eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
남광토건 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240328)
제출인: 남광토건

남광토건/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-06-01

3. 정정사유
공사변경계약

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
-계약금액(원)
-매출액대비(%)
22,550,100,630
9.48
22,999,840,000
9.67

5. 계약기간
-종료일
2026-01-11
2028-01-21

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.계약내역'의 '계약금액(원)'은 총 계약금액 28,187,625,787원 중 당사 지분 80%를 적용한 금액으로 VAT 포함된 금액입니다.

- 상기 '2.계약내역'의 '최근매출액(원)'은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

- 공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동 될 수 있습니다.

※ 공사내용
- 서방파제 연장 70m, 동측파제제 50m, 북측파제제 90m, 물양장신설 215m,
물양장 개축 140m, 남측돌제 100m 등
- 상기 '2.계약내역'의 '계약금액(원)'은 총 계약금액 28,749,800,000원 중 당사 지분 80%를 적용한 금액으로 VAT 포함된 금액입니다.

- 상기 '2.계약내역'의 '최근매출액(원)'은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

- 공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동 될 수 있습니다.

※ 공사내용
- 서방파제 연장 70m, 동측파제제 50m, 북측파제제 90m, 물양장신설 215m,
물양장 개축 140m, 남측돌제 100m 등

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
수품항 정비공사

2. 계약내역
계약금액(원)
22,999,840,000

최근매출액(원)
237,961,500,135

매출액대비(%)
9.67

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
조달청
(수요기관: 해양수산부 목포지방해양수산청)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
전라남도 진도군 의신면 금갑리 수품항 일원

5. 계약기간
시작일
2021-06-07

종료일
2028-01-21

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-05-31

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.계약내역'의 '계약금액(원)'은 총 계약금액 28,749,800,000원 중 당사 지분 80%를 적용한 금액으로 VAT 포함된 금액입니다.

- 상기 '2.계약내역'의 '최근매출액(원)'은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

- 공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동 될 수 있습니다.

※ 공사내용

- 서방파제 연장 70m, 동측파제제 50m, 북측파제제 90m, 물양장신설 215m,

물양장 개축 140m, 남측돌제 100m 등

※ 관련공시
2021-06-01 단일판매ㆍ공급계약체결
세림B&G — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 세림B&G

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)세림비앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03 월 28일

회 사 명 :
(주)세림비앤지

대 표 이 사 :
나상수

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 오성면 오성북로 154-51

(전 화) 031-684-9935

(홈페이지)http://www.serimbng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)박순규

(전 화)031-684-9935

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임헌민
1970년 09월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

'96 성균관대 경제학과 학사

'95~'97 안건회계법인 소속회계사

'97~'00 이원회계법인 소속회계사

'00~'01 국토연구원 민간투자지원센터 회계전문위원

'01~'02 이원회계법인 소속회계사

'02~'04 이지회계법인 소속회계사

'04~현재 회계법인 나무 이사

(주)세림비앤지 사외이사

* 당사의 임헌민 사외이사는 임기조정을 위해 자진 사임 후 재선임되었습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

임헌민
1970년 09월
남
2021년 11월 24일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
임기조정
시선AI — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 시선AI

씨유박스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,567
- 매출액
14,101

- 부채총계
21,939
- 영업이익
-9,771

- 자본금
5,174
- 당기순이익
-9,628

- 자본총계
20,629
*주당순이익(원)
-1,004

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

○ 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 정일석 사외이사 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안: 배호성 감사 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-04 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정일석
1961-04
3
재선임
현) 씨유박스 사외이사
전) 국가관세종합정보망운영연합회 대표이사
전) 서울본부세관장
김앤장법률사무소(고문)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배호성
1972-05
3
재선임
비상근
현) 씨유박스 감사
현) 법무법인 주원 구성원 변호사
전) 법무법인 케이씨엘
GST — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: GST

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 부여방법
주식매수선택권의 행사 및 부여 방법 변경
자기주식교부(단, 신주발행교부 방법으로 변경 가능함.)

자기주식교부

신주발행교부

시가차액보상의 방법 중 택일

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 (2) 행사방법
(2)행사방법[4.부여방법]에서 자기주식교부를 원칙으로 하나, 주식매수선택권 행사신청시 회사가 부여방법을 신주교부로 변경가능함.

(2)행사방법[4.부여방법]에서 자기주식교부, 신주발행교부, 시가차액보상의 방법 중 하나를 선택하여 부여할 수 있다.

