eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이에스코퍼레이션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
762,884
- 매출액
862,765

- 부채총계
470,072
- 영업이익
84,042

- 자본금
1,334
- 당기순이익
44,326

- 자본총계
292,812
*주당순이익(원)
3,499

나. 개별(별도)
- 자산총계
503,815
- 매출액
285,074

- 부채총계
273,294
- 영업이익
41,317

- 자본금
1,334
- 당기순이익
53,196

- 자본총계
230,521
*주당순이익(원)
4,202

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
350

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,471,861,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.10

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제36기 정기주주총회 회의 목적 사항

1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항
- 제1호의안 : 제36기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 550원)
☞ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 사내이사 선임의 건(최용준)
☞ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(고영일)
☞ 원안대로 승인

- 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최용준
1972-03
3
재선임
광운대학교 법학과 학사
前 동아건설산업㈜ 구조조정본부
前 (주)태광이엔씨(브로던) CFO
前 씨싸이트㈜ CFO
2024.03~現 ㈜제이에스코퍼레이션 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고영일
1951-03
3
신규선임
건국대 경영학 박사(수료)
前 우리회계법인 대표이사
前 아주저축은행 사외이사
前 하나은행 사외이사
2006년~現 우리회계법인 Senior Partner
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고영일
1951-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
건국대 경영학 박사(수료)
前 우리회계법인 대표이사
前 아주저축은행 사외이사
前 하나은행 사외이사
2006년~現 우리회계법인 Senior Partner
제이에스코퍼레이션 — 타인에대한채무보증결정(자율공시)  (20240328)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/타인에대한채무보증결정(자율공시)/(2024.03.28)타인에대한채무보증결정(자율공시)

타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)

1. 채무자
(주)약진통상

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
수출입행

3. 채무(차입)금액(원)
8,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
9,600,000,000

자기자본(원)
292,811,741,259

자기자본대비(%)
3.28

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024-04-08

종료일
2025-04-08

5. 채무보증 총 잔액(원)
102,373,720,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

본 공시는 당사의 종속회사인 (주)약진통상의 수출성장자금 차입에 대한 지급보증을 제공 하는 건 입니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간 시작일, 종료일 관련, 채무보증기간은 차입 실행시 시작됩니다. (2024년 4월 08일 예정). 또한 채무보증 기간은 차입실행일로 부터 1년 입니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 본 건을 포함한 이사회 결의일 현재 당사가 보증하고 있는 채무보증 총 금액입니다.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해연도는 2023년 연결재무제표 기준 수치입니다.

- 하기 '채무자별 채무보증 잔액 중 외화금액은 각 이사회결의일 최초고시 매매기준율을 적용한 금액입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
329,782
192,217
137,565
2,900
575,731
34,117

전년도
282,369
148,415
133,954
2,900
632,602
37,679

전전년도
331,186
233,780
97,406
2,900
593,193
34,730

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

TWO AND ONE CO., LTD
계열회사
7,255,120,000
2023.12.20~2024.12.20
JPY 800,000,000

(주)약진통상
계열회사
6,000,000,000
2024.03.02~2025.03.02
-

(주)약진통상
계열회사
9,600,000,000
2024.04.08~2025.04.08
-본공시의 건

(주)약진통상
계열회사
31,168,800,000
2023.11.30~2024.01.30
USD 24,000,000

(주)약진통상
계열회사
14,803,800,000
2024.03.31~2025.03.31
USD 11,000,000

(주)약진통상
계열회사
7,822,800,000
2023.07.07~2024.07.07
USD 6,000,000

(주)약진통상
계열회사
24,436,800,000
2023.10.25~2024.10.25
USD 18,000,000
고바이오랩 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 고바이오랩

고바이오랩/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,894
- 매출액
1,715

- 부채총계
24,892
- 영업이익
-9,539

- 자본금
9,685
- 당기순이익
-11,917

- 자본총계
72,002
*주당순이익(원)
-643

나. 연결
- 자산총계
114,623
- 매출액
33,138

- 부채총계
52,804
- 영업이익
-18,458

- 자본금
9,685
- 당기순이익
-15,158

- 자본총계
61,819
*주당순이익(원)
-748

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(보수한도 15억)

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
뉴보텍 — 감사보고서제출  (20240328)
제출인: 뉴보텍

뉴보텍/감사보고서 제출/(2024.03.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
47,289,232,792
52,378,383,416

- 부채총계
34,142,871,495
35,435,713,117

- 자본총계
13,146,361,297
16,942,670,299

- 자본금
20,780,022,500
19,705,524,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
48,892,913,831
45,983,827,244

- 영업이익
-703,531,470
714,798,738

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,922,179,694
-2,899,351,779

- 당기순이익
-4,757,267,441
-2,701,200,357

- 지배기업 소유주지분 순이익
-4,757,267,441
-2,701,200,357

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
45,483,611,116
52,219,165,300

- 부채총계
32,318,322,851
33,609,582,457

- 자본총계
13,165,288,265
18,609,582,843

- 자본금
20,780,022,500
19,705,524,000

- 매출액
48,852,646,602
45,983,827,244

- 영업이익
-110,042,245
1,284,694,681

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,570,165,270
-2,194,933,076

- 당기순이익
-6,405,253,017
-1,996,781,654

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 또는 이사회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 2024년 3월 12일 공시된 "매출액 또는 손익 구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 공시"의 일부 변경사항은 2024년 3월 28일 제출된 감사보고서로 갈음합니다. 관련 내용을 참조하기시 바랍니다.

