eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
네패스아크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 네패스아크

네패스아크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
395,685
- 매출액
126,089

- 부채총계
169,943
- 영업이익
-6,916

- 자본금
6,092
- 당기순이익
-30,316

- 자본총계
225,742
*주당순이익(원)
-2,488

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제5기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호의안

제5기(2023.01.01~2023.12.31)

재무상태표,손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

- 제3-1호:사내이사 이병구 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호:사외이사 한정화 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 :

감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병구
1946-06
3
재선임
(現) ㈜네패스 대표이사 회장
(現) ㈜네패스아크 대표이사 회장
(前) LG반도체

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한정화
1954-07
3
신규선임
(現) 한양대학교 경영대학 명예교수 (2020~현재)

(現) KAIST 문술미래전략대학원 겸직교수(2020~현재)

- 국민통합위원회 경제계층분과 위원(2022.7~2023.7)

- 아산나눔재단 이사장(2019.12~2021.11)

- KCERN(창조경제연구회) 이사장 (2019.10~2021.12)

- 13대 중소기업청장 (2013.3~2016.1)

- 한양대학교 경영대학 교수 (1989.3~2019.8)
경영대학 학장 겸 경영전문대학원장 (2012.8~2013.3)

- KAIST 과학기술정책연구소 선임연구원 (1988.4~1989.3)
경제분석실 연구원 (1978.2~1981.3)
(주)파크시스템스 사외이사
케이바이오랩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 케이바이오랩스

케이바이오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,600
- 매출액
27,325

- 부채총계
5,362
- 영업이익
-561

- 자본금
11,571
- 당기순이익
-12,674

- 자본총계
63,238
*주당순이익(원)
-116

나. 연결
- 자산총계
142,923
- 매출액
27,325

- 부채총계
14,592
- 영업이익
-561

- 자본금
11,571
- 당기순이익
-12,674

- 자본총계
128,331
*주당순이익(원)
-116

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 제27기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안 감사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
바른손이앤에이 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 바른손이앤에이

바른손이앤에이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,982
- 매출액
11,943

- 부채총계
51,207
- 영업이익
-3,444

- 자본금
37,220
- 당기순이익
-16,698

- 자본총계
79,774
*주당순이익(원)
-225

나. 연결
- 자산총계
124,863
- 매출액
23,670

- 부채총계
53,216
- 영업이익
-4,824

- 자본금
37,220
- 당기순이익
-13,926

- 자본총계
71,647
*주당순이익(원)
-179

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 제27기(2023.01.01~2023.12.31)

별도 및 연결 재무제표

2) 영업보고

3) 감사보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건

○ 제1-1호 의안 : 사내이사 최윤희

선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제1-2호 의안 : 사내이사 문양권

선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제1-3호 의안 : 사내이사 박지선

선임의 건

☞ 원안대로 가결

3) 제2호 의안 : 사외이사인

감사위원회 위원

선임의 건

○ 제2-1호 의안 : 사외이사인

감사위원회 위원

한문성 선임의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제3호 의안 : 이사 보수 한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

6) 제5호 의안 : 주식매수선택권

부여의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제27기 별도 및 연결 재무제표 이사회 승인일 : 2024년 03월 20일

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최윤희
1977-10
2
재선임
필름메신저 대표
CJ Powercast(주) 글로벌사업 부장
(주)CJ ENM 영화기획제작/해외배급 부장
(주)바른손이앤에이 부사장
(주)바른손이앤에이 대표이사

문양권
1966-10
2
재선임
(주)스튜디오8 대표이사
(주)넥슨게임즈 사내이사
(주)바른손 사내이사
(주)바른손이앤에이 사내이사

박지선
1982-05
2
재선임
(주)스튜디오8 재무팀장
펜처인베스트(주) 기획관리본부장
(주)바른손이앤에이 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한문성
1957-03
2
신규선임
성균관대학교 외래교수
서울대학교 외래교수
문원의료재단 서울병원 병원장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한문성
1957-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
성균관대학교 외래교수
서울대학교 외래교수
문원의료재단 서울병원 병원장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
34. 위 각호에 관련된 부대사업일체
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
34. 학원 운영업
35. 평생교육시설운영업
36. 직업능력개발훈련업
37. 원격평생교육사업
38. 학원프랜차이즈
39. 의약품, 의약외품, 의료용품, 위생용품, 화장품, 생활용품 유통업
40. 식품, 건강기능식품 유통업
41. 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업
42. 엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업
43. 블록체인 연구개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업
44. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업
45. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업
46. 위 각호에 관련된 부대사업일체
사업목적 정비
에이디테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에이디테크놀로지

에이디테크놀로지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
277,472
- 매출액
61,310

