eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
진시스템 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240328)
제출인: 진시스템

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
(주)진시스템

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 진시스템

대 표 이 사 :
서 유 진

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 200-9

(전 화) 042 - 863 - 8551

(홈페이지) http://www.genesystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 강 현 수

(전 화) 042 - 863 - 8551

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
3,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 03월 28일

종료일
2024년 09월 30일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
키움증권

5. 계약체결 예정일자
2024년 03월 28일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
키움증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신
규 체결의 건 입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
27,560,768,691

나. 자본금의 액
3,492,444,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
11,746,110,525

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
12,322,214,166

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
3,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
9,322,214,166

주1)
상기 금액은 '원' 단위 입니다.

주2)
상기 '1. 직전사업연도말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2023년도말 별도 재무제표 기준입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
우리엔터프라이즈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 우리엔터프라이즈

우리엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 58 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
162,554
- 매출액
28,338

- 부채총계
29,650
- 영업이익
596

- 자본금
13,111
- 당기순이익
-5,321

- 자본총계
132,904
*주당순이익(원)
-219

나. 연결
- 자산총계
680,411
- 매출액
1,287,955

- 부채총계
360,125
- 영업이익
26,492

- 자본금
13,111
- 당기순이익
18,999

- 자본총계
320,286
*주당순이익(원)
208

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명(재선임)사내이사1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건
☞원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 승인
제58기 재무제표 이사회 승인일:2024년 03월21일

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제58기 재무제표의 경우, 상법제449조의 2 및 당사의 정관 제44조에 의거 외부감사인의 감사결
과를 반영한 재무제표에 대하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원'동의'요건이 충족되
어 이사회에서 승인 하여 보고사항으로 변경되었습니다.

(이사회 승인일 : 2024년 3월 21일)

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-21 주주총회소집결의
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄태욱
1969-04
3
재선임
우리엔터프라이즈(주) 대표이사

윤지용
1980-01
3
신규선임
WOOREE LITECH, INC. 대표이사
다이나믹디자인 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 다이나믹디자인

다이나믹디자인/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
106,521
- 매출액
67,116

- 부채총계
54,233
- 영업이익
-8,775

- 자본금
8,651
- 당기순이익
-27,103

- 자본총계
52,288
*주당순이익(원)
-1,667

나. 개별(별도)
- 자산총계
85,935
- 매출액
39,722

- 부채총계
38,194
- 영업이익
-6,243

- 자본금
8,651
- 당기순이익
-32,626

- 자본총계
47,741
*주당순이익(원)
-2,007

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결,별도)승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 황응연 선임

☞ 원안대로 승인

제2-2호: 사내이사 권익기 선임

☞ 원안대로 승인

제2-3호: 사내이사 이덕원 선임

☞ 원안대로 승인

제2-4호: 사외이사 최홍식 선임

☞ 원안대로 승인

제2-5호: 사외이사 안영규 선임

☞ 원안대로 승인

제2-6호: 사외이사 이대웅 선임

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사(원영재) 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도(10억원) 설정의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도(1억원) 설정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 계속기업 기준.

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황응연
1963-01
3
재선임
- 전북대 경영학과 / 헬싱키대 MBA
- ㈜LG이노텍 / 부품소재사업본부, 사업기획담당
- ㈜LG이노텍 사업기획담당 상무
- ㈜LG이노텍 인도네시아법인장
- ㈜다이나믹디자인 대표이사

권익기
1961-01
3
재선임
- LG전자 인도네시아 경영관리담당
- LPD 홍콩 본사 경영관리팀장
- 메르디안솔라 앤 디스플레이 CFO
- 동양산업㈜ CFO & COO
- ㈜이브이첨단소재 부사장

이덕원
1974-08
3
재선임
- 신일 회계팀 팀장
- 일진 자동차 경영지원팀 팀장
- 위드윈넥트웍스 재무팀 팀장
- ㈜다이나믹벤처스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최홍식
1962-08
3
재선임
- 한국증권선물거래소 국제부장
- 한국증권선물거래소 해외사업추진단장
- 한국거래소 코스닥시장본부장, 상무
- 한국거래소 코스닥시장본부장, 부이사장
- 덴톤스 리 법률사무소 상임고문
(주)그리드위즈(사외이사)

안영규
1963-04
3
재선임
- 사법연수원 23기
- 순천지청 차장검사
- 예금보험공사 금융부실 책임조사본부장
- 서울고검 검사
- 법무법인(유한)동인 구성원 변호사
-

이대웅
1984-09
3
재선임
- 공인회계사
- 안진회계법인 감사본부
- 우일회계법인 파트너회계사
- 회계법인윤현 이사
회계법인윤현(사내이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

원영재
1980-01
3
재선임
상근
- 공인회계사
- 삼일회계법인 감사본부,Associate
- 삼정 KPMG FAS CF본부, Manager
- 현대회계법인 감사본부, 이사
- 로드스톤프라이빗에쿼티, 이사
- 법무법인 명재 파트너 변호사
SK스퀘어 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240328)
제출인: SK스퀘어

