eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
원바이오젠 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 원바이오젠

원바이오젠/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,528
- 매출액
24,278

- 부채총계
8,918
- 영업이익
6,567

- 자본금
3,696
- 당기순이익
5,718

- 자본총계
33,610
*주당순이익(원)
163

나. 연결
- 자산총계
42,903
- 매출액
29,615

- 부채총계
10,278
- 영업이익
7,123

- 자본금
3,696
- 당기순이익
5,961

- 자본총계
32,625
*주당순이익(원)
157

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
709,457,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제6기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 件

-원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 이사 선임(재선임)의 件

-원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 현금 배당 승인의 件

-원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件

-원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의
件

-원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원일
1975-08
3년
재선임
현) (주)원바이오젠 대표이사
신영증권 — 기타경영사항(자율공시) (보통주 자동전환관련 유의사항 안내) (20240328)
제출인: 신영증권

신영증권/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.28)기타 경영사항(자율공시)(보통주 자동전환관련 유의사항 안내)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
신영증권1우선주의 전환기간 만료에 따른 보통주 자동전환관련 유의사항 안내

2. 주요내용
1. 변경내역

- 변경 전: 신영증권1우 (종목코드 : 001725)

- 변경 후: 신영증권 (종목코드 : 001720)

2. 우선주 전환 주요내용

가. 전환청구로 부여 받게 될 주식: 신영증권 보통주

나. 전환비율: 1:1(신영증권 우선주 1주당 신영증권 보통주 1주)

다. 전환청구기간: 2023.12.8 ~ 2024.4.7

라. 행사방법: 전환청구기간 내 주주의 전환청구, 전환청구기간 만료 후 자동전환

3. 변경사유

- 우선주 전환청구기간 만료에 따른 보통주 전환

4. 거래정지 예정기간: 2024.4.4~변경상장일 전일까지
* 거래정지 대상은 우선주에 한하며, 보통주는 해당되지 아니함.

5. 변경상장(예정)일 : 2024.04.26
* 변경상장일부터 정상 거래가 가능

※ 기타 참고사항

- 전환청구기간 만료일은 2024.4.7일이며, 우선주주의 전환청구가 없더라도, 잔존 우선주식은 전환기간 만료일 다음 날에 모두 보통주식으로 자동전환 됩니다.

- 보통주 자동전환을 위해서는 결제일 기준으로 2024.4.7 까지 보유하셔야 합니다.

- 따라서, 2024.4.3 매매분까지 자동전환대상이 되므로 자동전환 대상 누락방지를 위해 2024.4.4일부터 기존 상장 우선주식에 대하여 매매거래 정지 예정임을 알려드리니 투자에 유의하시기 바랍니다.

3. 결정(확인)일자
2024-03-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 "3. 결정(확인)일자"는 우선주의 보통주 전환에 따른 투자자 유의사항을 안내하기로 결정한 일자입니다.

상기 변경상장 예정일은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있으며, 향후 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2023-12-07 임시주주총회 결과
SHD — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: SHD

SHD/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
84,766
- 매출액
106,294

- 부채총계
33,501
- 영업이익
673

- 자본금
6,074
- 당기순이익
110

- 자본총계
51,265
*주당순이익(원)
91

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
121,487,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 신종호(재선임), 고용지(재선임)
사외이사 : 소재이(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1.보고사항
가.감사보고
나.영업보고
다.제68기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 100원) 보고
라.외부감사인 선임보고
마.내부회계관리제도 운영실태 보고

2.회의 목적 사항

가. 제1호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명,사외이사 1명)

☞원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 이사 보수 한도

승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-18 주주총회소집결의
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신종호
1982-02
3
재선임
주식회사 신화다이나믹스 대표이사

고용지
1959-10
1
재선임
주식회사 신화다이나믹스 판매실 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

소재이
1959-04
3
재선임
소재이세무사사무소 대표
-
AP시스템 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: AP시스템

AP시스템/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
567,313
- 매출액
526,701

- 부채총계
249,857
- 영업이익
58,913

- 자본금
7,641
- 당기순이익
58,465

- 자본총계
317,455
*주당순이익(원)
3,892

나. 연결
- 자산총계
571,136
- 매출액
533,579

- 부채총계
249,759
- 영업이익
60,121

- 자본금
7,641
- 당기순이익
60,034

- 자본총계
321,376
*주당순이익(원)
3,997

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,055,436,180

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 (현금배당 포함) (1주당 배당금 : 보통주 270원) -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정기로)
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-28 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정기로
1963-05
3
신규선임
現 (주)APS 대표이사
메쎄이상 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 메쎄이상

메쎄이상/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,720
- 매출액
47,313

- 부채총계
5,579
- 영업이익
10,009

- 자본금
4,323
- 당기순이익
5,121

- 자본총계
60,141
*주당순이익(원)
121

나. 연결
- 자산총계
71,652
- 매출액
50,814

- 부채총계
12,214
- 영업이익
11,170

- 자본금
4,323
- 당기순이익
5,551

- 자본총계
59,438
*주당순이익(원)
126

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,156,831,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사3명, 사외이사3명, 감사위원3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제3기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
(현금배당 : 보통주 1주당 50원)

→ 원안대로 승인

제2호의안:정관변경의 건(제8조)

→ 원안대로 승인

제3호의안:사외이사 선임의 건(후보자정한근)

