eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에스넷 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 에스넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스넷시스템(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
에스넷시스템 주식회사

대 표 이 사 :
유홍준, 장병강

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화) 02-3469-2935

(홈페이지)http://www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이남작

(전 화) 02-3469-2935

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
152

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
100

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
95,900

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.04.01

종료일
2029.03.31

행사가격 (원)
보통주식
5,400

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024.03.28

7. 부여근거
상법 제542조의3당사 정관 제10조의 3

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
787,900

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024.03.28

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 주식매수선택권 부여 목적회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고2) 주식매수선택권 부여 근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의3(주식매수선택권)3) 부여방법자기주식교부방식 또는 차액보상방식4) 행사가격이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용) - 2개월 평균 : 5,372.96원 - 1개월 평균 : 5,388.42원 - 1주일 평균 : 5,425.10원 - 상기 3개 항목의 산술평균 : 5,395.50원(행사가격 5,400원, 원단위 절상)5) 행사기간 - 행사기간 : 2026년 4월 1일 ~ 2029년 3월 31일6) 기타 - 당해 부여 주식수(95,900주)는 발행주식총수의 0.49%에 해당합니다. - 당해 부여 후 총 누적 부여 주식수는 787,900주 이며, 이는 발행주식총수의 4.03%에 해당합니다. - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다. - 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우, 주식매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가 자동적으로 소멸됩니다. - 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

임직원 252명
임직원
95,900
-
2,155.73
-

총 252명
-
95,900
-
2,155.73
-

(1) "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임(2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용(3) 공정가치 산정 주요가정 - 권리부여일 전일의 종가 : 5,410원 - 행사가격 : 5,400원 - 행사기간 : 2026년 4월 1일 ~ 2029년 3월 31일 - 무위험수익률 : 3.31% - 할인율 : 9.00% - 예상주가변동성 : 39.61%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의3 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주식

기타
-
CJ 바이오사이언스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: CJ 바이오사이언스

CJ 바이오사이언스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,249
- 매출액
5,170

- 부채총계
14,751
- 영업이익
-30,256

- 자본금
4,556
- 당기순이익
-20,897

- 자본총계
74,498
*주당순이익(원)
-2,950

나. 연결
- 자산총계
91,128
- 매출액
5,575

- 부채총계
19,633
- 영업이익
-32,057

- 자본금
4,556
- 당기순이익
-22,913

- 자본총계
71,495
*주당순이익(원)
-3,235

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임, 비상근이사 1명 재선임, 사외이사 3명 재선임, 감사위원 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제15기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 천종식 선임의 건 → 원안대로 승인
제2-2호의안 : 사내이사 최임재 선임의 건 → 원안대로 승인
제2-3호의안 : 사외이사 박태현 선임의 건 → 원안대로 승인
제2-4호의안 : 사외이사 성제경 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 서지원 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원 선임의 건
제4-1호의안 : 감사위원 박태현 선임의 건 → 원안대로 승인
제4-2호의안 : 감사위원 성제경 선임의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-19 사업보고서(일반법인)
2024-03-19 주주총회소집결의
2024-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

천종식
1967-02
3년
재선임
現) CJ바이오사이언스(주) 대표이사
前) 서울대학교 생명과학부 교수
前) 한국생명공학연구원 선임연구원
Univ. of Maryland Biotech inst. Research
Associate
Newcastle University 세균학 박사 졸업
서울대학교 미생물학과 졸업

최임재
1973-06
3년
재선임
現) CJ제일제당㈜ 경영혁신실장
前) CJ바이오사이언스㈜ 경영지원실장
고려대학교 경영학 석사(EMBA) 졸업
前) CJ제일제당 천랩PMI프로젝트장(상무)
前) CJ제일제당 R&D획담당(상무)
前) CJ제일제당 바이오 사업관리담당(상무대우)
前) CJ제일제당 전사 경영관리담당(상무대우)
영남대학교 경제학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박태현
1957-09
3년
재선임
現) 이화여대 특임교수
前) 서울대 화학생물공학부
교수/BK 화공분야연구인력
양성사업단 단장
前) 아시아생명공학연합체
사무총장
前) 한국과학창의재단 이사
장
前) 서울대 차세대융합기술
연구원장
前) 서울대 생명공학공동연
구원(Bio-MAX) 원장
(주)리셉텍(부사장(CTO))

성제경
1968-03
3년
재선임
現) 서울대학교 수의과대학
장/ 수의학과 교수
現) 국가마우스표현형분석
사업단 단장
現) 국가생명윤리심의위원
회 인체유래물전문위원(6기
)
前) 서울대학교 교무부처장
및 교육부처장
前) 연세대학교 의과대학
임상의학연구센터 실험동
물부 조교수
-

서지원
1972-08
3년
재선임
現) 김·장 법률사무소 변호사
前) 기획재정부 미래경제전략국 복
지경제과장
前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세
법령개혁팀장
前) 기획재정부 정책조정국 부동산
정책팀장
제40회 행정고시 합격
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박태현
1957-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現) 이화여대 특임교수
前) 서울대 화학생물공학부 교수/BK
화공분야연구인력양성사업단 단장
前) 아시아생명공학연합체 사무총장
前) 한국과학창의재단 이사장
前) 서울대 차세대융합기술연구원장
前) 서울대 생명공학공동연구원
(Bio-MAX) 원장

