eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
수산세보틱스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 수산세보틱스

수산중공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정석현, 정보윤(각자대표)

변경후
양희준, 정보윤(각자대표)

2. 변경사유
대표이사(정석현) 사임에 따른 변경

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 '3.변경일자'는 각자 대표이사 선임 이사회 결의일 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

양희준
-
- (주)수산씨에스엠 CEO
- (주)수산중공업
-

정보윤
최대주주의 특수관계인
- (주)수산씨에스엠 CFO
- (주)수산중공업 COO
-
브이엠 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 브이엠

에이피티씨/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최우형, 강영수 (각자 대표이사)

변경후 대표이사
최우형, 임종필 (각자 대표이사)

2. 변경사유
- 일신상의 사유로 각자 대표이사 강영수 사임
- 사내이사 임종필 각자 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 임종필 신임 대표이사는 2024년 03월 28일 정기주주총회 결의를 통해 당사의 사내이사로 선임되었으며, 2024년 03월 28일 개최된 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최우형
1967-09-02
에이피티씨(주)임원
2,343,262
9.18%
-

임종필
1960-11-14
에이피티씨(주)임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최우형
에이피티씨 주식회사
상장(코스닥)
-
대표이사
2015-01-01
-
-

최우형
KB인베스트먼트
비상장
-
이사
1993-07-01
2014-12-31
-

임종필
에이피티씨 주식회사
상장(코스닥)
-
대표이사
2024-03-28
-
-

임종필
SK Telecom
상장(코스피)
-
경영자문위원
2024-01-01
2024-03-31
-

임종필
SK Telecom
상장(코스피)
-
담당
2021-11-01
2023-12-31
-

임종필
Essencore Co
비상장
-
대표이사
2019-01-01
2021-10-31
-

임종필
SK
상장(코스피)
-
팀장
2017-07-03
2018-12-31
-

임종필
SK하이닉스
상장(코스피)
-
본부장
2012-03-01
2017-06-30
-
현대이지웰 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 현대지에프홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)현대이지웰

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 현대지에프홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)현대이지웰

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
090850

발행주식 총수
23,746,361

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 현대지에프홀딩스
한자(영문)
株式會社 現代지에프홀딩스(HYUNDAI G.F.HOLDINGS CO.,LTD)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-81-08241

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 현대지에프홀딩스
부 서
재무전략팀

직 위
책임
전화번호
02-690******

성 명
김현준
팩스번호
02-690******

이메일 주소
******dai@hyundaigfholdings.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 18일
7,426,003
31.27
7,426,003
31.27

이번보고서
2024년 03월 28일
7,516,028
31.65
7,516,028
31.65

증 감
90,025
0.38
90,025
0.38

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,516,028
-
-
-
-
-
-
-
7,516,028
31.65

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,746,361
-
31.65
31.65

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 21일
보통주
7,426,003
13,818
7,439,821
5,981
-

장내매수(+)
2024년 03월 22일
보통주
7,439,821
11,000
7,450,821
6,038
-

장내매수(+)
2024년 03월 25일
보통주
7,450,821
12,500
7,463,321
6,027
-

장내매수(+)
2024년 03월 26일
보통주
7,463,321
7,457
7,470,778
6,054
-

장내매수(+)
2024년 03월 27일
보통주
7,470,778
17,200
7,487,978
6,012
-

장내매수(+)
2024년 03월 28일
보통주
7,487,978
17,050
7,505,028
5,943
-

장내매수(+)
2024년 03월 29일
보통주
7,505,028
11,000
7,516,028
5,931
-

합 계
7,426,003
90,025
7,516,028
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
조비 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 조비

조비/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
118,589
- 매출액
114,718

- 부채총계
66,304
- 영업이익
-5,582

- 자본금
25,961
- 당기순이익
-9,037

- 자본총계
52,285
*주당순이익(원)
-1,741

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 1명 재선임

- 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 의결사항

1) 제1호 의안

- 제69기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금 처분계산서

포함) 승인의 건

(원안대로 승인)

2) 제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

3) 제3호 의안

- 이사 선임의 건

사내이사 이승연 재선임

(원안대로 승인)

4) 제4호 의안

- 감사 선임의 건

상근감사 이동일 재선임

(원안대로 승인)

5) 제5호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

6) 제6호 의안

- 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승연
1981-09
3
재선임
- 전) 美國 푸르덴셜 부동산 투자자문 애널리스트

- 전) 美國 에이본 프로덕츠 시니어 애널리스트

- 전) (주)경농 경영총괄사장

- 현) (주)조비 대표이사 사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이동일
1965-10
3
재선임
상근
- 전 (주)경농 기획관리팀장/재경팀장

- 전 (주)경농 총무팀장

- 현 (주)조비 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 농협용 자율주행 키트 및 센서 판매업
- 사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
팜젠사이언스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 팜젠사이언스

팜젠사이언스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
335,917
- 매출액
166,779

- 부채총계
107,706
- 영업이익
9,127

- 자본금
9,001
- 당기순이익
5,726

- 자본총계
228,211
*주당순이익(원)
352

나. 개별(별도)
- 자산총계
192,338
- 매출액
166,781

- 부채총계
78,715
- 영업이익
9,134

- 자본금
9,001
- 당기순이익
15,671

- 자본총계
113,623
*주당순이익(원)
963

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고 사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제58기(2023년01월01일~2023년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 보고사항으로 대체

