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넥센 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 넥센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)넥센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 넥센

대 표 이 사 :
배중열

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 김해대로 2595

(전 화) 055-333-0771

(홈페이지) http://www.nexencorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당
(성 명) 김지훈

(전 화) 055-333-0771

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김홍수
1964년 05월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
2014~현재 부산대학교 사범대학 윤리교육과 교수2023~현재 부산대학교 사범대학 학장

이형호
1961년 02월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
2016~2017년 BNK부산은행 부행장보2018~2020년 (주)삼일흥산 대표이사2020~2021년 (주)금영엔터테인먼트 감사
SK오션플랜트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: SK오션플랜트

SK오션플랜트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,431,907
- 매출액
925,836

- 부채총계
733,065
- 영업이익
75,604

- 자본금
29,598
- 당기순이익
57,549

- 자본총계
698,842
*주당순이익(원)
1,041

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,374,460
- 매출액
906,020

- 부채총계
677,611
- 영업이익
69,757

- 자본금
25,598
- 당기순이익
57,475

- 자본총계
696,849
*주당순이익(원)
1,041

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 보궐선임(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 보고 사항
- '23년 영업보고, 감사보고
- '23년 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
- 제1호 의안: 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 기타비상무이사(김정훈) 보궐 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

※ 관련공시
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정훈
1971-01
2
신규선임
- 2014~2018 SK건설 해외Infra 마케팅 팀장
- 2018~2020 SK건설 Big Almaty Ring Road PM
- 2020~2022 SK에코플랜트 Infra프로젝트 PD
- 2023 SK에코플랜트 도시재생 담당임원
- 2024 ~ (현)SK에코플랜트 Solution BU대표
HLB펩 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: HLB펩

애니젠/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
20,995
- 매출액
5,611

- 부채총계
10,475
- 영업이익
-6,717

- 자본금
2,969
- 당기순이익
-9,079

- 자본총계
10,520
*주당순이익(원)
-1,595

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
9

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도에 관한 실태보고

[부의안건]

제1호의안 : 제24기
(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부개정의건

제2-1호 : 신주인수권

-> 원안대로 승인

제2-2호 : 이사회의 구성과 소집

-> 원안대로 승인

제2-3호 : 이사의 보수와 퇴직금

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-14 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
이녹스첨단소재 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 이녹스첨단소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)이녹스첨단소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 이녹스첨단소재

대 표 이 사 :
장경호, 김경훈

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화) 031-727-9197

(홈페이지)http://www.innoxamc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 김성만

(전 화) 031-727-9197

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
39,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
31,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
241,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조에 의거, 2024년 3월 28일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

나. 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주교부방식과 자기주식교부방식 중 행사시점에 회사가 정하는 방식으로 결정 할 예정입니다.다. 행사가격의 산정주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정하였습니다.라. 행사에 관한 사항1) 행사기간 : 2026년 03월 29일 ~ 2029년 03월 28일2) 행사방법 : 신주발행, 자기주식교부3) 행사조건 : 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식 병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.마. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 이사회에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.바. 공정가치 산정방법 - 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)사. 공정가치 산정의 가정 및 산출근거

- 주당 공정가치 : 11,757원

- 권리부여일 전일 종가 : 29,850원 (2024년 03월 27일 종가)

- 무위험이자율 : 3.32%
- 예상주가변동성 : 45.56%
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김경훈
임직원
30,000
-
11,757
-

문정환外 2명
직원
9,000
-
11,757
-

합계
-
39,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이노션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이노션

이노션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,560,209
- 매출액
2,092,893

- 부채총계
1,622,740
- 영업이익
150,018

- 자본금
20,000
- 당기순이익
116,717

- 자본총계
937,469
*주당순이익(원)
2,544

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,171,409
- 매출액
664,943

- 부채총계
421,486
- 영업이익
27,895

- 자본금
20,000
- 당기순이익
91,078

- 자본총계
749,923
*주당순이익(원)
2,277

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
950

중간ㆍ분기배당금
225

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
47,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사외이사 2명 선임

-기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안

- 제 19기

(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2. 제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 : 정관 중복조항 및

시행령 문구 삭제

→원안대로 승인

- 제2-2호 : 이사 퇴직금

근거규정 개정

(규정승인 포함)

→원안대로 승인

- 제2-3호 : 부칙 (2024.03.28)

→원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사외이사

김승주 선임의 건

→원안대로 승인

- 제3-2호 : 기타비상무이사

장민호 선임의 건

→원안대로 승인

4. 제4호 의안

- 감사위원회 위원

김승주 선임의 건

→원안대로 승인

5. 제5호 의안

- 감사위원회 위원이 되는

사외이사 김동화 선임의 건

→원안대로 승인

6. 제6호 의안

- 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임.
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.
- 상기 1항의 주당순이익은 주식수 4천만주 기준임.
- 상기 2항의 시가배당률은 2023회계연도 합산 1주당 배당금

(1,175원)을 기준으로 이사회 결의일(2월 27일)의 직전 매매거래일로부터

과거 1주일간의 산술평균한 주가를 사용함.