성제경
1968-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現) 서울대학교 수의과대학장/ 수의
학과 교수
現) 국가마우스표현형분석사업단 단
장
現) 국가생명윤리심의위원회 인체유
래물전문위원(6기)
前) 서울대학교 교무부처장 및 교육
부처장
前) 연세대학교 의과대학 임상의학
연구센터 실험동물부 조교수

서지원
1972-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現) 김·장 법률사무소 변호사
前) 기획재정부 미래경제전략국 복
지경제과장
前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세
법령개혁팀장
前) 기획재정부 정책조정국 부동산
정책팀장
제40회 행정고시 합격
코오롱글로벌 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,571,300
- 매출액
2,663,480

- 부채총계
2,017,470
- 영업이익
12,789

- 자본금
98,434
- 당기순이익
-117

- 자본총계
553,831
*주당순이익(원)
13

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,518,548
- 매출액
2,589,904

- 부채총계
1,937,130
- 영업이익
15,440

- 자본금
98,434
- 당기순이익
2,330

- 자본총계
581,418
*주당순이익(원)
117

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
100

종류주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
100

배당금총액(원)
7,873,923,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
2.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인
사외이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1) 제 1호 의안: 제 64기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→보고사항으로 진행

2) 제 2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건

→원안대로 통과

3) 제 3호 의안: 사내이사 이규호 선임의 건

→원안대로 통과

4) 제 4호 의안: 사외이사 임영호 선임의 건

→원안대로 통과

5) 제 5호 의안: 사외이사 이후승 선임의 건

→원안대로 통과

6) 제 6호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제 64기 재무제표를 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제 1호 의안인 재무제표 승인의 건은 주주총회에서 보고사항으로 진행되었으며 제 1호 의안은 자동철회 되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-20 주주총회소집결의
2024-03-20 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이규호
1984-08
3
신규선임
前, 코오롱인더스트리㈜ 경영진단실 상무보
前, 코오롱인더스트리㈜FnC부문 상무보
前, ㈜코오롱 전략기획실 상무
前, 코오롱인더스트리㈜FnC부문 전무(COO)
前, 코오롱글로벌㈜ 자동차부문 부사장
前, 코오롱모빌리티그룹㈜ 대표이사
現, ㈜코오롱 전략부문 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임영호
1964-08
3
신규선임
前, 하나은행(중국)유한공사 은행장
前, 하나은행 디지털그룹장 겸 리테일지원그룹장 부행장
前, 하나생명보험 대표이사 사장
-

이후승
1966-05
3
신규선임
前, 하나금융지주 상무 최고감사책임자
前, 하나은행 전무 경영기획그룹장 CFO
前, 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO
前, 하나대체투자자산운용 대표이사 사장
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
104. 공공하수도관리대행업
인프라본부 보유 업면허 사업화에 따른 사업목적사항 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
진원생명과학 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
진원생명과학(주)
회사코드
011000
담당부서명
총무본부
담당자명
박한모
tel
02-3458-4030

(fax)
02-3458-4031

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

80,039,035
0
80,039,035

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-09-20
보통주식
6,860,748
8.75

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,860,748
8.75

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
8,377,270
10.47

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,377,270
10.47

증감
보통주식
1,516,522
1.89

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,516,522
1.89

4. 개인별 세부변동사항

성명
박영근
생년월일
640325
성별
남

국내외 구분
외국(개인)
국적
미국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-28
제3자배정유상증자(+)
보통주식
5,396,525
1,304,348
6,700,873
-

성명
조병문
생년월일
600409
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-28
제3자배정유상증자(+)
보통주식
757,491
130,435
887,926
-

성명
최성호
생년월일
621119
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-28
제3자배정유상증자(+)
보통주식
64,675
21,739
86,414
-

성명
채재경
생년월일
690204
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-28
제3자배정유상증자(+)
보통주식
75,817
60,000
135,817
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

박영근
생년월일
640325
남
외국(개인)
미국
본인
계열사임원
-
6,700,873
8.37
0
0.00
0
0.00
6,700,873
8.37

조병문
생년월일
600409
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
887,926
1.11
0
0.00
0
0.00
887,926
1.11

최성호
생년월일
621119
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
86,414
0.11
0
0.00
0
0.00
86,414
0.11

박희곤
생년월일
660914
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
64,500
0.08
0
0.00
0
0.00
64,500
0.08

채재경
생년월일
690204
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
135,817
0.17
0
0.00
0
0.00
135,817
0.17

EDWARD JAE HO CHUNG
생년월일
660420
남
외국(개인)
미국
친인척
-
-
490,363
0.61
0
0.00
0
0.00
490,363
0.61

이혜영
생년월일
610923
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
11,377
0.01
0
0.00
0
0.00
11,377
0.01

합계
8,377,270
10.47
0
0.00
0
0.00
8,377,270
10.47
KTis — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: KTis

KTis/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
447,609
- 매출액
592,960

- 부채총계
243,519
- 영업이익
20,525

- 자본금
17,401
- 당기순이익
13,922

- 자본총계
204,090
*주당순이익(원)
455

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,674,373,840

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.87

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
ㅇ 이사선임(총 5명)

- 사내이사 이선주, 조성수

- 사외이사 김인순

- 기타비상무이사 이병무, 강현구

ㅇ 감사위원회 위원 선임(총 1명)

- 사외이사 김인순

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
ㅇ 제1호 의안 : 제23기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인

의 건

▶ 원안가결

ㅇ 제2호 의안: 이사 선임의 건(총5명)

- 사내이사 2명, 사외이사 1명,

기타비상무이사 2명

▶ 원안가결

ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건(총1명)

▶ 원안가결

ㅇ 제4호 의안 : 이사보수 한도

승인의 건

▶ 원안가결

ㅇ 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정

개정의 건

▶ 원안가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사인 감사위원으로 구성되어 있습니다.

