eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이화공영 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이화공영

이화공영/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 68기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,317
- 매출액
151,189

- 부채총계
58,733
- 영업이익
-1,086

- 자본금
9,903
- 당기순이익
-1,372

- 자본총계
46,583
*주당순이익(원)
-69

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 선임,
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도운영실태보고

- 외부감사인선임보고

[의결사항]

제 1호 의안 : 제 68기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관일부 변경 건

-> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 최삼규 선임의 건

-> 원안대로 승인

제 3-2호 의안 : 사내이사 최종찬 선임의 건

-> 원안대로 승인

제 3-3호 의안 : 사내이사 정태진 선임의 건

-> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최삼규
1939-10
3
재선임
- 前 대한건설협회 회장
- 現 이화공영(주) 대표이사

최종찬
1968-07
3
재선임
- 前 아더앤더슨 코리아부장
- 現 이화공영(주) 대표이사

정태진
1970-01
3
재선임
- 現 이화공영(주) 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권오석
1950-03
3
재선임
상근
- 숭실대 경영대학원 졸업
- 경찰청 근무
제이엠아이 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 제이엠아이

제이엠아이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,041
- 매출액
32,124

- 부채총계
15,675
- 영업이익
1,388

- 자본금
32,579
- 당기순이익
2,078

- 자본총계
50,366
*주당순이익(원)
65

나. 연결
- 자산총계
89,658
- 매출액
74,567

- 부채총계
38,458
- 영업이익
4,445

- 자본금
32,579
- 당기순이익
2,450

- 자본총계
51,200
*주당순이익(원)
77

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임(김동기)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제31기(2023년도) 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사외이사 김동기
=> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사위원 선임의 건

4-1호 : 사외이사 김동기
=> 원안대로 가결

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함)
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동기
1968-11
3년
재선임
(주)와미디어(방송본부장)
-아주대학교 경영대학원(특임교수)
-(사)가치향상경영연구소(이사)
-(재)아경장학재단(상임이사)
(주)에이치피케이(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동기
1968-11
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(주)와미디어(방송본부장)
-아주대학교 경영대학원(특임교수)
-(사)가치향상경영연구소(이사)
-(재)아경장학재단(상임이사)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
LS에코에너지 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: LS에코에너지

LS에코에너지/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
엘에스에코에너지
회사코드
229640
담당부서명
경영지원팀
담당자명
박종석
tel
02-2189-8974

(fax)
031-428-0289

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

30,624,879
-
30,624,879

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-26
보통주식
20,477,226
66.86

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,477,226
66.86

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
20,527,886
67.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,527,886
67.03

증감
보통주식
50,660
0.17

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
50,660
0.17

4. 개인별 세부변동사항

성명
엘에스전선(주)
사업자등록번호
138-81-47634
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-27
장내매수(+)
보통주식
18,596,616
22,700
18,619,316
-

성명
구원경
생년월일
931115
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-25
장내매수(+)
보통주식
18,900
1,500
20,400
-

2024-03-26
장내매수(+)
보통주식
20,400
6,000
26,400
-

2024-03-27
장내매수(+)
보통주식
26,400
6,480
32,880
-

성명
구민기
생년월일
051020
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-25
장내매수(+)
보통주식
18,900
1,500
20,400
-

2024-03-26
장내매수(+)
보통주식
20,400
6,000
26,400
-

2024-03-27
장내매수(+)
보통주식
26,400
6,480
32,880
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

엘에스전선(주)
사업자등록번호
138-81-47634
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
18,619,316
60.80
0
0
0
0
18,619,316
60.80

구자열
생년월일
641018
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
401,340
1.31
0
0
0
0
401,340
1.31

구자은
생년월일
550327
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
247,820
0.81
0
0
0
0
247,820
0.81

구자균
생년월일
550214
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
267,550
0.87
0
0
0
0
267,550
0.87

구자용
생년월일
680817
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
267,550
0.87
0
0
0
0
267,550
0.87

구자철
생년월일
651113
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
197,550
0.65
0
0
0
0
197,550
0.65

이상호
생년월일
680817
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
8,000
0.03
0
0
0
0
8,000
0.03

주완섭
생년월일
651113
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,850
0.01
0
0
0
0
2,850
0.01

강영성
생년월일
671113
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,025
0.00
0
0
0
0
1,025
0.00

김승환
생년월일
661227
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
100
0.00
0
0
0
0
100
0.00

홍의석
생년월일
690516
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5
0.00
0
0
0
0
5
0.00

이상림
생년월일
690513
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,000
0.01
0
0
0
0
2,000
0.01

구은희
생년월일
760210
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
447,020
1.45
0
0
0
0
447,020
1.45

구원경
생년월일
931115
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
32,880
0.11
0
0
0
0
32,880
0.11

구민기
생년월일
051020
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
32,880
0.11
0
0
0
0
32,880
0.11

합계
20,527,886
67.03
0
0
0
0
20,527,886
67.03
더블유게임즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 더블유게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)더블유게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 더블유게임즈

