eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하이드로리튬 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 하이드로리튬

하이드로리튬/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
102,181
- 매출액
22,859

- 부채총계
33,232
- 영업이익
-35,826

- 자본금
8,419
- 당기순이익
-40,551

- 자본총계
68,949
*주당순이익(원)
-1,851

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제29기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당 : 없음)

▷ 원안대로 승인(가결)

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 회사 홈페이지 주소 변경의 건(제4조)

▷ 원안대로 승인(가결)

- 제2-2호 의안 : 이사 해임요건 강화의 건(제29조)

▷ 원안대로 승인(가결)

- 제2-3호 의안 : 퇴직이사 퇴직보상액 지급의 건(제33조)

▷ 원안대로 승인(가결)

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 정소라 선임의 건

▷ 원안대로 승인(가결)

- 제3-2호 의안 : 사외이사 우종수 선임의 건

▷ 원안대로 승인(가결)

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정소라
1984-10
3
신규선임
현) (주)하이드로리튬 기술팀 팀장

전) (주)포스코 기술투자본부 리튬사업추진반 기술조업 추진반(연구원)

전) (주)포스코 기술투자본부 리튬사업추진반 리튬사업 추진반(연구원)

전) 포항산업과학연구원(RIST) 리튬연구단(연구원)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우종수
1955-10
3
신규선임
현) 포스텍 크립토 블록체인 연구센터 공동센터장

현) 포스텍 컴퓨터공학과 연구교수

전) 대구경북과학기술원(DGIST) 이사장

전) 포스코교육재단 이사장

전) 포항산업과학연구원(RIST) 원장, 사장

전) 포스코 기술연구원 원장, 부사장
포스텍 크립토 블록체인 연구센터(공동센터장)

포스텍 컴퓨터공학과(연구교수)
린드먼아시아 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 린드먼아시아

린드먼아시아/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,769
- 매출액
7,019

- 부채총계
1,371
- 영업이익
3,400

- 자본금
6,846
- 당기순이익
3,677

- 자본총계
56,398
*주당순이익(원)
285

나. 연결
- 자산총계
66,806
- 매출액
9,668

- 부채총계
10,408
- 영업이익
3,400

- 자본금
6,846
- 당기순이익
3,677

- 자본총계
56,398
*주당순이익(원)
285

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
43

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
544,786,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.88

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임결과 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

제1호 의안 :

제18기(2023.01.01~2023.12.31) 별 도 및 연결재무제표승인의 건

(현금배당 1주당 43원)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김진하 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 박춘상 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진하
1966-09
3
재선임
現. 린드먼아시아인베스트먼트(주) 대표이사
前. 유안타증권

박춘상
1965-11
3
재선임
現. 린드먼아시아인베스트먼트(주) 사장
前. 기술신용보증기금
대화제약 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대화제약

대화제약/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
201,808
- 매출액
105,146

- 부채총계
125,290
- 영업이익
-1,375

- 자본금
9,308
- 당기순이익
-3,864

- 자본총계
76,518
*주당순이익(원)
-221

나. 연결
- 자산총계
219,163
- 매출액
141,359

- 부채총계
141,810
- 영업이익
1,964

- 자본금
9,308
- 당기순이익
-514

- 자본총계
77,353
*주당순이익(원)
-65

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
50

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,627,497,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제40기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건※ 이익배당 예정 내용 : 1주당 100원(액면가 20%)
☞ 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 양재권 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 강윤구 선임의 건(신임)
☞ 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

시가배당율은 기말, 중간(분기)배당금을 포함한 금액으로 당해 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양재권
1963-01
3
재선임
(前)수도약품 생산본부장
(現)대화제약(주) 전무이사/생산본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강윤구
1957-03
3
신규선임
(前)울산의대 서울아산병원 종양내과 분과장
(前)서울아산병원 임상연구센터 소장
(前)서울아산병원 종양내과 자문교수
(現)울산대학교 의과대학 명예교수
(現)서울아산병원 종양내과 명예교수
-
S-Oil — 이사회의성별구성의무준수현황(자율공시)  (20240328)
제출인: S-Oil

S-Oil/이사회의 성별 구성의무 준수 현황(자율공시)/(2024.03.28)이사회의 성별 구성의무 준수 현황(자율공시)

이사회의 성별 구성의무 준수 현황(자율공시)

1. 법령 준수여부
준수

2. 이사회의 성별 구성
남성(명)
9

여성(명)
2

총원(명)
11

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2024년 3월 28일 개최된 당사의 제49기 정기주주총회에서 이사회 구성원 11명 중 1명의 여성 사외이사(Jungsoon Janice Lee)가 재선임되었으며, 1명의 여성 사외이사(이은형)가 신규선임되었습니다.

- 상기 내용은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의20의 준수사항을 기재한 것입니다.