3. 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2024-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
36.7
14.0

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
13,146,361,297
16,942,670,299

자본금
20,780,022,500
19,705,524,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
22.2
17.1
63.2

-
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
2,922,179,694
2,899,351,779
7,987,529,242

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
13,146,361,297
16,942,670,299
12,629,268,522

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
703,531,470
-
2,501,242,237
3,917,140,970
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
제이에스코퍼레이션 — 타인에대한채무보증결정  (20240328)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/타인에대한채무보증결정/(2024.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)약진통상

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
KB국민은행

3. 채무(차입)금액(원)
13,458,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
14,803,800,000

자기자본(원)
292,811,741,259

자기자본대비(%)
5.06

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024-03-31

종료일
2025-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
102,373,720,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

본 공시는 당사의 종속회사인 (주)약진통상의 기한부신용장에 대한 지급보증을 위해 KB국민은행에 지급보증을 제공 하는 건 입니다.

- 상기 '3. 차입금액 '4. 채무보증 금액은 외화금액에 이사회결의일(2024년 3월 28일) 최초고시 매매기준율(USD 1,345.80)을 적용한 금액입니다.(USD 기준 USD 11,000,000)

- 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간 시작일, 종료일 관련, 채무보증기간은 차입 실행시 시작됩니다. (2024년 3월 31일 예정). 또한 채무보증 기간은 차입실행일로 부터 1년 입니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 본 건을 포함한 이사회 결의일 현재 당사가 보증하고 있는 채무보증 총 금액입니다.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해연도는 2023년 연결재무제표 기준 수치입니다.

- 하기 '채무자별 채무보증 잔액 중 외화금액은 각 이사회결의일 최초고시 매매기준율을 적용한 금액입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
329,782
192,217
137,565
2,900
575,731
34,117

전년도
282,369
148,415
133,954
2,900
653,602
37,679

전전년도
331,186
233,780
97,406
2,900
740,750
37,730

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

TWO AND ONE CO., LTD
계열회사
7,255,120,000
2023.12.20~2024.12.20
JPY 800,000,000

(주)약진통상
계열회사
6,000,000,000
2024.03.02~2025.03.02
-

(주)약진통상
계열회사
9,600,000,000
2024.04.08~2025.04.08
-

(주)약진통상
계열회사
31,168,800,000
2023.11.30~2024.11.30
USD 24,000,000

(주)약진통상
계열회사
14,803,800,000
2024.03.31~2024.03.31
본공시의 건
USD 11,000,000

(주)약진통상
계열회사
7,822,800,000
2023.07.07~2024.07.07
USD 6,000,000

(주)약진통상
계열회사
24,436,800,000
2023.10.25~2024.10.2
USD 18,000,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
동양에스텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 동양에스텍

동양에스텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,458
- 매출액
177,893

- 부채총계
50,604
- 영업이익
1,081

- 자본금
9,850
- 당기순이익
4,882

- 자본총계
79,854
*주당순이익(원)
253

나. 연결
- 자산총계
149,648
- 매출액
210,467

- 부채총계
64,173
- 영업이익
5,986

- 자본금
9,850
- 당기순이익
5,475

- 자본총계
85,475
*주당순이익(원)
221

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
965,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
5

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :제43기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표승인에 관한 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호안: 성명 조남욱(재선임)

제2-2호안: 성명 조은구(재선임)

제2-3호안: 성명 신홍철(재선임)

제2-4호안: 성명 박종원(재선임)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건

제3-1호안: 성명 문봉국(재선임)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회위원선임의 건

제4-1호안: 성명 신홍철(재선임)

제4-2호안: 성명 박종원(재선임)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조남욱
1975-03
3
재선임
현 ㈜동양에스텍 대표이사

조은구
1944-08
3
재선임
현 ㈜동양에스텍 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문봉국
1959-09
3
재선임
신우회계법인 대표회계사
㈜동양에스텍 사외이사
-

신홍철
1945-03
3
재선임
㈜동양에스텍 사외이사
-

박종원
1944-03
3
재선임
㈜동양에스텍 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문봉국
1959-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
신우회계법인 대표회계사
㈜동양에스텍 사외이사

신홍철
1945-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
㈜동양에스텍 사외이사

박종원
1944-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
㈜동양에스텍 사외이사
에스앤더블류 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 에스앤더블류

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스앤더블류

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 에스 앤 더블류

대 표 이 사 :
정우진

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 다대로 170번길 29

(전 화) 051-205-7411

(홈페이지)http://http://www.snwcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 신정휘

(전 화) 051-205-7411

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김선옥
1969년 05월
여
재선임
2024년 03월 28일
3년
5년8개월
-부산대학교 법과대학원 석사, 박사-사법연수원 26기 수료-부산지방법원판사-법무법인 청률 구성원변호사-부산지방변호사회 수석부회장-현 법무법인 해인 구성원변호사-현 동아대학교 법학전문대학원 겸임교수

* 임기조정을 위한 사임 후 재선임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이정란
1968년 03월
여
2021년 08월 26일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유

김선옥
1969년 05월
여
2021년 08월 26일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
임기조정을 위한 사임 후 재선임
시큐브 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 시큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)시큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)시큐브

대 표 이 사 :
김명배

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 26길 111, JnK디지털타워 801~803호

(전 화)02-6261-9300

(홈페이지)http://www.secuve.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)주덕규

(전 화)02-6261-9248

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※4. 사외이사 변경 후 현황은 2024년 3월 28일 제 24기 정기주주총회 에서 선임된 사내이사 1명이 포함되어 있습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전삼현
1962년 10월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
-
(前)법무부 상법개정위원(前)숭실대학교 법과대학 학장(現)숭실대학교 법학과 교수(現)숭실대학교 대학원IT 정책경영학과 교수
유유제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 유유제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유유제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 유유제약

