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청담글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 청담글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
청담글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29일

회 사 명 :
주식회사 청담글로벌

대 표 이 사 :
최 석 주

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 동교로 23길 32-21 석정빌딩 4층

(전 화)02-6949-1496

(홈페이지) http://www.chungdamgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 구 상 모

(전 화) 02-6949-1496

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

(*) 사외이사 선임당일에 사내이사 1명을 추가 선임하여 등기이사총수는 변경 후 2명 증가

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손문국
1963년 10월
남
신규
2024년 03월 28일
3
-

성균관대학교 졸업

90.06 삼성그룹 신세계 입사

90.06~12.11 ㈜신세계백화점
MD사업부 과장
, 영업팀장 등 역임

12.12~16.11 (주
)신세계백화점 패션담당 상무

16.12~17.11 (주
)신세계백화점 상품본부장 상무

17.12~19.11 (주
)신세계백화점 상품본부장 부사장

19.12~21.09 (주
)신세계인터네셔날 국내패션부분
/(주
)신세계톰보이 대표이사

21.10~23.11 (주
)신세계인터네셔날 경영고문 교수단
알에프세미 — 감사보고서제출  (20240329)
제출인: 알에프세미

알에프세미/감사보고서 제출/(2024.03.29)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
30,619,480,965
77,362,444,184

- 부채총계
16,037,257,539
47,176,716,398

- 자본총계
14,582,223,426
30,185,727,786

- 자본금
8,693,205,500
5,436,906,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
27,071,406,964
33,238,398,440

- 영업이익
-17,281,628,410
-10,492,504,057

- 법인세비용차감전계속사업이익
-36,168,979,063
-14,525,238,801

- 당기순이익
-43,594,615,705
-13,724,435,005

- 지배기업 소유주지분 순이익
-43,532,136,865
-13,703,557,328

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
30,612,213,978
78,429,896,642

- 부채총계
16,298,025,183
47,133,404,553

- 자본총계
14,314,188,795
31,296,492,089

- 자본금
8,693,205,500
5,436,906,000

- 매출액
24,336,018,693
34,714,430,492

- 영업이익
-15,913,930,749
-9,791,654,898

- 법인세비용차감전계속사업이익
-36,564,650,777
-12,636,323,741

- 당기순이익
-43,990,287,419
-11,774,578,533

2. 회계감사인명
서우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

-2024년 3월 14일에 공시한 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변동'에 대한 정정은 본 감사보고서 제출로 대신합니다.

-당사의 감사보고서 및 연결감사보고서가 '의견거절'을 받아 하기의 [자본잠실률][법인세비용차감전계속사업손실률][5사업연도영업손실][손상차손50%해당]의 재무관련 내용은 '-', '미해당', '아니오' 로 처리되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-
30,220,808,767

자본금
-
5,436,906,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
48.1
34.3

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
14,525,238,801
11,843,170,301

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
-
30,185,727,786
34,511,250,773

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
9,791,654,898
13,974,595,662
20,203,189,065
666,619,365

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
KG에코솔루션 — [기재정정]지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴  (20240329)
제출인: KG에코솔루션

KG ETS/지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴/(2024.03.29)지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
지주회사의 자회사 편입·탈퇴

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-29

3. 정정사유
오타수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

10. 기타 투자판단에 참소할 사항
1. 본건은 합병기일 2024년 08월 19일자 케이지스틸홀딩스(주)의 합병으로 인한 자회사 탈퇴 건입니다.
1. 본건은 합병기일 2024년 03월 19일자 케이지스틸홀딩스(주)의 합병으로 인한 자회사 탈퇴 건입니다.

-

지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴

1. 구분
자회사탈퇴

2. 자회사내역
가. 회사명
케이지스틸홀딩스 주식회사

나. 대표자
곽정현

다. 주요사업
지주사업 및 경영자문 컨설팅업

라. 최근사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
248,787

부채총계
21,654

자본총계
227,133

자본금
401

3. 자회사에 대한 지분비율
편입(탈퇴) 전
소유주식(주)
41,630

소유비율(%)
51.9

편입(탈퇴) 후
소유주식(주)
-

소유비율(%)
-

4. 지분가액의 자산총액비중
편입(탈퇴) 전
지분가액(백만원)
113,825

자산총액비중(%)
14.8

편입(탈퇴) 후
지분가액(백만원)
-

자산총액비중(%)
-

5. 자회사총수
편입(탈퇴) 전(사)
3

편입(탈퇴) 후(사)
3

6. 편입(탈퇴)사유
케이지이티에스(주)와 케이지스틸홀딩스(주)의 합병
-존속법인:케이지이티에스(주)
-소멸법인:케이지스틸홀딩스(주)

7. 편입(탈퇴)일자
2024-03-26

8. 이사회결의일(결정일)
2024-03-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

9. 국내소재외국지주회사 여부
아니오

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.본건은 합병기일 2024년 03월 19일자 케이지스틸홀딩스(주)의 합병으로 인한 자회사 탈퇴 건입니다.

2.상기'2. 자회사 내역의 라.최근사업연도 요약재무내용(백만원)' 은 2023년말 별도재무제표기준입니다.

3.상기 '4. 지분가액의 자산총액 비중'의 '자산총액비중(%)'은 당사의 2023년말 별도재무제표상의 자산총액 대비 기준입니다.(자산총액 767,614백만원)

4.상기 '5. 자회사총수'는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제8호를 기준으로 한 케이지이티에스(주)의 자회사 입니다.

