eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한네트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 한네트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한네트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3 월 26일

회 사 명 :
(주)한네트

대 표 이 사 :
김 선 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 281

(전 화) 02-2125-6000

(홈페이지)http://www.hannet.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 동 운

(전 화) 02-2125-6014

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장재선
1966.12
남
재선임
2024년 03월 26일
1년
6년
- 고려대학교 졸업- 현) (주)문화일보 전임기자
파라택시스코리아 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240326)
제출인: 파라택시스코리아

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
브릿지바이오테라퓨틱스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
브릿지바이오테라퓨틱스(주)

대 표 이 사 :
이 정 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 303호(삼평동, 씨즈타워)

(전 화) 031-8092-3280

(홈페이지)http://www.bridgebiorx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 경 아

(전 화) 031-8092-3280

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
62,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 26일

종료일
2031년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
3,350

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관제 11조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,597,309

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액(2개월간 거래량 가중산술평균가격, 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 1주일간 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)으로 산정하였습니다.

A. 2개월 가중산술평균
3,304

B. 1개월 가중산술평균
3,433

C. 1주일 가중산술평균
3,313

D. 시가(ABC의 산술평균)
3,350

행사가(호가단위 절상)
3,350

2) 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 회사에 무상증자, 주식의 액면분할, 주식병합, 회사의 합병 등으로 주식매수선택권의 가치에 변동이 생기는 경우에는 행사가격 및/또는 부여주식 수량 등을 주식매수선택권 부여 계약 및 이사회 결의에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다.3) 행사기간 및 방법부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내에 행사할 수 있습니다.4) 상기 당해 부여주식수는 부여일 현재 법인등기사항에 표기된 당사의 발행주식총수 27,244,493의 0.2%에 해당합니다.5) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김재순
미등기임원
30,000
-
2,065
-

이동호
사외이사
20,000
-
2,065
-

OOO외 2명
직원
12,500
-
2,065
-

※ 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치입니다.② 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)③ 공정가치 산정- 권리부여일 종가 : 3,350- 행사가격 : 3,350- 행사기간 : 2026년 3월 26일 ~ 2031년 3월 25일- 무위험이자율 : 3.39%- 예상주가변동성 : 59.10% - 기타 : 상기내역은 회계감사인의 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
스튜디오드래곤 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 스튜디오드래곤

스튜디오드래곤/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,072,269
- 매출액
713,659

- 부채총계
370,306
- 영업이익
60,779

- 자본금
15,029
- 당기순이익
48,026

- 자본총계
701,963
*주당순이익(원)
1,598

나. 연결
- 자산총계
1,092,226
- 매출액
753,146

- 부채총계
384,456
- 영업이익
55,871

- 자본금
15,029
- 당기순이익
30,083

- 자본총계
707,770
*주당순이익(원)
1,001

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제8기 정기주주총회 결의사항

제1호 의안 : 제8기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 유상원 사내이사 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 양기인 감사 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유상원
1971-07
3년
신규선임
現 스튜디오드래곤 기획제작사업부장
前 스튜디오드래곤 기획제작1국장, 2국장
스튜디오드래곤 기획제작2CP장, 5CP장
몬스터유니온 드라마사업본부장
KBS미디어 드라마팀, 드라마팀장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양기인
1963-02
3년
신규선임
상근
前 신한금융투자 리서치센터장
대우증권 리서치센터 센터장
대우증권 기업분석부 부서장
대우증권 기업분석부
한화증권 기업분석부
SK증권 리서치센터
이엔에프테크놀로지 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 이엔에프테크놀로지

이엔에프테크놀로지/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
499,233
- 매출액
489,790

- 부채총계
173,012
- 영업이익
25,692

- 자본금
7,143
- 당기순이익
-9,523

- 자본총계
326,221
*주당순이익(원)
-667

나. 연결
- 자산총계
658,600
- 매출액
574,762

- 부채총계
292,358
- 영업이익
24,700

- 자본금
7,143
- 당기순이익
-23,244

- 자본총계
366,241
*주당순이익(원)
-1,224

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
714,391,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

④외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-18 감사보고서 제출
키이스트 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 키이스트

키이스트/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,153
- 매출액
52,024

- 부채총계
24,552
- 영업이익
-1,475

- 자본금
9,774
- 당기순이익
-5,390

- 자본총계
58,601
*주당순이익(원)
-276

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결

제 2호 의안: 감사 원우현 선임의 건
☞원안대로 가결

제 3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제 4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

원우현
1989-04
3
신규선임
비상근
現 ㈜에스엠엔터테인먼트 성장전략실
前 법무법인(유) 세종 변호사
前 법무법인(유) 대륙아주 변호사
한국 변호사자격 취득
서울대학교 법학전문대학원 졸업
아이앤씨 — 자산재평가결과(자율공시)  (20240326)
제출인: 아이앤씨

아이앤씨/자산재평가결과(자율공시)/(2024.03.26)자산재평가결과(자율공시)

자산재평가 결과(자율공시)

