eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비비씨 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 비비씨

비비씨/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,293
- 매출액
29,025

- 부채총계
3,843
- 영업이익
5,244

- 자본금
2,778
- 당기순이익
5,185

- 자본총계
80,449
*주당순이익(원)
933

나. 연결
- 자산총계
87,633
- 매출액
53,602

- 부채총계
11,098
- 영업이익
4,460

- 자본금
2,778
- 당기순이익
5,365

- 자본총계
76,534
*주당순이익(원)
966

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,222,097,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.31

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 :
1. 영업보고 및 감사보고
2. 내부회계관리제도 운영실태보고
3. 외부감사인 선임보고

나.부의안건
제 1호 의안: 제 16기 재무제표 승인의 건
*현금배당(안) , 1주당 400원
▶ 원안대로 가결

제 2호 의안:이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제 3호 의안:감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제 4호 의안:정관 변경 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제 5호 의안:임원급여 퇴직금 규정 변경 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)를 적용하여 작성딘 수치입니다.

- 상기의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격을 산술평균가격에 1주당 배당금의 비율을 백분률로 산정한 것입니다.

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1.일반잡화 관련 도,소매업
1.패션잡화 관련 도소매업
사업목적 명확화

사업목적 삭제
1.칫솔 제조 및 도,소매업
1.필터 제조가공판 및 수출입업
1.오일흡착포,공기여과표,의료용품 등 환경산업의 초극세사 고기능성 제품 류의 제조 및 도,소매업
1.의류 및 언더웨어 도,소매업
1.생활가전 도,소매업
1.구강용품 관련 도,소매업
미영위 사업목적 정관정비
모나미 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 모나미

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 모나미

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 모나미

대 표 이 사 :
송 하 경

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 손곡로 17(동천동)

(전 화)031-216-0153

(홈페이지)http://www.monami.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄이사
(성 명) 배 영 환

(전 화) 031-216-0153

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김명욱
1951년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
(주)모나미 고문 (2016.12~2019.03)
오파스넷 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 오파스넷

오파스넷/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,236
- 매출액
224,526

- 부채총계
79,215
- 영업이익
13,959

- 자본금
5,930
- 당기순이익
10,423

- 자본총계
46,021
*주당순이익(원)
885

나. 연결
- 자산총계
125,994
- 매출액
224,981

- 부채총계
79,280
- 영업이익
13,951

- 자본금
5,930
- 당기순이익
10,460

- 자본총계
46,714
*주당순이익(원)
888

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,186,043,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
10

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
1,186,043

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 내부회계관리제도 운영실태보고

다. 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제20기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(*현금배당 : 1주당 100원, 주식배당 1주당 0.1주) -> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
아스플로 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아스플로

아스플로/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
124,064
- 매출액
86,594

- 부채총계
66,590
- 영업이익
6,759

- 자본금
6,667
- 당기순이익
3,575

- 자본총계
57,474
*주당순이익(원)
272

나. 연결
- 자산총계
130,159
- 매출액
86,874

- 부채총계
72,685
- 영업이익
6,353

- 자본금
6,667
- 당기순이익
3,575

- 자본총계
57,474
*주당순이익(원)
272

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 신규선임,
사내이사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안: 제23기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(연결/별도)승인의 건 ->원안대로 승인

-제2호의안:정관 일부 변경의 건-> 원안대로 승인

-제3호의안:사내이사 선임의 건-> 원안대로 승인

-제4호의안:이사 보수한도 승인의건-> 원안대로 승인

-제5호의안:감사 보수한도 승인의건-> 원안대로 승인

-제6호의안:주식매수선택권 부여 승인의건 (2 0,000주/특별결의)-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다.

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

기문
1976-12
3년
신규선임
인천전문대학 졸업
2001.11 아스플로 입사
2024.03현재 아스플로 재직중

홍진기
1964-03
3년
재선임
연세대학교(원)MBA졸업(2010.02)
후지제록스 (1989.03~1994.04)
현대전자(SK하이닉스,SK하이이엔지)(1994.05~2017.08)
아스플로 재직(2017.09~재직중)
한빛소프트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한빛소프트

한빛소프트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
20,205
- 매출액
11,630

- 부채총계
14,841
- 영업이익
-6,396

- 자본금
12,411
- 당기순이익
-9,312

- 자본총계
5,364
*주당순이익(원)
-375

나. 연결
- 자산총계
31,663
- 매출액
25,928

- 부채총계
16,116
- 영업이익
-6,524

- 자본금
12,411
- 당기순이익
-9,555

- 자본총계
15,547
*주당순이익(원)
-379

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명, 비상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 원지훈 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 황기동 중임의 건
▶ 원안대로 가결

제5의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제6의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원지훈
1977-10
3년
재선임
-(주)한빛소프트 CFO(현)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황기동
1965-12
3년
재선임
비상근
-참회계법인 회계사(현)
-(주)한빛소프트 감사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 인공지능 솔루션 연구 개발 및 공급업
1. 인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업
1. 인공지능 연구 및 기술 개발과 기술 정보의 제공업
1. 인공지능 챗봇 솔루션 연구 개발 및 공급업
종전 사업목적의 구체화 및 인공지능 관련 신규 사업화 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
모나미 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 모나미