※ 관련공시
2024-03-25 증권발행실적보고서(합병등)
2024-02-14 임시주주총회결과
2024-01-12 투자설명서
2024-01-02 증권신고서(합병)
2023-12-18 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
2023-12-18 회사합병 결정
알파AI — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 알파AI

솔고바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,332
- 매출액
15,769

- 부채총계
26,458
- 영업이익
-8,545

- 자본금
33,190
- 당기순이익
-18,572

- 자본총계
15,874
*주당순이익(원)
-280

나. 연결
- 자산총계
50,677
- 매출액
26,878

- 부채총계
31,698
- 영업이익
-14,129

- 자본금
33,190
- 당기순이익
-21,398

- 자본총계
18,979
*주당순이익(원)
-301

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 신규선임, 사외이사 1인 신규선임, 감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기(2023.1.1.~2023.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
->원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건
->원안대로 가결

제 2-2호 의안 : 사내이사 이정승 선임의 건
->원안대로 가결

제 2-3호 의안 : 사내이사 문창규 선임의 건
->원안대로 가결

제 2-4호 의안 : 사외이사 오인섭 선임의 건
->원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사 유상진 선임의 건
->원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
->원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-15 참고서류
2024-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재욱
1970-07
3
신규선임
(주)아티스트컴퍼니 대표이사
(주)빗썸코리아 대표이사
(주)비덴트 대표이사
(주)플레이그램 대표이사
(주)MDS테크 사내이사

이정승
1970-03
3
신규선임
린드먼아시아인베스트먼트 부사장
(주)트라이콘홀딩스 대표이사
(주)플레이그램 부사장
(주)MDS테크 공동 대표이사

문창규
1971-04
3
신규선임
(주)비덴트 이사
(주)빗썸코리아, (주)빗썸홀딩스 이사
청현회계법인 대표
(주)플레이그램 이사
(주)MDS테크 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오인섭
1966-07
3
신규선임
법무법인 통문 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유상진
1973-09
3
신규선임
상근
삼일회계법인
지성회계법인
예교지성회계법인
청현회계법인
세경하이테크 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 세경하이테크

세경하이테크/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
232,797
- 매출액
52,169

- 부채총계
81,930
- 영업이익
2,967

- 자본금
17,676
- 당기순이익
8,659

- 자본총계
150,867
*주당순이익(원)
245

나. 연결
- 자산총계
304,280
- 매출액
304,477

- 부채총계
102,386
- 영업이익
36,183

- 자본금
17,676
- 당기순이익
34,925

- 자본총계
201,894
*주당순이익(원)
988

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
67

종류주식
기말배당금
180.85

중간ㆍ분기배당금
147.52

배당금총액(원)
10,419,115,308

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제18기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
*현금배당 예정액:보통주 1주당 100원 / 우선주 1주당 180.85원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 변경의 건(사업목적 추가 등)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

2) 상기 2항의 종류주식은 상환전환우선주를 의미합니다.

3) 상기 2항의 '1주당 배당금'의 보통주식 및 종류주식 '중간ㆍ분기배당금'은 2023.11.30 무상증자(1주당 2주)를 반영한 금액입니다.

※관련공시
2024-03-19 사업보고서(일반법인)
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
중소형 IT기기 부품 제조.판매
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
비엠티 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 비엠티

비엠티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.03.29

3. 정정사유
단순 오기작성

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

다. 선임후 감사수(명)
2
1

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
246,384
- 매출액
148,855

- 부채총계
125,317
- 영업이익
18,657

- 자본금
4,563
- 당기순이익
17,058

- 자본총계
121,067
*주당순이익(원)
1,869

나. 연결
- 자산총계
249,332
- 매출액
149,606

- 부채총계
128,065
- 영업이익
17,432

- 자본금
4,563
- 당기순이익
16,725

- 자본총계
121,267
*주당순이익(원)
1,846

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,281,293,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 250원)
⇒ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)

제2-1호 의안: 사내이사 윤종찬 재선임의 건
⇒ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 임재훈 재선임의 건
⇒ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤종찬
1959-01
3년
재선임
부산대학교 국제전문대학원
경풍기계공업사 설립
(주)비엠티 전신
(현직 대표이사)

임재훈
1971-06
3년
재선임
경성대학교 대학원
(현직 기술연구소 이사)
코렌텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 코렌텍

코렌텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
139,792
- 매출액
69,834

- 부채총계
68,814
- 영업이익
4,169

- 자본금
6,379
- 당기순이익
2,859

- 자본총계
70,978
*주당순이익(원)
227

나. 연결
- 자산총계
187,128
- 매출액
92,046

- 부채총계
101,006
- 영업이익
7,052

- 자본금
6,379
- 당기순이익
5,135

- 자본총계
86,121
*주당순이익(원)
321

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집결의
바이오톡스텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 바이오톡스텍

바이오톡스텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,358
- 매출액
30,457

- 부채총계
37,720
- 영업이익
-1,365

- 자본금
7,979
- 당기순이익
-1,790

- 자본총계
54,638
*주당순이익(원)
-116

나. 연결
- 자산총계
147,036
- 매출액
32,631

- 부채총계
98,801
- 영업이익
-8,187

- 자본금
7,979
- 당기순이익
-8,950

- 자본총계
48,235
*주당순이익(원)
-316

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 선임

- 박선희 사내이사

- 김원배 감사

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표등 승인의 건(별도/연결)
☞ 원안대로 승인

제2호의안: 정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호의안: 이사선임의 건
(박선희 사내이사 1명)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사선임의 건
(김원배 비상근 감사 1명)
☞ 원안대로 승인

