 회계법인전) 안진 회계법인전) 예일 회계법인현) 회계법인 윤현
메디콕스 — 전환가액의조정 (제19회차) (20240329)
제출인: 메디콕스

메디콕스/전환가액의조정/(2024.03.29)전환가액의조정(제19회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

19
비상장
792
798

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

19
11,140,000,000
KRW : South-Korean Won
14,065,656
13,959,899

3. 조정사유
시가상승에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거 (전환사채투자계약서 의거)
본건 사채 발행 후 5개월이 경과한 날 및 이후 매 5개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정의 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

2) 조정방법
(가) 1개월 가중산술평균주가 : 836.83 원
(나) 1주일 가중산술평균주가 : 788.06 원
(다) 최근일가중산술평균주가 : 767.77
(라) (가),(나),(다)의 가중산술평균주가 : 797.55 원
(마) 기준주가(MAX(다,라)) : 797.55 원(호가단위 미만 절상)
(바) 조정전 전환가액 : 792 원
(사) 전환가액 최저조정 한도가액:500 원
(아) 조정후 전환가액 : 798 원

5. 조정가액 적용일
2024-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2023-10-30 전환가액의조정(제19회차)
2022-12-29 증권 발행결과(자율공시)(제19회차 전환사채)
2022-12-29 전환사채권발행결정(제19회차)
액토즈소프트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 액토즈소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
액토즈소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)액토즈소프트

대 표 이 사 :
구오하이빈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 서애로 33, 1층, 4층, 5층(필동3가, 티엔에스빌딩)

(전 화) 02-3671-0000

(홈페이지)http://www.actoz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)마하오광

(전 화) 070-5137-9055

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 2명의 임기 만료됨에 따라 2024년 3월 29일 개최된 제28기 정기주주총회에서 사외이사 2명을 재 선임 하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

Tang Liang
(탕량)

1978.02
남
재선임
2024.03.29
3
6년

현) CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd.
- Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University

Gao Shaoxing
(가오샤오싱)

1979.04
남
재선임
2024.03.29
3
6년

-현) CEO, Beijing Dreamo Technology Co., Ltd.
- Xi'an 83rd high school
경동제약 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 경동제약

경동제약/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
291,638
- 매출액
159,643

- 부채총계
64,278
- 영업이익
-24,344

- 자본금
15,684
- 당기순이익
-12,952

- 자본총계
227,360
*주당순이익(원)
-477

나. 연결
- 자산총계
292,971
- 매출액
162,674

- 부채총계
64,494
- 영업이익
-24,955

- 자본금
15,684
- 당기순이익
-20,730

- 자본총계
228,477
*주당순이익(원)
-763

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,853,508,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
* 감사보고
* 영업보고
* 재무제표 등 승인보고
* 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
○ 제1호 의안 : 제48기 재무제표 등 승인의 건(연결 포함)
(보고사항으로 갈음)
(현금배당 : 1주당 400원)

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
* 제2-1호의안 : 사외이사 이병석 선임의 건
* 제2-2호의안 : 사외이사 박종식 선임의 건
(원안대로 가결)

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

○ 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.21에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

* 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-16 주주총회소집결의
2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병석
1953-12
3년
재선임
[현] 경동제약(주) 사외이사
[현] (주)유일팜테크 부회장
[전] 경동제약(주) 대표이사
성균관대학원 이학박사
(주)유일팜테크 부회장

박종식
1960-05
3년
신규선임
[전] 경동제약(주) 대표이사
성공회대 시민사회복지대학원 사회복지학 석사
-
대원화성 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대원화성

대원화성/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
138,375
- 매출액
122,178

- 부채총계
85,537
- 영업이익
-6,436

- 자본금
20,625
- 당기순이익
-9,745

- 자본총계
52,838
*주당순이익(원)
-239

나. 개별(별도)
- 자산총계
121,127
- 매출액
118,264

- 부채총계
68,325
- 영업이익
-4,543

- 자본금
20,625
- 당기순이익
-9,237

- 자본총계
52,801
*주당순이익(원)
-227

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1)보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2)의결사항

1호의안 : 제50기 연결재무상태표,연결포괄손익계산서, 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

====> 원안대로 승인

2호의안 : 이사 선임(이사 강동엽)

====> 원안대로 승인

3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

====> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강동엽
1969-03
3
재선임
- 삼성전자
- 대원화성 부사장
- 현 대원화성 대표이사
유니퀘스트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 유니퀘스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유니퀘스트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
유니퀘스트 주식회사

대 표 이 사 :
앤 드 류 김

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩)

(전 화) 031-708-9988

(홈페이지) http://www.uniquest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 조 명 준

(전 화) 031-708-9988

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태훈
1962.12
남
신규
2024.03.29
3년
3년
- 2013~2016 페어차일드반도체 대표이사- 2017~2023 파워마스터반도체 대표이사

조형숙
1972.12
여
재선임
2024.03.29
3년
6년
- 2011~2016 세무법인금강 공인회계사- 2016~현재 이정회계법인 공인회계사
셀레스트라 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 셀레스트라

클리노믹스/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정종태, 김병철(각자대표)

변경후 대표이사
김병철, 백서현(각자대표)