- 부채총계
132,951
- 영업이익
-15,843

- 자본금
6,714
- 당기순이익
-17,353

- 자본총계
144,521
*주당순이익(원)
-1,329

나. 연결
- 자산총계
289,424
- 매출액
100,172

- 부채총계
140,675
- 영업이익
-17,407

- 자본금
6,714
- 당기순이익
-16,256

- 자본총계
148,749
*주당순이익(원)
-1,228

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사 1인 선임(중임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 :
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 부의 안건 :
가. 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 감사 공종성 선임(재임)의 건
→ 원안대로 승인

다. 제3호 의안 :이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

마. 제4호 의안 :감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

공종성
1968-09
3년
재선임
상근
現 (주)에이디테크놀로지 감사
前 스템셀바이오인베스트먼트
前 모바일어플라이언스
前 (주)머큐리 텔레매틱스
前 대우통신(주)
케이아이엔엑스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 케이아이엔엑스

케이아이엔엑스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
216,858
- 매출액
87,887

- 부채총계
63,726
- 영업이익
21,822

- 자본금
2,440
- 당기순이익
20,488

- 자본총계
153,132
*주당순이익(원)
4,236

나. 연결
- 자산총계
254,807
- 매출액
122,686

- 부채총계
70,089
- 영업이익
26,566

- 자본금
2,440
- 당기순이익
26,942

- 자본총계
184,719
*주당순이익(원)
5,104

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,902,102,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제24기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)

⇒ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 변경의 건(본점 소재지 변경)

⇒ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김지욱)

⇒ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 선임의 건(임병학)

⇒ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 현금 배당의 건(주당 600원)

⇒ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건(20억원)

⇒ 원안대로 가결

제 7호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건(1억원)

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지욱
1971-06
3년
재선임
㈜케이아이엔엑스 대표이사
㈜케이아이엔엑스 공동대표이사
㈜케이아이엔엑스 CMO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임병학
1965-03
3년
재선임
상근
㈜케이아이엔엑스 상근감사
KT텔레캅 본부장
KT에스테이트 본부장
KT데이터사업담당 상무
아미노로직스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아미노로직스

아미노로직스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,667
- 매출액
20,887

- 부채총계
3,252
- 영업이익
1,462

- 자본금
8,783
- 당기순이익
2,436

- 자본총계
54,414
*주당순이익(원)
28

나. 연결
- 자산총계
57,668
- 매출액
20,887

- 부채총계
3,257
- 영업이익
1,462

- 자본금
8,783
- 당기순이익
2,436

- 자본총계
54,411
*주당순이익(원)
28

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 :
제27기(2023.01.01~2023.12.31)
연결 및 별도재무제표 승인의 건
> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
케이엔에스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 케이엔에스

케이엔에스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,373
- 매출액
24,053

- 부채총계
15,336
- 영업이익
3,440

- 자본금
388
- 당기순이익
2,973

- 자본총계
43,037
*주당순이익(원)
936

나. 연결
- 자산총계
60,846
- 매출액
30,041

- 부채총계
16,778
- 영업이익
3,964

- 자본금
388
- 당기순이익
3,188

- 자본총계
44,068
*주당순이익(원)
1,004

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
* 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안

: 제18기(2023.01.01 ~2023.12.31) 재 무제표 및 연결재무제표 승 인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 2차전지 부품사업 제조업
사업영역 확장을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
디모아 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 디모아

디모아/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,348
- 매출액
25,241

- 부채총계
29,735
- 영업이익
3,978

- 자본금
50,929
- 당기순이익
-1,343

- 자본총계
52,613
*주당순이익(원)
-13

나. 연결
- 자산총계
80,865
- 매출액
31,352

- 부채총계
30,843
- 영업이익
2,912

- 자본금
50,929
- 당기순이익
-2,498

- 자본총계
50,021
*주당순이익(원)
-24

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항:
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제41기 연결제무제표 및 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 자본감소(무상감자)승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 신응호 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 감자결정
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주권매매거래정지(자본감소)
2024-03-12 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신응호
1957-05
3년
재선임
상근
(현)디모아 상근감사
(전)금융감독원 은행, 비은행 검사담당 부원장보
(전)한국금융연수원 부원장
(전)KB손해보험 상근감사위원
(전)친애저축은행 상근감사위원
에코심플렉스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 에코심플렉스

에코바이오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,003
- 매출액
15,234

- 부채총계
18,290
- 영업이익
-1,167

- 자본금
6,811
- 당기순이익
4,088

- 자본총계
86,713
*주당순이익(원)
323

나. 연결
- 자산총계
109,553
- 매출액
15,790

- 부채총계
23,459
- 영업이익
-2,602

- 자본금
6,811
- 당기순이익
2,353

- 자본총계
86,094
*주당순이익(원)
194

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 1명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 임정섭 사내이사 선임의 건
=> 원안대로 승인 가결

