eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
KG에코솔루션 — 지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴  (20240327)
제출인: KG에코솔루션

KG ETS/지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴/(2024.03.27)지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴

지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴

1. 구분
자회사편입

2. 자회사내역
가. 회사명
케이지스틸 주식회사

나. 대표자
박성희

다. 주요사업
철강제품 제조 및 판매

라. 최근사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
3,195,514

부채총계
1,304,938

자본총계
1,890,576

자본금
555,311

3. 자회사에 대한 지분비율
편입(탈퇴) 전
소유주식(주)
-

소유비율(%)
-

편입(탈퇴) 후
소유주식(주)
40,000,000

소유비율(%)
40.0

4. 지분가액의 자산총액비중
편입(탈퇴) 전
지분가액(백만원)
-

자산총액비중(%)
-

편입(탈퇴) 후
지분가액(백만원)
199,912

자산총액비중(%)
26.0

5. 자회사총수
편입(탈퇴) 전(사)
3

편입(탈퇴) 후(사)
3

6. 편입(탈퇴)사유
케이지이티에스(주)와 케이지스틸(주)의 최대주주인 케이지스틸홀딩스(주)의 합병
-존속법인:케이지이티에스(주)
-소멸법인:케이지스틸홀딩스(주)

7. 편입(탈퇴)일자
2024-03-26

8. 이사회결의일(결정일)
2024-03-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

9. 국내소재외국지주회사 여부
아니오

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.본건은 (합병기일)2024년 03월 19일자 케이지스틸홀딩스(주)의 합병으로 인한 케이지스팅홀딩스(주)의 자회사인 케이지스틸(주)의 자회사 편입 건입니다.

2.상기'2. 자회사 내역의 라.최근사업연도 요약재무내용(백만원)' 은 2023년말 연결재무제표기준입니다.

3.상기'4.지분가액의 자산총액 비중'의 '자산총액비중(%)은 당사의 2023년말 별도재무제표상의 자산총액 대비 기준입니다.(자산총액 767,614백만원)

4.상기 '5. 자회사총수'는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제8호를 기준으로 한 케이지이티에스(주)의 자회사 입니다.

※ 관련공시
2024-03-25 증권발행실적보고서(합병등)
2024-02-14 임시주주총회결과
2024-01-12 투자설명서
2024-01-02 증권신고서(합병)
2023-12-18 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
2023-12-18 회사합병 결정
삼호개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240327)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-27

1. 정정관련 공시서류
수도권광역급행철도 A노선 4공구 토공 및 구조물공사(2구간)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-22

3. 정정사유
설계변경으로 인한 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약내역-계약금액(원)
32,305,570,000
32,670,998,800

6. 계약내역-매출액대비(%)
8.86
8.96

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
수도권광역급행철도 A노선 4공구 토공 및 구조물공사(2구간)

2. 계약내역
계약금액(원)
32,670,998,800

최근매출액(원)
364,581,695,864

매출액대비(%)
8.96

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
에스케이에코플랜트(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 고양시 덕양구 원흥동 139 일원

5. 계약기간
시작일
2020-06-23

종료일
2024-06-29

6. 주요 계약조건
하도급 계약

7. 계약(수주)일자
2020-06-23

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 부가가치세 포함금액이며, 최근 매출액은 2019년도 K-IFRS연결재무제표 기준 매출액입니다.
- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경 될 수 있습니다.
- 발주자는 에스지레일 주식회사이며 당사는 에스케이건설(주)와 하도급 계약을 체결 하였습니다.

※ 관련공시
2023-12-22 단일판매ㆍ공급계약체결
우신시스템 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240327)
제출인: 우신시스템

우신시스템/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
2차전지 조립라인

2. 계약내역
계약금액(원)
14,760,067,546

최근매출액(원)
242,195,761,152

매출액대비(%)
6.09

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
-

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2024-03-27

종료일
2025-03-01

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
경영상 비밀유지

유보기한
2025-03-01

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기2. 계약금액은 발주서상의 USD 11,026,496에 대한 발주서 접수일(2024년 3월 27일) 최초고시환율(매매기준율\1,338.60)에 따른 원화 표시 금액이며, 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기2. 최근매출액은 2023년 연결결산 기준입니다.

- 상기5. 계약기간의 시작일과 계약(수주)일자는 당사가 접수한 발주서를 접수한 날짜이며, 구매계약이 유효하게 성립된 일자입니다.

- 상기5. 계약종료일은 FOB기준이며, 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기3. 계약상대 및 상기4. 판매공급지역은 유보기간 경과시 정정공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시
-
포톤 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 포톤

바이오로그디바이스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,896
- 매출액
119,945

- 부채총계
42,593
- 영업이익
2,328

- 자본금
6,260
- 당기순이익
-8,002

- 자본총계
48,303
*주당순이익(원)
-171

나. 연결
- 자산총계
108,150
- 매출액
123,469

- 부채총계
50,618
- 영업이익
-3,262

- 자본금
6,260
- 당기순이익
-13,726

- 자본총계
57,532
*주당순이익(원)
-252

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고
4.외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제10기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
크레버스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240327)
제출인: 크레버스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)크레버스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 크레버스

대 표 이 사 :
이동훈, 김형준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로521, 21층

(전 화) 02-6429-9407

(홈페이지)http://company.creverse.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김진빈

(전 화)02-6420-8052

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
150,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 27일

