eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엠젠솔루션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 엠젠솔루션

엠젠솔루션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,964
- 매출액
21,049

- 부채총계
14,707
- 영업이익
-4,785

- 자본금
20,878
- 당기순이익
-16,640

- 자본총계
39,256
*주당순이익(원)
-523

나. 연결
- 자산총계
67,289
- 매출액
90,534

- 부채총계
30,302
- 영업이익
-6,309

- 자본금
20,878
- 당기순이익
-21,493

- 자본총계
36,987
*주당순이익(원)
-668

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제51기 정기주주총회 목적사항

1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태보고

2) 부의안건
제1호 의안: 제51기(2023.01.01 ~ 2023.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
===> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건
===> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건 (총 3명)

제3-1호 : 사내이사 재선임의 건
(후보자:조상환) ===> 원안대로 승인
제3-2호 : 사외이사 재선임의 건
(후보자:양현식) ===> 원안대로 승인
제3-3호 : 사외이사 선임의 건
(후보자:유재형) ===> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사선임의 건
(후보자:정성익) ===> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
===> 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
===> 원안대로 승인

제7호 의안: 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

===> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조상환
1976-12
3년
재선임
現 (주)생물나라 대표이사
現 (주)엠젠솔루션 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양현식
1981-07
3년
재선임
前 정일회계법인
前 서린회계법인
現 예교지성회계법인
現 (주)엠젠솔루션 사외이사
-

유재형
1959-11
3년
신규선임
前 KT 통신망연구소 ATM 망관리연구실장
前 KT 네트워크연구소 상무
前 KT 유무선네트워크연구소 Master PM
前 KAIST 전기전자공학과 연구교수
前 포항공과대학 정보통신대학원 WCU 교수
前 과기정통부 IITP 네트워크 PM
前 포항공과대학 컴퓨터공학과 비전임 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정성익
1962-09
3년
신규선임
상근
前 한국산업은행 부평지점장
前 한국산업은행 부천지점장
前 현대시멘트(주) 경영관리단장
前 신용평가 전문위원, 기업금융 전문위원
現 인하대학교 제조혁신전문대학원 초빙교수
앤씨앤 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 앤씨앤

앤씨앤/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,442
- 매출액
45,591

- 부채총계
26,581
- 영업이익
-8,975

- 자본금
12,542
- 당기순이익
-4,171

- 자본총계
55,861
*주당순이익(원)
-170

나. 연결
- 자산총계
126,350
- 매출액
61,682

- 부채총계
71,292
- 영업이익
-35,722

- 자본금
12,542
- 당기순이익
-34,267

- 자본총계
55,058
*주당순이익(원)
-743

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현물배당

- 현물자산의 상세내역
보통주1주당 자회사 (주)넥스트칩 보통주0.0122501971주

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
148

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,618,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함)
=> 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 김경수 사내이사 선임의 건

제2-2호 의안: 장지훈 사내이사 선임의 건

제2-3호 의안: 김동욱 사내이사 선임의 건
=> 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 박준서 감사 선임의 건

4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의건
=> 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 시행령 제34조 제1항에 따라 최근사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경수
1965-02
3
신규선임
- 서강대학교 전자공학과 졸업
- ㈜대우통신
- ㈜케이코스모
- 現 ㈜넥스트칩 대표이사
- 現 ㈜앤씨앤 기타비상무이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장지훈
1965-10
3
재선임
- 연세대학교 전기공학과 졸업
- 삼성전자㈜
- ㈜씨앤에스테크놀로지
- 現 ㈜앤씨앤 사내이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동욱
1966-03
3
재선임
- 연세대학교 전자공학과 졸업
- 삼성전자㈜
- 現 ㈜앤씨앤 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박준서
1969-01
3
재선임
비상근
- 서강대학교 경영학과 졸업
- 서울대학교 경영대학원 졸업
- 삼일회계법인 공인회계사
- 안건회계법인 공인회계사
- PWC 컨설팅코리아 선임 컨설턴트
- 現 한경회계법인 공인회계사
- 現 ㈜앤씨앤 비상근감사
평화산업 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 평화산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
평화산업(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

사외이사 총 재직기간(현 임기포함)
기재오류
4년
6년

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 27일

회 사 명 :
평화산업주식회사

대 표 이 사 :
황 순 용

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화)053-610-8500

(홈페이지)http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)배 한

(전 화)053-610-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제33조에 의거, 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배 일
1971.01
남
재선임
2024.03.27
2년
6년
*성균관대학교 회계학과*성균관대학교 회계학 석사*삼일회계법인 근무*現 동아세무회계사무소 대표*現 구미세무서 납세자보호위원*現 금오공과대학교 재정위원*現 평화산업㈜ 사외이사/감사위원회 위원
갤럭시아머니트리 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 갤럭시아머니트리

갤럭시아머니트리/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
362,736
- 매출액
132,338

- 부채총계
243,731
- 영업이익
12,694

- 자본금
19,615
- 당기순이익
5,769

- 자본총계
119,005
*주당순이익(원)
147

나. 연결
- 자산총계
361,096
- 매출액
132,390

- 부채총계
247,740
- 영업이익
9,241

- 자본금
19,615
- 당기순이익
-351

- 자본총계
113,356
*주당순이익(원)
-1

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,765,342,710

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사(사내이사) 1명 신동훈 선임,
기타비상무이사(비상근이사) 1인 황윤언 선임,
감사 1인 김민식 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함,현금배당:1주당 45원,전자금융거래법 제9조 준비금 적립)
==> 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 신동훈 사내이사 후보자 선임의 건(중임)
==> 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 황윤언 기타비상무이사 후보자 선임의 건(중임)
==> 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 김민식 상근감사 후보자 선임의 건(중임)
==> 원안대로 승인

○ 제4호 의안:정관 일부 변경의 건
==> 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
==> 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(기말배당금)의 비율입니다.

