eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼미금속 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 삼미금속

삼미금속/대표이사 변경/(2024.03.28)대표이사 변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김경남

변경후 대표이사
이남영

2. 변경사유
김경남 대표이사의 임기만료로 인한 퇴임에 따라 이남영 사내이사를 대표이사로 선임함

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
대표이사 김경남은 사내이사직과 대표이사직 모두를 사임하였습니다.

※ 관련공시
-

[변경후 대표이사 전체내역 ]

성 명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수
지분율(%)
비고

이남영
1967-02-15
없음
-
-
-

[주요경력]

성 명
회사명
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이남영
삼미금속
상무이사
2001-05-14
-
-
우리바이오 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 우리바이오

우리바이오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,407
- 매출액
44,250

- 부채총계
18,364
- 영업이익
-1,665

- 자본금
24,218
- 당기순이익
-1,822

- 자본총계
94,042
*주당순이익(원)
-39

나. 연결
- 자산총계
585,540
- 매출액
1,263,944

- 부채총계
334,438
- 영업이익
25,996

- 자본금
24,218
- 당기순이익
18,946

- 자본총계
251,103
*주당순이익(원)
331

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 :

가. 제24기(2023.1.1~2023.12.31)감사보고
나. 제24기(2023.1.1~2023.12.31)영업보고
다. 제24기(2023.1.1~2023.12.31)내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고
라. 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

1-1호 의안 : 사내이사 엄 태 욱(재선임)

-> 원안대로 승인

1-2호 의안 : 사내이사 윤 지 용(신규선임)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제24기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

※관련공시
2024-03-21 참고서류
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 주주총회소집결의
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄태욱
1969-04
3
재선임
우리이앤엘 경영기획 총괄 부사장
우리조명 경영기획 총괄 부사장
우리바이오 경영기획 총괄 부사장
뉴옵틱스 경영기획 총괄 부사장
우리엔터프라이즈 대표이사

윤지용
1980-01
3
신규선임
WOOREE LITECH, INC. 대표이사
삼미금속 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 삼미금속

삼미금속/정기주주총회 결과/(2024.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
152,186
- 매출액
76,843

- 부채총계
95,247
- 영업이익
5,964

- 자본금
17,800
- 당기순이익
940

- 자본총계
56,939
*주당순이익(원)
29

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
제1호 의안: 제47기 재무제표(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원)
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 사내이사(전재범) 선임의 건
→ 원안대로 가결

4. 주주총회일자
2024-03-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전재범
1979-12
3년
신규선임
금강공업(주) 경영지원본부장

금강공업(주) 부사장

現 금강공업(주) 대표이사 사장
에프엔에스테크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에프엔에스테크

에프엔에스테크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
100,434
- 매출액
33,390

- 부채총계
36,462
- 영업이익
3,195

- 자본금
4,245
- 당기순이익
2,598

- 자본총계
63,972
*주당순이익(원)
329

나. 연결
- 자산총계
108,598
- 매출액
38,884

- 부채총계
43,447
- 영업이익
2,282

- 자본금
4,245
- 당기순이익
1,439

- 자본총계
65,151
*주당순이익(원)
222

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
632,672,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:
① 영업보고 및 감사보고
② 외부감사인 선임보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건:
제1호 의안:
제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)(현금배당 주당 80원) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안:
비상근 감사의 상근 감사 전환에 관한 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안:
감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 참고서류
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-01-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-01-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
한국전자홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
503,114
- 매출액
266,806

- 부채총계
116,992
- 영업이익
-24,677

- 자본금
23,402
- 당기순이익
-28,809

- 자본총계
386,122
*주당순이익(원)
-66

나. 개별(별도)
- 자산총계
149,756
- 매출액
11,935

- 부채총계
8,693
- 영업이익
-5,406

- 자본금
23,402
- 당기순이익
-5,295

- 자본총계
141,063
*주당순이익(원)
-121

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
877,117,740

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2, 사외이사1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안 :

제56기(2023.01.01∼2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 주당 20원)

→ 원안대로 가결하다

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

1) 제2-1호 의안 : 사내이사 곽 정소 → 원안대로 가결하다

2) 제2-2호 의안 : 사내이사 박 명덕

→ 원안대로 가결하다

3) 제2-3호 의안 : 사외이사 최 중호

→ 원안대로 가결하다

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

1) 제3-1호 의안 : 상근감사 홍영수

→ 원안대로 가결하다

라. 제4호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결하다

마. 제5호 의안 :

감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결하다

바. 제6호 의안 :

주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결하다

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽정소
1955-06
1
재선임
- 現 한국전자홀딩스 사내이사

- 前 한국전자 정보통신산업진흥회 부회장

재일한국인 본국투자협회 회장

한국전자 상무

박명덕
1968-10
1
재선임
- 現 (주)한국전자홀딩스 대표이사

- 前 한국전자판매(주) 대표이사 사장

한국전자홀딩스 대표이사 상무

경영기획실장 상무

KEC 경영관리팀장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최중호
1964-11
1
재선임
- (사)차세대지능형반도체
사업단 이사

