eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
NICE — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: NICE

NICE/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,484,123
- 매출액
2,818,917

- 부채총계
2,166,602
- 영업이익
96,985

- 자본금
18,941
- 당기순이익
19,000

- 자본총계
1,317,521
*주당순이익(원)
110

나. 개별(별도)
- 자산총계
443,419
- 매출액
48,152

- 부채총계
172,564
- 영업이익
25,688

- 자본금
18,941
- 당기순이익
7,040

- 자본총계
270,855
*주당순이익(원)
195

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
451

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,026,017,557

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
《보고 사항》
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고, 외부감사인 선임보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제38기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 보통주 1주당 예정배당금 : 451원

▶ 원안대로 승인됨

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인됨

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
·제 3-1호 의안 : 사내이사 김원우 재선임의 건
·제 3-2호 의안 : 사내이사 신종철 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인됨

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원우
1993-09
2
재선임
2017.10 ~ 2018.03 : ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 팀장
2018.04 ~ 2020.10 : ㈜NICE홀딩스 비서실 팀장
2020.06 ~ 현재 : 에스투비네트워크(주) 대표이사
2020.10 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 디지털전략본부장

신종철
1973-04
2
신규선임
2004.01 ~ 2012.11 : ㈜NICE평가정보 재무팀 팀장
2012.11 ~ 2018.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실 팀장
2019.01 ~ 2023.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실장
2024.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장
2024.01 ~ 현재 : ㈜NICE인프라 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
엠엑스로보틱스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240328)
제출인: 엠엑스로보틱스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
(주)에스엠코어

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
에스케이
회사명
(주)에스엠코어
공시일자
2024.03.28
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
173,208
2. 거래기간
2024.04.01~2024.06.30

3. 이사회의결일
2024.03.28
사외이사참석여부
참석(명)
1
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

에스케이(주)
10,300
-
10,300
5.95%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

자동화 시스템 구축
자동화물류설비
현금 및전자어음
자동화물류설비 구축
10,300
제한경쟁입찰및 수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 직전사업연도매출액은 2023년도 재무제표 기준 매출액입니다.- 상기 거래금액은 2024년 2/4분기 예상 금액으로 거래 양사 적용 기업회계 기준상 예상 금액이 상이할 수 있습니다.
쿠쿠홈시스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 07기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,138,110
- 매출액
954,552

- 부채총계
238,829
- 영업이익
144,873

- 자본금
2,244
- 당기순이익
121,299

- 자본총계
899,282
*주당순이익(원)
4,994

나. 개별(별도)
- 자산총계
847,345
- 매출액
676,631

- 부채총계
136,445
- 영업이익
86,376

- 자본금
2,244
- 당기순이익
82,252

- 자본총계
710,901
*주당순이익(원)
3,668

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,937,904,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

: 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제7기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 배당내역 : 현금배당 1주당 800원

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하대영
1976-07
3
재선임
법무법인 경천 대표변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

하대영
1976-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
법무법인 경천 대표변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
커피 유통업
커피 프랜차이즈업
커피 도소매업
커피 무역업
커피물류업
커피머신 제조 및 도.소매업
커피 관련 기기, 용품, 제조 및 도.소매업
사업영역 확장

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
에프엔씨엔터 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 에프엔씨엔터

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)에프엔씨엔터테인먼트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
㈜에프엔씨엔터테인먼트

대 표 이 사 :
한 성 호, 김 유 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 85길 46

(전 화) 02-517-5426

(홈페이지) http://www.fncent.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 서 계 상

(전 화) 02-517-5426

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
52

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,349,800

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 28일

종료일
2030년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
4,390

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,349,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

1
0. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주
식매수선택권 부여목적
-

임원의 책임경영 강화 및 직원의 사기증진 독려

-
아티스트의 소속감 고취 통한 장기적인 관계 지속

나. 부여근거 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제340조의 2, 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2024년 3월 28일 주주총회에서 결의되었습니다. 다. 행사가격 산정 근거

부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가 , 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술 평균 종가의 산술평균 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액 기준입니다. (상법 제 340조의2 제 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7제 3항 규정 준용)
라. 행사가격 조정 및 부여수량의 조정 - 주식매수선택권의 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수 권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입 등의 사유로 주식가치 에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여계약서 및 이사회 결의에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다. 마. 행사기간 및 조건
- 주식매수선택권의 행사는 주주총회 결의일로부터 회사에 4년 이상 재임 또는 재직한 날로 부터 2년 내에 행사할 수 있습니다. - 행사기간은 2028년 3월 28일부터 2030년 3월 27일까지 입니다.
바. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.
사.
공정가치 산정 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model

적용)
2) 주요 가정
- 권리부여일 직전
일 종가
:
4,270원
- 기대만기 : 6년 - 무위험이자율 :

3.430% (2024년 3월 27일 국고채이자율 7년 기준)
- 예상주가변동성 :

45.03%
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김유식

등기임원

180,800

-
2,009
-

정춘선

계열회사 등기임원

180,800

-
2,009
-

조성완

미등기임원

180,800

-
2,009
-

정해인

미등기임원

226,000

-
2,009
-

고광일

등기임원

56,500

-
2,009
-

김성한

미등기임원

33,900

-
2,009
-

김용습

미등기임원

33,900

-
2,009
-

이승호

미등기임원

33,900

-
2,009
-

강종혁

미등기임원

22,600

-
2,009
-

서계상

미등기임원

22,600

-
2,009
-

유순호

미등기임원

22,600

-
2,009
-

이영환

미등기임원

22,600

-
2,009
-

OOO 외 40명(*)
계열회사 등기임원및 직원
332,800
-
2,009
-

(*) 직원 개인별로 부여받은 주식매수선택권이 발행주식총수의 1만분의 10 미만이므로, 공시서류 작성 기준에 따라 부여대상자의 성명을 생략하였습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
우주일렉트로 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 우주일렉트로

