eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
폴라리스AI파마 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 폴라리스AI파마

에스텍파마/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,898
- 매출액
64,214

- 부채총계
6,266
- 영업이익
5,343

- 자본금
5,949
- 당기순이익
3,823

- 자본총계
115,632
*주당순이익(원)
327

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,168,000,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.48

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안: 제25기(2023년 01월 01일~2023년 12월31일) 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 100원)
→ 원안대로 가결

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (상호 변경, 사업의 목적 변경 외)
→ 원안대로 가결

제 3호 의안: 이사 선임의 건

제 3-1호: 사내이사 조성우 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

제 3-2호: 사내이사 지준경 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

제 3-3호: 사내이사 김영관 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

제 3-4호: 사외이사 김종배 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

제 4호 의안: 상근감사 박수종 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(40억)
→ 원안대로 가결

제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억)
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성우
1973-08
3년
신규선임
- New York Institute of Technology
- ㈜아이에이 부회장
- ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 회장
- 現 ㈜폴라리스오피스 회장
- 現 ㈜폴라리스세원 회장
- 現 ㈜폴라리스우노 회장
- 現 ㈜폴라리스에이아이 회장

지준경
1980-09
3년
신규선임
- 연세대학교 경영학 석사
- ㈜아이에이 전략기획본부 전무이사
- ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 대표이사
- 現 ㈜폴라리스오피스 대표이사
- 現 ㈜폴라리스세원 사내이사
- 現 ㈜폴라리스우노 사내이사
- 現 ㈜폴라리스에이아이 대표이사

김영관
1982-10
3년
신규선임
- 한양대학교 경영전문대학원
- ㈜아이에이 총괄부사장
- ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 부사장
- 現 ㈜폴라리스오피스 부사장
- 現 ㈜폴라리스우노 사내이사
- 現 ㈜폴라리스세원 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종배
1979-05
3년
신규선임
-서울대학교 수의과대학 학사,석사,박사과정 수료
-現 한국MSD동물약품 사업본부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박수종
1969-01
3년
신규선임
상근
- 연세대학교 경영학 석사
- 現 ㈜에이치디앤텍 전무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-의약품 및 원료의약품 관련 연구 개발업
-의약품 및 원료의약품 관련 분석업
-화공약품, 공업약품, 농약품 관련 연구 개발업
-화공약품, 공업약품, 농약품 관련 분석업
-소프트웨어 개발 및 공급업
-인공지능 솔루션 적용 연구개발 및 공급업
-의약외품,위생용품,의료기기 제조판매,도매업 및 수출입업
-의약품,동물의약품,화공약품 등의 소분업
-식료품,식품첨가물,음료,건강식품,건강기능식품 등의 제조,판매 및 수출입업
-방사선 장치 제조판매, 도매업 및 수출입업
-의료관련 장비, 설비의 수입 및 판매 유지보수
-설비자산의 임대업
-창고 및 임대업
사업 다각화 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-의약품 제조업

-화공약품 도매업

-기술용역 서비스업

-무역업

-부동산업
-의약품, 원료의약품 제조판매, 도매업 및 수출입업

-화공약품, 공업약품, 농약품의 제조판매, 도매업 및 수출입업

-기술용역, 연구용역 등 서비스업

-무역업 및 무역대리업

-부동산의 매매 및 임대업
사업의 영역을 명확화

사업목적 삭제
-
-
태영건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 태영건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)태영건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
(주)태영건설

대 표 이 사 :
최 진 국

본 점 소 재 지 :
경기도 광명시 신기로 20

(전 화) 02-2090-2200

(홈페이지) http://www.taeyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회계팀장
(성 명) 손 상 국

(전 화) 02-2090-2200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임된 사외이사 1명은 감사위원회 위원으로도 선임됨.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박중민
1963년 08월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2년
(現) 법무법인 율촌 고문(前) 증권감독원
대호에이엘 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 대호에이엘

대호에이엘/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김언중

변경후
지대현

2. 변경사유
김언중 대표이사 사임 및 지대현 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

지대현
-
전) 디아지오코리아 본부장
전) 더브릿지코리아 대표이사
전) 나라GNB 대표이사
현) 글로벌에너지인프라 자문위원
-
후성 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 후성

후성/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
853,377
- 매출액
523,192

- 부채총계
521,907
- 영업이익
-46,106

- 자본금
47,176
- 당기순이익
-84,392

- 자본총계
331,470
*주당순이익(원)
-581

나. 개별(별도)
- 자산총계
495,487
- 매출액
280,670

- 부채총계
236,373
- 영업이익
-7,492

- 자본금
47,176
- 당기순이익
-97,364

- 자본총계
259,114
*주당순이익(원)
-1,032

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제18기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항: 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안: 제 18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
→ 원안대로 가결

제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 송근 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 : 사외이사 정홍식 선임의 건
→ 원안대로 가결

제 3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건(제2조 外)
→ 원안대로 가결

제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-02-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송근
1963-09
3
신규선임
- 부산대 화학공학 대학원 석사
- (現)후성 부사장(울산 공장장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정홍식
1962-05
3
재선임
- 연세대학교 물리학 박사
- (前)칭화대 전자공학과 교수
- (現)UNIST 신소재공학과 교수
- (現)후성 사외이사
해당사항 없음
메가스터디교육 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 메가스터디교육

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
메가스터디교육(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
메가스터디교육 주식회사

대 표 이 사 :
손성은

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 321

(전 화) 02-3489-8200

(홈페이지)http://corp.megastudy.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이창섭

