eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK리츠 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: SK리츠

SK리츠/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,295,627
- 매출액
52,637

- 부채총계
2,974,227
- 영업이익
35,809

- 자본금
135,066
- 당기순이익
4,776

- 자본총계
1,321,400
*주당순이익(원)
13

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,677,312
- 매출액
34,159

- 부채총계
1,430,314
- 영업이익
29,270

- 자본금
135,066
- 당기순이익
15,441

- 자본총계
1,246,998
*주당순이익(원)
58

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
91

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
24,582,073,789

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.32

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
1

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제11기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 제11기 현금배당 결의의 건 -> 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 2024년 사업계획 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 2024년 차입 및 사채발행계획 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 자산보관위탁계약 체결의 건 -> 원안대로 승인 가결

제6호 의안: 자본잉여금 전입의 건
-> 원안대로 승인 가결

제7호 의안: 감독이사 보수 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 분기결산 법인으로, 당해 사업연도 기간은 '23.10.01~'23.12.31 입니다.

2. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.20 ~ 2023.12.27) 의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 "1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 제11기 결산(3개월, 2023.10.01 ~ 2023.12.31)에 따른 기말배당금입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-02-14 부동산투자회사 금전배당 결정

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
52,636,897,301
엘오티베큠 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 엘오티베큠

엘오티베큠/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
324,957
- 매출액
404,751

- 부채총계
67,669
- 영업이익
61,879

- 자본금
8,905
- 당기순이익
51,832

- 자본총계
257,287
*주당순이익(원)
3,172

나. 연결
- 자산총계
368,060
- 매출액
473,028

- 부채총계
107,945
- 영업이익
67,151

- 자본금
8,905
- 당기순이익
50,291

- 자본총계
260,115
*주당순이익(원)
3,273

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,268,006,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

[제1호 의안] : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원)

☞ 원안대로 가결

[제2호 의안] : 이사 선임의 건(사외이사 이승철 신규선임의 건)

☞ 원안대로 가결

[제3호 의안] : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

[제4호 의안] : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원)

☞ 원안대로 가결

[제5호 의안] : 감사 보수한도 승인의 건(150백만원)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-02 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-02 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류
2024-03-13 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승철
1972-11
3년
신규선임
전)서울중앙지방법원 판사
전)김앤장 법률사무소
전)LG전자 법무그룹장 겸 준법사무국장
현)법률사무소 서백 대표변호사
-
아우딘퓨쳐스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아우딘퓨쳐스

아우딘퓨쳐스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,098
- 매출액
32,698

- 부채총계
36,154
- 영업이익
733

- 자본금
15,826
- 당기순이익
-383

- 자본총계
23,944
*주당순이익(원)
-14

나. 연결
- 자산총계
60,238
- 매출액
32,698

- 부채총계
36,588
- 영업이익
163

- 자본금
15,826
- 당기순이익
-328

- 자본총계
23,650
*주당순이익(원)
-9

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 주주총회소집공고
대화제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 대화제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대화제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
대화제약(주)

대 표 이 사 :
노병태, 김은석

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 횡성군 횡성읍 한우로 495

(전 화)02)586-6451

(홈페이지)http://dhpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이상태

(전 화) 02)586-6451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강윤구
1957년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
[학력]서울대학교 의과대학 의학과 졸서울대학교 대학원 의학과 내과학전공 의학석사서울대학교 대학원 의학과 내과학전공 의학박사[경력](2004.03~2008.02) 울산의대 서울아산병원 종양내과 분과장(2006.01~2007.08) 서울아산병원 임상연구센터 소장(2022.08~2024.02) 서울아산병원 종양내과 자문교수(2022.08~현재) 울산대학교 의과대학 명예교수(2024.03~현재) 서울아산병원 종양내과 명예교수
누리플렉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 누리플렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)누리플렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 28일

회 사 명 :
(주)누리플렉스

대 표 이 사 :
김영덕

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 16(방배동) 누리빌딩

(전 화)02)781-0700

(홈페이지) http://www.nuriflex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영그룹장
(성 명) 조 명 관

(전 화)02-781-0705

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이경섭
1963년 03월
남
신규
2024년 03월 31일
3년
-

전)한전 남서울본부 처장
전전)전북지역본부장
현)(주) 아이피피I&C 사장
KBI메탈 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: KBI메탈

KBI메탈/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김재충

변경후 대표이사
김병제,김재충 각자대표이사

2. 변경사유
경영효율성 제고

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 김병제 대표이사는 2024년 3월 28일 제38기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 동일 이사회를 통해 각자 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김병제
1958-10-21
-
-
-
-

김재충
1965-02-26
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김병제
KBI COSMOLINK
비상장
-
대표이사
2020-09-01
-
-

김병제
KBI ALLOY
비상장
-
대표이사
2008-09-01
-
-

김병제
KY MODE
비상장
-
대표이사
2003-05-01
2008-08-01
-

김재충
KBI METAL
상장(코스닥)
-
대표이사
1995-08-30
-
-
제주항공 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 제주항공

