eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
알체라 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 알체라

알체라/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,360
- 매출액
10,380

- 부채총계
28,207
- 영업이익
-18,898

- 자본금
10,775
- 당기순이익
-28,495

- 자본총계
7,153
*주당순이익(원)
-1,322

나. 연결
- 자산총계
36,192
- 매출액
11,561

- 부채총계
27,982
- 영업이익
-18,520

- 자본금
10,775
- 당기순이익
-26,776

- 자본총계
8,210
*주당순이익(원)
-1,243

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
한정

연결
한정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 2023년 사업연도 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 곽노준 선임의 건
▶원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 임석원 선임의 건
▶원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 이상철 선임의 건
▶원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사내이사 이강의 선임의 건
▶원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건

제5-1호 의안 : 2023년 8월 16일 이사회 결의로 부여한 건
▶원안대로 승인

제5-2호 의안 : 2024년 2월 01일 이사회 결의로 부여한 건
▶원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제6-1호 의안 : 사업목적 일부 삭제의 건
▶원안대로 승인

제6-2호 의안 : 본점소재지 변경의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-27 감사보고서 제출
2024-03-08 참고서류
2024-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이강의
1977-12
3
재선임
현) (주)알체라 DS사업본부 본부장
전) 삼성전자종합기술원, 책임연구원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽노준
1974-07
3
재선임
현) 서울대학교 교수, 융합과학부/지능정보융합학과
전) 방문연구원, Qualcomm AI Research(미국, 샌디에고)
전) 서울대학교 융합과학기술대학원 학생부원장,연구부원장
(주)파인나노 사외이사

임석원
1977-01
3
재선임
현) 서울대학교 교수, 융합과학부/지능정보융합학과
전) 방문연구원, Qualcomm AI Research(미국, 샌디에고)
전) 서울대학교 융합과학기술대학원 학생부원장,연구부원장
-

이상철
1955-12
3
신규선임
현) 서울대학교 교수, 융합과학부/지능정보융합학과
전) 방문연구원, Qualcomm AI Research(미국, 샌디에고)
전) 서울대학교 융합과학기술대학원 학생부원장,연구부원장
㈜로드시스템 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- 엔에프티(NFT)의 제작 및 판매사업
- 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업
- 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업
미영위사업 삭제
넥써쓰 — 정기주주총회결과 (제10기) (20240328)
제출인: 넥써쓰

액션스퀘어/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과(제10기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,588
- 매출액
5,460

- 부채총계
10,241
- 영업이익
-13,285

- 자본금
25,311
- 당기순이익
-13,061

- 자본총계
29,347
*주당순이익(원)
-279

나. 연결
- 자산총계
39,583
- 매출액
5,460

- 부채총계
10,238
- 영업이익
-16,160

- 자본금
25,311
- 당기순이익
-12,038

- 자본총계
29,345
*주당순이익(원)
-258

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
1) 제1호 의안: 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

2) 제2호 의안:이사선임의 건(사외이사김진욱) → 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진욱
1973-10
3년
재선임
UNISYS 한국법인
한신전선㈜ 경영기획실장
現 한신전선㈜ 대표이사
한신전선㈜ 대표이사
KEC — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: KEC

KEC/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이종홍, 강래훈

변경후
이종홍

2. 변경사유
공동 대표이사에서 단독 대표이사로 변경

3. 변경일자
2024-03-31

4. 기타 참고사항
- 상기'3. 변경일자'는 등기부등본상 등기일자입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이종홍
최대주주의 특수관계인
ㆍ現) KEC 대표이사
ㆍ前) KEC 운영담당총괄

KEC 품질경영팀장

KEC 운영기획팀장

KEC-W 법인장
ㆍ충남대학교 재료공학 과
-
엑스플러스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 엑스플러스

하인크코리아/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,887
- 매출액
9,776

- 부채총계
27,872
- 영업이익
-3,703

- 자본금
1,893
- 당기순이익
-8,552

- 자본총계
5,015
*주당순이익(원)
-113

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의 안건

제1호 의안 : 제4기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 권연옥 선임의 건(신규선임)
=> 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 한정호 선임의 건(신규선임)
=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건
=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권연옥
1980-11
3
신규선임
현) 하인크코리아 사외이사
전) 뉘앙스 브랜드마케팅
전) 원광대학교 강사
전) LOFAM S.R.L 패션비지니스 회사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한정호
1971-03
3
신규선임
현) 앤도버자산운영 부사장
전) 제이엠씨자산운영 상무이사
전) 태성자산운영 부사장
전) 지마이티자산운영 대표이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전열기구(매트 등), 전자 전기기구 및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업
- 전열기구의 제조판매 서비스업
- 열연소 기구의 제조 및 판매업
- 냉난방 기기의 제조 및 판매업
- 가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업
- 식료품 제조 및 가공업
- 식료품 유통 및 수출입업
- 식음료 프랜차이즈업
- 건강기능식품 연구 및 원료, 제품개발업
- 건강기능식품 연구용역 및 자체연구개발업
- 이상의 각종원료, 제품을 소재로 한 2차 제품의 제조 및 판매업
- 건강기능식품 유통 및 판매업
- 청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘물 및 기타 음료의 제조, 가공 및 판매업
- 청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘출 및 기타 음료의 유통 및 수출입업
- 특허 등 지적재산권의 라이선스업
- 저작권관리대행업
- 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자
- 위 각호에 관련된 도,소매업
- 위 각호에 관련된 통신판매업
신규사업을 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
플래티어 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 플래티어

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)플래티어

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 플래티어

대 표 이 사 :
이 상 훈

본 점 소 재 지 :
서울 송파구 법원로9길 26 에이치비지니스파크 D동 6층

(전 화) 02-554-4668

(홈페이지) https://www.plateer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실장
(성 명) 김 진 성

(전 화) 02-554-4668

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2029년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
7,980

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
255,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수의 3.05%에 해당함.나. 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여 부여에 관한 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격 이상에서 호가단위 절상하여 결정함.