→ 원안대로 승인

제4호의안:감사위원 선임의 건(후보자 정한근)

→ 원안대로 승인

제5호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 한상우)

→ 원안대로 승인

제6호의안:이사 보수한도 승인의 건(10억)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정한근
1964-03
3
신규선임
'20~'23 한국방송통신전파진흥원장
'18~'20 국가지식재산위원회 지식재산전략기획단장
'17~'18 과학기술정보통신부 대변인
'15~'17 우정사업본부 부산지방우정청장
-

한상우
1966-02
3
신규선임
(현)신우회계법인 대표이사
'19~현재 신우회계법인 이사
'15~'21 한국공인회계사회 공공부문연구위원
'17~'19 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원
신우회계법인(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정한근
1964-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'20~'23 한국방송통신전파진흥원장
'18~'20 국가지식재산위원회 지식재산전략기획단장
'17~'18 과학기술정보통신부 대변인
'15~'17 우정사업본부 부산지방우정청장

한상우
1966-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)신우회계법인 대표이사
'19~현재 신우회계법인 이사
'15~'21 한국공인회계사회 공공부문연구위원
'17~'19 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원
동신건설 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 동신건설

동신건설/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 66기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,893
- 매출액
82,743

- 부채총계
21,195
- 영업이익
6,340

- 자본금
4,200
- 당기순이익
7,825

- 자본총계
96,697
*주당순이익(원)
931

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
982,732,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제66기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안 : 제66기 이익잉여금 처분안 승인의 건
→원안대로 가결

제3호 의안 : 현금배당결정(10%이상주주 100원, 기타소액주주 150원)
→원안대로 가결

제4호 의안 : 사내이사 3인 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 김근한 재선임의 건
→원안대로 가결

제4-2호 의안 : 사내이사 김동한 재선임의 건
→원안대로 가결

제4-3호 의안 : 사내이사 김경환 재선임의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근한
1948-03
3
재선임
동신건설(주) 대표이사

김동한
1953-09
3
재선임
대한건설협회 경북도회 대표의원

김경환
1975-12
3
재선임
한양대학교 졸업
코메론 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 코메론

코메론/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
213,277
- 매출액
61,030

- 부채총계
5,524
- 영업이익
13,122

- 자본금
4,524
- 당기순이익
23,019

- 자본총계
207,753
*주당순이익(원)
2,562

나. 연결
- 자산총계
211,744
- 매출액
70,580

- 부채총계
4,506
- 영업이익
8,974

- 자본금
4,524
- 당기순이익
15,319

- 자본총계
207,238
*주당순이익(원)
1,705

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,246,092,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.73

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안
제41기 재무제표(별도,연결,이익잉여금처분계산서 승인 포함) 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호 의안
이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안
감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
랩지노믹스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 랩지노믹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)랩지노믹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 랩지노믹스

대 표 이 사 :
김정주, 이종훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700

(전 화) 031-628-0700

(홈페이지) http://www.labgenomics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오 세 진

(전 화) 031-628-0700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임윤수
1969년 07월
남
신규
2024년 03월 28일
3
1개월

현) 변호사 임윤수 법률사무소 변호사

대통령비서실 민정수석실 공직기강비서관

법무법인 율촌 변호사

김
&장 법률사무소 변호사

서울중앙지방검찰청 검사부산지방검찰청 검사

춘천지방검찰청 영월지청 검사

서울동부지방검찰청 검사

제
37회 사법시험 합격
서울대학교 법학전문대학원 박사 수료서울대학교 법과대학 석사 졸업서울대학교 법과대학 졸업

박경득
1983년 12월
남
신규
2024년 03월 28일
3
1개월

(주)케어랩스 대표이사
(굿닥, 바비톡, 메디잡 등을 자회사로 둔 디지털 헬스케어 사업을 영위)
(주)굿닥 대표이사 (비대면진료 및 병원예약 O2O 모바일 헬스케어 플랫폼)
패스트트랙아시아, 굿닥 비즈니스 본부장
(주)프리뷰 대표이사
NHN (네이버 검색광고사업부)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김규영
1984년 10월
남
2023년 03월 10일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
HDC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: HDC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치디씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
에이치디씨(주)

대 표 이 사 :
정몽규, 정경구

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 520

(전 화) 02-2008-8607

(홈페이지)http://www.hdc-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신팀장
(성 명) 이 진 욱

(전 화) 02-2008-8607

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권인소
1958년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
-

카이스트 전기및전자공학부 명예교수
(현)카네기멜론대학교대학원 로봇공학 박사

정진택
1960년 10월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
-
고려대학교 공과대학 교수(현)고려대학교 제20대 총장(전)미네소타대학교대학원 기계공학 박사

이영훈
1959년 08월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-

포스코건설 대표이사 사장
(전)포스코퓨처엠 대표이사 사장
(전)
포스코 재무투자본부장 부사장
(전)
포스코 재무투자부문 재무실장 상무(전)
네오위즈홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 네오위즈홀딩스

