eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
KS인더스트리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: KS인더스트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)상상인인더스트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 상상인인더스트리

대 표 이 사 :
김동원

본 점 소 재 지 :
전라남도 광양시 광양읍 율촌산단3로 116

(전 화)061-815-5000

(홈페이지)http://sangsangin-industry.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)수석
(성 명)김현수

(전 화)061-815-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-2024.03.28에 기존 사외이사 김준호, 황종근이 사임하였으며 2024.03.28 정기주주총회의 결의로 후임 사외이사 이기준, 남기범 2인을 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이기준
1982.08
남
신규
2024.03.28
3년
0년
前)세무법인 신원現)세무회계 호원 대표

남기범
1973.04
남
신규
2024.03.28
3년
0년
前)㈜바이오하우스現)㈜벳서플라이 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김준호
1969.10
남
2023.03.24
3년
2024.03.28
자진사임
자진사임

황종근
1967.12
남
2023.03.24
3년
2024.03.28
자진사임
자신사임
하이퍼코퍼레이션 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
오태석

변경후 대표이사
이상석

2. 변경사유
오태석 대표이사의 사임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기존 대표이사는 사내이사직과 대표이사직을 모두 사임하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이상석
1978-02-02
특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이상석
주식회사 에프에스엔
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-03-31
-
-
이렘 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이렘

코센/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,129
- 매출액
76,780

- 부채총계
23,035
- 영업이익
979

- 자본금
15,684
- 당기순이익
95

- 자본총계
38,094
*주당순이익(원)
3

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사2, 감사1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제50기 정기주주총회 목적사항

※ 보고사항

① 영업보고 및 감사보고
② 외부감사인 선임보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

제1호 의안 : 제50기 (2023년 01월01일 ~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 정수진 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 김길수 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 이상민 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정수진
1948-10
3년
신규선임
전) 노텔네트웍스코리아 대표이사
-

김길수
1982-04
3년
신규선임
현) 윤아영건축사사무소 소장
윤아영건축사사무소 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상민
1980-09
3년
신규선임
비상근
현) 법무법인 세종 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
토목 및 건축 공사업
철근, 콘크리트 공사업
건설업
주택건설업 및 주택공급업
부동산 개발업
부동산 매매업
금속구조물, 창호 공사업
해외건설업
지붕판금, 건축물 조립업
엔지니어링 서비스업
시설물유지관리업
위 각호에 관련된 부대 사업 일체
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
NICE인프라 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: NICE인프라

한국전자금융/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
구자성

변경후 대표이사
이현석

2. 변경사유
대표이사 사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이현석
1970-02-25
계열회사의 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이현석
(주)NICE홀딩스
상장(코스피)
-
대표이사
2012-11-01
2023-12-31
-

이현석
한국전자금융(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2024-01-01
-
-
하이퍼코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)메디프론디비티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 하이퍼코퍼레이션

대 표 이 사 :
이 상 석

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 186 제에이동 제5층 제517호 (가산동, 제이플라츠)

(전 화) 02-545-9277

(홈페이지)http://www.medifron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이정찬

(전 화) 02-6388-0703

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재국
1957년 12월
남
신규
2024.03.28
3년
0년0개월

現. 선문대학교 응급구조학과 객원교수
前. 선문대학교 응급구조학과 교수
前. 벨기에대사관(외교부) 겸 EU대표부 주재관
前. 보건복지부 부이사관

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박세훈
1972년 10월
남
2021.03.30
3년
2024.03.28
자진사임
일신상의 이유로 자진 사임
흥국에프엔비 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 흥국에프엔비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 흥국에프엔비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 흥국에프엔비

대 표 이 사 :
박 철 범, 오 길 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 546 흥국에프엔비빌딩

(전 화) 02-572-2446

(홈페이지)http://www.hyungkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실장
(성 명) 신동건

(전 화) 02-572-2446

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

채성용
1969.08
남
신규
2024.03.28
2년
2년

서울대학교 법과대학 졸업
제41회 사법시험 합격
법무법인 태평양 변호사
법무법인 린 파트너변호사(現)
경남제약 — 대표이사변경  (20240328)
제출인: 경남제약

경남제약/대표이사변경/(2024.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
홍상혁

변경후 대표이사
홍상혁, 조헌정

2. 변경사유
경영효율성 제고

3. 변경일
2024-03-28

4. 이사회결의일
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규 선임된 대표이사 조헌정은 2024년 3월 28일 개최된 제26기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 동일 이사회결의를 통하여 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

홍상혁
1971-12-21
대표이사
-
-
-

조헌정
1981-03-08
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

홍상혁
경남제약(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-09-23
-
-

홍상혁
(주)블레이드 엔터테인먼트
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-03-26
-
-

홍상혁
커머스마이너(주)
상장(코스닥)
-
이사
2020-05-29
2021-07-26
-

홍상혁
(주)ES큐브
상장(코스닥)
-
부사장
2006-03-01
2020-07-31
-

조헌정
경남제약(주)
상장(코스닥)
-
사장
2023-08-21
-
-

조헌정
커머스마이너(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-12-01
2022-01-11
-

조헌정
경남제약(주)
상장(코스닥)
-
팀장
2016-05-23
2020-10-31
-
NICE인프라 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: NICE인프라

한국전자금융/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
475,742
- 매출액
328,386