※ 관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과
노을 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 노을

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
노을(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
노을 주식회사

대 표 이 사 :
임찬양

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, 비동 6층, 10층 (상현동, 광교우미뉴브)

(전 화) 031-308-6310

(홈페이지)http://www.noul.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김경환

(전 화)070-4352-2014

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이선지
1967년 08월
여
재선임
2024년 04월 01일
3년
6년
(현) 김&장 법률사무소 변호사(현) 기획재정부 민간투자사업심의위원회 위원(전) 금융위원회 법령해석심의위원회 위원(전)한국거래소 분쟁조정심의위원회 위원

장성수
1968년 03월
남
재선임
2024년 04월 01일
3년
6년
(현) 서울아산병원 진료지원실장(현) 대한혈액학회 이사장(현) 울산의대 서울아산병원 진료검사의학과 교수(전) 한양대학교 임상병리과 전공의
상신이디피 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 상신이디피

상신이디피/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
210,729
- 매출액
109,116

- 부채총계
104,286
- 영업이익
11,617

- 자본금
6,929
- 당기순이익
12,386

- 자본총계
106,443
*주당순이익(원)
918

나. 연결
- 자산총계
290,683
- 매출액
301,636

- 부채총계
143,603
- 영업이익
30,203

- 자본금
6,929
- 당기순이익
26,223

- 자본총계
147,079
*주당순이익(원)
1,944

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,618,586,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고안건]

제1호 : 감사의 감사보고

제2호 : 영업보고

제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제32기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건(보통주 1주당 120원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 김일부 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김일부
1950-10
3년
재선임
대구 중앙고 졸업
전)삼성전자, 삼성SDI
현)상신EDP㈜ 대표이사
신일전자 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 신일전자

신일전자/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
126,134
- 매출액
184,300

- 부채총계
43,889
- 영업이익
2,010

- 자본금
35,523
- 당기순이익
1,057

- 자본총계
82,245
*주당순이익(원)
15

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,054,377,420

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제65기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건=>원안대로승인

제2호의안: 사내이사 선임의 건(상근/후보자 김 영)=>원안대로승인

제3호의안: 감사 선임의 건(상근/후보자 김세현)=>원안대로승인

제4호의안: 이사보수 한도승인의 건(당해27.5억원, 전년동일)=>원안대로승인

제5호의안: 감사보수 한도승인의 건(당해1억원,전년동일)=>원안대로승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-07 참고서류
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영
1954-10
3
재선임
현)신일전자(주) 회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김세현
1965-06
3
신규선임
상근
현)㈜에이원CFO
전)DS파워㈜ 대표이사
포스뱅크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 포스뱅크

포스뱅크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,648
- 매출액
77,236

- 부채총계
19,537
- 영업이익
9,379

- 자본금
3,905
- 당기순이익
7,530

- 자본총계
40,112
*주당순이익(원)
982

나. 연결
- 자산총계
61,834
- 매출액
79,284

- 부채총계
21,688
- 영업이익
8,430

- 자본금
3,905
- 당기순이익
7,530

- 자본총계
40,145
*주당순이익(원)
982

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제8조2 ( 주식 등의 전자등록 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 제11조 ( 주식매수선택권 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 제12조 ( 신주의 배당 기산일 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 제12조2 ( 주식의 소각 ) 추가
▶ 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 제13조 ( 명의개서 대리인 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-6호 의안 : 제14조2 ( 주주명부 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-7호 의안 : 제15조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-8호 의안 : 제16조 ( 전환사채의 발행 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-9호 의안 : 제17조 ( 신주인수권부사채의 발행 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-10호 의안 : 제18조 ( 사채발행에 관한 준용규칙 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-11호 의안 : 제19조 ( 소집시기 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-12호 의안 : 제20조 ( 소집권자 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-13호 의안 : 제21조 ( 소집통지 및 공고 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-14호 의안 : 제23조 ( 의장 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-15호 의안 : 제27조 ( 상호주에 대한 의결권 제한 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-16호 의안 : 제33조 ( 이사의 임기와 보선 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-17호 의안 : 제35조 ( 대표이사 등의 선임 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-18호 의안 : 제35조2 ( 대표이사의 직무 ) 추가
▶ 원안대로 승인

제2-19호 의안 : 제36조 ( 이사의 직무 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-20호 의안 : 제38조 ( 감사의 직무 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-21호 의안 : 제40조 ( 이사회의 구성과 소집 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-22호 의안 : 제41조 ( 이사회의 결의방법 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-23호 의안 : 제42조 ( 이사회의 의사록 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-24호 의안 : 제42조2 ( 이사회 내 위원회 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-25호 의안 : 제43조2 ( 이사의 책임감경 ) 추가
▶ 원안대로 승인

제2-26호 의안 : 제43조3 ( 상담역 및 고문 ) 추가
▶ 원안대로 승인

제2-27호 의안 : 장이름 ( 제 6 장 계산 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-28호 의안 : 제45조 ( 재무제표 등의 작성 등 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-29호 의안 : 제47조 ( 이익배당 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-30호 의안 : 제48조 ( 배당금지급청구권의 소멸시효 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-31호 의안 : 제49조 ( 중간배당 ) 변경
▶ 원안대로 승인

제2-32호 의안 : 부칙 ( 추가 ) 추가
▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3-1호 의안 : 임흥준 사내이사 신규선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 김양규 사내이사 중임의 건
▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)
▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임흥준
1972-01
3
신규선임
98.02 청주대 무역학과 (대졸)
98.03~99.10 우리은행(구 평화은행) 외환계 주임
99.11~02.12 삼성전기㈜ 정보기기사업부 대리
03.01~17.01 ㈜빅솔론 해외영업본부 이사
17.02~22.11 ㈜에팬 사내이사
22.08~현재 ㈜포스뱅크 부사장

