eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
OCI홀딩스 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)  (20240327)
제출인: OCI홀딩스

OCI홀딩스/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.27)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인
OCI(주)
의 주요경영사항신고

1. 제목
단일판매·공급계약

2. 주요내용
- 계약상대 변경 및 계약기간 연장

1) 판매ㆍ공급계약 구분: 폴리실리콘 공급

2) 당사 기준 계약이행 현황:2011년3월29일 최초계약금액 USD 904M 중 현재기준 USD 418.3M 공급, 이행률:46%(OCIM Sdn. Bhd. 공급 포함 USD 425.2M 공급, 이행률 : 47%)

3) 계약상대: JingAo Solar Co., Ltd., JA Solar Trading Limited.

4) 계약기간: 2024년 3월 27일 ~ 2025년 12월 31일

5) 판매자 : 당사(OCI) 및 OCIM Sdn. Bhd. 공동 공급

- 판매자들의 생산 상황을 고려하여 재량으로 결정함.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 '23년 5월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 OCI 홀딩스㈜로부터 사업부문 등을 단순인적분할하여 설립되었으며, 본 공시는 승계된 계약의 건으로 OCI 홀딩스㈜가 2018년 12월 24일 공시한 '[정정]단일판매·공급계약 체결'과 관련된 사항임.

- 승계된 계약에 관한 주요사항
1) 판매ㆍ공급계약 구분 : 폴리실리콘 공급
2) 최초계약금액 : 1,007,236,800,000원(USD 904,000,000, 환율:1,114.2원/1USD)
3) 계약상대 : JingAo Solar Co., Ltd., JA Solar International Limited.
4) 계약기간 : 2012년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
5) 판매자 : 당사(OCI) 및 OCIM Sdn. Bhd. 공동 공급

- 상기3의 '이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 변경 계약체결일자임.

※관련공시(OCI 홀딩스㈜)
- 2011년 03월 29일 : 단일판매·공급계약 체결
- 2018년 12월 24일 : [정정]단일판매·공급계약 체결

※ 관련공시
-
한솔홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 한솔홀딩스

한솔홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
720,105
- 매출액
443,135

- 부채총계
125,878
- 영업이익
3,999

- 자본금
42,008
- 당기순이익
5,033

- 자본총계
594,227
*주당순이익(원)
177

나. 개별(별도)
- 자산총계
464,228
- 매출액
34,554

- 부채총계
20,418
- 영업이익
15,270

- 자본금
42,008
- 당기순이익
9,252

- 자본총계
443,810
*주당순이익(원)
220

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,120,261,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 (조동길, 이명길)
사외이사 1명 (김종일)
감사위원회 위원 1명 (김종일)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제59기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 : 이사회 소집에 대한 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 감사위원회 구성에 대한 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 조동길 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 사내이사 이명길 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김종일 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 배당금총액(원)은 배당기준일인 2024년 3월 31일 총발행주식수 42,008,577주에서 자기주식 1주와 신탁계약을 통해 취득한 자기주식 805,957주를 제외한 41,202,619주에 대한 금액임

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준(2024년 3월 31일)이 고시 작성일 기준 현재, 미래 특정일이므로 미확정되어 상기 시가배당률은 2024년 2월 13일 기공시된 시가배당률임

※ 관련공시
2024-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-19 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조동길
1955-11
3
재선임
'80 연세대 경제학
'92 ~ '93 한솔제지 해외사업담당 대우이사
'94 ~ '95 한솔제지 기획담당 상무
'96 ~ '97 한솔제지 기획담당 부사장
'98 ~ '01 한솔제지 부회장
'01 ~ '12 한솔제지 대표이사
'02 ~ 現 한솔홀딩스 회장

이명길
1962-10
3
신규선임
'93 서울대 경영학
'93 한솔제지 입사
'12 ~ '15 한솔그룹 경영기획실 재무RM팀장
'16 ~ '23 한솔제지 경영지원본부장
'23 ~ 現 한솔홀딩스 CEO(사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종일
1965-12
3
신규선임
'93 고려대 경영학
'97 미국 워싱턴대 MBA
'06 고려대 경영학 박사
'92~'96 Deloitte 안진회계법인 감사본부/컨설팅본부
'98 EY한영회계법인 국제본부
'98~'00 한국씨티은행 기업여신심사팀
'02~'05 신한금융투자 기업금융본부
'05~'08 삼성화재 기업연금파트
'08~現 가톨릭대학교 경영학부 교수
'21~'23 스톤브릿지벤처스 사외이사
'21~'23 SK쉴더스 이사회 '의장 겸 사외이사
'23~現 한화갤러리아 사외이사
한화갤러리아

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종일
1965-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'93 고려대 경영학
'97 미국 워싱턴대 MBA
'06 고려대 경영학 박사
'92~'96 Deloitte 안진회계법인 감사본부/컨설팅본부
'98 EY한영회계법인 국제본부
'98~'00 한국씨티은행 기업여신심사팀
'02~'05 신한금융투자 기업금융본부
'05~'08 삼성화재 기업연금파트
'08~現 가톨릭대학교 경영학부 교수
'21~'23 스톤브릿지벤처스 사외이사
'21~'23 SK쉴더스 이사회 '의장 겸 사외이사
'23~現 한화갤러리아 사외이사
하림지주 — 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)  (20240327)
제출인: 하림지주

하림지주/신규시설투자등/(2024.03.27)신규시설투자등

신규 시설투자 등

자회사인
팬오션(주)
의 주요경영사항신고

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
MR Tanker 4척 건조

2. 투자내역
투자금액(원)
277,127,680,800

자기자본(원)
4,492,603,988,376

자기자본대비(%)
6.2

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
선대 경쟁력 강화

4. 투자기간
시작일
2024-04-02

종료일
2027-04-28

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2의 투자내역 중 투자금액은 선박 1척 가격 약 52백만불을 이사회 결의일인 2024년 3월 27일 하나은행 최초고시 환율(\1,338.60/USD, 매매기준율)로 환산한 금액입니다. 동 투자금액은 향후 환율 등의 영향으로 변동될 수 있습니다.