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박선희
1974-04
3년
신규선임
충북대 수의대 박사
前 바이오톡스텍 병리센터장
現 바이오톡스텍 시험본부 부본부장
(시험본부 운영책임자)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원배
1973-03
3년
재선임
비상근
연세대 FMBA (석사)
前 한화투자증권 근무
前 박건희문화재단 비상근 감사
現 정진세림회계법인 회계사
現 바이오톡스텍 비상근 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 실험동물 연구소 설립 및 컨설팅업

- 기계설비, 판넬공사 , 클린룸공사 , 항온항습시설 공사업
- 사업분야 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
파루 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 파루

파루/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,368
- 매출액
40,032

- 부채총계
38,452
- 영업이익
-1,185

- 자본금
20,902
- 당기순이익
-2,628

- 자본총계
29,916
*주당순이익(원)
-63

나. 연결
- 자산총계
67,521
- 매출액
42,204

- 부채총계
38,594
- 영업이익
-1,915

- 자본금
20,902
- 당기순이익
-1,030

- 자본총계
28,927
*주당순이익(원)
-24

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
제29기 (2023.1.1 ∼ 2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
=> 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음

제2호 의안
정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조 7항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그내용을 2024년 03월 21일 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

- 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 최근 사업연도말 자산총액1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.

※관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박상규
1960-05
3
재선임
상근
인하대학교 대학원 공학박사
전남대학교 교수
(주)파루 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
51) 증류기, 열교환기 및 가스발행기 제조업
사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
페이퍼코리아 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
491,668
- 매출액
362,072

- 부채총계
196,514
- 영업이익
31,157

- 자본금
88,992
- 당기순이익
15,232

- 자본총계
295,155
*주당순이익(원)
161

나. 개별(별도)
- 자산총계
402,888
- 매출액
259,156

- 부채총계
137,248
- 영업이익
12,989

- 자본금
88,992
- 당기순이익
23,202

- 자본총계
265,640
*주당순이익(원)
252

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안. 제71기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 : 보고사항으로 추가
제 2호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인
제 3호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받아 이사회에서 승인되었으며 제 71기 정기주주총회에 보고사항으로 추가되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-26 주주총회소집결의
2024-03-26 주주총회소집공고
삼립 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 삼립

SPC삼립/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,293,732
- 매출액
3,433,322

- 부채총계
874,720
- 영업이익
91,734

- 자본금
43,145
- 당기순이익
50,228

- 자본총계
419,012
*주당순이익(원)
6,197

나. 개별(별도)
- 자산총계
943,408
- 매출액
1,682,292

- 부채총계
546,491
- 영업이익
76,888

- 자본금
43,145
- 당기순이익
41,200

- 자본총계
396,917
*주당순이익(원)
5,083

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,778,879,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]
○ 제1호 의안: 제56기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

·제2-1호 의안: 사내이사 선임(후보자: 경재형)

→ 원안대로 가결

·제2-2호 의안: 사외이사 선임(후보자: 전성기)

→ 원안대로 가결

·제2-3호 의안: 사외이사 선임(후보자: 이임식)

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)

·제3-1호 의안: 감사위원 선임(후보자: 전성기)

→ 원안대로 가결

·제3-2호 의안: 감사위원 선임(후보자: 이임식)

→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승의 건(40억 원)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

경재형
1964-02
3
재선임
2013~2015: 삼성전자㈜ 무선사업부 지원팀 해외지원1그룹장
2016~2017: 삼성전자㈜ 상생협력센터 협력사 경영자문
2017~2018: ㈜SPC삼립 경영지원실장/경영관리실장
2018~2019: ㈜SPC삼립 경영관리본부장
2019~2023: ㈜SPC삼립 영업본부장
2023~현재: ㈜SPC삼립 Food BU장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전성기
1964-03
3
재선임
1993~2019: 감사담당 파트너, 금융감사그룹 그룹장 역임
2014~2017: 한국공인회계사회 국제담당 이사
2019~2021: ㈜리드파워 고문
2020~2023: 유화증권㈜ 사외이사, 감사위원장
2021~현재: 렉스젠㈜ 경영고문
2023~현재: SK증권㈜ 사외이사, 감사위원장
2023~현재: 신한회계법인 감사본부 소속 공인회계사
SK증권㈜
(사외이사, 감사위원장)

이임식
1960-08
3
재선임
2016~2019: WHO 서태평양사무처 식품안전전략자문회의 임시자문관
2015~2019: 식품의약품안전처 위해정보과장
2019~2019: 대구지방식품의약품안전청장
2020~2021: 충북과학기술혁신원 전문위원
2022~현재: 충북대학교 대학원 겸임교수
2023~현재: ㈜서흥 사외이사
㈜서흥
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전성기
1964-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
1993~2019: 감사담당 파트너, 금융감사그룹 그룹장 역임
2014~2017: 한국공인회계사회 국제담당 이사
2019~2021: ㈜리드파워 고문
2020~2023: 유화증권㈜ 사외이사, 감사위원장
2021~현재: 렉스젠㈜ 경영고문
2023~현재: SK증권㈜ 사외이사, 감사위원장
2023~현재: 신한회계법인 감사본부 소속 공인회계사

