eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한화에어로스페이스 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240326)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.26)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
한화정밀기계 주식회사

국적
대한민국 (Republic of Korea)
대표자
이성수

자본금(원)
5,103,045,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1,020,609
주요사업
각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제작, 판매, 직매, 임대, 서비스업

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,064,302

취득금액(원)
169,999,894,158

자기자본(원)
4,684,225,317,909

자기자본대비(%)
3.63

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,084,911

지분비율(%)
100

4. 취득방법
주주배정 유상증자 참여

5. 취득목적
정밀기계의 반도체 공정설비 사업 확대 위한 유상증자

6. 취득예정일자
2024-03-27

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
19,542,899,925,708
취득가액/자산총액(%)
0.87

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사"의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2024년 3월 26일 기준입니다.

2) 상기 '2. 취득내역' 중 '자기자본' 및 '7. - 최근 사업연도말 자산총액 '은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 '6. 취득예정일자'는 주금납입 예정일자이며, 한화정밀기계㈜의 유상증자 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

4) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 사업연도말 기준입니다.

5) 당사는 본 공시사항과 관련하여 확정 또는 변동이 있는 경우, 관련 공시 등을 통해 정정공시를 진행할 예정입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
423,493,559,109
377,560,830,412
45,932,728,697
3,000,000,000
390,370,523,337
-30,246,108,621
적정
삼일회계법인

전년도
360,066,533,596
249,034,869,903
111,031,663,693
3,000,000,000
517,593,714,770
21,499,578,141
적정
삼일회계법인

전전년도
319,667,937,629
165,457,011,810
154,210,925,819
3,000,000,000
559,152,220,931
63,947,935,117
적정
삼일회계법인
현대모비스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240326)
제출인: 현대모비스

현대모비스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.26)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-27
09:10

장소
여의도 금융투자교육원

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자

3. 개최목적
다올투자증권 Corporate Day 참가

4. 개최방법
투자자 미팅(소그룹 미팅)

5. 후원기관
다올투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
최근 경영현황 및 전략, 주요 관심사항 등

7. 결정일자
2024-03-26

8. IR 자료
게재일시
2024-01-26

관련 웹페이지
http://www.mobis.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 일정 : 2024.3.27 (수)

2. 기업설명회 자료는 당사 홈페이지에 게시되어 있습니다.

(http://www.mobis.com ▷ 투자정보 ▷ 전자공고&공시 ▷ 경영실적발표)

※ 관련공시
-
크래프톤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 크래프톤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
㈜크래프톤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 크래프톤

대 표 이 사 :
김 창 한

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 231(역삼동)

(전 화) 02-6250-0812

(홈페이지) https://www.krafton.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 배 동 근

(전 화) 02-6250-0812

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.43

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 사외이사 3명은 2024년 3월 26일 제17기 정기주주총회에서 예선되어 2024년 3월 31일부터 임기가 시작될 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

여은정
1973.02
여
재선임
2024.03.31
3년
6년
'92~'96 서울대학교 화학공학 학사'96~'98 서울대학교 화학공학 석사'00~'06 미시간대학교 경제학 박사'09~현재 중앙대학교 경영학부 교수'18~현재 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회-금융분과 위원'20~현재 한국금융정보학회 감사'20~'23 ㈜KT 사외이사'21~'23 한국조폐공사 비상임이사'21~현재 ㈜크래프톤 사외이사

이수경
1966.11
여
재선임
2024.03.31
3년
6년
'85~'89 연세대학교 영어영문학 학사'90~'92 연세대학교 경영학 석사'18~'22 P&G 글로벌 Safeguard, 중국 Skin & Personal Care Senior VP'21~현재 ㈜크래프톤 사외이사'22~현재 P&G 인터내셔널 SK-II 글로벌 CEO

백양희
1979.12
여
재선임
2024.03.31
2년
5년
'98~'02 서울대학교 경영학 학사'06~'08 하버드대학교 MBA'18~현재 라엘 공동창업자, CEO'21~현재 ㈜라엘코리아 사내이사'21~현재 ㈜크래프톤 사외이사
현대엘리베이터 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: SchindlerHoldingAG

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
현대엘리베이터(주)

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
Schindler Holding AG위 대리인 변호사 최병민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대엘리베이터(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
017800

발행주식 총수
39,092,385

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
외국법인

성명(명칭)
한 글
쉰들러홀딩 아게
한자(영문)
SchindlerHolding AG

생년월일 또는 사업자등록번호 등
15748

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
CH-6052 Hergiswil, Seestrasse 55, Switzerland

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
김·장법률사무소
부 서
-

직 위
변호사
전화번호
02-370******

성 명
최병민
팩스번호
02-737*****

이메일 주소
******in.choi@KimChang.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 19일
4,295,880
10.99
4,295,880
10.99

이번보고서
2024년 03월 26일
4,266,610
10.91
4,266,610
10.91

증 감
-29,270
-0.08
-29,270
-0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,266,610
-
-
-
-
-
-
-
4,266,610
10.91

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

39,092,385
-
10.91
10.91

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024.03.20
보통주
4,295,880
-5,621
4,290,259
41,063
보고의무발생

장내매도(-)
2024.03.21
보통주
4,290,259
-3,709
4,286,550
40,675
-

장내매도(-)
2024.03.22
보통주
4,286,550
-3,192
4,283,358
40,574
-

장내매도(-)
2024.03.25
보통주
4,283,358
-9,081
4,274,277
41,286
-

장내매도(-)
2024.03.26
보통주
4,274,277
-7,667
4,266,610
41,075
-

합 계
4,295,880
-29,270
4,266,610
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동아에스티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 동아에스티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동아에스티주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
동아에스티주식회사

