eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴비츠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 휴비츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사휴비츠

9

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 휴비츠

대 표 이 사 :
김 현 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)

(전 화) 031-428-9100

(홈페이지) http://www.huvitz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 박 인 권

(전 화) 031-428-9100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이규복
1970년 05월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
- 경북대학교 치의학 학사/석사- 전북대학교 치의학 박사- 현)경북대학교 치의학전문대학원 교수- 현)대한치과보철학회 총무이사

조경진
1974년 04월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
- 단국대학교 의과대학 의학사- 가톨릭대학교 대학원 의학석사/의학박사- 현)단국대학교 의과대학 안과 부교수- 현)단국대학교병원 안과 과장
오상헬스케어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 홍승억

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)오상헬스케어

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍승억

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오상헬스케어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
036220

발행주식 총수
14,489,416

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍승억
한자(영문)
洪 承 億

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610606

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 청담동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)오상헬스케어
부 서
회계부

직 위
차장
전화번호
031-46******

성 명
최인희
팩스번호
031-46******

이메일 주소
******anghc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 15일
50,000
0.35
50,000
0.35

이번보고서
2024년 03월 29일
90,000
0.62
90,000
0.62

증 감
40,000
0.27
40,000
0.27

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

90,000
-
-
-
-
-
-
-
90,000
0.62

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,489,416
0
0.62
0.62

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 26일
보통주
50,000
40,000
90,000
7,200
주식매수선택권 행사가 기재

합 계
50,000
40,000
90,000
-

-
CMG제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: CMG제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)씨엠지제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 CMG제약

대 표 이 사 :
이 주 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 170 (논현동)

(전 화) 031-881-7612

(홈페이지) http://www.cmgpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 상 기

(전 화) 031-881-7612

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박종현
1964.11
남
재선임
2024.03.29
3년
6년

(전) 마포세무서장
(현) 세무법인 광장리앤고 세무사
솔본 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 솔본

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
솔본

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 솔본

대 표 이 사 :
홍기태

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 청담동 66-4

(전 화)02-580-2800

(홈페이지)http://www.solborn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이혜숙

(전 화) 02-580-2800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이윤정
1965년 07월
여
재선임
2021년 03월 26일
3년
6년
(전)홍익대 교수

이수천
1956년 02월
여
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
홍익대학교 미술대학이탈리아 카라라 국립 아카데미 졸업
신영증권 — 증권발행실적보고서 (20240329)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.8
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 29일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)정헌기

(전 화)02-2004-9126

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.03.22
2024.03.29
2024.03.29

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
295
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

295
20,000,000,000
5
96,800,000
0.48
5
96,800,000
0.48

4. 배정방법

제295회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 03월 29일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 22일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 29일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제295회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
96,800,000

발행제비용 (2)
4,840

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
96,795,160

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제295회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
4,840
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
4,840

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제295회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
삼성전자 보통주

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액×[100% + {3.751% × (n/365)}]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액×[100% + {3.750% × (n/365)}]

* n=185일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2024년 09월 26일

ｏ
만기상환일 :

2024년 09월 30일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
96,800,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
10,000원

발행증권의 총수
9,680

청약기간
청약시작일
2024년 03월 22일

청약종료일

2024년 03월 29일 (13시까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 10만원으로 합니다.

납 입 기 일
2024년 03월 29일

만 기 일
2024년 09월 30일

지 급 일
2024년 09월 30일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2024년 03월 29일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)
노루페인트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 노루페인트

노루페인트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
668,631
- 매출액
780,507

- 부채총계
294,352
- 영업이익
41,883

- 자본금
10,232
- 당기순이익
27,867

- 자본총계
374,279
*주당순이익(원)
1,362

나. 개별(별도)
- 자산총계
590,661
- 매출액
689,236

- 부채총계
258,609
- 영업이익
25,356

- 자본금
10,232
- 당기순이익
24,258

- 자본총계
332,052
*주당순이익(원)
1,185

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
325

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,652,831,580

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
1.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호의안: 제18기(2023.01.01 ~

2023.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서

(안)포함) 및 연결

재무제표 승인의 건

: 원안대로 가결

- 제2호의안: 이사 선임의 건

(사내이사후보자: 김용기)

(사내이사후보자: 조성국)

(사외이사후보자: 최영철)

: 원안대로 가결

- 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 가결

- 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당순이익은 보통주 기본 및 희석주당순이익이며, 우선주 기본 및 희석주당순이익은 연결기준 1,367원 및 별도기준 1,190원임.

- 2023년 기말배당금은 2024년 4월 26일부터 지급할 예정임.

