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파인테크닉스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240326)
제출인: 파인테크닉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)파인테크닉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
(주)파인테크닉스

대 표 이 사 :
김 근 우

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 덕천로 38

(전 화) 031-463-8888

(홈페이지)http://www.finetechnix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김원일

(전 화) 031-463-8812

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
23

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
796,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 26일

종료일
2029년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
1,510

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 26일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
796,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적임직원의 성과에 대한 보상 및 향후 사업 진행에 대한 임직원 동기부여 및 사기진작을 도모하고 이에 따른 성과와 회사의 성장을 기대하며 우수 임직원의 확보를 위함. 2) 행사가격 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가(부여일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격 /
1,509원)을 기준으로 하여 결정한 가액3) 행사기간 및 방법

주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내로 하며 부여일로 부터 2년 이상 재임하여야 행사할 수 있음. 4) 조정에 관한 사항 -.선택권의 부여일 이후 선택권의 행사전에 회사의 자본 또는 주식발행사항에 무상증자, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소삭, 상환주식상환 등으로 변동이 있는 경우, 행사가격 및 부여 주식수 등을 조정할 수 있으며 세부사항은 계약서 등에 정하는 바에 따름 -.부여주식수는 부여가능한 최대수량을 의미하며, 이사회는 경영성과에 연동하여 부여수량을 조정할수 있음 (단, 조정은 감소에 한하여 허용)
5) 공정가치 산정방법 및 주요가정 - 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항 모형 적용) - 공정가치 산정 가. 주식매수선택권의 1주당 공정가치: 495원

나. 권리부여일의 전일 종가 : 1,485원 다. 행사가격 : 1,510원 라. 행사기간 : 2026년 3월 26일 ~ 2029년 3월 25일 마. 무위험이자율 : 3.09% ~ 3.57% 바. 예상주가변동성 : 31.87% - 기타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있음

6) 기타본 건 부여 수
량은 발행주식총수(15,923,057주)의
5.00%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김근우
등기임원
300,000
-
495
-

문창배
직원
60,000
-
495
-

임정훈
직원
54,000
-
495
-

김준우
미등기임원
35,000
-
495
-

주장호
미등기임원
35,000
-
495
-

김원일
등기임원
32,500
-
495
-

노혁진
미등기임원
32,500
-
495
-

우형근
미등기임원
25,000
-
495
-

노동식
직원
25,000
-
495
-

윤여민
미등기임원
20,000
-
495
-

김영석
직원
20,000
-
495
-

전창원
직원
17,000
-
495
-

문태형
직원
17,000
-
495
-

### 외 9명
직원
123,000
-
495
-

* 부여대상자가 임직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받을 예정자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.* 상기표의 공정가치는 주식매수선택권의 1주당 공정가치입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조

주식의 내용
-

기타
-
씨에스윈드 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,832,648
- 매출액
1,520,162

- 부채총계
1,888,229
- 영업이익
104,666

- 자본금
21,086
- 당기순이익
18,936

- 자본총계
944,419
*주당순이익(원)
480

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,215,701
- 매출액
252,781

- 부채총계
371,479
- 영업이익
37,613

- 자본금
21,086
- 당기순이익
12,572

- 자본총계
844,222
*주당순이익(원)
303

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
20,714,740,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.75

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명) 및 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 김성권 선임의 건

→원안대로 승인

- 제3-2호 : 사내이사 황규득 선임의 건

→원안대로 승인

- 제3-3호 : 사외이사 임병연 선임의 건

→원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 임병연 선임의 건
→원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성권
1954-01
3
재선임
- ('06~현재) 씨에스윈드 대표이사

황규득
1974-04
3
신규선임
- ('17~'19) 씨에스윈드 Tower Business Development Function 조직장
- ('20~'22) 씨에스윈드 Planning & Management 조직장
- ('22~'23) 씨에스윈드 CFO
- ('24~현재) 씨에스윈드 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임병연
1964-09
3
신규선임
- ('19~'20) 롯데케미칼 대표이사
- ('20~'22) 롯데미래전략 연구소 대표이사
- ('23~현재) KAIST 생명화학공학 겸직교수, 롯데미래전략연구소 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임병연
1964-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- ('19~'20) 롯데케미칼 대표이사
- ('20~'22) 롯데미래전략 연구소 대표이사
- ('23~현재) KAIST 생명화학공학 겸직교수, 롯데미래전략연구소 고문
세우글로벌 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 세우글로벌

세우글로벌/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
54,508
- 매출액
36,128

- 부채총계
6,056
- 영업이익
2,369

- 자본금
14,355
- 당기순이익
2,555

- 자본총계
48,452
*주당순이익(원)
89

나. 개별(별도)
- 자산총계
54,480
- 매출액
36,128

- 부채총계
6,056
- 영업이익
2,391

- 자본금
14,355
- 당기순이익
2,571

- 자본총계
48,424
*주당순이익(원)
90

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사:1명 재선임(신대호)
사외이사:1명 신규선임(홍영표)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 :
제46기제무재표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건
-원안대로 가결

제2호의안 :
정관 "제2조 (목적) 변경의 건
-원안대로 가결

제3호의안 :
이사 선임의 건
-원안대로 가결

제4호의안 :
이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 가결

제5호의안 :
감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신대호
1954-05
3
재선임
(주)청록담
-