(전 화) 02-3489-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신규 사외이사 남구준의 선임 효력은 조건부(정부공직자 윤리위원회의 취업 심사 승인)로 선임 효력이 발생하되 상기 조건이 이행되지 않을 시 제9기 정기주주총회에서의 선임 결의의 효력은 자동으로 상실합니다. 또한, 업무시작일은 심사 승인일 이후 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박명희
1962년 01월
여
재선임
2024년 03월 28일
3년
3년

- 연세대학교 교육대학원 석사 졸업
- 연세대학교 일반대학원 박사 졸업
- 숭실대학교 교육대학원 겸임교수
- 現,연세대학교 교육과학대학 및 교육대학원 강사 및 겸임교수
- 現,광운대학교 교육대학원 및 가천대학교 경영대학원 강사

남구준
1967년 03월
남
신규
-
3년
-

- 경찰대학교 졸업, 연세대학교 경찰/사법행정 석사 졸업
- 제22대 마산동부경찰서 서장
- 제22대 서울양천경찰서 서장
- 제33대 창원중부경찰서 서장
- 경찰청 사이버안전국 국장
- 제33대 경남지방경찰청장
- 경찰청 국가수사본부 본부장

* 신규 사외이사 남구준 후보자의 선임은 조건부 승인으로 정부공직자 윤리위원회의 취업심사 승인의 효력이 발생 될 경우 정기주주총회 선임 결의 효력이 발생함으로, 취업심사 승인 이후 정정공시 예정입니다.
두산로보틱스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 두산로보틱스

두산로보틱스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
류정훈, 박인원

변경후
류정훈, 박인원, 조길성

2. 변경사유
- 류정훈 대표이사 재선임
- 조길성 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
상기 "3.변경일자는"는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

류정훈
최대주주의 특수관계인
- 두산로보틱스(주) 대표이사 (2021.07~현재)
- (주)두산 경영혁신부문 상무 (2015.04~2021.06)
- 두산인프라코어(주) 중국법인 영업부장 (2011.09~2015.04)
- 두산인프라코어(주) 경영혁신부문 차장 (2007.07~2011.09)
-

박인원
최대주주의 특수관계인
- 두산로보틱스(주) 대표이사 (2023.01 ~ 현재)
- 두산에너빌리티(주) Plant EPC BG 부사장 (2010.07 ~ 2022.12)
- 두산엔진(주) 전략혁신 팀장 (2008.05 ~ 2010.07)
- 두산전자(주) 부장 (1998.06 ~ 2008.05)
-

조길성
최대주주의 특수관계인
- 두산로보틱스(주)전무 (2024.02~현재)
- (주)두산 지주부문 상무 (2013.10~2024.01)
- 두산인프라코어(주) FA팀장 (2007.05~2013.10)
- (주)두산 전략기획본부 경영관리팀 (2001.01~2007.05)
-
버킷스튜디오 — 감사보고서제출  (20240328)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/감사보고서 제출/(2024.03.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
의견거절

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
264,418,170,807
313,551,523,652

- 부채총계
134,200,773,387
184,300,639,634

- 자본총계
130,217,397,420
129,250,884,018

- 자본금
42,054,963,000
42,054,963,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
18,890,365,556
24,369,046,148

- 영업이익
-6,576,226,484
-5,833,064,403

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,628,369,202
-212,774,209,357

- 당기순이익
13,407,996,751
-195,606,053,299

- 지배기업 소유주지분 순이익
7,354,980,722
-107,842,174,120

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
의견거절

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
220,038,078,439
276,099,351,240

- 부채총계
127,130,246,463
169,188,766,705

- 자본총계
92,907,831,976
106,910,584,535

- 자본금
42,054,963,000
42,054,963,000

- 매출액
12,649,560,920
16,660,556,409

- 영업이익
-1,574,670,137
-1,351,343,158

- 법인세비용차감전계속사업이익
286,593,802
-118,060,302,586

- 당기순이익
-4,949,873,188
-102,473,637,168

2. 회계감사인명
현대회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 2024.03.14 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)미만 변동" 공시와 2024.03.14 공시한 "주주총회소집공고" 공시의 재무제표와 감사보고서상의 재무제표는 회계감사 과정에서 재무수치가 변경되었으며, 해당공시로 정정공시를 갈음하오니 참고하시기 바랍니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고
서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

- 당해 사업연도 및 직전 사업연도의 감사보고서 의견거절에 따라 하단의 [자본잠식률], [최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률], [최근 5사업연도의 영업손실]의 직전사업연도는 감사의견을 받은 사업연도 역순으로 기재되었습니다.
당해 사업연도(23년), 직전 사업연도(21년),
전전 사업연도(20년), 전전전 사업연도(19년),
전전전전 사업연도(18년), [손상차손비율 해당여부](21년)

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-
145,306,382,294

자본금
-
27,292,516,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
10.4

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
5,130,252,975

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
-
145,306,382,294
49,204,096,018

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
2,084,640,421
-
-
1,911,376,493

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
KB오토시스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: KB오토시스

KB오토시스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
218,228
- 매출액
186,779

- 부채총계
99,857
- 영업이익
6,463

- 자본금
5,750
- 당기순이익
4,371

- 자본총계
118,371
*주당순이익(원)
380

나. 연결
- 자산총계
224,905
- 매출액
203,726

- 부채총계
116,128
- 영업이익
4,044

- 자본금
5,750
- 당기순이익
1,062

- 자본총계
108,776
*주당순이익(원)
92

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,725,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 1명
사외이사 1명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[제1호 의안] 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 150원

=> 원안대로 승인

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

[제3호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

[제3-1호 의안] 사내이사 김신욱 선임의 건

[제3-2호 의안] 사외이사 이명수 선임의 건

=> 원안대로 승인

[제4호 의안] 상근감사 김한섭 선임의 건

=> 원안대로 승인

[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

[제6호 의안] 상근감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

신규 선임되는 이명수 사외이사 후보자의 임기 시작 예정일은 2024년 6월 1일부터 입니다.