대 표 이 사 :
유 원 상, 박 노 용

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리1로 94

(전 화) 02-2253-6600

(홈페이지) https://www.yuyu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 노 용

(전 화) 02-2253-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

주상언
1955년 03월
남
재선임
2024년 03월 28일
2
4년
前 (주)태준제약 사장前 (주)알앤바이오 사장前 (주)HK inno.N 고문現 강남구 보건소 의사
한국종합기술 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 한국종합기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한국종합기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
(주)한국종합기술

대 표 이 사 :
김치헌

본 점 소 재 지 :
경기도 하남시 덕풍동로 111-21(덕풍동)

(전 화) 031-794-4551

(홈페이지)https://www.kecc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김영일

(전 화) 02-2049-2517

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최종길
1964년 08월
남
신규
2024.03.28
3년
3년

-학력 : 서울대학교 법과대학 졸업- 사법연수원 수료(21기)
- 2003~2004 서울고등법원 판사
- 2004~2006 대법원 재판연구관
- 2006~2007 서울중앙지방법원
판사
- 2012~2017 사법연수원 외래교수
- 2007~현재 법무법인 케이씨엘
구성원 변호사

황재익
1976년 05월
남
신규
2024.03.28
3년
3년
-학력 : 중앙대학교 경영학과 졸업- 2006~2017 딜로이트안진회계법인 재무자문본부 이사- 2017~2019 EY한영회계법인 재무자문본부 이사- 2019~2021 신영증권(주) 투자금융본부 이사- 2023~현재 중원(주) 기타비상무이사- 2021~현재 (주)어센트프라이빗에쿼티 투자본부장

이만덕
1969년 06월
남
신규
2024.03.28
3년
3년

- 학력 : 고려대학교 법학과 졸업- 사법연수원 수료(34기)
- 2008~현재 국민권익위원회
전문상담위원
- 2010~현재 서울회생법원
개인파산관재인
- 2010~현재 서울중앙지방법원
조정위원
- 2005~현재 법무법인 인터로
구성원 변호사
KT밀리의서재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: KT밀리의서재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
밀리의서재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28일

회 사 명 :
주식회사 밀리의서재

대 표 이 사 :
박현진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워 16층

(전 화) 070-7510-5415

(홈페이지) http://www.millie.town

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (CFO)
(성 명) 정민철

(전 화) 070-7510-5288

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재은
1959년 11월
남
신규
2024년 03월 28일
2
-

- 現 홍익대학교 경영대학 교수

-
前 삼일회계법인 공인회계사

서화동
1964년 02월
남
신규
2024년 03월 28일
2
-
- 前 한국경제신문 정치부/문화부 기자, 문화부장, 논설위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

송석창
1969년 09월
남
2022년 01월 03일
3
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유

김중현
1955년 07월
남
2022년 01월 03일
3
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
이엠넷 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이엠넷

이엠넷/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
108,652
- 매출액
28,011

- 부채총계
26,582
- 영업이익
4,492

- 자본금
11,138
- 당기순이익
5,753

- 자본총계
82,070
*주당순이익(원)
269

나. 연결
- 자산총계
126,169
- 매출액
35,018

- 부채총계
32,405
- 영업이익
3,666

- 자본금
11,138
- 당기순이익
3,917

- 자본총계
93,764
*주당순이익(원)
189

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,067,656,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.42

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사: 2명

김영원(상근/재선임)

김경숙(상근/신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제24기 재무제표, 연결재무제표 승인

- 원안대로 승인

제2호의안: 현금배당 확정(1주당 50원)

- 원안대로 승인

제3호의안: 사내이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 김영원 선임의 건

제3-2호의안: 사내이사 김경숙 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 (20억)

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무재표상의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영원
1966-03
3
재선임
한양대 사회학과
前) 중앙일보 광고본부
前) 한국인터넷광고재단 이사
現) 이엠넷 대표이사

김경숙
1970-07
3
신규선임
전북산업대 행정학과
前) AIG생명 팀장
現) 이엠넷 전무이사
CSA 코스믹 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: CSA 코스믹

CSA 코스믹/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,443
- 매출액
32,316

- 부채총계
15,833
- 영업이익
-5,497

- 자본금
12,249
- 당기순이익
-6,149

- 자본총계
22,610
*주당순이익(원)
-130

나. 연결
- 자산총계
42,295
- 매출액
44,587

- 부채총계
20,990
- 영업이익
-5,908

- 자본금
12,249
- 당기순이익
-6,603

- 자본총계
21,305
*주당순이익(원)
-139

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안
:제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안
:이사보수 한도승인의 건

(사외이사포함)
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
시큐브 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 시큐브

시큐브/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,915
- 매출액
14,446

- 부채총계
4,070
- 영업이익
4,453

- 자본금
4,400
- 당기순이익
5,787

- 자본총계
44,845
*주당순이익(원)
143

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
985,293,325

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표승인의 건
> 원안대로 가결
제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

- 1주당 배당금 25원
> 원안대로 가결
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
> 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제 4-1호 의안 :사내이사 홍기융 선임의 건
> 원안대로 가결
제 4-2호 의안 :사외이사 전삼현 선임의 건
> 원안대로 가결
제5호 의안 : 감사선임의 건

- 비상근감사 강경완 선임의 건
> 원안대로 가결
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
> 원안대로 가결
제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍기융
1963-01
2년
신규선임
(前)한국전자통신연구소
(前)한국전산원
(前)한국정보보호진흥원
(前)한국정보보호산업협회 회장
(前)(주)시큐브 대표이사
(現)(주)시큐브 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전삼현
1962-10
2년
신규선임
(前)법무부 상법개정위원
(前)숭실대학교 법과대학 학장
(現)숭실대학교 법학과
교수
(現)숭실대학교 대학원
IT 정책경영학과 교수
삼성에스알에이자산운용(주)(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강경완
1982-08
3년
재선임
비상근
(前)삼일회계법인 공인회계사
(現)삼덕회계법인 공인회계사
한솔아이원스 — [기재정정]지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 (20240328)
제출인: 한솔아이원스

