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휴네시온 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 휴네시온

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
휴네시온

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 휴네시온

대 표 이 사 :
정동섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 97길 20, 2층/3층

(전 화) 02-539-3961

(홈페이지) http://www.hunesion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최진석

(전 화) 02-539-3961

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.29

종료일
2029.03.28

행사가격 (원)
보통주식
4,300

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024.03.28

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
373,750

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 부여하였습니다.(2) 행사가격부여일자를 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산출평균가격(호가 단위 절상)입니다.(3) 행사기간① 행사기간은 부여일 기준 2년 후 5년 이내(2026년 3월 29일부터 2029년 3월 28일까지) 입니다.② 행사조건은 주식매수선택권 행사 시 재직중이어야 합니다. (4) 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권 부여일 이후 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 회사의 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관련 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다. (5) 주식매수선택권 총부여현황당해 부여 주식수는 2024년 3월 28일 주주총회결의일 기준 현재 발행주식총수 9,607,672주의 0.21%이며, 당해 부여 후 총 부여 주식수는 512,000주로 발행주식총수 9,607,672주의 5.33%입니다.(6) 기타상기 내용 외에 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 당사 정관 및 운영규정과 관련 법규, 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

손동식
미등기 임원
20,000
-
주1)
-

주1) 외부평가기관을 통해 공정가치산정 진행 중이며, 완료 후 정정공시 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
인성정보 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 인성정보

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)인성정보

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 인성정보

대 표 이 사 :
원 종 윤, 조 정 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301, 9층(역삼동, 삼정빌딩)

(전 화)02-3400-7050

(홈페이지)http://www.insunginfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사 장
(성 명)조 승 필

(전 화)02-3400-7050

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.09.28

종료일
2029.09.27

행사가격 (원)
보통주식
4,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024.03.28

7. 부여근거

정관 제
10조의
3(주식매수선택권
)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
247,400

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가
. 부여목적
임직원에 대한 동기부여와 지속적으로 성과를 창출하여 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함.
나
. 부여근
거

상법

제
340
조의
2,
제
542
조의
3
제
3
항

및

당사

정관

제
10
조의3에

의거하여
2024
년
03
월
28
일

정기주주총회에서

결의함
.
다
. 행사가격
정기 주주총회일 전일을 기산일로 하여 과거
2개월
, 과거
1개월 및 과거
1주일간에 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산정한 가중산술평균가격의 산술평균가격
(상법 제
340조의
2 제
4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제
176조의
7 제
3항 규정 준용
)으로 산출하였으며
, 평가한 시가 이상으로 결정
.

라
. 행사
기간 및 행사조건
행사기간
: 2026.
09.
28
~ 2029.
09.
27
행사조건
: 주식매수선택권 부여일로부터
2년
6개월 이상 재임 또는 재직하여야 하며 중도 퇴사 시 자동소멸

마
. 공정가치 산정방법

1) 산정방법
:

옵션가격결정모형 중 이항모형 적용

2)

공정가치 산정 투입변수
- 권리부여일 직전일(24.03.27)의 종가
:

3,790

원

-

행사가격
:

4,500

원

- 기초자산 변동성
:

41.37%
-

무위험이자율
:

3.34%
-

단위 당 공정가치
:

1,426

원

3)기타
:

상기 평가 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

바
. 기타
1) 부여일 이후에 유상증자
, 무상증자
, 주식배당
, 전환사채
, 신주인수권부사채의 발
행
, 주식병합
, 합병
, 액면분할 등으로 주식가치의 변동이 이루어지는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 이사회 결의에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정 할
수 있음
2)
상기 당해 부여주식수는 부여일 현재 법인등기사항에 표기된 당사의 발행주식총 수
39,215,380주의
0.08%에 해당

3) 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령
, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서등 에 따르며
, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결의

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조정재
대표이사
30,000
-
1,426원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

당사 정관 제
10조의
3 (주식매수선택권
)

주식의 내용

보통주
식

기타

-
스마트레이더시스템 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 스마트레이더시스템

스마트레이더시스템/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,062
- 매출액
4,076

- 부채총계
4,419
- 영업이익
-4,811

- 자본금
7,587
- 당기순이익
-5,098

- 자본총계
21,643
*주당순이익(원)
-379

나. 연결
- 자산총계
26,066
- 매출액
4,076

- 부채총계
4,423
- 영업이익
-5,373

- 자본금
7,587
- 당기순이익
-5,098

- 자본총계
21,643
*주당순이익(원)
-379

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 2명 재선임
- 사외이사 1명 재선임
- 사외이사 1명 신규선임
- 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고 사항]

- 감사 보고

- 영업 보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]
○ 제1호 의안: 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 김용환 재선임
▶ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 사내이사 김용재 재선임
▶ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안: 사외이사 민원기 재선임
▶ 원안대로 승인

- 제3-4호 의안: 사외이사 박종길 신규선임
▶ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안: 감사 최창욱 재선임
▶ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용환
1966-03
3
재선임
서울대학교 제어계측공학 학사
서울대학교 제어계측공학 석사
University of Texas at Austin 졸업(Electrical&Computer Engineering 박사)
전) Cisco Systems S/W 엔지니어
전) 스타트업 인큐베이션(미국) 대표
전) AT&TSystem Lab Principal Member of Technal Staff
전) LG그룹 사업/제휴/전략/투자 상무
전) 서울대학교 공과대학 산학협력교수
전) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수
현) 스마트레이더시스템 대표이사