제주항공/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,980,894
- 매출액
1,724,009

- 부채총계
1,669,691
- 영업이익
169,792

- 자본금
80,641
- 당기순이익
134,329

- 자본총계
311,203
*주당순이익(원)
1,650

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,957,170
- 매출액
1,699,321

- 부채총계
1,647,883
- 영업이익
161,782

- 자본금
80,641
- 당기순이익
124,028

- 자본총계
309,286
*주당순이익(원)
1,517

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
[제1호 의안] 제19기(2023년)연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서 포함)

- 원안대로 승인

[제2호 의안] 정관 변경의 건

- 원안대로 승인

[제3호 의안] 사내이사 이정석 선임의 건

- 원안대로 승인

[제4호 의안] 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1.재무제표'의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정석
1971-01
3
재선임
서강대 MBA
前 AK홀딩스 기획담당 부장
前 AK플라자 경영기획본부장
前 제주항공 재무기획본부장
現 제주항공 경영기획본부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
영진약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 영진약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
영진약품 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
영진약품주식회사

대 표 이 사 :
이 기 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로35다길 13

(전 화)02-2041-8200

(홈페이지)https://www.yungjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실장
(성 명) 유 근 혁

(전 화) 02-2041-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사의 임기는 해당년도의 정기주주총회일까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김붕년
1967년 08월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
3년

현) 서울대병원 소아청소년정신과 교수
현) 국제소아정신의학회 부회장
현) 아시아소아청소년정신의학회 회장

김원섭
1963년 02월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
2년

현) 회계법인정연 회계사
전) 지멘스 헬시니어스 부사장
전) GE헬스케어 코리아 사장

고영엽
1964년 08월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
2년

현) 조선대학교병원 순환기내과 교수
현) 대한내과학회 광주,전남지회 이사
전) 대한고혈압학회 부회장
나노엔텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 나노엔텍

나노엔텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,694
- 매출액
24,379

- 부채총계
4,455
- 영업이익
-1,817

- 자본금
13,404
- 당기순이익
-3,387

- 자본총계
58,239
*주당순이익(원)
-126

나. 연결
- 자산총계
58,578
- 매출액
26,837

- 부채총계
4,985
- 영업이익
-2,229

- 자본금
13,404
- 당기순이익
-3,678

- 자본총계
53,593
*주당순이익(원)
-137

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제37기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

2. 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

3. 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
케이옥션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 케이옥션

케이옥션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
200,067
- 매출액
11,137

- 부채총계
87,462
- 영업이익
-1,505

- 자본금
13,587
- 당기순이익
-3,252

- 자본총계
112,605
*주당순이익(원)
-125

나. 연결
- 자산총계
206,350
- 매출액
12,155

- 부채총계
87,607
- 영업이익
-4,203

- 자본금
13,587
- 당기순이익
-6,154

- 자본총계
118,743
*주당순이익(원)
-194

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제19기 회의 목적사항

[보고사항]

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안:제19기(23.1.1~23.12.31)연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 안 포함)승인의 건
(원안대로 승인)

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 김정임 선임의 건
(원안대로 승인)

제2-2호 의안:사외이사 박용준 선임의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-12 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정임
1974-02
3
재선임
전 서울대학교 식품공학과 학사
전 서울대학교 생물화학공학 석사
전 Fashion Institute of Technology A.A.S
전 한국식품개발연구원 연구원
전 Watson Wyatt Worldwide 컨설턴트
전 Accenture 컨설턴트
전 DETAIL 대표
현재 ㈜케이옥션 기획운영그룹장 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용준
1972-01
3
재선임
전 서울대학교 인문대학 언어학과 학사
전 홍익대학교 경영대학원 세무학 석사
전 ㈜중앙엠앤비 재무팀
전 삼덕회계법인 감사팀 회계사
전 다산회계법인 감사팀 회계사
전 안진회계법인 감사4본부 매니저
전 삼덕회계법인 감사24본부 회계사
현재 다산회계법인 1본부 이사 회계사
현재 ㈜케이옥션 사외이사
다산회계법인(이사)
신화콘텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 신화콘텍

신화콘텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,677
- 매출액
46,140

- 부채총계
31,132
- 영업이익
4,751

- 자본금
5,072
- 당기순이익
6,362

- 자본총계
60,545
*주당순이익(원)
692

나. 연결
- 자산총계
94,494
- 매출액
51,943

- 부채총계
33,677
- 영업이익
4,913

- 자본금
5,072
- 당기순이익
3,891

- 자본총계
60,817
*주당순이익(원)
430

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
459,929,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
*제1호 의안
-제22기 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

*제2호 의안:이익잉여금처분계산서 승인의건-1주당50원배당(원안대로 승인)

*제3호 의안:이사 선임의 건
-제3-1호의안: 사내이사 이정진 재선임의 건 (원안대로 승인)

-제3-2호의안:사내이사 허준도 재선임의 건 (원안대로 승인)

-제3-3호의안:사내이사 김정섭 재선임의 건 (원안대로 승인)

*제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)