모나미/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
195,919
- 매출액
141,453

- 부채총계
97,141
- 영업이익
-2,268

- 자본금
18,897
- 당기순이익
-5,723

- 자본총계
98,778
*주당순이익(원)
-309

나. 개별(별도)
- 자산총계
144,315
- 매출액
102,447

- 부채총계
70,130
- 영업이익
228

- 자본금
18,897
- 당기순이익
-4,541

- 자본총계
74,185
*주당순이익(원)
-240

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
944,865,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제56기 재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안:사외이사 선임 승인의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명욱
1951-03
3
신규선임
(주)모나미 고문
(2016.12~2019.03)
-
서원 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 서원

서원/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
246,997
- 매출액
233,179

- 부채총계
123,002
- 영업이익
453

- 자본금
23,737
- 당기순이익
-10,159

- 자본총계
123,995
*주당순이익(원)
-214

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제36기(2023년1월1일 ~ 2023년 12월31일) 개별 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

->원안대로 통과

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

->원안대로 통과

제3호 의안: 이사 선임의 건

->원안대로 통과

제4호 의안: 감사 선임의 건

->원안대로 통과

제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 통과

제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의
건

->원안대로 통과

제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

->원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조경호
1972-08
3
재선임
(전)
연세대경제학과 졸업
한국산업은행 근무

(현)
주식회사 서원 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신각수
1955-01
3
재선임
(전)
외교통상부 제1차관
주일본대한민국대사관대사
국립외교원 겸임교수 겸
국제법센터 소장 등
사단법인세토포럼 이사장
KPX문화재단 감사 등

(현)
주식회사 서원 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

석동율
1958-05
3
재선임
상근
(전)
동아일보 콘텐츠기획본부 부국장
채널A 소비자경제부 부장
W재단총재

(현)
주식회사 서원 상근감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
와이씨 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 와이씨

와이아이케이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
294,745
- 매출액
220,343

- 부채총계
22,844
- 영업이익
11,338

- 자본금
8,205
- 당기순이익
13,979

- 자본총계
271,901
*주당순이익(원)
174

나. 연결
- 자산총계
480,273
- 매출액
255,182

- 부채총계
114,469
- 영업이익
8,572

- 자본금
8,205
- 당기순이익
12,879

- 자본총계
365,804
*주당순이익(원)
169

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제9기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 일부 변경의 건
(상호변경)
변경전 : 와이아이케이 주식회사, 변경후 : 주식회사 와이씨

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-21 주주총회소집결의
스타플렉스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 스타플렉스

스타플렉스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,315
- 매출액
47,442

- 부채총계
25,075
- 영업이익
-1,169

- 자본금
3,992
- 당기순이익
-6,006

- 자본총계
35,240
*주당순이익(원)
-761

나. 연결
- 자산총계
92,876
- 매출액
70,701

- 부채총계
29,732
- 영업이익
-3,407

- 자본금
3,992
- 당기순이익
-14,743

- 자본총계
63,144
*주당순이익(원)
-1,868

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 감사 1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 부의안건
＊제 1호의 안

- 제 28기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건
▶ 원안 승인 가결

＊제 2호의 안 : 사내이사 선임의 건
- 2-1호 : 사내이사 강민표 선임의 건(재선임, 3년)
▶ 원안 승인 가결

＊제 3호의 안 : 감사 선임의 건
- 3-1호 : 감사 이기한 선임의 건(재선임, 3년)
▶ 원안 승인 가결

＊제 4호의 안
- 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안 승인 가결

＊제 5호의 안
- 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강민표
1965-09
3년
재선임
-고려대학교 통계학과 졸업
-강우상사 근무
-(현)스타플렉스 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이기한
1960-10
3년
재선임
상근
-국민대학교 기계공학과 졸업
-한국타이어 근무(1987~2017)
-(현)스타플렉스 감사
DKME — 소송등의판결ㆍ결정  (20240328)
제출인: DKME

KIB플러그에너지/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.28)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
이사회결의효력정지 및 의안상정금지 가처분
사건번호
2024카합10071

2. 원고ㆍ신청인
백승륜 외 1명

3. 판결ㆍ결정내용
채권자 : 백승륜, 천다니엘승혁
채무자 : 케이아이비플러그에너지 주식회사

1. 채무자의 2024.3.14.자 이사회에서 별지1목록 기재 안건에 관하여 한 결의의 효력을 정지한다.

2. 채무자는 2024.3.29. 개최되는 채무자의 2024년도 정기주주총회에 별지2목록 기재 안건 중 제4,5호 의안을 상정하여 결의하여서는 아니된다.

3. 집행관은 제2항 기재 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시해야 한다.

4. 소송비용은 채무자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
울산지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-27

7. 확인일자
2024-03-28

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '3. 판결 결정내용'의 '별지 목록 기재 안건'은 아래와 같습니다.

[별지 1]
1. 사외이사 천다니엘 해임의 건
2. 사내이사 백승륜 해임의 건

[별지 2의 4,5호 의안]
4. 사외이사 천다니엘 해임의 건
5. 사내이사 백승륜 해임의 건

- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 소송대리인을 통하여 법원의 결정을 확인한 일자입니다.

