eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
일승 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 일승

일승/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,812
- 매출액
25,664

- 부채총계
21,298
- 영업이익
1,552

- 자본금
3,073
- 당기순이익
2,927

- 자본총계
36,514
*주당순이익(원)
95

나. 연결
- 자산총계
104,616
- 매출액
52,972

- 부채총계
33,427
- 영업이익
5,293

- 자본금
3,073
- 당기순이익
7,677

- 자본총계
71,188
*주당순이익(원)
125

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고안건
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제5기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사외이사 김수권 선임의 건
▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 상근감사 도규환 선임의 건
▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김수권
1958-08
3년
재선임
고려대학교 졸업
前) 주 핀란드 대사
現) 일승 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

도규환
1959-08
3년
재선임
상근
경북대학교 졸업
前) 현대중공업그룹 재경부 임원
現) 일승 감사
코오롱인더 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 코오롱인더

코오롱인더/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,002,719
- 매출액
5,061,158

- 부채총계
3,073,062
- 영업이익
157,625

- 자본금
151,435
- 당기순이익
50,778

- 자본총계
2,929,657
*주당순이익(원)
1,282

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,664,926
- 매출액
3,547,623

- 부채총계
2,248,771
- 영업이익
93,588

- 자본금
151,435
- 당기순이익
26,443

- 자본총계
2,416,155
*주당순이익(원)
743

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,350

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
39,502,381,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
5.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원인 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안
: 제14기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안
: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

3-1. 사내이사 후보자 유석진

3-2. 사내이사 후보자 이규호

3-3. 사외이사 후보자 곽승엽
☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안
: 감사위원회 위원인 이사 선임의 건

(사외이사인 감사위원,

분리선임 1인 후보자 이원덕)
☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안
: 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제6호 의안
: 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음.
- 주당순이익(원)은 보통주기본주당순이익임.
- 종류주식은 우선주임.
- 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 일부 변경의 건'을 통해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정하도록 하였기에 '-'로 표기하였습니다.

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-27 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유석진
1964-12
3
재선임
- 코오롱인더스트리(주) FnC부문 대표이사(現)
- (주)코오롱 대표이사(前)
- (주)코오롱 전략기획실장 전무(前)
- SBI 인베스트먼트 투자총괄 부사장(前)

이규호
1984-08
3
신규선임
- ㈜코오롱 전략부문 부회장(現)
- 코오롱모빌리티그룹㈜ 대표이사(前)
- 코오롱글로벌㈜ 자동차부문 부사장(前)
- 코오롱인더스트리㈜ FnC부문 전무(COO)(前)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽승엽
1965-03
3
신규선임
- 서울대학교 공과대학
교수(現)
- 과학기술정보통신부지정
국가연구협의체
서울대학교 소재ㆍ부품ㆍ
장비 협의체사업단장(現)
- 서울대학교 소재부품
산학협력 추진위원장(現)
- 서울대학교 산학협력
공학인재 지원센터장(現)
-

이원덕
1962-01
3
신규선임
- 우리은행 은행장(前)
- 우리금융지주 수석부사장
(前)
- 우리금융지주 부사장
(전략부문)(前)
- 우리은행 부행장
(경영기획그룹장)(前)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이원덕
1962-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 우리은행 은행장(前)
- 우리금융지주 수석부사장(前)
- 우리금융지주 부사장
(전략부문)(前)
- 우리은행 부행장
(경영기획그룹장)(前)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
대웅제약 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대웅제약

대웅제약/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,770,311
- 매출액
1,375,329

- 부채총계
858,030
- 영업이익
122,592

- 자본금
28,966
- 당기순이익
120,003

- 자본총계
912,281
*주당순이익(원)
10,656

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,565,747
- 매출액
1,221,951

- 부채총계
762,773
- 영업이익
133,407

- 자본금
28,966
- 당기순이익
111,502

- 자본총계
802,975
*주당순이익(원)
9,760

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,903,762,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자 이창재)

→ 원안대로 승인

제1-2호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자 박은경)

→ 원안대로 승인

제1-3호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자 조영민)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건

(후보자 이건행)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '가. 현금ㆍ현물배당'-'배당금총액'은 당사 보유 자기주식(2023.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.

- 상기 '가. 현금ㆍ현물배당'-'시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-27 주주총회소집공고
2024-02-27 참고서류
2024-03-08 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창재
1977-06
3
재선임
동아대학교 중문학
㈜대웅제약 ETC본부 소장
㈜대웅제약 마케팅본부 본부장
㈜대웅 사내이사
㈜대웅제약 부사장
現)㈜대웅제약 대표이사

박은경
1983-08
3
신규선임
국민대학교 정치외교학과
대웅제약 PM1팀 팀장
대웅제약 소화기사업팀 팀장
대웅제약 마케팅2사업부 사업부장
現)대웅제약 ETC마케팅본부 본부장
現)대웅제약 CH마케팅본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영민
1970-10
3
신규선임
서울대학교대학원 내과학 박사
서울대학교병원 내과 임상조교수
캐나다 브리티쉬컬럼비아대학 방문교수
現)서울대학교 의과대학 내과 교수
KB손해보험
(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이건행
1961-04
3
재선임
상근
서울대학교 대학원 법학
법무법인(유)에이펙스 대표
現)㈜대웅제약 상근감사
우리넷 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 우리넷

