SK디앤디 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240327)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-27

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.03.26

3. 정정사유
정기주주총회 원안 승인 여부 미기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건
(기타비상무이사 김재민, 이동춘, 사외이사 김모둠)

제2-1호. 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 김재민)
제2-2호. 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 이동춘)
제2-3호. 사외이사 선임의 건
(후보: 김모둠)

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김준철)

제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보: 김모둠)

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건

제7호 의안: 정관 일부 변경의 건
제1호 의안: 제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
(기타비상무이사 김재민, 이동춘, 사외이사 김모둠)

제2-1호. 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 김재민)
→원안대로 승인

제2-2호. 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 이동춘)
→원안대로 승인

제2-3호. 사외이사 선임의 건
(후보: 김모둠)
→원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김준철)
→원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보: 김모둠)
→원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의
→원안대로 승인

제7호 의안: 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제20기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,423,076
- 매출액
479,676

- 부채총계
1,661,198
- 영업이익
190,380

- 자본금
24,190
- 당기순이익
103,078

- 자본총계
761,878
*주당순이익(원)
4,177

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,144,579
- 매출액
404,735

- 부채총계
1,374,342
- 영업이익
186,936

- 자본금
24,190
- 당기순이익
106,741

- 자본총계
770,237
*주당순이익(원)
4,328

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
400

종류주식
기말배당금
622

중간ㆍ분기배당금
400

배당금총액(원)
19,795,875,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명, 사외이사(감사위원) 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
(기타비상무이사 김재민, 이동춘, 사외이사 김모둠)

제2-1호. 기타비상무이사 선임의 건
(후보: 김재민)
→원안대로 승인

제2-2호. 기타비상무이사 선임의 건
(후보: 이동춘)
→원안대로 승인

제2-3호. 사외이사 선임의 건
(후보: 김모둠)
→원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
(후보: 김준철)
→원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원 선임의 건
(후보: 김모둠)
→원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의
→원안대로 승인

제7호 의안: 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재민
1974-07
3
재선임
(전) McKinsey & Company 컨설턴트, H&Q Asia Pacific Korea 이사
(현) 한앤컴퍼니 부사장

이동춘
1964-10
3
재선임
(전) 소니코리아 본부장 이사, 소니코리아 부사장
(현) 한앤컴퍼니 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김모둠
1985-01
3
신규선임
(전) 법무법인 대호 변호사
(현) 법무법인 동진 구성원 변호사
주식회사 디딤이앤에프 (사외이사)

김준철
1965-01
3
재선임
(전) 딜로이트안진회계법인 부대표, (사)감사위원회포럼 창립대표/이사
(현) 다산회계법인 회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김모둠
1985-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) 법무법인 대호 변호사
(현) 법무법인 동진 구성원 변호사, 주식회사 디딤이앤에프 사외이사

김준철
1965-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전) 딜로이트안진회계법인 부대표, (사)감사위원회포럼 창립대표/이사
(현) 다산회계법인 회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
2의 2. 부동산의 전자적 매매 및 임대거래에 따른 청산 및 결제업
50의 2. 전자금융보조업
55. 지급고지대행업
56. 부가가치통신망 구축 및 관리대행업
57. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
58. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체
주거 및 오피스 솔루션 사업 관련 간편결제서비스 출시를 위한 정관 사업 근거 마련

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

50. 부가통신사업
54. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체
50. 전자금융업 및 부가통신사업
54. 포인트마일리지 사업
주거 및 오피스 솔루션 사업 관련 간편결제서비스 출시를 위한 정관 사업 근거 마련