영화테크 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240327)
제출인: 영화테크

주주총회소집공고
2.9
영화테크(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ.경영참고사항2.주주총회 목적사항별 기재사항재무제표의승인, 연결 재무상태표
제24기 비유동자산

숫자오기정정

35,854,275,928

35,684,612,431

Ⅲ.경영참고사항2.주주총회 목적사항별 기재사항재무제표의승인, 연결 재무상태표
제24기 이연법인세자산

숫자오기정정
2,202,943,130
2,033,279,633

Ⅲ.경영참고사항2.주주총회 목적사항별 기재사항재무제표의승인,
연결 현금흐름표

숫자오기정정
(주1)
(주2)

Ⅲ.경영참고사항2.주주총회 목적사항별 기재사항재무제표의승인,
개별 현금흐름표

숫자오기정정
(주3)
(주4)

Ⅲ.경영참고사항2.주주총회 목적사항별 기재사항재무제표의승인
이익잉여금처분계산서(안)

숫자오기정정
(주5)
(주6)

(
주1) 정정전 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

영화테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,916,782,834

5,195,936,560

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,711,441,601

5,340,336,924

이자의 수취
1,681,526,526

521,394,123

이자의 지급
(1,212,310,007)

(510,488,037)

법인세 납부
(263,875,286)

(155,306,450)

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,946,769,118)

(14,690,150,353)

유형자산의 취득
(5,668,439,312)

(5,601,064,565)

유형자산의 처분
174,210,457

14,645,454

무형자산의 취득
(454,816,000)

(111,424,000)

투자자산의 취득
-

(1,763,937,790)

투자자산의 처분
-

1,600,000,000

단기금융상품의 취득
(29,606,388,375)

(46,555,966,610)

단기금융상품의 처분
32,124,819,435

38,081,998,878

기타금융자산의 취득
(71,231,000)

(395,901,720)

기타금융자산의 처분
555,075,677

7,500,000

기타금융부채의 취득
-

100,000,000

기타금융부채의 처분
-

(66,000,000)

재무활동으로인한 현금흐름

(1,525,163,173)

8,949,224,888

보통주 발행
-

-

차입
(87,788,174)

500,000,000

차입금의 상환
(97,550,130)

(1,360,629,694)

전환사채 발행
(805,315,869)

10,344,363,582

주주에 대한 배당금 지급
(534,509,000)

(534,509,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

444,850,543

(544,988,905)

기초 현금및현금성자산

2,046,907,261

2,884,991,421

외화환산으로 인한 현금의 변동

814,546,642

(293,095,255)

기말 현금및현금성자산

3,306,304,446

2,046,907,261

(
주2) 정정후 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

영화테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,087,856,099

5,195,936,560

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,882,514,865

5,340,336,924

이자의 수취
1,681,526,526

521,394,123

이자의 지급
(1,212,310,007)

(510,488,037)

법인세 납부
(263,875,286)

(155,306,450)

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,945,050,765)

(14,690,150,353)

유형자산의 취득
(5,668,439,312)

(5,601,064,565)

유형자산의 처분
161,462,855

14,645,454

무형자산의 취득
(454,816,000)

(111,424,000)

사용권자산의 처분
12,747,602

-

투자자산의 취득
-

(1,763,937,790)

투자자산의 처분
-

1,600,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
505,446,030

-

단기금융상품의 취득
(29,606,388,375)

(46,555,966,610)

단기금융상품의 처분
32,124,819,435

38,081,998,878

기타금융자산의 취득
(71,231,000)

(395,901,720)

기타금융자산의 처분
51,348,000

7,500,000

기타금융부채의 취득
-

100,000,000

기타금융부채의 처분
-

(66,000,000)

재무활동으로인한 현금흐름

(719,847,304)

8,949,224,888

신규차입
-

500,000,000

차입금의 상환
-

(1,360,629,694)

리스부채의 감소
(185,338,304)

-

전환사채 발행
-

10,344,363,582

주주에 대한 배당금 지급
(534,509,000)

(534,509,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

1,422,958,030

(544,988,905)

기초 현금및현금성자산

2,046,907,261

2,884,991,421

외화환산으로 인한 현금의 변동

(163,560,845)

(293,095,255)

기말 현금및현금성자산

3,306,304,446

2,046,907,261

(
주3) 정정전 개별 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

영화테크 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,660,777,523

4,533,234,066

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,245,883,640

4,679,001,464

이자의 수취
1,679,913,043

520,027,089

이자의 지급
(1,001,143,874)

(510,488,037)

법인세 납부
(263,875,286)

(155,306,450)

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,389,225,184)

(13,874,435,653)

종속기업투자주식의 취득
(2,512,000,000)

(142,058,400)

종속기업투자주식의 저분

-

유형자산의 취득
(3,512,538,430)

(4,643,291,465)

유형자산의 처분
87,853,509

14,645,454

무형자산의 취득
(454,816,000)

(111,424,000)

투자자산의 취득

(1,763,937,790)

투자자산의 처분

1,600,000,000

단기금융상품의 취득
(29,606,388,375)

(46,555,966,610)

단기금융상품의 처분
32,124,819,435

38,081,998,878

기타금융자산의 취득
(71,231,000)

