eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엔투텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엔투텍

엔투텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,659
- 매출액
12,930

- 부채총계
4,373
- 영업이익
-3,321

- 자본금
10,358
- 당기순이익
13,774

- 자본총계
113,286
*주당순이익(원)
134

나. 연결
- 자산총계
120,273
- 매출액
34,306

- 부채총계
7,930
- 영업이익
-1,919

- 자본금
10,358
- 당기순이익
11,126

- 자본총계
112,343
*주당순이익(원)
105

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제10기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)
▶원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 김정민 선임의 건(재선임)
▶원안대로 가결

제2-2호: 사내이사 변재경 선임의 건(재선임)
▶원안대로 가결

제2-3호: 사외이사 임경근 선임의 건
▶원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다.
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정민
1987-07
3
재선임
상하이교통대학교 학사
現 ㈜엔투텍 대표이사 ('19~현재)
前 ㈜세원 상무이사 ('18~'21)
前 HONG KONG DingStar 대표이사 ('18)

변재경
1981-09
3
재선임
Purdue Univ. 경영학, 수학 학사
現 ㈜엔투텍 이사 ('19~현재)
現 ㈜엠제이홀딩컴퍼니 대표이사 ('19~현재)
前 YMC 엔터테인먼트 이사 ('16~'18)
前 YD온라인 전략기획실 ('09~'11)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임경근
1970-05
3
신규선임
경희대학교 회계학 학사
서울대학교 최고지도자 인문학과정 수료
現 H Partners Co-Founder ('21~현재)
前 Jastko Co-Founder ('19~'21)
前 Credit Suisse 증권 서울지점 상무 ('12~'18)
前 Nomura 증권 서울지점 상무 ('09~'12)
前 ABN Amro 서울지점 이사 ('99~'09)
-
SFA넥셀 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: SFA넥셀

씨아이에스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
593,730
- 매출액
307,695

- 부채총계
330,482
- 영업이익
40,488

- 자본금
7,025
- 당기순이익
28,916

- 자본총계
263,248
*주당순이익(원)
434

나. 연결
- 자산총계
597,029
- 매출액
310,163

- 부채총계
331,406
- 영업이익
38,942

- 자본금
7,025
- 당기순이익
28,623

- 자본총계
265,622
*주당순이익(원)
434

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.85

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 9 기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건.

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

제2-1호 의안 : 제13조(신주의 배당기산일)

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 부 칙

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건.

제3-1호 의안 : 사내이사 김동진

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 홍선주

☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김영민

☞ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이철성

☞ 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사외이사 박정우

☞ 원안대로 승인

제3-6호 의안 : 사외이사 윤조훈

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건.

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 박정우

☞ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 윤조훈

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동진
1966-07
1년
재선임
서울대학교, 제어계측공학 학사
삼성항공 제어설계 담당
㈜에스에프에이 제어설계 과장~그룹장
한화큐셀 자동화팀장
㈜에스에프에이 SNU 파견(설계본부장)
㈜에스에프에이 이사 피선, R&D2센터장
現) 씨아이에스㈜ 대표이사

홍선주
1974-02
1년
신규선임
단국대학교 물리학/응용광학 박사졸
2003년 ㈜에스에프에이 연구소, 전략경영기획 팀장
2015년 겸, SFA반도체 기획팀 팀장
2021년 임원 피선, SFA 기획담당 이사,
겸, SFA반도체 기획담당이사
現) SFA CIS PMI 담당이사
겸, 씨아이에스㈜ 집행임원(경영관리센터장)

김영민
1967-01
1년
재선임
연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사
Columbia Business School
POSCO
Bain & Company 근무
Citigroup Global Markets 전무이사
㈜에스에프에이 전무이사
㈜에스에프에이 공동대표이사
現) ㈜에스에프에이 대표이사 사장
現) ㈜SFA반도체 대표이사 사장
現) 씨아이에스㈜ 기타비상무이사

이철성
1969-06
1년
신규선임
수원대학교 산업공학 학사
삼성테크윈 자동화 사업기획 근무
㈜에스에프에이 입사
㈜에스에프에이 물류영업팀장
㈜에스에프에이 임원 취임, 글로벌사업담당
現) (주)에스에프에이 전략영업본부장, 상무
現) SFA(Shenzhen) Limited 이사
現) SFA(HK) Limited 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정우
1968-04
1년
재선임
서울대학교, 경영대학원 석사
㈜LGCNS 시스템엔지니어
엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅
㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사)
한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅)
한국IBM(미들웨어 총괄상무)
㈜마크베이스 부사장(사업총괄)
現) ㈜소이넷 공동대표
㈜소이넷 공동대표