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
에스케이스퀘어(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 28일

회 사 명 :
SK스퀘어 주식회사

대 표 이 사 :
박 성 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65

(전 화) 02-6100-3114

(홈페이지) http://www.sksquare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 오 중 석

(전 화) 02-6100-3114

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
100,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024.04.01

종료일
2024.09.30

3. 계약목적
주주가치 제고

4. 계약체결기관
SK증권 (SK Securities Co.,Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2024.03.29

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
4,281,076
비율(%)
3.08

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
100,770
비율(%)
0.07

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024.03.28

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
SK증권 (SK Securities Co.,Ltd.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 공시는
'23.3월 기 발표한 당사 주주환원 정책('23~'25년)에 따른 시행입니다.
* 2023.3.30 수시공시의무관련사항(공정공시) '주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내' 참고(2) 상기 '6. 계약 전 자기주식 보유현황' 의 비율은 당사의 발행주식총수 138,981,036주에 대한 자기주식의 비율입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
6,795,682,196,868

나. 자본금의 액
14,146,757,100

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
5,934,400,993,342

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
24,849,016,779

소계(가-나-다-라)
822,285,429,647

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
44,336,545,100

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
1,283,751,792

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
779,232,636,339

주1) 상기 금액 단위는 원 단위입니다.주2) 상기 '1. 상법상 배당가능 이익 한도'는 2023년도 말 기준입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
3,381,076
900,000
-
-
4,281,076
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
101,472
-
702
-
100,770
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
3,482,548
900,000
702
-
4,381,846
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
27,228
-
27,228
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
3,509,776
900,000
27,930
-
4,381,846
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

1) 상기 '신탁계약에 의한 취득 중 수탁자 보유물량'은 2023.8.9 체결한 자기주식취득신탁계약 건으로 계약만료일(2024.3.31) 이후 당사 계좌에 입고 예정이며, 2024.04.02에 4,231,076주 소각 예정입니다.(2024.3.28 소각 결정 공시 참고)
카페24 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 카페24

카페24/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
264,652
- 매출액
206,206

- 부채총계
101,922
- 영업이익
2,870

- 자본금
11,249
- 당기순이익
5,459

- 자본총계
162,730
*주당순이익(원)
243

나. 연결
- 자산총계
321,835
- 매출액
278,112

- 부채총계
147,254
- 영업이익
-3,105

- 자본금
11,249
- 당기순이익
1,983

- 자본총계
174,581
*주당순이익(원)
430

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 : 제25기('23.01.01~'23.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표)

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3호의 1. 사내이사 후보 이창훈

제3호의 2. 사외이사 후보 강영혜

제3호의 3. 사외이사 후보 고병철

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

※관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창훈
1970-07
3년
재선임
현) 카페24(주) 인프라팀 총괄팀장
전) 한국정보과학연구센터

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강영혜
1969-11
3년
재선임
현)
법무법인 정윤 변호사

전)
법무법인 시선 변호사
법무법인에이치로 대표변호사
법률사무소 온 변호사
-

고병철
1969-01
3년
신규선임
현)
포스텍 기술지주 대표이사
포스텍 산업경영공학과 겸직교수

전)
이수창투 투자본부장
라이트하우스컴바인인베스트 공동대표
포스텍 기술지주(대표이사)
동방선기 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 동방선기

동방선기/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,844
- 매출액
27,308

- 부채총계
10,756
- 영업이익
3,414

- 자본금
6,770
- 당기순이익
4,796

- 자본총계
35,088
*주당순이익(원)
354

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
기타비상무이사 1명
사외이사 1명
비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고안건

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리 운영실태보고

2.부의안건

- 제 1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

-제 2-1호 의안 : 사내이사 윤지원 선임의 건
▶ 원안대로 승인

-제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 이사 윤종국 선임의 건
▶ 원안대로 승인

-제 2-3호 의안 : 사외이사 이제명 선임의 건
▶ 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 비상근 감사 이상웅 선임의 건
▶ 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤지원
1985-01
3년
재선임
서울대학교대학원 졸업
現) ㈜세진중공업 종합기획실

윤종국
1954-05
3년
재선임
성균관대학교 졸업
울산대학교산업경영대학원졸업
前)㈜세진중공업 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이제명
1969-01
3년
재선임
도쿄대학교 선박해양공학 박사
現) 부산대학교 조선해양공학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상웅
1979-07
3년
재선임
비상근
서울대학교 졸업
現) 아는사람법률사무소 대표변호사
뉴온 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 뉴온

뉴온/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,084
- 매출액
4,262

- 부채총계
20,125
- 영업이익
-9,075

- 자본금
10,140
- 당기순이익
-17,152

- 자본총계
36,959
*주당순이익(원)
-173

나. 연결
- 자산총계
59,666
- 매출액
4,821

- 부채총계
25,920
- 영업이익
-10,481

- 자본금
10,140
- 당기순이익
-23,919

- 자본총계
33,746
*주당순이익(원)
-234

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제14기(2023년01월01일 ~2023년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
CJ프레시웨이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: CJ프레시웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨제이프레시웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
씨제이프레시웨이 주식회사

