eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이미지스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240327)
제출인: 이미지스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 이미지스테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 27일

회 사 명 :
(주)이미지스테크놀로지

대 표 이 사 :
김 정 철

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기R&DB센터 3층 301호

(전 화) 031)888-5280

(홈페이지)http://www.imagis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 김 영 호

(전 화) 031)888-5280

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
180,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 27일

종료일
2031년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
4,569

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 27일

7. 부여근거
상법 제542조의 제3항 및정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
683,365

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 27일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적 - 연구개발 역량 강화를 위한 임직원 주식매수선택권 부여 - 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 한 임직원 주식매수선택권 부여 나. 부여주식 상기 해당 부여 주식수 180,000주는 현재 발행주식 총수 15,541,626주의 1.15%에 해당됩니다.다. 행사가격 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행혈 제176조7 제3항을 준용하여 이사회 결의일 전일까지 3가지의 가격의 산술평균 가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균 가격, 과거 1주일간 거래량 가중산술평균 가격)과 권면액 중 높은 가격으로 산정하였습니다.라. 주식매수선택권의 행사는 이사회결의일부터 2년 이상 재직하는날 부터 7년 내에 권리를 행사 할 수 있습니다. 주식매수선택권의 부여 및 행사에 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따른다.마. 주식매수선택권 부여는 이사회 결의에 의한 부여이므로, 향후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받을 예정임.바. 주식매수선택권 부여 이후 유무상증자, 주식배당 액면분할 및 병합 등의 경우에는 부여 계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.사. 공정가치 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 2) 산정가정 - 변동성 : 81.0% - 할인율 : 3.34%(1차), 3.33%(2차) - 무위험수익률 : 3.34%(1차), 3.33%(2차) - 시가배당률 : 0.00% - 행사기간 : 26.03.27~31.03.27 (2년 이상 재직 50%, 3년 이상 재직 50% 행사가능) - 본 평가는 한국자산평가에서 수행하였습니다. - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

임직원 12명
직원
180,000
-
1차: 2,2912차: 2,524
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20240327)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.8
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 27일

회 사 명 :
삼성증권주식회사

대표 이사:
박 종 문

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Structured Equity팀장 (성 명) 김 병 인

(전 화) 02-2020-7636

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024년 03월 27일
2024년 03월 27일
2024년 03월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2317
3,000,000,000
1
717,730,000
23.9
1
717,730,000
23.9

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 22일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제2317회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
71,773
717,730,000
717,730,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
71,773
717,730,000
717,730,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 35,880 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제2317회 주가연계파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
717,730,000 원

합계
717,730,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제2317회 주가연계파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

2) 최초기준가격 결정일 (예정)

[2024년 03월 27일]※ 각 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.※ 기초자산이 복수이고 기준가격 결정일이 어느 기초자산의 거래소영업일이 아닌 경우, 이후 모든 기초자산이 정상적으로 거래되는 최초 거래소영업일이 모든 기초자산의 기준가격 결정일로 됩니다.

3) 최종기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

4) 최종기준가격 결정일 (예정)

만기일※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.※ 기초자산이 복수이고 기준가격 결정일이 어느 기초자산의 거래소영업일이 아닌 경우, 이후 모든 기초자산이 정상적으로 거래되는 최초 거래소영업일이 모든 기초자산의 기준가격 결정일로 됩니다.

5) 행사가격

[최초기준가격 x 300%]

6) 만기상환금액

<1> 최종기준가격이 행사가격보다 크거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 3.811%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.<2> 최종기준가격이 행사가격보다 작은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 3.81%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.

7) 만기상환금액 지급일

최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
엔피케이 — 대표이사변경  (20240327)
제출인: 엔피케이

엔피케이/대표이사변경/(2024.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최상건, 최윤혁 (각자대표)

변경후 대표이사
최윤혁

2. 변경사유
최상건 대표이사 사임에 따른 최윤혁 단독 대표이사

3. 변경일
2024-03-27

4. 이사회결의일
2024-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최윤혁
1974-10-19
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최윤혁
(주)엔피케이
상장(코스닥)
-
대표이사
2002-01-01
-
-

최윤혁
(주)엔피아이
비상장
-
대표이사
2009-04-14
-
-

최윤혁
중산엔피케이신재료유한공사
비상장
-
대표이사
2017-10-30
-
-
이미지스 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 이미지스

이미지스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
22,337
- 매출액
16,100

- 부채총계
16,053
- 영업이익
-2,313

- 자본금
7,771
- 당기순이익
-4,611

- 자본총계
6,283
*주당순이익(원)
-298

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제20기 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결
제2호의안: 주식매수선택권 승인의 건
→원안대로 가결
제3호의안: 사외이사 이석중 선임의 건
→원안대로 가결
제4호의안: 감사 유창진 선임 의건
→원안대로 가결
제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결
제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-13 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석중
1969-04
3년
재선임
전,현대전자(현 하이닉스)
전,코아로직
현,라온피플(주) 대표이사
라온피플(주)대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유창진
1966-02
3년
재선임
비상근
전,LS산전
전,이오테크닉스
전,(주)이미지스테크놀로지
현,(주)알피에스
한일화학 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240327)
제출인: 한일화학

한일화학/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.27)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-27

1. 정정관련 공시서류
현금.현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-13

3. 정정사유
오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

배당금총액
175,000,000
175,500,000

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
175,500,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 사항은 외부 감사인의 감사결과 주주총회결의 과정에서 변경될 수 있음.

