eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
스마트레이더시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 스마트레이더시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)스마트레이더시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)스마트레이더시스템

대 표 이 사 :
김용환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 파인벤처빌딩 3층

(전 화) 1533-0217

(홈페이지)http://www.smartradarsystem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 양희욱

(전 화) 1533-0217

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민원기
1963년 05월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
5년3개월

- 연세대학교 사학과 학사

- 서울대학교 행정대학원 석사

- 워싱턴 주립대학교 대학원 MBA

- 제31회 행정고시 합격

- '05.02~'07.02 정보통신부 정책총괄과장

- '07.03~'09.02 중앙전파관리소 소장

- '10.03~'13.03 세계은행 Senior ICT Policy Specialist

- '13.04~'14.11 미래창조과학부 대변인

- '15.01~'15.12 국제전기통신연합 이사회 의장

- '15.02~'17.07 미래창조과학부 기획조정실장

- '17.01~'19.12 OECD 디지털경제정책위원회 의장

- '18.05~'19.02 OECD 인공지능전문가그룹 의장

- '18.08~'19.12 과학기술정보통신부 제2차관

- '20.01~'21.12 한국뉴욕주립대학교 총장

- '21.10~'22.10 외교부 과학기술협력대사

- '21.12~현재 스마트레이더시스템 사외이사- '23.06~현재 스테이지파이브 ESG위원회 의장

박종길
1956년 06월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
- 성균관대학교 법학과 학사- '84.01~'99.12 쌍용투자증권 지점장, 인사부장, 경영기획실장- '99.12~'04.10 굿모닝신한증권 전산담당 상무, 경영지원본부장- '05.02~'05.07 ECN증권 대표청산인- '05.08~'07.12 동부증권 부사장(경영지원실장, CFO)- '10.02~'12.03 한국거래소 경영지원본부장(부이사장)- '12.06~'14.05 한국지업지배구조원 상임고문- '14.04~'17.03 넥스트리밍 감사- '15.03~현재 ACPC 고문- '16.12~'23.03 윙입푸드 사외이사- '17.03~'23.03 이노인스트루먼트 사외이사- '23.03~현재 씨유박스 사외이사

주) 사외이사 총 재직기간에는 신규 임기(3년)가 포함되어 있습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

민원기
1963년 05월
남
2021년 12월 31일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
임기조정을 위한 중도퇴임 후 재선임
트루엔 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 트루엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 트루엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 트루엔

대 표 이 사 :
안재천

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로33길 28(우림이비지센터1차) 1309호

(전 화) 02-6738-6000

(홈페이지)http://www.truen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 오승창

(전 화) 02-6738-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤길배
1961년 10월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
5년3개월
·팔복기술 대표이사 (2016.01~현재 / 8년 2개월)·트루엔 사외이사 (2021.12~2024.03 / 2년3개월)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤길배
1961년 10월
남
2021년 12월 17일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
임기조정을 위해 임기 만료전 퇴임 후 신규선임
BGF — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: BGF

BGF/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)비지에프
회사코드
027410
담당부서명
재무기획팀
담당자명
김찬기
tel
02-708-1372

(fax)
02-528-9916

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

95,716,791
0
95,716,791

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-12-05
보통주식
66,665,084
69.65

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
66,665,084
69.65

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
66,668,600
69.65

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
66,668,600
69.65

증감
보통주식
3,516
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,516
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
양재석
생년월일
730201
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-21
신규선임(+)
보통주식
0
3,516
3,516
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

홍석조
생년월일
530108
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
31,009,025
32.40
0
0
0
0
31,009,025
32.40

홍석현
생년월일
491020
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,021,212
1.07
0
0
0
0
1,021,212
1.07

홍라영
생년월일
600110
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,719,823
1.80
0
0
0
0
1,719,823
1.80

홍석준
생년월일
540917
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,604,693
1.68
0
0
0
0
1,604,693
1.68

홍승연
생년월일
840109
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
470,206
0.49
0
0
0
0
470,206
0.49

홍정환
생년월일
850816
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
502,113
0.52
0
0
0
0
502,113
0.52

신연균
생년월일
530221
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
335,669
0.35
0
0
0
0
335,669
0.35

홍정국
생년월일
820113
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
19,878,040
20.77
0
0
0
0
19,878,040
20.77

정경선
생년월일
590106
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
36,816
0.04
0
0
0
0
36,816
0.04

홍정혁
생년월일
831210
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
10,050,812
10.50
0
0
0
0
10,050,812
10.50

류철한
생년월일
690210
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
8,139
0.01
0
0
0
0
8,139
0.01

유선웅
생년월일
731007
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,342
0.00
0
0
0
0
2,342
0.00

김강민
생년월일
820109
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
835
0.00
0
0
0
0
835
0.00

장영철
생년월일
660212
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
325
0.00
0
0
0
0
325
0.00

민승배
생년월일
710806
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,310
0.00
0
0
0
0
2,310
0.00

황환조
생년월일
680827
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
6,641
0.01
0
0
0
0
6,641
0.01

이윤성
생년월일
760819
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,000
0.00
0
0
0
0
1,000
0.00

임민재
생년월일
740215
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,100
0.00
0
0
0
0
3,100
0.00

연정욱
생년월일
770214
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
840
0.00
0
0
0
0
840
0.00

송영민
생년월일
730221
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,300
0.00
0
0
0
0
3,300
0.00