- 제2-2호 의안 : 송상익 사외이사 선임의 건
=> 원안대로 승인 가결

3) 제3호 의안 : 감사 재선임의 건

- 제3-1호 의안 : 반기로 감사 재선임의 건
=> 원안대로 승인 가결

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임정섭
1969-03
3년
신규선임
- 前SK증권 IPO팀
- 前하이투자증권 부장
- 前시큐브 상무
- 前BNK투자증권 상무보
- 前노바텍 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송상익
1964-12
3년
신규선임
- 前(주)대우증권
- 前(주)서울신문사 과장
- 前(주)바이오텔외 벤처기업 CFO
- 前강원도개발공사 경영지원본부장
- 前(주)강원바이오에너지 대표이사
- 前(주)중도개발공사 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

반기로
1950-10
3년
재선임
비상근
- 미국 인디애나 대학교 경영대학원 경영학 석사
- 前한국산업은행 재무관리본부장
- 前한국인프라자산운용 대표이사
- 現피닉스자산운용 대표이사
- 現에코바이오홀딩스(주) 감사
유화증권 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 유화증권

유화증권/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
802,953
- 매출액
32,324

- 부채총계
296,900
- 영업이익
-429

- 자본금
74,178
- 당기순이익
7,336

- 자본총계
506,052
*주당순이익(원)
119

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,424,804,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.03

종류주식
5.64

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 신규선임 2명
사외이사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 윤승현 선임의 건 -> 원안대로 승인
제1-2호 의안 : 사내이사 신재혁 선임의 건 -> 원안대로 승인
제1-3호 의안 : 사외이사 신동철 선임의 건 -> 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 신동철 선임의 건
-> 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억)
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 종류주식은 '우선주'임

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-27 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤승현
1989-06
3
신규선임
現) 유화증권 영업기획팀장

신재혁
1968-04
1
신규선임
現) 유화증권 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동철
1961-01
2
재선임
前) 신한금융투자
홀세일그룹 부사장
現)에이프로젠바이오로직스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신동철
1961-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
前) 신한금융투자
홀세일그룹 부사장
휴온스 — 배당락  (20240328)
제출인: 코스닥시장본부

휴온스/배당락/(2024.03.28)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

휴온스
보통주식
A243070
35,450
2024-03-29
배당락
풍산홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 류진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)풍산홀딩스

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
류 진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜풍산홀딩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005810

발행주식 총수
14,417,292

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
류진
한자(영문)
柳津(Jin Ryu)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580305

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 회장

선임일
2023.03.24
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜풍산홀딩스
부 서
경영지원팀

직 위
차장
전화번호
02)340*****9

성 명
배근형
팩스번호
02)227******

이메일 주소
******poongsan.co.kr

※ 선임일 : 최근선임일 기준

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.05.12
3,614,552
34.72
3,614,552
34.72

이번보고서
2024.03.28
5,421,828
37.61
5,421,828
37.61

증 감
1,807,276
2.89
1,807,276
2.89

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,421,828
-
-
-
-
-
-
-
5,421,828
37.61

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,417,292
-
37.61
37.61

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2024.03.22
보통주
3,614,552
1,807,276
5,421,828
-
-

합 계
3,614,552
1,807,276
5,421,828
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국전자홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 한국전자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 한국전자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 한국전자홀딩스

대 표 이 사 :
박 명 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 10길 5

(전 화) 02-2025-5000

(홈페이지)https://www.kecholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 윤 석 현

(전 화) 02-2025-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사의 임기는 1년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제22조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최중호
1964년 11월
남
재선임
2024년 03월 31일
1
2년
- 現 ㈜센소니아 사외이사 (사)차세대지능형반도체 사업단 이사 대한전자공학회 반도체 소사이어티 반도체공학회 부회장- 前 서울시립대학교 정보기술 연구소장 미래창조과학부 시스템 IC 설계 연구 센터장
바디텍메드 — 배당락  (20240328)
제출인: 코스닥시장본부

바디텍메드/배당락/(2024.03.28)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

바디텍메드
보통주식
A206640
14,120
2024-03-29
배당락
휴메딕스 — 배당락  (20240328)
제출인: 코스닥시장본부

휴메딕스/배당락/(2024.03.28)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

휴메딕스
보통주식
A200670
28,900
2024-03-29
배당락
휴온스글로벌 — 배당락  (20240328)
제출인: 코스닥시장본부

휴온스글로벌/배당락/(2024.03.28)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

휴온스글로벌
보통주식
A084110
23,100
2024-03-29
배당락
DB증권 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: DB증권

DB금융투자/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
DB금융투자(주)
회사코드
016610
담당부서명
경영기획팀
담당자명
김철운
tel
02-369-3084

(fax)
02-782-6703

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

42,446,389
0
42,446,389

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-30
보통주식
14,288,985
33.66

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,288,985
33.66

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
14,298,985
33.69

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,298,985
33.69

증감
보통주식
10,000
0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,000
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
김정남
생년월일
521026
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-22
신규선임(+)
보통주식
0
10,000
10,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

DB손해보험
사업자등록번호
201-81-45593
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
계열사
-
10,643,969
25.08
0
0
0
0
10,643,969
25.08

