eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아이티엠반도체 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20240327)
제출인: 아이티엠반도체

아이티엠반도체/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.27)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-27

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-24

3. 정정사유
베트남 투자청의 투자승인 지연에 따른 취득예정일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2024-03-28
2024-04-05

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM CO., LTD
대표이사
황현구

자본금(원)
114,803,278,545
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
2차전지 보호회로 등의 제조 및 판매

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
26,720,000,000

자기자본(원)
197,780,858,231

자기자본대비(%)
13.51

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
종속회사의 설비구입 등 시설투자자금 조달

6. 취득예정일자
2024-04-05

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
654,754,161,946
취득가액/자산총액(%)
4.08

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2024-01-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사의 베트남 현지 자회사에 대한 출자결정에 관한 공시입니다.

- 발행회사는 베트남 현지법에 의해 설립된 회사로 주식을 발행하지 않았으므로 발행주식총수 및 취득주식수를 기재하지 아니하였습니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 USD 20,000,000을 이사회 결의일인 2024년 1월 24일 매매기준율(USD/KRW=1,336.00)로 환산한 금액입니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'과 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사엽연도말 자산총액'은 당사의 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 출자금의 송금예정일로 회사 및 현지 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
422,661
345,888
76,772
114,803
120,135
-33,360

전년도
409,967
331,247
78,719
90,405
427,876
-17,451

전전년도
230,721
163,644
67,076
68,201
263,533
-7,794

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM CO., LTD
베트남
VSIP Bac Ninh, Phu Chan Commune, Tu Son Town, Bac Ninh Province, Vietnam
2300847785

직업(사업내용)
2차전지 보호회로 등의 제조 및 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)아이티엠반도체
-
100.0

대표이사
황현구
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
422,661
자본금
114,803

부채총계
345,888
매출액
120,135

자본총계
76,772
당기순손익
-33,360

외부감사인
Ernst & Young Vietnam Limited
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
(주)나이스홀딩스
-

대표이사
나혁휘
President

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
[2024년]
채무보증 USD 16,500,000(연장건 포함)

전년도
[2023년]
유상증자 USD 20,000,000
채무보증 USD 79,900,000(연장건 포함)

전전년도
[2022년]
유상증자 USD 20,000,000
채무보증 USD 84,900,000(연장건 포함)
CJ제일제당 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: CJ제일제당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨제이제일제당(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 27일

회 사 명 :
씨제이제일제당주식회사

대 표 이 사 :
손경식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터

(전 화) 02-6740-1114

(홈페이지)http://www.cj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 천기성

(전 화) 02)6740-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용덕
1957년 11월
남
신규
2024년 03월 27일
3년
3년

現 김·장 법률사무소 변호사

前 제19대 중앙선거관리위원회 위원장
前 대법관
前 서울고등법원 수석부장판사
박셀바이오 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 박셀바이오

박셀바이오/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,980
- 매출액
14

- 부채총계
1,487
- 영업이익
-11,507

- 자본금
11,496
- 당기순이익
-10,274

- 자본총계
83,493
*주당순이익(원)
-524

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1, 사외이사 1.

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제14기 제무제표 승인의 건
(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)
-> 원안대로 가결

제 2 호 의안 : 정관 변경의 건
-> 원안대로 가결

제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
-> 원안대로 가결

제 4 호 의안 : 신규 사내이사 선임의 건
-> 원안대로 가결

제 5 호 의안 : 신규 사외이사 선임의 건
-> 원안대로 가결

제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제 7 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정 성 창
1957-11
2024.03.27.
~
2027.03.26.
(3년)
신규선임
83.02 전남대학교 경영학과
85.02 서울대학교 경영학 석사
90.07 Georgia State University 경영학 박사
09.03~12.02 전남대학교 경영전문대학원장
90.09~23.03 전남대학교 경영대학 경영학부 교수
19.03~현재 ㈜박셀바이오 사외이사
20.03~현재 화천기공㈜ 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박 병 무
1963-04
2024.03.27.
~
2027.03.26.
(3년)
신규선임
88.02 한양대학교 경영학과
02.02 연세대학교 경영대학원 MBA 석사
13.08 숭실대학교 경영학 박사
88.05~16.04 한국존슨앤드존스 영업총괄 본부장 전무
16.05~20.03 휴베나㈜ 사장
22.11~현재 큐포아이 대표
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 동물 항암 면역치료제 연구개발 및 동생산, 판매업
1. 동물 사료 및 영양제 제조 및 생산, 판매업
1. 의약외품 연구개발 및 동 생산, 판매업
1. 부동산 및 기자재 임대업
- 동물용 항암면역치료제, 반려동물 사료제조 및 의약외품 등 부가사업 추진
- 신사옥 건축 추진으로 인한 일부공간 임대수입 가능성존재로 인한 선반영

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 혈액암 치료를 위한 차세대 강력한 암면역세포치료제 개발 및 판매
1. 암면역 세포치료제 개발 및 판매
1. 면역치료제 개발 및 판매
1. 항암면역치료제 연구개발 및 동 생산, 판매업
- 중복문구 정리

사업목적 삭제
-
-
TYM — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240327)
제출인: TYM

TYM/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
주식회사 티와이엠
회사코드
002900
담당부서명
경영지원팀
담당자명
박상은
tel
02-3014-2817

(fax)
02-544-9802

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

45,050,956
-
45,050,956

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-01-17
보통주식
14,439,966
32.05

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,439,966
32.05

이번보고서제출일
2024-03-27
보통주식
13,089,966
29.06

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
13,089,966
29.06

증감
보통주식
-1,350,000
-2.99

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-1,350,000
-2.99

4. 개인별 세부변동사항

성명
김식
생년월일
790718
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-27
장외매도(-)
보통주식
9,145,350
-450,000
8,695,350
-

성명
김태식
생년월일
730628
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-27
장외매도(-)
보통주식
2,404,144
-450,000
1,954,144
-