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동훈
1968-04
3
재선임
- 삼성카드 마케팅 상무
- 현) 갤럭시아머니트리 대표이사

황윤언
1960-03
3
재선임
- 효성첨단소재(주) 가흥화섬, 청도법인 동사장
- 현) (주)효성 부사장(전략본부장)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김민식
1963-03
3
재선임
상근
- (주)효성 법무팀장
- (주)효성중공업 지원실장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적)
1. ~ 84. (생략)
85. 미술품, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 보관, 위탁판매 및 자기판매, 중개업
86. ~ 87.(생략)
제2조(목적)
1. ~ 84. (좌동)
85. 미술품, 보석, 기타 귀중품, 신재생에너지 설비, 경마용 말(육성마 포함)을 포함한 동식물 등 경매 가능한 물품의 보관, 사육(재배), 위탁판매 및 자기판매, 중개업
86. ~ 87.(좌동)
사업목적 세부내용 변경

사업목적 삭제
-
-
자이언트스텝 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 자이언트스텝

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)자이언트스텝

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)자이언트스텝

대 표 이 사 :
하승봉, 이지철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 37길 8

(전 화) 02-549-0005

(홈페이지) http://www.giantstep.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 안민희

(전 화) 02-549-0005

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배영진
1983.06
남
신규
2024.03.28
3년
-
-서울대학교 경영학과 졸업(2009) -PIA(Lehman Brothers Global Real Estate Group 후속법인) 대체투자 분석담당('09~'10) -넥슨 상해법인 투자팀장('11~'12) -모빌팩토리 대표이사(CEO)('12~'16) -넥스트플로어 최고재무책임자(CFO)('16~'18) -라인게임즈 최고전략책임자(CSO)('18~'23) -테일벤처스 벤처파트너, 창업자('21~현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김규호
1962년 01월
남
2021.03.31
3년
2024.03.28
당연퇴임
임기 만료에 따른 사임
HK이노엔 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: HK이노엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치케이이노엔(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
에이치케이이노엔 주식회사

대 표 이 사 :
곽달원

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239

(전 화) 02)6477-0000

(홈페이지) http://www.inno-n.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 가치경영실 상무
(성 명) 신승옥

(전 화) 02-6477-0000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 "사외이사 총 재직기간"은 재선임 사외이사의 재직기간과 재선임으로 인한 잔여 임기를 더한 값임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손여원
1959년 09월
여
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

2021-현재 : 성균관대학교 약학대학 특임교수
2017-2021 : 년서울대학교 약학대학 객원교수
2015-2017 : 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장
2010-2015 : 식품의약품안전처 바이오생약심사부장
KEC — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: KEC

KEC/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
447,746
- 매출액
206,935

- 부채총계
91,041
- 영업이익
-33,001

- 자본금
100,382
- 당기순이익
-37,799

- 자본총계
356,705
*주당순이익(원)
-220

나. 개별(별도)
- 자산총계
472,875
- 매출액
199,078

- 부채총계
123,907
- 영업이익
-38,597

- 자본금
100,382
- 당기순이익
-39,022

- 자본총계
348,968
*주당순이익(원)
-225

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,015,262,820

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제18기 재무제표(이익잉여 금 처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 1주당 20원

-> 원안대로 가결하다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 이 종홍 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 강 래훈 선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 김 태훈 선임의 건

-> 원안대로 가결하다.

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 상근감사 김 태호

선임의 건

-> 원안대로 가결하다.

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결하다.

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결하다.

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 가결하다.

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종홍
1962-09
1
재선임
ㆍ現) KEC 대표이사
ㆍ前) KEC 운영담당 총괄
KEC 품질경영팀장
KEC 운영기획팀장
KEC-W 법인장
ㆍ충남대학교 재료공학과

강래훈
1972-02
1
재선임
·現) KEC 대표이사
겸. 운영담당 총괄
·前) KEC 사업담당 총괄
KEC 국내마케팅팀장
KEC 마케팅팀장
한국전자판매 부품사업부장
·울산대학교 금속공학 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태훈
1962-12
1
재선임
ㆍ現) 파워마스터반도체
대표이사
ㆍ前) 페어차일드반도체
대표이사
삼성전자 반도체
수석연구원
ㆍ플로리다대학교 전자공학
박사
ㆍ現)파워마스터반도체
대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태호
1956-08
3
재선임
상근
ㆍ 現)KEC 상근감사
ㆍ 前)MTS 대표이사 사장
온타이드 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 온타이드

국동/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
175,920
- 매출액
224,439

- 부채총계
65,127
- 영업이익
-3,581

- 자본금
33,303
- 당기순이익
-8,506

- 자본총계
110,793
*주당순이익(원)
-151

나. 개별(별도)
- 자산총계
126,979
- 매출액
131,878

- 부채총계
36,127
- 영업이익
4,624

- 자본금
33,303
- 당기순이익
2,004

- 자본총계
90,852
*주당순이익(원)
36

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

2.의결사항
제1호 의안 : 제57기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영진
1986-05
3
신규선임
현) 디에스투자파트너스(주) 부대표
전) 디에스자산운용(주)
전) 스팍스자산운용(주)
전) 메릴린치인터내셔날증권(현 BoA)
디에스투자파트너스(주) (사내이사)
잇츠한불 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 잇츠한불