대 표 이 사 :
김 민 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8111

(홈페이지) http://www.donga-st.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획관리실장
(성 명) 이 대 우

(전 화) 02-920-8181

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 선임된 2명의 사외이사의 임기개시일은 2024년 3월 29일이며, 상기 4. 사외이사 변경 후 현황은 금번 선임된 2인의 사외이사를 포함하여 기재함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김동철
1974.06
남
신규
2024.03.29
3
9년
2014 ~ 현재 법무법인(유) 현 대표변호사2017 ~ 현재 동아쏘오홀딩스(주) 사외이사2021 ~ 현재 서울특별시 민간투자사업평가위원2021 ~ 현재 국민연금 대체투자위원회 민간전문가

장병원
1956.11
남
신규
2024.03.29
3
3년
2017 ~ 현재 아주대학교 약학대학 특임교수2020 ~ 2024 한국제약바이오협회 부회장2013 ~ 2014 제1대 식품의약품안전처 차장

- 김동철 사외이사 후보자는 현재 동아쏘시오홀딩스 사외이사로 역임 중이며, 2024년 3월 28일부로 임기만료 예정입니다. 이에, 당사가 선임한 사외이사 2인은 그 선임일과 취임일을 달리하여 선임에 대한 효력발생시기를 2024년 3월 29일로 하는 것으로 의안 상정, 주주총회에서 가결되었으며 임기개시일은 2024년 3월 29일 입니다.
크래프톤 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 크래프톤

크래프톤/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,440,457
- 매출액
1,910,576

- 부채총계
881,637
- 영업이익
768,046

- 자본금
4,924
- 당기순이익
594,060

- 자본총계
5,558,820
*주당순이익(원)
12,812

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,334,072
- 매출액
1,838,446

- 부채총계
742,036
- 영업이익
811,620

- 자본금
4,924
- 당기순이익
728,077

- 자본총계
5,592,036
*주당순이익(원)
15,668

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 3명
- 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
71.43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

- 최대주주등과의 거래 내역 보고

2. 부의안건

제1호 의안:재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안:주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안:이사 선임의 건

- 제4-1호 의안:사외이사 여은정 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4-2호 의안:사외이사 이수경 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4-3호 의안:사외이사 백양희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 의안:감사위원회 위원 여은정 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5-2호 의안:감사위원회 위원 백양희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안:정관 일부 변경의 건

- 제6-1호 의안:서면투표제 폐지 및 전자투표제 기재의 건(제26조)

☞ 원안대로 승인

- 제6-2호 의안:배당기준일 변경의 건(제47조 및 제47조의2)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2024-02-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

여은정
1973-02
3
재선임
'92~'96 서울대학교 화학공학 학사
'96~'98 서울대학교 화학공학 석사
'00~'06 미시간대학교 경제학 박사
'09~현재 중앙대학교 경영학부 교수
'18~현재 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회-금융분과 위원
'20~현재 한국금융정보학회 감사
'20~'23 ㈜KT 사외이사
'21~'23 한국조폐공사 비상임이사
'21~현재 ㈜크래프톤 사외이사
-

이수경
1966-11
3
재선임
'85~'89 연세대학교 영어영문학 학사
'90~'92 연세대학교 경영학 석사
'18~'22 P&G 글로벌 Safeguard, 중국 Skin & Personal Care Senior VP
'21~현재 ㈜크래프톤 사외이사
'22~현재 P&G 인터내셔널 SK-II 글로벌 CEO
-

백양희
1979-12
2
재선임
'98~'02 서울대학교 경영학 학사
'06~'08 하버드대학교 MBA
'18~현재 라엘 공동창업자, CEO
'21~현재 ㈜라엘코리아 사내이사
'21~현재 ㈜크래프톤 사외이사
㈜라엘코리아(사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

여은정
1973-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
'92~'96 서울대학교 화학공학 학사
'96~'98 서울대학교 화학공학 석사
'00~'06 미시간대학교 경제학 박사
'09~현재 중앙대학교 경영학부 교수
'18~현재 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회-금융분과 위원
'20~현재 한국금융정보학회 감사
'20~'23 ㈜KT 사외이사
'21~'23 한국조폐공사 비상임이사
'21~현재 ㈜크래프톤 사외이사

백양희
1979-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
'98~'02 서울대학교 경영학 학사
'06~'08 하버드대학교 MBA
'18~현재 라엘 공동창업자, CEO
'21~현재 ㈜라엘코리아 사내이사
'21~현재 ㈜크래프톤 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에코프로비엠 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
2,585,624
- 매출액
3,145,637

- 부채총계
1,344,665
- 영업이익
-62,221

- 자본금
48,941
- 당기순이익
-78,335

- 자본총계
1,240,959
*주당순이익(원)
-802

나. 연결
- 자산총계
4,361,775
- 매출액
6,900,868

- 부채총계
2,762,382
- 영업이익
156,030

- 자본금
48,941
- 당기순이익
54,686

- 자본총계
1,599,392
*주당순이익(원)
-89

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 결의사항
- 제 1호 의안: 제 8기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제 4호 의안: 코스닥시장 조건부 상장 폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건

※ 모든 결의 안건은 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※관련공시
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
NAVER — 특수관계인에대한자금대여 (20240326)
제출인: NAVER

특수관계인에대한자금대여
1.4
네이버(주)

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
네이버
회사명
네이버(주)
공시일자
2024.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
네이버클라우드(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2024.03.27

나. 거래금액
260,000

다. 거래상대방 총잔액
260,000

라. 이자율(%)
4.85

3. 거래의 목적
운영자금 및 차입금 상환 자금 대여

4. 이사회 의결일
2024.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2. 대여금 내역의 다. 거래상대방 총잔액은 금번 대여금액을 포함한 기준 입니다.

