eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
바이오니아 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 바이오니아

바이오니아/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
221,087
- 매출액
40,038

- 부채총계
62,466
- 영업이익
-28,940

- 자본금
12,905
- 당기순이익
-31,604

- 자본총계
158,621
*주당순이익(원)
-1,224

나. 연결
- 자산총계
315,487
- 매출액
263,237

- 부채총계
80,610
- 영업이익
792

- 자본금
12,905
- 당기순이익
-6,919

- 자본총계
234,877
*주당순이익(원)
-410

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안: 제32기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 사외이사 김상준 재선임의 건 (비상근)

제2-2호 사외이사 김상규 재선임의 건 (비상근)

제2-3호 사내이사 박한이 재선임의 건 (상근)

제2-4호 사내이사 김재하 재선임의 건 (상근)

제2-5호 사내이사 정진평 재선임의 건 (상근)

제2-6호 사내이사 이중열 신규 선임의 건 (상근)
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 감사 이복용 재선임의 건 (상근)
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박한이
1964-08
3년
재선임
-고려대학교 전기공학과 졸업
-삼성전기 연구소 연구원('87~89)
-LG전자 중앙연구소 선임연구원('90~97)
-現.(주)바이오니아 부사장 (진단사업부문장)

김재하
1962-10
2년
재선임
-KAIST 화학공학과 박사
-대한유화(주) 기술연구소 과장('93~98)
-KAIST 화학공학연구실 연구원('98~00)
-現.(주)바이오니아 부사장 (나노바이오사업화팀장)

정진평
1963-12
1년
재선임
-충북대학교 경영학과 학사
-㈜알엔에이팜 감사('21 ~ 현재)
-現.(주)바이오니아 부사장 (경영지원팀장)

이중열
1969-08
2년
신규선임
-Stanford Univ. 경영학 석사
-㈜알엔에이팜 CFO ('21 ~ 현재)
-現.(주)바이오니아 전략기획팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상준
1961-07
3년
재선임
-서울대학교 법과대학 졸업, 동 법학전문대학원 법학박사('13)
-미국 컬럼비아 로스쿨 법학석사('94)
-서울 고등법원 부장판사 등 각급 법원 판사('89~16)
-서울대학교 법학전문대학원 겸임 및 객원교수('13~)
-케이에스앤피 법률사무소 대표변호사('16~)
-

김상규
1973-06
3년
재선임
-한국외국어대학교 학사('00)
-CORNELL UNIVERSITY MBA('07)
-BRISTOL-MYERS SQUIBB M&A 담당('07~11)
-RED HAT M&A 담당('11~13)
-AMAZON.COM Head of cloud infra of Americas('13~17)
-DC Advisory Group CEO, Co-Founder('17~)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이복용
1956-08
3년
재선임
상근
-한국방송통신대학교 경영학과 4년 수료
-중소기업은행 재직('74~12)
-現.(주)바이오니아 상근감사
자비스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 자비스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)자비스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 자비스

대 표 이 사 :
김 형 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 177,619호 (상대원동, 금강하이테크밸리)

(전 화) 031-740-3800

(홈페이지)http://www.xavis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김형철

(전 화) 031-740-3800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
90,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 29일

종료일
2030년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
2,456

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및당사 정관 11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
451,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거, 2024년 03월 28일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임.(2) 행사가액 산정이사회결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면금액 중 높은 가액으로 함(3) 공정가치 산정방법 및 주요 가정 가. 주당 공정가치 : 1,017.60원 나. 산정방법 : 이항모형 다. 공정가치 산정 가정 - 권리부여일 종가 : 2,355원 - 행사가격 : 2,456원 - 무위험이자율 : 3.385% 라. 기타 - 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임. - 상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이OO외 7명
임직원
90,000
-
1,017.60
-

※ 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 아니하였습니다.※ 2024.03.28기준 현재 발행주식총수는 30,754,270주입니다.※ 부여대상자에는 등기임원이 포함되지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
큐로셀 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 큐로셀

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 큐로셀

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 큐로셀

대 표 이 사 :
김건수

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학16로 11(구룡동)

(전 화) 042-863-3698

(홈페이지) http://www.curocellbtx.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박진경

(전 화) 042-863-3698

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
52

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
71,350

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2036년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
34,250

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관제12조 [주식매수선택권]부여에관한 사항

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,244,100

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수의 9.14%에 해당함.나. 행사가격은 주식매수선택권 부여일 전일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가(주식의 실질가액) 이상에서 결정한 가액임.다. 부여일 이후 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.라. 부여방법은 신주발행 교부방식으로 부여하나, 이사회에서 부여방법을 변경할 수 있음.마. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름.바. 주당 공정가치1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여 전일 종가 : 33,350원 - 행사가격 : 34,250원 - 행사가능기간 : 10년 (2026.03.28 ~ 2036.03.28) - 무위험이자율 : 3.44% - 배당수익률 : 0.00% - 예상주가변동성 : 43.66%3) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 51명
직원
71,350
-
16,591.84
-

주1) 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제12조 [주식매수선택권]부여에 관한 사항

주식의 내용
-

기타
-
크레오에스지 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,860
- 매출액
9,757

- 부채총계
19,119
- 영업이익
111

- 자본금
71,486
- 당기순이익
-12,687

- 자본총계
31,741
*주당순이익(원)
-101

나. 연결
- 자산총계
53,596
- 매출액
9,756

- 부채총계
21,408
- 영업이익
-3,734

- 자본금
71,486
- 당기순이익
-13,494

- 자본총계
32,188
*주당순이익(원)
-93

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(박찬구 신규선임)
사외이사 1명(김태완 재선임)
비상근 감사 1명(송재원 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 이사의 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2.부의안건

