eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼보모터스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 삼보모터스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼보모터스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
삼보모터스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 142 (월성동)

(전 화) 053-582-9230

(홈페이지)http://www.sambomotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 회 장
(성 명) 김 경 표

(전 화) 053-582-9230

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-기존 사외시아 3명은 정기주주총회일에 임기완료 예정임- 선임되는 사외이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이중희
1955년 03월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
0년 0개월
- (현) 공인회계사- 계명대학교 부총장- (현) 계명대학교 회계학전공 명예교수

김상동
1959년 05월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
0년 0개월
- 경북대학교 총장- (현) 경북도립대학교 총장- (현) 경북지방시대위원회 위원장

이재경
1957년 12월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
0년 0개월
- 대구창조경제혁신센터 이사장- 대구경북환경보전협회 회장- (현) 대구상공회의소 상근부회장
조이웍스앤코 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 조이웍스앤코

오하임앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,128
- 매출액
41,039

- 부채총계
14,512
- 영업이익
2,057

- 자본금
2,127
- 당기순이익
2,460

- 자본총계
30,615
*주당순이익(원)
116

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근 사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건

제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
⇒ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백정석
1976-05
3년
신규선임
前) 사조씨푸드 재경팀(`04.06 ~'08.06)
前) 수산아이앤티 경영지원팀장(`08.06 ~'14.04)
現) 오하임앤컴퍼니 경영지원부문장 이사(CFO)
샘씨엔에스 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 샘씨엔에스

샘씨엔에스/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최유진,김헌태(각자 대표이사)

변경후 대표이사
최정혁(단독 대표이사)

2. 변경사유
최유진, 김헌태 각자 대표이사의 임기 만료에 따른 퇴임으로 최정혁 사내이사를 신임 단독 대표이사 선임함

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 최정혁 대표이사는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 2024년 3월 29일 이사회결의를 통해 단독 대표이사로 선임되었습니다
- 최유진 대표이사는 임기만료에 따라 대표이사직을 퇴임하였으나, 사내이사는 유지합니다.
- 김헌태 대표이사는 임기만료에 따라 대표이사직과 사내이사직을 모두 퇴임하여, 등기임원에서 미등기임원으로 변경될 예정입니다.

※ 관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-29 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최정혁
1962-03-08
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최정혁
삼성전자(주)
상장(코스피)
-
테스트 패키징센터 센터장
(부사장)
1985-03-04
2018-12-31
21년말까지 고문 및 자문역 역임
휴비츠 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 휴비츠

휴비츠/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,241
- 매출액
109,592

- 부채총계
80,462
- 영업이익
17,643

- 자본금
6,068
- 당기순이익
10,828

- 자본총계
101,779
*주당순이익(원)
1,007

나. 연결
- 자산총계
201,145
- 매출액
117,737

- 부채총계
84,546
- 영업이익
16,380

- 자본금
6,068
- 당기순이익
9,581

- 자본총계
116,598
*주당순이익(원)
1,093

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,170,979,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임
사외이사 1인 재선임
사외이사 1인 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<결의 사항>

*제1호 의안 : 제25기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
(현금배당 : 1주당 배당금 200원 포함)
- 원안대로 승인

*제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 사내이사 김성식 선임의 건
- 제2-2호 사외이사 이규복 선임의 건
- 제2-3호 사외이사 조경진 선임의 건
- 원안대로 승인

*제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

*제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 배당금액 산정주식수

- 발행주식총수 : 12,136,371주

- 자기주식(무배당) : 1,281,476주

- 배당가능주식수 : 10,854,895주

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성식
1966-05
3년
재선임
- 동국대 경영학과 졸업
- (주)두원공조 근무
- (주)카스 구매팀장
- 현)(주)휴비츠 제조부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이규복
1970-05
3년
재선임
- 경북대학교 치의학 학사/석사
- 전북대학교 치의학 박사
- 현)경북대학교 치의학전문대학원 교수
- 현)대한치과보철학회 총무이사
-

조경진
1974-04
3년
신규선임
- 단국대학교 의과대학 의학사
- 가톨릭대학교 대학원 의학석사/의학박사
- 현)단국대학교 의과대학 안과 부교수
- 현)단국대학교병원 안과 과장
-
핸즈코퍼레이션 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 핸즈코퍼레이션

핸즈코퍼레이션/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,005,366
- 매출액
749,498

- 부채총계
724,014
- 영업이익
-21,499

- 자본금
10,938
- 당기순이익
-33,908

- 자본총계
281,352
*주당순이익(원)
-1,497

나. 개별(별도)
- 자산총계
784,863
- 매출액
492,890

- 부채총계
491,020
- 영업이익
-2,053

- 자본금
10,938
- 당기순이익
26,165

- 자본총계
293,843
*주당순이익(원)
1,218

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
163

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
240,294,763

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
5.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 승현창 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이석주 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 김경태 선임의 건

제3-4호 의안 : 사내이사 장재혁 선임의 건

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 김성한 선임의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '2. 배당'의 종류주식은 상환전환우선주입니다.

※ 관련공시
2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

승현창
1977-03
3
재선임
'00 : 고려대학교 졸업
'04 : 유니버시티 워싱턴 비즈니스스쿨 수료
'04 : 동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션)
'06~'09 : 동화상협 부사장
'09~'12 : 동화상협 사장
'12~(현) : 핸즈코퍼레이션 대표이사

이석주
1961-12
3
재선임
'85 : W Va Tech 졸업
'93 : 동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션)
'05~'06 : 동화상협 이사
'06~'07 : 동화상협 상무이사
'07~'20 : 중국 청도동화 총괄임원
'09~'12 : 동화상협 전무이사
'12~'23 : 핸즈코퍼레이션 사장
'23~(현) : 핸즈코퍼레이션 부회장

김경태
1973-07
3
재선임
'00 : 경원대학교 졸업
'22 : 가천대학교 졸업(법학 박사)
'14 : 핸즈코퍼레이션 입사
'16~(현) : 핸즈코퍼레이션 상무이사