※ 관련공시일
-
현대자동차 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20240326)
제출인: 현대자동차

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.4
현대자동차

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
현대자동차
공시일자
2024.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
계열회사

2. 유가증권 매수내역
가. 거래일자
2024년 3월 26일

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
500억원

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
4,000억원

마. 거래조건
- 발행일
2024년 3월 26일

- 만기일
2024년 5월 23일

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2023년 10월 24일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7명

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 라. 거래상대방 누계금액은 2024년 해당 공시일 현재까지의 누계임- 상기 4항의 이사회 의결일은 당사 내부거래 심의 및 의결기구인 지속가능경영위원회의 의결일이며, 지속가능경영위원회는 이사회 내 위원회로 사외이사 7명과 사내이사 1명으로 구성되어 있음

※ 관련공시일
2023년 10월 24일
프리엠스 — 대표이사변경  (20240326)
제출인: 프리엠스

프리엠스/대표이사변경/(2024.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박흥식

변경후 대표이사
주흥식

2. 변경사유
기존 대표이사의 사임으로 인한 신규선임

3. 변경일
2024-03-26

4. 이사회결의일
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 변경일은 이사회결의일입니다.
- 신임 대표이사 주흥식은 2024년 3월 26일 제34기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며,2024년 3월 26일 이사회를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

주흥식
1965-03-02
특수관계인
3,300
0.05%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

주흥식
(주)프리엠스
상장(코스닥)
-
상무
1992-11-20
-
-
셀트리온 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240326)
제출인: 셀트리온

셀트리온/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.26)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-13

3. 정정사유
배당금총액, 배당 대상 주식수, 주주총회 일자 확정에 따른 본문 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금총액(원)
103,603,075,500
103,603,764,500

9. 주주총회 예정일자
-
2024-03-26

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1주당 배당금'은 제33기 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음

- 상기 '배당금총액'은 (주)셀트리온과 (주)셀트리온헬스케어 합병에 따른 합병법인의 발행주식총수 220,290,520주에서 자기주식 13,084,369주를 제외한 207,206,151주를 대상으로 산정한 배당금 총액임

- 상기 '주주총회 예정일자'는 현금배당 결정일 현재 미정이며, 추후 확정 시 "주주총회소집결의"를 통하여 공시할 예정임
- 상기 '배당금총액'은 (주)셀트리온과 (주)셀트리온헬스케어 합병에 따른 합병법인의 발행주식총수 220,290,520주에서 자기주식 13,082,991를 제외한 207,207,529주를 대상으로 산정한 배당금 총액임

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
103,603,764,500

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2023-12-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였음

- 상기 '배당금총액'은 (주)셀트리온과 (주)셀트리온헬스케어 합병에 따른 합병법인의 발행주식총수 220,290,520주에서 자기주식 13,082,991를 제외한 207,207,529주를 대상으로 산정한 배당금 총액임

- 상기 '배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2에 의거해 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급할 예정임

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-
비트플래닛 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 은유진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
SGA(주)

20240319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
은 유 진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
SGA(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
049470

발행주식 총수
58,862,249

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
은유진
한자(영문)
殷有進

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701227

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 우면동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사(이사회의장)

선임일
2022년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
SGA(주)
부 서
IPR팀

직 위
대리
전화번호
070-5204-0158

성 명
우정연
팩스번호
02-649******

이메일 주소
******sgacorp.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 05월 30일
300,000
0.51
300,000
0.51

이번보고서
2024년 03월 26일
707,129
1.20
707,129
1.20

증 감
407,129
0.69
407,129
0.69

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

707,129
-
-
-
-
-
-
-
707,129
1.20

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

58,862,249
-
1.20
1.20

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 19일
보통주
300,000
200,000
500,000
401
-

장내매수(+)
2024년 03월 21일
보통주
500,000
207,129
707,129
405
-

합 계
300,000
407,129
707,129
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미원상사 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 미원상사

미원상사/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
447,566
- 매출액
421,367

- 부채총계
69,599
- 영업이익
67,239

- 자본금
6,662
- 당기순이익
61,016

- 자본총계
377,967
*주당순이익(원)
12,771

나. 개별(별도)
- 자산총계
424,700
- 매출액
412,425

- 부채총계
64,753
- 영업이익
67,028

- 자본금
6,662
- 당기순이익
63,977

- 자본총계
359,947
*주당순이익(원)
13,391

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,500,965,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제65기 정기 주주총회 목적사항

<보고사항>
○ 감사 보고
○ 영업 보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
○ 제1호의안 : 제65기 (2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호의안 : 이사 선임의 건

-사외이사 1명 선임(이범석)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호의안 : 감사위원 선임의 건

-감사위원 1명 선임(이범석)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

-감사위원이 되는 사외이사 1명 선임(권세원)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권세원
1979-06
3
재선임
- 1998~2008 : 서울대학교 경영학과 졸업
- 2007~2011 : 삼일회계법인 공인회계사
- 2011~2017 : 서울대학교 대학원 경영학박사
- 2018~2021 : 세종대학교 경영학부 교수
- 2021~현재 : 이화여자대학교 경영학부 교수
- 2022~현재 : 동아쏘시오홀딩스 사외이사(감사위원회 위원)
동아쏘시오홀딩스 사외이사(감사위원회 위원)

