eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
고영 — 신탁계약해지결과보고서 (20240326)
제출인: 고영

신탁계약해지결과보고서
2.6
주식회사 고영테크놀러지

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 고영테크놀러지

대 표 이 사 :
고 광 일

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털 2로 53, 14층(가산동, 한라시그마밸리)

(전 화) 02-6343-6000

(홈페이지) http://www.kohyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 박 현 수

(전 화) 02-6343-6000

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 고영테크놀러지

나. 주 소 :

서울시 금천구 가산디지털 2로 53, 14층(가산동, 한라시그마밸리)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

신탁계약 기간만료로 인한 해지이므로 주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지결정) 제출을 생략하였습니다.

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
신한금융투자(Shinhan Investment Corp.)

회사고유번호 :
00138321

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2024년 03월 25일
자기주식취득 신탁
20,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2023년 09월 30일
보통주식
58,335
714,337,980
3.57
-
-
-
20,000,000,000

2023년 10월 31일
보통주식
716,244
8,473,702,510
42.37
-
-
-
20,000,000,000

2023년 11월 30일
보통주식
371,579
4,510,125,350
22.55
-
-
-
20,000,000,000

2023년 12월 31일
보통주식
278,328
3,579,718,820
17.90
-
-
-
20,000,000,000

2024년 01월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
20,000,000,000

2024년 02월 29일
보통주식
-
-
-
-
-
-
20,000,000,000

2024년 03월 25일
보통주식
-
-
-
-
-
-
20,000,000,000

계
-
1,424,486
17,277,884,660
86.39
-
-
-
20,000,000,000

1) 상기 취득내역은 매매체결일 기준 월간 취득현황을 기재하였으며, 취득금액은 수수료가 미포함된 금액입니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2024년 03월 26일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
2,861,487
4.2
38,556
-
-
-
2,861,487
4.2
38,556

계
2,861,487
4.2
38,556
-
-
-
2,861,487
4.2
38,556

1) 상기의 비율은 총발행주식수 대비 비율입니다.

2) 상기의 총가액 및 계약금액은 장부가액 기준입니다.3) 상기 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)은 신탁계약 해지후 당사 증권계좌로 입고되는 1,424,486주와 기존 자기주식취득분 1,437,001주 입니다.
셀트리온제약 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 셀트리온제약

셀트리온제약/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
641,644
- 매출액
388,794

- 부채총계
264,978
- 영업이익
36,071

- 자본금
19,805
- 당기순이익
21,265

- 자본총계
376,666
*주당순이익(원)
539

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
1,972,158

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고안건

- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제24기 감사보고 및 영업보고

2.부의안건

(제1호 의안) 제24기 재무제표승인의 건
※주식배당:1,972,158주(주당 0.05주)

→ 원안대로 가결

(제2호 의안) 이사 선임의 건

-제2-1호 의안:

사내이사 서진석 선임의 건

→ 원안대로 가결

-제2-2호 의안:

사내이사 유영호 선임의 건

→ 원안대로 가결

(제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

(제4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

(제5호 의안) 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의
2023-12-13 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서진석
1984-08
3년
재선임
현)(주)셀트리온 각자 대표이사
전)(주)셀트리온 제품개발부문장

유영호
1965-12
3년
신규선임
현)(주)셀트리온제약 사장
(주)셀트리온제약 케미컬제조부문장(겸)
전)CJ헬스케어(주) 생산담당
동부건설 — 타인에대한채무보증결정  (20240326)
제출인: 동부건설

동부건설/타인에대한채무보증결정/(2024.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
분양계약자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
㈜에스비아이저축은행
㈜대신저축은행
㈜솔브레인저축은행
㈜진주저축은행
㈜흥국저축은행
㈜아산저축은행
㈜아이비케이저축은행

3. 채무(차입)금액(원)
118,820,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
118,820,000,000

자기자본(원)
583,188,937,410

자기자본대비(%)
20.37

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2022-02-03

종료일
2024-07-02

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,334,788,056,774

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 채무보증은 인천 논현동 오피스텔 개발사업 중도금 대출과 관련하여 채권자에게 연대보증을 제공하는 건입니다.

- 본 채무보증은 기존 중도금 대출의 기한 연장(3개월)에 따른 채무보증기간 연장으로 재공시하는 건입니다.

- 상기3. 채무금액과 4.채무보증내역의 채무보증금액은 보증한도금액으로 대출한도금액의 130%에 해당하는 금액입니다.

- 상기4.자기자본은 유가증권시장 공시규정 제2조10항에 따라 산정된 금액입니다.

- 상기4.채무보증내역의 채무보증기간 중 시작일은 최초 대출기표일입니다.

- 아래 채무자의 요약 재무상황은 기재가 불가하여 생략하였습니다.