1. 재평가 목적물
토지 및 건물

2. 재평가 대상
경기도 성남시 분당구 판교동 255번길 24

3. 재평가 기준일
2024-03-31

4. 재평가 내역(단위:원)
재평가 목적물
장부가액
재평가금액
재평가차액

유형자산(토지및건물)
11,777,121,230
48,680,000,000
36,902,878,770

투자부동산(토지및건물)
8,096,653,260
36,710,000,000
28,613,346,740

합계
19,873,774,490
85,390,000,000
65,516,225,510

자산총액
67,253,083,159

재평가차액의 자산총액대비 비율(%)
97.42

대기업여부
미해당

5. 회계처리 예정내역
[자산]

- 유형자산의 증가(토지, 건물) : 36,902,878,770원

- 투자부동산의 증가(토지,건물) : 28,613,346,740원

[자본]

- 기타포괄손익누계액의 증가(재평가잉여금): 36,902,878,770원

- 이익잉여금의 증가(투자부동산 재평가이익: 28,613,346,740원

6. 평가기관
㈜ 대화감정평가법인

7. 결정(확인)일자
2024-03-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 자산재평가 목적

- K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 의거 자산의 실질적인
공정가치 반영 및 이에 따른 회계정책 수정

- 자산 및 자본 증대효과를 통한 재무구조 개선

- 주주가치제고

2. 상기 4항의 장부가액은 2023년 12월 31일 연결재무제표기준임.

3. 상기 4항의 자산총액은 2023년 12월 31일 연결재무제표기준임.

4. 상기 5항의 회계처리 예정내역은 외부회계감사 결과에 따라 변경될 수 있음.

5. 상기 7항의 결정(확인)일자는 감정평가기관으로부터 감정평가서를 수령한 일자임.

※관련공시
2024-03-21 자산재평가 실시 결정(자율공시)
아이쓰리시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 아이쓰리시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아이쓰리시스템 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
아이쓰리시스템(주)

대 표 이 사 :
정한

본 점 소 재 지 :

대전광역시 유성구 테크노5로 69 (관평동)

(전 화) 070-7784-2506

(홈페이지) http://www.i3system.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무

(성 명) 안재덕

(전 화) 070-7784-2506

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이희철
1954년 09월
남
재선임
2024년 03월 25일
3년
3년

1978년, 서울대 전자공학 학사

1986년, 동경공업대 전자공학 석사

1989년, 동경공업대 반도체공학 박사

2004년~2010년, 나노종합팹센터 초대, 2대 소장

1989년~2020년, 한국과학기술원전기 및 전자공학 교수

2020년~현재, 한국과학기술원 명예교수

[대외활동 경력]

미국SPIE학회 프로그램위원회 위원

(현)대한전자공학회 이사

군사과학기술학회 이사

나노기술연구회 이사

일본 Nikkei Nanotechnology고문

일본 J.Applied Physics편집위원

프랑스 MINATEC(연) Board위원
동국S&C — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 동국S&C

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 동국에스엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 동국에스엔씨

대 표 이 사 :
이원휘

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 대송로62

(전 화) 054-285-4500

(홈페이지)http://www.dongkuksnc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)총괄임원
(성 명)이상철

(전 화)054-285-4500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 임기는 2년이며, 당사 정
관에 따라 임기 만료일은 취임 후 2년
내의 최종결산기에 관한 주주총회
종결시 까지입니다.
- 기존 민경원 사외이사는 2024년 03월 26일자로 임기가 만료 되어 퇴임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김현태
1958년 09월
남
신규
2024년 03월 26일
2년
-
- (주)포스코 기술연구원 총괄 연구원- (주)포스코강판 고문- 現)(주)남동화학 부사장
현대오토에버 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240326)
제출인: 현대오토에버

현대오토에버/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
현대오토에버
회사코드
307950
담당부서명
IR팀
담당자명
이윤선
tel
02-6296-6887

(fax)
02-2185-5702

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

27,423,982
0
27,423,982

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-01-05
보통주식
20,648,988
75.30

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,648,988
75.30

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
20,648,688
75.29

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
20,648,688
75.29

증감
보통주식
-300
-0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-300
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
윤홍만
생년월일
720109
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
특별관계해소(-)
보통주식
300
-300
0
미등기임원

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

현대자동차(주)
사업자등록번호
101-81-09147
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
8,664,334
31.59
0
0.00
0
0.00
8,664,334
31.59

기아(주)
사업자등록번호
119-81-02316
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
4,453,927
16.24
0
0.00
0
0.00
4,453,927
16.24

현대모비스(주)
사업자등록번호
101-81-16406
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
5,520,277
20.13
0
0.00
0
0.00
5,520,277
20.13

정의선
생년월일
701018
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,010,000
7.33
0
0.00
0
0.00
2,010,000
7.33

황경원
생년월일
710908
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
150
0.00
0
0.00
0
0.00
150
0.00

윤홍만
생년월일
720109
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
20,648,688
75.29
0
0.00
0
0.00
20,648,688
75.29

※ 원주교환비율 : ( )DR=( )( )주
증권발행증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.
한화시스템 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20240326)
제출인: 한화시스템

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.3
한화시스템(주)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
한화
회사명
한화시스템
공시일자
2024.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2024년 2분기(2024.04.01~2024.06.30)

