eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인바디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 인바디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인바디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 인바디

대 표 이 사 :
차기철, 이라미

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 625

(전 화)02-501-3939

(홈페이지)https://www.inbody.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리그룹장
(성 명)방우성

(전 화)02-501-3939

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 임기는 3년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제32조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

우창헌
1967년 01월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
3년
現 인천재능대학교 AI컴퓨터정보과 교수前 (주)이너트론 CTO

문영환
1957년 03월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
3년
現 코아텍(주) 대표이사
코텍 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 코텍

코텍/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
408,268
- 매출액
327,107

- 부채총계
124,461
- 영업이익
3,058

- 자본금
7,787
- 당기순이익
5,804

- 자본총계
283,806
*주당순이익(원)
415

나. 연결
- 자산총계
462,187
- 매출액
327,107

- 부채총계
123,560
- 영업이익
4,796

- 자본금
7,787
- 당기순이익
7,686

- 자본총계
338,627
*주당순이익(원)
566

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,743,371,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 3명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 200원
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건
2-1호: 사내이사 김영달 재선임
→ 원안대로 승인
2-2호: 사내이사 이선우 재선임
→ 원안대로 승인
2-3호: 사내이사 김대유 재선임
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사선임의 건
3-1호: 상근감사 박언경 재선임
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일)
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정임.

※관련공시
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-21 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-02-21 주주총회소집공고
2024-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영달
1968-07
3년
재선임
○ 現 벤처기업협회 부회장
○ 現 (주)코텍 대표이사

이선우
1970-08
3년
재선임
○ 現 (주)코텍 연구소장

김대유
1973-05
3년
재선임
○ 現 (주)코텍 경영관리본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박언경
1973-04
3년
재선임
상근
○ 경희대학교 법학 박사
○ 現 경희대학교 객원교수
○ 現 (주)코텍 상근감사
페이퍼코리아 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240326)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/주주총회소집결의/(2024.03.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-05

3. 정정사유
제1호 의안을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 재무제표 및 연결재무제표 보고

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인되어 제71기 정기주주총회에 보고사항으로 추가됩니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
전북특별자치도 군산시 새만금북로 437 군산새만금컨벤션센터 201호

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 재무제표 및 연결재무제표 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제71기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인되어 제71기 정기주주총회에 보고사항으로 추가됩니다.

※ 관련공시
-
큐라티스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제1회차) (20240326)
제출인: 큐라티스

큐라티스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.03.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
1
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 사모 전환사채

발행일자
2020-06-03

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,960

만기일
2025-06-03

2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,588,754,509
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-03-26

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1) 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사

2) 향후 처리방법 : 취득 후 소각예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2. 사채 취득금액은 전환사채의 권면총액에 이자를 가산한 금액입니다.

- 3. 취득후 사채의 권면총액은 금번 조기상환청구 이후 잔여 1회차 전환사채의 권면총액입니다.

※ 관련공시
2024-03-15 전환가액의조정(제1회차)
삼원강재 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240326)
제출인: 삼원강재

삼원강재/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)삼원강재
회사코드
023000
담당부서명
재무기획팀
담당자명
김영민
tel
054)289-6411

(fax)
054)278-6092

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

40,000,000
-
40,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-28
보통주식
21,915,489
54.79

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
21,915,489
54.79

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
21,955,489
54.89

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
21,955,489
54.89

증감
보통주식
40,000
0.1

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
40,000
0.1

4. 개인별 세부변동사항

성명
이종오
생년월일
620114
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-21
신규선임(+)
보통주식
0
40,000
40,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

대원강업(주)
사업자등록번호
104-81-15560
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
21,855,489
54.64
0
0.00
0
0.00
21,855,489
54.64

장범석
생년월일
580201
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
60,000
0.15
0
0.00
0
0.00
60,000
0.15

이종오
생년월일
620114
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
40,000
0.1
0
0.00
0
0.00
40,000
0.1

합계
21,955,489
54.89
0
0.00
0
0.00
21,955,489
54.89
에코프로비엠 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20240326)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.26)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-26

3. 정정사유
출자일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2024-03-29
2024-12-31

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
EcoCAM Canada Inc. (캐나다)
대표이사
오상영

자본금(원)
102,297,550,000
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
105,000,000
주요사업
이차전지소재 제조 및 판매

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
120,000,000

취득금액(원)
117,746,400,000

자기자본(원)
1,488,215,127,423

자기자본대비(%)
7.91

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
225,000,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
북미지역 내 양극활물질 공장 신설을 위한 자금 출자

6. 취득예정일자
2024-12-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
3,374,166,378,975
취득가액/자산총액(%)
3.49

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-12-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 2023년 9월 30일 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 (주)서울외국환중개에 2023년 12월 26일 최초고시된 환율 (1 CAD = 981.22 KRW) 기준으로 작성되었으며, 실제 출자일의 환율 변동에 따라 원화금액은 변동될 수 있습니다.

3. 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본(원)'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2022년도말 연결재무제표를 기준으로 공시서류 작성일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영하였습니다.

4. 상기 '6. 취득예정일자'는 출자 최종 종료 예정일로, 수회에 걸쳐 분할하여 출자할 예정입니다.

5. 상기 '10. 이사회결의일(결정일)'은 본 결정에 대한 최초 이사회 결의일입니다.

