eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국알콜 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한국알콜

한국알콜/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
439,346
- 매출액
312,440

- 부채총계
59,940
- 영업이익
6,630

- 자본금
10,803
- 당기순이익
14,243

- 자본총계
379,406
*주당순이익(원)
692

나. 연결
- 자산총계
653,170
- 매출액
438,274

- 부채총계
127,157
- 영업이익
21,882

- 자본금
10,803
- 당기순이익
14,334

- 자본총계
526,013
*주당순이익(원)
489

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
285

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,020,130,565

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제40기 정기주주총회 회의 의결사항

제1호 의안 :

제40기 재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

▷ 제1호 의안 원안대로 가결

제2호 의안 :

사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 지용석 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 정기석 선임의 건

▷ 제2-1호 의안 원안대로 가결

▷ 제2-2호 의안 원안대로 가결

제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

▷ 제3호 의안 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

.- 상기 가항의 1주당 배당금은 차등배당으로 최대주주 및 특수관계자 외 주주 285원을 기준으로 작성하였으며, 최대주주 및 특수관계자의 1주당 배당금은 65원입니다.

.- 상기 가항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 가항의 배당금총액은 총 발행주식 21,605,760주에서 의결권없는 자기주식 1,025,167주를 제외한 20,580,593주에 대하여 산정한 것입니다.

: 최대주주, 특수관계인 배당총액(ⓐ) : 8,387,902주 x 65원 = 545,213,630원

최대주주, 특수관계인 외 기타주주 배당 총액(ⓑ) : 12,192,691주 x 285원 = 3,474,916,935원

배당금총액(ⓐ+ⓑ) : 4,020,130,565

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지용석
1964-03
3
재선임
2006- 한국알콜산업(주) 대표이사
2010- (주)이엔에프테크놀로지 대표이사
2012- (주)케이씨엔에이 대표이사

정기석
1975-10
3
신규선임
2011-2018 한국알콜산업(주) 전략기획팀장
2019-2022 한국알콜산업(주) 전략기획부문장
2022- 한국알콜산업(주) 경영기획실장
율촌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 율촌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)율촌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 율촌

대 표 이 사 :
이흥해, 이인호

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단2대로 192

(전 화) 031-499-4481

(홈페이지)http://www.ycpipe.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사

(전 화) 031-499-4481

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 유안타제8호기업인수목적주식회사와 합병하여 코스닥시장에 상장하였으며, 존속법인은 주식회사 율촌이고 유안타제8호기업인수목적 주식회사는 소멸되었습니다. 「상법제527조의4(이사.감사의 임기) ① 합병을 하는 회사의 일방이 합병 후 존속하는 경우에 존속하는 회사의 이사 및 감사로서 합병전에 취임한 자는 합병계약서에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 합병 후 최초로 도래하는 결산기의 정기총회가 종료하는 때에 퇴임한다.」에 따라 합병계약서에 다른 정함이 없었으므로, 합병 후 최초도래하는 정기총회(2024-03-28)에 전원 퇴임하고 일부 재선임, 일부 신규선임이 발생하여 일부 인원의 변경이 발생하였으며, 인원수는 변동없습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

사외이사 김재일
1966년 10월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
4년6개월
97.08 SYRACUSE UNIVERSITY 정치학 박사97.09~현재 단국대학교 사회과학대학 행정학과 교수

사외이사박영재
1980년 06월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
4년7개월

07.02 고려대학교 심리학, 법학 졸업
11.01 사법연수원 수료

13.02 고려대학교 법학과 석사 수료

20.08 한국방송통신대학교 회계금융학 졸업

11.02~13.12 삼성증권 법무팀 변호사

14.01~17.08 삼성화재 법무 및 해외법무파트 변호사

17.09~19.01 법무법인 헤리티지 변호사

19.02~22.03 디앤디인베스트먼트 준법감시인

22.03~현재 법무법인 호안 구성원 변호사

사외이사 강예원
1988년 05월
여
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

07.05~08.01 중륜금통변호사사무소
(
중국
5
대

로펌
,
상하이

소재
) /
한국
팀
,
Assistant
09.03~10.09 지구촌나눔운동(NGO) / 해외사업팀, 해외파견 간사12.07~22.07 GS리테일 / 플랫폼사업부, 매니저22.08~23.05 와우디랩 / Lead23.09~현재 한양대학교 사회혁신융합전공 겸임교수

감사 유경선
1975년 08월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
4년8개월

03.02 연세대학교 경영학과 학사
02.10~08.04 삼일회계법인 감사본부

08.04~09.07 안진회계법인 재무자문본부

09.07~13.08 성도이현회계법인

13.08~현재 다산회계법인

22.07~현재 (주)율촌 감사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

사외이사 김용재
1959년 04월
남
2023년 03월 31일
3년
2024년 03월 28일
당연퇴임
합병으로 인한 퇴임(상법제527조의4)