2. 변경사유
임기만료에 따른 재선임 및 신규선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김병철
1965-10-01
특별관계자
585,388
1.80%
-

백서현
1996-05-07
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김병철
(주)클리노믹스
상장(코스닥)
-
대표이사
2011-06-01
-
-

백서현
(주)브랜드리팩터링
비상장
-
대표이사
2022-11-03
-
-
신풍제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 신풍제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신풍제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
신풍제약 주식회사

대 표 이 사 :
유 제 만

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 7 (목내동)

(전 화)02-2189-3400

(홈페이지)http://www.shinpoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리본부장
(성 명)박진규

(전 화)02-2189-3421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강대신
1945년 03월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-

- 현)케이티엠파트너스 대표이사
- 정원종합산업 회장

구본준
1968년 07월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-

- 현)아든자산운용 주식운용본부장
- JS 95 Capital in New York 이사
티플랙스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 티플랙스

티플랙스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
235,024
- 매출액
251,061

- 부채총계
77,339
- 영업이익
-1,532

- 자본금
12,134
- 당기순이익
-2,235

- 자본총계
157,685
*주당순이익(원)
-92

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
485,368,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.62

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 김영국 재선임, 사내이사 김태섭, 김영남 신규선임, 사외이사 안황준 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제32기 정기주주총회 회의목적사항>

1. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 보고

2. 부의안건

1)제1호의안 :

제32기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

2)제2호의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 김영국 사내이사 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 김태섭 사내이사 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2-3호 의안 : 김영남 사내이사
선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2-4호 의안 : 안황준 사외이사
선임의 건

▶ 원안대로 가결

3)제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결(한도40억원)

4)제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결(한도1억원)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영국
1962-12
3
재선임
現)주식회사 티플랙스 대표이사

김태섭
1988-10
3
신규선임
現)주식회사 티플랙스 부사장

김영남
1972-09
3
신규선임
現)주식회사 티플랙스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안황준
1957-12
3
재선임
現)안스틸 대표
前)POSCO SS-VINA 법인장
-
이지스레지던스리츠 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이지스레지던스리츠

이지스레지던스리츠/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
363,370
- 매출액
20,561

- 부채총계
115,684
- 영업이익
12,104

- 자본금
28,359
- 당기순이익
7,631

- 자본총계
247,686
*주당순이익(원)
269

나. 개별(별도)
- 자산총계
366,710
- 매출액
22,341

- 부채총계
115,655
- 영업이익
18,057

- 자본금
28,359
- 당기순이익
13,566

- 자본총계
251,055
*주당순이익(원)
478

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
133

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,771,696,061

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 2명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건-> 원안대로 승인가결

- 제2호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건-> 원안대로 승인가결

- 제3호 의안: 제8기 현금배당 승인의 건-> 원안대로 승인가결

- 제4호 의안: 차입 계획 승인의 건-> 원안대로 승인가결

- 제5호 의안: [특별결의]사채 발행 계획 승인의 건-> 원안대로 승인가결

- 제6호 의안: 제9기 및 제10기 사업계획 승인의 건-> 원안대로 승인가결

- 제7호 의안: 이사 선임의 건-> 원안대로 승인가결

- 제8호 의안: 제9기 이사 보수 승인의 건-> 원안대로 승인가결

- 제9호 의안: 제9기 감사 보수 승인의 건-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1주당 배당금은 "배당금총액(3,771,696,061원) / 총발행주식수(28,358,617주) = 주당배당금(133원)"으로 산출됩니다.

2. 상기 배당금총액 중 자본준비금의 이익잉여금 전입금액을 재원으로 하는 배당금액은 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법시행령 제26조의3 제6항에 따라 법인세법상 소득금액 및 소득세법상 배당소득에 포함되지 않는 금액이오니 참고하시기 바랍니다.

- 과세대상 배당금:2,610,197,289원

- 비과세 배당금: 1,161,498,772원

3. 상기 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.20~2023.12.26)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 부동산투자회사 금전배당 결정
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승환
1975-08
3
신규선임
(2020 ~ 현재) 법무법인(유) 지평 변호사
(2011 ~ 2020) 법무법인 넥서스 변호사

이용범
1963-05
3
신규선임
(2024 ~ 현재) (주)정도유아이티 부사장
(2019 ~ 2023) (사)한국부동산금융투자포럼
사무총장
(1988 ~ 2023) 한국토지주택공사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
아니오

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

30
30

4. 최근사업연도 매출액(원)
20,560,819,791
인베니아 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 인베니아

인베니아/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,569
- 매출액
22,426

- 부채총계
53,202
- 영업이익
-14,484

- 자본금
11,600
- 당기순이익
-17,573

- 자본총계
34,367
*주당순이익(원)
-806

나. 연결
- 자산총계
87,694
- 매출액
22,697

- 부채총계
52,841
- 영업이익
-14,143

- 자본금
11,600
- 당기순이익
-17,485

- 자본총계
34,853
*주당순이익(원)
-802

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 이사선임 : 사내이사2명, 사외이사 2명
2. 감사위원 선임 : 사외이사인 감사위원2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제 1호 의안 : 제 23기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (구동범 후보)

-> 원안대로 가결

제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (김지용 후보)

-> 원안대로 가결

제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (이윤식 후보)

