eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
싸이토젠 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 싸이토젠

싸이토젠/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,342
- 매출액
866

- 부채총계
20,045
- 영업이익
-10,603

- 자본금
11,139
- 당기순이익
-15,987

- 자본총계
53,297
*주당순이익(원)
-874

나. 연결
- 자산총계
74,450
- 매출액
3,184

- 부채총계
21,095
- 영업이익
-11,792

- 자본금
11,139
- 당기순이익
-15,770

- 자본총계
53,355
*주당순이익(원)
-862

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사2명(재선임 1명, 신규선임 1명)
기타비상무이사1명(신규선임)
감사1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

2. 결의사항
- 제 1호 의안 : 제 14기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 이사 선임 및 재선임의 건

제 2-1호 의안: 사외이사 남광민 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제 2-2호 의안: 사외이사 김진국 선임의 건
-> 원안대로 승인

제 2-3호 의안: 사외이사 정수호 선임의 건
-> 부결

제 2-4호 의안: 기타비상무이사 이민전 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 감사 김준동 재선임의 건
-> 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
-> 원안대로 승인

- 제 7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
-> 부결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이민전
1974-12
3년
신규선임
웰스바이오 연구소장
現 엑세스바이오코리아 대표이사
現 웰스바이오 공동대표이사
現 한국체외진단의료기기협회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남광민
1980-08
3년
신규선임
고려대학교 경영학과 졸업
삼일회계법인 재무자문본부 Senior-Manager
現 법무법인 린 상장기업자문팀장
現 한국금융연수원 겸임교수(기업금융)
現 신협중앙회 대체투자 심의위원
現 지놈앤컴퍼니 사외이사
지놈앤컴퍼니 사외이사

김진국
1959-01
3년
신규선임
서울대학교 대학원 의학과 박사
미국 Mayo Clinic 흉부외과 Clinical fellow
삼성의료원 암연구소 부소장
대한흉부심장혈관외과학회 회장
성균관대 의과대학 흉부외과학 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김준동
1961-12
3년
신규선임
비상근
서울대학교 정치학과 졸업
미국 미주리 주립대 경제학 박사
산업통상자원부 기획조정실장
한국연구재단 사무총장
대한상의상근부회장
現 법무법인(유) 세종 고문
HJ중공업 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240328)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/타인에대한채무보증결정/(2024.03.28)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-20

3. 정정사유
채무보증기간 종료일 3개월 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역
채무보증기간 - 종료일
2024-03-31
2024-06-30

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
'수성용두지구 주택재개발 정비사업' 수분양자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
부산은행

3. 채무(차입)금액(원)
26,980,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
29,678,000,000

자기자본(원)
416,371,405,000

자기자본대비(%)
7.1

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-02-15

종료일
2024-06-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
485,209,375,706

6. 이사회결의일(결정일)
2021-12-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 채무보증은 '수성용두지구 주택재개발정비사업' 중도금 대출 관련 주택도시보증공사(HUG) 보증으로 담보되지 아니한 부분에 대해 당사가 연대보증을 제공하는 건입니다.

2. 상기 4항 '채무보증기간 시작일'은 최초 대출 취급일 기준이며,'종료일'은 대출종료일 기준입니다.

3. 상기 '자기자본'은 유가증권시장 공시규정 제3조 5항에 따른 2021년 3분기말 연결재무제표상 자본금 기준입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

HHIC-Phil Inc.
-
278,872,396,095
-
차입금 및 신용한도약정 보증

부개서초교북측구역 주택재개발정비 사업조합 외
-
206,336,979,611
-
중도금 대출 보증 외

※ 관련 공시법규
자본시장법
원텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 원텍

원텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
150,892
- 매출액
113,763

- 부채총계
52,734
- 영업이익
46,036

- 자본금
8,817
- 당기순이익
39,154

- 자본총계
98,158
*주당순이익(원)
444

나. 연결
- 자산총계
153,272
- 매출액
115,629

- 부채총계
53,993
- 영업이익
46,037

- 자본금
8,817
- 당기순이익
38,833

- 자본총계
99,279
*주당순이익(원)
441

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,408,506,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.51

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◇ 제1호 의안 : 제5기(2023년도) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

◇ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

◇ 제3호 의안 : 현금배당금 승인의 건(1주당 50원)

-> 원안대로 승인

◇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억)

-> 원안대로 승인

◇ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(20억)

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(9,765)에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정 하였습니다.

2. 상기 배당금총액은 총 발행주식수 88,173,915주에서 자기주식 3,793주를 제외한 88,170,122주에 대한 배당금액의 합계입니다.