※관련공시
2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김신욱
1969-08
3
재선임
(현) KB오토시스(주) 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명수
1955-02
3
신규선임
(전) 대통령비서실 행정관
(현) 국회의원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김한섭
1953-12
3
재선임
상근
(전) KTB 투자증권 부회장
(현) KB오토시스 감사
오늘이엔엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 오늘이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
휴림네트웍스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03 월 28 일

회 사 명 :
휴림네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
김 봉 관

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 136, 7층(태평로1가, 서울파이낸스센터)

(전 화) 02-6291-0951

(홈페이지)http://www.hyulimnetworks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 강영부

(전 화) 031-831-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

류제만
1962년 11월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-

학력
1981.02 충북고 졸업
1988.02 충남대 경제학
경력
1988.03~2017.12 코스닥시장본부 코넥스 시장부
2020.03~2022.03 사단법인 코넥스협회 상근부회장
2021.09~(현재) 시큐레터(주) 사외이사
2022.03~(현재) 사단법인 코넥스협회 전문위원
iM금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: iM금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)DGB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주)DGB금융지주

대 표 이 사 :
회 장 황 병 우

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지)http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 김 용

(전 화) 053-740-7935

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
87.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
87.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조강래
1956.10
남
재선임
2024.03.28
1년
3년

- IBK투자증권 대표이사
- 한국벤처투자 대표이사
- 가천대 경영학과 초빙교수
- 現)에이비즈파트너스 부회장

이승천
1958.11
남
재선임
2024.03.28
1년
3년
- 한신대학교 응용통계학과 교수- 한국통계학회 감사

김효신
1959.08
여
재선임
2024.03.28
2년
4년
- 한국기업법학회 부회장- 대구지방법원 민사조정위원- 한국상사판례학회 회장- 한국문화예술법학회 회장- 한국상법학회 회장- 現)경북대학교 법학전문대학원 교수
대웅제약 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: 대웅제약

대웅제약/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)대웅제약
회사코드
069620
담당부서명
재무팀
담당자명
민경호
tel
02-2190-6969

(fax)
02-550-8808

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

11,586,575
0
11,586,575

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-10-19
보통주식
7,132,116
61.56

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,132,116
61.56

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
7,131,002
61.55

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,131,002
61.55

증감
보통주식
-1,114
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-1,114
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
전승호
생년월일
751007
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-28
임원퇴임(-)
보통주식
1,114
-1,114
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)대웅
사업자등록번호
129-81-00178
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
6,058,200
52.29
0
0
0
0
6,058,200
52.29

대웅재단
사업자등록번호
120-82-01444
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
998,453
8.62
0
0
0
0
998,453
8.62

장봉애
생년월일
331120
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
39,185
0.34
0
0
0
0
39,185
0.34

박현령
생년월일
590207
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
34,632
0.30
0
0
0
0
34,632
0.30

전승호
생년월일
751007
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
0
0
0
0
0
0
0
0

이창재
생년월일
770612
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
532
0.00
0
0
0
0
532
0.00

합계
7,131,002
61.55
0
0
0
0
7,131,002
61.55
세보엠이씨 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 세보엠이씨

세보엠이씨/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
412,609
- 매출액
871,725

- 부채총계
202,851
- 영업이익
38,054

- 자본금
5,265
- 당기순이익
31,645

- 자본총계
209,758
*주당순이익(원)
3,163

나. 연결
- 자산총계
413,165
- 매출액
871,725

- 부채총계
202,895
- 영업이익
37,561

- 자본금
5,265
- 당기순이익
30,152

- 자본총계
210,270
*주당순이익(원)
3,014

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,502,512,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 연결재무제표 등 보고

라. 내부회계관리제도 운영 실태보고

2. 결 의 사 항

제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인 가결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영 성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 3월20일로 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행함.

※관련공시
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 주주총회소집결의
2024-03-20 주주총회소집공고
프롬바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 프롬바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)프롬바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 프롬바이오

대 표 이 사 :
심 태 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 서천로127번길 10 FB타워

(전 화) 031-895-5252

(홈페이지)http://Frombio-company.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 승 호

(전 화) 031-895-5252

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서인도
1981.08
남
재선임
2024.03.28
3년
6년
한영회계법인 FSO 근무메리츠금융지주 근무이촌회계법인 이사(現)(주)프롬바이오 사외이사

김준동
1968.12
남
신규
2024.03.28
3년
3년
법무법인 두현 대표변호사(現)법무법인 청와 변호사

김영준
1970.09
남
신규
2024.03.28
3년
3년

고려대 식품생명공학과 교수
국회 입법지원단 위원
블루산업개발 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
199,916
- 매출액
82,568

- 부채총계
79,694
- 영업이익
-2,992

- 자본금
24,398
- 당기순이익
-5,653

- 자본총계
120,222
*주당순이익(원)
-118

나. 개별(별도)
- 자산총계
197,976
- 매출액
78,585

- 부채총계
74,970
- 영업이익
-1,516

- 자본금
24,398
- 당기순이익
-2,882

- 자본총계
123,006
*주당순이익(원)
-63

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,766,701,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.39