구분
평균가

A. 과거 2개월 거래량의 가중산술평균가격('24.01.29~'24.03.27)
8,364

B. 과거 1개월 거래량의 가중산술평균가격('24.02.28~'24.03.27)
7,809

C. 과거 1주일 거래량의 가중산술평균가격('24.03.21~'24.03.27)
7,754

상기 A, B, C의 산술평균가격
7,976

다. 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.라. 부여방법은 신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 시 이사회 결의에 의함.마. 금번 주식매수선택권은 주주총회 특별결의로 부여를 결정하였음.바. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장재웅
임직원
10,000
-
2,766
-

조성철
임직원
10,000
-
2,766
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정- 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 CRR이항모형 적용)- 공정가치 산정 가정 1) 권리부여일 전일 종가 : 7,750원 (3월 27일) 2) 행사가격 : 7,980원 3) 기대행사기간 : 5년 4) 무위험이자율 : 3.31% 5) 예상주가변동성 : 35.61%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 향후 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
신성델타테크 — 기타경영사항(자율공시) (소규모합병 승인 이사회결의(주주총회 갈음)결과보고) (20240328)
제출인: 신성델타테크

신성델타테크/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.28)기타 경영사항(자율공시)(소규모합병 승인 이사회결의(주주총회 갈음)결과보고)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
소규모합병 승인 이사회결의(주주총회 갈음)결과보고

2. 주요내용
신성델타테크㈜는 신성일렉트로닉스㈜와의 소규모합병에 관하여 신성델타테크㈜ 권리주주의 반대의사 표시 주식수가 신성델타테크㈜ 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하지 않음에 따라 2024년 03월 28일 주주총회에 갈음하는 이사회에서 신성일렉트로닉스㈜와의 소규모합병을 승인 받았습니다.

- 주 요 내 용 -

가. 합병 당사회사
- 존속회사 : 신성델타테크㈜
- 소멸회사 : 신성일렉트로닉스㈜

나. 합병방법
- 신성델타테크㈜가 신성일렉트로닉스㈜를 흡수합병

다. 합병형태
- 상법 제527조의3의 규정에 의거한 소규모합병

라. 합병목적
- 합병으로 인한 시너지 효과의 극대화,성장동력 확보 및 경영의 효율성 증대

마. 합병비율
- 신성델타테크㈜ : 신성일렉트로닉스㈜ = 1 : 0

바. 주식매수청구의 내용
- 본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되므로 상법 제527조의3 제5항에 의거하여 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

사. 반대의사 표시에 관한 사항
- 의사표시 기간 : 2024년 03월 13일 ~ 2024년 03월 27일
- 반대 주주수 : 1,136 명
- 반대 주식수 : 65,823주(발행주식총수의 0.24%)

아. 합병기일
- 2024년 05월 01일

자. 합병결과
- 원안대로 합병 승인

3. 결정(확인)일자
2024-03-28

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 합병은 상법 제527조의3에 의한 소규모합병에 해당합니다.
- 상법 제527조의3 제4항에 의해 본 합병에 대한 반대의사표시 주주가 신성델타테크㈜의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하지 않음으로 합병에 대한 주주총회 승인을 이사회 승인으로 갈음할 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-27 회사합병 결정(소규모합병)
코윈테크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 코윈테크

코윈테크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
287,185
- 매출액
211,244

- 부채총계
155,605
- 영업이익
11,909

- 자본금
5,333
- 당기순이익
7,838

- 자본총계
131,580
*주당순이익(원)
780

나. 연결
- 자산총계
466,594
- 매출액
335,958

- 부채총계
189,960
- 영업이익
22,817

- 자본금
5,333
- 당기순이익
22,430

- 자본총계
276,634
*주당순이익(원)
1,175

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,631,872,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
3.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
315,824

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 재무제표(별도,

연결)승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 1인 선임의 건

(사내이사 김기명)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이익배당 승인의 건

- 현금배당 : 주당 250원

- 주식배당 : 주당 0.03주

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이익배당 승인에 따른 배당금 및 배당주는 제26기 정기주주총회일로(2024.03.28)부터 1개월 이내 주주별 증권계좌로 지급할 예정입니다.