(395,901,720)

기타금융자산의 처분
555,075,677

7,500,000

기타금융부채의 취득

100,000,000

기타금융부채의 처분

(66,000,000)

재무활동으로인한 현금흐름

(1,437,374,999)

9,037,203,784

보통주의 발행

-

차입

500,000,000

차입금의 상환
(97,550,130)

(1,272,650,798)

전환사채 발행
(805,315,869)

10,344,363,582

주주에 대한 배당금 지급
(534,509,000)

(534,509,000)

현금및현금성자산의 증가

834,177,340

(303,997,803)

기초 현금및현금성자산

827,809,772

1,188,259,649

현금및현금성자산의 환율변동효과

5,621,200

(56,452,074)

기말 현금및현금성자산

1,667,608,312

827,809,772

(
주4) 정정후 개별 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

영화테크 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,853,743,301

4,533,234,066

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,438,849,418

4,679,001,464

이자의 수취
1,679,913,043

520,027,089

이자의 지급
(1,001,143,874)

(510,488,037)

법인세 납부
(263,875,286)

(155,306,450)

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,387,506,831)

(13,874,435,653)

종속기업투자주식의 취득
(2,512,000,000)

(142,058,400)

유형자산의 취득
(3,512,538,430)

(4,643,291,465)

유형자산의 처분
75,105,907

14,645,454

무형자산의 취득
(454,816,000)

(111,424,000)

사용권자산의 감소
12,747,602

-

투자자산의 취득
-

(1,763,937,790)

투자자산의 처분
-

1,600,000,000

단기금융상품의 취득
(29,606,388,375)

(46,555,966,610)

단기금융상품의 처분
32,124,819,435

38,081,998,878

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
505,446,030

-

기타금융자산의 취득
(71,231,000)

(395,901,720)

기타금융자산의 처분
51,348,000

7,500,000

기타금융부채의 취득
-

100,000,000

기타금융부채의 처분
-

(66,000,000)

재무활동으로인한 현금흐름

(632,059,130)

9,037,203,784

신규차입
-

500,000,000

차입금의 상환
-

(1,272,650,798)

리스부채의 감소
(97,550,130)

-

전환사채 발행
-

10,344,363,582

주주에 대한 배당금 지급
(534,509,000)

(534,509,000)

현금및현금성자산의 증가

834,177,340

(303,997,803)

기초 현금및현금성자산

827,809,772

1,188,259,649

현금및현금성자산의 환율변동효과

5,621,200

(56,452,074)

기말 현금및현금성자산

1,667,608,312

827,809,772

(
주5) 정정
전
이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 24(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목

당기

전기

Ⅰ.미처분 이익잉여금

46,821,755,246

41,594,395,086

1.전기이월이익잉여금

41,006,435,186

34,984,816,339

2.당기순이익

5,815,320,060

6,609,578,747

Ⅱ.이익잉여금 처분액

940,735,840

587,959,900

1.이익준비금

85,521,440

53,450,900

2.배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주: 당기 80원(16%) 전기 50원(10%))

855,214,400

534,509,000

Ⅲ.차기이월 미처분이익잉여금

45,881,019,406

41,006,435,186

(
주6) 정정후

이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 24(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목

당기

전기

Ⅰ.미처분 이익잉여금

46,936,822,941

41,594,395,086

1.전기이월이익잉여금

41,006,435,186

34,984,816,339

2.당기순이익

5,815,320,060

6,609,578,747

3.기타포괄손익누계액 이익잉여금대체
115,067,695

-

Ⅱ.이익잉여금 처분액

940,735,840

587,959,900

1.이익준비금

85,521,440

53,450,900

2.배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주: 당기 80원(16%) 전기 50원(10%))

855,214,400

534,509,000

Ⅲ.차기이월 미처분이익잉여금

45,996,087,101

41,006,435,186

주주총회소집공고

2024 년 3 월 13 일

회 사 명 :
영화테크(주)

대 표 이 사 :
엄준형

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132

(전 화)041-585-2685

(홈페이지)http://www.yhtec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)엄준형

(전 화)041-536-5574

주주총회 소집공고

(제24기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기안합니다.우리 회사는 정관 제 16조에 의거 제 24기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* * * 아 래 * * *

1.일 시
: 2024년
3월
28일 목요일 오전
9시

2.

장 소
: 아산시 둔포면 아산밸리로
132, 본사 연구동
1층 대회의실

3.

회의의 목적사항

가. 보고사항
: 감사보고
, 영업보고
, 외부감사인 선임결과 보고
,

내부회계관리제도 운영실태보고

나.

부의안건

제
1호 의안
: 제
24기
(2023.01.01.~2023.12.31.)개별 및 연결재무제표

(

이익잉여금처분
(안
)포함
)승인의 건
* 현금배당
: 보통주
1주당
80원

제
2호 의안
: 이사 선임의 건

2-1

호 의안
: 사내이사 엄준형 재선임의 건

2-2

호 의안
: 사내이사 임태재 재선임의 건

2-3

호 의안
: 사내이사 손영삼 신규선임의 건

2-4

호 의안
: 사외이사 이일운 재선임의 건

제
3호 의안
: 비상근 감사 김선관 신규선임의 건

제
4호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

제
5호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건

제
6호 의안
: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4.
전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019
년
9
월
16
일부터 전자증권제도가 시행되어

실물증권은 효력이 상실되었으며
,
한국예탁결제원의 특별계좌
(
명부
)
주주로
전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다
.
따라서
보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여

전자등록으로 전환하시기 바랍니다
.