김양규
1976-05
3
재선임
02.02 단국대 전자공학과 (대졸)
03.06~04.09 웹엔비젼㈜ 개발부 사원
08.01~현재 ㈜포스뱅크 연구소부문 부문장
듀켐바이오 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 듀켐바이오

듀켐바이오/정기주주총회 결과/(2024.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,277
- 매출액
34,695

- 부채총계
27,482
- 영업이익
5,256

- 자본금
13,888
- 당기순이익
4,001

- 자본총계
21,794
*주당순이익(원)
150

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
■제 21기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제 21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

2) 제 2호 의안 : 감사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 감사 심강민 재선임의 건

→ 원안대로 승인

3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억 원)

→ 원안대로 승인

4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원)

→ 원안대로 승인

5) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(신00 외 10명, 14,500주)

→ 원안대로 승인

4. 주주총회일자
2024-03-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-25 주주총회소집 결의
2024-03-22 사업보고서(일반법인)

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

심강민
1983-09
3년
재선임
비상근
-2009~2012 삼정KPGM 컨설팅
-2012~2015 오비맥주㈜ 경리팀
-2015~2018 법무법인 이제
-2018~현재 ㈜지오영 경영관리팀 상무
-2023~현재 케어캠프㈜ CFO
드림씨아이에스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 드림씨아이에스

드림씨아이에스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,169
- 매출액
34,424

- 부채총계
25,712
- 영업이익
793

- 자본금
11,855
- 당기순이익
3,188

- 자본총계
53,457
*주당순이익(원)
136

나. 연결
- 자산총계
88,627
- 매출액
47,844

- 부채총계
31,696
- 영업이익
1,588

- 자본금
11,855
- 당기순이익
3,858

- 자본총계
56,931
*주당순이익(원)
160

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-19 사업보고서(일반법인)
AJ네트웍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: AJ네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
AJ네트웍스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
AJ네트웍스(주)

대 표 이 사 :
손 삼 달

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)

(전 화)1588-0053

(홈페이지)http://www.ajnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 위)상 무
(성 명) 여 주 형

(전 화)02-6240-0143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

류승우
1961년 02월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
6년
서강대학교 경영학과 졸업 홍익대학교 세무대학원 세무학 석사 숭실대학교 경영대학원 경영학 박사 前 삼일회계법인 대표 前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표現 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문

김범수
1963년 09월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
4년
서울대학교 사법학과 졸업 University of Florida college of Law University of Houston Law Center 前 법무법인 세종 現 법무법인 KL Partners 대표변호사
큐브엔터 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 큐브엔터

큐브엔터/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,636
- 매출액
84,469

- 부채총계
56,192
- 영업이익
14,533

- 자본금
6,902
- 당기순이익
9,785

- 자본총계
77,444
*주당순이익(원)
717

나. 연결
- 자산총계
153,220
- 매출액
142,272

- 부채총계
73,599
- 영업이익
15,424

- 자본금
6,902
- 당기순이익
11,223

- 자본총계
79,621
*주당순이익(원)
801

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임, 상근감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임결과 보고

[부의안건]

- 제1호 의안:제11기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안:정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 장보헌 재선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안:감사 선임의 건

제4-1호 의안:상근감사 최흥민 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제7호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-11-09 주식매수선택권부여에관한신고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장보헌
1972-02
3년
재선임
2010~2015 양남일반산업단지 상무
2016~現 (주)브이티 사내이사
2018~現 (주)브이티바이오 사내이사
2019~現 (주)지엠피글로벌 사내이사
2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최흥민
1957-04
3년
신규선임
상근
2003~2007 신한은행 싱가폴 지점장
2007~2012 신한은행 금융센터 센터장겸 PRM
2014~2017 BNP 파리바 카디프생명 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

67. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행
67. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행
단순 오기재(중복기재)에 따른 조문정비

사업목적 삭제
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-
감성코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 감성코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
감성코퍼레이션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
감성코퍼레이션 주식회사

대 표 이 사 :
김 호 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 방배로 162, 4층

(전 화)02-3140-1000

(홈페이지)http://www.gamsungcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)최 주 원

(전 화)070-4269-2138

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종주
1955.05
남
재선임
2024.03.28
3년
현 임기 포함5년 3개월
- 부산대 기계과 졸업- 前)라이브플렉스 중국법인 사장- 現)감성코퍼레이션 사외이사
모아라이프플러스 — 상호변경안내  (20240328)
제출인: 모아라이프플러스

비엘/상호변경안내/(2024.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 비엘

영문
BL Corporation

나. 변경후
국문
주식회사 모아라이프플러스

영문
MOA Life Plus Co. Ltd.

2. 변경사유
기업 성장 전략 강화 및 이미지 제고

3. 주주총회일
2024-03-28

4. 과거 상호변경 내역
2022년 03월 31일

- 변경 전 : 주식회사 바이오리더스

- 변경 후 : 주식회사 비엘

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 상호변경과 관련하여 당사의 인터넷 홈페이지는 www.moalifeplus.com 으로 변경예정입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-18 주주총회소집공고
강원랜드 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 강원랜드

강원랜드/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,448,656
- 매출액
1,388,572

- 부채총계
770,755
- 영업이익
282,263

- 자본금
106,970
- 당기순이익
340,881

- 자본총계
3,677,901
*주당순이익(원)
1,681

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,431,069
- 매출액
1,387,518

- 부채총계
761,348
- 영업이익
283,172

- 자본금
106,970
- 당기순이익
335,888

- 자본총계
3,669,721
*주당순이익(원)
1,657

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
930

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
188,547,268,140

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
13

사외이사총수
9

사외이사선임비율(%)
69.2

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
■ 제1호 : 제26기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안 가결

