eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한세엠케이 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 한세엠케이

한세엠케이/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김동녕, 김지원, 임동환(각자 대표이사)

변경후
김지원, 임동환(각자 대표이사)

2. 변경사유
김동녕 대표이사 사임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 3. 변경일자는 사임서 제출일입니다.
- 김동녕 대표이사는 대표이사직만을 사임하며, 사내이사직은 유지합니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김지원
최대주주의 특수관계인
현) 한세엠케이 대표이사
현) 한세예스24홀딩스 이사
전) 예스24 부본부장
이화여대/대학원 졸업
-

임동환
최대주주의 특수관계인
현) 한세엠케이 대표이사
전)한세드림 대표이사
전)제일모직 빈폴키즈사업부장
서강대 경영학과 졸업
-
모아데이타 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 모아데이타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)모아데이타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 모아데이타

대 표 이 사 :
한 상 진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 달래내로46, 810호(시흥동, 성남글로벌융합센터)

(전 화) 070-4099-5131

(홈페이지)http://www.moadata.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명)이 건 웅

(전 화) 070-4187-2057

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 사임서 제출일입니다.
나. 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황' 당사는 상법 제542조의8 제1항 및 동법 시행령 제34조의 제1항 제1호에 의거하여 사외이사 의무비율 적용제외 법인 입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김영식
1955년 03월
남
2023년 03월 31일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
피제이메탈 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 피제이메탈

피제이메탈/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최춘근

변경후 대표이사
하경식

2. 변경사유
신규 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

기존 대표이사 최춘근은 대표이사직을 사임하였습니다(사내이사직 유지).

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

하경식
1963-01-14
-
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

하경식
포스코 본사
상장(코스피)
-
원료전문위원
2010-07-01
2014-12-31
-

하경식
포스코 태국
비상장
-
대표법인장
2019-01-01
2021-12-31
-
씨앤지하이테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 씨앤지하이테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨앤지하이테크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
씨앤지하이테크(주)

대 표 이 사 :
홍사문, 홍중선 (각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 승량길 162

(전 화) 031-780-7454

(홈페이지)http://www.cnghitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이재홍

(전 화) 031-780-7454

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2024년 03월 28일에 개최된 당사 제22기 정기주주총회에서 이사 선임의 건(사내이사 5명, 사외이사 1명)이 상정되었으며, 원안대로 승인 가결됨에 따라 해당 공시를 제출합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

길인
1957.10
남
재선임
2024.03.28
3년
6년
'84.02 한양대학교 경제학과 학사'91.03~'99.02 SK그룹 경영기획실 부장'99.03~08.12 SK증권 경영지원본부장/사장실장 상무'15.07~'20.04 MELcon㈜ 부사장'20.08~현재 ㈜엔노피아 사장
지놈앤컴퍼니 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 지놈앤컴퍼니

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명) 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 취소로 인한 주식매수선택권 일부 부여 취소
8
4

2. 당해부여 주식 (주) 보통주식
50,250
11,250

3. 행사조건-행사가격(원) (주1)
32,600
32,600

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) 보통주식 (주2)
1,366,150
1,941,396

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1)
부여 이후 발생한 유상증자로 주식매수선택권 계약서 제5조에 의거 행사가액이 조정되었습니다.

(주2)
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 신규 부여, 변경, 취소, 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

(주3) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

차미영
피용자
30,000
-
20,267
-

OOO 외 6인
피용자
20,250
-
20,267
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 34,000원② 행사가격: 32,600원③ 무위험수익률 : 0.838~2.169%④ 예상주가변동성: 53.13%

(주3) 정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 3인
피용자
11,250
-
20,267
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 34,000원② 행사가격: 32,600원③ 무위험수익률 : 0.838~2.169%④ 예상주가변동성: 53.13%

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층(삼평동, 판교실리콘파크)

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 서영진

(전 화) 031-628-0150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
11,250

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 31일

종료일
2029년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
32,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 30일

7. 부여근거

정관 제9조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,941,396

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함

가. 주주총회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

나. 주주총회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

다. 주주총회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함(3) 행사기간 : 2022년 03월 31일 부터 2029년 03월 30일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 3인
피용자
11,250
-
20,267
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 34,000원② 행사가격: 32,600원③ 무위험수익률 : 0.838~2.169%④ 예상주가변동성: 53.13% ※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에브리봇 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 에브리봇

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에브리봇 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
에브리봇 주식회사

대 표 이 사 :
정 우 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 231 H스퀘어빌딩 S동 10층

(전 화) 031-759-8917

(홈페이지) http://www.everybot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 영 태

(전 화) 031-759-8917

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양연채
1970년 09월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
3년

2021.01 ~

현재

법무법인 태평양

1999.06 ~ 2020.12
한국거래소 코스닥심사팀

1999.05
미국
Univ. of Wisc
onsin-Madison,
MBA

졸업
1996.02 단국대학교 경영학과 졸업
한국토지신탁 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 한국토지신탁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한국토지신탁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 한국토지신탁

대 표 이 사 :
최윤성, 김정선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워 16~20층

(전 화) 02-3451-1100

(홈페이지)http://www.koreit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 정 선

(전 화) 02-3451-1118

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 조국환의 임기는 2024.03.28. ~ 취임 후 2년 내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조국환
1961.01
남
재선임
2024.03.28
2년
4년

