eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
서울바이오시스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 서울바이오시스

서울바이오시스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
297,287
- 매출액
153,072

- 부채총계
275,217
- 영업이익
-62,679

- 자본금
22,934
- 당기순이익
-87,739

- 자본총계
22,070
*주당순이익(원)
-2,304

나. 연결
- 자산총계
733,424
- 매출액
503,961

- 부채총계
640,478
- 영업이익
-72,950

- 자본금
22,934
- 당기순이익
-101,695

- 자본총계
92,946
*주당순이익(원)
-2,335

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 2023년(22기) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안:사내이사 강지훈 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강지훈
1973-09
2
신규선임
서울바이오시스(주) 부사장(現)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
화합물 반도체 제조 및 판매업
현재 영위하고 있는 사업의 목적을 구체화하고 사업의 목적을 명확히 하기 위함

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

3) 부환수탁 가공업
4) 무환수탁 가공업
단순 오기 정정

사업목적 삭제
-
-
비엘팜텍 — 최대주주변경  (20240328)
제출인: 비엘팜텍

비엘팜텍/최대주주변경/(2024.03.28)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
(주)비엘

소유주식수(주)
21,734,784

소유비율(%)
24.43

변경후
최대주주등
박영철 외 3인

소유주식수(주)
23,872,677

소유비율(%)
26.83

2. 변경사유
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 이행에 따른 최대주주 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
9,302,487,552

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
주주총회(2024년 3월 28일)를 통하여 신규 임원선임

4. 변경일자
2024-03-28

5. 변경확인일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
2024-03-12 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

(주)비엘
변경전 최대주주
21,734,784
24.43
-
-
-

박영철
변경후 최대주주
161,742
0.18
21,896,526
24.61
-

박순근
변경후 최대주주의 특수관계인
56,592
0.06
56,592
0.06
-

박인경
변경후 최대주주의 특수관계인
630,689
0.71
630,689
0.71
-

신동진
변경후 최대주주의 특수관계인
1,088,667
1.22
1,088,667
1.22
-

송상근
변경후 최대주주의 특수관계인
200,203
0.23
200,203
0.23
-

[변경 후 최대주주(개인인 경우)에 관한 사항]

1. 개인의 기본정보

성명
박영철
국적
대한민국

- 개인의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박영철
(주)비엘
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-03-17
2024-03-28
-

박영철
(주)비엘팜텍
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-03-26
2020-03-30
-

박영철
(주)비엘사이언스
상장폐지(코넥스)
2020-07-17
대표이사
2009-08-03
2018-12-28
-

- 개인의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

박영철
(주)비엘
상장(코스닥)
-
2020-11-13
2024-03-21
-

박영철
(주)비엘사이언스
상장폐지(코넥스)
2020-08-07
2009-08-03
2020-03-31
-

2. 당해 상장법인과 최대주주(개인)와의 관계

임원

3. 당해 상장법인과의 최대주주(개인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
제이스로보틱스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 제이스로보틱스

제이스텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
181,145
- 매출액
68,786

- 부채총계
10,810
- 영업이익
165

- 자본금
8,738
- 당기순이익
1,531

- 자본총계
170,335
*주당순이익(원)
92

나. 연결
- 자산총계
180,259
- 매출액
72,087

- 부채총계
12,736
- 영업이익
-371

- 자본금
8,738
- 당기순이익
-1,518

- 자본총계
167,523
*주당순이익(원)
-78

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
867,510,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.54

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 영업보고 및 감사보고

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고

3. 외부감사인 선임보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제29기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 권영찬 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사외이사 장원기 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박철환)

☞ 원안대로 통과

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정재송
1958-05
2
재선임
동명중공업
대우조선공업
가람하이드로텍
(現)제이스텍 대표이사 회장

권영찬
1964-08
2
신규선임
삼성전자 법인장
삼성디스플레이 부사장
KAIST대학원 MBA
(現)제이스텍 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장원기
1955-02
2
신규선임
삼성전자 LCD사업부 사장
중국삼성 사장
(現)Logis All 사외이사
Logis All 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박철환
1958-10
3
재선임
상근
한국 씨티은행
citi credit service ㈜
citibank Singapore Ltd.
(現)제이스텍 감사
SB성보 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: SB성보

성보화학/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
165,627
- 매출액
62,612

- 부채총계
33,110
- 영업이익
201

- 자본금
10,010
- 당기순이익
1,163

- 자본총계
132,517
*주당순이익(원)
65

나. 개별(별도)
- 자산총계
166,215
- 매출액
62,628

- 부채총계
33,034
- 영업이익
1,138

- 자본금
10,010
- 당기순이익
2,286

- 자본총계
133,181
*주당순이익(원)
117

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
135

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,644,382,835

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고
라.내부회계 관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (한기돈)
제2-2호의안 : 사내이사 선임의 건 (임규동)
제2-3호의안 : 사외이사 선임의 건 (이준희)
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제3-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 (원형태)
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 (이준희)
제4-2호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 (강은미)
-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한기돈
1967-08
2
신규선임
(현) 성보화학(주) 상무

임규동
1968-07
2
신규선임
(현) 성보화학(주) 상무
(전) 휴니드테크놀러지스 인재경영실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준희
1960-01
2
신규선임
(현) ㈜에코리더스인증원 이사
(전) 성보화학(주) 상무
(현) ㈜에코리더스인증원 이사

