셀트리온 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 셀트리온

셀트리온/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
19,917,534
- 매출액
2,176,432

- 부채총계
2,791,740
- 영업이익
651,481

- 자본금
220,291
- 당기순이익
539,707

- 자본총계
17,125,794
*주당순이익(원)
3,759

나. 개별(별도)
- 자산총계
19,271,182
- 매출액
1,873,430

- 부채총계
2,230,609
- 영업이익
638,489

- 자본금
220,291
- 당기순이익
563,268

- 자본총계
17,040,573
*주당순이익(원)
3,953

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
103,603,764,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 8명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
8

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
o 제33기 감사보고 및 영업보고

o 제33기 (연결·별도) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
o 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

o 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 서진석 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 고영혜 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 김근영 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사외이사 유대현 선임의 건

- 제3-5호 의안 : 사외이사 이순우 선임의 건

- 제3-6호 의안 : 사외이사 이중재 선임의 건

- 제3-7호 의안 : 사외이사 최원경 선임의 건

- 제3-8호 의안 : 사외이사 최종문 선임의 건
☞ 원안대로 가결

o 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원이 되는 사외이사 이재식 선임의 건
☞ 원안대로 가결

o 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제5-1호 의안 : 감사위원 고영혜 선임의 건

- 제5-2호 의안 : 감사위원 김근영 선임의 건

- 제5-3호 의안 : 감사위원 유대현 선임의 건

- 제5-4호 의안 : 감사위원 이순우 선임의 건

- 제5-5호 의안 : 감사위원 이중재 선임의 건

- 제5-6호 의안 : 감사위원 최원경 선임의 건

- 제5-7호 의안 : 감사위원 최종문 선임의 건
☞ 원안대로 가결

o 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

o 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

o 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결, 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서진석
1984-08
3
재선임
2023~現: ㈜셀트리온 대표이사
2021~現: ㈜셀트리온 사내이사/공동의장
2019~2021: ㈜셀트리온 제품개발부문장
2017~2019: ㈜셀트리온스킨큐어 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고영혜
1955-03
2
재선임
2022~現: 제주한라병원 병리과 과장
2020~現: 성균관대학교 의과대학 명예교수
2020~2023: 고대구로병원 병리과 초빙교수
2020~2021: 한양대병원 병리과 초빙교수
1996~2020: 성균관대학교 삼성서울병원 부교수 및 교수
-

김근영
1960-01
2
재선임
2023~現: 인천경제정의실천시민연합 인천주권찾기 특별위원회 위원장
2017~2023: 인천경제정의실천시민연합 공동대표
에스지이 주식회사 (사외이사)

유대현
1958-12
2
재선임
2024~現: 한양대학교 의과대학 명예교수
2013~2024: 한양대학교 류마티스병원 교수
2019~2021: 한양대학교 류마티스병원장
2017~2018: 대한류마티스학회 회장
-

이순우
1950-12
2
재선임
2023~現: 푸르메재단 어린이재활병원 이사장
2015~2019: 제17대 상호저축은행중앙회 회장
-

이중재
1963-05
2
재선임
2018~現: 이중재 법률사무소 변호사
-

최원경
1973-08
2
재선임
2016~現: 성현회계법인 파트너
-

최종문
1959-04
2
재선임
2023~現: 법무법인 화우 고문
2022~現: 연세대학교 객원교수
2020~2022: 외교부 제2차관
2018~2020: 주프랑스 대사
-

이재식
1958-01
2
재선임
2019~現: 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수
2016~2018: 대전대학교 경영학과 겸임교수
주식회사 어스앤에어로스페이스 (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고영혜
1955-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
2022~現: 제주한라병원 병리과 과장
2020~現: 성균관대학교 의과대학 명예교수
2020~2023: 고대구로병원 병리과 초빙교수
2020~2021: 한양대병원 병리과 초빙교수
1996~2020: 성균관대학교 삼성서울병원 부교수 및 교수

김근영
1960-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
2023~現: 인천경제정의실천시민연합 인천주권찾기 특별위원회 위원장
2017~2023: 인천경제정의실천시민연합 공동대표

유대현
1958-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
2024~現: 한양대학교 의과대학 명예교수
2013~2024: 한양대학교 류마티스병원 교수
2019~2021: 한양대학교 류마티스병원장
2017~2018: 대한류마티스학회 회장

이순우
1950-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
2023~現: 푸르메재단 어린이재활병원 이사장
2015~2019: 제17대 상호저축은행중앙회 회장

이중재
1963-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
2018~現: 이중재 법률사무소 변호사

최원경
1973-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
2016~現: 성현회계법인 파트너

최종문
1959-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
2023~現: 법무법인 화우 고문
2022~現: 연세대학교 객원교수
2020~2022: 외교부 제2차관
2018~2020: 주프랑스 대사

이재식
1958-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
2019~現: 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수
2016~2018: 대전대학교 경영학과 겸임교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-