제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

제2호의안 : 정관일부 변경의 건
-> 원안대로 승인가결

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호의안:사내이사 박찬구 선임의건
-> 원안대로 승인가결

제3-2호의안:사외이사 김태완 선임의건
-> 원안대로 승인가결

제4호의안 : 감사 송재원 선임의 건
-> 원안대로 승인가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관일부 변경의 건

(상호변경)

변경전: 주식회사 큐로컴, 변경후: 주식회사 크레오에스지

※관련공시
2024-03-19 참고서류
2024-03-19 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박찬구
1960-10
3
신규선임
경원대학 전자계산학과 졸업
(전) 경기은행 전산부
(현) 큐로컴 솔루션사업부 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태완
1966-11
3
재선임
전북대학교 법학전문대학원 석사
대법원, 서울중앙지방법원 국선변호
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송재원
1962-12
3
신규선임
비상근
서울대학교 법과대학 졸업
(전) 서울지방법원, 서울고등법원 판사
(현)법무법인 신촌 대표변호사
녹십자 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 녹십자

녹십자/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,643,314
- 매출액
1,626,644

- 부채총계
1,103,451
- 영업이익
34,436

- 자본금
58,433
- 당기순이익
-19,809

- 자본총계
1,539,863
*주당순이익(원)
-2,333

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,101,339
- 매출액
1,209,836

- 부채총계
846,344
- 영업이익
20,606

- 자본금
58,433
- 당기순이익
7,240

- 자본총계
1,254,995
*주당순이익(원)
634

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,119,767,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명
- 사외이사 4명

(감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 위원 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 3명)

3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1-1호 의안 : 사내이사 후보자 허은철

3-1-2호 의안 : 사내이사 후보자 정재욱

3-1-3호 의안 : 사내이사 후보자 신웅

→ 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

3-2-1호 의안 : 사외이사 후보자 이춘우

3-2-2호 의안 : 사외이사 후보자 이진희

3-2-3호 의안 : 사외이사 후보자 심성훈

→ 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명)

5-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 이춘우

5-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 이진희

→ 원안대로 승인

- 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허은철
1972-02
2
재선임
現 녹십자 대표이사
前 녹십자 기획조정실 실장

정재욱
1964-02
2
신규선임
現 녹십자 R&D 부문장
前 목암생명과학연구소 소장

신웅
1972-02
2
신규선임
現 녹십자 QM실장
前 녹십자 화순공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이춘우
1966-05
2
재선임
現 서울시립대학교 경영학부 교수
前 미국 텍사스대학교 댈러스캠퍼스 방문 연구원
스톤브릿지벤처스(주)(비상근사외이사)

이진희
1973-08
2
신규선임
現 법무법인(유) 세종 파트너 변호사
前 서울중앙지방법원 판사
-

심성훈
1964-02
2
신규선임
現 ㈜스펙트라 대표이사
前 케이뱅크 은행장
(주)스펙트라(대표이사)

박기준
1965-03
2
신규선임
現 우리회계법인 공인회계사
前 키투에스㈜ 대표이사
메타브랜딩(주)(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이춘우
1966-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現 서울시립대학교 경영학부 교수
前 미국 텍사스대학교 댈러스캠퍼스 방문 연구원

이진희
1973-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現 법무법인(유) 세종 파트너 변호사
前 서울중앙지방법원 판사

박기준
1965-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現 우리회계법인 공인회계사
前 키투에스㈜ 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
LS — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: LS

LS/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
18,245,954
- 매출액
24,480,743

- 부채총계
11,495,353
- 영업이익
899,674

- 자본금
161,000
- 당기순이익
570,596

- 자본총계
6,750,601
*주당순이익(원)
15,881

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,847,121
- 매출액
508,974

- 부채총계
1,424,035
- 영업이익
448,718

- 자본금
161,000
- 당기순이익
321,067

- 자본총계
4,423,086
*주당순이익(원)
11,695

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
43,895,096,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제55기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(구자은)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(정동민)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 가. 연결 주당순이익은 중단사업손익이 포함된 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자은
1964-10
3
재선임
- 現 (주)LS 회장
- 엘에스엠트론 부회장
- 엘에스엠트론 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정동민
1960-06
3
재선임
-전주지방검찰청 검사장
-대전지방검찰청 검사장
-서울서부지방검찰청 검사장
-법무부 출입국외국인정책본부 본부장(검사장)
-LG화학 감사위원
-법무법인(유한)바른 변호사(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정동민
1960-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
-전주지방검찰청 검사장
-대전지방검찰청 검사장
-서울서부지방검찰청 검사장
-법무부 출입국외국인정책본부 본부장(검사장)
-LG화학 감사위원
-법무법인(유한)바른 변호사(現)
폴라리스AI파마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 폴라리스AI파마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)폴라리스에이아이파마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년
03월 28일

회 사 명 :

(주)폴라리스에이아이파마[舊 (주)에스텍파마]

대 표 이 사 :
김영관

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍)

(전 화) 031-831-4800

(홈페이지)
www.polarisaipharma.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무

(성 명)
강의성

(전 화)
02-3460-1024

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기의 "3. 사외이사 변경 전 현황"은 2024년
03월 28일 개최된 제25기 정기주주총회 전 기준입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종배
1979년 05월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3
現 한국MSD동물약품 사업본부장

* 사외이사 총 재직기간(현 임기포함)은 금번 신규선임에 따른 임기 3년을 포함

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김인
1950년 06월
남
2023년 03월 23일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
SFA — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: SFA