이범석
1961-03
3
재선임
- 1980~1986 : 서울대학교 화학공학과 학,석사
- 1987~1992 : Purdue University 화학공학과 박사
- 1993~현재 : 경희대학교 화학공학과 교수
- 2023~현재 : 제6기가스기술기준위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권세원
1979-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1998~2008 : 서울대학교 경영학과 졸업
- 2007~2011 : 삼일회계법인 공인회계사
- 2011~2017 : 서울대학교 대학원 경영학박사
- 2018~2021 : 세종대학교 경영학부 교수
- 2021~현재 : 이화여자대학교 경영학부 교수
- 2022~현재 : 동아쏘시오홀딩스 사외이사(감사위원회 위원)

이범석
1961-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1980~1986 : 서울대학교 화학공학과 학,석사
- 1987~1992 : Purdue University 화학공학과 박사
- 1993~현재 : 경희대학교 화학공학과 교수
- 2023~현재 : 제6기가스기술기준위원회 위원
필에너지 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 필에너지

필에너지/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
249,850
- 매출액
196,715

- 부채총계
121,238
- 영업이익
15,312

- 자본금
10,604
- 당기순이익
-6,417

- 자본총계
128,612
*주당순이익(원)
-358

나. 연결
- 자산총계
246,595
- 매출액
196,715

- 부채총계
118,458
- 영업이익
15,487

- 자본금
10,604
- 당기순이익
-6,209

- 자본총계
128,137
*주당순이익(원)
-347

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[이사 2인 선임]
- 사내이사 1명(신규선임)
- 기타비상무이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사 및 영업보고
2) 외부감사인선임 결과 보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제4기 재무제표(연결/개별) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이형노 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이명호 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사위원 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-07 주주총회소집결의(정기주주총회)
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이형노
1970-04
3년
신규선임
- 도쿄공업대학 기계공학 박사
- 삼성SDI
- (주)필에너지 사업총괄

이명호
1976-10
3년
신규선임
- 서울대학교 경영학
- Northwestern MBA
- 삼성SDI

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
태양광 발전사업
에너지 경영시스템 도입

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
케이씨티 — 대표이사변경  (20240326)
제출인: 케이씨티

케이씨티/대표이사변경/(2024.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이규현, 강창귀 각자대표

변경후 대표이사
강창귀, 김선종 각자대표

2. 변경사유
이규현 대표이사 사임에 따른 김선종 대표이사 신규 선임

3. 변경일
2024-03-26

4. 이사회결의일
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강창귀
1963-04-15
계열회사 임원
-
-
-

김선종
1964-02-12
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강창귀
(주)한국컴퓨터
상장(코스닥)
-
대표이사
1998-03-16
-
-

김선종
(주)한네트
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-09-16
-
-
동아에스티 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 동아에스티

동아에스티/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,264,421
- 매출액
663,980

- 부채총계
581,113
- 영업이익
11,178

- 자본금
43,075
- 당기순이익
2,021

- 자본총계
683,308
*주당순이익(원)
1,311

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,222,916
- 매출액
605,221

- 부채총계
559,569
- 영업이익
32,711

- 자본금
43,075
- 당기순이익
17,299

- 자본총계
663,347
*주당순이익(원)
2,038

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,901,011,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
2.0

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
168,600

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
* 제11기 정기주주총회 회의 목적사항

가) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

나) 결의사항

제1호 의안 : 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김동철)
--> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 장병원)
--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 김동철)
--> 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 장병원)
--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금(배당주식)은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급(배정)될 예정입니다.

- 3호 의안과 4호 의안에서 선임된 사외이사 및 감사위원회 위원의 임기개시일은 2024년 3월 29일이며, 상기3.나. 선임 후 사외이사수, 라. 선임 후 감사위원수는 해당 인원을 포함한 숫자입니다.

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동철
1974-06
3
신규선임
2014~현재 법무법인(유) 현 대표변호사
2021~현재 서울특별시 민간투자사업평가위원
2021~현재 국민연금 대체투자위원회 민간전문가
(주)현브레이크스루(감사)

동아쏘시오홀딩스(주)(사외이사_2024년3월28일 임기만료 예정이며 당사의 사외이사 임기개시일은 2024년3월29일부터임.)

장병원
1956-11
3
신규선임
2017~현재 아주대학교 약학대학 특임교수
2020~2024.02 한국제약바이오협회 부회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동철
1974-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2014~현재 법무법인(유) 현 대표변호사
2021~현재 서울특별시 민간투자사업평가위원
2021~현재 국민연금 대체투자위원회 민간전문가

장병원
1956-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2017~현재 아주대학교 약학대학 특임교수
2020~2024.02 한국제약바이오협회 부회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
주차장 운영업
주차타워 신설 및 임대에 대한 부가가치세 신고 목적

2. 사업목적 삭제
화장품,세제,세정제,비누,도료,프라스틱제품의 제조 및 매매업

주택의 건설,공급,판매 및 그 시공업

조립식 주택사업
해당 사업을 영위할 계획이 없는 사업목적 조항의 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
로지시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 로지시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)로지시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 로지시스

대 표 이 사 :
이호성

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 독막로 281(대흥동)

(전 화)02-2125-6300

(홈페이지)http://www.logisys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)이태환

(전 화)02-2125-6325

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영수
1966.06
남
재선임
2024.03.26
1년
1년O개월
전) 하나금융TI 결재서비스 본부장전) 하나카드 CISO현) (주)로지시스 사외이사
금호건설 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 금호건설

금호건설/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,692,363
- 매출액
2,217,626

- 부채총계
1,222,548
- 영업이익
21,804

- 자본금
186,229
- 당기순이익
746

- 자본총계
469,814
*주당순이익(원)
31

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,699,402
- 매출액
2,206,711

- 부채총계
1,209,355
- 영업이익
20,583

- 자본금
186,229
- 당기순이익
6,558

- 자본총계
490,047
*주당순이익(원)
181

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안.