장재혁
1977-03
3
신규선임
'01 : 연세대학교 경영학과 졸업
'06~'13 : 삼일회계법인 감사본부
'13~'21 : 행복마루컨설팅 본부장
'21~'24 : 한영회계법인 파트너

김성한
1966-10
3
재선임
'10~'13 : 튜브투자자문 마케팅본부 이사
'13~'14 : 파인스트리트그룹 상무이사
'14~'16 : KTB프라이빗에쿼티 투자3본부 본부장
'16~(현) : 시드프라이빗에쿼티 대표이사
에이직랜드 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에이직랜드

에이직랜드/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
159,164
- 매출액
70,918

- 부채총계
61,720
- 영업이익
3,483

- 자본금
5,339
- 당기순이익
3,335

- 자본총계
97,444
*주당순이익(원)
430

나. 연결
- 자산총계
159,957
- 매출액
74,154

- 부채총계
62,163
- 영업이익
3,860

- 자본금
5,339
- 당기순이익
3,641

- 자본총계
97,794
*주당순이익(원)
469

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 별도/연결 재무제표의 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원 보수 규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 선임의 건

5-1호 의안 : 감사 조경훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조경훈
1972-02
3
재선임
상근
92.03 ~ 99.02 고려대학교 경영학과 학사
99.03 ~ 04.09 삼정회계법인
04.09 ~ 15.03 한길회계법인
15.03 ~ 현재 정진세림회계법인
22.03 ~ 현재 ㈜에이직랜드 감사
레몬 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 레몬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)레몬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 레몬

대 표 이 사 :
김광진

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65

(전 화) 054-470-8800

(홈페이지)http://www.lemonano.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김영기

(전 화)054-470-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기타 자세한 사항은 dart.fss.or.kr상의 2024년 3월 28일 공시된 정기주주총회 결과 안내를참고하여 주시기 바랍니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

차형준
1968.01
남
2021.03.30
3년
2024.03.28
자진사임
기간만료
코스모화학 — [기재정정]신규시설투자등  (20240329)
제출인: 코스모화학

코스모화학/신규시설투자등/(2024.03.29)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자등

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-08-26

3. 정정사유
투자기간 종료일 연장에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 종료일
2024-03-31
2025-03-31

5. 이사회결의일
2021-08-26
2024-03-29

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 1차공사 : Ni 2,000t/y, Co 800t/y (공사기간 : 2021-08 ~ 공사완료)

-2차공사 : Ni 2,000t/y (공사기간 : 2023-01 ~ 2024-03)

- 최종종료일자는 내부 일정에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 투자내역의 자기자본은 유가증권시장 공시규정 제2조 10항에 의해 산정된 자기자본입니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 이번 이사회에 전원 참석하였습니다.
- 1차공사 : Ni 2,000t/y, Co 800t/y (공사기간 : 2021-08 ~ 공사완료)

-2차공사 : Ni 2,000t/y (공사기간 : 2023-01 ~ 2025-03)

- 최종종료일자는 내부 일정에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 투자내역의 자기자본은 유가증권시장 공시규정 제2조 10항에 의해 산정된 자기자본입니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 이번 이사회에 전원 참석하였습니다.

대외환경 변화에 따른 투자기간 연장

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
이차전지 폐배터리 리사이클 사업

2. 투자내역
투자금액(원)
39,000,000,000

자기자본(원)
266,933,705,130

자기자본대비(%)
14.61

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
이차전지 폐배터리내의 유가금속 회수를 통한 원료 제조 및 판매 증대

4. 투자기간
시작일
2021-08-26

종료일
2025-03-31

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 1차공사 : Ni 2,000t/y, Co 800t/y

(공사기간 : 2021-08 ~ 공사완료)

- 2차공사 : Ni 2,000t/y

(공사기간 : 2023-01 ~ 2025-03)

- 최종종료일자는 내부 일정에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 투자내역의 자기자본은 유가증권시장 공시규정 제2조 10항에 의해 산정된 자기자본입니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 이번 이사회에 전원 참석하였습니다.

※ 관련공시
-
에이에스텍 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 에이에스텍

에이에스텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,841
- 매출액
47,339

- 부채총계
23,041
- 영업이익
9,168

- 자본금
2,829
- 당기순이익
6,822

- 자본총계
46,800
*주당순이익(원)
1,551

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2명 (사내이사 재선임 1명, 사내이사 신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

[부의안건]

- 제1호 의안 :
제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 :
사내이사 선임의 건(사내이사 2명)

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 :
이사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 :
감사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤종배
1973-07
3
재선임
건일제약
(주)에이에스텍 대표이사

이승재
1971-09
3
신규선임
한국다이요잉크
(주)에이에스텍 대표이사
카프로 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 카프로

카프로/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
216,805
- 매출액
75,594

- 부채총계
240,137
- 영업이익
-394,712

- 자본금
20,000
- 당기순이익
-49,109

- 자본총계
-23,332
*주당순이익(원)
-1,228

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
의견거절

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 비상근이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
2

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제54기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항

가)감사보고

나)영업보고

다)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 결손보존을 위한 자본감소(감자)의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 기타비상무이
사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제54기 정기주주총회에서 선임된 이사와 감사는 신주인수계약 거래종결을 정지조건으로 선임함.

