eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
씨이랩 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 씨이랩

씨이랩/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
18,226
- 매출액
3,663

- 부채총계
3,250
- 영업이익
-6,841

- 자본금
3,046
- 당기순이익
-6,328

- 자본총계
14,976
*주당순이익(원)
-1,042

나. 연결
- 자산총계
18,017
- 매출액
3,663

- 부채총계
3,202
- 영업이익
-6,911

- 자본금
3,046
- 당기순이익
-6,459

- 자본총계
14,814
*주당순이익(원)
-1,063

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안: 제14기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

※관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
한화갤러리아 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 한화갤러리아

한화갤러리아/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 1 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,855,072
- 매출액
434,495

- 부채총계
1,026,408
- 영업이익
9,821

- 자본금
98,382
- 당기순이익
-30,102

- 자본총계
828,665
*주당순이익(원)
-153

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,722,182
- 매출액
351,948

- 부채총계
884,401
- 영업이익
8,570

- 자본금
98,382
- 당기순이익
-29,837

- 자본총계
837,780
*주당순이익(원)
-152

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 감사위원회의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제1기(2023.3.1 ~ 2023.
12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수 한도액
승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의
대한전선 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 백승호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
대한전선(주)

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
백 승 호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대한전선(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001440

발행주식 총수
186,447,300

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
백 승 호
한자(영문)
白 承 昊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670710

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 만안구 석수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
대한전선(주)
부 서
자금팀

직 위
주임
전화번호
02-316*****

성 명
김정우
팩스번호
02-316*****

이메일 주소
******taihan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 20일
1,312
0.00
874
0.00

이번보고서
2024년 03월 26일
1,369
0.00
1,369
0.00

증 감
57
0.00
495
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,369
-
-
-
-
-
-
-
1,369
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

186,447,300
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2024년 03월 20일
신주인수권이표시된것
438
-438
0
-
유상증자에 따른 신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2024년 03월 20일
보통주
874
495
1,369
7,460
구주주 배정 및 초과청약 배정

합 계
1,312
57
1,369
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미* 상기 기타 및 유상증자 취득 변동일은 주금납입일(2024년 03월 19일) 익일 입니다.* 상기 유상신주 취득의 처분/처분단가는 유상증자 확정발행가액 (7,460원) 입니다.
가온전선 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240326)
제출인: 가온전선

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
가온전선(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
엘에스
회사명
가온전선(주)
공시일자
2024.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,297,331
2. 거래기간
2024.04.01~2024.06.30

3. 이사회의결일
2024.03.26
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

엘에스엠앤엠(주)
-
100,400
100,400
7.74

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
원자재 등
100,400

7. 기타
가. 상기 1. 당해회사의 직전사업연도 매출액(A)은 2023년말 별도 재무제표 기준임나. 상기 3. 이사회 의결일은 ESG위원회 의결일임다. 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며 차후 변동될 수 있음
HL만도 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: HL만도

HL만도/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,286,700
- 매출액
8,393,087

- 부채총계
3,930,545
- 영업이익
279,277

- 자본금
46,957
- 당기순이익
154,600

- 자본총계
2,356,155
*주당순이익(원)
2,890

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,808,960
- 매출액
2,758,148

- 부채총계
1,865,098
- 영업이익
-44,995

- 자본금
46,957
- 당기순이익
83,125

- 자본총계
1,943,862
*주당순이익(원)
1,772

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
28,174,272,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명,사외이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안: 제10기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제2호 의안: 사내이사 조성현 선임의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제4-1호 의안 : 제11조(주식매수선택권)

- 제4-2호 의안 : 제12조(신주의 배당기산일) → 제12조(동등배당)

- 제4-3호 의안 : 제13조(명의개서대리인)

- 제4-4호 의안 : 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) → 제15조(기준일)

- 제4-5호 의안 : 제17조(전환사채의 발행)

- 제4-6호 의안 : 제18조(신주인수권부사채의 발행)

- 제4-7호 의안 : 제19조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

- 제4-8호 의안 : 제55조(이익배당)

- 제4-9호 의안 : 제56조(중간배당)

☞ 원안대로 통과

○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정시영 선임의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 일부 변경의 건'을 통해 이익배당기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성현
1960-09
3
재선임
- 고려대학교 기계공학과 졸업
- 고려대학교 기계공학 석사
- (주)만도 MDA 총괄
- (주)만도 Global Sales & Marketing Marketing Strategy 총괄
- (주)만도 Global Sales & Marketing Sales 2 센터장
- (주) 만도 MDE 총괄 및 MCE 법인장
- (주) 만도 Global Steering BU장
- 현재 HL만도(주) 대표이사(CEO) 겸 자동차 Sector 장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정시영
1976-05
3
신규선임
- 고려대학교 경영학 학사
- 前) 삼일회계법인 회계사
- 前) EY한영회계법인 회계사
- 現) PKF서현회계법인 회계사
- 現) 한국공인회계사회 국세연구위원회 위원
(주)엑스게이트 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정시영
1976-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 경영학 학사
- 前) 삼일회계법인 회계사
- 前) EY한영회계법인 회계사
- 現) PKF서현회계법인 회계사
- 現) 한국공인회계사회 국세연구위원회 위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
워트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 워트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
워트 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
워트 주식회사