홍영표
1953-06
3
신규선임
(주)일성금속
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
17. AI풍력발전 관련 기술개발업
18. 강구조물 제작 및 설치업
19. AI풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스업
20. AI풍력등의 대체에너지 플랫폼 사업
21. 그래핀 AI지능형 배터리/이차전지 제조
및 판매그래핀 응용제품(그래핀 폴리머 및 제품,그래핀 시트, 그래핀 바이오플라스틱, 그래핀시멘트, 그래핀아스톤, 그래핀페인트 )
사업 범위 확정 및 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
인산가 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 인산가

인산가/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,170
- 매출액
37,293

- 부채총계
24,062
- 영업이익
5,675

- 자본금
3,835
- 당기순이익
4,949

- 자본총계
63,107
*주당순이익(원)
141

나. 연결
- 자산총계
91,041
- 매출액
37,300

- 부채총계
25,085
- 영업이익
5,741

- 자본금
3,835
- 당기순이익
4,972

- 자본총계
65,956
*주당순이익(원)
141

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,915,634,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고사항》
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의안건》
가. 제1호의안 : 제7기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

나. 제2호의안 : 현금배당결정 승인의 건

→ 원안대로 승인

다. 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

라. 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 감사보고서 제출
에스트래픽 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 에스트래픽

에스트래픽/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
172,651
- 매출액
133,751

- 부채총계
83,546
- 영업이익
12,749

- 자본금
13,766
- 당기순이익
13,829

- 자본총계
89,105
*주당순이익(원)
521

나. 연결
- 자산총계
186,565
- 매출액
147,173

- 부채총계
92,325
- 영업이익
17,380

- 자본금
13,766
- 당기순이익
16,700

- 자본총계
94,240
*주당순이익(원)
626

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,089,704,360

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-보고사항 : 감사보고,영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

-부의 안건

제1호 의안 :

제11기(2023년 1월 1일 ～ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당 40원)
--> 원안대로 승인

제2호 의안 :

사외이사 이준호 선임의 건
--> 원안대로 승인

제3호 의안 :

상근감사 함영규 선임의 건
--> 원안대로 승인

제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준호
1963-07
3
신규선임
감사원 감사위원
('16~'20)
세종대학교 교수
('20~'현재)
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

함영규
1958-01
3
재선임
상근
선진회계법인 ('97~'현재)
에스트래픽 감사 ('16~'현재)
HLB파나진 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: HLB파나진

HLB파나진/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,914
- 매출액
12,252

- 부채총계
27,341
- 영업이익
-1,839

- 자본금
20,502
- 당기순이익
-4,816

- 자본총계
63,573
*주당순이익(원)
-134

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
18. 기술의 사용권 대여, 이전, 양도 및 투자 사업

19. 장비의 임대 및 판매업

20. 전 각호와 관련된 임상, 수탁가공, 컨설팅, 물류, 창고업, 자문, 유통업 및 전자상거래업

21. 전 각호와 관련된 해외사업 및 수출입업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 유전자 진단칩 칩개발, 제조 및 판매업

5. 분자진단시약 제조 및 판매업

6. 연구용 시약, 기자재의 생산 판매업

7. 의료장비, 위생용품의 제조 및 판매업

13. 소프트웨어 개발업

16. 무역업

17. 부동산 임대 및 기자재 임대사업

18. 전 각호에 부대되는 사업
1. 유전자 진단 관련 제품 및 기기 개발, 제조 및 판매업

5. 분자진단 관련 제품 및 기기 개발, 제조 및 판매업

6. 연구용 제품 및 기자재의 개발, 제조 및 판매업

7.의료기기 및 위생용품의 개발, 제조 및 판매업

13. 소프트웨어 및 정보시스템 개발, 공급, 판매, 자문 및 유지보수업

16. 생명공학에 관련된 기술 연구개발, 시약 및 장비 제조, 임대 및 판매업

17. 부동산 매매 및 임대업

22. 전 각호에 부대되는 사업
기존 사업목적 사항
문구 세부 정비

사업목적 삭제
-
-
파인테크닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 파인테크닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)파인테크닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
(주)파인테크닉스

대 표 이 사 :
김 근 우

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 덕천로 38

(전 화)031-463-8888

(홈페이지)http://www.finetechnkx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 원 일

(전 화) 031-463-8812

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민경임
1968년 09월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
-

증권감독원
금융감독원
㈜골드뱅크커뮤니케이션즈
㈜비앤알파트너스
㈜뱅코
㈜유피케이홀딩스 대표이사 (현직)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김영곤
1968년 01월
남
2021년 03월 30일
3년
2024년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유 및 임기만료
동성케미컬 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정  (20240326)
제출인: 동성케미컬

동성케미컬/타법인주식및출자증권처분결정/(2024.03.26)타법인주식및출자증권처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-29

3. 정정사유
관계당국 신고일정 조정 등에 따른 주식 처분예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 처분예정일자
2024-03-28
2024-04-30

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 동성티씨에스

국적
대한민국
대표자
곽경구

자본금(원)
730,391,500
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1,216,883
주요사업
중장비, 자동차부품 및 기타 제조 판매

2. 처분내역
처분주식수(주)
1,216,883

처분금액(원)
31,657,211,245

자기자본(원)
489,006,502,447

자기자본대비(%)
6.47

대규모법인여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 처분목적
그룹 사업 포트폴리오 합리화 및 미래 유망 사업 투자를 위한 유동성 확보

