eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK하이닉스 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20240328)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2024.03.28)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

1. 풍문 또는 보도의 내용
SK하이닉스 美 신규 어드밴스드 패키징 공장 건설 관련 보도

2. 풍문 또는 보도의 매체
조선일보 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2024-03-28

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2024년 3월 28일자 조선일보 등 지면기사에서 보도된 SK하이닉스 美 신규 어드밴스드 패키징 공장 건설 관련 보도에 대한 해명 공시(미확정) 입니다.

- 당사는 美 신규 어드밴스드 패키징 공장 건설을 위한 부지 선정 등 관련 계획을 검토 중이나, 현재까지 확정된 사항은 없습니다.

- 추후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내 재공시 하겠습니다.

(공시책임자) 김우현 담당

5. 재공시예정일
2024-04-25

※ 관련공시
-
동원산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 동원산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동원산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
동원산업(주)

대 표 이 사 :
박문서, 민은홍

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩

(전 화)02-589-3333

(홈페이지)http://www.dongwon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)백 관 영

(전 화)02-589-3290

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김주원
1958.10
남
재선임
2024.03.28
2년
4년 2개월

한국투자금융지주 부회장
카카오 공동체컨센서스센터장 부회장
카카오뱅크 이사회 의장
(現)동국대학교 회계학과 대우 교수
(現)네오텍 경영고문

김종필
1971.03
남
재선임
2024.03.28
2년
4년 2개월
대검찰청 정보통신과장부산지방검찰청 특수부장검사금융감독원 분쟁조정위원(現)법무법인 율우 파트너변호사

심현정
1979.11
여
신규
2024.03.28
2년
2년
카네기멜론대(미국) 전기컴퓨터공학 박사삼성종합기술원 연구원연세대학교 글로벌융합공학부 교수(現)카이스트 김재철AI대학원 교수

윤종록
1957.12
남
재선임
2024.03.28
2년
5년 10개월
벨연구소(미국) 특임연구원한국지능로봇산업협회 회장정보통신산업진흥원 원장미래창조과학부 차관(現)카이스트 과학기술정책대학원 겸임교수
에스에너지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 최기택

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)에스에너지

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 최기택

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스에너지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095910

발행주식 총수
19,504,503

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최기택
한자(영문)
崔基澤

생년월일 또는 사업자등록번호 등
581122

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 군포시 산본동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에스에너지
부 서
기획조정실

직 위
과장
전화번호
070-43*******

성 명
전재희
팩스번호
070-43*******

이메일 주소
******jun@s-energy.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 08월 22일
15,914
0.08
15,914
0.08

이번보고서
2024년 03월 28일
20,000
0.10
20,000
0.10

증 감
4,086
0.02
4,086
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

20,000
-
-
-
-
-
-
-
20,000
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

19,504,503
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 25일
보통주
15,914
3,178
19,092
취득(1,857)
-

장내매수(+)
2024년 03월 26일
보통주
19,092
908
20,000
취득(1,859)
-

합 계
-
4,086
20,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아주IB투자 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아주IB투자

아주IB투자/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
255,178
- 매출액
54,636

- 부채총계
45,810
- 영업이익
29,530

- 자본금
60,423
- 당기순이익
24,891

- 자본총계
209,367
*주당순이익(원)
211

나. 연결
- 자산총계
354,614
- 매출액
73,763

- 부채총계
96,110
- 영업이익
17,729

- 자본금
60,423
- 당기순이익
16,602

- 자본총계
258,505
*주당순이익(원)
141

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,915,515,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명 선임, 사외이사(감사위원) 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의사항>

제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사선임의 건

(기타비상무이사 2명,사외이사 2명)

제2-1호: 기타비상무이사 문규영 선임의 건

제2-2호: 기타비상무이사 이황철 선임의 건

제2-3호: 사외이사 한창수 선임의 건

제2-4호: 사외이사 엄영호 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사(윤석진)선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 2명 선임)

제4-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 (한창수) 선임의 건

제4-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 (엄영호) 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정 입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문규영
1951-11
2
재선임
- 아주 그룹 회장('04~현재)

이황철
1972-12
2
신규선임
- ㈜아주 대표이사('23~)
- ㈜아주 비서실장('15~'23)
- ㈜아주 인사담당 임원('13~'15)
- 머서컨설팅 상무('06~'13)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한창수
1968-05
2
재선임
- 고려대학교 의과대학교수('12~)
-

윤석진
1959-07
2
신규선임
- 한국과학기술연구원 원장('20~)
- 한국과학기술연구원 부원장('17~'20)
-

엄영호
1961-09
2
신규선임
- 연세대학교 경영학과 교수('08~)
-유진투자증권(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한창수
1968-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 의과대학교수('12~)

윤석진
1959-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국과학기술연구원 원장('20~)
- 한국과학기술연구원 부원장('17~'20)

엄영호
1961-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영학과 교수('08~)
태성 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 태성

