eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국전력공사 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 한국전력공사

한국전력공사/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
239,714,965
- 매출액
88,219,461

- 부채총계
202,450,215
- 영업이익
-4,541,648

- 자본금
3,209,820
- 당기순이익
-4,716,144

- 자본총계
37,264,750
*주당순이익(원)
-7,512

나. 개별(별도)
- 자산총계
138,838,342
- 매출액
85,825,593

- 부채총계
120,181,250
- 영업이익
-6,503,918

- 자본금
3,209,820
- 당기순이익
-3,249,233

- 자본총계
18,657,092
*주당순이익(원)
-5,061

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
15

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
53.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
□ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.의결사항

○ 제1호 의안

- 2023회계연도 연결재무제표, 별도

재무제표 및 부속서류(안) 승인의

건

→ 원안가결

○ 제2호 의안

- 2024년도 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
현대엘리베이터 — 신탁계약해지결과보고서 (20240326)
제출인: 현대엘리베이터

신탁계약해지결과보고서
2.6
현대엘리베이터(주)

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 26일

회 사 명 :
현대엘리베이터 주식회사

대 표 이 사 :
조 재 천

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 충주산단1로 128

(전 화) 043-722-1000

(홈페이지) http://www.hyundaielevator.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 이 상 훈

(전 화) 043-722-1000

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

현대엘리베이터 주식회사

나. 주 소 :

충청북도 충주시 충주산단1로 128

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2024년 03월 21일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
미래에셋증권(주)

회사고유번호 :
00111722

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2024년 03월 21일
자기주식 특정금전신탁
50,000,000,000

※ 계약기간 만료에 따른 해지입니다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2023년 09월 30일
보통주식
50,000
2,184,085,500
4.37
-
-
-
50,000,000,000

2023년 10월 31일
보통주식
1,033,189
46,789,483,200
93.58
-
-
-
50,000,000,000

2023년 11월 30일
보통주식
-
-
-
-
-
-
50,000,000,000

2023년 12월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
50,000,000,000

2024년 01월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
50,000,000,000

2024년 02월 29일
보통주식
-
-
-
-
-
-
50,000,000,000

2024년 03월 21일
보통주식
-
-
-
-
-
-
50,000,000,000

계

1,083,189
48,973,568,700
97.95
-
-
-
50,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2024년 03월 26일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,811,342
4.63
79,742,820,177
1,175,981
3.01
50,000,000,000
2,987,323
7.64
129,742,820,177

계
1,811,342
4.63
79,742,820,177
1,175,981
3.01
50,000,000,000
2,987,323
7.64
129,742,820,177

주1) 상기 비율은 당사 발행주식의 총수 39,092,385주에 대한 자기주식 보유비율이며, 총가액은 취득가액 기준으로 작성하였습니다.주2) 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)항목은 기존에 보유하고 있던 주식728,153주와 금번 신탁계약 해지후 입고된 1,083,189주를 합산한 수량입니다.주3) 법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)항목은 2023년 05월 04일 최초공시한 신탁계약에 의해 취득한 주식수(2,354,981주) 중 일부 만기해지(1,179,000주) 수량 제외분입니다.
케이씨 — 최대주주변경  (20240326)
제출인: 케이씨

케이씨/최대주주변경/(2024.03.26)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
고석태외 4명

소유주식수(주)
5,543,127

소유비율(%)
40.90

변경후
최대주주등
고상걸외 4명

소유주식수(주)
5,543,127

소유비율(%)
40.90

2. 변경사유
최대주주의 지분증여(1,355,404주)
- 증여자 : 고석태
- 수증자 : 고상걸

3. 지분인수목적
-

-인수자금 조달방법
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2024-03-26

5. 변경확인일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 소유비율(%)은 발행주식 총수 13,554,044주를 기준으로 산정한 수치입니다.
- 변경전 최대주주인 고석태의 지분증여로 기존 최대주주의 특수관계인 고상걸이 최대주주로 변경되었으며, 고석태는 변경후 최대주주의 특수관계인으로 포함되었습니다.
- 주식 증여방법은 증권회사 계좌간 대체입니다.
- 상기 변경일자는 주식증여일입니다.

※관련공시
-

세부변경내역

성명(법인)명
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

고석태
변경전 최대주주
2,368,848
17.48
1,013,444
7.48
증여

고상걸
변경후 최대주주
2,219,000
16.37
3,574,404
26.37
수증

오희복
변경후 최대주주의 특수관계인
696,918
5.14
696,918
5.14
친인척

고유현
변경후 최대주주의 특수관계인
250,000
1.84
250,000
1.84
친인척

이수희
변경후 최대주주의 특수관계인
8,361
0.06
8,361
0.06
해당법인 임원
SK아이이테크놀로지 — 특수관계인으로부터영업양수 (20240326)
제출인: SK아이이테크놀로지

특수관계인으로부터영업양수
1.4
에스케이아이이테크놀로지(주)

특수관계인으로부터 영업양수

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이아이이테크놀로지(주)
공시일자
2024.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 영업양도자

에스케이이노베이션
(주
)

회사와의 관계
계열회사

2. 양수하고자 하는영업부문의 상세내역
가. 양수일자
2024.05.01

나. 양수목적물

I/E(정보전자
) 소재
R&D

관련 자산 및 연구인력 등

라. 양수가액

10,000

3. 양수 목적

회사 기술 경쟁력 강화를 위한
I/E

소재 R&D 이관 및 내재화

4. 양수에 따른 영향

R&D 자산 양수
에 따른 유형 자산 등의

증가

5. 이사회 의결일
2024.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 기타

-
본 건

은

SK이노베이션
(주
)로부터
I/E 소재
R&D 부문을 양수하는 거래임

.
-

상기
2. 가
.
양수
일자는 잠정일자로

변경될 수 있음
. - 상기

2. 라
.
양수
가액은 감정평가를 통해 도출되었으며

,
양수금액은 계약조건에 따라 대금 조정을 거쳐 최종 확정함

. - 본건 계약의 체결
, 20% 이내 범위에서의 양수 금액의 변경을 포함한 구체적인 조건의 협의·조정
,

본건과 관련된
세부적인 사항의 결정
, 기타 부수적 계약의 체결 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가
지정하는 자에게 위임함

.

