eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티피씨글로벌 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 티피씨글로벌

티피씨글로벌/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,053
- 매출액
47,831

- 부채총계
21,150
- 영업이익
-1,355

- 자본금
5,638
- 당기순이익
-1,852

- 자본총계
56,903
*주당순이익(원)
-164

나. 연결
- 자산총계
117,403
- 매출액
79,496

- 부채총계
38,331
- 영업이익
-2,819

- 자본금
5,638
- 당기순이익
-6,399

- 자본총계
79,072
*주당순이익(원)
-170

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 1호 의안 : 제25기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

- 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(연간 20억)

→ 원안대로 통과

- 제 3호 의안 : 감사위원 보수한도 승인의 건(연간2억)

→ 원안대로 통과

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-14 주주총회소집결의
제닉 — [기재정정]단기차입금증가결정  (20240327)
제출인: 제닉

제닉/단기차입금증가결정/(2024.03.27)단기차입금증가결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-27

1. 정정관련 공시서류
단기차입금 증가결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.03.27

3. 정정사유
단순오표기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6.공정거래위원회 신고대상 여부
해당
미해당

공정거래위원회 신고 미해당에 해당

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
3,000,000,000

자기자본(원)
11,531,444,976

자기자본대비(%)
26.01

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
7,000,000,000
7,000,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
3,000,000,000

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
-
10,000,000,000

3. 차입목적
운영자금

4. 차입형태
금융기관외의 자(관계회사)로부터 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2023년 말 연결재무제표를 기준으로 하였습니다.

※관련공시
-
팬오션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 안중호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
팬오션(주)

20240327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안중호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
팬오션(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
028670

발행주식 총수
534,569,512

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안중호
한자(영문)
安重昊(Ahn Joong Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620113

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 매봉길 15

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
팬오션(주)
부 서
경영관리팀

직 위
팀장
전화번호
02-316*****

성 명
임욱
팩스번호
02-316*****

이메일 주소
******panocean.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 05월 24일
8,120
0.00
8,120
0.00

이번보고서
2024년 03월 27일
16,120
0.01
16,120
0.01

증 감
8,000
0.01
8,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

16,120
-
-
-
-
-
-
-
16,120
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

534,569,512
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 27일
보통주
8,120
8,000
16,120
(4,225)
-

합 계
8,120
8,000
16,120
(4,225)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
GC메디아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: GC메디아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 유비케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 27 일

회 사 명 :
(주)유비케어

대 표 이 사 :
이상경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 30층,31층(여의도동, 파크원타워 2)

(전 화) 02-2105-5000

(홈페이지)http://www.ubcare.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
권태훈

(전 화) 02-2105-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 사외이사 선임이 승인된 제30기 정기주주총회 개최일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동철
1964년 07월
남
재선임
2024년 03월 31일
2년
5년 10개월
2020.05~현재 : ㈜유비케어 사외이사(現)2023.09~현재 : 숭실대학교 IT 정책경영학과 겸임교수(現)2017.12~2020.04 : ㈜티맥스소프트 대표이사(前)

※ 임기는 2024년 3월 31일 부터 2026년 3월 31일까지입니다.
아이티센엔텍 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,566
- 매출액
258,195

- 부채총계
102,413
- 영업이익
11,707

- 자본금
32,562
- 당기순이익
8,107

- 자본총계
66,153
*주당순이익(원)
125

나. 연결
- 자산총계
201,044
- 매출액
392,452

- 부채총계
136,060
- 영업이익
8,409

- 자본금
32,562
- 당기순이익
4,953

- 자본총계
64,984
*주당순이익(원)
84

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제43기(2023.01.01 ~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 승인함

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(정관 변경 (안))

▷ 원안대로 승인함

제3호 의안: 상근감사 선임의 건

▷ 원안대로 승인함

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억 한도)

▷ 원안대로 승인함

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억 한도)

▷ 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김명식
1970-11
3
신규선임
상근
서울대법학과 사법시험 합격
(주)네오위즈 기획관리본부장
교촌에프앤비(주) 준법경영실장
(現)법무법인 김장리 파트너
변호사
GC메디아이 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: GC메디아이

유비케어/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
146,871
- 매출액
119,702

- 부채총계
22,009
- 영업이익
4,277

- 자본금
26,099
- 당기순이익
4,265

- 자본총계
124,862
*주당순이익(원)
84

나. 연결
- 자산총계
154,996
- 매출액
154,041

- 부채총계
41,460
- 영업이익
3,509

- 자본금
26,099
- 당기순이익
-961

- 자본총계
113,536
*주당순이익(원)
-12

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,044,558,520

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.27

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명
기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 김동철 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안 기타비상무이사 김진태 선임의 건(신규 선임)

☞ 원안대로 승인

제3-4호 의안 기타비상무이사 양희선 선임의 건(신규 선임)

☞ 원안대로 승인

제4 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 입니다.