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-19 주주총회소집공고
2024-03-19 주주총회소집결의
2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
26. 정보통신공 사업
27. 인공지능 기술 기반의 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 기술서비스업
28. 인공지능 기술 기반의 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 시설관리,점검서비스업
29. 인공지능 솔루션 적용 기술 연구개발 및 공급업
30. 시설관리관련 자료처리 및 데이터베이스업
31. 정보서비스 (정보처리 및 제공기술)업
32. 각호와 관련된 부대사업 일체
사업다각화를
위한 목적추가

2. 사업목적 삭제
10. 자동차판매업, 자동차정비 및 수리업, 자동차 부품 판매업, 중고자동차 매매 및 알선업, 자동차 수출입업, 자동차 매매, 대여 관리 및 등록대행업
미영위 사업의 목적 삭제 및 정비

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
파수AI — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 파수AI

파수/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,901
- 매출액
32,777

- 부채총계
10,476
- 영업이익
3,537

- 자본금
5,833
- 당기순이익
3,733

- 자본총계
33,425
*주당순이익(원)
326

나. 연결
- 자산총계
46,928
- 매출액
42,664

- 부채총계
11,934
- 영업이익
3,815

- 자본금
5,833
- 당기순이익
4,472

- 자본총계
34,994
*주당순이익(원)
384

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,145,692,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제24기 정기주주총회 안건
제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건
※현금배당:주당100원
→원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

>제2-1호 의안: 사내이사 조규곤 선임(중임)

→원안대로 가결

>제2-2호 의안: 사내이사 윤경구 선임(신규)

→원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조규곤
1959-10
3년
재선임
삼성전자('83.01~'87.01)
삼성SDS ('92.01~'00.01)
(주)파수 대표이사 ('00.06~현재)

윤경구
1968-02
3년
신규선임
티맥스소프트('11.12~'17.09)
엑셈('17.10~'19.04)
(주)파수 CTO ('19.05~현재)
대성미생물 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대성미생물

대성미생물/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제58기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,290
- 매출액
25,562

- 부채총계
26,941
- 영업이익
-689

- 자본금
1,900
- 당기순이익
-679

- 자본총계
37,348
*주당순이익(원)
-179

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
285,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

-감사위원회의 감사보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

-영업보고

나. 부의안건

-제1호 의안 :

제58기(2023.1.1~2023.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 1주당 75원)

→원안대로 승인

-제2호 의안 : 이동규 이사선임의 건

→원안대로 승인

-제3호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동규
1958-10
3년
재선임
-중앙대학교 법학과 졸업
-現 (주)대성미생물연구소 대표이사
THE E&M — 전환청구권행사 (제16회차) (20240328)
제출인: THE E&M

THE E&M/전환청구권행사/(2024.03.28)전환청구권행사(제16회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
280,741

-발행주식총수(주)
20,025,866

-발행주식총수 대비(%)
1.40

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- "발행주식총수"는 금번 "전환청구권 행사주식수 누계"수량이 포함되지 않은 발행주식총수 입니다.

- '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- "전환사채 잔액"은 본건 전환청구권 행사내역이 반영된 후 잔액 기준입니다

※관련공시
2022-02-22 증권 발행결과(자율공시)
2023-05-19 추가상장(국내사모 CB전환)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-03-28
16
전환사채
500,000,000원
1,781
280,741
2024-04-22

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

16
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
4,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,781
2,245,929
코오롱 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 코오롱

코오롱/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
안병덕

변경후
안병덕, 이규호

2. 변경사유
대표이사 신규선임에 따른 변경

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
- 당사의 대표이사는 각자 대표이사임
- 상기 3항의 '변경일자'는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

안병덕
최대주주의 특수관계인
前) 코오롱인더스트리 부회장
前) ㈜코오롱 대표이사
現) ㈜코오롱 지원부문 대표이사 부회장
- 학력 : 연세대학교 경영학
-

이규호
최대주주의 특수관계인
前) 코오롱글로벌㈜ 자동차부문 부사장
前) 코오롱모빌리티그룹㈜ 대표이사
現) ㈜코오롱 전략부문 대표이사 부회장
- 학력 : Cornell University 호텔경영학
-
NC — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: NC

엔씨소프트/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김택진

변경후
김택진, 박병무 (공동대표이사)

2. 변경사유
박병무 공동대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김택진
최대주주
서울대 전자공학 학사,석사
아래아 한글 공동 개발자
현) 엔씨소프트 대표이사
-

박병무
최대주주의 특수관계인
하버드 Law School
김&장 법률사무소 변호사
플레너스 엔터테인먼트 대표이사 사장
뉴브리지캐피탈 코리아 사장
하나로텔레콤 대표이사 사장
VIG파트너스 대표
-
엔젯 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 엔젯

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
엔젯(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
엔젯(주)

대 표 이 사 :
변도영

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로92번길 45

(전 화) 070-4892-8100

(홈페이지)http://www.enjet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명) 김상준

(전 화)070-4892-8100

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
25,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2034년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
13,470

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
474,640

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적
부여대상자에 대한 동기부여와 핵심인력 이탈방지를 통해 기술 개발의 연속성 확보 및 기술 유출을 방지, 성과를 창출하여 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함
2) 행사가격
상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간거래량가중산술평균 가격) 이상으로 결정함
3) 행사방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식으로 함
4) 행사기간
(가) 주주총회 결의일(부여일)로부터 3년 이상 재임 또는 재직한 시점부터 10년 이내. - 2027년 03월 28일 ~2034년 03월 27일(나)
행사방법 - 부여수량의 1/3은 2027.03.28 ~ 2034.03.27
- 부여수량의 1/3은 2028.03.28 ~ 2034.03.27
- 부여수량의 1/3은 2029.03.28 ~
2034.03.27