- 본 영업양수는 상법 제
374조에서 규정한 영업양수에 해당되지 않아 주주총회 승인을 요하지 아니함

※ 관련공시일
-
에코프로머티 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240326)
제출인: 에코프로머티

에코프로머티/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)에코프로머티리얼즈
회사코드
450080
담당부서명
IR팀
담당자명
홍승효
tel
054-720-2200

(fax)
0505-720-1799

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

68,985,218
0
68,985,218

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-11-21
보통주식
31,727,505
46.50

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
31,727,505
46.50

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
31,737,505
46.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
31,737,505
46.01

증감
보통주식
10,000
0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
10,000
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
정회림
생년월일
850405
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
신규선임(+)
보통주식
0
10,000
10,000
변경일: 선임일

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)에코프로
사업자등록번호
214-86-26675
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
30,559,067
44.30
0
0
0
0
30,559,067
44.30

(주)데이지파트너스
사업자등록번호
214-86-87051
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
394,438
0.57
0
0
0
0
394,438
0.57

최문호
생년월일
740415
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
93,800
0.14
0
0
0
0
93,800
0.14

김병훈
생년월일
620110
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
85,000
0.12
0
0
0
0
85,000
0.12

박재하
생년월일
710130
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
58,000
0.08
0
0
0
0
58,000
0.08

김애희
생년월일
630824
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
56,000
0.08
0
0
0
0
56,000
0.08

박종환
생년월일
620304
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
54,300
0.08
0
0
0
0
54,300
0.08

최상운
생년월일
610501
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
54,300
0.08
0
0
0
0
54,300
0.08

김윤태
생년월일
600723
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
53,300
0.08
0
0
0
0
53,300
0.08

이규봉
생년월일
700512
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
42,900
0.06
0
0
0
0
42,900
0.06

이태근
생년월일
570725
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
37,800
0.05
0
0
0
0
37,800
0.05

이재훈
생년월일
590101
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
37,200
0.05
0
0
0
0
37,200
0.05

장선동
생년월일
620428
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
37,200
0.05
0
0
0
0
37,200
0.05

이주형
생년월일
681223
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
37,100
0.05
0
0
0
0
37,100
0.05

허태경
생년월일
701222
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
30,100
0.04
0
0
0
0
30,100
0.04

김종섭
생년월일
610203
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
22,000
0.03
0
0
0
0
22,000
0.03

김순주
생년월일
720318
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
20,000
0.03
0
0
0
0
20,000
0.03

박석회
생년월일
600704
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
20,000
0.03
0
0
0
0
20,000
0.03

강동현
생년월일
640910
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
30,000
0.04
0
0
0
0
30,000
0.04

최선미
생년월일
711201
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,000
0.01
0
0
0
0
5,000
0.01

정회림
생년월일
850405
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,000
0.01
0
0
0
0
10,000
0.01

합계
31,737,505
46.01
0
0
0
0
31,737,505
46.01
네패스 — 감사보고서제출  (20240326)
제출인: 네패스

네패스/감사보고서 제출/(2024.03.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
963,118,457,710
1,131,933,359,194

- 부채총계
679,952,137,538
739,611,151,367

- 자본총계
283,166,320,172
392,322,207,827

- 자본금
11,629,601,000
11,629,601,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
480,111,639,417
588,039,209,962

- 영업이익
-70,002,734,472
-6,714,005,791

- 법인세비용차감전계속사업이익
-111,221,050,997
83,877,723,664

- 당기순이익
-109,458,165,882
94,546,157,588

- 지배기업 소유주지분 순이익
-98,472,032,154
77,578,672,683

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
7
8

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
3
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
443,808,381,483
465,878,354,619

- 부채총계
341,750,306,780
229,529,229,133

- 자본총계
102,058,074,703
236,349,125,486

- 자본금
11,629,601,000
11,629,601,000

- 매출액
327,264,607,758
417,052,032,823

- 영업이익
6,087,648,372
22,038,533,687

- 법인세비용차감전계속사업이익
-134,829,691,967
13,701,680,373

- 당기순이익
-133,848,159,626
12,225,058,273

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기내용은 외부감사인이 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표이며 당사의 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 공시로 2024년 3월 13일 당사가 제출한 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동' 공시의 정정을 갈음합니다

※ 관련공시
2024-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
148,035,216,941
248,626,787,153

자본금
11,629,601,000
11,629,601,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
39.28
-
9.77

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
111,221,050,997
-
26,059,289,775

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
283,166,320,172
392,322,207,827
266,820,870,591

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
GS리테일 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240326)
제출인: GS리테일

GS리테일/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)지에스리테일
회사코드
007070
담당부서명
IR팀
담당자명
김홍근
tel
02-2006-3056