잇츠한불/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
498,568
- 매출액
139,162

- 부채총계
31,856
- 영업이익
8,055

- 자본금
10,965
- 당기순이익
17,392

- 자본총계
466,712
*주당순이익(원)
193

나. 개별(별도)
- 자산총계
392,445
- 매출액
37,964

- 부채총계
6,523
- 영업이익
-14,046

- 자본금
10,965
- 당기순이익
2,041

- 자본총계
385,922
*주당순이익(원)
116

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,642,502,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.24

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명
사외이사 3명
감사위원 3명
(감사위원이되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제18기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 임병철 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 임진성 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 김양수 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 이성훈 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 표권규 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 이성훈 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원 표권규 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 신병천 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 3.임원현황 중 나.선임후 사외이사수 및 라.선임후 감사위원수에는 24년3월30일 임기만료로 퇴임예정 2인(김경원, 이성규 사외이사)이 포함되어 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임병철
1959-02
3
재선임
2006~2015 (주)잇츠스킨 대표이사
2015~2017 (주)잇츠스킨 회장
2017~현재 (주)잇츠한불 회장

임진성
1986-01
3
재선임
2012~2107 한불화장품(주) 부장
2017~2018 한불화장품(주) 전략기획실장
2018~2020 (주)잇츠한불 전략기획실장
2020~현재 (주)잇츠한불 전무이사

김양수
1970-07
3
재선임
2008~2012 CJ 오쇼핑
2012~2020 (주)네오팜 영업본부장
2020~현재 (주)잇츠한불 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신병천
1958-07
3
신규선임
1986~1998 우리투자증권 뉴욕사무소 소장
1998~2023 유진투자증권 영업이사
없음

이성훈
1958-08
3
신규선임
1981~2004 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무
2005~현재 세무회계사무소 대표세무사
없음

표권규
1986-12
3
신규선임
2014~2018 한영회계법인 시니어
2018~2021 동양생명보험 책임
2021~2022 회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사
2022~현재 삼영회계법인 회계사
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신병천
1958-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1986~1998 우리투자증권 뉴욕사무소 소장
1998~2023 유진투자증권 영업이사

이성훈
1958-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1981~2004 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무
2005~현재 세무회계사무소 대표세무사

표권규
1986-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2014~2018 한영회계법인 시니어
2018~2021 동양생명보험 책임
2021~2022 회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사
2022~현재 삼영회계법인 회계사
한국정밀기계 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한국정밀기계

한국정밀기계/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,307
- 매출액
43,728

- 부채총계
47,604
- 영업이익
-7,015

- 자본금
4,202
- 당기순이익
-7,792

- 자본총계
40,703
*주당순이익(원)
-927

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
-감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
제1호의안:제26기 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호의안:이사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

제3호의안:감사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출
강남제비스코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 강남제비스코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
강남제비스코(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
강남제비스코주식회사

대 표 이 사 :
황익준

본 점 소 재 지 :
부산광역시 부산진구 중앙대로 639, 18층(범천동, 엠디엠타워)

(전 화) 051-892-4221

(홈페이지)http://www.jevisco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 황은주

(전 화) 051-892-4221

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최길영
1952년 11월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

- (현) 한국화학연구원 명예연구원(자문위원)
- 2016.3~2020.2 공주대학교 공과대학 신소재공학부 고분자공학전공 고경력 초빙교수
- 2014~2017 고려대학교 겸임교수
- 2014~2017 한국화학연구원 전문연구위원
- 2012 한국화학관련학회연합회(KUCST) 회장
- 2006~2010 한국과학기술원 겸임교수

김상기
1952년 07월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

- 2013.6~2016.5 경북문경 세계군인체육대회(2015) 조직위원회 위원장
- 2010.12~2012.10 제42대 대한민국 육군 참모총장
- 2009.9~2010.12 대한민국 육군 제3야전군사령부 사령관

최원호
1970년 07월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

- 2017~(현) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 기업지배구조 업무등
- 2017 영앤진회계법인 상무
- 2012.7~2016.12 삼일회계법인 파트너
- 2000~2012.6 삼일회계법인
서희건설 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 서희건설

서희건설/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,501,662
- 매출액
1,415,132

- 부채총계
592,237
- 영업이익
226,305

- 자본금
114,904
- 당기순이익
157,765

- 자본총계
909,425
*주당순이익(원)
747

나. 연결
- 자산총계
1,538,840
- 매출액
1,441,907

- 부채총계
695,168
- 영업이익
228,215

- 자본금
114,904
- 당기순이익
126,686

- 자본총계
843,672
*주당순이익(원)
683

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,019,740,870

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호 의안 : 제42기(2023년 1월 1일~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 김팔수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김팔수
1953-05
3년
재선임
現 (주)서희그룹 대표이사
現 (주)유성티엔에스 재무본부 임원
前 (주)포스코 근무
크리스탈신소재 — 유상증자결정(자회사의 주요경영사항) (주주배정) (20240328)
제출인: 크리스탈신소재

크리스탈신소재/유상증자결정/(2024.03.28)유상증자결정(주주배정)

유상증자결정

자회사인
차이나운모산업홀딩스
의 주요경영사항신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
-

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금 (원)
13,458,000,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

기타주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정예정일
-

기타주식(원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2024-04-05

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
2024-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
-

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

18. 신주인수권양도여부
아니오

-신주인수권증서의 상장여부
아니오

-신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
-

19. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

-사외이사 참석 여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
-

20. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해외소재 비상장법인으로 증권신고서 제출대상에 해당되지 않습니다.

