eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에스엘에스바이오 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240328)
제출인: 에스엘에스바이오

에스엘에스바이오/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.28)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금. 현물배당 결정 공시

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-26

3. 정정사유
배당 지급 일자의 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2024-04-15

배당 지급일자 확정에 따른 정정 공시 입니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9887

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
383,705,150

6. 배당기준일
2024-02-29

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제17기(2023.01.01-2023.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4.시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간(2024.2월 21~2024년 2월 27일)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3. 상기 배당금총액은 총발행주식수 7,674,103주에 주당배당금 50원을 곱하여 산출하였습니다.

4. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

5. 상기 주주총회 예정일(24년 3월 28일)은 이 배당을 결정하는 이사회에서 위 예정일에 제17기 정기 주주총회를 소집하기로 함께 결의하였습니다.

※ 관련공시
2024-01-29 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
LK삼양 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: LK삼양

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)삼양옵틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 삼양옵틱스

대 표 이 사 :
구본욱, 신승열

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동)

(전 화)02-784-9961

(홈페이지)http://www.samyangllens.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이성표

(전 화)02-784-9961

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

함종민
1964년 01월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

[학 력]1987~1988 카이스트 대학원 전산학과 석사
[주요경력]2019~2020 인공지능연구원(AIRI) 부사장2021~현재 서울대학교 산학협력중점 교수2021~현재 서울대학교 AI연구원 산학협력센터 센터장2023~현재 서울특별시 AI양재허브 센터장
신흥에스이씨 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 신흥에스이씨

신흥에스이씨/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
488,274
- 매출액
165,340

- 부채총계
204,561
- 영업이익
8,575

- 자본금
22,806
- 당기순이익
21,822

- 자본총계
283,713
*주당순이익(원)
2,734

나. 연결
- 자산총계
840,228
- 매출액
539,852

- 부채총계
502,360
- 영업이익
43,652

- 자본금
22,806
- 당기순이익
30,936

- 자본총계
337,868
*주당순이익(원)
3,907

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
430

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
430

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,922,672,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.97

종류주식
0.97

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 정관 일부 변경

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임

제2-1호 의안: 사내이사 최화봉 선임

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 황만용 선임

→ 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사외이사 박대권 선임

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법 제449조2 및 회사 정관 제51조 7항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 별도 및 연결재무제표를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고되었습니다.(재무제표 이사회 승인일 : 2024년3월21일)

※관련공시
2024-03-27 주식분할결정
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최화봉
1941-05
3
재선임
㈜금성사 근무
삼성전관(주) 근무
신흥정밀 대표이사
신흥에스이씨(주) 회장

황만용
1965-07
3
재선임
제일제당 일본주재원 근무
신흥정밀 입사
신흥정밀 부사장
신흥에스이씨(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박대권
1960-12
3
신규선임
만도기계 근무
한라그룹 근무
前)동아그룹 총괄 업무
-
비츠로셀 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 비츠로셀

비츠로셀/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
254,738
- 매출액
176,220

- 부채총계
24,389
- 영업이익
37,582

- 자본금
11,303
- 당기순이익
36,102

- 자본총계
230,349
*주당순이익(원)
1,669

나. 연결
- 자산총계
256,291
- 매출액
176,220

- 부채총계
24,545
- 영업이익
37,690

- 자본금
11,303
- 당기순이익
36,055

- 자본총계
231,746
*주당순이익(원)
1,667

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,533,887,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제39기 정기주주총회

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 : 제39기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 현금배당 : 액면가 500원의 50%인 주당 250원
-> 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 사외이사 이경주 선임의 건
-> 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이경주 선임의 건
-> 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영기 선임의 건
-> 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익임.

-상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2023-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경주
1966-05
3
신규선임
- 1989 년 12 월- 1993 년 3 월 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute
- 1994 년 4 월 - 1998 년 6 월 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage
- 1998 년 6 월 - 2001 년 6 월 : 인텔 코리아 / Sales Manager
- 2001 년 6 월 - 2018 년 5 월 : 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부)
- 2019 년 3 월 - 2022 년 2 월 : 아시아경제 감사
- 2022 년 3 월 - 현재 : KX Innovation 감사
- 2022년 3월- 현재 :KX Innovation (감사)

박영기
1972-09
3
신규선임
- 2002년 11월 ~ 2004년 12월 : 삼일회계법인
- 2005년 1월 ~ 2007년 12월 : 삼정회계법인
- 2007년 12월 ~ 2012년 8월 : Prudential Corporation Asia 그룹감사본부 수석감사인
- 2012년 8월 ~ 2013년 1월 : 신우회계법인
- 2013년 2월 ~ 2015년 1월 : 한국스탠다드차타드저축은행 상근감사
- 2015년 1월 ~ 2019년 3월 : JT저축은행 상근감사위원(등기이사)
- 2019년 4월 ~ 2020년 3월 : JT캐피탈 상근감사
- 2020년 4월 ~ 2023년 6월 : 한국스탠다드차타드증권 상근감사
- 2017년 6월 ~ 현재 :(사)한국감사협회 감사위원 및 이사
- 2023년 8월 ~ 현재 : 세무법인 한세 공인회계사/대표세무사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이경주
1966-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 1989 년 12 월- 1993 년 3 월 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute
- 1994 년 4 월 - 1998 년 6 월 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage
- 1998 년 6 월 - 2001 년 6 월 : 인텔 코리아 / Sales Manager
- 2001 년 6 월 - 2018 년 5 월 : 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부)
- 2019 년 3 월 - 2022 년 2 월 : 아시아경제 감사
- 2022 년 3 월 - 현재 :
KX Innovation 감사