대 표 이 사 :
박 승 배

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단10길 53-15

(전 화) 031-8047-8600

(홈페이지) http://www.wot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이호성

(전 화) 031-8047-8600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

배기범
1973년 05월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
5년 8개월

80.03~98.02 숭실대학교경영학과

98.03~00.02 숭실대학교대학원경영학과

00.03~04.09 ㈜예스피치대리

04.10~14.04 ㈜SIT부장

14.05~17.02 ㈜SITTECH 상무

17.03~현재 ㈜대정알파 대표이사

21.07~현재 워트 사외이사

임석
1968년 10월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
5년 8개월

87.03~96.02 한양대학교 토목과졸업

00.12~12.04 ㈜대우건설근무

12.05~17.04 ㈜씨엘근무

14.05~17.04 BMOC감사

21.07~현재 워트 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

배기범
1973년 05월
남
2021년 07월 12일
3년
2024년 03월 26일
자진사임
임기도래에 따른 재선임

임석
1968년 10월
남
2021년 07월 12일
3년
2024년 03월 26일
자진사임
임기도래에 따른 재선임
조이시티 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 조이시티

조이시티/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
238,265
- 매출액
149,590

- 부채총계
133,143
- 영업이익
17,880

- 자본금
35,359
- 당기순이익
3,641

- 자본총계
105,121
*주당순이익(원)
53

나. 연결
- 자산총계
242,255
- 매출액
149,619

- 부채총계
134,567
- 영업이익
25,331

- 자본금
35,359
- 당기순이익
7,750

- 자본총계
107,688
*주당순이익(원)
80

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(감사위원회 위원)
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제30기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 강신철 선임의 건
-원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원 강신철 선임의 건
-원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고원장 선임의 건
-원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 가결

제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건
-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강신철
1972-07
3년
재선임
현) 한국게임산업협회 회장
전) 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회
회장
전) 네오플 대표이사
주식회사 원스토어(사외이사)

고원장
1971-11
3년
재선임
현) 한국공인회계사(KICPA)
현) 회계법인 세진
전) 데브시스터즈 CSO
전) 스마일게이트홀딩스 CFO
전) 스마일게이트인베스트먼트 상무
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강신철
1972-07
3년
재선임
사외이사인 감사위원
현) 한국게임산업협회 회장
전) 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회
회장
전) 네오플 대표이사

고원장
1971-11
3년
재선임
사외이사인 감사위원
현) 한국공인회계사(KICPA)
현) 회계법인 세진
전) 데브시스터즈 CSO
전) 스마일게이트홀딩스 CFO
전) 스마일게이트인베스트먼트 상무
얼라인드 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 얼라인드

얼라인드/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,830
- 매출액
12,887

- 부채총계
9,383
- 영업이익
2,389

- 자본금
7,189
- 당기순이익
2,764

- 자본총계
31,447
*주당순이익(원)
192

나. 연결
- 자산총계
40,932
- 매출액
15,215

- 부채총계
9,620
- 영업이익
3,337

- 자본금
7,189
- 당기순이익
3,236

- 자본총계
31,311
*주당순이익(원)
225

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3인 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건
- 제1호의안:제16기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
☞ 보고의 건으로 대체

- 제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호의안:사내이사 정연철 선임의 건(재선임)

제2-2호의안:사내이사 정연석 선임의 건(재선임)

제2-3호의안:사내이사 조근창 선임의 건(재선임)
☞원안대로 가결

- 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

- 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.07에 최종 확정하였으며 정기주주총회에 보고되었습니다.

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-06 감사보고서 제출
2024-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정연철
1970-12
3
재선임
서울대학교 분자생물학과 졸업
동 대학원 석사 및 박사
현)㈜얼라인드제네틱스 대표이사

정연석
1973-09
3
재선임
현)㈜인코사이언스 대표이사
현)㈜얼라인드제네틱스 경영관리본부 전무이사

조근창
1968-07
3
재선임
서울대학교 화학과 졸업
동 대학원 석사 및 박사
현)㈜얼라인드제네틱스 부사장
오성첨단소재 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 오성첨단소재

오성첨단소재/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
252,977
- 매출액
103,652