우주일렉트로/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
304,650
- 매출액
157,459

- 부채총계
74,715
- 영업이익
10,081

- 자본금
4,967
- 당기순이익
4,336

- 자본총계
229,935
*주당순이익(원)
528

나. 연결
- 자산총계
298,458
- 매출액
159,898

- 부채총계
74,533
- 영업이익
8,014

- 자본금
4,967
- 당기순이익
5,616

- 자본총계
223,925
*주당순이익(원)
684

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,205,770,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기(2023년1월1일 ~
2023년12월31일) 재무제표 승인의 건
※ 이익배당예정금액 : 보통주 1주당 150원(균일)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 하영욱 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하영욱
1968-01
3년
신규선임
네오앤비 대표이사
정우코퍼레이션 대표이사
오산대학교 기계공학과 겸임교수
우주일렉트로닉스 IT 사업부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
임산물(우드펠릿)의 가공 및 판매
관련사업 중단
태원물산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 태원물산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
태원물산(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
태원물산주식회사

대 표 이 사 :
남기영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로86길 14 (대치동)

(전 화) 02-555-4301

(홈페이지) http://www.twms.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 재 범

(전 화) 02-555-4301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박종국
1950.10
남
재선임
2024.03.28
3년
6년
'2021~ 現, 태원물산(주) 사외이사
플레이그램 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 플레이그램

플레이그램/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
273,649
- 매출액
214,420

- 부채총계
99,974
- 영업이익
-2,592

- 자본금
12,675
- 당기순이익
-43,211

- 자본총계
173,675
*주당순이익(원)
-305

나. 개별(별도)
- 자산총계
89,858
- 매출액
53,928

- 부채총계
42,388
- 영업이익
-4,024

- 자본금
12,675
- 당기순이익
-36,969

- 자본총계
47,470
*주당순이익(원)
-298

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 이정승 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 문창규 선임의 건
제3-4호 의안 : 사내이사 선영 선임의 건
제3-5호 의안 : 사외이사 손종서 선임의 건
제3-6호 의안 : 사외이사 최용원 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 조항춘 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재욱
1970-07
3
재선임
전) ㈜아티스트컴퍼니 대표이사
전) ㈜빗썸코리아 대표이사
전) ㈜비덴트 대표이사
현) ㈜플레이그램 대표이사
현) ㈜MDS테크 사내이사

이정승
1970-03
2
재선임
전) 린드먼아시아인베스트먼트 부사장
현) ㈜트라이콘홀딩스 대표이사
현) ㈜플레이그램 부사장
현) ㈜MDS테크 공동 대표이사

문창규
1971-04
2
재선임
전) ㈜비덴트 이사
전) ㈜빗썸코리아,㈜빗썸홀딩스 이사
현) 청현회계법인 대표
현) ㈜플레이그램 이사
현) ㈜MDS테크 사내이사

선영
1974-12
2
신규선임
전) ㈜쇼박스 한국영화팀 팀장
전) ㈜모팩앤알프레드 이사,COO,대표이사권한대행
현) ㈜와이웍스엔터테인먼트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손종서
1970-12
3
재선임
서울대학교 전기공학 박사
현) ㈜클립컴 대표이사
㈜클립컴 대표이사

최용원
1966-04
3
신규선임
경희대학교 대학원 박사
전)경기도교육연구원 감사
전)한국과학기술기획평가원 감사
현)위드회계법인 공인회계사
위드회계법인 이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조항춘
1975-08
3
재선임
상근
전) 한영회계법인
현) 예교지성회계법인

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상물의 관련 부가 상품 제작 및 유통
- 종합유선방송 사업 및 방송채널 사용 사업
사업 확장

2. 사업목적 삭제
- 게임 개발 및 공급업, 퍼블리싱사업
- 소셜카지노게임 개발, 운영 및 투자
- NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
- 시스템통합 구축서비스의 개발, 제작 및 판매업
- 데이터베이스업
- 온라인정보제공업
- 지식 수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업
- 부가통신사업
- 전자지급결제대행업
- 선불전자지급수단 발행 및 관리업
- 결제대금 예치업
- 모바일결제사업
사업 목적 정비

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

- 드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업
-음반 기획, 제작 및 유통
- 드라마, 영화, 애니메이션, 방송용 프로그램 제작, 배급, 수출입업 및 관련 투자업
- 음반, 공연 기획, 제작 및 유통
사업 확장에 따른 목적 추가
SK이노베이션 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김준

변경후
박상규

2. 변경사유
대표이사 퇴임에 따른 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
-상기 '3. 변경일자'는 대표이사 선임일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박상규
최대주주의 특수관계인
- 現 SK이노베이션 총괄사장
- 兼 SUPEX추구협의회 인재육성위원장
- 前 SK엔무브 대표이사 사장
- 前 SK네트웍스 대표이사 사장
- 前 SK네트웍스 호텔총괄
- 前 SK주식회사 비서실장
- 前 SK에너지 Retail마케팅 사업부장
- 前 SK네트웍스 S-Movilion 본부장
- 前 SK주식회사 투자회사관리실 임원
-
휴네시온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 휴네시온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
휴네시온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 휴네시온

대 표 이 사 :
정동섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 97길20, 2층/3층

(전 화) 02-539-9814

(홈페이지) http://www.hunesion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최진석

