eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대백화점 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 현대백화점

현대백화점/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
11,712,593
- 매출액
4,207,453

- 부채총계
5,433,465
- 영업이익
303,470

- 자본금
117,012
- 당기순이익
-39,776

- 자본총계
6,279,128
*주당순이익(원)
-3,650

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,712,163
- 매출액
1,739,691

- 부채총계
3,614,159
- 영업이익
229,295

- 자본금
117,012
- 당기순이익
-50,555

- 자본총계
4,098,004
*주당순이익(원)
-2,313

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
28,411,741,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 사내이사 3명 선임

○ 사외이사 3명 선임

○ 감사위원 2명 선임

(사외이사인 감사위원회 위원

2명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제22기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

·제2-1호: 정족수와 결의방법 변경의 건(제22조)

→ 원안대로 통과

·제2-2호: 배당기준일 변경의 건(제50조, 51조)

→ 원안대로 통과

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

·제3-1호: 사내이사 정지선 선임의 건

→ 원안대로 통과

·제3-2호: 사내이사 장호진 선임의 건

→ 원안대로 통과

·제3-3호: 사내이사 민왕일 선임의 건

→ 원안대로 통과

·제3-4호: 사외이사 권영옥 선임의 건

→ 원안대로 통과

·제3-5호: 사외이사 박주영 선임의 건

→ 원안대로 통과

·제3-6호: 사외이사 윤석화 선임의 건

→ 원안대로 통과

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

·제4-1호 : 감사위원회 위원 박주영 선임의 건

→ 원안대로 통과

·제4-2호 : 감사위원회 위원 윤석화 선임의 건

→ 원안대로 통과

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정지선
1972-10
2
재선임
ㆍ2008년 ~ 현재
(현)현대백화점그룹 회장

장호진
1962-07
2
신규선임
ㆍ2017년 ~ 2023년
㈜현대백화점 기획조정본부 본부장

ㆍ2023년 ~ 현재
(현)㈜현대지에프홀딩스 대표이사

민왕일
1968-03
2
신규선임
ㆍ2019년
㈜현대백화점 기획조정본부 경영전략실장

ㆍ2020년 ~ 현재
(현)㈜현대백화점 경영지원본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권영옥
1976-05
2
재선임
ㆍ2012년 ~ 현재
(현) 한국지능정보시스템
학회 이사

ㆍ2013년 ~ 현재
(현) 한국빅데이터학회
이사

ㆍ2019년 ~ 2021년
숙명여대 Institutional
Research Center 센터장

ㆍ2021년 ~ 현재
(현) 숙명여대 경영학부
교수
-

박주영
1962-02
2
재선임
ㆍ2000년 ~ 현재
(현) 숭실대 경영대학
벤처중소기업학과 교수

ㆍ2012년 ~ 2015년
한국프랜차이즈학회 회장

ㆍ2018년 ~ 2019년
한국유통학회 회장

ㆍ2018년 ~ 2022년
공정거래위원회
자체평가위원회 위원

ㆍ2021년 ~ 2023년
중소벤처기업연구원
정책기획자문단 자문위원
-

윤석화
1969-11
2
신규선임
ㆍ2006년 ~ 현재
(현)서울대 경영대학
경영학과 교수

ㆍ2021년 ~ 2022년
조직과 인사관리연구
편집위원장

ㆍ2022년
대한리더십학회 회장
㈜KCC
(사외이사,감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박주영
1962-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ2000년 ~ 현재
(현) 숭실대 경영대학
벤처중소기업학과 교수

ㆍ2012년 ~ 2015년
한국프랜차이즈학회 회장

ㆍ2018년 ~ 2019년
한국유통학회 회장

ㆍ2018년 ~ 2022년
공정거래위원회
자체평가위원회 위원

ㆍ2021년 ~ 2023년
중소벤처기업연구원
정책기획자문단 자문위원

윤석화
1969-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ2006년 ~ 현재
(현)서울대 경영대학
경영학과 교수

ㆍ2021년 ~ 2022년
조직과 인사관리연구
편집위원장

ㆍ2022년
대한리더십학회 회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
나이스정보통신 — 대표이사변경  (20240326)
제출인: 나이스정보통신

나이스정보통신/대표이사변경/(2024.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김용국

변경후 대표이사
김승현

2. 변경사유
신임 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-26

4. 이사회결의일
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사내이사 김용국은 제36기정기주주총회의 종료와 함께 사내이사 및 대표이사직 임기만료.
- 당 총회에서 신규 선임된 사내이사 김승현은 이사회 결의로 신규 대표이사로 선임됨.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김승현
1968-12-24
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김승현
NICE정보통신
상장(코스닥)
-
대표이사
2024-01-01
-
제 36기 정기주주총회에서 신규 등기이사로 선임

김승현
KIS정보통신
비상장
-
대표이사
2022-01-01
2023-12-31
-

김승현
NICE정보통신
상장(코스닥)
-
마케팅본부장
2019-01-01
2021-12-31
-
신세계푸드 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 신세계푸드

신세계푸드/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
875,471
- 매출액
1,488,921

- 부채총계
585,581
- 영업이익
26,424

- 자본금
19,362
- 당기순이익
10,645

- 자본총계
289,891
*주당순이익(원)
2,749

나. 개별(별도)
- 자산총계
867,342
- 매출액
1,473,420

- 부채총계
576,474
- 영업이익
27,747

- 자본금
19,362
- 당기순이익
12,141

- 자본총계
290,868
*주당순이익(원)
3,135

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항 없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,904,218,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명 선임

(송현석, 공병천, 김성웅)

- 사외이사 2명 선임

(김영기, 한주훈)

- 감사위원 2명 선임

(김영기, 한주훈)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제29기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계 관리제도 운영실태 및

평가결과

2. 의결안건

1) 제1호 의안

: 제29기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 2명)

- 제2-1호:사내이사 선임의 건(송현석)

- 제2-2호:사내이사 선임의 건(공병천)

- 제2-3호:사내이사 선임의 건(김성웅)

- 제2-4호:사외이사 선임의 건(김영기)

- 제2-5호:사외이사 선임의 건(한주훈)

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호:감사위원회 위원 선임의 건

(김영기)

- 제3-2호:감사위원회 위원 선임의 건

(한주훈)

→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안

:이사 보수한도 결정의건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률(%)'은 배당결정 이사회결의일(2024.02.06)'의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 관련공시
2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송현석
1969-01
3
재선임
- 2021~現 (주)신세계푸드 대표이사
- 2018~2020 前 (주)신세계푸드 마케팅담당
- 2010~2017 前 오비맥주 마케팅 총괄 부사장