제52기(2023.01.01.~2023.12.31.)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

○ 제2호 의안.

정관 일부 변경 승인의 건

→원안대로 승인

○ 제3호 의안.

이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안.

사내이사 조완석 선임의 건

→원안대로 승인

제3-2호 의안.

사내이사 서원상 선임의 건

→원안대로 승인

○ 제4호 의안.

감사위원이 되는 사외이사 정지훈

선임의 건

→원안대로 승인

○ 제5호 의안.

이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조완석
1966-08
3
재선임
(현)금호건설(주) 대표이사 사장
(전)금호건설(주) 경영관리본부 본부장

서원상
1968-06
3
신규선임
(현)금호건설(주) 경영관리본부 본부장
(전)금호건설(주) 전략기획담당 상무
(전)금호건설(주) 전략재무담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정지훈
1979-03
3
재선임
(현)아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사
(전)한국스탠다드차타드은행 글로벌기업금융부, 기업금융담당 이사
아우름 컨설팅 앤
어드바이저리 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정지훈
1979-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사
(전)한국스탠다드차타드은행 글로벌기업금융부, 기업금융담당 이사
에스엘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 에스엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스엘 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
에스엘 주식회사

대 표 이 사 :
김 한 영

본 점 소 재 지 :
대구 북구 검단공단로 32 (검단동)

(전 화)053-856-8511

(홈페이지)http://www.slworld.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무담당이사
(성 명)이 규 봉

(전 화)053-856-8511

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 당사 제56기 정기주주총회일임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이현승
1966.11
남
신규
2024.03.26
3년
3년
전)재정경제부 사무관,서기관전)GE에너지코리아 대표이사 사장전)SK증권 대표이사 사장전)KB자산운용 대표이사 사장전)금융투자협회 비상근 부회장전)금융감독원 금융감독자문위원현)KB자산운용 경영자문역

주)상기 사외이사의 임기만료일은 임기 내의 최종 결산기에 대한 주주총회 개최일임.
케이씨티 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 케이씨티

케이씨티/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,084
- 매출액
16,148

- 부채총계
18,972
- 영업이익
2,169

- 자본금
8,575
- 당기순이익
1,156

- 자본총계
34,112
*주당순이익(원)
67

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,029,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 (신규선임)
- 사내이사 1명 (재선임)
- 사외이사 1명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제22기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 1주당 60원)
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 강창귀 사내이사(원안대로 승인)

제2-2호 의안 : 김선종 사내이사(원안대로 승인)

제2-3호 의안 : 이수경 사외이사(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강창귀
1963-04
1년
재선임
영남대학교 졸업
전) (주)한네트 대표이사
현) (주)한국컴퓨터 대표이사

김선종
1964-02
1년
신규선임
원광대학교 졸업
현) (주)한네트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수경
1964-07
1년
신규선임
전북대학교 졸업
전) 농협은행 부행장
-
미원상사 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 미원상사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
미원상사(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
미원상사 주식회사

대 표 이 사 :
홍 창 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 49

(전 화) 031-8084-8300

(홈페이지)http://www.mwc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강 신 우

(전 화) 031-479-9120

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권세원
1979년 06월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
3년
ㆍ서울대학교 경영학과 학사, 박사 / 공인회계사ㆍ前 세종대학교 경영학부 교수ㆍ現 이화여자대학교 경영학부 교수ㆍ現 동아쏘시오홀딩스 사외이사 (감사위원회 위원)

이범석
1961년 03월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
3년
ㆍ서울대학교 화학공학과 학사, 석사ㆍPurdue University 화학공학 박사ㆍ現 경희대학교 화학공학과 교수ㆍ現 제6기 가스기술기준위원회 위원
에스엘 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 에스엘

에스엘/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,235,734
- 매출액
4,838,847

- 부채총계
1,226,615
- 영업이익
386,186

- 자본금
23,224
- 당기순이익
349,266

- 자본총계
2,009,119
*주당순이익(원)
7,285

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,150,030
- 매출액
2,655,511

- 부채총계
494,437
- 영업이익
178,183

- 자본금
23,224
- 당기순이익
213,685

- 자본총계
1,655,592
*주당순이익(원)
4,640

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
41,449,915,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

④ 외부감사인 선임

보고

[부의안건]

- 제1호 의안 :

제56기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의건

(현금배당 : 1주당 900원)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정

일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서영주
1967-03
3
신규선임
전)에스엘(주) 생산기술센터 센터장
전)(주)에이치에스엘 일렉트로닉스 대표이사
전)에스엘(주) 전자공장 총괄공장장
전)에스엘(주) 전장설계3센터 센터장
현)에스엘(주) 기술연구본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현승
1966-11
3
신규선임
전)재정경제부 사무관,서기관
전)GE에너지코리아 대표이사 사장
전)SK증권 대표이사 사장
전)KB자산운용 대표이사 사장
전)금융투자협회 비상근 부회장
전)금융감독원 금융감독자문위원
현)KB자산운용 경영자문역
-
디와이 — 타인에대한채무보증결정  (20240326)
제출인: 디와이

디와이/타인에대한채무보증결정/(2024.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
DY MECHATRONICS, S.A. DE C.V.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Banco KEB Hana Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple Filial,
BANCO SHINHAN DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

3. 채무(차입)금액(원)
45,427,400,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
54,512,880,000

자기자본(원)
530,556,785,303

자기자본대비(%)
10.3

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024-03-27

종료일
2027-03-27

5. 채무보증 총 잔액(원)
37,915,734,500

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 채무보증 결정은 당사의 계열회사인 DY MECHATRONICS, S.A. DE C.V.의 시설자금 차입에 대한 당사의 지급보증임.

