eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대제철 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 현대제철

현대제철/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
35,218,841
- 매출액
25,914,760

- 부채총계
15,722,842
- 영업이익
798,325

- 자본금
667,229
- 당기순이익
442,983

- 자본총계
19,496,000
*주당순이익(원)
3,506

나. 개별(별도)
- 자산총계
32,449,677
- 매출액
21,609,416

- 부채총계
13,620,741
- 영업이익
650,384

- 자본금
667,229
- 당기순이익
364,355

- 자본총계
18,828,936
*주당순이익(원)
2,770

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
131,545,739,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 제59기(2023년도) 재무제표 승인의 건

▶원안대로 통과

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

·제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김광평)

·제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이성수)

·제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (유정한)

·제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (조승아)

▶원안대로 통과

3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (유정한)

▶원안대로 통과

4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장금주)

▶원안대로 통과

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
- 상기 가의 시가배당률은 배당기준일(2024년 3월 29일)이 공시 작성일 기준 현재, 미래 특정일이므로 미확정되어 상기 시가배당률은 2024년 1월 30일 기공시된 시가배당률로 기입.

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광평
1969-05
3
신규선임
·現) 현대제철 재경본부장
·현대건설 재경본부장
·현대건설 재경사업부장
·현대건설 재무관리실장
·현대건설 경영관리실장

이성수
1966-05
2
신규선임
·現) 현대제철 봉형강사업본부장
·현대제철 모빌리티소재사업본부장
·현대제철 마케팅사업부장
·현대제철 판재해외영업실장
·현대제철 판재해외영업담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유정한
1969-12
3
재선임
·現)서울과학기술대 건축학부 교수
·現)한국강구조학회 이사
·現)대한건축학회 이사
·現)한국복합신소재구조학회 이사
·한국강구조학회 부회장
-

조승아
1967-10
3
신규선임
·現)서울대 경영대학 교수
·現)서울대 국제협력본부장
·한국전략경영학회 부회장
·한인경영학자협회 회장
·국방부 자문위원
(주)KT 사외이사

장금주
1971-08
3
재선임
·現)서울시립대 경영대학 교수
·現)한국세무학회 연구위원장
·現)한국회계정책학회 부회장
·現)한국회계학회 이사(재무회계위원장)
·現)한국공인회계사, 세무사
CJ올리브영(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유정한
1969-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
·現)서울과학기술대 건축학부 교수
·現)한국강구조학회 이사
·現)대한건축학회 이사
·現)한국복합신소재구조학회 이사
·한국강구조학회 부회장

장금주
1971-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
·現)서울시립대 경영대학 교수
·現)한국세무학회 연구위원장
·現)한국회계정책학회 부회장
·現)한국회계학회 이사(재무회계위원장)
·現)한국공인회계사, 세무사
바이젠셀 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 바이젠셀

바이젠셀/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,047
- 매출액
0

- 부채총계
9,558
- 영업이익
-19,987

- 자본금
9,583
- 당기순이익
-17,879

- 자본총계
71,489
*주당순이익(원)
-937

나. 연결
- 자산총계
81,049
- 매출액
0

- 부채총계
9,560
- 영업이익
-20,084

- 자본금
9,583
- 당기순이익
-17,875

- 자본총계
71,489
*주당순이익(원)
-937

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제11기 회의 목적사항

[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태 보고

[부의안건]

- 제1호 의안 제11기 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

- 제2호 의안 이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

- 제3호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의
현대제철 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 현대제철

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대제철

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
현대제철 주식회사

대 표 이 사 :
서 강 현

본 점 소 재 지 :
인천광역시 동구 중봉대로 63(송현동)

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지)https://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 박 홍

(전 화) 031-510-2765

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유정한
1969.12
남
재선임
2024.03.26
3년
6년
2010 ~ 현재 서울과학기술대 건축학부 교수2023 ~ 현재 한국강구조학회 이사2021 ~ 현재 대한건축학회 이사2021 ~ 현재 한국복합신소재구조학회 이사2019 ~ 2021 한국강구조학회 부회장

장금주
1971.08
여
재선임
2024.03.26
3년
6년
2009 ~ 현재 서울시립대 경영대학 교수2024 ~ 현재 한국세무학회 연구위원장2021 ~ 현재 한국회계정책학회 부회장2014 ~ 현재 한국회계학회 이사 (재무회계위원장)2001 ~ 현재 한국공인회계사, 세무사

조승아
1967.10
여
신규
2024.03.26
3년
3년
2008 ~ 현재 서울대 경영대학 교수2022 ~ 현재 서울대 국제협력본부장2017 ~ 2018 한국전략경영학회 부회장2014 ~ 2015 한인경영학자협회 회장2013 ~ 2017 국방부 자문위원
피엔티엠에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 피엔티엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 피엔티 엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 피엔티 엠에스,

대 표 이 사 :
김 준 섭

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)

(전 화) 053-582-3577

(홈페이지)http://www.ms-mc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 임 현 창

(전 화) 053-582-3577

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권혁경
1959.10
남
신규
2024.03.26
3년
-
1986 경북대학교 경영학 전공 학사2020 경북대학교 경영대학원 석사1986~2007 LG생활건강 물류기획팀2008~2012 코카콜라음료 부문장2013~2022 LG생활건강 물류 총괄 상무, 상근자문2022~현재 (주)한국물류매니지먼트 대표이사2023~현재 한국경제인협회 경영자문위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

노삼식
1964.04
남
2023.01.25
3년
2024.03.26
자진사임
일신상의 사유

최순원
1985.02
남
2023.03.28
3년
2024.03.26
자진사임
일신상의 사유
오상헬스케어 — 주식매수선택권행사  (20240326)
제출인: 오상헬스케어

오상헬스케어/주식매수선택권행사/(2024.03.26)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)
주식매수선택권 행사주식수(주)
행사비율

신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

14,104,416
385,000
-
-
385,000
2.7%

2. 신주상장예정일
2024-04-25

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.당사는 2024년 3월 13일에 코스닥 시장에 상장한 법인입니다.

