eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한울소재과학 — 증권발행결과(자율공시)  (20240327)
제출인: 한울소재과학

한울소재과학/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.27)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제2회 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

2. 발행방법
국내사모 신주인수권부사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
5,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2023-11-30

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
5,000,000,000

납입일
2024-03-27

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-12-01 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)
2023-12-01 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)
2024-03-26 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)
삼성바이오로직스 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항  (20240327)
제출인: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.27)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-27

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-23

3. 정정사유
고객사와의 협의에 따른 계약기간 및 유보일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
4) 계약기간 :
2021.10.30 ~ 2024.03.31
4) 계약기간 :
2021.10.30 ~ 2024.06.30

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 계약상대는 경영상 비밀유지 사유로 2024년 03월 31일 이전 공개될 예정이며,해당 일자는 추후 변동 가능함
- 계약상대는 경영상 비밀유지 사유로 2024년 6월 30일 이전 공개될 예정이며,해당 일자는 추후 변동 가능함

【공시유보 관련사항】
3. 유보기한
2024-03-31
2024-06-30

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
바이오의약품 위탁생산계약 의향서 체결

2. 주요내용
1) 계약 상대방 : 유럽 소재 제약사

2) 계약 금액 : 91,369,732,137원

3) 의향서 체결일자 : 2021.10.30

4) 계약기간 : 2021.10.30 ~ 2024.06.30

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2022-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2021년 10월 30일 위탁생산계약 의향서를 체결하였고, 2021년 12월 23일 계약상 특정조건이 충족함에 따라 공시를 진행함

- 상기 계약금액은 직전 공시금액 USD 56,581,000에서 고객사의 요청으로 USD 20,122,939 증가한 확정 금액 USD 76,703,939에 2021년 12월 23일 최초 매매기준율(USD/KRW 1,191.20)을 적용한 금액임

- 상기 계약 금액은 당사의 최근사업연도 매출액(1,164,776,873,641원)의 7.84%에 해당하는 금액임

- 상기 계약 금액은 양사간 계약상 구속력이 있으며, 향후 본계약을 체결할 경우 확정된 내용을 공시할 예정임

- 계약상대는 경영상 비밀유지 사유로 2024년 06월 30일 이전 공개될 예정이며,해당 일자는 추후 변동 가능함

※ 관련공시
2021-12-23 투자판단 관련 주요경영사항
2022-03-31 투자판단 관련 주요경영사항
2022-06-30 투자판단 관련 주요경영사항
2022-09-13 투자판단 관련 주요경영사항
2022-12-28 투자판단 관련 주요경영사항
2023-03-28 투자판단 관련 주요경영사항
2023-06-29 투자판단 관련 주요경영사항
2023-08-30 투자판단 관련 주요경영사항
2023-11-29 투자판단 관련 주요경영사항

【공시유보 관련사항】

1. 유보사항
계약 상대방

2. 유보사유
경영상 비밀유지

3. 유보기한
2024-06-30
KC코트렐 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
414,426
- 매출액
436,615

- 부채총계
372,977
- 영업이익
-21,090

- 자본금
25,468
- 당기순이익
-44,389

- 자본총계
41,449
*주당순이익(원)
-1,079

나. 개별(별도)
- 자산총계
389,624
- 매출액
406,660

- 부채총계
340,843
- 영업이익
-20,231

- 자본금
25,468
- 당기순이익
-34,235

- 자본총계
48,781
*주당순이익(원)
-831

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결사항

- 제1호 의안:

제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무

제표(이익잉여금처분계산서포함) 및

연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안:

사내이사 김종규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-07 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-19 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종규
1965-02
3
재선임
현 KC그린홀딩스㈜ 사장
전 신한 Private Equity 대표이사
서울대학교 경영학 학사
포커스에이아이 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 포커스에이아이

포커스에이치엔에스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,457
- 매출액
59,458

- 부채총계
13,684
- 영업이익
2,646

- 자본금
1,905
- 당기순이익
2,468

- 자본총계
22,773
*주당순이익(원)
130

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
571,457,370

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
사외이사 1명 재선임
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제5기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 30원)
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 : 사내이사 김대중 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 사내이사 전재현 선임의 건 (재선임)

→ 원안대로 승인
- 제3-3호 : 사내이사 안창현 선임의 건 (재선임)

- 제3-4호 : 사외이사 신완선 선임의 건 (재선임)
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 김태우 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원)
→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '상기 1항'의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다.

- '상기 2항'의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대중
1969-03
3년
재선임
성균관대학교 산업공학과 졸업
성균관대학교 산업공학과 박사 졸업
㈜성진씨앤씨 연구소장
㈜에스티엘솔루션 부사장
現 ㈜포커스에이치엔에스 대표이사

전재현
1970-09
3년
재선임
성균관대학교 산업공학과 졸업
㈜한글과컴퓨터 과장
㈜성진씨앤씨 개발팀장
㈜에스티엘솔루션 카메라개발 부장
現 ㈜포커스에이치엔에스 부사장