※ 부여대상
, 행사가액 및 수량 변동 없음
.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

대 표 이 사 :
김덕준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-13

(전 화)031-371-2200

(홈페이지)http://www.gst-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 권 준식

(전 화) 031-371-2200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
115,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 29일

종료일
2028년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
21,724

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
446,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 부여결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산출 평균값 을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.(2) 행사방법 [4.부여방법]에서 자기주식교부, 신주발행교부, 시가차액보상의 방법 중 하나를 선택하여 부여할 수 있다.
(3) 행사가격 및 부여수량 조정 : 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식 분할, 주식병합, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 등 자본 또는 주식발행사 사항에 변동이 있는 경우 행사가격 및 부여수량 조정(4) 상기 주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령, 당사 정관 및 주식매수 선택권 부여계약서에 따름(5) 주당공정가치 1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격모형중 Black-Scholes Model 적용) 2) 공정가치 산정 가정
-
권리부여일 전일 주가 : 22,400 원(2021년 03월 26일 종가) - 행사가격 : 21,724 원 - 무위험이자율 : 1.117%(부여일 현재 3년만기 국고채 유통수익율) - 기대행사기간 : 4년 - 예상주가변동성 : 73.12% ※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이정우
등기임원
100,000
-
12,382
-

서학석
미등기임원
5,000
-
12,382
-

강민수
미등기임원
5,000
-
12,382
-

권준식
미등기임원
5,000
-
12,382
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
에스엘에스바이오 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에스엘에스바이오

에스엘에스바이오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,837
- 매출액
9,023

- 부채총계
4,371
- 영업이익
1,031

- 자본금
3,837
- 당기순이익
1,434

- 자본총계
13,466
*주당순이익(원)
204

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
383,705,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9887

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금 처분의 건 (현금배당 주당 50원)

- 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

2-1호 : 사업목적사항 추가의 건

- 원안대로 승인 가결

2-2호 : 정관 일부 변경 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

2-3호 : 정관 일부 변경 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 발행주식 총수 : 7,674,103 주 (배당제외 주식 없음)
- 배당예정금액은 발행주식 총수에 주당 현금 배당 결정 금액 50을 곱한 금액입니다.

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-27 배당락
2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산의 개발 및 임대
자산의 효율적 활용을 위한 목적사항 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
옵트론텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 옵트론텍

옵트론텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
190,766
- 매출액
72,490

- 부채총계
154,262
- 영업이익
12,772

- 자본금
12,241
- 당기순이익
9,824

- 자본총계
36,504
*주당순이익(원)
412

나. 연결
- 자산총계
252,419
- 매출액
232,096

- 부채총계
217,019
- 영업이익
14,995

- 자본금
12,241
- 당기순이익
8,733

- 자본총계
35,400
*주당순이익(원)
389

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 기타 결의사항 중 제1호 의안인 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2024년3월25일)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
메카로 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 메카로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)메카로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 메카로

대 표 이 사 :
이재정, 박영순

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로121번길 89

(전 화) 031-663-4476

(홈페이지)http://www.mecaro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)안재우

(전 화)031-663-4476

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

강경희
1969년 03월
남
2022년 03월 29일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
상법 시행령 제34조사외이사의 재임기간 6년 제한으로 인한 사임

※ 강경희 사외이사의 최초 임기시작일은 2018년 3월 23일입니다.
지투파워 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 지투파워

지투파워/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,422
- 매출액
49,413

- 부채총계
23,074
- 영업이익
-880

- 자본금
9,336
- 당기순이익
774

- 자본총계
32,348
*주당순이익(원)
42

나. 연결
- 자산총계
55,764
- 매출액
49,413

- 부채총계
23,518
- 영업이익
-945

- 자본금
9,336
- 당기순이익
671

- 자본총계
32,245
*주당순이익(원)
36

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
▣ 총3명

- 상근이사 2명

*사내이사 김영일(재선임)

*사내이사 장철수(재선임)

- 감사 1명

*감사 이승호(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제 14기 정기주주총회 회의 목적사항>

가.보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
-제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사내이사 김영일 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

-제3-2호 : 사내이사 장철수 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 감사 선임의 건

감사 이승호(재선임)

☞ 원안대로 승인

-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-19 사업보고서(일반법인)
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영일
1952-10
3년
재선임
- 연세대 전기.전자공학 박사
- LG산전 연구소 연구원
- 동해전장(주) 연구소장
- 대림대학교 전기과 정교수
- 現 지투파워 대표이사 회장

장철수
1958-08
3년
재선임
- 충주대 전기과 학사
- 케이디파워(주) 부사장
- 現 지투파워 대표이사 사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이승호
1960-05
3년
재선임
비상근
- 숭실대학교 경영학 석사
- (주)케이디파워 부사장
- 現 지투파워(주) 감사
뉴트리 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 박기범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)뉴트리

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.25

보고서작성기준일 :
2024.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박기범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 뉴트리

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
270870

발행주식 총수
9,200,224

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박기범
한자(영문)
朴基範(Park Gi Bum)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670812

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 중대로 24

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017.11.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)뉴트리
부 서
회계팀

직 위
부장
전화번호
070-80*******

성 명
강진옥
팩스번호
02-694******

이메일 주소
******@inewtree.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.07.31
199,980
2.17
199,980
2.17

이번보고서
2024.03.28
204,980
2.22
204,980
2.22

증 감
5,000
0.05
5,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

204,980
-
-
-
-
-
-
-
204,980
2.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,200,224
-
2.22
2.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.25
보통주
199,980
1,000
200,980
8,600
-

장내매수(+)
2024.03.26
보통주
200,980
1,000
201,980
8,725
-

장내매수(+)
2024.03.27
보통주
201,980
3,000
204,980
8,781
-

합 계
-
5,000
204,980
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
밸로프 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 밸로프