※관련공시
2024-03-19 사업보고서(일반법인)
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상경
1966-09
2년
재선임
[現] 2019.07~현재:㈜유비케어 대표이사
2001.02~2013.05:㈜유비케어 상무이사

김진태
1970-01
2년
신규선임
2022.01~2023.08:㈜한샘 대표이사
2018.01~2022.01:㈜지오영 CFO/COO

양희선
1979-07
2년
신규선임
[現] 2022.09~현재:시냅틱인베스트먼트상무이사
2018.10~2022.08:우리금융캐피탈 투자금융팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동철
1964-07
2년
재선임
[現] 2020.05~현재:㈜유비케어 사외이사
[現] 2023.09~현재:숭실대학교 IT정책경영학과 겸임교수
2017.12~2020.04:㈜티맥스소프트 대표이사
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
아이스크림에듀 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 아이스크림에듀

아이스크림에듀/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,549
- 매출액
117,614

- 부채총계
47,292
- 영업이익
-16,513

- 자본금
6,432
- 당기순이익
-23,276

- 자본총계
44,257
*주당순이익(원)
-1,858

나. 연결
- 자산총계
91,863
- 매출액
117,614

- 부채총계
47,303
- 영업이익
-16,704

- 자본금
6,432
- 당기순이익
-23,466

- 자본총계
44,560
*주당순이익(원)
-1,874

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제11기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안)포함)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

*제2-1호 의안 : 사외이사 김한상 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
*제3-1호 의안 : 감사 이정준 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한상
1975-03
3년
신규선임
(전)(주)참좋은인터넷 대표
(전)한국공학대학교 컴퓨터공학과 겸임교수
(전)CJ tving 사업실 자문
(전)과학기술정보통신부 국가 기술 기획위원
(현)한국공학대학교 IT융합학부 겸임교수
(현)(주)참좋은인터넷 기술연구소장
(현)미인부모 대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이정준
1969-04
3년
재선임
비상근
(전)롯데그룹 빅데이터연구회 자문위원
(전)중부일보 오피니언 필진
(전)과학기술정보통신부 IITP 디지털콘텐츠 CP
(전)가상증강 국가전략과제 사업단장
(현)한국공학대학교 교수
(현)RAPA기획위원
(현)정보과학회 SigDB이사
(현)(주)아이스크림에듀 감사
에스케이바이오팜 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240327)
제출인: 에스케이바이오팜

에스케이바이오팜/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
의약품 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
110,333,140,084

최근매출액(원)
246,179,120,020

매출액대비(%)
44.8

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
SK Life Science, Inc.

- 회사와의 관계
자회사

4. 판매ㆍ공급지역
SK Life Science, Inc.가 지정하는 장소

5. 계약기간
시작일
2024-03-27

종료일
2024-09-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 당사의 뇌전증 치료 신약 세노바메이트(제품명: XCOPRI®)의 미국시장 판매를 위해 당사 미국 현지 법인인 SK Life Science, Inc. 에 제품을 공급하는 계약으로 연결재무제표 기준 매출로는 잡히지 않는 내부거래임

- 상기 '2. 계약내역'의 '계약금액'은 상기 계약총액인 USD 82,424,279.16에 계약체결일('24.03.27) 기준 환율인(1,338.60 KRW/USD)을 적용한 금액이며, 별도의 부가세는 없음

- 상기 '2. 계약내역'의 '최근 매출액'은 2022년도 연결 매출액임

- 상기 '7. 계약(수주)일자'는 구매주문서(Purchase Order)에 대한 승인일 기준임

※ 관련공시
-
아이비김영 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 아이비김영

아이비김영/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,328
- 매출액
73,038

- 부채총계
27,801
- 영업이익
12,545

- 자본금
4,495
- 당기순이익
10,581

- 자본총계
62,527
*주당순이익(원)
245

나. 연결
- 자산총계
80,094
- 매출액
94,699

- 부채총계
38,133
- 영업이익
8,936

- 자본금
4,495
- 당기순이익
6,653

- 자본총계
41,961
*주당순이익(원)
180

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
864,233,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건

제1-1호 이익 배당 예정내용

(1주당 배당금 : 현금 20원)

▷원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(기타비상무이사 1명)

제2-1호 기타비상무이사

손성은 선임의 건

▷원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

▷원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

▷원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손성은
1967-02
3
재선임
現) 메가스터디교육(주) 대표이사

前) (주)아이비김영 대표이사

메가엠디(주) 대표이사

메가스터디(주) 대표이사
엔피케이 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 엔피케이

엔피케이/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,623
- 매출액
56,150

- 부채총계
19,931
- 영업이익
1,959

- 자본금
9,361
- 당기순이익
2,541

- 자본총계
46,691
*주당순이익(원)
136

나. 연결
- 자산총계
68,113
- 매출액
62,987

- 부채총계
23,662
- 영업이익
1,868

- 자본금
9,361
- 당기순이익
1,712

- 자본총계
44,450
*주당순이익(원)
91

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
560,861,910

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
(최원혁)