5. 처분예정일자
2024-04-30

6. 이사회결의일(결정일)
2024-02-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사가 보유한 (주)동성티씨에스 발행주식 전량을 에스지프라이빗에쿼티(주)가 지분인수를 목적으로 설립한 에스지데카(유)에 양도하는 내용으로 주식매매계약 체결을 완료하였음

- 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식 총수는 2022년도말 기준임

- 상기 '2. 처분내역'의 자기자본은 당사의 2022년도말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5. 처분예정일자'는 주식 양수도 및 매매대금 지급절차가 완료되는 거래종결일로 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계당국 신고일정 등에 따라 변경 될 수 있음

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도는 2022년말, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년말 연결재무제표 기준임

※ 관련공시
2024-02-29 타법인주식및출자증권처분결정
2024-02-19 타법인주식및출자증권처분결정
2024-02-19 타법인주식및출자증권처분결정

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
69,260,613,914
51,505,301,916
17,755,311,998
730,391,500
101,645,971,612
-963,928,742
적정
서현회계법인

전년도
72,842,737,431
47,425,179,904
25,417,557,527
730,391,500
83,668,418,310
-2,887,581,699
적정
삼일회계법인

전전년도
88,970,505,213
60,778,737,182
28,191,768,031
730,391,500
95,333,287,036
-8,745,985,032
적정
삼일회계법인
넥센타이어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 넥센타이어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
넥센타이어(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
넥센타이어주식회사

대 표 이 사 :
강 호 찬

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 충렬로 355(유산동)

(전 화) 055-370-5114

(홈페이지)http://www.nexentire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리BS장
(성 명) 구 본 형

(전 화) 055-370-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 사외이사 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년이 지난 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지입니다. 2. 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유한익
1985년 01월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
6년

2021.07 ~ 현재 (주)RXC 대표2018.10 ~ 2021.06 (주)티몬 의장
2017.07 ~ 2018.10 (주)티몬 대표이사
상보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 상보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)상보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 상보

대 표 이 사 :
김상근

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 통진읍 대서명로 50

(전 화)031-987-9900

(홈페이지)http://www.sangbogroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이홍민

(전 화) 031-987-9900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

류시관
1958.10
남
재선임
2024.03.26
3년
3년

University of Helsinki MBA

해성티피씨 사외이사
(2020~2023)
파인테크닉스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 파인테크닉스

파인테크닉스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
127,523
- 매출액
59,380

- 부채총계
66,166
- 영업이익
1,446

- 자본금
7,962
- 당기순이익
469

- 자본총계
61,357
*주당순이익(원)
22

나. 연결
- 자산총계
170,985
- 매출액
59,576

- 부채총계
68,117
- 영업이익
1,248

- 자본금
7,962
- 당기순이익
-6,007

- 자본총계
102,869
*주당순이익(원)
-176

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 사외이사 민경임 신규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민경임
1968-09
3년
신규선임
증권감독원
금융감독원
㈜골드뱅크커뮤니케이션즈
㈜비앤알파트너스
㈜뱅코
㈜유피케이홀딩스 (현직)
㈜유피케이홀딩스 대표이사 (현직)
레이언스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 레이언스

레이언스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
254,936
- 매출액
115,161

- 부채총계
23,890
- 영업이익
22,774

- 자본금
8,296
- 당기순이익
16,237

- 자본총계
231,046
*주당순이익(원)
1,032

나. 연결
- 자산총계
277,488
- 매출액
142,986

- 부채총계
36,689
- 영업이익
19,696

- 자본금
8,296
- 당기순이익
19,462

- 자본총계
240,798
*주당순이익(원)
1,246

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,573,644,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항

① 감사보고
② 제13기 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건
제1호 의안 : 제13기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건(현금배당 100원/주)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 김태우 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태우
1973-12
3
재선임
경희대학교 원자력공학과 학사/석사
아주대 경영대학원 석사
前(주)바텍 연구, 제조 총괄본부장
前(주)레이언스 중앙연구소장
前(주)레이언스 대표이사
現(주)레이언스 기술전략본부장
덕산하이메탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 덕산하이메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
덕산하이메탈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
덕산하이메탈(주)

대 표 이 사 :
김 윤 철, 최 창 열

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)

(전 화) 052) 283-9000

(홈페이지) http://www.dshm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최창열

(전 화) 052) 283-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박홍주
1976년 01월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
3년
前)한국IBM前)한국 마이크로소프트
셀바이오휴먼텍 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240326)
제출인: 셀바이오휴먼텍

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
주식회사 셀바이오휴먼텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 셀바이오휴먼텍

대 표 이 사 :
이권선

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해안로 417(초지동)

(전 화)031-8044-7167

(홈페이지)http://www.cellbiohumantech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영부문장
(성 명)고현민

(전 화)031-8044-7167

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 03월 26일

종료일
2025년 03월 26일

3. 계약목적
주주가치 제고

4. 계약체결기관
대신증권

5. 계약체결 예정일자
2024년 03월 26일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
3,688
비율(%)
0.00

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
대신증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규 체결의 건 입니다.- 상기 계약금액과 실제 취득금액은 향후 주가 변동에 따라 상이할 수 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
32,626,339,654

나. 자본금의 액
4,547,136,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
18,077,463,098