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용기
1955-01
2
재선임
연세대 경영학과
現(주)노루홀딩스 대표이사, 부회장

조성국
1959-03
2
재선임
충남대 무역학과
現(주)노루페인트 대표이사, 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최영철
1976-11
2
신규선임
서울대 경제학과
現법무법인(유한)대륙아주변호사
-
네오오토 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 네오오토

네오오토/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.03.29

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

제14기
가.개별(별도)
-자산총계
176,168
176,186

기재정정

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
176,186
- 매출액
198,228

- 부채총계
68,398
- 영업이익
10,381

- 자본금
3,937
- 당기순이익
11,924

- 자본총계
107,788
*주당순이익(원)
1,514

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,181,183,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명, 상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제14기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
* 기명식 보통주 1주당 150원 현금배당

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건

-> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건

-> 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 변찬우 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사외이사 김민기 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사선임의 건

감사후보자 조송환 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제5호 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 배당금총액(원)은 배당주식수 7,874,557주(총 발행주식수 7,874,963주 중 자기주식 406주 배당제외)에 대한 총액입니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원일
1959-08
1년
재선임
연세대학교 기계공학과 졸
前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장
前 (주)현대파텍스 대표이사
現 (주)네오오토 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장지영
1979-06
1년
재선임
이화여대 법학과 졸
이화여대 법학전문대학원 졸
이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법)
前 법무법인 소헌
前 법무법인 우성
現 법무법인 강남
現 (주)네오오토 사외이사
-

변찬우
1960-09
1년
신규선임
경북대학교 및 동 대학원 법학과 졸
前 광주지방검찰청 검사장
前 대검찰청 강력부장
前 (주)오토인더스트리 사외이사
現 법무법인 김앤장 대표변호사
-

김민기
1978-06
1년
신규선임
서울대학교 경제학과 졸
시카고대학교 경제학 석사·박사 졸
前 시카고대학교 Booth 경영대학원(LG 연암 해외연구교수)
現 KAIST 경영대학 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조송환
1980-07
3년
신규선임
상근
강원대학교 법학전문대학원 졸
前 법무법인 케이알 변호사
前 변호사 조송환 법률사무소 변호사
前 (주)상상인증권 감사
前 변호사 배성범 법률사무소 변호사
前 (주)오토인더스트리 감사
에코마케팅 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에코마케팅

에코마케팅/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
197,558
- 매출액
50,000

- 부채총계
42,156
- 영업이익
23,413

- 자본금
3,295
- 당기순이익
21,602

- 자본총계
155,402
*주당순이익(원)
673

나. 연결
- 자산총계
348,310
- 매출액
350,478

- 부채총계
91,993
- 영업이익
55,096

- 자본금
3,295
- 당기순이익
48,854

- 자본총계
256,317
*주당순이익(원)
1,253

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
200

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,413,605,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임
사외이사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분 계산서 포함)
=>원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건
=>원안대로 가결

제3호 의안:이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김철웅 재선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 남경균 신규선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 안세준 신규선임의 건
=>원안대로 가결

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(5억)
=>원안대로 가결

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억)
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 일부 변경의 건

변경전 : 이사의 임기는 취임 후 2년으로 한다.

변경후 : 이사의 임기는 취임 후 1년으로 한다.

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김철웅
1967-02
1년
재선임
경희대학교 경제학과 학사
시드니 대학원 마케팅 석사
前 신한은행 근무
前 팍스넷 자회사 핑거마케팅 이사
前 포이시스 마케팅 이사
現 에코마케팅 대표이사

남경균
1976-04
1년
신규선임
고려대학교 MBA
前 JAFCO Investment 이사
前 네이버 부장
現 에코마케팅 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안세준
1980-06
1년
신규선임
서울대학교 법과대학 졸업
前 검사
現 법무법인 한별 파트너 변호사
-
네이처셀 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 네이처셀

네이처셀/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제53기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,056
- 매출액
19,357

- 부채총계
5,570
- 영업이익
-8,854

- 자본금
32,078
- 당기순이익
-11,441

- 자본총계
61,486
*주당순이익(원)
-180

나. 연결
- 자산총계
68,398
- 매출액
19,350

- 부채총계
6,979
- 영업이익
-10,272

- 자본금
32,078
- 당기순이익
-11,680

- 자본총계
61,419
*주당순이익(원)
-184

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제53기(2023.1.1.~2023.12.31.) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 고명진 선임의 건

→원안대로 가결

제2-2호 의안: 사외이사 박기완 선임의 건

→원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고명진
1958-11
3년
재선임
現 ㈜네이처셀 사외이사
現 수원중앙침례교회 담임목사
現 수원중앙복지재단 대표이사
-

박기완
1969-09
3년
신규선임
現 청계산트리니티의원 원장
前 베데스다복음병원 부원장
前 베데스다 줄기세포 임상연구소 소장
-
아난티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 아난티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 아난티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 아난티

대 표 이 사 :
이만규

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 백곡면 배티로 818-105

(전 화) 043-533-6848

(홈페이지)https://www.ananti.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이병기

(전 화) 02-6742-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박성혁
1983년 10월
남
2022.03.29
3년
2024.03.28
자진사임
일신상의 사유(주1)

(주1) 해외 연수로 인한 자진 사임
엔젤로보틱스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엔젤로보틱스

엔젤로보틱스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
21,318
- 매출액
5,146

- 부채총계
12,640
- 영업이익
-6,497

- 자본금
6,183
- 당기순이익
-9,239

- 자본총계
8,678
*주당순이익(원)
-886

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명,사외이사1명,감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제7회 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 2023년 제7기 영업

보고 및 감사보고

② 2024년 제8기 외부

감사인 선임보고

○제 1호 의안 :

2023회계 연도(제7기)재무제표 및

결손금 처리 계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○제 3호-1 의안: 사내이사 공경철 중임의 건