(전 화) 02-539-3961

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태성
1969.04
남
재선임
2024.03.28
3년
3년
-한국과학기술원(KAIST) 산업경영 (박사)-한국전자통신연구원 정보통신기술경영연구소인터넷경제연구팀-University of North Carolina at Charlotte 방문교수-(現)충북대학교 경영정보학과 교수
엠엑스로보틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 엠엑스로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스엠코어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 에스엠코어

대 표 이 사 :
최 영 상

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 마포대로 20 (마포동, 다보빌딩) 14층

(전 화) 02-2090-9200

(홈페이지) http://www.smck.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 서 순 교

(전 화) 02-2090-9200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권기원
1966년 06월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
3년

前 한양대학교 금속재료공학과 조교수現 성균관대학교 정보통신대학 학장
디젠스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 디젠스

디젠스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,957
- 매출액
79,437

- 부채총계
42,694
- 영업이익
4,697

- 자본금
16,314
- 당기순이익
1,497

- 자본총계
18,263
*주당순이익(원)
46

나. 연결
- 자산총계
60,692
- 매출액
86,034

- 부채총계
43,032
- 영업이익
2,995

- 자본금
16,314
- 당기순이익
2,963

- 자본총계
17,660
*주당순이익(원)
90

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 :
감사보고,영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의 안건

제1호의안 : 제18기(2023년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이석우 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석우
1966-10
3년
재선임
現 디젠스㈜ 대표이사
現 디에이치코리아㈜ 대표이사
한세엠케이 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한세엠케이

한세엠케이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 29 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
268,472
- 매출액
316,766

- 부채총계
180,693
- 영업이익
-4,219

- 자본금
15,053
- 당기순이익
-6,426

- 자본총계
87,779
*주당순이익(원)
-234

나. 개별(별도)
- 자산총계
241,607
- 매출액
254,632

- 부채총계
153,748
- 영업이익
2,876

- 자본금
15,053
- 당기순이익
-2,168

- 자본총계
87,859
*주당순이익(원)
-79

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
SK이노베이션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
80,835,513
- 매출액
77,288,486

- 부채총계
50,815,545
- 영업이익
1,903,886

- 자본금
509,520
- 당기순이익
554,894

- 자본총계
30,019,968
*주당순이익(원)
2,808

나. 개별(별도)
- 자산총계
21,362,775
- 매출액
2,489,430

- 부채총계
3,143,065
- 영업이익
1,235,472

- 자본금
509,520
- 당기순이익
1,110,484

- 자본총계
18,219,710
*주당순이익(원)
12,170

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 및 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
63

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 최대주주 등과의 거래내역 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결안건

가. 제1호 의안: 제17기 재무제표(연결 및 별도) 승인

☞ 원안대로 승인

나. 제2호 의안: 정관 일부 개정

☞ 원안대로 승인

다. 제3호 의안: 이사 선임

제3-1호: 사내이사 선임 (박상규 후보)

☞ 원안대로 승인

제3-2호: 사내이사 선임 (강동수 후보)

☞ 원안대로 승인

제3-3호: 기타비상무이사 선임 (장용호 후보)

☞ 원안대로 승인

제3-4호: 사외이사 선임 (이지은 후보)

☞ 원안대로 승인

라. 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임

(백복현 후보)

☞ 원안대로 승인

마. 제5호 의안: 감사위원 선임 (이지은 후보)

☞ 원안대로 승인

바. 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정

☞ 원안대로 승인

사. 제7호 의안: 이사 보수한도 승인 (120억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당임

2. 당사는 2023년 회계연도에 대해 현금 및 현물 배당을 대신하여 배당가능이익 범위 내 자사주 4,919,974주에 대한 전량 소각을 결정하였음. 2023년 총 주주환원율은 310%로, 기존에 발표한 연간 배당 성향 30%를 상회하는 수준임.

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상규
1964-08
3
신규선임
- 現 SK이노베이션 총괄사장
- 兼 SUPEX추구협의회 인재육성위원장
- SK엔무브 대표이사 사장
- SK네트웍스 대표이사 사장
- SK네트웍스 호텔총괄
- SK주식회사 비서실장
- SK에너지 Retail마케팅 사업부장
- SK네트웍스 S-Movilion 본부장
- SK주식회사 투자회사관리실 임원

강동수
1969-06
3
신규선임
- 現 SK이노베이션 전략재무부문장
- SK이노베이션 Portfolio부문장
- SK에너지 S&P 추진단장
- SUPEX추구협의회 SV추진팀 임원
- SK에너지 경영기획실장
- SK트레이딩인터내셔널 Corp. Service실장 직무대행
- SK에너지 석유RM팀

장용호
1964-04
3
신규선임
- 現 SK주식회사 CEO
- SK실트론 대표이사 사장
- SK머티리얼즈 대표이사 사장
- SK주식회사 PM2 부문장
- SK주식회사 사업지원담당
- SK주식회사 LNG사업추진TF장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백복현
1968-08
3
신규선임
- 서울대학교 경영대학 경영학과(회계학) 교수
- 서울대학교 경영대 MBA 부학장
- 지속가능성기준위원회(KSSB) 위원
- 회계정보학회장
- 美플로리다주립대학교 조교수
- 美캘리포니아대(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사
- 비지에프리테일 주식회사 (사외이사)