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
10,001,740,556

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
10,001,740,556

주1) 상기 금액은 원단위 입니다.주2) 2023년 재무제표는 2024년 3월 28일로 예정된 정기주주총회에서 확정될 예정이므로, 상기 '1.직전사업연도말 현재 상법상 배당가능이익한도'는 2022년 12월 31일 별도 재무제표 기준 금액입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
3,688
-
-
-
3,688
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
3,688
-
-
-
3,688
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일 2024년 1월 1일 기준이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재(2024년 3월 26일) 기준입니다.
신세계I&C — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 신세계I&C

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 신세계아이앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)신세계아이앤씨

대 표 이 사 :
형 태 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문시장 10길 2, 메사빌딩 21층

(전 화) 02)3397-1234

(홈페이지)http://www.shinsegae-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 서 용 린

(전 화) 02)3397-1063

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이석재
1967년 11월
남
재선임
2024년 03월 26일
2년
4년
- Ohio State University 부교수(2001~2010)- 서울대학교 인문대학장(2020~2022)- (현)서울대학교 인문대학 철학과 교수- (현)재단법인 아모레퍼시픽재단 이사- (현)재단법인 최종현학술원 이사

차경진
1983년 09월
여
신규
2024년 03월 26일
2년
2년
- 강원대 글로벌비즈니스학과 교수(2015~2019)- (현)한국도로교통공단 스마트 미래교통 빅데이터 자문위원- (현)경기도청 빅데이터 자문위원- (현)한양대학교 경영대학 경영정보시스템 전공 교수및 비즈니스인포메틱스 학과장- (현)경찰청 데이터기반 행정 자문위원
휴비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 휴비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휴비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 휴비스

대 표 이 사 :
김석현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 343 더피나클 강남 12층

(전 화)(02) 2189-4567

(홈페이지)http://www.huvis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무지원본부장
(성 명)여종원

(전 화) (02)2189-4567

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제22기 정기주주총회에서 선임되었던 김건호이사는 지난 2023년 11월 30일 일신상의 사유로 당사 이사직을 사임하였습니다. 따라서 [3. 사외이사 변경 전 현황]에서 제외하였습니다.- 제17기 정기주주총회에서 신규선임되었고, 제20기 및 제23기 정기주주총회에서 재선임되었던 신유동 이사는 제24기 정기주주총회 이후 일신상의 사유로 당사 이사직을 사임하였습니다. 따라서 [4. 사외이사 변경 후 현황]에서 제외하였습니다.- 2024년 3월 26일 개최된 이사회에서는 제24기 정기주주총회에서 선임된 김석현 사내이사를 당사의 대표이사로 선임하였습니다.

※ 휴비스 이사 현황 (총 6인)- 대표이사 김석현, 기타비상무이사 김한조, 기타비상무이사 윤석환 사외이사 강영철, 사외이사 강창훈, 사외이사 옥동석

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강창훈
1961년 08월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
3년
서울대 경제학과(학사), 서울대 행정대학원(석사)2013.06 ~ 2015.12 외환은행 자금본부장2016.01 ~ 2018.12 KEB하나은행 자금시장그룹장(전무)2019.03 ~ 2022.02 (주)환은 모기지 대표2021.03 ~ (現) (주)휴비스 사외이사 및 감사위원

※ 사외이사 임기 세부정보- 강창훈 사외이사 : 신규선임 : 2021년 3월 ~ 2024년 3월 (3년) 재선임 : 2024년 3월 ~ 2027년 3월 (3년)

※ 강창훈 사외이사는 제21기 정기주주총회(2021년 3월 30일) 및 제24기 정기주주총회(2024년 3월 26일) 각각 분리선출의 방식에 의해 「감사위원회 위원이 되는 사외이사」로 선임되었습니다.
휴비스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240326)
제출인: 휴비스

휴비스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
신유동

변경후
김석현

2. 변경사유
- 전 대표이사 사임 및 대표이사 신규선임으로 인한 변경

3. 변경일자
2024-03-26

4. 기타 참고사항
- 상기 변경일자는 이사회결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김석현
-
전남대 경제학과(학사), 고려대 MBA
- 2019.01~ (주)휴비스 전략팀장(VP)
- 2021.01~ (주)휴비스 인력개발본부장(VP)
- 2023.12~ (現) (주)휴비스 대표(SVP)
-
삼성전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 유병길

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼성전자주식회사

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.25

보고서작성기준일 :
2024.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유병길

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성전자주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005930

발행주식 총수
6,792,669,250

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유병길
한자(영문)
兪炳吉(Byung Gil Yoo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700909

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서대문구 북아현로 88의 1

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2021.12.09
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성전자주식회사
부 서
SEA MX

직 위
대리
전화번호
+1 469*********

성 명
김은희
팩스번호
N/A

이메일 주소
******@sea.samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.03.25
25,565
0.00
25,565
0.00

이번보고서
2024.03.25
29,382
0.00
29,382
0.00

증 감
3,817
0.00
3,817
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,817
-
-
-
-
-
-
-
3,817
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,792,669,250
-
0.00
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.25
보통주
25,565
3,817
29,382
78,400(원)
-

합 계
25,565
3,817
29,382
78,400 (원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
무림페이퍼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 무림페이퍼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
무림페이퍼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
무림페이퍼(주)

대 표 이 사 :
이 도 균

본 점 소 재 지 :
경상남도 진주시 남강로 1003

(전 화) 055)751-1234

(홈페이지)http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02-512-3340

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박시종
1953년 06월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
6년

