eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제주반도체 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 제주반도체

제주반도체/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
195,907
- 매출액
145,900

- 부채총계
38,370
- 영업이익
17,512

- 자본금
17,371
- 당기순이익
13,529

- 자본총계
157,537
*주당순이익(원)
393

나. 연결
- 자산총계
198,673
- 매출액
145,900

- 부채총계
40,105
- 영업이익
17,838

- 자본금
17,371
- 당기순이익
16,920

- 자본총계
158,568
*주당순이익(원)
485

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의안건>

제 1호의안: 제 24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건
(원안대로 가결)

제 2호의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 후보 박성식
(원안대로 가결)

제2-2호 의안:사내이사 후보 유연항
(원안대로 가결)

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성식
1961-07
3
재선임
- 일본대학교 전자공학 졸업
- 삼성전자 마케팅 부장
- 현) 제주반도체 대표이사

유연항
1966-05
3
재선임
- 강원대학교 전자공학과 졸업
- LG반도체
- 현) 제주반도체 부사장
한성크린텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 한성크린텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이엔코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
한성크린텍 주식회사(구. 주식회사 이엔코퍼레이션)

대 표 이 사 :
오태석, 박종운, 정진학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 556, 이투데이빌딩 6층

(전 화) 02-2017-7914

(홈페이지) http://www.hscleantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장(전무)
(성 명) 김형수

(전 화) 02-2014-7994

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'의 '등기이사 총수'는 2024년 03월 28일 정기주주총회 결과를 반영한 내역입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고범석
1972년 10월
남
재선임
2024년 03월 28일
2년
5년
(현) 한성크린텍 주식회사 사외이사
아이텍 — 전환가액의조정  (20240328)
제출인: 아이텍

아이텍/전환가액의조정/(2024.03.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

4
비상장
7,989
8,035

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

4
20,100,000,000
KRW : South-Korean Won
2,515,959
2,501,555

3. 조정사유
시가상승에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

본 사채 발행일로부터 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮을 경우에는 그 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저조정가액은 최초 전환가액의 70%까지로 하며, 전환가액 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%로 제한된다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 7,921.78원
② 1주일 가중산술평균주가 : 7,920.47원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 8,034.53원
④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 7,958.93원
⑤ 기준 주가(MAX[③,④]) : 8,034.53원
⑥ 조정 전 전환가액 : 7,989.00원
⑦ 조정가액[⑤,⑥] : 8,034.53원
⑧ 최저 조정 가능액(70%) : 6,270.00원
⑨ 최종 전환가액[MAX(⑦,⑧)] : 8,035.00원
* 원단위 미만 절상

5. 조정가액 적용일
2024-03-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 시가상승에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-02-28 전환가액의조정
2023-04-28 증권 발행결과(자율공시)
2023-04-20 전환사채권발행결정(제4회차)
메가터치 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 메가터치

메가터치/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-28

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 03월 28일

3. 정정사유
오류 기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역
신규선임내역 : 신규선임
신규선임내역 : 재선임

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,727
- 매출액
50,143

- 부채총계
16,582
- 영업이익
-253

- 자본금
10,386
- 당기순이익
-88

- 자본총계
50,145
*주당순이익(원)
-5

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(1명) 사외이사(2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안 : 제14기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
▶ 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 개정(안) 승인의 건
▶ 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 (사내,사외이사) 선임의 건

제3-1호 : 윤재홍 (사내이사) 선임의 건

제3-2호 : 김동길 (사외이사) 선임의 건

제3-3호 : 이영준 (사외이사) 선임의 건
▶ 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤재홍
1959-11
3년
재선임
- 호서대학교 경영학 석사
- ㈜메가터치 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동길
1958-03
3년
신규선임
- 건국대학교 법과대학원 졸업
- 법무법인 사명 대표 변호사
- 법무법인 사명 대표 변호사

이영준
1985-02
3년
신규선임
- 경희대학교 경영,회계 전공
- 태율회계법인 회계사
- 태율회계법인 회계사
한신공영 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240328)
제출인: 한신공영

한신공영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.28)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
교동아파트 재건축정비사업

2. 계약내역
계약금액(원)
63,259,131,677

최근매출액(원)
1,221,553,531,537

매출액대비(%)
5.2

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
교동아파트재건축정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
세종특별자치시 조치원읍 교리 26-2번지 일원

5. 계약기간
시작일
2021-04-29

종료일
2024-10-28

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 사업개요 : 세종시 조치원읍 교리 26-2번지 일원에 신축하는 재건축정비사업입니다.
2. 상기 계약건은 변경계약 체결에 따라 공시 기준금액을 초과하여 최초 공시하는 건입니다.
3. 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세 별도 금액입니다.
4. 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 2022년 연결재무제표 금액입니다.
5. 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정 등에 따라 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
기산텔레콤 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 기산텔레콤

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)기산텔레콤

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)기산텔레콤

대 표 이 사 :
박병기

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 오금로 111 세기빌딩 11층

(전 화)02-3433-8200

(홈페이지)http://www.kisantel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 윤정순

