eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
CJ — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: CJ

CJ/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
47,203,763
- 매출액
41,352,688

- 부채총계
29,310,944
- 영업이익
2,039,058

- 자본금
179,047
- 당기순이익
524,668

- 자본총계
17,892,819
*주당순이익(원)
5,806

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,262,587
- 매출액
235,727

- 부채총계
407,719
- 영업이익
132,420

- 자본금
179,047
- 당기순이익
110,878

- 자본총계
2,854,867
*주당순이익(원)
3,303

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
3,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
100,705,769,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
5.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

:제71기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2-1호 의안

:이사 선임의 건

(사내이사 손경식)

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안

:이사 선임의 건

(사내이사 김홍기)

→ 원안대로 가결

제2-3호 의안

:이사 선임의 건

(사내이사 임경묵)

→ 원안대로 가결

제3호 의안

:이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '주당순이익(원)'은 기본주당순이익이며, '나. 개별(별도) 주당순이익은 보통주 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 2항의 보통주식은 CJ(거래소종목코드: 001040), 종류주식은 CJ우(거래소종목코드: 001045)입니다.

- 상기 2항의 시가배당률(%)은 이사회결의일(결정일)'의 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2024-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손경식
1939-09
3
재선임
1994~現) CJ(주) 대표이사
2007~現) CJ제일제당(주) 대표이사
2018~現) 한국경영자총협회 회장

김홍기
1965-03
3
재선임
2018~現) CJ(주) 대표이사
2014~2018) CJ(주) 인사총괄 총괄부사장

임경묵
1971-04
3
재선임
2023~現) CJ(주) 미래경영연구원 원장
2020~2023) CJ(주) 경영전략총괄 부사장
2014~2021) CJ(주) 미래경영연구원 부원장
2017~2020) CJ(주) 전략기획팀장
네패스 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 네패스

네패스/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이병구

변경후 대표이사
이병구, 이창우(각자 대표이사)

2. 변경사유
경영효율성 제고 및 책임경영 강화

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이병구
1946-06-06
본인
4,232,134
18.35%
-

이창우
1981-06-05
특수관계인
250,298
1.09%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이병구
네패스
상장(코스닥)
-
대표이사
1990-12-27
-
-

이병구
네패스아크
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-03-25
-
-

이창우
네패스
상장(코스닥)
-
상무
2019-04-01
2019-03-31
-

이창우
네패스아크
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-04-01
-
-

이창우
네패스
상장(코스닥)
-
부회장
2022-11-01
-
-

이창우
네패스이앤씨
비상장
-
부회장
2023-06-01
-
-
LS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: LS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)LS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
(주)LS

대 표 이 사 :
명노현

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 92 LS용산타워

(전 화)02-2189-9754

(홈페이지)http://www.lsholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 이태호 이사

(전 화)02-2189-9754

작 성 자 : (직 책) 공시담당 (성 명) 정현영 과장

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정동민
1960년 06월
남
재선임
2024년 03월 28일
2027년 3월 28일
-
- 現 법무법인 바른 변호사- 법무부 출입국외국인 정책본부 본부장- 서울지방검찰청검사장- 대전지방검찰청검사장- 전주지방검찰청검사장
대호에이엘 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대호에이엘

대호에이엘/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
145,878
- 매출액
181,569

- 부채총계
51,150
- 영업이익
8,359

- 자본금
33,772
- 당기순이익
3,486

- 자본총계
94,727
*주당순이익(원)
52

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
38

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제22기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 위원회 관련 사항
→ 찬성주식수 부족으로 부결

제2-2호 의안 : 이익배당 관련 사항
→ 찬성주식수 부족으로 부결

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사7명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 지대현 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 한우근 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 박형삼 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사내이사 김태규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사내이사 김권엽 선임의 건 (주주제안)
→ 제3-1호, 제3-2호,제3-3호, 제3-4호 의안 가결로 정관상 이사 수 제한에 따라 자동폐기

제3-6호 의안 : 사내이사 김재웅 선임의 건 (주주제안)
→ 제3-1호, 제3-2호,제3-3호, 제3-4호 의안 가결로 정관상 이사 수 제한에 따라 자동폐기

제3-7호 의안 : 사내이사 곽병현 선임의 건 (주주제안)
→ 제3-1호, 제3-2호,제3-3호, 제3-4호 의안 가결로 정관상 이사 수 제한에 따라 자동폐기

제3-8호 의안 : 사외이사 차승민 선임의 건 (주주제안)
→ 제3-1호, 제3-2호,제3-3호, 제3-4호 의안 가결로 정관상 이사 수 제한에 따라 자동폐기

(4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 2명)

제4-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부의 건
→ 찬성주식수 부족으로 부결

제4-2호 의안 : 감사 최정부 선임의 건 (주주제안)
→ 제4-1호 부결에 따라 자동폐기

제4-3호 의안 : 감사 이상봉 선임의 건 (주주제안)
→ 제4-1호 부결에 따라 자동폐기

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

(6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 참고서류
2024-03-14 참고서류
2024-03-25 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
2024-03-25 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
2024-03-26 소송등의판결ㆍ결정
2024-03-27 소송등의판결ㆍ결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지대현
1966-10
3
신규선임
전) 디아지오코리아 본부장
전) 더브릿지코리아 대표이사
전) 나라GNB 대표이사
현) 글로벌에너지인프라 자문위원