(fax)
02-2006-2039

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

104,717,922
-
104,717,922

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-07-07
보통주식
60,636,034
57.90

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
60,636,034
57.90

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
60,638,083
57.91

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
60,638,083
57.91

증감
보통주식
2,049
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,049
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
오진석
생년월일
660210
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-21
신규선임(+)
보통주식
0
4,160
4,160
임원 신규 선임에 따른 주식수 증가

성명
김호성
생년월일
610331
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-21
임원퇴임(-)
보통주식
2,111
-2,111
0
임원 퇴임에 따른 주식수 감소

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)GS
사업자등록번호
220-86-87395
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
60,633,923
57.90
0
0.00
0
0.00
60,633,923
57.90

오진석
생년월일
660210
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
4,160
0.00
0
0.00
0
0.00
4,160
0.00

김호성
생년월일
610331
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
60,638,083
57.91
0
0.00
0
0.00
60,638,083
57.91
폴라리스세원 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 폴라리스세원

폴라리스세원/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,919
- 매출액
80,921

- 부채총계
31,579
- 영업이익
3,518

- 자본금
5,434
- 당기순이익
218

- 자본총계
151,340
*주당순이익(원)
4

나. 연결
- 자산총계
289,349
- 매출액
160,350

- 부채총계
51,975
- 영업이익
7,364

- 자본금
5,434
- 당기순이익
12,208

- 자본총계
237,374
*주당순이익(원)
83

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 제32기 재무제표 승인의 건
▶이사회 승인(2024.03.18)으로 대체 및 주총보고

제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건(30억원)
▶원안대로 가결

제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건(3억원)
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제32기 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여 당사 정관 제58조 및 상법 제 449조의 2에 의거 그 내용을 이사회 결의로 승인함에 따라 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다. (이사회 승인일 : 2024년 03월 18일)

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
POSCO홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 장인화

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
포스코홀딩스

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.21

보고서작성기준일 :
2024.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장인화

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
포스코홀딩스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005490

발행주식 총수
84,571,230

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장인화
한자(영문)

張仁和
(Chang, In-Hwa)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550817

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 사임당로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 회장

선임일
2024.03.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
포스코홀딩스(주)
부 서
IR팀

직 위
계장
전화번호
02-345******

성 명
이경아
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******posco-inc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.26
630
0.00
630
0.00

증 감
630
0.00
630
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

630
-
-
-
-
-
-
-
630
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

84,571,230
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024.03.21
보통주
-
630
630
-
-

합 계
-
630
630
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신세계푸드 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240326)
제출인: 신세계푸드

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
(주)신세계푸드

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
신세계
회사명
(주)신세계푸드
공시일자
2024.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,473,420
2. 거래기간
(2024년 2분기)2024.04~2024.06

3. 이사회의결일
2024.03.26
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석(3명)

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)이마트
68,244
7,794
76,038
5.16

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품공급계약
상품
현금
상품매출
58,007
수의계약

급식도급계약
직원식당
현금
직원식사제공
10,237
수의계약

소모품공급계약

소모품 등
전자어음,현금
소모품,비품공급 외
1,558
수의계약

특약매입

상품
현금
위탁판매
6,236
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다.- 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 대해서는 계약체결방식 유형별로 일괄하여 기재합니다.

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,473,420
2. 거래기간
(2024년 2분기)2024.04~2024.06

3. 이사회의결일
2024.03.26
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석(3명)

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)신세계
8,614
1,391
10,005
0.68

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품공급계약
상품
현금
상품매출
6,460
수의계약

급식도급계약
직원식당
현금
직원식사제공
2,154
수의계약

특약매입

상품
현금
상품판매 외
1,391
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다.- 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 대해서는 계약체결방식 유형별로 일괄하여 기재합니다.

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,473,420
2. 거래기간
(2024년 2분기)2024.04~2024.06

3. 이사회의결일
2024.03.26
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석(3명)

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)에스씨케이컴퍼니
67,402
-
67,402
4.57

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품공급계약
상품
현금
상품매출
67,402
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다.- 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 대해서는 계약체결방식 유형별로 일괄하여 기재합니다.

(단위 : 백만원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,473,420
2. 거래기간
(2024년 2분기)2024.04~2024.06

3. 이사회의결일
2024.03.26
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석(3명)

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)조선호텔앤리조트
4,107
7,027
11,134
0.76

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품공급계약
상품
현금
상품매출
2,669
수의계약

급식도급계약
직원식당
현금
직원식사제공
1,438
수의계약

상품공급계약

상품
현금
상품매입
6,675
수의계약

객실이용계약

객실
현금
객실이용
352
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다.- 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 대해서는 계약체결방식 유형별로 일괄하여 기재합니다.
광동제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 광동제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
광동제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
광동제약 주식회사

대 표 이 사 :
최성원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초중앙로 85

(전 화) (02)6006-7777

(홈페이지)http://www.ekdp.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장
(성 명) 설상현

(전 화) (02)6006-7777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강대희
1962년 12월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
6년

(현)서울대학교 의과대학 교수(1996 ~ )

(현)서울대학교 코로나19 과학위원장(2020 ~ )
(현)(주)헥사메드 대표이사(2021 ~ )
(전)서울대학교 의과대학장(2011 ~ 2017)
케이씨에스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240326)
제출인: 케이씨에스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사케이씨에스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨에스

대 표 이 사 :
김 광 묵

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 3공단1로 284 (임수동)

