eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
헬릭스미스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 헬릭스미스

헬릭스미스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
229,683
- 매출액
4,312

- 부채총계
76,047
- 영업이익
-33,236

- 자본금
24,531
- 당기순이익
-67,430

- 자본총계
153,636
*주당순이익(원)
-1,624

나. 연결
- 자산총계
227,279
- 매출액
4,201

- 부채총계
73,557
- 영업이익
-35,245

- 자본금
24,531
- 당기순이익
-64,180

- 자본총계
153,721
*주당순이익(원)
-1,543

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사명 변경)
→ 부결

제3호 의안: 이사 선임의 건
-제3-1호 의안: 사내이사 이정선 선임의 건
→ 원안대로 가결
-제3-2호 의안: 사내이사 정재균 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정선
1972-06
3년
신규선임
-현 (주)바이오솔루션 CTO
-건국대학교 수의학과
-한국원자력의학원 Post-doc
-한국줄기세포학회 대의원
-대한연골 및 골관절염학회 학술위원

정재균
1974-02
3년
신규선임
-현 (주)헬릭스미스 CTO
-서울대학교 미생물학과
-헬릭스미스 분석본부장
-삼성바이오에피스 상무
-큐리진 대표이사
-한국유전자세포치료학회 임원
딥노이드 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 딥노이드

딥노이드/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,424
- 매출액
1,933

- 부채총계
7,246
- 영업이익
-6,726

- 자본금
5,531
- 당기순이익
-6,737

- 자본총계
27,177
*주당순이익(원)
-700

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제 16기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-19 사업보고서(일반법인)
2024-03-19 감사보고서 제출
쏘카 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 쏘카

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)쏘카

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 쏘카

대 표 이 사 :
박재욱

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 연미길 42(오라삼동)

(전 화) 070-4705-3315

(홈페이지)https://www.socarcorp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김필립

(전 화) 070-4705-3315

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
450,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
17,840

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거

상법 제542조의3 제3항 및
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,050,700

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 상기 「8. 당해 부여 후 총부여 현황」은 공시제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 총 수량입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여 2024년 03월 28일 개최한 주주총회 승인을 통해 부여되었
습니다.나. 행사가격주식매수선택권 부여와 관련한 주주총회 안건 승인을 위한 이사회 결의일(2024년 02월 29일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격에서 할증한 17,840원으로 산정하였습니다.(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)다. 부여방법신주교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.라. 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사는 주주총회일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에만 행사할 수 있고, 주식매수선택권 부여일 기준 2년이 경과한 날로부터 5년이 되는 날까지(2026년 03월 28일 ~ 2029년 03월 28일)이며, 구체적인 행사조건은 아래와 같습니다.

[조건1]- 주식매수선택권 부여 후 2년이 경과한 날부터: 50% 행사 가능- 주식매수선택권 부여 후 3년이 경과한 날부터: 100% 행사 가능[조건2]- 주식매수선택권 부여 후 2년이 경과한 날부터: 100% 행사 가능

[조건3]- 주식매수선택권 부여 후 2년이 경과한 날부터: 50% 행사 가능- 주식매수선택권 부여 후 3년이 경과한 날부터: 75% 행사 가능- 주식매수선택권 부여 후 4년이 경과한 날부터: 100% 행사 가능

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박재욱
등기이사
300,000
-
10,907
조건1

박진희
등기이사
30,000
-
10,907
조건1

박진희
등기이사
25,000
-
11,968
조건2

ㅇㅇㅇ
직원
40,000
-
10,667
조건3

ㅇㅇㅇ
직원
15,000
-
10,667
조건3

ㅇㅇㅇ
직원
10,000
-
10,667
조건3

ㅇㅇㅇ
직원
30,000
-
10,667
조건3

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법:
공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정① 권리부여일 직전일의 종가:
21,200원② 기대행사기간: 3년 ~ 5년③ 무위험이자율:
3.29%~3.34%④ 예상주가변동성:
57.20%

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음마. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.바. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조의2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
케이씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 케이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 케이씨

대 표 이 사 :
권 홍 빈

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30

(전 화) 031-8021-0000

(홈페이지)https://www.kct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 기 동

(전 화) 031-8021-0000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영호
1954년 09월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
5년
2022.03 ~ 현재 (주)케이씨 사외이사2022.03 ~ 현재 (주)위메이드 사외이사2018.04 ~ 현재 법무법인 세종 고문2014.02 ~ 2018.02 제6대 한국교통대학교 총장
세종텔레콤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 세종텔레콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
세종텔레콤 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
세종텔레콤주식회사

대 표 이 사 :
김형진, 이병국

본 점 소 재 지 :
서울시 강동구 상일로10길 36(상일동) 세종텔레콤

(전 화) 02.3415.4935

(홈페이지)http://www.sejongtelecom.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 박명동

(전 화) 02.3415.4935

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이정환
1954.02
남
재선임
2024.03.28
1년
2년

현) 세종텔레콤(주) 사외이사
전) 한국금융연구원 비상임 연구위원
전) 동아대학교 경제학과 석좌교수
전) 한국주택금융공사 사장
전) (사)세계미래포럼 대표
전) 한국거래소 이사장
전) 국무총리실 국무조정실
전) 재정경제부 국고국 국장

박종문
1959.10
남
신규
2024.03.28
1년
1년

전) 헌법재판소 사무처장
전) 제3대 아름다운재단 이사장
전) 한빛청소년대안센터 이사장
전) 아름다운재단 감사
전) 법무법인원 대표변호사
전) 서울중앙지방법원 부장판사

