eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대힘스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 현대힘스

현대힘스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
242,019
- 매출액
181,276

- 부채총계
67,362
- 영업이익
13,043

- 자본금
14,800
- 당기순이익
8,890

- 자본총계
174,658
*주당순이익(원)
506

나. 연결
- 자산총계
250,484
- 매출액
189,188

- 부채총계
73,648
- 영업이익
14,464

- 자본금
14,800
- 당기순이익
10,117

- 자본총계
176,836
*주당순이익(원)
576

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 영업보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제16기 재무제표(별도/연결) 승인의 건

▷ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 사내이사 양준모 선임(임기 3년)

▷ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 정관변경(사업목적사항추가)의 건

▷ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 15억 한도)

▷ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수총액 1억 한도)

▷ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양준모
1976-11
3년
신규선임
광운대 경영학과 졸업
비츠로그룹
현대오일터미널

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 산업용전기, 전자기기 제조 및 판매업
2. 환경산업기계(오존발생기, 오존분석기, 산소발생기, 자외선 살균처리기) 제조 및 판매업
3. 수출입업(산업용전기, 전자기기, 환경산업기계)
4. 과학기구, 이화학기기 및 실험장비 수입 및 제조판매업
5. 정수장비 공급 및 설치업
6. 반도체장비수입, 제조, 판매업
7. 부동산임대업
연결회사의 제품과 서비스를 당사가 영위하고 있는 대형선박부문에 적용하고 연결회사와의 시너지를 통해 영업영역을 확장하기 위함.

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
카카오 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 카카오

카카오/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
홍은택

변경후
정신아

2. 변경사유
대표이사 신규선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자 임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정신아
-
1997 연세대학교 불어불문학과/경영학과 학사
2000 연세대학교 대학원 경영학과 마케팅 석사
2006 미시간 대학교 로스 경영대학원 MBA

2000~2007 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트
2007~2009 eBay APAC HQ 전략매니저
2010~2013 NHN 수석부장
2014~2018 (주)카카오벤처스 상무, 파트너
(現) 2018~ (주)카카오벤처스 대표이사
(現) 2023~ (주)카카오 기타비상무이사
(現) 2023~ (주)카카오 쇄신TF장
(現) 2024~ CA협의체 전략위원장
(現) 2024~ CA협의체 공동의장
-
두올 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 두올

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)두올

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)두올

대 표 이 사 :
조인회, 정재열

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 96길 20 대화빌딩 2F

(전 화) 02)6922-7272

(홈페이지)http://www.idual.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 정인경

(전 화) 02)6922-7133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이종철
1958년 08월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년

삼일회계법인 대표,
Deal Biz 사업부문장
現) 삼일회계법인 고문

곽한결
1987년 01월
여
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

삼일회계법인
現) 법무법인 태평양 기업법무그룹

※ 이종철 사외이사는 제41기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는
사외이사로 분리선출 되었습니다.
씨싸이트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 씨싸이트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨싸이트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
씨싸이트 주식회사

대 표 이 사 :
김상기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 625(삼성동, 덕명빌딩) 2층 7층

(전 화) 02-2056-9100

(홈페이지)http://www.c-site.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최용준

(전 화) 02-2056-9100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최은옥
1966.06
남
신규
2024.03.28
3년
3년
20.02~현재 이오세무회계 대표19.04~20.05 위드회계법인 고문19.02~19.03 갤럭시자산운용 고문17.07~19.01 갤럭시자산운용 대표이사15.04~17.07 영앤진회계법인 고문15.02~15.04 우리프라이빗에퀴티 고문13.08~15.01 우리프라이빗에퀴티 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

소영석
1967.08
남
2023.03.30
3
2024.03.28
자진사임
일신상의 사유
두올 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 두올

두올/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
477,090
- 매출액
753,136

- 부채총계
261,502
- 영업이익
44,088

- 자본금
82,667
- 당기순이익
20,832

- 자본총계
215,588
*주당순이익(원)
668

나. 개별(별도)
- 자산총계
298,178
- 매출액
347,779

- 부채총계
103,419
- 영업이익
39,930

- 자본금
82,667
- 당기순이익
35,403

- 자본총계
194,759
*주당순이익(원)
1,134

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,653,931,360

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.41

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건
(현금배당 : 보통주 120원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사외이사 곽한결 선임의 건

제2-2호 기타비상무이사 김성은 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 곽한결 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종철 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성은
1971-12
3
재선임
現) 프리미어파트너스(유) 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽한결
1987-01
3
신규선임
삼일회계법인
現) 법무법인 태평양 기업법무그룹
-

이종철
1958-08
3
재선임
삼일회계법인 대표,
Deal Biz 사업부문장
現) 삼일회계법인 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

곽한결
1987-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
삼일회계법인
現) 법무법인 태평양 기업법무그룹

이종철
1958-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
삼일회계법인 대표,
Deal Biz 사업부문장
現) 삼일회계법인 고문
씨싸이트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 씨싸이트