☞ 원안대로 승인

○제 3호-2 의안: 사내이사 권혁일 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○제 3호-3 의안: 사내이사 이종희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○제 3호-4 의안: 사외이사 오세훈 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○제 4호 의안: 감사 선임의 건(김인숙)

☞ 원안대로 승인

○제 5호 의안: 이사보수한도승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제 6호 의안: 감사수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제 7호 의안: 임원 퇴직금 규정

변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

공경철
1981-09
-
재선임
- 2009.12 ~ 2010.12: University of California, Berkeley 연구원
- 2011.03 ~ 2018.12: 서강대학교 부교수
- 2019.01 ~ 현재: 한국과학기술원(KAIST) 기계공학과 부교수
- 2017.02 ~ 현재: ㈜엔젤로보틱스 대표이사

권혁일
1975-01
-
신규선임
- 2002.11 ~ 2012.11: 한영회계법인, EY Detroit, 공인회계사/세무사
- 2012.11 ~ 2018.11: 두산에너빌리티㈜ 재무본부 부장
- 2018.11 ~ 2021.07: ㈜솔트룩스 경영관리본부장, 상무이사
- 2021.09 ~ 현재: ㈜엔젤로보틱스 부사장

이종희
1974-09
-
신규선임
- 2002.01~2005.04: ㈜우영메디칼 대리
- 2005.04~2012.11: ㈜오스테오시스 책임연구원
- 2013.05~2021.07: ㈜우영메디칼 연구소장/ 이사
- 2021.08 ~ 현재: ㈜엔젤로보틱스 품질책임자, 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세훈
1974-09
-
신규선임
- 2008.04~ 2012.03: 동경대학교 특임조교수
- 2012.04 ~ 2013.04: 삼성중공업 책임연구원
- 2013.05 ~ 2015.01: 서강대학교 기계공학과 연구교수
- 2015.02 ~ 현재:DGIST 대구경북과학기술원 로봇공학 부교수
2023.07.01~현재:
(주) 나우로보틱스 21년 10월 ~ 현재 비상근사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김인숙
1977-01
-
신규선임
비상근
- 1999.11 ~ 2001.10: 삼일회계법인 공인회계사
- 2009.02~2020.07: 서울중앙검찰청, 대전지방검찰청 등 검사
- 2020.08~2022.02: 법무법인 엠 파트너 변호사
- 2022.09 ~ 현재: 법무법인 영동 파트너 변호사
부산주공 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 부산주공

부산주공/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
238,226
- 매출액
241,721

- 부채총계
218,282
- 영업이익
364

- 자본금
39,391
- 당기순이익
-5,085

- 자본총계
19,944
*주당순이익(원)
-66

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 2명 선임
감사위원회 위원인 사외이사 1명 선임
감사위원회위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 부의안건

- 제1호 의안 : 제57기 재무제표(2023.1.1~2023.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건.

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관일부변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈

제 3-2호 의안 : 사외이사 후보 조석진

제 3-3호 의안 : 사외이사 후보 곽재경

→ 각 호 의안 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 후보자 전승택

→ 각 호 의안 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 조석진

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 곽재경

→ 각 호 의안 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세훈
1962-10
1
재선임
- 국제종합기계(주) 부사장 역임
- 부산주공(주) 대표이사 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조석진
1969-09
1
재선임
- 명보기업(주) 대표이사
(現)
- 명보기업(주) 대표이사(現)

전승택
1966-12
1
재선임
- 청남회계법인 대표공인회계사(現)
- 청남회계법인 대표공인회계사(現)

곽재경
1967-08
1
신규선임
- (주)씨앤피산업(現)
- (주)씨앤피산업(現)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조석진
1969-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 명보기업(주) 대표이사(現)

전승택
1966-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 청남회계법인 대표공인회계사(現)

곽재경
1967-08
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- (주)씨앤피산업(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
- 신재생 에너지사업
- 수소저장소 및 수소충전소 사업
- 냉동업 및 냉동창고 사업
- 태양광 발전 사업
- 게임소프트웨어 개발, 제작 및 판매업
- IT관련 컨설팅 및 통합 솔루션 제공
- 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업
- IT관련 교육사업 및 호스팅 서비스
- 소프트웨어 수출업 및 무역업
- 부동산 개발 사업
- 특장자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업
- 전기자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업
- 전기자동차 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업
- 이차전지 CELL, PACK의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업
- 이차전지 소재의 수입, 제조, 유통 및 판매사업
- 에너지저장장치(ESS)의 수입, 개발, 제조, 판매, 유통 및 관련
- 창고 및 운송관련 서비스업
- 호텔운영 및 관광사업
미영위중인 사업 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
KCC건설 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: KCC건설

KCC건설/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,240,984
- 매출액
1,909,592

- 부채총계
794,814
- 영업이익
18,147

- 자본금
107,000
- 당기순이익
10,351

- 자본총계
446,170
*주당순이익(원)
519

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,592,906,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 1명 선임
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
감사보고,영업보고,재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고, 내부회계관리제도운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 이사 선임의 건
· 제1-1호 사내이사 심광주 선임의 건

▷ 원안대로 승인

· 제1-2호 사외이사 신호영 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

재무제표 이사회 승인일 : 24.03.14

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제35기(2023년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 130원])를 이사회(24.03.14)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고하였음.