공병천
1963-05
3
재선임
- 2023~現 (주)신세계푸드 베이커리본부장
- 2019~2023 前 (주)신세계푸드 베이커리담당
- 2020~2021 前 (주)신세계푸드 FS담당
- 2016~2019 前 (주)신세계푸드 올반Lab담당
- 2014~2016 前 (주)신세계푸드 R&D담당

김성웅
1973-12
3
신규선임
- 2023~現 (주)신세계푸드 지원담당
- 2022~2023 前 (주)신세계푸드 기획담당
- 2014~2022 前 (주)신세계푸드 경영관리팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영기
1956-09
2
신규선임
- 2020~現 (주)오리온홀딩스 사외이사
- 2014~現 세무법인 티앤피 대표이사
- 2013~2014 前 국세청 조사국장
- 세무법인 티앤피 대표이사
- (주)오리온홀딩스 사외이사

한주훈
1978-12
2
신규선임
- 2023~現 KAIST 경영대학 부교수
- 2020~2023 前 Rutgers, The State University of New Jersey 경영노사관계대학 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영기
1956-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2020~現 (주)오리온홀딩스 사외이사
- 2014~現 세무법인 티앤피 대표이사
- 2013~2014 前 국세청 조사국장

한주훈
1978-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2023~現 KAIST 경영대학 부교수
- 2020~2023 前 Rutgers, The State University of New Jersey 경영노사관계대학 부교수
LG전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: LG전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
LG전자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
LG전자 주식회사

대 표 이 사 :
조주완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지)http://www.lge.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)IR담당
(성 명)박원재

(전 화)02-3777-3432

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강수진
1971년 05월
여
재선임
2024년 03월 26일
3년
6년

'93년~'95년: 사법연수원 24기

* 제34회 사법시험 합격('92년)

'95년~'04년: 서울지검/대전지검/
수원지검 성남지청
검사
'05년~'07년: 법무법인 로고스
변호사
'08년~'09년: 공정거래위원회
송무담당관
'10년~'11년: 법무법인 율촌
파트너 변호사
'11년~ : (現) 고려대 법학
전문대학원 교수
'21년~ : (現) 양형위원회 위원

* 강수진 사외이사는 제22기 정기 주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 이사로 분리선출 되었습니다.
우리손에프앤지 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 우리손에프앤지

우리손에프앤지/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
221,602
- 매출액
96,901

- 부채총계
75,211
- 영업이익
3,925

- 자본금
34,619
- 당기순이익
8,306

- 자본총계
146,391
*주당순이익(원)
120

나. 연결
- 자산총계
483,903
- 매출액
279,274

- 부채총계
224,124
- 영업이익
4,633

- 자본금
34,619
- 당기순이익
1,709

- 자본총계
259,779
*주당순이익(원)
22

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,730,941,075

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.62

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리 운영실태 보고

▷ 제1호의안 :

제23기 재무제표 (연결 및 별도)승인

및 이익잉여금처분계산서(안)승인의

건 *현금배당(보통주 25원 / 1주)

→원안대로 승인

▷ 제2호의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

▷ 제3호의안 : 이사선임의 건

- 제3-1호 의안 :

사내이사 조창현 선임의 건

- 제3-2호 의안 :

사내이사 편명식 선임의 건

- 제3-3호 의안 :

사내이사 지원철 선임의 건

- 제3-4호 의안 :

사외이사 김태용 선임의 건

- 제3-5호 의안 :

사외이사 이진휘 선임의 건

→ 원안대로 승인

▷ 제4호의안 : 감사 현용순 선임의 건

→ 원안대로 승인

▷ 제5호의안 :

이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

▷ 제6호의안 :

감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로

지급예정입니다.

※관련공시
2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조창현
1969-04
3년
재선임
- 경상대학교 미생물학과 졸업
- 중앙케미칼 효소개발실연구소
- (주)이지바이오 책임연구원
- (현)우리손에프앤지 농업회사법인(주)
대표이사

편명식
1964-03
3년
재선임
- 건국대학교 축산학과
- 천하제일 영업부장
- (현) 팜스토리 대표이사 (겸직)
- (현)우리손에프앤지 농업회사법인(주)
사내이사

지원철
1954-07
3년
재선임
- 서울대 동물자원학과 졸업
- (주)퓨리나코리아 근무
- (현)(주)이지홀딩스 사내이사
- (현)우리손에프앤지 농업회사법인(주)
사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태용
1965-11
3년
재선임
- 연세대 경영학과 졸업
- 공인회계사
- 농업정책보험금융원
이사(농림수산식품부)
(농림수산식품부)
- (현) 대교회계법인
농업사업팀 총괄이사
- (현) 농어업/농어촌특별
위원회 농업세제특별
위원
농업회사법인농우바이오주식회사 사외이사

이진휘
1969-10
3년
신규선임
- 중앙대 경영학과 졸업
- 감정평가사
- (현) 하나감정평가법인
이사
- (현) 한국감정평가사
협회 윤리조정위원회
위원
(주)하나감정평가법인
감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

현용순
1966-04
3년
신규선임
상근
- 전남대학교 무역학과 졸업
- NH농협은행 본점영업부/
기업개선부 워크아웃팀장/
농협중앙회 구례군지부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1.농축수산물의 재배, 사육, 유통, 가공, 수출, 판매업

2.축산물종합처리장

8.수입육, 포장육 제조 및 판매업

13.사료자원의 생산,가공 및 판매

19. 농축산관련 바이오가스 플랜트 건설 및 운영을 포함한 신.재생에너지 사업
1.농축산물의 재배, 사육, 유통, 가공, 수출, 판매업

2.축산물의 가공을 위한 축산물종합처리업

8.포장육 제조 및 판매업

12.사료의 생산, 가공 및 판매

13. 가축분뇨 퇴비화 판매사업
사업범위 관련 문구 수정 및 정비

사업목적 삭제
9.육가공 서비스업 및 수출업

14.축산물 운수업

15. 농업관련 시설물 임대업

16. 농축산관련 보관 및 창고업

17. 농축산물관련 프랜차이즈점 모집 및 운영업

18. 농축산관련 유전자원의 개발, 제조 및 판매사업

20. 해외농업, 축산업의 개발 및 투자

22. 전 각호의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업일체
사업범위 관련 사업목적 정비
HD현대일렉트릭 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: HD현대일렉트릭

HD현대일렉트릭/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,910,160
- 매출액
2,702,799

- 부채총계
1,853,130
- 영업이익
315,218

- 자본금
180,236
- 당기순이익
259,456

- 자본총계
1,057,030
*주당순이익(원)
7,200

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,459,476
- 매출액
2,293,237

- 부채총계
1,443,723
- 영업이익
308,671

- 자본금
180,236
- 당기순이익
257,484

- 자본총계
1,015,753
*주당순이익(원)
7,154

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
35,992,704,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.21