안창현
1972-11
3년
재선임
명지대학교 물리학과 졸업
㈜공관프로테크 연구원
㈜위더스모바일 부장
㈜에스티엘솔루션 연구소장
現 ㈜포커스에이치엔에스 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신완선
1961-03
2년
재선임
한양대학교 산업공학과 졸업
오클라호마대학교 산업공학과 박사 졸업
기획재정부공공기관 경영평가단원/총괄간사
現 ㈜포커스에이치엔에스 사외이사
現 성균관대학교 산업공학과 교수
한국표준협회
사외이사(무보수)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태우
1968-12
3년
신규선임
비상근
경북대학교 경영학과 졸업
유진투자증권 IPO팀 팀장
유진투자증권 IPO 본부장
유진투자증권 고문
現 ㈜글로비텍 고문
現 하나31호기업인수목적㈜ 감사
바이오플러스 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 바이오플러스

바이오플러스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
160,757
- 매출액
56,878

- 부채총계
30,278
- 영업이익
25,464

- 자본금
28,965
- 당기순이익
24,799

- 자본총계
130,479
*주당순이익(원)
431

나. 연결
- 자산총계
172,806
- 매출액
65,043

- 부채총계
34,745
- 영업이익
28,026

- 자본금
28,965
- 당기순이익
27,422

- 자본총계
138,061
*주당순이익(원)
445

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,196,556,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 70원
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 종류주식의 시가배당률은 비상장주식(무의결권 상환전환우선주)이므로 산정하지 않았습니다.

※관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
포커스에이아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 포커스에이아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)포커스에이치엔에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 포커스에이치엔에스

대 표 이 사 :
김 대 중

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17(호계동, 포커스빌딩)

(전 화) 031-689-3380

(홈페이지) http://www.focushns.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 임성택

(전 화) 031-689-3380

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.27

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신완선
1961.03
남
재선임
2024.03.27
3년
6년

한양대학교 산업공학과 졸업 (1982)

오클라호마 대학교 산업공학과 박사 졸업 (1987)

기획재정부 공공기관 경영평가단원/총괄간사 (2000~2009)

㈜삼성엔지니어링 사외이사 (2010~2015)現성균관대학교 산업공학과 교수 (1992~현재)
나노실리칸첨단소재 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 나노실리칸첨단소재

나노브릭/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,787
- 매출액
6,459

- 부채총계
19,063
- 영업이익
-2,481

- 자본금
10,304
- 당기순이익
-6,275

- 자본총계
9,724
*주당순이익(원)
-304

나. 연결
- 자산총계
28,767
- 매출액
6,459

- 부채총계
19,063
- 영업이익
-2,482

- 자본금
10,304
- 당기순이익
-6,284

- 자본총계
9,704
*주당순이익(원)
-304

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이주완 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근감사 전영길 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-29 주주총회소집결의
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주완
1967-10
3
신규선임
서울대학교 재료공학 박사
現 포스코경영연구원 비상임 고문
前 포스코경영연구원 연구위원 (친환경미래소재연구실)
前 하나금융경영연구소 연구위원 (산업분석팀)
前 지식경제부 장관 자문위원 (디스플레이산업)
前 과학기술부 사무관 (종합기획과)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전영길
1952-09
3
재선임
비상근
전남대학교 경제학과
現 나노브릭 감사
現 아이비투자연구소 임원
前 Suning Universal Group 경영고문
前 주식회사프리스닥 회장
前 법무법인충정 경영고문
前 한국기업지배구조원 원장대행
前 한국거래소 본부장보
캐스텍코리아 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 캐스텍코리아

캐스텍코리아/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
205,943
- 매출액
87,622

- 부채총계
132,530
- 영업이익
-13,321

- 자본금
8,285
- 당기순이익
-17,853

- 자본총계
73,412
*주당순이익(원)
-1,095

나. 연결
- 자산총계
226,932
- 매출액
172,902

- 부채총계
152,994
- 영업이익
-9,205

- 자본금
8,285
- 당기순이익
-16,102

- 자본총계
73,939
*주당순이익(원)
-988

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 1인, 사외이사 1인선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안:

제25기(2023년01월01일~2023년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
(결손금처분계산서(안)포함)

▶원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

(1) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보자 : 이학철, 주주제안)

▶원안대로 승인

(2) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

(후보자 : 김두연, 이사회추천)

▶원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 당기 이사 보수한도

승인의 건

▶원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 당기 감사 보수한도

승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이학철
1971-01
3
신규선임
現, 유진오토텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김두연
1964-05
3
신규선임
前,IBK기업은행 부산,울산여신심사 센터장
-
와이투솔루션 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 와이투솔루션

와이투솔루션/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
124,121
- 매출액
136,937

- 부채총계
22,163
- 영업이익
1,907

- 자본금
91,435
- 당기순이익
-345

- 자본총계
101,958
*주당순이익(원)
-10

나. 개별(별도)
- 자산총계
122,233
- 매출액
136,562

- 부채총계
20,368
- 영업이익
3,518

- 자본금
91,435
- 당기순이익
-1,584

- 자본총계
101,594
*주당순이익(원)
-45

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임
- 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제48기 정기주주총회

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 부결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이준용 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 강석환 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 왕상근 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준용
1976-07
3
재선임
현) 덕우전자(주) 대표이사/부회장(`10년~현재)

강석환
1966-10
3
재선임
현) (주)와이투솔루션 대표이사(`21년~현재)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