■ 제2호 : 이사보수한도액 승인의 건
☞ 원안 가결

■ 제3호 : 정관 일부 변경의 건

- 제3-1호 : 신규사업에 따른 사업목적 변경 ☞ 원안 가결

- 제3-2호 : 배당기준일 변경 ☞ 원안 가결

- 제3-3호 : 전자투표제 도입에 따른 변경 ☞ 원안 가결

- 제3-4호 : 주주총회 의장 선임방법 변경 ☞ 원안 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

21. 카지노 게임기구 제조업 및 판매업
21. 카지노 게임기구 및 카지노 영업에 필요한 일반 목적용 기계 제조업 및 판매업
슬롯머신 티켓 자동교환기(ATM) 등 카지노 영업을 위한 일반기계 제조 및 판매사업 반영

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
파두 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 파두

파두/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
252,344
- 매출액
22,428

- 부채총계
65,244
- 영업이익
-58,607

- 자본금
4,875
- 당기순이익
-56,310

- 자본총계
187,100
*주당순이익(원)
-1,266

나. 연결
- 자산총계
243,662
- 매출액
22,471

- 부채총계
57,314
- 영업이익
-58,569

- 자본금
4,875
- 당기순이익
-56,833

- 자본총계
186,348
*주당순이익(원)
-1,275

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제9기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]

① 제1호 의안: 제9기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 이진상 기타비상무이사는 2024년 2월 26일 사임하여 현재 이사총수는 10명입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
AJ네트웍스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: AJ네트웍스

AJ네트웍스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,622,157
- 매출액
1,001,976

- 부채총계
1,202,506
- 영업이익
78,386

- 자본금
46,822
- 당기순이익
16,472

- 자본총계
419,652
*주당순이익(원)
368

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,531,521
- 매출액
549,621

- 부채총계
1,107,537
- 영업이익
81,500

- 자본금
46,822
- 당기순이익
23,817

- 자본총계
423,984
*주당순이익(원)
528

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,136,787,010

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고안건
- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제 24기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당)
- 제3호 의안 : 이사선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 손삼달 선임의 건
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김명철 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 류승우 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 김범수 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사선임의 건
- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

각호 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손삼달
1966-03
1
재선임
고려대학교 경영학과 졸업
건국대학교 부동산경영학 석사
前 AJ네트웍스(주) 해외법인 담당임원
現 AJ네트웍스(주) 대표이사

김명철
1972-09
1
재선임
University of Minnesota 경영대학원 석사(MBA)
前 두산그룹 지주부문 경영관리 상무
前 현대그룹 전략기획본부 경영관리 상무
現 Alvarez & Marsal 한국법인 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류승우
1961-02
1
재선임
서강대학교 경영학과 졸업
홍익대학교 세무대학원 세무학 석사
숭실대학교 경영대학원 경영학 박사
前 삼일회계법인 대표
前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표
현대코퍼레이션홀딩스(사외이사)

김범수
1963-09
1
재선임
서울대학교 사법학과 졸업
University of Florida college of Law
University of Houston Law Center
前 법무법인 세종
現 법무법인 KL Partners 대표변호사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황인산
1960-03
3
재선임
상근
고려대학교 경영학과 졸업
고려대학교 경영대학원 경영학 석사
고려대학교 경영대학원 박사(수료)
前 하나은행 부행장
브이엠 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 브이엠

에이피티씨/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
151,865
- 매출액
26,009

- 부채총계
28,626
- 영업이익
-9,292

- 자본금
2,398
- 당기순이익
-6,151

- 자본총계
123,240
*주당순이익(원)
-285

나. 연결
- 자산총계
150,926
- 매출액
26,009

- 부채총계
28,751
- 영업이익
-10,963

- 자본금
2,398
- 당기순이익
-6,975

- 자본총계
122,174
*주당순이익(원)
-323

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명,
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<회의 목적사항>

- 제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(원안대로 가결)

- 제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 사내이사 임종필 선임의 건
(원안대로 가결)
- 제2-2호 의안: 사내이사 최우형 선임의 건
(원안대로 가결)
- 제2-3호 의안: 사내이사 이재윤 선임의 건
(원안대로 가결)
- 제2-4호 의안: 사외이사 이상복 선임의 건
(원안대로 가결)

- 제3호 의안: 상근감사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 상근감사 이종경 선임의 건
(원안대로 가결)

-제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

-제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

-제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)
(원안대로 가결)

-제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
(원안대로 가결)

-제8호 의안: 정관 일부 변경의 건(상호변경 외)
(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 변경의 건

[상호변경]

변경전:(국문) 에이피티씨 주식회사, (영문) Adaptive Plasma Technology Corp.(약호 APTC)

변경후:(국문) 브이엠 주식회사, (영문) VM Inc.(약호 VM)