- (주)에이치더블유컨설팅
상임고문
- 아이비케이신용정보(주)
부사장
- 금융감독원 국장
- 現 미래에셋박현주재단
비상근이사
- 現 (주)한국토지신탁
사외이사
네패스아크 — 본점소재지변경  (20240328)
제출인: 네패스아크

네패스아크/본점소재지변경/(2024.03.28)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
28116

주소
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-32

나. 변경후
우편번호
28049

주소
충청북도 괴산군 청안면 네패스로 42

상세주소
주식회사 네패스아크

2. 변경사유
신공장 준공에 따른 본점 이전

3. 이전(예정)일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기등본상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
SFA반도체 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: SFA반도체

SFA반도체/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
469,241
- 매출액
409,252

- 부채총계
133,198
- 영업이익
-5,307

- 자본금
82,487
- 당기순이익
1,139

- 자본총계
336,043
*주당순이익(원)
7

나. 연결
- 자산총계
609,910
- 매출액
437,586

- 부채총계
139,749
- 영업이익
-16,710

- 자본금
82,487
- 당기순이익
-14,044

- 자본총계
470,161
*주당순이익(원)
-78

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제26기 정기주주총회 회의목적사항>

□ 보고 사항

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의 안건

-제1호 의안: 제26기(2023년 1월1일~ 2023년 12월31일) 재무제표(연결,별도) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 김영민 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호: 허준 기타비상무이사 선

임의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영민
1967-01
1
재선임
- 연세대학교 세라믹 공학과
- KAIST 무기재료공학 석사
- Columbia Business School, Finance MBA
- POSCO
- Bain Company
- Citigroup Global Markets 전무이사
- (현)SFA, SFA 반도체 대표이사

허준
1971-02
1
신규선임
- 성균관대학교 경영학
- 영국 캠브리지대학교
- 맨체스터대학교 국제경영학 석사
- 삼성물산, 삼성전자
- 허치슨포트홀딩스
- (현)SFA 상무이사
경농 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 경농

경농/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
448,593
- 매출액
347,408

- 부채총계
180,132
- 영업이익
25,210

- 자본금
10,846
- 당기순이익
15,126

- 자본총계
268,461
*주당순이익(원)
1,059

나. 개별(별도)
- 자산총계
350,637
- 매출액
223,405

- 부채총계
110,853
- 영업이익
28,790

- 자본금
10,846
- 당기순이익
22,639

- 자본총계
239,784
*주당순이익(원)
1,267

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
200

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
8,039,092,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수(주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호의안

: 제67기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함)및 연결 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

3. 제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 이병만 후보

3-2호 의안 : 사내이사 이용진 후보

☞원안대로 승인

4. 제4호의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 감사 김동락 후보

☞원안대로 승인

5. 제5호의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

6. 제6호의안

: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병만
1950-11
3
재선임
- 현)동오그룹 회장
- 현)㈜경농 대표이사
- 현)조비,경농 장학재단 이사장
- 현)동오농촌재단 이사장
- 전)㈜조비 대표이사

이용진
1985-07
3
재선임
- 현)㈜경농 대표이사
- 현)글로벌아그로㈜ 대표이사
- 전)㈜조비 대표이사
- 전)동오시드㈜ 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동락
1954-11
3
재선임
상근
- 현)㈜경농 감사
- 전)㈜조비 대표이사
- 전)㈜경농 감사실장
한울소재과학 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 한울소재과학

한울소재과학/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
하준호

변경후 대표이사
하준호, 김우(각자 대표이사)

2. 변경사유
신규사업 추진 및 경영효율성 제고를 위한 각자 대표이사로 변경

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-28 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

하준호
1963-04-21
-
0
0%
-

김우
1963-10-03
-
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

하준호
Technology & Trade Consulting
비상장
-
고문
2019-01-01
-
-

하준호
주식회사 한울소재과학
상장(코스닥)
-
대표이사
2024-01-24
-
-

김우
희만 주식회사
비상장
-
대표이사
2020-02-07
-
-

김우
주식회사 한울소재과학
상장(코스닥)
-
사장
2024-01-24
-
-
유비벨록스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 유비벨록스

유비벨록스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
240,944
- 매출액
121,131

- 부채총계
100,661
- 영업이익
11,920

- 자본금
3,728
- 당기순이익
7,558

- 자본총계
140,283
*주당순이익(원)
1,040

나. 연결
- 자산총계
528,941
- 매출액
543,628

- 부채총계
284,485
- 영업이익
49,345

- 자본금
3,728
- 당기순이익
31,022

- 자본총계
244,456
*주당순이익(원)
2,840

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
280

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,036,570,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고,

내부회계관리제도

운영실태 보고

나.부의안건

제 1 호 의안 : 제24기 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1 호 : 사내이사

이흥복 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제 2-2 호 : 사외이사

남동우 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 감사 김성철

선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수 지급

한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 5 호 의안 : 감사 보수 지급

한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 6 호 의안 : 현금배당

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율의 시가는 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가입니다

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이흥복
1974-02
3
재선임
유비벨록스(주) 대표이사
팅크웨어(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남동우
1971-06
3
신규선임
에이치알자산운용 전무이사
이스트스프링자산운용 상무이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성철
1974-06
3
신규선임
상근
한국투자증권 IB4 본부장
한국투자증권 기획조정실장
한국투자증권 FI금융부서장
우진플라임 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 우진플라임