네오위즈홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
271,103
- 매출액
985

- 부채총계
1,228
- 영업이익
-1,541

- 자본금
4,653
- 당기순이익
5,145

- 자본총계
269,875
*주당순이익(원)
742

나. 연결
- 자산총계
891,928
- 매출액
366,585

- 부채총계
188,716
- 영업이익
17,378

- 자본금
4,653
- 당기순이익
37,533

- 자본총계
703,212
*주당순이익(원)
1,049

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 및 감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 2인 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건 → 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 박진근 선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송관용 선임의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안: 감사위원회 위원 박진근 선임의 건 → 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상욱
1968-02
2
재선임
前) 코스콤 상임감사
現) ㈜네오위즈 사내이사
現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사
現) ㈜네오위즈파트너스 대표이사
現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송관용
1966-07
3
재선임
서울대학교 경영대학원
前) 삼일회계법인
前) ㈜네오위즈
現) ㈜비트컴퓨터 사외이사
現) 다산회계법인
現) ㈜비트컴퓨터 사외이사

박진근
1980-04
3
재선임
성균관대학교 경영학과
前) 삼일회계법인
前) 회계법인두레
前) ㈜위지윅스튜디오
감사(비상근)
現) 도겸세무회계
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송관용
1966-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경영대학원
前) 삼일회계법인
前) ㈜네오위즈
現) ㈜비트컴퓨터 사외이사
現) 다산회계법인

박진근
1980-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
성균관대학교 경영학과
前) 삼일회계법인
前) 회계법인두레
前) ㈜위지윅스튜디오
감사(비상근)
現) 도겸세무회계
메드팩토 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 메드팩토

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
메드팩토

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 메드팩토

대 표 이 사 :
김성진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 명달로 92, 보림빌딩

(전 화) 02-6938-0200

(홈페이지) http://www.medpacto.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업본부장
(성 명) 이지훈

(전 화) 02-6938-0200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종훈
1952년 05월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

-
연세대학교 경영학과 졸업

-

주 캐나다 대한민국 대사관 참사관

- 주 미국 대한민국 대사관 참사관

-
주 제네바 대한민국 대표부 공사

-
외교통상부 통상교섭본부 지역통상국장-
주 샌프란시스코 총영사관 총영사

-
한미 FTA 협상 수석대표-
외교통상부 통상교섭본부 본부장

- 제19대 국회의원

-
SK 이노베이션 이사회 의장

-
現) SKC고문, 대한체육회 명예대사

강정화
1960년 08월
여
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

-
조선대학교 약학과

-

홍익대학세무대학원 세무학과-
약사, 한약사-
現) 서울 길동보룡약국, 제주탑동보룡약국 약국장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김영식
1962년 11월
남
2022년 03월 28일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
플라즈맵 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 플라즈맵

플라즈맵/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,304
- 매출액
12,917

- 부채총계
31,213
- 영업이익
-18,471

- 자본금
10,117
- 당기순이익
-20,860

- 자본총계
8,091
*주당순이익(원)
-1,109

나. 연결
- 자산총계
39,778
- 매출액
12,917

- 부채총계
31,701
- 영업이익
-20,572

- 자본금
10,117
- 당기순이익
-18,792

- 자본총계
8,077
*주당순이익(원)
-999

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제9기 연결재무제표 및 별도 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 임유봉 재선임의 건 → 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 사내이사 이정훈 신규선임의 건 → 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원) → 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(3천만원) → 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임유봉
1981-04
3
재선임
□(주)플라즈맵 대표이사
□ KAIST 위촉연구원
□ LG전자 생산기술원
□ 한화테크엠

이정훈
1978-12
3
신규선임
□ (주)플라즈맵 연구소장
□ LG전자 생산기술원 책임연구원
□ LG전자 생산기술원 선임연구원
□ SEMES 연구소 선임연구원
SK가스 — 단기차입금증가결정  (20240328)
제출인: SK가스

SK가스/단기차입금증가결정/(2024.03.28)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
500,000,000,000

자기자본(원)
2,588,305,767,501

자기자본대비(%)
19.32

대규모법인여부
해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
500,000,000,000

- 금융기관 차입(원)
-
-

- 당좌차월한도(원)
-
-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
-
500,000,000,000

3. 차입목적
운영자금 조달방안 최적화 (Usance외화 차입금 일부 대체 목적 포함)

4. 차입형태
기업어음 발행

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 공시사항은 기업어음 발행 한도를 내부 승인 받은 내용임

- 상기 1. 단기차입내역의 자기자본은 최근 사업연도(2023년)말 연결 기준임

- 상기 1. 단기차입내역의 차입금액 및 2.단기차입금총액 변경내역 중 차입후 금액은 실제 차입금액이 아닌 발행한도에 대한 금액임

- 상기 3. 차입목적과 관련하여, 당사는 운영자금 조달방안 최적화를 통한 이자비용 절감을 위해 기존 보유 중인 외화차입금 조달의 일부를 원화 조달로 대체하고자 함.

- 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 내부 결정(대표이사 결정)일임

※관련공시
-
에스앤더블류 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에스앤더블류

에스앤더블류/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,768
- 매출액
43,633

- 부채총계
21,338
- 영업이익
3,232

- 자본금
3,600
- 당기순이익
3,466

- 자본총계
45,430
*주당순이익(원)
482

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
:제34기(2023년1월1일~2023년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건

--->원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의건(사외이사1명)

제2-1호의안

:사외이사 김선옥 재선임의 건

--->원안대로 승인

제3호의안:감사 선임의건(비상근1명)