- 상기 '3.채무금액', '4.채무보증내역'의 '채무보증금액', '5.채무보증 총 잔액'과 하기 '채무자별 채무보증잔액'은 이사회 결의일 전일(2024.03.25) 최초 고시 환율을 적용함 (1 USD = 1,336.10원)

- 상기 '4.채무보증내역' 중 '자기자본'은 2023년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '4.채무보증내역'의 '채무보증기간'은 장기차입 중 최초 실행될 계약이며, 실제 계약에 따라 변경될 수 있음
* Banco KEB Hana Mexico : 2024-03-27 ~ 2027-03-27
* BANCO SHINHAN DE MEXICO : 2024년중 예정 (이사회 결의일 현재 미정이며, 채무보증기간은 차입일로부터 3년임)

- 상기 '5.채무보증 총 잔액'은 하기 '채무자별 채무보증 잔액'의 합산금액이며, 본 건을 제외한 공시일자 기준 잔액임

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'은 채무자의 별도재무제표 기준으로 당해 연도는 2023년이며, 채무자가 2023년 7월 신설법인이기에 전년도와 전전년도는 해당사항 없음

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
27,725
133
27,592
28,748
0
-607

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

DY AMERICA Inc.
자회사
9,379,422,000
2019-11-01 ~ 2024-11-01
USD 7,020,000

DY AMERICA Inc.
자회사
7,114,732,500
2020-03-24 ~ 2025-03-24
USD 5,325,000

디와이오토주식회사
자회사
11,000,000,000
2023-03-30 ~ 2024-03-30
-

DY AMERICA Inc.
자회사
7,214,940,000
2023-10-07 ~ 2024-10-06
USD 5,400,000

DY Auto Mexico S.A. de C.V.
계열회사
3,206,640,000
2023-12-04 ~ 2024-12-03
USD 2,400,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
유진증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 유진증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유진투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
유진투자증권주식회사

대 표 이 사 :
유창수, 고경모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)

(전 화)02-368-6000

(홈페이지)http://www.eugenefn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)총무팀장
(성 명) 강정민

(전 화)02-368-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한만희
1956년 09월
남
재선임
2024년 03월 26일
1년(2025년 정기주주총회일까지)
6년

1978년 연세대학교 경영학과 졸업
1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사
2008년 국토해양부 국토정책국 국장
2010년 행정중심복합도시건설청 청장
2011년 국토해양부 제1차관
2013년 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수2021년 서울시립대학교 대외협력부총장2023년 (現)신한자산신탁 사외이사

김용대
1960년 12월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년(2027년 정기주주총회일까지)
6년

1983년 서울대학교 법학과 졸업
1991년 서울지방법원 판사
2011년 대전고등법원 부장판사
2012년 수원지방법원 수석부장판사
2015년 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사
2017년 서울고등법원 부장판사
2019년 서울가정법원 법원장

2021년 (現)법무법인 도울 대표변호사2023년 (現)삼성엔지니어링주식회사 사외이사
네오크레마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 네오크레마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 네오크레마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 네오크레마

대 표 이 사 :
한 기 수, 이 창 석

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 중대로 211(가락동, 나은빌딩)

(전 화) 070-4860-0864

(홈페이지)http://www.cremar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 노 경 호

(전 화) 070-4860-0864

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2024년 03월 26일, 박진수 사외이사가 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.
- 2024년 03월 26일, 박동주 사외이사가 일신상 사유로 자진사임 하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박진수
1982년 07월
남
신규
2024년 03월 26일
3년(초임)
3년

現) 센트로이드 운용본부 이사(미등기)
前) 비전사이언스 CFO
前) 오티엄캐피탈 CFO
前) 스타비전 CFO
前) 삼일회계법인

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박동주
1967년 07월
남
2023년 03월 31일
3년
2024년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
율촌화학 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 율촌화학

율촌화학/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
678,951
- 매출액
414,490

- 부채총계
372,689
- 영업이익
-16,200

- 자본금
14,776
- 당기순이익
-19,085

- 자본총계
306,262
*주당순이익(원)
-921

나. 개별(별도)
- 자산총계
669,697
- 매출액
393,256

- 부채총계
368,136
- 영업이익
-16,011

- 자본금
14,776
- 당기순이익
-16,191

- 자본총계
301,561
*주당순이익(원)
-805

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
6,200,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제 1호 의안:
제 51기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 통과

○제 2호 의안:
이사 보수한도 승인의 건(40억)
- 원안대로 통과

○제 3호 의안:
감사 보수한도 승인의 건(5억)
- 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
HL홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: HL홀딩스

HL홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,298,229
- 매출액
1,285,533

- 부채총계
1,287,916
- 영업이익
92,174

- 자본금
55,086
- 당기순이익
48,746

- 자본총계
1,010,313
*주당순이익(원)
5,237

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,044,851
- 매출액
844,722

- 부채총계
938,297
- 영업이익
75,592

- 자본금
55,086
- 당기순이익
43,975

- 자본총계
1,106,554
*주당순이익(원)
4,563

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,217,380,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.83

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 배당금총액은 총발행주식(10,169,410주) 중 23년 12월 31일 기준 당사가 보유한 자기주식(560,720주)를 제외한 유동주식(9,608,690주)에 1주당 배당금을 곱하여 계산한 금액입니다. 해당 금액은 배당기준일 전까지 자기주식매입 등으로 인해 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 중고자동차 매매 및 수출입업
- 중고자동차 중개업
- 중고자동차 매매 관련 통신판매 중개업
중고차 매매 및 수출입 사업, 관련 중개업 영위를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
유진증권 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 유진증권