*제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정진
1959-03
3
재선임
- 전 삼성전자
- 전 현대전자
- 현직 (주)신화콘텍 대표이사

허준도
1960-07
3
재선임
- 전 한일합섬
- 전 태일정밀
- 현직 (주)신화콘텍 경영지원총괄

김정섭
1967-02
3
재선임
- 전 마루스
- 전 아라콘
- 현직 (주)신화콘텍 연구소장
신스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 신스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 신스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 신스틸

대 표 이 사 :
신승곤

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 미음산단4로174 (미음동)

(전 화) 051-972-7215

(홈페이지)http://shin-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)송승헌

(전 화)051-972-7215

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

표종무
1983년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
- 개월

(전)지성법무사합동사무소 대표법무사
(현)표종무 법무사사무소 대표법무사
(현)민족통일경상남도청년협의회 법률자문위원
(현)창원지방법원 마산지원 조정위원
(현)마산동부경찰서 청소년 선도심사위원회 위원
(현)한국산재장애인협회 경남지부 법률자문위원

명한석
1973년 06월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
- 개월

(전)삼일회계법인
(전)한영회계법인
(전)삼영회계법인
(현)대성삼경회계법인
(현)화도물류 PFV 사외감사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김정수
1976년 03월
남
2021년 10월 15일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유

최용문
1983년 06월
남
2021년 10월 15일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
아주스틸 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아주스틸

아주스틸/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
995,934
- 매출액
944,614

- 부채총계
782,374
- 영업이익
-13,322

- 자본금
13,226
- 당기순이익
-39,216

- 자본총계
213,560
*주당순이익(원)
-1,380

나. 개별(별도)
- 자산총계
721,258
- 매출액
508,655

- 부채총계
506,735
- 영업이익
-14,733

- 자본금
13,226
- 당기순이익
-39,385

- 자본총계
214,523
*주당순이익(원)
-1,489

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제 1호 의안 : 제25기(2023년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결)

☞ 원안대로 승인

○ 제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 2-1호 의안 : 제17조 (전환사채의 발행)

☞ 원안대로 승인

제 2-2호 의안 : 제18조 (신주인수권부사채의 발행)

☞ 원안대로 승인

제 2-3호 의안 : 제37조의 2 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

☞ 원안대로 승인

○ 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 4호 의안 : 감사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문성호
1975-12
3
재선임
現, 한경회계법인
前, 경신회계법인
前, 삼일회계법인
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주광열
1963-05
3
신규선임
상근
前, 주식회사해피에셋컨설팅 대표
前, 산업은행 지점장 등
티에프이 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) (20240328)
제출인: 티에프이

유형자산 양수 결정
1.1
(주)티에프이

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유형자산양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 08월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양수예정일자
잔금 지급일 변경
양수기준일 : 2024년 03월 29일등기예정일 : 2024년 03월 29일
양수기준일 : 2024년 03월 28일등기예정일 : 2024년 03월 28일

7. 거래대금지급
2. 지급시기 및 조건-잔금 : 12,285,000,000원(2024.03.29)
2. 지급시기 및 조건-잔금 : 12,285,000,000원(2024.03.28)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 08 월 30 일

회 사 명 :
(주)티에프이

대 표 이 사 :
문성주

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 반월길 50-8(반월동)

(전 화) 031-206-0541

(홈페이지)http://www.tfe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김용훈

(전 화) 031-206-0541

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
경기도 화성시 반월동 107, 108(토지: 4,461㎡, 건물: 2,326.83㎡)

2. 양수내역
양수금액(원)
13,650,000,000

자산총액(원)
82,874,994,571

자산총액대비(%)
16.47

3. 양수목적
사업 확장을 위한 공장부지 추가 확보

4. 양수영향
- 생산능력 확대를 통한 매출증대- 중장기 성장을 위한 생산시설 확보- 국내외 고객 수요 확대 대응

5. 양수예정일자
계약체결일
2023년 08월 30일

양수기준일
2024년 03월 28일

등기예정일
2024년 03월 28일

6. 거래상대방
회사명(성명)
케이원산업 주식회사

자본금(원)
400,000,000

주요사업
건축용 플라스틱제품 제조업

본점소재지(주소)
경기도 화성시 반월동

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. 지급형태 : 현금2. 지급시기 및 조건- 계약금 : 1,365,000,000원(2023.08.30)- 잔금 : 12,285,000,000원(2024.03.28)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 따른 적정성 평가2. 사유 : 회사가 양수하기로 결정한 자산양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
회계법인 세진

외부평가 기간
2023년 08월 23일 ~ 2023년 08월 29일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2023년 08월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없음

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 '자산총액'은 최근 사업연도말(2022년 12월 31일) 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성한 연결재무제표 기준입니다.나. 상기 '양수금액'은 취득세 및 기타 취득 부대비용을 포함하지 아니한 금액입니다.다. 상기 일정 및 거래 대금 지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음
졸스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 졸스

바른손/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,420,575,598
- 매출액
58,997,208,300

