eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
STX — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20240329)
제출인: STX

STX/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-05

3. 정정사유
계약기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2024-03-31
2024-06-30

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '계약금액'은 USD 4,200,000에 계약일 최초고시 매매기준율(1,301.80원/USD)를 적용 환산한 원화 금액입니다.
- 상기 '최근 매출액'은 2022년 12월 말 연결 재무제표 기준입니다.
- 계약금액 및 계약기간은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.
- 상기 '계약금액'은 USD 4,200,000에 계약일 최초고시 매매기준율(1,301.80원/USD)를 적용 환산한 원화 금액입니다.
- 상기 '최근 매출액'은 2022년 12월 말 연결 재무제표 기준입니다.
- 계약금액 및 계약기간은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.
- Buyer의 요청에 따라 기존 공급일정이 변경되어 계약 종료일이 변경되었습니다.

※관련공시
-
2023-12-05 단일판매 공급계약 체결(자율공시)

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 세부내용
말레이시아산 우드펠릿 유럽향 공급

2. 계약내역
계약금액(원)
5,467,560,000

최근매출액(원)
1,188,574,589,393

매출액대비(%)
0.46

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
해외소재 기업

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
네덜란드

5. 계약기간
시작일
2024-01-01

종료일
2024-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일
2023-12-05

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '계약금액'은 USD 4,200,000에 계약일 최초고시 매매기준율(1,301.80원/USD)를 적용 환산한 원화 금액입니다.
- 상기 '최근 매출액'은 2022년 12월 말 연결 재무제표 기준입니다.
- 계약금액 및 계약기간은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.
- Buyer의 요청에 따라 기존 공급일정이 변경되어 계약 종료일이 변경되었습니다.

※ 관련공시
2023-12-05 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
엑시큐어하이트론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 엑시큐어하이트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
하이트론씨스템즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 하이트론씨스템즈

대 표 이 사 :
전 호 정, 김 민 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 마산길 99-13

(전 화)02-518-2816

(홈페이지)http://www.hitron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)전 호 정

(전 화)02-518-2816

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재숙
1980년 08월
여
신규
2024년 03월 29일
3년
-

서울여자대학교 독어독문학과 졸업

現 ㈜도너즈인베스트먼트 대표이사

정지원
1968년 06월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-

중앙대학교 무역학과 졸업

現 ㈜웰밸런스 전무

前 하
이론코리아(주) 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

배미정
1969년 10월
여
2023년 07월 12일
1년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 이유로 사임
한탑 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 한탑

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한탑

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 한탑

대 표 이 사 :
하 상 경

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 용소로 101 (대연동)

(전 화) 051 - 626 - 2841

(홈페이지)http://www.hantop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 하상경

(전 화) 051-626-2841

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김재수
1957년 02월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-
2022년3월 ~ 현재 (주)한탑 기타비상무이사2021년3월 ~ 현재 동국대학교 석좌교수2018년3월 ~ 2021년2월 경북대학교 초빙교수2016년9월 ~ 2017년7월 농림축산식품부 장관 2012년 ~ 2016년 한국농수산식품유통공사(aT) CEO
우리산업홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 우리산업홀딩스

우리산업홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,276
- 매출액
4,369

- 부채총계
13,152
- 영업이익
1,309

- 자본금
9,444
- 당기순이익
696

- 자본총계
99,124
*주당순이익(원)
37

나. 연결
- 자산총계
478,749
- 매출액
575,274

- 부채총계
282,337
- 영업이익
21,263

- 자본금
9,444
- 당기순이익
15,175

- 자본총계
196,411
*주당순이익(원)
410

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
944,186,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 35기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영 실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제35기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
=>원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김정우 중임의 건
=>원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 정대영 선임의 건
=>원안대로 승인

제2-3호 의안: 사외이사 김상철 선임의 건
=>원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(승인액 : 30억)
=>원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인 (승인액 : 7천만원)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 배당금총액은 배당주식수 18,887,341주에서 자기주식 3,612주를 제외한 18,883,729주에 대한 배당금액의 합계입니다.

2. 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3. 배당금 지급예정일자는 상법 제464조2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정일입니다.

4.송민헌 사외이사는 24년 3월 30일까지 임기입니다.임기만료로 인한 신규 사외이사 선임을 하였습니다.

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정우
1971-11
3
재선임
- 現 우리산업홀딩스㈜ 사내이사
- 現 우리산업㈜ 대표이사
- FDU대학원 전자공학 졸업

정대영
1971-09
3
신규선임
- 現 우리산업홀딩스㈜ 상무
- 前 광전자㈜ 재무팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상철
1966-04
3
신규선임
- 부이사관 명예퇴직
- 前 부천세무서장
-
뷰티스킨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 뷰티스킨

뷰티스킨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,365
- 매출액
78,982

- 부채총계
37,063
- 영업이익
-4,523

- 자본금
1,767
- 당기순이익
-9,644

- 자본총계
35,302
*주당순이익(원)
-2,934

나. 연결
- 자산총계
74,235
- 매출액
80,904

- 부채총계
39,139
- 영업이익
-6,077

- 자본금
1,767
- 당기순이익
-8,650

- 자본총계
35,096
*주당순이익(원)
-2,629

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임
기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제12기
(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
=>원안대로 가결

제 2호 의안 : 감사 선임의 건

제 2-1호 의안: 감사 김호준 선임의 건
=>원안대로 가결

제 3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건

제 3-1호 의안: 기타비상무이사 이정석 선임의 건
=>원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
=>원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정석
1978-02
3
신규선임
-現 송정회계법인 이사
-금융감독원 수석
-한국산업은행 과장
-딜로이트 안진회계법인