3. 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 따라 정기 주주총회일로부터 1개월내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집공고
HD건설기계 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: HD건설기계

HD현대건설기계/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,296,953
- 매출액
3,824,967

- 부채총계
1,525,880
- 영업이익
257,228

- 자본금
98,504
- 당기순이익
127,452

- 자본총계
1,771,073
*주당순이익(원)
7,659

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,343,773
- 매출액
2,574,571

- 부채총계
965,716
- 영업이익
214,772

- 자본금
98,504
- 당기순이익
108,876

- 자본총계
1,378,057
*주당순이익(원)
5,981

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,742,309,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 2-1호 의안 제26조(의장)

- 2-2호 의안 제56조(재무제표, 영업보고서의 작성, 비치)
→ 원안대로 승인

3. 제3회 의안 : 이사 선임의 건

- 3-1호 : 사내이사 선임의 건(최철곤)

- 3-2호 : 사내이사 선임의 건(정영근)
→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

- 4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(유명희)
→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 자기주식 소각의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 가. 연결 주당순이익(원)은 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익입니다.

※ 관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-02-21 주주총회소집공고
2024-02-21 참고서류
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최철곤
1960-04
2
재선임
現 현대건설기계(주) 사장(대표이사) (2021~)
前 전국경제인연합회 경영자문위원(2019~2021)
前 두산인프라코어(주) Heavy BG 전무(2014~2019)
前 볼보건설기계그룹 아시아운영본부 전무
(2009~2014)

정영근
1975-11
2
신규선임
現 HD현대 경영기획1부문장(2023~)
前 HD현대 경영기획2부문장(2022~2023)
前 두산 인프라코어 전략/기획 담당(2022~2022)
前 삼일회계법인(2002~2006)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유명희
1967-06
3
재선임
現 서울대 국제대학원 객원교수(2022~)
前 외교부 경제통상 대사
(2021~2022)
前 산업통상자원부 통상교
섭본부장(2019 ~ 2021)
前 산업통상자원부 통상교
섭실 실장(2018 ~ 2019)
삼성전자(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유명희
1967-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 서울대 국제대학원 객원교수(2022~)
前 외교부 경제통상 대사
(2021~2022)
前 산업통상자원부 통상교
섭본부장(2019 ~ 2021)
前 산업통상자원부 통상교
섭실 실장(2018 ~ 2019)
현대지에프홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 현대지에프홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)현대지에프홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 현대지에프홀딩스

대 표 이 사 :
정지선, 장호진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로98길 12 13층

(전 화) 02-6904-0138

(홈페이지)https://www.hyundaigfholdings.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 책임
(성 명) 김현준

(전 화) 02-6904-0138

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최승순
1960년 06월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2년
전) 법무법인 화우 대표변호사현) 법무법인 최앤박 대표변호사현) 국제조정센터 자문위원회 위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정병두
1961년 11월
남
2022년 03월 29일
2년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
아이에이 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아이에이

아이에이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
115,897
- 매출액
33,089

- 부채총계
23,621
- 영업이익
-5,379

- 자본금
29,477
- 당기순이익
-25,044

- 자본총계
92,276
*주당순이익(원)
-87

나. 연결
- 자산총계
147,744
- 매출액
59,180

- 부채총계
57,868
- 영업이익
-10,219

- 자본금
29,477
- 당기순이익
-18,620

- 자본총계
89,876
*주당순이익(원)
-60

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.[보고사항]

1)감사의 감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도

운영실태 보고
4)제31기 연결재무제표 및

별도재무제표 승인 보고

나.[부의안건]

- 제1호 의안:제31기 연결

재무제표 및 별도재무제표

승인의 건

→ 이사회에서 승인 및

주주총회에서 보고

- 제2호의안:이사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호의안:감사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안 '제31기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 449조의2 및 당사 정관 제53조에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다.
(재무제표 이사회 승인일: 2024.03.20.)

※관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-02-21 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-20 참고서류
2024-03-20 주주총회소집공고
플라즈맵 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 플라즈맵

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
㈜플라즈맵

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 플라즈맵

대 표 이 사 :
임유봉

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 과학로 125, 바이오벤처센터 111호 (어은동)

(전 화) 042-716-2115

(홈페이지) http://www.plasmapp.com

작 성 책 임 자 :
경영관리실
(성 명) 한 성 호

(전 화) 070-5057-1162

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
27

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
485,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.29

종료일
2029.03.28

행사가격 (원)
보통주식
2,930

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024.03.28

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,105,451

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 행사가격 및 부여에 관한 사항가. 행사가격 : 부여일 전일자를 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거 래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격(자본 시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 규정 준용)나. 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합,
합병ㆍ회사분할 등
의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이 필요한 경우 관련 법령 및 당사 내부 규정 에 의해 이사회에서 결정할 수 있음.
다. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 정관, 주식매수 선택권 부여 계약서 등의 정함에 따름. 라. 상기 "당해 부여후 총부여 주식수"는 당해 부여주식을 포함하여 신고일 현재까지 총 부 여된 주식 중 실효주식 및 행사주식을 제외한 잔여주식으로 산정한 수량임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이정훈소장외 6
임직원
245,000
-
1,078.71
-

이주형실장외 3
임직원
80,000
-
1,078.71
-

전현정팀장외 15
임직원
160,000
-
1,078.71
-

[공정가치 산출근거]
1. 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
2. 산정방법 : 공정가액접근법 [이항모형(inominal Option Pricing Model)]