(전 화)02-3433-8350

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
49

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
388,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.28

종료일
2031.03.27

행사가격 (원)
보통주식
-

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024.03.28

7. 부여근거
당사 정관 제9조3(주식매수선택권)에 관한 내용에 근거함

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
388,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액2)행사기간은 당사정관 제9조의3의 6항에 의거 결의일로부터 2년이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년내에 행사할 수 있음.3) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이인석
부사장
10,000
-
1,665
-

연창모
상무
10,000
-
1,665
-

홍순일
상무
10,000
-
1,665
-

장명재
상무
10,000
-
1,665
-

이의정
상무보
10,000
-
1,665
-

강성욱
상무
10,000
-
1,665
-

안영완
상무
10,000
-
1,665
-

정용근
상무보
10,000
-
1,665
-

문성배
상무
10,000
-
1,665
-

윤성효
상무
10,000
-
1,665
-

박정석
상무보
10,000
-
1,665
-

김포현
상무보
10,000
-
1,665
-

한기주
상무보
10,000
-
1,665
-

조봉석
상무보
10,000
-
1,665
-

배홍석
상무보
10,000
-
1,665
-

김경태
수석
7,000
-
1,665
-

이창석
수석
7,000
-
1,665
-

우민기
수석
7,000
-
1,665
-

김성량
수석
7,000
-
1,665
-

이정화
수석
7,000
-
1,665
-

강성수
수석
7,000
-
1,665
-

정승오
수석
7,000
-
1,665
-

이혁
수석
7,000
-
1,665
-

조상인
수석
7,000
-
1,665
-

정종석
수석
7,000
-
1,665
-

나지훈
수석
7,000
-
1,665
-

홍석우
수석
7,000
-
1,665
-

양규호
수석
7,000
-
1,665
-

진형주
부장
7,000
-
1,665
-

윤정순
부장
7,000
-
1,665
-

윤기용
부장
7,000
-
1,665
-

이경재
부장
7,000
-
1,665
-

손명진
부장
7,000
-
1,665
-

김민철
부장
7,000
-
1,665
-

조용덕
부장
7,000
-
1,665
-

주형배
부장
7,000
-
1,665
-

조만식
부장
7,000
-
1,665
-

유홍정
부장
7,000
-
1,665
-

송창선
부장
7,000
-
1,665
-

윤상희
부장
7,000
-
1,665
-

성지현
부장
7,000
-
1,665
-

김재국
책임
7,000
-
1,665
-

김향미
차장
7,000
-
1,665
-

김수진
차장
7,000
-
1,665
-

강동완
차장
7,000
-
1,665
-

윤민욱
차장
7,000
-
1,665
-

김동수
선임
7,000
-
1,665
-

이용건
과장
7,000
-
1,665
-

조인태
과장
7,000
-
1,665
-

총(49명)
-
388,000
-
1,665
-

주1) 상기 공정가치는 현재 주식의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임주2) 공정가치 산정기준 ① 산정방법 : 공정가액 접근법 (이항모형) ② 산정가정 가. 권리부여일 전일의 종가 : 2,450원 나. 행사가격 : 2,431원 다. 무위험이자율 : 3.45% (금융투자협회 제공하는 부여일 전일의 무위험이자율) 라. 기대행사기간 : 7년 마. 예상주가 연간변동성 : 67.91%※ 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
지놈앤컴퍼니 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 50 7층, 8층

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 커뮤니케이션그룹장
(성 명) 박병규

(전 화) 031-628-0150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
34

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
714,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2033년 03월 28일

행사가격 (원)
보통주식
9,940

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 28일

7. 부여근거

정관 제9조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,941,396

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함

가. 주주총회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

나. 주주총회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

다. 주주총회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함(3) 행사기간 : 2026년 03월 29일 부터 2033년 03월 28일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

홍유석
피용자
600,000
-
3,483
-

위정미
피용자
20,000
-
3,483
-

○○○ 외 31인
피용자
94,000
-
3,483
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)3. 주요가정
① 권리부여 전일종가: 9,130원② 행사가격: 9,940원③ 무위험수익률 : 3.288% (3년만기 국고채 수익률)④ 예상주가변동성: 59.77% ※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
바이오솔루션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 바이오솔루션

바이오솔루션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,408
- 매출액
12,462

- 부채총계
50,218
- 영업이익
-5,032

- 자본금
4,071
- 당기순이익
-1,249

- 자본총계
42,190
*주당순이익(원)
-156

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제24기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사외이사 윤경호 선임의 건 → 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억) → 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤경호
1964-08
3
신규선임
- 서울대학교 의과대학 학사
- 인제대학교 의과대학원 석사/박사
- 삼성서울병원 스포츠 의학과 전문의
- Harvard University, Brigham & Women's Hospital, Clinical Fellow
- 경희대학교 동서신의학병원 스포츠메디신센타 소장
- 대한 관절경학회 회장
- 현) 경희대학교병원 정형외과 교수

-
태영건설 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 태영건설

태영건설/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,281,236
- 매출액
3,371,118