김용재
1969-02
3
재선임
연세대학교 전기공학과 학사
KAIST 전기 및 전자공학과 석사
KAIST 전자전산학 박사
전) 휴맥스 S/W 개발팀장
전) 맥시안 S/W 개발팀장
전) 다산네트웍스 S/W개발 상무대우
전) 블루버드 개발본부 상무이사
전) 사이텍 연구소장
전) 씨비클라인 연구소장
현) 스마트레이더시스템 CTO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민원기
1963-05
3
재선임
연세대학교 사학과 학사
서울대학교 행정대학원 석사
워싱턴주립대학교 대학원 MBA
제31회 행정고시 합격
전) 정보통신부 정책총괄과장
전) 중앙전파관리소 소장
전) 세계은행 Senior ICT Policy Specialist
전) 국제전기통신연합 이사회 의장
전) 미래창조과학부 기획조정실장
전) OECD 디지털경제정책위원회 의장
전) OECD 인공지능전문가그룹 의장
전) 과학기술정보통신부 제2차관
전) 한국뉴욕주립대학교 총장
전) 외교부 과학기술협력대사
현) 스테이지파이브 ESG위원회 의장
현) 스마트레이더시스템 사외이사
-

박종길
1956-06
3
신규선임
성균관대학교 법학과 학사
전) 쌍용투자증권 지점장, 인사부장, 경영기획실장
전) 굿모닝신한증권 전산담당 상무, 경영지원본부 본부장
전) ECN증권 대표청산인
전) 동부증권 부사장(경영지원실장, CFO)
전) 한국거래소 경영지원본부장(부이사장)
전) 한국지업지배구조원 상임고문
전) 넥스트리밍 감사
현) ACPC 고문
전) 윙입푸드 사외이사
전) 이노인스트루먼트 사외이사
현) 씨유박스 사외이사
씨유박스 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최창욱
1958-10
3
재선임
상근
부산대학교 경영학과 학사
전) LG전자 경영심사실 등
전) LG전자 중국지주회사 경영관리담당 부장
전) LG그룹 구조조정본부 경영진단팀 부장
전) 부민저축은행 COO겸 CFO
전) LG전자 정도경영 상무
전) LG전자 사업본부 경영관리담당 상무
전) 하이로지스틱스 대표이사
전) 판토스 전무
현) 스마트레이더시스템 감사
와이솔 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 와이솔

와이솔/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
335,250
- 매출액
181,880

- 부채총계
19,620
- 영업이익
-372

- 자본금
14,093
- 당기순이익
25,169

- 자본총계
315,630
*주당순이익(원)
910

나. 연결
- 자산총계
397,126
- 매출액
369,736

- 부채총계
49,225
- 영업이익
13,485

- 자본금
14,093
- 당기순이익
13,209

- 자본총계
347,901
*주당순이익(원)
477

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,917,883,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건
※현금배당 : 주당 250원
→원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 배당금총액은 발행주식총수 28,186,941주에서 자기주식 515,408주를 제외한 27,671,533주를 기준으로 산정한 결산배당금의 총액입니다.

2. 시가배당율은 현금배당결정 이사회개최일로부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격입니다.

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-28 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-03-20 감사보고서 제출
고영 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 고영

고영/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
362,239
- 매출액
200,990

- 부채총계
56,154
- 영업이익
21,427

- 자본금
6,865
- 당기순이익
22,802

- 자본총계
306,085
*주당순이익(원)
341

나. 연결
- 자산총계
367,212
- 매출액
225,631

- 부채총계
61,894
- 영업이익
20,372

- 자본금
6,865
- 당기순이익
21,926

- 자본총계
305,318
*주당순이익(원)
328

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,183,975,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제22기(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 :
정관 일부 변경의 건(배당기준일)
=> 원안대로 승인
제2-2호 의안 :
정관 일부 변경의 건(전자증권법 시행반영)
=> 원안대로 승인

제3호 의안 :
이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안 :
감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의
거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-14 주주총회소집결의(정기주주총회)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
대봉엘에스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대봉엘에스

대봉엘에스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,555
- 매출액
72,505

- 부채총계
38,384
- 영업이익
2,420

- 자본금
5,543
- 당기순이익
1,722

- 자본총계
79,170
*주당순이익(원)
157

나. 연결
- 자산총계
194,920
- 매출액
87,622

- 부채총계
41,694
- 영업이익
3,801

- 자본금
5,543
- 당기순이익
6,182

- 자본총계
153,226
*주당순이익(원)
382

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
547,408,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안
: 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함
- 현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원)

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
조광페인트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 조광페인트

조광페인트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
382,808
- 매출액
252,818

- 부채총계
207,512
- 영업이익
3,706

- 자본금
6,400
- 당기순이익
4,760

- 자본총계
175,296
*주당순이익(원)
468

나. 개별(별도)
- 자산총계
373,987
- 매출액
246,527

- 부채총계
192,807
- 영업이익
9,446

- 자본금
6,400
- 당기순이익
1,329

- 자본총계
181,180
*주당순이익(원)
131

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,032,292,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.15