- 부채총계
24,320
- 영업이익
13,590

- 자본금
43,037
- 당기순이익
13,045

- 자본총계
228,657
*주당순이익(원)
177

나. 연결
- 자산총계
289,621
- 매출액
104,943

- 부채총계
62,096
- 영업이익
12,726

- 자본금
43,037
- 당기순이익
12,012

- 자본총계
227,524
*주당순이익(원)
167

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)
감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 김두인)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사선임의 건(감사 김용식)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김두인
1985-04
3
재선임
現)㈜금호에이치티 대표이사
現)오성첨단소재㈜ 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용식
1961-09
3
재선임
상근
現)절세가인세무법인 대표
現)오성첨단소재㈜ 상근감사
대한전선 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 임익순

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
대한전선(주)

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임 익 순

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대한전선(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001440

발행주식 총수
186,447,300

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임 익 순
한자(영문)
任 翊 淳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691106

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 평안동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
대한전선(주)
부 서
자금팀

직 위
주임
전화번호
02-316*****

성 명
김정우
팩스번호
02-316*****

이메일 주소
******taihan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 20일
3,437
0.00
2,290
0.00

이번보고서
2024년 03월 26일
3,588
0.00
3,588
0.00

증 감
151
0.00
1,298
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,588
-
-
-
-
-
-
-
3,588
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

186,447,300
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2024년 03월 20일
신주인수권이표시된것
1,147
-1,147
0
-
유상증자에 따른 신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2024년 03월 20일
보통주
2,290
1,298
3,588
7,460
구주주 배정 및 초과청약 배정

합 계
3,437
151
3,588
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미* 상기 기타 및 유상증자 취득 변동일은 주금납입일(2024년 03월 19일) 익일 입니다.* 상기 유상신주 취득의 처분/처분단가는 유상증자 확정발행가액 (7,460원) 입니다.
SAMG엔터 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: SAMG엔터

SAMG엔터/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,213
- 매출액
84,796

- 부채총계
43,834
- 영업이익
-8,203

- 자본금
4,295
- 당기순이익
-12,746

- 자본총계
50,380
*주당순이익(원)
-1,604

나. 연결
- 자산총계
100,134
- 매출액
95,123

- 부채총계
53,043
- 영업이익
-9,418

- 자본금
4,295
- 당기순이익
-17,103

- 자본총계
47,092
*주당순이익(원)
-2,159

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (재선임)
사외이사 2명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

1) 보고 사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 김수훈 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 강태룡 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 고봉기 선임의 건
▶ 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김수훈
1974-06
3
재선임
現) 한국애니메이션제작자협회 정회원
現) 한국애니메이션협회 부회장
現) 에스에이엠지엔터테인먼트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강태룡
1974-06
3
재선임
前) 스튜디오 코네코 대표이사
前) 일본 GONZO 프로덕션 매니저
前) 지케이 엔터테인먼트 대표이사
現) 에스에이엠지엔터테인먼트 사외이사
-

고봉기
1969-02
3
재선임
前) 오콘 부사장
前) 모조디지웍스 대표이사
前) 361VFX, 아르고스튜디오 뉴미디어사업부 이사
現) 한국예술종합학교 멀티미디어영상과 겸임교수
現) 부야 대표이사
現) 에스에이엠지엔터테인먼트 사외이사
부야 (대표이사)
풍산홀딩스 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20240326)
제출인: 풍산홀딩스

풍산홀딩스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
(주)풍산
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
상품공급

- 체결계약명
대구경탄약류 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
131,323,900,000

최근매출액(원)
4,125,263,947,257

매출액대비(%)
3.2

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
방위사업청
(Defense Acquisition Program Administration)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2024-03-25

종료일
2024-12-20

6. 주요 계약조건
방위산업의 보안관계상 수량 등 자세한 사항의
기재를 생략함

7. 계약(수주)일자
2024-03-25

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 최근매출액은 2023사업년도 연결기준 매출액임.
- 상기 계약금액 및 계약기간 등은 계약 진행과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
파라택시스이더리움 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240326)
제출인: 파라택시스이더리움

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)신시웨이

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 신시웨이

대 표 이 사 :
정재훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로9길 26, D동 405호(문정동, 에이치비즈니스파크)

(전 화) 02-6952-6024

(홈페이지)http://www.sinsiway.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김재현

(전 화) 02-6952-6088

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
60,482

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2033년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
11,840

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
60,482

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적
주식매수선택권 부여는 회사 경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.
2) 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거, 2024년 03월 26일 개최된 제19기 정기주주총회에서 특별결의를 통하여 부여하였음.
3) 부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 주식매수선택권 행사 시 회사가 정하는 방법.
4) 행사가격
주식매수선택권 부여 결의일(2024년 03월 26일) 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 1주일의 각 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 함.
5) 행사기간
주식매수선택권 행사는 부여일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2027년 03월 26일부터 2033년 03월 26일까지임.
6) 상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유경석
등기임원
60,482
-
6,384
-

※ 주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1. 주식매수선택권 공정가치: 6,384원2. 산정방법: 옵션가격 결정 모형 중 이항옵션 모형3. 공정가치 산정 시 가정3-1: 권리부여일 직전일 종가: 11,330원3-2: 행사가격: 11,840원3-3: 무위험이자율: 3.41% (부여일 전일 7년 만기 국고채 만기수익률)3-4: 예상주가변동성: 44.77%3-5: 기타사항: 상기 내역은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
SKC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: SKC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
에스케이씨(주)