- 부채총계
5,842,980
- 영업이익
-45,111

- 자본금
20,101
- 당기순이익
-1,579,399

- 자본총계
-561,744
*주당순이익(원)
-40,198

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,299,725
- 매출액
3,237,971

- 부채총계
3,935,287
- 영업이익
-39,139

- 자본금
20,101
- 당기순이익
-1,600,747

- 자본총계
-635,562
*주당순이익(원)
-41,159

*회계감사인 감사의견
연결
의견거절

개별(별도)
의견거절

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임
- 사외이사 1명 선임
- 사외이사인 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제51기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
-제3-1호 : 사내이사 최금락 선임의 건
-제3-2호 : 사내이사 최진국 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최금락
1958-05
2
신규선임
- 現) 태영건설 부회장
- 前) 법무법인 광장 고문

최진국
1957-12
2
신규선임
- 現) 태영건설 사장
- 前) 태영건설 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박중민
1963-08
2
신규선임
- 現) 법무법인 율촌 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박중민
1963-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現) 법무법인 율촌 고문

양세정
1961-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現) 상명대 경제금융학부 교수
아비코전자 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240328)
제출인: 아비코전자

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
아비코전자(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
아비코전자 주식회사

대 표 이 사 :
김창수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동)

(전 화)031-730-5114

(홈페이지)http://www.abco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사

(전 화)031-730-5114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
55,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.28

종료일
2029.03.27

행사가격 (원)
보통주식
11,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024.03.28

7. 부여근거
상법 제340조의2, 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
329,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거 및 부여결의 기관

- 상법 제340조의2, 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거, 2024년 3월 28일 정기주주총회 승인을 통해 부여된 주식수 55,000주는 당시 발행주식총수 13,292,934주의 0.41%에 해당됩니다.금번 주식매수선택권 부여 전 부여된 행사가능한 주식매수선택권은 274,000주가 있으며, 금번 부여 대상자 반영시, 부여된 주식매수선택권은 총 329,000주로 발행주식총수의 2.47%에 해당됩니다.

(2) 부여방법

주식매수선택권 행사 시 신주교부방식으로 진행할 예정입니다.

단, 이사회에서 부여방법을 변경할 수 있음.

(3) 행사가격

주식매수선택권의 부여일(2024.3.28)을 기준으로 '자본시장과금융투자업에관한 법률시행령' 제176조의7 제3항의 규정을 준용(정기주주총회일 전일로부터 과거 2개월, 과거1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값으로 산술평균하여 결정)

(4) 행사가격 및 부여수량의 조정

부여일 이후 준비금의 자본전입, 유상증자, 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용

2) 공정가치 산정

- 권리부여일 전일의 종가 :

12,100원

- 행사가격 :
11,900원

- 행사기간 : 2026년 3월 28일 ~ 2029년 3월 27일

- 무위험수익률 :
3.41%

- 예상주가변동성 :
50.21%

- 해당 공정가액은 외부평가기관을 통해 산출되었으며 회계감사 과정에서 수정될 수 있습니다.

(6) 기타

기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김필영
사외이사
30,000
-
5,823
등기임원

한현규
전무이사
25,000
-
5,823
미등기임원

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
KTcs — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: KTcs

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이티씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)케이티씨에스

대 표 이 사 :
김현수

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 갈마로 160(괴정동)

(전 화) 042-604-5114

(홈페이지)http://www.ktcs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 이영진

(전 화) 042-604-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
임기는 2년이며 임기내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조범구
1961년 12월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2024.03.28 ~ 2026년 정기 주주총회일

- (
現
)

시스코시스템즈 코리아 회장

- 2016.08~2022.08

시스코 본사 부사장 겸 시스코 코리아 대표

- 2011.11~2014.12

삼성전자
B2B솔루션센터장겸 무선사업부
B2B센터장

- 2009.06~2011.11
시스코 코리아 대표
(지사장

김영익
1959년 04월
남
신규
2024년 03월 28일
2년
2024.03.28 ~ 2026년 정기 주주총회일

- (
現
)

서강대학교 경제대학원 겸임교수

- 2015.08~2018.08

서강대학교 경제학부 교수

- 2010.12~2013.03

한국창의투자자문㈜ 리서치
&마케팅 대표

- 2007.01~2010.06
하나대투증권(주) 리서치센터장
주성코퍼레이션 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 주성코퍼레이션

주성코퍼레이션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
34,134
- 매출액
23,947

- 부채총계
11,872
- 영업이익
-1,335

- 자본금
26,405
- 당기순이익
-1,376

- 자본총계
22,262
*주당순이익(원)
-72

나. 개별(별도)
- 자산총계
33,268
- 매출액
21,784

- 부채총계
10,283
- 영업이익
-1,142

- 자본금
26,405
- 당기순이익
-824

- 자본총계
22,985
*주당순이익(원)
-57

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박승희
1980-03
3
신규선임
숭실대학교 대학원 IT융합 석사 과정
現 ㈜주성코퍼레이션 이사