윤조훈
1973-05
3년
재선임
연세대학교 법과대학 법학과 학사
사법연수원 제37기 수료
한변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원
現) 법무법인 세양 파트너 변호사
現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박정우
1968-04
1년
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교, 경영대학원 석사
㈜LGCNS 시스템엔지니어
엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅
㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사)
한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅)
한국IBM(미들웨어 총괄상무)
㈜마크베이스 부사장(사업총괄)
現) ㈜소이넷 공동대표

윤조훈
1973-05
3년
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 법과대학 법학과 학사
사법연수원 제37기 수료
한변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원
現) 법무법인 세양 파트너 변호사
現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사
싸이버원 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 싸이버원

싸이버원/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,475
- 매출액
21,984

- 부채총계
3,606
- 영업이익
411

- 자본금
2,383
- 당기순이익
1,339

- 자본총계
29,869
*주당순이익(원)
282

나. 연결
- 자산총계
44,503
- 매출액
24,676

- 부채총계
5,859
- 영업이익
1,276

- 자본금
2,383
- 당기순이익
2,434

- 자본총계
38,644
*주당순이익(원)
420

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
238,326,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
(현금배당 예정액 : 보통주 1주당 50원)

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 이사 이정상 신규 선임의 건

제3-2호 의안 : 이사 김희올 신규 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회부여분)

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 "나. 선임후 사외이사수(명)-이사총수"는 당사 사내이사 1명이 2024.03.31일자로 사임 예정에 따라 해당 인원을 반영하여 기재하였습니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주식분할결정
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-01-29 주식매수선택권부여에관한신고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정상
1971-10
3년
신규선임
- 2006.02 ~ 현재 (주)싸이버원 사업본부장

김희올
1985-10
3년
신규선임
- 2010.12 ~ 현재 (주)싸이버원 R&D센터장
- 2023.08 ~ 현재 (주)엑스큐어넷 이사
제이케이시냅스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 제이케이시냅스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
소니드(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
소니드 주식회사

대 표 이 사 :
오중건

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구2공단7길 50(차암동)

(전 화) 041-410-7777

(홈페이지) http://www.sonid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 오중건

(전 화) 041-410-7777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정무식
1965.03
남
신규
2024.03.29
3년
-
- 고려대학교 법학과- 現 법무법인 세온 대표변호사- 現 삼양식품 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

강재구
1963.04
남
2023.08.29
3년
2024.03.29
자진사임
일신상의 사유
아이엠티 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 아이엠티

아이엠티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,118
- 매출액
6,433

- 부채총계
3,575
- 영업이익
-2,141

- 자본금
3,937
- 당기순이익
-2,142

- 자본총계
26,544
*주당순이익(원)
-320

나. 연결
- 자산총계
30,275
- 매출액
6,470

- 부채총계
3,720
- 영업이익
-2,239

- 자본금
3,937
- 당기순이익
-2,327

- 자본총계
26,556
*주당순이익(원)
-347

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2024년 3월 29일 기타비상무이사 1인(최성지)이 사임하였습니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전자부품 제조 및 판매업
- 부동산 임대업
사업부문 다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
알피바이오 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 알피바이오

알피바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,217
- 매출액
151,046

- 부채총계
63,471
- 영업이익
6,622

- 자본금
4,333
- 당기순이익
5,437

- 자본총계
102,746
*주당순이익(원)
630

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
432,492,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.59

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 특수관계자 내부거래 보고

2.부의안건

1) 제1호 의안 : 제8기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건(현금배당 : 보통주식 1주당 50원)
→ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

사내이사 박재경 신규선임
→ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재경
1982-12
3년
신규선임
2007 서울대 약학대학 제약학과 학사
2014 서울대 보건대학원 보건정책관리학 석사
2019 서울대 보건대학원 보건정책관리학 박사
2012 ~ 2014 삼성서울병원 약제부
2016 ~ 2018 (주)킴스 학술팀 과장
2017 ~ 2018 서울시약사회 학술위원
2020 ~ 2022 대한약사회 여약사위원회
2018 ~ 현재 (주)알피바이오 상무
스맥 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 스맥

스맥/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
207,321
- 매출액
173,621

- 부채총계
100,783
- 영업이익
20,813

- 자본금
20,122
- 당기순이익
15,785

- 자본총계
106,538
*주당순이익(원)
451

나. 연결
- 자산총계
207,350
- 매출액
176,629

- 부채총계
100,543
- 영업이익
22,036

- 자본금
20,122
- 당기순이익
16,681

- 자본총계
106,808
*주당순이익(원)
476

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영보고

2. 결의사항

1) 제1호의안 : 제28기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2) 제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-28 참고서류
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20240329)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.8
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 29일

회 사 명 :
삼성증권주식회사

대표 이사:
박 종 문

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Structured Equity팀장 (성 명) 김 병 인

(전 화) 02-2020-7636

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2322
9,000,000,000
2
7,975,070,000
88.6
2
7,975,070,000
88.6

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 27일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 29일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제2322회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
9,000,000,000
10,000
797,507
7,975,070,000
7,975,070,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
9,000,000,000
10,000
797,507
7,975,070,000
7,975,070,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 398,750 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제2322회 주가연계파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
7,975,070,000 원

합계
7,975,070,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제2322회 주가연계파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

2) 최초기준가격 결정일 (예정)

[2024년 03월 29일]※ 각 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.※ 기초자산이 복수이고 기준가격 결정일이 어느 기초자산의 거래소영업일이 아닌 경우, 이후 모든 기초자산이 정상적으로 거래되는 최초 거래소영업일이 모든 기초자산의 기준가격 결정일로 됩니다.