김준기
생년월일
441204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
2,288,479
5.39
0
0
0
0
2,288,479
5.39

DB김준기문화재단
사업자등록번호
201-82-30646
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
794,902
1.87
0
0
0
0
794,902
1.87

김남호
생년월일
750823
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
399,468
0.94
0
0
0
0
399,468
0.94

김명자
생년월일
420710
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
25,666
0.06
0
0
0
0
25,666
0.06

김명희
생년월일
470226
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
4,265
0.01
0
0
0
0
4,265
0.01

김두연
생년월일
800511
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
79,123
0.19
0
0
0
0
79,123
0.19

곽봉석
생년월일
690205
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
8,213
0.02
0
0
0
0
8,213
0.02

장현일
생년월일
710807
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,000
0.01
0
0
0
0
3,000
0.01

김정남
생년월일
521026
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,000
0.02
0
0
0
0
10,000
0.02

고원종
생년월일
580908
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
41,900
0.10
0
0
0
0
41,900
0.10

합계
14,298,985
33.69
0
0
0
0
14,298,985
33.69
SK스퀘어 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240328)
제출인: SK스퀘어

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
에스케이스퀘어(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 자기주식 취득신탁계약체결결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.3.28

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 계약체결 예정일자
기재 오류
2024.03.29
2024.04.01

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 28일

회 사 명 :
SK스퀘어 주식회사

대 표 이 사 :
박 성 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65

(전 화) 02-6100-3114

(홈페이지) http://www.sksquare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 오 중 석

(전 화) 02-6100-3114

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
100,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024.04.01

종료일
2024.09.30

3. 계약목적
주주가치 제고

4. 계약체결기관
SK증권 (SK Securities Co.,Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2024.04.01

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
4,281,076
비율(%)
3.08

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
100,770
비율(%)
0.07

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024.03.28

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
SK증권 (SK Securities Co.,Ltd.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 공시는
'23.3월 기 발표한 당사 주주환원 정책('23~'25년)에 따른 시행입니다.
* 2023.3.30 수시공시의무관련사항(공정공시) '주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내' 참고(2) 상기 '6. 계약 전 자기주식 보유현황' 의 비율은 당사의 발행주식총수 138,981,036주에 대한 자기주식의 비율입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
6,795,682,196,868

나. 자본금의 액
14,146,757,100

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
5,934,400,993,342

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
24,849,016,779

소계(가-나-다-라)
822,285,429,647

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
44,336,545,100

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
1,283,751,792

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
779,232,636,339

주1) 상기 금액 단위는 원 단위입니다.주2) 상기 '1. 상법상 배당가능 이익 한도'는 2023년도 말 기준입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
3,381,076
900,000
-
-
4,281,076
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
101,472
-
702
-
100,770
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
3,482,548
900,000
702
-
4,381,846
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
27,228
-
27,228
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
3,509,776
900,000
27,930
-
4,381,846
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

1) 상기 '신탁계약에 의한 취득 중 수탁자 보유물량'은 2023.8.9 체결한 자기주식취득신탁계약 건으로 계약만료일(2024.3.31) 이후 당사 계좌에 입고 예정이며, 2024.04.02에 4,231,076주 소각 예정입니다.(2024.3.28 소각 결정 공시 참고)
F&F 홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: F&F 홀딩스

F&F 홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,840,524
- 매출액
1,986,297

- 부채총계
645,468
- 영업이익
514,392

- 자본금
19,557
- 당기순이익
393,603

- 자본총계
3,195,056
*주당순이익(원)
3,130

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,953,328
- 매출액
48,966

- 부채총계
10,363
- 영업이익
28,908

- 자본금
19,557
- 당기순이익
29,736

- 자본총계
1,942,965
*주당순이익(원)
761

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,627,957,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임
- 사외이사인 감사위원 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(배당예정액 : 15,627,957,200원, 주당배당예정액 : 400원)

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-사내이사2명:박의헌, 마정만

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

-사외이사인 감사위원 1명:김동일

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당순이익은 기본주당이익입니다.

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박의헌
1964-05
3
재선임
- 연세대학교 경제학과 졸업
- 메리츠금융지주 대표이사 역임
- 現(주)에프앤에프홀딩스 대표이사

마정만
1966-12
3
재선임
- 고려대학교 무역학과 졸업
- CJ제일제당 상무이사 역임
- 現(주)에프앤에프 재무총괄 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동일
1962-01
3
재선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 플랭클린템플턴투신운용 대표 역임
- 現(주)디케이밸류솔류션 대표이사
(주)디케이밸류솔류션 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동일
1962-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 플랭클린템플턴투신운용 대표 역임
- 現(주)디케이밸류솔류션 대표
싸이토젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 싸이토젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 싸이토젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 싸이토젠

대 표 이 사 :
사철기, 전병희

본 점 소 재 지 :
서울 송파구 법원로 128, A동 8층(문정 SK V1)

(전 화) 02-6925-1070

(홈페이지)http://www.cytogenlab.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)정윤영

