eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
우리기술 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 우리기술

우리기술/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
175,178
- 매출액
42,710

- 부채총계
74,004
- 영업이익
6,519

- 자본금
76,910
- 당기순이익
4,861

- 자본총계
101,174
*주당순이익(원)
32

나. 연결
- 자산총계
190,185
- 매출액
63,166

- 부채총계
86,765
- 영업이익
6,679

- 자본금
76,910
- 당기순이익
5,032

- 자본총계
103,420
*주당순이익(원)
33

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안
제29기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 보고사항으로 변경함

제2호의안
이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 부결

제3호의안
감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 부결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의

이사회 승인 절차를 거쳐 2024년 3월 21일 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서

보고되었습니다.

- 제2호의안과 제3호의안은 의사정족수미달로 부결되었습니다.

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
자람테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 자람테크놀로지

자람테크놀로지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,656
- 매출액
11,623

- 부채총계
2,185
- 영업이익
-2,141

- 자본금
3,213
- 당기순이익
-1,269

- 자본총계
35,471
*주당순이익(원)
-211

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인,사외이사1인,감사1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항:
1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인선임결과보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고

2)의결사항:
1)제1호의안: 결산 및 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
- 원안대로 승인함

2)제2호의안: 이사선임의 건

사내이사 백준현, 사외이사 범진욱
- 원안대로 승인함

3)제3호의안: 감사선임의 건

감사 김형선

- 원안대로 승인함

4)제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인함

5)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인함

6)제6호의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

퇴직금 지급액 1배수에서 2배수로 변경
- 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-03-11 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백준현
1969-06
3년
재선임
-前현대전자산업(주)(구LG반도체) 선임연구원
-前자람테크놀로지 연구소장
-現자람테크놀로지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

범진욱
1964-12
3년
재선임
現서강대학교 공과대학 전자공학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김형선
1968-12
3년
재선임
비상근
現법무법인해냄 대표변호사
쏘카 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 쏘카

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)쏘카

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 쏘카

대 표 이 사 :
박재욱

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 연미길 42(오라삼동)

(전 화) 070-4705-3315

(홈페이지)https://www.socarcorp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김필립

(전 화) 070-4705-3315

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강상우
1981년 01월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

(

전
) 씨티알 미래기획담당 부사장

(

전
) 씨티알그룹 총괄책임 사장
(현
) 씨티알홀딩스 대표이사

이준만
1980년 02월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
(현) 서울대학교 경영대학 전임 부교수

윤자영
1988년 11월
여
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

(전) 스타일쉐어
(StyleShare Inc.) 창업
. 대표이사

(전) 에이플러스비
(29CM
운영사대표이사
)

(전) 무신사랩
(CQR
운영사대표이사)
(현) 무신사 기티비상무이사
NPX — 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상 결정) (20240328)
제출인: 코스닥시장본부

NPX/기타시장안내/(2024.03.28)기타시장안내(상장적격성 실질심사 대상 결정)

기타시장안내

제목 : ㈜엔피엑스 상장적격성 실질심사 대상 결정

거래소는 ㈜엔피엑스에 대하여 코스닥시장 상장규정 제56조제1항제3호의 종합적 요건에 의한 상장폐지 가능성 등을 검토한 결과, 동사를 상장적격성 실질심사 대상으로 결정하였습니다.

해당 결정에 따라 거래소는 해당 법인에 심사일정 및 절차를 통보하고, 해당 통보일로부터 20일('24.04.26 限, 영업일 기준) 이내에 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 예정입니다.

다만, 해당 법인이 통보일로부터 15일('24.04.19 限, 영업일 기준) 이내에 경영개선계획서를 제출하는 경우에는 해당 제출일로부터 20일(영업일 기준) 이내에 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 예정입니다.

기업심사위원회 심의·의결을 거쳐 동사의 상장적격성이 인정되는 경우에는 동사 주권의 매매거래정지 해제 등 관련 사항을 안내할 예정이고,

기업심사위원회의 심의·의결 결과가 개선기간 부여에 해당하는 경우에는 개선기간 종료 후 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부를 결정할 예정이며,

기업심사위원회 심의결과가 상장폐지에 해당하는 경우에는 기업심사위원회 심의일 이후 20일(영업일 기준) 이내 코스닥시장위원회를 개최하여 당해 기업의 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부 등을 결정할 예정입니다.
삼륭물산 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 삼륭물산

삼륭물산/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,126
- 매출액
43,615

- 부채총계
25,236
- 영업이익
2,901

- 자본금
7,563
- 당기순이익
860

- 자본총계
62,890
*주당순이익(원)
57

나. 연결
- 자산총계
104,709
- 매출액
86,280

- 부채총계
44,515
- 영업이익
1,179

- 자본금
7,563
- 당기순이익
2,026

- 자본총계
60,194
*주당순이익(원)
135

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,134,375,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.04

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[이사 선임]
- 사내이사 재선임 1명
- 사내이사 선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안:제44기(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

※현금배당 : 주당 75원

▶원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 조홍로 재선임의 건

▶원안대로 가결

2-2호 : 사내이사 길민희 선임의 건

▶원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)배당금총액은 발행주식 수 15,125,000주에 대한 총액입니다.
2)배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조홍로
1975-03
3
재선임
연세대 경제학과 졸
美WestWood해운
(現)삼륭물산(주) 대표이사

길민희
1970-04
3
신규선임
삼륭물산㈜ 경영지원본부장
수젠텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 수젠텍

