eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동양생명 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 동양생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동양생명보험(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 3월 28일

회 사 명 :
동양생명보험(주)

대 표 이 사 :
이문구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33 (청진동)

(전 화)1577-1004

(홈페이지) www.myangel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)IR 팀장
(성 명)현승재

(전 화)02-728-9517

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

라동민
1959.05
남
재선임
2024.03.28
3년
6년

동양생명 사외이사
칸서스파트너스 대표이사 사장
태평양법무법인 자문위원
삼일PWC회계법인 고문
NH보험 및 NH생명보험 대표이사 사장

강원희
1961.10
남
재선임
2024.03.28
3년
6년

동양생명 사외이사
강원대학교 경영대학 경영회계학부 초빙교수
미국 푸르덴셜파이낸셜 국제사업부 부사장

양샤오옌(Yang, Xiaoyan)
1973.11
여
재선임
2024.03.28
3년
6년

동양생명 사외이사
시짱즈훼이광업㈜ 사외이사
장강경영대학원 부원장보
북경대 광화경영대학원 시스코 리더십연구원 책임자
파크시스템스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 파크시스템스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
파크시스템스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
파크시스템스 주식회사

대 표 이 사 :
박상일

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 4층

(전 화) 031-546-6800

(홈페이지)https://www.parksystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 조연옥

(전 화) 031-546-6800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박기준
1965년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-
[학력]- 서울시립대 경영학 박사- 서울대 경영학 석사- 서울대 경영학 학사[약력]- 우리회계법인 공인회계사(2020~)- 메타브랜딩 사외이사(2023~)- 키투에스㈜ 대표이사(2009~2019)- EON Group(2007~2009)- HayGroup Korea 대표이사(2004~2007)- 갈렙앤컴퍼니 대표이사(2001~2004)- 대한민국 정부 중앙인사위원회 직무분석 과장(1999~2001)- 가립회계법인 공인회계사(1997~1999)- 안진회계법인 공인회계사(1988~1997)
자비스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 자비스

자비스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,765
- 매출액
28,700

- 부채총계
18,312
- 영업이익
1,101

- 자본금
3,075
- 당기순이익
-3,722

- 자본총계
27,453
*주당순이익(원)
-136

나. 연결
- 자산총계
45,998
- 매출액
28,708

- 부채총계
18,500
- 영업이익
841

- 자본금
3,075
- 당기순이익
-3,958

- 자본총계
27,498
*주당순이익(원)
-142

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
0.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제8기 정기주주총회 회의목적사항

제1호의안 : 제8기
(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶의사정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
현대코퍼레이션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 현대코퍼레이션

현대코퍼레이션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,059,713
- 매출액
6,580,448

- 부채총계
1,479,068
- 영업이익
99,331

- 자본금
66,145
- 당기순이익
83,387

- 자본총계
580,645
*주당순이익(원)
6,968

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,466,335
- 매출액
4,846,462

- 부채총계
891,495
- 영업이익
66,540

- 자본금
66,145
- 당기순이익
83,856

- 자본총계
574,840
*주당순이익(원)
6,982

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,206,579,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임(김원갑)

- 사외이사 2명 선임(한이봉, 김성택)

- 감사위원 2명 선임(한이봉, 김성택)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

▶부의안건

제1호 : 제48기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 김원갑 선임의 건

2-2호 : 사외이사 한이봉 선임의 건

2-3호 : 사외이사 김성택 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건

3-1호 : 감사위원 한이봉 선임의 건

3-2호 : 감사위원 김성택 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원갑
1952-10
2
재선임
2005-2015 : 현대하이스코 부회장

2015-2016 : 현대하이스코 고문

2016-현재 : 현대코퍼레이션 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한이봉
1964-06
2
재선임
2012-2018
환경부 고문변호사

1992-현재
법무법인 태평양 변호사

2020-현재
현대코퍼레이션 사외이사
-

김성택
1960-02
2
재선임
2014-2015
한국수출입은행 부행장

2015-2017
한국수출입은행
경협총괄본부 선임 부행장

2021-현재
도화엔지니어링
글로벌부문 부회장

2022-현재
현대코퍼레이션 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한이봉
1964-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
2012-2018
환경부 고문변호사

1992-현재
법무법인 태평양 변호사

2020-현재
현대코퍼레이션 사외이사

김성택
1960-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
2014-2015
한국수출입은행 부행장

2015-2017
한국수출입은행
경협총괄본부 선임 부행장

2021-현재
도화엔지니어링
글로벌부문 부회장

2022-현재
현대코퍼레이션 사외이사
삼양식품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 삼양식품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼양식품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
삼양식품(주)

대 표 이 사 :
김정수, 김동찬

본 점 소 재 지 :
서울시 성북구 오패산로3길 104(하월곡동)

(전 화) 02-940-3000

(홈페이지) http://www.samyangfoods.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 장석훈

(전 화) 02-940-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정무식
1965년 03월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

(現) 법무법인 세온 대표 변호사
(前) 법무법인 공감파트너스 변호사
고려대 법학 졸업

강소엽
1972년 11월
여
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

(現) HSG휴먼솔루션그룹 동기과학연구소 소장
연세대 언론홍보대학원 졸업

남판우
1970년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

(現) 김·장 법률사무소
(前) 중부지방국세청 징세송무국장
서울대 농경제학과 학사, 행정학과 석사
미국 사우스캐롤라이나 주립대학교 법학 박사

김인수
1974년 04월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
(現) 한미회계법인 파트너/상무이사(前) 삼일회계법인 감사담당서울대 경영학 학사
코스맥스엔비티 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 코스맥스엔비티