한우근
1964-09
3
신규선임
전) (주)큐브스 부사장, 사장
전) (주)신우 총괄 부사장
전) 삼부토건(주) 전무
전) (주)투비소프트 부사장
전) (주)CRI VALUE UP PARTNERS 대표
전) (주)KH필룩스, KH강원개발 대표이사
현) NEO FE CO.,LTD 부회장, 젬베리타스 상임고문
현) 제이케이위더서 프라이빗에쿼티 경영고문

박형삼
1969-12
3
신규선임
전) 정부업무평가위원회 전문위원
전) 법무법인 지평 변호사
현) 법무법인 태웅 변호사

김태규
1956-12
3
신규선임
전) (주)다농 대표이사
전) (주)두산커머션엔진 상무이사
코오롱 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 코오롱

코오롱/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 ６９기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,231,419
- 매출액
5,894,231

- 부채총계
3,920,885
- 영업이익
102,927

- 자본금
68,514
- 당기순이익
15,387

- 자본총계
1,310,534
*주당순이익(원)
621

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,574,557
- 매출액
83,930

- 부채총계
908,721
- 영업이익
52,859

- 자본금
68,514
- 당기순이익
15,158

- 자본총계
665,836
*주당순이익(원)
1,102

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
－

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,590,368,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
4.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제69기 정기주주총회 회의 목적사항

[부의안건]
○ 제1호 의안 : 제69기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 배당기준일 개정(제38조)
제2-2호 의안 : 이사회 운영 관련 개정(제26조, 제34조)
제2-3호 의안 : 사업의 목적 변경(제2조)
제2-4호 의안 : 주주총회 소집 관련 개정(제16조, 제17조, 제29조)
제2-5호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건(부칙)
⇒ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이규호)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 안병덕)
제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 최준선)
⇒ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 : 정석화)
⇒ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 가. 연결 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 1항의 나. 개별(별도) 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 '유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이규호
1984-08
3
신규선임
- 前) 코오롱인더스트리㈜ FnC부문 전무(COO)
- 前) 코오롱글로벌㈜ 자동차부문 부사장
- 前) 코오롱모빌리티그룹㈜ 대표이사
- 現) ㈜코오롱 전략부문 부회장

안병덕
1957-12
3
재선임
- 前) 코오롱인더스트리 부회장
- 前) ㈜코오롱 대표이사
- 現) ㈜코오롱 지원부문 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최준선
1951-09
3
재선임
- 前) 성균관대학교 법학과 교수
- 前) 금융감독원 분쟁조정위원회 위원
－ 現) ㈜코오롱 사외이사
신한카드 (감사위원이 되는 사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정석화
1965-02
3
신규선임
상근
- 前) 하나은행 리테일&WM 그룹장
- 前) 하나은행 기관사업단장(전무)
- 現) 하나원큐 여자농구단 단장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
11. 미술관운영업
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
－
－

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

－
－
－

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
네패스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 네패스

네패스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
443,809
- 매출액
327,265

- 부채총계
341,750
- 영업이익
6,088

- 자본금
11,630
- 당기순이익
-133,848

- 자본총계
102,058
*주당순이익(원)
-5,886

나. 연결
- 자산총계
963,118
- 매출액
480,112

- 부채총계
679,952
- 영업이익
-70,003

- 자본금
11,630
- 당기순이익
-109,458

- 자본총계
283,166
*주당순이익(원)
-4,330

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사내이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(연결, 별도)승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호: 사내이사 이병구 재선임
-> 원안대로 가결

제2-2호: 사내이사 이창우 신규선임
-> 원안대로 가결

제2-3호: 사내이사 이상재 신규선임
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
상근감사 윤종훈 재선임
-> 의결권 주식수 부족으로 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3호 의안 '감사 선임의 건' 부결에 따라 상법 및 회사 정관에서 정한 감사의 원수에 결원이 발생하였으며, 상법 제415조 및 386조의 규정에 따라 퇴임한 기존의 윤종훈 감사가 새로운 감사가 취임할 때까지 감사의 권리와 의무를 가지게 됨.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병구
1946-06
3
재선임
(現) ㈜네패스 대표이사 회장
(前) LG반도체

이창우
1981-06
3
신규선임
(現) (주)네패스 부회장

이상재
1971-06
3
신규선임
(現) ㈜네패스 사업개발본부 상무
(前) 한국시티은행
엔젯 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 엔젯

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엔젯(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
엔젯 주식회사

대 표 이 사 :
변 도 영

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로92번길 45

(전 화)070-4892-8100

(홈페이지)http://www.enjet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명) 김상준

(전 화)070-4892-8100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신현정
(Jennifer Hyunjong Shin)

1974년 12월
여
재선임
2024년 03월 28일
3
5년5개월

2005년 ~ 현재: KAIST 기계공학과 교수
2022년 ~ 현재: 기아(주) 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

신현정
(Jennifer Hyunjong Shin)

1974년 12월
여
2021년 10월 08일
3
2024년 03월 28일
자진사임
사외이사 임기 조정을 위한 사임 후 재선임

주) 신현정 사외이사는 21년 10월 임시주주총회에서 선임된 인원으로, 정기주주총회로의 임기 조정을 위해 사임 후 재선임 하였습니다.
LS — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20240328)
제출인: LS

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.3
(주)LS

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
LS
회사명
(주)엘에스
공시일자
2024.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2024년 2/4분기 (2024.04.01 ~ 2024.06.30)

거래상대방
거래예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/이자율
기타

이베스트투자증권(주)
2024.04.01 ~ 2024.06.30
수익증권
-
500
-
시장실세금리
-
여유자금운용

기타금융상품
-
500
-
시장실세금리
-
여유자금운용

CP
-
-
500
시장실세금리
-
단기자금조달

회사채
-
-
1,000
시장실세금리
-
중장기 자금조달 시 인수

소 계
1,000
1,500
-
-
-

총 계
1,000
1,500
-

이사회 의결일
2024.03.28
비엘팜텍 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 비엘팜텍