대 표 이 사 :
박 원 철

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 정자로 102

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지) www.skc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 유 지 한

(전 화) 02-3787-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제28조에 의거 이사의 임기는 3년이며, 임기가 임기 중의 최종의 결산기에 대한 정기주주 총회 종결 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장합니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박 시 원
1978년 06월
여
재선임
2024년 03월 26일
3년
6년
2012~현재 : 강원대학교 법학전문대학원 교수2023~현재 : 산업통상자원부 규제개혁위원회, 제7기 에너지위원회 위원2017~2019 : 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장

※사외이사 총 재직기간(현 임기 포함)은 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
가온전선 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 가온전선

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
가온전선(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
가온전선(주)

대 표 이 사 :
정 현

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로45번길 120 (금정동)

(전 화) 031-8068-3928

(홈페이지)http://www.gaoncable.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김명균

(전 화) 031-8068-3928

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

우용상
1970년 04월
남
재선임
2024.03.26
3년
6년
연세대 경영학(회계)박사前 카톨릭대학교 조교수現 이화여자대학교 교수
아모센스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 아모센스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 아모센스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 아모센스

대 표 이 사 :
김 인 응

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 90

(전 화) 041-590-5700

(홈페이지) http://www.amosense.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 공 형 국

(전 화) 070-7479-4446

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조성환
1956년 12월
남
재선임
2024년 03월 25일
3년
6년
[주요경력]2010.10 강원도 국제관계 대사2014.01 한국연구재단 정책연구위원2017.09 세종연구원 정책협력관2021.03 (현)아모센스 사외이사
HD현대중공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: HD현대중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치디현대중공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
에이치디현대중공업 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 균

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 방어진순환도로 1000

(전 화) 052) 202-2114

(홈페이지)http://www.hhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 고 병 조

(전 화) 052) 202-3874

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신동목
1962년 09월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
3년
- 울산대학교 조선해양공학부 교수(2000~현재)- 울산대학교 일반대학원장(2020~현재)
SKC — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: SKC

SKC/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,032,322
- 매출액
1,570,752

- 부채총계
4,507,898
- 영업이익
-216,301

- 자본금
189,341
- 당기순이익
-326,360

- 자본총계
2,524,424
*주당순이익(원)
-8,318

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,031,204
- 매출액
83,049

- 부채총계
1,229,831
- 영업이익
22,125

- 자본금
189,341
- 당기순이익
-5,508

- 자본총계
1,801,373
*주당순이익(원)
1,877

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인(유지한)
- 기타비상무이사 1인(신창호)
- 사외이사 1인(박시원)
- 감사위원회 위원 1인(박시원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건
- 감사 보고
- 영업 보고
- 최대주주 등과의 거래내역 보고
- 별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제51기 결산 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (3인)

제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (유지한)
→ 원안대로 승인

제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (신창호)
→ 원안대로 승인

제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (박시원)
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (박시원)
→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유지한
1969-12
3
신규선임
2024~현재: SKC㈜ 경영지원부문장(CFO)
2022~2023 : SUPEX추구협의회 투자2팀장
2021 : SK실트론㈜ 사업개발 본부장

신창호
1970-09
3
신규선임
2024~현재 : SK㈜ Portfolio Mgmt.부문장
2022~2023 : SUPEX추구협의회 자율책임경영지원단장
2020~2021 : SK에너지㈜ BM혁신본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박시원
1978-06
3
재선임
2012~현재 : 강원대학교 법학전문대학원 교수
2023~현재 : 산업통상자원부 규제개혁위원회, 제7기 에너지위원회 위원
2017~2019 : 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박시원
1978-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
2012~현재 : 강원대학교 법학전문대학원 교수
2023~현재 : 산업통상자원부 규제개혁위원회, 제7기 에너지위원회 위원
2017~2019 : 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장
바이오다인 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 바이오다인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)바이오다인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 바이오다인

대 표 이 사 :
임욱빈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로5길 24-4

(전 화)1522-4811

(홈페이지)http://biodyne.asia

작 성 책 임 자 :
(직 책) CL(이사)
(성 명) 조우석

(전 화) 1522-4811

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최종훈
1978.01
남
신규
2024.03.26
3년
3년

- 現) 중앙대학교 융합공학부 교수
- 現) (주)나노메디신 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

배재만
1972.08
남
2023.03.30
3년
2024.03.26
자진사임
일신상의 사유
아진엑스텍 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 아진엑스텍