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
우진플라임

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)우진플라임

대 표 이 사 :
김 익 환

본 점 소 재 지 :
충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 100

(전 화) 043 - 540 - 9000

(홈페이지) http://www.woojinplaimm.com

작 성 책 임 자 :
(부 서) 기획관리팀
(성 명) 이 영 찬

(전 화) 043 - 540 - 9113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상훈
1959년 07월
남
신규
2024년 03월 28일
2024.03.28~2027.03.28
-

삼성전자 VD사업부

삼성전자 임원 역임(상무, 전무, 부사장)

삼성전자 DA사업부 제조&Mecha 센터장

삼성전자 Smart Factory센터 센터장

현, 리모트솔루션 부회장

※. 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명 : ㈜리모트솔루션

※ 사외이사 이우영은 2023년 11월 14일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다. (관련공시 : 2023-11-14 사외이사의 선임 ·해임또는 중도퇴임에 관한 신고)
조광피혁 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 조광피혁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
조광피혁(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
조광피혁주식회사

대 표 이 사 :
이연석

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97(송정동, 공단2브럭)

(전 화)(043)270-5316

(홈페이지)http://www.chokwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)박정일

(전 화)(02)2189-0031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장홍래
1967.11
남
재선임
2024.03.28
3년
6년

(현)포컴에셋투자자문대표
(전)한영회계법인 및 E&Y China
Partner
씨앤지하이테크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 씨앤지하이테크

씨앤지하이테크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
160,115
- 매출액
166,694

- 부채총계
49,061
- 영업이익
12,679

- 자본금
4,609
- 당기순이익
12,795

- 자본총계
111,054
*주당순이익(원)
1,502

나. 연결
- 자산총계
160,315
- 매출액
166,726

- 부채총계
49,309
- 영업이익
12,741

- 자본금
4,609
- 당기순이익
12,834

- 자본총계
111,006
*주당순이익(원)
1,507

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,606,662,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명(홍사문, 홍중선, 임택규, 이재홍 - 재선임 4명, 홍지선 - 신규선임 1명), 사외이사 1명(길인 재선임 1명) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

* 현금배당 : 주당 400원

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 6명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 홍중선 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사내이사 임택규 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-4호 의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-5호 의안 : 사내이사 홍지선 선임의 건(신규선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-6호 의안 : 사외이사 길 인 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 배당기준일의 다음날인 2024-04-01 의 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(13,022원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 당사 대표이사는 홍사문, 홍중선(각자 대표이사)이며, 이번 주주총회에서 사내이사로 재선임된 이후 동 일자에 개최된 이사회를 통해 사내이사 홍사문, 사내이사 홍중선이 각자 대표이사로 재선임(임기 3년)되었습니다. 이에 대표이사는 기존과 동일함에 따라 '대표이사 변경' 공시는 생략합니다.

※관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍사문
1959-04
3년
재선임
'84.02 중앙대학교 전자공학과 학사
'83.08~'00.04 삼성전자 부장
'00.12~'02.07 씨앤지테크 사장
'02.07~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사

홍중선
1991-12
3년
재선임
'16.02 한양대학교 신소재공학과 학사
'16.01~'19.12 삼성전자
'20.03~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사

임택규
1967-10
3년
재선임
'16.02 경희사이버대 일본학과 학사
'84.09~'99.10 삼성SDI
'13.01~현재 씨앤지하이테크(주) 전무이사

이재홍
1975-07
3년
재선임
'06.02 호서대학교 경영학과 학사
'98.02~'04.04 한국코아(주)
'05.09~현재 씨앤지하이테크(주) 경영지원본부장

홍지선
1987-02
3년
신규선임
'10.02 한양대학교 캠퍼스 전자 및 통신공학과 학사
'10.03~현재 씨앤지하이테크(주) 경영기획팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

길인
1957-10
3년
재선임
'84.02 한양대학교 경제학과 학사
'91.03~'99.02 SK그룹 경영기획실 부장
'99.03~'08.12 SK증권 경영지원본부장/사장실장 상무
'15.07~'20.04 MELcon㈜ 부사장
'20.08~현재 ㈜엔노피아 사장
㈜엔노피아 (사장)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 분말야금제품 제조 및 판매
- 탄소나노융합소재 및 이를 활용한 융합물 제조 및 판매
- 히트싱크 제조 및 판매
사업 확장 대비

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에코프로에이치엔 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에코프로에이치엔

에코프로에이치엔/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
225,787
- 매출액
228,731

- 부채총계
115,093
- 영업이익
41,861

- 자본금
7,652
- 당기순이익
33,630

- 자본총계
110,694
*주당순이익(원)
2,207

나. 연결
- 자산총계
225,813
- 매출액
228,946

- 부채총계
115,244
- 영업이익
41,781

- 자본금
7,652
- 당기순이익
33,546

- 자본총계
110,569
*주당순이익(원)
2,201

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,145,272,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.89

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명
사외이사 1명
감사위원회 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 :

제3기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 600원)

→ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

3) 제3호 의안

- 제3-1호 의안 :

사내이사 김종섭 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 :

사외이사 이수환 선임의 건

→ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사 조영제 선임의 건

→ 원안대로 가결

5) 제5호 의안

- 제5-1호 의안 :

감사위원회 위원 김명선 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제5-2호 의안 :