비엘팜텍/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이천수

변경후 대표이사
박영철

2. 변경사유
이천수 대표이사의 임기만료에 따른 신규 선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박영철
1968-04-24
본인
21,896,526
24.61%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박영철
(주)비엘
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-03-17
2024-03-28
-

박영철
(주)비엘팜텍
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-03-26
2020-03-30
-

박영철
(주)비엘사이언스
상장폐지(코넥스)
2020-07-17
대표이사
2009-08-03
2018-12-28
-
성창오토텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 성창오토텍

성창오토텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
110,409
- 매출액
82,631

- 부채총계
62,129
- 영업이익
1,224

- 자본금
3,650
- 당기순이익
4,420

- 자본총계
48,280
*주당순이익(원)
605

나. 연결
- 자산총계
159,054
- 매출액
169,274

- 부채총계
104,916
- 영업이익
4,058

- 자본금
3,650
- 당기순이익
6,394

- 자본총계
54,138
*주당순이익(원)
753

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
365,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
:제28기
(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
*현금배당(안) 주당50원
☞원안가결

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 이동주 선임의 건
☞원안가결

제3호 의안:감사 선임의 건

제3-1호 의안:상근감사 정헌부 선임의 건
☞원안가결

제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건
☞원안가결

제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건
☞원안가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 총회일로부터 1달 이내에 지급 예정이며, 배당금 지급일이 확정되면 공시를 통해 재안내 드리겠습니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동주
1960-04
3년
신규선임
중앙대학교 기계공학과 졸업
현대자동차(주) 상용상품실 이사
현대파워텍 이사
現.SCA Inc 법인장, 부사장
現.㈜고산 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정헌부
1954-12
3년
신규선임
상근
전주상업고등학교 졸업
(주)코스모쎌 전무
(주)성창오토텍 고문
現.(주)성창오토텍 감사
現.(주)고산 감사
한독크린텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 한독크린텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한독크린텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 한독크린텍

대 표 이 사 :
고인선, 이광규

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동)

(전 화) 042-671-5671

(홈페이지) http://hdctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 이광규

(전 화) 070-4354-5635

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김경일
1948년 07월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
ㆍ1975.11.~1985. : 삼성전기(주) 기획관리과 근무ㆍ1985.~1995. : 삼성전자(주) 영업본부 차장ㆍ1996.~1999. : 우원건업 대표
구영테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 구영테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 구영테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주) 구 영 테 크

대 표 이 사 :
이 희 화

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로 39길 119

(전 화) 053 - 592 - 6111

(홈페이지)http://www.guyoungtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)이 유 현

(전 화)053 - 592 - 6111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 2024년 3월 28일자로 안준현 사외이사가 임기 만료되어 재선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안준현
1983년 02월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
3년

한국공인회계사
삼일회계법인 근무(前)
경신회계법인 근무(前)
대구경북첨단의료산업단지 회계전산팀장(前)
신한회계법인(現)
태영건설 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: 태영건설

태영건설/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)태영건설
회사코드
009410
담당부서명
회계팀
담당자명
오석민
tel
02-2090-2199

(fax)
02-2090-2234

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

38,899,098
1,302,142
40,201,240

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-06-14
보통주식
19,365,496
49.78

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
19,365,496
48.17

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
19,015,171
48.88

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
19,015,171
47.30

증감
보통주식
-350,325
-0.90

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-350,325
-0.87

4. 개인별 세부변동사항

성명
이재규
생년월일
461217
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-28
임원퇴임(-)
보통주식
350,325
-350,325
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)티와이홀딩스
사업자등록번호
755-81-01772
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
10,805,759
27.78
0
0.00
0
0.00
10,805,759
26.88

윤석민
생년월일
641009
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,889,909
10.00
0
0.00
0
0.00
3,889,909
9.68

이상희
생년월일
690123
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
1,171,046
3.01
0
0.00
0
0.00
1,171,046
2.91

윤세영
생년월일
330522
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
402,012
1.03
0
0.00
0
0.00
402,012
1.00

서암윤세영재단
사업자등록번호
105-82-10056
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
2,746,445
7.06
0
0.00
0
0.00
2,746,445
6.83

이재규
생년월일
461217
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
19,015,171
48.88
0
0.00
0
0.00
19,015,171
47.30
지놈앤컴퍼니 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 지놈앤컴퍼니

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 8월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명) 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 취소로 인한 주식매수선택권 일부 부여 취소
7
2

2. 당해부여 주식 (주) 보통주식
24,000
8,000

3. 행사조건-행사가격(원)
20,210
20,210

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) 보통주식 (주1)
1,366,150
1,941,396

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1)
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 신규 부여, 변경, 취소, 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

(주3) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 6인
피용자
24,000
-
12,571
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 20,300원② 행사가격: 20,210원③ 무위험수익률 : 2.31%~3.70%④ 예상주가변동성: 52.98%

(주3) 정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 1인
피용자
8,000
-
12,571
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 20,300원② 행사가격: 20,210원③ 무위험수익률 : 2.31%~3.70%④ 예상주가변동성: 52.98%

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 8월 22일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수, 서영진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리그룹장
(성 명) 김상균

(전 화) 031-628-0150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
8,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 08월 23일

종료일
2031년 08월 22일

행사가격 (원)
보통주식
20,210

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 08월 22일

7. 부여근거

정관 제9조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,941,396

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 08월 22일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함

