eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
지놈앤컴퍼니 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
홍유석, 배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 50 7층, 8층

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 커뮤니케이션그룹장
(성 명) 박병규

(전 화) 031-628-0150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
51

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
445,030

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2033년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
9,940

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거

정관 제9조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,941,396

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

(주)
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 공시서류 제출 시점까지 신규 부여, 변경, 취소, 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함

가. 주주총회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

나. 주주총회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

다. 주주총회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함(3) 행사기간 : 2026년 03월 29일 부터 2033년 03월 28일(4) 동 이사회에서 부여된 주식매수선택권은 주식매수선택권을 부여한 이후 최초로 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정임(5) 기타세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관 등이 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

차미영
피용자
40,000
-
3,483
-

백종민
피용자
32,000
-
3,483
-

박병규
피용자
48,000
-
3,483
-

김상균
피용자
28,000
-
3,483
-

조은정
피용자
20,000
-
3,483
-

유현경
피용자
24,000
-
3,483
-

○○○ 외 44인
피용자
253,030
-
3,483
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)3. 주요가정
① 권리부여 전일종가: 9,130원② 행사가격: 9,940원③ 무위험수익률 : 3.288% (3년만기 국고채 수익률)④ 예상주가변동성: 59.77% ※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
풀무원 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 풀무원

풀무원/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,156,790
- 매출액
2,993,468

- 부채총계
1,650,245
- 영업이익
61,981

- 자본금
21,078
- 당기순이익
13,358

- 자본총계
506,545
*주당순이익(원)
255

나. 개별(별도)
- 자산총계
593,547
- 매출액
126,032

- 부채총계
198,881
- 영업이익
24,639

- 자본금
21,078
- 당기순이익
1,668

- 자본총계
394,666
*주당순이익(원)
-128

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
102

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,750,625,884

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.97

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인, 사내이사 1인,
사외이사 2인,
사외이사인 감사위원 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
72.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
o 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

o 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 이우봉
→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 원혜영
→ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 이수연
→ 원안대로 승인

o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이수연 선임의 건
→ 원안대로 승인

o 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임

-. 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임

-. 상기 4항의 제5호 의안으로 승인된 이사보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외함

※ 관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남승우
1952-05
3
재선임
現 ㈜풀무원 기타비상무이사
前 ㈜풀무원 총괄CEO 대표이사

이우봉
1962-10
3
신규선임
現 풀무원 전략경영원장
前 풀무원푸드앤컬처 MBU 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원혜영
1951-09
3
재선임
現 (사)웰다잉시민운동 공동대표
前 국회의원
에코플라스틱(사외이사)

이수연
1963-03
3
신규선임
前 하나벤처스 준법감시인, 위험관리책임자(CRO)
前 하나은행 지점장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이수연
1963-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 하나벤처스 준법감시인, 위험관리책임자(CRO)
前 하나은행 지점장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
삼일씨엔에스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: 삼일씨엔에스

삼일씨엔에스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)삼일씨엔에스
회사코드
004440
담당부서명
재무회계팀
담당자명
옥승환
tel
031)8080-6724

(fax)
031)8080-6799

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

12,731,947
-
12,731,947

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-10-23
보통주식
7,051,687
55.39

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,051,687
55.39

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
7,116,635
55.90

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
7,116,635
55.90

증감
보통주식
64,948
0.51

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
64,948
0.51

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)삼일홀딩스
사업자등록번호
142-81-55297
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
장내매수(+)
보통주식
6,561,466
64,948
6,626,414
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)삼일홀딩스
사업자등록번호
142-81-55297
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
6,626,414
52.05
0
0
0
0
6,626,414
52.05

성암네트웍스
사업자등록번호
124-81-60185
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
481,721
3.78
0
0
0
0
481,721
3.78

윤성용
생년월일
710222
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,250
0.03
0
0
0
0
4,250
0.03

하창용
생년월일
700715
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,250
0.03
0
0
0
0
4,250
0.03

합계
7,116,635
55.90
0
0
0
0
7,116,635
55.90
유비쿼스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 유비쿼스

유비쿼스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
204,688
- 매출액
150,278

- 부채총계
39,053
- 영업이익
29,389

- 자본금
5,123
- 당기순이익
26,243

- 자본총계
165,635
*주당순이익(원)
2,564

나. 연결
- 자산총계
204,169
- 매출액
150,278

- 부채총계
39,077
- 영업이익
29,039

- 자본금
5,123
- 당기순이익
25,890

- 자본총계
165,092
*주당순이익(원)
2,529

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
510

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,225,310,060

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 510원 승인 포함)→ 원안대로 승인

제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사외이사 김정구 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)

제3-1호 의안: 감사위원 이효종 선임의 건 → 원안대로 승인

제3-2호 의안: 감사위원 주재형 선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액(원)은 배당주식수 10,245,706주에 주식배당금 510원을 반영하여 산정하였습니다.