3. 주요가정
가. 권리부여일의 주가 : 2,790원
나. 행사가격 : 2,930원

다. 무위험이자율 : 3.375%
라. 기대행사기간 : 3년
마. 예상주가변동성 :40.35%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
휴엠앤씨 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 휴엠앤씨

휴엠앤씨/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,408
- 매출액
48,425

- 부채총계
14,542
- 영업이익
4,844

- 자본금
24,523
- 당기순이익
9,295

- 자본총계
37,866
*주당순이익(원)
190

나. 연결
- 자산총계
55,037
- 매출액
48,425

- 부채총계
14,542
- 영업이익
4,842

- 자본금
24,523
- 당기순이익
10,308

- 자본총계
40,494
*주당순이익(원)
210

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제22기(2023.1.1~12.31)재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-19 감사보고서 제출
팬스타엔터프라이즈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

팬스타엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,675
- 매출액
69,113

- 부채총계
43,040
- 영업이익
1,627

- 자본금
33,218
- 당기순이익
275

- 자본총계
52,635
*주당순이익(원)
4

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건
- 제2-1호 의안 : 김현겸 사내이사 선임의 건
=> 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 류익현 사내이사 선임의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이기원 감사 선임의 건
=> 부결

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3호의안 이기원 감사 선임의 건은 부결되어 선임하지 못했습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 기존 이기원 감사는 새로운 감사가 취임할 때까지 계속해서 권리의무를 유지하도록 하겠습니다.

- 당사는 자산1000억미만 벤처기업으로 상법542조의8의1(사외이사의 선임) 예외 기업입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현겸
1961-12
3
재선임
- 現 (주)팬스타엔터프라이즈 대표이사
- 現 (주)팬스타 대표이사
- 現 (주)산스타라인 대표취제역
- 前 대한민국해양연맹 총재
- 前 부산항만공사 항만위원
- 前 한국해운조합 대의원

류익현
1959-12
3
재선임
- 現 팬스타그룹 재경부문 총괄사장
- 現 (주)팬스타신항국제물류센터 대표이사
- 前 (주)팬스타트리 대표이사
우진비앤지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 우진비앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
우진비앤지주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
우진비앤지 주식회사

대 표 이 사 :
강석진,강재구

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 230

(전 화) 031-352-0185

(홈페이지) http://www.woogenebng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강재구

(전 화) 02-795-2361

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이훈택
1956년 01월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
3년
건국대학교 축산학석사미국 일리노이 주립대 박사건국대학교 축산학/동물생명공학과 교수 농촌진흥청 겸임연구관 現)한국과학기술한림원 부원장
지놈앤컴퍼니 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 지놈앤컴퍼니

지놈앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,678
- 매출액
2,444

- 부채총계
33,925
- 영업이익
-42,379

- 자본금
8,082
- 당기순이익
-47,769

- 자본총계
52,753
*주당순이익(원)
-3,383

나. 연결
- 자산총계
162,060
- 매출액
14,296

- 부채총계
48,543
- 영업이익
-55,092

- 자본금
8,082
- 당기순이익
-50,653

- 자본총계
113,517
*주당순이익(원)
-3,362

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사위원 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제9기 정기주주총회 회의목적사항

[보고사항]
- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

○ 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 배지수 선임의 건
▶ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 사내이사 홍유석 선임의 건
▶ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안 : 사외이사 정세현 선임의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남광민 선임의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 정세현 선임의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 제10기 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배지수
1971-04
3
재선임
서울대학교 의과대학
Duke University, MBA
05~07 Bain & Company 컨설턴트
07~08 한국MSD 대외협력이사
15~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자대표이사

홍유석
1964-07
3
신규선임
펜실베이니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사
08~13 일라이릴리 Emerging Market Business Unit 총괄 수석 임원
13~14 한독테바 사장
14~18 글락소 스미스클라인 GSK 한국법인 사장
18~21 글락소 스미스클라인 GSK 캐나다법인 대표
21~23 디앤디파마텍 대표이사
23~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정세현
1974-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경영학 학사
00~01 한국아이비엠㈜ 컨설턴트
03~15 삼일회계법인 이사
06~21 ㈜한우리열린교육 감사
18~20 인하대학교 겸임교수
23~현재 ㈜엠에이케이 이사
21~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 사외이사

남광민
1980-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경영학 학사
07~18 삼일회계법인 TS/FAS Senior Manager(KICPA)
18~현재 법무법인 린 공인회계사,상장기업자문팀 팀장
18~현재 한국금융연수원 겸임교수,한국능률협회 외부전문교수
20~현재 신협중앙회 대체투자 심의위원
21~현재 ㈜싸이토젠 사외이사
아리바이오LAB — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아리바이오LAB

차백신연구소/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,119
- 매출액
294

- 부채총계
9,702
- 영업이익
-6,419

- 자본금
13,366
- 당기순이익
-1,749

- 자본총계
35,417
*주당순이익(원)
-66

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 반올림 하였습니다.

- 당사의 제 24기 결산공고는 당사 홈페이지(http://www.chavaccine.com)에 공고되어 있습니다.