※관련공시
2024-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주식매수선택권부여에관한신고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임종필
1960-11
3
신규선임
- SK Innovation (구, 유공)
- SK Telecom SCM 실장
- Skhynix 구매본부장
- SK SUPEX추구협의회, 공유 Infra T/F팀장
- Essencore Co. 대표이사, 사장
- SK Telecom ICT자문단 담당
- 현) SK Telecom. 경영자문위원 (24.01~현재)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최우형
1967-09
3
신규선임
- 고려대학교 경영학과
- KB인베스트먼트
- 현) 에이피티씨(주) (15.01~현재)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재윤
1981-02
3
신규선임
- 런던대학교 Banking and Finance 학사
- 키움증권 리서치 IT 애널리스트
- 유안타증권 리서치 반도체/전기전자 애널리스트
- 현) 에이피티씨(주) (22.07~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상복
1958-11
3
신규선임
- 고려대학교 경영학과
- 서강대학교 경제대학원 E-MBA
- 아세아 종합금융(주) 홍콩대표사무소 소장
- 제일종합금융(주) 국제금융부 부장
- 한국EXE Technologies
(주) CFO
- YK&H(주) 대표이사
- 스틱인베스트먼트(주) 전무이사
- 스틱인베스트먼트(주) 대표이사
- 스틱인베스트먼트(주) 시니어파트너
- 스틱인베스트먼트(주) 고문
- 현) 요즈마그룹코리아 고문 (22.01~현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종경
1971-04
3
신규선임
상근
- 연세대학교 영어영문학과
- 법무법인 미래
- Columbia Law School 석사
- KB인베스트먼트 준법감시인
- 코스모스인큐베이터 대표 변호사
- 현) 에이피티씨(주) (17.03~현재)
LF — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: LF

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)LF

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 LF

대 표 이 사 :
오 규 식, 김 상 균

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 870(신사동)

(전 화) 02-3441-8114

(홈페이지)http://www.lfcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장
(성 명)정 연 우

(전 화) 02-6920-2055

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박정근
1970년 05월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
3년 0개월
2015~現 한양대학교 경영학과 교수2016~現 럭셔리브랜드 연구소 소장2019~現 한국마케팅학회 상임이사2010~2015 휴스턴대학교 기술경영대 유통학과 교수2003~2010 Purdue University 교수
금강철강 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 금강철강

금강철강/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
148,837
- 매출액
224,462

- 부채총계
23,801
- 영업이익
6,127

- 자본금
9,860
- 당기순이익
5,351

- 자본총계
125,036
*주당순이익(원)
330

나. 연결
- 자산총계
151,754
- 매출액
225,363

- 부채총계
25,590
- 영업이익
5,290

- 자본금
9,860
- 당기순이익
4,517

- 자본총계
126,164
*주당순이익(원)
281

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,106,389,480

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명
감사위원회위원인 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제47기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
(이익배당(안): 보통주 1주당 현금 130원 배당)

=> 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경(안)승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
a.제3-1호 의안:주광남 사내이사 선임의 건
b.제3-2호 의안:주성호 사내이사 선임의 건
c.제3-3호 의안:김종련 사내이사 선임의건

=> 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한만교 선임의 건

=> 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주광남
1944-08
3
재선임
금강철강(주) 대표이사 사장
현) 금강철강(주) 대표이사 회장

주성호
1982-07
3
재선임
금강철강(주) 전무이사
현) 금강철강(주) 대표이사

김종련
1950-04
3
재선임
금강철강(주) 부사장
현) 금강철강(주) 사장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한만교
1963-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
우리은행 부장
우리카드 부장
수협은행 지점장
대창솔루션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대창솔루션

대창솔루션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,688
- 매출액
46,713

- 부채총계
66,500
- 영업이익
3,408

- 자본금
16,376
- 당기순이익
1,672

- 자본총계
29,188
*주당순이익(원)
11

나. 연결
- 자산총계
128,821
- 매출액
71,715

- 부채총계
93,059
- 영업이익
5,596

- 자본금
16,376
- 당기순이익
2,800

- 자본총계
35,762
*주당순이익(원)
15

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임 1명
사내이사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제47기(2023년 1월1일 ~ 2023년 12월 31일)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 의결정족수 부족으로 부결

3) 제3-1호 의안 : 사내이사 이창수 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제3-2호 의안 : 사내이사 박진아 신규선임의 건

☞원안대로 가결

5) 제4호 의안 : 감사 이병석 선임의 건

☞의결정족수 부족으로 부결

6) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

7) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상근감사 신규선임을 위해 의결권 확보를 위한 전자투표 등 노력하였으나 정족수 요건에 미달하여 부결되었습니다. 상법 제 386조 및 동법 제 415조에 따라 새로운 상근감사가 취임할 때까지 현재감사가 감사권리의무를 유지합니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-26 주주총회소집공고
2024-03-26 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창수
1971-11
3
재선임
현) (주)대창솔루션 사내이사

박진아
1972-07
3
신규선임
전) (주)대창솔루션 사내이사
공구우먼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 공구우먼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 공구우먼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 공구우먼

대 표 이 사 :
김 주 영

본 점 소 재 지 :
경기도 양주시 평화로1525

(전 화) 1588-0903

(홈페이지)http://www.09women.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 신현구

(전 화) 02-6411-5210

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
김동하 사외이사는 퇴임일이 2024년 08월 18일까지 였으나 임기조정을 위해 주도퇴임 후 금번 주주총회에서 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이동명
1985.02
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
'24 ~ 현재 : 리버스톤유한회사 대표'22 ~ '23 : (주)우노에퀴티파트너스 대표이사'21 ~ '22 : 티에스인베스트먼트 이사'19 ~ '21 : 카무르프라이빗에쿼티 차장'17 ~ '19 : (주)HM컴퍼니 과장'13 ~ '17 : 삼일회계법인 감사본부 공인회계사