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 참고서류
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-06 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정구
1966-10
3년
신규선임
- 연세대학교 경영학과
- (前) 삼일회계법인 회계사
- (現) 한길회계법인 회계사
- ㈜금양 감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이효종
1956-08
2년
재선임
사외이사인 감사위원
- 한양대학교 재료공학 석사, University of Pittsburgh MBA
- (前) 삼성전자, 삼성SDS
- (現) 엘씨스퀘어 대표이사

주재형
1958-06
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한양대학교 전기공학과
- (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업
- (現) 원일인포텍 대표

김정구
1966-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영학과
- (前) 삼일회계법인 회계사
- (現) 한길회계법인 회계사
삼기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 삼기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 삼기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 삼기

대 표 이 사 :
김치환, 이동원

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로 268번길 147

(전 화)031-491-0341

(홈페이지) http://www.samkee.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 김형태

(전 화)031-724-5900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강태호
1981.07
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
International Finance Corporation(IFC)Morgan Stanley삼일회계법인 감사업무 담당

유지수
1952.12
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
현대모비스 사외이사한국자동차산업학회 회장국민대학교 총장
큐리언트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 큐리언트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 큐리언트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 큐리언트

대 표 이 사 :
남기연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242, C동 801호

(전 화) 031-8060-1600

(홈페이지)http://www.qurient.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유창연

(전 화) 031-8060-1600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박태식
1970.09
남
재선임
2024.03.28
3
3년

고려대학교 농화학과 졸업
뉴저지 주립대(Rutgers) 식품과학 석사, 박사(Ph.D)

현)가천대학교 의과대학, 생명과학과 정교수
전
)Pfizer(미국), Cardiovascular Pharmacology 연구원
전)콜럼비아대학교(뉴욕) Department of Medicine 연구원
지엔씨에너지 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 지엔씨에너지

지엔씨에너지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
180,413
- 매출액
145,050

- 부채총계
61,263
- 영업이익
10,418

- 자본금
8,374
- 당기순이익
10,839

- 자본총계
119,150
*주당순이익(원)
703

나. 연결
- 자산총계
187,092
- 매출액
166,417

- 부채총계
64,280
- 영업이익
11,023

- 자본금
8,374
- 당기순이익
11,705

- 자본총계
122,812
*주당순이익(원)
739

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,040,436,670

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

: 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액 : 70원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안

: 사내이사 김건 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-19 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김건
1966-09
3년
신규선임
現) ㈜지엔씨에너지 경영관리본부장
前) ㈜경농 경영지원실장
前) 금호석유화학㈜ 경영혁신 팀장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
18. 구조물해체비계공사업
19. 건축 및 구축물 해체 공사업
20. 비계 및 형틀 공사업
신규사업 진행을 위한
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
파크시스템스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 파크시스템스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
파크시스템스 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 28일

회 사 명 :
파크시스템스 주식회사

대 표 이 사 :
박상일

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 4층

(전 화) 031-546-6800

(홈페이지)https://www.parksystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 조연옥

(전 화) 031-546-6800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
5,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2034년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
163,040

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거

상법 제542조의3 및
당사 정관 제10조의 3근거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
81,100

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 2026년 3월 28일부터 2034년 03월 27일까지이며 행사수량은 처음 2년 후 부여수량의 40% 이후 매년 20%씩 증가하여 5년 후부터 부여수량의 100%를 행사할 수 있다.
나. 행사가액 산출 근거
부여일 전일 과거 2개월, 1개월, 1주간 가중산술평균 주식가격의 산술평균

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박기준
사외이사
5,000
-
78,634
-

※ 상기 공정가치는 현재주가가 아닌 주식매수선택권에 대한 1주당 공정가치입니다.
※ 공정가치 산정 방법
이항모형(Binomial Tree Model)
- 주요가정
가. 부여일 전일의 종가 : 155,100원 (2024.03.27 종가)
나. 행사가격 : 163,040원다. 변동성 : 37.20%
라. 할인율/무위험수익률 : 3.35%
라. 시가배당률 : 0.2%
마. 모형 : 이항모형

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한국타이어앤테크놀로지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국타이어앤테크놀로지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
한국타이어앤테크놀로지 주식회사

대 표 이 사 :
이 수 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)

(전 화) 031-5178-7000

(홈페이지) https://www.hankooktire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무회계담당
(성 명) 박 정 수

(전 화) 031-5178-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
6

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

표현명
1958년 10월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

- KT 사장 (2010~2014)
- KT렌탈 대표이사 사장 (2014~2015)

- 롯데렌탈 대표이사 사장 (2015~2018)

- JB금융지주 사외이사 (2019~2020)

- KT 사외이사 (2020~2023)
- 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사

김종갑
1957년 10월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

- 바클레이즈 은행 서울지점 (1984~1985)
- 씨티은행 서울지점 상무 (1987~2006)

- 도이치은행 서울지점 대표 (2006~2019)
- 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사

강영재
1964년 12월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년

- 앤플랫폼 부사장 (2000~2009)
- 하이트진로 부사장 (2009~2012)

- 하이트진료음료 대표이사 (2012~2014)

- 現) 코이스라시드파트너스 공동대표

- 現) 엔슬파트너스 파트너

- 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사

김정연
1980년 10월
여
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

- 외교통상부 2등 서기관 (2006~2009)
- 김·장 법률사무소 변호사 (2012~2017)

- 인천대학교 법학부 교수(2017~2020)
- 코람코자산운용 사외이사 (2022~2024)
- 現) 한화손해보험 사외이사

- 現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수

한성권
1961년 01월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

- 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 전무 (2009~2011)
- 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 부사장 (2011~2016)