-> 원안대로 가결

제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (성호동 후보)

-> 원안대로 가결

- 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (이윤식 후보)

-> 원안대로 가결

제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (성호동 후보)

-> 원안대로 가결

- 제 4호 의안 : 정관 변경의 건(사업 목적 변경)

-> 원안대로 가결

- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구동범
1975-01
3년
재선임
Aon Risk Service
LIG 미주법인 경영임원 이사
현) 인베니아(주) 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지용
1974-01
3년
신규선임
현) 인베니아(주) 영업/기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤식
1969-02
3년
신규선임
㈜LIG시스템 경영관리부문장
㈜인베니아 관리본부장
한국뉴욕주립대학교 감사실장
㈜쌍용정보통신 경영관리본부
현)㈜아이티센 경영기획실장
-

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성호동
1974-11
3년
신규선임
코오롱 디자인 컨설팅
스파이더 브랜드 디자인 컨설팅
현)(주) 수피어 대표이사
(주)수피어 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이윤식
1969-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
㈜LIG시스템 경영관리부문장
㈜인베니아 관리본부장
한국뉴욕주립대학교 감사실장
㈜쌍용정보통신 경영관리본부
현)㈜아이티센 경영기획실장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

성호동
1974-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
코오롱 디자인 컨설팅
스파이더 브랜드 디자인 컨설팅
현)(주) 수피어 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
소방기구 제조업
소방기구 연구개발업
소방관련 컨설팅업
신사업

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
인쇄전자 장비의 개발, 제조 및 판매
산업용 프린터 장비의 개발, 제조 및 판매
디지털 사이니지 제조 및 판매
광고대행업
광고기획, 광고매체운영, 광고판매
광고물, 광고기기의 제작 및 판매사업
미영위
엘브이엠씨 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 엘브이엠씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
엘브이엠씨홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 당해부여 주식 (주)
부여주식수 변경
300,000
418,659

3. 행사조건행사기간
행사기간 변경
시작일: 2024년 3월 16일종료일: 2026년 3월 15일
시작일: 2024년 3월 16일종료일: 2029년 3월 15일

3. 행사조건행사가격 (원)
행사가격 변경
4,000
571

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
부여주식수 변경
1,100,000
1,535,083

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[ 대상자별 부여내역 ]
부여주식수 변경
주1)
주2)

주1)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

도현영
부사장
100,000
-
611.25원
-

노영우 외 1명
이사
200,000
-
611.25원
-

주2)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

도현영 외 2명
임직원
418,659
-
611.25원
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 3 월 16일

회 사 명 :
엘브이엠씨홀딩스

대 표 이 사 :
오세영, 노성석, 김선발

본 점 소 재 지 :
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,Cayman Islands(베트남 대표사무소) Unit 10.1, 10th Floor, Pearl Plaza561 Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh DistrictHo Chi Minh City, Vietnam

(전 화) 070-8615-4824

(홈페이지) http://www.lvmcholdings.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이창엽

(전 화) 070-8615-4824

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
418,659

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 16일

종료일
2029년 03월 15일

행사가격 (원)
보통주식
571

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 03월 16일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,535,083

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 03월 16일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

도현영 외 2명
임직원
418,659
-
611.25원
-

(1) 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격으로 산출한 값을 22.30% 할증하여 산정하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

(2) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 등에 따르도록 함.(3) 상기 주식매수선택권부여는 상법 제 542조의4 제3항 규정에 의거하여, 이후 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정임.(4) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의함.(5) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.(6) 주당공정가치

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용) 2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여일의 주가 : 3,380원 - 기대행사기간 : 3년 - 무위험이자율 : 2.47% (2021.03.15 기준 3년 만기 국고채권 유통수익률) - 예상주가변동성 : 26.30%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
셀레스트라 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 셀레스트라

클리노믹스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,652
- 매출액
3,987

- 부채총계
17,909
- 영업이익
-9,299

- 자본금
3,198
- 당기순이익
-17,913

- 자본총계
40,743
*주당순이익(원)
-666

나. 연결
- 자산총계
74,484
- 매출액
11,408

- 부채총계
35,487
- 영업이익
-34,588

- 자본금
3,198
- 당기순이익
-42,399

- 자본총계
38,997
*주당순이익(원)
-1,576

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도

운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호의안 :

제13기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 :

정관일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 :

이사 선임의 건

제3-1호 의안 :
사내이사 정종태 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3-2호 의안 :
사내이사 김병철 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3-3호 의안 :
사내이사 백서현 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 :
감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 참고서류
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정종태
1962-06
3
재선임
한양대학교 겸임교수
고려대학교경영학박사
전) 드림씨아이에스 대표이사
전) 드림씨아이에스 전무이사
현) ㈜클리노믹스 대표이사

김병철
1965-10
3
재선임
포항공과대학유전학박사
전) 삼성종합기술원 수석연구원
전) 포스텍 책임연구원
전) 히다찌 주식회사 연구원
현) ㈜클리노믹스 대표이사

백서현
1996-05
3
신규선임
Francis University 종교경영학 졸업
Oikos University 경영학 학사
졸업
Caroline University 대학원
경영학 석사 졸업
(현)트리톤(주) 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
학술 연구 용역
정부과제입찰을 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
LG유플러스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: LG유플러스