종료일
2030년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
17,760

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 27일

7. 부여근거
기타 투자판단에 참고할 사항 참고

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
694,558

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 근거

- 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2024년 03월 27일 주주주총회에서 부여가 승인됐습니다.
나. 부여 목적
- 당사 정관 제11조에 따라 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여할수 있는 핵심인력에 대한 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 목적입니다.
다. 부여 방법
- 자기주식 교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.
라. 행사 가격
- 상기 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가 1개월 가중평균 주가 1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액임.
마. 행사 기간 및 행사 조건
- 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 3년 이내에 행사할 수 있습니다.
바. 행사 가격 및 수량의 조정
- 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 또는 병합, 합병 등을 실시하여 주식 가치의 희석화가 이루어지는 경우, 주식배당이 이루어지는 경우 등의 사유 발생 시 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회 결의에 따라 행사 가격 및 부여 수량의 조정이 있을 수 있습니다.
사. 기타사항
- 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 부여계약서 등의정함에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이동훈
임원
150,000
-
1,257.92
-

1) 산정방법 : 이항모형 적용
2) 공정가치 산정
① 권리부여일 직전의 종가 : 18,680원(1주당 액면금액 : 500원)
② 행사가격 : 17,760원
③ 부여주식수: 150,000주
④ 할인율: 5.931%
⑤ 무위험수익률: 3.345%
⑥ 변동성: 18.00%
⑦ 공정가치산정액 : 1,257.92원
3) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제11조(주식매수선택권)
① 회사는 임직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 본 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 주주총회 또는 이사회의 결의에 의하여 부여하는 주식매수선택권은 경영성과 목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 할 수 있다.

주식의 내용
-

기타
-
바이오스마트 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 바이오스마트

바이오스마트/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,639
- 매출액
91,544

- 부채총계
57,202
- 영업이익
12,414

- 자본금
10,648
- 당기순이익
22,501

- 자본총계
85,437
*주당순이익(원)
1,150

나. 연결
- 자산총계
260,063
- 매출액
456,164

- 부채총계
138,431
- 영업이익
10,085

- 자본금
10,648
- 당기순이익
16,179

- 자본총계
121,632
*주당순이익(원)
915

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㆍ제1호 의안 : 제38기
(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건

☞ 원안대로 가결

ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 윤호권)

☞ 원안대로 가결

ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 장성욱)

☞ 원안대로 가결

ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤호권
1966-02
3년
재선임
ㆍ서강대 사학과 졸업
ㆍ(현) 바이오스마트 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장성욱
1965-02
3년
재선임
상근
ㆍ('98.02)고려대학교 경제학 박사

ㆍ('00.04~'02.06)매일경제 편집국 기자
ㆍ(현)만나 인베스트먼트 대표이사
삼현 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 김창곤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼현

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김창곤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼현

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
437730

발행주식 총수
10,569,189

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김창곤
한자(영문)

金昶坤

(KIM CHANGGON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700111

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 창원시 성산구 원이대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2024.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼현
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
055-29******

성 명
박유진
팩스번호
055-29******

이메일 주소
******@samhyun.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 27일
100
0.00
100
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

100
-
-
-
-
-
-
-
100
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,569,189
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2024.03.21
보통주
-
100
100
-(-)
-

합 계
-
100
100
-(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디알텍 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 디알텍

디알텍/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,973
- 매출액
80,579

- 부채총계
73,745
- 영업이익
-2,244

- 자본금
7,752
- 당기순이익
-3,747

- 자본총계
84,228
*주당순이익(원)
-56

나. 연결
- 자산총계
164,019
- 매출액
92,439

- 부채총계
79,424
- 영업이익
-149

- 자본금
7,752
- 당기순이익
-2,062

- 자본총계
84,594
*주당순이익(원)
-34

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
0.1

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 영업 보고

2. 감사 보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]

1. 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 참고서류
2024-03-19 감사보고서 제출
파수AI — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 김용길

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 파수

20131026

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김용길

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 파수

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
150900

발행주식 총수
11,666,922

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김용길
한자(영문)
金龍吉(YongGil Kim )

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700416

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 목동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2012년 01월 10일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 파수
부 서
경영지원본부

직 위
전무이사
전화번호
02-300-****

성 명
이지수
팩스번호
02-300*****

이메일 주소
******fasoo.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2013년 10월 25일
15,000
0.19
15,000
0.19

이번보고서
2024년 03월 27일
26,200
0.22
26,200
0.22

증 감
11,200
0.03
11,200
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

26,200
-
-
-
-
-
-
-
26,200
0.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,666,922
-
0.22
0.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2013년 10월 26일
보통주
15,000
-689
14,311
-
우리사주 예치

주식매수선택권(+)
2015년 04월 09일
보통주
14,311
5,000
19,311
2,000
-

장내매수(+)
2024년 03월 20일
보통주
19,311
3,499
22,810
6,552
-

장내매수(+)
2024년 03월 21일
보통주
22,810
3,390
26,200
6,537
-

합 계
-
11,200
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LG — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: LG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)LG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 엘지

대 표 이 사 :
권 봉 석

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) http://www.lg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 이 남 준

(전 화) 02-3773-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이수영
1968.02
여
신규
2021.03.26
3년
6년

(前) 코오롱워터앤에너지㈜ 대표이사(2013-2016)

(前) 코오롱에코원㈜ 대표이사 (2016-2019)

(現) 에코매니지먼트코리아 홀딩스㈜ 집행임원

(2020~)
SK네트웍스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240327)
제출인: SK네트웍스