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

24. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 공시는 차이나크리스탈신소재홀딩스의 100% 자회사인 차이나운모산업홀딩스의 주주배정 유상증자에 관한 내용입니다.

2. 중국소재 유한공사의 자본금은 주식으로 나누어지는 것이 아니라(이에 따라, 주식수, 액면금액이라는 개념이 없음) 주주가 취득한 실수자본(우리나라 납입자본금)에 대한 지분을 보유하는 것입니다. 따라서 해당 공시내용에 주식수 및 액면금액은 기재하지 않습니다.

3.상기 유상증자금액은 1,000만달러(USD10,000,000)로 본 신고사유 발생일 현재 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 1,345.80원/USD를 적용하여 산정하였습니다.

4. 증자는 당사(차나운모산업홀딩스)의 100% 모회사인 차이나크리스탈신소재홀딩스에서 전액 출자방식으로 이루어집니다.

5. 중국소재 유한공사의 유상증자는 납입 이전 정부 기관의 승인을 받아야 합니다. 상기 납입 예정일은 증자 대금의 실질 납입 예정일이며, 회사 업무 처리 과정에 따라 변동 될 수 있습니다.

6. 자회사에 관한 사항
(1) 자회사명: 차이나운모산업홀딩스
(2) 최근 사업연도말 자산 총액 비중: 26.52%
- 자회사 자산총액: 106,384백만원(586,332,973RMB)
- 당사의 연결자산총액: 401,095백만원(2,210,622,501RMB)
*적용환율: 2022년 12월 31일 매매기준율 181.44원/RMB (서울외국환중개(주)고시)
크리스탈신소재 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)  (20240328)
제출인: 크리스탈신소재

크리스탈신소재/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2024.03.28)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
차이나운모산업홀딩스
대표이사
HE YUELUN

자본금(원)
1,471,116
회사와의관계
자회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
비금융 중간지주회사

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
13,458,000,000

자기자본(원)
375,905,600,280

자기자본대비(%)
3.58

대기업해당여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
그래핀 원자재 전략적 투자 확대, 그래핀 산업 응용 및 운모 관련제품 경영 투자 확대

6. 취득예정일자
2024-04-05

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)
401,095,346,581
취득가액/자산총액(%)
3.36

8. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 공시는 크리스탈신소재홀딩스가 100% 자회사인 차이나운모산업홀딩스에 대한 출자 결정 공시입니다.

2. 중국소재 유한공사의 자본금은 주식으로 나누어지는 것이 아니라(이에 따라, 주식수, 액면금액이라는 개념이 없음) 주주가 취득한 실수자본(우리나라의 납입자본)에 대한 지분을 보유하는 것입니다. 따라서 해당 공시내용에 주식수는 기재하지 않습니다.

3. 상기 발행회사 자본금은 8,108RMB에 사업연도말(2022.12.31) 현재 매매기준율인 181.44원/RMB를 적용하여 산정하였습니다.(서울외국환중개(주) 고시)

4. 상기 취득금액은 1,000만달러(USD10,000,000)로 본 신고사유 발생일 현재 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 1,345.80원/USD를 적용하여 산정하였습니다.
한편 최근 사업연도말 자기자본(2,071,790,125RMB) 및 자산총액(2,210,622,501RMB)은 최근 사업연도말 (2022.12.31) 매매기준율인 181.44원/RMB를 적용하여 환산한 금액입니다. (서울외국환중개(주) 고시)

6. 중국소재 유한공사의 유상증자는 납입 이전 정부 기관의 승인을 받아야 합니다. 상기 취득예정일은 증자 대금의 실질 납입 예정일이며, 회사 업무 처리 과정에 따라 변동 될 수 있습니다.

6. 하기 발행회사 요약 재무상황 및 상대방에 관한 사항은 원화환산하여 기재하였으며, 사용된 각 시기별 환율은 재무상태표 항목은 기말 환율, 손익계산서 항목은 기중평균 환율을 사용하였습니다. (서울외국환중개(주) 고시)

(1) 당해연도(2022년)

- 기말환율: 181.44원/RMB

- 평균환율: 191.57원/RMB

(2) 전년도 (2021년)

- 기말환율: 186.26원/RMB

- 평균환율: 177.43원/RMB

(3) 전전년도 (2020년)

- 기말환율: 166.96원/RMB

- 평균환율: 170.88원/RMB

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
106,384
26,143
80,242
1
-
-860

전연도
106,830
23,782
83,048
2
-
63

전전연도
93,034
18,651
74,383
1
-
291
비츠로셀 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 최운선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)비츠로셀

20200522

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최운선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 비츠로셀

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
082920

발행주식 총수
22,605,600

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최운선
한자(영문)
崔雲善

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620814

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 금호로 (금호동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2022.03.28
퇴임일
2024.03.28

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)비츠로셀
부 서
경영전략팀

직 위
과장
전화번호
02-202******

성 명
강민희
팩스번호
02-499*****

이메일 주소
******5@vitzrocell.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.27
1,202
0.01
1,202
0.01