코스맥스엔비티/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
285,886
- 매출액
225,995

- 부채총계
196,501
- 영업이익
30,453

- 자본금
10,314
- 당기순이익
-4,963

- 자본총계
89,385
*주당순이익(원)
-241

나. 연결
- 자산총계
300,078
- 매출액
333,631

- 부채총계
259,487
- 영업이익
11,977

- 자본금
10,314
- 당기순이익
-5,829

- 자본총계
40,591
*주당순이익(원)
-314

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안: 제22기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
한전KPS — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한전KPS

한전KPS/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,597,334
- 매출액
1,533,851

- 부채총계
324,738
- 영업이익
199,376

- 자본금
9,000
- 당기순이익
162,677

- 자본총계
1,272,596
*주당순이익(원)
3,615

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,585,380
- 매출액
1,523,031

- 부채총계
318,597
- 영업이익
197,516

- 자본금
9,000
- 당기순이익
161,849

- 자본총계
1,266,783
*주당순이익(원)
3,597

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,158

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
97,110,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 : 제40기(2023 회계연도)

연결재무제표 및 재무제표(이익

잉여금처분계산서 포함) 승인

- 현금배당 : 2,158원/주

-> 원안대로 승인

○ 제2호 : 2024년도 이사보수한도

승인

-> 원안대로 승인

○ 제3호 : 2024년도 감사보수한도

승인

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-02-14 주주총회소집결의
서연이화 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 서연이화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)서연이화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 서연이화

대 표 이 사 :
강 용 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22

(전 화) 031-420-3200

(홈페이지)http://www.seoyoneh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 인사재경담당
(성 명) 이 수 익

(전 화) 031-420-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 1인의 임기만료에 따른 재선임 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영재
1973.07
남
재선임
2024.03.28
2년
2년
KPMG 삼정회계법인 이사한국거래소 상장심사위원現 ㈜삼진 사외이사現 회계법인 리안 전무
농심홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 농심홀딩스

농심홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,505,059
- 매출액
769,496

- 부채총계
380,779
- 영업이익
75,310

- 자본금
23,189
- 당기순이익
67,264

- 자본총계
1,124,280
*주당순이익(원)
14,478

나. 개별(별도)
- 자산총계
577,762
- 매출액
21,768

- 부채총계
7,899
- 영업이익
16,670

- 자본금
23,189
- 당기순이익
17,783

- 자본총계
569,863
*주당순이익(원)
3,834

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,594,475,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 통과

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 통과

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)
제3-1호 : 사내이사 선임의 건(신동원)
- 원안대로 통과

제3-2호 : 사내이사 선임의 건(신동윤)
- 원안대로 통과

제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)
- 상근감사 후보 : 홍영규
- 원안대로 통과

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 통과

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동원
1958-01
3
재선임
-2012년~현재 농심홀딩스 회장
-2021년~현재 농심 회장

신동윤
1958-01
3
재선임
-2009년~현재 농심홀딩스 부회장
-2022년~현재 율촌화학 회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍영규
1963-04
3
재선임
상근
-2016년~2020년 LG디스플레이 전무
-2021년~현재 농심홀딩스 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
와이투솔루션 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20240328)
제출인: 와이투솔루션

합병등종료보고서
1.1
(주)와이투솔루션

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 와이투솔루션

대 표 이 사 :
강 석 환

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 구장리 33-4, 212호

(전 화) 031-8084-3986

(홈페이지) http://www.y2solution.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 정 훈

(전 화) 031-8084-3986

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2024년 1월 19일자 주요사항보고서(유형자산양도결정)에 관한 종료보고서입니다. 주식회사 와이투솔루션(양도인)과 영광정공(주) 외 1인(양수인)간에양수도 대상자산의 매매계약 체결에 관한 사항으로 보고일 현재 잔금 지급이 완료됨에 따라 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 자산양수도 자산내역 및 금액

구분
내용

양수도대상자산
경기도 화성시 팔탄면 율암리 488-1외 12필지

양도인
주식회사 와이투솔루션

양수인
영광정공(주)외 1인

양수도금액
14,800,000,000원

※ 상기 양수도 금액은 계약서 상의 금액이며, 부가가치세 및 제세공과금 등 기타 부대비용은 제외한 금액입니다.

2. 진행경과 및 일정

구분
일자

외부평가기간
2024년 01월 16일 ~ 2024년 01월 18일

이사회결의일
2024년 01월 19일

자산양수도 계약일
2024년 01월 19일

주요사항보고서 제출일
2024년 01월 19일

자산양수도 종결일
2024년 03월 28일

※ 관련공시 : 2024년 1월 19일 주요사항보고서(유형자산양도결정)