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>
1. 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

- 사내이사 선임의 건(조석)

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박수환)

→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 참고서류
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조석
1957-09
2
재선임
2011~13 지식경제부 2차관
2013~16 제7대 한국수력원자력 사장
2015~16 제14대 세계원전사업자협회장
2017~19 경희대학교 국제대학원 교수
2019~ 現) HD현대일렉트릭(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박수환
1955-08
3
재선임
2011~17 삼일회계법인 대표
2014~16 한국공인회계사회 조세부회장
2017~22 삼일회계법인 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박수환
1955-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
2011~17 삼일회계법인 대표
2014~16 한국공인회계사회 조세부회장
2017~22 삼일회계법인 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
63. 전기 판매(전기자동차 충전소 운영)업
스마트그린 산단 에너지자급 자족형 인프라 구축 및 운영 사업 추진

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

55. 신ㆍ재생에너지 제품 제조, 판매, 설비 엔지니어링, 발전소 개발, 운영관리 및 시공업

63. 각 호에 부대하는 사업 일체
55. 신ㆍ재생에너지 관련 사업(발전사업, 신ㆍ재생에너지 제품 제조, 판매, 설비 엔지니어링, 발전소 개발, 운영관리, 시공업)

64. 각 호에 부대하는 사업 일체
스마트그린 산단 에너지자급 자족형 인프라 구축 및 운영 사업 추진
LG전자 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: LG전자

LG전자/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
60,240,793
- 매출액
84,227,765

- 부채총계
36,742,257
- 영업이익
3,549,074

- 자본금
904,169
- 당기순이익
1,150,611

- 자본총계
23,498,536
*주당순이익(원)
3,954

나. 개별(별도)
- 자산총계
31,747,553
- 매출액
28,868,279

- 부채총계
21,232,006
- 영업이익
576,755

- 자본금
904,169
- 당기순이익
1,004,096

- 자본총계
10,515,547
*주당순이익(원)
5,571

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
850

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
144,911,814,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
1.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 이사 선임

- 사내이사 1명 (김창태)
○ 감사위원회 위원이 되는 이사 선임

- 사외이사 1명 (강수진)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제22기 정기주주총회 목적사항

<보고 사항>

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 최대주주 등과 거래 보고

○ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

<결의 사항>

○ 제1호 의안: 제22기 재무제표

승인의 件

☞ 원안대로 승인됨

○ 제2호 의안: 정관 변경 승인의 件

☞ 원안대로 승인됨

○ 제3호 의안: 이사 선임의 件

- 사내이사 1명 (김창태)

☞ 원안대로 승인됨

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이

되는 이사 선임의 件

- 사외이사 1명 (강수진)

☞ 원안대로 승인됨

○ 제5호 의안: 이사 보수 한도

승인의 件

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함
- '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※ 관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-02-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창태
1967-01
3
신규선임
'95년~'02년: LG전자 경영기획팀
'03년~'09년: ㈜LG 정도경영TFT/재경팀
'10년~'15년: LG이노텍 재경실장/경영진단담당
'16년~'19년: LG경영개발원 진단담당 상무
'20년~'23년: LG이노텍 CFO 상무/전무
'24년~ : (現) LG전자 CFO/CRO 부사장

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강수진
1971-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
'93년~'95년: 사법연수원 24기
* 제34회 사법시험 합격('92년)
'95년~'04년: 서울지검/대전지검/
수원지검 성남지청
검사
'05년~'07년: 법무법인 로고스
변호사
'08년~'09년: 공정거래위원회
송무담당관
'10년~'11년: 법무법인 율촌
파트너 변호사
'11년~ : (現)고려대
법학전문대학원
교수
'21년~ : (現)양형위원회
위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
덕산테코피아 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240326)
제출인: 덕산테코피아

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)덕산테코피아

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 덕산테코피아

대 표 이 사 :
이 수 완

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단2로 39

(전 화) 041-903-9700

(홈페이지)http://www.dstp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 춘 호

(전 화) 041-903-9700

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
48

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,366

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2029년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
32,909

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 26일

7. 부여근거
* 당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
281,902

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거 : 당사 정관 제11조"회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의100분의3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여 할 수 있다.

제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부 여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다."
2) 행사방법 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 행사시 이사회 결의에 의함

3) 행사가격 : 32,909원/주

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용)

4) 행사가액 및 부여수량 조정에 관한 사항

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다. 5) 주식매수선택권 당해부여 후 총부여 현황

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
무상증자에 따른 재부여
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
'20.03.24
5명
기명식 보통주
22,000
-
22,000
-
-

2021년
'21.02.15
66명
기명식 보통주
94,640
-
61,320
26,520
6,800

2021년
'22.03.24
3명
기명식 보통주
10,400
-
-
-
10,400

2022년
'22.03.23
2명
기명식 보통주
4,641
-
-
-
4,641

2022년
'22.04.14
119명
기명식 보통주
113,667
-
-
30,488
83,179

2023년
'23.01.31
117명
기명식 보통주
143,553
-
-
23,277
120,276

2023년
'23.03.31
2명
기명식 보통주
6,240
-
-
-
6,240

2024년
'24.03.26
48명
기명식 보통주
50,366

50,366

계
-
188명
기명식 보통주
445,507
-
83,320
80,285
281,902

* 사업연도는 주식매수선택권 부여일의 해당연도 입니다.
6) 상기 내용에 포함되지 않은 기타 세부사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이00 외 47명
미등기임원 및 직원
50,366
-
20,059.05
-

※직원(미등기 임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에로 성명을 기재하지 않았습니다.※ 공정가치 : 20,059.05원1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 가정 ① 평가기준일 주가 : 40,300원 (평가기준일 2024년 3월 25일 종가) ② 행사가격 : 32,909원 ③ 무위험이자율 : 3.327% (평가기준일(2024년 3월 25일) 5년 국고채 금리) ④ 기대행사기간 : 4년 ⑤ 예상주가변동성 : 51.64%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
화천기계 — 최대주주변경  (20240326)
제출인: 화천기계

화천기계/최대주주변경/(2024.03.26)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
권영열 외 4명

소유주식수(주)
9,798,160

소유비율(%)
44.54

변경후
최대주주등
화천기공(주) 외 1명

소유주식수(주)
8,921,800

소유비율(%)
40.55

2. 변경사유
권영열, 권영두, 권영호 보유주식 장내매도

3. 지분인수목적
-

-인수자금 조달방법
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2024-03-20

5. 변경확인일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.상기5.변경확인일자는 화천기계(주)가 공시한
"주식등의 대량보유상황보고서"를 확인한 날입니다

2.변경 후 최대주주의 재무상태
(2023년말 연결재무제표 기준)
* 자 본 금 : 11,000,000,000원
* 자산총액 : 463,885,406,068원
* 부채총액 : 118,338,768,262원
* 자본총액 : 345,546,637,806원

3.기존 최대주주의 지분매각으로 인하여 특수관계인(화천기공(주))이 추가적인 지분취득 없이 최대주주가 되었습니다.

