eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
윈하이텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 윈하이텍

윈하이텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
127,710
- 매출액
153,795

- 부채총계
57,979
- 영업이익
18,563

- 자본금
5,463
- 당기순이익
6,381

- 자본총계
69,731
*주당순이익(원)
595

나. 연결
- 자산총계
146,429
- 매출액
153,795

- 부채총계
76,698
- 영업이익
18,361

- 자본금
5,463
- 당기순이익
6,537

- 자본총계
69,731
*주당순이익(원)
610

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
655,499,460

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.41

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 비상무이사 1명 ,사외이사 2명(1명 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

현금배당 승인의 건(1주당 배당예정액 60원)

▶ 원안대로 승인가결

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건

▶ 원안대로 승인가결

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이완수 선임의 건

▶ 원안대로 승인가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 양우일 선임의 건

▶ 원안대로 승인가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사 보수한도 20억원)

▶ 원안대로 승인가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(감사 보수한도 1억원)

▶ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송자은
1971-11
2
재선임
(주)윈하이텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이완수
1973-06
2
신규선임
서울대 법과대학 사법학과 졸업
서울대 법과대학 법학석사

전)서울중앙지방법원 판사

현)법무법인 리우 대표변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양우일
1985-04
3
신규선임
상근
연세대학교 경영학과 졸업

한국공인회계사(KICPA)

전)삼일회계법인

전)카카오페이증권 IB전략실장

전)두나무(주) 투자전략팀장
명신산업 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 명신산업

명신산업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,044,876
- 매출액
1,738,905

- 부채총계
509,720
- 영업이익
208,112

- 자본금
26,235
- 당기순이익
152,652

- 자본총계
535,156
*주당순이익(원)
2,909

나. 개별(별도)
- 자산총계
216,098
- 매출액
167,029

- 부채총계
13,033
- 영업이익
14,216

- 자본금
26,235
- 당기순이익
14,808

- 자본총계
203,065
*주당순이익(원)
282

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,247,013,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
●제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

●제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 최우철 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 임동신 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인

제2-3호 : 사외이사 안영만 선임의 건(신규선임)

→후보자 자진 사퇴로 인한 안건 철회

●제3호의안 : 감사 안영수 선임의 건 (신규선임)

→ 원안대로 승인

●제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(10억원)

→ 원안대로 승인

●제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(1억원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 기타 결의내용' 중 제2-3호 사외이사 안영만 선임의 건은 후보자가 주주총회 당일 후보직을 사퇴함에 따라 해당안건이 철회되었습니다.

제2-1호, 제2-2호 의안은 원안대로 승인되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최우철
1965-05
3
재선임
前 명신산업 공장장
前 엠에스오토텍 인도법인 공장장
前 두양, 이에스테크 대표이사
前 명신산업 공장장 이사
現 명신산업 대표이사

임동신
1969-08
3
재선임
前 삼성자동차 재무팀
前 삼성증권
前 에스알바이오텍 경영지원실장 상무
現 명신산업 재경실장 이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안영수
1966-04
3
신규선임
상근
現 법무법인(유한) 태평양 변호사
뉴프렉스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 뉴프렉스

뉴프렉스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,870
- 매출액
137,450

- 부채총계
65,343
- 영업이익
449

- 자본금
12,225
- 당기순이익
281

- 자본총계
60,527
*주당순이익(원)
12

나. 연결
- 자산총계
162,059
- 매출액
195,106

- 부채총계
88,935
- 영업이익
10,327

- 자본금
12,225
- 당기순이익
6,787

- 자본총계
73,124
*주당순이익(원)
278

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영 실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분 (안)포함)

→원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 재선임의 건
(사내이사 임우현,사내이사 임시연)

→원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 재선임의 건
(상근감사 정낙균)

→원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임우현
1954-01
3년
재선임
-경북대학교 응용화학과
-뉴프렉스 설립
-(현)뉴프렉스 대표이사

임시연
1978-08
3년
재선임
-한양대학교 기계설계대학원
-(현)뉴프렉스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정낙균
1952-01
3년
재선임
상근
-성균관대학원 도시행정박사
-감사원 제2사무차장
-한국감사협회 회장
-경동대학교 행정학과 교수
HD현대일렉트릭 — [기재정정]지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 (20240328)
제출인: HD현대일렉트릭

지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
1.1
에이치디현대일렉트릭(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 지급수단별ㆍ지급기간별 지급금액 및 분쟁조정기구에 관한 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

지급금액 단위
단위 정정
백만원
천원

지급수단별ㆍ지급기간별 지급금액 및 분쟁조정기구에 관한 사항

1. (제1호) 지급수단별 지급금액

[지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)]

현금및수표
상생결제
어음대체결제수단
어음
기타
계

만기10일이하
10일초과60일이하
60일초과
소계
만기1일이하
1일초과60일이하
60일초과
소계
어음(만기60일이하)
어음(만기60일초과)
소계

지급금액
479,595,704
-
-
-
-
-
-
2,434,670
2,434,670
-
-
-
-
482,030,374

비중
99.49%
-
-
-
-
-
-
0.51%
0.51%
-
-
-
-
100.00%

현금결제비율
99.49%

현금성결제비율
99.49%

비고
- 중견기업 수급사업자와의 거래 실적을 포함하였습니다.- 정확한 하도급거래에 대한 판단이 모호한 경우가 있어 하도급거래가 아닌 금액도 일부 포함되어 있습니다.