- 부채총계
298,594
- 영업이익
24,724

- 자본금
17,074
- 당기순이익
12,763

- 자본총계
177,147
*주당순이익(원)
421

나. 연결
- 자산총계
520,049
- 매출액
365,517

- 부채총계
336,126
- 영업이익
27,993

- 자본금
17,074
- 당기순이익
14,444

- 자본총계
183,923
*주당순이익(원)
471

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,791,296,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임, 사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제24기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당 금액 : 125원)
→ 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2명 선임)
- 제3-1호 의안 : 사내이사 이현석 선임의 건
→ 원안대로 승인
- 제3-2호 의안 : 사내이사 백승엽 재선임의 건
→ 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 34,147,728주에서 자기주식 3,817,360주를 제외한 30,330,368주를 기준으로 산정하였습니다
- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현석
1970-02
2년
신규선임
- 서울대학교 국제경제학 학사
- 2008.12.~ 2010.11. : (주)한국신용정보 경영관리본부장
- 2010.12.~ 2012.10. : (주)NICE평가정보 경영관리본부장
- 2012.11.~ 2014.12. : (주)NICE홀딩스 정도경영실장
- 2015.01.~ 2020.05. : (주)NICE홀딩스 경영기획본부장
- 2020.06.~ 2023.12. : (주)NICE홀딩스 대표이사
- 2024.01.~ : 現 한국전자금융(주) 부사장

백승엽
1970-05
2년
재선임
- 성균관대학교 법학 박사
- 2012.11.~ 2013.07. : (주)NICE홀딩스 그룹HR실장
- 2013.08.~ 2019.12. : (주)NICE홀딩스 경영관리실장
- 2020.01.~ 2020.12. : (주)NICE홀딩스 감사본부장
- 2021.01.~ : 現 한국전자금융(주) 경영관리본부장
영원무역 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 영원무역

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)영원무역

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)영원무역

대 표 이 사 :
성기학

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 만리재로 159

(전 화) 02-390-6114

(홈페이지) http://www.youngone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 신석빈

(전 화) 02-390-6216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.4

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

서진석
1965.08
남
2021.03.31
-
2024.03.27
자진사임

상법 제
542
조의
8
제
2
항제7호 해당

주) 서진석 사외이사의 임기만료 예정일은 2024년 3월 29일이나, 2024년 3월 27일 한미약품 주주총회에서 사내이사로 신규 선임됨에 따라
상법 제
542
조의
8
제
2
항제7호에 해당되어 당사 사외이사직을 사임함.
흥국에프엔비 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 흥국에프엔비

흥국에프엔비/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
193,760
- 매출액
72,136

- 부채총계
103,535
- 영업이익
7,721

- 자본금
4,014
- 당기순이익
6,173

- 자본총계
90,224
*주당순이익(원)
160

나. 연결
- 자산총계
212,424
- 매출액
101,121

- 부채총계
113,464
- 영업이익
10,259

- 자본금
4,014
- 당기순이익
8,687

- 자본총계
98,960
*주당순이익(원)
221

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,547,729,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제16기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 : 40원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 신규선임)

- 제3-1호 의안 : 사외이사 채성용 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 자본준비금 감소의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채성용
1969-08
2
신규선임
서울대학교 법과대학 졸업
제41회 사법시험 함격
법무법인 태평양 변호사
법무법인 린 파트너변호사(現)
코스톤아시아(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 주류 제조업
- 주류 컨설팅업
- 주류 도,소매업,판매업 및 유통업
- 주류 수입업
사업영역확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
티이엠씨 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 티이엠씨

티이엠씨/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
248,195
- 매출액
163,157

- 부채총계
72,875
- 영업이익
21,595

- 자본금
5,313
- 당기순이익
22,355

- 자본총계
175,319
*주당순이익(원)
2,121

나. 연결
- 자산총계
432,474
- 매출액
200,783

- 부채총계
165,918
- 영업이익
21,120

- 자본금
5,313
- 당기순이익
22,778

- 자본총계
266,557
*주당순이익(원)
2,153

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
400

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,437,075,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임(중임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
(현금배당 : 1주당 300원 포함)

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명)

제2-1 의안: 사내이사 유원양 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-2 의안: 사내이사 전상훈 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-3 의안: 사내이사 송창근 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안: 정관 일부 개정의 건

제6-1 의안: 제 18조(전환사채의 발행) 한도 변경의 건

-> 원안대로 승인

제6-2 의안: 제 19조(신주인수권부전환사채의 발행) 한도 변경의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

부의안건 제2-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보:유원양) 관련,
- 취임연월일은 2024년 03월 31일 입니다.
- 2024년 03월 28일 이사회를 통하여 대표이사로 재선임되었습니다.

부의안건 제2-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보:전상훈) 관련,
- 취임연월일은 2024년 03월 31일 입니다.

부의안건 제2-3호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보:송창근) 관련,
- 취임연월일은 2024년 03월 31일 입니다.