- 주식배당으로 발생하는 1주미만의 단주는 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산하여 지급할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2023-12-26 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-20 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기명
1971-09
3년
신규선임
(11) 고려대학교 경영정보대학원 회계,금융학과

(95~99) 삼성전자㈜ 회계 담당

(99~15) 세메스㈜ 재무그룹 그룹장

(15~22) ㈜디와이엠솔루션CFO

(23~현재)(주)코윈테크 CFO
KEC — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: KEC

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 케이이씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 케이이씨

공동대표이사 :
이종홍, 강래훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 10길 5

(전 화) 02) 2025-5000

(홈페이지)https://www.keccorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)공동대표이사
(성 명) 이 종 홍

(전 화) 02) 2025-5000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
64

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,480,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2033년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
1,513

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제8조의2[주식매수선택권]

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
4,250,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
- 당사의 중장기 VISION 2025 목표달성을 주도할 임직원을 대상으로, 목표달성에
대한 동기부여와 기업가치 제고를 위해 주식매수 선택권을 부여하고자 함
나. 행사기간
- 부여일부터 2년이 경과한 날부터 7년 이내 (2026.03.28 ~ 2033.03.27)
동기간이 경과하면 주식매수선택권은 소멸함.
다. 행사가격
- 상기3항의 행사가격은 기준행사가격으로 주주총회일 전일 기준 2개월, 1개월,
1주일간의 거래량 가중산술평균값의 산술평균주가와 액면가 중 높은 가격임

라. 부여방법
- 주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상
방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식
으로 함.
마. 행사 가격 및 수량의 조정
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 액면분할
또는 병합 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권
부여계약서 또는 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
바. 기타사항
- 상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수
선택권 부여계약서 등이 정하는 바에 따름
- 상기 사항은 2024년 3월 28일 개최된 정기 주주총회에서 승인을 받음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이종홍
임원
40,000
-
586.17
-

강래훈

임원

40,000

-
586.17
-

ㅇㅇㅇ 외 14명

직원 등

460,000

-
586.17
-

ㅇㅇㅇ 외 46명

직원 등

940,000

-
586.17
-

총 64명
임직원
1,480,000
-
586.17
-

※ 상기 공정가치는 주당 공정가치입니다.
※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정
- 산정방법 : 이항모형
- 공정가치 산정 가정
① 권리부여일 전일 종가 : 1,470원
② 할인율 : 3.38%
③ 기대행사기간 : 7년
④ 적용주가 변동성 : 46.50%
⑤ 무위험수익률 : 3.38%
⑥ 시가배당율 : 4.00%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제8조의2 [주식매수선택권] ①당회사는 임·직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 본 조와 같다)에게 관계법령이 정하는 한도 내에서 주주총회 특별결의 또는 이사회 결의로 주주매수선택권을 부여할 수 있다.

주식의 내용
-

기타
-
노을 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 노을

노을/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,729
- 매출액
2,734

- 부채총계
12,495
- 영업이익
-15,867

- 자본금
18,474
- 당기순이익
-16,045

- 자본총계
43,234
*주당순이익(원)
-599

나. 연결
- 자산총계
55,577
- 매출액
2,734

- 부채총계
12,588
- 영업이익
-16,139

- 자본금
18,474
- 당기순이익
-16,321

- 자본총계
42,989
*주당순이익(원)
-609

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제9기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 중임의 건

제2-1호 의안 : 대표이사 임찬양 중임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 안정권 중임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 김경환 중임의 건

→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 이선지 중임의 건

→ 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 사외이사 장성수 중임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임찬양
1978-09
3년
재선임
(현) 노을 주식회사 대표이사
(전) 솔인베스트 주식회사 이사
(전) 파트너스 인베스트먼트 팀장
(전) 엠지비엔도스코피 사업부장

안정권
1978-11
2년
재선임
(현) 노을 주식회사 CSO (Chief Sustainability Officer)
(전) 슬로워크 CSO
(전) 영국왕립표준협회 선임심사원/전문위원
(전) 포스코경영연구원 책임연구원

김경환
1978-09
1년
재선임
(현) 노을 주식회사 CLO (Chief Legal Officer)
(전) KT 법무팀 변호사
(전) LG전자 연구소 선임연구원
(전) 주식회사 리드텍 주임연구원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이선지
1967-08
3년
재선임
(현) 김&장 법률사무소 변호사
(현) 기획재정부 민간투자사업심의위원회 위원
(전) 금융위원회 법령해석심의위원회 위원
(전) 한국거래소 분쟁조정심의위원회 위원
-

장성수
1968-03
3년
재선임
(현) 서울아산병원 진료지원실장
(현) 대한혈액학회 이사장
(현) 울산의대 서울아산병원 진료검사의학과 교수
(전) 한양대학교 임상병리과 전공의
-
빛과전자 — 상호변경안내  (20240328)
제출인: 빛과전자

라이트론/상호변경안내/(2024.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 라이트론

영문
LIGHTRON INC.

나. 변경후
국문
주식회사 빛과전자

영문
LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES INC.