※관련공시
2024-03-26 주식등의대량보유상황보고서(일반)

세부변경내역

성명(법인)명
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

권영열
변경전 최대주주
508,540
2.31
0
0
-

권영두
변경전 최대주주의 특수관계인
313,690
1.43
0
0
-

권영호
변경전 최대주주의 특수관계인
54,130
0.25
0
0
-

화천기공(주)
변경후 최대주주
8,789,800
39.95
8,789,800
39.95
변경전 최대주주의 특수관계인

서암기계공업(주)
변경후 최대주주의 특수관계인
132,000
0.60
132,000
0.60
변경전 최대주주의 특수관계인
나이스정보통신 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 나이스정보통신

나이스정보통신/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
399,290
- 매출액
264,389

- 부채총계
113,465
- 영업이익
34,746

- 자본금
5,000
- 당기순이익
24,828

- 자본총계
285,825
*주당순이익(원)
2,714

나. 연결
- 자산총계
1,211,154
- 매출액
891,629

- 부채총계
844,880
- 영업이익
36,734

- 자본금
5,000
- 당기순이익
29,751

- 자본총계
366,274
*주당순이익(원)
3,311

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
730

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,545,480,030

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호: 제36기 (2023.01.01 - 2023.12.31) 연결재무제표, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 현금 배당 계획의 건
*배당안: 주당 730원
→ 원안대로 승인

- 제2호: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

- 제3호: 이사 선임의 건(사내이사2인)

3-1호 사내이사 김승현 (신규선임)
→ 원안대로 승인

3-2호 사내이사 조인혜 (신규선임)
→ 원안대로 승인

- 제4호: 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1인)

4-1호 사외이사인 감사위원 강 원 (재선임)
→ 원안대로 승인

- 제5호: 이사보수한도 승인의 건 (20억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사내이사 김용국은 제36기정기주주총회의 종료와 함께 사내이사 및 대표이사직 임기만료.
- 당 총회에서 신규 선임된 사내이사 김승현은 이사회 결의로 신규 대표이사로 선임됨.

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승현
1968-12
2
신규선임
前 NICE정보통신 마케팅본부장
前 KIS정보통신 대표이사
現 NICE정보통신 부사장

조인혜
1978-08
2
신규선임
前 NICE정보통신 경영기획실장
前 NICE페이먼츠 기획관리본부장
現 NICE정보통신 기획관리본부장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강 원
1956-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
前 (주)우리카드 대표이사
前 삼정KPMG 상임고문
現 NICE정보통신 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
28. 부가통신사업
- 사업범위 확대를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에이치엘사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 에이치엘사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에이치엘사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 에이치엘사이언스

대 표 이 사 :
이 해 연

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 봉담읍 동산재길 36

(전 화) 031-421-9903

(홈페이지) https://hlscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 지 훈

(전 화) 031-421-9903

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최동우
1978년 09월
남
재선임
2021년 03월 23일
2년
3년
현 (주)에이치엘사이언스 사외이사현 정진세림회계법인 공인회계사E＆Y한영회계법인 KAIST 산업경영학과

권오훈
1977년 11월
남
재선임
2022년 03월 22일
2년
2년
현 (주)에이치엘사이언스 사외이사현 법률사무소 훈 대표변호사현 서울지방변호사회 국제위원회 위원현 서울특별시 공익변호사 서울대 법학과

김현주
1964년 01월
여
신규
2024년 03월 26일
2년
-
안양제일약국 외경희대 약학과
덕산테코피아 — 전환청구권행사  (20240326)
제출인: 덕산테코피아

덕산테코피아/전환청구권행사/(2024.03.26)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
999,318

-발행주식총수(주)
18,460,748

-발행주식총수 대비(%)
5.41

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "발행주식총수"는 금번 "전환청구권 행사주식수 누계" 수량을 포함하지 않은 발행 주식 총수입니다.

- 하기 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계 기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 하기 "전환사채 잔액"은 본건 전환청구권 행사내역이 반영된 후 잔액 기준입니다

- 하기 "전환가능 주식수"는 신고일 현재 미전환사채 잔액을 전환가액으로 나눈 값입니다.

※관련공시
2021-11-19 전환사채권발행결정(제1회차)
2021-12-14 전환사채권발행결정(제1회차 CB)
2021-12-15 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
2022-09-15 전환가액의조정(제1회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-03-26
1
무기명식 무보증사모 전환사채
24,999,953,351원
25,017
999,318
2024-04-09

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

1
50,000,000,000
KRW : South-Korean Won
25,000,046,649
KRW : South-Korean Won
25,017
999,322
크래프톤 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240326)
제출인: 크래프톤

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
㈜크래프톤

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 크래프톤

대 표 이 사 :
김 창 한

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 231(역삼동)

(전 화) 02-6250-0812

(홈페이지) https://www.krafton.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 배 동 근

(전 화) 02-6250-0812

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
700

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
240,000

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
168,000,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024.04.01

종료일
2024.05.02

5. 처분목적
직원에 대한 상여 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
700

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,150,621
비율(%)
4.4

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024.03.26

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 본 건은 당사가 운영중인 주식기준성과보상제도(RSU)에 따라 직원에게 자기주식을 교부하는 건입니다.2) 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 이사회 결의일 전영업일 종가 기준입니다.3) 상기 '3. 처분예정금액(원)'은 '1. 처분 대상 주식가격'에 '2. 처분예정주식수'를 곱하여 산정한 금액으로, 향후 주가 변동에 따라 실제 처분 금액은 변동될 수 있습니다.4) 상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 상여금 지급대상자 증권계좌로 대체입고 하는 방식입니다.5) 상기 '10. 1일 매도 주문수량 한도'는 유가증권시장을 통한 장내 매도가 아니므로 해당사항 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,150,621
-
-
-
2,150,621
(주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,150,621
-
-
-
2,150,621
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※
상기 '기초수량'은 2024.01.01 현재 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.

(주1)
상기 자기주식은 2020.12.02 펍지㈜ 합병으로 인해 취득한 주식입니다.
솔루엠 — 타인에대한채무보증결정  (20240326)
제출인: 솔루엠

솔루엠/타인에대한채무보증결정/(2024.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
SOLUM USA INC

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
Citibank N.A., USA and Citigroup Inc., its subsidiaries and affiliates

3. 채무(차입)금액(원)
26,814,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
32,176,800,000

자기자본(원)
289,993,946,273

자기자본대비(%)
11.10

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024-03-31

종료일
2025-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
278,144,480,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 당사에서 2021년 12월 100% 출자한 당사의 주요 종속회사인

SoluM USA Inc.에 대한 당사의 채무보증 연장에 관한 사항입니다.