왕상근
1972-05
3
신규선임
상근
전) 삼일회계법인 근무(`00년~`08년)
현) 대경회계법인 이사(`09년~현재)
우성 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240327)
제출인: 우성

우성/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)우성
회사코드
006980
담당부서명
재무회계팀
담당자명
정회철
tel
042-670-1731

(fax)
031-374-5908

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

3,090,000
0
3,090,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-22
보통주식
1,158,171
37.48

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,158,171
37.48

이번보고서제출일
2024-03-27
보통주식
1,161,171
37.58

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,161,171
37.58

증감
보통주식
3,000
0.10

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,000
0.10

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)우성유통
사업자등록번호
305-86-31436
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-27
장내매수(+)
보통주식
77,486
3,000
80,486
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

정보연
생년월일
541106
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
393,454
12.73
0
0.00
0
0.00
393,454
12.73

김미오
생년월일
600621
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
35,300
1.14
0
0.00
0
0.00
35,300
1.14

정준영
생년월일
890225
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
194,950
6.31
0
0.00
0
0.00
194,950
6.31

정준섭
생년월일
900813
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
196,144
6.35
0
0.00
0
0.00
196,144
6.35

배소조
생년월일
320423
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,000
0.16
0
0.00
0
0.00
5,000
0.16

류해정
생년월일
360415
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
28,096
0.91
0
0.00
0
0.00
28,096
0.91

지평은
생년월일
490304
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
54,288
1.76
0
0.00
0
0.00
54,288
1.76

신경민
생년월일
530819
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
17,000
0.55
0
0.00
0
0.00
17,000
0.55

지용석
생년월일
771223
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
669
0.02
0
0.00
0
0.00
669
0.02

신화진
생년월일
870907
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
11,100
0.36
0
0.00
0
0.00
11,100
0.36

정순혜
생년월일
521118
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,370
0.11
0
0.00
0
0.00
3,370
0.11

정순옥
생년월일
581020
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
15,300
0.50
0
0.00
0
0.00
15,300
0.50

(주)우성양행
사업자등록번호
308-81-01921
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
50,528
1.64
0
0.00
0
0.00
50,528
1.64

(주)우성유통
사업자등록번호
305-86-31436
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
80,486
2.60
0
0.00
0
0.00
80,486
2.60

(주)우성푸드
사업자등록번호
753-88-01396
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
75,486
2.44
0
0.00
0
0.00
75,486
2.44

합계
1,161,171
37.58
0
0.00
0
0.00
1,161,171
37.58
올리패스 — 주주총회소집결의 (임시주주총회) (20240327)
제출인: 올리패스

올리패스/주주총회소집결의/(2024.03.27)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-05-21

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 2동 L층 대회의실

3. 의안 주요내용
(부의안건)
제1호 의안 : 정관 (일부)변경 승인의 건(추후확정)
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (추후확정)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "3. 의안 주요내용"의 세부사항은 추후 이사회를 개최하여 확정 할 예정입니다. 이와 관련하여 결정되는 사항들은 추가로 공시를 통해 안내하겠습니다.

- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시예정입니다.

※관련공시
-
대모 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 대모

대모/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,495
- 매출액
42,940

- 부채총계
15,235
- 영업이익
425

- 자본금
4,162
- 당기순이익
260

- 자본총계
46,260
*주당순이익(원)
31

나. 연결
- 자산총계
63,144
- 매출액
44,411

- 부채총계
16,797
- 영업이익
-378

- 자본금
4,162
- 당기순이익
-244

- 자본총계
46,348
*주당순이익(원)
-29

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
332,976,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.45

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제35기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 40원

⇒ 원안대로 가결

제2호 의안: 비상근감사 재선임의 건

⇒ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제35기 배당은 주당 40원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내(2024.04.26) 지급예정입니다.

※관련공시
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민경전
1983-10
3
재선임
비상근
現 법무법인 여백 파트너 변호사
잉크테크 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 잉크테크

잉크테크/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
136,006
- 매출액
59,085

- 부채총계
62,312
- 영업이익
3,909

- 자본금
10,104
- 당기순이익
3,864

- 자본총계
73,695
*주당순이익(원)
197

나. 연결
- 자산총계
137,228
- 매출액
62,809

- 부채총계
63,985
- 영업이익
3,846

- 자본금
10,104
- 당기순이익
3,712

- 자본총계
73,243
*주당순이익(원)
189

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인 선임
사외이사 1인 선임
감사위원 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 제32기 감사 보고

2) 제32기 영업 보고

3) 제32기 내부회계관리제도운영실태 보고

4) 제32기 재무제표 보고(연결 재무제표 포함)

나. 부의 안건

제1호 의안:상근이사 2명 선임의 건

제1-1호:상근이사 하태주 재선임의 건

▶원안대로 가결

제1-2호:상근이사 김정돈 재선임의 건

▶원안대로 가결

제2호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 정지환 신규 선임의건

▶원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024년 3월 12일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2024-03-11 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하태주
1968-06
3년
재선임
現 ㈜패커드코리아 대표이사
現 ㈜잉크테크 사내이사
前 (유)대솔아이엔티 대표이사
前 ㈜패커드코리아 대표이사
前 안진회계법인 공인회계사
고려대학교 경영학 학사

