패션플랫폼 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240327)
제출인: 패션플랫폼

주주총회소집공고
2.9
패션플랫폼(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.14

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주총 소집공고
이사 재선임

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박보열 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이규종 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근 감사 유명선 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박보열 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이규종 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박원희 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근 감사 유명선 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

경영 참고사항
이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박보열
1966.09.13
사내이사
-
없음
이사회

이규종
1970.11.21
사외이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박보열
패션플랫폼전무이사
1993~1998
前 이랜드 생산&구매 부문장
해당사항 없음

2014~2019
前 패션그룹형지 생산&구매 본부장

2019~ 현재
現 패션플랫폼 소싱본부 본부장

이규종
원일자동차대표이사
2008~ 현재
現 원일자동차(주) 대표이사
해당사항 없음

2020~ 현재
現 (주)제이비모터스 대표이사

2022~ 현재
現 서울장안평자동차매매조합 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박보열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이규종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 이규종>

1. 전문성본 후보자는 다년간의 회사를 경영하고 있는 대표이며, 전문적 지식이 있는 분야의 자동차매매조합 감사로 활동하는 등 다양한 경험을 가지고 있으며, 이

를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 기업 및 주주가치 제고를 통해 발전하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 이사회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행을 할 수 있는 자격과 여건을 갖추고 있습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하고자 합니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 주순 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 박보열>
박보열 사내이사 후보자는 지난 경험을 바탕으로 사업분야에 대한 전문성을 보여주고 있으며, 뛰어난 역량을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였음. 향후에도 검증된능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함.<사외이사 후보장 이규종>이규종 사외이사 후보자는 대표이사로서 원일자동차외 회사 경영을 하며 쌓아온 본인의 경험과 지식을 바탕으로 경영사항의 의사결정 과정에서 큰 기여를 할 것으로 기대되며, 이사회의 발전에도 많은 공헌을 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 선임을 추천합니다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박보열
1966.09.13
사내이사
-
없음
이사회

이규종
1970.11.21
사외이사
-
특수관계인
이사회

박원희
1964.12.06
사내이사
-
대표이사
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박보열
패션플랫폼전무이사
1993~1998
前 이랜드 생산&구매 부문장
해당사항 없음

2014~2019
前 패션그룹형지 생산&구매 본부장

2019~ 현재
現 패션플랫폼 소싱본부 본부장

이규종
원일자동차대표이사
2008~ 현재
現 원일자동차(주) 대표이사
해당사항 없음

2020~ 현재
現 (주)제이비모터스 대표이사

2022~ 현재
現 서울장안평자동차매매조합 감사

박원희
패션플랫폼대표이사
1997~1999
前 지오피아(개인사업체)대표
해당사항 없음

2020~현재
現 (주)메이븐에프씨 대표이사

2009~현재
現 패션플랫폼(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박보열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이규종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박원희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 이규종>

1. 전문성본 후보자는 다년간의 회사를 경영하고 있는 대표이며, 전문적 지식이 있는 분야의 자동차매매조합 감사로 활동하는 등 다양한 경험을 가지고 있으며, 이

를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 기업 및 주주가치 제고를 통해 발전하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 이사회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행을 할 수 있는 자격과 여건을 갖추고 있습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하고자 합니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 주순 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 박보열>
박보열 사내이사 후보자는 지난 경험을 바탕으로 사업분야에 대한 전문성을 보여주고 있으며, 뛰어난 역량을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였음. 향후에도 검증된능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함.<사외이사 후보자 이규종>이규종 사외이사 후보자는 대표이사로서 원일자동차외 회사 경영을 하며 쌓아온 본인의 경험과 지식을 바탕으로 경영사항의 의사결정 과정에서 큰 기여를 할 것으로 기대되며, 이사회의 발전에도 많은 공헌을 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 선임을 추천합니다.<사내이사 후보자 박원희>박원희 후보자는 대표이사로서 회사 내부사정에 정통하며 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 의사결정이 효과적으로 이루어지는데 중요한 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

경영 참고사항

이사의 보수한도

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14 일

회 사 명 :
패션플랫폼 주식회사

대 표 이 사 :
박원희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로28길 9(도곡동, 유진빌딩3층)

(전 화)02-573-1292

(홈페이지)http://www.fashion-platform.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)박정현

(전 화)02-3460-2556

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제 18조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일 시 :
2024년 03월 29일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 :
서울특별시 강남구 논현로 28길 6 (도곡동, 데코빌딩) 5층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박보열 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이규종 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박원희 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근 감사 유명선 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조의2에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 '서면투표에 의한 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 :
주총참석장, 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인(법인)인감 날 인 및 인감증명서),