제3-1호의안

:비상근감사 정재섭 신규선임의 건

--->원안대로 승인

제4호 의안
:이사 보수한도 승인의 건

--->원안대로 승인

제5호 의안
:감사 보수한도 승인의 건

--->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선옥
1969-05
3년
신규선임
-부산지방법원 판사
-법무법인청률
구성원변호사
-부산지방변호사회
수석부회장
-현 법무법인해인
구성원변호사
-현 동아대학교 법학전문
대학원 겸임교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정재섭
1957-03
3년
신규선임
비상근
-신우회계법인 공인회계사
-현 반곡장학재단 이사장
인팩 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 인팩

인팩/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
482,870
- 매출액
542,893

- 부채총계
330,516
- 영업이익
23,521

- 자본금
5,000
- 당기순이익
15,379

- 자본총계
152,354
*주당순이익(원)
1,112

나. 개별(별도)
- 자산총계
249,543
- 매출액
233,595

- 부채총계
138,755
- 영업이익
6,035

- 자본금
5,000
- 당기순이익
13,098

- 자본총계
110,788
*주당순이익(원)
1,310

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,800,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임(재선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제51기 정기주주총회 회의 목적사항]

□ 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

□ 결의사항

- 제1호 의안 : 제51기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
--> 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 최오길 선임

--> 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안 : 제52기 이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2024-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-20 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최오길
1942-01
3
재선임
現, (주)인팩 회장
前, 동신제지공업(주) 대표이사
前, 대신증권(주) 상무이사
고려대학교 경영대학원 졸업
SGC E&C — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240328)
제출인: SGC E&C

SGC이테크건설/타인에대한채무보증결정/(2024.03.28)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-29

3. 정정사유
채무보증 금액, 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 채무(차입)금액(원)
59,000,000,000
64,000,000,000

4. 채무보증 내역
- 채무보증금액(원)
- 자기자본대비(%)
- 채무보증기간(종료일)
-
76,700,000,000
30.4
2024-03-29
-
78,100,000,000
31.0
2025-03-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,051,880,654,685
1,053,280,654,685

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 티에스엘인천냉동냉장

-회사와의 관계
-

2. 채권자
새마을금고 등

3. 채무(차입)금액(원)
64,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
78,100,000,000

자기자본(원)
252,161,354,257

자기자본대비(%)
31.0

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-29

종료일
2025-03-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,053,280,654,685

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 사항은 채무자(주식회사 티에스엘인천냉동냉장)의 대출약정에 대한 당사의 지급보증 제공 건임.

2. 상기 4의 채무보증내역 중 자기자본은 당사 2021년 말 연결기준 자기자본에 2022년 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 수치임.

3. 상기 5의 채무보증 총 잔액 및 채무자별 채무보증 잔액은 금번 채무보증 금액이 포함된 수치이며, 발생당시 직전사업연도 자기자본의 5% 미만 내역은 기타로 표기하였음.

4. 상기 6의 이사회결의일은 내부결정일 기준임.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

대구 죽전 코아루 더리브 수분양자
기타
95,758,233,795
대출일 ~ '24.02.29
중도금대출 연대보증

인천 주안 미추홀 더리브 수분양자
기타
48,324,209,200
대출일 ~ '24.02.26
중도금대출 연대보증

대전 도안 더리브 시그니처 수분양자
기타
42,000,000,000
대출일 ~ '23.05.31
중도금대출 연대보증

인천 주안 미추홀 더리브 수분양자
기타
65,734,513,000
대출일 ~ '24.03.30
중도금대출 연대보증

수진역 더리브 프리미어 수분양자
기타
40,302,290,000
대출일 ~ '24.06.30
중도금대출 연대보증

가양역 더리브 아너비즈타워 수분양자
기타
72,349,268,385
대출일 ~ '23.09.30
중도금대출 연대보증

청라 더리브 티아모 수분양자
기타
49,222,682,800
대출일 ~ '23.08.29
중도금대출 연대보증

청라 더리브 티아모 수분양자
기타
40,580,703,200
대출일 ~ '23.06.30
중도금대출 연대보증

예강산업개발 주식회사
기타
22,800,000,000
대출일 ~ '23.04.29
토지대대출 연대보증

대전 도안 더리브 시그니처 수분양자
기타
4,309,773,000
대출일 ~ '23.06.30
중도금대출 연대보증

구리역 더리브 드웰 수분양자
기타
36,701,594,150
대출일 ~ '24.11.30
중도금대출 연대보증

원진물류 주식회사
기타
36,500,000,000
대출일 ~ '24.02.16
토지대대출 연대보증

인덕원역 더리브 디하우트 수분양자
기타
29,511,273,248
대출일 ~ '24.07.31
중도금대출 연대보증

포천에코그린일반산업단지(주)
기타
35,000,000,000
대출일 ~ '24.03.26
대출약정 관련 지급보증

청라 더리브 티아모까사 수분양자
기타
130,000,000,000
대출일 ~ '26.05.31
중도금대출 연대보증

윈앤윈종합개발 주식회사
기타
15,000,000,000
대출일 ~ '26.05.09
대출약정 관련 지급보증

강릉 더리브 퍼스티지 수분양자
기타
4,983,191,007
대출일 ~ '25.03.31
중도금대출 연대보증

에이치2인천북항물류 주식회사
기타
30,000,000,000
대출일 ~ '23.11.30
대출약정 관련 지급보증

로운제일차 주식회사
기타
30,000,000,000
대출일 ~ '23.12.15
대출약정 관련 지급보증

에이치인천북항물류 주식회사
기타
45,000,000,000
대출일 ~ '24.02.28
대출약정 관련 지급보증

청라 더리브 티아모까사 수분양자
기타
39,000,000,000
대출일 ~ '26.05.31
중도금대출 연대보증

주식회사 티에스엘인천냉동냉장
기타
78,100,000,000
대출일 ~ '25.03.29
대출약정 관련 지급보증

기타
기타
62,102,922,900
대출일 ~ 대출상환시까지
중도금대출 연대보증

※관련 공시법규
자본시장법
티앤알바이오팹 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 티앤알바이오팹