사외이사 김재일
1966년 10월
남
2022년 09월 01일
3년
2024년 03월 28일
당연퇴임
합병으로 인한 퇴임(상법제527조의4)

사외이자 박영재
1980년 06월
남
2023년 08월 23일
3년
2024년 03월 28일
당연퇴임
합병으로 인한 퇴임(상법제527조의4)
벨로크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 벨로크

벨로크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,202
- 매출액
26,394

- 부채총계
10,760
- 영업이익
-366

- 자본금
1,942
- 당기순이익
-4,590

- 자본총계
25,441
*주당순이익(원)
-290

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[신규선임]
- 사내이사 1명 선임
- 사외이사 1명 선임
- 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제2기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이화용 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 강기훈 선임의 건
▶ 원안대로 가결
- 제3호 의안 : 감사 장재혁 선임의 건
▶ 원안대로 가결
- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결
- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결
- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결
- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이화용
1975-08
3
신규선임
前 ㈜대덕GDS 경리팀
前 ㈜휴온스 회계팀
前 ㈜코아시아옵틱스 경영지원그룹
서울대학교 경영대학 CFO전략과정 수료
現 주식회사 벨로크 이사(미등기)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강기훈
1976-04
3
신규선임
前 푸른저축은행 기획실
前 푸른파트너스자산운용 경영지원부
前 푸른인베스트먼트 대표이사
現 푸른인베스트먼트 투자본부 상무
더프리포트(주)
기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장재혁
1980-03
3
신규선임
비상근
사법연수원 41기 수료
前 대구지방검찰청 검찰시보
前 대구지방법원 법원시보
現 법률사무소 사람마을 대표변호사
성광벤드 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 성광벤드

성광벤드/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
524,395
- 매출액
225,961

- 부채총계
41,114
- 영업이익
41,773

- 자본금
14,300
- 당기순이익
36,374

- 자본총계
483,281
*주당순이익(원)
1,302

나. 연결
- 자산총계
551,073
- 매출액
254,693

- 부채총계
45,657
- 영업이익
44,833

- 자본금
14,300
- 당기순이익
39,169

- 자본총계
505,416
*주당순이익(원)
1,402

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,189,282,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의 안건
◎ 제1호 의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

◎ 제2호 의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 이익배당의 건
*예정배당금 총액 : 4,189,282,050원
*현금배당 : 배당주식수 27,928,547주 (주당 150원)
⇒ 원안대로 가결

◎ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 안태일 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

◎ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

◎ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안태일
1959-05
3년
신규선임
- 2007 동아대학교 대학원 경영학 박사
- 2013 동아대학교 경영학부 前 겸임교수
- 現) 화진피에프 전무이사 (CFO)
- 現) 주식회사 성광벤드 전무이사 (CFO)
메디앙스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 메디앙스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
메디앙스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 28일

회 사 명 :
메디앙스 주식회사

대 표 이 사 :
박수찬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로64길 4(역삼동)

(전 화) 02-6283-6814

(홈페이지)http://www.medience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리센터장
(성 명)이진서

(전 화) 02-6283-6814

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍지욱
1962.01
남
재선임
2024.03.28
3년
6년

- (현)법무법인(유한)바른 파트너 변호사
- (현)중앙대 법학 전문원 겸임교수
- (전) 대검찰청 감찰본부 본부장
- 서울대학교 법과대학 졸업

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이영수
1960.08
남
2018.03.30
3년
2024.03.31
당연퇴임
상법상 자격상실(임기제한)
원림 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 원림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)원림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 원림

대 표 이 사 :
신 성 엽

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2495 원림빌딩 9층

(전 화) 02-523-9235

(홈페이지)http://www.wonlim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 류 헌 열

(전 화) 02-523-9235

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이장원
1972년 04월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
- Boston University 졸업- 前 범아물류(주) 이사- 現 (주)씨케이팬아시아씨에프씨 대표이사
펩트론 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 펩트론

펩트론/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,496
- 매출액
3,342

- 부채총계
16,369
- 영업이익
-15,884

- 자본금
10,313
- 당기순이익
-15,922

- 자본총계
36,127
*주당순이익(원)
-774

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 재선임 후보 이병인
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 재선임 후보 송민호
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병인
1965-05
3년
재선임
- LG생명과학㈜ 기술팀 부장
- ㈜테크윈 BT 사업부 이사
- ㈜바이넥스 바이오생산 본부장
- (현) ㈜펩트론 생산 총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송민호
1961-01
3년
재선임
- 제22대 충남대학교병원장
- 대한당뇨병학회 부회장
- 충남대학교의과대학교수(충남대학교병원 내분비대사내과)
-(현) 한국과학기술원 의과학대학원 교수
-(현)THOR therapeutics(대표이사)
THOR therapeutics(대표이사)
유엔젤 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240328)
제출인: 유엔젤