- 상기 4의 투자기간의 시작일은 선박건조계약 체결 예정일, 종료일은 선박인도 예정일이며 선박 건조 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
티에스이 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 티에스이

티에스이/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
307,219
- 매출액
136,379

- 부채총계
28,334
- 영업이익
10,105

- 자본금
5,531
- 당기순이익
10,459

- 자본총계
278,885
*주당순이익(원)
977

나. 연결
- 자산총계
443,122
- 매출액
249,148

- 부채총계
95,298
- 영업이익
-2,380

- 자본금
5,531
- 당기순이익
-2,095

- 자본총계
347,824
*주당순이익(원)
11

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 최수호 선임,권상준 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제29기 정기주주총회 회의목적 사항>
가. 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 외부감사인 선임 보고
④ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제29기 재무제표(개별,연결)승인의 건
☞ 원안대로 가결
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 : 사내이사 권상준 선임의 건
☞ 원안대로 가결

-제2-2호 : 사내이사 최수호 선임의 건
☞ 원안대로 가결
- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결
- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권상준
1958-07
3년
재선임
- 前) 삼성전자
- 前) 티에스이 대표이사
- 現) 티에스이 사내이사

최수호
1963-02
3년
신규선임
- 前) 인텔 미국 본사 Test&Validation 디렉터
- 前) 삼성전자 품질팀장 전무
- 前) 인텔코리아 외주생산한국총괄 부사장
- 現) 티에스이 SP사업부 본부장
크래프톤 — 특수관계인에대한기타유가증권매도 (20240327)
제출인: 크래프톤

특수관계인에대한기타유가증권매도
1.4
(주)크래프톤

특수관계인에 대한 기타 유가증권 매도

기업집단명
크래프톤
회사명
(주)크래프톤
공시일자
2024.03.27
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
배동근
회사와의 관계
계열회사 임원

2. 유가증권 매도내역
가. 거래일자
2024.03.26

나. 거래대상
- 발행자
(주)크래프톤

- 종류
주식매수선택권

다. 거래금액
18,544

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
18,544

마. 거래조건
- 발행일
-

- 만기일
-

- 이자율
-

3. 거래의 목적
스톡옵션 부여

4. 이사회 의결일
2024.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 본 건은 주식매수선택권 부여의 건임.- 대상자가 행사일 현재 재임하고 주주총회에서 결의된 아래 목표 시가총액이 달성될 것을 조건으로 부여일의 2년이 경과한 날로부터 8년간 아래 일정에 따라 행사 가능함(행사기간 2026.03.26~ 2034.03.25).

구분
목표 시가총액 기준
행사가능 수량(%)

1차
15조원
10,000주(12.5%)

2차
18조원
10,000주(12.5%)

3차
21조원
10,000주(12.5%)

4차
24조원
10,000주(12.5%)

5차
27조원
10,000주(12.5%)

6차
30조원
10,000주(12.5%)

7차
33조원
10,000주(12.5%)

8차
36조원
10,000주(12.5%)

- 상기 '2. 유가증권 매도내역' 중 '다. 거래금액'은 주식매수선택권의 수량 80,000주에 행사가격(231,800원)을 곱한 금액임. - 상기 '4. 이사회 의결일'은 해당 주식매수선택권 부여안건의 이사회 의결일임.

※ 관련공시일
-
하나금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 양동훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)하나금융지주

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양 동 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)하나금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086790

발행주식 총수
292,356,598

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양동훈
한자(영문)
梁東勳(Yang, Dong-hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580715

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2018.03.23
퇴임일
2024년 03월 22일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
하나금융지주
부 서
재무기획팀

직 위
과장
전화번호
02-317*****

성 명
윤석용
팩스번호
02-317*****

이메일 주소
******e@hanafn.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.01.27
500
0.00
500
0.00

이번보고서
2024.03.22
0
0.00
0
0.00

증 감
-500
0.00
-500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

292,356,598
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024.03.22
보통주
500
-500
0
-
임원퇴임에 따른 종료보고

합 계
500
-500
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국정보인증 — 대표이사변경  (20240327)
제출인: 한국정보인증

한국정보인증/대표이사변경/(2024.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김상준

변경후 대표이사
조태묵

2. 변경사유
김상준 대표이사의 임기만료로 인한 퇴임에 따라 조태묵 사내이사를 신임 대표이사로 선임함

3. 변경일
2024-03-27

4. 이사회결의일
2024-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-27 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

조태묵
1973-08-08
해당없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조태묵
한국정보인증(주)
상장(코스닥)
-
전무
2015-01-01
-
-
가온그룹 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 가온그룹

가온그룹/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
294,432
- 매출액
329,414

- 부채총계
136,758
- 영업이익
139

- 자본금
8,486
- 당기순이익
1,614

- 자본총계
157,674
*주당순이익(원)
102

나. 연결
- 자산총계
488,207
- 매출액
536,375

- 부채총계
315,920
- 영업이익
-18,858

- 자본금
8,486
- 당기순이익
-18,630

- 자본총계
172,287
*주당순이익(원)
-1,100

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
475,503,240

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
317,002

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제23기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)
별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(※현금배당(안) 주당 30원, 주식배당(안) 주당 0.02주)

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 정한근 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-21 주식배당결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정한근
1964-03
3년
신규선임
(2020.03~2023.10) 한국방송통신전파진흥원 원장
(2018.11~2020.02) 국가지식재산위원회 지식재산전략기획단 단장
(2017.08~2018.11) 과학기술정보통신부 대변인 국장
-
크래프톤 — 특수관계인에대한기타유가증권매도 (20240327)
제출인: 크래프톤

특수관계인에대한기타유가증권매도
1.4
(주)크래프톤

특수관계인에 대한 기타 유가증권 매도

기업집단명
크래프톤
회사명
(주)크래프톤
공시일자
2024.03.27
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
김창한
회사와의 관계
공시대상회사 임원