장준식
1976-07
3
신규선임
서울대학교 미래기술융합과정 수료
국제공인내부감사사(CIA) 취득
아이씨디 경영지원실장
회계법인 성지 이사
現 씨브이파트너스 대표컨설턴트

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한규
1970-10
3
신규선임
학교법인 가천학원 감사
서울지방변호사회 회장
現 학교법인 원석학원 이사
現 법무법인 공간 변호사
-

이수영
1967-01
3
신규선임
부산대학교 대학원 경영학 석사
공인회계사 취득
안진회계법인 상무이사
주안㈜ 부사장
現 안세회계법인 지점장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장준식
1976-07
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
서울대학교 미래기술융합과정 수료
국제공인내부감사사(CIA) 취득
아이씨디 경영지원실장
회계법인 성지 이사
現 씨브이파트너스 대표컨설턴

김한규
1970-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
학교법인 가천학원 감사
서울지방변호사회 회장
現 학교법인 원석학원 이사
現 법무법인 공간 변호사

이수영
1967-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
부산대학교 대학원 경영학 석사
공인회계사 취득
안진회계법인 상무이사
주안㈜ 부사장
現 안세회계법인 지점장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
1. 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업
1. 2차전지 및 장비 제조업
1. 2차전지 및 2차전지 소재의 제조 및 판매업
1. 2차전지 부품 및 모듈 제조, 조립 및 판매업
1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업
1. 인삼류 제조, 판매 및 수출입업
1. 홍삼의 제조, 판매 및 수출입업
1. 사료 제조, 판매업
1. 폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입
영위하지 않는 사업에 대한 목적 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
동양 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 동양

동양/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,099,649
- 매출액
866,327

- 부채총계
311,407
- 영업이익
26,548

- 자본금
119,855
- 당기순이익
18,191

- 자본총계
788,242
*주당순이익(원)
95

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,039,736
- 매출액
760,135

- 부채총계
274,927
- 영업이익
40,121

- 자본금
119,855
- 당기순이익
13,884

- 자본총계
764,808
*주당순이익(원)
72

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,688,816,970

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.88

종류주식
1.48

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건 심의
제1호 의안 : 제69기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 후보 유정민)

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 2. 배당 종류주식의 기말배당금은 1우선주식의 기말배당금 입니다. 2,3,4, 우선주식의 기말배당금은 150원 입니다.

나. 상기 2 배당 종류주식의 시가배당률(%)은 1우선주식의 시가배당률 입니다. 2우선주식의 시가배당률(%)는 1.29이고, 3우선주식과 4우선주식은 상장되어 있지 않아 시가배당률(%)을 계산하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유정민
1986-01
2
신규선임
미국 하버드대학교 도시계획학 박사
(주)동양 건설부문 디벨로퍼TFT 팀장
現)(주)동양 경영관리본부 경영관리담당
現)(주)동양 재무본부 재무기획담당
現)(주)동양 건설부문 성장전략실장
본느 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 본느

본느/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제09기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,202
- 매출액
37,713

- 부채총계
39,707
- 영업이익
4,546

- 자본금
3,521
- 당기순이익
563

- 자본총계
39,495
*주당순이익(원)
17

나. 연결
- 자산총계
87,484
- 매출액
72,910

- 부채총계
47,648
- 영업이익
5,875

- 자본금
3,521
- 당기순이익
-361

- 자본총계
39,836
*주당순이익(원)
-22

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
재선임

- 사내이사 : 임성기
신규선임

- 사외이사 : 이한샘

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.[보고사항]

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.[부의안건]

(1) 제1호 의안 : 제9기 별도재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 의결

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 임성기 선임의 건
->원안대로 의결

(3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사외이사 이한샘 선임의 건
->원안대로 의결

(4) 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건
->원안대로 의결

(5) 제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건
->원안대로 의결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-27 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임성기
1968-02
3
재선임
현)주식회사 본느 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이한샘
1984-02
3
신규선임
스타사랑 공동대표(14~현재)
서울남부출입국 관리사무소 송무팀(11~14)
중국 랴오닝성 랴오닝대학교 기업관리 박사학위 취득(09~11)
주 칭다오 대한민국 총영사관 비자과 총괄팀장(09~11)
-
KTis — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: KTis

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사케이티아이에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)케이티아이에스

대 표 이 사 :
이선주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층

(전 화)02-3215-2114

(홈페이지)http://www.ktis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 조성수

(전 화) 02-3215-2058

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㅇ 임기만료에 따른 신규선임

* 회사의 등기이사 총수는 7명입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김인순
1976.12
여
신규
2024.03.28
2024.03.28~2026년 정기주주총회일
2년(잔여임기 2년)

'99~'00 한국전파신문
편집국 기자
'01~'18 전자신문
편집국 기자
'19~'20 전자신문 편집국
부장
(ICT융합산업부)
'21~'22 더밀크코리아 대표
'23~ 인싸이트아웃 대표

※ 임기시작일은 현재 수행중인 임기의 시작일입니다.
글로본 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 글로본

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
글로본(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 28 일

