eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아이앤씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 아이앤씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아이앤씨테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 아이앤씨테크놀로지

대 표 이 사 :
박 창 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길24 아이앤씨빌딩

(전 화)031-696-3300

(홈페이지)http://www.inctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)임 병 택

(전 화)031-696-3300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
27

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
335,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.29

종료일
2030.03.28

행사가격 (원)
보통주식
2,880

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2024.03.28

7. 부여근거

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100

분의 의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다다만상법제조의제항의 규정에 따라 발행주식총수의분의범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다단이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,642,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식의 종류 : 기명식 보통주
나. 행사가격: 2,880원 (2024.03.28 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격
다. 부여의 방법: 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 행사 신청시 이사회가 결정
라. 기타사항: 상기내용에 포함하지 않은 사항은 관련법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 계약서에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김조헌
미등기임원
30,000
-
560
-

이종수
미등기임원
20,000
-
560
-

김동규
미등기임원
15,000
-
560
-

류지상
미등기임원
10,000
-
560
-

이길주
미등기임원
10,000
-
560
-

기타22명
직원
250,000
-
560
-

1. 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)

3. 주요가정

가. 권리부여일의 주가 : 2,810원(부여일 전 거래일 종가기준 2023.03.27)

나. 행사가격 : 2,880원

다. 무위험이자율 : 3.32%, 5년 만기 국공채 수익률 적용함

라. 기대행사기간 : 4년

마. 예상주가변동성 : 18.8%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
제이엔케이글로벌 — 상호변경안내  (20240328)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/상호변경안내/(2024.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
제이엔케이히터 주식회사

영문
JNK HEATERS CO.,Ltd

나. 변경후
국문
제이엔케이글로벌 주식회사

영문
JNK Global Co.,Ltd.

2. 변경사유
사업영역 확대에 따른 기업이미지 제고

3. 주주총회일
2024-03-28

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
흥아해운 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 흥아해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
흥아해운(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
흥아해운 주식회사

대 표 이 사 :
이 환 구

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 청계천로8, 5층(무교동, 프리미어플레이스)

(전 화) 02-3449-3000

(홈페이지) http://www.heung-a.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 광 연

(전 화) 02-3449-3028

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이장훈
1953년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2년4개월
現)흥아해운㈜ 사외이사前)한국선급 전문위원前)한국해양대학교 해사대학 해사수송과학부 겸임교수前)한국선주상호보험조합 상임고문前)한국해양연구원 정책자문위원前)한국해양과학기술진흥원 원장前)국토해양부 해사안전정책관前)해양수산부 국제물류기획관

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이장훈
1953년 03월
남
2021년 11월 29일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
해당없음
바이브컴퍼니 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 바이브컴퍼니

바이브컴퍼니/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,798
- 매출액
27,859

- 부채총계
51,540
- 영업이익
-8,851

- 자본금
6,170
- 당기순이익
33,101

- 자본총계
67,259
*주당순이익(원)
2,722

나. 연결
- 자산총계
120,252
- 매출액
29,977

- 부채총계
52,097
- 영업이익
-9,226

- 자본금
6,170
- 당기순이익
32,030

- 자본총계
68,155
*주당순이익(원)
2,677

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 중임
- 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 김경서 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 강낙현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경서
1970-08
3년
재선임
97~00 (주)카카오(구,다음커뮤니케이션) 선임 연구원
00~13 (주)바이브컴퍼니 대표이사
13~15 서울특별시 정보화사업계획 정보기획단 단장
15~현재 (주)바이브컴퍼니 기술총괄자문(의장)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강낙현
1976-07
3년
신규선임
상근
05~09 한돌무법인 대표세무사
10~15 (주)진도 경영관리본부장
15~현재 태성회계법인 세무사
유니드 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 유니드

유니드/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,259,136
- 매출액
1,133,715

- 부채총계
356,024
- 영업이익
32,069

- 자본금
33,838
- 당기순이익
16,265

- 자본총계
903,112
*주당순이익(원)
2,450

나. 개별(별도)
- 자산총계
877,100
- 매출액
645,798

- 부채총계
221,210
- 영업이익
29,497

- 자본금
33,838
- 당기순이익
27,872

- 자본총계
655,890
*주당순이익(원)
4,198

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,622,286,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임
(사외 이사 : 정다미)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제44기 정기주주총회 회의목적사항

[보고사항]

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[회의목적사항]

제1호 의안 : 제44기(23.01.01~23.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
(1주당 현금 1,600원 배당)

▶ 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사외이사 정다미 후보 선임의 건

▶ 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정해야 하나, 기준일이 도래하지 않아 현금배당결의 직전일을 기준일로 산정하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-21 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정다미
1961-03
3
신규선임
現 명지대학교 경영학 교수
現 WCD KOREA 전략&홍보분과 위원장
前 한국수출입은행 비상임이사
前 한세실업 사외이사
-
에스와이스틸텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에스와이스틸텍

에스와이스틸텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,948
- 매출액
119,757

- 부채총계
33,715
- 영업이익
14,601

- 자본금
15,305
- 당기순이익
10,820

- 자본총계
46,233
*주당순이익(원)
444

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,530,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 현금배당(주당 50원) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
철강 등 무역업
원재료 수입량 증가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
코미팜 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 코미팜