3. 자산양수도 대금

거래상대방
구분
지급일
지급금액

영광정공(주)외 1인
계약금
2024년 01월 19일
1,480,000,000원

중도금
2024년 02월 15일
1,000,000,000원

잔 금
2024년 03월 28일
12,320,000,000원

합계
14,800,000,000원

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

과목
자산양수도 전
증감액
자산양수도 후

유 동 자 산
86,728,171,329
14,800,000,000
101,528,171,329

비유동자산
35,504,899,134
-13,050,507,211
22,454,391,923

자 산 총 계

122,233,070,463
1,749,492,789
123,982,563,252

유 동 부 채
17,967,809,701
-
17,967,809,701

비유동부채
2,670,700,954
-
2,670,700,954

부 채 총 계

20,638,510,655
-
20,638,510,655

자 본 금
91,435,985,000
-
91,435,985,000

자 본 총 계

101,594,559,808
1,749,492,789
103,344,052,597

※ 상기 자산양도전 요약재무정보는 최근사업년도인 제48기 기말(2023년 12월 31일) 별도재무제표를 기준으로 작성된 요약재무정보입니다.※ 상기 요약 재무정보는 본 자산양수와 관련된 증감액만 단순 가감한 수치로 자산양도 기준일에 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.
알엔투테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 알엔투테크놀로지

알엔투테크놀로지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,952
- 매출액
14,601

- 부채총계
10,696
- 영업이익
-742

- 자본금
3,823
- 당기순이익
-2,868

- 자본총계
40,256
*주당순이익(원)
21

나. 연결
- 자산총계
49,638
- 매출액
14,687

- 부채총계
10,761
- 영업이익
-1,450

- 자본금
3,823
- 당기순이익
-3,686

- 자본총계
38,877
*주당순이익(원)
-89

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
221,735,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 30원)
→ 재무제표 이사회 승인일: 2024년 3월 19일

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임, 사내이사 민보홍)
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임, 사내이사 육점국)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임, 감사 이선우)
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 이에 당사는 위 조건을 충족하여 재무제표등을 이사회에서 승인하였습니다.

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민보홍
1967-06
3
재선임
Deloitte Consulting Korea 본부장
ABeam Consulting Korea 부사장
(주)알엔투테크놀로지 부사장

육점국
1969-07
3
재선임
LG금속 기술연구소
아모텍 책임연구원
(주)알엔투테크놀로지 경영기획실장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이선우
1963-09
3
재선임
비상근
한국마이크로소프트 상무
가트너 코리아 지사장
SAP Concur Korea 부사장
(주)알엔투테크놀로지 감사
서연이화 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 서연이화

서연이화/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,357,851
- 매출액
3,574,266

- 부채총계
1,432,266
- 영업이익
193,110

- 자본금
13,514
- 당기순이익
164,040

- 자본총계
925,585
*주당순이익(원)
5,839

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,459,722
- 매출액
1,590,509

- 부채총계
586,644
- 영업이익
133,565

- 자본금
13,514
- 당기순이익
154,456

- 자본총계
873,078
*주당순이익(원)
5,716

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,404,550,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명
사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

·감사보고

·영업보고

·내부회계관리제도운영실태 보고

<의결사항>
제1호 의안: 제10기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사1명)

·제2-1호: 사내이사 강용석

·제2-2호: 사내이사 이수익

·제2-3호: 사내이사 문상천

·제2-4호: 사외이사 김영재

☞ 각 호 원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김영재 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강용석
1964-08
1
재선임
(주)서연이화 글로벌사업경영실장
現 (주)서연이화 대표이사

이수익
1961-04
1
재선임
(주)한화갤러리아 상무
現 (주)서연이화 부사장(인사재경 담당임원)

문상천
1966-01
1
재선임
아시아나항공(주) 상무
現 (주)서연 임원
現 (주)서연이화 부사장
(감사실장, 기획정보화 담당임원)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영재
1973-07
2
재선임
KPMG 삼정회계법인 이사
한국거래소 상장심사위원
現 ㈜삼진 사외이사
現 회계법인 리안 전무
㈜삼진(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영재
1973-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
KPMG 삼정회계법인 이사
한국거래소 상장심사위원
現 ㈜삼진 사외이사
現 회계법인 리안 전무
큐리옥스바이오시스템즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 큐리옥스바이오시스템즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
큐리옥스바이오시스템즈(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
큐리옥스바이오시스템즈(주)

대 표 이 사 :
김남용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로 9길 41, 삼성IT해링턴타워 2층 202호, 204호~213호

(전 화) 02-2039-7160

(홈페이지) http://curiox.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)

상무

(성 명) 박성철

(전 화) 02-2039-7160

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
27

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
55,600

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2034년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
38,964

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제9조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
287,514

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제9조에 의거하여 2024년 03월 28일 제6기 정기주주총회에서 결의 및
승인받았습니다.

나. 부여목적

주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 목적입니다.다. 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

라. 부여방법

신주교부 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건주식매수선택권 행사는 주주총회 승인일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2026년 03월 28일부터 2034년 03월 27일까지입니다.바. 행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타

기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정홍태
부사장
1,000
-
-
-

000외 39명
임직원
54,600
-
-
-

총 41명
-
55,600
-
-
-

주1) 대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원(미등기임원 포함)의 경우 대상자 성명을 기재하지 않음.주2) 공정가치평가는 추후 외부평가기관을 통해 평가받을 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
와이엔텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 와이엔텍

와이엔텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
326,876
- 매출액
60,953

- 부채총계
93,468
- 영업이익
22,036

- 자본금
9,099
- 당기순이익
15,736

- 자본총계
233,408
*주당순이익(원)
869

나. 연결
- 자산총계
363,780
- 매출액
121,396

- 부채총계
112,942
- 영업이익
32,121

- 자본금
9,099
- 당기순이익
24,073

- 자본총계
250,838
*주당순이익(원)
1,330

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
904,982,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.69

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당50원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이수헌 선임(신규선임)의 건