6. 하기 '발행회사의 요약 재무상황' 및 '상대방에 관한 사항'의 당해년도, 전년도, 전전년도는 2023년 3분기(2023.09.30), 2022년, 2021년 입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
103,607
-
103,607
102,298
-
-808

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

EcoCAM Canada Inc.
캐나다
Montreal, Quebec
-

직업(사업내용)
이차전지소재 제조 및 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 에코프로비엠
105,000,000
100

대표이사
오상영
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년 3분기
결산기
12월

자산총계
103,607
자본금
102,298

부채총계
-
매출액
-

자본총계
103,607
당기순손익
-808

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
주식회사 에코프로
종속회사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
CAD 105,000,000 출자

전년도
-

전전년도
-
HLB테라퓨틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: HLB테라퓨틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사

대 표 이 사 :
안 기 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 22층 (정자동, 파크뷰오피스타워)

(전 화) 031-786-7800

(홈페이지)http://hlbtherapeutics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 신 창 섭

(전 화) 031-786-7800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이정상
1975년 09월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
2년4개월
전주대 의과학대학 바이오기능성식품학과 교수 (주)지에스씨알오 대표

김재훈
1965년 02월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
2년4개월
법무법인 랜드마크 대표 국세청 법무과장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이정상
1975년 09월
남
2021년 11월 16일
3년
2024년 03월 26일
자진사임
재선임을 위한 자진사임

김재훈
1965년 02월
남
2021년 11월 16일
3년
2024년 03월 26일
자진사임
재선임을 위한 자진사임
셀트리온제약 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240326)
제출인: 셀트리온제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)셀트리온제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
(주)셀트리온제약

대 표 이 사 :
유영호

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

(전 화) 043-717-7000

(홈페이지)http://www.celltrionph.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 박성준

(전 화) 043-717-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
21

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
67,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2034년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
111,951

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)(세부사항은 '10. 기타 투자판단에참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
398,384

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '8. 당해 부여 후 총부여 주식수' 는 당해 부여주식을 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를행사하지 아니한 미행사 잔여주식수 입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

문병관 외 20명
임직원
67,000
-
66,499.98
-

주) 부여대상자 중 등기임원은 없으며 임직원(미등기임원 포함) 각 개인별 부여받은 주식매수선택권이 발행주식총수의 1만분의 10미만으로 성명 기재를 생략 합니다.

(1) 행사가격상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항에 따라 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 산정 하였습니다. (2) 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정합니다. (3) 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관및 주식매수선택권 부여계약서에 등에서 정하는 바에 따릅니다.

(4) 공정가치가. 변동성 :
41.00%

나. 할인율 :
3.35%

다. 무위험수익률 :
3.35%

라. 시가배당율 :
0.00%

마. 모형 : 이항모형

바. 행사기간: 2027년 03월 26일로부터 2034년 03월 25일

사. 총 부여수량: 67,000주

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대원미디어 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 대원미디어

대원미디어/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,696
- 매출액
226,309

- 부채총계
49,019
- 영업이익
7,718

- 자본금
6,319
- 당기순이익
5,194

- 자본총계
76,677
*주당순이익(원)
430

나. 연결
- 자산총계
212,944
- 매출액
316,061

- 부채총계
78,688
- 영업이익
13,806

- 자본금
6,319
- 당기순이익
8,893

- 자본총계
134,256
*주당순이익(원)
514

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,208,441,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안: 제46기(2023.1.1.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→원안대로 가결

제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제 4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
롯데케미칼 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240326)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
신동빈,황진구,이영준

변경후
신동빈,이훈기,황진구,이영준

2. 변경사유
제48기 정기주주총회 및 이사회 결과

3. 변경일자
2024-03-26

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

신동빈
최대주주의 특수관계인
現.롯데그룹 회장
現.롯데케미칼㈜ 대표이사
-

이훈기
최대주주의 특수관계인
現.롯데케미칼㈜ 대표이사 및 화학군 총괄대표(겸)
前.롯데헬스케어㈜ 대표이사
前.롯데지주㈜ ESG경영혁신실장
前.롯데렌탈㈜ 대표이사
-

황진구
최대주주의 특수관계인
現.롯데케미칼㈜ 대표이사
前.LC USA 대표이사
-

이영준
최대주주의 특수관계인
現.롯데케미칼㈜ 대표이사
前.롯데첨단소재㈜ PC사업본부장
前.㈜삼성SDI 소재부문 PC사업부장
-
한국내화 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 한국내화

한국내화/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
333,192
- 매출액
411,810

- 부채총계
127,476
- 영업이익
-7,539

- 자본금
20,534
- 당기순이익
-14,730

- 자본총계
205,716
*주당순이익(원)
-416

나. 개별(별도)
- 자산총계
278,057
- 매출액
274,046

- 부채총계
72,341
- 영업이익
8,648

- 자본금
20,534
- 당기순이익
-14,685

- 자본총계
205,716
*주당순이익(원)
-414

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,594,669,590

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.49

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제50기 재무제표
(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원퇴직급지급규정 개정의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-26 주주총회소집결의
로지시스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 로지시스

로지시스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,679
- 매출액
36,454

- 부채총계
7,657
- 영업이익
545

- 자본금
4,837
- 당기순이익
516

- 자본총계
17,022
*주당순이익(원)
53

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
580,435,320

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제28기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함 승인의 건
==>원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 이호성 선임의 건
==>원안대로 승인

제2-2호 의안:사내이사 박범섭 선임의 건
==>원안대로 승인

제2-3호 의안:사외이사 김영수 선임의 건
==>원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
==>원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수한도 승인이 건
==>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이호성
1967-05
1
재선임
전) (주)케이씨티 대표이사
전) (주)케이씨에스 대표이사
현) (주)로지시스 대표이사