밸로프/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,482
- 매출액
17,995

- 부채총계
8,548
- 영업이익
145

- 자본금
5,086
- 당기순이익
1,209

- 자본총계
29,294
*주당순이익(원)
24

나. 연결
- 자산총계
43,878
- 매출액
35,972

- 부채총계
14,640
- 영업이익
229

- 자본금
5,086
- 당기순이익
910

- 자본총계
29,238
*주당순이익(원)
18

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제 1호 의안 :
제5기(2023.1.1.~2023.12.31.)
연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
→원안대로 가결

제 2호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건 (10억원)
→원안대로 가결

제 3호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건 (2억원)
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
SK증권제11호스팩 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: SK증권제11호스팩

SK증권제11호스팩/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,985
- 매출액
-

- 부채총계
1,518
- 영업이익
-12

- 자본금
16
- 당기순이익
-20

- 자본총계
467
*주당순이익(원)
-129

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제1기 재무제표 승인의건
→ 원안대로 가결
제2호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결
제3호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-11 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집결의

기업인수목적회사 관련 사항

1. 합병후 의무보유 사실
대상자
-

의무보유 기간
-

2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부
아니오

3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부
아니오

4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만
아니오

5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부
아니오

6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부
아니오

7. 합병으로 인하여 회사를 설립하는지 여부
아니오
대호특수강 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대호특수강

대호특수강/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
201,687
- 매출액
300,560

- 부채총계
150,100
- 영업이익
1,661

- 자본금
56,383
- 당기순이익
-3,555

- 자본총계
51,587
*주당순이익(원)
-372

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01~

2023.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내 이사 2명, 사외이사 2명)

① 제3-1호 의안 : 사내이사 강근욱

(재선임의 건)

☞ 원안대로 승인

② 제3-2호 의안 : 사내이사 김대현

(신규선임의 건)

☞ 원안대로 승인

③ 제3-3호 의안 : 사외이사 이강엽

(재선임의 건)

☞ 원안대로 승인

④ 제3-4호 의안 : 사외이사 복규범

(신규선임의 건)

☞ 원안대로 승인

라. 제4호 의안 : 상근감사 정상민

(감사 1명), (재선임의 건)

☞ 원안대로 승인

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도액

승인의 건

☞ 원안대로 승인

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도액

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강근욱
1971-03
3년
재선임
(현)주식회사 영흥 대표이사
(현)주식회사 대호특수강 대표이사

김대현
1972-07
3년
신규선임
주식회사 영흥철강 자동차부품사업부
주식회사 한영특수강 공장장
(현)주식회사 대호특수강 공장장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이강엽
1970-09
3년
재선임
한국외환은행
주식회사 대산
주식회사 히즈윌
주식회사 온코파마텍 이사
(현)대호특수강 사외이사
주식회사 제이비케이랩 이사

복규범
1963-11
3년
신규선임
보령시청
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정상민
1968-09
3년
재선임
상근
삼일회계법인
IBK투자증권
(현)현세무회계사무소
(현)주식회사 대호특수강 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
29. 소매업(편의점)
30. 화장품 및 주방 생활용품(상품종합)
유통업, 공급업, 도소매업, 인터넷
판매업
31. 가전 및 생활, 주방용품 수입업
32. 건강기능식품 및 일반가공 식품 판매업
33. 홈쇼핑 유통업
34. 각항에 관련된 도소매업
35. 각항에 관련된 수출입업
36. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업
37. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업
38. 소프트웨어개발 및 공급업
39. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및
관리업
40. 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및
관리업
41. 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련
서비스업
42. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타
인터넷 정보 매개서비스업
43. 부동산업
44. 광고업 및 광고대행업
45. 시장조사 및 여론조사업
46. 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업
47. 전문디자인업
48. 그외 기타 전문, 과학 및 기술
서비스업
49. 인력공급 및 고용알선업
50. 기타 사업지원 서비스업
51. 사무지원 서비스업
52. 교육지원 서비스업
53. 창작, 예술 및 여가관련 서비스업
54. 사업시설 관리 및 조경서비스
55. 건물 산업설비 청소 및 방제서비스업
신규사업 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
넥슨게임즈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 넥슨게임즈

넥슨게임즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
360,415
- 매출액
191,797

- 부채총계
98,462
- 영업이익
10,825

- 자본금
32,897
- 당기순이익
11,143

- 자본총계
261,953
*주당순이익(원)
175

나. 연결
- 자산총계
366,887
- 매출액
193,272

- 부채총계
104,043
- 영업이익
12,014

- 자본금
32,897
- 당기순이익
11,294

- 자본총계
262,844
*주당순이익(원)
177

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
A. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

B. 결의사항

제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양안수
1977-07
3년
재선임
상근
서울대학교 경영대학원 졸업
KPMG삼정회계법인
EY한영회계법인 이사
호연회계법인 대표이사
現) 지우회계법인 대표이사
現) (주)디앤씨미디어 감사
現) (주)넥슨게임즈 감사
GST — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: GST

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 부여방법
주식매수선택권의 행사 및 부여 방법 변경
자기주식교부(단, 신주발행교부 방법으로 변경 가능함.)