2.당사는 '벤처기업 육성에 따른 특별조치법'에 따라 2017년부터 2023년까지 7번에 걸쳐 매년 주식매수선택권을 부여하였습니다.

3. 당해 행사 물량에 대한 정보는 아래와 같습니다.

- 3회차: 부여일 2019.03.29 / 행사가능기간 2022.03.29~2024.03.28 / 행사 가능물량 140,000주 / 행사 수량 130,000주

- 4회차 : 부여일 2020.03.30 / 행사가능기간 2023.03.30~2025.03.29 / 행사 가능 물량 270,000주 / 행사 수량 255,000주

※관련공시
-

일별 행사 내역

행사일
행사자
행사가격
1주당 액면가
주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계
성명(법인인 경우 법인명)
신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

2024-03-26
등기임원
홍승억
7,200원
500원
40,000
-
-
40,000

2024-03-26
미등기임원
이의섭
7,200원
500원
10,000
-
-
10,000

2024-03-26
미등기임원
손병창
7,200원
500원
10,000
-
-
10,000

2024-03-26
미등기임원
김주형
7,200원
500원
5,000
-
-
5,000

2024-03-26
직원
37명
7,200원
500원
290,000
-
-
290,000

2024-03-26
기타
신원섭
7,200원
500원
30,000
-
-
30,000

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)
구분

신주(주)
자기주식(주)
차액보상(주)
기타(주)

429,000
429,000
-
-
-
NAVER — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: NAVER

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
네이버(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
네이버 주식회사

대 표 이 사 :
최 수 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 95 네이버 1784

(전 화) 1588-3830

(홈페이지)https://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 남 선

(전 화) 1588-3830

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

변재상
1963년 06월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
-

- 서울대학교 공법학과 학사
- 미래에셋증권 대표이사 전무
- 미래에셋증권 대표이사 사장
- 미래에셋생명 사장
- 미래에셋대우 사장
- 미래에셋생명 대표이사 사장
- (現) 미래에셋생명 고문

이사무엘
1972년 07월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
-

- Royal Holloway, University of London
- Stanford Graduate School of Business & NUS Business School
- Morgan Stanley Investment Management Managing Director & Asia CIO
- Morgan Stanley Investment Management Co. CEO & Chairman of the Board
- Far East Orchard Ltd, Independent Director, Nominating Committee Chair, Remuneration Committee
- (現) Endowus Co Founder, Chairman
슈프리마 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 슈프리마

슈프리마/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
222,158
- 매출액
88,967

- 부채총계
13,398
- 영업이익
18,920

- 자본금
3,597
- 당기순이익
24,994

- 자본총계
208,760
*주당순이익(원)
3,611

나. 연결
- 자산총계
218,431
- 매출액
94,630

- 부채총계
14,326
- 영업이익
16,661

- 자본금
3,597
- 당기순이익
22,955

- 자본총계
204,105
*주당순이익(원)
3,316

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호의안: 제9기(2023년01월01일~2023년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사1명)
제3-1호의안 : 사내이사 이재원 선임의 건, 재선임
-> 원안대로 승인
제3-2호의안 : 사내이사 김한철 선임의 건, 재선임
-> 원안대로 승인
제3-3호의안 : 사외이사 지영준 선임의 건, 재선임
-> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 선임의 건(감사 정현해 선임의 건, 재선임)
-> 원안대로 승인

제5호의안: 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-2024년 3월 26일 개최된 이사회에서는 제9기 정기주주총회에서 선임된 이재원 사내이사, 김한철 사내이사를 당사의 각자 대표이사로 재선임하였습니다.

※관련공시
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재원
1968-09
3년
재선임
-서울대 전기공학부 박사
-스탠포드대학 Visiting Scholar
-㈜삼성전자 종합기술원 연구원
-지식정보보안산업협회 부회장
-한국무역협회 이사 상사
-벤처기업협회 부회장
-제14대 성남상의 상임의원
-현 슈프리마에이치큐 대표이사
-현 슈프리마 각자 대표이사
-현 모카시스템 사내이사
-현 슈프리마에이아이 사내이사
-현 더그루 대표이사

김한철
1970-11
3년
재선임
-University of Wisconsin-Madison 전자공학 석사
-㈜삼성전자 무선사업부 SW개발
-㈜모토로라 코리아 휴대폰사업부 SW개발
-Symphony Teleca(현 Harman) 상무
-㈜오비고 전무/COO
-현 슈프리마 각자 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지영준
1969-05
3년
재선임
-서울대학교 의용생체공학 박사
-(주)메디슨 연구소
-(주)엠지비엔도스코피 Founder & CEO
-서울대학교 의학연구원 Post-Doctorial Researcher
-한양대학교 전기생체공학부 Research Fellow
-현 울산대학교 의공학 교수
-현 슈프리마 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정현해
1972-01
3년
재선임
상근
-서울대 제어계측공학과 학사
-종합법률사무소 로피스 변호사
-현 슈프리마 감사
미래에셋증권 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240326)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋증권/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.26)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-27
--:--

