케이티앤지 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 케이티앤지

케이티앤지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,772,452
- 매출액
5,862,608

- 부채총계
3,477,517
- 영업이익
1,167,336

- 자본금
954,959
- 당기순이익
922,361

- 자본총계
9,294,935
*주당순이익(원)
7,843

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,373,921
- 매출액
3,586,696

- 부채총계
2,541,396
- 영업이익
931,743

- 자본금
954,959
- 당기순이익
804,855

- 자본총계
7,832,525
*주당순이익(원)
6,993

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,000

중간ㆍ분기배당금
1,200

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
590,775,599,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사장 : 방경만

- 사외이사 : 손동환

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 곽상욱

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
85.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

- 제1호 : 제37기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제2-1호 : 목적사업 추가

ㆍ제2-2호 : 상법 개정 사항 반영 등 조문 정비

ㆍ제2-3호 : 사내이사 추천/해임건의권 이관

ㆍ제2-4호 : 사장후보추천위원회 구성 및 운영 개선

ㆍ제2-5호 : 이사회 내 위원회 구성 개선

ㆍ제2-6호 : 배당기준일 관련 개정

☞ 제2-1호 내지 제2-6호 원안대로 승인

- 제3호 : 이사 2명 선임의 건 (집중투표_Agnes 등 청구)

ㆍ제3-1호 : 대표이사 사장 방경만 선임의 건

(KT&G 이사회 안)

ㆍ제3-2호 : 사외이사 임민규 선임의 건

(KT&G 이사회 안)

ㆍ제3-3호 : 사외이사 손동환 선임의 건

(주주제안_중소기업은행)

☞ 제3-1호 및 제3-3호 가결, 제3-2호 부결

- 제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(곽상욱)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 주당순이익(원)'은 보통주 기본 및 희석주당이익입니다.

- 상기 '2. 시가배당률(%)(중간배당 포함)'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 반올림한 값입니다.

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

방경만
1971-01
3
재선임
2022~현재 現) KT&G 총괄부문장

2022~2022 前) KT&G 총괄부문장 겸 전략기획본부장

2021~2022 前) KT&G 사업부문장 겸 전략기획본부장

2020~2021 前) KT&G 전략기획본부장 겸 글로벌본부장

2015~2020 前) KT&G 글로벌본부장

2013~2015 前) KT&G 마케팅본부 브랜드실장

2011~2013 前) KT&G 비서실장

2008) University of New Hampshire 경영학 석사

1998) 한국외국어대학교 경제학 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손동환
1973-11
3
신규선임
2021~현재 現) 성균관대학교 법학전문대학원

2018~2021 前) 서울중앙지법 부장판사

2016~2018 前) 의정부지법 고양지원 부장판사

2014~2016 前) 부산지법 부장판사

2012~2014 前) 대법원 재판연구관

2012) 서울대학교 대학원 법학 석사

1997) 서울대학교 법학 학사
-

곽상욱
1959-03
3
신규선임
2019~현재 現) 법무법인 화현 고문 변호사

2018~현재 現) (주)대교 사외이사, 감사위원(2018~현재)

2020~현재 現) 주식회사 한국저작권센터 이사

2020~현재 現) 고려대학교 감사위원회 위원장

2020~2023 前) 한국외국어대 법학전문대학 초빙교수

2016~2019 前) 법무법인 仁 고문 변호사

2016~2019 前) KB자산운용 사외이사, 감사위원(2017~2019)

2011~2016 前) 대검찰청 형사부 부장~감사원 감사위원(차관급)

2010~2011 前) 부산지방검찰청 검사장

2009~2010 前) 서울서부지방검찰청 검사장

2008~2009 前) 법무부 감찰관

2006~2008 前) 서울북부지방검찰청 차장검사~제5대 의정부지방검찰청 고양지청 지청장

2003~2004 前) 서울지방검찰청 형사 제3부 부장검사

2000~2002 前) 사법연수원 교수

1985~2000 前) 서울지방검찰청 동부지청 검사~부산지방검찰청 동부지청 형사1부 부장검사

1982~1984 ) 제24회 사법시험 합격, 사법연수원 제14기 수료

1983 ) 고려대학교 법과 대학원 수료

1981 ) 고려대학교 법학 학사
(주)대교 사외이사,
주식회사 한국저작권센터 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

곽상욱
1959-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2019~현재 現) 법무법인 화현 고문 변호사

2018~현재 現) (주)대교 사외이사, 감사위원(2018~현재)

2020~현재 現) 주식회사 한국저작권센터 이사

2020~현재 現) 고려대학교 감사위원회 위원장

2020~2023 前) 한국외국어대 법학전문대학 초빙교수

2016~2019 前) 법무법인 仁 고문 변호사

2016~2019 前) KB자산운용 사외이사, 감사위원(2017~2019)

2011~2016 前) 대검찰청 형사부 부장~감사원 감사위원(차관급)

2010~2011 前) 부산지방검찰청 검사장

2009~2010 前) 서울서부지방검찰청 검사장

2008~2009 前) 법무부 감찰관

2006~2008 前) 서울북부지방검찰청 차장검사~제5대 의정부지방검찰청 고양지청 지청장

2003~2004 前) 서울지방검찰청 형사 제3부 부장검사

2000~2002 前) 사법연수원 교수

1985~2000 前) 서울지방검찰청 동부지청 검사~부산지방검찰청 동부지청 형사1부 부장검사

1982~1984 ) 제24회 사법시험 합격, 사법연수원 제14기 수료

1983 ) 고려대학교 법과 대학원 수료

1981 ) 고려대학교 법학 학사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
49. 전자상거래업
50. 통신판매업 및 통신판매중개업
자사 온라인몰 구축 및 사업 운영 목적

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

49. 제1호부터 제48호까지의 사업과 관련한 연구사업
51. 제1호부터 제50호까지의 사업과 관련한 연구사업
자사 온라인몰 구축 및 사업 운영 목적

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-