eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
크래프톤 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20240326)
제출인: 크래프톤

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.5
㈜크래프톤

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 크래프톤

대 표 이 사 :
김 창 한

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 231(역삼동)

(전 화) 02-6250-0812

(홈페이지) https://www.krafton.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO

(전 화) 02-6250-0812

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
830,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
199,200,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2024.03.27

종료일
2024.06.26

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
자기주식 취득 및 소각을 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권시장에서의 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
미래에셋증권 (MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,150,621
비율(%)
4.4

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2024.03.26

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
83,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 건은 당사가 2023.02.07에 공시한 '수시공시의무관련사항(공정공시)'에 따른 주주환원정책의 이행 건입니다.2) 상기 '1. 취득예정주식(주)'은 '2. 취득예정금액(원)'을 이사회 결의일 전영업일 종가(2024.03.25, 240,000원)를 기준으로 산정한 수량으로, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득 주식수 및 취득 금액은 변동될 수 있습니다.3) 상기 '4. 보유예상기간' 관련, 당사는 자기주식 취득 완료 이후 취득한 주식을 당사 주주환원 정책에 따라 60% 이상 소각할 예정입니다.4) 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'는 [①과 ② 중 많은 수량]과 ③을 비교하여 적은 수량을 한도로 합니다. ① 취득 신고 주식수의 10%: 83,000주 ② 이사회 결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25%: 29,262주 ③ 발행주식총수의 1%: 483,644주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
5,592,036,287,486

나. 자본금의 액
4,923,729,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
2,547,185,673,118

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
277,493,361,356

소계(가-나-다-라)
2,762,433,524,012

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
2,762,433,524,012

※
상기 '금액'은 '원'단위로 작성하였습니다.

※
상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2023.12.31 별도재무제표 기준으로 산정하였습니다

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,150,621
-
-
-
2,150,621
(주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,150,621
-
-
-
2,150,621
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※
상기 '기초수량'은 2024.01.01 현재 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.

(주1)
상기 자기주식은 2020.12.02 펍지㈜ 합병으로 인해 취득한 주식입니다.
솔루엠 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 솔루엠

솔루엠/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
938,645
- 매출액
1,951,088

- 부채총계
538,712
- 영업이익
154,516

- 자본금
25,003
- 당기순이익
119,407

- 자본총계
399,932
*주당순이익(원)
2,464

나. 개별(별도)
- 자산총계
616,113
- 매출액
959,083

- 부채총계
356,290
- 영업이익
18,102

- 자본금
25,003
- 당기순이익
22,974

- 자본총계
259,823
*주당순이익(원)
470

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
■ 보고 사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 회의 목적 사항

▷제1호 의안: 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서 포함)
→ 원안대로 승인

▷제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호: 사내이사 전성호 선임의 건
→ 원안대로 승인

▷제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

▷제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

▷제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전성호
1959-07
3
재선임
현) ㈜솔루엠 대표이사
전) 삼성전기 DM사업부장
삼성전자 CIS 지역총괄
국영지앤엠 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 국영지앤엠

국영지앤엠/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 55기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,212
- 매출액
76,640

- 부채총계
23,424
- 영업이익
942

- 자본금
17,447
- 당기순이익
778

- 자본총계
48,788
*주당순이익(원)
23

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
338,952,430

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.79

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 고영우
감사 이광신

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제 55기 재무제표등 승인의 건, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.(원안가결)

제 2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건
(원안가결)

제 2-2호 의안 : 감사 재선임의 건
(원안가결)

제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
(원안가결)

제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
(원안가결)

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고영우
1965-05
3년
신규선임
* 한양 대학교 건축학과
* University of Illinois at UC, MBA
* 삼성물산 건설부문 PJT 기술팀장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이광신
1958-10
3년
신규선임
상근
*성균관 대학교 경영학과
*한국유리 및 관계사 통합회계관리센터장
*Saint-gobain 아태지역 8개 회계관리센터 총괄
신성델타테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 신성델타테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신성델타테크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
신성델타테크 주식회사

대 표 이 사 :
구본상, 이동한(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39

(전 화) 055-260-1000

(홈페이지)http://www.ssdelta.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 미래전략실장
(성 명) 박기완

(전 화) 055-260-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김승한
1956년 03월
남
재선임
2024년 03월 26일
2년
6년
'12년 고용노동부 창원지청장'15년 ~현재 노무법인 아람 대표 공인노무사'20년 ~현재 신성델타테크(주) 사외이사
DB증권 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: DB증권

DB금융투자/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
10,211,960
- 매출액
1,206,986

- 부채총계
9,038,075
- 영업이익
21,296

- 자본금
212,232
- 당기순이익
12,526

- 자본총계
1,173,885
*주당순이익(원)
151

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,421,243
- 매출액
987,476

- 부채총계
6,509,364
- 영업이익
19,652

- 자본금
212,232
- 당기순이익
11,152

- 자본총계
911,879
*주당순이익(원)
273

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,155,777,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명(감사위원회 위원3명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 :
1)감사보고
2)영업보고
3)최대주주 등과의 거래내역 보고
4)내부회계관리제도 운영실태보고서 보고
5)지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제42기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 등 승인의 건

* 현금배당(안) 포함
→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제2-1호 의안 : 제3자배정 및 일반공모방식의 신주발행 한도 증액(제8조)
→원안대로 승인

ㆍ제2-2호 의안 : 이사의 수에 관한 규정 개정(제21조)
→원안대로 승인

ㆍ제2-3호 의안 : 이사의 임기에 관한 규정 개정(제22조)
→원안대로 승인

ㆍ제2-4호 의안 : 이사회 의장에 관한 규정 개정(제26조)
→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 선임(곽봉석)
→원안대로 승인

ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 선임(장현일)
→원안대로 승인

ㆍ제3-3호 의안 : 사외이사 선임(한봉희)
→원안대로 승인

ㆍ제3-4호 의안 : 사외이사 선임(이은태)
→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(황영기)
→원안대로 승인