태성/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,999
- 매출액
31,106

- 부채총계
25,109
- 영업이익
-744

- 자본금
2,524
- 당기순이익
-1,433

- 자본총계
30,890
*주당순이익(원)
-58

나. 연결
- 자산총계
56,975
- 매출액
33,339

- 부채총계
26,085
- 영업이익
-686

- 자본금
2,524
- 당기순이익
-1,417

- 자본총계
30,890
*주당순이익(원)
-57

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항
제1호 의안 : 제 5기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
퓨쳐켐 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 퓨쳐켐

퓨쳐켐/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,855
- 매출액
7,500

- 부채총계
4,223
- 영업이익
-8,887

- 자본금
11,051
- 당기순이익
-7,031

- 자본총계
67,632
*주당순이익(원)
-318

나. 연결
- 자산총계
72,833
- 매출액
13,968

- 부채총계
8,919
- 영업이익
-8,412

- 자본금
11,051
- 당기순이익
-6,712

- 자본총계
63,914
*주당순이익(원)
-304

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[제23기 정기주주총회]

<회의목적사항>
1. 보고사항:
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건:
- 제1호 의안: 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

- 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

- 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사종료 후, 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표는 당해 이사회 승인절차를 거쳐 2024년 3월 28일에 최종 확정되었으며, 이에 따라 이번 정기주주총회에서 보고의 건으로 대체되었습니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-15 참고서류
서원 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 서원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)서원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주) 서원

대 표 이 사 :
조시영, 조경호

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 94(목내동)

(전 화) 031-365-8725

(홈페이지) http://www.swbrass.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄본부장
(성 명) 박 기 원

(전 화) 031-365-8700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신각수
1955.01
남
재선임
2024.03.28
3년
6년

(전)
외교통상부 제1차관
주일본대한민국대사관대사
국립외교원 겸임교수 겸
국제법센터 소장 등
사단법인세토포럼 이사장
KPX문화재단 감사 등
(현)
주식회사 서원 사외이사

※ 상기 '사외이사 총 재직기간' 에는 2024. 3. 28(목) 주주총회에서 사외이사 재선임시 승인된 임기 3년이 포함되어 있습니다.
휴맥스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 휴맥스

휴맥스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
736,462
- 매출액
388,642

- 부채총계
436,336
- 영업이익
14,784

- 자본금
21,985
- 당기순이익
-44,653

- 자본총계
300,125
*주당순이익(원)
-1,036

나. 연결
- 자산총계
832,438
- 매출액
652,634

- 부채총계
584,536
- 영업이익
11,209

- 자본금
21,985
- 당기순이익
-78,416

- 자본총계
247,902
*주당순이익(원)
-1,426

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제15기 재무제표(연결포함) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 변대규 선임의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익(손실)을 표기하였습니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변대규
1960-03
3년
재선임
1989 서울대학교 제어계측공학 박사
1989 ~ 1998 ㈜건인시스템(현 ㈜휴맥스) 창업
2011 ~ 2013 포스코 사외이사
2009 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 대표이사
2017 ~ 現 네이버㈜ 이사회 의장
피엔케이피부임상연구센타 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 피엔케이피부임상연구센타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
피엔케이피부임상연구센타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
피엔케이피부임상연구센타(주)

대 표 이 사 :
박진오, 이해광

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국회대로 62길 25 한국교육시설안전원 2,4,5층

(전 화) 02-6925-1502

(홈페이지)http://www.pnkskin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이주원

(전 화) 02-6925-1502

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김진배
1970.04
남
재선임
2024.03.28
2년
5년3개월
-전) 연세대학교 의과대학 조교수-전) 경희대학교 의과대학 조교수-전) 경희대학교 의과대학 부교수-현) 경희대학교 의과대학 정교수
에어부산 — 기타경영사항(자율공시)  (20240328)
제출인: 에어부산

에어부산/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.28)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
증권선물위원회 조사ㆍ감리 결과

2. 주요내용
□ 증권선물위원회는 2024.03.27. 제6차 회의에서 에어부산㈜에 대한 결산기(2015.12.31) 재무제표에 대한 감리 결과 아래와 같이 조치를 의결 하였습니다.

[지적사항]

① 특수관계자 거래 주석 미기재

(’15년 36,000백만원)

- 회사는 특수관계자에게 자금을 대여하여 인수자금으로 사용하게 하였음에도, 이를 특수관계자 거래 주석에 누락하였음

[조치사항]

- 증권발행제한 10월

- 감사인지정 3년

3. 결정(확인)일자
2024-03-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 조치사항은 과거 특수관계자 거래에 대한 재무제표 주석 미기재로 인한 것으로,해당 거래는 모두 종결되어 과거 또는 이후 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

- 상기 결정(확인)일자는 증권선물위원회에서 배포한 보도자료를 확인한 날짜 입니다.