2. 배당금 지급은 주주총회 결의일 이후 1개월 이내 지급 예정임.

3. 시가 배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
-
큐캐피탈 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 큐캐피탈

큐캐피탈/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
170,127
- 매출액
35,969

- 부채총계
34,621
- 영업이익
10,471

- 자본금
89,124
- 당기순이익
7,067

- 자본총계
135,506
*주당순이익(원)
40

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(황희연 재선임)상근감사 1명(김영배 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제42기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 황희연 선임의건
-> 원안대로 승인가결

제3호의안 : 감사 선임의 건

- 상근감사 김영배 선임의건
-> 원안대로 승인가결

제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황희연
1972-08
3
재선임
서울대학교 경제학과
서울대학교 경영대학원
삼일회계법인, 안진회계법인
KB증권 IB본부
큐캐피탈파트너스(주) 대표이사(現)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영배
1966-10
3
신규선임
상근
신한은행 준법감시부
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20240327)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.8
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 27일

회 사 명 :
삼성증권주식회사

대표 이사:
박 종 문

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Structured Equity팀장 (성 명) 김 병 인

(전 화) 02-2020-7636

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024년 03월 27일
2024년 03월 27일
2024년 03월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2316
2,000,000,000
1
1,555,880,000
77.8
1
1,555,880,000
77.8

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 22일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제2316회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
2,000,000,000
10,000
155,588
1,555,880,000
1,555,880,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
2,000,000,000
10,000
155,588
1,555,880,000
1,555,880,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 77,790 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제2316회 주가연계파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
1,555,880,000 원

합계
1,555,880,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제2316회 주가연계파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

2) 최초기준가격 결정일 (예정)

[2024년 03월 27일]※ 각 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.※ 기초자산이 복수이고 기준가격 결정일이 어느 기초자산의 거래소영업일이 아닌 경우, 이후 모든 기초자산이 정상적으로 거래되는 최초 거래소영업일이 모든 기초자산의 기준가격 결정일로 됩니다.

3) 최종기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

4) 최종기준가격 결정일 (예정)

만기일※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.※ 기초자산이 복수이고 기준가격 결정일이 어느 기초자산의 거래소영업일이 아닌 경우, 이후 모든 기초자산이 정상적으로 거래되는 최초 거래소영업일이 모든 기초자산의 기준가격 결정일로 됩니다.

5) 행사가격

[최초기준가격 x 300%]

6) 만기상환금액

<1> 최종기준가격이 행사가격보다 크거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 2.881%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.<2> 최종기준가격이 행사가격보다 작은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 2.88%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.

7) 만기상환금액 지급일

최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
큐라클 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 큐라클

큐라클/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,782
- 매출액
10,294

- 부채총계
27,919
- 영업이익
-10,508

- 자본금
6,928
- 당기순이익
-11,586

- 자본총계
41,863
*주당순이익(원)
-837

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
기타비상무이사 1명 재선임
사외이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[보고사항]
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

[주총안건]
1. 제1호 의안: 제8기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인
2. 제2호 의안 : 이사의 재선임의 건

제2-1호: 기타비상무이사 추연성 재선임의 건→ 원안대로 승인

제2-2호: 기타비상무이사 권영근 사내이사로 변경 및 재선임의 건→ 원안대로 승인

제2-3호: 사내이사 유재현 재선임의 건→ 원안대로 승인

제2-4호: 사외이사 최동훈 재선임의 건→ 원안대로 승인

제2-5호: 사외이사 조상헌 재선임의 건→ 원안대로 승인
3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-19 사업보고서(일반법인)
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

기타비상무이사 추연성
1956-03
3년
재선임
미국 Univ Illinois at Chicago 약학 박사
LG생명과학 부사장 및 고문('00~'17)
㈜TSD라이프사이언스 ㈜진메디신, ㈜스탠다임 고문(‘18~’22)
(주)스탠다임 대표이사('23~현재)
(주)큐라클 기타비상무이사('20.03~현재)

사내이사 권영근
1964-04
3년
재선임
State University of New York at Buffalo 생화학 박사
연세대 생명시스템대학 학장(전)
한국혈관학회 회장(전)
한국과학기술한림원 정회원(현)
(주)큐라클 이사회의장('20.04~현재)

사내이사 유재현
1972-08
3년
재선임
서울대학교 제약학과 졸업
얀센북아시아 Specialty 사업부 총괄전무(전)한국얀센 Specialty사업부 총괄전무(전)
중국얀센 마케팅부 이사(전)
얀센아시아태평양 전략마케팅(전)글로벌 존슨앤존슨 제약부문 전략마케팅(미국)
㈜큐라클 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

사외이사 최동훈
1963-06
3년
재선임
연세대학교 의학 박사
용인세브란스병원 병원장('19.03~‘22.07)
연세의료원 심장혈관병원 심장내과 교수(’22.08~현재)
(주)큐라클 사외이사('21.01~현재)
-

사외이사 조상헌
1959-12
3년
재선임
서울대학교 내과학 박사
서울대학교 내과학교실 교수('92~현재)
서울대학교병원 알레르기내과 전문의('93~현재)
(주)큐라클 사외이사('21.11~현재)
-
OCI홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240327)
제출인: OCI홀딩스

OCI홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
OCI 홀딩스(주)
회사코드
010060
담당부서명
Compliance2팀
담당자명
서해성
tel
02-727-9375