가. 이사회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

나. 이사회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

다. 이사회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함(3) 행사기간 : 2024년 08월 23일 부터 2031년 08월 22일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 1인
피용자
8,000
-
12,571
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 20,300원② 행사가격: 20,210원③ 무위험수익률 : 2.31%~3.70%④ 예상주가변동성: 52.98% ※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
올릭스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 올릭스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
올릭스 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
올릭스 주식회사

대 표 이 사 :
이동기

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 에이스광교타워1 1014호

(전 화) 031-779-8400

(홈페이지)http://www.olixpharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 강충길

(전 화) 031-779-8400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
42

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
162,750

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 29일

종료일
2032년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
16,750

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
736,250

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.나. 부여근거(정관 제10조의2)회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 주주총회의 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 2024년 3월 28일 개최된 정기주주총회에서 부여, 승인하였습니다.다. 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).마. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.바. 기타주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박신영
등기임원
20,000
-
10,213.57
-

강충길
등기임원
20,000
-
10,213.57
-

백영혜
등기임원
20,000
-
10,213.57
-

박준현
미등기임원
20,000
-
10,213.57
-

김영진
미등기임원
20,000
-
10,213.57
-

최○○ 외 36명
직원
62,750
-
10,213.57
-

※ 부여대상자중 직원으로서 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 각 개인은 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 10,213.57원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 16,820원 나. 행사가격 : 16,750원 다. 무위험수익률 : 3.38% 라. 예상주가변동성 : 53.00%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
오토앤 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 오토앤

오토앤/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,076
- 매출액
60,252

- 부채총계
36,143
- 영업이익
-2,842

- 자본금
6,438
- 당기순이익
-1,157

- 자본총계
28,934
*주당순이익(원)
-90

나. 연결
- 자산총계
65,213
- 매출액
60,355

- 부채총계
36,278
- 영업이익
-2,803

- 자본금
6,438
- 당기순이익
-1,115

- 자본총계
28,935
*주당순이익(원)
-87

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제12기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

○ 제1호 의안:제12기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:이사 선임의 건

-제3-1호:사내이사 최찬욱 선임의 건
→ 원안대로 승인

-제3-2호:사내이사 이재엽 선임의 건
→ 원안대로 승인

-제3-3호:사내이사 왕길항 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 1.재무제표 승인/보고의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 3.임원현황은 금번 주주총회에서 사내이사 최찬욱, 이재엽, 왕길항 3명이 재선임 되었습니다.
- 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-05 참고서류
2024-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최찬욱
1972-01
3
재선임
ㆍ고려대학교 기계공학 석사('99.08)
ㆍ기아자동차('00.03~'08.10)
ㆍ현대자동차('08.10~'12.01)
ㆍ오토앤('12.01~현재)

이재엽
1974-07
3
재선임
ㆍ경북대학교 기계공학 학사('00.02)
ㆍ현대자동차('00.03~'12.01)
ㆍ오토앤('12.01~현재)

왕길항
1961-06
3
재선임
ㆍ인하대학교 기계공학 학사('84.02)
ㆍ현대자동차('87.07~'17.02)
ㆍ오토앤('17.09~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 일반여행업
신규사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
오늘이엔엠 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 오늘이엔엠

휴림네트웍스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,210
- 매출액
17,066

- 부채총계
10,953
- 영업이익
-7,646

- 자본금
21,759
- 당기순이익
-10,069

- 자본총계
48,257
*주당순이익(원)
-93

나. 연결
- 자산총계
55,879
- 매출액
17,449

- 부채총계
11,132
- 영업이익
-8,487

- 자본금
21,759
- 당기순이익
-13,904

- 자본총계
44,747
*주당순이익(원)
-128

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

: 사외이사 류제만 신규선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 자본감소(감자) 결의의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류제만
1962-11
3
신규선임
학력
1981.02 충북고 졸업
1988.02 충남대 경제학

경력
1988.03~2017.12 코스닥시장본부 코넥스 시장부
2020.03~2022.03 사단법인 코넥스협회 상근부회장
2021.09~(현재) 시큐레터(주) 사외이사
2022.03~(현재) 사단법인 코넥스협회 전문위원
시큐레터(주) 사외이사
CNT85 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: CNT85

CNT85/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,588
- 매출액
50,170

- 부채총계
35,289
- 영업이익
881

- 자본금
36,943
- 당기순이익
8,367

- 자본총계
72,299
*주당순이익(원)
193

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

나. 의결사항
제1호 의안: 제28기(2023년도) 개별 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 가결
제3호 의안: 기타비상무이사 김영진 선임의 건
=> 원안대로 가결
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우영 선임의 건
=> 원안대로 가결
제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김태영 선임의 건
=> 원안대로 가결
- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 김영진 선임의 건
=> 원안대로 가결
제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 상기 3. 임원현황은 주주총회일 이후 임기만료 등을 반영한 2024년 3월 31일 기준입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-02-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영진
1972-08
1년
신규선임
전) 월드건설
현) 바로자산운용 실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최우영
1975-04
1년
신규선임
전) 안세회계법인 공인회계사
현) 삼덕회계법인 공인회계사
청담피에프브이 주식회사(감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최우영
1975-04
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 안세회계법인 공인회계사
현) 삼덕회계법인 공인회계사

김태영
1970-08
1년9개월
신규선임
사외이사인 감사위원
전) (주)서린바이오사이언스 본부장
현) 한성대학교 대학원 겸임교수

김영진
1972-08
1년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
전) 월드건설
현) 바로자산운용 실장
엔젯 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 엔젯