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-04-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유원양
1976-08
3
재선임
(주)원익머트리얼즈 기술영업
하나머티리얼즈(주) 영업총괄
(현)티이엠씨(주) 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전상훈
1974-03
3
재선임
에어리퀴드코리아(주) 품질
(현)티이엠씨(주) 전무이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송창근
1985-01
3
재선임
(주)이노메이트 영업
(현)티이엠씨(주) 상무이사
비엘팜텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 박영철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)비엘팜텍

20240328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박영철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비엘팜텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
065170

발행주식 총수
88,970,559

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박영철
한자(영문)
朴永鐵(Park Young Chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680424

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 봉은사로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2024년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)비엘팜텍
부 서
경영지원

직 위
대리
전화번호
02-340******

성 명
박현준
팩스번호
031-28******

이메일 주소
******0@blpharmtech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 28일
21,896,526
24.61
21,896,526
24.61

증 감
21,896,526
24.61
21,896,526
24.61

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

21,896,526
-
-
-
-
-
-
-
21,896,526
24.61

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

88,970,559
-
24.61
24.61

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024년 03월 28일
보통주
-
21,896,526
21,896,526
-
-

합 계
-
21,896,526
21,896,526
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디에이치엑스컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스유홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
에스유홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 96길20, 7층(삼성동, 대화빌딩)

(전 화) 02-2106-5417

(홈페이지)http://www.su-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)실장
(성 명)신중환

(전 화)02-2106-5417

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강민구
1985년 07월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
3년 0개월
수석무역(주) 경영기획이사에스유홀딩스(주) 사외이사

송상윤
1973년 08월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
0년 0개월
다올투자증권 - 신사업부 마케팅 leadMicrosoft Korea - Sr. Channel sales, V-team Lead사피엔스아일랜드 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

소순호
1973년 05월
남
2023년 03월 30일
3년
2024년 03월 28일
자진사임
일신상의 사유
자비스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 자비스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)자비스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 자비스

대 표 이 사 :
김 형 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 177,619호 (상대원동, 금강하이테크밸리)

(전 화) 031-740-3800

(홈페이지)http://www.xavis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김형철

(전 화) 031-740-3800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
2,456

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및당사 정관 11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
501,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 28일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거, 2024년 03월 28일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임.(2) 행사가액 산정이사회결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면금액 중 높은 가액으로 함(3) 공정가치 산정방법 및 주요 가정 가. 주당 공정가치 : 972.73원 나. 산정방법 : 이항모형 다. 공정가치 산정 가정 - 권리부여일 종가 : 2,355원 - 행사가격 : 2,456원 - 무위험이자율 : 3.36% 라. 기타 - 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임. - 상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김선재
임직원
50,000
-
972.73
-

※ 2024.03.28기준 현재 발행주식총수는 30,754,270주입니다.※ 부여대상자에는 등기임원이 포함되지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
필옵틱스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240328)
제출인: 필옵틱스

필옵틱스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.28)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-14

3. 정정사유
배당주식수 및 단수주 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.배당종류
- 현물자산의 상세내역
- 현물배당: 당사가 소유하고 있는 (주)필에너지 주식 0.068067주 (1,234원)
- 현물배당: 당사가 소유하고 있는 (주)필에너지 주식 0.068067주 (2,188원)

3.1주당 배당금(원)
- 보통주식
1,360
2,314

4.시가배당율(%)
- 보통주식
12.5
21.3

5.배당금총액(원)
23,264,973,612
39,026,211,566

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(3) 1주당 현물배당 금액(1,234원)의 환산 기준은 이사회 전 영업일(2024.2.13) 필에너지 보통주 종가(18,140원/주)를 적용하였습니다.
(3) 1주당 현물배당 금액(2,188원)의 환산 기준은 주주총회 당일(2024.3.28) 필에너지 보통주 종가(32,150원/주)를 적용하였습니다.

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(6) 상기 5항의 배당금총액은 현물배당과 현금배당을 합산하여 계산되었습니다.
- 현물배당: 현물배당 대상 필에너지 주식수는 1,125,000주이며, 이중 주식배당수는 1,113,707주입니다. 현물배당으로 발생하는 1주 미만의 단수주 11,293주는 주주총회 전일 종가 기준으로 현금 환산하여 지급할 예정입니다.
- 현금배당: 발행주식총수 보통주 23,291,643주 중 자기주식 613,281주를 제외한 22,678,362주에 대하여 주당 126원의 현금을 지급할 예정입니다.

(6) 상기 5항의 배당금총액은 현물배당과 현금배당을 합산하여 계산되었습니다.
- 현물배당: 필에너지 주식 1,125,000주를 배당하며, 이중 주식배당수는 1,113,707주입니다. 현물배당으로 발생하는 1주 미만의 단수주 11,293주는 주주총회 당일 종가 기준으로 현금 환산하였습니다.
- 현금배당: 발행주식총수 보통주 23,291,643주 중 자기주식 613,281주를 제외한 22,678,362주에 대하여 주당 126원의 현금을 지급할 예정입니다.

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
(9) 현물배당주식총수는 변동이 없으나, 1주 미만 배정과 관련하여 실제 배정주식수는 변동될 수 있습니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금ㆍ현물배당

- 현물자산의 상세내역
- 현물배당: 당사가 소유하고 있는 (주)필에너지 주식 0.068067주 (2,188원)
- 현금배당: 보통주 1주당 126원

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,314

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
21.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
39,026,211,566

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(2) 2023.4.25자에 제출된 수시공시에서 주주환원책으로 명시한 현물배당 및 현금배당 실시 건입니다.

(3) 1주당 현물배당 금액(2,188원)의 환산 기준은 주주총회 당일(2024.3.28) 필에너지 보통주 종가(32,150원/주)를 적용하였습니다.

