eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
실리콘투 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 실리콘투

실리콘투/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
199,415
- 매출액
331,540

- 부채총계
73,317
- 영업이익
42,332

- 자본금
30,295
- 당기순이익
33,287

- 자본총계
126,098
*주당순이익(원)
552

나. 연결
- 자산총계
215,271
- 매출액
342,861

- 부채총계
80,319
- 영업이익
47,809

- 자본금
30,295
- 당기순이익
38,013

- 자본총계
134,952
*주당순이익(원)
631

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[부의안건]

1. 제1호 의안: 제22기 재무제표(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

2. 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

3. 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
서남 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 서남

서남/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
15,433
- 매출액
6,391

- 부채총계
4,420
- 영업이익
-3,094

- 자본금
11,769
- 당기순이익
-11,254

- 자본총계
11,013
*주당순이익(원)
-502

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제20기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-08 감사보고서 제출
이퓨쳐 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이퓨쳐

이퓨쳐/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,167
- 매출액
10,499

- 부채총계
4,562
- 영업이익
1,001

- 자본금
2,385
- 당기순이익
1,383

- 자본총계
21,605
*주당순이익(원)
337

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)
사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 이기현 선임의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건 -> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기현
1963-05
3년
재선임
현)(주)이퓨쳐 대표이사
전)(주)이퓨쳐 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재현
1965-04
3년
재선임
현)성균관대학교 인문사회과학캠퍼스 부총장
전)한국인터넷정보학회 회장
-
큐알티 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 큐알티

큐알티/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,360
- 매출액
49,747

- 부채총계
29,225
- 영업이익
2,154

- 자본금
5,994
- 당기순이익
5,393

- 자본총계
105,135
*주당순이익(원)
450

나. 연결
- 자산총계
141,788
- 매출액
53,257

- 부채총계
41,724
- 영업이익
752

- 자본금
5,994
- 당기순이익
2,624

- 자본총계
100,064
*주당순이익(원)
219

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
480

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,754,291,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 사외이사 2인 선임

○ 감사위원회 위원 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제10기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 480원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 강형구 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 안진호 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원 강형구 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금(분기배당 포함)의 비율임

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-27 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강형구
1972-05
3년
재선임
한양대학교 파이낸스경영학과 교수
서울대학교발전재단 기금운용위원회 외부위원
한국주택금융공사 자산운용위원회 외부위원
고용노동부 임금채권보장기금 위험관리 및 성과평가위원회 위원장
기술보증기금 리스크관리위원회 외부위원
한국재무관리학회 회장
-

안진호
1963-09
3년
신규선임
한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수
한국연구재단 국책사업본부 나노융합단 단장
한양대학교 산학협력단장/연구처장
SK아이이테크놀로지 사외이사
한양대학교 연구부총장
SK아이이테크놀로지 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강형구
1972-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 파이낸스경영학과 교수
서울대학교발전재단 기금운용위원회 외부위원
한국주택금융공사 자산운용위원회 외부위원
고용노동부 임금채권보장기금 위험관리 및 성과평가위원회 위원장
기술보증기금 리스크관리위원회 외부위원
한국재무관리학회 회장
케이씨씨 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240328)
제출인: 케이씨씨

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
(주)케이씨씨

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨
공시일자
2024.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,999,517
2. 거래기간
2024.04.01~2024.06.30

3. 이사회 의결일
2024.03.28
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)케이씨씨글라스
11,650
3,135
14,785
0.49

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

채광원료 구입
-
-
-
-
-
규사
구매카드
원료구입
654
수의계약

파유리 구입
-
-
-
-
-
파유리
구매카드
원료구입
211
수의계약

백운석 구입
-
-
-
-
-
백운석
구매카드
원료구입
130
수의계약

유리 원판 구입
-
-
-
-
-
판유리
구매카드
원판구입
2,045
수의계약

상재 구입
-
-
-
-
-
상재
구매카드
상품구입
95
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
건축자재 外
11,650
-
-

7. 기타
- 직전사업연도 매출액은 2023년말 별도기준 매출액입니다.- 상기 3. 이사회 의결일은 지속가능경영위원회 의결일입니다. * 지속가능경영위원회 위원 : 총 3명- 상기 6. 계열체결방식 유형별 일괄공시는 총거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.
청담글로벌 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 청담글로벌

청담글로벌/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 07기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,758
- 매출액
208,686

- 부채총계
34,275
- 영업이익
4,177

- 자본금
10,276
- 당기순이익
-1,392

- 자본총계
58,483
*주당순이익(원)
-68

나. 연결
- 자산총계
114,191
- 매출액
237,779

- 부채총계
48,712
- 영업이익
5,736

- 자본금
10,276
- 당기순이익
-1,940

- 자본총계
65,479
*주당순이익(원)
-115

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2인, 사외이사1인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고
- 영업보고,
- 외부감사인 선임보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2) 회의목적사항(의결사항)

- 제1호 의안: 제7기(2023.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건

▶ 원안대로 승인
-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인
- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 정회권선임, 후보자 구상모 연임)

제3-1호 의안: 사내이사 정회권 선임의 건

▶ 원안대로 승인
제3-2호 의안: 사내이사 구상모 연임의 건

▶ 원안대로 승인

-제4호 의안 :사외이사 선임의 건(후보자 손문국 선임)