이지은
1969-06
3
신규선임
- 한국마이크로소프트 대표이사
- 한국마이크로소프트 엔터프라이즈글로벌총괄 부사장
- 액센츄어 코리아 디지털그룹 대표
- 액센츄어 코리아 애널리틱스 부문/인사조직 컨설팅 대표
- 액센츄어 코리아 전자통신 부문 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백복현
1968-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영대학 경영학과(회계학) 교수
- 서울대학교 경영대 MBA 부학장
- 지속가능성기준위원회(KSSB) 위원
- 회계정보학회장
- 美플로리다주립대학교 조교수
- 美캘리포니아대(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사

이지은
1969-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국마이크로소프트 대표이사
- 한국마이크로소프트 엔터프라이즈글로벌총괄 부사장
- 액센츄어 코리아 디지털그룹 대표
- 액센츄어 코리아 애널리틱스 부문/인사조직 컨설팅 대표
- 액센츄어 코리아 전자통신 부문 대표

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
서린바이오 — 전환가액의조정  (20240328)
제출인: 서린바이오

서린바이오/전환가액의조정/(2024.03.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

2
비상장
14,596
14,269

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

2
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,055,357
2,102,459

3. 조정사유
주식배당에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

2. 조정방법

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수 : 8,700,676주
B: 신발행주식수 : 200,000주
C: 1주당 발행가격
D: 시가

위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.

5. 조정가액 적용일
2024-03-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 주식배당에 의한 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다

※ 관련공시
2021-11-24 증권 발행결과(자율공시)
2021-11-22 전환사채권발행결정(제2회차)
2022-02-24 전환가액의조정
2022-03-18 전환가액의조정
2022-05-24 전환가액의조정
2023-03-23 전환가액의조정
2023-11-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024-02-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
미래아이앤지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 미래아이앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)미래아이앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 미래아이앤지

대 표 이 사 :
김학수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로648(삼성동)

(전 화)02-3470-4400

(홈페이지)http://www.miraeing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김학수

(전 화)02-3470-4522

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서갑원
1962년 06월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
4년
前 제18대 국회의원(전남 순천/민주당)前 국민대학교 행정대학원 특임교수前 신한대학교 총장前 대한전기협회 부회장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

서갑원
1962년 06월
남
2022년 03월 28일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
재선임
일진홀딩스 — 지주회사의자회사탈퇴  (20240328)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/지주회사의 자회사 탈퇴/(2024.03.28)지주회사의 자회사 탈퇴

지주회사의 자회사 탈퇴

1. 자회사내역
가. 회사명

(주)전주방송

나. 대표자

한명규

다. 주요사업

지상파 광고업 등

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
64,582

부채총계
2,639

자본총계
61,943

자본금
28,000

2. 자회사에 대한 지분비율
탈퇴 전
소유주식(주)
2,240,000

소유비율(%)
40.0

탈퇴 후
소유주식(주)
0

소유비율(%)
0

3. 지분가액의 자산총액비중
탈퇴 전
지분가액(백만원)
20,019

자산총액비중(%)
7.2

탈퇴 후
지분가액(백만원)
0

자산총액비중(%)
0

4. 자회사총수
탈퇴 전(사)
5

탈퇴 후(사)
4

5. 탈퇴사유

지분양도로 인한 지주회사의 자회사 탈퇴

6. 탈퇴일자
2024-03-28

7. 이사회결의일(결정일)
2023-12-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '1 자회사 내역의 라.최근사업연도 요약재무내용(백만원)'은 2023년말 별도재무제표 기준입니다.

2. 상기 '3. 지분가액의 자산총액비중'의 '탈퇴 전 지분가액(백만원)' 및 '자산총액비중(%)'은 2023년말 별도재무제표 기준입니다.

3. 상기 '4. 자회사총수'는 공정거래법을 기준으로 한 일진홀딩스(주)의 자회사입니다.

4. 상기 '6. 자회사 탈퇴일자'는 방송통신위원회 승인공문 수령일자입니다.

※ 관련공시
-
이랜시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 진정기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 이랜시스

20240328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
진정기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 이랜시스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
264850

발행주식 총수
30,094,012

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
진정기
한자(영문)
陳正起(JIN JEONG KI)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710127

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천 중구 중산동 하늘별빛로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 12월 06일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 이랜시스
부 서
지원팀

직 위
차장
전화번호
032-57******

성 명
차준식
팩스번호
032-57******

이메일 주소
******elensys.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 01월 29일
275,114
0.92
275,114
0.92

이번보고서
2024년 03월 28일
289,614
0.96
289,614
0.96

증 감
14,500
0.04
14,500
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

289,614
-
-
-
-
-
-
-
289,614
0.96

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

30,094,012
-
0.96
0.96

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2024년 03월 28일
보통주
275,114
14,500
289,614
1,478
-

합 계
275,114
14,500
289,614
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
텔레칩스 — 단기차입금증가결정  (20240328)
제출인: 텔레칩스

텔레칩스/단기차입금증가결정/(2024.03.28)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
20,000,000,000

자기자본(원)
190,752,190,412

자기자본대비(%)
10.48

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
20,000,000,000
40,000,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
20,000,000,000
40,000,000,000

3. 차입목적
운전자금 및 개발자금 확보

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1.단기차입내역' 중 '자기자본(원)'은 2022년말 연결재무제표(K-IFRS)기준 자기자본에서 공시일 현재까지의 증가된 자본금 및 자본잉여금을 반영한 금액입니다.

- 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역'의 '차입전 금액'은 공시일 전일 기준 금액입니다.