장소
서울

2. 참가 대상자
국내 주요 기관투자자

3. 개최목적
다올투자증권 '2024년 Corporate Day' 참가

4. 개최방법
소규모 그룹 미팅(대면)

5. 후원기관
다올투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2023년 경영실적 및 주요 관심사항

7. 결정일자
2024-03-26

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
참가일정: 2024.03.27(수)

※ 관련공시
-
YW — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: YW

YW/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,245
- 매출액
36,986

- 부채총계
17,654
- 영업이익
6,475

- 자본금
5,678
- 당기순이익
5,293

- 자본총계
79,591
*주당순이익(원)
616

나. 연결
- 자산총계
97,572
- 매출액
36,986

- 부채총계
17,694
- 영업이익
6,475

- 자본금
5,678
- 당기순이익
5,339

- 자본총계
79,878
*주당순이익(원)
622

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,691,660,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.08

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가.보고사항
(1)감사보고
(2)영업보고
(3)내부회계관리제도 운영실태보고

나.결의사항
-제1호의안 : 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※현금배당 : 1주 200원

-> 원안대로 승인

-제2호의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
RF머트리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: RFHIC

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
알에프머트리얼즈(주)

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
알에프에이치아이씨 주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
알에프머트리얼즈 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
327260

발행주식 총수
8,433,231

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
알에프에이치아이씨 주식회사
한자(영문)
RFHIC CORPORATION

생년월일 또는 사업자등록번호 등
693-81-00117

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 과천시 과천대로12길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
알에프에이치아이씨 주식회사
부 서
경영본부

직 위
본부장
전화번호
031-80******

성 명
김주현
팩스번호
031-80******

이메일 주소
******@rfhic.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 15일
3,227,908
38.28
3,227,908
38.28

이번보고서
2024년 03월 26일
3,242,873
38.45
3,242,873
38.45

증 감
14,965
0.17
14,965
0.17

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,242,873
-
-
-
-
-
-
-
3,242,873
38.45

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,433,231
-
38.45
38.45

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 20일
보통주
3,227,908
4,965
3,232,873
취득(9,000)
-

장내매수(+)
2024년 03월 21일
보통주
3,232,873
5,000
3,237,873
취득(8,940)
-

장내매수(+)
2024년 03월 22일
보통주
3,237,873
5,000
3,242,873
취득(8,990)
-

합 계
-
14,965
3,242,873
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화에어로스페이스 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20240326)
제출인: 한화에어로스페이스

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.3
한화에어로스페이스(주)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
한화
회사명
한화에어로스페이스(주)
공시일자
2024.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2024년 2분기 (2024.04.01 ~ 2024.06.30)

거래상대방
거래 예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/이자율
기타

한화투자증권(주)
2024년 2분기(2024.04.01 ~ 2024.06.30)
회사채
-
-
400
시장실세
-
자금조달

소 계
-
-
-

총 계
400

이사회 의결일
2024.03.26
한화에어로스페이스 — 특수관계인에대한출자 (20240326)
제출인: 한화에어로스페이스

특수관계인에대한출자
1.4
한화에어로스페이스(주)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
한화
회사명
한화에어로스페이스(주)
공시일자
2024.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
한화정밀기계(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2024.03.27 (예정)

나. 출자목적물
현금

다. 출자금액
170,000

라. 출자상대방 총출자액
333,021

3. 출자목적
정밀기계의 반도체 공정설비 사업 확대 위한 유상증자

4. 이사회 의결일
2024.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
1) 본 공시는 당사가 당사의 자회사인 한화정밀기계(주)의 사업경쟁력을 제고하고자 한화정밀기계(주)에 현금출자를 결정한 건입니다.2) 상기 '2. 출자내역'의 '가. 출자일자'는 유상증자 주금납입 예정일이며, 한화정밀기계(주)의 유상증자 진행상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.3) 한화정밀기계(주)는 상기 '2. 출자내역'의 '다. 출자금액'에 상응하는 신주(1,064,302주)를 발행할 예정이며, 당사는 이를 인수할 예정입니다.4) 상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 당사의 한화정밀기계(주)에 대한 기존 출자금액과 금번 출자금액을 합산한 금액입니다.5) 본 거래와 관련한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임하였으며, 상기 내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시일
-
신송홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 신송홀딩스

신송홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
242,937
- 매출액
193,420

- 부채총계
139,385
- 영업이익
8,381

- 자본금
5,914
- 당기순이익
8,832

- 자본총계
103,552
*주당순이익(원)
813

나. 개별(별도)
- 자산총계
145,037
- 매출액
23,038

- 부채총계
12,253
- 영업이익
20,308

- 자본금
5,914
- 당기순이익
22,695

- 자본총계
132,784
*주당순이익(원)
2,103

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,294,764,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
2

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제54기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 예정 현금배당액:120원(액면가 24%)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-26 주주총회소집공고
한화에어로스페이스 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20240326)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.03.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
한화정밀기계(주)
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
1,064,302

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
1,020,609

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
169,999,894,158

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
159,729

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
주주배정으로서 주식 장부가를 반영하여 산정함

8. 신주배정기준일
2024-03-26

9. 1주당 신주배정주식수(주)
1.04

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2024-03-27

종료일
2024-03-27

12. 납입일
2024-03-27

13. 실권주 처리계획
실권주 미해당

14. 신주의 배당기산일
2023-12-31

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
모집 및 매출에 해당하지 않음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 공시는 당사가 100% 출자한 종속회사인 한화정밀기계㈜의 주요경영사항에 대한 공시입니다.