코미팜/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
127,150
- 매출액
43,046

- 부채총계
55,848
- 영업이익
536

- 자본금
7,060
- 당기순이익
1,074

- 자본총계
71,302
*주당순이익(원)
15

나. 연결
- 자산총계
118,598
- 매출액
42,647

- 부채총계
58,583
- 영업이익
-6,273

- 자본금
7,060
- 당기순이익
-5,911

- 자본총계
60,015
*주당순이익(원)
-57

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
< 부의안건 >

- 제1호 의안 :

정관 일부변경의건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :

이사 선임의건 (사외이사 1명)

사외이사 양영유 재선임의건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

이사 보수 한도 승인의건

(이사보수 한도액 10억원)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

감사 보수 한도 승인의건

(감사보수 한도액 1억5천만원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조 6항에 의거 이사회승인요건을 갖추었으므로 이사회의 승인으로 갈음함.(이사회 승인일 : 2024년 3월 20일)

-외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제52기 재무제표 및 연결재무제표 적정의견에 따라 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 2024년 3월 20일 이사회결의로 최종 승인되었으며, 제52기 정기주주총회 의안1호는 보고사항으로 변경 진행되었습니다.

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양영유
1964-08
3년
재선임
-중앙일보 논설위원
-중앙일보 헬스본부장
-중앙대 신문방송대학원 겸임교수
-단국대학교 커뮤니케이션학부 특임교수
-(주)코미팜 사외이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14. 공기 조화장치 제조 및 판매업
15. 실외기없는 저전력 에어컨 제조 및 판매업
16. 기체여과기 제조 및 판매업
사업다각화 추진
(연결기준 재무구조
개선목적)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KT밀리의서재 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: KT밀리의서재

밀리의서재/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
서영택

변경후 대표이사
박현진

2. 변경사유
박현진 대표이사 신규 선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기【1.변경내용】의 변경전 대표이사 서영택은 2024년 3월 28일자로 임기 만료되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 수시공시의무관련사항(공정공시)

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박현진
1968-09-10
최대주주의 계열회사인 당사의 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박현진
(주)밀리의서재
상장(코스피)
-
대표이사
2024-03-28
-
재직중

박현진
(주)지니뮤직
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-11-15
2024-03-27
-

박현진
(주)케이티
상장(코스피)
-
전무
2013-01-01
2021-11-14
-
신원종합개발 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 신원종합개발

신원종합개발/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
255,079
- 매출액
309,755

- 부채총계
153,559
- 영업이익
3,129

- 자본금
60,990
- 당기순이익
8,253

- 자본총계
101,520
*주당순이익(원)
737

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 재무제표보고

- 내부관리회계운영실태보고

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)이 충족되어 2024.03.20일에 최종 확정하였으며, 정기 주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
케이티앤지 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 케이티앤지

케이티앤지/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
백복인

변경후
방경만

2. 변경사유
백복인 대표이사 임기만료 퇴임
방경만 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
상기 '3. 변경일자'는 주주총회결의 일자입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

방경만
-
2022~현재 現) KT&G 총괄부문장

2022~2022 前) KT&G 총괄부문장 겸 전략기획본부장

2021~2022 前) KT&G 사업부문장 겸 전략기획본부장

2020~2021 前) KT&G 전략기획본부장 겸 글로벌본부장

2015~2020 前) KT&G 글로벌본부장

2013~2015 前) KT&G 마케팅본부 브랜드실장

2011~2013 前) KT&G 비서실장

2008) University of New Hampshire 경영학 석사

1998) 한국외국어대학교 경제학 학사
-
엠아이큐브솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 엠아이큐브솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엠아이큐브솔루션 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
엠아이큐브솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
박문원, 조영택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로55길 23

(전 화)02-553-2171

(홈페이지)http://www.micube.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)김진일

(전 화)02-553-2171

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 시행령 제
34조(상장회사의 사외이사 등), 벤처기업의 경우 사외이사 비율(이사 총수의 4분의 1 이상) 적용 제외

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송채훈
1986년 09월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

삼일회계법인㈜한국평가데이터예일회계법인신화회계법인

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김민지
1985년 03월
여
2022년 12월 14일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
흥아해운 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 흥아해운

흥아해운/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
325,653
- 매출액
164,812

- 부채총계
154,939
- 영업이익
24,563

- 자본금
120,212
- 당기순이익
34,733

- 자본총계
170,714
*주당순이익(원)
142

나. 개별(별도)
- 자산총계
294,610
- 매출액
132,284

- 부채총계
143,708
- 영업이익
21,714

- 자본금
120,212
- 당기순이익
21,225

- 자본총계
150,902
*주당순이익(원)
88

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
회의 목적사항

1.보고사항

가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태 보고
라.외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

○제1호 의안: 제63기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 김광연) → 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 이장훈) → 원안대로 승인