지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
1.1
한솔아이원스(주)

정 정 신 고 (보고)

2024 년 3 월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 지급수단별ㆍ지급기간별 지급금액 및 분쟁조정기구에 관한 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 2월 8일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. (제1호) 지급수단별 지급금액
지급금액단위 정정

[지급금액 단위(백만원), 비중(%, 소수점 둘째자리)]

현금및수표
상생결제
어음대체결제수단
어음
기타
계

만기10일이하
10일초과60일이하
60일초과
소계
만기1일이하
1일초과60일이하
60일초과
소계
어음(만기60일이하)
어음(만기60일초과)
소계

지급금액
11,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,163

비중
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

현금결제비율
100%

현금성결제비율
100%

비고
- 해당 결제금액은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

[지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)]

현금및수표
상생결제
어음대체결제수단
어음
기타
계

만기10일이하
10일초과60일이하
60일초과
소계
만기1일이하
1일초과60일이하
60일초과
소계
어음(만기60일이하)
어음(만기60일초과)
소계

지급금액
11,163,245
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,163,245

비중
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00

현금결제비율
100.00

현금성결제비율
100.00

비고
- 해당 결제금액은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

2. (제2호) 지급기간별 지급금액
지급금액단위 정정

[지급금액 단위(백만원), 비중(%, 소수점 둘째자리)]

10일 이내
10일 초과15일 이하
15일 초과30일 이하
30일 초과60일 이하
60일 초과

지급금액
2,042
53
4,307
4,761
-

비중
18.30
0.47
38.58
42.65
-

비고
- 해당 결제금액은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

[지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)]

10일 이내
10일 초과15일 이하
15일 초과30일 이하
30일 초과60일 이하
60일 초과

지급금액
2,042,447
52,580
4,307,416
4,760,801
-

비중
18.30
0.47
38.58
42.65
-

비고
- 해당 결제금액은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

지급수단별ㆍ지급기간별 지급금액 및 분쟁조정기구에 관한 사항

1. (제1호) 지급수단별 지급금액

[지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)]

현금및수표
상생결제
어음대체결제수단
어음
기타
계

만기10일이하
10일초과60일이하
60일초과
소계
만기1일이하
1일초과60일이하
60일초과
소계
어음(만기60일이하)
어음(만기60일초과)
소계

지급금액
11,163,245
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,163,245

비중
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00

현금결제비율
100.00

현금성결제비율
100.00

비고
- 해당 결제금액은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

2. (제2호) 지급기간별 지급금액

[지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)]

10일 이내
10일 초과15일 이하
15일 초과30일 이하
30일 초과60일 이하
60일 초과

지급금액
2,042,447
52,580
4,307,416
4,760,801
-

비중
18.30
0.47
38.58
42.65
-

비고
- 해당 결제금액은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

3. (제3호) 분쟁조정기구에 관한 사항

내용

분쟁조정기구 설치 여부
X

담당부서 및 연락처
-

분쟁조정 신청 절차ㆍ방법
-

분쟁조정 예상 소요기간
-

비고
-
유에스티 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 유에스티

유에스티/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
100,575
- 매출액
99,143

- 부채총계
21,865
- 영업이익
14,064

- 자본금
2,370
- 당기순이익
11,714

- 자본총계
78,710
*주당순이익(원)
498

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,351,265,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안. 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
*주당 현금배당 100원

☞ 원안대로 가결

제2호 의안. 이사 선임의 건

2-1 사내이사 재선임(후보자 김종식)

2-2 사내이사 재선임(후보자 전용민) 2-3 사내이사 재선임(후보자 진동범)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안. 감사 선임의 건

3-1 감사 신규선임(후보자 한상호)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종식
1964-03
3년
재선임
현) (주)유에스티 대표이사

전용민
1975-03
3년
재선임
현) (주)유에스티 영업담당 상무

진동범
1975-10
3년
재선임
현) (주)유에스티 부산지사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한상호
1964-07
3년
신규선임
상근
현)도원회계법인 회계사/이사
대웅제약 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 대웅제약

대웅제약/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이창재, 전승호

변경후
이창재, 박성수

2. 변경사유
- 전승호 대표이사 임기만료
- 박성수 대표이사 신규선임 (각자대표이사)

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
상기 '3. 변경일자'는 대표이사 선임에 관한 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이창재
최대주주의 특수관계인
동아대학교 중문학
㈜대웅제약 ETC본부 소장
㈜대웅제약 마케팅본부 본부장
㈜대웅 사내이사
㈜대웅제약 부사장
現)㈜대웅제약 대표이사
-

박성수
최대주주의 특수관계인
서울대학교 약학
서울대학교 대학원 약학 석사
㈜대웅제약 미국지사 법인장
㈜대웅제약 나보타사업본부장
現)㈜대웅제약 부사장
-
위지윅스튜디오 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 위지윅스튜디오

위지윅스튜디오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
247,468
- 매출액
13,580

- 부채총계
27,091
- 영업이익
-13,394

- 자본금
85,524
- 당기순이익
30,516

- 자본총계
220,376
*주당순이익(원)
179

나. 연결
- 자산총계
337,160
- 매출액
147,335

- 부채총계
103,251
- 영업이익
-20,281

- 자본금
85,524
- 당기순이익
46,673

- 자본총계
233,909
*주당순이익(원)
299

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 재선임(1인)
- 사외이사 재선임(2인)
- 기타비상무이사 신규선임(1인)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건