5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.yhtec.com)에 게재할 예정입니다.7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증8. 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 한국예탁결제원에 위탁하여 활용하고자 합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가.전자투표 관리시스템 -인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr -모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나.전자투표 행사기간 : 2024년 03월 18일 9시 ∼ 2024년 03월 27일 17시 -행사 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사 시작일에서 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)다.인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투 표는 기권으로 처리9. 기타사항- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 16조3에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2024년 3월 13일 영화테크주식회사 대표이사 엄준형

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이일운(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-02-16

1) 제23기 재무제표및 연결재무제표 승인의 건
2) 현금 배당 승인의 건
3) 내부회계관리제도 운용실태 평가보고

찬성

2
2023-03-15
1) 제23기(2022년도) 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

심양영화과기유한공자(종속회사)
매출및매입등
2023.01.01~2023.12.31
14.35
2.2

주) 비율은 2023년 개별 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 등자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 자동차부품 산업의 경쟁력이 자동차산업 경쟁력 결정의주요인이 되고 있습니다.최근 자동차산업은 각국 정부의 환경, 연비, 안전 규제 강화 등에 기인해 화석연료의 사용 비중을 낮추고 전기차, 수소전기차 등 자동차의 동력원이 변화하고 있으며, 그린뉴딜 정책의 글로벌 확대에 따른 그린 카(Green Car) 개발과 판매 확대, 자동차부품의 모듈화, 통합 시스템화 등이 주목을 받고 있습니다.또한 자동차 산업내에서 연결성에 기반을 둔 다양한 서비스 모델이 출현 중이며, 카쉐어링을 넘어 모든 운송 수단의 서비스화로 산업 패러다임의 전환이 이루어 지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성전 세계 주요 자동차 시장들은 코로나 19 영향에서 벗어나며 완만한 회복세를 보이고 있으며, 금리인상, 경제 침체, 에너지 가격상승 등 부정적영향으로 신규 수요 감소할 것으로 예상되나, 반도체 공급망 문제 해소 및 전기차 수요 증가세를 견인하여 향후 자동차 판매량은 회복 할것으로 예상하고 있습니다.EU와 중국 등 주요 자동차 시장에서의 배기가스 배출 규제가 강화됨에 따라 기존의 내연기관차 제조 및 판매에서 PHEV/BEV등 전기차 시장으로의 확대가 예상되고 있으며, 세계 전기차 수요는 2023년 1,200만대 수준에서 2025년 2,000만대에 육박할 것으로 예상하는등 기존 내연기관 자동차에서 전기차 중심으로 친환경 산업과 디지털화의 확산, ICT 산업의 발전 등에 기인한 산업 융복합과 서비스화가 점차 확대될 것으로 전망하고 있습니다.또한, 기존 자동차 등 전통적인 이동수단에서 벗어나 전기 등 친환경에너지를 동력원으로 사용하는 다양한 형태의 이동수단들이 등장하면서 새롭게 시장을 형성해 가고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성자동차 수요는 경기변동, 정부정책, 관련 인프라와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 선진국 시장의 경우 경기변동에 상대적으로 민감하게 반응하나, 신흥국 시장의 경우 경기 변동에 상관없이 꾸준한 성장세를 보이는 경향이 있습니다.(4) 국내외 시장여건세계 자동차 시장규모는 선진국 및 중국시장 침체에 기인하여 2019년까지 세계시장 성장 둔화 하였으나, 2025년까지 중국, 인도, 중남미등 신흥국 시장 주도로 1억 500만대까지 성장할것으로 예상하고 있습니다.내연기관 자동차 시장은 2026년이후 생산비중이 50% 이하로 감소하는 반면, 전동차 시장은 점진적으로 확대될 것으로 전망하고 있으며, 배터리 전기차(BEV) 생산량은 전체 자동차 시장 중 2020년 4%에서 2031년 14%로 증가할것으로 전망하는등 내연기관 자동차에서 전기차 중심으로 시장 전환이 예상되고 있습니다.

동력원별 시장 장기전망.jpg
동력원별 시장 장기전망

친환경 전기/수소차량 확산, 자율주행기술 확대, 경량화 요구 강화 등과 더불어 향후 자동차의 전장화 비율 및 스마트화 또한 급격한 성장이 예상됩니다.