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
국전 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 국전

국전약품/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
222,821
- 매출액
121,443

- 부채총계
126,147
- 영업이익
6,812

- 자본금
4,907
- 당기순이익
5,028

- 자본총계
96,675
*주당순이익(원)
102

나. 연결
- 자산총계
225,102
- 매출액
121,998

- 부채총계
127,646
- 영업이익
6,499

- 자본금
4,907
- 당기순이익
4,692

- 자본총계
97,456
*주당순이익(원)
98

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
490,691,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.16

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

제6기(2023.01.01~2023.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당: 1주당 10원

☞ 원안대로 가결

제2호 의안

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안

이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3-1호 사내이사 홍종훈 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안

이사 보수 한도액 승인의 건(20억원)

☞ 원안대로 가결

제5호 의안

감사 보수 한도액 승인의 건(1억원)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍종훈
1972-12
3년
신규선임
('95~현재)국전약품 부대표이사 및
국전약품 경영전략 본부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
동양파일 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 동양파일

동양파일/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
135,279
- 매출액
71,057

- 부채총계
7,197
- 영업이익
4,493

- 자본금
10,000
- 당기순이익
5,167

- 자본총계
128,082
*주당순이익(원)
258

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
"사외이사 1명 선임"

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제11기재무제표 승인의건

=> 원안대로 승인
제2호 의안:정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인
제3호 의안:사외이사 송정호 선임의 건

=> 원안대로 승인
제4호 의안:감사 이경섭 선임의 건

=> 의결 정족수 미달로 부결
제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인
제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제11기 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024년03월13일(수)에 최종 확정하였으며, 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서(2024.03.15)는 정기주주총회에서 승인되었습니다.

- 당사는 2024년03월28일(목) 제11기 정기주주총회시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송정호
1953-01
3
신규선임
- 광림기업(주) 대표이사
- 매직금속(주) 대표이사
-
화승알앤에이 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 화승알앤에이

화승알앤에이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 3 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
430,774
- 매출액
680,652

- 부채총계
318,256
- 영업이익
31,781

- 자본금
9,497
- 당기순이익
24,209

- 자본총계
112,518
*주당순이익(원)
1,275

나. 개별(별도)
- 자산총계
403,461
- 매출액
677,372

- 부채총계
290,943
- 영업이익
24,673

- 자본금
9,497
- 당기순이익
24,209

- 자본총계
112,518
*주당순이익(원)
1,275

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
949,539,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(현승훈, 현지호, 구철홍)
/ 사외이사 2명 (남동성, 구태우)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 3 기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안:

제3기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

이사 선임의 건

(사내이사 3인 / 사외이사 2인)

- 제2-1호:사내이사 선임의 건

ㆍ제2-1-1호:

사내이사 현승훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-1-2호:

사내이사 현지호 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-1-3호:

사내이사 구철홍 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호:사외이사 선임의 건

ㆍ제2-2-1호:

사외이사 남동성 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-2-2호:

사외이사 구태우 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호:

감사위원회 위원 남동성 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호:

감사위원회 위원 구태우 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음.
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현승훈
1942-04
3
재선임
(1981 ~ 현재)
화승 회장

현지호
1971-10
3
재선임
(2008 ~ 현재)
화승 총괄부회장

구철홍
1969-05
3
신규선임
(2017 ~ 2021)
㈜화승코퍼레이션 회장실 총괄
(2021 ~ 2022)
㈜화승코퍼레이션 재무/총무 담당임원
(2022 ~ 2023)
㈜화승소재 경영기획본부장
(2023 ~ 현재)
㈜화승알앤에이 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남동성
1964-09
3
재선임
(2015 ~ 2016)
마산세무서 서장
(2017 ~ 2023)
세무법인 다솜 대표
(2021 ~ 현재)
㈜화승알앤에이 사외이사
인터지스(주) 사외이사

구태우
1970-06
3
재선임
(2015 ~ 2019)
경신회계법인 대표
(2020 ~ 현재)
안경회계법인 전무
(2021 ~ 현재)
㈜화승알앤에이 사외이사
안경회계법인 전무

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남동성
1964-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
(2015 ~ 2016)
마산세무서 서장
(2017 ~ 2023)
세무법인 다솜 대표
(2021 ~ 현재)
㈜화승알앤에이 사외이사

구태우
1970-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
(2015 ~ 2019)
경신회계법인 대표
(2020 ~ 현재)
안경회계법인 전무
(2021 ~ 현재)
㈜화승알앤에이 사외이사
한화 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 한화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)한화

대 표 이 사 :
김승모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-1114

(홈페이지)http://www.hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 임진규

(전 화) 02-729-3339

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이석재
1967.11
남
재선임
2024.03.28
2년
6년

서울대 철학과
2010년 ~ 현재 서울대 철학과 교수2019년 ~ 현재 재단법인 최종현학술원 이사2020년 ~ 현재 (주)한화 사외이사2022년 ~ 현재 (주)신세계아이앤씨 사외이사2023년 ~ 현재 서울대 이사

권익환
1967.09
남
재선임
2024.03.28
2년
4년
서울대 사법학2019년~ 2022년 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사2021년 ~ 현재 SK바이오사이언스(주) 사외이사2022년 ~ 현재 김&장 법률사무소 변호사2022년 ~ 현재 (주)한화 사외이사