- 대한전자공학회 반도체
소사이어티반도체공학회
부회장

- 서울시립대학교 정보 기술연구소장

- 미래창조과학부 시스템 IC 설계 연구센터장
- ㈜센소니아
(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍영수
1954-07
3
재선임
상근
- 現 한국전자홀딩스 감사
GS글로벌 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: GS글로벌

GS글로벌/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 73기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,401,098
- 매출액
3,916,493

- 부채총계
953,110
- 영업이익
76,519

- 자본금
206,334
- 당기순이익
26,079

- 자본총계
447,988
*주당순이익(원)
337

나. 개별(별도)
- 자산총계
912,087
- 매출액
3,425,929

- 부채총계
529,346
- 영업이익
73,793

- 자본금
206,334
- 당기순이익
66,798

- 자본총계
382,741
*주당순이익(원)
810

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,062,380,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명: 김성욱
기타비상무이사 1명: 정찬수
사외이사 겸 감사위원회 위원 1명:
서진욱

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제73기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

ㆍ제3-1호 사내이사 김성욱

→원안대로 승인

ㆍ제3-2호 기타비상무이사 정찬수

→원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 서진욱 선임의 건

→원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-23 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성욱
1972-02
3
재선임
2015년 GS글로벌 재경팀장
2015년 GS엔텍 재경담당 및 플랜트영업담당 이사
2020년 GS글로벌 경영전략 실장, 상무
2020년~ 現 GS글로벌 재무관리실 실장, 상무

정찬수
1962-11
3
신규선임
2010년 GS칼텍스 법인사업부문장, 전무
2018년 GS 경영지원팀장, 사장
2019년 GS E&R 대표이사, 사장
2022년~ 現 GS EPS 대표이사, 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서진욱
1964-01
3
재선임
2014년 국세청 국제조세관리관
2015년 대구지방국세청장
2016년 부산지방국세청장
2017년 이정 회계법인 고문
2020년~ 現 김앤장 법률사무소 고문
-(주)이마트 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서진욱
1964-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
2014년 국세청 국제조세관리관
2015년 대구지방국세청장
2016년 부산지방국세청장
2017년 이정 회계법인 고문
2020년~ 現 김앤장 법률사무소 고문

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
KTcs — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: KTcs

KTcs/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제23기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
434,900
- 매출액
1,035,365

- 부채총계
234,850
- 영업이익
18,723

- 자본금
23,842
- 당기순이익
15,804

- 자본총계
200,050
*주당순이익(원)
386

나. 개별(별도)
- 자산총계
324,653
- 매출액
635,196

- 부채총계
156,755
- 영업이익
11,482

- 자본금
23,842
- 당기순이익
9,730

- 자본총계
167,898
*주당순이익(원)
256

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,793,872,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
37,938,729

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명: 김현수,이영진
사외이사 2명:조범구,김영익
기타비상무이사 2명:강현구,이병무

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 제23기 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.결의사항

- 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(현금배당 100원/주)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

. 제2-1호 의안 : 사내이사 김현수

. 제2-2호 의안 : 사내이사 이영진

. 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 강현구

. 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이병무

. 제2-5호 의안 : 사외이사 조범구

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김영익 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회위원 조범구 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-12 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-06 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현수
1966-05
1
신규선임
(現) kt cs 부사장
. 2021.12~2023.11 kt service북부 대표이사
. 2020.02~2023.12 kt service남부 대표이사
. 2019.02~2020.01 세종연구소 교육파견
. 2017.12~2018.11 KT Customer부문 전북고객본부장

이영진
1972-08
1
신규선임
(現) kt cs 경영기획총괄
. 2021.11~2023.11 KT 경영지원부문 그룹인재실장
. 2019.12~2021.11 KT 경영지원부문 그룹인재실 인사기획담당
. 2017.12~2019.12 KT 경영지원부문 그룹인재실 인사담당
. 2017.01~2017.12 KT 수도권서부고객본부 동작지사장

강현구
1971-07
1
신규선임
(現) KT 전략실 시너지경영2담당
. 2021.11~2023.11 KT 그룹Transformation부문 그룹경영실 그룹경영2담당
. 2021.09~2021.11 KT 그룹Transformation부문 그룹제휴실 그룹포트폴리오담당

이병무
1971-09
1
신규선임
(現) KT Customer부문 고객경험혁신본부장
. 2021.12~2023.11 kt is AICC 사업본부장
. 2020.12~2021.12 KT Customer부문 고객경험혁신본부 O2O사업담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조범구
1961-12
2
신규선임
(現) 시스코시스템즈 코리아 회장
. 2016.08~2022.08 시스코 본사 부사장 겸 시스코 코리아 대표
. 2011.11~2014.12 삼성전자 B2B솔루션센터장겸 무선사업부 B2B센터장
. 2009.06~2011.11 시스코 코리아 대표(지사장)
주식회사 터머니(사외이사)