대리인의 신분증

8. 기타 사항

상법 제542조4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박성문(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1
2023-02-16
제8기 재무제표(감사전) 승인의 건제8기 내부회계관리제도 운영실태보고 승인의 건
불참

2
2023-03-06
제8기 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성

3
2023-03-23
제8기 정기주주총회 임시 의장 선임의 건
불참

4
2023-10-30
유형자산(토지,건물) 취득의 건
찬성

5
2023-10-30
유형자산(시설 및 설비) 취득의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-`
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1.산업의 특성패션산업은 해외 수출보다 국내 시장을 기반으로 하는 전통적인 내수중심의 산업입니다. 그러나 국내 경제가 저성장 기조를 유지하는 가운데, 일부 패션업체들은 해외법인을 설립하거나 현지유통법인과의 파트너십을 통해 해외 비중을 지속적으로 늘려가는 추세입니다. 역으로 해외 브랜드 역시 직진출, 국내법인 설립, 병행수입, 해외 직접구매 등의 방식으로 국내 시장에서의 비중을 확대하고 있어 과거와 같은 전통적인 내수시장적 성격은 다소 약화되고 있는 것으로 판단됩니다.

패션산업은 경기변동에 민감한 산업입니다. 타 산업보다 경기변동에 탄력적으로 움직이는 특성을 가지고 있는데, 경기상승 시에는 민간소비율보다 더 높은 증가율을, 하락 시에는 더 큰 폭의 감소율을 보이는 특징을 보이고 있습니다.

패션산업은 진입장벽이 낮고 가격경쟁이 치열한 산업입니다. 일반 제조업과는 달리 자체공장이 없어도 외주생산 및 재하청을 통한 조달이 원활하며, 저가 시장의 경우 제품충실도가 낮기 때문에 비교적 소자본으로 창업이 가능하여 시장의 진입과 이탈이 용이한 산업이자 가격경쟁이 치열한 산업입니다.

패션산업은 대표적인 소비재산업으로 소비자들의 물품구매 시 브랜드 인지도가 중요한 결정요인으로 작용합니다. 대부분의 외주생산업체들은 브랜드파워가 부족하여 사업의 안정성 및 수익성이 저조하지만, 막대한 자금을 갖춘 대기업은 양질의 광고를 통해 브랜드파워를 유지하고 있어 비교적 안정된 사업성을 유지하고 있습니다.

패션산업은 유통업체들과의 관계가 중요한 산업입니다. 의류 제품의 유통은 백화점, 소매점포 등 전통적인 판매채널을 통한 공급이 대부분이었으나 최근에는 할인점과 인터넷 쇼핑몰, 홈쇼핑 등으로 그 비중이 빠르게 이동 중입니다.

패션산업은 사회 트렌드 기반의 정보집약형 산업입니다. 소비자의 자주적인 시장선도력이 확대되면서 소비자와 시장이 요구하게 될 니즈를 먼저 예견하는 것이 사업 성패의 관건으로 작용하는 산업입니다.

패션산업은 생산, 재고, 현금흐름 등의 위기관리집약형 산업입니다. 브랜드파워 및 시장예측, 판매 및 공급사슬관리(SCM) 전략 기반의 재고자산회전율과 Value Chain 내 협상력을 바탕으로 한 매출채권회수기간 등이 현금흐름과 수익성에 영향을 미치는 산업입니다.

