eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에쓰씨엔지니어링 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
99,304
- 매출액
135,982

- 부채총계
60,270
- 영업이익
983

- 자본금
16,186
- 당기순이익
-2,365

- 자본총계
39,034
*주당순이익(원)
-75

나. 개별(별도)
- 자산총계
79,690
- 매출액
123,942

- 부채총계
47,076
- 영업이익
-1,245

- 자본금
16,186
- 당기순이익
-5,137

- 자본총계
32,615
*주당순이익(원)
-163

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▷제1호 의안: 제53기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

▷제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 사내이사 김건우 선임의 건
→ 원안대로 승인
- 제2-2호 의안: 사내이사 형진우 선임의 건
→ 원안대로 승인
-제 2-3호 의안: 사외이사 홍원화 선임의 건
→ 후보 사퇴(일신상의 사유)로 인한 안건 철회

▷제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

▷제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김건우
1968-08
3
재선임
現)에쓰씨엔지니어링㈜ 대표이사
前)MSA커뮤니케이션 이사

형진우
1991-03
3
재선임
現)에쓰씨엔지니어링㈜ 신사업본부장
現)(주)우앤컴퍼니 대표이사
現)셀론텍㈜ 대표이사
前)KR&PARTNERS 자문
피앤씨테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 피앤씨테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
피앤씨테크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03 월 28 일

회 사 명 :
피앤씨테크(주)

대 표 이 사 :
조광식

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 104번길 62(호계동)

(전 화)031-452-5791

(홈페이지)http://www.pnctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)윤남선

(전 화)02-2240-8192

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이필만
1958년 07월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-

-
홍익대학교 전기공학과 졸업-디에스기술(주) 전무이사
-한국산업안전보건공단 경기중부지사 지도위원

고재환
1959년 05월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-

-광운대학교 전기공학과 졸업-한국전력공사 과장
-한국전력공사 차장
-SJ엔지니어링/대한이씨엠 이사
-드림엔지니어링(주) 이사(현)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

홍경표
1960년 04월
남
2022년 03월 30일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유

송형준
1959년 02월
남
2021년 03월 30일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
앤로보틱스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 앤로보틱스

협진/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,636
- 매출액
10,281

- 부채총계
15,196
- 영업이익
-2,297

- 자본금
17,305
- 당기순이익
-1,886

- 자본총계
37,440
*주당순이익(원)
-55

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기 재무제표,
결손금처리계산서 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고병현
1972-04
3년
신규선임
前 ㈜씨아이테크 상무이사
前 ㈜나이콤 상무이사
現 ㈜협진 부사장
BGF리테일 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)비지에프리테일
회사코드
282330
담당부서명
IR팀
담당자명
김호민
tel
02-528-9917

(fax)
02-528-9916

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

17,283,906
0
17,283,906

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-12-05
보통주식
9,225,833
53.38

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,225,833
53.38

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
9,227,716
53.39

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,227,716
53.39

증감
보통주식
1,883
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,883
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
양재석
생년월일
730201
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-21
신규선임(+)
보통주식
0
1,883
1,883
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)비지에프
사업자등록번호
120-81-44752
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
5,185,172
30.00
0
0
0
0
5,185,172
30.00

홍석조
생년월일
530108
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
1,271,876
7.36
0
0
0
0
1,271,876
7.36

홍석현
생년월일
491020
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
547,071
3.17
0
0
0
0
547,071
3.17

홍라영
생년월일
600110
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
921,322
5.33
0
0
0
0
921,322
5.33

홍석준
생년월일
540917
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
609,646
3.53
0
0
0
0
609,646
3.53

홍승연
생년월일
840109
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
251,893
1.46
0
0
0
0
251,893
1.46

홍정환
생년월일
850816
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
242,825
1.40
0
0
0
0
242,825
1.40

신연균
생년월일
530221
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
179,820
1.04
0
0
0
0
179,820
1.04

류철한
생년월일
690210
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
4,360
0.03
0
0
0
0
4,360
0.03

유선웅
생년월일
731007
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,050
0.01
0
0
0
0
1,050
0.01

장영철
생년월일
660212
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
174
0.00
0
0
0
0
174
0.00

황환조
생년월일
680827
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,558
0.02
0
0
0
0
3,558
0.02

이인호
생년월일
731120
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,000
0.01
0
0
0
0
1,000
0.01

이윤성
생년월일
760819
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
100
0.00
0
0
0
0
100
0.00

송영민
생년월일
730221
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,800
0.01
0
0
0
0
1,800
0.01

임민재
생년월일
740215
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
110
0.00
0
0
0
0
110
0.00

김명수
생년월일
810225
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
459
0.00
0
0
0
0
459
0.00

양재석
생년월일
730201
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,883
0.01
0
0
0
0
1,883
0.01

(재)홍진기법률연구재단
사업자등록번호
252-82-00140
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,799
0.01
0
0
0
0
1,799
0.01

(재)비지에프복지재단
사업자등록번호
621-82-14234
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,798
0.01
0
0
0
0
1,798
0.01

합계
9,227,716
53.39
0
0
0
0
9,227,716
53.39
디지털대성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 디지털대성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디지털대성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 디지털대성

대 표 이 사 :
김 희 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 방배로 181

(전 화) 02-2104-8600

(홈페이지)https://www.digitaldaesung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이돈구

(전 화) 02-2104-8600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.
상기 '3. 사외이사 변경 전 현황'과 '4. 사외이사 변경 후 현황'과 관련하여 당사는 2024년 3월 20일에 사외이사 중도퇴임으로 사
외이사의 수가 이사회 구성요건에 미달

되는 사항이었지만

상법

제542조의8 제

3항에 의거 사유발생 후 최초로 소집되
는 주주총회를 통해 그 요건이 충족되도
록 사외이사를 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박형준
1978년 10월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