2. (제2호) 지급기간별 지급금액

[지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)]

10일 이내
10일 초과15일 이하
15일 초과30일 이하
30일 초과60일 이하
60일 초과

지급금액
45,015,146
360,266,090
74,314,468
-
2,434,670

비중
9.34%
74.74%
15.41%
-
0.51%

비고
- 중견기업 수급사업자와의 거래 실적을 포함하였습니다.- 정확한 하도급거래에 대한 판단이 모호한 경우가 있어 하도급거래가 아닌 금액도 일부 포함되어 있습니다.

3. (제3호) 분쟁조정기구에 관한 사항

내용

분쟁조정기구 설치 여부
X

담당부서 및 연락처
-

분쟁조정 신청 절차ㆍ방법
-

분쟁조정 예상 소요기간
-

비고
-
GST — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: GST

GST/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
245,638
- 매출액
260,612

- 부채총계
35,473
- 영업이익
42,065

- 자본금
4,659
- 당기순이익
40,838

- 자본총계
210,165
*주당순이익(원)
4,533

나. 연결
- 자산총계
279,780
- 매출액
279,215

- 부채총계
46,680
- 영업이익
42,538

- 자본금
4,659
- 당기순이익
36,937

- 자본총계
233,101
*주당순이익(원)
3,960

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,506,257,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.85

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제23기(2023.1.1~2023.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(현금배당예정액:보통주1주당 500원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안

: 사내이사 선임의 건(장광수)

▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안

: 사내이사 선임의 건(이정우)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사선임의 건(최종태)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권부여 계약일부 변경 승인의 건(부여방법등)

▶ 원안대로 승인

제7호 의안 : 주식매수선택권부여 계약일부 변경의건(부여방법등)

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장광수
1962-09
3
재선임
- 한양대학교 경영학과
- 前 대신증권 지역본부장
- 前 대신증권 사업단장

이정우
1976-05
3
재선임
- 남서울대학교 일본어학과
- 前 (주)케이씨텍 근무
- 前 (주)케이피씨 근무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최종태
1961-09
3
신규선임
상근
- 한양대학교 경영학과
- 前 LS전선 베트남법인장
- 前 JS전선 대표이사
피씨디렉트 — 단기차입금증가결정  (20240328)
제출인: 피씨디렉트

피씨디렉트/단기차입금증가결정/(2024.03.28)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
5,691,600,000

자기자본(원)
42,783,481,523

자기자본대비(%)
13.3

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
42,610,340,000
48,301,940,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
42,610,340,000
48,301,940,000

3. 차입목적
운영자금 확보 및 유동성 확보

4. 차입형태
금융기관 차입 및 차입한도 설정

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 차입금액은 원화차입 3,000백만원 및 수입신용장(Usance) 한도설정 USD 2,000,000이 합산된 금액입니다.

- 상기 차입결정은 당사의 운영자금 확보 및 신규사업 추진을 위한 사전 유동성 확보의 목적입니다.

- 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도(2023년12월31일) 개별 재무제표 기준입니다.

- 상기 단기차입금총액 변경내역의 차입전 금액은 이사회결의일 전일 기준(2024년03월27일)으로 기재하였습니다.

- 상기 금융기관차입 금액에는 수입신용장(Usance) 한도설정금액이 포함되어 있으며, 실제로 차입한 금액과는 상이할 수 있습니다.

- 이사회결의일 전일 기준(2024년03월27일) Usance 인수금액이 포함된 실제 차입금액은 28,604백만원 입니다.

- 상기 금융기관차입 금액 중 수입신용장(Usance) 한도설정금액은 공시일 기준 서울외국환중개에 고시된 매매기준환율 (USD/KRW = 1345.8)을 적용하여 환산한 금액입니다.

- 상기 이사회결의일은 실제차입일이 아닌 차입에 대한 내부결정일 입니다.

※관련공시
-
남광토건 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 남광토건

남광토건/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
377,328
- 매출액
547,684

- 부채총계
264,296
- 영업이익
4,347

- 자본금
49,163
- 당기순이익
5,989

- 자본총계
113,032
*주당순이익(원)
610

나. 개별(별도)
- 자산총계
377,192
- 매출액
547,684

- 부채총계
264,160
- 영업이익
4,347

- 자본금
49,163
- 당기순이익
5,989

- 자본총계
113,032
*주당순이익(원)
610

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 1명
- 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태

평가보고

2.부의안건

- 제1호 의안 : 제70기 재무제표

(이익잉여금 처분계산서 (안) 포함) 및 연결

재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이 사 2명. 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 최승룡

선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 탁동지

선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 양인욱

선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

- 상기 1항의 주당순이익은 회사의 당기순익익을 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정했습니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승룡
1957-08
2
재선임
2016 ~ 현재 남광토건(주) 법무지원실 부사장
2012 ~ 2017 금광기업(주) 법무지원실 부사장

탁동지
1965-06
2
신규선임
2017 ~ 현재 남광토건(주) 경영전략실 전무
2016 ~ 2017 금광기업(주) 토목팀 상무
2006 ~ 2016 (주)세운건설 토목현장 소장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양인욱
1963-04
2
신규선임
2013 ~ 현재 세무법인공감 대표세무사
2015 ~ 2019 삼성지역세무사회 회장
세무법인공감 대표세무사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박맹서
1959-11
3
재선임
상근
2016~현재 남광토건(주) 감사
1987~2014 NH투자증권 광주WMC 이사
다보링크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 다보링크

다보링크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 05기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,963
- 매출액
75,369