비상근감사 1명 재선임
(김학희)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◇보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

◇결의사항
제1호 의안 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 - 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 - 이사 선임의 건

제3-1호 의안 사내이사 최원혁 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 - 감사 선임의 건

제4-1호 의안 감사 김학희 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최원혁
1975-10
3
신규선임
(주)엔피케이 경영관리본부장/부사장(現)
(주)엔피케이 기획본부장/전무(前)
(주)엔피케이 전략기획팀장/차장(前)
중산엔피케이신재료유한공사 동사(現)
(주)엔피아이 부사장(現)
(주)제원테크 부사장(前)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김학희
1970-01
3
재선임
비상근
(주)엔피케이 감사 (現)
인텔리안테크 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 인텔리안테크

인텔리안테크/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
423,362
- 매출액
264,599

- 부채총계
153,178
- 영업이익
3,995

- 자본금
5,367
- 당기순이익
3,878

- 자본총계
270,185
*주당순이익(원)
401

나. 연결
- 자산총계
453,689
- 매출액
305,043

- 부채총계
178,657
- 영업이익
10,726

- 자본금
5,367
- 당기순이익
5,532

- 자본총계
275,032
*주당순이익(원)
572

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,051,166,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제20기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 승인 포함)

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-19 감사보고서 제출
진영 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 진영

진영/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,155
- 매출액
30,903

- 부채총계
8,044
- 영업이익
-2,361

- 자본금
1,748
- 당기순이익
-1,873

- 자본총계
41,111
*주당순이익(원)
-121

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(재선임), 감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 심영수 선임의 건(재선임)
- 원안대로 가결

제 2-2호 의안 : 사내이사 노운래 선임의 건(재선임)
- 원안대로 가결

제 2-3호 의안 : 사내이사 류명호 선임의 건(재선임)
- 원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 조원봉 재선임)
- 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심영수
1964-06
3년
재선임
-(주)코오롱유화(1986~1993)
-(주)진영 대표이사(1993~현재)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노운래
1967-11
3년
재선임
-(주)진영 전무(1993~2015)
-(주)화인보드텍 대표이사(2015~2021)
-(주)진영 사장(2021~현재)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류명호
1966-08
3년
재선임
-(주)엘지화학(1989~1993)
-세원기업(1993~1997)
-(주)티피에스(2005~2010)
-(주)진영 생산부문장(2010~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조원봉
1964-01
3년
재선임
비상근
-국세청(1984~2008)
-세무사조원봉사무소 대표(2008~2016)
-세무법인 아라 대표세무사(2016~현재)
-(주)진영 감사(2021~현재)
듀오백 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 듀오백

듀오백/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,668
- 매출액
23,745

- 부채총계
8,327
- 영업이익
-3,946

- 자본금
5,984
- 당기순이익
-3,773

- 자본총계
16,341
*주당순이익(원)
-346

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
경창산업 — 대표이사변경  (20240327)
제출인: 경창산업

경창산업/대표이사변경/(2024.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
손일호, 강기봉

변경후 대표이사
손일호

2. 변경사유
손일호, 강기봉 각자 대표이사에서
손일호 단독 대표이사

3. 변경일
2024-03-27

4. 이사회결의일
2024-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

강기봉 전 대표이사는 대표이사 직에서는 사임하였으나, 사내이사 직은 유지하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

손일호
1953-07-12
본인
6,392,547
17.85%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

손일호
경창산업
상장(코스닥)
-
회장
1977-07-01
-
-
유바이오로직스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 바이오노트

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)유바이오로직스

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 바이오노트

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 유바이오로직스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
206650

발행주식 총수
36,454,807

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 바이오노트
한자(영문)
Bionote, Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
123-81-87177

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 삼성1로4길 22

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)바이오노트
부 서
IR공시팀

직 위
상무이사
전화번호
070-40*******

성 명
이국명
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******ee@bionote.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.03.12
6,328,919
17.36
6,328,919
17.36

이번보고서
2024.03.27
6,334,466
17.38
6,334,466
17.38

증 감
5,547
0.02
5,547
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,334,466
-
-
-
-
-
-
-
6,334,466
17.38

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

36,454,807
-
17.38
17.38

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.22
보통주
6,328,919
5,547
6,334,466
11,964.3
-

합 계
-
5,547
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
안트로젠 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 안트로젠

안트로젠/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,432
- 매출액
6,500

- 부채총계
19,987
- 영업이익
-5,074

- 자본금
4,866
- 당기순이익
-2,841

- 자본총계
129,445
*주당순이익(원)
-292

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

제1호의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

☞ 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

제3호의안: 사내이사 김미형 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-20 주주총회소집결의
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김미형
1968-11
3년
재선임
2022 ~ 현재 (주)안트로젠 대표이사
2020 ~ 2022 (주)안트로젠 부사장
2004 ~ 2020 (주)안트로젠 연구소장
지투파워 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 장철수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
지투파워(주)

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장철수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
지투파워(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
388050