○제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

해당사항 없음

※ 관련공시
2024-03-20 참고서류
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광연
1974-07
2
신규선임
現)흥아해운㈜ 경영관리본부 실장
前)흥아해운㈜ ESG/IR팀 팀장
前)흥아해운㈜ 기획팀 기획파트장
前)진인해운유한공사 재무총감

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이장훈
1953-03
2
신규선임
現)흥아해운㈜ 사외이사
前)한국선급 전문위원
前)한국해양대학교 해사대학 해사수송과학부 겸임교수
前)한국선주상호보험조합 상임고문
前)한국해양연구원 정책자문위원
前)한국해양과학기술진흥원 원장
前)국토해양부 해사안전정책관
前)해양수산부 국제물류기획관
해당없음
앱클론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 앱클론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
앱클론(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
앱클론 주식회사

대 표 이 사 :
이종서

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 285,(구로동, 에이스트윈타워 1차) 1401호

(전 화) 02-2109-1294

(홈페이지)http://abclon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김두헌

(전 화) 02-2109-1294

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

* 상기 1. 사외이사 변경 발생일은 사외이사 재선임이 승인된 제14기 정기주주총회 개최일이며, 아래 임기시작일은 사외이사 임기만료일이 3월 29일이므로 중임되는 시작일을 기재하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김정호
1964년 11월
남
재선임
2024년 03월 29일
3년
6년
1983-1987 서강대 생명과학과 학사1988-1990 KAIST 생명과학과 석사1989-1995 LG 생명과학연구소 연구원1995-2000 캐나다 McGill University Department of Biochemistry 박사2000-2001 미국 MIT 박사후연수2001-2005 서강대 생명과학과 조교수2005-2010 서강대학교 생명과학과 부교수2010-현재 서강대학교 생명과학과 교수2012-2014 서강대학교 생명과학과 학과장2017-2020 한국연구재단 국책연구본부 전문위원2021-현재 앱클론 주식회사 사외이사

* 상기 기재한 사외이사 총 재직기간은 2024.03.28 정기주주총회에서 사외이사 재선임 된 이후 시작되는 새로운 임기(3년)을 모두 포함한 것입니다.
아이디스홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아이디스홀딩스

아이디스홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
270,703
- 매출액
8,362

- 부채총계
107,062
- 영업이익
3,633

- 자본금
5,174
- 당기순이익
6,201

- 자본총계
163,641
*주당순이익(원)
686

나. 연결
- 자산총계
1,184,589
- 매출액
748,556

- 부채총계
352,125
- 영업이익
44,718

- 자본금
5,174
- 당기순이익
51,045

- 자본총계
832,464
*주당순이익(원)
2,624

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,257,743,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의건
(※ 이익배당 예정 → 1주당 배당금 : 250원)
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김영달
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억)-전년 동일
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)-전년 동일
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영달
1968-07
3년
재선임
KAIST 전산학과 박사
'2011~현재 벤처기업협회 부회장
'1997~현재 (주)아이디스홀딩스 회장
우림피티에스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 우림피티에스

우림피티에스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,942
- 매출액
57,345

- 부채총계
16,534
- 영업이익
2,517

- 자본금
6,750
- 당기순이익
4,846

- 자본총계
89,408
*주당순이익(원)
367

나. 연결
- 자산총계
106,077
- 매출액
57,345

- 부채총계
16,534
- 영업이익
2,473

- 자본금
6,750
- 당기순이익
5,038

- 자본총계
89,543
*주당순이익(원)
381

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
660,845,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1.보고사항

가.영업보고

나.감사보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호의안 : 제24기 (연결.별도)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분 포함)
=> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건
제3-1호: 사내이사 한현석 재선임의 건
=> 원안대로 가결
제3-2호: 사내이사 임영택 선임의 건
=> 원안대로 가결
제3-3호: 사외이사 최규진 선임의 건
=>원안대로 가결

제4호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호: 사외이사 박광신 선임의 건(분리)
=> 원안대로 가결

제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호: 감사위원회위원 임영택 선임의 건
=> 원안대로 가결
제5-2호: 감사위원회위원 최규진 선임의 건
=> 원안대로 가결

제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
=> 원안대로 가결

제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.배당금은 주주총회 결의일로 부터 1개월내 지급할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-25 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한현석
1959-08
3년
재선임
경남산업전문대학 공업경영학과 졸업
우림기계공업(주) 기술연구소
우림기계 대표
현,우림피티에스(주) 대표이사

임영택
1965-10
3년
재선임
경남대학교 경영학과 졸업
(주)동양기어 관리부장
(주)보고엠에스 관리부장
현.우림피티에스(주) 경영지원부 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최규진
1969-01
3년
신규선임
부산대학교 대학원 졸업(석사)
삼일회계법인 영남본부 CPA
이촌회계법인 부산지점 대표
현.내일회계법인 대표이사
내일회계법인 대표이사

박광신
1957-01
3년
신규선임
영남대학교 금속공학과 졸업
(주)통일중공업 근무
(주)동산금속 근무
현.(주)금오중공업 전무이사
(주)금오중공업 전무이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박광신
1957-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
영남대학교 금속공학과 졸업
(주)통일중공업 근무
(주)동산금속 근무
현.(주)금오중공업 전무이사