박범섭
1976-08
1
재선임
전) (주)케이씨티 근무
현) 한국컴퓨터지주(주) 감사팀 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영수
1966-06
1
재선임
전) 하나금융TI 결재서비스 본부장
전) 하나카드 CISO
현) (주)로지시스 사외이사
-
HLB테라퓨틱스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: HLB테라퓨틱스

HLB테라퓨틱스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
215,682
- 매출액
51,022

- 부채총계
28,204
- 영업이익
1,301

- 자본금
37,016
- 당기순이익
1,038

- 자본총계
187,478
*주당순이익(원)
14

나. 연결
- 자산총계
200,795
- 매출액
53,749

- 부채총계
29,276
- 영업이익
-8,700

- 자본금
37,016
- 당기순이익
-3,079

- 자본총계
171,519
*주당순이익(원)
-28

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
3.5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
2,579,816

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사, 사외이사, 상근감사 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제24기(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표 및 연결재무제표
(이익잉여금처분계산서(안)포함)
승인의 건[주식배당 주당 0.035주]

■ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

■ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 :
사내이사 안기홍 선임의 건(재선임)

■ 원안대로 승인

제3-2호 의안 :
사내이사 진양곤 선임의 건(재선임)

■ 원안대로 승인

제3-3호 의안 :
사내이사 임창윤 선임의 건(재선임)

■ 원안대로 승인

제3-4호 의안 :
사내이사 신창섭 선임의 건(신규선임)

■ 원안대로 승인

제3-5호 의안 :
사외이사 이정상 선임의 건(재선임)

■ 원안대로 승인

제3-6호 의안 :
사외이사 김재훈 선임의 건(재선임)

■ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 :
상근감사 김역동 선임의 건(재선임)

■ 원안대로 승인

제5호 의안 :
이사의 보수한도 승인의 건

■ 원안대로 승인

제6호 의안 :
감사의 보수한도 승인의 건

■ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* [2.배당 결의ㆍ보고, (나)주식배당]의 배당주식 총 수(주)는 2023.12.31일 기준 발행주식 총 수 74,032,065주로 당사가 보유한 자기주식 323,020주를 제외한 73,709,045주를 기준으로 산정된 주식수 입니다.

* 금번 배당 주식 배당의 상장예정일은 2024.04.26(금) 입니다. 다만 해당 일자는 관계기관과의 일정 조율 중 변동 될 수 있습니다

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-20 주식배당결정
2023-12-26 주식배당결정
2023-12-26 주식배당결정
2023-12-26 배당락(주식배당)
2024-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 참고서류
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-03-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안기홍
1967-02
3년
재선임
에이치엘비테라퓨틱스(주) 대표이사
에이치엘비(주) 관리총괄 부사장
㈜약진통상 관리총괄 전무이사

진양곤
1966-01
3년
재선임
에이치엘비(주) 대표이사 회장
Elevar Therapeutics,Inc 이사
에이치엘비제약(주) 이사
Immunomic Therapeutics,Inc 이사
에이치엘비생명과학(주) 이사

임창윤
1966-01
3년
재선임
에이치엘비그룹 부회장
에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사
에이치엘비파워(주) 대표이사
포세카그룹 전략기획실 전무이사
대성그룹 구조조정본부 이사
동부증권 IB사업부 부장

신창섭
1975-08
3년
신규선임
에이치엘비테라퓨틱스(주) CFO
휴젤(주) 이사
(주)대웅제약 재무팀장
충정회계법인 Senior Manager
삼일회계법인 Manager

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정상
1975-09
3년
재선임
전주대 의과학대학 바이오기능성식품학과 교수

(주)지에스씨알오 대표
(주)지에스씨알오 대표

김재훈
1965-02
3년
재선임
법무법인 랜드마크 대표
국세청 법무과
법무법인 랜드마크 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김역동
1960-12
3년
재선임
상근
에이치엘비테라퓨틱스(주) 상근감사
신한캄보디아현지법인 사외이사
신한은행 중국 동사회의장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 건강기능식품, 건강보조식품, 건강식품의
연구개발 제조 및 판매업

- 기타식료품 제조 및 판매업

- 세포치료제 연구개발, 유통사업 및
판매업

- 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및
판매업

- 각 호의 사업 관련 기술 이전사업 및
기술료 수익사업
- 콜드체인 사업의
일환 중 건강기능식품,기타식료품 제조 및
판매업 사업목적 추가

- 신약개발 사업의
일환 중 관련 사업목적
추가

- 기존 명시된 사업의 확장에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 위 각호에 관련된
수출, 수입업 및
용역 서비스업

- 위 각항에 부대되는 사업일체
- 각호에 관련된
수출, 수입업 및
용역 서비스업

- 각호에 부대되는
사업일체
- '위 각호'의 경우
사업목적 全 항목을
뜻 하는게 아닌 바로 위 항목을 한정하는 것으로 해석됨에 따라
'위 각호'를 '각호'로 목적 변경

