eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
OCI홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: OCI홀딩스

OCI홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
OCI 홀딩스(주)
회사코드
010060
담당부서명
Compliance2팀
담당자명
서해성
tel
02-727-9375

(fax)
02-727-7913

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

19,606,262
-
19,606,262

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-27
보통주식
5,679,464
28.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,679,464
28.97

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
5,671,859
28.93

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,671,859
28.93

증감
보통주식
-7,605
-0.04

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-7,605
-0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명
백우석
생년월일
520728
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-29
임원퇴임(-)
보통주식
7,605
-7,605
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이화영
생년월일
510516
남
국내(개인)
대한민국
본인
계열사임원
-
1,468,568
7.49
0
0
0
0
1,468,568
7.49

이복영
생년월일
470804
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
기타
1,460,675
7.45
0
0
0
0
1,460,675
7.45

이정자
생년월일
440218
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
170,077
0.87
0
0
0
0
170,077
0.87

김경자
생년월일
420816
여
국내(개인)
대한민국
친인척
재단
-
200,721
1.02
0
0
0
0
200,721
1.02

이우현
생년월일
680215
남
외국(개인)
미국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
1,297,174
6.62
0
0
0
0
1,297,174
6.62

이지현
생년월일
740914
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
472,823
2.41
0
0
0
0
472,823
2.41

이우성
생년월일
781117
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
132,439
0.68
0
0
0
0
132,439
0.68

이우일
생년월일
810808
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
49,888
0.25
0
0
0
0
49,888
0.25

이희현
생년월일
790223
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
905
0.00
0
0
0
0
905
0.00

한상준
생년월일
720128
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
679
0.00
0
0
0
0
679
0.00

이주연
생년월일
651126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
38,019
0.19
0
0
0
0
38,019
0.19

김수연
생년월일
770620
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
49
0.00
0
0
0
0
49
0.00

이선구
생년월일
961114
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
71
0.00
0
0
0
0
71
0.00

이윤구
생년월일
981127
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
71
0.00
0
0
0
0
71
0.00

백우석
생년월일
520728
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

김택중
생년월일
581018
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
66
0.00
0
0
0
0
66
0.00

문병도
생년월일
601229
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,161
0.03
0
0
0
0
5,161
0.03

김유신
생년월일
650930
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
26
0.00
0
0
0
0
26
0.00

이강아
생년월일
691101
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
79
0.00
0
0
0
0
79
0.00

황세연
생년월일
731125
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
34
0.00
0
0
0
0
34
0.00

김종길
생년월일
800501
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
9
0.00
0
0
0
0
9
0.00

김원현
생년월일
660705
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
344
0.00
0
0
0
0
344
0.00

장형규
생년월일
710503
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
22
0.00
0
0
0
0
22
0.00

김창석
생년월일
710502
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
367
0.00
0
0
0
0
367
0.00

이상미
생년월일
810411
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
13
0.00
0
0
0
0
13
0.00

(재)송암문화재단
사업자등록번호
102-82-03497
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
201,695
1.03
0
0
0
0
201,695
1.03

(학)송도학원
사업자등록번호
131-82-08656
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
58,500
0.30
0
0
0
0
58,500
0.30

(주)유니드
사업자등록번호
104-81-24846
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
113,384
0.58
0
0
0
0
113,384
0.58

합계
5,671,859
28.93
0
0
0
0
5,671,859
28.93
빌리언스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 빌리언스

블레이드 Ent/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,776
- 매출액
17,661

- 부채총계
32,493
- 영업이익
979

- 자본금
17,046
- 당기순이익
-13,719

- 자본총계
13,283
*주당순이익(원)
-412

나. 연결
- 자산총계
199,615
- 매출액
96,991

- 부채총계
107,150
- 영업이익
-7,495

- 자본금
17,046
- 당기순이익
-30,846

- 자본총계
92,465
*주당순이익(원)
-415

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제51기 재무제표(별도/연결) 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호의안: 감사 선임의 건
제2-1호: 감사 이호준 재선임의 건
▶원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연)
2024-03-22 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2024-03-27 감사보고서 제출
2024-03-28 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이호준
1972-01
3년
재선임
비상근
전)오랜지생명 임원
전)(주)플레이텍 임원
현)(주)버추얼텍 임원
OCI홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: OCI홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
OCI홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03 월 29일

회 사 명 :
OCI 홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
서진석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02-727-9300

(홈페이지 )http://www.oci-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이제영

(전 화) 02-727-9531

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이현승
1966년 11월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-

2024년 ~
현재 :
KB
자산운용 경영자문역
2023년 ~ 2023년 : 금융감독원 금융감독자문위원
2022년 ~ 2023년 :
금융투자협회 비상근 부회장
2022년 ~ 2023년 :
KB
금융지주
AM
부문장
2018년 ~ 2023년 :

KB
자산운용 대표이사 사장
2017년 ~ 2017년 :
KB
금융그룹 현대자산운용 대표이사 사장
2015년 ~ 2016년 : 코람코자산운용 대표이사 사장