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-기타비상무이사 1명 재선임(홍민규)
-상근감사 1명 선임(이상호)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□제1호 의안:

제57기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 예정금액 : 보통주 1주당 200원)

→ 원안대로 가결

□제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 재선임

기타비상무이사 홍민규(3년)

→ 원안대로 가결

□제3호의안 : 감사 선임의 건

- 신규선임

상근감사 이상호(3년)

→ 원안대로 가결

□제4호 의안:

이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결(한도액 : 20억)

□제5호 의안:

감사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결(한도액 : 2억)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-27 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍민규
1972-12
3
재선임
(現)조광요턴㈜ 대표이사
(前)조광페인트㈜ 구매팀장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상호
1965-12
3
신규선임
상근
(前) 한국수출입은행 부행장
(前) 한국수출입은행 해외사업개발단장
(前) 한국수출입은행 재무관리실장
더블유에스아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 더블유에스아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사더블유에스아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 더블유에스아이

대 표 이 사 :
이윤석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 삼학사로 47(삼전동)

(전 화) 02-6952-2830

(홈페이지) http://wsi-healthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 안진수

(전 화) 02-6952-2839

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 사외이사가 임기만료 즈임하여자진사임의사를 표명함에 따라 2024.03.28 정기주주총회에서 신규 사외이사를 선임한 건입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김현철
1969.07
남
신규
2024.03.28
3년
-
*한양대 졸업*GS칼텍스*現법무법인 이제

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

강규남
1970.08
남
2021.03.30
3년
2024.03.28
자진사임
일신상의 사유
셀바이오휴먼텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 셀바이오휴먼텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 셀바이오휴먼텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 셀바이오휴먼텍

대 표 이 사 :
이권선

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해안로 417(초지동)

(전 화)031-8044-7167

(홈페이지)http://cellbiohumantech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영부문장
(성 명)고현민

(전 화)031-8044-7167

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이주헌
1973.04
남
재선임
2024.03.28
3년
2년6개월

법무법인 아람 변호사
법무법인 청목 설립(창립 구성원)광운대학교 국제법무대학 외래교수
한국외국어대학교 법학전문대학원 외래교수
법무법인 청목 대표변호사
인성정보 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 인성정보

인성정보/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
원종윤, 손영삼(각자대표이사)

변경후 대표이사
원종윤, 조정재(각자대표이사)

2. 변경사유
대표이사 손영삼 사임(일신상 사유)

경영 효율화 및 책임경영 강화를 위한 각자대표 신규선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 조정재 대표이사는 2024. 03. 28 제32기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 동일자(2024. 03. 28)에 이사회를 개최하여 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

원종윤
1959-01-03
-
1,002,850
2.56%
-

조정재
1964-12-30
-
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

원종윤
(주)인성정보
상장(코스닥)
-
대표이사
1999-02-01
-
-

조정재
Cisco Systems Korea Ltd.
비상장
-
부사장
1999-07-30
2023-03-02
-
에코심플렉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 에코심플렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에코바이오홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
에코바이오홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
송 효 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층(마곡동, Paul Simplex 빌딩)

(전 화) 02-3483-2900

(홈페이지) http://www.ecobio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 임 정 섭

(전 화) 02-3483-2900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2024년 3월 28일 정기주주총회에서 송상익 사외이사가 신규선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송상익
1964년 12월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

- 前(주)대우증권
- 前(주)서울신문사 과장
- 前(주)바이오텔외 벤처기업 CFO
- 前강원도개발공사 경영지원본부장
- 前(주)강원바이오에너지 대표이사
- 前(주)중도개발공사 대표이사
한국전자홀딩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 한국전자홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 한국전자홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 한국전자홀딩스

대 표 이 사 :
박 명 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 10길 5

(전 화) 02-2025-5000

(홈페이지)https://www.kecholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 윤 석 현

(전 화) 02-2025-5000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
210,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2033년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
957

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제8조의2[주식매수선택권]

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
605,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 부여목적- 당사의 VISION 2025 목표달성을 주도할 임직원을 대상으로, 목표달성에 대한 동기부여와 기업가치 제고를 위해 주식매수 선택권을 부여하고자 함.나. 행사기간- 부여일부터 2년이 경과한 날부터 7년 이내 (2026.03.28~2033.03.27) 동기간이 경과하면 주식매수선택권은 소멸함.

다. 행사가격- 상기3항의 행사가격은 기준행사가격으로 주주총회일 전일 기준 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 가중산술평균값의 산술평균주가와 액면가 중 높은 가격임.라. 부여방법- 주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상 방식 (차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함.마. 행사가격 및 수량의 조정- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 액면분할 또는 병합 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.바. 기타사항- 상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선 택권 부여계약서 등이 정하는 바에 따름- 상기 사항은 2024년 3월 28일 개최된 정기 주주총회에서 승인을 받았음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박명덕
임원
40,000
-
208.59
-

