eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
나노 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 나노

나노/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[부의안건]

제1호 의안 : 제11기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건
-> 감사미종료에 따른 미상정, 의결정족수 미달로 인한 부결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 의결정족수 미달로 인한 부결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 의결정족수 미달로 인한 부결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 의결정족수 확보를 위하여 전자투표, 전자위임장, 자율준수프로그램 참여 등 노력을 하였으나, 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 현재까지 외부감사인의 감사가 진행중에 있으며, 감사절차가 종료되지 아니하여 감사보고서 제출 후 임시주주총회 개최 예정입니다.

- 감사보고서 지연 등으로 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고 등은 이후 진행되는 임시주주총회에서 보고 예정입니다.

※관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-03-06 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2024-03-22 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
LK삼양 — [기재정정]주식분할결정  (20240328)
제출인: LK삼양

삼양옵틱스/주식분할결정/(2024.03.28)주식분할결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
주식분할 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-13

3. 정정사유
주식분할 일정변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주식분할 일정

매매거래정지예정기간
시작일 : 2024-04-09
종료일 : 2024-04-24
시작일 : 2024-04-09
종료일 : 2024-04-19

2. 주식분할 일정

신주권상장예정일
2024-04-25
2024-04-22

-

주식분할 결정

1. 주식분할 내용
구분
분할전
분할후

1주당 가액 (원)
500
100

발행주식총수
보통주식(주)
10,149,688
50,748,440

종류주식(주)
-
-

2. 주식분할 일정
주주총회예정일
2024-03-28

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2024-04-12

매매거래정지예정기간
시작일
2024-04-09

종료일
2024-04-19

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2024-04-22

3. 주식분할목적
유통주식수 증대를 통한 주식거래 활성화

4. 이사회결의일
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회에 '정관 일부 변경의 건'으로 상정될 예정입니다.(정기주주총회 예정일 : 2024년 3월 28일)

2. 주식분할 일정, 절차 및 기타 필요한 사항은 주주총회결의 또는 관련 법령과 관련 기관의 협의 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

3. 전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간과 신주권교부예정일은 표기하지 않습니다.

※관련공시
-
플래티어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 플래티어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)플래티어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 플래티어

대 표 이 사 :
이 상 훈

본 점 소 재 지 :
서울 송파구 법원로9길 26 에이치비지니스파크 D동 6층

(전 화) 02-554-4668

(홈페이지)http://www.plateer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실장
(성 명) 김 진 성

(전 화) 02-554-4668

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권순범
1963년 11월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

現 국민대학교 AI빅데이터융합경영학과 교수
前 국민대학교 경영대학장, 경영대학원장前 단국대학교 경영정보학과 교수
동일스틸럭스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 동일스틸럭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동일철강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
동일철강 주식회사

대 표 이 사 :
장 재 헌

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 가야대로 46

(전 화) 051-316-5341

(홈페이지) http://www.dongilsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)허 창 수

(전 화)051-796-7091

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 '1.사외이사 변경 발생일'은 정기주주총회 선임일이며, 실제 임기 시작일은 2024년 3월 29일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

도덕희
1962년 10월
남
신규
2024년 03월 29일
2년
2년
- 현) 한국해양대학교 기계공학부 교수

김경호
1964년 01월
남
신규
2024년 03월 29일
2년
2년
- 현) 법무법인 오륜 대표 변호사
네오셈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 네오셈

네오셈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,921
- 매출액
99,214

- 부채총계
11,684
- 영업이익
7,804

- 자본금
4,345
- 당기순이익
8,080

- 자본총계
79,237
*주당순이익(원)
214

나. 연결
- 자산총계
106,442
- 매출액
100,931

- 부채총계
19,634
- 영업이익
8,087

- 자본금
4,345
- 당기순이익
8,282

- 자본총계
86,809
*주당순이익(원)
219

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,239,592,590

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.42

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(보통주 1주당 예정배당금 30원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정
우리기술투자 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 우리기술투자

우리기술투자/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
629,045
- 매출액
169,651

- 부채총계
106,869
- 영업이익
154,561

- 자본금
42,000
- 당기순이익
122,488

- 자본총계
522,176
*주당순이익(원)
1,573

나. 연결
- 자산총계
631,426
- 매출액
170,741

- 부채총계
110,298
- 영업이익
153,930

- 자본금
42,000
- 당기순이익
121,984

- 자본총계
521,128
*주당순이익(원)
1,566

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안: 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
=>원안대로 가결

-제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제2-1호의안:사외이사 선임의 건(MIN JOHN K)

제2-2호의안:사내이사 선임의 건(최재웅)

제2-3호의안:기타비상무이사 선임의 건(이정선)
=>원안대로 가결

-제3호의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제3-1호의안:감사 선임의 건(최성환)
=>원안대로 가결

-제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

-제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재웅
1976-03
2
재선임
-(현)우리기술투자㈜ 부사장(2012~)