티앤알바이오팹/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,816
- 매출액
5,199

- 부채총계
68,618
- 영업이익
-12,723

- 자본금
10,761
- 당기순이익
-13,418

- 자본총계
31,197
*주당순이익(원)
-633

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명
감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제11기(2023년1월1일～2023년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
>>> 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관일부 개정의 건

제2-1호: 사업목적 일부 추가
>>> 원안대로 승인 가결

제2-2호: 발행주식 총수의 변경
>>> 원안대로 승인 가결

제2-3호: 전환사채 및 신주인수권부사채, 이익첨가부사채, 교환사채 발행한도 증가
>>> 원안대로 승인 가결

제2-4호 : 감사위원회 설치 및 관련 정관 정비의 건
>>> 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 심진형 선임의 건
>>> 원안대로 승인 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 이주형 선임의 건
>>> 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사내이사 심진형 선임의 건
>>> 원안대로 승인 가결

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권헌영 선임의 건
>>> 원안대로 승인 가결

제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이주형 선임의 건
>>> 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
>>> 원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
>>> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심진형
1985-03
3
재선임
포항공과대학교 기계공학 박사
현)한국공학대학교 교수
현)티앤알바이오팹 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주형
1971-11
3
신규선임
고려대학교 정치외교학과 학사
현)법무법인 한길 대표변호사
(주)인콘 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

심진형
1985-03
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
포항공과대학교 기계공학 박사
현)한국공학대학교 교수
현)티앤알바이오팹 이사

권헌영
1968-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현)고려대학교 정보보호대학원
(부원장/사이버보안정책센터장)
현) 디지털플랫폼정부위원회 정보보호분과 분과장
현) 한국IT서비스학회 회장
현) 방송통신위원회 방송통신규제심사위원회
전) 금융감독원 금융IT 전문가협의회 위원
전) 행정자치부 정책자문위원회 전자정부분과 총괄위원 및 위원장
전) 방송통신규제심사위원회 위원

이주형
1971-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 정치외교학과 학사
현)법무법인 한길 대표변호사
(주)인콘 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
의약외품 제조 및 도소매업
제품 생산 및 판매

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
현대지에프홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 현대지에프홀딩스

현대지에프홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,051,682
- 매출액
2,629,493

- 부채총계
1,530,728
- 영업이익
-11,034

- 자본금
78,846
- 당기순이익
1,100,908

- 자본총계
3,520,954
*주당순이익(원)
12,056

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,539,740
- 매출액
20,073

- 부채총계
191,485
- 영업이익
4,877

- 자본금
78,846
- 당기순이익
109,374

- 자본총계
1,348,255
*주당순이익(원)
1,170

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
31,180,860,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 사외이사 1명(비상근 1명)

○ 사외이사인 감사위원회 위원 1명

(비상근 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제56기 재무제표(이익잉여금처분계

산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건
·제3-1호 사외이사 최승순 선임의 건

→ 원안대로 승인

4. 감사위원회 위원 선임의 건
·제4-1호 감사위원회 위원 최승순 선임의 건

→ 원안대로 승인

5. 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최승순
1960-06
2
신규선임
전) 법무법인 화우 대표변호사
현) 법무법인 최앤박 대표변호사
현) 국제조정센터 자문위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최승순
1960-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 법무법인 화우 대표변호사
현) 법무법인 최앤박 대표변호사
현) 국제조정센터 자문위원회 위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
카카오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 신민균

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)카카오

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신민균

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)카카오

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035720

발행주식 총수
445,243,887

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신민균
한자(영문)

申敏均(
Shin Minkyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750525

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 영동대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전략기획그룹 그룹장

선임일
2022년 02월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)카카오
부 서
IR운영팀

직 위
매니저
전화번호
02-671******

성 명
김수렬
팩스번호
02-671******

이메일 주소
******@kakaocorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 02월 25일
50
0.00
50
0.00

이번보고서
2024년 03월 27일
21,797
0.00
21,797
0.00

증 감
21,747
0.00
21,747
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

21,797
-
-
-
-
-
-
-
21,797
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

445,243,887
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 22일
보통주
50
21,747
21,797
24,962
-

합 계
50
21,747
21,797
-
-

참고: 상기 취득단가는 주식매수선택권 행사가격을 기재했습니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이톡시 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아이톡시

아이톡시/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
14,521
- 매출액
21,646

- 부채총계
3,393
- 영업이익
-4,356

- 자본금
20,001
- 당기순이익
-4,344

- 자본총계
11,129
*주당순이익(원)
-129

나. 연결
- 자산총계
14,584
- 매출액
21,646

- 부채총계
3,393
- 영업이익
-4,396

- 자본금
20,001
- 당기순이익
-4,426

- 자본총계
11,192
*주당순이익(원)
-132

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기(2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인(결손금처리계산서(안)포함) 의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-27 감사보고서 제출
이스트에이드 — 상호변경안내  (20240328)
제출인: 이스트에이드

줌인터넷/상호변경안내/(2024.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
줌인터넷 주식회사

영문
ZUMinternet Corp.