※ 관련공시
2024-03-25 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
뉴보텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 뉴보텍

뉴보텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고안건 :

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도운영실태보고

⇒ 보고를 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행

- 외부감사 선임보고

⇒ 보고 완료

2. 부의안건 :
제1호 의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호. 사내이사 황문기 선임의 건

2-2호. 사외이사 김헌 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 보고안건(감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고)
- 제1호 의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 해당 보고안건 및 제1호 의안은 감사보고서 미확정으로 정기주주총회에서 속행하기로 결의하였습니다.

< 속행 주주총회 일정 및 장소>

1) 일시 : 2023년 03월 29일(금) 오전11시

2) 장소 : 강원도 원주시 태장공단길 42-4, (주) 뉴보텍 2층 대회의실

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 기타 경영사항(자율공시)((감사보고서 제출지연)
2024-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황문기
1959-08
3년
재선임
전, 경일대학교 경영학과 졸업
전, (주)거산 부회장
현, (주)뉴보텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김헌
1953-07
3년
재선임
전, 국민은행 지점장
전, ㈜일마레 관리이사
전, 국민은행 내부감사
없음
피엔케이피부임상연구센타 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 피엔케이피부임상연구센타

피엔케이피부임상연구센타/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,680
- 매출액
14,827

- 부채총계
2,834
- 영업이익
2,117

- 자본금
15,005
- 당기순이익
5,456

- 자본총계
74,846
*주당순이익(원)
182

나. 연결
- 자산총계
77,407
- 매출액
14,843

- 부채총계
3,168
- 영업이익
1,379

- 자본금
15,005
- 당기순이익
4,700

- 자본총계
74,239
*주당순이익(원)
160

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
714,679,510

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*1주당 배당금 : 보통주 30원, 최대주주 및 특수관계인 차등배당 보통주 20원
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 김진배 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 현금배당(차등배당) : 상기 공시 내용은 소액주주 기준으로 작성하였으며, 소액주주(11,936,717주)는 주당 30원, 최대주주등(17,828,900주)에 대한 배당금은 주당 20원입니다.(자기주식 244,959주 제외)

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진배
1970-04
2
재선임
前)연세대학교 의과대학 조교수
前)경희대학교 의과대학 조교수
前)경희대학교 의과대학 부교수
現)경희대학교 의과대학 정교수
-
한국기업평가 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한국기업평가

한국기업평가/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
124,536
- 매출액
54,542

- 부채총계
25,417
- 영업이익
13,234

- 자본금
24,453
- 당기순이익
20,912

- 자본총계
99,119
*주당순이익(원)
4,688

나. 연결
- 자산총계
155,099
- 매출액
95,594

- 부채총계
34,096
- 영업이익
25,840

- 자본금
24,453
- 당기순이익
24,171

- 자본총계
121,002
*주당순이익(원)
4,570

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,750

중간ㆍ분기배당금
1,381

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,888,729,101

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제42기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함]
* 현금배당: 주당 3,750원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 제43기 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-06 주주총회소집결의
2024-02-21 감사보고서 제출
2024-03-06 주주총회소집공고

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
나인테크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 나인테크

나인테크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
246,340
- 매출액
112,997

- 부채총계
165,049
- 영업이익
-2,664

- 자본금
4,366
- 당기순이익
11,767

- 자본총계
81,291
*주당순이익(원)
287

나. 연결
- 자산총계
258,871
- 매출액
123,048

- 부채총계
168,656
- 영업이익
-3,098

- 자본금
4,366
- 당기순이익
8,695

- 자본총계
90,215
*주당순이익(원)
217

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 영업보고

2. 내부회계관리제도 운영실태보고

3. 감사의 감사보고

[의결사항]

○ 제1호의안 : 제7기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
모다이노칩 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 모다이노칩

모다이노칩/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정태형, 박인길

변경후 대표이사
정태형, 강중근

2. 변경사유
책임경영을 위한 대표이사체제 변경

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정기주주총회에서 사내이사 선임이 부결되어 이사임기 만료됨에 따라 박인길 대표이사 변경
- 각자대표이사 체제 유지

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정태형
1961-06-06
무
0
0%
-

강중근
1965-01-14
무
352,000
0.44%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정태형
(주)모다이노칩
상장(코스닥)
-
대표이사
2013-10-01
-
-

강중근
(주)모다이노칩
상장(코스닥)
-
전무이사
2007-07-16
-
-
한창제지 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한창제지

한창제지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
288,895
- 매출액
276,034

- 부채총계
197,858
- 영업이익
-11,475

- 자본금
29,834
- 당기순이익
-17,495

- 자본총계
91,037
*주당순이익(원)
-293

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호의안 :
- 제52기 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

2.제2호의안
- 사내이사 선임의 건
→원안대로 가결

3.제3호의안
- 상근감사 선임의 건
→원안대로 가결

4.제4호의안
- 이사보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

5.제5호의안
- 감사보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-20 참고서류
2024-03-04 참고서류
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-02-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승한
1956-10
3
재선임
▶미국 노틀담대학 경영대학원 졸업
▶현) (주)한창제지 회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

구재관
1954-09
3
재선임
상근
▶전) 오리온그룹 기획관리실 근무
▶전) 동명중공업(주)부사장 역임
▶현) (주)한창제지 감사
금호전기 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 금호전기