LG유플러스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
㈜LG유플러스
회사코드
032640
담당부서명
IR팀
담당자명
이다희
tel
070-4080-9849

(fax)
02-6928-1074

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

436,611,361
-
436,611,361

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-17
보통주식
164,469,175
37.67

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
164,469,175
37.67

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
164,489,175
37.67

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
164,489,175
37.67

증감
보통주식
20,000
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,000
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
황현식
생년월일
620801
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
장내매수(+)
보통주식
45,800
15,000
60,800
-

성명
여명희
생년월일
670208
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
장내매수(+)
보통주식
0
5,000
5,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)LG
사업자등록번호
116-81-18750
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
164,422,375
37.66
0
0.00
0
0.00
164,422,375
37.66

황현식
생년월일
620801
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
60,800
0.01
0
0.00
0
0.00
60,800
0.01

김종우
생년월일
660919
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
1,000
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00

여명희
생년월일
670208
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,000
0.00
0
0.00
0
0.00
5,000
0.00

합계
164,489,175
37.67
0
0.00
0
0.00
164,489,175
37.67
더테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 더테크놀로지

엑서지21/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,399
- 매출액
5,001

- 부채총계
17,366
- 영업이익
-9,026

- 자본금
34,563
- 당기순이익
-28,087

- 자본총계
45,034
*주당순이익(원)
-505

나. 연결
- 자산총계
67,973
- 매출액
15,895

- 부채총계
22,407
- 영업이익
-10,879

- 자본금
34,563
- 당기순이익
-26,975

- 자본총계
45,566
*주당순이익(원)
-487

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
(2) 부의안건
제1호 의안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경(일부)의 건(상호변경 포함)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
< 추 가>
1. 온라인게임 개발 및 판매업
2. 인터넷 정보제공업
3. 소프트웨어 개발 및 공급업
4. 온라인게임컨텐츠 제공업
5. 온라인게임 퍼블리싱업
6. 요식업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
코미코 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 코미코

코미코/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
371,116
- 매출액
126,818

- 부채총계
146,472
- 영업이익
11,335

- 자본금
5,230
- 당기순이익
33,549

- 자본총계
224,644
*주당순이익(원)
3,294

나. 연결
- 자산총계
593,903
- 매출액
307,267

- 부채총계
305,923
- 영업이익
33,028

- 자본금
5,230
- 당기순이익
45,511

- 자본총계
287,980
*주당순이익(원)
3,096

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항 없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,152,322,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1) 사내이사 2명 선임

- 사내이사 최용하 중임

- 사내이사 전선규 중임
2) 감사 1명 선임

- 감사 최종헌 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원 포함)
▶ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 최용하 중임의 건
▶ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 사내이사 전선규 중임의 건
▶ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사 최종헌 중임의 건
▶ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최용하
1964-03
3년
재선임
- 성균관대학교 기계공학 학사
- (주)코미코 미국법인 총괄, 사장
- (주)코미코 대표이사 (현)

전선규
1958-04
3년
재선임
- 서울대학교 경영학 학사
- (주)미코 회장 (현)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최종헌
1959-02
3년
재선임
상근
- 고려대학교 사회학 박사
- 광주경찰청장, 강원경찰청장 외
(치안감)
- 한라대학교 초빙교수
- (주)코미코 감사 (현)
엔바이오니아 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엔바이오니아

엔바이오니아/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,446
- 매출액
11,183

- 부채총계
17,464
- 영업이익
-1,565

- 자본금
4,235
- 당기순이익
-4,992

- 자본총계
35,982
*주당순이익(원)
-611

나. 연결
- 자산총계
63,745
- 매출액
14,655

- 부채총계
21,718
- 영업이익
-205

- 자본금
4,235
- 당기순이익
-3,932

- 자본총계
42,026
*주당순이익(원)
-571

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사1명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 신동민)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 황현석)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2024년 3월 29일 기타비상무이사 2인(노진호, 장홍훈)이 사임하였습니다.

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동민
1974-08
3
신규선임
- 홍콩과학기술대학교 MBA(15)
- 대우증권 애널리스트 IPO부, 홍콩법인(99~15)
- 미래에셋증권 베트남 사무소장/리서치센터장(16~18)
- Nanogen JSC CFO(18~22)
- ㈜엔바이오니아 경영기획실장(23~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황현석
1980-05
3
신규선임
비상근
- 중앙대학교 경영학과(02)
- 삼일회계법인(07~10)
- 동서회계법인 이사(10~현재)
- ㈜엔바이오니아 비상근 감사(21~현재)
덴티움 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240329)
제출인: 덴티움

덴티움/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-04-02
13:30

장소
미래에셋증권 여의도 사옥

2. 참가 대상자
주요 기관투자자

3. 개최목적
미래에셋증권 헬스케어 Corp-day 참가

4. 개최방법
그룹미팅

5. 후원기관
미래에셋증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 경영 현황 설명 및 Q&A

7. 결정일자
2024-03-29

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
http://www.dentium.co.kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
설명회 자료는 당사 홈페이지 IR자료실의 회사소개서 참조하시기 바랍니다

※ 관련공시
-
SK네트웍스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: SK네트웍스

SK네트웍스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
SK네트웍스(주)
회사코드
001740
담당부서명
재무팀
담당자명
홍재우
tel
070-7800-2763