2) 상기 '3. 증자전 발행주식총수'는 2024년 3월 26일 기준입니다.

3) 상기 '4. 자금조달의 목적'은 정밀기계의 반도체 공정설비 사업 확대를 위한 유상증자입니다.

4) 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 '종속회사의 자산총액' 및 '지배회사의 연결 자산총액'은 2023년말 재무제표 기준입니다.

5) 상기 일정 및 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
한화정밀기계(주)
영문
Hanwha Precision Machinery Co., Ltd.

- 대표자
이성수

- 주요사업
각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제작, 판매, 직매, 임대, 서비스업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
423,493,559,109

지배회사의 연결 자산총액(원)
19,542,899,925,708

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
2.17
켐트로닉스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 켐트로닉스

켐트로닉스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
347,730
- 매출액
278,157

- 부채총계
207,468
- 영업이익
-5,332

- 자본금
8,302
- 당기순이익
-15,862

- 자본총계
140,262
*주당순이익(원)
-1,087

나. 연결
- 자산총계
493,086
- 매출액
542,257

- 부채총계
310,924
- 영업이익
19,115

- 자본금
8,302
- 당기순이익
-7,160

- 자본총계
182,162
*주당순이익(원)
-624

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
208.96

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,773,876,402

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
0.9

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사 선임: 사내이사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㅁ제27기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항:

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의안건:

1) 제1호 의안: 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 배당금:100원

* 우선주 1주당 배당금:208.96원

☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김보균 선임의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억)

☞ 원안대로 가결

5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김보균
1954-05
2
재선임
現 (주)켐트로닉스 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
화천기계 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 권영열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
화천기계주식회사

20240319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권영열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
화천기계주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010660

발행주식 총수
22,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권영열
한자(영문)

權永烈
(KWON YOUNG RYUAL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
460711

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 평창동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
명예회장

선임일
2002.03.15
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
화천기계주식회사
부 서
인사지원팀

직 위
팀장
전화번호
02-523*****

성 명
이진호
팩스번호
02-523*****

이메일 주소
******hwacheon.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.04.26
508,540
2.31
508,540
2.31

이번보고서
2024.03.26
0
0
0
0

증 감
-508,540
-2.31
-508,540
-2.31

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

22,000,000
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024.03.19
보통주
508,540
-310,477
198,063
8,254
-

장내매도(-)
2024.03.20
보통주
198,063
-198,063
0
8,139
-

합 계
508,540
-508,540
0
8,209
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이엔솔 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 케이엔솔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이엔솔 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
케이엔솔 주식회사

대 표 이 사 :
구자겸, 정우현

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10

(전 화)043-877-1631

(홈페이지) http://www.k-ensol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이 재 황

(전 화) 02-577-9031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이태희
1958.04
남
재선임
2024.03.26
3년
-

한양대학교 미래자동차연구소 소장

IT융합 스마트 그린카 창의인재 양성사업단 단장

International Association of Computational

Mechanics (IACM) General Council

World Congress of Computational Mechanics

(WCCM XVI) International Scientific Committee

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

백제흠
1965.10
남
2022.03.28
3년
2024.03.26
자진사임
개인사유
DSC인베스트먼트 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: DSC인베스트먼트

DSC인베스트먼트/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,573
- 매출액
30,135

- 부채총계
30,195
- 영업이익
17,899

- 자본금
13,906
- 당기순이익
14,658

- 자본총계
104,378
*주당순이익(원)
545

나. 연결
- 자산총계
140,546
- 매출액
33,565

- 부채총계
33,880
- 영업이익
17,545

- 자본금
13,906
- 당기순이익
14,606

- 자본총계
106,666
*주당순이익(원)
543

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,071,845,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 윤건수 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)보고안건
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

2)부의안건
-제1호의안 : 제12기(2023.01.01~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건
*이익배당 예정내용(1주당 배당금 : 보통주 40원)

→ 원안대로 승인
-제2호의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 윤건수 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인
-제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
-제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
-제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤건수
1962-07
3
재선임
2012.02~현재 DSC인베스트먼트 대표이사
2007.05~2012.02 LB인베스트먼트 상무
2006.10~2007.03 소예 대표이사
1999.08~2006.10 한국기술투자
1999.04~1999.07 LG텔레콤
1988.12~1999.03 LG전자기술원
미래에셋벤처투자 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 미래에셋벤처투자

미래에셋벤처투자/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
349,395
- 매출액
51,738

- 부채총계
43,841
- 영업이익
27,192

- 자본금
54,667
- 당기순이익
20,939

- 자본총계
305,554
*주당순이익(원)
399

나. 연결
- 자산총계
1,109,875
- 매출액
217,047

- 부채총계
767,518
- 영업이익
31,925

- 자본금
54,667
- 당기순이익
24,539

- 자본총계
342,357
*주당순이익(원)
467

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2, 사외이사1, 기타비상무이사1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 외부감사인 선임 보고