변혜령
1979.01
여
재선임
2024.03.28
2년
3년 6개월
숙명여대 화학과2016년 ~ 현재 한국과학기술원 자연과학대학 화학과 부교수2022년 ~ 현재 (주) 한화 사외이사

※ 임기는 당사 정관 제31조 (이사의 임기)에 따라, 취임 또는 연임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함
케이씨텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 케이씨텍

케이씨텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
499,951
- 매출액
286,910

- 부채총계
47,338
- 영업이익
32,704

- 자본금
10,431
- 당기순이익
31,701

- 자본총계
452,613
*주당순이익(원)
1,562

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,652,210,980

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) *현금배당 1주당 180원
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 양호근 (재선임)
3-2호 의안 : 사내이사 권원택 (재선임)
3-3호 의안 : 사내이사 민성국 (재선임)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-07 주주총회소집결의
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-27 주주총회소집공고
2024-02-28 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양호근
1963-04
3
재선임
(전)티씨케이 부사장
(전)케이씨이노베이션 대표이사
(전)케이씨 대표이사
(현)케이씨텍 대표이사

권원택
1962-10
3
재선임
(전)SKHynix 전무
(현)케이씨텍 사장

민성국
1971-02
3
재선임
(전)삼성전자 DS부문 구매팀
(현)케이씨 운영실장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
대원 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대원

대원/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
445,362
- 매출액
419,397

- 부채총계
169,021
- 영업이익
-58,307

- 자본금
6,723
- 당기순이익
-50,465

- 자본총계
276,341
*주당순이익(원)
-3,753

나. 연결
- 자산총계
486,533
- 매출액
436,092

- 부채총계
186,996
- 영업이익
-62,075

- 자본금
6,723
- 당기순이익
-57,366

- 자본총계
299,537
*주당순이익(원)
-4,272

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
제52기(2023.1.1~2023.12.31)
재무제표 승인의 건
-원안대로 승인

제2호 의안
정관 변경의 건
-원안대로 승인

제3호 의안
이사 선임의 건(사내이사 1명)
제3-1호 : 사내이사 구지회 선임의 건
-원안대로 승인

제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

제5호 의안
감사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구지회
1971-08
2년
신규선임
현) (주)대원 경영관리부 이사
쏠리드 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 쏠리드

쏠리드/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
429,496
- 매출액
246,602

- 부채총계
153,899
- 영업이익
38,084

- 자본금
30,611
- 당기순이익
44,729

- 자본총계
275,597
*주당순이익(원)
735

나. 연결
- 자산총계
457,248
- 매출액
321,365

- 부채총계
184,221
- 영업이익
36,268

- 자본금
30,611
- 당기순이익
40,881

- 자본총계
273,027
*주당순이익(원)
671

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,042,667,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인, 사외이사 1인, 사외이사인 감사위원 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 제26기 감사보고
- 제26기 영업보고
- 제26기 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항
- 제1호 의안: 제26기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당: 주당 50원

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 정 준 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 김대영 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사외이사 조승현 선임의 건(신규선임)

▶ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박혜준 선임의 건(재선임)

▶ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-16 주주총회소집결의
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정준
1963-08
3년
재선임
- 現) ㈜쏠리드 대표이사
- 現) ㈜쏠리드윈텍 이사
- 現) SOLID GEAR PTE.LTD. 이사
- ㈜KT 선임연구원
- 日Hitachi 중앙연구소 객원연구원
- 美Stanford Univ. 전자공학 석사/박사
- 서울대학교 전자공학 학사

김대영
1967-01
3년
재선임
- 現) ㈜쏠리드 사장
- 삼성전자㈜ 전무
- ㈜네이블커뮤니케이션즈 대표이사
- 美Stanford Univ. 전기공학 박사
- 서울대학교 전자공학 학사/석사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조승현
1963-10
3년
신규선임
- 現) AK홀딩스 사외이사
- KDB Asia(산업은행 홍콩법인) CEO
- 한국산업은행 부행장
- 美University of Oregon(MBA)
- 서울대학교 경영학 학사
AK홀딩스(사외이사)

박혜준
1970-01
3년
재선임
- 現) 법무법인 김장리
- 美Northwestern Univ. 로스쿨 석사 및 비즈니스스쿨 수료
- 제41회 사법시험 합격
- 서울대학교 경제학 학사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박혜준
1970-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 現) 법무법인 김장리
- 美Northwestern Univ. 로스쿨 석사 및 비즈니스스쿨 수료
- 제41회 사법시험 합격
- 서울대학교 경제학 학사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

7. 부동산 임대업
7. 부동산 임대업 및 관련서비스업
기존 사업영역 문구 수정

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
코스맥스비티아이 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
878,273
- 매출액
628,597

- 부채총계
625,877
- 영업이익
20,249

- 자본금
4,802
- 당기순이익
2,487

- 자본총계
252,396
*주당순이익(원)
948

나. 개별(별도)
- 자산총계
485,911
- 매출액
95,336

- 부채총계
232,706
- 영업이익
11,697

- 자본금
4,802
- 당기순이익
6,554

- 자본총계
253,204
*주당순이익(원)
686

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,344,193,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.31