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장민호
1969-07
3
신규선임
2023~현재 롯데컬처웍스 신성장전략부문 부문장
2023~2023 롯데컬처웍스 경영지원부문 부문장
2022~2023 롯데컬처웍스 재무부문 부문장
2021~2022 롯데면세점 경영지원부문 부문장
2020~2021 롯데자산개발 경영전략부문 부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승주
1971-09
3
재선임
2011~현재 고려대 정보보호대학원 정교수
2023~현재 고려대 디지털정보처 처장(교무위원)
2023~현재 (사)한국국방혁신기술보안협회 협회장
2023~현재 대통령직속 국방혁신위원회 위원
2020~현재 (주)아톤 사외이사
2018~2020 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원
(주)아톤 (사외이사)

김동화
1972-04
3
신규선임
2023~현재 Elaxima Global 부사장
2019~2023 넷플릭스 코리아 파트너쉽 총괄 전무
2012~2019 애플 코리아
통신사, 컨슈머 영업총괄 상무
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김승주
1971-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
2011~현재 고려대 정보보호대학원 정교수
2023~현재 고려대 디지털정보처 처장(교무위원)
2023~현재 (사)한국국방혁신기술보안협회 협회장
2023~현재 대통령직속 국방혁신위원회 위원
2020~현재 (주)아톤 사외이사
2018~2020 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원

김동화
1972-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2023~현재 Elaxima Global 부사장
2019~2023 넷플릭스 코리아 파트너쉽 총괄 전무
2012~2019 애플 코리아
통신사, 컨슈머 영업총괄 상무
올릭스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 올릭스

올릭스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
100,901
- 매출액
16,435

- 부채총계
50,259
- 영업이익
-17,868

- 자본금
8,447
- 당기순이익
-19,862

- 자본총계
50,642
*주당순이익(원)
-1,377

나. 연결
- 자산총계
102,825
- 매출액
17,064

- 부채총계
52,489
- 영업이익
-18,185

- 자본금
8,447
- 당기순이익
-19,102

- 자본총계
50,336
*주당순이익(원)
-1,324

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임
- 기타비상무이사 1명 재선임
- 상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[제1호 의안] 제14기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건
-원안대로 가결

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건
-원안대로 가결

[제3호 의안] 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이동기 재선임
-원안대로 가결

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 윤창수 재선임
- 원안대로 가결

[제4호 의안] 상근감사 전우태 선임의 건(신규선임)
-원안대로 가결

[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 가결

[제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 가결

[제7호 의안] 주식매수선택권 부여의 건
-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 정관변경 안건 승인에 따른 변경 예정 본점 소재지인 경기도 성남시 R&D센터는 현재 준공 중이므로 실질적인 본점 소재지 변경은 R&D센터 준공 완료 예정일인 2024년 10월 31일 예정이며, 해당 일정은 준공 및 인허가 등 업무 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동기
1972-01
3년
재선임
KAIST 화학과 학사 졸업
Cornell Univ. 생화학 박사 졸업
포항공대 조교수
現) 성균관대 화학과 교수
現) 올릭스㈜대표이사

윤창수
1973-04
3년
재선임
서강대학교 경제대학원
現) 아주아이비투자 투자 본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전우태
1970-05
3년
신규선임
상근
고려대학교 경제학과 학사 졸업
아주IB투자 팀장
군인공제회 팀장
아이디어브릿지자산운용㈜ 대표이사
現) 스퀘어벤처스(유) 부사장
現) 호라이즌아이엠㈜ 비상무이사
삼천당제약 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 삼천당제약

삼천당제약/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 80기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
285,455
- 매출액
131,353

- 부채총계
101,159
- 영업이익
1,725

- 자본금
11,729
- 당기순이익
-13,714

- 자본총계
184,296
*주당순이익(원)
-612

나. 연결
- 자산총계
408,022
- 매출액
192,669

- 부채총계
109,562
- 영업이익
9,560

- 자본금
11,729
- 당기순이익
-4,188

- 자본총계
298,460
*주당순이익(원)
-463

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
재선임
- 사내이사 1인
- 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제80기
(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

: 제2-1호 의안 : 사내이사 전인석 선임의 건

→ 원안대로 승인

: 제2-2호 의안 : 사외이사 김용관 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전인석
1974-04
3년
재선임
상명대학교 박사
Oregon University 석사
삼정 KPMG 컨설팅
(現)삼천당제약㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용관
1965-04
3년
재선임
대법원 재판연구관
서울중앙지방법원 부장판사
(現)법무법인 백송 대표변호사
(現)삼천당제약㈜ 사외이사
-
한창 — 투자유의안내 (상장폐지기준 해당) (20240328)
제출인: 유가증권시장본부

한창/투자유의안내/(2024.03.28)투자유의안내(상장폐지기준 해당)

투자유의안내

1. 제목
(주)한창 주권 투자유의 안내(2024.03.28)

2. 내용
(주)한창은 2023사업연도 감사인의 감사보고서상 감사의견이 '의견거절'임을 공시(2024.03.28)하였습니다.

동사 주권이 상장폐지기준(유가증권시장 상장규정 제48조)에 해당됨에 따라, 동사 주권에 대하여 상장폐지절차(동 규정 제25조에 따른 이의신청 및 동 규정 제9조에 따른 정리매매등)가 진행됨을 알려드립니다.(이의신청시한 : 2024.04.19)

상기 사항과 관련하여 동사 주권은 유가증권시장 상장규정 제153조에 따라 매매거래정지가 지속됨을 알려드립니다.