※ 관련공시
-
대신밸런스제17호스팩 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대신밸런스제17호스팩

대신밸런스제17호스팩/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,998
- 매출액
-

- 부채총계
1,053
- 영업이익
-21

- 자본금
56
- 당기순이익
-33

- 자본총계
925
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제1기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
엠엑스온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 엠엑스온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엠투아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 엠투아이코퍼레이션

대 표 이 사 :
강원희

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-35

(전 화) 031-465-3366

(홈페이지)http://www.m2i.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 서홍석

(전 화) 031-465-3366

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용태
1966년 02월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-

- 삼성SDI 경영지원실 지원팀 그룹장- 삼성SDI 경영지원실 지원팀 상무- 에스티엠 CFO
범양건영 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 범양건영

범양건영/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
192,911
- 매출액
120,763

- 부채총계
130,777
- 영업이익
-10,434

- 자본금
24,832
- 당기순이익
-9,111

- 자본총계
62,134
*주당순이익(원)
-367

나. 개별(별도)
- 자산총계
119,034
- 매출액
105,466

- 부채총계
57,691
- 영업이익
-10,177

- 자본금
24,832
- 당기순이익
-12,125

- 자본총계
61,343
*주당순이익(원)
-488

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제66기(2023년1월1일~
2023년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 : 사내이사 후보 강병주

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사내이사 후보 채기욱

→ 원안대로 승인

- 제2-3호 : 사내이사 후보 이철우

→ 원안대로 승인

- 제2-4호 : 사외이사 후보 윤완식

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 양흥수)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금오십억원)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금일억오천만원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 '3.임원현황 나.선임후 사외이사수(명) 이사총수'는 금일 자정 임기만료 사내이사 1명 포함임.

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-20 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강병주
1967-06
3
재선임
행정고시37회, (전)국세청 근무,
(현)범양건영(주) 대표이사

채기욱
1972-10
3
신규선임
(전)동문건설 外

이철우
1974-01
3
신규선임
(전)동문건설 外

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤완식
1966-12
3
재선임
(전)(주)인켈 부사장
(전)(주)우리종합금융 영업본부 상무
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양흥수
1964-08
3
재선임
상근
서울대 경영학과
제37회 행정고시 합격
(전)청와대 행정관
(전)대검 운영지원과장
(전)의정부지검 사무국장
TPC로보틱스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: TPC로보틱스

TPC/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,379
- 매출액
75,489

- 부채총계
60,872
- 영업이익
-3,050

- 자본금
18,112
- 당기순이익
-5,524

- 자본총계
44,507
*주당순이익(원)
-352

나. 연결
- 자산총계
114,147
- 매출액
86,177

- 부채총계
68,469
- 영업이익
-5,158

- 자본금
18,112
- 당기순이익
-7,129

- 자본총계
45,678
*주당순이익(원)
-456

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
392,449,775

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※ 보고사항
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고

※ 부의안건
제1호 의안 : 제46기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※현금배당 : 주당 25원

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 :

사내이사 엄주섭 선임의 건

☞ 원안대로 가결

2-2호 의안 :

사내이사 엄재웅 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제2항의 가의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2023.12.20~12.26) 종가의 산술평균가격(3,245원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

-배당금은 주주총회 결의후 1개월이내 지급예정입니다.

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄주섭
1934-06
3년
재선임
해군(해병) 소령 예편
㈜단해 대표이사 회장
㈜TPC메카트로닉스 대표이사회장

엄재웅
1967-06
3년
재선임
UCLA 경영학, CA. USA
㈜단해 대표이사 부회장
셀바스AI — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 셀바스AI

셀바스AI/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,781
- 매출액
23,355

- 부채총계
17,234
- 영업이익
1,285

- 자본금
13,457
- 당기순이익
9,093

- 자본총계
132,547
*주당순이익(원)
363

나. 연결
- 자산총계
192,791
- 매출액
53,012

- 부채총계
24,271
- 영업이익
4,087

- 자본금
13,457
- 당기순이익
-125

- 자본총계
168,519
*주당순이익(원)
-101

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○사내이사 1인 선임
○사외이사 2인 선임(감사위원)
○기타비상무이사 1인 선임(감사위원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
<보고사항>
○감사보고
○영업보고
○내부회계관리제도 운영실태 보고
○외부감사인 선임보고

<결의사항>
○제1호 의안: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고의 건

☞원안대로 가결

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호: 미영위 사업목적 일부 삭제의 건

☞원안대로 가결

제2-2호: 사외이사 선임 및 감사위원회 도입을 위한 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 가결

○제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 엄태철 선임의 건

☞원안대로 가결

제3-2호: 사외이사 후보자 추천 및 선임의 건

제3-2-1호: 사외이사 민인기 추천 및 선임의 건

☞원안대로 가결

제3-2-2호: 사외이사 조진한 추천 및 선임의 건

☞원안대로 가결

○제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(민인기)

☞원안대로 가결

○제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(조진한)

☞원안대로 가결

○제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건(이상헌)

☞원안대로 가결

○제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호 의안인 '제25기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받음에 따라 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 근거하여 2024년 3월 20일 개최된 이사회의 결의로 승인하였으며, 해당내용을 정기주주총회에서 보고로 갈음하였습니다.