- 상기 3.임원 현황 이사총수에는 이창호 대표이사(사임일:24.03.29)는 제외됨.

※관련공시
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심광주
1956-11
3년
신규선임
前 (주)케이씨씨건설 부사장
前 (주)케이씨씨건설 건축총괄임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신호영
1967-03
2년
재선임
現 고려대 법학전문대학원 교수
現 (주)오리콤 사외이사
現 (주)케이씨씨건설 사외이사
前 (주)국세청 납세자보호관
(주)오리콤 사외이사
신대양제지 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 신대양제지

신대양제지/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
876,212
- 매출액
645,360

- 부채총계
189,457
- 영업이익
58,514

- 자본금
20,148
- 당기순이익
51,252

- 자본총계
686,756
*주당순이익(원)
1,359

나. 개별(별도)
- 자산총계
438,065
- 매출액
218,070

- 부채총계
45,482
- 영업이익
32,640

- 자본금
20,148
- 당기순이익
29,319

- 자본총계
392,583
*주당순이익(원)
833

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,998,768,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.61

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명,
감사위원회의 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제42기(2023년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상천
1957-01
3
재선임
- 보워터코리아 경영총괄 사장
- 신대양제지(주) 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영란
1961-09
3
신규선임
- 건국대학교 일반대학원
교육학과 박사
- 한양여자대학교
휴먼서비스학부 교수
-

이진수
1987-02
3
재선임
- 법무법인 도시와 사람
변호사
- 법무법인 흰뫼
변호사(現)
-

정만회
1962-11
3
재선임
- 우리기술투자㈜ 대표이사
- 팰콘제이파트너스㈜
대표이사(現)
- 팰콘제이파트너스㈜
대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정만회
1962-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 우리기술투자㈜ 대표이사
- 팰콘제이파트너스㈜
대표이사(現)

박영란
1961-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 건국대학교 일반대학원
교육학과 박사
- 한양여자대학교
휴먼서비스학부 교수

이진수
1987-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 법무법인 도시와 사람
변호사
- 법무법인 흰뫼 변호사(現)
키움증권 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: 키움증권

키움증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
키움증권
회사코드
039490
담당부서명
경영기획팀
담당자명
박선희
tel
02-3787-4715

(fax)
02-3787-5136

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

25,526,706
2,818,273
28,344,979

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-28
보통주식
10,854,204
42.52

종류주식
332,409
11.79

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,186,613
39.47

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
10,852,954
42.52

종류주식
332,409
11.79

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,185,363
39.46

증감
보통주식
-1,250
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-1,250
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
이진혁
생년월일
640804
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-29
임원퇴임(-)
보통주식
1,250
-1,250
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)다우기술
사업자등록번호
220-81-02810
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
10,801,594
42.31
332,409
11.79
0
0.00
11,134,003
39.28

한국정보인증
(주)
사업자등록번호
110-81-41568
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
39,590
0.16
0
0.00
0
0.00
39,590
0.14

엄주성
생년월일
680721
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00

김지산
생년월일
750603
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00

유경오
생년월일
641030
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,818
0.01
0
0.00
0
0.00
2,818
0.01

황현순
생년월일
670817
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,677
0.02
0
0.00
0
0.00
5,677
0.02

임경호
생년월일
660330
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
400
0.00
0
0.00
0
0.00
400
0.00

최창민
생년월일
630108
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
875
0.00
0
0.00
0
0.00
875
0.00

이진혁
생년월일
640804
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
10,852,954
42.52
332,409
11.79
0
0.00
11,185,363
39.46
코리안리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 코리안리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코리안리재보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
코리안리재보험주식회사

대 표 이 사 :
원 종 규

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩

(전 화) 02-3702-6000

(홈페이지)http://www.koreanre.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당임원
(성 명) 송 영 흡

(전 화) 02-3702-6027

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

구한서
1957.04
남
재선임
2024.03.29
2025년주주총회시까지약1년
약4년
'06 동양생명 전무'06~'09 동양선물 대표이사 전무'09~'12 동양시스템즈 대표이사 부사장'12 동양그룹 전략기획본부장 사장'12~'18 동양생명 대표이사 사장'20~ 現 금호타이어 사외이사'21.3~ 現 코리안리재보험(주) 사외이사

김소희
1963.02
여
재선임
2024.03.29
2025년주주총회시까지약1년
약4년
'03~'05 알리안츠생명 이사대우'05~'07 맥쿼리신한자산운용 이사'07~'14 AIG손해보험 부사장'15 패스파인더 부사장'16~'19 이화여대 신산업융합대학 산학협력 교수, 특임교수'19~21 예금보험공사 비상임이사'19~23 YM Comm. 자문·기획부문대표'21~ 現 코리안리재보험(주) 사외이사

황성식
1956.07
남
신규
2024.03.29
2026년주주총회시까지약2년
-

'13~'16 (주
)삼천리 사장
(전략기획실장
/기술연구소장
)'15~'21 LG디스플레이
(주
) 사외이사 겸 감사위원
'16~'20 교보생명
(주
) 사외이사
'17 한국과학기술원
(KAIST) 대우교수'18~'20 가천대 경영대학 글로벌경영학트랙 초빙교수'19 (주
)신도리코 부회장
'20~'22 (주
)신도리코 각자대표이사 부회장
'20~'23
대한적십자사 재정감독관'21~'23 교보생명보험
(주
) 사외이사
'24 ~ 現 교보증권 사외이사