에스에프에이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,676,655
- 매출액
1,017,936

- 부채총계
679,027
- 영업이익
58,376

- 자본금
17,954
- 당기순이익
36,503

- 자본총계
997,628
*주당순이익(원)
1,090

나. 연결
- 자산총계
2,825,338
- 매출액
1,881,199

- 부채총계
1,207,556
- 영업이익
85,475

- 자본금
17,954
- 당기순이익
47,618

- 자본총계
1,617,782
*주당순이익(원)
1,193

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
180

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,382,878,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.94

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 이사 3인 선임

- 사내이사 김영민

- 사외이사 유상열

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허준영

○ 감사위원회 위원 1인 선임

- 감사위원회 위원 유상열

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제26기 재무제표(연결/별도/배당) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 3인 선임의 건

2-1호 사내이사 김영민 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2호 사외이사 유상열 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-3호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허준영 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 1인 선임의 건

3-1호 감사위원회 위원 유상열 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2항의 가.현금ㆍ현물배당의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일의 2거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(29,825원)에 대한 1주당배당금 비율임

※관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영민
1967-01
1년
재선임
-연세대 재료공학 학사, 카이스트 무기재료공학 석사
-Columbia Business School
-2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사
-2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사
-2023~現) 씨아이에스㈜ 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유상열
1969-04
1년
신규선임
-고려대 경영학 학사/석사
-고려대 대학원 경영학(회
계학 전공) 박사
-공인 회계사 및 세무사
-2012~現) 건국대 경영학
과 교수
-

허준영
1978-11
3년
재선임
-서울대 경제학 학사
-Indiana University,
Bloomington 경제학 박사
-2020~現) 서강대 경제학
부 부교수
IBK자산운용(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유상열
1969-04
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
-고려대 경영학 학사/석사
-고려대 대학원 경영학(회
계학 전공) 박사
-공인 회계사 및 세무사
-2012~現) 건국대 경영학
과 교수

허준영
1978-11
3년
재선임
사외이사인 감사위원
-서울대 경제학 학사
-Indiana University, Bloomington 경제학 박사
-2020~現) 서강대 경제학
부 부교수
소룩스 — [기재정정]주식병합결정  (20240328)
제출인: 소룩스

소룩스/주식병합결정/(2024.03.28)주식병합결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
주식병합 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-26

3. 정정사유
주식병합 일정 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주식병합 일정
- 매매거래정지기간
시작일:2024-04-12
종료일:2024-04-29
- 신주권교부예정일:
2024-04-30
- 신주권상장예정일:
2024-04-30
- 매매거래정지기간
시작일:2024-04-11
종료일:2024-05-01
- 신주권교부예정일:
2024-05-02
- 신주권상장예정일:
2024-05-02

-

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
100
500

발행주식총수
보통주식(주)
146,490,750
29,298,150

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2024-03-28

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2024-04-13

매매거래정지예정기간
시작일
2024-04-11

종료일
2024-05-01

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
2024-05-02

신주권상장예정일
2024-05-02

3. 주식병합목적
적정 주식수 유지를 통한
기업가치 제고 및 주가 안정화

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 건은 자본금이 감소되는 "감자"가 아닌, 기업가치가 유지되는 "주식병합"입니다.

나. 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금지급될 예정입니다.

다. 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.

라. 본 주식의 병합 결정은 2024.03.28 진행될 제28기 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.

다. 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
하이퍼코퍼레이션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,786
- 매출액
52,042

- 부채총계
18,893
- 영업이익
-1,349

- 자본금
25,871
- 당기순이익
-1,961

- 자본총계
36,893
*주당순이익(원)
-40

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인
사외이사 1인
감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금(결손금처리)처분계산서(안) 포함)승인의 건

☞원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 상호명 변경의 건

☞원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사업목적 추가의 건

☞원안대로 가결

제2-3호 의안 : 발행예정주식총수 변경의 건

☞원안대로 가결

제2-4호 의안 : 교환사채 조문추가의 건

☞원안대로 가결

제2-5호 의안 : 위의 2-1,2-2,2-3,.2-4호 이외의 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 가결
제3호 의안 : 영업양도의 건

☞원안대로 가결
제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호의안 : 사내이사 이상석 선임의 건

☞원안대로 가결

제4-2호의안 : 사내이사 최복규 선임의 건

☞원안대로 가결

제4-3호의안 : 사내이사 이정찬 선임의 건

☞원안대로 가결

제4-4호의안 : 사외이사 이재국 선임의 건

☞원안대로 가결
제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호의안 : 감사 김진수 선임의 건

☞원안대로 가결
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결
제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상석
1978-02
3
신규선임
現. ㈜FSN 대표이사
現. ㈜핑거랩스 대표이사
前. ㈜이노버즈미디어 대표이사
前. 야후코리아 전략기획팀
前. KAIST Cognitive Informatics Lab 연구원

최복규
1983-09
3
신규선임
現. ㈜이모션글로벌 대표이사
現. ㈜핑거버스 대표이사
現. ㈜퓨쳐다임 사업대표
前. 옐로디지털마케팅 사업전략본부 이사
前. ㈜그룹아이디디 경영전략본부 이사
前. ㈜이노버즈미디어 전략기획실장