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄태철
1976-01
3
재선임
現.㈜셀바스에이아이 DX Lab 장
前.㈜인프라웨어테크놀러지 대표이사
인천대학교 전기공학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민인기
1974-03
3
신규선임
現. 법무법인(유한) 태평양 변호사
現. 대한상사중재원 중재인
미국 University of Washington School of Law(LL.M.)
㈜갤럭시아에스엠
(사외이사)

조진한
1971-01
3
신규선임
現. 세무법인광장 대표세무사
前. 한국세무사회 상임이사 및 홍보이사
한양대학교 행정대학원 세법학 석사
㈜위스컴
(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민인기
1974-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現. 법무법인(유한) 태평양 변호사
現. 대한상사중재원 중재인
미국 University of Washington School of Law(LL.M.)

조진한
1971-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現. 세무법인광장 대표세무사
前. 한국세무사회 상임이사 및 홍보이사
한양대학교 행정대학원 세법학 석사

이상헌
1973-07
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
現. 효림회계법인 이사
前. ㈜셀바스AI 감사
前. ㈜인프라웨어 감사
前. 삼일회계법인
연세대학교 경영학 학사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-헬스케어센터 운영업
-암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업
-NFT(Non-Fungible Token)의 제작,인증,중개 및 판매업
미영위 사업
코닉오토메이션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 코닉오토메이션

코닉오토메이션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,645
- 매출액
27,348

- 부채총계
16,472
- 영업이익
1,843

- 자본금
4,150
- 당기순이익
2,337

- 자본총계
26,174
*주당순이익(원)
56

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

1)제3기 재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

2)이사보수 한도액 승인의 건

▶원안대로 가결

3)감사보수 한도액 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
덕우전자 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 덕우전자

덕우전자/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
186,211
- 매출액
133,020

- 부채총계
88,130
- 영업이익
-6,017

- 자본금
8,038
- 당기순이익
-1,574

- 자본총계
98,080
*주당순이익(원)
-99

나. 연결
- 자산총계
207,069
- 매출액
165,129

- 부채총계
102,204
- 영업이익
-9,935

- 자본금
8,038
- 당기순이익
-8,567

- 자본총계
104,865
*주당순이익(원)
-537

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제32기 정기주주총회

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안: 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

▶ 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호의안: 사외이사 김도형 신규 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김도형
1977-02
3
신규선임
- 고려대학교 산업공학과
- UIUC MBA
- LG CNS
- LG Display
- 現 (주)금성정공 대표이사
(주)금성정공
(대표이사)
엠엑스온 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 엠엑스온

엠투아이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,019
- 매출액
33,021

- 부채총계
4,572
- 영업이익
5,611

- 자본금
1,691
- 당기순이익
6,316

- 자본총계
72,446
*주당순이익(원)
378

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,643,624,160

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제 1 호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

* 현금배당(1주당 220원)

-> 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 사외이사 김용태 선임의 건

-> 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용태
1966-02
3년
신규선임
- 삼성SDI 경영지원실 지원팀 그룹장
- 삼성SDI 경영지원실 지원팀 상무
- 에스티엠 CFO
-
예스24 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 예스24

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
예스이십사주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
예스이십사 주식회사

대 표 이 사 :
김 석 환, 최 세 라

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 11 6층(여의도동, 일신빌딩)

(전 화) 02-3215-9157

(홈페이지)http://company.yes24.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 박 재 홍

(전 화) 02-3215-9157

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권태우
1966.12
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
3년

-현)성도회계법인 전무이사
-전)삼일회계법인 상무이사
-전)금융감독원 책임조사역

주지원
1968.09
여
재선임
2024년 03월 28일
3년
3년

-현)캠프클라우드 대표
-전)SK텔레콤 상품마케팅
본부 본부장
-전)GS홈쇼핑 마케팅부
문 상무

박병한
1963.11
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-
-전)YNK 경제부 선임기자(부국장)
아시아나항공 — 기타경영사항(자율공시)  (20240328)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.28)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
증권선물위원회 조사ㆍ감리 결과

2. 주요내용
□ 증권선물위원회는 2024년 제6차 정례회의(2024.03.27.)에서 아시아나항공㈜의 제28기('15.1.1~'15.12.31.)부터 제29기('16.1.1~'16.12.31.)까지 연결 및 별도 재무제표에 대한 감리 결과 아래 조치를 의결하였습니다.