-> 원안대로 승인

2-2호 의안 : 사외이사 황수경 선임(신규선임)의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수헌
1954-07
2
신규선임
삼남석유화학(주) 대표이사(전)
여수국가산단공장장협의회 회장(전)
한일경제인협회 이사(전)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황수경
1971-02
2
신규선임
중앙 선거관리위원회 매니페스토 캐스터(전)
법무부 공증 홍보대사겸 명예공증인(전)
-
자람테크놀로지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 자람테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
자람테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 자람테크놀로지

대 표 이 사 :
백준현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 2층

(전 화)031-779-6700

(홈페이지)http://zaram.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)서인식

(전 화)031-779-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'의 등기이사총수는 2024년 03월 28일 제 24기 정기주주총회를 통해 선임된 등기이사를 포함한 총 인원수입니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

범진욱
1964년 12월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
5년3개월
서강대학교 공과대학 전자공학과 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

범진욱
1964년 12월
남
2021년 10월 14일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
임기조정을위한사임
모베이스전자 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240328)
제출인: 모베이스전자

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
모베이스전자

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2003년 4월 16일

(최근 연장신고서 제출일 : 2023년 4월 13일)

2. 정정사유 : 자사주 신탁계약 기간만료로 인한 계약 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
시작일 : 2023년 4월 16일종료일 : 2024년 4월 15일
시작일 : 2024년 4월 16일종료일 : 2025년 4월 15일

5. 계약체결 예정일자
2023년 4월 16일
2024년 4월 15일

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 4월 12일
2024년 3월 28일

【자기주식 취득금액 한도】1. 상법상 배당가능 이익 한도
62,811,347,224
79,370,184,949

【자기주식 취득금액 한도】자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
61,053,155,884
78,370,184,949

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 모베이스전자

대 표 이 사 :
이 광 윤

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)

(전 화) 031-5174-3000

(홈페이지)http://www.mobaseelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 차 종 익

(전 화) 031-5174-3037

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
500,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 04월 16일

종료일
2025년 04월 15일

3. 계약목적
자사주 보유를 통한 당사 주식 가격의 안정적 관리 및 경영권 보호

4. 계약체결기관
하나은행

5. 계약체결 예정일자
2024년 04월 15일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
553,313
비율(%)
0.76

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
미래에셋증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

▶ 상기 공시사항은 2023년 4월 13일 기 공시된 자기주식 신탁계약 체결에 대한 연장결정 사항입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
190,493,120,238

나. 자본금의 액
36,616,728,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
74,506,206,789

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
79,370,184,949

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
1,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
78,370,184,949

7. 신탁계약의 계약금액은 다음과 같습니다. ▶ 23년 01월 06일 체결계약금액 5억원 ▶ 03년 04월 16일 체결계약금액 5억원

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
553,313
-
-
-
553,313
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
553,313
-
-
-
553,313
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
553,313
-
-
-
553,313
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
DSR제강 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: DSR제강

DSR제강/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
262,988
- 매출액
212,954

- 부채총계
67,790
- 영업이익
23,495

- 자본금
7,200
- 당기순이익
12,944

- 자본총계
195,198
*주당순이익(원)
899

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
864,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.40

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제53기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사 보고

나. 영업 보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건
제1호 의안: 제53기(2023년1월1일∼2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 1주당 현금배당 예정금액 60원

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 홍하종 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 김 철 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍하종
1962-12
3
재선임
DSR제강㈜ 대표이사

김철
1962-01
3
재선임
DSR제강㈜ 본부장
롯데지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 롯데지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
롯데지주㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :
이 동 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화) 02-750-7114

(홈페이지) http://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 컴플라이언스팀장(상무)
(성 명) 박 왕 근

(전 화) 02-750-7312

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권평오
1957.07
남
재선임
2024.03.28
2년
4년

13

년
~15년 산업통상자원부 무역투자실장

15

년
~18년 駐사우디아라비아 대사

18

년
~21년 대한무역투자진흥공사 사장

21년
~22
년 한국해양대 글로벌물류대학원 석좌교수

이경춘
1961.01
남
재선임
2024.03.28
2년
4년

10

년
~17년 서울고등법원 부장판사

17

년
~19년 서울회생법원장
(초대
)

19

년
~23년 법무법인
(유한
) 클라스 파트너변호사

23년
~
現 법무법인(유한) 클라스한결 대표변호사

김해경
1961.02
여
재선임
2024.03.28
2년
4년

13

년
~14년 국민은행 강동지역본부장
(지역대표
)

15

년
~15년 국민은행 북부지역본부장
(지역대표
)

16

년
~16년
KB신용정보 부사장

17년
~20
년 KB신용정보 대표이사 사장

박남규
1966.01
남
재선임
2024.03.28
2년
4년

06

년
~ 現 서울대학교 경영학 교수

17

년
~18년 한국 창의성학회 회장

17

년
~18년 서울대학교 경영대학 부학장

19년
~
現 대한항공 사외이사
SB성보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: SB성보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
성보화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
성보화학주식회사

대 표 이 사 :
윤 정 선

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 168 (목내동)

(전 화) 02-3789-3800

(홈페이지)http://www.sbcc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 석 준

(전 화) 02-3789-3800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이준희
1960년 01월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
-
(현) ㈜에코리더스인증원 이사 (전) 성보화학(주) 상무

원형태
1976년 09월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
-
(현) (주)글린트파트너스 감사(전) 서초세무서 국세심사위원(전) 딜로이트 안진회계법인 공인회계사
롯데지주 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 롯데지주

