JB금융지주 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
63,403,970
- 매출액
4,193,690

- 부채총계
58,288,020
- 영업이익
799,978

- 자본금
984,914
- 당기순이익
603,924

- 자본총계
5,115,950
*주당순이익(원)
2,907

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,036,614
- 매출액
261,390

- 부채총계
789,991
- 영업이익
201,629

- 자본금
984,914
- 당기순이익
194,400

- 자본총계
2,246,623
*주당순이익(원)
888

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
735

중간ㆍ분기배당금
120

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
164,098,429,140

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 8명
- 감사위원회 위원 4명
- 비상임이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
9

사외이사선임비율(%)
81.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안] 제11기(2023년도) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 : 보통주 현금배당 주당 735원

→ 원안대로 가결

[제2호 의안] 비상임이사 현원 증원 여부 결정의 건

제2-1호 의안 : 비상임이사 현원 1인 유지의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 비상임이사를 2인으로 증원하는 건(주주제안)

→ 의안 부결

[제3호 의안] 이사 선임의 건

(제2-1호 의안이 가결되는 경우)

제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(5명 선임, 집중투표)

제3-1-1호 의안 : 비상임이사 후보자 김지섭

제3-1-2호 의안 : 사외이사 후보자 정재식

제3-1-3호 의안 : 사외이사 후보자 김우진

제3-1-4호 의안 : 사외이사 후보자 이명상

제3-1-5호 의안 : 사외이사 후보자 이희승

제3-1-6호 의안 : 비상임이사 후보자 이남우(주주제안)

제3-1-7호 의안 : 사외이사 후보자 김기석(주주제안)

제3-1-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안)

＊ 정수진 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건폐기

→ 집중투표 표결 결과 제3-1-1호 의안, 제3-1-3호 의안, 제3-1-4호 의안, 제3-1-5호 의안, 제3-1-7호 의안 가결 / 제3-1-2호 의안, 제3-1-6호 의안 부결 / 제3-1-8호 의안 폐기

(제2-2호 의안이 가결되는 경우)

제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(6명 선임, 집중투표)

제3-2-1호 의안 : 비상임이사 후보자 김지섭

제3-2-2호 의안 : 사외이사 후보자 정재식

제3-2-3호 의안 : 사외이사 후보자 김우진

제3-2-4호 의안 : 사외이사 후보자 이명상

제3-2-5호 의안 : 사외이사 후보자 이희승

제3-2-6호 의안 : 비상임이사 후보자 이남우(주주제안)

제3-2-7호 의안 : 사외이사 후보자 김기석(주주제안)

제3-2-8호 의안 : 사외이사 후보자 정수진(주주제안)

＊정수진 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건폐기

→ 제2-2호 의안 부결로 자동 폐기

[제4호 의안] 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(4명, 3% 의결권 제한 일반투표, 의결정족수 충족 후보자가 4인 초과일 경우 다득표 순으로 선임)

제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 유관우

→ 원안대로 가결

제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이상복

→ 원안대로 가결

제4-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 박종일

→ 원안대로 가결

제4-4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이성엽

→ 원안대로 가결

제4-5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 백준승 (주주제안)

→ 의안 부결

제4-6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 김동환 (주주제안)

→ 의안 부결

[제5호 의안] 감사위원 선임의 건(3% 의결권 제한 일반투표, 의결정족수 충족 후보자는 모두 선임)

제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 김기석(주주제안, 제3-1-7호 또는 제3-2-7호 의안이 부결되는 경우에는 폐기)

→ 의안 부결

제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 정수진(주주제안, 제3-1-8호 또는 제3-2-8호 의안이 부결되는 경우에는 폐기)

＊정수진 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건폐기

→ 의안 폐기

[제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

2. 상기 '1. 재무제표'의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로 이자수익, 수수료수익 및 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.

3. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 배당기준일(2024.2.29) 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지섭
1961-08
3
재선임
- 삼양홀딩스 재경실장(부사장)(前)
- 삼양홀딩스 CSR총괄 부사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유관우
1954-02
1
재선임
- 금융감독원 부원장보(前)
- 금융발전심의위원회 위원(前)
- 김앤장 법률사무소 고문(現)
-

이상복
1964-07
1
재선임
- KB저축은행 사외이사(前)
- 예금보험공사 경영평가위원(前)
- 동아송강회계법인 파트너 회계사(現)
동아송강회계법인(Partner)
학교법인 덕성학원(감사)

김우진
1964-10
2
재선임
- 하나금융투자 사외이사(前)
- 한국금융연구원 선임연구위원(現)
-

박종일
1966-11
2
재선임
- 수원지방검찰청 부장검사(前)
- 법무법인 제이엘 대표변호사(現)
-

이성엽
1964-07
2
재선임
- 한국여성공인회계사회 회장(前)
- 우리회계법인 회계사(現)
(사)한국여성노동자회(비상임감사)
(사)비온뒤무지개재단(비상임감사)
(사)캠프(비상임감사)
(사)한국여성단체연합(비상임감사)
(사)한국희망재단(비상임감사)

이명상
1967-07
2
신규선임
- 금융위원회 금융발전심의회 위원(前)
- 법무법인 지안 대표변호사(現)
-

이희승
1972-05
2
신규선임
- UBS증권 주식영업부 전무(前)
- 리딩에이스캐피탈(주) 투자본부 이사(現)
-

김기석
1969-07
2
신규선임
- Bank of America N.A. 한국대표 및 Global markets 대표(前)
- Australia New Zealand Bank 한국대표(前)
- 주식회사 크라우디 대표이사(現)
주식회사 크라우디(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유관우
1954-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 금융감독원 부원장보(前)
- 금융발전심의위원회 위원(前)
- 김앤장 법률사무소 고문(現)

이상복
1964-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
- KB저축은행 사외이사(前)
- 예금보험공사 경영평가위원(前)
- 동아송강회계법인 파트너 회계사(現)

박종일
1966-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 수원지방검찰청 부장검사(前)
- 법무법인 제이엘 대표변호사(現)

이성엽
1964-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국여성공인회계사회 회장(前)
- 우리회계법인 회계사(現)