대 표 이 사 :
김가람

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층

(전 화) 02-501-7216

(홈페이지)http://www.doubleugames.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최재영

(전 화) 02-501-7216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

엄철현
1975년 02월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년(금번 재선임임기 3년 포함)
(13년~18년) 지온인베스트먼트 대표이사(19년~현재) 나눔엔젤스 대표이사

권진형
1975년 01월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년(금번 재선임임기 3년 포함)

(99년~06년) KPMG 삼정회계법인 감사본부
(06년~10년) 삼성증권 M&A팀
(10년~15년) 하나대투증권 PEF 부장
(16년~20년) 헤스캐피탈 파트너스
(20년~현재) KCA 파트너스 공동대표이사
아비코전자 — 정기주주총회결과 (제51기) (20240328)
제출인: 아비코전자

아비코전자/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과(제51기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
120,098
- 매출액
51,614

- 부채총계
7,372
- 영업이익
-2,224

- 자본금
6,896
- 당기순이익
3,281

- 자본총계
112,725
*주당순이익(원)
247

나. 연결
- 자산총계
145,065
- 매출액
125,030

- 부채총계
31,790
- 영업이익
-4,712

- 자본금
6,896
- 당기순이익
-2,373

- 자본총계
113,275
*주당순이익(원)
-179

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
664,646,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.34

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
■ 재선임(1명)
- 사내이사 김창수

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호 의안 : 제51기 연결 및 별도 재무제표 등 승인 (현금배당 주당 50원) -> 원안대로 가결

■제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김창수 재선임-> 원안대로 가결

■제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건-> 원안대로 가결

■제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건-> 원안대로 가결

■제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창수
1978-12
3
재선임
現 행진개발㈜ 대표이사
現 아비코전자㈜ 대표이사
現 아비코테크㈜ 대표이사
現 ABCO ELECTRONICS VINA CO.,LTD. 대표이사
現 에스엔에이전자㈜ 대표이사
엑스게이트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 엑스게이트

엑스게이트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,995
- 매출액
42,821

- 부채총계
9,610
- 영업이익
4,102

- 자본금
2,849
- 당기순이익
295

- 자본총계
40,385
*주당순이익(원)
11

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□보고사항

① 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고
② 외부감사인 선임보고

□부의안건
제1호 의안: 제14기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 정관개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-04 주주총회소집결의
에스와이 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에스와이

에스와이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
314,371
- 매출액
392,417

- 부채총계
151,188
- 영업이익
17,804

- 자본금
24,454
- 당기순이익
-1,107

- 자본총계
163,183
*주당순이익(원)
-23

나. 연결
- 자산총계
426,428
- 매출액
553,670

- 부채총계
230,686
- 영업이익
13,557

- 자본금
24,454
- 당기순이익
-9,536

- 자본총계
195,742
*주당순이익(원)
-200

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 전평열

제2-2호 의안 : 사내이사 김대정

제2-3호 의안 : 사외이사 문철기

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전평열
1965-02
3년
재선임
- (前) 경남기업(주) 상무이사
- (現) 에스와이(주) 대표이사

김대정
1976-01
3년
재선임
- (前) 에스와이코닝(주) 대표이사
- (現) 에스와이빌드(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문철기
1961-08
3년
재선임
- (前) 대한변호사협회 이사
- (現) 여산합동법률사무소 대표변호사
-
영우디에스피 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 영우디에스피

영우디에스피/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,982
- 매출액
47,808

- 부채총계
42,302
- 영업이익
-11,035

- 자본금
22,300
- 당기순이익
-12,872

- 자본총계
28,680
*주당순이익(원)
-295

나. 연결
- 자산총계
71,106
- 매출액
47,815

- 부채총계
42,417
- 영업이익
-11,093

- 자본금
22,300
- 당기순이익
-12,902

- 자본총계
28,689
*주당순이익(원)
-295

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 :영업보고,감사보고, 내부회계관리제도 실태보고

나.결의사항

-제1호: 제20기 재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

-제2호: 사외이사 선임의 건

▶원안대로 승인

-제3호: 감사 선임의 건

▶원안대로 승인

-제4호: 이사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

-제5호: 감사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이행종
1966-01
3년
신규선임
- 국세청
- 세무사이행종사무소
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유정현
1970-10
3년
재선임
상근
유한대학교 경영학과 전임교수
노블엠앤비 — 소송등의판결ㆍ결정 (의결권행사금지가처분-기각) (20240328)
제출인: 노블엠앤비

노블엠앤비/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.28)소송등의판결ㆍ결정(의결권행사금지가처분-기각)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의결권행사금지가처분
사건번호
2024카합10093

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 호영원

3. 판결ㆍ결정내용
1. 이 사건 신청을 기각한다.
2. 소송비용 중 채권자와 채무자 사이에 생긴 부분은 채권자가 부담하고, 채권자 보조참가로 인한 부분은 채권자 보조참가인이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
수원지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-27

7. 확인일자
2024-03-28

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'6. 판결·결정일자'는 법원의 판결일자 입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 전자소송(https://ecfs.scourt.go.kr)에서 해당 소송에 대하여 결정문을 확인한 일자입니다.