롯데지주/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
23,160,431
- 매출액
15,159,776

- 부채총계
13,487,589
- 영업이익
493,689

- 자본금
21,143
- 당기순이익
163,660

- 자본총계
9,672,842
*주당순이익(원)
-215

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,340,977
- 매출액
288,430

- 부채총계
4,617,179
- 영업이익
93,852

- 자본금
21,143
- 당기순이익
-57,795

- 자본총계
4,723,798
*주당순이익(원)
-808

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
107,333,676,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.3

종류주식
4.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사4명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

① 제1호 의안 : 제57기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

- 제2-1호: 제47조(이익배당) 개정의 건

- 제2-2호: 제48조(중간배당) 개정의 건

→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (임기 2년)

- 제3-1호: 사내이사 신동빈 선임의 건

- 제3-2호: 사내이사 고정욱 선임의 건

- 제3-3호: 사내이사 노준형 선임의 건

- 제3-4호: 사외이사 권평오 선임의 건

- 제3-5호: 사외이사 이경춘 선임의 건

- 제3-6호: 사외이사 김해경 선임의 건

- 제3-7호: 사외이사 박남규 선임의 건

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (임기 2년)

- 제4-1호: 감사위원 김해경 선임의 건

- 제4-2호: 감사위원 박남규 선임의 건

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익은 보통주 기본주당이익임

- 상기 '2. 배당'의 종류주식은 우선주임

- 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동빈
1955-02
2
재선임
04년~ 現 롯데케미칼 대표이사
04년~ 現 롯데웰푸드 대표이사
11년~ 現 롯데그룹 회장
17년~ 現 롯데지주 대표이사
23년~ 現 롯데칠성음료 대표이사

고정욱
1966-11
2
재선임
11년~18년 롯데캐피탈 경영전략본부장
18년~19년 롯데캐피탈 영업2본부장
19년~21년 롯데캐피탈 대표이사
21년~ 現 롯데지주 재무혁신실장

노준형
1968-06
2
신규선임
17년~19년 롯데정보통신 전략경영본부장
19년~21년 롯데정보통신 DT사업본부장
21년~23년 롯데정보통신 대표이사
23년~ 現 롯데지주 ESG경영혁신실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권평오
1957-07
2
재선임
13년~15년 산업통상자원부 무역투자실장
15년~18년 駐사우디아라비아 대사
18년~21년 대한무역투자진흥공사 사장
21년~22년 한국해양대 글로벌물류대학원 석좌교수
멀티에셋자산운용㈜ 사외이사

이경춘
1961-01
2
재선임
10년~17년 서울고등법원 부장판사
17년~19년 서울회생법원장(초대)
19년~23년 법무법인(유한) 클라스 파트너변호사
23년~ 現 법무법인(유한) 클라스한결 대표변호사
-

김해경
1961-02
2
재선임
13년~14년 국민은행 강동지역본부장(지역대표)
15년~15년 국민은행 북부지역본부장(지역대표)
16년~16년 KB신용정보 부사장
17년~20년 KB신용정보 대표이사 사장
-

박남규
1966-01
2
재선임
06년~ 現 서울대학교 경영학 교수
17년~18년 한국 창의성학회 회장
17년~18년 서울대학교 경영대학 부학장
19년~ 現 대한항공 사외이사
㈜대한항공 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김해경
1961-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
13년~14년 국민은행 강동지역본부장(지역대표)
15년~15년 국민은행 북부지역본부장(지역대표)
16년~16년 KB신용정보 부사장
17년~20년 KB신용정보 대표이사 사장

박남규
1966-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
06년~ 現 서울대학교 경영학 교수
17년~18년 한국 창의성학회 회장
17년~18년 서울대학교 경영대학 부학장
19년~ 現 대한항공 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한화오션 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240328)
제출인: 한화오션

한화오션/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.28)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
Hanwha Ocean USA Holdings Corp.

국적
미국
대표자
류두형

자본금(원)
1,346
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1
주요사업
Maritime service

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,351

취득금액(원)
181,817,580,000

자기자본(원)
4,364,400,000,000

자기자본대비(%)
4.2

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,352

지분비율(%)
100.0

4. 취득방법
주주배정 유상증자 참여(현금취득)

5. 취득목적
운영자금과 투자재원 마련을 위한 유상증자 참여

6. 취득예정일자
2024-12-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
12,235,700,000,000
취득가액/자산총액(%)
1.5

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 당사가 지분 100%를 보유한 종속회사인 Hanwha Ocean USA Holdings Corp.의 운영자금과 투자재원 마련을 위한 유상 증자에 대한 당사의 출자 결정 건입니다.

- 상기 '2. 취득내역-자기자본'은 2022 년말 연결재무제표 자기자본에 공시사유 발생일 현재까지 자본금 및 자본 잉여금의 증감을 반영하였으며, '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상여부-최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 2022 년말 연결재무제표 자산총액으로 각각은 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 상기 '2. 취득내역-취득금액'은 출자 규모 (USD 135,100,000)에, 이사회결의일(2024 년 3월 28일) 기준 매매기준율인 1USD = 1,345.80원 을 적용한 원화 환산 금액입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 최종 종료 예정일로
해당기간까지 사업 진행에 따라 분할하여 출자 예정입니다.

- 상기 '1.발행회사-자본금(원)'은 이사회결의일(2024 년 3월 28일) 기준 매매기준율인 1USD = 1,345.80원 을 적용한 원화 환산 금액입니다.