SK네트웍스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.27)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-27

1. 정정관련 공시서류
현금·현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-13

3. 정정사유
배당기준일(2024년 4월 1일) 전 자기주식 처분(16,046주)에 따른 배당 대상 주식수 증가 및 배당금 총액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금총액(원)
40,502,462,675
40,505,671,875

7. 배당금지급 예정일자
-
2024-04-23

9. 주주총회 예정일자
-
2024-03-27

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 배당금총액은 자기 주식 보유분 (보통주 33,365,630주, 우선주 25,045주)을 제외한 수치임
- 상기 5항의 배당금총액은 자기 주식 보유분 (보통주 18,849,221주, 우선주 25,045주) 을 제외한 수치임

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회 결의 후 1개월 이내임
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 9항의 주주총회 예정일자는 추후 공시 예정임
- 상기 9항의 주주총회 예정일자는 2024년 3월 27일 당사 주주총회 실시 일자를 기재하였음

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음
-

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
225

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
40,505,671,875

6. 배당기준일
2024-04-01

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-23

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 현금배당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임

- 상기 5항의 배당금총액은 자기주식 보유분 (보통주 18,849,221주, 우선주 25,045주) 을 제외한 수치임

- 상기 4항 및 아래 종류주식에 대한 배당관련 사항의 종류주식 시가배당율은 우선주식의 상장폐지로 인해 기재를 생략함

- 상기 9항의 주주총회 예정일자는 2024년 3월 27일 당사 주주총회 실시 일자를 기재하였음

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

SK네트웍스우
우선주
225
-
19,935,675
삼현 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 박기원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼현

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박기원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼현

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
437730

발행주식 총수
10,569,189

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박기원
한자(영문)

朴基元

(PARK KIWON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720907

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 김해시 월산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2024.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼현
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
055-29******

성 명
박유진
팩스번호
055-29******

이메일 주소
******@samhyun.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 27일
10,100
0.10
10,100
0.10

증 감
10,100
0.10
10,100
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,100
-
-
-
-
-
-
-
10,100
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,569,189
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2024.03.21
보통주
-
10,100
10,100
-(-)
-

합 계
-
10,100
10,100
-(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LG — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: LG

LG/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
30,253,085
- 매출액
7,445,336

- 부채총계
3,236,596
- 영업이익
1,589,013

- 자본금
801,613
- 당기순이익
1,414,258

- 자본총계
27,016,489
*주당순이익(원)
8,032

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,000,583
- 매출액
1,030,586

- 부채총계
383,900
- 영업이익
751,375

- 자본금
801,613
- 당기순이익
718,374

- 자본총계
9,616,683
*주당순이익(원)
4,575

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
3,150

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
483,737,140,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
5.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사 선임

: 사내이사 1인 (구광모)
- 감사위원회 위원이 되는 이사 선임

: 사외이사 1인 (이수영)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
§부의 안건

제1호 의안: 제62기 재무제표 승인의 건 (주당 예정 배당금: 보통주 3,100원/ 우선주 3,150원)

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안: 정관 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 구광모)

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는

이사 선임의 건

(사외이사 이수영)

☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결기준 매출액은 지분법손익 등이 포함된 연결 재무제표상의 매출액임.

- 상기 별도기준 매출액은 별도 재무제표상의 영업수익임.

- 종류주식은 우선주임.

- 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주간의

증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 하기 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회

종결 시까지임.

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-27 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구광모
1978-01
3
재선임
- 로체스터공대 학사
- ㈜LG 시너지팀 상무(2014~2016)
- ㈜LG 경영전략팀 상무(2016~2017)
- LG전자㈜ B2B사업본부 Information Display
사업부장(2017~2018)
- (現) ㈜LG 대표이사 회장(2018~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수영
1968-02
3
재선임
(前) 코오롱워터앤에너지㈜
대표이사(2013-2016)
(前) 코오롱에코원㈜ 대표이사
(2016-2019)
(現) 에코매니지먼트코리아
홀딩스㈜ 집행임원
(2020~)
에코매니지먼트코리아
홀딩스㈜ 집행임원/
사내이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이수영
1968-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
(前) 코오롱워터앤에너지㈜
대표이사(2013-2016)
(前) 코오롱에코원㈜ 대표이사
(2016-2019)
(現) 에코매니지먼트코리아
홀딩스㈜ 집행임원(2020~)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
삼현 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 박기순

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼현

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박기순

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼현

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
437730

발행주식 총수
10,569,189

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박기순
한자(영문)

朴基順

(PARK KISOON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580625

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 창원시 성산구 대암로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼현
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
055-29******

성 명
박유진
팩스번호
055-29******

이메일 주소
******@samhyun.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 27일
1,377,936
13.04
1,377,936
13.04

증 감
1,377,936
13.04
1,377,936
13.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,377,936
-
-
-
-
-
-
-
1,377,936
13.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,569,189
-
13.04
13.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2024.03.21
보통주
-
1,377,936
1,377,936
-(-)
-

합 계
-
1,377,936
1,377,936
-(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240327)
제출인: SK

SK/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최태원, 장동현

변경후
최태원, 장용호

2. 변경사유
- 장동현 대표이사 사임 (3/27)
- 장용호 대표이사 선임 (3/27)

3. 변경일자
2024-03-27

4. 기타 참고사항
- 상기 '3. 변경일자'는 장동현 대표이사 사임, 장용호 대표이사 선임일자임 (제33기 정기주주총회 및 이사회 결의일)