금호전기/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
52,905
- 매출액
53,373

- 부채총계
45,757
- 영업이익
-8,229

- 자본금
18,522
- 당기순이익
-18,342

- 자본총계
7,148
*주당순이익(원)
-509

나. 개별(별도)
- 자산총계
43,391
- 매출액
43,768

- 부채총계
38,096
- 영업이익
-4,446

- 자본금
18,522
- 당기순이익
-15,775

- 자본총계
5,295
*주당순이익(원)
-484

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

1. 감사 보고

2. 영업 보고

3. 외부감사인 선임 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

1. 제1호 의안 : 제70기(2023년01월01일 ～ 2023년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2.1. 제2-1호 의안 : 사내이사 정규용 선임의 건

→ 원안대로 승인

2.2. 제2-2호 의안 : 사외이사 제정관 선임의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정규용
1959-05
3
재선임
경산 양정산업(주) 대표이사
오창 양정산업(주) 대표이사
금호전기(주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

제정관
1953-04
3
재선임
금호전기㈜ 사외이사
-
현대로템 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 현대로템

현대로템/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,241,485
- 매출액
3,587,382

- 부채총계
3,594,509
- 영업이익
210,047

- 자본금
545,711
- 당기순이익
156,779

- 자본총계
1,646,976
*주당순이익(원)
1,475

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,152,963
- 매출액
3,498,943

- 부채총계
3,532,930
- 영업이익
205,279

- 자본금
545,711
- 당기순이익
166,654

- 자본총계
1,620,033
*주당순이익(원)
1,527

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,914,229,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항
○ 제1호의안

- 제25기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (배당금 주당 100원 승인 포함)
→ 원안대로 승인 (찬성 95.6%)

○ 제2호의안
- 정관 일부 변경의 건

ㆍ제2-1호 의안 : 배당절차 개선반영 등
→ 원안대로 승인 (찬성 98.2%)

ㆍ제2-2호 의안 : 이사 퇴직금 근거규정 변경
→ 원안대로 승인 (찬성 96.1%)

○ 제3호의안
- 이사 선임의 건 (사내이사 김정훈)
→ 원안대로 승인 (찬성 95.2%)

○ 제4호의안
- 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제4-1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 (찬성 96.0%)

ㆍ제4-2호 의안 : 임원 퇴임위로금지급 규정 승인의 건
→ 원안대로 승인 (찬성 95.8%)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

※ 관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-02-23 주주총회소집공고
2024-02-23 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정훈
1965-10
3
재선임
10년 ~ 15년 ㆍ현대로템㈜ 터키법인장
16년 ~ 17년 ㆍ현대로템(주) 해외영업팀장
17년 ~ 20년 ㆍ현대로템(주) 해외사업실장
20년 ~ 23년 ㆍ현대로템㈜ 레일솔루션 사업본부장 상무
24년 ~ 현재 ㆍ현대로템㈜ 레일솔루션 사업본부장 전무

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한글과컴퓨터 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 한글과컴퓨터

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한글과컴퓨터

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 한글과컴퓨터

대 표 이 사 :
변 성 준, 김 연 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 대왕판교로 644번길49, 한컴타워 10층

(전 화) 031-627-7645

(홈페이지)http://www.hancom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 문 영 수

(전 화) 031-627-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
40

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
133,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2030년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
23,409

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거

당사 정관 제8조의3
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
451,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격은 주주총회 결의 전일을 기준으로 과거 2개월간, 과거 1개월간, 과거 1주일간의 종가를거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은가격으로 결정함2) 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 3년이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능하며 부여일 기준으로 3년이 경과한 날로부터 3년 이내에 행사할 수 있음3) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관과 계약서 등에 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

진성식
미등기임원
10,000
-
6,298
-

정지환
미등기임원
10,000
-
6,298
-

장승현
미등기임원
10,000
-
6,298
-

박미영
미등기임원
10,000
-
6,298
-

김가비
미등기임원
5,000
-
6,298
-

주경택
미등기임원
5,000
-
6,298
-

문영수
미등기임원
5,000
-
6,298
-

윤민호
미등기임원
3,000
-
6,298
-

서종성
미등기임원
3,000
-
6,298
-

정의정
미등기임원
3,000
-
6,298
-

김세현
미등기임원
3,000
-
6,298
-

유동민
미등기임원
3,000
-
6,298
-

김대훈
미등기임원
3,000
-
6,298
-

고혜석
직원
5,000
-
6,298
-

안치연
직원
3,000
-
6,298
-

최재남
직원
2,000
-
6,298
-

김병후
직원
3,000
-
6,298
-

신재욱
직원
3,000
-
6,298
-

이상윤
직원
2,000
-
6,298
-

최훈주
직원
2,000
-
6,298
-

전창현
직원
2,000
-
6,298
-

김현명
직원
2,000
-
6,298
-

방지환
직원
2,000
-
6,298
-

김지훈
직원
2,000
-
6,298
-

한정훈
직원
2,000
-
6,298
-

나수빈
직원
2,000
-
6,298
-

배민철
직원
2,000
-
6,298
-

박지혜
직원
2,000
-
6,298
-

김성수
직원
2,000
-
6,298
-

정병호
직원
2,000
-
6,298
-

김미향
직원
2,000
-
6,298
-

이성일
직원
2,000
-
6,298
-

나양균
직원
2,000
-
6,298
-

이주영
직원
2,000
-
6,298
-

이분도
직원
2,000
-
6,298
-

강명수
직원
2,000
-
6,298
-

강대운
직원
2,000
-
6,298
-

오흥석
직원
2,000
-
6,298
-

김수연
직원
2,000
-
6,298
-

박지웅
직원
2,000
-
6,298
-

주1) 상기 공정가치는 현재 주식의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임
주2) 공정가치 산정기준
① 산정방법 : 공정가액 접근법 (이항옵션가격결정모형 적용)
② 산정가정
가. 권리부여일 전일의 종가 : 22,300원
나. 행사가격 : 23,409원
다. 예상주가변동성 : 22.80%
라. 할인율/무위험수익율 : 3.36 % * 상기 내용은 회계감사의 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
세동 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 세동