감사위원회 위원 이수환 선임의 건

→ 원안대로 가결

6) 제6호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

7) 제7호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종섭
1961-02
3년
재선임
□ 한국과학기술원 화학공학 박사
□ 삼성SDI
□ (현)에코프로에이치엔 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수환
1958-05
3년
재선임
□ 영남대 법학과
□ 법무법인 청우 대표
□ (현)에코프로에이치엔 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조영제
1957-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
□ 연세대학교 법학박사
□ 한국은행 은행감독원 조사역
□ 금융감독원 부원장
□ 한국금융연수원 원장
□ (현)법무법인 광장 고문

김명선
1965-09
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
□ 연세대학교 화학공학 석사
□ 현대전자 반도체연구소
□ (현)㈜윈스파이어 대표이사

이수환
1958-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
□ 영남대 법학과
□ 법무법인 청우 대표
□ (현)에코프로에이치엔 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 산업환경설비공사업
- 전기공사업
- 폐기물수집,운반,처리 및 원료 재생업
환경에너지 분야 및 소재 재생분야 신규 사업 영업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한일시멘트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 한일시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한일시멘트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
한일시멘트주식회사

대 표 이 사 :
전 근 식

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩

(전 화) 02-531-7000

(홈페이지) http://www.hanilcement.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무/회계/내부회계 담당
(성 명) 신 준

(전 화) 02-531-7234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한수희
1963년 01월
남
재선임
2024년 03월 28일
2년
4년
1988년 한양대학교 공과대학 산업공학과 졸업 1995년 한양대학교 산업대학원 산업공학과 졸업 2011년 Wharton-Kma CEO Institute 수료 2018년 상명대학교 일반대학원 박사과정 수료(국제경영) 2010년 한국능률협회컨설팅 부사장보(전략/HR담당) 2008년 ~ 2015년 한양대학교 겸임교수(산업공학과 및 경영학부) 2011년 ~ 2019년 한국능률협회컨설팅 부사장(CCO) 2011년 ~ 2012년 국민권익위원회 정책자문위원 2015년 ~ 2020년 대통령직속 국가균형발전위원회 전문위원 2016년 행자부 정부조직혁신자문위원회 자문위원 2020년 한국능률협회컨설팅 수석부사장(CCO) 2020년 ~ 現 한국능률협회컨설팅 대표이사 사장

최인철
1967년 12월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2년
1992년 서울대학교 심리학과 졸업 1993년 ~ 1998년 美 Univ. of Michigan 대학원 사회심리학 석·박사 1998년 ~ 2000년 서울대학교 심리과학연구소 소장 2000년 ~ 現 서울대학교 사회과학대학 심리학과 교수 2010년 ~ 現 서울대학교 행복연구센터장

성대규
1967년 02월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2년
1989년 한양대학교 경제학과 졸업 1992년 한양대학교 경영대학원 금융증권학 수료 2001년 美 유타 대학교 Juris Doctor 1989년 제33회 행정고시 합격 1994년 ~ 2001년 재정경제원 보험제도담당관실 사무관 2001년 ~ 2003년 재정경제부 금융정책국 보험·증권 제도과 서기관 2009년 ~ 2012년 금융위원회 금융서비스국 보험과장, 은행과장 2012년 ~ 2013년 공적자금관리위원회 사무국장 2016년 ~ 2019년 보험개발원 원장 2019년 ~ 2021년 신한생명 대표이사 사장 2021년 ~ 2022년 신한라이프 대표이사 사장 2023년 신한라이프 부회장 2024년 ~ 現 법무법인(유한)태평양 고문

주) 상기 '사외이사 총 재직기간(현 임기포함)' 에는 2024. 3. 28(목) 정기주주총회에서 사외이사 선임시 승인된 임기 2년이 포함되어 있습니다.
콘텐트리중앙 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 콘텐트리중앙

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)콘텐트리중앙

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 콘텐트리중앙

대 표 이 사 :
남 중 권, 홍 정 인

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 156(논현동)

(전 화) 02 - 751-9814

(홈페이지)http://www.contentreej.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 철 한

(전 화) 02 - 751-9814

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김라이오넬수
1977.08
남
재선임
2024.03.28
3
3년
2018~현재 피네이션 주식회사 대표이사2014~2018 Lazard Korea 기업금융부 본부장2013 동양시멘트 전략기획본부 상무
진성티이씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 진성티이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)진성티이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 진성티이씨

대 표 이 사 :
윤성수, 윤준수

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로 3 (세교동)

(전 화) 031-658-0100

(홈페이지)http://www.jinsungtec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김광태

(전 화) 031-658-0100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
하기 '사외이사 총 재직기간'은 재선 임으로 인한 잔여 임기를 더한 값임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장윤정
1969.04
여
재선임
2024.03.29
2년
6년
서울대 법과대학 졸업 미국 NewYork대 법학 석사 현)법무법인 지평 변호사

박진우
1952.09
남
신규
2024.03.29
2년
6년
서울대 산업공학과 교수서울대 자동화시스템연구소장 역임서울대 산업시스템혁신연구소장 역임현)서울대 명예교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박종래
1959.02
남
2022.03.29
2년
2024.03.28
자진사임
임기만료
HLB생명과학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: HLB생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치엘비생명과학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
에이치엘비생명과학 주식회사