최규진
1969-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
부산대학교 대학원 졸업(석사)
삼일회계법인 영남본부 CPA
이촌회계법인 부산지점 대표
현.내일회계법인 대표이사

임영택
1965-10
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
경남대학교 경영학과 졸업
(주)동양기어 관리부장
(주)보고엠에스 관리부장
현.우림피티에스(주) 경영지원부 전무이사
KT밀리의서재 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: KT밀리의서재

밀리의서재/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,732
- 매출액
56,573

- 부채총계
21,010
- 영업이익
10,406

- 자본금
4,194
- 당기순이익
14,538

- 자본총계
57,722
*주당순이익(원)
2,060

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규 선임 (5명)
- 사내이사 1명
- 기타비상무이사 2명
- 사외이사 2명

○ 재선임 (1명)
- 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제8기 정기주주총회 결과>

- 제1호 의안 : 제8기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 개정의 건

→원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)

· 제3-1호 : 사내이사 박현진

→원안대로 승인

· 제3-2호 : 사내이사 정민철

→원안대로 승인

· 제3-3호 : 기타비상무이사 최규철

→원안대로 승인

· 제3-4호 : 기타비상무이사 곽진민

→원안대로 승인

· 제3-5호 : 사외이사 이재은

→원안대로 승인

· 제3-6호 : 사외이사 서화동

→원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(12억원)

→원안대로 승인

- 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제415조의2(감사위원회)에 따라 이사회 결의로 감사위원을 선임할 예정이며, 본 총회에서 선임된 사외이사 2명을 포함해 총 3명의 감사위원이 감사위원회로 활동하게 될 예정입니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-04 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현진
1969-09
1
신규선임
- 現 ㈜지니뮤직 대표이사
- 前 ㈜케이티 Customer부문 Customer전략본부장

정민철
1979-02
1
재선임
- 現 ㈜밀리의서재 경영기획실장
- 前 ㈜밀리의서재 전략기획본부장

최규철
1971-06
2
신규선임
- 現 ㈜케이티 전략실 시너지경영1담당
- 前 ㈜케이티 그룹경영실 사업포트폴리오담

곽진민
1972-10
2
신규선임
- 現 ㈜지니뮤직 경영기획총괄
- 前 ㈜케이티 Customer부문 Customer전략팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재은
1959-11
2
신규선임
- 現 홍익대학교 경영대학 교수
- 前 삼일회계법인 공인회계사
신한자산운용(사외이사인 감사위원)

서화동
1964-02
2
신규선임
- 前 한국경제신문 정치부/문화부 기자, 문화부장, 논설위원
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 통신판매업
- 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업
- 문화, 오락 및 여가용품 도소매업
- 교육 지원 서비스업
태블릿 PC 기기와의 구독권 결합 판매 등 목적 사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

도서 관련 컨텐츠 서비스업
도서 관련 콘텐츠 서비스업
오기정정

사업목적 삭제
-
-
광명전기 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 광명전기

광명전기/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
187,306
- 매출액
161,220

- 부채총계
56,517
- 영업이익
-2,273

- 자본금
21,669
- 당기순이익
10,638

- 자본총계
130,789
*주당순이익(원)
239

나. 개별(별도)
- 자산총계
167,460
- 매출액
152,732

- 부채총계
50,367
- 영업이익
-2,926

- 자본금
21,669
- 당기순이익
10,614

- 자본총계
117,093
*주당순이익(원)
249

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
433,376,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.42

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수(주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 1명,
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.의결사항

■제1호의안: 제43기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당 : 주당 10원

☞ 원안대로 승인

■제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 이재광

선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 기타비상무이사

오창석 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사내이사 원호정

선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-4호 의안: 사내이사 김대중

선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-5호 의안: 사외이사 이순우

선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-6호 의안: 사외이사 박이섭

선임의 건

☞ 원안대로 승인

■제3호 의안: 감사선임의 건

상근감사 최병길 선임의 건

☞ 원안대로 승인

■제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

■제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

■제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재광
1959-03
3
재선임
- (주)광명전기 대표이사(현)
- 한국전기에너지산업협동조합 이사장(현)
- 중소기업중앙회 부회장(현)

오창석
1964-02
3
신규선임
- 현대자산운용 회장(현)
- 법무법인광장 파트너 변호사(전)

원호정
1962-11
3
신규선임
- (주)아크 부사장(현)
- (주)중소기업신문 상무(전)
- 풍림산업(주) 이사(전)

김대중
1964-03
3
신규선임
- (주)광명전기 총괄 공장장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이순우
1950-12
3
신규선임
- 저축은행중앙회 회장(전)
- 우리금융지주 회장(전)
- 우리은행 은행장(전)
(주)셀트리온 (사외이사)

박이섭
1966-11
3
신규선임
- 피앤컴퍼니 대표(현)
- (주)PLS 대표이사(전)
- (주)GS엔텍 상무(전)
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최병길
1952-05
3
신규선임
상근
- 서울랜드(한덕개발) 사장(전)
- 한일시멘트 부사장(전)
HJ중공업 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240328)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/타인에대한채무보증결정/(2024.03.28)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-21

3. 정정사유
채무보증기간 시작일 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역
채무보증기간 - 시작일
-
2024-03-28

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 채무보증은 '구미 공단4주공 재건축사업' 조합 미분양대출을 위해 주택도시보증공사(HUG)의 보증서 발급조건으로 당사가 연대보증을 제공하는 건입니다.