- 서울대학교 전기공학 졸업- 한국투자파트너스㈜ 투자팀장
('10~'15)- ㈜네시삼십삼분 실장('15~'17)
- ㈜443CCR 대표이사('16~'18)
- ㈜라구나인베스트먼트 대표이사('18~)
이스트소프트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이스트소프트

이스트소프트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,669
- 매출액
37,662

- 부채총계
64,917
- 영업이익
-1,546

- 자본금
5,704
- 당기순이익
-8,164

- 자본총계
56,752
*주당순이익(원)
-839

나. 연결
- 자산총계
188,652
- 매출액
92,482

- 부채총계
101,498
- 영업이익
-8,907

- 자본금
5,704
- 당기순이익
-11,645

- 자본총계
87,154
*주당순이익(원)
-634

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규선임
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 정상원 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 송재화 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 전형준 선임의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

- 당사의 사외이사로 재임중이었던 박우진은 일신상의 사유로 금일 사외이사직을 사임하였습니다.

- 당사의 유덕 상근감사는 임기가 만료되었습니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정상원
1975-06
3년
재선임
- 서울대학교 수학과
- 줌인터넷(주) 부사장
- 現 (주)이스트소프트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송재화
1963-01
3년
신규선임
- 한양대학교 공과대학
- 前 두산건설(주) 차장
- 前 (주)피엔에프 부장
- 前 (주)대광스테버 이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전형준
1956-10
3년
신규선임
상근
- 서울대학교 중어중문학과 박사
- 前 충북대학교 교수
- 前 서울대학교 교수학습개발센터 소장
- 前 서울대학교 교수
- 現 서울대학교 명예교수
이녹스첨단소재 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이녹스첨단소재

이녹스첨단소재/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
572,363
- 매출액
359,397

- 부채총계
156,820
- 영업이익
46,326

- 자본금
10,101
- 당기순이익
38,376

- 자본총계
415,543
*주당순이익(원)
1,959

나. 연결
- 자산총계
571,818
- 매출액
387,003

- 부채총계
165,814
- 영업이익
42,162

- 자본금
10,101
- 당기순이익
32,774

- 자본총계
406,004
*주당순이익(원)
1,673

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,902,914,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
2. 부의안건
제1호 의안 : 제7기
(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (2023.07.03 이사회에서 기 부여)

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건(총 4명, 39,000주 부여예정)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-28 참고서류
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
바른손이앤에이 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 바른손이앤에이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)바른손이앤에이

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주)바른손이앤에이

대 표 이 사 :
최 윤 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한남대로 130, 3층

(전 화) 070-7609-1437

(홈페이지)http://
www.barunsonena.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 지 선

(전 화) 070-7609-1437

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,100,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2031년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
626

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거

상법 제542조의3 및
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,550,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 자본감소, 이익소각, 주식병합, 주식의 액면분할, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 별도의 조정기준에 따라 행사가격 및 부여수량 등을 조정함. 퇴임시 조치사항 및 주식매수선택권 취소사유는 정관 및 부여계약서에서 정하는 바에 따름.
- 기타사항 : 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함
.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최윤희
대표이사
700,000
-
319원
-

박지선
사내이사
200,000
-
319원
-

OOO외 3명
직원
200,000
-
319원
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1. 주당 공정가치 : 319원2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션결정모형중 이항모형 적용)3. 주요가정1) 권리부여일 주가 : 626원(부여일 전일종가)2) 행사가격 : 626원3) 무위험이자율: 3.395%4) 기대행사기간 : 7년5) 예상주가변동성 : 44.55%

상기 내역은 회계감사 및 외부평가결과에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
텔레칩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 텔레칩스

텔레칩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
374,388
- 매출액
191,095

- 부채총계
128,191
- 영업이익
17,556

- 자본금
7,572
- 당기순이익
62,638

- 자본총계
246,197
*주당순이익(원)
4,375

나. 연결
- 자산총계
374,791
- 매출액
191,095

- 부채총계
128,594
- 영업이익
16,777

- 자본금
7,572
- 당기순이익
62,638

- 자본총계
246,197
*주당순이익(원)
4,375

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,952,259,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.66

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[부의안건]
가. 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인가결

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이장규 선임의 건
=> 원안대로 승인가결

- 제2-2호 의안 : 사내이사 이상곤 선임의 건
=> 원안대로 승인가결

- 제2-3호 의안 : 사외이사 기석철 선임의 건
=> 원안대로 승인가결

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인가결

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이장규
1963-03
3년
재선임
- 연세대학교 전자공학과 석사
- 삼성전자(주)
- (주)씨앤에스테크놀로지
- 現, (주)텔레칩스 대표이사 사장

이상곤
1967-08
3년
재선임
- 서강대학교 경영학과
- 일은증권
- 現, (주)텔레칩스 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

기석철
1964-04
3년
재선임
- 서울대학교 전기공학 박사
- 삼성종합기술원
- 로봇에버
- 만도 글로벌연구소
- 現, 충북대학교 스마트카연구센터장
-
디지털대성 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 디지털대성

디지털대성/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
221,746
- 매출액
182,386

- 부채총계
73,688
- 영업이익
14,594

- 자본금
14,911
- 당기순이익
12,915

- 자본총계
148,058
*주당순이익(원)
488

나. 연결
- 자산총계
247,583
- 매출액
211,549

- 부채총계
78,851
- 영업이익
25,023

- 자본금
14,911
- 당기순이익
16,994

- 자본총계
168,731
*주당순이익(원)
473

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,240,720,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