이임식
1960-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
2016~2019: WHO 서태평양사무처 식품안전전략자문회의 임시자문관
2015~2019: 식품의약품안전처 위해정보과장
2019~2019: 대구지방식품의약품안전청장
2020~2021: 충북과학기술혁신원 전문위원
2022~현재: 충북대학교 대학원 겸임교수
2023~현재: ㈜서흥 사외이사
삼립 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 삼립

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사에스피씨삼립

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 에스피씨삼립

대 표 이 사 :
황종현

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 101(정왕동)

(전 화) 02-2276-5000 (양재사옥)

(홈페이지)http://www.spcsamlip.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경지원실장
(성 명) 조병훈

(전 화) 02-2276-5000 (양재사옥)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전성기
1964년 03월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년

6년

1993 ~ 2019: 감사담당 파트너, 금융감사그룹 그룹장 역임2014 ~ 2017: 한국공인회계사회 국제담당 이사2019 ~ 2021: ㈜리드파워 고문2020 ~ 2023: 유화증권㈜ 사외이사, 감사위원장2021 ~ 현재: 렉스젠㈜ 경영 고문2023 ~ 현재: SK증권㈜ 사외이사, 감사위원장2023 ~ 현재: 신한회계법인 감사본부 소속 공인회계사

이임식
1960년 08월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
2016 ~ 2019: WHO 서태평양사무처 식품안전전략자문회의 임시자문관2015 ~ 2019: 식품의약품안전처 위해정보과장2019 ~ 2019: 대구지방식품의약품안전청장2020 ~ 2021: 충북과학기술혁신원 전문위원2022 ~ 현재: 충북대학교 대학원 겸임교수2023 ~ 현재: ㈜서흥 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최금락
1958년 05월
남
2023년 03월 24일
3년
2024년 03월 29일
자진사임
일신상의 이유로 사임
엘엠에스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 엘엠에스

엘엠에스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
147,150
- 매출액
53,485

- 부채총계
61,020
- 영업이익
-2,273

- 자본금
4,523
- 당기순이익
-4,230

- 자본총계
86,130
*주당순이익(원)
-731

나. 연결
- 자산총계
157,063
- 매출액
75,764

- 부채총계
74,479
- 영업이익
-8,603

- 자본금
4,523
- 당기순이익
-13,058

- 자본총계
82,584
*주당순이익(원)
-2,257

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,156,925,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㅇ 제1호 의안 : 제25기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당 : 주당 200원

→ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 나우주

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 조성민

→ 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우영 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나우주
1964-02
3년
재선임
現 : (주)엘엠에스 대표이사(각자대표)

조성민
1964-04
3년
재선임
現 : (주)엘엠에스 대표이사(각자대표)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이우영
1963-09
2년
재선임
現 : 연세대학교 신소재공학부 교수
현대비앤지스틸(주)
사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이우영
1963-09
2년
재선임
사외이사인 감사위원
現 : 연세대학교 신소재공학부 교수
한국가스공사 — 자원개발진행사항공시(자율공시)  (20240329)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/자원개발 진행사항 공시(자율공시)/(2024.03.29)자원개발 진행사항 공시(자율공시)

자원개발 진행사항 공시(자율공시)

1. 개발명칭(자원명)
이라크 주바이르(Zubair) 유전개발 및 생산사업

2. 개발지구
이라크 주바이르(Zubair) 유전

3. 투자금액(원)
6,546,794,800,000

4. 추진경과
유전개발 및 생산지속

5. 개발관련 수익ㆍ비용발생 현황
당반기(A)
전반기(B)
증감(A-B)
당기누적

- 수익(원)
259,095,675,072
252,550,962,331
6,544,712,741
511,646,637,403

- 비용(원)
254,524,957,717
202,370,440,794
52,154,516,923
456,895,398,511

6. 자원개발 중단여부
진행중

7. 향후계획
유전개발 및 생산지속

8. 향후 진행사항 공시일
2024-08-20

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사 시설투자 금액은 약 USD 48.61억불(프로젝트 총시설 투자비 약 USD 194억불) 입니다. 이 금액은 당사투자비 중 시설 투자금액(capex)을 의미하며, 투자비 회수금액을 고려하지 않은 투자비 입니다. 공시기준일 현재까지 공사의 순투자비는 약 3.8억불이며 '23년 12월말 기준 누적수익은 약 4.3억불로, 공시기준일 현재 동 유전에 대한 당사의 순투자비는 전액 회수되었습니다.

2. 개발 및 생산현황 : 현재 원유의 일일생산량은 약 45.6만배럴이며, 일일 목표 최대생산량은 50만배럴로 계획하고 있습니다.

3. 상기 개발관련 수익, 비용발생현황의 당반기는 2023년 하반기(7~12월), 전반기는 2023년 상반기(1~6월), 당기 누적액은 2023년 (1~12월)이며, KOGAS Iraq B.V. 손익계산서의 수익(매출액), 비용(매출원가 및 판매관리비)을 기재하였습니다.

4. 상기 내용은 공시일 현재('24.3.29) 최초매매기준율 적용 환율(1,346.8원/1USD)로 환산하여 작성되었습니다.

※ 이라크 주바이르(Zubair) 유전개발 및 생산사업

2010년부터 ENI 등과 공동으로 참여한 이라크 남부지역 석유생산 투자사업으로, 참여사는 ENI(41.56%), BOC(29.69%), MOC(5.00%), 한국가스공사(23.75%)로 구성되어있습니다.