자기주식교부

신주발행교부

시가차액보상의 방법 중 택일

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 (2) 행사방법
(2)행사방법[4.부여방법]에서 자기주식교부를 원칙으로 하나, 주식매수선택권 행사신청시 회사가 부여방법을 신주교부로 변경가능함.

(2)행사방법[4.부여방법]에서 자기주식교부, 신주발행교부, 시가차액보상의 방법 중 하나를 선택하여 부여할 수 있다.

※ 부여대상
, 행사가액 및 수량 변동 없음
.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03월 28일

회 사 명 :
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

대 표 이 사 :
김덕준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단6길 15-13

(전 화) 031-371-2200

(홈페이지)http://www.gst-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 권 준 식

(전 화) 031-371-2200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
4,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 03월 28일

종료일
2030년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
24,961

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
309,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 부여결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산출 평균값 을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.(2) 행사방법 [4.부여방법]에서 자기주식교부, 신주발행교부, 시가차액보상의 방법 중 하나를 선택하여 부여할 수 있다.
(3) 행사가격 및 부여수량 조정 : 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식 분할, 주식병합, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 등 자본 또는 주식발행사 사항에 변동이 있는 경우 행사가격 및 부여수량 조정(4) 상기 주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령, 당사 정관 및 주식매수 선택권 부여계약서에 따름(5) 주당공정가치 1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격모형중 이항모형 적용) 2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여일 전일 주가 : 25,850 원(2023년 03월 27일 종가) - 행사가격 : 24,961원 - 무위험이자율 : 3.222% (부여일 현재 3년,5년만기 국고채 유통수익율의 평균) - 기대행사기간 : 4년 - 예상주가변동성 : 62.08% ※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김○○
미등기임원
4,000
-
13,158
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
코스텍시스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 코스텍시스

코스텍시스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,789
- 매출액
11,549

- 부채총계
11,931
- 영업이익
-1,319

- 자본금
3,760
- 당기순이익
-11,379

- 자본총계
25,858
*주당순이익(원)
-327

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제4기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표, 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결

제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 → 원안대로 가결

제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 이
익잉여금 전입 의 건 → 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-13 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
피에이치에이 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 피에이치에이

피에이치에이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
669,060
- 매출액
673,903

- 부채총계
144,454
- 영업이익
11,427

- 자본금
10,500
- 당기순이익
60,573

- 자본총계
524,606
*주당순이익(원)
2,965

나. 연결
- 자산총계
985,337
- 매출액
1,134,618

- 부채총계
264,347
- 영업이익
48,293

- 자본금
10,500
- 당기순이익
61,505

- 자본총계
720,990
*주당순이익(원)
3,011

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,991,896,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 250원)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-배당금총액은 발행주식수 21,000,000주에서 자기주식 1,032,416주를 제외한 19,967,584주를 기준으로 산정한 금액입니다.

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

-당사의 제40기~제42기(2024.1.1~2026.12.31) 3사업연도에 대한 외부감사인을 우리회계법인으로 선임하였습니다.

※관련공시
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
와이지-원 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 와이지-원

와이지-원/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
759,070
- 매출액
388,847

- 부채총계
451,545
- 영업이익
31,147

- 자본금
17,820
- 당기순이익
9,044

- 자본총계
307,525
*주당순이익(원)
260

나. 연결
- 자산총계
962,523
- 매출액
553,182

- 부채총계
606,795
- 영업이익
54,686

- 자본금
17,820
- 당기순이익
24,353

- 자본총계
355,728
*주당순이익(원)
731

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
280

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
280

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,574,243,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연
결 재무제표 승인의 건
(현금배당 주당 280원)
▶ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 2명)

- 제2-1호 의안 :사내이사 후보 송시한

- 제2-2호 의안 :사내이사 후보 박영군

- 제2-3호 의안 :사내이사 후보 유윤균

- 제2-4호 의안 :사외이사 후보 김희창

- 제2-5호 의안 :사외이사 후보 김성곤
▶ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 제39기 이사보수한도
결정의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 제39기 감사보수한도
결정의 건
▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며, 아래와 같음

(1) 의결권부상환전환8우선주 : 280원 X 2,467,710주 = 690,958,800 원

(2) 무의결권부상환전환9우선주 : 280원 X 1,152,199주 = 322,615,720 원

- 상기 2항의 종류주식 시가배당율은 비상장된 주식이므로 별도로 산정 하지 않음.

-김성곤 후보는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 '취업심사대상자'에 해당되며, 정부
공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임함.

