eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하나금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 이승열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)하나금융지주

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 승 열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)하나금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086790

발행주식 총수
292,356,598

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이승열
한자(영문)
李昇烈(Lee, Seung-lyul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630408

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 잠원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부회장

선임일
2024.03.22
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
하나금융지주
부 서
재무기획팀

직 위
과장
전화번호
02-317*****

성 명
윤석용
팩스번호
02-317*****

이메일 주소
******e@hanafn.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.22
2,100
0.00
2,100
0.00

증 감
2,100
0.00
2,100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,100
-
-
-
-
-
-
-
2,100
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

292,356,598
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024.03.22
보통주
-
2,100
2,100
-
신규선임에 따른 신규보고

합 계
-
2,100
2,100
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK하이닉스 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240327)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.03.27)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
교환가액의 조정

2. 증권의 종류
외화 해외교환사채 (2023.4.11. 발행)

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

-
111,180
110,033

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

-
2,237,710,000,000
20,126,911
20,336,717

5. 조정사유
현금배당에 따른 교환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1)조정근거:
무상증자, 주식분할, 주식병합, 주식의 종류 변경, 주주에 대한 옵션 또는 워런트의 추가발행, 주식배당, 현금배당, 기타 자산의 배당, 시가 미만의 신주발행 등과 같은 교환가액 조정사유 발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정함

2) 조정방법
조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 x [(주당 시장가격-1주에 해당하는 현금 배당액)/주당 시장가격]

7. 조정가액 적용일
2024-01-01

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)'은 기준환율(2023년 4월 3일 서울외국환중개㈜ 고시 종가 환율 1,316.30원/USD)을 적용하여 원화로 환산한 금액임

- 상기 '6.2) 조정방법'에서, '주당 시장가격'은 배당 승인일 직전 거래일까지의 20 연속 거래일 간 주식 종가 산술평균한 금액임

- 상기 '7. 조정가액 적용일'은 배당 기준일인 2023.12.31 직후인 2024.1.1로 소급발효됨

※관련공시
2023-04-04 교환사채권발행결정
2023-04-03 교환사채권발행결정
남양유업 — 소송등의판결ㆍ결정 (경영권 분쟁 소송) (20240327)
제출인: 남양유업

남양유업/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.27)소송등의판결ㆍ결정(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의결권행사 가처분
사건번호
2024카합 20289

2. 원고ㆍ신청인
한앤코19호 유한회사

3. 판결ㆍ결정내용
가. 채권자 : 한앤코19호 유한회사

나. 채무자 : 홍원식, 이운경, 홍승의

다. 판결 내용

1. 이 사건 신청을 모두 기각한다.

2. 소송비용은 채권자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 각 이유 없으므로 모두 기각하기로 하여, 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-22

7. 확인일자
2024-03-27

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 확인일자는 당사가 채무자(홍원식,이운경,홍승의)로부터 결정문을 수령한 일자입니다.

※ 관련공시
2024-03-05 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
SK네트웍스 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: SK네트웍스

SK네트웍스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,110,359
- 매출액
9,133,867

- 부채총계
6,954,518
- 영업이익
237,283

- 자본금
648,654
- 당기순이익
5,459

- 자본총계
2,155,841
*주당순이익(원)
-4

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,643,837
- 매출액
6,088,582

- 부채총계
2,747,291
- 영업이익
42,434

- 자본금
648,654
- 당기순이익
28,773

- 자본총계
1,896,546
*주당순이익(원)
139

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
225

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
40,505,671,875

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명(감사위원회 위원 2명) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제71기(2023년도) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 장화진(CHANG HWAJIN) 후보

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 이문영 후보

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 장화진(CHANG HWAJIN) 후보

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 보통주 기준임

- 상기 '2. 배당' 의 보통주 시가배당률은 당기 현금배당수익률은 배당 결정 이사회 결의일('23.2.13) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임

- 상기 '2. 배당'의 우선주 시가배당률은 우선주가 상장폐지('23.7.17)된 바, 별도로 산정하지 아니함

- 상기 '2. 배당'의 배당금총액은 배당기준일(2024년 4월 1일) 전 자기주식 처분(16,046주)에 따른 자기주식 감소 및 배당 대상 주식수 증가로 인해 배당금 총액이 변경되었음

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장화진
(CHANG HWAJIN)
1967-01
3
신규선임
2023.4~현재
컨플루언트코리아 사장

2022~2023
구글클라우드코리아 사장

2020~2021
마이크로소프트 아태지역 전략 사장

2016~2020
한국IBM 대표이사 사장

2007~2016
삼성SDS㈜ 전무
-

이문영
1976-12
3
재선임
2014~현재
덕성여자대학교 회계학과 부교수

2020~현재
도봉구 투자심의위원

2018~2020
도봉세무서 국세심사위원

2017~2019
금융위원회 감리위원

2001~2006
삼성SDS㈜ 선임
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장화진
(CHANG HWAJIN)
1967-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2023.4~현재
컨플루언트코리아 사장

2022~2023
구글클라우드코리아 사장

2020~2021
마이크로소프트 아태지역 전략 사장

2016~2020
한국IBM 대표이사 사장

2007~2016
삼성SDS㈜ 전무

이문영
1976-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
2014~현재
덕성여자대학교 회계학과 부교수

2020~현재
도봉구 투자심의위원

2018~2020
도봉세무서 국세심사위원

2017~2019
금융위원회 감리위원

2001~2006
삼성SDS㈜ 선임
팬오션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 팬오션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
팬오션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 27 일

회 사 명 :
팬오션 주식회사

대 표 이 사 :
김홍국, 안중호

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

(전 화) 02-316-5114

(홈페이지)http://panocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 김 영 석

(전 화) 02-316-5311

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정학수
1954년 12월
남
재선임
2024년 03월 30일
3년
6년

