eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이카 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 케이카

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이카

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 29 일

회 사 명 :
케이카 주식회사

대 표 이 사 :
정인국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유로 43길 27, 3층(양평동3가)

(전 화) 02-6220-0544

(홈페이지)http://www.kcar.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR 본부장
(성 명) 권은희

(전 화) 02-6220-0544

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한찬희
1955년 01월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년

2
년
10개월

연세대학교 경제학/ 경영대학원 MBA전)안진회계법인 대표전)안진회계법인 부회장현)연세대학교 경제대학원 객원교수현)㈜한독 사외이사 겸 감사 위원장

민원표
1962년 12월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년

2
년
2개월

연세대학교 교육학 박사전)현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장전)현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장전)현대C&R 외주사업본부장현)신한대학교 교수

김영곤
1969년 08월
남
신규
2024년 03월 28일
1년
-

한양대학교 경영대학원 MBA
전)한국인적자원개발학회 이사전)㈜다원인베스터 대표이사전)㈜다원시스 사장(CFO)현)㈜인벡스파트너스 대표이사
시큐브 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 시큐브

시큐브/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김명배

변경후 대표이사
홍기융, 김명배(각자 대표이사)

2. 변경사유
각자 대표이사로 변경

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

홍기융
1963-01-21
본인
10,254,076
23.30%
-

김명배
1963-02-28
-
2,850
0.01%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

홍기융
한국전자통신연구원
(ETRI)
비상장
-
-
1988-01-01
1995-10-12
-

홍기융
한국지능정보사회진흥원
(NIA)
비상장
-
-
1995-10-13
1996-03-31
-

홍기융
한국정보보호진흥원
(KISA)
비상장
-
-
1996-04-01
2000-02-09
-

홍기융
(주)시큐브
상장(코스닥)
-
대표이사
2000-03-23
2020-11-19
-

홍기융
(주)시큐브
상장(코스닥)
-
회장
2022-12-12
-
-

김명배
기업은행
상장(코스피)
-
-
1989-01-28
1992-07-03
-

김명배
평화은행
비상장
-
-
1992-07-04
2002-04-30
-

김명배
우리에프아이에스(주)
비상장
-
부장
2002-05-02
2018-05-31
-

김명배
(주)나눔솔루션
비상장
-
전무
2018-06-01
2023-08-21
-

김명배
(주)시큐브
상장(코스닥)
-
대표이사
2023-08-22
-
-
랩지노믹스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 랩지노믹스

랩지노믹스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
303,832
- 매출액
51,300

- 부채총계
72,185
- 영업이익
-2,365

- 자본금
37,179
- 당기순이익
-3,308

- 자본총계
231,647
*주당순이익(원)
-45

나. 연결
- 자산총계
313,457
- 매출액
73,127

- 부채총계
85,314
- 영업이익
-6,794

- 자본금
37,179
- 당기순이익
-5,246

- 자본총계
228,143
*주당순이익(원)
-63

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 신규 선임
기타비상무이사 1명 신규 선임
감사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 22기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여, 승인의 건

제2-1호 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 의결 정족수 부족에 따른 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 임윤수 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 박경득 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최지웅 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 이슬기 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-01-31 주주총회소집결의
2024-01-31 주식매수선택권부여에관한신고
2024-02-13 주식매수선택권부여에관한신고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최지웅
1984-03
3
신규선임
Ritsumeikan APU 경영학과 졸업

현)루하프라이빗에쿼티 투자운용역
현)큐리옥스바이오시스템즈㈜ 기타비상무이사
전)칼리스타캐피탈 투자운용역
전)제이에스프라이빗에쿼티 투자 운용역
전)㈜굿닥 전략/IR 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임윤수
1969-07
3
신규선임
서울대학교 법과대학 졸업
서울대학교 법과대학 석사
대법원 사법연수원 27기

현) 변호사 임윤수 법률사무소 변호사
전) 법무법인 율촌 변호사
전) 대통령비서실 민정수석실 공직기강비서관
전) 김&장 법률사무소 변호사
전) 서울중앙지방검찰청 검사(서울중앙지검, 부산지검, 서울동부지검 등
알에프시스템즈 주식회사
(사외이사)

박경득
1983-12
3
신규선임
선문대학교 광고홍보학 학사 졸업

전)㈜케어랩스 대표이사
전)㈜굿닥 대표이사
전)패스트트랙아시아,굿닥 비즈니스 본부장
전)㈜프리뷰 대표이사
전)NHN (네이버 검색광고사업부)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이슬기
1985-02
3
신규선임
상근
사법연수원 제40기 수료
서울대학교 법과대학 졸업
사법시험 제50회 합격

현)법무법인 창천 파트너 변호사
전)광주지방검찰청 반부패수사부 검사
전)서울중앙지방검찰청 특수부 검사
전)서울중앙지방검찰청 형사1부 검사
전)대구지방검찰청 경주지청 검사
전)인천지방검찰청 검사
전)공군법무관(국방부 송무팀)
전)공군법무관(공군군사법원 군판사)
HMM — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: HMM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치엠엠주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
에이치엠엠 주식회사

대 표 이 사 :
김 경 배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108

(전 화) 02-3706-5114

(홈페이지)http://www.hmm21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략재무본부장
(성 명) 한 순 구