(fax)
02-727-7913

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

19,606,262
-
19,606,262

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-21
보통주식
5,679,646
28.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,679,646
28.97

이번보고서제출일
2024-03-27
보통주식
5,679,464
28.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,679,464
28.97

증감
보통주식
-182
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-182
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
배정권
생년월일
551011
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-25
장내매도(-)
보통주식
182
-182
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이화영
생년월일
510516
남
국내(개인)
대한민국
본인
계열사임원
-
1,468,568
7.49
0
0
0
0
1,468,568
7.49

이복영
생년월일
470804
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
기타
1,460,675
7.45
0
0
0
0
1,460,675
7.45

이정자
생년월일
440218
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
170,077
0.87
0
0
0
0
170,077
0.87

김경자
생년월일
420816
여
국내(개인)
대한민국
친인척
재단
-
200,721
1.02
0
0
0
0
200,721
1.02

이우현
생년월일
680215
남
외국(개인)
미국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
1,297,174
6.62
0
0
0
0
1,297,174
6.62

이지현
생년월일
740914
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
472,823
2.41
0
0
0
0
472,823
2.41

이우성
생년월일
781117
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
132,439
0.68
0
0
0
0
132,439
0.68

이우일
생년월일
810808
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
49,888
0.25
0
0
0
0
49,888
0.25

이희현
생년월일
790223
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
905
0.00
0
0
0
0
905
0.00

한상준
생년월일
720128
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
679
0.00
0
0
0
0
679
0.00

이주연
생년월일
651126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
38,019
0.19
0
0
0
0
38,019
0.19

김수연
생년월일
770620
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
49
0.00
0
0
0
0
49
0.00

이선구
생년월일
961114
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
71
0.00
0
0
0
0
71
0.00

이윤구
생년월일
981127
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
71
0.00
0
0
0
0
71
0.00

백우석
생년월일
520728
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
7,605
0.04
0
0
0
0
7,605
0.04

김택중
생년월일
581018
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
66
0.00
0
0
0
0
66
0.00

배정권
생년월일
551011
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

문병도
생년월일
601229
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,161
0.03
0
0
0
0
5,161
0.03

김유신
생년월일
650930
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
26
0.00
0
0
0
0
26
0.00

이강아
생년월일
691101
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
79
0.00
0
0
0
0
79
0.00

황세연
생년월일
731125
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
34
0.00
0
0
0
0
34
0.00

김종길
생년월일
800501
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
9
0.00
0
0
0
0
9
0.00

김원현
생년월일
660705
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
344
0.00
0
0
0
0
344
0.00

장형규
생년월일
710503
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
22
0.00
0
0
0
0
22
0.00

김창석
생년월일
710502
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
367
0.00
0
0
0
0
367
0.00

이상미
생년월일
810411
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
13
0.00
0
0
0
0
13
0.00

(재)송암문화재단
사업자등록번호
102-82-03497
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
201,695
1.03
0
0
0
0
201,695
1.03

(학)송도학원
사업자등록번호
131-82-08656
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
58,500
0.30
0
0
0
0
58,500
0.30

(주)유니드
사업자등록번호
104-81-24846
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
113,384
0.58
0
0
0
0
113,384
0.58

합계
5,679,464
28.97
0
0
0
0
5,679,464
28.97
휴젤 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240327)
제출인: 휴젤

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
휴젤(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 27일

회 사 명 :
휴젤 주식회사

대표 집행임원 :
한 선 호, 문 형 진

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 춘천시 신북읍 신북로 61-20

(전 화) 033-815-5200

(홈페이지)http://www.hugel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장
(성 명) 허 재 원

(전 화) 02-6966-1600

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
50,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 03월 28일

종료일
2024년 09월 27일

3. 계약목적
주주가치 제고 및 주식가격 안정

4. 계약체결기관
NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2024년 03월 28일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,384,910
비율(%)
11.53

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,341
비율(%)
0.02

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액과 실제 취득금액은 향후 주가 변동에 따라 상이할 수 있습니다.- 상기 일정은 관련기관과의 협의과정에서 변동될 수 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
660,083,489,746

나. 자본금의 액
6,292,727,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
369,142,855,838

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-1,438,728,232

소계(가-나-다-라)
286,086,634,640

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
126,762,465,000

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
50,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
109,324,169,640

- 상기 금액은 원 단위입니다.- 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2022년말 별도 재무제표 기준으로 기재하였습니다.- 상기 '2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액'은 2022년 4월 7일 체결하여 2023년 4월 6일 만기 해지된 신탁계약 중 2023년에 취득한 199,114주에 대한 취득금액, 2023년 2월 14일에 체결하여 2023년 8월 14일 만기 해지된 신탁계약 400,000주에 대한 취득금액, 그리고 2023년 11월 15일 체결하여 2023년 및 2024년에 취득한 327,500주에 대한 취득금액이 포함되어 있습니다.- 상기 '5. 신탁계약의 계약금액'은 2024년 2월 15일 체결한 자기주식취득 신탁계약금액 50,000백만원을 기재하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
280,000
307,500
-
-
587,500
(*1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
797,410
-
-
-
797,410
(*2)