김동하
1976.02
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
5년7개월
'17 ~ 현재 : 한성대학교 교수'15 ~ 현재 : 트윈플러스파트너스 대표이사'18 ~ '20 : 한성대학교 벤처창업지원 센터장'14 ~ '16 : 성균관대학교 겸임교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김동하
1976.02
남
2021년 08월 18일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
임기조정

최은옥
1966.06
남
2021년 06월 29일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
신화프리텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 신화프리텍

이엠코리아/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
206,392
- 매출액
97,001

- 부채총계
114,780
- 영업이익
4,341

- 자본금
21,291
- 당기순이익
-8,349

- 자본총계
91,612
*주당순이익(원)
-196

나. 연결
- 자산총계
219,352
- 매출액
102,239

- 부채총계
142,812
- 영업이익
882

- 자본금
21,291
- 당기순이익
-2,249

- 자본총계
76,540
*주당순이익(원)
-53

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2명(재선임,신규선임)
-사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제21기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항

[보고사항]

○ 영업보고
○ 감사보고
○ 외부감사인 선임보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

○ 제1호 의안 : 제 21 기 ( 2023년 1월 1일 ～ 2023년 12월 31일 ) 재무제표 승인의 건
=====================> 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
=====================> 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 강삼수 선임의 건
=====================> 원안대로 가결

- 제3-2호 의안: 사내이사 조현돈 선임의 건
=====================> 원안대로 가결

- 제3-3호 의안: 사외이사 송창부 선임의 건
=====================> 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 송창부 선임의 건
=====================> 원안대로 가결
○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
=====================> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-27 참고서류
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강삼수
1960-08
3
재선임
<경력>
- 전: 동우정밀 대표
- 현: 이엠코리아(주) 대표이사

조현돈
1962-01
3
신규선임
<경력>
- 전: 흥국생명보험(주) 논현영업소장 조광아이엘아이(주) 재무총괄팀장
이엠코리아(주) 전무이사 퇴임
- 현: 이엠코리아(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송창부
1962-05
3
신규선임
<경력>
- 전: 동부산농협 지점장
- 현: 이엠코리아(주) 일시사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송창부
1962-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
<경력>
- 전: 동부산농협 지점장
- 현: 이엠코리아(주) 일시사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 신재생에너지 관련사업
- 수소플랜트 및 수소스테이션 관련사업
- 수소연료전지 관련 사업
- 수소 압축, 저장, 수송 관련사업
- 태양광발전 및 풍력발전 관련사업
- 수처리 및 음식물자원화 관련사업
- 가스설비 제조 및 가스시설 공사업
자회사 흡수합병에 따른 자회사영위사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
스코넥 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 스코넥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)스코넥엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 스코넥엔터테인먼트

대 표 이 사 :
황 대 실

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 577, 9층(역삼동, 조선내화빌딩)

(전 화) 02-458-3742

(홈페이지)http://skonec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 강 식

(전 화) 02-458-3746

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 3월 28일 정기주주총회를 통해 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서동일
1977.01
남
재선임
2024.03.31
3년
6년

2021.03~현재 ㈜스코넥엔터테인먼트 사외이사

2023.06~현
재 Deutsche Telekom Capital Partners Korea

대
표이사

2012.09~2015.02 오큘러스
VR 코리아 지사장
코오롱인더 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 코오롱인더

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코오롱인더스트리㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
코오롱인더스트리주식회사

대 표 이 사 :
김 영 범

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동)

(전 화) 02-3677-3114

(홈페이지) http://www.kolonindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 나 영 일

(전 화) 02-3677-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.56

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 1명(이제원) 임기만료

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

곽승엽
1965.03
남
신규
2024.03.28
3년
3년

- 서울대학교 공과대학 교수(現)
- 과학기술정보통신부지정 국가연구협의체
서울대학교 소재ㆍ부품ㆍ장비 협의체 사업단장(現)-
서울대학교 소재부품 산학협력 추진위원장(現)
- 서울대학교 산학협력 공학인재 지원센터장(現)

이원덕
1962.01
남
신규
2024.03.28
3년
3년

- 우리은행 은행장(前)
- 우리금융지주 수석부사장(前)
- 우리금융지주 부사장(전략부문)(前)
- 우리은행 부행장(경영기획그룹장)(前)

※ 이원덕 사외이사는 2024년 3월 28일 개최된 주주총회에서 감사위원회 위원인 이사로 분리선임 되었습니다.
제이엔케이글로벌 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
292,993
- 매출액
166,706

- 부채총계
178,768
- 영업이익
4,138

- 자본금
11,602
- 당기순이익
3,784

- 자본총계
114,225
*주당순이익(원)
163

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고, 제26기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 보고의 건

나. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 일부 개정의 건
-> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 감사 선임의 건
-제2-1호 의안 : 감사 후보 조봉순 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.25에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

- 정관일부 변경의 건

(상호 변경)
변경 전 : 제이엔케이히터 주식회사(국문), JNK HEATERS Co.,Ltd(영문)
변경 후 : 제이엔케이글로벌 주식회사(국문), JNK Global Co.,Ltd.(영문)

