티움바이오 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 티움바이오

티움바이오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
103,623
- 매출액
0

- 부채총계
33,896
- 영업이익
-20,025

- 자본금
14,030
- 당기순이익
-18,231

- 자본총계
69,727
*주당순이익(원)
-747

나. 연결
- 자산총계
119,546
- 매출액
4,899

- 부채총계
49,172
- 영업이익
-27,832

- 자본금
14,030
- 당기순이익
-19,038

- 자본총계
70,374
*주당순이익(원)
-734

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명

- 사내이사 고현실 (연임)

- 기타비상무이사 박현선 (신규선임)

- 사외이사 오민규 (신규선임)

- 사외이사 서원일 (신규선임)

감사위원회 위원 3명

- 감사위원회 위원 서원일 (신규선임)

- 감사위원회 위원 박현선 (신규선임)

- 감사위원회 위원 오민규 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
1) 제1호 의안: 제8기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결
2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 고현실 선임(연임)의 건

→ 원안대로 가결

- 제2-2호: 기타비상무이사 박현선 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제2-3호: 사외이사 오민규 선임의 건

→ 원안대로 가결
3) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

- 사외이사 서원일 선임의 건

→ 원안대로 가결
4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호: 감사위원회 위원 박현선 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4-2호: 감사위원회 위원 오민규 선임의 건

→ 원안대로 가결
5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
6) 제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고현실
1979-07
3년
재선임
- 2017 ~ 현재
(주)티움바이오 CFO(부사장)
- 2002 ~ 2017
삼일회계법인 Deal Advisory 이사

박현선
1971-02
3년
신규선임
- 2022 ~ 현재
SK 케미칼 Pharma기획실장
- 2022 ~ 2022
환인제약 ETC사업부장(상무)
- 2020 ~ 2022
연성정밀화학(YS생명과학) 본부장(상무)
- 2019 ~ 2020
SK케미칼 LS 마케팅3본부장
- 2017 ~ 2018
SK케미칼 LS 마케팅기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오민규
1969-10
3년
신규선임
- 2004 ~ 현재
고려대학교 화공생명공학과 조/부/정교수
- 2024 ~ 현재
국가생명연구자원 선진화위원회 위원장
- 2023 ~ 현재
과기정통부 바이오의료기술개발 추진위원회 위원
- 2023 ~ 현재
국가전략기술 첨단바이오분야 기술조정위원회 위원
- 2021 ~ 2023
한국연구재단 국책연구본부 차세대바이오단장
- 2012 ~ 2020
고려대학교 안암병원 겸임 교수
-

서원일
1978-01
3년
신규선임
- 2023 ~ 2024
서현회계법인 M&A팀 담당이사
- 2021 ~ 2023
에스지씨파트너스(VC), 투자 담당 상무
- 2016 ~ 2021
폴라리스 프라이빗 에쿼티, PE 담당이사
- 2015 ~ 2016
오페즈 인베스트먼트, PE 담당이사
- 2012 ~ 2014
PwC 인도네시아, Korean Business Desk
- 2006 ~ 2011
삼일회계법인 TS/FAS 본부 및 감사 본부
트리거투자파트너스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박현선
1971-02
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 2022 ~ 현재
SK 케미칼 Pharma기획실장
- 2022 ~ 2022
환인제약 ETC사업부장(상무)
- 2020 ~ 2022
연성정밀화학(YS생명과학) 본부장(상무)
- 2019 ~ 2020
SK케미칼 LS 마케팅3본부장
- 2017 ~ 2018
SK케미칼 LS 마케팅기획실장

오민규
1969-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2004 ~ 현재
고려대학교 화공생명공학과 조/부/정교수
- 2024 ~ 현재
국가생명연구자원 선진화위원회 위원장
- 2023 ~ 현재
과기정통부 바이오의료기술개발 추진위원회 위원
- 2023 ~ 현재
국가전략기술 첨단바이오분야 기술조정위원회 위원
- 2021 ~ 2023
한국연구재단 국책연구본부 차세대바이오단장
- 2012 ~ 2020
고려대학교 안암병원 겸임 교수

서원일
1978-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2023 ~ 2024
서현회계법인 M&A팀 담당이사
- 2021 ~ 2023
에스지씨파트너스(VC), 투자 담당 상무
- 2016 ~ 2021
폴라리스 프라이빗 에쿼티, PE 담당이사
- 2015 ~ 2016
오페즈 인베스트먼트, PE 담당이사
- 2012 ~ 2014
PwC 인도네시아, Korean Business Desk
- 2006 ~ 2011
삼일회계법인 TS/FAS 본부 및 감사 본부