- 부채총계
24,413,690,621
- 영업이익
-5,054,045,209

- 자본금
35,119,757,000
- 당기순이익
-16,155,585,209

- 자본총계
43,006,884,977
*주당순이익(원)
-469

나. 연결
- 자산총계
68,642,104,730
- 매출액
61,503,408,544

- 부채총계
25,950,633,333
- 영업이익
-5,691,954,909

- 자본금
35,119,757,000
- 당기순이익
-15,962,045,694

- 자본총계
42,691,471,397
*주당순이익(원)
-457

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 문양권 선임(중임)
기타비상무이사 이상민 선임(신규선임)
사외이사 정형진 선임(중임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
[보고사항]

-영업보고
-감사보고
-외부감사인 선임보고
-내부회계 관리제도 운영실태보고

[부의안건]

가.제1호 의안: 제39기 재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건

>>원안대로 승인

나.제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 문양권 선임의 건

>> 원안대로 승인

제2-2호 의안: 기타비상무이사 이상민 선임의 건

>>원안대로 승인

제2-3호 의안: 사외이사 정형진 선임의 건

>> 원안대로 승인

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3-1호 의안: 전환사채 발행한도 변경

>> 원안대로 승인

제3-2호 의안: 신주인수권부사채 발행한도 변경

>> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 결정의 건

>> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문양권
1966-10
3년
재선임
IMM에셋 매니지먼트 대표
㈜스튜디오8 대표이사
㈜넷게임즈 사내이사
㈜바른손이앤에이 사내이사

이상민
1969-03
3년
신규선임
㈜바른손이앤에이 대표이사
㈜바른손홀딩스 대표이사
㈜바른손 대표이사
Compass Blue-Japan Co., Ltd. 대표이사
골든브릿지㈜ 대표이사
㈜프린스렌트카 대표이사
서남해안레저㈜, 썬카운티㈜, 파크카운티㈜
대표이사 및 고문

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정형진
1969-10
3년
재선임
Mnet 편성기획팀장
Mnet 미디어 콘텐츠기획팀장
예당엔터테인먼트 미디어사업국장
온 미디어 스타일 제작국장
CJ ENM 음악콘텐츠본부 상무
-
씨큐브 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 씨큐브

씨큐브/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,146
- 매출액
51,101

- 부채총계
15,101
- 영업이익
5,031

- 자본금
5,069
- 당기순이익
3,425

- 자본총계
77,045
*주당순이익(원)
365

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
202,763

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도운영실태보고

라. 재무제표 이사회 승인사항 보고

(이사회 승인일 : 2024.3.20.)

2. 부의 안건

제1호의안: 이사 선임의 건

→원안대로 승인(임광수 이사)

제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(15억원)

제3호의안: 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(1억원)

제4호의안: 주식 배당 승인의 건

→원안대로 승인(1주당 0.02주)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 재무제표 이사회 승인일 : 2024. 03. 20
2. 사외이사 선임 면제 : 자산총액 1천억원 미만 벤처기업(코스닥 상장법인)

- 당사는 상법 시행령 제34조 제1항에 따라 벤처기업에 해당하며 최근사업연도말 현재

자산총액이 1천억 미만으로 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-21 주식배당결정
2023-12-26 배당락(주식배당)
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임광수
1963-04
3
재선임
현) 씨큐브(주) 대표이사
2000 ~ 현재 씨큐브(주)
화승코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 화승코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)화승코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 화승코퍼레이션

대 표 이 사 :
허 성 룡

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 중앙대로 1079 (연산동,장천빌딩)

(전 화) 051-717-7300

(홈페이지) http://www.hscorp.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재경담당임원

(성 명) 임 팔 수

(전 화)
051-717-7505

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제46기 정기주주총회(2024.03.28) 에서 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤재웅
1971.08
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

(2001년 ~ 2017년)
딜로이트 안진 상무이사

(2017년 ~ 2021년)

세림인베스트먼트 전무이사

(2021년 ~ 현재)

(주)에프앤디넷 대표이사

홍순보
1965.05
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

(1996년 ~ 2013년)
부산지방검찰청 차장검사
(2015년 ~ 2021년)
S&T다이내믹스 사외이사
(2013년 ~ 현재)
홍순보 법률사무소 대표
대우건설 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대우건설

대우건설/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
11,243,136
- 매출액
11,647,801

- 부채총계
7,181,221
- 영업이익
662,518

- 자본금
2,078,113
- 당기순이익
521,479

- 자본총계
4,061,915
*주당순이익(원)
1,245

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,414,343
- 매출액
10,523,988

- 부채총계
6,247,973
- 영업이익
386,393

- 자본금
2,078,113
- 당기순이익
254,987

- 자본총계
3,166,370
*주당순이익(원)
621

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
75.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2) 결의사항

- 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-04 참고서류
KBI메탈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: KBI메탈