▶ 원안대로 승인
- 제5호 의안: 감사 선임의 건(후보자: 박명환 선임)

▶ 원안대로 승인

-제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

▶ 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정회권
1975-11
3
신규선임
서강대 경영학과 졸업
04.09~07.12 한영회계법인 감사본부
07.12~11.07 현대증권 IPO부
14.10~18.10 (주)화이브라더스 경영지원본부장
18.11~20.08 (주)샤페론 CFO
20.10~22.03 (주) 메타케어 재무본부장
23.04~현재 (주)청담글로벌 상무

구상모
1972-03
3
재선임
연세대학교 경영학과 졸업
00.03~06.04 KPMG FAS Manager
06.05~11.08 현대증권 IB 차장
11.09~21.03 ㈜대한특수금속 기획실 전무이사
15.07~18.09 ㈜IBK SPAC 3호 대표이사
20.06~21.03 ㈜청담글로벌 기타비상무이사
21.03~현재 ㈜청담글로벌 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손문국
1963-10
3
신규선임
성균관대학교 졸업
90.06 삼성그룹 신세계 입사
90.06~12.11 ㈜신세계백화점 MD사업부 과장, 영업팀장 등 역임
12.12~16.11 (주)신세계백화점 패션담당 상무
16.12~17.11 (주)신세계백화점 상품본부장 상무
17.12~19.11 (주)신세계백화점 상품본부장 부사장
19.12~21.09 (주)신세계인터네셔날 국내패션부분/(주)신세계톰보이 대표이사
21.10~23.11 (주)신세계인터네셔날 경영고문 교수단
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박명환
1970-03
3
재선임
비상근
연세대학교 법학박사
05.03~현재 법무법인 비전 대표변호사
11.08~15.09 한국수자원공사 감사위원장
15.03~20.08 연세대학교 법학전문대학원 겸임교수
21.03~현재 ㈜청담글로벌 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적)
20. 캐슈넛오일, 팜오일, 대두유, 미세조류 및 기타 식물성유지작물 재배, 저장, 가공, 연구개발 용역, 수출입, 유통 및 도소매 판매업
21. 바이오 연료 및 식물성 동물성 유지원료 미세조류 혼합물 제조, 보관, 유통, 수출입 및 판매업
22. 폐식용유 및 기타 폐유지 재활용 처리 및 수출입업
23. 폐기물 재생, 처리, 이용 및 수출입업
사업다각화를 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
더블유씨피 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 더블유씨피

더블유씨피/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,347,933
- 매출액
304,986

- 부채총계
356,946
- 영업이익
48,418

- 자본금
16,848
- 당기순이익
58,850

- 자본총계
990,986
*주당순이익(원)
1,746

나. 연결
- 자산총계
1,358,510
- 매출액
304,986

- 부채총계
358,102
- 영업이익
46,391

- 자본금
16,848
- 당기순이익
53,621

- 자본총계
1,000,408
*주당순이익(원)
1,591

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 신규선임 : 사내이사 1명

기타비상무이사 1명
- 재선임 : 사내이사2명

감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(보고사항)

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 이해관계자등과의 거래내역 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(결의사항)

1. 제1호 의안 : 제8기(2023.01.01. - 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최원근 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 류시주 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 김병현 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 백인균 선임의건 (신규선임)
→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김승철 선임의건(재선임)
→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임.

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최원근
1963-05
3
재선임
- 더블유씨피 대표이사
- 더블유스코프코리아 대표
- 와이드 부사장
- 삼성전자 과장

류시주
1963-04
3
재선임
- 더블유씨피 부사장
- 더블유스코프코리아 상무
- 하니웰코리아 부장
- 서통 과장

김병현
1966-03
3
신규선임
- 더블유씨피 전무
- 더블유스코프코리아 상무
- 피스코 연구소장
- 효성 수석연구원

백인균
1963-04
3
신규선임
- 코리아자산운용 이사회의장
- 코리아신탁 대표이사
- KDB생명보험 수석부사장
- 한국산업은행 부행장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김승철
1965-02
3
재선임
상근
- 더블유씨피 상근 감사
- 웨이브일렉트로닉스 전무
- 삼성SDI 상무
아이앤씨 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아이앤씨

아이앤씨/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,323
- 매출액
63,416

- 부채총계
21,661
- 영업이익
110

- 자본금
8,931
- 당기순이익
-1,488

- 자본총계
41,662
*주당순이익(원)
-86

나. 연결
- 자산총계
67,253
- 매출액
64,286

- 부채총계
22,747
- 영업이익
1,434

- 자본금
8,931
- 당기순이익
47

- 자본총계
44,506
*주당순이익(원)
-17

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제28기
(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 오형훈 신규선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 유상선 신규선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-22 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오형훈
1958-06
3년
신규선임
- LG전자 사업본부 연구소장

- LG전자 사업본부 구매그룹장

- 現 유레카 주식회사 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유상선
1963-04
3년
신규선임
비상근
- 국가보안기술연구소
- 건국대학교 교수
- 現 한국산업보안관리사협회 부회장
아이오케이이엔엠 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아이오케이이엔엠

아이오케이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,851
- 매출액
21,728

- 부채총계
34,196
- 영업이익
-4,718

- 자본금
2,403
- 당기순이익
-21,289

- 자본총계
80,655
*주당순이익(원)
-4,431

나. 연결
- 자산총계
111,974
- 매출액
22,401

- 부채총계
35,323
- 영업이익
-7,673

- 자본금
2,403
- 당기순이익
-21,648

- 자본총계
76,651
*주당순이익(원)
-4,242

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인, 기타비상무이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
36.36