이정찬
1974-12
3
신규선임
現. ㈜애드쿠아 콘텐츠&커뮤니케이션 사업대표
前. ㈜그룹아이디디 대표이사
前. ㈜디브로스크리에이티브 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재국
1957-12
3
신규선임
現. 선문대학교 응급구조학과 객원교수
前. 선문대학교 응급구조학과 교수
前. 벨기에대사관(외교부) 겸 EU대표부 주재관
前. 보건복지부 부이사관
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김진수
1966-06
3
신규선임
비상근
現. 한국체육대학교 스포츠과학대학 경영학(특임교수)
現. 한국전기연구원 자문위원
現. 국가안보전략연구원 객원연구위원
前. 국가안보전략연구원 책임연구위원
前. 국가정보원 3급 부이사관(사이버대테러 대응)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
37. 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업
38. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업
39. 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
40. 창작 및 예술관련 서비스업
41. 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
42. 예술학원
43. 무형 재산권 임대업
44. 상품의 중개 및 도소매업
45. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
46. 소프트웨어 자문 및 유지보수업
47. 정보통신 통합시스템 기획, 개발 및 유지보수업
48. 출판 및 인쇄, 판매업 (프로그램 개발용 관련서적)
49. 인터넷프로그램개발 및 컨텐츠 공급업
50. 웹디자인, 광고디자인, 유엑스(UX) 디자인, 유아이(UI) 디자인업
51. 정보서비스업
52. 의료용 기기 제조업
53. 경영자문 및 컨설팅업
54. 부동산 임대업
55. 광고 마케팅 및 서비스 대행업
56. 광고 매체 판매업
57. 옥외 및 전시 광고업
58. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업
59. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업
60. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
사업의 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
소룩스 — 주주총회소집결의  (20240328)
제출인: 소룩스

소룩스/주주총회소집결의/(2024.03.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-05-08

시간
오전 10:00

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 5, 소룩스R&D센터 6층

3. 의안 주요내용
제1호 : 이사 선임의 건

제1-1호 : 사외이사 이진성 선임의 건
제2호 : 감사위원회 위원 선임의 건

제2-1호 : 감사위원 강충구 선임의 건

제2-2호 : 감사위원 손창환 선임의 건

제2-3호 : 감사위원 이진성 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진성
1976-05
3년
신규선임
現) 삼덕회계법인
前) 대양학원 법인사무국 재정팀장
前) 한영회계법인
해당없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강충구
1962-12
신규
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 한국통신학회 회장/명예회장
現) Access Partners, Senior Advisor
現) 고려대학교 전기전자공학부
교수
前) (주)KT 사외이사, 이사회 의장
前) 고려대학교 대학원 IT융합학과 학과장

손창환
1963-07
신규
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인 로컴 대표변호사
前) 광주고등법원 판사
前) 광주지방법원 판사

이진성
1976-05
신규
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 삼덕회계법인
前) 대양학원 법인사무국 재정팀장
前) 한영회계법인
FSN — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: FSN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에프에스엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 에프에스엔

대 표 이 사 :
이상석, 서정교

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 637(논현동, 싸이칸타워)

(전 화)1544-8867

(홈페이지) http://fsn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 미래전략본부장
(성 명) 황재우

(전 화) 070-7770-9042

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전상훈
1977년 01월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
- ㈜싸이칸 이사- ㈜로시오 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤석민
1968년 01월
남
2022년 03월 29일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유

바티아 산디프 싱 사외이사
1973년 12월
남
2023년 03월 29일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
탑코미디어 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 탑코미디어

탑코미디어/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,419
- 매출액
14,838

- 부채총계
2,425
- 영업이익
3,105

- 자본금
11,013
- 당기순이익
-12,613

- 자본총계
36,994
*주당순이익(원)
-617

나. 연결
- 자산총계
41,871
- 매출액
19,178

- 부채총계
4,639
- 영업이익
-2,653

- 자본금
11,013
- 당기순이익
-11,865

- 자본총계
37,232
*주당순이익(원)
-580

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고 사항
① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고, ④ 외부감사인 선임 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표, 결손금처리계산서(안), 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 별도 및 연결 당기순이익에는 중단영업순이익이 포함되어 있습니다.
- 상기 별도 및 연결 주당순이익에는 중단영업주당순이익이 포함되어 있습니다.

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 위성방송 수신기 개발업
2. 방송장비 개발업
3. 디지털 비디오 레코딩 시스템 소프트웨어개발 및 제조판매업
4. 영상 음향기기 개발 및 제조판매업
5. 정보통신사업
6. 정보통신공사업
7. 부동산임대업
8. 전자제품 및 부품 제조
9. 전자제품 및 부품 도소매업
10. 자동차 부품 제조 및 판매업
22. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
23. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
24. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업
25. 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업
26. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
27. 위 각항에 관련된 제조업
STB(셋톱박스)사업 영업양도에 따른 관련된 사업목적 삭제

영위하지 않는 사업목적 삭제
큐로셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 큐로셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 큐로셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 큐로셀

대 표 이 사 :
김건수

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학16로 11(구룡동)

(전 화) 042-863-3698

(홈페이지) http://www.curocellbtx.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박진경

(전 화) 042-863-3698

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력

홍창완
1975년 06월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
고려대학교 세포면역학 박사현) 부산대학교 의과대학 교수
DH오토웨어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: DH오토웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 디에이치오토웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)디에이치오토웨어

대 표 이 사 :
양 원 기

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 벚꽃로 278

(전 화) 02-2102-3000

(홈페이지)http://dhautoware.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 양원기

(전 화) 02-2102-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 1명 3월 31일자 임기 만료로인한 사외이사 인원수 변동 예정변동 후)- 등기이사총수 : 6명- 사외이사총수 : 3명- 사외이사비율 : 50

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김덕모
1952.09
남
재선임
2024.03.28
1년
2년