대 표 이 사 :
정 성 필

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동 156-2)

(전 화) 02-2149-6607

(홈페이지)http://cjfreshway.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 곽 경 민

(전 화) 02-2149-6607

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용균
1963년 07월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

現 이현세무법인 고문
前 서현회계법인 고문
前 중부지방국세청장
前 국세청 개인납세국장
前 성실납세지원국장
前 서울지방국세청 조사2국장
前 국세공무원교육원장
前 중부지방국세청 징세법무국장
前 국세청 감사담당관

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
덴티움 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 덴티움

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
덴티움

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 덴티움

대 표 이 사 :
서승우

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 76 덴티움지식산업센터

(전 화) 070-7098-6398

(홈페이지) http://www.dentium.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
이 인 재

(전 화) 070-7098-6398

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조승룡
1972년 03월
남
재선임
2024년 03월 28일
3
6년
현 카이스트 부교수시카고대학교 방사선과 및 방사선종양학과 연구원뉴욕주립대학교 물리학과 조교삼성전자(종합기술원) 선임연구원

최성호
1960년 08월
남
재선임
2024년 03월 28일
3
6년

현 연세대학교 치과대학 치주과학교실교수

연세대학교 치과대학장 겸 치의학

전문대학원장대한치주과학회 회장

대한치의학회 부회장
앱클론 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 앱클론

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
앱클론(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
앱클론 주식회사

대 표 이 사 :
이종서

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 285, 1401호(구로동, 에이스트윈타워1차)

(전 화) ( 02 ) 2109 - 1294

(홈페이지) http://www.abclon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김두헌

(전 화) ( 02 ) 2109 - 1294

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
59

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027.03.28

종료일
2034.03.27

행사가격 (원)
보통주식
18,800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024.03.28

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항당사 정관 제10조의 4(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
323,700

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 0.59%이며, 당해 부여 후 총부여주식수는 발행주식총수의 1.92%에 해당함나. 상기 주식매수선택권 부여는 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 결의함다. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정. 2개월 및 1개월 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간을 적용)하여 평가한 당해 주식의 시가와 권면액 중 높은 가액을 호가단위 절상하여 산정함라. 행사기간 : 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년 내에 권리 행사 가능함마. 상기 부여방법은 신주발행 교부방식으로 부여하나, 이사회에서 부여방법을 변경할 수 있음바. 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치의 변동이 발생할 경우에는 행사가격 및 부여수량을 조정함사. 상기 내용에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름아. 공정가치 산정방법 및 주요가정

(1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임(2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용(3) 공정가치 산정 가정

- 부여일 전일의 종가 : 19,250 원 - 행사가격 : 18,800 원 - 행사가능기간 : 2027/03/28 ~ 2034/03/27

- 연간 주가변동성(과거 10.0년(잔여만기) : 72.69% - 일간 주가변동성(과거 10.0년(잔여만기) : 4.63% - 연간 영업일 : 246

- 주가상승계수(u) : 1.1061 - 주가하락계수(d) : 0.9041 - 배당률 수익률(div) : 0.00%(4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김종훈

임원

10,000

-
15,261
임원

김두헌

임원

10,000

-
15,261
임원

이용준

임원

2,500

-
15,261
임원

이윤

임원

2,500

-
15,261
임원

김동욱

임원

2,500

-
15,261
임원

김00 외 53명
직원
72,500
-
15,261
-

총 59명
-
100,000
-
15,261
-

※ 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 10조의 4(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
하이드로리튬 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 하이드로리튬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)하이드로리튬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주)하이드로리튬

대 표 이 사 :
전 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 광주시 오포안로 46-10 (문형동)

(전 화) 031-766-4822

(홈페이지)http://www.hydroli.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 인사그룹장
(성 명) 백승화

(전 화) 031-766-4822

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

우종수
1955.10
남
신규
2024.03.28
3년
-
현) 포스텍 크립토 블록체인 연구센터 공동센터장겸) 포스텍 컴퓨터공학과 연구교수전) 대구경북과학기술원(DGIST) 이사장전) 포스코교육재단 이사장전) 포항산업과학연구원(RIST) 원장, 사장전) 포스코 기술연구원 원장, 부사장
원익IPS — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 원익IPS

원익IPS/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,083,133
- 매출액
690,312

- 부채총계
219,000
- 영업이익
-18,634

- 자본금
24,542
- 당기순이익
-13,262

- 자본총계
864,133
*주당순이익(원)
-277

나. 연결
- 자산총계
1,084,863
- 매출액
690,338

- 부채총계
218,160
- 영업이익
-18,075

- 자본금
24,542
- 당기순이익
-13,508

- 자본총계
866,703
*주당순이익(원)
-282

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 :

제8기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-02-21 주주총회소집결의
S-Oil — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: S-Oil