유엔젤/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
24년_유지보수 2차_지능망 유지보수_유엔젤

2. 계약내역
계약금액(원)
1,782,000,000

최근매출액(원)
30,044,902,862

매출액대비(%)
5.93

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
SK 텔레콤주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
구매자 지정장소

5. 계약기간
시작일
2024-04-01

종료일
2025-03-31

6. 주요 계약조건
1. 대금지급조건 : 중도금(기성) 100%
2. 지체상금 : 납품기한 초과 1일당 계약금액의 0.15%(100일)
※ 납품검사 후 현금지급
※ 하도급계약은 목적물 수령일로부터 60일 이내 지급

7. 계약(수주)일자
2024-03-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '2. 계약내역' 중 '계약금액(원)'은 부가세 포함 금액입니다.

2. 상기 '2. 계약내역' 중 '최근매출액(원)'은 당사의 2022년 연결 기준 매출액 입니다.

3. 상기 계약의 계약금액 및 계약기간은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
삼영무역 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 삼영무역

삼영무역/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
675,613
- 매출액
476,810

- 부채총계
120,001
- 영업이익
17,182

- 자본금
9,233
- 당기순이익
55,063

- 자본총계
555,611
*주당순이익(원)
2,840

나. 개별(별도)
- 자산총계
419,924
- 매출액
227,514

- 부채총계
33,890
- 영업이익
5,478

- 자본금
9,233
- 당기순이익
34,946

- 자본총계
386,034
*주당순이익(원)
1,982

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,576,862,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제65기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
TP — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: TP

태평양물산/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
686,464
- 매출액
920,175

- 부채총계
478,794
- 영업이익
40,575

- 자본금
26,387
- 당기순이익
6,012

- 자본총계
207,670
*주당순이익(원)
130

나. 개별(별도)
- 자산총계
622,243
- 매출액
627,397

- 부채총계
378,773
- 영업이익
25,105

- 자본금
26,387
- 당기순이익
2,549

- 자본총계
243,470
*주당순이익(원)
55

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,697,219,195

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안

: 제 52기 (2023년 1월 1일~2023년 12월 31일)
재무상태표, 포괄손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 등
재무제표 승인의 건(1주당 배당금 35원)

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안

: 이사 선임의 건

제 3-1호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 이정호)

☞ 원안대로 승인

제 3-2호 의안

: 이사 선임의 건(사외이사 박소연)

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건(30억한도)

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건(1.5억한도)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 주당순이익은 기본주당이익을 기재하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정호
1972-09
3
신규선임
2012~현재 태평양물산 경영관리본부장
1998~2012 한국 오웬스코닝㈜

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박소연
1969-02
3
신규선임
2019~2023 ㈜HC Company 대표이사
2018~2019 디비에스㈜ 고문
2010~2018 디비에스㈜ 대표이사
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
25. 전자상거래업
상호명 변경에 따른 목적사항 정비

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

1. 수출입업

11. 부동산 임대업 및 부동산 매매업

26. 골프용품 제조, 판매, 서비스사업

27. 기획, 회계, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원 사업

28. 전 각호에 관련된 부대사업
1. 의류 및 원부자재 등 수출입업

11. 비주거용 부동산 임대업 및 부동산 매매업

25. 골프용품 제조, 판매, 서비스사업

26. 기획, 회계, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원 사업

27. 전 각호에 관련된 부대사업
상호명 변경에 따른 목적사항 정비
신풍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 신풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 신풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 신풍

대 표 이 사 :
정 학 헌

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로 268번길 155

(전 화) 02-2156-7505

(홈페이지)http://spinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 학 영

(전 화) 02-2156-7528

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 사외이사 임기 만료에 따른 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서정
1961년 04월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
現 부국증권 상무前 유진증권 지점장
엔케이 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 엔케이

엔케이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
247,666
- 매출액
91,535

- 부채총계
62,956
- 영업이익
-1,104

- 자본금
39,992
- 당기순이익
59,156

- 자본총계
184,710
*주당순이익(원)
754

나. 개별(별도)
- 자산총계
201,086
- 매출액
57,268

- 부채총계
28,829
- 영업이익
-3,375

- 자본금
39,992
- 당기순이익
68,650

- 자본총계
172,257
*주당순이익(원)
870

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제40기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명)
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정화섭
1946-12
3
재선임
부산시기계공업협동조합 이사장
(주)에스앤더블류 대표이사
-
SK디앤디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: SK디앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이디앤디(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
에스케이디앤디 주식회사

대 표 이 사 :
김 도 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-398-4700

(홈페이지)http://www.skdnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 오 영 래

(전 화) 02-398-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 3월 27일 일신상의 사유로 이동춘 기타비상무이사가 자진사임하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박제형
1969.08
남
2021.03.30
3
2024.03.28
자진사임
일신상의 사유
나라엠앤디 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 정승우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
나라엠앤디(주)