<안건사항>

제 1호 의안 : 제25기 재무제표(안) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 포함)

제 2-1호 : 사내이사 선임의 건

제 2-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 2-1-2호 : 사내이사 박준엽 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 2-2호 : 기타비상무이사 강성범 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 2-3호 : 사외이사 김선주 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 퇴직공로금 지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 임직원 퇴직연금 부담금 적용규정 개정의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김응석
1968-07
1
재선임
- 1991년 연세대학교 전기공학과 학사
- 1996년 연세대학원 반도체 석사
- 1996년~1997년 LG전자
- 1997년~2000년 장은창업투자㈜
- 2000년~2002년 미래에셋캐피탈㈜
- 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사

박준엽
1977-01
1
재선임
- 2005년 고려대학교 법합과 학사
- 2012년 고려대학교 금융법학 석사
- 2007년~2016년 미래에셋증권 전략기획본부
/ 컴플라이언스본부
- 2017년~2019년 미래에셋대우 경영혁신본부
- 2019년~현재 미래에셋벤처투자 경영관리본부장

강성범
1968-09
1
재선임
- 1991 고려대학교 농업경제학
- 2010~2014 미래에셋증권 기획실 부서장
- 2014~2017 미래에셋증권 기업금융본부장
- 2017~2018 미래에셋증권 경영혁신부문대표
- 2018~현재 미래에셋증권 IB1부문대표 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선주
1974-04
1
재선임
- 1997년 연세대학교 전자공학과 학사
- 2001년 연세대학교 전기전자공학과 석사
- 2008년 University of North Carolina at Chapel Hill, Computer Science 박사
- 2009년~2011년 National University of Singapore, Research Fellow
- 2019년~2020년 Facebook, Visiting Scientist
- 2013년~현재 연세대학교 컴퓨터과학과 교수
- 2022년~현재 연세대학교 인공지능학과 학과장
-
프로브잇 — [기재정정]주요사항보고서(소송등의제기) (20240326)
제출인: 프로브잇

주요사항보고서(소송 등의 제기)
1.2
㈜에이치앤비디자인

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(소송등제기)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
기재오류정정
1) 상기 사건의 사건번호는 서울남부지방법원 2024카합20421 입니다.
1) 상기 사건의 사건번호는 서울중앙지방법원 2024카합20421 입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 에이치앤비디자인

대 표 이 사 :
김준성

본 점 소 재 지 :

서울 강남구 강남대로
112길

(전 화)02-868-0246

(홈페이지)http://hnbdesign.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 김준성

(전 화)02-868-0246

소송 등의 제기

1. 사건의 명칭
제3자배정유상증자발행금지가처분

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 알베로네이처 외 5명

3. 청구내용
채무자 주식회사 에이치앤비디자인은 신주발행에 관한 무효소송 본안 판결 확정시까지, 채무자의 2023.11.28자 이사회결의에 의하여 제3자 배정 방식으로 발해을 준비중인 액면금 500원의 보통주식 4,496,402주(발행가 1,112원 총액 금 5,000,000,000원)의 신주발행을 금지한다.

4. 관할법원
서울중앙지방법원

5. 향후대책

당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다
.

6. 제기일자
2024년 03월 25일

7. 확인일자
2024년 03월 25일

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 사건의 사건번호는 서울중앙지방법원 2024카합20421 입니다.2) 상기 3. 청구내용의 채무자는 주식회사 에이치앤비디자인 외 3명입니다.3) 상기 7. 확인일자는 당사가 팩스로 관련 문서를 수신한 일자입니다.4) 관련공시

2024.03.25 (기재정정) 주요사항보고서(유상증자결정)
케이엔솔 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 케이엔솔

케이엔솔/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
244,452
- 매출액
202,427

- 부채총계
95,144
- 영업이익
8,670

- 자본금
6,500
- 당기순이익
8,527

- 자본총계
149,308
*주당순이익(원)
658

나. 연결
- 자산총계
396,459
- 매출액
417,442

- 부채총계
226,961
- 영업이익
18,468

- 자본금
6,500
- 당기순이익
11,266

- 자본총계
169,498
*주당순이익(원)
871

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,887,548,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안

: 제35기 재무제표,

이익잉여금처분계산서 승인의 건

[배당내역:1주당 예정배당금 300원]

(액면배당률 60%)]

☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안

:사외이사 선임의 건(후보자 이태희)

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안

:감사 선임의 건(후보자 용인수)

☞ 원안대로 승인

4) 제4호 의안

:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5) 제5호 의안

:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

6) 제6호 의안

:정관 일부 개정 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-22 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이태희
1958-04
3년
신규선임
한양대학교 미래자동차연구소 소장

IT융합 스마트 그린카 창의인재 양성사업단 단장

International Association of Computational

Mechanics (IACM) General Council

World Congress of Computational Mechanics

(WCCM XVI) International Scientific Committee
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

용인수
1966-12
3년
재선임
상근
엔브이에이치코리아 감사
조지워싱턴 대학교 경영대학원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

22. 토목건축공사업(종합건설업)
23. 전 각호와 관련된 부대사업
중장기적 신사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
TJ미디어 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: TJ미디어