(fax)
070-7800-0091

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

221,277,902
113,648
221,391,550

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-13
보통주식
107,755,980
48.70

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
107,755,980
48.67

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
107,737,950
48.69

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
107,737,950
48.66

증감
보통주식
-18,030
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-18,030
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
하영원
생년월일
541102
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-29
특별관계해소(-)
보통주식
9,015
-9,015
0
사외이사 임기만료

성명
임호
생년월일
570930
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-29
특별관계해소(-)
보통주식
9,015
-9,015
0
사외이사 임기만료

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

SK㈜
사업자등록번호
220-81-16503
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
97,142,856
43.90
0
0.00
0
0.00
97,142,856
43.88

(재)한국고등교육
사업자등록번호
220-82-01496
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
821,488
0.37
0
0.00
0
0.00
821,488
0.37

최신원
생년월일
521120
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
2,077,292
0.94
0
0.00
0
0.00
2,077,292
0.94

최성환
생년월일
811014
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
7,481,744
3.38
0
0.00
0
0.00
7,481,744
3.38

이호정
생년월일
661213
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
36,746
0.02
0
0.00
0
0.00
36,746
0.02

박장석
생년월일
550703
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
50,000
0.02
0
0.00
0
0.00
50,000
0.02

이문영
생년월일
761225
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
9,215
0.00
0
0.00
0
0.00
9,215
0.00

하영원
생년월일
541102
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

임호
생년월일
570930
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

정석우
생년월일
620718
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
9,015
0.00
0
0.00
0
0.00
9,015
0.00

채수일
생년월일
631229
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,892
0.00
0
0.00
0
0.00
4,892
0.00

이성형
생년월일
651225
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
700
0.00
0
0.00
0
0.00
700
0.00

최유진
생년월일
820324
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
55,079
0.02
0
0.00
0
0.00
55,079
0.02

최현서
생년월일
110405
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
24,395
0.01
0
0.00
0
0.00
24,395
0.01

최현호
생년월일
140413
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
24,528
0.01
0
0.00
0
0.00
24,528
0.01

합계
107,737,950
48.69
0
0.00
0
0.00
107,737,950
48.66
예림당 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 예림당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)예림당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 예림당

대 표 이 사 :
나 춘 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로 153

(전 화) 02-566-1004

(홈페이지) http://www.yearim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 류 수 택

(전 화) 02-566-1004

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장윤환
1957.09
남
신규
2024.03.29
3
3년
現 (주)제인팅 대표이사 (2007.08~)

강철순
1970.10
남
신규
2024.03.29
3
3년
現 관세법인 우신 대표관세사(2001~)
코디 — 증권발행결과(자율공시)  (20240329)
제출인: 코디

코디/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.29)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제18회 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채

2. 발행방법
국내사모 신주인수권부사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
11,500,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-01-08

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
11,500,000,000

납입일
2024-03-29

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행예정주식수(주) 및 실제발행주식수(주)는 본 서식의 '기재상 주의사항'에 따라 작성하지 않았습니다.

※관련공시
2024-03-26 신주인수권부사채권발행결정
피플바이오 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 피플바이오

피플바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,895
- 매출액
4,240

- 부채총계
6,723
- 영업이익
-11,754

- 자본금
10,893
- 당기순이익
-16,035

- 자본총계
19,171
*주당순이익(원)
-967

나. 연결
- 자산총계
27,580
- 매출액
4,453

- 부채총계
7,917
- 영업이익
-15,248

- 자본금
10,893
- 당기순이익
-17,382

- 자본총계
19,664
*주당순이익(원)
-967

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[부의안건]

○제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제2호 의안 : 이사(후보 최호윤) 선임의 건

-> 원안대로 승인

○제3호 의안 : 감사(후보 안상철) 선임의 건

-> 원안대로 승인

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최호윤
1964-02
3년
신규선임
전) 삼일회계법인
전) 한길컨설팅
전) Burson-Marsteller Korea
전) 송현회계법인 이사
전) 삼화회계법인 이사
현) 회계법인 더함 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안상철
1972-12
3년
재선임
비상근
전) 삼일회계법인 회계사
현) 회계법인 리안 회계사
현) 피플바이오 감사
비트플래닛 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 비트플래닛

SGA/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최영철

변경후 대표이사
박재한

2. 변경사유
일신상로 사유로 인한 사임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신임 박재한 대표이사는 24년 3월 29일 제27기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 24년 3월 29일 이사회를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

최영철 전 대표이사는 대표이사직 사임 후에도 사내이사직을 유지하고, 회사의 중요한 의사결정 중심으로 경영에 참여합니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박재한
1966-02-22
-
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박재한
아이티센네트워크(주)
비상장
-
SI영업 총괄(상무)
1998-05-01
2004-10-29
-

박재한
아이티센리더스(주)
비상장
-
대표이사
2005-07-01
2008-03-28
-

박재한
에스지에이(주)
상장(코스닥)
-
영남사업본부(본부장)
2008-04-01
2016-10-28
-

박재한
그린현아이티(주)
비상장
-
대표이사
2017-02-01
2021-12-31
-

박재한
에스지에이(주)
상장(코스닥)
-
사장
2022-01-03
-
-
대한광통신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 대한광통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한광통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
대한광통신(주)