우리넷/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,854
- 매출액
117,392

- 부채총계
44,175
- 영업이익
14,093

- 자본금
5,377
- 당기순이익
10,712

- 자본총계
81,679
*주당순이익(원)
1,007

나. 연결
- 자산총계
122,564
- 매출액
119,070

- 부채총계
46,189
- 영업이익
8,480

- 자본금
5,377
- 당기순이익
5,693

- 자본총계
76,375
*주당순이익(원)
636

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제24기(2023.01.01.~ 2023.12.31.) 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
유니드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 유니드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유니드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주)유니드

대 표 이 사 :
정의승

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 19, 페럼타워 17층

(전 화) 02-3709-9500

(홈페이지)http://www.unid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략부문장
(성 명) 김주담

(전 화) 02-3709-9500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정다미
1961년 03월
여
신규
2024년 03월 28일
3년
-
現 명지대학교 경영학 교수現 WCD KOREA 전략&홍보분과 위원장前 한국수출입은행 비상임이사前 한세실업 사외이사
지노믹트리 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 지노믹트리

지노믹트리/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
131,733
- 매출액
6,145

- 부채총계
6,997
- 영업이익
-10,497

- 자본금
12,006
- 당기순이익
-8,756

- 자본총계
124,736
*주당순이익(원)
-391

나. 연결
- 자산총계
132,844
- 매출액
3,418

- 부채총계
7,812
- 영업이익
-17,303

- 자본금
12,006
- 당기순이익
-9,007

- 자본총계
125,032
*주당순이익(원)
-391

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사: 재선임 1명
- 사외이사: 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

<제24기 정기주주총회 회의 목적사항>

1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제24기(2023. 1. 1.~2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 오태정 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사외이사 정동준 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오태정
1966-12
3
재선임
- 1992~1997 성균관대학교 생물학 박사
- 1997~2001 한국원자력연구소(박사후연구원)
- 2001~현재 (현)㈜지노믹트리 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정동준
1972-10
3
재선임
- 2005~2008 순천향대학교 의학박사
- 2008~2011 순천향대학교 의과대학 post-doc
- 2011~현재 (현)순천향대학교 의과대학 교수
- 2023~현재 (현)엔엔에이바이오테크 대표이사
엔엔에이바이오테크
(대표이사)
화승코퍼레이션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 화승코퍼레이션

화승코퍼레이션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,154,543
- 매출액
1,634,052

- 부채총계
884,030
- 영업이익
78,207

- 자본금
25,026
- 당기순이익
33,208

- 자본총계
270,513
*주당순이익(원)
78

나. 개별(별도)
- 자산총계
452,834
- 매출액
273,585

- 부채총계
273,201
- 영업이익
16,156

- 자본금
25,026
- 당기순이익
9,983

- 자본총계
179,633
*주당순이익(원)
225

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,220,262,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(허성룡,이명식)
사외이사 1명(윤재웅)
기타비상무이사 1명(구철홍)
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(홍순보)
감사위원 1명(윤재웅)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안

: 제46기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 허성룡 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 이명식 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사외이사 윤재웅 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 구철홍 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍순보 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤재 웅 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허성룡
1959-04
3
재선임
(2013년~2021년)
㈜화승소재 대표이사
(2021년~현재)
㈜화승코퍼레이션 대표이사

이명식
1965-09
3
재선임
(2014년~2019년)
Hwaseung Automotive Alabama LLC. 법인장
(2020년~2021년)
(주)화승알앤에이 OE팀 임원
(2021년~2023년)
(주)화승코퍼레이션 기술지원 담당임원
(2023년~현재)
(주)화승코퍼레이션 경쟁력강화 본부장

구철홍
1969-05
3
신규선임
(2017년~2021년)
-화승코퍼레이션 회장실 총괄
(2021년~2022년)
-화승코퍼레이션 재무/총무 담당임원
(2022년~2023년)
-화승소재 경영기획본부장
(2023년~현재)
-화승알앤에이 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤재웅
1971-08
3
재선임
(2001년 ~ 2017년)
딜로이트 안진 상무이사

(2017년 ~ 2021년)
세림인베스트먼트 전무이사

(2021년 ~ 현재)
(주)에프앤디넷 대표이사
(주)에프앤디넷
(대표이사)

홍순보
1965-05
3
신규선임
(1996년 ~ 2013년)
부산지방검찰청 차장검사

(2015년 ~ 2021년)
S&T다이내믹스 사외이사

(2013년 ~ 현재)
홍순보 법률사무소 대표
홍순보 법률사무소
(대표)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍순보
1965-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(1996년 ~ 2013년)
부산지방검찰청 차장검사

(2015년 ~ 2021년)
S&T다이내믹스 사외이사

(2013년 ~ 현재)
홍순보 법률사무소 대표

윤재웅
1971-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
(2001년 ~ 2017년)
딜로이트 안진 상무이사

(2017년 ~ 2021년)
세림인베스트먼트 전무이사

(2021년 ~ 현재)
(주)에프앤디넷 대표이사
티에이치엔 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
402,977
- 매출액
586,298

- 부채총계
284,771
- 영업이익
43,063

- 자본금
9,000
- 당기순이익
27,567

- 자본총계
118,206
*주당순이익(원)
1,579

나. 개별(별도)
- 자산총계
340,678
- 매출액
486,047

- 부채총계
197,735
- 영업이익
36,882

- 자본금
9,000
- 당기순이익
33,247

- 자본총계
142,943
*주당순이익(원)
1,847

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,080,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호의안 : 제38기(2023.1.1~2023.12.31 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 배당금:60원)
→원안대로 승인