5) 공정가치 산정방법 및 주요 가정

구 분
평가기준일
주식매수선택권 가격(공정가치)
전일종가
행사가

주식매수선택권_1
2024-03-27
9,485.91
13,750
13,470

주식매수선택권_2
2024-03-27
9,485.91
13,750
13,470

주식매수선택권_3
2024-03-27
9,485.91
13,750
13,470

(가)

변동성

: 56.20%

(나)

할인율
/무위험수익률

: 3.35%

(다)

시가배당률

: 0%

(라)

모형

:
이항모형

(마)

행사기간

2027년

3월

28일

~ 2034년

3월

27일

(1/3
부여분

) 2028년

3월

28일

~ 2034년

3월

27일

(1/3
부여분

) 2029년

3월

28일

~ 2034년

3월

27일

(1/3
부여분

)

(바)

총부여주식수
: 25,000주

※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.※ 상기 공정가치는 한국자산평가(주)에 평가 진행하였음.
6) 기타
주식매수선택권 부여계약 체결을 위한 일체의 권한은 법령 및 정관의 범위 내에서 대표이사가 행사함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김상준
미등기임원
20,000
-

9,485.91

-

OOO
미등기임원
5,000
-

9,485.91

-

- 부여주식수 1만분의 10미만 미등기 임원의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
인터지스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 인터지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
인터지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
인터지스(주)

대 표 이 사 :
박 동 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 충장대로 9번길 52, 마린센터 13층

(전 화)051-604-3333

(홈페이지)http://www.intergis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)권 광 용

(전 화)051-604-3387

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황"은 당사 2024년 3월 28일 제68기 정기 주주총회에서 재선임된 이사현황을 반영한 수치입니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남동성
1964년 09월
남
재선임
2024년 03월 28일
2년
4년 0개월
84.02 국립세무대학 내국세학과 학사12.01 부산지방국세청 조사국 과장15.12 마산세무서장17.01 세무법인 다솜 세무사(現)

최형도
1969년 10월
남
재선임
2024년 03월 28일
2년
4년 0개월
96.02 부산대학교 경영학과 학사95.10 삼일회계법인 근무97.09 한국공인회계사 및 세무사 자격취득01.05 미국공인회계사 합격21.09 회계법인 리안 회계사(現)
프롬바이오 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 프롬바이오

프롬바이오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,853
- 매출액
52,244

- 부채총계
19,473
- 영업이익
-14,461

- 자본금
1,416
- 당기순이익
-10,444

- 자본총계
79,379
*주당순이익(원)
-369

나. 연결
- 자산총계
97,364
- 매출액
66,724

- 부채총계
22,194
- 영업이익
-15,420

- 자본금
1,416
- 당기순이익
-11,609

- 자본총계
75,169
*주당순이익(원)
-391

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 3인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제18기(2023년도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건(500억원 전입)

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 :이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 심태진 선임의 건(재선임)
제3-2호 의안 : 사내이사 이승호 선임의 건(재선임)
제3-3호 의안 : 사내이사 권기종 선임의 건(신임)
제3-4호 의안 : 사외이사 서인도 선임의 건(재선임)
제3-5호 의안 : 사외이사 김준동 선임의 건(신임)

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 서인도 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원 김준동 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김영준 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심태진
1973-04
3
재선임
여량고등학교
(주)행림약품근무
(주)대덕약업 근무
(現)(주)프롬바이오 대표이사

이승호
1976-10
3
재선임
울산대 정치외교학과
(주)서희건설 재무본부 근무
(現)(주)프롬바이오 상무이사
(現)(주)프롬바이오코스메틱 이사

권기종
1980-06
3
신규선임
중앙대 법학대학원 박사수료
법무법인 세중 변호사
㈜큐라티스 법무팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서인도
1981-08
3
재선임
고려대 경영학과
한영회계법인 FSO 근무
메리츠금융지주 근무
이촌회계법인 이사
(現)(주)프롬바이오 사외이사
-

김준동
1968-12
3
신규선임
한양대 법과대학원 석사
법무법인 두현 대표변호사
(現)법무법인 청와 변호사
-

김영준
1970-09
3
신규선임
고려대 식품공학 석사
Cornell University Food
Science 박사
(現)고려대 식품생명공학과 교수
(現)국회 입법지원단 위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서인도
1981-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대 경영학과
한영회계법인 FSO 근무
메리츠금융지주 근무
이촌회계법인 이사
(現)(주)프롬바이오 사외이사

김준동
1968-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한양대 법과대학원 석사
법무법인 두현 대표변호사
(現)법무법인 청와 변호사

김영준
1970-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대 식품공학 석사
Cornell University Food Science 박사
고려대 식품생명공학과 교수
(現)국회 입법지원단 위원
현대엘리베이터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 현대엘리베이터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대엘리베이터(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
현대엘리베이터(주)

대 표 이 사 :
조재천

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 충주산단1로 128

(전 화) 043-722-1000

(홈페이지)https://www.hyundaielevator.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이상훈

(전 화) 043-722-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정영기
1958년 11월
남
재선임
2024년 03월 28일
1
6년

- 2024 ~ 현재 : 홍익대학교 경영대학 외래교수
- 2006 ~ 2024 : 홍익대학교 경영대학 교수(부총장, 공인회계사)
- 2018 ~ 2021 : 국세청 법령해석심의원회 위원
- 2015 ~ 2018 : 한국공인회계사회 윤리위원