박영기
1972-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2002년 11월 ~ 2004년 12월 : 삼일회계법인
- 2005년 1월 ~ 2007년 12월 : 삼정회계법인
- 2007년 12월 ~ 2012년 8월 : Prudential Corporation Asia 그룹감사본부 수석감사인
- 2012년 8월 ~ 2013년 1월 : 신우회계법인
- 2013년 2월 ~ 2015년 1월 : 한국스탠다드차타드저축은행 상근감사
- 2015년 1월 ~ 2019년 3월 : JT저축은행 상근감사위원(등기이사)
- 2019년 4월 ~ 2020년 3월 : JT캐피탈 상근감사
- 2020년 4월 ~ 2023년 6월 : 한국스탠다드차타드증권 상근감사
- 2017년 6월 ~ 현재 :(사)한국감사협회 감사위원 및 이사
- 2023년 8월 ~ 현재 : 세무법인 한세 공인회계사/대표세무사
에스디시스템 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에스디시스템

에스디시스템/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
14,611
- 매출액
21,295

- 부채총계
2,592
- 영업이익
1,026

- 자본금
6,343
- 당기순이익
2,637

- 자본총계
12,018
*주당순이익(원)
208

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 사내이사 박봉용 재선임의 건
제 3-2호 의안 : 사내이사 이진규 재선임의 건
제 3-3호 의안 : 사내이사 황태명 신규선임의 건
☞ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박봉용
1952-08
3
재선임
- 前 삼성전자(주)
- 前 삼성SDS(주)
- 現 에스디시스템 대표이사

이진규
1966-08
3
재선임
- 前 삼성전자(주)
- 前 삼성SDS(주)
- 現 에스디시스템 재무이사

황태명
1963-10
3
신규선임
- 前 외환은행
- 前 하나은행
- 現 에스디시스템 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
21. 식품 제조업 및 유통업
22. 농수산물 수출입업 및 동 대행업
23. 식품등의 유통전문 판매업
43. 신용카드 가맹점 모집 및 관리업무
44. 신용카드 회원 모집 대행업무
50. 종계, 부화, 사육, 도계 등 계약생산에 관한 사업
51. 계육판매 및 유통에 관한 사업
52. 육가공 제품 생산 및 판매에 관한 사업
53. 기타 양계 관련 사업
54. 외식업
55. 외식업 프랜차이즈
56. 사료제조 판매업
57. 윤활유, 경질유(4급석유류)도· 소매업
58. 윤활유, 경질유(4급석유류) 수출입업
60. 폐유처리업
61. 탱크 크리닝업
62. 석유정제사업
63. 석유판매업
64. 알루미늄, 도·소매업
65. 알루미늄 제조 및 주물업
68. 유류제조 설비, 설계 및 연구
69. 석유학 연구개발
70. 우드펠렛 도·소매업
71. 석유화학관련 임가공업
72. 온라인 유통업 판매업
73. 호텔 운영 및 판매업
74. 이동식 화장실 제조 및 수출입업
75. VFX, AR, VR, CG등 영상특수효과 및 영화, 드라마 제작 및 제작대행업
76. 농·축·수산물 유통 및 수출입업
77. 철강 제조업
78. 철강제품 가공 및 조립업
79. 철강 도,소매업
80. 각종 선박용 기자재 제조업
81. 프랜트 및 산업기계부품 제조업
82. 풍력발전기 및 전기변환장치 제조업
83. 면세점 등 구매고객 모객 및 송객사업
84. 화장품, 패션잡화, 기타 생활용품 수출입업 및 도소매업
85. 주류 수출업.수입업 및 도소매업
86. 면세점 및 면세판매장(사후면세점)업
87. 식품.음료.건강보조식품 수출입업 및 도소매업
88. 화장품.건강보조식품.식품.음료.기타 생활용품 제조, 가공 및 판매업
89. 항공기, 크루즈, 관공버스 운송업 및 항공기, 크루즈 전세 운영사업
90. 항공권 및 선표 발권 판매업
91. 의료관광.의료관광 알선 및 외국인 환자유치업
92 관공숙박업 및 관광객이용시설업
93. 전자상거래, 인터넷사업, 기타 통신판매업
94. 관공시설 및 관광상품의 개발과 운영에 관한 컨설팅업
95. 위 각 호 관련 도?소매업
96. 위 각 호 관련 수?출입업
97. 위 각 호 관련 경영자문, 기술용역 및 투자업
98. 위 각호 및 그에 관련된 도,소매업및유통업.전자상거래 및 인터넷관련사업
99. 위 각호 및 그에 관련된 국내,외 무역(수출 및 수입)업 및 이에 수반되는 유통업, 전자상거래 및 인터넷관련 사업
100. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업일체
미추진사업에 대해 사업목적 조정

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
-
-

집중투표제 배제
적용
배제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
앱클론 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 앱클론

앱클론/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,419
- 매출액
3,083

- 부채총계
18,187
- 영업이익
-11,506

- 자본금
8,408
- 당기순이익
-12,765

- 자본총계
27,232
*주당순이익(원)
-841

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 김두헌 신규선임
- 사외이사 1명 김정호 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 외부감사인 선임보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 영업보고

2. 부의안건 :

제1호 의안 : 제 14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김두헌 선임의 건
- 원안대로 가결

3-2호 의안 : 사외이사 김정호 재선임의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-05 참고서류
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김두헌
1967-08
3년
신규선임
1986-1991 중앙대학교 경제학과 학사
1993-1995 중앙대학교 경제학과 석사
1994-2005 LG투자증권 영업팀장
2005-2014 우리투자증권 전략부장, 법인영업부장
2015-2021 NH투자증권 지원본부장, 지역본부장, Digital 영업&솔루션본부장
2022-2022 파인만자산운용 대표이사
2023-현재 앱클론 주식회사 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정호
1964-11
3년
재선임
1983-1987 서강대 생명과학과 학사
1988-1990 KAIST 생명과학과 석사
1989-1995 LG생명과학연구소 연구원
1995-2000 캐나다 McGill University Department of Biochemistry 박사
2000-2001 미국MIT 박사후연수
2001-2005 서강대 생명과학과 조교수
2005-2010 서강대학교 생명과학과 부교수
2010-현재 서강대학교 생명과학과 교수
2012-2014 서강대학교 생명과학과 학과장
2017-2020 한국연구재단 국책연구본부 전문위원
2021-현재 앱클론 주식회사 사외이사
-
지엔코 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 지엔코