2. 산업의 성장성의류산업은 세계 전체 소비재 매출 중 상당한 비중을 차지하는 규모가 큰 산업 중 하나로서, 가계의 가처분 소득수준과 의류 소비지출 심리 등에 큰 영향을 받고 있습니다. 현재는 세계적인 저성장 기조에 따른 소비침체로 인하여 경쟁이 심화되고 있으나저성장 속에서도 경쟁력있는 기업에는 또 다른 기회가 되고 있습니다. 브랜드 차별화를 모색하고 가격 대비 품질을 향상 시킨 기업은 도태되는 기업들의 시장점유율을 흡수하여 구조적 성장을 하고 있습니다. 부정적인 경기전망에도 불구하고 패션 산업은 아름다움을 추구하는 인간 본성에 부합하는 산업으로서 소득수준이 향상되는 한 시장의 감소는 없을 것이며, 과학기술의 진보로 인하여 기능성 의류 시장의 창출 등 새로운 시장의 확대로 인하여 패션산업의 성장성과 미래는 낙관적입니다.3. 경기변동의 특성최근의 의류 제품은 소비자의 개성, 가치관을 드러내는 수단으로서의 성격이 더 큽니다. 따라서 경기변동에 따른 소비위축/확대에 의해 영향을 받는 소비 민감도가 필수재로 사용되는 타 소비재에 비해 상대적으로 큽니다. 단, 개별 기업이 보유한 브랜드 파워, 업력, 보유 브랜드 및 복종 카테고리 다양성에 따른 사업 포트폴리오 Mix 등은 개별 기업에게 차별적인 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 경쟁요소패션산업은 최근의 소비 트렌드에 따라 브랜드 이미지와 고품질 그리고 패스트패션 시장의 확장으로 인한 발빠른 소비 트렌드 대응력이 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다. 해외 브랜드의 국내 진입이 증가하여 세계적인 경쟁력을 가진 업체들과 경쟁해야하는 환경으로 변화하고 있으며, 소비 유통 매체의 다변화로 소비 형태가 다양해지는등 시장 예측이 점차 어려워지고 있습니다. 따라서 정보를 복합적으로 소화하고 차별화된 기획을 하는 것, 소비자와 끊임없이 소통하는 것, 다양한 마케팅을 통해 브랜드 파워를 강화하는 것이 요구되는 현실입니다.5. 자금조달상의 특성의류 산업의 자금조달원은 몇몇 대형 패스트패션 업체를 제외하고는 국내에서 주주 및 금융기관을 통하여 조달되고 있습니다. 의류제품의 단가가 타 계절에 비해 겨울 제품의 가격이 높게 형성되므로 겨울제품의 생산을 위해 여름에서 가을까지가 자금의 수요가 높은 기간입니다.6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등법령이나 정부의 규제로 인하여 의류사업을 영위하는데 장애가 될 만한 중대한 요소는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황패션 전문기업으로 성장과 자리매김하고 있는 패션플랫폼(주)는 여성의류 전문으로 "더레노마, 보니스팍스, 르샵, 리에떼" 등 다양한 브랜드를 보유하고 사업을 영위하고있습니다.2023년 연결기준 매출액 1,060억원(전년 1,099억원), 영업이익 81억원(전년 120억원), 당기순이익 64억원(전년 97억원)을 실현하였으며, 별도기준 매출액 787억원(전년 829억원), 영업이익 79억원(전년 104억원), 당기순이익 63억원(전년 84억원)을 실현하였습니다. 2023년 실적은 경영환경의 악화로 인해 전년대비 실적이 감소하고 있으며, 국내외 전반적인 소비위축이 지속되어 많은 영향을 받고 있습니다. 내수의 부진, 공공요금인상으로 인한 물가인상, 성장세 둔화, 원가상승, 소비침체 등의 경영여건은 당사의 매출과 손익에도 악영향을 주고 있습니다. (2) 시장점유율

국내 의류사업은 각각의 브랜드에 따라 계속해서 세분화, 다양화하는 추세에 있어 객관적인 시장의 규모 및 점유율을 파악하는데 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 의류 소비시장의 동향을 살펴보면 삶의 질적 향상 욕구 증대, 글로벌화의 진전, 상품에 대한 소비자 감도 상승 등에 따라 소비의 고급화, 양극화 현상이 가속되고 있으며, 소셜미디어와 IT기기의 발전으로 패션 유행에 대한 전파속도가 빨라져서 소비자들의 패션 성향은 더욱 다양화, 세분화 되고 최신 트렌드를 반영한 의류를 선호하고 있습니다. 이러한 환경변화로 소비심리가 위축된 상황에서도 합리적인 가격을 제시하는 제품에 대한 소비는 증가하였습니다. 따라서 시장의 변화를 신속히 파악하고소비자의 Needs에 맞는 제품을 공급하기 위해 시장 모니터링 역량을 강화하여 다양한 고객층의 라이프스프타일과 욕구를 충족 시킬 수 있는 브랜드 포토폴리오를 보유함으로써 시장에서의 안정적인 성장을 도모하며 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(
4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사의 종속기업인 (주)데코앤에프에서 운영하고 있는 브랜드 '데코'를 2024년 4월 1일 기준으로 당사가 영업양수도를 통하여 당사는 오프라인 사업, 종속기업 데코는 온라인 사업으로 구분하여 특화된 운영을 통한 효율적인 공급, 판매, 관리 등을 통하여매출상승 등의 시너지효과를 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_패션플랫폼

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 ·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당)기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 8(전)기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