김옥진
1964년 12월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-

2023년 ~
현재 :
서울미라마
유한회사
(
그랜드하얏트서울
)
대표이사

2021년 ~
현재
: 서울관광재단 감사2022년 ~ 2023년 :
삼표그룹

경영고문

2021년 ~ 2023년 : 한국회계기준원 자문위원회 자문위원2020년 ~ 2022년 :
삼표그룹

사장
/
경영지원실장
2020년 ~ 2022년 :
㈜
삼표 대표이사

2018년 ~ 2019년 :
애큐온캐피탈
대표이사 회장

2018년 ~ 2019년 :
KAPES
감사

2017년 ~ 2018
년 :
제이에스코퍼레이션
사외이사

2016년 ~ 2017년 :
GE Power Systems Korea -
대표이사
2014년 ~ 2017년 :

한국
CFO
협회 운영위원
푸드나무 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 푸드나무

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 푸드나무

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 푸드나무

대 표 이 사 :
김영문

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로 396, 15층(상암동 누리꿈스퀘어 비즈니스타워)

(전 화) 02) 3152-8088

(홈페이지)http://www.foodnamoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부대표
(성 명) 김영완

(전 화) 02) 3152-8088

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

문영섭
1981년 07월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년 0개월
- (현) 노무법인 로앤 노무사- 노무법인 로맥 대표 노무사- 성균관대 법학과
이지스레지던스리츠 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 이지스레지던스리츠

이지스레지던스리츠/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박영희

변경후
이승환

2. 변경사유
신규 대표이사 선임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 신임 대표이사 선임 이사회결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이승환
-
(2020 ~ 현재) 법무법인(유) 지평 변호사
(2011 ~ 2020) 법무법인 넥서스 변호사
-
효성 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)  (20240329)
제출인: 효성

효성/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.29)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
타법인 출자 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-29

3. 정정사유
취득예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

취득예정일자
2024-03-31
2024-04-30

- 당사는 2022.05.19일 Hyosung DongNai Nylon Co., Ltd.에 대한 100% 출자를 결정하였으며, 2024년 1분기내 분할 출자할 계획이었음.

- 2024.03.29일 현재기준 총 출자금 USD 118,198천 중 USD 110,000천 출자 완료하였으며, 잔여 USD 8,198천은 24년 4월내 분할 출자 예정임.

- 출자 완료 시 최종 취득일자를 기재하여 정정공시할 예정임.

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
효성티앤씨(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
효성 동나이 나이론
(Hyosung DongNai Nylon Co., Ltd.)

국적
베트남(Vietnam)
대표자
김치형

자본금(원)
-
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
나일론 제조 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
150,028,721,400

자기자본(원)
1,763,596,646,276

자기자본대비(%)
8.51

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
나일론 사업부문 경쟁력 강화

6. 취득예정일자
2024-04-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
4,526,469,189,093
취득가액/자산총액(%)
3.31

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2022-05-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 신규설립 예정인 Hyosung DongNai Nylon Co., Ltd.에 대한 당사의 출자 결정에 관한 사항으로, 당사가 100% 출자 예정임.

- 발행회사는 신규설립 예정인 회사로 상기 발행회사의 자본금 및 하기 발행회사의 요약 재무상황은 기재하지 아니함.

- 발행회사는 유한책임회사로서 현지국의 관계법령에 따라 주식을 발행하지 않으므로, 상기 발행회사의 발행주식 총수 및 취득내역의 취득주식수, 취득후 소유주식수는 기재하지 아니함.

- 상기 취득내역의 취득금액은 외화 USD 118,198천에 대한 원화환산금액이며, 적용환율은 5/19일 서울외국환중개고시 매매기준율인 1USD=1,269.30원임.

- 상기 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

- 2022년 7월중 신규법인 설립 등기 완료 후 분할 출자하여 2024년 4월내 출자완료 예정임.

- 상기 취득내역의 자기자본 및 최근 사업연도말 자산총액은 2021년말 당사 연결재무제표 기준임.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
모아라이프플러스 — 증권발행결과(자율공시)  (20240329)
제출인: 모아라이프플러스

비엘/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.29)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
15,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-14

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
15,000,000,000

납입일
2024-03-29

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-14 전환사채권발행결정(제11회차)
신진에스엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 신진에스엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 신진에스엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)신진에스엠

대 표 이 사 :
김은식, 김은주(각자대표)

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 장수군 장계면 장무로 352-73

(전 화) 063-352-5301

(홈페이지) http://www.shinjin-sm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김은주

(전 화) 031-369-7400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정재훈
1972년 12월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
3년 0개월
서강대학교 경영학과 졸업안진회계법인 회계사우리회계법인 회계사현.한신회계법인 회계사현.(주)신진에스엠 사외이사
콘텐트리중앙 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20240329)
제출인: 콘텐트리중앙

콘텐트리중앙/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
에스엘엘중앙 주식회사
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
디즈니플러스 드라마 제작 공급 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
-

최근매출액(원)
569,052,899,734

매출액대비(%)
-

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
월트디즈니컴퍼니코리아
(The Walt Disney Company (Korea) LLC)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2024-03-28

종료일
2029-03-28

6. 주요 계약조건
1) 프로그램명 : 드라마(제목 미정)
2) 제작편수 : 10부작
3) 방송일시 : 2025년 내
4) 계약금액 : 유보기한 종료 후 공개예정

7. 계약(수주)일자
2024-03-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
경영상 비밀유지

유보기한
2029-03-28

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) ㈜콘텐트리중앙의 최근 사업연도말 자산총액(별도) 대비 ㈜콘텐트리중앙이 소유하고 있는 에스엘엘중앙㈜ 주식의 최근 사업연도말(2023년) 재무상태표상 비중은 30.3%입니다.