- 발행회사는 2023년 신설법인이므로 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 기재를 생략합니다.

- 상기 일정 및 내용은 실제 진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2024-03-28 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
케이엠제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 케이엠제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이엠제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
케이엠제약 주식회사

대 표 이 사 :
강일모, 백승원 (BAIK BRIAN SEUNG WON)

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121

(전 화) 02-3477-8422

(홈페이지)http://www.kmkmp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 황민영

(전 화) 070-8680-1973

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

OH SEUNGWON JAMES(오승원제임스)
1984.10
남
신규
2024.03.28
3년
신규 선임
(전)뉴욕대 호텔 경영학 학사 (2007)(전)이지스자산운용 (해외투자팀 과장) (2012~2015)(전)호지스워드엘리엇 (아시아대표) (2016~2017)(전)미래에셋자산운용 (부동산투자부문 호텔투자팀장) (2017~2018)(전)아주호텔앤리조트(투자이사) (2018~2022) (現)인터컨티넨탈호텔그룹(IHG) 한국대표 개발부문 (2022~)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

한경수
1975.01
남
2018.09.12
5년 7개월
2024.03.28
자진사임
개인사정에 따른 자진사임
지놈앤컴퍼니 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 지놈앤컴퍼니

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 8월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명) 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 취소로 인한 주식매수선택권 일부 부여 취소
30
15

2. 당해부여 주식 (주) 보통주식
115,750
49,750

3. 행사조건-행사가격(원) (주1)
36,650
36,650

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) 보통주식 (주2)
1,366,150
1,941,396

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1)
부여 이후 발생한 유상증자로 주식매수선택권 계약서 제5조에 의거 행사가액이 조정되었습니다.

(주2)
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 신규 부여, 변경, 취소, 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

(주3) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

차미영

피용자
20,000
-
18,433
-

OOO 외 28인

피용자
95,750
-
18,433
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 41,000원② 행사가격: 36,650원③ 무위험수익률 : 0.46~1.84%④ 예상주가변동성: 36.05%

(주3) 정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 14인

피용자
49,750
-
18,433
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 41,000원② 행사가격: 36,650원③ 무위험수익률 : 0.46~1.84%④ 예상주가변동성: 36.05%

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 8월 24일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 서영진

(전 화) 031-628-0150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
15

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
49,750

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2022년 08월 25일

종료일
2029년 08월 24일

행사가격 (원)
보통주식
36,650

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 08월 24일

7. 부여근거

정관 제9조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,941,396

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함

가. 주주총회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

나. 주주총회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

다. 주주총회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함(3) 행사기간 : 2022년 08월 25일 부터 2029년 8월 24일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 14인

피용자
49,750
-
18,433
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 41,000원② 행사가격: 36,650원③ 무위험수익률 : 0.46~1.84%④ 예상주가변동성: 36.05% ※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
종근당홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김태영

변경후
최희남

2. 변경사유
전임 대표이사 임기만료에 따른 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 대표이사 신규 선임 건에 대한 이사회 결의일자 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최희남
-
University of Pittsburgh 경제학 박사
전) 국제통화기금(IMF) 상임이사
전) 한국투자공사(KIC) 사장
현) SC 제일은행 이사회 의장
현) Milken Institute Global Fellow
-
플레이위드 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 플레이위드

플레이위드/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,439
- 매출액
28,552

- 부채총계
17,505
- 영업이익
-6,647

- 자본금
4,383
- 당기순이익
-5,993

- 자본총계
25,933
*주당순이익(원)
-706

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제40기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 이재용 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김정훈 선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(이사 보수 한도 : 40억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재용
1982-12
3년
재선임
- 펫컴코리아
- 그린맨파워
- ㈜플레이위드코리아 기술고문(현)

김정훈
1970-03
3년
신규선임
- 현대자동차㈜ 경영관리실
- ㈜알루코 기획조정실
- ㈜동부LED 기획실
- ㈜씨앤투스성진 경영지원본부
- ㈜오콘 경영지원본부
- ㈜플레이위드파트너스 감사(현)
- ㈜덴크랩 이사(현)
- ㈜플레이위드코리아 경영지원본부장(현)
유비벨록스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 유비벨록스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유비벨록스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
유비벨록스 주식회사

대 표 이 사 :
이 흥 복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 43, 엘동 15, 16층(구로동, 대륭포스트타워8차)

(전 화) 02 - 597 - 3023

(홈페이지) http://www.ubivelox.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강정규

(전 화) 02 - 597 - 3023

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 최수연 사외이사가 2024년 3월 11일 일신상의 사유로 자진사임했으며, 2024년 3월 28일 개최된 제24기 정기주주총회에서 남동우 사외이사가 신규 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남동우
1971.06
남
신규
2024.03.28
3년
-
에이치알자산운용 전무이사이스트스프링자산운용 상무이사
현대코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 현대코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
현대코퍼레이션 주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑, 장안석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1828

(홈페이지)http://www.hyundaicorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 김 정 식

(전 화) 02-390-1828

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한이봉
1964년 06월
남
재선임
2024년 03월 28일
2년
6년
2012-2018 환경부 고문변호사1992-현재 법무법인 태평양 변호사2020-현재 현대코퍼레이션 사외이사/감사위원

김성택
1960년 02월
남
재선임
2024년 03월 28일
2년
4년
2014-2015 한국수출입은행 부행장2015-2017 한국수출입은행 경협총괄본부 선임 부행장2021-현재 도화엔지니어링 글로벌부문 부회장2022-현재 현대코퍼레이션 사외이사/감사위원
아이즈비전 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아이즈비전