'21~現 무림페이퍼㈜ 사외이사
'18~'20 대상(주) 감사
'13~'20 법무법인 율촌 고문
'10~'13 하나UBS자산운용(주) 감사
'77~'10 감사원 감사관

※ 주1) 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
휴비스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 휴비스

휴비스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
782,723
- 매출액
927,679

- 부채총계
511,336
- 영업이익
-71,629

- 자본금
172,500
- 당기순이익
-107,987

- 자본총계
271,387
*주당순이익(원)
-3,281

나. 개별(별도)
- 자산총계
695,030
- 매출액
721,225

- 부채총계
442,551
- 영업이익
-70,558

- 자본금
172,500
- 당기순이익
-99,184

- 자본총계
252,479
*주당순이익(원)
-3,014

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 (신규선임)
- 기타비상무이사 1명 (신규선임)
- 감사위원이 되는 사외이사 1명

(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 (결손금처리계산서)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

- 제3-1호 사내이사

:후보자 김석현 → 원안대로 승인

- 제3-2호 기타비상무이사

:후보자 윤석환 → 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

:후보자 강창훈 → 원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 주당순이익입니다.
- 제22기 정기주주총회에서 선임되었던 김건호이사는 지난 2023년 11월 30일 일신상의 사유로 당사 이사직을 사임하였습니다.
- 제17기 정기주주총회에서 신규선임되었고, 제20기 및 제23기 정기주주총회에서 재선임되었던 신유동 이사는 제24기 정기주주총회 이후 일신상의 사유로 당사 이사직을 사임하였습니다. 따라서 [이사총수] 및 [사외이사선임비율(%)] 에서는 제외하였습니다.
- 2024년 3월 26일 개최된 이사회에서는 제24기 정기주주총회에서 선임된 김석현 사내이사를 당사의 대표이사로 선임하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김석현
1969-08
3
신규선임
전남대 경제학과(학사), 고려대 MBA
2019.01 ~ (주)휴비스 전략팀장(VP)
2021.01 ~ (주)휴비스 인력개발본부장(VP)
2023.12 ~ (現) (주)휴비스 대표(SVP)

윤석환
1970-02
3
신규선임
서울대 국제경제학(학사), University of
Virginia Darden school MBA
1996.01 ~ 2004.01 The Boston consulting group
project leader
2004.02 ~ 2010.12 웅진그룹 기획조정실장
2014.10 ~ 2019.06 (주)삼양패키징 CFO
2021.12 ~ (現) (주)삼양홀딩스 IC장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강창훈
1961-08
3
재선임
서울대 경제학과(학사), 서울대 행정대학원(석사)
2013.06 ~ 2015.12
외환은행 자금본부장
2016.01 ~ 2018.12
KEB하나은행 자금시장
그룹장(전무)
2019.03 ~ 2022.02
(주)환은 모기지 대표
2021.03 ~ (現)
(주)휴비스 사외이사 및
감사위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강창훈
1961-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대 경제학과(학사), 서울대 행정대학원(석사)
2013.06 ~ 2015.12
외환은행 자금본부장
2016.01 ~ 2018.12
KEB하나은행 자금시장
그룹장(전무)
2019.03 ~ 2022.02
(주)환은 모기지 대표
2021.03 ~ (現)
(주)휴비스 사외이사 및
감사위원
삼성전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 유병길

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼성전자주식회사

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.22

보고서작성기준일 :
2024.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유병길

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성전자주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005930

발행주식 총수
6,792,669,250

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유병길
한자(영문)
兪炳吉(Byung Gil Yoo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700909

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서대문구 북아현로 88의 1

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2021.12.09
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성전자주식회사
부 서
SEA MX

직 위
대리
전화번호
+1 469*********

성 명
김은희
팩스번호
N/A

이메일 주소
******@sea.samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.03.14
21,654
0.00
21,654
0.00

이번보고서
2024.03.25
25,565
0.00
25,565
0.00

증 감
3,911
0.00
3,911
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,911
-
-
-
-
-
-
-
3,911
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,792,669,250
-
0.00
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.22
보통주
21,654
1,500
23,154
76,000( 원 )
-

장내매수(+)
2024.03.22
보통주
23,154
400
23,554
76,400( 원 )
-

장내매수(+)
2024.03.22
보통주
23,554
2,011
25,565
76,900( 원 )
-

합 계
21,654
3,911
25,565
-( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
부방 — 단기차입금증가결정  (20240326)
제출인: 부방

부방/단기차입금증가결정/(2024.03.26)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
57,941,810,000

자기자본(원)
157,370,343,494

자기자본대비(%)
36.8

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
20,000,000,000
20,000,000,000

-금융기관 차입(원)
-
-

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
38,880,300,000
37,941,810,000

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
58,880,300,000
57,941,810,000

3. 차입목적
운전자금

4. 차입형태
역외 사채 발행(FRN)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 '1.단기차입내역' 중 자기자본(원)은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

2) 상기 '1.단기차입내역'의 차입금액은 역외 사채(FRN) 발행예정금액 USD 28,300,000+기업어음 200억의 합계 금액으로 2024년 3월 26일 최초 고시 환율(1,340.70원/USD)을 적용한 숫자입니다.

3) 금번 차입은 2023년 3월 31일자 역외 사채(FRN) 발행금액 USD 29,000,000의 만기 상환을 위한 역외 사채(FRN) USD 28,300,000 신규 발행으로 차입 실행일은 2024년 3월 28일입니다.

