클래시스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 클래시스

클래시스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
375,197
- 매출액
179,996

- 부채총계
91,925
- 영업이익
89,687

- 자본금
6,478
- 당기순이익
74,299

- 자본총계
283,272
*주당순이익(원)
1,157

나. 연결
- 자산총계
375,443
- 매출액
180,123

- 부채총계
91,943
- 영업이익
89,622

- 자본금
6,478
- 당기순이익
74,225

- 자본총계
283,500
*주당순이익(원)
1,155

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,799,903,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 4명, 사외이사 3명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 제9기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 사내이사 백승한 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 기타비상무이사 김동욱 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2-3호 의안 기타비상무이사 김현승 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2-4호 의안 기타비상무이사 최용민 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2-5호 의안 기타비상무이사 박완진 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2-6호 의안 사외이사 박준홍 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2-7호 의안 사외이사 김동주 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁진 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 감사위원 박준홍 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4-2호 의안 감사위원 김동주 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (전년 동일, 30억원)

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 3항의 임원현황은 2024.03.29 임기만료되는 기타비상무이사 1명을 제외한 기준입니다.

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백승한
1972-08
2024.03.29 ~ 2026.03.27
재선임
1991~1999 연세대학교 보건과학대학 학사
2007~2009 Helsinki School of Economics, MBA
2012~2017 SK Telecom, 신사업추진단 헬스케어사업본부 팀장
2017~2022 BeckmanCoulter Korea, 대표이사
2017~2022 Danaher Korea, 이사회 이사
2019~2021 한국의료기기산업협회 체외진단제품위원회 위원장
2022~현재 ㈜클래시스, 대표이사

김동욱
1976-10
2024.03.29 ~ 2026.03.27
재선임
1995~1999 서울대학교 전기공학부 학사
2003~2005 Columbia Business School MBA
2006~2020 씨티그룹글로벌마켓증권 본부장
2020~현재 Bain Capital Private Equity, Partner
2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사

김현승
1979-11
2024.03.29 ~ 2026.03.27
재선임
1998~2006 서울대학교 산업공학과 학사
2006~2014 Bain & Company 이사
2014~2018 Unison Capital 상무
2018~현재 Bain Capital Private Equity 전무
2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사

최용민
1982-05
2024.03.29 ~ 2026.03.27
신규선임
2001~2008 Brown University, Bachelor of Science in Applied Mathematics & Economics
2010~2014 Morgan Stanley Private Equity Asia (Korea) Associate
2014~2022 Bain Capital Private Equity (Asia), LLC (Hong Kong) Principal
2022~현재 Bain Capital (Korea) Co., Ltd. Managing Director

박완진
1990-08
2024.03.29 ~ 2026.03.27
재선임
2008~2014 Stanford University, BA of Economics, MS of Management Science & Engineering
2014~2016 Morgan Stanley Investment Banking Division
2016~현재 Bain Capital Private Equity, 상무
2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박준홍
1965-11
2024.03.29 ~ 2026.03.27
재선임
1988 서울대학교 경영대학 학사
1989 서울대학교 경영대학원 석사
1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA
2011~2016 얀센 대만 지사장
2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사
2021~현재 일동홀딩스㈜ 사외이사

권혁진
1966-10
2024.03.29 ~ 2026.03.27
재선임
1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사
1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공
2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공
1993~2015 삼일회계법인 Partner / 삼일회계법인 금융 Industry Leader Group
2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표
2020~2021 정인회계법인 이사(부대표)
2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사
2021~현재 동국대학교 겸임교수(회계학과)
2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사
2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사

김동주
1973-10
2024.03.29 ~ 2026.03.27
재선임
1997 연세대학교 심리학과 석사
2002 University of Pennsylvania, Wharton MBA
2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장
2017~2018 샤넬(Chanel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
2018~2021 세포라 코리아 지사장
2021~현재 라브아(Lavoir) 대표
2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사
2021~현재 라브아(Lavoir) 대표

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박준홍
1965-11
2024.03.29 ~ 2026.03.27
재선임
사외이사인 감사위원
1988 서울대학교 경영대학 학사
1989 서울대학교 경영대학원 석사
1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA
2011~2016 얀센 대만 지사장
2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사

권혁진
1966-10
2024.03.29 ~ 2026.03.27
재선임
사외이사인 감사위원
1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사
1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공
2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공
1993~2015 삼일회계법인 Partner / 삼일회계법인 금융 Industry Leader Group
2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표
2020~2021 정인회계법인 이사(부대표)
2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사
2021~현재 동국대학교 겸임교수(회계학과)
2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사

김동주
1973-10
2024.03.29 ~ 2026.03.27
재선임
사외이사인 감사위원
1997 연세대학교 심리학과 석사
2002 University of Pennsylvania, Wharton MBA
2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장
2017~2018 샤넬(Chanel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
2018~2021 세포라 코리아 지사장
2021~현재 라브아(Lavoir) 대표
2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사