세동/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,113
- 매출액
158,039

- 부채총계
75,460
- 영업이익
10,551

- 자본금
8,829
- 당기순이익
7,743

- 자본총계
21,652
*주당순이익(원)
440

나. 연결
- 자산총계
117,869
- 매출액
169,895

- 부채총계
80,445
- 영업이익
12,555

- 자본금
8,829
- 당기순이익
9,802

- 자본총계
37,424
*주당순이익(원)
557

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임
사외이사 1인 재선임
상근감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고 안건》
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》
제1호의안: 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호의안: 자본준비금 및 이익준비금의 결손보전의 건
→원안대로 가결

제3호의안: 감사 선임의 건
3-1호의안: 감사 노태정 재선임의 건
→원안대로 가결

제4호의안: 이사 선임의 건
4-1호의안: 사내이사 박영애 재선임의 건
→원안대로 가결
4-2호의안: 사외이사 김상한 재선임의 건
→원안대로 가결

제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영애
1947-01
3
재선임
現 (주)세동 사내이사
現 (주)세동코팅 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상한
1954-12
3
재선임
前 경북과학대학교 교수
前 경북과학대학교 국제
교육센터 소장
現 (주)세동 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노태정
1958-09
3
재선임
상근
前 동명대학교 부총장
前 동명대학교 교수
現 (주)세동 감사
남광토건 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 남광토건

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
남광토건

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
남광토건주식회사

대 표 이 사 :
임민규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120(영덕동, 흥덕유타워)

(전 화) 02-3011-0114

(홈페이지) http://www.namkwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 법무지원실장
(성 명) 최 승 룡

(전 화) 02-3011-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

김종양 사외이사는 2024년 3월 28일 부로 임기만료로 퇴임하였으며,

양
인욱 사외이사를 신규 선임함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양인욱
1963년 04월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2년

2013 ~ 현재 세무법인공감 대표세무사
2015 ~ 2019 삼성지역세무사회 회장
원익머트리얼즈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 원익머트리얼즈

원익머트리얼즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
483,215
- 매출액
376,188

- 부채총계
35,812
- 영업이익
22,938

- 자본금
6,304
- 당기순이익
16,991

- 자본총계
447,403
*주당순이익(원)
1,348

나. 연결
- 자산총계
498,231
- 매출액
391,675

- 부채총계
49,969
- 영업이익
24,690

- 자본금
6,304
- 당기순이익
13,845

- 자본총계
448,262
*주당순이익(원)
1,098

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,891,200,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 1명 중도사임
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1~2023.12.31)(연결.별도) 재무제표 승인의 건

*이익배당 예정내용

: 보통주 1주당 현금 150원 배당

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 상근감사 오영주 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용한
1954-04
3년
재선임
- 2001 ~ 현재 : 원익 회장

이현덕
1961-03
3년
신규선임
- 2024 ~ 현재 : 원익 반도체&디스플레이 부문장, 부회장
- 2017 ~ 2023 : 원익IPS 대표이사
- 2016 ~ 2016 : 원익머트리얼즈 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오영주
1973-05
3년
신규선임
상근
- 2018 ~ 현재 : 법무법인 정예 대표변호사
- 2017 ~ 2017 : 법무법인 한별 소속변호사
- 2015 ~ 2017 : 변호사 오영주 법률사무소
프럼파스트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 프럼파스트

프럼파스트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,990
- 매출액
27,766

- 부채총계
3,340
- 영업이익
1,469

- 자본금
4,865
- 당기순이익
1,384

- 자본총계
36,650
*주당순이익(원)
164

나. 연결
- 자산총계
41,162
- 매출액
29,481

- 부채총계
3,421
- 영업이익
1,442

- 자본금
4,865
- 당기순이익
1,334

- 자본총계
37,741
*주당순이익(원)
167

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
423,225,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.24

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기 연결재무제표(2023.01.01~2023.12.31) 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 50원 (자기주식 1,266,082주 제외)

▶원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출
서원인텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 서원인텍

서원인텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
210,645
- 매출액
84,122

- 부채총계
9,149
- 영업이익
1,291

- 자본금
9,300
- 당기순이익
27,397

- 자본총계
201,496
*주당순이익(원)
1,473

나. 연결
- 자산총계
231,963
- 매출액
262,812

- 부채총계
27,055
- 영업이익
9,986

- 자본금
9,300
- 당기순이익
14,514

- 자본총계
204,909
*주당순이익(원)
775

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,440,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 400원/주)

▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 김재윤 사내이사 선임의 건

- 정연범 사내이사 선임의 건

- 최길용 사내이사 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 백승준 사외이사 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 최영일 감사 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 의미합니다.