나. 변경후
국문
주식회사 이스트에이드

영문
ESTaid Corp.

2. 변경사유
회사 이미지 제고 및 사업다각화

3. 주주총회일
2024-03-28

4. 과거 상호변경 내역
-공시일 기준 최근 2년 이내 상호변경 내역이 없습니다.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 상호변경과 관련하여 당사의 상호 약명(종목명)을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

- 국문 : 이스트에이드

- 영문 : ESTaid

※관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과
제이알글로벌리츠 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 제이알글로벌리츠

제이알글로벌리츠/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,056,286
- 매출액
60,459

- 부채총계
1,197,431
- 영업이익
32,579

- 자본금
197,376
- 당기순이익
23,215

- 자본총계
858,855
*주당순이익(원)
118

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,081,690
- 매출액
41,120

- 부채총계
91,437
- 영업이익
39,263

- 자본금
197,376
- 당기순이익
38,530

- 자본총계
990,253
*주당순이익(원)
195

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
195

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
38,488,320,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: [특별결의] 정관 변경의 건(1) 투자자 보호
-> 원안대로 승인 가결

제2호 의안: [특별결의] 정관 변경의 건(2) 종류주
-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안: [특별결의] 정관 변경의 건(3) 전환사채, 신주인수권부사채
-> 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 제9기 현금배당 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제6호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)
-> 원안대로 승인 가결

제7호 의안: 제10기 이사 보수 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제8호 의안: 제10기 감사 보수 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제9호 의안: 제10기 및 제11기 사업계획 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제10호 의안: 차입 및 사채발행계획 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.20 ~ 2023.12.26) 의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

2. 상기 "1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 제9기 결산(6개월, 2023.07.01 ~ 2023.12.31)에 따른 기말배당금입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-02-14 부동산투자회사 금전배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강성훈
1964-12
3
신규선임
1992년~2023년 새마을금고중앙회 대체투자업무
(기업, 인프라, 부동산 등),중앙회 여신업무, 금고 지도감독업무 등

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
41,120,000,000
미래생명자원 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 미래생명자원

미래생명자원/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,923
- 매출액
45,683

- 부채총계
3,277
- 영업이익
719

- 자본금
2,041
- 당기순이익
907

- 자본총계
44,646
*주당순이익(원)
47

나. 연결
- 자산총계
51,590
- 매출액
60,015

- 부채총계
7,430
- 영업이익
20

- 자본금
2,041
- 당기순이익
359

- 자본총계
44,160
*주당순이익(원)
23

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

[결의사항]

- 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 件

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 최근 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업으로 상법상 사외이사 의무비율이 적용되지 않습니다.

※관련공시
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출
안랩 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 안랩

안랩/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
366,801
- 매출액
229,809

- 부채총계
88,747
- 영업이익
32,303

- 자본금
5,183
- 당기순이익
34,781

- 자본총계
278,054
*주당순이익(원)
4,004

나. 연결
- 자산총계
375,384
- 매출액
239,201

- 부채총계
90,668
- 영업이익
26,423

- 자본금
5,183
- 당기순이익
34,703

- 자본총계
284,716
*주당순이익(원)
4,125

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,291,517,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임
사외이사 및 감사위원 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안:제29기(2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건
->원안대로 가결

-제2호 의안:사내이사 선임의 건

(사내이사 김기인)
->원안대로 가결

-제3호 의안:사외이사 선임의 건

(사외이사 이구범)
->원안대로 가결

-제4호 의안:감사위원회위원 선임의 건 (감사위원회위원 이구범)
->원안대로 가결

-제5호 의안:이사보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기인
1962-01
3년
재선임
안랩 부사장 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이구범
1964-03
3년
신규선임
미래에셋캐피탈(주) 대표이사
미래에셋증권(주) 혁신추진단 대표
미래에셋증권(주) 고문
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이구범
1964-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
미래에셋캐피탈(주) 대표이사
미래에셋증권(주) 혁신추진단 대표
미래에셋증권(주) 고문
삼성제약 — 정기주주총회결과 ((제70기)) (20240328)
제출인: 삼성제약

삼성제약/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과((제70기))

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
93,479
- 매출액
51,955

- 부채총계
15,894
- 영업이익
-18,037

- 자본금
33,581
- 당기순이익
-24,812

- 자본총계
77,585
*주당순이익(원)
-370

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

-제1호 안건 : 제70기(2023. 01. 01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

-제2호 안건 : 이사선임의 건

ㆍ제2-1호 안건 : 사내이사 박화영 선임의 건

→원안대로 가결

-제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

-제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박화영
1971-12
3
신규선임
전 경남제약(주) 경영본부장
전 (주)다원에이치앤비 대표이사
현 삼성제약(주) 전무
원익IPS — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 조남성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)원익아이피에스

20240328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조남성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)원익아이피에스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
240810

발행주식 총수
49,083,901

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조남성
한자(영문)

趙南成
(Cho Nam-Seong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590714

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 성수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
2024년 03월 28일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)원익아이피에스
부 서
재무기획팀

직 위
과장
전화번호
031-80*******

성 명
정고운
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******g@wonik.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 29일
3,000
0.01
3,000
0.01