※ 관련공시
2021-10-21 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

인천 논현동 오피스텔 개발사업 분양계약자
-
118,820,000,000
2022.02.03(최초 대출기표일) 로부터 2024.07.02 까지
중도금대출 관련 연대보증

와이제이글로벌개발㈜
자회사
245,084,400,000
최초 기표일로부터 2024.11.27일까지
토지대 중도금대출 관련 연대보증

동탄 파크릭스 A51-1, A51-2, A52, A55BL 분양계약자
-
39,231,360,000
최초 기표일로부터 주택도시보증공사 발행 주택구입자금보증서 만료일(통상 입주지정기간 개시일로부터 3개월이 되는 날)까지
중도금대출 관련 연대보증

역촌 센트레빌 아스테리움 시그니처 분양계약자
-
44,472,000,000
최초 기표일로부터 주택도시보증공사 발행 주택구입자금보증서 만료일(통상 입주지정기간 개시일로부터 3개월이 되는 날)까지
중도금대출 관련 연대보증

대구 수성 센트레빌 어반포레 공동주택 분양계약자
-
102,180,000,000
최초 기표일로부터 2024.10.31일 또는 입주지정기간 최초일로부터 3개월이 되는 날 또는 수분양자 명의로의 소유권이전등기 경료일 중 가장 먼저 도래하는 날까지
중도금대출 관련 연대보증

김포 한강신도시 지식산업센터 분양계약자
-
92,990,896,800
최초 기표일로부터 2025년 2월 28일까지
중도금대출 관련 연대보증

주식회사 성원산업
-
127,164,000,000
최초 기표일로부터 45개월(책임준공 확약기간 45개월)까지
PF대출의 보증채무에 대한 연대보증

대우건설 컨소시엄
-
72,173,073,000
2022년 4월 21일 ~ 2024년 6월 3일
중도금대출 관련 연대보증

대구 두류동 지역주택조합사업 분양계약자
-
28,399,200,000
중도금 대출 기표일로부터 2024년 12월 31일까지
분담금(중도금)대출 관련 연대보증

대구 두류동 지역주택조합사업 분양계약자
-
115,000,000,000
최초 취급일로부터 39개월(책임준공 확양기간 36개월)까지
PF대출약정 관련 자금보충확약

당진 수청 3블럭 공동주택 개발사업 분양계약자
-
50,400,000,000
광주은행 - 2024년 11월 11일(또는소유권 이전등기완료일이 먼저 도래하는날)까지
수협은행 - 주택금융공사 보증기한(또는 입주지정기간의 말일로부터 최대 3개월 이내)까지
중도금대출 관련 연대보증

(주)필우산업개발
자회사
58,000,000,000
대출실행일로부터 2024년 8월 30일까지
PF대출의 보증채무에 대한 연대보증

당진 수청 1지구(1BL) 공동주택사업 분양계약자
자회사
51,264,000,000
최초 기표일(2021.02.09)일로부터 2024.03.31일까지
중도금대출 관련 연대보증

기타
-
189,609,126,974
-
기타 중도금 대출 등 채무보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
알톤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 알톤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)알톤스포츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)알톤스포츠

대 표 이 사 :
김신성

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층

(전 화) 031-727-9197

(홈페이지) http://www.altonsports.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김정균

(전 화) 031-727-9197

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조돈엽
1957년 03월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
3년
前 삼성테크윈㈜ 전무이사前 해성디에스㈜ 대표이사前 뉴코리아CC 대표이사現 해성산업(주) 고문
에스케이바이오팜 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240326)
제출인: 에스케이바이오팜

에스케이바이오팜/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에스케이바이오팜(주)
회사코드
326030
담당부서명
IR팀
담당자명
김재형
tel
031-8093-0114

(fax)
031-8093-0000

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

78,313,250
-
78,313,250

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-01-06
보통주식
50,138,693
64.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
50,138,693
64.02

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
50,149,693
64.04

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
50,149,693
64.04

증감
보통주식
11,000
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
11,000
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
정지영
생년월일
731121
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
신규선임(+)
보통주식
0
11,000
11,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

SK(주)
사업자등록번호
220-81-16503
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
50,134,940
64.02
0
0
0
0
50,134,940
64.02

이동훈
생년월일
680812
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
3,000
0.00
0
0
0
0
3,000
0.00

정지영
생년월일
731121
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
11,000
0.01
0
0
0
0
11,000
0.01

최성원
생년월일
671205
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
413
0.00
0
0
0
0
413
0.00

최진원
생년월일
671205
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
294
0.00
0
0
0
0
294
0.00

김봉진
생년월일
671127
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
35
0.00
0
0
0
0
35
0.00

김종우
생년월일
690723
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
11
0.00
0
0
0
0
11
0.00

합계
50,149,693
64.04
0
0
0
0
50,149,693
64.04
에스케이바이오팜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 에스케이바이오팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이바이오팜 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
SK바이오팜 주식회사

대 표 이 사 :
이 동 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 221

(전 화) 031-8093-0114

(홈페이지) http://www.skbp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Global Communication 본부장
(성 명) 조 형 래

(전 화) 031-8093-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

서지희
1962년 08월
여
신규
2024년 03월 26일
3년
3년

(현)이화여대 경영학부 특임교수
KPMG 삼정회계법인 부대표
신화프리텍 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 이인정

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
이엠코리아(주)

20240321

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년03월22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 특정증권등의 소유상황 다.세부변동내역
특정증권의 종류(기재 착오)
우선주
보통주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이인정

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
이엠코리아(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095190

발행주식 총수
42,581,037

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이인정
한자(영문)
李仁正(LEE IN JEONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680516

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 김해시 율하2로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023년 08월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
이엠코리아(주)
부 서
재무회계부

직 위
부장
전화번호
055-21******

성 명
성진욱
팩스번호
055-21******

이메일 주소
******g@yesemk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 22일
10,400
0.02
10,400
0.02

증 감
10,400
0.02
10,400
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,400
-
-
-
-
-
-
-
10,400
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

42,581,037
0
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 21일
보통주
-
10,400
10,400
2,395
-

합 계
-
10,400
10,400
2,395
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스케이바이오팜 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 에스케이바이오팜

에스케이바이오팜/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
723,171
- 매출액
354,892