- 한양대학교 산업공학과 졸업
- 前 현대,기아차그룹 현대위아 경영지원본부장

송경종
1958.02
남
신규
2024.03.28
1년
1년

- 전남대학교산업대학원 토목공학 석사
- 싱가포르 국립대학(NUS)
(사) 한국산학협동연구원 이사
- 前 광주과학기술원 발전재단 사무국장

김기선
1956.08
남
신규
2024.03.28
1년
1년 7개월

- 서울대학교 대학원 전자공학 석사
- 서던캘리포니아대학교 대학원 전기공학 박사
- 前 한국공학한림원/원로회원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김기선
1956.08
남
2023.08.14
1년
2024.03.28
자진사임
-

주1) 김기선 사외이사 : 임기조정으로인한 중도사임 후 신규선임
동양에스텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 동양에스텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동양에스텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 동양에스텍

대 표 이 사 :
조 남 욱

본 점 소 재 지 :
대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동)

(전 화) 042-221-6900

(홈페이지)http://www.dystec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
오 순 창

(전 화) 042-221-6900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

문봉국
1959.09
남
재선임
2024.03.28
2027.03.28
3년
前 ㈜제이씨케미컬 사외이사 現 신우회계법인 회계사現 ㈜동양에스텍 사외이사

신홍철
1945.03
남
재선임
2024.03.28
2027.03.28
3년
前 LG화재해상보험 전무이사 現 ㈜동양에스텍 사외이사

박종원
1944.03
남
재선임
2024.03.28
2027.03.28
3년
前 국방과학연구소 現 ㈜동양에스텍 사외이사
딥노이드 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240328)
제출인: 딥노이드

딥노이드/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약서

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-28

3. 정정사유
계약기간 변경으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 종료일
2024-03-31
2024-08-31

"원 계약"의 고객사 Setup, 검수일정 및 잔금지급 지연에 따른 계약기간 변경

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
프로그램 개발 및 공급 계약(스마트팩토리 인공지능 불량검사 솔루션)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
385,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
385,000,000

최근 매출액(원)
3,181,548,542

매출액 대비(%)
12.10

3. 계약상대방
(주)이엔씨테크놀로지

-최근 매출액(원)
21,686,390,688

-주요사업
반도체 제조용 기계 제조업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2023-10-05

종료일
2024-08-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-10-05

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 계약내역의 최근 매출액은 2022년도말 K-IFRS 기준 별도 재무제표상의 매출액입니다.

- 상기 2. 계약금액은 부가세 제외 금액입니다.

- 상기 5. 계약내역의 시작일은 계약서에 기재된 계약기간 시작일입니다.

- 상기 5. 계약기간의 종료일은 잔금 지급 예정일입니다.

- 상기 8. 계약(수주)일자는 계약 체결일 입니다.

※ 관련공시
2024-02-29 단일판매ㆍ공급계약체결
HLB제넥스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: HLB제넥스

제노포커스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,931
- 매출액
14,239

- 부채총계
35,069
- 영업이익
284

- 자본금
11,379
- 당기순이익
-10,398

- 자본총계
25,862
*주당순이익(원)
-460

나. 연결
- 자산총계
97,863
- 매출액
27,008

- 부채총계
71,501
- 영업이익
-9,464

- 자본금
11,379
- 당기순이익
-722

- 자본총계
26,362
*주당순이익(원)
-130

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제 24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
THE CUBE& — 불성실공시법인지정예고 (공시번복) (20240328)
제출인: 코스닥시장본부

CBI/불성실공시법인지정예고/(2024.03.28)불성실공시법인지정예고(공시번복)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시번복

내용
유상증자 결정(제3자배정) 철회

원공시일
2023-06-15

공시일
2024-01-31

지정예고일
2024-03-28

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2024-04-23

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0.0점

4. 근거규정
코스닥공시규정 제28조 및 제32조

5. 기타

* 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과벌점이 8점 이상인 경우 매매거래가 1일간 정지될 수 있음

* 동 건에 따른 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호차목에 따라 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음
휴먼테크놀로지 — 정기주주총회결과 (제22기) (20240328)
제출인: 휴먼테크놀로지

인포마크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과(제22기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,412
- 매출액
26,463

- 부채총계
5,472
- 영업이익
-2,319

- 자본금
8,193
- 당기순이익
-11,028

- 자본총계
45,940
*주당순이익(원)
-717

나. 연결
- 자산총계
50,577
- 매출액
38,503

- 부채총계
8,426
- 영업이익
-7,993

- 자본금
8,193
- 당기순이익
-14,836

- 자본총계
42,150
*주당순이익(원)
-921

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사4인, 사외이사2인, 감사1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
*원안대로 가결

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건
*원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 김종수

- 사내이사 권순백

- 사내이사 박청원

- 사외이사 김영욱

- 사외이사 김기현
*원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 김진
*원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
*원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
*원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표 이사회 승인(2024.03.13)
- 제22기 정기주주총회를 통해 상호변경

변경전 : 주식회사 인포마크(INFOMARK Co., Ltd)

변경후 : 주식회사 휴먼테크놀로지(HUMAN TECHNOLOGY Co., Ltd)

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종수
1968-08
3년
신규선임
현) 토리스스퀘어 대표이사
PPW KOREA 대표이사

권순백
1965-09
3년
신규선임
현) 블루밍홀딩스 대표이사
테라사이언스 사내이사

박청원
1978-05
3년
신규선임
현) 토리스스퀘어 부사장
토리스 COO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영욱
1976-11
3년
신규선임
현) 서강대학교 전자공학과 교수
미 캘리포니아대학교 교수
-

김기현
1967-06
3년
신규선임
현) 대성삼경회계법인 회계사
삼정 KPMG 회계사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김진
1973-08
3년
신규선임
상근
현) 세무법인 원우 대표세무사
국세청 조사국