(한국거래소)

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2024-03-28 감사보고서 제출
광주신세계 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 광주신세계

광주신세계/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
934,473
- 매출액
179,587

- 부채총계
115,260
- 영업이익
54,901

- 자본금
7,957
- 당기순이익
48,259

- 자본총계
819,213
*주당순이익(원)
6,065

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,505,818,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.03

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임

(상근이사 1인 : 김영천(재선임))

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고안건

가) 감사보고

나) 영업보고

다) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결 안건

○ 제1호 의안 : 제29기 재무제표

(2023.01.01~2023.12.31) (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제2-1호 의안

사업 목적 추가

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안

배당기준일 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 김영천)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사보수 한도 결 정의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 영업 양수도 승인 의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-28 영업양수 결정
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영천
1970-02
3
재선임
2021~ 現 (주)광주신세계 사내이사

2020~ 現 (주)광주신세계 관리담당

2017~2020 前 (주)광주신세계 잡화팀장

2016~2017 前 (주)신세계 의정부점 지원팀장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 여객자동차터미널업
신규사업에 따른 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
신신제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 박노석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
신신제약(주)

20210608

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박노석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신신제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
002800

발행주식 총수
15,170,500

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박노석
한자(영문)
朴魯錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
380810

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 동백7로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2021.03.25
퇴임일
2024.03.25

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
신신제약(주)
부 서
재경부

직 위
부장
전화번호
02-203******

성 명
이윤호
팩스번호
02-203******

이메일 주소
******sinsin.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.03.07
46,520
0.31
46,520
0.31

이번보고서
2024.03.25
0
0.00
0
0.00

증 감
-46,520
-0.31
-46,520
-0.31

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,170,500
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021.06.08
보통주
46,520
80
46,600
8,560
-

장내매수(+)
2021.06.09
보통주
46,600
100
46,700
8,400
-

임원퇴임(-)
2024.03.25
보통주
46,700
-46,700
0
-
-

합 계
46,520
-46,520
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국전자인증 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한국전자인증

한국전자인증/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,031
- 매출액
35,345

- 부채총계
19,390
- 영업이익
7,093

- 자본금
10,730
- 당기순이익
2,376

- 자본총계
53,641
*주당순이익(원)
126

나. 연결
- 자산총계
73,140
- 매출액
38,340

- 부채총계
19,371
- 영업이익
3,141

- 자본금
10,730
- 당기순이익
2,375

- 자본총계
53,769
*주당순이익(원)
126

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,324,916,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

-1호 의안 : 제25기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

*현금배당: 1주당 70원

-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 의결정족수 미달로 부결됨

-3호 의안 : 감사 선임의 건

-제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건

=> 의결정족수 미달로 부결됨

-4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

-5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 전찬영 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-05 참고서류
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-14 주주총회소집결의
글로본 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 글로본

글로본/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
13,369
- 매출액
20,312

- 부채총계
2,855
- 영업이익
-3,991

- 자본금
17,395
- 당기순이익
-4,492

- 자본총계
10,514
*주당순이익(원)
-129

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제39기(2023. 01. 01~2023. 12. 31) 개별 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

--> 원안대로 승인

제2-1호 의안 : 한상영 사내이사 재선임의 건

--> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 김영배 사외이사 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 우득정 감사 재선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상영
1961-08
3
재선임
목포해양대 졸업
㈜H&H 대표이사
현) 글로본㈜ 등기임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영배
1956-05
3
신규선임
전)한국경영자총협회 상임부회장
조지아대학교 대학원 경제학 박사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우득정
1957-11
3
재선임
비상근
서울대 영문학과 졸업
서울신문 수석 논설위원
미래에셋 사외이사
코리아에셋투자증권 비상임고문
글로본㈜ 감사
아센디오 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아센디오

아센디오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
48,535
- 매출액
6,883

- 부채총계
22,164
- 영업이익
-10,352

- 자본금
51,785
- 당기순이익
-25,921

- 자본총계
26,371
*주당순이익(원)
-295

나. 개별(별도)
- 자산총계
48,535
- 매출액
6,883

- 부채총계
22,162
- 영업이익
-9,651

- 자본금
51,785
- 당기순이익
-25,682

- 자본총계
26,372
*주당순이익(원)
-289

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도

운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

- 제1호 의안:

제47기(2023.1.1~12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

결손금처리계산서 등

재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안:

이사 선임의 건

ㆍ제2-1호 사외이사 이형도

선임의 건

ㆍ제2-2호 사외이사 최홍규

선임의 건

⇒원안대로 승인

- 제3호 의안:

주식매수선택권 부여의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안:

이사보수한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안:

감사보수한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이형도
1970-01
3
신규선임
- 경기대 건설안전공학박사
- 前 (주)대우건설
-

최홍규
1969-10
3
신규선임
- 경일대 컴퓨터공학과
- 前 쉬프트정보통신 연구소장
- 前 비즈플러그 이사
- 現 아이소프트 연구소장
-
체리부로 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 체리부로

체리부로/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
186,826
- 매출액
483,700

- 부채총계
102,132
- 영업이익
15,489

- 자본금
23,976
- 당기순이익
11,393

- 자본총계
84,695
*주당순이익(원)
241

나. 연결
- 자산총계
283,753
- 매출액
399,000

- 부채총계
173,980
- 영업이익
21,020

- 자본금
23,976
- 당기순이익
15,002

- 자본총계
109,773
*주당순이익(원)
291

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제33기
(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