2008

년
~2009년 농림수산식품부 제
1차관

2009

년
~2013년 전주대학교 석좌교수

2018

년
~2020년 한국농식품유통공사 사외이사

2018

년
~현재

사단법인 동아시아농업협회 회장

2021

년
~현재

한국농어촌희망재단 이사장

2021년
~현재
팬오션㈜ 사외이사
FSN — 증권발행결과(자율공시) (제13회차 CB) (20240327)
제출인: FSN

FSN/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.27)증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제13회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
16,900,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-26

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
16,900,000,000

납입일
2024-03-27

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-26 전환사채권발행결정(제13회차)
이미지스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 이미지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이미지스테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 이미지스테크놀로지

대 표 이 사 :
김 정 철

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 105 R&DB센터 3층 301호

(전 화) 031)888-5280

(홈페이지) http://www.imagis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 김 영 호

(전 화)031-888-5280

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이석중
1969.04
남
재선임
2024.03.27
3년
5년 10개월
서울대학교 전자공학과 학사서울대학교 전자공학과 석사전, 현대전자(현 하이닉스)전, 코아로직현, 라온피플(주) 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이석중
1969.04
남
2021.05.14
3 년
2024.03.27
자진사임
임기조정
대호에이엘 — 소송등의판결ㆍ결정  (20240327)
제출인: 대호에이엘

대호에이엘/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.27)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의안상정금지 가처분
사건번호
2024카합5021

2. 원고ㆍ신청인
곽OO외 6명

3. 판결ㆍ결정내용
[주문]
1. 이 사건신청을 모두 기각한다..
2. 소송비용은 채권자들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
대구지방법원 서부지원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-27

7. 확인일자
2024-03-27

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '7.확인일자'는 관할법원으로부터 결정문을 당사에서 접수한 날짜입니다

※ 관련공시
2024-03-25 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
팬오션 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 팬오션

팬오션/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,853,946
- 매출액
4,360,982

- 부채총계
3,140,595
- 영업이익
385,854

- 자본금
534,570
- 당기순이익
245,041

- 자본총계
4,713,351
*주당순이익(원)
458

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,742,918
- 매출액
3,811,451

- 부채총계
3,086,796
- 영업이익
380,383

- 자본금
534,570
- 당기순이익
239,540

- 자본총계
4,656,122
*주당순이익(원)
448

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
85

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
45,438,408,520

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.22

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

□ 결의사항

- 제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 (정학수)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정학수
1954-12
3
재선임
2008년~2009년 농림수산식품부 제1차관
2009년~2013년 전주대학교 석좌교수
2018년~2020년 한국농식품유통공사 사외이사
2018년~현재 사단법인 동아시아농업협회 회장
2021년~현재 한국농어촌희망재단 이사장
2021년~현재 팬오션㈜ 사외이사
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정학수
1954-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
2008년~2009년 농림수산식품부 제1차관
2009년~2013년 전주대학교 석좌교수
2018년~2020년 한국농식품유통공사 사외이사
2018년~현재 사단법인 동아시아농업협회 회장
2021년~현재 한국농어촌희망재단 이사장
2021년~현재 팬오션㈜ 사외이사
태경비케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 태경비케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)태경비케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3 월 27일

회 사 명 :
(주)태경비케이

대 표 이 사 :
김민정, 정구일

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 공항대로 467 (등촌동)

(전 화) 02)3661-8011

(홈페이지) http://www.taekyungbk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김민식

(전 화) 02)3661-8011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제26조에 의거 이사의 임기는 취임후 3년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김재필
1961년 01월
남
재선임
2024년 03월 27일
3년
6년
서울대학교 섬유공학과 졸 (1984) University of Leeds(UK) Colour chemistry 박사 (1990) Coloration Technology 편집위원(2004-2008) 現) 서울대학교 재료공학부 교수
KT지니뮤직 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)  (20240327)
제출인: KT지니뮤직

지니뮤직/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2024.03.27)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
㈜밀리의서재(대한민국)
대표이사
서영택

자본금(원)
4,194,144,500
회사와의관계
종속회사

발행주식총수(주)
8,388,289
주요사업
도서 관련 콘텐츠 서비스업

2. 취득내역
취득주식수(주)
100,000

취득금액(원)
3,809,199,399

자기자본(원)
181,171,913,458

자기자본대비(%)
2.10

대기업해당여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,636,970

지분비율(%)
31.44

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
서영택의 IPO풋옵션 행사에 따른 주식취득

6. 취득예정일자
2024-05-24

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)
340,102,689,990
취득가액/자산총액(%)
1.12

8. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 '21.9.10 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권양수결정) 공시와 관련하여 서영택의 IPO풋옵션(매도권) 행사로 인한 당사의 주식취득 결정 공시 입니다.

- 상기【1.발행회사】중 자본금 및 발행주식총수는 공시서류 제출일 현재 기준입니다.

- 상기【2.취득내역】중 자기자본 및【자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부】의 최근 사업연도말 자산총액은 2022년말 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기【6.취득예정일자】는 주식매매대금 납입 예정일로, IPO풋옵션 행사일로부터 60일 이내의 시점입니다.

- 상기【6.취득예정일자】는 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기【10.이사회결의일(결정일)】은 서영택으로부터 IPO풋옵션 행사 통지서를 수령한 일자입니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2023년말, 전년도는 2022년말, 전전년도는 2021년말 재무제표 입니다.