이정선
1972-09
2
재선임
-(현)㈜신성씨에스 대표이사(2007~)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

MIN JOHN K
1977-08
2
재선임
-(현)덴톤스리 법률사무소 외국변호사(2007~)
-(주)엔피 사외이사(2023~)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최성환
1956-12
3
재선임
상근
-(현) 방일영문화재단 이사(2007~)
-(전) ㈜예스24 사외이사 겸 감사위원장(2015~2021)
-(전) 한화생명 보험연구소장(2012~2017)
GST — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 윤성철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

20240327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤 성 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
083450

발행주식 총수
9,317,745

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤성철
한자(영문)

尹性喆
(Yoon Sungchul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760903

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 동탄원천로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 07월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)글로벌스탠다드테크놀로지
부 서
기획혁신팀

직 위
이사
전화번호
031-37******

성 명
김주영
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******@gst-in.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 28일
8,000
0.09
8,000
0.09

이번보고서
2024년 03월 28일
0
0
0
0

증 감
-8,000
-0.09
-8,000
-0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,317,745
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 03월 27일
보통주
8,000
-8,000
0
51,950(원)
처분단가는 매도단가임.

합 계
8,000
-8,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한빛레이저 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한빛레이저

한빛레이저/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,800
- 매출액
22,591

- 부채총계
16,301
- 영업이익
783

- 자본금
2,367
- 당기순이익
-5,760

- 자본총계
23,499
*주당순이익(원)
-334

나. 연결
- 자산총계
39,815
- 매출액
22,676

- 부채총계
16,316
- 영업이익
645

- 자본금
2,367
- 당기순이익
-5,571

- 자본총계
23,499
*주당순이익(원)
-322

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임 보고

라. 내부회계관리제도의 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2023년) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
플래티어 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 플래티어

플래티어/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,612
- 매출액
33,292

- 부채총계
11,228
- 영업이익
-4,541

- 자본금
4,184
- 당기순이익
-3,236

- 자본총계
42,384
*주당순이익(원)
-397

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
-제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

-제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사외이사 권순범 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결

-제4호 의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

-제5호 의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

-제6호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 ☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권순범
1963-11
3년
재선임
現 국민대 AI빅데이터융합경영학과 교수
前 국민대 경영대학장, 경영대학원장
해당없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
플리토 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 플리토

플리토/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
14,954
- 매출액
15,061

- 부채총계
10,031
- 영업이익
-4,416

- 자본금
2,617
- 당기순이익
-6,066

- 자본총계
4,923
*주당순이익(원)
-1,161

나. 연결
- 자산총계
15,771
- 매출액
17,761

- 부채총계
11,391
- 영업이익
-5,094

- 자본금
2,617
- 당기순이익
-6,793

- 자본총계
4,380
*주당순이익(원)
-1,300

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 재선임, 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1)제1호 의안: 제12기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2호-1 의안: 정관 일부 변경(목적사항 추가)의 건
→원안대로 승인

제2호-2 의안: 정관 일부 변경(발행예정주식의 총수 변경)의 건
→원안대로 승인

제2호-3 의안: 정관 일부 변경(주식의 종류와 수)의 건
→원안대로 승인

3)제3호의안: 이사 선임의 건

제3호-1 의안: 사내이사 이정수 재선임의 건
→원안대로 승인

제3호-2 의안: 사내이사 김진구 재선임의 건
→원안대로 승인

제3호-3 의안: 사내이사 강동한 재선임의 건
→원안대로 승인

4)제4호 의안: 감사 선임의 건(정지성 감사 재선임의 건)
→원안대로 승인

5)제 5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

6)제 6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

7)제 7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(직원 1인 1,500주)
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정수
1982-10
3
재선임
2001~2009 고려대학교 경영학과

2007~2008 Flyingcane 대표이사

2009~2011 SK Telecom Manager

2011~2012 SK Planet Manager

2012~현재 주식회사 플리토 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진구
1980-04
3
재선임
1999~2006 포항공대 컴퓨터공학과 졸업

2002~2005 애니솔루션 선임

2006~2011 SK Telecom Manager

2011~2012 SK Planet Manager

2012~ 현재 플리토 CDO

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강동한
1981-07
3
재선임
2000~2008 연세대학교 컴퓨터과학과 졸업

2002~2004 큰사람컴퓨터 대리

2004~2006 xroad 대리

2008~2011 SK Telecom Manager

2011~2012 SK Planet Manager

2012~ 현재 플리토 CTO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정지성
1982-06
3
재선임
비상근
2009~2016 삼일회계법인

2016~2019 한영회계법인

2019~현재 이촌회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
번역 및 통역 서비스업
사업목적을 구체화하여 공공기관 입찰 등에 대응하기 위함

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
GST — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 윤성철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤 성 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
083450

발행주식 총수
9,317,745

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤성철
한자(영문)

尹性喆
(Yoon Sungchul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760903

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 동탄원천로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 07월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)글로벌스탠다드테크놀로지
부 서
기획혁신팀