- 장동현 대표이사는 2024년 3월 27일부로 대표이사 및 사내이사직 사임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최태원
최대주주
- 2022~現 : SK텔레콤㈜ 회장
- 2021~現 : 대한상공회의소 회장
- 2016~現 : SK㈜ 대표이사
- 2015~現 : SK㈜ 회장
- 2012~現 : SK하이닉스㈜ 회장
- 2007~現 : SK이노베이션㈜ 회장
- 1998~2015: (舊)SK㈜ 회장
- 1997~1998: (舊)SK㈜ 종합기획실 부사장
- 1996~1997: ㈜유공 상무이사
- 1994~1995: ㈜선경 경영기획실 이사
-

장용호
최대주주의 특수관계인
- 2024~現 : SK㈜ 사장
- 2023~現 : SUPEX 추구협의회 환경사업위원회 위원장(兼)
- 2020~2023: SK실트론㈜ 대표이사 사장
- 2018~2019: SK머티리얼즈㈜ 대표이사 사장
- 2015~2017: SK㈜ PM2 부문장
- 2014~2015: SK㈜ Portfolio2 실장
- 2011~2013: SK㈜ LNG사업 담당 임원
-
계룡건설산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 계룡건설산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
계룡건설산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 27일

회 사 명 :
계룡건설산업(주)

대 표 이 사 :
한승구, 오태식, 윤길호

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 문정로 48번길 48

(전 화) 042-480-7114

(홈페이지)http://www.krcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)안 석 준

(전 화)042-480-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
재선임된 사외이사는 분리선출했으며 감사위원회 위원으로도 선임됨

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신동렬
1959년 10월
남
재선임
2024년 03월 27일
3년
6년
(현) 세무법인 뉴조이 대표 세무사(현) (주)KCC 사외이사(전) 대전지방국세청장 (전) 국세공무원 교육원장

- 상기 임기는 2027년 개최되는 정기주주총회의 종결시 까지입니다.
한솔홀딩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240327)
제출인: 한솔홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한솔홀딩스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 27 일

회 사 명 :
한솔홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이 명 길

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로100

(전 화) 02-3287-6875

(홈페이지)http://www.hansol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 전 훈

(전 화) 02-3287-6875

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
259,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 27일

종료일
2029년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
5,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
848,900

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

상기 '3. 행사조건'의 '행사가격'은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과
거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 하여 평가한 당해 주식의 시가와 이사회 결정가액 중 높은 가액으로 결정함
.

- 행사기간 중 1차년도(2027년 03월 27일~2028년 03월 26일)에는 부여수량의 50% 이내 행사 가능하고, 2차년도(2028년 03월 27일~2029년 03월 26일)에는 부여수량의 100% 행사 가능함.

- 행사조건은 행사기간 시작일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우임.

- 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식의 분할 등의 사유 발생시 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회의 결의에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이명길
대표이사
103,600
-
13.55
-

전훈
임원(등기)
51,800
-
13.55
-

고민혁
임원(등기)
51,800
-
13.55
-

이성훈
임원(미등기)
51,800
-
13.55
-

※ 주식매수선택권 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 공정가치 평가기관 : 한국자산평가2) 산정 방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정
모형 중 LSMC모형 적용)3) 주요 가정

행사기간
평가기준일
주가(원)
행사가격(원)
무위험수익률
예상주가변동성
시가배당율
평가결과(원)

2027년 3월 27일 ~ 2029년 3월 26일(1차년도는 50% 이내로 행사 가능)
2024년 3월 26일
3,140
5,000
3.33%
13.00%
3.8%
13.55

※ 당해 부여 후 당사 주식매수선택권 총 부여내역

(단위 : 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
비 고

보통주식
기타주식

전훈
임원(등기)
75,400
-
2021년 부여

고민혁
임원(등기)
75,400
-
2021년 부여

곽상효
계열회사 임원
75,400
-
2021년 부여

이재희
-
150,900
-
2021년 부여

김진만
-
120,700
-
2021년 부여

이규석
임원(미등기)
92,100
-
2022년 부여

이명길
대표이사
103,600
-
2024년 부여

전훈
임원(등기)
51,800
-
2024년 부여

고민혁
임원(등기)
51,800
-
2024년 부여

이성훈
임원(미등기)
51,800
-
2024년 부여

총 8 명
848,900
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
나라셀라 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 나라셀라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
나라셀라 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03월 27일

회 사 명 :
나라셀라 주식회사

대 표 이 사 :
마승철

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 백사면 청백리로393번길, 지하1층

(전 화) 02-405-4300

(홈페이지)http://www.naracellar.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 오의석

(전 화) 02-405-4300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'의 등기이사총수는 2024년 03월 27일 제 34기 정기주주총회를 통해 선임된 등기이사를 포함한 총 인원수입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

왕정홍
1958년 10월
남
신규
2024년 03월 27일
3년
3년
연세대학교 행정학과 학사서울대학교 행정대학원 석사前)감사원 제1사무차장前)감사원 감사위원前)감사원 사무총장前)방위사업청 청장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

석윤수
1960년 09월
남
2022년 05월 31일
3년
2024년 03월 27일
자진사임
일신상의 사유
골프존홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 김원일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
골프존뉴딘홀딩스

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 원 일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 골프존뉴딘홀딩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
121440