- 부채총계
402,219
- 영업이익
-37,522

- 자본금
39,157
- 당기순이익
-35,379

- 자본총계
320,951
*주당순이익(원)
-420

나. 개별(별도)
- 자산총계
570,715
- 매출액
310,705

- 부채총계
268,831
- 영업이익
-18,078

- 자본금
39,157
- 당기순이익
-20,782

- 자본총계
301,884
*주당순이익(원)
-265

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제13기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

- 제1호 의안 :

제13기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 정지영 선임의 건

제2-2호: 사외이사 서지희 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 서지희 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정지영
1973-11
3
신규선임
(현)SK바이오팜(주) 재무본부장
SK바이오팜(주) 재무실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서지희
1962-08
3
신규선임
(현)이화여대 경영학부 특임교수
KPMG 삼정회계법인 부대표
이화여자대학교 기술지주 주식회사(공동대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서지희
1962-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)이화여대 경영학부 특임교수
KPMG 삼정회계법인 부대표
배럴 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 배럴

배럴/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,389
- 매출액
58,108

- 부채총계
27,734
- 영업이익
8,694

- 자본금
3,944
- 당기순이익
6,826

- 자본총계
39,655
*주당순이익(원)
865

나. 연결
- 자산총계
67,420
- 매출액
58,163

- 부채총계
27,765
- 영업이익
8,503

- 자본금
3,944
- 당기순이익
6,826

- 자본총계
39,655
*주당순이익(원)
865

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
112

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
544,881,768

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
회의목적사항

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주 :50원, 우선주 1주 : 112원)
- 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 개별(별도) 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다.
- 상기 연결 주당순이익은 연결감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다.
- 상기 보통주 시가배당율은 해당결정일(2024.03.11) 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
- 상기 종류주식의 시가배당율은 비상장주식으로 산정하지 아니하였습니다.
- 총 배당주식수는 9,231,864주로 보통주 7,888,500주, 우선주 1,343,364주 입니다.
- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-02-21 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-07 배당락
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
큐로홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 큐로홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)큐로홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 큐로홀딩스

대 표 이 사 :
조 중 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로13길 31-1, 3층(역삼동, 일리빌딩)

(전 화) 02-2141-3000

(홈페이지)http://www.curoholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조 중 기

(전 화) 02-2141-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이진서
1971.01
남
재선임
2024.03.26
3년
6년

서울예술대학 극작과 졸업
(현) ㈜시영티앤티 대표이사
(현)(주)큐로홀딩스 사외이사

이남종
1966.01
남
신규
2024.03.26
3년
3년

연세대학교 경영학과 졸업
연세대학교 대학원 경영학과 졸업
영국 University of Warwick 대학원 경제학과 졸업
(전)한국금융연구원 연구원
(전)(주)삼성증권 자산운용본부 선물옵션팀 파트장
(현)(주)퀀트와이즈 투자자문 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이진서
1971.01
남
2021.03.30
3년
2024.03.26
자진사임
임기조정을 위하여 중도사임 후 재선임함.
메디아나 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 메디아나

메디아나/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,130
- 매출액
77,997

- 부채총계
11,231
- 영업이익
9,729

- 자본금
8,000
- 당기순이익
9,191

- 자본총계
100,899
*주당순이익(원)
576

나. 연결
- 자산총계
111,922
- 매출액
78,421

- 부채총계
11,284
- 영업이익
9,402

- 자본금
8,000
- 당기순이익
8,893

- 자본총계
100,638
*주당순이익(원)
557

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
399,040,675

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 29기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 25원 현금배당포함)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건_사내이사 강동원
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 총액은 전체 발행주식수 16,000,000주에서 2023년 12월 31일 기준으로 자사주 38,373주를 차감한 15,961,627주를 근거로 한 것입니다.
- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내로 지급예정입니다

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강동원
1973-07
3
재선임
현)메디아나 사장
덕산네오룩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 덕산네오룩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
덕산네오룩스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
덕산네오룩스(주)

대 표 이 사 :
이범성

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32

(전 화) 041-590-5400

(홈페이지) http://www.dsnl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 황 석 주

(전 화) 041-590-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당 사외이사는 2024년 3월 26일 제10기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김병수
1975.09
남
재선임
2024.03.26
3년
6년
- 학사, Chemistry, Seoul National University- 석사,Organic Chemistry, Seoul National University- 박사, Polymer/Material Chemistry, University of Minnesota, Twin Cities, USA- 연구원, Department of Chemical Engineering, MIT, USA - 울산과학기술원 친환경에너지공학부 조교수- 방문교수, University of California, Santa Barbara, USA- 울산과학기술원 화학과 부교수 - 현) 연세대학교 화학과 부교수, 정교수
GS건설 — 타인에대한채무보증결정  (20240326)
제출인: GS건설

GS건설/타인에대한채무보증결정/(2024.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)하늘이엔씨

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
가드디엘제이차(주) 外

3. 채무(차입)금액(원)
136,900,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
136,900,000,000

자기자본(원)
5,356,202,808,591

자기자본대비(%)
2.56

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-03-28

종료일
2025-03-27

5. 채무보증 총 잔액(원)
9,325,905,836,716

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 채무보증은 2022년 5월 27일 최초 PF약정시 공시대상 기준에 미달하였으나 2024년 3월 28일자 변경계약부터 기준에 해당하여 공시함.

2) 상기 4항의 자기자본은 '22년말 기준 연결 자기자본임.

3) 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 약정한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임.

4) 상기 6항의 이사회결의일(결정일)은 내부결정일임.