발행주식 총수
18,709,437

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장철수
한자(영문)
張哲秀(Chang, Cheol-su)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580807

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 하남시 하남대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2021.08.11
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
지투파워(주)
부 서
경영기획팀

직 위
부장
전화번호
031-42*****

성 명
이경승
팩스번호
031-42*****

이메일 주소
******g2p.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.02.02
22,700
0.12
22,700
0.12

이번보고서
2024.03.27
22,000
0.12
22,000
0.12

증 감
-700
0.00
-700
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

22,000
-
-
-
-
-
-
-
22,000
0.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

18,709,437
-
0.12
0.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024.03.21
보통주
22,700
-600
22,100
9,835
-

장내매도(-)
2024.03.25
보통주
22,100
-100
22,000
9,450
-

합 계
22,700
-700
22,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NHN KCP — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: NHN KCP

NHN KCP/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
519,310
- 매출액
966,238

- 부채총계
296,420
- 영업이익
43,609

- 자본금
20,080
- 당기순이익
36,496

- 자본총계
222,890
*주당순이익(원)
944

나. 연결
- 자산총계
522,008
- 매출액
972,016

- 부채총계
298,383
- 영업이익
41,959

- 자본금
20,080
- 당기순이익
35,216

- 자본총계
223,625
*주당순이익(원)
913

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,733,263,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 현금배당(1주당 200원) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 정연훈 선임의 건)
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 지급일은 2024년 4월 19일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-02-23 주주총회소집공고
2024-02-23 참고서류
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-01-02 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정연훈
1969-08
3
재선임
고려대학교 서어서문학 학사
고려대학교 경영대학원 석사
삼성 SDS
NHN 이사
NHN엔터테인먼트 글로벌지원그룹 총괄이사
現) 엔에이치엔페이코(주) 대표이사
성도이엔지 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20240327)
제출인: 성도이엔지

성도이엔지/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2024.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-27

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.07.21

3. 정정사유
계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 확정 계약금액
- 계약금액 총액(원)
48,858,000,000
51,242,000,000

5. 계약기간
- 종료일
2025.08.30
2025.09.30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
인쇄공장 신축 프로젝트

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
51,242,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
51,242,000,000

최근 매출액(원)
705,803,485,232

매출액 대비(%)
7.26

3. 계약상대방
주식회사 천재교과서

-최근 매출액(원)
175,523,773,492

-주요사업
교과서 및 참고서 출판ㆍ제조ㆍ판매

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 파주시 문발동

5. 계약기간
시작일
2023-11-01

종료일
2025-09-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-07-21

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2. 최근 매출액은 2022년말 제35기 연결손익계산서상 매출 금액입니다

2) 상기 계약금액은 부가세(VAT) 제외 금액입니다

※ 관련공시
-
HJ중공업 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240327)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
부천 신한일아파트 가로주택정비사업 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
65,438,629,823

최근매출액(원)
1,788,163,740,001

매출액대비(%)
3.66

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
신한일아파트 가로주택정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 부천시

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 공사개요

- 위 치 : 경기도 부천시 오정구 삼정동 311-1번지 일원

- 세대수 : 216세대

- 층 수 : 지하3층 ~ 지상19층, 3개동

2. 상기 계약금액은 부가가치세 별도 금액입니다.

3. 상기 계약금액은 당사 지분 100% 금액 입니다.

4. 상기 "최근매출액(원)"은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

5. 상기 "계약기간"은 총사업기간으로 공사기간은 실착공일로부터 29개월입니다.

6. 공사도급계약서에서 규정하는 조건등에 따라 공사기간 및 공사금액 등은 추후 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-05 투자판단 관련 주요경영사항
NH투자증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 27일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤병운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화)02) 768-7000

(홈페이지)http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부부장
(성 명)서정우

(전 화)02-768-7890

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강주영
1971.08
여
신규
2024.03.27
2년
2년

<2018년 ~ 2023년> 한국빅데이터학회지 편집위원장<2019년 ~ 2022년> 한국사회보장정보원 비상임이사

<現> 아주대 경영대학 e-비즈니스학과 정교수

<現> 아주대 경영대학 경영연구소장

<現> 한국지능정보시스템학회 부회장

<現>
한국서비스경영학회지 편집위원장

박해식
1963.04
남
재선임
2024.03.27
1년
3년(계열사 포함 임기 : 6년)

<2011-2015> 한국금융연구원 거시국제금융연구실 선임연구원<2018년 ~ 2021년> 한국금융연구원 국제금융연구실 실장<2018년 ~ 2021년> 농협금융지주 사외이사

<現> 한국금융연구원 은행연구실 선임연구위원

<現> NH투자증권 사외이사

민승규
1961.10
남
신규
2024.03.27
2년
2년

<2008-2009> 대통령실 농수산식품 비서관<2009-2010> 농림수산식품부 제1차관<2010-2011> 농촌진흥청장<2013년 ~ 2016년> 삼성경제연구소 부사장
<2016년 ~ 2017년> 네덜란드 Wageningen 대학 객원연구원<2018년 ~ 2023년> (국립)한경대학교 석좌교수<現> 세종대학교 석좌교수
HD현대마린엔진 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240327)
제출인: HD현대마린엔진