유럽을 중심으로 주요 유럽 국가는 20년대 중반 이후부터 내연기관차(디젤,가솔린)판매 금지 예정으로 EU 환경규제의 지속적인 강화로 유럽 시장 내 자동차 산업 판도뿐만 아니라 자동차 산업 패러다임 변화가 가속화할 전망이다.미국, 중국, 일본 등 주요국은 친환경차 보급 확대를 위해 세제 보조금 지원등을 지속적으로 확대하고 있으며, 국내는 전기차 보급 확산을 위한 정책 목표로 2040년까지 수소차 생산 보급 및 수소 충전소 1,200기 구축 계획을 발표하는등 수소 경제를 위한 수소차 보급을 중점적으로 추진하고 있다.(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 경쟁상의 강점과 단점첫째, 약 50%에 가까운 일반적인 1차 자동차 부품사들은, 매출 구조가 주로 1개의 특정 자동차 OEM사에 편중되어 있으나(출처: 자동차공업협회), 당사는 국내 자동차 5사는 물론 해외 글로벌 OEM사에 제품을 개발/공급하고 있는 등 안정적이고 다양한 고객 포트폴리오를 구성하고 있습니다.특히, 당사는 기존 북미, 유럽 등 선진시장 및 중국,멕시코등 지속적인 글로벌 공급망의 확대를 통해 외부 시장 변수를 적극적으로 극복해나갈 계획입니다.둘째, 당사는 OEM사의 요구 품질을 넘어선 품질경쟁력을 확보하고 있습니다. 현재 ISO/TS 16949 인증을 보유하여 국제적인 경쟁력을 가지고 있으며, ISO 14001/ISO45001인증을 통한 환경경영,안전보건경영을 진행하고 있습니다.또한, 당사는 전기차 부품 설계, 구현, 통합, 검증, 인증, 생산을 위한 모든 단계에서 자동차에 탑재되는 E/E(Electric & Electronic) 시스템의 기능한정성에 관한 국제표준인 ISO26262를 통한 제품 설계를 진행하고 있습니다.이를 통해 전기차 핵심 전력변환 및 전력전자 분야에 있어서 품질 우위를 확보하고 글로벌 진출에 대한 제약요건을 극복함으로써, 신규 글로벌 공급망을 적극확보해 나갈 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차용 정션박스, 전기차 전력전자부품/모듈 등을 자체 개발/제조하여 국내외 자동차 OEM사 및 글로벌 부품사에 공급하는 회사로서, 한국에 본사 및 생산공장,기술연구소, 중국에 현지 생산법인 및 상해 Sales & Engineering Center, 미국, 멕시코등 현지법인을 운영하고 있습니다.

정션박스는 자동차 전체 부품 중 약 40%~50% 가량을 차지하는 전장부품에 전원 및 신호를 공급/분배하고, 회로 보호 기능을 하는 필수 시스템 안전 기능부품으로서, 내연기관 차량뿐아니라 전기차, 수소전기차량등에도 공급되어지는등 정션박스의 단가 상승 및 차량별 장착갯수 증가등 시장 확대가 예상되고 있습니다.당사는 PCB 타입의 정션박스부터 CAN 통신 기능을 포함한 스마트정션박스에 이르기까지, 그리고, 경차부터 준중형차량, 럭셔리카 및 버스나 트럭 등 상용차에 이르기까지 전 차급에 걸쳐 국내 자동차 5사는 물론 해외 유수의 OEM사에 정션박스를 자체 개발, 양산공급 중에 있습니다.

당사는 전력전자 제어기술을 기반으로 전기차 관련 소자부품부터 전력변환 관련 핵심 부품에 이르기까지 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, Converter, BDU(Battery Disconnection Unit), OBC(On Board Charger), PRA(Power Relay Assembly), DC-Filter, HV-SSR(Solid State Relay)등 전기차/이차전지 전력변환 관련 핵심 부품들을 자체개발, 국내외 유수의 자동차 및 전자OEM 사에 공급하고 있으며, 이외에도 모터컨트롤러 등 각종 전력전자부품/모듈 등을 개발 및 공급 추진 중에 있습니다.

당사는 주력제품의 제품 매출, 개발매출을 통해 2023년 연결 매출기준 649억, 개별 기준 630억의 매출을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전장부품인 정션박스, 전기차 부품, 이차전지부품, 각종 전력전자부품/모듈, 전자제어 융합부품 등을 제조하여 고객인 자동차사 등에 부품을 공급하는 자동차 부품사업을 영위하고 있습니다. 당사 부품 매출액은 총 매출액의 90%이상을 차지하고 있고 해당 부문의 사업부문은 한국표준산업분류표에 의해 다음과 같이 표기됩니다.

분류코드
분류명
세부설명

30332
자동차용 신품 전기장치제조업
시동 및 점화장치, 배선장치, 전압 조절기 등의차량용 신품 전기장치를 제조하는 산업활동

[참조:한국표준산업분류표]

(2) 시장점유율

당사가 생산하는 정션박스 및 전기차/이차전지 부품들은 주로 국내외 자동차 OEM 사에 직접 또는 Tier1 회사를 통해 번들로 공급되어 완성차에 장착/내장되는 부품으로 각 차량별 장착 갯수 등이 서로 상이하고 종류가 다양하여 국내 및 세계 시장의 점유율을 정확히 파악하는 데 한계가 있습니다.
다만, Supplier를 2~3업체로 제한하는 OEM사들의 Approved Vendor 정책 등을 미루어 볼때 업계 내 상당한 비중을 차지하고 있을 것으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 전장부품산업은 제한된 경쟁 및 고도의 신뢰성을 주요 시장특성이라고 할 수 있습니다. 이에 따라 신규 시장 진입 시, 기존 타 OEM사에 대한 양산공급실적이 핵심 레퍼런스가 되며, 시장진입 후에는 안정적인 매출과 수익을 창출할 수 있다고 하겠습니다.
당사는 오래전부터 국내 자동차 5사는 물론 북미GM 등 글로벌 OEM사에 제품을 양산개발, 공급해왔으며, 특히 전기차 핵심 전력전자 부품인 PDU(Power Distribution Unit)/OBC(On Board Charger)/Converter에 대해서는 이미 OEM사 공급이 확정되어 대규모 양산개발이 진행중으로, 향후 신규 고객 확대에 충분한 기술적, 상업적 레퍼런스 기반을 갖추었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