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

ㆍ제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임(한봉희)
→원안대로 승인

ㆍ제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임(이은태)
→원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽봉석
1969-02
2
재선임
DB금융투자 PF사업부장
DB금융투자 IB/PF사업부장
現)DB금융투자 대표이사

장현일
1971-08
2
재선임
DB금융투자 기획관리본부장
現)DB금융투자 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한봉희
1958-12
2
재선임
아주대 경영대학 학장
아주대 경영학과 교수
現)DB금융투자 사외이사
-

이은태
1959-04
2
재선임
금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보
한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장
現)DB금융투자 사외이사
-

황영기
1952-10
2
신규선임
KB금융지주 회장
금융투자협회 회장
現)아이트러스트자산운용 비상임이사
아이트러스트자산운용(비상임이사)
초록우산어린이재단(회장)
한국자선단체협의회(이사장)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한봉희
1958-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
아주대 경영대학 학장
아주대 경영학과 교수
現)DB금융투자 사외이사

이은태
1959-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보
한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장
現)DB금융투자 사외이사

황영기
1952-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
KB금융지주 회장
금융투자협회 회장
現)아이트러스트자산운용 비상임이사
엔젤로보틱스 — 기타경영사항(자율공시) (전환우선주의 보통주 전환청구) (20240326)
제출인: 엔젤로보틱스

엔젤로보틱스/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.26)기타 경영사항(자율공시)(전환우선주의 보통주 전환청구)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전환우선주의 보통주 전환청구

2. 주요내용
2023년 08월 31일에 발행된 당사의 전환우선주가 다음과 같이 보통주로 전환청구 되었습니다.

- 다 음 -

1. 전환청구일

1) 2024년 03월 26일 : 전환주식수 307,036주

2. 전환내역

1) 전환주식종류 : 전환우선주

2) 전환주식수 : 307,036주

3) 전환조건 : 우선주 1주당 보통주 1주

(전환비율 1:1)

3. 주식수 및 자본금 변동사항

1) 보통주

가. 전환청구 전 : 14,014,976주

나. 증가 주식수 : 307,036주

다. 전환청구 후 : 14,322,012주

2) 전환우선주

가. 전환청구 전 : 930,405주

나. 감소 주식수 : 307,036주

다. 전환청구 후 : 623,369주

3) 자본금

전환청구 이전 보통주 자본금 : 7,007,488,000원

전환청구 이후 보통주 자본금 : 7,161,006,000원

3. 결정(확인)일자
2024-03-26

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 전환으로 발행되는 보통주의 상장예정일은 2024년 04월 20일 입니다. 상장예정일은 관계관의 업무절차에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 3. 결정(확인)일자는 당사의 전환청구서 수령일자 입니다.

※ 관련공시
-
SK디앤디 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제20기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,423,076
- 매출액
479,676

- 부채총계
1,661,198
- 영업이익
190,380

- 자본금
24,190
- 당기순이익
103,078

- 자본총계
761,878
*주당순이익(원)
4,177

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,144,579
- 매출액
404,735

- 부채총계
1,374,342
- 영업이익
186,936

- 자본금
24,190
- 당기순이익
106,741

- 자본총계
770,237
*주당순이익(원)
4,328

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
400

종류주식
기말배당금
622

중간ㆍ분기배당금
400

배당금총액(원)
19,795,875,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명, 사외이사(감사위원) 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건
(기타비상무이사 김재민, 이동춘, 사외이사 김모둠)
제2-1호. 기타비상무이사 선임의 건
(후보: 김재민)
제2-2호. 기타비상무이사 선임의 건
(후보: 이동춘)
제2-3호. 사외이사 선임의 건
(후보: 김모둠)

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김준철)

제4호 의안: 감사위원 선임의 건
(후보: 김모둠)

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건

제7호 의안: 정관 일부 변경의 건

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재민
1974-07
3
재선임
(전) McKinsey & Company 컨설턴트, H&Q Asia Pacific Korea 이사
(현) 한앤컴퍼니 부사장

이동춘
1964-10
3
재선임
(전) 소니코리아 본부장 이사, 소니코리아 부사장
(현) 한앤컴퍼니 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김모둠
1985-01
3
신규선임
(전) 법무법인 대호 변호사
(현) 법무법인 동진 구성원 변호사
주식회사 디딤이앤에프 (사외이사)

김준철
1965-01
3
재선임
(전) 딜로이트안진회계법인 부대표, (사)감사위원회포럼 창립대표/이사
(현) 다산회계법인 회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김모둠
1985-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) 법무법인 대호 변호사
(현) 법무법인 동진 구성원 변호사, 주식회사 디딤이앤에프 사외이사

김준철
1965-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전) 딜로이트안진회계법인 부대표, (사)감사위원회포럼 창립대표/이사
(현) 다산회계법인 회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
2의 2. 부동산의 전자적 매매 및 임대거래에 따른 청산 및 결제업
50의 2. 전자금융보조업
55. 지급고지대행업
56. 부가가치통신망 구축 및 관리대행업
57. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
58. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체
주거 및 오피스 솔루션 사업 관련 간편결제서비스 출시를 위한 정관 사업 근거 마련

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

50. 부가통신사업
54. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체
50. 전자금융업 및 부가통신사업
54. 포인트마일리지 사업
주거 및 오피스 솔루션 사업 관련 간편결제서비스 출시를 위한 정관 사업 근거 마련
동아에스티 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240326)
제출인: 동아에스티

동아에스티/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.03.26)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제8회 무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

8
72,359
70,970

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

8
96,074,111,000
1,327,742
1,353,728

5. 조정사유
주식배당에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 당사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 시가(본항에서 시가라 함은, 당해 발행가액 산정에 있어 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 따른 '기준주가'를 의미한다.)를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "전환가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.