정지원
1962.11
남
신규
2024.03.29
2026년주주총회시까지약2년
-

'14~'15 금융위원회 상임위원'15~'17 제
27대 한국증권금융
(주
) 대표이사 사장'17~'20 제
6대 한국거래소 이사장
'20~'23 제
54대 손해보험협회장'24~ 現 법무법인 세종 고문'24~ 現 유리자산운용 사외이사
엔피씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엔피씨

엔피씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
537,633
- 매출액
508,721

- 부채총계
172,746
- 영업이익
29,561

- 자본금
21,000
- 당기순이익
26,736

- 자본총계
364,887
*주당순이익(원)
650

나. 개별(별도)
- 자산총계
437,690
- 매출액
359,860

- 부채총계
120,855
- 영업이익
20,303

- 자본금
21,000
- 당기순이익
19,061

- 자본총계
316,835
*주당순이익(원)
463

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
105

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,138,301,705

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
3.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사3명
사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제 1호 의안 : 제 60기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
-> 원안대로 승인

2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
-> 원안대로 승인

4. 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최병민
1960-08
1
재선임
엔피씨㈜ 기술연구소 소장
엔피씨㈜ 생산중역
엔피텍㈜ 대표이사
엔피씨㈜ 대표이사

나창엽
1964-12
1
재선임
티피씨㈜ 대표이사
엔피씨㈜ 영업중역
엔피씨㈜ NRS관리부문중역

최석기
1964-11
1
재선임
엔피씨㈜ 마케팅1부장
엔피씨㈜ NRS MS사업 중역
엔피씨㈜ 영업총괄중역

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전봉현
1956-06
1
신규선임
엔피씨㈜ 본부장
㈜엔피씨케미칼 대표이사
㈜대구플라텍 대표이사
㈜뉴메딕 대표이사
-
신영증권 — 증권발행실적보고서 (20240329)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.8
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 29일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)정헌기

(전 화)02-2004-9126

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2024.03.22
2024.03.29
2024.03.29

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
815
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

815
10,000,000,000
0
0
0
0
0
0

4. 배정방법

제815회 : 공모결과 청약금액이 없어 발행을 취소하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 03월 29일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 22일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 29일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제815회 파생결합증권(기타파생결합증권)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
0

발행제비용 (2)
0

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
0

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제815회 파생결합증권(기타파생결합증권)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
0
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
0

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제815회 파생결합증권(기타파생결합증권)
원금부분지급형, 다소높은위험)

기초자산의 내용
국고채권 3개월 금리

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 0.01% 이상인 경우
액면금액×[100% + {3.650% × (n/365)}]

② 만기평가가격이 0.01% 미만인 경우
액면금액×[100% + (-1)%]

* n=96일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2024년 07월 01일

ｏ
만기상환일 :

2024년 07월 03일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
0

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
10,000원

발행증권의 총수
0

청약기간
청약시작일
2024년 03월 22일

청약종료일

2024년 03월 29일 (13시까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 10만원으로 합니다.

납 입 기 일
2024년 03월 29일

만 기 일
2024년 07월 03일

지 급 일
2024년 07월 03일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2024년 03월 29일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)
와이랩 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 와이랩

와이랩/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,811
- 매출액
16,579

- 부채총계
11,640
- 영업이익
-4,249

- 자본금
8,007
- 당기순이익
-4,543

- 자본총계
34,170
*주당순이익(원)
-320

나. 연결
- 자산총계
46,290
- 매출액
19,418

- 부채총계
14,167
- 영업이익
-5,514

- 자본금
8,007
- 당기순이익
-6,089

- 자본총계
32,123
*주당순이익(원)
-428

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 4명(신규선임), 사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제 14기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 윤인완 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호: 사내이사 채용택 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호: 사내이사 한동우 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-4호: 사내이사 오세정 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-5호: 사외이사 추다은 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤인완
1976-07
3
신규선임
- 게이오대학 미디어디자인 박사('21)
- (주)와이랩('10~'20)
- (주)네이버웹툰('20.07)
- (유)네이버웹툰('20.08~'20.11)
- LINE Digital Frontier CCO('20.12~'22.07)
- LINE Digital Frontier 고문('22.08~'22.12)
- 스튜디오드래곤 재팬('22.06~'22.12)
- (주)와이랩 글로벌 총괄 프로듀서('22~현재)
- YLAB STUDIOS 대표이사('22~현재)

채용택
1986-08
3
신규선임
- 계원예술대학교 애니메이션과('11)
- (주)와이랩('15~현재)
- YLAB 레이블 대표 프로듀서
- 웹툰 <참교육>, <하우스키퍼>, <부활남>

한동우
1988-09
3
신규선임
- (주)와이랩('15~현재)
- ELIMONA 레이블 대표 프로듀서
- 웹툰 <테러대부할>, <테러맨>,
<세상은 돈과 권력>, <침묵의 밤>,
<나의 밤은 당신의 낮보다 아름답다>