- 상기 채무금액은 USD 20,000,000, 채무보증금액은 USD 24,000,000입니다.

- 개별 채무보증기간은 '채무자별 채무보증 잔액'을 참조바랍니다.

- 외화금액은 공시일(2024년3월26일) 매매기준율을 적용하여 환산하였습니다.

(USD : 1,340.70원, EUR : 1,453.12원, CNY : 184.88원, VND : 5.42원(100VND))

- 상기 자기자본은 최근 공시된 사업연도말(2022년) 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 채무보증기간은 보증 제공일(차입일)로부터 차입금 채무 지급완료까지입니다.

채무보증기간은 피보증채무 실행일과 상환 여부에 따라 변동 될 수 있으며,

예상 보증제공일(차입일)로부터 차입금채무 예상 만기일까지의 기간을 기재하였습니다.

- 하기 요약재무상황은 당해년도(2022년), 전년도(2021년), 전전년도(2020년)기준 입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
126,995
122,070
4,925
8,832
392,117
-4,023

전년도
86,205
86,205
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
7,986,816,000
2023.08.07~
2024.08.07
CNY 43,200,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
11,092,800,000
2023.07.07~
2024.07.07
CNY 60,000,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
8,874,240,000
2024.04.01~
2025.04.01
CNY 48,000,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
16,084,560,000
2023.05.19~
2024.05.19
CNY 87,000,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
13,126,480,000
2023.07.07~
2024.07.07
CNY 71,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
24,132,600,000
2020.07.10~
2025.03.31
USD 18,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
20,914,920,000
2023.03.31~
2025.03.31
USD 15,600,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
2,895,912,000
2020.07.10~
2024.07.07
USD 2,160,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
16,088,400,000
2021.07.29~
2024.07.26
USD 12,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
4,552,800,000
2021.08.31~
2024.08.31
VND 84,000,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
19,512,000,000
2024.04.01~
2025.04.01
VND 360,000,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
16,088,400,000
2023.07.28~
2024.07.26
USD 12,000,000

SoluM Europe GmbH
계열회사
5,231,232,000
2021.06.24~
2024.07.05
EUR 3,600,000

SoluM USA Inc.
계열회사
16,088,400,000
2022.03.31~
2025.03.31
USD 12,000,000

SoluM USA Inc.
계열회사
26,814,000,000
2022.05.23~
2024.05.23
USD 20,000,000

SoluM USA Inc.
계열회사
12,351,520,000
2022.06.28~
2024.07.12
EUR 8,500,000

SoluM USA Inc.
계열회사
16,088,400,000
2022.07.20~
2025.03.31
USD 12,000,000

SoluM USA Inc.
계열회사
32,176,800,000
2023.09.08~
2025.09.08
USD 24,000,000

SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED
계열회사
8,044,200,000
2021.04.30~
2025.03.31
USD 6,000,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
솔루엠 — 타인에대한채무보증결정  (20240326)
제출인: 솔루엠

솔루엠/타인에대한채무보증결정/(2024.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
SoluM Vina CO., LTD

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
Citibank N.A Hanoi Branch
Citibank N.A., Ho Chi Minh City Branch
NONGHYUP BANK-HANOI BRANCH

3. 채무(차입)금액(원)
53,799,600,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
64,559,520,000

자기자본(원)
289,993,946,273

자기자본대비(%)
22.26

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024-03-31

종료일
2025-04-01

5. 채무보증 총 잔액(원)
278,144,480,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 당사에서 100% 출자한 베트남 소재 종속회사에 대한 당사의 채무보증

연장에 관한 사항입니다.

- 상기 채무금액의 상세내역은 아래와 같습니다.

Citibank USD 28,000,000 / 농협은행 VND 300,000,000,000

- 상기 채무보증금액의 상세내역은 아래와 같습니다.

Citibank USD 33,600,000 / 농협은행 VND 360,000,000,000

- 개별 채무보증기간은 '채무자별 채무보증 잔액'을 참조바랍니다.

- 외화금액은 공시일(2024년3월26일) 매매기준율을 적용하여 환산하였습니다.

(USD : 1,340.70원, EUR : 1,453.12원, CNY : 184.88원, VND : 5.42원(100VND))

- 상기 자기자본은 최근 공시된 사업연도말(2022년) 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 채무보증기간은 보증 제공일(차입일)로부터 차입금 채무 지급완료까지입니다.

채무보증기간은 피보증채무 상환 여부에 따라 변동 될 수 있어 예상 보증제공일

(차입일)로부터 차입금채무 예상 만기일까지를 기준으로 기재하였습니다.

- 하기 요약재무상황은 당해년도(2022년), 전년도(2021년), 전전년도(2020년)기준 입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
409,665
323,921
85,744
24,862
1,012,965
22,734

전년도
265,901
204,208
61,693
24,862
618,609
2,081

전전년도
213,454
161,372
52,082
23,092
590,258
24,016

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
7,986,816,000
2023.08.07~
2024.08.07
CNY 43,200,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
11,092,800,000
2023.07.07~
2024.07.07
CNY 60,000,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
8,874,240,000
2024.04.01~
2025.04.01
CNY 48,000,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
16,084,560,000
2023.05.19~
2024.05.19
CNY 87,000,000

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD
계열회사
13,126,480,000
2023.07.07~
2024.07.07
CNY 71,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
24,132,600,000
2020.07.10~
2025.03.31
USD 18,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
20,914,920,000
2023.03.31~
2025.03.31
USD 15,600,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
2,895,912,000
2020.07.10~
2024.07.07
USD 2,160,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
16,088,400,000
2021.07.29~
2024.07.26
USD 12,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
4,552,800,000
2021.08.31~
2024.08.31
VND 84,000,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
19,512,000,000
2024.04.01~
2025.04.01
VND 360,000,000,000

SoluM Vina CO., LTD
계열회사
16,088,400,000
2023.07.28~
2024.07.26
USD 12,000,000

SoluM Europe GmbH
계열회사
5,231,232,000
2021.06.24~
2024.07.05
EUR 3,600,000

SoluM USA Inc.
계열회사
16,088,400,000
2022.03.31~
2025.03.31
USD 12,000,000

SoluM USA Inc.
계열회사
26,814,000,000
2022.05.23~
2024.05.23
USD 20,000,000

SoluM USA Inc.
계열회사
12,351,520,000
2022.06.28~
2024.07.12
EUR 8,500,000

SoluM USA Inc.
계열회사
16,088,400,000
2022.07.20~
2025.03.31
USD 12,000,000

SoluM USA Inc.
계열회사
32,176,800,000
2023.09.08~
2025.09.08
USD 24,000,000

SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED
계열회사
8,044,200,000
2021.04.30~
2025.03.31
USD 6,000,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
미래에셋증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 미래에셋증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
미래에셋증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김미섭, 허선호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 26(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 02)1588-6800