- 현대자동차그룹 인재개발원 원장 (2016~2020)

- 현대자동차 상용사업담당 사장 (2016~2020)
- 現) 일진하이솔루스 사외이사
- 現) 현대차 정몽구 재단 부이사장

문두철
1967년 11월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년
- 美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수 (2001~2007)- 기획재정부, 공공기관 경영평가위원 (2018~2020)- 한국중소기업학회, 회장 (2022~2023)- 現) 한국회계학회, 회계학연구 편집위원장- 現) 한국경제신문, 대한민국ESG클럽 자문교수- 現) 기술보증기금, ESG경영위원회 공동위원장- 現) 연세대학교 지속가능경영연구센터장- 現) 한국거래소, ESG경영자문위원회 자문위원- 現) 사학연금, 자산운용위원회 위원- 現) LG디스플레이 사외이사- 現) 연세대학교 경영대학 교수
자연과환경 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240328)
제출인: 자연과환경

자연과환경/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-26

3. 정정사유
계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
확정 계약금액
계약금액 총액(원)
매출액 대비(%)

3,997,179,000
3,997,179,000
16.09

4,037,013,000
4,037,013,000
16.26

5. 계약기간 종료일
2024-03-31
2024-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
인천한들구역부지조성현장 우수 저류조 설치

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,037,013,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,037,013,000

최근 매출액(원)
24,828,280,704

매출액 대비(%)
16.26

3. 계약상대방
대우건설

-최근 매출액(원)
10,605,493,844,509

-주요사업
토목, 건축 외

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
인천시

5. 계약기간
시작일
2019-11-11

종료일
2024-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2019-11-18

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기계약금액은 VAT별도금액입니다.
2. 최근 매출액은 2018년도 연결기준 매출액입니다.

※ 관련공시
-
제일일렉트릭 — 상호변경안내  (20240328)
제출인: 제일일렉트릭

제일전기공업/상호변경안내/(2024.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
제일전기공업 주식회사

영문
CHEIL ELECTRIC CO.,LTD.

나. 변경후
국문
제일일렉트릭 주식회사

영문
CHEIL ELECTRIC CO.,LTD.

2. 변경사유
경영목적 및 전략제고

3. 주주총회일
2024-03-28

4. 과거 상호변경 내역
최근 5년이내 상호변경 내역은 없습니다.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
한세예스24홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,152,346
- 매출액
2,780,752

- 부채총계
1,188,690
- 영업이익
189,745

- 자본금
20,000
- 당기순이익
111,443

- 자본총계
963,656
*주당순이익(원)
1,437

나. 개별(별도)
- 자산총계
742,860
- 매출액
41,626

- 부채총계
134,928
- 영업이익
34,141

- 자본금
20,000
- 당기순이익
28,706

- 자본총계
607,932
*주당순이익(원)
731

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,820,031,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.89

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사(1명) :이하욱
- 감사위원회 위원(1명) :이하욱

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제42기 (2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (* 현금배당 주당 250원, 액면가의 50% 예정)
=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사외이사 선임

이하욱 후보(신규선임)
=> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임

이하욱 후보(신규선임)
=> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경
=> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 정관 일부 변경
=> 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이하욱
1963-08
3
신규선임
TRINITY INVESTMENT HOLDINGS Founder/Executive (2002 ~ 현재)
OLYMUS CAPITAL HOLDINGS ASIA: Managing Director(1998 ~ 2002)
IFC, THE WORLD BANK GROUP: Investment Officer (1992 ~ 1997)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
삼기 — 본점소재지변경  (20240328)
제출인: 삼기

삼기/본점소재지변경/(2024.03.28)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
17953

주소
경기도 평택시 포승읍 평택항로 268번길 147

나. 변경후
우편번호
31919

주소
충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29

상세주소
-

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2024-04-01

4. 이사회결의일
2024-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기부등본상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
아이씨에이치 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 아이씨에이치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이씨에이치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 28일

회 사 명 :
(주)아이씨에이치

대 표 이 사 :
김영훈

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 벌새전리길 13

(전 화) 070-4187-2061

(홈페이지)http://ch-ich.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)윤희창

(전 화)070-4187-2061

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 사임서 제출일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

허영우
1968.07
남
재선임
2024.03.28
3년
6년
2020.08 ~ 2023.08 : ㈜아이씨에이치 사외이사2005.02 ~ 현재 : 경북대학교 공과대학 교수2019.09 ~ 2021.08 : 경북대학교 공과대학 학장2015.09 ~ 2017.08 : 경북대학교 공과대학 부학장

윤주선
1971.01
남
신규
2024.03.28
3년
3년
2017.12 ~ 2023.12 : 삼성디스플레이Master(전문기술임원) 2008.03 ~ 2017.11 : 삼성디스플레이 수석연구원2000.08 ~ 2008.02 : 삼성디스플레이 책임연구원1989.03 ~ 2000.08 : 성균관대학교 금속공학 학,석,박사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

진병욱
1975.06
남
2021.04.29
3년
2024.03.28
자진사임
일신상의 사유
플루토스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 비에스제이홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)리더스기술투자