S-Oil/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에쓰-오일(주)
회사코드
010950
담당부서명
IR팀
담당자명
주혜연
tel
02-3772-5396

(fax)
02-782-4879

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

112,582,792
4,021,927
116,604,719

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-05-09
보통주식
71,415,558
63.43

종류주식
351,602
8.74

증권예탁증권
0
0.00

합계
71,767,160
61.55

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
71,415,058
63.43

종류주식
351,602
8.74

증권예탁증권
0
0.00

합계
71,766,660
61.55

증감
보통주식
-500
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-500
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
황인태
생년월일
570811
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-28
임원퇴임(-)
보통주식
500
-500
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

A.O.C.B.V
외국인투자등록번호 등
28040948
해당없음
외국(법인)
네덜란드
본인
-
-
71,387,560
63.41
351,502
8.74
0
0.00
71,739,062
61.52

황인태
생년월일
570811
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

안종범
생년월일
650320
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
9,140
0.01
0
0.00
0
0.00
9,140
0.01

방주완
생년월일
660122
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,000
0.01
100
0.00
0
0.00
10,100
0.01

강민수
생년월일
660210
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,888
0.00
0
0.00
0
0.00
3,888
0.00

박영오
생년월일
650323
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,670
0.00
0
0.00
0
0.00
1,670
0.00

이동은
생년월일
690321
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,500
0.00
0
0.00
0
0.00
2,500
0.00

강경돈
생년월일
690607
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
300
0.00
0
0.00
0
0.00
300
0.00

합계
71,415,058
63.43
351,602
8.74
0
0.00
71,766,660
61.55
케이카 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 케이카

케이카/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제7기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
554,118
- 매출액
2,047,566

- 부채총계
319,202
- 영업이익
59,013

- 자본금
24,091
- 당기순이익
28,366

- 자본총계
234,916
*주당순이익(원)
590

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
190

중간ㆍ분기배당금
570

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
36,563,917,680

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
▶사외이사 2인 선임
▶감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임
▶감사위원 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제7기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

○제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사외이사 선임의 건(민원표)
→ 원안대로 승인

- 제2-2호: 사외이사 선임의 건(김영곤)
→ 원안대로 승인

○제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건(한찬희)
→ 원안대로 승인

○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호: 감사위원회 위원 선임의 건(민원표)
→ 원안대로 승인

- 제4-2호: 감사위원회 위원 선임의 건(김영곤)
→ 원안대로 승인

○제5호 의안: 2024 회계연도 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제6호 의안: 2024 회계연도 집행임원보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

▶ 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일: 2023년 12월 31일
▶ 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함
▶ 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한찬희
1955-01
1
재선임
연세대학교 경제학
연세대학교 경영대학원 MBA
전)안진회계법인 대표
현)연세대학교 경제대학원 객원교수
현)㈜한독 사외이사 겸 감사 위원장
㈜한독 사외이사 겸
감사위원장

민원표
1962-12
1
재선임
연세대학교 교육학 박사
전)현대해상화재보험 제주지점장
전)현대C&R 외주사업본부장
현)신한대학교 교수
-

김영곤
1969-08
1
신규선임
한양대학교 경영대학원 MBA
전)한국인적자원개발학회 이사
전)㈜다원인베스터 대표이사
전)㈜다원시스 사장(CFO)
현)㈜인벡스파트너스 대표이사
㈜인벡스파트너스 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한찬희
1955-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경제학
연세대학교 경영대학원 MBA
전)안진회계법인 대표
현)연세대학교 경제대학원 객원교수
현)㈜한독 사외이사 겸 감사 위원장

민원표
1962-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 교육학 박사
전)현대해상화재보험 제주지점장
전)현대C&R 외주사업본부장
현)신한대학교 교수

김영곤
1969-08
1
신규선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 경영대학원 MBA
전)한국인적자원개발학회 이사
전)㈜다원인베스터 대표이사
전)㈜다원시스 사장(CFO)
현)㈜인벡스파트너스 대표이사
누리플렉스 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 누리플렉스

누리플렉스/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김영덕

변경후 대표이사
한정훈

2. 변경사유
전임 대표이사 임기만료에 따른 신규 선임

3. 변경일
2024-03-31

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-사내이사 김영덕은 2024년 3월 31일부로 대표이사 임기는 만료되나, 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 재선임되어 사내이사직은 유지하여 경영효율성을 높이고자 합니다..

- 상기 변경일자는 이사회 결의일 기준입니다.