회 사 명 :
글로본 주식회사

대 표 이 사 :
한 상 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 331(신사동)

(전 화)02-6934-0800

(홈페이지) http://www.globon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)한 상 영

(전 화)02-6934-0800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영배
1956년 05월
남
신규
2024년 03월 28일
3년
3

전
)한국경영자총협회 상임부회장
조지아대학교 대학원 경제학 박사
SFA — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: SFA

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
㈜에스에프에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 에스에프에이

대 표 이 사 :
김 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25

(전 화) 031-379-1761

(홈페이지)https://www.sfa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원담당
(성 명) 원 구 일

(전 화) 031-379-1761

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

허준영
1978.11
남
재선임
2024.03.28
3년
4년

- 서울대학교 경제학부, 경제 학사- Indiana University, Bloomington 경제학 박사- 2012 Assistant Professor, California State University, Northridge- 2015 한국은행 경제연구원 과장- 2017 한국외국어대학교 경제학부 조교수/부교수- 2020~現) 서강대학교 경제학부 부교수

유상열
1969.04
남
신규
2024.03.28
1년
1년

- 고려대 경영학 학사/석사
- 고려대 대학원 경영학(회계학 전공) 박사
- 공인 회계사 및 세무사- 2012~現) 건국대학교 경영대학 경영학과 교수
아나패스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 아나패스

아나패스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
111,871
- 매출액
71,466

- 부채총계
58,065
- 영업이익
4,470

- 자본금
6,085
- 당기순이익
2,680

- 자본총계
53,807
*주당순이익(원)
230

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
- 감사 보고
- 영업 보고
- 재무제표 승인 보고
- 내부회계관리제도 운용실태보고

<부의안건>
제1호의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분/결손금처리계산서 포함) 승인의 건
⇒ 보고사항으로 갈음

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제22기 재무제표(이익잉여금처분/결손금처리계산서 포함) 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 2024년 3월 18일 이사회 결의로 승인하여 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
케이씨씨 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240328)
제출인: 케이씨씨

케이씨씨/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.28)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
MOM Holding Company

국적
미국(United States of America)
대표자
Samuel Conzone

자본금(원)
1,644,524,147,007
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
103,352
주요사업
실리콘

2. 취득내역
취득주식수(주)
40,941

취득금액(원)
807,938,386,266

자기자본(원)
5,551,138,505,338

자기자본대비(%)
14.55

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
103,352

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
KCC의 MOM Holding Company에 대한 지배력 강화

6. 취득예정일자
2024-05-14

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
13,118,486,307,658
취득가액/자산총액(%)
6.16

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금'은 2022.12.31. 기준, '발행주식총수'는 2024.03.28. 기준입니다.

- 상기 '2. 취득내역' 중 '취득금액' 납입 후 납입금액의 약 49.81%가 수일 내 회수될 예정입니다.

- 상기 '2. 취득내역' 중 '자기자본'과 '자기자본대비' 및 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부' 중 '최근사업연도말 자산총액'과 그에 대한 취득가액의 비율은 당사의 2022년 말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'은 당사가 기존에 보유한 MOM Holding Company 발행 보통주 61,411주 및 무의결권부 우선주 1,000주와 금번 취득주식 40,941주를 합한 총주식수와 그에 대한 취득주식의 비율입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 대금지급 및 주식 취득 예정일자로 거래종결의 선행조건 충족 여부에 따라 변경될 수 있습니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도(2022년말), 전년도(2021년말), 전전년도(2020년말) K-IFRS 전환 기준입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
4,525,649,833,317
3,597,527,476,448
928,122,356,869
1,644,524,147,007
3,709,153,600,062
-13,027,799,166
적정
US KPMG

전년도
4,324,981,078,725
3,586,831,303,209
738,149,775,516
1,644,524,147,007
3,122,449,149,882
-18,096,190,243
적정
US KPMG

전전년도
3,644,533,078,710
3,209,304,562,006
435,228,516,704
1,244,461,654,172
2,439,746,688,731
-71,867,889,355
적정
US KPMG
한화오션 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20240328)
제출인: 한화오션

한화오션/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.03.28)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
Hanwha Ocean USA Holdings Corp.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
1,351

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
1,346

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
1

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
4,306,560,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
177,511,020,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
134,580,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
수권주식수(5,000주) 한도 내에서 향후 추가 투자 가능성 등을 감안하여 이사회에서 결정

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
1,351

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2024-12-31

13. 실권주 처리계획
실권주 미해당

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2024-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당회사는 해외 비상장법인이며, 증권신고서 제출대상에 해당하지 않음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 한화오션㈜가 지분 100%를 보유한 종속회사인 Hanwha Ocean USA Holdings Corp.의 운영자금과 투자재원 마련을 위한 유상 증자 결정에 관련한 사항입니다.

- 상기 '2. 1주당 액면가액(원)', '4. 자금조달의 목적', '6. 신주 발행가액'은 2024년 3월 28일 현재 매매기준율인 1USD = 1,345.80원을 적용하였으며 이번 증자금액 및 발행가액은 실제 증자 시점의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변동될 수 있습니다.