STX중공업/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.03.27)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-04-11

2. 명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주확정

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
근거 : 당사 정관 제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

※ 관련 공시
-
제닉 — 단기차입금증가결정  (20240327)
제출인: 제닉

제닉/단기차입금증가결정/(2024.03.27)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
3,000,000,000

자기자본(원)
11,531,444,976

자기자본대비(%)
26.01

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
7,000,000,000
7,000,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
3,000,000,000

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
-
10,000,000,000

3. 차입목적
운영자금

4. 차입형태
금융기관외의 자(관계회사)로부터 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2023년 말 연결재무제표를 기준으로 하였습니다.

※관련공시
-
NH투자증권 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
56,697,893
- 매출액
11,443,788

- 부채총계
49,084,465
- 영업이익
725,757

- 자본금
1,782,560
- 당기순이익
553,048

- 자본총계
7,613,428
*주당순이익(원)
1,588.0

나. 개별(별도)
- 자산총계
53,453,943
- 매출액
10,849,995

- 부채총계
46,347,390
- 영업이익
689,933

- 자본금
1,782,560
- 당기순이익
434,998

- 자본총계
7,106,553
*주당순이익(원)
1,241.0

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
850

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
280,826,122,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.7

종류주식
7.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원이 되는 사내이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
(1) 보고사항
ⓛ 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 최대주주등과의 거래내역 보고
⑤ 지배구조 연차보고

(2) 의결사항
① 제1호 의안 : 제57기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 800원, 우선주 850원
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

가. 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 윤병운)

나. 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보: 강주영)

다. 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보: 박해식)
③ 제3호 의안 : 대표이사 선임의 건(후보: 윤병운)
④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사내이사 선임의 건(후보:이보원)
⑤ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:민승규)
⑥ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 제1호 의안부터 제6호 의안까지 모두 원안대로 승인 받음

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.의 배당의 내용은 당사가 기공시한 현금ㆍ현물배당결정 기준으로 작성되었으며, 배당기준일(2024.03.29) 주주명부를 기준으로 재산정 될 예정입니다.

[이사선임 세부내역],[사외이사선임 세부내역]의 임기 상세표시
- 윤병운 후보자 : 2024.03.27 ~ 2026.03.01
- 강주영 후보자 : 2024.03.27 ~ 2026.03.01
- 박해식 후보자 : 2024.03.27 ~ 2025.03.01
- 이보원 후보자 : 2024.03.27 ~ 2025.03.01
- 민승규 후보자 : 2024.03.27 ~ 2026.03.01

※ 관련공시
2024-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤병운
1967-12
2
신규선임
<2009-2010> NH투자증권 General Industry팀장
<2010-2011> NH투자증권 Coverage1그룹장
<2012-2012> NH투자증권 Coverage1사업본부장
<2013-2018> NH투자증권 Coverage본부장
<2018-現> NH투자증권 IB1사업부 대표(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강주영
1971-08
2
신규선임
<2018-2023> 한국빅데이터학회지 편집위원장
<2019-2022> 한국사회보장정보원 비상임이사
<2020-現> 아주대학교 경영대학 경영연구소 소장
<2021-2023> 아주대학교 경영대학 학장
<2014-現> 아주대학교 경영대학 e-비즈니스학과 정교수
-

박해식
1963-04
1
재선임
<2011-2015> 한국금융연구원 거시국제금융연구실 선임연구원
<2018-2021> 한국금융연구원 국제금융연구실 실장
<2023-現> 한국금융연구원 은행연구실 선임연구위원
<2022-現> NH투자증권 사외이사
-

민승규
1961-10
2
신규선임
<2008-2009> 대통령실 농수산식품 비서관
<2009-2010> 농림수산식품부 제1차관
<2010-2011> 농촌진흥청장
<2013-2016> 삼성경제연구소 부사장
<2018-2023> (국립)한경대학교 석좌교수
<2023-現> 세종대학교 석좌교수
주식회사 경농(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민승규
1961-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
<2008-2009> 대통령실 농수산식품 비서관
<2009-2010> 농림수산식품부 제1차관
<2010-2011> 농촌진흥청장
<2013-2016> 삼성경제연구소 부사장
<2018-2023> (국립)한경대학교 석좌교수
<2023-現> 세종대학교 석좌교수

이보원
1966-04
1
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
<2008-2011> 금감원 기획조정국 대외협력팀 수석조사역
<2011-2019>금감원 자산운용 검사국, 기업공시국, 기획조정국 팀장, 부국장
<2019-2022> 금감원 공보실, 감찰실 국장
<2022-現> NH투자증권 상근감사위원
NH투자증권 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240327)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정영채