2. 조정방법
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수-> 8,614,965주
B: 신발행주식수-> 168,600주(배당주식총수는 배당락 전일(2023.12.26)기준 발행주식총수 8,614,965주에서 자기주식 184,948주를 제외한 8,430,017주를 대상으로 산정한 주식수임)
C: 1주당 발행가격
D: 시가

3. 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 당사의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다. (전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 전환가액'의 원단위 미만은 절사한다.

7. 조정가액 적용일
2024-03-26

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기사항은 주식배당에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.

2. 조정가액 적용일은 주식배당에 대한 주주총회 결의일입니다.

3. 상기 '4. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.

※관련공시
2021-06-09 전환사채권발행결정
2021-06-21 투자설명서
2021-08-03 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2021-11-03 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-03-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
IPARK현대산업개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240326)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-07-06

3. 정정사유
변경계약 체결(계약기간 변경)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
시작일
종료일
2019-01-01
2024-03-26
2019-01-01
2025-02-18

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 공사완료(Time for Completion) 기간은 착공일로부터 63개월임
- 공사완료(Time for Completion) 기간은 착공일로부터 74개월임

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
Gore-Masha-Tepi Design and Build Road Project

2. 계약내역
계약금액(원)
158,252,900,370

최근매출액(원)
5,358,684,696,822

매출액대비(%)
3.0

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
에티오피아 도로청 (Ethiopia Roads Authority)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
South-western part of Ethiopia in Sheka zone of the Southern Nations, Nationalities and Peoples Regional states (SNNPR) and Illubabor Zone of the Oromia regional state of Ethiopia

5. 계약기간
시작일
2019-01-01

종료일
2025-02-18

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2018-12-17

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.계약금액'은 USD 138,477,000에 대한 원화 환산 금액이며(1,142.81원/USD 적용) 부가세 별도임

- 상기 '2.최근매출액'은 2017년말(회사분할 전)연결재무제표 기준

- 상기 '7.계약(수주)일자는 관계자 서명을 완료한 계약서를 수령한 날짜임

- 공사완료(Time for Completion) 기간은 착공일로부터 74개월임

- 향후 사업추진과정 또는 도급계약에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간 및 계약금액 등은 변경될 수 있음

※ 사업개요 : 에티오피아 수도 아디스아바바 남서쪽 약 600km지점에 기존도로 확포장 143km(왕복 2차선, 소교량 3개 포함)

※ 관련공시
2023-07-06 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-12-17 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-12-04 투자판단 관련 주요경영사항
디에이테크놀로지 — 주권매매거래정지해제 (액면분할 주권 변경상장) (20240326)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지해제

1.대상종목
(주)디에이테크놀로지
보통주

2.해제사유

액면분할 주권 변경상장

3.해제일시
2024-03-27
-

4.근거규정

코스닥시장업무규정 제25조 및 동규정시행세칙 제30조

5.기타

코스닥시장업무규정 시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
키다리스튜디오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 키다리스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)키다리스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
(주)키다리스튜디오

대 표 이 사 :
김영훈, 허흥범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 연무장 11길 8

(전 화)02-6320-8500

(홈페이지)http://www.kidaristudio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)함석형

(전 화)02-6320-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김명준
1955년 08월
남
재선임
2024년 04월 01일
1
2년
- (前) 국가 소프트웨어정책연구소 소장- (前) 한국전자통신연구원 원장- (現) 키다리스튜디오 사외이사
알테오젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240326)
제출인: 알테오젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)알테오젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 알테오젠

대 표 이 사 :
박 순 재

본 점 소 재 지 :
대전시 유성구 유성대로 1628번길 62

(전 화) 042-384-8780

(홈페이지) http://www.alteogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무회계본부 부사장
(성 명) 김항연

(전 화) 042-384-8780

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
37

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
83,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2030년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
213,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관제 11조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
677,060

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당해 부여 후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수의 1.28%에 해당.나. 행사가격은 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 부여 전일 종가 중 큰 금액으로 산출. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

다. 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.라. 부여방법은 신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 시 이사회 결의에 의함.마. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김항연
등기임원
10,000
-
127,224.64
-

전태연
등기임원
6,000
-
127,224.64
-

○○○ 외 34명*
임직원
67,000
-
127,224.64
-

*상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.* 주당 공정가치 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항옵션모형적용) 2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여 전일종가 : 213,500원 - 행사가격 : 213,500원 - 행사가능기간 : 3년 (2027. 3. 26~2030. 3. 25) - 할인율 : 3.38% - 무위험수익율 : 3.38% - 시가배당율 : 0.00% - 예상주가변동성 : 61.80%3) 평가기관 : 한국자산평가(주)4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 11조 (주식매수선택권)부여에 관한 사항

주식의 내용
-

기타
-
NAVER — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240326)
제출인: NAVER

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
네이버(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 26일

회 사 명 :
네이버 주식회사

대 표 이 사 :
최 수 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 95 네이버 1784

(전 화) 1588-3830

(홈페이지)https://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 남 선

(전 화) 1588-3830

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
171,370

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
188,000

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
32,217,560,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 03월 26일

종료일
2024년 04월 26일

5. 처분목적
보상 경쟁력 강화를 위한임직원 대상 자기주식 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
171,370

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
11,597,611
비율(%)
7.14

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
5
비율(%)
0.00

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 3. 처분예정금액은 이사회 전일 (2024년 3월 25일) 당사 주식 종가 기준임

- 상기 6. 처분방법은 교부당일 당사의 자기주식 계좌에서 지급 대상자 계좌로 직접 대체되는 방식임

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
11,794,847
-
197,236
-
11,597,611
- 임직원 스톡옵션 행사(26,839주)- 직원 스톡그랜트 지금(170.397주)

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
11,794,847
-
197,236
-
11,597,611
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
5
-
-
-
5
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
11,794,852
-
197,236
-
11,597,616
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
삼성물산 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240326)
제출인: 삼성물산

삼성물산/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2018-02-13

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 계약금액(원)
1,274,195,850,385
1,280,030,282,553