- 부채총계
20,154
- 영업이익
-908

- 자본금
4,339
- 당기순이익
-1,777

- 자본총계
16,809
*주당순이익(원)
-42

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 사외이사 장도훈 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장도훈
1971-05
3
신규선임
2022.09~ 현재 금오공과대
학교 고분자공학과 겸임교
수
2019.07~2020.06 플라스
틱공학회 (SPE Korea) 회
장
2019.04~2020.03 (주)에
이티세미콘 부사장
2013.01~2019.01 SKC 첨
단기술중앙연구소 선임연
구위원
2010.02~2012.12 제일모
직 케미칼연구소 수석연구
원
2004.04~2010.01 LS 전선
중앙연구소 수석연구원
2002.12~2005.07 성균관
대학교 응용화학부 연구교
수
2000.11~2002.09 삼성전
자 DM 연구소 책임연구원
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 영상, 음악 관련 아날로그 및 디지털 컨텐츠 제작 및 배급업
- 공연, 상영 등의 이벤트 기획 및 제작업
- 서적, 비디오 CD,DVD 등 엔터테인먼트 관련 상품의 제작 및 판매업
- 이벤트 관련 행사 기획, 연출, 및 대행업
- 방송용(위성, TV, 케이블 TV, 인터넷방송 등 (포함) 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업
- 비디오, DVD, VCD 등 영상물의 제조, 복사 및 국내외 판매업
- 극장 건설 및 운영업
- 광고의 제작, 대행, 알선위탁사업
- 방송장비 임대업
- 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업
- 인터넷관련사업
- 부동산 매매, 임대업 및 주택사업
- 화장품의 제조 및 유통, 판매
- 출판업
- 인쇄업
- 정보기술 및 정보서비스업
- 시스템 통합자문 구축서비스업
- 이커머스업 및 전자상거래업
- 각호에 관련된 제조업
- 각호에 관련된 국내외 투자 및 경영 자문업, 수출입 및 무역업

부칙[2024. 02. 06]
이 정관은 2024. 02.06부터 시행한다
- 식자재 및 가공식품 유통업
- 초전도체 화합물 제조 및 판매업
- 초전도체 응용 및 어플리케이션 연구개발업
- 초전도체 박막 및 선재제조 및 판매업
- 초전도체 관련기기의 제조판매업
- 초전도, 나노 재료를 포함한 첨단.신소재 및 시스템의 연구개발업

부칙[2024. 03. 28]
이 정관은 2024. 03.
28부터 시행한다.
신규사업 확대

사업목적 삭제
-
-
모토닉 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 신세진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 모토닉

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신세진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 모토닉

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009680

발행주식 총수
33,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신세진
한자(영문)
申世珍

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610808

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상북도 안동시 용상동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2024년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)모토닉
부 서
재경본부

직 위
과장
전화번호
053-58******

성 명
송영근
팩스번호
053-58******

이메일 주소
******ay51@motonic.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 28일
3,400
0.01
3,400
0.01

증 감
3,400
0.01
3,400
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,400
-
-
-
-
-
-
-
3,400
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

33,000,000
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024년 03월 22일
보통주
-
3,400
3,400
-
기보유분

합 계
-
3,400
3,400
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대에이치티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 현대에이치티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대에이치티주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
현대에이치티주식회사

대 표 이 사 :
이건구

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대방로 107(신길동, 현대통신빌딩)

(전 화) 02) 2240-9211

(홈페이지) http://www.hyundaiht.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명)권오혁

(전 화)02-2240-9218

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김희철
1976년 09월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-

2015 ~ 2019 대법원 재판연구관
2019 ~ 2020 창원지방법원 통영지원 부장판사
2020 ~ 현재 김&장 법률사무소
2022 ~ 현재 대구지방국세청 조세법률고문
선도전기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 전동준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
선도전기주식회사

20240327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전 동 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
선도전기주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
007610

발행주식 총수
18,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전동준
한자(영문)
全東俊(CHUN, DONG-JOON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710908

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 논현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
선도전기
부 서
재무회계팀

직 위
책임
전화번호
02-54******

성 명
김채윤
팩스번호
02-54******

이메일 주소
******seondo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2012년 11월 14일
4,153,085
23.07
4,153,085
23.07

이번보고서
2024년 03월 28일
3,253,085
18.07
3,253,085
18.07

증 감
-900,000
-5.00
-900,000
-5.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,253,085
-
-
-
-
-
-
-
3,253,085
18.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

18,000,000
0
18.07
18.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2024년 03월 27일
보통주
4,153,085
-900,000
3,253,085
- ( - )
수증인 : 선도전기 주식회사

합 계
4,153,085
-900,000
3,253,085
- ( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
키움증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 키움증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
키움증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
키움증권(주)

대 표 이 사 :
엄 주 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 (여의도동 36-1)

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지) https://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획부문장
(성 명) 김 지 산

(전 화) 02-3787-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이군희
1964년 03월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
3년
서울대학교 계산통계학 학사 University Missouri 통계학 석사 University Missouri 통계학 박사 1992.03. ~ 1995.02. 육군사관학교 수학과 전임강사 1996.09. ~ 1997.02. 서울대 통계학과 통계연구소 2003.03. ~ 2004.02. 서울대 경영대학 초빙교수 2011.09. ~ 2012.08. University of Houston 경영학과 교환교수 및 풀브라이트 스칼라 2018.09. ~ 2019.08. California PolyTech University 경영학과 교환교수 2005.03. ~ 2022.03. (주)SG&G 사외이사 1997.03. ~ 현재 서강대학교 경영대학 Business Analytics 전공교수

