eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
CJ ENM — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: CJ ENM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)씨제이이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)씨제이이엔엠

대 표 이 사 :
구창근, 윤상현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 과천대로 870-13

(전 화) 02-2107-0114

(홈페이지)http://www.cjenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 황득수

(전 화) 02-371-5501

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-*

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민영
1970년 12월
여
재선임
2024년 03월 26일
3년
6년
現 고려대학교 미디어학부 교수現 한국연구재단 사회과학단 책임전문위원

홍상표
1957년 11월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
3년

現 충북청소년종합진흥원장

前 한국콘텐츠진흥원장
워트 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 워트

워트/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,216
- 매출액
12,846

- 부채총계
1,520
- 영업이익
1,462

- 자본금
1,612
- 당기순이익
2,201

- 자본총계
60,696
*주당순이익(원)
172

나. 연결
- 자산총계
62,216
- 매출액
12,846

- 부채총계
1,527
- 영업이익
1,470

- 자본금
1,612
- 당기순이익
2,209

- 자본총계
60,689
*주당순이익(원)
172

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
806,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사외이사 2명 재선임
비상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (※현금배당금 1주당 50원)
-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안: 사내이사 양귀철 선임의 건
제3-2호 의안: 사내이사 박용일 선임의 건
제3-3호 의안: 사외이사 배기범 선임의 건
제3-4호 의안: 사외이사 임 석 선임의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명)
제4-1호 의안: 비상근감사 서영원 선임의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-01-30 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-01-30 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양귀철
1972-04
3
재선임
㈜에이스랩 대리
워트㈜ 전무

박용일
1975-08
3
재선임
㈜에이스랩 대리
워트㈜ 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배기범
1973-05
3
재선임
(주)SIT TECH 상무
(주)대정알파 대표이사
워트(주) 사외이사
(주)대정알파 대표이사

임 석
1968-10
3
재선임
대우건설, (주)씨엘 근무
BMOC 감사
워트(주) 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서영원
1964-03
3
신규선임
비상근
국세청/서울지방국세청 조사관
서울지방국세청 조사관
법무법인 태평양 전문위원
법무법인 창수 전문위원
남화산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 남화산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
남화산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03월 26일

회 사 명 :
남화산업주식회사

대 표 이 사 :
(공동대표) 최재훈, 최영곤

본 점 소 재 지 :
전남 무안군 청계면 서호로 162

(전 화)061-450-9000

(홈페이지)http://www.muangc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유병몽

(전 화) 061-450-9022

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤철원
1951년 12월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
-

-
고려대학교 심리학과 졸업

-
서울신탁은행 근무

-
서울은행 융자부 심사역 역임

-
공인중개사
,
신용분석사
.

- 2024년 3월 26일 사외이사 이무용의 임기 만료로 제34기(2023회계년도) 정기주주총회에서 사외이사 윤철원을 신규선임함.
중앙백신 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 중앙백신

중앙백신/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,593
- 매출액
41,868

- 부채총계
19,788
- 영업이익
6,994

- 자본금
4,980
- 당기순이익
5,998

- 자본총계
99,805
*주당순이익(원)
621

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,448,803,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.36

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2인 감사1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제 1호 의안 :

제30기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

연결,별도 재무상태표,

연결,별도 포괄손익계산서,

연결,별도 자본변동표

연결,별도 현금흐름표

별도 이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건

- 원안대로 가결
○ 제 2 의안 :

정관변경의 건

- 원안대로 가결
○ 제 3 의안 :

감사선임의 건

- 원안대로 가결
○ 제 4 의안 :

이사 재선임의 건
○ 제4-1 의안:박승용사외이사선임의건

- 원안대로 가결
○ 제4-2 의안:이경원사외이사선임의건

- 원안대로 가결
○ 제 5 호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결
○ 제 6 호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결
○ 제 7 호 의안 :

임원퇴직금 지급규정 변경의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박승용
1963-10
3
재선임
한국화학연구원
건국대학교 교수
건국대학교 수의과학연구소 소장
-

이경원
1972-01
3
재선임
한국 베링거인겔하임
메리알 코리아
강원도가축위생시험소
중앙백신연구소
스마트피그클리닉 원장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최승용
1967-04
3
재선임
상근
공인회계사 합격
서울대학교 경영대학원 수료
삼일회계법인 입사
송강회계법인 입사
중앙백신연구소 상근감사
일성건설 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 일성건설

일성건설/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
409,313
- 매출액
607,715

- 부채총계
284,267
- 영업이익
7,266

- 자본금
27,012
- 당기순이익
4,081

- 자본총계
125,046
*주당순이익(원)
57

나. 개별(별도)
- 자산총계
404,230
- 매출액
602,330

- 부채총계
282,387
- 영업이익
7,157

- 자본금
27,012
- 당기순이익
3,125

- 자본총계
121,843
*주당순이익(원)
39

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

- 영업보고
- 감사의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
- 제46기 (2023.1.1~2023.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고

2. 회의 목적사항

제1호 의안 : 제46기
(2023.1.1~2023.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
(보고안건 전환에 따른 안건 철회)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 후보 박태언) (원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사선임의 건(감사후보 이종섭) (원안대로 승인)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호의안은 상법 제449조의2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하여 주주총회에서 보고 사항으로 보고한 건입니다.