2. 상기 4항 '채무보증기간 시작일'은 최초 대출 취급일 기준입니다. 대출 실행일 확정시 상기 4항 '채무보증기간 시작일'에 대해 정정공시 예정입니다.

3. 상기 '자기자본'은 유가증권시장 공시규정 제3조 5항에 따른 2023년 3분기말 연결재무제표상 자본금 기준입니다.
1. 상기 채무보증은 '구미 공단4주공 재건축사업' 조합 미분양대출을 위해 주택도시보증공사(HUG)의 보증서 발급조건으로 당사가 연대보증을 제공하는 건입니다.

2. 상기 '자기자본'은 유가증권시장 공시규정 제3조 5항에 따른 2023년 3분기말 연결재무제표상 자본금 기준입니다.

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
'구미 공단4주공 재건축 정비사업' 조합

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
청운신협 외 4개 신용협동조합

3. 채무(차입)금액(원)
68,100,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
68,100,000,000

자기자본(원)
416,371,405,000

자기자본대비(%)
16.36

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-03-28

종료일
2026-04-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
221,772,519,883

6. 이사회결의일(결정일)
2023-12-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 채무보증은 '구미 공단4주공 재건축사업' 조합 미분양대출을 위해 주택도시보증공사(HUG)의 보증서 발급조건으로 당사가 연대보증을 제공하는 건입니다.

2. 상기 '자기자본'은 유가증권시장 공시규정 제3조 5항에 따른 2023년 3분기말 연결재무제표상 자본금 기준입니다.

※ 관련공시
2024-02-21 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

부개서초교북측구역 주택재개발정비사업조합 외
-
221,772,519,883
-
중도금 대출 보증 외

※ 관련 공시법규
자본시장법
GKL — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: GKL

GKL/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제19기(2023.01.01~2023.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
639,368
- 매출액
396,694

- 부채총계
227,558
- 영업이익
51,018

- 자본금
30,928
- 당기순이익
43,848

- 자본총계
411,810
*주당순이익(원)
709

나. 개별(별도)
- 자산총계
633,434
- 매출액
396,694

- 부채총계
224,148
- 영업이익
50,931

- 자본금
30,928
- 당기순이익
43,634

- 자본총계
409,286
*주당순이익(원)
705

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
353

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
21,835,051,510

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안

- 제19기(2023회계연도) 재무제표

승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

→ 원안 가결

□ 제2호 의안

- 2024년 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안 가결

□ 제3호 의안

- 2024년 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-02-27 주주총회소집공고
유바이오로직스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 유바이오로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 유바이오로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 유바이오로직스

대 표 이 사 :
백 영 옥

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 207, 8층 (신사동, 성도빌딩)

(전 화) 02-572-6675

(홈페이지) http://www.eubiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 배 준 광

(전 화) 02-572-6675

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영민
1961년 07월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
-現 김영민사무소 회계사-삼경회계법인 회계사

이승용
1956년 09월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
-現 돈호새(주) 대표이사 -알바이오(주) 감사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정종호
1965년 01월
남
2021년 03월 25일
3년
2024년 03월 27일
자진사임
일신상의 사유
아이티아이즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 아이티아이즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 아이티아이즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 아이티아이즈

대 표 이 사 :
이성남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 37, 5층

(전 화)02-783-2970

(홈페이지)http://www.iteyes.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)석동한

(전 화)02-783-2970

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
16

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
197,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2031년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
6,278

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
327,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 유도 및 성과 공유 2) 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조에 의거, 2024년 3월 28일 개최된 주주총회에서 특별결의를 통하여 부여하였음. 3) 행사가격주식매수선택권 부여 결의일 전일부터 과거 2개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일 간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 결정하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용) 4) 부여방법신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 당사 정관 및 주식선택매수선택권 부여 계약서에 정하는 바에 따름 5) 행사기간부여기준일 3년이상 7년이하 6) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최재운