전성배
1965.02
남
신규
2024.03.28
1년
1년

전) 정보통신기획평가원장
전) 과학기술정보통신부 기획조정실장
전) 과학기술정보통신부 통신정책국장
전) 미래창조과학부 대변인
전) 미래창조과학부 전파정책국장
전) 방송통신위원회 국제협력관
LIG아큐버 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: LIG아큐버

이노와이어리스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,176
- 매출액
75,580

- 부채총계
23,265
- 영업이익
4,280

- 자본금
3,802
- 당기순이익
7,237

- 자본총계
144,911
*주당순이익(원)
955

나. 연결
- 자산총계
218,904
- 매출액
137,371

- 부채총계
52,960
- 영업이익
10,282

- 자본금
3,802
- 당기순이익
10,841

- 자본총계
165,944
*주당순이익(원)
1,430

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,661,346,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 조상열 사내이사 신규선임

▶ 원안대로 가결

③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 최수희 상근감사 재선임

▶ 원안대로 가결

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-01-23 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조상열
1972-02
3
신규선임
- 現 ㈜이노와이어리스 관리부문장 (CFO)
- LIG넥스원 DX혁신실장
- LIG넥스원 신성장지원실장
- LIG넥스원 전략기획팀장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최수희
1975-11
3
재선임
상근
- 現 사헌법률사무소 변호사
- 재단법인 한국인터넷광고재단 이사
- 공정거래위원회 규제개혁심의위원
- 공정거래위원회 동반성장 협약 평가위원
- 한국전력공사(KEPCO) 고문변호사
KTis — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 윤경근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사케이티아이에스

20240328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.28

보고서작성기준일 :
2024.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤경근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티아이에스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
058860

발행주식 총수
34,802,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤경근
한자(영문)
Yoon Kyung-keun

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630114

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 문정로(문정동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021.03.30
퇴임일
2024.03.28

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 케이티아이에스
부 서
재무회계팀

직 위
과장
전화번호
02-321******

성 명
강태환
팩스번호
02-321******

이메일 주소
******n.kang@kt.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.04.15
4,000
0.01
4,000
0.01

이번보고서
2024.03.28
0
0
0
0

증 감
-4,000
-0.01
-4,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

34,802,000
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024.03.28
보통주
4,000
-4,000
-
-
임원퇴임에 따른 변동신고

합 계
4,000
-4,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
모아데이타 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 모아데이타

모아데이타/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,291
- 매출액
22,564

- 부채총계
31,471
- 영업이익
1,287

- 자본금
16,841
- 당기순이익
716

- 자본총계
38,821
*주당순이익(원)
22

나. 연결
- 자산총계
73,019
- 매출액
24,542

- 부채총계
32,949
- 영업이익
-358

- 자본금
40,071
- 당기순이익
-583

- 자본총계
16,841
*주당순이익(원)
7

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제10기(2023년 1월 1일~ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 변경 건
- 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 최근 사업연도 말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로서 상법 제542조의8 제1항 및 동법 시행령 제34조의 제1항 제1호에 의거하여 사외이사 의무비율 적용제외 법인 입니다.

※관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
27. 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업
28. 연구장비 및 연구기자재 유지보수 사업
29. 의약품의 제조, 소분, 판매 및 유통업
30. 건강기능 및 건강보조식품의 제조 및 판매업
31. 화장품 유통업
32. 동물용 건강기능 및 건강보조식품 판매 및 유통업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

27. 위 각호에 관련된 무역업
28. 위 각호에 관련된 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업
29. 위 각호와 관련된 제조업
30. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
33. 위 각호에 관련된 무역업
34. 위 각호에 관련된 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업
35. 위 각호와 관련된 제조업
36. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업목적 추가에 따른 호순 정비

사업목적 삭제
-
-
디와이에이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 디와이에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 대유에이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 대유에이텍

대 표 이 사 :
권의경

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)

(전 화) 062-942-8611

(홈페이지)http://http://www.dayouat.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무보
(성 명)정경영

(전 화)062-940-8672

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이영철
1959년 07월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
5년 0개월
-. 농협중앙회 근무-. 신용보증기금 근무-. 기술보증기금 광주본보평가센터 본부장現. 태영세무법인 대표

정용기
1958년 04월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
2년 0개월
-. 전남대학교 경영연구소장-. 전남대학교 경영대학 학장現. 전남대학교 경영학부 명예교수

이훈
1965년 09월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
3년 0개월
-. 김대중정부 청와대 국정상황실장-. 제20대 국회의원(서울시 금천구)現. (사)행동하는 양심 사무총장

장용성
1953년 10월
남
신규
2024년 03월 28일
1년
4년 0개월(계열사 3년)
-. 매일경제, MBN 대표이사-. 한국금융소비자보호재단 이사장-. 금융위원회 옴부즈만위원장現. 위니아에이드 사외이사現. 한양대학교 경영대학 특훈교수
대아티아이 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240328)
제출인: 대아티아이

대아티아이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
부산도시철도 사상-하단선 열차제어시스템 구매 설치

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
10,630,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
10,630,000,000

최근 매출액(원)
105,547,717,079

매출액 대비(%)
10.07

3. 계약상대방
조달청

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
부산

5. 계약기간
시작일
2024-03-28

종료일
2026-11-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-03-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 최근 매출액은 2022년말 연결 재무재표 기준임.