엔젯/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,867
- 매출액
12,072

- 부채총계
4,613
- 영업이익
-2,118

- 자본금
5,258
- 당기순이익
314

- 자본총계
48,254
*주당순이익(원)
30

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명(재선임)
- 사외이사 1명(재선임)
- 감 사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.결의사항

제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의건 (2023.1.1~2023.12.31)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 변도영 사내이사 선임 (재선임)
▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 성백훈 사내이사 선임 (재선임)
▶ 원안대로 승인

제3-3호 의안: 신현정 사외이사 선임 (재선임)
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 정석윤 선임의 건

(재선임)
▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
▶ 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변도영
1971-12
3
재선임
2012.03~현재 성균관대학교 교수

2009.09~현재 엔젯㈜ 대표이사

2015.07~2016.02 UC Berkeley 초빙교수

2007.03~2008.02 Univ. of Penn. 초빙교수

2005.05~2006.12 ㈜인지 이사

2003.03~2012.02 건국대학교 교수

2000.08~2003.02 KISTEP 연구위원

2000.08 한국과학기술원 기계공학과 박사

1996.02 한국과학기술원 항공우주공학 석사

1994.02 한국과학기술원 항공우주공학 학사

성백훈
1987-11
3
재선임
2018.01~현재 엔젯㈜ 이사

2017.02~2018.01한국해양과학기술원 총괄연구원

2017.02 성균관대학교 기계공학과 석, 박사

2012.08 대구대학교 기계공학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신현정
1974-12
3
재선임
2021.10~현재 엔젯㈜
사외이사

2005.09~현재 한국과학기술원 기계공학과 교수

2004.02 MIT 기계공학과
박사

2000.08 MIT 기계공학과
석사

1998.06 MIT 기계공학과
학사
기아(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정석윤
1973-03
3
재선임
비상근
2021.10~현재 엔젯㈜ 감사

2017.06~현재 법무법인(유)원
구성변호사

2018.07~2021.07한국산업단지공단
감사

2015.01~2017.05 서울시 법률지원담당관 (지방서기관)

2012.06~2014.12 서울시 법무담당관 (지방서기관)

2008.01~2012.05 법무법인 드림
구성원변호사

2006.10~2007.12 법무법인 자하연
소속 변호사

2006.03~2006.10 국가청렴위원회
행정사무관

2006.02 제35기 사법연수원 수료
2000.08 고려대학교 법학과 학사
솔디펜스 — 기타시장안내 (기업심사위원회 심의·의결 결과 및 개선기간 부여 안내) (20240328)
제출인: 코스닥시장본부

휴센텍/기타시장안내/(2024.03.28)기타시장안내(기업심사위원회 심의·의결 결과 및 개선기간 부여 안내)

기타시장안내

제목 : ㈜휴센텍에 대한 기업심사위원회 심의·의결 결과 및 개선기간 부여 안내

'24.03.28 기업심사위원회는 ㈜휴센텍에 개선기간 12개월을 부여하기로 심의·의결하였습니다.

동사는 개선기간 종료일('25.03.28)로부터 15일(영업일 기준) 이내 개선계획 이행내역서, 개선계획 이행결과에 대한 전문가의 확인서 등을 제출하여야 하며, 거래소는 동 서류 제출일로부터 20일(영업일 기준) 이내에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 결정할 예정입니다.
씨티씨바이오 — 소송등의판결ㆍ결정  (20240328)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.28)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
간접강제
사건번호
2024타기100076

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 파마리서치

3. 판결ㆍ결정내용
[주문]
1. 채무자는 이 사건 결정을 송달받은 다음날부터 토요일, 공휴일을 제외한 10일 동안 09:00부터 18:00까지 중 영업시간에 한하여 채무자의 본점 또는 주식회사 국민은행의 증권대행부 영업소에서 채권자 또는 그 대리인에게 별지 목록 기재 주주명부의 열람 및 등사(사진촬영, 열전사방식에 의한 복사 및 엑셀파일의 이동식 컴퓨터 저장매체로의 복사 포함)하도록 허용하여야 한다.
2. 채무자가 제1항 명령을 이행하지 않을 경우 채무자는 이 사건 결정을 송달받은 다음날부터 제1항의 의무이행완료일까지 채권자에게 위반일수 1일당 50,000,000원씩을 지급하라.
3. 채권자의 나머지 신청을 기각한다.

4. 판결ㆍ결정사유
채무자는 2024.3.13자 이 법원 2024카합10102 가처분 결정에도 불구하고 이에 따른 의무를 이행하지 않고 있는바, 그 이행 강제를 위한 간접강제가 필요하다고 판단된다. 다마, 그 금액은 기록에 나타난 제반 사정을 고려하여 위반일수 1일당 50,000,000원으로 정한다. 그렇다면, 이 사건 신청은 위 인정범위 내에서 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
수원지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-25

7. 확인일자
2024-03-28

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 7. 확인일자는 당사가 관할법원으로부터 결정문을 수령한 날짜입니다.
- 관련공시 : 2024.03.22 소송등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(간접강제)
벽산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 벽산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)벽산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 벽산

대 표 이 사 :
김성식

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 307 (광희동 1가, 광희빌딩)

(전 화)02-2260-6114

(홈페이지)http://www.byucksan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)최종항

(전 화)02-2260-6145

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조강태
1977년 11월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

고려대학교 교육학과 학사前) Brain & Company 이사
現) (주)엠지알브이 CEO

유상현
1967년 05월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

서울대학교 국제경제 학사 및 법학 석/박사前) 국민연금공단 기금운용본부 해외대체실장前) 미래에셋증권 PE본부 본부장/전무前) 미래에셋자산운용 PE2부문 대표
現) 에스브이인베스트먼트(주) PE부문 대표
유성티엔에스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 유성티엔에스