- 배당금지급은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재윤
1970-02
3년
재선임
- (주)서원인텍 대표이사
- 동국대대학원 인쇄화공학과

정연범
1970-10
3년
재선임
- 경남대학교 전기공학

최길용
1971-09
3년
재선임
- 경일대학교 기계설계과

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백승준
1948-07
3년
재선임
- 인하대 금속공학과
- 디케이씨엔씨 대표
- 디케이씨엔씨 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최영일
1942-06
3년
재선임
상근
- 인하대 기계공학과 졸업
- 에이스정밀(주) 대표이사
케이티알파 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 케이티알파

케이티알파/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
431,873
- 매출액
430,447

- 부채총계
187,557
- 영업이익
12,297

- 자본금
49,019
- 당기순이익
16,271

- 자본총계
244,316
*주당순이익(원)
332

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명, 기타비상무이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제33기(2023년) 재무제표 승인의 건 --> 원안가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사외이사 후보 남기정 --> 원안가결

제2-2호 : 사외이사 후보 차인혁 --> 원안가결

제2-3호 : 기타비상무이사 후보 강현구 --> 원안가결

제2-4호 : 기타비상무이사 후보 함형민 --> 원안가결

제2-5호 : 기타비상무이사 후보 이홍철 --> 원안가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 전영순) --> 원안가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원회 위원 후보 남기정 --> 원안가결

제4-2호 : 감사위원회 위원 후보 차인혁 --> 원안가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 --> 원안가결

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 --> 원안가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강현구
1971-07
2년
신규선임
- 현) KT 전략실 시너지경영2담당 (상무보)
- KT 그룹Transformation부문 그룹경영실 그룹경영2담당
- kt estate 경영기획총괄 경영기획담당

함형민
1972-04
2년
신규선임
- 현) KT Customer부문 영업본부 유선영업담당 (상무보)
- KT 강남/서부광역본부 서부고객본부 안양지사장
- KT Customer&Media부문 수도권강남고객본부 용인지사장

이홍철
1977-08
2년
신규선임
- 현) KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부 AI플랫폼사업담당 (상무보)
- KT AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부 AI/BigData기획담당
- KT 마케팅부문 AI사업단 AI기획담당 AI사업기획팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남기정
1953-02
2년
신규선임
- 현) GS네오텍 대표이사
- GS네오텍 플랜트, 환경, IT 총괄 (부사장)
- GS네오텍 정보통신사업부문장 (부사장)
GS네오텍(대표이사)

전영순
1961-02
2년
신규선임
- 현) 중앙대학교 경영학부 회계전공 교수
- 경희대학교 국제경영학부 조교수
- 증권감독원/금융감독원 선임연구위원
해당없음

차인혁
1966-01
2년
신규선임
- 현) 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 위원
- CJ올리브네트웍스 대표이사
- CJ 지주사 / 그룹 CDO (Chief Digital Officer) (부사장)
해당없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남기정
1953-02
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현) GS네오텍 대표이사
- GS네오텍 플랜트, 환경, IT 총괄 (부사장)
- GS네오텍 정보통신사업부문장 (부사장)

전영순
1961-02
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현) 중앙대학교 경영학부 회계전공 교수
- 경희대학교 국제경영학부 조교수
- 증권감독원/금융감독원 선임연구위원

차인혁
1966-01
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현) 대통령직속 디지털플랫폼정부위원회 위원
- CJ올리브네트웍스 대표이사
- CJ 지주사 / 그룹 CDO (Chief Digital Officer) (부사장)
헥토이노베이션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 헥토이노베이션

헥토이노베이션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
183,352
- 매출액
92,995

- 부채총계
20,174
- 영업이익
25,417

- 자본금
6,789
- 당기순이익
19,381

- 자본총계
163,178
*주당순이익(원)
1,535

나. 연결
- 자산총계
576,094
- 매출액
288,489

- 부채총계
281,290
- 영업이익
37,264

- 자본금
6,789
- 당기순이익
31,316

- 자본총계
294,804
*주당순이익(원)
1,911

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
360

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,455,156,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 기타비상무이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제15기(2023년) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 360원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 이현철 사내이사 선임의 건
제3-2호 의안: 이경민 사내이사 선임의 건
제3-3호 의안: 박철광 사내이사 선임의 건
제3-4호 의안: 이동훈 기타비상무이사 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

2) 상기 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현철
1971-05
2
재선임
'99~'01 前) ㈜옥션 마케팅 팀장
'01~'03 前) ㈜디오데오
'03~'12 前) ㈜네오엠텔 서비스사업팀장
'12~현재現) ㈜헥토이노베이션 대표이사

이경민
1970-05
2
재선임
'99~'03 前) ㈜NHN 금융사업팀장
'03~'09 前) ㈜인포바인 마케팅 본부장
'09~'18 前) ㈜헥토이노베이션 대표이사
'16~현재現) ㈜헥토파이낸셜 사내이사
'20~현재現) ㈜헥토이노베이션 사내이사
'22~현재現) ㈜헥토헬스케어 대표이사

박철광
1973-08
2
재선임
'04~'10 前) ㈜지오텔 플랫폼상용화 팀장
'10~'14 前) ㈜모지션 모바일사업부장
'15~현재現) ㈜헥토이노베이션 기술연구소장