2) 상기 2. 계약내역 중 최근매출액(원)은 2023년말 에스엘엘중앙㈜의 연결재무제표 기준입니다.

3) 계약상대방의 요청 및 경영상 비밀 유지 등을 위해, 계약금액은 2029년 3월 28일까지 공시유보 신청하였습니다.

4) 상기 5. 계약기간은 계약을 체결한 날부터 공시 유보기간까지입니다.

5) 본 계약 일정 및 세부내용은 계약상대방 및 당사의 내부사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
모아라이프플러스 — 증권발행결과(자율공시)  (20240329)
제출인: 모아라이프플러스

비엘/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.29)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
주식회사 비엘 기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
459,770

발행예정금액(원)
999,999,750

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-14

실제발행주식수(주)
459,770

실제발행금액(원)
999,999,750

납입일
2024-03-29

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상장예정일 : 2024년 04월 17일
- 위 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-03-14 소액공모공시서류(지분증권)
2024-03-19 유상증자결정(제3자배정-소액공모)
우리산업홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 우리산업홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
우리산업홀딩스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
우리산업홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김명준

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89

(전 화) 031-201-6500

(홈페이지)http://www.wooryholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정대영

(전 화) 031-201-6500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김상철
1966년 04월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
- 부이사관 명예퇴직- 前 부천세무서장
한화 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20240329)
제출인: 한화

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.3
(주)한화

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2024.03.29.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2024.04.01.~ 2024.06.30.

거래상대방
거래예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/이자율
기타

한화 투자증권(주)
2024.04.01. ~ 2024.06.30.
공모사채
-
300
시장금리
-
자금조달

소 계
-
300
-
-
-

총 계
-
300
-

이사회 의결일
2024.03.28.
엔바이오니아 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 엔바이오니아

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주) 엔바이오니아

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 엔바이오니아

대 표 이 사 :
한 정 철

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 한방엑스포로 85, 85-1

(전 화) 043-644-3670

(홈페이지) http://www.envioneer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 신동민

(전 화) 031-716-3670

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
40,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.29

종료일
2031.03.28

행사가격 (원)
보통주식
18,643

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024.03.29

7. 부여근거
당사 정관 제11조[주식매수선택권]

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
105,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

주1)
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황(주)은 당해 부여주식 40,000주를 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 부여취소, 행사완료된 주식을 제외하고 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원 및 직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하고자 합니다.
나. 부여근거당사 정관 11조에 의거하여 2024년 03월 29일에 개최한 제23기 정기주주총회에서 승인을 받았습니다.
다. 행사가격주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 산출하였습니다. (주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중평균 값의 산술평균 값)
라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.
마. 기타사항본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(8,506,750)의 0.47%에 해당하며, 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위: 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신동민
등기임원
10,000
-
9,664.81
-

정영두
직원
15,000
-
9,664.81
-

조호근
직원
5,000
-
9,664.81
-

원지수
직원
5,000
-
9,664.81
-

윤수진
직원
5,000
-
9,664.81
-

※ 상기 '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 1주당 공정가치입니다.※공정가치 산정방법1) 변동성 : 42.80%

2) 할인율/무위험수익율 : 3.38%

3) 시가배당률 : 0.00%

4) 평가모형 : 이항모형

5) 행사기간 : 2026년 3월 29일부터 2031년 3월 28일까지6)
총 부여주식수 : 40,000주7) 부여방식 : 신주교부- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조[주식매수선택권]

주식의 내용
-

기타
-
윈팩 — 권리락 (유상증자) (20240329)
제출인: 코스닥시장본부

윈팩/권리락/(2024.03.29)권리락(유상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

윈팩
보통주식
A097800
1,240
2024-04-01
유상증자
로젠 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 로젠

코웰패션/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
561,845
- 매출액
42,345

- 부채총계
227,427
- 영업이익
6,811

- 자본금
30,360
- 당기순이익
43,544

- 자본총계
334,417
*주당순이익(원)
275

나. 연결
- 자산총계
885,851
- 매출액
808,043

- 부채총계
542,256
- 영업이익
34,427

- 자본금
30,360
- 당기순이익
45,123

- 자본총계
343,595
*주당순이익(원)
495

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
60

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,388,174,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제50기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항
1)감사의 감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안: 제50기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서포함)
※현금배당:주당 100원
→이사회 승인후 보고사항으로 변경

제2호의안: 이사선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인)

제2-1호: 사내이사 최용석 재선임의 건

제2-2호: 사외이사 이준수 신규선임의 건
→원안대로 가결

제3호의안: 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결(30억원)

제4호의안: 감사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결 (1억원)

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의요건이 충족하여 상기 연결 및 별도 재무제표를 이사회에서 승인하고, 해당 내용을 주주총회에서 보고하였습니다.
(재무제표 최종 승인 이사회결의일: 2024.03.21)

※관련공시
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최용석
1962-11
3년
재선임
서울대학교 경영학과 졸업
코웰패션(주)입사, 현)대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준수
1963-10
3년
신규선임
서울대학교 수학과 졸업
전)삼성전자 인재개발원 부원장(전무)
-
케이엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 케이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)케이엠

대 표 이 사 :
강원도 평창군 평창읍 농공단지길 23-21

본 점 소 재 지 :