※ 관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

한정훈
1967-11-03
계열회사 임원
63,700
0.53%
제 30기 정기주주총회에서 사내이사로선임

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

한정훈
(주)누리플렉스
상장(코스닥)
-
기술연구소장
2004-12-01
-
-
LX인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 백풍렬

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)엘엑스인터내셔널

20240327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
백 풍 렬

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엘엑스인터내셔널

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001120

발행주식 총수
38,760,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
백풍렬
한자(영문)
白豊烈 (Paik, Poong Ryeol )

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690805

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 역삼로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)엘엑스인터내셔널
부 서
IR팀

직 위
사원
전화번호
02-698******

성 명
하채윤
팩스번호
N/A

이메일 주소
******lxintl.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 26일
5,000
0.01
5,000
0.01

이번보고서
2024년 03월 28일
7,000
0.02
7,000
0.02

증 감
2,000
0.01
2,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,000
-
-
-
-
-
-
-
7,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

38,760,000
0
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 27일
보통주
5,000
2,000
7,000
25,876
-

합 계
5,000
2,000
7,000
25,876
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
우리로 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 우리로

우리로/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,409
- 매출액
47,563

- 부채총계
12,039
- 영업이익
-2,680

- 자본금
21,912
- 당기순이익
-4,835

- 자본총계
45,370
*주당순이익(원)
-136

나. 연결
- 자산총계
60,190
- 매출액
54,610

- 부채총계
15,107
- 영업이익
-3,450

- 자본금
21,912
- 당기순이익
-4,785

- 자본총계
45,084
*주당순이익(원)
-135

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제26기(2023.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건

==> 원안대로 가결

- 제2호 의안: 감사 선임의 건

신규 비상근 감사 후보: 윤영태

==> 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤영태
1969-09
3년
신규선임
비상근
- 1996. 서울대학교 공법학 학사
- 2013. 제2회 변호사시험 합격
- 2019. 개인정보분쟁조정위원회 위원
- 2021~현재. 법무법인 디.엘.에스 대표변호사
PKC — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: PKC

백광산업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
426,908
- 매출액
233,522

- 부채총계
213,256
- 영업이익
17,739

- 자본금
22,459
- 당기순이익
7,729

- 자본총계
213,652
*주당순이익(원)
175

나. 개별(별도)
- 자산총계
426,269
- 매출액
230,577

- 부채총계
211,686
- 영업이익
17,069

- 자본금
22,459
- 당기순이익
7,307

- 자본총계
214,583
*주당순이익(원)
166

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,648,946,420

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제70기 정기주주총회 목적사항

가.보고사항
-감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인변경 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제70기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 배당 예정내용 : 1주당 배당금 60원

=>원안대로 통과

제2호 의안 : 정관일부변경의 건

(목적사항 추가의건)

=>원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-21 참고서류
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
전문과학 및 기술서비스업
,연구개발업, 부동산임대업
사업영역 확장을 대비하기 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
비츠로테크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 비츠로테크

비츠로테크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 58기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,637
- 매출액
10,778

- 부채총계
9,037
- 영업이익
4,526

- 자본금
13,100
- 당기순이익
4,900

- 자본총계
112,600
*주당순이익(원)
187

나. 연결
- 자산총계
508,115
- 매출액
352,893

- 부채총계
143,635
- 영업이익
28,836

- 자본금
13,100
- 당기순이익
22,355

- 자본총계
364,480
*주당순이익(원)
-31

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,310,001,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제58기 정기주주총회

※ 보고사항:
① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 : 제58기 사업년도 재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건 :주당 50원
-> 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 유병언 재선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 장범수 재선임의 건
-> 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제1항의 주당 순이익 중 별도는 기본주당이익이며, 연결은 지배기업지분 기본주당이익임.
-상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병언
1953-02
3년
재선임
현) (주)비츠로테크 부회장
현) 한국전력기기사업협동조합 이사장
전) (주)비츠로테크 대표이사(전력IT)

장범수
1968-11
3년
재선임
현) (주)비츠로테크 부회장
전) (주) 비츠로셀 경영전략본부 본부장
파로스아이바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 파로스아이바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 파로스아이바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 파로스아이바이오

대 표 이 사 :
윤정혁

본 점 소 재 지 :

경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 38, 1408호
(관양동, 성지스타위드)

(전 화) 070-7662-8585

(홈페이지) https://www.pharosibio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 문성원

(전 화) 070-7662-8585

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
18

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
109,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2034년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
18,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제10조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
652,907

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여주식수상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의(12,918,962주) 0.84%입니다.

나. 부여근거상기 주식매수선택권 부여는
상법 제340조의2
규정 및 당사 정관 제10조에 의거, 2024년 3월 28일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

다. 행사가격상기 '3. 행사조건에서 행사가격'은 주주총회 개최일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 18,383원을 2.1% 할인한 18,000원으로 행사가격을 결정하였습니다.라. 행사기간
상기 '3. 행사조건에서 행사기간'
은 부여일로부터 3년 경과 후 10년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여받은 날로부터 3년 이상 재직 시 행사가 가능합니다.마. 행사가격 및 행사수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식을 상환하여 발행주식총수가 감소하는 등의 경우, 행사가액 및 행사수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관련법령에 따라 조정될 수 있습니다.
바. 기타상기 내용에서 정하지 아니한 주식매수선택권 관련 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따릅니다.
사. 공정가치 산정방법 및 주요 가정

1) 주당 공정가치 :
10,226.58원

2) 산정방법 :
공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

3) 공정가치 산정 가정

가) 권리부여일 직전일의 종가 : 20,150원 (2024년 3월 27일 종가)