TJ미디어/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
120,306
- 매출액
88,555

- 부채총계
38,685
- 영업이익
8,625

- 자본금
6,966
- 당기순이익
4,560

- 자본총계
81,621
*주당순이익(원)
327

나. 연결
- 자산총계
127,572
- 매출액
96,399

- 부채총계
41,483
- 영업이익
6,331

- 자본금
6,966
- 당기순이익
4,704

- 자본총계
86,089
*주당순이익(원)
337

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
320

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,458,114,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제33기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명)

제2-1호 의안 :

사내이사 윤나라 선임의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제2-2호 의안 :

사내이사 윤재환 선임의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제2-3호 의안 :

사내이사 황규연 선임의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제 3호 의안 : 이사 보수액 한도

승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제 4호 의안 : 감사 보수액 한도

승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤나라
1984-07
3년
재선임
前 티제이미디어 부사장
現 티제이미디어 사장

윤재환
1955-02
3년
재선임
태진음향 설립
前 티제이미디어 사장
現 티제이미디어 이사(회장)

황규연
1960-02
3년
재선임
前 티제미디어 마케팅이사
現 티제이미디어 부사장
한국특강 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240326)
제출인: 한국특강

한국특강/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박성우, 한길구 (각자 대표이사)

변경후
박성우

2. 변경사유
한길구 대표이사 임기만료

3. 변경일자
2024-03-26

4. 기타 참고사항
- 상기 변경일자는 한길구 사내이사 및 대표이사 임기만료일 기준입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박성우
최대주주의 특수관계인
전) (주)매직디스플레이 대표이사
현) 중국광주정남전자(유) 동사장
현) (주)한국특강 대표이사
-
한국항공우주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 강구영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한국항공우주산업

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 구 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국항공우주산업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
047810

발행주식 총수
97,475,107

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강구영
한자(영문)
姜求永(Kang, GooYoung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590415

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 동호로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 09월 05일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한국항공우주산업(주)
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
055-85******

성 명
이혜련
팩스번호
055-85******

이메일 주소
******n.lee@koreaaero.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 15일
2,750
0.00
2,750
0.00

이번보고서
2024년 03월 26일
3,161
0.00
3,161
0.00

증 감
411
0.00
411
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,161
-
-
-
-
-
-
-
3,161
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

97,475,107
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 21일
보통주
2,750
411
3,161
50,200
-

합 계
2,750
411
3,161
-
-

※
변동일은 결제일 기준이며, 취득/처분 단가는 해당 변동일의 취득/처분 수량으로 가중평균한 단가임

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
교보증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 교보증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
교보증권주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
교보증권주식회사

대 표 이 사 :
박 봉 권, 이 석 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 97

(전 화) 02-3771-9000

(홈페이지) http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원본부장
(성 명) 김 양 석

(전 화) 02-3771-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 선임되는 사외이사의 임기는 각 사업연도의 정기주주총회의 종료시까지입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이중효
1946년 09월
남
재선임
2024년 03월 26일
1년
3년

ㆍ교보생명보험 대표이사/

사장 (1994.01 ~ 1997.03)

ㆍ안건회계법인 상임고문

(공인회계사), 경희대

경영대학겸임교수

(1998.01 ~ 2004.12)

ㆍ교보교육재단 이사장

(2007.06 ~ 2015.06)

ㆍ교보생명보험 사외이사

(2016.03 ~ 2022.03)

ㆍ現 교보증권 사외이사

(2022.03.31 ~ 현재)

이찬우
1954년 03월
남
재선임
2024년 03월 26일
1년
5년
ㆍ신용협동조합중앙회 신용공제사업 대표이사 (2008.03 ~ 2010.10)ㆍ국민연금공단 기금운용본부장 (2010.10 ~ 2013.10)ㆍ국민대학교 경영학부 산학협력교수 (2014.03 ~ 2019.02)ㆍ現 타임폴리오자산운용감사 (2021.04 ~ 현재)ㆍ現 교보증권 사외이사 (2020.03 ~ 현재)

윤예준
1954년 07월
남
재선임
2024년 03월 26일
1년
4년
ㆍ현대차증권 프로젝트금융본부장 (2010.02 ~ 2011.05)ㆍ조은저축은행 대표이사 (2011.11 ~ 2013.09)ㆍ삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원 (2013.10 ~ 2014.09)ㆍ제이영동고속도로(주) 대표이사 (2016.12 ~ 2019.12)ㆍ現 교보증권 사외이사 (2021.03 ~ 현재)

황성식
1956년 07월
남
신규
2024년 03월 26일
2년
2년

ㆍLG디스플레이 사외이사

(2015.02 ~ 2021.03)

ㆍ교보생명 사외이사

(2016.03 ~ 2020.03)

ㆍ교보생명 사외이사

(2021.03 ~ 2023.03)

ㆍ신도리코 대표이사

부회장/고문

(2019.03 ~ 2022.01)

이상호
1965년 12월
남
신규
2024년 03월 26일
2년
2년

ㆍ한국수출입은행

·재무관리실장

(2018.07 ~ 2019.12)

·해외사업개발단장

(2020.01 ~ 2020.06)

·부행장

(2020.07 ~ 2023.12)
옴니시스템 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 옴니시스템

옴니시스템/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
110,920
- 매출액
72,440

- 부채총계
11,538
- 영업이익
571

- 자본금
30,724
- 당기순이익
-445

- 자본총계
99,382
*주당순이익(원)
-9

나. 연결
- 자산총계
121,433
- 매출액
91,429

- 부채총계
18,050
- 영업이익
305

- 자본금
30,724
- 당기순이익
587

- 자본총계
103,383
*주당순이익(원)
14

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명,
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㆍ제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 남상기 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 문호)