씨싸이트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,505
- 매출액
146,347

- 부채총계
34,336
- 영업이익
2,328

- 자본금
2,856
- 당기순이익
-4,031

- 자본총계
54,169
*주당순이익(원)
-798

나. 연결
- 자산총계
98,569
- 매출액
152,290

- 부채총계
44,907
- 영업이익
780

- 자본금
2,856
- 당기순이익
-4,246

- 자본총계
53,662
*주당순이익(원)
-840

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임
기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

1)감사보고
2)영업보고
3)외부감사인 선임보고
4)내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 및 감사위원 선임의 건(후보자: 최은옥)
→원안대로 가결

제3호 의안: 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자: 정정한)
→원안대로 가결

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
→원안대로 가결

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정정한
1975-02
3
신규선임
서울대학교 경영학과(공인회계사)
전) 시몬느자산운용 상무이사
현) 티에스인베스트먼트 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최은옥
1996-06
3
신규선임
서울대학교 경영학과(공인회계사)
전) 갤럭시자산운용 대표이사
현) 이오세무회계 대표이사
이오세무회계 대표이사
(주)공구우먼 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최은옥
1966-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
이오세무회계 대표이사
(주)공구우먼 사외이사
대동 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240328)
제출인: 대동

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
대동

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 대동

대 표 이 사 :
김준식, 원유현

본 점 소 재 지 :
대구시 달성군 논공읍 논공중앙로34길 35

(전 화) 053-610-3000

(홈페이지) http://www.daedong.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 그룹경영실장
(성 명) 권 기 재

(전 화) 02-3470-7480

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
56,426

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
13,740

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
775,293,240

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 03월 28일

종료일
2024년 04월 26일

5. 처분목적
임원 성과금 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
56,426

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
2,128,527
비율(%)
8.4

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1. 처분예정주식은 임원 성과금 지급 결정에 따른 주식수이며, 실제 처분일 현재 대상 임원수 변동 등에 따라 처분 주식수 등이 달라질 수 있음
- 상기 2. 처분 대상 주식가격은 이사회 결의일 전 영업일(2024년 3월 27일) 종가 기준임
- 상기 3. 처분예정금액은 이사회 결의일 전일 종가에 처분예정주식 수를 곱한 금액이며, 실제 처분되는 주식수와 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있음
- 상기 6. 처분방법은 당사의 자기주식 계좌에서 대상 임원의 주식 계좌로 이체하는 방식임
- 상기 8. 기재한 주식수는 이사회 결의 당일 보유한 자기주식수이며, 비율(%)은 당사 발행주식총수(25,392,588주) 기준임

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
2,128,527
-
-
-
2,128,527
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,128,527
-
-
-
2,128,527
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 '기초수량' 은 당해 사업연도 개시일(2024년 1월 1일), '기말수량'은 제출일 현재 자기주식 보유 수량임.
넥스트칩 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 넥스트칩

넥스트칩/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,915
- 매출액
16,154

- 부채총계
40,578
- 영업이익
-22,517

- 자본금
9,025
- 당기순이익
-26,703

- 자본총계
29,337
*주당순이익(원)
-1,504

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인 재선임
- 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제5기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 천이우 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 감사 한신석 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 시행령 제34조 제1항에 따라 벤처기업이며, 상법 제542조의8 제1항에 따라 사외이사 선임 의무가 없습니다.

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

천이우
1975-03
3년
재선임
- 숭실대학교 컴퓨터학부
- 삼성전자(주)
- (주)앤씨앤 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한신석
1967-07
3년
재선임
비상근
- 서울대학교 국사학과
- 호텔신라
- CS세무회계사무소
- 現 한경회계법인 회계사
에이치엠넥스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 에이치엠주택관리

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)클라우드에어

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)한강주택관리

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)클라우드에어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
036170

발행주식 총수
61,365,626

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)한강주택관리
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
644-88-00356

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 중부대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)클라우드에어
부 서
IR팀

직 위
수석부장
전화번호
031-20******

성 명
김상익
팩스번호
031-20******

이메일 주소
******ud-air.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 12월 01일
17,339,294
28.26
17,339,294
28.26

이번보고서
2024년 03월 27일
17,762,122
28.94
17,762,122
28.94

증 감
422,828
0.68
422,828
0.68

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

17,762,122
-
-
-
-
-
-
-
17,762,122
28.94

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

61,365,626
-
28.94
28.94

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 21일
보통주
17,339,294
7,436
17,346,730
892
-

장내매수(+)
2024년 03월 22일
보통주
17,346,730
29,931
17,376,661
894
-

장내매수(+)
2024년 03월 25일
보통주
17,376,661
32,929
17,409,590
927
-

장내매수(+)
2024년 03월 26일
보통주
17,409,590
40,527
17,450,117
964
-

장내매수(+)
2024년 03월 27일
보통주
17,450,117
53,313
17,503,430
977
-

장내매수(+)
2024년 03월 28일
보통주
17,503,430
140,000
17,643,430
984
-

장내매수(+)
2024년 03월 29일
보통주
17,643,430
118,692
17,762,122
961
-

합 계
17,339,294
422,828
17,762,122
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국콜마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 한국콜마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국콜마(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
한국콜마 주식회사

