신한지주 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 신한지주

신한지주/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
691,795,333
- 매출액
61,332,629

- 부채총계
635,473,468
- 영업이익
6,100,850

- 자본금
2,969,641
- 당기순이익
4,368,035

- 자본총계
56,321,865
*주당순이익(원)
8,048

나. 개별(별도)
- 자산총계
37,289,555
- 매출액
2,160,092

- 부채총계
11,190,414
- 영업이익
1,706,640

- 자본금
2,969,641
- 당기순이익
1,671,011

- 자본총계
26,099,141
*주당순이익(원)
2,853

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
525

중간ㆍ분기배당금
1,575

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
525

배당금총액(원)
1,086,317,278,725

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 9명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
9

사외이사선임비율(%)
82

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 8명 선임)

제2-1호 의안 : 이사후보(사외이사) 김조설 - 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 배 훈 - 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 윤재원 - 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 이용국 - 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 진현덕 - 원안대로 승인

제2-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 최재붕 - 원안대로 승인

제2-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 송성주 - 원안대로 승인

제2-8호 의안 : 이사후보(사외이사) 최영권 - 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 곽수근 - 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임)

제4-1호 의안 : 감사위원후보 배 훈

- 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원후보 윤재원

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결 및 별도 재무제표 상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.
- 당사 전환우선주는 2023년 5월 1일 보통주로 전부 전환됨에 따라, 상기 종류주식에의 배당금은 2023년 1분기에 지급된 배당금임.
- 상기 시가배당률(%)은 기말배당기준일(2024.2.23) 2매매거래일 전일로부터 과거 1주일간 한국거래소에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 현금 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것임. (당사 발행 종류주식은 전환우선주로 비상장주식이므로 시가 배당률을 산정하지 않습니다)

※ 관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김조설
1957-12
1
재선임
-(현)신슈대학 경제학부 명예교수
-(현)오사카상업대학 경제학부 교수
-(현)오사카상업대학대학원 지역경제정책 전공전임 교원
-(현)동북아시아학회 상임이사 겸 부회장
-

배 훈
1953-03
1
재선임
-(현)변호사법인 오르비스 변호사
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사
-

윤재원
1970-08
1
재선임
-(현)홍익대학교 경영대학교수
-(현)홍익대학교 문화예술경영대학원장
-(현)기획재정부 세제발전심의위원
-(현)한국세무학회 부회장
-(현)한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장
-(현)기획재정부 국유재산심의위원(증권분과)
-(현)금융감독원 금융감독자문위원(자본시장분과)
-(현)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원
-(전)조세심판원 비상임심판관
-(전)한국거래소 기업심사위원
-

이용국
1964-05
1
재선임
-(현)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 선임고문변호사
-(전)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
뉴욕·홍콩사무소 파트너변호사/서울사무소 대표
-(현)서울대학교 법학전문대학원 겸임교수
-(현)한동대학교 국제법률대학원 겸임교수
-

진현덕
1955-09
1
재선임
-(현)주식회사 페도라 대표이사
-(현)일본 사쿠신가쿠인대학 경영학부 객원교수
-(현)일본 우츠노미야대학대학원 공학부 객원교수
주식회사 페도라 대표이사

최재붕
1965-02
1
재선임
-(현)성균관대학교 기계공학부 교수
-(현)기획재정부 중장기전략위원회 위원
-(현)과학기술정보통신부 한국정보방송통신대연합 디지털소사이어티 최고위원
-(현)성균관대 자연과학캠퍼스 부총장 겸 산학협력단장
-

송성주
1971-03
2
신규선임
-(현)고려대학교 통계학과 교수
-(현)한국보험학회 이사
-(현)한국거래소 CCP리스크관리위원회 위원
-(현)한국리스크관리학회 이사
-

최영권
1964-07
2
신규선임
-(현)서강대학교 경영전문대학원 겸임교수
-(현)숭실대학교 경영대학 경영학부 겸임교수
-(전)우리자산운용 대표이사
-

곽수근
1953-08
1
재선임
-(현)서울대학교 경영대학 명예교수
-(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장
-(현)포스코 기업시민자문위원회 위원장
-(전)금감위증권선물위원회 비상임위원
-(전)한국경영학회 회장
-(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

곽수근
1953-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
-(현)서울대학교 경영대학 명예교수
-(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장
-(현)포스코 기업시민자문위원회 위원장
-(전)금감위증권선물위원회 비상임위원
-(전)한국경영학회 회장
-(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장

배 훈
1953-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
-(현)변호사법인 오르비스 변호사
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사

윤재원
1970-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
-(현)홍익대학교 경영대학교수
-(현)홍익대학교 문화예술경영대학원장
-(현)기획재정부 세제발전심의위원
-(현)한국세무학회 부회장
-(현)한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장
-(현)기획재정부 국유재산심의위원(증권분과)
-(현)금융감독원 금융감독자문위원(자본시장분과)
-(현)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원
-(전)조세심판원 비상임심판관
-(전)한국거래소 기업심사위원