- 상기 계약은 부가세를 포함하지 않은 금액임.

※ 관련공시
-
에브리봇 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에브리봇

에브리봇/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,390
- 매출액
31,697

- 부채총계
22,259
- 영업이익
1,529

- 자본금
6,096
- 당기순이익
2,813

- 자본총계
65,131
*주당순이익(원)
231

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 정우철 사내이사 선임

→원안대로 승인

제3-2호 의안: 양연채 사외이사 선임

→원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정우철
1974-05
3년
재선임
2015.01 ~ 현재
에브리봇㈜ 대표이사
2009~ 2014
㈜모뉴엘 로봇사업부 책임연구원
2003~2009
에이스로봇㈜ 책임연구원
2001 경상대학교 기관공학 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양연채
1970-09
3년
재선임
2021.01 ~ 현재
법무법인 태평양
1999.06 ~ 2020.12
한국거래소 코스닥심사팀
1999.05
미국 Univ. of Wisconsin-Madison,
MBA 졸업
1996. 02 단국대학교 경영학과 졸업
-
콘텐트리중앙 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 콘텐트리중앙

콘텐트리중앙/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,453,055
- 매출액
993,036

- 부채총계
1,942,938
- 영업이익
-68,127

- 자본금
96,312
- 당기순이익
-171,340

- 자본총계
510,117
*주당순이익(원)
-6,445

나. 개별(별도)
- 자산총계
884,806
- 매출액
30,410

- 부채총계
381,219
- 영업이익
-2,373

- 자본금
96,312
- 당기순이익
-43,723

- 자본총계
503,587
*주당순이익(원)
-2,289

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제37기 재무제표(연결포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 남중권 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 박철한 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 김라이오넬수 선임의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제4회 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남중권
1970-07
3
신규선임
[現]콘텐트리중앙 부사장 겸 중앙홀딩스 경영관리실장
[前]콘텐트리중앙 경영지원실장
[前]휘닉스중앙 경영지원실장

박철한
1979-01
3
신규선임
[現]콘텐트리중앙 경영지원실장
[前]중앙홀딩스 사업개발담당
[前]중앙홀딩스 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김라이오넬수
1977-08
3
재선임
[現]피네이션 주식회사 대표이사
[前]Lazard Korea 기업금융부 본부장
[前]동양시멘트 전략기획본부 상무
주식회사 피네이션 대표이사
현대무벡스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 현대무벡스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대무벡스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
현대무벡스 주식회사

대 표 이 사 :
도 익 한

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 194

(전 화) 02-2072-6000

(홈페이지)http://www.hyundaimovex.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 일반물류사업본부장
(성 명) 김 정 수

(전 화) 02-2072-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박민
1964.11
남
신규
2024.03.28
1년

3년

前) 국민대학교 재무ㆍ총무처장
前) 현대엘리베이터 사외이사

現) 국민대학교 법과대학 교수 (변호사, 미국 뉴욕주)

석관호
1968.02
남
신규
2024.03.28
2년
2년

前) 고려대학교 경영대학 경영학과 부교수
現) 고려대학교 경영대학 교수

주) 상기 사외이사 박민의 사외이사 총 재직기간은 당사의 계열회사인 현대엘리베이터 사외이사 재직기간 2년을 포함하였습니다.
인터지스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 인터지스

인터지스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
428,502
- 매출액
611,639

- 부채총계
164,661
- 영업이익
23,029

- 자본금
14,874
- 당기순이익
13,971

- 자본총계
263,841
*주당순이익(원)
475

나. 개별(별도)
- 자산총계
389,129
- 매출액
561,980

- 부채총계
149,545
- 영업이익
14,413

- 자본금
14,874
- 당기순이익
16,874

- 자본총계
239,584
*주당순이익(원)
598

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,821,413,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-이사 4명(사내이사 2명, 사외이사 2명)
-감사위원회 위원 2명(사외이사인 감사위원회 위원 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제3-1호 : 박동호 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 : 권광용 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-3호 : 남동성 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-4호 : 최형도 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 2명)

제4-1호 : 남동성 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4-2호 : 최형도 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박동호
1959-04
2
재선임
2014-2019 인터지스(주) 상무
2019-2021 인터지스(주) 부사장
2020-현재 인터지스(주) 대표이사
2021-현재 인터지스(주) 사장

권광용
1970-02
2
재선임
1994-2019 동국제강(주) 근무
2019-2022 인터지스(주) 이사
2022-현재 인터지스(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남동성
1964-09
2
재선임
2012-2014 부산지방국세청 조사국 과장
2015-2016 마산세무서장
2017-현재 세무법인 다솜 세무사(現)
(주)화승알앤에이 사외이사

최형도
1969-10
2
재선임
1995-2021 삼일회계법인 근무
2021-현재 회계법인 리안 회계사(現)
회계법인 리안
전무(등기이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남동성
1964-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
2012-2014 부산지방국세청 조사국 과장
2015-2016 마산세무서장
2017-현재 세무법인 다솜 세무사(現)

최형도
1969-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
1995-2021 삼일회계법인 근무
2021-현재 회계법인 리안 회계사(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
47. 건물 및 구축물 해체 공사업
48. 금속류 원료 재생업
49. 지정 외 폐기물 처리업
50. 건설 폐기물 처리업
사업의 목적 사항 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
지놈앤컴퍼니 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 지놈앤컴퍼니

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 6월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명) 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 취소로 인한 주식매수선택권 일부 부여 취소
10
5

2. 당해부여 주식 (주) 보통주식
123,500
108,000

3. 행사조건-행사가격(원) (주1)
41,940
40,600

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) 보통주식 (주2)
1,071,784
1,941,396

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1)
부여 이후 발생한 유상증자로 주식매수선택권 계약서 제5조에 의거 행사가액이 조정 되었습니다.