※ 관련공시
2021-09-10 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2024-03-13 단기차입금증가결정

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
78,732
21,010
57,722
4,194
56,573
14,538

전연도
27,570
20,033
7,538
3,283
45,830
13,350

전전연도
17,843
100,833
-82,990
1,367
28,857
-34,842
KT지니뮤직 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240327)
제출인: KT지니뮤직

지니뮤직/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.27)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
㈜밀리(대한민국)
대표이사
김태형

자본금(원)
100,000,000
회사와 관계
종속회사 임원 서영택 소유 법인

발행주식총수(주)
200,000
주요사업
경영 컨설팅업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
200,000

취득금액(원)
24,887,023,355

자기자본(원)
181,171,913,458

자기자본대비(%)
13.74

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
200,000

지분비율(%)
100.0

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
서영택의 IPO풋옵션 행사에 따른 주식취득

6. 취득예정일자
2024-05-24

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
340,102,689,990
취득가액/자산총액(%)
7.32

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 '21.9.10 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권양수결정) 공시와 관련하여 서영택의 IPO풋옵션(매도권) 행사로 인한 당사의 주식취득 결정 공시 입니다.

- 상기【1.발행회사】중 자본금 및 발행주식총수는 공시서류 제출일 현재 기준입니다.

- 상기【2.취득내역】중 자기자본 및【자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부】의 최근 사업연도말 자산총액은 2022년말 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기【6.취득예정일자】는 주식매매대금 납입 예정일로, IPO풋옵션 행사일로부터 60일 이내의 시점입니다.

- 상기【6.취득예정일자】는 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기【10.이사회결의일(결정일)】은 서영택으로부터 IPO풋옵션 행사 통지서를 수령한 일자입니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2023년말, 전년도는 2022년말, 전전년도는 2021년말 재무제표 입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
380
0
380
100
0
-1

전년도
381
0
380
100
0
2

전전년도
383
0
383
100
0
-1

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

서영택
대한민국
서울특별시 영등포구 여의도동
1966.03.30

직업(사업내용)
연결 종속회사인 ㈜밀리의서재 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
연결 종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
삼성카드 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240327)
제출인: 삼성카드

삼성카드/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성카드 주식회사
회사코드
029780
담당부서명
자금기획팀
담당자명
신준영
tel
02-2172-8903

(fax)
02-2172-8022

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

115,858,891
0
115,858,891

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-09-04
보통주식
83,268,173
71.87

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
83,268,173
71.87

이번보고서제출일
2024-03-27
보통주식
83,264,673
71.87

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
83,264,673
71.87

증감
보통주식
-3,500
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-3,500
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김상규
생년월일
680120
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-20
특별관계해소(-)
보통주식
3,500
-3,500
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성생명
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
83,259,006
71.86
0
0.00
0
0.00
83,259,006
71.86

김대환
생년월일
631216
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,000
0.00
0
0.00
0
0.00
5,000
0.00

김상규
생년월일
680120
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
667
0.00
0
0.00
0
0.00
667
0.00

합계
83,264,673
71.87
0
0.00
0
0.00
83,264,673
71.87
한국정보인증 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 한국정보인증

한국정보인증/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
218,133
- 매출액
71,649

- 부채총계
45,471
- 영업이익
12,536

- 자본금
20,888
- 당기순이익
6,275

- 자본총계
172,662
*주당순이익(원)
155

나. 연결
- 자산총계
326,819
- 매출액
92,219

- 부채총계
105,017
- 영업이익
13,967

- 자본금
20,888
- 당기순이익
10,077

- 자본총계
221,801
*주당순이익(원)
229

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,828,508,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1) 이사 선임
- 사내이사 3명(신규선임2명, 재선임1명)
- 사외이사 1명(재선임1명)

2) 감사 선임
- 상근감사 1명(재선임1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제25기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임 보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 1주당 70원
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 조태묵 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인
3-2호 의안 : 사내이사 김민재 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인
3-3호 의안 : 사내이사 김재중 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인
3-4호 의안 : 사외이사 정동철 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건
4-1호 의안 : 상근감사 김일호 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조태묵
1973-08
2년
신규선임
(現) 한국정보인증(주) 총괄사업부문 전무

김민재
1971-02
2년
신규선임
(現) 한국정보인증(주) 경영지원본부 상무

김재중
1971-09
2년
재선임
(現) 한국정보인증(주) 보안사업본부 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정동철
1965-01
1년
재선임
(주)다우데이타 대표이사
(주)디리아 대표이사
(주)토마토페이 대표이사
(주)에어비타 대표이사
(주)피엠솔루션 대표이사
(現) (주)바움디자인시스템즈 부사장
(주)바움디자인시스템즈 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김일호
1954-02
3년
재선임
상근
숭실대학교 숭실융합기술원 교수
성균관대학교 산학협력단 교수
스타트업성장연구원 부원장
(現) 한국정보인증(주) 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 소프트웨어 개발 데이터베이스 구축 유지보수업
- 소프트웨어 개발 판매업
- 컴퓨터시스템 개발 판매업
- 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
- 컴퓨터 시스템 통합 자문 설계 구축 및 관리업
- 정보화를 실현하기 위하여 필요한 시스템의 기획 개발 유지보수업
- 정보처리 및 제공기술 개발 유비쿼터스 시스템 개발 유통 및 유지보수업
- 유무선 디지털 콘텐츠의 제작 및 신디케이션 사업
- 디지털 콘텐츠의 서비스 기획 및 그와 관련한 사업
- 무인증명자동발급기 제조 판매업
- 정보통신기기 제조 판매업
- 인터넷 홈쇼핑몰 및 전자상거래업
- 인터넷 통신 판매업
- 부가 통신업
- 무역업(위 각호 관련 사업)
- 합병에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
태경비케이 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 태경비케이

태경비케이/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
378,041
- 매출액
294,162

- 부채총계
85,139
- 영업이익
40,077

- 자본금
13,792
- 당기순이익
34,256

- 자본총계
292,902
*주당순이익(원)
871

나. 개별(별도)
- 자산총계
232,404
- 매출액
223,416

- 부채총계
63,479
- 영업이익
22,174

- 자본금
13,792
- 당기순이익
18,080

- 자본총계
168,925
*주당순이익(원)
655

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,585,803,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
2