- 상기 '18. 이사회결의일(결정일)'은 미국 현지시간 이사회 승인일입니다.

- 상기 '12. 납입일'은 최종 종료 예정일로 해당기간까지 사업 진행에 따라 분할하여 증자 예정입니다.

- Hanwha Ocean USA Holdings Corp.가 2023년 신설법인으로 하기 '종속회사에 관한 사항' 중 종속회사의 자산총액(원)의 기재를 생략합니다.

- 하기 '종속회사에 관한 사항' 중 지배회사의 연결 자산총액(원)은 당사의 2022년말 연결재무제표 기준으로, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
Hanwha Ocean USA Holdings Corp.
영문
Hanwha Ocean USA Holdings Corp.

- 대표자
류두형

- 주요사업
Maritime service

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
12,235,700,000,000

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-
KTcs — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240328)
제출인: KTcs

KTcs/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박경원

변경후
김현수

2. 변경사유
대표이사의 퇴임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일자
2024-03-28

4. 기타 참고사항
- 상기3.변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김현수
-
ㅇ2023년 현재 : ktcs 대표이사
ㅇ2021.12 ~ 2023.11 : kt service북부 대표이사
ㅇ2020.02 ~ 2023.12 : kt service남부 대표이사
ㅇ2019.02 ~ 2020.01 : 세종연구소 교육파견
ㅇ2017.12 ~ 2018.11 : KT Customer부문 전북고객본부장
-
이노션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 이노션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이노션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 이노션

대 표 이 사 :
이용우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 308 (역삼동)

(전 화) 02-2016-2300

(홈페이지) http://www.innocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경지원실장
(성 명) 신승호

(전 화) 02-2016-2532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김승주
1971년 09월
남
재선임
2024년 03월 28일
3
6년

2011년 ~ 현재 고려대 정보보호대학원 정교수
2023년 ~ 현재 고려대 디지털정보처 처장(교무위원)

2023년 ~ 현재 (사)한국국방혁신기술보안협회 협회장

2023년 ~ 현재 대통령직속 국방혁신위원회 위원

2020년 ~ 현재 (주)아톤 사외이사

2018년 ~ 2020년 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원

김동화
1972년 04월
여
신규
2024년 03월 28일
3
3년

2023년 ~ 현재 Elaxima
Global 부사장
2019년 ~ 2023년 넷플릭스 코리아 파트너쉽 총괄 전무
2012년 ~ 2019년 애플코리아 통신사, 컨슈머 영업 총괄 상무

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

류재욱
1969년 03월
남
2023년 03월 30일
2024년 03월 29일
2024년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
에스제이그룹 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: 에스제이그룹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 에스제이그룹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 28일

회 사 명 :
주식회사 에스제이그룹

대 표 이 사 :
이주영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도곡로 156 SJ 빌딩

(전 화) 02-3433-6511

(홈페이지) http://www.sj-group.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 연오흠

(전 화) 02-3433-6511

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1
) 2024년 3월 28일 개최된 제16기 정기주주총회에서 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임 되었습니다.2) 상기 3항의 등기이사총수는 사외이사 변경 발생일 기준, 이사중도사임이 반영된 최종 이사 총수입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조진현
1966년 05월
남
재선임
2024년 03월 28일
3년
6년
현) 에스제이그룹 사외이사 (21.03 ~ 현재) 인덕대학교 멀티미디어디자인학과 교수 (사)한국디자인문화학회 이사

주) 상기 사외이사 총 재직기간은 금번 제16기 정기주주총회(2024.03.28)에서 선임된 이후 시작하는 임기를 포함한 기간입니다.
마이크로디지탈 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 마이크로디지탈

마이크로디지탈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,966
- 매출액
10,839

- 부채총계
21,249
- 영업이익
880

- 자본금
7,853
- 당기순이익
590

- 자본총계
8,716
*주당순이익(원)
38

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항
○ 제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명

-제2-1호의안: 사내이사 김태영 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태영
1970-08
3
재선임
한성대학교 컨설팅학 박사
한국정보통신㈜
㈜아이레보
㈜서린바이오사이언스
(현) ㈜마이크로디지탈 상무이사
주성엔지니어링 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 주성엔지니어링

주성엔지니어링/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
804,641
- 매출액
284,690

- 부채총계
290,961
- 영업이익
28,872

- 자본금
24,125
- 당기순이익
34,008

- 자본총계
513,680
*주당순이익(원)
717

나. 연결
- 자산총계
805,261
- 매출액
284,745

- 부채총계
290,513
- 영업이익
28,937

- 자본금
24,125
- 당기순이익
34,001

- 자본총계
514,748
*주당순이익(원)
716

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,363,416,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당 : 보통주 1주당 50원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-01-31 현금ㆍ현물배당 결정
2024-01-31 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
SK디스커버리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240328)
제출인: SK디스커버리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이디스커버리(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 28 일

회 사 명 :
에스케이디스커버리(주)

대 표 이 사 :
최창원, 전광현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-2008-7399