첫째, 당사는 전기차/이차전지 전력변환 핵심부품들에 대한 양산개발을 통해 확보한전기차 시스템 전반에 대한 이해 및 전력전자 제어기술을 확보하고 있는 이분야 선도기업으로서, 전기차의 고전압 폐배터리를 산업용 ESS(Energy Saving Storage)로 REUSE하는 사업을 추진하고 있습니다.둘째, 당사는 국.내외 OEM사들이 버스, 트럭 등 중/대형 친환경차 개발에 주력하고 있는 시장환경에 맞추어 승용차, SUV 기반제품 뿐만 아니라 중대형차용 고용량 제품 개발하여 제품 라인업을 확대해 나갈 예정입니다.

셋째, 핵심 전력전자 소자부품 내재화 개발을 통해 원가 및 품질경쟁력을 확보할 계획입니다.

넷째, 전기차, 수소전기차 시장 확대에 따라 자동차 외부환경과의 인터페이스 기능구현 가능한 부품수요가 증가하고 있습니다. 이에 당사는 사용자 편의 증대를 위한 제어기 및 전장부품 시장 참여를 계획하고 있습니다.

다섯째, 글로벌 시장 진출과 관련하여 기존 북미, 유럽 등 선진국 시장은 물론 중국, 멕시코등 시장오더 수주 확대에 따라 확장 운영할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나.회사현황 중(가)영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 연결/개별 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 연결재무제표 및 개별재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결 재무제표]

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 24(당)기 기말 : 2023.12.31 현재

제 23(전)기 기말 : 2022.12.31 현재

영화테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ.유동자산
50,716,507,919
48,226,241,555

1.현금및현금성자산
3,306,304,446
2,046,907,261

2.단기금융상품
24,819,688,630
27,338,119,690

3.매출채권
11,397,133,463
7,357,595,878

4.기타금융자산
217,700,613
278,007,907

5.기타유동자산
894,052,430
1,840,987,049

6.재고자산
10,081,628,337
9,364,623,770

Ⅱ.비유동자산

35,684,612,431

33,078,971,733

1.기타금융자산
60,123,000
46,892,000

2.기타포괄손익-공정가치금융자산
-
536,049,104

3.유형자산
30,679,193,662
27,568,507,776

4.무형자산
1,125,109,411
1,095,282,773

5.투자부동산
1,706,081,772
1,737,639,600

6.이연법인세자산

2,033,279,633

1,909,403,943

7.파생금융상품
80,824,953
185,196,537

자 산 총 계
86,401,120,350
81,305,213,288

부 채

Ⅰ.유동부채
12,419,104,172
9,227,107,582

1.매입채무
4,055,484,226
5,248,002,592

2.차입금
5,631,840,452
1,682,838,707

3.기타금융부채
1,914,940,815
1,888,170,059

4.기타유동부채
430,087,077
195,500,713

5.당기법인세부채
147,902,874
100,004,089

6.판매보증충당부채
238,848,728
112,591,422

Ⅱ.비유동부채
11,332,303,949
15,142,585,209

1.차입금
132,749,959
4,025,482,353

2.기타금융부채
65,949,918
166,386,637

3. 전환사채
8,485,942,475
7,680,626,606

4.파생금융상품
2,647,661,597
3,270,089,613

부 채 총 계
23,751,408,121
24,369,692,791

자 본

1.보통주
5,345,090,000
5,345,090,000

2.주식발행초과금
10,822,503,028
10,822,503,028

3.기타자본
1,912,769,739
1,813,444,919

4.기타포괄손익누계액
436,348,350
500,060,624

5.이익잉여금
44,133,001,112
38,454,421,926

자 본 총 계
62,649,712,229
56,935,520,497

자본과 부채 총계
86,401,120,350
81,305,213,288

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 24(당)기 기말 : 2023년 01월 01일부터 2023년12월 31일까지

제 23(전)기 기말 : 2022년 01월 01일부터 2022년12월 31일까지

영화테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 24(당)기
제 23(당)기

Ⅰ.매출액

64,920,252,518

47,944,605,467

Ⅱ.매출원가

50,112,857,889

37,861,492,043

Ⅲ.매출총이익

14,807,394,629

10,083,113,424

판매비와관리비
9,793,833,027

8,177,438,355

Ⅳ.영업이익

5,013,561,602

1,905,675,069

기타수익
906,381,297

229,932,797

기타비용
294,272,615

54,176,443

금융수익
2,298,261,259

3,458,649,143

금융원가
1,786,081,625

1,779,300,880

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

6,137,849,918

3,760,779,686

법인세비용
39,829,427

(1,064,570,960)