※ 관련공시
- 2024.03.06 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
파커스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 파커스

파커스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,909
- 매출액
21,064

- 부채총계
47,010
- 영업이익
-3,671

- 자본금
7,025
- 당기순이익
-8,577

- 자본총계
57,899
*주당순이익(원)
-643

나. 연결
- 자산총계
118,075
- 매출액
63,616

- 부채총계
69,484
- 영업이익
-9,536

- 자본금
7,025
- 당기순이익
-15,592

- 자본총계
48,591
*주당순이익(원)
-948

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항:①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도

운영실태보고

○제1호 의안:

제37기 재무제표 승인의 건

(연결,별도재무제표)

☞ 원안대로 가결

○제2호 의안:

이사 선임의 건

▷제2-1호 의안: 사내이사 박창식

▷제2-2호 의안: 사내이사 박영태

▷제2-3호 의안: 사내이사 박헌우

☞ 원안대로 가결

○제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○제4호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박창식
1961-10
3년
재선임
- STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 졸업('86)
- (현) ㈜파커스 대표이사

박영태
1967-04
3년
재선임
- 단국대학교 졸업('91)
- (현) ㈜파커스 사장

박헌우
1988-12
3년
재선임
- University of Hartford 졸업('12)
- (현) ㈜파커스 이사
와이지-원 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 와이지-원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)와이지-원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 와이지-원

대 표 이 사 :
송 호 근, 송 시 한

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40(송도동)

(전 화) 032) 526 - 0909

(홈페이지) https://www.yg1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤태섭

(전 화) 032) 526 - 0909

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 김성곤 후보는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 '취업심사대상자'에 해당되며, 정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김희창
1961년 01월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
1987~2014 : 한국기업평가 ㈜ 기업평가본부장 2015~2018 : 인베이스디앤시 부사장 2021~현재 : ㈜와이지-원 사외이사

김성곤
1952년 11월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
2017 : 용인대학교 통일대 학원 석좌교수 2018 : 제31대 국회사무처 사무총장 2020~2023 : 제10대 재외 동포재단 이사장 1999~현재 : 사단법인 평화 이사장
베뉴지 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 베뉴지

베뉴지/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김만진, 이만섭(각자 대표이사)

변경후 대표이사
김만진

2. 변경사유
임기 만료로 인한 퇴임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김만진
1944-07-26
본인
3,692,260
7.66%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김만진
베뉴지(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
회장
1979-04-27
-
-
빛과전자 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 빛과전자

라이트론/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,561
- 매출액
19,373

- 부채총계
20,153
- 영업이익
-9,187

- 자본금
14,313
- 당기순이익
-19,273

- 자본총계
49,408
*주당순이익(원)
-729

나. 연결
- 자산총계
70,003
- 매출액
21,694

- 부채총계
20,705
- 영업이익
-9,354

- 자본금
14,313
- 당기순이익
-19,623

- 자본총계
49,297
*주당순이익(원)
-743

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

○ 제1호 의안: 제26기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(별도,연결) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안: 사내이사 이광보 선임의 건
☞ 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사외이사 김용식 선임의 건
☞ 원안대로 승인

3-3호 의안 : 사외이사 최용택 선임의 건
☞ 후보 사퇴(일신상의 사유)로 인한 안건폐기

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4. 기타 결의사항' 중 제2호 의안 정관 일부변경의 건에는 상호변경이 포함되어 있으며, 안건의 승인으로 인해 회사의 상호는 아래와 같이 변경되었습니다.

변경 전 : 주식회사 라이트론(영문: LIGHTRON INC.)

변경 후 : 주식회사 빛과전자(영문: LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES INC.)

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광보
1974-02
3
신규선임
현) (주)에이치쓰리코리아 CFO
현) (주)케이엠에이치 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용식
1973-09
3
신규선임
전) (주)엠디바이오랩 전무
전) (주)라움자산관리 감사
전) (주)에이치에이치컴퍼니 부사장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
60. 양자통신 및 분자센서 관련업
61. 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업
62. 반도체 및 전자관련 기계 및 동 부품 제조 및 수출입업
63. 화학물질 수입, 수출업
64. 화학물질 제조, 배합, 판매업(외주 의뢰 검토)
65. 화학물질 구매대행업
66. 화학물질 및 화학제품 영업대행업
67. 건자재 제조, 판매, 도·소매 및 유통업
68. 기술마케팅, 기술자문, 경영자문, 투자자문업
69. 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업
70. 기업인수 합병, 투자 및 이와 관련된 각종 자문업
71. 신기술 사업자에 대한 투자 및 융자
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
21. 기업 인수합병 및 투자
22. 창업자에 대한 투자
중복되는 목적사업 삭제
베뉴지 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 베뉴지

