브이티 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 브이티

브이티/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
171,130
- 매출액
178,077

- 부채총계
30,696
- 영업이익
31,008

- 자본금
17,899
- 당기순이익
21,455

- 자본총계
140,434
*주당순이익(원)
629

나. 연결
- 자산총계
256,624
- 매출액
295,501

- 부채총계
109,308
- 영업이익
45,547

- 자본금
17,899
- 당기순이익
31,690

- 자본총계
147,316
*주당순이익(원)
799

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서,

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 삭제)

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강동윤 재선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 노성우 재선임의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

--> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

--> 원안대로 승인

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강동윤
1971-12
3
재선임
現 더케이홀딩스 대표이사
現 브이티 이사
現 큐브엔터테인먼트 이사
現 지엠피 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노성우
1957-03
3
재선임
상근
前 신한은행 본부장(상무)
前 LIG건설 감사
前 한스코 비상근감사
現 브이티 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 의료정보사업
1. 병ㆍ의원 경영관리 및 대행업
1. 의약품, 의약부외품, 위생용품, 동물용 의약품 제조, 판매업
1. 의료용구, 의료장비, 의료재료등의
제조,판매업
1. 임플란트, 지르코니아등의 제조, 판매업
1. 해외 의료장비 및 재료 합자법인 투자
1. 각종 질병, 암, NK세포 활성화 정도등의
진단키트 개발, 제조, 판매업
1. 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션등 각종 영상프로그램 제작 및 국내외 판권
구입, 배급, 상영, 판매업
1. 방송용(공중파, 위성, 케이블, 인터넷
및기타방송) 프로그램제작 및 국내외
판권구입, 배급, 상영 판매업
1. 연예인 매니지먼트, 라이선스 사업
1. PPL 및 BPL등을 통한 광고 대행업
1. 공연예술, 콘서트의 외주진행 컨설팅 및
이벤트사업(각종 행사의 기획, 연출,
제작)
1. 식료품가공 및 유통사업
1. ODA(공적개발지원) 사업 및 관련
부대사업
1. 병의원 경영지원사업(구매, 인력관리,
의료비청구, 마케팅, 홍보, 회계관리,
병원시설 및 기기임대, 투명교정<노비 절라인> 공급등)
1. 생물공학을 이용한 의약품의 가공, 제조
1. 생물공학을 이용한 식품 및 식품재료의 가공, 제조
1. 생물공학을 이용한 화학물질
1. 한약재의 인증 및 한약물 시약사업
1. 위의 기술 및 제품에 대한 수출입
1. 위의 첨단기술 및 제품에 대한 시험
측정평가의 기술용역
1. 의약품, 의료용품의 제조, 도소매,
수출입
1. 경영관리대행 및 컨설팅업
1. 의료컨설팅업
1. 의료기기 제조 및 판매업
1. 건강식품 제조 및 판매업
1. 제약업
1. 출판업
1. 일반여행업
1. 암진단법 개발 및 판매
1. 치매진단법 개발 및 판매
1. 암예방 및 치료제 제조 및 판매
1. 치매예방 및 치료제 제조 및 판매
1. 골질환 치료제 제조 및 판매
1. CAR-Treg 세포치료제 플랫폼 개발
1. 유전자 교정기술기반 유전자 치료제
개발
1. 유전자 교정기술기반 정밀진단항체
개발 및 판매
1. 인공지능을 이용한 신약개발 플랫폼
제공
1. 나노파티클을 이용한 새로운 약물전달
시스템개발 및 응용기술 제공 및 판매
1. 신 펩타이드 플랫폼기술을 이용한 바이
오 의약품 기능성 화장품 개발 및 판매
1. 의약품 생산 및 판매
1. 건강, 기능성식품, 음료 생산 및 판매
1. 연구지원서비스
1. 각종 조명제품의 제조 및 판매
1. 게임 소프트웨어 제작 및 유통
1. 온라인 모바일 관련 사업
1. 블록체인 관련 사업
1. 의약외품의 제조 및 판매
1. 식품제조 및 판매
1. 기술조사 연구 및 기술개발연구의 용역
과 기술의 제공
1. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업
1. 부동산 개발 및 공급업
1. 부동산 관리업
1. 부동산 컨설팅업
1. 경영컨설팅업
1. 동물성 독의 단일 펩타이드 정제기술
확립 및 이를 활용한 난치성질환 치료
제 개발
1. 미디어, 인플루언서(influencer), 쇼핑
몰 결합, 플랫폼개발 및 시스템구축업
1. 소셜미디어 커머스 플랫폼 사업 및
마케팅
1. 국내외 줄기세포 및 T세포 임상을 이용
한 의약품 가공, 제조
1. 신기술사업 금융회사에 대한 투자
1. 신기술 보유사업체 개발 및 컨설팅
1. 해외합작법인 설립 및 운영
1. 빅데이타 플랫폼 및 인프라 구축
1. 빅데이타 정보수집 및 분석 솔루션
1. 빅데이타를 활용한 상품개발, 마케팅
및 유통
1. 빅데이타를 활용한 음원제작, 마케팅
및 유통
1. 빅데이타를 활용한 컨텐츠제작 및
오디션 프로그램 제작
1. 해외 글로벌기업과의 IP(지식재산권)
사업, 합작법인설립 및 투자유치
1. 환경 기자재의 제조, 가공, 판매 및
시공업
1. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박, 모터
사이클, 전투용 차량 등 운송장비용과
건설기계 및 장비등 기타 수송기구용
Battery 및 관련 시스템과 소재의 개발
, 제조, 가공 , 판매, 임대업 및
서비스업
1. 전기 공사업
1. 정보통신 공사업
1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실
(AR), 확장현실(XR)관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적
, 배급, 판매사업
1. 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업
1. 컴퓨터 그래픽 제작, 판매업
1. 시각디자인업
1. 저작권 및 저작인접권등의 중개알선업
1. 응용패키지관련 소프트웨어 개발업
1. 모바일 컨텐츠 어플리케이션 개발 및 판매업
1. 컴퓨터 및 통신기기를 통한 광고집행을 위한 용역업
1. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업
1. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업
1. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매
및 유지보수업
1. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업
1. 인터넷신문, 뉴스 발행 및 제공업
1. 포털 및 기타 인터넷정보 매개 서비스업
1. 광고대행업
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