2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)
→원안대로 승인

3) 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명)
→원안대로 승인

4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광연
1962-05
3
재선임
-.(주)티에이치엔 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정선구
1948-12
3
재선임
상근
-.서울대 경영학과
-.한국국방연구원 부원장 (전)
-.공군발전협회(사단)항공 우주력 발전연구위원장 (전)
-.(주)티에이치엔 감사
이닉스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이닉스

이닉스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,063
- 매출액
116,796

- 부채총계
11,344
- 영업이익
10,886

- 자본금
3,000
- 당기순이익
11,071

- 자본총계
78,719
*주당순이익(원)
1,845

나. 연결
- 자산총계
92,431
- 매출액
118,889

- 부채총계
11,636
- 영업이익
10,785

- 자본금
3,000
- 당기순이익
11,019

- 자본총계
80,795
*주당순이익(원)
1,837

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
416

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,496,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
*사내이사 2명

-사내이사:김정득(중임)

-사내이사:강다니엘정원(선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
*제40기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의사항

제1호 의안: 제40기 (2023년 1월 1일 -
2023년 12월 31일)별도 재무제표 및 연
결재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

제2호 의안 :현금배당 결의건

2-1호 주당 현금배당금: 보통주 416원(배당률83%)

2-2호배당금 총액 : 2,496,000,000원

☞원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호: 사내이사 김정득 선임의 건(중임)

3-2호:사내이사 강다니엘정원 선임의 건(선임)

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2024년 2월 1일 코스닥 상장하여 시가배당율이 없습니다

※관련공시
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정득
1971-12
3년
재선임
-現) 이닉스 부사장
-(주)이닉스 입사(1998.10) -동의대학교 전자통신공학 졸업

강다니엘정원
1992-08
3년
신규선임
-現) 이닉스 부장
-(주)이닉스 입사(2022.07)
-21.06~21.08 Amazon, Operation Manager
-20.06~22.06 UCLA, Anderson MBA(졸업)
-16.06~19.06 Capital One Financial Corp.
(Retail Banking Group)
-11.08~16.06 Washington Univ. in St.Louis
경영학 학사
파로스아이바이오 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 파로스아이바이오

파로스아이바이오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,466
- 매출액
-

- 부채총계
1,117
- 영업이익
-8,510

- 자본금
6,459
- 당기순이익
-8,922

- 자본총계
28,349
*주당순이익(원)
-737

나. 연결
- 자산총계
29,690
- 매출액
-

- 부채총계
1,341
- 영업이익
-10,117

- 자본금
6,459
- 당기순이익
-8,858

- 자본총계
28,349
*주당순이익(원)
-732

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임
- 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▣ 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 남기엽 재선임의 건

→ 원안대로 승인

▣ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김장환 재선임의 건

→ 원안대로 승인

▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

▣ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(주식매수선택권 조항 개정)

→ 원안대로 승인

▣ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기1.재무제표 승인·보고의 주당순이익(원)은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남기엽
1972-04
3
재선임
(현) (주)파로스아이바이오 사내이사 (CTO)
(현) 대한화학회 종신회원
(전) 서울아산병원 항암선도 기술개발지원센터 파트장
(전) Univ. Maryland Biotech Institute 방문연구원
숭실대학교 대학원 물리화학 박사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김장환
1965-04
3
재선임
비상근
(현) (주)파로스아이바이오 감사
(현) 세무법인케이파트너즈 대원지점 대표세무사
(전) 국세청(중부지방국세청, 안양세무서, 종로세무서 등)
(전) 국무총리실 공직복무관리관실
경희대학교 테크노경영대학원 경영학 석사
모아라이프플러스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 모아라이프플러스

비엘/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,237
- 매출액
18,245

- 부채총계
13,205
- 영업이익
-4,738

- 자본금
16,138
- 당기순이익
-8,540

- 자본총계
33,032
*주당순이익(원)
-266

나. 연결
- 자산총계
49,072
- 매출액
18,245

- 부채총계
13,278
- 영업이익
-5,164

- 자본금
16,138
- 당기순이익
8,074

- 자본총계
35,794
*주당순이익(원)
269

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 : 3
-감사 : 1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안:제24기 별도 및

연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호의안:이사 선임의 건

제3-01호 의안 : 사내이사(한상진)

☞ 원안대로 승인

제3-02호 의안 : 사내이사(윤상호)

☞ 원안대로 승인

제3-03호 의안 : 사내이사(이건웅)

☞ 원안대로 승인

-제4호의안:감사 선임의 건(허익준)

☞ 원안대로 승인

-제5호의안:이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제6호의안:감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-18 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상진
1968-09
3년
신규선임
-(주)모아데이타 대표이사(현)
-(주)세이지앤컴퍼니 이사회 의장(현)
-(주)메디에이지 이사회 의장(현)

윤상호
1969-05
3년
신규선임
-(주)석산기술산업대표이사(전)
-(주)스펙스 사장(현)

이건웅
1977-05
3년
신규선임
-(주)모아데이타 이사(전)
-(주)모아데이타 사내이사(경영관리본부장)(현)
-(주)메디에이지 대표이사(현)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

허익준
1977-05
3년
신규선임
비상근
-삼일회계법인 FS(금융)본부
-Dell Inc. 미국본사 Finance Group
-한국산업은행 M&A컨설팅실
-디인베스트먼트 투자본부
-브이에스인베스트먼트 대표이사
-(주)모아데이타 비상근 감사
영진약품 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 영진약품

영진약품/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
226,601
- 매출액
234,902

- 부채총계
136,968
- 영업이익
3,117

- 자본금
91,446
- 당기순이익
-3,876

- 자본총계
89,632
*주당순이익(원)
-21

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호: 제62기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인