- 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 200원

→ 제1호 의안 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김형석 선임

→ 제2-1호 의안 원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 김정열 선임

→ 제2-2호 의안 원안대로 승인

제2-3호 : 사외이사 박형준 선임

→ 제2-3호 의안 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 제3호 의안 원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 제4호 의안 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형석
1975-04
3
재선임
前) ㈜강남대성기숙학원 대표이사
㈜강남대성서초학원 사내이사
現) 역삼대성학원㈜ 사내이사
대성전산㈜ 대표이사
호법강남대성기숙학원㈜ 대표이사
단우개발㈜ 감사
강남대성수능연구소㈜ 사내이사
강대마이맥㈜ 사내이사
리브커넥스㈜ 사내이사
㈜디지털대성 전무

김정열
1968-05
3
재선임
前) ㈜한우리열린교육 사내이사
㈜젤리페이지 사내이사
現) ㈜디지털대성 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박형준
1978-10
3
신규선임
前) 한국투자파트너스㈜ 투자팀장
㈜네시삼십삼분 실장
㈜433CCR 대표이사
現) ㈜라구나인베스트먼트 대표이사
(주)라구나인베스트먼트 대표이사
화신정공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 화신정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
화신정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주)화신정공

대 표 이 사 :
정서진

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 도남공단3길 96

(전 화)054-330-8200

(홈페이지) http://hsp.hwashin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리담당
(성 명) 정영진

(전 화) 054-330-5166

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배철환
1959년 11월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-
북대구세무서 서장현) 배철환세무회계 세무사

손준수
1971년 11월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-
대구시 법무담당관현) 법무법인 범어 구성원 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

우종민
1956년 12월
남
2023년 03월 28일
3년
2024년 03월 28일
당연퇴임
상법 시행령 제34조 제5항 제7호 규정에 의한 임기제한

심재한
1969년 02월
남
2023년 03월 28일
3년
2024년 03월 28일
당연퇴임
상법 시행령 제34조 제5항 제7호 규정에 의한 임기제한
라온로보틱스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 라온로보틱스

라온테크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,365
- 매출액
34,544

- 부채총계
18,183
- 영업이익
1,982

- 자본금
6,252
- 당기순이익
2,318

- 자본총계
28,182
*주당순이익(원)
187

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
366,960,420

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◈ 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)
※현금배당:보통주 1주당 30원

→ 원안대로 승인(가결)

◈ 제2호 의안: 감사 선임의 건
(감사 1명)

2-1호: 백윤철 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인(가결)

◈ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

◈ 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(15억)

→ 원안대로 승인(가결)

◈ 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(1억)

→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

백윤철
1964-07
3년
재선임
비상근
98 서울대 대학원 법학 박사
96-01 동양대 교수
01-03 경희대 교수
06-08 법무법인 성지 고문
06-18 교육부 자문위원
16-21 한국관광공사 심의위원
03-현재 대구사이버대학교 교수
15-현재 라온테크 감사
푸른로보틱스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 푸른로보틱스

푸른기술/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,176
- 매출액
32,089

- 부채총계
11,862
- 영업이익
2,120

- 자본금
4,181
- 당기순이익
2,594

- 자본총계
38,314
*주당순이익(원)
330

나. 연결
- 자산총계
50,445
- 매출액
32,290

- 부채총계
12,131
- 영업이익
1,852

- 자본금
4,181
- 당기순이익
2,594

- 자본총계
38,314
*주당순이익(원)
330

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
237,145,890

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
-외부감사인 선임보고

나. 부의안건

-제1호 의안: 제27기 재무제표 승인의

건(이익잉여금처분계산서 포함)

(원안대로 가결)

-제2호 의안: 감사 안춘상 선임의 건

(의결정족수 미달로 부결)

-제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

-제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

-제5호 의안: 정관변경의 건

(의결정족수 미달로 부결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

안춘상 감사 재선임 안건을 2024년 3월 28일에 개최한 제27기 정기주주총회에 상정하였으나 의결 정족수 미달로 해당 안건이 부결되었습니다.
이에 감사의 결원 발생시, 상법 제 415조의 준용규정에 따라 상법 제386조 1항 조문 "법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 임기의만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있다" 에 의거하여 새로 감사가 선임될때까지 권리 의무를 유지하게 되었습니다.

※관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
애드바이오텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 애드바이오텍

애드바이오텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,703
- 매출액
8,493

- 부채총계
13,771
- 영업이익
-2,580

- 자본금
4,570
- 당기순이익
-2,454

- 자본총계
13,932
*주당순이익(원)
-268

나. 연결
- 자산총계
28,093
- 매출액
10,472

- 부채총계
17,246
- 영업이익
-4,762

- 자본금
4,570
- 당기순이익
-5,432

- 자본총계
10,847
*주당순이익(원)
-313

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명
- 사내이사 : 정홍걸 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~
2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 정홍걸(재선임))
☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '주당순이익'은 감사보고서상의 기본주당순이익을 기준으로 기재하였습니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정홍걸
1962-07
3년
재선임
- 연세대학교 토목공학사
- (전)정진농장 대표
- (전) (주)에이뱅크 이사
- (현) (주)애드바이오텍 대표이사
미스토홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 미스토홀딩스

휠라홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,980,150
- 매출액
4,006,627

- 부채총계
2,426,231
- 영업이익
303,494

- 자본금
61,115
- 당기순이익
153,057

- 자본총계
2,553,919
*주당순이익(원)
709

나. 개별(별도)
- 자산총계
854,655
- 매출액
142,687

- 부채총계
291,803
- 영업이익
120,447

- 자본금
61,115
- 당기순이익
114,639

- 자본총계
562,852
*주당순이익(원)
1,908

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
340

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
65,504,464,510

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임 1명)
사외이사 2명(재선임 2명)
상근감사 1명(신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제34기(FY2023) 정기주주총회 안건>

□ 보고사항

- 상근감사의 감사보고
- 대표이사의 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의안건

- 제1호 의안: 제34기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 변경의 건
- 제2-1호 의안: 정관 변경의 건(전자증권 등록제도 반영)

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 정관 변경의 건(배당절차 개선 반영)