ㅇㅇㅇ외 2명
직원 등
90,000
-
208.59
-

ㅇㅇㅇ외 3명
직원 등
80,000
-
208.59
-

총 (8)명
-
210,000
-
208.59
-

※ 상기 공정가치는 주당 공정가치입니다.※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정- 공정가치 산정 방법 ① 변동성 : 27.40% ② 할인율 : 3.38% ③ 무위험수익률 : 3.38% ④ 시가배당률 : 5.1% ⑤ 모형 : 이항모형 ⑥ 행사기간 : 2026년 3월 28일부터 2033년 3월 27일 까지 ⑦ 권리부여일 전일 종가 : 962원

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제8조의2 (주식매수선택권) ①당회사는 임·직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 본 조와 같다)에게 관계법령이 정하는한도 내에서 주주총회 특별결의 또는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

주식의 내용
-

기타
-
플레이그램 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 플레이그램

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)플레이그램

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 플레이그램

대 표 이 사 :
김 재 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 648, 4층 (삼성동)

(전 화) 02-2156-5380

(홈페이지) http://www.playgram.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 정 승

(전 화) 02-2156-5380

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손종서
1970년 12월
남
재선임
2024년 03월 28일
3
5년2개월
(주)클립컴 대표이사

최용원
1966년 04월
남
신규
2024년 03월 28일
3
3년
위드회계법인 공인회계사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

손종서
1970년 12월
남
2021년 10월 29일
3
2024년 03월 28일
자진사임
임기조정을 위한 중도퇴임 후 재선임
에이치피오 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 에이치피오

에이치피오/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
임성빈, 오승찬

변경후 대표이사
민택근

2. 변경사유
단독 대표이사 체제로 전환

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

민택근
1963-03-24
등기임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

민택근
(주)에이치피오
상장(코스닥)
-
부회장
2023-03-01
-
-
유화증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 유화증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유화증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
유화증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤 경 립, 고 승 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36

(전 화) 02-3770-0100

(홈페이지)http://www.yhs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 신 재 혁

(전 화) 02-3770-0095

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 변경일 사내이사 2명 신규 선임으로 등기이사 및 사외이사 비율 변동이 발생하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신동철
1961년 01월
남
재선임
2024년 03월 28일
2
2년

前)신한금융투자 TFC 영업부 영업고문
신한금융투자 홀세일그룹 부사장
신한금융투자 경영기획그룹 그룹장직무대행(본부장)
신한금융투자 경영관리 본부장
신한금융투자 IPS 본부장
신한금융투자 서부영업본부 본부장
신한금융투자 영업부장
신한금융투자 인사부장
에이치피오 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에이치피오

에이치피오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
155,087
- 매출액
119,946

- 부채총계
10,815
- 영업이익
13,624

- 자본금
10,448
- 당기순이익
13,111

- 자본총계
144,271
*주당순이익(원)
651

나. 연결
- 자산총계
215,522
- 매출액
232,026

- 부채총계
49,193
- 영업이익
22,060

- 자본금
10,448
- 당기순이익
19,076

- 자본총계
166,328
*주당순이익(원)
752

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,008,407,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
3

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
602,522

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 4명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분

계산서제외) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제1-2호 의안 : 제12기 이익배당 및 이익잉여금

처분계산서 승인의 건

제1-2-1호 의안(이사회안)

-주식배당 : 보통주 1주당 0.03주

-현금배당 : 보통주 1주당 100원

제1-2-2호 의안(주주제안)

-현금배당 : 보통주 1주당 200원

※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.

→ 제1-2-1호 원안대로 승인, 제1-2-2호 부결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이현용 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 민택근 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사내이사 중임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 임성빈 중임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 오승찬 중임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 사외이사 김성균 예선의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 김성균 감사위원회 위원 예선의 건

→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(17억원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2023-12-21 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-21 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현용
1969-02
3
신규선임
-(주)GS홈쇼핑 방속제작
-(주)참토원 영업총괄
-(주)에이치피오 이사회 의장

민택근
1963-03
3
신규선임
-삼성전자(주)PC/휴대폰 마케팅 및 영업부장
-(주)한국후지쯔 프로덕트사업본부장
-(주)GS홈쇼핑 상품사업부/해외사업부 상무
-(주)티알엔 대표이사
-(주)에이치피오 부회장

임성빈
1974-09
3
재선임
-(주)우리홈쇼핑 생활인테리어팀
-(주)GS홈쇼핑 생활주방문화팀
-(주)에이치피오 사업총괄부문장

오승찬
1975-10
3
재선임
-교보증권(주) 기업금융팀
-키움증권(주) 중기특화총괄팀
-(주)에이치피오 경영총괄부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성균
1972-12
3
신규선임
-금융감독원 소비자보호총괄, 은행검사국 등 팀장
-법무법인(유)광장 수석전문위원
법무법인(유)광장 수석전문위원

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성균
1972-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-금융감독원 소비자보호총괄, 은행검사국 등 팀장
-법무법인(유)광장 수석전문위원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
씨씨에스 — 소송등의판결ㆍ결정 (신주발행효력정지 및 신주상장금지 가처분) (20240328)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.28)소송등의판결ㆍ결정(신주발행효력정지 및 신주상장금지 가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
신주발행효력정지 및 신주상장금지 가처분
사건번호
2024카합522

2. 원고ㆍ신청인
김○○외 3명

3. 판결ㆍ결정내용
이 사건에 관하여 채권자들의 소송대리인은 이 사건 가처분 신청을 취하합니다.