(4) 현물배당의 1주당 배정주식수는 0.068067주로, 최대주주 및 특수관계인(6,150,654주), 자기주식(613,281주)을 제외한 16,527,708주에 해당하는 주주에게 (주)필옵틱스의 주식 15주당 (주)필에너지 주식 1주를 지급하고, 단수주의 경우 현금으로 지급할 예정입니다.

(5) 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

(6) 상기 5항의 배당금총액은 현물배당과 현금배당을 합산하여 계산되었습니다.
- 현물배당: 필에너지 주식 1,125,000주를 배당하며, 이중 주식배당수는 1,113,707주입니다. 현물배당으로 발생하는 1주 미만의 단수주 11,293주는 주주총회 당일 종가 기준으로 현금 환산하였습니다.
- 현금배당: 발행주식총수 보통주 23,291,643주 중 자기주식 613,281주를 제외한 22,678,362주에 대하여 주당 126원의 현금을 지급할 예정입니다.

(7) 상법 제462조의4 제2항에 따라 주주에게 배당되는 재산 대신 금전의 교부를 회사에 청구할 수 없습니다.

(8) 상기 7항의 배당금은 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

(9) 현물배당주식총수는 변동이 없으나, 1주 미만 배정관 관련하여 실제 배정주식수는 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-04-25 수시공시의무관련사항(공정공시)
큐리언트 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 큐리언트

큐리언트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,759
- 매출액
11,735

- 부채총계
2,452
- 영업이익
-20,055

- 자본금
14,081
- 당기순이익
-19,536

- 자본총계
46,307
*주당순이익(원)
-1,435

나. 연결
- 자산총계
52,505
- 매출액
9,032

- 부채총계
2,612
- 영업이익
-23,213

- 자본금
14,081
- 당기순이익
-22,249

- 자본총계
49,893
*주당순이익(원)
-1,551

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건
-원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
?제2-1호 의안 : 사외이사(박태식) 선임의 건
-원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박태식
1970-09
3년
재선임
고려대학교 농화학과 졸업
뉴저지 주립대(Rutgers) 식품과학 석사, 박사(Ph.D)
Pfizer(미국), Cardiovascular Pharmacology 연구원
콜럼비아대학교(뉴욕)
Department of Medicine 연구원
現, 가천대학교 의과대학, 생명과학과 정교수

리피도미아(주)
공동대표이사
푸른로보틱스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240328)
제출인: 푸른로보틱스

푸른기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-27

3. 정정사유
계약기간, 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간
계약금액 총액
계약기간: 2024-03-31
계약금액: 4,151,885,937원
(USD 3,496,325)
계약기간: 2024-06-30
계약금액:4,366,956,437원
(USD 3,677,437)

고객사 사유에 따른 계약기간 및 계약금액 총액 변경

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
뭄바이 지하철 7/2A/2B호선 역무 자동화 게이트 하드웨어 공급
(Mumbai Metro Line 7/2A/2B AFC Automatic Gate H/W Supply)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,366,956,437

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,366,956,437

최근 매출액(원)
24,947,320,340

매출액 대비(%)
17.5

3. 계약상대방
Datamatics

-최근 매출액(원)
186,345,756,000

-주요사업
데이터 기반 비즈니스를 위한 지능형 솔루션 제공

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
인도 뭄바이

5. 계약기간
시작일
2019-12-10

종료일
2024-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2019-12-10

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근 매출액은 2018년 연결 기준입니다.
2. 상기 계약금액은 최초 정정 계약일(2020.09.04) 매매기준율(1$=1,187.50)로 산출한 금액입니다.
3. 상기 계약 상대방의 최근 매출액은 2019년 3월 결산 연결 기준 INR 11,334,900,000을 2019.03.31 환율(1 INR= 16.44)로 산출한 금액입니다.

※ 관련공시
2023-03-27 단일판매ㆍ공급계약체결
비엘팜텍 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 비엘팜텍

비엘팜텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,763
- 매출액
23,378

- 부채총계
11,442
- 영업이익
-5,583

- 자본금
44,485
- 당기순이익
-7,051

- 자본총계
31,321
*주당순이익(원)
-79

나. 연결
- 자산총계
44,802
- 매출액
24,525

- 부채총계
13,002
- 영업이익
-6,793

- 자본금
44,485
- 당기순이익
142

- 자본총계
31,799
*주당순이익(원)
-1

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2인 선임
-기타비상무이사 1인 선임
-감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박영철 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 신동진 선임의 건

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박준형 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 송상근 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영철
1968-04
3년
신규선임
- (주)비엘 대표이사
- 한미중견기업인연합회(KABLF) 회장
- KONEX 코넥스협회 수석부회장
- SDL (영국런던증권거래소상장법인)
한국 대표이사
- ALPNET (미국나스닥상장법인) 아시아 총괄
- ㈜대우그룹 회장직속 해외사업PM
- 연세대학교 대학원 행정학 석사

신동진
1968-11
3년
신규선임
- 비엘사이언스 대표이사(現)
- 비엘사이언스 기술사업본부장
- 삼성종합기술원,소프트웨어센타 연구원
- 포항공과대학교 졸업

박준형
1971-03
3년
신규선임
- 네이버(주) AI 기술개발 리더(現)
- 신세계 이마트 S-LAB CP
- SK planet 수석연구원
- KT 책임연구원
- 고려대학교 컴퓨터학과 학사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송상근
1965-03
3년
신규선임
비상근
- 윤성회계법인 대표(現)
- 삼일회계법인 고문
- 삼일인포마인 대표
- 삼일회계법인 부대표
- PWC영국(London) 교환근무
휴먼테크놀로지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 휴먼테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
인포마크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 인포마크