대 표 이 사 :
도 문 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 장자골로 49(성곡동)

(전 화) 031-489-5113

(홈페이지)http://www.taihanfiber.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장
(성 명)이 병 철

(전 화)031-489-5113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오치환
1965년 12월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-
前 대한광통신(주) 대표이사現 에이엠씨 인터내셔널 고문
엠아이큐브솔루션 — 주식매수선택권행사  (20240329)
제출인: 엠아이큐브솔루션

엠아이큐브솔루션/주식매수선택권행사/(2024.03.29)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)
주식매수선택권 행사주식수(주)
행사비율

신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

4,987,730
50,200
-
-
-
1.01%

2. 신주상장예정일
2024-04-17

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 보고서는 당사가 부여한 주식매수선택권의 행사수량 누계(기 신고분 제외)가 총발행주식수의 1%이상이므로 신고하는 사항입니다.

2. 상기 "총발행주식수"의 주식 수는 현재 기준 총 발행 주식 수 이며, 금번 주식매수선택권 행사에 따른 신주 50,200주는 반영되어있지 않은 주식 수 입니다. 신주 발행 후 총 주식수는 5,037,930주입니다.

3. 주식매수선택권 부여 및 행사 내역은 다음과 같습니다.

(1) 1차 주식매수선택권에 관한 사항

- 부여일 : 2021년 8월 9일

- 총 부여 수량 : 265,000주

- 기 행사 수량 : 156,430주

- 취소 수량 : 58,370주

- 금번 행사 수량 : 50,200주

- 잔여 수량 : 0주

- 행사가액 : 5,680원

- 행사기간 : 2023년 8월 10일 ~ 2026년 8월 9일

4. 금번 행사된 주식매수선택권은 상장전에 부여되어 관련 공시는 없으며, 당사는 2023년 8월 4일 코스닥시장에 상장하였습니다.

5. 신주 상장 예정일은 관계 기관과의 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

일별 행사 내역

행사일
행사자
행사가격
1주당 액면가
주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계
성명(법인인 경우 법인명)
신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

2024-03-29
등기임원
조영택
5,680원
100원
10,000
-
-
10,000

2024-03-29
미등기임원
김형일
5,680원
100원
16,000
-
-
16,000

2024-03-29
직원
2명
5,680원
100원
24,200
-
-
24,200

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)
구분

신주(주)
자기주식(주)
차액보상(주)
기타(주)

-
-
-
-
-
동부건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 동부건설

동부건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-20

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일 : 2024-03-31
- 종료일 : 2024-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
인천공항 T2장기주차빌딩A 등 12동 시설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
86,981,699,000

최근매출액(원)
1,155,368,352,146

매출액대비(%)
7.53

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
인천국제공항공사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
인천광역시 중구 공항로 424번길 47

5. 계약기간
시작일
2020-11-25

종료일
2024-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2020-11-25

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기2의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

(총 공사금액은 145,558,514,000원이며, 당사의 시공지분율은 59.76%입니다.)

- 상기2의 최근매출액은 2019년말 연결재무제표 기준 매출액입니다.

- 상기7의 계약(수주)일자는 계약체결일입니다.

- 상기 계약금액 및 계약기간 등은 공사진행 과정에서 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
경동제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 경동제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
경동제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
경동제약주식회사

대 표 이 사 :
류기성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3

(전 화) 031-352-0990

(홈페이지)http://www.kdpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김경훈

(전 화) 02-576-6121

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이병석
1953.12
남
재선임
2024.03.29
3년
6년
[현] 경동제약(주) 사외이사[현] (주)유일팜테크 부회장[전] 경동제약(주) 대표이사성균관대학원 이학박사

박종식
1960.05
남
신규
2024.03.29
3년
3년
[전] 경동제약(주) 대표이사성공회대 시민사회복지대학원 사회복지학 석사
컴투스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 컴투스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사컴투스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
(주)컴투스

대 표 이 사 :
남재관

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC 하이시티 A동

(전 화) 02-6292-6000

(홈페이지)http://com2us.com/corporation

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR실장
(성 명) 김동희

(전 화) 02-6292-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤현경
1980년 01월
여
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
현) 동화약품㈜ CSR팀 상무이사
형지I&C — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 형지I&C

형지I&C/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,326
- 매출액
65,325

- 부채총계
30,146
- 영업이익
653

- 자본금
12,751
- 당기순이익
1,861

- 자본총계
30,180
*주당순이익(원)
73

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임, 사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안 : 제 48기(20 23 .01.01 ~ 20 23 .12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사의 선임

제2 -1 호 의안 : 사내이사 최혜원 재선임의 건

- 원안대로 가결

제2 -2 호 의안 : 사내이사 최병오 재선임의 건

- 원안대로 가결

제2 - 3 호 의안 : 사외이사 박정희 선임의 건

- 원안대로 가결

제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제 5 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

( 전환사채, 신주인수권부사채- 액면총액 상향조정)

- 특별결의 요건 불충족으로 부결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음

※관련공시
2024-03-28 사업보고서(일반법인)
2024-03-22 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최혜원
1980-01
3년
재선임
-동국대학교 졸업
-패션그룹형지(주) 전략기획 이사
-캐리스노트 사업부장
-現 형지아이앤씨 대표이사