사업목적 삭제
-
-
알테오젠 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 알테오젠

알테오젠/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
203,942
- 매출액
83,478

- 부채총계
17,415
- 영업이익
-904

- 자본금
26,506
- 당기순이익
4,871

- 자본총계
186,527
*주당순이익(원)
94

나. 연결
- 자산총계
256,100
- 매출액
96,523

- 부채총계
108,258
- 영업이익
-9,737

- 자본금
26,506
- 당기순이익
-3,582

- 자본총계
147,842
*주당순이익(원)
-65

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 전태연 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사외이사 고인영 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사외이사 이상철 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 이병규 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전태연
1965-08
3
신규선임
(現) ㈜알테오젠 부사장(CAO)
Univ. of Wisconsin 생화학박사 및 Post-Doc
Indiana University 로스쿨 J.D.
Indiana University 의과대학 연구교수
(주)다래전략사업화센터
미국특허변호사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고인영
1956-04
3
재선임
(現) ㈜알테오젠 사외이사
강원대 의생명공학과 교수
춘천바이오산업진흥원 원장
유한양행 중앙연구소 이사
캐나다, 캘거리대학교 분자면역학 박사
서울대 자연대 미생물학과 학사
-

이상철
1957-07
3
신규선임
(現) 생화학분자생물학회 정회원
생화학분자생물학회(KSBMB) 부회장
한국연구재단(NRF) 국책연구본부장
한국생명공학연구원 연구정책부장
과학기술연합대학원대학교(UST) 교수
연세대 생화학 이학박사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이병규
1966-10
3
재선임
상근
(現) ㈜알테오젠 상근감사
하나은행 (기업금융지점장)
고려대 경영학 석사
롯데렌탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 롯데렌탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
롯데렌탈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
롯데렌탈(주)

대 표 이 사 :
최진환

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588-1230

(홈페이지)https://www.lotterental.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획부문장
(성 명) 이장섭

(전 화) 02-3404-3390

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최정욱
1965.06
남
신규
2024.03.26
2년
2년
現 BnH세무법인 회장前 인천지방국세청장
정다운 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 정다운

정다운/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
188,894
- 매출액
185,095

- 부채총계
67,440
- 영업이익
36,820

- 자본금
3,268
- 당기순이익
32,311

- 자본총계
121,454
*주당순이익(원)
989

나. 연결
- 자산총계
196,359
- 매출액
185,492

- 부채총계
73,423
- 영업이익
35,750

- 자본금
3,268
- 당기순이익
32,678

- 자본총계
122,936
*주당순이익(원)
999

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현물배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,805,270,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
10.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 제10기 연결,별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
(배당금 주당 300원 지급)
>> 원안대로 가결

제2호 의안 이사선임의 건
사외이사 한재경 선임의 건
>> 원안대로 가결

제3호 의안 정관일부변경의 건
>> 원안대로 가결

제4호 의안 이사보수한도승인의 건
>> 원안대로 가결

제5호 의안 감사보수한도승인의 건
>> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한재경
1961-05
3
재선임
1988.02 한국외국어대학교 경제학과 졸업
2000.01 신화건설 자재부
2002.06 도요엔지니어링 코리아 Logistics Dept.
2005.11 JGC 코리아 사업부
2008.11 삼성엔지니어링 조달본부
2019.05 GS 건설 사업부
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에코프로비엠 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240326)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.03.26)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-04-10

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
소규모합병 반대의사 표시를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2024-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제16조의2(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 근거

※관련공시
-
롯데렌탈 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 롯데렌탈

롯데렌탈/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,718,109
- 매출액
2,752,292

- 부채총계
5,352,828
- 영업이익
305,192

- 자본금
183,170
- 당기순이익
115,205

- 자본총계
1,365,281
*주당순이익(원)
3,275

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,862,598
- 매출액
2,512,699

- 부채총계
4,692,666
- 영업이익
288,142

- 자본금
183,170
- 당기순이익
109,669

- 자본총계
1,169,932
*주당순이익(원)
2,994

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
43,960,875,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 1명 신규선임
- 감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제1호 : 제19기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

■제2호 : 제19기 배당 승인의 건
→ 원안대로 승인

■제3호 : 기타비상무이사 최영준 선임의 건
→ 원안대로 승인

■제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 최정욱 선임의 건
→ 원안대로 승인

■제5호 : 제20기 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

■제6호 : 정관 변경 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결/별도 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영준
1970-02
1
신규선임
現 롯데지주 재무2팀장
前 롯데그룹 유통군 HQ 재무혁신본부 쇼핑재무본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최정욱
1965-06
2
신규선임
現 BnH세무법인 회장
前 인천지방국세청장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최정욱
1965-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現 BnH세무법인 회장
前 인천지방국세청장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
45. 농업기계 도매 및 임대업
- Biz렌탈사업(JCB) 확장을 위한 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
신성델타테크 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 신성델타테크

신성델타테크/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
333,146
- 매출액
154,694

- 부채총계
112,910
- 영업이익
13,536

- 자본금
13,742
- 당기순이익
12,968

- 자본총계
220,236
*주당순이익(원)
480

나. 연결
- 자산총계
692,345
- 매출액
883,704

- 부채총계
384,771
- 영업이익
29,867

- 자본금
13,742
- 당기순이익
20,061

- 자본총계
307,574
*주당순이익(원)
463

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,262,073,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명(구본상, 이동한, 박기완) 선임
- 감사위원이 되는 사외이사 1명(김승한) 재선임
- 감사위원이 되는 기타비상무이사 1명 (박용호) 재선임
- 기타비상무이사 1명 (구자천) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안
- 제37기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 현금배당(안) 주당 120원
→ 원안대로 가결