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김호준
1984-01
3
재선임
비상근
-現 법무법인 위어드바이즈 변호사
-변호사 김호준 법률사무소
-주식회사 코박 사내 변호사
-법무법인(유한) 율촌 변호사
팜스토리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 팜스토리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)팜스토리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 팜스토리

대 표 이 사 :
편명식, 배수한

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 310(역삼동,유니온센터) 3층

(전 화) 02-501-1648

(홈페이지) http://www.dodrambnf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 충 석

(전 화) 02-501-1648

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

채충식
1964년 09월
남
신규
2024.03.29
3년
-
- 아주대학교 경영대학원 졸업- SK브로드밴드 본부장- 한국케이블텔레콤 대표이사- 호서대학교 특임교수
에이블씨엔씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 에이블씨엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에이블씨엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주) 에이블씨엔씨

대 표 이 사 :
신유정

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 78, 7층(명동1가, 타임워크명동빌딩)

(전 화) 02-2199-0123

(홈페이지)http://www.able-cnc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 송희용

(전 화) 02-2199-0914

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전규안
1967년 05월
남
재선임
2024년 03월 29일
1년
5년
- 現)숭실대학교 회계학과 교수- 前)한국세무학회회장- 공인회계사- 서울대학교 대학원 경영학 박사- 서울대학교 대학원 경영학 석사- 서울대학교 경영학과 졸업

이은철
1969년 04월
남
신규
2024년 03월 29일
2년
2년

- 前)더블유컨셉코리아 대표이사
- 前)현대기술투자 투자본부 이사
- 서강대학교 경영학과 졸업

박정림
1963년 11월
여
신규
2024년 03월 29일
2년
2년
- 前)KB증권 대표이사 사장- 前)KB금융지주 부사장- 서울대학교 대학원 경영학 석사- 서울대학교 경영학과 졸업
야스 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20240329)
제출인: 야스

야스/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2024.03.29)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
정광호

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
5,560,000

지분율(%)
42.58

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
1,840,357

지분율(%)
14.09

2. 채무(차입)금액 총액(원)
17,699,981,600

3. 담보설정금액 총액(원)
32,299,963,200

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
8

누적 담보제공 주식 총수(주)
3,719,643

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 공시일 현재 지분율은 공시일 현재 발행주식 총수 13,058,000주로 산정한 지분율 입니다.

2.하기 개별 담보제공 계약에 관한 사항 중 계약체결일은 최초계약일자 입니다.

3.금일 체결한 2건(1,2번 항목)의 계약으로 최대주주 변경을 수반하는 계약을 하였기에 공시합니다.

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
현대차증권
정광호
기타
1,800,000,000
약식질
197,434
미해당
2024-03-29
2024-06-26
2024-03-29

2
하나증권
정광호
기타
1,800,000,000
약식질
197,433
미해당
2024-03-29
2024-09-24
2024-03-29

3
부평이씨참판공파종중회
정광호
기타
-
약식질
150,000
미해당
2024-03-06
-
2024-03-06

4
BNK투자증권
정광호
기타
2,400,000,000
약식질
193,424
미해당
2024-01-26
2024-04-24
2024-01-26

5
신한투자증권
정광호
기타
8,500,000,000
약식질
905,000
미해당
2024-01-25
2024-07-23
2024-01-25

6
한국투자증권
정광호
기타
12,000,000,000
약식질
1,142,858
미해당
2023-10-31
2024-04-30
2023-10-31

7
아이비케이투자증권
정광호
기타
3,999,963,200
약식질
433,494
미해당
2023-08-30
2024-05-27
2023-08-30

8
하나은행
주식회사 디아이티
운전자금
1,800,000,000
약식질
500,000
미해당
2021-07-07
2024-07-05
2021-07-07

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무 불이행 등 약정 위반의 경우

2
채무 불이행 등 약정 위반의 경우

3
계약 미이행시

4
채무 불이행 등 약정 위반의 경우

5
채무 불이행 등 약정 위반의 경우

6
채무 불이행 등 약정 위반의 경우

7
채무 불이행 등 약정 위반의 경우

8
채무 불이행 등 약정 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

정광호
대한민국
서울시 종로구 평창동
560213

직업(사업내용)
주식회사 야스 등기임원

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
정광호
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
이브이첨단소재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 이브이첨단소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이브이첨단소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)이브이첨단소재

대 표 이 사 :
최동락

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동)

(전 화) 053-602-4253

(홈페이지) http://www.evam.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권익기

(전 화) 053-602-4314

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3,4. 변경 전 후 현황이 동일한 것은 재선임에 따른 결과입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권영상
1971년 02월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
3년
- (前)키투웨이 대표- (現)(주)EV첨단소재 사외이사
팜스토리 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 팜스토리

팜스토리/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
712,887
- 매출액
1,377,372

- 부채총계
522,050
- 영업이익
39,807

- 자본금
57,509
- 당기순이익
5,817

- 자본총계
190,837
*주당순이익(원)
53

나. 연결
- 자산총계
937,753
- 매출액
1,500,248

- 부채총계
682,698
- 영업이익
26,245

- 자본금
57,509
- 당기순이익
9,773

- 자본총계
255,055
*주당순이익(원)
91

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,765,056,525

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

- 33기(2023년 1월 1일 ~ 2023년12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

* 현금배당 : 25원/주
→ 원안대로 승인

제2호 의안 - 이사 선임의 건

2-1의안 : 사내이사(편명식) 선임의 건
→ 원안대로 승인

2-2의안 : 사외이사(채충식) 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

편명식
1964-03
3년
재선임
- 건국대 축산학과 졸업
- 천하제일 영업부장
- ㈜팜스토리 대표이사 (현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채충식
1964-09
3년
신규선임
-아주대학교 경영대학원 졸업
-SK브로드밴드 본부장
-한국케이블텔레콤 대표이사(전)
-호서대학교 특임교수(현)
-
이브이첨단소재 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이브이첨단소재