(전 화) 02) 6377-5128

(홈페이지) http://www.kcins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 최 주 호

(전 화) 02) 6377-5128

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2029년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
7,955

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
65,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격의 산정주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월 간 각 거래량을 가중치로하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용)(2) 행사요건(약정용역제공기간)주식매수선택권 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직(2024. 3. 26 ~ 2027. 3. 25)(3) 행사기간주식매수선택권 부여일부터로 3년이 경과한 날로부터 2년 이내(2027. 03. 26 ~ 2029. 03. 25)(4) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김 광 묵
대표이사
30,000
-
3,290
-

- 상기 "공정가치"는 금번 부여한 주식매수선택권 Call Option에 대한 공정가치로 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형)을 적용하여 산출하였습니다.- 공정가치 산정 방법 및 주요 가정은 아래와 같습니다. 가. 권리부여일의 종가: 7,950원(2024년 3월 26일의 종가) 나. 행사가격: 7,955원 다. 무위험 이자율: 3.32% 라. 기대 행사기간 : 4년 마. 예상주가 변동성 : 0.6558

- 공정가치 산출 결과는 이항모형평가결과 및 외부감사인의 의견에 따라 향후 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
비씨엔씨 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 비씨엔씨

비씨엔씨/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,684
- 매출액
62,645

- 부채총계
54,025
- 영업이익
114

- 자본금
6,380
- 당기순이익
1,466

- 자본총계
75,659
*주당순이익(원)
116

나. 연결
- 자산총계
134,417
- 매출액
65,312

- 부채총계
59,643
- 영업이익
-42

- 자본금
6,380
- 당기순이익
1,273

- 자본총계
74,774
*주당순이익(원)
101

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사외이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항
제1호 감사보고
제2호 영업보고
제3호 내부회계관리제도 운영실태보고

부의안건
제1호 의안: 제21기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사선임의 건

- 제2-1호:사내이사 김돈한 선임의 건
-> 원안대로 가결

- 제2-2호:사외이사 서용칠 선임의 건
-> 원안대로 가결

- 제2-3호:사외이사 김영진 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김돈한
1965-02
3년
재선임
㈜미코엔에스피 대표이사 (1999.05~2003.05)
비씨엔씨㈜ 현 대표이사 (2003.06 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서용칠
1955-02
3년
재선임
Illinois Institute of Tech.(IIT) USA, 화학공학과 공학박사 (~1985.08)
한국원자력책임연구원 (1985.10~1994.02)
US EPA 연구원 (2001.08~2003.08)
연세대학교 명예교수(1994.03~2021.02)
(주)에코센스
(사외이사)

김영진
1965-03
3년
재선임
한양대 법학석사
판사(서울서부지법, 서울중앙지법, 울산지법,
인천지법) (1998~2006)
변호사김영진 법률사무소 (2006.02~2008.01)
법무법인·특허법인다래변호사 (2008.02~2009.09)
법무법인 우면 구성원변호사 (2009.09 ~ 현재)
-
진흥기업 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20240326)
제출인: 진흥기업

진흥기업/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2024.03.26)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2021-06-03
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
진흥기업 지분매각 보도에 대한 해명

2. 풍문 또는 보도의 매체
조선비즈 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2021-06-03

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

본 공시는 2021년 6월 3일 조선비즈 등에서 보도된 "진흥기업, 매각설에 보통주·우선주 동반 급등"에 대한 해명공시의 재공시입니다.

조선비즈 신문의 기사와 관련하여 당사의 최대주주인 효성중공업(주)에 확인한 바, 최대주주는 다양한 전략적 검토를 진행하고 있으나, 현재까지 이와 관련해 구체적으로 결정하거나 확정한 사실이 없습니다.

구체적인 사항이 확인되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하도록 하겠습니다

(공시책임자) 경영지원본부장 안병건

5. 재공시예정일
2024-09-25

※ 관련공시
2021-06-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2021-07-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2021-10-01 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-03-31 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-09-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-03-29 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-09-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
제일테크노스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 제일테크노스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제일테크노스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 제일테크노스

대 표 이 사 :
나주영, 최재우

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7

(전 화) 054-278-2841

(홈페이지)http://www.jeil21c.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 임재홍

(전 화) 054-278-2841

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박정식
1961년 07월
남
재선임
2024년 03월 25일
2년
6년
前 서울고등검찰청 검사장現 법무법인(유)지평 변호사
코아스템켐온 — 증권발행결과(자율공시) (제4회차 CB) (20240326)
제출인: 코아스템켐온

코아스템켐온/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.26)증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채

2. 발행방법
국내사모 교환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
21,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-22

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
21,000,000,000

납입일
2024-03-26

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-22 교환사채권발행결정
2024-03-22 자기주식 처분 결정
케이씨 — 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)  (20240326)
제출인: 케이씨

케이씨/최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)/(2024.03.26)최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

1. 발행회사 정보

회사명
(주)케이씨
회사코드
029460
담당부서명
재무기획팀
담당자명
송윤석
tel
031-8021-0039

(fax)
031-8021-0004

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

13,554,044
0
13,554,044

[변경전 최대주주등]
3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-21
보통주식
5,543,127
40.90

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,543,127
40.90

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
5,543,127
40.90

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
5,543,127
40.90

증감
보통주식
0
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
0
0

4. 개인별 세부변동사항

성명
고석태
생년월일
540331
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
증여(-)
보통주식
2,368,848
-1,355,404
1,013,444
-

