미래에셋증권 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋증권/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
128,177,312
- 매출액
20,359,463

- 부채총계
116,938,446
- 영업이익
521,036

- 자본금
4,101,961
- 당기순이익
337,858

- 자본총계
11,238,866
*주당순이익(원)
531

나. 개별(별도)
- 자산총계
85,964,525
- 매출액
16,672,038

- 부채총계
76,496,202
- 영업이익
506,999

- 자본금
4,101,961
- 당기순이익
237,915

- 자본총계
9,468,323
*주당순이익(원)
386

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
165

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
89,808,285,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.70

종류주식
3.79

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인
- 사외이사 4인
- 사외이사인 감사위원 3인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제55기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건
→원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4명)
제2-1호: 사내이사 김미섭 선임의 건
제2-2호: 사외이사 이젬마 선임의 건
제2-3호: 사외이사 석준희 선임의 건
제2-4호: 사외이사 송재용 선임의 건
→원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 정용선)
→원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명)
제4-1호: 감사위원 이젬마 선임의 건
제4-2호: 감사위원 송재용 선임의 건
→원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 종류주식은 "미래에셋증권우"입니다.

- 상기 배당금총액(원)은 보통주(미래에셋증권), 우선주(미래에셋증권우, 미래에셋증권2우B) 배당금의 합계이며, 2024-02-22 공시한 당사의 배당기준일(2024.03.29)의 유통주식수 기준에 따라 변경될 수 있습니다.

- "미래에셋증권2우B" 현금 배당내역

1) 1주당 배당금 : 기말배당금(150원), 중간·분기배당금(-)

2) 시가배당률 : 3.70%

- 상기 선임 이사 중 사내이사와 재선임되는 정용선, 이젬마, 석준희 사외이사 후보자의 임기는 1년으로 제55기 정기주주총회일(2024.03.26)로부터 제56기 정기주주총회일(2025년 3월 예정)까지입니다.

- 상기 선임 이사 중 신규 선임 사외이사인 송재용 사외이사 후보자의 임기는 2년으로 제55기 정기주주총회일(2024.03.26)로부터 제57기 정기주주총회일(2026년 3월 예정)까지입니다.

- 상기 감사위원의 임기는 1년으로 제55기 정기주주총회일(2024.03.26)로부터 제56기 정기주주총회일(2025년 3월 예정)까지입니다.

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김미섭
1968-10
1
재선임
'94 서울대 경제학
'98~'00 미래에셋자산운용(주) 기획실
'00~'02 미래에셋캐피탈(주) 기획실
'02~'04 미래에셋투신운용(주) 기획실
'05~'13 미래에셋자산운용(주) 해외법인 대표
'14~'15 미래에셋자산운용(주) 글로벌사업부문대표
'15~'21 미래에셋자산운용(주) 대표이사
'21.12~'23.11 미래에셋증권(주) Global사업담당
'24.2~현재 넥스트레이드 주식회사 기타비상무이사(비상근)
'23.3~현재 미래에셋증권(주) 사내이사
'23.10~현재 미래에셋증권(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정용선
1954-05
1
재선임
'81 고려대학교 법학과 학사
'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정
'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정
'82 증권감독원 입원
'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보
'08~'13 법무법인 화우 고문
'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사
'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장
'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장
'19~'22.03 금호석유화학(주) 사외이사
'19.05~현재 미래에셋증권(주) 사외이사
-

이젬마
1974-04
1
재선임
'97 서강대학교 경제학 학사
'02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사
'06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사
'06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수
'08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수
'08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수
'13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수
'20.10 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장
'20.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사
-

석준희
1979-05
1
재선임
'01 KAIST 전기공학 학사
'06 美 스탠포드 대학교 전기공학 석사
'11 美 스탠포드 대학교 전기공학 박사
'11~'13 美 스탠포드대학교 통계학 연구원
'13~'14 美 노스웨스턴 대학교 의생명정보학 조교수
'14~'18 고려대학교 전기전자공학부 조교수
'20 美 스탠포드 대학교 통계학과 방문교수
'18 ~ 현재 고려대학교 전기전자공학부 교수
'21 ~ 현재 주식회사 메디밸류 사내이사
'22.03 ~ 현재 미래에셋증권㈜ 사외이사
주식회사 메디밸류(사내이사)

송재용
1964-03
2
신규선임
'87 서울대학교 경영학 학사
'89 서울대학교 대학원 경영학 석사
'98 미국 펜실베니아대학교 워튼경영대학원 경영학 석사, 박사
'97~'01 미국 컬럼비아대학교 경영대학원 교수
'01~'04 연세대학교 경영대학 교수
'05~'16 아모레퍼시픽 사외이사
'12~'16 롯데제과 사외이사
'17 한국전략경영학회 회장
'16~'18 롯데카드 사외이사
'20~'21 전미경영학회(AOM) 국제경영분과 회장
'18~'22 한솔제지 사외이사
'17~현재 국제경영학회(AIB) 석학종신회원
'18~현재 SK디스커버리 사외이사(이사회 의장)
'20~현재 한국과학기술한림원 정회원
'04~현재 서울대학교 경영대학 교수
SK디스커버리 주식회사(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정용선
1954-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
'81 고려대학교 법학과 학사
'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정
'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정
'82 증권감독원 입원
'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보
'08~'13 법무법인 화우 고문
'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사
'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장
'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장
'19~'22.03 금호석유화학(주) 사외이사
'19.05~현재 미래에셋증권(주) 사외이사

이젬마
1974-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
'97 서강대학교 경제학 학사
'02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사
'06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사
'06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수
'08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수
'08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수
'13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수
'20.10 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장
'20.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사

송재용
1964-03
1
신규선임
사외이사인 감사위원
'87 서울대학교 경영학 학사
'89 서울대학교 대학원 경영학 석사
'98 미국 펜실베니아대학교 워튼경영대학원 경영학 석사, 박사
'97~'01 미국 컬럼비아대학교 경영대학원 교수
'01~'04 연세대학교 경영대학 교수
'05~'16 아모레퍼시픽 사외이사
'12~'16 롯데제과 사외이사
'17 한국전략경영학회 회장
'16~'18 롯데카드 사외이사
'20~'21 전미경영학회(AOM) 국제경영분과 회장
'18~'22 한솔제지 사외이사
'17~현재 국제경영학회(AIB) 석학종신회원
'18~현재 SK디스커버리 사외이사(이사회 의장)
'20~현재 한국과학기술한림원 정회원
'04~현재 서울대학교 경영대학 교수