2. 유가증권 매도내역
가. 거래일자
2024.06.01

나. 거래대상
- 발행자
(주)크래프톤

- 종류
양도제한 조건부주식

다. 거래금액
12,000

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
12,000

마. 거래조건
- 발행일
-

- 만기일
-

- 이자율
-

3. 거래의 목적
RSU 부여

4. 이사회 의결일
2024.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 본 건은 양도제한 조건부주식(RSU) 부여의 건임.- 이사회 및 보상위원회에서 정한 조건 달성 여부에 따라 지급 규모가 최소 10,000주에서 최대 50,000주에 이르며, 각 조건은 아래와 같음. ① 재임기간 조건(Time-based RSU): 대표이사로 임기만료일까지 재임시 10,000주 귀속 및 지급.② 성과 조건 (Performance-based RSU): 'Scale-up the Creative 전략 수행(최대 20,000주)', '영업이익(최대 10,000주)', '상대적 주가상승률(최대 10,000주)'에 따라 귀속 및 지급.

- 상기 '2. 유가증권 매도내역' 중 '가. 거래일자'는 RSU 부여 예정일로 부여과정 및 관련법령 등에 따라 변동될 수 있음. - 상기 '2. 유가증권 매도내역' 중 '다. 거래금액'은 이사회 의결일 전일 종가(240,000원/주)에 부여 총 주식수량을 곱한 금액임. 조건 충족 여부 및 귀속 시점의 주가에 따라 실제 거래금액의 변동이 있을 수 있음. - 상기 '4. 이사회 의결일'은 해당 양도제한 조건부주식 부여 안건의 이사회 의결일을 기재함.

※ 관련공시일
-
미래에셋글로벌리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 미래에셋자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
미래에셋글로벌리츠

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미래에셋자산운용㈜

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
396690

발행주식 총수
39,605,940

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
미래에셋자산운용(주)
한자(영문)
Mirae Asset Global Investments

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-23290

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 종로 33

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래에셋자산운용(주)
부 서
스튜어드십팀

직 위
선임매니저
전화번호
02-377******

성 명
서연우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 08일
9,676,189
24.43
9,676,189
24.43

이번보고서
2024년 03월 25일
9,786,322
24.71
9,786,322
24.71

증 감
110,133
0.28
110,133
0.28

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

9,786,322
-
-
-
-
-
-
-
9,786,322
24.71

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

39,605,940
0
24.71
24.71

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 20일
보통주
9,676,189
51,000
9,727,189
3,249
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
9,727,189
-447
9,726,742
3,220
-

장내매수(+)
2024년 03월 21일
보통주
9,726,742
29,580
9,756,322
3,294
-

장내매수(+)
2024년 03월 25일
보통주
9,756,322
30,000
9,786,322
3,359
-

합 계
9,676,189
110,133
9,786,322
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하나금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 김홍진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)하나금융지주

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 홍 진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)하나금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086790

발행주식 총수
292,356,598

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김홍진
한자(영문)
金弘振(Kim, Hong-jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540707

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 문정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2018.03.23
퇴임일
2024.03.22

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
하나금융지주
부 서
재무기획팀

직 위
과장
전화번호
02-317*****

성 명
윤석용
팩스번호
02-317*****

이메일 주소
******e@hanafn.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.25
1,000
0.00
1,000
0.00

이번보고서
2024.03.22
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,000
0.00
-1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

292,356,598
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024.03.22
보통주
1,000
-1,000
0
-
임원퇴임에 따른 종료보고

합 계
1,000
-1,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미래에셋맵스리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 미래에셋자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
미래에셋맵스리츠

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미래에셋자산운용㈜

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
357250

발행주식 총수
24,995,105

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
미래에셋자산운용(주)
한자(영문)
Mirae Asset Global Investments

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-23290

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 종로 33

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래에셋자산운용(주)
부 서
스튜어드십팀

직 위
선임매니저
전화번호
02-377******

성 명
서연우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 08일
3,894,641
15.58
3,894,641
15.58

이번보고서
2024년 03월 25일
3,860,179
15.44
3,860,179
15.44

증 감
-34,462
-0.14
-34,462
-0.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,860,179
-
-
-
-
-
-
-
3,860,179
15.44

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24,995,105
0
15.44
15.44

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 03월 20일
보통주
3,894,641
-15,000
3,879,641
3,206
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
3,879,641
-9,462
3,870,179
3,196
-

장내매도(-)
2024년 03월 25일
보통주
3,870,179
-10,000
3,860,179
3,240
-

합 계
3,894,641
-34,462
3,860,179
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코람코라이프인프라리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 미래에셋자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
코람코라이프리츠

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미래에셋자산운용㈜

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
357120

발행주식 총수
88,534,474

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
미래에셋자산운용(주)
한자(영문)
Mirae Asset Global Investments

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-23290

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 종로 33

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래에셋자산운용(주)
부 서
스튜어드십팀

직 위
선임매니저
전화번호
02-377******

성 명
서연우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 19일
13,878,612
15.68
13,878,612
15.68

이번보고서
2024년 03월 26일
13,910,195
15.71
13,910,195
15.71

증 감
31,583
0.03
31,583
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

13,910,195
-
-
-
-
-
-
-
13,910,195
15.71

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

88,534,474
0
15.71
15.71

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024년 03월 20일
보통주
13,878,612
16,212
13,894,824
5,040
ETF설정

기타(-)
2024년 03월 20일
보통주
13,894,824
-11,580
13,883,244
5,040
ETF환매

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
13,883,244
-6,174
13,877,070
4,986
-