김영익
1959-04
2
신규선임
(現) 서강대학교 경제대학원 겸임교수
. 2015.08~2018.08 서강대학교 경제학부 교수
. 2010.12~2013.03 한국창의투자자문㈜ 리서치&마케팅 대표
. 2007.01~2010.06 하나대투증권㈜ 리서치센터장
주식회사 산일전기(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조범구
1961-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(現) 시스코시스템즈 코리아 회장
. 2016.08~2022.08 시스코 본사 부사장 겸 시스코 코리아 대표
. 2011.11~2014.12 삼성전자 B2B솔루션센터장겸 무선사업부 B2B센터장
. 2009.06~2011.11 시스코 코리아 대표(지사장)

김영익
1959-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(現) 서강대학교 경제대학원 겸임교수
. 2015.08~2018.08 서강대학교 경제학부 교수
. 2010.12~2013.03 한국창의투자자문㈜ 리서치&마케팅 대표
. 2007.01~2010.06 하나대투증권㈜ 리서치센터장
DB — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: DB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
DB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
(주)DB Inc.

대 표 이 사 :
문 덕 식, 강 운 식 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로96길 23

(전 화) 02-2136-6000

(홈페이지)http://www.dbinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 이 강 후

(전 화) 02-2136-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제47기 정기주주총회(2024.03.28)에서 선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전군표
1954년 02월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2년0개월

- 경북대 행정학
- 제20회 행정고시
- 국세청 조사국 국장
- 제16대 국세청 청장- DB금융투자(주) 사외이사
- 현) 광교세무법인 회장
- 현) (주)위니아 사외이사

- 상기 사외이사의 임기는 당사 정관 제31조(이사의 임기는 취임 후 2년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결일까지로 한다.)에 따라 2026년에 개최되는 제49기 정기주주총회일까지입니다.
한전기술 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한전기술

한전기술/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
855,008
- 매출액
545,092

- 부채총계
307,700
- 영업이익
28,562

- 자본금
7,644
- 당기순이익
32,654

- 자본총계
547,308
*주당순이익(원)
858

나. 개별(별도)
- 자산총계
854,704
- 매출액
545,092

- 부채총계
307,396
- 영업이익
26,764

- 자본금
7,644
- 당기순이익
32,654

- 자본총계
547,308
*주당순이익(원)
858

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
515

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,592,405,075

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.82

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 : 제49기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안가결
제2호 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안가결
제3호 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
IPARK현대산업개발 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최익훈, 김회언, 정익희 (각자 대표이사)

변경후
최익훈, 김회언, 조태제 (각자 대표이사)

2. 변경사유
정익희 대표이사 임기 만료
조태제 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기'3. 변경일자'는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최익훈
-
2020~2022 : 부동산114 대표이사
2022~2022 : HDC아이파크몰 대표이사
2022~ : (현)HDC현대산업개발 CEO
-

김회언
-
2018~2022 : HDC신라면세점 대표이사
2022~ : (현)HDC현대산업개발 CFO
-

조태제
-
2015 ~ 2020 : HDC현대산업개발 건축PM
2022 ~ 2023 : HDC현대산업개발 건설본부장
2024~ : (현) HDC현대산업개발 CSO
-
넥슨게임즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 넥슨게임즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)넥슨게임즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주)넥슨게임즈

대 표 이 사 :
박 용 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 5층

(전 화) 02-6421-7777

(홈페이지)http://www.nexongames.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강 인 수

(전 화) 02-6421-7777

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
22,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2031년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
14,100

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거

상법 제340조의2, 상법 제 542조의3,

당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,113,701

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)부여목적회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원에 대한 보상과, 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임원의 책임경영 의지 강화를 목적으로 한다.

(2) 행사가격상법 제340조의2 제4항 주식의 실질가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 주식의 권면가액 중 높은 금액(3) 행사기간- 행사기간 : 주주총회결의일로부터 2년이상 경과 후 5년이내 (2026년 3월 28일부터 2031년 3월 27일까지)- 행사조건 : 2년 근속 후 50%, 3년 근속 후 50% 분할 행사(4) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 주식매수선택권 행사 전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병 등 자본 또는 주식발행사항에 영향을 주는 사유가 발생한 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회 결의로 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.(5) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 당사 정관 및 관련법규등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따릅니다.

(6) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 주식매수선택권 공정가치 : 9,487원

2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형)

3) 공정가치 산정가정

① 권리부여일 전일 종가 :
14,140원

② 행사가격 :
14,100원

③ 기대존속기간 : 7년

④ 무위험이자율 : 3.35%

⑤ 예상주가변동성 : 67.49%

※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강인수
사내이사
22,000
-
9,487원
-

주1)
상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치입니다

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
화인베스틸 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 화인베스틸

화인베스틸/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
190,296
- 매출액
132,198

- 부채총계
125,305
- 영업이익
-19,777

- 자본금
16,234
- 당기순이익
-18,028

- 자본총계
64,991
*주당순이익(원)
-604

나. 개별(별도)
- 자산총계
182,636
- 매출액
129,728

- 부채총계
119,169
- 영업이익
-17,313

- 자본금
16,234
- 당기순이익
-15,004

- 자본총계
63,468
*주당순이익(원)
-502

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사4명 사외이사3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-15 주주총회소집결의
2024-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정인호
1972-03
2
신규선임
(주) 인포인 대표이사
前)한국플랜트서비스㈜ 성장전략실장/상무이사
前)창해에너지어링 전무이사

