eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
멤레이비티 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 멤레이비티

율호/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,355
- 매출액
67,432

- 부채총계
46,426
- 영업이익
-1,250

- 자본금
34,561
- 당기순이익
-6,047

- 자본총계
71,928
*주당순이익(원)
-100

나. 연결
- 자산총계
146,705
- 매출액
89,999

- 부채총계
73,686
- 영업이익
-2,250

- 자본금
34,561
- 당기순이익
-9,127

- 자본총계
73,018
*주당순이익(원)
-134

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
45.45

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제26기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제26기 별도/연결 재무제표 보고

2. 의결사항

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)
▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
풍산 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240326)
제출인: 풍산

풍산/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
상품공급

- 체결계약명
대구경탄약류 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
131,323,900,000

최근매출액(원)
4,125,263,947,257

매출액대비(%)
3.2

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
방위사업청
(Defense Acquisition Program Administration)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2024-03-25

종료일
2024-12-20

6. 주요 계약조건
방위산업의 보안관계상 수량 등 자세한 사항의
기재를 생략함

7. 계약(수주)일자
2024-03-25

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 최근매출액은 2023사업년도 연결기준 매출액임.
- 상기 계약금액 및 계약기간 등은 계약 진행과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
SK텔레콤 — 특수관계인에대한증여 (20240326)
제출인: SK텔레콤

특수관계인에대한증여
1.4
에스케이텔레콤

특수관계인에 대한 증여

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이텔레콤(주)
공시일자
2024. 03. 26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 수증자
에스케이텔레콤사내근로복지기금
회사와의 관계
비영리법인

2. 증여목적물
금전

3. 증여가액
50,000

4. 증여누계금액
50,000

5. 증여일
2024년 분기별 출연 예정

6. 이사회 의결일
2024. 03. 25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

7. 해당회사의 직전사업연도말 자산총액
24,995,932
자산총액 대비(%)
0.20

8. 기타
- 상기 '5. 증여일'은 추후 변경될 수 있음- 상기 '6 이사회 의결일'은 공정거래법 제26조 제5항에 따라 감사위원회에서 의결한 날짜임- 출연과 관련한 구체적 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-
KG모빌리티 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: KG모빌리티

KG모빌리티/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,635,400
- 매출액
3,736,369

- 부채총계
1,552,701
- 영업이익
12,548

- 자본금
934,780
- 당기순이익
8,924

- 자본총계
1,082,699
*주당순이익(원)
48

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,586,314
- 매출액
3,780,018

- 부채총계
1,501,174
- 영업이익
4,976

- 자본금
934,780
- 당기순이익
14,758

- 자본총계
1,085,141
*주당순이익(원)
79

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명,

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
○제1호 의안 :

제62기 (2023.1.1~2023.12.31)

재무제표(별도/연결) 승인의 건
▶원안대로 승인

○제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
▶원안대로 승인

○제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-21 주주총회소집공고
2024-02-21 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박순애
1965-10
2
신규선임
(전)KB국민은행 사외이사
(전)현대건설기계 사외이사/감사위원
(전)금호석유화학 사외이사
(전)부총리 겸 교육부장관
(현)Committee of Experts on Public Administration, UN DESA
(현)서울대학교 행정대학원 교수
-
코데즈컴바인 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 코앤컴

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)코데즈컴바인

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.26

보고서작성기준일 :
2024.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)코앤컴

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)코데즈컴바인

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
047770

발행주식 총수
37,842,602

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)코앤컴
한자(영문)
C&COM

생년월일 또는 사업자등록번호 등
261-81-16353

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 강남대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)코데즈컴바인
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
02-223******

성 명
김준호
팩스번호
02-546*****

이메일 주소
******4@codes-combine.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.26
19,000,000
50.21
19,000,000
50.21

증 감
19,000,000
50.21
19,000,000
50.21

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

19,000,000
-
-
-
-
-
-
-
19,000,000
50.21

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

37,842,602
-
50.21
50.21

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2024.03.26
보통주
-
19,000,000
19,000,000
1,694(원)
매매결제일

합 계
-
19,000,000
19,000,000
1,694(원)
매매결제일

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
네오팜 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 네오팜

네오팜/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
177,076
- 매출액
97,032

- 부채총계
17,388
- 영업이익
25,597

- 자본금
4,103
- 당기순이익
23,408

- 자본총계
159,688
*주당순이익(원)
2,993

나. 연결
- 자산총계
177,458
- 매출액
97,104

- 부채총계
17,432
- 영업이익
25,307

- 자본금
4,103
- 당기순이익
23,212

- 자본총계
160,025
*주당순이익(원)
2,968

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,865,471,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 (김양수, 임우재)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제24기(2023.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호의안 : 사내이사 김양수 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 3-2호의안 : 사내이사 임우재 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-02 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김양수
1970-07
3년
재선임
- 前) CJ오쇼핑
- 現) 네오팜 대표이사

임우재
1987-09
3년
재선임
- 前) 잇츠한불 마케팅실
- 現) 네오팜 경영전략부문장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 일반창고업 및 물류대행업
신규 사업 검토에 따른 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KBI동양철관 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: KBI동양철관

동양철관/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
208,763
- 매출액
278,300

- 부채총계
121,668
- 영업이익
2,198

- 자본금
59,454
- 당기순이익
-1,560

- 자본총계
87,095
*주당순이익(원)
-13

나. 개별(별도)
- 자산총계
188,999
- 매출액
224,965

- 부채총계
106,742
- 영업이익
-812

- 자본금
59,454
- 당기순이익
-4,317

- 자본총계
82,257
*주당순이익(원)
-36

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
-부의안건 :
제1호의안 : 제52기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

▶의결정족수 미달로 부결

제3호의안 : 감사 선임의 건

▶의결정족수 미달로 부결

제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 제3호의안 감사 선임의 건은 전자투표 및 의결권 대리행사권유 등을 통해 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나, 정족수 미달로 부결되었습니다.