성명
고상걸
생년월일
821210
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
수증(+)
보통주식
2,219,000
1,355,404
3,574,404
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

고석태
생년월일
540331
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
1,013,444
7.48
0
0
0
0
1,013,444
7.48

고상걸
생년월일
821210
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
3,574,404
26.37
0
0
0
0
3,574,404
26.37

오희복
생년월일
540316
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
696,918
5.14
0
0
0
0
696,918
5.14

고유현
생년월일
890728
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
250,000
1.84
0
0
0
0
250,000
1.84

이수희
생년월일
600215
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
8,361
0.06
0
0
0
0
8,361
0.06

합계
5,543,127
40.90
0
0
0
0
5,543,127
40.90

[변경후 최대주주등]
6. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
-
보통주식
-
-

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
-
-

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
5,543,127
40.90

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
5,543,127
40.90

증감
보통주식
5,543,127
40.90

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
5,543,127
40.90

※ 원주교환비율 : ( )DR=( )( )주
증권예탁증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.

7. 개인별 세부변동사항

성명
고상걸
생년월일
821210
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
수증(+)
보통주식
2,219,000
1,355,404
3,574,404
-

성명
고석태
생년월일
540331
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
증여(-)
보통주식
2,368,848
-1,355,404
1,013,444
-

8. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

고상걸
생년월일
821210
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
3,574,404
26.37
0
0
0
0
3,574,404
26.37

고석태
생년월일
540331
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
1,013,444
7.48
0
0
0
0
1,013,444
7.48

오희복
생년월일
540316
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
696,918
5.14
0
0
0
0
696,918
5.14

고유현
생년월일
890728
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
250,000
1.84
0
0
0
0
250,000
1.84

이수희
생년월일
600215
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
8,361
0.06
0
0
0
0
8,361
0.06

합계
5,543,127
40.90
0
0
0
0
5,543,127
40.90
코오롱티슈진 — 전환청구권행사 (제1회차) (20240326)
제출인: 코오롱티슈진

코오롱티슈진/전환청구권행사/(2024.03.26)전환청구권행사(제1회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
313,945

-발행주식총수(주)
14,560,126

-발행주식총수 대비(%)
2.16

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
가.'발행주식총수'는 금번 '전환청구권 행사주식수 누계' 수량에서 포함되지 않은 주식수 입니다.

나.'일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-08-31 전환사채권발행결정(제1회차)
2023-05-10 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-03-26
1
기명식 무이권부 무보증 사모 영구전환사채
15,500,000,000원
52,555
294,918
2024-04-15

2024-01-16
1
기명식 무이권부 무보증 사모 영구전환사채
1,000,000,000원
52,555
19,027
2024-01-30

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

1
33,000,000,000
KRW : South-Korean Won
16,500,000,000
KRW : South-Korean Won
52,555
313,942
우리손에프앤지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 우리손에프앤지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
우리손에프앤지 농업회사법인(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
우리손에프앤지 농업회사법인 주식회사

대 표 이 사 :
조창현, 조광식

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 반남면 장송길 73

(전 화)041-563-1055

(홈페이지)http://www.woorisonfng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)한동규

(전 화) 031-630-5003

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김태용
1965년 11월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
6년
- 연세대 경영학과 졸업 - 공인회계사 - 농업정책보험금융원 이사(농림수산식품부) - (현)대교회계법인 농업사업팀 총괄이사- (현) 농어업/농어촌특별위원회 농업세제개선특별위원

이진휘
1969년 10월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
-
- 중앙대 경영학과 졸업- 감정평가사- (현) 하나감정평가법인 이사- (현) 한국감정평가사협회 윤리조정위원회 위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이동률
1976년 11월
남
2018년 03월 27일
6년
2024년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
아이엠 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제9회차) (20240326)
제출인: 아이엠

아이엠/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.03.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
9
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모전환사채

발행일자
2024-01-23

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
5,790

만기일
2027-01-23

2. 사채 취득금액 (통화단위)
3,026,283,963
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-03-26

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
-
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
가.취득 사유: 채권자와 조기상환 합의
나.향후 처리방법 : 재매각 예정

5. 취득자금의 원천
내부 보유 자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 주당 전환가액은(5,790원)은 발행 당시 최초 전환가액 입니다

2.상기 사채취득금액은 원금과 이자등을 포함한 금액입니다.
3.상기 취득일자는 취득금액 지급일 입니다.

※ 관련공시
2024-01-23 전환사채권발행결정(제9회차)
사토시홀딩스 — 상호변경안내  (20240326)
제출인: 사토시홀딩스

커머스마이너/상호변경안내/(2024.03.26)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
커머스마이너 주식회사

영문
Commerce miner Co., Ltd.

나. 변경후
국문
딥마인드플랫폼 주식회사

영문
DeepMind Platform Co., Ltd.