대 표 이 사 :
최 현 규

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화) 02-3459-5454

(홈페이지) http://www.kolmar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 허 현 행

(전 화) 02-3459-5454

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

Thomas Shin
1961년 12월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
4년
2021~현재 베인&컴퍼니 코리아 Advisory Partner2004~2020 베인&컴퍼니 코리아 Director2002~2010 베인&컴퍼니 코리아 대표2000~2004 베인&컴퍼니 코리아 Partner1990~2000 A.T.Kearney 코리아 대표
대동 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 대동

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대동공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 대동

대 표 이 사 :
김준식, 원유현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 34길 35

(전 화) 053-610-3000

(홈페이지) http://www.daedong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 그룹경영실장
(성 명) 권 기 재

(전 화) 02-3470-7480

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 김형준 사외이사 임기만료로 인한 재선임- 조용호, 김창봉, 이상빈 사외이사 신규선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김형준
1969.12
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
(전) 대통령 정책 자문위원 (현) 배재대학교 석좌교수

조용호
1966년 08월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
(전) 안진회계법인 전무(현) 삼덕회계법인 이사

김창봉
1964년 05월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
(전) 기획재정부 공기업 경영평가단 단장(현) 중앙대학교 경영경제대학 학장

이상빈
1952년 01월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
(전) 국민경제자문회의 민간위원(현) 한양대학교 경영대학 경영학부 명예교수
코스맥스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 코스맥스

코스맥스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
심상배, 이병주

변경후
최경, 이병주

2. 변경사유
이사회 결의를 통한 신규선임(각자 대표이사)

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
상기 3.변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최경
-
(현) 코스맥스차이나 총경리
(전) 코스맥스(주) 영업본부 이사
-

이병주
최대주주의 특수관계인
(현) 코스맥스(주) 대표이사
(전) 코스맥스 USA 법인장
-
명문제약 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 명문제약

명문제약/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
236,549
- 매출액
169,567

- 부채총계
147,794
- 영업이익
964

- 자본금
16,976
- 당기순이익
-4,874

- 자본총계
88,755
*주당순이익(원)
-134

나. 개별(별도)
- 자산총계
187,934
- 매출액
143,718

- 부채총계
104,465
- 영업이익
1,811

- 자본금
16,976
- 당기순이익
-4,517

- 자본총계
83,470
*주당순이익(원)
-134

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제38기 재무제표 및 연결재무제표<이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함> 승인의 건

ㅡ> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

ㅡ> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

ㅡ> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 제1호 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K_IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

※ 관련공시
2024-03-12 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
대동 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대동

대동/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 77기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,956,376
- 매출액
1,433,391

- 부채총계
1,379,316
- 영업이익
65,403

- 자본금
25,393
- 당기순이익
11,920

- 자본총계
577,060
*주당순이익(원)
794

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,013,205
- 매출액
1,032,870

- 부채총계
704,459
- 영업이익
36,115

- 자본금
25,393
- 당기순이익
9,050

- 자본총계
308,746
*주당순이익(원)
408

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,379,923,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 77기 정기주주총회

□ 보고안건

① 영업 및 감사보고

② 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고

□ 부의안건

① 제1호 의안: 제77기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호의안:정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

③ 제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이종순 후보자)

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김형준 후보자)

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김창봉 후보자)

→ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이상빈 후보자)

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (조용호 후보자)

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (김창봉 후보자)

→ 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (이상빈 후보자)

→ 원안대로 승인

⑥ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

⑦ 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2.상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종순
1968-02
3
재선임
(전) 대동 기획조정실장
(현) 대동 생산개발부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형준
1957-08
3
재선임
(전) 대통령 정책 자문위원
(현) 배재대학교 석좌교수
-

김창봉
1964-05
3
신규선임
(전) 기획재정부 공기업 경영평가단 단장
(현) 중앙대학교 경영경제대학 학장
-

이상빈
1952-01
3
신규선임
(전) 국민경제자문회의 민간위원
(현) 한양대학교 경영대학 경영학부 명예교수
-

조용호
1966-08
3
신규선임
(전) 안진회계법인 전무
(현) 삼덕회계법인 이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김창봉
1964-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) 기획재정부 공기업 경영평가단 단장
(현) 중앙대학교 경영경제대학 학장

이상빈
1952-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) 국민경제자문회의 민간위원
(현) 한양대학교 경영대학 경영학부 명예교수

조용호
1966-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) 안진회계법인 전무
(현) 삼덕회계법인 이사
한국콜마 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한국콜마

한국콜마/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,009,429
- 매출액
2,155,676

- 부채총계
1,590,839
- 영업이익
136,143

- 자본금
11,441
- 당기순이익
25,139

- 자본총계
1,418,590
*주당순이익(원)
227

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,229,372
- 매출액
856,755

- 부채총계
625,689
- 영업이익
79,652

- 자본금
11,441
- 당기순이익
17,116

- 자본총계
603,683
*주당순이익(원)
748

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,728,708,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 1명
- 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고안건]
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
○ 제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 윤상현 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 허현행 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사외이사 Thomas Shin 재선임의 건
→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 상근감사 김상환 선임의 건
→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제6호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-12 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤상현
1974-12
3
재선임
2020~현재 한국콜마㈜ 부회장
2020~현재 한국콜마홀딩스㈜ 부회장
2016~2020 한국콜마㈜ 대표이사 사장
2011~2016 한국콜마홀딩스㈜ 기획관리부문 부사장
2009~2011 한국콜마㈜ 상무