※관련공시
2024-03-22 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송시한
1981-04
3년
재선임
2015~2018 : ㈜와이지-원 경영기획본부장
2017~2020 : ㈜와이지-원 총괄부사장(직위부여)
2021~현재 : ㈜와이지-원 사장

박영군
1958-01
3년
재선임
2006~2018 : ㈜와이지-원 중앙기술연구소 부소장
2018~현재 : ㈜와이지-원 중앙기술연구소 소장

유윤균
1966-08
3년
재선임
2014~2018 : ㈜와이지-원 전략기획실 실장
2018~현재 : ㈜와이지-원 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희창
1961-01
3년
재선임
1987~2014 : 한국기업평가㈜ 기업평가본부장
2015~2018 : 인베이스디앤시 부사장
2021~현재 : ㈜와이지-원 사외이사
-

김성곤
1952-11
3년
신규선임
2017 : 용인대학교 통일대학원 석좌교수
2018 : 제31대 국회사무처 사무총장
2020~2023 : 제10대 재외동포재단 이사장
1999~현재 : 사단법인 평화 이사장
-
GST — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: GST

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 부여방법
주식매수선택권의 행사 및 부여 방법 변경
자기주식교부(단, 신주발행교부 방법으로 변경 가능함.)

자기주식교부

신주발행교부

시가차액보상의 방법 중 택일

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 (2) 행사방법
(2)행사방법[4.부여방법]에서 자기주식교부를 원칙으로 하나, 주식매수선택권 행사신청시 회사가 부여방법을 신주교부로 변경가능함.

(2)행사방법[4.부여방법]에서 자기주식교부, 신주발행교부, 시가차액보상의 방법 중 하나를 선택하여 부여할 수 있다.

※ 부여대상
, 행사가액 및 수량 변동 없음
.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

대 표 이 사 :
김덕준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단6길 15-13

(전 화)031-371-2200

(홈페이지)http://www.gst-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 권 준식

(전 화) 031-371-2200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 28일

종료일
2029년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
31,767

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
316,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 부여결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산출 평균값 을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.(2) 행사방법 [4.부여방법]에서 자기주식교부, 신주발행교부, 시가차액보상의 방법 중 하나를 선택하여 부여할 수 있다.
(3) 행사가격 및 부여수량 조정 : 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식 분할, 주식병합, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 등 자본 또는 주식발행사 사항에 변동이 있는 경우 행사가격 및 부여수량 조정(4) 상기 주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령, 당사 정관 및 주식매수 선택권 부여계약서에 따름(5) 주당공정가치 1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격모형중 Black-Scholes Model 적용) 2) 공정가치 산정 가정
-
권리부여일 전일 주가 : 31,700 원(2022년 03월 25일 종가) - 행사가격 : 31,767 원 - 무위험이자율 : 2.505%(부여일 현재 3년만기 국고채 유통수익율)
- 기대행사기간 : 4년

- 예상주가변동성 : 56.87% ※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최현석
미등기임원
3,000
-
14,532
-

박재석
미등기임원
3,000
-
14,532
-

변대일
-
4,000
-
14,532
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
피코그램 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 피코그램

피코그램/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,902
- 매출액
27,709

- 부채총계
33,070
- 영업이익
1,526

- 자본금
1,842
- 당기순이익
4,455

- 자본총계
35,832
*주당순이익(원)
243

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명,사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
우리기술투자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 우리기술투자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
우리기술투자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
우리기술투자 주식회사

대 표 이 사 :
이정훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 528, 12층(대치동, 슈페리어타워)

(전 화)02-2008-3100

(홈페이지)http://www.wooricapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김태성

(전 화) 02-2008-3100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사의 임기만료일은 2년 이내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

MIN JOHN K
1977년 08월
남
재선임
2024년 03월 28일
2년
4년

(현)덴톤스리 법률사무소 외국변호사(2007~현재)
GST — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: GST

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 부여방법
주식매수선택권의 행사 및 부여 방법 변경
자기주식교부(단, 신주발행교부 방법으로 변경 가능함.)

자기주식교부

신주발행교부

시가차액보상의 방법 중 택일

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 (2) 행사방법
(2)행사방법[4.부여방법]에서 자기주식교부를 원칙으로 하나, 주식매수선택권 행사신청시 회사가 부여방법을 신주교부로 변경가능함.

(2)행사방법[4.부여방법]에서 자기주식교부, 신주발행교부, 시가차액보상의 방법 중 하나를 선택하여 부여할 수 있다.

※ 부여대상
, 행사가액 및 수량 변동 없음
.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03월 28일

회 사 명 :
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

대 표 이 사 :
김덕준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-13

(전 화)031-371-2200

(홈페이지)http://www.gst-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 권준식

(전 화) 031-371-2200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
51,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 26일

종료일
2027년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
12,264

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
391,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 부여결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산출 평균값 을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.(2) 행사방법 [4.부여방법]에서 자기주식교부, 신주발행교부, 시가차액보상의 방법 중 하나를 선택하여 부여할 수 있다.(3) 행사가격 및 부여수량 조정 : 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식 분할, 주식병합, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 등 자본 또는 주식발행사 사항에 변동이 있는 경우 행사가격 및 부여수량 조정(4) 상기 주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령, 당사 정관 및 주식매수 선택권 부여계약서에 따름(5) 주당공정가치 1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격모형중 Black-Scholes Model 적용) 2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여일 전일 주가 : 11,300 원(2020년 03월 25일 종가) - 행사가격 : 12,264 원 - 무위험이자율 : 1.131%(부여일 현재 3년만기 국고채 유통수익율) - 기대행사기간 : 2년 - 예상주가변동성 : 65.08% ※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이상준
미등기임원
10,000
-
3,792
-