대 표 이 사 :
박장호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 321, 8층

(전 화)02-6205-0505

(홈페이지)http://infomark.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 백대현

(전 화) 02-6205-0505

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제22기 정기주주총회에서 사외이사 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영욱
1976년 11월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년0개월
현) 서강대학교 전자공학과 교수미 캘리포니아대학교 교수

김기현
1967년 06월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3년0개월
현)대정삼경회계법인 회계사삼정 KPMG 회계사
진원생명과학 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 48 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
151,008
- 매출액
40,203

- 부채총계
39,518
- 영업이익
-48,368

- 자본금
78,474
- 당기순이익
-77,768

- 자본총계
111,489
*주당순이익(원)
-1,000

나. 개별(별도)
- 자산총계
142,087
- 매출액
37,806

- 부채총계
21,837
- 영업이익
-25,923

- 자본금
78,474
- 당기순이익
-70,341

- 자본총계
120,250
*주당순이익(원)
-905

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 정관일부변경(안)승인의 건
☞의결 정족수 미달로 결의하지 못함.

제2호 의안 : 이사 선임의 건
사내이사 박영근, 조병문과 사외이사 김상돈 선임의 건
☞의결 정족수 미달로 결의하지 못함.

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건
상근감사 최성호 선임의 건
☞의결 정족수 미달로 결의하지 못함.

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 2024년 3월 28일 정기주주총회와 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 우편을 통한 의결권 위임 요청 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 '제1호, 제2호, 제3호 의안은 결의하지 못하였음.

따라서 2024년 하반기 임시주주총회를 통하여 이사선임등을 진행할 예정임.

당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 이사와 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.

※ 관련공시
-
녹십자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 녹십자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)녹십자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
(주)녹십자

대 표 이 사 :
허 은 철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107

(전 화) 031-260-9300

(홈페이지)http://www.gcbiopharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 김 성 열

(전 화) 031-260-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이춘우
1966년 05월
남
재선임
2024년 03월 28일
2년
4년
[現] 서울시립대학교 경영학부 교수[前] 서울시립대학교 교육혁신본부장[前] 미국 텍사스대학교 댈러스캠퍼스 방문 연구원

이진희
1973년 08월
여
신규
2024년 03월 28일
2년
2년
[現] 법무법인 세종 파트너 변호사[前] 서울중앙지방법원 판사[前] 특허법원 판사

심성훈
1964년 02월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2년

[現] (
주)스펙트라 대표이사
[前] 케
이뱅크 은행장
[前] KT이엔지코어 경영기획총괄

박기준
1965년 03월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2년
[現] 우리회계법인 공인회계사[前] 경영자문회사 키투에스(주) 대표이사[前] 경영자문회사 EON Group
영원무역홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240328)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)영원무역
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
5,297,123,640,656
4,513,623,780,811

- 부채총계
1,709,153,120,150
1,399,319,640,332

- 자본총계
3,587,970,520,506
3,114,304,140,479

- 비지배지분 제외 자본총계
3,246,664,286,850
2,814,524,326,075

- 자본금
22,155,734,000
22,155,734,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
14,653.8
12,703.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,604,377,025,404
3,910,960,903,824

- 영업이익
637,146,368,834
823,027,257,046

- 법인세비용차감전계속사업이익
681,632,544,444
881,755,852,631

- 당기순이익
533,070,681,256
743,155,039,128

- 지배기업 소유주지분 순이익
515,959,247,534
674,518,794,578

4. 연결대상 종속회사 수
69
66

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,414,286,129,794
1,895,028,518,492

- 부채총계
629,518,855,990
309,482,206,260

- 자본총계
1,784,767,273,804
1,585,546,312,232

- 자본금
22,155,734,000
22,155,734,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
8,055.6
7,156.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,938,194,719,349
2,130,649,097,252

- 영업이익
227,264,793,830
241,563,536,043

- 법인세비용차감전계속사업이익
337,000,592,840
256,945,443,799

- 당기순이익
253,668,872,522
204,214,529,832

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 상기 재무제표를 이사회의 결의로 승인한 후, 해당 내용을 주주총회에 보고할 예정입니다.

2. 상기 감사보고서상 재무내용은 당해 법인의 이사회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 본 "감사보고서 제출" 공시로 2024년 2월 27일 기제출한 "매출액또는손익구조 30%(대규모법인은15%)이상변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-27 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
진로발효 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 진로발효

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
진로발효

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 진로발효

대 표 이 사 :
김 종 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 594

(전 화) 031-491-2675

(홈페이지)http://www.jrdcl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 박 상 현

(전 화) 031-491-2675

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김기복
1958.08
남
재선임
2024.03.28
3년
6년
서울지방국세청 감사관송파세무서장(현)법무법인바른 고문

박재순
1971.09
남
재선임
2024.03.28
3년
6년
하나금융투자 WM본부 근무세무법인 진명 근무L&M Multi-management 근무
영원무역홀딩스 — 감사보고서제출  (20240328)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
6,379,343,146,101
5,490,219,711,184

- 부채총계
1,799,444,219,558
1,503,556,312,790

- 자본총계
4,579,898,926,543
3,986,663,398,394

- 비지배지분 제외 자본총계
2,355,456,748,097
2,047,851,708,917

- 자본금
6,817,796,000
6,817,796,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
34,548.65
30,036.86