※관련공시
2023-08-21 자원개발 진행사항 공시(자율공시)
진도 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 진도

진도/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
124,297
- 매출액
56,371

- 부채총계
16,789
- 영업이익
3,762

- 자본금
6,232
- 당기순이익
4,391

- 자본총계
107,508
*주당순이익(원)
353

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
623,305,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.41

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
* 제1호 의안

제18기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
개별 재무제표[이익잉여금 처분 계산서(안) 포함] 승인의 건
-1주당 배당금:보통주50원/우선주60원

-> 원안대로 승인

* 제2호 의안

이사 선임의 건(사외이사 1명)

-> 원안대로 승인

* 제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

* 제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기헌
1959-10
1
재선임
현) 세무법인 티앤에이 대표세무사
국세청 행정사무관
국세공무원교육원 겸임교수
대창스틸 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대창스틸

대창스틸/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
257,336
- 매출액
296,472

- 부채총계
147,931
- 영업이익
5,003

- 자본금
10,555
- 당기순이익
344

- 자본총계
109,405
*주당순이익(원)
16.0

나. 연결
- 자산총계
258,462
- 매출액
419,753

- 부채총계
106,677
- 영업이익
5,729

- 자본금
10,555
- 당기순이익
2,110

- 자본총계
151,785
*주당순이익(원)
122.0

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,166,175,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :제44기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 1주당 150원)

-> 원안대로 승인 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안:사내이사 선임의 건(사내이사 문경석)

-> 원안대로 승인 가결

제4호 의안:감사 선임의 건(감사 옥환우)

-> 원안대로 승인 가결

제5호 의안:이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

제6호 의안:감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문경석
1971-04
3
재선임
- 現(주)대창스틸 각자대표이사 사장
- 現(주)디디티 대표이사 사장
- 現교하개발(주) 공동대표이사
- (주)대우철강 금속본부
- 연세대학교 경영학과 졸업

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

옥환우
1969-12
3
재선임
상근
- 現(주)대창스틸 감사
- (주)서경 이사
- 위스콘신대학교 수료
- 건국대학교 졸업
나무기술 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 나무기술

나무기술/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,577
- 매출액
46,024

- 부채총계
33,999
- 영업이익
94

- 자본금
3,461
- 당기순이익
-2,014

- 자본총계
37,578
*주당순이익(원)
-61

나. 연결
- 자산총계
101,457
- 매출액
90,558

- 부채총계
56,799
- 영업이익
-750

- 자본금
3,461
- 당기순이익
-3,528

- 자본총계
44,658
*주당순이익(원)
-95

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호의안 : 제8기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 정관변경의 건(정관 제49조 감사의 선임 개정)

→ 부결(의사정족수미달)

- 제3호의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건

제3-1호의안 : 기타비상무이사 이수병 선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 정철 선임의 건

제3-3호의안 : 사내이사 정우상 선임의 건

제3-4호의안 : 사외이사 오좌섭 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 감사 선임의 건(후보: 박기성)

→ 부결(의사정족수미달)

- 제5호의안 :이사 및 사외이사 보수 한도 결정의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호의안 :감사 보수 한도 결정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 감사 선임의 건 의결을 위해 전자투표 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나, 의사정족수를 충족시키지 못하였기 때문에 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 새로이 감사가 선임될때까지는 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수병
1967-03
3년
재선임
1986.03~1993.02 : 연세대학교 생화학과 학사
2002.01~ 2017.02 : 나무기술㈜ 대표이사
2017.03~현재 : 나무기술㈜ 이사회 의장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정철
1962-03
3년
재선임
1981.02~1986.03 : 서강대학교 경제학과 학사
1989.09~1991.08 : 일리노이주립대MBA
2007.01~2015.03 : Siemens Korea 대표이사
2015.04~현재 : 나무기술㈜ 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정우상
1972-03
3년
재선임
1996.02~2000.03 : 부산외국어대학교 경영학과 학사
2004.01.05.:나무기술입사
2014.01~현재 : 나무기술 재무총괄 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오좌섭
1965-06
3년
신규선임
성균관대학교 약학대학 박사
2019.03~2019.08
단국대학교 보건복지대학원장
2023.08~현재
단국대학교 산학부총장
-
모바일어플라이언스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 모바일어플라이언스

모바일어플라이언스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 XX기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,670
- 매출액
46,936

- 부채총계
32,240
- 영업이익
599

- 자본금
16,276
- 당기순이익
2,675

- 자본총계
49,430
*주당순이익(원)
82

나. 연결
- 자산총계
81,115
- 매출액
49,804

- 부채총계
32,850
- 영업이익
452

- 자본금
16,276
- 당기순이익
2,110

- 자본총계
48,265
*주당순이익(원)
65

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안:사내이사 김동일 선임의 건
→ 원안대로 가결
제2-2호 의안:사외이사 이명순 선임의 건
→ 원안대로 가결
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안:비상근 감사 김태훈 선임의 건
→ 원안대로 가결
제4호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-18 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동일
1964-03
3년
재선임
한양대학교전자공학과
前 대우통신 근무
前 에이택 근무
現 모바일어플라이언스㈜ 영업/마케팅실 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명순
1963-08
3년
재선임
한국과학기술원 기술경영
前)삼성전자 선임연구원
前)삼성SNS 상무이사
前)삼성SDS 경영고문
前)현대폰터스 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태훈
1961-07
3년
재선임
비상근
충북대학교 컴퓨터공학과 공학박사
前)LG반도체 선임연구원
前)충북보건과학대학교 신재생에너지과 학과장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
수산아이앤티 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 수산아이앤티