2. 변경사유
사업전문화 및 기업이미지 제고

3. 주주총회일
2024-03-28

4. 과거 상호변경 내역
1) 2017년 3월

- 변경 전 : 주식회사 빛과전자

- 변경 후 : 주식회사 라이트론

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-28 정기주주총회결과
KEC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: KEC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 케이이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 케이이씨

공동대표이사 :
이종홍, 강래훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 10길 5

(전 화) 02) 2025-5000

(홈페이지)https://www.keccorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)공동대표이사
(성 명) 이 종 홍

(전 화) 02) 2025-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사의 임기는 1년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제22조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태훈
1962년 12월
남
재선임
2024년 03월 31일
1
5년(총60개월)
·현)파워마스터반도체 대표이사·前 페어차일드반도체 대표이사·삼성전자 반도체 수석연구원
힘스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 힘스

힘스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,592
- 매출액
50,099

- 부채총계
27,061
- 영업이익
5,863

- 자본금
5,656
- 당기순이익
5,599

- 자본총계
68,531
*주당순이익(원)
511

나. 연결
- 자산총계
95,597
- 매출액
50,101

- 부채총계
27,066
- 영업이익
5,685

- 자본금
5,656
- 당기순이익
5,599

- 자본총계
68,531
*주당순이익(원)
511

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
554,997,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.66

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
2. 결의사항
제1호 의안 : 제25기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (배당 50원)
>원안대로 가결
제2호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(김수용)
>원안대로 가결
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
>원안대로 가결
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김수 용
1992-06
3년
신규선임
전 힘스 전략기획실
현 힘스 영업 팀장
HB솔루션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: HB솔루션

HB솔루션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
297,673
- 매출액
96,190

- 부채총계
68,410
- 영업이익
6,730

- 자본금
34,815
- 당기순이익
75,595

- 자본총계
229,263
*주당순이익(원)
1,137

나. 연결
- 자산총계
298,047
- 매출액
96,170

- 부채총계
68,232
- 영업이익
6,764

- 자본금
34,815
- 당기순이익
75,624

- 자본총계
229,815
*주당순이익(원)
1,137

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,077,279,110

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.61

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제 23기 연결 및

별도 재무제표 승인의 건

※ 이익잉여금처분계산서 포함

(현금배당 : 1주당 배당금 30원)
▶원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 사내이사 신규선임의 건

- 제2-1호 의안 : 문성준 선임의 건
▶원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 이재원 선임의 건
▶원안대로 가결

- 제2-3호 의안 : 전운삼 선임의 건
▶원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문성준
1972-02
3
재선임
現 (주)HB테크놀러지 대표이사

이재원
1971-03
3
재선임
現 HB솔루션(주) 대표이사

전운삼
1970-12
3
신규선임
現 HB솔루션(주) 전무
진시스템 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240328)
제출인: 진시스템

진시스템/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-06-28

3. 정정사유
계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2024-03-31
2024-12-31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
UF-300 Real time PCR System

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,954,650,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,954,650,000

최근 매출액(원)
3,653,063,417

매출액 대비(%)
53.51

3. 계약상대방
Genetix Biotech Asia Pvt. Ltd.,

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
의료기기 및 진단키트 등 총판

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
인도

5. 계약기간
시작일
2023-06-28

종료일
2024-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-06-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) '2. 계약내역'의 계약금액은 USD 1,500,000이며, 계약일(2023.06.28) 최초 고시 매매기준 환율(1,303.10원/USD)을 적용하였습니다.

2) '2. 계약내역'의 최근 매출액은 2022년도 기준 매출액입니다.

3) 본 계약의 계약금액 및 계약기간 등은 진행 상황 및 관계기관 등에 따라 변동이 가능하며, 변동 시 해당 공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-06-28 단일판매ㆍ공급계약체결
KT지니뮤직 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: KT지니뮤직

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)지니뮤직

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 지니뮤직

대 표 이 사 :
서 인 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 456(역삼동)

(전 화) 02-3282-2600

(홈페이지) https://www.geniemusic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 곽 진 민

(전 화) 02-3282-2600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정도삼
1958.11
남
신규
2024.03.28
2년
-

- 現,
회계법인베율 부회장(공인회계사)- 前, 삼일회계법인 감사본부 부대표

이경전
1969.05
남
신규
2024.03.28
2년
-

- 現, 경희대학교 경영대학 빅데이터응용학 교수
- 現, 한국경영정보학회(KMIS) AI연구회 회장

※ 임기: 제33기 정기주총일 부터 제35기 정기주총일 까지(임기 2년)
수산인더스트리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 수산인더스트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)수산인더스트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 수산인더스트리

대 표 이 사 :
한 봉 섭, 김 병 현

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 천일고3길 47(신당동)

(전 화) 02-2017-8124

(홈페이지)http://www.soosanind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 정 상 환

(전 화) 02-2017-8124

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조형태
1977년 12월
남
재선임
2024년 03월 28일
2년
4년

삼일회계법인 회계사(Director)
PwC New York office 근무
(現)

홍익대 경영대학 경영학부 부교수

이승재
1960년 12월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2년

산업자원부 근무
무역위원회, 전기위원회 근무
서울,경인,충청우정청장
민간발전협회 상근부회장
엔지니어링공제조합 상근감사(現)

한국바이오플라스틱협회 고문
화인써키트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 화인써키트

화인써키트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,819
- 매출액
57,865

- 부채총계
44,118
- 영업이익
3,406

- 자본금
1,184
- 당기순이익
6,001

- 자본총계
45,702
*주당순이익(원)
507

나. 연결
- 자산총계
105,766
- 매출액
69,222

- 부채총계
57,543
- 영업이익
4,317

- 자본금
1,184
- 당기순이익
5,208

- 자본총계
48,223
*주당순이익(원)
439

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,735,853,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.96