(주2)
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 신규 부여, 변경, 취소, 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

(주3) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박경미
피용자
80,000
-
35,964
-

유성열
피용자
20,000
-
35,964
-

○○○ 외 7인
피용자
23,500
-
35,964
-

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 45,000원② 행사가격: 41,940원③ 무위험수익률 : 1.59%④ 예상주가변동성: 77.84%

(주3) 정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박경미
피용자
80,000
-
35,964
-

유성열
피용자
20,000
-
35,964
-

○○○ 외 2인
피용자
8,000
-
35,964
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 45,000원② 행사가격: 40,600원③ 무위험수익률 : 1.59%④ 예상주가변동성: 77.84%

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 6월 14일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 A동 801호, 802호, 806호(삼평동 621)

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지)http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 서영진

(전 화) 031-628-0150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
108,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2021년 06월 15일

종료일
2028년 06월 14일

행사가격 (원)
보통주식
40,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 06월 14일

7. 부여근거

정관 제9조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,941,396

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함

가. 주주총회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

나. 주주총회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

다. 주주총회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함(3) 행사기간 : 2021년 6월 15일 부터 2028년 6월 14일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박경미
피용자
80,000
-
35,964
-

유성열
피용자
20,000
-
35,964
-

○○○ 외 2인
피용자
8,000
-
35,964
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 45,000원② 행사가격: 40,600원③ 무위험수익률 : 1.59%④ 예상주가변동성: 77.84%

※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
엔브이에이치코리아 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 엔브이에이치코리아

엔브이에이치코리아/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
570,429
- 매출액
569,003

- 부채총계
356,320
- 영업이익
15,676

- 자본금
22,043
- 당기순이익
7,253

- 자본총계
214,109
*주당순이익(원)
197

나. 연결
- 자산총계
1,305,179
- 매출액
1,371,413

- 부채총계
946,708
- 영업이익
62,917

- 자본금
22,043
- 당기순이익
10,564

- 자본총계
358,471
*주당순이익(원)
137

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,324,294,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제40기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
[배당내역: 1주당 예정배당금 150원(액면배당률 30%)]

▶ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건

▶ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 구자겸 선임의 건

▶ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 용인수 선임의 건

▶ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자겸
1959-01
3년
재선임
現. 엔브이에이치코리아㈜ 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

용인수
1966-12
3년
재선임
상근
現. 엔브이에이치코리아㈜ 감사
네패스아크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 네패스아크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)네패스아크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 네패스아크

대 표 이 사 :
이 창 우

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-32

(전 화) 043-240-0230

(홈페이지) http://www.nepesark.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 현 태 수

(전 화) 043-240-0230

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 취임승낙서 제출일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한정화
1954.07
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-

現) 한양대학교 경영대학 명예 교수 (2020 ~ 현재)
現) KAIST 문술미래전략대학원 겸직교수(2020 ~ 현재)現) (주)파크시스템스 사외이사 (2020.03 ~ 현재)- 국민통합위원회 경제계층분과 위원(2022.07 ~ 2023.07)

- 아산나눔재단 이사장(2019.12 ~ 2021.11)
- KCERN(창조경제연구회) 이사장 (2019.10 ~ 2021.12)
- 13대 중소기업청장 (2013.03 ~ 2016.01)
- 한양대학교
경영대학 교수 (1989.03 ~ 2019.08)
경영대학 학장 겸 경영전문대학원장 (2012.08 ~ 2013.03)
- KAIST
과학기술정책연구소 선임연구원 (1988.04 ~ 1989.03)

경제분석실 연구원 (1978.02 ~ 1981.03)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이귀로
1952.05
남
2023.03.27
3년
2024.03.28
자진사임
일신상의 사유
드림시큐리티 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 드림시큐리티

드림시큐리티/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,596
- 매출액
30,244

- 부채총계
54,458
- 영업이익
3,577

- 자본금
5,061
- 당기순이익
6,569

- 자본총계
80,138
*주당순이익(원)
130

나. 연결
- 자산총계
405,940
- 매출액
232,739

- 부채총계
299,328
- 영업이익
33,279

- 자본금
5,061
- 당기순이익
22,358

- 자본총계
106,612
*주당순이익(원)
444

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 사내이사 문진일 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문진일
1959-03
1
재선임
(현) ㈜드림시큐리티 대표이사
(전) ㈜포시에스 대표이사
(전) 대보정보통신㈜ 대표이사
세종텔레콤 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 세종텔레콤

세종텔레콤/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
497,617
- 매출액
235,871

- 부채총계
182,941
- 영업이익
995

- 자본금
230,000
- 당기순이익
43,451

- 자본총계
314,676
*주당순이익(원)
175

나. 연결
- 자산총계
520,375
- 매출액
339,301

- 부채총계
200,024
- 영업이익
-3,114

- 자본금
230,000
- 당기순이익
44,289

- 자본총계
320,351
*주당순이익(원)
175

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사5명, 사외이사3명,
감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관변경의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 자본감소의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