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제44기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제44기 재무제표 및 이익배당 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

5) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제44기 재무제표 승인의 건

=> 보고사항으로 갈음함

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

=> 승인가결

제3호 의안: 이사선임의 건

=> 승인가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

=> 승인가결

제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위의 보고사항 중 제44기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제35조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024.3.19

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재필
1961-01
3
재선임
서울대학교 섬유공학과 졸 (1984)
University of Leeds(UK) Colour chemistry 박사
(1990)
Coloration Technology 편집위원(2004-2008)
現) 서울대학교 재료공학부 교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김주년
1973-04
3
신규선임
상근
한성대학교 사학과 졸(1996. 2)
태경에프앤지(주) 감사(2022-현재)
現) 태경가스기술(주) 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-무형재산권 임대업

-산업용 기계 및 장비 임대업
사업분야 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20240327)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.8
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 27일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2024.03.27
2024.03.27
2024.03.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

386
9,995,000,000
1
5,847,075,000
58.50
1
5,847,075,000
58.50

4. 배정방법

한화스마트DLB 제386호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2024년 03월 27일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2024년 03월 18일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2024년 03월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트DLB 제386호 파생결합사채(기타파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
9,995,000,000
9,995
585,000
5,847,075,000
5,847,075,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
9,995,000,000
9,995
585,000
5,847,075,000
5,847,075,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트DLB 제386호 파생결합사채
292,350 원

합 계
292,350 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트DLB 제386호 파생결합사채(기타파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트DLB 제386호 파생결합사채(기타파생결합사채)
(낮은위험)

기초자산
USD/KRW 매매기준율

모 집 총 액
9,995,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,995원

발행 수량
1,000,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 03월 27일

청약종료일

2024년 03월 27일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 03월 27일

배정일 / 환불일
2024년 03월 27일

발 행 일
2024년 03월 27일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2024년 07월 08일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 1500원 초과인 경우

액면금액 ×[100%+(3.81% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 1500원 이하인 경우
액면금액 ×[100%+(3.80% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(103일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2024년 07월 04일○
만기일 : 2024년 07월 08일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2024년 03월 27일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)
동원시스템즈 — [기재정정]지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 (20240327)
제출인: 동원시스템즈

지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
1.1
동원시스템즈(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 지급수단별ㆍ지급기간별 지급금액 및 분쟁조정기구에 관한 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 2월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

현금결제비율
기재정정
15.95
11.05

현금성결제비율
기재정정
84.05
95.11

지급수단별ㆍ지급기간별 지급금액 및 분쟁조정기구에 관한 사항

1. (제1호) 지급수단별 지급금액

[지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)]

현금및수표
상생결제
어음대체결제수단
어음
기타
계

만기10일이하
10일초과60일이하
60일초과
소계
만기1일이하
1일초과60일이하
60일초과
소계
어음(만기60일이하)
어음(만기60일초과)
소계

지급금액
6,564,831
-
-
-
-
-
49,915,555
-
49,915,555
-
-
-
2,903,935
59,384,321

비중
11.05
-
-
-
-
-
84.05
-
84.05
-
-
-
4.90
100.00

현금결제비율
11.05

현금성결제비율
95.11

비고
※ 세금계산서 발행일을 납품일로 산정하였으나,'23. 12월 납품이 실제로 이루어진 경우에 한하여 '24년 1월 발행된 세금계산서를 포함하였습니다. (*1) 기타에 포함된 금액은 당월 발생된 외상매출금과 전액 상계된 건입니다.

※ ⑮(현금결제비율) = ① + ② + ⑥ ⓐ(현금성결제비율) = ① + ② + ③ + ⑥ + ⑦

2. (제2호) 지급기간별 지급금액

[지급금액 단위(천원), 비중(%, 소수점 둘째자리)]

10일 이내
10일 초과15일 이하
15일 초과30일 이하
30일 초과60일 이하
60일 초과

지급금액
2,903,935
-
6,341,248
50,139,138
-

비중
4.90
0.00
10.68
84.42
0

비고
※ 세금계산서 발행일을 납품일로 산정하였으나,'23. 12월 납품이 실제로 이루어진 경우에 한하여 '24년 1월 발행된 세금계산서를 포함하였습니다.(*1) 10일 이내에 포함된 금액은 당월 발생된 외상매출금과 전액 상계된 건입니다.

3. (제3호) 분쟁조정기구에 관한 사항

내용

분쟁조정기구 설치 여부
X

담당부서 및 연락처
-

분쟁조정 신청 절차ㆍ방법
-

분쟁조정 예상 소요기간
-

비고
-
SK하이닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: SK하이닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
SK하이닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 27일

회 사 명 :
에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :
곽 노 정

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) https://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 담당
(성 명) 김 우 현

(전 화) 031-8093-4801

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
하기 선임된 사외이사의 임기 만료일은 2027년 정기주주총회일 임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손현철
1961년 03월
남
신규
2024년 03월 27일
3년
3년

- 현) 연세대 공과대
신소재공학과 교수
- 하이닉스반도체 연구원

양동훈
1958년 07월
남
신규
2024년 03월 27일
3년
3년

- 현) 동국대 경영대
회계학과 교수/명예교수
- 현) 한국지도자육성장학
재단 이사
- 한국회계학회·삼일회계
법인 저명교수
- 방송통신위원회 회계전문
위원장
- 한국회계학회 제36대 회장
- 한국정보통신대 경영학부
조교수/부교수
지씨셀 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240327)
제출인: 지씨셀

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)지씨셀

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 02월 09일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 중도퇴임에 따른 일부 부여 취소
2
1