※ 관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-26 기타 경영사항(자율공시)(정기주주총회 전자투표제도 도입결정의 건)
2024-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박태언
1966-11
3
재선임
일성건설㈜ 경영지원실장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종섭
1977-08
3
재선임
상근
공인회계사
대영회계법인 감사본부
일성건설(주) 감사
파이오링크 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 파이오링크

파이오링크/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,186
- 매출액
59,017

- 부채총계
12,604
- 영업이익
9,004

- 자본금
3,428
- 당기순이익
10,571

- 자본총계
80,582
*주당순이익(원)
1,583

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,004,032,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임,
기타비상무이사(비상근) 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안: 제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
※현금배당(1주당 배당금 300원, 배당총액 2,004,032,700원)
☞ 원안대로 가결

제 2호 의안: 이사선임의 건
2-1호:사내이사 조영철 재선임
2-2호:사내이사 김동윤 재선임
2-3호:기타비상무이사 구창환 신규선임
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영철
1970-06
3
재선임
-(현)파이오링크 대표이사
-서울대학교 전기공학부 박사

김동윤
1966-04
3
재선임
-(현)파이오링크 경영지원본부장
-하이닉스반도체,LG전자

구창환
1965-03
3
신규선임
-(현)이글루코퍼레이션 연구개발 본부장
-인터파크, 삼성전자, SK등
KG모빌리티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: KG모빌리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이지모빌리티(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03월 26 일

회 사 명 :
KG모빌리티 주식회사

대 표 이 사 :
정 용 원

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 동삭로 455-12

(전 화) 031-610-1114

(홈페이지)http:www.kg-mobility.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 엄 상 현

(전 화) 031-610-1371

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.04.01

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 상기 1. 사외이사 변경 발생일은 박순애 사외이사가 정부 공직자 윤리위원회에서 퇴직공직자 취업 심사 결과 후 취임일 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박순애
1965.10
여
신규
2024.04.01
2년
2년
(전)KB국민은행 사외이사 (전)현대건설기계 사외이사/감사위원 (전)금호석유화학 사외이사 (전)부총리 겸 교육부장관 (현)Committee of Experts on Public Administration, UN DESA (현)서울대학교 행정대학원 교수
휴럼 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 휴럼

휴럼/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,430
- 매출액
71,204

- 부채총계
26,378
- 영업이익
1,427

- 자본금
3,938
- 당기순이익
2,107

- 자본총계
37,052
*주당순이익(원)
54

나. 연결
- 자산총계
75,976
- 매출액
88,407

- 부채총계
34,690
- 영업이익
3,755

- 자본금
3,938
- 당기순이익
4,210

- 자본총계
41,286
*주당순이익(원)
84

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제4기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
(제2-1호 의안): 사내이사 김진석 선임의 건
(제2-2호 의안): 사내이사 김진성 선임의 건
(제2-3호 의안): 사외이사 송태섭 선임의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 장성훈 선임의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진석
1967-03
3
재선임
1985.03~1989.02 고려대 국문학과 학사
2012.03~2014.02 숭실대 중소기업대학원 프랜차이즈 경영학과 석사
2014.02~현재 하이서울브랜드기업협회 회장
2005.08~현재 (주)휴럼 대표이사

김진성
1973-09
3
신규선임
1991.03~1996.02 경희대 정치외교학과
2002.03~2004.02 (주)후이즈 에이전시사업부
2004.03~2006.03 (주)후이즈홀딩스
2006.05~현재 (주)휴럼 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송태섭
1965-06
3
재선임
1985.03~1989.02 고려대 법학과
1997.02 제39회 사법시험 합격
1998.03~2002.02 제29기 사법연수원 수료
2002.02~2002.08 서울종합법무법인 변호사
2002.08~2018.12 법무법인 디카이온 변호사
2003.08~2004.08 한밭대학교 겸임교수
2017.05~2019.04 고려대 기관생명윤리위원회 위원
2019.02~202.07 한국자유총연맹 감사
2019.01~2021.04 법무법인 위즈 변호사
2021.04~현재 법무법인 준 변호사
2021.07~현재 (주)휴럼 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장성훈
1966-04
3
재선임
비상근
1994.11~1996.08 삼정회계법인 회계사
1996.09~2001.09 세동회계법인 Mnager
2001.10~현재 우리회계법인 Director
2021.07~현재 (주)휴럼 비상근 감사
동국산업 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 동국산업

동국산업/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 57기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
569,439
- 매출액
373,991

- 부채총계
155,614
- 영업이익
6,017

- 자본금
54,244
- 당기순이익
10,216

- 자본총계
413,825
*주당순이익(원)
198

나. 연결
- 자산총계
892,651
- 매출액
757,010

- 부채총계
367,222
- 영업이익
-27,109

- 자본금
54,244
- 당기순이익
-20,641

- 자본총계
525,428
*주당순이익(원)
-99

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,698,173,430

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근 사내이사4명, 비상근 사외이사 1명(사외이사인 감사위원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제57기 정기주주총회