성명
김소원
생년월일
780306
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-27
장외매도(-)
보통주식
1,845,978
-450,000
1,395,978
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김식
생년월일
790718
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
8,695,350
19.30
0
0
0
0
8,695,350
19.30

박설자
생년월일
450624
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
954,085
2.12
0
0
0
0
954,085
2.12

김태식
생년월일
730628
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,954,144
4.34
0
0
0
0
1,954,144
4.34

김소원
생년월일
780306
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,395,978
3.10
0
0
0
0
1,395,978
3.10

김희근
생년월일
460119
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6
0
0
0
0
0
6
0

김희수
생년월일
590823
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3
0
0
0
0
0
3
0

전기복
생년월일
280201
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
21
0
0
0
0
0
21
0

KIM DOHOON
생년월일
661211
남
외국(개인)
미국
발행회사 임원
-
-
90,000
0.20
0
0
0
0
90,000
0.20

장한기
생년월일
640925
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
379
0
0
0
0
0
379
0

합계
13,089,966
29.06
0
0
0
0
13,089,966
29.06
크레버스 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 크레버스

크레버스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
187,917
- 매출액
208,225

- 부채총계
140,297
- 영업이익
26,232

- 자본금
5,770
- 당기순이익
12,793

- 자본총계
47,620
*주당순이익(원)
1,540

나. 연결
- 자산총계
215,848
- 매출액
233,485

- 부채총계
170,333
- 영업이익
25,217

- 자본금
5,770
- 당기순이익
15,337

- 자본총계
45,516
*주당순이익(원)
1,805

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,641,214,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
11.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의 안건 결의 결과

- 제1호 의안: 제22기(2023.1.1.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 사내이사 이충국 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 결의로 기부여한 건)→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이충국
1963-02
3년
재선임
㈜씨엠에스에듀 설립
㈜씨엠에스에듀 대표이사
㈜크레버스 대표이사
現 ㈜크레버스 부회장
삼현 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 황성호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼현

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황성호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼현

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
437730

발행주식 총수
10,569,189

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황성호
한자(영문)
黃聖浩(HWANG SUNGHO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580327

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 창원시 성산구 대암로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022.03.19
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼현
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
055-29*-0011

성 명
박유진
팩스번호
055-29******

이메일 주소
******@samhyun.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 27일
1,767,668
16.72
1,767,668
16.72

증 감
1,767,668
16.72
1,767,668
16.72

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,767,668
-
-
-
-
-
-
-
1,767,668
16.72

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,569,189
-
16.72
16.72

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2024.03.21
보통주
-
1,767,668
1,767,668
-(-)
-

합 계
-
1,767,668
1,767,668
-(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
CJ제일제당 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
29,606,279
- 매출액
29,023,473

- 부채총계
17,826,337
- 영업이익
1,291,582

- 자본금
81,908
- 당기순이익
559,462

- 자본총계
11,779,942
*주당순이익(원)
24,081

나. 개별(별도)
- 자산총계
11,432,692
- 매출액
7,547,073

- 부채총계
5,913,272
- 영업이익
283,595

- 자본금
81,908
- 당기순이익
343,254

- 자본총계
5,519,420
*주당순이익(원)
21,418

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
3,000

종류주식
기말배당금
2,550

중간ㆍ분기배당금
3,000

배당금총액(원)
88,193,843,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
4.0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
* 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건
·제1호 의안
:제17기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

·제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건
(후보 : 강신호)
제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건
(후보 : 김소영)

-> 원안대로 승인

·제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김용덕)

-> 원안대로 승인

·제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익임
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강신호
1961-08
3
신규선임
現 CJ제일제당(주) 부회장
前 CJ대한통운(주) 대표이사 兼 글로벌사업부문 대표

김소영
1972-08
3
재선임
現 CJ제일제당(주) BIO 연구소장
前 CJ제일제당(주) BIO AN(Animal Nutrition)사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용덕
1957-11
3
신규선임
現 김·장 법률사무소 변호사
前 제19대 중앙선거관리위원회 위원장
前 대법관
前 서울고등법원 수석부장판사
한미사이언스(주)
-사외이사, 감사위원회 위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김용덕
1957-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 김·장 법률사무소 변호사
前 제19대 중앙선거관리위원회 위원장
前 대법관
前 서울고등법원 수석부장판사
하림 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 하림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)하림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 하림

대 표 이 사 :
김홍국, 정호석(각자대표)

본 점 소 재 지 :
전북 익산시 망성면 망성로14

(전 화)063-860-2114

(홈페이지)http://www.harim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 김 석 민

(전 화) 063-860-2414

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사 변경 발생일은 정기주주총회일이며, 실제 임기시작일은 2024년 3월 30일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권호상
1964.01
남
재선임
2024.03.30
3년
6년

前.하나은행 유럽중동본부장
現.(주)하림 사외이사(감사위원)
한주라이트메탈 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 한주라이트메탈

한주라이트메탈/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
186,994
- 매출액
216,982

- 부채총계
144,814
- 영업이익
-11,543

- 자본금
10,043
- 당기순이익
-12,798

- 자본총계
42,180
*주당순이익(원)
-649

나. 연결
- 자산총계
195,335
- 매출액
220,982

- 부채총계
158,708
- 영업이익
-13,575

- 자본금
10,043
- 당기순이익
-15,319

- 자본총계
36,628
*주당순이익(원)
-777

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
결의사항

제1호의안 : 제 36기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제4호의안 : 임원퇴직금 규정 변경(안) 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제5호의안 : 정관 변경 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-19 사업보고서(일반법인)
씨씨에스 — 주요사항보고서(소송등의제기) (20240327)
제출인: 씨씨에스

주요사항보고서(소송 등의 제기)
1.2
(주)씨씨에스충북방송

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 씨씨에스충북방송

대 표 이 사 :
정 평 영

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 예성로 114(용산동)