- 상기 결의에 따른 현금배당금은 상법에 근거하여 정기주주총회 승인 1개월 이내인

2024년 4월 26일 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이선주
1969-07
1
신규선임
'14~'16 KT 홍보실 CSV센터장
'17~'20 KT 홍보실 지속가능경영단장
'20~'21 KT 경영지원부문 ESG경영추진실장
'23 KT 경영지원부문장 직무대행
'24~ kt is 부사장

조성수
1967-06
1
신규선임
'11~'15 KT 지배구조팀장
'16~'20 GENIE MUSIC 경영기획총괄
'21~'22 kt alpha 경영기획총괄
'23 kt alpha 대표이사
'24~ kt is 경영기획총괄

이병무
1971-09
2
신규선임
'15~'18 KT 평창동계올림픽추진단 올림픽사업담당
'18 KT 글로벌사업단 글로벌사업개발담당
'19 KT 전략기획실 전략투자P-TF
'20~'21 KT Customer부문 O2O사업담당
'22~'23 kt is AICC사업본부장
'24~ KT Customer부문 고객경험혁신본부

강현구
1971-07
2
신규선임
'14~'16 KT 재무실 IR담당 IR운영팀
'17~'19 KT 비서실 2담당
'20 KT 그룹경영실 그룹경영1담당
'21 KT 그룹Transformation부문
그룹포트폴리오담당
'22~'23 KT 그룹Transformation부문
그룹경영2담당
'24~ KT 전략실 시너지경영2담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인순
1976-12
2
신규선임
'99~'00 한국전파신문
편집국 기자
'01~'18 전자신문
편집국 기자
'19~'20 전자신문 편집국
부장
(ICT융합산업부)
'21~'22 더밀크코리아 대표
'23~ 인싸이트아웃 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김인순
1976-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'99~'00 한국전파신문
편집국 기자
'01~'18 전자신문 편집국 기자
'19~'20 전자신문 편집국 부장
(ICT융합산업부)
'21~'22 더밀크코리아 대표
'23~ 인싸이트아웃 대표
에쓰씨엔지니어링 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240328)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-30

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일
2024-03-31
2024-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
RG-1 PROJECT

2. 계약내역
계약금액(원)
17,873,900,000

최근매출액(원)
214,350,887,599

매출액대비(%)
8.34

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
셀론텍(주)

- 회사와의 관계
자회사

4. 판매ㆍ공급지역
경기 남양주시 진접읍 금곡리 2050
(금곡산업단지내)

5. 계약기간
시작일
2020-02-24

종료일
2024-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2020-02-24

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 세원셀론텍(주)는 세원이앤씨(주)와 셀론텍(주)으로 물적분할하였고, 해당 변경계약은 셀론텍과 체결된 계약임.

- 상기 "계약금액"은 부가세가 포함된 금액임.

- 상기 "최근매출액"은 2018년 재무제표 기준 매출액임.

- 계약금액 및 계약기간은 향후 공사진행과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
한성크린텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한성크린텍

한성크린텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
253,639
- 매출액
59,467

- 부채총계
124,184
- 영업이익
1,730

- 자본금
25,018
- 당기순이익
898

- 자본총계
129,456
*주당순이익(원)
18

나. 연결
- 자산총계
283,037
- 매출액
368,428

- 부채총계
149,516
- 영업이익
1,362

- 자본금
25,018
- 당기순이익
1,176

- 자본총계
133,520
*주당순이익(원)
18

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4인(재선임 3, 신규선임 1), 사외이사 1인(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
-제1호 의안 : 제26기(2023년1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 박종운 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 김문수 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사내이사 정진학 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 사외이사 고범석 선임의 건
→ 원안대로 승인

-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오태석
1970-06
2년
재선임
現)한성크린텍 주식회사 대표이사
現)(주)아이즈비전 사내이사
現)(주)이에셋글로벌 대표이사

박종운
1964-05
2년
재선임
現)한성크린텍 주식회사 대표이사
서울시립대학교 환경공학과 공학박사
前) 대양엔바이오(주) 대표이사

김문수
1947-07
2년
재선임
現)한성크린텍 주식회사 사내이사
現)(주)제이에스아이컴퍼니 사내이사
前)(주)제이에스아이글로벌 대표이사

정진학
1965-01
2년
신규선임
現)한성크린텍 주식회사 사업총괄 사장
前)삼성중공업㈜ 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고범석
1972-10
2년
재선임
現)한성크린텍 주식회사 사외이사
前)(주)인터내셔날 본부장
-
휴온스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 휴온스

휴온스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
496,686
- 매출액
514,982

- 부채총계
169,229
- 영업이익
55,721

- 자본금
5,990
- 당기순이익
50,501

- 자본총계
327,458
*주당순이익(원)
4,263

나. 연결
- 자산총계
537,286
- 매출액
552,007

- 부채총계
206,873
- 영업이익
56,002

- 자본금
5,990
- 당기순이익
50,385

- 자본총계
330,412
*주당순이익(원)
4,261

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
300

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,467,098,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안: 기타비상무이사 윤인상 선임의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 별도 및 연결 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 시가배당률은 결산배당 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율입니다.

