디에이치엑스컴퍼니 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

에스유홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,324
- 매출액
11,097

- 부채총계
5,505
- 영업이익
-9,969

- 자본금
65,151
- 당기순이익
-21,977

- 자본총계
67,819
*주당순이익(원)
-218

나. 연결
- 자산총계
66,082
- 매출액
11,308

- 부채총계
6,333
- 영업이익
-13,071

- 자본금
65,151
- 당기순이익
-32,501

- 자본총계
59,749
*주당순이익(원)
-315

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 (2)명, 사외이사(2명), 감사 (1)명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제45기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 자본감소(무상감자)의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 이상욱 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

제4-2호 의안 : 사내이사 김승식 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4-3호 의안 : 사외이사 강민구 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

제4-4호 의안 : 사외이사 송상윤 선임의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 정윤택 선임의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 감자결정
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상욱
1970-01
3년
재선임
1.현대정보기술
2.Microsoft Korea 이사
3.글로벌비즈니스코칭연구소 부대표
4.과학기술정보통신부 평가위원
5.에스유홀딩스㈜ 대표이사

김승식
1982-06
3년
신규선임
1.BMW 도이치모터스 근무
2.TSK홀딩스 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강민구
1985-07
3년
재선임
1.수석무역㈜ 경영기획이사
2.에스유홀딩스㈜ 사외이사
해당없음

송상윤
1973-08
3년
신규선임
1.다올투자증권 - 신사업부 마케팅
lead
2.Microsoft Korea - Sr. Channel sales, V-team Lead
3.사피엔스아일랜드 대표이사
사이엔스아일랜드(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정윤택
1952-03
3년
재선임
상근
1. ㈜푸드누리 감사
2. ㈜하촌 대표이사
3. 에스유홀딩스㈜ 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
36.게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업
37.게임 퍼블리싱 사업
38.캐릭터 및 디지털, 문화 컨턴츠 사업
39.마케팅 대행 및 광고홍보업
40.온라인카지노(i-Gaming)관련 소프트웨어 개발 및 공급업
41.정보처리 및 부가통신업
42.온라인 서비스업
63.상품권 유통업
83.방송프로그램 제작
84.영화제작 및 외회수입
85.엔터테인먼트사업의 투자 및 관리업
86.디지털콘텐츠제작
87.국내 및 해외에서 제작하는 영화, 드라마, 공연(콘서트, 뮤지컬 등 포함)에 대한 투자
사업목적 정비 및 사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

43.가상현실(VR), 증강현실
(AR) 관련 제품
, 서비스 개발 공급업
117.배터리 재생업
43.가상현실(VR), 증강현실
(AR) 관련 제품
, 서비스 개발 공급 및 제작업
81.배터리 및 폐배터리 재생업
조문번호 정리 및 제작업 추가
배터리 종류추가

사업목적 삭제
1.자전거, 전기자전거 제조 및 도소매업
2.자전거, 전기자전거 부품, 액세서리 제조 및 도 소매업
9.전산장비 임대사업
15.패션, 이미용 제품 제조 및 판매
16.패션, 이미용 제품 유통
, 무역 및 매장 프랜차이즈업
19.바이오매스(펠릿)수입, 제조 및 판매업
23.국내외 헬스케어 관련 사업
31.오투오(O2O)서비스업
33.대부업및여신금융업(소비자금융업및기업금융업)
35.주차관제센타 및 주차콜센타 운영업
37.노상주차장 제어장치 관련 제조업
38.주차장관련 제품외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조업
39.사업시설 유지관리 서비스업
40.위치기반 서비스업
41.옥외광고업
42.운송수단, 운송용역의 제공 및 알선 등 사업
44.선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업
47.가상화폐 채굴기 제조, 판매
, 수탁 및 위탁운영, 서비스업
54.블록체인 관련 사업 및 연구개발업
55.가상세계 및 가상현실업
56.기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업
57.기타 가상세계 및 가상현실 서비스업
63.인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터
(BD) 기술을 활용한 제조 및 판매업
79.VR, AR, XR 교육용(학습용
), 재난용 콘텐츠 개발 및 관련사업
80.비대면 VR, XR 현장실습 콘텐츠 개발 및 제작
81.항공기·우주선 보조장비 제조업
82.UAM(유에이엠) 항공기
, 비행장치 제조업
83.위성체,발사체 관련 시뮬레이터 사업 및 관련 부대사업
84.위성체,발사체 제조,판매,임대 및 서비스업
100.무인항공기(드론) 제조, 유통판매, 정비 및 서비스업
101.무인항공기(드론)를 이용한 교육 및 서비스업
102.무인항공기(드론) 관련 소프트웨어 개발 및 유통판매업
103.동·식물성 유지 제조업
104.식용 정제유 및 가곡유 제조업
105.기타 곡물 가공품 제조업
85.위성시스템을 이용한 서비스를 개발하고 판매하는 사업
86.항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업
87.기술개발 및 기술용역업
88.항공기 및 우주비행체 관련부품, 기계기구류, 및 전기전자류의개발
,제조,가공,조립및 판매업
89.우주항공 연구개발 사업과 기술용역 수탁업
90.자동차용 필름 제조 사업
100.무인항공기(드론) 제조, 유통판매, 정비 및 서비스업
101.무인항공기(드론)를 이용한 교육 및 서비스업
102.무인항공기(드론) 관련 소프트웨어 개발 및 유통판매업
103.동·식물성 유지 제조업
104.식용 정제유 및 가곡유 제조업
105.기타 곡물 가공품 제조업
112.친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
113.탄소소재. 생산 및 판매업
114.유기 및 무기화합물 제조와 도소매
118.금속가공제품 제조업
120.배터리 충전기 제조업
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