- 따라서, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때 까지 감사의 권리의무는 한명로 감사에게 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
SK텔레콤 — 특수관계인에대한부동산임대 (20240326)
제출인: SK텔레콤

특수관계인에대한부동산임대
1.4
에스케이텔레콤

특수관계인에 대한 부동산임대

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이텔레콤(주)
공시일자
2024년 3월 26일
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
에스케이브로드밴드(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 부동산 임대내역
가. 임대일자
2025년 9월 1일

나. 임대목적물
건물

다. 소재지
서울시 중구 퇴계로 24

라. 거래내역
임대기간
2025년 9월 1일 ~2030년 8월 31일

거래금액
78,478

- 보증금
14,569

- 연간임대료
76,365

3. 거래의 목적
에스케이브로드밴드(주) 사옥 임대

4. 이사회 의결일
2024년 3월 25일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 '4. 이사회의결일'은 공정거래법 제26조 제5항에 따라 감사위원회에서 의결한 날짜임- 상기 '라.거래내역'의 '연간임대료'는 임대기간 전체에 대한 임대료이며, 임대기간 중의 인상률 반영 및 일할계산하여 산정- 상기 '라.거래내역'의 '거래금액'은 '연간임대료'와 보증금 간주임대료 연간환산액의 합계금액임※보증금 간주임대료 연간환산액 = 보증금×간주임대료이율 (2.9%)이며, 상기 '연간임대료'와 동일한 방식으로 산정

※ 관련공시일
-
SK케미칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: SK케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
안 재 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지) http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 기 동

(전 화) 02-2008-2008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 1명(안양호)이 당사 정관 제32조에 따라 제7기 정기주주총회 종결일인 2024년 03월 26일부로 임기가 만료되었습니다.- 당사 정관 제32조에 따라 신규 선임되는 이사 임기 만료일은 2026 사업연도에 대한 정기주주총회 종결 시입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최선미
1969.02
여
신규
2024.03.26
3년
3년

[학력]- 연세대학교 영문학- 미국 코넬대 대학원 석/박사[주요경력]前) 연세대 국제처 부처장
前) 베트남 빈대학 경영대 초대학장
現) 연세대 경영학과 교수
이구산업 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 이구산업

이구산업/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
313,892
- 매출액
433,373

- 부채총계
187,966
- 영업이익
10,213

- 자본금
16,721
- 당기순이익
656

- 자본총계
125,927
*주당순이익(원)
20

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,672,039,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1.이사 선임
- 사내이사 1명(재선임)
- 사외이사 2명(재선임2명)

2.감사위원회 위원 선임
- 사외이사인 감사위원 2명(재선임2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:
제 53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

제2호 의안:
이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사2명)
(원안대로 승인)

제3호 의안:
사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권득호
1960-04
3
재선임
2005~2012 이구산업(주) 재경팀 이사
2012~2019 이구산업(주) 영업부 총괄이사
2020~현재 이구산업(주) 사업운영본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박해성
1969-10
3
재선임
홍익대 금속재료공학과
(현) 주식회사 라성 실장
없음

이태호
1969-11
3
재선임
경희대 법학석사
(현) 법무법인 율촌 전문위원
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박해성
1969-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
홍익대 금속재료공학과
(현) 주식회사 라성 실장

이태호
1969-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
경희대 법학석사
(현) 법무법인 율촌 전문위원
티이엠씨씨엔에스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

오션브릿지/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,129
- 매출액
100,055

- 부채총계
16,330
- 영업이익
18,013

- 자본금
5,001
- 당기순이익
14,528

- 자본총계
105,800
*주당순이익(원)
1,496

나. 연결
- 자산총계
191,391
- 매출액
140,337

- 부채총계
83,041
- 영업이익
13,324

- 자본금
5,001
- 당기순이익
11,997

- 자본총계
108,351
*주당순이익(원)
1,337

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,942,687,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)제 1호 의안 : 제12기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표/연결재무제표,

이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건

→ 원안대로 승인
2)제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인
3)제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이동준)

→ 원안대로 승인
4)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인
5)제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인
6)제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

부의안건 제 2호 의안 :정관 일부 개정의 건 관련,
주총승인 후 변경상호는 '티이엠씨씨엔에스 주식회사'입니다.
부의안건 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이동준)관련,
취임연월일은 2024년 4월 8일 입니다.
상법 제386조에 의거, 4월 7일까지 이석규 사내이사(대표이사)가 권리의무를 수행합니다.

※관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동준
1964-03
3년
신규선임
-인하대학교 화학공학과
-삼성전자 소재기술 그룹장
-MEMC Korea EPI Wafer사업담당
-SK하이닉스 제조/기술부문 담당임원
-SK Material Performance, Global Expension 담당임원
(SK MP JS1 대표이사 겸직)
SDN — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240326)
제출인: SDN

SDN/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
물품공급 계약 (태양광 모듈 및 인버터)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
24,772,210,000

조건부 계약금액
0

계약금액 총액(원)
24,772,210,000

최근 매출액(원)
75,692,041,591

매출액 대비(%)
32.73

3. 계약상대방
알이100서비스 주식회사

-최근 매출액(원)
0

-주요사업
금융업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2024-03-26

종료일
2025-03-25

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-03-26

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 부가가치세 별도 금액입니다.
- 상기 최근매출액은 2023년말 연결 재무제표 기준입니다.