이번보고서
2024.03.28
0
0
0
0

증 감
-1,202
-0.01
-1,202
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

22,605,600
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2020.05.22
보통주
1,202
-300
902
15,550
-

장내매도(-)
2020.07.15
보통주
902
-200
702
17,750
-

장내매도(-)
2020.07.15
보통주
702
-100
602
17,850
-

임원퇴임(-)
2024.03.28
보통주
602
-602
0
-
-

합 계
1,202
-1,202
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코윈테크 — 교환가액의조정  (20240328)
제출인: 코윈테크

코윈테크/교환가액의조정/(2024.03.28)교환가액의조정

교환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 교환가액(원)
조정후 교환가액(원)

1
비상장
35,885
34,868

2. 교환가능주식수 변동
회차
미교환사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
조정전 교환가능 주식수(주)
조정후 교환가능 주식수(주)

1
4,150,000,000
KRW : South-Korean Won
115,647
119,020

3. 조정사유
주식배당에 따른 신주 발행

4. 조정방법
- 조정 근거(교환사채 인수계약서 교환에 관한 사항)

발행회사의 유상증자, 주식배당, 무상증자 및 신주인수권 또는 신주전환권이 부착된 증권의 발행 등 발행회사가 시가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 (i)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 신주를 발행하거나, (ii)신주인수권 또는 신주전환권이 부착된 증권의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 교환가격을 조정한다.

- 조정방법

조정후 교환가액=조정전 교환가액 X [{A+(BXC/D)}/(A+B)]

A(기발행주식수) : 10,825,983주
B(신발행주식수) : 315,824주
C(1주당 발행가액) : 0원(주식배당)
D(시가) : 27,030원

* 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하며,"1주당 발행가액"은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고," 시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가'로 함.

- 조정후 교환 가능 주식수는 교환사채 현재 잔액 4,150,000,000원을 조정후 교환가액(34,868원)으로 나누어 산출함.

5. 조정가액 적용일
2024-03-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 교환가액 조정은 (주)코윈테크 제 26기 정기 주주총회의 주식배당 승인에 따른 것으로 주식배당(신주 발행)의 효력 발생일(2024년 3월 28일) 기준을 적용하였습니다.

※관련공시
2021-12-16 교환사채권발행결정(제1회차)
2022-03-29 교환가액의조정(제1회차)
2023-03-29 교환가액의조정(제1회차)
아비코전자 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 ((제51기)) (20240328)
제출인: 아비코전자

아비코전자/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.28)현금ㆍ현물배당 결정((제51기))

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-13

3. 정정사유
정기주주총회결과에 따른 현금배당 지급일 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7.배당금지급 예정일자
-
2024-04-12

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.
-상기 7항의 배당금지급 예정일자는 2024년 3월 28일 정기주주총회 결과에 따라 2024년 4월 12일 지급될 예정입니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.34

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
664,646,700

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-12

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전일(2023.12.26)부터 과거 1주ㅣ간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 총 발행주식수 13.292.934주에 대한 배당금 총액입니다.

-상기 7항의 배당금지급 예정일자는 2024년 3월 28일 정기주주총회 결과에 따라 2024년 4월 12일 지급될 예정입니다.

- 회사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에 보고로 변경될 수 있습니다. 변경될 경우, 정정공시 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
서린바이오 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 서린바이오

서린바이오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-28

3. 정정사유
배당주식총수 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

나.주식배당
배당주식총수(주)
보통주식
8,361,624
200,000

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
111,691
- 매출액
86,378

- 부채총계
27,301
- 영업이익
2,808

- 자본금
4,350
- 당기순이익
2,650

- 자본총계
84,389
*주당순이익(원)
317

나. 연결
- 자산총계
114,099
- 매출액
89,569

- 부채총계
28,860
- 영업이익
2,494

- 자본금
4,350
- 당기순이익
-2,323

- 자본총계
85,239
*주당순이익(원)
-14

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
836,162,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2.39188

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
200,000

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제30기(2023.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표)
=> 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 황을문 선임의 건
=> 원안대로 승인됨

2-2호 의안 : 사내이사 강미옥 선임의 건
=> 원안대로 승인됨

2-3호 의안 : 사내이사 남찬우 선임의 건
=> 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-14 주식배당결정
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황을문
1952-07
3
재선임
現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/회장
現.코스닥협회 고문
現.중소기업중앙회 중소기업사랑나눔재단 이사
現.고려대학교 생명공학원지원재단 이사
現.자랑스러운 중소기업인 협의회 고문
前.한국바이오협회 부회장

강미옥
1970-12
3
재선임
現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/사장
現.(주)서린메디케어 이사
現.(주)제노자임 이사
호서대학교 벤처대학원 박사졸업
숭실대학교 대학원 경영학과 석사졸업
국립경상대학교 생화학과 졸업

남찬우
1963-10
3
재선임
現.(주)서린바이오사이언스 부사장
前. 한국거래소 근무
前. 한국ESG기준원 근무
국민대학교 회계학과 졸업
SGA솔루션즈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: SGA솔루션즈

SGA솔루션즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,381
- 매출액
13,886

- 부채총계
18,821
- 영업이익
1,279

- 자본금
5,418
- 당기순이익
187

- 자본총계
45,559
*주당순이익(원)
7

나. 연결
- 자산총계
91,846
- 매출액
54,733

- 부채총계
34,776
- 영업이익
1,276

- 자본금
5,418
- 당기순이익
64

- 자본총계
57,069
*주당순이익(원)
-16

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
2,697,652

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 재선임, 비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[결의사항]
제1호 의안 :제11기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)
승인의 건[주식배당 주당 0.05주 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건
▶원안대로 승인