※관련공시
-
에프엔씨엔터 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에프엔씨엔터

에프엔씨엔터/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,801
- 매출액
70,985

- 부채총계
62,044
- 영업이익
-6,211

- 자본금
7,696
- 당기순이익
-11,074

- 자본총계
31,757
*주당순이익(원)
-745

나. 연결
- 자산총계
111,794
- 매출액
92,154

- 부채총계
75,775
- 영업이익
-7,569

- 자본금
7,696
- 당기순이익
-8,280

- 자본총계
36,020
*주당순이익(원)
-557

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶ 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

▶ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

▶ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

▶ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

▶ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
브이엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 브이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이피티씨 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
브이엠 주식회사

대 표 이 사 :
최우형, 임종필

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47

(전 화) 031-645-1000

(홈페이지)http://www.iaptc.com/, http://www.vmsemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이재윤

(전 화) 070-4667-0884

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상복
1958년 11월
남
신규
2024년 03월 28일
3
-
77.03~83.08 고려대학교 경영학과 09.09~10.01 서강대학교 경제대학원 E-MBA 83.09~95.09 아세아 종합금융(주) 홍콩대표사무소 소장95.09~98.07 제일종합금융(주) 국제금융부 부장 99.04~00.04 한국EXE Technologies(주) CFO 00.05~03.12 YK&H(주) 대표이사 04.01~14.09 스틱인베스트먼트(주) 전무이사 14.10~17.12 스틱인베스트먼트(주) 대표이사 18.01~21.12 스틱인베스트먼트(주) 시니어파트너 22.01~24.01 스틱인베스트먼트(주) 고문22.01~현재 요즈마그룹코리아 고문

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

유현용
1975년 11월
남
2021년 03월 31일
3
2024년 03월 28일
자진사임
-
두산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 두산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
두산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주)두산

대 표 이 사 :
박정원, 김민철, 문홍성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275

(전 화)02-3398-0114

(홈페이지)http://www.doosan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 백승암

(전 화) 02-3398-0677

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기
'1. 사외이사 변경 발생일
'은 당사의 제
87기
정기주주총회 개최일임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박선현
1975년 07월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
(현) 서울대학교 경영대학 교수 ('14년~현재)(전) Northwestern University (Kellogg) 방문학자 ('19년~'20년)(전) University of Southern California (USC) 조교수 ('12년~'14년)(전) Daimler Chrysler 재무 관리자 ('03년~'07년)

※ 상기 사외이사의 임기는 취임후('24.03.28.) 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임※ 상기 사외이사는 제87기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었음.
셀리드 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 셀리드

셀리드/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,922
- 매출액
-

- 부채총계
23,427
- 영업이익
-12,198

- 자본금
6,801
- 당기순이익
-11,611

- 자본총계
40,495
*주당순이익(원)
-1,078

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제18기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2-1호 : 정관 제 2조 "목적"추가의 건

-> 원안대로 가결

제 2-2호 : 정관 제 10조 "신주인수권" 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제 2-3호 : 정관 제 39조의 2 "이사의 책임감경" 신설의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안: 직원 주식매수선택권 부여 승인의건

-> 원안대로 가결

제4호 의안: 임원 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안: 사내이사 김민수 선임의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제8호 의안: 임원보수규정 일부 변경 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 코스닥시장에 상장한 자산총액이 1천억원 미만의 벤처기업으로 상법 제542조의8(사외이사의 선임) 1항과 상법시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등) 1항 1호, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따라 사외이사 선임의무가 없는 법인에 해당됩니다.

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민수
1974-05
3
신규선임
- 중앙대학교 경영학 학사
- ㈜한섬 회계팀 과장
- ㈜한미반도체 총무지원부 팀장
- ㈜크리스에프앤씨 관리부 부장
- (現) ㈜셀리드 경영지원실 재무팀장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전자상거래, 도소매업
- 식품수입업
- 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업
- 통신판매업
신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
애드바이오텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 애드바이오텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)애드바이오텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 애드바이오텍

대 표 이 사 :
정 홍 걸

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39

(전 화) 070-4193-4006

(홈페이지) http://www.adbiotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 최 경 민

(전 화) 070-4193-4006

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
187,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.28

종료일
2031.03.27

행사가격 (원)
보통주식
3,035

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024.03.28

7. 부여근거
당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
407,200

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 해당 부여 주식수 187,000주는 현재 발행주식 총수의 2.05%입니다.
나. 부여근거 :

상법 제542의 3 제3항 및 당사 정관 제10조의 2항에 의한 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

다. 행사가격 :

자본시장과 금융투자업에 관 한법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 시가이상으로 하여 결정한 가액(주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액중 높은 가격으로 결정)

라. 행사기간 :

부여일로부터 2년이상 경과한 날로부터 5년내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다.

마. 주식매수선택권과 관련된 기타 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서등에서 정하는 바에 따른다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박수현
발행회사 임원
30,000
-
1,464.69
-

최경민
발행회사 임원
30,000
-
1,464.69
-

안형철
발행회사 임원
30,000
-
1,464.69
-

정준봉
발행회사 임원
30,000
-
1,464.69
-

이광명
발행회사 임원
10,000
-
1,464.69
-

김지안
발행회사 직원
10,000
-
1,464.69
-

양승만
발행회사 직원
10,000
-
1,464.69
-

정종성
발행회사 직원
10,000
-
1,464.69
-

ㅇㅇㅇ외 5명
발행회사 임직원
27,000
-
1,464.69
-

* 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정 가정 - 부여일 전일의 종가 : 3,010원

- 행사가격 : 3,035원

- 기대행사기간 : 7년

- 무위험할인율 : 3.322%

- 예상주가변동성 : 42.1%

＊
상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의 2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
센코 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 센코