→원안대로 승인

2) 제2호: 이사 선임

○ 제2-1호: 사외이사 김붕년

○ 제2-2호: 사외이사 김원섭

→원안대로 승인

3) 제3호: 감사위원회 위원 선임

○ 제3-1호: 감사위원 김붕년

○ 제3-2호: 감사위원 김원섭

→원안대로 승인

4) 제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 : 고영엽

→원안대로 승인

5) 제5호: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김붕년
1967-08
1
재선임
현) 서울대병원 소아청소년정신과 교수
현) 국제소아정신의학회 부회장
현) 아시아소아청소년정신의학회 회장
-

김원섭
1963-02
1
재선임
현) 회계법인정연 회계사
전) 지멘스 헬시니어스 부사장
전) GE헬스케어 코리아 사장
-

고영엽
1964-08
1
재선임
현) 조선대학교병원 순환기내과 교수
현) 대한내과학회 광주,전남지회 이사
전) 대한고혈압학회 부회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김붕년
1967-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
현) 서울대병원 소아청소년정신과 교수
현) 국제소아정신의학회 부회장
현) 아시아소아청소년정신의학회 회장

김원섭
1963-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
현) 회계법인정연 회계사
전) 지멘스 헬시니어스 부사장
전) GE헬스케어 코리아 사장

고영엽
1964-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
현) 조선대학교병원 순환기내과 교수
현) 대한내과학회 광주,전남지회 이사
전) 대한고혈압학회 부회장
엑셈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 엑셈

엑셈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,188
- 매출액
40,447

- 부채총계
9,182
- 영업이익
2,873

- 자본금
7,196
- 당기순이익
10,341

- 자본총계
100,006
*주당순이익(원)
237

나. 연결
- 자산총계
132,758
- 매출액
53,889

- 부채총계
14,026
- 영업이익
4,912

- 자본금
7,196
- 당기순이익
10,422

- 자본총계
118,732
*주당순이익(원)
239

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현물배당

- 현물자산의 상세내역
보통주 1주당 ㈜엑셈 자기주식 0.01125757주 배당

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
28

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,014,804,225

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제10기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서포함(안)) 승인의 건
※ 이익배당 예정내용 : 기명식 보통주 1주당 자기주식 0.01125757주 현물배당
→원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 조종암 재선임의 건
→원안대로 가결

- 제2-2호 : 사내이사 고평석 재선임의 건
→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건
→원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→원안대로 가결

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제5-1호 : 배당절차 개선 반영
→원안대로 가결
- 제5-2호 : 이사 임기 유연화
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.

2. 상기 기말배당금 28원은 이사회 전 영업일(2024.02.08) 종가 2,515원과 1주당 1.125757%의 비율로 배정되는 자기주식 801,115주를 곱한금액인 2,014,804,225원을 배당대상주식수 71,162,316주로 나누어 계산되었습니다.

3. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.20~2023.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(2,099원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-13 자기주식 처분 결정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조종암
1965-05
3년
재선임
('01.01~현재) 엑셈 대표이사(CEO) / 회장

고평석
1972-09
3년
재선임
('23.09~현재) 엑셈 대표이사(CEO)
('19.06~'23.09) 엑셈 최고전략책임자(CSO), 빅데이터기술본부장
('18.06~'19.06) 엑셈 최고운영책임자(COO), 경영기획본부장
('17.09~'18.06) 엑셈 최고운영책임자(COO)
('11.04~'17.08) 스마트에듀 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
DS단석 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: DS단석

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 디에스단석

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 디에스단석

대 표 이 사 :
한 승 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 협력로 165(정왕동)

(전 화) 031-488-0700

(홈페이지) http://dsdansuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 유 재 동

(전 화) 031-488-0700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최영호
1966년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

2008.01~2009.12 GS칼텍스 베이스오일부문 부문장
2010.01~2012.12 GS칼텍스 수급부문 상무
2013.01~2014.05 GS칼텍스 Supply & Trading 전략부문 상무
2014.06~2019.12 GS칼텍스 여수공장 생산기획부문 상무
2021.04~2023.12 청도리동화공 총괄
2024.01~현재 한경협 중소기업협력센터 경영자문단

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김학자
1967년 03월
여
2023년 03월 31일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
LF — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: LF

LF/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,755,628
- 매출액
1,900,726

- 부채총계
1,042,078
- 영업이익
57,379

- 자본금
146,200
- 당기순이익
80,054

- 자본총계
1,713,550
*주당순이익(원)
2,899

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,954,782
- 매출액
1,272,587

- 부채총계
380,203
- 영업이익
55,197

- 자본금
146,200
- 당기순이익
82,306

- 자본총계
1,574,579
*주당순이익(원)
2,892

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,922,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제18기

(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]승인의 건

→ 원안대로 승인됨

(현금배당 : 1주당 700원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 사내이사(2인) 선임의 건

ㆍ3-1호 : 사내이사 후보 구본걸 (재선임)

→ 원안대로 승인됨

ㆍ3-2호 : 사내이사 후보 오규식 (재선임)

→ 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사(1인) 선임의 건

ㆍ 후보 박정근(재선임)

→ 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 2024년 이사보수한도액
승인의 건

→ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터

과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한

주당배당금의 비율임.