유성티엔에스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
299,907
- 매출액
176,312

- 부채총계
119,231
- 영업이익
633

- 자본금
18,526
- 당기순이익
-15,165

- 자본총계
180,676
*주당순이익(원)
-454

나. 연결
- 자산총계
632,174
- 매출액
237,323

- 부채총계
167,170
- 영업이익
2,095

- 자본금
18,526
- 당기순이익
69,538

- 자본총계
465,004
*주당순이익(원)
1,703

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건
-원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의건

제2-1호 의안 : 사내이사 김팔수 선임

-원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의건
-원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김팔수
1953-05
3년
재선임
현 재무본부 임원
iM금융지주 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
93,359,784
- 매출액
8,264,054

- 부채총계
87,076,230
- 영업이익
534,255

- 자본금
845,729
- 당기순이익
412,181

- 자본총계
6,283,554
*주당순이익(원)
2,180

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,479,699
- 매출액
276,831

- 부채총계
1,099,705
- 영업이익
193,747

- 자본금
845,729
- 당기순이익
183,076

- 자본총계
3,379,994
*주당순이익(원)
959

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
91,516,057,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 3명
- 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
87.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호 의안 : 제13기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)

- 제3-1호 의안: 이사후보(사내이사) 황병우

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 이사후보(사외이사) 조강래

→ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안: 이사후보(사외이사) 이승천

→ 원안대로 승인

- 제3-4호 의안: 이사후보(사외이사) 김효신

→ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원 후보 김효신

→ 원안대로 승인

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다.

- 상기 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황병우
1967-04
3
신규선임
- 대구은행 기업경영컨설팅센터장
- 대구은행 본리동지점장
- DGB금융지주 비서실장
- DGB금융지주 경영지원실장 겸 이사회사무국장 겸 대구은행 비서실장
- DGB금융지주 그룹미래기획총괄 겸 경영지원실장 겸 이사회사무국장(상무)
- DGB금융지주 그룹지속가능경영총괄 겸ESG전략경영연구소장(전무)
- 現)대구은행장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조강래
1956-10
1
재선임
- IBK투자증권 대표이사
- 한국벤처투자 대표이사
- 가천대 경영학과 초빙교수
- 에이비즈파트너스 부회장

이승천
1958-11
1
재선임
- 한신대학교 응용통계학과 교수
- 한국통계학회 감사
-

김효신
1959-08
2
재선임
- 한국기업법학회 부회장
- 대구지방법원 민사조정위원
- 한국상사판례학회 회장
- 한국문화예술법학회 회장
- 한국상법학회 회장
- 現)경북대학교 법학전문대학원 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김효신
1959-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국기업법학회 부회장
- 대구지방법원 민사조정위원
- 한국상사판례학회 회장
- 한국문화예술법학회 회장
- 한국상법학회 회장
- 現)경북대학교 법학전문대학원 교수
한독크린텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한독크린텍

한독크린텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,157
- 매출액
65,070

- 부채총계
6,135
- 영업이익
5,208

- 자본금
4,198
- 당기순이익
5,342

- 자본총계
57,021
*주당순이익(원)
667

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,001,839,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 3명 신규선임
사외이사 1명 신규선임
비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01 ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건
※이익배당 : 보통주 1주당 현금 250원 배당

☞ 원안대로 가결

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 고인선 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 강문식 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 박희원 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 이문희 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 김경일 선임의 건

☞ 원안대로 가결

■ 제3호 의안 : 감사 정재영 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

■ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

■ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

■ 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 상기 1.재무제표 승인·보고 - 가.개별(별도)의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.
* 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-01-30 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-12 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-27 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고인선
1950-06
3년
재선임
ㆍ1976.12.~1986.11.:
前삼성그룹 근무 / 과장
ㆍ2003.11.~현재 :
(주)한독크린텍 공동대표이사

강문식
1979-06
3년
신규선임
ㆍ2011.07.~ 현재 :
(주)한독크린텍 상무이사

박희원
1977-02
3년
신규선임
ㆍ2006.09.~2017.05.:
(주)엔바이오니아 개발팀장
ㆍ2017.06.~현재 :
(주)한독크린텍 상무이사

이문희
1972-06
3년
신규선임
ㆍ2009.07.~2022.04.:
코웨이(주) 생산팀장
ㆍ2022.05.~현재 :
(주)한독크린텍 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경일
1948-07
3년
신규선임
ㆍ1975.11.~1985.:
삼성전기(주) 기획관리과 근무
ㆍ1985.~1995.:
삼성전자(주) 영업본부 차장
ㆍ1996.~1999.:
우원건업 대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정재영
1958-11
3년
재선임
비상근
ㆍ1998.06.~현재 :
(주)충청세무회계연구소 대표이사
ㆍ1999.03.~2015.06. :
前대전대학교 회계학과 강의전담교수
ㆍ2019.02.~현재 :
(재)대전참사랑의료재단 비상근이사
ㆍ2021.03.~현재 :
(주)한독크린텍 비상근감사
카카오게임즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 카카오게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)카카오게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
㈜카카오게임즈

대 표 이 사 :
한상우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 알파돔타워14층

(전 화) 1566-8834

(홈페이지) https://www.kakaogamescorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자
(성 명) 조혁민

(전 화) 1566-8834

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오명전
1977년 09월
남
재선임
2024년 03월 28일
2025년 03월 27일
4년