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 : 제31기 재무제표(잉여금처분계산서(안) 포함), 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 통과

제2호 : 이사 선임의 건

-제2 - 1호 : 사내이사 1인 선임의 건(이윤종)

=> 원안대로 통과

제3호 : 감사 선임의 건

제3 - 1호 : 감사 1인 선임의 건(오선영)

=> 원안대로 통과

제4호 : 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

제5호 : 감사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-20 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤종
1961-09
3
재선임
2009~2017 아주캐피탈 대표이사 사장
2017~2018 아주IB투자 고문
2018~2020 코스맥스엔비티㈜ 대표이사 사장
2021~2022 코스맥스비티아이㈜ 대표이사 사장
2023~현재 코스맥스비티아이㈜ 사내이사 사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오선영
1967-01
3
재선임
상근
2002~2014 삼일회계법인 Partner
2014~2021 삼일회계법인 전무
2021~현재 코스맥스비티아이(주) 감사
2022~현재 서울대학교 경영대학 객원교수
뉴보텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 뉴보텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)뉴보텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 뉴보텍

대 표 이 사 :
황 문 기

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 태장공단길 42-6

(전 화) (033)734-6001

(홈페이지)http://www.nuvotec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 회장
(성 명) 황 문 기

(전 화) (033)734-6001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김헌
1953년 07월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-

전, 국민은행 지점장
전, ㈜일마레 관리이사
전, 국민은행 내부감사
시지트로닉스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 시지트로닉스

시지트로닉스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,560
- 매출액
12,514

- 부채총계
10,574
- 영업이익
-5,443

- 자본금
2,253
- 당기순이익
-5,536

- 자본총계
28,986
*주당순이익(원)
-1,391

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

- 김사성(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

○ 제1호 의안:

제16기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및 이익

잉여금처분계산서 등 재무제표

승인의 건

-> 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

감사 김사성(기존 감사, 660405) 선임의 건

-> 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김사성
1966-04
3
재선임
비상근
1989~1994 : 삼일회계법인
1996~1997 : 서우회계법인
1998~2008 : 신우회계법인
2009~2020 : 서린회계법인
2020~현재 : 다산회계법인
안랩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 안랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 안랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 안랩

대 표 이 사 :
강 석 균

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 220

(전 화) 031-722-8000

(홈페이지)http://ahnlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 기 인

(전 화) 031-722-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이구범
1964년 03월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
미래에셋캐피탈(주) 대표이사미래에셋증권(주) 혁신추진단 대표미래에셋증권(주) 고문

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박 준
1954년 10월
남
2023년 03월 29일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
SGC E&C — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240328)
제출인: SGC E&C

SGC이테크건설/타인에대한채무보증결정/(2024.03.28)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-09-26

3. 정정사유
종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역
- 채무보증기간(종료일)
-
2024-03-30
-
2024-09-30

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
케이와이안성강문전문투자형사모부동산투자회사

-회사와의 관계
-

2. 채권자
대신저축은행 등

3. 채무(차입)금액(원)
34,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
34,000,000,000

자기자본(원)
252,161,354,257

자기자본대비(%)
13.5

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-29

종료일
2024-09-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,085,880,654,685

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 사항은 채무자(케이와이안성강문전문투자형사모부동산투자회사)의 대출약정에 대한 당사의 지급보증 제공 건임.

2. 상기 4의 채무보증내역 중 자기자본은 당사 2021년 말 연결기준 자기자본에 2022년 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 수치임.

3. 상기 5의 채무보증 총 잔액 및 채무자별 채무보증 잔액은 금번 채무보증 금액이 포함된 수치이며, 발생당시 직전사업연도 자기자본의 5% 미만 내역은 기타로 표기하였음.