김명수
생년월일
810225
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,127
0.00
0
0
0
0
1,127
0.00

양재석
생년월일
730201
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,516
0.00
0
0
0
0
3,516
0.00

(재)홍진기 법률연구재단
사업자등록번호
252-82-00140
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
3,360
0.00
0
0
0
0
3,360
0.00

(재)비지에프 복지재단
사업자등록번호
621-82-14234
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
3,356
0.00
0
0
0
0
3,356
0.00

합계
66,668,600
69.65
0
0
0
0
66,668,600
69.65
세진중공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 세진중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)세진중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 세진중공업

대 표 이 사 :
최 양 환

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18

(전 화) 052-231-8000

(홈페이지) http://www.sejinheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회계담당
(성 명) 임 수 한

(전 화) 052-231-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최병환 사외이사의 임기만료에 따른 신규선임2. 도규상 사외이사는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라
‘취업심사
대상자’에 해당
되며, 정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

도규상
1966년 10월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
- 서울대학교 경제학과 석사- 미시간주립대학교 대학원 재무학과 석사- 前) 금융위원회 부위원장
대명에너지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 대명에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대명에너지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
대명에너지 주식회사

대 표 이 사 :
서 종 현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 85길 70(역삼동, 역삼823빌딩) 2층

(전 화)02)6900-1100

(홈페이지)
http://www.daemyoung-eng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)노광철

(전 화)02)6900-1122

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제24기 정기주주총회일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서영호
1956년 11월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
2년3개월

現) 경희대학교 경영대학 교수

現) 대명에너지㈜ 사외이사

정우철
1982년 02월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
2년9개월

現) 인덕회계법인 Director
現) 대명에너지㈜ 사외이사

안세익
1985년 07월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
2년9개월

現) 법무법인 윤강 대표 변호사
現) 대명에너지㈜ 사외이사

김상효
1976년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-
산업자원부 근무現)법무법인 광장 전문위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

서영호
1956년 11월
남
2022년 12월 30일
2024년12월30일
2024년 03월 28일
자진사임
사외이사 임기조정

정우철
1982년 02월
남
2022년 06월 30일
2024년06월30일
2024년 03월 28일
자진사임
사외이사 임기조정

안세익
1985년 07월
남
2022년 06월 30일
2024년06월30일
2024년 03월 28일
자진사임
사외이사 임기조정
에스앤에스텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 에스앤에스텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스앤에스텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)에스앤에스텍

대 표 이 사 :
정수홍

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로 42 (호림동)

(전 화)053-589-1692

(홈페이지)http://www.snstech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)허진구

(전 화)053-589-1692

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박재근
1959.07
남
신규
2024.03.28
3년
-
현) 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수현) 한국과학기술한림원 정회원현) 한국반도체디스플레이기술학회 회장
메디포스트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 메디포스트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
메디포스트(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28일

회 사 명 :
메디포스트

대 표 이 사 :
오원일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 21 (삼평동)

(전 화) 02-3465-6677

(홈페이지) http://www.medi-post.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤석모

(전 화) 02-3465-6677

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
415,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2033년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
7,260

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
제 10 조의4 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
565,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 8. 당해부여 후 총부여현황은 공시제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 총 수량임10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 부여목적- 회사 미래가치 창출을 위해 반드시 성공해야하는 글로벌 임상의 핵심인력에 대한 보상을 통해 프로젝트의 성공에 대한 동기부여 및 장기근속 유도- 주요 경영임원에 대한 보상 강화로 책임 경영 강화

나. 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 및 당사 정관 제10조의 4에 의거하여 2024년 3월 28일 주주총회에서 결의되었습니다. 당사 정관은 2024년 3월 20일 공시된 사업보고서 첨부서류인 정관을 참조하시기 바랍니다.
다. 행사가격부여일인 주주총회 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중평균 종가의 산술평균 가격인
7,260

원입니다.

라. 부여방법신주교부 방식으로 부여할 예정입니다.마. 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사는 주주총회결의일로부터 회사에 3년 이상 근속한 임직원에 한하여, 행사가능합니다.
행사기간은 2027년 3월 28일부터 2033년 3월 28일
까지입니다.바. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.사. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

양윤선
이사회 의장
5,000
-
3,126.14
-

오원일
대표이사
20,000
-
3,126.14
-

윤석모
미등기임원
20,000
-
3,126.14
-

이장원
미등기임원
10,000
-
3,126.14
-

홍혜경
미등기임원
5,000
-
3,126.14
-

성상제
미등기임원
3,000
-
3,126.14
-

서준원
미등기임원
5,000
-
3,126.14
-

김수희
미등기임원
5,000
-
3,126.14
-

이승진
미등기임원
100,000
-
3,126.14
-

Ed Ahn
미국법인(관계회사) 임원
100,000
-
3,126.14
-

Adrian Orr
미국법인(관계회사) 임원
30,000
-
3,126.14
-

정미현
미등기임원
30,000
-
3,126.14
-

남혁준
미등기임원
30,000
-
3,126.14
-

진혜진
직원
30,000
-
3,126.14
-

최수진
미등기임원
12,000
-
3,126.14
-

양태호
미등기임원
10,000
-
3,126.14
-

- 공정가치 산정방법 및 주요가정1)산정방법: 공정가액접근법(옵션가격 결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 주요가정- 권리부여일 직전일 종가: 7,160원- 주식매수선택권 행사가격 : 7,260원- 기대행사기간: 6년- 예상주가변동성: 29.06%- 무위험이자율: 3.467%3) 주식선택권 공정가치(주당) : 3,126.14원※ 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에이치피오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 에이치피오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에이치피오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)에이치피오