제3호 의안: 기타비상무이사 김재명 선임의 건 (재선임)
▶원안대로 승인

제4호 의안: 비상근감사 안덕균 선임의 건 (재선임)
▶원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로서, 상법 제542조의8 ①항이 규정하는바에 따라 사외이사 선임 의무가 없습니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-14 주식배당결정
2023-12-26 배당락(주식배당)
2024-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재명
1971-03
3년
재선임
- 前 한국정보보호진흥원 연구원
- 前 시큐브㈜ R&D
- 前 스캐니글로벌㈜ R&D
- 前 에스지에이솔루션즈㈜ R&D 이사
- 前 에스지에이클라우드서비스㈜ R&D 상무
- 現 ㈜유비웨어 대표이사
- 現 에스지에이솔루션즈㈜ 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안덕균
1963-01
3년
재선임
비상근
- 경희대학교 교육대학원 체육학과 석사
- 前㈜로바콤 대표이사
- 現에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사
- 現에스지에이㈜ 비상근감사
베노티앤알 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 베노티앤알

베노티앤알/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,021
- 매출액
7,101

- 부채총계
40,999
- 영업이익
-5,977

- 자본금
15,050
- 당기순이익
-4,806

- 자본총계
87,022
*주당순이익(원)
-162

나. 연결
- 자산총계
122,958
- 매출액
9,917

- 부채총계
42,770
- 영업이익
-7,013

- 자본금
15,050
- 당기순이익
-7,920

- 자본총계
80,188
*주당순이익(원)
-266

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
ISC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: ISC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이에스시

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
(주)아이에스시

대 표 이 사 :
김종우, 김정렬

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동)

(전 화) 031-777-7675

(홈페이지) http://www.isc21.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 이 재 승

(전 화) 031-777-7675

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성현
1967년 01월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
성균관대학교 경제대학장성균관대학교 경제학과 교수

주1) 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 21년 임기 시작일로부터
새로운 임기를 포함한 기간입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김성현
1967년 01월
남
2021년 07월 02일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
임기조정

주) 상기 김성현 사외이사는 21년 7월 임시 주주총회에서 선임되었으며, 임기 조정을 위해 금번 24년 3월 정기주주총회에서 사임 후 재선임하였습니다.
경보제약 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)  (20240328)
제출인: 경보제약

경보제약/조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)/(2024.03.28)조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

1. 제목
현 임원의 횡령 혐의 등 보도에 대한 사실여부 및 구체적인 내용에 대한 조회공시 답변

2. 내용
가. 본 공시는 2024년 3월 27일 한국거래소의 조회공시 요구(현 임원의 횡령 혐의 등 보도)에 대한 답변(미확정)입니다.

나. 구속영장청구(사전)에 기재된 금액은 약 235억원(자기자본 대비 약 16.30%)입니다.

다. 구속영장발부 여부는 추후 영장실질심사를 거쳐 확정될 예정입니다.

라. 경보제약은 추후 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 하도록 하겠습니다.

(공시책임자) 김 용 우

※ 이 내용은 거래소의 조회요구(2024년 3월 27일 19:03)에 따른 공시사항임.

3. 재공시예정일
2024-04-26
코윈테크 — 전환가액의조정  (20240328)
제출인: 코윈테크

코윈테크/전환가액의조정/(2024.03.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

4
비상장
24,943
24,236

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

4
4,000,000,000
KRW : South-Korean Won
160,365
165,043

3. 조정사유
주식배당에 따른 신주 발행

4. 조정근거 및 방법
- 조정 근거(전환사채 인수계약서 전환에 관한 사항)

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 기부여한 주식매수선택권의 행사로 인한 경우는 제외한다. 이하 같다)주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다.
본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

- 조정방법

조정후 전환가액=조정전 전환가액 X [{A+(BXC/D)}/(A+B)]

A(기발행주식수) : 10,825,983주
B(신발행주식수) : 315,824주
C(1주당 발행가액) : 0원(주식배당)
D(시가) : 27,030원

*위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하며,"1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고," 시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가'로 함.

- 전환대상(가능) 주식수는 현재 제4회차 전환사채 잔액 4,000,000,000원을 조정후 전환가액(24,236원)으로 나누어 산출함.

5. 조정가액 적용일
2024-03-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환가액 조정은 (주)코윈테크 제 26기 정기 주주총회의 주식배당 승인에 따른 것으로 주식배당(신주 발행)의 효력 발생일(2024년 3월 28일) 기준을 적용하였습니다

※ 관련공시
2023-02-21 전환사채권발행결정(제4회차)
하이트진로 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240328)
제출인: 하이트진로

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
하이트진로 주식회사

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하이트진로
회사명
하이트진로(주)
공시일자
2024.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,246,749
2. 거래기간
2024년 2분기(2024.04.01. ~ 2024.06.30.)