아이즈비전/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
124,718
- 매출액
37,341

- 부채총계
24,582
- 영업이익
1,472

- 자본금
10,561
- 당기순이익
-3,293

- 자본총계
100,136
*주당순이익(원)
-194

나. 연결
- 자산총계
244,902
- 매출액
190,968

- 부채총계
62,030
- 영업이익
6,786

- 자본금
10,561
- 당기순이익
-808

- 자본총계
182,872
*주당순이익(원)
-117

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제32기(2023년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 윤원식 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오태석
1970-06
3
재선임
- 현) 한성크린텍(주) 대표이사
- 현) (주)이에셋글로벌 대표이사
- 현) (주)메디프론디비티 대표이사
- 현) (주)이투데이 임원
- 전) (주)해태그룹

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤원식
1972-11
3
신규선임
- 현) (주)승원 대표이사
- 전) 송도아메리칸타운 관리부장
- (주)승원 대표이사
미래에셋생명 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김재식

변경후
김재식, 황문규

2. 변경사유
황문규 대표이사 선임에 따른 변경

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김재식
최대주주의 특수관계인
- 2017.06 ~ 2019.02
미래에셋생명 대표이사
- 2019.02 ~ 2021.03 미래에셋증권 사장
- 2021.03 ~ 2021.11 미래에셋증권 대표이사
- 2021.11 ~ 2022.03
미래에셋생명 관리총괄
- 2022.03 ~ 현재
미래에셋생명 대표이사
-

황문규
-
- 2018.03 ~ 2020.11
미래에셋생명 GA영업팀장
- 2020.12 ~ 2023.10
미래에셋생명 GA영업본부장
- 2023.10 ~ 현재
미래에셋생명 GA영업부문대표
-
코아시아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 코아시아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)코아시아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 코아시아

대 표 이 사 :
이 희 준

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 193

(전 화) 02-6985-6099

(홈페이지)http://www.coasia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 맹 주 석

(전 화) 02-6985-6099

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안재근
1957년 08월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-
■동국대학교 경영학과 졸업■삼성전자(주) 반도체부문 중국총괄법인장 (전무)■삼성전자(주) 수원지원 센터장 (부사장)■하나마이크론(주) 상근감사
디와이에이 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 디와이에이

대유에이텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
336,026
- 매출액
566,931

- 부채총계
299,228
- 영업이익
36,096

- 자본금
23,370
- 당기순이익
-195,250

- 자본총계
36,798
*주당순이익(원)
-1,679

나. 개별(별도)
- 자산총계
373,192
- 매출액
566,919

- 부채총계
337,910
- 영업이익
37,001

- 자본금
23,370
- 당기순이익
-77,377

- 자본총계
35,283
*주당순이익(원)
-1,994

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]제69기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 승인

[제2호 의안] 이사선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 4명)
-.제2-1호 사내이사 권의경 선임의 건

▷ 원안대로 승인
-.제2-2호 사내이사 문경일 선임의 건

▷ 원안대로 승인
-.제2-3호 사내이사 유상현 선임의 건

▷ 원안대로 승인
-.제2-4호 사외이사 이영철 선임의 건

▷ 원안대로 승인
-.제2-5호 사외이사 정용기 선임의 건

▷ 원안대로 승인
-.제2-6호 사외이사 장용성 선임의 건

▷ 원안대로 승인

[제3호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
-.제3-1호 감사위원회위원이 되는 사외이사 이훈 선임의 건

▷ 원안대로 승인

[제4호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건
-.제4-1호 감사위원회 위원 이영철 선임의 건

▷ 원안대로 승인
-.제4-2호 감사위원회 위원 정용기 선임의 건

▷ 원안대로 승인
-.제4-3호 감사위원회 위원 장용성 선임의 건

▷ 원안대로 승인

[제5호 의안] 이사보수 한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

-. 상기 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권의경
1962-09
2
재선임
-. 대유에이텍 관리부문장

-. 대유에이텍 대표이사

문경일
1976-02
2
재선임
-. 대유홀딩스 구매팀 팀장
-. 대유에이텍 경영지원/구매 담당
現. 대유에이텍 경영지원/구매/생산관리 부문장

유상현
1977-12
2
재선임
-. 대유에이텍 영업원가팀 팀장
-. 대유에이텍 영업원가/사업관리 담당
現. 대유에이텍 영업원가/품질경영 부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영철
1959-07
1
재선임
-. 농협중앙회 근무
-. 신용보증기금 근무
-. 기술보증기금 광주본부평가센터 본부장
現. 태영세무법인 대표
-

정용기
1958-04
1
재선임
-. 전남대학교 경영연구소장
-. 전남대학교 경영대학 학장
現. 전남대학교 경영대학 명예교수
전남신용보증 재단 사외이사

이훈
1965-09
1
재선임
-. 김대중정부 청와대 국정상황실장
-. 제20대 국회의원(서울시 금천구)
現. (사)행동하는 양심 사무총장
-

장용성
1953-10
1
신규선임
-. 매일경제, MBN대표이사부사장
-. 한국금융소비자보호재단이사장
-.금융위원회 옴부즈만위원장
現. 한양대학교 경영대학 특훈교수
위니아에이드 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이영철
1959-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
-. 농협중앙회 근무
-. 신용보증김금 근무
-. 기술보증기금 광주본부평가센터 본부장
現. 태영세무법인 대표

