코스리거글로벌 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 코스리거글로벌

서울리거/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,254
- 매출액
9,630

- 부채총계
2,239
- 영업이익
-8,043

- 자본금
25,099
- 당기순이익
-6,840

- 자본총계
26,015
*주당순이익(원)
-136

나. 연결
- 자산총계
37,389
- 매출액
22,559

- 부채총계
10,477
- 영업이익
-7,541

- 자본금
25,099
- 당기순이익
-3,296

- 자본총계
26,912
*주당순이익(원)
-66

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
선임
-사내이사 1명 (정기훈)
-사외이사 1명 (배장호)

재선임
-비상근 감사 1명 (오성헌)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
*제33기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고
-->상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표(별도, 연결)를 승인하였으며, 주주총회에서 보고하였습니다.
(재무제표 이사회 승인일 : 2024.03.25)
(주주총회 소집 결의 정정일: 2024.03.25)

<제33기 정기주주총회 결의사항>

-제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의)
=> 원안대로 승인

-제2호 의안 : 사내이사 정기훈 선임의 건
=> 원안대로 승인

-제3호 의안 : 사외이사 배장호 선임의 건
=> 원안대로 승인

-제4호 의안 : 비상근 감사 오성헌 선임의 건
=> 원안대로 승인

-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

-제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(특별결의)
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제33기 재무제표(별도,연결)의 경우, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조에 의거하여, 외부감사의견 적정, 감사 전원의 동의 등의 요건을 충족하여, 본 주주총회에서 보고하였습니다.(재무제표 이사회 승인일 2024-03-25) (주주총회 소집 결의 정정일 2024-03-25)

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정기훈
1971-10
3
신규선임
前 (주)이크레더블 창업주 대표이사
前 SCI평가정보(주) 대표이사
現 (주)서울리거 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배장호
1972-08
3
신규선임
前머니투데이 더벨M&A부장
前뉴아크파트너스 대표이사
現유한회사 배와 대표이사
유한회사 배와(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오성헌
1978-07
3
재선임
비상근
現 법무법인 오킴스 대표변호사
現 KAIST겸직교수
現 금융위원회 법률자문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 전자제품, 동 부품 제조 및 판매업
2. 전자제품 수출입업
7. 환경친화적 에너지 절약제품 제조, 판매
8. 통신기기 및 부대 기자재 제조 및 판매업
9. 전자제품 및 주변기기 제조 및 판매업
11. 용역업
13. 금형제작 및 사출 업무
15. 전 각호에 부대되는 사업
16. 소프트웨어 서비스업
18. 시스템통합구축 서비스의 개발, 제작 및 판매업
19. 인터넷정보 검색업, 정보처리기술에 관환 전문적 서비스업
21. 온라인광고대행 서비스업
22. 인터넷홈페이지, 블로그, 까페제작 공급업
25. 광고 애니메이션제작 및 공급업
26. 배너광고, 인쇄물광고, 쿠폰광고물 등 제작업
30. 광고대행 서비스업
32. 웹디자인
33. 펜션업, 모텔업, 호텔업 및 숙박업
34. 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업
35. 컴퓨터 소프트웨어의 개발 및 기술용역업
40. 게임운영 서비스업
41. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매
42. 생물의학관련 제품의 개발,제조,판매
43. 생식의학기술개발 및 해외수출
44. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입업
45. 기타 의료업
46. 연구개발 및 연구관련 용역업
51. 화장품 원료 제조업
52. 화장품 관련 판매업
54. 재가 장기 요양 서비스업
60. 숙박업
62. 줄기세포 은행 위탁 및 보관업
63. 줄기세포 가공 및 배양 용역 위탁업
64. 줄기세포를 이용한 연구 및 치료제 개발, 제조 및 판매
65. 줄기세포를 이용한 미용, 성형 관련 의약품 개발, 제조, 판매업
66. 줄기세포 연구 및 분리 장비, 제조 및 판매업
67. 줄기세포/DNA/HLA 데이터베이스화 관련사업
68. 난치성 질병 치료방법에 대한 연구, 치료제 개발, 제조 및 판매업
69. 휴먼 바이오데이터 분석/보관/제공 사업
70. 세포치료요법과 관련 된 연구개발, 관련 기술 공급업
71. 유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업
72. 유전공학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구용역사업
73. 인간의 질병 및 예방에 관련 된 기타 사업
74. 의료기기 연구, 제조 및 판매업
77. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업
81. 위의 각호와 관련된 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전
85. 실내건축업
86. 전기통신공사업
87. 소방공사업
88. 교육서비스업
89. 학원운영업
90. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여
91. 위치 정보 및 위치 기반 서비스업
92. 상표법상 상품의 제조판매 및 상표 대여사업
93. 각호와 관련된 프랜차이즈업
미영위 사업목적 일부 삭제