거래상대방
거래예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/이자율
기타

한화투자증권(주)
2024년 2분기(2024.04.01~2024.06.30)
회사채
-
-
500
시장실세금리
-
중장기 자금조달

소계
-
500
-
-
-

총 계
-
500
-

이사회 의결일
2024.03.25
동국S&C — 대표이사변경  (20240326)
제출인: 동국S&C

동국S&C/대표이사변경/(2024.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이동진

변경후 대표이사
이원휘

2. 변경사유
이동진 대표이사의 사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-26

4. 이사회결의일
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 이동진 대표이사는 일신상의 사유로 당사의 사내이사 및 대표이사직을 사임하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이원휘
1963-09-07
최대주주의 대표이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이원휘
(주)동국알앤에스
상장(코스닥)
-
사장
2021-03-25
2023-03-25
-

이원휘
동국산업(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-03-23
-
-
파라택시스코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 파라택시스코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
브릿지바이오테라퓨틱스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
브릿지바이오테라퓨틱스(주)

대 표 이 사 :
이정규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58, 303호

(전 화) 031-8092-3280

(홈페이지) http://www.bridgebiorx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김경아

(전 화) 031-8092-3280

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 2024년 3월 26일 정기주주총회 결과에 따른 변경 내용 입니다- 제9기 주주총회에서 사외이사 유주열의 임기가 만료 되었으며, 백승엽 사외이사는 사임 후 당사의 감사로 선임되었습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

백승엽
1960.03
남
2023년 03월 23일
3
2024년 03월 26일
자진사임
제9기 주주총회에서 당사의 감사로 선임됨
제룡전기 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 제룡전기

제룡전기/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
158,673
- 매출액
183,941

- 부채총계
33,868
- 영업이익
70,151

- 자본금
8,031
- 당기순이익
56,383

- 자본총계
124,804
*주당순이익(원)
3,510

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,031,204,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제38기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]
제1호 의안:제38기(2023.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 500원

→ 보고사항으로 변경(재무제표 이사회 승인일:2024.03.18)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건
ㆍ제3-1호:사내이사 박종태 재선임 건

→ 원안대로 승인
ㆍ제3-2호:사내이사 김현순 재선임 건

→ 원안대로 승인
ㆍ제3-3호:사외이사 김희준 신규선임 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안:감사 선임의 건
ㆍ제4-1호:상근감사 김광섭 신규선임 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인 절차를 거쳐 2024년 3월 18일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.

※관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종태
1957-11
2년
재선임
제룡전기㈜ 대표이사
제룡산업㈜ 대표이사

김현순
1957-07
2년
재선임
제룡전기㈜ 전무이사
제룡산업㈜ 감사

김희준
1957-04
2년
신규선임
University of Dallas 경영학 석사(MBA)
국제통상㈜ 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김광섭
1960-07
3년
신규선임
상근
김포대학교 사외이사
㈜대승 대표이사
대한전선 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 호반산업

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
대한전선(주)

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)호반산업

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대한전선(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001440

발행주식 총수
186,447,300

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)호반산업
한자(영문)
Hoban E&C

생년월일 또는 사업자등록번호 등
410-86-44723

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 동탄오산로 86-11

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)호반산업
부 서
HR팀

직 위
과장
전화번호
(02)6177-0053

성 명
박노진
팩스번호
(02)61*******

이메일 주소
******2@hobanenc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 20일
74,919,775
50.13
49,904,460
40.10

이번보고서
2024년 03월 26일
78,220,635
41.95
78,220,635
41.95

증 감
3,300,860
-8.18
28,316,175
1.85

* 상기 '특정증권등'의 소유비율 50.13%는 아래 '나. 특정증권등의 종류별 소유내역'에 규정된 '특정증권등의 소유비율'산정 기준에 따라 작성
되었습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

78,220,635
-
-
-
-
-
-
-
78,220,635
41.95

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

186,447,300
-
41.95
41.95

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2024년 03월 20일
신주인수권이표시된것
25,015,315
-25,015,315
0
-
유상증자에 따른 신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2024년 03월 20일
보통주
49,904,460
28,316,175
78,220,635
7,460
구주주 배정 및 초과청약 배정

합 계
74,919,775
3,300,860
78,220,635
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미* 상기 기타 및 유상증자 취득 변동일은 주금납입일(2024년 03월 19일) 익일 입니다.* 상기 유상신주 취득의 처분/처분단가는 유상증자 확정발행가액 (7,460원) 입니다.
현대그린푸드 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 현대그린푸드

현대그린푸드/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
880,317
- 매출액
1,826,998

- 부채총계
251,806
- 영업이익
64,842

- 자본금
16,940
- 당기순이익
39,327

- 자본총계
628,511
*주당순이익(원)
1,160

나. 개별(별도)
- 자산총계
859,397
- 매출액
1,770,803

- 부채총계
236,203
- 영업이익
61,892

- 자본금
16,940
- 당기순이익
42,930

- 자본총계
623,194
*주당순이익(원)
1,268

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
325

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,001,440,125

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(비상근 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건
·제2-1호 : 사업목적 추가의 건
·제2-2호 : 정족수와 결의방법 일부 조항 삭제의 건
·제2-3호 : 배당기준일 별도 설정의 건
·제2-4호 : 중간배당 기준일 별도 설정의 건