(전 화) 043-850-7080

(홈페이지)http://www.ccstv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 평 영

(전 화) 043-850-7080

소송 등의 제기

1. 사건의 명칭
직무집행정지가처분

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 멜파스

3. 청구내용
채권자 : 주식회사 멜파스채무자 : (주)씨씨에스충북방송 외 10명[신청취지]1. 채권자와 채무자 (주)씨씨에스충북방송사이의 청주지방법원 충주지원 2024가단21948 회사에 관한 소송 사건의 본안판결확정시까지, 채무자 정○○은 채무자 (주)씨씨에스충북방송의 사내이사 및 대표이사의 직무를, 채무자 권○○, 김○○, 김○○은 채무자 (주)씨씨에스충북방송의 사내이사 직무를, 채무자 김○○, 윤○○, 노○○, 정○○, 박○○은 채무자 (주)씨씨에스충북방송의 사외이사 직무를 각각 집행하여서는 아니된다.2. 위 제1항의 직무집행정지기간동안 법원이 정하는 적당한자로 하여금 채무자들의 직무를 대행토록 한다.3. 채무자 (주)씨씨에스충북방송의 2024. 2. 20.자 또는 2024. 2. 23.자 기명식 보통주, 1주의 액면금 500원권, 9,126,983주의 신주발행의 효력을 정지한다.4. 위 제3항의 효력정지기간동안, 채무자 (주)한국거래소는 위 제3항의 신주에 대하여 상장절차를 하여서는 아니된다.5. 신청비용은 채무자들이 부담한다.라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
청주지방법원 충주지원

5. 향후대책
당사는 법적절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기일자
2024년 03월 22일

7. 확인일자
2024년 03월 27일

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 사건의 사건번호는 청주지방법원 충주지원 2024카합 532 입니다.2) 상기 7.확인일자는 당사가 우편으로 관련문서를 송달받은일자 입니다.
이노뎁 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 이종성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
이노뎁 주식회사

20240327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이종성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
이노뎁 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
303530

발행주식 총수
7,339,299

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이종성
한자(영문)
李鍾成

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700413

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 양천구 신정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2011년 01월 10일
퇴임일
2024년 03월 26일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
이노뎁(주)
부 서
경영기획

직 위
책임
전화번호
02-21******

성 명
김**
팩스번호
02-633******

이메일 주소
******innodep.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 06월 30일
129,668
1.77
129,668
1.77

이번보고서
2024년 03월 27일
0
0
0
0

증 감
-129,668
-1.77
-129,668
-1.77

주)1. 임원 사임으로 인한 증감 주식수 실제 변동상황 없습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

129,668
-
-
-
-
-
-
-
129,668
1.77

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,339,299
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024년 03월 27일
보통주
129,668
-129,668
0
-
-

합 계
129,668
-129,668
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
티쓰리 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240327)
제출인: 티쓰리

티쓰리/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.27)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-27

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-08

3. 정정사유
자기주식 취득에 따른 배당금총액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 시가배당율(%)
4.6
4.4

5. 배당금총액(원)
3,808,589,100
3,724,144,080

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4.시가배당율은 배당결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 총발행주식수 67,471,720 주에서 자기주식수(3,995,235 주)를 제외한 63,476,485 주를 기준으로 산정한 금액입니다. 또한 당사는 현재 자기주식 취득 중에 있으며, 배당금 총액은 배당기준일에 보유한 자기주식수에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 4.시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 총발행주식수 67,471,720 주에서 자기주식수(5,402,652 주)를 제외한 62,069,068 주를 기준으로 산정한 금액입니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,724,144,080

6. 배당기준일
2024-03-29

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-22

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 총발행주식수 67,471,720 주에서 자기주식수(5,402,652 주)를 제외한 62,069,068 주를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 상기 7.배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
씨씨에스 — 소송등의판결ㆍ결정 (직무집행정지가처분) (20240327)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.27)소송등의판결ㆍ결정(직무집행정지가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
직무집행정지가처분
사건번호
2024카합525

2. 원고ㆍ신청인
김○○외 3명

3. 판결ㆍ결정내용
채권자 : 김○○외 3명

채무자 : (주)씨씨에스충북방송 외 1명

[주문]

1. 채권자들의 채무자 (주)씨씨에스충북방송에 대한 신청 및 채권자들의 채무자 노○○에 대한 신청 중 채무자 노○○의 사외이사 지위 부존재 확인을 임시로 구하는 부분을 각 각하한다.

2. 본안판결 확정시까지, 채무자 노○○은 채무자 (주)씨씨에스충북방송의 이사의 직무를 집행하여서는 아니 된다.

3. 소송비용 중 채권자들과 채무자 노○○ 사이에 생긴 부분의 50%는 채권자들이, 나머지는 채무자 노○○이 부담하고, 채권자들과 채무자 (주)씨씨에스충북방송에 생긴 부분은 채권자들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
채권자들의 채무자 회사에 대한 신청 및 채권자들의 채무자 노○○에 대한 신청 중 채무자 노○○의 사외이사 지위 부존재 확인을 임시로 구하는 부분은 부적법하므로 각 각하하고, 채권자들의 채무자 노○○에 대한 신청 중 채무자 노○○의 직무집행정지를 구하는 부분은 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
청주지방법원 충주지원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-27

7. 확인일자
2024-03-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 관련공시

- 2024.03.06. 소송등의 제기,신청(경영권 분쟁소송)(직무집행정지가처분)

- 2024.03.15. 소송등의 제기,신청(경영권 분쟁소송)(직무집행정지가처분)
티에스이 — 대표이사변경  (20240327)
제출인: 티에스이

티에스이/대표이사변경/(2024.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김철호, 오창수(각자 대표)

변경후 대표이사
김철호, 최수호(각자 대표)

2. 변경사유
기존 대표이사 사임으로 인한 신규 선임

3. 변경일
2024-03-27

4. 이사회결의일
2024-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김철호
1963-07-15
없음
2,008,137
18.15%
-