(전 화) 02-3706-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

우수한
1974.02
남
재선임
2024.03.28
2년
4년
2011~현재 중앙대학교 경영경제대학 국제물류학과 교수2021~현재 평택당진항만 감사2017~2019 한국거래소 코스닥상장위원회 위원2013~2021 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원1999~2011 해양수산부 (국토해양부) 서기관

이젬마
1974.04
여
신규
2024.03.28
2년
2년
2020~현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수2020~현재 미래에셋증권 사외이사2012~현재 우체국금융 수탁자책임위원회 위원2017~2018 금융위원회 금융발전심의회 위원2008~2013 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수

정용석
1962.02
남
신규
2024.03.28
2년
2년
2018~현재 김앤장법률사무소 고문2017~2023 대법원 회생파산위원회 위원2016~2017 한국산업은행 구조조정부문 부문장
한화 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한화

한화/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
209,738,149
- 매출액
53,134,813

- 부채총계
176,539,410
- 영업이익
2,411,920

- 자본금
489,550
- 당기순이익
1,635,515

- 자본총계
33,198,739
*주당순이익(원)
3,920

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,506,541
- 매출액
7,186,351

- 부채총계
7,106,803
- 영업이익
171,786

- 자본금
489,550
- 당기순이익
90,686

- 자본총계
3,399,738
*주당순이익(원)
925

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
73,730,758,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
2.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명,감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안:제72기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

① 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동관)

② 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 양기원)

③ 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 이석재)

④ 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 권익환)

⑤ 제3-5호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 변혜령)
→원안대로 승인

4) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

① 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 이석재)

② 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 권익환)
→원안대로 승인

5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. '재무제표 - 가. 연결' 및 '나. 개별(별도)'중 '주당순이익(원)'은 보통주의 주당순이익이며,우선주의 주당순이익은 연결 기준 3,970원, 별도 기준 975원입니다. (소수점 첫째자리에서 반올림 기재)
2. '배당' 항목의 종류주식은 제1우선주(한화우)이며, 제3우선주(한화3우B)의 1주당 배당금은 800원, 시가배당률은 5.6%입니다.
3. 하기 [이사선임 세부내역], [사외이사선임 세부내역] 및 [감사위원선임 세부내역] 중 '임기'는 당사 정관 제31조 (이사의 임기)에 따라, 취임 또는 연임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.

※ 관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류
2024-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동관
1983-10
2
재선임
Harvard Univ. 정치학
前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO
前 ㈜쎄트렉아이 기타 비상무 이사
現 ㈜한화 전략부문 대표이사
現 한화솔루션㈜ 대표이사
現 한화에어로스페이스㈜ 대표이사
現 한화오션㈜ 기타비상무이사

양기원
1970-05
2
재선임
중앙대 화학공학
前 한화솔루션㈜ 사업개발실장
前 한화솔루션㈜ 전략부문 전략기획실장
現 ㈜한화 글로벌/모멘텀부문 대표이사
現 한화로보틱스㈜ 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석재
1967-11
2
재선임
서울대 철학과
Yale University 철학과 박사
前 Ohio State University 교수
前 서울대 인문대학 학장
現 재단법인 최종현학술원 이사
現 ㈜신세계아이앤씨 사외이사(감사)
現 서울대 이사 및 철학과 교수
現 ㈜한화 사외이사
現 ㈜신세계아이앤씨 사외이사(감사)

권익환
1967-09
2
재선임
서울대 사법학
前 서울남부지방검찰청 검사장
前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사
現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사)
現 김&장 법률사무소 변호사
現 ㈜한화 사외이사
現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사)

변혜령
1979-01
2
재선임
숙명여대 화학과
포항공과대학 화학과 박사
前 미국 MIT 박사후연구원
前 일본 도쿄공업대학교 겸임교수
前 일본 이화학연구소 책임연구원
現 한국과학기술원 자연과학대학 화학과
부교수
現 ㈜한화 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이석재
1967-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대 철학과
Yale University 철학과 박사
前 Ohio State University 교수
前 서울대 인문대학 학장
現 재단법인 최종현학술원 이사
現 ㈜신세계아이앤씨 사외이사(감사)
現 서울대 이사 및 철학과 교수
現 ㈜한화 사외이사

권익환
1967-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
서울대 사법학
前 서울남부지방검찰청 검사장
前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사
現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사)
現 김&장 법률사무소 변호사
現 ㈜한화 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
자회사(회사가 과반수 의결권 보유 등 실질적으로 지배력을 가지는 종속회사)의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 사업
주된 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
덴티스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 덴티스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)덴티스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 덴티스

대 표 이 사 :
심기봉

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서서로 99(월암동)

(전 화) 053-583-2804

(홈페이지) http://www.dentis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 박태한

(전 화) 053-589-3560

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이준엽
1969년 11월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-
-1993 서울대학교 정치학과 졸업-1997 사법시험 39회 합격, 사법연수원 29기-2018 수원지방검찰청 환경보건범죄전담부장-2021 대구지방검찰청 서부지청장-2022 서울중앙지방검찰청 형사2부 부부장-2022 수원지방검찰청 평택지청장-2023 서울서부지방검찰청 식품의약조사부장-2023 ~ 현)법무법인 송헌 대표변호사
알루코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 알루코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)알루코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 알루코

대 표 이 사 :
박진우

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대화로 119번길 31(대화동)

(전 화) 042-605-8300

(홈페이지)https://www.aluko.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김진석

(전 화) 042-605-8300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
재선임된 사외이사는 감사위원회 위원을 겸임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서성원
1964년 04월
남
재선임
2024년 03월 28일
1년
3년
- 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문- 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요) 대표이사
제넥신 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 제넥신