3) 최종기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

4) 최종기준가격 결정일 (예정)

만기일※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.※ 기초자산이 복수이고 기준가격 결정일이 어느 기초자산의 거래소영업일이 아닌 경우, 이후 모든 기초자산이 정상적으로 거래되는 최초 거래소영업일이 모든 기초자산의 기준가격 결정일로 됩니다.

5) 행사가격

[최초기준가격 x 300%]

6) 만기상환금액

<1> 최종기준가격이 행사가격보다 크거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 3.801%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.<2> 최종기준가격이 행사가격보다 작은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 3.8%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.

7) 만기상환금액 지급일

최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
KH바텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: KH바텍

KH바텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
265,362
- 매출액
36,523

- 부채총계
17,610
- 영업이익
-3,604

- 자본금
11,839
- 당기순이익
30,935

- 자본총계
247,751
*주당순이익(원)
1,369

나. 연결
- 자산총계
342,517
- 매출액
363,572

- 부채총계
95,476
- 영업이익
33,608

- 자본금
11,839
- 당기순이익
30,935

- 자본총계
247,042
*주당순이익(원)
1,369

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,910,976,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[이사 재선임]

- 사내이사 2인 (남광희, 김종세)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태보고

<제1호 의안>
제32기 재무제표(연결포함)승인의 건
(현금배당 포함)

→ 원안대로 승인

<제2호 의안>
정관일부 변경의 건

제2-1호 제2조 사업목적 추가

→ 원안대로 승인

제2-2호 제60조 중간배당 신설

→ 원안대로 승인

<제3호 의안>
이사 선임의 건(사내이사 2인)

제3-1호 남광희 사내이사

→ 원안대로 승인

제3-2호 김종세 사내이사

→ 원안대로 승인

<제4호 의안>
이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

<제5호 의안>
감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남광희
1959-12
3년
재선임
연세대학교 대학원 기계공학과 석사
(현) KH바텍 대표이사

김종세
1957-01
3년
재선임
고려대학교 노동대학원 석사
(현)KH바텍 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14. 태양광 발전 및 전기 판매업
ESG 경영시스템 강화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
케이엔알시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 케이엔알시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 케이엔알시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 케이엔알시스템

대 표 이 사 :
김 명 한

본 점 소 재 지 :

경기도 용인시 처인구 남사읍 천덕산로482번길
1

(전 화) 031-330-2500

(홈페이지)http://www.knrsys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 이 성 민

(전 화) 031-330-2595

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임 후 사외이사 현황은 2024년 03월 29일 제24기 정기주주총회에서 사외이사 선임 결과를 반영한 내용입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

구자춘
1965.08
남
재선임
2024.03.29
3
5년 3개월

-
University of Texas Austin

기계공학과 박사

-
前

미국
SISA 연구원

-

前 미국
IBM 연구원

-

現 성균관대학교 기계공학부 교수

-
現 (주)케이엔알시스템 사외이사
킵스파마 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 킵스파마

케이피에스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,771
- 매출액
4,118

- 부채총계
41,229
- 영업이익
-5,026

- 자본금
9,374
- 당기순이익
-8,739

- 자본총계
50,542
*주당순이익(원)
-466

나. 연결
- 자산총계
117,278
- 매출액
92,133

- 부채총계
58,699
- 영업이익
3,060

- 자본금
9,374
- 당기순이익
3,462

- 자본총계
58,579
*주당순이익(원)
210

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
●제1호의안:제24기(23.01.01~23.12.31) 재무제표 및 연결재무제표[잉여금처분(결손금처리)계산서(안)]승인의 건

▷원안대로 승인

●제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

▷원안대로 승인

●제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▷원안대로 승인

●제4호 의안 : 감사 이종준 선임의 건(신규선임)

▷원안대로 승인

●제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

●제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-22 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종준
1960-11
3년
신규선임
비상근
前 성남시청
現 에코그린 이사
現 빅씽크 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
라이온켐텍 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 라이온켐텍

라이온켐텍/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박희원, 박서영(각자대표)

변경후 대표이사
박희원, 박서영, 박상원(각자대표)

2. 변경사유
경영효율성 제고를 위해 박상원 대표이사 신규선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신임 박상원 대표이사는 2024년 3월 29일 제42기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 2024년 3월 29일 이사회를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박희원
1949-04-30
본인
18,615,092
51.85%
-