지엔코/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
136,413
- 매출액
88,576

- 부채총계
86,739
- 영업이익
1,518

- 자본금
54,004
- 당기순이익
-6,100

- 자본총계
49,674
*주당순이익(원)
-62

나. 연결
- 자산총계
235,816
- 매출액
146,952

- 부채총계
104,219
- 영업이익
7,903

- 자본금
54,004
- 당기순이익
1,454

- 자본총계
131,597
*주당순이익(원)
-37

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-. 기타비상무이사 권욱 신규선임(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제 27 기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건
-. 기타비상무이사 권욱 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권욱
1966-10
3년
신규선임
연세대학교 졸업
연세대학교 경영대학원 졸업
홍재장학문화재단 이사장
삼성FN리츠 — 주주총회소집결의  (20240328)
제출인: 삼성FN리츠

삼성FN리츠/주주총회소집결의/(2024.03.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-04-19
10:00

3. 장소
서울시 영등포구 여의대방로 65길 6,12층 한국리츠협회 제1ㆍ2 교육장

4. 의안 주요내용
보고의안
-보고사항1. 제5기 감사보고
-보고사항2. 제5기 영업보고
-보고사항3. 제6기~제8기 외부감사인 선임 보고

결의의안
-제1호 의안 : 자본잉여금 전입의 건
-제2호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건
-제3호 의안 : 제5기 현금배당 결의의 건
-제4호 의안 : 제8기 및 제9기 차입 및 사채발행계획 승인의 건
-제5호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건
-제6호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 주주명부 확정 기준일 : 2024년 01월 31일

2. 하기" 최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제4기) 개별 재무제표 기준임.

3. 제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임

※ 관련공시
-

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
9,278,256,098
이노에이엑스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이노에이엑스

이노룰스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,468
- 매출액
14,399

- 부채총계
3,695
- 영업이익
-1,440

- 자본금
2,589
- 당기순이익
-131

- 자본총계
29,773
*주당순이익(원)
-25

나. 연결
- 자산총계
34,378
- 매출액
15,511

- 부채총계
4,236
- 영업이익
-1,241

- 자본금
2,589
- 당기순이익
35

- 자본총계
30,142
*주당순이익(원)
7

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
304,509,120

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 신규선임
사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제17기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항

가. 보고사항

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 회의 목적사항

○ 제1호 의안 : 제17기 연결재무제
표 및 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 → 보고사항으로 변경

※ 현금배당 : 1주당 60원

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 : 기타비상무이사 이상국 선임의 건

☞ 원안대로 가결

-제2-2호 : 사외이사 이창수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

-제2-3호 : 사외이사 김병태 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 회의 목적사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조 6항에 의거 제17기 연결재무제표 및 별도재무제표가 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고 감사 전원의 동의가 있었기에 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음하였습니다.
※재무제표 이사회 승인일 : 2024.03.19

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-01-31 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상국
1961-08
3년
신규선임
2014~2019 (주)이노룰스 사외이사
2015~현재 중앙대학교 법학전문대학원 겸임교수
2017~현재 한국소비자원 전문위원
2008~현재 법무법인 세중 대표변호사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창수
1961-11
3년
신규선임
1988~1998 장기신용은행 팀장
1999~2000 국민은행 R.M
2000~2005 씨티그룹(UASK) 상무이사
2005~2007 HB 어드바이저스 대표
2018~2024 : 한국가구 사외이사 겸 감사위원
2008~현재 도영회계법인 재무자문(FAS) 부문대표
도영회계법인 재무자문(FAS) 부문대표

김병태
1961-07
3년
신규선임
2014~2016 제65보병사단 사단장
2018~2019 육군사관학교 초빙교수
2020~2021 SK네트웍스서비스(주) 전무이사
2023~현재 국민대학교 정치대학원 특임교수
2023~현재 (주)씨지스엔지니어링 부회장
(주)씨지스엔지니어링 부회장
아이윈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아이윈

아이윈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,446
- 매출액
104,491

- 부채총계
89,299
- 영업이익
4,545

- 자본금
20,937
- 당기순이익
-34,597

- 자본총계
39,146
*주당순이익(원)
-871

나. 연결
- 자산총계
139,684
- 매출액
108,275

- 부채총계
94,917
- 영업이익
6,354

- 자본금
20,937
- 당기순이익
-35,265

- 자본총계
44,766
*주당순이익(원)
-894

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
(제 1호 의안)

제25기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표, 연결재무제표 및

결손금처리계산서(안)승인의 건
▶ 원안대로 가결

(제 2호 의안)

정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

(제 3호 의안)

이사 선임의 건

3-1 사내이사 조병호 재선임

3-2 사외이사 이완수 재선임
▶ 원안대로 가결

(제 4호 의안)

이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

(제 5호 의안)

감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조병호
1955-07
3년
재선임
현대자동차 개발과장
현대다이모스 개발팀그룹장
(주)광진윈텍 부사장
(주)아이윈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이완수
1979-04
3년
재선임
변리사, 세무사 등록
법무법인 해원 변호사
부산광역시 행정심판위원
-
바이오노트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 바이오노트