유광열
1964년 02월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2년

서울대학교 경제학 학사서울대학교 행정대학원 정책학 석사University of Texas at Austin 경제학 박사
1986.04. ~ 2000.08. 경제기획원, 재경부 사무관/서기관
2000.09. ~ 2004.08. OECD 이코노미스트
2004.08. ~ 2006.03. 재정경제부 산업경제과장
2006.03. ~ 2007.04. 재정경제부 정책조정총괄과장
2007.04. ~ 2008.02. 재정경제부 혁신인사기획관
2008.02. ~ 2011.02. 주중화인민공화국 대사관 재경관
2011.04. ~ 2013.04. 기획재정부 국제금융심의관
2013.04. ~ 2014.06. 기획재정부 국제금융협력국장
2016.07. ~ 2017.02. 금융위원회 금융정보분석원장
2017.02. ~ 2017.11. 금융위원회 증권선물위원회 상임위원
2017.11. ~ 2020.06. 금융감독원 수석부원장
2020.12. ~ 2023.12. SGI서울보증 대표이사

정주렴
1977년 02월
여
신규
2024년 03월 28일
2년
2년
연세대학교 경영학 학사서울대학교 경영대학 석사 (회계전공)연세대학교 경영대학 박사 (회계전공)1999.11. ~ 2003.05. 삼일회계법인 한국공인회계사2003.05. ~ 2011.03. BAT Korea 이사2017.03. ~ 현재 서울시립대학교 경영학과 부교수
부방 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 부방

부방/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
231,657
- 매출액
3,653

- 부채총계
77,151
- 영업이익
633

- 자본금
30,026
- 당기순이익
-25,024

- 자본총계
154,506
*주당순이익(원)
-466

나. 연결
- 자산총계
299,873
- 매출액
331,047

- 부채총계
142,503
- 영업이익
-342

- 자본금
30,026
- 당기순이익
-26,005

- 자본총계
157,370
*주당순이익(원)
-485

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제45기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도/연결 재무제표. 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안:사내이사(이중희) 선임의 건(임기 3년)

→ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(보수 총액 60억 한도)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이중희
1974-04
3년
재선임
연세대학교 사학과
Columbia Univ. 대학원 MBA
(前)테크로스 대표이사
(現)부방 전략기획담당 부회장
NPX — [기재정정]대표이사변경  (20240328)
제출인: NPX

NPX/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-27

1. 정정관련 공시서류
대표이사 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-18

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주요경력
연구원
리테일

-

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김완수

변경후 대표이사
Samuel Hwang, 김경수

2. 변경사유
기존 대표이사 일신상의 사유로 사임

3. 변경일
2023-12-18

4. 이사회결의일
2023-12-18

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 김완수 대표이사는 일신상의 사유로 2023년 12월 18일 대표이사 및 사내이사직을 사임했습니다.
- Samuel Hwang(사무엘황), 김경수 공동대표이사는 2023년 12월 18일 개최된 임시주주총회에서 당사의 사내이사로 선임되었으며, 동일자에 개최된 이사회 결의를 통해 공동대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2023-12-14 경영권 변경 등에 관한 계약 체결

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

Samuel Hwang
(사무엘황)
1983-04-09
-
-
-
-

김경수
1980-10-16
-
400,000
4.85%
2023-12-28에 주식양수도계약에 대한 잔금 납입예정

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

Samuel Hwang
(사무엘황)
㈜엔피엑스프라이빗에쿼티
비상장
-
CEO
2016-01-01
-
-

Samuel Hwang
(사무엘황)
True North School
비상장
-
Co-Founder
2020-08-01
-
-

Samuel Hwang
(사무엘황)
NPX Point Avenue
비상장
-
Co-Founder
2018-06-01
-
-

Samuel Hwang
(사무엘황)
EIC Education International Cooperation Group
비상장
-
CTO
2018-03-01
2019-03-31
-

김경수
(주)엔피엑스프라이빗에쿼티
비상장
-
전무
2023-11-01
-
-

김경수
엘엠케이투자조합1호
비상장
-
대표조합원
2023-08-01
-
-

김경수
(주)엘엠케이인사이트
비상장
-
대표이사
2023-04-01
-
-

김경수
(주)비앤티
비상장
-
대표이사
2019-11-01
-
-

김경수
(주)탑코미디어
상장(코스닥)
-
부사장
2021-12-01
2022-08-31
-

김경수
(주)탑코
비상장
-
부사장
2021-12-01
2022-08-31
-

김경수
(주)비엘코스메틱
비상장
-
CFO
2019-11-01
2022-10-31
-

김경수
하나증권(주)
비상장
-
리테일
2007-04-01
2019-10-31
-
한온시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :
너달 쿠추카야, 나가수브라모니 라마찬드란

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로95

(전 화) 042 - 930 - 6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정광섭

(전 화) 02 - 3498 - 5530

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 당사 제38기 정기주주총회일임.- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수'는 당사 제38기 정기주주총회에서 선임ㆍ재선임된 사외이사 3인임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박찬석
1962년 01월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2년
- 현) 두산퓨얼셀㈜ 사외이사 (2024.03.26 신규선임)- 현) 일신회계법인 회계사- 전) 삼성생명 상근고문- 전) 감사원(최종 감사원 제1사무차장)- 전) 삼일회계법인 회계사

김 구
1963년 02월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
3년
- 현) ILEF 재단 이사장, UN ECOSOC(경제사회이사회) NGO 사무총장 및 SUPER PAC 의장- 현) 전북대학교 특임교수- 전) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원- 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원

김무상
1958년 08월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
4년
- 현) 금성출판사 회장- 현) 재단법인 금성문화재단 이사장- 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사
케일럼 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 케일럼

케일럼/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제15 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,743
- 매출액
18,209