이브이첨단소재/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
135,799
- 매출액
58,261

- 부채총계
11,744
- 영업이익
-3,751

- 자본금
29,597
- 당기순이익
-2,771

- 자본총계
124,055
*주당순이익(원)
-49

나. 연결
- 자산총계
134,413
- 매출액
62,797

- 부채총계
13,984
- 영업이익
-5,770

- 자본금
29,597
- 당기순이익
1,560

- 자본총계
120,429
*주당순이익(원)
28

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,기타비상무이사 1명,사외이사 1명,감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제20기 2023.1.1~2023.12.31 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함)승인의건
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 권익기 선임의 건

제2-2호 의안:기타비상무이사 배준오 선임의 건(재선임)

제2-3호 의안:사외이사 권영상 선임의 건(재선임)
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 소영석 선임의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-29 주주총회소집결의
2023-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권익기
1961-01
3
신규선임
- 경북대학교 경영학과 졸업
- ㈜LG전자 인도네시아 경영관리담당
- ㈜LPD 홍콩 본사 경영관리팀장
- ㈜메르디안솔라앤디스플레이 CFO
- 동양산업㈜ CFO & COO
- (現)㈜다이나믹디자인 사내이사
- (現)㈜EV첨단소재 CFO(부사장)

배준오
1985-04
3
재선임
- (現)㈜스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사
- (現)㈜EV첨단소재 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권영상
1971-02
3
재선임
- (現)키투웨이 대표
- (現)㈜EV첨단소재 사외이사
추계학원 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

소영석
1967-08
3
신규선임
상근
-고려대학교 경영학과 졸업
-(前)삼일회계법인 공인회계사 파트너
-(現)다산회계법인 공인회계사
레이저쎌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 레이저쎌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
레이저쎌 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
레이저쎌 주식회사

대 표 이 사 :
안 건 준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단4길 9-9

(전 화)031-8060-3226

(홈페이지)http://www.laserssel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이재원

(전 화) 031-8060-3226

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이유용
1963년 06월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-

2024.01~현재
네페스야하드 사업부 부사장
2023.03~2024.01
주식회사 자비스 경영지원실 부사장
2022.08~2023.03
주식회사 NS Deivil 총괄 부사장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박천홍
1960년 06월
남
2022년 05월 10일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상 사유

강석희
1971년 10월
남
2022년 05월 10일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상 사유
SFA넥셀 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: SFA넥셀

씨아이에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022.05.26

3. 정정사유
전장품 부품 수급 지연에 따른 검수일정 조정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일
2024-03-29
2024-12-31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 전극공정 제조장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
16,452,285,328

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
16,452,285,328

최근 매출액(원)
132,737,951,313

매출액 대비(%)
12.39

3. 계약상대방
ULTIUM CELLS

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2022-05-25

종료일
2024-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-05-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액 : USD 13,012,960
- 상기 계약금액은 5월 25일 매매기준율(USD 1,264.30)에 의해 산출되었습니다.
- 상기 최근 매출액은 2021년 재무제표 기준입니다.
- 상기 계약 종료일은 고객사 셋업(Setup) 및 시운전 검수 후 잔금입금 예정일입니다.
- 상기 계약 종료일은 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 계약(수주)일자는 고객사 현지시간으로 한국시간으로는 2022-05-26입니다.

※ 관련공시
2022-05-26 단일판매ㆍ공급계약체결
에코글로우 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에코글로우

스킨앤스킨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,329
- 매출액
11,221

- 부채총계
8,425
- 영업이익
-6,131

- 자본금
3,542
- 당기순이익
-9,422

- 자본총계
17,904
*주당순이익(원)
-268

나. 연결
- 자산총계
27,253
- 매출액
13,924

- 부채총계
9,226
- 영업이익
-7,728

- 자본금
3,542
- 당기순이익
-9,438

- 자본총계
18,027
*주당순이익(원)
-268

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제18기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 권영원 사내이사 후보자 선임의 건(연임)

▶ 원안대로 승인가결

제2-2호 의안 : 권도윤 사내이사 후보자 선임의 건(연임)

▶ 원안대로 승인가결

제2-3호 의안 : 이인훈 사내이사 후보자 선임의 건(연임)

▶ 원안대로 승인가결

제3호 의안 : 감사(후보자 이길우) 선임의 건(연임)

▶ 원안대로 승인가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권영원
1960-08
3년
재선임
전, 코오롱유화
현, (주)더편한 대표이사
현, (주)스킨앤스킨 대표이사

권도윤
1988-04
3년
재선임
전, (주)러쉬코리아
현, (주)더편한 총괄이사
현, (주)스킨앤스킨 상무이사

이인훈
1974-05
3년
재선임
전, (주)KB오토시스 재무팀
전, (주)다날 재무팀
현, (주)스킨앤스킨 경영지원 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이길우
1979-01
3년
재선임
상근
연세대학교 졸업
제50회 사법고시
전, 삼성SDS
전, 법무법인 광장
전, 법률사무소 태신
전, 법무법인 태신 대표변호사
현, 법무법인 LKS 대표변호사
현, (주)스킨앤스킨 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-미세플라스틱 저감 및 분리배출 관련 사업