※ 관련공시
2024-03-13 참고서류
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유익상
1956-12
3
신규선임
SK이노베이션 공정기술과장,기술부 정유기술 그룹장, 에너지연구소장
SK Complex 생산기술실장
엔지니어링본부장
울산대학교 화공과 및 경영학과 교수

최연지
1985-08
3
신규선임
동서일렉 대표이사, 거제케이블카 사외이사
케일럼 대표이사

안호균
1966-02
3
신규선임
대우조선해양 재경본부장(CFO)/경영전략본부장
두진 부사장

정성일
1973-03
3
신규선임
미래에셋캐피탈 기획관리팀
NH투자증권 PE 본부

홍준화
1982-01
3
신규선임
대우조선해양 전략기획부
EY한영회계법인 재무자문본부
연합자산관리 구조조정본부
오퍼스프라이빗에퀴티 투자1본부

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하성기
1951-06
3
신규선임
S-Oil(주) 마스터 플랜 위원회 의장, 수석부사장,
온산공장 총괄공장장, 온산공장 제1,2공장장
경상일보 대표이사겸 발행인
-

박상훈
1958-08
3
신규선임
SK 입사, 울산연구소장,기술원 화학연구소장, 사업부장, 용제사업부장 및 화학사업지원본부장
SK주식회사 기술연구원장, 생산부문장
SK에너지 P&T 사장 겸 기술연구원장
SK(주) TIC 사장, 하이닉스 제조총괄보부장, 하이닉스 사장, SK바이오팜 이사회 의장
일진그룹 부회장, 일진SNT 대표
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박성명
1958-08
3
신규선임
상근
산업은행 부행장(본부장)
STX 경영관리단장
금강철강 고문
신한중공업 감사
서희건설 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240329)
제출인: 서희건설

서희건설/타인에대한채무보증결정/(2024.03.29)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.02.23

3. 정정사유
종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

종료일
2024-03-31
2024-06-29

채무보증 총 잔액(원)
5,322,476,706,400
4,575,249,611,320

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
천안첨단 지역주택조합원

-회사와의 관계
-

2. 채권자
영광농협,서영광농협,천안농협,서창농협,함평농협

3. 채무(차입)금액(원)
103,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
123,600,000,000

자기자본(원)
424,712,382,077

자기자본대비(%)
29.10

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-03-22

종료일
2024-06-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,575,249,611,320

6. 이사회결의일(결정일)
2021-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 채무보증은 천안첨단지역주택조합이 추진하고 당사가 시공하는 천안첨단지역주택조합 아파트 신축사업 관련 중도금 대출에 대한 당사의 연대보증입니다.

- 채무자별 채무보증 잔액은 채무보증 발생 당시의 직전기말 자기자본 5%이상 해당 내역으로 작성하였고, 5%미만 내역은 기타로 표기하였습니다.

- 상기 채무보증기간 시작일은 기표예정일이며대출기간은 준공 또는 입주예정일 등을 감안하여 조정될수 있습니다.

- 상기 자기자본 금액은 2019년 기말 자기자본금액입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

천안첨단 지역주택조합원
-
123,600,000,000
2021.03.22~2024.06.29
중도금대출보증

세미존서희스타힐스 덕례지역주택조합원
-
150,000,000,000
2020.09.28~2024.03.31
중도금대출보증

흥해남옥 지역주택조합원, 일반분양자
-
141,240,000,000
2021.04.09~2024.04.30
중도금대출보증

화성신남지역주택조합원
-
669,680,400
2020.08.31~2024.05.29
중도금대출보증

시흥거모동 지역주택조합원
-
1,014,936,000
2020.09.14~2024.06.04
중도금대출보증

화성신남 지역주택조합 일반분양자
-
924,698,400
2021.03.05~2024.05.29
중도금대출보증

용인보평역지역주택조합원 및 일반분양자
-
341,000,000,000
2020.07.31~2024.07.23
중도금대출보증

용인보평서희제일차(주)
-
99,100,000,000
2023.04.27~2024.07.27
ABL연대보증

센트럴시티 서희스타힐스 지역주택조합원 및 일반분양자
-
64,853,460,000
2020.09.14~2024.07.30
중도금대출보증

탄벌4지구지역주택조합원,탄벌지역주택조합원
-
146,520,000,000
2021.08.20~2024.07.31
중도금대출보증

도곡1구역 주택재개발정비사업조합원 및 일반분양자
-
89,100,000,000
2021.08.30~2024.08.30
중도금대출보증

탄벌4지구주택조합(1BL)일반분양자, 탄벌지역주택조합(2BL)일반분양자
-
68,640,000,000
2022.04.29~2024.08.30
중도금대출보증

공도스타허브 지역주택조합원
-
99,000,000,000
2021.09.30~2024.09.30
중도금대출보증

공도스타허브 지역주택조합 일반분양자
-
34,650,000,000
2022.02.18~2024.09.30
중도금대출보증

프라임시티 지역주택조합원
-
76,560,000,000
2021.03.29~2024.10.31
중도금대출보증

강화지역주택조합원
-
234,000,000,000
2021.07.06~2024.10.31
중도금대출보증

양주덕정지역주택조합원
-
163,320,000,000
2021.08.26~2024.11.30
중도금대출보증

부산연산 지역주택조합 일반분양자
-
32,400,000,000
2021.04.30~2024.12.30
중도금대출보증

부산연산 지역주택조합원
-
169,448,400,000
2020.09.04~2024.12.31
중도금대출보증

부산부암지역주택조합원
-
203,040,000,000
2023.09.30~2025.02.28
중도금대출보증

내당3지구 지역주택조합원
-
238,560,000,000
2020.10.31~2025.04.04
중도금대출보증

엘지로지역주택조합
-
118,000,000,000
2023.06.30~2025.05.30
사업비대출

부산부암지역주택조합 일반분양자
-
110,280,000,000
2022.03.31~2025.06.30
중도금대출보증

내당3지구 지역주택조합 상가수분양자
-
46,728,120,000
2021.06.30~2025.08.31
중도금대출보증

내당3지구 지역주택조합 일반분양자
-
93,600,000,000
2023.03.02~2025.10.31
중도금대출보증

남전주IC 지역주택조합원
-
92,400,000,000
2022.06.28~2025.12.31
중도금대출보증

평택화양지구지역주택조합원
-
199,870,000,000
2023.01.31~2026.07.31
중도금대출보증

역북지역주택조합원
-
222,200,000,000
2023.03.15~2026.11.30
중도금대출보증

평택화양지구지역주택조합 일반분양자
-
173,030,000,000
2023.09.25~2026.11.30
중도금대출보증

평택진위 지역주택조합원
-
270,000,000,000
2023.09.26~2026.12.20
중도금대출보증

평택화양센트럴 지역주택조합원
-
191,400,000,000
2024.02.29~2027.09.30
중도금대출보증

이천안흥지역주택조합원 및 일반분양자
-
368,040,000,000
2024.01.01~2028.05.31
중도금대출보증

수분양자 및 기타
-
212,060,316,520
대출상환시까지
추가중도금 외

※관련 공시법규
자본시장법
하이딥 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 하이딥

하이딥/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,089
- 매출액
10,484

- 부채총계
10,687
- 영업이익
-8,615

- 자본금
14,352
- 당기순이익
-9,377

- 자본총계
15,402
*주당순이익(원)
-67

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제4기(2023.01.01~2023.12.31) 개별재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한
주식매수선택권 부여 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
코스나인 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 코스나인