2. 당해부여 주식(주)
70,000
50,000

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)(*1)
70,000
85,000

[대상자별 부여내역]
첨부참조

(*1)정정 후 당해 부여 후 총부여 현황은 공시일 현재 부여된 주식매수선택권의 주식 수 입니다.※ 첨부[정정전]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박ㅇㅇㅇㅇㅇ
임직원
50,000
-
25,968.50원
-

김ㅇㅇ
임직원
20,000
-
25,968.50원
-

[정정후]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박제임스종은
임원
50,000
-
25,968.50원
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 02 월 09 일

회 사 명 :
(주)지씨셀

대 표 이 사 :
박 대 우

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 131-1

(전 화) 031-260-9300

(홈페이지)http://gccell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 이 창 휘

(전 화) 031-260-9300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 02월 09일

종료일
2030년 02월 09일

행사가격 (원)
보통주식
48,091

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 02월 09일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
85,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 02월 09일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조에 의거, 2023년 2월 9일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.
(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식과 자기주식교부방식 및 차액보상방식 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 합니다.
(3) 행사가격
부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격입니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
(4) 행사기간 및 행사조건
행사기간 : 2025년 02월 09일 ~ 2030년 02월 09일
● 일반조건 (총 1명, 보통주식 총 50,000주)
- 2년 근속 후 50%, 3년 근속 후 50% 분할 행사
*최초부여 기준
(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.
(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
2) 공정가치 산정 가정
① 권리부여일 직전일의 종가 : 49,700원
② 무위험
수익률:
3.33%
③ 변동성 :
45.10%
④ 기대행사기간 : 2025년 02월 09일 ~ 2030년 02월 09일
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박제임스종은
임원
50,000
-
25,968.50원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
오이솔루션 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240327)
제출인: 오이솔루션

오이솔루션/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.27)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-27

1. 정정관련 공시서류
현금.현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-06

3. 정정사유
현금배당 지급일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7.배당금지급 예정일자
-
2024-04-04

배당지급일 확정에 따른 정정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
754,871,400

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-04

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-배당금 지급 예정일은 상법 제464조의 2규정에 따라 주주총회 승인후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

-금번 이사회를 통해 최대주주 및 특수관계자(2,934,232주)는 주당 0원, 기타 일반주주(7,548,714주)는 주당 100원을 배당하는 차등배당을 결의하였습니다.

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.20~12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 기타일반주주의 1주당 배당금(100원)의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

-상기 배당금 총액은 총발행주식수 10,624,095주에서 자기주식(신탁계약 포함) 141,149주를 제외한 10,482,946주를 기준으로 산정하였습니다.

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

※ 관련공시
-
올리패스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240327)
제출인: 올리패스

올리패스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.03.27)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-04-22

2. 명의개서정지기간
-시작일
2024-04-23

-종료일
2024-04-29

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2024-03-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함.

※관련공시
2024-03-27 주주총회소집결의(임시주주총회)
진영 — 증권발행결과(자율공시) (제1회차 CB) (20240327)
제출인: 진영

진영/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.27)증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
10,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-25

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
10,000,000,000

납입일
2024-03-27

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-25 전환사채권발행결정(제1회차)
삼성바이오로직스 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항  (20240327)
제출인: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.27)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-27

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-04-25

3. 정정사유
고객사와의 협의에 따른 계약기간 및 유보일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
4) 계약기간 :
2022.04.25 ~ 2024.03.31
4) 계약기간 :
2022.04.25~ 2024.06.30

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 계약상대는 경영상 비밀유지 사유로 2024년 03월 31일 이전 공개될 예정이며,해당 일자는 추후 변동 가능함
- 계약상대는 경영상 비밀유지 사유로 2024년 6월 30일 이전 공개될 예정이며,해당 일자는 추후 변동 가능함

【공시유보 관련사항】
3. 유보기한
2024-03-31
2024-06-30

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
바이오의약품 위탁생산계약 의향서 체결

2. 주요내용
1) 계약 상대방 : 유럽 소재 제약사

2) 계약 금액 : 154,093,728,300원

3) 의향서 체결일자 : 2022.04.25

4) 계약기간 : 2022.04.25 ~ 2024.06.30

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-04-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약 금액은 확정 계약금액 USD 124,099,000에 2022년 4월 25일 최초매매기준율(USD/KRW 1,241.70)을 적용한 금액이며, 당사의 최근사업연도 매출액(1,568,006,928,039원)의 9.38%에 해당하는 금액임

- 상기 계약 금액은 양사간 계약상 구속력이 있으며, 향후 본계약을 체결할 경우확정된 내용을 공시할 예정임

- 계약상대는 경영상 비밀유지 사유로 2024년 06월 30일 이전 공개될 예정이며,해당 일자는 추후 변동 가능함

※ 관련공시
2022-04-25 투자판단 관련 주요경영사항
2022-08-31 투자판단 관련 주요경영사항
2022-12-28 투자판단 관련 주요경영사항
2023-03-28 투자판단 관련 주요경영사항
2023-06-29 투자판단 관련 주요경영사항
2023-08-30 투자판단 관련 주요경영사항
2023-11-29 투자판단 관련 주요경영사항

【공시유보 관련사항】

1. 유보사항
계약 상대방

2. 유보사유
경영상 비밀유지

3. 유보기한
2024-06-30
SK하이닉스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240327)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박정호, 곽노정 (각자대표)

변경후
곽노정

2. 변경사유
박정호 대표이사의 임기만료에 따른 단독 대표이사 변경

3. 변경일자
2024-03-27

4. 기타 참고사항
- 박정호 대표이사의 임기는 2024년 정기주주총회의 종료시까지임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