대 표 이 사 :
남상우, 한용해

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층

(전 화) 02-2627-6700

(홈페이지)http://hlb-ls.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 이근식

(전 화) 02-2627-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

심연섭
1975.03
남
신규
2024.03.28
3년
-
현) (주)맑은기술 대표이사

송세빈
1962.05
남
신규
2024.03.28
3년
-
현) 법무법인(유) 화우 파트너 변호사전) (주)이마트 법무실장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김윤
1966.05
남
2023.03.31
3년
2024.03.28
자진사임
일신상의 사유로 자진사임
KX — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: KX

KX/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
318,974
- 매출액
36,215

- 부채총계
202,437
- 영업이익
4,166

- 자본금
22,768
- 당기순이익
5,869

- 자본총계
116,537
*주당순이익(원)
141

나. 연결
- 자산총계
1,037,594
- 매출액
403,052

- 부채총계
687,350
- 영업이익
62,020

- 자본금
22,768
- 당기순이익
26,600

- 자본총계
350,243
*주당순이익(원)
420

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,303,769,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이홍식 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 황용호 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 현금 배당 결의의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-19 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이홍식
1967-09
3년
신규선임
현) 고려대학교 경제학과 교수
전) 인하대학교 국제통상학부 교수
전) 대외경제정책연구원(KIEP) FTA 팀장
해당사항 없음

황용호
1963-02
3년
신규선임
현) 대한전문건설신문 주간
전) 세계일보 정치부 선임기자/부국장
전) 국회의장 정무 기획 비서관
해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
48. 영상물 제작, 제작자문, 공급업
49. 전자상거래업, 전자상거래 소매 중개업
50. 디지털 문화콘텐츠 및 멀티미디어 문화콘텐츠의 수집, 가공, 개발, 제작, 생산, 저장, 검색, 유통산업 및 관련 서비스업
51. 디지털 콘텐츠 개발 서비스
52. 프로모션 이벤트 기획 및 전시기획, 인쇄
53. 영상, 컴퓨터 그래픽 제작관련 서비스업
54. 스튜디오 대여업
55. 물류창고업
56. 상품판매 중개업
57. 수공예품 및 생활용품 도소매업
58. 창작, 예술 및 여가 관련 서비스업
59. 행사대행서비스업
60. 버추얼스튜디오 운영업
61. 버추얼캐릭터 라이센싱사업
62. 버추얼캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의루, 완구, 문구, 잡화류 등)
63. 버추얼캐릭터 개발 및 디자인업
64. 시각 디자인업
65. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업
66. 저작물 창작 등에 대한 공인 매니저업
67. 영상, 웹툰, 출판물, 음악, 캐릭터 등의 제작, 배급 저작권의 관리 및 기타 관련 업
68. 엔터테인먼트업
69. 연예인매니지먼트업
신규사업 관련 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

13. 협찬업무의 대행
16. 소프트웨어자문개발 및 공급업
17. 광고대행업 및 음반 영상업
18. 기록매체 출판업
13. 홍보 및 협찬업무 대행업
16. 소프트웨어자문개발, 제조 및 공급업
17. 광고 제작, 대행업 및 음반 영상업
18. 기록매체 출판업 및 복제업
사업 목적 정비

사업목적 삭제
48. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업
49. 가상화폐 관련 사업
50. NFT의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
미추진 사업 삭제
제이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 제이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제이오주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 제이오

대 표 이 사 :
강득주

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 센트럴로 263, 907호

(전 화)032-210-5700

(홈페이지)http://www.jeio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)현호

(전 화)032-210-5700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김명동
1959년 03월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
5년5개월

우림건설(주) 경영고문
신안산대학교 산업경영과 조교수
한양대학교 특임교수
한양대학교 산학협력중점교수
한양대학교ERICA 초빙교수

주1) 임기조정을 위한 중도퇴임 후 재선임 주2) 사외이사 총 재직기간(현 임기포함) 5년 5개월은 상기 재선임에 따른 임기 3년을 포함

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김명동
1959년 03월
남
2021년 11월 01일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
임기조정을 위한 중도퇴임 후 재선임
한일홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 한일홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한일홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
한일홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
박 지 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩

(전 화) 02-550-7901

(홈페이지)http://www.hanil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무인사/법무/홍보담당
(성 명) 선 영 현

(전 화) 02-550-7932

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정종호
1965년 01월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2년

- 서울대학교 인류학과 졸업(1987년)- 서울대학교 대학원 인류학과 석사(1990년)- 美 예일대학교 인류학 박사 (중국전공)(2000년)- 한국고등교육재단 이사(2006년 ~ 2019년)- 서울대학교 국제협력본부 본부장(2012년 ~ 2015년)- 서울대학교 발전기금 이사(2012년 ~ 2016년)- 서울대학교 중국연구소 소장(2014년 ~ 2016년)- 현대중국학회 회장(2017년)- SK가스 사외이사(2017년 ~ 2023년)- 서울대학교 국제대학원 원장(2018년 ~ 2020년)- 現 서울연구원 이사장(2022년 ~ 현재)

- 現 극동유화 사외이사(2023년 ~ 현재)- 現 서울대학교 국제대학원 교수 (국제지역학, 중국)(2002년 ~ 현재)

주) 상기 '사외이사 총 재직기간(현 임기포함)' 에는 2024. 3. 28(목) 정기주주총회에서 사외이사 신규 선임시 승인된 임기 2년이 포함되어 있습니다.
피제이메탈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 피제이메탈