(홈페이지)http://www.skdiscovery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 남 기 중

(전 화) 02-2008-7399

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.28

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2024.03.28 개최된 당사의 제55기 정기주주총회에서 선임된 이사의 임기는 당사 정관 제23조에 의거하여 취임 후 3년 내인 2026 사업연도에 대한 정기주주총회 종결 시까지 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

구재상
1964.07
남
신규
2024.03.28
3년
3년

[학력]- 연세대학교 경영학과 졸업- 연세대학교 최고경제인과정 수료[주요경력]- 2002 ~ 2012 미래에셋자산운용 대표이사- 2013 ~ 2018 케이클라비스자산운용 대표이사
- 2018 ~ 現 케이클라비스 대표이사 회장
HC보광산업 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: HC보광산업

보광산업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
162,242
- 매출액
85,460

- 부채총계
66,668
- 영업이익
19,150

- 자본금
18,169
- 당기순이익
16,663

- 자본총계
95,573
*주당순이익(원)
459

나. 연결
- 자산총계
165,717
- 매출액
85,460

- 부채총계
70,540
- 영업이익
18,912

- 자본금
18,169
- 당기순이익
16,662

- 자본총계
95,177
*주당순이익(원)
459

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
150

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,901,565,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2인
-사외이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제20기 정기주주총회 회의 목적사항

제1호 의안: 제20기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 150원)

☞원안대로 승인

제2호 의안:정관일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

제5호 의안:이사 선임의 건

제5-1호의안 :

사내이사 김윤수 재선임의 건

☞원안대로 승인

제5-2호의안 :

사내이사 박철웅 재선임의 건

☞원안대로 승인

제5-3호의안 :

사외이사 최재혁 재선임의 건

☞원안대로 승인

제5-4호의안 :

사외이사 정원춘 재선임의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤수
1966-10
3
재선임
1997.11.~2013.11. 부광산업(주)
2013.12 (주)보광산업 입사
2017.08~ 現 (주)보광산업 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박철웅
1943-06
3
재선임
1990.01.~2012.05 (주)신동양기업 회장
2018.04. 現 (주)보광산업 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최재혁
1973-02
3
재선임
-2005년~2006년 도립안동노인병원 내과과장 역임

-2006년~2012년 한패밀리 내과과장 역임

-2009년~2016년 영남대학교 의과대학 내과학교실 외래교수

-2013년~ 現 청춘내과 원장
해당사항 없음

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정원춘
1974-03
3
재선임
前) 대구한의대 한의학과 병리학 교수
前) 대구시 한의사회 의무 이사
前) 대구시 달서구분회 기 획이사(난임사업 및 약령시행사 주무이사)

現) 정림한의원 원장
現) 대구시 한의사회 총무 이사
現) 대구한의대 한방진단 학 박사
해당사항 없음
한국항공우주 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,139,577
- 매출액
3,819,344

- 부채총계
5,519,636
- 영업이익
247,510

- 자본금
487,376
- 당기순이익
221,401

- 자본총계
1,619,941
*주당순이익(원)
2,298

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,070,895
- 매출액
3,798,361

- 부채총계
5,440,498
- 영업이익
253,585

- 자본금
487,376
- 당기순이익
231,463

- 자본총계
1,630,397
*주당순이익(원)
2,375

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
48,737,553,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
83.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

- 제1호 안건 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
카스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 카스

카스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
155,383
- 매출액
137,207

- 부채총계
92,374
- 영업이익
3,719

- 자본금
13,247
- 당기순이익
1,578

- 자본총계
63,009
*주당순이익(원)
64

나. 연결
- 자산총계
162,475
- 매출액
156,032

- 부채총계
97,917
- 영업이익
4,958

- 자본금
13,247
- 당기순이익
1,734

- 자본총계
64,557
*주당순이익(원)
71

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현물배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
245,743,190

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.67

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제41기(2023.1.1~2023.12.31)별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-이익잉여금처분 중 현금배당(주당 10원)포함

▶원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(50억)

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-20 참고서류

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
이녹스 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 이녹스

이녹스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
285,660
- 매출액
11,230

- 부채총계
73,396
- 영업이익
5,342

- 자본금
4,693
- 당기순이익
-17,460

- 자본총계
212,264
*주당순이익(원)
-1,865

나. 연결
- 자산총계
338,067
- 매출액
61,697

- 부채총계
102,430
- 영업이익
5,139

- 자본금
4,693
- 당기순이익
-14,014

- 자본총계
235,637
*주당순이익(원)
-1,477

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건
제1호 의안 : 제 23기
(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이원진

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 오영택

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김광훈

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-05 참고서류
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이원진
1967-09
3
재선임
前 삼아알미늄㈜
現 ㈜이녹스 전무이사
現 ㈜이녹스에코엠 기타비상무이사

오영택
1974-12
3
신규선임
前 ㈜나비
現 ㈜이녹스 상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김광훈
1962-01
3
재선임
상근
現 법무법인 세양 대표변호사
前 법제처 법령해석심의위원
前 대한변호사협회 이사
前 중앙행정심판위원회 위원
現 산업통상자원부 제재처분재심의위원회 위원
램테크놀러지 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 램테크놀러지