☞ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안: 정관 변경의 건(전자주주총회 허용 반영)

☞ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안: 정관 변경의 건(개정 상법 반영)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건
-제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 윤명진)

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 김해성)

☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 윤영미)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자 정재준)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제7호 의안: 임원보수지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간의 종가의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

[시가배당율 기준주가: 보통주 38,413원]

※ 관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-02-28 참고서류
2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤명진
1970-10
3
재선임
- 現 (주)휠라홀딩스 기획실 실장
- 前 씨윗코리아 경영기획
- 前 웅진폴리실리콘 전략기획팀
- University of California 토목환경공학 석사
- 고려대학교 환경공학

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김해성
1958-12
3
재선임
- 前 (주)이마트 상근고문
- 前 (주)이마트 대표이사 부회장
- 前 신세계 그룹 전략실 사장
- 前 (주)신세계인터내셔날 대표이사
- 前 (주)신세계인터내셔날 해외사업부 상무
- 성균관대학교 무역학
-

윤영미
1963-12
3
재선임
- 現 (주)쇼박스 사외이사
- 現 사단법인 소비자와함께 대표
- 숙명여자대학교 테크노경영대학원 소비자경제학 석사
- 이화여자대학교 사회학
- 現(주)쇼박스사외이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정재준
1963-04
3
신규선임
상근
- 前 (주)한세실업 CFO
- 前 (주)제일모직 중국 상해법인 CFO/COO
- 前 (주)제일모직 패션부문 CFO/Global CFO
- 前 삼성그룹 미래전략실
- 서울대학교 경영학

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
HD건설기계 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: HD건설기계

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대건설기계

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
에이치디현대건설기계주식회사

대 표 이 사 :
최 철 곤

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477

(전 화) 02-479-7854

(홈페이지)http://www.hd-hyundaice.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무담당
(성 명)이석규

(전 화)02-479-7854

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유명희
1967년 06월
여
재선임
2024년 03월 28일
3년
4년 6개월

現 서울대 국제대학원 객원교수
- 외교부 경제통상 대사
- 산업통상자원부 통상교섭본부 본부장
- 산업통상자원부 통상교섭실 실장
에이플러스에셋 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: 에이플러스에셋

에이플러스에셋/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)에이플러스에셋어드바이저
회사코드
244920
담당부서명
기획관리팀
담당자명
김성웅
tel
02-2009-5361

(fax)
0502-700-5053

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

22,607,693
-
22,607,693

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-01
보통주식
7,840,838
34.68

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,840,838
34.68

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
7,854,656
34.74

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,854,656
34.74

증감
보통주식
13,818
0.06

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,818
0.06

4. 개인별 세부변동사항

성명
황승목
생년월일
620419
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-28
신규선임(+)
보통주식
0
13,818
13,818
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

곽근호
생년월일
581022
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
4,535,596
20.06
0
0
0
0
4,535,596
20.06

김경애
생년월일
600821
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
174,197
0.77
0
0
0
0
174,197
0.77

곽태익
생년월일
851108
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
213,823
0.94
0
0
0
0
213,823
0.94

곽태민
생년월일
910402
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사
-
216,500
0.96
0
0
0
0
216,500
0.96

곽태호
생년월일
830503
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
20,458
0.09
0
0
0
0
20,458
0.09

곽태진
생년월일
810723
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
45,668
0.2
0
0
0
0
45,668
0.2

차영숙
생년월일
580910
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
37,774
0.17
0
0
0
0
37,774
0.17

곽재호
생년월일
501128
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,000
0
0
0
0
0
1,000
0

곽승호
생년월일
530715
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
33,334
0.15
0
0
0
0
33,334
0.15

곽진호
생년월일
480104
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,578
0.05
0
0
0
0
10,578
0.05

곽찬호
생년월일
630408
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
16,668
0.07
0
0
0
0
16,668
0.07

곽태인
생년월일
920505
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
16,667
0.07
0
0
0
0
16,667
0.07

곽태업
생년월일
710422
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
0
0
0
0
0
0
0
0

배애림
생년월일
660225
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
11,000
0.05
0
0
0
0
11,000
0.05

곽태훈
생년월일
980703
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,666
0.03
0
0
0
0
6,666
0.03

박경순
생년월일
561130
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
63,062
0.28
0
0
0
0
63,062
0.28

남기영
생년월일
610920
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
8,000
0.04
0
0
0
0
8,000
0.04

서덕태
생년월일
640202
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
240
0
0
0
0
0
240
0

김도연
생년월일
650103
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
6,000
0.03
0
0
0
0
6,000
0.03

스카이에이플러스(유)
사업자등록번호
254-88-00677
해당없음
국내(개인)
대한민국
기타
기타
-
2,211,548
9.78
0
0
0
0
2,211,548
9.78

조규남
생년월일
630617
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
207,059
0.92
0
0
0
0
207,059
0.92

최중수
생년월일
540305
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,000
0.02
0
0
0
0
5,000
0.02

황승목
생년월일
620419
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
13,818
0.06
0
0
0
0
13,818
0.06

합계
7,854,656
34.74
0
0
0
0
7,854,656
34.74
압타바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 압타바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
압타바이오 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
압타바이오 주식회사

대 표 이 사 :
이수진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 504호(영덕동, 흥덕아이티밸리)

(전 화) 031-365-3693

(홈페이지) http://www.aptabio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정준희

(전 화) 031-365-3693

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
서종남 사외이사는 2024.03.30일자로임기만료 예정입니다. 임기만료 후 사외이사비율은 25%입니다.2024.03.27 정기주주총회에서기타비상무이사 오영광 신규선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

홍순광
1959년 10월
남
신규
2024년 03월 27일
3년
3년
- 동경대학교 응용생명공학과(박사)- 한국미생물생명공학회 회장- 한국미생물연합회 회장- 한국생명공학연합회 회장- 現 명지대학교 생명과학정보학과 교수
현대무벡스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
249,196
- 매출액
266,446