아진엑스텍/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,733
- 매출액
24,884

- 부채총계
4,900
- 영업이익
-913

- 자본금
5,071
- 당기순이익
494

- 자본총계
42,833
*주당순이익(원)
54

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건
☞ 이사회 승인(2023.03.07) 후 보고
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
2-1호 김창호 재선임
2-2호 최성혁 재선임
☞ 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 제27기 재무제표 승인에 대해 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2024년 3월 07일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그내용을 보고함

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창호
1961-05
3
재선임
(현) (주)아진엑스텍 대표이사
(현) GRC(Global Robot Cluster) 회장
(현) 경북대 총동창 회장

최성혁
1968-08
3
재선임
(전) 한국전자통신연구원 선임연구원
(현) (주)아진엑스텍 CTO
현대오토에버 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 현대오토에버

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대오토에버(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
현대오토에버 주식회사

대 표 이 사 :
김 윤 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 510

(전 화) 02-6296-6000

(홈페이지)https://www.hyundai-autoever.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재경사업부장
(성 명) 황 경 원

(전 화) 070-4269-2140

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제24기 정기주주총회 개최일임- 상기2. 사외이사 변경 인원수는 당사 제24기 정기주주총회에서 신규 선임된 사외이사 2인임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이선욱
1970.10
남
신규
2024.03.26
3년
-

'20.11~현재 김앤장 법률사무소 변호사'20.02~'20.09 춘천지방검찰청 차장검사'19.08~'20.02 서울고등검찰청 검사'18.08~'19.08 대전지방검찰청 차장검사'17.08~'18.08 부산지방검찰청 부장검사
'13.04~'17.08 법무부 검찰과장'12.08~'13.04 대전지방검찰청 공주지청장'11.09~'12.08 대검찰청 팀장* 서울대 법학(학), 서울대 법학(석) 및 Columbia Univ.(Visiting Scholar)

김희철
1960.02
남
신규
2024.03.26
3년
-

'21.07 ~ 현재 김앤장 법률사무소 고문'19.01~'21.06 세무법인 더택스 회장'17.07~'18.06 서울지방국세청장'16.12~'17.07 광주지방국세청장'15.12~'16.12 국세청 기획조정관
'10.06~'15.12 서울,
중부

, 대전 지방국세청 조사국장
* 서울대 경제학(학)
비츠로시스 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240326)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
광양시 노후 상수관망 정비사업 구축공사
(계장제어장치)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
906,151,818

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
906,151,818

최근 매출액(원)
8,988,875,448

매출액 대비(%)
10.08

3. 계약상대방
전라남도 광양시 물관리센터 상수도과

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
공공인프라사업 외

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2024-03-25

종료일
2025-03-25

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-03-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 공시는 코스닥시장 공시규정 제6조(공시신고사항)의 최근사업연도 매출액의 100분의 10 이상 공급계약체결에 의한 공시의무사항입니다.

- 상기2. 계약내역의 계약금액 총액(원)은 부가가치세 제외금액입니다.

- 상기2. 계약내역의 최근 매출액(원)은 2022년(2022년 04월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 별도재무제표 기준 매출액입니다.

- 상기8. 계약(수주)일자는 최종계약체결일자입니다.

- 상기의 계약금액 및 계약기간 등은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
대한전선 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 남정세

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
대한전선(주)

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남 정 세

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대한전선(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001440

발행주식 총수
186,447,300

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남 정 세
한자(영문)
南 廷 世

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680110

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
대한전선(주)
부 서
자금팀

직 위
주임
전화번호
02-316*****

성 명
김정우
팩스번호
02-316*****

이메일 주소
******taihan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 20일
2,555
0.00
1,702
0.00

이번보고서
2024년 03월 26일
2,667
0.00
2,667
0.00

증 감
112
0.00
965
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,667
-
-
-
-
-
-
-
2,667
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

186,447,300
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2024년 03월 20일
신주인수권이표시된것
853
-853
0
-
유상증자에 따른 신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2024년 03월 20일
보통주
1,702
965
2,667
7,460
구주주 배정 및 초과청약 배정

합 계
2,555
112
2,667
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미* 상기 기타 및 유상증자 취득 변동일은 주금납입일(2024년 03월 19일) 익일 입니다.* 상기 유상신주 취득의 처분/처분단가는 유상증자 확정발행가액 (7,460원) 입니다.
토비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 토비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)토비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
(주)토비스

대 표 이 사 :
김용범, 하희조

본 점 소 재 지 :
인천시 연수구 하모니로226번길 15

(전 화) 032-712-5100

(홈페이지)https://www.tovism.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당
(성 명) 김용수

(전 화) 032-712-5100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영조
1961.12
남
재선임
2024.03.26
2
6년

現청운대학교 전자공학과 교수(1995년3월 ~ 현재)
청운대학교 산학협력단장
(2013년 7월 ~2016년 8월)
청운대학교 부총장
(2016년 12월~2019년 2월)