베뉴지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
424,937
- 매출액
43,934

- 부채총계
151,521
- 영업이익
6,626

- 자본금
24,100
- 당기순이익
16,776

- 자본총계
273,416
*주당순이익(원)
417

나. 연결
- 자산총계
640,362
- 매출액
65,047

- 부채총계
279,664
- 영업이익
9,217

- 자본금
24,100
- 당기순이익
12,289

- 자본총계
360,698
*주당순이익(원)
342

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,206,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인(신규선임), 상근감사 1인(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제45기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당금액 : 주당 30원)
☞원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 한찬호 선임의 건(신규선임)
☞원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제6호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건
제6-1호 의안 : 현금배당증액의 건
☞부결
제6-2호 의안 : 자기주식 소각의 건
☞부결
제6-3호 의안 : 사내이사 배진한 선임의 건
☞부결
제6-3호 의안 : 상근감사 정창민 선임의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한찬호
1969-08
3
신규선임
베뉴지(주) 재무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정창민
1986-10
3
신규선임
상근
현)플레이탱고 재무팀장
LK삼양 — 상호변경안내  (20240328)
제출인: LK삼양

삼양옵틱스/상호변경안내/(2024.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 삼양옵틱스

영문
SAMYANG OPTICS CO., LTD

나. 변경후
국문
엘케이삼양 주식회사

영문
LK SAMYANG CO., LTD

2. 변경사유
기업이미지 제고

3. 주주총회일
2024-03-28

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
로보티즈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 로보티즈

로보티즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,309
- 매출액
26,904

- 부채총계
18,606
- 영업이익
-5,733

- 자본금
6,444
- 당기순이익
-1,590

- 자본총계
93,703
*주당순이익(원)
-129

나. 연결
- 자산총계
114,995
- 매출액
29,128

- 부채총계
19,154
- 영업이익
-5,299

- 자본금
6,444
- 당기순이익
-1,300

- 자본총계
95,841
*주당순이익(원)
-110

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제25기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

◎ 제1호 의안:제25기(2023.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

◎ 제2호 의안:사내이사 임광은 선임의 건(신규선임)

⇒ 원안대로 가결

◎ 제3호 의안:사외이사 김주형 선임의 건(신규선임)

⇒ 원안대로 가결

◎ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

◎ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임광은
1981-10
3
신규선임
現) (주)로보티즈 부사장('07.03~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김주형
1978-06
3
신규선임
前) 디즈니 리서치 연구원
現) 일리노이 대학교 어바나-샴페인 전기 컴퓨터 공학과, 기계공학과 교수
-
알파칩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 3명
- 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태보고
☞ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정

※ 속회 주주총회 일정 ※
- 일시: 2024년 04월 09일 오전 9시
- 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층

<부의 안건>
1. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
☞ 승인을 연기하고 속회에서 보고 예정

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(주주제안)
☞ 부결

3. 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(2명)
·제3-1호: 사내이사 김종인 선임의 건
☞ 원안대로 가결

·제3-2호: 사내이사 박정환 선임의 건
☞ 원안대로 가결

4. 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(3명)
·제4-1호: 사외이사 송준섭 선임의 건
☞ 원안대로 가결

·제4-2호: 사외이사 김종남 선임의 건
☞ 원안대로 가결

·제4-3호: 사외이사 이용대 선임의 건(주주제안)
☞ 부결

5. 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명)
·제5-1호: 감사위원 이용대 선임의 건(주주제안)
☞ 부결

6. 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)
·제6-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신상규 선임의 건
☞ 원안대로 가결

·제6-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장은진 선임의 건(주주제안)
☞ 부결

7. 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
·제7-1호: 보수한도 10억원
☞ 원안대로 가결

·제7-2호: 보수한도 15억원(주주제안)
☞ 부결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정 ※

- 일시: 2024년 04월 09일 오전 9시

- 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 세미나실

나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2024-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종인
1964-04
3
재선임
삼성전자㈜
㈜플러스칩 대표이사
㈜알파홀딩스 대표이사(현)

박정환
1969-09
3
재선임
한화케미칼 금융팀장
㈜알파홀딩스 경영지원실장
㈜알파홀딩스 부사장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송준섭
1961-04
3
신규선임
㈜칸더하우
케이씨엔인베스트먼트㈜
벨트란코리아
한국ESG진흥원㈜
더퍼스트무버㈜(현)
-

김종남
1971-03
3
신규선임
한화석유화학
한화그룹 경영기획실
㈜한화솔루션
㈜파로스백신(현)
㈜파로스백신
(감사)

신상규
1968-06
3
신규선임
안진회계법인
인천세무서 국세심사위원
인천지방국세청 국세심사위원
대영회계법인(현)
대영회계법인
(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신상규
1968-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
안진회계법인
인천세무서 국세심사위원
인천지방국세청 국세심사위원
대영회계법인 대표이사(현)
제이에스링크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,352
- 매출액
17,137