(제30기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 금액이 변동될 수 있습니다.)
- 상기 계약은 태양광 모듈과 인버터 공급 계약입니다.
- 상기 계약기간 및 납품일정은 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
HRS — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: HRS

HRS/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
124,666
- 매출액
76,733

- 부채총계
11,171
- 영업이익
12,660

- 자본금
8,177
- 당기순이익
10,777

- 자본총계
113,495
*주당순이익(원)
674

나. 연결
- 자산총계
125,506
- 매출액
78,169

- 부채총계
10,999
- 영업이익
12,521

- 자본금
8,177
- 당기순이익
12,106

- 자본총계
114,507
*주당순이익(원)
758

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,196,353,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
1. 제43기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

2. 이사 선임의 건(사내이사 2명)

2.1 강성자 사내이사 선임의 건

2.2 김진영 사내이사 선임의 건
→원안대로 승인

3. 감사 선임의 건(상근감사 1명)

3.1 문인식 상근감사 선임의 건
→원안대로 승인

4. 이사보수 한도액 결정의 건
→원안대로 승인

5. 감사보수 한도액 결정의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-02 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-07 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강성자
1955-01
3
재선임
전)(주)에이치알에스 대표이사
현)(주)에이치알에스 사내이사

김진영
1978-09
3
재선임
현)(주)에이치알에스 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문인식
1960-09
3
신규선임
상근
전)(주)서해종합건설 대표이사
전)강릉세인트존스 호텔 부회장
페니트리움바이오 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 페니트리움바이오

에이디엠코리아/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,597
- 매출액
13,790

- 부채총계
15,807
- 영업이익
-1,911

- 자본금
2,184
- 당기순이익
-3,800

- 자본총계
28,790
*주당순이익(원)
-180

나. 연결
- 자산총계
44,214
- 매출액
13,790

- 부채총계
17,087
- 영업이익
-3,465

- 자본금
2,184
- 당기순이익
-3,363

- 자본총계
27,128
*주당순이익(원)
-140

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사외이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고안건>

제1호보고 : 제22기 감사위원회 보고

제2호보고 : 제22기 영업보고

제3호보고 : 제22기 내부회계관리제도 운영실태 보고

제4호보고 : 외부감사인 선임보고

<결의안건>

제1호안건 : 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
=>원안대로 가결

제2호안건 : 이사 선임의 건

제2-1호안건 : 사내이사 김지헌 선임의 건
=>원안대로 가결

제2-2호안건 : 사내이사 김현우 선임의 건
=>원안대로 가결

제2-3호안건 : 사외이사 이명희 선임의 건
=>원안대로 가결

제3호안건 : 제23기 이사 보수 한도(15억원) 승인의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지헌
1966-09
3년
재선임
現) ㈜모비스 대표이사
現) ADM코리아 의사회 의장

김현우
1977-12
3년
재선임
現) ADM코리아 경영기획본부장
現) ADM코리아 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명희
1962-10
3년
신규선임
現) ㈜코켐 고문
前) ADM코리아 기타비상무이사 겸 감사위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이명희
1962-10
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現) ㈜코켐 고문
現) ADM코리아 기타비상무이사 겸 감사위원
HD현대에너지솔루션 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: HD현대에너지솔루션

HD현대에너지솔루션/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
502,057
- 매출액
546,120

- 부채총계
130,500
- 영업이익
17,543

- 자본금
56,000
- 당기순이익
-2,864

- 자본총계
371,557
*주당순이익(원)
-256

나. 개별(별도)
- 자산총계
499,159
- 매출액
522,030

- 부채총계
129,192
- 영업이익
10,716

- 자본금
56,000
- 당기순이익
-7,954

- 자본총계
369,967
*주당순이익(원)
-710

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명,
감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 :

제8기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

(강석주)

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건

(여환섭)

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 여환섭)

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 :

이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-20 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회소집공고
2024-02-29 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강석주
1974-07
2
재선임
- HD현대 경영기획1실장
(2021~현재)
- 기가레인 RF사업부문 부사장
(2018~2021)
- Global Safety Textiles 멕시코 법인장
(2016~2018)
- Global Safety Textiles 독일 전략기획임원
(2013~2015)
- 올리버와이만 전략컨설팅 이사
(2006~2010)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

여환섭
1968-06
3
신규선임
- 변호사여환섭법률사무소
(2022~현재)
- 법무연수원장
(2022~2022)
- 대전고등검찰청 검사장
(2021~2022)
- 광주지방검찰청 검사장
(2020~2021)
(주)디에스단석
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

여환섭
1968-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 변호사여환섭법률사무소
(2022~현재)
- 법무연수원장
(2022~2022)
- 대전고등검찰청 검사장
(2021~2022)
- 광주지방검찰청 검사장
(2020~2021)
SK텔레콤 — [기재정정]특수관계인에대한부동산임대 (20240326)
제출인: SK텔레콤

특수관계인에대한부동산임대
1.4
에스케이텔레콤

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인에 대한 부동산임대

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 11월 24일 3. 정정사유 : 계약규모 및 기간변경