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표의 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 주주총회소집결의
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-20 참고서류
피앤씨테크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 피앤씨테크

피앤씨테크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,090
- 매출액
20,683

- 부채총계
22,287
- 영업이익
2,716

- 자본금
3,248
- 당기순이익
3,643

- 자본총계
71,803
*주당순이익(원)
561

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-기타비상무이사 1명 조민기 선임
-사외이사 2명 이필만,고재환 선임
-감사 1명 정왕진 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고 사항

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제25기(2023.1.1~

2023.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

제 2-1호: 제 2조 목적

☞원안대로 가결

제 2-2호: 제 3조 본점의 소재지 및 지점등의 설치

☞원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제 3-1호: 기타비상무이사 조민기 선임의 건(신규선임)

☞원안대로 가결

제 3-2호: 사외이사 이필만 선임의 건(신규선임)

☞원안대로 가결

제 3-3호: 사외이사 고재환 선임의 건(신규선임)

☞원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사 선임의 건

제 4-1호: 감사 정왕진 선임의 건(신규선임)

☞원안대로 가결

- 제5호 의안:

임원퇴직금지급규정 개정의 건

☞원안대로 가결

- 제6호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제7호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이필만
1958-07
3
신규선임
-홍익대학교 전기공학과 졸업
-디에스기술(주) 전무이사
-한국산업안전보건공단 경기중부지사 지도위원
-

고재환
1959-05
3
신규선임
-광운대학교 전기공학과 졸업
-한국전력공사 과장
-한국전력공사 차장
-SJ엔지니어링/대한이씨엠 이사
-드림엔지니어링(주) 이사(현)

드림엔지니어링(주)이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정왕진
1959-10
3
신규선임
비상근
-아주대학교 영어영문학과 졸업
-Verizon Korea 한국지사장
-씨트론(주)감사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산 개발업
신규사업추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
티앤알바이오팹 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 티앤알바이오팹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)티앤알바이오팹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 티앤알바이오팹

대 표 이 사 :
윤 원 수

본 점 소 재 지 :

경기도 시흥시 마유로 96

(전 화) 031-431-3344

(홈페이지) http://www.tnrbiofab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 김 영 필

(전 화) 031-431-3344

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이주형
1968.03
남
신규
2024.03.28
3
3년
고려대학교 정치외교학과현)법무법인 한길(유한) 대표변호사현) (주)인콘 사외이사미래아이이앤지, 소리바다 등 상장사 고문변호사피델리티 자산운용 고문변호사
인성정보 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 인성정보

인성정보/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
136,506
- 매출액
154,784

- 부채총계
63,109
- 영업이익
1,531

- 자본금
19,608
- 당기순이익
350

- 자본총계
73,396
*주당순이익(원)
9

나. 연결
- 자산총계
240,074
- 매출액
365,241

- 부채총계
164,213
- 영업이익
5,213

- 자본금
19,608
- 당기순이익
-807

- 자본총계
75,861
*주당순이익(원)
-7

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2인 선임

: 원종윤 사내이사 재선임

: 조정재 사내이사 신규선임

- 감사 1인 선임

: 강윤구 감사 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 원종윤 선임의 건(중임)

제3-2호 의안 : 사내이사 조정재 선임의 건(신규)
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 강윤구 선임의 건(중임)
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

- 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원종윤
1959-01
3
재선임
현) (주)인성정보 대표이사

조정재
1964-12
3
신규선임
현) (주)인성정보 사장
전) 시스코시스템즈 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강윤구
1943-01
3
재선임
상근
현) 에스넷시스템(주) 감사
(주)인성정보 감사
전) 삼성중공업(주) 감사
(주)제일기획 관리본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 11. 클라우드 컴퓨팅 관련 정보서비스업
(서비스포털, 정보처리, 클라우드 호스팅)
- 12. 빅데이터, AI기반의 지능정보서비스업
- 13. 응용소프트웨어 개발 및 공급업
- 14. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및
서비스업
- 15. 원격의료사업
- 16. 인터넷 및 모바일상의 건강관련 정보서비스 및 솔루션관련 사업
- 17. 의료관광 알선, 외국인환자 유치 사업(여행사 및 기타여행 보조업) 및 의료기관 혹은 외국인환자유치기관에 대한 각종 컨설팅
- 18. 온라인 의료관광 정보제공 및 통신판매
- 24. 위 각 호에 관련된 무역업
- 25. 위 각 호에 관련된 도, 소매 및 서비스업
- 26. 각 호에 관련된 라이선스업
기존 사업 내용 보강
신규 사업 내용 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 1. 각종 컴퓨터 및 주변기기의 제조 및 판매업
- 1. 각종 컴퓨터 및 주변기기의 소프트웨어 개발 및 판매업

- 1. 각종 컴퓨터 및 통신관련기기의 제조·설치·판매 및 유지보수업

- 1. 클라우드 기반 소프트웨어 판매 및 정보통신 서비스업
- 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리, 기타 컴퓨터 운영, 통신업 및 관련업(컴퓨터시스템 설계, 감리 및 자문업, 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업, 자료 처리 및 컴퓨터시설 관리업, 임대업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 기타 컴퓨터 운영 관련업 포함)