기타(+)
2024년 03월 21일
보통주
13,877,070
4,632
13,881,702
4,975
ETF설정

장내매도(-)
2024년 03월 22일
보통주
13,881,702
-902
13,880,800
5,019
-

대여(-)
2024년 03월 22일
보통주
13,880,800
-9,264
13,871,536
5,060

기타(+)
2024년 03월 22일
보통주
13,871,536
16,212
13,887,748
5,020
ETF설정

장내매도(-)
2024년 03월 25일
보통주
13,887,748
-2,745
13,885,003
5,033
-

대여(-)
2024년 03월 25일
보통주
13,885,003
-23,160
13,861,843
5,090

기타(+)
2024년 03월 25일
보통주
13,861,843
30,108
13,891,951
5,060
ETF설정

기타(-)
2024년 03월 25일
보통주
13,891,951
-290
13,891,661
5,060
ETF환매

대여(-)
2024년 03월 26일
보통주
13,891,661
-2,310
13,889,351
5,100

기타(+)
2024년 03월 26일
보통주
13,889,351
20,844
13,910,195
5,090
ETF설정

합 계
13,878,612
31,583
13,910,195
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 미래에셋자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한화리츠

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미래에셋자산운용㈜

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화위탁관리부동산투자회사(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
451800

발행주식 총수
70,600,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
미래에셋자산운용(주)
한자(영문)
Mirae Asset Global Investments

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-23290

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 종로 33

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래에셋자산운용(주)
부 서
스튜어드십팀

직 위
선임매니저
전화번호
02-377******

성 명
서연우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 19일
12,274,001
17.39
12,274,001
17.39

이번보고서
2024년 03월 26일
12,307,007
17.43
12,307,007
17.43

증 감
33,006
0.04
33,006
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

12,307,007
-
-
-
-
-
-
-
12,307,007
17.43

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

70,600,000
0
17.43
17.43

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024년 03월 20일
보통주
12,274,001
12,929
12,286,930
5,120
ETF설정

기타(-)
2024년 03월 20일
보통주
12,286,930
-9,235
12,277,695
5,120
ETF환매

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
12,277,695
-15
12,277,680
5,063
-

기타(+)
2024년 03월 21일
보통주
12,277,680
3,694
12,281,374
5,130
ETF설정

대여(-)
2024년 03월 22일
보통주
12,281,374
-7,388
12,273,986
5,200

기타(+)
2024년 03월 22일
보통주
12,273,986
12,929
12,286,915
5,180
ETF설정

대여(-)
2024년 03월 25일
보통주
12,286,915
-18,470
12,268,445
5,250

기타(+)
2024년 03월 25일
보통주
12,268,445
24,011
12,292,456
5,200
ETF설정

기타(-)
2024년 03월 25일
보통주
12,292,456
-230
12,292,226
5,200
ETF환매

대여(-)
2024년 03월 26일
보통주
12,292,226
-1,842
12,290,384
5,250

기타(+)
2024년 03월 26일
보통주
12,290,384
16,623
12,307,007
5,250
ETF설정

합 계
12,274,001
33,006
12,307,007
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이사인 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 최현철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)케이사인

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.26

보고서작성기준일 :
2024.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최현철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이사인

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
192250

발행주식 총수
70,671,257

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최현철
한자(영문)
崔現喆(Hyun Choel, Choi)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751019

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2024.03.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)케이사인
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
070-7090-7990

성 명
홍설아
팩스번호
02-564*****

이메일 주소
******ksign.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.27
124,000
0.18
124,000
0.18

증 감
124,000
0.18
124,000
0.18

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

124,000
-
-
-
-
-
-
-
124,000
0.18

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

70,671,257
-
0.18
0.18

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024.03.26
보통주
-
124,000
124,000
-( - )
-

합 계
-
124,000
124,000
-( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
레이 — 증권발행결과(자율공시) (제2회차 CB) (20240327)
제출인: 레이

레이/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.27)증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
25,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-25

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
25,000,000,000

납입일
2024-03-27

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-25 전환사채권발행결정(제2회차)
HLB제약 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: HLB제약

HLB제약/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
141,352
- 매출액
135,953

- 부채총계
53,198
- 영업이익
-19,542

- 자본금
15,156
- 당기순이익
-19,427

- 자본총계
88,153
*주당순이익(원)
-666

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호의안 : 제26기 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호의안 : 사내이사 김대용

선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호의안 : 상근감사 권강범

재선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호의안 : 이사보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호의안 : 감사보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대용
1980-09
3년
신규선임
現) HLB그룹 노마드팀 상무이사
前) 에이치엘비생명과학(주) 경영관리본부 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권강범
1970-12
3년
재선임
상근
現) 원광대학교 한의과대학 한의예과 교수
대산F&B — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 대산F&B

대산F&B/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당 안건을 상정하지 아니하고,이를 승인하기 위하여 주주총회 속행결의

- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 부의안건 중 "제1호 의안 : 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않았음을 이유로 상정하지 아니하였고, 의안을 계속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속행을 결의하였습니다.

- 속행 주주총회 일정
일정 : 2024년 04월 02일 오전 09시
장소 : 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층, ㈜대산에프앤비 대회의실

※관련공시
2024-03-19 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2024-03-19 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
쎄트렉아이 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 쎄트렉아이

쎄트렉아이/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
314,283
- 매출액
115,201

- 부채총계
72,748
- 영업이익
8,683

- 자본금
5,476
- 당기순이익
56,459

- 자본총계
241,535
*주당순이익(원)
6,155

나. 연결
- 자산총계
313,828
- 매출액
125,433

- 부채총계
95,572
- 영업이익
-4,354

- 자본금
5,476
- 당기순이익
41,466

- 자본총계
218,256
*주당순이익(원)
4,784

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,642,691,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 150원/주)
=> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명)
- 제2-1호 의안: 사외이사 후보 김진태 선임의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 감사 후보 최용원 선임의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진태
1970-02
3년
재선임
- 서울대 경영학
- 삼정KPMG 감사부문 파트너
- 서현회계법인 감사본부장(現)
- 서현회계법인(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최용원
1957-03
3년
재선임
상근
- 한국과학기술원 행정처장
- ㈜쎄트렉아이 상근감사(現)
삼성카드 — 특수관계인과의수익증권거래 (20240327)
제출인: 삼성카드

특수관계인과의수익증권거래
1.4
삼성카드

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
삼성
회사명
삼성카드주식회사
공시일자
2024.3.27.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
한국투자증권
회사와의 관계
비계열회사

2. 거래일자

2024.3.27.
註1)

3. 거래금액
400,029

4. 잔액

400,029
註2)

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
KODEX CD금리액티브(합성)

나. 펀드운용사
삼성자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간

2024.3.27. ~ 2024.4.2.
註3)

라. 만기일

2024.4.2.
註3)

6. 거래목적
여유자금 운용

7. 이사회 의결일
2023.10.23.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
- 본건은 상기 이사회 의결일에 거래기간 등에 대해 사전 의결을 거친 후 진행하는 약관에 의한 금융거래임.