(홈페이지)https://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신본부장
(성 명) 김 도 현

(전 화) 02)1588-6800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정용선
1954년 05월
남
재선임
2024년 03월 26일
2025년 3월(정기주주총회일)
5년 10개월
'81 고려대학교 법학과 학사'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정'82 증권감독원 입원'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보'08~'13 법무법인 화우 고문'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장'19 ~ '22 금호석유화학(주) 사외이사'19.05 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사

송재용
1964년 03월
남
신규
2024년 03월 26일
2026년 3월(정기주주총회일)
2년
'87 서울대학교 경영대학 학사'89 서울대학교 대학원 경영학 석사'98 미국 펜실베니아대학교 워튼경영대학원 경영학 석사,박사'97 ~ '01 미국 컬럼비아대학교 경영대학원 교수'01 ~ '04 연세대학교 경영대학 교수'05 ~ '16 아모레퍼시픽 사외이사'12 ~ '16 롯데제과 사외이사'16 ~ '18 한솔제지 사외이사'17 ~ 현재 국제경영학회(AIB) 석학종신회원'18 ~ 현재 SK디스커버리 사외이사 (이사회 의장)'20 ~ 현재 한국과학기술한림원 정회원'04 ~ 현재 서울대학교 경영대학 교수

이젬마
1974년 04월
여
재선임
2024년 03월 26일
2025년 3월(정기주주총회일)
5년
'97 서강대학교 경제학 학사'02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사'06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사'06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수'08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수'08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수'13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수'20 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장'20.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사

석준희
1979년 05월
남
재선임
2024년 03월 26일
2025년 3월(정기주주총회일)
3년
'01 KAIST 전기공학 학사'06 美 스탠포드 대학교 전기공학 석사'11 美 스탠포드 대학교 전기공학 박사'11~'13 美 스탠포드대학교 통계학 연구원'13~'14 美 노스웨스턴 대학교 의생명정보학 조교수'14~'18 고려대학교 전기전자공학부 조교수'20 美 스탠포드 대학교 통계학과 방문교수'18~현재 고려대학교 전기전자공학부 교수'21~현재 주식회사 메디밸류 사내이사'22.03 ~ 현재 미래에셋증권(주) 사외이사
슈프리마에이치큐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 슈프리마에이치큐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)슈프리마에이치큐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
슈프리마에이치큐

대 표 이 사 :
이재원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 16층

(전 화) 031-783-4505

(홈페이지) http://www.suprema.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 양 희 수

(전 화) 031-240-4319

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강준혁
1968년 05월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
3년
- The University of Texas at Austin 공학박사- (주)삼성전자 연구원- Cwill Telecomm. 연구원- ICU 조교수/부교수- Harvard University 초빙 연구원- 현 KAIST 전기 및 전자공학부 정교수

- 기존 정재만 사외이사는 임기조정을 위해 중도퇴임하였으며, 이에 강준혁 사외이사를 신규선임하였습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정재만
1967년 12월
남
2023년 03월 22일
3년
2024년 03월 26일
자진사임
사외이사 임기조정을 위한 중도퇴임

※상법 제542조의 8 제2항에 따라 사외이사의 임기는 해당상장회사에서 6년을 초과하여 사외이사로 재직하거나 해당 상장회사 또는 그 계열회사에서 각각 재직한 기간을 더하여 9년을 초과하여 재직할 수 없습니다.정재만 사외이사는 해당 상장회사에서 4년, 계열회사에서 4년3개월을 재직하여 총 8년3개월을 재직하였습니다. 이에 9년이 초과되기 전에 임기 조정을 위하여 중도퇴임하였습니다.
유니슨 — 특수관계인에대한자금대여 (20240326)
제출인: 유니슨

특수관계인에대한자금대여
1.4
유니슨

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
삼천리
회사명
유니슨(주)
공시일자
2024.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
오미산풍력발전(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2024.03.29

나. 거래금액
9,106

다. 거래상대방 총잔액
9,106

라. 이자율(%)
[1안] 4.6% 고정금리 또는 [2안] 법인세법 제52조 제2항에 정한 이자율의 시가

3. 거래의 목적
사업개발자금

4. 이사회 의결일
2024.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2-가. 거래일자는 대출약정서 체결예정일 이며, 대여기간은 2043.06.30.까지임- 상기 2-나. 거래금액은 자금대여 한도금액임- 상기 2-다. 거래상대방 총잔액은 금번 거래금액을 포함한 누계금액임- 상기 2-라. 이자율은 4.6% 또는 법인세법 제52조 제2항에 정한 이자율의 시가 중 대출약정 체결시 결정될 예정임- 상기 내용은 진행 과정에서 일부 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-
아바코 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240326)
제출인: 아바코

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아바코

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)아바코

대 표 이 사 :
김 광 현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7

(전 화) 053-583-8150

(홈페이지)http://www.avaco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 재 호

(전 화) 053-583-8150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
21

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
79,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 26일

종료일
2032년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
16,172

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
365,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) 당해부여 후 총부여 현황 365,000주는 당해 부여주식수 79,000주와 2010년~ 2023년(1~16차분) 부여주식수 2,595,800주를 포함한 2,674,800주에서 2024년 03월26일 현재까지 실효주식수 675,900주 및 행사주식수 1,633,900주를 차감한 총 부여주식수 입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 주식매수선택권 부여한 주식수는 발행주식총수의 0.51% 입니다.
나. 상기 주식매수선택권 부여는 금일(2024년03월26일) 개최된 당사 주주총회 제6호 의안(주식매수선택권 부여 승인의 건)에서 승인을 받았습니다.

다. 행사가격은 주주총회일전 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 가중 평균가격의 산술평균한 가격으로 함. 단, 이가액이 액면가액에 미달하는 경우 에 액면가액으로 함.