20240227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정승우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
나라엠앤디(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
051490

발행주식 총수
14,200,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 승 우
한자(영문)

鄭 勝 宇

(Jung Seung Woo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690509

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 김해시 월산로 82-15

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 12월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
나라엠앤디(주)
부 서
재경실

직 위
부장
전화번호
055-23******

성 명
강현철
팩스번호
055-23******

이메일 주소
******@naramnd.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 12월 27일
27,110
0.19
27,110
0.19

이번보고서
2024년 03월 28일
27,226
0.19
27,226
0.19

증 감
116
0.00
116
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

27,226
-
-
-
-
-
-
-
27,226
0.19

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,200,000
-
0.19
0.19

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024년 02월 27일
보통주
27,110
116
27,226
5,620
-.우리사주조합만기분취득-.취득일종가

합 계
27,110
116
27,226
5,620
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
원림 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 원림

원림/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
174,969
- 매출액
84,422

- 부채총계
23,052
- 영업이익
5,066

- 자본금
11,490
- 당기순이익
10,089

- 자본총계
151,917
*주당순이익(원)
3,577

나. 개별(별도)
- 자산총계
107,710
- 매출액
47,528

- 부채총계
14,670
- 영업이익
776

- 자본금
11,490
- 당기순이익
2,896

- 자본총계
93,040
*주당순이익(원)
1,408

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,028,415,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명
- 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제56기
(2023.1.1～2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

(사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사선임의 건

(상근감사 1명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.

2. 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임.

3. 배당금 총액은 발행주식 총수 2,297,970주에서 자사주 241,140주를 제외한 후 산출한 값임.

※ 관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이장원
1972-04
3
재선임
- Boston University 졸업
- 前 범아물류(주)이사
- 現(주)씨케이팬아시아씨에프씨 대표이사
(주)씨케이팬아시아씨에프씨(대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정렬
1957-02
3
재선임
상근
- 부산대학교 상과대학 졸업
- 한양대학교 경영전문대학원 석사(MBA)
- 前 한빛인베스트먼트(주) 대표이사
- 前 벤처캐피탈협회 기획위원
케이씨씨 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 케이씨씨

케이씨씨/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
13,353,471
- 매출액
6,288,443

- 부채총계
7,905,942
- 영업이익
312,530

- 자본금
48,085
- 당기순이익
92,503

- 자본총계
5,447,529
*주당순이익(원)
28,917

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,657,273
- 매출액
2,999,517

- 부채총계
4,298,986
- 영업이익
345,283

- 자본금
48,085
- 당기순이익
540,829

- 자본총계
5,358,286
*주당순이익(원)
73,541

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
7,000

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
58,833,368,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[선임]

1. 사내이사 1명
- 사내이사 선임(정재훈)

2. 사외이사 3명
- 사외이사 선임(한무근, 윤석화)
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(장성완)

3. 감사위원회 위원 2명
- 감사위원회 위원 선임(윤석화)
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(장성완)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고
4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고
5. 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건
- 제1-1호 : 사내이사 정재훈 선임의 건
▷ 원안대로 승인
- 제1-2호 : 사외이사 한무근 선임의 건
▷ 원안대로 승인
- 제1-3호 : 사외이사 윤석화 선임의 건
▷ 원안대로 승인
제2호 의안 : 감사위원회 위원 윤석화 선임의 건
▷ 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장성완 선임의 건
▷ 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
▷ 원안대로 승인
제5호 의안 : 안건 철회 (보고사항으로 변경)
제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항, 나.개별(별도)의 주당순이익은 계속영업기본주당손익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다.

- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제5호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정재훈
1966-03
3
재선임
現 (주)케이씨씨 대표이사 사장
前 (주)케이씨씨 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한무근
1963-04
2
재선임
現 법무법인 해송 변호사
前 춘천지검 검사장
-

윤석화
1969-11
2
재선임
現 서울대 경영대학 교수
前 (주) 크라운제과 사외이사
前 대한리더십학회 회장
前 Montclair 주립대 조교수
現 (주) 현대백화점 사외이사

장성완
1972-09
2
재선임
現 광교회계법인 회계사
前 삼정KPMG 이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤석화
1969-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 (주) 현대백화점 사외이사
現 서울대 경영대학 교수
前 (주) 크라운제과 사외이사
前 대한리더십학회 회장
前 Montclair 주립대 조교수

장성완
1972-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 광교회계법인 회계사
前 삼정KPMG 이사
에스넷 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에스넷

에스넷/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
218,806
- 매출액
307,639

- 부채총계
135,930
- 영업이익
9,318

- 자본금
9,713
- 당기순이익
14,702

- 자본총계
82,876
*주당순이익(원)
877

나. 연결
- 자산총계
292,748
- 매출액
477,141

- 부채총계
184,905
- 영업이익
14,463

- 자본금
9,713
- 당기순이익
21,100

- 자본총계
107,843
*주당순이익(원)
1,187

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,170,693,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