4. 정정사항

항 목
정정사유

정 정 전
정 정 후

2. 부동산 임대내역
라. 거래내역
임대기간
2022.12.26 ~ 2024.12.25
2022.12.26 ~ 2025.08.31

거래금액
15,118
9,951

- 보증금
623
5,158

- 연간임대료
15,103
9,563

5. 기타

- 상기 '4.이사회 의결일'은 공정거래법 제26조 제5항에 따라 감사위원회에서 의결한 날짜임
- 상기 '라.거래내역'의 '연간임대료'는 임대기간 전체에 대한 임대료이며, 임대기간 중의 인상률 반영 및 일할계산하여 산정
- 상기 '라.거래내역'의 '거래금액'은 '연간임대료'와 보증금 간주임대료 연간환산액의합계금액임
※보증금 간주임대료 연간환산액 = 보증금×간주임대료이자율(1.2%)이며, 상기 '연간임대료'와 동일한 방식으로 산정

- 상기 '4.이사회 의결일'은 공정거래법 제26조 제5항에 따라 감사위원회에서 의결한 날짜임
- 상기 '라.거래내역'의 '연간임대료'는 임대기간 전체에 대한 임대료이며, 임대기간 중의 인상률 반영 및 일할계산하여 산정
- 상기 '라.거래내역'의 '거래금액'은 '연간임대료'와 보증금 간주임대료 연간환산액의합계금액임
※보증금 간주임대료 연간환산액 = 보증금×간주임대료이자율(2.9%)이며, 상기 '연간임대료'와 동일한 방식으로 산정

특수관계인에 대한 부동산임대

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이텔레콤(주)
공시일자
2024.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
에스케이브로드밴드(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 부동산 임대내역
가. 임대일자
2022년 12월 26일

나. 임대목적물
건물

다. 소재지
서울시 중구 퇴계로 24

라. 거래내역
임대기간
2022.12.26 ~ 2025.08.31

거래금액
9,951

- 보증금
5,158

- 연간임차료
9,563

3. 거래의 목적
에스케이브로드밴드(주) 사옥 임대

4. 이사회 의결일
2024년 3월 25일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 상기 '4. 이사회의결일'은 공정거래법 제26조 제5항에 따라 감사위원회에서 의결한 날짜임- 상기 '라.거래내역'의 '연간임대료'는 임대기간 전체에 대한 임대료이며, 임대기간 중의 인상률 반영 및 일할계산하여 산정- 상기 '라.거래내역'의 '거래금액'은 '연간임대료'와 보증금 간주임대료 연간환산액의 합계금액임※보증금 간주임대료 연간환산액 = 보증금×간주임대료이율 (2.9%)이며, 상기 '연간임대료'와 동일한 방식으로 산정

※ 관련공시일
2022.11.24
코이즈 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 코이즈

코이즈/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,343
- 매출액
15,637

- 부채총계
15,068
- 영업이익
-3,399

- 자본금
15,307
- 당기순이익
-4,792

- 자본총계
15,275
*주당순이익(원)
-158

나. 연결
- 자산총계
33,651
- 매출액
16,392

- 부채총계
18,657
- 영업이익
-4,103

- 자본금
15,307
- 당기순이익
-4,436

- 자본총계
14,994
*주당순이익(원)
-146

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임2명
감사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나.결의사항
제1호 의안 :
제18기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(별도,연결)및 이익잉여금처분(결손금처리)계산서 승인의 건
-원안대로 가결

제2호 의안 :이사 선임의 건

제2-1호 의안 :이사 최연주 재선임의 건
-원안대로 가결

제2-2호 의안 :이사 김윤기 재선임의 건
-원안대로 가결

제3호 의안 :감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 이정의 신규선임의 건
-원안대로 가결

제4호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 가결

제5호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최연주
1964-02
3년
재선임
前 고아코퍼레이션 대표
現 고아광학 대표
現 코이즈 이사

김윤기
1972-09
3년
재선임
前 삼립식품 기획팀
前 오성엘에스티 재무팀
前 오리엔트정공 재무팀
現 코이즈 회계팀

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이정의
1957-01
3년
신규선임
비상근
前 아주기업경영연구소 대표
前 이베스트투자증권 사외이사겸 감사
前 김앤장 법률사무소 고문
前 금융감독원 자본시장조사1국 국장
오이솔루션 — 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)  (20240326)
제출인: 오이솔루션

오이솔루션/연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2024.03.26)연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 연결 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)
2024
사업연도
2025
사업연도
2026
사업연도

대상기간
시작일
2024-01-01
-
-

종료일
2024-03-31
-
-

매출액
80
-
-

영업이익
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
-
-
-

당기순이익
-
-
-

-
-
-
-

2. 전망 또는 예측의 근거
-당사의 타겟시장 글로벌 업황 부진 및 대내외 영업환경 고려한 수치

3. 정보제공내역
정보제공자
당사 기획팀

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론사 등

정보제공(예정)일시
03/26 공정공시 이후

행사명(장소)
-

4. 연락처
공시책임자(전화번호)
박환 부사장 (062-960-5240)

공시담당자(전화번호)
안은미 부장(062-960-5242)

관련부서(전화번호)
기획팀 박준태 과장
(031-450-2840)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결기준으로 당사의 사업계획 및 영업전망을 근거로 한 추정 예상치이며, 향후 영업환경과 국내외 시장환경에 따라 달라질 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

2)상기 자료는 애널리스트와 기업의 IR등에 활용되어지며, 예측치와 실제 결과치는 다를수 있습니다.

3)상기 자료는 투자판단의 자료로 이용할 수 있으나 당사는 그러한 판단에 대하여 법적인 책임을 지지 않습니다.