[감리결과]

- 제28기부터 제29기까지 연결 및 별도 재무제표 작성ㆍ공시에 있어 아래와 같이 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」을 위반한 사실이 인정됨

(1) 제28기 연결재무제표 작성 및 공시함에 있어 회사의 4개 종속회사(금호터미널, 아시아나IDT, 아시아나에어포트, 에어부산)가 특수관계자인 금호기업㈜에 대한 3,300억원 대여하였음에도 본 거래를 특수관계자 거래 주석에 누락하였음 (해당금액 '15년 연결 3,300억원)

(2) 제29기 연결 및 별도재무제표 작성 및 공시함에 있어, 특정 업체와의 기내식 공급계약 체결 시 불리한 조건을 부담하는 대신, 이면계약을 통해 해당 업체가 특수관계자의 신주인수권부사채를 인수할 것을 약정하였음에도 이를 특수관계자 거래 주석에 누락함(해당금액 '16년 연결ㆍ별도 1,600억원)

[조치의결사항]

- 증권발행제한 8개월

- 감사인 지정 2년

* 前 담당임원 해임권고 조치는 조치 대상자가 퇴사하여 퇴직자 위법사실 통보로 갈음

3. 결정(확인)일자
2024-03-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 위원회의 조치 사항은 과거 특수관계자 거래에 대한 재무제표 주석 미기재로 인한 것으로, 해당 거래는 모두 종결되어 과거 또는 이후 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

- 상기 결정(확인)일자는 증권선물위원회에서 배포한 보도자료를 확인한 날짜입니다.

※ 관련공시
-
아스플로 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 아스플로

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아스플로

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 아스플로

대 표 이 사 :
강 두 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 정남산단로38

(전 화)031-352-2301

(홈페이지)http://www.asflow.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)홍진기

(전 화)031-352-2301

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식

20,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2031년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
10,620

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 29일

7. 부여근거

상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식

200,000

기타주식

-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)

1

불참 (명)

-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3의 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2024년 03월29일 주주총회에서 승인을 받았습니다.(2) 상기 2. 당해부여 주식수는 공시제출일 현재 발행주식총수 13,334,739 주의 0.15%입니다.(3) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황(주)은 공시제출일 현재 발행주식총수 13,334,739주의 1.50% 입니다.(4) 행사가격의 산정자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 이사회결의일 전일을 기준으로 과거 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격으로 산정하였습니다.(5) 행사가격 조정에 관한 사항주식매수선택권 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약과 주식매수선택권 운영규정에 근거하여 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.(6) 행사기간 및 조건주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.(7) 부여방법주식매수선택권은 신주발행교부방식, 자기주식교부방식 중 행사 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여합니다.(8) 공정가치 산정방법 및 주요가정금번에 부여된 주식매수선택권에 대한 공정가치는 외부회계법인을 통하여 평가가 진행중에 있습니다. 공정가치 평가가 완료되는 대로 정정공시를 진행할 예정이며, 2024년 사업연도 재무제표에 반영할 예정입니다.

(9) 기타주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정상천

미등기임원

20,000

-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
아시아나IDT — 회계처리기준위반에따른임원의해임권고조치  (20240328)
제출인: 아시아나IDT

아시아나IDT/회계처리기준 위반에 따른 임원의 해임권고 조치/(2024.03.28)회계처리기준 위반에 따른 임원의 해임권고 조치

회계처리기준 위반에 따른 임원의 해임권고 조치

1. 임원 해임권고 대상자
서OO
직책
대표이사

2. 감리(조사) 지적사항
특수관계자 거래 주석 미기재
('15년 18,000백만원)

- 회사는 특수관계자에게 자금을 대여하여 인수자금으로 사용하게 하였음에도, 이를 특수관계자 거래 주석에 누락하였음

3. 증권선물위원회 조치내용
- 증권발행제한 8개월

- 감사인지정 2년

- 담당임원 해임권고

4. 향후대책
- 당사는 회계투명성제고 및 내부감시장치를 강화하여 추후 동일한 상황이 발생되지 않도록 하겠습니다.

5. 조치일자
2024-03-27

6. 확인일자
2024-03-28

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 위원회의 조치 사항은 과거 특수관계자 거래에 대한 재무제표 주석 미기재로 인한 것으로, 해당 거래는 모두 종결되어 과거 또는 이후 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

- 상기 확인일자는 증권선물위원회에서 배포한 보도자료를 확인한 날짜입니다.

※ 관련공시
-
솔루스첨단소재 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: 솔루스첨단소재

솔루스첨단소재/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
진대제, 서광벽(각자 대표이사)

변경후
진대제, 곽근만(각자 대표이사)

2. 변경사유
곽근만 대표이사 선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 '변경일자'는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

곽근만
-
1999년~2001년
㈜대우정보시스템 컨설팅사업부문

2001년~2006년
SONY코리아 경영관리부문 팀장

2006년~2010년
HSBC은행 기업재무관리부문 부본부장

2010년~2013년
㈜두산 지주부문 Finance Management팀 부장

2013년~2019년
㈜두산 사업부문 전자BG Global Finance 센터장

2019년~2021년
두산솔루스㈜ 최고재무책임자(CFO)

2021년~ 2023년
솔루스첨단소재㈜ 최고재무책임자(CFO)

2023년~현재
솔루스첨단소재㈜ 유럽통합법인 대표이사(CEO)
-
남성 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 남성