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,077,410
307,500
-
-
1,384,910
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,341
-
-
-
2,341
(*3)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,079,751
307,500
-
-
1,387,251
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 '기초수량'은 2024년 1월 1일 기준이며, '기말수량'은 보고서 작성기준일 기준입니다.(*1) 상기 '신탁계약에 의한 취득' 중 '수탁자 보유물량'의 '취득수량'은 2023년 11월 15일 체결한 신탁계약 및 2024년 2월 15일 체결한 신탁계약을 통하여 취득한 수량입니다.(*2) 상기 '신탁계약에 의한 취득' 중 '현물보유물량'은 신탁계약의 만기 해지에 따라 신탁계좌에서 당사의 증권계좌로 입고된 수량입니다.(*3) 상기 기타 취득수량은 2018년 1월 31일 휴젤파마㈜가 당사에 흡수합병되면서 휴젤파마㈜가 보유했던 당사의 주식 2,341주를 자기주식으로 취득한 수량입니다.
비피도 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 비피도

비피도/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,527
- 매출액
17,146

- 부채총계
19,900
- 영업이익
-549

- 자본금
4,090
- 당기순이익
2,495

- 자본총계
53,627
*주당순이익(원)
305

나. 연결
- 자산총계
71,736
- 매출액
18,634

- 부채총계
20,034
- 영업이익
-344

- 자본금
4,090
- 당기순이익
1,082

- 자본총계
51,702
*주당순이익(원)
132

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
0

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수 (주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안:신용철 사내이사 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안:이상희 사내이사 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안:신지혜 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-4호 의안:김미리 사외이사 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신용철
1960-08
3년
재선임
한국바이오협회 이사
한국공학한림원 정회원
전) 아미코젠 주식회사 대표이사
현) 주식회사 비피도 대표이사

이상희
1980-05
3년
재선임
삼일회계법인 Deal 본부 Senior Manager
컴투스 기획팀 팀장
현) 아미코젠 주식회사 경영관리실 실장

신지혜
1988-12
3년
신규선임
전) 경남은행 계장(2012.07~2013.09)
현) ㈜스킨메드 등기이사
현) 아미코젠 주식회사 미래전략팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김미리
1956-08
3년
신규선임
현)충남대학교 식품영양학과 명예교수
전)충남대학교 식품영양학과 교수
전)식품의약품안전처 건강기능식품심의위원
전)재단법인 한식재단 이사
전)한국식품관련연합회 회장
해당없음
톱텍 — 수시공시의무관련사항(공정공시) (주주가치 제고를 위한 주주환원 정책 안내) (20240327)
제출인: 톱텍

톱텍/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2024.03.27)수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 주주환원 정책 안내)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 대상정보 : 주주가치 제고를 위한 주주환원 정책 안내

1) 목적: 당사는 아래와 같이 주주환원규모에 대한 예측가능성을 높이고 주주가치를 제고하고자 합니다.

2) 주주환원 방법 : 3개년 배당정책 수립

- 목적: 주주환원 정책 강화 및 배당예측 가능성 제고

- 배당정책 적용기간 : 3개년(2024년 사업연도 ~ 2026년 사업연도)

- 배당정책 : 각 사업연도 별도당기순이익 20% 수준의 안정적인 배당성향을 유지함

- 참고사항 : 당사는 해당 사업연도의 경영실적 및 현금흐름, 향후 사업전망 및 투자계획 등을 종합적으로 고려하여 배당을 시행할 예정

2. 정보제공내역

- 정보제공자 및 연락처 : (주)톱텍 공시팀(054-472-1100)

- 정보제공대상자 : 주주 및 국내외 투자자 및 애널리스트, 언론기관 등

- 정보제공(예정)일 : 본 공정공시 후 수시제공

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당정책은 사업환경변화, 중장기 경영계획 및 현금흐름 등을 종합적으로 고려하여 변경될 수 있습니다.

- 주주환원 정책의 세부적인 실행은 관련 법령 및 이사회 등의 절차를 거쳐 진행될 예정입니다.
한일화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 한일화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한일화학공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 27일

회 사 명 :
한일화학공업(주)

대 표 이 사 :
윤 성 진

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 석문면 산단3로 6길 47

(전 화)041-356-3311

(홈페이지)http://www.hanzinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀 장
(성 명)서 봉 범

(전 화)02-3448-4253

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2024년 3월 27일 개최된 제 52기 정기주주총회를 통해 사외이사 1인을 신규선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김현동
1970년 07월
남
신규
2024년 03월 27일
3년
3년
- 오하이오주립대학교 박사- (現)동국대 경영학부 교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이평혁
1952년 08월
남
2020년 03월 25일
3년
2024년 03월 27일
자진사임
일신상의 사유
휴림에이텍 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 휴림에이텍

휴림에이텍/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,192
- 매출액
63,663

- 부채총계
10,772
- 영업이익
4,814

- 자본금
27,105
- 당기순이익
8,202

- 자본총계
43,420
*주당순이익(원)
62

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집결의
싸이토젠 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)  (20240327)
제출인: 싸이토젠

싸이토젠/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2024.03.27)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-27

1. 정정관련 공시서류
타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-11-14

3. 정정사유
관계기관 일정 확인에 따른 등기일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

취득예정일자
2024-03-29
2024-05-31

- 상기 취득예정일은 현지 관계기관 일정에 따른 등기 완료 예정일입니다. 일정 변동 시 정정공시를 진행하도록 하겠습니다.