→ 보고사항으로 변경

제2호의안:이사 선임의 건
2-1호의안: 사내이사 김강흥 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 충족하였으므로 2024. 3. 20. 이사회에서 재무제표를 승인하였고, 이를 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김강흥
1977-06
3년
재선임
고려대학교 화학공학과 졸업
㈜삼성전자 DRAM마케팅 대리
KAIST 경영대학 경영학석사(MBA)
(현) (주)체리부로 제2사업부문장(부회장)
카카오게임즈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 카카오게임즈

카카오게임즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,636,576
- 매출액
685,952

- 부채총계
662,810
- 영업이익
59,335

- 자본금
8,252
- 당기순이익
-459,574

- 자본총계
973,766
*주당순이익(원)
-5,632

나. 연결
- 자산총계
3,471,016
- 매출액
1,025,086

- 부채총계
1,845,489
- 영업이익
74,517

- 자본금
8,252
- 당기순이익
-322,406

- 자본총계
1,625,528
*주당순이익(원)
-2,803

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(신규선임 1)
기타비상무이사 2명(신규선임 2)
사외이사 4명(재선임 4)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

·영업보고

·감사보고

·제11기(2023년) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

·제1호 의안: 제11기(2023년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

·제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명,기타비상무이사 2명,사외이사 3명)

-제3-1호 의안: 한상우 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제3-2호 의안: 정명진 기타비상무이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제3-3호 의안: 유태욱 기타비상무이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제3-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제3-5호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제3-6호 의안: 임승연 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

-감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사

→ 원안대로 승인

·제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원

2명)

-제5-1호 의안: 오명전 감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제5-2호 의안: 임승연 감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

·제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

·제7호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상우
1971-03
2
신규선임
·충남대학교 경영학 학사
·㈜네오위즈 글로벌 사업 총괄 부사장
·텐센트코리아 대표
·現, ㈜카카오게임즈 CSO

정명진
1972-06
2
신규선임
·고려대학교 전산과학 학사
·㈜카카오 관계사관리 팀장
·㈜그라운드엑스 CFO
·Krust Universe Pte. Ltd. CFO
·現, ㈜카카오 CA협의체 전략위원회 사무국장

유태욱
1975-06
2
신규선임
·서울대학교 재료공학부 학사
·㈜카카오 미래사업실
·Krust Universe Pte. Ltd. 경영지원그룹장/부사장
·現, ㈜카카오 성장지원실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오명전
1977-09
1
재선임
·연세대학교 회계학 박사
·안진회계법인 감사본부
·명지대학교 경영학과조교수
·現, 숙명여자대학교 경영학부 교수
대성홀딩스(사외이사)

최영근
1969-07
1
재선임
·연세대학교 경영학 박사
·에이티넘인베스트먼트 벤처투자팀장
·네오플럭스 벤처투자본부 수석심사역
·포스코경영연구소 경영연구센터 연구위원
·現, 상명대학교 경영학부 교수
-

정선열
1979-05
1
재선임
·KAIST 산업디자인과 졸업
·삼성SDS㈜ IT 컨설턴트
·제53회 사법시험 합격
·부산지방검찰청 형사조정
위원회 조정위원
·現, 법무법인(유한) 지평변호사
-

임승연
1973-07
1
재선임
·서울대학교 영어교육학과
·서울대학교 경영대학원 경영학 석사
·서울대학교 경영대학원 경영학 박사
·現, 국민대학교 재무금융 회계학부 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오명전
1977-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
·연세대학교 회계학 박사
·안진회계법인 감사본부
·명지대학교 경영학과
조교수
·現, 숙명여자대학교 경영학부 교수

정선열
1979-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
·KAIST 산업디자인과 졸업
·삼성SDS㈜ IT 컨설턴트
·제53회 사법시험 합격
·부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원
·現, 법무법인(유한) 지평변호사

임승연
1973-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
·서울대학교 영어교육학과
·서울대학교 경영대학원 경영학 석사
·서울대학교 경영대학원 경영학 박사
·現, 국민대학교 재무금융회계학부 교수
코오롱글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 코오롱글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코오롱글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
코오롱글로벌 주식회사

대 표 이 사 :
김 정 일

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로 11

(전 화)
02-3677-3114

(홈페이지)http://www.kolonglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 박 문 희

(전 화) 02-3677-4405

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임영호
1964년 08월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
前, 하나은행(중국)유한공사 은행장前, 하나은행 디지털그룹장 겸 리테일지원그룹장 부행장前, 하나생명보험 대표이사 사장

이후승
1966년 05월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
前, 하나금융지주 상무 최고감사책임자 前, 하나은행 전무 경영기획그룹장 CFO前, 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO前, 하나대체투자자산운용 대표이사 사장
미디어젠 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 미디어젠

미디어젠/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,224
- 매출액
12,753

- 부채총계
14,509
- 영업이익
-5,272

- 자본금
2,342
- 당기순이익
-5,463

- 자본총계
10,715
*주당순이익(원)
-1,166

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
신규선임:사내이사 1명
신규선임:감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 내부회계관리제도 실태보고