피제이메탈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,355
- 매출액
229,349

- 부채총계
46,326
- 영업이익
7,099

- 자본금
12,402
- 당기순이익
14,021

- 자본총계
71,029
*주당순이익(원)
565

나. 연결
- 자산총계
134,241
- 매출액
229,349

- 부채총계
58,999
- 영업이익
6,013

- 자본금
12,402
- 당기순이익
13,387

- 자본총계
75,242
*주당순이익(원)
566

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,720,505,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제 14기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 150원)

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:하경식)
제2-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자:최춘근)
제2-3호 의안 : 사외이사 재선임의 건(후보자:김영진)

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자:김영진)

▶ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 재선임의 건 (후보자:조동영)

▶ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도금액: 10억)

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하경식
1963-01
2
신규선임
- 포스코 본사 원료실(원료전문위원)
- 포스코 태국 대표법인장

최춘근
1971-03
2
재선임
- ㈜알덱스 생산관리팀
- 現 ㈜피제이메탈 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영진
1961-12
1
재선임
- 포스코 ESM CFO(상무)
- 포스코 O&M CFO(전무)
(주)신동해홀딩스

조동영
1961-06
1
재선임
- 삼성서울병원 행정부장
- 청주대 보건의료과학대학 겸임교수
-
제이오 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 제이오

제이오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
196,536
- 매출액
114,494

- 부채총계
61,870
- 영업이익
12,023

- 자본금
3,157
- 당기순이익
17,419

- 자본총계
134,666
*주당순이익(원)
608

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인, 사외이사 1인, 상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 강득주 선임의 건
- 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 강요섭 선임의 건
- 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 김명동 선임의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 최효근 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강득주
1958-01
3
재선임
'82~'87 (주)영인과학
'88~'94 (주)제이오텍 공동대표
'94~현재 (주)제이오 대표이사

강요섭
1986-04
3
신규선임
'14~현재 (주)제이오 전지소재기술 총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명동
1959-03
3
재선임
'03~'04 우림건설(주) 경영고문
'14~'19 신안산대학교 산업경영과 조교수
'19~'22 한양대학교 특임교수
'22~'24 한양대학교 산학협력중점교수
'24~현재 한양대학교ERICA 초빙교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최효근
1958-02
3
재선임
상근
'82~'13 한국산업은행 경인본부장
'13~'13 (주)에코힐자산관리 경영관리본부장
'13~'17 (주)청주테크노폴리스자산관리 경영관리본부장
'21~현재 (주)제이오 감사
해태제과식품 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
해태제과식품㈜
회사코드
101530
담당부서명
인사총무부
담당자명
김세환
tel
02-709-7538

(fax)
02-790-8123

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

29,116,822
-
29,116,822

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-08-14
보통주식
18,035,208
61.94

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
18,035,208
61.94

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
18,026,208
61.91

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
18,026,208
61.91

증감
보통주식
-9,000
-0.03

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-9,000
-0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
정명교
생년월일
620807
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-28
임원퇴임(-)
보통주식
9,000
-9,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

크라운해태홀딩스
사업자등록번호
216-81-00486
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
17,460,078
59.97
0
0
0
0
17,460,078
59.97

윤도성
생년월일
651114
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
7,000
0.02
0
0
0
0
7,000
0.02

윤경자
생년월일
420804
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
42,000
0.14
0
0
0
0
42,000
0.14

신정훈
생년월일
700216
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
399,000
1.37
0
0
0
0
399,000
1.37

㈜한국포장
사업자등록번호
128-81-03643
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
30,680
0.11
0
0
0
0
30,680
0.11

정명교
생년월일
620807
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

김형근
생년월일
730122
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,000
0.01
0
0
0
0
3,000
0.01

김경화
생년월일
730808
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,000
0.01
0
0
0
0
3,000
0.01

㈜두라푸드
사업자등록번호
133-81-14818
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
81,000
0.28
0
0
0
0
81,000
0.28

김수
생년월일
630612
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
450
0.002
0
0
0
0
450
0.002

합계
18,026,208
61.91
0
0
0
0
18,026,208
61.91

※ 원주교환비율 : ( )DR=( )( )주
증권발행증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.
디지캡 — 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) (20240328)
제출인: 디지캡

디지캡/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.28)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
3,416,300

발행예정금액(원)
13,999,997,400

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-11

실제발행주식수(주)
3,416,300

실제발행금액(원)
13,999,997,400

납입일
2024-03-28

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-11 유상증자결정(제3자배정)
해태제과식품 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
684,971
- 매출액
624,865

- 부채총계
416,672
- 영업이익
45,723

- 자본금
14,558
- 당기순이익
21,703

- 자본총계
268,298
*주당순이익(원)
816

나. 개별(별도)
- 자산총계
642,376
- 매출액
586,284

- 부채총계
383,334
- 영업이익
42,411

- 자본금
14,558
- 당기순이익
19,949

- 자본총계
259,042
*주당순이익(원)
752

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,303,532,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안: 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건)
→ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임 승인의 건
▶ 사내이사 김용채 선임 승인 의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용채
1965-10
3
신규선임
前 해태제과식품㈜ 식품영업담당
現 해태제과식품㈜ 시판,해외영업담당
오리콤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 오리콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)오리콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)오리콤

대 표 이 사 :
박병철, 정승우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 726

(전 화) 02-510-4100

(홈페이지) http://www.oricom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 박 민 영

(전 화) 02-510-4069

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 2항의 선임된 이사의 임기는 3년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박재규
1963년 10월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