1) 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건
>> 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안: 사업목적 수정 및 추가의 건(제2조)
>> 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 주주명부 폐쇄 및 기준일 수정의 건(제16조)
>> 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 송병준 선임의 건(재선임)
>> 원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 사외이사 김방현 선임의 건(재선임)
>> 원안대로 승인

- 제3-3호 의안: 사외이사 윤대현 선임의 건(재선임)
>> 원안대로 승인

- 제3-4호 의안: 기타비상무이사 김창환 선임의 건(신규선임)
>> 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
>> 원안대로 승인

5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
>> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송병준
1976-01
3년
재선임
- 서울대학교 전기공학부 학사
- 現 ㈜게임빌 의장
- 現 ㈜컴투스 의장

김창환
1976-08
3년
신규선임
- 숭실대학교 회계학과 학사
- 미래에셋대우㈜
- 現 ㈜컴투스 상무보

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김방현
1978-08
3년
재선임
- 서울대학교 경영학과 학사
- 김장법률사무소 변호사
- University of California, Davis Visiting Scholar
- 現 법무법인(유한)태평양 변호사
-

윤대현
1969-01
3년
재선임
- 서울대학교 의과대학 학사
- 서울대학교 의과대학 석사
- 건국대학교 의과대학 박사
- 現 서울대학교병원 정신건강의학과 교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 영화, 드라마 기타 영상물 기획, 제작, 투자, 배급 및 판매업
1. 방송용 프로그램제작, 구입 및 국내외 판매업
1. 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자자
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 각 호에 부대되는 사업 일체
1. 영화, 드라마 기타 영상물 배급업 및 배급대행업
중복 사업목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
아주IB투자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 아주IB투자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아주아이비투자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
아주아이비투자(주)

대 표 이 사 :
김 지 원 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 201, 아주빌딩 3,4,5층

(전 화)02-3451-9200

(홈페이지)http://www.ajuib.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영본부장
(성 명)노 영 철

(전 화)02-3451-9200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한창수
1968년 05월
남
재선임
2024년 03월 30일
2년
6년
고려대학교 의과대학교수(2012~)

윤석진
1959년 07월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2년
한국과학기술연구원 원장(2020~2024.3)한국과학기술연구원 부원장(2017~2020)

엄영호
1961년 09월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2년
연세대학교 경영학과 교수(2008~)
네오위즈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 네오위즈

네오위즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
555,951
- 매출액
286,442

- 부채총계
90,171
- 영업이익
44,501

- 자본금
11,017
- 당기순이익
38,873

- 자본총계
465,780
*주당순이익(원)
1,901

나. 연결
- 자산총계
671,429
- 매출액
365,594

- 부채총계
143,808
- 영업이익
31,593

- 자본금
11,017
- 당기순이익
46,424

- 자본총계
527,620
*주당순이익(원)
2,380

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
245

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,995,224,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㆍ제1호 의안: 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 245원
→원안대로 승인

ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 5인)

제3-1호 의안:사내이사 김승철 선임의 건→원안대로 승인

제3-2호 의안:사내이사 배태근 선임의 건→원안대로 승인

제3-3호 의안:사내이사 김상욱 선임의 건→원안대로 승인

제3-4호 의안:사내이사 박성준 선임의 건→원안대로 승인

제3-5호 의안:사내이사 이완수 선임의 건→원안대로 승인

ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승철
1977-09
2
재선임
現) ㈜네오위즈 공동대표이사
現) ㈜하이디어 이사
現) ㈜티앤케이팩토리 이사
前) ㈜네오위즈겜프스 대표이사

배태근
1973-07
2
재선임
現) ㈜네오위즈 공동대표이사
前) ㈜네오위즈 CISO(최고정보보호책임자)
前) ㈜네오위즈 기술본부 본부장

김상욱
1968-02
2
재선임
現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사
現) ㈜네오위즈파트너스 대표이사
現) ㈜네오위즈 이사
現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사

박성준
1975-08
2
신규선임
現) ㈜네오위즈 ROUND8 스튜디오 본부장
前) ㈜네오위즈 이사
前) ㈜네오위즈블레스스튜디오 이사

이완수
1976-04
2
신규선임
現) ㈜네오위즈 S2사업본부 본부장
現) ㈜겜플리트 이사
前) ㈜베스파 대표이사
前) ㈜카카오게임즈 북미/유럽 COO
前) ㈜넷마블 사업본부 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
35. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업

36. 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업

37. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
사업목적 정비
상상인 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 상상인

상상인/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
323,868
- 매출액
106,989

- 부채총계
89,163
- 영업이익
10,950

- 자본금
57,187
- 당기순이익
7,759

- 자본총계
234,705
*주당순이익(원)
142

나. 연결
- 자산총계
6,714,394
- 매출액
936,963

- 부채총계
5,916,512
- 영업이익
-64,717

- 자본금
57,187
- 당기순이익
-62,169

- 자본총계
797,882
*주당순이익(원)
1,174

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제35기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이민식 선임의 건
☞원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 김진호 선임의
☞원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이민식
1966-12
3
재선임
前 (주)상상인 전무이사
現 (주)상상인 대표이사

김진호
1972-04
3
신규선임
現 (주)상상인 경영기획본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
55. 산업기계 제작, 판매 및 수출입업
56. 조선기자재설계 제작, 판매 및 수출입업
57. 철강재설계 제작, 판매 및 수출입업
58. 조선공장건설 컨설팅업
59. 자동화시스템설계 제작, 판매 및 수출입업
[신규사업추가]

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

59. 위 각호에 부대되는 사업
60.위 각호에 부대되는 사업
[조문번호변경]

사업목적 삭제
55. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
56. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
57. 블록체인 플랫폼 개발,투자 및 관련 서비스업
58. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업
[사업목적정비]
대웅 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대웅

대웅/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,359,277
- 매출액
1,813,841

- 부채총계
922,478
- 영업이익
195,606

- 자본금
29,071
- 당기순이익
191,439

- 자본총계
1,436,799
*주당순이익(원)
3,692

나. 개별(별도)
- 자산총계
514,887
- 매출액
116,635

- 부채총계
25,923
- 영업이익
65,427

- 자본금
29,071
- 당기순이익
74,404

- 자본총계
488,964
*주당순이익(원)
1,799

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,089,071,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 주식배당 결정의 건

(주식배당 1주당 0.05주, 주주제안)

→ 부결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '가. 현금ㆍ현물배당'-'배당금총액'은 당사 보유 자기주식(2023.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.