2) 감사의 감사보고

3) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 고 훈 선임의 건(이사회추천)
→ 부결

제2-2호 의안: 사내이사 문정식 선임의 건(주주제안)
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 김병로 선임의 건(이사회추천)
→ 부결

제3-2호 의안: 박창규 선임의 건(주주제안)
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문정식
1968-05
3년
신규선임
現 주식회사 이티홀딩스 대표이사
前 더베스트 컨설팅그룹주식회사 대표이사
前 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사 CFO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박창규
1959-08
3년
신규선임
비상근
現 양지병원 효천의료재단 이사
現 대한적십자사 회장 자문위원
前 주식회사 스화텔 대표이사
우양 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 우양

우양/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
150,904
- 매출액
191,295

- 부채총계
108,966
- 영업이익
1,300

- 자본금
1,637
- 당기순이익
-3,920

- 자본총계
41,938
*주당순이익(원)
-267

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의 안건>
제1호의안 : 제32기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제2호의안 : 사내이사 박경훈 선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박경훈
1971-02
3
재선임
- (주)고려식품
- (주)대한식품
- 현 (주)우양 부사장
강동씨앤엘 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 강동씨앤엘

고려시멘트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,558
- 매출액
50,523

- 부채총계
22,362
- 영업이익
-17,210

- 자본금
3,198
- 당기순이익
-15,840

- 자본총계
92,196
*주당순이익(원)
-495

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 재선임
- 사내이사 : 1명(구희택)
- 사내이사 : 1명(강대완)
○ 신규선임
- 사내이사 : 1명(이훈창)
- 사외이사 : 1명(최성대)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 구희택 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 강대완 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 이훈창 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 최성대 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구희택
1965-12
3
재선임
㈜고려시멘트 대표이사
前) ㈜미래 대표이사
前) ㈜강동 대표이사
前) ㈜고려콘크리트 대표이사
前) ㈜고려시멘트 총무담당상무

강대완
1957-06
3
재선임
조선대학교 공학박사
강동그룹 회장
前) ㈜고려시멘트 대표이사
前) 강동산업 대표이사
前) 조선대학교 겸임 교수

이훈창
1994-10
3
신규선임
㈜강동레미콘JH 대표이사
㈜고려시멘트 이사
성균관대학교 경영학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성대
1971-10
1
신규선임
변호사 최성대법률사무소 대표변호사
대한법률구조공단 법률구조위원
前) 서울경찰청 서초경찰서 자문변호사
前) 교육부 관선이사
-
강동씨앤엘 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 강동씨앤엘

고려시멘트/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
구희택

변경후 대표이사
구희택, 강대완

2. 변경사유
대표이사 임기 만료, 공동대표이사 규정 신설에 의한 공동대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 변경일은 이사회 결의 기준입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

구희택
1965-12-05
해당사항없음
-
-
-

강대완
1957-06-02
본인
7,569,877
23.67%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

구희택
㈜고려시멘트
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-03-23
-
-

구희택
㈜고려시멘트
상장(코스닥)
-
관리본부장(상무)
2019-08-01
2021-03-23
-

구희택
㈜미래
비상장
-
대표이사
2020-10-12
2023-10-12
-

구희택
㈜고려콘크리트
비상장
-
대표이사
2016-04-30
2021-01-05
-

구희택
㈜고려시멘트
상장(코스닥)
-
총무담당상무
1992-01-20
2016-04-30
-

강대완
㈜고려시멘트
상장(코스닥)
-
이사
2012-08-21
-
-
동양고속 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 동양고속

동양고속/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
168,394
- 매출액
119,971

- 부채총계
99,330
- 영업이익
-288

- 자본금
16,959
- 당기순이익
-3,093

- 자본총계
69,064
*주당순이익(원)
-1,183

나. 개별(별도)
- 자산총계
167,981
- 매출액
119,769

- 부채총계
99,275
- 영업이익
-163

- 자본금
16,959
- 당기순이익
-3,081

- 자본총계
68,706
*주당순이익(원)
-1,181

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 4명
- 사외이사 3명

(사외이사인 감사위원회 위원 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
Ⅰ. 보고사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 재무제표 보고

Ⅱ. 부의안건

제1호 의안 :

제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 사내이사 후보자 최성원 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 사내이사 후보자 이택현 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 사내이사 후보자 윤종범 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 사내이사 후보자 나중혁 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-5호 의안 사외이사 후보자 김영연 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-6호 의안 사외이사 후보자 신화섭 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 사외이사 후보자 김영연 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 사외이사 후보자 신화섭 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원인 사외이사 후보자 정현숙 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (40억)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㆍ당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 이사회 결의로 재무제표를 승인하였으며, 주주총회에서 보고하였습니다.
ㆍ당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항에 의거하여 외부감사인이 지정되었습니다. 외부감사인은 안진회계법인으로 지정되었으며, 감사대상 기간은 2024~2026 사업년도 입니다.