오세정
1986-09
3
신규선임
- University of Leipzig 국제학 석사('13)
- Career Management('13~'15)
- (주)와이랩 ('15~현재)
- (주)와이랩 웹툰사업부 부장('20~'21)
- (주)와이랩 COO('22~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

추다은
1987-08
3
신규선임
- 연세대학교 (본교) 법학과 졸업 (졸업논문 지도교수 남형두 교수 - 저작권법 관련 졸업논문)
- (전) 퓨처플레이 사내변호사
- (전) 태영건설 사내변호사
- (현) 법무법인 BC&Partners 파트너 변호사
- '시험끝난 옆집언니' 유튜버 활동 (구독자수 1838명)
- 서울지방변호사회 제21기 지식재산연수원 수강
- 서울예술대학교 학생들을 위한 저작권법 관련 다수 자문
- AI 스타트업 창업경진대회 수상팀 (로지피티)
- (주)로지피티 대표 및 창업가
- 국내 최대 AI 커뮤니티 Gpters 운영진
(주)로지피티 대표이사
아시아나IDT — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 아시아나IDT

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아시아나아이디티 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
아시아나아이디티(주)

대 표 이 사 :
김 응 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 우정국로 26, 에이동 21층,22층(표시층 23층, 25층) (공평동, 센트로폴리스)

(전 화) 02-6303-3036

(홈페이지)http://www.asianaidt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 수 석 부 장
(성 명) 구 영 민

(전 화) 02-6303-3039

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

사내이사 2명(김응철, 구영민),
사외이사 2명(남병호, 이경전)이 제33기 정기주주총회에서 선임되어
본 서류 공시일 현재 당사의 등기이사총수(명)는
9명(사내이사 4명, 사외이사 5명)입니다.2024년 3월 31일 임기만료 예정 이사 포함입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남병호
1967년 02월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
- 前 우체국금융개발원 비상임이사- 前 KB캐피탈 경영관리본부장- 前 KT캐피탈 대표이사- 前 금융위 국제협력팀장- 前 금융위 법무담당관

이경전
1969년 05월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
- 現 경희대학교 경영대학 교수- 現 한국경영정보학회 상임이사- 前 한국경영학회 부회장- 前 국제전자상거래연구원 원장
신테카바이오 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 신테카바이오

신테카바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,857
- 매출액
123

- 부채총계
21,545
- 영업이익
-11,186

- 자본금
7,615
- 당기순이익
-10,293

- 자본총계
33,313
*주당순이익(원)
-719

나. 연결
- 자산총계
52,917
- 매출액
123

- 부채총계
21,688
- 영업이익
-12,276

- 자본금
7,615
- 당기순이익
-11,398

- 자본총계
31,228
*주당순이익(원)
-796

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 정종선, 조혜경 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제15기 (2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건
(원안대로 가결)

제2호 의안: (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건
(원안대로 가결)

제3호 의안: 사내이사(대표이사) 정종선 선임의 건(중임)
(원안대로 가결)

제4호 의안: 사내이사 조혜경 선임의 건(중임)
(원안대로 가결)

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
(원안대로 가결)

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정종선
1964-11
3
재선임
- American Univ. 생화학/생물정보 박사
- NIH(미국국립보건성) 박사후 연구원
- KIST 박사후 연구원
- 한국질병관리본부 책임연구원 (전)
- (주)디엔에이링크 BI본부장 (전)

조혜경
1965-09
3
재선임
- 성균관대학교 약학대학 임상약학/규제과학 부교수(전)
- 한국BMS제약 개발부 부서장(Senior Director)/전무 (전)
- 한국쉐링제약주식회사 학술개발본부장 Medical Director (전)
서부T&D — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 서부T&D

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)서부티엔디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 서부티엔디 (Seobu T&D Co.,Ltd)

대 표 이 사 :
승 만 호

본 점 소 재 지 :
서울시 양천구 신정로 167 (신정동)

(전 화) 02)390-8686

(홈페이지)http://www.seobutnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 김 동 혁

(전 화) 02)390-8686

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 김태진 사외이사의 임기만료로 재선임을 진행하였으며 사외이사 변경 전·후 현황은 변경되지 않았습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태진
1962.02
남
재선임
2024.03.29
3년
6년

現)서부티엔디 사외이사
행복나래㈜ 대표이사 사장
SK네트웍스㈜ Energy & Car부문사장
SCL사이언스 — 상호변경안내  (20240329)
제출인: SCL사이언스

이노테라피/상호변경안내/(2024.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 이노테라피

영문
InnoTherapy Inc.

나. 변경후
국문
주식회사 에스씨엘사이언스

영문
SCL Science Inc.