* 제4-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제4-2호 의안 : 사내이사 이병국 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제4-3호 의안 : 사내이사 안종석 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제4-4호 의안 : 사내이사 강 석 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제4-5호 의안 : 사내이사 최대수 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제4-6호 의안 : 사외이사 이정환 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제4-7호 의안 : 사외이사 박종문 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제4-8호 의안 : 사외이사 전성배 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 김재찬 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형진
1958-10
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 대표이사 회장
전) 세종캐피탈 대표이사
전) 세종증권 대표이사
전) 홍승기업 대표이사

이병국
1960-06
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 대표이사
전) 세종텔레콤(주) 사외이사
전) 세계미래포럼 대표
전) 새만금개발청장
전) 국무총리실 규제개혁실장
전) 대통령비서실
전) 정책기획수석실/경제수석실

안종석
1959-07
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 최고안전보건책임자
전) (주)조일이씨에스 대표이사
전) (주)협전사

강석
1959-05
1년
재선임
현) 세종텔레콤 전략사업 본부장
전) KT이엔지코어 대표이사
전) KT 마케팅전략담당

최대수
1967-07
1년
신규선임
현) 세종텔레콤(주) 기술본부 본부장
전) 하나로텔레콤
전) 삼성전자

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정환
1954-02
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주)
사외이사
전) 한국금융연구원비상임
연구위원
동아대학교 경제학과
석좌교수
한국주택금융공사
사장
(사)세계미래포럼대표
한국거래소 이사장
국무총리실 국무조정실
재정경제부 국고국장
-

박종문
1959-10
1년
신규선임
전) 헌법재판소 사무처장
제3대 아름다운재단
이사장
한빛청소년대안센터
이사장
아름다운재단 감사
법무법인원 대표변호사
서울중앙지방법원
부장판사
-

전성배
1965-02
1년
신규선임
전) 정보통신기획평가원장
과학기술정보통신부
기획조정실장
과학기술정보통신부
통신정책국장
미래창조과학부 대변인
미래창조과학부
전파정책국장
방송통신위원회
국제협력관
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김재찬
1952-10
3년
재선임
상근
현) 세종텔레콤(주) 감사
전) 코스닥협회 상근 부회장
전) 금융감독원 국장
동화기업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 김명식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
동화기업 주식회사

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 명 식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동화기업 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
025900

발행주식 총수
20,226,965

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 명 식
한자(영문)
金 明 植

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641029

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 큰우물로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2015.12.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
동화기업
부 서
재무팀

직 위
프로
전화번호
02-212******

성 명
허효
팩스번호
02-212******

이메일 주소
******ongwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.04.09
9,471
0.04
9,471
0.04

이번보고서
2024.03.27
11,570
0.06
11,570
0.06

증 감
2,099
0.02
2,099
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

11,570
-
-
-
-
-
-
-
11,570
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,226,965
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024.03.21
보통주
9,471
2,099
11,570
29,145
-

합 계
9,471
2,099
11,570
-
-

참고: 상기 취득단가는 주식매수선택권 행사가격을 기재했습니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대아티아이 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240328)
제출인: 대아티아이

대아티아이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
진접선(4호선 연장) 차량기지 신호시스템 제작구매설치

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
11,703,590,909

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
11,703,590,909

최근 매출액(원)
105,547,717,079

매출액 대비(%)
11.09

3. 계약상대방
조달청

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 남양주

5. 계약기간
시작일
2024-03-28

종료일
2026-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-03-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 최근 매출액은 2022년말 연결 재무재표 기준임.

- 상기 계약은 부가세를 포함하지 않은 금액임.

- 상기 계약은 장기계속계약으로 1차 계약진행 이후 2차계약 진행 예정임(총체 금액은 동일함).

※ 관련공시
-
한국토지신탁 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한국토지신탁

한국토지신탁/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 28 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,886,596
- 매출액
270,086

- 부채총계
879,259
- 영업이익
31,235

- 자본금
252,489
- 당기순이익
-7,660

- 자본총계
1,007,338
*주당순이익(원)
-38

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,601,297
- 매출액
187,135

- 부채총계
731,887
- 영업이익
33,728

- 자본금
252,489
- 당기순이익
25,247

- 자본총계
869,410
*주당순이익(원)
115

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,081,305,610

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제28기(2023.1.1.

~2023.12.31.) 재무제표

승인

: 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임(5명)

제2-1호 의안 : 사내이사 후보

차정훈

: 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 후보

최윤성

: 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 후보

김정선

: 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사내이사 후보

한호경

: 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 사외이사 후보

조국환

: 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사인

감사위원(조국환) 선임

: 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사내이사 차정훈의 임기는 2024.03.28.~취임 후 1년 내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 입니다.

- 사내이사 최윤성의 임기는 2024.03.28.~취임 후 1년 내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 입니다.

- 사내이사 김정선의 임기는 2024.03.28.~취임 후 1년 내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 입니다.

- 사내이사 한호경의 임기는 2024.03.28.~취임 후 1년 내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 입니다.

- 사외이사인 감사위원 조국환의 임기는 2024.03.28.~취임 후 2년 내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 입니다.

- 당사는 제27기 배당지급부터 온라인배당금조회 서비스를 오픈하여 운영하고 있습니다.