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 콘트롤판넬 제조 및 공급업
- 산업자동화기계 제조 및 판매업
- 구조물제작 및 공급업
- 라미네이터 제조 및 공급업
- 건조기, 보일러 제조 및 공급업
- 전기용 기계장비 및 관련 기자재 도, 소매업
- 로봇 제조업
- 행사대행업
- 공연 및 전시기획업
- 광고물제작업
- 옥외광고물제작업
- 각호에 관련된 컨설팅업
- 각호에 관련된 수출입업
- 각호에 관련된 무역 중개업
사업다각화 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
큐로셀 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 큐로셀

큐로셀/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,969
- 매출액
-

- 부채총계
45,870
- 영업이익
-31,130

- 자본금
6,806
- 당기순이익
-29,575

- 자본총계
59,099
*주당순이익(원)
-2,499

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(재선임), 상근감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 박진경 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결
제2-2호 의안 : 사외이사 홍창완 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 상근감사 김용하 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진경
1978-02
3
재선임
- 충남대학교 경영학 석사
- 충남대학교 경제학 학사
- 現 ㈜큐로셀 재무이사
- 前 ㈜인투셀 경영관리 및 대외협력
- 前 ㈜LG화학 전략기획 및 대외협력

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍창완
1975-06
3
재선임
- 고려대학교 세포면역학 박사
- 現 부산대학교 의과대학 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용하
1976-04
2
신규선임
상근
- 서울대학교 생명과학부 석사
- 한국변호사/변리사
- 現 법무법인 디라이트 파트너변호사
- 現 ㈜이뮤노디자이너스 사외이사
- 現 ㈜그린진 사외이사
DL이앤씨 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240328)
제출인: DL이앤씨

DL이앤씨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
방배삼익아파트 주택재건축정비사업

2. 계약내역
계약금액(원)
321,740,000,000

최근매출액(원)
7,496,823,679,468

매출액대비(%)
4.29

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
방배삼익아파트 주택재건축정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울시 서초구 방배동 1018-1번지 일대

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 본 건은 회사 분할(2021.01) 전 대림산업 주식회사(現 DL 주식회사)의 계약자 지위를 회사 분할에 따라 신설회사인 당사가 승계한 것으로서, 상기 공시 내용은 회사 분할 전 대림산업 주식회사의 공시에 대한 정정공시입니다. 회사 분할 전 공시 내용은 관련 공시를 참고해주시기 바랍니다.

[관련 공시]

DL(舊 대림산업) / 000210

2020.09.18 단일판매ㆍ공급계약체결

- 상기 계약금액은 부가세 제외 금액입니다.

- 상기 최근매출액은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약기간은 실착공일로부터 41개월입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 공사개요 : 지하 5층 ~ 지상 27층 8개동 공동주택 및 부대복리시설

※ 관련공시
-
스페코 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 스페코

스페코/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,971
- 매출액
22,278

- 부채총계
36,567
- 영업이익
254

- 자본금
7,328
- 당기순이익
718

- 자본총계
45,404
*주당순이익(원)
49

나. 연결
- 자산총계
85,012
- 매출액
22,988

- 부채총계
37,705
- 영업이익
-4,148

- 자본금
7,328
- 당기순이익
-2,057

- 자본총계
47,307
*주당순이익(원)
-113

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임,
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제45기(2023.1.1~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호의안: 이사 선임의 건
2-1호 의안 사내이사 이성관 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호의안: 감사 선임의 건
3-1호 의안 감사 정맹기 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건
(6억)
☞ 원안대로 가결

제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건
(2억)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-02-22 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성관
1968-10
3년
재선임
2006년~현재 (주)스페코 재경팀

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정맹기
1947-09
3년
신규선임
상근
2003년~2006년 (주)삼익악기 부회장
2006년~2008년 (주)삼익악기 해외법인장
2009년~2012년 (주)삼익악기 그룹경영기획실장
2012년~2017년 (주)삼송캐스터 대표이사
DH오토웨어 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: DH오토웨어

DH오토웨어/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
176,697
- 매출액
388,647

- 부채총계
105,361
- 영업이익
3,681

- 자본금
76,953
- 당기순이익
7,055

- 자본총계
71,336
*주당순이익(원)
241

나. 연결
- 자산총계
177,291
- 매출액
393,132

- 부채총계
107,744
- 영업이익
2,776

- 자본금
76,953
- 당기순이익
651

- 자본총계
69,547
*주당순이익(원)
24

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 김덕모 사외이사 재선임
사외이사,감사위원회 위원

- 송경종 사외이사 신규선임
사외이사,감사위원회 위원

- 김기선 사외이사 신규선임
사외이사,감사위원회 위원
임기조정으로인한 중도사임 후 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제45기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 승의 건
->원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 사외이사 김덕모

제2-2호 사외이사 김기선

제2-3호 사외이사 송경종
->원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 사외이사 김덕모

제3-2호 사외이사 송경종
->원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 사외이사 김기선
->원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 3. 임원형황 나.
선임 후 사외이사 내역은 3월 31일자 사외이사 1명 임기 만료로인해 해당 인원 제외 후 인원수 및 비율을 반영하였습니다.

- 상기 3. 임원현황 라.
사외이사인 감사위원 내역은 3월 31일자 사외이사 1명 임기 만료로인해 해당 인원 제외 후 인원수를 반영하였습니다.