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박혜린
1969-09
3년
재선임
ㆍ연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업
ㆍ한경대학교 경영학 명예박사
ㆍ(현) 옴니시스템 대표이사

윤호권
1966-02
3년
재선임
ㆍ서강대 사학과 졸업
ㆍ(현) 바이오스마트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남상기
1963-07
3년
신규선임
건국대학교 생물학과 졸업
환경부
한강유역환경청
(주)서울화인
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문호
1951-01
3년
재선임
상근
ㆍ건국대학교 경제학과 졸업
ㆍ(전) 한국전력공사 부사장
ㆍ(전) 한국스마트그리드협회 상근부회장
OCI — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: OCI

OCI/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제1기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,990,471
- 매출액
1,288,826

- 부채총계
1,006,943
- 영업이익
57,451

- 자본금
983,528
- 당기순이익
52,204

- 자본총계
37,184
*주당순이익(원)
7,052

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,797,378,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.84

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제1기(2023.5.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제1-1호 의안:제1기(2023.5.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제1-2호 의안:제1기(2023.5.1~2023.12.31) 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안:임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 보고사항

① 감사보고

② 내부회계관리제도 운영실태보고

③ 영업보고

④ 이해관계자와의 거래보고

※ 관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
KG스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: KG스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
KG동부제철

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
KG스틸 주식회사

대 표 이 사 :
박 성 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 5층

(전 화) 02-3450-8114

(홈페이지) http://www.kg-steel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부 재경실장
(성 명) 김 형 도

(전 화) 02-3450-8095

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조준희
1954.07
남
재선임
2024.03.26
1년
5년 7개월
現 KG스틸(주) 사외이사現 ㈜무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장)前 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장前 ㈜송산특수엘리베이터 회장前 YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사前 중소기업 은행장

김화동
1956.10
남
재선임
2024.03.26
1년
5년 7개월
現 KG스틸(주) 사외이사現 한국농어촌공사 사외이사前 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수前 한국조폐공사 사장前 국가과학기술위원회 상임위원

인호
1953.05
남
재선임
2024.03.26
1년
5년 7개월
現 KG스틸(주) 사외이사前 삼표동양시멘트 사외이사前 동부대우전자 재무담당 사장前 한국자산관리공사 부사장前 KDB 헝가리은행 은행장

손광주
1961.07
남
재선임
2024.03.26
1년
3년
現 KG스틸(주) 사외이사前 포스코인터내셔널 자문역前 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장前 포스코인터내셔널 자카르타지사장前 포스코인터내셔널 스테인리스사업실장
한국특강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 한국특강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한국특강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 한국특강

대 표 이 사 :
박 성 우

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98

(전 화) 055-589-1000

(홈페이지)http://www.ekosco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무본부장
(성 명) 이 시 영

(전 화) 055-589-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박기종
1964.08
남
재선임
2024.03.26
2년
4년
KB국민카드 준법감시인(주)심원인터내셔널 감사(주)미경전자 감사

김병수
1964.06
남
재선임
2024.03.26
2년
4년
KB국민은행 지역본부장

김병식
1968.02
남
재선임
2024.03.26
2년
5년9개월

한울회계법인 부산본부 상무이사

낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원

회계법인 공감 전무이사수영세무서 납세자보호위원
KX하이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: KX하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이엑스하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 케이엑스하이텍

대 표 이 사 :
강 천 석

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암율금로 330

(전 화) 041-539-6114

(홈페이지)http://www.kxhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 강 승 원

(전 화) 041-539-6114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
박인복 사외이사의 임기만료에 따라 2024년 03월 26일 정기주주총회를 통해 강국현 사외이사를 신규선임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강국현
1963년 09월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
-

고려대학교 경제학과
, KAIST
경영과학

KT
마케팅전략
,
디바이스본부장
,
커머스터부문장
,

KT SKYLIFE
대표이사 사장
피엔티엠에스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 피엔티엠에스

피엔티엠에스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,902
- 매출액
25,030

- 부채총계
26,692
- 영업이익
-1,062

- 자본금
5,844
- 당기순이익
-2,485

- 자본총계
24,210
*주당순이익(원)
-270

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사(비상근이사)1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 (2023년1월1일부터 2023년 12월31일까지) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 권혁경 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 안영림 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권혁경
1959-10
3년
신규선임
1986, 경북대학교 경영학 학사

2020, 경북대학교 경영대학원 석사

1986~2007, LG생활건강 물류기획팀

2007~2013, 코카콜라음료 부문장

2013~2022 LG생활건강 물류총괄 상무, 상근자문

2022~현재, (주)한국물류매니지먼트 대표이사

2023~현재, 한국경제인협회 경영자문위원
(주)한국물류매니지먼트 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안영림
1978-02
3년
신규선임
비상근
2001, 한국외국어대학교 인도어/법학 학사

2018, 서울시립대학교 세무전문대학원 석사

2006, 사법연수원 35기

2006~2015, 대전, 대구, 인천지방검찰청 검사

2016~2021, (주)우리홈쇼핑 사내변호사

2021~현재, 법무법인 선승 변호사
F&F — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: F&F 홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)에프앤에프

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)에프앤에프홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에프앤에프