※관련공시
-

【최근 영업실적 등에 대한 전망과 실적 차이】

대상기간
2023-10-01
~
2023-12-31

구분(단위 : 억원)
전망
실적
오차율

매출액
106
93
-12.3%

영업이익
-
-
-

-
-
-
-
세우글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 세우글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)세우글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 세우글로벌

대 표 이 사 :
안 백 순

본 점 소 재 지 :
인천광역시 미추홀구 염전로 261번길 26-48

(전 화) 032-868-1100

(홈페이지)http://www.sewooglobal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리부 부장
(성 명) 윤 영 근

(전 화) 032-868-1100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신대호
1954년 05월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
3년O개월
(주)청록담

홍영표
1953년 06월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
O년O개월
(주)일성금속

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤여찬
1964년 10월
남
2022년 05월 12일
3년
2024년 03월 26일
자진사임
개인사정
SJG세종 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240326)
제출인: SJG세종

세종공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최정연, 김익석 (각자 대표이사)

변경후
최정연, 이동원 (각자 대표이사)

2. 변경사유
김익석 대표이사 임기만료에 따른 퇴임
이동원 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2024-03-26

4. 기타 참고사항
※김익석 대표이사의 임기만료일은 2024.03.30까지 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

최정연
-
現) 세종공업(주) 부회장
前) 현대위아(주) 부사장
-

이동원
-
現) 세종공업(주) 생산총괄부문 부사장
前) 중국 세종 종속법인 법인장
-
페니트리움바이오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 페니트리움바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이디엠코리아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
에이디엠코리아 주식회사

대 표 이 사 :
임종언

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 711호

(전 화) 02-730-1457

(홈페이지)http://www.admkorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김 현 우

(전 화) 070-7119-0138

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이명희
1962.10
남
신규
2024.03.26
3년
-

現) (주)코켐 고문前) ADM코리아 기타비상무이사 겸 감사위원
남화산업 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 남화산업

남화산업/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
193,072
- 매출액
24,671

- 부채총계
13,349
- 영업이익
11,794

- 자본금
4,118
- 당기순이익
17,656

- 자본총계
179,723
*주당순이익(원)
858

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,117,600,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제34기(2023회계년도)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(현금배당 주당 200원 승인) --> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
사외이사 윤철원 신규선임의 건

--> 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 가결
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤철원
1951-12
3년
신규선임
-고려대학교 심리학과 졸업
-서울신탁은행 근무
-서울은행 융자부 심사역 역임
-공인중개사, 신용분석사
-
국일신동 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 국일신동

국일신동/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,815
- 매출액
19,640

- 부채총계
3,644
- 영업이익
-2,192

- 자본금
5,545
- 당기순이익
-1,221

- 자본총계
46,172
*주당순이익(원)
-110

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
554,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임
- 사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

외부감사인 선인보고

나. 부의안건

제1호의안 :
제31기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원)

→ 원안대로 승인

제2호의안 :
이사 선임의 건(사내이사 3명)
제2-1호 : 후보1 김연경 재선임의 건
제2-2호 : 후보2 손인국 재선임의 건
제2-3호 : 후보3 송민경 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-02 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-04 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김연경
1954-01
2
재선임
전) (주)풍산 메탈서비스 대표이사
현) 국일신동(주)대표이사

손인국
1949-08
2
재선임
현) 국일신동(주) 회장
현) 이구산업(주) 회장

송민경
1986-06
2
신규선임
전) 시선인터네셔널 R&D
픽셀플러스 — 본점소재지변경  (20240326)
제출인: 픽셀플러스

픽셀플러스/본점소재지변경/(2024.03.26)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
16229

주소
경기도 수원시 영통구 광교로 105(경기알앤디비센터 6층)

나. 변경후
우편번호
13453

주소
경기도 성남시 수정구 금토로40번길 30

상세주소
-

2. 변경사유
신사옥 입주를 통한 경영효율성 증대

3. 이전(예정)일
2024-03-26

4. 이사회결의일
2024-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기등본 상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
픽셀플러스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 픽셀플러스

픽셀플러스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,766
- 매출액
50,671

- 부채총계
21,756
- 영업이익
-6,280

- 자본금
4,083
- 당기순이익
-430

- 자본총계
84,010
*주당순이익(원)
-67

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임
사외이사 1인 재선임
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제24기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임 보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 황해수 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 김오현 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이경진 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사위원회 위원 김오현 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제2호 의안 정관변경의 건 중 본점소재지 변경에 관한 사항
변경 전 : 경기도 수원시
변경 후 : 경기도 성남시

※관련공시
2024-02-07 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황해수
1965-03
2027년 정기주주총회일까지
재선임
-(현)주식회사 픽셀플러스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김오현
1955-04
2027년 정기주주총회일까지
재선임
- (현) 포항공과대학교 명예교수
- (전) 포항공과대학교 전자전기공학과 교수
-

이경진
1974-02
2027년 정기주주총회일까지
재선임
- (현) 한울회계법인
회계사
- (전) 주식회사 테스나 사외이사
- (전) 삼도회계법인
회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김오현
1955-04
2027년 정기주주총회일까지
재선임
사외이사인 감사위원
- (현) 포항공과대학교 명예교수
- (전) 포항공과대학교 전자전기공학과 교수

이경진
1974-02
2027년 정기주주총회일까지
재선임
사외이사인 감사위원
- (현) 한울회계법인
회계사
- (전) 주식회사 테스나 사외이사
- (전) 삼도회계법인
회계사
디에스케이 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 디에스케이