김정돈
1954-01
3년
재선임
現 ㈜잉크테크 사내이사
現 ㈜동남합성 대표이사
現 미원홀딩스㈜ 대표이사
現 미원상사㈜ 사내이사
前 미원상사㈜ 대표이사
한국과학기술원(KAIST) 화학공정공학 석사
서울대학교 화학공학 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정지환
1973-12
3년
신규선임
現 광교회계법인 이사
영남대학교 경제학 학사
現 광교회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정지환
1973-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 광교회계법인 이사
영남대학교 경제학 학사
파인엠텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240327)
제출인: 파인엠텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)파인엠텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 파인엠텍

대 표 이 사 :
이재규

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93

(전 화) 031-463-8800

(홈페이지)http://www.finemtec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)홍준기

(전 화)031-463-8811

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
24,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 28일

종료일
2029년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
9,340

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 27일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
965,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 주식매수선택권 부여목적1) 임직원 동기부여 및 역량을 극대화를 목적2) 우수인력 유치하여 회사의 기업가치와 경영성과를 향상시키기 위함.(2) 부여근거상기 주식매수선택권 부여는 상법 제340조의 2, 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2024년 03월 27일 주주총회에서 결의되었습니다.(3) 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액 기준입니다. (상법 제 340조의2 제 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7제 3항 규정 준용)(4) 행사기간주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년 이내로 하며 부여일로 부터 3년 이상 재임하여야 행사할 수 있습니다.(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정 - 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항 모형 적용) - 공정가치 산정 가. 주식매수선택권의 1주당 공정가치: 3,359원 나. 권리부여일의 전일 종가 : 8,840원 다. 행사가격 : 9,340원 라. 행사기간 : 2027년 3월 28일 ~ 2029년 3월 27일 마. 무위험이자율 : 3.13% ~ 3.58% 바. 예상주가변동성 : 39.74% - 기타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있음

(6) 조정에 관한 사항- 선택권의 부여일 이후 선택권의 행사전에 회사의 자본 또는 주식발행사항에 무상증자, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식상환 등으로 변동이 있는 경우, 행사가격 및 부여 주식수 등을 조정할 수 있으며 세부사항은 계약서 등에 정하는 바에 따라 적용합니다.- 부여주식수는 부여가능한 최대수량을 의미하며, 이사회는 경영성과에 연동하여 부여수량을 조정할 수 있습니다. (단, 조정은 감소에 한하여 허용)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ㅇㅇㅇ 외 1 명
직원
6,000
-
3,359원
-

ㅇㅇㅇ 외 5명
종속회사 직원
18,000
-
3,359원
-

※ 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않을 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주식

기타
-
파인엠텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240327)
제출인: 파인엠텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)파인엠텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 파인엠텍

대 표 이 사 :
이재규

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93

(전 화) 031-463-8800

(홈페이지)http://www.finemtec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)홍준기

(전 화)031-463-8811

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
64

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
41

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
941,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 28일

종료일
2029년 03월 27일

행사가격 (원)
보통주식
9,340

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 27일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
941,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 주식매수선택권 부여목적1) 임직원 동기부여 및 역량을 극대화를 목적2) 우수인력 유치하여 회사의 기업가치와 경영성과를 향상시키기 위함.(2) 부여근거상기 주식매수선택권 부여는 상법 제340조의 2, 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2024년 03월 27일 주주총회에서 결의되었습니다.(3) 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액 기준입니다. (상법 제 340조의2 제 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7제 3항 규정 준용)(4) 행사기간주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내로 하며 부여일로 부터 2년 이상 재임하여야 행사할 수 있습니다.(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정 - 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항 모형 적용 - 공정가치 산정 가. 주식매수선택권의 1주당 공정가치: 3,359원 나. 권리부여일의 전일 종가 : 8,840원 다. 행사가격 : 9,340원 라. 행사기간 : 2026년 3월 28일 ~ 2029년 3월 27일 마. 무위험이자율 : 3.13% ~ 3.58% 바. 예상주가변동성 : 39.74% - 기타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있음(6) 조정에 관한 사항- 선택권의 부여일 이후 선택권의 행사전에 회사의 자본 또는 주식발행사항에 무상증자, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식상환 등으로 변동이 있는 경우, 행사가격 및 부여 주식수 등을 조정할 수 있으며 세부사항은 계약서 등에 정하는 바에 따라 적용합니다.- 부여주식수는 부여가능한 최대수량을 의미하며, 이사회는 경영성과에 연동하여 부여수량을 조정할 수 있습니다. (단, 조정은 감소에 한하여 허용)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이재규
등기임원
230,000
-
3,359원
-

문영모
등기임원
17,000
-
3,359원
-

김준우
미등기임원
55,000
-
3,359원
-

ㅇㅇㅇ 외 7명
미등기임원
122,000
-
3,359원
-

임무영
직원
37,000
-
3,359원
-

ㅇㅇㅇ 외 51명
직원
236,000
-
3,359원
-

심철우
종속회사 임원
40,000
-
3,359원
-

ㅇㅇㅇ 외 4명
종속회사 임원
63,000
-
3,359원
-

ㅇㅇㅇ 외 34명
종속회사 직원
141,000
-
3,359원
-

※ 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않을 수 있음.※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주식