나) 행사가격 : 18,000원
다) 변동성 : 29.80%
라) 할인율 : 3.35%
마) 무위험수익률 : 3.35% 바) 시가배당율 : 0.00%
사) 행사기간 : 2027.03.28. ~ 2034.03.27.
4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습
니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김OO외 17명
직원
109,000
-
10,226.58
-

(*1) 상기 "부여대상자명"은 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)임에 따라 성명 기재를 생략하였습니다.(*2) 상기 "공정가치"는 1주당 공정가치에 해당합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이닉스 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 이닉스

이닉스/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강동호

변경후 대표이사
강동호.김정득(각자 대표이사)

2. 변경사유
경영의 효율성 증대

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-선임된 김정득 대표이사는 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 사내이사로 중임되었으며,2024년 3월 28일 이사회를 통해 대표이사로 선임되었습니다

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강동호
1964-07-18
본인
5,571,000
61.41%
-

김정득
1971-12-10
등기임원
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강동호
이닉스
상장(코스닥)
-
대표이사
1994-07-01
-
-

김정득
이닉스
상장(코스닥)
-
부사장
1998-10-26
-
-
노을 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 노을

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
노을(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
노을 주식회사

대 표 이 사 :
임찬양

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, 비동 6층, 10층 (상현동, 광교우미뉴브)

(전 화) 031-308-6310

(홈페이지)http://noul.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김경환

(전 화)070-4352-5998

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
129

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
260,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 04월 01일

종료일
2030년 12월 31일

행사가격 (원)
보통주식
3,030

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제13조 (주식매수선택권)에 근거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
995,502

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거- 상법 제340조의2 및 당사 정관 제13조(주식매수선택권)에 의거하여 2024년 3월 28일 개최된 정기주주총회에서 승인나. 행사가격-
3.030
원/주*상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항에 따라 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 산정 하였습니다. (주주총회 결의일 전일부터 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)
다. 공정가치 산정방법 및 주요 가정- 적용평가모형 : 옵션가격 결정모형 중 이항모형- 부여주식수 : 260,000주- 권리부여일 직전일의 종가: 2,700원- 행사가격: 3,030원- 기대행사기간 : 부여일로부터 4.4년- 무위험 이자율: 3.3%- 행사가능기간 : 2026년 4월 1일부터 2030년 12월 31일까지※ 상기 내용은 회계 감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다
.라. 행사가격 및 부여수량 조정- 주식매수선택권 부여일 이후 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의발행, 액면분할/병합, 회사의 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관련 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다.마. 상기 내용에 포함되지 않는 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 따라 조정합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안정권
등기임원
30,000
-
1,489원
-

외 128명
직원
230,000
-
1,489원
-

주) 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.
주) 상기 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한
1주당 공정가치입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
레이크머티리얼즈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 레이크머티리얼즈

레이크머티리얼즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
262,546
- 매출액
117,476

- 부채총계
152,792
- 영업이익
27,815

- 자본금
6,573
- 당기순이익
24,117

- 자본총계
109,754
*주당순이익(원)
367

나. 연결
- 자산총계
299,870
- 매출액
117,790

- 부채총계
189,135
- 영업이익
29,526

- 자본금
6,573
- 당기순이익
24,369

- 자본총계
110,735
*주당순이익(원)
367

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

→ 원안대로 가결
제3호 의안 : 사내이사 송창호 후보자 선임의 건

→ 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
제5호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송창호
1969-08
3년
재선임
(주)레이크머티리얼즈 부사장
레몬 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 레몬

레몬/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,509
- 매출액
10,477

- 부채총계
11,609
- 영업이익
-11,689

- 자본금
21,000
- 당기순이익
-9,140

- 자본총계
16,900
*주당순이익(원)
-241

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이재환,재선임)
→ 원안대로 가결

제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김광진,재선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재환
1967-02
3년
재선임
('92~'21)톱텍 대표이사
('22~'현재) 톱텍 사내이사

김광진
1965-12
3년
재선임
('92~'20)삼성전자 상무
('20~'현재) 레몬 대표이사
휴맥스홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 휴맥스홀딩스

휴맥스홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,419
- 매출액
105,069

- 부채총계
14,010
- 영업이익
857

- 자본금
6,289
- 당기순이익
-26,251

- 자본총계
103,409
*주당순이익(원)
-2,404

나. 연결
- 자산총계
842,451
- 매출액
659,801

- 부채총계
595,139
- 영업이익
11,771

- 자본금
6,289
- 당기순이익
-80,282

- 자본총계
247,312
*주당순이익(원)
-2,251

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제34기 재무제표(연결포함) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 정성민 재선임의 건

- 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 정창수 선임의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익(손실)을 표기하였습니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성민
1971-02
3년
재선임
1997 서울대학교 경제학과 졸업
2001 ~ 2012 ㈜휴맥스 재무팀장
2014 ~ 現 ㈜휴맥스 CEO
2015 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 CFO

정창수
1972-02
2년
신규선임
1997 경희대학교 경제학과 졸업
2004 Wake Forest Univ 석사 (MBA)
2020 ~ 2022 위너콤㈜ CFO
2006 ~ 現 ㈜휴맥스 CFO
2023 ~ 現 ㈜휴맥스모빌리티 경영지원부문장
디티씨 — 상호변경안내  (20240328)
제출인: 디티씨

디스플레이텍/상호변경안내/(2024.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 디스플레이테크

영문
Display Tech Co., Ltd

나. 변경후
국문
주식회사 디티씨

영문
DTC Co., Ltd.