등기임원

10,000

-
2,786
-

석동한

등기임원

15,000

-
2,786
-

주태한

등기임원

10,000

-
2,786
-

지재근

등기임원

20,000

-
2,786
-

이성국

미등기임원

50,000

-
2,786
-

이금홍

미등기임원

10,000

-
2,786
-

조왕래

미등기임원

10,000

-
2,786
-

김지훈

미등기임원

10,000

-
2,786
-

유승진

미등기임원

10,000

-
2,786
-

김홍식

미등기임원

10,000

-
2,786
-

황일섭

미등기임원

7,000

-
2,786
-

이원영

미등기임원

7,000

-
2,786
-

조경일

미등기임원

7,000

-
2,786
-

이병철

미등기임원

7,000

-
2,786
-

이희두

미등기임원

7,000

-
2,786
-

김상욱

미등기임원

7,000

-
2,786
-

7) 공정가치 산정 방법 및 주요가정 1) 산정방법 : 이항모형 2) 주요가정 2.1 평가기준일 : 2024년 3월 28일 2.2 발행일 : 2024년 3월 28일
2.3 주식가격 : 5,900원 (주1) 2.4 행사가격 : 6,278원 2.5 변동성 : 41.92% (주2)
2.6 최초행사가능일 : 2027년 3월 28일 2.7 만기일 : 2031년 3월 27일 2.8 계약만기 : 7년
2.9 Node 수 : 84 (주3)
2.10 무위험이자율 : 3.4% (주4) 2.11 up(주간 상승률) : 112.86% 2.12 dn(주간 하락률) : 88.6
%
2.13 상승확률 : 48.15%주1) 주식가격은 2024년 3월 27일 종가를 사용함주2) 상장일(2021년11월11일) 이후 당사의 일간 수익률의 변동성을 연환상하여 적용함주3) Monthly 기준으로 Node 수를 산정함주4) KIS Pricing에서 조회한 계약만기에 해당하는 발행일(2024년 3월 27일) 국고채 수익률을 직선보간하여 적용함

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
아이티아이즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 아이티아이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 아이티아이즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 아이티아이즈

대 표 이 사 :
이성남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 37, 5층

(전 화)02-783-2970

(홈페이지)http://www.iteyes.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)석동한

(전 화)02-783-2970

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종재
1961년 05월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
-
現) 서울아산병원 아산생명과학연구원장現) 울산의대 서울아산병원 병리과 교수서울아산병원 아산생명과학연구원 의생명연구소장(2014~2015)한국뇌연구원 한국뇌은행장(2017~2020)서울대학교 의과대학(1980~1986)
벨로크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 벨로크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 벨로크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 벨로크

대 표 이 사 :
이 정 현

본 점 소 재 지 :
울산광역시 중구 종가8길 45

(전 화) 052-248-7151

(홈페이지) https://bellock.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 화 용

(전 화) 02-6077-7151

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강기훈
1976년 04월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
신규선임
前 푸른저축은행 기획실前 푸른파트너스자산운용 경영지원부前 푸른인베스트먼트 대표이사現 푸른인베스트먼트 투자본부 상무
씨유테크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 씨유테크

씨유테크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,934
- 매출액
9,766

- 부채총계
27,021
- 영업이익
-1,498

- 자본금
8,829
- 당기순이익
7,175

- 자본총계
67,913
*주당순이익(원)
406

나. 연결
- 자산총계
144,330
- 매출액
172,929

- 부채총계
43,805
- 영업이익
2,172

- 자본금
8,829
- 당기순이익
919

- 자본총계
100,525
*주당순이익(원)
52

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
16

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
282,520,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.46

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(재선임)
사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 재무제표 승인 및 배당보고
- 내부회계관리제도의 운영실태보고

2. 결의사항
□ 제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

□ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

□ 제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호: 백영현 사내이사

->원안대로 승인

3-2호: 유희승 사내이사

->원안대로 승인

3-3호: 박재윤 사내이사

->원안대로 승인

3-4호: 전인상 사외이사

->원안대로 승인

□ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

□ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백영현
1958-10
1
재선임
부산대 경영학과 졸업
삼성SDI 그룹공채 입사
삼성SDI 구매팀장 상무
현) 씨유테크 대표이사

유희승
1961-03
1
재선임
성균관대 전자공학과 졸업
삼성SDI 그룹공채 입사
삼성SDI, 디스플레이 영업팀장 상무
한국USC전자 대표
현) 씨유테크 부사장

박재윤
1972-10
1
재선임
강원대학교 산업공학과 졸업
인아오리엔탈모타 입사
현) 씨유테크 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전인상
1958-02
1
재선임
영남대 전자과 석사
삼성SDI 입사
삼성SDI 기획팀장 상무
삼성그룹신사업팀장 전무
삼성SDI 기획팀장 전무
현) 세방전지㈜ 사외이사
현) 씨유테크 사외이사
세방전지(주) 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
잇츠한불 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 잇츠한불

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 잇츠한불

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 잇츠한불

대 표 이 사 :
김 양 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 311

(전 화) 02-3450-0220

(홈페이지)http://www.itshanbul.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄본부장
(성 명) 임 진 성

(전 화) 02-3450-0220

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
－"4.사외이사 변경 후 현황의 이사총수"에는 24년 3월30일 임기만료로 퇴임예정 2인(김경원, 이성규 사외이사)이 포함되어 있습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신병천
1958.07
남
신규
2024.03.28
3
3년
1986~1998 우리투자증권 뉴욕사무소 소장1998~2023 유진투자증권 영업이사

이성훈
1958.08
남
신규
2024.03.28
3
3년
1981~2004 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무2005~현재 세무회계사무소 대표세무사

표권규
1986.12
남
신규
2024.03.28
3
3년
2014~2018 한영회계법인 시니어2018~2021 동양생명보험 책임2021~2022 회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사2022~현재 삼영회계법인 회계사
에스넷 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 에스넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스넷시스템(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
에스넷시스템 주식회사