제1호 보고 : 감사의 감사보고
제2호 보고 : 영업보고
제3호 보고 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 주당 120원)

→원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 한상욱 선임의 건

→원안대로 승인(가결)

제2-2호 의안 : 사외이사 지완구 중임의 건

→원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건

→원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상욱
1967-08
3년
신규선임
삼성SDS IT사업부 그룹장
블루비즈랩 전무
티맥스A&C 사장
現)에스넷시스템 제조사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지완구
1958-02
3년
재선임
삼성전자 경영혁신센터장
삼성전자 상근고문
現)사단법인 한국SCM학회 부회장
해당사항 없음
예선테크 — 증권발행결과(자율공시)  (20240328)
제출인: 예선테크

예선테크/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.28)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
2,500,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-26

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
2,500,000,000

납입일
2024-03-28

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 해당 전환사채는 발행 후 1년간 전환권 행사를 할 수 없습니다.

2. 상기 발행예정주식수(주) 및 실제발행주식수(주)는 본 서식의 '기재상 주의사항'에 따라 작성하지 않았습니다.

※관련공시
2024-03-26 전환사채권발행결정(제2회차)
한양증권 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: 한양증권

한양증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한양증권(주)
회사코드
001750
담당부서명
전략기획부
담당자명
조은비
tel
02-3770-5318

(fax)
02-2039-6842

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

12,728,534
525,000
13,253,534

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-03-25
보통주식
5,227,243
41.07

종류주식
205,618
39.17

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,432,861
40.99

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
5,217,243
40.99

종류주식
205,618
39.17

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,422,861
40.92

증감
보통주식
-10,000
-0.08

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-10,000
-0.07

4. 개인별 세부변동사항

성명
정경윤
생년월일
620120
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-21
임원퇴임(-)
보통주식
10,000
-10,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

한양학원
사업자등록번호
206-82-00040
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
2,074,010
16.29
76,435
14.56
0
0
2,150,445
16.23

(주)백남관광
사업자등록번호
202-81-45562
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
1,381,149
10.85
46,293
8.82
0
0
1,427,442
10.77

(주)에이치비디씨
사업자등록번호
206-81-31639
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
948,234
7.45
82,890
15.79
0
0
1,031,124
7.78

김종량
생년월일
500904
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
515,512
4.05
0
0
0
0
515,512
3.89

김종식
생년월일
570918
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
85,648
0.67
0
0
0
0
85,648
0.65

김명서
생년월일
480828
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
72,000
0.57
0
0
0
0
72,000
0.54

김명희
생년월일
530104
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
72,000
0.57
0
0
0
0
72,000
0.54

임재택
생년월일
580622
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
68,690
0.54
0
0
0
0
68,690
0.52

정경윤
생년월일
620120
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
5,217,243
40.99
205,618
39.17
0
0
5,422,861
40.92
에스에스알 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 에스에스알

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 에스에스알

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 에스에스알

대 표 이 사 :
고 필 주

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로26길 111 JNK디지털타워 1606호

(전 화) 02-6240-6000

(홈페이지) http://www.ssrinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 백 승 덕

(전 화) 02-6240-6000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2030년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
4,390

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
700,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거 및 목적상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거, 2024년 03월 28일 주주총회에서 결의하였습니다. (1) 부여 목적 회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여 하였거나 기여할 가능성이 높은 임직원에 대한 보상, 주인의식 고취 및 동기부여를 위함

2) 행사가격 결정상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함.(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정)3) 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.4) 부여 수량상기 당해 부여주식수는 발행주식 총수(6,017,989)의 1.66%이며, 부여일 현재 권리를 행사하지 아니한 부여주식의 총수는 600,000주로, 이번 부여 후 누계수량은 700,000주입니다.5) 공정가치 산정방법 및 주요가정 (1) 산정방법 : 이항모형 (2) 권리부여일의 전일종가 : 4,340원 (3) 행사가격 : 4,390원 (4) 무위험이자율 : 3.3545% (5) 기초자산가격변동성 : 28.17% (6) 주식매수선택권 공정가치 : 1,484원 - 상기내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.6) 기타주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

고필주
임원
100,000
-
1,484
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
오르비텍 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 오르비텍

오르비텍/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정성현

변경후 대표이사
도은성

2. 변경사유
기존 대표이사 임기 만료에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

도은성
1980-01-15
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

도은성
(주)오르비텍
상장(코스닥)
-
부사장
2024-01-15
-
-

도은성
청현회계법인
비상장
-
이사
2022-06-24
-
-

도은성
예교지성회계법인
비상장
-
이사
2012-03-01
2022-06-24
법인 일부 분할 합병에 따른 퇴사
삼영이엔씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 삼영이엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼영이엔씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
삼영이엔씨 주식회사