(전 화)02-6925-1070

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
142,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.28

종료일
2031.03.27

행사가격 (원)
보통주식
14,810

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024.03.28

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
798,767

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
3

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용 (이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)(2) 행사기간 및 행사조건1) 주식매수 선택권의 행사기간-. 2026년 03월 28일부터 2031년 03월 27일까지2) 주식매수선택권의 행사조건
부여대상자가 행사가능 개시일 이전에 퇴직하는 경우에는 당해 선택권을 행사할 수 없다. 단, 각각의 행사가능 개시일이 도래하기 이전에 휴직하였을 경우 동 휴직 기간만큼 행사가능 개시일이 연기되는 것으로 하며, 잔여 부여주식 행사가능 개시일에 대해서도 누적적으로 적용시킨다.
(3) 행사가격과 부여할 주식의 수 조정주식매수선택권의 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 신규 발행, 액면분할 또는 주식병합 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격을 조정한다.(4) 기타상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약 당사간의 합의에 따른다.(5) 공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 적용평가모형 : 이항모형 2) 적용 변동성 : 54.97%3) 무위험수익률 : 3.35%4) 적용 행사기간 : 2026년 03월 28일부터 2031년 03월 27일까지

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이훈성
직원
22,500
-
6,646.21원/주
-

고승현
직원
22,500
-
6,646.21원/주
-

염진아
직원
15,000
-
6,646.21원/주
-

최재성
직원
15,000
-
6,646.21원/주
-

송민지
직원
15,000
-
6,646.21원/주
-

강호인
직원
15,000
-
6,646.21원/주
-

오영석
직원
7,500
-
6,646.21원/주
-

강지원
직원
7,500
-
6,646.21원/주
-

정은지
직원
7,500
-
6,646.21원/주
-

문경진
직원
7,500
-
6,646.21원/주
-

김정섭
직원
7,500
-
6,646.21원/주
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
CJ프레시웨이 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: CJ프레시웨이

CJ프레시웨이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,293,032
- 매출액
2,642,769

- 부채총계
1,064,402
- 영업이익
94,004

- 자본금
11,872
- 당기순이익
52,370

- 자본총계
228,630
*주당순이익(원)
4,312

나. 연결
- 자산총계
1,374,744
- 매출액
3,074,242

- 부채총계
1,005,244
- 영업이익
99,256

- 자본금
11,872
- 당기순이익
59,700

- 자본총계
369,500
*주당순이익(원)
4,489

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,342,213,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.74

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고 사항 ①감사보고

②영업보고

③내부회계 관리제도 운영실태 보고

※ 부의 안건
제1호 의안: 제36기 재무제표 승인

*현금배당 예정 : 보통주 1주당 450원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경 승인
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임 승인

제3-1호 의안: 사내이사 정성필 선임 승인

제3-2호 의안: 사내이사 이한메 선임 승인
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김용균 선임 승인
☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 가.의 시가배당율 시가는 현금·현물배당 결정 이사회 결의일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가(25,800원)입니다.

※관련공시
2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성필
1967-11
3
재선임
現 CJ프레시웨이(주) 대표이사
前 CJ푸드빌(주) 대표이사
前 CJ CGV 국내사업 본부장

이한메
1970-06
3
신규선임
現 CJ(주) 포트폴리오전략1실장
前 CJ(주) 전략기획실장
前 CJ대한통운 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용균
1963-07
3
재선임
現 이현세무법인 고문
前 서현회계법인 고문
前 중부지방국세청장
前 국세청 개인납세국장
前 성실납세지원국장
前 서울지방국세청 조사2국장
前 국세공무원교육원장
前 중부지방국세청 징세법무국장
前 국세청 감사담당관
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김용균
1963-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 이현세무법인 고문
前 서현회계법인 고문
前 중부지방국세청장
前 국세청 개인납세국장
前 성실납세지원국장
前 서울지방국세청 조사2국장
前 국세공무원교육원장
前 중부지방국세청 징세법무국장
前 국세청 감사담당관

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
37. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

37. 각항의 관련 설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업
38. 기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체
38. 각항의 관련 설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업
39. 기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체
37항과 38항이 각각 38항과 39항으로 변경

사업목적 삭제
-
-
SK이노베이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: SK이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
SK이노베이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
SK이노베이션(주)

대 표 이 사 :
박 상 규

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로26 (서린동 SK 빌딩)

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지)http://www.skinnovation.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 이 우 현

(전 화) 02-2121-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

백복현
1968년 08월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
-
(現) 서울대학교 경영대학 MBA 부학장(現) 서울대학교 경영학과 교수(現) 지속가능성기준위원회(KSSB) 위원(前) 회계정보학회장(前) 美플로리다주립대학교 조교수(前) 美캘리포니아대학교(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사