이번보고서
2024년 03월 28일
0
0.00
0
0.00

증 감
-3,000
-0.01
-3,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

49,083,901
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024년 03월 28일
보통주
3,000
-3,000
0
-
-

합 계
3,000
-3,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스앤에스텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에스앤에스텍

에스앤에스텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
255,042
- 매출액
143,025

- 부채총계
34,243
- 영업이익
21,885

- 자본금
10,726
- 당기순이익
25,887

- 자본총계
220,799
*주당순이익(원)
1,234

나. 연결
- 자산총계
256,759
- 매출액
150,320

- 부채총계
35,960
- 영업이익
25,039

- 자본금
10,726
- 당기순이익
25,855

- 자본총계
220,799
*주당순이익(원)
1,233

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,154,540,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제23기 (2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건 (현금배당 보통주: 150원)

-> 원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호:사내이사 정수홍 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-2호:사내이사 정성훈 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-3호:사외이사 박재근 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호:감사위원 박재근 선임의 건

-> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 참고서류
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정수홍
1955-07
3
재선임
전) (주)피케이엘 대표이사
현) (주)에스앤에스텍 회장

정성훈
1988-10
3
재선임
전) 코메스인베스트먼트(주) 투자심사역
전) 삼성전자(주) 상생협력아케데미 프로
현) (주)에스앤에스텍 전략기획

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재근
1959-07
3
신규선임
현) 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수
현) 한국과학기술한림원
정회원
현) 한국반도체디스플레이기술학회 회장
오션브릿지 주식회사 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박재근
1959-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수
현) 한국과학기술한림원 정회원
현) 한국반도체디스플레이기술학회 회장
유유제약 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 유유제약

유유제약/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 84기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
198,213
- 매출액
137,210

- 부채총계
77,858
- 영업이익
365

- 자본금
20,202
- 당기순이익
-5,541

- 자본총계
120,355
*주당순이익(원)
-443

나. 개별(별도)
- 자산총계
170,516
- 매출액
102,224

- 부채총계
67,735
- 영업이익
-3,057

- 자본금
20,202
- 당기순이익
-7,289

- 자본총계
102,781
*주당순이익(원)
-450

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(박노용)
사외이사 1명(주상언)
감사위원 1명(주상언)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제84기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞보고사항으로 갈음

- 제2호 의안: 정관 변경의 건
☞원안대로 통과

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
·제3-1호 의안: 사내이사 박노용 재선임의 건
☞원안대로 통과

·제3-2호 의안: 사외이사 주상언 재선임의 건
☞원안대로 통과

- 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(주상언 재선임)
☞원안대로 통과

- 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
☞원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박노용
1970-09
2
재선임
- 바르샤바 경제대 경영학 석사
- 前 유유제약 경영지원본부장('14.03~'23.02)
- 現 유유제약 대표이사('23.03~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주상언
1955-03
2
재선임
- 한양대학교 의과대학 박사
- 前 태준제약 사장('08.07~'10.02)
- 前 알앤엘바이오 사장('10.03~'13.05)
- 前 HK inno.n 고문('20.09~'23.08)
- 現 강남구 보건소 의사('22.01~현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

주상언
1955-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 한양대학교 의과대학 박사
- 前 태준제약 사장('08.07~'10.02)
- 前 알앤엘바이오 사장('10.03~'13.05)
- 前 HK inno.n 고문('20.09~'23.08)
- 現 강남구 보건소 의사('22.01~현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 의약품, 의약외품, 건강식품 판매대행 서비스업
- 의약품, 의약외품, 건강식품 판촉대행 서비스업
신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
조광피혁 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 조광피혁

조광피혁/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 58 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
504,500
- 매출액
126,567

- 부채총계
69,790
- 영업이익
6,344

- 자본금
34,245
- 당기순이익
9,045

- 자본총계
434,710
*주당순이익(원)
2,546

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 1명 선임
- 사외이사 1명 선임
- 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
[보고사항]
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고
4.제58기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함)보고

[부의안건]
제2호의안:사내이사 이중기 선임의 건

▷ 원안대로 가결
제3호의안:감사위원회 위원이 되는

사외이사 장홍래 선임의 건

▷ 원안대로 가결
제4호의안:이사보수 한도액 승인의 건

▷ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-25 주주총회소집결의
2024-03-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이중기
1966-10
3
재선임
(현)조광피혁(주) 생산총관본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장홍래
1967-11
3
재선임
(현)포컴에셋투자자문대표
(전)한영회계법인 및 E&Y
China Partner
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장홍래
1967-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)포컴에셋투자자문대표
(전)한영회계법인 및 E&Y China
Partner
디오 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 디오

디오/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김진백, 한익재

변경후 대표이사
한익재

2. 변경사유
공동 대표이사 김진백의 임기만료

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

한익재
1963-02-07
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

한익재
삼성생명보험(주)
상장(코스피)
-
해외사업상근고문
1986-01-02
2021-06-30
-
브이엠 — 상호변경안내  (20240328)
제출인: 브이엠

에이피티씨/상호변경안내/(2024.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
에이피티씨 주식회사

영문
Adaptive Plasma Technology Corp.

나. 변경후
국문
브이엠 주식회사

영문
VM Inc.