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(1) 부의안건 :

제1호 의안 : 제57기(2023년도) 재무제표 승인의 건

(현금배당 130원)
→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

제3호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 장세희 재선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 이원휘 재선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 정일영 재선임의 건
제3-4호 의안 : 사내이사 장재호 재선임의 건
제3-5호 의안 : 사외이사 한만용 재선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 한만용 선임의 건
→원안대로 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세희
1968-03
2
재선임
고려대학교 경영학과 졸업
동국산업㈜ 대표이사 부사장
동국산업㈜ 대표이사 사장
동국산업㈜ 대표이사 부회장(現)

이원휘
1963-09
2
재선임
고려대학교 경영학과 졸업
㈜포스코TMC 대표이사
㈜동국알앤에스 대표이사
동국산업㈜ 대표이사 사장(現)

정일영
1966-08
2
재선임
한양대학교 독문학과 졸업
동국산업㈜ 자재본부 본부장
동국산업㈜ 원료담당임원 겸 시흥공장장
동국산업㈜ 관리본부장(現)

장재호
1971-05
2
재선임
Loyola Management 경영학 졸업
동국산업㈜ 해외영업담당 이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한만용
1962-11
2
재선임
상지대학교 경영학(학사)
경희대학교 경영학(석사)
충북대학교 회계학(박사)
㈜덕신하우징 경영지원실 이사
서일대학교 세무회계학과 학과장(現)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한만용
1962-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
상지대학교 경영학(학사)
경희대학교 경영학(석사)
충북대학교 회계학(박사)
㈜덕신하우징 경영지원실 이사
서일대학교 세무회계학과 학과장(現)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
23. 태양력 발전업
사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
상보 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 상보

상보/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,918
- 매출액
66,110

- 부채총계
54,085
- 영업이익
2,523

- 자본금
29,591
- 당기순이익
1,125

- 자본총계
65,833
*주당순이익(원)
19

나. 연결
- 자산총계
117,730
- 매출액
66,157

- 부채총계
55,095
- 영업이익
2,255

- 자본금
29,591
- 당기순이익
438

- 자본총계
62,635
*주당순이익(원)
8

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제35기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
▶원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 류시관 선임의 건
▶원안대로 가결

제3호의안 : 감사 최선집 선임의 건
▶원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-02-14 주주총회소집공고
2024-02-14 참고서류
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류시관
1958-10
3년
재선임
前) 엘지이노텍(주)부사장
現) (주)상보 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최선집
1956-01
3년
재선임
상근
前) 김.장 법률사무소 변호사
現) (주)상보 감사
SM Life Design — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: SM Life Design

SM Life Design/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,259
- 매출액
46,813

- 부채총계
5,592
- 영업이익
4,420

- 자본금
23,375
- 당기순이익
3,567

- 자본총계
55,667
*주당순이익(원)
78

나. 연결
- 자산총계
63,486
- 매출액
47,319

- 부채총계
6,478
- 영업이익
2,685

- 자본금
23,375
- 당기순이익
4,738

- 자본총계
57,008
*주당순이익(원)
111

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
* 제2-1호 의안 : 사외이사 김문희 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김문희
1975-01
3
신규선임
現 법무법인 율촌 파트너 변호사
現 방송통신위원회 방송분쟁조정위원회 위원
前 법무법인 지평 파트너 변호사
-
한양디지텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 한양디지텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한양디지텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
한양디지텍(주)

대 표 이 사 :
김 형 육 , 김 윤 상

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 332-7

(전 화) 031.695.5000

(홈페이지) http://www.hanyangdgt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략기획팀장
(성 명) 정 종 훈

(전 화) 031.695.5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최철영
1986.06
남
신규
2024년 03월 26일
3년
3년
The Wharton School, University of PennsylvaniaBachelor of Science in Economics (Finance/Accounting)카카오엔터프라이즈 투자팀 팀장/상무(2019 ~ 2023)(현) M&A, 투자 및 투자유치 자문
브이엠 — 소송등의판결ㆍ결정  (20240326)
제출인: 브이엠

에이피티씨/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.26)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
신주발행무효의 소
사건번호
2024나12091

2. 원고ㆍ신청인
김남헌

3. 판결ㆍ결정내용
위 사건에 관하여 원고(항소인)는 항소를 전부 취하합니다.

4. 판결ㆍ결정사유
신청인의 항소취하서 제출

5. 관할법원
수원고등법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-26

7. 확인일자
2024-03-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'6. 판결·결정일자'는 법원의 판결일자 입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 소송대리인으로부터 법원 결정문을 수령한 일자입니다.