디에스케이/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
165,868
- 매출액
66,565

- 부채총계
11,283
- 영업이익
1,530

- 자본금
13,512
- 당기순이익
2,693

- 자본총계
154,584
*주당순이익(원)
103

나. 연결
- 자산총계
170,870
- 매출액
71,500

- 부채총계
21,340
- 영업이익
-9,707

- 자본금
13,512
- 당기순이익
3,576

- 자본총계
149,530
*주당순이익(원)
125

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
선임
- 사외이사 1명(조현신)

재선임
- 사내이사 1명(김종원)
- 상근감사 1명(박홍병)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기 (2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명)
제2-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 조현신 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 상근감사 박홍병 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종원
1964-10
3년
재선임
前) 한국투자증권
現) (주)디에스케이 각자 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현신
1960-11
3년
신규선임
前) LG전자 연구원
하이닉스 마케팅 팀장
現) 유비스텍 대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박홍병
1957-09
3년
재선임
상근
前) 서울지방국세청
박홍병 세무사사무소
現) 세무법인 동해 대표세무사
(주)디에스케이 상근감사
테크윙 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 테크윙

테크윙/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
474,865
- 매출액
114,386

- 부채총계
256,971
- 영업이익
5,669

- 자본금
18,978
- 당기순이익
-6,950

- 자본총계
217,894
*주당순이익(원)
-194

나. 연결
- 자산총계
485,887
- 매출액
133,604

- 부채총계
270,300
- 영업이익
3,160

- 자본금
18,978
- 당기순이익
-11,097

- 자본총계
215,587
*주당순이익(원)
-260

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,646,261,620

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2명(재선임(예선))
- 사내이사 1명(재선임(예선))
- 사외이사 1명(재선임(예선))

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제22기(2023년 01월 01일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당: 1주당 130원, 주식배당: 35,740,474주
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(2명, 재선임(예선))

제3-1호 의안 : 사내이사 장 남 보선의 건(재선임(예선))

제3-2호 의안 : 사외이사 김영식 보선의 건(재선임(예선))
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장남
1969-05
3
재선임
(주)테크윙 대표이사
㈜테크윙 상무~부사장
㈜테크윙 차장~이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영식
1965-10
3
재선임
㈜테크윙 사외이사
(주)우신기전 영업부 근무
삼성전자 전기팀 근무
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
태양광 발전사업 및 전기판매업
신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
피엔티 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 피엔티

피엔티/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,506,237
- 매출액
516,153

- 부채총계
1,063,566
- 영업이익
76,300

- 자본금
12,862
- 당기순이익
65,459

- 자본총계
442,671
*주당순이익(원)
2,943

나. 연결
- 자산총계
1,601,330
- 매출액
545,414

- 부채총계
1,136,627
- 영업이익
76,924

- 자본금
12,862
- 당기순이익
68,474

- 자본총계
464,703
*주당순이익(원)
3,136

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4명(사내이사 3명, 감사위원이 되는 사외이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도, 연결) 이익잉여금처분계산서 (안) 포함

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김준섭 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 전덕호 재선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 이주헌 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정재헌 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-05 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준섭
1964-05
3년
재선임
2023~현재 (주)피엔티 대표이사
1990~2003 서통테크놀러지(주)설계

전덕호
1964-04
3년
재선임
2011~현재 (주)피엔티 중국법인
2004~2011 화신동박(주) CTO

이주헌
1979-11
3년
재선임
2005~현재 (주)피엔티 재무회계 총괄
2000~2005 (주)세원플라텍 경영지원

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정재헌
1991-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2022~현재 회계법인 공감
2017~2022 안경회계법인
SK케미칼 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,158,775
- 매출액
1,748,778

- 부채총계
1,483,001
- 영업이익
83,302

- 자본금
98,794
- 당기순이익
47,838

- 자본총계
2,675,774
*주당순이익(원)
2,072

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,955,718
- 매출액
1,232,926

- 부채총계
831,831
- 영업이익
85,435

- 자본금
98,794
- 당기순이익
41,754

- 자본총계
1,123,887
*주당순이익(원)
2,171

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
400

종류주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
400

배당금총액(원)
12,572,009,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
2.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사위원인 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고 사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건
· 제1호 의안 : 제7기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

· 제2호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 (후보: 최선미)

☞ 원안대로 승인

· 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

· 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

· 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 연결/별도재무제표 기준 보통주주당순이익입니다.

- 우선주주당순이익은 연결재무제표 기준 9,870원이며 별도재무제표 기준 3,636원입니다.

- 상기 2항의 '종류주식'은 '우선주'를 의미합니다.

- 상기 2항의 '배당금총액'은 결산배당과 중간배당이 합산된 금액입니다.

- 상기 2항의 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사입니다.

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최선미
1969-02
3
신규선임
- '13 ~ 현재 연세대학교 경영학과 교수
- '14 ~ '16 연세대학교 국제처 부처장
- '20 ~ '22 베트남 빈대학 경영대 초대학장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최선미
1969-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- '13 ~ 현재 연세대학교 경영학과 교수
- '14 ~ '16 연세대학교 국제처 부처장
- '20 ~ '22 베트남 빈대학 경영대 초대학장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
SM Life Design — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: SM Life Design

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스엠라이프디자인그룹

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 에스엠라이프디자인그룹

대 표 이 사 :
탁영준

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 직지길 376

(전 화) 031-955-7171

(홈페이지)http://www.smlifedesign.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 남화민

(전 화) 031-955-7171

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김문희
1975년 01월
여
신규
2024년 03월 26일
3년
3년