램테크놀러지/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,749
- 매출액
38,941

- 부채총계
43,658
- 영업이익
-4,296

- 자본금
7,102
- 당기순이익
-2,617

- 자본총계
47,090
*주당순이익(원)
-185

나. 연결
- 자산총계
92,399
- 매출액
42,976

- 부채총계
43,810
- 영업이익
-2,952

- 자본금
7,102
- 당기순이익
-2,869

- 자본총계
48,588
*주당순이익(원)
-203

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 실태보고
- 외부감사인 선임보고

2.결의사항
제1호 의안:
제23기(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안:
이사 선임의 건(사내이사 1명)
제2-1호 의안:
사내이사 길준봉 재선임의건
→ 원안대로 승인

제3호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업

으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조)

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

길준봉
1960-05
3년
재선임
전) TJB 대전방송 근무

현) 램테크놀러지(주) 대표이사
KTis — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240328)
제출인: KTis

KTis/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)케이티아이에스
회사코드
058860
담당부서명
재무회계팀
담당자명
강태환
tel
02-3215-2058

(fax)
02-3215-2059

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

34,802,000
0
34,802,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-12-04
보통주식
10,200,190
29.31

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,200,190
29.31

이번보고서제출일
2024-03-28
보통주식
10,196,190
29.30

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
10,196,190
29.30

증감
보통주식
-4,000
-0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-4,000
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
윤경근
생년월일
630114
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-28
임원퇴임(-)
보통주식
4,000
-4,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)케이티
사업자등록번호
102-81-42945
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
10,196,190
29.30
0
0
0
0
10,196,190
29.30

윤경근
생년월일
630114
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
10,196,190
29.30
0
0
0
0
10,196,190
29.30
대덕전자 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: 대덕전자

대덕전자/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,127,536
- 매출액
909,651

- 부채총계
259,199
- 영업이익
23,732

- 자본금
25,756
- 당기순이익
25,378

- 자본총계
868,336
*주당순이익(원)
492

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,127,500
- 매출액
909,651

- 부채총계
258,823
- 영업이익
23,338

- 자본금
25,756
- 당기순이익
24,351

- 자본총계
868,676
*주당순이익(원)
473

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
305

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,464,210,795

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
3.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호의안 : 제4기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건(김영재)
→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '시가배당율(%)'은 이사회 결의일(2월 28일)의 직전 매매거래일로부터 과거

1주일간 유가증권 시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영재
1959-01
3
신규선임
2004년~ 現 (주)대덕 대표이사 사장
풍산홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240328)
제출인: 서정국

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)풍산홀딩스

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서정국

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜풍산홀딩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005810

발행주식 총수
14,417,292

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서정국
한자(영문)
徐正國(Jung Gook Sea)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
601210

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 대장동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2024.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜풍산홀딩스
부 서
경영지원팀

직 위
차장
전화번호
02)340*-5159

성 명
배근형
팩스번호
02)227******

이메일 주소
******poongsan.co.kr

※ 선임일 : 최근선임일 기준

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.01.28
955
0.01
955
0.01

이번보고서
2024.03.28
1,432
0.01
1,432
0.01

증 감
477
0.00
477
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,432
-
-
-
-
-
-
-
1,432
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,417,292
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2024.03.22
보통주
955
477
1,432
-
-

합 계
955
477
1,432
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK디스커버리 — 정기주주총회결과  (20240328)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,250,710
- 매출액
8,939,217

- 부채총계
6,181,138
- 영업이익
256,702

- 자본금
111,677
- 당기순이익
247,822

- 자본총계
6,069,572
*주당순이익(원)
9,699

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,752,488
- 매출액
66,624

- 부채총계
673,674
- 영업이익
46,943

- 자본금
111,677
- 당기순이익
42,029

- 자본총계
1,078,814
*주당순이익(원)
2,130

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
500

종류주식
기말배당금
1,250

중간ㆍ분기배당금
500

배당금총액(원)
23,473,496,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
5.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임 (최창원)

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사

1명 선임 (구재상)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○ 제1호 의안:

제55기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

(주당 배당 예정액 : 보통주 1,200원 우선주 1,250원)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

사내이사 선임의 건(후보 : 최창원)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(후보 : 구재상)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 :

임원퇴직금 규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 주당순이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율입니다.

※ 관련공시
2024-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최창원
1964-08
3
재선임
2006~現 SK디스커버리(舊 SK케미칼) 대표이사 부회장
2011~現 SK가스 사내이사 부회장
2014~現 SK경영경제연구소 부회장
2023~現 SK수펙스추구협의회 의장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구재상
1964-07
3
신규선임
2013~2018 케이클라비스자산운용 대표이사
2018~現 케이클라비스 대표이사 회장
주식회사 케이클라비스
(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

구재상
1964-07
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
2013~2018 케이클라비스자산운용 대표이사
2018~現 케이클라비스 대표이사 회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-