라. 하기의 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정 가치임.
▣ 공정가치산정방법- 공정가액접근법(옵션가격 결정모형 中 Black-Scholes Model 적용)※ 주요가정- 기대행사기간 : 5.5년- 무위험이자율 : 3.65%(5년만기 국공채 유통수익률 2024년 03월 25일 기준) - 기대주가변동성 : 48.13%- 기대배당수익률 : 1.96%(최근 3년 평균 시가 배당율 활용)- 귄리부여일 전일의 종가 : 16,300원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강진구

사업부장

15,000

-
6,678
-

강노상

실장

5,000

-
6,678
-

김종충

실장

5,000

-
6,678
-

김우탁

팀원

3,000

-
6,678
-

김정학

팀원

3,000

-
6,678
-

진병규

팀원

3,000

-
6,678
-

박종순

팀원

3,000

-
6,678
-

윤철

팀원

3,000

-
6,678
-

최희섭

팀원

3,000

-
6,678
-

서한기

팀원

3,000

-
6,678
-

정찬교

팀원

3,000

-
6,678
-

조태래

팀원

3,000

-
6,678
-

강호

팀원

3,000

-
6,678
-

하재백

팀원

3,000

-
6,678
-

강신욱

팀원

3,000

-
6,678
-

곽진영

팀원

3,000

-
6,678
-

신재윤

팀원

3,000

-
6,678
-

오병욱

팀원

3,000

-
6,678
-

장의주

팀원

3,000

-
6,678
-

김준태

팀원

3,000

-
6,678
-

구하린

팀원

3,000

-
6,678
-

총 (21명)
-
79,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에이치엘사이언스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 에이치엘사이언스

에이치엘사이언스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,079
- 매출액
25,574

- 부채총계
3,383
- 영업이익
-4,634

- 자본금
2,696
- 당기순이익
-1,329

- 자본총계
102,696
*주당순이익(원)
-261

나. 연결
- 자산총계
105,969
- 매출액
25,587

- 부채총계
3,376
- 영업이익
-4,692

- 자본금
2,696
- 당기순이익
-1,391

- 자본총계
102,593
*주당순이익(원)
-270

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1.사내이사 2명 선임 (이해연, 김지훈)
2.사외이사 2명 선임 (권오훈, 김현주)
3.감사위원이 되는 사외이사 1명 선임

(최동우)
4.감사위원 2명 선임 (권오훈, 김현주)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 이해연 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 : 사내이사 김지훈 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-3호 : 사외이사 권오훈 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-4호 : 사외이사 김현주 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최동우)
→ 원안대로 가결

제5호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 : 감사위원회 위원 권오훈 선임의 건
→ 원안대로 가결

제5-2호 : 감사위원회 위원 김현주 선임의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이해연
1968-11
3년
재선임
현 ㈜에이치엘사이언스 대표이사
현 한국산업기술진흥협회 이사
현 한국여성발명협회 부회장
현 한국건강기능식품협회 부회장
중앙대 경영학과

김지훈
1975-12
2년
재선임
현 ㈜에이치엘사이언스 사내이사
㈜아모텍 경영관리부
부산외대 회계학과

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최동우
1978-09
2년
재선임
현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사
현 정진세림회계법인 공인회계사
E＆Y한영회계법인
KAIST 산업경영학과
㈜마스턴제99호센터포인트강남(기타비상무이사)

권오훈
1977-11
2년
재선임
현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사
현 법률사무소 훈 대표변호사
현 서울지방변호사회 국제위원회 위원
현 서울특별시 공익변호사 서울대 법학과
-

김현주
1964-01
2년
신규선임
안양제일약국外
경희대 약학과
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최동우
1978-09
2년
재선임
사외이사인 감사위원
현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사
현 정진세림회계법인 공인회계사
E＆Y한영회계법인
KAIST 산업경영학과

권오훈
1977-11
2년
재선임
사외이사인 감사위원
현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사
현 법률사무소 훈 대표변호사
현 서울지방변호사회 국제위원회 위원
현 서울특별시 공익변호사 서울대 법학과

김현주
1964-01
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
안양제일약국外
경희대 약학과

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
미용기기 연구개발 및 판매업
미용기기 도소매 및 수출입업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
유니슨 — 금전대여결정  (20240326)
제출인: 유니슨

유니슨/금전대여결정/(2024.03.26)금전대여결정

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
오미산풍력발전(주)
(회사와의 관계)
계열회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2024-03-29

대여금액 (원)
9,106,000,000

-자기자본(원)
73,732,912,910

-자기자본 대비(%)
12.3

-대기업해당여부
해당

이율 (%)
4.6

대여기간
시작일
2024-03-29

종료일
2043-06-30

3. 금전대여 목적
사업개발자금 대여

4. 금전대여 총잔액 (원)
9,106,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 2의 '금전대여 내역' 관한사항
- 거래일자 및 대여기간 시작일 : 대출약정서 체결예정일 기준으로 기재
- 거래금액은 금전대여 한도금액임
- 자기자본 : 2022년 말 연결재무제표에서 현재까지 증가한 자본금 및 자본잉여금을 합한 금액 기준임
- 이율은 4.6% 또는 법인세법 제52조 제2항에 정한 이자율의 시가 중 대출약정서 체결시 결정될 예정임
2) 상기 4의 '금전대여 총잔액'은 금번 대여금액을 포함한 금액임
3) 상기 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있음

※관련공시
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

오미산풍력발전(주)
대한민국
경상북도 봉화군 봉화읍
151-86-01408

직업(사업내용)
오미산풍력발전단지 개발, 설계, 자금조달, 건설, 관리 및 운영

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
유니슨(주)
2,201,600
43.0

대표이사
전형구
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
142,323
자본금
25,600

부채총계
117,910
매출액
-

자본총계
24,413
당기순손익
-499

외부감사인
현대회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
- 2022.11.30. 오미산풍력 운영 및 유지보수 용역 계약 체결 (발주처 : 오미산풍력발전(주))

전전년도
-
슈프리마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 슈프리마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)슈프리마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
슈프리마

대 표 이 사 :
이재원, 김한철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층

(전 화) 031-710-2400

(홈페이지) http://www.suprema.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 양 희 수

(전 화) 031-240-4319

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

지영준
1969년 05월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
6년
-서울대학교 의용생체공학 박사-(주)메디슨 연구소-(주)엠지비엔도스코피 Founder & CEO-서울대학교 의학연구원 Post-Doctorial Researcher-한양대학교 전기생체공학부 Research Fellow-현 울산대학교 의공학 교수-현 슈프리마 사외이사
현대제철 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20240326)
제출인: 현대제철

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.3
현대제철

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
현대자동차
회사명
현대제철(주)
공시일자
2024.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2024년 2분기

거래상대방
거래예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/이자율
기타

현대차증권
2024년 4월 ~ 2024년 6월
기타금융거래
수시물
1,000
-
시장금리
-
자금운용/수익성제고

기간물
1,000
-
-

회사채, CP등
-
2,000
시장금리
-
자금 조달

소 계
2,000
2,000
-
-
-

총 계
2,000
2,000
-

이사회 의결일
2024년 3월 26일
슈프리마에이치큐 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 슈프리마에이치큐

슈프리마에이치큐/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
198,113
- 매출액
20,509

- 부채총계
18,973
- 영업이익
-2,413

- 자본금
5,236
- 당기순이익
48,024

- 자본총계
179,140
*주당순이익(원)
5,141

나. 연결
- 자산총계
229,098
- 매출액
20,387

- 부채총계
19,960
- 영업이익
-2,678

- 자본금
5,236
- 당기순이익
37,470

- 자본총계
209,138
*주당순이익(원)
3,989

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 선임, 사외이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호의안: 제24기(2023년01월01일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1호의안 : 사내이사 이재원 선임의 건, 재선임
-> 원안대로 승인
제3-2호의안 : 사외이사 강준혁 선임의 건, 신규선임
-> 원안대로 승인

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-2024년 3월 26일 개최된 이사회에서는 제24기 정기주주총회에서 선임된 이재원 사내이사를 당사의 대표이사로 재선임하였습니다.