※ 관련공시
- 2024.01.19 주요사항보고서(소송등의제기)
- 2024.01.17 소송등의판결ㆍ결정(신주발행무효의 소)
- 2023.02.08 주요사항보고서(소송등의제기)
- 2023.01.02 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (의결권행사금지가처분)
- 2022.11.14 증권발행결과(자율공시)
- 2022.11.04 주요사항보고서(유상증자결정)
케이사인 — 대표이사변경  (20240326)
제출인: 케이사인

케이사인/대표이사변경/(2024.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최승락

변경후 대표이사
구자동, 최현철(각자 대표이사)

2. 변경사유
최승락 대표이사 사임으로 구자동 각자 대표이사 최현철 각자 대표이사 신규선임

3. 변경일
2024-03-26

4. 이사회결의일
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

구자동
1970-04-13
-
3,103,414
4.39%
-

최현철
1975-10-19
-
124,000
0.18%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

구자동
(주)케이사인
상장(코스닥)
-
부사장
2000-04-06
-
-

최현철
(주)케이사인
상장(코스닥)
-
CFO
2006-11-03
-
-
HD현대에너지솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: HD현대에너지솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
HD현대에너지솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
에이치디현대에너지솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, 9층(정자동, HD현대그룹 글로벌R&D센터)

(전 화) 1522-5001

(홈페이지) http://www.hd-hyundaies.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무회계담당
(성 명) 김 종 찬

(전 화) 02) 479 - 6726

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

여환섭
1968.06
남
신규
2024.03.26
3년
3년
ㆍ現) 변호사여환섭법률사무소(2022~현재)ㆍ現) (주)디에스단석 사외이사(2023~현재)ㆍ前) 법무연수원장(2022)ㆍ前) 대전고등검찰청 검사장(2021~2022)ㆍ前) 광주지방검찰청 검사장(2020~2021)
조이시티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 조이시티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 조이시티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
조이시티

대 표 이 사 :
조성원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로55 (서현동, 퍼스트타워)

(전 화) 031-789-6500

(홈페이지)http://joycity.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 강도원

(전 화) 031-789-6500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
임기만료에 따른 재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강신철
1972년 07월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
3년

한국게임산업협회 회장(2017.02 ~ 현재)
한국인터넷디지털엔터테인먼트협회 회장(2015.04 ~ 2017.02)
네오플 대표이사(2010.11 ~ 2014.03)
서울대학교 컴퓨터공학과

고원장
1971년 11월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
3년

한국공인회계사(KICPA)(2000 ~ 현재)회계법인 세진(2023.01.~현재)
데브시스터즈 CSO(2021.02 ~ 2022.12)
스마일게이트홀딩스 상무(2015.03 ~ 2020.09)
스마일게이트인베스트먼트 상무(2009.11 ~ 2015.03)
서울대학교 경영학과
동운아나텍 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 동운아나텍

동운아나텍/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,417
- 매출액
111,487

- 부채총계
25,705
- 영업이익
25,108

- 자본금
9,476
- 당기순이익
26,236

- 자본총계
60,712
*주당순이익(원)
1,452

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,325,680,020

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.37

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
김동철 사내이사 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제18기(2023년도) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안: 현금 배당 승인의 건
-원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건
후보자 : 김동철
-원안대로 승인

제4호의안: 이사보수한도 승인의건
-원안대로 승인

제5호의안: 감사보수한도 승인의건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동철
1958-11
3년
재선임
- 삼성전자 반도체사업부 기획실

- ㈜동운인터내셔널 대표이사

- ㈜동운아나텍 대표이사
덕산하이메탈 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 덕산하이메탈

덕산하이메탈/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
377,813
- 매출액
77,768

- 부채총계
167,289
- 영업이익
-6,065

- 자본금
9,087
- 당기순이익
-9,502

- 자본총계
210,524
*주당순이익(원)
-209

나. 연결
- 자산총계
742,135
- 매출액
144,453

- 부채총계
320,775
- 영업이익
-10,966

- 자본금
9,087
- 당기순이익
3,326

- 자본총계
421,360
*주당순이익(원)
125

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 2명 선임
- 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

☞원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 3-1호 기타비상무이사 : 이수훈

- 3-2호 기타비상무이사 : 김우한

- 3-3호 사외이사 : 박홍주

☞원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

☞원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※김우한 기타비상무이사 선임은 기존 사내이사에서 기타비상무이사로 선임되는 건임

※관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-16 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수훈
1976-01
3년
신규선임
고려대학교 국제통상학 석사
兼) 덕산홀딩스 대표이사
兼) 에테르씨티 대표이사
兼) 덕산네오룩스 등기이사
兼) 덕산넵코어스 등기이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김우한
1977-10
3년
-
서울대학교 화학 박사
前) LG 화학 상무
兼) 덕산홀딩스 등기이사
兼) 덕산네오룩스 등기이사
兼) 덕산넵코어스 비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박홍주
1976-01
3년
신규선임
고려대학교 경영대학원 석사
前)카카오엔터프라이즈 상무
前)레노버코리아 이사
前)한국마이크로소프트
前)한국IBM
-
에코앤드림 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 에코앤드림

에코앤드림/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,180
- 매출액
46,661

- 부채총계
48,411
- 영업이익
-3,273

- 자본금
5,708
- 당기순이익
-10,416

- 자본총계
100,769
*주당순이익(원)
-945

나. 연결
- 자산총계
154,242
- 매출액
51,455

- 부채총계
53,352
- 영업이익
-2,967

- 자본금
5,708
- 당기순이익
-10,151

- 자본총계
100,890
*주당순이익(원)
-926

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제20기 정기 주주총회 목적사항

[보고안건]
○ 감사보고 및 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고
○ 외부감사인 선임보고