※ 관련공시일
2023.10.24.

註) 1. 상기 거래일자는 자금납입(결제)일 기준이며, 위 수익증권의 설정 청구일은 2024.3.26일임. 2. 삼성자산운용(주)와의 수익증권 거래 잔액임 (2024.3.27일 기준) 3. 운용기간 및 만기일의 경우 시장상황에 따라 변동 가능.
제이케이시냅스 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20240327)
제출인: 제이케이시냅스

합병등종료보고서
1.1
소니드(주)

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2024년 03월 27일

회 사 명 :
소니드 주식회사

대 표 이 사 :
오중건

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동)

(전 화) 041-410-7777

(홈페이지) http://www.sonid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 오중건

(전 화) 041-410-7777

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2024년 03월 20일자 '[정정]주요사항보고서(유형자산 양수결정)'에 관한 종료보고서입니다. 당사와 양도인간에 체결(서울특별시 서대문구 창천동 5-23 외2필지 토지 및 오시리스 타워 건물)된 계약의 이행에 관한 사항으로 보고일 현재 계약의 이행이 완료되었음을 보고합니다.
1. 자산양수도 자산내역 및 금액

구분
내용

양수도 대상 자산
서울특별시 서대문구 창천동 5-23 외2필지 토지 및 오시리스 타워 건물

양도인
김정희

양수인
소니드 주식회사

양수도금액
43,000,000,000원

2. 주요진행 일정

구분
일자
비고

외부평가기간
2023년 10월 20일 ~ 2023년 11월 10일
세연회계법인

이사회결의일
2023년 11월 10일

자산양수도 계약체결일
2023년 11월 10일

주요사항보고서 제출일
2023년 11월 10일

거래대금지급 완료일
2024년 03월 22일
잔급지급일

자산양수도 종료일
2024년 03월 26일

3. 자산양수도 대금

거래상대방
구분
지급일
지급금액
지급방법

김정희
계약금
2023년 11월 10일
1,000,000,000원
현금

중도금
2023년 11월 15일
16,000,000,000원
전환사채 및 사채

잔금
2024년 03월 22일
26,000,000,000원
현금

합계
43,000,000,000원
-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

항목
양수전 금액
증가(감소)
양수후 금액

[유동자산]
82,101,568,558
(27,000,000,000)
55,101,568,558

[비유동자산]
99,482,143,455
43,000,000,000
142,482,143,455

자산총계
181,583,712,013

181,583,712,013

[유동부채]
53,268,939,491

53,268,939,491

[비유동부채]
6,751,181,553
16,000,000,000
22,751,181,553

부채총계
60,020,121,044

60,020,121,044

[자본금]
85,361,462,000

85,361,462,000

자본총계
121,563,590,969

21,563,590,969

주1) 상기 "양수전 금액" 요약재무정보는 당사의 제25기 3분기 보고서의 개별재무제표를 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 "양수후 금액" 재무정보는 본 자산양수도와 관련한 금액만 단순 가감한 내역으로 향후 결산을 통한 실제 재무정보와 차이가 발행할 수 있습니다.
삼호개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240327)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-27

1. 정정관련 공시서류
동탄(2)경부고속도로 직선화공사(제2공구)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-27

3. 정정사유
설계변경으로 인한 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간-종료일
2024-03-31
2024-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
동탄(2)경부고속도로 직선화공사(제2공구)

2. 계약내역
계약금액(원)
43,626,000,000

최근매출액(원)
274,457,790,701

매출액대비(%)
15.89

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
(주)한라

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 화성시 동탄면 청계동

5. 계약기간
시작일
2017-03-30

종료일
2024-06-30

6. 주요 계약조건
하도급 계약

7. 계약(수주)일자
2017-03-30

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 계약금액은 부가가치세 포함금액이며, 최근 매출액은 2016년 K-IFRS 연결재무제표 기준 매출액임.
-계약금액 및 공사기간등은 공사진행과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2023-12-27 단일판매ㆍ공급계약체결
크래프톤 — 특수관계인에대한기타유가증권매도 (20240327)
제출인: 크래프톤

특수관계인에대한기타유가증권매도
1.4
(주)크래프톤

특수관계인에 대한 기타 유가증권 매도

기업집단명
크래프톤
회사명
(주)크래프톤
공시일자
2024.03.27
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
장병규
회사와의 관계
동일인

2. 유가증권 매도내역
가. 거래일자
2024.06.01

나. 거래대상
- 발행자
(주)크래프톤

- 종류
양도제한 조건부주식

다. 거래금액
22,320

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
22,320

마. 거래조건
- 발행일
-

- 만기일
-

- 이자율
-

3. 거래의 목적
RSU 부여

4. 이사회 의결일
2024.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 본 건은 양도제한 조건부주식(RSU) 부여의 건임.- 이사회 및 보상위원회에서 정한 조건 달성 여부에 따라 지급 규모가 최소 1,000주에서 최대 93,000주에 이르며, 각 조건은 아래와 같음. ① 재임기간 조건(Time-based RSU): 이사회 의장으로 임기 만료일까지 재임시 1,000주 귀속 및 지급. ② 성과 조건(Performance-based RSU): ■ '상대적 주가상승률' 지표 달성 여부에 따라 최대 2,000주 귀속 및 지급. ■ 단계별 '목표 시가총액 기준' 달성 여부에 따라 최대 90,000주 귀속 및 지급(10년 기한).