발행주식 총수
42,836,818

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 원 일
한자(영문)
金元一 (Kim Won Il)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750211

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 청담동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)골프존뉴딘홀딩스
부 서
경영기획팀

직 위
프로
전화번호
070-86*******

성 명
정민지
팩스번호
02-619******

이메일 주소
******olfzon.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 10월 12일
18,370,729
42.89
18,370,729
42.89

이번보고서
2024년 03월 27일
18,376,729
42.90
18,376,729
42.90

증 감
6,000
0.01
6,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

18,376,729
-
-
-
-
-
-
-
18,376,729
42.90

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

42,836,818
-
42.90
42.90

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 22일
보통주
18,370,729
4,500
18,375,229
3,855
-

장내매수(+)
2024년 03월 25일
보통주
18,375,229
1,500
18,376,729
3,865
-

합 계
18,370,729
6,000
18,376,729
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: SK

SK/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 33 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
206,970,264
- 매출액
131,237,878

- 부채총계
129,091,214
- 영업이익
5,056,378

- 자본금
16,143
- 당기순이익
-406,387

- 자본총계
77,879,050
*주당순이익(원)
-13,941

나. 개별(별도)
- 자산총계
28,638,916
- 매출액
4,137,030

- 부채총계
12,720,870
- 영업이익
1,550,461

- 자본금
16,143
- 당기순이익
362,974

- 자본총계
15,918,046
*주당순이익(원)
6,514

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,500

중간ㆍ분기배당금
1,500

종류주식
기말배당금
3,550

중간ㆍ분기배당금
1,500

배당금총액(원)
276,468,986,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
3.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인,
감사위원회위원이 되는
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고안건>

- 영업보고
- 감사보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

- 제1호 의안 :

제33기 (2023.1.1.~2023.12.31.)

재무제표 승인

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임 (2인)

제2-1호 : 사내이사 1인 선임

(후보 : 장용호)

제2-2호 : 사외이사 1인 선임

(후보 : 김선희)

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

감사위원회위원이 되는

사외이사 1인 선임 (후보 : 윤치원)

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인

⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1.재무제표'의 주당 순이익은 보통주 기본주당이익임

- 상기 '2.배당'의 종류주식은 우선주임

- 상기 '2.배당'의 시가배당률은 제 33기 결산 배당기준일을 2024년 4월 1일로 정함에

따라 배당기준일 결정일(이사회 결의일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장용호
1964-04
3
신규선임
2024 ~ 現 : SK㈜ 사장
2023 ~ 現 : SUPEX 추구협의회
환경사업위원회 위원장(兼)
2020 ~ 2023 : SK실트론㈜ 대표이사 사장
2018 ~ 2019 : SK머티리얼즈㈜ 대표이사 사장
2015 ~ 2017 : SK㈜ PM2 부문장
2014 ~ 2015 : SK㈜ Portfolio2 실장
2011 ~ 2013 : SK㈜ LNG사업 담당 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선희
1964-10
3
재선임
2023 ~ 現
: 매일유업㈜ 대표이사 부회장
2021 ~ 現
: SK㈜ 사외이사
2014 ~ 2023
: 매일유업㈜ 대표이사 사장
2013
: 매일유업㈜ 경영지원총괄, 기획조정실 부사장
2011 ~ 2013
: 매일유업㈜ 경영기획본부 부사장
2009 ~ 2011
: 매일유업㈜ 재경본부 전무
2007
: UBS Investment Bank 이사
2005
: 한국씨티은행 신탁리스크 관리부장
매일유업㈜ (대표이사 부회장)

윤치원
1959-06
3
신규선임
2019 ~ 現
: 현대자동차㈜ 사외이사
2020 ~ 2022
: EQONEX Chairman
2016 ~ 2019
: UBS Wealth Management 부회장
2009 ~ 2015
: UBS 아시아태평양 회장 兼 CEO
2008 ~ 2009
: UBS 홍콩 최고경영자(CEO)
2004 ~ 2009
: UBS 홍콩 아태 주식부문 총괄 대표
현대자동차㈜ (사외이사인 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤치원
1959-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2019 ~ 現
: 현대자동차㈜ 사외이사
2020 ~ 2022
: EQONEX Chairman
2016 ~ 2019
: UBS Wealth Management 부회장
2009 ~ 2015
: UBS 아시아태평양 회장 兼 CEO
2008 ~ 2009
: UBS 홍콩 최고경영자(CEO)
2004 ~ 2009
: UBS 홍콩 아태 주식부문 총괄 대표
삼현 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 황희종

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼현

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황희종

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼현

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
437730

발행주식 총수
10,569,189

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황희종
한자(영문)

黃喜鐘

(HWANG HEEJONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
890119

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 동구 안심로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼현
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
055-29******

성 명
박유진
팩스번호
055-29******

이메일 주소
******@samhyun.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 27일
2,500,960
23.66
2,500,960
23.66

증 감
2,500,960
23.66
2,500,960
23.66

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,500,960
-
-
-
-
-
-
-
2,500,960
23.66

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,569,189
-
23.66
23.66

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2024.03.21
보통주
-
2,500,960
2,500,960
-(-)
-

합 계
-
2,500,960
2,500,960
-(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼성공조 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 삼성공조