제넥신/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
412,853
- 매출액
3,871

- 부채총계
80,454
- 영업이익
-40,494

- 자본금
20,755
- 당기순이익
-39,142

- 자본총계
332,399
*주당순이익(원)
-967

나. 연결
- 자산총계
376,587
- 매출액
4,427

- 부채총계
79,683
- 영업이익
-41,241

- 자본금
20,755
- 당기순이익
-66,860

- 자본총계
296,904
*주당순이익(원)
-1,652

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 기타비상무이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 영업보고

2. 제 25기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 보고

3. 감사보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 1호의안: 제 25기(2023.01.01.~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 보고사항으로 변경

- 2호의안: 자본준비금의 결손보전의 건 → 원안대로 승인

- 3호의안: 이사 선임의 건

- 3-1호의안: 사내이사 홍성준 연임의 건 → 원안대로 승인

- 3-2호의안: 기타비상무이사 김영진 연임 → 원안대로 승인

- 4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 6호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회부여분)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 2023.03.13.에 이사회에서 재무제표 승인절차를 거쳐 최종 확정되었습니다. 따라서 제1호 의안은 재무제표 보고의 건으로 변경되었고 이는 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성준
1965-07
3년
재선임
現. (주)제넥신 대표이사
前. 로킷헬스케어 총괄사장
前. 한독 전무(CFO)
前. 슈나이더일렉트릭코리아 부사장(CFO)

김영진
1956-11
3년
재선임
現. 한독 대표이사 회장
HMM — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240328)
제출인: HMM

HMM/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.28)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.03.12

3. 정정사유
배당금 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 1주당 배당금(원): 보통주식
600
700

4. 시가배당율(%): 보통주식
3.0
3.4

5. 배당금총액(원)
413,423,697,600
482,327,647,200

- 2024년 3월 28일 개최된 제48기 정기주주총회에서 제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표에 대한 수정동의안(기말배당금 700원)이 승인되어 원안(기말배당금 600원)은 자동부결되었습니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
700

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
482,327,647,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 배당에 관한 사항은 당사 제48기 정기주주총회에서 최종 결정될 예정이며, 상기 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 20,303원 기준입니다.

- 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사입니다.

※ 관련공시
-
HMM — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: HMM

HMM/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
25,713,363
- 매출액
8,400,969

- 부채총계
4,272,550
- 영업이익
584,770

- 자본금
3,445,197
- 당기순이익
968,692

- 자본총계
21,440,813
*주당순이익(원)
1,667

나. 개별(별도)
- 자산총계
25,439,622
- 매출액
8,230,446

- 부채총계
4,035,226
- 영업이익
564,751

- 자본금
3,445,197
- 당기순이익
1,025,410

- 자본총계
21,404,396
*주당순이익(원)
1,774

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
482,327,647,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명
감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항

1. 제48기 감사보고

2. 제48기 영업보고

3. 최대주주등과의 거래내역 보고

4. 내부회계관리제도 보고

○ 부의안건

- 제1호 의안 : 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (기말배당금 1주당 600원 포함)

※수정동의안: 기말배당금 1주당 700원

☞ 수정동의안 승인 (수정동의안 승인으로 원안 자동부결)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김경배 선임의 건 (1년)

제3-2호 의안: 사내이사 박진기 선임의 건 (1년)

제3-3호 의안: 사외이사 우수한 선임의 건 (2년)

제3-4호 의안: 사외이사 이젬마 선임의 건 (2년)

제3-5호 의안: 사외이사 정용석 선임의 건 (2년)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 우수한 선임의 건 (2년)

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 이젬마 선임의 건 (2년)

제4-3호 의안: 감사위원회 위원 정용석 선임의 건 (2년)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결 및 별도 주당순이익은 기본주당순이익 기준입니다.

- 상기 시가배당률(%)은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 20,303원 기준입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경배
1964-09
1
재선임
현) 에이치엠엠 대표이사
2018~2021 현대위아 대표이사 사장
2013~2018 현대글로비스 대표이사 사장

박진기
1965-10
1
재선임
현) 에이치엠엠 부사장
2018~2019 ONE 미주영업관리 총괄
2015~2018 NYK 미주부법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우수한
1974-02
2
재선임
현) 중앙대학교 국제물류학과 교수
현) 평택당진항만 감사
2017~2019 한국거래소 코스닥상장위원회 위원
2013~2021 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원
1999~2011 해양수산부(국토해양부) 서기관
평택당진항만 감사

이젬마
1974-04
2
신규선임
현) 경희대학교 국제학과 교수
현) 미래에셋증권 사외이사
현) 우체국금융 수탁자책임위원회 위원
2017~2018 금융위원회 금융발전심의회 위원
2008~2013 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수
미래에셋증권 사외이사

정용석
1962-02
2
신규선임
현) 김앤장법률사무소 고문
2017~2023 대법원 회생파산위원회 위원
2016~2017 한국산업은행 구조조정부문 부문장
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

우수한
1974-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
현) 중앙대학교 국제물류학과 교수
현) 평택당진항만 감사
2017~2019 한국거래소 코스닥상장위원회 위원
2013~2021 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원
1999~2011 해양수산부 (국토해양부) 서기관

이젬마
1974-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 경희대학교 국제학과 교수
현) 미래에셋증권 사외이사
현) 우체국금융 수탁자책임위원회 위원
2017~2018 금융위원회 금융발전심의회 위원
2008~2013 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수

정용석
1962-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 김앤장법률사무소 고문
2017~2023 대법원 회생파산위원회 위원
2016~2017 한국산업은행 구조조정부문 부문장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에코프로 — [기재정정]주식분할결정  (20240328)
제출인: 에코프로

에코프로/주식분할결정/(2024.03.28)주식분할결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
주식분할 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-28

3. 정정사유
일정 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주식분할 일정
-
-

매매거래정지예정기간
시작일
2024-04-10
2024-04-09

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주식분할 안건은 향후 개최될 당사의 정기주주총회 (2024년 3월 28일개최 예정) 안건으로 상정될 예정입니다.