이동훈
1972-09
2
재선임
'97~'00 前) ㈜삼성전기 광디바이스부
'00~'05 前) ㈜쏠리테크 무선통신사업부
'05~'07 前) ㈜대흥테크뉴 투자 및 신규사업기획팀
'07~'14 前) 스틱인베스트먼트㈜
'14~현재現) 프리미어파트너스(유) 투자본부 전무
모다이노칩 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 모다이노칩

모다이노칩/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
871,616
- 매출액
152,239

- 부채총계
516,640
- 영업이익
21,175

- 자본금
39,861
- 당기순이익
-8,116

- 자본총계
354,976
*주당순이익(원)
-102

나. 연결
- 자산총계
983,712
- 매출액
390,034

- 부채총계
615,419
- 영업이익
16,227

- 자본금
39,861
- 당기순이익
-9,849

- 자본총계
368,293
*주당순이익(원)
-92

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 제24기 연결재무제표등보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 감사보고, 영업보고

나.부의안건

제1호의안- 사내이사 선임의 건

1-1호의안 정태형사내이사 선임의건

☞ 원안대로 가결

1-2호의안 박인길사내이사 선임의 건

☞ 부결

제2호의안- 이사보수한도승인의건

☞ 원안대로 가결(30억원)

제3호의안- 감사보수한도 승인

☞ 원안대로 가결(5천만원)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제24기 연결재무제표등 승인 이사회결의일 : 2024년3월20일

※관련공시
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-20 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정태형
1961-06
3년
재선임
-(주)아라리오 상무이사
-현)(주)모다이노칩 대표이사
디와이씨 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 디와이씨

디와이씨/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,941
- 매출액
122,420

- 부채총계
54,710
- 영업이익
9,459

- 자본금
2,069
- 당기순이익
5,402

- 자본총계
52,231
*주당순이익(원)
261

나. 연결
- 자산총계
106,725
- 매출액
122,420

- 부채총계
55,738
- 영업이익
9,143

- 자본금
2,069
- 당기순이익
4,403

- 자본총계
50,987
*주당순이익(원)
213

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
517,157,175

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제6기(2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 1주당 25원
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의
코스모화학 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 코스모화학

코스모화학/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,091,033
- 매출액
798,983

- 부채총계
446,544
- 영업이익
3,005

- 자본금
38,408
- 당기순이익
-7,469

- 자본총계
644,489
*주당순이익(원)
-752

나. 개별(별도)
- 자산총계
496,820
- 매출액
159,799

- 부채총계
243,553
- 영업이익
-28,582

- 자본금
38,408
- 당기순이익
-33,405

- 자본총계
253,266
*주당순이익(원)
-936

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명(안성덕, 최재용, 박성준, 김주용, 박형철) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사선임의 건

·2-1호 의안:사내이사 안성덕 선임의 건
·2-2호 의안:사내이사 최재용 선임의 건
·2-3호 의안:사내이사 박성준 선임의 건
·2-4호 의안:사내이사 김주용 선임의 건
·2-5호 의안:사내이사 박형철 선임의 건

→원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안성덕
1956-05
1
재선임
現)코스모화학 대표이사
前)코스모그룹 사업관리혁신실장
前)코스모에코켐 대표이사
前)코스모앤컴퍼니 대표이사
前)코스모그룹 전략실장
前)LG스포츠 대표이사

최재용
1968-08
1
재선임
現)코스모화학 CFO
前)코스모그룹 정책지원팀장
前)코스모그룹 비서관리팀장
前)마제스티골프코리아 CFO
前)코스모앤컴퍼니 런던지사장

박성준
1966-12
1
재선임
現)코스모화학 티타늄 사업부장
前)코스모화학 영업부문장
前)코스모글로벌 신사업자문
前)LGCNS U-엔지니어링 사업부장

김주용
1959-01
1
재선임
現)코스모화학 전지소재 사업부장
前)코스모에코켐 대표이사
前)코스모에코켐 지원팀장
前)코스모화학 코발트사업총괄

박형철
1970-01
1
재선임
現)코스모그룹 지주부문장
前)코스모그룹 정책지원팀장
前)한국시티은행 기업금융심사역
티쓰리 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 티쓰리

티쓰리/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,304
- 매출액
24,346

- 부채총계
7,667
- 영업이익
12,800

- 자본금
6,729
- 당기순이익
8,207

- 자본총계
101,637
*주당순이익(원)
127

나. 연결
- 자산총계
123,352
- 매출액
50,964

- 부채총계
21,217
- 영업이익
7,560

- 자본금
6,729
- 당기순이익
-929

- 자본총계
102,136
*주당순이익(원)
87

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,724,144,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
80

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
*주당 현금배당 예정액 : 60원
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-27 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 공간정보솔루션 개발 및 판매
1. 공간정보(GIS) 데이터베이스 구축
1. 영상(위성, 항공사진, 초분광영상 등) 처리 및 분석
신규사업을 위한 목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한글과컴퓨터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 한글과컴퓨터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한글과컴퓨터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 한글과컴퓨터

대 표 이 사 :
변 성 준, 김 연 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 대왕판교로 644번길49, 한컴타워 10층

(전 화) 031-627-7645

(홈페이지)http://www.hancom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 문 영 수