- 부채총계
44,733
- 영업이익
-1,988

- 자본금
13,394
- 당기순이익
-34,846

- 자본총계
31,010
*주당순이익(원)
1,411

나. 연결
- 자산총계
88,722
- 매출액
84,547

- 부채총계
63,272
- 영업이익
-4,409

- 자본금
13,394
- 당기순이익
-54,747

- 자본총계
25,450
*주당순이익(원)
-2,048

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제15기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 개별 및 연결 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

==> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

==> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 소프트웨어 개발 및 판매업
1. 소프트웨어 서비스
1. 전자상거래 및 통신판매업
1. 시스템 통합사업
1. 통신기기 개발, 제조 및 유통, 판매업
1. 위 각호 시스템의 연구개발
1. 치공구제조업
1. 기계부품제조업
1. 금형제조업
1. 항공기 엔진, 선박 및 산업용 가스-터빈과 동 보조기기류에 대한 제조, 정비업
1. 항공기 및 우주선, 동 부분품에 대한 제조, 정비, 개조업
1. 유도무기, 미사일 추진체 부품 제조업
1. 전기모터 부품 제조업
1. 전기차충전기 운영
1. 전기차충전기 제조
1. 주차장 운영
1. 포인트 마일리지 사업
1. 항공여객운송업
1. 항공화물운송업
1. 항공운송지원사업
1. 소화물전문운송업
1. 기타운송관련서비스업
1. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업
1. 측량, 지질 조사 및 지도제작업
1. 기타 운송장비 임대업
1. 기술 및 직업훈련학원
1. 기타 기계 및 장비(항공기) 도소매업
1. 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업
1. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업
1. 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업
1. 포털 및 인터넷 정보 매개 서비스업
1. 신탁업 및 집합투자업
1. 기타 사업지원 서비스업
1. 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
1. 항공기대여업
1. 임대업(항공기, 부동산, 운수부대장비 및 전자통신장비)
1. 항공운송 지원 서비스업
1. 항공우주산업관련 연구개발사업
1. 항공에 관련되는 위탁업 및 대리업
1. 방송 및 무선통신장비 제조업
1. 무선 및 위성 통신업
1. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업
1. 기타 전기통신업
1. 인력공급업
1. 기타 특수 목적용 기계 제조업
미영위사업 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에스폴리텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 에스폴리텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스폴리텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 에스폴리텍

대 표 이 사 :
이 혁 렬

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275

(전 화) 043 - 536 - 9191

(홈페이지)http://www.spolytech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 이 종 명

(전 화) 043 - 536 - 9191

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김창수
1969년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-
- (주)유진로봇 연구소장- 아이에스테크놀로지(주) 부사장(현직)
포스코퓨처엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 윤태화

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)포스코퓨처엠

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.25

보고서작성기준일 :
2024.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤 태 화

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코퓨처엠

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003670

발행주식 총수
77,463,220

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤 태 화
한자(영문)
尹泰和(Yoon, Tae-hwa)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
601027

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2024.03.25
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)포스코퓨처엠
부 서
IR그룹

직 위
대리
전화번호
02-345******

성 명
조인후
팩스번호
054-29******

이메일 주소
******0924@poscofuturem.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.28
155
0.00
155
0.00

증 감
155
0.00
155
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

155
-
-
-
-
-
-
-
155
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

77,463,220
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024.03.25
보통주
-
155
155
-
-

합 계
-
155
155
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
파버나인 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 파버나인

파버나인/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
101,564
- 매출액
77,517

- 부채총계
41,553
- 영업이익
-964

- 자본금
7,144
- 당기순이익
-54

- 자본총계
60,011
*주당순이익(원)
-4

나. 연결
- 자산총계
131,199
- 매출액
120,685

- 부채총계
56,946
- 영업이익
1,692

- 자본금
7,144
- 당기순이익
146

- 자본총계
74,253
*주당순이익(원)
12

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
877,443,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
12,534,912

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호의안 : 제27기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2호의안 : 사내이사 이제훈선임의 건

- 원안대로 승인

제 3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제 4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이제훈
1960-11
3
재선임
(전) 이오정밀 대표이사
(현) (주)파버나인 대표이사
오르비텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 오르비텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
오르비텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)오르비텍

대 표 이 사 :
정성현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층(가산동, 가산디지털엠파이어)

(전 화) 02-852-2223

(홈페이지)http://www.orbitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정성현

(전 화) 02-852-2223

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 변경 후 현황'에서 '등기이사총수'는 2024년 03월 28일 정기주주총회 결과를 반영하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영춘
1964년 12월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

1990 ~ 2000 한국증권업협회(現 금융투자협회)
2001 ~ 2005 코스닥시장위원회 팀장
2005 ~ 2019 한국거래소 코스닥시장본부 상무
2020 ~ 現 김·장 법률사무소
메카로 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 메카로

메카로/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
193,763
- 매출액
40,290

- 부채총계
8,328
- 영업이익
-3,510

- 자본금
5,096
- 당기순이익
-2,357

- 자본총계
185,435
*주당순이익(원)
-240

나. 연결
- 자산총계
196,248
- 매출액
40,761

- 부채총계
10,084
- 영업이익
-8,468

- 자본금
5,096
- 당기순이익
-2,357

- 자본총계
186,164
*주당순이익(원)
-240

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.외부감사인 선임 보고

라.내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
24.무형재산권의 임대 및 판매업
비즈니스 확장 반영

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
광무 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 광무

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)광무

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 광무

대 표 이 사 :
이상연

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2634-27, 나동 1,4층(양재동, 성원빌딩)

(전 화) 02-3459-0500

(홈페이지) http://www.kwangmu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤정현

(전 화) 02-3459-0500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이인규
1976.02
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-