직 위
이사
전화번호
031-37******

성 명
김주영
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******@gst-in.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 28일
8,000
0.09
8,000
0.09

증 감
8,000
0.09
8,000
0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

8,000
-
-
-
-
-
-
-
8,000
0.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,317,745
-
0.09
0.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 25일
보통주
-
8,000
8,000
12,264(원)
스톡옵션행사가격

합 계
-
8,000
8,000
12,264(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
넷마블 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 넷마블

넷마블/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
권영식, 도기욱 (각자 대표이사)

변경후
권영식, 김병규 (각자 대표이사)

2. 변경사유
김병규 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
상기 '3. 변경일자'는 당사 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

권영식
최대주주의 특수관계인
- 2023~현재
넷마블㈜ 대표이사, 사업총괄담당
- 2016~2023
넷마블㈜ 집행임원
- 2014~2016
넷마블게임즈㈜ 대표이사
- 2011~2014
㈜씨제이이엔엠 게임사업부문 기획실장
- 2002~2010
씨제이인터넷㈜ 퍼블리싱본부장
-

김병규
최대주주의 특수관계인
- 2024~현재
넷마블㈜ 대표이사, 경영기획담당
- 2022~2024
넷마블㈜ 경영기획담당
- 2018~2021
넷마블㈜ 위기관리담당
- 2015~2017
넷마블㈜ 법무담당
- 2011~2015
삼성물산㈜ 법무팀
- 2009~2011
법무법인 서정
신규선임
에스제이그룹 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에스제이그룹

에스제이그룹/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
175,011
- 매출액
157,834

- 부채총계
54,370
- 영업이익
13,383

- 자본금
4,933
- 당기순이익
11,936

- 자본총계
120,641
*주당순이익(원)
1,226

나. 연결
- 자산총계
204,779
- 매출액
203,710

- 부채총계
68,342
- 영업이익
15,428

- 자본금
4,933
- 당기순이익
13,121

- 자본총계
136,437
*주당순이익(원)
1,348

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,434,677,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
'- 제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 사외이사 재선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 재선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조진현
1966-05
3년
재선임
현) 인덕대학교 멀티미디어디자인학과 교수
사) 한국디자인문화학회 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이천우
1958-10
3년
재선임
상근
현) 에스제이그룹 감사
전) LNP Networks 대표이사
카카오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 카카오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)카카오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 카카오

대 표 이 사 :
정 신 아

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

(전 화) 1577-3321, 1577-3754

(홈페이지)http://www.kakaocorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 최 혜 령

(전 화) 02-6718-1082

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3,652

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
730,400

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2031년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식

54,430

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 제1항

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
6,964,980

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

참고: '상기 8. 당해부여 후 총부여 현황(주)'은 본 공시제출일 현재 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여수식수입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 부여근거상법 제340조의2, 제340조의3 및 당사 정관 제10조에 의거하여 2024년 3월 28일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.(2) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식과 자기주식교부방식 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 합니다.(3) 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)(4) 행사기간 및 행사조건(최초부여 기준)행사기간: 2026년 3월 28일 ~ 2031년 3월 28일
● 일반조건: 2년 근속 후 50%, 3년 근속 후 50% 분할 행사(5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정 ① 권리부여일 직전일의 종가: 54,800원② 기대행사기간: 4.5년③ 무위험이자율: 3.430%④ 예상주가변동성: 32.85%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 등 3,652명
직원
200
-
23,019
-

참고: 「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여
, 발행주식총수의
1만분의
10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원
(미등기 임원 포함
)의 성명은 기재하지 않음
.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
세림B&G — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 세림B&G

세림B&G/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,603
- 매출액
58,245

- 부채총계
15,549
- 영업이익
4,299

- 자본금
2,839
- 당기순이익
3,811

- 자본총계
33,054
*주당순이익(원)
134

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제5기( 2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건
▷원안대로 승인

제2호의안:정관 변경 승인의 건
▷원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 나상수 선임의 건

(재선임)
▷원안대로 승인

제3-2호:사내이사 박순규 선임의 건

(신규선임)
▷원안대로 승인

제3-3호:사외이사 임헌민 선임의 건

(재선임)
▷원안대로 승인

제4호 의안:감사 선임의 건

제4-1호:감사 김영범 선임의 건

(재선임)
▷원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나상수
1961-11
3
재선임
前) (사)한국바이오플라스틱협회 이사
前) (사)한국식품안전협회 감사
現) (주)세림비앤지 대표이사

박순규
1975-06
3
신규선임
前) 전남대학교 신진연구자
現) (주)세림비앤지 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임헌민
1970-09
3
재선임
회계법인 나무 이사
現) (주)세림비앤지
사외이사
회계법인 나무 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영범
1962-06
3
재선임
비상근
AP시스템(주) IR 상무
코닉오토메이션(주) 감사
現) (주)세림비앤지 감사
수산인더스트리 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 수산인더스트리