코스나인/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,262
- 매출액
9,608

- 부채총계
17,426
- 영업이익
-6,114

- 자본금
43,310
- 당기순이익
-6,063

- 자본총계
34,836
*주당순이익(원)
-77

나. 연결
- 자산총계
52,109
- 매출액
9,608

- 부채총계
17,443
- 영업이익
-6,529

- 자본금
43,310
- 당기순이익
-5,878

- 자본총계
34,666
*주당순이익(원)
-75

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
-> 부결(의결정족수 미달)

제5호 의안: 이사 선임의 건

제5-1호 의안 : 사내이사 서상호 선임의 건
-> 부결

제5-2호 의안 : 사외이사 정혜윤 선임의 건
-> 부결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
지어소프트 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 지어소프트

지어소프트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,804
- 매출액
37,163

- 부채총계
22,587
- 영업이익
5,601

- 자본금
7,737
- 당기순이익
4,996

- 자본총계
74,216
*주당순이익(원)
323

나. 연결
- 자산총계
295,656
- 매출액
508,905

- 부채총계
96,849
- 영업이익
15,207

- 자본금
7,737
- 당기순이익
15,688

- 자본총계
198,807
*주당순이익(원)
683

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임
기타비상무이사 1명 재선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고안건:

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호의안:제26기(2023.1 .1~2023. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 최진석 사외이사 선임의 건

제2-2호: 남태우 기타비상무이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호의안: 감사 선임의 건

제3-1호: 최근식 감사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남태우
1980-06
3년
재선임
-2016 싱가포르 국립대학교 (National university of Singapore) MBA
-2007 한양대학교 행정학 / 경제학 전공
-2007.~2010.대한지방행정공제회 기업투자팀
-2010.~2011.알파에셋자산운용 전략투자팀
-2011.~2014.대신PE(現대신프라이빗에쿼티) PE팀
-2016.~2017.씨엔케이인베스트먼트(現씨엔케이컨설팅) 투자본부 이사
-2019.~현재 (현)한국투자파트너스 PE본부 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진석
1957-10
3년
재선임
변호사
-1984. 연세대학원 법학과 졸업
-1984. 사법시험 26회
-1995.~2009.에스엠엔터테인먼트 고문 변호사
-1997.~2000.경찰청 고문 변호사
-2003.~2009.동아제약 고문 변호사
-2005.~2008.국세청 고문 변호사
-2012.~현재 (현)(주) 에센비케이 대표이사, 사내이사
-2013.~현재 (현) 온세법률사무소 변호사
(주)에센비케이 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최근식
1968-11
3년
재선임
비상근
-1995.~2000.국세공무원
-2000.~2002.(주)팜스월드 이사
-2005.~2006.세무사 최근식 사무소
-2006.~현재 (현) 세무법인 하나 세무사
HJ중공업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240329)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
홍문기, 유상철

변경후
김완석, 유상철

2. 변경사유
대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-29

4. 기타 참고사항
- 상기 3. '변경일자'는 이사회 결의일 입니다.
- 당사의 대표이사는 각자 대표이사입니다.

* 건설 대표이사 : 김완석

* 조선 대표이사 : 유상철

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김완석
-
前) 동부엔지니어링㈜ 대표이사
前) 동부엔지니어링㈜ 영업담당 부사장
前) 동부건설㈜ 토목영업팀 상무
-
SUN&L — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: SUN&L

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 선앤엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 선앤엘

대 표 이 사 :
서 성 교

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로96(북성동 1가)

(전 화) 032-770-3000

(홈페이지)https://sunandl.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 윤 병 홍

(전 화) 032-770-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조상수
1962년 11월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
고려대 법학과前)서울중앙지방검찰청 검사現)법무법인 태일 변호사現)하나제약㈜ 사외이사
솔본 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 솔본

솔본/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
127,900
- 매출액
4,546

- 부채총계
5,338
- 영업이익
1,454

- 자본금
13,673
- 당기순이익
4,885

- 자본총계
122,562
*주당순이익(원)
190

나. 연결
- 자산총계
275,836
- 매출액
123,383

- 부채총계
44,855
- 영업이익
31,759

- 자본금
13,673
- 당기순이익
48,895

- 자본총계
230,981
*주당순이익(원)
1,714

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임, 비상근이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 이혜숙

제3-2호 : 사내이사 홍수현

제3-3호 : 사외이사 이윤정

제3-4호 : 사외이사 이수천
☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이혜숙
1965-12
3년
재선임
(주)포커스신문사 대표이사, 발행인

홍수현
1998-11
3년
신규선임
Columbia University, Columbia College, New York, NY
Economics
Phillips Exeter Academy, Exeter, NH

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤정
1965-07
3년
재선임
(전)홍익대학교 교수
-

이수천
1956-02
3년
신규선임
홍익대학교 미술대학
이탈리아 카라라 국립 아카데미 졸업
-
보로노이 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 보로노이

보로노이/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,217
- 매출액
0

- 부채총계
13,302
- 영업이익
-28,225

- 자본금
8,699
- 당기순이익
-33,716

- 자본총계
81,915
*주당순이익(원)
-2,197

나. 연결
- 자산총계
94,653
- 매출액
0

- 부채총계
13,309
- 영업이익
-31,336

- 자본금
8,699
- 당기순이익
-36,848

- 자본총계
81,344
*주당순이익(원)
-2,401

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
0

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.0

종류주식
0.0

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
0.0

종류주식
0.0

배당주식총수 (주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3, 사외이사 3, 감사 1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
보고 안건:
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