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김덕모
1952-09
1
재선임
- 한양대학교 산업공학과 졸
- 前 현대기아차그룹 경영지원본부장
-

송경종
1958-02
1
신규선임
- 전남대학교산업대학원 토목공학 석사
- 前 광주과학기술원 발전재단 사무국장
-

김기선
1956-08
1
신규선임
- 서던캘리포니아대학교 대학원 전기공학 박사
- 前 한국공학한림원/원로회원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김덕모
1952-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 한양대학교 산업공학과 졸
- 前 현대기아차그룹 경영지원본부장

송경종
1958-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 전남대학교산업대학원 토목공학 석사
- 前 광주과학기술원 발전재단 사무국장

김기선
1956-08
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서던캘리포니아대학교 대학원 전기공학 박사
- 前 한국공학한림원/원로회원
풀무원 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 풀무원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)풀무원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
㈜풀무원

대 표 이 사 :
이 효 율

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 삼양로 730-27

(전 화) 080-022-0085

(홈페이지) http://www.pulmuone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장

(전 화) 070-8854-1125

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
72.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

원혜영
1951.09
남
재선임
2024.03.28
3년
6년

[학력]-. 서울대학교 역사교육학 학사
[주요 경력]-. 前 경기도 부천시장(민선 2,3대)
-.
前 민주당 원내대표
-.
前 5선 국회의원
-.
現 (사)웰다잉시민운동 공동대표

이수연
1963.03
남
신규
2024.03.28
3년
3년

[학력]-. 서강대학교 경영학 학사
-.
George Washington University MBA 졸업
[주요 경력]-.
前 하나은행 지점장
-.
前 하나벤처스 준법감시인, 위험관리책임자(CRO)
종근당홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,456,004
- 매출액
879,781

- 부채총계
632,519
- 영업이익
17,005

- 자본금
12,525
- 당기순이익
40,575

- 자본총계
823,485
*주당순이익(원)
9,744

나. 개별(별도)
- 자산총계
430,545
- 매출액
25,550

- 부채총계
66,970
- 영업이익
15,438

- 자본금
12,525
- 당기순이익
10,972

- 자본총계
363,575
*주당순이익(원)
2,274

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,400

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
6,664,785,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수(주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안: 제69기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
(후보. 최희남)
→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건
(후보. 이희재)
→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안: 상근감사 중임의 건
(후보. 조중용)
→ 원안대로 승인

□ 제5호 의안: 제70기 이사보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

□ 제6호 의안: 제70기 감사보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터
과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당
배당금의 비율

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-02-28 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최희남
1960-11
3
신규선임
2016~2018.(전)국제통화기금(IMF) 상임이사
2018~2021.(전)한국투자공사(KIC) 사장
2022 ~ 현재.(현)SC 제일은행 이사회 의장
2022 ~ 현재.(현)Milken Institute Global Fellow

이희재
1971-11
3
신규선임
2007~2014.(전)J.P.모건증권회사 전무
2020~2021.(전)CJ주식회사 부사장/M&A팀장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조중용
1968-02
3
재선임
상근
2008~2014.(전)모간스탠리 투자자문주식
회사 대표이사
2017~2018.(전)모간스탠리증권 서울지점
Investment Management 부문장
2021~현재.(현)종근당홀딩스 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소/중견
기업 등에 대한 투자 및 관리, 운영사업

2. 상기 조항 업무를 위한 신기술 사업 금융업자 등 자회사 설립, 경영 및 투자 업무

3. 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는
이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영 컨설팅업, 기업컨설팅업
1. 신기술사업자에 대한 투자 및 관리, 운영사업

2. 상기 조항 업무를 위한 신기술 사업 금융업자 등 자회사 설립, 경영 및 투자 업무

3. 엑셀러레이터 활동에 대한 투자 또는 컨설팅업

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한독크린텍 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 한독크린텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한독크린텍

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
내용 기재
-
* 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 한독크린텍

대 표 이 사 :
고인선, 이광규

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동)

(전 화) 042-671-5671

(홈페이지) http://hdctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 이광규

(전 화) 070-4354-5635

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김경일
1948년 07월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
ㆍ1975.11.~1985. : 삼성전기(주) 기획관리과 근무ㆍ1985.~1995. : 삼성전자(주) 영업본부 차장ㆍ1996.~1999. : 우원건업 대표
진로발효 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 진로발효

진로발효/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,925
- 매출액
97,020

- 부채총계
11,462
- 영업이익
7,349

- 자본금
3,533
- 당기순이익
6,105

- 자본총계
76,463
*주당순이익(원)
923

나. 연결
- 자산총계
90,732
- 매출액
100,068

- 부채총계
12,258
- 영업이익
8,055

- 자본금
3,533
- 당기순이익
6,475

- 자본총계
78,474
*주당순이익(원)
923

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
650

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,301,546,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명 선임
사외이사 2명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건
■ 제1호 의안 : 제40기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 내부회계관리 운영실태 보고의 건

→ 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 정관변경의 건

→ 원안대로 승인

■ 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함)

4-1호 의안 사내이사 김종식 재선임의 건

→ 원안대로 승인

4-2호 의안 사내이사 서태선 재선임의 건

→ 원안대로 승인

4-3호 의안 사내이사 장진혁 재선임의 건

→ 원안대로 승인

4-4호 의안 사내이사 장진이 재선임의 건

→ 원안대로 승인

4-5호 의안 사외이사 김기복 재선임의 건

→ 원안대로 승인

4-6호 의안 사외이사 박재순 재선임의 건

→ 원안대로 승인

■ 제5호 의안 : 감사(비상근) 선임의 건

5-1호 의안 감사(비상근) 김동욱 재선임의 건

→ 원안대로 승인

■ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

■ 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종식
1938-11
3년
재선임
[현] (주)진로발효 대표이사