곽노정
최대주주의 특수관계인
- 현) SK하이닉스 대표이사/사장
- 현) 한국 반도체산업협회 13대 회장
- SK하이닉스 안전개발제조총괄 사장
- SK하이닉스 제조/기술 담당 부사장
- SK하이닉스 청주 FAB담당 전무
- SK하이닉스 미래기술연구원 상무
-
비피도 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 비피도

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 비피도

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 비피도

대 표 이 사 :
신용철, 박명수

본 점 소 재 지 :
강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16

(전 화)033-435-4962

(홈페이지)http://www.bifido.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이희숙

(전 화) 033-435-4962

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 임기만료로 인한 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김미리
1956년 08월
여
재선임
2021.09.14
3년
6년
현)충남대학교 식품영양학과 명예교수 전)식품의약품안전처 건강기능식품심의위원 전)재단법인 한식재단 이사 전)한국식품관련연합회 회장전)서울대 식품영약학 박사
SM C&C — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: SM C&C

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스엠컬처앤콘텐츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 에스엠컬처앤콘텐츠

대 표 이 사 :
남 궁 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 왕십리로 83-21, 디타워동 14층(성수동, 아크로서울포레스트)

(전 화) 02-6233-6400

(홈페이지)http://www.smcultureandcontents.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 남 궁 철

(전 화) 02-6233-6400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이순건
1962년 10월
남
신규
2024년 03월 27일
3년
3년
現 지엘가산메트로(주) 대표이사(2021.03~2024.03)前 홈앤서비스(주) 대표이사 사장(2018)前 SK브로드밴드 경영지원부문장(2017)

이수균
1979년 05월
남
신규
2024년 03월 27일
3년
3년
現 법무법인(유) 세종 변호사(2010~현재)
잉크테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 잉크테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)잉크테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 27일

회 사 명 :
(주)잉크테크

대 표 이 사 :
정 광 춘, 김 평 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 능안로 98-12

(전 화) 031-494-0001

(홈페이지)http://www.inktec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 김 평 수

(전 화) 031-494-0001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
27.27

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정지환
1973년 12월
남
신규
2024년 03월 27일
3년
-
現 광교회계법인 이사영남대학교 경제학 학사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

노학영
1955년 03월
남
2023년 03월 23일
3년
2024년 03월 27일
자진사임
일신상의 이유
롯데관광개발 — 자산재평가결과(자율공시)  (20240327)
제출인: 롯데관광개발

롯데관광개발/자산재평가 결과(자율공시)/(2024.03.27)자산재평가 결과(자율공시)

자산재평가 결과(자율공시)

1. 재평가 목적물
토지 및 건물

2. 재평가 대상
- 제주 드림타워복합리조트
제주특별자치도 제주시 노연로 12 (노형동)

3. 재평가 기준일
2024-01-31

4. 재평가 내역(단위:원)
재평가 목적물
장부가액
재평가금액
재평가차액

토지(유형자산)
526,989,756,829
638,600,510,028
111,610,753,199

건물(유형자산)
578,778,972,478
1,052,301,733,565
473,522,761,087

토지(투자부동산)
41,010,243,171
49,699,489,972
8,689,246,801

건물(투자부동산)
66,178,838,847
99,898,266,435
33,719,427,588

합계
1,212,957,811,325
1,840,500,000,000
627,542,188,675

자산총액
1,764,111,056,273

자산총액대비(%)
35.57

대규모법인여부
미해당

5. 회계처리 예정내역
1. 자산

- 토지(유형자산)의 증가 : 111,610,753,199원

- 건물(유형자산)의 증가 : 473,522,761,087원

2. 부채

- 이연법인세부채의 증가 : 115,381,990,788원

3. 자본

- 재평가잉여금의 증가 : 469,751,523,498원

* 회계처리 미반영금액

- 토지(투자부동산) : 8,689,246,801원

- 건물(투자부동산) : 33,719,427,588원

6. 평가기관
(주)경일감정평가법인

7. 결정(확인)일자
2024-03-27

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 자산재평가 목적

- K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 의거 자산의 실질가치 반영

- 자산 및 자본증대 효과를 통한 재무구조 개선

2. 상기 4. 장부가액은 토지 및 건물 재평가전 2023년 12월 31일 별도재무제표 기준금액임

3. 상기 4. 자산총액은 2023년 12월 31일 연결재무제표 기준임

4. 상기 5. 회계처리 예정내역은 외부회계감사 결과에 따라 변경될 수 있음

5. 상기 5. 회계처리 미반영금액은 투자부동산으로 분류된 토지 및 건물분 재평가차액으로 연결재무제표에 반영 예정임

6. 상기 7. 결정(확인)일자는 감정평가기관 (주)경일감정평가법인으로부터 감정평가서를 수령한 일자임

※관련공시
-
미디어젠 — 대표이사변경  (20240327)
제출인: 미디어젠

미디어젠/대표이사변경/(2024.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
고훈

변경후 대표이사
송민규

2. 변경사유
신규 AI 사업 추진강화를 위한 전문 인력으로 대표이사 변경

3. 변경일
2024-03-27

4. 이사회결의일
2024-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 변경일은 이사회결의일입니다.
- 선임된 송민규 대표이사는 2023년 3월 27일 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 2024년 3월 27일 이사회를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

송민규
1973-12-14
-
46,000
0.98%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

송민규
고려대학교 민족문화연구원 음성언어정보연구실
비상장
-
선임연구원
2001-06-01
2003-03-31
-

송민규
미디어젠(주)
상장(코스닥)
-
상무
2003-04-01
-
-
SK하이닉스 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 76기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
100,330,165
- 매출액
32,765,719