3. 이사회의결일
2024.03.28
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)진로소주
200
10,117
10,317
0.46

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

생산 및 공급계약
-
-
-
-
-
소주
현금
상품매입
10,117
수의계약

무형자산사용 및 수출대행용역계약
무형자산사용 및 수출대행용역
현금
무형자산사용 등
140
수의계약
-
-
-
-
-

정보시스템 용역계약
정보시스템
현금
시스템사용
60
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1) 해당회사의 직전 사업연도 매출액(A)은 2023년도말 별도 재무제표 기준임2) 상기 거래금액은 기간의 추정금액이며, 향후 변경될 수 있음
성우하이텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 성우하이텍

성우하이텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
2,141,807
- 매출액
1,704,758

- 부채총계
902,958
- 영업이익
138,704

- 자본금
40,000
- 당기순이익
136,108

- 자본총계
1,238,849
*주당순이익(원)
1,702

나. 연결
- 자산총계
4,035,672
- 매출액
4,321,987

- 부채총계
2,390,829
- 영업이익
256,728

- 자본금
40,000
- 당기순이익
175,705

- 자본총계
1,644,843
*주당순이익(원)
2,124

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,998,738,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임, 감사위원회 위원1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▷원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▷원안대로 가결

제3호 의안: 이사선임의 건(1명)

3-1호 의안 : 사외이사 유태준 선임의 건(신규선임)

▷원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원 유태준 선임의 건(신규선임)

▷원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-1) 배당금액 산정주식수

- 발행주식총수 : 80,000,000주

- 자기주식(무배당) : 8,407주

- 배당가능주식수 : 79,991,593주

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유태준
1955-03
3
신규선임
-신용보증기금 경영총괄 전무이사 역임
-(사)한국경영혁신중소기업협회 상근부회장 역임
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유태준
1955-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-신용보증기금 경영총괄 전무이사 역임
-(사)한국경영혁신중소기업협회 상근부회장 역임
신흥에스이씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 신흥에스이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신흥에스이씨 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
신흥에스이씨 주식회사

대 표 이 사 :
황만용

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 양산로 48

(전 화) 031-378-8141

(홈페이지)http://www.shsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이성재

(전 화) 031-378-8141

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박대권
1960.12
남
신규
2024.03.28
3년
3년0개월

만도기계 근무

한라그룹 근무

前
)
동아그룹 총괄 업무
자이언트스텝 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 자이언트스텝

자이언트스텝/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,642
- 매출액
24,761

- 부채총계
21,040
- 영업이익
-22,354

- 자본금
11,061
- 당기순이익
-25,605

- 자본총계
95,602
*주당순이익(원)
-1,157

나. 연결
- 자산총계
127,106
- 매출액
42,309

- 부채총계
28,482
- 영업이익
-26,059

- 자본금
11,061
- 당기순이익
-25,162

- 자본총계
98,624
*주당순이익(원)
-1,112

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사외이사 1명 신규선임
-감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제16기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인 보고의 건

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(배영진)

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(김영훈)

▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 재무제표 승인은 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사의 2024년 3월 20일 재무제표 승인 이사회에서 최종 승인하였으며, 금번 제16기 정기주주총회에서 승인 보고하였습니다.

- 재무제표 이사회 승인일 : 2024.03.20.

※관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배영진
1983-06
3년
신규선임
-넥슨 상해법인 투자팀장('11~'12)
-모빌팩토리 대표이사(CEO)('12~'16)
-넥스트플로어 최고재무책임자(CFO)('16~'18)
-라인게임즈 최고전략책임자(CSO)('18~'23)
-테일벤처스 벤처파트너, 창업자('21~현재)
테일벤처스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영훈
1980-08
3년
신규선임
상근
-삼일회계법인('05.10~'15.06)
-금융위원회('15.07~'18.02)
-삼일회계법인('18.02~'18.03)
-안진회계법인('18.04~'23.04)
-신한회계법인('23.04~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
72. 정보통신공사업
신규사업목적 추가

- 정보통신공사업 면허 취득에 따른 전시/공연, 미디어아트 관련 사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
하이트진로 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240328)
제출인: 하이트진로

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
하이트진로 주식회사

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하이트진로
회사명
하이트진로(주)
공시일자
2024.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,246,749
2. 거래기간
2024년 2분기(2024.04.01. ~ 2024.06.30.)

3. 이사회의결일
2024.03.28
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

수양물류(주)
-
13,858
13,858
0.62

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

이송도급
-
-
-
-
-
운송용역
현금
제품,용기 운송
13,858
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1) 해당회사의 직전 사업연도 매출액(A)은 2023년도말 별도 재무제표 기준임2) 상기 거래금액은 기간의 추정금액이며, 향후 변경될 수 있음
하이트진로 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240328)
제출인: 하이트진로

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
하이트진로 주식회사

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하이트진로
회사명
하이트진로(주)
공시일자
2024.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,246,749
2. 거래기간
2024년 2분기(2024.04.01.~2024.06.30.)

3. 이사회의결일
2024.03.28
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

하이트진로산업(주)
435
21,346
21,781
0,97

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

공급계약
-
-
-
-
-
소주병
현금
제품제조
10,383
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
맥주병
현금
제품제조
4,830
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
기타병(기재주,수출등)
현금
제품제조
1,699
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
상표
현금
제품제조
2,683
수의계약

공급계약
-
-
-
-
-
기타(컵 등)
현금
제품제조
1,751
수의계약

공급계약
불병/파유리
현금
불용용기판매
352
수의계약
-
-
-
-
-

정보시스템용역계약
정보시스템
현금
용역
16
수의계약
-
-
-
-
-

용역계약
용역비
현금
용역
67
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1) 해당회사의 직전 사업연도 매출액(A)은 2023년도말 별도 재무제표 기준임2) 상기 거래금액은 기간의 추정금액이며, 향후 변경될 수 있음
아스트 — 신주인수권행사가액의조정 (제11회차) (20240328)
제출인: 아스트

아스트/신주인수권행사가액의조정/(2024.03.28)신주인수권행사가액의조정(제11회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 행사가액 (원)
조정후 행사가액 (원)

11
상장
726
576

2. 행사가능주식수 변동
회차
미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 행사가능 주식수(주)
조정후 행사가능 주식수(주)

11
38,691,417,641
KRW : South-Korean Won
53,311,724
67,155,701

3. 조정사유
시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 발행에 의한 조정

4. 조정근거 및 방법
1) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.