삼성공조/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
313,424
- 매출액
125,891

- 부채총계
42,256
- 영업이익
5,439

- 자본금
4,063
- 당기순이익
14,081

- 자본총계
271,168
*주당순이익(원)
1,736

나. 개별(별도)
- 자산총계
258,908
- 매출액
80,437

- 부채총계
25,179
- 영업이익
3,085

- 자본금
4,063
- 당기순이익
13,083

- 자본총계
233,729
*주당순이익(원)
1,644

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
471,645,960

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.68

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임(연임),
감사 1명 선임(연임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도운영실태보고

- 외부감사인선임보고

2. 결의사항

제1호 의안
제54기(2023.1.1~2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안
이사 선임의 건(사내 상근이사 1명)
→ 원안대로 승인

제3호 의안
감사 선임의 건(상근감사 1명)
→ 원안대로 승인

제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준 입니다.
2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.
3. 당사의 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심기종
1960-11
3
재선임
○경남대 경영학과 졸업
○삼성공조 재경부 부장
○現 삼성공조(주) 재경부 이사
○現 (주)이송 감사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박홍기
1951-12
3
재선임
상근
○경남대 경영대학원 수료
○열린사회희망연대 감사
○부마민주항쟁기념사업회 감사
○現 삼성공조(주) 상근감사
계룡건설산업 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 계룡건설산업

계룡건설산업/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,726,893
- 매출액
2,977,005

- 부채총계
1,868,729
- 영업이익
100,697

- 자본금
44,655
- 당기순이익
51,924

- 자본총계
858,163
*주당순이익(원)
5,334

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,938,529
- 매출액
1,954,035

- 부채총계
1,188,132
- 영업이익
61,452

- 자본금
44,655
- 당기순이익
42,691

- 자본총계
750,397
*주당순이익(원)
4,820

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,543,118,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.76

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원이 되는 이사선임의 건(사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항 가. 연결의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 기본주당이익입니다.

- 상기 4항 기타 결의내용 제1호 의안 : 제57기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제45조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의로 24.03.19 이사회 의결하였습니다. 따라서 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 갈음되었습니다.

※ 관련공시
2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-19 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오태식
1972-01
3
재선임
(현) 계룡건설산업(주) 대표이사
(현) 계룡건설산업(주) 사장
(전) 계룡건설산업(주) 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동렬
1959-10
3
재선임
(현) 세무법인 뉴조이
대표 세무사
(현) (주)KCC 사외이사
(전) 대전지방국세청장
(전) 국세공무원 교육원장
(주)KCC 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신동렬
1959-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 세무법인 뉴조이
대표 세무사
(현) (주)KCC 사외이사
(전) 대전지방국세청장
(전) 국세공무원 교육원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
31. 석산, 광산 개발업
32. 철강제품 제조 판매업
71. 자동차 판매 및 부품판매업
72. 자동차 정비 및 수리업
73. 중고자동차 매매업 및 알선업
74. 자동차 수출입업(중고자동차 포함)
75. 승용자동차 임대업
76. 이륜자동차 판매 및 부품판매업
77. 이륜자동차 정비 및 수리업
78. 여신금융업
79. 할부금융업
(31 ~ 32)
정관 사업목적
유사 사항 정비

(71 ~ 79)
미 영위 사업 정비

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
박셀바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 박셀바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 박셀바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 박셀바이오

대 표 이 사 :
이 제 중

본 점 소 재 지 :
전라남도 화순군 화순읍 산단길 12-55

(전 화) 061-373-0046

(홈페이지)http://www.vaxcell-bio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 곽 내 신

(전 화) 061-373-0046

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 박병무님의 선임안건이 2024년 3월 27일 제 14기 정기주주총회에서 승인되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박 명 무
1963년 04월
남
신규
2024년 03월 27일
3년
-

88.02
한양대학교 경영학과

02.02

연세대학교 경영대학원
MBA 석사

13.08
숭실대학교 경영학 박사

88.05~16.04
한국존슨앤드존스 영업총괄 본부장 전무

16.05~20.03
휴베나㈜ 사장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정 성 창
1957년 11월
남
2024년 03월 27일
3년
2024년 03월 27일
자진사임
상근 사내이사로 취임
파라텍 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 파라텍

파라텍/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
188,686
- 매출액
180,614

- 부채총계
89,805
- 영업이익
-17,179

- 자본금
18,617
- 당기순이익
-16,614

- 자본총계
98,881
*주당순이익(원)
-223

나. 연결
- 자산총계
205,444
- 매출액
218,410

- 부채총계
106,762
- 영업이익
-16,022

- 자본금
18,617
- 당기순이익
-15,241

- 자본총계
98,682
*주당순이익(원)
-202

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제51기(2023.01.01~2023.12.31)연결,별도재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 강명구 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 회사분할 결정(물적분할)
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강명구
1972-03
3년
재선임
학력 : 단국대학교 경영학과, 동 대학원
경력 : (주)진영씨앤케이 / 진영씨앤 대표이사
(주)누리산업 대표이사
現 사단법인 늘푸름 이사/운영위원
現 한국종합개발(주) 사내이사
現 휴림건설(주) 사내이사
現 (주)파라텍 사내이사
한솔홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240327)
제출인: 한솔홀딩스

한솔홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이재희

변경후
이명길

2. 변경사유
- 이재희 대표이사 사임
- 이명길 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-27

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이명길
-
'93 서울대 경영학
'93 한솔제지 입사
'12~'15 한솔그룹 경영기획실 재무RM팀장
'16~'23 한솔제지 경영지원본부장
'23~現 한솔홀딩스 CEO(사장)
-
나라셀라 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 나라셀라