2. 주식분할 일정은 정기주주총회 결과 및 관련법령, 관련기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간 및 신주권교부예정일은 표시하지 않습니다.
1. 주식분할 일정은 정기주주총회 결과 및 관련법령, 관련기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간 및 신주권교부예정일은 표시하지 않습니다.

-

주식분할 결정

1. 주식분할 내용
구분
분할전
분할후

1주당 가액 (원)
500
100

발행주식총수
보통주식(주)
26,627,668
133,138,340

종류주식(주)
-
-

2. 주식분할 일정
주주총회예정일
2024-03-28

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2024-04-12

매매거래정지예정기간
시작일
2024-04-09

종료일
2024-04-24

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2024-04-25

3. 주식분할목적
유통주식수 확대

4. 이사회결의일
2024-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주식분할 일정은 정기주주총회 결과 및 관련법령, 관련기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간 및 신주권교부예정일은 표시하지 않습니다.

※관련공시
2024-02-07 수시공시의무관련사항(공정공시)
범한퓨얼셀 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 범한퓨얼셀

범한퓨얼셀/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,234
- 매출액
30,516

- 부채총계
17,198
- 영업이익
-5,046

- 자본금
4,381
- 당기순이익
-2,241

- 자본총계
104,036
*주당순이익(원)
-261

나. 연결
- 자산총계
123,636
- 매출액
30,516

- 부채총계
17,739
- 영업이익
-5,240

- 자본금
4,381
- 당기순이익
-2,431

- 자본총계
105,897
*주당순이익(원)
-277

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명 선임, 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)
제3-1호 : 사외이사 황대식 선임의 건
☞ 원안대로 가결
제3-2호 : 사외이사 정점자 선임의 건
☞ 원안대로 가결
제3-3호 : 기타비상무이사 최동호 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건
제4-1호 : 감사위원회 위원/사외이사 조점제 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 : 감사위원회 위원 황대식 선임의 건
☞ 원안대로 가결
제5-2호 : 감사위원회 위원 정점자 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최동호
1963-01
3년
재선임
(전)국회사무처(4급 보좌관)
(현)범한퓨얼셀 사내이사/경영본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황대식
1950-06
3년
재선임
(전)황대식 세무회계 사무소장
(현)대주회계법인 공인회계사
해당 없음

조점제
1959-03
3년
재선임
(전)국세청 및 산하 세무서 근무
(현)조점제 세무회계 사무소장
해당 없음

정점자
1959-09
3년
재선임
(전)창원외국인노동자지원센터장
(현)출입국전문행정사 사무소 대표
해당 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황대식
1950-06
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(전)황대식 세무회계 사무소장
(현)대주회계법인 공인회계사

조점제
1959-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(전)국세청 및 산하 세무서 근무
(현)조점제 세무회계 사무소장

정점자
1959-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(전)창원외국인노동자지원센터장
(현)출입국전문행정사 사무소 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
친환경자동차 제조업
부동산 임대업
수소사업 확장을 위한 대규모 공장 인수에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
HDC — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: HDC

HDC/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
11,620,863
- 매출액
5,908,285

- 부채총계
6,606,454
- 영업이익
312,643

- 자본금
298,709
- 당기순이익
212,939

- 자본총계
5,014,409
*주당순이익(원)
2,147

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,448,603
- 매출액
66,648

- 부채총계
349,295
- 영업이익
45,599

- 자본금
298,709
- 당기순이익
74,724

- 자본총계
2,099,307
*주당순이익(원)
1,419

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,544,769,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

□ 영업 보고
□ 감사 보고
□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

□ 제1호 의안

- 제47기(2023년1월1일~12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인(안)

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안

- 정관 일부 변경 (안)

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안

- 이사 선임(안)

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

* 제3-1호 사내이사 정몽규

* 제3-2호 사외이사 권인소

* 제3-3호 사외이사 정진택

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안) (사외이사인 감사위원회 위원 1명)

* 사외이사 이영훈

→ 원안대로 승인

□ 제5호 의안

- 감사위원회 위원 선임 (안)

(사외이사인 감사위원회 위원 2명)

* 제5-1호 감사위원회 위원

권인소

* 제5-2호 감사위원회 위원

정진택

→ 원안대로 승인

□ 제6호 의안

- 이사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "시가배당율"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽규
1962-01
3
재선임
-HDC(주) 회장(현)
-대한축구협회 회장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권인소
1958-03
2
신규선임
-카이스트 전기및전자공학부 명예교수(현)
-카네기멜론대학교대학원
로봇공학 박사
-