원형태
1976-09
2
신규선임
(현) (주)글린트파트너스 감사
(전) 서초세무서 국세심사위원
(전) 딜로이트 안진회계법인 공인회계사
(현)(주)글린트파트너스 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이준희
1960-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) ㈜에코리더스인증원 이사
(전) 성보화학(주) 상무

원형태
1976-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) (주)글린트파트너스 감사
(전) 서초세무서 국세심사위원
(전) 딜로이트 안진회계법인 공인회계사

강은미
1967-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 성보화학 사외이사
(현) 알앤알파트너스그룹(주) / 대표이사
(전) Aventis Korea / Finance
(전) Edwards Life Sciences Korea /CFO
(전) Orbotech Korea / CFO & Business Operation Director
(전) (주)나우피플 / 금융&산업부문 컨설턴트 대표

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
벽산 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 벽산

벽산/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
620,427
- 매출액
620,720

- 부채총계
289,171
- 영업이익
44,749

- 자본금
34,280
- 당기순이익
36,432

- 자본총계
331,256
*주당순이익(원)
591

나. 개별(별도)
- 자산총계
471,673
- 매출액
443,623

- 부채총계
225,917
- 영업이익
37,573

- 자본금
34,280
- 당기순이익
30,779

- 자본총계
245,756
*주당순이익(원)
546

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,333,623,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명(조강태,유상현), 감사 1명(윤창배) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

■ 의결사항
(1) 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사외이사 조강태 선임의 건

☞ 원안대로 승인
- 제3-2호 : 사외이사 유상현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인(30억원)

(6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인(2억원)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-13 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조강태
1977-11
3
신규선임
現) (주)엠지알브이 CEO
前) Brain & Company 이사
-고려대학교 교육학과 학사
(주)엠지알브이
(대표이사)

유상현
1967-05
3
신규선임
現) 에스브이인베스트먼트(주) PE부문 대표
前) 미래에셋자산운용 PE2부문 대표
前) 미래에셋증권 PE본부 본부장/전무
前) 국민연금공단 기금운용본부 해외대체실장
-서울대학교 국제경제 학사 및 법학 석/박사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤창배
1967-08
3
재선임
상근
前) 삼성증권 국제조사부
前) Franklin Templeton 주식운용팀 부장
前) Goldman Sachs Global Equity 상무
前) 한샘 금융지원부 상무
前) Socius PE 부사장
- 서울대학교 경제학과/동대학원 경영학석사
- INSEAD 졸업, MBA
- 한양대학교, 과학기술정책학과 박사과정수료

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
휴메딕스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 휴메딕스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휴메딕스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 휴메딕스

대 표 이 사 :
김 진 환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 6층(시흥동, 판교아이스퀘어)

(전 화)070-7492-5600

(홈페이지)http://www.humedix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)손 동 철

(전 화)070-7492-5600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신규선임 : 사외이사 김학균

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김학균
1963년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-

서울대학교 법과대학
미국 미네소타대 법과대학 J.D.
前)한국거래소 코스닥시장위원장
前)금융위원회 상임위원
前)법무법인 화현 고문
現)법무법인 태평양 변호사

※ 김학균 사외이사는 2024년 03월 28일 주주총회에서 3년 임기의 사외이사 및 감사위원으로 신규 선임 되었으며 재직기간에 새로운 임기는 포함하지 않았습니다.
현대자동차 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: 현대자동차

현대자동차/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
현대자동차(주)
회사코드
005380
담당부서명
주식관리팀
담당자명
박성준
tel
02-3464-2246

(fax)
02-3464-8719

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

211,531,506
62,638,164
274,169,670

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-08-02
보통주식
62,786,558
29.68

종류주식
1,094
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
62,787,652
22.90

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
62,787,005
29.68

종류주식
1,094
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
62,788,099
22.90

증감
보통주식
447
0.00

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
447
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
이승조
생년월일
691124
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-21
신규선임(+)
보통주식
0
447
447
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

현대모비스
사업자등록번호
101-81-16406
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
45,782,023
21.64
0
0
0
0
45,782,023
16.70

정몽구
생년월일
380319
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
11,395,859
5.39
0
0
0
0
11,395,859
4.16

정성이
생년월일
620901
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,445
0.00
398
0.00
0
0
1,843
0.00

정명이
생년월일
640430
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,445
0.00
398
0.00
0
0
1,843
0.00

정의선
생년월일
701018
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
5,598,478
2.65
298
0.00
0
0
5,598,776
2.04

장재훈
생년월일
640803
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
370
0.00
0
0
0
0
370
0.00

이동석
생년월일
640129
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
858
0.00
0
0
0
0
858
0.00

Eugene M.Ohr
생년월일
680501
남
외국(개인)
미국
발행회사 임원
-
-
680
0.00
0
0
0
0
680
0.00

Jose Munoz
생년월일
650615
남
외국(개인)
미국
발행회사 임원
-
-
5,000
0.00
0
0
0
0
5,000
0.00

이승조
생년월일
691124
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
447
0.00
0
0
0
0
447
0.00

서강현
생년월일
680105
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
400
0.00
0
0
0
0
400
0.00

합계
62,787,005
29.68
1,094
0.00
0
0
62,788,099
22.90
전진바이오팜 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20240328)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.03.28)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-14

3. 정정사유
3차 매매대금 지급일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약 내역
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
3. 3차 매매대금 2024-03-28
3. 3차 매매대금 2024-04-18

3.변경예정 최대주주
-변경 예정일자
2024-03-28
2024-04-18

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
이태훈외 1인
회사와의 관계
최대주주

-양수인
주식회사 다빈비엔에스
회사와의 관계
변경 후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
553,085

