HDC랩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: HDC랩스

HDC랩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
383,332
- 매출액
606,282

- 부채총계
124,811
- 영업이익
10,513

- 자본금
12,979
- 당기순이익
13,163

- 자본총계
258,521
*주당순이익(원)
573

나. 개별(별도)
- 자산총계
384,729
- 매출액
606,282

- 부채총계
124,810
- 영업이익
10,538

- 자본금
12,979
- 당기순이익
13,436

- 자본총계
259,919
*주당순이익(원)
585

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,338,496,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제25기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도

운영실태보고

○ 감사보고

2) 의결사항

○ 제1호 의안

- 제25기 재무제표(이익잉

여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인(안)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

- 정관 일부 변경(안)

→ 원안대로 승인

○ 제3-1호 의안

- 사내이사 정몽규 선임(안)

→ 원안대로 승인

○ 제3-2호 의안

- 사내이사 최용 선임(안)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

- 이사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안

- 감사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽규
1962-01
3
재선임
現)HDC(주) 대표이사(회장)
現)대한축구협회 회장

최용
1971-09
2
신규선임
호텔HDC(주) 경영기획실장
HDC현대산업개발(주) 재경부문장
現)HDC랩스(주) 경영지원본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. AI 시스템, 패키지 소프트웨어 개발 및 공급업
3. 사물인터넷 관련 장비 제조 및 판매업
사업영역 확대 및 구체화

2. 사업목적 삭제
2. 상기 시스템 및 제품의 수출
3. 상기 제품 및 시스템의 제조, 조립, 서비스 및 수선을 위하여 부품, 생산품 및 예비품을 수입하고 그 수입을 위한 물품매도확약서 발행업자로서의 행위
5-①. 전기공사업, 정보통신공사업, 기계설비공사업, 금속구조물/창호/온실공사업/건설엔지니어링업
6-①. 플랜트 전기설비 시스템 및 제품 설계, 제작 및 시공
7-①. 전기업
7-②. 정보통신업
8. 종합건설 기술용역업 및 산업설비용역업
9. 군납업
10. 건설자재생산 및 판매업
13. 인터넷 관련사업
15. 전용회선, 무선통신, 위성통신, 초고속통신망 등 유,무선 기간통신사업
19. 화학제품, 고무제품, 플라스틱 제품 및 동 가공품 또는 부산물의 제조 및 매매
20. 정밀화학 제품의 제조 가공 매매
24. 스포츠 서비스업
25. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업
34. 건물 종합관리업(빌딩, 주택, 학교, 병원, 호텔, 공장 및 공공시설)
35. 건강진단, 교육시설, 산업시설 경영 서비스
36. 임상장비의 수리 및 유지 경영 서비스
38. 음식 제공 및 환경관리 서비스
39. 수출입업(위생, 경비, 세탁, 유지보수용역에 관련된 기계, 장비, 공구, 화학약품 및 소모품과 종이 및 종이제품의 수출입)
42. 산업설비 청소업
43. 약품, 화장품, 식품 수입 판매업
45. 일반 여행업(국내여행업, 국외여행업)
46. 건축, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업
47. 정보처리 및 기타 컴퓨터 운용 관련업
48. 단체 급식업
50. 하수처리, 폐기물 처리 및 청소관련 서비스업
54. 건물건설업
59. 부동산투자자문
61. 건설사업관리업
63. 재가 장기요양 서비스
64. 요양보호사 양성 교육
65. 복지용구, 용품 유통
66. 전기공사업
67. 정보통신공사업
76. 관광숙박업, 관광객이용시설업, 관광객편의시설업 및 여행업 및 국제회의용역업, 관광기념품판매업, 관광오락시설업
77. 문화에 관한 업, 극장운영 및 기타 공연관련 사업
80. 야영장경영업
83. 예식장업, 목욕장업
84. 각종접객서비스업
85. 도ㆍ소매업
86. 공동주택관리업
87. 리모델링사업
89. 전자상거래 서비스업
90. 통신판매업
93. 광고시설 운영권의 임대사업
94. 광고시설의 설치, 관리 및 운영에 관한 사업
95. 잡화 도소매업
97. 청소용품 도소매업
미영위 사업 삭제 및 중복 또는 유사 사업내용의 통합

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

1. 빌딩제어, 산업용 프로세스제어, 정보처리를 위한 시스템 및 제품의 설계, 제조, 설치공사, 서비스, 보수 및 판매, 배포하는 행위와 이와 관련한 하도급 또는 재실 시 계약 등의 행위
4-①. 토목, 건설, 기계설비, 전기공사업
5. 해외건설, 전기, 설비관련 개발사업
6. 플랜트설계, 제작, 시공 및 감리업
7. 엔지니어링 활동업
21. 신재생에너지 사업
21-①. 전기업, 발전업, 송전 및 배전업, 전기판매업
31. 시설물 유지관리업, 시설물 안전진단업
60. 실내인테리어업 및 의장업
68. 주택임대관리업
74. 도시림에서 수목 등의 식재 및 편의시설의 설치, 생활림 조성, 가로수 조성업
7. 건물 기계설비 및 산업설비 제어, 지능형 제어시스템의 제조, 판매, 설치 공사업
4-①. 토목, 건설, 기계설비, 전기공사업, 정보통신공사업
21. 해외건설업 및 해외건설 용역업
19. 플랜트 전기설비 시스템 및 제품 설계, 제작 및 시공업
20. 건축, 전기, 정보통신 관련 엔지니어링 서비스업
28. 신재생에너지 관련 분야의 제조설비, 설계, 제작설치, 시공, 판매업
29. 전기, 발전, 송전 및 배전, 전기판매 등의 전력 사업
12. 건축물(시설) 유지관리업
24. 실내건축공사업
9. 주택임대 및 관리업
25. 조경공사업 및 조경식재·시설물공사업
사업범위의 구체화 및 중복 또는 유사 사업내용의 통합

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
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