부의 안건:
제1호 의안: 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결
제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김현태 선임의 건(중임) -> 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 김대권 선임의 건(중임) -> 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사내이사 우상진 선임의 건(중임) -> 원안대로 가결

제3-4호 의안: 사외이사 이상욱 선임의 건(중임) -> 원안대로 가결

제3-5호 의안: 사외이사 허광복 선임의 건(중임) -> 원안대로 가결

제3-6호 의안: 사외이사 장성휘 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 가결
제4호 의안: 감사 김선호 선임의 건(중임)
-> 원안대로 가결
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현태
1976-11
3
재선임
2016.10~현재 : 보로노이㈜

김대권
1976-08
3
재선임
2017.02~현재 : 보로노이㈜

우상진
1976-03
3
재선임
2016.11~현재 : 보로노이㈜

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상욱
1977-02
3
재선임
ㆍ01.03~05.08 : 서울대학교, 물리학 박사
ㆍ05.12~07.12 : 스웨덴 예테보리대학교, 물리학부
박사후 연구원
ㆍ08.03~16.08 : 건국대학교, 물리학과 조교수, 부교수
ㆍ16.08~현재 : 이화여자대학교 물리학과 교수
ㆍ19.08~현재 : 보로노이㈜, 사외이사
-

허광복
1970-10
3
재선임
ㆍ98.11~00.02 : 삼일회계법인, 회계사
ㆍ00.03~10.08 : 신구대학교, 세무회계과 교수
ㆍ10.09~현재 : 동덕여자대학교, 경영학과 교수
ㆍ21.10~현재 : 보로노이㈜, 사외이사
-

장성휘
1969-02
3
신규선임
ㆍ90.02~94.08 : 고려대학교, 법학사
ㆍ94.08~07.02 : 방송위원회, 감사실 차장
ㆍ07.03~08.02 : 국무조정실, 사회문화조정관 전문위원
ㆍ08.03~23.02 : 행정안전부, 정보보호 침해 조사 담당 및 방송통신위원회 시장조사 총괄 담당 등
ㆍ24.01~현재 : 진일회계법인, AI 신기술부문 연구위원
ㆍ24.02~현재 : 디지털미래연구소, AI 센터장
ㆍ24.02~현재 : 이커머스 정보보호협회, 대표
ㆍ24.03~현재 : 법무법인 지평, AIㆍ정보보호 등 자문위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김선호
1980-03
3
재선임
비상근
ㆍ98.03~04.02 : 서울대학교, 법학 학사
ㆍ09.03~15.08 : 법무법인(유) 태평양, 변호사
ㆍ19.01~현재 : 법무법인 케이엘파트너스, 변호사
ㆍ18.10~현재 : 보로노이㈜, 감사
HD현대 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240329)
제출인: HD현대

HD현대/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
HD현대(주)
회사코드
267250
담당부서명
재무2팀
담당자명
윤이나
tel
02-479-5065

(fax)
02-500-4907

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

78,993,085
0
78,993,085

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-18
보통주식
28,700,502
36.33

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
28,700,502
36.33

이번보고서제출일
2024-03-29
보통주식
28,693,482
36.32

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
28,693,482
36.32

증감
보통주식
-7,020
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-7,020
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
가삼현
생년월일
570920
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-29
임원퇴임(-)
보통주식
7,020
-7,020
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

정몽준
생년월일
511017
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
21,011,330
26.60
0
0.00
0
0.00
21,011,330
26.60

정기선
생년월일
820503
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
4,155,485
5.26
0
0.00
0
0.00
4,155,485
5.26

(재)아산사회복지재단
사업자등록번호
219-82-00065
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
3,078,300
3.90
0
0.00
0
0.00
3,078,300
3.90

(재)아산나눔재단
사업자등록번호
101-82-20789
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
389,915
0.49
0
0.00
0
0.00
389,915
0.49

권오갑
생년월일
510210
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
45,030
0.06
0
0.00
0
0.00
45,030
0.06

가삼현
생년월일
570920
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

노진율
생년월일
640705
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
4,732
0.01
0
0.00
0
0.00
4,732
0.01

금석호
생년월일
680218
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
3,050
0.00
0
0.00
0
0.00
3,050
0.00

송명준
생년월일
690304
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
2,745
0.00
0
0.00
0
0.00
2,745
0.00

김종철
생년월일
730326
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,395
0.00
0
0.00
0
0.00
1,395
0.00

김정혁
생년월일
740222
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,500
0.00
0
0.00
0
0.00
1,500
0.00

합계
28,693,482
36.32
0
0.00
0
0.00
28,693,482
36.32
앱튼 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 앱튼

지오릿에너지/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,429
- 매출액
20,415

- 부채총계
39,949
- 영업이익
-5,522

- 자본금
13,062
- 당기순이익
-5,624

- 자본총계
59,480
*주당순이익(원)
-46

나. 연결
- 자산총계
98,563
- 매출액
20,415

- 부채총계
40,137
- 영업이익
-6,546

- 자본금
13,062
- 당기순이익
-5,003

- 자본총계
58,426
*주당순이익(원)
-41

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

-제2호의안 : 감사선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 구영한 선임의건
→원안대로 승인

-제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

-제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 1항의 개별 및 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

※관련공시
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-15 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-04 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

구영한
1966-05
3
신규선임
비상근
-서울대 자원공학과 졸업
-前지오플러스(주) 대표
-前(주)미디어레 이사
-前(주)이노드 이사
-現엔투텍 사외이사
-現한빛소프트 대표
동일기연 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240329)
제출인: 동일기연

동일기연/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.29)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
35

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
125,884,255

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-23

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 제38기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(12월21일~27일) 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. (기준가격 :12,406원)

3) 배당금 지급예정일자는 상법 제 464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4) 배당기준일 현재 자기주식 209,796주를 제외한 배당대상주식수는 3,596,693주이며 이에 대한 배당금입니다.