(전 화) 031-678-8817

(홈페이지)http://www.kmbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 신 지 훈

(전 화)031-678-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재욱
1955년 07월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
3년

김천 소방서장
포항북부 소방서장
영천 소방서장
삼진 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 삼진

삼진/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-29

3. 정정사유
오타 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사선임 세부내역
김영재 출생년월 2073-07
김영재 출생년월 1973-07

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,431
- 매출액
145,566

- 부채총계
5,126
- 영업이익
6,184

- 자본금
4,032
- 당기순이익
6,111

- 자본총계
91,305
*주당순이익(원)
758

나. 연결
- 자산총계
116,816
- 매출액
156,408

- 부채총계
24,476
- 영업이익
1,887

- 자본금
4,032
- 당기순이익
116

- 자본총계
92,340
*주당순이익(원)
14

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
564,232,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
0.12

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
967,256

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 70원. 주식배당 0.12주)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(신동호 김영재 김흥식)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-11 주식배당결정
2023-12-11 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동호
1958-04
2
재선임
전) 한국 BEMS협회 협회장
전) 삼성전자 VD 사업부 HP 개발팀장
현) 주식회사 사이클로직 경영고문
해당없음

김영재
1973-07
2
재선임
전) 한국거래소 상장심사위원
현) 회계법인 리안 이사
서연이화(사외이사)

김흥식
1955-04
2
재선임
전) 삼성전자 영국생산법인 관리부장 ?전) 삼성전자 서안반도체법인 법인장 단지장
해당없음
샤페론 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240329)
제출인: 샤페론

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 샤페론

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 샤페론

대 표 이 사 :
성승용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 606

(전 화) 02-6083-8315

(홈페이지) http://www.shaperon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 윤명진

(전 화) 02-6083-8315

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
76,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
3,390

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거

상법 제542조의3 제3항 및
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
639,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 주주총회 당일 기준 당사가 부여한 주식매수 선택권을 포함한 기 부여된 주식매수선택권 총 잔여주식수 입니다.가. 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여 2024년 3월 29일 개최된 제16기 정기주주총회에서 승인받았습니다.

나. 행사가격상법 제340조의2 제4항에 근거하여 행사가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정하였습니다.

다. 행사기간 및 행사조건2026년 3월 29일~2029년 3월 28일까지 3년간 행사 가능하며, 주총 결의일로부터 회사에 2년간 재직한 경우에만 행사 가능합니다.라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정 될 수 있습니다.마. 기타기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따릅니다.바. 공정가치 산정방법외부평가기관을 통해 공정가치산정 완료 후 정정공시 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

호필수
미등기 임원
30,000
-
주1)
주2)

오연삼
미등기 임원
30,000
-
주1)
주2)

OOO 외 4명
임직원
16,500
-
주1)
주2)

주1) 외부평가기관을 통해 공정가치산정을 진행 중에 있으며 완료 후 정정공시 예정입니다.주2) 해당 부여분의 행사기간은 2026년 3월 29일~2029년 3월 28일입니다.※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의 2

주식의 내용
-

기타
-
씨티씨바이오 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
141,674
- 매출액
108,693

- 부채총계
74,850
- 영업이익
1,612

- 자본금
12,090
- 당기순이익
-23,135

- 자본총계
66,824
*주당순이익(원)
-968

나. 연결
- 자산총계
165,861
- 매출액
137,878

- 부채총계
90,417
- 영업이익
-4,578

- 자본금
12,090
- 당기순이익
-15,587

- 자본총계
75,444
*주당순이익(원)
-652

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임,감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 감사보고의 건

2. 영업보고의 건

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

<부의안건>
나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 조창선(주주 에스디비인베스트먼트 주식회사 제안)
→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 이민구(이사회안)
→ 후보자 자진사퇴로 부결

- 제2-3호 의안 : 사내이사 오성창(이사회안)
→ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안 : 사내이사 김원권(주주 (주)파마리서치 제안)
→ 정관에서 정한 이사의 수 충족으로 상정하지 않음

- 제2-5호 의안 : 사내이사 서동민(주주 (주)파마리서치 제안)
→ 정관에서 정한 이사의 수 충족으로 상정하지 않음

제3호 의안 : 감사선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 배상호(이사회안)
→ 부결

- 제3-2호 의안 : 비상근감사 김영민(이사회안)
→ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 상근감사 성석훈 (주주 (주)파마리서치 제안)
→ 부결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조창선
1963-08
3년
신규선임
현)에스디비인베스트먼트 감사
전)유티정보 감사
전)한미투자파트너스 대표이사
전)우리금융지주 우리파이낸셜 상무이사

오성창
1967-03
3년
신규선임
현)(주)씨티씨바이오 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영민
1961-07
3년
신규선임
상근
전)에스디비인베스트먼트 사외이사
현)공인회계사김영민사무소 회계사
전)에스디바이오센서 감사
에스피시스템스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 에스피시스템스

에스피시스템스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
배터리용 46캔 리벳 조립 자동화 라인

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-05-30

3. 정정사유
계약 종료일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간-종료일
2024-03-31
2024-10-31

-발주처의 요청에 따른 계약종료일 변경에 대한 정정공시입니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
배터리용 46캔 리벳 조립 자동화 라인

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
9,770,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
9,770,000,000

최근 매출액(원)
35,904,071,545

매출액 대비(%)
27.21

3. 계약상대방
동원시스템즈(주)