한희원
1958년 05월
남
신규
2024년 03월 28일
3
3년

- 2023 ~ 현재
: 경상북도독립운동기념관장

- 2021 ~ 현재
: 케이비아이동국실업㈜ 사외이사

- 2007 ~ 현재
: 동국대학교 법과대학 교수
(현 명예교수)

- 1992 ~ 2000 : 검사
(대구지방검찰청
, 서울고등검찰청 등
)
지놈앤컴퍼니 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 지놈앤컴퍼니

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명) 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 취소로 인한 주식매수선택권 일부 부여 취소
3
1

2. 당해부여 주식 (주) 보통주식
30,000
10,000

3. 행사조건-행사가격(원)
19,180
19,180

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) 보통주식 (주1)
1,097,034
1,941,396

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1)
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 신규 부여, 변경, 취소, 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

(주3) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 2인
피용자
30,000
-
6,233
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 18,220원② 행사가격: 19,180원③ 무위험수익률 : 3.258% (3년만기 국고채 수익률)④ 예상주가변동성: 51.27%

(주3) 정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
피용자
10,000
-
11,220
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 18,220원② 행사가격: 19,180원③ 무위험수익률 : 2.98%~3.58% ④ 예상주가변동성: 52.12%

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수, 서영진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리그룹장
(성 명) 김상균

(전 화) 031-628-0150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 30일

종료일
2032년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
19,180

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 29일

7. 부여근거

정관 제9조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,941,396

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함

가. 주주총회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

나. 주주총회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

다. 주주총회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함(3) 행사기간 : 2025년 03월 30일 부터 2032년 03월 29일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
피용자
10,000
-
11,220
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 18,220원② 행사가격: 19,180원③ 무위험수익률 : 2.98%~3.58% ④ 예상주가변동성: 52.12% ※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
NC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: NC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엔씨소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 엔씨소프트

대 표 이 사 :
김택진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 509

(전 화) 02-2186-3300

(홈페이지) http://www.ncsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이장욱

(전 화) 02-2186-3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재호
1965년 08월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

엔씨소프트 부사장
코웨이 부사장
SSG닷컴 부사장
LG전자 부사장
락앤락 대표이사
현) 오스템임플란트 CFO
코오롱 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 코오롱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)코오롱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
㈜코오롱

대 표 이 사 :
안 병 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로 11

(전 화) 02-3677-3111

(홈페이지) http://www.kolon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 옥윤석

(전 화) 02-3677-3111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '5. 대규모법인여부'는 최근 사업연도말 자산총액이 2조원 이상인주권상장법인인 경우에 대규모법인에 해당하며, 당사는 연결기준 자산총액이 2조원 이상에 해당합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최준선
1951년 09월
남
재선임
2024년 03월 30일
3년
6년

1995년~2017년
: 성균관대학교 법학과 교수2014년 : 법무부 회사법개정 특별위원회 위원장
2017년 : 금융감독원 분쟁조정위원회 위원
2021년 ~ 현재 : ㈜코오롱 사외이사
우듬지팜 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 우듬지팜

우듬지팜/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,409
- 매출액
56,282

- 부채총계
16,830
- 영업이익
3,394

- 자본금
4,492
- 당기순이익
1,487

- 자본총계
37,579
*주당순이익(원)
35

나. 연결
- 자산총계
55,640
- 매출액
56,576

- 부채총계
17,112
- 영업이익
3,353

- 자본금
4,492
- 당기순이익
1,427

- 자본총계
38,528
*주당순이익(원)
34

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임, 3년)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고안건]
가. 제13기 감사보고
나. 제13기 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인 선임 보고

[부의안건]
제1호의안 : 제13기 재무제표(별도,연결) 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호의안 : 사내이사 선임(재선임)의 건
- 제2-1호의안 : 사내이사 김호연 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수액 12억)
-> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수액 1억)
-> 원안대로 승인

제5호의안 : 정관변경의 건
-> 원안대로 승인

제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-01-12 주식매수선택권부여에관한신고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김호연
1964-11
3
재선임
현) 농업회사법인 부여스마트팜(주) 사내이사
현) 주식회사 우듬지이엔씨 사내이사
현) 농업회사법인우듬지팜(주) 대표이사
미래에셋생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 미래에셋자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
미래에셋생명보험(주)

20240306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.21

보고서작성기준일 :
2024.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미래에셋자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
085620

발행주식 총수
198,142,949

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
미래에셋자산운용(주)
한자(영문)
Mirae Asset Global Investments Co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-23290

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 청진동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래에셋자산운용(주)
부 서
경영전략본부

직 위
선임매니저
전화번호
02-635******

성 명
문현성
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******moon@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.02.23
23,499,198
11.86
23,499,198
11.86

이번보고서
2024.03.28
23,701,573
11.96
23,701,573
11.96

증 감
202,375
0.10
202,375
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

23,701,573
-
-
-
-
-
-
-
23,701,573
11.96

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

198,142,949
-
11.96
11.96

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.06
보통주
23,499,198
86
23,499,284
4,875
-

장내매도(-)
2024.03.12
보통주
23,499,284
-86
23,499,198
4,660
-

장내매수(+)
2024.03.21
보통주
23,499,198
32,464
23,531,662
4,491
-

장내매수(+)
2024.03.22
보통주
23,531,662
46,800
23,578,462
4,522
-

장내매수(+)
2024.03.25
보통주
23,578,462
16,014
23,594,476
4,518
-

장내매수(+)
2024.03.26
보통주
23,594,476
12,040
23,606,516
4,543
-

장내매수(+)
2024.03.27
보통주
23,606,516
32,872
23,639,388
4,559
-

장내매수(+)
2024.03.28
보통주
23,639,388
62,185
23,701,573
4,583
-

합 계
23,499,198
202,375
23,701,573
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대웅제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 전승호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)대웅제약