※ 관련공시
-
서울반도체 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240329)
제출인: 서울반도체

서울반도체/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.29)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
현금·현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-12

3. 정정사유
배당금지급 예정일자 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

배당금지급 예정일자
-
2024-04-26

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
136

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
7,667,862,240

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당은 제 37기 (2023.01.01~2023.12.31) 정기 주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2.배당금지급은 주주총회 결의일 이후 약 1개월이내 지급 예정입니다.

3. 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

4. 배당금 총액은 공시일 현재 총 발행주식 58,305,400 주에서 자기주식 1,924,060주를 차감한 56,381,340주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
폰드그룹 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 폰드그룹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
폰드그룹(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
폰드그룹 주식회사

대 표 이 사 :
임종민, 김유진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 42층(여의도동, 파트원타워1)

(전 화) 02-6390-8000

(홈페이지) http://www.pond-group.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 임종민

(전 화) 02-6390-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박영수
1974.04
남
신규
2024.03.29
3년
-(신규선임)

- 성균관대학교 법학과 졸업

- 現) 법률사무소 P&K 리더스 공동 대표 변호사
케이디켐 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 케이디켐

케이디켐/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,342
- 매출액
58,630

- 부채총계
24,704
- 영업이익
6,103

- 자본금
2,017
- 당기순이익
7,723

- 자본총계
89,638
*주당순이익(원)
2,021

나. 연결
- 자산총계
123,449
- 매출액
59,146

- 부채총계
23,891
- 영업이익
6,253

- 자본금
2,017
- 당기순이익
5,316

- 자본총계
99,558
*주당순이익(원)
1,391

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,910,678,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원인 사외이사 3명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
●제1호 의안: 제38기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

>> 원안대로 승인

●제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제2-1호: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 김민성선임의 건

>> 원안대로 승인

제2-2호: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 이준근선임의 건

>> 원안대로 승인

제2-3호: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 김광호선임의 건

>> 원안대로 승인

●제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

>> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김민성
1970-06
1
재선임
前) (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄 임원
前) (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트
現) (주)HR체인지 대표컨설턴트
現) 케이디켐㈜ 사외이사
(주)바이오솔루션 사외이사

이준근
1961-01
1
재선임
前) 동우화인켐 상무 (제3영업본부장, 케미칼사업본부장)
前) 에스에스엘엠 전무 (경영지원그룹장)
前) 동우화인켐 고문
現) 케이디켐㈜ 사외이사
-

김광호
1966-10
1
재선임
前) 삼일회계법인 파트너
現) 케이디켐㈜ 사외이사
㈜애드미션 감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김민성
1970-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
前) (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄 임원
前) (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트
現) (주)HR체인지 대표컨설턴트
現) (주)바이오솔루션 사외이사
現) 케이디켐㈜ 사외이사

이준근
1961-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
前) 동우화인켐 상무 (제3영업본부장, 케미칼사업본부장)
前) 에스에스엘엠 전무 (경영지원그룹장)
前) 동우화인켐 고문
現) 케이디켐㈜ 사외이사

김광호
1966-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
前) 삼일회계법인 파트너
現) ㈜애드미션 감사
現) 케이디켐㈜ 사외이사
한미글로벌 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240329)
제출인: 한미글로벌

한미글로벌/타인에대한채무보증결정/(2024.03.29)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-29

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.12.29

3. 정정사유
채무자 대환대출 실행에 따른 당사 보증의무 면탈

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

보증기간
2034-02-28
2024-03-28

기타투자판단과관련된사항
5) 상기 4항의 보증기간은 최초기표일로부터 146개월로 2034년 2월까지로 예상됩니다.
-

기타투자판단과관련된사항
-
8) 본건은 당사의 계열회사이자 채무자인 '선릉역마에스트로역세권청년주택프로젝트금융투자 주식회사'가 대환대출을 실행함에 따라 기존 대출에 대한 당사의 보증의무가 면탈되는 건에 대한 공시입니다.

기타투자판단과관련된사항
-
9) 보증종료일은 2024년 3월 28일이며 보증종료 공문 수령일은 2024년 3월 29일입니다.

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
선릉역마에스트로역세권청년주택프로젝트금융투자 주식회사

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
(주)우리은행

3. 채무(차입)금액(원)
75,777,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
83,354,700,000

자기자본(원)
128,799,400,240

자기자본대비(%)
64.7

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2021-12-29

종료일
2024-03-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
217,345,016,000

6. 이사회결의일(결정일)
2021-12-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 채무보증은 당사의 계열회사인 '선릉역마에스트로역세권청년주택프로젝트금융투자 주식회사'에서 진행하고 있는 개발사업관련 자금차입에 대하여 당사가 관련보증을 하는 건입니다.

2) 상기 3항 채무금액 757.8억원의 채권자는 우리은행이며 이에 대해 당사는 아래와 같은 보증을 진행합니다.

* 차입액 757.8억원에 대한 110%(833.5억원) 연대입보 (선 보증기관 한국주택금융공사)

3) 당사는 본 사업 및 연대입보와 관련하여 자금보충약정을 체결하였습니다.

4) 상기 4항의 자기자본은 '20년말 기준 연결 자기자본입니다.

5) 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치입니다.

6) 하기 채무자의 요약 재무상황의 당해년도는 '20년말 기준이며 '20년 설립된 회사로서
전년도와 전전년도 재무상황은 기재하지 않습니다.

7) 하기 채무자별 채무보증잔액은 보증한도금액 기준이며 2021년 12월29일 최초고시환율(1USD=1,186.7원)적용하여 환산한 금액입니다.

8) 본건은 당사의 계열회사이자 채무자인 '선릉역마에스트로역세권청년주택프로젝트금융투자 주식회사'가 대환대출을 실행함에 따라 기존 대출에 대한 당사의 보증의무가 면탈되는
건에 대한 공시입니다.