전
)
기아자동차
㈜

전
)
롯데칠성음료
㈜

현
)
㈜
엔켐 전략기획실

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김용광
1974.12
남
2022.02.09
3년
2024.03.28
자진사임
일신상의 사유
우리이앤엘하루틴 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 우리이앤엘하루틴

우리이앤엘/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
139,740
- 매출액
143,900

- 부채총계
54,888
- 영업이익
1,606

- 자본금
25,740
- 당기순이익
1,729

- 자본총계
84,852
*주당순이익(원)
34

나. 연결
- 자산총계
120,551
- 매출액
141,964

- 부채총계
38,838
- 영업이익
5,047

- 자본금
25,740
- 당기순이익
5,417

- 자본총계
81,713
*주당순이익(원)
107

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1) 제16기 감사위원회의 감사보고
2) 제16기 영업보고
3) 제16기 내부회계관리제도 운영결과 및 실태보고
4) 제16기 재무제표 보고

(연결재무제표 포함)

<결의사항>

제1호 의안 : 이사 선임의 건

1-1호 의안 : 차기현 사내이사 선임

→ 원안대로 가결

1-2호 의안 : 엄태욱 사내이사 선임

→ 원안대로 가결

1-3호 의안 : 정명일 사내이사 선임

→ 원안대로 가결

1-4호 의안 : 윤지용 사내이사 선임

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다.
- 제16기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에

의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의

'적정'의견과 감사위원회 위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회

승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.
- 이사회결의일 : 2024.03.21

※관련공시
2024-03-21 참고서류
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차기현
1962-11
3년
재선임
우리이앤엘(주) 대표이사

엄태욱
1969-04
3년
재선임
우리엔터프라이즈(주) 대표이사

정명일
1970-10
3년
재선임
뉴옵틱스 전무이사

윤지용
1980-01
3년
신규선임
WOOREE LITECH, INC. 대표이사
SY동아 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: SY동아

동아화성/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
184,752
- 매출액
123,544

- 부채총계
42,571
- 영업이익
8,368

- 자본금
8,000
- 당기순이익
14,173

- 자본총계
142,181
*주당순이익(원)
943

나. 연결
- 자산총계
308,059
- 매출액
368,722

- 부채총계
154,085
- 영업이익
21,636

- 자본금
8,000
- 당기순이익
14,364

- 자본총계
153,974
*주당순이익(원)
951

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,253,872,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.82

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사(상근) 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

제50기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안

감사 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-20 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상만
1967-09
3년
신규선임
상근
동아화성 상근감사
현대에이치티 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 현대에이치티

현대에이치티/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,084
- 매출액
131,416

- 부채총계
37,242
- 영업이익
-820

- 자본금
4,313
- 당기순이익
-1,264

- 자본총계
87,843
*주당순이익(원)
-163

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,009,970,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.29

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 김희철 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 현금배당 1주당 130원)
▶ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적사항 추가)
▶ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 김희철 선임의 건)
▶ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 신복영 선임의 건)
▶ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희철
1976-09
3
신규선임
2015 ~ 2019 대법원 재판연구관
2019 ~ 2020 창원지방법원 통영지원 부장판사
2020 ~ 현재 김&장 법률사무소
2022 ~ 현재 대구지방국세청 조세법률고문
삼양옵틱스(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신복영
1935-12
3
재선임
상근
現)
- 현대에이치티 상근 감사

前)
- 금융결제원장
- 서울은행장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
25. 커피전문점 운영업, 기타 간이음식점업
26. 디자인업, 서비스업
임직원 복리후생 증진 및 매출 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

25. 위 각호에 관련된 사업일체
27. 위 각호에 관련된 사업일체
조항신설에 따른 변경

사업목적 삭제
-
-
피노 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 피노

스카이문스테크놀로지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
23,965
- 매출액
6,967

- 부채총계
2,424
- 영업이익
-2,124

- 자본금
8,558
- 당기순이익
-1,942

- 자본총계
21,541
*주당순이익(원)
-116

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1 호 의안 : 제34기(2023.01.01.~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-회사의 재무제표는 제34기 3분기 중 종속기업에 대한 지배력을 상실함에 따라 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 아니하므로, 당기의 재무제표는 별도재무제표(당2분기까지 연결재무수치와 3, 4분기의 개별재무수치를 합산함)입니다.

-제34기 정기주주총회 종료 후 멍쿤 감사의 임기가 만료되어, 이문호 감사 1인이 회사의 감사 업무를 수행합니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출
율촌 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 율촌

율촌/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,758
- 매출액
34,767

- 부채총계
27,619
- 영업이익
1,604

- 자본금
2,162
- 당기순이익
-19,789

- 자본총계
41,139
*주당순이익(원)
-1,244

나. 연결
- 자산총계
91,207
- 매출액
72,612

- 부채총계
45,291
- 영업이익
4,120

- 자본금
2,162
- 당기순이익
-17,892

- 자본총계
45,916
*주당순이익(원)
-1,138

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 사외이사3명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제38기(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
제2호 의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이흥해 선임의 건 ☞ 원안대로 가결

제2-2호 : 사내이사 이인호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결

제2-3호 : 사내이사 이한재 선임의 건 ☞ 원안대로 가결

제2-4호 : 사외이사 김재일 선임의 건 ☞ 원안대로 가결

제2-5호 : 사외이사 박영재 선임의 건 ☞ 원안대로 가결

제2-6호 : 사외이사 강예원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결
제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사 보수 한도의 건 ☞ 원안대로 가결
제5호 의안 : 감사 보수 한도의 건 ☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제38기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권 행사를 진행하였습니다

(전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 오전9시 ~ 2024년 3월 27일 17시)