4. 판결ㆍ결정사유
해당 사건에 대하여 원고(신청인)측이 소송취하서를 제출

5. 관할법원
청주지방법원 충주지원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-28

7. 확인일자
2024-03-28

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 관련공시
- 2024.03.06.주요사항보고서(소송등의제기)
이크레더블 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이크레더블

이크레더블/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,525
- 매출액
39,577

- 부채총계
8,086
- 영업이익
11,915

- 자본금
6,147
- 당기순이익
10,932

- 자본총계
37,440
*주당순이익(원)
908

나. 연결
- 자산총계
54,181
- 매출액
41,099

- 부채총계
8,710
- 영업이익
12,606

- 자본금
6,147
- 당기순이익
11,748

- 자본총계
45,471
*주당순이익(원)
975

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
780

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,394,008,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023년) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
-3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보
김기범
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-02-23 주주총회소집공고
2024-02-21 감사보고서 제출
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기범
1956-10
3년
재선임
前) 메리츠증권 대표이사
前) 미래에셋대우증권 대표이사
現) 한국기업평가 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
이스트소프트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정 상 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 3, 6층,7층,8층

(전 화) 02-583-4620

(홈페이지)http://www.estsoft.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 상 원

(전 화) 070-8850-8304

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
37

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
120,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2031년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
29,598

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
정관 제9조의3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,249,700

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "8. 당해부여 후 총부여 현황"은 공시제출일 현재까지 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 수량을 기재하였음.

2) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의3 제1항에 의거 2024년 03월 28일 개최된 주주총회에서 결의하였음.3) 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)4) 행사기간(1) 일반형 ①- 대상자 및 수량: (미등기)이사 포함 임직원 35명, 총 70,000주- 행사조건: 부여일부터 "재임 또는 재직한 날이" 2년이 경과한 시점에 부여받은 수량의 50%까지, 3년이 경과한 시점 나머지 50%를 행사할 수 있음.

- 행사기간: 5년(2026년 03월 28일 ~ 2031년 03월 27일)

- 기타 조건은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

(2) 일반형 ②- 대상자 및 수량: (미등기)상무이사 2명, 총 50,000주- 행사조건: 부여일부터 "재임 또는 재직한 날이" 2년이 경과한 시점에 부여받은 수량의 30%까지, 3년이 경과한 시점 나머지 30%, 4년이 경과한 후로부터 나머지 40% 를 행사할 수 있음.

- 행사기간: 5년(2026년 03월 28일 ~ 2031년 03월 27일)

- 기타 조건은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

5) 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)(2) 공정가치 산정 가정(ㄱ) 권리 부여일의 전일종가 : 27,550원(ㄴ) 행사가격 : 29,598원(ㄷ) 기대행사기간 : 3.80년(ㄹ) 무위험이자율 : 3.327%(ㅁ) 예상주가변동성 : 42.737%* 상기 공정가치 산출 결과는 외부기관의 평가결과 또는 외부감사인의 의견에 따라 향후 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

변계풍
(미등기임원)상무이사
25,000
-
9,412.65원
-

권택순
(미등기임원)상무이사
25,000
-
9,412.65원
-

변형진
(미등기임원)이사
5,000
-
9,412.65원
-

한균우
(미등기임원)이사
5,000
-
9,412.65원
-

박재선
(미등기임원)이사
5,000
-
9,412.65원
-

OOO등 32명
직원
55,000
-
9,412.65원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제9조의3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
더블유에스아이 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 더블유에스아이

더블유에스아이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 06기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,437
- 매출액
30,889

- 부채총계
20,166
- 영업이익
3,439

- 자본금
3,003
- 당기순이익
2,888

- 자본총계
40,271
*주당순이익(원)
96

나. 연결
- 자산총계
60,529
- 매출액
30,877

- 부채총계
20,193
- 영업이익
3,343

- 자본금
3,003
- 당기순이익
2,826

- 자본총계
40,336
*주당순이익(원)
96

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

-감사보고
-영업보고
-외부감사인 선임 보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>

제1호의안 : 제6기(22.01.01~22.12.31) 별도및연결재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건
→원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 가결

제3호의안 : 사외이사 김현철 선임의 건
→원안대로 가결

제4호의안 : 감사 이상엽 선임의 건
→원안대로 가결

제5호의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건
→원안대로 가결

제6호의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건
→원안대로 가결

제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현철
1969-07
3년
신규선임
*한양대 졸업
*GS칼텍스
*現법무법인 이제
법무법인 이제 (이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상엽
1975-10
3년
재선임
비상근
*한국방송공사 정책기획팀
*現법무법인 정진 구성변호사
*現(주)더블유에스아이 감사
한화오션 — [기재정정]특수관계인과의내부거래 (20240328)
제출인: 한화오션

특수관계인과의내부거래
1.4
한화오션

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인과의 내부거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.06.23

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 거래내용 라. 거래금액
- '23년도 재무제표가 주주총회에서 승인됨에 따라, '23년 매출액 기준으로 거래금액 재산정- 이에 따라 거래금액 20%이상 변경 발생하여 이사회 승인 및 정정공시
7,283
12,470

3. 총거래금액
7,283
12,470

4. 이사회의결일
2023.06.23
2024.03.28

5. 기타
-당사는 공정거래법에 의거하여 기존의 대우조선해양 기업집단에서의 계열제외를 진행 중에 있으며, 계열제외 절차가 완료된 이후 한화 기업집단에 계열편입될 예정입니다.- 상기 '2. 거래내용 라. 거래금액' 및 '3.총거래금액'은 거래 진행 과정에서 추후 변경될 수 있습니다.
- 당사는 2023.07.03일 부로 한화 기업집단에 계열 편입되었습니다.