박서영
1958-10-21
배우자
1,695,204
4.72%
-

박상원
1964-02-10
처남
196,136
0.55%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박희원
(주)라이온켐텍
상장(코스닥)
-
대표이사
1973-03-19
-
-

박서영
(주)라이온포리텍
비상장
-
대표이사
2005-01-03
2006-01-31
-

박서영
(주)라이온켐텍
상장(코스닥)
-
사장
2006-02-01
-
-

박상원
(주)라이온켐텍
상장(코스닥)
-
전무
2001-01-03
-
-
에스에너지 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에스에너지

에스에너지/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
151,886
- 매출액
109,274

- 부채총계
95,403
- 영업이익
7,414

- 자본금
9,752
- 당기순이익
-4,998

- 자본총계
56,483
*주당순이익(원)
-268

나. 연결
- 자산총계
328,815
- 매출액
169,856

- 부채총계
219,667
- 영업이익
3,138

- 자본금
9,752
- 당기순이익
-6,988

- 자본총계
109,148
*주당순이익(원)
-287

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 2명 선임
- 사외이사 1명 선임
- 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
1) 제1호의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호의안 사내이사 조효현 선임의 건 (재선임)
2-2호의안 사내이사 홍문교 선임의 건 (신규선임)
2-3호의안 사외이사 박승용 선임의 건 (신규선임)
☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
3-1호의안 상근감사 어방용 선임의 건 (신규선임)
☞ 원안대로 가결

4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조효현
1971-09
3
재선임
(現) 에스에너지 사내이사
(前) 에스에너지 ES사업부문 부문장
(前) KC솔라에너지 팀장

홍문교
1988-12
3
신규선임
(現) 에스에너지 기획조정실 상무이사
(前) 에스파워 대표이사
(前) S-Energy America 법인장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박승용
1956-09
3
신규선임
(現) 더 세메이온 부회장
(前) 효성중공업연구소CTO
(前) 삼성종합기술원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

어방용
1955-05
3
신규선임
상근
(前) 국정농단 특별검사팀 수사지원단장
(前) 대검찰청 운영지원과장
(前) 수원지방검찰청 수사과장
APS — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: APS

APS/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
268,705
- 매출액
14,986

- 부채총계
92,801
- 영업이익
-2,989

- 자본금
10,896
- 당기순이익
-4,159

- 자본총계
175,903
*주당순이익(원)
-229

나. 연결
- 자산총계
366,361
- 매출액
41,047

- 부채총계
141,706
- 영업이익
-18,604

- 자본금
10,896
- 당기순이익
14,043

- 자본총계
224,655
*주당순이익(원)
706

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2인, 사외이사 1인, 기타비상무이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 정관변경의 건(사업목적 추가)
→ 원안대로 승인

2. 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결, 개별) 승인의 건
→ 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건(기타비상무이사, 현상진)
→ 원안대로 승인

4, 감사 선임의 건(이석근)
→ 원안대로 승인

5. 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

6. 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현상진
1976-02
2
재선임
現) 제이앤프라이빗에쿼티 대표이사
前) 에스지프라이빗에쿼티 투자2본부 본부장
前) 딜로이트안진회계법인 감사3본부

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이석근
1963-06
3
재선임
상근
現 아시아나항공 자문역
前 금호아시아나그룹 인재개발원 담당임원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정보통신공사업
전기공사업
산업디자인 및 디자인 설계용역업
LED 전광판, 조명, 조명기구, 조명제어장치의 제조 및 판매업
목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
HJ중공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: HJ중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한진중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 HJ중공업

대 표 이 사 :
김 완 석, 유 상 철

본 점 소 재 지 :
부산광역시 영도구 태종로 233

(전 화) 051-410-3114

(홈페이지) https://www.hjsc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 건설기획담당임원
(성 명) 주 휘 중

(전 화) 02-450-8114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

설인배
1963.02
남
재선임
2024.03.29
1년
2년
前) 주택금융공사 유동화본부장前) 금융감독원 부원장보

이강본
1962.07
남
재선임
2024.03.29
1년
2년

現) 토페스 대표이사
前) 한전산업개발(주) 상임감사
前) 에이치씨(주) 부사장
前) 건설근로자공제회 전무이사

장명균
1960.03
남
재선임
2024.03.29
1년
2년
前) 대한건설협회전북도회 사무처장前) 전라북도 지역정책과장

최선임
1967.07
여
재선임
2024.03.29
1년
3년

現) IOK COMPANY비주얼디렉터 총괄이사
現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수
前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표
前) 용인송담대학교 겸임교수

※ 상기 사외이사의 임기는 취임 후 1년 내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
HD현대 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: HD현대

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치디현대(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
에이치디현대(주)

대 표 이 사 :
권 오 갑, 정 기 선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477

(전 화) 1811-6114

(홈페이지)http://www.hd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원부문장
(성 명) 조 진 호

(전 화) 02-479-5039

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제7기 정기주주총회일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서승환
1956년 06월
남
신규
2024.03.29
3년
3년

ㆍ2024~현 재: 연세대학교 경제학부 명예교수
ㆍ2020~2024: 연세대학교 총장
ㆍ1987~2024: 연세대학교 경제학부 교수
ㆍ2013~2015: 국토교통부 장관
링크드 — 상호변경안내  (20240329)
제출인: 링크드

와이제이엠게임즈/상호변경안내/(2024.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
(주)와이제이엠게임즈

영문
YJM Games Co., Ltd.