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-02-28 참고서류
2024-02-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구본걸
1957-08
3
재선임
2021~現 (주)LF 회장
2014~2021(주)LF 대표이사(회장)
2012~2014 (주)LG패션 대표이사(회장)
2006~2012 (주)LG패션 대표이사(사장)

오규식
1958-06
3
재선임
2023~現 (주)LF 대표이사
2019~2023 (주)LF 대표이사(부회장)
2014~2019 (주)LF 대표이사(사장)
2012~2014 (주)LG패션 대표이사(사장)
2006~2012 (주)LG패션CFO/개발지원부문장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정근
1970-05
3
재선임
2015~現 한양대학교 경영학과 교수
2016~現 럭셔리브랜드 연구소 소장
2019~現 한국마케팅학회 상임이사
2010~2015 휴스턴대학교 기술경영대 유통학과 교수
2003~2010 Purdue University 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박정근
1970-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
2015~現 한양대학교 경영학과 교수
2016~現 럭셔리브랜드 연구소 소장
2019~現 한국마케팅학회 상임이사
2010~2015 휴스턴대학교 기술경영대 유통학과 교수
2003~2010 Purdue University 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
씨유테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 씨유테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨유테크주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
씨유테크주식회사

대 표 이 사 :
백 영 현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 6

(전 화) 031-686-8400

(홈페이지)http://www.cutech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유 희 승

(전 화) 031-686-8400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전인상
1958년 02월
남
재선임
2024년 03월 30일
1년
3년4개월
영남대 전자과 석사삼성SDI 입사삼성SDI 기획팀장 상무삼성그룹신사업팀장 전무現) 세방전지㈜ 사외이사現) 씨유테크(주) 사외이사
유수홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 유수홀딩스

유수홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 86기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
514,472
- 매출액
341,773

- 부채총계
68,107
- 영업이익
21,006

- 자본금
65,105
- 당기순이익
23,264

- 자본총계
446,365
*주당순이익(원)
417

나. 개별(별도)
- 자산총계
257,553
- 매출액
9,831

- 부채총계
9,075
- 영업이익
1,988

- 자본금
65,105
- 당기순이익
508

- 자본총계
248,478
*주당순이익(원)
21

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,574,620,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
금번 정기주주총회 이사선임 없음

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제86기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 금번 주주총회에서 결의된 배당금은 주총일로 부터 1개월 내 지급할 예정입니다.

- 당사의 사외이사는 모두 감사위원회 위원이 되는 사외이사입니다.

- 상기 1항의 연결 주당순이익은 지배기업소유주지분순이익에 대한 주당순이익입니다.

※ 관련공시
2024-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
스코넥 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 스코넥

스코넥/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,724
- 매출액
6,153

- 부채총계
2,798
- 영업이익
-5,913

- 자본금
6,277
- 당기순이익
-5,189

- 자본총계
22,926
*주당순이익(원)
-415

나. 연결
- 자산총계
25,796
- 매출액
6,248

- 부채총계
3,000
- 영업이익
-6,054

- 자본금
6,277
- 당기순이익
-5,251

- 자본총계
22,796
*주당순이익(원)
-420

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임,
기타비상무이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 서동일 재선임의 건
▶원안대로 가결
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 홍철운 선임의 건
▶원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍철운
1976-07
3
신규선임
2021.07~현재
(사)가상현실콘텐츠산업협회 회장

2023.12~현재
㈜메타스포츠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서동일
1977-01
3
재선임
2021.03~현재
㈜스코넥엔터테인먼트 사외이사

2023.06~현재
Deutsche Telekom Capital
Partners Korea 대표이사

2012.09~2015.02
오큘러스 VR 코리아 지사장
Deutsche Telekom Capital Partners Korea 대표이사
코미팜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 코미팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)코미팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 코미팜

대 표 이 사 :
문 성 철

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 경제로 17(정왕동)

(전 화) 031-498-6104

(홈페이지)http://www.komipharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 미 란

(전 화) 031- 498- 6104

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양영유
1964년 08월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
- 한국외국어대학 언론학 박사- 중앙일보 논설위원 (2015~2018)- 중앙일보 헬스본부장 (2019~2020.07)- 단국대학교 커뮤니케이션학부 교수 (2019.09~現)- (주)코미팜 사외이사 (2021.03~現)
DS단석 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: DS단석

DS단석/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
718,904
- 매출액
1,070,440

- 부채총계
437,729
- 영업이익
76,240

- 자본금
4,653
- 당기순이익
39,162

- 자본총계
281,175
*주당순이익(원)
7,966

나. 개별(별도)
- 자산총계
660,154
- 매출액
1,010,887

- 부채총계
381,359
- 영업이익
78,103

- 자본금
4,653
- 당기순이익
44,031

- 자본총계
278,795
*주당순이익(원)
8,763

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 4명 재선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제40기(2023년) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 4명)

제3-1호 : 사내이사 한승욱 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 김종완 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 유재동 선임의 건

제3-4호 : 사내이사 장세훈 선임의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최영호)
☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한승욱
1958-10
3
재선임
前) 단석산업 부사장
前) 단석산업 대표이사 사장
現) 디에스단석 대표이사 회장

김종완
1972-11
3
재선임
前) 단석산업 바이오기술팀 부장
前) 단석산업 R&D 센터장 이사
前) 단석산업 MR본부장 및 R&D센터장 상무
前) 단석산업 생산기술본부장 및 R&D센터장 전무
前) 단석산업 대표이사 전무
現) 디에스단석 대표이사 사장

유재동
1971-12
3
재선임
前) 미원상사 재경팀
前) AP시스템 회계팀 과장
前) 시노펙스 재무기획팀 부장
前) 단석산업 재무관리본부 부장
現) 디에스단석 재무본부장 상무