-그래핀폴리머신소재 및 관련제품의 제조, 판매업

-엔지니어링 플라스틱 신소재 및 관련제품의 제조, 판매업

-그래핀 섬유 및 관련 복합재료의 제조 및 판매업
신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
일신석재 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 일신석재

일신석재/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
대표이사 김학선

변경후
공동대표이사 조용철

공동대표이사 이용재

2. 변경사유
기존 대표이사 사임 및
공동대표이사 신규선임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

조용철
-
(주)일신석재

중국지사장

(주)일신석재
유통조달본부장

(주)일신석재

부사장
-

이용재
-
(주)일신석재
건축사업본부
공사팀장

(주)애생
건축사업본부

본부장

(주)세화으뜸석재
대표이사

(주)일신석재 공사사업본부장
-
코스메카코리아 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
285,843
- 매출액
268,642

- 부채총계
124,911
- 영업이익
22,911

- 자본금
5,340
- 당기순이익
17,119

- 자본총계
160,932
*주당순이익(원)
1,603

나. 연결
- 자산총계
432,626
- 매출액
470,719

- 부채총계
190,456
- 영업이익
49,154

- 자본금
5,340
- 당기순이익
33,887

- 자본총계
242,170
*주당순이익(원)
2,090

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
*

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제25기 정기주주총회 회의 목적사항>

※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 : 제25기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
케이엘넷 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 케이엘넷

케이엘넷/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,588
- 매출액
46,928

- 부채총계
6,352
- 영업이익
7,434

- 자본금
12,077
- 당기순이익
7,792

- 자본총계
55,235
*주당순이익(원)
353

나. 연결
- 자산총계
62,590
- 매출액
50,929

- 부채총계
6,611
- 영업이익
8,308

- 자본금
12,077
- 당기순이익
8,140

- 자본총계
55,979
*주당순이익(원)
345

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,758,610,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
* 사내이사 1명
* 사외이사 1명
* 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
*제1호 의안: 제30기 재무제표(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)

* 현금배당 주당 80원

-> 원안대로 승인

*제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1. 사외이사 박상준 선임

-> 원안대로 승인

2-2. 사내이사 전기정 선임

-> 원안대로 승인

*제3호 의안: 감사 선임의 건

3-1. 감사 박수만 선임

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상준
1960-10
3년
재선임
-서울대학교 법학과 졸업
-(現)United Mineral&Chemical Corp. Asian Market Consultant
-(前)(한국증권금융 기획부
-(前)욱성화학(주) 상무이사
-(前)애니칼라상사 대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전기정
1965-10
3년
신규선임
-고려대학교 행정학과 졸업
-미국 Syracuse 대학 Maxwell School 행정학 석사
-인천대학교 동북아물류대학원 물류학 박사
-제32회 행정고시 합격
-前대통령비서실 경제수석실 행정관
-前국토해양부 해운정책관
-前해양수산부 해운물류국장
-前부산지방해양수산청장
-前해양수산부 기획조정실장
-前위동항운유한공사 사장
-前한중카페리협회 회장
대한해운
(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박수만
1952-01
3년
재선임
비상근
-고려대학교 경제학과 졸업
-(現)선진회계법인 이사
-(現)한국해양재단 감사
-(現)고운문화재단 감사
-(前)안건회계법인 이사
-(前)딜로이트경영컨설팅 상무이사
파트론 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20240329)
제출인: 파트론

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.5
(주)파트론

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 파트론

대 표 이 사 :
김종구, 김원근

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로2길 22

(전 화) 031-201-7700

(홈페이지)http://www.partron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오기종

(전 화) 031-201-7717

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
500,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
3,935,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2024년 06월 29일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥시장 내에서 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
삼성증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
5,941,120
비율(%)
10.1

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2024년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
50,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2. 취득예정금액은 이사회 결의일 전일 종가(2024년 3월 28일) 7,870원 기준이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액 변동될 수 있습니다.2) 상기 10. 1일 매수 주문수량 한도는 아래의 산출 근거에 따라 계산되었습니다. ※ [(1)과 (2) 중 많은 수량]과 (3) 중 적은 수량 (1) 취득신고주식수의 10% : 50,000주 (2) 이사회결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25% : 40,855주 (3) 발행주식 총수의 1% : 589,182주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
470,004,610,917

나. 자본금의 액
29,459,107,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
71,536,454,670

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
9,239,506,886

소계(가-나-다-라)
359,769,542,361

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
14,568,700,850

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
345,200,841,511

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
5,941,120
-
-
-
5,941,120
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
5,941,120
-
-
-
5,941,120
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
5,941,120
-
-
-
5,941,120
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 상기 기초수량은 2024.01.01 기준이며, 기말수량은 보고서 제출일인 2024.03.29 기준임.
에이블씨엔씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에이블씨엔씨

에이블씨엔씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
173,842
- 매출액
273,645

- 부채총계
86,156
- 영업이익
11,422

- 자본금
13,517
- 당기순이익
6,147

- 자본총계
87,686
*주당순이익(원)
236

나. 개별(별도)
- 자산총계
162,554
- 매출액
220,528

- 부채총계
65,743
- 영업이익
8,020

- 자본금
13,517
- 당기순이익
6,959

- 자본총계
96,811
*주당순이익(원)
268

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
157

중간ㆍ분기배당금
1,270

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
37,122,203,466

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
19.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 3명 선임
- 감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항 :

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

2. 부의안건 :

- 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관변경의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 전규안 연임의 건
☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 이은철 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 박정림 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 전규안 감사위원회 위원 연임의 건
☞ 원안대로 가결