대 표 이 사 :
황재우

본 점 소 재 지 :
부산광역시 영도구 상리로69(동삼동)

(전 화)051-601-6666

(홈페이지)http://www.samyungenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최성은

(전 화) 051-601-5593

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤문상
1954.03
남
재선임
2024.03.28
3년
5년7개월

전)㈜ 신한캐피탈 사외이사 겸 감사위원장
현)㈜모두투어자기관리부동산투자회사 사외이사

서용석
1964.08
남
재선임
2024.03.28
3년
5년7개월
현)더원디앤씨 대표

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이수동
1970.10
남
2023.03.29
3년
2024.03.28
자진사임
일신상의 사유

윤문상
1954.03
남
2021.08.27
3년
2024.03.28
자진사임
사외이사 임기조정을 위한 중도퇴임

서용석
1964.08
남
2021.08.27
3년
2024.03.28
자진사임
사외이사 임기조정을 위한 중도퇴임

※ 상기 윤문상 및 서용석 사외이사는 임기조정을 위한 중도퇴임으로 제29기 정기주주총회(2024.3.28)에서 재선임되었습니다.
한성기업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 한성기업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한성기업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
한성기업주식회사

대 표 이 사 :
임준호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 영도구 태종로 63(대교동 1가)

(전 화) 051-410-7100

(홈페이지)http://www.hsep.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)방상태

(전 화)02-3400-5051

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오경택
1978.11
남
재선임
2024.03.28
3년
6년

- 2006.01 ~ 2020.02 前) (주)코리녹스 전무
- 2015.01 ~ 현재 現) (주)성원 사장
서플러스글로벌 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 서플러스글로벌

서플러스글로벌/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
303,670
- 매출액
121,656

- 부채총계
123,167
- 영업이익
12,055

- 자본금
3,699
- 당기순이익
4,597

- 자본총계
180,503
*주당순이익(원)
132

나. 연결
- 자산총계
344,200
- 매출액
166,035

- 부채총계
155,076
- 영업이익
13,033

- 자본금
3,699
- 당기순이익
5,557

- 자본총계
189,124
*주당순이익(원)
166

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,040,441,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.84

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고, 감사인선임보고

2. 부의사항
제1호의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 사내이사 박병도 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 2-2호 의안 : 사외이사 성학경 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 2-3호 의안 : 사외이사 유봉영 해임의 건
-> 원안대로 승인

제3호의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-19 사업보고서(일반법인)
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병도
1967-07
2
재선임
93.02 한양대학교 화공(학사)
93.01 ~ 95.05 동부산업
95.05 ~ 00.05 한국일리스엔지니어링㈜ 과장
01.06 ~ 현재 서플러스글로벌 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성학경
1960-11
2
신규선임
93.03~10.12 삼성전자 생산기술센터
11.01~17.12 삼성전자 제조기술센터
18.01~21.12 삼성전자 VD 사업부
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
31. 기술지원 및 인력파견업
사업의 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
3. 배전반 및 자동제어반 생산
11. 의료기기 도소매업
12. 의료기기 매입매각 및 임대업
13. 의료기기 및 기타 의료 기기 엔지니어링
30. 물질성분검사 및 분석업
목적사업의 미영위
한성기업 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한성기업

한성기업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
230,810
- 매출액
320,600

- 부채총계
179,406
- 영업이익
8,069

- 자본금
31,048
- 당기순이익
1,221

- 자본총계
51,404
*주당순이익(원)
216

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명(재선임), 사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제55기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案))승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

- 제2-1호 의안:사내이사 임우근

→ 원안대로 승인

- 제2-1호 의안:사외이사 오경택

→ 원안대로 승인

제3호 의안:이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안:감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임우근
1948-01
3
재선임
2009~현재: 한성기업(주) 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오경택
1978-11
3
재선임
2015~현재 : (주)성원 사장
2006~2020 : (주)코리녹스 전무
(주)성원 사장
HJ중공업 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240328)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
부산 대림비치아파트 소규모재건축정비사업

2. 계약내역
계약금액(원)
67,378,266,641

최근매출액(원)
1,788,163,740,001

매출액대비(%)
3.77

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
대림비치아파트 소규모재건축정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
부산시 해운대구

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 공사개요

- 위 치 : 부산광역시 해운대구 중동 1396-1번지

- 세대수 : 197세대

- 층 수 : 지하5층 ~ 지상40층, 1개동

2. 상기 계약금액은 부가가치세 별도 금액입니다.

3. 상기 계약금액은 당사 지분 100% 금액 입니다.

4. 상기 "최근매출액(원)"은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

5. 상기 "계약기간"은 총사업기간으로 공사기간은 실착공일로부터 42개월입니다.