- 부채총계
46,826,413
- 영업이익
-7,730,313

- 자본금
3,657,652
- 당기순이익
-9,137,547

- 자본총계
53,503,752
*주당순이익(원)
-13,244

나. 개별(별도)
- 자산총계
92,949,387
- 매출액
27,639,997

- 부채총계
38,431,065
- 영업이익
-4,672,124

- 자본금
3,657,652
- 당기순이익
-4,836,170

- 자본총계
54,518,322
*주당순이익(원)
-7,029

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
900

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
825,721,303,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 2명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)
- 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고 사항

- 제76기 영업보고
- 감사위원회의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제76기(2023.1.1~

2023.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

☞원안대로 가결

- 제3호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보: 안현)

☞원안대로 가결

- 제4호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보: 손현철)

☞원안대로 가결

- 제5호 의안:

기타비상무이사 선임의 건

(후보: 장용호)

☞원안대로 가결

- 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건(후보: 양동훈)

☞원안대로 가결

- 제7호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제8호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정

개정 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같음

- 연결: -13,244원

- 별도: -7,029원

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안현
1967-06
3
신규선임
- 현) SK하이닉스 Solution개발 담당
- SK하이닉스 미래연구추진단 담당
- SK하이닉스 NAND개발사업전략 담당
- SK하이닉스 NAND개발기획그룹장
- SK하이닉스 경영전략실장

장용호
1964-04
3
신규선임
- 현) SK㈜ 사장
- SK실트론 대표이사 사장
- SK머티리얼즈 대표이사 사장
- SK㈜ PM2 부문장
- SK㈜ Portfolio2 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손현철
1961-03
3
신규선임
- 현) 연세대 공과대
신소재공학과 교수
- 하이닉스반도체 연구원
-

양동훈
1958-07
3
신규선임
- 현) 동국대 경영대
회계학과 교수/명예교수
- 현) 한국지도자육성장학
재단 이사
- 한국회계학회·삼일회계
법인 저명교수
- 방송통신위원회 회계전문
위원장
- 한국회계학회 제36대 회장
- 한국정보통신대 경영학부
조교수/부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양동훈
1958-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현) 동국대 경영대
회계학과 교수/명예교수
- 현) 한국지도자육성장학
재단 이사
- 한국회계학회·삼일회계
법인 저명교수
- 방송통신위원회 회계전문
위원장
- 한국회계학회 제36대 회장
- 한국정보통신대 경영학부
조교수/부교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
나노실리칸첨단소재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 나노실리칸첨단소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 나노브릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 나노브릭

대 표 이 사 :
주재현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 52번길 68

(전 화) 031-663-9420

(홈페이지)http://www.nanobrick.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 주재현

(전 화) 02-6959-6440

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 사외이사의 선임은 2024년 3월 27일 정기주주총회에서 승인되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이주완
1967.10
남
재선임
2024년 03월 27일
3년
3년
서울대학교 재료공학 박사現 포스코경영연구원 비상임 고문前 포스코경영연구원 연구위원 (친환경미래소재연구실)前 하나금융경영연구소 연구위원 (산업분석팀)前 지식경제부 장관 자문위원 (디스플레이산업)前 과학기술부 사무관 (종합기획과)

주1) 상기 사외이사 총 재직기간은 금번 제17기 정기주주총회(2024년 03월 27일)에서 선임된 이후 시작하는 임기를 포함한 기간입니다.
알체라 — 감사보고서제출  (20240327)
제출인: 알체라

알체라/감사보고서 제출/(2024.03.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
한정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
36,191,630,966
59,046,522,906

- 부채총계
27,981,825,975
24,544,354,108

- 자본총계
8,209,804,991
34,502,168,798

- 자본금
10,775,186,000
10,770,566,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
11,560,700,292
11,088,745,688

- 영업이익
-18,520,484,457
-16,850,508,679

- 법인세비용차감전계속사업이익
-26,770,816,687
-14,142,547,507

- 당기순이익
-26,776,024,648
-14,142,547,507

- 지배기업 소유주지분 순이익
-26,779,656,463
-13,933,724,811

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
한정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
35,359,874,278
58,742,356,836

- 부채총계
28,206,684,354
23,728,121,244

- 자본총계
7,153,189,924
35,014,235,592

- 자본금
10,775,186,000
10,770,566,000

- 매출액
10,380,278,092
11,369,043,161

- 영업이익
-18,898,225,321
-14,348,441,176

- 법인세비용차감전계속사업이익
-28,494,754,043
-13,611,525,118

- 당기순이익
-28,494,754,043
-13,611,525,118

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-27

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 K-IFRS에 따라 작성된 재무제표입니다.
2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
3. 상기 재무제표상 직전사업연도 재무수치는 당해사업년도 감사보고서상 수치입니다.
4. 2024년 3월 07일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동」, 2024년 3월 13일 (정정) 「주주총회소집공고」 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
22.2
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
8,382,565,332
34,660,761,644

자본금
10,775,186,000
10,770,566,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
326.1
40.9
83.4

50%초과
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
26,770,816,687
14,142,547,507
13,820,590,126

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
8,209,804,991
34,502,168,798
16,555,696,398

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
18,898,225,321
14,348,441,176
11,260,266,302
5,101,085,453
2,234,624,835

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
코텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 아이디스홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)코텍

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.21

보고서작성기준일 :
2024.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)아이디스홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)코텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
052330

발행주식 총수
15,574,552

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)아이디스홀딩스
한자(영문)
IDIS Holdings Co.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
314-81-20205

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 관평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아이디스홀딩스
부 서
사업팀

직 위
수석부장
전화번호
042-933-9677

성 명
채광민
팩스번호
042-93******

이메일 주소
******@idis.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.03.20
5,509,434
35.37
5,509,434
35.37

이번보고서
2024.03.27
5,540,027
35.57
5,540,027
35.57

증 감
30,593
0.20
30,593
0.20

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,540,027
-
-
-
-
-
-
-
5,540,027
35.57