최수호
1963-02-25
없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김철호
티에스이
상장(코스닥)
-
부회장
2013-03-22
-
-

최수호
티에스이
상장(코스닥)
-
사장
2023-09-01
-
-

최수호
인텔코리아
비상장
-
부사장
2021-06-22
2022-12-31
-

최수호
삼성전자
상장(코스피)
-
전무
2012-02-06
2021-06-21
-
씨씨에스 — 소송등의판결ㆍ결정 (이사회결의 효력정지 및 대표이사 직무집행정지 가처분) (20240327)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.27)소송등의판결ㆍ결정(이사회결의 효력정지 및 대표이사 직무집행정지 가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
이사회결의 효력정지 및 대표이사 직무집행정지 가처분
사건번호
2024카합523

2. 원고ㆍ신청인
김○○외 3명

3. 판결ㆍ결정내용
채권자 : 김○○외 3명

채무자 : (주)씨씨에스충북방송 외 1명

[주문]

1. 채무자 (주)씨씨에스충북방송의 별지 목록 기재 2024. 3. 4.자, 2024. 3. 8.자, 2024. 3. 12.자, 2024. 3. 25.자 이사회결의의 효력을 각 정지한다.

2. 채권자들과 채무자 (주)씨씨에스충북방송 사이의 별지 목록 기재 2024. 3. 4.자, 2024. 3. 8.자, 2024. 3. 25.자 이사회 결의 무효확인 소송의 본안 판결 확정시까지 채무자 정○○은 채무자 (주)씨씨에스충북방송의 단독 대표이사로서의 직무를 집행하여서는 아니된다.

3. 채권자들과 채무자 (주)씨씨에스충북방송 사이의 별지 목록 기재 2024. 3. 4.자, 2024. 3. 8.자, 2024. 3. 25.자 이사회 결의 무효확인 소송의 본안 판결 확정시까지 채권자 김○○, 채무자 정○○이 각 채무자 (주)씨씨에스충북방송의 공동대표이사로서 직무를 집행하며, 공동대표이사로서 지위에 있음을 정한다.

4. 소송비용은 채무자들이 부담한다.

[별지]

효력을 정지할 이사회 결의의 표시

1. 2024.3.4.자 (주)씨씨에스충북방송 이사회 결의

제1호 의안 공동대표이사 규정 폐지의 건
제2호 의안 공동대표이사 해임의 건
제3호 의안 (단독)대표이사 변경의 건
제4호 의안 2023 재무제표(연결 및 별도) 확정의 건
제5호 의안 2024년 정기주주총회 소집의 건

2. 2024.3.8.자 (주)씨씨에스충북방송 이사회 결의

제1호 의안 공동대표이사 규정 폐지의 건
제2호 의안 공동대표이사 해임의 건
제3호 의안 (단독)대표이사 변경의 건
제4호 의안 2023 재무제표 (연결 및 별도) 확정의 건
제5호 의안 2024년 정기주주총회 소집의 건

3. 2024.3.12.자 (주)씨씨에스충북방송 이사회 결의

제1호 의안 2024.2.22. 유상증자 결의 재의결 및 유상증자 등기진행을 위한 절차 진행 결의의 건
제2호 의안 2024년 정기주주총회 안건 확정의 건
제3호 의안 이사회 운영규정 개정의 건
제4호 의안 긴급경영 의안

4. 2024.3.25자 (주)씨씨에스충북방송 이사회 결의

제1호 의안 공동대표이사 규정 폐지의 건
제2호 의안 공동대표이사 김영우 해임의 건
제3호 의안 단독대표이사 정평영 선임의 건
제4호 의안 2024.2.22.자 유상증자 관련 이사회결의등에 대한 재의결의 건
제5호 의안 기타 회사 내부 규정변경 등 경영현안 관련 의결의 건

4. 판결ㆍ결정사유
채권자들의 이 사건 가처분 신청은 이유 있음으로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
청주지방법원 충주지원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-27

7. 확인일자
2024-03-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 관련공시

- 2024.3.5. 소송등의제기.신청(경영권분쟁소송)(이회결의 효력정지 및 대표이사직무집행정지 가처분)

- 2024.3.15. 소송등의제기.신청(경영권분쟁소송)(이회결의 효력정지 및 대표이사직무집행정지 가처분)

- 2024.3.20. 소송등의제기.신청(경영권분쟁소송)(이회결의 효력정지 및 대표이사직무집행정지 가처분)
이오플로우 — 정기주주총회결과 (제13기) (20240327)
제출인: 이오플로우

이오플로우/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과(제13기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,451
- 매출액
5,656

- 부채총계
29,486
- 영업이익
-37,797

- 자본금
3,042
- 당기순이익
-62,783

- 자본총계
54,965
*주당순이익(원)
-2,066

나. 연결
- 자산총계
80,688
- 매출액
6,589

- 부채총계
21,813
- 영업이익
-39,367

- 자본금
3,042
- 당기순이익
-62,315

- 자본총계
58,875
*주당순이익(원)
-2,038

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
7

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제13기 정기주주총회 회의목적 사항

1. 보고안건
감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태 보고
외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호의안: 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 ->부결

제2-2호 ->부결

제2-3호 ->부결

제2-4호 ->부결

제3호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-19 사업보고서(일반법인)
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-13 주식매수선택권부여에관한신고
2024-03-12 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
JB금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 이광호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)JB금융지주

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이광호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)JB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
175330

발행주식 총수
195,083,198

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이광호
한자(영문)
李光虎(Lee Gwang Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660616

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주광역시 남구 봉선로(봉선동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)JB금융지주
부 서
IR부

직 위
과장
전화번호
02-212******

성 명
이원형
팩스번호
02-212******

이메일 주소
******@jbfg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 16일
4,000
0.00
4,000
0.00

이번보고서
2024년 03월 26일
7,000
0.00
7,000
0.00

증 감
3,000
0.00
3,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,000
-
-
-
-
-
-
-
7,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