4) 상기 '2.단기차입금총액 변경내역(원)'중 '차입전 금액'은 공시일 당일 기준입니다.

※관련공시
2023-04-26 단기차입금 증가 결정
엠씨넥스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 엠씨넥스

엠씨넥스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
535,697
- 매출액
932,490

- 부채총계
212,085
- 영업이익
18,224

- 자본금
8,989
- 당기순이익
27,924

- 자본총계
323,613
*주당순이익(원)
1,585

나. 개별(별도)
- 자산총계
481,080
- 매출액
708,851

- 부채총계
148,811
- 영업이익
11,522

- 자본금
8,989
- 당기순이익
14,873

- 자본총계
332,269
*주당순이익(원)
844

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,570,639,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원이되는 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
① 제1호 의안 : 제20기(2023.1.1.~

2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표

[이익잉여금처분계산서(안) 포함]

승인의 건

※ 현금배당 : 주당 600원

▶ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제2-1호 : 사내이사 민동욱 선임의

건

ㆍ제2-2호 : 사내이사 서보홍 선임의

건

ㆍ제2-3호 : 사외이사 이상오 선임의

건

▶ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 감사위원이 되는

사외이사 이은영 선임의 건

▶ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원

이상오 선임의 건

▶ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도

승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 제20기 기말 현금 배당은 주당 600원이며, 2024년 4월 15일(월) 지급 예정입니다

※ 관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의
2023-12-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민동욱
1970-10
3
재선임
- 현대전자
- 現) 엠씨넥스 대표이사

서보홍
1972-02
3
재선임
- 현대전자
- 現) 엠씨넥스 구매본부 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상오
1970-05
3
재선임
- 한국투자증권
- 現) 에이블아이피오
에이블아이피오(이사)

이은영
1975-06
3
재선임
- 딜로이트 안진회계법인
- 現) 한울회계법인
해당사항 없음.

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상오
1971-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국투자증권
- 現) 에이블아이피오

이은영
1975-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 딜로이트 안진회계법인
- 現) 한울회계법인
디에스엠 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 디에스엠

대성파인텍/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,807
- 매출액
29,404

- 부채총계
25,175
- 영업이익
-2,019

- 자본금
3,130
- 당기순이익
-2,056

- 자본총계
49,632
*주당순이익(원)
-67

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 대표이사 및 내부회계관리자의

내부회계관리 제도의 운영실태 보고

3) 영업보고

4) 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무

제표 보고

5) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 → 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인

의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 종속회사이던 DAESUNG FINE TEC (THAILAND) CO., LTD(이하, 종속회사)는 2018년 10월 23일자로 청산을 위한 이사회 결의에 따라 종속회사의 재산을 처분하여 모두 환가하고 부채를 상환하였으며, 2020년 12월 24일자로 청산절차가 종료되어 법적실체가 소멸되었습니다. 이러한 변화로 당사는 연결재무제표를 작성하지 않습니다. 따라서 당기 재무제표는 개별재무제표로 작성하였습니다.

- 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 감사의 동의를 득함으로 개별재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 의사회 결의(이사회 승인일 : 2024.03.13)로 재무제표를 승인 하였으며, 제25기 정기주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다.

-당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-02-05 주주총회소집결의
유나이티드 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 유나이티드

유나이티드/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
468,860
- 매출액
278,943

- 부채총계
90,179
- 영업이익
54,950

- 자본금
8,122
- 당기순이익
48,262

- 자본총계
378,681
*주당순이익(원)
3,298

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
420

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,141,352,980

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▶제 1호 의안: 이사선임의 건(상근이사 2명)

제 1-1호 의안 : 사내이사 강덕영 선임의 건

제 1-2호 의안 : 사내이사 정원태 선임의 건

->원안대로 통과

▶제 2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

->원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※제37기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건은 외부감사인의 적정 의견 및 감사전원의 동의에 따라 이사회에서 승인(2024.03.18)하였음으로, 주주총회에서는 보고로 갈음함.

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강덕영
1947-05
3
재선임
(현)한국유나이티드제약(주) 대표이사

정원태
1962-07
3
재선임
(현)한국유나이티드제약(주) 부사장
아진전자부품 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240326)
제출인: 아진전자부품

대우부품/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대우전자부품(주)
회사코드
009320
담당부서명
인사재경
담당자명
조성민
tel
063-530-8172

(fax)
0303-3130-5517

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

49,299,700
-
49,299,700

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-20
보통주식
17,960,399
36.43

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
17,960,399
36.43

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
18,212,399
36.94

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
18,212,399
36.94

증감
보통주식
252,000
0.51

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
252,000
0.51

4. 개인별 세부변동사항

성명
주식회사 아진카인텍
사업자등록번호
603-81-01302
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-19
장내매수(+)
보통주식
5,999,638
25,000
6,024,638
-

2024-03-21
장내매수(+)
보통주식
6,024,638
227,000
6,251,638
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)우신산업
사업자등록번호
502-81-24185
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
6,769,302
13.73
0
0.00
0
0.00
6,769,302
13.73

주식회사 아진카인텍
사업자등록번호
603-81-01302
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
6,251,638
12.68
0
0.00
0
0.00
6,251,638
12.68

서중호
생년월일
590928
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,999,291
10.14
0
0.00
0
0.00
4,999,291
10.14

성영주
생년월일
650815
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
130,932
0.27
0
0.00
0
0.00
130,932
0.27