2024~현재
: 법무법인(유) 율촌 파트너 변호사2022~현재
: 방송통신위원회 제
10기 방송분쟁조정위원회 위원

2020~현재 : 콘텐츠분쟁조정위원회 조정위원
2020~현재
: 한국연예매니지먼트협회 고문변호사

2016~현재

: 방송통신위원회 방송콘텐츠 국제분쟁 법률자문단 자문위원

2015~2024

: 법무법인(유) 지평 파트너 변호사

2019~2022

: SBS
시청자위원회 위원

한국외국어대학교 중국어과 졸업
다원넥스뷰 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 다원넥스뷰

다원넥스뷰/정기주주총회 결과/(2024.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
16,889
- 매출액
10,654

- 부채총계
13,106
- 영업이익
-641

- 자본금
631
- 당기순이익
89

- 자본총계
3,783
*주당순이익(원)
18

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 15기
(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
-제 2-1호 의안 : 사내이사 남기중 선임의 건
→ 원안대로 승인
-제 2-2호 의안 : 사내이사 이동건 선임의 건
→ 원안대로 승인
-제 2-3호 의안 : 사외이사 김후식 선임의 건
→ 원안대로 승인
-제 2-4호 의안 : 사외이사 박하진 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(1,000백만원)
→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(60백만원)
→ 원안대로 승인

4. 주주총회일자
2024-03-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남기중
1965-01
3
재선임
-연세대학교 물리학 박사
-고등기술연구원 레이저응용기술센터장
-제이스텍 CTO/사업본부장
-다원넥스뷰 대표이사

이동건
1972-07
3
재선임
-서울대학교 학사
-미래산업 반도체검사장비 담당
-시냅스이미징 비전검사장비 사업총괄
-다원시스 특수전원장비 개발 사업부장
-다원넥스뷰 기술개발본부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김후식
1964-09
3
신규선임
-서울대학교 물리학 학사
-카이스트 물리학 석사
-삼성항공 선임연구원
-美 ADO社 Senior Engineer
-뷰웍스 대표이사
뷰웍스 대표이사

박하진
1974-01
3
신규선임
-카이스트 경영정책학과 학사
-카이스트 경영공학과 석사
-한성대학교 경영학과 박사
-LG-EDS CALS&CIM연구소
-투데이홀딩스 팀장
-발텍컨설팅,KT,CVA,베어링포인트 팀장
-베넥스베스트먼트 부장
-HB인베스트먼트 전문위원
엑스트라이버 기타비상무이사
제룡산업 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 제룡산업

제룡산업/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,474
- 매출액
40,896

- 부채총계
5,308
- 영업이익
5,562

- 자본금
10,000
- 당기순이익
7,289

- 자본총계
76,166
*주당순이익(원)
379

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,830,395,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사１명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안：제13기 재무제표 승인의 건

ㆍ보고사항으로 변경함

제2호의안：감사 선임의 건

ㆍ제2-1호:감사 김현순(재선임)

- 원안대로 가결

제3호의안：이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제4호의안：감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인
절차를 거쳐 2024년 3월 18일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.

- 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조)

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김현순
1957-07
3년
재선임
비상근
(現) 제룡산업㈜ 감사
(現) 제룡전기㈜ 전무이사
HL D&I — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: HL D&I

HL D&I/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,724,301
- 매출액
1,571,978

- 부채총계
1,268,703
- 영업이익
50,664

- 자본금
245,247
- 당기순이익
30,678

- 자본총계
455,598
*주당순이익(원)
370

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,458,152
- 매출액
1,489,253

- 부채총계
1,027,389
- 영업이익
45,870

- 자본금
245,247
- 당기순이익
34,098

- 자본총계
430,763
*주당순이익(원)
411

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사(3명) : 정상호, 박계현, 심승택

- 사내이사(1명) : 김선준

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사(1명) : 신현석

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제44기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명, 사내이사 1명)
제3-1호 의안 : 사외이사 정상호 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 박계현 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 심승택 선임의 건
제3-4호 의안 : 사내이사 김선준 선임의 건
→원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 신현석)
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 정상호 선임의 건
제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 박계현 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선준
1966-03
3
신규선임
- 2011-2016 : 에이치엘디앤아이한라 부서장
- 2016-2018 : 에이치엘디앤아이한라 공사관리/자재/동반성장담당
- 2018-2019 : 에이치엘디앤아이한라 현장지원실장
- 2019-2021 : 에이치엘디앤아이한라 개발사업본부장
- 2021-2023 : 에이치엘디앤아이한라 건축사업/개발사업 총괄
- 2023-현재 : 에이치엘디앤아이한라 COO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상호
1956-06
3
재선임
- 2006-2008 : 건설교통부 항공안전본부장
- 2008-2011 : 교통안전공단 이사장
- 2014-2016 : 신대구부산고속도로(주) 대표이사
- 2017-2020 : KB부동산신탁(주) 사외이사
- 2021-현재:에이치엘디앤아이한라 사외이사
-

박계현
1964-04
3
재선임
- 2013-2015 : 서울고등검찰청 검사
- 2015-2016 : 제49대 춘천지방검찰청 원주지청 지청장
- 2016-2017 : 춘천지방검찰청 차장검사
- 2017-2018 : 서울고등검찰청 검사
- 2018-현재 : NC문화재단 부이사장
- 2021-현재 : 에이치엘디앤아이한라 사외이사
- NC문화재단 부이사장