수젠텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,609
- 매출액
7,132

- 부채총계
20,683
- 영업이익
-21,755

- 자본금
8,361
- 당기순이익
-16,706

- 자본총계
112,926
*주당순이익(원)
-1,056

나. 연결
- 자산총계
133,187
- 매출액
7,132

- 부채총계
20,732
- 영업이익
-22,758

- 자본금
8,361
- 당기순이익
-17,378

- 자본총계
112,454
*주당순이익(원)
-1,090

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태보고

○ 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○제3호 의안: 사외이사 조강희 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 사외이사 조강희 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조강희
1962-10
3년
신규선임
- 1987~1996 충남대학교 재활의학과 박사
- 1997~현재 충남대학교 의과대학 교수, 주임교수
- 2023~현재 충남대학교병원 제24대 병원장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조강희
1962-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 1987~1996 충남대학교 재활의학과 박사
- 1997~현재 충남대학교 의과대학 교수, 주임교수
- 2023~현재 충남대학교병원 제24대 병원장
디에이테크놀로지 — 전환청구권행사 (제12회차) (20240328)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/전환청구권행사/(2024.03.28)전환청구권행사(제12회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
2,830,000

-발행주식총수(주)
169,409,360

-발행주식총수 대비(%)
1.67

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식 총수는 전환청구권 행사주식 수량이 포함되지 않은 수량입니다.

- 하기 '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

- 하기 '일별 전환청구내역'의 제12회차전환사채의 전환가액은 2024년 3월 13일 액면분할에 따른 신주발행으로 조정된 금액입니다.

※관련공시
2024-03-26 변경상장(액면변경)(액면분할)
2024-03-11 전환가액의조정(제12회차)
2024-02-08 주식분할결정
2022-05-06 전환사채권발행결정(제12회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-03-28
12
제12회차 무기명식 이권부 무보증 전환사채
1,415,000,000원
500
2,830,000
2024-04-12

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

12
6,100,000,000
KRW : South-Korean Won
3,750,000,000
KRW : South-Korean Won
500
7,500,000
아이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 아이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아이텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
아이텍 주식회사

대 표 이 사 :
이 장 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단4길 9-15

(전 화) 031-8077-1500

(홈페이지)http://www.iteksemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 중 엽

(전 화) 031-8077-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남기봉
1968년 09월
남
신규
2024.03.27
3년
-

강남대학교 대학원 졸업(세무학박사)
前 금융감독원 금융감독자문위원
現 한울회계법인 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

강민호
1968년 11월
남
2023.03.24
3년
2024.03.27
자진사임
일신상의 사유로 중도퇴임
대명에너지 — 본점소재지변경  (20240328)
제출인: 대명에너지

대명에너지/본점소재지변경/(2024.03.28)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
06234

주소
서울특별시 강남구 논현로85길 70 (역삼동,역삼823빌딩) 2층

나. 변경후
우편번호
06193

주소
서울특별시 강남구 테헤란로 422

상세주소
11층 (대치동,KT선릉타워East)

2. 변경사유
경영 환경개선 및 업무 효율성 제고

3. 이전(예정)일
2024-04-15

4. 이사회결의일
2024-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
안국약품 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 안국약품

안국약품/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 66기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
226,813
- 매출액
220,890

- 부채총계
82,185
- 영업이익
5,853

- 자본금
6,521
- 당기순이익
4,353

- 자본총계
144,628
*주당순이익(원)
383

나. 연결
- 자산총계
238,597
- 매출액
233,675

- 부채총계
86,932
- 영업이익
5,061

- 자본금
6,521
- 당기순이익
998

- 자본총계
151,665
*주당순이익(원)
114

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,500,380,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제66기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당 220원) 승인의 건

=> 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 변경(본점 소재지 변경)의 건

=> 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1) 박인철 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 변경(본점 소재지 변경)의 건

변경전 : 서울특별시, 변경후 : 경기도 과천시

※관련공시
2024-02-20 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박인철
1967-03
3년
재선임
- (현) 안국약품㈜ 영업/마케팅 총괄본부장
- (현) 안국뉴팜 대표이사
- (전) 한미약품 마케팅 상무
- 중앙대학교 약품분석화학 석사
씨엔플러스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 씨엔플러스

씨엔플러스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,914
- 매출액
32,518

- 부채총계
22,539
- 영업이익
438

- 자본금
6,796
- 당기순이익
-148

- 자본총계
11,374
*주당순이익(원)
-2

나. 연결
- 자산총계
34,044
- 매출액
36,261

- 부채총계
22,752
- 영업이익
961

- 자본금
6,796
- 당기순이익
391

- 자본총계
11,291
*주당순이익(원)
6

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의안건>
- 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 : 가결

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 : 가결

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 : 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2024 회계연도 감사인: 예교지성 회계법인

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
디에이테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
148,762
- 매출액
88,042

- 부채총계
99,226
- 영업이익
-44,407

- 자본금
84,705
- 당기순이익
-53,084

- 자본총계
49,536
*주당순이익(원)
-1,767

나. 연결
- 자산총계
150,124
- 매출액
89,535

- 부채총계
99,006
- 영업이익
-44,459

- 자본금
84,705
- 당기순이익
-53,418

- 자본총계
51,118
*주당순이익(원)
-1,778

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제24기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항
- 제1호 보고: 감사보고
- 제2호 보고: 영업보고
- 제3호 보고: 내부회계관리 운영실태 보고

2) 부의안건
- 제1호 의안: 제24기(2023년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
오리콤 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 오리콤

오리콤/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
170,433
- 매출액
139,008

- 부채총계
78,253
- 영업이익
11,057

- 자본금
11,975
- 당기순이익
8,269

- 자본총계
92,180
*주당순이익(원)
713

나. 연결
- 자산총계
237,255
- 매출액
218,556

- 부채총계
119,475
- 영업이익
12,170

- 자본금
11,975
- 당기순이익
9,835

- 자본총계
117,780
*주당순이익(원)
847

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,133,278,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건(주당배당금 포함)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건(박병철, 정승우)