1주당 가액(원)
39,777

양수도 대금(원)
22,000,062,045

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
※ 세부내역
1. 2023.10.13 1차 매매대금 20%
양도주식수110,617주, 양수도대금4,400,012,409원 (2023.10.16. 최대주주변경 수반)
2. 2023.11.24 2차 매매대금 18.18%
양도주식수100,548주, 양수도대금3,999,497,796원
3. 2024.04.18 3차 매매대금 61.82%
양도주식수341,920주, 양수도대금13,600,551,840원

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
주식회사 다빈비엔에스

-변경 예정일자
2024-04-18

-예정 소유주식수(주)
553,085

-예정 소유비율(%)
7.42

4. 계약일자
2023-10-13

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 양도자에 관한내용

양도자1. 이태훈(최대주주)
양도주식수 510,000주, 양도가액 20,286,270,000원,1주당가액 39,777원
양도자2. 우상현(특수관계인)
양도주식수 43,085주, 양도가액 1,713,792,045원, 1주당가액 39,777원

※ 최대주주에 관한내용

2023.10.16. 1차 매매대금 20%에 해당하는 양도주식수110,617주가 이체될때 부터 계약이 종료되기 전까지 당사의 최대주주는 주식 498,631주(6.69%)를 보유한 (주)유한양행 임을 알려 드립니다.

※관련공시
2023-10-16 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2023-10-16 최대주주변경
2023-11-10 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2023-11-24 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2023-12-14 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2024-01-09 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2024-01-29 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2024-03-08 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2024-03-14 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

이태훈
변경전 최대주주
510,000
6.84
-
0
-

우상현
변경전 최대주주의 특수관계인
43,085
0.58
-
0
-

주식회사 다빈비엔에스
변경예정 최대주주
-
-
553,085
7.42
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
주식회사 다빈비엔에스

2. 설립연월
2014-06-18

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 광진구 아차산로

5. 법인의 최대주주명
천홍기

- 보유지분율(%)
100

6. 법인의 대표이사
천홍기

7. 주요 사업내용
브랜드 의류 및 패션잡화 도소매업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월말

자산총계
3,147
자본금
100

부채총계
2,412
매출액
2,653

자본총계
735
당기순손익
109

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-
세운메디칼 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 세운메디칼

세운메디칼/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
143,458
- 매출액
66,390

- 부채총계
8,301
- 영업이익
14,505

- 자본금
4,380
- 당기순이익
14,957

- 자본총계
135,157
*주당순이익(원)
345

나. 연결
- 자산총계
146,612
- 매출액
68,247

- 부채총계
8,919
- 영업이익
16,920

- 자본금
4,380
- 당기순이익
15,474

- 자본총계
137,693
*주당순이익(원)
345

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,030,377,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)제1호의안:제42기(2023.01.1~12.31)
재무제표(별도,연결포함), 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건
:1주당배당금:70원

->원안대로 승인
2)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

->원안대로 승인
3)제3호의안:이사선임의 건

(사내이사3명)

제3-1호 : 사내이사 선임의 건

(후보 : 이재희)

제3-2호 : 사내이사 선임의 건

(후보 : 이길환)

제3-3호 : 사내이사 선임의 건

(후보 : 허몽도)
->원안대로 승인
4)제4호 의안 :이사보수 한도액
승인의건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재희
1971-04
3
재선임
세운메디칼 대표이사

이길환
1941-10
3
재선임
세운메디칼 사내이사

허몽도
1964-10
3
재선임
세운메디칼 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조 (목 적)
② 의료용구 제조업
③ 의료용구 판매업 ⑤ 위생용품 제조 및 판매업
제2조(목적)
② 의료기기 제조업
③ 의료기기 판매업
⑤ 의약외품 제조 및 판매업
명칭변경

사업목적 삭제
-
-
효성화학 — 타인에대한채무보증결정  (20240328)
제출인: 효성화학

효성화학/타인에대한채무보증결정/(2024.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM - DONG DONG NAI BRANCH

3. 채무(차입)금액(원)
94,206,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
94,206,000,000

자기자본(원)
114,617,084,621

자기자본대비(%)
82.19

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-03-28

종료일
2025-03-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,934,472,716,148

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 당사의 100% 자회사인 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. 에 대한 당사의 채무보증 결정에 관한 사항임

2. 상기 3의 채무(차입)금액은 USD 70,000천, 상기 4의 채무보증금액은 USD 70,000천, 상기 5의 채무보증 총 잔액은 USD 1,371,299,571.22 및 EUR 19,320천, CNY 328,000천을 3/28일자 기준환율(1USD = 1,345.80, 100VND = 5.43원, 1EUR = 1,455.01원, 1CNY = 185.57원)을 적용하여 환산한 금액임

3. 상기 4의 자기자본은 2022년말 연결재무제표 기준임

4. 상기 5의 채무보증 총 잔액은 채무보증 한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치임

5. 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임

6. 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 현지 감사보고서 기준이며 2022년 12/31일자 기준환율(USD = 1,267.30원)을 적용하여 환산한 금액임

7. 하기 '채무자별 채무보증 잔액'의 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인 바 기재를 생략함

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,784,888
1,779,396
5,492
443,555
580,872
-308,681

전년도
1,971,264
1,657,091
314,173
443,555
384,137
-68,122

전전년도
1,461,843
1,079,548
382,295
443,555
191,108
-58,731

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
계열회사
1,832,575,282,948
-
베트남 소재