오승재
미등기임원
8,000
-
3,792
-

윤성철
미등기임원
8,000
-
3,792
-

조영봉
미등기임원
7,000
-
3,792
-

최윤경
미등기임원
6,000
-
3,792
-

장순기
미등기임원
6,000
-
3,792
-

최재혁
미등기임원
6,000
-
3,792
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
인콘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 인콘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 인콘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 인콘

대 표 이 사 :
박 종 진

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 귀인로1, 4층(호계동)

(전 화) 031-455-8600

(홈페이지)http://www.incon.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 종 진

(전 화) 031-455-8600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이주형
1971년 11월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
5년
현) 법무법인(유한) 한길 변호사

강신규
1962년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
전) 한양증권 지점장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이주형
1971년 11월
남
2022년 03월 29일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
재선임
헥토파이낸셜 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 헥토파이낸셜

헥토파이낸셜/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
367,508
- 매출액
140,404

- 부채총계
226,915
- 영업이익
15,815

- 자본금
4,727
- 당기순이익
13,434

- 자본총계
140,593
*주당순이익(원)
1,613

나. 연결
- 자산총계
376,661
- 매출액
153,076

- 부채총계
231,518
- 영업이익
12,571

- 자본금
4,727
- 당기순이익
10,870

- 자본총계
145,143
*주당순이익(원)
1,355

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,905,099,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제24기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(현금배당 보통주 1주당 350원 포함)
=> 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 이경민 선임의 건
=> 원안대로 승인

제3-2호 의안:사내이사 손장원 선임의 건
=> 원안대로 승인

제3-3호 의안:사외이사 강국현 선임의 건
=> 원안대로 승인

제3-4호 의안:사외이사 이구범 선임의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안:감사 선임의 건

제4-1호 의안:감사 문영민 선임의 건
=> 원안대로 승인

제5호 의안:이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제6호 의안:감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제7호 의안:임원퇴직금지급규정 개정의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다.

※관련공시
2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경민
1970-05
2년
재선임
'99.10 ~ '03.02 NHN 금융사업팀장
'03.04 ~ '09.01 인포바인 마케팅본부장
'09.03 ~ '18.07 헥토이노베이션 대표이사
'16.10 ~ 현재 헥토파이낸셜 사내이사
'20.03 ~ 현재 헥토이노베이션 사내이사

손장원
1971-08
2년
재선임
'11.05 ∼'18.11 KG모빌리언스 IT본부 상무
'19.03 ~ 현재 헥토파이낸셜 IT본부 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강국현
1963-09
2년
신규선임
'15.12 ~ '17.12 KT 마케팅부문장
'17.12 ~ '20.03 kt skylife 대표이사
'20.12 ~ '23.11 KT Customer부문장(사장)
없음

이구범
1964-03
2년
신규선임
'00.03 ~ '11.12 미래에셋증권 투자금융사업부 사장
'11.12 ~ '16.03 부동산114 대표이사
'17.08 ~ '20.12 미래에셋캐피탈 대표이사
'20.12 ~ '23.12 미래에셋증권 혁신추진단 대표
'24.01 ~ 현재 미래에셋증권 고문
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문영민
1960-07
3년
신규선임
상근
'79.03 ~ '98.12 한국은행 은행감독원
'99.01 ~ '16.03 금융감독원
'16.03 ~ '20.12 유진투자증권 감사총괄임원
'21.02 ~ '24.02 우리금융캐피탈 감사총괄임원
헥토파이낸셜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 헥토파이낸셜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)헥토파이낸셜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 헥토파이낸셜

대 표 이 사 :
최 종 원

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 34길 6, 9~10층(역삼동, 태광타워)

(전 화) 02-6349-0109

(홈페이지)http://hectofinancial.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 조 혜 민

(전 화) 02-6349-0109

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강국현
1963.09
남
신규
2024.03.28
2년
-

前 KT 마케팅부문장 ('15.12~'17.12)前 kt skylife 대표이사 ('17.12~'20.03)

前 KT Customer부문장(사장) ('20.12 ~ '23.11)

이구범
1964.03
남
신규
2024.03.28
2년
-
前 미래에셋증권 투자금융사업부 사장 ('00.03 ~ '11.12)前 부동산114 대표이사 ('11.12 ~ '16.03)前 미래에셋캐피탈 대표이사 ('17.08 ~ '20.12)前 미래에셋증권 혁신추진단 대표 ('20.12 ~ '23.12)現 미래에셋증권 고문 ('24.01 ~ 현재)
이건홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이건홀딩스