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 박재규 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 박재규 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명석 선임의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가액에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정임

- 금번 제49기 정기주주총회를 통해 선임된 박병철,정승우,박재규,김명석 이사의 임기는 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임

- 금번 제49기 정기주주총회를 통해 선임된 감사위원회 위원의 임기는 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병철
1967-10
3
신규선임
현) ㈜오리콤 사장/CEO ('24.01 ~ 현재)
현) ㈜한컴 사장/CEO ('24.01 ~ 현재)
전) ㈜한컴 부사장/COO ('15.08 ~ '23.12)

정승우
1970-01
3
신규선임
현) ㈜오리콤 상무/CFO ('24.01 ~ 현재)
전) ㈜두산 VCC / 관리본부 IR 팀장 ('11.06 ~ '23.12)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재규
1963-10
3
신규선임
전) 공정거래위원회 상임위원 (’18.01 ~ ’21.01)
전) 공정거래위원회 경쟁정책국장 (’17.02 ~ ’18.01)
에스디바이오센서(주)(사외이사)

김명석
1971-12
3
신규선임
현) 삼화회계법인 ('02.05 ~ 현재)
전) 삼일회계법인 ('98.10 ~ '02.04)
(주)베이스(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박재규
1963-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 공정거래위원회 상임위원 ('18.01 ~ '21.01)
전) 공정거래위원회 경쟁정책국장 ('17.02 ~ '18.01)

김명석
1971-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 삼화회계법인 ('02.05 ~ 현재)
전) 삼일회계법인 ('98.10 ~ '02.04)
더네이쳐홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 더네이쳐홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 더네이쳐홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 더네이쳐홀딩스

대 표 이 사 :
박 영 준

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 새창로44길 10(신계동)

(전 화) 070-7600-2812

(홈페이지) http://www.thenatureholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 임 충 현

(전 화) 070-7600-2812

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정창희
1961년 04월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

- 2014~2016 한국거래소 상무
- 2015~2016 한국회계기준원 비상임이사, 한국예탁결제원 비상임이사
- 2016~2019 한국거래소 파생상품시장본부장(부이사장)
- 2019~2020 한국거래소 경영고문
에이프로 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에이프로

에이프로/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
237,001
- 매출액
234,330

- 부채총계
156,998
- 영업이익
18,822

- 자본금
7,231
- 당기순이익
15,152

- 자본총계
80,003
*주당순이익(원)
1,052

나. 연결
- 자산총계
246,397
- 매출액
235,952

- 부채총계
174,139
- 영업이익
15,514

- 자본금
7,231
- 당기순이익
12,068

- 자본총계
72,258
*주당순이익(원)
867

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,879,515,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
□ 사내이사 2인 재선임
- 사내이사 임종현
- 사내이사 임종덕

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

◎ 제1호 의안: 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

◎ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(제3조 본점의 소재지, 제54조 이익배당)
→ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 임종현 중임의 건

- 제3-2호 의안: 사내이사 임종덕 중임의 건
→ 원안대로 승인

◎ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

◎ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안인 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건에서 현금배당에 대한 승인을 받았습니다.

※관련공시
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임종현
1965-02
3
재선임
- 성균관대학교 MBA 석사
- 호서대학교 전자공학 박사
- (現) ㈜에이프로 대표이사 회장

임종덕
1972-02
3
재선임
- 연성대학교 전자공학 학사
- (現) ㈜에이프로 부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
사조동아원 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: 사조동아원

사조동아원/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
사조동아원주식회사
회사코드
008040
담당부서명
재경팀
담당자명
양윤진
tel
02-789-9565

(fax)
02-798-9600

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

141,144,600
0
141,144,600

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-27
보통주식
75,925,767
53.79

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
75,925,767
53.79

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
77,707,883
55.06

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
77,707,883
55.06

증감
보통주식
1,782,116
1.27

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
1,782,116
1.27

4. 개인별 세부변동사항

성명
사조산업(주)
사업자등록번호
110-81-09699
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-04
장내매수(+)
보통주식
2,447,089
204,882
2,651,971
-

2024-03-05
장내매수(+)
보통주식
2,651,971
183,020
2,834,991
-

2024-03-06
장내매수(+)
보통주식
2,834,991
5,000
2,839,991
-

2024-03-07
장내매수(+)
보통주식
2,839,991
6,610
2,846,601
-

2024-03-08
장내매수(+)
보통주식
2,846,601
104,544
2,951,145
-

2024-03-11
장내매수(+)
보통주식
2,951,145
36,221
2,987,366
-

2024-03-12
장내매수(+)
보통주식
2,987,366
139,500
3,126,866
-

2024-03-13
장내매수(+)
보통주식
3,126,866
202,196
3,329,062
-

2024-03-14
장내매수(+)
보통주식
3,329,062
293,582
3,622,644
-

2024-03-15
장내매수(+)
보통주식
3,622,644
50,000
3,672,644
-

2024-03-18
장내매수(+)
보통주식
3,672,644
25,047
3,697,691
-

2024-03-19
장내매수(+)
보통주식
3,697,691
78,215
3,775,906
-

2024-03-20
장내매수(+)
보통주식
3,775,906
49,384
3,825,290
-

2024-03-22
장내매수(+)
보통주식
3,825,290
20,955
3,846,245
-

2024-03-25
장내매수(+)
보통주식
3,846,245
12,445
3,858,690
-

2024-03-26
장내매수(+)
보통주식
3,858,690
155,515
4,014,205
-

2024-03-29
장내매수(+)
보통주식
4,014,205
215,000
4,229,205
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)사조대림
사업자등록번호
114-81-34190
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
37,733,856
26.73
0
0
0
0
37,733,856
26.73