센코/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,574
- 매출액
30,288

- 부채총계
25,248
- 영업이익
2,209

- 자본금
16,502
- 당기순이익
-1,436

- 자본총계
41,326
*주당순이익(원)
-44

나. 연결
- 자산총계
69,625
- 매출액
33,952

- 부채총계
27,596
- 영업이익
2,246

- 자본금
16,502
- 당기순이익
-1,162

- 자본총계
42,029
*주당순이익(원)
-40

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
브이원텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 브이원텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 브이원텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 브이원텍

대 표 이 사 :
김 선 중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710(삼평동,유스페이스1)

(전 화) 031-607-5540

(홈페이지) http://www.v-one.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 한 종 민

(전 화) 031-607-5540

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김종일
1968년 09월
남
2022년 03월 28일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
MDS테크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: MDS테크

MDS테크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
150,983
- 매출액
96,219

- 부채총계
45,067
- 영업이익
5,186

- 자본금
18,246
- 당기순이익
4,207

- 자본총계
105,916
*주당순이익(원)
51

나. 연결
- 자산총계
174,101
- 매출액
155,314

- 부채총계
55,465
- 영업이익
8,718

- 자본금
18,246
- 당기순이익
500

- 자본총계
118,636
*주당순이익(원)
17

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명)

제3-1호 의안: 사내이사 이창열 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 이정승 선임의 건

제3-3호 의안: 사내이사 문창규 선임의 건

제3-4호 의안: 사내이사 한영택 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수 한도의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수 한도의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창열
1970-06
3년
재선임
- 現. ㈜MDS테크 공동 대표이사

이정승
1970-03
3년
재선임
- 現. ㈜플레이그램 부사장
- 現. ㈜MDS테크 공동 대표이사

문창규
1971-04
3년
재선임
- 現. ㈜플레이그램 사내이사
- 現. ㈜MDS테크 사내이사

한영택
1973-05
3년
재선임
- 現. ㈜플레이그램 부회장
- 現. ㈜MDS테크 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 컴퓨터 그래픽 소프트웨어 개발업 및 서비스업
1. 버추얼 스튜디오 운영업
1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업
1. 게임개발 및 퍼블리싱업
1. 블록체인 기반 온라인 게임 아이템 중개사업
1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업
1. 의료정보사업 및 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업
1. 원격의료사업
1. 건강관리서비스업
1. 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업
1. 진단키트 개발 및 유통업
1. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매 사업
1. 생명공학에 관련된 기술 연구 개발, 시약, 장비 제조 및 판매사업, 기술 용역 서비스 사업
1. 온실가스 감축 및 배출권 거래 관련 제반사업
1. 에너지 절약 소재 판매업
1. 친환경 자동차 부품 판매업
1. 희토류 정제, 금속, 화합물 등 제조 및 유통업
사업목적 정비
서희건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240328)
제출인: 서희건설

서희건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.05.30

3. 정정사유
종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

종료일
2024-03-31
2024-07-14

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
강화 지역주택조합 아파트 신축공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
189,320,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
189,320,000,000

최근 매출액(원)
1,437,668,988,542

매출액 대비(%)
13.17

3. 계약상대방
강화지역주택조합

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
지역주택조합

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
인천광역시 강화군 선원면

5. 계약기간
시작일
2020-08-31

종료일
2024-07-14

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2020-05-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.의 최근매출액은 2022년 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 2.의 계약금액은 부가세 별도 금액입니다.

- 공사기간은 실착공일로부터 33개월 입니다.

- 공사도급계약서에서 규정하고 있는 조건 등에 따라 공사기간, 공사금액 등은 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
모아라이프플러스 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등  (20240328)
제출인: 모아라이프플러스

비엘/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등/(2024.03.28)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

1. 주식 담보계약 해소 내역

- 계약 당사자
채권자(담보권자)
주식회사 비엘팜텍

담보제공자
주식회사 비엘사이언스

- 채무자
박영철

- 해소사유
최대주주가 변경됨에 따라 담보제공분이 실행될 경우, 최대주주 변경 가능성 소멸

- 해소된 담보제공 주식수(주)
0

- 해소된 담보설정 금액(원)
0

- 해소된 계약 건수(건)
0

2. 담보계약 해소일
2024-03-28

3. 해소 전후 주식 담보제공 내역 비교

구분
해소 전
해소 후

담보제공 계약 건수(건)
3
3

담보제공 주식 총수(주)
1,971,416
1,971,416

담보설정 금액 총액(원)
10,200,000,000
10,200,000,000

4. 담보제공자(최대주주)의 지분현황(공시일 현재)

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
주식회사 비엘사이언스

- 소유 주식 수(주)
1,971,416

- 지분율(%)
6.11

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사 최대주주가 변경됨에 따라 "최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약체결"의 해제, 취소공시를 실행하게 되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-22 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[해소 후 잔여 담보제공 계약 현황]

순번
채권자(담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
(주)비엘팜텍
(주)비엘사이언스
운영자금
10,200,000,000
주식담보
985,708
미해당
2021-08-10
-
2021-08-10

2
(주)비엘팜텍
(주)비엘사이언스
운영자금
0
주식담보
550,000
미해당
2022-08-02
-
2022-08-02

3
(주)비엘팜텍
(주)비엘사이언스
운영자금
0
주식담보
435,708
미해당
2022-10-05
-
2022-10-05
텔레칩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 텔레칩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
텔레칩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)텔레칩스

대 표 이 사 :
이 장 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27(금토동, 텔레칩스)

(전 화) 02-3017-5301

(홈페이지) http://www.telechips.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 상 곤