심승택
1964-12
3
신규선임
- 2005-2015 : Bain & Company 파트너
- 2015-2017 : SK SUPEX추구협의회 글로벌성장지원 팀장 전무
- 2018-2021 : SK E&S 전무
- 2021-2022 : Siemens Energy Korea 대표이사 사장
- 2023-현재 : Copenhagen Infrastructure Partners 상임고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신현석
1960-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2013-2014 : 우리은행 본점2기업영업본부 영업본부장
- 2014-2015 : 우리은행 전략기획부 본부장
- 2015-2017 : 우리은행 경영기획단 상무
- 2017-2017 : 우리은행 경영기획그룹 집행부행장
- 2017-2020 : 우리피앤에스 대표이사
- 2020-2023 : 우리아메리카은행 법인장
- 2023-현재 : 우리은행 글로벌그룹 자문역
동국산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 동국산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동국산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
동국산업 주식회사

대 표 이 사 :
장세희, 이원휘

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 다동길 46

(전 화) 02) 316 - 7500

(홈페이지)http://www.dkis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명) 장 효 근

(전 화) 02-316-7500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한만용
1962년 11월
남
재선임
2024년 03월 26일
2년
6년
상지대학교 경영학(학사)경희대학교 경영학(석사)충북대학교 회계학(박사)㈜덕신하우징 경영지원실 이사서일대학교 세무회계학과 학과장(現)
덕산네오룩스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 덕산네오룩스

덕산네오룩스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
405,638
- 매출액
163,702

- 부채총계
52,531
- 영업이익
32,845

- 자본금
4,966
- 당기순이익
35,816

- 자본총계
353,107
*주당순이익(원)
1,456

나. 연결
- 자산총계
404,327
- 매출액
163,702

- 부채총계
51,134
- 영업이익
32,920

- 자본금
4,966
- 당기순이익
35,804

- 자본총계
353,193
*주당순이익(원)
1,456

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명(이수훈,김우한)선임
사외이사 1명(김병수)선임
감사 1명(김진욱)선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1호의안 : 제10기(2023.1.1. ~ 2023.

12.31) 재무제표 및 연결재무제

표 승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

2호의안: 정관일부변경의 건

(☞ 원안대로 가결)

3-1호의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 이수훈)

(☞ 원안대로 가결)

3-2호의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 김우한)

(☞ 원안대로 가결)

3-3호의안: 사외이사 선임의 건(후보 : 김병수)

(☞ 원안대로 가결)

4호의안: 비상근감사 선임의 건(후보 : 김진욱)

(☞ 원안대로 가결)

5호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

(☞ 원안대로 가결)

6호의안 : 이사보수한도액 승인건

(☞ 원안대로 가결)

7호의안 : 감사보수한도액 승인건

(☞ 원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-16 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수훈
1976-01
3
신규선임
- 고려대 국제통상학 석사
- 兼) 덕산홀딩스 대표이사
- 兼) 에테르씨티 대표이사
- 兼) 덕산네오룩스 등기이사
- 兼) 덕산넵코어스 등기이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김우한
1977-10
3
신규선임
- 서울대학교 화학 박사
- 前) LG화학 상무
- 兼) 덕산홀딩스 등기이사(COO)
- 兼) 덕산네오룩스 등기이사
- 兼) 덕산넵코어스 비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병수
1975-09
3
재선임
- 박사, Polymer/Material Chemistry,
University of Minnesota,
Twin Cities,USA
- 연세대학교 화학과 부교수, 정교수(現)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김진욱
1978-01
3
신규선임
비상근
- 건국대 경영대학 졸업
- University of Oregon 경영학 박사
- 前)건국대 경영대학 경영학과 학과장
- 現)건국대 경영전문대학원 부원장
- 現)건국대 경영대학 정교수
휴럼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 휴럼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 휴럼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 휴럼

대 표 이 사 :
김진석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털2로 115, 416호(가산동, 대륭테크노타운3차)

(전 화) 02-3281-3688

(홈페이지) http://hurumcorp.com.

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 정 상 준

(전 화) 02-3281-3688

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송태섭
1965년 06월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
2년9개월

2003년~2004년 한밭대학교 겸임교수
2019년~2021년 법무법인 위즈 변호사
2021년~현재 법무법인 준 변호사2021년~현재 (주)휴럼 사외이사
네오티스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 네오티스

네오티스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
101,689
- 매출액
40,463

- 부채총계
50,420
- 영업이익
-1,297

- 자본금
6,967
- 당기순이익
-1,688

- 자본총계
51,269
*주당순이익(원)
-127

나. 연결
- 자산총계
131,104
- 매출액
58,472

- 부채총계
59,701
- 영업이익
-742

- 자본금
6,967
- 당기순이익
-3,309

- 자본총계
71,403
*주당순이익(원)
-239

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,176,209,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.54

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1.이사선임

-권은영(사내이사)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▣ 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

- 원안대로 승인 가결하다.

- 제24기 이익배당금 : 보통주 1주당 200원(차등배당)

▣ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

▣ 제3호 의안 : 사내이사 권은영 선임의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

- 사내이사 권은영(5504**-*******)

▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

- 승인액: 15억

▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

- 승인액: 2억

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 배당은 차등배당을 실시합니다. 배당금총액은 당사가 발행한 주식총수보통주 13,934,818주에서 자기주식수(557,814주)와 최대주주인 권은영 보유주식수(2,495,958주)를 제외한 10,881,046주에 주당 배당금을 곱하여 산출한 금액입니다.

- 제2호 의안의 배당금 지급은 총회일로 부터 1달 이내에 지급할 예정임.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권은영
1955-04
3
재선임
1989년~2008년 동명모트롤㈜ 대표이사
2009년~2019년 (주)네오티스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
자동차용 전장부품의 제조 및 판매업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-