20240328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전승호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대웅제약

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
069620

발행주식 총수
11,586,575

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전승호
한자(영문)
全勝號

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751007

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 금곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2018.03.23
퇴임일
2024.03.28

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)대웅제약
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
02-219******

성 명
민경호
팩스번호
02-550*****

이메일 주소
******in@daewoong.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.11.23
1,114
0.01
1,114
0.01

이번보고서
2024.03.28
0
0
0
0

증 감
-1,114
-0.01
-1,114
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,586,575
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024.03.28
보통주
1,114
-1,114
-
-
-

합 계
1,114
-1,114
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일
CNT85 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: CNT85

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨앤티85(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
씨앤티85(주)

대 표 이 사 :
박종승

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 625호 (관양동,안양메가밸리)

(전 화) 02-3467-1900

(홈페이지) http://www.cnt85.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획담당이사
(성 명) 윤용진

(전 화) 02-3467-1900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 2024년 3월 28일 정기주주총회 결과에 따른 변경입니다.- 상기 4. 사외이사 변경 후 현황은 주주총회일 이후 임기만료 등을 반영한 2024년 3월 31일 기준입니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최우영
1975년 04월
남
신규
2024년 03월 28일
1년
-

전) 안세회계법인 공인회계사현) 삼덕회계법인 공인회계사
iM금융지주 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김태오

변경후
황병우

2. 변경사유
- 대표이사 황병우 신규선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 '변경일자'는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

황병우
-
- 대구은행 기업경영컨설팅센터장
- 대구은행 본리동지점장
- DGB금융지주 비서실장
- DGB금융지주 경영지원실장 겸 이사회사무국장 겸 대구은행 비서실장
- DGB금융지주 그룹미래기획총괄 겸 경영지원실장 겸 이사회사무국장(상무)
- DGB금융지주 그룹지속가능경영총괄 겸 ESG전략경영연구소장(전무)
- 現)대구은행장
-
콘텐트리중앙 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 콘텐트리중앙

콘텐트리중앙/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
남주현, 홍정인(각자대표)

변경후
남중권, 홍정인(각자대표)

2. 변경사유
남주현 대표이사 사임 및 남중권 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

남중권
-
- 2020 ~ 현재:중앙홀딩스 경영관리실장
- 2020 ~ 2022:콘텐트리중앙 경영지원실장
- 2017 ~ 2020: 휘닉스중앙 경영지원실장
- 2015 ~ 2016: 중앙미디어네트워크(現 중앙홀딩스) 경영관리팀장
각자 대표이사

홍정인
최대주주의 특수관계인
- 2022 ~ 현재: 콘텐트리중앙 대표이사
- 2021 ~ 현재: 메가박스중앙 대표이사
- 2020 ~ 2021: 에스엘엘중앙 콘텐트사업본부장 상무 兼 JTBC 글로벌콘텐트담당
- 2019 : 중앙홀딩스 전략담당
- 2018 ~ 2019: JTBC 경영기획팀장
각자 대표이사
NC — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: NC

엔씨소프트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,393,800
- 매출액
1,779,833

- 부채총계
1,140,772
- 영업이익
137,284

- 자본금
10,977
- 당기순이익
213,914

- 자본총계
3,253,029
*주당순이익(원)
10,446

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,302,844
- 매출액
1,614,844

- 부채총계
1,034,393
- 영업이익
126,959

- 자본금
10,977
- 당기순이익
202,573

- 자본총계
3,268,452
*주당순이익(원)
9,975

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
63,562,284,070

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임
감사위원이 될 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
71.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제27기(FY2023) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 3,130원
→원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 배당절차 개선 반영
→원안대로 가결

제2-2호 의안 : 기타 일부조항 변경
→원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2인)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김택진)
→원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 박병무)
→원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 (후보 : 이재호)
→원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-07 주주총회소집결의
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김택진
1967-03
3
재선임
서울대 전자공학 학사, 석사
아래아 한글 공동 개발자
현) 엔씨소프트 대표이사

박병무
1961-06
3
신규선임
하버드 Law School
김&장 법률사무소 변호사
플레너스 엔터테인먼트 대표이사 사장
뉴브리지캐피탈 코리아 사장
하나로텔레콤 대표이사 사장
VIG파트너스 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재호
1965-08
3
신규선임
엔씨소프트 부사장
코웨이 부사장
SSG닷컴 부사장
LG전자 부사장
락앤락 대표이사
현) 오스템임플란트 CFO
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이재호
1965-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
엔씨소프트 부사장
코웨이 부사장
SSG닷컴 부사장
LG전자 부사장
락앤락 대표이사
현) 오스템임플란트 CFO

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
현대엘리베이터 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 현대엘리베이터

현대엘리베이터/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,535,434
- 매출액
2,602,099

- 부채총계
2,163,867
- 영업이익
82,620

- 자본금
212,236
- 당기순이익
309,851

- 자본총계
1,371,567
*주당순이익(원)
8,538

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,566,964
- 매출액
1,882,525

- 부채총계
1,290,106
- 영업이익
101,128

- 자본금
212,236
- 당기순이익
245,124

- 자본총계
1,276,858
*주당순이익(원)
6,470

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
144,420,248,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 기타비상무이사 1명
- 사외이사(감사위원회 위원) 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>

