eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
국제약품 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 국제약품

국제약품/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
163,259
- 매출액
135,373

- 부채총계
78,310
- 영업이익
-1,989

- 자본금
21,160
- 당기순이익
-8,415

- 자본총계
84,950
*주당순이익(원)
-415

나. 개별(별도)
- 자산총계
161,572
- 매출액
131,274

- 부채총계
77,896
- 영업이익
-2,043

- 자본금
21,160
- 당기순이익
-8,421

- 자본총계
83,676
*주당순이익(원)
-416

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 2명 / 사외이사(비상근) 3명 / 감사위원회 위원(비상근) 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제66기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 남태훈 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 김영관 사내이사 선임의 건

제3-3호 의안 : 최필성 사외이사 선임의 건

제3-4호 의안 : 이가원 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 전정수 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 최필성 감사위원 선임의 건

제5-2호 의안 : 이가원 감사위원 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

->모두 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남태훈
1980-09
3
재선임
[現] 국제약품(주) 대표이사
2011년 4월~2012년 12월 : 국제약품(주) 영업관리실 이사
2013년 1월~2013년 12월 : 국제약품(주) 판매부분 부사장
2014년 1월~2014년 12월 : 국제약품(주) 최고운영책임자

김영관
1966-04
3
신규선임
[現] 국제약품(주) CTO
1992년~1997년 : 국제약품(주) 중앙연구소
1997년~2004년 : 국제약품(주) 품질관리부
2004년~2008년 : 국제약품(주) 개발부장
2008년~2011년 6월 : 국제약품(주) 생산본부장
2011년 7월~2014년 : 국제약품(주) 공장장
2014년~2023년 : 국제약품(주) 연구개발본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최필성
1969-12
2
재선임
[現] 대주회계법인 근무
2002년∼2005년 Pwc Tokyo 파견
1996년∼2015년 Samil PwC Partner
2016년∼2019년 EY한영 Partner
2020년 EY한영 경영자문위원
-

전정수
1963-12
2
재선임
[現] 전정수 세무회계사무소 대표
2009년∼2011년 평택세무서 조사과장
2011년∼2012년 중부지방국세청 조사2국 조사팀장
2012년∼2014년 국세청 개인납세국 팀장
2015년∼2016년 중부지방국세청 조사2국 조사팀장
2016년∼2017년 홍성 세무서장
2017년∼2018년 대전 세무서장
2018년∼2019년 평택세무서장
-

이가원
1980-04
2
재선임
[現] 주승엔지니어링(주) 대표이사
2007년∼2012년 인천도시가스(주)이사
2012년∼2018년 인천도시가스(주) 대표이사 부사장
주승엔지니어링(주) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최필성
1969-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
[現] 대주회계법인 근무
2002년∼2005년 Pwc Tokyo 파견
1996년∼2015년 Samil PwC Partner
2016년∼2019년 EY한영 Partner
2020년 EY한영 경영자문위원

전정수
1963-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
[現] 전정수 세무회계사무소 대표
2009년∼2011년 평택세무서 조사과장
2011년∼2012년 중부지방국세청 조사2국 조사팀장
2012년∼2014년 국세청 개인납세국 팀장
2015년∼2016년 중부지방국세청 조사2국 조사팀장
2016년∼2017년 홍성 세무서장
2017년∼2018년 대전 세무서장
2018년∼2019년 평택세무서장

이가원
1980-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
[現] 주승엔지니어링(주) 대표이사
2007년∼2012년 인천도시가스(주)이사
2012년∼2018년 인천도시가스(주) 대표이사 부사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
승일 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 승일

승일/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
173,172
- 매출액
141,948

- 부채총계
27,703
- 영업이익
598

- 자본금
3,066
- 당기순이익
417

- 자본총계
145,468
*주당순이익(원)
71

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
85

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
502,139,710

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임(재선임)
기타비상무이사 1명 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제45기 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 현금배당

승인 보고

- 현금배당 1주당 85원

라. 내부회계관리제도 운영실태

평가 보고

마. 외부감사인 선임보고

(삼일회계법인)

2. 부의안건

가. 제1호의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 가결

나. 제2호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제2-1호의안 : 사내이사 현창수

(재선임)

제2-2호의안 : 기타비상무이사 백상조 (재선임)

☞ 원안대로 가결

다. 제3호의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제45기 재무제표를 당해

법인의 감사위원회 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2024년 3월 13일에 최종 확정하였으며,

제45기 정기 주주총회에서 보고하였습니다.

- 당사의 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 승인은 당사 정관

제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고

감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

현금배당을 최종 승인하였고 제45기 주주총회에서 보고하였습니다.

[제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회 최종 승인일 : 2024.03.13]

- 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다.