장세훈
1975-07
3
재선임
前) 단석산업 미래경영부 부장
前) 단석산업 미래경영부 이사
現) 디에스단석 미래경영본부장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최영호
1966-03
3
신규선임
前) GS칼텍스 베이스오일부문 부문장
前) GS칼텍스 수급부문 상무
前) GS칼텍스 Supply & Trading 전략부문 상무
前) GS칼텍스 여수공장 생산기획부문 상무
前) 청도리동화공 총괄
現) 한경협 중소기업협력센터 경영자문단
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최영호
1966-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前) GS칼텍스 베이스오일부문 부문장
前) GS칼텍스 수급부문 상무
前) GS칼텍스 Supply & Trading 전략부문 상무
前) GS칼텍스 여수공장 생산기획부문 상무
前) 청도리동화공 총괄
現) 한경협 중소기업협력센터 경영자문단

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 자회사의 주식 또는 지분을 취득· 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업
- 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 의 관리 및 라이센스업
- 기업(창업자, 벤처기업 및 중소 기업 포함)에 대한 투자 사업
- 사모펀드, 투자조합 기타 투자 기구 및 프로젝트에 대한 투자 사업
신규사업 추진을 위한 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
케이티앤지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 케이티앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이티앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
(주)케이티앤지

대 표 이 사 :
백 복 인

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 벚꽃길 71

(전 화) 080-931-0399

(홈페이지)http://www.ktng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR실장
(성 명) 박 경 신

(전 화) 02-3404-4522

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
75.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
85.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손동환
1973.11
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년
2021~현재 現) 성균관대학교 법학전문대학원 교수2018~2021 前) 서울중앙지법 부장판사2016~2018 前) 의정부지법 고양지원 부장판사2014~2016 前) 부산지법 부장판사2012~2014 前) 대법원 재판연구관2012 ) 서울대학교 대학원 법학 석사1997 ) 서울대학교 법학 학사

곽상욱
1959.03
남
신규
2024년 03월 29일
3년
3년

2019~현재 現) 법무법인 화현 고문 변호사2018~현재 現) (주)대교 사외이사, 감사위원(2018~현재)2020~현재 現) 주식회사 한국저작권센터 이사 2020~현재 現) 고려대학교 감사위원회 위원장2020~2023 前) 한국외국어대 법학전문대학 초빙교수2016~2019 前) 법무법인 仁 고문 변호사2016~2019 前) KB자산운용 사외이사, 감사위원(2017~2019)2011~2016 前) 대검찰청 형사부 부장~감사원 감사위원(차관급)2010~2011 前) 부산지방검찰청 검사장
2009~2010 前) 서울서부지방검찰청 검사장2008~2009 前) 법무부 감찰관2006~2008 前) 서울북부지방검찰청 차장검사~제5대 의정부지방검찰청 고양지청 지청장2003~2004 前) 서울지방검찰청 형사 제3부 부장검사2000~2002 前) 사법연수원 교수1985~2000 前) 서울지방검찰청 동부지청 검사~부산지방검찰청 동부지청 형사1부 부장검사1982~1984 ) 제24회 사법시험 합격, 사법연수원 제14기 수료
1983 ) 고려대학교 법과 대학원 수료
1981 ) 고려대학교 법학 학사
신스틸 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 신스틸

신스틸/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
153,292
- 매출액
219,351

- 부채총계
81,902
- 영업이익
5,460

- 자본금
4,147
- 당기순이익
6,418

- 자본총계
71,389
*주당순이익(원)
158

나. 연결
- 자산총계
184,968
- 매출액
323,818

- 부채총계
113,579
- 영업이익
13,052

- 자본금
4,147
- 당기순이익
6,418

- 자본총계
71,389
*주당순이익(원)
158

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
19

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
779,371,488

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.64

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 신규선임 2명
(표종무, 명한석)
감사위원 신규선임 2명
(표종무, 명한석)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항

제1호의안 : 제16기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
(*현금배당 : 1주당 19원)

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건

제2-1호의안 : 사외이사 표종무 선임의 건

제2-2호의안 : 사외이사 명한석 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 표종무 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원 명한석 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

표종무
1983-03
3년
신규선임
(전)지성법무사합동사무소 대표법무사
(현)표종무 법무사사무소 대표법무사
(현)민족통일경상남도청년협의회 법률자문위원
(현)창원지방법원 마산지원 조정위원
(현)마산동부경찰서 청소년 선도심사위원회 위원
(현)한국산재장애인협회 경남지부 법률자문위원
-

명한석
1973-06
3년
신규선임
(전)삼일회계법인
(전)한영회계법인
(전)삼영회계법인
(현)대성삼경회계법인
(현)화도물류 PFV 사외감사
화도물류PFV
(사외감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

표종무
1983-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
(전)지성법무사합동사무소 대표법무사
(현)표종무 법무사사무소 대표법무사
(현)민족통일경상남도청년협의회 법률자문위원
(현)창원지방법원 마산지원 조정위원
(현)마산동부경찰서 청소년 선도심사위원회 위원
(현)한국산재장애인협회 경남지부 법률자문위원

명한석
1973-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
(전)삼일회계법인
(전)한영회계법인
(전)삼영회계법인
(현)대성삼경회계법인
(현)화도물류 PFV 사외감사
SK스퀘어 — 주식소각결정  (20240328)
제출인: SK스퀘어

SK스퀘어/주식 소각 결정/(2024.03.28)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
4,231,076

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
138,981,036

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
100

4. 소각예정금액(원)
196,465,782,984

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2024-04-02

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
SK증권

9. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 주식소각은 이사회의 결의에 의하여 배당가능이익 범위 내에서 취득 예정인 자기주식을 소각하는 것으로 발행주식총수는 감소하나, 자본금의 감소는 없습니다.