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고
2. 결의사항

1)제33기 재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

2)제33기 이익잉여금처분계산서 승인 의 건 (1주당 배당금 400원)

▶원안대로 가결

3)사내이사 (재)선임의 건

제3-1호 : 사내이사 후보자 윤석인

▶원안대로 가결

4)이사회 내 위원회 폐지의 건

▶원안대로 가결

5)이사의 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

6)감사의 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤석인
1977-03
3
재선임
(주)화인써키트 사내이사(2021~현재)
前삼정회계법인 회계사
마녀공장 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 마녀공장

마녀공장/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,871
- 매출액
102,292

- 부채총계
8,380
- 영업이익
15,892

- 자본금
1,638
- 당기순이익
11,860

- 자본총계
97,491
*주당순이익(원)
764

나. 연결
- 자산총계
105,467
- 매출액
105,001

- 부채총계
8,422
- 영업이익
15,862

- 자본금
1,638
- 당기순이익
11,632

- 자본총계
97,045
*주당순이익(원)
749

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
===> 원안대로 가결

(2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
===> 원안대로 가결

(3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
===> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다.

※관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의
원준 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 원준

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)원준

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 원준

대 표 이 사 :
이성제

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 174-29(고색동)

(전 화) 031-297-0594

(홈페이지) http://www.onejoon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이용섭

(전 화) 031-297-0594

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

성기섭
1959년 04월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
現 ㈜원준 사외이사前 LG 하우시스 부사장 (CFO)前 LG CNS 전무/부사장 (CFO)前 LG 유플러스 전무 (CFO)영남대학교 경영학과 졸업

김형진
1958년 12월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
現 ㈜원준 사외이사現 광주과학기술원 융합기술원 교수前 LG Chem Michigan Inc.법인장前 LG화학 배터리연구소 연구원Univ. of Wisconsin at Madison(박사)서울대학교 화학교육과 졸업

박수진
1973년 10월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
現 ㈜원준 사외이사現 포항공과대학교 화학과 교수前 울산과학기술원 교수前 삼성전자 책임연구원포항공과대학교 화학과 졸업
자화전자 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 자화전자

자화전자/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
692,647
- 매출액
503,330

- 부채총계
312,897
- 영업이익
-16,355

- 자본금
11,077
- 당기순이익
-24,425

- 자본총계
379,750
*주당순이익(원)
-1,187

나. 개별(별도)
- 자산총계
642,903
- 매출액
449,417

- 부채총계
272,932
- 영업이익
-11,979

- 자본금
11,077
- 당기순이익
-22,347

- 자본총계
369,971
*주당순이익(원)
-1,086

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□제37기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계보고
○ 제1호의 안 :

제37기(2023.01.01~2023.12.31)연결재무제표,재무제표 및 이익잉여금처분계산서승인의 건

☞ 원안대로 승인
○ 제2호의 안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 김상면 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 사내이사 김찬용 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호 사내이사 김현규 선임의 건

☞ 원안대로 승인
○ 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인
○ 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상면
1946-02
3
재선임
(현) 자화전자(주)회장

김찬용
1985-10
3
재선임
(현) 자화전자(주)대표이사

김현규
1970-12
3
재선임
(현) 자화전자(주)이사
레뷰코퍼레이션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 레뷰코퍼레이션

레뷰코퍼레이션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,309
- 매출액
38,687

- 부채총계
15,399
- 영업이익
4,286

- 자본금
5,553
- 당기순이익
4,523

- 자본총계
57,910
*주당순이익(원)
464

나. 연결
- 자산총계
78,855
- 매출액
51,590

- 부채총계
24,539
- 영업이익
2,787

- 자본금
5,553
- 당기순이익
3,388

- 자본총계
54,315
*주당순이익(원)
436

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임 결과 보고

■결의사항

제1호 의안 : 제10기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도(10억원) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도(1억원) 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
에스와이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 에스와이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스와이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
에스와이 주식회사

대 표 이 사 :
전평열, 홍성부

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 정조로 340-2 (권선동, 에스와이빌딩)

(전 화)1588-0680

(홈페이지)http://www.sypanel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)홍성부

(전 화)070-4808-1428

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

문철기
1961.08
남
재선임
2024.03.28
3년
6년 0개월
단국대학교 법학과 졸업- (前) 대한변호사협회 이사 - (現) 여산합동법률사무소 대표변호사
초록뱀미디어 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 초록뱀미디어

초록뱀미디어/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
346,402
- 매출액
85,291

- 부채총계
36,572
- 영업이익
-11,195

- 자본금
122,270
- 당기순이익
-22,407

- 자본총계
309,830
*주당순이익(원)
-1,009

나. 연결
- 자산총계
465,775
- 매출액
241,316

- 부채총계
123,230
- 영업이익
-297

- 자본금
122,270
- 당기순이익
-90,043

- 자본총계
342,545
*주당순이익(원)
-1,151

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 1명 : 최희석
사외이사 3명 : 김영훈,신은호,오규태
감사위원회 위원 3명 : 오규태,이석정,신은호

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)
- 제3-1호 의안 : 최희석(사내이사)
-> 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 김영훈(사외이사)
-> 원안대로 가결

- 제3-3호 의안 : 신은호(사외이사)
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는
사외이사 선임의 건(1명)(오규태)
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)
- 제5-1호 의안 : 이석정
-> 원안대로 가결