이지은
1969년 06월
여
신규
2024년 03월 28일
3년
-
(前) 한국마이크로소프트 대표(前) 한국마이크로소프트 엔터프라이즈글로벌총괄 부사장(前) 액센츄어 코리아 디지털그룹 대표(前) 액센츄어 코리아 애널리틱스 부문/인사조직 컨설팅 대표(前) 액센츄어 코리아 전자통신 부문 대표

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김태진
1972년 10월
여
2022년 03월 31일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20240328)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.8
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 28일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤병운 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2465
1,000,000,000
1
480,420,000
48.04
1
480,420,000
48.04

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2024년 03월 28일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2024년 03월 26일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2024년 03월 28일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제2465회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
1,000,000,000
10,000
48,042
480,420,000
480,420,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
1,000,000,000
10,000
48,042
480,420,000
480,420,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 24,020 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2465회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ
최초기준가격평가일 : 2024년 03월 28일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 300% 이상인 경우

액면금액 × 103.821%(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 300% 미만인 경우

액면금액 × 103.820%(연수익률기준)

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ
만기평가일 : 2024년 06월 26일ｏ
만기일 : 2024년 07월 01일

2024년 03월 28일

NH투자증권 주식회사

대표이사 윤병운 (인)
인벤티지랩 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 인벤티지랩

인벤티지랩/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,182
- 매출액
658

- 부채총계
40,772
- 영업이익
-15,961

- 자본금
4,226
- 당기순이익
-26,994

- 자본총계
4,410
*주당순이익(원)
-3,212

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 (재선임), 비상근감사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제9기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김주희 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안 : 사내이사 김동훈 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 김병철)
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김주희
1974-01
3
재선임
2015.05~현재 : (주)인벤티지랩 대표이사
2011.10~2015.03 : 비씨월드제약 임상전략 수석연구원

김동훈
1970-03
3
재선임
2018.09~현재 : (주)인벤티지랩 기획본부 부사장
2016.02~2018.08 : 메가인베스트먼트 투자본부 전무
2009.09~2015.05 : 큐브벤처파트너스 투자본부 파트

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김병철
1973-11
3
재선임
비상근
15.05~현재(주)인벤티지랩 감사
21.12~현재김병철 법률사무소
17.05~21.12 두인종합법률사무소 변호사
16.03~17.05 법무법인 선린 변호사
14.06~16.03 두인종합법률사무소 변호사
11.02~14.06 합동법률사무소 신해 변호사
성일하이텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 성일하이텍

성일하이텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기(2023.1.1~2023.12.31)
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
530,561
- 매출액
211,803

- 부채총계
206,788
- 영업이익
109

- 자본금
6,021
- 당기순이익
36,089

- 자본총계
323,773
*주당순이익(원)
3,009

나. 연결
- 자산총계
575,068
- 매출액
247,368

- 부채총계
250,938
- 영업이익
-8,338

- 자본금
6,021
- 당기순이익
25,234

- 자본총계
324,130
*주당순이익(원)
2,026

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사: 3명

사외이사: 3명

상근감사: 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

1) 제1호 의안 : 제7기
(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 목적사업 추가의 건

☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 회사의 조기상환청구권 추가의 건

☞ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 서면투표제 폐지의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사2명)

제3-1호 의안 : 사외이사 전용덕 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 김연태 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 김경화 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전용덕
1960-03
3
재선임
- 국민대학교 기계공학과 학사
-현대모비스 부사장(1987.07~2018.03)
- HL 그린파워 대표(2016.03~2017.11)
- 현대 IHL 대표
(2018.03~2020.05)
- 성일하이텍 사외이사
(2021.07~현재)
-

김연태
1960-07
3
재선임
고려대학교 법과대학 학사
고려대학교 법과대학 석사
독일 Osnabruck 대학교 법과대학 박사
고려대학교 법학전문대학원 교수
(1997.03~현재)
성일하이텍 사외이사(2021.07~현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김경화
1966-12
3
신규선임
상근
이화여자대학교 경영학과 학사
산동회계법인(1994.09~1996.12)
살로먼스미스바니
(1996.12~2001.06)
티스톤(2001.07~2009.01)
에스티오 사외이사
(2010.03~2012.03)
신영회계법인(2018.12~현재)
성일하이텍 감사(2021.07~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
에너지 저장장치의 개발, 제조 및 판매업
폐배터리 재사용 사업을 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이랜시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 백승준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 이랜시스

20240328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
백승준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 이랜시스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
264850

발행주식 총수
30,094,012

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
백승준
한자(영문)
白承准(BACK SUENG JUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720904

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천 서구 청라한내로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 12월 06일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 이랜시스
부 서
지원팀

직 위
차장
전화번호
032-57******

성 명
차준식
팩스번호
032-57******

이메일 주소
******elensys.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 27일
290,000
0.97
290,000
0.97

이번보고서
2024년 03월 28일
315,000
1.05
315,000
1.05

증 감
25,000
0.08
25,000
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

315,000
-
-
-
-
-
-
-
315,000
1.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