조성민
1978.07
남
신규
2024.03.26
2
2년
서울대학교 법학과제34기 사법연수원미국 Northwestern Pritzker School of Law(2015년)미국 New York주 변호사시험 합격(2016년)법무법인(유한)태평양(2008년 ~ 현재)
코데즈컴바인 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 코튼클럽

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)코데즈컴바인

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.26

보고서작성기준일 :
2024.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
코튼클럽(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)코데즈컴바인

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
047770

발행주식 총수
37,842,602

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
코튼클럽(주)
한자(영문)
Cotton Club

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-28581

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 논현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)코데즈컴바인
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
02-223******

성 명
김준호
팩스번호
02-564*****

이메일 주소
******4@codes-combine.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.07.08
22,719,700
60.04
22,719,700
60.04

이번보고서
2024.03.26
3,719,700
9.83
3,719,700
9.83

증 감
-19,000,000
-50.21
-19,000,000
-50.21

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,719,700
-
-
-
-
-
-
-
3,719,700
9.83

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

37,842,602
-
9.83
9.83

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2024.03.26
보통주
22,719,700
-19,000,000
3,719,700
1,694(원)
매매결제일

합 계
22,719,700
-19,000,000
3,719,700
1,694(원)
매매결제일

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
바이오다인 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 바이오다인

바이오다인/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,986
- 매출액
4,089

- 부채총계
604
- 영업이익
-2,051

- 자본금
3,091
- 당기순이익
-992

- 자본총계
43,382
*주당순이익(원)
-33

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임
사외이사 1명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

3) 제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 임욱빈 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 양근호 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 고유라 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사외이사 최종훈 선임의 건
-> 원안대로 가결

4) 제4호의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 신정연 선임의 건
-> 원안대로 가결

5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 금액 : 40억원)
-> 원안대로 가결

6) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (감사 보수한도 금액 : 1억원)
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임욱빈
-
3
재선임
- 現) (주)바이오다인 대표이사
- 前) 현대홈쇼핑 상품기획사업부 프로듀서

양근호
-
3
신규선임
- 現) (주)바이오다인 이사
- 前) 동부제철(주)
- 한국외국어대학교 경제학 학사

고유라
-
3
신규선임
- 現) (주)바이오다인 이사
- 경상국립대학교 환경생명화학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종훈
-
3
신규선임
- 現) 중앙대학교 융합공학부 교수
- 現) (주)나노메디신 대표이사
- University of Maryland 화학생물공학 박사
- 서울대학교 화학생물공학 학사
(주)나노메디신(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신정연
-
3
신규선임
비상근
- 現) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 변호사
- 現) 법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 자문위원
- University of Virginia School of Law - J.D.
- Yale University - B.S., Molecular Biophysics & Biochemistry and Economics
파라택시스이더리움 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 파라택시스이더리움

신시웨이/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
22,922
- 매출액
10,459

- 부채총계
3,868
- 영업이익
1,534

- 자본금
1,870
- 당기순이익
-19

- 자본총계
19,054
*주당순이익(원)
-6

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
HD현대중공업 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240326)
제출인: HD현대중공업

HD현대중공업/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
HD현대중공업(주)
회사코드
329180
담당부서명
재무주식팀
담당자명
김승욱
tel
052)202-3874

(fax)
052)202-3315

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

88,773,116
0
88,773,116

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-11-01
보통주식
69,268,023
78.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
69,268,023
78.03

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
69,265,223
78.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
69,265,223
78.02

증감
보통주식
-2,800
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-2,800
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
한영석
생년월일
571221
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
2,800
-2,800
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

한국조선해양(주)
사업자등록번호
620-81-00012
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
69,264,116
78.02
0
0
0
0
69,264,116
78.02

이상균
생년월일
610128
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,107
0.00
0
0
0
0
1,107
0.00

한영석
생년월일
571221
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
69,265,223
78.02
0
0
0
0
69,265,223
78.02
현대오토에버 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240326)
제출인: 현대오토에버

현대오토에버/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
황경원

변경후
김윤구

2. 변경사유
신규선임

3. 변경일자
2024-03-26

4. 기타 참고사항
- 상기3. 변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김윤구
최대주주의 특수관계인
현)현대오토에버 사장
전)현대자동차 감사실장
전)현대자동차 인사실장
전)현대자동차 인사기획팀장
-
가온전선 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 가온전선

가온전선/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 76기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
801,805
- 매출액
1,498,607

- 부채총계
470,794
- 영업이익
43,720

- 자본금
36,790
- 당기순이익
17,898

- 자본총계
331,011
*주당순이익(원)
2,907

나. 개별(별도)
- 자산총계
734,855
- 매출액
1,297,331

- 부채총계
410,371
- 영업이익
38,268

- 자본금
36,790
- 당기순이익
15,973

- 자본총계
324,484
*주당순이익(원)
2,594

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,
감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도

운영실태보고

나. 결의사항

(1) 제1호 의안 :

제76기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 :

정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 :

사내이사 선임의 건(김명균)

☞ 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 :