수산인더스트리/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
603,244
- 매출액
324,740

- 부채총계
104,297
- 영업이익
50,231

- 자본금
2,857
- 당기순이익
48,587

- 자본총계
498,947
*주당순이익(원)
3,414

나. 개별(별도)
- 자산총계
524,853
- 매출액
212,942

- 부채총계
31,286
- 영업이익
35,357

- 자본금
2,857
- 당기순이익
47,943

- 자본총계
493,567
*주당순이익(원)
3,356

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,428,800,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사(감사위원) 2명,사내이사 1명
기타비상무이사(감사위원) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
■제1호 의안: 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

■제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

■제3호 의안: 이사 선임의 건

■제3-1호 의안: 사외이사 이승재 선임의 건
→ 원안대로 가결

■제3-2호 의안: 사내이사 정석현 선임의 건
→ 원안대로 가결

■제3-3호 의안: 기타비상무이사 길기봉 선임의 건
→ 원안대로 가결

■제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

■제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조형태 선임의 건
→ 원안대로 가결

■제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

■제5-1호 의안: 감사위원 이승재 선임의 건
→ 원안대로 가결

■제5-2호 의안: 감사위원 길기봉 선임의 건
→ 원안대로 가결

■제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정석현
1952-05
2
재선임
現)수산그룹 회장

길기봉
1953-06
2
신규선임
前)서울동부지방법원 법원장
現)법무법인 케이씨엘 고문변호사
現)(주)수산아이앤티 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승재
1960-12
2
신규선임
前)민간발전협회 상근부회장
前)엔지니어링공제조합 상근감사
現)한국바이오플라스틱협회 고문
-

조형태
1977-12
2
재선임
前)삼일회계법인 회계사(Director)
前)PwC New York office 근무
現)홍익대 경영대학 경영학부 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조형태
1977-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
前)삼일회계법인 회계사(Director)
前)PwC New York office 근무
現)홍익대 경영대학 경영학부 부교수

이승재
1960-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前)민간발전협회 상근부회장
前)엔지니어링공제조합 상근감사
現)한국바이오플라스틱협회 고문

길기봉
1953-06
2
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
前)서울동부지방법원 법원장
現)법무법인 케이씨엘 고문변호사
現)(주)수산아이앤티 기타비상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
25. 에너지시설 운영 및 에너지 공급사업
26. 원전해체사업
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에이팩트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에이팩트

에이팩트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
209,505
- 매출액
93,742

- 부채총계
111,425
- 영업이익
-22,880

- 자본금
21,181
- 당기순이익
-16,654

- 자본총계
98,080
*주당순이익(원)
-407

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

- 감사보고 및 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고(2023년도)
<부의안건>
제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
아이티아이즈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아이티아이즈

아이티아이즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,659
- 매출액
64,121

- 부채총계
26,103
- 영업이익
-5,315

- 자본금
3,013
- 당기순이익
-6,412

- 자본총계
16,556
*주당순이익(원)
-1,086

나. 연결
- 자산총계
48,160
- 매출액
74,949

- 부채총계
30,918
- 영업이익
-6,388

- 자본금
3,013
- 당기순이익
-7,098

- 자본총계
17,242
*주당순이익(원)
-1,143

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명,감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고안건
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
1) 제1호 의안 : 제12기(2023년1월1일~2023년12월31일)재무상태표(대차대조표), 손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결 재무제표 포함)
=> 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김종재, 신규선임, 비상근)
=> 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(지재근, 재선임, 비상근)
=> 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
=> 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종재
1961-05
2년
신규선임
現) 서울아산병원 아산생명과학연구원장
現) 울산의대 서울아산병원 병리과 교수
서울아산병원 아산생명과학연구원 의생명연구소장(2014~2015)
한국뇌연구원 한국뇌은행장(2017~2020)
서울대학교 의과대학(1980~1986)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

지재근
1969-09
3년
재선임
비상근
現) 지암회계법인 회계사
現) 한일단조공업㈜ 감사
現) STX 마린서비스㈜ 감사
안건회계법인 회계사(2002~2005)
경희대학교 경제학과(1989~1997)
GS — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240328)
제출인: GS

GS/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.28)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-14

3. 정정사유
배당금지급 예정일자의 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2024-04-05

11. 기타 투자ㅏ단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 3, 4항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

3. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용합니다.

4. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 계획입니다.

5. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
1. 상기 3, 4항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용합니다.

3. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 주주에 대한 현금 배당 통지는 이 정정신고로 대신합니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,500

종류주식
2,550

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.9

종류주식
7.0

5. 배당금총액(원)
236,776,911,300

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-05

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 3, 4항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용합니다.

3. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
아난티 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20240328)
제출인: 아난티

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.5
주식회사 아난티

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
㈜아난티

대 표 이 사 :
이만규

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 백곡면 배티로 818-105

(전 화) 043-533-6848

(홈페이지)https://www.ananti.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이병기

(전 화) 02-6742-1500

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
2,000,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
12,900,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2024.03.29

종료일
2024.06.28

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정 및 주주가치 제고를목적으로한 자기주식 취득 및 소각

6. 취득방법
코스닥증권 시장을 통한 장내매수

7. 위탁투자중개업자
미래에셋증권(MIRAE ASSET Securities co.,Ltd.)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2024.03.28

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
200,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항- 주주가 제안한 '자기주식의 취득의 건'은 취득예정 주식수 기준 2023년 배당가능이익 한도 초과로 상법 제363조의2 제3항에 의거하여 법령 또는 정관을 위반하기 때문에 주주총회 목적사항으로 상정하지 못하고, ㈜아난티 이사회는 이와 별개로 법령에 맞게 주주총회 목적사항으로 상정하였습니다. 상기 '9. 취득결정일'의 경우 주주총회 목적사항으로 상정이 되어 최종적으로 주주총회에서 결정이 있었기에 주주총회일로 기입하였습니다.

- 상기 '2. 취득예정금액(원)'은 주주총회 소집공고 공시 전일의 종가(6,450원)에 취득예정주식수를 곱한 금액이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있습니다.
- 상기 '4. 보유예상기간'의 경우 당사는 본건 취득 예정 자기주식을 소각할 예정입니다. 단, 상기 수량은 주요사항보고서 제출일 현재 예상되는 수량이며, 취득결과에 따라 자기주식 소각 수량은 변동될 수 있습니다.

- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 5- 5조 제 1항 제 2호에 따라 ①과 ② 중 작은 수량으로 산정하였습니다.① 취득신고주식수의 10%(200,000주)와 1개월간 일평균거래량의 25%(158,854주) 중 많은 수량: 200,000주 ② 발행주식총수의 1%: 906,294주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
460,301,288,953

나. 자본금의 액
9,162,947,800

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
296,600,043,658

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
72,259,096,433

소계(가-나-다-라)
82,279,201,062

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
82,279,201,062

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
동일스틸럭스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 동일스틸럭스

동일철강/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제57기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,281
- 매출액
21,471

- 부채총계
55,144
- 영업이익
-3,313

- 자본금
9,856
- 당기순이익
-22,298

- 자본총계
18,137
*주당순이익(원)
-1,390

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
-제1호 의안:제57기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함)승인의 건
▶ 원안대로 가결

-제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
▶ 원안대로 가결

-제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 장재헌 재선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 도덕희 신규선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 김경호 신규선임의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만인 코스닥 상장기업으로 당사의 정관 및 상법 제415조의 2와 제393조 2에 의거하여 금일 주주총회가 아닌 이사회에서 감사위원회 위원을 선임할 예정임.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장재헌
1974-04
2
재선임
.現)동일철강㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

도덕희
1962-10
2
신규선임
.現)한국해양대학교 기계공학부 교수
해당사항 없음

김경호
1964-01
2
신규선임
.現)법무법인 오륜 대표 변호사
해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
24)산업용 로봇 제조 및 부품 판매업
25)로봇 자동화 설비 및 기계생산 및 판매업
26)로봇 관련 첨단산업제품 생산 및 판매업
27)산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
GS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: GS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)GS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)GS

대 표 이 사 :
홍순기

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 508

(전 화) 02-2005-8143

(홈페이지)http://www.gs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이태형

(전 화) 02-2005-8143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한진현
1959.09
남
재선임
2024.03.28
3년
6년
- 한국무역협회 상근부회장- 법무법인(유)광장 고문

이창재
1965.01
남
신규
2024.03.28
3년
3년
- 법무부 차관 / 법무부 장관 직무대행- 김·장 법률사무소 조세형사통합대응팀장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

현오석
1950.05
남
2021.03.29
3년
2024.03.28
자진사임
일신상의 사유
케이티스카이라이프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 케이티스카이라이프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 케이티스카이라이프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 케이티스카이라이프

대 표 이 사 :
양춘식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로 75 디디엠씨빌딩 8,9층

(전 화) 02-2003-3000

(홈페이지) http://www.ktskylife.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영서비스본부
(성 명) 조일

(전 화) 02-2003-3132

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 당사 제23기 정기주주총회일입니다.- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황" 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 신규ㆍ재선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전괄
1958.07
남
신규
2024.03.28
2년
-
2021 ~ 2022 삼도회계법인 품질관리실 고문2003 ~ 2016 딜로이트안진회계법인 품질관리실장2010 ~ 2013 한국회계기준원 비상임위원

조영임
1963.08
여
신규
2024.03.28
2년
-
2016 ~ 현재 가천대학교 컴퓨터공학과 교수2023 ~ 현재 대통력직속 국가과학기술심의위원회 전문위원2018 ~ 2022 대통령직속 4차산업혁명위원회 스마트시티 특위위원