- 당사 홈페이지(http://www.koreit.co.kr)를 통해 지급배당금을 확인하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차정훈
1963-01
1
재선임
'15.10 ~ 현재 (주)한국토지신탁 회장

최윤성
1963-11
1
재선임
'14.03 ~ 현재 (주)한국토지신탁 대표이사 부회장

김정선
1965-04
1
재선임
'18.03 ~ 현재 (주)한국토지신탁 대표이사 사장

한호경
1969-05
1
재선임
'22.03 ~ 현재 (주)한국토지신탁 사내이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조국환
1961-01
2
재선임
- (주)에이치더블유컨설팅
상임고문
- 아이비케이신용정보(주)
부사장
- 금융감독원 국장
- 現 미래에셋박현주재단
비상근이사
- 現 (주)한국토지신탁
사외이사
- 現 미래에셋박현주재단 비상근이사
- 現 (주)한국토지신탁 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조국환
1961-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
- (주)에이치더블유컨설팅
상임고문
- 아이비케이신용정보(주)
부사장
- 금융감독원 국장
- 現 미래에셋박현주재단
비상근이사
- 現 (주)한국토지신탁
사외이사
인터지스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240328)
제출인: 인터지스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
인터지스

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
동국제강
회사명
인터지스(주)
공시일자
2024.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
561,980
2. 거래기간
2024년 2분기(2024.04.01 ~ 2024.06.30)

3. 이사회 의결일
2024.03.28
사외이사참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

동국제강(주)
38,881
63
38,944
6.93

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

포항제강소 수출입 하역/운송(포항)
제품외
전자어음
하역,운송
871
수의계약
-
-
-
-
-

포항제강소 제품 육송운반 작업(포항)
제품
전자어음
운송
8,797
수의계약
-
-
-
-
-

포항제강소 구내운송 도급계약(포항)
제품외
현금
운송
662
수의계약
-
-
-
-
-

동국제강공장 고철전처리外 도급계약(포항)
제품외
현금
운송
904
수의계약
-
-
-
-
-

청소 장비운영 용역계약(포항)
제품외
현금
운송
92
수의계약
-
-
-
-
-

수출입하역 및 운송계약(당진)
제품외
전자어음
하역,운송
1,147
수의계약
-
-
-
-
-

연안해송 운반계약(당진)
제품
전자어음
하역
-
수의계약
-
-
-
-
-

당진공장 육송운반 작업(당진)
제품
전자어음
운송
5,031
수의계약
-
-
-
-
-

당진공장 구내운송 작업(당진)
제품외
현금
운송
144
수의계약
-
-
-
-
-

당진공장 부두계근 작업(당진)
제품외
현금
하역
120
수의계약
-
-
-
-
-

북항부두 하역 및 운송(인천)
제품외
전자어음
하역
1,092
수의계약
-
-
-
-
-

사내물류 및 출하관리(인천)
제품외
현금
하역
1,401
수의계약
-
-
-
-
-

장비 및 차량 임차(인천)
장비및차량
전자어음
하역
1,677
수의계약
-
-
-
-
-

인천제강소 제품운송(인천)
제품
전자어음
운송
8,714
수의계약
-
-
-
-
-

인천제강소 구내운송(인천)
제품외
전자어음
운송
35
수의계약
-
-
-
-
-

운송계약(신평)
제품
전자어음
운송
-
수의계약
-
-
-
-
-

해상화물운송
제품
전자어음
해운
4,012
수의계약
-
-
-
-
-

철스크랩 공급계약
제품
현금
철스크랩
4,000
수의계약
-
-
-
-
-

해상화물운송(기자재수입 外)
제품
전자어음
포워딩
153
수의계약

수출입 통관(기자재수입 外)
제품외
전자어음
포워딩
29
수의계약

선박접안료
-
-
-
-
-
제품 외
현금
하역
6
수의계약

포항신항 2부두 크레인 임차(포항)
-
-
-
-
-
크레인
전자어음
임차
53
수의계약

부동산 임대차 계약(인천)
-
-
-
-
-
부동산
현금
임차
4
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타

① 상기 "1. 당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2023년 사업연도 별도 K-IFRS 기준입니다.② 상기 "사외이사" 중
3명은 감
사(감사위원)를 겸임합니다.③ 상기 "4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 공시일 현재기준의 추정치이므로 추후 변동될 수 있습니다.
씨앤투스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 하춘욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)씨앤투스

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
하춘욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)씨앤투스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
352700

발행주식 총수
27,276,899

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
하춘욱
한자(영문)
河春旭(Ha Choon Wook)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681123

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 선릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021.03.25
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)씨앤투스
부 서
IR공시팀

직 위
부 장
전화번호
02-585*****

성 명
정찬오
팩스번호
02-585*****

이메일 주소
******@cntus.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 21일
10,740,089
39.37
10,740,089
39.37

이번보고서
2024년 03월 28일
10,779,537
39.52
10,779,537
39.52

증 감
39,448
0.15
39,448
0.15

주) 2023년 3월 17일 자기주식 소각(1,000,000주)을 진행하여
발행 총주식수가 [
28,276,899주]에서 [27,276,899주]로 변경되었습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,779,537
-
-
-
-
-
-
-
10,779,537
39.52

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

27,276,899
-
39.52
39.52

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.21
보통주
10,740,089
9,310
10,749,399
3,150
취득

장내매수(+)
2024.03.22
보통주
10,749,399
300
10,749,699
3,126
취득

장내매수(+)
2024.03.26
보통주
10,749,699
29,838
10,779,537
3,253
취득

합 계
-
39,448
10,779,537
3,228
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
넥써쓰 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 넥써쓰