대 표 이 사 :
임성빈, 오승찬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로 115(양평동4가)

(전 화) 02-6391-2770

(홈페이지)http://www.denps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 오승찬

(전 화) 070-8796-0082

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성균
1972.12
남
신규
2024.04.01
3년
-

-고려대학교 경영학과 졸업('01.02)
-고려대학교 법학 석사('12.02)
-성균관대학교 법학 박사 수료('16.02)
-금융감독원 소비자보호총괄, 은행검사국 등 팀장('01.01~'22.01)
-법무법인(유)광장 수석전문위원('22.03~현재)
하이로닉 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 하이로닉

하이로닉/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,947
- 매출액
29,683

- 부채총계
6,326
- 영업이익
5,629

- 자본금
1,579
- 당기순이익
8,491

- 자본총계
77,622
*주당순이익(원)
521

나. 연결
- 자산총계
79,098
- 매출액
33,732

- 부채총계
6,695
- 영업이익
5,271

- 자본금
1,579
- 당기순이익
8,246

- 자본총계
72,403
*주당순이익(원)
506

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고, 영업보고

나. 의결사항
- 제1호의안 : 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호의안 : 정관 일부 개정의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 결의 사항의 구체적인 내용은 2024. 03. 11. 공시한 주주총회 소집공고, 2024. 03. 20. 공시한 감사보고서, 2024. 03. 20. 홈페이지에 게재된 사업보고서 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 제1호 의안인 재무제표승인안에서 승인된 재무제표는 2024. 03. 20. 공시된 감사보고서에 따라 일부 수정된 재무제표입니다.

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
진원생명과학 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)  (20240328)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2024.03.28)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
1,565,218

발행예정금액(원)
3,600,001,400

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-21

실제발행주식수(주)
1,565,218

실제발행금액(원)
3,600,001,400

납입일
2024-03-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 2024년 3월21일 이사회 결의에 의한 제3자배정 유상증자는 상기 내용과 같이 납입이 완료되었습니다.
2. 향후 진행 일정
- 신주상장 예정일 : 2024년4월12일

※ 관련공시
2024-03-21 유상증자결정
2024-03-21 유상증자 신주발행가액(안내공시)
SK이노베이션 — 특수관계인에대한영업양도 (20240328)
제출인: SK이노베이션

특수관계인에대한영업양도
1.4
SK이노베이션

특수관계인에 대한 영업양도

기업집단명
에스케이
회사명
SK이노베이션(주)
공시일자
2024.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 영업양수자
SK아이이테크놀로지(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 양도하고자 하는 영업부문의 상세 내역
가. 양도일자
2024.05.01

나. 양도목적물
I/E소재 R&D 관련 자산 및 연구인력 등

다. 양도가액
10,000

3. 양도 목적
SKIET 사업경쟁력 강화 및 기술 경쟁력 강화를 위한I/E소재 R&D 이관

4. 양도에 따른 영향
R&D 연구 자산 양도에 따른 유형 자산 등의 감소

5. 이사회 의결일
2024.03.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 기타
- 본 건 영업양도는 해당 사업과 관련한 연구 자산 등 일체를 포함하는 거래임.- 상기 2. 가. 양도일자는 거래종결일로 관계법령상의 인허가,승인 및 관계기관과의 협의 등의 사정에 의해 변경될 수 있음.- 상기 2. 라. 양도가액은 감정평가를 통해 도출되었으며 거래 진행 과정에서 양수도 당사자간의 계약 및 합의에 따라 변경될 수 있음.- 기타 사항: 본건 계약의 체결, 20% 이내 범위에서의 양도 금액의 변경을 포함한 구체적인 조건의 협의/조정, 본건과 관련된 세부적인 사항의 결정, 기타 부수적 계약의 체결 및 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 .

※ 관련공시일
-
세진중공업 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 세진중공업

세진중공업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
544,019
- 매출액
384,796

- 부채총계
312,333
- 영업이익
33,555

- 자본금
31,225
- 당기순이익
22,730

- 자본총계
231,686
*주당순이익(원)
312

나. 개별(별도)
- 자산총계
424,261
- 매출액
347,840

- 부채총계
242,199
- 영업이익
28,480

- 자본금
31,225
- 당기순이익
26,717

- 자본총계
182,062
*주당순이익(원)
487

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,979,554,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<보고사항>

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안

: 제25기 재무제표 및

이익 잉여금처분(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 윤지원 선임의 건

제3-2호: 사외이사 도규상 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 도규상 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 ‘취업심사대상자’에 해당되며, 정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤지원
1985-01
3
재선임
- 서울대 대학원졸업
- 現) (주)세진중공업 종합기획실 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

도규상
1966-10
3
신규선임
- 서울대학교 경제학 석사
- 미시간주립대학교 대학원
재무학과 석사
- 前) 금융위원회 부위원장
-
대동금속 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 대동금속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대동금속 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
대동금속주식회사

대 표 이 사 :
이풍우, 김준식

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602

(전 화) 053-610-5000

(홈페이지)http://www.daedongmetals.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획조정실장
(성 명) 김 대 현