2. 계약내역
- 매출액대비(%)
4.53
4.55

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
신반포3차, 경남아파트 주택재건축정비사업

2. 계약내역
계약금액(원)
1,280,030,282,553

최근매출액(원)
28,102,683,822,618

매출액대비(%)
4.55

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
신반포3차, 경남아파트 주택재건축정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울시 서초구 신반포로19길 10 일원

5. 계약기간
시작일
2020-04-17

종료일
2023-08-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2018-02-13

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 공사개요
1. 연면적 : 708,568.63㎡
2. 공사규모 : 지하 4층~지상 35층, 23개동 및 부대시설

- 상기 2항의 계약금액은 부가가치세 제외 금액임

- 상기 2항의 최근 매출액은 2016년말 연결 재무제표 기준임

- 공사기간, 계약금액 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음

※ 관련공시
2018-02-13 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-30 단일판매ㆍ공급계약체결
세아제강지주 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)  (20240326)
제출인: 세아제강지주

세아제강지주/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.26)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-14

3. 정정사유
외국환 신고 서류진행 절차상의 일정으로 인한 취득예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2024-03-26
2024-03-29

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
(주)세아제강
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
세아윈드(SeAH Wind Ltd.)

국적
영국
대표자
손성활

자본금(원)
121,147,225,298
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
15,365,000
주요사업
모노파일 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
2,943,040

취득금액(원)
54,451,957,149

자기자본(원)
829,001,866,215

자기자본대비(%)
6.6

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
9,593,040

지분비율(%)
43.28

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
해상풍력 하부구조물 시장 역량 강화를 위한
계열회사 투자
: 세아윈드 해상풍력사업 프로젝트 대형화에 대응하기 위한 추가 출자

6. 취득예정일자
2024-03-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,465,129,428,987
취득가액/자산총액(%)
3.7

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 공시는 해상풍력 하부구조물(모노파일) 사업 대형화에 따라 당사 계열회사인 SeAH Wind Ltd.에 상환전환우선주(RCPS) 추가 출자를 진행하는 건임

2. 상기 취득금액(원)은 결정된 취득가액인 (GBP 32,461,731.20)에 대한 3월13일 환율(1,677.42)을 적용한 환산 금액으로써 취득일 당시 환율 변동에 따라 원화금액은 변동 가능

3. SeAH WInd Ltd.는 '33년 7~12월까지 전환권 행사 가능, 세아제강은 발행후 매년 2월中 행사 가능 / 의결권 없음
전환가액은 RCPS 발행금액이며 전환가액 조정이 없는 경우 RCPS 1주당 보통주 1주로 전환함

4. SeAH Wind Ltd.만 '33년 7~12월까지 상환권 행사 가능, RCPS 원금 상환시 연복리 7.00% 이율을 가산한 금액을 더하여 상환
배당가능이익 100억원 이상 보유 시 행사가능
인수인은 제3자에게 주식 처분 시 이해관계인 동의 필요

5. 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있음

6. 아래 발행회사(SeAH Wind Ltd.)는 '21년 2월 설립된 법인으로 2023년도 감사보고서 제출 전이기에 당해연도는 2022년말, 전년도는 2021년말 기준임

※관련공시
2022-11-08 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
230,143,404,015
116,147,328,725
113,996,075,290
84,828,238,397
-
-
-
-

전년도
37,157,831,645
7,574,651,818
29,583,179,827
31,731,291,287
-
-2,382,032,858
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
에이비프로바이오 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20240326)
제출인: 에이비프로바이오

에이비프로바이오/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2024.03.26)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-26

3. 정정사유
계약기간 연장에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2023-12-26
2024-03-26

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
순번1
- 담보제공기간 종료일
- 계약체결일
2024-03-26
2023-12-26
2024-06-26
2024-03-26

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
베리타스투자조합

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
15,118,733

지분율(%)
5.31

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
8,703,233

지분율(%)
3.06

2. 채무(차입)금액 총액(원)
1,400,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
1,820,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
1

누적 담보제공 주식 총수(주)
6,415,500

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

"- 본건은 베리타스투자조합의 최대출자 조합원인 ㈜원진파트너스가 차입하고, 담보는 베리타스투자조합이 ㈜상상인플러스저축은행에 제공하는 건 입니다.
- 상기 2. 채무(차입)금액 총액(원)은 베리타스투자조합의 최대출자 조합원인 ㈜원진파트너스가 차입한 금액 입니다."

※ 관련공시
2023-12-26 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-09-26 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-06-26 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
㈜상상인플러스저축은행
㈜원진파트너스
운영자금
1,820,000,000
등록질
6,415,500
미해당
2023-06-26
2024-06-26
2024-03-26

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행등 약정 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

㈜원진파트너스
대한민국
서울시 강남구 언주로
745-81-01509

직업(사업내용)
투자

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
안원환
2,000
100

대표이사
안원환
2,000
100

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
5,452
자본금
10

부채총계
4,640
매출액
-

자본총계
811
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주의 조합원

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
베리타스투자조합
소속 조합

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
키다리스튜디오 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240326)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김영훈

변경후
김영훈, 허흥범 (각자대표)

2. 변경사유
허흥범 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-26

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김영훈
-
Monterey Institute of International MBA

- (前) ㈜다우기술 대표이사

- (前) ㈜레진엔터테인먼트 대표이사

- (現) ㈜키다리스튜디오 대표이사
-

허흥범
-
중앙대학교 회계학

- (前) (주)다우기술 경영지원본부 본부장 상무

- (前) 다우키움그룹 전무

- (前) 키움저축은행 대표이사

- (前) 키움예스저축은행 대표이사

- (現) (주)레진엔터테인먼트 대표이사

- (現) (주)키다리스튜디오 대표이사
-
키다리스튜디오 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
344,328
- 매출액
171,042

- 부채총계
135,643
- 영업이익
-5,745

- 자본금
18,495
- 당기순이익
-35,643

- 자본총계
208,685
*주당순이익(원)
-934

나. 개별(별도)
- 자산총계
300,691
- 매출액
84,924

- 부채총계
70,150
- 영업이익
-8,715

- 자본금
18,495
- 당기순이익
-33,770

- 자본총계
230,541
*주당순이익(원)
-913

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 / 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
- 제37기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안
- 정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

제3호 의안
- 이사 선임의 건

3-1) 사내이사 허흥범

→원안대로 가결

3-2) 사외이사 김명준

→원안대로 가결

제4호 의안
- 이사보수한도액 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안
- 감사보수한도액 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당손익을 기준으로 기재하였습니다.