장인화
1963-01
2
재선임
부산대 국제전문대학원
前)(주)화인베스틸 대표이사
前)동일철강(주) 대표이사

김대연
1965-08
2
신규선임
대선조선(주) 전무이사
前)티에스엠텍, 럭스코 등 감사

장민준
1995-01
2
신규선임
(주)화인베스틸 재무본부장
前)대선조선(주) 차장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박민표
1963-09
2
신규선임
변호사 박민표 법률사무소 대표 변호사
前) 대검찰청 강력부 강력부장
-

임태영
1968-02
2
신규선임
신우회계법인 이사
신우회계법인 이사

이석주
1962-09
2
신규선임
(주)이지다이아텍 대표이사
前)세진중공업 부사장
(주)이지다이아텍 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박민표
1963-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
변호사 박민표 법률사무소 대표 변호사
前) 대검찰청 강력부 강력부장

임태영
1968-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
신우회계법인 이사

이석주
1962-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(주)이지다이아텍 대표이사
前)세진중공업 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
29. 선박블록 제조 판매업
30. 조선기자재 부품 제조 판매업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
현대위아 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 현대위아

현대위아/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,825,905
- 매출액
8,590,316

- 부채총계
3,059,151
- 영업이익
229,216

- 자본금
135,975
- 당기순이익
52,548

- 자본총계
3,766,754
*주당순이익(원)
3,432

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,272,768
- 매출액
7,235,272

- 부채총계
2,081,895
- 영업이익
163,368

- 자본금
135,975
- 당기순이익
109,293

- 자본총계
3,190,873
*주당순이익(원)
4,102

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
850

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,648,898,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안

-제48기(2023년1월1일~

12월31일)재무제표 승인
☞ 원안대로 승인

3. 제2호 의안:이사 선임

-제2-1호:사내이사 선임(정재욱)

-제2-2호:사내이사 선임(이종부)
☞ 원안대로 승인

5. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인(50억)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.

※ 관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정재욱
1959-03
3
재선임
(현) 현대위아 대표이사
(전) 현대자동차 구매본부장

이종부
1964-07
3
신규선임
(현) 현대위아 모빌리티사업본부장
(전) 현대위아 차량부품사업본부장/품질사업부장
(전) 현대자동차 선행품질실장
상지건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 중앙첨단소재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)상지카일룸

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)중앙첨단소재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)상지카일룸

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
042940

발행주식 총수
119,454,440

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)중앙첨단소재
한자(영문)
JOONGANG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
105-81-99490

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 호계동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)중앙첨단소재
부 서
경영기획실

직 위
이사
전화번호
02-695******

성 명
이석희
팩스번호
02-695*******

이메일 주소
******jadnm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 05월 30일
13,044,640
12.37
13,044,640
12.37

이번보고서
2024년 03월 28일
21,044,641
17.62
21,044,641
17.62

증 감
8,000,001
5.25
8,000,001
5.25

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

21,044,641
-
-
-
-
-
-
-
21,044,641
17.62

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

119,454,440
-
17.62
17.62

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2024년 03월 21일
보통주
13,044,640
8,000,001
21,044,641
500( )
-

합 계
13,044,640
8,000,001
21,044,641
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비츠로셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 비츠로셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)비츠로셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28일

회 사 명 :
주식회사 비츠로셀

대 표 이 사 :
장 승 국

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70

(전 화)
041-330-0011

(홈페이지)http://www.vitzrocell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략관리본부장
(성 명) 김 길 중

(전 화) 02-2024-3242

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제
542조의
8 제
2항에서
6년을 초과하여 사외이사로 재직할 경우

사외이사 자격요건을 상실하도록 규정한 바
,

본 회사의 사외이사인 최운선 사외이사와 김정환 사외이사의 경우

2018

년
3월
28일부터
6년 간 사외이사로 재직함에 따라 제
39기 사업년도까지

사외이사직을 수행하고 퇴임하였고, 신규 사외이사로 이경주 사외이사와 박영기 사외이사를 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박영기
1972.09
남
신규
2024.03.28
3년
3년
- 2002년 11월 ~ 2004년 12월 : 삼일회계법인- 2005년 1월 ~ 2007년 12월 : 삼정회계법인- 2007년 12월 ~ 2012년 8월 : Prudential Corporation Asia 그룹감사본부 수석감사인- 2012년 8월 ~ 2013년 1월 : 신우회계법인- 2013년 2월 ~ 2015년 1월 : 한국스탠다드차타드저축은행 상근감사- 2015년 1월 ~ 2019년 3월 : JT저축은행 상근감사위원(등기이사)- 2019년 4월 ~ 2020년 3월 : JT캐피탈 상근감사- 2020년 4월 ~ 2023년 6월 : 한국스탠다드차타드증권 상근감사- 2017년 6월 ~ 현재 :(사)한국감사협회 감사위원 및 이사- 2023년 8월 ~ 현재 : 세무법인 한세 공인회계사/대표세무사

