사토시홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 사토시홀딩스

커머스마이너/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,658
- 매출액
27,520

- 부채총계
3,241
- 영업이익
294

- 자본금
1,573
- 당기순이익
-1,317

- 자본총계
22,417
*주당순이익(원)
-84

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의 의안 : 제13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호의 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호의 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 홍상혁 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 전병주 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 공진석 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호의 의안 : 감사 정재림 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호의 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호의 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 일부 변경의 건에는 상호변경이 포함되어 있습니다.

변경전 : 커머스마이너 주식회사(Commerce miner Co., Ltd.)

변경후 : 딥마인드플랫폼 주식회사(DeepMind Platform Co., Ltd.)

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 감사보고서 제출
2024-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍상혁
1971-12
3년
신규선임
現) 경남제약㈜ 대표이사
現) ㈜블레이드엔터테인먼트 대표이사
前) ㈜ES큐브 부사장
前) ㈜라이브코드 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전병주
1973-01
3년
재선임
現) 법무법인 문평 대표변호사
前) 법무법인(유한) 효성 대표변호사
前) 법무법인 효명 변호사
前) 수원지방검찰청 검사
법무법인 문평 대표변호사

공진석
1980-07
3년
재선임
現) 알더블유이 리뉴어블즈 코리아 이사
前) 베스타스 코리아 영업본부장
前) 솔라릭 코리아 이사
前) 코오롱 에코원 팀장
알더블유이 리뉴어블즈 코리아 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정재림
1958-09
3년
재선임
상근
前) 우리금융저축은행 감사실 부장
前) 하나은행 지점장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 시스템, 응용 소프트웨어 개발, 판매, 컨설팅 및 공급업
- 캐릭터 및 버츄얼 캐릭터 개발, 디자인, 관련상품 제조 및 판매업
- 연예인 및 버츄얼아이돌 매니지먼트업
- 연예대행, 보조업
- 음악, 음반, 영상음반 등 각종 음향물 녹음, 제작 및 유통업
- 영상(버츄어아이돌, 방송, 영화, 드라마, 광고, 전시, VR) 제작 및 배급업
- 캐릭터(영상저작물 등) 개발 및 광고물 제작, 판매(도,소매)업
- 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업
- 그래픽, 시각, 광고, 산업, 상업 디자인업
- 인공지능기반 문화공연, 전시, 이벤트 및 부대사업
- 가상현실, 인공지능기반, 미디어, 모바일, 방송영상, 디지털콘텐츠 개발 및 제작 유통 등 관련사업 일체
- 미용기기 제조 및 판매업
- 의약외품 제조 및 판매업
사업다각화를 위한 사업목적 신설

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 인공지능(AI) 소프트웨어 개발과 기술정보 제공업
- 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 "자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업
- 전 각호에 부대되는 사업일체
- 인공지능(AI)기반 소프트웨어 개발, 기술정보 제공, 판매, 컨설팅 및 공급업
- 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 "자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무관련 사업
- 전 각호에 부대되는 전자상거래업 및 사업일체
사업목적 범위 명확화 및 개정에 따른 각호 번호 변경

사업목적 삭제
- 무인항공기술 개발과 기술을 활용한 하드웨어, 소프트웨어, 컨텐츠 개발/제작 사업
- 인터넷, 모바일 컨텐츠 제작 및 서비스업
- 조명기기 개발, 제조 및 판매업
- 부동산 개발
- 각호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업 일체
- 다양한 신규바이오마커에 적용할 수 있는 멀티 바이오센서 기술 및 플랫폼개발
- 분자진단 및 체외진단 분야 연구, 관련장비사업
- 바이오 천언물 소재 개발 및 신약 백신 사업, 제품 연구개발, 제조, 판매사업
- 의료진단AI 알고리즘 연구개발 및 공급업
- 개인건강정보관리(PHR) 인터넷 포탈 서비스업 및 소프트웨어 개발
- 헬스케어 서비스업, 소프트웨어 개발 및 공급업
- 정밀의료기기 빅데이터 분석시스템 개발 및 공급업
- 해상풍력발전단지 조성 사업 진출 및 국가전력 사업
- 대규모 풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수 사업
- 프랜차이즈사업
- 식당, 레스토랑등의 운영업, 요식업 및 관련 컨설팅업
- 식음료제조기, 기타 관련설비 및 장비의 설치, 임대판매 및 알선업
- 푸드트럭을 통한 식음료 판매
- 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업
미영위/중복 사업목적 삭제