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최성원
1979-08
3
신규선임
ㆍ現 ㈜동양고속그룹 회장
ㆍ現 ㈜동양고속미디어 사내이사
ㆍ現 ㈜원광씨에스 사내이사
ㆍ보스턴대학교

이택현
1965-08
2
재선임
ㆍ現 ㈜동양고속 사내이사(상무)
ㆍ고려대학교 졸업

윤종범
1966-10
2
신규선임
ㆍ前 ㈜동양고속 윤리경영팀장
ㆍ단국대학교 졸업

나중혁
1970-09
2
신규선임
ㆍ前 ㈜동양고속 영업팀장
ㆍ영남대학교 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영연
1963-03
2
신규선임
ㆍ現 ㈜강릉에코파워 상임
감사
ㆍ前 KB국민은행 경영
자문역
ㆍ前 KB국민은행 강남지역
영업그룹 대표
ㆍ한국방송통신대학교 졸업
ㆍ㈜강릉에코파워 상임
감사

신화섭
1965-09
2
신규선임
ㆍ現 신우회계법인 근무
ㆍ前 삼경회계법인 근무
ㆍ1992년 공인회계사 시험
합격
ㆍ서울대학교 경영학과
졸업
-

정현숙
1966-04
3
재선임
ㆍ現 ㈜동양고속 사외이사
(감사위원)
ㆍ前 하나은행 지점장
ㆍ명지대학교 대학원 석사
졸업
(산업경영공학과 박사
과정 수료)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영연
1963-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ現 ㈜강릉에코파워 상임감사
ㆍ前 KB국민은행 경영자문역
ㆍ前 KB국민은행 영업그룹 대표
ㆍ한국방송통신대학교 졸업

신화섭
1965-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ現 신우회계법인 근무
ㆍ前 삼경회계법인 근무
ㆍ1992년 공인회계사 시험 합격
ㆍ서울대학교 경영학과 졸업

정현숙
1966-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ現 ㈜동양고속 사외이사(감사
위원)
ㆍ前 하나은행 지점장
ㆍ명지대학교 대학원 석사 졸업
(산업경영공학과 박사 과정
수료)
풍산홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 황세영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)풍산홀딩스

20240207

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황세영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜풍산홀딩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005810

발행주식 총수
14,417,292

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황세영
한자(영문)
黃世榮(Se Yung Hwang)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650704

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 수정구 상적동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2023.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜풍산홀딩스
부 서
경영지원팀

직 위
차장
전화번호
02)340**5159

성 명
배근형
팩스번호
02)227******

이메일 주소
******poongsan.co.kr

※ 선임일 : 최근선임일 기준

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.15
1,761
0.02
1,761
0.02

이번보고서
2024.03.28
2,845
0.02
2,845
0.02

증 감
1,084
0.00
1,084
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,845
-
-
-
-
-
-
-
2,845
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,417,292
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.02.07
보통주
1,761
59
1,820
37,772
-

장내매수(+)
2024.02.08
보통주
1,820
14
1,834
38,100
-

장내매수(+)
2024.03.07
보통주
1,834
78
1,912
29,900
-

장내매수(+)
2024.03.08
보통주
1,912
16
1,928
30,250
-

무상신주취득(+)
2024.03.22
보통주
1,928
917
2,845
-
-

합 계
1,761
1,084
2,845
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이마트 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 이마트

이마트/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
강희석

변경후
한채양

2. 변경사유
대표이사 사임 (강희석) 및
대표이사 신규선임 (한채양)

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
상기 "변경후" 대표이사는 2024년 3월 28일
정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며,
동일자 이사회에서 대표이사로 선임됨.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

한채양
-
- 2013년 ~ 2015년

前 신세계 전략실

관리팀 상무
- 2015년 ~ 2016년

前 이마트 경영지원

본부장 겸 관리담당
- 2016년 ~ 2018년

前 신세계 전략실

관리총괄
- 2019년 ~ 2023년

前 ㈜조선호텔앤

리조트 대표이사
- 2023년 ~ 현재

現 ㈜이마트 대표이사,

㈜이마트24 대표이사,

㈜이마트에브리데이

대표이사
-
현대무벡스 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이수강

변경후 대표이사
도익한

2. 변경사유
기존 대표이사 사임에 따른 신규선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

도익한
1971-03-09
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

도익한
현대무벡스
상장(코스닥)
-
상무
2023-11-24
-
-

도익한
현대엘리베이터
상장(코스피)
-
상무
2019-11-22
2023-11-23
-

도익한
현대홀딩스컴퍼니
비상장
-
상무
2019-01-01
2019-11-21
-

도익한
두산중공업
상장(코스피)
-
상무
2014-05-07
2018-12-31
-
큐브엔터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 큐브엔터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)큐브엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 큐브엔터테인먼트

대 표 이 사 :
강 승 곤, 안 우 형, 정 철

본 점 소 재 지 :
서울 성동구 아차산로 83

(전 화) 02-3445-1045

(홈페이지)http://www.cubeent.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 유 지 수

(전 화) 02-3445-1045

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 변경 발생일은 당사 제11기 정기주주총회일(2024.03.28)입니다.- 이응주 사외이사가 일신상의 사유로 자진사임 결정을 통해 중도퇴임 하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이응주
1958.01
남
2023.03.30
3년
2024.03.28
자진사임
일신상의 사유
펩트론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 펩트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 펩트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 펩트론

대 표 이 사 :
최 호 일

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24

(전 화) 042-360-8880

(홈페이지) http://www.peptron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 장승구