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,574,552
-
35.57
35.57

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 21일
보통주
5,509,434
14,101
5,523,535
7,238
-

장내매수(+)
2024년 03월 22일
보통주
5,523,535
5,192
5,528,727
7,222
-

장내매수(+)
2024년 03월 25일
보통주
5,528,727
11,300
5,540,027
7,422
-

합 계
-
30,593
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SM C&C — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: SM C&C

SM C&C/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
318,508
- 매출액
124,036

- 부채총계
221,093
- 영업이익
2,298

- 자본금
48,353
- 당기순이익
-9,942

- 자본총계
97,415
*주당순이익(원)
-104

나. 연결
- 자산총계
319,673
- 매출액
127,311

- 부채총계
221,482
- 영업이익
2,086

- 자본금
48,353
- 당기순이익
-9,915

- 자본총계
98,191
*주당순이익(원)
-103

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
기타비상무이사 2명 신규선임
사외이사 2명 신규선임
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건

- 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 윤성아 신규 선임

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 유재호 신규 선임

- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 장철혁 신규 선임

- 제2-4호 의안 : 사외이사 이순건 신규 선임

- 제2-5호 의안 : 사외이사 이수균 신규 선임

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사 박윤택 신규 선임

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(50억원)

-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤성아
1971-02
3년
신규선임
現 SM C&C 광고사업 부문장
前 SM C&C 광고사업 부문 Creative 센터장
前 SM C&C 광고사업 부문 Creative 그룹장
前 SK 플래닛 Executive Creative Director

유재호
1973-12
3년
신규선임
現 SK 텔레콤 Portfolio Management담당 부사장
前 11번가 CSO

장철혁
1974-06
3년
신규선임
現 ㈜에스엠엔터테인먼트CEO
前 ㈜에스엠엔터테인먼트CFO
前 동아탱커㈜CFO
前 ㈜스킨푸드CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이순건
1962-10
3년
신규선임
現 지엘가산메트로(주) 대표이사
前 홈앤서비스(주) 대표이사 사장
前 SK브로드밴드 경영지원부문장
前 SK텔레콤 마케팅전략본부장
지엘가산메트로(주) (대표이사)

이수균
1979-05
3년
신규선임
現 법무법인(유) 세종 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박윤택
1965-03
3년
신규선임
상근
現 미래셀바이오 사외이사
前 SK M&S CEO
옵티시스 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 옵티시스

옵티시스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,077
- 매출액
21,995

- 부채총계
5,647
- 영업이익
831

- 자본금
2,818
- 당기순이익
2,307

- 자본총계
52,431
*주당순이익(원)
477

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
484,032,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

▷원안대로 승인

제2호 의안: 감사 선임의 건

제2-1호: 감사 박노식 선임의 건

▷원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 상법 제542조의8 제1항 및 동법시행령 제34조 제1항에 의거하여 사외이사의 선임이 면제 됩니다.(자산총액 1천억원 미만의 코스닥 상장 벤처기업)

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-19 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박노식
1961-07
3년
재선임
비상근
현) (주)경일감정평가법인 이사
녹십자엠에스 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 녹십자엠에스

녹십자엠에스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,652
- 매출액
94,066

- 부채총계
52,801
- 영업이익
1,533

- 자본금
10,559
- 당기순이익
1,671

- 자본총계
32,851
*주당순이익(원)
79

나. 연결
- 자산총계
90,529
- 매출액
94,011

- 부채총계
53,606
- 영업이익
1,801

- 자본금
10,559
- 당기순이익
1,877

- 자본총계
36,923
*주당순이익(원)
85

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명,감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

외부 감사인 선임보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제3-1호 의안 : 사내이사 사공영희 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 김원기 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안 : 사내이사 엄현 선임의 건(신규선임)

→원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

제4-1호 의안 : 감사 장혜실 선임의 건(신규선임)

→원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-19 사업보고서(일반법인)
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-07 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

사공영희
1963-05
2
재선임
[前] (주)녹십자 운영지원실장
[現] (주)녹십자엠에스 대표이사

김원기
1976-05
2
재선임
[前] (주)녹십자엠에스 DX팀장
[現] (주)녹십자엠에스 영업본부장

엄현
1977-09
2
신규선임
[前] (주)녹십자엠에스 재무팀장
[現] (주)녹십자엠에스 경영관리실장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장혜실
1979-08
3
신규선임
비상근
[前] 대검찰청 반부패부 검찰수사관
[現] 한국에프알에이(유) 부대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
9. 통신판매업 및 전자상거래업
의료기기 온라인 직영판매목적

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
신흥에스이씨 — [기재정정]주식분할결정  (20240327)
제출인: 신흥에스이씨

신흥에스이씨/주식분할결정/(2024.03.27)주식분할결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-27

1. 정정관련 공시서류
주식분할 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-13

3. 정정사유
상장예정일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주식분할 일정
매매거래정지예정기간
종료일
2024-04-18
2024-04-25

신주권상장예정일
2024-04-19
2024-04-26

-

주식분할 결정

1. 주식분할 내용
구분
분할전
분할후

1주당 가액 (원)
2,500
500

발행주식총수
보통주식(주)
7,783,807
38,919,035

종류주식(주)
1,338,688
6,693,440

2. 주식분할 일정
주주총회예정일
2024-03-28

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2024-04-12

매매거래정지예정기간
시작일
2024-04-09

종료일
2024-04-25

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2024-04-26

3. 주식분할목적
유통 주식수 확대

4. 이사회결의일
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회(2024년 03월 28일 개최 예정) 안건으로 상정할 예정입니다.

2. 상기 주식분할 일정, 절차 및 기타 필요한 사항은 주주총회결의, 관련 법령 또는 관련 기관과의 협의에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

3. 전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간은 표시하지 않습니다.

※관련공시
-