김대희
1960.02
남
신규
2024.03.28
2년
-
2020 ~ 현재 한국전자통신연구원 초빙연구원2017 ~ 2020 정보통신정책연구원(KISDI) 원장2016 ~ 2017 가천대학교 석좌교수

김관규
1964.04
남
신규
2024.03.28
2년
-
2024 ~ 현재 동국대학교 사회과학대학 교수2004 ~ 2023 동국대학교 신문방송학과 조교수2000 ~ 2004 계명대학교 신문방송학과 조교수
남광토건 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: 남광토건

남광토건/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
남광토건(주)
회사코드
001260
담당부서명
회계팀
담당자명
선명
tel
02-3011-0408

(fax)
02-3011-0111

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

9,832,572
0
9,832,572

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2018-04-26
보통주식
6,130,000
62.39

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,130,000
62.39

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
6,131,785
62.36

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,131,785
62.36

증감
보통주식
1,785
-0.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,785
-0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
양인욱
생년월일
630418
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-28
신규선임(+)
보통주식
0
1,785
1,785
사외이사 선임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)세운건설
사업자등록번호
408-81-23002
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
2,200,000
22.37
0
0.00
0
0.00
2,200,000
22.37

금광기업(주)
사업자등록번호
408-81-00028
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
2,000,000
20.34
0
0.00
0
0.00
2,000,000
20.34

건진건설(주)
사업자등록번호
408-81-68218
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,100,000
11.19
0
0.00
0
0.00
1,100,000
11.19

기명철
생년월일
600225
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
830,000
8.44
0
0.00
0
0.00
830,000
8.44

양인욱
생년월일
630418
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,785
0.02
0
0.00
0
0.00
1,785
0.02

합계
6,131,785
62.36
0
0.00
0
0.00
6,131,785
62.36
케이티스카이라이프 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 케이티스카이라이프

케이티스카이라이프/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
양춘식

변경후
최영범

2. 변경사유
대표이사 신규선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최영범
최대주주의 특수관계인
2022 ~ 2023 대통령비서실 대외협력특별보좌관
2022.05 ~ 08 대통령비서실 홍보수석
2018 ~ 2022 효성그룹 커뮤니케이션실 부사장
2016 ~ 2018 SBS 경영지원본부장
-
라온피플 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 라온피플

라온피플/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,658
- 매출액
9,179

- 부채총계
30,561
- 영업이익
-8,875

- 자본금
10,501
- 당기순이익
-7,743

- 자본총계
46,096
*주당순이익(원)
-372

나. 연결
- 자산총계
77,125
- 매출액
11,244

- 부채총계
31,056
- 영업이익
-11,135

- 자본금
10,501
- 당기순이익
-8,716

- 자본총계
46,068
*주당순이익(원)
-393

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제14기 (2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

제2호의안 : 정관 변경의 건
▶원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
에프에스티 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에프에스티

에프에스티/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
309,919
- 매출액
187,248

- 부채총계
112,566
- 영업이익
-2,667

- 자본금
10,878
- 당기순이익
-3,232

- 자본총계
197,353
*주당순이익(원)
-165

나. 연결
- 자산총계
408,835
- 매출액
197,609

- 부채총계
169,060
- 영업이익
-10,782

- 자본금
10,878
- 당기순이익
-18,103

- 자본총계
239,775
*주당순이익(원)
-691

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
979,822,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 37기(20223.01.01.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
[현금배당:50원/시가배당율:0.2%]

-> 원안대로 승인가결

제 2호 의안 : 이사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

제 3호 의안 : 감사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
케이티스카이라이프 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: 케이티스카이라이프

케이티스카이라이프/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
주식회사 케이티스카이라이프
회사코드
53210
담당부서명
전략투자팀
담당자명
이경원
tel
02-2003-3268

(fax)
02-2003-3263

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

47,522,955
-
47,522,955

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-31
보통주식
23,914,700
50.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
23,914,700
50.00

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
23,909,700
50.31

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
23,909,700
50.31

증감
보통주식
-5,000
0.31

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-5,000
0.31

4. 개인별 세부변동사항

성명
양춘식
생년월일
701229
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-28
임원퇴임(-)
보통주식
5,000
-5,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)케이티
사업자등록번호
102-81-42945
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
23,908,000
50.31
0
0
0
0
23,908,000
50.31

김진국
생년월일
651215
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,700
0.00
0
0
0
0
1,700
0.00

양춘식
생년월일
701229
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

합계
23,909,700
50.31
0
0
0
0
23,909,700
50.31
써니전자 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 써니전자

써니전자/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
82,497
- 매출액
12,760

- 부채총계
1,494
- 영업이익
902

- 자본금
19,301
- 당기순이익
3,864

- 자본총계
81,003
*주당순이익(원)
111

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,101,086,460

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.28

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명
(재선임 2명, 신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

4.제58기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 보고

[결의사항]

제1호 의안:이사(사내이사) 선임의 건

(피선임 대상자:차상권)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안:이사(사내이사) 선임의 건