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
4,355,478,262,337
4,533,879,205,529

- 영업이익
872,582,133,502
1,002,198,707,249

- 법인세비용차감전계속사업이익
936,830,979,878
1,083,402,103,654

- 당기순이익
718,736,627,040
898,144,561,108

- 지배기업 소유주지분 순이익
371,729,592,797
440,843,105,607

4. 연결대상 종속회사 수
81
78

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
668,974,325,249
629,118,357,681

- 부채총계
36,505,848,035
34,243,265,478

- 자본총계
632,468,477,214
594,875,092,203

- 자본금
6,817,796,000
6,817,796,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
9,276.73
8,725.33

라. 손익내용(원)

- 매출액
110,052,171,676
66,428,204,703

- 영업이익
94,494,596,910
54,862,544,101

- 법인세비용차감전계속사업이익
93,219,501,394
52,039,578,631

- 당기순이익
92,229,358,272
53,575,960,831

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 상기 재무제표를 이사회의 결의로 승인한 후, 해당 내용을 주주총회에 보고할 예정입니다.

- 상기 감사보고서상 재무내용은 당해 법인의 이사회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 본 '감사보고서 제출' 공시로 '매출액또는손익구조 30%(대규모법인은15%)이상변경' 공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-29 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
영원무역 — 감사보고서제출  (20240328)
제출인: 영원무역

영원무역/감사보고서 제출/(2024.03.28)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
5,297,123,640,656
4,513,623,780,811

- 부채총계
1,709,153,120,150
1,399,319,640,332

- 자본총계
3,587,970,520,506
3,114,304,140,479

- 비지배지분 제외 자본총계
3,246,664,286,850
2,814,524,326,075

- 자본금
22,155,734,000
22,155,734,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
14,653.8
12,703.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,604,377,025,404
3,910,960,903,824

- 영업이익
637,146,368,834
823,027,257,046

- 법인세비용차감전계속사업이익
681,632,544,444
881,755,852,631

- 당기순이익
533,070,681,256
743,155,039,128

- 지배기업 소유주지분 순이익
515,959,247,534
674,518,794,578

4. 연결대상 종속회사 수
69
66

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,414,286,129,794
1,895,028,518,492

- 부채총계
629,518,855,990
309,482,206,260

- 자본총계
1,784,767,273,804
1,585,546,312,232

- 자본금
22,155,734,000
22,155,734,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
8,055.6
7,156.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,938,194,719,349
2,130,649,097,252

- 영업이익
227,264,793,830
241,563,536,043

- 법인세비용차감전계속사업이익
337,000,592,840
256,945,443,799

- 당기순이익
253,668,872,522
204,214,529,832

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-28

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 상기 재무제표를 이사회의 결의로 승인한 후, 해당 내용을 주주총회에 보고할 예정입니다.

2. 상기 감사보고서상 재무내용은 당해 법인의 이사회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 본 "감사보고서 제출" 공시로 2024년 2월 27일 기제출한 "매출액또는손익구조 30%(대규모법인은15%)이상변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-27 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
소룩스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240328)
제출인: 소룩스

소룩스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.03.28)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-04-12

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
- 2024년 5월 8일 개최예정인 임시주주총회 개최 및 주식병합에 따른 신주배정을 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2024-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄)에 의거함

※관련공시
2024-03-28 주주총회소집결의
2024-03-28 주식병합결정
바이오니아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 바이오니아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)바이오니아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
(주)바이오니아

대 표 이 사 :
박 한 오

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 71

(전 화) 042-936-8500

(홈페이지)http://www.bioneer.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 상 무

(성 명) 황 두 현

(전 화) 02-738-8001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김상준
1961년 07월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
- 서울대학교 법과대학 졸업, 동 법학전문대학원 법학박사('13)- 미국 컬럼비아 로스쿨 법학석사('94)- 서울 고등법원 부장판사 등 각급 법원 판사('89~16)- 서울대학교 법학전문대학원 겸임 및 객원교수('13~)- 케이에스앤피 법률사무소 대표변호사('16~)

김상규
1973년 06월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
- 한국외국어대학교 경영학부 학사('00)- CORNELL UNIVERSITY, Johnson Graduate School MBA('07)- BRISTOL-MYERS SQUIBB M&A 담당('07~11)- RED HAT M&A 담당('11~13)- AMAZON.COM Head of cloud infra of Americas('13~17)- DC Advisory Group CEO, Co-Founder('17~)
휴온스글로벌 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 휴온스글로벌

휴온스글로벌/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
493,076
- 매출액
39,328

- 부채총계
124,962
- 영업이익
11,066

- 자본금
6,311
- 당기순이익
12,541

- 자본총계
368,114
*주당순이익(원)
1,024

나. 연결
- 자산총계
1,317,964
- 매출액
758,380

- 부채총계
407,287
- 영업이익
113,950

- 자본금
6,311
- 당기순이익
92,628

- 자본총계
910,677
*주당순이익(원)
3,134

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
275

중간ㆍ분기배당금
250

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,430,239,375

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태
보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제37기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제2호 의안: 사내이사 윤성태 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 별도 및 연결 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 시가배당률은 결산배당 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤성태
1964-08
3년
재선임
현) 휴온스그룹 회장
전) 휴온스글로벌 대표이사
동아쏘시오홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동아쏘시오홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
동아쏘시오홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
정 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8114