사조씨푸드(주)
사업자등록번호
120-81-16542
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
35,744,822
25.33
0
0
0
0
35,744,822
25.33

사조산업(주)
사업자등록번호
110-81-09699
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
4,229,205
3.00
0
0
0
0
4,229,205
3.00

합계
77,707,883
55.06
0
0
0
0
77,707,883
55.06
케이씨 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 케이씨

케이씨/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,062,311
- 매출액
727,022

- 부채총계
197,391
- 영업이익
66,381

- 자본금
6,777
- 당기순이익
61,448

- 자본총계
864,920
*주당순이익(원)
3,907

나. 개별(별도)
- 자산총계
649,868
- 매출액
167,534

- 부채총계
59,836
- 영업이익
30,304

- 자본금
6,777
- 당기순이익
25,108

- 자본총계
590,031
*주당순이익(원)
2,063

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
260

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,163,986,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안

고석태 사내이사 (재선임)

제3-2호 의안

오정돈 사내이사 (재선임)

제3-3호 의안

전준영 사내이사 (신규선임)

제3-4호 의안

김영호 사외이사 (재선임)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제2호의안 : 정관 변경건에는 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용

이 포함되어 있으니 참고 바랍니다.

▶기존

- 주주총회 의결권 및 배당 기준일: 결산기말(12/31)

▶변경

- 주주총회의결권 기준일: 결산기말(12/31)

배당을 받을수 있는 권리 기준일: 이사회에서 정함(결의)
- 당해년도부터 자원효율화 및 친환경 경영실천으로 배당 우편통지는 제공하지 않습니다.

※ 관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-06 참고서류
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고석태
1954-03
3
재선임
현) ㈜케이씨 사내이사, 회장, 이사회의장
현) ㈜케이씨이앤씨 대표이사
현) ㈜케이씨텍 사내이사
전) ㈜케이씨 대표이사, 회장

오정돈
1960-02
3
재선임
현) ㈜케이씨 준법경영실장
전) 서울지검 검사임관 ~
서울고등검찰청 부장검사

전준영
1962-05
3
신규선임
현) ㈜케이씨 미래전략담당, 부회장
전) 삼성전자 부사장
전) 삼성전자 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영호
1954-09
3
재선임
현) ㈜위메이드 사외이사
현) ㈜케이씨 사외이사
현) 법무법인 세종 고문
전) 제6대 한국교통대학교 총장
㈜위메이드 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한일시멘트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한일시멘트

한일시멘트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,867,926
- 매출액
1,799,501

- 부채총계
1,148,707
- 영업이익
246,516

- 자본금
34,631
- 당기순이익
177,712

- 자본총계
1,719,219
*주당순이익(원)
2,457

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,078,164
- 매출액
1,263,712

- 부채총계
606,515
- 영업이익
218,001

- 자본금
34,631
- 당기순이익
163,875

- 자본총계
1,471,649
*주당순이익(원)
2,366

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
55,409,232,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]
제6기[2023.1.1~2023.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
* 현금배당 : 800원/주

→ 보고로 갈음

[제2호 의안]
정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

[제3호 의안]
이사 선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 2명)

→ 원안대로 승인

[제4호 의안]
감사위원회 위원이 되는 사외이사
선임의 건
(사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

[제5호 의안]
감사위원회 위원 선임의 건
(사외이사 2명)

→ 원안대로 승인

[제6호 의안]
이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

[제7호 의안]
감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.의 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의로, 2024년 3월 20일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전근식
1965-07
2
재선임
- 한양대학교 자원공학과
- 한일시멘트㈜ 경영본부장
- 한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장
- 한일홀딩스㈜ 대표이사
- 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 사장
- 現) 한일현대시멘트㈜ 대표이사 사장

오해근
1965-07
2
재선임
- 성균관대학교 화학공학과
- 한일시멘트㈜ 인천공장장
- 한일시멘트㈜ 기술연구소장, 여주공장장
- 한일현대시멘트㈜ 기술연구소장
- 現) 한일시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO)
- 現) 한일현대시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO)

선영현
1969-06
2
신규선임
- 중앙대학교 무역학과
- 한일홀딩스㈜ 총무인사팀장
- 한일시멘트㈜ 총무인사팀장
- 한일현대시멘트㈜ 총무인사팀장
- 現) 한일홀딩스㈜ 법무/홍보/총무인사
담당 상무보
- 現) 한일시멘트㈜ 총무인사/기업문화
담당 상무보
- 現) 한일현대시멘트㈜ 총무인사/기업문화
담당 상무보

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한수희
1963-01
2
재선임
- 한양대학교 공과대학 산업공학과
- 한양대학교 산업대학원 산업공학과
- 상명대학교 일반대학원 박사과정 수료(국제경영)
- 한국능률협회컨설팅 수석부사장(CCO)
- 現) 한국능률협회컨설팅 대표이사 사장
한국능률협회컨설팅
대표이사 사장

최인철
1967-12
2
신규선임
- 서울대학교 심리학과
- 美 Univ. of Michigan 대학원 사회심리학 석·박사
- 서울대학교 심리과학 연구소 소장
- 現) 서울대학교 사회과학 대학 심리학과 교수
- 現) 서울대학교 행복연구센터장
-

성대규
1967-02
2
신규선임
- 한양대학교 경제학과
- 한양대학교 경영대학원 금융증권학 수료
- 美 유타 대학교 Juris Doctor
- 보험개발원 원장
- 신한라이프 부회장
- 現) 법무법인(유한) 태평양 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김희집
1962-11
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영학과
- 美 University of Texas at Austin MBA
- 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표
- 現) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수
- 現) ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표

최인철
1967-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 심리학과
- 美 Univ. of Michigan 대학원 사회심리학 석·박사
- 서울대학교 심리과학 연구소 소장
- 現) 서울대학교 사회과학 대학 심리학과 교수
- 現) 서울대학교 행복연구센터장