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
한화오션(주)
공시일자
2024.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
(주)한화
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
-

나. 거래기간
시작일
2023.07.01

종료일
2023.12.31

다. 거래대상
브랜드 라이선스

라. 거래금액
12,470

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
12,470

4. 이사회 의결일
2024.03.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 당사는 2023.07.03일 부로 한화 기업집단에 계열 편입되었습니다.

※ 관련공시일
2023.06.23 특수관계인과의 내부거래
진매트릭스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 진매트릭스

진매트릭스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,354
- 매출액
9,815

- 부채총계
8,206
- 영업이익
-2,548

- 자본금
10,197
- 당기순이익
-895

- 자본총계
23,148
*주당순이익(원)
-45

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제24기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-15 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
트루엔 — 정기주주총회결과 ((주)트루엔 정기주주총회결과) (20240328)
제출인: 트루엔

트루엔/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과((주)트루엔 정기주주총회결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,520
- 매출액
47,174

- 부채총계
6,012
- 영업이익
11,387

- 자본금
1,099
- 당기순이익
10,964

- 자본총계
89,508
*주당순이익(원)
1,092

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,152,451,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.73

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(신규선임3)
사외이사 1명(신규선임1)
감사(비상근) 1명(재선임1)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제19기 정기주주총회 안건

※ 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

※ 부의사항
○ 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 : 주당 200원 포함)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

o 제3-1호 의안 : 사내이사 안재천 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-2호 의안 : 사내이사 박광순 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-3호 의안 : 사내이사 오승창 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-4호 의안 : 사외이사 윤길배 선임의 건

→ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사 김기수 재선임의 건

→ 원안대로 승인

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억)

→ 원안대로 승인

○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안재천
1965-12
3년
신규선임
- 서강대학교 전산학 학사(88년)
- 한국과학기술원(KAIST) 전산학 석사(90년)
- 트루엔 대표이사(05년 ~ 현재)

박광순
1964-09
3년
신규선임
- 서울대학교 컴퓨터공학 학사(87년)
- 한국과학기술원(KAIST) 전산학 석사(89년)
- 트루엔 연구소장(05년 ~ 현재)

오승창
1973-11
3년
신규선임
- 한양대학교 경제학부 학사(01년)
- 삼성중공업 재무팀 차장(01년~17년)
- 일진전기 재무팀 팀장(18년~21년)
- 트루엔 재무회계 이사(22년~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤길배
1961-10
3년
신규선임
- 서울대학교 자원공학 학사(84년)
- 한국과학기술원(KAIST) 전산학 석사(86년)
- 서강대학교 경영대학원 석사(97년)
- 팔복기술 대표이사(16년 ~현재)
- 트루엔 사외이사(21년~)
- 팔복기술 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김기수
1960-09
3년
재선임
비상근
- 서울시립대 회계학 학사(84년)
- 한국외국어대학교 경영정보대학원 석사(90년)
- 안권회계법인 회계사(83년~88년)
- 신한회계법인 회계사(88년~98년)
- 세원회계사무소 대표회계사(98년~현재)
- 트루엔 감사(비상근)(21년~)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
케이티 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 케이티

케이티/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
42,709,982
- 매출액
26,376,273

- 부채총계
24,148,845
- 영업이익
1,649,774

- 자본금
1,564,499
- 당기순이익
988,718

- 자본총계
18,561,137
*주당순이익(원)
4,043

나. 개별(별도)
- 자산총계
30,308,919
- 매출액
18,371,437

- 부채총계
15,265,380
- 영업이익
1,185,392

- 자본금
1,564,499
- 당기순이익
933,337

- 자본총계
15,043,539
*주당순이익(원)
3,741

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,960

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
482,970,307,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
80.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
ㅇ 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건

→ 원안 가결

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호: 분기배당 도입

→ 원안 가결

- 제2-2호: 배당 기준일 변경

→ 원안 가결

- 제2-3호: 용어 명확화

→ 원안 가결

ㅇ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
원바이오젠 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 원바이오젠

원바이오젠/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2023년 3월 28일

3. 정정사유
이사총수 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사총수
-
3

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,528
- 매출액
24,278

- 부채총계
8,918
- 영업이익
6,567

- 자본금
3,696
- 당기순이익
5,718

- 자본총계
33,610
*주당순이익(원)
163

나. 연결
- 자산총계
42,903
- 매출액
29,615

- 부채총계
10,278
- 영업이익
7,123

- 자본금
3,696
- 당기순이익
5,961

- 자본총계
32,625
*주당순이익(원)
157

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
709,457,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제6기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 件

-원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 이사 선임(재선임)의 件

-원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 현금 배당 승인의 件

-원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件

-원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의
件

-원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원일
1975-08
3년
재선임
현) (주)원바이오젠 대표이사
대동금속 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대동금속