※관련공시
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현창수
1957-04
3
재선임
한양대학교 경영학과
(주)승일 대표이사(현)
(주)태양 대표이사(현)
(주)세안 대표이사(현)

백상조
1942-10
3
재선임
서라벌예대 문예창작과
동우개발 대표이사(전)
한닢테크(주) 고문(전)
(주)승일 기타비상무이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14. 식품 소분 판매업
사업목적 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에코캡 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에코캡

에코캡/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,029
- 매출액
106,908

- 부채총계
49,761
- 영업이익
-8,353

- 자본금
2,669
- 당기순이익
-8,401

- 자본총계
73,267
*주당순이익(원)
-323

나. 연결
- 자산총계
158,636
- 매출액
135,901

- 부채총계
68,690
- 영업이익
3,950

- 자본금
2,669
- 당기순이익
2,078

- 자본총계
89,945
*주당순이익(원)
80

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

□ 영업 보고
□ 감사 보고
□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

□ 제1호 의안

- 제17기(2023년 1월 1일~12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안

- 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 김창규(재선임)

- 제3-2호 의안: 이기수(신규선임)

- 제3-3호 의안: 유철호(신규선임)

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안

- 사외이사 선임의 건

- 제4-1호의안 : 김경수(신규선임)

→ 원안대로 승인

□ 제5호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창규
1974-03
3
재선임
前) 엠제이씨 대표이사
前) 에코캡주식회사 대표이사
現) 에코캡(주) 영업총괄

이기수
1974-02
3
신규선임
前) GM KOREA 기술연구소 부장
前) IECT 기술연구소 이사
現) 에코캡 주식회사 기술연구본부 본부장

유철호
1974-05
3
신규선임
前) 레오니 와이어링 코리아 영업부장
前) 모베이스 오토테크 영업부장
現) 에코캡주식회사 영업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경수
1973-03
2
신규선임
KAIST교통대학원 원장
(現)KAIST 대외부총장
(現)퓨처이브이 대표이사
퓨처이브이 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전기공급 및 제어장치 제조판매업
- 전력저장용 관련 제품의 제조업
신규사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
다산네트웍스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 다산네트웍스

다산네트웍스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
356,304
- 매출액
37,261

- 부채총계
68,634
- 영업이익
-1,168

- 자본금
20,981
- 당기순이익
-38,081

- 자본총계
287,670
*주당순이익(원)
-1,001

나. 연결
- 자산총계
388,634
- 매출액
92,293

- 부채총계
87,208
- 영업이익
-1,252

- 자본금
20,981
- 당기순이익
-92,872

- 자본총계
301,426
*주당순이익(원)
-2,456

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 유춘열 선임(재선임)
- 사외이사 1명 유균 선임(재선임)
- 감사 1명 송관호 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 제32기(2023.01.01~2023.12.31)

연결 및 별도 재무제표 보고

- 영업보고

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2. 부의안건

- 제1호의안 :

제32기(2023.01.01~2023.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(보고안건으로 변경)

- 제2호의안 :

정관 일부 변경의 건

▶원안대로 가결

- 제3호의안 :

사내이사 유춘열 선임의 건

▶원안대로 가결

- 제4호의안 :

사외이사 유균 선임의 건

▶원안대로 가결

- 제5호의안 :

감사 송관호 선임의 건

▶원안대로 가결

- 제6호의안 :

이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

- 제7호의안 :

감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 2024.03.21에 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 재무제표를 최종 확정하였으며, 금일 정기주주총회에서 이를 보고하였습니다.

- 상기 1항의 별도, 연결 재무제표 주당순이익은 기본주당손익입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유춘열
1961-03
3
재선임
- 현, DZS Inc. 사내이사
- 현, (주)다산네트웍스 COO
- 전, (주)다산솔루에타 사내이사
- 전, (주)디엠씨 사내이사
- 전, (주)디엠씨 대표이사
- 전, (주)다산솔루에타 대표이사
- 전, 대우자동차(주) 기술연구소 선임연구원
- 동양공업전문대학교 기계설계과 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유균
1946-02
3
재선임
- 현, 극동대학교
교양대학
미디어학부 석좌교수
- 전, 전북대학교
석좌교수
- 전, 방송통신심의위원회
연예오락분과특위위원장
- 전, 극동대학교
미디어학부 초빙교수
- 전, 한독미디어대학원
교수(산학협력 부총장)
- 전, 경원대/순천향대
겸임교수 및 산학
초빙교수
- 전, 한국콘텐츠진흥원장
- 전, KBS 보도국장 /
정책기획센터장
- 전, KBS 경제부장 /
정치부장 /
해설위원장(주간)
- 전, KBS 도쿄특파원
- 전, 중앙일보 동양방송
(TBC) 정치/경제부 기자
- 성균관대학교
언론정보대학원 석사
- 고려대학교
신문방송학과 학사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송관호
1952-01
3
재선임
상근
- 현, (주)다산네트웍스 상근감사
- 현, 에너지데이터포럼 의장
- 전, 한국IT전문가협회 회장
- 전, 숭실대학교 IT대학 교수
- 전, 한국인터넷진흥원 원장
- 전, 메릴랜드 대학 초빙 교수
- 광운대학교
전자통신학과공학박사
- 서울대학교 공대
전자공학과 학사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1 ~ 17. <생략>
18. 태양광 사업
19. 위 각호에 부대되는 사업 일체
사업다각화를 위한
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아진산업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 아진산업