KBI메탈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
221,586
- 매출액
663,191

- 부채총계
108,978
- 영업이익
5,995

- 자본금
16,976
- 당기순이익
-1,258

- 자본총계
112,608
*주당순이익(원)
-37

나. 연결
- 자산총계
234,401
- 매출액
685,035

- 부채총계
112,360
- 영업이익
7,819

- 자본금
16,976
- 당기순이익
666

- 자본총계
122,041
*주당순이익(원)
2

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
(1) 감사의 감사보고
(2) 대표이사의 영업보고
(3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제38기
(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건
▶원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 김병제 선임의 건(신규)
▶원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 상근감사 한명로 선임의 건(재선임)
▶원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
▶원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병제
1958-10
3년
신규선임
現) KBI코스모링크 대표이사
現) KBI알로이 대표이사
前) KY MODE 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한명로
1950-09
3년
재선임
상근
-경영학 박사(한국외국어대학교)
-남대문세무서장(부이사관)
-한국외국어대학교 경영대학원 겸임교수
미스토홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 미스토홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휠라홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 휠라홀딩스

대 표 이 사 :
윤 근 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성북구 보문로 35

(전 화) 1533-6400

(홈페이지)https://www.filaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 이 호 연

(전 화) 1533-6400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일' 은 당사 제34기 정기주주총회 개최일입니다.- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수' 는 당사의 제34기 정기주주총회에서 재선임된 김해성 사외이사, 윤영미 사외이사 2인입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김해성
1958년 12월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
- 前 (주)이마트 상근고문- 前 (주)이마트 대표이사 부회장- 前 신세계 그룹 전략실 사장- 前 (주)신세계인터내셔날 대표이사- 前 (주)신세계인터내셔날 해외사업부 상무- 성균관대학교 무역학

윤영미
1963년 12월
여
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

- 現
(주)쇼박스 사외이사
- 現 사단법인 소비자와함께 대표- 現 개인정보보호위원회 위원- 現 YTN 시청자위원회 부위원장- 現 한국소비자원 소비자분쟁조정위원회 위원
- 숙명여자대학교 테크노경영대학원 소비자경제학 석사
- 이화여자대학교 사회학
벨로크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 벨로크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 벨로크

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 벨로크

대 표 이 사 :
이 정 현

본 점 소 재 지 :
울산광역시 중구 종가8길 45

(전 화) 052-248-7151

(홈페이지) https://bellock.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 화 용

(전 화) 02-6077-7151

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
16

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,500,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2031년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
1,611

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,370,315

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2024년 03월 28일 주주총회에서 부여하였습니다.나. 부여방법신주교부 방식으로 부여할 예정입니다.다. 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간 의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다.(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)라. 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사는 주주총회 결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2026년 03월 29일부터 2031년 03월 28일까지입니다.마. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등이 조정될 수 있습니다.바. 기타주주총회에서 미승인되거나 부여 후 2년 내 퇴임하는 경우에는 부여 취소될 수 있습니다. 상기 내용 외에 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강수진
차장
118,421
-
714
-

이우엽
이사
131,575
-
714
-

나태수
이사
118,421
-
714
-

박영수
이사
118,421
-
714
-

장재완
부장
105,264
-
714
-

채덕기
차장
105,264
-
714
-

조연실
차장
92,105
-
714
-

이헌
차장
92,105
-
714
-

김동군
과장
92,105
-
714
-

정선호
차장
78,948
-
714
-

김태형
차장
92,105
-
714
-

최인락
과장
65,790
-
714
-

윤한호
과장
78,948
-
714
-

홍정희
대리
78,948
-
714
-

백창현
과장
65,790
-
714
-

이해원
과장
65,790
-
714
-

주1) 상기 공정가치는 1주당 공정가치 입니다.주2) 주식매수선택권 공정가치 산정방법 및 주요 가정- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형(T-F모형) 적용)- 주요가정
· 권리부여일 직전일의 종가 : 1,700원· 무위험이자율 : 3.40%· 예상주가변동성 : 39.33%· 기대만기 : 7년- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조

주식의 내용
보통주

기타
-
LX인터내셔널 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: LX인터내셔널

LX인터내셔널/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)LX인터내셔널
회사코드
001120
담당부서명
IR팀
담당자명
김예리
tel
02-6984-5128

(fax)
-

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

38,760,000
0
38,760,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-05-19
보통주식
9,578,191
24.71

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,578,191
24.71

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
9,581,336
24.72

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,581,336
24.72

증감
보통주식
3,145
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,145
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
윤춘성
생년월일
640201
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
장내매수(+)
보통주식
6,855
3,145
10,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

㈜LX홀딩스
사업자등록번호
766-86-01855
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
9,571,336
24.69
0
0.00
0
0.00
9,571,336
24.69

윤춘성
생년월일
640201
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
10,000
0.03
0
0.00
0
0.00
10,000
0.03

합계
9,581,336
24.72
0
0.00
0
0.00
9,581,336
24.72
현대사료 — 금전대여결정  (20240328)
제출인: 현대사료

카나리아바이오/금전대여결정/(2024.03.28)금전대여결정

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
(주)카나리아바이오(구.(주)엠에이치씨앤씨)
(회사와의 관계)
종속회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
-

2. 금전대여 내역
거래일자
2024-03-29

대여금액 (원)
31,254,200,000

-자기자본(원)
175,763,161,734

-자기자본 대비(%)
17.78

-대기업해당여부
해당

이율 (%)
4.6

대여기간
시작일
2024-03-29

종료일
2024-04-30

3. 금전대여 목적
종속회사 운영자금을 위한 금전대여

4. 금전대여 총잔액 (원)
31,254,200,000

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 금전대여는 기존 금전대여의 연장건입니다.