패션플랫폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기 기말
제8(전)기 기말

자 산

I.유동자산

51,347,987,851

61,475,025,905

1.현금및현금성자산
2,715,764,863

848,399,669

2.단기금융상품
30,000,000

12,821,397,261

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산
306,684,485

285,440,451

4.매출채권및기타채권
11,817,851,978

12,842,462,431

5.재고자산
35,696,309,183

32,846,230,581

6.계약자산
105,361,923

98,293,911

7.기타유동금융자산
210,402,656

1,345,500,000

8.기타유동자산
419,374,078

375,921,711

9.당기법인세자산
46,238,685

11,379,890

II.비유동자산

47,067,187,764

36,257,488,886

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
207,900,000

274,500,000

2.장기매출채권및기타채권
-

120,000,000

3.유형자산
21,373,230,149

9,145,907,951

4.사용권자산
851,366,807

906,738,500

5.투자부동산
20,496,811,721

20,642,679,192

6.무형자산
2,879,000,518

3,516,884,799

7.기타비유동금융자산
558,445,596

755,874,832

8.이연법인세자산
700,432,973

894,903,612

자 산 총 계

98,415,175,615

97,732,514,791

부 채

I.유동부채

11,168,830,178

16,374,365,419

1.매입채무및기타채무
5,923,674,155

7,202,817,900

2.계약부채
300,302,283

266,732,973

3.단기차입금
-

1,850,000,000

4.유동성장기차입금
360,000,000

360,000,000

5.기타유동금융부채
2,868,596,109

2,886,610,063

6.기타유동부채
883,714,867

1,625,876,333

7.유동성리스부채
563,797,954

683,566,901

8.당기법인세부채
268,744,810

1,498,761,249

II.비유동부채

13,307,260,433

13,723,792,036

1.장기차입금
11,950,000,000

12,310,000,000

2.리스부채
256,085,776

208,950,551

3.순확정급여부채
-

201,100,636

4.기타비유동금융부채
1,020,000,000

1,000,000,000

5.기타비유동부채
81,174,657

3,740,849

부 채 총 계

24,476,090,611

30,098,157,455

자 본

I.지배기업소유주지분

73,209,557,579

66,883,553,380

1.자본금
2,663,671,300

2,663,671,300

2.자본잉여금
19,383,465,575

19,383,465,575

3.기타자본구성요소
(2,644,952,069)

(2,689,083,210)

4.기타포괄손익누계액
(73,783,087)

(7,183,087)

5.이익잉여금
53,881,155,860

47,532,682,802

II.비지배지분

729,527,425

750,803,956

자 본 총 계

73,939,085,004

67,634,357,336

부 채 및 자 본 총 계

98,415,175,615

97,732,514,791

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

패션플랫폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

I. 매출액
106,002,959,393
109,942,797,767

II. 매출원가
35,725,763,213
36,295,465,896

III. 매출총이익
70,277,196,180
73,647,331,871

판매비와관리비
62,173,095,913
61,672,583,996

Ⅳ. 영업이익
8,104,100,267
11,974,747,875

금융수익
699,692,504
266,209,070

금융비용
680,985,881
714,183,095

기타수익
438,233,922
514,340,536

기타비용
749,028,520
207,945,519

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
7,812,012,292
11,833,168,867

법인세비용
1,440,772,160
2,110,761,602

VII. 당기순이익
6,371,240,132
9,722,407,265

VIII. 기타포괄손익
(66,600,000)
35,654,312

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(66,600,000)
35,654,312

순확정급여부채 재측정요소
-
21,854,312

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 관련 손익
(66,600,000)
13,800,000

IX. 당기총포괄이익
6,304,640,132
9,758,061,577

X. 당기순이익의 귀속

지배기업소유지분
6,348,473,057
9,667,066,465

비지배지분
22,767,075
55,340,800

XI. 당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유지분
6,284,280,288
9,701,214,203

비지배지분
20,359,844
56,847,374

XII. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
248
378

희석주당순이익
248
378

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

패션플랫폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

2022.01.01(당기초)
2,663,671,300
19,383,465,575
(2,663,538,816)
(20,399,968)
37,844,685,480
57,207,883,571
776,784,823
57,984,668,394

1.총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
9,667,066,465
9,667,066,465
55,340,800
9,722,407,265

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
20,930,857
20,930,857
923,455
21,854,312

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 관련 손익
-
-
-
13,216,881
-
13,216,881
583,119
13,800,000

2.소유주와의 거래 등::

비지배지분의 감소
-
-
(25,544,394)
-
-
(25,544,394)
(82,828,241)
(108,372,635)