→ 원안대로 승인

3. 사내이사 이종근 선임의 건

→ 원안대로 승인

4. 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종근
1970-12
2
신규선임
2013~2016 : (주)현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장
2016~2022 : (주)현대백화점 기획조정본부 미래전략담당
2022~2023 : (주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
2023~현재 : (주)현대지에프홀딩스 경영전략실장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
81. 건강기능식품의 제조·판매·유통업
건강기능식품 판매 및 유통업 영위 목적

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
수산인더스트리 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240326)
제출인: 수산인더스트리

수산인더스트리/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-10-06

3. 정정사유
연장계약 공문 수령에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2024-03-31
2024-09-30

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 계약일자는 변경도급계약 체결일입니다.
-상기 계약기간은 변경계약 체결 전 미확정 날짜이며, 추후 확정시 정정공시 예정입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
영흥본부 1,2호기 보일러설비 경상정비공사

2. 계약내역
계약금액(원)
39,283,390,699

최근매출액(원)
303,539,437,938

매출액대비(%)
12.94

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국남동발전(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
영흥발전본부

5. 계약기간
시작일
2016-10-01

종료일
2024-09-30

6. 주요 계약조건
영흥본부 1,2호기 보일러설비 경상정비공사

7. 계약(수주)일자
2023-10-06

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기계약은 원계약시 코스피 상장 전으로 공시의무가 없었으나, 상장 후 변경계약이 진행되면서 수시공시의무가 발생한 건입니다.

-상기 계약금액은 부가세 포함 금액이며,최근 매출액은 2022년도 연결재무제표 기준입니다.

-상기 계약기간은 변경계약 체결 전 미확정 날짜이며, 추후 확정시 정정공시 예정입니다.

-상기 계약금액 및 기간 등은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-10-06 단일판매ㆍ공급계약체결
다원넥스뷰 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 다원넥스뷰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)다원넥스뷰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
(주)다원넥스뷰

대 표 이 사 :
남 기 중

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485

(전 화) 031-8085-7899

(홈페이지) http://www.nexview.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 조 현 국

(전 화) 031-8085-7899

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김후식
1964년 09월
남
신규
2024년 03월 26일
3
-
-서울대학교 물리학 학사-카이스트 물리학 석사-삼성항공 선임연구원-美 ADO社 Senior Engineer-뷰웍스 대표이사
코난테크놀로지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 이문기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
코난테크놀로지

20231012

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이문기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코난테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
402030

발행주식 총수
11,421,688

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이문기
한자(영문)
李文基(Lee Moon Ki)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721224

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 논현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2004년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
코난테크놀로지
부 서
커뮤니케이션팀

직 위
과장
전화번호
1533-****

성 명
이지원
팩스번호
02-346******

이메일 주소
*********@konantech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 07월 11일
1,180
0.02
1,180
0.02

이번보고서
2024년 03월 26일
1,360
0.01
1,360
0.01

증 감
180
-0.01
180
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,360
-
-
-
-
-
-
-
1,360
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,421,688
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2023년 10월 12일
보통주
1,180
1,180
2,360
-
-

장내매도(-)
2024년 03월 22일
보통주
2,360
-1,000
1,360
29,850
-

합 계
1,180
180
1,360
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대상홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240326)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)혜성프로비젼
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-04-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
111,069,102,508
93,329,776,470

- 부채총계
75,608,777,438
66,085,576,168

- 자본총계
35,460,325,070
27,244,200,302

- 자본금
892,650,000
892,650,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,972.5
3,052.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
420,664,980,657
269,529,108,617

- 영업이익
9,953,686,807
-3,899,723,683

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,873,299,908
-4,901,468,499

- 당기순이익
8,216,124,768
-4,901,468,499

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-25

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 당사의 주요자회사인 (주)혜성프로비젼의 감사법인인 삼덕회계법인이 (주)혜성프로비젼의 감사보고서를 제출함에 따라, 당사가 지배회사로서 제출하는 공시입니다. 당사의 주요자회사인 (주)혜성프로비젼 지분가액은 88,299백만원으로, 지분가액 비중은 당사의 최근사업연도(2023년말) 별도자산총액(510,418백만원)의 17.3%입니다.

- 당사의 자회사인 (주)혜성프로비젼은 직전사업연도에 3월말 결산법인에서 12월말 결산법인으로 회계연도를 변경하였습니다. 따라서 당해사업연도는 2023년 1월부터 2023년12월까지의 실적이고, 직전사업연도는 2022년 4월부터 2022년 12월까지의 실적입니다.