나. 변경후
국문
(주)링크드

영문
Linked Inc.

2. 변경사유
기업 이미지 제고

3. 주주총회일
2024-03-29

4. 과거 상호변경 내역
최근 5년이내 상호변경 내역이 없습니다.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-29 정기주주총회결과
삼진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 삼진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)삼진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 삼 진

대 표 이 사 :
김 승 철

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 안양천서로 81(안양동)

(전 화)031-467-5909

(홈페이지) http://www.samjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 승 욱

(전 화) 031-467-5928

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신동호
1958년 04월
남
재선임
2024년 03월 29일
2년
4년

- 연세대학교 박사- 전) 한국BEMS협회 협회장- 전) 삼성전자 VD 사업부 HP 개발팀장- 현) 주식회사 사이클로직 경영고문

김영재
1973년 07월
남
재선임
2024년 03월 29일
2년
4년
- 연세대학교 학사- 전) 이동수패션 사외이사- 전) 한국거래소 상장 심사위원- 현) 피에스얼라이언스(주) 사외이사- 현) 회계법인 리안 이사

김흥식
1955년 04월
남
재선임
2024년 03월 29일
2년
3년
- 청주대학교 학사- 전) 삼성전자 영국생산법인 관리부장- 전) 삼성전자 중국총괄지원 팀장 전무- 전) 삼성전자 서안반도체 법인장,단지장
에이비엘바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 에이비엘바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이비엘바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
에이비엘바이오 주식회사

대 표 이 사 :
이상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 16, 2층(삼평동)

(전 화) 031-8018-9800

(홈페이지) http://www.ablbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이재천

(전 화) 031-8018-9800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
77,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 30일

종료일
2033년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
25,910

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
3,017,861

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)
나. 행사기간
부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 50%, 3년 경과 시점에서 25%, 4년 경과 시점에서 25%에 대하여 각각 행사 가능하며, 부여일로부터 9년 이내 기간까지 가득수량에 대해 행사 가능.
다. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권의 부여일 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 및 합병 등의 사유 발생시에는 주식매수선택권 부여 계약 등에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.
라. 기타
기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
직원
21,000
-
14,336.35원
-

OOO
직원
21,000
-
14,336.35원
-

OOO
직원
21,000
-
14,336.35원
-

OOO
직원
14,000
-
14,336.35원
-

(주1) 상기 기재된 공정가치는 1주당 공정가치에 해당함.
(주2) 「주식매수선택권부여에 관한 신고」 작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정

부여일 전일의종가
행사가격
무위험이자율
예상주가변동성
시가배당율
산정 방법
평가결과

25,050원
25,910원
3.39%
45.60%
0.00%
이항모형
14,336.35원

- 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임- 공정가치 평가기관: 한국자산평가- 상기 평가 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
이노테나 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240329)
제출인: 이노테나

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
(주)모코엠시스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 29일

회 사 명 :
(주)모코엠시스

대 표 이 사 :
조천희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 상암산로 76 YTN 뉴스퀘어 14층

(전 화) 02-2141-4100

(홈페이지) https://www.mocomsys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 윤영호

(전 화) 02-2141-4100

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2024년 09월 30일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
SK증권(SK SECURITIES CO.,LTD)

5. 계약체결 예정일자
2024년 03월 29일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
4,302
비율(%)
0.02

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
SK증권(SK SECURITIES CO.,LTD)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규 체결의 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
20,863,804,573

나. 자본금의 액
2,355,153,400

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
11,144,986,033

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
7,363,665,140

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
362,627,373

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
7,001,037,767

주) 상기 금액 중 1. 직전 사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도는 2023년도 별도재무제표를 기준으로 작성되었으며, 회사 내부에서 자체적으로 계산하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
4,302
-
-
-
4,302
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
4,302
-
-
-
4,302
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 상기 기초수량은 2024년 1월 1일 기준이며, 기말수량은 공시서류 작성기준일인 2024년 3월 29일입니다.
에스씨디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 에스씨디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 에스씨디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 에스씨디