2.상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2022년 12월말 연결재무제표 자기자본에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 수치입니다.

3.상기 상대방에 대한 금전대여는 아래 총10건의 개별금전대여의 동일 만기일 연장으로 인한 합산건입니다.

1)대여일 2022.09.27 : 4,600,000,000

2)대여일 2022.10.21 : 2,500,000,000

3)대여일 2022.10.26 : 4,200,000,000

4)대여일 2022.11.03 : 6,300,000,000

5)대여일 2022.11.11 : 2,500,000,000

6)대여일 2022.11.18 : 4,000,000,000

7)대여일 2023.01.18 : 3,354,200,000

8)대여일 2023.01.31 : 1,000,000,000

9)대여일 2023.02.10 : 1,000,000,000
10)대여일 2023.03.31 : 1,800,000,000

4.상대방에 대한 요약 재무상황은 2022년말 기준입니다.

※관련공시
2023-12-28 금전대여결정

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)카나리아바이오(구.(주)엠에이치씨앤씨)
대한민국
경기도 평택시 통복동
583-81-02308

직업(사업내용)
경영컨설팅 및 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)카나리아바이오
38,617,650
100

대표이사
유병우
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
144,836
자본금
3,861

부채총계
44,672
매출액
-

자본총계
100,163
당기순손익
-284,765

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
금전대여 7,154,200,000원(개별4건 합계)

전전년도
금전대여 24,100,000,000원(개별6건 합계)
디티씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 디티씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디스플레이테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)디스플레이테크

대 표 이 사 :
박 윤 민

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9

(전 화) 031-776-7506

(홈페이지) http://www.displaytech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 반 상 복

(전 화) 031-776-7502

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배상신
1971년 08월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
0년 0개월

전) 삼성전자(주) 기구 개발 근무
전) (주)레이시스 개발 총괄
현) (주)퓨런티어 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

신재광
1964년 09월
남
2023년 03월 29일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
DXVX — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: DXVX

DXVX/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,902
- 매출액
20,895

- 부채총계
51,168
- 영업이익
-14,570

- 자본금
15,109
- 당기순이익
-27,086

- 자본총계
21,734
*주당순이익(원)
-916

나. 연결
- 자산총계
99,935
- 매출액
46,745

- 부채총계
71,139
- 영업이익
-12,084

- 자본금
15,109
- 당기순이익
-27,836

- 자본총계
28,796
*주당순이익(원)
-929

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고안건>

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○ 제1호의안 : 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제2호의안 : 기타비상무이사 임종윤 선임의 건
→ 원안대로 가결

○ 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임종윤
1972-10
3년
신규선임
~현재 COREE그룹 회장
~현재 한국바이오협회 부회장
~22.03.15 한미사이언스 대표이사(사장)
한올바이오파마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 한올바이오파마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한올바이오파마(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
한올바이오파마 주식회사

대 표 이 사 :
정승원, 박수진

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 상서당1길 43(상서동)

(전 화) 042-932-5997

(홈페이지)http://www.hanall.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)김성운

(전 화)02-2204-1922

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제51기 정기주주총회일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정헌
1976년 02월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
현) 신약개발 벤처 ㈜애스톤사이언스 CEO/CMO삼성바이오에피스㈜ 임상개발 담당임원MSD Korea 항암분야 의학임원가톨릭대학교 서울성모병원 임상교수
코오롱생명과학 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 코오롱생명과학

코오롱생명과학/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
304,186
- 매출액
124,922

- 부채총계
166,514
- 영업이익
-14,935

- 자본금
5,706
- 당기순이익
-31,039

- 자본총계
137,672
*주당순이익(원)
-2,720

나. 연결
- 자산총계
309,436
- 매출액
124,639

- 부채총계
171,764
- 영업이익
-24,095

- 자본금
5,706
- 당기순이익
-30,726

- 자본총계
137,672
*주당순이익(원)
-2,692

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제 24 기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
=> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

3-1호 의안 : 사내이사 조영우 선임의 건
=> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

4-1호 의안 : 상근감사 김종원 선임의 건)
=> 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영우
1967-05
3년
재선임
-연세대학교 경영학과
-'93 ~'00 : 현대자동차
-'00 ~'01 : 아이플러스넷
-'01 ~'16 : 코리아이플랫폼(주)
-'16 ~ 現 : 코오롱생명과학 Chemical사업본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종원
1959-03
3년
신규선임
상근
- '13~'14 우리은행 마케팅지원단장
-‘14~'15 우리은행 집행부행장
-‘16~'17 우리신용정보 대표이사
-‘18~現 ㈜코오롱 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
수처리제, 고분자 응집제 등의 제조 가공 및 판매업
'23.3월 WS사업중단에
따른 사업목적 삭제
넥스트아이 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,107
- 매출액
8,405