- 부채총계
11,283
- 영업이익
-4,809

- 자본금
9,343
- 당기순이익
-5,285

- 자본총계
26,068
*주당순이익(원)
-305

나. 연결
- 자산총계
38,757
- 매출액
21,948

- 부채총계
12,479
- 영업이익
-4,342

- 자본금
9,343
- 당기순이익
-5,595

- 자본총계
26,277
*주당순이익(원)
-323

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근감사 윤한건 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
3

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제24기(2023년1월1일 부터 2023년12월31일까지)
- 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음
제2호의안 : 감사선임의 건
후보자 윤한건
-원안대로 가결
제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 가결
제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며, 감사 전원의 동의 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

- 재무제표 이사회 승인일: 2024년 3월 27일

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤한건
1984-07
3
신규선임
비상근
청현회계법인 이사
GST — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240328)
제출인: GST

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

대 표 이 사 :
김 덕 준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단6길 15-13

(전 화)031-371-2200

(홈페이지)http://www.gst-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 권 준 식

(전 화) 031-371-2200

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
115,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
21,724

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
2,498,260,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 04월 03일

종료일
2028년 03월 28일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
115,000

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
287,230
비율(%)
3.08

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 처분예정금액은 2021년 03월 29일 부여된 주식매수선택권의 행사가격 (@21,724원)에 처분예정 주식수를 곱한 금액임. - 행사가격은 부여결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중 산출 평균값을 산술평균한 가격임.(권리부여일 전일(2021.03.26) 주가 22,400원)2) 금번 자기주식 처분은 당사 자기주식계좌에서 행사자의 개인증권 계좌로 이체 하는 방식으로 위탁증권사는 없음.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
305,230
-
18,000
-
287,230
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
305,230
-
18,000
-
287,230
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
305,230
-
18,000
-
287,230
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
더블유게임즈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 더블유게임즈

더블유게임즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,287,800
- 매출액
582,334

- 부채총계
91,075
- 영업이익
213,292

- 자본금
9,187
- 당기순이익
192,895

- 자본총계
1,196,725
*주당순이익(원)
9,016

나. 개별(별도)
- 자산총계
752,345
- 매출액
184,301

- 부채총계
65,810
- 영업이익
58,405

- 자본금
9,187
- 당기순이익
60,129

- 자본총계
686,535
*주당순이익(원)
3,637

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,525,746,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제12기 정기주주총회 목적사항]

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

[제1호 의안]
제12기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (배당금 : 주당 1,000원)
⇒ 원안대로 승인

[제2호 의안]
정관 개정의 건 (배당기준일 정관 변경)
⇒ 원안대로 승인

[제3-1호 의안]
사내이사 김가람 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제3-2호 의안]
사내이사 박신정 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제4호 의안]
사외이사 엄철현 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제5호 의안]
감사위원 엄철현 선임의 건

[제6호 의안]
감사위원이 되는 사외이사 권진형 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제7호 의안]
이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

[제8호 의안]
임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김가람
1978-09
3
재선임
(00년) KAIST 전자공학 학사
(00년~04년) ㈜가온아이 연구원
(04년~07년) ㈜시스앤코드 연구원
(07년~12년) ㈜이노그리드 사업본부장
(12년~현재) ㈜더블유게임즈 대표이사

박신정
1979-09
3
재선임
(05년) 서경대학교 컴퓨터과학 학사
(07년~12년) ㈜이노그리드 개발책임
(12년~13년) ㈜더블유게임즈 부사장
(13년~14년) ㈜더블유게임즈모바일 대표이사
(14년~현재) ㈜더블유게임즈 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

엄철현
1975-02
3
재선임
(13년~18년) 지온인베스트먼트 대표이사
(19년~현재) 나눔엔젤스 대표이사
나눔엔젤스
(대표이사)

권진형
1975-01
3
재선임
(99년~06년) KPMG 삼정회계법인 감사본부
(06년~10년) 삼성증권 M&A팀
(10년~15년) 하나대투증권 PEF 부장
(16년~20년) 헤스캐피탈 파트너스
(20년~현재) KCA 파트너스 공동대표이사
KCA 파트너스
(공동대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

엄철현
1975-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
(13년~18년) 지온인베스트먼트 대표이사
(19년~현재) 나눔엔젤스 대표이사

권진형
1975-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
(99년~06년) KPMG 삼정회계법인 감사본부
(06년~10년) 삼성증권 M&A팀
(10년~15년) 하나대투증권 PEF 부장
(16년~20년) 헤스캐피탈 파트너스
(20년~현재) KCA 파트너스 공동대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
LK삼양 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: LK삼양

삼양옵틱스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,465
- 매출액
39,032

- 부채총계
8,720
- 영업이익
-982

- 자본금
5,075
- 당기순이익
872

- 자본총계
30,745
*주당순이익(원)
86

나. 연결
- 자산총계
39,583
- 매출액
39,032

- 부채총계
9,472
- 영업이익
-1,129

- 자본금
5,075
- 당기순이익
729

- 자본총계
30,111
*주당순이익(원)
72

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
250

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,701,123,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제11기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

□ 감사보고
□ 영업보고
□ 내부회계관리제도 운영실태 보고
□ 외부감사인 선임 보고

<부의안건>

□ 제1호 의안 : 제11기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금 배당액 : 50원)

-> 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 사외이사 함종민 선임의 건

-> 원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 배당 결의ㆍ보고'의 기말배당금은 차등배당 시행으로 최대주주(6,875,655주)는 보통주 1주당 0원, 기타 일반주주(3,274,033주)는 보통주 1주당 50원을 산정한 금액의 합을 나타내며, 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월(2024년 4월 28일) 이내 지급할 예정입니다.