(전 화) 042-360-8880

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송민호
1961년 01월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
3년
- 제22대 충남대학교병원장 - 대한당뇨병학회 부회장 - 충남대학교의과대학교수(충남대학교병원 내분비대사내과) -(현) 한국과학기술원 의과학대학원 교수-(현)THOR therapeutics(대표이사)
남화토건 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 남화토건

남화토건/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 65기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
137,779
- 매출액
70,634

- 부채총계
25,076
- 영업이익
-3,727

- 자본금
5,870
- 당기순이익
-18,694

- 자본총계
112,703
*주당순이익(원)
-1,592

나. 연결
- 자산총계
185,302
- 매출액
71,796

- 부채총계
25,314
- 영업이익
-4,375

- 자본금
5,870
- 당기순이익
-11,231

- 자본총계
159,988
*주당순이익(원)
-1,005

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
587,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.74

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 65기(2023년 1월 1일~ 2023년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 최재훈 재선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-08 참고서류
2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재훈
1951-04
3
재선임
前한국시멘트(주) 대표이사
前남화개발(주) 대표이사
KTis — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: KTis

KTis/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
윤경근

변경후
이선주

2. 변경사유
대표이사 임기만료에 따른 신규 선임(주주총회 및 이사회 결의)

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이선주
최대주주의 특수관계인
'14~'16 KT 홍보실 CSV

센터장
'17~'20 KT 홍보실 지속

가능경영단장
'20~'21 KT 경영지원

부문 ESG경영

추진실장
'23 KT 경영지원

부문장 직무

대행
'24~ kt is 부사장
-
쿠쿠홈시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 쿠쿠홈시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
쿠쿠홈시스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
쿠쿠홈시스 주식회사

대 표 이 사 :
구본학

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이북로349(정왕동)

(전 화)032-457-9000

(홈페이지)http://www.cuckoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)허재영

(전 화)032-457-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

하대영
1976년 07월
남
재선임
2024년 03월 28일
3
6년0개월

법무법인(유한) 화우 근
무법무법인 창과방패 근무 現
법무법인 경천 대표변호사
핸디소프트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 핸디소프트

핸디소프트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,108
- 매출액
22,198

- 부채총계
5,862
- 영업이익
1,055

- 자본금
9,704
- 당기순이익
5,178

- 자본총계
69,246
*주당순이익(원)
267

나. 연결
- 자산총계
75,143
- 매출액
26,121

- 부채총계
7,161
- 영업이익
-967

- 자본금
9,704
- 당기순이익
1,706

- 자본총계
67,982
*주당순이익(원)
107

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제15기(2023.01.01 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이상엽 중임의 건
-> 원안대로 승인(가결)
제2-2호 의안 : 사내이사 이승택 선임의 건
-> 원안대로 승인(가결)
제2-3호 의안 : 사내이사 김유상 선임의 건
-> 원안대로 승인(가결)
제2-4호 의안 : 기타비상무이사 강철훈 중임의 건
-> 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이아닙니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상엽
1970-01
3
재선임
전, (주)핸디소프트 영업본부장 상무이사
전, (주)핸디소프트 연구본부장 전무이사
현, (주)핸디소프트 사업총괄 전무이사

이승택
1976-08
3
신규선임
전, (주)핸디데이타 경영관리본부
현, (주)핸디소프트 경영기획실 이사
현, 메이븐클라우드서비스(주) 경영총괄 이사

김유상
1965-07
3
신규선임
미국 시카고대학교 경제학 / MBA
전, 미국 Refco 외환 딜러
전, 홍콩 SG IB Asia 총괄
현, 홍콩 PAC Investment CEO

강철훈
1961-06
3
재선임
전, 경희대학교 동서의학대학원 대학원장
전, 경희대학교 동서의과학과 생화학 교수
전, (주)오상헬스케어 사외이사
현, (주)오상헬스케어 사장(CTO)
현, (주)핸디소프트 기타비상무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
서울평가정보 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 서울평가정보

SCI평가정보/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,950
- 매출액
32,852

- 부채총계
5,501
- 영업이익
1,545

- 자본금
17,750
- 당기순이익
1,131

- 자본총계
31,449
*주당순이익(원)
33

나. 연결
- 자산총계
34,889
- 매출액
34,374

- 부채총계
5,780
- 영업이익
401

- 자본금
17,750
- 당기순이익
439

- 자본총계
29,109
*주당순이익(원)
14

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,729,401,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제32기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

○ 제1호 의안: 제32기
(2023.1.1~2023.12.31)
연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함,

현금배당: 1주당 50원)
→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안: 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 비상근 감사 이식한 선임의 건
→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-14 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-28 참고서류

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이식한
1966-01
3년
신규선임
비상근
- 2008~2014 : 신탁자산신탁 사업팀 부장
- 2014~2015 : 한국투자증권 부동산금융부 부장
- 2015~2023 : 우리자산신탁 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

12. 금융상품 중개 및 판매업
12. 금융상품의 판매대리 및 중개업
사업목적 범위 명확화를 위한 조문 정비

사업목적 삭제
-
-
마음AI — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 마음AI

마음AI/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,118
- 매출액
10,175

- 부채총계
35,504
- 영업이익
-3,915

- 자본금
3,076
- 당기순이익
-5,681

- 자본총계
19,615
*주당순이익(원)
-928

나. 연결
- 자산총계
55,625
- 매출액
10,224

- 부채총계
35,569
- 영업이익
-3,857

- 자본금
3,076
- 당기순이익
-5,556

- 자본총계
20,056
*주당순이익(원)
-903

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임, 1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 안건