- 부채총계
86,342
- 영업이익
7,761

- 자본금
11,755
- 당기순이익
6,741

- 자본총계
162,854
*주당순이익(원)
58

나. 연결
- 자산총계
248,933
- 매출액
267,838

- 부채총계
88,200
- 영업이익
4,143

- 자본금
11,755
- 당기순이익
4,207

- 자본총계
160,733
*주당순이익(원)
36

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,526,465,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제5기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

2-1호 : 사내이사 도익한 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2호 : 사내이사 김정수 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-3호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-4호 : 사외이사 박민 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-5호 : 사외이사 석관호 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원 선임의 건

3-1호 : 감사위원 박민 선임의 건

→ 원안대로 승인

3-2호 : 감사위원 석관호 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

도익한
1971-03
1
신규선임
前) 현대엘리베이터 서비스사업부문장
現) 현대그룹 전략기획본부 상무

김정수
1967-08
1
신규선임
前) 현대무벡스 국내영업2팀장
現) 현대무벡스 일반물류사업본부장

이우일
1975-10
1
신규선임
前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장
現) 현대그룹 전략기획본부 상무

박민
1964-11
1
신규선임
前) 국민대학교 재무ㆍ총무처장
現) 국민대학교 법과대학 교수 (변호사, 미국 뉴욕주)

석관호
1968-02
2
신규선임
前) 고려대학교 경영대학 경영학과 부교수
現) 고려대학교 경영대학 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박민
1964-11
1
신규선임
前) 국민대학교 재무ㆍ총무처장
現) 국민대학교 법과대학 교수 (변호사, 미국 뉴욕주)
-

석관호
1968-02
2
신규선임
前) 고려대학교 경영대학 경영학과 부교수
現) 고려대학교 경영대학 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박민
1964-11
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 국민대학교 재무ㆍ총무처장
現) 국민대학교 법과대학 교수 (변호사, 미국 뉴욕주)

석관호
1968-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 고려대학교 경영대학 경영학과 부교수
現) 고려대학교 경영대학 교수
이오테크닉스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이오테크닉스

이오테크닉스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
574,642
- 매출액
281,601

- 부채총계
56,520
- 영업이익
30,118

- 자본금
6,160
- 당기순이익
59,735

- 자본총계
518,122
*주당순이익(원)
4,936

나. 연결
- 자산총계
611,679
- 매출액
316,384

- 부채총계
49,219
- 영업이익
28,335

- 자본금
6,160
- 당기순이익
36,393

- 자본총계
562,460
*주당순이익(원)
3,026

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,445,968,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 재선임
사내이사1명 신규선임
사외이사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
>>원안대로 가결

제2호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 450원)
>>원안대로 가결

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 후보자 성규동
>>원안대로 가결
제3-2호의안 : 사내이사 후보자 손민우
>>원안대로 가결
제3-3호의안 : 사외이사 후보자 정정주
>>원안대로 가결

제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(50억)
>>원안대로 가결

제5호의안 : 감사보수액 승인의 건(2억)
>>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성규동
1957-09
2
재선임
서울대학교 전기공학과 졸업
現이오테크닉스 대표이사

손민우
1970-10
2
신규선임
서강대학교 경제학과 졸업
現이오테크닉스 경영지원부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정정주
1958-09
2
신규선임
서울대학교 전기공학과 졸업
現한양대학교 전기생체공학부 교수
-
SYTS — [기재정정]지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 (20240328)
제출인: SYTS

지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
1.1
삼양통상

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 지급수단별ㆍ지급기간별 지급금액 및 분쟁조정기구에 관한 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. (제1호) 지급수단별 지급금액
단위 정정
지급금액 단위(백만원)
지급금액 단위(천원)

1. (제1호) 지급수단별 지급금액
단위 정정으로 인한 기재 정정
6,034
6,041,513

2. (제2호) 지급기간별 지급금액
단위 정정
지급금액 단위(백만원)
지급금액 단위(천원)

2. (제2호) 지급기간별 지급금액
단위 정정으로 인한 기재 정정
6,034
6,041,513

지급수단별ㆍ지급기간별 지급금액 및 분쟁조정기구에 관한 사항

1. (제1호) 지급수단별 지급금액

[지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)]

현금및수표
상생결제
어음대체결제수단
어음
기타
계

만기10일이하
10일초과60일이하
60일초과
소계
만기1일이하
1일초과60일이하
60일초과
소계
어음(만기60일이하)
어음(만기60일초과)
소계

지급금액
-
6,041,513
-
-
6,041,513
-
-
-
-
-
-
-
-
6,041,513

비중
-
100%
-
-
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
100%

현금결제비율
100%

현금성결제비율
100%

비고
-

2. (제2호) 지급기간별 지급금액

[지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)]

10일 이내
10일 초과15일 이하
15일 초과30일 이하
30일 초과60일 이하
60일 초과

지급금액
6,041,513
-
-
-
-

비중
100%
-
-
-
-

비고
-

3. (제3호) 분쟁조정기구에 관한 사항

내용

분쟁조정기구 설치 여부
X

담당부서 및 연락처
-

분쟁조정 신청 절차ㆍ방법
-

분쟁조정 예상 소요기간
-

비고
-
LB인베스트먼트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: LB인베스트먼트

LB인베스트먼트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,790
- 매출액
27,582

- 부채총계
11,305
- 영업이익
8,533

- 자본금
23,217
- 당기순이익
6,498

- 자본총계
115,486
*주당순이익(원)
289

나. 연결
- 자산총계
127,020
- 매출액
27,582

- 부채총계
11,578
- 영업이익
8,463

- 자본금
23,217
- 당기순이익
6,422

- 자본총계
115,442
*주당순이익(원)
286

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,599,088,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 구본천 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고안건]
○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
○제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 의결
○제2호 의안 : 이익 배당 승인의 건
→ 원안대로 의결
○제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 구본천)
→ 원안대로 의결
○제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 의결
○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 의결
○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 의결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-22 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구본천
1964-05
3년
재선임
現, ㈜LB 대표이사
LB프라이빗에쿼티 대표이사
前, 한국개발연구원, McKinsey
메드팩토 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 메드팩토