감사위원이 되는 사외이사

선임의 건(우용상)

☞ 원안대로 승인

(5) 제5호 의안 :

이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-02-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명균
1969-06
3
재선임
연세대 경제학과
前 가온전선 회계팀장
現 가온전선 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우용상
1970-04
3
재선임
연세대 경영학(회계)박사
前 카톨릭대학교 조교수
現 이화여자대학교 교수
애경케미칼㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

우용상
1970-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
연세대 경영학(회계)박사
前 카톨릭대학교 조교수
現 이화여자대학교 교수
대한전선 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 하성호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
대한전선(주)

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
하 성 호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대한전선(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001440

발행주식 총수
186,447,300

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
하 성 호
한자(영문)
河 星 浩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640405

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 신정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
대한전선(주)
부 서
자금팀

직 위
주임
전화번호
02-316*****

성 명
김정우
팩스번호
02-316*****

이메일 주소
******taihan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 20일
3,367
0.00
2,243
0.00

이번보고서
2024년 03월 26일
3,514
0.00
3,514
0.00

증 감
147
0.00
1,271
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,514
-
-
-
-
-
-
-
3,514
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

186,447,300
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2024년 03월 20일
신주인수권이표시된것
1,124
-1,124
0
-
유상증자에 따른 신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2024년 03월 20일
보통주
2,243
1,271
3,514
7,460
구주주 배정 및 초과청약 배정

합 계
3,367
147
3,514
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미* 상기 기타 및 유상증자 취득 변동일은 주금납입일(2024년 03월 19일) 익일 입니다.* 상기 유상신주 취득의 처분/처분단가는 유상증자 확정발행가액 (7,460원) 입니다.
HD현대중공업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240326)
제출인: HD현대중공업

HD현대중공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
한영석, 이상균 (각자 대표이사)

변경후
이상균, 노진율 (각자 대표이사)

2. 변경사유
이상균 대표이사 재선임 및 노진율 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-26

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이상균
최대주주의 특수관계인
-現)HD현대중공업(주)

대표이사
-현대삼호중공업(주)

대표이사
-

노진율
최대주주의 특수관계인

-HD현대중공업(주)

안전통합경영실장 사장
-HD현대중공업(주)

경영지원본부장 부사장

-
HD현대중공업 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: HD현대중공업

HD현대중공업/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
17,133,618
- 매출액
11,963,926

- 부채총계
11,926,178
- 영업이익
178,640

- 자본금
443,866
- 당기순이익
24,689

- 자본총계
5,207,440
*주당순이익(원)
278

나. 개별(별도)
- 자산총계
17,124,174
- 매출액
11,957,983

- 부채총계
11,915,188
- 영업이익
177,806

- 자본금
443,866
- 당기순이익
21,329

- 자본총계
5,208,986
*주당순이익(원)
240

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 1명
감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 :

제5기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 :

이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

(이상균)

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건

(노진율)

- 제2-3호 : 사외이사 선임의 건

(신동목)

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건

(신동목)

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-27 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상균
1961-01
2
재선임
-HD현대중공업(주) 대표이사 사장
(2021~현재)
-HD현대중공업(주) 조선해양 사업대표
(2020~2021)
-현대삼호중공업(주) 대표이사 사장
(2018~2020)

노진율
1964-07
2
신규선임
-HD현대중공업(주) 안전통합경영실장 사장
(2022~현재)
-HD현대중공업(주) 경영지원본부장 부사장
(2019~2022)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동목
1962-09
3
신규선임
-울산대학교 조선해양공학부 교수
(2000~현재)
-울산대학교 일반대학원장
(2020~현재)
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신동목
1962-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-울산대학교 조선해양공학부 교수
(2000~현재)
-울산대학교 일반대학원장
(2020~현재)
인바디 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 인바디

인바디/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
239,868
- 매출액
102,949

- 부채총계
8,245
- 영업이익
33,036

- 자본금
6,842
- 당기순이익
31,554

- 자본총계
231,623
*주당순이익(원)
2,422

나. 연결
- 자산총계
274,456
- 매출액
170,351

- 부채총계
24,621
- 영업이익
38,348

- 자본금
6,842
- 당기순이익
36,561

- 자본총계
249,835
*주당순이익(원)
2,819

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,559,396,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 선임(재선임, 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제28기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→보고사항으로 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→원안대로 가결

제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (총 2명)

제3-1호 의안: 우창헌 사외이사 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

제3-2호 의안: 문영환 사외이사 선임의 건(신규선임)
→원안대로 가결

제4호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건(2024년 30억원)
→원안대로 가결

제5호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건(2024년 2억원)
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제28기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익배당 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 제 462조와 당사 정관 제44조 및 제47조에 의거 외부감사인인 안진회계법인으로 부터 적정의견이 표명됨에 따라 재무제표 승인을 이사회 결의로 갈음하였고 해당 내용을 주주총회에서 보고로 대체하였습니다.
(재무제표 승인 이사회 결의일 2024.2.22)