2022.12.31(당기말)
2,663,671,300
19,383,465,575
(2,689,083,210)
(7,183,087)
47,532,682,802
66,883,553,380
750,803,956
67,634,357,336

2023.01.01(당기초)
2,663,671,300
19,383,465,575
(2,689,083,210)
(7,183,087)
47,532,682,802
66,883,553,380
750,803,956
67,634,357,336

1.총포괄손익:

당기순이익
-
-

6,348,473,057
6,348,473,057
22,767,075
6,371,240,132

순확정급여부채 재측정요소
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 관련 손익
-
-
44,046,956
(66,600,000)

(22,553,044)
(44,046,956)
(66,600,000)

2.소유주와의 거래 등::

비지배지분의 감소
-
-
84,185

84,185
3,350
87,535

2023.12.31(당기말)
2,663,671,300
19,383,465,575
(2,644,952,069)
(73,783,087)
53,881,155,859
73,209,557,578
729,527,425
73,939,085,003

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

패션플랫폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,642,466,232

7,027,833,184

1.영업에서 창출된 현금흐름
6,985,043,175

8,907,830,861

당기순이익
6,371,240,132

9,722,407,265

비현금항목의조정(주석32)
4,074,027,607

5,926,092,455

운전자본의 변동(주석32)
(3,460,224,564)

(6,740,668,859)

2.이자의 수취
607,414,234

118,662,249

3.이자의 지급
(438,814,422)

(440,079,526)

4.법인세 납부
(2,511,176,755)

(1,558,580,400)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

627,482,608

(27,617,473,886)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
29,440,846,894

11,190,089,553

임대보증금의 증가
20,000,000

-

단기금융상품의 처분
26,765,398,361

4,000,000,000

장기대여금의 감소
120,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
2,000,000,000

6,605,347,478

임차보증금의 감소
255,097,344

253,179,173

기타보증금의 감소
280,260,280

331,290,902

비품의 처분
90,909

272,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(28,813,364,285)

(38,807,563,439)

단기금융상품의 증가
(13,974,001,100)

(16,791,397,261)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(2,000,898,181)

(1,624,515,225)

임차보증금의 증가
(2,300,000,000)

-

기타보증금의 증가
(1,900,000,000)

(527,990,902)

토지의 취득
(3,071,499,604)

-

건물의 취득
(1,917,501,649)

-

비품의 취득
(1,982,373,543)

(1,525,916,181)

시설장치의 취득
(1,626,693,488)

-

투자부동산의 취득
-

(18,337,743,870)

무형자산의 취득
(40,396,720)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,403,201,013)

13,655,915,284

1.재무활동으로 인한 현금유입액
-

18,000,000,000

단기차입금의 차입
-

4,150,000,000

장기차입금의 차입
-

12,850,000,000

임대보증금의 증가
-

1,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(3,403,201,013)

(4,344,084,716)

단기차입금의 상환
(1,850,000,000)

(2,300,000,000)

장기차입금의 상환
(360,000,000)

(180,000,000)

임대보증금의 감소
-

-

회생채무의 상환
(11,013,954)

(74,840,703)

리스부채의 지급
(1,182,187,059)

(1,789,244,013)

자기주식 매입
-

-

IV.현금의 증가(감소)

1,866,747,827

(6,933,725,418)