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
CytoGen Japan co.ltd.
대표이사
전병희

자본금(원)
43,606,000
회사와의관계
자회사

발행주식총수(주)
100
주요사업
액체생검서비스

2. 취득내역
취득주식수(주)
100

취득금액(원)
43,606,000

자기자본(원)
5,656,217,069

자기자본대비(%)
0.77

대기업해당여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
100

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
- 일본시장 내 액체생검 서비스 제공을 위한 액체생검센터 설립

6. 취득예정일자
2024-05-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)
41,220,347,999
취득가액/자산총액(%)
0.01

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-11-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
3

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 당사의 100% 자회사로 설립 예정인 CytoGen Japan co.ltd.에 대한 당사의 현금출자 결정에 관한 사항입니다

- 상기 1의 '발행회사'는 신규 설립되는 회사로서 설립이 완료되지 않았으므로 관계기관의 승인과정에서 대표자, 자본금, 발행주식 총수 등은 변경될 수 있습니다.

- 상기 2의 '취득내역'의 취득주식수 및 상기 3의 '취득 후 소유주식수 및 지분비율'은 상기 1의 발행주식총수의 변동이 발생하면 변경될 수 있습니다.

- 상기 2의 '취득내역'의 자기자본은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 6의 '취득예정일자' 등은 관계기관의 승인 및 협의 등에 따라 변동될 수 있습니다.

발행회사는 설립이 완료되지 않아 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 기재는 생략하였습니다.

- 상기 내용은 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항이 생길 경우 법인설립이 완료된 시점에 재공시 하겠습니다.

- 상기 1의 자본금 및 상기2의 취득금액은 의사결정일인 2023년 11월 14일 서울외국환중개의 엔화 환율(100엔 당 872.12원)을 기준으로 산출하였으며, 엔화기준 금5,000,000엔 입니다. 납입일 기준으로 변동사항이 있을 경우 재공시하겠습니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
-
-
-
-
-
-

전연도
-
-
-
-
-
-

전전연도
-
-
-
-
-
-
오로스테크놀로지 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240327)
제출인: 오로스테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 오로스테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 27일

회 사 명 :
(주)오로스테크놀로지

대 표 이 사 :
이준우, 최성원

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단6길 15-23

(전 화)031-8046-8800

(홈페이지)http://www.aurostech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
유재만

(전 화)031-8046-8800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 27일

종료일
2029년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
34,809

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 27일

7. 부여근거
상법 제340조의 2, 제542조의 3 및당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
227,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
주식매수선택권 부여일(2024년 3월 27일) 전일부터 과거 2개월간 거래량 가중산술평균 종가,과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격 (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을준용)
(2)행사기간

2026년 3월 27일부터 2029년 3월 26일까지(3) 행사방법
신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법(현금 또는 자기주식)
중 주식매수선택권 행사 신청시 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정(4) 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권 부여일 이후 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 회사의 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관련 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다. (5) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함

(6) 주식매수선택권 공정가치 산정방법 및 주요가정

가. 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 나. 주요가정

- 권리부여일 직전일의 종가: 32,800원 - 행사가격 : 34,809

- 할인율 : 3.35% (5년 만기 국고채 금리)

- 예상주가변동성 : 69.66%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최성원
등기임원
50,000
-
19,292
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
프로브잇 — 소송등의판결ㆍ결정 (제3자배정유상증자발행금지가처분-취하) (20240327)
제출인: 프로브잇

에이치앤비디자인/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.27)소송등의판결ㆍ결정(제3자배정유상증자발행금지가처분-취하)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
제3자배정유상증자발행금지가처분
사건번호
2024카합20421

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 알베로네이처 외 5명

3. 판결ㆍ결정내용
채권자는 위 사건에 관하여 신청을 전부 취하하는 바입니다.

4. 판결ㆍ결정사유
-

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-27

7. 확인일자
2024-03-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
관련공시
2024.03.26 주요사항보고서(소송등의제기)
프로브잇 — 소송등의판결ㆍ결정 (주주총회결의 부존재·무효확인등의 소-취하) (20240327)
제출인: 프로브잇

에이치앤비디자인/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.27)소송등의판결ㆍ결정(주주총회결의 부존재·무효확인등의 소-취하)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
주주총회결의 부존재·무효확인등의 소
사건번호
2024가합55974

2. 원고ㆍ신청인
서 OO 외 5명

3. 판결ㆍ결정내용
채권자는 위 사건에 관하여 신청을 전부 취하하는 바입니다.

4. 판결ㆍ결정사유
-

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-27

7. 확인일자
2024-03-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
관련공시
2024.03.25 소송등의제기·신청(경영권분쟁소송)(주주총회결의 부존재무효확인등의 소)
팬젠 — 증권발행결과(자율공시)  (20240327)
제출인: 팬젠

팬젠/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.27)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
737,053

발행예정금액(원)
3,999,986,631

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-18

실제발행주식수(주)
737,053

실제발행금액(원)
3,999,986,631

납입일
2024-03-27

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 유상증자로 발행되는 신주는 전부 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 될 예정입니다.

- 본 유상증자로 발행되는 신주의 상장예정일은 2024년 04월 22일 입니다.

※관련공시
2024-03-18 유상증자결정(제3자배정)
프로브잇 — 소송등의판결ㆍ결정 (직무집행정지가처분-취하) (20240327)
제출인: 프로브잇

에이치앤비디자인/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.27)소송등의판결ㆍ결정(직무집행정지가처분-취하)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
직무집행정지가처분
사건번호
2024카합20120

2. 원고ㆍ신청인
서O O 외 3명

3. 판결ㆍ결정내용
채권자는 위 사건에 관하여 신청을 전부 취하하는 바입니다.