(전 화) 02-3017-5301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

기석철
1964년 04월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
3년

- 서울대학교 전기공학 박사

- 삼성종합기술원

- 로봇에버

- 만도 글로벌연구소

- 現, 충북대학교 스마트카연구센터장
HLB글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: HLB글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치엘비글로벌(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
에이치엘비글로벌(주)

대 표 이 사 :
김 광 재

본 점 소 재 지 :

강원특별자치도 정선군 사북읍 소금강로 3583-1,1층 101호
(하이시티

Ⅰ
)

(전 화) 02-6925-4450

(홈페이지) http://www.hlbglobal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조준용

(전 화) 02-6925-4450

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이선희
1980년 01월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
- 2016 ~ 현재: (주)휴램프로 대표이사- 2020 ~ 현재: 노무법인 휴램프로 대표노무사- 2015 ~ 2020: 신인사노동법률사무소 대표노무사- 2013 ~ 2014: 노무법인 신영 파트너 노무사
엑스플러스 — 상호변경안내  (20240328)
제출인: 엑스플러스

하인크코리아/상호변경안내/(2024.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
하인크코리아 주식회사

영문
HaAINC KOREA CO.,LTD.

나. 변경후
국문
주식회사 엑스플러스

영문
Xplus INC.

2. 변경사유
기업이미지제고

3. 주주총회일
2024-03-28

4. 과거 상호변경 내역
2021.11.29 상호변경 공시
(변경전 : 아이비케이에스제15호기업인수목적 주식회사 / 변경후 : 하인크코리아 주식회사)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과
모아라이프플러스 — 최대주주변경  (20240328)
제출인: 모아라이프플러스

비엘/최대주주변경/(2024.03.28)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
주식회사 비엘사이언스

소유주식수(주)
1,971,416

소유비율(%)
6.11

변경후
최대주주등
주식회사 모아데이타

소유주식수(주)
2,244,268

소유비율(%)
6.95

2. 변경사유
최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약(최대주주(박영철)와 (주)모아데이타간 주식양수도계약)의 잔금 지급에따른 최대주주변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
15,300,000,000

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
최대주주로서 회사의 업무집행과 관련하여 회사의경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다.

4. 변경일자
2024-03-28

5. 변경확인일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기'4. 변경일자'는 주식 매매대금 잔금 지급일입니다.
상기'5. 변경확인일자'는 주식 매매대금 잔금 지급일입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

비엘사이언스
변경전 최대주주
1,971,416
6.11
1,971,416
6.11
-

(주)모아데이타
변경후 최대주주
673,280
2.09
2,244,268
6.95
-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

(주)모아데이타
대한민국
경기도 용인시 동천동
110111-5373933

주요 사업내용
소프트웨어 자문 개발 및 공급

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
한상진
7,340,208
21.79

대표이사
한상진
7,340,208
21.79

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

한상진
(주)모아데이타
상장(코스닥)
-
대표이사
2014-03-25
-
최대주주

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

한상진
(주)모아데이타
상장(코스닥)
-
2014-03-25
-
대표이사

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
73,019
자본금
16,841

부채총계
32,949
매출액
24,542

자본총계
40,071
당기순손익
-583

외부감사인
예교지성회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
변경 후 최대주주

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
테라젠이텍스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 테라젠이텍스

테라젠이텍스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
164,421
- 매출액
123,254

- 부채총계
49,902
- 영업이익
8,496

- 자본금
16,237
- 당기순이익
7,452

- 자본총계
114,518
*주당순이익(원)
233

나. 연결
- 자산총계
243,135
- 매출액
221,724

- 부채총계
90,202
- 영업이익
11,560

- 자본금
16,237
- 당기순이익
28,392

- 자본총계
152,932
*주당순이익(원)
819

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
●보고안건 :

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

④외부회계감사인 선임보고

●부의안건
제1호 의안 : 제34기 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 의결정족수 미달로 인하여 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 고진업 선임의 건(중임)

→ 원안대로 승인

제3-2호 사내이사 최범호 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

제3-3호 사내이사 김나연 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

제3-4호 사외이사 박철형 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

제3-5호 사외이사 이정근 선임의 건(중임)

→ 원안대로 승인

제3-6호 기타비상무이사 이병만 선임의 건(중임)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 박상회 선임의 건 → 의결정족수 미달로 인하여 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(당기 30억 / 전기 20억) → 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(당기 2억 / 전기 2억) → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2024년 3월 28일(목) 제34기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 승인을 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정입니다.

- 상기 3. 임원현황-이사총수는 2024년 03월 28일 현재 이사 사임, 임기만료 및 정기주주총회 선임된 이사총수입니다.

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고진업
1952-02
3
재선임
□ 리드팜 회장
□ 現) 테라젠이텍스 대표이사 회장

최범호
1963-09
3
신규선임
□ 우리은행 지점장
□ (주)월드엠에스 관리이사
□ (주)테라젠이텍스 사외이사

김나연
1990-04
3
신규선임
□ 법무법인 리츠
□ 법무법인(유) 충정
□ 법무법인(유한) 대륙아주
□ 現) 데브시스터즈(주) 사내변호사

이병만
1958-08
3
재선임
□ (주)유한양행 경영관리부문장 (전무이사)
□ (주)유한양행 약품관리부문장(겸)약국사업부
장
□ (주)유한양행 약품사업본부장(부사장)
□ 現) (주)유한양행 경영관리본부장(부사장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박철형
1960-05
3
신규선임
□ 성균관대학교 약학과
□ 현대약품 개발부
해당사항 없음

이정근
1946-08
3
재선임
□ 신문방송 편집인 협회 감사
□ (주)매일경제신문전무이사
□ (주)매일경제TV대표이사
□ 기독교 TV부사장
해당사항 없음
미래아이앤지 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 미래아이앤지