유진증권/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
8,699,332
- 매출액
1,647,663

- 부채총계
7,687,427
- 영업이익
27,039

- 자본금
537,592
- 당기순이익
30,696

- 자본총계
1,011,905
*주당순이익(원)
334

나. 개별(별도)
- 자산총계
8,127,911
- 매출액
1,363,797

- 부채총계
7,159,316
- 영업이익
13,462

- 자본금
537,592
- 당기순이익
15,021

- 자본총계
968,595
*주당순이익(원)
164

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,510,348,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원이 되는 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제71기 재무제표 등 승인의 건
→ 원안대로 통과

제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)

제2-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 한만희 선임의 건 -> 원안대로 통과

제2-2호 : 감사위원이 되는 사외이사
김용대 선임의 건 -> 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한만희
1956-09
1
재선임
1978년 연세대학교 경영학과 졸업
1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사
2008년 국토해양부 국토정책국 국장
2010년 행정중심복합도시건설청 청장
2011년 국토해양부 제1차관
2013년 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수
2021년 서울시립대학교 대외협력부총장
2023년 (現)신한자산신탁 사외이사
신한자산신탁(사외이사)

김용대
1960-12
3
재선임
1983년 서울대학교 법학과 졸업
1991년 서울지방법원 판사
2011년 대전고등법원 부장판사
2012년 수원지방법원 수석부장판사
2015년 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사
2017년 서울고등법원 부장판사
2019년 서울가정법원 법원장
2021년 (現)법무법인 도울 대표변호사
2023년 (現)삼성엔지니어링주식회사 사외이사
삼성엔지니어링주식회사(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한만희
1956-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
1978년 연세대학교 경영학과 졸업
1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사
2008년 국토해양부 국토정책국 국장
2010년 행정중심복합도시건설청 청장
2011년 국토해양부 제1차관
2013년 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수
2021년 서울시립대학교 대외협력부총장
2023년 (現)신한자산신탁 사외이사

김용대
1960-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
1983년 서울대학교 법학과 졸업
1991년 서울지방법원 판사
2011년 대전고등법원 부장판사
2012년 수원지방법원 수석부장판사
2015년 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사
2017년 서울고등법원 부장판사
2019년 서울가정법원 법원장
2021년 (現)법무법인 도울 대표변호사
2023년 (現)삼성엔지니어링주식회사 사외이사
디와이덕양 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 디와이덕양

덕양산업/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
573,649
- 매출액
1,875,890

- 부채총계
482,587
- 영업이익
27,728

- 자본금
16,282
- 당기순이익
4,450

- 자본총계
91,062
*주당순이익(원)
383

나. 개별(별도)
- 자산총계
543,243
- 매출액
1,839,600

- 부채총계
458,978
- 영업이익
24,722

- 자본금
16,282
- 당기순이익
10,837

- 자본총계
84,265
*주당순이익(원)
334

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,621,379,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 :
제47기(2023. 1.1~2023. 12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
[배당내역 : 1주당 예정 배당금 50원]
*원안대로 통과

제2호의안 :
이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
*원안대로 통과

제3호의안 :
이사 보수한도 승인의 건
*원안대로 통과

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
*원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이국진
1958-08
3
재선임
現)덕양산업(주) 회장

송기봉
1963-09
3
신규선임
前)현대자동차 상무
現)덕양산업(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서종환
1973-02
3
재선임
現)덕양산업(주) 사외이사
(주)에코폴리 사내이사
세아제강지주 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240326)
제출인: 세아제강지주

세아제강지주/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이주성, 김태현

변경후
이주성, 조영빈

2. 변경사유
조영빈 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2024-03-26

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이주성
최대주주의 특수관계인
현) (주)세아제강 사장

(주)에이팩인베스터스 대표이사
-

조영빈
-
현) (주)세아제강지주 지주부문장 겸 Risk Management 실장 전무
-
LG생활건강 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: LG생활건강

LG생활건강/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,220,286
- 매출액
6,804,839

- 부채총계
1,671,359
- 영업이익
486,981

- 자본금
88,589
- 당기순이익
163,524

- 자본총계
5,548,926
*주당순이익(원)
8,513

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,057,410
- 매출액
3,500,214

- 부채총계
619,255
- 영업이익
217,117

- 자본금
88,589
- 당기순이익
389,709

- 자본총계
4,438,155
*주당순이익(원)
23,252

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
3,550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
58,750,966,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
2.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

* 이사 선임
- 사내이사 1명 선임 (이명석)
- 기타비상무이사 1명 선임 (하범종)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제23기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

제23기(2023.1.1∼2023.12.31) 감사 보고, 영업 보고,
외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제23기 재무제표 승인
- 1주당 예정배당금: 보통주 3,500원 / 우선주 3,550원
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경 승인
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)
- 제3-1호: 사내이사 이명석 선임
- 제3-2호: 기타비상무이사 하범종 선임
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임.
2. 상기 2항의 '종류주식'은 우선주임.
3. 상기 2항의 '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명석
1971-10
1
신규선임
'14~'15 ㈜LG화학 자동차전지 기획팀장 부장
'15~'16 ㈜LG화학 자동차전지 SCM담당 부장
'17~'18 ㈜LG화학 전지경영관리 수주관리팀장 부장
'19~'23 ㈜LG화학 경영기획담당 상무
'23~ 現 ㈜LG생활건강 CFO/CRO 전무

하범종
1968-07
3
재선임
'13~'14 ㈜LG화학 재무관리담당 상무
'15~'18 ㈜LG 재무관리팀장 전무
'18~'19 ㈜LG 재무팀장 전무
'20~'21 ㈜LG 재무팀장 부사장
'22~ 現 ㈜LG 경영지원부문장 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
동아엘텍 — 대표이사변경  (20240326)
제출인: 동아엘텍