허현행
1973-02
3
재선임
2023~현재 한국콜마㈜ 지속가능경영그룹장
2022~현재 한국콜마㈜ 경영기획본부장
2022~2022 한국콜마㈜ 경영지원본부장
2021~2021 한국콜마㈜ 재무인사그룹장
2020~2021 한국콜마㈜ GBD본부장
2016~2020 한국콜마홀딩스㈜ 기획그룹장
2013~2016 한국콜마홀딩스㈜ 재무팀장
2007~2013 COBY전자 Acc.Mgr

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Thomas Shin
1961-12
1
재선임
2021~현재 베인&컴퍼니 코리아 Advisory Partner
2004~2020 베인&컴퍼니 코리아 Director
2002~2010 베인&컴퍼니 코리아 대표
2000~2004 베인&컴퍼니 코리아 Partner
1990~2000 A.T.Kearney 코리아 대표
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김상환
1972-08
3
신규선임
상근
2023~2024 회계법인 세진 (공인회계사)
2019~2023 DB자산운용 (CIO, 상무)
2014~2019 NH-Amundi자산운용 (주식운용본부, 본부장)
2010~2014 이스트스프링 자산운용 (리서치 팀장, 이사)
2009~2010 가이저 (CIO, 상무)
2007~2009 유진자산운용 주식운용본부 (CIO, 상무)
온타이드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 온타이드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)국동

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주) 국동

대 표 이 사 :
우 혁 주

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 논현로 322,6,7층(역삼동)

(전 화) 02-3407-7731

(홈페이지) http://www.kd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 서재용

(전 화) 02-3407-7731

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박영진
1986년 05월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

현) 디에스투자파트너스(주) 부대표
전) 디에스자산운용(주)
전) 스팍스자산운용(주)
전) 메릴린치인터내셔날증권(현 BoA)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박병은
1985년 03월
남
2022년 08월 17일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
개인사유
이건산업 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이건산업

이건산업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
443,075
- 매출액
311,560

- 부채총계
250,827
- 영업이익
9,116

- 자본금
54,763
- 당기순이익
-5,593

- 자본총계
192,248
*주당순이익(원)
-527

나. 개별(별도)
- 자산총계
274,422
- 매출액
184,656

- 부채총계
166,009
- 영업이익
5,562

- 자본금
54,763
- 당기순이익
10,050

- 자본총계
108,412
*주당순이익(원)
946

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,037,542,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제52기 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (제2-1호 의안: 사내이사 백오현)
(제2-2호 의안: 사외이사 김준범)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백오현
1963-10
3
재선임
-중앙대학교 독어독문 학사
-Eagon Lautaro S.A. 대표이사 (前)
-이건산업(주) 목재부문장 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준범
1969-06
3
재선임
-미국 메사추세츠 공과대학 (MIT) 공학 박사
-미국 캘리포니아대학
(UCLA) 경영학 박사
-미국 Siebel Systems
(현 Oracle) 선임 소프트 웨어 엔지니어(前)
-홍콩 과학기술대학교
경영대학 부교수(前)
-서울대학교 경영대학
부교수(現)
(주)고바이오랩
사외이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이충훈
1971-06
3
신규선임
상근
- 연세대학교 법학과 졸업
- DL이앤씨 사외이사 및 감사위원(前)
- 금융위원회 법률자문위원(前)
- 금융위원회 법령해석심의위원회 위원
(現)
- 법무법인 시장 대표변호사(現)
코스맥스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 코스맥스

코스맥스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,557,077
- 매출액
1,777,494

- 부채총계
1,198,516
- 영업이익
115,686

- 자본금
5,675
- 당기순이익
37,800

- 자본총계
358,561
*주당순이익(원)
5,036

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,012,619
- 매출액
1,057,537

- 부채총계
698,185
- 영업이익
86,777

- 자본금
5,675
- 당기순이익
18,192

- 자본총계
314,434
*주당순이익(원)
1,603

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,672,831,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제 10기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 통과

제 2호 의안 : 이사 1인 선임의 건

-제 2-1호 의안:사내이사 1인 선임의 건(최경)

=> 원안대로 통과

제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최경
1961-05
3
신규선임
1989~1993 대웅제약 영업담당
1993~2004 코스맥스(주) 영업본부 이사
2004~현재 코스맥스차이나 총경리
비츠로시스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,121
- 매출액
8,482

- 부채총계
13,564
- 영업이익
-5,724

- 자본금
24,580
- 당기순이익
-5,108

- 자본총계
18,557
*주당순이익(원)
-121

나. 연결
- 자산총계
40,710
- 매출액
19,553

- 부채총계
23,388
- 영업이익
-7,057

- 자본금
24,580
- 당기순이익
-6,342

- 자본총계
17,322
*주당순이익(원)
-150

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(연결, 별도) 승인의 건

☞ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 제37기 이사 보수한도 승인의 건(전기와 동일)