- 상기 '가. 현금ㆍ현물배당'-'시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-27 주주총회소집공고
2024-02-27 참고서류
2024-03-08 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
한국종합기술 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
381,181
- 매출액
376,919

- 부채총계
224,519
- 영업이익
3,992

- 자본금
5,475
- 당기순이익
13,342

- 자본총계
156,662
*주당순이익(원)
1,282

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,040,391,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사인 감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제61기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

- 감사위원회 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 제61기(2023.1.1~2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고

2. 결의사항

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사4명,사외이사2명)
- 제3-1호:사내이사 최근희 선임의 건
- 제3-2호:사내이사 임의혁 선임의 건
- 제3-3호:사내이사 최용준 선임의 건
- 제3-4호:사내이사 김영일 선임의 건
- 제3-5호:사외이사 최종길 선임의 건
- 제3-6호:사외이사 황재익 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)
- 제4-1호 : 감사위원회 위원 최종길

선임의 건
- 제4-2호 : 감사위원회 위원 황재익

선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이만덕 선임의 건
☞ 원안대로 승인

-제 6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안 "제61기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건"은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있어 2024년 3월 25일 개최된 이사회에서 승인하였는바, 주주총회에서 승인보고 하였음.

- 상기 3항의 이사총수는 임기만료되는 이사를 제외한 현황임.

※ 관련공시
2024-03-25 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최근희
1966-05
3
신규선임
(전)한국종합기술 환경신성장부 부서장
(현)한국종합기술 환경신성장부 전무

임의혁
1667-01
3
신규선임
(현)한국종합기술 상하수도2부 전무

최용준
1978-04
3
신규선임
(현)한국종합기술 지반부 부장

김영일
1969-12
3
신규선임
(전)한국종합기술 교통계획부 부서장
(전)한국종합기술 전략기획부 부서장
(현)한국종합기술 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종길
1964-08
3
신규선임
- 사법연수원 수료(21기)
- (전)서울고등법원 판사
- (전)대법원 재판연구관
- (전)서울중앙지방법원
판사
- (전)사법연수원 외래교수
- (현)법무법인 케이씨엘
구성원 변호사
-

이만덕
1969-06
3
신규선임
- 사법연수원 수료(34기)
- (현)국민권익위원회
전문상담위원
- (현)서울회생법원
개인파산관재인
- (현)서울중앙지방법원
상근조정위원
- (현)법무법인 인터로
구성원 변호사
-

황재익
1976-05
3
신규선임
- (전)딜로이트안진
회계법인
재무자문본부
- (전)EY한영회계법인
재무자문본부
- (전)신영증권(주)
투자금융본부
- (현)(주)어센트프라이빗
에쿼티 투자본부장
-중원(주)
(기타비상무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최종길
1964-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 사법연수원 수료(21기)
- (전)서울고등법원 판사
- (전)대법원 재판연구관
- (전)서울중앙지방법원
판사
- (전)사법연수원 외래교수
- (현)법무법인 케이씨엘
구성원 변호사

이만덕
1969-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 사법연수원 수료(34기)
- (현)국민권익위원회
전문상담위원
- (현)서울회생법원
개인파산관재인
- (현)서울중앙지방법원
상근조정위원
- (현)법무법인 인터로
구성원 변호사

황재익
1976-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (전)딜로이트안진
회계법인
재무자문본부
- (전)EY한영회계법인
재무자문본부
- (전)신영증권(주)
투자금융본부
- (현)(주)어센트프라이빗
에쿼티 투자본부장
- (현)중원(주) 기타비상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

58. 전문광해 방지사업(토양개량·복원 및
정화사업, 지반침하방지 및 복원사업)
58. 전문광해방지사업자
문구정비
롤링스톤 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 롤링스톤

미코바이오메드/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,779
- 매출액
5,367

- 부채총계
20,590
- 영업이익
-18,283

- 자본금
21,784
- 당기순이익
-26,174

- 자본총계
37,188
*주당순이익(원)
-1,058

나. 연결
- 자산총계
61,318
- 매출액
5,367

- 부채총계
24,989
- 영업이익
-19,376

- 자본금
21,784
- 당기순이익
-25,795

- 자본총계
36,329
*주당순이익(원)
-1,042

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사외이사 고운 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고운
1962-10
3년
신규선임
현, (주)에너지파트너즈 부사장
전, 육군 (준장예편)
(주)에너지파트너즈 부사장
메드팩토 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 메드팩토

메드팩토/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,912
- 매출액
-

- 부채총계
8,003
- 영업이익
-28,876

- 자본금
16,790
- 당기순이익
-35,325

- 자본총계
70,909
*주당순이익(원)
-1,665

나. 연결
- 자산총계
80,474
- 매출액
-

- 부채총계
9,565
- 영업이익
-28,758

- 자본금
16,790
- 당기순이익
-35,325

- 자본총계
70,909
*주당순이익(원)
-1,665

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임, 사외이사 2명 신규선임, 기타비상무이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제11기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 우정원 선임의 건(신규 선임)