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
메드팩토

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 메드팩토

대 표 이 사 :
김성진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 명달로 92, 보림빌딩

(전 화) 02-6938-0200

(홈페이지) http://www.medpacto.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업본부장
(성 명) 이지훈

(전 화) 02-6938-0200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
65,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2030년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
14,520

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제11기 정기주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관제10조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
609,960

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여대상자당사 주식매수선택권 부여대상자는 임직원 6명이며, 그 구체적인 내용은 아래의 "대상자별 부여내역"에 기재하였음.(2) 행사가격가. 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).나. 행사가격의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사 전에 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채 발행, 신주인수권부사채 발행, 자본감소, 이익감소, 액면분할, 주식병합, 회사의 합병ㆍ분할 등의 경우 행사가격 및 부여 수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따름.다. 기타 세부사항기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.라. 공정가치- 주식매수선택권 공정가치 :
9,784원
- 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.- 산정방법 : 공정가액접근법 (이항모형(Binomial TreeModel))
- 공정가치 산정 가정
ㆍ권리부여일의 전일주가 :
13,800원
ㆍ행사가격 : 14,520원ㆍ무위험이자율 : 3.357%ㆍ기대행사기간 : 2026년 3월 28일부터 2030년 3월 27일까지ㆍ예상주가변동성 : 82.16%- 최근 2년간 배당실적이 없어 기대배당율 및 기대권리소멸율 추정은 제외함.- 상기 공정가치는 삼도회계법인을 통하여 계산되었음.- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

우정원
임원
30,000
-
9,784
-

OOO 외 4명
임직원
35,000
-
9,784
-

총 6명
-
65,000
-
9,784
-

주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 임직원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
화신정공 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 화신정공

화신정공/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
197,236
- 매출액
359,878

- 부채총계
79,100
- 영업이익
8,707

- 자본금
3,637
- 당기순이익
9,033

- 자본총계
118,136
*주당순이익(원)
258

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,752,795,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호 의안 : 제14기
(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
-원안대로 통과

■제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 배철환 선임의 건
-원안대로 통과

제2-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 손준수 선임의 건
-원안대로 통과

■제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배철환
1959-11
3
신규선임
북대구세무서 서장
현)배철환세무회계 세무사
-

손준수
1971-11
3
신규선임
대구시 법무담당관
현)법무법인 범어 구성원 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배철환
1959-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
북대구세무서 서장
현)배철환세무회계 세무사

손준수
1971-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
대구시 법무담당관
현)법무법인 범어 구성원 변호사
이엔에프테크놀로지 — [기재정정]신규시설투자등  (20240328)
제출인: 이엔에프테크놀로지

이엔에프테크놀로지/신규시설투자등/(2024.03.28)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
신규시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-12-26

3. 정정사유
투자기간 종료일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 종료일
2024-03-31
2024-06-30

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자(공장증설등)

2. 투자내역
투자금액(원)
50,923,000,000

자기자본(원)
346,248,370,671

자기자본대비(%)
14.7

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
반도체용 불산 제조설비 증설

4. 투자기간
시작일
2022-12-26

종료일
2024-06-30

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

6. 감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 제22기 기말(2021년 12월 31일) 연결재무상태표 기준입니다.

- 상기 '4.투자기간'의 시작일은 이사회 결의일 기준이며, 종료일은 투자종료예정일입니다.

- 상기 투자금액(부가세 제외) 및 투자기간은 공사진행 과정 및 기타 경영환경 변화등에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 투자내역의 투자금액은 공장 건축, 생산설비 및 장비구매등을 포함한 금액이며, 부가세 제외된 금액입니다. 또한, 동 투자건은 제3공장 내 시설투자이기에, 투자금액에는 토지취득 관련 금액은 포함되지 않았습니다.

- 투자예정지 : 제3공장 내 시설투자 (충남 천안시 동남구 성남면 대화리 364)
피앤씨테크 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 피앤씨테크

피앤씨테크/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
윤남선

변경후 대표이사
조광식

2. 변경사유
기존 대표이사 사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 윤남선 대표이사는 일신상의 이유로 2024년 03월 28일부로 사내이사 및 대표이사에서 사임하였습니다.
-신임 대표이사 조광식은 2024년 3월 28일 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

조광식
1958-12-07
본인
2,239,000
34.47%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조광식
피앤씨테크(주)
상장(코스닥)
-
대표이사 및 회장
2004-06-17
-
-
리더스코스메틱 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 리더스코스메틱

리더스코스메틱/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,090
- 매출액
68,873

- 부채총계
35,164
- 영업이익
-2,777

- 자본금
9,550
- 당기순이익
459

- 자본총계
43,926
*주당순이익(원)
25

나. 연결
- 자산총계
79,983
- 매출액
69,279

- 부채총계
35,764
- 영업이익
-4,311

- 자본금
9,550
- 당기순이익
173

- 자본총계
44,219
*주당순이익(원)
13

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제 37기 정기주주총회 회의 목적사항>

1) 보고사항
① 감사위원회의 감사보고
② 내부회계관리제도 운영실태보고
③ 영업보고

2) 부의안건
제1호 의안 : 제37기(2023년1월1~2023년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-06 참고서류
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의
SGC에너지 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240328)
제출인: SGC에너지

SGC에너지/타인에대한채무보증결정/(2024.03.28)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-29

3. 정정사유
약정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 채무(차입)금액(원)
59,000,000,000
64,000,000,000

4. 채무보증내역
- 채무보증금액(원)
- 자기자본대비(%)
- 채무보증기간 종료일
76,700,000,000
10.4
2024-03-29
78,100,000,000
10.6
2025-03-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,429,200,000,000
1,430,600,000,000

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)티에스엘인천냉동냉장

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
MG새마을금고 등

3. 채무(차입)금액(원)
64,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
78,100,000,000

자기자본(원)
739,416,716,353

자기자본대비(%)
10.6

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-29

종료일
2025-03-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,430,600,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 SGC이테크건설(주)가 준공을 완료하고

해당 물건을 담보로 제3자인 (주)티에스엘인천냉동냉장의

차입에 따른 신용보강 건임.

- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증금액(원)"은

차입약정금의 130% 임.

- 상기4. 채무보증내역의 "자기자본(원)"은

연결재무제표(2021년) 기준임

- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증기간 시작일"은

이사회 결의일 기준이며, "채무보증기간"은

대출만기일에 따라 변동될 수 있음.

- 상기5. "채무보증 총 잔액(원)"은 보증기간 동안 발생예정인

모든 채무금액 한도 합계이며,실제 발생한 대출원금에 따라

보증의무를 부담함

- 상기 내용은 사업진행과정에서 채권자 등 변동이 가능함.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)청라
-
98,000,000,000
2021.10.29
~2023.05.28
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)비에이아이엔씨
-
66,000,000,000
2022.01.28
~2023.04.27
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

미산에셋(주)
-
89,000,000,000
2021.02.29
~2023.12.08
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

LB자산운용
-
35,000,000,000
2021.10.13
~2023.04.12
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

케이와이안성전문투자형사모부동산투자회사(애드플러스)
-
34,000,000,000
2021.10.06
~2023.07.03
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)다훈개발
-
180,000,000,000
2022.01.19
~2023.12.18
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

쿠팡(주)
-
165,000,000,000
2021.10.15
~2023.07.14
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)대영평촌비즈밸리
-
75,000,000,000
2021.09.30
~2024.03.29
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)데콘플러스
-
170,000,000,000
2022.03.24
~2024.06.23
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

(주)청라플러스
-
192,000,000,000
2022.03.22
~2025.09.21
SGC이테크건설시공관련책임준공확약건임

에이치2인천북항물류(주)
-
30,000,000,000
2022.11.30
~2023.11.30
-

로운제일차(주)
-
30,000,000,000
2022.12.16
~2023.12.16
-

SGC이테크건설(주)
계열회사
30,000,000,000
2022.12.23
~2023.10.23
-

엘루이제일차(주)
-
20,000,000,000
2023.02.09
~2026.05.08
-

SGC이테크건설(주)
계열회사
30,000,000,000
2023.02.15
~2024.02.14
-

원진물류(주)
-
28,500,000,000
2023.02.17
~2024.02.16
-

포천에코그린일반산업단지(주)
-
35,000,000,000
2023.02.27
~2024.08.27
-

에이치인천북항물류(주)
-
45,000,000,000
2023.02.28
~2024.02.28
-

(주)티에스엘인천냉동냉장
-
78,100,000,000
2023.03.29
~2025.03.29
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
더블유게임즈 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 더블유게임즈

더블유게임즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-28

3. 정정사유
단순 오탈자 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의내용
[제5호 의안]
감사위원 엄철현 선임의 건
[제5호 의안]
감사위원 엄철현 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,287,800
- 매출액
582,334

- 부채총계
91,075
- 영업이익
213,292

- 자본금
9,187
- 당기순이익
192,895

- 자본총계
1,196,725
*주당순이익(원)
9,016

나. 개별(별도)
- 자산총계
752,345
- 매출액
184,301

- 부채총계
65,810
- 영업이익
58,405

- 자본금
9,187
- 당기순이익
60,129

- 자본총계
686,535
*주당순이익(원)
3,637

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,525,746,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제12기 정기주주총회 목적사항]

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

[제1호 의안]
제12기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (배당금 : 주당 1,000원)
⇒ 원안대로 승인

[제2호 의안]
정관 개정의 건 (배당기준일 정관 변경)
⇒ 원안대로 승인

[제3-1호 의안]
사내이사 김가람 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제3-2호 의안]
사내이사 박신정 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제4호 의안]
사외이사 엄철현 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제5호 의안]
감사위원 엄철현 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제6호 의안]
감사위원이 되는 사외이사 권진형 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제7호 의안]
이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

[제8호 의안]
임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김가람
1978-09
3
재선임
(00년) KAIST 전자공학 학사
(00년~04년) ㈜가온아이 연구원
(04년~07년) ㈜시스앤코드 연구원
(07년~12년) ㈜이노그리드 사업본부장
(12년~현재) ㈜더블유게임즈 대표이사

박신정
1979-09
3
재선임
(05년) 서경대학교 컴퓨터과학 학사
(07년~12년) ㈜이노그리드 개발책임
(12년~13년) ㈜더블유게임즈 부사장
(13년~14년) ㈜더블유게임즈모바일 대표이사
(14년~현재) ㈜더블유게임즈 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

엄철현
1975-02
3
재선임
(13년~18년) 지온인베스트먼트 대표이사
(19년~현재) 나눔엔젤스 대표이사
나눔엔젤스
(대표이사)

권진형
1975-01
3
재선임
(99년~06년) KPMG 삼정회계법인 감사본부
(06년~10년) 삼성증권 M&A팀
(10년~15년) 하나대투증권 PEF 부장
(16년~20년) 헤스캐피탈 파트너스
(20년~현재) KCA 파트너스 공동대표이사
KCA 파트너스
(공동대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

엄철현
1975-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
(13년~18년) 지온인베스트먼트 대표이사
(19년~현재) 나눔엔젤스 대표이사