- 2. 각종 컴퓨터 및 통신관련기기, 소프트웨어의 자문·개발·제조·설치·판매 및 유지보수업

- 10. 클라우드 컴퓨팅 관련 소프트웨어와 하드웨어의 개발, 판매 및 서비스제공업
조문수정 및 유사한 사업목적 등 수정

사업목적 삭제
- 1. 상기분야에 대한 기술용역 및 컨설팅 사업
- 1. 각종 IT 시스템 및 소프트웨어의 운영 및 관제 서비스업
- 1. 별정통신 및 부가통신사업
- 1. 기간통신사업
- 1. 콘텐츠 제작, 서비스, 판매(도소매)업
- 1. 건강관리 및 방문간호 서비스업
조문 수정 및 유사한 사업목적, 또는 중복되는 내용 등 삭제
싸이토젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 싸이토젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 싸이토젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 싸이토젠

대 표 이 사 :
사철기, 전병희

본 점 소 재 지 :
서울 송파구 법원로 128, A동 8층(문정 SK V1)

(전 화)02-6925-1070

(홈페이지)http://www.cytogenlab.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)정윤영

(전 화)02-6925-1070

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 정희교는 2024년 3월 28일 부로 임기가 만료되었습니다

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남광민
1980.05
남
재선임
2024.03.28
3년
3년
고려대학교 경영학과 졸업삼일회계법인 재무자문본부 Senior-Manager現 법무법인 린 상장기업자문팀장現 한국금융연수원 겸임교수(기업금융)現 신협중앙회 대체투자 심의위원現 지놈앤컴퍼니 사외이사

김진국
1959.01
남
신규
2024.03.28
3년
-
서울대학교 대학원 의학과(박사)미국 Mayo Clinic 흉부외과 Clinical fellow삼성의료원 암연구소 부소장대한흉부심장혈관외과학회 회장성균관대 의과대학 흉부외과학 교수
S-Oil — 기타경영사항(자율공시)  (20240328)
제출인: S-Oil

S-Oil/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.28)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
정관 변경에 따른 배당기준일 변경 안내

2. 주요내용
1. 배당기준일 변경 안내

당사는 2024.3.28 정기주주총회에서 정관 개정을 통해 이사회 결의로 중간 및 결산 배당기준일을 정할 수 있도록 하였습니다.

* 개정내용 : 정관 제45조(배당) 제1항, 제3항, 제5항

<변경 전>

- 중간배당기준일 : 6월 30일

- 기말배당기준일 : 매 회계연도 말일 (12월 31일)

<변경 후>

- 중간배당기준일 : 이사회 결의로 정함

- 기말배당기준일 : 이사회 결의로 정함

2. 배당기준일 관련 유의사항 안내

당사는 주주의 배당 예측가능성 제고를 위해 이사회 결의로 배당기준일을 배당 결정일 이후의 날로 정하고, 해당 배당기준일 현재 주주명부에 기재된 주주에게 배당을 지급할 예정입니다. 따라서 2024년 회계연도부터는 반기말(6월 30일) 또는 결산기말(12월 31일)에 당사 주주명부에 기재되어 있더라도 추후 공시 예정인 중간 배당기준일 또는 결산 배당기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있지 않은 경우에는 배당이 지급되지 않으니 유의하시기 바랍니다.

3. 결정(확인)일자
2024-03-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 추후 이사회 결의로 중간 또는 기말 배당기준일 결정시 그 기준일의 2주 전에 이를 공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

- 배당금액, 지급일정 등 세부사항은 향후 이사회 및 주주총회에서 최종 결정됩니다.

※ 관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과
지놈앤컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 지놈앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 지놈앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 50 7층, 8층

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지)http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 커뮤니케이션그룹장
(성 명) 박병규

(전 화) 031-628-0150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정세현
1974년 08월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
연세대학교 경영학 학사00~01 한국아이비엠(주) 컨설턴트03~15 삼일회계법인 이사06~21 (주)한우리열린교육 감사18~20 인하대학교 겸임교수23~현재 (주)엠에이케이 이사21~현재 (주)지놈앤컴퍼니 사외이사

남광민
1980년 08월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

고려대학교 경영학 학사07~18 삼일회계법인 TS/FAS Senior Manager
(KICPA)18~현재 법무법인 린 공인회계사, 상장기업자문팀 팀장18~현
재 한국금융연수원 겸임교수,
한국능률협회 외부전문교수20~현
재 신협중앙회 대체투자 심의위원21~현재 (주)싸이토젠 사외이사
HLB글로벌 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: HLB글로벌

HLB글로벌/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
110,105
- 매출액
79,866

- 부채총계
58,157
- 영업이익
-12,904

- 자본금
21,190
- 당기순이익
-25,660

- 자본총계
51,948
*주당순이익(원)
-538

나. 개별(별도)
- 자산총계
100,199
- 매출액
29,866

- 부채총계
49,174
- 영업이익
-4,303

- 자본금
21,190
- 당기순이익
-27,720

- 자본총계
51,025
*주당순이익(원)
-654

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제62기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)

제2-1호 : 사내이사 김종원 선임의 건(재선임)

제2-2호 : 사내이사 황제이정환 선임의 건(신규선임)

제2-3호 : 사외이사 이선희 선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명)

제3-1호 : 감사 송종찬 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-27 주주총회소집공고
2024-02-27 참고서류
2024-03-04 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종원
1963-08
3
재선임
현) HLB 그룹 - 사장 및 CPO
전) HLB글로벌 대표이사
전) HLB파워 대표이사
전) ACA 인베스트먼트 대표이사