2012년~현재 숙명여자대학교 경영학부 교수

2010년~2012년 명지대학교 경영학과 조교수

2005년~2010년 연세대학교 회계학 박사2002년~2004년 안진회계법인 감사본부

최영근
1969년 07월
남
재선임
2024년 03월 28일
2025년 03월 27일
3년

2012년~현재 상명대학교 경영학부 교수2010년~2012년 대전대학교 경영학과 교수

2007년~2010년 포스코경영연구소 경영연구센터 연구위원

2005년~2010년 연세대학교 경영학 박사

2004년~2007년 네오플럭스 벤처투자본부 수석심사역

1997년~2004년 에이티넘인베스트먼트 벤처투자팀장

정선열
1979년 05월
여
재선임
2024년 03월 28일
2025년 03월 27일
3년

2014년~현재 법무법인(유한) 지평 변호사2013년 부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원2011년 제53회 사법시험 합격

2001년~2007년 삼성SDS㈜ IT 컨설턴트

1997년~2001년 KAIST 산업디자인과 졸업

임승연
1973년 07월
여
재선임
2024년 03월 28일
2025년 03월 27일
2년
2011년~현재 국민대학교 재무금융회계학부 교수2010년 서울대학교 경영대학원 경영학 박사2000년 서울대학교 경영대학원 경영학 석사1997년 서울대학교 영어교육학과
아센디오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 아센디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아센디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 아센디오

대 표 이 사 :
한승일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)

(전 화) 1544-0332

(홈페이지) http://ascendio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한승일

(전 화) 1544-0332

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수'중 선임ㆍ재선임(명)은 당사 제47기 정기주주총회에서 선임된 인원임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이형도
1970.01
남
신규
2024.03.28
3년
-
- 경기대 건설안전공학박사- 前 (주)대우건설

최홍규
1969.10
남
신규
2024.03.28
3년
-
- 경일대 컴퓨터공학과- 前 쉬프트정보통신 연구소장- 前 비즈플러그 이사- 現 아이소프트 연구소장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이유훈
1981.01
남
2023.11.10
3년
2024.03.28
자진사임
일신상의 사유
동화기업 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 동화기업

동화기업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 76기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,789,620
- 매출액
449,485

- 부채총계
844,323
- 영업이익
-26,727

- 자본금
10,607
- 당기순이익
-59,440

- 자본총계
945,297
*주당순이익(원)
-3,250

나. 연결
- 자산총계
2,321,756
- 매출액
963,223

- 부채총계
1,334,923
- 영업이익
-16,571

- 자본금
10,607
- 당기순이익
-108,411

- 자본총계
986,832
*주당순이익(원)
-4,620

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶제1호의안:제76기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
→ 원안대로 승인 가결

▶제2호의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결

▶제3호의안:주식 액면분할 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

▶제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

▶제5호의안:감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 결의사항 안건 중 "제2호의안 정관 일부 변경의 건"은 주식 액면분할 이외의 정관 변경의 건입니다.

- 결의사항 안건 중 "제3호의안 주식 액면분할 승인의 건"은 액면금액 500원의 보통주식 1주를 액면금액 200원으로 분할하는 건 입니다.

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-11 주식분할결정
알멕 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 알멕

알멕/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
240,761
- 매출액
182,048

- 부채총계
87,829
- 영업이익
10,701

- 자본금
3,196
- 당기순이익
-2,697

- 자본총계
152,932
*주당순이익(원)
-484

나. 연결
- 자산총계
298,228
- 매출액
216,025

- 부채총계
151,295
- 영업이익
15,853

- 자본금
3,196
- 당기순이익
-6,631

- 자본총계
146,933
*주당순이익(원)
-1,216

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나)부의안건
제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결)및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건
⇒ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사외이사 김계영 사임의 건

제 3-2호 의안 : 사외이사 김계영 선임의 건
⇒ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사위원 김계영 사임의 건

제 4-2호 의안 : 감사위원 김계영 선임의 건
⇒ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김계영
1983-03
3
재선임
前,법무법인세종 ('10.12~'11.01)
現,희망찬법률사무소 ('16.09~현재)
現,㈜알멕 사외이사 ('21.08~현재)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김계영
1983-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
前,법무법인세종 ('10.12~'11.01)
現,희망찬법률사무소 ('16.09~현재)
現,㈜알멕 사외이사 ('21.08~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
금속 재생사업
원재료 확보

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
엣지파운드리 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 엣지파운드리

트루윈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,538
- 매출액
37,040

- 부채총계
47,947
- 영업이익
-4,758

- 자본금
23,017
- 당기순이익
-18,731

- 자본총계
59,591
*주당순이익(원)
-421

나. 연결
- 자산총계
104,303
- 매출액
37,040

- 부채총계
48,168
- 영업이익
-4,836

- 자본금
23,017
- 당기순이익
-21,330

- 자본총계
56,135
*주당순이익(원)
-479

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제18기 연결, 개별 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 남용현 선임의 건(중임)

=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 상근감사 김승수 선임의 건(중임)

=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제18기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권 행사를 진행하였습니다.