※관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤인상
1989-12
3
신규선임
- 現 휴온스글로벌 전략기획실장
- 前 휴온스 로컬사업본부, 마케팅실, 개발실
- 에모리대학교 화학과 학사
영화테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 영화테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
영화테크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
영화테크(주)

대 표 이 사 :
엄준형

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132

(전 화)041-585-2685

(홈페이지)http://www.yhtec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)엄준형

(전 화)041-536-5574

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이일운
1976.09
남
재선임
2024.03.28
2027.03.28
3년

카이스트 전기전자공학과 박사
現 명지대학교 전기공학부 교수
이마트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이마트

이마트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
33,443,866
- 매출액
29,472,248

- 부채총계
19,609,635
- 영업이익
-46,935

- 자본금
139,379
- 당기순이익
-187,466

- 자본총계
13,834,231
*주당순이익(원)
-3,864

나. 개별(별도)
- 자산총계
20,127,035
- 매출액
15,141,873

- 부채총계
9,665,534
- 영업이익
187,951

- 자본금
139,379
- 당기순이익
258,790

- 자본총계
10,461,501
*주당순이익(원)
9,122

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항 없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
53,576,706,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
o 제1호 의안 :

제13기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

o 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명)

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

(한채양)

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건

(임영록)

- 제2-3호 : 사내이사 선임의 건

(전상진)

☞ 원안대로 승인됨

o 제3호 의안 : 이사 보수한도

결정의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 「시가배당율(%)」의 기준주가는 이사회 현금배당 결정일(2024.2.14)의 전일부터

과거 1주일간 종가의 산술평균금액입니다.

※ 관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-02-28 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한채양
1965-08
3
신규선임
- 2013년 ~ 2015년 前 신세계 전략실
관리팀 상무
- 2015년 ~ 2016년 前 이마트 경영지원
본부장 겸 관리담당
- 2016년 ~ 2018년 前 신세계 전략실
관리총괄
- 2019년 ~ 2023년 前 ㈜조선호텔앤리조트
대표이사
- 2023년 ~ 현재 現 ㈜이마트 대표이사,
㈜이마트24 대표이사,
㈜이마트에브리데이 대표이사

임영록
1964-08
3
신규선임
- 2013년 ~ 2015년 前 신세계 전략실
개발/신사업 PJT 상무
- 2015년 ~ 2016년 前 ㈜신세계프라퍼티
부사장보
- 2016년 ~ 현재 現 ㈜신세계프라퍼티
대표이사
- 2023년 ~ 현재 現 신세계 경영전략실장

전상진
1969-01
3
신규선임
- 2015년 ~ 2019년 前 ㈜신세계프라퍼티
지원담당
- 2019년 ~ 2020년 前 신세계 전략실
관리총괄 재무팀장
- 2020년 ~ 2021년 前 ㈜신세계프라퍼티
지원담당
- 2021년 ~ 2023년 前 ㈜신세계프라퍼티
지원본부장
- 2023년 ~ 현재 現 ㈜이마트 지원본부장
인텍플러스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 인텍플러스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)인텍플러스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)인텍플러스

대 표 이 사 :
이 상 윤

본 점 소 재 지 :
대전시 유성구 테크노2로 263(탑립동)

(전 화) 042-930-9900

(홈페이지)http://www.intekplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 운영본부장
(성 명) 김 재 호

(전 화) 042-930-9900

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
34

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
66,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2032년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
36,446

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제13조[주식매수선택권]

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
340,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제13조 및 상법 제340조의2 제1항 규정에 의거, 2024년 3월 28일 개최된 주주총회에서 승인 받은 내용입니다.(2) 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 매수권의 가치를 희석화시키는 사정이 발생한 경우에는 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권부여 계약서 및 이사회 결의에 따릅니다.(4) 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

***외 33명
직원
66,000
-
21,314
행사기간: 2027년 3월 28일 ~ 2032년 2월 27일

※공정가치 산정방법 및 주요가정- 주당 공정가치 : 21,314원/주- 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)- 권리부여일의 주가 : 35,500원 (부여일 전일 종가기준 2024년 3월 27일)- 기대행사기간 : 5년- 무위험이자율 : 3.36%- 예상주가변동성 : 0.53

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제13조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
케이이엠텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 케이이엠텍

하이소닉/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
16,613
- 매출액
4,994

- 부채총계
4,099
- 영업이익
-4,384

- 자본금
15,474
- 당기순이익
-10,578

- 자본총계
12,515
*주당순이익(원)
-717

나. 연결
- 자산총계
22,592
- 매출액
4,994

- 부채총계
10,656
- 영업이익
-3,682

- 자본금
15,474
- 당기순이익
-11,289

- 자본총계
11,936
*주당순이익(원)
-765

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명,
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1 사내이사 선임의 건

- 후보 : 박용직 (신규）

3-2 사내이사 선임의 건

- 후보 : 이영남 (신규)

3-3 기타비상무이사 선임의 건

- 후보 : 배병진 (신규)

3-4 사외이사 선임의 건

- 후보 : 양보경 (신규)

▷ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2024년(제24기) 외부감사인 선임보고 : 태성회계법인

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용직
1971-01
3년
신규선임
전) 삼성SDI㈜
자동차용배터리 미주시장 영업총괄
현) (주)하이소닉 사업총괄 사장