30,094,012
-
1.05
1.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 28일
보통주
290,000
25,000
315,000
1,478
-

합 계
290,000
25,000
315,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유니온머티리얼 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 유니온머티리얼

유니온머티리얼/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
187,089
- 매출액
116,470

- 부채총계
123,358
- 영업이익
-4,668

- 자본금
21,000
- 당기순이익
-18,050

- 자본총계
67,731
*주당순이익(원)
-430

나. 개별(별도)
- 자산총계
165,978
- 매출액
116,135

- 부채총계
87,030
- 영업이익
-2,714

- 자본금
21,000
- 당기순이익
-12,883

- 자본총계
78,948
*주당순이익(원)
-307

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인함

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인함

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
태원물산 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 태원물산

태원물산/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
37,386
- 매출액
9,212

- 부채총계
8,426
- 영업이익
-810

- 자본금
3,800
- 당기순이익
-82

- 자본총계
28,960
*주당순이익(원)
-11

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,026,634,980

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
[보고사항]

감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의사항]
제1호 의안)

제61기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안)

이익배당의 건(1주당:140원)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안)

이사선임의 건

(사내이사1명, 사외이사1명,

기타비상무이사 1명)

3-1호 의안 :

사내이사 김재범 선임의 건

☞ 원안대로 승인

3-2호 의안 :

사외이사 박종국 선임의 건

☞ 원안대로 승인

3-3호 의안 :

기타비상무이사 이정현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인

제4호 의안)

이사보수지급한도 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2024년 3월 28일 개최된 이사회에서 사외이사 박종국, 이정현은 감사위원회 감사위원으로 선임(중임)되었습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재범
1966-02
3
재선임
- 계명대학교 졸업
- 前,태원물산(주) 비등기임원
- 現,태원물산(주) 사내이사

이정현
1985-10
2
재선임
- 서울시립대학교 졸업
- 공인회계사
- 現,태원물산(주) 기타비상무이사
- 現,케이알앤파트너스 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종국
1950-10
3
재선임
- 前,태원물산(주)사내이사
(2003.03~2009.03)
- 現,태원물산(주) 사외이사
-
파워넷 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 파워넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)파워넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 파워넷

대 표 이 사 :
김상우.이돈주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층

(전 화) 02-3282-0700

(홈페이지)http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 이현진

(전 화) 02-3282-0700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2024년 03월 28일 정기주주총회에서 김경선 사외이사를 신규선임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김경선
1964.10
남
신규
2024.03.28
2027.03.28
3년
- (주)옴니네트웍스 대표이사- 現 한국디엠비(주)대표이사
이스트소프트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 이스트소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 이스트소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정상원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 3, 6층,7층,8층(서초동, 이스트빌딩)

(전 화)02-583-4620

(홈페이지)http://www.estsoft.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정상원

(전 화) 070-8850-8304

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송재화
1963년 01월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
신규선임
- 한양대학교 공과대학- 前 두산건설(주) 차장- 前 (주)피엔에프 부장- 前 (주)대광스테버 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박우진
1971년 04월
남
2022년 03월 31일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
개인 사유
카카오뱅크 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 카카오뱅크

카카오뱅크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
54,488,157
- 매출액
2,494,045

- 부채총계
48,370,463
- 영업이익
478,485

- 자본금
2,384,361
- 당기순이익
354,912

- 자본총계
6,117,694
*주당순이익(원)
745

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
71,450,970,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.55

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(부대표) 1명, 사외이사 5명*, 기타비상무이사 1명
* 감사위원이 되는 사외이사 3명 포함

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 2024년(제8기) 정기주주총회 회의목적사항

1) 보고사항

제1호: 2023년(제8기) 사업연도 영업보고서
제2호: 2023년 내부회계관리제도 운영실태
제3호: 2023년 이사회 및 이사회내 위원회와 사외이사 활동에 대한 평가 결과
제4호 : 2023년 무수익여신 증감 현황
제5호 : 2023년 기부금 운영 현황
제6호 : 2023년 사업연도 주주(또는 임원) 및 특수관계인과의 거래내역
제7호 : 2023년 자회사등의 영업성과와 재무상태에 대한 경영평가결과

2) 결의사항

◇제1호 의안: 제8기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인
☞ 원안대로 승인

◇제2호 의안: 정관 일부 변경

-제2-1호 의안: 이사회 내 위원회로 내부통제위원회 설치(정관 제48조 제1항 제7호)

-제2-2호 의안: 주주의 배당 예측가능성 제고를 위해 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 관련 조항 개정(정관 제57조 제3항, 제4항)

-제2-3호 의안: 분기배당의 근거 규정 마련(정관 제57조 제4항)

-제2-4호 의안: 분기배당의 근거를 마련함으로써 중간배당 관련 조항 삭제(정관 제57조 제5항)
☞ 원안대로 승인

◇제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)