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.21

보고서작성기준일 :
2024.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)카나리아바이오엠

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)리더스 기술투자

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
019570

발행주식 총수
52,470,040

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)카나리아바이오엠
한자(영문)
CANARIABIO M Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
312-81-21611

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 학동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜카나리아바이오엠
부 서
기획팀

직 위
상무
전화번호
02-624******

성 명
김상훈
팩스번호
02-213******

이메일 주소
******8@canariabiom.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.05.24
13,455,341
25.64
13,455,341
25.64

이번보고서
2024.03.28
4,549,808
8.67
4,549,808
8.67

증 감
-8,905,533
-16.97
-8,905,533
-16.97

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,549,808
-
-
-
-
-
-
-
4,549,808
8.67

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

52,470,040
-
8.67
8.67

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2024.03.21
보통주
13,455,341
-1
13,455,340
-
단주 오류 수정

장외매도(-)
2024.03.21
보통주
13,455,340
-8,905,532
4,549,808
1,797
장외매도

합 계
13,455,341
-8,905,533
4,549,808
-
장외매도

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼기 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 삼기

삼기/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
381,156
- 매출액
481,691

- 부채총계
262,553
- 영업이익
5,854

- 자본금
3,834
- 당기순이익
16,140

- 자본총계
118,602
*주당순이익(원)
425

나. 연결
- 자산총계
595,066
- 매출액
537,441

- 부채총계
423,885
- 영업이익
7,809

- 자본금
3,834
- 당기순이익
8,267

- 자본총계
171,181
*주당순이익(원)
140

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임
사외이사 1명 재선임
사내이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶ 제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인 件
→ 원안대로 가결

▶ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件
→ 원안대로 가결

▶ 제3-1호 의안 : 사외이사 강태호 선임 件
→ 원안대로 가결

▶ 제3-2호 의안 : 사외이사 유지수 선임 件
→ 원안대로 가결

▶ 제4-1호 의안 : 사내이사 임용환 선임 件
→ 원안대로 가결

▶ 제4-2호 의안 : 사내이사 김형태 선임 件
→ 원안대로 가결

▶ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인(증액) 件
→ 원안대로 가결

▶ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 件
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임용환
1960-11
3
신규선임
현대자동차 품질본부
주식회사 삼기 부사장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형태
1974-04
3
신규선임
삼일회계법인 회계사
르노삼성자동차 재무본부
스트라드비젼CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강태호
1981-07
3
신규선임
International Finance Corporation(IFC)
Morgan Stanley
삼일회계법인 감사업무 담당
-

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유지수
1952-12
3
재선임
현대모비스 사외이사
한국자동차산업학회 회장
국민대학교 총장
-
DB하이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: DB하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)DB하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 DB하이텍

대 표 이 사 :
조 기 석

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 수도로 90 (도당동)

(전 화) 032-680-4700

(홈페이지)http://www.dbhitek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 양 승 주

(전 화) 032-680-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황철성
1964년 11월
남
재선임
2024년 03월 28일
2년
4년
1998.01~현재 : 서울대 재료공학부 석좌교수2015.01~현재 : 한국과학기술한림원 정회원2014.02~현재 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원2014.01`2016.01 : 서울대 반도체 공동연구소장

윤영목
1965년 01월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2년
2022.04~현재 : 아스텔라비앤씨 대표이사2019.09~2022.03 : 하랑기술투자 대표이사2016.07~2018.04 : Jason Investment 상임고문2001.11~2016.06 : 국민연금 기금운영본부 단장/실장
큐리언트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 큐리언트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 큐리언트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 큐리언트

대 표 이 사 :
남 기 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242, C동 801호

(전 화) 031-8060-1600

(홈페이지) http://www.qurient.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유창연

(전 화) 031-8060-1600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
33

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
175,950

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2032년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
4,527

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의2 주식매수선택권 부여에 관한 내용에 근거

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,061,477

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식수상기 해당 부여 주식수

175,950주는 현재 발행주식 총수의

0.6%에 해당됩니다.나. 행사기간 및 조건상기 해당 주식매수선택권은 주주총회 승인일로부터 3년 경과 후 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.다. 행사가격행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용 (주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균
한 가격을 산술평균하여 결정) 하여 평가한 당해 주식의 시가와 권면액 중 높은 가액
이상
으로 결정하였습니다.라. 행사가격 조정에 관한 사항상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.마. 부여결의 기관상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조2에 의거, 2024년 3월 28일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.바. 공정가치 산정공정가치는 현재주식의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 :
3,334원2) 산정방법 : 이항모형(binomial option pricing model : BOPM)3) 주요가정 가. 기초자산 가격 :
4,840 원 / 주 나. 행사가격 :
4,527 원 / 주 다. 무위험이자율 :
3.33% 라. 기초자산 가격변동성 :
88.77
%

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위: 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

남기연
등기임원
8,000
-
26,673,721
-

김재승
등기임원
8,000
-
26,673,721
-

유창연
등기임원
8,000
-
26,673,721
-

김정준
미등기임원
8,000
-
26,673,721
-

임현진
미등기임원
8,000
-
26,673,721
-

이승주
미등기임원
8,000
-
26,673,721
-

김현정
미등기임원
8,000
-
26,673,721
-

허태석
미등기임원
8,000
-
26,673,721
-

정OO외 24명
직원
111,950
-
373,265,377
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
젠큐릭스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 젠큐릭스