황제이정환
1963-01
3
신규선임
현) HLB 그룹 - 사장 및 CMO
전) JSAA Healthcare USA - CEO
전) (주)쎌바이오텍 해외사업본부장
전) 영진약품(주) 국제사업본부장
전) JW중외홀딩스(주) 글로벌사업본부장
전) McCann Healthcare - CEO, APAC

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이선희
1980-01
3
신규선임
현) (주)휴램프로 대표이사
현) 노무법인 휴램프로 대표노무사
전) 신인사노동법률사무소 대표노무사
전) 노무법인 신영 파트너 노무사
(주)휴램프로(대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송종찬
1966-01
3
재선임
상근
현) 회계법인 평진 대표회계사
전) 삼일회계법인 이사
위닉스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 위닉스

위닉스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
266,316
- 매출액
229,154

- 부채총계
89,092
- 영업이익
4,640

- 자본금
8,937
- 당기순이익
1,617

- 자본총계
177,224
*주당순이익(원)
102

나. 연결
- 자산총계
363,826
- 매출액
375,301

- 부채총계
154,264
- 영업이익
6,521

- 자본금
8,937
- 당기순이익
10,001

- 자본총계
209,562
*주당순이익(원)
633

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,742,371,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 윤철민

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제38기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 60% 주당300원) (연결재무제표승인포함)
⇒ 이사회에서 승인한 재무제표를 주주총회에서 보고로 진행함(재무제표 이사회 승인일 : 2024.03.21)

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤철민 선임의 건(연임))
⇒ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 제39기 이사보수 한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 제39기 감사보수 한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 재무제표 승인의 건은, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의 하에 2024년 03월 21일 이사회에서 재무제표가 승인됨에 따라 금번 정기주주총회 보고 사항으로 변경되어 총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤철민
1974-11
3
재선임
전)위니맥스 대표이사
현)위닉스 대표이사
에이플러스에셋 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 에이플러스에셋

에이플러스에셋/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
곽근호, 조규남(각자대표)

변경후
곽근호, 황승목(각자대표)

2. 변경사유
조규남 대표이사 임기만료
황승목 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

곽근호
최대주주
前)삼성생명 전사기획/마케팅기획 팀장

現)에이플러스에셋 총괄 대표이사/회장
-

황승목
-
- 前) 삼성화재 퇴직연금사업부 상무

- 現) 에이플러스에셋어드바이저 영업총괄/사장
-
이스트에이드 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 이스트에이드

줌인터넷/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김남현, 김태기 (각자대표이사)

변경후 대표이사
김남현

2. 변경사유
김태기 각자대표이사의 사임에 따라 김남현 단독 대표이사 체제로 전환.

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 김태기 각자대표이사는 대표이사직 사임, 사내이사직을 유지합니다.
- 3. 변경일자는 사임일 기준입니다.

※ 관련공시
2024-01-31 대표이사변경

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김남현
1977-01-24
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김남현
주식회사 이스트에이드 (변경전 상호: 줌인터넷 주식회사)
상장(코스닥)
-
대표이사
2024-01-31
-
-
톱텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 톱텍

톱텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
739,515
- 매출액
581,520

- 부채총계
360,359
- 영업이익
80,248

- 자본금
19,148
- 당기순이익
62,015

- 자본총계
379,156
*주당순이익(원)
1,718

나. 연결
- 자산총계
777,707
- 매출액
601,656

- 부채총계
385,026
- 영업이익
68,951

- 자본금
19,148
- 당기순이익
48,145

- 자본총계
392,681
*주당순이익(원)
1,588

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,930,676,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제28기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당300원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안:사외이사 선임의 건(정재호)

→ 원안대로 가결

제3호 의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안:감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안:임원보수 규정 개정의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재호
1960-01
3
신규선임
부산대학교 기계공학과
부산기계공업고등학교

21~22) 성우하이텍 부사장
17~21) 성우하이텍 기술사업부장(전무)
14~17) 현대자동차 선행생기센터장(상무)
11~13) 현대자동차 에너지기술센터장(이사)
해당없음
엠엑스로보틱스 — 대표이사변경 (공동대표이사) (20240328)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경(공동대표이사)

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최영상

변경후 대표이사
최영상,서화성(공동대표이사)

2. 변경사유
단독대표이사 체제에서 공동대표이사 체제로 변경

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최영상
1967-08-07
계열회사 임원
5,000
0.02%
-

서화성
1971-09-21
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최영상
SK C&C beijing Co.,Ltd.
비상장
-
前 SK C&C beijing Co.,Ltd. 법인장
2020-01-01
2022-12-31
-

서화성
SK(주)
상장(코스피)
-
現 SK(주) 전략기획부문장
2000-04-01
-
-
쏠리드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 쏠리드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)쏠리드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
(주)쏠리드

대 표 이 사 :
정준, 이승희(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스

(전 화) 031-627-6000

(홈페이지)http://www.solid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 손승현

(전 화) 031-627-6064

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박혜준
1970.01
남
재선임
2024.03.29
3년
3년

- 現) 법무법인 김장리
- 美Northwestern Univ. 로스쿨 석사 및 비즈니스스쿨 수료
- 제41회 사법시험 합격
- 서울대학교 경제학 학사

조승현
1963.10
남
신규
2024.03.29
3년
-
- 現) AK홀딩스 사외이사- KDB Asia(산업은행 홍콩법인) CEO- 한국산업은행 부행장
아이오케이이엔엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 아이오케이이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이오케이컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
(주)아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 :
김 민 수