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 액션스퀘어

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 액션스퀘어

대 표 이 사 :
김 연 준

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 419, 20층(삼성동, 강남파이낸스플라자)

(전 화) 02-568-7198

(홈페이지)http://www.action2quare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 조경래

(전 화) 02-568-7198

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
320,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2032년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
1,818

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
정관 제9조의2 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,670,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주1) "8. 당해부여 후 총부여현황(주)"는 부여주식수 중 행사수량을 제외한 수량 입니다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제340조의2(주식매수선택권), 제542조의3(주식매수선택권) 및 당사 정관 제9조의2(주식매수선택권)에 의거, 2024년 3월 28일 소집된 주주총회에서 부여.(2) 행사가격주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)(3) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 준비금의 자본전입, 유상증자, 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.(4) 기타 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에서 정함에 따름..

(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형적용)

2) 공정가치 산정

① 권리부여일(3월 28일) 종가 : 1,707원

② 행사가격 : 1,818원

③ 기대존속기간 : 5.0년

④ 무위험이자율 : 3.314%

⑤ 예상주가변동성 : 0.744427

⑥ 공정가치 : 1,049원

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한대훈
직원
100,000
-
1,049
-

황○○외 10인
임원
220,000
-
1,049
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제9조의2 (주식매수선택권)

① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」542조의 3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회 승인을 얻어야 한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

④ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및「상법 시행령」제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.

⑤ 제4항의 규정에도 불구하고 「상법」제542조의 8 제2항 제5호 및 제6호의 최대주주와 주요주주 및 그 각 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제4항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우 포함한다.)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑥ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제10조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

⑨ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 임,직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 임,직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발행한 경우

주식의 내용
-

기타
-
미래에셋생명 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
33,092,023
- 매출액
5,053,419

- 부채총계
30,181,276
- 영업이익
169,121

- 자본금
990,715
- 당기순이익
117,205

- 자본총계
2,910,747
*주당순이익(원)
898

나. 개별(별도)
- 자산총계
33,046,193
- 매출액
4,875,019

- 부채총계
30,131,929
- 영업이익
166,772

- 자본금
990,715
- 당기순이익
125,000

- 자본총계
2,914,264
*주당순이익(원)
958

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 3명
감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 최대주주 등과의 거래내역 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사3명, 사외이사2명)

제3-1호 사내이사 김재식 선임의 건

제3-2호 사내이사 조성식 선임의 건

제3-3호 사내이사 황문규 선임의 건

제3-4호 사외이사 김학자 선임의 건

제3-5호 사외이사 김혜성 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는

사외이사 위경우 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사위원 선임의 건

(감사위원회 위원2명)

제5-1호 감사위원 김학자 선임의 건

제5-2호 감사위원 김혜성 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사보수 한도액

승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 매출액은 포괄손익계산서 상 보험서비스수익과 투자서비스수익의 합계입니다.

[이사의 선임 관련]
이번 주주총회에서 선임되는 사외이사 2인(위경우 사외이사, 김학자 사외이사)의 임기는 제37기 정기주주총회일(2024년 03월 28일)로부터 제38기 정기주주총회일(2025년 3월중 예정)까지 이며, 사외이사 1인(김혜성 사외이사) 및 사내이사 3인의 임기는 제39기 정기주주총회일(2026년 3월중 예정)까지 입니다.

※ 관련공시
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재식
1968-02
2
재선임
-2017.06~2019.02 미래에셋생명 대표이사
-2019.02~2021.03 미래에셋증권 사장
-2021.03~2021.11 미래에셋증권 대표이사
-2021.11~2022.03 미래에셋생명 관리총괄 사장
-2022.03~현재 現 미래에셋생명 대표이사

조성식
1970-11
2
신규선임
-2018.11~2022.11 미래에셋생명 자산운용부문대표
-2022.12~2023.10 미래에셋생명 GA영업3부문대표
-2023.10~현재 現 미래에셋생명 재무부문대표

황문규
1970-08
2
신규선임
-2018.03~2020.11 미래에셋생명 GA영업팀장
-2020.12~2023.10 미래에셋생명 GA영업본부장
-2023.10~현재 現 미래에셋생명 GA영업부문대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

위경우
1962-07
1
재선임
2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장
1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수
2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
(주)LX세미콘 (사외이사)

김학자
1967-03
1
재선임
2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장
2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사
2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
-

김혜성
1966-02
2
신규선임
2019.01 ~ 2020.12 KB손해보험 일반보험부문장
2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원
2024.02 ~ 현재 現 국제손해사정 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

위경우
1962-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장
1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수
2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

김학자
1967-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장
2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사
2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

김혜성
1966-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2019.01 ~ 2020.12 KB손해보험 일반보험부문장
2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원
2022.09 ~ 현재 現 국제손해사정 고문
KG에코솔루션 — 상호변경안내  (20240328)
제출인: KG에코솔루션

KG ETS/상호변경안내/(2024.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
케이지이티에스 주식회사

영문
KG Eco Technology Service Co.,Ltd.

나. 변경후
국문
케이지에코솔루션 주식회사

영문
KG Eco Solution Co.,Ltd.