수산아이앤티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,739
- 매출액
23,886

- 부채총계
4,202
- 영업이익
6,530

- 자본금
3,376
- 당기순이익
4,760

- 자본총계
84,538
*주당순이익(원)
705

나. 연결
- 자산총계
98,187
- 매출액
23,886

- 부채총계
13,170
- 영업이익
6,466

- 자본금
3,376
- 당기순이익
4,714

- 자본총계
85,017
*주당순이익(원)
826

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
843,875,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사(감사위원) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호 의안: 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

■제2호 의안: 이사 선임의 건

■제2-1호 의안: 사내이사 김종우 선임의 건
→ 원안대로 가결

■제2-2호 의안: 사외이사 마창환 선임의 건
→ 원안대로 가결

■제2-3호 의안: 사내이사 정석현 선임의 건
→ 원안대로 가결

■제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건

■제3-1호 의안: 감사위원 마창환 선임의 건
→ 원안대로 가결

■제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-15 주주총회소집결의
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정석현
1952-05
2
재선임
現)수산그룹 회장

김종우
1979-02
2
신규선임
現)수산아이앤티 전무이사(COO)
前)코넥 인프라사업본부 상무이사
前)코닉글로리 보안그룹장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

마창환
1960-11
2
신규선임
前)한국산업기술진흥협회 고문
前)한국산업기술진흥협회 상임부회장
前)과학기술정보통신부 기획조정실장
前)미래창조과학부 감사관
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

마창환
1960-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前)한국산업기술진흥협회 고문
前)한국산업기술진흥협회 상임부회장
前)과학기술정보통신부 기획조정실장
前)미래창조과학부 감사관
드림어스컴퍼니 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 드림어스컴퍼니

드림어스컴퍼니/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
FLO 이용권 제공 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
30,000,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
30,000,000,000

최근 매출액(원)
274,372,337,086

매출액 대비(%)
10.93

3. 계약상대방
에스케이텔레콤 주식회사

-최근 매출액(원)
17,304,973,000,000

-주요사업
유/무선통신사업

-회사와의 관계
계열회사

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
제한없음

5. 계약기간
시작일
2024-01-01

종료일
2024-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
FLO 이용권 제공

8. 계약(수주)일자
2024-03-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2. 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액이며, 최근 매출액은 공시규정에 의거하여 2022년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

2) 상기 3. 계약상대방의 최근 매출액은 공시규정에 의거하여 2022년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

3) 상기 8. 계약(수주)일자는 양사가 최종적으로 서명한 날짜이며, 계약기간은 2024년 1월 1일부터 소급 적용됩니다.

4) 상기 계약금액 및 계약기간 등은 계약서의 규정에 따라 계약 진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
대림바스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 대림바스

대림비앤코/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
347,656
- 매출액
266,281

- 부채총계
187,015
- 영업이익
4,059

- 자본금
16,672
- 당기순이익
-5,548

- 자본총계
160,641
*주당순이익(원)
-279

나. 개별(별도)
- 자산총계
329,249
- 매출액
243,170

- 부채총계
177,286
- 영업이익
5,875

- 자본금
16,672
- 당기순이익
-5,228

- 자본총계
151,963
*주당순이익(원)
-314

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,833,946,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제56기 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항
1) 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

2) 제2호의안 : 상근감사 김영종 신규선임의 건 → 원안대로 승인

3) 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

4) 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1항 연결 자본총계 및 당기순이익은 비지배지분을 포함한 수치임
2) 상기 1항 연결 및 개별(별도) *주당순이익은 기본 및 희석주당순이익임
3) 상기 2항 시가배당율은 주주명부폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-05 참고서류
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영종
1971-10
3
신규선임
상근
경북대 회계학과
(주)나노켐 회계팀장
(주)귀뚜라미홀딩스 경영기획실 팀장
비엠티 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 비엠티

비엠티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
246,384
- 매출액
148,855

- 부채총계
125,317
- 영업이익
18,657

- 자본금
4,563
- 당기순이익
17,058

- 자본총계
121,067
*주당순이익(원)
1,869

나. 연결
- 자산총계
249,332
- 매출액
149,606

- 부채총계
128,065
- 영업이익
17,432

- 자본금
4,563
- 당기순이익
16,725

- 자본총계
121,267
*주당순이익(원)
1,846

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,281,293,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 250원)
⇒ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)

제2-1호 의안: 사내이사 윤종찬 재선임의 건
⇒ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 임재훈 재선임의 건
⇒ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤종찬
1959-01
3년
재선임
부산대학교 국제전문대학원
경풍기계공업사 설립
(주)비엠티 전신
(현직 대표이사)

임재훈
1971-06
3년
재선임
경성대학교 대학원
(현직 기술연구소 이사)
AK홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: AK홀딩스

AK홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,314,995
- 매출액
4,479,660

- 부채총계
4,020,734
- 영업이익
279,124

- 자본금
66,238
- 당기순이익
130,395

- 자본총계
1,294,261
*주당순이익(원)
2,635

나. 개별(별도)
- 자산총계
964,383
- 매출액
43,372

- 부채총계
436,108
- 영업이익
27,211

- 자본금
66,238
- 당기순이익
2,567

- 자본총계
528,275
*주당순이익(원)
196

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,609,099,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.15