남성/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
258,113
- 매출액
69,674

- 부채총계
149,998
- 영업이익
-6,078

- 자본금
18,106
- 당기순이익
-10,178

- 자본총계
108,115
*주당순이익(원)
-324

나. 개별(별도)
- 자산총계
209,340
- 매출액
40,696

- 부채총계
101,110
- 영업이익
-165

- 자본금
18,106
- 당기순이익
-10,147

- 자본총계
108,230
*주당순이익(원)
-324

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

<결의사항>

제 1호 의안 : 제60기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤종호
1968-11
3
신규선임
- 미국 죠지워싱턴대학 경영대학원 졸업 (MBA)

- (주)남성 에이엠디 이사

- Namsung America, Inc. CFO
와이씨 — 상호변경안내  (20240328)
제출인: 와이씨

와이아이케이/상호변경안내/(2024.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
와이아이케이 주식회사

영문
YIK Corporation

나. 변경후
국문
주식회사 와이씨

영문
YC Corporation

2. 변경사유
기업 이미지 제고

3. 주주총회일
2024-03-28

4. 과거 상호변경 내역
2017.02.24 상호변경 공시
변경전 : 대신밸런스제2호기업인수목적 주식회사
변경후 : 와이아이케이 주식회사

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-21 주주총회소집결의
하이즈항공 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 하이즈항공

하이즈항공/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
113,365
- 매출액
53,939

- 부채총계
66,572
- 영업이익
-5,821

- 자본금
9,350
- 당기순이익
-9,223

- 자본총계
46,793
*주당순이익(원)
-493

나. 연결
- 자산총계
123,275
- 매출액
80,764

- 부채총계
71,919
- 영업이익
-4,543

- 자본금
9,350
- 당기순이익
-7,615

- 자본총계
51,356
*주당순이익(원)
-431

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임
상근감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이효래 신규선임의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 김태욱 재선임의 건
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기존 당사의 외부감사인이었던 선일회계법인의 감사용역이 감사인 직권지정(재무기준)에 따라 제23기(2023년 사업연도)로 종료되었습니다. 이에 따라 제24기부터 연속하는 3개 사업연도인 제26기(2026년 사업연도)까지 외부감사인을 삼정회계법인으로 선임하였습니다.

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이효래
1962-06
3
신규선임
2012.06~현재 하이즈항공 전무
1988.02~2012.05 한국항공우주산업 부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태욱
1960-12
3
재선임
상근
2018.03~현재 하이즈항공 감사
2013.07~현재 메가파스칼 대표
비씨월드제약 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 비씨월드제약

비씨월드제약/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
155,194
- 매출액
68,513

- 부채총계
71,857
- 영업이익
3,206

- 자본금
1,778
- 당기순이익
2,361

- 자본총계
83,337
*주당순이익(원)
280

나. 연결
- 자산총계
184,110
- 매출액
75,110

- 부채총계
104,241
- 영업이익
6,365

- 자본금
1,778
- 당기순이익
2,892

- 자본총계
79,869
*주당순이익(원)
312

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
542,731,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.54

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 양병국
사내이사 : 홍성한
사내이사 : 이승철

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제44기(2023년1월1일 ∼ 2023년12월31일) 재무제표( 현금 배당 주당 100원 포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건

>>> 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는
사외이사 양병국 선임의 건

>>> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 홍성한 선임의 건

>>> 원안대로 승인

제4호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건

>>> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

>>> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-11 사업보고서(일반법인)
2024-03-11 감사보고서 제출
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-13 주주총회소집결의
2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성한
1957-10
3년
재선임
서울대학교 약학대학 학사
서강대학교 경영대학원 석사
서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료
현, (주)비씨월드제약 대표이사

이승철
1957-10
3년
재선임
서울대학교 약학대학 학사
현, (주)비씨월드제약 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양병국
1960-11
3년
재선임
서울대학교 의과대학 의학사
서울대학교 대학원 의료관리학 의학박사
전 질병관리본부 본부장
전 대웅바이오 대표이사
현 피엠아이파트너스 대표이사
피엠아이파트너스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양병국
1960-11
3년
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 의과대학 의학사
서울대학교 대학원 의료관리학 의학박사
전 질병관리본부 본부장
전 대웅바이오 대표이사
현 피엠아이파트너스 대표이사
메카로 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 메카로

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)메카로

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 메카로

대 표 이 사 :
이재정, 박영순

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로121번길 89

(전 화) 031-663-4476

(홈페이지)http://www.mecaro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 안재우

(전 화) 031-663-4476

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2031년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
9,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
705,400

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 부여근거 (정관 제11조 1항)회사는 정관이 정한 바에 따라 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 상법 제340조의2 및 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 해당하는 자에게 미리 정한 가액(이하 “주식매수선택권의 행사가액”이라 한다)으로 신주를 인수하거나 자기의 주식을 매수할 수 있는 권리(이하 “주식매수선택권”이라 한다)를 부여할 수 있다. 단, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 해당하는 자에게 부여할 경우에 회사는 벤처기업이어야 한다.

상기 주식매수선택권 부여는 상법 제340조의2에 의거, 2024년 03월 28일 개최된 정기주주총회에서 부여하였음.