* 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

* 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 후보 조재천 (사내이사, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 후보 김호진 (기타비상무이사, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 후보 정영기 (사외이사, 임기 1년)

→ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안 : 후보 한희원 (사외이사, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

* 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 후보 정영기 (임기 1년)

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 후보 한희원 (임기 3년)

→ 원안대로 승인

* 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조재천
1964-02
3
재선임
- 2022~현재 : 현대엘리베이터㈜ 대표이사
- 2019~2022 : 현대엘리베이터㈜ 승강기사업본부장
- 2013~2019 : 현대엘리베이터㈜ 승강기영업담당

김호진
1962-05
3
재선임
- 2023~현재 : 현대그룹 전략기획본부 부사장
- 2012~2022 : 현대그룹 전략기획본부 상무/전무
- 2009~2012 : 대우증권 IB사업부문 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영기
1958-11
1
재선임
- 2024~현재 : 홍익대학교 경영대학 외래교수
- 2006~2024 : 홍익대학교 경영대학 교수(부총장, 공인회계사)
- 2018~2021 : 국세청 법령해석심의원회 위원
- 2015~2018 : 한국공인회계사회 윤리위원
-대한유화㈜
(사외이사)

한희원
1958-05
3
신규선임
- 2023~현재 : 경상북도독립운동기념관장
- 2021~현재 : 케이비아이동국실업㈜ 사외이사
- 2007~현재 : 동국대학교 법과대학 교수(현 명예교수)
- 1992~2000 : 검사(대구지방검찰청, 서울고등검찰청 등)
-케이비아이동국실업㈜
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정영기
1958-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 2024~현재 : 홍익대학교 경영대학 외래교수
- 2006~2024 : 홍익대학교 경영대학 교수(부총장, 공인회계사)
- 2018~2021 : 국세청 법령해석심의원회 위원
- 2015~2018 : 한국공인회계사회 윤리위원

한희원
1958-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2023~현재 : 경상북도독립운동기념관장
- 2021~현재 : 케이비아이동국실업㈜ 사외이사
- 2007~현재 : 동국대학교 법과대학 교수(현 명예교수)
- 1992~2000 : 검사(대구지방검찰청, 서울고등검찰청 등)
두산로보틱스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 두산로보틱스

두산로보틱스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
456,422
- 매출액
53,038

- 부채총계
17,614
- 영업이익
-19,168

- 자본금
32,410
- 당기순이익
-15,874

- 자본총계
438,808
*주당순이익(원)
-300

나. 개별(별도)
- 자산총계
459,917
- 매출액
55,053

- 부채총계
17,750
- 영업이익
-16,945

- 자본금
32,410
- 당기순이익
-13,601

- 자본총계
442,167
*주당순이익(원)
-257

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
- 제1호 의안 : 제9기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 류정훈
▶ 원안대로 승인

ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 조길성
▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1.재무제표' 는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류정훈
1974-01
3
재선임
- 두산로보틱스(주) 대표이사 (2021.07 ~ 현재)
- (주)두산 경영혁신부문 상무 (2015.04 ~ 2021.06)
- 두산인프라코어(주) 중국법인 영업부장 (2011.09 ~ 2015.04)
- 두산인프라코어(주) 경영혁신부문 차장 (2007.07 ~ 2011.09)

조길성
1970-08
3
신규선임
- 두산로보틱스(주) 전무 (2024.02 ~ 현재)
- (주)두산 지주부문 상무 (2013.10 ~ 2024.01)
- 두산인프라코어(주) FA팀장 (2007.05 ~ 2013.10)
- (주)두산 전략기획본부 경영관리팀 (2001.01 ~ 2007.05)
도이치모터스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 도이치모터스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
도이치모터스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
도이치모터스 주식회사

대 표 이 사 :
권혁민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 동일로 111

(전 화) 02-2243-6165

(홈페이지)http://www.deutschmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오종규

(전 화) 02-2243-6165

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 공시는 당사의 제 24기 정기주주총회(2024년 3월 28일 개최)에서 선임된 이사의 현황을 반영한 사항입니다.조성훈 사외이사는 2024년 3월 28일 사임하였으며, 사외이사들의 임기 기간 통일을 위하여 한규선 사외이사는 사임후 재선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한규선
1961년 02월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
4년

현) 아시아경제신문 감사
전) 현대자산운용 대표이사
전) 한국증권금융 상근감사위원
전) 삼성화재보험 상근고문

임태우
1973년 09월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

현) 한울회계법인 공인회계사
전) 유앤에스파트너스 대표이사
전) 아르케인베스트먼트 상무
전) 선명회계법인 대표회계사

김보영
1987년 05월
여
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

현) LIG넥스원(주) 사내변호사
전) 법무법인 미추홀 변호사
전) 법무법인 명문 변호사
전) 법률사무소 시월 변호사

주) 사외이사들의 임기 기간 통일을 위하여 한규선 사외이사는 사임후 재선임하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조성훈
1977년 02월
남
2022년 03월 28일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유

- 조성훈 사외이사는 2019년 3월 27일 임기 시작하였스며 2022년 3월 28일 중임- 이임표 사외이사는 2023년 5월 2일 공시된
사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고를 참고하여주시기 바랍니다.
한미사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 한미사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한미사이언스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
한미사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
송영숙

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

(전 화) 02-410-8777

(홈페이지)http://www.hanmiscience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 그룹장
(성 명) 황인국

(전 화) 02-410-8777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.4

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

사봉관
1968년 04월
남
신규
2024년 03월 28일
3
3

- 수원지방법원 성남지원 부장판사
- 서울중앙지방법원 부장판사
現) 변호사