(홈페이지)https://www.donga.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 고 승 현

(전 화) 02-920-8179

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정영진
1973.12
남
신규
2024.03.28
3
3년 0개월

법무법인 광장
(현) 법무법인 현 변호사

권경배
1970.06
남
재선임
2024.03.28
3
6년 0개월

삼일회계법인 감사본부 Director
(현)회계법인 세진 상무이사
크레오에스지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 크레오에스지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)큐로컴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 크레오에스지

대 표 이 사 :
조중기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로13길 31-1 (역삼동, 일리빌딩 4층)

(전 화) 02-2141-3000

(홈페이지) http://www.curocom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 조중기

(전 화) 02-2141-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태완
1966.11
남
재선임
2024.03.28
3
-

전북대학교 법학전문대학원 석사

(현) 대법원, 서울중앙지방법원

국선변호인

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김태완
1966.11
남
2021.03.30
3
2024.03.28
자진사임
임기 일자 조정을 위하여 중도 사임후 재선임함
동아쏘시오홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 76 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,957,106
- 매출액
1,132,003

- 부채총계
929,797
- 영업이익
76,882

- 자본금
31,745
- 당기순이익
55,863

- 자본총계
1,027,309
*주당순이익(원)
9,277

나. 개별(별도)
- 자산총계
985,642
- 매출액
65,157

- 부채총계
336,979
- 영업이익
40,771

- 자본금
31,745
- 당기순이익
9,441

- 자본총계
648,663
*주당순이익(원)
1,510

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,500,867,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제76기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 정재훈 ▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 후보 고승현 ▶ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 후보 정영진 ▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 권경배) ▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 정영진) ▶ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정재훈
1971-11
3
재선임
'09 성균관대 약학(석사)
'11 동아제약㈜ 운영기획팀장
'19 동아쏘시오홀딩스 정도경영실장
(현) 동아쏘시오홀딩스 대표이사

고승현
1975-06
3
재선임
'02 홍익대학교 무역학 학사
'20 동아쏘시오홀딩스 경영지원실 IR담당
(현) 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영진
1973-12
3
신규선임
법무법인 광장
(현) 법무법인 현 변호사
소니드(주)

권경배
1970-06
3
재선임
삼일회계법인 감사본부 Director
(현)회계법인 세진 상무이사
회계법인 세진

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권경배
1970-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
삼일회계법인 감사본부 Director
(현)회계법인 세진 상무이사

정영진
1973-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
법무법인 광장
(현) 법무법인 현 변호사
하이퍼코퍼레이션 — 상호변경안내  (20240328)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/상호변경안내/(2024.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 메디프론디비티

영문
Medifron DBT Co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 하이퍼코퍼레이션

영문
Hyper Corporation Inc.

2. 변경사유
기업 이미지 제고 및 사업다각화를 위한 상호 변경

3. 주주총회일
2024-03-28

4. 과거 상호변경 내역
최근 2년 이내 상호변경 내역은 없습니다.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 상호변경과 관련하여 당사의 인터넷 홈페이지는 www.hyper-corp.com으로 변경 예정입니다.

※관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
KS인더스트리 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: KS인더스트리

상상인인더스트리/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,557
- 매출액
86,351

- 부채총계
27,927
- 영업이익
10,865

- 자본금
9,390
- 당기순이익
3,680

- 자본총계
15,630
*주당순이익(원)
199

나. 연결
- 자산총계
43,557
- 매출액
86,351

- 부채총계
27,927
- 영업이익
10,864

- 자본금
9,390
- 당기순이익
3,680

- 자본총계
15,630
*주당순이익(원)
199

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 신규선임
사외이사 2명 신규선임
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제20기 정기주주총회 회의목적 사항

1. 보고안건

감사의 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제20기 재무제표(이익잉여

금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준임

2. 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2024-02-28 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영호
1961-03
3년
신규선임
前)LG그룹
前)대우경제연구소 대표이사

구창현
1982-10
3년
신규선임
前)한국감정원 조사관
前)이데일리플랫폼 사업팀장

신민철
1972-07
3년
신규선임
前)(주)POSCO LED인증 팀장
現)(주)제이피코스메틱 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기준
1982-08
3년
신규선임
前)세무법인 신원 팀장
現)세무회계 호원 대표
-

남기범
1974-04
3년
신규선임
前)(주)바이오하우스 부장
前)(주)한국슈넬제약 과장
現)(주)벳서플라이 대표이사
(주)벳서플라이 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송호길
1974-06
3년
신규선임
비상근
前)LG그룹
現)크리스밸류 대표
크레오에스지 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 크레오에스지

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)큐로컴

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 크레오에스지

대 표 이 사 :
조중기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로13길 31-1 (역삼동, 일리빌딩 4층)

(전 화) 02-2141-3000

(홈페이지) http://www.curocom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)조중기

(전 화)02-2141-3000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
4,800,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.28

종료일
2031.03.27

행사가격 (원)
보통주식
500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024.03.28

7. 부여근거
당사 정관 제 10조의 4

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
4,800,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)
행사가격 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주주총회결의일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 가중평균종가를 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액으로 산정하였음.