권진형
1975-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
(99년~06년) KPMG 삼정회계법인 감사본부
(06년~10년) 삼성증권 M&A팀
(10년~15년) 하나대투증권 PEF 부장
(16년~20년) 헤스캐피탈 파트너스
(20년~현재) KCA 파트너스 공동대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
셀트리온 — 자기주식취득결과보고서 (20240328)
제출인: 셀트리온

자기주식취득결과보고서
2.6
(주)셀트리온

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2024 년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 셀트리온

대 표 이 사 :
서 진 석

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 23

(전 화) 1661-8722

(홈페이지) http://www.celltrion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사
(성 명) 신 민 철

(전 화) 1661-8722

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 셀트리온

나. 주 소 :

인천광역시 연수구 아카데미로 23

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2024년 03월 05일

나. 취득기간 :

2024년 03월 06일
부터
2024년 03월 26일
까지

- 상기 취득기간은 체결일 기준입니다.

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당취득가액
취득가액총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2024.03.06
보통주식
85,000
27,460
177,949
4,886,466,400
NH투자증권
00120182

2024.03.07
보통주식
85,000
45,000
178,371
8,026,706,100
NH투자증권
00120182

2024.03.08
보통주식
85,000
24,297
179,217
4,354,429,700
NH투자증권
00120182

2024.03.11
보통주식
85,000
15,000
179,723
2,695,845,000
NH투자증권
00120182

2024.03.12
보통주식
85,000
1,328
180,438
239,621,100
NH투자증권
00120182

2024.03.13
보통주식
85,000
36,182
179,618
6,498,930,600
NH투자증권
00120182

2024.03.14
보통주식
85,000
30,647
179,790
5,510,008,900
NH투자증권
00120182

2024.03.15
보통주식
85,000
24,775
179,420
4,445,139,800
NH투자증권
00120182

2024.03.18
보통주식
85,000
14,637
182,955
2,677,915,800
NH투자증권
00120182

2024.03.19
보통주식
85,000
7,064
181,538
1,282,385,800
NH투자증권
00120182

2024.03.20
보통주식
85,000
29,875
183,974
5,496,214,700
NH투자증권
00120182

2024.03.21
보통주식
85,000
19,177
184,758
3,543,097,600
NH투자증권
00120182

2024.03.22
보통주식
85,000
30,713
186,861
5,739,070,200
NH투자증권
00120182

2024.03.25
보통주식
85,000
61,986
189,577
11,751,108,400
NH투자증권
00120182

2024.03.26
보통주식
57,754
57,754
189,169
10,925,269,000
NH투자증권
00120182

계
-
1,247,754
425,895
183,313
78,072,209,100
-
-

- 상기 '일자'는 체결일 기준입니다.- 상기 '1주당 취득가액' 및 '취득가액 총액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액입니다.- 상기 '1주당 취득가액'은 평균단가입니다.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

425,895
-
425,895
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2024년 03월 28일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
6,364,653
2.92
1,001,923,549,640
-
-
-
6,364,653
2.92
1,001,923,549,640

계
6,364,653
2.92
1,001,923,549,640
-
-
-
6,364,653
2.92
1,001,923,549,640

- 법 제165조의3의 규정에 따른 취득 외 자기주식 4,834,555주를 보유 중입니다.

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2024년 03월 28일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

(주)셀트리온홀딩스
보통주식
47,644,470
47,644,470
-

계
보통주식
47,644,470
47,644,470
-

합 계
47,644,470
47,644,470
-
SK디스커버리 — 단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항)  (20240328)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/단기차입금증가결정/(2024.03.28)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

자회사인
SK가스(주)
의 주요경영사항신고

1. 단기차입내역
차입금액(원)
500,000,000,000

자기자본(원)
2,588,305,767,501

자기자본대비(%)
19.32

대규모법인여부
해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
500,000,000,000

- 금융기관 차입(원)
-
-

- 당좌차월한도(원)
-
-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
-
500,000,000,000

3. 차입목적
운영자금 조달방안 최적화 (Usance외화 차입금 일부 대체 목적 포함)

4. 차입형태
기업어음 발행

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 공시사항은 기업어음 발행 한도를 내부 승인 받은 내용임

- 상기 1. 단기차입내역의 자기자본은 최근 사업연도(2023년)말 연결 기준임

- 상기 1. 단기차입내역의 차입금액 및 2.단기차입금총액 변경내역 중 차입후 금액은 실제 차입금액이 아닌 발행한도에 대한 금액임

- 상기 3. 차입목적과 관련하여, 당사는 운영자금 조달방안 최적화를 통한 이자비용 절감을 위해 기존 보유 중인 외화차입금 조달의 일부를 원화 조달로 대체하고자 함.

- 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 내부 결정(대표이사 결정)일임

※관련공시
-
하나기술 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 하나기술

하나기술/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
230,248
- 매출액
118,273

- 부채총계
119,015
- 영업이익
-6,784

- 자본금
4,080
- 당기순이익
-4,234

- 자본총계
111,232
*주당순이익(원)
-555

나. 연결
- 자산총계
231,724
- 매출액
119,948

- 부채총계
119,057
- 영업이익
-6,315

- 자본금
4,080
- 당기순이익
-3,809

- 자본총계
112,667
*주당순이익(원)
-500

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

[부의안건]

가. 제1호 의안

- 제21기(2023. 01. 01 ~ 2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
→ 원안대로 승인

나. 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 오태봉 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 승인

다. 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오태봉
1966-03
3
재선임
85.03~87.02 수원공업전문대학 기계설계학 전문학사
90.03~92.02 서울산업대학교 기계공학 학사
89.08~91.05 (주)스프에이시스템코리아
91.06~94.12 (주)삼우엔지니어링
95.08~00.05 (주)케이엠더블유
00.06~03.03 하나이엔지 대표
03.03~현 재 (주)하나기술 대표이사