젠큐릭스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,202
- 매출액
2,552

- 부채총계
20,825
- 영업이익
-9,533

- 자본금
6,805
- 당기순이익
-19,601

- 자본총계
12,378
*주당순이익(원)
-1,658

나. 연결
- 자산총계
33,502
- 매출액
2,600

- 부채총계
21,499
- 영업이익
-11,159

- 자본금
6,805
- 당기순이익
-20,139

- 자본총계
12,003
*주당순이익(원)
-1,629

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 정관 "제17조 신주인수권부사채 발행" 관련 발행한도 증액건 부결

☞ 상기 정관 "제17조 신주인수권부사채 발행" 변경 안을 제외한 정관 일부 변경의 건은 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의건(이사회부여분)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안 정관 일부 변경의 건은 각 조문별로 안건을 분리하여 상정하였습니다.

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
비엘팜텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 모아라이프플러스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)비엘팜텍

20240328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 비엘

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비엘팜텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
065170

발행주식 총수
88,970,559

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)비엘
한자(영문)
BL Corporation

생년월일 또는 사업자등록번호 등
314-81-29870

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 신수로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)비엘
부 서
경영지원본부

직 위
부장
전화번호
031-28******

성 명
윤**
팩스번호
031-28******

이메일 주소
********@bioleaders.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.04
21,734,784
24.43
21,734,784
24.43

이번보고서
2024.01.04
0
0
0
0

증 감
-21,734,784
-24.43
-21,734,784
-24.43

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

88,970,559
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2024.03.28
보통주
21,734,784
-21,734,784
0
428
박영철

합 계
21,734,784
-21,734,784
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한세예스24홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 한세예스24홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한세예스24홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
한세예스24홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김동녕, 김석환

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 은행로30 중소기업중앙회 6층

(전 화)02-2139-0800

(홈페이지)http://www.hansaeyes24.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)신고업무담당이사
(성 명)이 재 무

(전 화)02-2139-0817

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이하욱
1963년 08월
남
신규
2024년 03월 28일
3
3

- 現) TRINITY INVESTMENT HOLDINGS: Founder/ Executive Chair- 前) OLYMPUS CAPITAL HOLDINGS ASIA: Managing Director- 前) IFC, THE WORLD BANK GROUP: Investment Officer
DH오토리드 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: DH오토리드

DH오토리드/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 08 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
173,117
- 매출액
176,371

- 부채총계
106,249
- 영업이익
8,485

- 자본금
7,758
- 당기순이익
-7,283

- 자본총계
66,868
*주당순이익(원)
-576

나. 연결
- 자산총계
204,748
- 매출액
235,592

- 부채총계
119,833
- 영업이익
15,775

- 자본금
7,758
- 당기순이익
-7,546

- 자본총계
84,916
*주당순이익(원)
-596

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제08기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안)포함)
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이석근 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 조영조 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 최연곤 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 조영조 선임의 건

제3-2호 : 감사위원 최연곤 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석근
1963-08
2
재선임
前, (주)대유신소재 제조총괄부문장
前, (주)대유글로벌 관리총괄부문장
前, 북경대유기차부건(유) 총경리
現, (주)디에이치오토리드 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영조
1962-05
1
신규선임
前, 한국수출입은행 상생금융실장
前, 한국수출입은행 중소조선금융실장
前, 한국수출입은행 기업성장지원부장
前, 한국수출입은행 중소중견금융부장
前, 한국수출입은행 부산지점장
前, 한국수출입은행 부행장
前, 신한벤처투자 감사
現, 제주항공 사외이사
제주항공(사외이사)

최연곤
1964-11
1
신규선임
前, 부안군청 문화관광업무 총괄
前, 부안군청 기획감사예산홍보업무
前, 부안군청 경제산업국업무 총괄
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조영조
1962-05
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前, 한국수출입은행 상생금융실장
前, 한국수출입은행 중소조선금융실장
前, 한국수출입은행 기업성장지원부장
前, 한국수출입은행 중소중견금융부장
前, 한국수출입은행 부산지점장
前, 한국수출입은행 부행장
前, 신한벤처투자 감사
現, 제주항공 사외이사

최연곤
1964-11
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前, 부안군청 문화관광업무 총괄
前, 부안군청 기획감사예산홍보업무
前, 부안군청 경제산업국업무 총괄
카카오게임즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 한상우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)카카오게임즈

20240328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한상우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)카카오게임즈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
293490

발행주식 총수
82,625,817

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한상우
한자(영문)

韓尙佑
(SANG WOO HAN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710322

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 대지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2024.03.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)카카오게임즈
부 서
IR실

직 위
실장
전화번호
02)620******

성 명
조정연
팩스번호
031)80*******

이메일 주소
******ho@kakaocorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.28
31,700
0.04
31,700
0.04

증 감
31,700
0.04
31,700
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

31,700
-
-
-
-
-
-
-
31,700
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

82,625,817
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024.03.28
보통주
-
31,700
31,700
-
-

합 계
-
31,700
31,700
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코오롱티슈진 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 코오롱티슈진