4. 상기 6의 이사회결의일은 내부결정일 기준임.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

대구 죽전 코아루 더리브 수분양자
기타
95,758,233,795
대출일 ~ '24.02.29
중도금대출 연대보증

인천 주안 미추홀 더리브 수분양자
기타
48,324,209,200
대출일 ~ '24.02.26
중도금대출 연대보증

대전 도안 더리브 시그니처 수분양자
기타
42,000,000,000
대출일 ~ '23.05.31
중도금대출 연대보증

인천 주안 미추홀 더리브 수분양자
기타
65,734,513,000
대출일 ~ '24.03.30
중도금대출 연대보증

수진역 더리브 프리미어 수분양자
기타
40,302,290,000
대출일 ~ '24.06.30
중도금대출 연대보증

가양역 더리브 아너비즈타워 수분양자
기타
72,349,268,385
대출일 ~ '23.09.30
중도금대출 연대보증

청라 더리브 티아모 수분양자
기타
49,222,682,800
대출일 ~ '23.08.29
중도금대출 연대보증

청라 더리브 티아모 수분양자
기타
40,580,703,200
대출일 ~ '23.06.30
중도금대출 연대보증

예강산업개발 주식회사
기타
22,800,000,000
대출일 ~ '23.04.29
토지대대출 연대보증

대전 도안 더리브 시그니처 수분양자
기타
4,309,773,000
대출일 ~ '23.06.30
중도금대출 연대보증

구리역 더리브 드웰 수분양자
기타
36,701,594,150
대출일 ~ '24.11.30
중도금대출 연대보증

원진물류 주식회사
기타
36,500,000,000
대출일 ~ '24.02.16
토지대대출 연대보증

인덕원역 더리브 디하우트 수분양자
기타
29,511,273,248
대출일 ~ '24.07.31
중도금대출 연대보증

포천에코그린일반산업단지(주)
기타
35,000,000,000
대출일 ~ '24.03.26
대출약정 관련 지급보증

청라 더리브 티아모까사 수분양자
기타
130,000,000,000
대출일 ~ '26.05.31
중도금대출 연대보증

윈앤윈종합개발 주식회사
기타
15,000,000,000
대출일 ~ '26.05.09
대출약정 관련 지급보증

강릉 더리브 퍼스티지 수분양자
기타
4,983,191,007
대출일 ~ '25.03.31
중도금대출 연대보증

에이치2인천북항물류 주식회사
기타
30,000,000,000
대출일 ~ '23.11.30
대출약정 관련 지급보증

로운제일차 주식회사
기타
30,000,000,000
대출일 ~ '23.12.15
대출약정 관련 지급보증

에이치인천북항물류 주식회사
기타
45,000,000,000
대출일 ~ '24.02.28
대출약정 관련 지급보증

청라 더리브 티아모까사 수분양자
기타
39,000,000,000
대출일 ~ '26.05.31
중도금대출 연대보증

주식회사 티에스엘인천냉동냉장
기타
76,700,000,000
대출일 ~ '24.03.29
대출약정 관련 지급보증

케이와이안성강문전문투자형사모부동산투자회사
기타
34,000,000,000
대출일 ~ '24.09.30
대출약정 관련 지급보증

기타
기타
62,102,922,900
대출일 ~ 대출상환시까지
중도금대출 연대보증

※관련 공시법규
자본시장법
SHD — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: SHD

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)신화다이나믹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 신화다이나믹스

대 표 이 사 :
신 종 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로 31(성곡동, 시화4다706)

(전 화)031-499-9922

(홈페이지)http://www.shinhwatp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사 내 이 사
(성 명)고 용 지

(전 화)031-499-9922

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

소재이
1959년 04월
남
재선임
2024년 03월 28일
3
6년
소재이세무사사무소 대표
고려신용정보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 고려신용정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
고려신용정보 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28일

회 사 명 :
고려신용정보(주)

대 표 이 사 :
윤태훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 353

(전 화) 02-3450-9061

(홈페이지)http://www.koryoinfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부문장
(성 명) 문진호

(전 화) 02-3450-9011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사 2명의 임기 만료일은 2025년 정기주주총회일까지임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박지우
1957년 01월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
5년
현) 고려신용정보 사외이사전) KB캐피탈 대표이사전) KB국민은행 부행장전) KB국민카드 부사장

우상현
1965년 05월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
3년
현) BC카드 신금융연구소장(부사장)전) 현대캐피탈 정책담당(부사장)전) 현대금융연구소장(부사장)전) 금융위원회 사무처(국장)
유일로보틱스 — 정기주주총회결과 (제13기) (20240328)
제출인: 유일로보틱스

유일로보틱스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과(제13기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,811
- 매출액
29,454

- 부채총계
50,928
- 영업이익
-7,008

- 자본금
4,468
- 당기순이익
-6,556

- 자본총계
34,883
*주당순이익(원)
-750

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안: 제13기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)
사내이사 김동헌 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동헌
1965-01
3
재선임
(現) ㈜유일로보틱스 대표이사
(前) 유도썬스㈜ 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 변압기 생산용 설비 제조 및 판매업
1. 이차전지 자동화 장비 제조 및 판매업
1. 소프트웨어 및 산업용 스마트장비의 임대업
신규 사업 대비
사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
메쎄이상 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 메쎄이상

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 메쎄이상

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 메쎄이상

대 표 이 사 :
조원표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워

(전 화) 02-6121-6206

(홈페이지)http://messeesang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조원표

(전 화) 02-6121-6219

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정한근
1964년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

'22~23 한국방송통신전파진흥원장
'18~20 국가지식재산위원회 지식재산전략기획단장
'17~18 과학기술정보통신부 대변인(국장)
'15~17 우정사업본부 부산지방우정청장

한상우
1966년 02월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

'19~현재 신우회계법인 대표이사
'02~현재 신우회계법인 이사
'15~21 한국공인회계사회 공공부문연구위원
'17~19 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

한종희
1970년 07월
남
2023년 02월 15일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 이유로 자진 사임

장원
1965년 06월
남
2023년 02월 15일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 이유로 자진 사임
아모그린텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아모그린텍