V.기초 현금및현금성자산

848,399,669

7,783,327,211

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

617,367

(1,202,124)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

2,715,764,863

848,399,669

(2) 별도 재무제표 - 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

패션플랫폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제9(당) 기말
제8(전) 기말

자 산

I.유동자산

34,739,654,975

39,040,645,368

1.현금및현금성자산
232,541,674

491,703,983

2.단기금융상품
-

6,384,482,192

3.상각후원가측정금융자산

3,785,082,848

-

4.매출채권및기타채권
8,902,967,910

9,490,379,219

5.재고자산
21,211,776,146

20,951,090,471

6.계약자산
64,913,902

42,879,620

7.기타유동금융자산
211,331,869

1,345,500,000

8.기타유동자산
331,040,626

334,609,883

9.당기법인세자산
-

-

II.비유동자산

50,776,672,100

43,106,065,641

1.상각후원가측정금융자산
-

3,437,048,558

2.종속기업투자주식
5,700,000,000

5,700,000,000

3.장기매출채권및기타채권
-

120,000,000

4.유형자산
14,886,327,139

2,654,537,574

5.사용권자산
851,366,807

906,738,500

6.투자부동산
26,244,890,123

26,390,757,594

7.무형자산
1,831,842,310

1,997,203,529

8.기타비유동금융자산
546,895,596

641,924,832

9.기타비유동자산
14,917,152

362,951,442

10.이연법인세자산
700,432,973

894,903,612

자 산 총 계

85,516,327,075

82,146,711,009

부 채

I.유동부채

10,661,661,087

13,619,008,703

1.매입채무및기타채무
6,485,148,027

5,585,087,664

2.계약부채
204,730,648

144,400,924

3.단기차입금
-

1,850,000,000

4.유동성장기차입금
360,000,000

360,000,000

5.기타유동금융부채
2,267,000,000

2,311,000,000

6.기타유동부채
512,239,648

1,186,191,965

7.유동성리스부채
563,797,954

683,566,901

8.당기법인세부채
268,744,810

1,498,761,249

II.비유동부채

14,040,323,687

13,968,950,551

1.리스부채
256,085,776

208,950,551

2.장기차입금
11,950,000,000

12,310,000,000

3.기타비유동금융부채
1,834,237,911

1,450,000,000

부 채 총 계

24,701,984,774

27,587,959,254

자 본

I.자본금

2,663,671,300

2,663,671,300

1.보통주자본금
2,663,671,300

2,663,671,300

II.자본잉여금
19,383,465,575

19,383,465,575

III.기타자본구성요소
(2,663,538,816)

(2,663,538,816)

IV.이익잉여금
41,430,744,242

35,175,153,696

자 본 총 계

60,814,342,301

54,558,751,755

부 채 및 자 본 총 계

85,516,327,075

82,146,711,009

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

패션플랫폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I.매출액
78,673,008,761
82,883,253,327

II.매출원가
25,269,481,587
26,122,062,671

III.매출총이익
53,403,527,174
56,761,190,656

판매비와관리비
45,495,618,323
46,327,003,354

IV.영업이익
7,907,908,851
10,434,187,302

금융수익
824,657,969
549,798,945

금융비용
965,970,044
835,842,901

기타수익
551,337,207
534,516,394

기타비용
621,571,277
159,265,099

V.법인세비용차감전순이익
7,696,362,706
10,523,394,641

법인세비용
1,440,772,160
2,110,761,602

VI.당기순이익
6,255,590,546
8,412,633,039

VII.기타포괄손익

-

VIII.당기총포괄이익

6,255,590,546

8,412,633,039

IX.주당이익

기본주당순이익
244
329

희석주당순이익
244
329

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

패션플랫폼 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2022.1.1(당기초)
2,663,671,300
19,383,465,575
(2,663,538,816)
26,762,520,657
46,146,118,716

1.총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,412,633,039
8,412,633,039

2022.12.31(당기말)
2,663,671,300
19,383,465,575
(2,663,538,816)
35,175,153,696
54,558,751,755

2023.1.1(당기초)
2,663,671,300
19,383,465,575
(2,663,538,816)
35,175,153,696
54,558,751,755

1.총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,255,590,546

6,255,590,546

2023.12.31(당기말)
2,663,671,300
19,383,465,575
(2,663,538,816)
41,430,744,242
60,814,342,301

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

패션플랫폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,413,336,656

6,083,395,847

1.영업에서 창출된 현금흐름
8,925,755,936

7,855,379,860

당기순이익
6,255,590,546

8,412,633,039

비현금항목의조정(주석32)
2,943,837,057

4,928,896,395

운전자본의 변동(주석32)
(273,671,667)

(5,486,149,574)

2.이자의 수취
402,713,102

216,906,863

3.이자의 지급
(438,814,422)

(440,079,526)

4.법인세 납부
(2,476,317,960)

(1,548,811,350)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,280,947,953)

(25,595,168,889)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
13,943,192,097

2,084,742,075

단기대여금의 감소
600,000,000

-

장기대여금의 감소

120,000,000

-

단기금융상품의 처분

12,670,143,564

1,500,000,000

임차보증금의 감소
255,097,344

253,179,173

기타보증금의 감소

277,860,280

331,290,902

임대보증금의 증가
20,000,000

-

비품의 처분

90,909

272,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(17,224,140,051)

(27,679,910,964)

단기대여금의 증가
(450,000,000)

(150,000,000)

단기금융상품의 증가

(6,285,661,372)

(7,884,482,192)

당기손익공정가치측정 금융자산의 증가
(898,181)

-

임차보증금의 증가
(2,300,000,000)

-

기타보증금의 증가

-

(527,790,902)

비품의 취득
(1,531,489,037)

(779,894,000)

토지의 취득
(3,071,499,604)

-

건물의 취득
(1,917,501,649)

-

시설장치의 취득
(1,626,693,488)

-

투자부동산의 취득

-

(18,337,743,870)