☞ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 제37기 감사 보수한도 승인의 건(전기와 동일)

☞ 원안대로 승인 가결

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
아난티 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아난티

아난티/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
767,730
- 매출액
104,757

- 부채총계
307,429
- 영업이익
-13,620

- 자본금
9,163
- 당기순이익
23,289

- 자본총계
460,301
*주당순이익(원)
262

나. 연결
- 자산총계
1,544,906
- 매출액
897,297

- 부채총계
841,068
- 영업이익
267,048

- 자본금
9,163
- 당기순이익
210,408

- 자본총계
703,838
*주당순이익(원)
1,127

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
□ 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 제37기 재무제표 및 연결재무제표 보고

□ 부의안건
제1호 의안: 정관 변경의 건 (주주제안_박장호 등 286인)
→ 부결

제2호 의안: 사내이사 이대현 선임의 건 (㈜아난티 이사회 안)
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 김유돈 선임의 건 (㈜아난티 이사회 안)
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 자기주식 취득의 건 (㈜아난티 이사회 안)
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 자기주식 소각의 건 (㈜아난티 이사회 안)
→ 제1호 의안 부결로 자동 폐기

제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (㈜아난티 이사회 안)
→ 원안대로 승인

제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (㈜아난티 이사회 안)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 '*주당순이익(원)'은 기본주당순이익임.

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2024년 3월 13일 이사회에서 제37기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 정기주주총회에서 보고함.

※관련공시
2024-03-12 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이대현
1967-04
3년
재선임
2015.12 ~ 현재 ㈜아난티 사내이사
고려대학교 경영학 학사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김유돈
1975-12
3년
재선임
상근
2021.03 ∼ 현재 ㈜아난티 감사
2019.03 ∼ 현재연세대 경영대 겸임교수
연세대학교 법과대학 박사
예스티 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 예스티

예스티/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
191,583
- 매출액
64,334

- 부채총계
117,462
- 영업이익
2,086

- 자본금
9,522
- 당기순이익
-31,493

- 자본총계
74,122
*주당순이익(원)
-1,783

나. 연결
- 자산총계
209,601
- 매출액
79,808

- 부채총계
132,180
- 영업이익
-411

- 자본금
9,522
- 당기순이익
-28,720

- 자본총계
77,421
*주당순이익(원)
-1,612

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안:

제24기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 사내이사 강임수

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사 김태근

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 주식매수선택권부여

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 준비금의 이익잉여금

전입 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 이사보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제7호 의안: 감사보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강임수
1963-07
3년
재선임
前 삼성전자
現 예스티 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태근
1957-07
3년
신규선임
상근
前 국세청 부이사관
現 영진세무회계컨설팅대표세무사
교촌에프앤비 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 교촌에프앤비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
교촌에프앤비(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
교촌에프앤비 주식회사

대 표 이 사 :
윤 진 호

본 점 소 재 지 :
경상북도 칠곡군 가산면 송신로 78

(전 화) 031-371-3500

(홈페이지)http://kyochonfnb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 송 민 규

(전 화) 031-371-3500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

주) 상기 '사외이사 변경 발생일'은 정기주주총회 선임일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김병주
1968년 06월
남
재선임
2024년 03월 30일
1년
5년 5개월
- 2000~2001 : 법무법인 한미 변호사- 2001~2002 : 법무법인 광장 변호사- 2002~2009 : 삼성전자(주) 법무팀 변호사- 2010~2015 : 삼성전자(주) 법무팀 상무- 2015~현재 : 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사- 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사- 2023~현재 : 에쓰씨엔지니어링(주) 감사

신세균
1956년 01월
남
신규
2024년 03월 31일
2년
2년

- 서울지방국세청 조사1국 팀장
- 안동·경산·성북세무서장
- 2009~2009 : 대구지방국세청 조사1국장
- 2010~2012 : 중부지방국세청 세원분석국장
- 2012~2012 : 서울지방국세청 국제거래조사국장
- 2012~2013 : 대구지방국세청장
- 2014~2015 : 세림회계법인 고문
- 2016~2023 : 한영회계법인 경영자문위원

홍용표
1955년 09월
남
재선임
2024년 03월 30일
1년
5년 5개월
- 1993~2021 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 교수- 2019~2021 : 안동대학교 자연과학대학장- 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사- 2021~현재 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 명예교수
엑스큐어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 엑스큐어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엑스큐어(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
엑스큐어 주식회사

대 표 이 사 :
정 우 천

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 317, 대한스마트타워 5층

(전 화) 031-689-3119

(홈페이지)http://www.xcure.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 민 석

(전 화) 031-689-3119

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황민철
1970년 11월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
3년

현
)엑스큐어㈜ 사외이사

현
)에이치엘비이노베이션 사외이사

현
)법무법인 우일 변호사
교촌에프앤비 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 교촌에프앤비