제4-2호 의안 : 이은철 감사위원회 위원 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4-3호 의안 : 박정림 감사위원회 위원 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.
-상기 2항의 시가배당률은 2023년도 합산 1주당 배당금(1,427원)을 기준으로 이사회 결의일(2월 14일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전규안
1967-05
1
재선임
現)숭실대학교 교수
現)영원무역 사외이사
前)그래디언트 사외이사
前)(사)한국세무학회장
前)신도리코 사외이사
-그래디언트 사외이사
(24.03.29 사임)
-영원무역 사외이사
(24.03.29 신규선임)

이은철
1969-04
2
신규선임
前)더블유컨셉코리아 대표이사
前)현대기술투자 투자본부 이사
-

박정림
1963-11
2
신규선임
現)SK증권 사외이사
前)KB증권 대표이사 사장
前)KB금융지주 부사장
-SK증권 사외이사
(24.03.25 신규선임)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전규안
1967-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
現)숭실대학교 교수
現)영원무역 사외이사
前)그래디언트 사외이사
前)(사)한국세무학회장
前)신도리코 사외이사

이은철
1969-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前)더블유컨셉코리아 대표이사
前)현대기술투자 투자본부 이사

박정림
1963-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現)SK증권 사외이사
前)KB증권 대표이사 사장
前)KB금융지주 부사장
세종메디칼 — 감사보고서제출  (20240329)
제출인: 세종메디칼

세종메디칼/감사보고서 제출/(2024.03.29)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
-

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
121,179,992,028
138,199,622,995

- 부채총계
103,902,074,004
111,531,148,232

- 자본총계
17,277,918,024
26,668,474,763

- 자본금
5,536,574,200
5,483,431,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
17,991,718,820
16,082,925,282

- 영업이익
-411,450,477
-1,799,952,350

- 법인세비용차감전계속사업이익
-25,393,218,220
-91,272,029,237

- 당기순이익
-23,086,701,557
-92,107,402,560

- 지배기업 소유주지분 순이익
-23,086,701,557
-91,981,824,412

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
-

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
110,342,522,611
138,199,622,995

- 부채총계
95,105,986,066
111,531,148,232

- 자본총계
15,236,536,545
26,668,474,763

- 자본금
5,536,574,200
5,483,431,500

- 매출액
17,446,108,921
16,082,925,282

- 영업이익
230,289,284
-1,381,454,810

- 법인세비용차감전계속사업이익
-27,460,367,963
-91,372,068,420

- 당기순이익
-25,150,831,176
-91,591,259,725

2. 회계감사인명
정진세림회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다

- 2023년 2월 29일 공시한 내부결산시점관리종목지정ㆍ형식적상장폐지ㆍ상장적격성실질심사사유발생 공시 수치와의 차이 정정은 본 감사보고서의 제출로 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당해사업연도 재무제표는 외부감사인의 의견을 받지 못한 재무수치로 하기(자본잠식률, 최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률, 최근 5사업연도의 영업손실)재무수치를 기재하지 않았습니다.

- 하기 T-1 ~ T4(2022년 ~ 2019년)의 당사의 감사의견은 적정이었습니다.

- 직전 사업연도는 개별재무제표로 작성되었습니다.

- 본 공시는 코스닥시장본부의 2024.03.29. 조회공시요구(풍문 또는 보도관련)에 대한 답변에 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-29 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생
2024-02-29 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생
2024-03-29 조회공시요구(풍문또는보도)(감사의견 비적정설)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-
26,866,474,763

자본금
-
5,483,431,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
342.2
9.3

-
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
91,272,029,237
5,208,890,942

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
-
26,668,474,763
55,616,604,332

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
1,799,952,350
676,352,794
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
케이엔제이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 케이엔제이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 케이 엔 제이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 케이엔제이

대 표 이 사 :
심호섭

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 스마트산단1로 22

(전 화)041-534-8840

(홈페이지)http://www.knj.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)홍욱선

(전 화)041-534-8840

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이정철
1975.02
남
신규
2024.03.29
3년
3년
전 서강대학교 기계공학과부교수현 한국과학기술원 기계공학과 부교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

장영진
1970.01
남
2023.03.30
3년
2024.03.29
자진사임
일신상의 사유
레이저쎌 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 레이저쎌

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
레이저쎌 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03 월 29 일

회 사 명 :
레이저쎌 주식회사

대 표 이 사 :
안건준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단4길 9-9

(전 화) 031-8060-3226

(홈페이지)http://www.laserssel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 이 재 원

(전 화) 031-8060-3226

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
29

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
89,450

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 29일

종료일
2034년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
9,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
409,600

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의확보가 부여 목적입니다.나. 행사방법부여일로부터 3년 후 10년 내 행사 가능합니다.

다. 행사가격상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 '기준행사가격'을 기재하였고, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2024년 03월 29일) 전일을 기준일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은가격으로 결정합니다.라. 행사 가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 무상증자, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식상환 등의경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정할 수 있으며, 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

마.
공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식선택권 공정가치

: 6,742원
2) 산정방법

: 공정가액접근법
(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용
) 3) 주요가정

- 권리부여일의 전일주가

: 8,970원
(2024년
3월
28일 종가 적용
) - 기대행사기간

: 6.5년
- 행사가격

: 9,600원
- 무위험이자율

: 3.32%(2024년
3월
28일
, 6.5년만기 국공채수익률
) - 예상주가변동성

: 87.15%

바. 기타
본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(8,706,472주)의 0.10%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한00 외 28명
미등기임원 및 직원
89,450
-
6,742원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이수스페셜티케미컬 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이수스페셜티케미컬