바이오노트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,592,842
- 매출액
90,081

- 부채총계
36,266
- 영업이익
-47,041

- 자본금
51,028
- 당기순이익
-20,497

- 자본총계
1,556,576
*주당순이익(원)
-201

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,001,619
- 매출액
84,876

- 부채총계
12,596
- 영업이익
-42,417

- 자본금
51,028
- 당기순이익
-7,859

- 자본총계
989,024
*주당순이익(원)
-77

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
20,411,209,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.41

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고

나 . 부의 안건
- 제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) ->원안대로 승인
*배당금: 200원/주

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
* 제2-1호 : 주식매수선택권기간 연장의 건
->원안대로 승인
* 제2-2호 : 사외이사 총 인원수 문구 삭제
->원안대로 승인

- 제3호 의안 : 등기이사 선임의 건 (사내이사 2명)
* 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김일중)
->원안대로 승인
* 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김정호)
->원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
->원안대로 승인

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김일중
1976-07
3
재선임
2017.05~현재 바이오노트 S&M부 전무
2021.02~2017.04 한국애보트진단 해외영업본부 수석부장
단국대학교 무역학과 학사

김정호
1976-09
3
재선임
2011.04~ 현재 바이오노트 연구소장
경희대학교 동서의학대학원 의과학사 박사
삼성FN리츠 — 부동산투자회사금전배당결정  (20240328)
제출인: 삼성FN리츠

삼성FN리츠/부동산투자회사 금전배당 결정/(2024.03.28)부동산투자회사 금전배당 결정

부동산투자회사 금전배당 결정

1. 배당금총액(원)
5,594,285,804

2. 1주당 배당금(원)
보통주식
72

종류주식
-

- 기준가격 조정 대상 여부
보통주식
기준가격
-

가격제한폭 초과
미해당

종류주식
기준가격
-

가격제한폭 초과
미해당

3. 시가배당률(%)
보통주식
1.4

종류주식
-

4. 배당기준일
2024-01-31

5. 배당금지급 예정일
정기주주총회일로부터 1개월이내

6. 주주총회 예정일자
2024-04-19

7. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기"배당금총액"및 "1주당 배당금"은 감사전 재무제표를 기준으로 산출하여, 이사회 결의로 승인되었으며, 추후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각 주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/77,300,000주)*보유주식수"로 산출해야 합니다.

3. 배당금 총액(5,594,285,804원)= 당기순이익(1,027,688,299원)+초과배당금(1,047,068,794원)+ 주식발행초과금전입(3,519,528,711원)

＊초과배당금: 부동산투자회사법 제28조 및 정관 제53조에 의거 초과배당 가능.

4.상기"시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2024.01.24~2024.01.30)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
HK이노엔 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: HK이노엔

HK이노엔/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,847,991
- 매출액
828,908

- 부채총계
644,344
- 영업이익
65,930

- 자본금
14,452
- 당기순이익
47,199

- 자본총계
1,203,646
*주당순이익(원)
1,666

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,650,362,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임 : 곽달원
사외이사 1명 재선임 : 손여원
기타비상무이사 1명 재선임 : 윤상현
감사위원 1명 재선임 : 손여원

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 곽달원)
- 원안대로 승인 가결
제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 손여원)
- 원안대로 승인 가결
제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 윤상현)
- 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 손여원)
- 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(45억원)
- 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기의 '시가배당율'은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기의 '배당금총액'은 배당기준일인 2023년 12월 31일 기준 발행주식총수 28,329,891주에서 배당 미지급 대상 주식수(최대주주 보유 주식수(12,185,999주))를 제외한 16,143,892주에 대한 배당금 총액입니다.

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽달원
1960-05
3년
재선임
2019~2020 : 씨제이헬스케어 ETC사업총괄/생산총괄(부사장)
2021 : HK이노엔 생산총괄/수액사업총괄
(현) HK이노엔 대표이사(사장)

윤상현
1974-12
3년
재선임
2011~2016 : 한국콜마홀딩스(주) 기획관리부문 부사장
2016~2020 : 한국콜마(주) 대표이사
(현) 한국콜마홀딩스(주) 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손여원
1959-09
3년
재선임
2015~2017 : 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장
2017~2021 : 서울대학교 약학대학 객원교수
(현) 성균관대학교 약학대학 특임교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손여원
1959-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
2015~2017 : 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장
2017~2021 : 서울대학교 약학대학 객원교수
(현) 성균관대학교 약학대학 특임교수
삼성에스디에스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240328)
제출인: 삼성에스디에스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
삼성에스디에스

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
삼성
회사명
삼성에스디에스(주)
공시일자
2024.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
5,166,839
2. 거래기간
2024년 2분기(2024.04.01 ~ 2024.06.30)

3. 이사회 의결일
2024.03.28
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

삼성물산(주)
26,300
700
27,000
0.52%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

클라우드(MSP)
운영용역
현금
시스템운영
8,200
수의계약
-
-
-
-
-

차세대 ERP 구축
개발용역
현금
시스템개발
3,500
수의계약
-
-
-
-
-

애플리케이션 아웃소싱
운영용역
현금
시스템운영
3,200
수의계약
-
-
-
-
-

네트워크
통신용역
현금
시스템운영
2,500
수의계약
-
-
-
-
-

클라우드(CSP)
운영용역
현금
시스템운영
1,800
수의계약
-
-
-
-
-

클라우드(SaaS)
운영용역
현금
시스템운영
1,700
수의계약
-
-
-
-
-

통합유지보수
개발용역
현금
시스템개발
1,200
수의계약
-
-
-
-
-

물 류
물류서비스
현금
물류서비스
1,000
수의계약
-
-
-
-
-

복리후생시설 이용권 등
-
-
-
-
-
복리후생시설 이용권 등
현금
복리후생시설 이용 등
700
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
업무시스템 구축 등
2,200
-
-

경쟁입찰
물 류
1,000
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
-

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
5,166,839
2. 거래기간
2024년 2분기(2024.04.01 ~ 2024.06.30)