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 2층

(전 화) 02-6743-5600

(홈페이지)http://iok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 선 국

(전 화) 02-6743-5600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
36.36

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

상기 1. 사외이사 변경 발생일은 사외이사 신규선임된 제24기 정기주주총회 개최일이며, 아래 임기 시작일을 기재하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정승일
1955.03
남
신규
2024.03.28
3년
-
전) (주)매일경제신문 제작국장전)쌍방울 홍보팀장전)SK해운(주) 감사전) 미래산업(주) 감사
범한퓨얼셀 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 범한퓨얼셀

범한퓨얼셀/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정영식

변경후 대표이사
황정태

2. 변경사유
기존 대표이사의 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 황정태 대표이사는 2023년 03월 29일 주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 2024년 03월 28일 이사회를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2023-03-29 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

황정태
1966-10-14
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

황정태
(주)SPG수소
비상장
-
부사장
2018-12-20
2019-12-31
-

황정태
범한퓨얼셀(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-01-13
-
-
티에스넥스젠 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 티에스넥스젠

티에스넥스젠/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,033
- 매출액
26,546

- 부채총계
25,464
- 영업이익
-1,723

- 자본금
54,400
- 당기순이익
36

- 자본총계
48,569
*주당순이익(원)
0

나. 연결
- 자산총계
74,097
- 매출액
26,546

- 부채총계
25,469
- 영업이익
-1,724

- 자본금
54,400
- 당기순이익
39

- 자본총계
48,629
*주당순이익(원)
0

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 재선임, 감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
-제1호 의안 : 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

-제2호 의안 : 사외이사 박주형 선임의 건

☞ 원안대로 가결

-제3호 의안 : 감사 김원근 선임의 건

☞ 원안대로 가결

-제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

-제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박주형
1966-12
3년
재선임
現) ㈜아이태드 대표이사
前) ㈜광동제약 상근 감사
前) ㈜티앤참파트너스 대표이사
㈜아이태드 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원근
1953-05
3년
재선임
비상근
現) ㈜에스바이오메딕스 비상임 감사
前) ㈜지엔씨에너지 사외이사
前) 동양증권 상임 고문
아리바이오LAB — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 아리바이오LAB

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)차백신연구소

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 차백신연구소

대 표 이 사 :
염정선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 406, 407호(상대원동, 벽산테크노피아)

(전 화) 031-881-7327

(홈페이지) http://www.chavaccine.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 조정기

(전 화) 031-881-7327

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2032년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
5,111

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
정관 제10조의2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
369,083

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)'은 본 신고서 제출일 현재 당사가 기존에 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 보통주식 349,083주와 금번 주주총회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권에 대한 보통주식 20,000주의 합계를 기재하였습니다.

나. 주식매수선택권 부여근거당사 정관 제10조의2 및 상법 제542조의 3 제3항에 의거하여, 금번 주주총회 결의를 통해 주식매수선택권을 부여하였습니다.다. 주식매수선택권 부여목적임직원의 주인의식 함양 및 동기부여와 높은 경영성과를 창출하기 위한 보상체계구축을 위함입니다.라. 주식매수선택권 행사가격주식매수선택권 부여일 전일을 기준일로 하여, 과거 2개월간의 거래대금을 거래량으로 나눈 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래대금을 거래량으로 나눈 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래대금을 거래량으로 나눈 가중산술평균 종가를 기준으로, 각 종가의 산술평균 가격과 액면가 중 높은가격으로 산출하였습니다. (원단위 미만 절상)(※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 및 상법 제340조의2 제4항 준용)마. 부여방법신주교부의 방식으로 부여할 예정입니다.바. 행사기간 및 조건

주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 회사에 3년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며, 행사기간은 2027년 3월 28일부터 2032년 3월 27일까지입니다.

사. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등 사유 발생시 주식매수선택권 부여계약 또는 이사회 결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.아. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○
직원
20,000
-
2,812원
(*1)

(*1) 금번 주주총회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권 부여 주식수는 당사 발행주식총수의 1만분의 10 미만(26,732주 미만)에 해당되어, 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라 성명을 기재하지 않았습니다.※ 공정가치의 산정방법 및 주요가정은 다음과 같습니다.

- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)- 주요가정 ·권리부여일 직전일의 종가
:
5,060
원
·기대행사기간 :
8년 ·무위험이자율 :
3.42% ·예상주가변동성 :
46.60%

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
위닉스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240328)
제출인: 위닉스

위닉스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.28)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-08

3. 정정사유
배당금지급 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2024-04-16

제38기(2023년) 결산배당(현금배당) 지급일자 확정에 관한 사항입니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,742,371,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
2) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
3) 배당금 지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.
4) 전체 발행주식수 17,873,425주 중 자사주 2,065,521주를 제외한 15,807,904주가 배당가능주 입니다.