이경주
1965.05
여
신규
2024.03.28
3년
3년
- 1989 년 12 월- 1993 년 3 월 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute- 1994 년 4 월 - 1998 년 6 월 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage- 1998 년 6 월 - 2001 년 6 월 : 인텔 코리아 / Sales Manager- 2001 년 6 월 - 2018 년 5 월 : 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부)- 2019 년 3 월 - 2022 년 2 월 : 아시아경제 감사- 2022 년 3 월 - 현재 : KX Innovation 감사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김정환
1972.01
남
2022.03.28
2년
2024.03.28
당연퇴임
당사 사외이사 6년 재직으로 인한 상법상 사외이사 자격요건 상실

최운선
1962.08
남
2022.03.28
2년
2024.03.28
당연퇴임
당사 사외이사 6년 재직으로 인한 상법상 사외이사 자격요건 상실

* 상기 임기 시작일 및 선임시 임기는 가장 최근 재선임된 임기를 기준으로 작성하였습니다.
디앤씨미디어 — 본점소재지변경  (20240328)
제출인: 디앤씨미디어

디앤씨미디어/본점소재지변경/(2024.03.28)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
08390

주소
서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 제이앤케이디지털타워 503호

나. 변경후
우편번호
08390

주소
서울특별시 구로구 디지털로32길 30

상세주소
코오롱디지털타워빌란트. 1301-1308호

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2024-04-01

4. 이사회결의일
2024-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기등본상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
신풍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 신풍

신풍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
104,191
- 매출액
26,896

- 부채총계
32,548
- 영업이익
-3,999

- 자본금
17,479
- 당기순이익
-9,206

- 자본총계
71,642
*주당순이익(원)
-73

나. 개별(별도)
- 자산총계
75,812
- 매출액
23,925

- 부채총계
7,922
- 영업이익
-3,550

- 자본금
17,479
- 당기순이익
-10,426

- 자본총계
67,890
*주당순이익(원)
-376

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
554,127,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사1명
- 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안 : 제 63기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

->원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 현금배당은 정기주주총회 종료 후 1개월 이내 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-12 기타 경영사항(자율공시)(전자투표제 도입 결정)
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정학헌
1962-02
3
재선임
現 ㈜신풍 회장
前 신풍제지㈜ 부회장
오하이오대학 경영학 석사
고려대학교 경영학 학사

최종오
1961-02
3
재선임
現 ㈜신풍 전무
前 ㈜캡스코 관리부장
前 홍원제지㈜ 경리부장
한국방송통신대 경영학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서정
1961-04
3
재선임
現 부국증권 상무
前 유진증권 지점장
고려대학교 경영학 학사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최안석
1949-06
3
재선임
상근
現 ㈜신풍 감사
前 ㈜SCO상사 영업총괄 상무
前 ㈜한라공조기술 영업총괄 상무
한양대학교 기계공학과 졸업
경방 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 경방

경방/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 139기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,206,860
- 매출액
393,518

- 부채총계
468,815
- 영업이익
15,968

- 자본금
13,707
- 당기순이익
-13,452

- 자본총계
738,045
*주당순이익(원)
-540

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,124,299
- 매출액
271,010

- 부채총계
372,209
- 영업이익
35,802

- 자본금
13,707
- 당기순이익
-3,938

- 자본총계
752,090
*주당순이익(원)
-158

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,114,408,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.42

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 김 준, 김 담 총2명)
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김 준
1963-09
2
재선임
現 ㈜경방 대표이사

김 담
1965-04
2
재선임
現 ㈜경방 대표이사
CJ씨푸드 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: CJ씨푸드

CJ씨푸드/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
168,209
- 매출액
148,349

- 부채총계
90,159
- 영업이익
4,139

- 자본금
18,065
- 당기순이익
4,435

- 자본총계
78,050
*주당순이익(원)
123

나. 개별(별도)
- 자산총계
142,977
- 매출액
148,349

- 부채총계
62,434
- 영업이익
4,139

- 자본금
18,065
- 당기순이익
4,435

- 자본총계
80,543
*주당순이익(원)
123

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임 1명
상근감사 선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
▶원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
▶원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지웅
1969-08
3
신규선임
현)CJ제일제당(주) 한국생산성본부 본부장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박기영
1961-10
3
재선임
상근
현)CJ씨푸드(주) 상근감사
유니드비티플러스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 유니드비티플러스

유니드비티플러스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
219,885
- 매출액
168,786

- 부채총계
27,994
- 영업이익
-4,072

- 자본금
10,611
- 당기순이익
862

- 자본총계
191,892
*주당순이익(원)
81

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제2기 정기주주총회 회의목적사항

[보고사항]

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[회의목적사항]

제1호 의안 : 제2기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

▶ 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 의결사항 중 제2호 의안에는 주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 개정하는 내용이 포함되어 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
DB — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: DB

DB/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
879,385
- 매출액
458,584

- 부채총계
484,174
- 영업이익
37,023

- 자본금
100,587
- 당기순이익
20,305

- 자본총계
395,211
*주당순이익(원)
106

나. 개별(별도)
- 자산총계
890,942
- 매출액
396,042

- 부채총계
472,670
- 영업이익
24,071

- 자본금
100,587
- 당기순이익
20,291

- 자본총계
418,272
*주당순이익(원)
106

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사인 감사위원 1명
* 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 분리선임함