교촌에프앤비/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
윤진호

변경후
송종화

2. 변경사유
윤진호 대표이사 임기만료에 따른 신규선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
상기 3.변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

송종화
최대주주의 특수관계인
- 교촌에프앤비(주) 총괄상무
- 교촌에프앤비(주) 사장
- 2023~현재 :교촌에프앤비(주) 부회장
-
신도기연 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 신도기연

신도기연/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,106
- 매출액
20,500

- 부채총계
5,500
- 영업이익
-2,985

- 자본금
7,965
- 당기순이익
-3,536

- 자본총계
57,606
*주당순이익(원)
-225

나. 연결
- 자산총계
61,879
- 매출액
20,755

- 부채총계
3,875
- 영업이익
-2,511

- 자본금
7,965
- 당기순이익
-3,348

- 자본총계
58,004
*주당순이익(원)
-213

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의 안건]
제 1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인
제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박웅기)
-> 원안대로 승인
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박웅기
1955-09
3년
재선임
홍익대학교 졸업('79.02)
홍익대학교 대학원졸업('81.02)
신도기연 대표('89.08~'00.08)
㈜신도기연 대표이사('00.08∼'현재)
메가터치 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 메가터치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)메가터치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 메가터치

대 표 이 사 :
윤 재 홍

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 3공단2로 42

(전 화) 041-412-7100

(홈페이지) http://www.megatouch.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 송준범

(전 화) 041-412-7100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동길
1958년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
신규
- 건국대학교 법과대학원 졸업- 법무법인 사명 대표 변호사

이영준
1985년 02월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
신규
- 경희대학교 경영,회계 전공- 태율회계법인 회계사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

장태석
1957년 03월
남
2021년 12월 23일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
개인적인 사유
아셈스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아셈스

아셈스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,847
- 매출액
36,568

- 부채총계
32,617
- 영업이익
2,859

- 자본금
5,509
- 당기순이익
1,465

- 자본총계
50,230
*주당순이익(원)
134

나. 연결
- 자산총계
100,751
- 매출액
47,735

- 부채총계
39,462
- 영업이익
6,009

- 자본금
5,509
- 당기순이익
3,266

- 자본총계
61,288
*주당순이익(원)
286

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
엑스큐어 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 엑스큐어

엑스큐어/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,775
- 매출액
13,303

- 부채총계
7,993
- 영업이익
124

- 자본금
3,683
- 당기순이익
-2,571

- 자본총계
21,782
*주당순이익(원)
-349

나. 연결
- 자산총계
48,948
- 매출액
34,763

- 부채총계
24,018
- 영업이익
-118

- 자본금
3,683
- 당기순이익
-2,787

- 자본총계
24,930
*주당순이익(원)
-363

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 황민철) → 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 당해 사업연도금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 개별재무제표 기준입니다.

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황민철
1970-11
3
재선임
현)엑스큐어㈜ 사외이사
현)법무법인 우일 변호사
현)에이치엘비이노베이션 사외이사
GS — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: GS

GS/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
34,448,425
- 매출액
25,978,494

- 부채총계
16,823,230
- 영업이익
3,721,802

- 자본금
473,501
- 당기순이익
1,578,711

- 자본총계
17,625,195
*주당순이익(원)
13,737

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,934,380
- 매출액
1,004,792

- 부채총계
737,319
- 영업이익
918,375

- 자본금
473,501
- 당기순이익
877,329

- 자본총계
6,197,061
*주당순이익(원)
9,266

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
236,776,911,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.9

종류주식
7.0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 최대주주등과의 거래 보고

□ 결의사항

제1호 의안 : 제20기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 사외이사 한진현

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) - 이창재 후보

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) - 사외이사 문효은

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익 입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균 한 주가를 사용합니다.

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한진현
1959-09
3
재선임
- 한국무역협회 상근부회장
- 법무법인(유)광장 고문
한국전력공사(주)
(사외이사)

이창재
1965-01
3
신규선임
- 법무부 차관/장관 직무대행
- 김·장 법률사무소 조세형사통합대응팀장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이창재
1965-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 법무부 차관/장관 직무대행
- 김·장 법률사무소 조세형사통합대응팀장

문효은
1967-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- (주)카카오 (전 다음커뮤니케이션) 부사장
- (주)GS 사외이사
진시스템 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 진시스템

진시스템/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,898
- 매출액
900

- 부채총계
6,338
- 영업이익
-9,220

- 자본금
3,492
- 당기순이익
-8,263

- 자본총계
27,561
*주당순이익(원)
-1,189

나. 연결
- 자산총계
38,928
- 매출액
897

- 부채총계
8,244
- 영업이익
-9,484

- 자본금
3,492
- 당기순이익
-8,059

- 자본총계
30,684
*주당순이익(원)
-1,139

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임 : 서유진

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
: 제14기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안
: 이사 선임의 건
ㄴ 3-1호의안 : 사내이사 서유진 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서유진
1969-07
3
신규선임
- 대우통신㈜ 제품연구소 선임연구원
- 이레텍 대표
- 現, ㈜진시스템 대표이사
신화인터텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 신화인터텍