정용기
1958-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
-. 전남대학교 경영연구소장
-. 전남대학교 경영대학 학장
現. 전남대학교 경영대학 명예교수

이훈
1965-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
-. 김대중정부 청와대 국정상황실장
-. 제20대 국회의원(서울시 금천구)
現. (사)행동하는 양심 사무총장

장용성
1953-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
-. 매일경제, MBN 대표이사
-. 한국금융소비자보호재단 이사장
-. 금융위원회 옴부즈만위원장
現. 한양대학교 경영대학 특훈교수
삼양식품 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 삼양식품

삼양식품/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,170,303
- 매출액
1,192,915

- 부채총계
593,512
- 영업이익
147,514

- 자본금
37,665
- 당기순이익
126,591

- 자본총계
576,790
*주당순이익(원)
16,929

나. 개별(별도)
- 자산총계
988,416
- 매출액
1,098,040

- 부채총계
467,456
- 영업이익
154,834

- 자본금
37,665
- 당기순이익
116,728

- 자본총계
520,960
*주당순이익(원)
15,651

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,662,068,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 4명
감사위원 3명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제63기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
ㆍ제2-1호 의안 : 이사회의 소집 통지 기한 변경(정관 제36조)
▶원안대로 가결

ㆍ제2-2호 의안 : 배당기준일 변경 등 (정관 제45조 및 제45조의2, 부칙)
▶원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명)
ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건
▶원안대로 가결

ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 한세혁 선임의 건
▶원안대로 가결

ㆍ제3-3호 의안 : 사외이사 정무식 선임의 건
▶원안대로 가결

ㆍ제3-4호 의안 : 사외이사 강소엽 선임의 건
▶원안대로 가결

ㆍ제3-5호 의안 : 사외이사 남판우 선임의 건
▶원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김인수 선임의 건
▶원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명)
ㆍ제5-1호 의안 : 감사위원 정무식 선임의 건
▶원안대로 가결

ㆍ제5-2호 의안 : 감사위원 남판우 선임의 건
▶원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정수
1964-03
3
재선임
- (現) 삼양식품 부회장
- 이화여대 사회사업학 졸업

한세혁
1977-11
3
신규선임
- (現) 삼양식품 구매/SCM 본부장
- 한양대 경제학 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정무식
1965-03
3
재선임
- (現) 법무법인 세온 대표 변호사
- (前) 법무법인 공감파트너스 변호사
- 고려대 법학 졸업
(주)나노시스템(사외이사)

강소엽
1972-11
3
재선임
- (現) HSG 휴먼솔루션그룹 동기과학연구소 소장
- 연세대 언론홍보대학원 졸업
-

김인수
1974-04
3
신규선임
- (現) 한미회계법인 파트너/상무이사
- (前) 삼일회계법인감사담당
- 서울대 경영학 학사
(주)디이엔티(비상근감사)

남판우
1970-03
3
신규선임
- (現) 김·장 법률사무소
- (前) 중부지방국세청 징세송무국장
- 서울대 농경제학과 학사, 행정학과 석사
- 미국 사우스캐롤라이나 주립대학교 법학 박사
삼양홀딩스(주)(사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정무식
1965-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- (現) 법무법인 세온 대표 변호사
- (前) 법무법인 공감파트너스 변호사
- 고려대 법학 졸업

김인수
1974-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (現) 한미회계법인 파트너/상무이사
- (前) 삼일회계법인 감사담당
- 서울대 경영학 학사

남판우
1970-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (現) 김·장 법률사무소
- (前) 중부지방국세청 징세송무국장
- 서울대 농경제학과 학사, 행정학과 석사
- 미국 사우스캐롤라이나 주립대학교 법학 박사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
피제이메탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 피제이메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
피제이메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주) 피제이메탈

대 표 이 사 :
최춘근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 81길 13(삼성동)

(전 화) 02-555-4451

(홈페이지) http://www.pjmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 유지선

(전 화) 02-555-4451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 1년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결일까지로 함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영진
1961년 12월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
3년
- 포스코 ESM CFO(상무)- 포스코 O&M CFO(전무)

조동영
1961년 06월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
2년

- 삼성서울병원 행정부장

- 청주대 보건의료과학대학 겸임교수
F&F — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: F&F

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에프앤에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)에프앤에프

대 표 이 사 :
김 창 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩)

(전 화) 02-520-0001

(홈페이지)http://www.fnf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 마 정 만

(전 화) 02-520-6476

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤종원
1972년 11월
여
신규
2024년 03월 28일
3년
3년 1개월
- 서울시립대학교 세무학과 졸업- 現 대주회계법인 회계사- 現 지에스리테일 사외이사

임영진
1960년 11월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
1개월

- 고려대학교 경영학과 졸업
- 신한금융지주회사 부사장 역임
- 신한카드 대표이사 사장 역임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박해식
1959년 12월
남
2021년 05월 03일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유

주) 24.03.28 박해식 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.
수젠텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 수젠텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
수젠텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주)수젠텍

대 표 이 사 :
손미진

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 206, 사무동2층 (용산동)

(전 화) 042-364-5001

(홈페이지) http://sugentech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이해권

(전 화) 042-364-5001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조강희
1962년 10월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-
- 1987~1996 충남대학교 재활의학과 박사- 1997~현재 충남대학교 의과대학 교수, 주임교수- 2023~현재 충남대학교병원 제24대 병원장