2. 변경사유
- 기업이미지 제고

3. 주주총회일
2024-03-28

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-28 정기주주총회결과
HC홈센타 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
189,380
- 매출액
35,805

- 부채총계
75,411
- 영업이익
8,092

- 자본금
63,834
- 당기순이익
5,556

- 자본총계
113,969
*주당순이익(원)
44

나. 연결
- 자산총계
442,220
- 매출액
427,496

- 부채총계
214,316
- 영업이익
39,719

- 자본금
63,834
- 당기순이익
31,027

- 자본총계
227,903
*주당순이익(원)
181

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
10

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,538,800,160

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리실태보고
2)부의안건
-제1호 의안:제36기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 : 10원)

→ 원안대로 가결
-제2호 의안:정관일부 변경의 건

→ 원안대로 가결
-제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결
-제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
동방선기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 동방선기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동방선기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 동방선기

대 표 이 사 :
김성욱

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 진해구 명제로73(죽곡동)

(전 화)055-545-0882

(홈페이지)http://www.dongbangsm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김성욱

(전 화) 055-545-0882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기 3.사외이사 변경전 현황은 2023년 정기주주총회에서 신규 이사,감사 선임전 수치입니다2)상기 4.사외이사 변경후 현황은 2023년 정기주주총회에서 신규 이사,감사 선임후 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이제명
1969년 01월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
5년 6개월
부산대학교 조선공학 학사부산대학교 조선공학 석사도쿄대학교 선박해양공학 박사부산대학교 조선해양공학과 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이제명
1969년 01월
남
2021년 10월 22일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
한라IMS — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한라IMS

한라IMS/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
219,928
- 매출액
77,347

- 부채총계
58,719
- 영업이익
5,176

- 자본금
8,809
- 당기순이익
71,844

- 자본총계
161,209
*주당순이익(원)
4,222

나. 연결
- 자산총계
221,575
- 매출액
78,944

- 부채총계
59,319
- 영업이익
5,365

- 자본금
8,809
- 당기순이익
71,621

- 자본총계
162,256
*주당순이익(원)
4,212

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,903,104,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 외부감사인 선임보고

2) 내부회계관리 제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기 (2023.01.01~2023.12.31) 별도(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
(1주당 현금배당 : 300원)

16,343,680주 4,903,104,000원

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-19 사업보고서(일반법인)
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-06 주주총회소집결의
디티씨 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 디티씨

디스플레이텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,682
- 매출액
32,017

- 부채총계
5,200
- 영업이익
1,996

- 자본금
9,346
- 당기순이익
3,998

- 자본총계
161,482
*주당순이익(원)
255

나. 연결
- 자산총계
165,970
- 매출액
34,642

- 부채총계
5,201
- 영업이익
1,996

- 자본금
9,346
- 당기순이익
3,652

- 자본총계
160,769
*주당순이익(원)
233

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
784,881,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임
- 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
※ 1주당 현금 배당금 50원

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 윤대한 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 반상복 선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 배상신 선임의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

부의사항 제2호 의안 정관일부 변경의 건이 정기주주총회에서 승인됨에 따라, 당사의 상호가 아래와 같이 변경될 예정입니다.

- 변경 전 :
(국문) 주식회사 디스플레이테크
(영문) Display Tech Co., Ltd

- 변경 후:
(국문) 주식회사 디티씨
(영문) DTC Co., Ltd.

※관련공시
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-12 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤대한
1969-03
3년
재선임
전) (주)한국전자 LCD 제조기술, 개발 근무
현) (주)디스플레이테크 부사장

반상복
1969-05
3년
재선임
전) (주)세하 재경팀, 회계팀 근무
현) (주)디스플레이테크 기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배상신
1971-08
3년
신규선임
전) 삼성전자(주) 기구 개발 근무
전) (주)레이시스 개발 총괄
현) (주)퓨런티어 대표이사
(주)퓨런티어 대표이사
아이퀘스트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아이퀘스트

아이퀘스트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,718
- 매출액
15,664

- 부채총계
4,038
- 영업이익
2,806

- 자본금
986
- 당기순이익
2,551

- 자본총계
45,680
*주당순이익(원)
271

나. 연결
- 자산총계
61,075
- 매출액
40,078

- 부채총계
9,057
- 영업이익
3,624

- 자본금
986
- 당기순이익
3,731

- 자본총계
52,018
*주당순이익(원)
336

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
943,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

제1호 의안 : 제28기(2023.1.1 ∼ 12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건
※배당예정사항 : 1주당 현금 100원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이익잉여금 중 임의적립금으로 대체의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술
평균가격 기준임.