대 표 이 사 :
오길호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 형제로 17번길 21

(전 화) 031-333-3371~3

(홈페이지)http://www.sscd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 최병삼

(전 화)031-329-5533

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임 후 사외이사 현황은 2024년 03월 29일 제 37기 정기주주총회에서 사외이사 선임 결과를 반영한 내용입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이병국
1957년 02월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
3년
-서울지방국세청장-LS산전 사외이사-현대자동차 사외이사,감사위원장-現이촌세무법인 회장-現SCD 사외이사
제이케이시냅스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 제이케이시냅스

소니드/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,038
- 매출액
37,994

- 부채총계
55,919
- 영업이익
-4,450

- 자본금
98,622
- 당기순이익
-33,486

- 자본총계
110,119
*주당순이익(원)
-1,060

나. 연결
- 자산총계
242,331
- 매출액
49,519

- 부채총계
91,141
- 영업이익
-9,322

- 자본금
98,622
- 당기순이익
-41,048

- 자본총계
151,190
*주당순이익(원)
-1,247

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2023년) 별도

재무제표 및 연결 재무

제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박준일

선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 정무식

선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박준일
1970-07
3년
신규선임
- 現 제이와이미래기술컴퍼니 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정무식
1965-03
3년
신규선임
- 고려대학교 법학과
- 現 법무법인 세온 대표변호사
- 現 삼양식품 사외이사
- 삼양식품 사외이사
이연제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 이연제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이연제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
이연제약주식회사

대 표 이 사 :
유 용 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 12층(대치동, 미래에셋타워)

(전 화) 02 - 793 - 5557

(홈페이지) http://www.reyonpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 수 석 부 사 장
(성 명) 박 종 현

(전 화) 02 - 3407 - 5200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍택기
1955.09
남
재선임
2024.03.29
3년
6년
한국은행 외자운용원 원장한국투자공사 부사장現) 한국교육시설안전원 자산운용위원회 위원現) 신한저축은행 사외이사現) 이연제약(주) 사외이사
케이엔알시스템 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 케이엔알시스템

케이엔알시스템/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,463
- 매출액
21,498

- 부채총계
24,519
- 영업이익
-4,004

- 자본금
870
- 당기순이익
-3,777

- 자본총계
9,944
*주당순이익(원)
-511

나. 연결
- 자산총계
32,622
- 매출액
21,399

- 부채총계
24,606
- 영업이익
-4,341

- 자본금
870
- 당기순이익
-3,788

- 자본총계
8,016
*주당순이익(원)
-513

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 영업보고
나. 감사보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제24기
(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건(별첨)
→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억)
→원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
→원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 선임의 건
제5-1호 의안 : 사내이사 김명한 선임의 건
→원안대로 가결

제5-2호 의안 : 사외이사 구자춘 선임의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명한
1967-10
3
재선임
- 성균관대학교 기계공학과 박사
- 前 기아자동차 KD기술부
- 前 자동차부품연구원 위촉연구원
- 現 (주)케이엔알시스템 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구자춘
1965-08
3
재선임
- University of Texas Austin 기계공학과 박사
- 前 미국 SISA 연구원
- 前 미국 IBM 연구원
- 現 성균관대학교 기계공학부 교수
- 現 (주)케이엔알시스템 사외이사
-
씨티케이 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 씨티케이

씨티케이/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
194,914
- 매출액
72,344

- 부채총계
17,764
- 영업이익
5,244

- 자본금
9,671
- 당기순이익
3,253

- 자본총계
177,150
*주당순이익(원)
173

나. 연결
- 자산총계
189,708
- 매출액
88,916

- 부채총계
31,215
- 영업이익
2,740

- 자본금
9,671
- 당기순이익
6,231

- 자본총계
158,492
*주당순이익(원)
369

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,469,304,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[부의안건]

제1호 의안:
제23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)
* 현금배당: 보통주 1주당 100원(차등배당)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- 제3-1호: 사내이사 이종호 선임의 건
(신규선임)
- 제3-2호: 사외이사 황종규 선임의 건
(재선임)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명)
- 제4-1호: 감사 박경일 선임의 건
(신규선임)

▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 ('23.12.20 ~ '23.12.26) 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(5,645원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※관련공시
2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종호
1974-12
3
신규선임
(前)안건회계법인 Supervisor
(前)한울회계법인 이사
(前)Newtonian Capital Management 부사장
(前)(주)위업인베스트먼트/(주)SC키스톤 이사
(前)한국파워라이트(주) 사내이사
(前)(주)대한특수금속 이사
(現)(주)씨티케이 투자재무부문 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황종규
1970-03
3
재선임
- '94 동경대학교 법학부 졸업(법학학사)

- '04 Harvard 대학교 행정학 석사 졸업

- '05 Boston 대학교 로스쿨 졸업(법학석사)