2. 변경사유
기업 이미지 제고 및 신성장 사업을 포괄하는 의미의 상호변경

3. 주주총회일
2024-03-29

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-29 정기주주총회결과
한창 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한창

한창/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
-

제58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

*회계감사인 감사의견
연결
의견거절

개별(별도)
의견거절

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제58기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 의결 정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'는 의결 정족수 미달로 부결되었으므로 기재하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-28 감사보고서 제출
피에스케이홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 피에스케이홀딩스

피에스케이홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
283,615
- 매출액
74,582

- 부채총계
44,360
- 영업이익
14,574

- 자본금
10,781
- 당기순이익
19,701

- 자본총계
239,255
*주당순이익(원)
948

나. 연결
- 자산총계
401,442
- 매출액
94,717

- 부채총계
60,129
- 영업이익
26,971

- 자본금
10,781
- 당기순이익
42,696

- 자본총계
341,312
*주당순이익(원)
2,055

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,937,437,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항:

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도에 관한 실태보고
2) 부의안건:

- 제1호 의안: 제34기 재무제표 승인의 건 (배당 600원) → 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 박진경 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 정진욱 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-07 주주총회소집결의
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진경
1981-06
3년
신규선임
KAIST 산업디자인 학사
(현)피에스케이홀딩스㈜ 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진욱
1972-04
3년
신규선임
KAIST 물리학과 박사
(현)한양대학교 전기공학과 교수
해당사항없음
씨티케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 씨티케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)씨티케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 씨티케이

대 표 이 사 :
정 인 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로234

(전 화) 02-6283-7200

(홈페이지) http:// www.ctkcosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 투자재무부문장
(성 명) 이종호

(전 화) 02-6283-7200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
4. 사외이사 변경 후 현황에서 '등기이사총수(명)'는 2024년 03월 29일 제23기 정기주주총회 결과를 반영하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황종규
1970.03
남
재선임
2024.03.29
3년
2년 8개월
- HARVARD UNIV (MPA)- BOSTON UNIV (법학석사)- 법무부 국제법무과 검찰사무관('96)- (美)뉴욕주 변호사('06)- 그라비티(나스닥) 사외이사 겸 감사위원장('09~'19)- 여성가족부 육아정책연구소 경영자문위원 ('15~'18)- 한국모노레일(주)대표이사('06~현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

황종규
1970.03
남
2021.07.06
3년
2024.03.29
자진사임
임기조정
보로노이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 보로노이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
보로노이주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
보로노이 주식회사

대 표 이 사 :
김현태, 김대권

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동18층(송도동, 송도테크노파크아이티센터)

(전 화) 032-830-4855

(홈페이지) https://voronoi.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 우상진

(전 화) 032-830-4855

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상욱
1977.02
남
재선임
2024년 03월 29일
3
6년(주1)

ㆍ01.03~05.08 : 서울대학교, 물리학 박사
ㆍ05.12~07.12 : 스웨덴 예테보리대학교, 물리학부
박사후 연구원
ㆍ08.03~16.08 : 건국대학교 물리학과 조교수, 부교수
ㆍ16.08~현재 : 이화여자대학교 물리학과 교수
ㆍ19.08~현재 : 보로노이㈜, 사외이사

허광복
1970.10
남
재선임
2024년 03월 29일
3
5년 5개월

ㆍ98.11~00.02 : 삼일회계법인, 회계사
ㆍ00.03~10.08 : 신구대학교, 세무회계과 교수
ㆍ10.09~현재 : 동덕여자대학교, 경영학과 교수
ㆍ21.10~현재 : 보로노이㈜, 사외이사

장성휘
1969.02
남
신규
2024년 03월 29일
3
3년

ㆍ90.02~94.08 : 고려대학교, 법학사
ㆍ94.08~07.02 : 방송위원회, 감사실 차장
ㆍ07.03~08.02 : 국무조정실, 사회문화조정관 전문위원
ㆍ08.03~23.02 : 행정안전부, 정보보호 침해 조사 담당 및 방송통신위원회 시장조사 총괄 담당 등
ㆍ24.01~현재 : 진일회계법인, AI 신기술부문 연구위원
ㆍ24.02~현재 : 디지털미래연구소, AI 센터장
ㆍ24.02~현재 : 이커머스 정보보호협회, 대표
ㆍ24.03~현재 : 법무법인 지평, AIㆍ정보보호 등 자문위원

(주1)
당사의 정관상 이사의 임기는 '취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지' 이나, 상법 시행령
제34조제5항제7호
에 따라 당사에서 사외이사로 6년을 재직하게 되는 시점(2025년 08월)에 사외이사직을 상실하게 됩니다.
CMG제약 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: CMG제약

CMG제약/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
241,144
- 매출액
92,743

- 부채총계
50,680
- 영업이익
3,277

- 자본금
69,446
- 당기순이익
6,658

- 자본총계
190,464
*주당순이익(원)
48

나. 연결
- 자산총계
242,098
- 매출액
93,907

- 부채총계
51,866
- 영업이익
3,037

- 자본금
69,446
- 당기순이익
6,455

- 자본총계
190,233
*주당순이익(원)
46

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제23기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명)

제2-1호 의안: 사내이사 이주형 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 김상기 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사내이사 박종화 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

제2-4호 의안: 사외이사 박종현 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주형
1962-08
3년
재선임
(현) CMG제약 대표이사
(전) 알보젠코리아 CEO

김상기
1962-11
3년
재선임
(현) CMG제약 경영지원본부장
(전) 삼성카드 재무담당 상무

박종화
1955-11
3년
재선임
(현) 성광의료재단 건설기획본부장
(전) 성광의료재단 건설기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종현
1964-11
3년
재선임
(현) 세무법인 광장리앤고 세무사
(전) 마포세무서장
-
뷰노 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 뷰노