대 표 이 사 :
유홍준, 장병강

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화) 02-3469-2935

(홈페이지)http://www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이남작

(전 화) 02-3469-2935

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

지완구
1958.02
남
재선임
2024.03.28
3년
6년
前) 삼성전자 상무이사 /부사장 (경영혁신센터장)前) 삼성전자 상근고문現) 사단법인 한국SCM학회 부회장
티케이지애강 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 티케이지애강

TKG애강/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,631
- 매출액
78,148

- 부채총계
16,580
- 영업이익
4,440

- 자본금
25,897
- 당기순이익
5,456

- 자본총계
100,051
*주당순이익(원)
105

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제34기(2023.01.01~2023.12.31) 개별 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
* 사내이사 유상희 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유상희
1979-04
2
신규선임
TKG태광 기획조정본부 사업관리담당
TKG태광 기획조정본부 신사업기획팀
삼성중공업(주) 기획팀
태웅로직스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 태웅로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)태웅로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 태웅로직스

대 표 이 사 :
한재동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로37길, 13-6, 9층(역삼동, 태웅빌딩)

(전 화) 02-2029-4300

(홈페이지)http://www.e-tgl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최홍식

(전 화) 02-2029-4339

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍성의
1962.03
남
신규
2024.03.28
2년
2년

前 지엘에스코리아㈜ 이사
前 삼성전자㈜ 부장

정한구
1960.03
남
신규
2024.03.28
2년
2년

現 ㈜위니아에이드 전무
前 동부대우전자㈜ 상무
前 ㈜판토스 상무
前 LG전자㈜ 상무
신도리코 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 신도리코

신도리코/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,078,783
- 매출액
395,823

- 부채총계
87,555
- 영업이익
25,334

- 자본금
50,400
- 당기순이익
54,984

- 자본총계
991,227
*주당순이익(원)
6,371

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,046,071
- 매출액
377,910

- 부채총계
73,627
- 영업이익
19,847

- 자본금
50,400
- 당기순이익
58,998

- 자본총계
972,444
*주당순이익(원)
6,836

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,934,168,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.53

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사(1명)
서동규(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제64기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 상정의안
제1호의안 : 제64기 재무재표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(배당금 : 1주당 1,500원)
→ 원안대로 승인
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인
제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
사내이사 서동규 선임의 건 → 원안대로 승인
제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서동규
1966-01
3
신규선임
- 삼일회계법인 대표
- 스틱인베스트먼트 총괄 대표
- (現)신도리코 사장
엠아이큐브솔루션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 엠아이큐브솔루션

엠아이큐브솔루션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,869
- 매출액
24,152

- 부채총계
6,798
- 영업이익
1,756

- 자본금
499
- 당기순이익
2,498

- 자본총계
23,071
*주당순이익(원)
602

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
997,546,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고 및 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

- 제1호 의안: 제19기(2023.1.1 - 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건

※현금배당:1주당 200원

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 조영택 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 심효준 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사외이사 송채훈 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 감사 임태완 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영택
1965-02
3년
재선임
삼성전자㈜ 상무이사
삼성SDI㈜ 상무이사
㈜와이앤컨설팅그룹 대표이사
(현)엠아이큐브솔루션㈜ 공동대표이사

심효준
1982-09
3년
신규선임
삼일회계법인
(현)㈜에스피시스템스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송채훈
1986-09
3년
신규선임
삼일회계법인
㈜한국평가데이터
(현)신화회계법인
신화회계법인(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임태완
1980-06
3년
신규선임
상근
삼일회계법인
(현)회계법인 길인
SG&G — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: SG&G

SG&G/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,772
- 매출액
41,899

- 부채총계
54,822
- 영업이익
2,953

- 자본금
17,044
- 당기순이익
1,107

- 자본총계
111,950
*주당순이익(원)
33

나. 연결
- 자산총계
410,802
- 매출액
41,899

- 부채총계
65,029
- 영업이익
2,953

- 자본금
17,044
- 당기순이익
19,973

- 자본총계
345,773
*주당순이익(원)
592

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㅇ 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

=> 보고사항으로 변경

ㅇ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

○ 부의안건에 포함되었던 재무제표 승인의 건은, 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인 의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있어, 2024년 3월 20일 이사회 결의로 재무제표를 승인하고 금번 주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이니텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 이니텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이니텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
이니텍 주식회사

대 표 이 사 :
옥 성 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 61

(전 화) 02-6445-7133

(홈페이지) https://www.initech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 남 정 우

(전 화) 02-6445-7133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2024년 03월 28일 개최된 제27기 정기주주총회에서 사외이사 1명이 임기만료 퇴임하였으며, 1명이 신규 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

소재광
1961년 08월
남
신규
2024년 03월 28일

2
년
('26년 정기주총일까지)

2년

- 現 유칼릭스 부사장
- 前 한국신용카드결제㈜ 대표이사
- 前 신한카드㈜ 상임고문
- 前 ㈜신한금융지주회사 부사장
- 前 ㈜신한금융지주회사 전무
- 前 ㈜신한카드㈜ 부사장
- 前 신한카드㈜ 경영관리담당
- 前 LG카드㈜ 경영지원담당
- University of Rochester MBA
그린생명과학 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 그린생명과학