정진택
1960-10
2
신규선임
-고려대학교 공과대학 교수(현)
-고려대학교 제20대 총장(전)
-미네소타대학교대학원
기계공학 박사
-

이영훈
1959-08
3
신규선임
-포스코건설 대표이사 사장(전)
-포스코퓨처엠 대표이사 사장(전)
-포스코 재무투자본부장 부사장(전)
-포스코 재무투자부문 재무실장 상무(전)
(주)창신아이엔씨
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권인소
1958-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-카이스트 전기및전자공학부
명예교수(현)
-카네기멜론대학교대학원
로봇공학 박사

정진택
1960-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교 공과대학 교수(현)
-고려대학교 제20대 총장(전)
-미네소타대학교대학원
기계공학 박사

이영훈
1959-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-포스코건설 대표이사 사장(전)
-포스코퓨처엠 대표이사 사장(전)
-포스코 재무투자본부장
부사장(전)
-포스코 재무투자부문 재무실장
상무(전)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
이스트에이드 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이스트에이드

줌인터넷/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,482
- 매출액
9,968

- 부채총계
3,238
- 영업이익
-6,470

- 자본금
2,698
- 당기순이익
-8,285

- 자본총계
23,244
*주당순이익(원)
-152

나. 연결
- 자산총계
31,961
- 매출액
13,837

- 부채총계
6,142
- 영업이익
-6,176

- 자본금
2,698
- 당기순이익
-7,211

- 자본총계
25,818
*주당순이익(원)
-269

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제8기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건'에는 상호 변경의 건이 포함되어 있습니다.
(변경전: 줌인터넷 주식회사 → 변경후: 주식회사 이스트에이드)

- '제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건'에는 사업 목적 추가의 건이 포함되어 있습니다.(광고업)

- 상법 제542조의8의①에 따라 상장회사는 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고 이사 총수의 4분의1 이상을 사외이사로 선임하여야 하나, 당사는 동법 시행령 제34조1항1호에 의거하여 해당 조항 적용 대상에서 제외됩니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
광고업
사업고도화 및 매출 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
엘앤씨바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 엘앤씨바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 엘앤씨바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 엘앤씨바이오

대 표 이 사 :
이환철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 605호, 606호, 607호(상대원동, 선텍시티)

(전 화) 031-776-2975

(홈페이지)http://www.lncbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이재호

(전 화) 02-541-8577

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 제13기 정기주주총회에서 선임된 일자입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

문용선
1958년 09월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-
現) 법률사무소 승로 대표변호사前) 서울고등법원 부장판사前) 서울북부지방법원 법원장前) 서울고등법원 부장판사前) 광주고등법원 부장판사
HDC현대EP — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: HDC현대EP

HDC현대EP/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
605,440
- 매출액
1,008,120

- 부채총계
288,563
- 영업이익
33,040

- 자본금
17,200
- 당기순이익
17,299

- 자본총계
316,878
*주당순이익(원)
759

나. 개별(별도)
- 자산총계
497,108
- 매출액
823,771

- 부채총계
236,216
- 영업이익
25,097

- 자본금
17,200
- 당기순이익
10,855

- 자본총계
260,892
*주당순이익(원)
386

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,766,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인(안)
(1주당 현금배당 예정액 : 140원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경 건(안)

제3호 의안 : 이사 선임(안) (사내이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1호 의안 : 사내이사 선영욱 신규선임 (임기 2년)
제3-2호 의안 : 사외이사 심준용 신규선임 (임기 2년)

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인(안)

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인(안)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

선영욱
1975-02
2
신규선임
연세대학교 법학과 졸업
(前)에이치디씨현대산업개발 기업문화혁신실장
(現)에이치디씨현대이피 경영지원부문장(CFO)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심준용
1980-08
2
신규선임
(現) 명지대학교 경영학과 부교수
(前) 고려대학교 경영학과 연구교수
고려대학교 대학원 경영학과 박사
서울대학교 대학원 경영학과 석사
제 44회 공인회계사 합격
고려대학교 경영학과 학사
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
키움증권 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: 키움증권

키움증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
키움증권
회사코드
039490
담당부서명
경영기획팀
담당자명
박선희
tel
02-3787-4715

(fax)
02-3787-5136

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

25,526,706
2,818,273
28,344,979

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-20
보통주식
10,849,386
42.50

종류주식
332,409
11.79

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,181,795
39.45

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
10,854,204
42.52

종류주식
332,409
11.79

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,186,613
39.47

증감
보통주식
4,818
0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,818
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
엄주성
생년월일
680721
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-28
신규선임(+)
보통주식
0
1,000
1,000
-24.01.08
사내이사 선임(임시주주총회)
-24.03.28
매수 체결분

성명
김지산
생년월일
750603
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-28
신규선임(+)
보통주식
0
1,000
1,000
-24.03.28 사내이사 선임(정기주주총회)
-24.03.28 매수 체결분

성명
유경오
생년월일
641030
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-28
신규선임(+)
보통주식
0
1,818
1,818
-24.03.28 사내이사 선임(정기주주총회)
-기보유분

2024-03-28
장내매수(+)
보통주식
1,818
1,000
2,818
-24.03.28 매수 체결분

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)다우기술
사업자등록번호
220-81-02810
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
10,801,594
42.31
332,409
11.79
0
0.00
11,134,003
39.28

한국정보인증(주)
사업자등록번호
110-81-41568
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
39,590
0.16
0
0.00
0
0.00
39,590
0.14