Ⅵ.당기순이익

6,098,020,491

4,825,350,646

Ⅱ.기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

75,531,849

97,220,436

해외사업장환산외환차이
75,531,849

97,220,436

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(139,244,123)

(254,958,525)

기타포괄-공정가치금융상품 평가손실
(139,244,123)

(254,958,525)

Ⅲ.당기총포괄손익

6,034,308,217

4,667,612,557

Ⅶ.지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

570

451

희석주당순이익

570

451

-연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

영화테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

자본금

주식발행 초과금

기타자본

기타포괄

손익누계액

이익 잉여금

합 계

2022.01.01 (전기초)
5,345,090,000
10,822,503,028
1,662,319,859
657,798,713
34,163,580,280
52,651,291,880

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,825,350,646
4,825,350,646

기타포괄손익

기타포괄-공정가치금융상품평가손실
-
-
-
(254,958,525)
-
(254,958,525)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
97,220,436
-
97,220,436

자본잉여금

주식매수선택권
-
-
151,025,793
-
-
151,025,793

지분변동차액
-
-
99,267
-
-
99,267

소유주와의 거래
-
-
-
-

-

무상증자
-
-
-
-
-
-

배당
-
-
-
-
(534,509,000)
(534,509,000)

2022.12.31 (전기말)
5,345,090,000
10,822,503,028
1,813,444,919
500,060,624
38,454,421,926
56,935,520,497

2023.01.01 (당기초)
5,345,090,000
10,822,503,028
1,813,444,919
500,060,624
38,454,421,926
56,935,520,497

총포괄손익

당기순이익
-
-

-
6,098,020,491
6,098,020,491

기타포괄손익

기타포괄-공정가치 평가손실

(139,244,123)

(139,244,123)

기타포괄손익 이익잉여금대체

115,067,695
115,067,695

해외사업장환산외환차이
-
-

75,531,849
-
75,531,849

자본잉여금
-
-
-

-

주식매수선택권
-
-
99,324,820

99,324,820

소유주와의 거래
-
-

-

지분변동차액

-

무상증자
-
-

-

배당
-
-

-
(534,509,000)
(534,509,000)

2023.12.31 (당기말)
5,345,090,000
10,822,503,028
1,912,769,739
436,348,350
44,133,001,112
62,649,712,229

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

영화테크 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,087,856,099

5,195,936,560

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,882,514,865

5,340,336,924

이자의 수취
1,681,526,526

521,394,123

이자의 지급
(1,212,310,007)

(510,488,037)

법인세 납부
(263,875,286)

(155,306,450)

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,945,050,765)

(14,690,150,353)

유형자산의 취득
(5,668,439,312)

(5,601,064,565)

유형자산의 처분
161,462,855

14,645,454

무형자산의 취득
(454,816,000)

(111,424,000)

사용권자산의 처분
12,747,602

-

투자자산의 취득
-

(1,763,937,790)

투자자산의 처분
-

1,600,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
505,446,030

-

단기금융상품의 취득
(29,606,388,375)

(46,555,966,610)

단기금융상품의 처분
32,124,819,435

38,081,998,878

기타금융자산의 취득
(71,231,000)

(395,901,720)

기타금융자산의 처분
51,348,000

7,500,000

기타금융부채의 취득
-

100,000,000

기타금융부채의 처분
-

(66,000,000)

재무활동으로인한 현금흐름

(719,847,304)

8,949,224,888

신규차입
-

500,000,000

차입금의 상환
-

(1,360,629,694)

리스부채의 감소
(185,338,304)

-

전환사채 발행
-

10,344,363,582

주주에 대한 배당금 지급
(534,509,000)

(534,509,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

1,422,958,030

(544,988,905)

기초 현금및현금성자산

2,046,907,261

2,884,991,421

외화환산으로 인한 현금의 변동

(163,560,845)

(293,095,255)

기말 현금및현금성자산

3,306,304,446

2,046,907,261

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[개별 재무제표]
- 개별 재무상태표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

영화테크 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

유동자산
48,320,583,216
46,040,925,404

현금및현금성자산
1,667,608,312
827,809,772

단기금융상품
24,819,688,630
27,338,119,690

매출채권
11,753,600,783
6,951,444,473

기타금융자산
729,083,724
1,518,549,069

기타자산
850,790,955
1,655,995,959

재고자산
8,499,810,812
7,749,006,441

비유동자산
40,067,010,314
38,370,990,367

기타금융자산
4,830,903,000
4,735,902,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
536,049,104

유형자산
22,916,021,203
22,269,114,661

무형자산
1,114,300,226
1,080,822,743

투자부동산
1,706,081,772
1,737,639,600

종속기업투자
7,576,680,146
6,037,376,997

이연법인세자산
1,842,199,014
1,788,888,725

파생금융상품
80,824,953
185,196,537

자 산 총 계
88,387,593,530
84,411,915,771

부 채

유동부채
12,067,099,678
9,637,100,111

매입채무
3,991,814,376
4,360,956,075

차입금
5,588,804,843
1,556,314,096

기타금융부채
1,766,826,078
1,799,914,080

기타유동부채
398,983,632
1,722,359,470

당기법인세부채
147,902,874
100,004,089

판매보증충당부채
172,767,875
97,552,301

비유동부채
11,332,303,949
15,142,585,209

차입금
132,749,959
4,025,482,353

기타금융부채
65,949,918
166,386,637

전환사채
8,485,942,475
7,680,626,606

파생금융상품
2,647,661,597
3,270,089,613

부 채 총 계
23,399,403,627
24,779,685,320

자 본

보통주
5,345,090,000
5,345,090,000

주식발행초과금
10,822,503,028
10,822,503,028

기타자본
1,912,670,472
1,813,345,652

기타포괄손익누계액
(394,202,648)
(254,958,525)