Hyosung Film (Quzhou) Co., Ltd.
계열회사
101,897,433,200
-
중국 소재

※ 관련 공시법규
자본시장법
SDN — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: SDN

SDN/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
163,703
- 매출액
75,128

- 부채총계
79,388
- 영업이익
-8,012

- 자본금
28,086
- 당기순이익
-10,271

- 자본총계
84,315
*주당순이익(원)
-190

나. 연결
- 자산총계
186,364
- 매출액
75,692

- 부채총계
93,162
- 영업이익
-7,646

- 자본금
28,086
- 당기순이익
-8,692

- 자본총계
93,202
*주당순이익(원)
-160

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5인 선임,
사외이사 1인 선임,
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제 1호 의안 :

제30기(2023.01.01~2023.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

■ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

□ 제 2-1호 의안 :

사내이사 최기혁 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

□ 제 2-2호 의안 :

사내이사 백형근 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

□ 제 2-3호 의안 :

사내이사 정성원 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

□ 제 2-4호 의안 :

사내이사 김윤환 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

□ 제 2-5호 의안 :

사내이사 최우인 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

□ 제 2-6호 의안 :

사외이사 장바울 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

■ 제 3호 의안 :

감사 박춘용 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

■ 제 4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

■ 제 5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최기혁
1958-12
3
재선임
현)SDN 대표이사
현)태양광산업협회 총회의장
전)신용보증기금
전)YMCA시민환경위원장
전)국회신산업정책 에너지위원회 간사

백형근
1971-01
3
재선임
현)SDN EB사업부문 전무

정성원
1975-11
3
재선임
현)SDN PV사업부문 상무

김윤환
1981-02
3
신규선임
현)SDN MP사업부문 상무

최우인
1988-10
3
신규선임
현)SDN PV사업부문 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장바울
1986-07
3
신규선임
현)한국공과대학교 부교수
전)삼성전자 DCM 연구소
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박춘용
1958-11
3
신규선임
상근
전) 감사원 감사관
휴스틸 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 휴스틸

휴스틸/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,325,993
- 매출액
764,842

- 부채총계
318,962
- 영업이익
123,215

- 자본금
56,188
- 당기순이익
72,198

- 자본총계
1,007,031
*주당순이익(원)
1,285

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,149,562
- 매출액
617,684

- 부채총계
297,014
- 영업이익
61,431

- 자본금
56,188
- 당기순이익
104,062

- 자본총계
852,548
*주당순이익(원)
1,852

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,047,018,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 제57기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(감사위원이 되는 사외이사 1명 선임)

→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익입니다.
- 상기 2항의 배당금 총액은 발행주식 총수 56,188,075주에 대한 배당금입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 배당 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(250원)의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한재연
1966-02
3
신규선임
- 서울대학교 사회복지학과
- 前 대전지방국세청 청장
- 現 BnH세무법인 회장
-롯데쇼핑(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한재연
1966-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 사회복지학과
- 前 대전지방국세청 청장
- 現 BnH세무법인 회장
와이엔텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 와이엔텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)와이엔텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 와이엔텍

대 표 이 사 :
박 지 영

본 점 소 재 지 :
전라남도 여수시 여수산단로 1232(월내동)

(전 화) 061-690-6900

(홈페이지) http://y-entec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 지용일

(전 화) 061-920-4471

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황수정
1971년 02월
여
신규
2024년 03월 28일
2년
2년

중앙 선거관리위원회 매니페스토 캐스터(전)
법무부 공증 홍보대사겸 명예공증인(전)
유니트론텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 유니트론텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유니트론텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 유니트론텍

대 표 이 사 :
남 궁 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층

(전 화) 02-573-6800

(홈페이지)http://www.unitrontech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 윤 형

(전 화) 02-573-6800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유상희
1957년 11월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-

1981 연세대학교 경제학 학사1984 연세대학교 대학원 경제학 석사1990 미국 노던일리노이 대학교 경제학 박사1998 - 2021 동의대학교 경제학과 교수2013 - 2014 스마트에너지포럼 위원2013 - 2014 제16대 한국환경경제학회 회장2014 - 2018 제7대 한국전력거래소 이사장2021 - 2023 현대중공업 파워시스템 신사업 대표

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

석제범
1963년 03월
남
2021년 03월 31일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
임기만료로 인한 사임
태영건설 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 태영건설

태영건설/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이재규

변경후
최금락, 최진국 (각자대표)

2. 변경사유
임기 만료에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최금락
-
現. 태영건설 부회장
前. 법무법인 광장 고문
-

최진국
-
現. 태영건설 사장
前. 태영건설 전무
-
특수건설 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 특수건설

특수건설/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
196,727
- 매출액
232,864

- 부채총계
93,171
- 영업이익
2,482

- 자본금
8,773
- 당기순이익
-2,276

- 자본총계
103,556
*주당순이익(원)
-130

나. 연결
- 자산총계
197,309
- 매출액
232,864

- 부채총계
93,695
- 영업이익
2,491

- 자본금
8,773
- 당기순이익
-2,274

- 자본총계
103,614
*주당순이익(원)
-130

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 (가결)

제2호의안: 감사 선임의 건
2-1호 의안: 감사 민경인 재선임의 건
- 원안대로 승인 (가결)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인 (가결)

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인 (가결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민경인
1964-10
3년
신규선임
상근
전) (주)특수건설
미래에셋생명 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 미래에셋생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
미래에셋생명보험(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
미래에셋생명보험(주)