- 아 래 -
▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) }

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가’로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 원단위 미만은 절상한다.

나. 조정내역

① 조정 전 전환가액 : 726
② 기발행주식수 (A) : 187,602,610
③ 신발행주식수 (B) : 110,000,000
④ 1주당 발행가격 (C) : 500
⑤ 시가 (D) : 1,141
⑥ 조정 후 전환가액 : 576(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2024-03-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 내용은 계약 당시 신주인수권행사가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않음.

※관련공시
2022-01-06 신주인수권부사채행사가액결정(제11회차)
2022-01-06 신주인수권부사채권발행결정(제11회차-공모)
2022-01-11 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(제11회차 공모 BW)
2022-01-13 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 국내공모 BW)
2022-07-12 신주인수권행사가액의조정
2022-10-12 신주인수권행사가액의조정
2022-10-13 신주인수권행사가액의조정
2023-03-28 신주인수권행사가액의조정
2024-03-12 신주인수권행사가액의조정(제11회차)
2024-03-13 신주인수권행사가액의조정(제11회차)
코윈테크 — 전환가액의조정  (20240328)
제출인: 코윈테크

코윈테크/전환가액의조정/(2024.03.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

3
비상장
24,943
24,236

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

3
17,238,166,667
KRW : South-Korean Won
691,102
711,262

3. 조정사유
주식배당에 따른 신주 발행

4. 조정근거 및 방법
- 조정 근거(전환사채 인수계약서 전환에 관한 사항)

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 기부여한 주식매수선택권의 행사로 인한 경우는 제외한다. 이하 같다)주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다.
본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

- 조정방법

조정후 전환가액=조정전 전환가액 X [{A+(BXC/D)}/(A+B)]

A(기발행주식수) : 10,825,983주
B(신발행주식수) : 315,824주
C(1주당 발행가액) : 0원(주식배당)
D(시가) : 27,030원

*위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하며,"1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고," 시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가'로 함.

- 전환대상(가능) 주식수는 현재의 제 3회차 전환사채 총 잔액 17,238,166,667원(회사 취득분 75억 9천만원을 포함)을 조정후 전환가액(24,236원)으로 나누어 산출함.

5. 조정가액 적용일
2024-03-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환가액 조정은 (주)코윈테크 제 26기 정기 주주총회의 주식배당 승인에 따른 것으로 주식배당(신주 발행)의 효력 발생일(2024년 3월 28일) 기준을 적용하였습니다.

※ 관련공시
2022-07-27 전환사채권발행결정(제3회차)
2023-03-29 전환가액의조정(제3회차)
에이에프더블류 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에이에프더블류

에이에프더블류/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,756
- 매출액
6,822

- 부채총계
2,818
- 영업이익
-4,082

- 자본금
10,128
- 당기순이익
-3,019

- 자본총계
62,938
*주당순이익(원)
-149

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 서보욱 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 상근감사 김종완 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서보욱
1958-01
1년
재선임
2018.03~2022.3
㈜일지테크
사외이사및감사위원장
2019.01~現
대구가톨릭대학교
명예교수
2019.05~現
에이에프더블류㈜ 사외이사
2022.03~現 DGB생명 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종완
1958-11
3년
재선임
상근
1982.07~2013.01
대구은행 지점장
2013.03~2015.02
대구은행 감사팀장
2016.12~2018.12
㈜신평 감사
2017.02~2018.12
㈜마그텍 감사
2018.07~2018.12
청아띠공업㈜ 감사
2018.12~現
에이에프더블류㈜ 감사
가비아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 가비아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)가비아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 가비아

대 표 이 사 :
김 홍 국

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동, 유스페이스1) B동 4층

(전 화) 1544-4370

(홈페이지)https://company.gabia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 원 종 홍

(전 화) 02-829-3545

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박훈
1970년 05월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
(현) 서울시립대학교 세무학과 교수(현) 기획재정부 세제발전심의위원회국무총리실 조세심판원 심판관

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김봉오
1959년 02월
남
2018년 03월 30일
총 6년3년(신규선임)3년(재선임)
2024년 03월 28일
자진사임
임기만료로 인한 자진사임
이노진 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이노진

이노진/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,200
- 매출액
10,101

- 부채총계
1,174
- 영업이익
1,226

- 자본금
1,203
- 당기순이익
1,396

- 자본총계
16,026
*주당순이익(원)
120

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
358,740,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제19기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2023.1.1~2032.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 현금배당 : 1주당 30원, 시가배당률 1.1%
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 배당 주식수 11,958,000주(발행주식수 12,030,000주 중 자기주식 72,000주 배당제외)에 대한 1주당 배당금 30원을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 산정하여 기재하였습니다.

- 배당금 지급은 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급예정입니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-03-07 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고