엄주성
생년월일
680721
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00

김지산
생년월일
750603
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.00

유경오
생년월일
641030
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,818
0.01
0
0.00
0
0.00
2,818
0.01

황현순
생년월일
670817
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,677
0.02
0
0.00
0
0.00
5,677
0.02

임경호
생년월일
660330
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
400
0.00
0
0.00
0
0.00
400
0.00

최창민
생년월일
630108
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
875
0.00
0
0.00
0
0.00
875
0.00

이진혁
생년월일
640804
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,250
0.00
0
0.00
0
0.00
1,250
0.00

합계
10,854,204
42.52
332,409
11.79
0
0.00
11,186,613
39.47
에이플러스에셋 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에이플러스에셋

에이플러스에셋/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
372,855
- 매출액
354,608

- 부채총계
183,319
- 영업이익
7,648

- 자본금
11,304
- 당기순이익
11,677

- 자본총계
189,536
*주당순이익(원)
451

나. 개별(별도)
- 자산총계
223,132
- 매출액
315,257

- 부채총계
91,009
- 영업이익
10,762

- 자본금
11,304
- 당기순이익
10,627

- 자본총계
132,124
*주당순이익(원)
470

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,521,538,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.66

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제 17기
(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건

→ 원안대로 승인

2) 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

3) 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황승목
1962-04
3
신규선임
- 서강대학교 철학과 졸업
- 前) 삼성화재 경영기획부장
- 前) 삼성화재 퇴직연금사업부 상무
- 現) 에이플러스에셋어드바이저 영업총괄/사장
다이나믹디자인 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 다이나믹디자인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)다이나믹디자인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 다이나믹디자인

대 표 이 사 :
황 응 연

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12

(전 화) 062-944-6161

(홈페이지)http://www.Dynamicdesign.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)황 응 연

(전 화)062-944-6161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최홍식
1962년 08월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
2년 8개월
- 한국증권선물거래소 국제부장- 한국증권선물거래소 해외사업추진단장- 한국거래소 코스닥시장본부장, 상무- 한국거래소 코스닥시장본부장, 부이사장- 덴톤스 리 법률사무소 상임고문

안영규
1963년 04월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
2년 8개월
- 사법연수원 23기- 순천지청 차장검사- 예금보험공사 금융부실 책임조사본부장- 서울고검 검사- 법무법인(유한)동인 구성원 변호사

이대웅
1984년 09월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
2년 8개월
- 공인회계사- 안진회계법인 감사본부- 우일회계법인 파트너회계사- 회계법인윤현 이사
덴티스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 덴티스

덴티스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
164,166
- 매출액
81,129

- 부채총계
100,606
- 영업이익
3,358

- 자본금
7,877
- 당기순이익
5,287

- 자본총계
63,560
*주당순이익(원)
362

나. 연결
- 자산총계
187,639
- 매출액
94,335

- 부채총계
130,230
- 영업이익
429

- 자본금
7,877
- 당기순이익
2,550

- 자본총계
57,409
*주당순이익(원)
263

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안: 제8기(2023년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 이준엽 선임의 건
☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내감사 김사홍 선임의 건
☞ 의결정족수 미달로 부결

4) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5) 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제386조 및 제 415조에 의거하여 현 감사인 김사홍 감사가 다음 정기 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-20 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준엽
1969-11
3년
신규선임
1993 서울대학교 정치학과 졸업

1997 사법시험 39회 합격, 사법연수원 29기

2018 수원지방검찰청 환경보건범죄전담부장

2021 대구지방검찰청 서부지청장

2022 서울중앙지방검찰청 형사2부 부부장

2022 수원지방검찰청 평택지청장

2023 서울서부지방검찰청 식품의약조사부장

2023-현재 법무법인 송헌 대표변호사
-
위지윅스튜디오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 위지윅스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 위지윅스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 위지윅스튜디오

대 표 이 사 :
박인규, 조성완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 128, 9층(논현동, 국민연금강남회관)

(전 화) 02-749-0507

(홈페이지)http://www.wswgstudios.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실장
(성 명) 이태성

(전 화) 02-749-0507

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김방현
1978년 08월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
2년5개월
1997 ~ 2002 서울대학교 경영학과 학사2009.04 ~ 2018.07 김·장법률사무소 변호사2014.01 ~ 2014.10 University of California, Davis, Visiting Scholar2018.10 ~ 현재 법무법인(유한)태평양 파트너 변호사

윤대현
1969년 01월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
2년5개월

1987.03 ~ 1993.02 서울대학교 의과대학 의학과 학사
1997.03 ~ 2002.02 서울대학교 의과대학원 정신의학 석사
2007.03 ~ 2009.08 건국대학교 의과대학원 정신의학 박사
2005.01 ~ 현재 서울대학교병원 강남센터 정신건강의학과 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김방현
1978년 08월
남
2021년 10월 08일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
임기조정

윤대현
1969년 01월
남
2021년 10월 08일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
임기조정
광명전기 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 광명전기

광명전기/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이재광, 조광식 (각자 대표이사)

변경후
이재광

2. 변경사유
조광식 대표이사의 사임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기3. 변경일자는 대표이사직 사임일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이재광
최대주주
- (주)광명전기 대표이사(현)
- 한국전기에너지산업협동조합 이사장(현)
- 중소기업중앙회 부회장(현)
-
이상네트웍스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이상네트웍스