5) 채무보증한도

① 도급PF관련보증한도 : 18,198억원(미사용한도 -억원)

② 일반보증한도 : 74,458억원(미사용한도 28,031억원)

6) 하단 채무자의 요약 재무상황의 당해년도는 '22년말 기준임.

7) 하단 채무자별 채무보증 잔액은 '22년말 기준 연결 자기자본의 10% 이상 사업장만

기재함.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
50,322
49,630
692
50
172
-1,341

전년도
5,286
3,252
2,034
50
10
-1,037

전전년도
5,084
2,012
3,072
50
2,313
1,452

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

(주)하늘이앤씨
가드디엘제이차(주)
기타 PF Loan
86,900,000,000
-

(주)하늘이앤씨
티알나인제일차(주)
기타 PF Loan
50,000,000,000
-

합계

136,900,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

기타
(도급PF관련보증)
-
1,819,800,000,000
-
-

기타
(일반채무보증)
-
7,445,806,509,860
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
SG세계물산 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: SG세계물산

SG세계물산/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
303,534
- 매출액
143,080

- 부채총계
60,692
- 영업이익
1,838

- 자본금
101,212
- 당기순이익
-1,027

- 자본총계
242,842
*주당순이익(원)
-5

나. 개별(별도)
- 자산총계
303,892
- 매출액
124,712

- 부채총계
55,315
- 영업이익
1,918

- 자본금
101,212
- 당기순이익
647

- 자본총계
248,577
*주당순이익(원)
3

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내 이사 : 2명
- 상근 감사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
-제1호 의안:

이사 선임의 건(사내이사 2명)
→ 원안대로 승인

-제2호 의안:

감사 선임의건(상근감사1명)
→ 원안대로 승인

-제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

-제4호 의안:

감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조에 의거 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 이사회의 결의로 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이의범
1964-01
3
재선임
- 서울대 계산통계학과 졸업
- (주)SG&G대표이사
- 현(주)SG세계물산 대표이사

이경호
1966-01
3
재선임
- 경희대 영어영문학과 졸업
- (주) SG&G이사
- 현(주)SG세계물산 총괄

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

나진하
1964-04
3
재선임
상근
-성균관대 산업공학과
-(전) 삼성전자 근무
-(현) SG세계물산 상근감사
기업은행 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 기업은행

기업은행/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
448,427,279
- 매출액
31,052,801

- 부채총계
416,610,518
- 영업이익
3,432,281

- 자본금
4,211,365
- 당기순이익
2,675,188

- 자본총계
31,816,761
*주당순이익(원)
3,162

나. 개별(별도)
- 자산총계
412,695,280
- 매출액
26,315,988

- 부채총계
383,210,828
- 영업이익
3,141,265

- 자본금
4,211,365
- 당기순이익
2,411,475

- 자본총계
29,484,452
*주당순이익(원)
2,838

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
984

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
784,667,053,124

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
※제 63기 정기주주총회에서 선임하지 않음

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ제1호 의안 : 제63기 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인
ㅇ제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인
ㅇ제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성
2. 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련이익, 외환거래익 등으로 산출
3. 상기 '시가배당률'은 배당결정일(2024.02.29) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재한 것임

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의
신한지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 신한지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)신한금융지주회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
㈜신한금융지주회사

대 표 이 사 :
진 옥 동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지) http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR파트장
(성 명) 박 철 우

(전 화) 02-6360-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
9

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
9

사외이사비율(%)
82

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
9

사외이사비율(%)
82

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

곽수근
1953년 08월
남
재선임
2024년 03월 26일
1
4년
ㆍ2004.04~2007.04 금감위 증권선물위원회 비상임위원ㆍ2011.03~2012.02 한국경영학회 회장ㆍ2012.02~2014.02 금융감독원 금융감독자문위원회 위원장ㆍ2019.04~현재 상장회사협의회 지배구조자문위 위원장ㆍ2019.04~현재 포스코 기업시민자문위원회 위원장ㆍ2018.09~현재 서울대학교 경영대학 명예교수

김조설
1957년 12월
여
재선임
2024년 03월 26일
1
3년
ㆍ2020.04~현재 신슈대학 경제학부 명예교수ㆍ2020.04~현재 오사카상업대학 경제학부 교수ㆍ2020.04~현재 오사카상업대학대학원 지역경제정책 전공전임 교원ㆍ2023.10~현재 동북아시아학회 상임이사 겸 회장

배 훈
1953년 03월
남
재선임
2024년 03월 26일
1
4년
ㆍ2002~2006 재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표ㆍ2006~2012 재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사ㆍ2003~현재 변호사법인 오르비스 변호사

윤재원
1970년 08월
여
재선임
2024년 03월 26일
1
5년
ㆍ2004~현재 홍익대학교 경영대학 교수ㆍ2015~현재 기획재정부 세제발전심의위원ㆍ2017~현재 한국세무학회 부회장ㆍ2023~현재 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원

이용국
1964년 05월
남
재선임
2024년 03월 26일
1
4년
ㆍ1992.02~현재 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 뉴욕·홍콩사무소 파트너변호사(전) /서울사무소 (전)대표/(현)선임고문변호사ㆍ2020.03~현재 서울대학교 법학전문대학원 겸임교수ㆍ2024.03~현재 한동대학교 국제법률대학원 겸임교수

진현덕
1955년 09월
남
재선임
2024년 03월 26일
1
5년
ㆍ1988.9~현재 주식회사 페도라 대표이사ㆍ2014.4~현재 일본 사쿠신가쿠인대학 경영학부 객원교수ㆍ2014.4~현재 일본 우츠노미야대학대학원 공학부 객원교수