9) 보증종료일은 2024년 3월 28일이며 보증종료 공문 수령일은 2024년 3월 29일입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
4,950
0
4,950
5,000
0
-50

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

선릉역마에스트로역세권청년주택프로젝트금융투자 주식회사
계열회사
83,354,700,000
2024. 3까지
금번공시

문정역마에스트로프로젝트금융투자 주식회사
계열회사
108,500,000,000
2033.11까지
-

Otak.Inc
계열회사
17,088,480,000
2022. 2까지
USD 14,400,000

Otak.Inc
계열회사
8,401,836,000
2022. 9까지
USD 7,080,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
이노시뮬레이션 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 이노시뮬레이션

이노시뮬레이션/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,179
- 매출액
19,466

- 부채총계
21,693
- 영업이익
-214

- 자본금
3,909
- 당기순이익
-317

- 자본총계
28,485
*주당순이익(원)
-43

나. 연결
- 자산총계
50,302
- 매출액
19,483

- 부채총계
21,843
- 영업이익
-155

- 자본금
3,909
- 당기순이익
-278

- 자본총계
28,459
*주당순이익(원)
-34

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건(조준희 중임)
=> 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건(한병희 중임)
=> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조준희
1968-02
3년
재선임
2005년~ 現 (주)이노시뮬레이션 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한병희
1960-10
3년
재선임
비상근
1989년~ 2020년 기술보증기금
2021년~ 現 (주)이노시뮬레이션 감사
태경산업 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 태경산업

태경산업/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
635,638
- 매출액
656,027

- 부채총계
185,598
- 영업이익
44,128

- 자본금
14,614
- 당기순이익
36,171

- 자본총계
450,040
*주당순이익(원)
790

나. 개별(별도)
- 자산총계
215,375
- 매출액
142,463

- 부채총계
44,080
- 영업이익
-4,218

- 자본금
14,614
- 당기순이익
1,508

- 자본총계
171,295
*주당순이익(원)
52

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,891,762,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
2

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제43기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제43기 재무제표 및 이익배당 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건

=> 보고사항으로 갈음함

제2호 의안: 감사 선임의 건

=> 승인가결

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위의 보고사항 중 제43기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024.3.21

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김주년
1973-04
3
신규선임
상근
한성대학교 사학과 졸(1996. 2)
태경에프앤지(주) 감사(2022-현재)
現) 태경가스기술(주) 감사
펨트론 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 펨트론

펨트론/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,864
- 매출액
73,511

- 부채총계
41,967
- 영업이익
7,742

- 자본금
5,322
- 당기순이익
6,901

- 자본총계
31,897
*주당순이익(원)
648

나. 연결
- 자산총계
74,697
- 매출액
73,715

- 부채총계
42,229
- 영업이익
8,061

- 자본금
5,322
- 당기순이익
7,100

- 자본총계
32,468
*주당순이익(원)
669

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-->원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 유영웅 선임의건
-->원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 조철훈 선임의건
-->원안대로 가결

제2-3호 의안: 사내이사 조항석 선임의건
-->원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
-->원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
-->원안대로가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-12 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유영웅
1971-05
3년
재선임
- KAIST 기계공학 (석사)
- 前) (주)메디슨 전임연구원
- 現) (주)펨트론 대표이사

조철훈
1972-04
3년
재선임
- KAIST 기계공학 (석사)
- 前) 미래산업(주) 선임연구원
- 現) (주)펨트론 연구소장

조항석
1972-12
3년
재선임
- 청주대학교 회계학과
- 前) 엠프로테크놀로지
- 現) (주)펨트론 경영전략총괄
솔디펜스 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 솔디펜스

휴센텍/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,384
- 매출액
16,254

- 부채총계
14,293
- 영업이익
-2,368

- 자본금
8,029
- 당기순이익
-14,354

- 자본총계
23,091
*주당순이익(원)
-179

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1) 사내이사(2명) : 박종완(재선임), 윤여택(신규선임)
2) 사외이사(1명) : 이지현(신규선임)
3) 감사(1명) : 손영은(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 2023년 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2조 목적

제8조 주식의 종류

제9조 주식의 종류

제11조 신주의 배당기산일

제12조 주식매수선택권

제12조의2 우리사주매수선택권

제15조 기준일

제16조 주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등의 신고

제16조2 주주명부의 작성·비치

제17조 전환사채의 발행

제34조 이사의 임기

제41조의3 위원회

제45조 감사의 선임 및 해임

제46조 감사의 임기와 보선

제47조 감사의 직무 등

제51조 재무제표 등의 작성 등

제54조 이익배당

부칙

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 박종완 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 3-2호 의안 : 사내이사 윤여택 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 사외이사 이지현 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 선임의 건

제 5-1호 의안 : 비상근감사 손영은 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 이사 보수 한도의 건

☞ 원안대로 가결

제 7호 의안 : 감사 보수 한도의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종완
1962-04
3년
재선임
22.02~현재 (주)휴센텍 방산총괄 사장
20.03~21.07 이디티 대표이사
88.12~14.11 (주)한화/방산 상무

윤여택
1971-09
3년
신규선임
11.06~현재 (주)휴센텍 상무(연구소장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이지현
1980-11
3년
신규선임
22.09~현재 법무법인 한서 변호사
14.03~22.07 (주)대동 준법지원인
09.02~13.09 법무법인 시공 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

손영은
1975-02
3년
신규선임
비상근
20.06~현재 금감원 금융분쟁조정위원회 위원
20.07~현재 법무부 자체평가위원회 위원
22.05~22.09 법무법인 광장 고이예람중사사망사건관련특검 특별검사보

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-.데이터베이스 개발 및 온라인정보 제공업
-. 전기공사업
-. 플랜트 설계, 구매대행, 제작, 시공, 밸리데이션 및 감리업
-. 연구 용역 및 투자업무
-. 경영자문 및 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무
-. 이차전지소재의 제조 및 판매업
-. 전지전자 반도체 재료의 제조 및 판매업
-. 연료전지 소재의 제조 및 판매업
-. 정밀화학소재 제조 및 판매업
-. 에너지절약소재 및 설비산업
-. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
-. 바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매업
-. 의약품과 의약품 원료 등 제조, 판매 및 유통업
-. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업
-. 생명과학기술 관련 연구장비, 소프트웨어 및 시약의 개발, 제조 및 판매업
영위하지 않는 사업목적 삭제
대성창투 — 대표이사변경  (20240329)
제출인: 대성창투