※관련공시
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재원
1968-09
3년
재선임
-서울대 전기공학부 박사
-스탠포드대학Visiting Scholar
-㈜삼성전자 종합기술원 연구원
-지식정보보안산업협회 부회장
-한국무역협회 이사 상사
-벤처기업협회 부회장
-제14대 성남상의 상임의원
-현 슈프리마에이치큐 대표이사
-현 슈프리마 각자 대표이사
-현 모카시스템 사내이사
-현 슈프리마에이아이 사내이사
-현 더그루 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강준혁
1968-05
3
신규선임
-The University of Texas at Austin 공학박사
-(주)삼성전자 연구원
-Cwill Telecomm.연구원
-ICU 조교수/부교수
-Harvard University초빙 연구원
-현 KAIST 전기 및 전자공학부 정교수
-
옴니시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 옴니시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
옴니시스템(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
옴니시스템 주식회사

대 표 이 사 :
박 혜 린

본 점 소 재 지 :
경기도 여주시 가남읍 연삼로 284

(전 화) 031-883-5400

(홈페이지)http://www.omnisystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 윤 호 권

(전 화) 031-883-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남상기
1963년 07월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
0개월

건국대학교 생물학과 졸업
환경부
한강유역환경청
(주)서울화인

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

심영섭
1954년 12월
남
2022년 03월 29일
3년
2024년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
NAVER — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: NAVER

NAVER/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
35,737,827
- 매출액
9,670,644

- 부채총계
11,499,828
- 영업이익
1,488,820

- 자본금
16,481
- 당기순이익
985,018

- 자본총계
24,237,999
*주당순이익(원)
6,661

나. 개별(별도)
- 자산총계
15,479,991
- 매출액
5,609,799

- 부채총계
4,029,165
- 영업이익
1,713,205

- 자본금
16,481
- 당기순이익
1,414,313

- 자본총계
11,450,826
*주당순이익(원)
9,402

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
790

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
118,984,856,180

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
- 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

<주총안건>

- 제1호 의안 : 제25기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 개정 상법에 따른 감사위원회 위원 선임 결의 요건 수정의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 배당기준일 지정을 위한 규정 개정의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사채 발행 일반 규정 신설의 건
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 변재상 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 사외이사 이사무엘(Samuel Rhee) 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 이사무엘(Samuel Rhee) 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함.
- 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미함.
- 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변재상
1963-06
3
신규선임
- 서울대학교 공법학과 학사
- 미래에셋증권 대표이사 전무
- 미래에셋증권 대표이사 사장
- 미래에셋생명 사장
- 미래에셋대우 사장
- 미래에셋생명 대표이사 사장
- (現) 미래에셋생명 고문
-

이사무엘(Samuel Rhee)
1972-07
3
신규선임
- Royal Holloway, University of London
- Stanford Graduate School of Business & NUS Business School
- Morgan Stanley Investment Management Managing Director & Asia CIO
- Morgan Stanley Investment Management Co. CEO & Chairman of the Board
- Far East Orchard Ltd, Independent Director, Nominating Committee Chair, Remuneration Committee
- (現) Endowus Co Founder, Chairman
- Endowus Chairman

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

변재상
1963-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 공법학과 학사
- 미래에셋증권 대표이사 전무
- 미래에셋증권 대표이사 사장
- 미래에셋생명 사장
- 미래에셋대우 사장
- 미래에셋생명 대표이사 사장
- (現) 미래에셋생명 고문

이사무엘(Samuel Rhee)
1972-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- Royal Holloway, University of London
- Stanford Graduate School of Business & NUS Business School
- Morgan Stanley Investment Management Managing Director & Asia CIO
- Morgan Stanley Investment Management Co. CEO & Chairman of the Board
- Far East Orchard Ltd, Independent Director, Nominating Committee Chair, Remuneration Committee
- (現) Endowus Co Founder, Chairman

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
엑시콘 — 정기주주총회결과 (제23기) (20240326)
제출인: 엑시콘

엑시콘/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과(제23기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
147,679
- 매출액
82,296

- 부채총계
20,027
- 영업이익
1,465

- 자본금
5,425
- 당기순이익
5,200

- 자본총계
127,651
*주당순이익(원)
504

나. 연결
- 자산총계
165,985
- 매출액
82,296

- 부채총계
20,027
- 영업이익
1,465

- 자본금
5,424
- 당기순이익
4,886

- 자본총계
145,958
*주당순이익(원)
474

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,030,040,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제23기 (2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(현금배당 보통주 1주당 100원)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박영우 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 이장한 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

(20억원)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수안도 승인의 건

(1억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영우
1962-11
3년
신규선임
삼성전자 전무이사
STECO 대표이사
現 (주)엑시콘 사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이장한
1954-02
3년
재선임
상근
現 법무법인 대동 대표변호사
現 (주)엑시콘 감사
원익QnC — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 원익QnC

원익QnC/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
603,124
- 매출액
286,856

- 부채총계
235,782
- 영업이익
19,391

- 자본금
13,144
- 당기순이익
19,815

- 자본총계
367,342
*주당순이익(원)
754

나. 연결
- 자산총계
1,376,503
- 매출액
805,948

- 부채총계
866,898
- 영업이익
82,983

- 자본금
13,144
- 당기순이익
50,999

- 자본총계
509,605
*주당순이익(원)
1,451

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
57

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,498,416,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 1명 중도사임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)까지 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
※이익배당 - 주당57원

->원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 이용한)

-> 원안대로 승인

제2-2호의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 이현덕)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 27,040원에 대한 1주당배당금의 비율입니다.

2. 상기 배당금총액은 발행주식의 총수 26,288,000주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다.

※관련공시
2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용한
1954-04
3년
재선임
- 원익회장(2001~ )

이현덕
1961-03
3년
신규선임
- 원익 반도체/디스플레이 부문장(2024~)
- 원익IPS 대표이사(2017-2023)