이수스페셜티케미컬/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제1기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
217,960
- 매출액
117,529

- 부채총계
122,972
- 영업이익
-6,120

- 자본금
27,994
- 당기순이익
-6,206

- 자본총계
94,988
*주당순이익(원)
-1,124

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제1기(2023.05.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

(결손금처리계산서)포함)보고

나. 의결사항

제1호 의안 :

제1기(2023.05.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

(결손금처리계산서)포함)승인의 건

※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및

당사 정관 제39조 제4항에 의거

제1호 의안을 이사회에서 승인함

에 따라 주주총회 보고사항으로

변경되었습니다.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-21 주주총회소집결의
2024-03-21 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
5. 비철금속 회수 및 폐전지 재활용 관련 제품 제조가공 및 판매업

10. 신기술 투자 및 기타 관련 사업

11. 부동산 매매 및 임대업

12. 탄소 배출권 거래 및 이에 수반되는 관련 사업

13.항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업, 국제물류주선업

14. 수출입 화물운송 주선업

15. 컨테이너쇼링 등 수출포장업

16. 삼자물류 및 국제무역 운송 중개 토탈서비스

17. 화학물, 위험물 보관 창고 운영 및 운반 및 창고대행업

19. 위 각호에 관련된 인터넷 등 전자 상거래 및 통신판매 관련 사업
이수엑사켐의 정밀화학을 포함한 사업부문 흡수합병(이하'합병'으로 표기) 및 향후 사업확대 등을 고려한 사업목적 추가 및 명확화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

1. 정밀화학제품의 제조가공 및 판매업

2.전고체전지 소재 사업

3.석유화학제품, 석유제품과 그 부산물의 제조가공 및 판매업

4.수출입업 및 물품매도확약서 발행업

5.유독물 수출입업

6.의약품, 의료용 화합물 및 생약제제의 제조 및 매매업

7.도소매 및 유통체인화 사업

8.브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이센스업

9.위 각호에 관련된 부대사업 일체
1. 정밀화학제품의 제조, 가공 및 판매업

6. 2차전지, 반도체, 태양광 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업

2. 석유화학제품과 그 부산물의 제조가공 및 판매업
3. 석유제품과 그 부산물의 제조가공 및 판매업

7. 수출입업 및 물품매도확약서 발행업

8. 유독물 수출입업

4. 의약품, 농약, 살생물제의 원료 제조가공 및 판매업

18. 위 각호와 관련된 상품의 무역업, 도소매업 및 대행업

9. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스 판매 및 관련 용역사업

20.위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체
단순 자구수정

포괄적 문구로 수정 및 향후 사업확대 등을 고려한 사업목적 추가 및 명확화

각각의 번호로 분류

사업목적 변경에 따른 번호 변경(이하 '번호 변경'으로 표기)

번호변경

번호변경, 사업목적 명확화

번호변경, 합병에 따른 사업목적 범위 확대 및 변경

번호변경, 사업목적 명확화

번호변경, 사업목적명확화

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
레이저쎌 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 레이저쎌

레이저쎌/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,254
- 매출액
6,027

- 부채총계
1,581
- 영업이익
-5,779

- 자본금
4,353
- 당기순이익
-201

- 자본총계
36,673
*주당순이익(원)
-24

나. 연결
- 자산총계
40,080
- 매출액
6,027

- 부채총계
3,367
- 영업이익
-5,780

- 자본금
4,353
- 당기순이익
-182

- 자본총계
36,713
*주당순이익(원)
-21

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 :

제9기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→제1호 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 :

제9조 신주인수권

(일반공모 규모 제한 폐지)

→제2-1호 원안대로 가결

제2-2호 의안 :

제30조 이사의 수 변경의 건

→제2-2호 원안대로 가결

제2-3호 의안 :

제34조 이사회의 구성과

소집 (소집통보 변경)

→제2-3호 원안대로 가결

제2-4호 의안 :

제37조 이사의 보수와

퇴직금

(임원퇴직금지급규정수정)

→부결

제2-5호 의안 :

제44조 재무제표 승인

변경의 건 (이사회 승인)

→부결

제2-6호 의안 :

부칙 (사채 누적금액 삭제)

→제2-6호 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 :

사내이사 장효성 선임의 건

→제3-1호 원안대로 가결

제3-2호 의안 :

사외이사 이유용 선임의 건

→제3-2호 원안대로 가결

제4호 의안 :
주식매수선택권 부여의 건

→제4호 원안대로 가결

제5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건 (15억원)

→제5호 원안대로 가결

제6호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

→제6호 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-02-27 참고서류
2024-02-27 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장효성
1960-01
3
신규선임
2024.02~현재
레이저쎌 영업본부 부사장

2023.07~2024.02
주식회사 자비스 배터리사업부 영업 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이유용
1963-06
3
신규선임
2024.01~현재
네페스야하드 사업부 부사장

2023.03~2024.01
주식회사 자비스 경영지원실 부사장

2022.08~2023.03
주식회사 NS Deivil 총괄 부사장
-
케이엔제이 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 케이엔제이

케이엔제이/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,822
- 매출액
61,118

- 부채총계
62,690
- 영업이익
12,632

- 자본금
3,980
- 당기순이익
11,716

- 자본총계
63,132
*주당순이익(원)
1,475

나. 연결
- 자산총계
126,396
- 매출액
61,919

- 부채총계
61,267
- 영업이익
12,021

- 자본금
3,980
- 당기순이익
10,761

- 자본총계
65,129
*주당순이익(원)
1,354

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 1인 재선임
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[부의사항]

제1호 의안 : 제19기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.
(2023.01.01~2023.12.31)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건.