대성창투/대표이사변경/(2024.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김영훈, 박근진 (각자대표이사)

변경후 대표이사
김영훈

2. 변경사유
박근진 대표이사 일신상의 사유에 의한 대표이사직 사임

3. 변경일
2024-03-29

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

박근진 대표이사는 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사직 모두 사임함

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김영훈
1952-02-29
특수관계인
1,676,354
3.10%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김영훈
대성창업투자
상장(코스닥)
-
대표이사
2002-06-28
-
-
트윔 — 정기주주총회결과  (20240329)
제출인: 트윔

트윔/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,027
- 매출액
34,294

- 부채총계
10,776
- 영업이익
2,045

- 자본금
3,704
- 당기순이익
2,898

- 자본총계
66,251
*주당순이익(원)
409

나. 연결
- 자산총계
78,941
- 매출액
34,492

- 부채총계
12,600
- 영업이익
2,009

- 자본금
3,704
- 당기순이익
2,976

- 자본총계
66,341
*주당순이익(원)
420

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(정한섭,박철환)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 14기 정기주주총회 목적사항

≪ 보고사항 ≫
1)감사보고
2)영업보고
3)외부감사인선임보고
4)내부회계관리제도 운영실태 보고

≪ 부의안건 ≫
제1호의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 사내이사 중임의 건

-제2-1호 : 사내이사 정한섭 중임의 건

-제2-2호 : 사내이사 박철환 중임의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업이므로 사외이사수 선임의무 요건 미해당

※관련공시
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정한섭
1981-09
3
재선임
-(주)테라세미콘
-Unify System
-(주)트윔

박철환
1979-01
3
재선임
-삼일회계법인
-현대증권
-SK증권
-(주)트윔 상무이사
슈어소프트테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: 슈어소프트테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
슈어소프트 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 29 일

회 사 명 :
슈어소프트테크 주식회사

대 표 이 사 :
배 현 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37 인피니티타워 E동

(전 화) 031-606-2000

(홈페이지)http://www.suresofttech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 장 정 희

(전 화) 031-606-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신상철
1980.02
남
재선임
2024.03.29
3년
5년8개월

2020.12~

현재

법무법인 예헌 구성원 변호사

2019.06-

현재

근로복지공단 산재심사위원

2018.09-

현재

경기지방노동위원회 공익위원

2009.03~2015.03

법무법인
(유한
) 태평양 변호사

2007.02
서울대 경제학부 졸업
2006.11 제
48
회 사법시험 합격

이윤준
1954.09
남
재선임
2024.03.29
3년
4년4개월

1984.03~2020.02
KAIST
전산학과 교수

2013.09~2014. 08
LG

전자
CTO 부문 기술자문 교수

2011.05~2014. 05
국방부 장관 정책 자문위원

2011.03~2012. 02

한국정보과학회 회장

및 한국정보기술학술단체총연합회장

1979.09~1983.11
INPG-ENSIMAG(

프랑스
) 전산학 박사

1977.03~1979.08
KAIST
전산학 석사

주1) 신상철 사외이사는 연임을 통한 재선임 입니다. 주2) 이윤준 사외이사는 2020년 03월 31일 선임되어 2021년 7월 29일 사임하였습니다. 해당 기간을 총 재직기간에 산입하였으며 재선임으로 분류하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

신상철
1980.02
남
2021.07.30
2024.07.30
2024.03.29
자진사임
임기조정
JB금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240329)
제출인: JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 JB금융지주

대 표 이 사 :
김 기 홍

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)

(전 화) 02-2128-2744

(홈페이지) http://www.jbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 송 종 근

(전 화) 02-2128-2735

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
8

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
9

사외이사비율(%)
81.8

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유관우
1954년 02월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
6년

2008 ~ 현재 김앤장 법률사무소 고문

2008 ~ 2009 금융발전심의위원회 위원

1999 ~ 2008 금융감독원 부원장보

이상복
1964년 07월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
6년

2018 ~ 현재 동아송강회계법인 파트너 회계사

2012 ~ 2014 예금보험공사 경영평가위원

2012 ~ 2013 KB저축은행 사외이사

김우진
1964년 10월
남
재선임
2024년 03월 28일
2년
6년

2011 ~ 현재 한국금융연구원 선임연구위원
2014 ~ 2019 하나금융투자 사외이사

박종일
1966년 11월
남
재선임
2024년 03월 28일
2년
6년
2020 ~ 현재 법무법인 제이엘 대표변호사2017 ~ 2020 법무법인 태환 대표변호사1999 ~ 2016 수원지방검찰청 부장검사 등

이성엽
1964년 07월
여
재선임
2024년 03월 28일
2년
4년

2020 ~ 현재 우리회계법인 회계사
2013 ~ 2017 한국여성공인회계사회 회장

1999 ~ 2019 EY한영 감사본부 파트너

이명상
1967년 01월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
6년8개월

2009 ~ 현재 법무법인 지안 대표변호사2020 ~ 2022 금융위원회 금융발전심의회 위원2019 ~ 2024 PPCBank 사외이사

이희승
1972년 05월
여
신규
2024년 03월 28일
2년
2년

2023 ~ 현재 리딩에이스캐피탈(주) 투자본부 이사

2009 ~ 2016
U
BS증권 주식영업
부
전무

김기석
1969년 07월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2년

2015 ~ 현재 주식회사 크라우디 대표이사
2011 ~ 2016 Australia New Zealand Bank 한국대표
2009 ~ 2011 Bank of America N.A. 한국대표 및 Global markets 대표

주) 상기 사외이사 중 이명상 이사의 '사외이사 총 재직기간'은 당사의 계열회사에서 사외이사로 재직했던 이력을 포함하여 작성하였음.