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사가 지난 2024년 2월 26일 공시하였던 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인 15%) 이상 변경(자회사의 주요경영사항)'의 정정공시를 본 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-26 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
다원넥스뷰 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 다원넥스뷰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)다원넥스뷰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
(주)다원넥스뷰

대 표 이 사 :
남 기 중

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485

(전 화) 031-8085-7899

(홈페이지) http://www.nexview.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 조 현 국

(전 화) 031-8085-7899

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박하진
1974년 01월
여
신규
2024년 03월 26일
3
-
-카이스트 경영정책학과 학사-카이스트 경영공학과 석사-한성대학교 경영학과 박사-LG-EDS CALS&CLM연구소-투데이홀딩스 팀장-발텍컨설팅,KT,CVA,베어링포인트 팀장-베넥스인베스트먼트 부장-HB인베스트먼트 전문위원-엑스트라이버 기타비상무이사
산돌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 산돌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 산돌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26일

회 사 명 :
주식회사 산돌

대 표 이 사 :
윤영호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로17길49, 601호 ~ 612호

(전 화) 02-741-3685

(홈페이지)http://www.sandoll.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 신동근

(전 화) 02-741-3685

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김정철
1976.10
남
재선임
2024.03.26
3
6년
- 주식회사 산돌 사외이사 (2021.10 ~ 現)- 주식회사 산돌 내부통제위원장(2023.02 ~ 現)- 법무법인 우리 대표변호사 (2009 ~ 現)- 前 고려대학교 대학원 경제형법 강사- 前 서강대학교 법학전문대학원 겸임교수- 前 성균관대학교 법학전문대학원 겸임교수- 제45회 사법시험 합격(사법연수원 제35기)- 고려대학교 대학원 법학과 (박사, 2014.09)- 고려대학교 법학과 (학사, 2000.02)
동부건설 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 동부건설

동부건설/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,807,512
- 매출액
1,899,979

- 부채총계
1,226,953
- 영업이익
30,156

- 자본금
115,664
- 당기순이익
-4,854

- 자본총계
580,559
*주당순이익(원)
-190

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,487,905
- 매출액
1,798,045

- 부채총계
893,336
- 영업이익
36,423

- 자본금
115,664
- 당기순이익
42,877

- 자본총계
594,569
*주당순이익(원)
1,854

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,940,000,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
1.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제55기(2023년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)
① 제2-1호 의안 : 사내이사 허상희 선임의 건
☞ 원안대로 승인

② 제2-2호 의안 : 사내이사 윤진오 선임의 건
☞ 원안대로 승인

③ 제2-3호 의안 : 사내이사 변재환 선임의 건
☞ 원안대로 승인

④ 제2-4호 의안 : 사외이사 백규석 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류
2024-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허상희
1964-02
1
재선임
(전) (주)니트젠앤컴퍼니 대표이사
(현) 동부건설(주) 부회장

윤진오
1966-02
1
재선임
(전) 동부건설(주) 건축사업본부장
(현) 동부건설(주) 대표이사 사장

변재환
1968-09
1
재선임
(전) 동부건설(주) 외주구매실장
(현) 동부건설(주) 건축사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백규석
1962-11
2
재선임
(전) 한국수자원공사 감사위원회 위원장, ESG위원회 위원, 비상임이사
(현) 연세대 건설환경공학과 겸임교수
(현) 법무법인(유)세종 고문
(현) 환경부 자체평가위원회 위원
(현) 대통령 직속 국가물관리위원회 위원
(현) 환경부 자체규제심사위원회 위원

-
삼일기업공사 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 66 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,897
- 매출액
78,639

- 부채총계
11,649
- 영업이익
3,104

- 자본금
6,200
- 당기순이익
3,839

- 자본총계
65,248
*주당순이익(원)
310

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
175

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,170,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
12,400,000

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명(신규선임)
감사1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제66기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안: 이사선임의 건(사내이사 신규선임 조남기)
- 원안대로 승인

제3호의안: 감사선임의 건(감사 재선임 서남섭)
- 원안대로 승인

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조남기
1968-08
3
신규선임
서일대학
前신동아건설(주)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서남섭
1962-11
3
재선임
비상근
서강대학교
現 대주회계법인 회계사
한네트 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 한네트

한네트/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,177
- 매출액
24,893

- 부채총계
13,555
- 영업이익
3,332

- 자본금
5,782
- 당기순이익
2,464

- 자본총계
36,622
*주당순이익(원)
213

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,734,555,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제27기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 김선종 선임의 건
→원안대로 승인

제2-2호의안 : 사내이사 이동운 선임의 건
→원안대로 승인

제2-3호의안 : 사외이사 장재선 선임의 건
→원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선종
1964-02
1
재선임
현)(주)한네트 대표이사

이동운
1968-09
1
재선임
현)(주)한네트 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장재선
1966-12
1
재선임
현)(주)문화일보 전임기자
-
동국S&C — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 동국S&C

동국S&C/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
365,588
- 매출액
177,602

- 부채총계
134,773
- 영업이익
-35,474

- 자본금
28,572
- 당기순이익
-29,970

- 자본총계
230,815
*주당순이익(원)
-538

나. 연결
- 자산총계
472,602
- 매출액
398,256

- 부채총계
223,263
- 영업이익
-31,751

- 자본금
28,572
- 당기순이익
-30,266

- 자본총계
249,339
*주당순이익(원)
-542

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명(이원휘, 이상철)
- 사외이사 1명(김현태)
- 상근감사 1명(임병문)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 23 기 정기주주총회

가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안:

제 23기 (2023.01.01~2023.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결됨

제 2호 의안: 사내이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이원휘

신규 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 이상철

신규 선임의 건

▶ 원안대로 가결됨

제 3호 의안: 사외이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 김현태

신규 선임의 건

▶ 원안대로 가결됨

제 4호 의안: 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 감사 임병문

신규 선임의 건

▶ 원안대로 가결됨

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결됨

제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결됨

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이원휘
1963-09
2년
신규선임
- (주)포스코 상무이사
- (주)포스코TMC 대표이사
- (주)동국알앤에스 사장
- 現)동국산업(주) 대표이사

이상철
1960-05
2년
신규선임
- 동국산업(주) 대표이사
- (주)동국알앤에스 총괄임원
- 現)동국산업(주) 감사실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현태
1958-09
2년
신규선임
- (주)포스코 기술연구원
총괄 연구원
- (주)포스코강판 고문
- 現)(주)남동화학 부사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임병문
1965-02
3년
신규선임
상근
- 동국제강(주) 중앙기술연구소
소장
- 동국제강(주) 중앙기술연구소
고문
대한전선 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 김선규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
대한전선(주)

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 선 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대한전선(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001440

발행주식 총수
186,447,300

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 선 규
한자(영문)
金 先 圭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
520817

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 압구정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)호반산업
부 서
HR팀

직 위
과장
전화번호
(02)61*******

성 명
박노진
팩스번호
(02)61*******

이메일 주소
******2@hobanenc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 20일
15,913
0.01
10,600
0.01

이번보고서
2024년 03월 26일
16,613
0.01
16,613
0.01

증 감
700
0
6,013
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

16,613
-
-
-
-
-
-
-
16,613
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

186,447,300
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2024년 03월 20일
신주인수권이표시된것
5,313
-5,313
0
-
유상증자에 따른 신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2024년 03월 20일
보통주
10,600
6,013
16,613
7,460
구주주 배정 및 초과청약 배정

합 계
15,913
700
16,613
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미* 상기 기타 및 유상증자 취득 변동일은 주금납입일(2024년 03월 19일) 익일 입니다.* 상기 유상신주 취득의 처분/처분단가는 유상증자 확정발행가액 (7,460원) 입니다.
보령 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 보령

보령/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
915,512
- 매출액
859,626

- 부채총계
366,259
- 영업이익
68,267

- 자본금
34,345
- 당기순이익
40,213

- 자본총계
549,253
*주당순이익(원)
610

나. 개별(별도)
- 자산총계
894,076
- 매출액
814,097

- 부채총계
354,922
- 영업이익
65,780

- 자본금
34,345
- 당기순이익
41,159

- 자본총계
539,154
*주당순이익(원)
625

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,586,571,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
① 제1호 의안 : 제60기(2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김은선

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 박인호

→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 후보자 곽용규)

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김은선
1958-03
3
재선임
- 연세대학교 경영대학원
- ㈜보령 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박인호
1964-09
3
신규선임
- 공군사관학교
- 서울대학교 행정대학원
- 대한민국 공군 참모총장
- 법무법인 대륙아주 고문
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

곽용규
1960-08
3
신규선임
상근
- 부산대학교 경제학과
- KDB산업은행 해외법인장
- 서울북부고속도로㈜ 대표이사/사장
- 대한무역투자진흥공사 전문위원
- 대한상사중재원 조정위원
희림 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 희림

희림/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
191,008
- 매출액
228,652

- 부채총계
120,218
- 영업이익
7,384

- 자본금
6,961
- 당기순이익
6,043

- 자본총계
70,790
*주당순이익(원)
479

나. 연결
- 자산총계
193,507
- 매출액
228,652

- 부채총계
120,218
- 영업이익
7,376

- 자본금
6,961
- 당기순이익
6,377

- 자본총계
73,289
*주당순이익(원)
489

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,893,678,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.95

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 신규선임
- 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: 1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도

운영실태보고

- 제1호의안: 제34기연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

☞ 원안대로 승인ㆍ가결

- 제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 권기재(신규선임)

제2-2호: 사외이사 임진구(신규선임)

☞ 원안대로 승인ㆍ가결

- 제3호의안: 감사 선임의 건

제3-1호: 감사 정재영(재선임)

☞ 정족수 미달로 부결

- 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인ㆍ가결

- 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인ㆍ가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권기재
1965-02
2년
신규선임
- 희림종합건축사사무소 글로벌사업부문대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임진구
1964-10
2년
신규선임
- 전) SBI 저축은행 사장
- 전) 저축은행중앙회 등기이사
-
SJG세종 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: SJG세종

세종공업/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,151,805
- 매출액
1,792,324

- 부채총계
739,911
- 영업이익
51,864

- 자본금
13,910
- 당기순이익
4,338

- 자본총계
411,894
*주당순이익(원)
149

나. 개별(별도)
- 자산총계
688,536
- 매출액
478,833

- 부채총계
315,438
- 영업이익
23,562

- 자본금
13,910
- 당기순이익
10,767

- 자본총계
373,098
*주당순이익(원)
398

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,057,844,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
● 부의안건
1.제1호의안:

재무제표 승인의 건(별도,연결)

☞원안대로 통과

2.제2호의안:이사선임의 건(사내이사 이동원)

☞원안대로 통과

3.제3호의안:감사선임의 건(감사 배정한)