3. 이사회 의결일
2024.03.28
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

삼성웰스토리(주)
5,700
6,300
12,000
0.23%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

애플리케이션 아웃소싱
운영용역
현금
시스템운영
1,000
수의계약
-
-
-
-
-

클라우드(CSP)
운영용역
현금
시스템운영
1,000
수의계약
-
-
-
-
-

클라우드(MSP)
운영용역
현금
시스템운영
1,000
수의계약
-
-
-
-
-

네트워크
통신용역
현금
시스템운영
800
수의계약
-
-
-
-
-

ERP 시스템 확산
개발용역
현금
시스템개발
700
수의계약
-
-
-
-
-

클라우드(SaaS)
운영용역
현금
시스템운영
400
수의계약
-
-
-
-
-

통합유지보수
개발용역
현금
시스템개발
400
수의계약
-
-
-
-
-

식당 운영료 등
-
-
-
-
-
식당 등 운영
현금
사내식당운영 등
6,300
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
업무시스템 구축 등
400
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
-
화성밸브 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 화성밸브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
화성밸브(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
화성밸브(주)

대 표 이 사 :
장원규, 장성필

본 점 소 재 지 :
대구광역시 서구 팔달로2길 29

(전 화) 053-353-5789

(홈페이지)http://www.hsvalve.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 장성필

(전 화) 053-353-5789

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최월영
1964.10
남
신규
2024.03.28
3년
3년 0개월
- 변호사- 대구지방법원 부장판사 역임
빛과전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 빛과전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)라이트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
(주)라이트론

대 표 이 사 :
박찬희

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 문평동로 68

(전 화)042-930-7700

(홈페이지)http://www.lightron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)임세혁

(전 화)042-930-7700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024.03.28 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 사외이사1명이 신규 선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용식
1973.09
남
신규
2024.03.28
3
3
전) (주)엠디바이오랩 전무전) (주)라움자산관리 감사전) (주)에이치에이치컴퍼니 부사장
일신방직 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 일신방직

일신방직/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,059,230
- 매출액
539,409

- 부채총계
178,495
- 영업이익
-1,021

- 자본금
12,000
- 당기순이익
9,720

- 자본총계
880,735
*주당순이익(원)
360

나. 개별(별도)
- 자산총계
635,734
- 매출액
320,134

- 부채총계
74,187
- 영업이익
-15,864

- 자본금
12,000
- 당기순이익
-12,688

- 자본총계
561,547
*주당순이익(원)
-582

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,130,081,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.11

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호의안]
제66기 재무제표(이 익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

[제2호의안]감사 선임의 건
제2-1호의안:감사 추가 선임
여부의 건 ☞ 부결

제2-2호의안:추가로 선임할 감사 서동석 선임의 건(주주
제안) ☞ 자동폐기

[제3호의안]
이사보수한도 승인 의 건
☞ 원안대로 승인

[제4호의안]
감사보수한도 승인 의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 배당금 교부일 2024.4.5(금)

※ 관련공시
2024-02-20 주주총회소집결의
2024-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
두산테스나 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 두산테스나

두산테스나/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
763,115
- 매출액
338,652

- 부채총계
359,478
- 영업이익
60,779

- 자본금
9,664
- 당기순이익
49,077

- 자본총계
403,637
*주당순이익(원)
2,853

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,078,165,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
< 보고사항 >
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

< 부의안건 >
제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준입니다.
- 상기 2항의 시가배당률(%)은 결산배당에 관한 이사회결의일(2/6)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2024-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-04 주주총회소집공고
넥써쓰 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 넥써쓰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사액션스퀘어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 액션스퀘어

대 표 이 사 :
김연준

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 419, 20층(삼성동, 강남파이낸스플라자)

(전 화) 02-568-7198

(홈페이지)http://www.action2quare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)조경래

(전 화)02-568-7198

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김진욱
1973년 10월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
-
2003~2014 한신전선㈜ 경영기획실장2014~현재한신전선㈜ 대표이사
비아트론 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 비아트론

비아트론/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
184,249
- 매출액
24,174

- 부채총계
19,458
- 영업이익
-3,154

- 자본금
6,057
- 당기순이익
1,907

- 자본총계
164,791
*주당순이익(원)
170

나. 연결
- 자산총계
187,549
- 매출액
28,014

- 부채총계
21,783
- 영업이익
-1,683

- 자본금
6,057
- 당기순이익
1,683

- 자본총계
165,766
*주당순이익(원)
145

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-19 사업보고서(일반법인)
ISC — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: ISC

ISC/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
527,789
- 매출액
131,184

- 부채총계
47,629
- 영업이익
13,104

- 자본금
10,599
- 당기순이익
14,740

- 자본총계
480,160
*주당순이익(원)
836

나. 연결
- 자산총계
541,813
- 매출액
140,222

- 부채총계
68,360
- 영업이익
10,737

- 자본금
10,599
- 당기순이익
13,583

- 자본총계
473,453
*주당순이익(원)
749

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,092,838,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명,
기타비상무이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 제무재표 승인 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 제23기 현금배당 승인 건

현금배당 : 주당 200원

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임 건

제3-1호 김정렬 사내이사 선임 건

제3-2호 김성현 사외이사 선임 건

제3-3호 유지한 기타비상무이사

선임 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정렬
1962-02
3
재선임
㈜디와이엘텍 상무이사
JMT Inc. 사장
現) ㈜아이에스시 사장

유지한
1969-12
3
신규선임
삼성물산 상사부문 중국사업 총괄
SK실트론 사업개발 본부장
SUPEX추구협의회 투자2팀장
現) SKC경영지원 부문장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성현
1967-01
3
재선임
성균관대 경제대학 대학원
학과장
글로벌 경제학과 학과장
現) 성균관대 경제대학장
베스타스자산운용
(비상근감사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김청건
1973-02
3
신규선임
상근
삼일회계법인 Director
예일회계법인 상무
現) 동현회계법인 전무
디지아이 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 디지아이