뷰노/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,456
- 매출액
13,276

- 부채총계
17,537
- 영업이익
-13,728

- 자본금
1,386
- 당기순이익
-13,679

- 자본총계
7,919
*주당순이익(원)
-1,175

나. 연결
- 자산총계
22,556
- 매출액
13,276

- 부채총계
17,537
- 영업이익
-15,676

- 자본금
1,386
- 당기순이익
-15,627

- 자본총계
5,019
*주당순이익(원)
-1,342

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

[부의 안건]
제1호 의안: 2023년 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
오상헬스케어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 오상헬스케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)오상헬스케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 오상헬스케어

대 표 이 사 :
홍승억

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 안양천동로 132

(전 화) 031-460-0300

(홈페이지) https://www.osanghc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리총괄임원
(성 명) 유병열

(전 화) 031-460-0300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2024년 3월 13일 코스닥시장에 상장한 법인입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이종민
1961.07
남
신규
2024.03.29
3년
-

-
1984.08
고려대학교 경영학 학사

- 1986.08

고려대학교대학원 회계학 석사

- 1993.04 ~

현재 민 회계사무소 대표

- 2021.03 ~ 2024.03

핸디소프트 기타비상무이사

- 1992.04 ~ 1993.03

대성합동회계사무소 근무

- 1987.05 ~ 1992.03
한영회계법인 근무
인선이엔티 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 인선이엔티

인선이엔티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
455,958
- 매출액
108,925

- 부채총계
123,627
- 영업이익
20,759

- 자본금
23,282
- 당기순이익
437

- 자본총계
332,331
*주당순이익(원)
10

나. 연결
- 자산총계
544,991
- 매출액
220,959

- 부채총계
201,386
- 영업이익
25,808

- 자본금
23,282
- 당기순이익
1,712

- 자본총계
343,605
*주당순이익(원)
38

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

1명 신규선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 권의식 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김충환 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 이찬희 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

사내이사 권의식, 사외이사 이찬희는 재선임되었으며, 사내이사 김충환은 신규선임되었습니다.

※관련공시
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권의식
1977-06
3
재선임
前 아이에스동서(주) 투자전략실장
現 아이에스지주(주) 투자전략실장

김충환
1966-12
3
신규선임
前(주)영흥산업환경 대표이사
現 인선이엔티(주) 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이찬희
1961-10
3
재선임
前 서울대학교 그린에코공학과 교수
現 한국포장재 재활용사업 공제조합 이사장
한국포장재 재활용사업 공제조합 (이사장)
케이피티유 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 케이피티유

케이피티유/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,338
- 매출액
34,871

- 부채총계
45,042
- 영업이익
847

- 자본금
2,863
- 당기순이익
2,860

- 자본총계
47,296
*주당순이익(원)
544

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

2-1호 사내이사 박준영 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 감사 우정석 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박준영
1968-07
3
재선임
-울산대학교 재료공학과 졸업
-경희대학교 경영대학원 졸업
-現 현대알루미늄 대표이사
-現 케이피티유 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우정석
1966-07
3
재선임
비상근
-現 현대알루미늄(주) C/WALL 사업부실 부사장
-現 케이피티유 감사
삼보판지 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 삼보판지

삼보판지/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
310,506
- 매출액
235,468

- 부채총계
57,501
- 영업이익
10,423

- 자본금
8,085
- 당기순이익
9,042

- 자본총계
253,005
*주당순이익(원)
568

나. 연결
- 자산총계
761,778
- 매출액
555,629

- 부채총계
152,358
- 영업이익
67,369

- 자본금
8,085
- 당기순이익
60,829

- 자본총계
609,420
*주당순이익(원)
3,355

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
310

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,896,574,620

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안: 제43기(2023.1.1~2023.12

.31) 재무제표(이익잉여금처분계산

서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인

의 건

☞원안대로 승인

-제2호 의안: 이익배당 및 이익잉여금

처분계산서(안) 승인의 건

제2-1호의안: 현금배당 1주당 310원

(이사회)

☞원안대로 승인

제2-2호의안: 현금배당 1주당 500원

(주주제안)

☞부결

-제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명)

제3-1호 의안: 류진호 사내이사

선임의 건

☞원안대로 승인

제3-2호 의안: 이경선 사내이사

선임의 건

☞원안대로 승인

제3-2호 의안: 이대영 사내이사

선임의 건

☞원안대로 승인

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

-제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

-제6호 의안: 자기주식 매입의 건

(주주제안)

☞부결

-제7호 의안: 자기주식 소각의 건

(주주제안)

제7-1호 의안: 제6호 의안이 가결

되는 경우(주주제안)

☞자동폐기

제7-2호 의안: 제6호 의안이 부결

되는 경우(주주제안)

☞부결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류진호
1977-01
3
재선임
- 現 (주)삼보판지,(주)삼화판지,(주)한청판지,
(주)고려제지 대표이사

이경선
1951-10
3
재선임
- 現 (주)삼보판지,(주)고려제지 부사장,
(주)현대에코텍 대표이사

이대영
1959-12
3
재선임
- 現 (주)삼보판지,(주)고려제지 전무이사