신화인터텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
177,048
- 매출액
167,878

- 부채총계
88,517
- 영업이익
-13,618

- 자본금
14,568
- 당기순이익
-15,528

- 자본총계
88,531
*주당순이익(원)
-535

나. 연결
- 자산총계
181,765
- 매출액
177,453

- 부채총계
90,267
- 영업이익
-15,543

- 자본금
14,568
- 당기순이익
-16,211

- 자본총계
91,497
*주당순이익(원)
-559

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의사항]

1) 제1호 의안: 제36기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
동원산업 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 동원산업

동원산업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,725,143
- 매출액
8,948,571

- 부채총계
4,589,422
- 영업이익
464,734

- 자본금
46,483
- 당기순이익
272,187

- 자본총계
3,135,721
*주당순이익(원)
6,237

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,546,203
- 매출액
1,090,158

- 부채총계
1,385,088
- 영업이익
126,776

- 자본금
46,483
- 당기순이익
92,345

- 자본총계
2,161,115
*주당순이익(원)
2,560

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
39,624,084,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사(3명)

- 박문서 이사(중임)

- 민은홍 이사(중임)

- 김남정 이사(중임)
2. 사외이사(4명, 감사위원 3명 포함)

- 김주원 이사(중임, 감사위원)

- 김종필 이사(중임, 감사위원)

- 윤종록 이사(중임, 감사위원)

- 심현정 이사(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제55기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
*이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 1,100원(현금 배당 액면가의 110%)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 3명)

제2-1호 의안: 사내이사 박문서 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 민은홍 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 김남정 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 윤종록 선임의 건

제2-5호 의안: 사외이사 김종필 선임의 건

제2-6호 의안: 사외이사 심현정 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김주원 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 윤종록 선임의 건

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김종필 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(8,000,000,000원)

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 자본금 감소의 건(감자 후 자본금 36,021,895,000원)

*상세내용 주요사항보고서(감자결정)(2024.01.16.) 참고

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 배당의 가. 현금ㆍ현물배당의 시가배당률은 배당 결의일인 24/03/28(목)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 작성하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-01-16 감자결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박문서
1958-07
2
재선임
전)동원엔터프라이즈 대표이사
현)동원산업 지주부문 대표이사

민은홍
1970-08
2
재선임
전)Procter & Gamble 글로벌 SK Ⅱ (싱가포르) 아시아 6개국 지역 대표이사
현)동원산업 사업부문 대표이사

김남정
1973-01
2
재선임
전)동원엔터프라이즈 부회장
현)동원산업 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김주원
1958-10
2
재선임
전)한국투자금융지주 부회장
전)카카오뱅크 이사회 의장
현)동국대학교 회계학과 대우 교수
현)네오텍 경영고문
-

김종필
1971-03
2
재선임
전)대검찰청 정보통신과장
전)부산지방검찰청 특수부장검사
전)금융감독원 분쟁조정위원
현)법무법인 율우 파트너변호사
극동유화(사외이사)

윤종록
1957-12
2
재선임
전)한국지능로봇산업협회 회장
전)정보통신산업진흥원 원장
전)미래창조과학부 차관
현)카이스트 과학기술정책대학원 겸임교수
-

심현정
1979-11
2
신규선임
전)삼성종합기술원 연구원
전)연세대학교 글로벌융합공학부 교수
현)카이스트 김재철AI대학원 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김주원
1958-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
전)한국투자금융지주 부회장
전)카카오뱅크 이사회 의장
현)동국대학교 회계학과 대우 교수
현)네오텍 경영고문

김종필
1971-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
전)대검찰청 정보통신과장
전)부산지방검찰청 특수부장검사
전)금융감독원 분쟁조정위원
현)법무법인 율우 파트너변호사

윤종록
1957-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
전)한국지능로봇산업협회 회장
전)정보통신산업진흥원 원장
전)미래창조과학부 차관
현)카이스트 과학기술정책대학원 겸임교수
동원산업 — [기재정정]특수관계인에대한담보제공 (20240328)
제출인: 동원산업

특수관계인에대한담보제공
1.4
동원산업(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인에 대한 담보제공

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.13.

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

마. 담보한도
추가담보제공의결
18,000
31,200

바. 담보금액
18,000

31,200

사. 거래상대방 총잔액
30,000
43,200

3. 이사회 의결일- 사외이사 참석여부
2024.03.13.- 참석 3명, 불참 2명
2024.03.28.- 참석 4명

4. 기타
- 케이스마트양식(주)의 차입내역1) 차입금액 : 150억

- 케이스마트양식(주)의 차입내역1) 차입금액 :
260억(150억+110억)

특수관계인에 대한 담보제공

기업집단명
동원
회사명
동원산업(주)
공시일자
2024.03.28.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
케이스마트양식(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 담보제공 내역
가. 담보제공일자
2024.03.29.