- '96 법무부 국제법무과 검찰사무관

- '06.01 (美)뉴욕주 변호사

- '09.06~ '19.05 (주)그라비티(나스닥) 사외이사 겸 감사위원장

- '15~'18 여성가족부 육아정책연구소 경영자문위원

- '21.06~현재 (주)씨티케이 사외이사

- '06.01~현재 한국모노레일(주)대표이사
- '06.01~현재 한국모노레일(주)대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박경일
1959-12
3
신규선임
상근
(前)대전지방국세청 천안세무서
(前)서울지방국세청(조사1국, 법무과)
(現)(주)우진플라임 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
57.금형제조판매업
58.상품종합도매업
59.식품 및 화장품 수출인증업
60.의약품 농약 식품 화장품 생활용품 및 화학물질의 안전성과 유효성 평가사업
61.일반약리 약효약리평가 약물동태 독성동태 평가 생물학적 동등성 실험 사업
62.화장품 테스트업
63.위 각호에 관련된 일체의 부대업, 위탁매매
사업 영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에스엠벡셀 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 에스엠하이플러스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)에스엠벡셀

20240327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
에스엠하이플러스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스엠벡셀

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010580

발행주식 총수
111,251,760

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
에스엠하이플러스(주)
한자(영문)
SMHiplus Corporation

생년월일 또는 사업자등록번호 등
129-86-11103

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 마곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스엠하이플러스(주)
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
02-625******

성 명
최경진
팩스번호
02-625******

이메일 주소
*******@smhiplus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 21일
54,039,415
48.57
54,039,415
48.57

이번보고서
2024년 03월 29일
54,109,101
48.64
54,109,101
48.64

증 감
69,686
0.07
69,686
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

54,109,101
-
-
-
-
-
-
-
54,109,101
48.64

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

111,251,760
-
48.64
48.64

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 27일
보통주
54,039,415
37,000
54,076,415
1,706(원)
-

장내매수(+)
2024년 03월 28일
보통주
54,076,415
22,686
54,099,101
1,690(원)
-

장내매수(+)
2024년 03월 29일
보통주
54,099,101
10,000
54,109,101
1,658(원)
-

합 계
54,039,415
69,686
54,109,101
1,694(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
링크드 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 링크드

와이제이엠게임즈/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,719
- 매출액
4,135

- 부채총계
6,604
- 영업이익
-2,776

- 자본금
6,332
- 당기순이익
-6,785

- 자본총계
62,114
*주당순이익(원)
-117

나. 연결
- 자산총계
84,048
- 매출액
20,171

- 부채총계
8,352
- 영업이익
-4,429

- 자본금
6,332
- 당기순이익
-12,694

- 자본총계
75,696
*주당순이익(원)
-216

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
박광세 사외이사 선임(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사외이사 박광세 신규선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년도 20억원 한도 유지)
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년도 1억원 한도 유지)
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박광세
1977-12
3
신규선임
'2002 서울대학교 경영학과 졸업
'18.03~19.03두나무㈜ CBO
'19.04~23.06람다256㈜ 부사장
'23.07~ 현재 ㈜해빛팩토리 부사장
㈜해빛팩토리 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
29. 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업
30. 블록체인 개발 및 관련 사업
조문 정리
남양유업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 남양유업

남양유업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
790,678
- 매출액
996,763

- 부채총계
112,447
- 영업이익
-72,354

- 자본금
4,600
- 당기순이익
-67,099

- 자본총계
678,231
*주당순이익(원)
-76,286

나. 개별(별도)
- 자산총계
859,768
- 매출액
972,264

- 부채총계
183,353
- 영업이익
-66,641

- 자본금
4,600
- 당기순이익
-64,776

- 자본총계
676,415
*주당순이익(원)
-73,645

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
889,712,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
0.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 2명,사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항
가. 감사 보고
나. 영업 보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항

■ 제1호 의안

: 임시 의장 선임의 건 (후보자 이동춘)

→ 원안대로 가결

■ 제2호 의안

: 제 60기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

■ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3-1호 의안 : 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안)

→ 부 결

제 3-2호 의안 : 집행임원 제도 도입을 위한 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

■ 제4호 의안: 이사 신규 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사내이사 1명, 사외이사 1명)

제 4-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 윤여을)

→ 원안대로 가결

제 4-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 배민규)

→ 원안대로 가결

제 4-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이동춘)

→ 원안대로 가결

제 4-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이명철)

→ 원안대로 가결

■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억)

→ 원안대로 가결

■ 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(3억)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 연결 및 개별 주당순이익은 보통주에 대한 기본주당순이익입니다.

2. 종류주식 : 우선주

3. 배당금 총액은 자기주식 40,288주를 제외한 금액입니다.