성대규
1967-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한양대학교 경제학과
- 한양대학교 경영대학원 금융증권학 수료
- 美 유타 대학교 Juris Doctor
- 보험개발원 원장
- 신한라이프 부회장
- 現) 법무법인(유한)태평양 고문
TCC스틸 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: TCC스틸

TCC스틸/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
559,737
- 매출액
624,419

- 부채총계
324,690
- 영업이익
11,251

- 자본금
26,214
- 당기순이익
-8,293

- 자본총계
235,047
*주당순이익(원)
-300

나. 개별(별도)
- 자산총계
491,838
- 매출액
471,543

- 부채총계
293,728
- 영업이익
8,917

- 자본금
26,214
- 당기순이익
-10,701

- 자본총계
198,110
*주당순이익(원)
-414

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,097,095,760

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.14

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제66기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
■ 감사보고
■ 영업보고
■ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
■ 제1호 의안 : 제66기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 1주당 예정배당금: 현금배당 80원
→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
→ 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임
-상기 시가배당율(%) 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격임

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전현수
1953-12
3
신규선임
상근
-인하대학교
-연세대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료
-前 TCC아이엔에스 대표이사
(2006.02월 ~ 2019.02월)
-前 TCC아이엔에스 상임고문
(2019.03월 ~ 2020.02월)
진성티이씨 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 진성티이씨

진성티이씨/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
260,343
- 매출액
267,579

- 부채총계
70,648
- 영업이익
11,575

- 자본금
11,241
- 당기순이익
17,000

- 자본총계
189,695
*주당순이익(원)
851

나. 연결
- 자산총계
402,862
- 매출액
485,118

- 부채총계
170,722
- 영업이익
39,589

- 자본금
11,241
- 당기순이익
28,407

- 자본총계
232,140
*주당순이익(원)
1,422

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,997,098,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.86

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제42기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 200원)
->원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 윤준수)
제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김갑부)
제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 장윤정)
제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 박진우)
->원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
->원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤준수
1973-10
3
재선임
미국 버지니아공과대 졸업
현)진성티이씨 대표이사

김갑부
1961-02
3
재선임
인하대 기계공학과 졸업
KOREA SPICER CO.
현)진성티이씨 기술연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장윤정
1969-04
2
재선임
서울대 법과대학 졸업
미국 NewYork대 법학 석사
현)법무법인 지평 변호사
-

박진우
1952-09
2
신규선임
서울대 산업공학과 교수
서울대 자동화시스템연구소장 역임
서울대 산업시스템혁신연구소장 역임
현)서울대 명예교수
티라로보틱스 사외이사
카카오게임즈 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 카카오게임즈

카카오게임즈/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조계현

변경후 대표이사
한상우

2. 변경사유
대표이사 신규 선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3항의 변경일은 이사회 결의일자 임

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

한상우
1971-03-08
계열회사 임원
31,070
0.04%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

한상우
㈜카카오게임즈
상장(코스닥)
-
CSO
2018-08-13
-
재직중

한상우
텐센트코리아(유)
비상장
-
대표
2015-06-01
2018-08-12
-

한상우
㈜아이나게임즈
비상장
-
COO
2012-08-01
2015-02-28
-

한상우
㈜네오위즈
상장(코스닥)
-
글로벌 사업 총괄 부사장
2006-07-01
2012-07-31
-
아미코젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 아미코젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아미코젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
아미코젠주식회사

대 표 이 사 :
표 쩌

본 점 소 재 지 :
경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 14-10

(전 화) 055-759-6161

(홈페이지)http://www.amicogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 상 희

(전 화) 055-759-6161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '1. 사외이사 변경 발생일' 은 정기주주총회 결의일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박성규
1959.04
남
신규
2024.03.28
3
-

IMK 변호사(現)
법무법인 김장미 변호사(前)
동아지질 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 동아지질

동아지질/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
390,935
- 매출액
344,964

- 부채총계
162,018
- 영업이익
7,693

- 자본금
7,026
- 당기순이익
10,230

- 자본총계
228,917
*주당순이익(원)
742

나. 개별(별도)
- 자산총계
390,747
- 매출액
344,964

- 부채총계
162,008
- 영업이익
7,743

- 자본금
7,026
- 당기순이익
9,793

- 자본총계
228,739
*주당순이익(원)
710

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,777,306,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.56

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사외이사 1명 재선임)
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건

(상근감사 1명 신규선임)
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-19 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류
2024-02-22 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정두회
1958-10
3
재선임
전,부경대학교 공과대학 토목공학과 교수
전,대한토목학회 부산울산경남지회 회장 및 대한토목학회 부회장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김형섭
1960-02
3
신규선임
상근
전,대우건설 토목사업본부장
전,삼성물산(건설) 토목사업부 상무

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
F&F — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: F&F

F&F/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,005,098
- 매출액
1,978,496

- 부채총계
687,357
- 영업이익
551,835

- 자본금
3,831
- 당기순이익
425,018

- 자본총계
1,317,741
*주당순이익(원)
11,144

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,761,641
- 매출액
1,693,671

- 부채총계
493,270
- 영업이익
527,087

- 자본금
3,831
- 당기순이익
415,331

- 자본총계
1,268,371
*주당순이익(원)
10,889

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
64,842,659,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.93

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4인, 사외이사 2인,
감사위원 3인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제3기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(배당예정액 : 64,842,659,700원, 주당배당예정액 : 1,700원)

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-사내이사 4명:김창수, 마정만,

정민호, 정수정

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

-사외이사인 감사위원 1명:

배준근

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

-사외이사인 감사위원 2명:

윤종원, 임영진

-> 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.
- 상기 주당순이익은 기본주당이익입니다.