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
재선임
- 사내이사 1명(채형석)
- 기타비상무이사 1명(채동석)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제3호 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 사내이사 후보 채형석

-> 원안대로 승인
- 제3-2호 기타비상무이사 후보 채동석

-> 원안대로 승인
제4호 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되어, 2024년 3월 21일에 개최된 이사회의 결의로써 승인되었으며, 이번 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음되었습니다

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

채형석
1960-08
3
재선임
(現)AK홀딩스 대표이사 부회장
애경그룹 총괄부회장
보스턴대학교 경영대학원

채동석
1964-05
3
재선임
(現)애경산업 대표이사
조지워싱턴대학교 경영대학원
스틱인베스트먼트 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20240329)
제출인: 스틱인베스트먼트

스틱인베스트먼트/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.29)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-27

3. 정정사유
sell-down으로 인한 당사 출자금액 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
취득주식수(주) : 60,800,000,000
취득금액(원) : 60,800,000,000
자기자본대비(%) : 26.17

소유주식수(주) : 60,800,000,000
지분비율(%) : 27.64
취득주식수(주) : 11,600,000,000
취득금액(원) : 11,600,000,000
자기자본대비(%) : 4.99

소유주식수(주) : 11,600,000,000
지분비율(%) : 5.00

2023.12.27 공시 내용 중 '2024년 1분기 내로 당사 지분 일부를 신규 출자자에게 양도하는 sell-down 예정입니다.'에 대한 확정공시 입니다.

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
스틱케이그로쓰사모투자 합자회사

국적
대한민국
대표자
스틱인베스트먼트 주식회사

자본금(원)
220,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
220,000,000,000
주요사업
투자

2. 취득내역
취득주식수(주)
11,600,000,000

취득금액(원)
11,600,000,000

자기자본(원)
232,302,156,334

자기자본대비(%)
4.99

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
11,600,000,000

지분비율(%)
5.00

4. 취득방법
업무집행사원(겸 무한책임사원)으로서의 현금출자

5. 취득목적
펀드출자를 통한 수익성 추구

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
253,949,338,421
취득가액/자산총액(%)
23.94

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-12-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 결정일 기준의 출자약정액 기준이며 펀드의 최종투자규모에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 '취득주식수'는 좌수를 의미하며 취득주식수 및 취득금액, 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'은 펀드의 최종 투자규모에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본' 및 상기 '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 2022년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 캐피탈 콜 방식으로 발행회사에서 요청시 출자 예정이며 확정 시 추후 공시하도록 하겠습니다.

- 발행회사는 신설예정인 회사로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도로 기재하지 않습니다.

※관련공시
2023-12-27 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
국일신동 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 국일신동

국일신동/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김연경,손장원 (각자대표)

변경후 대표이사
김연경,손인국 (각자대표)

2. 변경사유
대표이사 손장원 임기만료

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-26 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김연경
1954-01-11
-
-
-
-

손인국
1949-08-06
최대주주
4,688,000
42.27%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김연경
국일신동(주)
상장(코스닥)
-
부사장
2012-06-01
-
-

김연경
(주)풍산
상장(코스피)
-
위촉고문
2011-03-07
2012-03-16
-

김연경
(주)풍산메탈서비스
비상장
-
대표이사
2007-02-02
2010-05-30
-

김연경
(주)풍산
상장(코스피)
-
이사
1979-12-22
2007-07-02
-

손인국
국일신동(주)
상장(코스닥)
-
회장
2015-01-15
-
-

손인국
이구산업
상장(코스피)
-
회장
1974-06-03
-
-
브이씨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 브이씨

브이씨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,604
- 매출액
37,761

- 부채총계
46,256
- 영업이익
-5,995

- 자본금
3,655
- 당기순이익
-7,852

- 자본총계
41,348
*주당순이익(원)
-1,074

나. 연결
- 자산총계
86,899
- 매출액
37,224

- 부채총계
48,908
- 영업이익
-11,623

- 자본금
3,655
- 당기순이익
-12,639

- 자본총계
37,991
*주당순이익(원)
-1,637

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제 1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김준오 재선임의 건
▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 심병희 신규선임의 건
▶ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준오
1968-12
3
재선임
1995.03~2000.03 UCLA 공학박사
2005.03~ 현재 (주)브이씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심병희
1973-04
3
신규선임
2006.12~2015.12 프랭클린템플턴투자신탁운용(주) 주식팀 이사
2016.02~현재 티그리스인베스트먼트 대표이사
티그리스인베스트먼트
(대표이사)
디티앤씨알오 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 디티앤씨알오

디티앤씨알오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,847
- 매출액
26,586

- 부채총계
28,168
- 영업이익
-12,124

- 자본금
6,365
- 당기순이익
-16,635

- 자본총계
31,678
*주당순이익(원)
-1,311

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 박채규 선임의 건
- 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 선덕성 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박채규
1961-01
3년
재선임
前) ㈜디티앤씨 대표이사
現) ㈜디티앤씨알오 대표이사

선덕성
1969-05
3년
재선임
現) ㈜디티앤씨알오 센터총괄사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
9.기타 산업용 기계 및 장비 임대업
사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

9.위 각호에 관련된 부대사업 일체
10.위 각호에 관련된 부대사업 일체
-

사업목적 삭제
-
-
스틱인베스트먼트 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항  (20240329)
제출인: 스틱인베스트먼트

스틱인베스트먼트/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.29)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
투자판단관련주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-27

3. 정정사유
신규사원 가입 및 sell-down으로 인한 펀드결성 금액, 당사 출자금액 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
4. 결성예정금액 및 방법(자기자본대비 비율)
: 2,200억원, 캐피탈콜(94.70%)

6. 당해법인의 출자금액(자기자본대비 비율)
: 608억원(26.17%)
4. 결성예정금액 및 방법(자기자본대비 비율)
: 2,318억원, 캐피탈콜(99.78%)

6. 당해법인의 출자금액(자기자본대비 비율)
: 116억원(4.99%)

2023.12.27 공시 내용 중 '2024년 1분기 내로 당사 지분 일부를 신규 출자자에게 양도하는 sell-down 예정입니다.'에 대한 확정공시 입니다.