동아엘텍/대표이사변경/(2024.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박재규, 김재평(각자 대표이사)

변경후 대표이사
박재규, 최귀상(각자 대표이사)

2. 변경사유
-일신상의 이유로 각자 대표이사 김재평 사임
-사내이사 최귀상 각자 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-26

4. 이사회결의일
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 김재평 사내이사는 일신상의 이유로 2024년 03월 26일부로 사임하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박재규
1955-03-25
본인
3,296,661
30.92%
-

최귀상
1969-10-06
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박재규
(주)동아엘텍
상장(코스닥)
-
대표이사
1999-04-14
-
-

최귀상
(주)동아엘텍
상장(코스닥)
-
사장
2003-06-09
-
-
DB증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: DB증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
DB금융투자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
DB금융투자주식회사

대 표 이 사 :
곽 봉 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 DB금융투자빌딩

(전 화) 02-369-3000

(홈페이지)https://www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리본부장
(성 명) 김 병 직

(전 화) 02-369-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-사외이사 3명은 2024년 3월 26일에 개최된 제42기 정기주주총회에서 선임됨
-당사 제42기 정기주주총회에서 정관 변경으로 사외이사 임기는 2
년으로 개정됨-제42기 정기주주총회 개최 전 이사 현황 :사내이사 곽봉석, 사내이사 고원종, 사내이사 장현일사외이사 김호식, 사외이사 한봉희, 사외이사 전군표, 사외이사 이은태-제42기 정기주주총회 개최 후 이사 현황 :사내이사 곽봉석, 사내이사 장현일사외이사 한봉희, 사외이사 이은태, 사외이사 황영기

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한봉희
1958.12
남
재선임
2024.03.26
2년
6년
아주대 경영대학 학장아주대 경영학과 교수(현)DB금융투자 사외이사

이은태
1959.04
남
재선임
2024.03.26
2년
3년
금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장(현)DB금융투자 사외이사

황영기
1952.10
남
신규
2024.03.26
2년
2년
KB금융지주 회장금융투자협회 회장(현)아이트러스트자산운용 비상임이사

*사외이사 총 재직기간은 제42기 주주총회에서 선임되어 발생한 임기 포함*상기 임기 시작일은 현 임기시작일입니다.
삼성공조 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240326)
제출인: 삼성공조

삼성공조/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성공조(주)
회사코드
006660
담당부서명
재무경리부
담당자명
권태희
tel
055-280-2737

(fax)
055-282-0821

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

8,126,314
0
8,126,314

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-19
보통주식
4,199,436
51.68

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,199,436
51.68

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
4,202,884
51.72

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,202,884
51.72

증감
보통주식
3,448
0.04

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,448
0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명
고태일
생년월일
880613
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-25
장내매수(+)
보통주식
1,118,899
526
1,119,425
-

2024-03-26
장내매수(+)
보통주식
1,119,425
2,922
1,122,347
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

고호곤
생년월일
510305
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
2,822,219
34.73
0
0
0
0
2,822,219
34.73

고태일
생년월일
880613
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
1,122,347
13.81
0
0
0
0
1,122,347
13.81

이순옥
생년월일
520805
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,970
0.40
0
0
0
0
32,970
0.40

김형국
생년월일
560618
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
72,000
0.89
0
0
0
0
72,000
0.89

이성근
생년월일
550130
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
71,500
0.88
0
0
0
0
71,500
0.88

고재곤
생년월일
560106
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
120
0.00
0
0
0
0
120
0.00

에스에스유통(주)
사업자등록번호
892-87-00486
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
9,388
0.12
0
0
0
0
9,388
0.12

사회복지법인고산
사업자등록번호
609-82-09065
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
50,000
0.62
0
0
0
0
50,000
0.62

(재)고산장학회
사업자등록번호
609-82-08616
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
22,340
0.27
0
0
0
0
22,340
0.27

합계
4,202,884
51.72
0
0
0
0
4,202,884
51.72
보령 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 보령

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)보령

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 보령

대 표 이 사 :
김정균, 장두현

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 창경궁로 136

(전 화) 02-708-8000

(홈페이지) https://pharm.boryung.co.kr/ir/resource.do

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 배민제

(전 화) 02-708-8186

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박인호
1964년 09월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
3년
국방부 정책기획관, 국방부 대북정책관, 대한민국 공군 정보작전참모부장, 공군사관학교 학교장, 대한민국 공군 참모총장, 법무법인 대륙아주 고문
세아제강지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 세아제강지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)세아제강지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)세아제강지주

대 표 이 사 :
조영빈

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-1430

(홈페이지)http://seah.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조영빈

(전 화) 02-6970-1430

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황성택
1977.03
남
신규
2024.03.26
3
3년

2023~현재 : Phoenix Property Investors

대표이사

2022~2023 : LaSalle Investment Management

전무

2016~2022: Invesco Real Estate

상무
HB테크놀러지 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: HB테크놀러지

HB테크놀러지/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
369,338
- 매출액
111,647

- 부채총계
85,777
- 영업이익
-21,693

- 자본금
46,358
- 당기순이익
81,591

- 자본총계
283,561
*주당순이익(원)
1,011

나. 연결
- 자산총계
404,241
- 매출액
111,647

- 부채총계
92,959
- 영업이익
-22,063

- 자본금
46,358
- 당기순이익
79,300

- 자본총계
311,282
*주당순이익(원)
983

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,777,092,360

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제 27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

제2호 의안 :
이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-19 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출