- 원안대로 승인(가결)

제2-2호 의안 : 사외이사 김종훈 선임의 건(신규 선임)

- 원안대로 승인(가결)

제2-3호 의안 : 사외이사 강정화 선임의 건(신규 선임)

- 원안대로 승인(가결)

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 허인식 선임의 건(신규 선임)

- 원안대로 승인(가결)

제2-5호 의안 : 기타비상무이사 김창식 선임의 건(신규 선임)

- 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억 원으로 전년도와 동일)

- 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (1억 원으로 전년도와 동일)

- 원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5-1호 의안 : 2024년 1월 16일 이사회 결의를 통해 부여한 직원 9명에 대한주식매수선택권 35,000주 부여 승인의 건

제5-2호 의안 : 임직원 6명에 대한 주식매수선택권 65,000주 부여의 건 승인

- 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우정원
1960-01
3
신규선임
- 서울대학교 약학대학 학사
- 서울대학교 약학대학 석사
- Cornell University 미생물학 박사
- 하버드 의과대학 박사후연구원
- 삼성생명과학연구소 선임연구원
- 서울성모병원 연구교수
- 제넥신 사장
- 現)(주)메드팩토 사장

허인식
1962-08
3
신규선임
- 서울대 국사학과
- 신용보증기금 팀장
- (주)처음앤씨 부사장
- 드림위더스 대표
- (주)지와이커머스 영업본부장
- (주)펀딩포유 내부통제관
- 現)(주)테라젠이텍스 상무

김창식
1968-07
3
신규선임
- 연세대 경영학과
- 현대로지스틱스(롯데글로벌로지스)
- (주)쇼핑클럽 이사
- 리드팜(주) 전무
- 現)(주)테라젠이텍스 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종훈
1952-05
3
신규선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 주 캐나다 대한민국 대사관 참사관
- 주 미국 대한민국 대사관 참사관
- 주 제네바 대한민국 대표부 공사
- 외교통상부 통상교섭본부 지역통상국장
- 주 샌프란시스코 총영사관 총영사
- 한미 FTA 협상 수석대표
- 외교통상부 통상교섭본부 본부장
- 제19대 국회의원
- SK 이노베이션 이사회 의장
- 現)SKC 고문, 대한체육회 명예대사
-

강정화
1960-08
3
신규선임
- 조선대학교 약학과
- 홍익대학세무대학원 세무학과
- 약사, 한약사
- 現)서울 길동보룡약국, 제주탑동보룡약국 약국장
-
엔지켐생명과학 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 엔지켐생명과학

엔지켐생명과학/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
205,258
- 매출액
35,111

- 부채총계
11,478
- 영업이익
-13,948

- 자본금
42,532
- 당기순이익
-8,781

- 자본총계
193,779
*주당순이익(원)
-103

나. 연결
- 자산총계
211,545
- 매출액
76,038

- 부채총계
16,918
- 영업이익
-14,356

- 자본금
42,532
- 당기순이익
-9,402

- 자본총계
194,626
*주당순이익(원)
-110

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호의안: 이사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제3호의안: 감사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
아주스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 아주스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아주스틸(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
아주스틸 주식회사

대 표 이 사 :
이학연

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동읍 첨단기업로 71

(전 화) 054-714-3000

(홈페이지)http://www.ajusteel.com,

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전력부문 부문장
(성 명) 이영세

(전 화) 054-714-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

문성호
1975년 12월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
2년9개월
2017~현재 한경회계법인2012~2017 경신회계법인2003~2012 삼일회계법인

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

문성호
1975년 12월
남
2021년 06월 07일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
임기조정
한국가스공사 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
57,254,666
- 매출액
44,555,995

- 부채총계
47,428,628
- 영업이익
1,553,419

- 자본금
461,565
- 당기순이익
-747,429

- 자본총계
9,826,038
*주당순이익(원)
-8,949

나. 개별(별도)
- 자산총계
53,823,703
- 매출액
42,832,510

- 부채총계
46,630,545
- 영업이익
1,200,275

- 자본금
461,565
- 당기순이익
-881,226

- 자본총계
7,193,158
*주당순이익(원)
-10,347

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
○ 보고사항

- 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 의결사항

- 제1호 의안 : 2023회계연도 연결재무제표, 별도재무제표 및 부속서류(안) 승인의 건

☞ 원안의결

- 제2호 의안 : 상임이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안의결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의
제닉 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 제닉

제닉/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
23,393
- 매출액
28,069

- 부채총계
11,861
- 영업이익
-3,941

- 자본금
3,500
- 당기순이익
-4,410

- 자본총계
11,544
*주당순이익(원)
-643

나. 연결
- 자산총계
23,401
- 매출액
28,069

- 부채총계
11,870
- 영업이익
-4,023

- 자본금
3,500
- 당기순이익
-4,410

- 자본총계
11,531
*주당순이익(원)
-643

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 선임

- 감사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 23기 정기주주총회 회의목적사항
1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.외부감사인 선임결과보고

라.내부회계관리제도 운영실태보고

마.재무제표 등에 대한승인보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 재무제표 승인보고
: 이사회 승인 보고로 진행
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
: 원안대로 가결
제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 김상범 선임의 건
: 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
: 원안대로 가결
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 1호의안 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 51조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있어 이사회(2024.02.02)에서 재무제표 등 승인절차를 거쳐 최종 확정하고 그 내용을 주주총회 보고로 진행하였습니다.