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창수
1961-04
3
재선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 現 (주)에프앤코 대표이사
- 現 (주)에프앤에프 대표이사

마정만
1966-12
3
재선임
- 고려대학교 무역학과 졸업
- CJ제일제당 상무이사 역임
- 現 (주)에프앤에프 재무 총괄

정민호
1975-04
3
재선임
- 서울대학교 사회학과 졸업
- Aon Hewitt 전무이사 역임
- 現 에프앤에프 HR 총괄

정수정
1972-05
3
신규선임
- 고려대학교 가정교육과 졸업
- 이랜드월드 대표이사 역임
- 現 (주)에프앤에프 사업운영지원 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤종원
1972-11
3
신규선임
- 서울시립대학교 세무학과 졸업
- 現 대주회계법인 회계사
- 現 지에스리테일 사외이사
지에스리테일 사외이사

임영진
1960-11
3
신규선임
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 신한금융지주회사 부사장 역임
- 신한카드 대표이사 사장 역임
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배준근
1961-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 한화투자증권 전무 역임
- 現 노브랜드 사외이사

윤종원
1972-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울시립대학교 세무학과 졸업
- 現 대주회계법인 회계사
- 現 지에스리테일 사외이사

임영진
1960-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 신한금융지주회사 부사장 역임
- 신한카드 대표이사 사장 역임
쏘카 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 쏘카

쏘카/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
679,023
- 매출액
398,472

- 부채총계
467,284
- 영업이익
-9,690

- 자본금
3,279
- 당기순이익
-42,334

- 자본총계
211,739
*주당순이익(원)
-1,292

나. 개별(별도)
- 자산총계
660,194
- 매출액
368,652

- 부채총계
445,336
- 영업이익
-10,487

- 자본금
3,279
- 당기순이익
-49,693

- 자본총계
214,858
*주당순이익(원)
-1,516

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
[부의안건]
1) 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→원안대로 가결

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 사내이사 박재욱 선임의 건
→원안대로 가결

- 제3-2호 의안: 사외이사 강상우 선임의 건
→원안대로 가결

- 제3-3호 의안: 사외이사 윤자영 선임의 건
→원안대로 가결

- 제3-4호 의안: 기타비상무이사 금현애 선임의 건
→원안대로 가결

4) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이준만 선임의 건
→원안대로 가결

5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 강상우 선임의 건
→원안대로 가결

- 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 윤자영 선임의 건
→ 윤자영 감사위원회 위원 후보자 자진 사퇴 (일신상의 사유)

- 제5-3호 의안: 감사위원회 위원 금현애 선임의 건
→원안대로 가결

6) 제6호 의안: 이사회에서 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건
→원안대로 가결

7) 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
→원안대로 가결

8) 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회소집공고
2024-02-29 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재욱
1985-08
3
재선임
-'19.03~'20.03 ㈜쏘카 COO
-'20.03~현재 ㈜쏘카 대표이사

금현애
1985-10
3
신규선임
-'19.11~'23.12 유한책임회사 에스오큐알아이 CFO
-'24.01~현재 ㈜옐로우독 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강상우
1981-01
3
재선임
-'16.01~'18.12 ㈜씨티알 미래기획담당 부사장
-'19.01~'23.03 씨티알그룹 총괄책임 사장
-'23.04~현재 ㈜씨티알홀딩스 대표이사
- ㈜씨티알홀딩스 대표이사

윤자영
1988-11
3
신규선임
-'11.06~'22.08 ㈜스타일쉐어 대표이사
-'20.01~'21.11 ㈜에이플러스비 대표이사
-'21.12~'23.03 ㈜무신사랩 대표이사
-'22.03~현재 ㈜무신사 기타비상무이사
- ㈜무신사 기타비상무이사
- 아산나눔재단 사외이사

이준만
1980-02
3
신규선임
-'23.03~현재 서울대학교 경영대학 전임 부교수
-'21.08~현재 원스토어㈜ 사외이사
- 원스토어㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강상우
1981-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
-'16.01~'18.12 ㈜씨티알 미래기획담당 부사장
-'19.01~'23.03 씨티알그룹 총괄책임 사장
-'23.04~현재 ㈜씨티알홀딩스 대표이사

이준만
1980-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-'23.03~현재 서울대학교 경영대학 전임 부교수
-'21.08~현재 원스토어㈜ 사외이사

금현애
1985-10
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
-'19.11~'23.12 유한책임회사 에스오큐알아이 CFO
-'24.01~현재 ㈜옐로우독 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
26. 콘텐츠 제작, 판매, 유통업
27. 회사본부 및 경영컨설팅 서비스업
28. 인터넷 정보 서비스업
29. 무형재산권 임대업
30. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업
31. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
32. 창고 및 운송관련 서비스업
사업확장 및 신규사업 진출로 인한 사업목적추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

26. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접적으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행
33. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접적으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행
사업목적 추가로 인한 순연
다우기술 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 다우기술

다우기술/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
53,342,459
- 매출액
9,855,142

- 부채총계
47,791,926
- 영업이익
639,880

- 자본금
22,433
- 당기순이익
490,016

- 자본총계
5,550,533
*주당순이익(원)
5,237

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,134,956
- 매출액
294,607

- 부채총계
440,633
- 영업이익
56,545

- 자본금
22,433
- 당기순이익
93,046

- 자본총계
694,324
*주당순이익(원)
2,156

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
30,205,594,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>

- 제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호: 사내이사 김윤덕 선임의 건(재선임)

제3-2호: 사내이사 신상범 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 홍경식 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤덕
1961-04
2
재선임
-중앙대학교 대학원 컴퓨터 공학
-'95.04~'01.02 한국 Informix
-'03.01~'15.12 (주)다우기술 솔루션부문장
-'16.01~現 (주)다우기술 대표이사
-Daou Hongkong Limited 대표이사(겸직)
-다우(대련)과기개발유한공사 동사장(겸직)
-다우재팬(주) 등기임원(겸직)