이건홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
225,080
- 매출액
6,924

- 부채총계
24,292
- 영업이익
-9,242

- 자본금
22,585
- 당기순이익
-6,764

- 자본총계
200,788
*주당순이익(원)
-312

나. 연결
- 자산총계
794,076
- 매출액
458,517

- 부채총계
422,776
- 영업이익
3,235

- 자본금
22,585
- 당기순이익
-10,820

- 자본총계
371,301
*주당순이익(원)
-361

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,082,487,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1호의안 : 제37기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표포함) [현금배당 : 주당 50원]
→ 원안대로 승인
제2호 의안 : 감사선임의 건 장명호 감사 후보 (신규선임)
→ 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정(자회사의 주요경영사항)
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장명호
1964-02
3
신규선임
상근
前 두산인프라코어 전무
前 두산에너빌리티 부사장
前 두산연강재단 대표이사
하림지주 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 하림지주

하림지주/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 62기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
2,537,551
- 매출액
108,388

- 부채총계
1,085,139
- 영업이익
82,568

- 자본금
11,242
- 당기순이익
42,620

- 자본총계
1,452,412
*주당순이익(원)
442

나. 연결
- 자산총계
13,385,072
- 매출액
12,062,363

- 부채총계
8,137,558
- 영업이익
567,545

- 자본금
11,242
- 당기순이익
178,306

- 자본총계
5,247,514
*주당순이익(원)
384

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,671,341,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제62기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고 사항>

- 2023년 감사보고

- 2023년 영업보고

- 2023년 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의 안건>

- 제1호 의안 : 제62기(2023년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 120원)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김홍국)

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 장동기)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 장동기)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍국
1957-06
3
재선임
- 하림그룹 회장(2001~현재)
- (주)하림지주 대표이사(2018~현재)
- (주)하림 대표이사(2011~현재)
- 팬오션(주) 대표이사(2015~현재)
- (주)팜스코 대표이사(2011~2023)
- (주)선진 사내이사(2011~2023)
- 제일사료(주) 사내이사(2011~2023)
- (주)엔에스쇼핑 사내이사(2016~2023)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장동기
1964-01
3
신규선임
- 신한금융지주회사 재무팀 본부장(2017)
- 신한금융지주회사 부사장보(CFO)(2018)
- 신한금융지주회사 부사장(2023)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장동기
1964-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-. 컴퓨터 및 휴대전화 등을 이용한 통신판매 및 통신판매 중개업
-. 전자상거래업
-. 소프트웨어 및 시스템의 개발과 용역 제공사업
-. 농.수.축.임산물 위수탁 판매 및 중개업
-. 농.수.축.임산물 대리점업
-. 국내외 프랜차이즈사업 및 체인점업
-. 프랜차이즈 및 체인점 관련 서비스업
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
GST — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: GST

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
글로벌스탠다드테크놀로지

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 3월28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 부여방법
주식매수선택권의 행사 및 부여 방법 변경
자기주식교부(단, 신주발행교부 방법으로 변경 가능함.)

자기주식교부

신주발행교부

시가차액보상의 방법 중 택일

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 (2) 행사방법
(2)행사방법[4.부여방법]에서 자기주식교부를 원칙으로 하나, 주식매수선택권 행사신청시 회사가 부여방법을 신주교부로 변경가능함.

(2)행사방법[4.부여방법]에서 자기주식교부, 신주발행교부, 시가차액보상의 방법 중 하나를 선택하여 부여할 수 있다.

※ 부여대상
, 행사가액 및 수량 변동 없음
.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

대 표 이 사 :
김덕준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-13

(전 화)031-371-2200

(홈페이지)http://www.gst-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명) 권준식

(전 화)031-371-2200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 28일

종료일
2025년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
11,372

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
930,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 이사회 결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산출 평균값 을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.(2) 행사방법 [4.부여방법]에서 자기주식교부, 신주발행교부, 시가차액보상의 방법 중 하나를 선택하여 부여할 수 있다.
(3) 행사가격 및 부여수량 조정 : 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식 분할, 주식병합, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 등 자본 또는 주식발행사 사항에 변동이 있는 경우 행사가격 및 부여수량 조정(4) 상기 주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령, 당사 정관 및 주식매수 선택권 부여계약서에 따름(5) 주당공정가치 1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격모형중 Black-Scholes Model 적용) 2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여일 전일 주가 : 10,750 원(2018년 03월 27일 종가) - 행사가격 : 11,372 원 - 무위험이자율 : 2.23%(부여일 현재 3년만기 국고채 유통수익율) - 기대행사기간 : 2년 - 예상주가변동성 : 45.52% ※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이정우
임원
50,000
-
2,667
등기

김영서
임원
50,000
-
2,667
미등기

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
카카오 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240328)
제출인: 카카오

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
(주)카카오

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 카카오

대 표 이 사 :
정신아

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

(전 화) 1577-3321, 1577-3754

(홈페이지) http://www.kakaocorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 최혜령

(전 화) 02-6718-1082

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
4,537

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
54,800

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
248,627,600

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2024년 06월 28일

5. 처분목적
임직원에 대한 상여금 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
4,537

7. 위탁투자중개업자
하나증권 (Hana Securities Co., Ltd.)

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
25,940
비율(%)
0.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
6,611,047
비율(%)
1.5

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 우수 인재의 리텐션 강화를 위해 장기인센티브 제도의 일환으로 변형된 형태의 성과조건부 주식교부형 보상제도

(Restricted Stock Units(
RSU))
를 운영하고 있으며, 교부 대상 인원수 및 세부 조건 등은 아래와 같습니다.