※ 관련공시
-
티앤알바이오팹 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 티앤알바이오팹

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티앤알바이오팹

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 티앤알바이오팹

대 표 이 사 :
윤 원 수

본 점 소 재 지 :

경기도 시흥시 마유로 96

(전 화) 031-431-3344

(홈페이지) http://www.tnrbiofab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 김 영 필

(전 화) 031-431-3344

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
76,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.29

종료일
2033.03.28

행사가격 (원)
보통주식
8,689

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024.03.28

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
719,941

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 : 8,689 원 /주2024.03.28 기준(주주총회 부여일) 전일(2024.03.27) 부터 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 거래량 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.(원미만 절사)(2) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 방법에 의함.(3) 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.(4) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.(5) 주당공정가치

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 ) LSMC(Least-Squares Monte Carlo) 적용)

2) 공정가치 산정 가정

- 권리부여일 전일의 종가: 9,550 원

- 기대행사기간: 3년

- 무위험이자율: 3.29% (2024년 03월 27일 현재 만기3년 국고채 수익률)

- 예상주가변동성:33.92%

※ 예상주가변동성은 과거 3년간의 주가 변동성을 고려하였음.

- 금리변동성(3년 0.56% )

- 주식매수선택권의 공정가치: 4,684.28원/1주

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

심OO
부사장
12,000
-
-
-

정OO
전무이사
10,000
-
-
-

진송완
이사
10,000
-
-
-

심진형
이사
10,000
-
-
-

김OO
상무이사
10,000
-
-
-

박OO
상무이사
8,000
-
-
-

김OO
상무이사
8,000
-
-
-

한OO
이사
8,000
-
-
-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함) 및 관계회사 직원의 성명은 기재하지 않음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
HDC현대EP — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: HDC현대EP

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치디씨현대이피(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
에이치디씨현대이피 주식회사

대 표 이 사 :
정 중 규

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 석문면 대호만로 1221-32

(전 화) 041-350-0500

(홈페이지) http://www.hdc-hyundaiep.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장
(성 명)선 영 욱

(전 화)031-785-2819

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-기존 사외이사 임기만료에 따른 신규선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

심준용
1980년 08월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
0개월

(現) 명지대학교 경영학과 부교수
(前) 고려대학교 경영학과 연구교수
고려대학교 대학원 경영학과 박사
서울대학교 대학원 경영학과 석사
제 44회 공인회계사 합격
고려대학교 경영학과 학사
압타머사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 압타머사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 압타머사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 압타머사이언스

대 표 이 사 :
한 동 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 판교세븐벤처밸리1단지 3동 301호

(전 화) 031-786-0317

(홈페이지) http://www.aptsci.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 철 환

(전 화) 031-786-0317

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김민우
1960.01
남
재선임
2024.03.28
3년
6년

-㈜압타머사이언스 사외이사-Response Therapeutics Inc. Executive Vice President

-Zafgen

-SK Biopharm

-미시건대학교 유기화학(박사)
유진기업 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 유진기업

유진기업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,828,640
- 매출액
960,021

- 부채총계
819,310
- 영업이익
46,770

- 자본금
38,655
- 당기순이익
105,769

- 자본총계
1,009,330
*주당순이익(원)
1,543

나. 연결
- 자산총계
2,286,216
- 매출액
1,473,426

- 부채총계
1,218,271
- 영업이익
84,443

- 자본금
38,655
- 당기순이익
69,312

- 자본총계
1,067,945
*주당순이익(원)
959

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,651,598,890

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제1호 의안

: 제40기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31)

별도 및 연결 재무제표승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

* 현금배당 1주당 170원

→ 원안대로 가결

□ 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

□ 제3호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 유석훈 재선임 건)

→ 원안대로 가결

□ 제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

□ 제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유석훈
1982-12
3
재선임
- 연세대학교 졸업
- MBA, Columbia University
- 前) AT Kearney
- 現) 유진기업 그룹경영혁신부문 사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
코츠테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 코츠테크놀로지

코츠테크놀로지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,653
- 매출액
51,299

- 부채총계
28,066
- 영업이익
8,801

- 자본금
508
- 당기순이익
7,013

- 자본총계
36,587
*주당순이익(원)
1,906

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고사항》
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의안건》
가. 제1호의안 : 제25기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건→ 원안대로 가결

나. 제2호의안 : 이사선임의 건

제2-1호 사내이사 임시정 선임의 건
→ 원안대로 가결

다. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결

라. 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임시정
1976-12
3년
신규선임
명지전문대학교 공업경영
기아자동차㈜
㈜더존비즈온
㈜카나스
세미테크㈜
코츠테크놀로지㈜ 경영지원실장
모베이스전자 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 모베이스전자

모베이스전자/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
579,604
- 매출액
744,543

- 부채총계
389,111
- 영업이익
18,103

- 자본금
36,617
- 당기순이익
8,410

- 자본총계
190,493
*주당순이익(원)
116

나. 연결
- 자산총계
788,647
- 매출액
939,353

- 부채총계
568,547
- 영업이익
27,749

- 자본금
36,617
- 당기순이익
7,703

- 자본총계
220,100
*주당순이익(원)
128

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임), 사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제46기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

* 3-1호 의안 : 이광윤 사내이사 후보자 신규 선임의 건

→ 원안대로 승인

* 3-2호 의안 : 차종익 사내이사 후보자 신규 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광윤
1960-03
3
재선임
현대자동차 북미구매담당임원
현대파워텍 구매기획본부장
현대트랜시스 영업본부장
모베이스전자 대표이사(부회장)

차종익
1973-11
3
신규선임
모베이스전자, 모베이스전자 폴란드법인
모베이스전자 경영사업부장(상무)
티사이언티픽 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 티사이언티픽

티사이언티픽/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
176,844
- 매출액
24,003