(전 화) 053-610-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

현수룡
1969.12
남
신규
2024.03.28
2년
6년
(현) 삼원회계법인 대표이사(전) (주)대동 사외이사(전) 안진회계법인 이사

김주남
1952.10
남
신규
2024.03.28
2년
2년
(현) 서울과학종합대학원 교수
종근당바이오 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 종근당바이오

종근당바이오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
293,785
- 매출액
160,353

- 부채총계
170,761
- 영업이익
-20,153

- 자본금
13,715
- 당기순이익
-24,193

- 자본총계
123,024
*주당순이익(원)
-4,410

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 제23기(2023.1.1
~ 2023.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 박완갑

제3-2호 의안 : 사내이사 후보 김세진

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 이주원

▶원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박완갑
1973-01
3
신규선임
- '15~'19 경보제약 해외영업팀장
- '20~'21 경보제약 해외영업담당
구매담당
- '22~'24 경보제약 API영업본부장

김세진
1964-09
3
신규선임
- '17~'19 종근당바이오 기술담당
- '20~'24 종근당바이오 생산부문 담당임원

이주원
1987-07
3
신규선임
- '19 종근당 사업개발1팀
- '20~'21 종근당 개발기획1팀장
- '22~'24 종근당 개발기획팀장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
HLB이노베이션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: HLB이노베이션

HLB이노베이션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,195
- 매출액
20,581

- 부채총계
35,133
- 영업이익
-937

- 자본금
33,253
- 당기순이익
-755

- 자본총계
57,062
*주당순이익(원)
-11

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제47기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호의안 : 이사 선임의 건(신규)

제4-1호의안 : 사내이사 BRYAN BYONG JIN. KIM 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4-2호의안 : 사내이사 GENE JOONSUNG. KIM 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 부결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)를 적용하여 작성된 수치입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

BRYAN BYONGJIN.KIM
1968-10
3년
신규선임
2020-현재 : 베리스모 테라퓨틱스CEO
2013-2021 : TCB Vebtures CEO
2008-2011 : VGXI, Inc. CEO
2005-2011 : Inovio Pharmacuticals EVP

GENE JOONSUNG. KIM
1968-11
3년
신규선임
2023-현재 : 베리스모 테라퓨틱스CFO
2020-2023 : INOVIO Asia President
2017-2020 : AfreecaTV CSO/CFO
2009-2017 : Wemade Entertainment CFO
더네이쳐홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 더네이쳐홀딩스

더네이쳐홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
544,321
- 매출액
470,601

- 부채총계
212,932
- 영업이익
59,057

- 자본금
7,355
- 당기순이익
46,457

- 자본총계
331,389
*주당순이익(원)
3,173

나. 연결
- 자산총계
640,171
- 매출액
548,444

- 부채총계
270,883
- 영업이익
66,952

- 자본금
7,355
- 당기순이익
52,424

- 자본총계
369,288
*주당순이익(원)
3,377

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,884,230,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임:정창희

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호 의안: 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 400원

→ 원안대로 가결

■제2호 의안: 이사 선임의 건

(사외이사 후보자: 정창희/신규선임)
→ 원안대로 가결

■제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

■제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정창희
1961-04
3
신규선임
- 2014~2016 한국거래소 상무
- 2015~2016 한국회계기준원 비상임이사, 한국예탁결제원 비상임이사
- 2016~2019 한국거래소 파생상품시장본부장(부이사장)
- 2019~2020 한국거래소 경영고문
-
LS네트웍스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: LS네트웍스

LS네트웍스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 74기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,309,219
- 매출액
379,632

- 부채총계
745,211
- 영업이익
11,618

- 자본금
394,092
- 당기순이익
10,705

- 자본총계
564,008
*주당순이익(원)
145

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,256,335
- 매출액
220,460

- 부채총계
715,543
- 영업이익
6,591

- 자본금
394,092
- 당기순이익
11,799

- 자본총계
540,792
*주당순이익(원)
160

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(구동휘)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제74기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호: 제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호: 이사선임(사내이사 구동휘)의 건
☞ 원안대로 승인

제4호: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '상기 1.재무제표'의 연결 및 별도 주당순이익은 기본주당순이익 기준이며, 희석주당순이익은 연결은 125원, 별도는 140원 입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구동휘
1982-09
3
재선임
- 前 (주)E1 신성장사업부문 대표이사
- 前 LS ELECTRIC(주) 비전경영총괄
대표이사
- 現 엘에스엠앤엠(주) 대표이사/COO
- 現 (주)E1 사내이사
- 現 (주)LS네트웍스 사내이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
iMBC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: iMBC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이엠비씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
(주)아이엠비씨

대 표 이 사 :
이선태

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 성암로 255

(전 화)02-2105-1100

(홈페이지)https://corp.imbc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이선태

(전 화)02-2105-1100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정관웅
1957.02
남
신규
2024.03.28
3년
3년

- 前 ㈜문화방송 보도제작국장

- 前 ㈜문화방송 보도국 뉴스편집센터장
- 한국외대 정치외교학 졸
수산세보틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 수산세보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)수산중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 수산중공업

대 표 이 사 :
양희준, 정보윤

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 260

(전 화) 031-350-7733

(홈페이지) https://www.soosanheavy.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정보윤

(전 화) 031-350-5198

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)제40기 정기주주총회 결과- 감사위원이 되는 사외이사 선임안건: 박진하 선임2)사외이사 임기에 관한 정관규정- 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결까지