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고안건

- 제24기 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

2.부의안건

(제1호 의안) 제24기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(제2호 의안) 이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 기타비상무이사 장문성 선임의 건 → 원안대로 가결

-제2-2호 의안: 사외이사 정승일 선임의 건 → 원안대로 가결

(제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

(제4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

(제5호 의안) 정관일부변경 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장문성
1990-05
3년
신규선임
전) 에스코 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정승일
1955-03
3년
신규선임
전)(주)매일경제신문 제작국장
전)(주)쌍방울 홍보팀장
전)SK해운(주) 감사
전)미래산업(주) 감사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

141. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업
78. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 및 수출입업
수출입업 추가

사업목적 삭제
1. 무선인터넷을 통한 정보서비스
2. 무선인터넷을 솔루션 개발 및 판매업
3. 인터넷을 통한 정보서비스
4. 인터넷솔루션 개발 및 판매
5. 유무선통신서비스
6. 데이터베이스/컨텐츠 제작 및 판매
7. 소프트웨어 제작, 판매, 임대업, 용역업
8. 시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업
9. 유무선을 통한 부가통신 서비스
10. 이동통신 네트워크 구축사업
11. 뉴미디어 통신시스템 및 단말기사업
12. 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 사업
13. 유무선망을 이용한 멀티미디어 서비스업
14. 유무선망을 이용한 멀티미디어 서비스 시스템 개발업
15. 초고속 인터넷 통신망 관련 통신기기 제조업 및 판매업
16. 인터넷관련 및 소프트웨어 장비 개발 및 판매업
17. 유무선 통신기기 제조업
18. 컴퓨터 주변기기 및 통신기기 제작, 생산, 판매업
19. 정보통신 하드웨어 및 소프트웨어, 주변장치의 제조, 판매 및 유지보수업
20. 게임소프트자문, 개발 및 판매업
21. 유무선컨텐츠 개발 및 공급업
22. 도소매업(전기전자 기기 및 관련 소프트웨어, 정보통신 장비 및 관련부품)
24. 별정통신사업
25. 정보통신공사업
52. 카지노의 설치, 관리운영 및 임대.위탁경영업
53. 카지노업 관련 금융 중개.주선 서비스업
56. 외국인의 카지노 유치, 주선 및 알선등 서비스업
58. 지식컨텐츠 공유 서비스업
59. 지식생산 커뮤니티 환경구축 서비스업
77. 마스크 제조, 유통 및 판매, 서비스업
92. 부동산 분양 및 분양대행업
93. 부동산 개발 및 공급업
95. 부동산 시행업
96. 부동산 투자자문업
97. 부동산 컨설팅업
98. 부동산 중개업
99. 부동산 관련 서비스업
100. 부동산 경매 입찰 및 입찰 대행업
102. 부동산 관련 컨텐츠 개발업
103. 부동산 정보 수집 및 제공업
107. 잡지 및 정기 간행물 출판업
108. 대부 및 대부중개업
115. 생명공학 제품의 연구개발 사업
116. 생명공학 제품의 제조 및 판매업
117. 생명공학 제품의 수출입업
118. 생명공학 제품의 위탁 생산업
119. 생명공학 연구 용역업
120. 세포 보관 및 공급업
121. 의료기기 연구개발, 제조, 판매 및 수출입업
122. 생명과학 관련 투자 및 컨설팅업
123. 국내외 헬스케어 관련 제조,가공 및 판매업
124. 의약 및 생명과학 관련 연구, 개발, 생산,매매, 투자업
125. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의약중간체, 의료기기, 의료용구 및 위생용품의 제조, 가공, 매매 및 수출입업
126. 유전공학 연구 신약 제조, 가공, 판매업 및 수출입업
127. 신약 개발업
128. 바이오 산업 및 미생물 제조업
129. 생명과학기술을 이용한 의약품, 의약외품, 식품, 화장품, 농약 및 비료 제조, 매매업 및 수출입업
130. 생명과학관련 연구기자재 제조, 가공, 판매 및 수출입업
131. 태양광 제조, 판매업
132. 태양광 발전업
134. 증권정보 제공업
135. 외국환거래법상의 소액해외송금업
136. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
137. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
사업목적 재정비
이니텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이니텍

이니텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,547
- 매출액
45,651

- 부채총계
7,263
- 영업이익
-3,544

- 자본금
9,895
- 당기순이익
-302

- 자본총계
112,284
*주당순이익(원)
-17

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
352,982,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 3명 선임
- 사외이사 겸 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 (주당 20원 현금배당)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 기타비상무이사 박준현 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최준기 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이승준 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 소재광 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 감사보고서 제출
2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박준현
1971-08
2년
재선임
- 現 ㈜케이티디에스 경영기획총괄
- 前 ㈜케이티 전략기획실 사업포트폴리오담당
- 前 ㈜케이티 비서실 비서팀장
- Michigan State University 경제학 석사

최준기
1974-06
2년
신규선임
- 現 ㈜케이티 전략·신사업부문 AI사업본부장
- 前 ㈜케이티 AI/DX융합사업부문
AI/BigData사업본부장
- 前 ㈜케이티 AI/DX융합사업부문
AI/BigData사업본부 AI기획담당
- KAIST 전산학 박사