디지아이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,298
- 매출액
16,680

- 부채총계
4,576
- 영업이익
-2,671

- 자본금
4,500
- 당기순이익
-2,153

- 자본총계
42,722
*주당순이익(원)
-241

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
0

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수 (주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(재선임 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제33기(2023.01.01.~2023.12.31.)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결
제2호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 3명 재선임)
제2-1호 의안

: 사내이사 최관수 재선임의 건

→ 원안대로 승인 가결
제2-2호 의안

: 사내이사 최동호 재선임의 건

→ 원안대로 승인 가결
제2-3호 의안

: 사내이사 이유성 재선임의 건

→ 원안대로 승인 가결
제3호 의안

: 감사 선임의 건(후보자:신현장)

→ 원안대로 승인 가결
제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결
제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최관수
1947-10
3년
재선임
- 경희대학교 경영대학원(마케팅)수료
- 전 (주)디지아이 대표이사

최동호
1978-06
3년
재선임
- 고려대학교 언어학과 학사
- 서울대학교 경영대학원 Executive MBA 석사
- 현 (주)디지아이 대표이사

이유성
1969-04
3년
재선임
- 동국대학교 회계학과 학사
- 전 (주)SK임업 근무
- 전 (주)이론테크놀로지 근무
- 현 (주)디지아이 경영지원본부 본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신현장
1960-08
3년
재선임
비상근
- 숭실대학교 회계학과 졸업
- 숭실대학교 대학원 회계학과
졸업 (석사)
- 청운회계법인 및 영화회계법인
근무
- 전 숭실대학교 회계학과 겸임
교수
- 현 예교지성회계법인 부대표
- 현 (주)디지아이 감사
모비스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 모비스

모비스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,242
- 매출액
5,443

- 부채총계
4,195
- 영업이익
-2,121

- 자본금
3,217
- 당기순이익
4,447

- 자본총계
20,047
*주당순이익(원)
139

나. 연결
- 자산총계
58,661
- 매출액
19,082

- 부채총계
19,852
- 영업이익
-6,516

- 자본금
3,217
- 당기순이익
-4,264

- 자본총계
38,809
*주당순이익(원)
-12

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 제8기(2023사업연도) 감사보고

나. 제8기(2023사업연도) 영업보고

다. 제8기(2023사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

제1호 안건 : 제8기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인
☞ 원안대로 가결

제2호 안건 : 제9기(2024사업연도) 이사보수 한도 승인
☞ 원안대로 가결

제3호 안건 : 제9기(2024사업연도) 감사보수 한도 승인
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
새빗켐 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 새빗켐

새빗켐/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,597
- 매출액
45,990

- 부채총계
35,527
- 영업이익
-4,902

- 자본금
2,721
- 당기순이익
-1,174

- 자본총계
63,070
*주당순이익(원)
-242

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
702,403,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.29

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제23기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

2. 회의목적사항

○ 제1호 의안 :

제23기(2023.01.01~2023.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

※이익배당 예정내용

(주당 배당금 : 보통주 200원)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호:사내이사 박민규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제2-2호:사내이사 정창환 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제2-3호:사외이사 이영태 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○제3호의안: 감사 고대현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제6호의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 배당금총액은 발행주식총수 4,861,545주 기준이며, 1주당 배당금은

최대주주 및 특수관계자 100원, 기타일반주주 200원으로 구분하여 차등배당함

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금(분기배당 포함)의 비율임

※관련공시
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박민규
1959-05
3
재선임
1993.09~2001.06 동양케미스트리 대표
2001.06 ~ 현재 주식회사 새빗켐 대표이사

정창환
1976-05
3
신규선임
2002.10~2013.08 (주)우전 해외영업 부장
2013.09~2021.06 켐텍스 대표이사
2021.06~현재 (주)새빗켐 전지사업부 사업부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영태
1959-09
3
재선임
1987.01~2007.11 LG화학 CFO부문 팀장
2007.12~2014.03 LG엔시스 상무(CFO)
2014.04~2017.04 LG미소금융 대표이사
2017.07~현재 법무법인 율촌 고문
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고대현
1977-07
3
재선임
비상근
2004.03~2022.05 무림세무법인 세무사
2022.05~현재 보민세무법인 세무사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한빛소프트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 이승현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)한빛소프트

20240327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 승 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한빛소프트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
047080

발행주식 총수
24,822,362

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 승 현
한자(영문)
李承鉉(Lee, Seunghyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700815

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 부천시 상동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020.03.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)한빛소프트
부 서
재무팀

직 위
.
전화번호
070-40*******

성 명
박태진
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******1010@hanbitsoft.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 29일
49,422
0.20
49,422
0.20

이번보고서
2024년 03월 28일
51,710
0.21
51,710
0.21

증 감
2,288
0.01
2,288
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

51,710
-
-
-
-
-
-
-
51,710
0.21

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24,822,362
-
0.21
0.21

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 27일
보통주
49,422
2,288
51,710
2,185
-

합 계
49,422
2,288
51,710
2,185
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SBI인베스트먼트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: SBI인베스트먼트

SBI인베스트먼트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
132,480
- 매출액
29,276

- 부채총계
6,353
- 영업이익
8,539

- 자본금
83,533
- 당기순이익
8,318

- 자본총계
126,127
*주당순이익(원)
52

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제38기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건-->원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(비상근이사 1명, 상근이사 3명, 사외이사2명)