최재붕
1955년 02월
남
재선임
2024년 03월 26일
1
4년
ㆍ2009 ~현재 성균관대학교 기계공학부 교수ㆍ2018.08~2019.08 기획재정부 혁신성장본부 자문위원ㆍ2022.06~현재 과학기술정보통신부 한국정보방송통신대연합 디지털소사이어티 최고위원 ㆍ2023.01~현재 성균관대 자연과학캠퍼스 부총장 겸 산학협력단장

송성주
1971년 03월
여
신규
2024년 03월 26일
2
2년
ㆍ2008 ~현재 고려대학교 통계학과 교수ㆍ2019.06~현재 한국보험학회 이사ㆍ2021.11~현재 한국거래소 CCP리스크관리위원회 위원ㆍ2022.04~현재 한국리스크관리학회 이사

최영권
1964년 07월
남
신규
2024년 03월 26일
2
2년
ㆍ2019.08~2023.03 우리자산운용 대표이사ㆍ2022.09~현재 서강대학교 경영전문대학원 겸임교수ㆍ2023.09~현재 숭실대학교 경영대학 경영학부 겸임교수
SK네트웍스 — 조회공시요구(풍문또는보도)  (20240326)
제출인: 유가증권시장본부

SK네트웍스/조회공시 요구(풍문 또는 보도)/(2024.03.26)조회공시 요구(풍문 또는 보도)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)

SK네트웍스(주), SK렌터카 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 요구('24.3.26)

1. 조회공시요구내용
SK렌터카 지분 매각 추진 보도

2. 공시시한
2024-03-27
12:00

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
대한전선 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240326)
제출인: 대한전선

대한전선/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대한전선(주)
회사코드
001440
담당부서명
자금팀
담당자명
김정우
tel
02-316-9114

(fax)
02-316-9216

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

186,447,300
0
186,447,300

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-01-23
보통주식
49,925,060
40.12

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
49,925,060
40.12

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
78,262,260
41.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
78,262,260
41.97

증감
보통주식
28,337,200
1.85

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
28,337,200
1.85

4. 개인별 세부변동사항

성명
주식회사 호반산업
사업자등록번호
410-86-44723
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-20
유상신주취득(+)
보통주식
49,904,460
28,316,175
78,220,635
-

성명
김선규
생년월일
520817
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-20
유상신주취득(+)
보통주식
10,600
6,013
16,613
-

성명
송종민
생년월일
640401
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-20
유상신주취득(+)
보통주식
10,000
15,012
25,012
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

주식회사 호반산업
사업자등록번호
410-86-44723
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
78,220,635
41.95
0
0.00
0
0.00
78,220,635
41.95

김선규
생년월일
520817
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
-
16,613
0.01
0
0.00
0
0.00
16,613
0.01

송종민
생년월일
640401
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
25,012
0.01
0
0.00
0
0.00
25,012
0.01

합계
78,262,260
41.97
0
0.00
0
0.00
78,262,260
41.97
아이티엠반도체 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 아이티엠반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 아이티엠반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 아이티엠반도체

대 표 이 사 :
나 혁 휘

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60

(전 화) 043-270-6700

(홈페이지) http://www.it-m.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 김 상 엽

(전 화) 043-270-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임병일
1962.01
남
신규
2024.03.26
3년
3년
- 1991~1998 광주지방법원 등 판사- 1998~2000 열린합동법률 사무소 변호사- 2001~현재 법무법인(유)세종 변호사
아이티엠반도체 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240326)
제출인: 아이티엠반도체

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 아이티엠반도체

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 아이티엠반도체

대 표 이 사 :
나 혁 휘

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60

(전 화) 043-270-6700

(홈페이지) http://www.it-m.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 김 상 엽

(전 화) 043-270-6700

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
52

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
115,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 27일

종료일
2029년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
21,710

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 26일

7. 부여근거

당사 정관 제10조(주식매수선택권)① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수 선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
574,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제340조의2, 제542조의3 및 당사 정관 제10조에 의거 2024년 3월 26일 개최된 정기주주총회의 특별결의로 주식매수선택권 부여를 승인하였습니다.
(2) 행사가격
주식매수선택권 부여일인 2024년 3월 26일의 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격 21,710원과 주식매수선택권 부여일의 직전일인
2024년 3월 25일의 종가 21,000원 중 높은 금액인 21,710원으로 산정하였습니다.
(3) 부여방법
주식매수선택권 행사시 이사회 결정에 따라 시가와 행사가의 차액에 해당하는 금액의 자기주식 또는 현금을 지급할 예정입니다.
(4) 행사기간 및 조건
부여일로부터 의무재직기간 2년이 경과한 날로부터 3년간 행사할 수 있으며, 의무재직기간 경과 전 퇴사 또는 관련 법령 및 부여계약에서 정하는 취소 사유 발생시 이사회 결의로 부여 취소 예정입니다.
(5) 행사가격 및 수량의 조정
부여일 이후 유상증자, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 주식병합 및 합병 등의 사유로 주식 가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 계약서에 따라 이사회의 결의로 행사 가격 및 수량을 조정할 수
있습니다.(6) 기타사항
기타 사항은 주식매수선택권 관련 법령, 당사 정관 및 부여계약서 등에서 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○외 51명
임직원
115,000
-
7,617
-

주1) 당사 및 관계회사의 등기이사가 아니면서 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 경우 성명을 기재하지 아니하였습니다.주2) 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)
2) 공정가치 평가기관 : 창천 회계법인
3) 주요 산정 가정