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안

제47기 재무제표 승인의 건

: 원안대로 가결

- 제2호 의안

정관 일부 변경의 건

: 원안대로 가결

- 제3호 의안

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

: 원안대로 가결

- 제4호 의안

이사 보수 한도액 승인의 건

: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전군표
1954-02
2
신규선임
- 경북대 행정학
- 제20회 행정고시
- 국세청 조사국 국장
- 제16대 국세청 청장
- DB금융투자(주) 사외이사
- 현) 광교세무법인 회장
- 현) (주)위니아 사외이사
(주)위니아 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전군표
1954-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 경북대 행정학
- 제20회 행정고시
- 국세청 조사국 국장
- 제16대 국세청 청장
- DB금융투자(주) 사외이사
- 현) 광교세무법인 회장
- 현) (주)위니아 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 음료 및 담배 도매업
- 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업
- 기타 기계 및 장비 도매업
- 일반 건축자재 도매업
- 연료, 연료용 광물 및 관련제품 도매업
- 재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업
- 의복 소매업
- 외국식 음식점업
- 김밥 및 기타 간이 음식점업
- 자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업
- 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
- 기타 광고업
- 발전업
- 전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업
- 전기 판매업
신성장 동력 확보를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
드림인사이트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 드림인사이트

드림인사이트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,256
- 매출액
17,374

- 부채총계
12,507
- 영업이익
4,079

- 자본금
1,451
- 당기순이익
4,016

- 자본총계
22,749
*주당순이익(원)
277

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
사외이사 1명 재선임
감사 1명 중임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안 : 제12기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

=>원안대로 가결

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김기철 선임의 건(재선임)

=>원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 전성구 선임의 건(재선임)

=>원안대로 가결

제2-3호 의안: 사내이사 엄한영 선임의 건(재선임)

=>원안대로 가결

제2-4호 의안: 사외이사 신원수 선임의 건(재선임)

=>원안대로 가결

-제3호 의안 : 감사(최경식) 중임의 건

=>원안대로 가결

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)

=>원안대로 가결

-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(20백만원)

=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기철
1980-04
3
재선임
연세대학교 경영학 석사
現) (주)드림인사이트 대표이사

전성구
1973-04
3
재선임
아주대학교 경영학 석사
前) 필웨이 경영지원실장(CFO)
現) (주)드림인사이트 부사장(CFO)

엄한영
1969-05
3
재선임
명지대학교 법학 학사
前) SK플래닛 CP1본부 팀장
現) (주)드림인사이트 CCO(최고크리에이티브책임자)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신원수
1968-05
3
재선임
서울대학교 식품공학과 졸업
現)(사)한국디지털광고협회부회장
(사)한국디지털광고협회(부회장)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최경식
1977-05
3
재선임
비상근
성균관대학교 경영학 학사
前) 한영회계법인 공인회계사
삼정회계법인 공인회계사
삼화회계법인 공인회계사
現) 삼도회계법인 공인회계사
알체라 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 알체라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 알체라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 알체라

대 표 이 사 :
황 영 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 7층

(전 화) 031-697-8961

(홈페이지)http://alchera.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 준 모

(전 화) 031-697-8962

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

곽노준
1974년 07월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

현) 서울대학교 교수, 융합과학부/지능정보융합학과
전) 방문연구원, Qualcomm AI Research(미국, 샌디에고)
전) 서울대학교 융합과학기술대학원 학생부원장,연구부원장

임석원
1977년 01월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

현) 임석원세무회계사무소(공인회계사, 세무사)
전) 안진회계법인 세무본부, 감사본부(공인회계사, 세무사)
전) 공군 경리장교
전) 안건회계법인(Deloitte)감사본부(공인회계사, 세무사)

이상철
1955년 12월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
현) 금융연수원 금융리스크관리 강사전) 고용노동부 리스크관리 위원회 위원전) ㈜에프원컨설팅 고문전) 중앙대학교 경영경제대학 응용통계학과 강사 및 겸임교수전) 연세대학교 상경대학 응용통계학과 겸임교수전) 한국외환은행 로스앤젤레스 지점 과장, 정보시스템부 부부장, 영등포 지점장, 리스크본부 본부장, 리스크본부 부행장 (CRO)
에스디바이오센서 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에스디바이오센서

에스디바이오센서/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,788,831
- 매출액
655,677

- 부채총계
957,285
- 영업이익
-248,085

- 자본금
62,239
- 당기순이익
-467,904

- 자본총계
2,831,546
*주당순이익(원)
-4,219

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,852,917
- 매출액
291,658

- 부채총계
65,682
- 영업이익
-152,822

- 자본금
62,239
- 당기순이익
-331,002

- 자본총계
2,787,236
*주당순이익(원)
-2,985

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

- 감사보고
- 내부회계 관리제도 운영실태 보고
- 영업보고
- 주요주주 및 특수관계인과의 거래보고

[부의안건]

-제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분 계산서 포함)