- 부채총계
40,872
- 영업이익
-347

- 자본금
34,347
- 당기순이익
-38,445

- 자본총계
135,972
*주당순이익(원)
-624

나. 연결
- 자산총계
173,981
- 매출액
26,769

- 부채총계
43,430
- 영업이익
-5,616

- 자본금
34,347
- 당기순이익
-48,737

- 자본총계
130,551
*주당순이익(원)
-737

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 상근감사 문귀연 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-02-29 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문귀연
1967-03
3
신규선임
상근
前 서울중앙지법 선임 법인파산관재인
前 전남개발공사 비상임이사
現 법무법인 준 대표변호사
파워넷 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 파워넷

파워넷/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
154,965
- 매출액
186,159

- 부채총계
54,463
- 영업이익
10,231

- 자본금
20,609
- 당기순이익
5,141

- 자본총계
100,502
*주당순이익(원)
263

나. 연결
- 자산총계
148,314
- 매출액
186,159

- 부채총계
54,647
- 영업이익
7,146

- 자본금
20,609
- 당기순이익
-197

- 자본총계
93,667
*주당순이익(원)
-10

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항
1)31기 재무제표 승인 보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고
4)감사보고

2.부의 안건
제1호의안 :이사선임의 건
제1-1호 의안 : 사외이사 김경선 선임의건
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득함으로 재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 이사회 결의(2024.03.13)로 재무제표를 승인 하였으며, 제31기 정기주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다.

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경선
1964-10
3
신규선임
- 중앙대학교 공과대학 일반대학원 전자공학과 졸업(석사)
- (주)옴니텔 대표이사
- (주)옴니네트웍스 대표이사
-한국디엠비(주)대표이사
-한국디엠비(주) 대표이사
광명전기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 광명전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)광명전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)광명전기

대 표 이 사 :
이재광, 조광식

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 목내로 160

(전 화) 031-494-0720

(홈페이지)http://www.kmec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이대형

(전 화) 02-2240-8136

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이순우
1950년 12월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-개월
- 저축은행중앙회 회장(전)- 우리금융지주 회장(전)- 우리은행 은행장(전)

박이섭
1966년 11월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-개월
- 피앤컴퍼니 대표(현)- (주)PLS 대표이사(전)- (주)GS엔텍 상무(전)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김애란
1960년 04월
여
2023년 03월 29일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
유아이디 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 유아이디

유아이디/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,220
- 매출액
31,121

- 부채총계
9,337
- 영업이익
420

- 자본금
7,096
- 당기순이익
-2,286

- 자본총계
18,883
*주당순이익(원)
-162

나. 연결
- 자산총계
43,480
- 매출액
52,969

- 부채총계
24,652
- 영업이익
-325

- 자본금
7,096
- 당기순이익
-3,309

- 자본총계
18,828
*주당순이익(원)
-223

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리실태보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제34기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(원안대로 가결)
제2호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(원안대로 가결)
제3호의안 : 이사 재선임 승인의건

-제3-1호 : 사내이사 박종수 재선임의 건(원안대로 가결)

-제3-2호 : 사내이사 강석인 재선임의 건(원안대로 가결)
제4호의안 : 이사및 감사 보수액 한도결정 승인의 건(원안대로 가결)
1)제34기 이사보수 사용액:582백만원

제35기 이사보수 한도액:1,000백만원
2)제34기 감사보수 사용액: 0백만원

제35기 감사보수 한도액:10백만원

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 자산총액 1,000억원미만 벤처기업으로서 사외이사의 요건에 해당사항 없습니다.

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종수
1946-05
3년
재선임
(주)유아이디 대표이사

강석인
1964-12
3년
재선임
(주)유아이디 부사장
엠엑스로보틱스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,748
- 매출액
173,208

- 부채총계
33,051
- 영업이익
-18,682

- 자본금
10,017
- 당기순이익
-18,513

- 자본총계
48,697
*주당순이익(원)
-945

나. 연결
- 자산총계
81,807
- 매출액
173,774

- 부채총계
33,140
- 영업이익
-18,810

- 자본금
10,017
- 당기순이익
-18,653

- 자본총계
48,667
*주당순이익(원)
-953

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 영업보고 및 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제52기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표[결손금처리계산서 포함]및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 서화성)
▶ 원안대로 승인 가결
제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 권기원)
▶ 원안대로 승인 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서화성
1971-09
3
신규선임
現 SK㈜ C&C 전략기획부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권기원
1966-06
3
재선임
現 성균관대학교 정보통신대학 학장
-
디오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 디오

대 표 이 사 :
한익재

본 점 소 재 지 :
부산시 해운대구 센텀서로66(우동, 디오본사)

(전 화)051-745-7777

(홈페이지)http://www.dio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)황덕규

(전 화)051-745-7777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제36기 정기주주총회 의안 중 2-1호 기타비상무이사 한수재 신규선임과 2-3호 사외이사 김형신 신규선임은 오메가2 유한회사와 주식회사 디오 간 2024년 3월 11일 체결된 전환사채 인수계약의 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 합니다. 납입이 완료되는 거래종결 시점에 효력이 발생하고 거래종결이 이루어지지 않은 채 전환사채 인수계약이 해제되는 경우 결의의 효력은 자동으로 소멸됩니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조현익
1971년 12월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

서울대학교 공법학과 졸업
前)서울지방국세청 조세범칙조사심의위원
現)법무법인 이로 변호사

김형신
1963년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-
중앙대학교 행정학과 졸업NH투자증권 경영지원부문장 부사장NH금융지주 사업전략부문장 부사장농협중앙회 서울지역본부장
에이스테크 — 타인에대한채무보증결정  (20240328)
제출인: 에이스테크