기타
-
월덱스 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 월덱스

월덱스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
289,558
- 매출액
260,916

- 부채총계
56,387
- 영업이익
66,491

- 자본금
8,255
- 당기순이익
53,901

- 자본총계
233,171
*주당순이익(원)
3,265

나. 연결
- 자산총계
313,702
- 매출액
288,087

- 부채총계
74,192
- 영업이익
64,829

- 자본금
8,255
- 당기순이익
53,850

- 자본총계
239,510
*주당순이익(원)
3,261

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
990,659,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호의안: 제24기(2023년1월1일~2023년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 1주당 60원)

→ 원안대로 가결

- 제2호의안:이사 선임의 건

* 제2-1호 의안: 사내이사 배종식 선임의 건 → 가결

* 제2-2호 의안: 사내이사 배영수 선임의 건 → 가결

* 제2-3호 의안: 사외이사 최성환 선임의 건 → 가결

- 제3호 의안: 감사(김동윤) 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배종식
1951-01
3
재선임
- 연세대대학원 홍보학과 졸업
- 동아제약 이사, 기남방송 부사장
- (현) (주)월덱스 이사

배영수
1984-07
3
신규선임
- 美 MIT 경영학 석사
- IBM 근무
- (현) (주)월덱스 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성환
1970-03
3
재선임
- 경희대학교 지리학과 졸업
- 삼성물산 / 상성생명 재직
- 미국 세무사
- (현) (주)마에스트로7 대표이사
(주)마에스트로7(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동윤
1967-02
3
재선임
상근
- 경희대 전기전자공학과 졸업
- (주)이피테크 이사
- (주)한양세미텍 상무이사
- (현) (주)월덱스 상근감사
진흥기업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 진흥기업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
진흥기업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 27일

회 사 명 :
진흥기업주식회사

대 표 이 사 :
김 태 균

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 69

(전 화)02-772-1200

(홈페이지)http://www.chinhung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 안 병 건

(전 화)02-772-1200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김 영
1965년 04월
남
신규
2024.03.27
3년
3년

- 2019~현재 고려대학교
세종부총장
- 2018년 고려대학교
세종산학협력단장
- 2012년~2013년 고려
대학교 기획처장
- 2010년~2012년 고려
대학교 산학협력단
세종부단장
- 2002년~현재 고려
대학교 세종캠퍼스
환경시스템공학과 교수
디지틀조선 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 디지틀조선

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디지틀조선일보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 27일

회 사 명 :
디지틀조선일보

대 표 이 사 :
김 영 수

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로21길 52 (태평로1가)

(전 화) 02-3701-2114

(홈페이지)http://pr.dizzo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김 형 모

(전 화)02-3701-2822

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박형연
1964년 08월
남
신규
2024년 03월 27일
2년
2년
법무법인 코러스 대표변호사대한변호사협회 제2공보이사법무법인 태평양 변호사(前)
코리아나 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240327)
제출인: 코리아나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)코리아나화장품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 코리아나화장품

대 표 이 사 :
유 학 수

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6

(전 화) 041-560-9900

(홈페이지)http://www.coreana.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 유 학 수

(전 화) 031-722-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박동진
1969년 07월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
6년
고려대학교 경영학과공인회계사_KCPA(1997)대주회계법인(CPA)삼일회계법인(CPA)現대성삼경회계법인 파트너(CPA)現(주)코리아나화장품 사외이사
진흥기업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240327)
제출인: 진흥기업

진흥기업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박상신

변경후
김태균

2. 변경사유
박상신 대표이사의 임기 만료에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일자
2024-03-27

4. 기타 참고사항
- 상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김태균
-
- 現) 진흥기업(주)

부사장
- 前) 현대건설(주)

주택사업본부

본부장 전무
- 前) 현대건설(주)

주택사업본부

도시정비사업부장

상무
-
진흥기업 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 진흥기업

진흥기업/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
574,331
- 매출액
759,440

- 부채총계
306,441
- 영업이익
51,726

- 자본금
73,312
- 당기순이익
45,311

- 자본총계
267,890
*주당순이익(원)
311

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 1명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□제65기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제65기 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도

승인의 건

☞ 원안대로 통과

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도

승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태균
1963-01
3
신규선임
- 2024.03~현재 진흥기업(주) 부사장
- 2021.11~2022.12 현대건설(주) 주택사업본부
본부장 전무
- 2021.01~2021.10 현대건설(주) 주택사업본부
도시정비사업부장 상무
- 2016.01~2020.12 현대건설(주) 주택사업본부
도시정비영업실장 상무
- 2014.08~2015.12 현대건설(주) 건축사업본부
주택사업관리실장 상무
- 2013.08~2014.07 현대건설(주) 재경본부
예산기획팀장