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집공고
코윈테크 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 코윈테크

코윈테크/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정갑용

변경후 대표이사
정갑용, 이재환 각자 대표이사

2. 변경사유
경영효율성 제고

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이재환
1955-03-30
본인
1,924,390
17.8%
-

정갑용
1963-02-27
특수관계인(등기임원)
1,063,367
9.8%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이재환
코윈테크
상장(코스닥)
-
회장
2001-03-02
-
-

정갑용
코윈테크
상장(코스닥)
-
대표이사
2012-06-01
-
-
유일에너테크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 유일에너테크

유일에너테크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,731
- 매출액
38,372

- 부채총계
104,976
- 영업이익
-10,171

- 자본금
5,734
- 당기순이익
-11,329

- 자본총계
29,754
*주당순이익(원)
-1,018

나. 연결
- 자산총계
174,510
- 매출액
38,507

- 부채총계
104,670
- 영업이익
-10,108

- 자본금
5,734
- 당기순이익
-13,224

- 자본총계
69,840
*주당순이익(원)
-1,188

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고
2. 의결사항

*1호의안 - 제12기 제무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

*2호의안 - 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

*3호의안 - 정관 변경 승인의 건

▶원안대로 승인

※관련공시
2024-03-25 사업보고서(일반법인)
2024-03-22 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
⑥ 폐배터리 리사이클링 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업
⑦ 레이저 응용장비의 개발 및 제작 판매업
⑧ 소프트웨어,하드웨어 개발 및 제작 판매업
사업 다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

⑥ 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업
⑦ 부동산 임대업
⑧ 노우하우 및 기술의 판매
⑨ 각항에 관련된 무역업
⑩ 각항에 관련된 용역업
⑪ 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업
⑫ 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자
⑨ 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업
⑩ 부동산 임대업
⑪ 노우하우 및 기술의 판매
⑫ 각항에 관련된 무역업
⑬ 각항에 관련된 용역업
⑭ 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업
⑮ 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자
조문번호 수정

사업목적 삭제
-
-
한화엔진 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한화엔진

한화엔진/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기 당기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,136,858
- 매출액
854,384

- 부채총계
912,710
- 영업이익
8,729

- 자본금
71,544
- 당기순이익
-426

- 자본총계
224,148
*주당순이익(원)
-6

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호의안: 제25기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인
제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
SBI인베스트먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: SBI인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스비아이인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
에스비아이인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
공동대표이사 안재광공동대표이사 소우에이이치로

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 509 NC타워 14층

(전 화) 02-2139-9200

(홈페이지) http://www.sbik.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 남윤선

(전 화) 02-2139-9200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강태환
1965년 01월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
현 임기 포함 5년

'20.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문)'14.08~현재 법무법인 클라스한결 구성원 변호사'21.03~'23.01 케어랩스 사외이사(업무자문)

'09.01~'14.04 법무법인 원 구성원 변호사

권오성
1973년 08월
남
신규
2024년 03월 28일
1년
현 임기 포함 총 2년 6개월(현대스위스3저축은행 사외이사 1년 6개월 포함)

'24.03~현재
연세대학교 법학전문대학원 부교수'07.10~'24.02 성신여자대학교 법학부 전임교수
'13.04~'14.10 현대스위스3저축은행(현,SBI저축은행) 사외이사
하나마이크론 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 하나마이크론

하나마이크론/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
983,201
- 매출액
581,861

- 부채총계
610,131
- 영업이익
16,673

- 자본금
23,990
- 당기순이익
-42,987

- 자본총계
373,070
*주당순이익(원)
-897

나. 연결
- 자산총계
1,725,090
- 매출액
967,971

- 부채총계
1,180,703
- 영업이익
57,905

- 자본금
23,990
- 당기순이익
963

- 자본총계
544,387
*주당순이익(원)
-313

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,398,992,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.17

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인, 상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고 안건》

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 :

제23기(2023.1.1.~2023.12.31.)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

(현금배당 : 1주당 50원)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제 2-1호 의안:

사내이사 김동현 선임의 건

-제 2-2호 의안:

사내이사 박상묵 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

상근감사 안재근 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동현
1981-05
3년
신규선임
- Stanford University 전자공학 박사
- 삼성전자 반도체 S-LSI 사업부
- 하나마이크론 부사장

박상묵
1973-08
3년
재선임
- 고려대 경영학 석사
- 하나마이크론 경영관리팀장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안재근
1957-06
3년
재선임
상근
- 삼성전자 반도체 총괄 인사팀장(전무)
- 삼성전자 수원지원 센터장(부사장)
- 수원상공회의소 부회장
- 하나마이크론 감사
하림지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 하림지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 하림지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 하림지주

대 표 이 사 :
김 홍 국

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 익산시 중앙로 121(마동)

(전 화)063-858-6925

(홈페이지)http://www.harimholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)문경민

(전 화)02-2085-4636

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장동기
1964년 01월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-
- 신한금융지주회사 재무팀 본부장('17~'18)- 신한금융지주회사 부사장보(CFO)('18~'22)- 신한금융지주회사 부사장('23)