- 상기 '2. 배당 결의ㆍ보고'의 시가배당율(%)(중간배당 포함)'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 '4. 기타 결의사항'의 부의안건중 제2호 의안 정관 일부 변경의 건의 상세내역은 다음과 같습니다.

(상호변경) 변경전 : 주식회사 삼양옵틱스(삼양옵틱스)

변경후 : 엘케이삼양 주식회사(LK삼양)

(액면분할) 변경전 : 액면가 500원, 발행주식총수 : 10,149,688주

변경후 : 액면가 100원, 발행주식총수 : 50,748,440주

※관련공시
2023-04-25 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당)
2023-07-19 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당)
2023-10-26 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당)
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주식분할결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

함종민
1964-01
3년
신규선임
- 네이버 고문
- LF 온라인사업부 부사장
- 인공지능연구원 부사장
- 現 서울대학교 산학협력중점 교수
- 現 서울대학교 AI연구원 산학협력센터 센터장
- 現 서울특별시 AI양재허브 센터장
-
넵튠 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 넵튠

넵튠/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
408,862
- 매출액
18,241

- 부채총계
27,664
- 영업이익
3,975

- 자본금
23,291
- 당기순이익
-42,998

- 자본총계
381,198
*주당순이익(원)
-963

나. 연결
- 자산총계
408,424
- 매출액
99,747

- 부채총계
44,198
- 영업이익
2,156

- 자본금
23,291
- 당기순이익
-16,741

- 자본총계
364,226
*주당순이익(원)
-352

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제9기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계서(결손금처리계산서) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 개정의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

1) 제3-1호: 기타비상무이사 이시우 선임의 건

-> 원안대로 가결

2) 제3-2호: 기타비상무이사 주영준 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이시우
1976-11
3
신규선임
2003 서강대학교 경영학과 학사
2011-2013 위메이트 엔터테인먼트 사업 팀장
2013-2015 게임인재단 사무국장
2015-2023 카카오게임즈 사업본부장
現) 카카오게임즈 CBO

주영준
1975-12
3
신규선임
2002 단국대학교 고분자공학과 학사
2014-2015 카카오 전략투자 Lerder
2015-2018 카카오인베스트먼트 수석투자파트너
現) 카카오게임즈 투자전략실장
시공테크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 시공테크

시공테크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
136,231
- 매출액
122,952

- 부채총계
40,564
- 영업이익
5,885

- 자본금
10,024
- 당기순이익
6,205

- 자본총계
95,667
*주당순이익(원)
326

나. 연결
- 자산총계
176,426
- 매출액
134,871

- 부채총계
44,406
- 영업이익
5,608

- 자본금
10,024
- 당기순이익
8,315

- 자본총계
132,020
*주당순이익(원)
436

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,523,415,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▣ 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01∼2023.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 80원)

-> 원안대로 가결

▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
(상근이사1명, 사외이사 1명 선임)
-제3-1호 : 사내이사 박기석 선임의 건
-제3-2호 : 사외이사 유지흥 선임의 건

-> 원안대로 가결

▣ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

▣ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기석
1948-02
2년
재선임
-중소기업중앙회 부회장(전)
-코스닥협회 회장(전)
-시공테크 이사회 의장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유지흥
1953-01
1년
재선임
-㈜한국헤드콤 대표이사(현)
-하이트진로그룹 사외이사(전)
-㈜서울커넥션 지구촌관광 대표(전)
-서울힐튼호텔 마케팅부서장(전)
-㈜한국헤드콤
(대표이사)
화신 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 화신

화신/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,196,814
- 매출액
1,802,760

- 부채총계
751,751
- 영업이익
83,729

- 자본금
17,460
- 당기순이익
77,268

- 자본총계
445,063
*주당순이익(원)
2,274

나. 개별(별도)
- 자산총계
907,608
- 매출액
957,106

- 부채총계
466,149
- 영업이익
38,849

- 자본금
17,460
- 당기순이익
59,596

- 자본총계
441,459
*주당순이익(원)
1,754

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,212,266,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제1호 의안 : 제49기
(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
-원안대로 통과

■제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
대주산업 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대주산업

대주산업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 62기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,846
- 매출액
104,924