구분
주식매수선택권A
주식매수선택권B
주식매수선택권C

권리부여일 직전일의 종가
21,000 원

행사가격
21,710 원

예상주가변동성
39.63%
40.69%
48.97%

무위험이자율
3.32%
3.35%
3.34%

주) 본 주식매수선택권은 기간별로 행사할 수 있는 수량의 제한이 있습니다. 이에 따라 가득기간별로 주식매수선택권을 세종류로 나누어 각각의 공정가치를 평가하였습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
아이티엠반도체 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 아이티엠반도체

아이티엠반도체/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
602,384
- 매출액
538,800

- 부채총계
331,965
- 영업이익
8,768

- 자본금
11,573
- 당기순이익
1,353

- 자본총계
270,420
*주당순이익(원)
64

나. 연결
- 자산총계
600,360
- 매출액
580,535

- 부채총계
414,122
- 영업이익
-14,880

- 자본금
11,573
- 당기순이익
-33,002

- 자본총계
186,238
*주당순이익(원)
-1,570

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제24기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임)

* 제2-1호 의안 : 사내이사 정대규 재선임의 건

* 제2-2호 의안 : 사내이사 황호석 재선임의 건

* 제2-3호 의안 : 사외이사 임병일 신규선임의 건
☞원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사 선임의 건
☞원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정대규
1963-04
3
재선임
삼성SDI 그룹장('94~'07)
㈜에너벨리 대표이사('14)
現 ㈜아이티엠반도체 영업본부장('14~)

황호석
1968-12
3
재선임
㈜코디에스 상무('10~'12)
現 ㈜아이티엠반도체 개발본부장('12~)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임병일
1962-01
3
신규선임
광주지방법원 등 판사('91~'98)
열린합동법률 사무소 변호사('98~'00)
現 법무법인(유)세종 변호사('01~)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김현근
1956-02
3
신규선임
상근
농협중앙회 상무('13~'14)
농협 하나로유통 대표이사('15~'16)
(주)디오 감사('18~'24)
가온칩스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 가온칩스

가온칩스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,766
- 매출액
63,597

- 부채총계
32,477
- 영업이익
4,546

- 자본금
5,744
- 당기순이익
6,542

- 자본총계
62,289
*주당순이익(원)
569

나. 연결
- 자산총계
94,610
- 매출액
63,597

- 부채총계
32,590
- 영업이익
4,352

- 자본금
5,744
- 당기순이익
6,344

- 자본총계
62,020
*주당순이익(원)
552

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제 12기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정규동 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 박동식 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의건

▶ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제 7호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정규동
1973-07
3년
재선임
전) 삼성전자㈜ Layout 연구원
전) ㈜파인스 Layout 책임연구원
전) ㈜알파칩스 영업팀 부장
현) ㈜가온칩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박동식
1969-12
3년
재선임
비상근
전) 우리회계법인 공인회계사
전) 도원회계법인 공인회계사
전) 대주회계법인 공인회계사
전) ㈜경동도시가스 재경팀장
전) 동아송강회계법인 공인회계사
현) 대주회계법인 공인회계사
현) 부경대학교 경영학과 겸임교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
쿠쿠홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,248,109
- 매출액
772,262

- 부채총계
170,372
- 영업이익
86,633

- 자본금
3,556
- 당기순이익
130,122

- 자본총계
1,077,737
*주당순이익(원)
4,187

나. 개별(별도)
- 자산총계
642,323
- 매출액
50,048

- 부채총계
47,967
- 영업이익
39,194

- 자본금
3,556
- 당기순이익
38,896

- 자본총계
594,356
*주당순이익(원)
1,252

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1.100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
34,186,223,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
: 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제47기 별도재무제표,
연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서
(안) 승인의 건

※배당내역 : 현금배당 1주당 1,100원

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
알톤 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 알톤

알톤스포츠/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,637
- 매출액
37,561

- 부채총계
13,366
- 영업이익
-894

- 자본금
6,373
- 당기순이익
-1,716

- 자본총계
26,271
*주당순이익(원)
-135

나. 연결
- 자산총계
44,658
- 매출액
42,403

- 부채총계
18,188
- 영업이익
650

- 자본금
6,373
- 당기순이익
-363

- 자본총계
26,469
*주당순이익(원)
-29

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
사외이사 1명 신규선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제14기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 변경의 건(사명변경)

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김신성

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 김정균

→ 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사내이사 서현정

→ 원안대로 가결

제3-4호 의안: 사외이사 조돈엽

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사 남궁덕

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 변경의 건

[상호변경]

변경전:(국문)주식회사 알톤스포츠, (영문)Alton Sports Co.,Ltd.

변경후:(국문)주식회사 알톤, (영문)Alton Co.,Ltd.