이영남
1979-02
3년
신규선임
전) (주)세코닉스 부장
현) (주)이노웨이브 수석

배병진
1986-02
3년
신규선임
전) 위드회계법인 공인회계사
현) 예교지성회계법인 공인회계사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양보경
1989-02
3년
신규선임
전) 삼도회계법인 공인회계사
현) 회계법인 현 공인회계사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 자동차 및 이차전지 부품용 포장재 제조 및 판매업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 광기기 턴테이블 설계, 제조 및 판매업
1. 주문형 베어링 제조 및 판매업
1. 휴대용 단말기 진동모터 제조 및 판매업
1. 빔 프로젝터 제조 및 판매업
1. 휴대폰 액세서리 제조 및 판매업
1. 화면 이동용 마우스 제조 및 판매업
1. 영상기기 부품 제조 및 판매업
1. 의료기기 제조, 수입 및 판매업
1. 음향기기, 음향관련 부품 제조 및 판매업
1. 모터 제조 및 부품 판매업
1. 기타 의료용품 도소매업
1. 생활화학제품 제조 및 도소매업
1. 조달 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조 , 개조 , 수리 , 용역 및 조달업
1. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매업
1. 통신장비 제조 및 판매업
1. 반도체 재료 및 디스플레이 재료 제조 및 판매업
1. 교육용 실험장비 제조 및 판매업
1. 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작업
1. 소프트웨어개발 공급업
미영위 사업
한창 — 감사보고서제출  (20240328)
제출인: 한창

한창/감사보고서 제출/(2024.03.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
의견거절
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
90,310,467,877
113,480,993,232

- 부채총계
89,140,438,095
90,132,832,628

- 자본총계
1,170,029,782
23,348,160,604

- 비지배지분 제외 자본총계
6,782,083,871
21,803,712,233

- 자본금
9,303,203,500
39,697,834,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
72.9
54.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
66,291,757,351
89,339,914,192

- 영업이익
238,216,782
9,846,444,821

- 법인세비용차감전계속사업이익
-29,125,365,890
3,681,179,259

- 당기순이익
-31,237,651,569
-1,870,954,346

- 지배기업 소유주지분 순이익
-26,125,414,642
-6,442,675,423

4. 연결대상 종속회사 수
15
16

5. 주요종속회사수
4
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
73,173,180,984
85,856,809,039

- 부채총계
72,102,540,861
72,974,017,558

- 자본총계
1,070,640,123
12,882,791,481

- 자본금
9,303,203,500
39,697,834,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
11.5
32.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
18,636,561,191
16,790,891,812

- 영업이익
-4,537,122,980
-4,590,873,492

- 법인세비용차감전계속사업이익
-22,959,722,265
-14,641,605,662

- 당기순이익
-22,959,722,265
-14,548,772,257

2. 회계감사인명
인덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 하기 관련공시는 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.
※ 상기 공시는 2024년 03월 28일 '조회공시요구(외부감사의견)'에 대한 답변을 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-29 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-28 조회공시 요구(외부감사의견)
까뮤이앤씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 까뮤이앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)까뮤이앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)까뮤이앤씨

대 표 이 사 :
손병재, 이은규

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 대월면 경충대로 1937번길 57

(전 화) 031-633-9114

(홈페이지) http://www.camusenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 최 환 진

(전 화) 02-769-6182

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍순주
1955.02
남
재선임
2024.03.30
3년
3년
2021.~현재 (주)까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원2013.~2015. G-HUB 대표이사, 고문2011.~2012. SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장)1982.~2010. SK건설㈜ 경영지원부문장(전무)

황영선
1963.10
남
재선임
2024.03.30
3년
3년
1999.~현재 동남회계법인 이사2020.~현재 한세실업㈜ 사외이사 겸 감사위원2021.~현재 (주)까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원1986.~1998. 안건회계법인 공인회계사

김연성
1963.11
남
신규
2024.03.30
3년
-
2001.~현재 인하대학교 경영학과 교수2024.~현재 한국경영학회 회장2024.~현재 (주)한국능률협회컨설팅 사외이사2017.이후 한국고객만족경영학회 / 한국품질경영학회 / 한국생산관리학회 등 다수 학회장 역임

※ 2024.3.28.에 개최된 제45기 정기주주총회에서 상기 3명이 선임되었으며, 임기시작일은 기존 사외이사들의 임기만료일을 적용하여 2024.3.30.입니다.
한울소재과학 — 본점소재지변경  (20240328)
제출인: 한울소재과학

한울소재과학/본점소재지변경/(2024.03.28)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
13486

주소
경기도 성남시 분당구 판교로 255, 판교이노밸리 E동 901호

나. 변경후
우편번호
18469

주소
경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터

상세주소
3층

2. 변경사유
신규사업 추진 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2024-05-10

4. 이사회결의일
2024-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 이전(예정)일'은 당사가 이전할 사무실의 인테리어 기간 등을 감안한 예정일로 변동사항이 발생할 수 있습니다.

- 상기 '4. 이사회결의일'은 제24기 정기주주총회일 기준입니다.