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제10기 재무제표(연결 및 별도) 승인

- 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임

- 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임

- 의결 정족수 부족으로 부결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인

- 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제3호 의안 감사의 선임건은 의결 정족수 미달로 심의하지 못하였습니다.
2. 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 새로 취임할때까지 현 감사가 감사의 직무를 수행합니다.
3. 향후 주주총회를 통하여 안건 재심의를 진행할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최홍섭
1987-08
3
신규선임
- 서울대 물리학 학사 / 행정대학원 석사
- 前(주)마음에이아이 국내 사업 및 기술총괄 대표
- 現(주)맨드언맨드 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유태준
1965-08
3
재선임
- 서울대 미학 학사
- 삼일회계법인 회계사
- 現(주)마음에이아이 CEO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강동석
1964-04
3
신규선임
- 경북대학교 전자공학 학사/석사
- 뉴욕주립대 정보기술및정책연구과정
- 성균관대 컴퓨터공학 박사
- 서울대학교 행정대학원
- 前한국지능정보사회진흥원 국가정보화사업단장, 경영기획실장, 공공데이터활용지원센터장, 전자정부지원본부장
- 前행정안전부 국가정보자원관리원장
- 現서울벤처대학원대학교 연구교수
-
넥센 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 넥센

넥센/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,060,957
- 매출액
3,036,062

- 부채총계
2,829,351
- 영업이익
221,038

- 자본금
28,572
- 당기순이익
100,449

- 자본총계
2,231,606
*주당순이익(원)
778

나. 개별(별도)
- 자산총계
735,657
- 매출액
475,925

- 부채총계
82,139
- 영업이익
32,714

- 자본금
28,572
- 당기순이익
33,239

- 자본총계
653,518
*주당순이익(원)
621

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,630,820,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
4.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-상근이사 2명 재선임
-사외이사 2명 신규선임
-감사위원 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1)제1호 의안:제56기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶가결

2)제2호 의안:정관 일부 변경의 건
▶가결

3)제3호 의안:이사 선임의 건

-제3-1호 의안:사내이사 강병중 선임의 건

-제3-2호 의안:사내이사 강호찬 선임의 건

-제3-3호 의안:사외이사 이형호 선임의 건
▶가결

4)제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 김홍수 선임의 건
▶가결

5)제5호 의안:감사위원회 위원 이형호 선임의 건
▶가결

6)제6호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
▶가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

※ 관련공시
2024-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강병중
1939-07
3
재선임
現.넥센타이어 회장

강호찬
1971-10
3
재선임
現.넥센타이어 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김홍수
1964-05
3
신규선임
前.교육문화비서관
現.부산대학교 사범대학 교수
-

이형호
1961-02
3
신규선임
前.BNK부산은행 본부장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김홍수
1964-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前.교육문화비서관
現.부산대학교 사범대학 교수

이형호
1961-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前.BNK부산은행 본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
30.플라스틱 제품 제조 및 판매
기타 고무제품의 제조 및 판매 항목을 세분화 함

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
우진플라임 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 우진플라임

우진플라임/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제32기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
318,385
- 매출액
212,126

- 부채총계
211,958
- 영업이익
9,058

- 자본금
10,000
- 당기순이익
6,051

- 자본총계
106,427
*주당순이익(원)
303

나. 개별(별도)
- 자산총계
319,689
- 매출액
211,313

- 부채총계
214,171
- 영업이익
9,915

- 자본금
10,000
- 당기순이익
6,036

- 자본총계
105,518
*주당순이익(원)
302

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.63

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 이상훈(이상 1명, 신규)
감사 김현재(이상 1명, 신규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호 의안 :
제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
*.이익배당금액 1주당 기말배당금 50원

=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 :
사외이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제3호 의안 :
감사 선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제5호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

*.참고사항: 제4호 및 제5호 관련 보수한도는 전기와 동일함.

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상훈
1959-07
3
신규선임
- 삼성전자 VD사업부
- 삼성전자 임원 역임
(상무, 전무, 부사장)
- 삼성전자 DA사업부
제조&Mecha 센터장
- 삼성전자 Smart Factory
센터 센터장
- 현, 리모트솔루션 부회장
리모트솔루션(부회장)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김현재
1970-05
3
신규선임
상근
- (주)우진플라임 기획관리실
- (주)경덕산업
한성크린텍 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 한성크린텍

한성크린텍/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
오태석, 박종운, 이정섭(각자 대표이사)

변경후 대표이사
오태석, 박종운, 정진학(각자 대표이사)

2. 변경사유
이정섭 대표이사 사임에 따른 정진학 대표이사 신규선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

오태석
1970-06-01
계열회사 임원
-
-
-

박종운
1964-05-26
계열회사 임원
100,000
0.2%
-

정진학
1965-01-10
임원
10,000
0.02%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

오태석
한성크린텍 주식회사
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-02-05
-
-

박종운
한성크린텍 주식회사
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-03-02
-
-

정진학
삼성중공업(주)
상장(코스피)
-
상무이사
1989-03-01
2020-01-31
-