※ 임기 만료일은 이사 취임후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시
까지임.
SG — 정기주주총회결과 (제15기) (20240328)
제출인: SG

SG/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과(제15기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
145,350
- 매출액
50,689

- 부채총계
107,319
- 영업이익
-9,303

- 자본금
5,011
- 당기순이익
-39,439

- 자본총계
38,031
*주당순이익(원)
-1,011

나. 연결
- 자산총계
188,060
- 매출액
80,921

- 부채총계
136,806
- 영업이익
-13,469

- 자본금
5,011
- 당기순이익
-32,912

- 자본총계
51,254
*주당순이익(원)
-762

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제15기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
ㆍ제3-1호 감사 이규영 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사회에서 기 결의한

주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

이규영 상근감사는 제14기 정기주주총회(2023.03.29)에서 의결정족수 부족으로 재선임이 부결되었으나 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 감사의 권리의무를 유지해왔으며, 이번 제15기 정기주주총회 제3호 의안 '감사 선임의 건'의 승인을 통해 재선임되었습니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이규영
1971-07
3년
재선임
상근
한양대 법학
現 에스지이(주) 감사
現 보람합동법률사무소 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 해외 아스콘제조 및 판매업
1. 해외 부동산개발 및 시행사업
1. 해외 영농사업 및 농산물 유통사업
1. 영농사업 및 농산물 유통사업
1. 골프연습장 운영업
사업다각화 및 해외 아스콘제조업 영위와 그 부수적인 사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
RF머트리얼즈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: RF머트리얼즈

RF머트리얼즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,649
- 매출액
15,140

- 부채총계
16,295
- 영업이익
-1,537

- 자본금
4,217
- 당기순이익
-669

- 자본총계
44,354
*주당순이익(원)
-80

나. 연결
- 자산총계
97,014
- 매출액
47,912

- 부채총계
37,100
- 영업이익
-35

- 자본금
4,217
- 당기순이익
714

- 자본총계
59,914
*주당순이익(원)
-80

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제17기 별도(이익잉여금 처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
설계, 분석 및 엔지니어링 서비스업
신규사업 사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
유성기업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 유성기업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유성기업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
유성기업주식회사

대 표 이 사 :
류 현 석

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22

(전 화)(전 화) 02)564-2351

(홈페이지) http://www.ypr.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)총무부장
(성 명) 윤 지 욱

(전 화)(전 화) 02)564-2351

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

심광섭
1948.07
남
재선임
2024.03.28
3년
3

1973.01~1997.12 한라중공업(주) 부사장

1999.10~2005.10 (주)수산중공업 대표이사

2006.07~2007.12 청송중앙알미늄(주) 사장

2009.09~2011.12 (주)DAS 중국법인 법인장

2013.01~2014.12 (주)수산중공업 상임고문

2021.3~현재 유성기업(주) 사외이사
FSN — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: FSN

FSN/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
181,805
- 매출액
28,585

- 부채총계
36,831
- 영업이익
-2,611

- 자본금
16,625
- 당기순이익
-24,751

- 자본총계
144,974
*주당순이익(원)
-744

나. 연결
- 자산총계
208,655
- 매출액
175,608

- 부채총계
115,169
- 영업이익
-5,966

- 자본금
16,625
- 당기순이익
-24,785

- 자본총계
93,486
*주당순이익(원)
-717

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사(상근이사) 2명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
3

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임보고

<부의 안건>
제1호 의안 : 제09기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정건영 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 전상훈 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 서정교 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정건영
1980-12
3
신규선임
- ㈜애드쿠아인터렉티브 대표이사
- ㈜애드쿠아인터렉티브 전략3본부장
- 이노션 경영전략실

서정교
1976-03
3
재선임
- 에프에스엔 대표이사
- 부스터즈 대표이사
- 애드쿠아인터렉티브 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전상훈
1977-01
3
신규선임
- ㈜싸이칸 이사
- ㈜로시오 이사
-
성우하이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 성우하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)성우하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 성우하이텍

대 표 이 사 :
이명근, 이문용

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 정관읍 농공길 2-9

(전 화)070-7477-5000

(홈페이지)http://www.swhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장

(전 화)070-7477-5453

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유태준
1955년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
-신용보증기금 경영총괄 전무이사 역임-(사)한국경영혁신중소기업협회 상근부회장 역임

※ 임기 만료일은 당사 정관 제32조에 의거하여, 2027년 정기주주총회의 종료시까지입니다.
대양전기공업 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대양전기공업

대양전기공업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
275,699
- 매출액
134,256

- 부채총계
60,884
- 영업이익
2,800

- 자본금
4,783
- 당기순이익
7,567

- 자본총계
214,815
*주당순이익(원)
816

나. 연결
- 자산총계
297,950
- 매출액
154,347

- 부채총계
72,272
- 영업이익
3,734

- 자본금
4,783
- 당기순이익
8,378

- 자본총계
225,677
*주당순이익(원)
904

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제36기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정수창
1952-05
3년
신규선임
상근
부산진 세무서장 역임
부산지방국세청 조사2국장 역임
부산지방국세청 세원관리국장 역임