목표 시가총액 기준
귀속 및 지급 수량

30조원
30,000주

35조원
30,000주

40조원
30,000주

- 상기 '2. 유가증권 매도내역' 중 '가. 거래일자'는 RSU 부여 예정일로 부여과정 및 관련법령 등에 따라 변동될 수 있음. - 상기 '2. 유가증권 매도내역' 중 '다. 거래금액'은 이사회 의결일 전일 종가(240,000원/주)에 부여 총 주식수량을 곱한 금액임. 조건 충족 여부 및 귀속시점의 주가에 따라 실제 거래금액의 변동이 있을 수 있음.- 상기 '4. 이사회 의결일'은 해당 양도제한 조건부주식 부여 안건의 이사회 의결일을 기재함.

※ 관련공시일
-
하나금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 이재술

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)하나금융지주

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 재 술

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)하나금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086790

발행주식 총수
292,356,598

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재술
한자(영문)
李在述(Lee, Jae-sool)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590317

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 신당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2024.03.22
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
하나금융지주
부 서
재무기획팀

직 위
과장
전화번호
02-317*****

성 명
윤석용
팩스번호
02-317*****

이메일 주소
******e@hanafn.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.22
500
0.00
500
0.00

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

500
-
-
-
-
-
-
-
500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

292,356,598
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024.03.22
보통주
-
500
500
-
신규선임에 따른 신규보고

합 계
-
500
500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK네트웍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: SK네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
SK네트웍스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 27일

회 사 명 :
SK네트웍스(주)

대 표 이 사 :
이호정

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4

(전 화) 070-7800-2114

(홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무실장
(성 명) 황 용 민

(전 화) 070-7800-2763

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'에 2024년 3월 28일 임기
만료되는 사외이사(2명)는 포함하지 않음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장화진
(CHANG HWAJIN)

1967년 01월
남
신규
2024.03.27

3년

3년
2023.4~현재 컨플루언트코리아 사장2022~2023 구글클라우드코리아 사장2020~2021 마이크로소프트 아태지역 전략 사장2016~2020 한국IBM 대표이사 사장2007~2016 삼성SDS㈜ 전무

이문영
1976년 12월
여
재선임
2024.03.27
3년
6년
2014~현재 덕성여자대학교 회계학과 부교수2020~현재 도봉구 투자심의위원2018~2020 도봉세무서 국세심사위원2017~2019 금융위원회 감리위원2001~2006 삼성SDS㈜ 선임
OCI — 투자판단관련주요경영사항  (20240327)
제출인: OCI

OCI/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.27)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
단일판매·공급계약

2. 주요내용
- 계약상대 변경 및 계약기간 연장

1) 판매ㆍ공급계약 구분: 폴리실리콘 공급

2) 당사 기준 계약이행 현황:2011년3월29일 최초계약금액 USD 904M 중 현재기준 USD 418.3M 공급, 이행률:46%(OCIM Sdn. Bhd. 공급 포함 USD 425.2M 공급, 이행률 : 47%)

3) 계약상대: JingAo Solar Co., Ltd., JA Solar Trading Limited.

4) 계약기간: 2024년 3월 27일 ~ 2025년 12월 31일

5) 판매자 : 당사(OCI) 및 OCIM Sdn. Bhd. 공동 공급

- 판매자들의 생산 상황을 고려하여 재량으로 결정함.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 '23년 5월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 OCI 홀딩스㈜로부터 사업부문 등을 단순인적분할하여 설립되었으며, 본 공시는 승계된 계약의 건으로 OCI 홀딩스㈜가 2018년 12월 24일 공시한 '[정정]단일판매·공급계약 체결'과 관련된 사항임.

- 승계된 계약에 관한 주요사항
1) 판매ㆍ공급계약 구분 : 폴리실리콘 공급
2) 최초계약금액 : 1,007,236,800,000원(USD 904,000,000, 환율:1,114.2원/1USD)
3) 계약상대 : JingAo Solar Co., Ltd., JA Solar International Limited.
4) 계약기간 : 2012년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
5) 판매자 : 당사(OCI) 및 OCIM Sdn. Bhd. 공동 공급

- 상기3의 '이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 변경 계약체결일자임.

※관련공시(OCI 홀딩스㈜)
- 2011년 03월 29일 : 단일판매·공급계약 체결
- 2018년 12월 24일 : [정정]단일판매·공급계약 체결

※ 관련공시
-
한국맥널티 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 한국맥널티

한국맥널티/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,985
- 매출액
44,103

- 부채총계
30,122
- 영업이익
-916

- 자본금
5,516
- 당기순이익
-535

- 자본총계
38,863
*주당순이익(원)
-49

나. 연결
- 자산총계
84,503
- 매출액
78,400

- 부채총계
46,989
- 영업이익
-4,186

- 자본금
5,516
- 당기순이익
-4,307

- 자본총계
37,513
*주당순이익(원)
-392

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임,
기타비상무이사 1인 선임,
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안

제27기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안

정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안

이사 선임의 건 (사내이사 2명,

기타비상무 이사 1명)

o 제3-1호 의안

사내이사 이은정 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-2호 의안

사내이사 강승원 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-3호 의안

기타비상무이사 정선태 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안

감사 선임의 건

o 제4-1호 의안

감사 최병민 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-19 사업보고서(일반법인)
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이은정
1964-11
3
재선임
1988.02 홍익대학교 경영학과
2015.02 연세대학원 융합기술경영 석사
2013.01~2014.12 (사)한국여성벤처협회 회장
2013.01~2015.02 동반성장위원회 위원
2013.05~2015.05 창조경제자문위원
2013.06~2015.06 민주통일자문위원
2013.08~2015.08 KOTRA 비상임이사
1997.12~현재 현)한국맥널티(주) 대표이사