[부의안건]
○ 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (24.02.29 이사회에서 기 부여)
☞ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
케이사인 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 케이사인

케이사인/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
141,117
- 매출액
35,387

- 부채총계
71,598
- 영업이익
5,163

- 자본금
7,067
- 당기순이익
4,217

- 자본총계
69,518
*주당순이익(원)
61

나. 연결
- 자산총계
185,996
- 매출액
47,101

- 부채총계
77,325
- 영업이익
4,264

- 자본금
7,067
- 당기순이익
4,782

- 자본총계
108,670
*주당순이익(원)
66

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,026,915,855

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.16

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인, 사외이사1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
-원안대로 가결

제2호 의안 : 현금 배당 결정의 건
-원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 최현철)
-원안대로 가결

나. 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이정현)
-원안대로 가결

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
-원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
-원안대로 가결(30억원)

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
-원안대로 가결(0.5억)

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최현철
1975-10
3년
신규선임
지란지교소프트 재경팀장
현) 케이사인 경영지원부 총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정현
1969-11
3년
신규선임
숭실대 컴퓨터공학과 학사

한국정보보호학회 논문지 편집위원/이사
삼성전자 첨단기술아카데미 객원교수

숭실대학교 사이버보안연구센터 센터장

한국인터넷진흥원 ISMS/PIMS 인증위원
한국은행 전산정보국 자문교수

현 숭실대 소프트웨어학부 교수
-
디케이락 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 디케이락

디케이락/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
191,094
- 매출액
102,814

- 부채총계
56,535
- 영업이익
11,526

- 자본금
5,078
- 당기순이익
10,897

- 자본총계
134,558
*주당순이익(원)
1,131

나. 연결
- 자산총계
191,391
- 매출액
111,449

- 부채총계
58,505
- 영업이익
11,788

- 자본금
5,078
- 당기순이익
11,552

- 자본총계
132,885
*주당순이익(원)
1,199

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,539,128,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제33기(2023년 1월 1일
~ 2023년12월 31일) 재무제표승인의 건
(1주당 현금배당 250원)

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-07 주주총회소집결의
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
서산 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 서산

서산/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,293
- 매출액
20,382

- 부채총계
2,691
- 영업이익
400

- 자본금
2,000
- 당기순이익
1,580

- 자본총계
41,602
*주당순이익(원)
79

나. 연결
- 자산총계
113,919
- 매출액
41,253

- 부채총계
7,600
- 영업이익
-1,577

- 자본금
2,000
- 당기순이익
1,534

- 자본총계
106,319
*주당순이익(원)
78

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
- 보고사항

감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고

- 결의사항

제1호의안: 제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건(2023.01.01~2023.12.31) → 원안대로 승인

제2호의안: 임원 및 이사보수 한도 승인의 건(10억) → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
파인테크닉스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240326)
제출인: 파인테크닉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)파인테크닉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
(주)파인테크닉스

대 표 이 사 :
김 근 우

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 덕천로 38

(전 화) 031-463-8888

(홈페이지)http://www.finetechnix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김원일

(전 화) 031-463-8812

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
36

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
295,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2029년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
1,510

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 26일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,091,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적임직원의 성과에 대한 보상 및 향후 사업 진행에 대한 임직원 동기부여 및 사기진작을 도모하고 이에 따른 성과와 회사의 성장을 기대하며 우수 임직원의 확보를 위함. 2) 행사가격 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가(부여일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격 /
1,509원)을 기준으로 하여 결정한 가액
3) 행사기간 및 방법
주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년 이내로 하며 부여일로 부터 3년 이상 재임하여야 행사할 수 있음. 4) 조정에 관한 사항 -.선택권의 부여일 이후 선택권의 행사전에 회사의 자본 또는 주식발행사항에 무상증자, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소삭, 상환주식상환 등으로 변동이 있는 경우, 행사가격 및 부여 주식수 등을 조정할 수 있으며 세부사항은 계약서 등에 정하는 바에 따름 -.부여주식수는 부여가능한 최대수량을 의미하며, 이사회는 경영성과에 연동하여 부여수량을 조정할수 있음 (단, 조정은 감소에 한하여 허용)
5) 공정가치 산정방법 및 주요가정 - 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항 모형 적용) - 공정가치 산정 가. 주식매수선택권의 1주당 공정가치: 495원

나. 권리부여일의 전일 종가 : 1,485원 다. 행사가격 : 1,510원 라. 행사기간 : 2027년 3월 26일 ~ 2029년 3월 25일 마. 무위험이자율 : 3.09% ~ 3.57% 바. 예상주가변동성 : 31.87% - 기타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있음

6) 기타본 건 부여 수량은 발행주식총수(15,923,057주)의
1.85%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이도윤
직원
18,000
-
495
-

### 외 34명
직원
277,000
-
495
-

* 부여대상자가 임직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받을 예정자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.* 상기표의 공정가치는 주식매수선택권의 1주당 공정가치입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조

주식의 내용
-

기타
-
리노공업 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240326)
제출인: 리노공업

리노공업/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.26)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-08

3. 정정사유
배당금 지급 예정일 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2024-04-24

정기주주총회 배당 승인 후 지급일 확정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
45,537,360,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-24

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 5항의 배당금총액은 총 발행주식수 15,242,370주 중에서 자기주식 63,250주를 제외한 15,179,120주에 대한 배당금 총액입니다.