- 제5-2호 의안 : 신은호
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최희석
1972-09
3년
신규선임
홍익대학교 토목공학과
㈜유신코퍼레이션
현) ㈜초록뱀미디어 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영훈
1964-02
3년
신규선임
서울대학교 법과대학 공법학과
서울대학교 법학석사
대전지방법원, 천안지원, 수원지방법원 판사
입법평가위원회 위원
지방선거 선거방송심의위원회 위원
대한변호사협회 부협회장
현) 제52대 대한변호사협회 협회장
-

신은호
1964-02
3년
신규선임
서울대학교 국제경제학과 졸업
주식회사 투니버스 상무
온미디어 주식회사 상무
(전략기획본부장)
스포츠토토 주식회사 부사장
오리온그룹 CEO
(오리온그룹 신사업총괄대표)
CJ E&M / CJ CGV CEO
(중국사업총괄대표)
현) 비케이엘 주식회사 CEO
스카이하이(주) 사내이사

오규태
1983-08
3년
신규선임
한동대학교 경영학과
대명회계법인 스텝
한영회계법인 스텝
예금보험공사 차장
우리회계법인 시니어 매니저
현) 삼성회계법인 이사
삼성회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오규태
1983-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
한동대학교 경영학과
대명회계법인 스텝
한영회계법인 스텝
예금보험공사 차장
우리회계법인 시니어 매니저
현) 삼성회계법인 이사

이석정
1973-10
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
숭실대학교 대학원 졸업(경영학박사)
현) 한국세무사고시회 회장
현) 세무법인 현인 대표세무사

신은호
1964-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 국제경제학과 졸업
주식회사 투니버스 상무
온미디어 주식회사 상무
(전략기획본부장)
스포츠토토 주식회사 부사장
오리온그룹 CEO
(오리온그룹 신사업총괄대표)
CJ E&M / CJ CGV CEO
(중국사업총괄대표)
현) 비케이엘 주식회사 CEO
포메탈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 포메탈

포메탈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,547
- 매출액
71,095

- 부채총계
16,325
- 영업이익
2,144

- 자본금
6,012
- 당기순이익
1,909

- 자본총계
49,222
*주당순이익(원)
161

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
710,833,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근 사내이사 1인 선임
비상근 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인건

※현금배당 : 주당 60원
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 오세원 재선임의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안: 감사 재선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 오세준 재선임의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의
건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 제39기 정기주주총회에서 주주참여도를 높이기 위하여 주주총회분산자율준수 프로그램에 참여하였습니다.

※관련공시
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-04 참고서류
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오세원
1935-12
3
재선임
-포메탈 대표이사
-포메탈 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오세준
1952-11
3
재선임
비상근
-전 삼성코닝 상무, 경영기획팀장
-전 삼성코닝정밀소재 부사장
아이즈비전 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 아이즈비전

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 아이즈비전

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03월 28 일

회 사 명 :
주식회사 아이즈비전

대 표 이 사 :
김 상 우 , 최 순 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 62길 1, 2층

(전 화) 02-6330-5038

(홈페이지) http://www.eyesvision.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김현민

(전 화) 02-6330-5088

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤원식
1972.11
남
신규
2024.03.28
3년
3년
前 송도아메리칸타운 관리부장現 (주)승원 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김경선
1964.10
남
2022.03.29
3년
2024.03.28
자진사임
일신상 사유
제이엠아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 제이엠아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제이엠아이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
제이엠아이(주)

대 표 이 사 :
정광훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단8길 15-20

(전 화)031-376-9494

(홈페이지)http://www.jmikorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김성일

(전 화)031-371-9119

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동기
1968.11
남
재선임
2024.03.28
3년
6년

학
력사항 : 아주대학교 경영학석사, 한국교통대학교 경영학 박사
- 1997~2000 : 경기방송 PD
- 2005~2009 : (주)와미디어
- 2007~2019 : 아주대학교 경영대학원 겸임교수
- 2019~2022 : FPS 컨설팅 이사
- 2012~현재 : (재)아경장학재단 상임이사
- 2013~현재 : (사)가치향상경영연구소 이사
- 2019~현재 : 아주대학교 경영대학원 특임교수

* 상기 기재한 사외이사 총 재직기간은 2024.3.28 정기주총에서 사외이사 재선임 된 이후 시작되는 새로운 임기(3년)을 모두 포함한 것입니다.
화성밸브 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 화성밸브

화성밸브/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,662
- 매출액
86,896

- 부채총계
38,021
- 영업이익
9,562

- 자본금
5,205
- 당기순이익
7,742

- 자본총계
88,640
*주당순이익(원)
744

나. 연결
- 자산총계
130,325
- 매출액
91,550

- 부채총계
41,804
- 영업이익
10,029

- 자본금
5,205
- 당기순이익
8,066

- 자본총계
88,520
*주당순이익(원)
775

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명, 사외이사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제37기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ----> 원안대로 승인

제2호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건
제2-1호 의안 : 상근감사 후보자 남호진(신규선임) ----> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 후보자 최월영(신규선임) ----> 원안대로 승인