이장열
1962-02
3
신규선임
- 2021.01~현재 진흥기업(주) 민간건축담당
상무보
- 2020.11~2021.01 진흥기업(주) 경영지원실
기획/법무담당 부장
- 2019.10~2020.11 진흥기업(주) 자금팀장
- 2008.08~2019.10 진흥기업(주) 외주구매팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영
1965-04
3
신규선임
- 2019~현재:고려대학교
세종부총장
- 2018 : 고려대학교
세종산학협력단장
- 2012년~2013년 : 고려
대학교 기획처장
- 2010년~2012년 고려
대학교 산학협력단
세종부단장
- 2002년~현재 : 고려
대학교 세종캠퍼스
환경시스템공학과 교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김승헌
1957-10
3
신규선임
상근
- 2013.09~현재 (사)한국방위사업
연구원 전문위원
- 2006~현재 (재)한국메이크어위시
소원·별재단
비상임감사
- 2020.03~2024.03 (주)한화 사외이사
- 2016.01~2018.12 한화큐셀(주) 사외이사
- 2013.10~2015.10 한국소비자원
비상임이사
- 2011.08~2013.08 방위사업청 원가회계
검증단장
- 1985.12~2011.08 삼일회계법인
공인회계사
포니링크 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 포니링크

젬백스링크/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
197,991
- 매출액
70,507

- 부채총계
49,073
- 영업이익
-6,972

- 자본금
8,375
- 당기순이익
-12,027

- 자본총계
148,917
*주당순이익(원)
-152

나. 연결
- 자산총계
197,659
- 매출액
71,464

- 부채총계
49,425
- 영업이익
-9,331

- 자본금
8,375
- 당기순이익
-10,535

- 자본총계
148,233
*주당순이익(원)
-133

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안)

→ 원안대로 승인

제1-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 주당 100원 배당)

→ 부결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 상근 감사 김영무 선임의 건(주주제안)

→ 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-19 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
<신규추가>
1. 각 종 차량 및 기타 이동수단과 동 부분품의 제조판매업
2. 각 종 차량의 개조, 제작 및 유지보수업
3. 각 종 차량의 수리업
4. 차량 및 기타 이동수단 및 IT 부품 도,소매업 및 무역업5. 차량정보사업 등 각종 부가통신사업 및 관련 기기 판매, 제작, 임대 등의 사업
6. 자동차 관리사업 (중고차 매매, 경매, 인증업, 자동차대여사업, 폐차업, 재생사업, 정비업, 검사대행업 등) 및 관련 사업
7. 자동차 임대 및 렌트업
8. 자동차 금융상품에 대한 소개, 중개 및 판매 대행업
9. 클라우드 기반 로봇의 개발, 판매 및 서비스업
10. 물류컨설팅 및 물류관련 서비스 및 물류 결제 관련 서비스 사업
11. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업
12. 육상, 수상 및 항공 운송 지원 서비스업
13. 내륙 수상 여객 및 화물 운송업
14. 기타 여행 보조 및 예약 서비스업
15. 브랜드, 캐릭터 상표권 등 지식재산권을 활용한 라이선스업
16. 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업
17. 보험 대리 및 중개업
18. 위 사업과 관련되거나 부수되는 제품에 대한 연구개발(R&D) 또는 노우-하우의 개발에 따른 투자 및 매매
신규사업 개발 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
데브시스터즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240327)
제출인: 데브시스터즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
데브시스터즈(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 27 일

회 사 명 :
데브시스터즈(주)

대 표 이 사 :
조길현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 327

(전 화) 02-2148-0750

(홈페이지)http://www.devsisters.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정문희

(전 화) 02-2148-0750

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 27일

종료일
2031년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
45,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
제17기 정기주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 27일

7. 부여근거
정관 제10조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
682,700

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격

-
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용한 가격 이상으로 결정(부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격)

나. 행사가격 조정

-
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한변화가 발생하는경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 계약서에 따른다.

다. 부여방법

-
신주발행, 자기주식교부

-
금번 이사회 결의로 부여하는 주식매수선택권의 행사에 따른 부여방법 결정은 대표이사에게 위임함

라. 상기 당해 부여 후 총부여 현황은 금번 부여 후 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식수

마. 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조길현
등기임원
30,000
-
주1)
-

주1)

1. 금번 부여하는 주식매수선택권의 공정가치

1) 15,000주 (기대행사기간 4.5년) :

19,570원
2) 15,000주 (기대행사기간 5.5년) : 20,884원

2. 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.3. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)4. 주요가정
1) 권리부여일 전일 종가 :
47,200원
2) 행사가격 :
45,500원
3) 무위험 이자율
- 부여일 현재 4.5년 만기 국고채 유통수익률 :
3.362%
- 부여일 현재 5.5년 만기 국고채 유통수익률 :
3.345%

4) 기대행사기간 :
4.5년(
15,000
주
)
, 5.5년(15,000주)
5) 예상주가 변동성
- 4.5년(
15,000주
) :

43.16%
- 5.5년(
15,000주
) :

41.37%

5. 상기 공정가치 산출 결과는 외부감사인의 의견에 따라 향후 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
오로스테크놀로지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 최성원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 오로스테크놀로지

20240327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최성원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 오로스테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
322310

발행주식 총수
9,366,542

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
최성원
한자(영문)

崔誠元
(SUNGWON CHOI )

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690827

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)오로스테크놀로지
부 서
IR

직 위
차장
전화번호
031-80*******

성 명
신장호
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
*******@aurostech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 31일
1,500
0.02
1,500
0.02

이번보고서
2024년 03월 28일
51,500
0.54
1,500
0.02

증 감
50,000
0.52
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,500
-
-
-
-
-
-
50,000
51,500
0.54

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,366,542
50,000
0.54
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 27일
기타
1,500
50,000
51,500
34,809
-