이승준
1980-08
2년
신규선임
- 現 ㈜케이티 전략실 사업포트폴리오담당
- 前 ㈜케이티 전략기획실 경영전략담당
사업전략팀장
- 前 ㈜케이티 비서실 2담당 PM
- KAIST 전산학 석사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

소재광
1961-08
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 유칼릭스 부사장
- 前 한국신용카드결제㈜
대표이사
- 前 신한카드㈜ 상임고문
- 前 ㈜신한금융지주회사
부사장
- 前 ㈜신한금융지주회사 전무
- 前 신한카드㈜ 부사장
- 前 신한카드㈜ 경영관리담당
- 前 LG카드㈜ 경영지원담당
- University of Rochester MBA
디케이앤디 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 디케이앤디

디케이앤디/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,234
- 매출액
34,185

- 부채총계
10,855
- 영업이익
1,768

- 자본금
7,763
- 당기순이익
2,622

- 자본총계
43,379
*주당순이익(원)
176

나. 연결
- 자산총계
94,435
- 매출액
89,793

- 부채총계
25,624
- 영업이익
8,159

- 자본금
7,763
- 당기순이익
7,584

- 자본총계
68,811
*주당순이익(원)
460

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
743,991,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가) 감사보고

나) 영업보고

다) 내부회계관리 실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제24기 결산 재무제표 및

이익잉여금 처분계산서(안)

승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 사내이사 최형욱

재선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 "배당금 총액"은 중간 배당금을 포함한 연간 배당금액임.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최형욱
1980-10
3년
재선임
前동부건설 근무
現DK&D 영업본부 본부장
에코플라스틱 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 에코플라스틱

에코플라스틱/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
한상

변경후 대표이사
이용철

2. 변경사유
전임(한상) 대표이사 임기만료에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 변경일은 이사회 결의 기준입니다.

※ 관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이용철
1960-07-05
해당사항 없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이용철
에코플라스틱
상장(코스닥)
-
전무
2016-01-01
2019-07-31
-

이용철
영풍기계
비상장
-
사장
2019-08-01
2020-07-31
-

이용철
서진캠
비상장
-
사장
2020-08-01
2021-07-31
-

이용철
아이아
비상장
-
사장
2021-08-01
2023-12-31
-
SK스퀘어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: SK스퀘어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이스퀘어(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
SK스퀘어 주식회사

대 표 이 사 :
박 성 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65

(전 화) 02-6100-3114

(홈페이지) http://www.sksquare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 오 중 석

(전 화) 02-6100-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
이성우 사외이사는 임기만료로 퇴임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강호인
1957.12
남
재선임
2024.03.28
3년
6년 2개월

- 現 SK스퀘어 사외이사('21~현재)
- 現 법무법인 율촌 고문('20~현재)
- 現 GS건설㈜ 사외이사('22~현재)
- 前 국토교통부 장관('15~'17)
- 前 조달청 청장('12~'13)

박승구
1968.12
남
재선임
2024.03.28
3년
6년 2개월

- 現 SK스퀘어 사외이사('21~현재)
- 前 BoA메릴린치 한국 총괄대표
('13~'21)
- 前 크레디트스위스증권
서울지점장('11~'13)

기은선
1977.08
남
재선임
2024.03.28
3년
6년 2개월

- 現 SK스퀘어 사외이사('21~현재)
- 現 강원대 경영회계학부 교수
('15~현재)
- 現 다올투자증권㈜ 사외이사
('22~현재)
- 現 한국거래소 코스닥시장위원회
기업심사위원회 위원('20~현재)
- 前 한국조세재정연구원('07~10)
- 前 삼일회계법인(PwC)('01~'06)
원풍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 원풍

원풍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,911
- 매출액
73,785

- 부채총계
6,650
- 영업이익
5,104

- 자본금
6,000
- 당기순이익
6,778

- 자본총계
87,261
*주당순이익(원)
595

나. 연결
- 자산총계
96,227
- 매출액
73,785

- 부채총계
7,010
- 영업이익
4,553

- 자본금
6,000
- 당기순이익
6,731

- 자본총계
89,217
*주당순이익(원)
591

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,462,095,240

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.98

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 51기
(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 220원)

=> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

이사보수한도액 : 12억원

=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
아이디스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아이디스

아이디스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
281,824
- 매출액
200,409

- 부채총계
73,998
- 영업이익
16,591

- 자본금
5,358
- 당기순이익
18,042

- 자본총계
207,826
*주당순이익(원)
1,745

나. 연결
- 자산총계
444,140
- 매출액
278,189

- 부채총계
107,462
- 영업이익
22,646

- 자본금
5,358
- 당기순이익
25,277

- 자본총계
336,678
*주당순이익(원)
1,951

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,100,103,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제13기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
- 현금배당 예정 : 1주당 배당금 300원
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
제2-1호 의안 감사 전대열 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 30억원
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- 2억원(전년 동일)
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-배당금은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정입니다.