대동금속/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
102,674
- 매출액
133,065

- 부채총계
50,236
- 영업이익
1,301

- 자본금
3,189
- 당기순이익
830

- 자본총계
52,438
*주당순이익(원)
260

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
191,349,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 :

제36기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 지급예정 : 주당 60원)

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(감사위원회 설치)

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사1인, 사외이사1인)

제3-1호 : 사내이사 이풍우 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 김주남 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(현수룡)

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 : 이문환(감사위원)

제5-2호 : 김주남(감사위원)

-> 원안대로 가결

- 제6호 의안 :

이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제7호 의안 :

임원 퇴직금 규정 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이풍우
1968-12
2년
재선임
-(현)대동금속 대표이사
-(주)대동 기획조정실장
-(주)대동 Customer Biz부문장
-(주)대동 미래전략실장
-(주)대동 해외사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

현수룡
1969-12
2년
신규선임
-(현)삼원회계법인
대표이사
-세영회계법인 대표
-안진회계법인 이사
-삼원회계법인 대표이사

김주남
1952-10
2년
신규선임
-(현)서울과학종합대학원
교수
-국가브랜드진흥원 이사장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

현수룡
1969-12
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
-(현)삼원회계법인 대표이사
-세영회계법인 대표
-안진회계법인 이사

김주남
1952-10
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
-(현)서울과학종합대학원 교수
-국가브랜드진흥원 이사장

이문환
1963-10
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
-(현)YG PLUS 사외이사
-케이뱅크은행 대표이사
-BC카드 대표이사
올리패스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 올리패스

올리패스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
13,610
- 매출액
5,290

- 부채총계
11,116
- 영업이익
-13,707

- 자본금
16,962
- 당기순이익
-12,949

- 자본총계
2,493
*주당순이익(원)
-535

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제18기 재무재표(개별 재무제표, 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

2) 감사 재선임의 건 (이병준)
→ 원안대로 승인

3) 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

4) 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

재무제표 승인 보고 중 가. 개별(별도)주당순이익은 계속영업기본주당손익 입니다.

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이병준
1973-12
3년
재선임
비상근
15.03~현재 올리패스(주) 감사
09.09~현재 정명회계법인상무이사
구영테크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 구영테크

구영테크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
217,443
- 매출액
145,145

- 부채총계
140,204
- 영업이익
8,069

- 자본금
13,705
- 당기순이익
7,566

- 자본총계
77,239
*주당순이익(원)
299

나. 연결
- 자산총계
317,066
- 매출액
357,438

- 부채총계
210,493
- 영업이익
28,953

- 자본금
13,705
- 당기순이익
18,644

- 자본총계
106,573
*주당순이익(원)
736

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,304,180,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-. 사내이사 이유현 재선임의 건
-. 사내이사 이종명 재선임의 건
-. 사내이사 배봉길 신규선임의 건
-. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안준현 재선임의 건

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 제1호 의안 : 제35기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(원안대로 통과)

*이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 50원 현금배당 예정

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 통과)
(사업목적 추가, 대표이사 수 변경 등)

다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

-. 제3-1호 의안 : 사내이사 이유현 재선임의 건(원안대로 통과)

-. 제3-2호 의안 : 사내이사 이종명 재선임의 건(원안대로 통과)

-. 제3-3호 의안 : 사내이사 배봉길 신규선임의 건(원안대로 통과)

라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안준현 재선임의 건(원안대로 통과)

마. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(원안대로 통과)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이유현
1981-06
3년
재선임
동국대학교 식품공학
(주)구영테크 근무(現)

이종명
1983-08
3년
재선임
인하대학교 신소재공학
삼성전자(주) 근무(前)
구영테크USA 근무(前)
(주)구영테크 근무(現)

배봉길
1962-05
3년
신규선임
경찰대학교 행정학과
경북대학교 경영학 석사
영남대학교 행정학 박사
경찰공무원
법무법인 YK 고문
비티㈜ 고문

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안준현
1984-02
3년
재선임
사외이사인 감사위원
한국공인회계사
삼일회계법인 근무(前)
경신회계법인 근무(前)
대구경북첨단의료산업단지 회계전산팀장(前)
신한회계법인(現)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 태양광발전사업
1. 신재생에너지사업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이티센씨티에스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아이티센씨티에스

콤텍시스템/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
525,378
- 매출액
892,572

- 부채총계
318,405
- 영업이익
15,528

- 자본금
60,525
- 당기순이익
3,315

- 자본총계
206,973
*주당순이익(원)
33

나. 개별(별도)
- 자산총계
264,273
- 매출액
293,724

- 부채총계
104,575
- 영업이익
6,894

- 자본금
60,525
- 당기순이익
4,014

- 자본총계
159,697
*주당순이익(원)
33

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제41기 연결 및 별도재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 이성권 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성권
1970-07
3
신규선임
현)Afiniti 부사장
전)Cisco System
전)BraoadSoft
-
지놈앤컴퍼니 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 지놈앤컴퍼니

지놈앤컴퍼니/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
배지수, 박한수 (각자 대표이사)

변경후 대표이사
홍유석, 배지수, 박한수 (각자 대표이사)