나. 기존 사내이사 함석형은 금번 주주총회일로 사임하였으며, 허흥범 사내이사가 신규선임, 사외이사 김명준은 재선임 되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허흥범
1964-12
2
신규선임
중앙대학교 회계학
- (前) ㈜다우기술 경영지원본부 본부장 상무
- (前) 키움저축은행 대표이사
- (前) 키움예스저축은행 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명준
1955-08
1
재선임
- (前) 국가 소프트웨어정책연구소 소장
- (前) 한국전자통신연구원 원장
- (現) 키다리스튜디오 사외이사
해당사항 없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
35. 문구, 완구, 의류 등 제조 및 도소매, 판매업
36. 식음료 및 식품 제조, 판매업
37. 문화사업(전시, 공연, 이벤트기획 및 집행, 영상제작)
38. 복합사업(테마시설 직영 및 임대)
39. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
- 신규 사업 준비

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

21. 제1호 내지 제3호 및 제11호 내지 제12호에 관련된 기술용역 및 기술훈련
35. 전 각호에 부대되는 사업
21. 제1호 내지 제3호 및 제10호 내지 제11호에 관련된 기술용역 및 기술훈련
40. 전 각호에 부대되는 사업
- 정관변경안에 의한 번호 수정
세아제강 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20240326)
제출인: 세아제강

세아제강/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.26)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-14

3. 정정사유
외국환 신고 서류진행 절차상의 일정으로 인한 취득예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2024-03-26
2024-03-29

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
세아윈드(SeAH Wind Ltd.)

국적
영국
대표자
손성활

자본금(원)
121,147,225,298
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
15,365,000
주요사업
모노파일 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
2,943,040

취득금액(원)
54,451,957,149

자기자본(원)
829,001,866,215

자기자본대비(%)
6.6

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
9,593,040

지분비율(%)
43.28

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
해상풍력 하부구조물 시장 역량 강화를 위한
계열회사 투자
: 세아윈드 해상풍력사업 프로젝트 대형화에 대응하기 위한 추가 출자

6. 취득예정일자
2024-03-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,465,129,428,987
취득가액/자산총액(%)
3.7

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 공시는 해상풍력 하부구조물(모노파일) 사업 대형화에 따라 당사 계열회사인 SeAH Wind Ltd.에 상환전환우선주(RCPS) 추가 출자를 진행하는 건임

2. 상기 취득금액(원)은 결정된 취득가액인 (GBP 32,461,731.20)에 대한 3월13일 환율(1,677.42)을 적용한 환산 금액으로써 취득일 당시 환율 변동에 따라 원화금액은 변동 가능

3. SeAH WInd Ltd.는 '33년 7~12월까지 전환권 행사 가능, 세아제강은 발행후 매년 2월中 행사 가능 / 의결권 없음
전환가액은 RCPS 발행금액이며 전환가액 조정이 없는 경우 RCPS 1주당 보통주 1주로 전환함

4. SeAH Wind Ltd.만 '33년 7~12월까지 상환권 행사 가능, RCPS 원금 상환시 연복리 7.00% 이율을 가산한 금액을 더하여 상환
배당가능이익 100억원 이상 보유 시 행사가능
인수인은 제3자에게 주식 처분 시 이해관계인 동의 필요

5. 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있음

6. 아래 발행회사(SeAH Wind Ltd.)는 '21년 2월 설립된 법인으로 2023년도 감사보고서 제출 전이기에 당해연도는 2022년말, 전년도는 2021년말 기준임

※관련공시
2022-11-08 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
230,143,404,015
116,147,328,725
113,996,075,290
84,828,238,397
-
-
-
-

전년도
37,157,831,645
7,574,651,818
29,583,179,827
31,731,291,287
-
-2,382,032,858
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
두산퓨얼셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 두산퓨얼셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
두산퓨얼셀(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
두산퓨얼셀 주식회사

대 표 이 사 :
정형락, 제후석

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 석암로7길 100

(전 화) 063-722-2001

(홈페이지) https://www.doosanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리본부장
(성 명) 윤재동

(전 화) 063-722-2001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 당사 제5기 정기주주총회 개최일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박찬석
1962년 01월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
3년
1988 ~ 1993 삼일회계법인1993 ~ 2015 감사원2015 ~ 2017 감사원 국장 (재정경제감사국 등)2017 ~ 2018 감사원 기획조정실 실장2018 ~ 2019 감사원 제1사무차장2019 ~ 2023 삼성생명보험㈜ 고문2024 ~ 현재 일신회계법인 회계사

정성권
1963년 04월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
3년
2011 ~ 2012 아시아나항공㈜ 상무보 (HR)2013 ~ 2015 아시아나항공㈜ 상무 (재무)2015 ~ 2020 아시아나항공㈜ 전무 (전략기획본부장, 중국지역본부장)2021 ~ 2022 아시아나항공㈜ 대표이사 부사장

※ 사외이사의 임기는 취임(2024년 3월 26일) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.
KG스틸 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: KG스틸

KG스틸/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,195,514
- 매출액
3,429,848