나. 채권자
산업은행

다. 담보물
당사 소유의 토지 및 건물(경기도 시흥시 오이도로 22-12 창고시설)

라. 담보기간
차입일로부터 1년

마. 담보한도
31,200

바. 담보금액

31,200

사. 거래상대방 총잔액
43,200

아. 거래의 조건
-

3. 이사회 의결일
2024.03.28.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4명

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 기타

- 상기 '2. 가.담보제공일자'는 최초 대출약정 승인일임.
- 상기 '2. 라.담보기간'은 차주의 차입기간과 동일하며, 채무 상환 시 잔여기간과 무관하게 종료될 예정임.

- 상기 '2. 마.담보한도'는 케이스마트양식(주)의 채권자로부터 대출약정금의 120%에 해당하는 금액임.

- 상기 '2. 사.거래상대방 총잔액'은 공시일 현재 기준 거래상대방에게 제공한 담보를 포함한 금액임.- 상기 '3. 이사회 의결일' 및 사외이사 참석여부는 추가 담보제공을 의결한 이사회에 관한 사항임
.

- 케이스마트양식(주)의 차입내역

1) 차입금액 :
260억(150억+110억)

2) 차입은행 : 산업은행

3) 차입기간 : 실제 차입일로부터 1년

※ 관련공시일
-
제이투케이바이오 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 제이투케이바이오

제이투케이바이오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
21,639
- 매출액
27,915

- 부채총계
3,786
- 영업이익
5,898

- 자본금
2,529
- 당기순이익
4,797

- 자본총계
17,853
*주당순이익(원)
991

나. 연결
- 자산총계
22,015
- 매출액
28,472

- 부채총계
4,204
- 영업이익
5,606

- 자본금
2,529
- 당기순이익
4,798

- 자본총계
17,811
*주당순이익(원)
1,001

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제7기
(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

제3호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
메가터치 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 메가터치

메가터치/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,727
- 매출액
50,143

- 부채총계
16,582
- 영업이익
-253

- 자본금
10,386
- 당기순이익
-88

- 자본총계
50,145
*주당순이익(원)
-5

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(1명) 사외이사(2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안 : 제14기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
▶ 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 개정(안) 승인의 건
▶ 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 (사내,사외이사) 선임의 건

제3-1호 : 윤재홍 (사내이사) 선임의 건

제3-2호 : 김동길 (사외이사) 선임의 건

제3-3호 : 이영준 (사외이사) 선임의 건
▶ 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤재홍
1959-11
3년
신규선임
- 호서대학교 경영학 석사
- ㈜메가터치 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동길
1958-03
3년
신규선임
- 건국대학교 법과대학원 졸업
- 법무법인 사명 대표 변호사
- 법무법인 사명 대표 변호사

이영준
1985-02
3년
신규선임
- 경희대학교 경영,회계 전공
- 태율회계법인 회계사
- 태율회계법인 회계사
한국캐피탈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한국캐피탈

한국캐피탈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
3,899,420
- 매출액
389,910

- 부채총계
3,287,386
- 영업이익
81,110

- 자본금
157,805
- 당기순이익
66,185

- 자본총계
612,034
*주당순이익(원)
199

나. 연결
- 자산총계
3,900,208
- 매출액
390,995

- 부채총계
3,288,174
- 영업이익
82,140

- 자본금
157,805
- 당기순이익
66,185

- 자본총계
612,034
*주당순이익(원)
199

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
28

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,753,068,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제35기 재무제표 승인(안)
- 현금배당:보통주 1주당 28원

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인(안)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 시가 배당률 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.19~12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(599원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 기재하였습니다.
*총 315,609,576주 중 자기주식 3,000,001주는 배당에서 제외하였습니다.

2) 배당금 지급 : 배당금 지급 예정일은 상법 제 464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 감사보고서 제출
케이티알파 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 케이티알파

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이티알파

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 케이티알파

대 표 이 사 :
박 승 표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 보라매로5길 23

(전 화) 02-3289-2394

(홈페이지) https://www.ktalpha.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 한 상 봉

(전 화) 02-3289-2394

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남기정
1953년 02월
남
신규
2024년 03월 28일
2년(주2)
2년
(2016 ~ 현재) GS네오텍 대표이사(2013 ~ 2015) GS네오텍 플랜트, 환경, IT 총괄 (부사장)(2005 ~ 2012) GS네오텍 정보통신사업부문장 (부사장)

전영순(주1)
1961년 02월
여
신규
2024년 03월 28일
2년(주2)
2년
(2000 ~ 현재) 중앙대학교 경영학부 교수 (회계전공)(1999 ~ 2000) 경희대학교 국제경영학부 조교수(1997 ~ 1999) 증권감독원/금융감독원 선임연구위원

차인혁
1966년 02월
남
신규
2024년 03월 28일
2년(주2)
2년
(2022 ~ 현재) 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 위원(2020 ~ 2023) CJ올리브네트웍스 대표이사(2018 ~ 2018) SK텔레콤 Tech Insight 그룹장(2014 ~ 2015) 삼성SDS Analytics 사업팀장

(주1) 전영순 이사는 '감사위원회 위원이 되는 사외이사'로 분리선출 되었습니다.(주2) 사외이사의 임기는 2년이며 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.