제2호 의안
- 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안
- 제3-1호 의안: 사내이사 구본상 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안: 사내이사 이동한 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안: 사내이사 박기완 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3-4호 의안: 사외이사 김승한 재선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3-5호 의안: 기타비상무이사 구자천 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3-6호 의안: 기타비상무이사 박용호 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안
- 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김승한 재선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제4-2호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 박용호 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안
- 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구본상
1980-05
3
신규선임
'16년 ~'17년 신성델타테크(주) 경영전략부문대표
'18년 ~'20년 신성델타테크(주) 동남아사업본부장
'21년 ~'23년 신성델타테크(주) CFO
'24년 ~ 현재 신성델타테크(주) 부회장

이동한
1962-03
3
신규선임
'15년 LG전자 러시아 생산법인장
'20년 ~'23년 신성델타테크(주) R&D본부장
'24년 ~ 현재 신성델타테크(주) 사장

박기완
1975-11
3
신규선임
'19년 ~'22년 신성델타테크(주) 재무기획실장
'23년 ~현재 신성델타테크(주) 미래전략실장

구자천
1953-05
2
신규선임
'20년 ~'23년 창원상공회의소 회장
'21년 ~'23년 대한상공회의소 부회장
'87년 ~현재 신성델타테크(주) 대표이사(회장)

박용호
1961-07
2
재선임
'16년 ~현재 대신회계법인 대표
'20년 ~현재 신성델타테크(주) 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승한
1956-03
2
재선임
'12년 고용노동부 창원지청장
'15년 ~현재 노무법인 아람 대표 공인노무사
'20년 ~현재 신성델타테크(주) 사외이사
노무법인 아람 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김승한
1956-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
'12년 고용노동부 창원지청장
'15년 ~현재 노무법인 아람 대표 공인노무사
'20년 ~현재 신성델타테크(주) 사외이사

박용호
1961-07
2
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
'16년 ~현재 대신회계법인 대표
'20년 ~현재 신성델타테크(주) 기타비상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
15. 인쇄회로기판 제조 및 판매업
16. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업
17. 하드웨어 및 소프트웨어 제작 개발 및 판매업
로봇사업 진출에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

11. 완구 제조, 수출입 및 유통업
12. 완구 제조, 수출입 및 유통업과 관련된 통신판매업
11. 완구 제조, 판매업
12. 무역업
13. 통신판매업
14. 전자상거래업
사업목적 명확화

사업목적 삭제
-
-
에코프로비엠 — 타인에대한채무보증결정  (20240326)
제출인: 에코프로비엠

에코프로비엠/타인에대한채무보증결정/(2024.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt.

-회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
한국수출입은행(KEXIM)외 대주단(상업은행)

3. 채무(차입)금액(원)
1,153,002,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
1,153,002,000,000

자기자본(원)
1,599,392,286,411

자기자본대비(%)
72.09

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-03-26

종료일
2032-03-26

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,169,104,237,892

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사의 해외 종속회사인 ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt.의 ECA (Export Credit Agency) Financing을 위하여 채무보증을 제공하는 건 입니다.

- 상기 '3. 채무(차입)금액(원)' 및 '4. 채무보증내역'의 '채무보증금액(원)'은 USD 860,000,000의 원화 환산금액으로, (주)서울외국환중개에 2024년 3월 26일 최초고시된 환율 (1 USD = 1,340.70 KRW) 기준으로 작성되었으며, 실제 출자일의 환율 변동에 따라 원화금액은 변동될 수 있습니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간 시작일은 당사의 이사회 결의일로 유관기관의 승인과정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 [채무자별 채무보증 잔액]은 금번 채무보증을 포함하였습니다.

- 하기 [채무자에 관한 사항]의 3. 최근 3년간 거래내역의 당해년도, 전년도, 전전년도는 각각 2023년, 2022년, 2021년입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt
종속회사
1,153,002,000,000
2024.03.26 ~
2032.03.26
한국수출입은행(KEXIM)외 대주단(상업은행) - ECA Financing

ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt
종속회사
153,317,252
2023.07.03 ~
2024.12.31
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt - 지급보증
(HUF 41,103,821)

㈜에코프로이엠
종속회사
1,082,774,000
2021.06.23 ~
2025.06.17
서울보증보험 - 이행보증증권

㈜에코프로이엠
종속회사
4,201,254,750
2022.06.22 ~
2026.05.31
서울보증보험 - 이행보증증권

㈜에코프로이엠
종속회사
3,025,000,000
2023.11.27 ~
2028.11.26
서울보증보험 - 이행보증증권

㈜에코프로에이피
기타특수관계자
578,193,000
2021.06.23 ~
2025.06.17
서울보증보험 - 이행보증증권

㈜에코프로에이피
기타특수관계자
593,698,890
2022.06.22 ~
2026.05.31
서울보증보험 - 이행보증증권

㈜에코프로머티리얼즈
기타특수관계자
3,080,000,000
2022.06.22 ~
2027.06.21
서울보증보험 - 이행보증증권

㈜에코프로머티리얼즈
기타특수관계자
3,388,000,000
2023.11.27 ~
2028.11.26
서울보증보험 - 이행보증증권

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt.
헝가리
Debrecen, Hungary
-

직업(사업내용)
이차전지소재 제조 및 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 에코프로글로벌
-
100

대표이사
오상영
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
12월말

자산총계
701,297
자본금
577,637

부채총계
105,753
매출액
-

자본총계
595,544
당기순손익
-3,379

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
주식회사 에코프로
계열회사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
- 매출 11,032백만원
- 지급보증 HUF 41,103,821