- 부채총계
1,304,938
- 영업이익
280,411

- 자본금
555,311
- 당기순이익
235,222

- 자본총계
1,890,576
*주당순이익(원)
2,342

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,049,988
- 매출액
3,287,842

- 부채총계
1,232,819
- 영업이익
287,905

- 자본금
555,311
- 당기순이익
188,032

- 자본총계
1,817,169
*주당순이익(원)
1,879

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
20,013,639,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
1.0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제42 기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 박성희 선임의 건
- 제2-2호 : 사내이사 곽정현 선임의 건
- 제2-3호 : 사외이사 조준희 선임의 건
- 제2-4호 : 사외이사 인 호 선임의 건
- 제2-5호 : 사외이사 손광주 선임의 건
- 제2-6호 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건
▶ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김화동 선임의 건
▶ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 : 감사위원회 위원 조준희 선임의 건
- 제4-2호 : 감사위원회 위원 박창우 선임의 건
▶ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 정관 변경의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성희
1964-06
1
재선임
現 KG스틸 대표이사
前 KG스틸 마케팅영업본부장
前 KG스틸 마케팅실장
前 KG동부인천스틸 칼라사업부장

곽정현
1982-01
1
재선임
現 KG스틸 경영지원본부장
現 KG스틸홀딩스 대표이사
前 KG그룹 경영지원실장

박창우
1976-08
1
재선임
現 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사
前 한국산업은행 파트장
前 (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO)
前 삼일회계법인 Manager

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조준희
1954-07
1
재선임
現 KG스틸(주) 사외이사
前 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장
前 ㈜송산특수엘리베이터 회장
前 YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사
前 중소기업 은행장
現 (주)무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장)

김화동
1956-10
1
재선임
現 KG스틸(주) 사외이사
前 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수
前 한국조폐공사 사장
前 국가과학기술위원회 상임위원
現 한국농어촌공사 사외이사

인호
1953-05
1
재선임
現 KG스틸(주) 사외이사
前 삼표동양시멘트 사외이사
前 동부대우전자 재무담당 사장
前 한국자산관리공사 부사장
前 KDB 헝가리은행 은행장
-

손광주
1961-07
1
재선임
現 KG스틸(주) 사외이사
前 포스코인터내셔널 자문역
前 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장
前 포스코인터내셔널 자카르타지사장
前 포스코인터내셔널 스테인리스사업실장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조준희
1954-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
現 ㈜무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장)
前 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장
前 ㈜송산특수엘리베이터 회장
前 YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사
前 중소기업 은행장

김화동
1956-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
現 한국농어촌공사 사외이사
前 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수
前 한국조폐공사 사장
前 국가과학기술위원회 상임위원

박창우
1976-08
1
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
現 캑터스프라이빗에쿼티㈜ 전무이사
前 한국산업은행 파트장
前 ㈜메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사
前 삼일회계법인 Manger

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
F&F — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240326)
제출인: F&F

F&F/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)에프앤에프
회사코드
383220
담당부서명
자금팀
담당자명
장인호
tel
02-520-6397

(fax)
02-597-1507

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

38,307,075
-
38,307,075

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-19
보통주식
23,404,000
61.10

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
23,404,000
61.10

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
23,491,500
61.32

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
23,491,500
61.32

증감
보통주식
87,500
0.22

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
87,500
0.22

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)에프앤에프홀딩스
사업자등록번호
214-86-09977
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-20
장내매수(+)
보통주식
12,357,840
10,000
12,367,840
-

2024-03-21
장내매수(+)
보통주식
12,367,840
30,000
12,397,840
-

2024-03-22
장내매수(+)
보통주식
12,397,840
30,000
12,427,840
-

2024-03-25
장내매수(+)
보통주식
12,427,840
17,500
12,445,340
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)에프앤에프홀딩스
사업자등록번호
214-86-09977
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
12,445,340
32.49
0
0
0
0
12,445,340
32.49

김창수
생년월일
610418
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
8,811,400
23.00
0
0
0
0
8,811,400
23.00

홍수정
생년월일
631125
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
383,075
1.00
0
0
0
0
383,075
1.00

김승범
생년월일
870602
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
191,540
0.50
0
0
0
0
191,540
0.50

김태영
생년월일
930406
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
191,540
0.50
0
0
0
0
191,540
0.50

김진욱
생년월일
690227
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
546,550
1.43
0
0
0
0
546,550
1.43

김진희
생년월일
660228
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
322,125
0.84
0
0
0
0
322,125
0.84

김영아
생년월일
671117
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
379,590
0.99
0
0
0
0
379,590
0.99

김명언
생년월일
540404
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
135,470
0.35
0
0
0
0
135,470
0.35

김진나
생년월일
590410
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
84,870
0.22
0
0
0
0
84,870
0.22

합계
23,491,500
61.32
0
0
0
0
23,491,500
61.32
현대리바트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 현대리바트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)현대리바트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
(주)현대리바트

대 표 이 사 :
윤 기 철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316

(전 화) 02-3480-8033

(홈페이지)http://www.hyundailivart.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원사업부장
(성 명) 강 민 수

(전 화) 02-3480-8033

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

백 은
1967년 09월
남
재선임
2024년 03월 26일
2년
4년
2022.09 ~ 현재 홍익대학교 학생처장 2021.04 ~ 현재 한국가구학회 부회장 2004.03 ~ 현재 홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 교수 2020.03 ~ 2022.08 홍익대학교 산업미술대학원장
CJ CGV — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: CJ CGV

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨제이씨지브이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
씨제이씨지브이(주)

대 표 이 사 :
허 민 회

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층

(전 화) 02-371-6522

(홈페이지)http://www.cgv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 최 정 필

(전 화) 02-371-6522

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기4항의 등기이사총수, 사외이사총수는 2024년 3월 26일에 개최한

제25기 정기주주총회의 이사선임 결과를 반영한 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이창양
1962.09
남
신규
2024.03.26
3년
3년
- Harvard 대학교 정책학 박사-산업자원부 산업정책과장- 산업통상자원부 장관- 現 카이스트 경영대학 교수

왕상한
1963.07
남
신규
2024.03.26
3년
3년
- 컬럼비아대학교 통상법 박사- 금융감독원 제재심의위원- 서강대 법학전문대학원 원장- 現 서강대 법학전문대학원 교수
케이씨에스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 케이씨에스