4. 판결ㆍ결정사유
-

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-27

7. 확인일자
2024-03-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
관련공시
2024.03.25. 소송등의제기·신청(경영권분쟁소송)(직무집행정기가처분·즉시항고)
엠아이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 엠아이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엠아이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 엠아이텍

대 표 이 사 :
곽 재 오

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 하북2길 174

(전 화) 031-662-5645

(홈페이지)http://www.mitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박영우

(전 화) 031-662-5645

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 금번 주주총회에서 사내이사 2명이 사임하였고, 신규로 사내이사1명, 사외이사1명이 선임됨에 따라 등기이사총수는 변경사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김학석
1963년 12월
남
신규
2024년 03월 27일
3년
-
- 고려대학교 법학- 現 법무법인(유한) 율촌 변호사- 現 한국상사법학회 부회장
GH신소재 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: GH신소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
GH신소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 27 일

회 사 명 :
GH신소재 주식회사

대 표 이 사 :
우희구

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 1공단로 4길 141-54

(전 화)054-460-8100

(홈페이지)http://www.ghglobal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)우 희 구

(전 화)054-460-8147

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최진우
1975년 04월
남
재선임
2024년 03월 27일
3
6년
-서울대학교 법과대학원 석사 졸업-김앤장 법률사무소 변호사-제이더블유앤파트너스 변호사
오로스테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 오로스테크놀로지

오로스테크놀로지/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,451
- 매출액
45,609

- 부채총계
12,007
- 영업이익
2,189

- 자본금
4,683
- 당기순이익
3,183

- 자본총계
61,444
*주당순이익(원)
342

나. 연결
- 자산총계
74,212
- 매출액
45,529

- 부채총계
11,845
- 영업이익
2,370

- 자본금
4,683
- 당기순이익
3,379

- 자본총계
62,367
*주당순이익(원)
363

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인(이익잉여금처분계산서포함)의 건
==> 원안대로 승인

제2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
==> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
==> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출
마이크로컨텍솔 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 마이크로컨텍솔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)마이크로컨텍솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 27일

회 사 명 :
㈜마이크로컨텍솔루션

대 표 이 사 :
양승은

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21

(전 화) 041-621-4331

(홈페이지) http://www.mcsgroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 최창배

(전 화) 041-621-4331

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태성
1964.09
남
재선임
2024.03.27
3년
6년
- 하나은행 본점 지점장 (전)- 천안 충무병원 재무이사 (현)

이승용
1959.08
남
신규
2024.03.27
3년
3년

- 에스케이하이닉스
㈜
상무 (전)
- ㈜
아이에스시 사장
(전)
쎌바이오텍 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 쎌바이오텍

쎌바이오텍/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,721
- 매출액
50,936

- 부채총계
4,137
- 영업이익
6,455

- 자본금
4,700
- 당기순이익
3,961

- 자본총계
112,584
*주당순이익(원)
579

나. 연결
- 자산총계
117,640
- 매출액
53,787

- 부채총계
5,755
- 영업이익
2,195

- 자본금
4,700
- 당기순이익
6,304

- 자본총계
111,885
*주당순이익(원)
921

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,079,755,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.02

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기(2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결재무제표, 현금배당 450원)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "배당금총액"은 총발행주식 9,400,000주에서 자기주식(자사주신탁) 2,556,100주를 제외한 6,843,900주를 기준으로 산정하였습니다.
- 상기 "시가배당률"은 주주명부 폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-19 감사보고서 제출
SK텔레콤 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240327)
제출인: SK텔레콤

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
에스케이텔레콤

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이텔콤(주)
공시일자
2024. 03.27
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
12,589,220
2. 거래기간
2024.4.1 ~ 2024.6.30

3. 이사회 의결일
2024.3.26
사외이사참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

에스케이(주)
1,700
78,900
80,600
0.64

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

교육, 임대 등
사옥 임대수익,연수원 교육비 등
현금
교육 위탁 등
1,700
수의계약

IT SM

Infra/System
현금
영업 시스템유지/보수
53,400
수의계약

N/W 시설

Data망/SDN
현금
SDN, 전송망 등에 대한 운영/고도화 등 기술지원 용역
6,500
수의계약

Infra

마케팅/관리/서비스
현금
전산 고도화, 영업인프라 개발
19,000
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 거래의 대상기간은 2024년도 2/4분기임 - 상기 '1. 당해회사의 직전사업연도매출액'은 2023년 K-IFRS 별도 기준
프로브잇 — 소송등의판결ㆍ결정 (주주총회 개최금지 가처분-취하) (20240327)
제출인: 프로브잇

에이치앤비디자인/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.27)소송등의판결ㆍ결정(주주총회 개최금지 가처분-취하)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
주주총회 개최금지 가처분
사건번호
2024카합20052

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 알베로네이처 외 2명

3. 판결ㆍ결정내용
채권자는 위 사건에 관하여 신청을 전부 취하하는 바입니다.

4. 판결ㆍ결정사유
-

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-27

7. 확인일자
2024-03-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
관련공시
2024.03.25.소송등의제기·신청(경영권분쟁소송)(주주총회개최금지가처분·즉시항고)
프로브잇 — 소송등의판결ㆍ결정 (직무집행정지가처분-취하) (20240327)
제출인: 프로브잇

에이치앤비디자인/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.27)소송등의판결ㆍ결정(직무집행정지가처분-취하)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
직무집행정지가처분
사건번호
2023카합21612

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 알베로네이처 외 2명

3. 판결ㆍ결정내용
채권자는 위 사건에 관하여 신청을 전부 취하하는 바입니다.