최병오
1953-11
3년
재선임
- 단국대학교 명예경영학 박사
- 부산대학교 명예경영학 박사
- 전남대학교 명예철학 박사
- 現 패션그룹형지 대표이사
- 現 형지리테일 대표이사
- 現 형지엘리트 대표이사
- 現 네오패션형지 대표이사
- 現 아트몰링 대표이사
- 現 한국경영자총협회 부회장
- 現 환경재단 이사
- 現 한국섬유산업연합회회장
- 現 유니세프한국위원회 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정희
1957-05
3년
신규선임
-서울대학교 의류학과 가
정학 석사
-Univ. of Massachusetts
at Lowell 고분자과학 박사
-전국 생활과학대학장협의
회 회장
-서울대학교 생활과학대학
학장
-한국의류학회 회장
-서울대학교 의류학과 교수
-한국여성과학기술단체총연
합회 부회장
-現 서울대학교 의류학과
명예교수
-
엘브이엠씨 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 엘브이엠씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
엘브이엠씨홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 당해부여 주식 (주)
부여주식수 변경
800,000
1,116,424

3. 행사조건행사기간
행사기간 변경
시작일: 2023년 3월 16일종료일: 2025년 3월 15일
시작일: 2023년 3월 16일종료일: 2028년 3월 15일

3. 행사조건행사가격 (원)
행사가격 변경
5,000
660

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
부여주식수 변경
800,000
1,116,424

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[ 대상자별 부여내역 ]
부여주식수 변경
주1)
주2)

주1)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

노성석
당사 임직원
200,000
-
1,412원
-

이창엽
당사 임직원
200,000
-
1,412원
-

박정호
당사 임직원
150,000
-
1,412원
-

이상준
관계사 임직원
100,000
-
1,412원
-

김선발
관계사 임직원
100,000
-
1,412원
-

김준수
관계사 임직원
50,000
-
1,412원
-

주2)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

노성석
당사 임직원
279,106
-
1,412원
-

김선발
당사 임직원
139,553
-
1,412원
-

이창엽
당사 임직원

279,106

-
1,412원
-

박정호
당사 임직원
209,330
-
1,412원
-

이상준 외 1명
관계사 임직원
209,329
-
1,412원
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 16일

회 사 명 :
엘브이엠씨홀딩스

대 표 이 사 :
오세영, 노성석, 김선발

본 점 소 재 지 :
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands (베트남 대표사무소) Central Park Building, 117-119-121 Nguyen Du, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

(전 화) 070-8615-4824

(홈페이지)http://www.lvmcholdings.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이창엽

(전 화) 070-8615-4824

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,116,424

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 16일

종료일
2028년 03월 15일

행사가격 (원)
보통주식
660

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 03월 16일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,116,424

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 03월 16일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

노성석
당사 임직원
279,106
-
1,412원
-

김선발
당사 임직원
139,553
-
1,412원
-

이창엽
당사 임직원

279,106

-
1,412원
-

박정호
당사 임직원
209,330
-
1,412원
-

이상준 외 1명
관계사 임직원
209,329
-
1,412원
-

(1) 행사가격 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격으로 산출한 값을

18.46%
할증하여 산정하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

(2) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 등에 따르도록 함.(3) 상기 주식매수선택권부여는 상법 제 542조의4 제3항 규정에 의거하여, 이후 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정임.(4) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의함. (5) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임. (6) 주당공정가치 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용) 2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여일의 주가 :
4,155
원 - 기대행사기간 : 3년 - 무위험이자율 : 1.24% (2021.03.15 기준 3년 만기 국고채권 유통수익률) - 예상주가변동성 : 50.82%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
윈팩 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 윈팩

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)윈팩

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주)윈팩

대 표 이 사 :
최 원

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50

(전 화) 031-8020-4400

(홈페이지)http://www.winpac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이병우

(전 화) 010-8020-4415

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,000,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2028년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
1,404

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제10조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,000,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제10조 및 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거하
여 주주총회에서 부여 후 승인되었습니다.
나. 행사가격

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 거래량 평균종가를 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액입니다.

다. 행사가격의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입(무상증자) 또는 액면분할 등을 하는 경우, 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가액 및 수량을 조정할 수 있습니다. 라. 기타 세부사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신동호
대표이사
1,000,000
-
874
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
가. 공정가치는 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치입니다.