합 계
1,500
50,000
51,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
데브시스터즈 — 대표이사변경  (20240327)
제출인: 데브시스터즈

데브시스터즈/대표이사변경/(2024.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이지훈, 김종흔

변경후 대표이사
조길현

2. 변경사유
신임 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-27

4. 이사회결의일
2024-03-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-27 정기주주총회결과(제17기)

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

조길현
1988-09-04
없음
20,865
0.17%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조길현
데브시스터즈(주)
상장(코스닥)
-
임원
2012-08-09
-
-

조길현
스튜디오킹덤(주)
비상장
-
공동대표이사
2022-12-22
-
겸임
디지틀조선 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,993
- 매출액
34,403

- 부채총계
10,428
- 영업이익
2,352

- 자본금
18,558
- 당기순이익
3,528

- 자본총계
84,565
*주당순이익(원)
95

나. 연결
- 자산총계
95,889
- 매출액
36,572

- 부채총계
10,720
- 영업이익
2,175

- 자본금
18,558
- 당기순이익
3,325

- 자본총계
85,169
*주당순이익(원)
92

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
742,305,340

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
[제29기 정기주주총회 의결사항]

제1호 의안 : 제29기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
(현금배당 주당 20원)
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)

2-1호 의안 : 사내이사 김형모 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

2-2호 의안 : 사외이사 박형연 선임의 건(신규선임)
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-19 사업보고서(일반법인)
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형모
1966-11
2
재선임
(주)디지틀조선일보 이사(현)
(주)대우 홍보팀 과장 (전)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박형연
1964-08
2
신규선임
법무법인 코러스 대표이사(현)
대한변호사협회 제2공보이사(현)
법무법인 태평양 변호사(전)
법무법인 코러스 대표변호사
성호전자 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 성호전자

성호전자/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
230,193
- 매출액
155,859

- 부채총계
131,010
- 영업이익
26,448

- 자본금
26,703
- 당기순이익
18,585

- 자본총계
99,183
*주당순이익(원)
382

나. 연결
- 자산총계
269,875
- 매출액
208,061

- 부채총계
167,819
- 영업이익
25,857

- 자본금
26,703
- 당기순이익
17,584

- 자본총계
102,055
*주당순이익(원)
364

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 박성재 재선임
감사 이철구 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 박성재 재선임의 건 - 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 이철구 재선임의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성재
1984-11
3
재선임
ABN AMRO IB 인턴쉽 (2008.06)
University of Michigan 졸업(2010.06)
성호전자 대표이사 (2021.04 ~ 현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이철구
1960-09
3
재선임
상근
한국외국어 대학교 졸업(1989.02)
(주)풍국산업 입사(1989.03)
북두전자 사장 취임 (1999.12)
성호전자 감사 (2011.03 ~ 현재)
아티스트스튜디오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240327)
제출인: 아티스트컴퍼니

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)래몽래인

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)와이더플래닛

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)래몽래인

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
200350

발행주식 총수
9,614,737

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)와이더플래닛
한자(영문)
Wider Planet Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
114-86-82149

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 테헤란로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)와이더플래닛
부 서
공시관리팀

직 위
부장
전화번호
070-75*******

성 명
김수민
팩스번호
070-75*******

이메일 주소
******.kim@widerplanet.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 26일
1,812,688
18.85
1,812,688
18.85

증 감
1,812,688
18.85
1,812,688
18.85

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,812,688
-
-
-
-
-
-
-
1,812,688
18.85

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,614,737
-
18.85
18.85

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2024년 03월 21일
보통주
-
1,812,688
1,812,688
9,930
-

합 계
-
1,812,688
1,812,688
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에코프로머티 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 에코프로머티

에코프로머티/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,104,235
- 매출액
952,523

- 부채총계
305,138
- 영업이익
8,773

- 자본금
35,121
- 당기순이익
5,045

- 자본총계
799,097
*주당순이익(원)
85

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
팅크웨어 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 팅크웨어

팅크웨어/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
312,351
- 매출액
197,342

- 부채총계
138,830
- 영업이익
-3,709

- 자본금
5,555
- 당기순이익
-5,497

- 자본총계
173,521
*주당순이익(원)
-456

나. 연결
- 자산총계
396,336
- 매출액
420,619

- 부채총계
187,046
- 영업이익
35,436

- 자본금
5,555
- 당기순이익
24,579

- 자본총계
209,290
*주당순이익(원)
1,293

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 재무제표보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제 1 호 의안 : 제27기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건

→ 보고사항으로 변경

- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)

제2-1호 : 사내이사 선임의 건

제2-1-1호 : 이흥복 사내이사 선임의 건

제2-1-2호 : 강정규 사내이사 선임의 건

제2-1-3호 : 이준표 사내이사 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 선임의 건

제2-2-1호 : 최수연 사외이사 선임의 건

제2-2-2호 : 홍진환 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.19에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이흥복
1974-02
3
재선임
(前)GⅢ소프트 대표이사
(現)유비벨록스(주)/팅크웨어(주) 대표이사

