파크시스템스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 파크시스템스

파크시스템스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
190,930
- 매출액
114,846

- 부채총계
48,773
- 영업이익
26,026

- 자본금
3,483
- 당기순이익
26,171

- 자본총계
142,157
*주당순이익(원)
3,786

나. 연결
- 자산총계
201,673
- 매출액
144,806

- 부채총계
58,188
- 영업이익
27,560

- 자본금
3,483
- 당기순이익
24,562

- 자본총계
143,485
*주당순이익(원)
3,553

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,768,148,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.23

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
71

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제 1호 의안

제27기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 400원)
☞ 원안대로 가결

- 제 2호 의안

사내이사 박상일 중임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제 3호 의안

정관 일부 개정의 건
☞ 원안대로 가결

- 제 4호 의안

감사위원회 위원이 되는

사외이사 박기준 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제 5호 의안

감사위원회 위원 선임의 건

제 5-1호 : 사외이사 김규식 감사위원회 위원 선임의 건

제 5-2호 : 사외이사 채승기 감사위원회 위원 선임의 건

제 5-3호 : 사외이사 박기준 감사위원회 위원 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제 6호 의안

이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제 7호 의안

주식매수선택권 신규 부여의 건
☞ 원안대로 가결

- 제 8호 의안

주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상일
1958-08
3
신규선임
[학력]
- AEA-Stanford Executive Institute 최고 경영자 과정 수료
- 미국 Stanford 대 응용물리학 박사
- 서울대 물리학 학사

[약력]
- 파크시스템스 주식회사 대표이사
(1997~)
- (사)제어o로봇o시스템학 회장
(2024~)
- 공학한림원 정회원(2015~)
- Park Scientific Instruments(미국 법인) Chairman and CEO
(1988~1997)
- 코스닥시장상장위원회 심의위원
(2018~2020)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박기준
1965-03
3
신규선임
[학력]
- 서울시립대
경영학 박사
- 서울대
경영학석사
- 서울대 경영학
학사

[약력]
- 우리회계법인
공인회계사
(2020~)
- 메타브랜딩
사외이사(2023~)
- 키투에스㈜
대표이사
(2009~2019)
- EON Group
(2007~2009)
- HayGroup Korea
대표이사
(2004~2007)
- 갈렙앤컴퍼니
대표이사
(2001~2004)
- 대한민국 정부
중앙인사위원회
직무분석 과장
(1999~2001)
- 가립회계법인
공인회계사
(1997~1999)
- 안진회계법인
공인회계사
(1988~1997)
메타브랜딩
(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김규식
1968-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
[학력]
- 서울대 법학 학사
- 46회 사법시험 합격
- 사법연수원 제36기
수료

[약력]
- SM Entertainment
사외이사(2023~)
- 한국기업거버넌스포럼 이사(2020~)
- 한국기업거버넌스포럼 회장 (2022~2023)
- 수림자산운용㈜
전무이사(2018)
- 한국자산관리공사
리스크 심사위원
(2015~2016)
- 브레인자산운용㈜
법률고문(2012~2015)
- 법무법인 제현 파트너 (2009~2015)
- 법무법인 영진
(2007 ~ 2009)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

채승기
1959-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
[학력]
- 미국 Minnesota대
기계공학 박사
- 서울대학교
기계공학 석사
- 서울대학교
기계공학 학사

[약력]
- LG디스플레이
기술위원(2019~)
- 성균관대 산학협력단 교수(2016~2019)
- 삼성디스플레이
전무(Senior VP)
(2013~2015)
- 삼성모바일디스플레이
상무(Vice President) (2011~2012)
- 삼성전자 반도체
상무(Vice President) (2004~2010)
수석(Senior Manager) (1993~2003)
- Univ. of Minnesota, Post Doctoral
Research Associate
(1991~1993)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박기준
1965-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
[학력]
- 서울시립대
경영학 박사
- 서울대
경영학석사
- 서울대 경영학
학사

[약력]
- 우리회계법인
공인회계사(2020~)
- 메타브랜딩
사외이사(2023~)
- 키투에스㈜
대표이사(2009~2019)
- EON Group(2007~2009)
- HayGroup Korea
대표이사(2004~2007)
- 갈렙앤컴퍼니
대표이사(2001~2004)
- 대한민국 정부
중앙인사위원회
직무분석 과장
(1999~2001)
- 가립회계법인
공인회계사
(1997~1999)
- 안진회계법인
공인회계사
(1988~1997)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31