신상범
1964-09
2
재선임
-경기대학교 전산학
-'95.06~'04.03 동양시스템즈 부장
-'04.04~現 (주)다우기술 ITS부문장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍경식
1951-04
3
재선임
상근
-서울대학교 법과대학 학사, 서울대학교 대학원 법학과
-'15.09~'21.03 법무법인 광장(Lee&Ko)변호사
'17.03~'21.03 한국정보인증(주) 감사(비상근)
-'21.03~現 (주)다우기술 감사(상근)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
81) 선불전자지급수단 발행 및 관리업
82) 가공식품 판매업
신규 사업에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
아미코젠 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아미코젠

아미코젠/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
306,056
- 매출액
39,759

- 부채총계
130,405
- 영업이익
-4,420

- 자본금
27,354
- 당기순이익
-19,379

- 자본총계
175,651
*주당순이익(원)
-486

나. 연결
- 자산총계
467,098
- 매출액
159,904

- 부채총계
248,124
- 영업이익
2,056

- 자본금
27,354
- 당기순이익
-20,689

- 자본총계
218,974
*주당순이익(원)
-584

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임/ 사내이사 1명 신규 선임/ 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 (2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1 호 의안 : 사내이사 신용철 선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-2 호 의안 : 사내이사 표쩌 선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-3 호 의안 : 사내이사 윤영철 선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-4 호 의안 : 사외이사 박성규 선임의 건
-> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선희 신규 선임의 건
- >부결

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1 호 의안 : 사내이사 윤영철 감사위원회 위원 선임의 건
- >부결

제4-2 호 의안 : 사외이사 박성규 감사위원회 위원 선임의 건
- >부결

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- >부결

제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- >원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-25 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신용철
1960-08
3년
재선임
아미코젠(주) 이사회 의장(現)
한국공학한림원 정 회원(現)

표쩌
1973-02
3년
재선임
아미코젠(주) 대표이사 (現)

윤영철
1971-05
3년
신규선임
아미코젠(주) 생산본부장 (現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성규
1959-04
3
신규선임
IMK 변호사(現)

법무법인 김장미 변호사(前)
-
마음AI — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 마음AI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
마음에이아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 마음에이아이

대 표 이 사 :
유태준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 40번길 30, 4층

(전 화) 1661-3222

(홈페이지) maum.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 최용기

(전 화) 1661-3222

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강동석
1964년 04월
남
신규
2024년 03월 28일
3
3년

경북대학교 전자공학 학사/석사뉴욕주립대 정보기술및정책연구과정성균관대 컴퓨터공학 박사서울대학교 행정대학원前한국지능정보사회진흥원 국가정보화사업단장, 경영기획실장, 공공데이터활용지원센터장, 전자정부지원본부장
前행정안전부 국가정보자원관리원장
現서울벤처대학원대학교 연구교수
한일홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한일홀딩스

한일홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,559,790
- 매출액
2,363,057

- 부채총계
1,361,965
- 영업이익
262,027

- 자본금
33,359
- 당기순이익
180,328

- 자본총계
2,197,825
*주당순이익(원)
3,384

나. 개별(별도)
- 자산총계
881,370
- 매출액
45,060

- 부채총계
86,073
- 영업이익
26,681

- 자본금
33,359
- 당기순이익
22,274

- 자본총계
795,296
*주당순이익(원)
722

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
24,665,155,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]
제62기[2023.1.1~2023.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
* 현금배당 : 800원/주

→ 보고로 갈음

[제2호 의안]
이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

[제3호 의안]
이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

[제4호 의안]
감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.의 시가배당률은 기말배당 기준일 2거래일 전(2023.12.26.)부터 과거 1주일간의 한국거래소 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다.

- 상기 4.의 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의로, 2024년 3월 20일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박지훈
1968-01
2
재선임
- 연세대학교 경제학과
- 한일네트웍스㈜ 대표이사 사장
- 現) 한일VC㈜ 기타비상무이사
- 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정종호
1965-01
2
신규선임
- 서울대학교 인류학과
- 美 예일대 인류학 박사
- 서울대학교 국제대학원 원장
- 現) 서울대학교 국제대학원 교수
- 극동유화 사외이사
기산텔레콤 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 기산텔레콤

기산텔레콤/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,170
- 매출액
22,997

- 부채총계
11,635
- 영업이익
289

- 자본금
7,288
- 당기순이익
1,888

- 자본총계
31,534
*주당순이익(원)
130

나. 연결
- 자산총계
87,643
- 매출액
73,884

- 부채총계
44,084
- 영업이익
4,410

- 자본금
7,288
- 당기순이익
3,796

- 자본총계
43,558
*주당순이익(원)
223

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명,비상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가)보고사항:감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나)부의사항
제1호 의안:제30기(2023년1월1일-2023년12월31일)연결&별도 재무제표 승인의 건->원안대로 승인
제2호 의안:정관 일부 변경의 건
->원안대로 승인
제3호 의안:사내이사 선임의 건(후보자 안영완)->원안대로 승인
제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건
->원안대로승인
제5호 의안:이사보수한도 승인의 건
->원안대로승인
제6호 의안:감사보수한도 승인의 건
->원안대로승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안영완
1970-04
3년
신규선임
(주)기산텔레콤 근무( 2000~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
소방시설공사업
신규사업

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
주성코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 주성코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 주성코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 주성코퍼레이션

대 표 이 사 :
허 용 호

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 시곡로 307

(전 화)070-7563-6333

(홈페이지)http://www.joosungcorp.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 대 원