- 상기 '1. 소각할 주식의 종류와 수' 및 '6.소각할 주식의 취득방법' 관련하여, 당사는 자기주식 취득을 위해 신탁계약을(2023.08.09 ~ 2024.03.31)체결하였으며 신탁계약만료 이후 당사로 귀속 예정입니다.

- 자기주식 소각의 법적 근거

: 상법 제343조 제1항 단서

- 상기 '4. 소각예정금액(원)'은 이사회 결의일 현재 당사 자기주식 신탁계좌 및 직접 보유 중인 보통주 자기주식의 주당 평균취득단가 46,434원을 기준으로 산출한 회계상 장부가액입니다.

- 상기 '7. 소각 예정일'은 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 신탁계약 만료 후 당사 귀속 예정이며 기 취득한 자기주식을 소각하는 경우로 본 공시로 자기주식처분 공시를 갈음합니다.

※관련공시
2023-08-09 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
큐알티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 큐알티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
큐알티 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03월 28일

회 사 명 :
큐알티 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 부

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-8094-7109

(홈페이지) http://www.qrtkr.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이 근 육

(전 화) 031-8094-7075

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강형구
1972년 05월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년 3개월

한양대학교 파이낸스경영학과 교수
서울대학교발전재단 기금운용위원회 외부위원
한국주택금융공사 자산운용위원회 외부위원
고용노동부 임금채권보장기금 위험관리 및 성과평가위원회 위원장
기술보증기금 리스크관리위원회 외부위원
한국재무관리학회 회장

안진호
1963년 09월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년

한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수
한국연구재단 국책사업본부 나노융합단 단장
한양대학교 산학협력단장/연구처장
SK아이이테크놀로지 사외이사
한양대학교 연구부총장
덴티움 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 덴티움

덴티움/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
773,770
- 매출액
393,189

- 부채총계
309,897
- 영업이익
138,279

- 자본금
6,184
- 당기순이익
96,526

- 자본총계
463,873
*주당순이익(원)
11,193

나. 개별(별도)
- 자산총계
684,751
- 매출액
317,475

- 부채총계
291,344
- 영업이익
111,643

- 자본금
6,184
- 당기순이익
72,576

- 자본총계
393,407
*주당순이익(원)
8,416

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,449,556,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.30

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사위원회위원이되는 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 예정 : 보통주 1주당 400원)

→원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4인)

제3-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자:서승우)

제3-2호 : 사내이사 1인 선임(후보자:김현진)

제3-3호 : 사내이사 1인 선임(후보자:윤병호)

제3-4호 : 사외이사 1인 선임(후보자:최성호)

→원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 :조승룡)

→원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서승우
1978-02
3
재선임
-현(주)덴티움 대표이사

-(유)인공장기연구소 개발팀장(2015~2021)

-(주)제노스 인공장기 개발팀장(2011~2015)

김현진
1974-01
3
신규선임
-현 (주)덴티움 재무이사

-(주)에스피지수소 재무이사(2011~2016)

-미국 공인회계사(2002)

-연세대학교 경제학과 졸업(1998)

윤병호
1977-05
3
신규선임
-현 (주)덴티움 이사

-(주)제노스 이사(2019~2023)

-미래소재연구소 연구소장(2016~2019)

-(주)덴티움 R&D Center WPM팀장(2012~2015)

-서울대학교 재료공학부 박사(2008)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성호
1960-08
3
재선임
-현 연세대학교 치과대학 치주과학교실 교수(2005~현재)

-연세대학교 치과대학장 겸 치의학전문대학원장(2018~2020)

-대한치주과학회 회장(2017~2018)

-대한치의학회 부회장(2017~2020)
서울대학교 치과병원(사외이사)

조승룡
1972-03
3
재선임
-현 카이스트 부교수(2009~현재)

-시카고대학교 방사선학과 및 방사선종양학과 연구원(2005~2009)

-뉴욕주립대학교 물리학과 조교(2002~2004)

-삼성전자(종합기술원) 선임연구원
(1997~2002)
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조승룡
1972-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
-현 카이스트 부교수(2009~현재)

-시카고대학교 방사선학과 및 방사선종양학과 연구원(2005~2009)

-뉴욕주립대학교 물리학과 조교(2002~2004)

-삼성전자(종합기술원) 선임연구원(1997~2002)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
신재생에너지사업
사업목적 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

12. 전 각호에 부대하는 사업 일체
12. 수소,연료전지 및 신재생에너지 관련 시설 및 기기의 설계,개발,제조,판매,건설,설치,운영,유지보수,임대,서비스업 기타 부대사업

13. 수소,연료전지 및 신재생에너지 발전사업, 연구용역 및 컨설팅 사업

14. 가스기기용품 개발,제조,판매업

15. 전 각호에 부대하는 사업 일체
사업목적 추가
제이엔케이글로벌 — 본점소재지변경  (20240328)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/본점소재지변경/(2024.03.28)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
08510

주소
서울시 금천구 벚꽃로 298(가산동, 대륭포스트타워6차) 제 304호

나. 변경후
우편번호
13449

주소
경기도 성남시 수정구 창업로 43

상세주소
A동 10층(시흥동, 판교글로벌비즈센터)

2. 변경사유
임직원 근무지 이동에 따른 본점 이전

3. 이전(예정)일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
누리플렉스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 누리플렉스