-최근 매출액(원)
1,250,882,270,311

-주요사업
포장재 및 알미늄 압연박 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-05-26

종료일
2024-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-05-26

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 계약 종료일은 시운전 기간이며, 최종검수기준서 합격 및 하자이행증권 발급 후 잔금입금 예정입니다.
- 상기 계약 종료일은 공사 진행 상황에 따라 변동될 수 있으며 변동 시 정정공시하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
2023-05-30 단일판매ㆍ공급계약체결
신진에스엠 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 신진에스엠

신진에스엠/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,427
- 매출액
45,250

- 부채총계
19,116
- 영업이익
3,399

- 자본금
8,752
- 당기순이익
4,487

- 자본총계
77,311
*주당순이익(원)
265

나. 연결
- 자산총계
107,468
- 매출액
59,704

- 부채총계
29,145
- 영업이익
3,955

- 자본금
8,752
- 당기순이익
4,028

- 자본총계
78,323
*주당순이익(원)
237

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
838,366,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.74

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명(김홍기, 재선임)
사외이사 1명(정재훈, 재선임)
상근감사 1명(허원도, 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제23기 정기주주총회 결과

※보고사항 :

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고

※부의안건

ㅇ제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 50원)
→ 원안대로 승인

ㅇ제2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김홍기 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 정재훈 선임의 건
→ 원안대로 승인

ㅇ제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 상근감사 허원도 선임의 건
→ 원안대로 승인

ㅇ제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

ㅇ제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금지급 예정일자는 2024-04-08 입니다.
- 상기 배당금지급 예정일자는 당사 사정상 변경가능하며, 상법 제 464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로 부터 1개월 내에 지급토록 하고 있습니다.

※관련공시
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍기
1968-03
3년
재선임
전주기능대학 졸업
대항정밀 자동화개발부 팀장
신진엔지니어링 이사
(주)신진에스엠 이사,대표이사,회장
현.(주)원톱 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재훈
1972-12
3년
재선임
서강대학교 경영학과 졸업
안진회계법인 회계사
우리회계법인 회계사
현.한신회계법인 회계사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

허원도
1950-02
3년
재선임
상근
명지대학교 전자재료공학과 박사
(주)삼화전자공업 상무이사
(주)영화훼라이트 대표이사
한국과학기술정보연구원 전문위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
6. 도금 설비제작 및 판매업
7. 금속표면처리업
8. 금속가공업
9. 복합재료 가공 및 판매업
10. 유기 및 무기화합물 제조 및 판매업
11. 전기 전자 부품 제조 및 판매업
12. 위와 관련된 부대되는 사업일체
신사업 영위

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
위세아이텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: 위세아이텍

위세아이텍/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-29

3. 정정사유
계약기간(종료일)변경으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2024-03-31
2024-04-12

고객사의 검수일정 및 잔금지급 지연에 따른 계약기간 변경

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
스마트 직업훈련 플랫폼(STEP) 2차 고도화 SW개발 사업

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,055,038,500

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,055,038,500

최근 매출액(원)
24,862,449,001

매출액 대비(%)
12.29

3. 계약상대방
한국기술교육대학교

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2021-08-17

종료일
2024-04-12

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-08-17

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 현재 계약기간 변경과 관련하여 계약 상대방과 협의 중에 있으며 협의가 완료되는 대로 재공시할 예정입니다.

- 상기 최근 매출액은 2020년도말 재무제표 기준입니다.

- 상기 총 계약금액은 5,010,500,000원이며, (주)위세아이텍 지분율은 67.07%로 부가세 제외한 계약금액을 기재하였습니다.

- 상기 계약내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한화에어로스페이스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한화에어로스페이스
회사코드
012450
담당부서명
경영기획팀
담당자명
최영준
tel
02-729-4857

(fax)
02-729-5820

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

50,630,000
0
50,630,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-04-03
보통주식
17,203,931
33.98

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
17,203,931
33.98

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
17,202,931
33.98

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
17,202,931
33.98

증감
보통주식
-1,000
0.00

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-1,000
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
최강수
생년월일
570511
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
1,000
-1,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

한화
사업자등록번호
202-81-16825
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
17,189,609
33.95
0
0
0
0
17,189,609
33.95

손재일
생년월일
650305
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
9,850
0.02
0
0
0
0
9,850
0.02

최강수
생년월일
570511
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

안병철
생년월일
680103
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
3,472
0.01
0
0
0
0
3,472
0.01

합계
17,202,931
33.98
0
0
0
0
17,202,931
33.98
빌리언스 — 전환가액의조정 (제4회차) (20240329)
제출인: 빌리언스

블레이드 Ent/전환가액의조정/(2024.03.29)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

4
비상장
1,049
1,003

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

4
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
4,766,444
4,985,044

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
[조정근거]

라.위 가.목 내지 다.목과는 별도로 "본 사채" 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

마.위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바.본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

[조정방법]