195,083,198
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 26일
보통주
4,000
3,000
7,000
13,480
-

합 계
4,000
3,000
7,000
13,480
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
펌텍코리아 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 펌텍코리아

펌텍코리아/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
266,259
- 매출액
212,802

- 부채총계
42,752
- 영업이익
30,037

- 자본금
6,200
- 당기순이익
23,749

- 자본총계
223,507
*주당순이익(원)
1,941

나. 연결
- 자산총계
356,089
- 매출액
284,481

- 부채총계
68,425
- 영업이익
35,289

- 자본금
6,200
- 당기순이익
29,128

- 자본총계
287,664
*주당순이익(원)
2,206

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
380

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,711,386,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
·감사의 감사보고
·이사의 영업보고
·내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항
·제1호 의안 : 제23기 (연결)재무제표 승인의 건
※현금배당안 :1주당 380원

-원안대로 승인

·제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

·제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
아이텍 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 아이텍

아이텍/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
187,020
- 매출액
34,749

- 부채총계
38,177
- 영업이익
-4,019

- 자본금
10,717
- 당기순이익
-4,286

- 자본총계
148,844
*주당순이익(원)
-206

나. 연결
- 자산총계
220,623
- 매출액
83,264

- 부채총계
73,154
- 영업이익
-7,176

- 자본금
10,717
- 당기순이익
-10,538

- 자본총계
147,469
*주당순이익(원)
-355

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임
- 사외이사 1명 신규선임
- 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.외부감사인 선임보고

2.부의안건
제1호의안: 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 이장혁 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제2-2호의안: 사내이사 이중엽 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제2-3호의안: 사외이사 남기봉 신규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안: 감사 선임의 건

제3-1호의안: 상근감사 조윤호 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이장혁
1973-09
3
재선임
인디애나주립대학교 로스쿨 법학석사
現 아이텍(주) 대표이사

이중엽
1969-09
3
재선임
덕수상업고등학교 졸업
前 아이텍씨앤씨 대표이사
現 삼성메디코스(주) 사내이사
現 아이텍(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남기봉
1968-09
3
신규선임
강남대학교 대학원 졸업(세무학박사)
前 금융감독원 금융감독자문위원
現 한울회계법인 이사
한울회계법인 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조윤호
1965-01
3
재선임
상근
고려대학교 경제학과 졸업
서울대학교 공기업 경영자과정(AMP) 수료
現 아이텍(주) 상근감사
현대코퍼레이션홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대코퍼레이션홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 27일

회 사 명 :
현대코퍼레이션홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지)http://www.hyundaicorpholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 권 철 호

(전 화) 02-390-1537

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

문정일
1966년 03월
남
재선임
2024년 03월 27일
1년
5년

(2009-2011) 대법원 재판연구관
(2011-2012) 대전지방법원 부장판사
(2012-2015) 서울고등법원 판사
(2015-현재) 법무법인(유한) 태평양 변호사
한국정보인증 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 한국정보인증

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국정보인증 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 27일

회 사 명 :
한국정보인증

대 표 이 사 :
조 태 묵

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 69, 6층 (금토동, 다우디지털스퀘어)

(전 화) 02-360-3013

(홈페이지) http://www.kica.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 민 재

(전 화) 02-360-3013

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2023년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정동철
1962년 01월
남
재선임
2024년 03월 27일
1년
6년
(前)㈜토마토페이 대표이사('18.10 ~'19.09)(前)㈜에어비타 대표이사('20.01 ~'20.12)(前)㈜피엠솔루션 대표이사('20.12 ~'21.07)(前)㈜미래테크놀로지 사외이사('19.03 ~'21.09)(現)한국정보인증㈜ 사외이사('21.09 ~ 현재)(現)㈜바움디자인시스템즈 부사장('22.09 ~현재)

주) 사외이사 총 재직기간은 계열회사인 (주)미래테크놀로지 사외이사 재직기간 2년 5개월과 당사의 사외이사 재직기간(현 임기포함) 3년 5개월을 포함한 기간입니다.
DH오토넥스 — [기재정정]회생절차개시결정  (20240327)
제출인: DH오토넥스

대유플러스/회생절차개시결정/(2024.03.27)회생절차개시결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-27

1. 정정관련 공시서류
회생절차 개시결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-26

3. 정정사유
회생계획안 제출기한 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
[결정문 내용]

7. 회생계획안의 제출기간을 2024.4.2.까지로 한다.
[결정문 내용]

7. 회생계획안의 제출기간을 2024.5.2.까지로 한다.

-

회생절차 개시결정

1. 사건번호
2023회합100152 회생

2. 결정일자
2023-11-08

3. 관할법원
서울회생법원

4. 결정내용
제1회 관계인집회기일
-

회생채권ㆍ회생담보권ㆍ주식 또는 출자지분의 신고기간
시작일
2023-11-23

종료일
2023-12-06

회생채권ㆍ회생담보권 조사기간
시작일
2023-12-07

종료일
2023-12-20

5. 관리인 성명(회사와의 관계)
박상민(대표이사), 최성일(제 3자)

6. 확인(결정서접수)일자
2024-03-27

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[결정문 내용]

1. 채무자에 대하여 회생절차를 개시한다.

2. 박상민(1966.2.14.생), 최성일(1953.10.19.생)을 채무자의 공동관리인으로 선임한다.

3. 공동관리인의 각 임기를 이 사건 회생절차개시결정시부터 이 사건 회생계획안의 인가결정일로부터 60일 까지로 한다.

4. 회생채권자, 회생담보권자 및 주주의 목록 제출기간을 2023.11.8.부터 2023.11.22.까지로 한다.

5. 회생채권, 회생담보권 및 주식의 신고기간을 2023.11.23.부터 2023.12.6.까지로 한다.

6. 회생채권, 회생담보권의 조사기간을 2023.12.7.부터 2023.12.20.까지로 한다.

7. 회생계획안의 제출기간을 2024.5.2.까지로 한다.