교부대상 인원수
11명

가득조건
회차별 지급기준일 및 실제 지급일까지 근무 조건(지급기준일은 개인별로 계약 상이)

지급시기
각 계약에 따라 지급기준일 이후 이사회를 통해서 지급 확정 후 지급

부여 근거 및 절차
교부대상자와 장기인센티브 계약 체결지급 방식은 회사의 선택으로 자기주식 또는 현금으로 지급 가능하며, 자기주식으로 지급하는 경우 이사회 결의로 확정.

- 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수는
445,243,887주 입니다.- 상기 2. 처분 대상 주식가격 및 상기 3. 처분예정금액은 이사회 결의일 전일(2024년 03월 27일) 종가 기준임. 실제 처분되는 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있음.

-상기 6. 처분방법은 당사의 자기주식 계좌에서 대상 임직원의 주식 계좌로 주식을 이체하는 방식임.

-상기 처분대상인 자기주식은 주식회사 카카오와 주식회사 카카오엠의 합병에 따라 상법상 특정 목적에 따라 취득한 자기주식으로 법 제165조의3의 규정에 의한 취득 상황(거래소에서 취득, 신탁계약에 따라 취득)에 포함되지 않으므로 별도의 자기주식처분결과보고서는 제출하지 않을 예정임을 참고해 주시기 바랍니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
25,940
-
-
-
25,940
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
25,940
-
-
-
25,940
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
6,617,843
-
6,796
-
6,611,047
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
6,643,783
-
6,796
-
6,636,987
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
넷마블 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 넷마블

넷마블/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,915,865
- 매출액
2,502,056

- 부채총계
2,836,820
- 영업이익
-68,468

- 자본금
8,595
- 당기순이익
-303,885

- 자본총계
5,079,045
*주당순이익(원)
-3,120

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,767,920
- 매출액
797,272

- 부채총계
1,933,713
- 영업이익
-41,712

- 자본금
8,595
- 당기순이익
233,384

- 자본총계
4,834,207
*주당순이익(원)
2,848

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의안건
○ 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
※ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김병규)
※ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
※ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표' 항목의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병규
1974-05
3
신규선임
- 2024~현재 넷마블㈜ 대표이사, 경영기획담당
- 2022~2024 넷마블㈜ 경영기획담당
- 2018~2021 넷마블㈜ 위기관리담당
- 2015~2017 넷마블㈜ 법무담당
- 2011~2015 삼성물산㈜ 법무팀
- 2009~2011 법무법인 서정

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
32. 상담 서비스 제공업
신사옥 내 심리상담센터 운영에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
대한약품 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대한약품

대한약품/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 60기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
294,252
- 매출액
195,911

- 부채총계
46,278
- 영업이익
35,795

- 자본금
3,000
- 당기순이익
28,426

- 자본총계
247,974
*주당순이익(원)
4,834

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,410,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 이윤우,이동일 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1.감사의 감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

4.재무제표보고

나.부의안건

제1호의안 :

제60기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표등의 승인의건

☞보고사항으로 갈음

제2호의안:이사 선임의건

(사내이사 2명)

제2-1호의안:사내이사 선임의건

(후보자:이윤우)

☞원안대로 가결

제2-2호의안:사내이사 선임의건

(후보자:이동일)

☞원안대로 가결

제3호의안:이사 보수한도 승인의건

☞원안대로 가결

제4호의안:감사 보수한도 승인의건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의에 따라 2024년 3월 28일 개최되는 주주총회의 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 2023년 3월 25일 이사회에서 승인되었기에 주주총회에서는 보고로 갈음하였음.

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤우
1944-06
3
재선임
성균관대학교 약학과 졸업
(현)대한약품공업(주) 회장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동일
1953-11
3
재선임
고려대학교 의과대학 보건대학원 졸업
CJ제약사업부문장
(현)대한약품공업(주) 부회장
인콘 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 인콘

인콘/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,368
- 매출액
63,429

- 부채총계
9,218
- 영업이익
2,557

- 자본금
38,860
- 당기순이익
-31,584

- 자본총계
83,151
*주당순이익(원)
-528

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 2인
비상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 재무제표

승인의 건(개별 재무제표)

---> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사

박종진 선임의 건

---> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사

김성곤 선임의 건

---> 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사외이사

이주형 선임의 건

---> 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 사외이사

강신규 선임의 건

---> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 비상근감사

이정순 선임의 건

---> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

---> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

---> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종진
1974-03
3
재선임
- 현) (주)판타지오 사내이사
- 현) 판타지오홍콩 이사
- 현) (주)인스코 감사
- 현) (주)아티스트 사내이사

김성곤
1971-12
3
재선임
- 현) 휴마시스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주형
1971-11
3
재선임
- 현) 법무법인(유한)한길
변호사
-

강신규
1962-03
3
신규선임
- 전) 한양증권 지점장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이정순
1962-07
3
신규선임
비상근
- 전) 서울중곡초등학교 교장