※관련공시
2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회소집공고
2024-02-29 참고서류
2024-02-29 주주총회소집공고
2024-02-29 참고서류
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전대열
1949-12
3년
재선임
상근
국방대학원 석사
서울지방중소기업청장
벤처기업협회 상근부회장
現 (주)아이디스 감사
이엘피 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이엘피

이엘피/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,088
- 매출액
14,748

- 부채총계
4,656
- 영업이익
-5,086

- 자본금
4,663
- 당기순이익
1,284

- 자본총계
67,432
*주당순이익(원)
145

나. 연결
- 자산총계
71,926
- 매출액
21,412

- 부채총계
7,208
- 영업이익
-5,634

- 자본금
4,663
- 당기순이익
568

- 자본총계
64,718
*주당순이익(원)
64

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
441,463,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.42

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제25기 재무제표승인의 건

※.1주당 예정 현금배당금 : 50원
- 원안대로 승인(가결)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 문용수 선임의 건
- 원안대로 승인(가결)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호의안 : 감사 김지영 선임의 건
- 원안대로 승인(가결)

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인(가결)

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-11 참고서류
동인기연 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 동인기연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동인기연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 동인기연

대 표 이 사 :
정인수

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 통진읍 대곶북로 370-26

(전 화)02-6941-1499

(홈페이지)http://dong-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이창혁

(전 화)02-6941-1499

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김재익
1963.01
남
신규
2024.03.28
3년
-

前 한국산업은행 리스크관리집행부행장前 KDB인프라자산운용 대표이사現 한화오션 사외이사

신동우
1970.04
남
신규
2024.03.28
3년
-
前 Loyola University in Maryland 조교수現 서울시립대학교 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김종철
1954.05
남
2023.05.15
3년
2024.03.28
자진사임
-
STX엔진 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: STX엔진

STX엔진/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
899,134
- 매출액
630,378

- 부채총계
639,500
- 영업이익
18,868

- 자본금
69,141
- 당기순이익
5,685

- 자본총계
259,634
*주당순이익(원)
167

나. 개별(별도)
- 자산총계
879,874
- 매출액
596,940

- 부채총계
632,834
- 영업이익
16,562

- 자본금
69,141
- 당기순이익
3,781

- 자본총계
247,040
*주당순이익(원)
98

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항

【보고사항】

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

【부의사항】

■ 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 기타비상무이사 1명)

- 제2-1호 : 사내이사 이상수 선임의 건

- 제2-2호 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상수
1962-09
2
재선임
(전) STX엔진 엔진기술연구소장
(전) STX엔진 특수본부 본부장
(현) STX엔진 대표이사 사장

김두일
1974-05
1
재선임
(전) 삼일회계법인 공인회계사
(현) 유암코 CR그룹장
(현) STX엔진 기타비상무이사
GS글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: GS글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)GS글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28일

회 사 명 :
(주) GS 글로벌

대 표 이 사 :
이영환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 508 (역삼동, GS타워)

(전 화) 02-2005-5300

(홈페이지) http://www.gsgcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김성욱

(전 화)02-2005-5156

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서진욱
1964.01
남
재선임
2024.03.28
3년
6년
2020년~현재: 김앤장 법률사무소 고문2017년~ 2020년: 이정 회계법인 고문2016년 ~2017년: 부산지방국세청장
태웅로직스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 태웅로직스

태웅로직스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
341,886
- 매출액
603,128

- 부채총계
139,922
- 영업이익
27,125

- 자본금
3,841
- 당기순이익
21,096

- 자본총계
201,964
*주당순이익(원)
581

나. 연결
- 자산총계
415,249
- 매출액
770,338

- 부채총계
190,732
- 영업이익
36,036

- 자본금
3,841
- 당기순이익
27,124

- 자본총계
224,516
*주당순이익(원)
743

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,971,864,210

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사2인, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태보고

○ 제1호 의안:

제28기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 70원)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호: 사내이사 최홍식

선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호: 사외이사 홍성의

선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-3호: 사외이사 정한구

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사 선임의 건

-제4-1호 : 상근감사 조준희

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간(2023.12.20~2023.12.26)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,605원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 2항의 배당금총액은 자기주식 2,252,000주를 제외한 금액입니다.

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최홍식
1967-03
3년
재선임
現 ㈜태웅로직스 부사장, 경영지원본부 본부장
前 KONA포워딩 영업부 부장
前 한진해운 심사부 과장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍성의
1962-03
2년
신규선임
前 지엘에스코리아㈜ 이사
前 삼성전자㈜ 부장
-

정한구
1960-03
2년
신규선임
現 ㈜위니아에이드 전무
前 동부대우전자㈜ 상무
前 ㈜판토스 상무
前 LG전자㈜ 상무
㈜위니아에이드 전무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조준희
1961-09
3년
신규선임
상근
- 현대엔지니어링㈜ 상무
- 한라중공업㈜
- ㈜KCC 울산공장
유성기업 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 유성기업

유성기업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
439,604
- 매출액
311,470

- 부채총계
104,499
- 영업이익
8,019

- 자본금
12,973
- 당기순이익
13,755

- 자본총계
335,105
*주당순이익(원)
381

나. 개별(별도)
- 자산총계
279,864
- 매출액
310,002

- 부채총계
85,024
- 영업이익
-15,806

- 자본금
12,973
- 당기순이익
-2,870

- 자본총계
194,840
*주당순이익(원)
-112

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,538,850,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.04