※관련공시
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우창헌
1967-01
3
재선임
現 인천재능대학교 AI컴퓨터정보과 교수
前 (주)이너트론 CTO
-

문영환
1957-03
3
신규선임
現 코아텍(주) 대표이사
前 삼성전자 기흥반도체 사내벤처
코아텍(주) 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
현대오토에버 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 현대오토에버

현대오토에버/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,843,057
- 매출액
3,065,015

- 부채총계
1,250,745
- 영업이익
181,414

- 자본금
13,712
- 당기순이익
140,313

- 자본총계
1,592,312
*주당순이익(원)
5,024

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,598,859
- 매출액
2,458,959

- 부채총계
1,083,553
- 영업이익
159,304

- 자본금
13,712
- 당기순이익
134,957

- 자본총계
1,515,306
*주당순이익(원)
4,921

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,430

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
39,215,055,880

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 사내이사 3명, 사외이사인 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건
-제1-1호: 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-제1-2호: 제24기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주 1,430원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
-제2-1호: 사외이사 선임의 건(이선욱)
-제2-2호: 사내이사 선임의 건

-제2-2-1호: 사내이사 선임의 건(김윤구)

-제2-2-2호: 사내이사 선임의 건(황경원)

-제2-2-3호: 사내이사 선임의 건(이세희)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(이선욱)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김희철)

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

2. 상기 주당순이익은 기본주당순이익임

3. 상기 시가배당율은 현금배당 결정일(2024-01-26)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 기준임

※ 관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-02-23 참고서류
2024-02-23 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤구
1965-06
3
신규선임
현)현대오토에버 사장
전)현대자동차 감사실장
전)현대자동차 인사실장
전)현대자동차 인사기획팀장

황경원
1971-09
3
재선임
현)현대오토에버 기획재경사업부장
전)현대오토에버 전략기획실장
전)현대엠엔소프트 전략지원실장
전)현대엠엔소프트 재경팀장

이세희
1976-04
3
신규선임
현)현대오토에버 경영지원사업부장
전)현대자동차 감사기획팀장
전)현대자동차 인사2팀장
전)Korn Ferry Hay Group 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이선욱
1970-10
3
신규선임
현)김앤장 법률사무소 변호사
전)춘천지방검찰청 차장검사
전)서울고등검찰청 검사
전)대전지방검찰청 차장검사
전)부산지방검찰청 부장검사
전)법무부 검찰과장
전)대전지방검찰청 공주지청장
전)대검찰청 팀장
-

김희철
1960-02
3
신규선임
현)김앤장 법률사무소 고문
전)세무법인 더택스 회장
전)서울지방국세청장
전)광주지방국세청장
전)국세청 기획조정관
전)서울, 중부, 대전 지방국세청 조사국장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이선욱
1970-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현)김앤장 법률사무소 변호사
전)춘천지방검찰청 차장검사
전)서울고등검찰청 검사
전)대전지방검찰청 차장검사
전)부산지방검찰청 부장검사
전)법무부 검찰과장
전)대전지방검찰청 공주지청장
전)대검찰청 팀장

김희철
1960-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현)김앤장 법률사무소 고문
전)세무법인 더택스 회장
전)서울지방국세청장
전)광주지방국세청장
전)국세청 기획조정관
전)서울, 중부, 대전 지방국세청 조사국장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
38. 기간통신사업
기간통신사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
토비스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 토비스

토비스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
443,840
- 매출액
384,161

- 부채총계
224,085
- 영업이익
23,684

- 자본금
8,358
- 당기순이익
15,279

- 자본총계
219,755
*주당순이익(원)
996

나. 연결
- 자산총계
488,909
- 매출액
447,392

- 부채총계
276,401
- 영업이익
25,655

- 자본금
8,358
- 당기순이익
12,895

- 자본총계
212,507
*주당순이익(원)
757

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,459,712,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명(재선임), 사외이사2명(재선임1명, 신규선임1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2-1호 의안: 사내이사 김용범 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 하희조 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사외이사 김영조 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

제2-4호 의안: 사외이사 조성민 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-02-27 참고서류
2024-02-27 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용범
1962-09
3
재선임
서울시립대 전자공학과
現(주)토비스 공동대표이사

하희조
1951-12
3
재선임
고려대 전자공학과
現(주)토비스 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영조
1961-12
2
재선임
現청운대학교 전자공학과 교수(1995년3월 ~ 현재)
청운대학교 산학협력단장
(2013년 7월 ~2016년 8월)
청운대학교 부총장
(2016년 12월~2019년 2월)
-

조성민
1978-07
2
신규선임
서울대학교 법학과
제34기 사법연수원
미국 Northwestern Pritzker School of Law(2015년)
미국 New York주 변호사시험 합격(2016년)
법무법인(유한)태평양
(2008년 ~ 현재)
-