① 1개월 가중산술평균주가 : 992.06원
② 1주일 가중산술평균주가 : 992.86원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,002.04원
④ 산술평균가액[(①+②+③)/3] : 995.65원
⑤ 기준주가(③,④ 중 높은가격) : 1,002.04원
⑥ 최저조정 한도가격 : 500원(액면가액)
⑦ 조정전 전환가액 : 1,049원(2024.2.29 조정)
⑧ 조정후 전환가액 : 1,003원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2024-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 조정은 시가 하락에 의한 전환가액 조정으로, 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2021-11-24 전환사채권발행결정(제4회차)
2021-11-29 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)
2021-11-30 전환사채권발행결정(제4회차)
2022-02-03 전환가액의조정(제4회차)
2022-03-29 전환가액의조정(제4회차)
2022-04-29 전환가액의조정(제4회차)
2022-05-30 전환가액의조정(제4회차)
2022-08-29 전환가액의조정(제4회차)
2022-09-29 전환가액의조정(제4회차)
2022-10-31 전환가액의조정(제4회차)
2023-03-29 전환가액의조정(제4회차)
2023-05-30 전환가액의조정(제4회차)
2023-10-30 전환가액의조정(제4회차)
2023-11-29 전환가액의조정(제4회차)
2024-01-29 전환가액의조정(제4회차)
2024-02-29 전환가액의조정(제4회차)
한화 — [기재정정]특수관계인과의내부거래 (20240329)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
1.4
(주)한화

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인과의 내부거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.12.20.

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 거래내용 라. 거래금액
한화 브랜드 라이선스 사용료 거래금액 변경에 따른 내용 정정
14,447
22,247

3. 총거래금액
14,447
22,247

4. 이사회 의결일
2023.12.20.
2024.03.28.

- 사외이사 참석여부(참석(명))
6
5

5. 기타

- 상기 거래기간 2024.01.01.~2024.12.31.의'거래금액' 및
'총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함

- 거래상대방 회사의 '23년도 재무제표가 확정됨에 따라, 거래 상대방 회사의 '23년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함(14,447 백만원 → 22,247 백만원)

- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경됨

※관련공시일
-
2023.12.20.

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2024.03.29.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화오션(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
-

나. 거래기간
시작일
2024.01.01.

종료일
2024.12.31.

다. 거래대상
한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
22,247

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
22,247

4. 이사회 의결일
2024.03.28.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 거래상대방 회사의 '23년도 재무제표가 확정됨에 따라,

거래 상대방 회사의 '23년도 매출액 등을 기준으로 거래금액을 재산정함(14,447 백만원 → 22,247 백만원)

- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경됨

※ 관련공시일
2023.12.20.
뉴로메카 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 뉴로메카

뉴로메카/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,461
- 매출액
13,665

- 부채총계
71,520
- 영업이익
-14,934

- 자본금
5,266
- 당기순이익
-17,804

- 자본총계
23,941
*주당순이익(원)
-1,708

나. 연결
- 자산총계
95,721
- 매출액
13,743

- 부채총계
71,665
- 영업이익
-14,825

- 자본금
5,266
- 당기순이익
-17,653

- 자본총계
24,056
*주당순이익(원)
-1,694

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 신규선임,
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제11기 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
3-1호 의안 : 사내이사 김민철 선임의 건
→ 원안대로 가결
3-2호 의안 : 사내이사 이재천 선임의 건
→ 원안대로 가결
3-3호 의안 : 사외이사 정원지 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
4-1호 의안 : 감사 주민석 선임의 건
→ 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사내이사 최윤서, 사내이사 허영진, 사외이사 박천혁 사임
- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현감사가 감사의 권리의무를 유지함

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민철
1969-05
3
신규선임
포항공대 기계공학 학사
포항공대 기계공학 석사
포항공대 기계공학 박사
비엔비넷 대표이사
로보터스 연구소장
현) 뉴로메카 로봇개발부문 마스터

이재천
1963-03
3
신규선임
한국폴리텍대학 기계과
LG산전
LG하니웰
파카코리아
현) 뉴로메카 생산부문 마스터

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정원지
1959-10
3
신규선임
서울대학교 기계공학과 학사
한국과학기술원 생산공학 석사
포항공대 기계공학 박사
LG전자 TV연구소
미국 하와이대학교 기계공학과 방문교수
현) 현재 창원대학교 기계공학부 교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
주차장업
휴게음식점, 슈퍼마켓 등 운영 및 관련 프랜차이즈 사업
로봇 및 관련 부품 도소매업 및 관련 서비스업
로봇 설계 및 제조업
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
DL이앤씨 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240329)
제출인: DL이앤씨

DL이앤씨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-06-30

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 - 계약금액(원)
237,082,257,380
269,438,283,000

2. 계약내역 - 매출액대비(%)
3.11
3.53

5. 계약기간
시작일 : -
종료일 : -
시작일 : 2022-08-05
종료일 : 2025-12-04

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 계약금액은 총 계약금액(3,951억원/VAT 제외) 중 당사 시공지분(60%)에 해당하는 금액입니다.
- 상기 계약금액은 총 계약금액(4,491억원/VAT 제외) 중 당사 시공지분(60%)에 해당하는 금액입니다.

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 계약기간은 실착공일로 부터 37개월입니다.
- 상기 계약기간은 실착공일로 부터 40개월입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
대명2동 명덕지구 주택재개발정비사업

2. 계약내역
계약금액(원)
269,438,283,000

최근매출액(원)
7,631,650,898,582

매출액대비(%)
3.53

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
대명2동 명덕지구 주택재개발정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대구광역시 남구 대명2동 2013번지 일대

5. 계약기간
시작일
2022-08-05

종료일
2025-12-05

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-06-30

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 총 계약금액(4,491억원/VAT 제외) 중 당사 시공지분(60%)에 해당하는 금액입니다.