강승원
1969-05
3
재선임
1995.02 건국대학교 무역학과
1995.02~1996.03 (주)쥬리아화장품 마케팅부
1996.03~1998.05 (주)엘칸토 ZOOTY 사업부
2003.03~2006.08 (주)MONACO COFFEE 영업마케팅
2006.10~현재 현) 한국맥널티(주) 영업팀

정선태
1956-10
3
재선임
1979.02 서울대학교 법학과
1991.08 서울대학교 대학원 법학석사
1986.09~2009.12 대구지방검찰청등
2010.08~2012.07 법제처장
2012.08~현재 현)법무법인 양헌파트너 변호사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최병민
1960-03
3
재선임
비상근
1983.02 상지대학교 농학과학사
1985.08 단국대학교 경영대학원 석사
1986.06~1988.02 유진종합개발
1988.07~2018.02 배제대학교

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
22. 식품 첨가물 제조업 및 유통업
23. 특수영양식품 제조업 및 유통업
24. 위 각호에 관련된 부대사업일체
사업 다각화에 따른
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
팬오션 — 신규시설투자등  (20240327)
제출인: 팬오션

팬오션/신규시설투자등/(2024.03.27)신규시설투자등

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
MR Tanker 4척 건조

2. 투자내역
투자금액(원)
277,127,680,800

자기자본(원)
4,492,603,988,376

자기자본대비(%)
6.2

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
선대 경쟁력 강화

4. 투자기간
시작일
2024-04-02

종료일
2027-04-28

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2의 투자내역 중 투자금액은 선박 1척 가격 약 52백만불을 이사회 결의일인 2024년 3월 27일 하나은행 최초고시 환율(\1,338.60/USD, 매매기준율)로 환산한 금액입니다. 동 투자금액은 향후 환율 등의 영향으로 변동될 수 있습니다.

- 상기 4의 투자기간의 시작일은 선박건조계약 체결 예정일, 종료일은 선박인도 예정일이며 선박 건조 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
인크로스 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 인크로스

인크로스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
209,451
- 매출액
40,842

- 부채총계
95,429
- 영업이익
11,866

- 자본금
6,422
- 당기순이익
12,912

- 자본총계
114,022
*주당순이익(원)
1,070

나. 연결
- 자산총계
213,341
- 매출액
46,818

- 부채총계
98,918
- 영업이익
12,639

- 자본금
6,422
- 당기순이익
12,637

- 자본총계
114,422
*주당순이익(원)
1,047

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
321

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,874,530,990

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제17기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 현금배당: 보통주 1주당 321원

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 기타비상무이사 장홍성 중임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-11 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장홍성
1969-03
3년
재선임
SK텔레콤 IoT/Data 사업단장 겸 Data Unit장
SK텔레콤 광고/Data 사업단장
현) SK텔레콤 AdTech CO담당
SK이노베이션 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20240327)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/타인에대한채무보증결정/(2024.03.27)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
에스케이온㈜
의 주요경영사항신고

1. 채무자
SK Battery America, Inc.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
SCB, Mizuho, NH, Woori, UOB, LBBW

3. 채무(차입)금액(원)
938,490,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
938,490,000,000

자기자본(원)
4,120,925,793,000

자기자본대비(%)
22.77

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-03-26

종료일
2024-12-26

5. 채무보증 총 잔액(원)
10,300,547,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 보증은 에스케이온㈜의 미국 소재 해외 자회사인 SK Battery America, Inc.의 단기 차입 한도 관련 원리금 채무에 대한 보증으로서, 에스케이온㈜은 해당 차입 원리금에 따른 지급 의무를 보증함. (이에 따라 실제 보증금액은 변경될 수 있음)

2. 상기 '2. 채권자'는 결정일자 기준으로 권리의 이전 등을 통해 추후 변동 가능함.

3. 상기 '3. 채무(차입)금액(원)'은 차입 한도의 총액으로 실제 채무(차입)금액은 각 법인의 인출 금액에 따라 변동 가능함.

4. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 보증금액 USD 700백만을 대표이사 승인일(3/26) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1 USD = 1,340.70원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

5. 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본(원)'은 2022년말 연결재무제표 기준임.

6. 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증 시작일은 지급 등의 의무가 발생하는 최초 인출 예정일자 기준으로 기재하였으며, 종료일은 시작일로부터 9개월 만기 기준으로 기재함. 해당 일자는 차입 관련 부속 계약서 체결 일정 및 차입금의 조기상환 등 기타 사정에 따라 변경 가능함.

7. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'은 하기 채무자별 채무보증 잔액에 본건 채무보증금액을 합산한 금액임.

8. 본 보증 계약과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 이사회 결의에 따라 대표이사에게 위임되어 있음.

9. 상기 '6. 이사회결의일'은 이사회로부터 권한을 위임받은 대표이사의 승인일임.

10. 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK Battery America, Inc.의 2022년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년말 기준임.

11. 에스케이온(주)은 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사로서, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 31.6%임.

※ 관련공시
2024-03-25 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
5,610,814
4,113,903
1,496,911
2,002,820
962,364
-425,817

전년도
3,081,779
2,329,281
752,498
917,578
0
-135,022

전전년도
1,540,038
1,004,307
535,731
569,024
0
-21,292

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SK Battery America, Inc
자회사
3,526,041,000,000
2019.08.23 ~ 2026.06.26
Green Bond 및 Green Loan 지급 보증 등

SK On Hungary Kft.
자회사
3,633,297,000,000
2019.08.23 ~ 2029.10.13
Green Loan 지급 보증 등

SK Battery Manufacturing Kft
자회사
1,407,735,000,000
2021.06.10 ~ 2028.06.10
KEXIM Loan 지급 보증 등

SK On Yancheng Co., Ltd.
자회사
794,984,000,000
2023.04.25 ~ 2031.05.23
UOB Loan 지급 보증 등

※ 관련 공시법규
자본시장법
팬오션 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240327)
제출인: 팬오션

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
팬오션(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하림
회사명
팬오션(주)
공시일자
2024.03.27
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
3,811,451
2. 거래기간
2024년 2분기(2024.04.01~2024.06.30)