서태선
1951-11
3년
재선임
(주)진로발효 대표이사
[현] (주)진로발효 사내이사

장진혁
1976-09
3년
재선임
[현] (주)진로발효 부회장
[현] (주)진로발효 사내이사

장진이
1977-08
3년
재선임
[현] (주)진로발효 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기복
1958-08
3년
재선임
북대구세무서장
서울지방국세청 감사관
송파세무서장
[현] 법무법인 바른 고문
[현] 승지세무컨설팅 대표세무사
[현] (주)진로발효 사외이사
-

박재순
1971-09
3년
재선임
한미회계법인 근무
하나금융투자 근무
세무법인 진명 근무
L&M Multi-management 근무
[현] (주)진로발효 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동욱
1947-12
3년
재선임
비상근
중소기업은행 근무
외환은행 근무
SK증권 근무
[현] (주)진로발효 감사
유니트론텍 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240328)
제출인: 유니트론텍

유니트론텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.28)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-14

3. 정정사유
배당금 지급일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2024-04-18

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,125원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금총액은 총 발행주식수(19,246,092주)에서 자기주식 349,596주를 제외하여 산정함.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 또는 주주총회에서 따로 정하는 일자에 지급예정임.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,125원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금총액은 총 발행주식수(19,246,092주)에서 자기주식 349,596주를 제외하여 산정함.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내인 2024년 4월 18일로 확정되었음.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 확정되었음.

- 상기 배당금 지급은 온라인 배당조회 서비스를 통해 안내할 예정임.
※ 2024년 3월 29일부터 당사 홈페이지(https://unitrontech.srpage.co.kr)를 통해 확인 가능

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,889,649,600

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-18

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,125원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금총액은 총 발행주식수(19,246,092주)에서 자기주식 349,596주를 제외하여 산정함.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내인 2024년 4월 18일로 확정되었음.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 확정되었음.

- 상기 배당금 지급은 온라인 배당조회 서비스를 통해 안내할 예정임.
※ 2024년 3월 29일부터 당사 홈페이지(https://unitrontech.srpage.co.kr)를 통해 확인 가능

※ 관련공시
-
폴라리스AI파마 — 상호변경안내  (20240328)
제출인: 폴라리스AI파마

에스텍파마/상호변경안내/(2024.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 에스텍파마

영문
ESTECHPHARMA CO., LTD

나. 변경후
국문
주식회사 폴라리스에이아이파마

영문
Polaris AI Pharma Corp.

2. 변경사유
기업 성장 전략 강화 및 이미지 제고

3. 주주총회일
2024-03-28

4. 과거 상호변경 내역
- 최근 5년이내 상호변경 내역이 없습니다.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 상호변경과 관련하여 당사의 상호 약명(종목명)을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

- 국문 : 폴라리스AI파마

- 영문 : Polaris AI Pharma

※관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과
폴라리스AI파마 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 폴라리스AI파마

에스텍파마/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김재철

변경후 대표이사
김영관

2. 변경사유
대표이사 신규 선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김영관
1982-10-22
임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김영관
㈜아이에이
상장(코스닥)
-
총괄부사장
2020-04-06
2020-11-04
-

김영관
㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스)
상장(코스닥)
-
부사장
2020-04-06
2022-04-13
-

김영관
㈜폴라리스오피스
상장(코스닥)
-
부사장
2020-04-06
-
재직 중

김영관
㈜폴라리스우노
상장(코스닥)
-
사내이사
2021-05-28
-
재직 중

김영관
㈜폴라리스세원
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-11-01
-
재직 중
아이엘 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아이엘

아이엘사이언스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,801
- 매출액
18,074

- 부채총계
60,744
- 영업이익
-16,191

- 자본금
2,582
- 당기순이익
-18,750

- 자본총계
3,057
*주당순이익(원)
-750

나. 연결
- 자산총계
79,398
- 매출액
39,078

- 부채총계
64,954
- 영업이익
-16,743

- 자본금
2,582
- 당기순이익
-18,081

- 자본총계
14,444
*주당순이익(원)
-742

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호 의안 : 제6기(2023년1월1일~2023년12월31일) 별도,연결 재무제표 승인의 건
->원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
->원안대로 승인

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여에 따른 승인의 건
->원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 서용욱 선임의 건
->원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
->원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서용욱
1966-09
3년
재선임
상근
- 가천대학교 회계학과('86~93)

- 고려대학교 경영대학원('95~98)

- 가천대학교 회계/세무학 박사('11~14)

-현 가율회계법인 공인회계사

- 현 한국공인회계사회 대전지회 부회장

- 현 (사)영락사회복지재단 외부감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
54. 이차 전지 소재의 개발 및 제조
사업 영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
3. 자전거 제조 및 판매업
17. 바이오디젤 관련사업
30. 커피체인점 직영점 및 대리점 운영업
34. 마스크 제조 및 판매 서비스업
35. 생활용품의 제조 및 판매 서비스업
38. 의료기기 연구개발, 제조, 판매 및 유통, 렌탈서비스업
39. 의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업
49. 산업설비공사업
50. 기계설비공사업
미영위 사업목적의 삭제
유비쿼스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 유비쿼스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유비쿼스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스

대 표 이 사 :
이 상 근, 이 정 길

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) https://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 이 정 길

(전 화) 070-4865-0520

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 3월 28일 개최된 제7기 정기주주총회에서 김정구 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김정구
1966년 10월
남
신규
2024.03.28
3년
3년
- 연세대학교 경영학과- (前) 삼일회계법인 회계사- (現) 한길회계법인 회계사