(전 화) 031-627-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 김재용 사외이사 재선임- 황성현 사외이사 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김재용
1972.08
남
재선임
2024.03.28
3년
6년
- 고려대학교 법학과 학사- 법무법인 남강 대표 변호사

황성현
1969.06
남
재선임
2024.03.28
3년
6년
- Case Western Reserve University 긍정조직개발학 석사- (주)퀀텀인사이트 대표이사
지구홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 지구홀딩스

유투바이오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,199
- 매출액
30,792

- 부채총계
11,208
- 영업이익
-1,338

- 자본금
5,644
- 당기순이익
646

- 자본총계
37,991
*주당순이익(원)
63

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
338,615,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사(사내이사) 2명 선임(재선임)
비상근이사(기타비상무이사) 1명 선임(신규선임)
감사 1명 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제15기(2023년01월01일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제 2호 의안 : 제15기(2023년) 현금배당 결정의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3-1호 의안 : 목적사업의 추가(정관 제2조)

- 제3-2호 의안 : 주식 전자등록(정관 제8조의4)

- 제3-3호 의안 : 이사 정원 수 변경(정관 제24조)

- 제3-4호 의안 : 기타 수정(부칙)

-> 원안대로 승인(가결)

제 4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사내이사 김진태 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건

- 제4-3호 의안 : 기타비상무이사 박영수 선임의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제 5호 의안 : 감사 김현석 선임의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원)

-> 원안대로 승인(가결)

제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원)

-> 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진태
1964-09
3년
재선임
1989.03 ~ 2008.02 서울대 공과대학 전기컴퓨터공학과 박사
1989.03 ~ 1991.02 서울대 공과대학 제어계측공학과 박사 수료
1987.03 ~ 1989.02 서울대 공과대학 제어계측공학과 석사
1983.03 ~ 1987.02 서울대 공과대학 제어계측공학과 학사
1994.12 ~ 2009.10 前 (주)유비케어 대표이사
1999.06 ~ 2006.02 前 코스닥상장법인협의회 이사
2002.01 ~ 2005.12 前 대한의료정보학회 부회장
2009.11 ~ 현재 現 (주)유투바이오 대표이사

김지원
1971-12
3년
재선임
1990.03 ~ 1995.02 아주대학교 수학과 학사
2017.03 ~ 2018.08 가톨릭대학교 의료경영정보학과 석사
2005.01 ~ 2010.05 前 (주)유비케어 EMR S/W 실장
2000.10 ~ 2004.12 前 (주)유비케어 EMR S/W 팀장
2010.06 ~ 현재 現 (주)유투바이오 기업문화전략실 상무

박영수
1954-12
3년
신규선임
1979 고려대학교 경영학과 졸업
1989 고려대학교 경영 대학원 석사
1999 ~ 2002 前 하와이 은행 동북아지역본부장
2002 ~ 2010 前 포티스 은행 서울 대표
2017 ~ 현재 現 (주)엔디에스 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김현석
1973-06
3년
재선임
상근
1996.03 ~ 2000.08 연세대학교 경영학과 학사
2000.07 ~ 2001.08 前 베어링포인트㈜ Consultant
2001.09 ~ 2016.02 前 ㈜행남자기 전무이사
2006.02 ~ 현재 現 ㈜바이오비스타 사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
23. 부동산 임대업
사업확장 대비 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
윈하이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 윈하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 윈하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 윈하이텍

대 표 이 사 :
송자은, 박성태

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99

(전 화) 043-883-0048

(홈페이지)http://www.winhitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명) 송 두 범

(전 화)02-854-2818

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 사외이사 변경은 2024.03.28일 정기주주총회에서 신규 사외이사를 선임한 건임.

성명
출생 년월
성별
선임구분
임기 시작일
임기
사외이사
주요경력

이완수
1973년 06월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
0년
서울대 법과대학 사법학과 졸업 서울대 법과대학 법학석사 전)서울중앙지방법원 판사 현)법무법인 리우 대표변호사
한글과컴퓨터 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한글과컴퓨터

한글과컴퓨터/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
403,547
- 매출액
128,067

- 부채총계
58,328
- 영업이익
41,229

- 자본금
13,466
- 당기순이익
19,036

- 자본총계
345,219
*주당순이익(원)
799

나. 연결
- 자산총계
631,779
- 매출액
271,100

- 부채총계
161,199
- 영업이익
34,150

- 자본금
13,466
- 당기순이익
-27,497

- 자본총계
470,580
*주당순이익(원)
633

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
410

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,789,059,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.89

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제34기(2023.1.1.~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 김연수 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 기타비상무이사 박성민 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-3호 : 사외이사 김재용 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-4호 : 사외이사 황성현 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김연수
1983-03
3
재선임
- 벱슨칼리지 MBA 석사
- (주)한글과컴퓨터 대표이사

박성민
1978-01
3
재선임
- 스탠포드 경영대학원 경영학 석사
- 크레센도 에쿼티 파트너스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재용
1972-08
3
재선임
- 고려대학교 법학과 학사
- 법무법인 남강 대표 변호사
법무법인 남강
(대표 변호사)

황성현
1969-06
3
재선임
- Case Western Reserve
University
긍정조직개발학 석사
- (주)퀀텀인사이트 대표이사
(주)퀀텀인사이트
(대표이사)