아진산업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
664,704
- 매출액
359,105

- 부채총계
374,280
- 영업이익
34,391

- 자본금
19,403
- 당기순이익
49,521

- 자본총계
290,424
*주당순이익(원)
1,267

나. 연결
- 자산총계
1,009,039
- 매출액
764,290

- 부채총계
717,123
- 영업이익
83,852

- 자본금
19,403
- 당기순이익
51,013

- 자본총계
291,916
*주당순이익(원)
1,315

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,880,394,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사 (사내이사) 1명 재선임
- 이사 (사외이사) 2명 신규선임
- 감사 (상근감사) 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 영업보고 및 감사보고

2. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

1) 제1호 의안 : 제 46 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 100원 현금배당 포함)
※현금배당: 1주당 100원

-원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 서중호 선임의 건 (재선임)

3-2호 의안 : 사외이사 김태기 선임의 건 (신규)

3-3호 의안 : 사외이사 황성현 선임의 건 (신규)

-원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사 손병일 선임의 건 (재선임)

-원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 참고서류
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서중호
1959-09
3
재선임
- 대구대학교 토목과 졸업
- 現 아진산업(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태기
1979-12
3
신규선임
- 국민대학교 경영학과 졸업
- 現 삼덕회계법인 회계사
-

황성현
1978-02
3
신규선임
- 중앙대학교 법학전문대학원 박사
- 前 서울특별시장 법무보좌관
- 現 에델만코리아 전무
서울의료원 비상임감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

손병일
1959-08
3
재선임
상근
- 고려대학교 법학과 졸업
- 대구지방변호사회 변호사
노바텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 노바텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)노바텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 노바텍

대 표 이 사 :
오 춘 택

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 1101호, 1105호,1106호, 1111호, 1112호, 1113호(영덕동, 유타워)

(전 화)031-627-5297

(홈페이지) http://www.mynovatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원부문장
(성 명) 오 대 성

(전 화) 031-8004-8201

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정영환
1960.04
남
신규
2024.03.29
3년
3년

- 00.03 ~ 현재 : 고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수-
23.03 ~ 현재 : (주)브랜드엑스코퍼레이션 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

오강현
1949.07
남
2023.03.24
3년
2024.03.29
자진사임
일신상의 사유
주연테크 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 주연테크

주연테크/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
45,914
- 매출액
43,505

- 부채총계
8,903
- 영업이익
-4,656

- 자본금
11,840
- 당기순이익
-4,445

- 자본총계
37,011
*주당순이익(원)
-78

나. 개별(별도)
- 자산총계
45,843
- 매출액
43,505

- 부채총계
8,809
- 영업이익
-4,656

- 자본금
11,840
- 당기순이익
-4,437

- 자본총계
37,034
*주당순이익(원)
-78

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제 36기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항

제 1호 의안 : 제 36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 의결가능 정족수 부족으로 부결

제 3호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
이원컴포텍 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-29

3. 정정사유
사외이사 사임

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

나. 선임후 사외이사 수(명)
이사총수 : 9
사외이사총수 : 4
사외이사선임비율(%) : 44
이사총수 : 8
사외이사총수 : 3
사외이사선임비율(%) : 38

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,710
- 매출액
47,119

- 부채총계
29,989
- 영업이익
880

- 자본금
15,295
- 당기순이익
-2,403

- 자본총계
49,721
*주당순이익(원)
-95

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
38

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제30기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(감사의 선임)
→ 의결 정족수 미달로 부결

○ 제3호 의안 : 사내이사 박주성 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박주성
1963-10
3
신규선임
. 원광대학교 공업교육학 석사
. 前 현대자동차 전주생산실 상무이사
. 現 광주글로벌모터스 상생안전실 상무이사
일신바이오 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 일신바이오

일신바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,618
- 매출액
16,437

- 부채총계
3,554
- 영업이익
6,214

- 자본금
4,421
- 당기순이익
6,232

- 자본총계
57,063
*주당순이익(원)
148

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
7

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
291,737,306

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,
비상근 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호의안 : 제30기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호의안 : 감사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 감사 김주인 선임의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 홍성대 선임의 건

→ 원안대로 승인

제 3-2호 의안 :사내이사 김재용 선임의 건

→ 원안대로 승인

4. 제 4호 의안 : 임원보수총액 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성대
1959-11
3
재선임
- 現 (주)일신바이오베이스 대표이사
- 일신엔지니어링 대표이사

김재용
1968-11
3
재선임
- 現 (주)일신바이오베이스 이사
- (주)일신랩 부설연구소 소장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김주인
1967-06
3
재선임
비상근
- 現 (주)케미넥스 대표이사
- 무한투자(주) 바이오팀장
- 삼성정밀화학(주) Anycoat 팀장
코아스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 코아스