- 상기 2항의 배당금총액은 발행주식의 총수 9,860,000주에서 자기주식 430,000주를 제외한
9,430,000주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였음.

- 상기의 배당금 지급은 상법 제 464조의2 규정에 의거 주주총회 후 1개월 이내에 지급 할
예정임.

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
금강철강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 금강철강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
금강철강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
금강철강 주식회사

대 표 이 사 :
주 성 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서운로 19, 701호

(전 화) 02-3471-0001

(홈페이지) http://www.kksteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 종 련

(전 화) 02-3471-0001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한만교
1963년 01월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
3년
우리은행 부장우리카드 부장수협은행 지점장
디바이스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 디바이스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 디바이스이엔지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 디바이스이엔지

대 표 이 사 :
최 봉 진, 방 인 호

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 음봉로 169

(전 화) 041- 629- 5200

(홈페이지)http://deviceeng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 성 진

(전 화) 041 - 629 - 5227

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
210,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2029년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
15,230

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제10조에 의거하여 주주총회특별결의로 부여

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
210,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조에 의거 2024년 3월 28일에 개최된 제22기 정기주주총회 특별결의에 의하여 승인되었음.나. 상기 3. '행사조건' 중 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일('24. 3. 28) 전일부터과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균 가격으로 산정.(원단위 절사)다. 상기 4. '부여방법'과 관련하여, 주식매수선택권의 권리 행사시에는 이사회 결의를 통해 아래 중 하나의 방법을 회사에서 선택 예정임.① 신주 교부, ② 자기주식 교부, ③ 차액 보상 (행사가액이 행사 시의 주식 실질가액보다 낮을 경우에는 차액 또는 차액 상당 자기주식을 교부)라. 기타조건- 부여일 이후, 유ㆍ무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본 감소, 회사의 합병ㆍ분할 등의 사유로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회 결의로 행사가격 및 행사수량을 조정할 수 있음- 상기 내용에서 정하지 않은 사항은 관련 법규ㆍ정관에 따르거나, 주주총회 결의 후, 법규ㆍ정관의 범위 내에서 체결하는 주식매수선택권 부여 계약서에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위: 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

방인호
등기임원
15,000
-
4,705
-

이성진
등기임원
30,000
-
4,705
-

김주태
미등기임원
30,000
-
4,705
-

윤창로
미등기임원
30,000
-
4,705
-

최기룡
미등기임원
30,000
-
4,705
-

이상종
미등기임원
30,000
-
4,705
-

고숭호
미등기임원
15,000
-
4,705
-

이택엽
미등기임원
30,000
-
4,705
-

[ 공정가치 산정방법 및 주요가정 ]

주당 공정가치(원)
4,705

적용평가모형
옵션가격 결정모형 중 이항모형

권리부여일 직전일 종가(원)
15,640

행사가격(원)
15,230

기대행사기간
부여일로부터 5.0년 (계약만기로 가정)

무위험이자율
3.35%

예상주가변동성
30.92%

시가배당율
1.23%

행사가능기간
2026년 3월 28일 ~ 2029년 3월 27일

※ 상기내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
LX인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 강성철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)엘엑스인터내셔널

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 성 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엘엑스인터내셔널

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001120

발행주식 총수
38,760,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강성철
한자(영문)

姜聲哲 (Kang, Sung Chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691225

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 사직로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)엘엑스인터내셔널
부 서
IR팀

직 위
사원
전화번호
02-698******

성 명
하채윤
팩스번호
N/A

이메일 주소
******lxintl.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 28일
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

38,760,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 25일
보통주
-
1,000
1,000
25,951
-

합 계
-
1,000
1,000
25,951
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
플라즈맵 — 전환가액의조정 (제3회차) (20240328)
제출인: 플라즈맵

플라즈맵/전환가액의조정/(2024.03.28)전환가액의조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

3
비상장
4,080
2,860

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

3
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won
490,196
699,300

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
- 제3회차

당사 제3회차 전환사채 계약서 제4조 25항 라호 4) 의거,

발행일 이후 매3개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일, 이하 전환가액 조정일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우에는 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다

2. 조정방법
(A). 1개월 가중산술평균 주가 : 2,805원
(B). 1주일 가중산술평균 주가 : 2,793원
(C). 최근일 가중산술평균 주가 : 2,798원
(D). 산술평균[=(A+B+C)/3] 주가 : 2,798원
(E). 기준 주가('C'와 'D'중 높은가액) : 2,798원
(F). 조정전 전환가액 : 4,080원
(G). 조정전 전환가액의 70% : 2,856원
(H). 조정가액('E'와 'G'중 높은가액) : 2,856원
(I). 최종 전환가액('H') : 2,860원

금번 조정 후 전환가격: 2,860원

5. 조정가액 적용일
2024-03-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 시가 하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2023-12-21 전환사채권발행결정(제3회차)