- 상기 최근매출액은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.
※ 본 공사의 최초 계약 당시(2019년 9월) 분할 전 회사인 대림산업은 공시 기준금액에 미달함에 따라 공시를 진행하지 않았으나, 금회 변경계약에 따른 도급금액 증가와 회사 분할에 따른 공시 기준금액 변경으로 인하여 당해 공시를 진행합니다.

- 상기 계약기간은 실착공일로 부터 40개월입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 공사개요 : 지하2층, 지상35층 아파트 17개동 1,758세대 및 부대복리시설

※ 관련공시
-
시큐레터 — 정기주주총회결과 (속회) (20240329)
제출인: 시큐레터

시큐레터/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과(속회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고
☞ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정

※ 속회 주주총회 일정 ※
- 일시: 2024년 04월 08일 오전 9시
- 장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈니스센터 2층 대회의실

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
☞ 승인을 연기하고 속회에서 보고 예정

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안: 감사 김상수 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 5억원)
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 2,500만원)
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
→ 본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정 ※

- 일시: 2024년 04월 08일 오전 9시

- 장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈니스센터 2층 대회의실

나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다.

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 기타 경영사항(자율공시)((감사보고서 제출 지연))
2024-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2024-03-27 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김상수
1976-04
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
現) 세무법인 대일 대표세무사
現)카톨릭대학교 겸임교수
前)한국투자증권 IPO 기업금융팀
푸드나무 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 푸드나무

푸드나무/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
111,580
- 매출액
149,071

- 부채총계
79,504
- 영업이익
-12,233

- 자본금
6,702
- 당기순이익
-16,351

- 자본총계
32,076
*주당순이익(원)
-1,259

나. 연결
- 자산총계
115,757
- 매출액
190,693

- 부채총계
92,676
- 영업이익
-17,796

- 자본금
6,702
- 당기순이익
-19,993

- 자본총계
23,081
*주당순이익(원)
-1,532

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 사외이사 문영섭 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문영섭
1981-07
3년
신규선임
- (현) 노무법인 로앤 노무사
- 노무법인 로맥 대표 노무사
- 성균관대 법학과
노무법인 로앤 노무사(사원)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
45. 컴퓨터 관련 서비스업
46. 패키지소프트웨어 개발, 공급사업
47. 디지털콘텐츠 개발서비스사업
48. 데이터베이스 제작 및 검색서비스 사업
신규사업 사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에프알텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에프알텍

에프알텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,456
- 매출액
24,390

- 부채총계
19,660
- 영업이익
303

- 자본금
5,700
- 당기순이익
2,075

- 자본총계
56,796
*주당순이익(원)
182

나. 연결
- 자산총계
78,583
- 매출액
24,805

- 부채총계
20,149
- 영업이익
-501

- 자본금
5,700
- 당기순이익
2,289

- 자본총계
58,434
*주당순이익(원)
175

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임 보고

[부의안건]

제1호 의안: 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 남재국 선임(중임)의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사외이사 이종대 선임재선임)의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 한인환 선임(재선임)의 건

→ 의결정족수 부족으로 부결

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 제24기 정기주주총회 부의안건 제3호 의안 한인환 감사 선임(재선임)의 건은 의결 정족수가 부족하여 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 신임 감사가 선임될때까지 한인환 감사의 감사로서 권리와 의무는 지속됨을 알려드립니다.

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남재국
1961-04
3년
재선임
(現)에프알텍 대표이사
(前)한국통신프리텔연구소
(前)한국통신 전임연구원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종대
1957-08
3년
재선임
(前)방송통신심의위원회
기획조정실장
(前)방송통신심의위원회
방송언어특별위원
(前)방송심의1국 전문위원
(前)심의국장
-
유신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 유신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)유신

대 표 이 사 :
한 영 수, 박 석 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로 4길 8(역삼동)

(전 화) 02-6202-0114

(홈페이지)http://www.yooshin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
김 준국

(전 화)02-6202-0900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이현근
1947년 07월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-
[2015.03 ~ 2021.03] (주)유신 감사 [1972.09 ~ 2001.02] (주)유신 업무부
콜마비앤에이치 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 조영주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
콜마비앤에이치(주)

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 영 주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
콜마비앤에이치(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
200130

발행주식 총수
29,415,558

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조 영 주
한자(영문)

曺泳湊(Cho Young Joo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770702

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 중대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무이사

선임일
2023.03.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
콜마비앤에이치(주)
부 서
경영전략실

직 위
대리
전화번호
02-228******

성 명
김 서 영
팩스번호
02-348******

이메일 주소
******@kolmarbnh.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.29
700
0.00
700
0.00

증 감
700
0.00
700
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

700
-
-
-
-
-
-
-
700
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

29,415,558
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.26
보통주
-
400
400
14,800
-

장내매수(+)
2024.03.27
보통주
400
100
500
14,770
-

장내매수(+)
2024.03.28
보통주
500
200
700
14,793
-

합 계
0
700
700
14,793
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코리아에프티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 코리아에프티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코리아에프티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
코리아에프티 주식회사

대 표 이 사 :
오원석, 김재산

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 섬바위길23

(전 화) 070-7093-1500

(홈페이지)http://www.kftec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명) 김정환