※ 관련공시
2023-09-26 회생절차개시신청
2023-09-25 회생절차개시신청

※관련 공시법규
자본시장법
동화약품 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 동화약품

동화약품/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 95기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
564,972
- 매출액
361,109

- 부채총계
157,916
- 영업이익
18,776

- 자본금
27,931
- 당기순이익
28,237

- 자본총계
407,056
*주당순이익(원)
991

나. 개별(별도)
- 자산총계
473,866
- 매출액
335,135

- 부채총계
98,236
- 영업이익
17,049

- 자본금
27,931
- 당기순이익
26,166

- 자본총계
375,630
*주당순이익(원)
945

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,989,227,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.82

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제95기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 유정훈 선임의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유정훈
1974-11
3
신규선임
동화약품(주) 재경/IT실 재무팀 팀장
동화약품(주) 경영관리실 경영관리팀 팀장
현)동화약품(주) 경영관리실 실장
한솔아이원스 — 벌금등의부과  (20240327)
제출인: 한솔아이원스

한솔아이원스/벌금등의부과/(2024.03.27)벌금등의부과

벌금 등의 부과

1. 벌금 등 부과내역
종류
과징금

부과금액(원)
6,019,700,000

납부기한
2024-05-30

자기자본(원)
151,877,715,855

자기자본대비(%)
3.96

대기업해당여부
해당

2. 부과기관
금융위원회

3. 부과사유
제9기(2013.1.1.~2013.12.31.)부터 제17기(2021.1.1~2021.12.31.)까지의 사업보고서 및 연결감사보고서 등에 대하여「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제26조 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제426조 등에 의한 조사.감리를 실시한 결과에 따라「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제29조 등에 의거하여 금융위원회가 과징금 부과

4. 향후대책
- 상기 부과금액은 기한 내에 납부할 예정입니다.

5. 확인(통지서접수)일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '자기자본(원)'은 2023년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 본 과징금은 2023년 손익에 기반영되었습니다.

- 상기5. 확인(통지서접수)일자는 당사가 금융위원회로터 과징금 부과 통보서를 수신한 일자입니다.

- 본 공시로 2024년 3월 14일 '회계처리기준 위반행위로 인한 증권선물위원회의 검찰고발 등' 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시
2024-03-14 회계처리기준위반행위로인한증권선물위원회의검찰고발등
NEW — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: NEW

NEW/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
208,579
- 매출액
45,303

- 부채총계
114,979
- 영업이익
2,181

- 자본금
13,953
- 당기순이익
-4,897

- 자본총계
93,600
*주당순이익(원)
-175

나. 연결
- 자산총계
313,440
- 매출액
129,148

- 부채총계
168,296
- 영업이익
-5,583

- 자본금
13,953
- 당기순이익
-17,506

- 자본총계
145,144
*주당순이익(원)
-409

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 김우택, 김지웅 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 내부회계관리제도 운영 실태보고
3) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안:
제16기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안:

사내이사 김우택 선임의 건

제3-2호 의안:

사내이사 김지웅 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사의 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김우택
1964-07
3년
재선임
2005~2008 : 미디어플렉스 대표이사

2008~2010 : 메가박스 대표이사

2012~현재 : NEW 대표이사

김지웅
1974-11
3년
재선임
2001~2011 : 메가박스 전산팀 과장

2014~2017 : NEW 경영지원부 전산팀 본부장

2018~현재 : NEW 경영지원부 전산팀 이사
THE CUBE& — 전환가액의조정 (제12회차) (20240327)
제출인: THE CUBE&

CBI/전환가액의조정/(2024.03.27)전환가액의조정(제12회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

12
비상장
1,578
1,613

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

12
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,267,427
1,239,925

3. 조정사유
시가 상승에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

- 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날 을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액 보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단 새로운전환가액의 조정한도는 발행회사의 정관 제3장 제16조(전환사채의 발행) 제 5항에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다.

산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전 현재의 전환가액보다 높은경우에는 동 높은가액을 새로운 전환가액으로한다.

단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자의 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 1,518.81원
② 1주일 가중산술평균주가 : 1,637.34원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,612.54원
④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 1,610.56원
⑤ 기준주가(MAX[③,④]) : 1,612.54원
⑥ 조정전 행사가액 : 1,578.00원
⑦ 조정가액(MAX[⑤,⑥]) : 1,612.54원
⑧ 전환가액 조정한도(MIN/MAX) : 1,000.00원/3,000.00원
⑨ 조정후 전환가액(MAX[⑦,⑧]) : 1,613.00원(원단위미만절상)

5. 조정가액 적용일
2024-03-27

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 시가상승에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2024-02-28 전환가액의조정(제12회차)
2024-02-28 전환사채권발행결정(제12회차)
2024-01-30 전환가액의조정(제12회차)
2023-12-27 전환가액의조정
2023-11-27 전환가액의조정
2023-10-27 전환가액의조정
블루콤 — 대표이사변경  (20240327)
제출인: 블루콤

블루콤/대표이사변경/(2024.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김종규

변경후 대표이사
김종규, 김태진

2. 변경사유
경영효율성 제고를 위한 각자 대표이사로 변경

3. 변경일
2024-03-27

4. 이사회결의일
2024-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김종규
1952-02-16
본인
7,532,000
44.05%
-

김태진
1984-10-21
특수관계인
379,328
2.22%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김종규
블루콤
상장(코스닥)
-
대표이사
1991-10-25
-
-

김태진
블루콤
상장(코스닥)
-
상무이사
2011-06-01
-
-
이렘 — 단기차입금증가결정  (20240327)
제출인: 이렘

코센/단기차입금증가결정/(2024.03.27)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
8,000,000,000

자기자본(원)
27,924,017,766

자기자본대비(%)
28.65

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
2,500,000,000
10,500,000,000

-당좌차월한도(원)
5,000,000,000
5,000,000,000

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
700,000,000
700,000,000

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
8,200,000,000
16,200,000,000