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 심광섭 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인
제2호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 심광섭 선임의 건-원안대로 승인
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심광섭
1948-07
3
재선임
(전)한라중공업(주) 부사장
(전)(주)수산중공업 대표이사
(전)청송중앙알미늄(주) 사장
(전)(주)DAS 중국법인 법인장
(전)(주)수산중공업 상임고문
(현)유성기업(주) 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

심광섭
1948-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전)한라중공업(주) 부사장
(전)(주)수산중공업 대표이사
(전)청송중앙알미늄(주) 사장
(전)(주)DAS 중국법인 법인장
(전)(주)수산중공업 상임고문
(현)유성기업(주) 사외이사
핌스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 핌스

핌스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,603
- 매출액
83,175

- 부채총계
26,466
- 영업이익
4,604

- 자본금
11,528
- 당기순이익
-397

- 자본총계
60,137
*주당순이익(원)
-17

나. 연결
- 자산총계
86,518
- 매출액
85,256

- 부채총계
27,257
- 영업이익
2,597

- 자본금
11,528
- 당기순이익
2,095

- 자본총계
59,261
*주당순이익(원)
123

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○부의안건

제1호 의안: 제8기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
->원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 주광연 재선임(예선)의 건

제2-2호: 사내이사 김영주 재선임(예선)의 건
->원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주광연
1967-10
3년
재선임
현 주식회사 핌스 R&D 전략실장
전 주식회사 핌스(구 엠더블유와이) 대표이사

김영주
1979-11
3년
재선임
현 주식회사 핌스 R&D 전략실장
전 주식회사 핌스 대표이사
삼기에너지솔루션즈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 삼기에너지솔루션즈

삼기이브이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
160,497
- 매출액
94,230

- 부채총계
88,636
- 영업이익
2,150

- 자본금
5,719
- 당기순이익
4,327

- 자본총계
71,861
*주당순이익(원)
77

나. 연결
- 자산총계
260,839
- 매출액
90,854

- 부채총계
158,428
- 영업이익
745

- 자본금
5,719
- 당기순이익
4,754

- 자본총계
102,411
*주당순이익(원)
84

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제4기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안: 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임(사내이사 김치환)의 건
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김치환
1981-02
3
재선임
서울대학교 경영학과
University of Pennsylvania 경영학 석사
모건 스탠리 기업금융부
現 삼기 및 삼기이브이 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
유바이오로직스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 유바이오로직스

유바이오로직스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
151,876
- 매출액
68,594

- 부채총계
45,818
- 영업이익
8,783

- 자본금
18,227
- 당기순이익
-13,159

- 자본총계
106,058
*주당순이익(원)
-361

나. 연결
- 자산총계
151,806
- 매출액
69,366

- 부채총계
46,988
- 영업이익
7,699

- 자본금
18,227
- 당기순이익
-15,360

- 자본총계
104,818
*주당순이익(원)
-381

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 2인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 14기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 민경호 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이찬규 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김영민 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 이승용 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (조동선 상근감사 선임)

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-19 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민경호
1968-10
3
신규선임
-現 (주)유바이오로직스 부사장
-(주)유바이오로직스 전무이사
-한국생산기술연구원 생물산업실용화센터 수석연구원

이찬규
1970-03
3
신규선임
-現 (주)유바이오로직스 부사장
-(주)종근당 바이오연구소 실장
-크레아젠(주) 연구소 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영민
1961-07
3
신규선임
-現 김영민사무소 회계사
-삼경회계법인 회계사
-

이승용
1956-09
3
신규선임
-現 돈호새(주) 대표이사
-알바이오(주) 감사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조동선
1953-11
3
신규선임
상근
-現 (주)건우이앤씨 고문
-(주)수농(샤인빌리조트) 대표이사
-KT 감사실, 상무대우
동인기연 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 동인기연

동인기연/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
217,309
- 매출액
216,057

- 부채총계
84,552
- 영업이익
28,254

- 자본금
613
- 당기순이익
20,626

- 자본총계
132,757
*주당순이익(원)
4,321

나. 개별(별도)
- 자산총계
202,262
- 매출액
208,975

- 부채총계
67,692
- 영업이익
28,269

- 자본금
613
- 당기순이익
22,116

- 자본총계
134,570
*주당순이익(원)
4,690

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
560

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,428,678,960

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사외 이사: 2명
-상근 감사: 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제 1 호 의안: 제 32 기 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제 2 호 의안: 이사 선임의 건
2-1 호 의안: 사외이사 선임의 건
(후보: 김재익)

→ 원안대로 승인

2-2 호 의안: 사외이사 선임의 건
(후보: 신동우)

→ 원안대로 승인

- 제 3 호 의안: 감사 선임의 건
(후보: 신경택)

→ 원안대로 승인

- 제 4 호 의안: 이사 보수한도
승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제 5 호 의안: 감사 보수한도
승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.
- 상기“주당순이익”은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재익
1963-01
3
신규선임
- 前 한국산업은행 리스크 관리집행부행장
- 前 KDB인프라자산운용
대표이사
- 現 한화오션 사외이사
한화오션(사외이사)

신동우
1970-04
3
신규선임
- 前 Loyola University in Maryland 조교수
- 現 서울시립대학교 교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신경택
1965-10
3
신규선임
상근
- 前 수출입은행 기획부부장
프로젝트금융본부 부행장
경영기획본부 부행장
솔트웨어 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 솔트웨어