대 표 이 사 :
김재식, 황문규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로56 (여의도동, 미래에셋증권빌딩)

(전 화) 02-1588-0220

(홈페이지) http://life.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문대표
(성 명) 조 성 식

(전 화) 02-3271-5834

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
80

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

위경우
1962.07
남
재선임
2024.03.28
2025년 3월(정기주주총회일)
5년
서울대 경제학 / UCLA(미국) 경영학 석사/박사2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

김학자
1967.03
여
재선임
2024.03.28
2025년 3월(정기주주총회일)
5년
서울대 공법학 / 서울대 법학 석사2022.01 ~ 2024.01 한국 여성변호사회 회장2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

김혜성
1966.02
남
신규
2024.03.28
2026년 3월(정기주주총회일)
2년
고려대 경영학 / 고려대 경제학 석사 / 서강대 경영학 박사2019.01 ~ 2020.12 KB손해보험 일반보험부문장2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원2024.02 ~ 현재 現 국제손해사정 고문2024.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
폴라리스오피스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 폴라리스오피스

폴라리스오피스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,325
- 매출액
23,143

- 부채총계
9,138
- 영업이익
2,231

- 자본금
24,863
- 당기순이익
22,330

- 자본총계
86,187
*주당순이익(원)
453

나. 연결
- 자산총계
317,633
- 매출액
107,892

- 부채총계
60,519
- 영업이익
6,248

- 자본금
24,863
- 당기순이익
22,449

- 자본총계
257,114
*주당순이익(원)
432

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건
▶이사회 승인(2024.03.20)으로 대체 및 주총보고

○ 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 상근감사 변성훈 선임의 건
▶원안대로 승인

○ 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(20억원)
▶원안대로 승인

○ 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원)
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다.
(재무제표 이사회 승인일: 2024.03.20.)

- 당사는 '상법시행령 제34조 제1항 제1호'에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 참고서류
2024-03-20 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

변성훈
1981-04
3
신규선임
상근
-연세대학교 경영학 석사
-딜로이트컨설팅(유) 전략부문
-現 미리어드생명과학㈜ 사업총괄 부사장
모아라이프플러스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 박영철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)비엘

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박영철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비엘

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
142760

발행주식 총수
32,275,041

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박영철
한자(영문)
朴永鐵 (Park Young Chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680424

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 봉은사로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017.03.20
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)비엘
부 서
경영지원

직 위
부장
전화번호
031-280-9650

성 명
윤**
팩스번호
031-28******

이메일 주소
********@bioleaders.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.04.13
2,244,268
8.195
2,244,268
8.195

이번보고서
2024.03.28
0
0
0
0

증 감
-2,244,268
-8.195
-2,244,268
-8.195

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

32,275,041
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2024.03.21
보통주
2,244,268
-673,280
1,570,988
6,817
(주)모아데이타

장외매도(-)
2024.03.28
보통주
1,570,988
-1,570,988
0
6,817
(주)모아데이타

합 계
2,244,268
-2,244,268
0
6,817
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
지놈앤컴퍼니 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 지놈앤컴퍼니

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명) 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 취소로 인한 주식매수선택권 일부 부여 취소
12
3

2. 당해부여 주식 (주) 보통주식
98,000
6,000

3. 행사조건-행사가격(원) (주1)
50,490
50,490

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) 보통주식 (주2)
1,366,150
1,941,396

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1)
부여 이후 발생한 유상증자로 주식매수선택권 계약서 제5조에 의거 행사가액이 조정되었습니다.

(주2)
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 신규 부여, 변경, 취소, 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

(주3) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박병규

피용자

50,000

-
37,866
-

유현경

피용자

20,000

-
37,866
-

OOO 외 9인

피용자
28,000
-
37,866
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 56,600원② 행사가격: 50,490원③ 무위험수익률 : 0.50~2.63%④ 예상주가변동성: 60.90%

(주3) 정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 2인

피용자
6,000
-
37,866
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 56,600원② 행사가격: 50,490원③ 무위험수익률 : 0.50~2.63%④ 예상주가변동성: 60.90%

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 서영진

(전 화) 031-628-0150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
6,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 30일

종료일
2030년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
50,490

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 29일

7. 부여근거

정관 제9조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,941,396

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함

가. 주주총회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

나. 주주총회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

다. 주주총회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함(3) 행사기간 : 2023년 03월 30일 부터 2030년 03월 29일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 2인

피용자
6,000
-
37,866
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 56,600원② 행사가격: 50,490원③ 무위험수익률 : 0.50~2.63%④ 예상주가변동성: 60.90% ※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
휴메딕스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 휴메딕스

휴메딕스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
219,978
- 매출액
152,274

- 부채총계
21,915
- 영업이익
37,310

- 자본금
5,615
- 당기순이익
24,821

- 자본총계
198,063
*주당순이익(원)
2,512

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
275

중간ㆍ분기배당금
250

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,363,300,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.85

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명(재선임), 사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 275원
→ 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제2-2호 의안: 사외이사 김학균 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원회 위원 김학균 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 상기 2. 배당 결의/보고_가.현금 현물배당의 중간/분기배당 250원은 2023년 중간배당으로 기 지급한 내역입니다.