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박진하
1978년 05월
여
신규
2024년 03월 28일
2년
-
숭실대학교 경영대학 회계학과 교수
녹십자홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 녹십자홀딩스

녹십자홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,737,707
- 매출액
2,057,936

- 부채총계
1,856,165
- 영업이익
-16,438

- 자본금
26,579
- 당기순이익
-72,794

- 자본총계
1,881,542
*주당순이익(원)
-1,210

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,113,742
- 매출액
59,707

- 부채총계
451,798
- 영업이익
17,917

- 자본금
26,579
- 당기순이익
22,585

- 자본총계
661,944
*주당순이익(원)
497

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
305

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,621,653,720

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 선임
- 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 :
① 감사보고
② 내부회계관리제도 운영실태 보고
③ 영업보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명).
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건.
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.
☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

▶재무제표 가. 연결 주당순이익 및 나. 개별 주당순이익은 보통주 주당 순이익임.
(연결 주당순이익은 중단영업이 포함된 내역입니다.)

▶배당 가. 현금·현물배당 1주당 배당금(원) 종류주식 기말배당금은 1우선주임.

2우선주는 300원

▶배당 가. 현금·현물배당 시가배당률(%)(중간배당포함) 종류주식은 1우선주임.

(상장폐지로 인한 시가배당률 생략), 2우선주는 0.9%

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김석화
1955-03
2
재선임
[前]서울대학교 의과대학 교수
[現]분당차병원 성형외과 교수
(주)제노스(기타비상무이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김상섭
1961-11
3
재선임
상근
[前]KEB하나은행 홍콩법인 대표
[現](주)녹십자홀딩스 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
- 특허권, 브랜드 및 상표권 등의 지식재산권 관리 및 라이선스업
- 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ
판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업
지주사 업무 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
큐라티스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240328)
제출인: 큐라티스

큐라티스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.03.28)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-04-12

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2024-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

※관련공시
-
동양고속 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 동양고속

동양고속/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
백남근

변경후
최성원

2. 변경사유
제19기 정기주주총회 및 이사회 결과

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최성원
최대주주의 특수관계인
ㆍ2010~2011 ㈜동양건설산업 이사
ㆍ2011~2015 ㈜동양고속산업 대표이사
ㆍ2011~ ㈜동양고속그룹 회장
ㆍ2012~ ㈜동양고속미디어 이사
ㆍ2015~ ㈜원광씨에스 이사
-
큐라티스 — 주주총회소집결의  (20240328)
제출인: 큐라티스

큐라티스/주주총회소집결의/(2024.03.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-05-10

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 강남구 논현로85길 7 5층 워크토크 역삼점 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고안건
- 감사보고

나. 부의안건
- 제1호의안: 이사 해임의 건

-제1-1호의안: 사내이사 김한수 해임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
HD건설기계 — 수시공시의무관련사항(공정공시)  (20240328)
제출인: HD건설기계

HD현대건설기계/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2024.03.28)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
중장기 주주가치제고 정책 수립

관련 수시공시내용
- 향후 3년간(2024~2026 사업연도) 별도 당기순이익의 30% 이상 배당 또는 자사주 매입 후 소각
- 주주가치제고 방안에 대한 투자자의 예측 가능성 제고

예정 공시 일시
2024-03-28

2. 정보제공내역
정보제공자
IR팀

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론 등

정보제공(예정)일시
2024년 3월 28일 공정공시 이후

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀(02-479-8356)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 일회성 손익은 배당 또는 자사주 매입 후 소각 재원 산정을 위한 별도 당기순이익 계산 시 제외 가능
- 상기 내용은 경영환경 등에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시
-
엔시트론 — 전환가액의조정 (제13회차) (20240328)
제출인: 엔시트론

엔시트론/전환가액의조정/(2024.03.28)전환가액의조정(제13회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

13
비상장
608
588

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

13
8,275,000,000
KRW : South-Korean Won
13,610,197
14,073,129

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 1개월이 되는 날인 2022년 2월 28일 및 그 이후 매 1개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 주식의 액면가 이상이어야 한다.

2. 조정방법
① 1개월 가중산술평균주가 : 593.46원
② 1주일 가중산술평균주가 : 585.55원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 582.48원
④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 587.16원
⑤ ③과 ④중 높은 가액 : 588원
⑥ 조정전 전환가액 : 608원
⑦ 최저 조정한도(액면가) : 500원
⑧ 조정후 전환가액 : 588원(원단위 미만은 절상)

5. 조정가액 적용일
2024-03-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2023-08-28 전환가액의조정(제13회차)
2022-10-28 전환가액의조정(제13회차)
2022-09-28 전환가액의조정(제13회)
2022-08-29 전환가액의조정(제13회차)
2022-07-28 전환가액의조정(제13회차)
2022-06-28 전환가액의조정(제13회차)
2022-05-30 전환가액의조정(제13회차)
2022-04-28 전환가액의조정(제13회차)
2022-02-28 전환가액의조정(제13회차)
2022-01-28 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 전환사채)
2022-01-21 전환사채권발행결정(제13회차)
2022-01-21 전환사채권발행결정(제13회차)
2021-11-23 전환사채권발행결정(제13회차)
듀켐바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 듀켐바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주) 듀켐바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
(주)듀켐바이오

대 표 이 사 :
김 상 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 와우산로 81 6층,7층(서교동, 서봉갤러리)

(전 화)02-332-4868

(홈페이지)http://www.duchembio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김 봉 석

(전 화)02-332-4865

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
14,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2029년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
6,650

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관제 11조 [주식매수선택권]

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
305,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수(27,025,220주)의 0.05%입니다.2) 행사가격행사 가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액 (정기주주총회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액 중 높은 가격으로 결정)3) 행사기간 및 조건

주식매수선택권을 부여 받은 자는 주주총회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 주주총회 결의일로부터2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음.

4) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 또는 병합, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량을 조정

5) 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) (2) 공정가치 산정① 권리부여일 직전일의 종가: 7,000원(2024년 3월 27일)② 무위험이자율: 3.32%③ 예상주가변동성: 39.65%④ 공정가치 : 2,917원- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신00 외 10명
직원 등
14,500
-
2,917
-

총 11명
직원 등
14,500
-
2,917
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한화오션 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20240328)
제출인: 한화오션

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.3
한화오션

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
한화
회사명
한화오션(주)
공시일자
2024.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2024년 2/4분기 (2024.04.01 ~ 2024.06.30)

거래상대방
거래예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/이자율
기타

한화투자증권(주)
2024년 2/4분기(2024.04.01 ~ 2024.06.30)
수익증권
-
3,000
-
시장실세 금리
-
자금운용

총 계
3,000

이사회 의결일
2024.03.28
수산세보틱스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 수산세보틱스

수산중공업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
263,118
- 매출액
226,541

- 부채총계
87,613
- 영업이익
16,399

- 자본금
31,200
- 당기순이익
16,873

- 자본총계
175,505
*주당순이익(원)
298

나. 개별(별도)
- 자산총계
184,208
- 매출액
97,697

- 부채총계
42,540
- 영업이익
5,013

- 자본금
31,200
- 당기순이익
11,353

- 자본총계
184,208
*주당순이익(원)
200

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
624,003,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사외이사 1명(감사위원회 위원)
-사내이사 4명
-기타비상무이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제1호 의안:제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원)

→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안:사업의 목적 추가

제2-2호 의안:홈페이지 주소 변경

→ 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 이사 선임의건

제3-1호 의안:사내이사 정석현-중임

제3-2호 의안:사내이사 양치훈-중임

제3-3호 의안:사내이사 정보윤-중임

제3-4호 의안:기타비상무이사 안경기- 중임

제3-5호 의안:사내이사 양희준-선임
제3-6호 의안:기타비상무이사 이호철- 선임

→ 원안대로 승인

■ 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진하 선임의 건

→ 원안대로 승인

■ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (당년도:20억,전년도:20억)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진하
1978-05
2
신규선임
-숭실대학교 경영대학 회계학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박진하
1978-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-숭실대학교 경영대학 회계학과 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
환경관련기계 제조, 판매업
각종 기계, 기구의 부분품 가공업
전기, 전자기기류 제조, 판매업
소방차 제조, 판매업
건설기계 중고 장비 매매업
사업의 확장

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
이오테크닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 이오테크닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이오테크닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 이오테크닉스

대 표 이 사 :
성규동, 박종구(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 동편로 91

(전 화)031)422-2501

(홈페이지)http://www.eotechnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부문장
(성 명) 손민우

(전 화)031)422-2501

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
당사 정관에 따른 이사의 임기는취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 주주총회 종결시까지로 임기만료일은 해당 사업연도의 결산주주총회
일정에 따라 변경될 수있음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정정주
1958.09
남
신규
2024.03.28
2년
0년0개월
서울대학교 전기공학과 졸업現한양대학교 전기생체공학부 교수
KG에코솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: KG에코솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
KG ETS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
케이지이티에스 주식회사

대 표 이 사 :
엄 기 민

본 점 소 재 지 :
경상남도 밀양시 초동면 초동농공단지길 59

(전 화) 02)6261-6971

(홈페이지)http://www.kgets.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조 성 환

(전 화) 02)6261-6971

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서동진
1958.06
남
재선임
2024.03.28
2년
4년
서울대학교 화학공학 학사한국과학기술원(KAIST)화학공학 박사現.청정기술연구센터장現.청정에너지연구센터장現.한국바이오연료포럼 부회장現.아시아-오세아니아 녹색 및 지속가능 위원회 한국 대표
인포뱅크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 인포뱅크

인포뱅크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,505
- 매출액
105,349

- 부채총계
20,294
- 영업이익
-1,562

- 자본금
4,347
- 당기순이익
7,782

- 자본총계
72,210
*주당순이익(원)
923

나. 연결
- 자산총계
100,773
- 매출액
136,861

- 부채총계
22,905
- 영업이익
-2,200

- 자본금
4,347
- 당기순이익
5,947

- 자본총계
77,867
*주당순이익(원)
734

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
417,050,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 신규선임,
사외이사 1명 신규선임,
감사(비상근) 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 이사의 영업보고
2. 감사의 감사보고
3. 내부회계관리실태보고

[부의 안건]
1. 제1호 의안 :
제29기(2023.1.1~2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 50원
☞ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 홍승표

제2-2호 의안 : 사내이사 홍종철
☞ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 강진범
☞ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 감사 1명 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 이성구
☞ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍승표
1972-01
3
신규선임
- 경희대학교 산업공학 학사
- 삼성SDS(주) 과장
- (주)인투모바일 이사
- 現 인포뱅크(주) iComm 사업부대표
(2008년 1월~ 현재)