(피선임 대상자:최창근)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안:이사(사내이사) 선임의 건

(피선임 대상자:박상문)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-13 주주총회소집결의
2024-02-14 주주총회소집공고
2024-02-14 참고서류
2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회소집공고
2024-02-29 참고서류
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-15 주주총회소집결의
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-15 참고서류
2024-03-15 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차상권
1971-06
3
재선임
(현)써니전자(주) 대표이사
(2018/3 ~ 현재)

(전)써니전자(주) 부사장
(2013/4 ~ 2018/3)

최창근
1972-05
3
신규선임
(현)써니전자(주) 경영지원본부장
(2023/11 ~ 현재)

(전)써니전자(주) 경영지원본부장
(2013/4 ~ 2022/9)

박상문
1973-07
3
재선임
(현)써니전자(주) 크리스탈본부장
(2019/1 ~ 현재)

(전)써니전자(주) 영업본부장
(2018/4 ~ 2019/1)

(전)써니전자(주) 전략기획팀장
(2015/12 ~ 2018/4)
케이티스카이라이프 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 케이티스카이라이프

케이티스카이라이프/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,215,698
- 매출액
1,025,595

- 부채총계
478,565
- 영업이익
14,067

- 자본금
119,555
- 당기순이익
-113,745

- 자본총계
737,133
*주당순이익(원)
-2,065

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,024,659
- 매출액
708,217

- 부채총계
324,619
- 영업이익
44,201

- 자본금
119,555
- 당기순이익
-78,995

- 자본총계
700,040
*주당순이익(원)
-1,667

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,551,617,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.75

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
- 최영범

사외이사 4명
- 전괄, 조영임, 김대희, 김관규

기타비상무이사 2명
- 김훈배, 임현규

감사위원 2명
- 전괄, 김대희

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 목적사업 추가

▶ 원안대로 승인

- 제2-2호 용어 명확화

▶ 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 8명 선임)

- 제3-1호 사내이사 최영범

▶ 원안대로 승인

- 제3-2호 사외이사 전괄

▶ 원안대로 승인

- 제3-3호 사외이사 조영임

▶ 원안대로 승인

- 제3-4호 사외이사 김대희

▶ 원안대로 승인

- 제3-5호 사외이사 김관규

▶ 원안대로 승인

- 제3-6호 기타비상무이사 김훈배

▶ 원안대로 승인

- 제3-7호 기타비상무이사 임현규

▶ 원안대로 승인

- 제3-8호 기타비상무이사 이춘호

▶ 원안대로 승인

ㅇ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(총 2명 선임)

- 제4-1호 감사위원 전괄

▶ 원안대로 승인

- 제4-2호 감사위원 김대희

▶ 원안대로 승인

ㅇ 제5호 의안: 임원보수 및 퇴직금규정 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

ㅇ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영범
1960-07
2
신규선임
2022 ~ 2023 대통령비서실 대외협력특별보좌관
2022.05 ~ 08 대통령비서실 홍보수석
2018 ~ 2022 효성그룹 커뮤니케이션실 부사장
2016 ~ 2018 SBS 경영지원본부장

김훈배
1963-12
2
재선임
2021 ~ 현재 KT 미디어플랫폼사업 본부장(전무)
2020 ~ 2021 KT Customer 신사업본부장
2019 ~ 2020 지니뮤직대표이사
2017 ~ 2019 KT 플랫폼서비스사업단장
2015 ~ 2017 KT 뮤직 부사장

임현규
1964-06
2
신규선임
2023 ~ 현재 KT 경영지원부문장(부사장)
2013 KT 비즈니스서비스추진실장(부사장)
2008 ~ 2009 알티캐스트 신사업부문장(부사장)

이춘호
1966-11
2
신규선임
2023 ~ 현재 KBS 전략기획실장
2017 ~ 2018 KBS 보도본부 통합뉴스룸 주간
2015 ~ 2017 KBS 정책기획본부 정책기획국장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전괄
1958-07
2
신규선임
2021 ~ 2022 삼도회계법인 품질관리실 고문
2003 ~ 2016 딜로이트안진회계법인 품질관리실장
2010 ~ 2013 한국회계기준원 비상임위원
-

조영임
1963-08
2
신규선임
2016 ~ 현재 가천대학교 컴퓨터공학과 교수
2023 ~ 현재 대통력직속 국가과학기술심의위원회 전문위원
2018 ~ 2022 대통령직속 4차산업혁명위원회 스마트시티 특위위원
-

김대희
1960-02
2
신규선임
2020 ~ 현재 한국전자통신연구원 초빙연구원
2017 ~ 2020 정보통신정책연구원(KISDI) 원장
2016 ~ 2017 가천대학교 석좌교수
-