-. 상기 2. 배당 결의/보고의 시가배당률은 기말배당 기준일의 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(525원, 기 중간배당 금액 포함)의 비율입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤성태
1964-08
3
재선임
한양대학교 공과대학원 프로젝트관리학과 석사
前)휴온스글로벌 대표이사
現)휴온스그룹 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김학균
1963-03
3
신규선임
서울대학교 법과대학
미국 미네소타대 법과대학 J.D.
前)한국거래소 코스닥시장위원장
前)금융위원회 상임위원
前)법무법인 화현 고문
現)법무법인 태평양 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김학균
1963-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 법과대학
미국 미네소타대 법과대학 J.D.
前)한국거래소 코스닥시장위원장
前)금융위원회 상임위원
前)법무법인 화현 고문
現)법무법인 태평양 변호사
케이엠제약 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 케이엠제약

케이엠제약/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,555
- 매출액
17,770

- 부채총계
15,077
- 영업이익
-1,090

- 자본금
2,788
- 당기순이익
-1,320

- 자본총계
35,478
*주당순이익(원)
-47

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제09기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 강일모 (재선임)

제2-2호 : 사내이사 임영애 (재선임)

제2-3호 : 사외이사 OH SEUNGWON JAMES(오승원제임스)

(신규선임)

※ 사외이사 한경수의 사임으로 신규 선임함.

→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 감사 장우철 (재선임)

→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강일모
1967-12
3년
재선임
안중고등학교 (1985)
중앙대 경영대학원 최고경영자과정 이수(2012)
애경 대리점 대표 (1988~1991)
샘표식품 영업소 대표 (1991~1998)
(現)케이엠제약(주) (2001~)

임영애
1976-01
3년
재선임
상지영서대학 세무회계(1996)
(주)상일정보통신 (2001~2005)
엔디에스(주) (2006~2013)
(現)케이엠제약(주) (2013~)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

OH SEUNGWON JAMES
(오승원제임스)
1984-10
3년
신규선임
뉴욕대 호텔 경영학 학사 (2007)
이지스자산운용 (해외투자팀 과장) (2012~2015)
호지스워드엘리엇 (아시아대표) (2016~2017)
미래에셋자산운용 (부동산투자부문 호텔투자팀장) (2017~2018)
아주호텔앤리조트(투자이사) (2018~2022)
(現)인터컨티넨탈호텔그룹(IHG) 한국대표 개발부문 (2022~)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장우철
1974-05
3년
재선임
비상근
연세대학교 경영학과(1992)
안건회계법인 (1999~2000)
삼일회계법인 (2003~2012)
신아회계법인 (2012~2018)
(現)서우회계법인 (2019~)
(現)학교법인 을지학원(2021~)
(現)케이엠제약(주) 감사 (2016~)
동양생명 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 동양생명

동양생명/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
32,869,437
- 매출액
3,250,821

- 부채총계
29,965,458
- 영업이익
334,329

- 자본금
806,793
- 당기순이익
270,646

- 자본총계
2,903,980
*주당순이익(원)
1,736

나. 개별(별도)
- 자산총계
32,895,665
- 매출액
3,217,501

- 부채총계
29,943,905
- 영업이익
359,159

- 자본금
806,793
- 당기순이익
295,746

- 자본총계
2,951,760
*주당순이익(원)
1,897

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
62,378,105,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<보고사항>
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제 1 호 의안 : 제35기(2023.1.1~12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건
☞원안대로 승인

제 2 호 의안: 이사 선임의 건
2-1. 사내이사 선임: 진슈펭
☞원안대로 승인

2-2. 사외이사 선임: 양샤오옌
☞원안대로 승인

2-3. 사외이사 선임: 라동민
☞원안대로 승인

제 3 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
→3-1. 감사위원이 되는 사외이사 선임: 강원희

☞원안대로 승인

제 4 호 의안 : 감사위원 선임의 건
→4-1. 사외이사인 감사위원 선임
:라동민
☞원안대로 승인

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진슈펭(Xin, Xuefeng)
1977-05
1
재선임
-북경대 금융수학 학사
-북경대 금융수학 석사
-Ernst&Young(한국) 계리팀 총괄
-동양생명보험 상무, 경영전략본부장
-現동양생명보험 전무, CFO, 경영관리부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

라동민
1959-05
3
재선임
-미국 뉴욕대 경영학 석사(재무관리)
-미국 펜실베니아대 Wharton 경영학 박사(보험)
-서울보증보험(SGI) 이사회 의장
-한국보험연구원 원장
-NH보험 및 NH생명보험 대표이사 사장
-칸서스파트너스 대표이사 사장
-現동양생명 사외이사
-

강원희
1961-10
3
재선임
-미국 뉴욕대 경영학 석사
-미국 뉴욕시립대 회계학 석사
-푸르덴셜생명보험 경영기획본부 전무, 상무, CFO
-미국 푸르덴셜파이낸셜 국제사업부 부사장
-강원대학교 경영대학 경영회계학부 초빙교수
-現동양생명 사외이사
-

양샤오옌(Yang, Xiaoyan)
1973-11
3
재선임
-홍콩과학기술대 MBA
-홍콩과학기술대 경영대학원 북경사무소 수석대표
-現장강(長江)경영대학원 부원장보(Assistant Dean)
-現시짱즈훼이광업㈜ 사외이사
-現동양생명 사외이사
現시짱즈훼이광업㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

라동민
1959-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
-미국 뉴욕대 경영학 석사(재무관리)
-미국 펜실베니아대 Wharton 경영학 박사(보험)
-서울보증보험(SGI) 이사회 의장
-한국보험연구원 원장
-NH보험 및 NH생명보험 대표이사 사장
-칸서스파트너스 대표이사 사장
-現동양생명 사외이사