나라셀라/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
131,246
- 매출액
85,289

- 부채총계
61,210
- 영업이익
224

- 자본금
64,390
- 당기순이익
-1,105

- 자본총계
70,036
*주당순이익(원)
-93

나. 연결
- 자산총계
131,254
- 매출액
85,325

- 부채총계
61,218
- 영업이익
196

- 자본금
64,390
- 당기순이익
-1,105

- 자본총계
70,036
*주당순이익(원)
-93

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
994,591,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.53

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 마태호,오의석,마기환 선임, 사외이사 1명 왕정홍 선임, 감사 1명 김충렬 상근감사 전환

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제34기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
->원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건
->원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 마태호 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 오의석 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 마기환 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 왕정홍 선임의 건
->원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 김충렬 상근 승인의 건
->원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
->원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
->원안대로 승인

제7호 의안 : 현금 배당의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 김충렬 감사는 지난 2022-03-31 비상근 감사로 선임되었으며, 2024-03-27 제 34기 정기주주총회에서 임기 3년 중 잔여 임기 1년을 상근으로 전환하는 안건이 승인되었습니다.

※관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

마태호
1986-07
3년
신규선임
-Indiana University of Bloomington / Kinesiology 졸업
-Southern California University of Health and Science /Doctor of Chiropractic 졸업
-SKK GSB (MBA과정 이수)
前)나라셀라 전략기획팀장
前)나라셀라 마케팅총괄부장
前)나라셀라 브랜드부문장
現)나라셀라 사내이사
現)나라USA 대표이사

오의석
1968-04
3년
신규선임
-고려대학교 경제학과 졸업
前)동부메탈 재무팀장
前)보이스토어 부사장
現)나라셀라 경영지원총괄 전무(CFO)
現)나라셀라 사내이사

마기환
1970-10
3년
신규선임
-경상대학교 법학과 학사
-연세대학교 SMBA 수료
-KAIST AIM 52기 수료
前)LG그룹 공채 입사
前)신세계 경력공채 입사
前)신세계엘앤비 영업팀장
前)신세계엘앤비 영업담당
前)신세계엘앤비 영업담당 상무보
前)신세계엘앤비 영업담당 상무
現)(주)나라지앤비,(주)나라스피릿 대표이사
現)나라셀라 영업마케팅총괄 전무
現)나라셀라 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

왕정홍
1958-10
3년
신규선임
-연세대학교 행정학과 학사
-서울대학교 행정대학원 석사
前)감사원 제1사무차장
前)감사원 감사위원
前)감사원 사무총장
前)방위사업청 청장
現)나라셀라 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김충렬
1959-06
1년
-
상근
前)국세청 근무
前)회계법인다솔 이사
現)나라셀라 상근 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-주류의 제조, 가공 및 판매업
-식품첨가물의 제조, 가공, 수입 및 판매업
-양조용 원료의 제조, 가공, 수입 및 판매업
-주정의 제조, 가공 및 판매업
-곡물 및 식량작물 재배, 제조, 가공 및 판매업
-외식 및 프렌차이즈 사업
-주류 수출업
-글래스, 식음료품 수입 판매업
-먹는 샘물 수입 판매업
-과실 및 가공식품 수입 판매업
-전 각호에 관련된 부대사업
신사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
제이엔비 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 제이엔비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 제이엔비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 제이엔비

대 표 이 사 :
이 정 범

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-21

(전 화) 031-8015-2001

(홈페이지)http://www.jnbeng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 귀 욱

(전 화) 031-8015-2001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종운
1963년 12월
남
신규
2024년 03월 27일
3년
-
- (2024 ~ 현재) 세무법인 모두 대표세무사- (2022 ~ 2023) 화성세무서 법인세과장- (2012 ~ 2018) 용인,수원세무서 재산세 팀장- (2000 ~ 2006) 안양,동수원세무서 조사반장- (1992 ~ 2000) 국세청 근무- (1990 ~ 1992) 서울시 성북구청 근무

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김선주
1980년 02월
여
2023년 08월 08일
3년
2024년 03월 27일
자진사임
일신상의 이유로 자진 사임
서희건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240327)
제출인: 서희건설

서희건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-27

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.31

3. 정정사유
소송 진행에 따른 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

종료일
2024-03-31
2026-03-31

기타 투자판단에 참고할 사항
-조합 내분으로 인하여 현재 시공사 지위 확인의 소가 진행중이며, 소송결과 및 진행상황에 따라 추후 정정공시할 예정입니다.
-회사는 시공자 지위 확인의 소를 통하여 시공자 지위를 회복하였으며, 공사대금 등 청구의 소가 진행중입니다. 소송결과 및 진행상황에 따라 추후 정정공시할 예정입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
진주아파트 주택재건축정비사업

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
277,476,420,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
277,476,420,000

최근 매출액(원)
1,073,708,295,167

매출액 대비(%)
25.84

3. 계약상대방
진주아파트 주택재건축정비사업조합

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
주택재건축정비사업조합

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 남양주시 평내동

5. 계약기간
시작일
2018-05-31

종료일
2026-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2017-09-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.의 최근 매출액은 2016년 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 2.의 계약금액은 부가세 별도 금액입니다.