제4호의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) ----> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
----> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
----> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최월영
1964-10
3년
신규선임
-변호사
-대구지방법원 부장판사역임
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남호진
1968-02
3년
신규선임
상근
-변호사
-대구시 건축사협회 법률고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
수소밸브 제조 판매
수소밸브 제조 판매

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
IPARK현대산업개발 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,016,269
- 매출액
4,190,788

- 부채총계
4,008,252
- 영업이익
195,313

- 자본금
329,537
- 당기순이익
172,890

- 자본총계
3,008,017
*주당순이익(원)
2,678

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,766,791
- 매출액
4,162,689

- 부채총계
3,685,018
- 영업이익
189,329

- 자본금
329,537
- 당기순이익
172,006

- 자본총계
3,081,773
*주당순이익(원)
2,662

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
44,918,531,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 보고사항
- 제1호 보고: 영업보고
- 제2호 보고: 감사보고
- 제3호 보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제4호 보고: 외부감사인 선임 보고

(2) 의결사항
- 제1호 의안: 제6기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경(안)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임(안)

ㆍ제3-1호 : 사내이사 조태제

→ 원안대로 승인

ㆍ제3-2호 : 사외이사 김동수

→ 원안대로 승인

ㆍ제3-3호 : 사외이사 김진오

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임(안)
감사위원회 위원 김동수

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.
- 상기 '1. 재무제표' '가.연결'의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 기본주당순이익(보통주) 임.

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 참고서류
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조태제
1961-01
1
신규선임
2015 ~ 2020: HDC현대산업개발 건축PM
2022 ~ 2023: HDC현대산업개발 건설본부장
(현) HDC현대산업개발 CSO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동수
1955-03
3
재선임
(현) 고려대학교 석좌교수
(현) 고려대학교 미래성장연구원장
-

김진오
1968-07
3
신규선임
(현) 법무법인 동인 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동수
1955-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 고려대학교 석좌교수
(현) 고려대학교 미래성장연구원장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에이치케이 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에이치케이

에이치케이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,795
- 매출액
53,787

- 부채총계
20,651
- 영업이익
974

- 자본금
9,253
- 당기순이익
2,068

- 자본총계
59,114
*주당순이익(원)
113

나. 연결
- 자산총계
83,857
- 매출액
66,637

- 부채총계
23,328
- 영업이익
842

- 자본금
9,253
- 당기순이익
1,898

- 자본총계
60,529
*주당순이익(원)
103

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 :

제34기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

별도 및 연결 재무제표

이익잉여금처분계산서 승인의 건

>> 원안대로 가결

- 제2호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

>> 원안대로 가결

- 제3호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

>> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
KT지니뮤직 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: KT지니뮤직

지니뮤직/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박현진

변경후 대표이사
서인욱

2. 변경사유
서인욱 대표이사 신규선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기【1.변경내용】의 변경전 대표이사(박현진)는 2024년 3월 28일자로 사임하였습니다.

※ 본 공시내용은 한국거래소 KIND상장공시시스템에서 영문으로도 확인이 가능합니다.(This disclosure is also published in English and can be viewed in the KRX KIND system. ▷ https://engkind.krx.co.kr)

※ 관련공시
2024-03-12 수시공시의무관련사항(공정공시)

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

서인욱
1972-03-16
최대주주의 계열회사인 당사의 임원
13,000
0.02%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

서인욱
㈜지니뮤직
상장(코스닥)
-
대표이사
2013-02-18
-
재직중
메디앙스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 메디앙스

메디앙스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,644
- 매출액
63,819

- 부채총계
34,286
- 영업이익
-454

- 자본금
5,900
- 당기순이익
7,262

- 자본총계
84,358
*주당순이익(원)
643

나. 연결
- 자산총계
121,663
- 매출액
66,023

- 부채총계
34,646
- 영업이익
-1,293

- 자본금
5,900
- 당기순이익
6,992

- 자본총계
87,017
*주당순이익(원)
619

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김은정 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 홍지욱 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김은정
1969-10
3년
재선임
- (현) 메디앙스 회장
- 미국 세인트루이스 대학원 MBA

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍지욱
1962-01
3년
재선임
- (현)법무법인(유한)바른 파트너 변호사
- (현)중앙대 법학 전문원 겸임교수
- (전) 대검찰청 감찰본부 본부장
- 서울대학교 법과대학 졸업
-
웹스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 웹스

웹스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,501
- 매출액
29,496

- 부채총계
31,350
- 영업이익
3,496

- 자본금
7,182
- 당기순이익
918

- 자본총계
34,151
*주당순이익(원)
64

나. 연결
- 자산총계
67,505
- 매출액
36,231

- 부채총계
33,354
- 영업이익
2,566

- 자본금
7,182
- 당기순이익
1,001

- 자본총계
34,151
*주당순이익(원)
70

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
1)제1호 의안:제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

2)제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 백성식 재선임의 건
-> 원안대로 가결

3)제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 비상근감사 김혜경 재선임의 건
-> 원안대로 가결

4)제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5)제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백성식
1976-07
3
재선임
- 前 2003.1~2009.7 동부하이텍 연구원
- 現 (주)웹스 CFO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김혜경
1974-12
3
재선임
비상근
- 現 (주)비스퀘어 대표이사
- 現 (주)웹스 감사
KT지니뮤직 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: KT지니뮤직