코오롱티슈진/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,910
- 매출액
3,706

- 부채총계
19,947
- 영업이익
-20,504

- 자본금
3
- 당기순이익
-17,224

- 자본총계
114,963
*주당순이익(원)
-1,201

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
(상근)사내이사 김정인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제25기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제 2호 의안 : 이사 선임 승인의 건
사내이사 김정인 선임 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2023-12-13 기타 경영사항(자율공시)(제25기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권(KDR) 기준일 설정 공고)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정인
1978-09
3
재선임
- (주)코오롱 경영관리실 수석
- Kolon TissueGene, Inc. CFO
형지글로벌 — 증권발행결과(자율공시)  (20240328)
제출인: 형지글로벌

까스텔바작/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.28)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

2. 발행방법
국내사모 신주인수권부사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
3,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-25

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
3,000,000,000

납입일
2024-03-28

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-26 신주인수권부사채권발행결정(제6회차)
2024-03-25 신주인수권부사채권발행결정(제6회차)
아이씨에이치 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아이씨에이치

아이씨에이치/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,793
- 매출액
34,020

- 부채총계
65,350
- 영업이익
-10,036

- 자본금
8,769
- 당기순이익
-12,465

- 자본총계
41,442
*주당순이익(원)
-743

나. 연결
- 자산총계
119,453
- 매출액
43,193

- 부채총계
64,919
- 영업이익
-10,061

- 자본금
8,769
- 당기순이익
-10,646

- 자본총계
54,535
*주당순이익(원)
-635

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제12기(2023.01.01. ~ 2023.12.31) 연결 재무재표 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 임기완 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 어기한 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 윤주선 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 사외이사 허영우 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김태현 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 및 감사보수한도액 승인의 건

제4-1호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 정관변경의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었음.
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영훈
1976-10
3년
재선임
2012.08 ~ 현재 : ㈜아이씨에이치 대표이사
2010.12 ~ 2012.08 : Chiyoda Integre 팀장(시장개척)
2005.01 ~ 2010.06 : ㈜영우 팀장(기술영업)
2003.12 ~ 2004.12 : 삼지산업(주) 팀장(해외영업)
2001.01 ~ 2004.02 : Santa Fe College, Aoounting, 수료
1995.03 ~ 2004.02 : 한양대학교 문화인류학 학사

임기완
1976-07
3년
재선임
2021.03 ~ 현재 : ㈜아이씨에이치 기획조정실 실장
2018.11 ~ 2020.11 : ㈜마이크로디지탈 상무이사(재무담당임원)
2014.05 ~ 2018.06 : 진일회계법인(강남지점) 파트너회계사
2010.05 ~ 2014.05 : 재정회계법인 회계사
2007.05 ~ 2010.05 : 한영회계법인 회계사
1997.03 ~ 2006.02 : 한양대학교 경영학 학사

어기한
1965-03
3년
재선임
2021.03 ~ 현재: ㈜아이씨에이치 사장
2013.08 ~ 2020.01: 삼성디스플레이(주)상무(연구개발)
2009.09 ~ 2013.07: 삼성모바일디스플레이(주)상무(신기술개발)
2000.06 ~ 2009.08: 삼성전자(주)그룹장(모바일LCD기술개발)
1989.02 ~ 2000.05: 삼성SDI(주)파트장(소재개발)
1989.03 ~ 1993.08: 한국과학기술원 화학박사(유기화학)
1986.03 ~ 1989.02: 한국과학기술원 화학석사(유기화학)
1982.03 ~ 1986.02: 서강대학교 화학학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤주선
1971-01
3년
신규선임
현재)㈜아이씨에이치 사외이사
2023.01 ~ 현재 : 서울대학교 전기정보공학부 산학교수
2017.12 ~ 2023.12 : ㈜삼성디스플레이 Master 전문기술임원
2009.03 ~ 2017.11 : ㈜삼성디스플레이 수석연구원
2000.08 ~ 2008.02 : ㈜삼성디스플레이 책임연구원
1989.03 ~ 2000.08 : 성균관대학교 금속공학 학,석,박사
해당없음

허영우
1971-01
3년
재선임
현재)㈜아이씨에이치 사외이사
2005.08 ~ 현재 : 경북대학교 공과대학 교수
2019.09 ~ 2021.08 : 경북대학교 공과대학 학장
2015.09 ~ 2017.08 : 경북대학교 공과대학 부학장
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태현
1980-05
3년
신규선임
상근
현재) ㈜아이씨에이치 상근감사
2018.04 ~ 현재 : 회계법인 이상 이사
2014.07 ~ 2018.04 : 진일회계법인
2013.08 ~ 2014.07 : 재정회계법인
2007.09 ~ 2011.03 : 한영 회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
11.창업지원 및 신기술, 유망사업 관련 투자업
기존 사업목적과의 전략적 연계를 통한 사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼정펄프 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 삼정펄프

삼정펄프/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
242,674
- 매출액
178,308

- 부채총계
18,539
- 영업이익
7,375

- 자본금
12,450
- 당기순이익
13,973

- 자본총계
224,135
*주당순이익(원)
5,589

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,499,971,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.98

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 (지정) 선임보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제50기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

* 이익잉여금처분계산서(안) 포함, 재무제표

* 배당사항 : 1,000원

▶ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사1명)