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김상범
1966-05
3년
신규선임
비상근
-(전)서울반도체 부사장
-(현)기도산업CFO / 부사장
- (현)당사 감사
엘오티베큠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 엘오티베큠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엘오티베큠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 엘오티베큠

대 표 이 사 :
오흥식

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 지곶중앙로 1-20(지곶동)

(전 화)031-8036-5761

(홈페이지)http://www.lotvacuum.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박진홍

(전 화)031-8036-5761

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이승철
1972년 11월
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

전) 서울중앙지방법원 판사
전) 김앤장 법률사무소전
) LG전자 법무그룹장 겸 준법사무국장현
) 법률사무소 서백 대표변호사
대명에너지 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대명에너지

대명에너지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
211,644
- 매출액
38,792

- 부채총계
57,795
- 영업이익
8,573

- 자본금
1,705
- 당기순이익
18,440

- 자본총계
153,848
*주당순이익(원)
1,082

나. 연결
- 자산총계
343,991
- 매출액
61,640

- 부채총계
223,036
- 영업이익
16,741

- 자본금
1,705
- 당기순이익
6,142

- 자본총계
120,955
*주당순이익(원)
360

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1)이사 선임
-사내이사2명
-사외이사4명
-기타비상무이사1명

2) 감사위원회 위원 선임
-사외이사인 감사위원 3명
-사외이사가 아닌 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1.보고사항
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 감사보고
- 영업보고

2.부의안건

제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 서종현 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 노광철 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사외이사 서영호 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-4호 의안: 사외이사 정우철 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-5호 의안: 사외이사 안세익 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-6호 의안: 사외이사 김상효 신규선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원인 기타비상무이사 송준식 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원 선임의 건
제4-1호 의안: 감사위원 서영호 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제4-2호 의안: 감사위원 정우철 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제4-3호 의안: 감사위원 안세익 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서종현
1985-09
3
재선임
現)대명에너지㈜ 대표이사

노광철
1987-02
3
재선임
現)대명에너지㈜ 전무이사

송준식
1979-10
3
재선임
現) 삼천리자산운용 PE본부 본부장
現) 대명에너지 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서영호
1956-11
3
재선임
現) 경희대학교 경영대학 고황명예교수
現) 대명에너지㈜ 사외이사
해당없음

정우철
1982-02
3
재선임
現) 인덕회계법인 근무
現) 대명에너지㈜ 사외이사
NH기업인수목적26호(주) 감사

안세익
1985-07
3
재선임
現) 법무법인 윤강 변호사
現) 대명에너지㈜ 사외이사
해당없음

김상효
1976-03
3
신규선임
前) 산업자원부 근무
現) 법무법인 광장 전문위원
해당없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서영호
1956-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 경희대학교 경영대학 고황명예교수
現) 대명에너지㈜ 사외이사

정우철
1982-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 인덕회계법인 근무
現) 대명에너지㈜ 사외이사

안세익
1985-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인 윤강 변호사
現) 대명에너지㈜ 사외이사

송준식
1979-10
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
前) 산업자원부 근무
現) 법무법인 광장 전문위원
모아라이프플러스 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 모아라이프플러스

비엘/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박영철

변경후 대표이사
한상진

2. 변경사유
전임 대표이사 임기만료전 사임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 사외이사가 존재하지 않습니다.
- 박영철 전임 대표이사는 임기만료 전 대표이사직과 사내이사직을 모두 사임함

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

한상진
1968-09-04
임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

한상진
(주)모아데이타
상장(코스닥)
-
대표이사
2014-03-25
-
-
알루코 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 알루코

알루코/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
861,149
- 매출액
591,186

- 부채총계
502,306
- 영업이익
37,632

- 자본금
48,227
- 당기순이익
20,461

- 자본총계
358,843
*주당순이익(원)
201

나. 개별(별도)
- 자산총계
431,799
- 매출액
304,316

- 부채총계
191,357
- 영업이익
1,747

- 자본금
48,227
- 당기순이익
-822

- 자본총계
240,442
*주당순이익(원)
-9

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<보고 안건>
- 영업보고 및 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임(지정)보고

<부의 안건>
제1호 의안 : 제68기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 박도봉 선임의 건
☞ 원안대로 승인
제3-2호 의안 : 사내이사 박진우 선임의 건
☞ 원안대로 승인
제3-3호 의안 : 사내이사 양희준 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서성원 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박도봉
1960-11
1
재선임
- 1995 케이피티유 회장
- 2002 ~ 2015 동양강철 회장
- 2015 ~ 현재 (주)알루코그룹 회장

박진우
1972-03
1
재선임
- 2017 ~ 2018 (주)알루코 영업생산총괄 전무
- 2018 ~ 현재 HYUNDAI ALUMINUM VINA 법인장
- 2022 ~ 현재 (주)알루코 대표이사

양희준
1963-07
2
신규선임
- 2016 ~ 2018 (주)알루코 그룹 베트남 법인 근무
- 2019 ~ 현재 (주)알루코 생산총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서성원
1964-04
1
재선임
- 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문
- 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요) 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서성원
1964-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문
- 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요) 대표이사
화인베스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 화인베스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)화인베스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주) 화인베스틸

대 표 이 사 :
박정묵

본 점 소 재 지 :
경남 창녕군 창녕읍 창밀로 259-33

(전 화) 055-259-2000

(홈페이지)http://www.finebesteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 장민준

(전 화) 051-796-7068

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박민표
1963년 09월
남
신규
2024년 03월 29일
2
2

변호사 박민표 법률사무소 대표 변호사
前) 대검찰청 강력부 강력부장

임태영
1968년 02월
남
신규
2024년 03월 29일
2
2
신우회계법인 이사

이석주
1962년 09월
남
신규
2024년 03월 29일
2
2

(주)이지다이아텍 대표이사
前)세진중공업 부사장