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이흥해
1952-04
3년
재선임
71.02 청주상업고등학교 졸업
71.03~87.03 동양목재공업 경리부 과장
87.03~90.07 동양시스템산업 관리부 부장
90.10~91.04 (주)율촌 사내이사
91.04~현재 (주)율촌 대표이사

이인호
1983-01
3년
재선임
10.02 수원대학교 연극영화과 학사
22.02 한양대 경영전문대학원 경영학과 석사
13.02~13.05 (주)율촌 관리팀 사원
13.05~17.05 (주)율촌 사내이사
17.05~18.12 (주)율촌 관리팀 실장
18.12~20.03 (주)율촌 사내이사
20.03~현재 (주)율촌 대표이사

이한재
1969-08
3년
재선임
12.02 장안대학교 세무회계과
88.02~ 90.09 삼원산업 관리부 사원
90.10~01.06 대호목재 관리부 주임
01.07~07.03 우리도시산업 관리부 팀장
07.04~11.12 신세계산업 관리부 부장
12.03~17.03 (주)율촌 상무이사
17.03~현재 (주)율촌 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재일
1966-10
3년
재선임
97.08 SYRACUSE UNIVERSITY 정치학 박사
97.09~현재 단국대학교 사회과학대학 행정학과 교수
22.09~현재 (주)율촌 사외이
-

박영재
2024-03
3년
재선임
07.02 고려대학교 심리학, 법학 졸업
11.01 사법연수원 수료
13.02 고려대학교 법학과 석사 수료
20.08 한국방송통신대학교 회계금융학 졸업
11.02~13.12 삼성증권 법무팀 변호사
14.01~17.08 삼성화재 법무 및 해외법무파트 변호사
17.09~19.01 법무법인 헤리티지 변호사
19.02~22.03 디앤디인베스트먼트 준법감시인
22.03~현재 법무법인 호안 구성원 변호사
23.08~현재 (주)율촌 사외이사
-

강예원
1998-05
3년
신규선임
11.08 한양대학교 중어중문학과 학사
20.02 고려대학교 교육학(기업교육) 석사
23.03~현재 경희대학교 국제대학원MBA 인적자원개발 박사 재학
07.05~08.01 중률금통변호사사무소 한국팀 Assistant
09.03~10.09 지구촌나눔운동(NGO) 해외파견 간사
12.07~22.07 GS리테일 플랫폼사업부 매니저
22.08~23.05 와우디랩 Lead
23.09~현재 한양대학교 사회혁신융합전공 겸임교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유경선
1975-08
3년
재선임
비상근
03.02 연세대학교 경영학과 학사
02.10~08.04 삼일회계법인 감사본부
08.04~09.07 안진회계법인 재무자문본부
09.07~13.08 성도이현회계법인
13.08~현재 다산회계법인
22.07~현재 (주)율촌 감사
광무 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 광무

광무/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,624
- 매출액
24,240

- 부채총계
15,847
- 영업이익
-2,381

- 자본금
23,944
- 당기순이익
7,281

- 자본총계
113,778
*주당순이익(원)
162

나. 연결
- 자산총계
129,677
- 매출액
24,240

- 부채총계
15,899
- 영업이익
-2,607

- 자본금
23,944
- 당기순이익
7,281

- 자본총계
113,778
*주당순이익(원)
162

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□보고안건
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

□부의안건
제1호 의안 : 제33기(2023.01.01~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 이인규 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이인규
1976-02
3
신규선임
전) 기아자동차㈜
전) 롯데칠성음료㈜
현) ㈜엔켐 전략기획실
-
현대로템 — 특수관계인과의보험거래 (20240328)
제출인: 현대로템

특수관계인과의보험거래
1.4
현대로템

특수관계인과의 보험거래

기업집단명
현대자동차
회사명
현대로템
공시일자
2024.3.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 보험회사명
현대차증권(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 보험가입일자
-

3. 보험의 종류
퇴직연금(확정기여형)

4. 보험내역
가. 보험료
12,000

나. 보험금
퇴직급여 발생시 퇴직금 지급

다. 약정기간
-

라. 약정기간 불입총보험료
12,000

마. 보험물건
-

바. 보험료 지급방법
수시납부

사. 이자율(%)
-

5. 이사회 의결일
2024년 3월 28일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 거래의 목적
근로자 퇴직연금 운용사 선택권 확보 및 퇴직연금제도 안정적 운용

7. 기타
- 상기 4항의 가. 보험료 및 라. 약정기간 불입총보험료는 '24년 회계연도 동안의 불입 금액임.※ 상기 4항의 가. 보험료 및 라. 약정기간 불입총보험료에는 '24년 회계연도 동안에 기존 적립된 퇴직연금(확정급여형)에서 현대차증권 주식회사의 퇴직연금(확정기여형)으로 전환 예상되는 금액이 포함되어 있음

※ 관련공시일
-
아진전자부품 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아진전자부품

대우부품/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
94,593
- 매출액
113,444

- 부채총계
66,699
- 영업이익
2,038

- 자본금
24,650
- 당기순이익
230

- 자본총계
27,894
*주당순이익(원)
5

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 비상근 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항
ㆍ 감사의 감사보고
ㆍ 영업보고
ㆍ 내부회계관리제도 운영실태보고
ㆍ 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 통과

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 통과

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

-> 원안대로 통과

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 통과(20억원)

○ 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 통과(1억원)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재현
1961-10
3
신규선임
현대자동차 구매3사업부장
연구소 파이롯트센터 담당
현대차 상근 자문
현)아진산업(주) 사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이규식
1959-12
3
재선임
비상근
- 영남대학교 무역학과 졸업
- 안진회계법인 회계사
- 현)공인회계사세무사 이규식사무소 대표
바텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 바텍

바텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
455,572
- 매출액
234,018

- 부채총계
85,304
- 영업이익
45,383

- 자본금
7,427
- 당기순이익
37,738

- 자본총계
370,268
*주당순이익(원)
2,541

나. 연결
- 자산총계
586,898
- 매출액
384,945

- 부채총계
172,706
- 영업이익
64,042

- 자본금
7,427
- 당기순이익
52,969

- 자본총계
414,192
*주당순이익(원)
3,483

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,485,425,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항
① 감사보고
② 제32기 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건
제1호 의안: 제32기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 100원/주)
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
- 사내이사 황규호 신규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황규호
1967-01
3
신규선임
순천향대학교 독어독문학 학사
現 ㈜바텍 글로벌마케팅부문 부문장
알파칩스 — 기타시장안내 (실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내) (20240328)
제출인: 코스닥시장본부

알파홀딩스/기타시장안내/(2024.03.28)기타시장안내(실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내)

기타시장안내

제목 : (주)알파홀딩스 실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내

거래소는 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호의 종합적 요건에 따라 (주)알파홀딩스가 상장적격성 실질심사 대상에 해당하는지 여부를 심사 중이며,

실질심사 대상여부 결정을 위한 추가조사 필요성 등을 감안하여 동 규정 제57조제1항에 따라 당초 조사기간('24.03.28 限)을 15일(영업일 기준) 연장함을 알려드립니다.

이에 따라 거래소는 '24.04.19까지 동사의 상장적격성 실질심사 대상 해당여부를 결정하고 매매거래정지 지속 또는 해제에 관한 사항을 안내할 예정입니다.
한일단조 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한일단조

한일단조/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 55 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
228,195
- 매출액
158,425

- 부채총계
120,078
- 영업이익
11,907

- 자본금
15,766
- 당기순이익
5,807

- 자본총계
108,117
*주당순이익(원)
186

나. 연결
- 자산총계
257,607
- 매출액
178,167

- 부채총계
133,939
- 영업이익
15,168

- 자본금
15,766
- 당기순이익
7,759

- 자본총계
123,668
*주당순이익(원)
239

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

▶ 의결사항

1. 제1호의안

- 제55기 재무제표(연결,별도)

승인의 건

☞ 원안대로 승인

2. 제2호의안

- 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3. 제3호의안

- 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

4. 제4호의안

- 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-25 주주총회소집공고
한온시스템 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한온시스템

한온시스템/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,244,404
- 매출액
9,559,328

- 부채총계
6,735,918
- 영업이익
277,279

- 자본금
53,380
- 당기순이익
58,887

- 자본총계
2,508,486
*주당순이익(원)
96

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,883,023
- 매출액
3,531,568

- 부채총계
4,367,718
- 영업이익
71,399

- 자본금
53,380
- 당기순이익
42,328

- 자본총계
2,515,305
*주당순이익(원)
79

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
68

중간ㆍ분기배당금
248

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
168,639,223,880

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.41

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 3인
사외이사 3인
감사위원 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
① 감사보고 및 영업보고
② 내부회계관리제도 실태 보고

나. 결의사항
① 제1호 의안: 제38기(2023.01.01- 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인, 사외이사 3인)
→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 2인)
→ 원안대로 승인

④ 2024년 이사 보수총액 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'의 연결재무제표 및 개별재무제표의 주당순이익은 총 발행주식수(533,800,000주) 중 자기주식취득 신탁계약에 따라 취득한 자기주식(131,570주)을 제외한 기준이며, 연결재무제표의 주당순이익은 지배기업 소유주 지분 당기순이익(50,985백만원)에 대한 주당순이익임.
- 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(7,160원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 상기 '2. 배당'의 배당금 총액은 자기주식취득 신탁계약에 따라 취득한 자기주식에 대한 배당내역을 제외한 금액임.

※ 관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤여을
1956-05
1
재선임
- 현) 한앤컴퍼니 회장
- 전) 소니코리아 사장

배민규
1983-02
1
재선임
- 현) 한앤컴퍼니 최고투자책임자
- 전) 모건스탠리 아시아 사모펀드 투자역

이동춘
1964-10
1
신규선임
- 현) 한앤컴퍼니 부사장
- 전) 소니코리아 Device Division 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박찬석
1962-01
2
신규선임
- 현) 두산퓨얼셀㈜ 사외이사
- 현) 일신회계법인 회계사
- 전) 삼성생명 상근고문
- 전) 감사원(최종 감사원 제1사무차장)
- 전) 삼일회계법인 회계사
- 현) 두산퓨얼셀㈜
사외이사
(2024.03.26 신규선임)

김구
1963-02
1
재선임
- 현) ILEF 재단 이사장, UN ECOSOC(경제사회이사회) NGO 사무총장 및 SUPER PAC 의장
- 현) 전북대학교 특임교수
- 전) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원
- 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원
해당 없음

김무상
1958-08
1
재선임
- 현) 금성출판사 회장
- 현) 재단법인 금성문화재단 이사장
- 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사
- 현) 금성출판사 회장
- 현) 재단법인 금성문화재단 이사장
- 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박찬석
1962-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현) 두산퓨얼셀㈜ 사외이사
(2024.03.26 신규선임)
- 현) 일신회계법인 회계사
- 전) 삼성생명 상근고문
- 전) 감사원(최종 감사원 제1사무차장)
- 전) 삼일회계법인 회계사

김구
1963-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 현) ILEF 재단 이사장, UN ECOSOC(경제사회이사회) NGO 사무총장 및 SUPER PAC 의장
- 현) 전북대학교 특임교수
- 전) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원
- 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원