홍종철
1971-01
3
신규선임
- 한양대학교 대학원 환경공학과 석사
- (주)삼안건설기술공사 연구소 과장
- (주)비즈모델라인 특허개발본부 이사
- 現 인포뱅크(주) iAccel 사업부대표
(2011년 7월~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강진범
1978-09
3
신규선임
- 한양대학교 컴퓨터공학 박사
- LG전자 MC사업부 책임연구원
- 신한은행 디지털전략본부 AI Lab 수석
- 現 한국지능정보시스템학회 산학이사
- 現 과학기술정보통신부
ICT R&D 인재양성사업 심의위원회 위원
- 現 더이노베이터스 엑셀러레이터 TA 파트너
- 現 (주)자이냅스 사내이사 (2018년 3월~ 현재)
(주)자이냅스
(사내이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이성구
1957-05
3
재선임
비상근
- 서울대학교 대학원 경제학 석사
- 도쿄대학 대학원 경제학 박사
- 대통령실국정기획수석실국책과제2비서관
- 공정거래위원회 소비자정책국국장
- 금융소비자연맹 회장
- 공정거래위원회 서울사무소 소장
- 대림건설(주) (구.(주)삼호) 사외이사
- 파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장
- 한솔인티큐브(주) 비상근 감사
- 現 시장소비자연구소 겸
공정거래행정사무소 대표이사
- 現 인포뱅크(주) 비상근 감사
(2017년 3월~ 현재)
셀리드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 셀리드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)셀리드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 셀리드

대 표 이 사 :
강 창 율

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 관악로 1

(전 화) 02-3285-7860

(홈페이지) http://www.cellid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정 세 현

(전 화) 02-3285-7860

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
8,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2031년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
4,115

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
216,762

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식 수상기 당해 부여 주식 수 8,000주는 현재 발행주식 총수(13,602,977주)의 0.01%에 해당됩니다.나. 행사기간 및 조건상기 당해 부여 주식매수선택권은 주주총회 결의일로부터 2년 경과 후 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여받은 날로부터 2년 이상 재직 시 행사가 가능합니다.개인별 부여받는 주식매수선택권은 부여시점에서 2년 이상 재직 후 행사할 수 있는 권리가 부여되나, 2년 재직 후 부여한도의 25%(누적), 3년 재직 후 부여한도의 50%(누적), 4년 재직 후 부여한도의 75%(누적), 5년 이상 재직 후 행사기간의 종료일까지는 부여한도의 100%(누적) 수량으로 행사가 가능합니다.다. 행사가격상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 결정하였습니다.(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정하되, 각각의 산정 기간 중 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우 2개월, 1개월 거래량 가중산술평균가격에 대해 권리락이 있은 날부터 부여 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 가중산술평균을 이용)

구 분
금 액(원)

A. 2개월 가중산술평균 (2024.01.28 ~ 2024.03.27)
4,181

B. 1개월 가중산술평균 (2024.02.28 ~ 2024.03.27)
4,041

C. 1주일 가중산술평균 (2024.03.21 ~ 2024.03.27)
4,112

D. 시가 (ABC의 산술평균)
4,111

행사가 (호가단위 절상)
4,115

라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사 전까지 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계 법령에 따라 조정할 수 있습니다.마. 부여결의 기관상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2024년 3월 28일 개최된 주주총회에서 특별결의를 통해 부여하였습니다. 바. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정하는 바에 따릅니다.사. 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 주식매수선택권 공정가치
:

2,698원
2) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용) 3) 주요가정 가) 권리부여일 직전일의 종가:

4,135원

(2024년 3월 28일 종가) 나) 행사가격
:

4,115원 다) 무위험이자율:

3.40% 라) 예상주가변동성:

64.47%
4) 기타: 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김유경
등기임원
8,000
-
2,698
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
TP — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: TP

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
태평양물산주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 28일

회 사 명 :
태평양물산주식회사

대 표 이 사 :
임석원

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로31길 12 (구로동)

(전 화) 02-3494-9000

(홈페이지)http://www.panpacific.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이정호

(전 화) 02-3494-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당 건은 제52기 정기주주총회에서 결정된 사항임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박소연
1969년 02월
여
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
Wharton MBA, 서울대 졸업前, (주)HC Company 대표이사
까뮤이앤씨 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
255,548
- 매출액
278,828

- 부채총계
168,253
- 영업이익
6,651

- 자본금
22,576
- 당기순이익
2,608

- 자본총계
87,295
*주당순이익(원)
58

나. 개별(별도)
- 자산총계
229,805
- 매출액
278,828

- 부채총계
143,329
- 영업이익
6,651

- 자본금
22,576
- 당기순이익
2,608

- 자본총계
86,476
*주당순이익(원)
58

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
5

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
903,045,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사위원인 사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 :

제45기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 손병재 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 이은규 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 홍순주 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 황영선 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4-3호 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 김연성 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-배당금총액(원)은 기말배당 및 분기배당 합산 금액임.
-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당금 포함)의 비율을 백분율로 산정한 것임.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손병재
1964-08
3
재선임
(현) ㈜까뮤이앤씨 대표이사(CEO)
(현) ㈜후니드 대표이사(CEO)
SK건설㈜ 건축영업총괄(전무)

이은규
1965-01
3
재선임
(현) ㈜까뮤이앤씨 대표이사(COO)
㈜까뮤이앤씨 건설사업부문장
㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍순주
1955-02
3
재선임
(현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원
-G-HUB 대표이사, 고문
-SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장)
-SK건설㈜ 경영지원부문장(전무)
-