2) 행사방법
부
여일로 부터 2년후 7년내 행사가능3) 행사 가격 및 수량의 조정가. 주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입, 주식배당, 주식액면분할 및 주식병합 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

나. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이상균
등기임원
4,000,000
-
202.26
-

추승호
관계회사임원
400,000
-
202.26
-

최은실
관계회사임원
400,000
-
202.26
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
(1) 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
(2) 산정방법 : 공정가액 접근법(이항모형 적용)
(3) 주요가정
가. 권리부여일 전일의 종가 : 463원
나. 행사가격 : 500원
다. 무위험이자율 : 3.38%(2024년 3월 27일 기준 7년만기 국고채권의 수익률)

라. 예상주가변동성 : 38.30%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
크레오에스지 — 상호변경안내  (20240328)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/상호변경안내/(2024.03.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 큐로컴

영문
CUROCOM Co.,Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 크레오에스지

영문
CreoSG Co.,Ltd.

2. 변경사유
- 바이오사업 강화 및 이미지 제고

3. 주주총회일
2024-03-28

4. 과거 상호변경 내역
주식회사 그루정보통신
주식회사 그루아이티에스(2002.06.14 변경)
주식회사 지엔티웍스(2003.03.21 변경)
주식회사 큐로컴(2004.03.30 변경)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-28 정기주주총회결과
서연 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 서연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)서연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 서연

대 표 이 사 :
유 양 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22

(전 화) 031-420-3000

(홈페이지)http://www.seo-yon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 준 우

(전 화) 031-420-3028

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 사외이사 1인의 임기만료에 따른 신규선임 입니다.- 당사의 사외이사는 모두 감사위원입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김갑순
1965.11
남
신규
2024.03.28
2년
2년
現 동국대학교 경영대학 회계학과 교수現 한국거래소 코넥스시장 상장공시위원회 위원장現 ㈜신도리코 사외이사現 조세심판원 심판관前 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장前 국세청 국세행정개혁위원회 위원

※ 상기 사외이사 총 재직기간은 제52기 정기주주총회에서 신규선임된 이후 시작하는 임기를 포함한 기간입니다.- 상기 사외이사의 임기는 2년이며, 임기 만료일은 당사 정관 제31조에 의거하여 주주총회에서 정한 임기 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
DL — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20240328)
제출인: DL

DL/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
디엘이앤씨 주식회사
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
방배삼익아파트 주택재건축정비사업

2. 계약내역
계약금액(원)
321,740,000,000

최근매출액(원)
7,496,823,679,468

매출액대비(%)
4.29

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
방배삼익아파트 주택재건축정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울시 서초구 방배동 1018-1번지 일대

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 본 건은 회사 분할(2021.01) 전 대림산업 주식회사(現 DL 주식회사)의 계약자 지위를 회사 분할에 따라 신설회사인 당사가 승계한 것으로서, 상기 공시 내용은 회사 분할 전 대림산업 주식회사의 공시에 대한 정정공시입니다. 회사 분할 전 공시 내용은 관련 공시를 참고해주시기 바랍니다.

[관련 공시]

DL(舊 대림산업) / 000210

2020.09.18 단일판매ㆍ공급계약체결

- 상기 계약금액은 부가세 제외 금액입니다.

- 상기 최근매출액은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약기간은 실착공일로부터 41개월입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 공사개요 : 지하 5층 ~ 지상 27층 8개동 공동주택 및 부대복리시설

※ 관련공시
-
서연 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 서연

서연/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,771,871
- 매출액
4,020,725

- 부채총계
1,556,643
- 영업이익
256,860

- 자본금
11,740
- 당기순이익
211,407

- 자본총계
1,215,228
*주당순이익(원)
5,174

나. 개별(별도)
- 자산총계
320,108
- 매출액
22,184

- 부채총계
4,246
- 영업이익
5,776

- 자본금
11,740
- 당기순이익
5,741

- 자본총계
315,862
*주당순이익(원)
264

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,256,092,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.81

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
가. 사내이사 3명(상근)
나. 사외이사 1명

- 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

제1호: 감사보고
제2호: 영업보고
제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호: 제52기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 주당 현금 배당금 : 150원

▷ 원안대로 승인

제2호: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)
- 제2-1호: 사내이사 유양석
- 제2-2호: 사내이사 문상천
- 제2-3호: 사내이사 김준우
- 제2-4호: 사외이사 김갑순

▷ 4건 모두 원안대로 승인

제3호: 사외이사인 감사위원 김갑순 후보 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제4호: 이사보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유양석
1959-02
1
재선임
現 ㈜서연 대표이사 회장
前 ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장

문상천
1966-01
1
재선임
現 ㈜서연 사내이사
現 ㈜서연이화 감사실장
및 기획정보화 담당임원
現 ㈜나우종합건설 대표이사
前 금호건설㈜ 개발사업부 담당임원
前 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원

김준우
1974-05
1
재선임
現 ㈜서연 회계/재무 담당임원
前 ㈜서연이화 회계팀
前 Deloitte 안진회계법인 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김갑순
1965-11
2
신규선임
現 동국대학교 경영대학
회계학과 교수
現 한국거래소 코넥스시장
상장공시위원회 위원장
現 ㈜신도리코 사외이사
現 조세심판원 심판관
前 한국거래소 코스닥시장
공시위원회 위원장
前 국세청 국세행정개혁
위원회 위원
(주)신도리코 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김갑순
1965-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現 동국대학교 경영대학
회계학과 교수
現 한국거래소 코넥스시장
상장공시위원회 위원장
現 ㈜신도리코 사외이사
現 조세심판원 심판관
前 한국거래소 코스닥시장
공시위원회 위원장
前 국세청 국세행정개혁
위원회 위원