지니뮤직/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
330,822
- 매출액
250,602

- 부채총계
135,257
- 영업이익
7,151

- 자본금
29,058
- 당기순이익
5,181

- 자본총계
195,565
*주당순이익(원)
89

나. 연결
- 자산총계
407,620
- 매출액
307,041

- 부채총계
169,794
- 영업이익
15,361

- 자본금
29,058
- 당기순이익
21,733

- 자본총계
237,826
*주당순이익(원)
238

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규선임(5명)

- 사내이사 1명

- 기타비상무이사 2명

- 사외이사 및 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사위원회의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제33기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(관련법ㆍ규정 반영 위한 조문정비)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안: 사내이사 서인욱 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 기타비상무이사 최규철 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안: 기타비상무이사 이석영 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-4호 의안: 사외이사 정도삼 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-5호 의안: 사외이사 이경전 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 정도삼 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 이경전 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(950백만원)

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-05 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서인욱
1972-03
1
신규선임
- 現, ㈜지니뮤직 플랫폼총괄 전무
- 前, ㈜케이티 플랫폼개발담당

최규철
1971-06
2
신규선임
- 現, ㈜케이티 전략실 시너지경영1담당 상무보
- 前, ㈜케이티 그룹경영실 그룹포트폴리오 담당 상무보
- 前, ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당 상무보

이석영
1977-06
2
신규선임
- 現, ㈜엘지유플러스 MX/디지털혁신그룹 모바일서비스 담당 부장
- 前, ㈜엘지유플러스 뉴미디어트라이브 OTT플랫폼/파트너십 담당 부장
- 前, ㈜엘지유플러스 마케팅커뮤니케이션 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정도삼
1958-11
2
신규선임
- 現, 회계법인베율 부회장(공인회계사)
- 前, 삼일회계법인 감사본부 부대표
현대삼호중공업㈜(사외이사 및 감사위원)

이경전
1969-05
2
신규선임
- 現, 경희대학교 경영대학 빅데이터응용학 교수
- 現, 한국경영정보학회(KMIS) AI연구회 회장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정도삼
1958-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現, 회계법인베율 부회장(공인회계사)
- 前, 삼일회계법인 감사본부 부대표

이경전
1969-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現, 경희대학교 경영대학 빅데이터응용학 교수
- 現, 한국경영정보학회(KMIS) AI연구회 회장
서린바이오 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 서린바이오

서린바이오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
111,691
- 매출액
86,378

- 부채총계
27,301
- 영업이익
2,808

- 자본금
4,350
- 당기순이익
2,650

- 자본총계
84,389
*주당순이익(원)
317

나. 연결
- 자산총계
114,099
- 매출액
89,569

- 부채총계
28,860
- 영업이익
2,494

- 자본금
4,350
- 당기순이익
-2,323

- 자본총계
85,239
*주당순이익(원)
-14

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
836,162,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2.39188

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
8,361,624

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제30기(2023.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표)
=> 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 황을문 선임의 건
=> 원안대로 승인됨

2-2호 의안 : 사내이사 강미옥 선임의 건
=> 원안대로 승인됨

2-3호 의안 : 사내이사 남찬우 선임의 건
=> 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-14 주식배당결정
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황을문
1952-07
3
재선임
現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/회장
現.코스닥협회 고문
現.중소기업중앙회 중소기업사랑나눔재단 이사
現.고려대학교 생명공학원지원재단 이사
現.자랑스러운 중소기업인 협의회 고문
前.한국바이오협회 부회장

강미옥
1970-12
3
재선임
現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/사장
現.(주)서린메디케어 이사
現.(주)제노자임 이사
호서대학교 벤처대학원 박사졸업
숭실대학교 대학원 경영학과 석사졸업
국립경상대학교 생화학과 졸업

남찬우
1963-10
3
재선임
現.(주)서린바이오사이언스 부사장
前. 한국거래소 근무
前. 한국ESG기준원 근무
국민대학교 회계학과 졸업
알파칩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 알파칩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)알파홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주)알파홀딩스

대 표 이 사 :
김종인, 최진규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-12, 2~4층

(전 화) 031-608-0800

(홈페이지) http://alpha-holdings.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최진규

(전 화) 031-608-0800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2024년 제22기 정기주주총회에서 선임된 이사를 포함한 현재의 기준입니다.
- 기존 사외이사 김동균과 김경록은 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'을 기준으로 임기가 만료되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송준섭
1961년 04월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

㈜칸더하우
케이씨엔인베스트먼트㈜
벨트란코리아
한국ESG진흥원㈜
더퍼스트무버㈜(현)

김종남
1971년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
한화석유화학한화그룹 경영기획실㈜한화솔루션㈜파로스백신(현)

신상규
1968년 06월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

안진회계법인
인천세무서 국세심사위원
인천지방국세청 국세심사위원
대영회계법인(현)
영우디에스피 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 영우디에스피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)영우디에스피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 영우디에스피

대 표 이 사 :
박 금 성

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 새터길 164번길

(전 화) 041-418-4871

(홈페이지)http://www.ywdsp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 철 식

(전 화) 041-418-4871

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제20기 정기주주총회에서 이행종 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이행종
1966년 01월
남
신규
2024년 03월 28일
2027년 3월 28일
-
- 국세청- 세무사 이행종사무소