2-1호 의안. 이사 미야자키 마코토 선임의 건(비상근)-->원안대로 가결

2-2호 의안. 이사 안재광 선임의 건(상근)-->원안대로 가결

2-3호 의안. 이사 소우 에이이치로 선임의 건(상근)-->원안대로 가결

2-4호 의안. 이사 남윤선 선임의 건(상근)-->원안대로 가결

2-5호 의안. 사외이사 강태환 선임의 건-->원안대로 가결

2-6호 의안. 사외이사 권오성 선임의 건-->원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사 선임의 건-->원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건-->원안대로 가결

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건-->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

미야자키 마코토
1964-12
1년
신규선임
'12.06~현재 SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부장 전무 집행임원
'18.01~현재 SBI(China) Co.,Ltd 이사회장(의장)

안재광
1977-01
1년
재선임
'23.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 사장
'20.06~'23.03 SBI인베스트먼트 벤처투자2본부장
'10.04~'20.05 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 투자심사역
'03.01~'09.03 삼성전자 홍보팀 해외홍보그룹 휴대폰 마케팅/해외홍보 담당

소우 에이이치로
1975-05
1년
재선임
'18.03~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 부사장
'06.04~현재 SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부 집행임원(해외사업관리)
'19.12~현재 SBI LY HOUR Bank(캄보디아) 이사(경영총괄)
'10.02~현재 SBI로열증권(캄보디아) 회장(경영총괄)
'18.04~'23.04 TP Bank(베트남) 이사(경영총괄)
'17.09~'23.03 SBI타이 온라인 증권 이사(경영총괄)
'18.01~'21.12 SBI벤처 싱가폴 유한회사 이사(경영총괄)

남윤선
1971-02
1년
재선임
'13.03~현재 SBI인베스트먼트 경영지원본부장(경영지원총괄)
'10.03~'13.03 SBI인베스트먼트 법무실장(법무/준법감시)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강태환
1965-01
1년
재선임
'20.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문)
'14.08~현재 법무법인 클라스한결 구성원 변호사
'21.03~'23.01 케어랩스 사외이사(업무자문)
-

권오성
1973-08
1년
신규선임
'24.03~현재 연세대학교 법학전문대학원 부교수
'07.10~'24.02 성신여자대학교 법학부 전임교수
'13.04~'14.10 현대스위스3저축은행(현,SBI저축은행)사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임용복
1954-01
3년
신규선임
상근
'15.03~'19.03 SBI저축은행 채권관리 본부장
'11.03~'13.03 SBI인베스트먼트 감사
'01.03~'09.03 나라신용정보 관리본부장(채권관리)
강남제비스코 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 강남제비스코

강남제비스코/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
985,687
- 매출액
638,789

- 부채총계
293,589
- 영업이익
23,168

- 자본금
6,500
- 당기순이익
21,726

- 자본총계
692,098
*주당순이익(원)
2,541

나. 개별(별도)
- 자산총계
461,384
- 매출액
319,252

- 부채총계
192,513
- 영업이익
-9,045

- 자본금
6,500
- 당기순이익
-433

- 자본총계
268,871
*주당순이익(원)
-67

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,250,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 3명, 사외이사인 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제72기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
ㅇ 제1호 의안 : 제72기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 : 사내이사 황익준 선임의 건

- 2-2호 : 사내이사 김재현 선임의 건

- 2-3호 : 사내이사 황은주 선임의 건

- 2-4호 : 사내이사 고재현 선임의 건

- 2-5호 : 사외이사 최길영 선임의 건

- 2-6호 : 사외이사 김상기 선임의 건
▶원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 3-1호 : 감사위원회 위원 최길영 선임의 건

- 3-2호 : 감사위원회 위원 김상기 선임의 건
▶원안대로 승인

ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최원호 선임의 건
▶원안대로 승인

ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황익준
1980-11
3
재선임
-2016.2~(현) 강남제비스코(주) 대표이사 사장
-2016.1 강남제비스코(주) 사장
-2015.1~2015.12 강남제비스코(주) 경영기획팀장
-2011.9~2014.12 강남제비스코(주) 경영기획실장

김재현
1961-06
3
재선임
-2018.3~(현) 강남제비스코(주) 대표이사 사장
-2016~(현) 강남케이피아이(주) 대표이사 사장
-2014~2015 GS칼텍스(주) 중앙기술연구소 수석연구원

황은주
1957-04
3
재선임
-2015.1~(현) 강남제비스코(주) 전무
-2009.4~2014.12 강남제비스코(주) 상무

고재현
1964-08
3
신규선임
-2024.1~(현) 강남제비스코(주) 전무
-2016.9~2023.12 강남화성(주) 상무
-2014.10~2016.1 와이지-원 중국 청도공장 총경리

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최길영
1952-11
3
재선임
-(현) 한국화학연구원 명예연구원(자문위원)
-2016.3~2020.2 공주대학교 공과대학 신소재공학부 고분자공학전공 고경력 초빙교수
-2014~2017 고려대학교 겸임교수
-2014~2017 한국화학연구원 전문연구위원
-2012 한국화학관련학회연합회(KUCST) 회장
-2006~2010 한국과학기술원 겸임교수
2021.3~(현) 글로텍(주) 사외이사

김상기
1952-07
3
재선임
-2013.6~2016.5 경북문경 세계군인체육대회(2015) 조직위원회 위원장
-2010.12~2012.10 제42대 대한민국 육군 참모총장
-2009.9~2010.12 대한민국 육군 제3야전군사령부 사령관
-

최원호
1970-07
3
재선임
-2017~(현) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 기업지배구조 업무등
-2017 영앤진회계법인 상무
-2012.7~2016.12 삼일회계법인 파트너
-2000~2012.6 삼일회계법인
2021.3~(현) (주)골프존커머스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최길영
1952-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
-(현) 한국화학연구원 명예연구원(자문위원)
-2016.3~2020.2 공주대학교 공과대학 신소재공학부 고분자공학전공 고경력 초빙교수
-2014~2017 고려대학교 겸임교수
-2014~2017 한국화학연구원 전문연구위원
-2012 한국화학관련학회연합회(KUCST) 회장
-2006~2010 한국과학기술원 겸임교수