김관규
1964-04
2
신규선임
2024 ~ 현재 동국대학교 사회과학대학 교수
2004 ~ 2023 동국대학교 신문방송학과 조교수
2000 ~ 2004 계명대학교 신문방송학과 조교수
매일방송 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전괄
1958-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2021 ~ 2022 삼도회계법인 품질관리실 고문
2003 ~ 2016 딜로이트안진회계법인 품질관리실장
2010 ~ 2013 한국회계기준원 비상임위원

김대희
1960-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2020 ~ 현재 한국전자통신연구원 초빙연구원
2017 ~ 2020 정보통신정책연구원(KISDI) 원장
2016 ~ 2017 가천대학교 석좌교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
11. 소프트웨어 개발 및 판매
AI를 활용한 신규 서비스 출시를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

11. 전 각호에 직·간접적으로 부대되는 사업
12. 전 각호에 직·간접적으로 부대되는 사업
각 호 변경
코위버 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 코위버

코위버/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
165,901
- 매출액
83,325

- 부채총계
33,979
- 영업이익
-2,564

- 자본금
4,898
- 당기순이익
867

- 자본총계
131,922
*주당순이익(원)
92

나. 연결
- 자산총계
165,969
- 매출액
83,354

- 부채총계
34,031
- 영업이익
-2,603

- 자본금
4,898
- 당기순이익
798

- 자본총계
131,938
*주당순이익(원)
85

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
280,393,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

현금배당금액(주당 30원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

(사내이사 3명)

제2-1호 의안:사내이사 황인환

선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-2호 의안:사내이사 김근식

선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-3호 의안:사내이사 김강옥

선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황인환
1964-09
3
재선임
삼성전자(코위버주식회사 대표이사)

김근식
1965-03
3
재선임
삼성전자(코위버주식회사 사장)

김강옥
1963-06
3
재선임
삼성전자(코위버주식회사 부사장)
팬젠 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 팬젠

팬젠/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
20,741
- 매출액
7,315

- 부채총계
8,175
- 영업이익
-4,225

- 자본금
5,339
- 당기순이익
-4,489

- 자본총계
12,566
*주당순이익(원)
-420

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4인 선임
비상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안:제14기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호의안:사내이사 윤재승 선임의 건
▶원안대로 승인

제2-2호의안:사내이사 정인철 선임의 건
▶원안대로 승인

제2-3호의안:사내이사 김태진 선임의 건
▶원안대로 승인

제2-4호의안:사내이사 김진곤 선임의 건
▶원안대로 승인

제3호의안 : 감사(비상근) 이호영 선임의 건
▶원안대로 승인

제4호의안 : 정관변경의 건
▶원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤재승
1961-02
3
신규선임
전)경희대학교 교수
전)㈜팬젠 대표이사
현)㈜팬젠 사장

정인철
1963-07
3
신규선임
전)A.T커니 부사장
전)IBM GBS 파트너
전)STX(주) 부사장
전)파나케이아(주) 대표이사
현)CG인바이츠(주) 대표이사

김태진
1975-02
3
신규선임
전)헬스커넥트 경영지원본부장
현)인바이츠생태계 COO
현)CG인바이츠 경영지원본부장

김진곤
1964-06
3
신규선임
전) 삼성전자 LCD 사업부 구매파트장
전) 매그나칩 반도체 상무
전) 에코볼트 사내이사
현) 금호에이치티 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이호영
1964-11
3
신규선임
비상근
전)㈜이즈텍 CFO/대표이사
전)인바이츠지노믹스 대표이사
현)인바이츠생태계 정도경영실장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
실버케어,디지털헬스케어,디지털치료제,해외 의료사업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
카카오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 카카오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)카카오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 카카오

대 표 이 사 :
정신아

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

(전 화) 1577-3321, 1577-3754

(홈페이지) http://www.kakaocorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 최 혜 령

(전 화) 02-6718-1082

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
신선경 사외이사는 일신상의 사유로 2024년 3월 28일 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원에서 중도퇴임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

차경진
1983년 09월
여
신규
2024년 03월 28일
2년
2년
2011 호주국립대학교(Australian National University 경영정보시스템 박사)2023 데이터산업 유공자 포상 국무총리상 수상 (現) 2019~ 한양대학교 경영대학 경영정보시스템전공교수, 비즈니스인포메틱스학과 학과장(現) 2019~ 한국도로교통공단 스마트 미래교통 빅데이터 자문위원(現) 2019~ 경기도청 빅데이터 자문위원(現) 2023~ 경찰청 데이터기반 행정 자문위원(現) 2024~ 행정안전부 디지털정부 정책자문위원

함춘승
1964년 01월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2년
1986 예일대학교 (경제정치학 학사) 1999~2000 아이엔지 베어링증권(주) 서울지점 전무이사 (주식총괄)2000~2004.씨티그룹글로벌마켓증권(주) 전무이사 (주식총괄)2004~2013 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 대표이사 사장(現) 2013~ 피에이치앤컴퍼니(주) 사장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

신선경
1974년 11월
여
2023년 03월 28일
2년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유