코아스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
70,447
- 매출액
73,746

- 부채총계
59,599
- 영업이익
-3,034

- 자본금
15,454
- 당기순이익
-6,691

- 자본총계
10,848
*주당순이익(원)
-222

나. 개별(별도)
- 자산총계
68,513
- 매출액
71,691

- 부채총계
58,798
- 영업이익
-3,513

- 자본금
15,454
- 당기순이익
-6,948

- 자본총계
9,715
*주당순이익(원)
-225

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제32기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호의안:제32기 재무제표 (결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 보수한도액 승인의건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도액 승인의건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-20 주주총회소집결의
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
메디톡스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 메디톡스

메디톡스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
591,952
- 매출액
210,904

- 부채총계
125,306
- 영업이익
23,247

- 자본금
3,870
- 당기순이익
18,567

- 자본총계
466,646
*주당순이익(원)
2,627

나. 연결
- 자산총계
611,623
- 매출액
221,121

- 부채총계
137,141
- 영업이익
17,322

- 자본금
3,870
- 당기순이익
9,690

- 자본총계
474,482
*주당순이익(원)
1,311

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
1,100

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
2,315

배당금총액(원)
8,422,101,262

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 안건: 제24기 재무제표 승인의 건
> 원안대로 승인 가결

- 제2호 안건: 정관 변경의 건
> 원안대로 승인 가결

- 제3호 안건: 이사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인 가결

- 제4호 안건: 감사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '2. (가) 시가배당율(%)'은 주주총회 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.20~12.26) 거래소에서 형성된 최종가격 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
- 종류주식은 (주)메디톡스 상환전환우선주이며, 비상장주식으로 시가배당율은 산정하지 않습니다.
- 제24기 정기주주총회 '제2호 안건 정관 변경의 건'이 승인됨에 따라 향후 당사는 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날을 이사회 결의를 통해 배당기준일로 결정할 수 있으며, 이를 2주간 전에 공고할 예정입니다.

※관련공시
2023-10-11 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
나라엠앤디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 나라엠앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
나라엠앤디(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
나라엠앤디 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 조

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로675(성주동)

(전 화)055-239-3600

(홈페이지)http://www.naramnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경실장
(성 명)김 영 주

(전 화)055-239-3769

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안창환
1964.09
남
재선임
2024년 03월 29일
1년
없음
서울대학교 졸업現)법률사무소 동남 대표변호사前)법무법인 와이케이 고문변호사前)경남변호사협회 회장前)창원지방법원 부장판사
마녀공장 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240329)
제출인: 엘앤피코스메틱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)마녀공장

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엘앤피코스메틱 주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)마녀공장

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
439090

발행주식 총수
16,378,260

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
엘앤피코스메틱 주식회사
한자(영문)
L&P Cosmetic Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
109-86-17345

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강서구 등촌동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
최대주주

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
엘앤피코스메틱 주식회사
부 서
경영기획팀

직 위
대리
전화번호
070-41*******

성 명
김영주
팩스번호
02-260******

이메일 주소
******5@medihealcos.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.02.16
10,051,298
61.37
10,051,298
61.37

이번보고서
2024.03.28
9,551,298
58.32
9,551,298
58.32

증 감
-500,000
-3.05
-500,000
-3.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

9,551,298
-
-
-
-
-
-
-
9,551,298
58.32

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,378,260
-
58.32
58.32

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2024.03.26
보통주
10,051,298
-500,000
9,551,298
18,681
-

합 계
10,051,298
-500,000
9,551,298
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제이에스티나 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 제이에스티나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제이에스티나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 제이에스티나

대 표 이 사 :
김유미, 장호선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 양재대로 62길 53

(전 화) 02-2190-7052

(홈페이지)https://www.jestina.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 장호선

(전 화) 02-2190-7007

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 김경수 사외이사의 임기만료로 제36기 정기주주총회를 통하여 김명용 사외이사를 신규 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김명용
1955년 05월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
- (주)한컴 광고본부기획국장- (주)케이이씨씨 대표이사- 재단법인 한국아이티 교육재단 이사장
케이피엠테크 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,650
- 매출액
35,401

- 부채총계
16,961
- 영업이익
-1,459

- 자본금
17,446
- 당기순이익
7,900

- 자본총계
117,688
*주당순이익(원)
46

나. 연결
- 자산총계
174,452
- 매출액
45,501

- 부채총계
49,061
- 영업이익
-14,460

- 자본금
17,446
- 당기순이익
-8,941

- 자본총계
125,390
*주당순이익(원)
29

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 영업보고

라. 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

● 제1호 의안 : 제46기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

● 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 김동훈 선임의 건

-> 원안대로 승인

● 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

● 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표 이사회 승인일 : 2024.03.14

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지훈
1970-10
3
재선임
現 ㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사
現 ㈜한일진공 사내이사
現 ㈜텔콘알에프제약 대표이사
現 ㈜케이피엠테크 대표이사