누리플렉스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
131,344
- 매출액
77,257

- 부채총계
54,274
- 영업이익
2,651

- 자본금
6,028
- 당기순이익
985

- 자본총계
77,070
*주당순이익(원)
87

나. 연결
- 자산총계
152,263
- 매출액
132,719

- 부채총계
69,848
- 영업이익
1,980

- 자본금
6,028
- 당기순이익
2,497

- 자본총계
82,415
*주당순이익(원)
260

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
564,899,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 3명 선임
-사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제30기 정기주주총회 회의 목적사항
1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도에 관한 실태보고

2.부의안건
제1호 의안: 제30기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및연결재무제표,이익배당 승인의 건 (*현금배당:보통주 50원/주)

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사선임의 건

(제2-1호 의안) :사내이사 조송만 선임의 건

→ 원안대로 가결

(제2-2호 의안) :사내이사 김영덕 선임의 건

→ 원안대로 가결

(제2-3호 의안) :사내이사 한정훈 선임의 건

→ 원안대로 가결

(제2-4호 의안) :사외이사 이경섭 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 상근감사 송임석 선임의 건
=
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조송만
1960-03
3년
재선임
전, 대우통신
전, (주)누리플렉스 대표이사
현, (주)누리플렉스 회장

김영덕
1962-08
3년
재선임
전, 대우통신
전, (주)누리플렉스 기술연구소장
전, (주)누리플렉스 해외사업총괄
현, (주)누리플렉스 대표이사

한정훈
1967-11
3년
재선임
전, 대우통신
전, (주)누리플렉스 기술연구소장
현, (주)누리플렉스 R&D센터장
현, (주)누리플렉스 전략기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경섭
1963-03
3년
신규선임
전,한전 남서울본부 처장
전 한전 전북지역본부장
현,(주) 아이피피I&C 사장
(주)아이피피I&C 사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송임석
1966-12
3년
재선임
상근
세무대학 내국세학과
현, 성동구청 지방세심의의원
현, 세무법인이지 대표세무사
현, (주)누리플렉스 상근감사
팬젠 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 팬젠

팬젠/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조중명

변경후 대표이사
윤재승(공동대표), 정인철(공동대표)

2. 변경사유
일신상의 사유로 조중명 대표이사가 사임함.

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-조중명 대표이사는 사내이사 및 대표이사직을 사임하였습니다.
-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

윤재승
1961-02-22
해당사항없음
400,000
3.5%
-

정인철
1963-07-14
대표이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

윤재승
(주)팬젠
상장(코스닥)
-
대표이사,사장
2000-01-29
-
-

정인철
씨지인바이츠(주)
상장(코스닥)
-
대표이사,사장
2016-03-25
-
-
일승 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 일승

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)일승

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 일승

대 표 이 사 :
김 성 욱

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단165로 14번길 31 (송정동)

(전 화) 051-831-4110

(홈페이지) www.ilseung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리팀장
(성 명) 김 석 한

(전 화) 070-4272-3270

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기 3.사외이사 변경전 현황은 2023년 정기주주총회에서 신규 이사,감사 선임전 수치입니다2)상기 4.사외이사 변경후 현황은 2023년 정기주주총회에서 신규 이사,감사 선임후 수치입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김수권
1958.08
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
5년 11개월

고려대 정치외교학 학사

영국 옥스퍼드대학교 외교관과정

주 핀란드 대사

국립외교원 명예교수

일승 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김수권
1958년 08월
남
2021년 05월 03일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
프리엠스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240328)
제출인: 프리엠스

프리엠스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.03.28)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-04-12

2. 명의개서정지기간
-시작일
2024-04-13

-종료일
2024-04-30

3. 설정사유
임시주주총회를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2024-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함.

※관련공시
-
대동스틸 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대동스틸

대동스틸/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,401
- 매출액
137,634

- 부채총계
23,847
- 영업이익
-2,423

- 자본금
5,000
- 당기순이익
-2,189

- 자본총계
71,553
*주당순이익(원)
-221

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
292,183,530

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 51기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31)별도재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
※ 현금배당 : 주당 30원

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제 2-1호 의안 :사내이사 임형기 재선임의 건

-제 2-2호 의안 :사내이사 임지현 신규선임의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임형기
1948-10
3년
재선임
現주식회사 대동스틸 대표이사 회장

임지현
1982-01
3년
신규선임
現주식회사 대동스틸 사내이사 상무
동구바이오제약 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
190,345
- 매출액
214,877

- 부채총계
79,945
- 영업이익
15,574

- 자본금
14,232
- 당기순이익
11,812

- 자본총계
110,400
*주당순이익(원)
428

나. 연결
- 자산총계
191,103
- 매출액
215,686

- 부채총계
80,658
- 영업이익
14,616

- 자본금
14,232
- 당기순이익
11,808

- 자본총계
110,445
*주당순이익(원)
428

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,312,961,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 선임 - 상근이사 2명(조용준, 신중현)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명)

2-1호 의안: 사내이사 조용준 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

2-2호 의안: 사내이사 신중현 선임의 건(신규 선임)

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조용준
1966-06
3년
재선임
現 (주)동구바이오제약 대표이사
現 한국제약협동조합 이사장
現 한국제약바이오협회 이사
現 (사)코스닥협회 부회장

신중현
1961-06
3년
신규선임
前 대원제약 영업마케팅 본부장
前 딜라이트보청기 대표이사
前 초당약품공업(주) 대표이사
前 코리아헬스파트너스 대표이사
現 (주)동구바이오제약 사장