3. 이사회의결일
2024.03.27
사외이사참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)포스에스엠
133
35,470
35,603
0.93%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

선원/선박관리
-
-
-
-
-
선원/선박관리
현금
용역 등
34,166
수의계약

선박건조공사감리용역
-
-
-
-
-
선박건조공사감리용역
현금
용역 등
1,145
수의계약

신조관리감독도급대리
-
-
-
-
-
신조관리감독도급대리
현금
용역 등
159
수의계약

회선,상면,S/W 사용 계약
회선,상면,S/W 사용 계약
현금
용역 등
133
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 1.항의 "당해회사의 직전사업연도 매출액"은 당사의 2023년말 별도 재무제표 기준 매출액입니다.- 상기 거래금액은 당사 계획을 반영한 추정치로서 추후 환율 등에 의해 변경될 수 있습니다.
세중 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 세중

세중/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,105
- 매출액
36,302

- 부채총계
26,998
- 영업이익
1,182

- 자본금
9,061
- 당기순이익
1,900

- 자본총계
89,107
*주당순이익(원)
104

나. 연결
- 자산총계
131,031
- 매출액
36,301

- 부채총계
29,772
- 영업이익
1,181

- 자본금
9,061
- 당기순이익
13,761

- 자본총계
101,259
*주당순이익(원)
759

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

2. 제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 천세전 재선임

- 원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 천신일 선임

- 추가 안건 원안대로 승인

제2-3호 : 사외이사 이재형 선임

- 추가 안건 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 제2-2호의안 사내이사 천신일 선임 추가 안건과, 제2-3호 의안 사외이사 이재형 선임 추가 안건은 원안대로 가결되었으며, 해당 안건의 전자투표 행사 및 전자위임 의결권은 기권으로 처리되었습니다.

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

천신일
1943-09
3년
신규선임
고려대학교 정치외교학과 졸업
제철화학 대표이사 역임
대한레슬링협회 회장
대한체육회 부회장
現(주)세중 회장

천세전
1974-06
3년
재선임
U.C Berkeley Political Science 졸업
現) ㈜세중 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재형
1955-12
3년
신규선임
연세대학교 행정확과 졸업
한국무역협회 상무 역임
(주)한국무역정보통신 전무 역임
-
비피도 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240327)
제출인: 비피도

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 비피도

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 비피도

대 표 이 사 :
신용철, 박명수

본 점 소 재 지 :
강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16

(전 화) 033-435-4962

(홈페이지)http://www.bifido.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이희숙

(전 화) 033-435-4962

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
9,700

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2031년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
6,220

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 27일

7. 부여근거
「상법」 제542조의3에 따름

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
407,600

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사
가격 :
6,220원
- 산정근거 : 상법 제340조의2 제4항의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사가액은 다음 각 호의 가액 이상으로 한다.가. 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액. 다만, 무액면주식을 발행한 경우에는 자본으로 계산되는 금액 중 1주에 해당하는 금액을 권면액으로 본다.나. 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액(이번 당사의 주식매수선택권 행사가액 산정은 정기주주총회 승인일자 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중 산술평균한 평균값으로 산술평균 하여 결정하였음. 원단위 절사)

A. 2개월 가중산술평균
6,040

B. 1개월 가중산술평균
6,147

C. 1주일 가중산술평균
6,481

D. 시가(A,B,C의 산술평균)
6,223

행사가격(호가단위 절사)
6,220

2) 행사방법 : 신주교부3) 기타사항 : 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법령, 정관, 부여계약서 및 이사회의 결의에 따름.4) 주당 공정가치 계산

- 적용 평가 모형 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용

- 행사가격 :
6,220
원 - 권리부여일 전일의 종가 :
6,200원

- 무위험이자율 : 3.43%

- 예상주가변동성 : 41.51%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○외 13명
발행회사 직원
9,700
-
3.013.01원
-

- 미등기 임원 및 피용자의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해닿나는 경우에는 성명을 기재하지 아니함.※ 상기의 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치이며, 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제 11 조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
팅크웨어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 팅크웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
팅크웨어(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 27일

회 사 명 :
팅크웨어 주식회사

대 표 이 사 :
이 흥 복

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 9층

(전 화) 02-589-9235

(홈페이지)http://www.thinkware.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)한 진 웅

(전 화)02-589-9235

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최수연
1972년 09월
여
신규
2024년 03월 27일
3년
3년
前 서린회계법인 공인회계사前 국세청(본청) 국세심사위원회 민간위원現 한울회계법인 공인회계사

홍진환
1970년 10월
남
신규
2024년 03월 27일
3년
3년
前 엠드림(주) 이사前 (주)옵티멈경영연구원 대표現 수원대학교 경영공학대학 학장
무학 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 무학

무학/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
639,327
- 매출액
146,574

- 부채총계
99,689
- 영업이익
16,163

- 자본금
5,700
- 당기순이익
65,426

- 자본총계
539,638
*주당순이익(원)
2,470

나. 개별(별도)
- 자산총계
629,501
- 매출액
142,746

- 부채총계
95,097
- 영업이익
17,064

- 자본금
5,700
- 당기순이익
64,067

- 자본총계
534,404
*주당순이익(원)
2,419

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
230

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,091,979,640

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 정관 일부변경의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최낙준
1988-01
3
재선임
(주)무학그룹 총괄사장

이종수
1966-10
1
재선임
(주)무학 사장

최익호
1968-05
1
신규선임
(주)무학 해외영업부문장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 농산물, 축산물, 수산물, 임산물의 재배,
제조, 가공 판매업
- 맥주, 과실주, 기타발효제품 및 부산물의
제조 판매업
- 수출입 및 수출입품 판매업
- 안주류의 개발, 제조, 가공 판매 및
로열티 사업
- 판매대행 및 마케팅 서비스업
- 연쇄점의 개발교육, 홍보, 기술지도 및
경영자금의 알선업
- 창고업
- 무형재산권 임대업
사업영역의 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-