김상기
1952-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
-2013.6~2016.5 경북문경 세계군인체육대회(2015) 조직위원회 위원장
-2010.12~2012.10 제42대 대한민국 육군 참모총장
-2009.9~2010.12 대한민국 육군 제3야전군사령부 사령관

최원호
1970-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
-2017~(현) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 기업지배구조 업무등
-2017 영앤진회계법인 상무
-2012.7~2016.12 삼일회계법인 파트너
-2000~2012.6 삼일회계법인
IPARK현대산업개발 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: IPARK현대산업개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치디씨현대산업개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
에이치디씨현대산업개발(주)

대 표 이 사 :
최익훈, 김회언, 조태제

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 23길 55

(전 화) 02-2008-9114

(홈페이지)http://www.hdc-dvp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 이익동

(전 화) 02-2008-9114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동수
1955년 03월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
(현) 고려대학교 석좌교수(현) 고려대학교 미래성장연구원장

김진오
1968년 07월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
9년
(전) 대법원 재판연구관(전) 창원지방법원 부장판사(전) HDC(주) 사외이사(현) 법무법인 동인 변호사
초록뱀미디어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 초록뱀미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)초록뱀미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
(주)초록뱀미디어

대 표 이 사 :
서장원, 이응길

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)

(전 화) 02-6925-7000

(홈페이지) http://www.chorokbaem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이응길

(전 화) 02-6925-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4. 사외이사 변경 후 현황은 2024년 3월 28일 제26기 정기주주총회에서 선임된 사내이사 1명, 사외이사 3명을 포함하여 작성한 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영훈
1964년 02월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
서울대학교 법과대학 공법학과서울대학교 법학석사대전지방법원, 천안지원, 수원지방법원 판사입법평가위원회 위원지방선거 선거방송심의위원회 위원대한변호사협회 부협회장현) 제52대 대한변호사협회 협회장

신은호
1964년 02월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
서울대학교 국제경제학과 졸업주식회사 투니버스 상무온미디어 주식회사 상무(전략기획본부장)스포츠토토 주식회사 부사장오리온그룹 CEO(오리온그룹 신사업총괄대표)CJ E&M / CJ CGV CEO(중국사업총괄대표)현) 비케이엘 주식회사 CEO

오규태
1983년 08월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
한동대학교 경영학과대명회계법인 스텝한영회계법인 스텝예금보험공사 차장우리회계법인 시니어 매니저현) 삼성회계법인 이사
티에스아이 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 티에스아이

티에스아이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
343,558
- 매출액
261,127

- 부채총계
246,376
- 영업이익
1,902

- 자본금
12,415
- 당기순이익
-4,945

- 자본총계
97,181
*주당순이익(원)
-368

나. 연결
- 자산총계
343,540
- 매출액
261,127

- 부채총계
246,130
- 영업이익
1,992

- 자본금
12,415
- 당기순이익
-4,890

- 자본총계
97,410
*주당순이익(원)
-365

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
505

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,360,364,445

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
2

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제13기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인 (가결)

제2호 의안 : 제13기 현금배당 결의의 건
→원안대로 승인 (가결)

제3호 의안 : 정관 변경의 건
→원안대로 승인 (가결)

제3-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건
→원안대로 승인 (가결)

제3-2호 의안 : 분기배당 제도 도입의 건
→원안대로 승인 (가결)

제3-3호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건
→원안대로 승인 (가결)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→원안대로 승인 (가결)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사의 보수 한도 금액 : 10억원)
→원안대로 승인 (가결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

ⓐ 1주당 배당금(원)'의 종류주식은 상환전환우선주 4,673,989주이며 투자자와의 계약에 따라 발행가액의 연 5.9%로 1주당 배당금(505원)이 산정되었습니다.

ⓑ 종류주식(전환상환우선주)는 비상장주식이므로 별도로 시가배당율을 계산하지 않았습니다.

ⓒ상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조, 판매업
1. 화학제품 제조, 판매업
1. 유기 및 유기,무기 혼합소재 제조, 판매업
2차전지 소재 및 도전재 관련 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
가비아 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 가비아

가비아/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
162,250
- 매출액
86,333

- 부채총계
86,121
- 영업이익
10,374

- 자본금
6,768
- 당기순이익
8,133

- 자본총계
76,129
*주당순이익(원)
622

나. 연결
- 자산총계
462,666
- 매출액
261,591

- 부채총계
170,915
- 영업이익
42,603

- 자본금
6,768
- 당기순이익
34,640

- 자본총계
291,751
*주당순이익(원)
1,241

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,046,369,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.48

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호: 현금배당 승인의 건(주당 80원)
→ 원안대로 승인

- 제3호: 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

- 제4호: 이사 선임의 건
제4-1호: 사내이사 김홍국 재선임의 건
제4-1호: 사외이사 박훈 신규선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제5호: 이사 보수한도 승인의 건(20억원)
→ 원안대로 승인

- 제6호: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍국
1966-03
3년
재선임
연세대학교 문과대학 졸업
(현) (주)가비아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박훈
1970-05
3년
신규선임
서울대학교 법과대학 졸업
서울대학교 대학원 법과대학 박사 졸업
국세청 납세자보호과
국무총리실 조세심판원 심판관
(현) 서울시립대학교 세무학과 교수
해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
29. 농산, 수산, 축산물 판매 및 수출입
30. 농산, 수산, 축산 가공식품 판매업
32. 식자재 도, 소매업
34. 식료잡화 판매업
현행 회사의 사업내용 상 불필요한 사업목적사항 정비

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-