무형자산의 취득
(40,396,720)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,392,187,059)

13,880,755,987

1.재무활동으로 인한 현금유입액
-

18,150,000,000

단기차입금의 차입
-

4,150,000,000

장기차입금의 차입
-

12,850,000,000

임대보증금의 증가
-

1,150,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(3,392,187,060)

(4,269,244,013)

단기차입금의 상환
(1,850,000,000)

(2,300,000,000)

장기차입금의 상환

(360,000,000)

(180,000,000)

리스부채의 상환
(1,182,187,059)

(1,789,244,013)

IV.현금의 증가(감소)
(259,798,357)

(5,631,017,055)

V.기초의 현금및현금성자산
491,703,983

6,123,923,162

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과
636,048

(1,202,124)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
232,541,674

491,703,983

- 재무제표에 대한 주석※ 재무제표에 대한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.fashion-platform.co.kr)에 공시 예정이며, 공시 내용을 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 9 기
제 8 기

주당배당금 (원)
-
-

배당총액 (원)
-
-

시가배당율 (%)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 목적
1.
섬유,의류제품의제조및도매,소매업

2. 피혁및합성수지제품제조및판매업

3. 잡화의제조및판매업

4. 온라인의류도매,소매업

5. 전자상거래및인터넷쇼핑몰사업

6. 정보서비스제공및부가통신업

7. 부동산매매및부동산임대업

8. 각호와관련된일반도매,소매업

9. 각호와관련된수출입업

10. 각호와관련된부대사업

제2조 목적
1~10 좌동

11. 전기업

12. 태양광발전업

13. 주차장운영업

14. 요식업

15. 주거용 건물 건설업

16. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업17. 전문디자인업

18. 실내건축 시공 및 설계업

19. 무역업

20. 가방, 신발, 시계, 액세서리 제조 및 도소매업

21. 방직용 섬유, 사(絲) 및 직물 도소매업

22. 시장조사 및 경영상담업

23. 출판 사업

24. 투자사업

25. 통신판매업)

26. 수출입품 판매업

27. 도매,소매 및 관광기념품 판매업

28. 식품제조 및 판매업

29. 음식점업 및 관련 컨설팅 사업

30. 부동산 임대/매매/개발업, 분양대행업

31. 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업32. 관광숙박업

33. 관광편의 시설업, 관광여행업

34. 오락 및 문화서비스업

35. 화장품 제조 및 유통사업

36. 경영컨설팅 및 기타 관련업

37. 골프장 및 호텔, 스포츠시설 기획, 소유 및 경영

38. 스포츠용품 도소매업

39. 인터넷상에서의 검색,커뮤니티 등을 기반으로 하는 각종 정보를 제공하는 포털서비스 사업

40.
인터넷 정보검색업, 검색운영서비스업 및 운영서비스대행업
41. 서비스,소프트웨어 자문 개발 및 공급
42. 데이터베이스업

43. 전기통신사업

44. 소프트웨어 자문,개발 및 공급업

45. 인터넷 시스템 구축 및 솔루션 제공업

46. 인터넷 컨설팅 및 사업서비스업

47. 전자상거래에 의한 금융업

48. 전자지급결제 대행업

49. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

50. 결제대금 예치업

51. 모바일결제사업

52. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

53. 인터넷경매 및 상품 중개업

54. 상품권발행 및 판매업

55. 솔루션 개발 및 판매업

56. 결제관련, 물류관련 서비스 사업

57. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업

58. 홈쇼핑 운영업

59. 컨텐츠 사업(아이피(IP) 및 씨피(CP))

60. 컨텐츠라이센스 판매업

61. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업

62. 인터넷 티브이(TV)사업

63. 잡지 및 정기 간행물 발행업

64. 방송채널 사용사업

65. 화장품 판매업

66. 화장품 도소매업

67. 옥외광고업

68. 인쇄, 디자인, 출판기획업

69. 전자출판업

70. 인력대행업

71. 인터넷 소프트웨어 개발업 및 서비스업

72. 판촉물, 캐릭터, 기념품 제작 및 제조업

73. 온라인정보제공및 인터넷 관련 서비스

74. 소프트웨어 판매업

75. 방송광고 대행업

76. 비디오물 제작업

77. 영상물 제작업

78. 전시 및 디스플레이 사업

79. 국제회의 기획 및 용역대행

80. 부가통신 서비스 사업

81. 의류 관련제품 및 의류 관련 원부자재 도,소매업

82. 패션 잡화 관련 상품 제조 및 수출입, 판매업

83. 귀금속 및 보석류 수출입업 및 판매업

84. 시계 및 악세사리 수출입 및 도소매업

85. 쥬얼리 제작, 가공, 판매업

86. 금,원석 수출입 및 판매업

87.
각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업

사업의 다각화로 업태 업종 추가

[신설]

제13조 (주주명부의 작성,비치)① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

코스닥 표준정관 반영 신설

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

상기 조항 신설로 인해 이후 번호 변경 제13조 --> 제14조

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

-현행 표준정관 제17조 제1안 및 제2안 통합

※ (주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록 하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

※ (주2) 정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 것도 가능하며, 이 경우 제1항을 다음과 같이 규정하여야 함.