4. 판결ㆍ결정사유
-

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-27

7. 확인일자
2024-03-27

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
관련공시
2024.03.25. 소송등의 제기·신청(경영권분쟁소송)(직무집행정지가처분·즉시항고)
GH신소재 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: GH신소재

GH신소재/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,817
- 매출액
68,038

- 부채총계
44,336
- 영업이익
2,732

- 자본금
7,273
- 당기순이익
1,012

- 자본총계
70,481
*주당순이익(원)
70

나. 연결
- 자산총계
180,097
- 매출액
88,768

- 부채총계
91,692
- 영업이익
4,697

- 자본금
7,273
- 당기순이익
2,731

- 자본총계
88,405
*주당순이익(원)
148

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사1명,
감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 구자겸 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 우희구 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사외이사 최진우 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사선임의 건

- 제3-1호 의안 :상근감사 용인수 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자겸
1959-01
3
재선임
현,엔브이에이치코리아 대표이사 회장

우희구
1962-10
3
재선임
현,GH 신소재 대표이사 사장
전,엔브이에이치코리아 러시아법인장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진우
1975-04
3
재선임
현,제이더블유앤파트서스 변호사
전,김앤장 법률사무소 변호사
(주)아베크매니지먼트 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

용인수
1966-12
3
재선임
상근
현, 엔브이에이치코리아 상근감사
AP위성 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: AP위성

AP위성/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,556
- 매출액
49,434

- 부채총계
49,478
- 영업이익
10,071

- 자본금
7,541
- 당기순이익
10,514

- 자본총계
95,077
*주당순이익(원)
739

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
996,321,270

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.53

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근(사내)이사 1명, 비상근(사외)이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)보고사항

가.영업 보고

나.내부회계관리제도 운용실태보고

다.감사의 감사보고

2)의결사항

제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(현금배당: 1주/70원)
: 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
: 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
: 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 선인의 건

제4-1호: 사내이사 재선임의 건(송진환)
: 원안대로 승인 가결

제4-2호: 사외이사 재선임의 건(은탁)
: 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송진환
1970-11
3
재선임
에이피위성(주) 전무이사(2005.1~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

은탁
1957-09
3
신규선임
마이크로인스펙션(주) 대표이사 (2000.1~현재)
마이크로인스펙션(주) 대표이사
엠아이텍 — 대표이사변경  (20240327)
제출인: 엠아이텍

엠아이텍/대표이사변경/(2024.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박진형

변경후 대표이사
곽재오

2. 변경사유
기존 대표이사 사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-27

4. 이사회결의일
2024-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규선임된 곽재오 대표이사는 2024년 03월 27일 정기주주총회를 통해 사내이사에 선임되었으며, 동일 개최된 이사회를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-27 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

곽재오
1974-12-11
계열회사 임원
100,000
0.31%
신규선임

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

곽재오
(주)엠아이텍
상장(코스닥)
-
전무
2017-01-01
-
영업마케팅본부장
아이스크림에듀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 아이스크림에듀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이스크림에듀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 아이스크림에듀

대 표 이 사 :
이윤석

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 매헌로 16 (양재동)

(전 화) 02-1544-0910

(홈페이지)http://www.i-screamedu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이경재

(전 화) 02-1544-0910

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김한상
1975년 03월
남
신규
2024년 03월 27일

3년 내의 최종의 결산기에관한
정기주주총회 종결 시까지

-
('2000.02~'2002.02)(주)참좋은인터넷 대표('2009년~'2011년)한국공학대학교 컴퓨터공학과 겸임교수('2010년~'2012년)CJ tving 사업실 자문('2018년~'2020년)과학기술정보통신부 국가 기술 기획위원('2012년~현재)한국공학대학교 IT융합학부 겸임교수('03.02~현재)(주)참좋은인터넷 기술연구소장('18.05~현재)미인부모 대표
마이크로컨텍솔 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 마이크로컨텍솔

마이크로컨텍솔/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,561,826,580
- 매출액
63,854,653,571

- 부채총계
7,459,782,605
- 영업이익
8,343,210,125

- 자본금
4,156,383,000
- 당기순이익
7,402,343,996

- 자본총계
55,102,043,975
*주당순이익(원)
890

나. 연결
- 자산총계
62,984,189,398
- 매출액
64,817,181,265

- 부채총계
7,855,863,058
- 영업이익
7,428,799,024

- 자본금
4,156,383,000
- 당기순이익
7,387,998,878

- 자본총계
55,128,326,340
*주당순이익(원)
890

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
665,021,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임), 사외이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건(별도/연결)
(현금 배당: 보통주 주당 80원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 양승은 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 백장현 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사외이사 김태성 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-4호 의안: 사외이사 이승용 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양승은
1956-07
3년
재선임
- 前 LG정밀 근무
- 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 대표이사

백장현
1969-04
3년
재선임
- 前 ㈜LG이노텍 근무
- 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태성
1964-09
3년
재선임
- 前 KEB하나은행 본점 영업부지점장
- 現 천안 충무병원 재무이사
- 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 사외이사
해당없음

이승용
1959-08
3년
신규선임
- 前 에스케이하이닉스㈜ 상무
- 前 ㈜아이에스시 사장
해당없음
KSS해운 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: KSS해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)KSS해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 27일

회 사 명 :
(주)케이에스에스해운

대 표 이 사 :
박찬도

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 인사동길12 대일빌딩 8층

(전 화)02-3702-2700

(홈페이지)http://www.kssline.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)최권호