(전 화) 070-7093-1780

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노영욱
1948년 02월
남
재선임
2024년 03월 29일
3
3년

-대한송유관공사 사장

-
자동차부품연구원 원장

- (
現
)
코리아에프티
(
주
)
사외이사
한신공영 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 한신공영

한신공영/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,468,947
- 매출액
1,309,009

- 부채총계
1,716,014
- 영업이익
14,755

- 자본금
57,871
- 당기순이익
23,669

- 자본총계
752,933
*주당순이익(원)
2,757

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,959,783
- 매출액
1,311,220

- 부채총계
1,202,736
- 영업이익
10,787

- 자본금
57,871
- 당기순이익
28,198

- 자본총계
757,047
*주당순이익(원)
2,437

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,157,552,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.39

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안: 제57기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인
제2호의안: 사내이사 선임의 건-원안대로 승인
제3호의안: 감사 선임의 건-원안대로 승인
제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인
제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전재식
1958-05
1
신규선임
-영남대 건축공학과
-전)(주)한양 근무
-현)한신공영(주) 사장

김경수
1959-03
3
재선임
-경기대 대학원
-전)(주)한양 근무
-현)한신공영(주) 안전보건경영실장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조선정
1945-03
3
재선임
상근
-원광대 대학원
-전)교육부, 감사원 근무
-현)한신공영(주) 감사
성우테크론 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 성우테크론

성우테크론/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,274
- 매출액
33,099

- 부채총계
23,127
- 영업이익
-944

- 자본금
4,980
- 당기순이익
595

- 자본총계
63,147
*주당순이익(원)
62

나. 연결
- 자산총계
93,366
- 매출액
33,776

- 부채총계
24,607
- 영업이익
-808

- 자본금
4,980
- 당기순이익
-1,052

- 자본총계
68,759
*주당순이익(원)
-109

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
191,999

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 제27기(2023.01.01~2023.12.31)(연결)재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결
(주식배당 2%)
제2호의안 사내이사 및 사외이사 선임의 건 =>원안대로 가결
제3호의안 이사/감사위원 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-기타 결의사항 중 주식배당 2%는 액면가 기준임.

※관련공시
2023-12-15 주식배당결정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-19 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박찬홍
1963-12
3년
재선임
경남대학교 전자공학과 졸
성우테크론(주)대표이사

도영기
1970-03
3년
재선임
부경대학교 기계공학과 졸
성우테크론(주)입사
성우테크론(주)상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동구
1963-06
1년
재선임
경남대학교 경영학과 졸
제38회 사법시험합격
경남법무법인 대표변호사
경남법무법인 대표변호사

이성주
1958-02
3년
신규선임
광운대전자계산학과 졸
전)ALS대표이사
-
흥국화재 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: 흥국화재

흥국화재/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
임규준

변경후
송윤상

2. 변경사유
대표이사 선임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

송윤상
-
KB생명 리스크관리본부장
KB생명 경영기획본부장
흥국생명 경영기획실장
(現)한국보험계리사회 부회장
-
크라우드웍스 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 크라우드웍스

크라우드웍스/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박민우

변경후 대표이사
김우승

2. 변경사유
전임 대표이사 사임으로 인한 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

박민우 전임 대표이사는 대표이사직을 사임하고, 사내이사직은 계속 유지함

※ 관련공시
2024-03-29 정기주주총회결과
2024-03-11 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경예정)

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김우승
1967-12-08
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김우승
디피니션
비상장
-
CEO
2022-09-01
2023-11-30
-

김우승
대교
상장(코스피)
-
CDO
2021-03-27
2023-11-30
-

김우승
줌인터넷
상장(코스닥)
-
대표이사
2012-04-01
2021-03-26
-
에이스토리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 에이스토리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에이스토리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)에이스토리

대 표 이 사 :
이 상 백

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 연구개발타워 14층 1401호

(전 화) 02-2088-2585

(홈페이지) http://astory.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실 이사
(성 명) 이 재 훈

(전 화) 02-2088-2585

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

원종원
1969년 04월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
3년
2022~2004 파이낸셜뉴스 런던특파원2004~현재 순천향대학교 미디어커뮤니케이션학과 및 공연영상학과 교수
스톰테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 스톰테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)스톰테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 스톰테크

대 표 이 사 :
강기환, 최준수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 화곡로 68길 143

(전 화) 02-2661-7517

(홈페이지)http://stormtec.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최준수

(전 화) 02-2661-7517

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
하단 참조

- 2024년 3월 29일 제25기 정기주주총회에서 재선임(예선) 되었으며, 유홍헌 사외이사의 임기는 2024년 3월 30일부터 시작 예정이고, 조병환 사외이사의 임기는 2024년 5월 24일부터 시작 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유홍헌
1961.06
남
재선임
2024.03.30
3년
6년

88.02 서강대학교 졸업
88.02~95.12 코오롱상사
96.02~(현재)제이앤스테크대표이사

조병환
1963.09
남
재선임
2024.05.24
3년
6년
89.02 전남대학교 졸업89.03~21.04 한국거래소
원풍물산 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 원풍물산

원풍물산/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,445
- 매출액
28,938

- 부채총계
22,049
- 영업이익
-1,916

- 자본금
20,347
- 당기순이익
-2,665

- 자본총계
11,396
*주당순이익(원)
-67

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고안건>
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안: 제51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인됨

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인됨

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 감사보고서 제출