이익잉여금
47,302,129,051
41,906,250,296

자 본 총 계
64,988,189,903
59,632,230,451

자본과 부채 총계
88,387,593,530
84,411,915,771

- 개별 포괄손익계산서 <포 괄 손 익 계 산 서>

제 24(당)기 기말 : 2023년 01월 01일부터 2023년12월 31일까지

제 23(전)기 기말 : 2022년 01월 01일부터 2022년12월 31일까지

영화테크 주식회사 (단위 :원 )

과 목
제 24(당)기
제 23(당)기

Ⅰ.매출액

63,039,271,507

47,301,447,628

Ⅱ.매출원가

48,275,316,462

36,809,547,652

Ⅲ.매출총이익

14,763,955,045

10,491,899,976

판매비와관리비
8,804,715,317

7,367,594,095

Ⅳ.영업이익

5,959,239,728

3,124,305,881

기타수익
280,698,230

228,017,518

기타비용
1,237,758,534

42,065,554

금융수익
2,594,787,060

3,590,454,632

금융원가
1,523,182,642

1,453,868,131

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

6,073,783,842

5,446,844,346

법인세비용
258,463,782

(1,162,734,401)

Ⅵ.당기순이익

5,815,320,060

6,609,578,747

기타포괄손실

(139,244,123)

(254,958,525)

Ⅶ.당기총포괄이익

5,676,075,937

6,354,620,222

Ⅶ.당기주당순이익

기본주당순이익

544

618

희석주당순이익

544

618

- 개별 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

영화테크 주식회사
(단위 : 원)

구 분

자본금

주식발행 초과금

기타자본
기타포괄손익누계액

이익잉여금

합 계

2022.01.01 (전기초)
5,345,090,000
10,822,503,028
1,662,319,859
-
35,831,180,549
53,661,093,436

총포괄손익
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
6,609,578,747
6,609,578,747

기타포괄손실
-
-
-
(254,958,525)
-
(254,958,525)

주식매수선택권
-
-
151,025,793
-
-
151,025,793

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-

배당
-
-
-
-
(534,509,000)
(534,509,000)

2022.12.31 (전기말)
5,345,090,000
10,822,503,028
1,813,345,652
(254,958,525)
41,906,250,296
59,632,230,451

2023.01.01 (당기초)
5,345,090,000
10,822,503,028
1,813,345,652
(254,958,525)
41,906,250,296
59,632,230,451

총포괄손익

당기순이익

5,815,320,060
5,815,320,060

기타포괄손익-공정가치 평가차손

(139,244,123)

(139,244,123)

기타포괄손실 이익잉여금대체

115,067,695
115,067,695

주식매수선택권

99,324,820

99,324,820

소유주와의 거래

-

배당
-
-
-

(534,509,000)
(534,509,000)

2023.12.31 (기말)
5,345,090,000
10,822,503,028
1,912,670,472
(394,202,648)
47,302,129,051
64,988,189,903

- 개별 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

영화테크 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,853,743,301

4,533,234,066

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,438,849,418

4,679,001,464

이자의 수취
1,679,913,043

520,027,089

이자의 지급
(1,001,143,874)

(510,488,037)

법인세 납부
(263,875,286)

(155,306,450)

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,387,506,831)

(13,874,435,653)

종속기업투자주식의 취득
(2,512,000,000)

(142,058,400)

유형자산의 취득
(3,512,538,430)

(4,643,291,465)

유형자산의 처분
75,105,907

14,645,454

무형자산의 취득
(454,816,000)

(111,424,000)

사용권자산의 감소
12,747,602

-

투자자산의 취득
-

(1,763,937,790)

투자자산의 처분
-

1,600,000,000

단기금융상품의 취득
(29,606,388,375)

(46,555,966,610)

단기금융상품의 처분
32,124,819,435

38,081,998,878

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
505,446,030

-

기타금융자산의 취득
(71,231,000)

(395,901,720)

기타금융자산의 처분
51,348,000

7,500,000

기타금융부채의 취득
-

100,000,000

기타금융부채의 처분
-

(66,000,000)

재무활동으로인한 현금흐름

(632,059,130)

9,037,203,784

신규차입
-

500,000,000

차입금의 상환
-

(1,272,650,798)

리스부채의 감소
(97,550,130)

-

전환사채 발행
-

10,344,363,582

주주에 대한 배당금 지급
(534,509,000)

(534,509,000)

현금및현금성자산의 증가

834,177,340

(303,997,803)

기초 현금및현금성자산

827,809,772

1,188,259,649

현금및현금성자산의 환율변동효과

5,621,200

(56,452,074)