6. 공사도급계약서에서 규정하는 조건등에 따라 공사기간 및 공사금액 등은 추후 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-01-29 투자판단 관련 주요경영사항
에스에스알 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에스에스알

에스에스알/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,394
- 매출액
12,157

- 부채총계
3,178
- 영업이익
1,604

- 자본금
3,009
- 당기순이익
1,716

- 자본총계
27,216
*주당순이익(원)
293

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[제14기 정기주주총회 목적사항]

가. 보고사항 :

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 이창길 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이창길
1970-05
3년
신규선임
비상근
고려대학교 컴퓨터공학 석사
(전)차세대컴퓨팅산업협회 사업본부장
(전)블로터닷넷 사업본부장
(전)한국클라우드산업협회 사업총괄
(현)(사)진앤현웰파 대표이사
켐트로스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 켐트로스

켐트로스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,845
- 매출액
47,464

- 부채총계
36,162
- 영업이익
3,434

- 자본금
2,655
- 당기순이익
2,803

- 자본총계
61,683
*주당순이익(원)
106

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사(사내이사) 1명 재선임
- 감사(비상근감사) 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 지정보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 전상현 재선임
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 비상근 감사 김경수 재선임
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전상현
1968-01
3년
재선임
(현) (주)켐트로스 경영총괄 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김경수
1964-03
3년
재선임
비상근
(주)셀트리온 화학연구 대표이사
(주)그래핀올 대표이사
(현) (주)씨트리 고문(비상근)
(현) (주)켐트로스 감사
에코플라스틱 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에코플라스틱

에코플라스틱/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
477,937
- 매출액
1,238,718

- 부채총계
259,270
- 영업이익
38,645

- 자본금
20,585
- 당기순이익
30,660

- 자본총계
218,667
*주당순이익(원)
899

나. 연결
- 자산총계
988,358
- 매출액
2,160,622

- 부채총계
770,530
- 영업이익
72,421

- 자본금
20,585
- 당기순이익
43,314

- 자본총계
217,829
*주당순이익(원)
1,281

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,410,724,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제40기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이용철 선임의 건

▷ 원안 승인 가결

2-2호 의안 : 사외이사 김우영 선임의 건

▷ 원안 승인 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 정태환 선임의 건

▷ 원안 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

▷ 원안 승인 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용철
1960-07
3
신규선임
- 아주대학교 경영대학원 경영학 석사
- 전) 에코플라스틱(주) 전무이사
- 전) (주)영풍기계 대표이사
- 전) (주)서진캠 대표이사
- 현) (주)아이아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김우영
1964-01
3
신규선임
- 한양대학교 경영학(회계학) 박사
- 현) 동덕여자대학교 경영학과 교수, 사회과학대학 학장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정태환
1959-10
3
신규선임
상근
- 전) 현대자동차 재경본부장 부사장
- 전) 현대 Capital, 현대 Card 사외이사
- 전) 현대그린푸드 사외이사
- 전) 현대로템 감사
- 삼정 KPMG 고문
디앤씨미디어 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 디앤씨미디어

디앤씨미디어/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,997
- 매출액
22,736

- 부채총계
12,085
- 영업이익
-263

- 자본금
6,244
- 당기순이익
1,150

- 자본총계
81,912
*주당순이익(원)
94

나. 연결
- 자산총계
98,660
- 매출액
60,372

- 부채총계
17,632
- 영업이익
3,487

- 자본금
6,244
- 당기순이익
3,962

- 자본총계
81,028
*주당순이익(원)
328

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가 보고안건

- 제12기 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

☞ 원안대로 승인

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 신현호
선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신현호
1958-03
3
재선임
- 87.02 인하대학교 무역학과
- 87.03~90.05 ㈜학원사 마케팅팀
- 90.06~02.02 ㈜서울문화사 마케팅팀
- 02.05~12.01 ㈜디앤씨미디어 사장
- 12.01~현재 ㈜디앤씨미디어 이사회 의장
아즈텍WB — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아즈텍WB

아즈텍WB/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
124,569
- 매출액
37,089

- 부채총계
16,202
- 영업이익
-75

- 자본금
10,746
- 당기순이익
-1,318

- 자본총계
108,367
*주당순이익(원)
-63

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-22 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허재명
1959-11
3년
재선임
(주)아즈텍더블유비이 대표이사

박난실
1964-08
3년
재선임
(주)아즈텍더블유비이 전무이사

정남주
1966-12
3년
재선임
(주)효림세울 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정기채
1956-03
3년
재선임
전)스쿨에듀 대표이사
현)유이씨엠 대표이사
주식회사 유이씨엠(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성준
1954-03
3년
재선임
상근
전.국방관리연구소 연구원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
6. 벤처사업관련 지분 출자 및 투자
9. 주택건설업
10. 부동산 신축, 판매, 매매업
12. 부동산자산 및 일반자산관리업
13. 부동산 분양대행업
15. 벤처기업 및 일반스타트업 관련 지분 출자 및 투자
해당 사업을 더이상 영위하지 않음
남광토건 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 양인욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
남광토건