-제3-1호 의안: 사내이사 후보 김광옥

-제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭

-제3-3호 의안: 사외이사 후보 김륜희

-제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보 권대열
☞ 원안대로 승인

◇제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임(3명)

-제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 최수열

-제4-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 황인산

-제4-3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 김부은
☞ 원안대로 승인

◇제5호 의안: 이사보수한도 승인
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 '시가배당률(%)'은 배당기준일 전 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

나. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-12 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광옥
1967-06
2
재선임
前 한국투자증권 기업금융담당
前 한국투자금융지주 준법감시인
前 한국투자파트너스 전무
現 카카오뱅크 부대표

권대열
1968-02
2
신규선임
前 카카오 커뮤니케이션실장
前 카카오 ER실장
前 카카오 CRO
前 카카오 정책센터장
現 카카오 CA협의체 ESG위원장/책임경영위원장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진웅섭
1959-06
1
재선임
前 금융정보분석원장
前 한국정책금융공사 사장
前 금융감독원 원장
現 법무법인광장 고문
現 카카오뱅크 사외이사
-

김륜희
1981-09
2
신규선임
前 숭실대 경제학과 조교수
現 KAIST 기술경영학부 부교수
現 카카오뱅크 사외이사
-

최수열
1968-07
1
재선임
前 딜로이트안진회계법인 파트너
現 삼도회계법인 파트너
現 카카오뱅크 사외이사
-

황인산
1960-03
1
재선임
前 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무
前 하나은행 부행장
前 딜라이브 사내이사(감사)
現 카카오뱅크 사외이사
現 AJ네트웍스 상근감사
AJ네트웍스 (상근감사)

김부은
1964-11
2
신규선임
前 서울보증보험 전무
現 카카오뱅크 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최수열
1968-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
前 딜로이트안진회계법인 파트너
現 삼도회계법인 파트너
現 카카오뱅크 사외이사

황인산
1960-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
前 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무
前 하나은행 부행장
前 딜라이브 사내이사(감사)
現 카카오뱅크 사외이사
現 AJ네트웍스 상근감사

김부은
1964-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 서울보증보험 전무
現 카카오뱅크 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
풍전약품 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 풍전약품

에스씨엠생명과학/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,404
- 매출액
696

- 부채총계
4,930
- 영업이익
-12,998

- 자본금
10,234
- 당기순이익
-23,961

- 자본총계
20,474
*주당순이익(원)
-1,464

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-14 주주총회소집결의
2023-12-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
아이센스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아이센스

아이센스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
452,683
- 매출액
210,653

- 부채총계
164,645
- 영업이익
15,602

- 자본금
13,759
- 당기순이익
1,078

- 자본총계
288,038
*주당순이익(원)
39

나. 연결
- 자산총계
498,816
- 매출액
265,120

- 부채총계
195,321
- 영업이익
10,929

- 자본금
13,759
- 당기순이익
3,404

- 자본총계
303,495
*주당순이익(원)
135

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,750,849,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶ 제1호 의안 : 제24기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 보통주 1주당 100원)

→ 원안대로 승인

▶ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

▶ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

1) 제3-1호 의안 : 사내이사 차근식 선임의 건

→ 원안대로 승인

2) 제3-2호 의안 : 사내이사 남학현 선임의 건

→ 원안대로 승인

▶ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

▶ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차근식
1954-03
3년
재선임
- (주)아이센스 대표이사

남학현
1959-09
3년
재선임
- (주)아이센스 대표이사
브이엠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 브이엠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이피티씨 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
브이엠 주식회사

대 표 이 사 :

최우형,

임종필

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47

(전 화) 031)645-1000

(홈페이지)http://www.iaptc.com/, http://www.vmsemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이재윤

(전 화) 070-4667-0884

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
170,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2031년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
15,180

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,692,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항(부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 규정을 준용하여 평가한 가격과 액면가액 중 높은 가액 이상으로 결정하였습니다.(2) 행사가액 및 수량의 조정 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 액면분할과 주식병합, 자본감소, 이익소각, 회사 합병과 분할 등 주식가치가 중대하게 변동하는 사유가 발생하는 경우 이사회는 주식매수선택권의 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.(3) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 의한다.(4) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임한다.(5) 주당공정가
치:
7,267.78
원
1) 공정가치 평가기관: 한국자산평가2) 산정방법: 이항모형 적용3) 공정가치 산정 가정 가. 권
리부여일의 전일종가
:
14,640
원
나. 주식매수선택권 행사가격:

15,180
원
다. 할인율:
3.38%
라. 무위험수익율:
3.38%
마: 변동성:
44.10%
바: 행사기간: 2026년 03월 28일~2031년 03월 27일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

임종필
등기임원
150,000
-

7,267.78

주1)

OOO외 1명
직원
20,000
-

7,267.78

-

총 3명
-
170,000
-

7,267.78

-

주1) 해당 부여대상자는 당사 제22기 정기주주총회에서 등기임원으로 신규선임된 인원입니다.
- 부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

- 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치 입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-