기말 현금및현금성자산

1,667,608,312

827,809,772

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 24(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목

당기

전기

Ⅰ.미처분 이익잉여금

46,936,822,941

41,594,395,086

1.전기이월이익잉여금

41,006,435,186

34,984,816,339

2.당기순이익

5,815,320,060

6,609,578,747

3.기타포괄손익누계액 이익잉여금대체
115,067,695

-

Ⅱ.이익잉여금 처분액

940,735,840

587,959,900

1.이익준비금

85,521,440

53,450,900

2.배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주: 당기 80원(16%) 전기 50원(10%))

855,214,400

534,509,000

Ⅲ.차기이월 미처분이익잉여금

45,996,087,101

41,006,435,186

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 개별 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제24기(당기)
제23기(전기)

주당 현금배당금(원)
80
50

현금배당금 총액(원)
855,214,400
534,509,000

시가 배당율(%)
0.77%
0.52%

* 당기 배당내역은 제24기 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

엄준형
1961.01.14
사내이사
미해당
본인
이사회

임태재
1969.09.14
사내이사
미해당
-
이사회

손영삼
1962.09.9
사내이사
미해당
-
이사회

이일운
1976.09.19
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

엄준형
영화테크(주)대표이사
1979.03~1986.022012.03~2014.021986.03~2000.06
성균관대 전기공학과 졸업서울대 경영전문대학원 졸업(주)패커드코리아 기술연구소장
없음

임태재
영화테크(주)상무이사
2001.03~2003.021997.05~2000.08
한경대 정보제어공학과 졸업(주)패커드코리아 선임연구원
없음

손영삼
영화테크(주)사장
1987.01~2019.082019.09~2023.03
한국지엠(주) 엔진구매팀 부장모베이스오토테크 대표이사
없음

이일운
명지대학교전자공학과 교수
2009.09~2013.082008.04~2013.11
카이스트 전기전자공학과 박사삼성전기 CDS사업부 책임연구원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

엄준형
부
부
부

임태재
부
부
부

손영삼
부
부
부

이일운
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보 이일운
영화테크(주) 사외이사로서 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 의사회의 투명성을 높이는데 기여하며 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준 및 투명한 의사개진을 통해 책임감 있게 직무를 수행할 계획 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보 엄준형
후보자는 2000년 영화테크(주)를 설립하여 자동차부품 및 에너지분야의 세계적인 강소기업으로 회사를 성장 시켰으며, 향후 탁월한 경영 능력을 통해 회사 성장 및 발전에 지속 기여할 것으로 판단하여 재선임을 추천함.
- 사내이사 후보 임태재
후보자는 다년간 연구개발, 구매개발 업무를 통해 회사 전반에 대한 전문성과 업무능력을 가지고 있으며, 향후 당사의 글로벌 사업화 확대에 따른 회사 성장에 기여할 것으로 판단하여 재선임을 추천함.
- 사내이사 후보 손영삼
후보자는 다년간 자동차업계 구매,생산업무 및 자동차부품사 전문 경영인으로서 경영전반에 대한 전문성과 역량을 가지고 있어, 당사의 글로벌 사업화 확대 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 신규 선임을 추천함.

- 사외이사 후보 이일운
후보자는 전기전자 산업분야에 다양한 경험과 전문성을 통해 폭넓은 자문제공이 가능할 것으로 기대하며, 특히 당사가 친환경 에너지분야 성장에 따른 주요 의사결정에 크게 기여할것으로 판단하여 재선임을 추천함.

확인서

확인서-엄준형

확인서-임태재

확인서-손영삼

확인서-이일운

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김선관
1961.03.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김선관
-
1979.03~1983.022009.04~2020.022020.03~2023.12
한양대학교 전기공학과 졸업(주)경신 부품사업본부장, 연구개발본부장(주)경신홀딩스 미래기술연구소장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김선관
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 해당 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행가능하며, 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단하여 신규선임을 추천함.

확인서

확인서-김선관

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
633백만원

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금지급규정 지급배수 일부 개정

조문

변경전

변경후

변경내용

제
5조

[

근무연수가

10년 미만인 임원의 퇴직금 산정

]

아래의 산식에 따라 산정된 금액의 근무기간 합계액

: 매월 총급여

x 1/12 x 지급배수

대표이사 : 3배사장 : 2배기타임원 : 1.5배

[

근무연수가

10년 미만인 임원의 퇴직금 산정

]

아래의 산식에 따라 산정된 금액의 근무기간 합계액

: 매월 총급여

x 1/12 x 지급배수

대표이사 : 2배사장 : 2배기타임원 : 1.5배

대표이사지급배수 변경

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회 개최 1주 전인 2024년 3월 20일까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. (당사 홈페이지 주소 www.yhtec.com)
- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시길 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음
- 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 28일
- 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 주주총회를 진행하고자 주주총회 자율분산 프로그램에 참여, 2024년 3월 28일(목) 오전 9시에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

□
전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 한국예탁결제원에 위탁하여 활용하고자 합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가.전자투표 관리시스템 -인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr -모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나.전자투표 행사기간 : 2024년 03월 18일 9시 ∼ 2024년 03월 27일 17시 -행사 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사 시작일에서 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)다.인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리