4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤여을
1956-05
3
신규선임
-(전)웅진식품 이사회의장
-(전)웅진식품 기타비상무이사
-(현)한앤컴퍼니 회장

배민규
1983-02
3
신규선임
-(현)한앤컴퍼니 부사장

이동춘
1964-10
3
신규선임
-(전)웅진식품 기타비상무이사
-(현)한앤컴퍼니 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명철
1948-09
3
신규선임
-(전)한국과학기술한림원 이사장
-(현)제이더블유신약 사외이사
-(현)한국파스퇴르연구소 이사
-(현)제이더블유신약 사외이사
손오공 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 손오공

손오공/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,874
- 매출액
47,083

- 부채총계
19,234
- 영업이익
-9,439

- 자본금
16,892
- 당기순이익
-11,546

- 자본총계
17,640
*주당순이익(원)
-400

나. 연결
- 자산총계
49,038
- 매출액
50,348

- 부채총계
27,227
- 영업이익
-9,499

- 자본금
16,892
- 당기순이익
-11,877

- 자본총계
21,811
*주당순이익(원)
-412

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의 건
☞보고사항으로 진행

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안: 제 27기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의 건(상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 2024년 3월 12일 이사회에서 재무제표 승인하여 주주총회에서 보고로 진행함)

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
에스씨디 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에스씨디

에스씨디/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
156,837
- 매출액
181,804

- 부채총계
47,699
- 영업이익
3,489

- 자본금
24,165
- 당기순이익
3,468

- 자본총계
109,138
*주당순이익(원)
72

나. 연결
- 자산총계
166,689
- 매출액
193,993

- 부채총계
45,130
- 영업이익
5,748

- 자본금
24,165
- 당기순이익
4,842

- 자본총계
121,559
*주당순이익(원)
100

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,449,886,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.70

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제37기(2023.01.01~2023.12.31)재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 30원) 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안:이사선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 오길호 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

제2-2호 의안:사내이사 하라 테츠히코 선임의 건
→원안대로 가결

제2-3호 의안:사외이사 이병국 선임의 건 (재선임)
→원안대로 가결

제3호 의안:감사 송인석 선임의 건
→원안대로 가결

제4호 의안:이사보수 한도의 승인의 건(10억)
→원안대로 가결

제5호 의안:감사보수 한도의 승인의 건(1억)
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오길호
1959-06
3
재선임
- 단국대학교 문과대학 졸업
- 세진전자(주)
- (주)에스씨디 상무이사
- 現(주)에스씨디 대표이사

하라 테츠히코
1967-07
3
신규선임
- 일본 중앙대학교 이공학부 졸업
- 삼협정기제작소 연구소
- 일본전산인스트루먼츠
중국평호공장 개발센터장
- 現(주)에스씨디 연구소

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병국
1957-02
3
재선임
-서울지방국세청장
-LS산전 사외이사
-현대자동차 사외이 사,감사위원장
-現이촌세무법인
회장
-現SCD 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송인석
1969-05
3
신규선임
상근
-연세대학교 경영학과
졸업
-안진회계법인
-Deloitte Japan
-한영회계법인
-現 삼덕회계법인
리가켐바이오 — 증권발행결과(자율공시)  (20240329)
제출인: 리가켐바이오

레고켐바이오/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.29)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
7,963,283

발행예정금액(원)
469,833,697,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-01-15

실제발행주식수(주)
7,963,283

실제발행금액(원)
469,833,697,000

납입일
2024-03-29

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-01-15 유상증자결정(제3자배정)
HPSP — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: HPSP

HPSP/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
320,688
- 매출액
179,087

- 부채총계
43,607
- 영업이익
95,206

- 자본금
41,422
- 당기순이익
80,432

- 자본총계
277,080
*주당순이익(원)
990

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,487,141,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

감사보고

영업보고,

내부회계관리제도

운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안: 제7기

(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분

계산서(안)포함) 승인의 건

※이익배당 내용

(1주당 배당금):

보통주 150원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 :

사외이사 송종호

선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 :

감사위원회 위원 송종호

선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 :

주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 :

이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 일부 변경의 건

<본점소재지 변경>

변경전 : 경기도 수원시 권선구 오목천로 152번길 65 (고색동)
변경후 : 경기도 화성시 삼성1로1길 26

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-15 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송종호
1971-02
2
신규선임
2023 ~ 현재 팔라티노 프라이빗에쿼티 / 대표이사
2021 ~ 2023 다올자산운용 / 본부장(상무)
2016 ~ 2021 NH-Amundi자산운용/ 본부장
2014 ~ 2015 SK하이닉스 경영전략실 수석
2007 ~ 2014 KDB대우증권 리서치센터 연구위원
팔라티노 프라이빗에쿼티 / 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송종호
1971-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2023 ~ 현재 팔라티노 프라이빗에쿼티 / 대표이사
2021 ~ 2023 다올자산운용 / 본부장(상무)
2016 ~ 2021 NH-Amundi자산운용/ 본부장
2014 ~ 2015 SK하이닉스 경영전략실 수석
2007 ~ 2014 KDB대우증권 리서치센터 연구위원