강정규
1972-01
3
재선임
(前)팅크웨어(주) 경영관리부문장/전무이사
(現)유비벨록스(주)/팅크웨어(주) 전무이사

이준표
1975-09
3
재선임
(前)유비벨록스(주) 상무이사
(現)팅크웨어(주) 컨슈머사업부문장/전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최수연
1972-09
3
신규선임
(前)서린회계법인 공인회계사
(前)국세청 국세심사위원회 민간위원
(現)한울회계법인 공인회계사
-

홍진환
1970-10
3
신규선임
(前)엠드림㈜ 이사
(前)㈜옵티멈경영연구원 대표
(現)수원대학교 경영공학대학 학장
-
데브시스터즈 — 정기주주총회결과 (제17기) (20240327)
제출인: 데브시스터즈

데브시스터즈/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과(제17기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
176,848
- 매출액
162,533

- 부채총계
33,020
- 영업이익
-20,662

- 자본금
5,993
- 당기순이익
-43,384

- 자본총계
143,828
*주당순이익(원)
-4,063

나. 연결
- 자산총계
239,752
- 매출액
161,143

- 부채총계
105,194
- 영업이익
-47,993

- 자본금
5,993
- 당기순이익
-49,721

- 자본총계
134,557
*주당순이익(원)
-4,645

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임(조길현)
상근감사 1인 재선임(김희재)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 사내이사 조길현 선임의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 상근감사 김희재 선임의 건

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 승인 및 부여의 건

- 제7-1호 의안 : 이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제7-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조길현
1988-09
3
신규선임
前, (주)에듀플로(10~12)
前, 데브시스터즈(주) 개발 및 운영총괄(12~15)
前, 데브시스터즈(주) 게임 디자이너(15~16)
前, 데브시스터즈(주) 킹덤 프로젝트 공동 디렉터(16~22)
現, 스튜디오킹덤(주) 공동 대표이사(22~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김희재
1972-11
3
재선임
상근
前, 삼일회계법인 회계사(01~08)
前, 한영회계법인 이사(08~12)
現, 대주회계법인 책임회계사(12~현재)
現, 데브시스터즈(주) 감사(15~현재)
성호전자 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240327)
제출인: 성호전자

성호전자/주주총회소집결의/(2024.03.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-08

3. 정정사유
사내이사 후보자명 기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 제 2호 의안
사내이사 박현남 재선임의 건
사내이사 박성재 재선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
9시

2. 장소
당사 군포 사무실 대회의실
(경기도 군포시 공단로 142, 4층)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

- 외부 감사인 선임 보고

2. 주주총회 부의 안건

- 제 1호 의안

제 51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

- 제 2호 의안 : 사내이사 박성재 재선임의 건

- 제 3호 의안 : 감사 이철구 선임의 건

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성재
1984-11
3
재선임
ABN AMRO IB 인턴쉽 (2008.06)
University of Michigan 졸업(2010.06)
성호전자 대표이사 (2021.04 ~ 현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이철구
1960-09
3
재선임
상근
한국외국어 대학교 졸업(1989.02)
(주)풍국산업 입사(1989.03)
북두전자 사장 취임 (1999.12)
지씨셀 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 지씨셀

지씨셀/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
673,423
- 매출액
170,394

- 부채총계
115,552
- 영업이익
3,084

- 자본금
7,900
- 당기순이익
8,161

- 자본총계
557,871
*주당순이익(원)
543

나. 연결
- 자산총계
665,174
- 매출액
187,544

- 부채총계
123,692
- 영업이익
4,077

- 자본금
7,900
- 당기순이익
79

- 자본총계
541,482
*주당순이익(원)
-12

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,502,264,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 신규선임
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(원성용)

☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(전지원)

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(최성철)
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원성용
1971-08
2
신규선임
(현)(주)지씨셀 세포치료연구소장(2023 ~ 현재)
(전)HK이노엔 바이오연구소장(2021 ~ 2023)

전지원
1980-02
2
신규선임
(현)(주)지씨셀 BD&MKT본부장(2023 ~ 현재)
(전)LG화학 생명과학본부 항암·면역 사업개발리더(2021 ~ 2023)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최성철
1965-03
3
신규선임
상근
(현) -
(전)한국시티은행 여신관리본부장(2018 ~ 2022)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
시노펙스 — 정기주주총회결과  (20240327)
제출인: 시노펙스

시노펙스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,896
- 매출액
124,378

- 부채총계
48,603
- 영업이익
1,411

- 자본금
42,342
- 당기순이익
13,292

- 자본총계
134,293
*주당순이익(원)
164

나. 연결
- 자산총계
201,313
- 매출액
262,173

- 부채총계
67,188
- 영업이익
24,177

- 자본금
42,342
- 당기순이익
14,552

- 자본총계
134,125
*주당순이익(원)
180

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제39기 정기주주총회 회의 목적 사항

1) 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안:제39기(2023.1.1-2023.12. 31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-26 참고서류
2024-02-27 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-19 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가

48. 신재생에너지 사업 및 이와 관련사업 일체

49. 탄소배출권 확보, 거래 및 이와 관련사업 일체

50. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 제조업

51. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 도매업 및 소매업

52. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 수출입업

53. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 서비스업(의료기관 운영 및 컨설팅)

54. 절연선 및 케이블 제조판매

55. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체
사업목적상 신사업 관련
사업목적 추가 및 조문 정비,조문 번호 순서
정비

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-