솔트웨어/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,453
- 매출액
49,341

- 부채총계
13,491
- 영업이익
-88

- 자본금
3,426
- 당기순이익
761

- 자본총계
22,962
*주당순이익(원)
22

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제5기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의
케이씨씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
(주)케이씨씨

대 표 이 사 :
정 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화) 02-3480-5000

(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정임원
(성 명) 윤 희 탁

(전 화) 02-3480-5368

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한무근
1963년 04월
남
재선임
2024년 03월 28일
2년
6년
[학력]- 서울대 법학 [주요 경력]- 2015.06 ~ 현 재 : 現 법무법인 해송 변호사- 2015.06 ~ 2013.03 : 前 춘천지검 검사장

윤석화
1969년 11월
남
재선임
2024년 03월 28일
2년
6년
[학력]- Maryland대 경영학(박사) [주요 경력]- 2024.03 ~ 현 재 : 現 현대백화점 사외이사- 2013.09 ~ 현 재 : 現 서울대학교 경영대학 교수- 2021.03 ~ 2024.03 : 前 크라운제과 사외이사- 2022.01 ~ 2023.12 : 前 대한리더십학회 회장- 2001.09 ~ 2006.01 : 前 Montclair 주립대학 조교수

장성완
1972년 09월
남
재선임
2024년 03월 28일
2년
6년
[학력]- 고려대 경영학 [주요 경력]- 2013.10 ~ 현 재 : 現 광교회계법인 회계사- 1999.11 ~ 2013.10 : 前 삼정 KPMG 이사

주) 윤석화 사외이사는 2024.03.25 크라운제과 사외이사에서 자진사임하였고, 2024.03.26 현대백화점 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.
한컴위드 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한컴위드

한컴위드/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
200,816
- 매출액
17,039

- 부채총계
58,829
- 영업이익
1,366

- 자본금
14,108
- 당기순이익
810

- 자본총계
141,986
*주당순이익(원)
33

나. 연결
- 자산총계
213,815
- 매출액
410,144

- 부채총계
69,302
- 영업이익
-2,462

- 자본금
14,108
- 당기순이익
-546

- 자본총계
144,513
*주당순이익(원)
36

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기 연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-25 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송상엽
1967-07
3
재선임
-(주)한컴위드 대표이사
-(주)한컴MDS 이사

김상철
1953-05
3
재선임
-(주)한글과컴퓨터 사내이사
-(주)소프트포럼 대표이사

김정실
1955-05
3
재선임
-(주)한글과컴퓨터 사내이사
-캐피탈익스프레스 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김현철
1977-08
3
재선임
상근
-이정회계법인 근무
-삼정회계법인, 한길회계법인
지율회계법인 근무
시공테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 시공테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)시공테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)시공테크

대 표 이 사 :
박기석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20

(전 화)02-3438-0077

(홈페이지)http://www.sigongtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 남경우

(전 화) 02-3438-0122

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유지흥
1953년 01월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
5년
(주)서울커넥션 지구촌 관광대표(전)(주)하이트진로그룹 사외이사(전)(주)한국헤드콤 대표이사(현)
우원개발 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 우원개발

우원개발/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
171,247
- 매출액
247,990

- 부채총계
71,084
- 영업이익
2,771

- 자본금
9,037
- 당기순이익
2,875

- 자본총계
100,162
*주당순이익(원)
159

나. 연결
- 자산총계
191,495
- 매출액
252,508

- 부채총계
88,246
- 영업이익
1,357

- 자본금
9,037
- 당기순이익
1,475

- 자본총계
103,249
*주당순이익(원)
82

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 신규선임
- 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

가. 내부회계 관리실태보고

나. 감사보고

다. 영업보고

2.부의안건

제1호의안 : 제26기 재무제표승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 최준영 사내이사 후
보자 선임의 건 → 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 이상영 사외이사 후보자 선임의 건 → 원안대로 가결

제4호의안 : 이사보수한도 승인의건
→ 원안대로 가결

제5호의안 : 감사보수한도 승인의건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최준영
1976-08
3년
신규선임
- 한양대학교 경제학과 졸업
- 전) 이화전기공업 재경 총괄
- 현) 우원개발(주) 재경 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상영
1966-12
3년
신규선임
- 한양대학교 토목공학과 졸업
- 전) 법원행정처 건설국
- 전) 우원개발㈜ 사장
-
대양전기공업 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 대양전기공업

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
대양전기공업(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
대양전기공업주식회사

대 표 이 사 :
서 영 우

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 장평로 245

(전 화) 051.200.5331

(홈페이지)http://www.daeyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 박 정 귀

(전 화) 051.200.5331

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
35,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
12,999

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권) 등에 의거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
56,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 및 부여에 관한 사항-행사가격 산정방법: 주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 산정하였습니다. (이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월,과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)(2) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.(3) 산정방법: 공정가액 접근법( 옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model) 가.권리부여일의 전일의 주가 : 13,180원 (2024년 3월 27일 종가) 나.행사가격 : 12,999원 다.무위험이자율 : 3.30% (부여일 전일 3년만기 국고채 수익률) 라.기대행사기간 : 3년 마.예상주가변동성 : 37.25%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김곤
미등기임원
7,000
-
3,906
-

노상수
미등기임원
7,000
-
3,906
-

권순돈
미등기임원
7,000
-
3,906
-

정충한
미등기임원
7,000
-
3,906
-

김진
미등기임원
7,000
-
3,906
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
SK스퀘어 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: SK스퀘어