변경후
윤병운

2. 변경사유
- 제57기 정기주주총회 결과

(정영채 : 임기만료로 인한 퇴임,

윤병운 : 신규 선임)

3. 변경일자
2024-03-27

4. 기타 참고사항
- 3. 변경일자는 제57기 정기주주총회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

윤병운
-
<2009-2010> NH투자증권 General Industry팀장
<2010-2011> NH투자증권 Coverage1그룹장
<2012-2012> NH투자증권 Coverage1사업본부장
<2013-2018> NH투자증권 Coverage본부장
<2018-現> NH투자증권 IB1사업부 대표(부사장)
-
그린케미칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 그린케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
그린케미칼주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 27 일

회 사 명 :
그린케미칼(주)

대 표 이 사 :
양 준 화

본 점 소 재 지 :
충남 서산시 대산읍 독곶2로 103

(전 화) 041-661-5000

(홈페이지)http://www.korgc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 신 인 균

(전 화) 02-3158-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조현제
1971.06
남
신규
2024.03.27
3년
-
-현) ㈜케미칼솔루션 대표이사-신풍제약㈜ 사외이사-서울대학교 경영학 석사 졸업
WISCOM — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 구조웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)WISCOM

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구 조 웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)WISCOM

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
024070

발행주식 총수
15,326,438

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구조웅
한자(영문)

具照雄

(KOO JO WOONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
411219

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 동작구 신대방동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2024년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)WISCOM
부 서
재무PART

직 위
부장
전화번호
031-49******

성 명
안영준
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******n@wiscom.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 21일
4,407,235
28.76
4,407,235
28.76

이번보고서
2024년 03월 27일
4,411,000
28.78
4,411,000
28.78

증 감
3,765
0.02
3,765
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,411,000
0
0
0
0
0
0
0
4,411,000
28.78

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,326,438
0
28.78
28.78

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 25일
보통주
4,407,235
1,000
4,408,235
2,495
-

장내매수(+)
2024년 03월 26일
보통주
4,408,235
739
4,408,974
2,490
-

장내매수(+)
2024년 03월 27일
보통주
4,408,974
2,026
4,411,000
2,500
-

합 계
4,407,235
3,765
4,411,000
2,497
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
센서뷰 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 센서뷰

센서뷰/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,384
- 매출액
8,335

- 부채총계
14,186
- 영업이익
-16,581

- 자본금
13,065
- 당기순이익
-17,073

- 자본총계
16,198
*주당순이익(원)
-716

나. 연결
- 자산총계
28,250
- 매출액
8,463

- 부채총계
14,308
- 영업이익
-18,044

- 자본금
13,065
- 당기순이익
-18,332

- 자본총계
13,941
*주당순이익(원)
-768

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

3-1호 의안 : 사내이사 김병남 선임의 건

→ 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사내이사 김성은 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 임원보수지급규정 신설 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 임원유족보상금지급규정 신설 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병남
1973-12
3
재선임
- ('現)센서뷰 대표이사
- 에이스테크놀러지 연구소장/사업본부장

김성은
1973-08
3
신규선임
- ('現)센서뷰 부사장(COO)
- KCC 마케팅 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 정보통신기기 및 컴퓨터 임대업, 판매업
1. 계량 및 계측기기 임대업, 판매업
1. 금형의 제조 및 판매업
1. 자동차 전장, 부품의 개발, 제조, 판매업
1. 소프트웨어의 자문, 개발 및 판매업
1. 선박 및 함정용 전기, 전자, 통신 기기와 동 부분품의 설계, 제조, 판매, 직매, 서비스업
1. 항공용 전자장비 및 동 부분품의 설계, 제조, 직매, 판매업
1. 우주선 및 위성체 부분품의 설계, 제조, 직매, 판매업
1. 자동제어기기 및 응용설비의 제조, 개발, 판매, 설치 및 수출업
1. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역, 유지보수, 유통 및 군납품업
1. 전 각호에 관련된 제품과 기술의 수출입업, 수출입대행업, 국내 용역도급 및 물품매도확약서 발행업
1. 전 각호에 관련된 기술의 연구개발 사업과 기술용역 수탁업
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 수출입업 (전기, 전자제품, 전자부품)
1. 연구개발 및 공급업 (전기, 전자부품, 전자제품)
1. 국방관련 장비 부품의 제조·판매업
1. 전기, 잔자부품 제조 및 판매
1. 친환경 바이오 식품관련 제조·유통·가공·판매
중복문구 정리 및 미영위 사업 목적 삭제
WISCOM — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240327)
제출인: WISCOM

WISCOM/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)WISCOM
회사코드
024070
담당부서명
경영지원본부
담당자명
안영준
tel
031)495-1181

(fax)
031)492-6187

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,326,438
0
15,326,438

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-21
보통주식
7,947,609
51.86

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,947,609
51.86

이번보고서제출일
2024-03-27
보통주식
7,951,374
51.88

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,951,374
51.88

증감
보통주식
3,765
0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,765
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
구조웅
생년월일
411219
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-25
장내매수(+)
보통주식
4,407,235
1,000
4,408,235
-