김동훈
1972-11
3
재선임
前 ㈜트럼프인베스트먼트
現 ㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사
現 ㈜텔콘알에프제약 사내이사
現 ㈜케이피엠테크 부사장
E8 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: E8

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이에이트 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
이에이트 주식회사

대 표 이 사 :
김진현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300, 28층(신천동, 롯데월드타워)

(전 화) 02-6410-2800

(홈페이지) http://e8ight.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정준희

(전 화) 02-6410-2800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정창화
1961년 06월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-

포스코 대외협력, 홍보실장
포스코홀딩스 미래기술 연구원장
현) 포스코홀딩스 자문역
미창석유공업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 미창석유공업

미창석유공업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
416,240
- 매출액
409,235

- 부채총계
51,380
- 영업이익
47,990

- 자본금
8,698
- 당기순이익
47,646

- 자본총계
364,860
*주당순이익(원)
31,492

나. 개별(별도)
- 자산총계
401,935
- 매출액
409,235

- 부채총계
49,922
- 영업이익
48,026

- 자본금
8,698
- 당기순이익
49,731

- 자본총계
352,013
*주당순이익(원)
32,869

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,236,341,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.80

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
원안대로 의결
제2호의안 : 이사선임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 유지유 선임의 건
원안대로 의결
제2-2호의안 : 사외이사 이석모 선임의 건
원안대로 의결
제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
원안대로 의결
제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
원안대로 의결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유지유
1986-06
3
재선임
미창석유공업(주)상무이사
고려대학교 생명정보공학과
LES대학 MSc.MISDI

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석모
1957-04
3
재선임
부경대학교 생태공학과 교수
없음

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
카이노스메드 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 카이노스메드

카이노스메드/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
18,717
- 매출액
267

- 부채총계
3,708
- 영업이익
-8,090

- 자본금
13,961
- 당기순이익
-11,738

- 자본총계
15,009
*주당순이익(원)
-420

나. 연결
- 자산총계
20,985
- 매출액
267

- 부채총계
5,214
- 영업이익
-16,812

- 자본금
13,961
- 당기순이익
-15,239

- 자본총계
15,771
*주당순이익(원)
-546

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항(감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고)

2) 부의안건
제1호 의안: 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건
->원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 이재문 선임의 건
->원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
->원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재문
1958-01
3년
재선임
㈜카이노스메드 사장(15.09~현재)
㈜카이노스메드 부사장(12.07~14.06)
ARAGEN BIOSCIENCES 책임(11.01~12.06)
EXELIXIS Pharmaceuticals 책임(01.01~10.12)
듀크대학교 생화학박사(89.05)
지란지교시큐리티 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 지란지교시큐리티

지란지교시큐리티/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
윤두식,조원희(각자대표)

변경후 대표이사
조원희(단독대표)

2. 변경사유
윤두식 대표이사의 사임(일신상의 사유)에 따른 조원희 단독 대표이사 체제로 변경

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

조원희
1973-09-18
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조원희
(주)지란지교데이터
비상장
-
대표이사
2001-12-20
2023-09-13
-
비보존 제약 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 비보존 제약

비보존 제약/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
180,405
- 매출액
71,318

- 부채총계
69,228
- 영업이익
2,585

- 자본금
120,529
- 당기순이익
76

- 자본총계
111,178
*주당순이익(원)
2

나. 연결
- 자산총계
173,647
- 매출액
71,318

- 부채총계
69,580
- 영업이익
2,585

- 자본금
120,529
- 당기순이익
-3,357

- 자본총계
104,067
*주당순이익(원)
-70

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31)) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
유니슨 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 유니슨

유니슨/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
263,813
- 매출액
106,970

- 부채총계
199,236
- 영업이익
-19,198

- 자본금
63,169
- 당기순이익
-30,798

- 자본총계
64,578
*주당순이익(원)
-248

나. 연결
- 자산총계
263,046
- 매출액
107,739

- 부채총계
204,075
- 영업이익
-19,570

- 자본금
63,169
- 당기순이익
-26,137

- 자본총계
58,971
*주당순이익(원)
-211

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 제41기 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 제41기 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-27 주주총회소집공고
2024-02-27 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성수
1972-08
2년
신규선임
고려대학교 경영학 학사
고려대학교 대학원 경영학 석사
전) (주)티에스엠텍 CFO
전) (주)뉴파워프라즈마 CFO
전) (주)팬코 CFO
현) 유니슨(주) CFO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정환
1963-07
3년
신규선임
상근
서울대학교 미학과 학사
서강대학교 경영대학원 경영학 석사
전) 신한금융투자 경영기획본부장
전) 신한금융투자 부사장
전) 신한금융투자 고문
현) 신용보증기금 비상임이사
윌비스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 윌비스

윌비스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
302,852
- 매출액
216,119

- 부채총계
195,506
- 영업이익
-4,183

- 자본금
72,882
- 당기순이익
-15,450

- 자본총계
107,346
*주당순이익(원)
-235

나. 개별(별도)
- 자산총계
263,881
- 매출액
140,072

- 부채총계
121,474
- 영업이익
-5,418

- 자본금
72,882
- 당기순이익
-28,733

- 자본총계
142,407
*주당순이익(원)
-437

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
《보고사항》

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

- 상기 보고사항 중 제51기 재무제표(연결포함)보고의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의3 제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 3월 25일에 개최된 이사회에서 승인하였고 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다.

