S-Oil — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: S-Oil

S-Oil/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
21,576,123
- 매출액
35,726,694

- 부채총계
12,538,558
- 영업이익
1,354,582

- 자본금
291,512
- 당기순이익
948,848

- 자본총계
9,037,565
*주당순이익(원)
8,149

나. 개별(별도)
- 자산총계
21,498,548
- 매출액
35,251,031

- 부채총계
12,473,423
- 영업이익
1,350,825

- 자본금
291,512
- 당기순이익
943,834

- 자본총계
9,025,125
*주당순이익(원)
8,106

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
200

종류주식
기말배당금
1,525

중간ㆍ분기배당금
200

배당금총액(원)
198,011,032,475

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
3.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사(5명) 및 기타비상무이사(3명) 선임, 감사위원 선임(4명, 전원 사외이사)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제49기 주주총회 목적사항]

1. 보고사항

o 감사위원회의 감사보고
o 영업보고
o 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

o 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 이익 배당 예정내용

1주당 배당금 : 보통주 1,500원, 우선주 1,525원

→ 원안대로 통과

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 배당기준일 변경

→ 원안대로 통과

o 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : Mohammed Y. Al-Qahtani 기타비상무이사 선임의 건

- 제3-2호 : S. M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건

- 제3-3호 : Motaz A. Al-Mashouk 기타비상무이사 선임의 건

- 제3-4호 : 이재훈 사외이사 선임의 건

- 제3-5호 : Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건

- 제3-6호 : 이전환 사외이사 선임의 건

- 제3-7호 : 이은형 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 통과

o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 고승범 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 통과

o 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 : 이재훈 선임의 건

- 제5-2호 : 이전환 선임의 건

- 제5-3호 : 이은형 선임의 건

→ 원안대로 통과

o 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1.의 주당순이익은 보통주 기준임.

- 상기 2.의 종류주식은 우선주임.

- 상기 2.의 시가배당률은 기말배당 기준일 2거래일 전(12/26일)부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당배당금(중간배당포함)의 비율임.

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Mohammed Y. Al-Qahtani
1965-08
3
재선임
現 President, Saudi Aramco (Downstream)
(2023년~)

前 Executive Vice President, Saudi Aramco (Downstream)
(2020년~2023년)

前 Senior Vice President, Saudi Aramco (Upstream)
(2016년~2020년)

前 Vice President, Saudi Aramco (Corporate Planning)
(2014년~2015년)

前 Vice President, Saudi Aramco (Corporate Affairs)
(2013년~2014년)

前 Vice President, Saudi Aramco (Petroleum Engineering & Development)
(2011년~2013년)

S. M. Al-Hereagi
1966-11
3
재선임
現 Executive Vice President, SABIC (Corporate Finance)
(2023년~)

前 Senior Vice President, Saudi Aramco (Treasurer)
(2023년)

前 Vice President, Saudi Aramco (Treasurer)
(2021년~2022년)

前 Vice President, Saudi Aramco (Controller)
(2018년~2021년)

前 Vice President, Saudi Aramco (Treasury)
(2016년~2018년)

前 Managing Director, Saudi Aramco (Petroleum Overseas in London, Assistant Treasurer)
(2012년~2016년)

Motaz A. Al-Mashouk
1965-07
3
재선임
現 Senior Vice President, Saudi Aramco (Infrastructure and Joint Venture Project Management)
(2023년~)

前 Senior Vice President, Saudi Aramco (Engineering Services)
(2020년~2023년)

前 General Manager, Saudi Aramco (Maritime, Building and Infrastructure Project Management)
(2019년~2020년)

前 General Manager, Saudi Aramco (Community Infrastructure & Public Projects)
(2016년~2019년)

前 General Manager, Saudi Aramco (Public Service Project Management)
(2012년~2016년)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재훈
1955-09
3
재선임
現 김앤장 법률사무소 고문
(2018년~)

現 에스원 사외이사
(2021년~)

現 S-OIL 사외이사
(2021년~)

前 에너지밸리포럼 대표
(2016년~2019년)

前 SK텔레콤 이사회 의장
(2014년~2020년)

前 한국산업기술대학교 총장
(2014년~2017년)

前 지식경제부 제2차관
(2007년~2009년)
에스원 (사외이사, 감사위원)

Jungsoon Janice Lee
1961-01
3
재선임
現 김앤장 법률사무소 고문
(2016년~)

現 삼성물산 사외이사
(2020년~)

現 S-OIL 사외이사
(2019년~)

前 SC제일은행 부행장
(2008년~2015년)
삼성물산 (사외이사, 감사위원)

이전환
1961-02
3
재선임
現 법무법인 태평양 고문
(2016년~)

現 S-OIL 사외이사
(2021년~)

現 풍산 사외이사
(2024년~)

前 이마트 사외이사
(2017년~2021년)

前 국세청 차장
(2013년~2014년)

前 국세청 개인납세국 국장
(2012년~2013년)

前 부산지방국세청장
(2011년~2012년)
풍산 (사외이사, 감사위원)

고승범
1962-11
3
신규선임
現 자본시장연구원 초빙연구위원
(2022년~)

前 금융위원회 위원장
(2021년~2022년)

前 한국은행 금융통화위원회 위원
(2016년~2021년)

前 금융위원회 상임위원
(2015년~2016년)

前 금융위원회 사무처장
(2012년~2013년)
해당 없음

이은형
1963-09
3
신규선임
現 국민대학교 경영학부 교수
(2008년~)

現 두산에너빌리티 사외이사
(2023년~)

前 SC제일은행 이사회 의장
(2021년~2022년)

前 국민대학교 경영대학 학장
(2020년~2022년)

前 한국여성경제학회 회장
(2017년~2019년)

現 세계여성이사협회 이사
(2017년~)
두산에너빌리티 (사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이재훈
1955-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 김앤장 법률사무소 고문
(2018년~)

現 에스원 사외이사
(2021년~)

現 S-OIL 사외이사
(2021년~)

前 에너지밸리포럼 대표
(2016년~2019년)

前 SK텔레콤 이사회 의장
(2014년~2020년)

前 한국산업기술대학교 총장
(2014년~2017년)

前 지식경제부 제2차관
(2007년~2009년)

이전환
1961-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 법무법인 태평양 고문
(2016년~)

現 S-OIL 사외이사
(2021년~)

現 풍산 사외이사
(2024년~)

前 이마트 사외이사
(2017년~2021년)

前 국세청 차장
(2013년~2014년)

前 국세청 개인납세국 국장
(2012년~2013년)

前 부산지방국세청장
(2011년~2012년)

고승범
1962-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 자본시장연구원 초빙연구위원
(2022년~)

前 금융위원회 위원장
(2021년~2022년)

前 한국은행 금융통화위원회 위원
(2016년~2021년)

前 금융위원회 상임위원
(2015년~2016년)

前 금융위원회 사무처장
(2012년~2013년)

이은형
1963-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 국민대학교 경영학부 교수
(2008년~)

現 두산에너빌리티 사외이사
(2023년~)

前 SC제일은행 이사회 의장
(2021년~2022년)

前 국민대학교 경영대학 학장
(2020년~2022년)

前 한국여성경제학회 회장
(2017년~2019년)

現 세계여성이사협회 이사
(2017년~)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
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