전년도
-

전전년도
-
엠플러스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 엠플러스

엠플러스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
319,745
- 매출액
339,991

- 부채총계
245,992
- 영업이익
23,562

- 자본금
6,141
- 당기순이익
19,792

- 자본총계
73,753
*주당순이익(원)
1,629

나. 연결
- 자산총계
320,260
- 매출액
340,052

- 부채총계
246,119
- 영업이익
23,880

- 자본금
6,141
- 당기순이익
20,004

- 자본총계
74,141
*주당순이익(원)
1,646

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,207,210,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.87

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 :

감사의 감사보고

내부회계관리제도 운영실태보고

영업보고

외부감사인 선임보고(대주회계법인)

2. 부의안건
- 제 1호의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 [현금배당1주당 100원]

☞ 원안대로 가결

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 김종성 선임의 건 / 중임

☞ 원안대로 가결

- 제 3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제 4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-18 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종성
1965-11
3
재선임
서울대학교/기계설계학/학사
Univ. of Illinois at Chicago (석사)
Univ. of Illinois at Chicago (박사)
前 삼성전관/전지생산기술/과장
前 삼성SDS/컨설팅팀/책임
現 ㈜엠플러스 대표이사
삼원강재 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 이종오

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)삼원강재

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이종오

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)삼원강재

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023000

발행주식 총수
40,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이종오
한자(영문)
李鍾五(Lee Jong Oh)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620114

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 개포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2024년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)삼원강재
부 서
재무기획팀

직 위
이사부장
전화번호
054-289-6411

성 명
이화섭
팩스번호
054-27******

이메일 주소
******@samwon-steel.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 21일
40,000
0.1
40,000
0.1

증 감
40,000
0.1
40,000
0.1

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

40,000
-
-
-
-
-
-
-
40,000
0.1

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

40,000,000
-
0.1
0.1

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024년 03월 21일
보통주
-
40,000
40,000
2,880
-

합 계
-
40,000
40,000
2,880
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롯데케미칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 롯데케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
롯데케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
롯데케미칼(주)

대 표 이 사 :
이 훈 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지) https://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 성 낙 선

(전 화) 02-829-4114(대표번호)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조운행
1961년 04월
남
재선임
2024년 03월 26일
2년
4년
現. (재)종합금융장학회 이사장現. 롯데케미칼(주) 사외이사現. (주)아시아경제 사외이사前. 우리종합금융(주) 대표이사

오윤
1962년 11월
남
신규
2024년 03월 26일
2년
2년
現. 한양대학교 법학전문대학원 교수現. 기획재정부 세제발전심의위원회 위원前. (주)제일기획 사외이사前. 한국국제조세협회 이사장

손병혁
1964년 11월
남
신규
2024년 03월 26일
2년
2년
現. 서울대학교 화학부 교수現. 과학기술정보통신부 국가연구개발사업 예비타당성 평가위원회 소재분과위원前. 한국고분자학회 이사

박지순
1967년 10월
남
신규
2024년 03월 26일
2년
2년
現. 고려대학교 법학전문대학원 교수現. 경제사회노동위원회 공익위원現. 현대제철(주)사외이사現. (재)금융산업공익재단 이사現. 서울지방노동위원회 공익위원前. 고려대학교 노동대학원 원장
셀트리온제약 — 대표이사변경  (20240326)
제출인: 셀트리온제약

셀트리온제약/대표이사변경/(2024.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
서정수

변경후 대표이사
유영호

2. 변경사유
전임 대표이사 임기만료전 사임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-26

4. 이사회결의일
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

서정수 전임 대표이사는 임기만료 전 대표이사직과 사내이사직을 모두 사임함

※ 관련공시
2024-03-26 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

유영호
1965-12-20
계열회사 임원
4,630
0.01%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

유영호
(주)셀트리온제약
상장(코스닥)
-
사장
케미컬제조부문장(겸)
2018-02-28
-
-
크리스에프앤씨 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240326)
제출인: 크리스에프앤씨

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
(주)크리스에프앤씨

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (자기주식취득신탁계약체결결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
위탁투자중계업자 착오로 인한계약기간의 변경
시작일 : 2024년 3월 25일종료일 : 2024년 9월 24일
시작일 : 2024년 3월 26일종료일 : 2024년 9월 25일

5. 계약체결예정일자
위탁투자중계업자 착오로 인한계약기간의 변경
2024년 3월 25일
2024년 3월 26일

7. 이사회 결정일 (결의일)
위탁투자중계업자 착오로 인한계약기간의 변경
2024년 3월 25일
2024년 3월 26일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 크리스에프앤씨

대 표 이 사 :
우진석, 김한흠 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도곡로 176 (도곡동)

(전 화) 02-3409-3000

(홈페이지)http://www.creas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정 성 용

(전 화) 02-3409-3000

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
5,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 03월 26일

종료일
2024년 09월 25일

3. 계약목적
주가안정을 통한 주주가치 제고

4. 계약체결기관
하이투자증권

5. 계약체결 예정일자
2024년 03월 26일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,683,507
비율(%)
7.18

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
하이투자증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규체결의 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
320,494,655,568

나. 자본금의 액
11,715,480,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
61,193,212,407

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
247,585,963,161

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
5,888,210,350

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
5,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
236,697,752,811