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
383220

발행주식 총수
38,307,075

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)에프앤에프홀딩스
한자(영문)
F&F Holdings.Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
214-86-09977

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 언주로 541

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에프앤에프홀딩스
부 서
자금팀

직 위
과 장
전화번호
02-520*****

성 명
장 인 호
팩스번호
02-597*****

이메일 주소
******3@fnfcorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 19일
12,357,840
32.26
12,357,840
32.26

이번보고서
2024년 03월 25일
12,445,340
32.49
12,445,340
32.49

증 감
87,500
0.23
87,500
0.23

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

12,445,340
-
-
-
-
-
-
-
12,445,340
32.49

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

38,307,075
-
32.49
32.49

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 20일
보통주
12,357,840
10,000
12,367,840
68,246
-

장내매수(+)
2024년 03월 21일
보통주
12,367,840
30,000
12,397,840
68,036
-

장내매수(+)
2024년 03월 22일
보통주
12,397,840
30,000
12,427,840
67,952
-

장내매수(+)
2024년 03월 25일
보통주
12,427,840
17,500
12,445,340
68,002
-

합 계
-
87,500
-
68,025
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
쎄노텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 쎄노텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)쎄노텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 쎄노텍

대 표 이 사 :
이승호,이주성(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40

(전 화)055-584-9181

(홈페이지)http://www.cenotec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정근한

(전 화)055-584-9181

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이완구
1963년 09월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
3년
전) 삼성코닝 근무전) 포스코퓨처엠 파트장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤상돈
1961년 11월
남
2022년 03월 30일
2년
2024년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
한국특강 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 한국특강

한국특강/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
560,997
- 매출액
830,392

- 부채총계
334,499
- 영업이익
47,316

- 자본금
30,295
- 당기순이익
28,125

- 자본총계
226,498
*주당순이익(원)
464

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 제53기 재무제표 보고

2. 부의안건

(1) 제2호 의안 : 정관변경의 건

→ 원안대로 승인

(2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박성우 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 박세욱 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 김영규 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 우치구 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사외이사 박기종 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-6호 의안 : 사외이사 김병수 선임의 건

→ 원안대로 승인

(3) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 박기종 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원 김병수 선임의 건

→ 원안대로 승인

(4) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김병식 선임의 건

→ 원안대로 승인

(5)제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성우
1963-05
2
재선임
전) (주)매직디스플레이 대표이사
현) 중국광주정남전자(유) 동사장
현) (주)한국특강 대표이사

박세욱
1971-12
2
재선임
전) (주)매직디스플레이 CFO
현) (주)매직홀딩스 대표이사
현) (주)한국특강 부사장

김영규
1967-05
2
재선임
전) 환영철강(주)
현) (주)한국특강 부산PU장

우치구
1968-02
2
재선임
전) KG스틸
현) KG에너켐 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박기종
1964-08
2
재선임
전) KB국민카드 준법감시인
전) (주)심원인터내셔널 감사
현) (주)미경전자 감사
(주)미경전자 (감사)

김병수
1964-06
2
재선임
전) KB국민은행 지역본부장
-

김병식
1968-02
2
재선임
전) 한울회계법인 부산본부 상무이사
전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원
현) 수영세무서 납세자보호위원
현) 회계법인 공감 전무이사
회계법인 공감
(전무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박기종
1964-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
전) KB국민카드 준법감시인
전) (주)심원인터내셔널 감사
현) (주)미경전자 감사

김병수
1964-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
전) KB국민은행 지역본부장

김병식
1968-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
전) 한울회계법인 부산본부 상무이사
전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원
현) 수영세무서 납세자보호위원
현) 회계법인 공감 전무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
소형모듈원전(SMR)을 이용한 전기생산 및 판매
사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
KX하이텍 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: KX하이텍

KX하이텍/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
172,745
- 매출액
79,529

- 부채총계
59,548
- 영업이익
1,413

- 자본금
27,554
- 당기순이익
905

- 자본총계
113,197
*주당순이익(원)
16

나. 연결
- 자산총계
195,149
- 매출액
154,677

- 부채총계
77,979
- 영업이익
8,121

- 자본금
27,554
- 당기순이익
4,739

- 자본총계
117,170
*주당순이익(원)
81

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 : 신규선임 1명, 재선임 1명
- 사외이사 : 신규선임 1명
- 감사 : 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 강천석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

제2-2호 의안 : 사내이사 이상국 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

제2-3호 의안 : 사외이사 강국현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

제3호 의안 : 감사 이창구 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

제4호 의안 : 임원퇴직금 중간 지급의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강천석
1964-01
3
신규선임
성균관대학교 경영대학원 경영학 석사
삼성전기㈜ 전사 경영혁신 그룹장
㈜우주일렉트로닉스 IT사업 총괄 부사장
㈜KX하이텍 총괄사장

이상국
1962-02
3
재선임
삼성전자㈜ PKG 부장
SFA반도체㈜ 중국법인장
㈜케이엑스하이텍 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강국현
1963-09
3
신규선임
고려대학교 경제학과
KAIST 경영과학
KT 마케팅전략, 디바이스본부장, 커머스터부문장
KT SKYLIFE 대표이사 사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이창구
1961-01
3
신규선임
상근
단국대학교 대학원 석사 부동산 학과
신한은행 PB그룹 부사장
신한BNP 자산운용 대표이사
신한자산운용 고문