에이스테크/타인에대한채무보증결정/(2024.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
SHIN AH Limited

-회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
INDUSTRIAL BANK OF KOREA HONGKONG BRANCH

3. 채무(차입)금액(원)
4,037,400,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
4,037,400,000

자기자본(원)
21,579,981,334

자기자본대비(%)
18.71

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-03-28

종료일
2025-03-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
9,878,440,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.자기자본은 2023년 연결기준입니다.
2.채무(차입)금액:USD 3,000,000
3.채무보증금액:USD 3,000,000
4.적용환율:1,345.80 (2024.03.28 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준환율)
5.하기 채무자별 채무보증잔액은 2024년 3월29일 기준입니다.
6.채무자에관한사항은2023년말 기준입니다.
7.2023년 3월 31일 타인에 대한 채무보증결정 공시에 대한 기간연장 공시입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SHIN AH Limited
계열회사
4,037,400,000
2024.03.28~
2025.03.28
Stand by L/C 외화지급보증
USD 3,000,000

ACEAXIS LTD.
계열회사
403,740,000
2023.11.16~
2024.11.16
외화지급보증
USD 300,000

Gaoyao Ace Mechatronixs Co,.Ltd
계열회사
2,672,208,000
2023.07.15~
2024.07.15
외화지급보증
CNY 14,400,000

에이스안테나
관계기업
2,765,092,000
2021.07.12~
2024.12.15
선급금이행보증

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

SHIN AH Limited
홍콩
TST East, Kowloon, Hong Kong
305909380001217A

직업(사업내용)
지주회사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)에이스테크놀로지
-
100

대표이사
구관영
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12

자산총계
59,585
자본금
17,300

부채총계
41,528
매출액
31,613

자본총계
18,057
당기순손익
-544

외부감사인
IL SHIN CPA
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
2024년보증
USD 3,000,000

전년도
2023년보증
USD 3,200,000

전전년도
2022년보증
USD 3,600,000
제너셈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 제너셈

제너셈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,614
- 매출액
55,881

- 부채총계
34,827
- 영업이익
2,223

- 자본금
4,385
- 당기순이익
2,222

- 자본총계
41,787
*주당순이익(원)
253

나. 연결
- 자산총계
77,782
- 매출액
56,454

- 부채총계
35,354
- 영업이익
3,561

- 자본금
4,385
- 당기순이익
3,596

- 자본총계
42,428
*주당순이익(원)
425

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제24기 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처리계산서 포함)
▷원안대로 승인

제2호 의안 :
이사 선임 승인의 건
2-1호 의안 :
이사 안영민 선임의 건(재선임)
2-2호 의안 :
기타비상무이사 김종규 선임의 건(재선임)
▷원안대로 승인

제3호 의안 :
3-1호 의안 제23조의1 (소집시기) 변경의 건
3-2호 의안 제23조의 2 (소집시기) 삭제의 건
3-3호 의안 제48조의 1,2,3 (감사의 선임) 변경의 건
3-4호 의안 제48조의 4,5 (감사의 선임) 신설의 건
3-5호 의안 제60조의 4 (분기배당) 변경의 건
▷원안대로 승인

제4호 의안 :
감사 선임 승인의 건
4-1호 의안 :
감사 정세국 선임 승인의 건(재선임)
▷원안대로 승인

제5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

제6호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 회사는 상법 542조의 81항 및 상법시행령 34조1항1호에 의거 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로 사외이사 선임의무 면제 대상 기업입니다.

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안영민
1961-12
3년
재선임
現제너셈(주) 경영지원그룹 그룹장

김종규
1960-07
3년
재선임
現선택(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정세국
1956-09
3년
재선임
비상근
前인천대학교 산학협력중점교수
現인천기독교역사문화 연구원 위원장
화승알앤에이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 화승알앤에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)화승알앤에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 화승알앤에이

대 표 이 사 :
김 형 진

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 충렬로 61 (교동)

(전 화) 055-370-3331

(홈페이지)http://www.hsrna.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 구 철 홍

(전 화) 055-370-3250

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남동성
1964년 09월
남
재선임
2024년 03월 28일
3 년
6년

2015 ~ 2016

: 마산세무서 서장

2017 ~ 2023

: 세무법인 다솜 대표

2021 ~ 현 재 :
(주)화승알앤에이 사외이사

구태우
1970년 06월
남
재선임
2024년 03월 28일
3 년
6년
2015 ~ 2019 : 경신회계법인 대표2020 ~ 현 재 : 안경회계법인 전무2021 ~ 현 재 : (주)화승알앤에이 사외이사
우림피티에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 우림피티에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
우림피티에스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
우림피티에스(주)

대 표 이 사 :
한현석

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 남면로 613

(전 화) 055-260-0300

(홈페이지)http://www.woorimpts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 임영택

(전 화) 055-260-0300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당 사외이사는 2024년 3월 28일 제24기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박광신
1957.01
남
신규
2024.03.28
3년
-
영남대학교 금속공학과 졸업(주)통일중공업 근무(주)동산금속 근무현.(주)금오중공업 전무이사

최규진
1969.01
남
신규
2024.03.28
3년
-
부산대학교 대학원 졸업(석사)삼일회계법인 영남본부 CPA이촌회계법인 부산지점 대표현.내일회계법인 대표이사