강원희
1961-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
-미국 뉴욕대 경영학 석사
-미국 뉴욕시립대 회계학 석사
-푸르덴셜생명보험 경영기획본부 전무, 상무, CFO
-미국 푸르덴셜파이낸셜 국제사업부 부사장
-강원대학교 경영대학 경영회계학부 초빙교수
-現동양생명 사외이사
KG에코솔루션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: KG에코솔루션

KG ETS/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
767,614
- 매출액
91,695

- 부채총계
238,359
- 영업이익
10,803

- 자본금
20,052
- 당기순이익
18,766

- 자본총계
529,255
*주당순이익(원)
521

나. 연결
- 자산총계
5,841,150
- 매출액
7,257,170

- 부채총계
3,005,929
- 영업이익
309,778

- 자본금
20,052
- 당기순이익
219,616

- 자본총계
2,835,221
*주당순이익(원)
1,844

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,320,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호 의안:제25기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

*1주당 현금배당 120원(액면가의 24%)
▶ 원안대로 승인

○제2호 의안:정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

○제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사3인,사외이사1인)

3-1 : 사내이사 엄기민

3-2 : 사내이사 곽재선

3-3 : 사내이사 곽정현

3-4 : 사외이사 서동진
▶ 원안대로 승인

○제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

○제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄기민
1965-04
2년
재선임
前.KG케미칼 이사
現.KG ETS 대표이사

곽재선
1959-01
2년
재선임
現.KG그룹, 이데일리 회장
現.한국무역협회장 부회장
現.한국철강협회 부회장

곽정현
1982-01
2년
재선임
前.KG그룹 경영지원실장
現.KG스틸 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서동진
1958-06
2년
재선임
서울대학교 화학공학 학사
한국과학기술원(KAIST)화학공학 박사
現.청정기술연구센터장
現.청정에너지연구센터장
現.한국바이오연료포럼 부회장
現.아시아-오세아니아 녹색 및 지속가능 위원회 한국 대표
해당없음
테라젠이텍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 테라젠이텍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 테라젠이텍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주)테라젠이텍스

대 표 이 사 :
고진업, 박시홍

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 68길 58(초지동)

(전 화) 02-3463-7111

(홈페이지)http://www.theragenetex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김창식

(전 화)02-3463-7111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

(*) 상기 1. 사외이사 변경 발생일과 아래 임기시작일은 사외이사 선임 및 재선임이 승인된 제34기 정기주주총회 개최일로 기재하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박철형
1960년 05월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

□ 성균관대학교 약학과
□ 현대약품 개발부

이정근
1946년 08월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

□신문방송 편집인 협회 감사□(주)매일경제신문 전무이사□(주)매일경제TV 대표이사

□기독교 TV부사장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최범호
1963년 09월
남
2022년 03월 31일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
의원사임
유니트론텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 유니트론텍

유니트론텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
220,454
- 매출액
510,761

- 부채총계
114,137
- 영업이익
26,239

- 자본금
9,623
- 당기순이익
15,058

- 자본총계
106,316
*주당순이익(원)
808

나. 연결
- 자산총계
248,509
- 매출액
598,094

- 부채총계
135,194
- 영업이익
30,924

- 자본금
9,623
- 당기순이익
20,038

- 자본총계
113,315
*주당순이익(원)
808

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,889,649,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 선임
- 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 100원)
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 유상희 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 상근감사 이동진 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유상희
1957-11
3
신규선임
- 연세대학교 대학원 경제학 석사
- 미국 노던일리노이 대학교 경제학 박사
- 동의대학교 경제학과 교수
- 제7대 한국전력거래소 이사장
- 현대중공업파워시스템 신사업 대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이동진
1964-10
3
재선임
상근
- 연세대학교 신문방송학과
- 와이더댄 부사장
- 리얼네트웍스 아시아퍼시픽 대표이사 겸 본사 SVP
- (현)(주)유니트론텍 상근감사
동양고속 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: 동양고속

동양고속/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
주식회사 동양고속
회사코드
084670
담당부서명
총무팀
담당자명
정원용
tel
02-590-8504

(fax)
02-536-6725

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

2,895,569
0
2,895,569

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-15
보통주식
1,375,977
47.52

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,375,977
47.52

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
1,366,761
47.20

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,366,761
47.20

증감
보통주식
-9,216
-0.32

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-9,216
-0.32

4. 개인별 세부변동사항

성명
백남근
생년월일
441106
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-28
임원퇴임(-)
보통주식
9,216
-9,216
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이자영
생년월일
521024
여
국내(개인)
대한민국
본인
계열사임원
계열사임원
425,787
14.70
0
0.00
0
0.00
425,787
14.70

최성원
생년월일
790816
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
친인척
계열사임원
401,375
13.86
0
0.00
0
0.00
401,375
13.86

최성욱
생년월일
800822
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
321,755
11.11
0
0.00
0
0.00
321,755
11.11

백남근
생년월일
441106
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0.00
0
0.00
0
0.00

이택현
생년월일
650816
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
181
0.01
0
0.00
0
0.00
181
0.01

(주)원광씨에스
사업자등록번호
584-86-00142
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
217,653
7.52
0
0.00
0
0.00
217,653
7.52

최건
생년월일
650216
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10
0.00
0
0.00
0
0.00
10
0.00

합계
1,366,761
47.20
0
0.00
0
0.00
1,366,761
47.20
디지캡 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 디지캡