서은지
생년월일
920622
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
61,236
0.12
0
0.00
0
0.00
61,236
0.12

합계
18,212,399
36.94
0
0.00
0
0.00
18,212,399
36.94

※ 원주교환비율 : ( )DR=( )( )주
증권발행증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.
넥센타이어 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 넥센타이어

넥센타이어/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,232,662
- 매출액
2,701,720

- 부채총계
2,527,779
- 영업이익
186,991

- 자본금
54,084
- 당기순이익
103,116

- 자본총계
1,704,883
*주당순이익(원)
1,001

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,322,085
- 매출액
2,084,336

- 부채총계
1,669,791
- 영업이익
119,675

- 자본금
54,084
- 당기순이익
115,046

- 자본총계
1,652,294
*주당순이익(원)
1,120

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
115

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,838,793,990

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
3.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호 의안 : 제66기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

○제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

○제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(유한익)

▶ 원안대로 가결

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

2. 상기 종류주식은 우선주를 의미함

※ 관련공시
2024-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유한익
1985-01
3
재선임
現, (주)RXC 대표이사
前, (주)티몬 이사회 의장
(주)RXC 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유한익
1985-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
現, (주)RXC 대표이사
前, (주)티몬 이사회 의장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
진도 — 주주총회소집결의  (20240326)
제출인: 진도

진도/주주총회소집결의/(2024.03.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2024-04-29
09 :00

3. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동)
(주)진도 2층 회의실

4. 의안 주요내용

<부의안건>

제1호 의안:이사 선임의 건.

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제368조의 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 시행령 제160조 제5호에 의거하여 당사는 제19기 1차 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.(전자투표제도 및 전자위임장권유제도)

인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) 전자투표 및 전자위임장 수여기간 : 2024.04.19(금) ~ 2024.04.28(일) (기간 중 24시간 가능 단, 시작일은 아침9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임병남
1973-03
3
재선임
HolmesGlen International Trade 졸
(주)화인센스 대표이사
(주)임오산업 이사
(주)임오냉동 이사
(주)임오파트너스 이사
현, (주)진도 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이광우
1955-03
1
신규선임
동국대학교 불교대학원 졸
경주세무서장
영월세무서장
마포세무서장
현, 세무법인 포유 대표이사/세무사
-
신세계I&C — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 신세계I&C

신세계I&C/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
476,561
- 매출액
618,923

- 부채총계
94,320
- 영업이익
39,958

- 자본금
8,600
- 당기순이익
30,441

- 자본총계
382,241
*주당순이익(원)
2,316

나. 개별(별도)
- 자산총계
469,503
- 매출액
603,890

- 부채총계
89,269
- 영업이익
38,505

- 자본금
8,600
- 당기순이익
29,225

- 자본총계
380,234
*주당순이익(원)
2,223

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,601,033,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.83

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

ㆍ제27기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건(이석재)

☞ 원안대로 승인

ㆍ제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(차경진)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안: 감사위원 선임의 건(이석재)

☞ 원안대로 승인

ㆍ제3-2호 의안: 감사위원 선임의 건(차경진)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안

ㆍ이사 보수한도 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-20 주주총회소집결의
2024-02-22 주주총회소집공고
2024-02-22 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석재
1967-11
2
재선임
- Ohio State University 부교수(2001~2010)
- 서울대학교 인문대학장(2020~2022)
- (현)서울대학교 인문대학 철학과 교수
- (현)재단법인 아모레퍼시픽재단 이사
- (현)재단법인 최종현학술원 이사
(주)한화(사외이사)

차경진
1983-09
2
신규선임
- 강원대 글로벌비즈니스학 교수 학과장(2015~2019)
- (현)한국도로교통공단 스마트 미래교통 빅데이터 자문위원
- (현)경기도청 빅데이터 자문위원
- (현)경찰청 데이터기반 행정 자문위원
- (현)한양대 경영대학 경영정보시스템 전공 교수 및 비즈니스인포메틱스 학과장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이석재
1967-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
- Ohio State University 부교수(2001~2010)
- 서울대학교 인문대학장(2020~2022)
- (현)서울대학교 인문대학 철학과 교수
- (현)재단법인 아모레퍼시픽재단 이사
- (현)재단법인 최종현학술원 이사

차경진
1983-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 강원대 글로벌비즈니스학 교수 학과장(2015~2019)
- (현)한국도로교통공단 스마트 미래교통 빅데이터 자문위원
- (현)경기도청 빅데이터 자문위원
- (현)경찰청 데이터기반 행정 자문위원
- (현)한양대 경영대학 경영정보시스템 전공 교수 및 비즈니스인포메틱스 학과장
한미사이언스 — 소송등의판결ㆍ결정  (20240326)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.26)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
신주발행금지가처분
사건번호
2024카합10030

2. 원고ㆍ신청인
임종윤, 임종훈

3. 판결ㆍ결정내용
1. 이 사건 신청을 기각한다.

2. 소송비용 중 채권자들과 채무자 사이에 생긴 부분과 채무자 보조참가로 인한 부분은 채권자들이 부담하고, 채권자들 보조참가로 인한 부분은 채권자들 보조참가인들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
수원지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-26

7. 확인일자
2024-03-26

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 7. 확인일자는 당사가 소송대리인을 통하여 법원의 결정을 송달받은 일자입니다.

