OCI홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: OCI홀딩스

OCI홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,956,552
- 매출액
2,649,692

- 부채총계
2,141,619
- 영업이익
531,217

- 자본금
107,064
- 당기순이익
710,345

- 자본총계
3,814,933
*주당순이익(원)
36,540

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,257,457
- 매출액
226,039

- 부채총계
78,248
- 영업이익
200,637

- 자본금
107,064
- 당기순이익
483,072

- 자본총계
2,179,209
*주당순이익(원)
24,739

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
64,561,143,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.01

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임 (감사위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제50기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 가결

1-2호 의안 : 제50기 연결재무제표 승인의 건
→ 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이우현 선임의 건
→ 가결

2-2호 의안 : 사내이사 임주현 선임의 건
→ 철회

2-3호 의안 : 사내이사 김남규 선임의 건
→ 철회

2-4호 의안 : 사외이사 이현승 선임의 건
→ 가결

2-5호 의안 : 사외이사 장찰스윤식 (CHANG CHARLES YUN SIK)선임의 건
→ 철회

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이현승 선임의 건
→ 가결

3-2호 의안 : 감사위원회 위원 장찰스윤식(CHANG CHARLES YUN SIK) 선임의 건
→ 철회

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김옥진 선임의 건
→ 가결

제 5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
→ 가결

제 6호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건
→ 가결

제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 가결(70억원)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1.재무제표의 가.연결 - 주당순이익은 계속영업과 중단영업 기본및희석주당순이익임

- 주주총회 보고사항

① 감사보고

② (연결ㆍ별도)내부회계관리제도 운영실태 보고

③ 영업보고

④ 이해관계자와의 거래보고

- 상기 '4.기타 결의내용'의 제2-2호 의안,제2-3호 의안,제2-5호 의안, 제3-2호 의안의 경우 후보자가 일신상의 사유로 후보자에서 사퇴함으로써 관련 절차에 따라 해당 안건을 철회하여, 본 주주총회에서는 심의하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이우현
1968-02
3
재선임
2023년 ~ 현재: OCI 홀딩스(주) 대표이사 회장
2018년 ~ 현재: 제23대 서울상공회의소 부회장
2017년 ~ 현재: Director, OCIM Sdn. Bhd.
2015년 ~ 현재: 제29대, 30대 한국무역협회 비상근 부회장
2014년 ~ 현재: Director, OCI Enterprises Inc.
2022년 ~ 2024년: 부광약품(주) 대표이사
2020년 ~ 2023년: (주)디씨알이 기타비상무이사
2019년 ~ 2023년: OCI(주) 대표이사 부회장
2018년 ~ 2022년: 비앤오바이오(주) 기타비상무이사
2013년 ~ 2019년: OCI(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현승
1966-11
3
신규선임
2024년 ~ 현재 : KB자산운용 경영자문역
2023년 ~ 2023년 : 금융감독원 금융감독자문위원
2022년 ~ 2023년 : 금융투자협회 비상근 부회장
2022년 ~ 2023년 : KB금융지주 AM부문장
2018년 ~ 2023년 : KB자산운용 대표이사 사장
2017년 ~ 2017년 : KB금융그룹 현대자산운용 대표이사 사장
2015년 ~ 2016년 : 코람코자산운용 대표이사 사장
-

김옥진
1964-12
3
신규선임
2023년 ~ 현재 : 서울미라마 유한회사 (그랜드하얏트서울) 대표이사
2021년 ~ 현재 : 서울관광재단 감사
2022년 ~ 2023년 : 삼표그룹 경영고문
2021년 ~ 2023년 : 한국회계기준원 자문위원회 자문위원
2020년 ~ 2022년 : 삼표그룹 사장/경영지원실장
2020년 ~ 2022년 : ㈜삼표 대표이사
2018년 ~ 2019년 : 애큐온캐피탈 대표이사 회장
2018년 ~ 2019년 : KAPES 감사
2017년 ~ 2018년 : 제이에스코퍼레이션 사외이사
2016년 ~ 2017년 : GE Power Systems Korea - 대표이사
2014년 ~ 2017년 : 한국 CFO 협회 운영위원
서울미라마 유한회사 (그랜드하얏트서울) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이현승
1966-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2024년 ~ 현재 : KB자산운용 경영자문역
2023년 ~ 2023년 : 금융감독원 금융감독자문위원
2022년 ~ 2023년 : 금융투자협회 비상근 부회장
2022년 ~ 2023년 : KB금융지주 AM부문장
2018년 ~ 2023년 : KB자산운용 대표이사 사장
2017년 ~ 2017년 : KB금융그룹 현대자산운용 대표이사 사장
2015년 ~ 2016년 : 코람코자산운용 대표이사 사장

김옥진
1964-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2023년 ~ 현재 : 서울미라마 유한회사 (그랜드하얏트서울) 대표이사
2021년 ~ 현재 : 서울관광재단 감사
2022년 ~ 2023년 : 삼표그룹 경영고문
2021년 ~ 2023년 : 한국회계기준원 자문위원회 자문위원
2020년 ~ 2022년 : 삼표그룹 사장/경영지원실장
2020년 ~ 2022년 : ㈜삼표 대표이사
2018년 ~ 2019년 : 애큐온캐피탈 대표이사 회장
2018년 ~ 2019년 : KAPES 감사
2017년 ~ 2018년 : 제이에스코퍼레이션 사외이사
2016년 ~ 2017년 : GE Power Systems Korea - 대표이사
2014년 ~ 2017년 : 한국 CFO 협회 운영위원