디지캡/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
한승우

변경후 대표이사
범진규

2. 변경사유
한승우 대표이사의 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

범진규
1967-11-03
특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

범진규
(주)드림시큐리티
상장(코스닥)
-
대표이사
2001-01-01
-
-
리메드 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 리메드

리메드/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,387
- 매출액
17,970

- 부채총계
20,360
- 영업이익
-958

- 자본금
3,064
- 당기순이익
2,497

- 자본총계
34,028
*주당순이익(원)
82

나. 연결
- 자산총계
55,060
- 매출액
18,536

- 부채총계
24,266
- 영업이익
-2,860

- 자본금
3,064
- 당기순이익
319

- 자본총계
30,794
*주당순이익(원)
26

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 제21기 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

제1-2호 의안 : 제21기 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 홍기승 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍기승
1958-07
3년
재선임
비상근
IBK 자산운용 사외이사 ('19.03~'21.05)
주식회사 리메드 감사 ('21.08~현재)
티움바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 티움바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 티움바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 티움바이오

대 표 이 사 :
김훈택

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 40번길 30, 6층(시흥동, 판교아이티센터)

(전 화) 031-600-1500

(홈페이지)http://www.tiumbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 고현실

(전 화) 031-600-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2024년 3월 28일 제8기 정기주주총회에서 신규 선임된 사외이사 현황을 반영한 수치입니다.- 금번 신규선임된 사외이사의 임기는 3년입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오민규
1969년 10월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
- 2004 ~ 현재 고려대학교 화공생명공학과 조/부/정교수- 2024 ~ 현재 국가생명연구자원 선진화위원회 위원장- 2023 ~ 현재 과기정통부 바이오의료기술개발 추진위원회 위원- 2023 ~ 현재 국가전략기술 첨단바이오분야 기술조정위원회 위원- 2021 ~ 2023 한국연구재단 국책연구본부 차세대바이오단장- 2012 ~ 2020 고려대학교 안암병원 겸임 교수

서원일
1978년 01월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
- 2023 ~ 2024 서현회계법인 M&A팀 담당이사- 2021 ~ 2023 에스지씨파트너스(VC), 투자 담당 상무- 2016 ~ 2021 폴라리스 프라이빗 에쿼티, PE 담당이사- 2015 ~ 2016 오페즈 인베스트먼트, PE 담당이사- 2012 ~ 2014 PwC 인도네시아, Korean Business Desk- 2006 ~ 2011 삼일회계법인 TS/FAS 본부 및 감사 본부
한미사이언스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,226,170
- 매출액
1,247,906

- 부채총계
438,698
- 영업이익
124,469

- 자본금
34,978
- 당기순이익
115,120

- 자본총계
787,472
*주당순이익(원)
1,694

나. 개별(별도)
- 자산총계
760,910
- 매출액
186,427

- 부채총계
258,576
- 영업이익
48,537

- 자본금
34,978
- 당기순이익
34,107

- 자본총계
502,334
*주당순이익(원)
502

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,552,732,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.53

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
44.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안: 제51기 재무제표 승인의 건
→ 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 임주현 선임의 건
→ 부결

제2-2호의안: 사내이사 이우현 선임의 건
→ 부결

제2-3호의안: 기타비상무이사 최인영 선임의 건
→ 부결

제2-4호의안: 사외이사 박경진 선임의 건
→ 부결

제2-5호의안: 사외이사 서정모 선임의 건
→ 부결

제2-6호의안: 사외이사 김하일 선임의 건
→ 부결

제2-7호의안: 사내이사 임종윤 선임의 건(주주제안)
→ 원안대로 가결

제2-8호의안: 사내이사 임종훈 선임의 건(주주제안)
→ 원안대로 가결

제2-9호의안: 기타비상무이사 권규찬 선임의 건(주주제안)
→ 원안대로 가결

제2-10호의안: 기타비상무이사 배보경 선임의 건(주주제안)
→ 원안대로 가결

제2-11호의안: 사외이사 사봉관 선임의 건(주주제안)
→ 원안대로 가결

제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호의안: 감사위원회 위원 박경진 선임의 건
→ 제2-4호 의안 부결에 따른 폐기

제3-2호의안: 감사위원회 위원 서정모 선임의 건
→ 제2-5호 의안 부결에 따른 폐기

제3-3호의안: 감사위원회 위원 배보경 선임의 건(주주제안)
→ 부결

제3-4호의안: 감사위원회 위원 사봉관 선임의 건(주주제안)
→ 부결

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임종윤
(사내이사)
1972-10
3
신규선임
- 한미사이언스(주) 대표이사
- 한미약품(주) 사내이사
現) 디엑스앤브이엑스(주) 사내이사

임종훈
(사내이사)
1977-10
3
신규선임
- 한미약품(주) 사내이사
現) 한미정밀화학(주) 대표이사

권규찬
(기타비상무이사)
1970-07
3
신규선임
- 한미약품(주) 글로벌사업본부 본부장/전무이사
現) 디엑스앤브이엑스(주) 대표이사

배보경
(기타비상무이사)
1958-03
3
신규선임
- KAIST 경영대학 교수
- IGM 세계경영연구원 원장
現) 고려대학교 경영대학 Executive Education 센터장 겸 AMP 주임교수
現) (주)도화엔지니어링 사외이사
現) 라이나생명보험(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

사봉관
1968-04
3
신규선임
- 수원지방법원 성남지원 부장판사
- 서울중앙지방법원 부장판사
現) 변호사
-