2. 변경사유
사업다각화

3. 주주총회일
2024-03-26

4. 과거 상호변경 내역
2022.01.11 상호변경 공시
(변경전 : 경남제약헬스케어(주)

→ 변경후 : 커머스마이너(주))

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-26 정기주주총회결과
신세계푸드 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240326)
제출인: 신세계푸드

신세계푸드/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)신세계푸드
회사코드
031440
담당부서명
재무팀
담당자명
양정욱
tel
02-3397-6204

(fax)
02-3397-6197

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

3,872,480
0
3,872,480

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-05-14
보통주식
2,151,355
55.55

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,151,355
55.55

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
2,150,355
55.53

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,150,355
55.53

증감
보통주식
-1,000
-0.03

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-1,000
-0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
김철수
생년월일
681210
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
1,000
-1,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)이마트
사업자등록번호
206-85-50913
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
1,815,223
46.87
0
0
0
0
1,815,223
46.87

(주)조선호텔앤리조트
사업자등록번호
104-81-27386
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
332,910
8.60
0
0
0
0
332,910
8.60

송현석
생년월일
690114
남
외국(개인)
캐나다
발행회사 임원
계열사임원
-
1,222
0.03
0
0
0
0
1,222
0.03

김철수
생년월일
681210
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

공병천
생년월일
630530
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.03
0
0
0
0
1,000
0.03

합계
2,150,355
55.53
0
0
0
0
2,150,355
55.53
사토시홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 사토시홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
커머스마이너 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
커머스마이너 주식회사

대 표 이 사 :
유 병 길

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 702, 10층(논현동, 경남제약타워)

(전 화) 02-3012-0033

(홈페이지)http://www.kncare.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 윤 재 설

(전 화) 070-4211-0775

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전병주
1973년 01월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
2년8개월

現
) 법무법인 문평 대표변호사

前
)

법무법인(유한)효성 대표변호사

前
)
법무법인 효명 변호사

前
)

수원지방검찰청 검사

공진석
1980년 07월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
3년

現
) 알더블유이 리뉴어블즈 코리

아 이사前
)
베스타스 코리아 영업본부장

前
)

솔라릭 코리아 이사

前
)

코오롱 에코원 팀장
광동제약 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 광동제약

광동제약/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,078,065
- 매출액
1,514,454

- 부채총계
490,018
- 영업이익
42,070

- 자본금
52,421
- 당기순이익
39,372

- 자본총계
588,047
*주당순이익(원)
913

나. 개별(별도)
- 자산총계
855,317
- 매출액
917,071

- 부채총계
329,543
- 영업이익
39,741

- 자본금
52,421
- 당기순이익
31,989

- 자본총계
525,774
*주당순이익(원)
790

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,008,061,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이채주)

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 강대희)

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-28 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이채주
1972-04
3
재선임
(현) 광동제약(주) 전략기획실장
(2018.01 ~ )
(전) 광동제약(주) 전략경영팀장
(2014.09 ~ 2017.12)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강대희
1962-12
3
재선임
(현)서울대학교 의과대학 교수(1996 ~ )
(현)서울대학교 코로나19 과학위원장(2020 ~ )
(현)(주)헥사메드 대표이사(2021 ~ )
(전)서울대학교 의과대학장(2011~2017)
(주)헥사메드 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강대희
1962-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)서울대학교 의과대학 교수(1996 ~ )
(현)서울대학교 코로나19 과학위원장(2020 ~ )
(현)(주)헥사메드 대표이사(2021 ~ )
(전)서울대학교 의과대학장(2011~2017)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
태양광 발전업
태양광 사업 영위를 통한 원가 절감 목적

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
화천기계 — 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)  (20240326)
제출인: 화천기계

화천기계/최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)/(2024.03.26)최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

1. 발행회사 정보

회사명
화천기계주식회사
회사코드
010660
담당부서명
인사지원팀
담당자명
이진호
tel
02-523-7766

(fax)
02-523-7767

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

22,000,000
-
22,000,000

[변경전 최대주주등]
3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-11-16
보통주식
9,798,160
44.54

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,798,160
44.54

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
8,921,800
40.55

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,921,800
40.55

증감
보통주식
-876,360
-3.99

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-876,360
-3.99

4. 개인별 세부변동사항

성명
권영열
생년월일
460711
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-19
장내매도(-)
보통주식
508,540
-310,477
198,063
-

2024-03-20
장내매도(-)
보통주식
198,063
-198,063
0
-

성명
권영두
생년월일
500517
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-20
장내매도(-)
보통주식
313,690
-313,690
0
-

성명
권영호
생년월일
541026
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-21
장내매도(-)
보통주식
54,130
-54,130
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

권영열
생년월일
460711
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
0
0
0
0
0
0
0
0

권영두
생년월일
500517
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
0
0
0
0
0
0
0
0

권영호
생년월일
541026
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
0
0
0
0
0
0
0
0

화천기공(주)
사업자등록번호
410-81-00996
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
8,789,800
39.95
0
0
0
0
8,789,800
39.95

서암기계공업(주)
사업자등록번호
410-81-01068
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
132,000
0.60
0
0
0
0
132,000
0.60

합계
8,921,800
40.55
0
0
0
0
8,921,800
40.55

[변경후 최대주주등]
6. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
-
보통주식
-
-

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
-
-

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
8,921,800
40.55

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
8,921,800
40.55

증감
보통주식
8,921,800
40.55

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
8,921,800
40.55

7. 개인별 세부변동사항

성명
화천기공주식회사
사업자등록번호
410-81-00996
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-12-31
기타(+)
보통주식
0
8,789,800
8,789,800
-변경전 최대주주인 권영열 소유 주식수 감소로인한 최대주주 변경
(2023.12.31 기준일 주주명부 기준)

성명
서암기계공업(주)
사업자등록번호
410-81-01068
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-12-31
기타(+)
보통주식
0
132,000
132,000
-변경전 최대주주인 권영열 소유 주식수 감소로인한 최대주주 변경
(2023.12.31 기준일 주주명부 기준)

8. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

화천기공(주)
사업자등록번호
410-81-00996
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
계열사
-
8,789,800
39.95
0
0
0
0
8,789,800
39.95