황영선
1963-10
3
재선임
(현) 동남회계법인 이사
(현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원
-안건회계법인 공인회계사
한세실업㈜ 사외이사 겸 감사위원

김연성
1963-11
3
신규선임
(현) 인하대학교 경영학과 교수
(현) 한국경영학회 회장
-한국고객만족경영학회, 한국품질경영학회, 한국생산관리학회 등 다수 학회장 역임
㈜한국능률협회컨설팅 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍순주
1955-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원
-G-HUB 대표이사, 고문
-SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장)
-SK건설㈜ 경영지원부문장(전무)

황영선
1963-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 동남회계법인 이사
(현) 한세실업(주) 사외이사 겸 감사위원
(현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원
-안건회계법인 공인회계사

김연성
1963-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 인하대학교 경영학과 교수
(현) 한국경영학회 회장
(현) ㈜한국능률협회컨설팅 사외이사
-한국고객만족경영학회, 한국품질경영학회, 한국생산관리학회 등 다수 학회장 역임
F&F 홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: F&F 홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에프앤에프홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주)에프앤에프홀딩스

대 표 이 사 :
박 의 헌

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 541(역삼동,외 에프앤에프빌딩)

(전 화) 02-520-0001

(홈페이지) http://www.fnfholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 마정만

(전 화) 02-520-6397

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동일
1962년 01월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
8년9개월
- 연세대학교 경영학과 졸업- 프랭클린템플턴투신운용 대표 역임- 現(주)디케이밸류솔루션 대표이사
한화오션 — [기재정정]특수관계인과의내부거래 (20240328)
제출인: 한화오션

특수관계인과의내부거래
1.4
한화오션

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인과의 내부거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.12.29

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 거래내용 라. 거래금액
- '23년도 재무제표가 주주총회에서 승인됨에 따라, '23년 매출액 기준으로 거래금액 재산정- 이에 따라 거래금액 20%이상 변경 발생하여 이사회 승인 및 정정공시
14,447
22,247

3. 총거래금액
14,447
22,247

4. 이사회의결일
2023.12.29
2024.03.28

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
한화오션(주)
공시일자
2024.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
(주)한화
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2024.01.01

나. 거래기간
시작일
2024.01.01

종료일
2024.12.31

다. 거래대상
브랜드 라이선스

라. 거래금액
22,247

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
22,247

4. 이사회 의결일
2024.03.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 '2. 거래내용 라. 거래금액' 및 '3. 총거래금액'은 거래 진행 과정에서 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시일
2023.12.29 특수관계인과의 내부거래
iMBC — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: iMBC

iMBC/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,051
- 매출액
33,492

- 부채총계
10,855
- 영업이익
1,027

- 자본금
11,500
- 당기순이익
2,044

- 자본총계
58,196
*주당순이익(원)
89

나. 연결
- 자산총계
74,008
- 매출액
46,304

- 부채총계
13,611
- 영업이익
1,157

- 자본금
11,500
- 당기순이익
2,136

- 자본총계
60,397
*주당순이익(원)
90

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 사외이사 정관웅 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 2024 회계연도 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정관웅
1957-02
3
신규선임
- 前 ㈜문화방송
보도제작국장
- 前 ㈜문화방송 보도국
뉴스편집센터장
- 한국외대 정치외교학 졸
해당사항 없음.
원바이오젠 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 원바이오젠

원바이오젠/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 3월 28일

3. 정정사유
이사총수 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사총수
-
3

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,528
- 매출액
24,278

- 부채총계
8,918
- 영업이익
6,567

- 자본금
3,696
- 당기순이익
5,718

- 자본총계
33,610
*주당순이익(원)
163

나. 연결
- 자산총계
42,903
- 매출액
29,615

- 부채총계
10,278
- 영업이익
7,123

- 자본금
3,696
- 당기순이익
5,961

- 자본총계
32,625
*주당순이익(원)
157

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
709,457,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제6기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 件

-원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 이사 선임(재선임)의 件

-원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 현금 배당 승인의 件

-원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件

-원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의
件

-원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원일
1975-08
3년
재선임
현) (주)원바이오젠 대표이사
메디콕스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 메디콕스

메디콕스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,450
- 매출액
26,875

- 부채총계
34,133
- 영업이익
-10,645

- 자본금
26,139
- 당기순이익
-32,640

- 자본총계
62,317
*주당순이익(원)
-1,126

나. 연결
- 자산총계
96,690
- 매출액
26,875

- 부채총계
34,455
- 영업이익
-10,658

- 자본금
26,139
- 당기순이익
-32,378

- 자본총계
62,235
*주당순이익(원)
-1,117

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항:

1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건:

제1호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가)
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 선박의 대여 및 관리사업
- 항구 및 기타 해상터미널 시설운영사업
기운영사업 영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
구영테크 — 상호변경안내  (20240328)
제출인: 구영테크

구영테크/상호변경안내/(2024.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
-

영문
GUYOUNG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED(약호 G.Y.TECH)

나. 변경후
국문
-

영문
GUYOUNG TECHNOLOGY CO., LTD.

2. 변경사유
영문명 상호 변경

3. 주주총회일
2024-03-28

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제35기 정기주주총회에서 승인된 정관일부 변경의 건에는 상호변경이 포함되어 있습니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-28 정기주주총회결과