3. 차입목적
2024년 1월 31일 완료된 (주)코스틸 수퍼데크사업부 영업양수의 부채승계에 따른 원자재 수입자금대출

4. 차입형태
신용 100%
- 관계사 코스틸 연대보증
- 재고자산 양도담보
- 음성공장 후순위 담보

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
불참

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
현대코퍼레이션홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

현대코퍼레이션홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
344,014
- 매출액
188,346

- 부채총계
72,707
- 영업이익
18,731

- 자본금
45,504
- 당기순이익
28,822

- 자본총계
271,307
*주당순이익(원)
3,307

나. 개별(별도)
- 자산총계
328,331
- 매출액
154,464

- 부채총계
66,860
- 영업이익
19,547

- 자본금
45,504
- 당기순이익
29,153

- 자본총계
261,471
*주당순이익(원)
3,305

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,410,850,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명(정몽혁, 김원갑)

- 사외이사 1명(문정일)

- 감사위원 1명(문정일)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안

제9기 결산재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안

이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 정몽혁

선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 김원갑

선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 : 사외이사 문정일

선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안

감사위원회 위원 문정일 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안

이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽혁
1961-07
3
재선임
現) 현대코퍼레이션 대표이사 회장
(2010-현재)
現) 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 회장
(2016-현재)

김원갑
1952-10
2
재선임
現) 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 부회장
(2016-현재)
現) 현대코퍼레이션 대표이사 부회장
(2016-현재)
前) 현대하이스코 고문 (2015-2016)
前) 현대하이스코 부회장 (2005-2015)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문정일
1966-03
1
재선임
現) 법무법인(유한) 태평양 변호사 (2015-현재)
前) 서울고등법원 판사
(2012-2015)
前) 대전지방법원 부장판사 (2011-2012)
前) 대법원 재판연구관
(2009-2011)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문정일
1966-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
現) 법무법인(유한) 태평양 변호사 (2015-현재)
前) 서울고등법원 판사
(2012-2015)
前) 대전지방법원 부장판사
(2011-2012)
前) 대법원 재판연구관
(2009-2011)
녹십자웰빙 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 녹십자웰빙

녹십자웰빙/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
156,554
- 매출액
120,535

- 부채총계
56,167
- 영업이익
10,457

- 자본금
8,876
- 당기순이익
6,748

- 자본총계
100,387
*주당순이익(원)
380

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,775,227,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

▶ 원안대로 승인(가결)

제2호 의안: 사외이사 이동희 선임(예선)의 건

▶ 원안대로 승인(가결)

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 분할계획서 승인의 건

▶ 원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인(가결)

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-13 주주총회소집결의
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-13 회사분할 결정(물적분할)
2024-03-12 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동희
1963-08
2년
신규선임
우석대학교 약학과 박사

現 우석대학교 약학대학 겸임교수

現 (사)한국의약품수출입협회 부회장
한국의약품수출입협회
(부회장)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
디아이동일 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20240327)
제출인: 디아이동일

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
디아이동일(주)

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2024 년 03 월 27 일

회 사 명 :
디아이동일(주)

대 표 이 사 :
손 재 선

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 516

(전 화) 02-2222-3071

(홈페이지) http://www.dong-il.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 손 수 용

(전 화) 02-2222-3085

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

디아이동일(주)

나. 주 소 :

서울시 강남구 테헤란로 516

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2023년 12월 27일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
신한투자증권

회사고유번호 :
00138321

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2024년 01월 04일
보통주식
30,000
-
28,512
855,367,600
신한투자증권
00138321

2024년 01월 05일
보통주식
30,000
-
28,866
865,980,700
신한투자증권
00138321

2024년 01월 08일
보통주식
30,000
-
29,465
883,955,350
신한투자증권
00138321

2024년 01월 09일
보통주식
30,000
-
29,401
882,018,400
신한투자증권
00138321

2024년 01월 10일
보통주식
30,000
-
28,567
857,019,950
신한투자증권
00138321

2024년 01월 11일
보통주식
17,000
-
27,974
475,563,850
신한투자증권
00138321

2024년 03월 04일
보통주식
4,600
-
28,377
130,532,700
신한투자증권
00138321

2024년 03월 08일
보통주식
1,100
-
28,551
31,406,100
신한투자증권
00138321

2024년 03월 14일
보통주식
300
-
26,100
7,830,000
신한투자증권
00138321

계
보통주식
173,000
-
28,842
4,989,674,650
신한투자증권
00138321

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2024년 03월 26일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
5,500,697
22.24
147,693,714,450
339,470
1.37
10,000,000,000
5,840,167
23.61
157,693,714,450

계
5,500,697
22.24
147,693,714,450
339,470
1.37
10,000,000,000
5,840,167
23.61
157,693,714,450

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2024년 03월 26일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

(재)정헌재단
보통주식
2,408,217
2,408,217
-

계
보통주식
2,408,217
2,408,217
-

기타주식
-
-
-

합 계
2,408,217
2,408,217
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

- 해당사항 없음.
NH투자증권 — 증권관련집단소송의제기ㆍ소송허가신청  (20240327)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/증권관련 집단소송의 제기ㆍ소송 허가신청/(2024.03.27)증권관련 집단소송의 제기ㆍ소송 허가신청

증권관련 집단소송의 제기ㆍ소송 허가신청

1. 소송내역
사건번호
2024가합161 및 2024카기233

피고
엔에이치투자증권(주), 한국투자증권(주)

원고
이훈주 외 13

소송대리인
법무법인 한누리 담당변호사 김주영, 오택림, 송성현, 박필서, 박진구, 김동욱

청구취지 및 주요이유
가. 청구취지의 요지
피고는 총원에게 100,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장부본 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라

나. 청구원인의 요지
피고의 증권신고서 및 투자설명서 등에 투자자의 판단에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 허위의 기재나 표시가 있었는바, 그로 인해 주가가 하락함으로써 입은 손해배상금을 청구