미래아이앤지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
84,462
- 매출액
13,026

- 부채총계
26,321
- 영업이익
3,233

- 자본금
13,942
- 당기순이익
-9,298

- 자본총계
58,141
*주당순이익(원)
-353

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인

▶ 원안대로 가결

2.제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
▶ 원안대로 가결

3.제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김학수)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김인환)

- 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(남궁정)

- 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(서갑원)

▶ 원안대로 가결

4.제4호 의안 : 감사(이태실) 선임의 건
▶ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

6.제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학수
1977-07
3
재선임
前 ㈜엔케이물산 사내이사
前 ㈜케이바이오컴퍼니(구,골드퍼시픽)사내이사
現 ㈜판타지오 이사
現 ㈜미래아이앤지 대표이사

김인환
1957-04
3
재선임
現 ㈜남산물산 이사
現 휴마시스㈜ 이사
現 ㈜미래아이앤지 이사

남궁정
1990-02
3
재선임
現 ㈜브알라 이사
現 ㈜판타지오 이사
現 ㈜미래아이앤지 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서갑원
1962-06
3
재선임
前 제17, 18대 국회의원
前 국민대학교 행정대학원 특임교수
前 신한대학교 총장
前 대한전기협회 부회장

-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이태실
1959-11
3
재선임
비상근
前 PT Kopolco Indonesia 관리이사
前 (주)엔케이물산 상무이사
現 ㈜미래아이앤지 감사
셀바스헬스케어 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 셀바스헬스케어

셀바스헬스케어/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,939
- 매출액
27,870

- 부채총계
6,328
- 영업이익
3,149

- 자본금
12,840
- 당기순이익
4,793

- 자본총계
59,611
*주당순이익(원)
199

나. 연결
- 자산총계
66,680
- 매출액
29,813

- 부채총계
6,583
- 영업이익
3,346

- 자본금
12,840
- 당기순이익
5,170

- 자본총계
60,097
*주당순이익(원)
215

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
▶감사보고
▶영업보고
▶내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
○제1호 의안: 제10기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결 재무제표 보고의 건
▶원안대로 승인

○제2호 의안: 사내이사 김영걸 선임의 건
▶원안대로 승인

○제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

○제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제6항에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다.(재무제표 이사회승인: 2024.03.20)

- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.이에 따라 '상법 제542조의 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영걸
1968-08
3
재선임
팬택 연구소/기술전략/상품전략본부장
(現)셀바스헬스케어 개발생산본부장
두산 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 두산

두산/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 87기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
28,286,809
- 매출액
19,130,130

- 부채총계
17,080,070
- 영업이익
1,436,262

- 자본금
123,738
- 당기순이익
272,074

- 자본총계
11,206,739
*주당순이익(원)
-21,823

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,914,618
- 매출액
987,053

- 부채총계
1,884,414
- 영업이익
24,587

- 자본금
123,738
- 당기순이익
-111,873

- 자본총계
3,030,203
*주당순이익(원)
-6,295

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
35,772,341,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
4.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 보고사항

- 감사보고 / 영업보고 / 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 / 내부회계관리제도 운영 실태 보고

(2) 결의사항

- 제1호 의안 : 제87기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 주당 배당금

. 보통주식 : 1주당 2,000원 (액면가의 40%)

. 종류주식(1우선주) : 1주당 2,050원 (액면가의 41%)

. 종류주식(2우선주) : 1주당 2,000원 (액면가의 40%)
▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 박정원, 김민철)
▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 박선현)
▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성된 내용입니다.

- 상기 '1. 재무제표 - 주당순이익(원)'은 보통주 기본주당이익입니다.

- 상기 '1. 재무제표 - 나. 개별(별도) - 매출액'은 별도재무제표상의 영업수익입니다.

- 상기 '2. 배당 - 종류주식'은 두산우(제1우선주)이며, 두산2우B(제2우선주)의 1주당 배당금은 2,000원, 시가배당율은 3.0%입니다.

- 상기 '2. 배당 - 시가배당율'은 배당결정일(2024년 2월 7일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다.

- 상기 '3. 임원 현황'의 임기는 취임(2024-03-28)후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정원
1962-03
3
재선임
- (현) ㈜두산 대표이사 회장 ('16년~현재)
- (현) ㈜두산베어스 구단주 ('09년~현재)
- (전) ㈜두산 회장 ('12년~'16년)
- (전) 두산건설㈜ 회장 ('09년~'21년)
- (전) ㈜두산 부회장 ('07~'12년)

김민철
1964-09
3
재선임
- (현) ㈜두산 대표이사 사장 / CFO ('20년~현재)
- (전) ㈜두산 대표이사 부사장 / CFO ('18년~'19년)
- (전) ㈜두산 전무 / 경영전략 ('11년~'17년)
- (전) ㈜두산 상무 / 경영관리, 재무 ('06년~'11년)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박선현
1975-07
3
신규선임
- (현) 서울대학교 경영대학 교수 ('14년~현재)
- (전) Northwestern University (Kellogg) 방문학자 ('19년~'20년)
- (전) University of Southern California (USC) 조교수 ('12년~'14년)
- (전) Daimler Chrysler 재무 관리자 ('03년~'07년)
- SK바이오사이언스㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박선현
1975-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현) 서울대학교 경영대학 교수 ('14년~현재)
- (전) Northwestern University (Kellogg) 방문학자 ('19년~'20년)
- (전) University of Southern California (USC) 조교수 ('12년~'14년)
- (전) Daimler Chrysler 재무 관리자 ('03년~'07년)