“제17조(기준일) ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.”

※ (주3) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.
※ (주4) 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할 자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제59조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.

표준정관 개정안에 따른 주석 추가

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
표준정관 개정안 반영

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정할 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
(삭제)
③항의 내용이 ①-②항과 중복되므로 삭제

※ 「주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록 한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.
(이동)
기존 내용을 일부 수정하여 제14조①항 하단 (주1)으로 위치 이동

제15조 이익배당③제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 개정안 반영

[※ 주석 신설]

※ (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.

※ (주2) 배당기준일은 제17조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.

※ (주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함.

표준정관 개정안 반영

[부칙 신설]

부칙

이정관은 2024년4월1일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박보열
1966.09.13
사내이사
-
없음
이사회

이규종
1970.11.21
사외이사
-
특수관계인
이사회

박원희
1964.12.06
사내이사
-
대표이사
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박보열
패션플랫폼(주)전무이사
1993~1998
前 이랜드 생산&구매 부문장
해당사항 없음

2014~2019
前 패션그룹형지 생산&구매 본부장

2019~ 현재
現 패션플랫폼 소싱본부 본부장

이규종
원일자동차대표이사
2008~ 현재
現 원일자동차(주) 대표이사
해당사항 없음

2020~ 현재
現 (주)제이비모터스 대표이사

2022~ 현재
現 서울장안평자동차매매조합 감사

박원희
패션플랫폼(주)대표이사
1997~1999
前 지오피아(개인사업체)대표
해당사항 없음

2020~현재
現 (주)메이븐에프씨 대표이사

2009~현재
現 패션플랫폼(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박보열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이규종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박원희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 이규종>

1. 전문성본 후보자는 다년간의 회사를 경영하고 있는 대표이며, 전문적 지식이 있는 분야의 자동차매매조합 감사로 활동하는 등 다양한 경험을 가지고 있으며, 이
를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 기업 및 주주가치 제고를 통해 발전하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 이사회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행을 할 수 있는 자격과 여건을 갖추고 있습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하고자 합니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 주순 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 박보열>
박보열 사내이사 후보자는 지난 경험을 바탕으로 사업분야에 대한 전문성을 보여주고 있으며, 뛰어난 역량을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였음. 향후에도 검증된능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함.<사외이사 후보자 이규종>이규종 사외이사 후보자는 대표이사로서 원일자동차외 회사 경영을 하며 쌓아온 본인의 경험과 지식을 바탕으로 경영사항의 의사결정 과정에서 큰 기여를 할 것으로 기대되며, 이사회의 발전에도 많은 공헌을 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 선임을 추천합니다.<사내이사 후보자 박원희>박원희 후보자는 대표이사로서 회사 내부사정에 정통하며 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 의사결정이 효과적으로 이루어지는데 중요한 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

사내이사 확인서_박보열.jpg
사내이사 확인서_박보열

사외이사 확인서_이규종.jpg
사외이사 확인서_이규종

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사내이사 확인서_박원희

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유명선
1975.07.23
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유명선
더주나대표이사
2008~2018
메이븐에프씨 여성복 프로모션 영업부 실장
해당사항 없음

2018~ 현재
더주나 여성의류 프로모션 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유명선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유명선 감사 후보자는 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며 이사회 의사결정의 투명성 제고와 전문성 강화는 물론 향후 회사가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

감사 확인서_유명선.jpg
감사 확인서_유명선

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
353,070,664원

최고한도액
1,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.fashion-platform.co.kr/ → CONTACT US → DART )에 게재할 예정입니다. - 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 것을 검토하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정 및 외부감사인으 로부터 감사보고서 수령일정 및 이사회 구성원의 업무일정 등을 고려하여 원 활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. - 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하 기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한 「주총분산 자율준수 프로 그램」에 미참여 하였습니다.※ 2024년 주주총회 집중(예상)일 : 03.22(금), 03.27(수), 03.29(금)