2024-03-26
장내매수(+)
보통주식
4,408,235
739
4,408,974
-

2024-03-27
장내매수(+)
보통주식
4,408,974
2,026
4,411,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

구조웅
생년월일
411219
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
4,411,000
28.78
0
0
0
0
4,411,000
28.78

조길수
생년월일
460309
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
702,188
4.58
0
0
0
0
702,188
4.58

구영일
생년월일
731220
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
1,644,183
10.73
0
0
0
0
1,644,183
10.73

백지은
생년월일
730428
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
157,661
1.02
0
0
0
0
157,661
1.02

구미영
생년월일
690701
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
89,108
0.58
0
0
0
0
89,108
0.58

구동수
생년월일
010416
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
508,217
3.31
0
0
0
0
508,217
3.31

JINWOOOK
외국인투자등록번호 등
47719
남
외국(개인)
미국
친인척
-
-
105,543
0.69
0
0
0
0
105,543
0.69

심재영
생년월일
050528
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
115,894
0.76
0
0
0
0
115,894
0.76

심재인
생년월일
040126
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
115,580
0.76
0
0
0
0
115,580
0.76

구은서
생년월일
040209
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
102,000
0.67
0
0
0
0
102,000
0.67

합계
7,951,374
51.88
0
0
0
0
7,951,374
51.88
알테오젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 정혜신

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)알테오젠

20240327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정혜신

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)알테오젠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
196170

발행주식 총수
53,011,828

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정혜신
한자(영문)
鄭惠信(Hye-Shin Chung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570807

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전시 유성구 하기동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)알테오젠
부 서
재무회계본부

직 위
CFO
전화번호
042-38******

성 명
김항연
팩스번호
042-38******

이메일 주소
******alteogen.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 11월 10일
2,016,000
3.85
2,016,000
3.85

이번보고서
2024년 03월 27일
416,000
0.78
416,000
0.78

증 감
-1,600,000
-3.07
-1,600,000
-3.07

* 직전보고서 대비 발행주식 총수 증가에 따라 주식수의 변동없이도 비율은 변동하는 등, 주식수의 변동과 비율의 변동이 서로 다릅니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

416,000
-
-
-
-
-
-
-
416,000
0.78

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

53,011,828
-
0.78
0.78

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2024년 03월 27일
보통주
2,016,000
-1,600,000
416,000
197,770
-

합 계
2,016,000
-1,600,000
416,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
강동씨앤엘 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 강동레미콘에이치에스(HS)

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 고려시멘트

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.20

보고서작성기준일 :
2024.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 강동레미콘에이치에스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 고려시멘트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
198440

발행주식 총수
31,979,960

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 강동레미콘에이치에스
한자(영문)
KANGDONG REMICON HS Co.Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
739-88-01600

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라남도 화순군 화순읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 고려시멘트
부 서
재무기획팀

직 위
이사
전화번호
061-39******

성 명
이훈창
팩스번호
061-39******

이메일 주소
******029@koreacement.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.27
3,292,317
10.29
3,292,317
10.29

증 감
3,292,317
10.29
3,292,317
10.29

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,292,317
0
0
0
0
0
0
0
3,292,317
10.29

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

31,979,960
0
10.29
10.29

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2024.03.20
보통주
-
3,199,857
3,199,857
1,984
-

장내매수(+)
2024.03.21
보통주
3,199,857
23,700
3,223,557
1,810
-

장내매수(+)
2024.03.22
보통주
3,223,557
26,000
3,249,557
1,818
-

장내매수(+)
2024.03.25
보통주
3,249,557
13,367
3,262,924
1,806
-

장내매수(+)
2024.03.26
보통주
3,262,924
15,000
3,277,924
1,807
-

장내매수(+)
2024.03.27
보통주
3,277,924
14,393
3,292,317
1,801
-

합 계
-
3,292,317
3,292,317
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
그린케미칼 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 그린케미칼

그린케미칼/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
201,377
- 매출액
282,345

- 부채총계
81,009
- 영업이익
4,952

- 자본금
12,000
- 당기순이익
3,349

- 자본총계
120,368
*주당순이익(원)
144

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
80

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,365,054,520

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

☞ 사내이사 양준화 - 중임

☞ 사외이사 조현제 - 신임

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-01-29 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양준화
1971-04
3
재선임
현) 그린케미칼 사장
전) KPX화인케미칼 부사장
전) KPX케미칼 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현제
1971-06
3
신규선임
현) 케미칼솔루션 대표이사
전) 신풍제약 사외이사
서울대 경영학 석사 졸업
(주)케미칼솔루션 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
씨티알모빌리티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 씨티알모빌리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)씨티알모빌리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 씨티알모빌리티

대 표 이 사 :
이동옥, 강태룡

본 점 소 재 지 :
울산 북구 모듈화산업로 115

(전 화) 052-290-1300

(홈페이지)http://www.ctrmobility.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김태용

(전 화) 052-290-1304

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함.- 이기상 사외이사는 제30기 정기주주총회에서 감사위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이기상
1958년 08월
남
재선임
2024년 03월 27일
3년
3년O개월
(전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장 (현) 한양대학교 미래자동차공학 교수
롯데케미칼 — 기타경영사항(자율공시) (선임사외이사 제도 도입) (20240327)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.27)기타 경영사항(자율공시)(선임사외이사 제도 도입)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
선임사외이사 제도 도입

2. 주요내용
당사는 사외이사활동의 독립성과 이사회 운영의 투명성 강화를 위해 선임사외이사 제도를 도입하기로 결정하였습니다.