전) 공정거래위원회 상임위원 ('18.01 ~ '21.01)
전) 공정거래위원회 경쟁정책국장 ('17.02 ~ '18.01)

김명석
1971년 12월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

현) 삼화회계법인 ('02.05 ~ 현재)
전) 삼일회계법인 ('98.10 ~ '02.04)
지놈앤컴퍼니 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 지놈앤컴퍼니

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 12월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명) 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 취소로 인한 주식매수선택권 일부 부여 취소
33
20

2. 당해부여 주식 (주) 보통주식
136,750
71,750

3. 행사조건-행사가격(원) (주1)
34,900
34,900

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) 보통주식 (주2)
1,366,150
1,941,396

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
(주3) 정정 후
(주3) 정정 후

(주1)
부여 이후 발생한 유상증자로 주식매수선택권 계약서 제5조에 의거 행사가액이 조정되었습니다.

(주2)
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 신규 부여, 변경, 취소, 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

(주3) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

윤영광
피용자
20,000
-
24,780
-

○○○ 외 31인
피용자
116,750
-
24,780
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 39,300원② 행사가격: 34,900원③ 무위험수익률 : 1.66%④ 예상주가변동성: 56.41%

(주3) 정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

윤영광
피용자
20,000
-
24,780
-

○○○ 외 18인
피용자
51,750
-
24,780
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 39,300원② 행사가격: 34,900원③ 무위험수익률 : 1.66%④ 예상주가변동성: 56.41%

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019 년 12 월 31일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 A동 801호, 802호, 806호(삼평동 621)

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지)http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 서영진

(전 화) 031-628-0150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
20

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
71,750

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2022년 01월 01일

종료일
2028년 12월 31일

행사가격 (원)
보통주식
34,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 12월 31일

7. 부여근거

정관 제9조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,941,396

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함

가. 주주총회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

나. 주주총회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

다. 주주총회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함(3) 행사기간 : 2022년 01월 01일 부터 2028년 12월 31일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

윤영광
피용자
20,000
-
24,780
-

○○○ 외 18인
피용자
51,750
-
24,780
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 39,300원② 행사가격: 34,900원③ 무위험수익률 : 1.66%④ 예상주가변동성: 56.41% ※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
HLB생명과학 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: HLB생명과학

HLB생명과학/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
414,966
- 매출액
29,494

- 부채총계
181,553
- 영업이익
-14,732

- 자본금
51,407
- 당기순이익
-13,810

- 자본총계
233,412
*주당순이익(원)
-136

나. 연결
- 자산총계
423,500
- 매출액
97,990

- 부채총계
192,288
- 영업이익
-24,533

- 자본금
51,407
- 당기순이익
-5,913

- 자본총계
231,213
*주당순이익(원)
-58

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제26기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
- 2-1호 의안: 사내이사 진양곤 선임(중임)의 건

☞ 원안대로 승인
- 2-2호 의안 : 사내이사 이근식 선임의 건

☞ 원안대로 승인
- 2-3호 의안 : 사외이사 심연섭 선임의 건

☞ 원안대로 승인
- 2-4호 의안 : 사외이사 송세빈 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 참고서류
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-02-27 주주총회소집공고
2024-02-27 참고서류
2024-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진양곤
1966-01
3년
재선임
현) 에이치엘비㈜
회장 / 대표이사
현) 에이치엘비생명과학㈜
사내이사

이근식
1973-06
3년
신규선임
현) 에이치엘비생명과학㈜
경영전략본부 상무
전) 에이치엘비제약㈜
경영관리 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심연섭
1975-03
3년
신규선임
현) ㈜맑은기술
대표이사
현) 에이치엘비글로벌㈜
사외이사
(주)맑은기술
대표이사

송세빈
1962-05
3년
신규선임
현) 법무법인(유) 화우
파트너변호사
전) (주)이마트
법무실장
-
케이씨텍 — 기타경영사항(자율공시)  (20240328)
제출인: 케이씨텍

케이씨텍/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.28)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
양도제한조건부주식 수령권(RSU) 보상체계 도입

2. 주요내용
당사는 회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 가능성이 높은 대표이사에 대하여 동기부여를 위하여 주식기준성과보상제도 (Restricted Stock Unit, 이하 'RSU') 를 도입(계약)하기로 결정 하였습니다. RSU 부여 이후 부여 대상자가 계약에 의한 조건 충족 시, 당사는 보유 중인 자기주식을 교부하여 지급할 수 있습니다.

1.자기주식 총수 : 571,495주(2024년 3월 28일 기준)

2.RSU의 주요내용

(1) 대상 : 대표이사

(2) 수량 : 대표이사 취임일에 기준가격을 정하고 부여연도 대표이사 연봉 대비 일정 비율에 따라 그 기준가격으로 나눈 주식수를 매년 부여

(3) 부여 예정일

- 대표이사 취임일 또는 부여 계약체결일

(도입 첫해인 24년은 계약체결일 기준)

- 이후 매년 정기주주총회일

(4) 귀속조건

- RSU가 부여되고 1년 경과 후 도래하는 주주총회일까지 재임 시 익일 지급

3. 결정(확인)일자
2024-03-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기의 조건에 따라 매년 계약에 의해 RSU를 지급할 예정이며 신규 대표이사 또는 계약의 주요 변경이 있을 시 공시 예정입니다.

