교촌에프앤비 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 교촌에프앤비

교촌에프앤비/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
326,365
- 매출액
444,951

- 부채총계
140,791
- 영업이익
24,838

- 자본금
12,579
- 당기순이익
12,802

- 자본총계
185,574
*주당순이익(원)
574

나. 개별(별도)
- 자산총계
288,747
- 매출액
425,920

- 부채총계
125,052
- 영업이익
24,006

- 자본금
12,579
- 당기순이익
15,787

- 자본총계
163,695
*주당순이익(원)
632

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,766,006,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안
제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 권원강 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 송종화 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-3호 : 사외이사 김병주 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-4호 : 사외이사 신세균 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-5호 : 기타비상무이사 유동현 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-6호 : 기타비상무이사 이상국 선임의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍용표 선임의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 : 감사위원회 위원 김병주 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제5-2호 : 감사위원회 위원 유동현 선임의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '주당순이익(원)'은 기본 주당순이익입니다.

- 상기 '1주당 배당금(원)'은 차등배당으로 최대주주 외 일반주주 기준 300원으로 작성하였으며, 최대주주 1인의 1주당 배당금은 200원입니다.

- 상기 '시가배당율(%)(중간배당 포함)'은 최대주주 외 일반주주 기준 4.0%로 작성하였으며, 최대주주 1인의 시가배당율은 2.7% 입니다.

- 상기 '시가배당율(%)(중간배당 포함)'은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 '나. 선임후 사외이사수(명)'의 이사총수는 2024년 3월 30일 임기가 만료되는 이사 1명을 제외하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권원강
1951-08
2
재선임
- 1999~2019 교촌에프앤비(주) 대표이사
- 2022~현재 : 교촌에프앤비(주) 회장

송종화
1960-07
2
신규선임
- 교촌에프앤비(주) 총괄상무
- 교촌에프앤비(주) 사장
- 2023~현재 :교촌에프앤비(주) 부회장

유동현
1961-02
2
재선임
- 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사
- 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실
- 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사

이상국
1971-10
2
재선임
- 1998~현재 : 농업회사법인(주)대풍디앤에프 대표이사
- 2017~현재 : (주)힐링푸드 대표이사
- 2022~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병주
1968-06
1
재선임
- 2000~2001 : 법무법인 한미 변호사
- 2001~2002 : 법무법인 광장 변호사
- 2002~2009 : 삼성전자(주) 법무팀 변호사
- 2010~2015 : 삼성전자(주) 법무팀 상무
- 2015~현재 : 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사
- 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사
- 2023~현재 : 에쓰씨엔지니어링(주) 감사
에쓰씨엔지니어링(주)(감사)

신세균
1956-01
2
신규선임
- 서울지방국세청 조사1국 팀장
- 안동·경산·성북세무서장
- 2009~2009 : 대구지방국세청 조사1국장
- 2010~2012 : 중부지방국세청 세원분석국장
- 2012~2012 : 서울지방국세청 국제거래조사국장
- 2012~2013 : 대구지방국세청장
- 2014~2015 : 세림회계법인 고문
- 2016~2023 : 한영회계법인 경영자문위원
-

홍용표
1955-09
1
재선임
- 1993~2021 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 교수
- 2019~2021 : 안동대학교 자연과학대학장
- 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사
- 2021~현재 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 명예교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김병주
1968-06
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 2000~2001 : 법무법인 한미 변호사
- 2001~2002 : 법무법인 광장 변호사
- 2002~2009 : 삼성전자(주) 법무팀 변호사
- 2010~2015 : 삼성전자(주) 법무팀 상무
- 2015~현재 : 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사
- 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사
- 2023~현재 : 에쓰씨엔지니어링(주) 감사

유동현
1961-02
2
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사
- 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실
- 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사

홍용표
1955-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 1993~2021 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 교수
- 2019~2021 : 안동대학교 자연과학대학장
- 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사
- 2021~현재 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 명예교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-