주1) 상기 상법상 배당가능 이익 한도는 직전사업연도(2022년)말 별도 재무제표 기준입니다.
주2) 상기 금액 기재 단위는 '원'입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
533,553
40
533,593
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,149,914
533,593
-
-
1,683,507
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,683,467
533,633
533,593
-
1,683,507
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,683,467
533,633
533,593
-
1,683,507
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초수량은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2024년 1월 1일)의 보유수량이며, 기말수량은 공시서류 작성 기준일 현재(2024년 03월 26일)의 보유수량 입니다.주2) 수탁자 보유물량 처분 533,593주는 2024년 1월 26일 신탁계약의 해지로 당사 자사주 계좌로 입고되어 현물보유물량 533,593주가 취득되었습니다.
티앤엘 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 티앤엘

티앤엘/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,568
- 매출액
115,292

- 부채총계
13,015
- 영업이익
31,538

- 자본금
4,464
- 당기순이익
27,438

- 자본총계
129,553
*주당순이익(원)
3,399

나. 연결
- 자산총계
142,108
- 매출액
115,461

- 부채총계
12,554
- 영업이익
30,839

- 자본금
4,464
- 당기순이익
27,438

- 자본총계
129,553
*주당순이익(원)
3,399

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,439,606,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
8,072,011

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제26기 연결재무제표

및 재무제표 승인의 건

->원안대로 가결

- 제2호 의안: 상근감사 선임의 건

->원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사보수 한도

승인의 건

->원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사보수 한도

승인의건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-01-05 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유한
1971-12
3년
신규선임
상근
한국투자증권
이지앤파트너스
에이텍 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 에이텍

에이텍/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,155
- 매출액
71,935

- 부채총계
12,262
- 영업이익
925

- 자본금
4,130
- 당기순이익
4,828

- 자본총계
91,893
*주당순이익(원)
622

나. 연결
- 자산총계
104,101
- 매출액
71,935

- 부채총계
12,270
- 영업이익
919

- 자본금
4,130
- 당기순이익
4,797

- 자본총계
91,831
*주당순이익(원)
618

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,552,456,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.55

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 [현금배당 : 1주당 200원]
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송홍섭
1958-02
3
신규선임
1.고려대학교 경영대학원 재무관리 석사
2.엘엔피코스메틱 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김광훈
1962-01
3
신규선임
상근
1.서울대학교 법과대학
2.법무법인 세양 대표변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
LG유플러스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 김범순

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
LG유플러스

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.26

보고서작성기준일 :
2024.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김범순

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
LG유플러스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
032640

발행주식 총수
436,611,361

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김범순
한자(영문)
金範洵

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670330

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 행당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2022.12.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)LG유플러스
부 서
IR팀

직 위
책임
전화번호
070-40*******

성 명
문승환
팩스번호
02-692******

이메일 주소
******wanmun@lguplus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.12.06
662
0.00
662
0.00

이번보고서
2024.03.26
3,000
0.00
3,000
0.00

증 감
2,338
0.00
2,338
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

436,611,361
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.26
보통주
662
2,338
3,000
10,030
-

합 계
662
2,338
3,000
10,030
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
타이거일렉 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 타이거일렉

타이거일렉/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,151
- 매출액
48,570

- 부채총계
18,348
- 영업이익
-3,076

- 자본금
3,157
- 당기순이익
-2,558

- 자본총계
52,803
*주당순이익(원)
-405

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결
제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이경섭 선임의 건 -> 원안대로 가결
제2-2호 의안 : 사내이사 김진명 선임의 건 → 원안대로 가결
제2-3호 의안 : 사외이사 김진 선임의 건 -> 원안대로 가결
제3호 의안 : 감사선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 김원희 선임의 건
-> 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경섭
1962-01
3
재선임
-1991년 신화산업 대표 취임
-2002년 SDA테크놀러지 대표이사
-현 (주)타이거일렉 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진명
1968-02
3
재선임
-1992년 재능대학교 졸업
-1992년 세일전자 입사
-현 타이거일렉 생산본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진
1976-07
3
재선임
-서울대학교
-삼일회계법인
-삼덕회계법인
삼덕회계법인(소속공인회계사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원희
1964-07
3
재선임
비상근
-국립세무대학
-대전지방국세청 근무
-현 김원희세무회계사무소 대표
에스케이바이오팜 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240326)
제출인: 에스케이바이오팜

에스케이바이오팜/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-11-28

3. 정정사유
납품 완료로 인한 계약 종료일자 및 금액 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
계약금액(원): 78,316,082,052
매출액대비(%): 31.81
계약금액(원): 77,770,214,125
매출액대비(%): 31.59

5. 계약기간-종료일
2024-05-31
2024-03-26

- 기공시된 계약의 실제 납품이 완료되어 '5.계약기간-종료일'을 정정합니다.
- 납품 내역에 따라 변경된 '2.계약내역-계약금액'은 USD 59,607,736.74으로 계약체결일('23.11.28)기준 환율인 (1,304.70 KRW/USD)을 적용한 금액입니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
의약품 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
77,770,214,125

최근매출액(원)
246,179,120,020

매출액대비(%)
31.59

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
SK Life Science, Inc.