사내이사 : 정 현 목

▶ 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건

▶ 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승 인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2023-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정현목
1965-10
3
재선임
현) 삼정펄프(주) 상무이사

전) 삼정펄프(주) 부장,이사

경남대학교 졸업
하이퍼코퍼레이션 — 최대주주변경  (20240328)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/최대주주변경/(2024.03.28)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
(주)티사이언티픽 외 1인

소유주식수(주)
11,591,947

소유비율(%)
22.40

변경후
최대주주등
주식회사 에프에스엔

소유주식수(주)
4,688,594

소유비율(%)
9.06

2. 변경사유
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 거래 종결에 따른 최대주주 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
사업다각화 및 신성장 동력 확보

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
-

차입금(원)
14,698,742,190

차입처
수성자산운용 주식회사 외 10명

차입기간
2024-03-27
~
2027-03-27

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
2024년 3월 28일 개최하는 27기 정기주주총회를 통하여 신규 임원을 선임

4. 변경일자
2024-03-28

5. 변경확인일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 인수자금의 차입처는 주식회사 에프에스엔의 2024.3. 27 발행한 제13회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채에 대한 금원입니다.

- 자세한 내역은 주식회사 에프에스엔의 2024. 3.26 공시한 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2024-02-19 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

주식회사 티사이언티픽
변경전 최대주주
8,068,768
15.59
0
0
-

한성크린텍 주식회사
변경전 최대주주의 특수관계인
3,523,179
6.81
0
0
-

주식회사 에프에스엔
변경후 최대주주
0
0
4,688,594
9.06
-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

주식회사 에프에스엔
대한민국
서울시 강남구 논현동
11011-5617076

주요 사업내용
종합 디지털 마케팅 그룹

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
주식회사 에프에스엔
4,688,594
9.06

대표이사
이상석
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이상석
주식회사 에프에스엔
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-03-31
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

이상석
주식회사 에프에스엔
상장(코스닥)
-
2016-03-31
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12

자산총계
208,654,639,019
자본금
16,625,231,500

부채총계
115,169,039,811
매출액
175,608,068,741

자본총계
93,485,599,208
당기순손익
-24,785,408,918

외부감사인
태성회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
제일일렉트릭 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 제일일렉트릭

제일전기공업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,186
- 매출액
143,986

- 부채총계
42,286
- 영업이익
7,660

- 자본금
5,555
- 당기순이익
8,009

- 자본총계
125,900
*주당순이익(원)
721

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,222,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.98

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제44기 재무제표 승인의 건
→ 원안승인가결

제2호의안:현금배당 승인의 건
→ 원안승인가결

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안승인가결

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건
→ 원안승인가결

제5호의안:정관 변경의 건
→ 원안승인가결

제6호의안:상호 변경의 건
→ 원안승인가결

제7호의안:업종 추가의 건
→ 원안승인가결

제8-1호의안:사내이사 김용규 재선임의 건
→ 원안승인가결

제8-2호의안:사내이사 박상범 재선임의 건
→ 원안승인가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용규
1956-12
3
재선임
02.02
동의대학원 산업공학석사

04.02~10.06
금영 부사장

10.07~현재
제일전기공업㈜ 사내이사(사장)

박상범
1962-09
3
재선임
03.02
양산대학교 경영학 학사

85.01~현재
제일전기공업㈜ 사내이사(전무이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 컴퓨터 제조업
- 이동통신기기 제조업
- 전자 감지장치 제조업
- 통신 판매업
- 사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
후성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 후성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 후성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 후성

대 표 이 사 :
김용민

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37

(전 화)031-627-4322

(홈페이지)http://www.foosungchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)공봉구

(전 화)031-627-4322

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2024년 3월 28일 제18기 정기주주총회를 통해 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정홍식
1962년 05월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
- 연세대학교 물리학 박사- (前)칭화대 전자공학과 교수- (現)UNIST 신소재공학과 교수- (現)후성 사외이사

- 사외이사 총재직기간(현 임기포함)은 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
소룩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 소룩스

소룩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
160,167
- 매출액
59,827

- 부채총계
97,746
- 영업이익
516

- 자본금
14,649
- 당기순이익
-6,697

- 자본총계
62,421
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 : 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 : 정관변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 이진성 선임의 건
→ 부결

제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 강충구 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 손창환 선임의 건

제4-3호 : 감사위원 이진성 선임의 건
→ 부결

제5호 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제7호 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제28기 정기주주총회에서 감사위원회 설치를 포함한 정관변경안이 의결되었습니다만, 감사위원회 위원선임의 안건은 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다. 이에 따라 회사는 최대한 빠른 시일내에 임시주주총회를 개최하여 감사위원회 위원선임을 진행할 것이며 임시주주총회에서 감사위원회 위원의 선임전까지는 현재의 감사(비상근)가 그 직을 유지할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-26 주식병합결정
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
DH오토리드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: DH오토리드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디에이치오토리드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 디에이치오토리드

대 표 이 사 :
이 석 근

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66

(전 화) 063-210-3900

(홈페이지) http://www.dhautolead.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 서종만

(전 화) 063-210-3918

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조영조
1962년 05월
남
신규
2024년 03월 28일
1년
1년