그린생명과학/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,828
- 매출액
22,369

- 부채총계
7,874
- 영업이익
-4,643

- 자본금
10,000
- 당기순이익
-16,358

- 자본총계
35,954
*주당순이익(원)
-819

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
신규선임 : 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호 의안 :

제19기 재무제표

(결손금처리서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 :

자본준비금과 이익잉여금 감액 및 결손금 보전의 건

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 :

제3-1호 : 감사 선임의 건

(후보 박정래)

→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박정래
1962-01
3년
신규선임
비상근
전남대학교 공과대학원 졸업(석사)
현) 드림켐텍㈜ 대표이사
유비쿼스홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
186,342
- 매출액
8,459

- 부채총계
6,668
- 영업이익
2,884

- 자본금
10,348
- 당기순이익
5,651

- 자본총계
179,674
*주당순이익(원)
342

나. 연결
- 자산총계
391,504
- 매출액
171,600

- 부채총계
44,783
- 영업이익
32,598

- 자본금
10,348
- 당기순이익
29,037

- 자본총계
346,721
*주당순이익(원)
847

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,128,228,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원 승인 포함) → 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 이상근 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액(원)은 배당주식수 16,512,914주(총 발행주식수 18,696,628주 중 자기주식 2,183,714주 배당 제외)에 대한 총액입니다.

※관련공시
2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상근
1960-08
3년
재선임
- 국민대학교 전자공학 석사
- (前) 일진, 두루넷, 쎄븐웨이브
- (現) 유비쿼스홀딩스 대표이사
파미셀 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 파미셀

파미셀/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김현수

변경후
김현수, 윤연수(각자대표)

2. 변경사유
윤연수 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기3. 변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김현수
최대주주
-연세대학교 원주의과대학 졸업
-(前)아주대학병원 혈액종양내과 조교수
-연세대학교 원주의과대학 겸임교수
-(前)에프씨비파미셀(주) 대표이사
-파미셀(주) 대표이사
-

윤연수
-
-서울대학교 법과대학 사법학과 졸업
-(前)검사
-(前)안랩 사외이사
-(前)카이스트 기술경영전문대학원 교수
-(前)법무법인 광장 기업중재팀 변호사
-파미셀(주) 경영총괄 사장
-
디바이스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 디바이스

디바이스이엔지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,383
- 매출액
57,152

- 부채총계
44,078
- 영업이익
4,440

- 자본금
3,518
- 당기순이익
6,875

- 자본총계
138,305
*주당순이익(원)
1,010

나. 연결
- 자산총계
182,604
- 매출액
57,152

- 부채총계
44,100
- 영업이익
4,309

- 자본금
3,518
- 당기순이익
7,197

- 자본총계
138,504
*주당순이익(원)
1,058

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
678,314,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2023년01월01일 ～2023년12월31일) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(이익배당(안) : 보통주 1주당 100원 현금배당 )

☞원안대로 승인

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
이퓨쳐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 이퓨쳐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이퓨쳐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주) 이 퓨 쳐

대 표 이 사 :
이 기 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 중대로113, 전기회관 8층

(전 화) 02) 3400 - 0525

(홈페이지)http://www.e-future.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)유 경 태

(전 화) 02) 3400 - 0525

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김재현
1965.04
남
재선임
2024.03.28
3년
6년
현)성균관대학교 인문사회과학캠퍼스 부총장
우원개발 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 우원개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
우원개발(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
우원개발 주식회사

대 표 이 사 :
김기영, 김기현

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 279, 8층(서초동, 백향빌딩)

(전 화)02-3490-1900

(홈페이지)http://woowon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)김 기 현

(전 화)02-3490-1900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상영
1966년 12월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-

-
한양대학교 토목공학과 졸업
-
전
)
법원행정처 건설국
-
전
)
우원개발
㈜
사장
파미셀 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 파미셀

파미셀/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
92,518
- 매출액
56,227

- 부채총계
12,121
- 영업이익
1,296

- 자본금
30,008
- 당기순이익
3,578

- 자본총계
80,397
*주당순이익(원)
60

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 김현수 후보 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사내이사 정길수 후보 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-3호 : 사내이사 윤연수 후보 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현수
1964-01
3
재선임
-연세대학교 원주의과대학 졸업
-(前)아주대학병원 혈액종양내과 조교수
-연세대학교 원주의과대학 겸임교수
-(前)에프씨비파미셀(주) 대표이사
-파미셀(주) 대표이사

정길수
1976-05
3
재선임
-성균관대학교 경영전문대학원 졸업
-(前)파미셀(주) 기획조정실장
-파미셀(주) 바이오메디컬 사업부문장

윤연수
1963-08
3
신규선임
-서울대학교 법과대학 사법학과 졸업
-(前)검사
-(前)안랩 사외이사
-(前)카이스트 기술경영전문대학원 교수
-(前)법무법인 광장 기업중재팀 변호사
-파미셀(주) 경영총괄 부사장