(본점소재지 변경)
변경 전 : 서울특별시
변경 후 : 경기도 성남시

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-20 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조봉순
1966-07
3년
재선임
상근
신한종합연구소 책임연구원

뉴욕주립대 경영학박사

현) 서강대학교 교수
나라엠앤디 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 남중길

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
나라엠앤디(주)

20240327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남중길

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
나라엠앤디(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
051490

발행주식 총수
14,200,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남 중 길
한자(영문)

南 重 吉

(Nam Joung Gil)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670201

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 김해시 능동로 117

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 12월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
나라엠앤디(주)
부 서
재경실

직 위
부장
전화번호
055-23******

성 명
강현철
팩스번호
055-23******

이메일 주소
******@naramnd.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 06월 02일
15,512
0.10
15,512
0.10

이번보고서
2024년 03월 28일
15,628
0.11
15,628
0.11

증 감
116
0.01
116
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

15,628
-
-
-
-
-
-
-
15,628
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,200,000
-
0.11
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024년 03월 27일
보통주
15,512
116
15,628
5,620
-.우리사주조합만기분취득-.취득일종가

합 계
15,512
116
15,628
5,620
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
알에스오토메이션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 알에스오토메이션

알에스오토메이션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,482
- 매출액
78,631

- 부채총계
38,652
- 영업이익
-2,980

- 자본금
4,652
- 당기순이익
-5,919

- 자본총계
35,830
*주당순이익(원)
-643

나. 연결
- 자산총계
74,888
- 매출액
79,748

- 부채총계
39,036
- 영업이익
-3,198

- 자본금
4,652
- 당기순이익
-5,917

- 자본총계
35,852
*주당순이익(원)
-643

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태결과보고
- 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제 15기 연결 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 :이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 김형린 선임의 건

2-2호 : 사내이사 이범희 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1. 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였으며 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익 입니다.

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형린
1971-08
3년
신규선임
(전) 삼성전자 구매팀 부장
(전) 에이치피프린팅코리아 PCM부장
(현) 알에스오토메이션(주) 경영지원센터장

이범희
1967-06
3년
신규선임
(전) 삼성전자 생산기술연구소 그룹장
(전) 한화테크윈 해외법인 CFO/팀장
(현) 알에스오토메이션(주) GCBD센터장
S-Oil — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: S-Oil

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에쓰-오일(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
S-OIL 주식회사

대 표 이 사 :
안와르 에이 알-히즈아지

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 백범로 192 (공덕동 471번지)

(전 화) 02-3772-5151

(홈페이지) http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 방 주 완

(전 화) 02-3772-5396

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 사외이사 변경 발생일자는 사외이사 선임에 대한 제49기 정기 주주총회 결의일임.- 신규 선임된 이사의 임기는 선임 후 세번째로 열리는 정기 주주총회 폐회일에 종료됨.

* 당사의 이사 임기는 정관 제25조에 따라 3년이나, 상법에 따라 사외이사 재직기간이 6년을 초과하면 사외이사직을 상실하게 되므로 Jungsoon Janice Lee 이사님은 재선임된 후 재직연한 초과 전에 사임서를 제출할 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재훈
1955년 09월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
現 김앤장 법률사무소 고문 (2018년~)現 에스원 사외이사 (2021년~)現 S-OIL 사외이사 (2021년~)前 에너지밸리포럼 대표 (2016년~2019년)前 SK텔레콤 이사회 의장 (2014년~2020년)前 한국산업기술대학교 총장 (2014년~2017년)前 지식경제부 제2차관 (2007년~2009년)

JungsoonJanice Lee
1961년 01월
여
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년*
現 김앤장 법률사무소 고문 (2016년~)現 삼성물산 사외이사 (2020년~)現 S-OIL 사외이사 (2019년~)前 SC제일은행 부행장 (2008년~2015년)

이전환
1961년 02월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
現 법무법인 태평양 고문 (2016년~)現 S-OIL 사외이사 (2021년~)現 풍산 사외이사 (2024년~)前 이마트 사외이사 (2017년~2021년)前 국세청 차장 (2013년~2014년)前 국세청 개인납세국 국장 (2012년~2013년)前 부산지방국세청장 (2011년~2012년)

고승범
1962년 11월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
現 자본시장연구원 초빙연구위원 (2022년~)前 금융위원회 위원장 (2021년~2022년)前 한국은행 금융통화위원회 위원 (2016년~2021년)前 금융위원회 상임위원 (2015년~2016년)前 금융위원회 사무처장 (2012년~2013년)

이은형
1963년 09월
여
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
現 국민대학교 경영학부 교수 (2008년~)現 두산에너빌리티 사외이사 (2023년~)前 SC제일은행 이사회 의장 (2021년~2022년)前 국민대학교 경영대학 학장 (2020년~2022년)前 한국여성경제학회 회장 (2017년~2019년)現 세계여성이사협회 이사 (2017년~)

* Jungsoon Janice Lee 이사님은 2019년 3월 정기주주총회에서 최초로 선임(임기 1년) 되었으며, 2020년 3월에 재선임(임기 1년) 되었습니다. 이후 정관 개정을 통해 이사의 임기가 1년에서 3년으로 변경된 2021년 3월에 다시 재선임(임기 3년) 되었습니다. 현재 당사의 이사 임기는 정관 제25조에 따라 3년이나, 상법에 따라 사외이사 재직기간이 6년을 초과하면 사외이사직을 상실하게 되므로 Jungsoon Janice Lee 이사님은 재선임된 후 재직연한 초과 전에 사임서를 제출할 예정입니다.
셀바이오휴먼텍 — 본점소재지변경  (20240328)
제출인: 셀바이오휴먼텍