아모그린텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
172,506
- 매출액
147,600

- 부채총계
103,733
- 영업이익
12,287

- 자본금
8,248
- 당기순이익
13,021

- 자본총계
68,773
*주당순이익(원)
789

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안:제20기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
->원안대로 가결

제 2호 의안:이사 선임의 건
-제 2-1호:사내이사 양성철 중임의 건
->원안대로 가결

제 3호 의안:이사보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

제 4호 의안:감사보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양성철
1955-09
3년
재선임
2008~현재 (주)아모그린텍 대표이사
네오위즈홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 네오위즈홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
㈜네오위즈홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈홀딩스

대 표 이 사 :
김 상 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14 네오위즈판교타워

(전 화)031-8023-6600

(홈페이지)https://www.nwhcorp.com/

작 성 책 임 자 :
이 사
한 우 진

(031)8023-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
재선임된 사외이사는 당사의 감사위원회 위원직을 겸함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송관용
1966년 07월
남
재선임
2024.03.28
3년
3년

서울대학교 경영대학원
前) 삼일회계법인
前) ㈜네오위즈
現) ㈜비트컴퓨터 사외이사
現) 다산회계법인

박진근
1980년 04월
남
재선임
2024.03.28
3년
3년
성균관대학교 경영학과前) 삼일회계법인前) 회계법인두레前) ㈜위지윅스튜디오 감사 (비상근)現) 도겸세무회계
에코프로 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에코프로

에코프로/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,383,614
- 매출액
260,007

- 부채총계
557,324
- 영업이익
226,632

- 자본금
13,314
- 당기순이익
211,873

- 자본총계
826,290
*주당순이익(원)
8,063

나. 연결
- 자산총계
7,556,979
- 매출액
7,260,200

- 부채총계
4,070,843
- 영업이익
298,172

- 자본금
13,314
- 당기순이익
135,269

- 자본총계
3,486,136
*주당순이익(원)
1,941

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

-제1호 의안:

제26기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제2호 의안:정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

-제3호 의안:

자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

-> 원안대로 승인

-제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※관련공시
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
압타머사이언스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 압타머사이언스

압타머사이언스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,535
- 매출액
243

- 부채총계
17,056
- 영업이익
-12,206

- 자본금
8,950
- 당기순이익
-13,601

- 자본총계
15,478
*주당순이익(원)
-801

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인 재선임
사외이사 1인 재선임
감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 13기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류성호
1956-12
3
재선임
-한국과학기술원 생명과학과(박사)
-포항공대 교수
-㈜압타머사이언스 사내이사
-㈜압타머사이언스 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김민우
1960-01
3
재선임
-미시건대학교 유기화학(박사)
-SK Biopharm
-Zafgen
-Response Therapeutics Inc.
Executive Vice President
-㈜압타머사이언스 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이찬기
1969-09
3
재선임
비상근
-고려대 경영학(학사)
-서울시립대 세무전문대학(석사)
-삼정회계법인
-삼성회계법인 대표이사
-한국공인회계사회 지방세심의위원
-㈜압타머사이언스 감사
황금에스티 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 황금에스티

황금에스티/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
513,528
- 매출액
355,143

- 부채총계
112,669
- 영업이익
29,280

- 자본금
8,500
- 당기순이익
29,758

- 자본총계
400,859
*주당순이익(원)
1,420

나. 개별(별도)
- 자산총계
301,307
- 매출액
154,894

- 부채총계
47,348
- 영업이익
8,113

- 자본금
8,500
- 당기순이익
9,465

- 자본총계
253,959
*주당순이익(원)
557

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,548,317,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제38기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태 보고

라.외부감사인 선임 보고

2. 의결사항(부의안건)

□제1호 의안:제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
*주당 현금배당 150원

→ 원안대로 통과

□제2호 의안:감사선임 승인의 건

→ 부결

□제3호 의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

□제4호 의안:감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(7,238원)에 대한 1주당배당금의 비율입니다.
- 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.
- 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
- 회사는 제2호 의안 감사선임 승인의 건은 부결되었습니다.
- 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재의 감사 최지희는 새로 선임할 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-28 주주총회소집결의
팸텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 팸텍

팸텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,654
- 매출액
95,909

- 부채총계
23,283
- 영업이익
10,934

- 자본금
2,884
- 당기순이익
7,664

- 자본총계
68,371
*주당순이익(원)
276

나. 연결
- 자산총계
92,062
- 매출액
96,146

- 부채총계
23,823
- 영업이익
10,830

- 자본금
2,884
- 당기순이익
7,512

- 자본총계
68,239
*주당순이익(원)
270

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
861,430,770

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안-제19기 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 30원 승인 포함)
→ 원안대로 승인

제2호 의안-정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안-사내이사 박태오 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안-감사 박희재 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안-이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안-감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 2항의 시가배당율은 이사회 결의일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정하였습니다.

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-13 주주총회소집결의
2024-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박태오
1975-06
3
신규선임
現) 티아이에스(주) 대표이사
前) 팸텍(주) COO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박희재
1985-06
3
재선임
비상근
現) (주)피넛파트너스 대표이사
前) (주)브이티 재무기획 본부장
前) (주)브이티코스메틱 CFO