※관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-04 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김신성
1965-02
3
재선임
前 제일합섬㈜ 필름사업부
前 ㈜새한 전략기획실
前 ㈜이녹스 부사장
現 ㈜알톤스포츠 대표이사

김정균
1967-11
3
재선임
前 ㈜이녹스 개발영업팀장
現 ㈜알톤스포츠 전무이사

서현정
1972-03
3
재선임
前 ㈜바이씨클스테이션 이사
現 ㈜알톤스포츠 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조돈엽
1957-03
3
신규선임
前 삼성테크윈㈜ 전무이사
前 해성디에스㈜ 대표이사
前 뉴코리아CC 대표이사
現 해성산업㈜ 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남궁덕
1962-04
3
재선임
비상근
前 한국경제신문 과학벤처중기부장
前 이데일리 편집국장
前 포항공과대학교 대우교수
現 언론중재위원회 중재위원
現 성균관대학교 학부대학 겸임교수
SK텔레콤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: SK텔레콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
SK텔레콤(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
에스케이텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :
유 영 상

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65 SK T-타워

(전 화) 02-6100-2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Corporate Planning 담당(CFO)
(성 명) 김 양 섭

(전 화) 02-6100-2114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
윤영민 사외이사는 임기만료로 퇴임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노미경
1965.08
여
신규
2024.03.26
3년
3년
(현)HSBC 홍콩, Credit Risk Review/아태지역 Risk 총괄(2017~현재)HSBC 서울, EVP, Chief Risk Officer(2010~2017)HSBC 서울, EVP, Deputy Chief Risk Officer(2009~2010)
상아프론테크 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 상아프론테크

상아프론테크/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
305,823
- 매출액
146,548

- 부채총계
112,624
- 영업이익
9,530

- 자본금
7,995
- 당기순이익
12,343

- 자본총계
193,199
*주당순이익(원)
792

나. 연결
- 자산총계
348,952
- 매출액
183,599

- 부채총계
155,926
- 영업이익
8,958

- 자본금
7,995
- 당기순이익
11,994

- 자본총계
193,026
*주당순이익(원)
769

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,118,108,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.97

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인 신규선임(우병찬)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 주당 : 200원)
- 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 (우병찬)
- 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우병찬
1967-09
3
신규선임
숭실대학교 공과대학 졸업
現 (주)상아프론테크 전무
동부건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 동부건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동부건설(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
동부건설(주)

대 표 이 사 :
윤 진 오

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 137

(전 화) 02-3484-2114

(홈페이지)http://dbcon.dongbu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획담당임원
(성 명) 김 두 환

(전 화) 02-3484-2114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당 사외이사는 2024년 3월 26일 제55기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

백규석
1962.11
남
재선임
2024.03.26
2년
4년
(전) 한국수자원공사 감사위원회 위원장, ESG위원회 위원, 비상임이사(현) 연세대 건설환경공학과 겸임교수(현) 법무법인(유)세종 고문(현) 환경부 자체평가위원회 위원(현) 대통령 직속 국가물관리위원회 위원(현) 환경부 자체규제심사위원회 위원
동아엘텍 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 동아엘텍

동아엘텍/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
161,373
- 매출액
99,420

- 부채총계
38,544
- 영업이익
6,500

- 자본금
5,575
- 당기순이익
-1,515

- 자본총계
122,829
*주당순이익(원)
-167

나. 연결
- 자산총계
292,519
- 매출액
165,117

- 부채총계
103,721
- 영업이익
2,242

- 자본금
5,575
- 당기순이익
-10,882

- 자본총계
188,798
*주당순이익(원)
-721

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,311,398,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.38

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건:

제1호 의안: 제25기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 최귀상 신규선임)

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 박진균 신규선임)

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최귀상
1969-10
3년
신규선임
1995.03 고려대학교 전기공학 학사
1995.02~2000.05 (주)현대전자 통신연구소 CDMA사업단 대리
2000.05~2003.06 (주)텔리위에 연구소 연구원
2003.06~2023.10 (주)동아엘텍 영업/생산부문장
2023.11~현재 (주)동아엘텍 사장

박진균
1987-07
3년
신규선임
2019.03 서울대학교 전자공학 석사
2019.06~ (주)선익시스템 CSO/부사장
쎄노텍 — 대표이사변경  (20240326)
제출인: 쎄노텍

쎄노텍/대표이사변경/(2024.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이승호, 허명구(각자)

변경후 대표이사
이승호, 이주성(각자)

2. 변경사유
허명구 : 일신상의 사유로 사임
이주성 : 신규선임

3. 변경일
2024-03-26

4. 이사회결의일
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이승호
1980-01-30
임직원
-
-
-

이주성
1974-07-01
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이승호
이앤에프마블홀딩스㈜
비상장
-
대표이사
2017-08-23
-
-

이주성
㈜쎄노텍
상장(코스닥)
-
사장
2002-03-01
-
-
인크레더블버즈 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 인크레더블버즈

웨스트라이즈/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,954
- 매출액
4,416

- 부채총계
22,799
- 영업이익
423

- 자본금
15,274
- 당기순이익
-6,064

- 자본총계
38,156
*주당순이익(원)
-227

나. 연결
- 자산총계
60,238
- 매출액
6,901

- 부채총계
23,945
- 영업이익
-569

- 자본금
15,274
- 당기순이익
-6,990

- 자본총계
36,292
*주당순이익(원)
-262

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고 사항》
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》
제1호 의안 : 제33기(2023년 1월 1일 ~ 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-11 파생상품거래손실발생
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출
원익피앤이 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 원익피앤이

원익피앤이/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
528,088
- 매출액
290,043

- 부채총계
377,395
- 영업이익
6,919

- 자본금
23,727
- 당기순이익
1,783

- 자본총계
150,693
*주당순이익(원)
57

나. 연결
- 자산총계
524,439
- 매출액
306,840

- 부채총계
384,376
- 영업이익
2,894

- 자본금
23,727
- 당기순이익
-3,648

- 자본총계
140,064
*주당순이익(원)
-117

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정용욱 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안 정관 변경의 건이 가결됨에 따라 당사 사업목적에 기술 시험, 검사 및 분석업과 기술 시험, 검사 및 분석 서비스업이 추가되었습니다.