- 회사와의 관계
자회사

4. 판매ㆍ공급지역
SK Life Science, Inc.가 지정하는 장소

5. 계약기간
시작일
2023-11-28

종료일
2024-03-26

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2023-11-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 당사의 뇌전증 치료 신약 세노바메이트(제품명: XCOPRI®)의 미국시장 판매를 위해 당사 미국 현지 법인인 SK Life Science, Inc. 에 제품을 공급하는 계약으로 연결재무제표 기준 매출로는 잡히지 않는 내부거래임

- 상기 '2. 계약내역'의 '계약금액'은 상기 계약총액인 USD 59,607,736.74에 계약체결일('23.11.28) 기준 환율인(1,304.70 KRW/USD)을 적용한 금액이며, 별도의 부가세는 없음

- 상기 '2. 계약내역'의 '최근 매출액'은 2022년도 연결 매출액임

- 상기 '7. 계약(수주)일자'는 구매주문서(Purchase Order)에 대한 승인일 기준임

※ 관련공시
-
참엔지니어링 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
678,200
- 매출액
76,255

- 부채총계
605,021
- 영업이익
-28,090

- 자본금
42,859
- 당기순이익
-25,955

- 자본총계
73,179
*주당순이익(원)
-394

나. 개별(별도)
- 자산총계
77,453
- 매출액
13,622

- 부채총계
38,496
- 영업이익
-17,092

- 자본금
42,859
- 당기순이익
-18,723

- 자본총계
38,958
*주당순이익(원)
-298

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제51기(2023.01.01.~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인

제2호 의안 : 상근감사 유병연 선임의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억)
=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억)
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유병연
1986-07
3
신규선임
상근
18년04월~현재 : 변호사 박희성/유병연 법률사무소
20년01월~현재 : 대법원/서울북부지방 법원 국선변호인
22년03월~현재 : 서울시 마을변호사
롯데케미칼 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
33,476,310
- 매출액
19,946,397

- 부채총계
13,243,770
- 영업이익
-347,702

- 자본금
213,877
- 당기순이익
-39,243

- 자본총계
20,232,541
*주당순이익(원)
-1,199

나. 개별(별도)
- 자산총계
21,153,038
- 매출액
13,473,083

- 부채총계
8,207,478
- 영업이익
-212,104

- 자본금
213,877
- 당기순이익
204,765

- 자본총계
12,945,560
*주당순이익(원)
4,906

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
현금

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
147,617,564,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.25

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(신규선임2, 재선임1)
사외이사 4명(신규선임3, 재선임1)
감사위원 2명(신규선임1, 재선임1)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제48기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건
▷원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건
▷원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 4명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이훈기 선임의 건
▷원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 이영준 선임의 건
▷원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 성낙선 선임의 건
▷원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 조운행 선임의 건
▷원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사외이사 오윤 선임의 건
▷원안대로 승인

제3-6호 의안 : 사외이사 손병혁 선임의 건
▷원안대로 승인

제3-7호 의안 : 사외이사 박지순 선임의 건
▷원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(총 2명)

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 조운행 선임의 건
▷원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 오윤 선임의 건
▷원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 2.시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이훈기
1967-08
2
신규선임
現 롯데케미칼㈜ 사장 및 화학군 총괄대표(겸)
前 롯데헬스케어㈜ 대표이사
前 롯데지주㈜ ESG경영혁신실장
前 롯데렌탈㈜ 대표이사

이영준
1965-09
2
재선임
現 롯데케미칼㈜ 대표이사(첨단소재사업 대표)
前 롯데첨단소재㈜ PC사업본부장
前 삼성SDI㈜ 소재부문 PC사업부장

성낙선
1972-09
2
신규선임
現 롯데케미칼㈜ 화학군HQ 재무혁신본부장(CFO)
前 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 경영지원본부장
前 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 경영지원부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조운행
1961-04
2
재선임
現 (재)종합금융장학회 이사장
現 롯데케미칼㈜ 사외이사
現 ㈜아시아경제 사외이사
前 우리종합금융㈜ 대표이사
(재)종합금융장학회(이사장)
㈜아시아경제(사외이사)

오윤
1962-11
2
신규선임
現 한양대학교 법학전문대학원 교수
現 기획재정부 세제발전심의위원회 위원
前 한국국제조세협회 이사장
-

손병혁
1964-11
2
신규선임
現 서울대학교 화학부 교수
現 과학기술정보통신부 국가연구개발사업 예비타당성평가위원회 소재분과위원
前 한국고분자학회 이사
-

박지순
1967-10
2
신규선임
現 고려대학교 법학전문대학원 교수
現 경제사회노동위원회 공익위원
現 현대제철㈜ 사외이사
現 금융산업공익재단 이사
現 서울지방노동위원회 공익위원
前 고려대학교 노동대학원 원장
현대제철㈜(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조운행
1961-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 (재)종합금융장학회 이사장
現 롯데케미칼㈜ 사외이사
現 ㈜아시아경제 사외이사
前 우리종합금융㈜ 대표이사

오윤
1962-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現 한양대학교 법학전문대학원 교수
現 기획재정부 세제발전심의위원회 위원
前 한국국제조세협회 이사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
수소 및 수소화합물 등의 제조, 판매 및 관련 용역의 제공 등 부대사업
향후 청정 암모니아 관련 신규사업 추진을 위해 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

운송장비용 가스충전업
운송장비용 수소 및 기타 가스 충전업
한국표준산업분류 개정에 따라명칭 변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
알톤 — 상호변경안내  (20240326)
제출인: 알톤

알톤스포츠/상호변경안내/(2024.03.26)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 알톤스포츠

영문
Alton Sports Co., Ltd.

나. 변경후
국문
주식회사 알톤

영문
Alton Co., Ltd.

2. 변경사유
기업가치 제고

3. 주주총회일
2024-03-26

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-26 정기주주총회결과