서암기계공업(주)
사업자등록번호
410-81-01068
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
132,000
0.60
0
0
0
0
132,000
0.60

합계
8,921,800
40.55
0
0
0
0
8,921,800
40.55
GS리테일 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 오진석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)지에스리테일

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오 진 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)지에스리테일

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
007070

발행주식 총수
104,717,922

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오 진 석
한자(영문)

吳 鎭 錫
(Oh, Jin Seog)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660210

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광명시 하안동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2014년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)지에스리테일
부 서
IR팀

직 위
매 니 저
전화번호
02-200******

성 명
김 홍 근
팩스번호
02-200******

이메일 주소
******i@gsretail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 04월 19일
2,500
0.00
2,500
0.00

이번보고서
2024년 03월 26일
4,160
0.00
4,160
0.00

증 감
1,660
0.00
1,660
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,160
-
-
-
-
-
-
-
4,160
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

104,717,922
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 20일
보통주
2,500
560
3,060
(21,400원)
-

장내매수(+)
2024년 03월 20일
보통주
3,060
1,100
4,160
(21,500원)
-

합 계
2,500
1,660
4,160
(21,466원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HD현대일렉트릭 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: HD현대일렉트릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치디현대일렉트릭(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
에이치디현대일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
조 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로477(정자동)

(전 화) 02-746-4773

(홈페이지) http://www.hd-hyundaielectric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 관 중

(전 화) 02-746-4773

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박수환
1955년 08월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
6년
2011~17 삼일회계법인 대표2014~16 한국공인회계사회 조세부회장2017~22 삼일회계법인 고문
대성하이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 대성하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대성하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 대성하이텍

대 표 이 사 :
최우각, 최호형

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길 10

(전 화) 053-608-3600

(홈페이지)http://www.topdsht.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 최호형

(전 화) 053-608-3785

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

제용규
1981.11
남
재선임
2024.03.26
3년
5년 5개월

- 안진회계법인
- 세영회계법인
- (現) 미성회계법인 사내이사
- (現) (주)대성하이텍 사외이사

이재근
1964.02
남
신규
2024.03.26
3년
3년

- 신한은행 광화문지점 외 근무
- 신한은행 WM사업부장, 도곡역 단장- 신한은행 영업본부장
- (現) (주)신우리 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

제용규
1981.11
남
2021.09.27
3년
2024.03.26
자진사임
임기조정
저스템 — 기업설명회(IR)개최  (20240326)
제출인: 저스템

저스템/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.26)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-28
2024-03-29
10:00
15:30

2. 장소
온라인 기업설명회(실시방법 참조)

3. 대상자
증권사 애널리스트, 기관투자자 및 일반투자자

4. 실시목적
2023년 경영실적 및 주요 사업 현황에 대한 투자자 이해증진

5. 실시방법
1. 2023년 온라인 기업설명회 시청 링크

http://irwebcasting.co.kr/ondemand?seq=KQUbWzvfdwV8T09orjOtnw%3D%3D

- 현 상기 링크에서 사전알림서비스 신청 가능

- 사전 알림 신청시 설명회 시작 안내문자 및 이메일 발송

2. 추후 당사 홈페이지에 영상 게시 예정

6. 주요내용
2023년 경영실적 및 주요 사업 진행사항

7. 후원기관
IR큐더스

8. 개최확정일
2024-03-26

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀(박희수)

전화번호(팩스번호)
031-831-2814

10. IR 자료게재
게재일시
2024년 3월 28일

게재장소
당사 홈페이지(http://www.justem.co.kr/main/ir.php)
SK디앤디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: SK디앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이디앤디(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
에스케이디앤디 주식회사

대 표 이 사 :
김 도 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-398-4700

(홈페이지)http://www.skdnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 오 영 래

(전 화) 02-398-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김준철
1965.01
남
재선임
2024.03.31
3
3년

前) 딜로이트안진회계법인 부대표
現) 다산회계법인 회계사

김모둠
1985.01
남
신규
2024.03.26
3
-
前) 법무법인 대호 변호사現) 법무법인 동진 구성원 변호사,주식회사 디딤이앤에프 사외이사
오로라 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 오로라

오로라/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
362,405
- 매출액
150,088

- 부채총계
254,062
- 영업이익
16,256

- 자본금
5,381
- 당기순이익
3,392

- 자본총계
108,343
*주당순이익(원)
335

나. 연결
- 자산총계
522,953
- 매출액
232,555

- 부채총계
383,188
- 영업이익
28,431

- 자본금
5,381
- 당기순이익
6,055

- 자본총계
139,765
*주당순이익(원)
703

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,504,183,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제 1호 의안: 제39기
(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제1-1호 의안 : 현금배당 1주당 150 원 승인의 건 ( 회사제안)

→ 제 1-1호 의안 승인

제1-2호 의안 : 현금배당 1주당 1,00 0원 승인의 건 (주주제안)

→ 제 1-2호 의안 부결

제 2호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1호 의안: 사내이사 노희열 선임 의 건

→ 원안대로 승인

제 2-2호 의안: 사외이사 이 근 선임 의 건

→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

감사 박철규 선임의 건

→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원)

→ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(300백만원)

→ 원안대로 승인

제 6호 의안 : 정관 일부 변경의건(주주제안)

→ 부결

제 7호 의안 : 자산 재평가의 건(주주제안)