- 당사는 향후 이사회결의를 통해 본점 이전 결정을 확정할 예정이며, 변동사항이 발생할 경우 즉시 정정공시를 제출하도록 하겠습니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-28 정기주주총회결과
CJ 바이오사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: CJ 바이오사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨제이바이오사이언스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
씨제이바이오사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
천 종 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로14, B동 7층(남대문로5가, 그랜드센트럴)

(전 화) 02-6078-3456

(홈페이지) http://www.cjbioscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 김 선 영

(전 화) 02-6078-3456

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 3월 28일 제15기 정기주주총회에서 사외이사 3명 모두 재선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박태현
1957.09
남
재선임
2024.03.28
3년
5년 3개월
現) 이화여대 특임교수前) 서울대 화학생물공학부 교수 /BK 화공분야연구인력양성사업단 단장前) 아시아생명공학연합체 사무총장前) 한국과학창의재단 이사장前) 서울대 차세대융합기술연구원장前) 서울대 생명공학공동연구원(Bio-MAX) 원장

서지원
1972.08
남
재선임
2024.03.28
3년
5년 3개월
現) 김·장 법률사무소 변호사前) 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장前) 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장제40회 행정고시 합격

성제경
1968.03
남
재선임
2024.03.28
3년
5년 3개월
現) 서울대학교 수의과대학 수의학과 교수現) 국가마우스표현형분석사업단 단장現) 국가생명윤리심의위원회 인체유래물전문위원(6기)前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동물부 조교수
풍산홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 손신명

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)풍산홀딩스

20210202

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손신명

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜풍산홀딩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005810

발행주식 총수
14,417,292

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손신명
한자(영문)
孫伸明(Shin Myung Son)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600402

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2023.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜풍산홀딩스
부 서
경영지원팀

직 위
차장
전화번호
02)340******

성 명
배근형
팩스번호
02)227******

이메일 주소
******poongsan.co.kr

※ 선임일 : 최근선임일 기준

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.03.07
72
0.00
72
0.00

이번보고서
2024.03.28
162
0.00
162
0.00

증 감
90
0.00
90
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

162
-
-
-
-
-
-
-
162
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,417,292
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2021.02.02
보통주
72
36
108
-
-

무상신주취득(+)
2024.03.22
보통주
108
54
162
-
-

합 계
72
90
162
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
ES큐브 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: ES큐브

ES큐브/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,892
- 매출액
42,495

- 부채총계
6,091
- 영업이익
2,710

- 자본금
69,092
- 당기순이익
14,736

- 자본총계
85,802
*주당순이익(원)
1,100

나. 연결
- 자산총계
87,793
- 매출액
63,334

- 부채총계
5,267
- 영업이익
10,790

- 자본금
69,092
- 당기순이익
-27,938

- 자본총계
82,526
*주당순이익(원)
-2,086

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,
외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제46기 재무제표(연결/별도) 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
피씨엘 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 피씨엘

피씨엘/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,890
- 매출액
8,430

- 부채총계
24,169
- 영업이익
-16,017

- 자본금
25,764
- 당기순이익
-19,101

- 자본총계
36,721
*주당순이익(원)
-470

나. 연결
- 자산총계
62,194
- 매출액
8,430

- 부채총계
24,583
- 영업이익
-16,131

- 자본금
25,764
- 당기순이익
-20,284

- 자본총계
37,611
*주당순이익(원)
-500

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제16기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 소무용 선임의 건

☞원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 이성우 선임의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안:감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 홍승기 선임의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 4.기타 결의사항 중 제3-1호 의안: 감사 홍승기 선임의 건은 임기만료로 인한 감사 재선임의 건 입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

소무용
1973-01
3
신규선임
단국대학교 회계학과 졸업
現) 피씨엘(주) 회계총괄

이성우
1984-04
3
신규선임
고려대학교 일반대학원 경영학 전공
Indiana University Economics 전공
現) 피씨엘(주) 영업총괄

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍승기
1954-03
3
재선임
비상근
고려대학교 경제학과 졸업
미국Univ. of Denver 경제학석사
미국Univ. of Denver 국제학박사
前)한국은행 조사제1부 근무
前)동국대학교 국제통상학과 교수
前)BBS불교방송 사장
現)동국대학교 국제통상학과 명예교수
現) 피씨엘(주) 감사
구영테크 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 구영테크

구영테크/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이희화

변경후 대표이사
김대원, 이희화(각자대표)

2. 변경사유
경영효율성을 위한 각자 대표이사로 변경

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김대원
1960-08-16
-
-
-
-

이희화
1954-07-25
대표이사
3,594,335
13.11%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김대원
(주)구영테크
상장(코스닥)
-
사장
2021-12-08
-
-

김대원
현대자동차(주)
상장(코스피)
-
전무
1985-09-01
2020-04-01
-

이희화
(주)구영테크
상장(코스닥)
-
대표이사 회장
1989-11-09
-
-
태웅로직스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 정한구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)태웅로직스

20240328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.28

보고서작성기준일 :
2024.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정한구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)태웅로직스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
124560

발행주식 총수
44,707,203

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정한구
한자(영문)
鄭翰九(Jeong Han Koo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600321

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 신정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2024.03.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)태웅로직스
부 서
IR법무팀

직 위
부장
전화번호
02-501*1785

성 명
경민
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******wsc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.28
4,140
0.01
4,140
0.01

증 감
4,140
0.01
4,140
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,140
-
-
-
-
-
-
-
4,140
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

44,707,203
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024.03.28
보통주
-
4140
4,140
4,810
-

합 계
-
4,140
4,140
4,810
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인포뱅크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 인포뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
인포뱅크 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
인포뱅크 주식회사

대 표 이 사 :
박태형

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층

(전 화) 031-628-1500

(홈페이지)http://www.infobank.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박태형

(전 화) 031-628-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강진범
1978.09
남
신규
2024.03.28
3년
3년

- 한양대학교 컴퓨터공학 박사
- LG전자 MC사업부 책임연구원
- 신한은행 디지털전략본부 AI Lab 수석
- 現 한국지능정보시스템학회 산학이사
- 現 과학기술정보통신부
ICT R&D 인재양성사업 심의위원회 위원
- 現 더이노베이터스 엑셀러레이터 TA 파트너
- 現 (주)자이냅스 사내이사 (2018년 3월~ 현재)
윙입푸드 — 주주총회소집결의  (20240328)
제출인: 윙입푸드