☞원안대로 통과

4.제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

5.제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

6.제6호의안:정관 일부변경 승인의 건

☞원안대로 통과

7.제7호의안:임원퇴직금지급규정 변경의 건

☞원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동원
1965-02
2
신규선임
2023~현재 現 세종공업(주) 생산총괄
부문 부사장
2017~2023 前 중국 세종 종속법인 법
인장
2015~2016 前 세종공업(주) 경영지원
실장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배정한
1957-10
3
재선임
상근
2014~현재 現 세종공업(주) 상근
감사
2013~2014 前 흥국저축은행 은행
장
2009~2013 前 우리은행 부산경남
기업영업본부 본부
장
오뚜기 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 오뚜기

오뚜기/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,496,483
- 매출액
3,454,548

- 부채총계
1,432,942
- 영업이익
254,894

- 자본금
20,039
- 당기순이익
161,681

- 자본총계
2,063,541
*주당순이익(원)
46,617

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,489,489
- 매출액
2,872,351

- 부채총계
861,986
- 영업이익
159,706

- 자본금
20,039
- 당기순이익
120,710

- 자본총계
1,627,503
*주당순이익(원)
35,097

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
9,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
30,953,943,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
: 제53기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 이익배당 예정 내용:
1주당 배당금 9,000원
→원안대로 승인

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

제3호 의안
: 이사 선임의 건
(1) 제 3-1호 의안: 황성만 사내이사 후보자 선임의 건
→원안대로 승인

(2) 제 3-2호 의안: 류기준 사내이사 후보자 선임의 건
→원안대로 승인

제4호의안
: 이사 보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황성만
1962-09
3
재선임
현) (주)오뚜기 대표이사 사장

류기준
1967-04
3
재선임
현) (주)오뚜기 제조안전본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
태양광 발전사업
신규 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
라닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 라닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
라닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 라닉스

대 표 이 사 :
최 승 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 135길 25

(전 화) 02-584-5516

(홈페이지) http://www.ranix.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 박 의 순

(전 화) 02-584-5516

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등), 벤처기업의 경우 사외이사 비율(이사 총수의 4분의 1이상) 적용 제외

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

장경희
1962.06
남
재선임
2024.03.26
3년
6년
前한국통신학회 학술사업 부회장現인하대학교 전자공학과 교수現한국정보통신기술협회 재난안전통신망 품질검증협의체 위원장現과기정통부 5G 실무위원/전략위원現국가 통합공공망 기술위원장現국토부 국가첨단교통실무위원現국가전략기술 첨단모빌리티 부문 기술조정위원
큐로홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 큐로홀딩스

큐로홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,578
- 매출액
76,582

- 부채총계
27,718
- 영업이익
82

- 자본금
68,211
- 당기순이익
-7,626

- 자본총계
33,859
*주당순이익(원)
-61

나. 연결
- 자산총계
75,452
- 매출액
83,889

- 부채총계
42,753
- 영업이익
-2,592

- 자본금
68,211
- 당기순이익
-9,775

- 자본총계
32,698
*주당순이익(원)
-55

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임(이진서)
사외이사 1명 신규선임(이남종)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인가결

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인가결

③ 제3호 의안 :이사 선임의 건

제3-1호:사외이사 선임의 건

(후보자:이진서)
→ 원안대로 승인가결

제3-2호:사외이사 선임의 건

(후보자:이남종)
→ 원안대로 승인가결

④ 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인가결

⑤ 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진서
1971-01
3년
재선임
서울예술대학 극작과 졸업
(현) ㈜시영티앤티 대표이사
(현)(주)큐로홀딩스 사외이사
(주)시영티앤티 대표이사

이남종
1966-01
3년
신규선임
연세대학교 경영학과 졸업
연세대학교 대학원 경영학과 졸업
영국 University of Warwick 대학원 경제학과 졸업
(전)한국금융연구원 연구원
(전)(주)삼성증권 자산운용본부 선물옵션팀 파트장
(현)(주)퀀트와이즈 투자자문 대표이사
(주)퀀트와이즈 투자자문 대표이사
현대비앤지스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 현대비앤지스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대비앤지스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
현대비앤지스틸주식회사

대 표 이 사 :
정 일 선

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 적현로 124

(전 화) 055 - 268 - 4114

(홈페이지) http://www.hyundai-bngsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원총괄
(성 명) 지 재 구

(전 화) 02 - 3467 - 0085

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤대은
1978.05
남
신규
2024.03.26
3년
-
현) 파로스자산운용(주) 대표이사 - 브레인자산운용(주) AI운용본부장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

조효승
1965.11
남
2023.03.27
3년
2024.03.26
자진사임
일신상의 사유
파라택시스이더리움 — 대표이사변경  (20240326)
제출인: 파라택시스이더리움

신시웨이/대표이사변경/(2024.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정재훈

변경후 대표이사
정재훈, 유경석 (각자 대표이사)

2. 변경사유
경영효율성 제고

3. 변경일
2024-03-26

4. 이사회결의일
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정재훈
1964-12-04
특별관계자
443,201
12.20%
-

유경석
1973-02-13
특별관계자
90,045
2.48%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정재훈
(주)신시웨이
상장(코스닥)
-
대표이사
2005-01-21
-
-