2-1호의안:사내이사 원종화 선임의 건

▶ 원안대로 승인

2-2호의안:사외이사 이정철 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-22 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원종화
1972-07
3년
재선임
전 ㈜티씨케이 부장
현 ㈜케이엔제이 부품사업부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정철
1975-02
3년
신규선임
전 서강대학교 기계공학과 부교수
현 한국과학기술원 기계공학과 부교수
-
쏘카 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: 쏘카

쏘카/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)쏘카
회사코드
403550
담당부서명
IR팀
담당자명
이상은
tel
070-4705-3315

(fax)
02-6969-9333

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

32,791,402
0
32,791,402

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-15
보통주식
13,059,450
39.83

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,059,450
39.83

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
13,243,846
40.39

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
13,243,846
40.39

증감
보통주식
184,396
0.56

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
184,396
0.56

4. 개인별 세부변동사항

성명
이재웅
생년월일
681022
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-18
장내매수(+)
보통주식
1,694,604
7,416
1,702,020
-

2024-03-19
장내매수(+)
보통주식
1,702,020
19,974
1,721,994
-

2024-03-20
장내매수(+)
보통주식
1,721,994
15,127
1,737,121
-

2024-03-21
장내매수(+)
보통주식
1,737,121
15,837
1,752,958
-

2024-03-22
장내매수(+)
보통주식
1,752,958
16,056
1,769,014
-

2024-03-25
장내매수(+)
보통주식
1,769,014
13,346
1,782,360
-

2024-03-26
장내매수(+)
보통주식
1,782,360
25,640
1,808,000
-

2024-03-27
장내매수(+)
보통주식
1,808,000
6,389
1,814,389
-

2024-03-28
장내매수(+)
보통주식
1,814,389
17,979
1,832,368
-

2024-03-29
장내매수(+)
보통주식
1,832,368
14,632
1,847,000
-

2024-04-01
장내매수(+)
보통주식
1,847,000
32,000
1,879,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

유한책임회사 에스오큐알아이
사업자등록번호
211-88-26059
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
6,221,400
18.97
0
0
0
0
6,221,400
18.97

유한책임회사 에스오피오오엔지
사업자등록번호
211-88-07917
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
2,004,377
6.11
0
0
0
0
2,004,377
6.11

브라보브이파트너스조합
사업자등록번호
140-80-25067
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
780,850
2.38
0
0
0
0
780,850
2.38

옐로우독산책하다투자조합
사업자등록번호
874-80-00719
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
435,050
1.33
0
0
0
0
435,050
1.33

포보스조합
사업자등록번호
872-80-01444
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
292,903
0.89
0
0
0
0
292,903
0.89

이재웅
생년월일
681022
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,879,000
5.73
0
0
0
0
1,879,000
5.73

박재욱
생년월일
850827
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
977,521
2.98
0
0
0
0
977,521
2.98

황현정
생년월일
700221
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
325,000
0.99
0
0
0
0
325,000
0.99

김동현
생년월일
800715
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
175,791
0.54
0
0
0
0
175,791
0.54

배지훈
생년월일
920112
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
53,094
0.16
0
0
0
0
53,094
0.16

원종필
생년월일
690520
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
40,000
0.12
0
0
0
0
40,000
0.12

남궁호
생년월일
890416
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
9,340
0.03
0
0
0
0
9,340
0.03

오윤진
생년월일
780713
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
8,900
0.03
0
0
0
0
8,900
0.03

박진희
생년월일
770620
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,500
0.01
0
0
0
0
2,500
0.01

(주)풀러스
사업자등록번호
422-86-00349
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

이지웅
생년월일
741119
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
24,420
0.05
0
0
0
0
24,420
0.05

이정행
생년월일
871105
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

최정완
생년월일
920121
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
8,000
0.02
0
0
0
0
8,000
0.02

김남현
생년월일
870303
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,700
0.02
0
0
0
0
5,700
0.02

합계
13,243,846
40.39
0
0
0
0
13,243,846
40.39
DL이앤씨 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: DL이앤씨

DL이앤씨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
효제동 오피스 개발사업

2. 계약내역
계약금액(원)
234,031,600,000

최근매출액(원)
7,496,823,679,468

매출액대비(%)
3.12

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
효제피에프브이 주식회사

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
서울시 종로구 효제동 98번지 일원

5. 계약기간
시작일
2024-05-31

종료일
2027-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-29

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 본 건은 최초계약(2021.12) 당시 공시기준에 미달하여 공시를 진행하지 않았으나 변경계약 체결(2024.03)에 따라 공시기준에 해당되어 공시를 진행합니다.

- 상기 계약금액은 부가세 포함 금액입니다.

- 상기 최근매출액은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 공사개요 : 지하 7층 ~ 지상 12층 2개동

※ 관련공시
-
메리츠금융지주 — 신탁계약해지결과보고서 (20240329)
제출인: 메리츠금융지주

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)메리츠금융지주

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 메리츠금융지주

나. 주 소 :

서울특별시 강남구 강남대로 382

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2024년 3월 29일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES.,LTD.)