SK스퀘어/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 3 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
17,970,008
- 매출액
2,276,508

- 부채총계
2,153,491
- 영업이익
-2,339,698

- 자본금
14,147
- 당기순이익
-1,314,834

- 자본총계
15,816,517
*주당순이익(원)
-9,259

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,361,687
- 매출액
177,597

- 부채총계
566,004
- 영업이익
94,005

- 자본금
14,147
- 당기순이익
-199,084

- 자본총계
6,795,683
*주당순이익(원)
-2,260

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 1명
- 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□제3기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항
- 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래 보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

- 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 의결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 의결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호: 사외이사 선임의 건

(후보:강호인)

제3-2호: 사외이사 선임의 건

(후보:박승구)

제3-3호: 기타비상무이사 선임의 건

(후보:김무환)

☞ 원안대로 의결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

(후보:기은선)

☞ 원안대로 의결

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호: 감사위원회 위원 선임의 건

(후보:강호인)

제5-2호: 감사위원회 위원 선임의 건

(후보:박승구)

☞ 원안대로 의결

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 의결

- 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 의결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 주주총회(2024년 3월 28일) 이후 이사회 구성 현황

- 사내이사 : 박성하
- 기타비상무이사 : 김무환
- 사외이사 : 강호인, 박승구, 기은선

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김무환
1974-09
3
신규선임
- 現 SK㈜ Green부문장 겸 EPCM TF장('24~현재)
- 前 SK㈜ Green투자센터장 겸 EPCM TF장('23)
- 前 SK㈜ Green투자센터장('21~'22)
- 前 SK텔레콤 SKTA사업개발담당('19~'20)
- 前 SK텔레콤 SKTA 팀장('16~'19)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강호인
1957-12
3
재선임
- 現 SK스퀘어 사외이사
('21~현재)
- 現 법무법인 율촌 고문 ('20~현재)
- 現 GS건설㈜ 사외이사
('22~현재)
- 前 국토교통부 장관
('15~'17)
- 前 조달청 청장('12~'13)
GS건설㈜
사외이사

박승구
1968-12
3
재선임
- 現 SK스퀘어 사외이사
('21~현재)
- 前 BoA메릴린치
한국총괄대표('13~'21)
- 前 크레디트스위스증권
서울지점장('11~'13)
-

기은선
1977-08
3
재선임
- 現 SK스퀘어 사외이사
('21~현재)
- 現 강원대 경영회계학부
교수('15~현재)
- 現 다올투자증권㈜
사외이사('22~현재)
- 現 한국거래소 코스닥시장
위원회기업심사위원회
위원('20~현재)
- 前 한국조세재정연구원
('07~10)
- 前 삼일회계법인(PwC)
('01~'06)
다올투자증권㈜
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강호인
1957-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 現 SK스퀘어 사외이사
('21~현재)
- 現 법무법인 율촌 고문
('20~현재)
- 現 GS건설㈜ 사외이사
('22~현재)
- 前 국토교통부 장관
('15~'17)
- 前 조달청 청장('12~'13)

박승구
1968-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 現 SK스퀘어 사외이사
('21~현재)
- 前 BoA메릴린치
한국총괄대표('13~'21)
- 前 크레디트스위스증권
서울지점장('11~'13)

기은선
1977-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 現 SK스퀘어 사외이사('21~현재)
- 現 강원대 경영회계학부 교수
('15~현재)
- 現 다올투자증권㈜ 사외이사
('22~현재)
- 現 한국거래소 코스닥시장위원회
기업심사위원회 위원('20~현재)
- 前 한국조세재정연구원('07~10)
- 前 삼일회계법인(PwC)('01~'06)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
어보브반도체 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 어보브반도체

어보브반도체/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
172,063
- 매출액
143,861

- 부채총계
44,729
- 영업이익
12,607

- 자본금
8,890
- 당기순이익
3,938

- 자본총계
127,334
*주당순이익(원)
239

나. 연결
- 자산총계
288,317
- 매출액
232,436

- 부채총계
147,691
- 영업이익
-14,643

- 자본금
8,890
- 당기순이익
-33,444

- 자본총계
140,626
*주당순이익(원)
-2,027

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,649,875,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 중임
감사 1명 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 18기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호의안: 제18기(2023 회계년도)

별도,연결재무제표 승인 및

현금배당 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호의안:주식매수선택권 부여

승인의 건

-2-1호:[부여대상자:윤호권]

주식매수선택권부여 승인의 건
=> 부결

-2-2호:[부여대상자:박호진]

주식매수선택권부여 승인의 건
=> 원안대로 가결

-2-3호:[부여대상자:심상규]

주식매수선택권부여 승인의 건
=> 원안대로 가결

제3호의안: 사내이사 최원 선임의 건

(중임)
=> 원안대로 가결

제4호의안: 감사 채재호 선임의 건

(중임)
=> 원안대로 가결

제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최원
1963-02
3년
재선임
- 한국항공대 전자통신공학 졸업
- 현 어보브반도체(주) 대표이사
- 전 (주)그린칩스 대표이사
- 전 LG반도체(주) 영업팀장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

채재호
1955-08
3년
재선임
상근
- 연세대학교 전자공학 학사
- 현 어보브반도체(주) 감사
- 전 동부하이텍 부사장
- 전 하이닉스 상무