※ 관련공시
2024-01-23 소송등의제기
무림페이퍼 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 무림페이퍼

무림페이퍼/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,392,626
- 매출액
1,321,885

- 부채총계
1,711,140
- 영업이익
67,784

- 자본금
104,023
- 당기순이익
1,402

- 자본총계
681,486
*주당순이익(원)
83

나. 개별(별도)
- 자산총계
892,884
- 매출액
514,308

- 부채총계
602,521
- 영업이익
27,743

- 자본금
104,023
- 당기순이익
10,660

- 자본총계
290,363
*주당순이익(원)
256

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,120,698,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

ㅇ제1호 의안:제51기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제3호 의안:사내이사 이도균 선임의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 박시종 선임의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이도균
1978-05
3
재선임
'20~現 무림페이퍼(주) 대표이사
'18~'20 무림페이퍼(주) 부대표
'17~'18 무림페이퍼(주) 전략총괄
'13~'17 무림페이퍼(주) 전략기획실장
'09~'10 무림페이퍼(주) 관리부본부장
'08~'09 무림페이퍼(주) 제지사업부본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박시종
1953-06
3
재선임
'21~現 무림페이퍼㈜ 사외이사
'18~'20 대상(주) 감사
'13~'20 법무법인 율촌 고문
'10~'13 하나UBS자산운용(주) 감사
'77~'10 감사원 감사관
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박시종
1953-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
'21~現 무림페이퍼㈜ 감사위원
'18~'20 대상(주) 감사
'13~'20 법무법인 율촌 고문
'10~'13 하나UBS자산운용(주) 감사
'77~'10 감사원 감사관

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
신재생에너지발전업
태양광 발전 설비 도입

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
바디텍메드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 바디텍메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
바디텍메드(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
바디텍메드(주)

대 표 이 사 :
최 의 열

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43

(전 화)033-243-1400

(홈페이지)http://boditech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명)정 성 욱

(전 화)033-243-1400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기타 자세한 사항은 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)상의 2024년 3월 26일 공시된 정기주주총회결과를 참조하시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임종백
1968년 06월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
1년
연세대학교 의과대학연세대학교 의학박사Harvard Medical School 방문교수연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수

오은지
1969년 02월
여
신규
2024년 03월 26일
3년
-

가톨릭대학교 의학박사
가톨릭의대 서울성모병원 교수
가톨릭의대 진단검사의학교술 주임교수
질병관리본부 장기이식운영위원회 위원
식약처 의료기기위원회 위원

김종욱
1973년 04월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
-

고려대학교 경영대학
삼일회계법인
대주회계법인
CJ ENM — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: CJ ENM

CJ ENM/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
5,875,988
- 매출액
2,639,556

- 부채총계
2,594,053
- 영업이익
159,323

- 자본금
110,577
- 당기순이익
26,530

- 자본총계
3,281,935
*주당순이익(원)
1,280

나. 연결
- 자산총계
9,949,860
- 매출액
4,368,361

- 부채총계
5,772,095
- 영업이익
-14,600

- 자본금
110,577
- 당기순이익
-396,775

- 자본총계
4,177,764
*주당순이익(원)
-15,238

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사위원 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제 1호 의안: 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제 3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 선임 (후보자 이선영)

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사외이사 선임 (후보자 홍상표)

→ 원안대로 가결

제 4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 민 영)

→ 원안대로 가결

제 5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 홍상표)

→ 원안대로 가결

제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이선영
1975-07
3년
신규선임
現 CJ ENM 커머스부문 MD본부장
前 CJ ENM 커머스부문 브랜드사업부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민영
1970-12
3년
재선임
現 고려대학교 미디어학부 교수
現 한국연구재단 사회과학단 책임전문위원
-

홍상표
1957-11
3년
신규선임
現 충북청소년종합진흥원장
前 한국콘텐츠진흥원장
서초문화원 이사/운영위원장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민영
1970-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現 고려대학교 미디어학부 교수
現 한국연구재단 사회과학단 책임전문위원

홍상표
1957-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 충북청소년종합진흥원장
前 한국콘텐츠진흥원장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1) 중고 자동차 판매업
2) 주류 도매업
신규 사업 추진에 따른 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
동방아그로 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240326)
제출인: 동방아그로

동방아그로/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)동방아그로
회사코드
007590
담당부서명
총무
담당자명
전흥도
tel
02-580-3715

(fax)
02-523-3505

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

13,617,577
340
13,617,917

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-25
보통주식
4,665,349
34.26

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,665,349
34.26

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
4,658,175
34.21

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
4,658,175
34.21

증감
보통주식
-7,174
-0.05

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-7,174
-0.05

※ 원주교환비율 : ( )DR = ( )( )주
증권예탁증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.

4. 개인별 세부변동사항

성명
유병두
생년월일
540923
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-22
임원퇴임(-)
보통주식
7,174
-7,174
0
임원 퇴임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

염병만
생년월일
480127
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
2,547,250
18.70
0
0
0
0
2,547,250
18.70

염병춘
생년월일
530626
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
발행회사 임원
-
579,430
4.26
0
0
0
0
579,430
4.26

염병진
생년월일
610714
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
발행회사 임원
-
1,531,495
11.25
0
0
0
0
1,531,495
11.25

유병두
생년월일
540923
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
4,658,175
34.21
0
0
0
0
4,658,175
34.21

※ 원주교환비율 : ( )DR=( )( )주
증권발행증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.