- 부채총계
34,082
- 영업이익
7,341

- 자본금
18,696
- 당기순이익
9,577

- 자본총계
75,764
*주당순이익(원)
271

나. 연결
- 자산총계
111,337
- 매출액
105,014

- 부채총계
34,658
- 영업이익
7,684

- 자본금
18,696
- 당기순이익
10,149

- 자본총계
76,679
*주당순이익(원)
287

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
42

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,486,478,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제62기(2023.1.1∼2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건
(현금배당:1주당 42원)

☞원안대로 승인

제2호의안:정관일부변경의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도액
승인의 건 ☞원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의건 ☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
강동씨앤엘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 강동씨앤엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 고려시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 고려시멘트

대 표 이 사 :
구희택

본 점 소 재 지 :
전라남도 장성군 장성읍 영천로 35

(전 화) 061-390-6300

(홈페이지)http://koreacement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장(CFO)
(성 명) 홍 기 범

(전 화) 061-390-6571

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 사외이사는 제10기 정기주추총회에서 선임 하였음. - 당사 정관 제35조에 의거 하여 사외이사의 임기는 1년으로 하나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최성대
1971.10
남
신규
2024.03.28
1년
0개월
성균관대학교 법학과변호사 최성대법률사무소 대표변호사대한법률구조공단 법률구조위원前) 서울경찰청 서초경찰서 자문변호사前) 교육부 관선이사
이노메트리 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이노메트리

이노메트리/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,024
- 매출액
79,793

- 부채총계
21,653
- 영업이익
6,677

- 자본금
4,917
- 당기순이익
6,253

- 자본총계
63,371
*주당순이익(원)
641

나. 연결
- 자산총계
86,515
- 매출액
83,784

- 부채총계
22,437
- 영업이익
8,209

- 자본금
4,917
- 당기순이익
7,806

- 자본총계
64,078
*주당순이익(원)
800

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안

:제16기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안

:이사의 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안

:감사의 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안

:이사 선임의 건(사내이사 황진철 연임)

→ 원안대로 승인

제5호 의안

:감사 선임의 건(감사 이재윤 연임)

→ 원안대로 승인

제6호 의안

:임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황진철
1972-06
3
재선임
現) ㈜이노메트리 전무이사
前) ㈜두올 경영기획담당 이사
前) 크루셜텍㈜ 경영기획실 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재윤
1956-03
3
재선임
비상근
前) 중동파이넨스 주식회사 대표이사
前) 교직원웨딩 대표이사
前) The-K호텔 서울 전무이사, 상임감사
前) 한국교직원공제회 금융투자본부장
루멘스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 루멘스

루멘스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
127,711
- 매출액
99,770

- 부채총계
36,642
- 영업이익
1,678

- 자본금
24,052
- 당기순이익
2,885

- 자본총계
91,069
*주당순이익(원)
61

나. 연결
- 자산총계
146,456
- 매출액
171,237

- 부채총계
48,652
- 영업이익
2,742

- 자본금
24,052
- 당기순이익
4,005

- 자본총계
97,804
*주당순이익(원)
85

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기 (2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건
결과: 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
결과: 의결정족수 부족으로 부결

제3호 의안 : 감사선임의 건

제 3-1호 의안 : 정기옥 상근감사 선임의 건 (재선임)
결과: 의결정족수 부족으로 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
결과: 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
결과: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3호 의안인 감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
시선AI — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 시선AI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨유박스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 씨유박스

대 표 이 사 :
남운성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로22길 12(역삼동)

(전 화) 02-6277-7810

(홈페이지)http://www.cubox.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영부문대표
(성 명)김경섭

(전 화)02-6277-7810

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정일석
1961년 04월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
5년4개월
현) 씨유박스 사외이사전) 국가관세종합정보망운영연합회 대표이사전) 서울본부 세관장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정일석
1961년 04월
남
2021년 11월 18일
3
2024년 03월 28일
자진사임
임기조정

※ 정일석 사외이사의 임기가 2024년 11월 18일 만료 예정임으로 임기조정을 위해 금번 정기 주주총회에서 재선임하였습니다
경남제약 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 경남제약

경남제약/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,954
- 매출액
59,136

- 부채총계
57,284
- 영업이익
-1,299

- 자본금
17,797
- 당기순이익
-18,463

- 자본총계
83,670
*주당순이익(원)
-521

나. 연결
- 자산총계
166,609
- 매출액
68,445

- 부채총계
76,777
- 영업이익
-6,745

- 자본금
17,797
- 당기순이익
-22,228

- 자본총계
89,832
*주당순이익(원)
-593

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항
제1호 의안 : 제26기
(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 조헌정 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조헌정
1981-03
3년
신규선임
前) 경남제약㈜ 경영기획팀 팀장
前) 커머스마이너㈜ 대표이사
現) 경남제약㈜ 사장
대호특수강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 대호특수강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대호특수강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 대호특수강

대 표 이 사 :
강 근 욱

본 점 소 재 지 :
충북 충주시 충주산단1로 95 (용탄동)

(전 화) 043-853-5544

(홈페이지)http://www.dhstl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 제 정 준