다. 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 평가한 가액 이상으로 결정.(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.마. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

서기원
임원
20,000
-
3,766원
-

하문무
임원
10,000
-
3,766원
-

권재진
임원
10,000
-
3,766원
-

이상철
임원
10,000
-
3,766원
-

- 공정가치 산정방법 및 주요가정가. 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형)나. 공정가치 산정 가정① 권리부여일 전일 종가 : 8,800원② 행사가격 : 9,000원③ 무위험이자율 : 3.322%④ 배당수익률 : 0.632%⑤ 변동성 : 39.166%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
캔버스엔 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 캔버스엔

빅텐츠/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,733
- 매출액
17,543

- 부채총계
5,736
- 영업이익
-545

- 자본금
1,572
- 당기순이익
-249

- 자본총계
22,997
*주당순이익(원)
-88

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고
2) 결의사항

① 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억원)

=> 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원)

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
아티스트스튜디오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 아티스트스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)래몽래인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 래몽래인

대 표 이 사 :
김 동 래

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로25길 19

(전 화) 02-761-9978

(홈페이지)http://www.raemongraein.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 기 열

(전 화) 02-761-9978

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2024년 3월 28일 제17기 정기주주총회 결과를 반영한 내역입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김창옥
1961.06
남
재선임
2024.03.28
3년
3년
- 성균관대학교 경영학과 졸업- 84.01 ~ 15.06 한국증권금융주식회사 부장- 15.07 ~ 18.06 한국증권금융주식회사 상무- 18.07 ~ 19.06 한국증권금융 꿈나눔재단 사무국장
인지컨트롤스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 인지컨트롤스

인지컨트롤스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
649,103
- 매출액
634,018

- 부채총계
428,905
- 영업이익
20,926

- 자본금
7,905
- 당기순이익
13,038

- 자본총계
220,198
*주당순이익(원)
921

나. 개별(별도)
- 자산총계
438,576
- 매출액
407,395

- 부채총계
233,592
- 영업이익
15,378

- 자본금
7,905
- 당기순이익
11,449

- 자본총계
204,984
*주당순이익(원)
755

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,033,739,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.46

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
15,168,697

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
제46기 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

"원안대로 가결함"

제2호 의안
이사선임의 건(사내이사 2명)

"원안대로 가결함"

제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건

"원안대로 가결함"

제4호 의안
감사 보수한도 승인의 건

"원안대로 가결함"

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정구용
1945-07
3
재선임
現)인지컨트롤스(주) 대표이사
現)한국상장회사협의회 회장

정혜승
1972-08
3
재선임
現)(주)인지디스플레이 대표이사
現)(주)싸이맥스 대표이사
금호전기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 금호전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
금호전기주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
금호전기주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층

(전 화) 1566-2718

(홈페이지)http://www.khe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 창 식

(전 화) 1566-2718

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

제정관
1953.04
남
재선임
2024.03.28
3년
6년
전) 고려용접봉(주) 부장전) 금탑건설 상무이사금호전기㈜ 사외이사
티엘비 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 티엘비

티엘비/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
160,427
- 매출액
171,307

- 부채총계
47,820
- 영업이익
3,892

- 자본금
4,916
- 당기순이익
3,926

- 자본총계
112,607
*주당순이익(원)
401

나. 연결
- 자산총계
172,551
- 매출액
171,307

- 부채총계
62,314
- 영업이익
3,045

- 자본금
4,916
- 당기순이익
2,509

- 자본총계
110,237
*주당순이익(원)
257

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,954,526,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고 사항>

1. 감사보고 및 영업보고
2. 내부회계관리제도 운영실태보고
3. 외부감사인 선임보고

<부의안건>

제1호의안 : 제13기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
솔루스첨단소재 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 솔루스첨단소재

솔루스첨단소재/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제5기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,706,722
- 매출액
429,422

- 부채총계
648,534
- 영업이익
-73,208

- 자본금
4,546
- 당기순이익
126,772

- 자본총계
1,058,188
*주당순이익(원)
2,053

나. 개별(별도)
- 자산총계
823,889
- 매출액
113,814

- 부채총계
166,355
- 영업이익
13,929

- 자본금
4,546
- 당기순이익
234,953

- 자본총계
657,534
*주당순이익(원)
2,585

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
101

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,553,317,747

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
1.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사내이사 곽근만 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 '종류주식'은 솔루스첨단소재1우(제1우선주)이며, 솔루스첨단소재2우B(제2우선주)의 1주당 기말배당금은 100원, 시가배당률은 1.0%입니다.

- 상기 2항의 '시가배당률'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다.

- 상기 2항의 '배당금총액(원)'은 보통주식 및 종류주식(솔루스첨단소재1우, 솔루스첨단소재2우B)의 배당금총액입니다.