20240328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양인욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
남광토건(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001260

발행주식 총수
9,832,572

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양인욱
한자(영문)
梁仁煜( Yang In Wook)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630418

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 개포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2024.03.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
남광토건(주)
부 서
회계팀

직 위
대리
전화번호
02-301******

성 명
선명
팩스번호
02-301******

이메일 주소
********@namkwang.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 28일
1,785
0.02
1,785
0.02

증 감
1,785
0.02
1,785
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,785
-
-
-
-
-
-
-
1,785
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,832,572
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024년 03월 28일
보통주
-
1,785
1,785
-
-

합 계
-
1,785
1,785
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
알티캐스트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 알티캐스트

알티캐스트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,753
- 매출액
5,773

- 부채총계
18,762
- 영업이익
-3,643

- 자본금
14,843
- 당기순이익
-26,803

- 자본총계
26,990
*주당순이익(원)
-927

나. 연결
- 자산총계
50,186
- 매출액
6,230

- 부채총계
29,593
- 영업이익
-6,276

- 자본금
14,843
- 당기순이익
-26,509

- 자본총계
20,593
*주당순이익(원)
-899

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 제 25기(2023년) 영업보고

- 제 25기(2023년) 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 제25기(2023년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (변대규, 신규선임)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변대규
1960-03
3년
신규선임
- 서울대 제어계측공학 박사(1989)
- 건인시스템 (현 휴맥스) 창업 (1989)
- 국가 과학기술위원회 민간위원 (2008~2010)
- 포스코 사외이사 (2011~2013)
- 휴맥스홀딩스 대표이사(2009~현재)
- 네이버 이사회 의장(2017~현재)
피에스텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 피에스텍

피에스텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 67기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
150,023
- 매출액
68,951

- 부채총계
20,139
- 영업이익
757

- 자본금
9,834
- 당기순이익
3,331

- 자본총계
129,884
*주당순이익(원)
200

나. 연결
- 자산총계
154,300
- 매출액
69,630

- 부채총계
24,382
- 영업이익
851

- 자본금
9,834
- 당기순이익
3,904

- 자본총계
129,918
*주당순이익(원)
234

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,132,113,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.34

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

결의 사항

제1호 의안 : 제67기
(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근이사 김기연 선임의 건

=> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 설상훈 선임의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2023-12-18 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기연
1987-05
3
신규선임
현 피에스텍(주) 이사, (주)풍성 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

설상훈
1958-09
3
재선임
전 고려대학교 정교수,
현 고려대학교 명예교수
-
삼영이엔씨 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 삼영이엔씨

삼영이엔씨/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,646
- 매출액
33,338

- 부채총계
39,902
- 영업이익
-6,125

- 자본금
6,161
- 당기순이익
-16,223

- 자본총계
33,744
*주당순이익(원)
-1,444

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기(2023.01.01.~2023.12.31）재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 황재우 재선임의 건 -> 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김남호 재선임의 건 -> 원안대로 가결

- 제3-3호 의안 : 사내이사 김진국 신규선임의 건 -> 원안대로 가결

- 제3-4호 의안 : 사외이사 윤문상 재선임의 건 -> 원안대로 가결

- 제3-5호 의안 : 사외이사 서용석 재선임의 건 -> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 임경수 재선임의 건
-> 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(당기 8억원/ 전기 10억원)
-> 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(당기 1억원/ 전기1억원)
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황재우
1970-07
3년
재선임
현)삼영이엔씨(주) 대표이사

김남호
1965-08
3년
재선임
현)삼영이엔씨㈜ 사내이사

김진국
1975-06
3년
신규선임
전)(주)중흥 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤문상
1954-03
3년
재선임
전)㈜ 신한캐피탈 사외이사 겸 감사위원장
현)㈜모두투어자기관리부동산투자회사 사외이사
(주)모두투어자기관리부동산투자회사 사외이사

서용석
1964-08
3년
재선임
현)더원디앤씨 대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임경수
1965-07
3년
재선임
상근
현)부경대학교 경영학부 겸임교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- 전기자동차 급속 및 완속 충전기 제조, 판매 및 설치, 유지 보수업
- 전기자동차 인프라 운영시스템 개발 및 시스템 구축업
- 충전 인프라용 베스(BESS) 개발 및 공급 설치업
- 충전 인프라 설계, 공사 및 감리업
- 전기자동차 충전서비스업
- 국내 및 해외 공연, 이벤트 기획, 관련된 제작업
- 국내 및 해외 공연전시, 뮤지컬 제작업
- 티켓 판매업, 공연소품 판매업
- 광고대행업
- 연예 프로덕션업
- 도서출판, 인쇄업, 관련된 판매업
- 인력 및 고용 관련된 사업
- 각 호에 관련된 전자상거래업(통신판매업), 도소매업
- 비영위 사업목적 삭제