(전자투표 행사기간 : 2024년 03월 18일 09시~ 2024년 03월 27일 17시

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남용현
1963-10
3
재선임
~1987. 동국대학교 물리학과 졸업
~1996. 경희대학교 전자과 석사
1989~1996 : 삼성 SDI
1996~2003 : 동희산업(주) 연구소장
~現 : (주)트루윈 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김승수
1965-11
3
재선임
상근
~2002 : 우송대학교 경영학과 석사
~2012 : 우송대학교 경영학과 박사
~2014 : (주)필립다이렉트 항공사 이사
~現 : 우송대학교 교수
씨티씨바이오 — 소송등의판결ㆍ결정  (20240328)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.28)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2024비합10034
2024비합10036(병합)

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 파마리서치

3. 판결ㆍ결정내용
[주문]
1. 사건 본인이 2024.3.29.09:00 개최할 예정인 정기주주총회(연기회와 속회 포함)와 관련하여 별지 기재 사항을 포함한 총회의 소집절차 및 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 김영주[1979.11.15.생, 수원시 영통구 광교중앙로 266번길 22, 3층(하동, 광교법조프라자)]를 검사인으로 선임한다.
2. 검사인의 보수를 5,500,000원(부가가치세 포함)으로 정하고, 사건본인이 이를 부담한다.
[결정]
이 사건에 수원지방법원 2024비합10036 검사인 선임 사건을 병합하기로 결정한다.

4. 판결ㆍ결정사유
기록에 의하면, 주문 제1항 기재 정기주주총회와 관련하여 별지 목록 기재 사항 등을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요하다는 사실이 소명되는바, 상법 제367조 제2항에 따라 위 정기주주총회와 관련하여 검사인을 선임하고 보수를 주문 제2항과 같이 정한다.

5. 관할법원
수원지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-27

7. 확인일자
2024-03-28

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 7. 확인일자는 당사가 관할법원으로부터 결정문을 수령한 날짜입니다.
- 관련공시 : 2024.03.25소송등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인선임)
휴스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 휴스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휴스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
(주)휴스틸

대 표 이 사 :
박훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 512, 14층(대치동, 신안빌딩)

(전 화) 02-828-9000

(홈페이지)http://www.husteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤형원

(전 화) 02-828-9024

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한재연
1966.02
남
신규
2024.03.28
3년
3년
- 2014.07~2014.12 대전지방국세청 조사1국 국장- 2014.12~2016.02 서울지방국세청 징세법무국 징세과 과장- 2016.02~2016.04 서울지방국세청 납세자보호담당관- 2016.04~2016.12 부산지방국세청 징세송무국 국장- 2016.12~2017.03 서울지방국세청 성실납세지원국 국장- 2018.01~2018.07 국세청 소득지원국 국장- 2018.07~2019.04 서울지방국세청 조사2국 국장- 2019.04~2019.07 국세청 징세법무국 국장- 2019.07~2020.08 제55대 대전지방국세청 청장- 現) BnH세무법인 회장
올릭스 — 본점소재지변경  (20240328)
제출인: 올릭스

올릭스/본점소재지변경/(2024.03.28)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
16226

주소
경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 1014호 (이의동, 에이스광교타워1)

나. 변경후
우편번호
13106

주소
경기도 성남시 수정구 고등동 608-3

상세주소
-

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 제고

3. 이전(예정)일
2024-10-31

4. 이사회결의일
2024-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 정관변경 안건 승인에 따른 변경 예정 본점 소재지인 경기도 성남시 R&D 센터는 현재 준공 중이므로 실질적인 본점 소재지 변경은 R&D 센터 준공 완료 예정일인 2024년 10월 31일 예정이며, 해당 일정은 준공 및 인허가 등 업무 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 이사회결의일은 제14기 정기주주총회 안건 승인일 기준입니다.

※관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과
도이치모터스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 도이치모터스

도이치모터스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
769,422
- 매출액
1,610,294

- 부채총계
544,322
- 영업이익
17,531

- 자본금
16,091
- 당기순이익
8,187

- 자본총계
225,100
*주당순이익(원)
264

나. 연결
- 자산총계
1,572,817
- 매출액
2,195,954

- 부채총계
1,140,343
- 영업이익
42,772

- 자본금
16,091
- 당기순이익
11,366

- 자본총계
432,474
*주당순이익(원)
373

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
370

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,166,251,460

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사/감사위원회위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 권혁민 선임의 건
=> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김지호 선임의 건
=> 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 오종규 선임의 건
=> 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 한규선 선임의 건
=> 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 사외이사 임태우 선임의 건
=> 원안대로 승인

제2-6호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원회위원 한규선 선임의 건
=> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 감사위원회위원 김보영 선임의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회위원 임태우 선임의 건
=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권혁민
1986-11
3
재선임
현)도이치모터스 총괄
전)삼성물산㈜

김지호
1976-05
3
재선임
현)도이치모터스 딜러대표
전)한독모터스

오종규
1973-03
3
재선임
현)도이치모터스 재무총괄
전)안진회계법인 회계사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한규선
1961-02
3
재선임
현) 아시아경제신문 감사
전) 현대자산운용 대표이사
전) 한국증권금융 상근감사위원
전) 삼성화재보험 상근고문
아시아경제신문 감사

임태우
1973-09
3
신규선임
현) 한울회계법인 공인회계사
전) 유앤에스파트너스 대표이사
전) 아르케인베스트먼트 상무
전) 선명회계법인 대표회계사
-

김보영
1987-05
3
신규선임
현) LIG넥스원(주) 사내변호사
전) 법무법인 미추홀 변호사
전) 법무법인 명문 변호사
전) 법률사무소 시월 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한규선
1961-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 아시아경제신문 감사
전) 현대자산운용 대표이사
전) 한국증권금융 상근감사위원
전) 삼성화재보험 상근고문

임태우
1973-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 한울회계법인 공인회계사
전) 유앤에스파트너스 대표이사
전) 아르케인베스트먼트 상무
전) 선명회계법인 대표회계사

김보영
1987-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) LIG넥스원(주) 사내변호사
전) 법무법인 미추홀 변호사
전) 법무법인 명문 변호사
전) 법률사무소 시월 변호사