前, 한국수출입은행 상생금융실장
前, 한국수출입은행 중소조선금융실장
前, 한국수출입은행 기업성장지원부장
前, 한국수출입은행 중소중견금융부장
前, 한국수출입은행 부산지점장
前, 한국수출입은행 부행장
前, 신한벤처투자 감사
現, 제주항공 사외이사

최연곤
1964년 11월
남
신규
2024년 03월 28일
1년
1년

前, 부안군청 문화관광업무 총괄
前, 부안군청 기획감사예산홍보업무
前, 부안군청 경제산업국업무 총괄

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박인성
1954년 09월
남
2023년 03월 29일
1년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유

이창기
1960년 08월
남
2023년 03월 29일
1년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
유진테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 유진테크놀로지

유진테크놀로지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,352
- 매출액
32,986

- 부채총계
19,515
- 영업이익
2,437

- 자본금
3,464
- 당기순이익
-5,488

- 자본총계
37,837
*주당순이익(원)
-992

나. 연결
- 자산총계
70,492
- 매출액
47,498

- 부채총계
22,645
- 영업이익
6,380

- 자본금
3,464
- 당기순이익
-1,814

- 자본총계
47,847
*주당순이익(원)
-328

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사1명 장세호 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인
제 2호 의안 : 기타비상무이사 선임 승인의 건 (신규선임)

- 원안대로 승인
제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인
제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인
제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건

- 원안대로 승인
제 6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세호
1975-05
3
신규선임
미국 다트머스대학교 경영학 석사(MBA)
前 삼일회계법인
前 BDA Patners 이사
前 스틱인베스트먼트 상무
現 하베스트에쿼티파트너스㈜ 대표이사
휴젤 — 기타경영사항(자율공시) (약사법 위반 1심 판결에 대한 피고 항소의 건) (20240328)
제출인: 휴젤

휴젤/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.28)기타 경영사항(자율공시)(약사법 위반 1심 판결에 대한 피고 항소의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
약사법 위반 1심 판결에 대한 피고 항소의 건

2. 주요내용
당사는 춘천지방법원이 약사법위반 사건에 대하여 2024년 3월 21일 선고한 판결에 불복하므로 2024년 3월 28일 춘천지방법원에 항소장을 제출하였습니다.

- 피고(항소인) : 휴젤 주식회사

- 원고(피항소인) : 춘천지방검찰청

<주요내용>
피고인들은 위 사건에 관하여 2024. 3. 21. 춘천지방법원으로부터 "피고인 임직원A를 벌금 700만 원에, 피고인 임직원B을 벌금 1,000만 원에, 피고인 휴젤 주식회사를 벌금 2,000만 원에 각 처한다. 피고인 임직원A, 임직원B가 위 벌금을 납입하지 아니하는 경우 10만 원을 1일로 환산한 기간 위 피고인들을 노역장에 유치한다. 피고인들에 대하여 위 벌금에 상당한 금액의 가납을 명한다."라는 판결을 선고 받았으나, 피고인들은 이에 불복이므로 항소를 제기합니다.

3. 결정(확인)일자
2024-03-28

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 결정(확인)일자'는 당사가 춘천지방법원에 항소장을 접수한 날짜입니다.

- 당사는 본 사건과 관련하여 진행사항이 발생할 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-03-15 투자판단 관련 주요경영사항('보톡스 의약품을 미승인 판매한 6개 제약사 기소' 검찰 보도 관련사항)
2023-03-22 투자판단 관련 주요경영사항('보톡스 의약품을 미승인 판매한 6개 제약사 기소' 검찰 보도 관련사항)
2024-03-25 투자판단 관련 주요경영사항(약사법 위반에 대한 선고 결과)
엣지파운드리 — 기타시장안내(최대주주의의무보유관련)  (20240328)
제출인: 코스닥시장본부

트루윈/기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)/(2024.03.28)기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

제목 : (주)트루윈 기타시장안내(최대주주의 의무보유 이행 관련)

(주)트루윈 ‘24.03.08일자로 최대주주 변경 사실을 공시하였습니다. 변경 후 최대주주가 명목회사 또는 법령상 인·허가 또는 신고·등록 의무 등이 없는 조합인 경우 당해 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제23조 제2항에 따라 소유 주식 등을 1년간 의무보유하여야 합니다.
이와 관련하여, 동사가 금일 거래소에 제출한 서류를 통해 최대주주 등이 의무보유 조치를 완료한 사실을 확인하였음을 알려드립니다.
삼아제약 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 삼아제약

삼아제약/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
231,257
- 매출액
97,211

- 부채총계
30,775
- 영업이익
23,524

- 자본금
6,370
- 당기순이익
21,374

- 자본총계
200,482
*주당순이익(원)
3,502

나. 연결
- 자산총계
231,308
- 매출액
97,211

- 부채총계
30,838
- 영업이익
23,500

- 자본금
6,370
- 당기순이익
21,374

- 자본총계
200,470
*주당순이익(원)
3,502

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,577,506,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
해당사항 없음

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영보고

- 외부감사인 선임보고

- 영업보고

나. 결의사항

- 제 1호 의안 : 제 51기 재무제표 승인의 건

▷원안대로 가결(보통주 1주당 배당금 750원)

- 제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▷원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정