한국타이어앤테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

한국타이어앤테크놀로지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,763,306
- 매출액
8,939,621

- 부채총계
3,133,753
- 영업이익
1,327,945

- 자본금
61,938
- 당기순이익
728,793

- 자본총계
9,629,553
*주당순이익(원)
5,904

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,568,577
- 매출액
3,024,974

- 부채총계
1,097,094
- 영업이익
24,400

- 자본금
61,938
- 당기순이익
671,690

- 자본총계
5,471,483
*주당순이익(원)
5,506

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
158,585,378,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 3명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
- 사외이사인 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
75.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
① 제1호 의안 : 제12기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이수일 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-1-2호 의안 : 철회(삭제)

- 제3-1-3호 의안 : 사내이사 박종호 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제3-2-1호 의안 : 사외이사 표현명 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2-2호 의안 : 사외이사 김종갑 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2-3호 의안 : 사외이사 강영재 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2-4호 의안 : 사외이사 김정연 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2-5호 의안 : 사외이사 한성권 선임의 건

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문두철 선임의 건

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김정연 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 한성권 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제5-3호 의안 : 철회(삭제)

⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

- 상기 4항의 제3-1-2호 의안과 제5-3호 의안의 경우 후보자가 일신상의 사유로 사임함에 따라 2024.03.25 이사회 결의를 통해서 해당 안건을 철회(삭제)하여, 본 정기주주총회에서는 심의하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-03-25 참고서류
2024-03-25 주주총회소집공고
2024-03-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수일
1962-04
3
재선임
- 한국타이어 마케팅담당 상무 (2006~2008)
- 한국타이어 미주지역본부장 전무 (2009~2012)
- 한국타이어 중국지역본부장 부사장 (2013~2016)
- 한국타이어 마케팅본부장/경영운영본부장/유통사업본부장 부사장 (2017)
- 現) 한국타이어앤테크놀로지 대표이사 부회장

박종호
1964-01
3
재선임
- 한국타이어 기획재정부문장 전무 (2011~2015)
- 한온시스템 경영기획본부장 부사장 (2015~2018)
- 한국타이어앤테크놀로지 재경본부 부사장 (2018~2020)
- 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 부사장 (2020~2021)
- 現) 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

표현명
1958-10
3
재선임
- KT 사장 (2010~2014)
- KT렌탈 대표이사 사장 (2014~2015)
- 롯데렌탈 대표이사 사장 (2015~2018)
- JB금융지주 사외이사 (2019~2020)
- KT 사외이사 (2020~2023)
- 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사
-

김종갑
1957-10
3
재선임
- 바클레이즈 은행 서울지점 (1984~1985)
- 씨티은행 서울지점 상무 (1987~2006)
- 도이치은행 서울지점 대표 (2006~2019)
- 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사
-

강영재
1964-12
3
재선임
- 앤플랫폼 부사장 (2000~2009)
- 하이트진로 부사장 (2009~2012)
- 하이트진료음료 대표이사 (2012~2014)
- 現) 코이스라시드파트너스 공동대표
- 現) 엔슬파트너스 파트너
- 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사
- 코이스라시드파트너스 공동대표

김정연
1980-10
3
신규선임
- 외교통상부 2등 서기관 (2006~2009)
- 김·장 법률사무소 변호사 (2012~2017)
- 인천대학교 법학부 교수(2017~2020)
- 코람코자산운용 사외이사 (2022~2024)
- 現) 한화손해보험 사외이사
- 現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수
- 한화손해보험 사외이사

한성권
1961-01
3
신규선임
- 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 전무 (2009~2011)
- 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 부사장 (2011~2016)
- 현대자동차그룹 인재개발원 원장 (2016~2020)
- 현대자동차 상용사업담당 사장 (2016~2020)
- 現) 일진하이솔루스 사외이사
- 現) 현대차 정몽구 재단 부이사장
- 일진하이솔루스 사외이사

문두철
1967-11
3
신규선임
- 美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수 (2001~2007)
- 기획재정부, 공공기관 경영평가위원 (2018~2020)
- 한국중소기업학회, 회장 (2022~2023)
- 現) 한국회계학회, 회계학연구 편집위원장
- 現) 한국경제신문, 대한민국ESG클럽 자문교수
- 現) 기술보증기금, ESG경영위원회 공동위원장
- 現) 연세대학교 지속가능경영연구센터장
- 現) 한국거래소, ESG경영자문위원회 자문위원
- 現) 사학연금, 자산운용위원회 위원
- 現) LG디스플레이 사외이사
- 現) 연세대학교 경영대학 교수
- LG디스플레이 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김정연
1980-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 외교통상부 2등 서기관 (2006~2009)
- 김·장 법률사무소 변호사 (2012~2017)
- 인천대학교 법학부 교수(2017~2020)
- 코람코자산운용 사외이사 (2022~2024)
- 現) 한화손해보험 사외이사
- 現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수

한성권
1961-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 전무 (2009~2011)
- 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 부사장 (2011~2016)
- 현대자동차그룹 인재개발원 원장 (2016~2020)
- 현대자동차 상용사업담당 사장 (2016~2020)
- 現) 일진하이솔루스 사외이사
- 現) 현대차 정몽구 재단 부이사장

문두철
1967-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수 (2001~2007)
- 기획재정부, 공공기관 경영평가위원 (2018~2020)
- 한국중소기업학회, 회장 (2022~2023)
- 現) 한국회계학회, 회계학연구 편집위원장
- 現) 한국경제신문, 대한민국ESG클럽 자문교수
- 現) 기술보증기금, ESG경영위원회 공동위원장
- 現) 연세대학교 지속가능경영연구센터장
- 現) 한국거래소, ESG경영자문위원회 자문위원
- 現) 사학연금, 자산운용위원회 위원
- 現) LG디스플레이 사외이사
- 現) 연세대학교 경영대학 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-