- 회사는 시공자 지위 확인의 소를 통하여 시공자 지위를 회복하였으며, 공사대금 등 청구의 소가 진행중입니다. 소송결과 및 진행상황에 따라 추후 정정공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2017-09-25 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-03-31 단일판매ㆍ공급계약체결
삼현 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 황승종

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼현

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황승종

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼현

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
437730

발행주식 총수
10,569,189

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황승종
한자(영문)

黃勝鐘

(HWANG SEUNGJONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
860928

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 창원시 성산구 창원대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2024.01.01
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼현
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
055-29******

성 명
박유진
팩스번호
055-29******

이메일 주소
******@samhyun.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 27일
1,613,472
15.27
1,613,472
15.27

증 감
1,613,472
15.27
1,613,472
15.27

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,613,472
-
-
-
-
-
-
-
1,613,472
15.27

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,569,189
-
15.27
15.27

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2024.03.21
보통주
-
1,613,472
1,613,472
-(-)
-

합 계
-
1,613,472
1,613,472
-(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디에이테크놀로지 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20240327)
제출인: 디에이테크놀로지

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.0
(주)디에이테크놀로지

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024년 3월 27일

회 사 명 :
(주)디에이테크놀로지

대 표 이 사 :
이종욱, 이상화

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15

(전 화) 031-369-8800

(홈페이지)http://www.dat21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이 동 규

(전 화) 031-369-8800

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
12
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2022년 05월 10일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2025년 05월 10일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
5,165,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
500,000,000

취득금액(원)
500,000,000

취득 경위
1) 2023년 11월 13일 - 권면금액: 270,000,000- 취득금액: 286,768,401- 취득사유: 매도청구권(Call Option) 행사2) 2023년 11월 14일 - 권면금액: 645,000,000- 취득금액: 685,301,913- 취득사유: 사채권자와의 합의에 따른 매도청구권(Call Option) 행사3) 2024년 03월 15일- 권면금액: 2,495,000,000- 취득금액: 2,663,718,152- 취득사유: 사채권자와의 합의에 따른 만기전 사채 취득

7. 매도 결정일
2024년 03월 27일

8. 매도금액
금액(원)
500,000,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨

9. 매도대금 수령(예정)일
2024년 03월 27일

10. 매도 목적
운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
500

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)디에이테크놀로지 기명식 보통주

주식수
1,000,000

주식총수 대비비율(%)
0.59

전환청구기간
시작일
2023년 05월 10일

종료일
2025년 04월 10일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채권자 조기상환청구권(Put Option) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 05월 10일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 4.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 화성남양지점

(4) 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

에마스투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에마스투자조합
9
김창수
10.90
김창수
10.90
(주)제이앤에이산업개발
39.6

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12

자산총계
1,010
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
1,010
외부감사인
-

자본금
1,010
감사의견
-
성호전자 — 전환청구권행사  (20240327)
제출인: 성호전자

성호전자/전환청구권행사/(2024.03.27)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
3,042,120

-발행주식총수(주)
53,405,384

-발행주식총수 대비(%)
5.70

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-01-31 전환사채권발행결정(제13회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-03-26
13
무기명식 이권부 무보증 전환사채
300,000,000원
1,282
234,009
2024-04-15

2024-03-27
13
무기명식 이권부 무보증 전환사채
3,600,000,000원
1,282
2,808,111
2024-04-15

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

13
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
6,100,000,000
KRW : South-Korean Won
1,282
4,758,192
에스엠 — 대표이사변경  (20240327)
제출인: 에스엠

에스엠/대표이사변경/(2024.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
장철혁

변경후 대표이사
장철혁, 탁영준

2. 변경사유
탁영준 대표이사 신규선임(공동대표이사 체제)

3. 변경일
2024-03-27

4. 이사회결의일
2024-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

장철혁
1974-06-11
발행회사 임원
0
0.00%
-

탁영준
1978-05-23
발행회사 임원
30,000
0.13%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

장철혁
㈜에스엠엔터테인먼트
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-02-16
-
재직중

탁영준
㈜에스엠엔터테인먼트
상장(코스닥)
-
대표이사, 최고운영책임자(COO)
2005-06-13
-
재직중
에스엠 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 에스엠

에스엠/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
871,215
- 매출액
619,490

- 부채총계
328,928
- 영업이익
114,956

- 자본금
11,915
- 당기순이익
64,924

- 자본총계
542,287
*주당순이익(원)
2,766

나. 연결
- 자산총계
1,540,974
- 매출액
961,070

- 부채총계
631,576
- 영업이익
113,463

- 자본금
11,915
- 당기순이익
82,683

- 자본총계
909,398
*주당순이익(원)
3,719

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
28,126,394,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[부의안건]

○ 제1호 의안 :

제29기 재무제표 및 이익배당승인의 건

- 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

(※ 배당금 : 1주당 1,200원)

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 사내이사 탁영준 선임의 건

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(60억원)

→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 [1. 재무제표 승인·보고]의 [*주당순이익(원)]은 별도 및 연결 포괄손익계산서상 기본주당이익입니다.

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-20 참고서류
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

탁영준
1978-05
3
신규선임
- ㈜에스엠엔터테인먼트 가수매니지먼트본부장(2015~2020)
- ㈜에스엠엔터테인먼트 공동대표이사(CMO)(2020~2021)
- ㈜에스엠엔터테인먼트 공동대표이사(COO)(2021~2023)
- (現) ㈜에스엠라이프디자인그룹 대표이사(2022~)
- (現) ㈜에스엠엔터테인먼트 최고운영책임자(COO)(2023~)
- (現) ㈜에스엠엔터테인먼트 IP Committee 리더(2023~)