이상네트웍스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
110,601
- 매출액
30,601

- 부채총계
21,316
- 영업이익
4,265

- 자본금
5,000
- 당기순이익
4,268

- 자본총계
89,285
*주당순이익(원)
434

나. 연결
- 자산총계
180,340
- 매출액
82,291

- 부채총계
35,182
- 영업이익
15,143

- 자본금
5,000
- 당기순이익
8,315

- 자본총계
145,158
*주당순이익(원)
620

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금ㆍ현물배당

- 현물자산의 상세내역
회사가 소유한 ㈜메쎄이상 주식 1,005,596주(1주당 ㈜메쎄이상 주식 0.22058315주 배당)

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
670

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,040,322,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
14.37

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

(1) 영업보고

(2) 감사보고

(3) 외부감사인 선임보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
※연결재무제표 포함
※이익배당 예정내용

(보통주 1주당 현금 100원 배당)

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(이사의 보수 규정 개정)

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 서장은 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 기말 배당기준일(2023.12.31)의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 현물배당의 1주당 배당금(670원)은 중간배당 결의 이사회 개최일의 직전 영업일 (2023.7.28) ㈜메쎄이상 주식 종가(3,040/주)를 기준으로 작성하였습니다.

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서장은
1965-07
3년
신규선임
상근
- 前 서울시 정무조정실장
- 前 외교부 주히로시마총영사
- 前 (주)엑스코 대표이사
위즈코프 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 위즈코프

위즈코프/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,566
- 매출액
44,425

- 부채총계
19,341
- 영업이익
728

- 자본금
33,273
- 당기순이익
2,046

- 자본총계
78,224
*주당순이익(원)
33

나. 연결
- 자산총계
117,205
- 매출액
56,066

- 부채총계
30,390
- 영업이익
648

- 자본금
33,273
- 당기순이익
1,594

- 자본총계
86,815
*주당순이익(원)
23

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(강화성 신규선임), 감사 1명(이태연 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제29기 (2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 강화성 선임의 건)
-> 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 이태연 선임의 건)
-> 원안대로 가결

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강화성
1979-01
3
신규선임
- 현) 위즈코프(주) 경영지원본부 부장
- 현) 드림원시스(주) 사내이사
- 경희대 경영학부 졸업

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이태연
1965-01
3
재선임
비상근
- 현) 필오션라인㈜ 대표이사
- 현) 위즈코프㈜ 감사
- 한국외국어대학교 세계경영대학 원 졸업
대웅제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 대웅제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대웅제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)대웅제약

대 표 이 사 :
이 창 재, 박 성 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

(전 화) 02-550-8800

(홈페이지) https://www.daewoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 임 규 성

(전 화) 02-2190-6969

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조영민
1970.10
남
신규
2024.03.28
3년
3년
서울대학교대학원 내과학 박사서울대학교병원 내과 임상조교수캐나다 브리티쉬컬럼비아대학 방문교수現)서울대학교 의과대학 내과 교수

※ 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 3년 내의 최종 결산기에 대한 주주총회 개최일입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김홍철
1971.10
남
2021.03.26
3년
2024.03.28
당연퇴임
임기만료

※ 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 3년 내의 최종 결산기에 대한 주주총회 개최일입니다.
엘앤씨바이오 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 엘앤씨바이오

엘앤씨바이오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
223,751
- 매출액
56,132

- 부채총계
88,563
- 영업이익
7,955

- 자본금
11,388
- 당기순이익
48,881

- 자본총계
135,188
*주당순이익(원)
2,155

나. 연결
- 자산총계
262,230
- 매출액
68,870

- 부채총계
105,375
- 영업이익
7,748

- 자본금
11,388
- 당기순이익
48,531

- 자본총계
156,856
*주당순이익(원)
2,132

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,268,489,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제13기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건
▶원안대로 가결

제2호 의안:
감사위원회 위원이 되는 사외이사 문용선 선임의 건
▶원안대로 가결

제3호 의안:
이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제4호 의안:
주식매수선택권 부여 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-21 주식매수선택권부여에관한신고
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문용선
1958-09
3
신규선임
現) 법률사무소 승로 대표변호사
前) 서울고등법원 부장판사
前) 서울북부지방법원 법원장
前) 서울고등법원 부장판사
前) 광주고등법원 부장판사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문용선
1958-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 법률사무소 승로 대표변호사
前) 서울고등법원 부장판사
前) 서울북부지방법원 법원장
前) 서울고등법원 부장판사
前) 광주고등법원 부장판사
제이에스코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 제이에스코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제이에스코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 제이에스코퍼레이션

대 표 이 사 :
홍 재 성

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 위례성대로 138(방이동)

(전 화)02)2040-3416

(홈페이지)http://www.jskor.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영총괄
(성 명)홍 종 훈

(전 화)02)2040-3416

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고영일
1951년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

- 건국대 경영학 학사
- 서울대 경영학 석사
- 건국대 경영학 박사(수료)
- 前 우리회계법인 대표이사
- 前 아주저축은행 사외이사
- 前 하나은행 사외이사
- 2006년~現 우리회계법인 Senior Partner

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최종하
1955년 10월
남
2021년 03월 28일
3
2024년 03월 28일
당연퇴임
임기만료
메타케어 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 메타케어