2. 변경사유
경영 효율성 제고

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

홍유석
1964-07-03
등기임원
5,000
0.03%
-

배지수
1971-04-30
등기임원
1,575,320
9.70%
-

박한수
1973-03-04
본인
1,703,380
10.42%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

홍유석
(주)지놈앤컴퍼니
상장(코스닥)
-
총괄대표
2023-05-08
-
-

배지수
(주)지놈앤컴퍼니
상장(코스닥)
-
대표이사
2015-09-24
-
-

박한수
(주)지놈앤컴퍼니
상장(코스닥)
-
대표이사
2015-09-24
-
-
서울제약 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 서울제약

서울제약/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,305
- 매출액
52,459

- 부채총계
24,741
- 영업이익
1,213

- 자본금
5,830
- 당기순이익
3,517

- 자본총계
38,564
*주당순이익(원)
302

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신봉환

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호의안 : 제38기 재무제표(2023.01.01.~2023.12.31.) 승인의 건 -> 원안가결
- 제2호의안 : 사내이사 신봉환 재선임의 건 -> 원안가결
-제3호의안:이사 보수한도 승인의 건(20억) -> 원안가결
-제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) -> 원안가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신봉환
1958-04
3년
재선임
(주)서울제약 사장
큐로F&B주식회사 사장
한국쓰리엠(주)부사장
대아티아이 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대아티아이

대아티아이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
231,337
- 매출액
112,215

- 부채총계
107,587
- 영업이익
4,188

- 자본금
7,115
- 당기순이익
10,338

- 자본총계
123,750
*주당순이익(원)
147

나. 연결
- 자산총계
251,490
- 매출액
112,335

- 부채총계
129,735
- 영업이익
3,562

- 자본금
7,115
- 당기순이익
10,701

- 자본총계
121,755
*주당순이익(원)
148

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안. 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
(원안대로 가결)

제2-1호 의안. 사내이사 이일수 재선임의 건
(원안대로 가결)

제2-2호 의안. 사내이사 최종윤 재선임의 건
(원안대로 가결)

제3호 의안. 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

제4호 의안. 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-02-16 주주총회소집공고
2024-02-16 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이일수
1968-12
3년
재선임
-가천대학교 전기공학과 졸업
-LG산전㈜
-(현)대아티아이㈜ 대표이사

최종윤
1993-01
3년
재선임
-Oklahoma State University General Business학과 졸업
-유안타증권
-(현)대아티아이㈜ 부사장
영화테크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 영화테크

영화테크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,387
- 매출액
63,039

- 부채총계
23,399
- 영업이익
5,959

- 자본금
5,345
- 당기순이익
5,815

- 자본총계
64,988
*주당순이익(원)
544

나. 연결
- 자산총계
86,401
- 매출액
64,920

- 부채총계
23,751
- 영업이익
5,013

- 자본금
5,345
- 당기순이익
6,098

- 자본총계
62,649
*주당순이익(원)
570

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
855,214,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.77

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.)개별 및 연결재무제표 (이익잉여금처분(안)포함)승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 80원

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 엄준형 재선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 임태재 재선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 손영삼 신규선임의 건

2-4호 의안 : 사외이사 이일운 재선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 비상근 감사 김선관 신규선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-27 주주총회소집공고
2024-03-27 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄준형
1961-01
3
재선임
성균관대 전기공학과 졸업
서울대 경영전문대학원 졸업
現 영화테크(주)대표이사

임태재
1969-09
3
재선임
한경대 정보제어공학과 졸업
現 영화테크(주) 상무이사

손영삼
1962-09
3
신규선임
아주대학교 산업공학과 졸업
前 모베이스오토테크 대표이사
現 영화테크(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이일운
1976-09
3
재선임
카이스트 전기전자공학과 박사
現 명지대학교 전기공학부 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김선관
1961-03
3
신규선임
비상근
한양대 전기공학과 졸업
前 (주)경신 부품사업본부장, 연구개발본부장
메디포스트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 메디포스트

메디포스트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
444,333
- 매출액
69,706

- 부채총계
131,584
- 영업이익
3,597

- 자본금
17,108
- 당기순이익
7,254

- 자본총계
312,749
*주당순이익(원)
357

나. 연결
- 자산총계
449,392
- 매출액
68,642

- 부채총계
135,735
- 영업이익
-25,130

- 자본금
17,108
- 당기순이익
4,950

- 자본총계
313,657
*주당순이익(원)
287

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원인 사외이사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제24기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항:

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도운영 실태보고
○ 외부감사인 선임보고

2) 결의사항

○ 제1호 의안:

제24기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 박소진 선임의 건

-> 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

제25기(2024년) 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 한여선 감사위원인 사외이사는 일신상의 사유로 2024년 3월 28일 자진 사임하였습니다.

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박소진
1973-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2001~2006: 안진회계법인 시니어
- 2006~2017: 국민연금기금운용본부 선임운용역
- 2017~2021: 삼빛회계법인 대표
- 2021~현재: 삼덕회계법인 소속회계사
신도리코 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 신도리코

신도리코/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박동안

변경후
서동규, 박동안(공동 대표이사)

2. 변경사유
서동규 공동 대표이사 선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 3의 변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

서동규
최대주주의 특수관계인
- 삼일회계법인 대표
- 스틱인베스트먼트 총괄 대표
- (現)주식회사 신도리코 사장
-