- 부채총계
17,018
- 영업이익
-4,492

- 자본금
8,047
- 당기순이익
-12,286

- 자본총계
81,089
*주당순이익(원)
-160

나. 연결
- 자산총계
110,886
- 매출액
17,749

- 부채총계
27,284
- 영업이익
-12,168

- 자본금
8,047
- 당기순이익
-17,533

- 자본총계
83,602
*주당순이익(원)
-215

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고

2.부의안건
제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결재무제표 (이익잉여금 처분(안)) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
카페24 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 카페24

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
카페24주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
카페24 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 보라매로5길 15 (신대방동, 전문건설회관)

(전 화) 02-3284-0300

(홈페이지)http://www.cafe24corp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 최 용 준

(전 화) 02-6270-8121

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강영혜
1969년 11월
여
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
현)법무법인 정윤 변호사전)법무법인 시선 변호사 법무법인 에이치로 대표변호사 법률사무소 온 변호사 서울중앙지방법원 국선전담변호사

고병철
1969년 01월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
현)포스텍 기술지주 대표이사 포스텍 산업경영공학과 겸직교수전)이수창투 투자본부장 라이트하우스컴바인인베스트 공동대표 우리벤처파트너스 상무
뷰웍스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 뷰웍스

뷰웍스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
292,289
- 매출액
208,198

- 부채총계
73,321
- 영업이익
19,269

- 자본금
5,001
- 당기순이익
13,356

- 자본총계
218,968
*주당순이익(원)
1,455

나. 연결
- 자산총계
292,673
- 매출액
220,251

- 부채총계
77,029
- 영업이익
18,736

- 자본금
5,001
- 당기순이익
14,759

- 자본총계
215,645
*주당순이익(원)
1,603

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,213,668,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.30

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제 1호 의안: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인
:원안대로 승인

제 2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인(현금배당 주당350원)
:원안대로 승인

제 3호 의안: 감사 선임

제3-1호 의안: 감사후보 권영석 재선임: 원안대로 승인

제 4호 의안: 이사 보수액 한도 승인
:원안대로 승인

제 5 호 의안: 감사 보수액 한도 승인
:원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권영석
2024-03
3년
재선임
상근
현)뷰웍스 감사
2014.7-2015.6 시선인터내셔널 사장
2005.9-2012.5 태진인터내셔널 부사장 겸 최고운영책임자
2003.1-2005.8 Mercury Advisor 대표이사
2000.1-2002.12 Genesis Inc. 상무이사
1996.1-199.12 Promax International 이사
1988.5-1995.12 LG투신운용 국제팀장
1986.5-1988.4 LG경제연구원 대리
1983.8-1985.6 뉴욕주립대 MBA(Finance)
1979.3-1983.2 연세대 영어영문학사
뉴온 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 뉴온

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)뉴온

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 뉴온

대 표 이 사 :
이 청 균, 이 종 진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30

(전 화) 032)821-9300

(홈페이지) http://www.vacuum-coater.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 진 우

(전 화) 02)543-7750

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
6,000,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2029년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
509

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
6,000,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황'의 '보통주식'의 수량에는 당사와 합병한 피합병사(舊. 주식회사 뉴온)에서 기부여했던 주식매수선택권의 수량은 제외하였습니다.

※ 2023년 11월 16일 (주)한일진공과 (주)뉴온은 합병계약서를 체결하였으며, 합병계약에 의거 2024년 02월 29일 합병기일을 기준으로, 소멸회사 (주)뉴온에서 임직원에게 부여한 주식매수선택권 11,400,092주는 존속회사 (주)뉴온으로 승계되었습니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제340조의2, 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2024년 03월 28일 개최된 정기주주총회의 특별결의로 주식매수선택권 부여를 승인하였습니다.가. 행사가격주식매수선택권 부여일 전 2개월 1개월 및 1주일간의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의
액
면가
액 중 높은가격 이상으로 함.

나. 행사기간 및 조건부여일로부터 의무재직기간
경과 후, 주식매수선택권 행사기간은 2026년 03월 28일부터 2029년 03월 27일까지
3차에 걸쳐 행사할 수 있으며, 주식매수선택권 행사일 현재 재직 중이어야 함.