4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

5. 상기 9항의 주주총회 예정일자는 현금배당 결정일 현재 일정이 확정되지 않았으며, 추후 확정시 "주주총회소집결의"를 통하여 별도로 공시하겠습니다.

※ 관련공시
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
리노공업 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 리노공업

리노공업/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
582,869
- 매출액
255,573

- 부채총계
25,795
- 영업이익
114,378

- 자본금
7,621
- 당기순이익
110,923

- 자본총계
557,074
*주당순이익(원)
7,308

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
45,537,360,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(이채윤)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건(※현금배당금 1주당 3,000원)
▶원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 이채윤 재선임의 건
▶원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
▶원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 자기주식 63,250주에 대한 배당금은 제외한 금액입니다.
- 배당금은 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다.

※관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이채윤
1950-08
3년
재선임
(현)리노공업 대표이사
씨에스윈드 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240326)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
씨에스윈드 주식회사
회사코드
112610
담당부서명
재무팀
담당자명
최정화
tel
02-6480-1946

(fax)
02-6480-1999

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

42,171,403
-
42,171,403

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-01-26
보통주식
17,291,322
41.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
17,291,322
41.00

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
17,304,120
41.03

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
17,304,120
41.03

증감
보통주식
12,798
0.03

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
12,798
0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
황규득
생년월일
740411
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
신규선임(+)
보통주식
0
12,798
12,798
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김성권
생년월일
540126
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
10,202,850
24.19
0
0
0
0
10,202,850
24.19

김창헌
생년월일
800520
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,700,000
6.40
0
0
0
0
2,700,000
6.40

김승연
생년월일
820606
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,324,218
5.51
0
0
0
0
2,324,218
5.51

이명애
생년월일
550505
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,504,200
3.57
0
0
0
0
1,504,200
3.57

이계광
생년월일
640127
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
327,248
0.78
0
0
0
0
327,248
0.78

이강수
생년월일
591113
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,000
0.01
0
0
0
0
3,000
0.01

김성현
생년월일
641111
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
27,911
0.07
0
0
0
0
27,911
0.07

김윤진
생년월일
900123
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,134
0.08
0
0
0
0
32,134
0.08

김혜진
생년월일
921229
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
33,304
0.08
0
0
0
0
33,304
0.08

김현정
생년월일
910731
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
30,675
0.07
0
0
0
0
30,675
0.07

김현주
생년월일
950419
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
44,498
0.11
0
0
0
0
44,498
0.11

김현석
생년월일
960804
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
44,498
0.11
0
0
0
0
44,498
0.11

김승범
생년월일
730208
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
4,000
0.01
0
0
0
0
4,000
0.01

Hansen
Knud Bjarne
생년월일
520326
남
외국(개인)
덴마크
발행회사 임원
계열사임원
-
2,000
0.00
0
0
0
0
2,000
0.00

박종완
생년월일
690601
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,786
0.03
0
0
0
0
10,786
0.03

황규득
생년월일
740411
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
12,798
0.03
0
0
0
0
12,798
0.03

합계
17,304,120
41.03
0
0
0
0
17,304,120
41.03
아이티센피엔에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 아이티센피엔에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 시큐센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 시큐센

대 표 이 사 :
이 정 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 가마산로 343

(전 화) 02-3495-0700

(홈페이지)http://www.secucen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 신 현 진

(전 화) 02-3495-0710

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-최창복 사외이사는 당사 제13기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최창복
1959년 05월
남
재선임
2024년 03월 26일
3
6년
前 한국금융연수원 교수前 한국은행 국장FRM,경영지도사(마케팅) 자격 보유
자이에스앤디 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20240326)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.26)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-11

3. 정정사유
출자금 추가 납입에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
6) 상기 6항 취득예정일자는 위 전문투자형 사모집합투자기구의 설립 후 관련기관 협의에 따라 Capital Call 일정이 정해지며, 실제 취득일자 및 납입금액을 확정할 때마다 재공시 예정임.

- 1차 : 2022-04-14 / 725,900,000원
- 2차 : 2023-09-01 / 799,000,000원
- 3차 : 2023-10-06 / 4,488,000,000원
- 4차 : 2023-12-22 / 170,000,000원
- 5차 : 2024-02-14 / 1,273,300,000원
- 6차 : 2024-03-11 / 1,038,700,000원
6) 상기 6항 취득예정일자는 위 전문투자형 사모집합투자기구의 설립 후 관련기관 협의에 따라 Capital Call 일정이 정해지며, 실제 취득일자 및 납입금액을 확정할 때마다 재공시 예정임.