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정용욱
1963-01
3년
신규선임
現 원익피앤이 사업총괄(COO)
前 LG에너지솔루션 유럽지역 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
기술 시험, 검사 및 분석업
기술 시험, 검사 및 분석 서비스업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
뷰노 — 증권발행결과(자율공시)  (20240326)
제출인: 뷰노

뷰노/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.26)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
10,400,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-21

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
10,400,000,000

납입일
2024-03-26

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-21 전환사채권발행결정(제2회차)
2024-03-21 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정
모나리자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 모나리자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)모나리자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)모나리자

대 표 이 사 :
주 광 옥

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 21층

(전 화)02-829-8800

(홈페이지)http://www.monalisa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)유 영 찬

(전 화)02-829-8806

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2024년 3월 26일 개최한 정기주주총회에서 신규선임된 결과를 반영하여 작성하였음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양호철
1955.06
남
재선임
2024.03.26
1
3년
現)모나리자 사외이사前)신한투자금융 사외이사前)Morgan Stanley 한국지사 회장

류재욱
1969.03
남
신규
2024.03.26
1
1년
現)부산에쿼티파트너스 사외이사前)현대이노션 사외이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김정식
1965.02
남
2022.03.29
2
2024.03.26
자진사임
일신상의 이유
쎄노텍 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 쎄노텍

쎄노텍/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제09기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,134
- 매출액
31,111

- 부채총계
59,937
- 영업이익
-1,056

- 자본금
4,546
- 당기순이익
-5,354

- 자본총계
37,197
*주당순이익(원)
-119

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제9기(2023.01.01. ~ 20

23.12.31.) 재무제표 승인의 건. (이익

잉여금처분계산서(안) 포함)

⇒ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보자 이주성)

-제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

(후보자 이완구)

⇒ 원안대로 가결

제 3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 이후 이사회 별도 개최로 대표이사 및 감사위원 선임

※관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주성
1974-07
3년
신규선임
경남대학교 재료공학 박사
현)㈜쎄노텍 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이완구
1963-09
3년
신규선임
전) 삼성코닝 근무
전) 포스코퓨처엠 파트장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이완구
1963-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 삼성코닝 근무
전) 포스코퓨처엠 파트장
오리엔탈정공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 오리엔탈정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
㈜오리엔탈정공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 오리엔탈정공

대 표 이 사 :
박 세 철

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단289로 6 (송정동)

(전 화) 051-202-0101

(홈페이지) http://www.opco.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 송 용 호

(전 화) 051-979-0875

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민경환
1959년 08월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
3년
現, (주)GHP 서비스 대표이사 (2022 ~ 현재)前, HSG성동조선 총괄 부회장 (2020 ~ 2021)前, 삼성중공업 경영지원팀/협력사운영팀 상무 (1981 ~ 2020)
SK텔레콤 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: SK텔레콤

SK텔레콤/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
30,119,227
- 매출액
17,608,511

- 부채총계
17,890,828
- 영업이익
1,753,204

- 자본금
30,493
- 당기순이익
1,145,937

- 자본총계
12,228,399
*주당순이익(원)
4,954

나. 개별(별도)
- 자산총계
24,995,932
- 매출액
12,589,220

- 부채총계
14,559,839
- 영업이익
1,455,870

- 자본금
30,493
- 당기순이익
1,059,750

- 자본총계
10,436,093
*주당순이익(원)
4,798

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,050

중간ㆍ분기배당금
2,490

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
765,617,025,070

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 기타비상무이사 1명
- 사외이사 1명
- 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
○제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 의결

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 의결

○제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 유영상)
→ 원안대로 의결

○제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김양섭)
→ 원안대로 의결

○제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 이성형)
→ 원안대로 의결

○제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 노미경)
→ 원안대로 의결

○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 노미경)
→ 원안대로 의결

○제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 의결

○제6호 의안 : 임원보수지급규정 개정의 건
→ 원안대로 의결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 주주총회(2024년 3월 26일) 이후 이사회 구성 현황

- 사내이사 : 유영상, 강종렬, 김양섭
- 기타비상무이사 : 이성형
- 사외이사 : 김용학, 김석동, 김준모, 오혜연, 노미경

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유영상
1970-05
3
재선임
- 현)SK텔레콤 대표이사(2021~현재)
- SK텔레콤 MNO 사업대표(2019~2021)
- SK텔레콤 Corporate 센터장(2017~2018)

김양섭
1966-02
3
신규선임
- 현)SK텔레콤 Corporate Planning 담당/CFO(2024~현재)
- SK이노베이션 재무부문장/CFO(2022~2023)
- SK이노베이션 재무본부장/CFO(2021)
- SK이노베이션 재무2실장(2018~2020)

이성형
1965-12
3
신규선임
- 현)SK(주) CFO/사장 겸 재무부문장(2024~현재)
- SK(주) CFO/사장 겸 PM부문장(2023)
- SK(주) 재무부문장/CFO(2018~2022)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노미경
1965-08
3
신규선임
- 현)HSBC 홍콩, Credit Risk Review/아태지역 Risk 총괄(2017~현재)
- HSBC 서울, EVP, Chief Risk Officer(2010~2017)
- HSBC 서울, EVP, Deputy Chief Risk Officer(2009~2010)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노미경
1965-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현)HSBC 홍콩, Credit Risk Review/아태지역 Risk 총괄(2017~현재)
- HSBC 서울, EVP, Chief Risk Officer(2010~2017)
- HSBC 서울, EVP, Deputy Chief Risk Officer(2009~2010)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-