구분
행사가능시기
행사주식수
비고

1차

2026

년

3월

28일

~2029년

3월

27일

2,000,000
-

2차

2027

년

3월

28일

~2029년

3월

27일

2,000,000
-

3차

2028

년

3월

28일

~2029년

3월

27일

2,000,000
-

다. 행사가격 및 부여주식의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 또는 병합 등의 사유로 주식가치에 변동이 발생하는 경우, 주식매수선택권 계약서에 따라 행사가액 등을 조정할 수 있음.
라. 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격 결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)2)공정가치 산정 가) 권리부여일 직전일의 종가 : 397원 나) 기대행사기간 : 2년 다) 무위험이자율 : 3.288 (부여일 전일 3년만기 국고채 금리) 라) 예상주가변동성 : 90.00% - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.
마. 기타 세부사항은 주식매수선택권 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이종진
대표이사
6,000,000
-
170
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한올바이오파마 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
239,747
- 매출액
134,910

- 부채총계
53,529
- 영업이익
2,211

- 자본금
26,120
- 당기순이익
3,509

- 자본총계
186,218
*주당순이익(원)
69

나. 개별(별도)
- 자산총계
240,012
- 매출액
134,910

- 부채총계
53,229
- 영업이익
2,504

- 자본금
26,120
- 당기순이익
3,859

- 자본총계
186,783
*주당순이익(원)
76

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

- 감사보고 및 영업보고

- 제51기(23년01월01일~23년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안:이사선임의 건(사내이사 2명)

- 제1-1호: 사내이사 후보 윤재춘

- 제1-2호: 사내이사 후보 정승원

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 정헌

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표는 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 이사회결의로 승인되였기에 해당 내용을 보고로 갈음함.

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤재춘
1959-10
3
재선임
現) ㈜대웅 대표이사(부회장)
㈜대웅 최고운영책임자(부사장)
㈜대웅 경영관리본부장(전무)
㈜대웅 헬스케어사업부 본부장(상무)

정승원
1971-12
3
재선임
現) 한올바이오파마㈜ 공동대표이사
한올바이오파마㈜ 미국법인 총괄대표
UCB Bone unit 일본, 중국 지역 임원
노바티스 글로벌전략마케팅부

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정헌
1976-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 신약개발벤처 ㈜애스톤사이언스 CEO/CMO
삼성바이오에피스㈜ 임상개발 담당임원
MSD Korea 항암분야 의학임원
가톨릭대학교 서울성모병원 임상교수
가톨릭대학교 수련의, 전공의
종근당 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 종근당

종근당/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,402,428
- 매출액
1,669,404

- 부채총계
586,793
- 영업이익
246,599

- 자본금
31,421
- 당기순이익
213,602

- 자본총계
815,635
*주당순이익(원)
16,704

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,376,782
- 매출액
1,649,641

- 부채총계
569,093
- 영업이익
240,785

- 자본금
31,421
- 당기순이익
208,856

- 자본총계
807,689
*주당순이익(원)
16,416

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,331,034,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안: 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
▶ 원안대로 승인

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

3. 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 김영주
▶ 원안대로 승인

- 제 3-2호 의안 : 사내이사 후보 이동하
▶ 원안대로 승인

4. 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영주
1964-02
3
재선임
- (주)종근당 대표이사
- 머크세로노 대표이사
- 美 롱아일랜드대학원 면역학 석사

이동하
1974-05
3
신규선임
- 종근당 기획팀장
- 종근당 재경팀장
- 연세대학교 MBA 석사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
LX인터내셔널 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 윤춘성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)엘엑스인터내셔널

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤 춘 성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엘엑스인터내셔널

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001120

발행주식 총수
38,760,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤춘성
한자(영문)

尹春成 (Yoon, Chun Sung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640201

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 반포대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019년 03월 15일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)엘엑스인터내셔널
부 서
IR팀

직 위
사원
전화번호
02-698******

성 명
하채윤
팩스번호
N/A

이메일 주소
******lxintl.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 17일
6,855
0.02
6,855
0.02

이번보고서
2024년 03월 28일
10,000
0.03
10,000
0.03

증 감
3,145
0.01
3,145
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

38,760,000
0
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 26일
보통주
6,855
3,145
10,000
26,367
-

합 계
6,855
3,145
10,000
26,367
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
서울반도체 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 서울반도체

서울반도체/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
973,585
- 매출액
851,793

- 부채총계
210,755
- 영업이익
9,709

- 자본금
29,153
- 당기순이익
8,475

- 자본총계
762,831
*주당순이익(원)
150

나. 연결
- 자산총계
1,219,076
- 매출액
1,032,381

- 부채총계
531,203
- 영업이익
-49,352

- 자본금
29,153
- 당기순이익
-74,473

- 자본총계
687,873
*주당순이익(원)
-397

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
136

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,667,862,240

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 김홍민 선임의 건
☞ 원안대로 승인

2-2호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건
☞ 원안대로 승인

2-3호 의안: 사외이사 심요순 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건

3-1호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건
☞ 원안대로 승인

3-2호 의안: 사외이사 심요순 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 이창한 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍민
1969-12
2
신규선임
- 서울반도체(주) CTO
- 코엠에스(주) 연구소장
- 서울반도체(주) 사장(現)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이창한
1957-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 키투웨이공공부문 대표
- 반도체산업협회 상근부회장
- 세미솔루션 사외이사(現)

김화응
1959-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 현대리바트 대표
- 현대렌탈케어 대표
- 농업회사법인 한국농업주식회사 대표

심요순
1971-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 우리회계법인 부대표(現)
- 연세대학교 경제대학원 겸임교수(現)
- 한국공인회계사회 부회장(現)
- 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원(現)
- 유네스코 국제기록유산센터 감사(現)