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
사모펀드 결성 결정

2. 주요내용
1. 펀드명: 스틱케이그로쓰사모투자 합자회사
2. 결성예정일: 2023-12-28
3. 결성목적: 회사의 재산을 법령에서 정한 바에 따라

운용하여 그 수익을 사원에게 배분하는 것
4. 결성예정금액 및 방법(자기자본대비 비율)

: 2,318억원, 캐피탈콜(99.78%)
5. 운용기간:2023-12-28 ~ 2031-12-29(투자기간4년)
6. 당해법인의 출자금액(자기자본대비 비율)

: 116억원(4.99%)
7. 결정일: 2023-12-27

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2023-12-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 주요내용'은 결정일 출자약정 기준이며 펀드의 최종결성에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 '2. 주요내용'의 '자기자본대비 비율'은 2022년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2023-12-27 투자판단 관련 주요경영사항
골드앤에스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 골드앤에스

골드앤에스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
15,651
- 매출액
9,950

- 부채총계
3,425
- 영업이익
-1,366

- 자본금
23,225
- 당기순이익
-2,960

- 자본총계
12,226
*주당순이익(원)
-64

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제30기(2023.01.01~
2023.12.31) 개별 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
팜스빌 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 팜스빌

팜스빌/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,615
- 매출액
21,357

- 부채총계
7,241
- 영업이익
1,688

- 자본금
3,965
- 당기순이익
3,287

- 자본총계
64,374
*주당순이익(원)
420

나. 연결
- 자산총계
71,279
- 매출액
21,395

- 부채총계
7,263
- 영업이익
1,633

- 자본금
3,965
- 당기순이익
3,307

- 자본총계
64,016
*주당순이익(원)
423

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
774,988,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
(2)부의안건
<제1호 의안> 제24기(2023년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인
<제2호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(30억원)
→ 원안대로 승인
<제3호 의안> 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
이삭엔지니어링 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이삭엔지니어링

이삭엔지니어링/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,530
- 매출액
99,031

- 부채총계
25,171
- 영업이익
1,140

- 자본금
4,144
- 당기순이익
-421

- 자본총계
47,360
*주당순이익(원)
-51

나. 연결
- 자산총계
75,238
- 매출액
100,515

- 부채총계
27,217
- 영업이익
134

- 자본금
4,144
- 당기순이익
-463

- 자본총계
48,021
*주당순이익(원)
-56

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근 사내이사 3인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▣제1호 의안 :
제17기(2023.01.01~2023.12.31) 별도및연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

▶원안대로 가결

▣제2호 의안 :
이사 선임의 건

□제2-1호 의안 :

사내이사 김창수 선임의 건

□제2-2호 의안 :

사내이사 이명섭 선임의 건

□제2-2호 의안 :

사내이사 이명섭 선임의 건

▶원안대로 가결

▣제3호 의안 :
이사보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

▣제4호 의안 :
감사보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※3-가-나. 사외이사 선임비율

당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법'에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창수
1968-02
3년
재선임
현) 이삭엔지니어링(주) 대표이사
전) 지멘스(유) 한국법인
전) 강원산업(現.현대제철)

이명섭
1968-12
3년
재선임
현) 이삭엔지니어링(주) CTO(전사기획)
전) 이삭엔지니어링(주) 3사업본부장
전) 지멘스(유) 한국법인

임규선
1968-07
3년
재선임
현) 이삭엔지니어링(주) 기술본부장
전) 지멘스(유) 한국법인
버넥트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 버넥트

버넥트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,386
- 매출액
6,502

- 부채총계
10,731
- 영업이익
-11,247

- 자본금
5,528
- 당기순이익
-10,382

- 자본총계
44,656
*주당순이익(원)
-1,057

나. 연결
- 자산총계
56,827
- 매출액
6,502

- 부채총계
11,987
- 영업이익
-11,308

- 자본금
5,528
- 당기순이익
-10,357

- 자본총계
44,841
*주당순이익(원)
-1,054

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제8기
(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도
재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안:박노영 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박노영
1985-06
3
재선임
'10.03~'12.02 광주과학기술원 Research Assistant
'12.03~'18.02 한국과학기술원 ARRC Research
Assistant
'18.03~ 현재 ㈜버넥트 연구총괄책임

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.정보통신공사업
1.행사대행업
1.가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR)관련 인공지능(AI) 제품, 서비스 개발 및 공급업
1.교육 및 컨설팅 서비스업
기존사업의 확대 및 고도화 구축

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
알로이스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 알로이스

알로이스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,426
- 매출액
26,584

- 부채총계
17,734
- 영업이익
4,250

- 자본금
3,462
- 당기순이익
4,897

- 자본총계
40,692
*주당순이익(원)
141

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안:제6기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출