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
티씨케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 티씨케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 티씨케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 티씨케이

대 표 이 사 :
신 히데오, 김영희

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양산업단지로71

(전 화) 031-677-0277

(홈페이지)http://www.tck.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)박광재

(전 화)031-678-0046

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

시오츠보에이스케
1952.08
남
재선임
2024.03.31
1년
3년
2022.03~ ㈜티씨케이, 사외이사 2019.03~2021.05 탄소협회, 사무국장 2017.03~2019.03 도카이카본㈜, 고문 1999.09~2017.03 동해고열공업㈜, 관리본부장
우진아이엔에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 우진아이엔에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)우진아이엔에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
(주)우진아이엔에스

대 표 이 사 :
홍경모

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 방배로 166, 한승빌딩 3층

(전 화)02.535.7050

(홈페이지)http://www.woojini.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 이점식

(전 화)02.535.7050

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용찬
1962년 11월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-
- 1995 년 3 월~현재 :고려대학교 기계공학부 교수- 2022 년 1 월~2022 년 12 월 :한국공과대학장협의회 회장- 2021 년 3 월~현재 :혁신융합대학 에너지신사업총괄사업단당- 2015 년 3 월~현재 :삼성전자 기술현신 자문위원

이영종
1960년 09월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
-
- 2012 년 1 월~2021 년 12 월 :선익시스템㈜ 대표이사- 2005 년 5 월~2009 년 3 월 :에이디피엔지니어링 대표이사- 2000 년 5 월~2001 년 5 월 :한밭대학교 연구교수- 1987 년 1 월~1995 년 6 월 :연구소 선행공정팀 엔지니어
태양 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 태양

태양/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
204,860
- 매출액
156,595

- 부채총계
33,111
- 영업이익
6,520

- 자본금
4,300
- 당기순이익
7,781

- 자본총계
171,749
*주당순이익(원)
977

나. 연결
- 자산총계
213,485
- 매출액
157,016

- 부채총계
34,845
- 영업이익
6,539

- 자본금
4,300
- 당기순이익
7,311

- 자본총계
178,640
*주당순이익(원)
918

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
380

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,025,191,780

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제35기 재무제표(이익잉여금

처분계산서포함), 연결재무

제표 및 현금배당 승인 보고

- 현금배당 1주당 380원

라. 내부회계관리제도 운영실태

평가 보고

마. 외부감사인 선임 보고

(삼일회계법인)

2. 부의안건

가. 제1호의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 가결

나. 제2호의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사

선임의 건

(사외이사 1명)

제2-1호의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사

유황룡(재선임)

☞ 원안대로 가결

다. 제3호의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제35기 재무제표 및

연결재무제표를 당해법인의 감사위원회 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2024년 3월13일에

최종 확정하였으며, 제35기 정기주주총회에서 보고하였습니다.
- 당사의 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당의

승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의

적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함), 연결재무제표 및 현금배당을 최종 승인하였고 주주총회에서 보고하였습니다.

[제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당

이사회 최종 승인일 : 2024.3.13]
- 승인 및 보고된 재무제표, 연결재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 별도 및

연결재무제표입니다.

※관련공시
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유황룡
1957-04
3년
재선임
재능대학교 표면처리과 교수(전)
인천직업능력개발원 교수(전)
(주)고신공업사 사내 연구소 소장(전)
태양 사외이사 및 감사위원회 위원장(현)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유황룡
1957-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
재능대학교 표면처리과 교수(전)
인천직업능력개발원 교수(전)
(주)고신공업사 사내 연구소 소장(전)
태양 사외이사 및 감사위원회 위원 위원장(현)
인바이오젠 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 인바이오젠

인바이오젠/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
151,305
- 매출액
6,241

- 부채총계
2,621
- 영업이익
-6,207

- 자본금
5,023
- 당기순이익
18,857

- 자본총계
148,685
*주당순이익(원)
2,276

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
의견거절

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안:제16기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
=> 원안대로 승인

- 제2호 의안:정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

- 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

- 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
1. 신발류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업
1. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 ”자회사” )의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업
(1) 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인
(2) 자회사 등의 경영성과 평가 및 보상의 결정(3) 자회사 등에 대한 경영지배구조의 결정
(4) 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사
(5) 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금제공을 위한 자금조달
(6) 자회사 등과의 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원
(7) 기타 위 각 호에 관련되는 부대사업 일체
사업목적 정비

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
노바텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 노바텍

노바텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,372
- 매출액
10,939

- 부채총계
4,417
- 영업이익
-837

- 자본금
5,288
- 당기순이익
35,525

- 자본총계
89,955
*주당순이익(원)
3,508

나. 연결
- 자산총계
169,246
- 매출액
92,421

- 부채총계
10,540
- 영업이익
25,608

- 자본금
5,288
- 당기순이익
29,641

- 자본총계
158,706
*주당순이익(원)
2,930

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,063,456,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

*보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

○제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

○제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호. 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 오강현)
제3-2호. 사외이사 선임의 건(후보 : 정영환)
→ 원안대로 가결

○제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 이명래)
→ 원안대로 가결

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 결산 배당금은 주주총회 종료 후 4주 이내 지급예정입니다.