케이씨에스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,538
- 매출액
47,726

- 부채총계
7,111
- 영업이익
3,155

- 자본금
6,000
- 당기순이익
2,769

- 자본총계
19,427
*주당순이익(원)
231

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,160,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
(원안대로 승인)

-제2호의안: 이사선임의 건
제2-1호의안: 사내이사 김광묵 선임의 건
제2-2호의안: 사내이사 이호성 선임의 건
제2-3호의안: 사외이사 정병찬 선임의 건
(원안대로 승인)

-제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

-제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

-제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광묵
1968-09
1
재선임
전) 주식회사 케이씨에스 상무이사
현) 주식회사 케이씨에스 대표이사

이호성
1967-05
1
재선임
전) 주식회사 케이씨에스 대표이사
현) 주식회사 로지시스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병찬
1960-03
1
신규선임
현) 한국체육대학교 산학협력본부 특임교수
현) 한국스포츠산업협회 이사
없음
세이브존I&C — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240326)
제출인: 세이브존I&C

세이브존I&C/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김현동, 이상준

변경후
이상준

2. 변경사유
단독대표이사 체제 전환

3. 변경일자
2024-03-26

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이상준
최대주주의 특수관계인
전)아이세이브존 대표이사
전)세이브존 대표이사
현)세이브존아이앤씨 공동대표이사
-
그린플러스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 그린플러스

그린플러스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,446
- 매출액
59,028

- 부채총계
37,907
- 영업이익
-2,577

- 자본금
5,927
- 당기순이익
-13,758

- 자본총계
46,539
*주당순이익(원)
-1,281

나. 연결
- 자산총계
97,246
- 매출액
58,874

- 부채총계
51,145
- 영업이익
-8,208

- 자본금
5,927
- 당기순이익
-15,330

- 자본총계
46,100
*주당순이익(원)
-1,305

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
Ⅰ. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

Ⅱ. 의결사항

제1호 의안 : 제27기(2023. 1. 1 ∼ 2023. 12. 31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

가. 제3-1호 : 사내이사 박영환 선임의 건(재선임)

나. 제3-2호 : 사내이사 이성화 선임의 건(재선임)

다. 제3-3호 : 사내이사 박정기 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 감사선임의 건

- 감사(비상근)김영재 선임의 건(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영환
1965-02
3년
재선임
수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업 (87.02)
희승알미늄 (88.02~93.04)
중앙알미늄 (93.12~96.02)
(주)그린플러스 대표이사 (97.10~현재)

이성화
1959-04
3년
재선임
조선대학교 회계학 학사졸업 (87.02)
OTTO INDUSTRIAL 싱가폴근무 (91.05~ 97.07)
중앙알미늄 (91.05~97.07)
(주)그린플러스 부사장 (97.10~현재)

박정기
1972-03
3년
재선임
동의대학교 회계학 학사졸업
신원정보기술 팀장
어울림정보기술 상무
㈜그린플러스 상무(2012~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영재
1971-07
3년
재선임
비상근
충남대학교 사법학과 졸업
사법연수원 제 35기 수료
변호사 김영재 법률사무소 대표
법무법인 베스트로 대표변호사
팬엔터테인먼트 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 팬엔터테인먼트

팬엔터테인먼트/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
111,012
- 매출액
123,811

- 부채총계
30,239
- 영업이익
4,375

- 자본금
13,847
- 당기순이익
7,576

- 자본총계
80,773
*주당순이익(원)
280

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1 인, 감사위원 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제26기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결

- 제2호 의안 :사외이사(유재만) 선임의 건 => 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사위원(유재만) 선임의 건 => 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (20억원) => 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-15 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유재만
1963-01
3
재선임
現)팬엔터테인먼트 사외이사
現)법무법인(유한) 광장(Lee & Ko)
前)법무법인산지 대표변호사
前)법무법인보은 대표변호사
前)서울지방검찰청 특별수사부
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유재만
1963-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
現)팬엔터테인먼트 감사위원
現)법무법인(유한) 광장(Lee & Ko)
前)법무법인산지 대표변호사
前)법무법인보은 대표변호사
前)서울지방검찰청 특별수사부
금호건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 금호건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
금호건설(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
금호건설(주)

대 표 이 사 :
조 완 석

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 시청길4(송월동)

(전 화) 02-6303-0102

(홈페이지)http://www.kumhoenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)최 선 호

(전 화)02-6303-0552

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임된 사외이사는 감사위원으로도 선임됨

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정지훈
1979년 03월
남
재선임
2024년 04월 02일
3년
6년

(현)아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사
(전)한국스탠다드차타드은행
글로벌기업금융부, 기업금융담당 이사
셀트리온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 셀트리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)셀트리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 셀트리온

대 표 이 사 :
서 진 석

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 23

(전 화) 1661-8722

(홈페이지)http://www.celltrion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사
(성 명) 신 민 철

(전 화) 1661-8722

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
8

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
66.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
66.67

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사의 임기는 2년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제34조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고영혜
1955.03
여
재선임
2024.03.26
2년
4년

[학력]연세대학교(
박사)[주요경력]제주한라병원 병리
과 과장 (2022 ~ 現)
성균관대학교 의과대학 명예교수 (2020 ~ 現)
고대구로병원 병리과 초빙교수 (2020 ~ 2023)
한양대병원 병리과 초빙교수 (2020 ~ 2021)
성균관대학교 삼성서울병원 부교수 및 교수 (1996 ~ 2020)

김근영
1960.01
남
재선임
2024.03.26
2년
6년

[학력]인천대학교(석사)[주요경력]인천경제정의실천시민연합 인천주권찾기 특별위원회 위원장 (2023 ~ 現)인천 경제정의실천시민연합 공동대표 (2017 ~ 2023)사)인천사랑운동시민협의회 상근부회장 (2014 ~ 2015)

㈜송도국제화복합단지개발 전략기획실장 (2010 ~ 2014)