(전 화) 043-853-5544

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 2024년 3월 28일 정기주주총회를 통해 재선임 및 신규선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이강엽
1970년 09월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
3년
한국외환은행주식회사 대산주식회사 히즈윌주식회사 온코파마텍 이사(주)현대호특수강 사외이사

복규범
1963년 11월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-
보령시청
아이마켓코리아 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아이마켓코리아

아이마켓코리아/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,373,717
- 매출액
3,425,596

- 부채총계
973,345
- 영업이익
51,107

- 자본금
18,167
- 당기순이익
24,301

- 자본총계
400,372
*주당순이익(원)
481

나. 개별(별도)
- 자산총계
877,830
- 매출액
2,422,541

- 부채총계
505,454
- 영업이익
27,816

- 자본금
18,167
- 당기순이익
12,307

- 자본총계
372,376
*주당순이익(원)
391

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
450

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,878,604,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 통과

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
에넥스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에넥스

에넥스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
144,034
- 매출액
230,617

- 부채총계
105,063
- 영업이익
-6,993

- 자본금
29,996
- 당기순이익
-19,728

- 자본총계
38,971
*주당순이익(원)
-332

나. 개별(별도)
- 자산총계
143,040
- 매출액
227,604

- 부채총계
104,692
- 영업이익
-6,787

- 자본금
29,996
- 당기순이익
-19,369

- 자본총계
38,348
*주당순이익(원)
-327

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 제48기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고

2. 결의사항

■제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김주환 선임의 건

→원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 김시철 선임의 건

→원안대로 승인

■제3호 의안 : 감사 선임의 건

→원안대로 승인

■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제48기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제45조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.
- 제48기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2024.03.21

※ 관련공시
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김주환
1964-10
3
재선임
- 前(주)에넥스 경영지원부 부장
- 現(주)에넥스 경영지원, 제조, 영업부문 임원

김시철
1967-12
3
재선임
- 前(주)에넥스 특판영업 부장
- 現(주)에넥스 특판, 구매부문 임원

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김주섭
1958-09
3
재선임
상근
- 고려대학교 법학과 졸업
- 前현대증권(주) 법무실, 인사부, 준법감시본부 본부장
- 前현대자산운용(주)준법리스크본부 본부장
- 現(주)에넥스 상근감사
디지틀조선 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240328)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.28)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금,현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-11

3. 정정사유
현금배당 지급일 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

배당금지급 예정일자
-
2024-04-19

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
742,305,340

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금 배당은 제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 2,236원에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 제5항의 배당금 총액 742,305,340원은 2023년 12월 31일 기준 총 발행주식수(37,115,267주)에서 자기주식수(0주)를 제외한 37,115,267주를 기준으로 산정하였습니다.

4. 주주총회일자는 주주총회 소집결의 이사회에서 확정될 예정입니다.

5. 배당금의 지급은 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
원준 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 원준

원준/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
194,455
- 매출액
137,256

- 부채총계
81,340
- 영업이익
4,501

- 자본금
1,527
- 당기순이익
5,101

- 자본총계
113,115
*주당순이익(원)
337

나. 연결
- 자산총계
200,510
- 매출액
137,256

- 부채총계
81,257
- 영업이익
4,641

- 자본금
1,527
- 당기순이익
5,590

- 자본총계
119,253
*주당순이익(원)
369

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,037,856,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

○ 제1호 의안:

제16기(2023.01.01~2023.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

※ 현금배당: 주당 200원

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

사외이사 선임의 건(총2명)

제2-1호 의안:

사외이사 김형진 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안:

사외이사 박수진 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

감사위원회 위원 선임의 건(총2명)

제3-1호 의안:

감사위원회 위원

김형진 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안:

감사위원회 위원

박수진 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(총1명)

제4-1호 의안:

감사위원회 위원이 되는 사외이사

성기섭 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익입니다.

※관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성기섭
1959-04
3년
재선임
現 ㈜원준 사외이사
前 ㈜LG 하우시스 부사장(CFO)
前 ㈜LG CNS 부사장(CFO)
前 ㈜LG유플러스 전무(CFO)
-

김형진
1958-12
3년
재선임
現 ㈜원준 사외이사
現 광주과학기술원 교수
前 LG Chem Michigan Inc. 법인장
前 LG화학 배터리연구소 연구원
-

박수진
1973-10
3년
재선임
現 ㈜원준 사외이사
現 포항공과대학교 화학과 교수
前 울산과학기술원 교수
前 삼성전자 책임연구원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

성기섭
1959-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現 ㈜원준 사외이사
前 ㈜LG 하우시스 부사장(CFO)
前 ㈜LG CNS 부사장(CFO)
前 ㈜LG유플러스 전무(CFO)

김형진
1958-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現 ㈜원준 사외이사
現 광주과학기술원 교수
前 LG Chem Michigan Inc. 법인장
前 LG화학 배터리연구소 연구원

박수진
1973-10
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現 ㈜원준 사외이사
現 포항공과대학교 화학과 교수
前 울산과학기술원 교수
前 삼성전자 책임연구원