- 1차 : 2022-04-14 / 725,900,000원
- 2차 : 2023-09-01 / 799,000,000원
- 3차 : 2023-10-06 / 4,488,000,000원
- 4차 : 2023-12-22 / 170,000,000원
- 5차 : 2024-02-14 / 1,273,300,000원
- 6차 : 2024-03-11 / 1,038,700,000원
- 7차 : 2024-03-26 / 5,967,000,000원

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
지베스코 기회추구일반사모부동산투자신탁 1호
일반사모집합투자기구

국적
대한민국(korea)
대표자
지베스코자산운용(주)

자본금(원)
100,000,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
100,000,000,000
주요사업
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 일반 사모집합투자기구 영위사업

2. 취득내역
취득주식수(주)
17,000,000,000

취득금액(원)
17,000,000,000

자기자본(원)
162,543,241,094

자기자본대비(%)
10.46

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
17,000,000,000

지분비율(%)
17.00

4. 취득방법
Capital Call 형식을 통한 현금취득

5. 취득목적
시공 우선권 확보 및 투자수익 제고

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
413,286,395,055
취득가액/자산총액(%)
4.11

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-11-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1항 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 투자규모에 따라 변동될 수 있음.

2) 상기 2항 취득내역의 취득주식수는 좌수를 의미하며 취득주식수 및 취득금액은 최대치를 기재하였으므로 투자규모에 따라 변경될 수 있음.

3) 상기 2항 취득내역의 자기자본은 '20년도 말 개별재무제표 기준임.

4) 상기 2항 취득금액의 실제 출자금액은 업무집행사원의 출자금 납입요청이 있을 때 출자할 예정임.

5) 상기 3항 취득 후 소유주식수 및 지분비율은 최대치를 기재하였으며, 투자규모에 따라 변동될 수 있음.

6) 상기 6항 취득예정일자는 위 전문투자형 사모집합투자기구의 설립 후 관련기관 협의에 따라 Capital Call 일정이 정해지며, 실제 취득일자 및 납입금액을 확정할 때마다 재공시 예정임.

- 1차 : 2022-04-14 / 725,900,000원

- 2차 : 2023-09-01 / 799,000,000원

- 3차 : 2023-10-06 / 4,488,000,000원

- 4차 : 2023-12-22 / 170,000,000원

- 5차 : 2024-02-14 / 1,273,300,000원

- 6차 : 2024-03-11 / 1,038,700,000원

- 7차 : 2024-03-26 / 5,967,000,000원

7) 상기 7항 최근 사업연도말 자산총액은 '20년도 말 개별재무제표 기준임.

8) 상기 10항 결정일은 이사회 결의일임.

9) 상기 공시사항은 경영상황에 따라 변경될 수 있음.

※관련공시
2021-11-04 타법인주식및출자증권취득결정
2022-04-14 타법인주식및출자증권취득결정
2023-09-01 타법인주식및출자증권취득결정
2023-10-06 타법인주식및출자증권취득결정
2023-12-22 타법인주식및출자증권취득결정
2024-02-14 타법인주식및출자증권취득결정
2024-03-11 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
에이피알 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240326)
제출인: 에이피알

에이피알/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.26)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-04-03
--:--

장소
만다린 오리엔탈 홍콩, 콘래드 센테니얼 싱가포르

2. 참가 대상자
해외 기관투자자

3. 개최목적
당사에 대한 투자자 이해도 제고

4. 개최방법
NHIS Korea Corporate Day 2024:HK&SIN 참가

5. 후원기관
NH투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2023년 4분기 실적 및 주요 사업 설명

7. 결정일자
2024-03-26

8. IR 자료
게재일시
2024-03-22

관련 웹페이지
https://www.apr-in.com/ir_view.html?wr_id=25

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 참가일정: 2024.04.03(수) ~ 2024.04.04(목)

- 기업설명회 자료는 당사 홈페이지에 게재한 '에이피알 IR BOOK'자료를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
씨에스윈드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 씨에스윈드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨에스윈드주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
씨에스윈드 주식회사

대 표 이 사 :
황규득

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 723

(전 화)02-6480-1800

(홈페이지)http://www.cswind.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀장
(성 명)강현찬

(전 화)02-6480-1800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임병연
1964.09
남
신규
2024.03.26
3년
3년
- ('19~'20) 롯데케미칼 대표이사- ('20~'22) 롯데미래전략 연구소 대표이사- ('23~현재) KAIST 생명화학공학 겸직교수 롯데미래전략연구소 고문
토탈소프트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 토탈소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
토탈소프트뱅크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
(주)토탈소프트뱅크

대 표 이 사 :
최 장 수

본 점 소 재 지 :
부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39

(전 화) 070-4733-1000

(홈페이지)http://www.tsb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 태 희

(전 화) 070-4733-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강동성
1960.02
남
신규
2024.03.26
3년
-
- 한국해양대학교 해사산업대학원 항만물류학과 졸업- 전, 부산신항만(주) 전무
아이티센피엔에스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 아이티센피엔에스

시큐센/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
20,764
- 매출액
16,219

- 부채총계
7,609
- 영업이익
-1,283

- 자본금
5,854
- 당기순이익
-959

- 자본총계
13,154
*주당순이익(원)
-91

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 기타비상무이사 1인선임,사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안: 제 13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제 2 호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 이정주 재선임의 건