2. 변경사유
-환경사업부 분할매각으로 인한 폐기물회사의 이미지 탈피

-환경 보호 및 ESG솔루션 제공사업으로 종합바이오에너지회사로의 변화

3. 주주총회일
2024-03-28

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
대보마그네틱 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 이환희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
대보마그네틱(주)

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.22

보고서작성기준일 :
2024.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이환희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대보마그네틱(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
290670

발행주식 총수
7,857,660

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이환희
한자(영문)
李 歡 喜 (Lee Hwan hee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
860811

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성북구 성북로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2023.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
대보마그네틱(주)
부 서
경영지원팀

직 위
이사
전화번호
031-35******

성 명
박정일
팩스번호
070-40*******

이메일 주소
******@daebo.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.10.05
498,344
6.34
498,344
6.34

이번보고서
2024.03.28
509,644
6.49
509,644
6.49

증 감
11,300
0.15
11,300
0.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

509,644
-
-
-
-
-
-
-
509,644
6.49

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,857,660
-
6.49
6.49

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.20
보통주
498,344
2,700
501,044
30,756
-

장내매수(+)
2024.03.21
보통주
501,044
2,356
503,400
30,714
-

장내매수(+)
2024.03.22
보통주
503,400
121
503,521
30,350
-

장내매수(+)
2024.03.26
보통주
503,521
500
504,021
30,650
-

장내매수(+)
2024.03.27
보통주
504,021
3,100
507,121
30,247
-

장내매수(+)
2024.03.28
보통주
507,121
2,523
509,644
29,968
-

합 계
498,344
11,300
509,644
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이씨 — 기타경영사항(자율공시)  (20240328)
제출인: 케이씨

케이씨/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.28)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
양도제한조건부주식 수령권(RSU) 보상체계 도입

2. 주요내용
당사는 회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 가능성이 높은 대표이사에 대하여 동기부여를 위하여 주식기준성과보상제도 (Restricted Stock Unit, 이하 'RSU') 를 도입(계약)하기로 결정 하였습니다. RSU 부여 이후 부여 대상자가 계약에 의한 조건 충족 시, 당사는 보유 중인 자기주식을 교부하여 지급할 수 있습니다.

1. 자기주식 총수 : 1,384,864주(24년 3월 28일 기준)

2. RSU의 주요 내용

(1) 대상 : 대표이사

- 최대주주 대표이사는 RSU 지급대상에서 제외

(2) 수량 : 대표이사 취임일에 기준가격을 정하고

부여연도 대표이사 연봉대비 일정 비율에 따라

그 기준가격으로 나눈 주식수를 매년 부여

(3) 부여 예정일

- 대표이사 취임일 또는 부여 계약체결일

(도입 첫해인 24년은 계약체결일 기준)

- 이후 매년 정기주주총회일

(4) 귀속 조건

- RSU가 부여되고 1년 경과 후 도래하는 주주총회

일까지 재임 시 익일 지급

3. 결정(확인)일자
2024-03-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기의 조건에 따라 매년 계약에 의해 RSU를 지급 할 예정이며 신규 대표이사 또는 계약의 주요 변경이 있을 시 공시 예정입니다.

※ 관련공시
-
보성파워텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 보성파워텍

보성파워텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 55기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,595
- 매출액
78,494

- 부채총계
11,776
- 영업이익
3,348

- 자본금
24,564
- 당기순이익
4,352

- 자본총계
84,819
*주당순이익(원)
89

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제55기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안: 사내이사 임재황 선임의 건

(원안대로 승인)

제3호의안: 상근감사 반완호 선임의 건

(원안대로 승인)

제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건

(원안대로 승인)

제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임재황
1967-02
3년
재선임
(前)한국전력공사
(現)보성파워텍(주) 사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

반완호
1953-09
3년
신규선임
상근
(前)중소기업은행
(前)한국자산관리공사
오리콤 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 오리콤

오리콤/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
고영섭, 김성대(각자 대표이사)

변경후 대표이사
박병철, 정승우(각자 대표이사)

2. 변경사유
신임 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박병철
1967-10-19
최대주주의 특수관계인
0
0%
-

정승우
1970-01-02
최대주주의 특수관계인
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박병철
(주)오리콤
상장(코스닥)
-
사장
2024-01-01
-
-

박병철
(주)한컴
비상장
-
사장
2015-08-19
-
-

정승우
(주)오리콤
상장(코스닥)
-
상무
2024-01-01
-
-

정승우
(주)두산
상장(코스피)
-
부장
1999-01-18
2023-12-31
-
PKC — 기타시장안내 (개선계획 이행 여부 심의 요청) (20240328)
제출인: 유가증권시장본부

백광산업/기타시장안내/(2024.03.28)기타시장안내(개선계획 이행 여부 심의 요청)

기타시장안내

1. 제목
백광산업㈜의 개선계획 이행 여부 심의 요청(‘24.3.28)

2. 내용
한국거래소는 ‘23.11.6일 유가증권시장 기업심사위원회 심의를 거쳐 동사에게 ’24.4.6일까지 개선기간을 부여한 바 있습니다.

동사는 유가증권시장 상장규정 제49조에 따라 개선기간이 종료되기 전인 ‘24.3.28일 개선계획 이행 내역서를 제출하여, 개선계획 이행 여부에 대한 심의를 요청하였습니다.

이와 관련하여, 한국거래소는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 제51조제6항에 의거, 15영업일(‘24.4.19 限) 이내에 기업심사위원회를 개최할 예정입니다.

(한국거래소)

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2023-08-11 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유 발생 안내)
2023-09-04 기타시장안내(기업심사위원회 심의대상 결정)
2023-11-06 기타시장안내(개선기간 부여 결정)