2) 주주총회 일자 기준으로 사외이사 최진영은 임기가 만료되었습니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오강현
1949-07
3
신규선임
02.08~03.08
강원랜드 대표이사사장
03.09~05.03
한국가스공사 사장
09.02~11.05
제18대 대한석유협회
회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영환
1960-04
3
신규선임
00.03 ~ )고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수
23.03 ~ )(주)브랜드엑스코퍼레이션 사외이사
(주)브랜드엑스코퍼레이션(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이명래
1949-11
3
신규선임
비상근
03.07~05.04)국세청 납세지원국장
05.12~06.06)광주지방국세청장
09.10~ )세무법인 공평 세무사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 자석응용기계 제조판매 및 수출입업
- 국내외 자원개발 및 판매업
신규사업 대비 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
신원 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 신원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)신원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주) 신 원

대 표 이 사 :
박 정 주

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 독막로 328 신원빌딩

(전 화) 02-3274-5000

(홈페이지)http://sw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리부문장
(성 명) 최 완 영

(전 화) 02-3274-5221

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조남우
1944년 08월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
- 前) 삼성생명서비스㈜ 이사- 現) (주)신원 사외이사
HDC — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20240329)
제출인: HDC

HDC/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-04-23

3. 정정사유
변경계약 체결(계약금액 및 기간 변경)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
계약금액(원)
매출액대비(%)
189,432,965,000
4.5
229,172,965,000
5.4

5. 계약기간
시작일
종료일
-
-
2021-07-07
2025-06-30

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '5. 계약기간'은 실착공일로부터 38개월임
- 상기 '5. 계약기간'은 실착공일로부터 준공예정일(2025년 6월 말) 까지임

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
에이치디씨현대산업개발(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
홍은제13구역 주택재개발정비사업

2. 계약내역
계약금액(원)
229,172,965,000

최근매출액(원)
4,216,489,503,536

매출액대비(%)
5.4

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
홍은제13구역 주택재개발정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울시 서대문구 홍은동 11-111번지 일대

5. 계약기간
시작일
2021-07-07

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2020-04-23

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 계약금액'은 부가세 별도임

- 상기 '2. 최근매출액'은 2019년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5. 계약기간'은 실착공일로부터 준공예정일(2025년 6월 말) 까지임

- 향후 사업추진과정 또는 도급계약에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간 및 계약금액
등은 변경될 수 있음

※ 사업개요 : 지하3층~지상15층 아파트 12개동 827세대 및 부대복리시설

※ 관련공시
2020-04-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-02-18 투자판단 관련 주요경영사항
세니젠 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 세니젠

세니젠/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
21,448
- 매출액
22,268

- 부채총계
7,581
- 영업이익
-6,316

- 자본금
3,376
- 당기순이익
-8,775

- 자본총계
13,867
*주당순이익(원)
-1,722

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명 재선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박정웅 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김영재 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 최진호 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 유상열 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정웅
1969-03
2년
재선임
서울대학교 식품생명공학과 박사
CJ제일제당(주) 식품연구소 연구팀장
(주)세니젠 CEO

김영재
1971-12
2년
재선임
서울대학교 식품생명공학과 학사
CJ제일제당(주) 소재/마케팅팀장
(주)세니젠 CMO

최진호
1976-03
2년
재선임
서울대학교 식품생명공학과 박사
(주)샘표식품 전문연구요원
CJ제일제당(주) Sr.Specialist
(주)세니젠 CTO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유상열
1960-02
2년
신규선임
University of Massachusetts 식품미생물학 박사
미국 NIH 연구원
서울대학교 농업신소재연구소 연구원
충북대학교 의과대학 조교수
서울대학교 농업생명과학대학 교수
농업회사법인 평창약초(주) (이사)
우진아이엔에스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 우진아이엔에스

우진아이엔에스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
113,497
- 매출액
100,168

- 부채총계
17,871
- 영업이익
-3,316

- 자본금
3,811
- 당기순이익
1,936

- 자본총계
95,625
*주당순이익(원)
288

나. 개별(별도)
- 자산총계
113,494
- 매출액
100,168

- 부채총계
17,868
- 영업이익
-3,253

- 자본금
3,811
- 당기순이익
1,936

- 자본총계
95,625
*주당순이익(원)
288

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제49기 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 회의 목적 사항
제1호 의안:제49기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건
→ 원안대로 승인
제2호 의안:제49기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
→ 원안대로 승인
제3호 의안:사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인
제4-1호 의안:사외이사 김용찬 선임의 건
→ 원안대로 승인
제4-2호 의안:사외이사 이영종 선임의 건
→ 원안대로 승인
제5호 의안:감사 선임의 건
→ 원안대로 승인
제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍경모
1976-12
3
재선임
2010.01~현재 : ㈜우진아이엔에스 대표이사
2001.01~2009.12 : 리딩투자증권㈜ 해외영업부