셀바이오휴먼텍/본점소재지변경/(2024.03.28)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
15164

주소
경기도 안산시 단원구 해안로 417(초지동)

나. 변경후
우편번호
14057

주소
경기도 안양시 동안구 시민대로 401

상세주소
대륭테크노타운15차 제2001호,제2101호

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 제고,R&D센터 확장

3. 이전(예정)일
2024-04-01

4. 이사회결의일
2024-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 이전(예정)일은 법인등기등본상 소재지 변경(예정)일자 입니다.

- 회사의 법인등기등본 상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
공구우먼 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 공구우먼

공구우먼/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,577
- 매출액
53,009

- 부채총계
3,408
- 영업이익
10,513

- 자본금
2,262
- 당기순이익
10,056

- 자본총계
66,168
*주당순이익(원)
445

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,714,202,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 제18기(2023년) 재무제표[이익잉여금 처분 계산서(案) 포함] 승인의 건
※ 1주당 현금배당금 : 120원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 이사 선임의 건 (4명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 신현구 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김정수 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안 : 사외이사 이동명 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3-4호 의안 : 사외이사 김동하 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 감사 선임의 건 (이재혁)
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제7호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신현구
1978-02
3
신규선임
현, ㈜공구우먼 상무이사 (CFO)
전, SK가스 재무기획팀

김정수
1977-08
3
재선임
현, TS인베스트먼트 상무
전, 한국투자증권 리서치 GIS기획부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동명
1985-02
3
신규선임
현, 리버스톤유한회사 대표
전, 삼일회계법인 공인회계사
-

김동하
1976-02
3
재선임
현, 한성대 교수
현, 트윈플러스파트너스 대표이사
전, 미니투데이 증권부
전, HQ인베스트먼트 상무
트윈플러스파트너스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재혁
1982-07
3
재선임
비상근
현, AIP벤처투자파트너스 대표이사
전, 삼일회계법인 공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
어플리케이션 개발 및 공급업
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

9. 각 호에 관련 된 유통업 및 물류 관련 사업
10. 각 호에 관련 된 수출입업 및 수입물품 판매업
11. 위 각 호에 관련 된 부대 사업 일체
9. 어플리케이션 개발 및 공급업
10. 각 호에 관련 된 유통업 및 물류 관련 사업
11. 각 호에 관련 된 수출입업 및 수입물품 판매업
12. 위 각 호에 관련 된 부대 사업 일체
상기 어플리케이션 개발 및 공급업 사업목적 추가에 따른 번호 변경

사업목적 삭제
-
-
셀바이오휴먼텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 셀바이오휴먼텍

셀바이오휴먼텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,272
- 매출액
27,286

- 부채총계
2,575
- 영업이익
2,244

- 자본금
5,077
- 당기순이익
897

- 자본총계
47,697
*주당순이익(원)
106

나. 연결
- 자산총계
53,196
- 매출액
27,324

- 부채총계
8,634
- 영업이익
3,149

- 자본금
5,077
- 당기순이익
-1,857

- 자본총계
44,562
*주당순이익(원)
-220

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명선임, 사외이사 1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제9기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 이권선 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호의안 : 사내이사 차동균 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-3호의안 : 사내이사 권성원 선임의
건

→ 원안대로 가결

제4호의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호의안 : 사외이사 이주헌 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이권선
1973-06
3년
재선임
건국대학교 섬유공학 박사
한국생산기술연구원 선임연구원
셀바이오휴먼텍 대표이사

차동균
1961-01
3년
재선임
신성염직 상무이사
삼일비나베트남 공장총괄 상무이사
셀바이오휴먼텍 전무이사

권성원
1968-03
3년
신규선임
고려대학교 법과대학
제44회 사법시험 합격
법무법인 홍인 파트너변호사
셀바이오휴먼텍 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주헌
1973-04
3년
재선임
법무법인 아람 변호사
법무법인 청목 설립(창립 구성원)
광운대학교 국제법무대학 외래교수
한국외국어대학교 법학전문대학원 외래교수
법무법인 청목 대표변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
생활용품 제조 및 도,소매업
통신판매업
전자상거래업
신규 사업 및 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
감성코퍼레이션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 감성코퍼레이션

감성코퍼레이션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,514
- 매출액
177,949

- 부채총계
36,580
- 영업이익
32,243

- 자본금
45,344
- 당기순이익
24,173

- 자본총계
77,934
*주당순이익(원)
268

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기(2023년1월1일 ～ 2023년12월31일) 재무제표 승인

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 가결

제3호 의안

제3-1호 의안 : 사내이사 최주원 선임의 건 => 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 김종주 선임의 건 => 원안대로 가결

제4호 의안 : 비상근감사 상근감사 변경의 건 => 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최주원
1969-04
3년
재선임
- 연세대 경제학과 졸업
- 前) 현대정보기술 기획실
- 現) 감성코퍼레이션 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종주
1955-05
3년
재선임
- 부산대 기계과 졸업
- 前) 라이브플렉스 중국법인 사장
- 現) 감성코퍼레이션
사외이사
-