3. 결정(확인)일자
2024-03-26

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항의 결정(확인)일자는 이사회 결의일입니다.

※ 관련공시
-
씨티알모빌리티 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 씨티알모빌리티

씨티알모빌리티/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
298,100
- 매출액
444,174

- 부채총계
212,996
- 영업이익
525

- 자본금
4,305
- 당기순이익
-16,911

- 자본총계
85,104
*주당순이익(원)
-1,964

나. 개별(별도)
- 자산총계
255,973
- 매출액
342,030

- 부채총계
174,404
- 영업이익
-1,504

- 자본금
4,305
- 당기순이익
-16,625

- 자본총계
81,389
*주당순이익(원)
-1,931

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
총 3명
- 사내이사 1명
- 기타비상무이사 1명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 제 30기 재무제표, 결손금처리계산서 승인의 건
[배당내역 : 없음]

▶원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사선임의 건

사내이사 김태용 선임의 건

기타비상무이사 장은지 선임의 건

▶원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

감사위원 장은지 선임의 건

▶원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

사외이사 이기상 선임의 건

▶원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 사외이사2명, 기타비상무이사1명으로 구성되어 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태용
1973-06
3
재선임
(전) 효성중공업 재경팀 차장
(현) 씨티알모빌리티 CFO

장은지
1976-06
3
신규선임
(전) 맥킨지리더십센터장
(현) 이머징리더십인터벤션즈 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기상
1958-08
3
재선임
(전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장
(현) 한양대학교 미래자동차공학 교수
(주)삼기이브이(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이기상
1958-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장
(현) 한양대학교 미래자동차공학 교수

장은지
1976-06
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
(전) 맥킨지리더십센터장
(현) 이머징리더십인터벤션즈 대표이사
남화산업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 최현석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
남화산업주식회사

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최현석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
남화산업주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
111710

발행주식 총수
20,588,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최현석
한자(영문)
崔玹碩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
890917

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주광역시 동구 학동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무이사

선임일
2023년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
남화산업(주)
부 서
총무과

직 위
팀장
전화번호
061-45******

성 명
최종헌
팩스번호
061-45******

이메일 주소
******6@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 01월 19일
479,000
2.33
479,000
2.33

이번보고서
2024년 03월 27일
481,726
2.34
481,726
2.34

증 감
2,726
0.01
2,726
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

481,726
-
-
-
-
-
-
-
481,726
2.34

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,588,000
-
2.34
2.34

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 21일
보통주
479,000
1,087
480,087
5,535(원)
-

장내매수(+)
2024년 03월 22일
보통주
480,087
539
480,626
5,540(원)
-

장내매수(+)
2024년 03월 25일
보통주
480,626
100
480,726
5,570(원)
-

장내매수(+)
2024년 03월 26일
보통주
480,726
1,000
481,726
5,605(원)
-

합 계
479,000
2,726
481,726
5,563(원)
-

- 2024.03.26일 증감 1,000주는 2024.03.26 매입거래 하였으므로 보고서에 포함함* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LS에코에너지 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: LS에코에너지

LS에코에너지/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
408,425
- 매출액
731,068

- 부채총계
252,818
- 영업이익
29,489

- 자본금
15,312
- 당기순이익
4,282

- 자본총계
155,607
*주당순이익(원)
136

나. 개별(별도)
- 자산총계
279,359
- 매출액
5,134

- 부채총계
1,413
- 영업이익
3,090

- 자본금
15,312
- 당기순이익
-4,325

- 자본총계
277,946
*주당순이익(원)
-143

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,065,515,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.98

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 겸 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

ㅇ 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

ㅇ 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2024-02-07 주주총회소집결의
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재승
1961-02
3
신규선임
(現) 다음정보기술 대표이사
(前) 한국전력공사 신송전 사업처장
(前) 한국전력공사 송변전운영처장
(現) 다음정보기술 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김재승
1961-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(現) 다음정보기술 대표이사
(前) 한국전력공사 신송전 사업처장
(前) 한국전력공사 송변전운영처장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
11. IDC 센터 관련 투자 사업 일체
12. 전기차 전극제, 항공우주산업, 자동차부품
등에 들어가는 합금소재 판매사업 일체
13. 초전도체 케이블 관련 사업 일체
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-