코리안리 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 코리안리

코리안리/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,066,324
- 매출액
6,959,516

- 부채총계
8,813,428
- 영업이익
363,673

- 자본금
82,684
- 당기순이익
283,869

- 자본총계
3,252,896
*주당순이익(원)
1,655

나. 개별(별도)
- 자산총계
12,001,188
- 매출액
6,856,057

- 부채총계
8,700,103
- 영업이익
365,212

- 자본금
82,684
- 당기순이익
287,486

- 자본총계
3,301,085
*주당순이익(원)
1,680

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
540

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
79,524,464,040

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 4명 (감사위원 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

o 감사보고

o 영업보고

o 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

o 제1호 의안:제62기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

> 원안대로 승인

o 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호:사내이사 후보 원종익

> 원안대로승인

2-2호:사내이사 후보 원종규

> 원안대로승인

2-3호:사외이사 후보 김소희

> 원안대로승인

o 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건

3-1호:사외이사 후보 구한서

> 원안대로승인

3-2호:사외이사 후보 황성식

> 원안대로승인

3-3호:사외이사 후보 정지원

> 원안대로승인

o 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

> 원안대로승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음.
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 기준이며, '매출액(영업수익)'은 포괄손익계산서의 보험영업수익 및 투자영업수익을 더한 금액 입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원종익
1955-07
3
재선임
1981 대림산업 입사
1998~2010 대림산업 부장 (기술사 자격증 보유)
2010~2021 前 코리안리재보험 상근고문
*기술보험 인수심사 및 손해사정 자문
2021 ~ 現 코리안리재보험 이사회 의장

원종규
1959-09
3
재선임
1986 코리안리재보험 해상보험부 입사
2007~2010 코리안리재보험 상무대우
2010~2011 코리안리재보험 상무
2011~2013 코리안리재보험 전무
2013~ 現 코리안리재보험 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구한서
1957-04
1
재선임
2006 동양생명 전무
2006~2009 동양선물 대표이사 전무
2009~2012 동양시스템즈 대표이사 부사장
2012 동양그룹 전략기획본부장 사장
2012~2018 동양생명 대표이사 사장
2020~現 금호타이어 사외이사
2021~現 코리안리재보험(주) 사외이사
금호타이어 사외이사

김소희
1963-02
1
재선임
2003~2005 알리안츠생명 이사대우
2005~2007 맥쿼리신한자산운용 이사
2007~2014 AIG손해보험 부사장
2015 패스파인더 부사장
2016~2019 이화여대 신산업융합대학 산학협력 교수, 특임교수
2019~2021 예금보험공사 비상임이사
2019~2023 YM Comm. 자문·기획부문대표
2021~現 코리안리재보험(주) 사외이사
-

황성식
1956-07
2
신규선임
2013~2016 (주)삼천리 사장 (전략기획실장/기술연구소장)
2015~2021 LG디스플레이(주) 사외이사 겸 감사위원
2016~2020 교보생명(주) 사외이사
2017 한국과학기술원(KAIST) 대우교수
2018~2020 가천대 경영대학 글로벌경영학트랙 초빙교수
2019~ (주)신도리코 부회장
2020~2022 (주)신도리코 각자대표이사 부회장
2020~2023 대한적십자사 재정감독관
2021~2023 교보생명보험(주) 사외이사
2024 ~ 現 교보증권 사외이사
교보증권 사외이사

정지원
1962-11
2
신규선임
2014~2015 금융위원회 상임위원
2015~2017 제27대 한국증권금융(주) 대표이사 사장
2017~2020 제6대 한국거래소 이사장
2020~2023 제54대 손해보험협회장
2024~ 現 법무법인 세종 고문
2024~ 現 유리자산운용 사외이사
법무법인(유)세종 고문
유리자산운용 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

구한서
1957-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
2006 동양생명 전무
2006~2009 동양선물 대표이사 전무
2009~2012 동양시스템즈 대표이사 부사장
2012 동양그룹 전략기획본부장 사장
2012~2018 동양생명 대표이사 사장
2020~現 금호타이어 사외이사
2021~現 코리안리재보험(주) 사외이사

황성식
1956-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2013~2016 (주)삼천리 사장 (전략기획실장/기술연구소장)
2015~2021 LG디스플레이(주) 사외이사 겸 감사위원
2016~2020 교보생명(주) 사외이사
2017 한국과학기술원(KAIST) 대우교수
2018~2020 가천대 경영대학 글로벌경영학트랙 초빙교수
2019~ (주)신도리코 부회장
2020~2022 (주)신도리코 각자대표이사 부회장
2020~2023 대한적십자사 재정감독관
2021~2023 교보생명보험(주) 사외이사
2024 ~ 現 교보증권 사외이사

정지원
1962-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2014~2015 금융위원회 상임위원
2015~2017 제27대 한국증권금융(주) 대표이사 사장
2017~2020 제6대 한국거래소 이사장
2020~2023 제54대 손해보험협회장
2024~ 現 법무법인 세종 고문
2024~ 現 유리자산운용 사외이사