윙입푸드/주주총회소집결의/(2024.03.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-04-22

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

- 제1호의안: 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호의안: 이사 선임의 건

2-1호의안: 사내이사 왕현도 재선임의 건

- 제3호의안: 신주, 채권 발행 일체를 이사회에 부여하는 승인의 건

- 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1,000만RMB

- 제5호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건

- 제6호의안: 외부감사인 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

왕현도
1984-01
3
재선임
ㆍ2007.03~2009.05, 광주추구광고유한공사 기획담당자

ㆍ2009.07~2010.11, 중산시황포진영업식품상행 책임자

ㆍ2010.12~2012.03, 광동영업식품유한공사
판매부 경리

ㆍ2012.04~2014.11, 광동영업식품유한공사
부총경리

ㆍ2014.11~현재, 광동영업식품유한공사
대표이사

ㆍ2015.04~현재, 윙입푸드홀딩스 대표이사

ㆍ2020.08~현재, 해남영업식품과기유한공사
대표이사
CJ 바이오사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: CJ 바이오사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨제이바이오사이언스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
씨제이바이오사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
천 종 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로14, B동 7층(남대문로5가, 그랜드센트럴)

(전 화) 02-6078-3456

(홈페이지) http://www.cjbioscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 김 선 영

(전 화) 02-6078-3456

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 12월 29일 임기만료 예정에 따라 정기주주총회에서 이사선임을 정례화하기 위하여 중도사임 후 2024년 3월 28일 제15기 정기주주총회에서 재선임할 예정입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박태현
1957.09
남
2021.12.29
3년
2024.03.28
자진사임
중도퇴임

서지원
1972.08
남
2021.12.29
3년
2024.03.28
자진사임
중도퇴임

성제경
1968.03
남
2021.12.29
3년
2024.03.28
자진사임
중도퇴임
한주라이트메탈 — [기재정정]단기차입금증가결정  (20240328)
제출인: 한주라이트메탈

한주라이트메탈/단기차입금증가결정/(2024.03.28)단기차입금증가결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
단기차입금 증가결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-27

3. 정정사유
보증금 금액 오기 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7.기타 투자판단에 참고할 사항
100억
95억

-

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
10,000,000,000

자기자본(원)
52,109,078,214

자기자본대비(%)
19.2

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
57,284,882,990
67,284,882,990

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
57,284,882,990
67,284,882,990

3. 차입목적
현대자동차 EM플랫폼 대비 운전자금 차입

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기'1.단기차입내역'의 '자기자본(원)'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2022년말 연결재무제표기준 자기자본에 2023년 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.

- 상기 '5.이사회결의일(결정일)'은 차입 결정에 대한 내부결정일입니다.

- 당사는 신용보증기금에서 시행하는 탄소중립 실천을 위한 ‘녹색 공정전환 보증’ 지원사업에 선정되어 95억원의 보증서를 발급받아 운전자금 차입을 진행할 예정입니다.

- 상기 금융기관 차입 금액은 승인 과정중에 변동 될 수 있으며, 변동 될 경우 정정공시 할 예정입니다.

※관련공시
-
인텍플러스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 인텍플러스

인텍플러스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
131,663
- 매출액
74,802

- 부채총계
75,994
- 영업이익
-11,223

- 자본금
6,417
- 당기순이익
-10,922

- 자본총계
55,669
*주당순이익(원)
-887

나. 연결
- 자산총계
131,883
- 매출액
74,802

- 부채총계
76,010
- 영업이익
-11,091

- 자본금
6,417
- 당기순이익
-10,791

- 자본총계
55,872
*주당순이익(원)
-876

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승
인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 일부 변경의 건'을 통해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다.

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
코아시아 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 코아시아

코아시아/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
209,870
- 매출액
55,819

- 부채총계
102,459
- 영업이익
2,560

- 자본금
13,157
- 당기순이익
-21,128

- 자본총계
107,410
*주당순이익(원)
-926

나. 연결
- 자산총계
354,942
- 매출액
377,630

- 부채총계
215,182
- 영업이익
-25,491

- 자본금
13,157
- 당기순이익
-40,078

- 자본총계
139,760
*주당순이익(원)
-1,156

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임,
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

□ 제1호 의안: 제31기(2023회계년도) 재무제표 승인의 건
*원안대로 승인

□ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 이희준 선임의 건
*원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 사외이사 안재근 선임의 건
*원안대로 승인

□제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
*원안대로 승인

□제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
*원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이희준
1962-01
3
재선임
■삼성전자(주) 대만법인 주재원
■CoAsia Electronics Corp. 회장(現)
■(주)코아시아 대표이사/회장(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안재근
1957-08
3
신규선임
■동국대학교 경영학과 졸업
■삼성전자(주) 반도체부문 중국총괄법인장 (전무)
■삼성전자(주) 수원지원 센터장 (부사장)
■하나마이크론(주) 상근감사
하나마이크론(주) 상근감사
메디포스트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 메디포스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
메디포스트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
메디포스트

대 표 이 사 :
오원일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 21 (삼평동)

(전 화) 02-3465-6677

(홈페이지) http://www.medi-post.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤석모

(전 화) 02-3465-6677

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 한여선 감사위원인 사외이사는 일신상의 사유로 2024년 3월 28일 자진 사임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박소진
1973년 03월
여
신규
2024년 03월 28일
3년
O년O개월