총원의 범위(명)
-

2. 관할법원
서울남부지방법원

3. 향후대책
법적절차에 따라 대응 예정

4. 제기ㆍ신청일자
2024-03-14

5. 확인일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 총원의 범위 : ㈜ 파두가 일반 공모를 통하여 발행한 기명식 보통주식을 공모주 청약을 통해 취득하여 2023. 11. 8. 이후 공모가인 31,000원 이하로 매도하여 손실을 입었거나 공모주 청약을 통해 취득한 ㈜ 파두 주식을 2024. 3. 14. 현재 보유하고 있는 피해주주들

- 대표당사자 선임신청 : 총원의범위에 포함되는 사람으로서 위 증권관련집단소송의 대표당사자가 되기를 원하는 사람은 이 공고일로부터 30일 이내에 위 법원에 신청서를 제출하여야 함(증권관련집단소송법 제10조 제3항)

※관련공시
2024-03-21 증권관련 집단소송의 제기ㆍ소송 허가신청(거래소공시)
크래프톤 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240327)
제출인: 크래프톤

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
㈜크래프톤

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 27일

회 사 명 :
(주)크래프톤

대 표 이 사 :
김 창 한

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 테헤란로 231 (역삼동)

(전 화) 02-6250-0812

(홈페이지) https://www.krafton.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 배 동 근

(전 화) 02-6250-0812

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
80,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.26

종료일
2034.03.25

행사가격 (원)
보통주식
231,800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024.03.26

7. 부여근거
상법 제340조의2, 상법 제542조의3및 정관 제9조의3

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,230,495

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사기간 및 행사조건행사기간은 2026년 3월 26일로부터 2034년 3월 25일까지로 하며, 행사일 현재 재직하고 아래 목표 시가총액 조건을 충족할 경우 행사할 수 있습니다.- 시가총액 15조원 충족시 총 부여주식수 중 12.5% 행사 가능- 시가총액 18조원 충족시 총 부여주식수 중 12.5% 행사 가능- 시가총액 21조원 충족시 총 부여주식수 중 12.5% 행사 가능- 시가총액 24조원 충족시 총 부여주식수 중 12.5% 행사 가능- 시가총액 27조원 충족시 총 부여주식수 중 12.5% 행사 가능- 시가총액 30조원 충족시 총 부여주식수 중 12.5% 행사 가능- 시가총액 33조원 충족시 총 부여주식수 중 12.5% 행사 가능- 시가총액 36조원 충족시 총 부여주식수 중 12.5% 행사 가능※ 시가총액i) 최근 1년 평균 시가총액과 ii) 최근 30일 평균 시가총액이 모두 해당 회차 목표 시가총액 이상인 때 시가총액 조건을 달성한 것으로 함 (평균 시가총액은 부여일 이후의 기간을 대상으로 산정함)

(2) 행사가격 상기 3. '행사조건' 중 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일 전일(2024년 3월 25일)부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)으로 산정하였습니다.(3) 부여방법 상기 4. '부여방법'은 신주교부, 자기주식교부, 차액보상(현금 또는 자기주식) 중 행사 시점에 회사가 정하는 방법으로 부여 예정입니다.(4) 기타부여일 이후, 주식분할, 주식병합, 무상증자, 주식배당 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 등에 따라 행사가격 및 행사수량을 조정할 수 있습니다.기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 정관, 주식매수선택권 부여계약서 및 관계 법령 등의 규정에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

배동근
이사
80,000
-
96,781원~108,754원
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정 1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 몬테카를로 모형 적용)2) 주요가정- 권리부여일 종가: 246,500원- 무위험이자율: 3.30% ~ 3.45%- 변동성: 41.12%- 공정가치: 목표 시가총액에 따른 공정가치는 다음과 같습니다.

목표 시가총액
변동성
공정가치

15조원

41.12%
98,129원

18조원

41.12%
105,629원

21조원

41.12%
108,595원

24조원

41.12%
108,754원

27조원

41.12%
106,797원

30조원

41.12%
103,875원

33조원

41.12%
100,432원

36조원

41.12%
96,781원

3) 평가기관: 이촌회계법인4) 기타: 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
KC그린홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
916,578
- 매출액
698,467

- 부채총계
701,431
- 영업이익
-29,863

- 자본금
11,217
- 당기순이익
-55,928

- 자본총계
215,147
*주당순이익(원)
-1,221

나. 개별(별도)
- 자산총계
204,456
- 매출액
13,750

- 부채총계
70,481
- 영업이익
8,246

- 자본금
11,217
- 당기순이익
5,345

- 자본총계
130,974
*주당순이익(원)
242

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
1,106,249,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.34

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수(주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

- 사내이사 이태영

- 사내이사 김종규

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제51기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3-1호 의안: 사내이사 이태영 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 김종규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적내용은 K-IFRS 재무제표 작성기준임.
2. 상기 배당금 총액은 자기주식 31만주를 제외한 배당금 총액임.
3. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이태영
1959-03
3
재선임
KC그린홀딩스㈜ 대표이사

김종규
1965-02
3
재선임
KC그린홀딩스㈜ COO
사람인 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 황현순

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)사람인

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황 현 순

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)사람인

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
143240

발행주식 총수
11,709,263

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황현순
한자(영문)
黃鉉淳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670817

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 동광로39길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2024년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)사람인
부 서
기획팀

직 위
팀원
전화번호
02-202******

성 명
류성은
팩스번호
02-693******

이메일 주소
******nryu@saramin.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 27일
6,619
0.06
6,619
0.06

증 감
6,619
0.06
6,619
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,619
-
-
-
-
-
-
-
6,619
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,709,263
0
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024년 03월 20일
보통주
-
6,619
6,619
17,800
-

합 계
-
6,619
6,619
17,800
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미주) 상기 주식은 취임일 이전 기보유한 주식으로 취득단가는 취임일 종가기준으로 기재했습니다.