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용찬
1962-11
3
신규선임
1995.03~현재 : 고려대학교 기계공학부 교수
2022.01~2022.12 : 한국공과대학장협의회 회장
2021.03~현재 : 혁신융합대학 에너지신사업 총괄사업단장
2015.03~현재 : 삼성전자 기술현신 자문위원
-

이영종
1960-09
3
신규선임
2012.01~2021.12 : 선익시스템㈜ 대표이사
2005.05~2009.03 : 에이디피엔지니어링 대표이사
2000.05~2001.05 : 한밭대학교 연구교수
1987.01~1995.06 : 연구소 선행공정팀 엔지니어
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김재영
1969-06
3
신규선임
상근
2018.05~현재 : 제이에버 대표이사
2014.11~2018.04 : 서울얼라이언스 전무
2012.08~2014.10 : 동화기업 재무팀장
1997.01~1999.05 : 국민은행 강남역지점
인포바인 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 인포바인

인포바인/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,602
- 매출액
21,967

- 부채총계
8,354
- 영업이익
8,912

- 자본금
1,596
- 당기순이익
7,134

- 자본총계
106,248
*주당순이익(원)
3,330

나. 연결
- 자산총계
114,790
- 매출액
22,791

- 부채총계
8,548
- 영업이익
7,757

- 자본금
1,596
- 당기순이익
7,157

- 자본총계
106,242
*주당순이익(원)
3,341

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,928,295,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의안건>
제1호 의안 : 사내이사 권성준 재선임의 건

☞ 원안대로 승인함
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조 제6항에 의거, 제24기 재무제표(연결 및 별도)는 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의를 모두 충족하여 그 내용을 이사회 결의(2024.03.14)로 승인하였고, 금번 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권성준
1971-05
3
재선임
現(주)인포바인 대표이사
한국앤컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 한국앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국앤컴퍼니(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
한국앤컴퍼니(주)

대 표 이 사 :
조현범

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)

(전 화) 031-5178-7000

(홈페이지)http://www.hankookandcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 천 성 익

(전 화) 031-5178-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이호영
1960년 09월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
2018 (사)한국회계정보학회 회장2021 (사)한국윤리경영학회 회장2005~현재 연세대학교 경영학과 교수2022~현재 GS건설(주) 사외이사

이상훈
1973년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
2015~2016 로엔 기타비상무이사2016~2019 비케이알 기타비상무이사2017~2019 BKJH Holdings Director2017~2021 현대카드 사외이사2018~2021 교보생명 사외이사2019~2022 서브원 기타비상무이사2007~2023 Affinity Equity Partners 한국 총괄대표2017~2023 락앤락 기타비상무이사2018~2023 유베이스 기타비상무이사2020~2023 에스에스지닷컴 기타비상무이사2021~2023 잡코리아 업무집행자2021~2023 위대한 상상 기타비상무이사2022~2023 현대커머셜 사외이사
플랜티넷 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 플랜티넷

플랜티넷/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,910
- 매출액
13,106

- 부채총계
5,500
- 영업이익
1,825

- 자본금
8,311
- 당기순이익
667

- 자본총계
57,410
*주당순이익(원)
43

나. 연결
- 자산총계
91,894
- 매출액
33,066

- 부채총계
13,584
- 영업이익
1,271

- 자본금
8,311
- 당기순이익
2,386

- 자본총계
78,309
*주당순이익(원)
101

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,532,464,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)
▷원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
제2-1호 의안: 사내이사 김태주 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 김진해 선임의 건
▷원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)
제3-1호 의안: 비상근감사 채종진 선임의 건
▷원안대로 가결

- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
▷원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의
건
▷원안대로 가결

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태주
1962-02
3
재선임
現) ㈜플랜티넷 대표이사

김진해
1963-12
3
신규선임
現) ㈜플랜티넷 부회장
前) 삼성전자 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

채종진
1961-06
3
신규선임
비상근
現) 플랜티넷 사외이사
前) 비씨카드 대표이사 사장
제이에스티나 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 제이에스티나

제이에스티나/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,581
- 매출액
75,362

- 부채총계
11,354
- 영업이익
-582

- 자본금
8,684
- 당기순이익
792

- 자본총계
43,226
*주당순이익(원)
54

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,432,451,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 100원

=> 원안대로 가결

제2호의안 : 사외이사 선임의 건

사외이사 김명용 신규선임의 건

=> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명용
1955-05
3
신규선임
현 재단법인 한국아이티교육재단 이사장
-