제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 강진모 신규선임의 건

제 2-3호 의안 : 사외이사 최창복 재선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(8억)
☞ 원안대로 승인됨

제 4 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억)
☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정주
1969-09
3
재선임
경기은행,한미은행
㈜큐로컴
㈜에스엔티씨 대표이사
현) ㈜시큐센 대표이사

강진모
1968-09
3
신규선임
㈜다우기술
㈜열림기술
현) ㈜아이티센

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최창복
1959-05
3
재선임
한국은행 국장
한국금융연수원 교수
현) (주)시큐센 사외이사
(주)피씨디렉트
(사외이사)
덕성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 덕성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)덕성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
(주)덕성

대 표 이 사 :
이 봉 근

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로25

(전 화) 031-204-0781

(홈페이지)https://www.duksung21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 민 종

(전 화) 031-204-0781

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정종국
1971년 07월
남
신규
2024년 03월 26일
3
3년
- 고려대학교 행정학과- 고려대학교 대학원 정치외교학과 석사 수료- 안진회계법인 회계사- 태성회계법인 회계사- 동서회계법인 회계사(2011.6~현재)
토탈소프트 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 토탈소프트

토탈소프트/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
34,972
- 매출액
16,054

- 부채총계
13,121
- 영업이익
3,606

- 자본금
4,279
- 당기순이익
3,778

- 자본총계
21,851
*주당순이익(원)
442

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임, 감사(비상근) 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제35기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건
2-1호 사내이사 강경원 선임의 건
2-2호 사외이사 강동성 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 비상근감사 이종찬 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강경원
1972-02
3년
재선임
- 한국해양대학교 전자통신공학과 전자/전산공학전공 박사과정 수료
- 현, (주)토탈소프트뱅크 운영본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강동성
1960-02
3년
신규선임
-한국해양대학교 해사산업대학원 항만물류학과 졸업
- 전, 부산신항만(주) 전무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종찬
1952-03
3년
신규선임
비상근
- 중앙대학교 경영대학 경영학과 졸업
- 전, 동양증권 남부본부장(상무이사)
씨에스윈드 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240326)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김성권, 김승범

변경후
황규득

2. 변경사유
황규득 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-26

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

황규득
최대주주의 특수관계인
- ('17~'19) 씨에스윈드 Tower Business Development Function 조직장
- ('20~'22) 씨에스윈드 Planning & Management 조직장
- ('22~'23) 씨에스윈드 CFO
- ('24~현재) 씨에스윈드 부사장
-
핑거 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 핑거

핑거/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,631
- 매출액
79,439

- 부채총계
9,327
- 영업이익
4,013

- 자본금
4,671
- 당기순이익
4,533

- 자본총계
50,304
*주당순이익(원)
495

나. 연결
- 자산총계
62,679
- 매출액
83,127

- 부채총계
62,679
- 영업이익
3,670

- 자본금
4,671
- 당기순이익
4,464

- 자본총계
49,811
*주당순이익(원)
486

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
811,726,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.96

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항
제1호 의안: 제24기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건(1주당 120원 현금배당)
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 임원퇴직금규정 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이번 제24기 결산배당은 최대주주가 보유 지분 전체에 대한 배당금을 포기하여 차등배당으로 진행합니다. (최대주주 : 0원/주, 기타주주 : 120원/주)

- 이번 제24기 결산배당은 이익잉여금으로 전입한 준비금을 재원으로 하는 감액배당으로 배당소득에 해당하지 않아 배당소득세가 과세되지 않습니다.

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

28. 암호화 자산의 매매 및 중개업
(삭제)
미영위 사업

사업목적 삭제
28. 암호화 자산의 매매 및 중개업
미영위 사업
덕성 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 덕성

덕성/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
126,819
- 매출액
107,933

- 부채총계
41,051
- 영업이익
5,090

- 자본금
8,536
- 당기순이익
5,634

- 자본총계
85,768
*주당순이익(원)
366

나. 개별(별도)
- 자산총계
122,623
- 매출액
99,479

- 부채총계
37,295
- 영업이익
3,395

- 자본금
8,536
- 당기순이익
5,906

- 자본총계
85,328
*주당순이익(원)
383

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
689,650,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
0.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호의안 : 제58기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호의안 : 이사선임의 건

(상근이사 이봉근)
3) 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의건(정종국)
4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

각호 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-16 주주총회소집결의
2024-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-18 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이봉근
1959-09
3
재선임
- 서울대학교 자연과학대학 동물학과
- 서울대학교 대학원 이학석사
- 텍사스대학교 오스틴교 대학원
생물과학 박사
- (주)덕성 대표이사(2009.03~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정종국
1971-07
3
신규선임
- 고려대학교 행정학과
- 고려대학교 대학원 정치외교학과 석사 수료
- 안진회계법인 회계사
- 태성회계법인 회계사
- 동서회계법인 회계사(2011.6~현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정종국
1971-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 행정학과
- 고려대학교 대학원 정치외교학과 석사 수료
- 안진회계법인 회계사
- 태성회계법인 회계사
- 동서회계법인 회계사(2011.6~현재)