유경석
(주)신시웨이
상장(코스닥)
-
사내이사
2016-05-02
-
-
테라사이언스 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)  (20240326)
제출인: 테라사이언스

테라사이언스/타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)/(2024.03.26)타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-26

3. 정정사유
주식양수도계약서 2차 변경합의서 체결에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 처분예정일자
2024-03-26
2024-04-11

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)다보링크
대표이사
임상현, 이민수

자본금(원)
4,276,516,000
회사와의 관계
최대주주

발행주식총수(주)
43,388,212
주요사업
정보통신장비 개발, 생산, 판매업

2. 처분내역
처분주식수(주)
2,500,000

처분금액(원)
5,500,000,000

자기자본(원)
79,954,724,238

자기자본대비(%)
6.88

대기업해당여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,161,475

지분비율(%)
9.59

4. 처분목적
재무구조개선

5. 처분예정일자
2024-04-11

6. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 처분내역'의 자기자본은 당사의 2022년 기말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '3. 처분후 소유주식수 및 지분비율은'은 당사가 2024년 2월 23일 공시한 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)에 기재된 주식회사 다보링크의 보유지분 매도결정에 따른 주식수를 제외한 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 '2. 처분내역'과 관련하여 2024년 3월 12일 일부처분대상자의 양수도대금 지급이 완료됨에 따라 처분주식수인 2,500,000주 중 1,250,000주가 양도대상자에게 처분되었습니다.

- 상기 '5. 처분예정일자'는 해당 계약의 종결일을 기준으로 기재하였습니다.

※ 관련공시
2023-11-23 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2024-01-18 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2024-02-23 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
2024-02-26 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
2024-02-29 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
2024-02-29 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
2024-03-08 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
2024-03-12 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2024-03-12 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
2024-03-12 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
라닉스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 라닉스

라닉스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,202
- 매출액
11,543

- 부채총계
18,583
- 영업이익
-2,763

- 자본금
4,906
- 당기순이익
-5,376

- 자본총계
10,619
*주당순이익(원)
-556

나. 연결
- 자산총계
29,229
- 매출액
11,543

- 부채총계
18,597
- 영업이익
-2,957

- 자본금
4,906
- 당기순이익
-5,370

- 자본총계
10,632
*주당순이익(원)
-556

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 최승욱 선임의 건

→원안대로 승인 가결되었습니다.

제 2-2호 의안 : 사내이사 서태석 선임의 건

→원안대로 승인 가결되었습니다.

제 2-3호 의안 : 사내이사 박의순 선임의 건

→원안대로 승인 가결되었습니다.

제 2-4호 의안 : 사내이사 정홍구 선임의 건

→원안대로 승인 가결되었습니다.

제 2-5호 의안 : 사외이사 장경희 선임의 건

→원안대로 승인 가결되었습니다.

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 감사 오유섭 선임의 건

→원안대로 승인 가결되었습니다.

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
2024-03-11 감사보고서 제출
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승욱
1962-12
3년
재선임
- 성균관대 물리학 석사(88)
- ㈜동일교역 연구원(88~90)
- ㈜서두로직 책임연구원(90~96)
- ㈜실리코니어 연구소장(97~02)
- 서두인칩㈜ 연구실장(03~03)
- ㈜라닉스 대표이사(03~현재)

서태석
1959-09
3년
재선임
- 한국과학기술원 전기전자공학 석사 (85)
- ETRI(한국전자통신연구원(85~88)
- Mentor Graphics Korea (88~90)
- 한국IBM 전기전자산업군 사업본부장 (90~15)
- 글로벌파운드리즈 한국사업본부장 (15~19)
- ㈜라닉스 부사장 (20~현재)

박의순
1966-02
3년
재선임
- 인하대 자원공학 학사 (90)
- 삼성테크원㈜ KFP사업관리 (90~99)
- 한국항공산업㈜ 유럽지역담당 (99~00)
- ㈜한국소프트창업자문 수석컨설턴트 (00~02)
- ㈜실리코니어 기획팀장 (02~03)
- ING생명㈜ 부지점장 (03~06)
- ㈜자연인 대표이사 (06~11)
- ㈜라닉스 경영본부장 (11~현재)

정홍구
1969-01
3년
재선임
- 청주대 전자공학 석사 (94)
- ㈜서두로직 (94~97)
- 서두인칩㈜ 선임연구원 (97~02)
- ㈜라닉스 연구위원 (04~21)
- ㈜라닉스 SCM혁신본부장 (21~23)
- ㈜라닉스 사업화혁신본부장 (23~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장경희
1962-06
3년
재선임
- 인하대학교 전자공학과 교수 (03~현재)
- 과기정통부 5G+ 실무위원/전략위원 (19/21~현재)
- 범부처 국가 통합공공망 기술위원장 (20~현재)
- 국토부 국가첨단교통 실무위원 (22~현재)
- 국가전략기술 첨단모빌리티 부문 기술조정위원 (22~현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오유섭
1957-10
3년
재선임
비상근
- KAIST techno-MBA (98)
- ㈜큐램 사장 (07~10)
- ㈜매커스 사외이사 (11~22)
- ㈜엠루크 대표이사 (22~현재)
- ㈜라닉스 감사 (18~현재)