(전 화)02-3702-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정희선
1981년 12월
여
재선임
2024년 03월 27일
3년
6년
現. 법무법인 아이앤에스 구성원 변호사現. 경기지방노동위원회 공익위원現. 숭실대학교 국제법무학과 사회법 겸임교수現. 대한체조협회 스포츠 공정 위원회 위원

조장희
1973년 09월
남
신규
2024년 03월 27일
3년
3년
現. 프랙시스캐피탈 파트너스㈜ 전무前. NH투자증권 IB1 사업부 이사
한미약품 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 한미약품

한미약품/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,898,668
- 매출액
1,490,887

- 부채총계
798,458
- 영업이익
220,691

- 자본금
31,405
- 당기순이익
165,366

- 자본총계
1,100,210
*주당순이익(원)
11,522

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,330,469
- 매출액
1,096,946

- 부채총계
689,280
- 영업이익
129,630

- 자본금
31,405
- 당기순이익
109,168

- 자본총계
641,189
*주당순이익(원)
8,602

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,220,847,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안: 제14기 재무제표 승인의 건
→ 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음

제2호의안: 이사 선임의 건
(사내이사 서진석 선임의 건)
→ 원안대로 가결

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서진석
1965-08
3
신규선임
2023~현재 : OCI홀딩스㈜/부광약품㈜ 사장
2020~2023 : EY한영 부회장
2015~2020 : EY한영 총괄대표이사, Asia Pacific Director
2012~2015 : EY한영 감사총괄본부장
2009~2011 : EY한영 IPO 리더
인텔리안테크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240327)
제출인: 인텔리안테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)인텔리안테크놀로지스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :
성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) http://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 세 훈

(전 화) 02-511-2244

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
5,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.27

종료일
2029.03.26

행사가격 (원)
보통주식
57,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024.03.27

7. 부여근거

상법 제542조의3 및 당사 정관 11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
98,886

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격주식매수선택권의 부여일 전일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용한 가격 이상으로 결정. (부여일 전일을 기산일로하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량을 가중산술평균 가격의 산술평균가격)

나. 행사방법2년이 경과한 날로부터 3년간 매년 부여 받은 주식의 1/3 을 행사 할 수 있으며, 행사횟수는 연 1회로 함.다. 행사가격 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권계약서에 따름.라. 부여방법금번 주주총회 결의로 부여하는 주식매수선택권의 행사에 따른 교부 방법 등의 결정은 이사회에게 위임함.마. 상기 당해 부여 후 총 부여 현황은 당해 주주총회(2024.03.27) 부여 후 현재 회사에서 부여한 유효 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니 한 주식수임.바. 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련 된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장OO
임원
5,000
-
20,029
-

주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정 가치임.② 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용③ 공정가치 산정 가정 (부여일 기준) - 부여일 전일의 종가: 58,300 원 - 행사가격: 57,200원 - 행사가능기간: 2026. 03. 27 ~ 2029. 3. 26, 매년 1/3씩 행사가능
- 무위험수익율: 3.30% - 예상주가변동성: 39.1%
주2) 평가기준일은 부여일 전일(2024. 03. 26) 기준임.※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
에스코넥 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 에스코넥

에스코넥/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,504
- 매출액
70,234

- 부채총계
57,211
- 영업이익
2,643

- 자본금
15,450
- 당기순이익
-9,950

- 자본총계
87,293
*주당순이익(원)
-114

나. 연결
- 자산총계
206,118
- 매출액
275,314

- 부채총계
130,364
- 영업이익
7,966

- 자본금
15,450
- 당기순이익
-1,327

- 자본총계
75,754
*주당순이익(원)
-15

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임),
상근감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리실태보고
- 외부감사인 선임보고

[의결사항]

- 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 :

제2-1호 : 이사 재선임의 건

(사내이사 후보자 박순관)

-> 원안대로 가결

제2-2호 : 이사 재선임의 건

(사내이사 후보자 김치원)

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 :감사 재선임의 건

(감사 후보자 서정해)

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 :사규 제정의 건

(임원퇴직금지급규정의 제정)

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 가결

- 제6호 의안 :감사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-12 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박순관
1960-02
3
재선임
전) (주)삼영코넥 대표이사
현) (주)에스코넥 대표이사

김치원
1966-11
3
재선임
전) (주)삼영코넥 임원
현) (주)에스코넥 임원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서정해
1956-12
3
재선임
상근
전) 한국산업은행 경기본부장
현) (주)에스코넥 감사
하림 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 하림

하림/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
822,243
- 매출액
1,358,340

- 부채총계
521,549
- 영업이익
35,357

- 자본금
53,105
- 당기순이익
10,050

- 자본총계
300,693
*주당순이익(원)
95

나. 연결
- 자산총계
842,137
- 매출액
1,410,838

- 부채총계
533,581
- 영업이익
40,447

- 자본금
53,105
- 당기순이익
13,028

- 자본총계
308,556
*주당순이익(원)
123

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,185,615,460

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.65

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

(1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

① 제1호 의안 : 제13기(2023년) 별도 및 연결재무제표승인의 건(1주당 배당금 30원)
▶원안대로 가결

② 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(권호상)
▶원안대로 가결

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-13 주주총회소집결의
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 참고서류
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-19 사업보고서(일반법인)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권호상
1964-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
前.하나은행 유럽중동본부장
現.(주)하림 사외이사(감사위원)