에스메디/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
155,305
- 매출액
55,750

- 부채총계
17,600
- 영업이익
-8,904

- 자본금
76,944
- 당기순이익
-26,019

- 자본총계
137,704
*주당순이익(원)
-138

나. 개별(별도)
- 자산총계
118,896
- 매출액
17,257

- 부채총계
8,527
- 영업이익
1,027

- 자본금
76,944
- 당기순이익
-7,105

- 자본총계
110,369
*주당순이익(원)
-67

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 신범용, 감사 : 이경호

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 통과

제3호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 통과

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 통과

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신범용
1972-04
3
재선임
현 (주)에스메디 대표이사
전 (주)동원 이사
전 (주)에너지솔루션 이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경호
1972-02
3
재선임
상근
현 (주)에스메디 감사
전 에스엔엔글로벌 감사
전 유니원아이앤씨 CFO
우진비앤지 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,175
- 매출액
24,146

- 부채총계
21,379
- 영업이익
-695

- 자본금
14,445
- 당기순이익
-965

- 자본총계
25,796
*주당순이익(원)
-33

나. 연결
- 자산총계
121,583
- 매출액
57,919

- 부채총계
49,252
- 영업이익
714

- 자본금
14,445
- 당기순이익
-1,187

- 자본총계
72,330
*주당순이익(원)
-41

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제39기(2023년01월01일~2023년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결

제2호의안:정관 일부 변경의 건

=>원안대로 가결

제3호의안:사외이사 이훈택 재선임의 건 =>원안대로 가결

제4호의안:감사 이상영 재선임의 건

=>원안대로 가결

제5호의안:이사 보수 한도 승인의 건

=>원안대로 가결

제6호의안:감사 보수 한도 승인의 건

=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이훈택
1956-01
3년
재선임
건국대학교 축산학석사
미국 일리노이 주립대 박사
건국대학교 명예 교수
한국과학기술한림원 부원장
현)우진비앤지 사외이사
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상영
1941-11
3년
재선임
비상근
공인회계사
연세대학교 경제학 석사
㈜연합캐피탈 대표이사
현)우진비앤지 감사
나라엠앤디 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 정승우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
나라엠앤디(주)

20240327

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 :

임원.주요주주특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

보고의무발생일
날짜 오기
2024년 02월 27일
2024년 03월 27일

세부변동내역
날짜 오기
2024년 02월 27일
2024년 03월 27일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정승우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
나라엠앤디(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
051490

발행주식 총수
14,200,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 승 우
한자(영문)

鄭 勝 宇

(Jung Seung Woo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690509

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 김해시 월산로 82-15

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 12월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
나라엠앤디(주)
부 서
재경실

직 위
부장
전화번호
055-23******

성 명
강현철
팩스번호
055-23******

이메일 주소
******@naramnd.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 12월 27일
27,110
0.19
27,110
0.19

이번보고서
2024년 03월 28일
27,226
0.19
27,226
0.19

증 감
116
0.00
116
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

27,226
-
-
-
-
-
-
-
27,226
0.19

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,200,000
-
0.19
0.19

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024년 03월 27일
보통주
27,110
116
27,226
5,620
-.우리사주조합만기분취득-.취득일종가

합 계
27,110
116
27,226
5,620
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
오텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 오텍

오텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
211,614
- 매출액
121,103

- 부채총계
80,593
- 영업이익
-2,712

- 자본금
7,696
- 당기순이익
-15,624

- 자본총계
131,020
*주당순이익(원)
-1,100

나. 연결
- 자산총계
608,353
- 매출액
959,747

- 부채총계
445,626
- 영업이익
-9,765

- 자본금
7,696
- 당기순이익
-20,695

- 자본총계
162,727
*주당순이익(원)
-1,213

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,420,568,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.23

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
총2명(사내이사 2명 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고안건

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제33기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)(현금배당 100원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 강성희 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 소남영 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강성희
1955-01
3
재선임
現) ㈜오텍그룹 대표이사 회장

現) 보치아국제스포츠연맹 고문

現) 한국냉동공조산업협회 회장

소남영
1958-09
3
재선임
現) ㈜오텍 대표이사

前) 동풍열달기아 총경리, 부사장

前) 동풍열달기아 총경리, 전무
클래시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 클래시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)클래시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주)클래시스

대 표 이 사 :
백 승 한

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 208(역삼동, 클래시스)

(전 화) 1544-3481

(홈페이지)http://www.classys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 최 윤 석

(전 화) 1544-3481

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3항 및 4항의 등기이사총수(명)는 2024.03.29 임기만료되는 기타비상무이사 1명을 제외한 기준입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박준홍
1965년 11월
남
재선임
2022년 03월 31일
2024년 03월 29일 ~ 2026년 3월 27일
4년
1988 서울대학교 경영대학 학사1989 서울대학교 경영대학원 석사1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA2011~2016 얀센 대만 지사장2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사

권혁진
1966년 10월
남
재선임
2022년 03월 31일
2024년 03월 29일 ~ 2026년 3월 27일
4년
1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공1993~2015 삼일회계법인 Partner / 삼일회계법인 금융 Industry Leader Group2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표2020~2021 정인회계법인 이사(부대표)2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사2021~현재 동국대학교 회계학과겸임교수2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사

김동주
1973년 10월
여
재선임
2022년 03월 31일
2024년 03월 29일 ~ 2026년 3월 27일
4년
1997 연세대학교 심리학과 석사2002 University of Pennsylvania, Wharton MBA2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장2017~2018 샤넬(Chanel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)2018~2021 세포라 코리아 지사장2021~현재 라브아(Lavoir) 대표2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사