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2024년 03월 29일
자기주식 특정금전신탁
240,000,000,000

* 계약기간 만료에 따른 해지임

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2023.09.30
보통주식
141,000
8,042,064,100
3.35
-
-
-
240,000,000,000

2023.10.31
보통주식
733,000
37,750,021,050
15.73
-
-
-
240,000,000,000

2023.11.30
보통주식
813,000
44,059,240,200
18.36
-
-
-
240,000,000,000

2023.12.31
보통주식
660,000
37,940,291,100
15.81
-
-
-
240,000,000,000

2024.01.31
보통주식
727,000
43,866,315,000
18.28
-
-
-
240,000,000,000

2024.02.29
보통주식
502,000
37,740,845,700
15.73
-
-
-
240,000,000,000

2024.03.22
보통주식
375,000
30,757,880,700
12.82
-
-
-
240,000,000,000

계
-
3,951,000
240,156,657,850
100.07
-
-
-
240,000,000,000

* 2024.3.22. 이후 공시 제출일 현재까지 취득 및 처분에 관한 변동사항 없음

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2024년 03월 29일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
3,951,000
2.03
240,157
238,000
0.12
500,000
4,189,000
2.15
740,157

계
3,951,000
2.03
240,157
238,000
0.12
500,000
4,189,000
2.15
740,157

- 상기 비율은 당사 총 발행 보통주식 194,671,114주에 대한 자기주식 지분비율을 기재하였음- 법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)은 신탁계약 해지후 당사 증권계좌로 입고되는 3,951,000주를 기재한 사항이며, 해당 주식은 입고 후 전량 소각할 예정임- 법 제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)에는 2024.3.22. 체결한 신탁계약분(5,000억)에 따라 취득한 자기주식(신탁계약분)을 반영하였음- 상기 현황 외에 당사는 자기주식 2,421,093주를 보유하고 있음
대한화섬 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240329)
제출인: 대한화섬

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
대한화섬주식회사

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
태광
회사명
대한화섬주식회사
공시일자
2024.03.29
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
134,407
2. 거래기간
2024.04.01 ~ 2024.06.30(2024년 2분기)

3. 이사회의결일
2024.03.29
사외이사참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

태광산업(주)
830
18,800
19,630
14.60%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품매출
폴리에스터
현금
제품 매출
250
수의계약
-
-
-
-
-

기타매출
용역 外
현금
용역 매출
580
수의계약
-
-
-
-
-

제품매입
-
-
-
-
-
PTA
현금
원재료 매입
13,000
수의계약

기타매입
-
-
-
-
-
전력 外
현금
Utility 매입
5,800
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
폴리에스터, 용역 外
830
PTA, 전력 外
18,800

7. 기타
-
에이에스텍 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 에이에스텍

에이에스텍/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
윤종배

변경후 대표이사
윤종배,이승재

2. 변경사유
효율적인 경영을 위한 각자대표이사 체제 구축

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 변경일자는 이사회결의일 입니다.
- 당사의 대표이사는 각자대표이사 입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

윤종배
1973-07-20
본인
2,078,000
36.73%
-

이승재
1971-09-21
특수관계인(임원)
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

윤종배
(주)에이에스텍
상장(코스피)
-
대표이사
2006-02-01
-
-

이승재
(주)에이에스텍
상장(코스피)
-
대표이사
2024-03-29
-
-

이승재
(주)에이에스텍
상장(코스피)
-
상무
2023-08-01
-
-
드림인사이트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 드림인사이트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 드림인사이트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 드림인사이트

대 표 이 사 :
김기철

본 점 소 재 지 :

(전 화) 02-523-7258

(홈페이지)http://www.bydream.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 전성구

(전 화) 070-4707-3089

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신원수
1968.05
남
재선임
2024.03.28
3
2년 5개월

서울대학교 식품공학과 졸업
現)(사)한국디지털광고협회부회장
금양그린파워 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 금양그린파워

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
금양그린파워 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
금양그린파워 주식회사

대 표 이 사 :
이윤철, 이기보

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 삼산로 257, 7층(달동, 금양빌딩)

(전 화) 052-260-1881

(홈페이지)http://www.kygp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 승 현

(전 화) 052-260-1881

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2024년 3월 29일 제31기 정기주주총회에서 윤인태 사외이사가 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤인태
1957년 11월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년

76.03~80.02 서울대학교 법학과 석사
85.09 부산지방법원 판사 임관
97.09~11.01 부산고등법원 등 부장판사
11.02~17.01 부산고등법원 등 법원장
17.02~현재 법무법인 해인 대표 변호사
멤레이비티 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 멤레이비티

율호/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
삼성전자 종합기술원(SAIT) 슈퍼컴 증설 사업

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
50,463,122,416

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
50,463,122,416

최근 매출액(원)
89,999,273,324

매출액 대비(%)
56.07

3. 계약상대방
삼성전자 주식회사

-최근 매출액(원)
258,935,494,000,000

-주요사업
HHP(스마트폰 등), 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산ㆍ판매하는 IM(Information technology & Mobile communications) 부문 등

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2024-03-29

종료일
2024-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
외산제품에 대한 판매 및 설치 등 용역제공

8. 계약(수주)일자
2024-03-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2,계약내역 中 계약금액은 부가가치세 제외금액 입니다.
- 상기 2.계약내역 中 최근 매출액은 당사 26기(2023년도) 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 3.계약상대방 中 최근 매출액은 55기(2023년도) 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-
애니플러스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 애니플러스

애니플러스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
160,234
- 매출액
37,992

- 부채총계
78,766
- 영업이익
11,196

- 자본금
4,519
- 당기순이익
1,866

- 자본총계
81,468
*주당순이익(원)
43

나. 연결
- 자산총계
199,640
- 매출액
111,347

- 부채총계
98,516
- 영업이익
22,863

- 자본금
4,519
- 당기순이익
10,394

- 자본총계
101,124
*주당순이익(원)
204

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :

제6기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 :

이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 :

감사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-22 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-29 주주총회소집결의