(전 화) 02-2024-4748

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김한규
1970.10
남
신규
2024.03.28
3년
0년 0개월

학교법인 가천학원 감사
서울지방변호사회 회장
現 학교법인 원석학원 이사
現 법무법인 공간 변호사

이수영
1967.10
남
신규
2024.03.28
3년
0년 0개월

부산대학교 대학원 경영학 석사
공인회계사 취득
안진회계법인 상무이사
주안㈜ 부사장
現 안세회계법인 지점장
이스트에이드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 이스트에이드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
줌인터넷 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 이스트에이드 (변경전 상호 : 줌인터넷 주식회사)

대 표 이 사 :
김남현

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩)

(전 화)070-7437-9802

(홈페이지)http://www.zuminternet.com/

=작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김남현

(전 화)070-7437-9802

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
325,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2031년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
2,968

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,289,768

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조에 의거, 2024년 03월 28일 개최된 제8기 정기주주총회에서 부여 결의하였습니다.2) 행사가격 결정자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 액면가액 중 높은 가액 이상으로 결정하였습니다.3) 행사가격 조정에 관한 사항무상증자, 전환사채, 신주인수권부 사채의 발행, 주식분할, 합병 등의 경우에는 행사가격을 조정할 수 있습니다.4) 부여 수량"8.당해부여 후 총부여현황(주)"은 공시서류제출일 현재까지 신규 부여, 취소, 행사 등 변동 사항을 반영한 주식매수선택권의 총 수량입니다.5) 부여방법추후 주식매수선택권 행사시점에 신주교부, 자기주식교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이사회에서 결정합니다.6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

7) 공정가치 산정방법 및 주요가정

(1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)(2) 공정가치 산정 가정(ㄱ) 권리 부여일의 전일종가 : 2,915원(ㄴ) 행사가격 : 2,968원(ㄷ) 기대행사기간 : 5.75년(ㄹ) 무위험이자율 : 3.29%(ㅁ) 예상주가변동성 : 22.465%(3) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김남현
등기임원
150,000
-
827원
-

김태기
등기임원
20,000
-
827원
-

손승우
(미등기)임원
50,000
-
827원
-

○○○ 등 9명
직원
105,000
-
827원
(주1)

주1) 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
티에프이 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20240328)
제출인: 티에프이

합병등종료보고서
1.1
(주)티에프이

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 티에프이

대 표 이 사 :
문성주

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 반월길 50-8(반월동)

(전 화) 031-206-0541

(홈페이지) http://www.tfe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김용훈

(전 화) 031-206-0541

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2023년 8월 30일자 주요사항보고서(유형자산양수결정)에 관한 사항으로,

2024년 3월 28일 양수도대금 지급이 완료되어
본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 거래의 개요

구분
내용

소재지
경기도 화성시 반월동 107, 108

대상자산
토지
4,461㎡

건물
2,326.83㎡

양도인
케이원산업 주식회사

양수인
주식회사 티에프이

양수가액
13,650,000,000원

2. 주요일정

구분
일자
비고

외부평가계약체결일
2023년 08월 23일
회계법인 세진

평가기간
2023년 08월 23일 ~ 2023년 08월 29일
-

이사회결의일
2023년 08월 30일
-

양수도계약일
2023년 08월 30일
-

주요사항보고서 제출일
2023년 08월 30일
-

대금지급일
계약금
2023년 08월 30일
-

잔금
2024년 03월 28일
-

자산양수 완료일
2024년 03월 28일
(*)

(*) 상기 자산양수 완료일은 본 보고서 매매계약의 잔금 완납일입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

항목
자산양수 전
증가(감소)
자산양수 후

유동자산
53,468,248,562
(12,285,000,000)
41,183,248,562

비유동자산
37,970,527,776
12,285,000,000
50,255,527,776

자산총계
91,438,776,338
-
91,438,776,338

유동부채
14,371,601,798
-
14,371,601,798

비유동부채
5,835,454,095
-
5,835,454,095

부채총계
20,207,055,893
-
20,207,055,893

자본금
1,138,100,000
-
1,138,100,000

기타자본
70,093,620,445
-
70,093,620,445

자본총계
71,231,720,445
-
71,231,720,445

부채 및 자본총계
91,438,776,338
-
91,438,776,338

주1) 상기 '자산양수 전' 요약재무정보는 최근 당사가 제출한 제21기 사업보고서(2024년 03월 21일)의 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 '자산양도 후' 요약재무정보는 본 자산양도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발행할 수 있습니다.주3) 상기 매매계약의 계약금은 '자산양수 전'에 건설중인자산으로 포함되어 있습니다.
동양고속 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 동양고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 동양고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 동양고속

대 표 이 사 :
최 성 원

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로 67

(전 화) 02)535-3111

(홈페이지)http://www.dyexpress.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 택 현

(전 화) 02)535-3111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 "사외이사 총 재직기간"은 재선임 사외이사의 재직기간과 재선임으로 인한 잔여 임기를 더한 값임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정현숙
1966.04
여
재선임
2024.03.28
3년
6년
- 現 (주)동양고속 사외이사(감사위원)- 前 하나은행 PB팀장- 前 하나은행 지점장- 명지대학교 대학원(산업경영공학과 석사, 박사 과정 수료)

김영연
1963.03
남
신규
2024.03.28
2년
2년

-
現
(주)강릉에코파워 상임감사-
前
KB
국민은행 경영자문역- 前 KB국민은행 영업그룹 대표- 한국방송통신대학교 경영학과 졸업

신화섭
1965.09
남
신규
2024.03.28
2년
2년

-
現
신우회계법인 본사6팀 소속-
前
삼
경회계법인 근무- 1992년 공인회계사 시험 합격- 서울대학교 경영학과 졸업