- 상기 3항의 임원선임과 관련하여 사내이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽근만
1971-08
3
신규선임
1999년~2001년 ㈜대우정보시스템 컨설팅사업부문
2001년~2006년 SONY코리아 경영관리부문 팀장
2006년~2010년 HSBC은행 기업재무관리부문 부본부장
2010년~2013년 ㈜두산 지주부문 Finance Management팀 부장
2013년~2019년 ㈜두산 사업부문 전자BG Global Finance 센터장
2019년~2021년 두산솔루스㈜ 최고재무책임자(CFO)
2021년~2023년 솔루스첨단소재㈜ 최고재무책임자(CFO)
2023년~ 현재 솔루스첨단소재㈜ 유럽통합법인 대표이사(CEO)
삼영엠텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 삼영엠텍

삼영엠텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
102,047
- 매출액
77,103

- 부채총계
36,500
- 영업이익
3,731

- 자본금
7,513
- 당기순이익
4,542

- 자본총계
65,546
*주당순이익(원)
374

나. 연결
- 자산총계
111,581
- 매출액
95,749

- 부채총계
43,217
- 영업이익
5,994

- 자본금
7,513
- 당기순이익
6,212

- 자본총계
68,364
*주당순이익(원)
497

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,213,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.34

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 전창옥 선임의 건

=> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김완우 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전창옥
1971-04
3년
재선임
- 경남대학교 졸
- 前 삼성중공업 근무
- 前 삼영엠텍(주) 기획관리본부장
- 現 삼영엠텍(주) 대표이사

김완우
1977-10
3년
신규선임
- 국민대학교 졸
- 前 삼영알가 근무
- 前 삼영엠텍(주) 내진사업부 영업부장
- 現 삼영엠텍(주) 내진사업본부장
예스24 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 예스24

예스24/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
441,329
- 매출액
641,894

- 부채총계
220,131
- 영업이익
9,055

- 자본금
12,500
- 당기순이익
-4,141

- 자본총계
221,198
*주당순이익(원)
-166

나. 연결
- 자산총계
449,322
- 매출액
657,844

- 부채총계
229,362
- 영업이익
5,847

- 자본금
12,500
- 당기순이익
-4,208

- 자본총계
219,960
*주당순이익(원)
-145

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,997,130,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
* 제1호 의안 : 제25기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인 및 현금배당의 건(주당 200원)
: 원안대로 가결

* 제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 김동녕 재선임

2-2호 : 사내이사 김석환 재선임

2-3호 : 사외이사 주지원 재선임

2-4호 : 사외이사 박병한 신규선임
: 원안대로 가결

* 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리선임의 건

3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 권태우 선임의 건
: 원안대로 가결

* 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 : 감사위원회 위원 주지원 선임의 건

4-2호 : 감사위원회 위원 박병한 선임의 건
: 원안대로 가결

* 제5호의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건
: 원안대로 가결

* 제6호의안 : 정관 변경의 건
: 원안대로 가결

* 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동녕
1945-09
3년
재선임
- 현)한세예스24홀딩스㈜대표이사 회장
- 현)한세실업(주) 이사

김석환
1974-07
3년
재선임
- 현)예스이십사(주) 대표이사
- 현)한세예스24홀딩스㈜ 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권태우
1966-12
3년
재선임
- 현)성도이현회계법인 전무이사
- 전)삼일회계법인 상무이사
- 전)금융감독원 책임조사역
카카오페이(사외이사)

주지원
1968-09
3년
재선임
- 현)캠프클라우드 대표
- 전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장
- 전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무
-

박병한
1963-11
3년
신규선임
- 전) YTN 경제부 선임기자 (부국장)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권태우
1966-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 현)성도이현회계법인 전무이사
- 전)삼일회계법인 상무이사
- 전)금융감독원 책임조사역

주지원
1968-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 현)캠프클라우드 대표
- 전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장
- 전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무

박병한
1963-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 전) YTN 경제부 선임기자 (부국장)
웨이버스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 웨이버스

웨이버스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,427
- 매출액
42,324

- 부채총계
13,172
- 영업이익
3,947

- 자본금
4,816
- 당기순이익
5,048

- 자본총계
31,255
*주당순이익(원)
105

나. 연결
- 자산총계
49,320
- 매출액
48,756

- 부채총계
14,066
- 영업이익
5,060

- 자본금
4,816
- 당기순이익
7,067

- 자본총계
35,254
*주당순이익(원)
148

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제5기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출
아티스트스튜디오 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아티스트스튜디오

래몽래인/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,834
- 매출액
41,863

- 부채총계
10,756
- 영업이익
-7,801

- 자본금
3,532
- 당기순이익
-7,648

- 자본총계
40,078
*주당순이익(원)
-1,184

나. 연결
- 자산총계
50,859
- 매출액
41,863

- 부채총계
10,758
- 영업이익
-7,787

- 자본금
3,532
- 당기순이익
-7,434

- 자본총계
40,101
*주당순이익(원)
-1,151

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제17기(2023회계연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (결손금 처리계산서 포함)
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 김창옥 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창옥
1961-06
3년
재선임
- 성균관대학교 경영학과 졸업
- 1984~2015. 한국증권금융주식회사 부장
- 2015~2018. 한국증권금융주식회사 상무
- 2018~2019. 한국증권금융 꿈나눔재단 사무국장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
프랜차이즈업, 음식업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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