나. 산정방법: 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model 적용)

다. 주요가정

- 귄리부여일 전일의 종가: 1,570원 (2024년 03월 28일 종가)

- 행사가격:
1,404
원

- 무위험이자율: 3.29%
(2024년 03월 28일 기준 현재 국고채수익률)
- 기대행사기간: 3년

- 예상주가변동성: 78.86%

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
신풍제약 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 신풍제약

신풍제약/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
350,084
- 매출액
200,229

- 부채총계
79,301
- 영업이익
-47,392

- 자본금
27,592
- 당기순이익
-57,273

- 자본총계
270,782
*주당순이익(원)
-1,119

나. 개별(별도)
- 자산총계
343,124
- 매출액
186,670

- 부채총계
79,434
- 영업이익
-49,460

- 자본금
27,592
- 당기순이익
-53,806

- 자본총계
263,690
*주당순이익(원)
-1,050

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사외이사인 감사위원 강대신(신규선임)
-사외이사 구본준(신규선임)
-감사위원 구본준(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제38기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 강대신 선임의 건

→ 원안대로 승인(신규선임)

제4호의안 : 사외이사인 구본준 선임의 건

→ 원안대로 승인(신규선임)

제5호의안 : 사외이사인 감사위원 구본준 선임의 건

→ 원안대로 승인(신규선임)

재6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
(한도 : 18억원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강대신
1945-03
3
신규선임
- 서울대학교 법과대학

- 현)케이티엠파트너스 대표이사
- 정원종합산업 회장
-케이티엠파트너스 대표이사

구본준
1968-07
3
신규선임
- 와세다대학교 물리학과

- 현)아든자산운용 주식운용본부장
- JS 95 Capital in New York 이사
-아든자산운용 주식운용본부장

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강대신
1945-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 법과대학

- 현)케이티엠파트너스 대표이사
- 정원종합산업 회장

구본준
1968-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 와세다대학교 물리학과

- 현)아든자산운용 주식운용본부장
- JS 95 Capital in New York 이사
BYC — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: BYC

BYC/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)비와이씨
회사코드
001460
담당부서명
경리부
담당자명
박병갑
tel
02-840-3107

(fax)
02-840-3159

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

624,615
215,385
840,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-08
보통주식
428,798
68.64

종류주식
1,228
0.57

증권예탁증권
0
0.00

합계
430,026
51.19

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
428,843
68.66

종류주식
1,228
0.57

증권예탁증권
0
0

합계
430,071
51.20

증감
보통주식
45
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
-
-

합계
45
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
유진철
생년월일
650708
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-22
신규선임(+)
보통주식
0
40
40
-

성명
구대형
생년월일
710112
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-22
신규선임(+)
보통주식
0
5
5
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

신한에디피스
사업자등록번호
113-81-91747
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
115,140
18.4
0
0
0
-
115,140
13.7

한승홀딩스
사업자등록번호
611-81-29053
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
84,613
13.5
217
0.1
0
-
84,830
10.1

신한방
사업자등록번호
113-81-30492
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
34,063
5.5
0
0
0
-
34,063
4.1

신한학원
사업자등록번호
125-82-00057
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
31,230
5.0
0
0
0
-
31,230
3.7

제원기업
사업자등록번호
108-81-97337
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,906
0.3
0
0
0
-
1,906
0.2

일관
사업자등록번호
318-81-09013
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
18,739
3.0
0
0
0
-
18,739
2.2

인화상품
사업자등록번호
118-81-04214
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
16,002
2.6
0
0
0
-
16,002
1.9

한석범
생년월일
600121
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
21,588
3.5
430
0.2
0
-
22,018
2.6

한지형
생년월일
560320
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.0
430
0.2
0
-
430
0.1

장은숙
생년월일
620108
여
외국(개인)
캐나다
계열사임원
-
-
25,621
4.1
0
0
0
-
25,621
3.1

한지원
생년월일
870916
여
외국(개인)
캐나다
계열사임원
-
-
28,146
4.5
0
0
0
-
28,146
3.4

한서원
생년월일
901008
여
외국(개인)
캐나다
발행회사 임원
-
-
21,811
3.5
0
0
0
-
21,811
2.6

한승우
생년월일
921101
남
외국(개인)
캐나다
발행회사 임원
-
-
29,092
4.7
0
0
0
-
29,092
3.5

김대환
생년월일
601117
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
627
0.1
151
0.1
0
-
778
0.1

이봉재
생년월일
630720
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
195
0.0
0
0
0
-
195
0.0

염섭
생년월일
631221
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
25
0.0
0
0
0
-
25
0.0

유진철
생년월일
650708
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
40
0.0
0
0
0
-
40
0.0

구대형
생년월일
710112
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5
0.00
0
0
0
-
5
0.0

합계
428,843
68.66
1,228
0.57
0
-
430,071
51.20
크레오에스지 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조중기

변경후 대표이사
이상균

2. 변경사유
신규 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

기존 대표이사 조중기는 대표이사직을 사임함(사내이사직 유지)

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이상균
1960-06-01
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이상균
LG 생명과학기술연구원
상장(코스피)
-
안전성센터장
1985-01-01
2005-05-31
-

이상균
오리엔트바이오
상장(코스피)
-
부사장
2005-06-01
2006-08-31
-

이상균
스마젠 캐나다
비상장
-
사장
2006-09-01
-
-
체시스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 체시스

체시스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
90,568
- 매출액
49,004

- 부채총계
57,326
- 영업이익
4,566

- 자본금
16,000
- 당기순이익
3,297

- 자본총계
33,242
*주당순이익(원)
103

나. 개별(별도)
- 자산총계
75,823
- 매출액
27,139

- 부채총계
42,183
- 영업이익
4,302

- 자본금
16,000
- 당기순이익
3,356

- 자본총계
33,640
*주당순이익(원)
105

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
-제1호의안: 제35기(2023년7월1일~2023년12월31일)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
⇒원안대로 승인

-제2호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
⇒원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의