→ 부결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노희열
1957-02
3년
재선임
오로라월드(주) 회장
오로라무역(주) 창업
성균관대 경영학 박사
SKKU Asian MBA
국제산업디자인대학원(IDAS)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이근
1960-01
3년
재선임
서울대학교 경제학부 교수
국민경제자문회의 부의장
(사) 경제추격연구소 소장
서울이코노미스트클럽 회장
미국 University of California, Berkeley 경제학 박사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박철규
1957-08
3년
재선임
상근
기획재정부 기획조정실장
중소기업진흥공단 이사장
고려대학교 대학원 행정학과 박사과정
신세계푸드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 신세계푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)신세계푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
(주)신세계푸드

대 표 이 사 :
송 현 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층(성수동2가, 백영성수빌딩)

(전 화) 02-3397-6000

(홈페이지)http://shinsegaefood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원담당
(성 명) 김 성 웅

(전 화) 02-3397-6204

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영기
1956.09
남
신규
2024.03.26
2년
2년
- 現 (주)오리온홀딩스 사외이사 (2020 ~ )- 現 세무법인 티엔피 대표이사 (2014 ~ ) - 前 국세청 조사국장 (2013 ~ 2014)- 前 국세청 재산세국장 (2012)- 前 서울지방국세청 조사1국장 (2011)

한주훈
1978.12
남
신규
2024.03.26
2년
2년

- 現
KAIST
경영대학 부교수 (2023 ~ )- 前 미국
Rutgers, The State University of New Jersey 경영노사관계대학 부교수 (2020 ~ 2023)- 前 미국
Rutgers, The State University of New Jersey 경영노사관계대학 조교수 (2014 ~ 2020)
효성중공업 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20240326)
제출인: 효성중공업

효성중공업/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2024.03.26)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

1. 풍문 또는 보도의 내용
진흥기업 지분매각 보도에 대한 해명

2. 풍문 또는 보도의 매체
조선비즈 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2021-06-03

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

본 공시는 2021년 6월 3일 조선비즈 등에서 보도된 "진흥기업, 매각설에 보통주·우선주 동반 급등"에 대한 해명공시의 재공시입니다.

조선비즈 신문의 기사와 관련하여 당사는 다양한 전략적 검토를 진행하고 있으나,
현재까지 이와 관련해 구체적으로 결정하거나 확정한 사실이 없습니다.

구체적인 사항이 확인되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하도록 하겠습니다.

(공시책임자) 재무실장 이창호

5. 재공시예정일
2024-09-25

※ 관련공시
2021-06-03 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2021-07-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2021-10-01 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-03-31 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-09-30 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-03-29 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-09-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
세방전지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 김용재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
세방전지(주)

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 용 재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
세방전지(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004490

발행주식 총수
14,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김용재
한자(영문)
金容在

생년월일 또는 사업자등록번호 등
500213

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2021년 03월 24일
퇴임일
2024년 03월 21일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
세방전지(주)
부 서
총무팀

직 위
선임
전화번호
02-345******

성 명
정재윤
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******5@gbattery.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 01월 04일
310
0.00
310
0.00

이번보고서
2024년 03월 26일
0
0.00
0
0.00

증 감
-310
-0.00
-310
-0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024년 03월 21일
보통주
310
-310
0
-
-

합 계
310
-310
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이씨에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 케이씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사케이씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨에스

대 표 이 사 :
김 광 묵

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 3공단1로 284 (임수동)

(전 화) 02-6377-5128

(홈페이지)http://www.kcins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 최 주 호

(전 화) 02-6377-5128

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정병찬
1960.03
남
신규
2024.03.26
1년
1년
현) 한국체육대학교 산학협력본부 특임교수현) 한국스포츠산업협회 이사
나이스정보통신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 나이스정보통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
나이스정보통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
나이스정보통신(주)

대 표 이 사 :
김승현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 17

(전 화) 02-2187-2700

(홈페이지) http://www.nicevan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리본부장
(성 명) 조 인 혜

(전 화) 02-2187-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강 원
1956년 04월
남
재선임
2024년 03월 26일
2년
3년 0개월

前 (주)우리카드 대표이사
前 삼정KPMG 상임고문
現 NICE정보통신 사외이사
대성하이텍 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 대성하이텍

대성하이텍/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
189,417
- 매출액
86,808

- 부채총계
106,868
- 영업이익
-3,862

- 자본금
1,372
- 당기순이익
-4,866

- 자본총계
82,549
*주당순이익(원)
-355

나. 연결
- 자산총계
188,871
- 매출액
92,798

- 부채총계
114,772
- 영업이익
-6,581

- 자본금
1,372
- 당기순이익
-7,486

- 자본총계
74,099
*주당순이익(원)
-527

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임
사외이사 2인 선임
상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 남태선 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 : 사외이사 제용규 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-3호 : 사외이사 이재근 신규선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 상근감사 박찬응 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의한 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남태선
1968-08
3
재선임
현) (주)대성하이텍 해외영업1팀 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

제용규
1981-11
3
재선임
- 안진회계법인
- 세영회계법인
- 현) 미성회계법인 사내이사
- 현) (주)대성하이텍 사외이사
미성회계법인 사내이사

이재근
1964-02
3
신규선임
- 신한은행 광화문지점 외 근무
- 신한은행 도곡컴단장/도곡역지점장
- 현) (주)신우리 대표이사
(주)신우리 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박찬응
1960-01
3
재선임
상근
- 우리은행 종로6가지점 외 근무
- 우리은행 장충남금융센터장
- 현) (주)대성하이텍 감사