※ 관련공시
-
인터지스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240328)
제출인: 인터지스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
인터지스(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
동국씨엠
회사명
인터지스(주)
공시일자
2024.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
561,980
2. 거래기간
2024년 2분기(2024.04.01 ~ 2024.06.30)

3. 이사회 의결일
2024.03.28
사외이사참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

동국씨엠(주)
25,737
4
25,741
4.58

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

수입상품 물류대행계약(당진)
제품외
전자어음
하역,운송
46
수의계약
-
-
-
-
-

운송작업 약정서(당진)
제품외
전자어음
운송
-
수의계약
-
-
-
-
-

도성센터 운송작업계약(당진)
제품외
전자어음
운송
16
수의계약
-
-
-
-
-

수출입 화물/연안해송(부산)
제품외
전자어음
하역
3,300
수의계약
-
-
-
-
-

부산공장 운송작업계약(부산)
제품
전자어음
운송
5,923
수의계약
-
-
-
-
-

유류공급계약(부산)
유류
어음,현금
유류공급
11
수의계약
-
-
-
-
-

해상화물운송
제품
전자어음
해운
7,471
수의계약
-
-
-
-
-

해상화물운송
제품
전자어음
포워딩
8,909
수의계약
-
-
-
-
-

수출입 통관
제품외
전자어음
포워딩
61
수의계약
-
-
-
-
-

전산서버 관리비 지급 계약(부산)
-
-
-
-
-
부동산 등
현금
임차
4
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타

① 상기 "1. 당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2023년 사업연도 별도 K-IFRS 기준입니다.② 상기 "사외이사
"
중 3명은 감사(감사위원)를
겸임합니다.③ 상기 "4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 공시일 현재기준의 추정치이므로 추후 변동될 수 있습니다.
씨피시스템 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 씨피시스템

유진스팩8호/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
12,728
- 매출액
-

- 부채총계
1,500
- 영업이익
-76

- 자본금
592
- 당기순이익
209

- 자본총계
11,229
*주당순이익(원)
35

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
에스티큐브 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에스티큐브

에스티큐브/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,317
- 매출액
5,827

- 부채총계
9,881
- 영업이익
-21,111

- 자본금
23,295
- 당기순이익
-21,174

- 자본총계
58,436
*주당순이익(원)
-458

나. 연결
- 자산총계
45,957
- 매출액
5,827

- 부채총계
10,649
- 영업이익
-26,041

- 자본금
23,295
- 당기순이익
-24,499

- 자본총계
35,308
*주당순이익(원)
-530

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 제35기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제35기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-20 참고서류
디지캡 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 디지캡

디지캡/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,238
- 매출액
14,936

- 부채총계
6,959
- 영업이익
726

- 자본금
4,790
- 당기순이익
-820

- 자본총계
42,279
*주당순이익(원)
-89

나. 연결
- 자산총계
50,288
- 매출액
24,627

- 부채총계
7,507
- 영업이익
-665

- 자본금
4,790
- 당기순이익
-3,334

- 자본총계
42,781
*주당순이익(원)
-356

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 기타비상무이사 1인,
사외이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고안건
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건
(사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인)
제3-1호 사내이사 범진규 선임 승인의 건(신임)

-> 원안대로 승인 가결

제3-2호 사내이사 이상열 선임 승인의 건(신임)

-> 원안대로 승인 가결

제3-3호 기타비상무이사 임진국 선임 승인의 건(신임)

-> 원안대로 승인 가결

제3-4호 사외이사 송윤진 선임 승인의 건(신임)

-> 원안대로 승인 가결

제3-5호 사외이사 박춘식 선임 승인의 건(신임)

-> 원안대로 승인 가결

- 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

- 제5호 의안: 특별 상여 지급 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

범진규
1967-11
3년
신규선임
성균관대학교 정보보호학 석사
연세대학교 경영학 학사
현)(주)드림시큐리티 대표이사
현)한국렌탈(주) 대표이사

이상열
1972-11
2년
신규선임
한양대학교 전략벤처 석사
전)삼정회계법인 컨설팅부문 상무
현)한국렌탈(주) 전략사업본부 본부장

임진국
1978-10
1년
신규선임
연세대 경제학 학사
현)한국렌탈 경영관리팀장
현)(주)드림디엔에스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송윤진
1962-04
3년
신규선임
충남대학교 법학 석사
전)코스닥협회 상근부회장
현)신한투자증권 상임고문
(주)이녹스에코엠 감사

박춘식
1958-09
2년
신규선임
동경공업대학교 공학박사
전)한국정보보호학회 회장
현) 아주대학교 사이버보안학과 겸임교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 인공지능(AI) 활용한 페이크 콘텐츠 탐지 및 관련 인증, 보안 소프트웨어 개발 및 공급업
- 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
- 가상세계 및 가상현실업 및 관련 가상세계 기획 및 제작/서비스업
- 디지털트윈 소프트웨어 및 플랫폼 개발 및 그와 관련된 유통, 서비스업
- 의료기기의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스
- 디지털 치료용 분석기기, 치료기기, 진단기기 및 관련 소프트웨어의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스
- 센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스
- 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 콘텐츠 제작 및 유통, 콘텐츠 활용 파생 사업
- 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 및 유통, 서비스업
- 위 각호에 관련된 연구개발업
- 위 각호에 관련된 수출입업
- 위 각호에 관련된 부대사업 일체
신성장 동력 확보

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
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