2. 변경사유
회사의 경영목적 및 사업전문화를 위한 상호 변경

3. 주주총회일
2024-03-28

4. 과거 상호변경 내역
- 최근 5년이내 상호변경 내역이 없습니다.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과
고려신용정보 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 고려신용정보

고려신용정보/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,746
- 매출액
154,299

- 부채총계
33,029
- 영업이익
11,709

- 자본금
7,150
- 당기순이익
10,792

- 자본총계
42,717
*주당순이익(원)
776

나. 연결
- 자산총계
91,177
- 매출액
158,214

- 부채총계
45,542
- 영업이익
13,070

- 자본금
7,150
- 당기순이익
11,770

- 자본총계
45,635
*주당순이익(원)
846

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
180

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,287,894,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 정관 변경의 件

※ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 件

제2-1호 의안 : 윤태훈 사내이사

재선임의 件

※ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 이충렬 사내이사

재선임의 件

※ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 이석우 사내이사

재선임의 件

※ 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 문진호 사내이사

신규선임의 件

※ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 件

제3-1호 의안 : 박지우 사외이사

재선임의 件

※ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 우상현 사외이사

재선임의 件

※ 원안대로 가결

제4호 의안 :이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 件

※ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

□ 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사위원 전원의 동의 등 요건을 충족하여, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고하였습니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024.03.08.)

※관련공시
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤태훈
1976-08
2
재선임
(현)고려신용정보 대표이사
고려신용정보 경영지원본부장
고려신용정보 부사장

이충렬
1973-08
2
재선임
(현)고려신용정보 사내이사
고려신용정보 기획실장
고려신용정보 경영지원본부장

이석우
1958-03
2
재선임
(현)고려신용정보 사내이사
금융감독위원회 인사팀장
금융감독원 국장
신한카드 상근감사위원

문진호
1971-12
2
신규선임
(현)고려신용정보 경영지원부문장
신한신용정보 신성장추진단장
신한신용정보 경영전략본부 상무
금융감독원 겸임교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박지우
1957-01
1
재선임
(현)고려신용정보 사외이사
KB캐피탈 대표이사
KB국민은행 부행장
KB국민카드 부사장
한국해양진흥공사(사외이사)

우상현
1965-05
1
재선임
(현)BC카드 신금융연구소장(부사장)
현대캐피탈 정책담당(부사장)
현대금융연구소장(부사장)
금융위원회 사무처(국장)
BC카드 신금융연구소장(부사장)
휴네시온 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 휴네시온

휴네시온/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,601
- 매출액
35,011

- 부채총계
7,801
- 영업이익
4,693

- 자본금
4,804
- 당기순이익
6,706

- 자본총계
41,800
*주당순이익(원)
716

나. 연결
- 자산총계
50,874
- 매출액
36,140

- 부채총계
8,246
- 영업이익
4,662

- 자본금
4,804
- 당기순이익
6,740

- 자본총계
42,628
*주당순이익(원)
720

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
373,609,480

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제21기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 40원 현금배당)
→ 원안 가결

제2호 의안: 정관 변경의 건
→ 원안 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 최진석 선임의 건
→ 원안 가결
제3-2호 의안: 사외이사 김태성 선임의 건
→ 원안 가결

제4호 의안: 감사 성춘호 선임의 건
→ 원안 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안 가결

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진석
1971-11
3년
재선임
-단국대학교 회계학과 학사
-브레인즈스퀘어 경영지원실장
-(現)휴네시온 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태성
1969-04
3년
재선임
-한국과학기술원(KAIST) 산업경영 (박사)
-한국전자통신연구원 정보통신기술경영연구소
인터넷경제연구팀
-University of North Carolina at Charlotte 방문교수
-(現)충북대학교 경영정보학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

성춘호
1972-05
3년
재선임
비상근
-한국과학기술원(KAIST) 기계공학 (박사)
-삼성에스디에스 책임컨설턴트
-에이치앤씨게임즈 공동대표이사
-(現)엔브이씨파트너스 공동대표이사
디오 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 디오

디오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
321,359
- 매출액
117,014

- 부채총계
130,733
- 영업이익
38,109

- 자본금
7,941
- 당기순이익
1,740

- 자본총계
190,626
*주당순이익(원)
119

나. 연결
- 자산총계
367,633
- 매출액
155,818

- 부채총계
173,206
- 영업이익
20,896

- 자본금
7,941
- 당기순이익
2,619

- 자본총계
194,427
*주당순이익(원)
227

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
(1) 기타비상무이사 1명 신규선임
(2) 사외이사 1명 재선임
(3) 사외이사 1명 신규선임
(4) 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제36기2023년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호:기타비상무이사 한수재 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-2호:사외이사 조현익 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-3호:사외이사 김형신 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안:감사 선임의 건

제3-1호:감사 천석규 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-07 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한수재
1975-08
3
신규선임
연세대학교 경제학과 졸업
現)에이치프라이빗에쿼티 대표이사
前)메디치인베스트먼트 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현익
1971-12
3
재선임
서울대학교 공법학과 졸업
現)법무법인 이로 변호사
前)서울지방국세청 조세
범칙조사심의위원
주식회사 테라클
(사외이사)

김형신
1963-03
3
신규선임
중앙대학교 행정학과 졸업
前)NH투자증권 경영지원부문 부사장
前)NH금융지주 사업전략부문 부사장
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

천석규
1980-02
3
신규선임
상근
서강대학교 경제학과 졸업
現)에이치프라이빗에쿼티 상무
前)제일기획 투자기획팀 프로
前)삼일회계법인 시니어매니저