유대현
1958.12
남
재선임
2024.03.26
2년
6년

[학력]한양대학교(
박사)[주요경력]한양대학교 의과대학 명예교수 (2024 ~ 現)한양대학교 류마티스병원 교수 (2013 ~ 2024)

한양대학교 류마티스병원장 (2019 ~ 2021)대한류마티스학회 회장 (2017 ~ 2018)아시아태평양류마티스학회 부회장 (2012 ~ 2014)대한류마티스학회 이사장 (2012 ~ 2014)

이순우
1950.12
남
재선임
2024.03.26
2년
6년

[학력]성균관대학교(학사)[주요경력]푸르메재단 어린이재활병원 이사장 (2023 ~ 現)

제17대 상호저축은행중앙회 회장 (2015 ~ 2019)우리카드 고문 (2015 ~ 2015)우리금융지주 회장 (2013 ~ 2014)우리은행 은행장 (2011 ~ 2014)

이재식
1958.01
남
재선임
2024.03.26
2년
6년

[학력]연세대학교(
학사)

대전대학교(

박사

)

[주요경력]공인회계사, 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수 (2019 ~ 現)

대전대학교 경영학과 겸임교수 (2016 ~ 2018)KPMG 삼정회계법인 부회장 및 고문 (2014 ~ 2019)한국거래소 상장폐지실질심사위원회 위원장 (2010 ~ 2013)

이중재
1963.05
남
재선임
2024.03.26
2년
5년

[학력]Southern Methodist Univ.(
박사)[주요경력]이중재 법률사무소 변호사 (2018 ~ 現)
법무법인 정 대표변호사 (2014 ~ 2018)
김앤장 법률사무소 변호사 (2013 ~ 2014)(계열회사 이력) (주)셀트리온헬스케어 사외이사 (2021 ~ 2023)

최원경
1973.08
여
재선임
2024.03.26
2년
4년

[학력]이화여자대학교(학사)[주요경력]성현회계법인 파트너 (2016 ~ 現)
삼일회계법인 (1998 ~ 2015)(계열회사 이력) (주)셀트리온헬스케어 사외이사 (2022 ~ 2023)

최종문
1959.04
남
재선임
2024.03.26
2년
3년

[학력]연세대학교(학사)[주요경력]법무법인 화우 고문 (2023 ~ 現)
연세대학교 객원교수 (2022 ~ 現)

외교부 제 2 차관 (2020 ~ 2022)
주프랑스 대사 (2018 ~ 2020)
외교부 다자외교조정관 (2016 ~ 2017)
핵안보정상회의 교섭대표 (2015 ~ 2016)
외교부 장관 특별보좌관 (2015 ~ 2016)
한 ·아세안특별정상회의 준비기획단장 (2014 ~ 2014)
주스리랑카 대사 (2011 ~ 2014)
(계열회사 이력) (주)셀트리온헬스케어 사외이사 (2023 ~ 2023)

주1) 사외이사 총 재직기간은 계열회사에서의 사외이사 재직기간 및 현 임기를 포함한 재직기간입니다.
현대리바트 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 현대리바트

현대리바트/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
899,461
- 매출액
1,585,705

- 부채총계
497,104
- 영업이익
-19,852

- 자본금
20,535
- 당기순이익
-34,136

- 자본총계
402,357
*주당순이익(원)
-1,697

나. 개별(별도)
- 자산총계
891,615
- 매출액
1,552,128

- 부채총계
491,598
- 영업이익
-20,611

- 자본금
20,535
- 당기순이익
-34,715

- 자본총계
400,017
*주당순이익(원)
-1,726

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 (상근 2명, 비상근 1명)
사외이사 1명 (비상근 1명)
감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

□ 제25기 정기주주총회 의안

가. 보고사항 ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제25기 재무제표

(이익잉여금 처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 2-1호 : 제43조(이익배당)

변경의 건

- 제 2-2호 : 제45조(중간배당)

변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 윤기철

선임의 건

- 제3-2호 : 사내이사 윤영식

선임의 건

- 제3-3호 : 사내이사 강민수

선임의 건

- 제3-4호 : 사외이사 백은

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원

백은 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤기철
1962-01
2
재선임
2020.01 ~ 현재 현대리바트 사장
2015.01 ~ 2019.12 현대백화점 경영지원본부장
2013.01 ~ 2014.12 현대백화점 목동점장
2012.01 ~ 2012.12 현대백화점 기획조정본부
담당임원

윤영식
1969-12
2
재선임
2023.11 ~ 현재 현대지에프홀딩스 부사장
2023.01 ~ 2023.10 현대백화점 기획조정본부
부사장
2020.01 ~ 2022.12 현대백화점 기획조정본부
경영전략실장

강민수
1972-06
2
재선임
2020.01 ~ 현재 현대리바트 경영지원사업부장
2016.01 ~ 2019.12 현대백화점 기획조정본부
경영개선팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백은
1967-09
2
재선임
2022.09 ~ 현재
홍익대학교 학생처장
2021.04 ~ 현재
한국가구학회 부회장
2004.03 ~ 현재
홍익대학교 미술대학
목조형가구학과 교수
2020.03 ~ 2022.08
홍익대학교
산업미술대학원 원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백은
1967-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
2022.09 ~ 현재
홍익대학교 학생처장
2021.04 ~ 현재
한국가구학회 부회장
2004.03 ~ 현재
홍익대학교 미술대학
목조형가구학과 교수
2020.03 ~ 2022.08
홍익대학교
산업미술대학원 원장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
케이씨티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 케이씨티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 케이씨티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨티

대 표 이 사 :
강 창 귀, 김 선 종

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 일월천로4번길 7-10(구운동)

(전 화) 02-6377-5622

(홈페이지)http://www.kctinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 양 진 우

(전 화) 02-6377-5622

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이수경
1964.07
여
신규
2024.03.26
1년
신규선임
전북대학교 졸업(전) 농협은행 부행장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김승호
1960.06
남
2023.03.29
1년
2024.03.26
자진사임
일신상 사유