- 2001~2006: 안진회계법인 시니어
- 2006~2017: 국민연금기금운용본부 선임운용역
- 2017~2021: 삼빛회계법인 대표
- 2021~현재: 삼덕회계법인 소속회계사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

한여선
1964년 10월
남
2022년 03월 29일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
이랜시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 김재삼

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 이랜시스

20240328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김재삼

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 이랜시스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
264850

발행주식 총수
30,094,012

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김재삼
한자(영문)

金 在 三 (Kim Jae Sam)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710615

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천 남동구 장승남로 82

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이 사

선임일
2022년 01월 17일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 이랜시스
부 서
지원팀

직 위
차장
전화번호
032-57******

성 명
차준식
팩스번호
032-57******

이메일 주소
******elensys.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 21일
159,939
0.54
159,939
0.54

이번보고서
2024년 03월 28일
179,939
0.60
179,939
0.60

증 감
20,000
0.06
20,000
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

179,939
-
-
-
-
-
-
-
179,939
0.60

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

30,094,012
-
0.60
0.60

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 28일
보통주
159,939
20,000
179,939
1,478
-

합 계
159,939
20,000
179,939
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
녹십자홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 녹십자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)녹십자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
(주)녹십자홀딩스

대 표 이 사 :
허일섭,허용준

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동)

(전 화)031-260-9300

(홈페이지)http://www.gccorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명) 김연근

(전 화)031-260-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김석화
1955년 03월
남
재선임
2024.03.28
2년
6년
- 1999 ~ 2020 : 서울대학교 의과대학 교수- 2020 ~ 현재 : 분당차병원 의과대학 교수
홈캐스트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 홈캐스트

홈캐스트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,842
- 매출액
36,878

- 부채총계
1,780
- 영업이익
-4,293

- 자본금
17,769
- 당기순이익
-4,138

- 자본총계
90,063
*주당순이익(원)
-120

나. 연결
- 자산총계
127,639
- 매출액
63,698

- 부채총계
28,196
- 영업이익
-10,192

- 자본금
17,769
- 당기순이익
-11,452

- 자본총계
99,443
*주당순이익(원)
-288

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
● 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임 보고

● 부의안건

제1호 의안 : 제24기(23.01.01. ~ 23.12.31.) 연결 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-04 참고서류
2024-02-27 참고서류
2024-02-27 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
태웅 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 태웅

태웅/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
743,221
- 매출액
443,760

- 부채총계
230,795
- 영업이익
39,527

- 자본금
10,004
- 당기순이익
34,152

- 자본총계
512,426
*주당순이익(원)
1,707

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제37기 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건
제2-1호 의안:사내이사 장희상 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결
제2-2호 의안:사내이사 허욱 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-16 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장희상
1956-08
3년
재선임
現 (주)태웅 대표이사

허욱
1978-11
3년
재선임
現 (주)태웅 사장
前 (주)태웅에스엔티 대표이사
풍산홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 박우동

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)풍산홀딩스

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박우동

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜풍산홀딩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005810

발행주식 총수
14,417,292

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박우동
한자(영문)
朴宇東(Woo Dong Park)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
510409

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 옥수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 부회장

선임일
2023.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜풍산홀딩스
부 서
경영지원팀

직 위
차장
전화번호
02)3406-5159

성 명
배근형
팩스번호
02)227******

이메일 주소
******poongsan.co.kr

※ 선임일 : 최근선임일 기준

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.04.02
376
0.00
376
0.00

이번보고서
2024.03.28
564
0.00
564
0.00

증 감
188
0.00
188
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

564
-
-
-
-
-
-
-
564
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,417,292
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2024.03.22
보통주
376
188
564
-
-

합 계
376
188
564
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한울소재과학 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한울소재과학

한울소재과학/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,863
- 매출액
34,913

- 부채총계
24,889
- 영업이익
-2,405

- 자본금
7,253
- 당기순이익
-4,303

- 자본총계
16,973
*주당순이익(원)
-442

나. 연결
- 자산총계
42,929
- 매출액
37,597

- 부채총계
20,585
- 영업이익
-4,053

- 자본금
7,253
- 당기순이익
-5,763

- 자본총계
22,345
*주당순이익(원)
-591

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]

제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안: 정관 제2조(목적) 변경의 건

- 제2-2호 의안: 정관 제3조(본점 소재지) 변경의 건

- 제2-3호 의안: 정관 제12조(주식매수선택권) 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

- 제3-1호 의안: 사내이사 김우 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호의안 정관 일부 변경의 건 중 제2-2호 의안 제3조 (본점소재지) 변경의 건 관련

변경전: 경기도 성남시

변경후: 경기도 화성시

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김우
1963-10
3년
신규선임
보광그룹㈜ 전략기획 이사
삼성자동차㈜ 구매부
삼성전자㈜(반도체) 구매부

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 건자재 제조 및 판매업
- 건자재 제조, 판매, 도소매 및 유통업
사업목적 확장

사업목적 삭제
- 내외국인 또는 법인과 위 각호에 해당되는 사업에의 투자 및 합작투자
- 부동산업 및 부동산임대업
- 전자상거래업
- 전기, 전자기기 및 부품의 설계용역
사업목적 정비
종근당바이오 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 종근당바이오

종근당바이오/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이정진

변경후
박완갑

2. 변경사유
대표이사의 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 대표이사직 사임일 및

신규 선임 이사회 결의일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박완갑
-
경보제약 해외영업담당
경보제약 구매담당
경보제약 API영업본부장
-