eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
DMS — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: DMS

DMS/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
396,087
- 매출액
116,940

- 부채총계
120,745
- 영업이익
4,688

- 자본금
12,287
- 당기순이익
11,041

- 자본총계
275,342
*주당순이익(원)
452

나. 연결
- 자산총계
473,278
- 매출액
164,525

- 부채총계
113,136
- 영업이익
28,921

- 자본금
12,287
- 당기순이익
33,182

- 자본총계
360,142
*주당순이익(원)
829

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,199,533,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고안건]

1.감사의 감사보고
2.영업 보고
3.내부회계관리제도에 관한 실태 보고
4.감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고

[부의안건]

■ 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제1-1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(배당금 1주당 90원)
▷ 가결

- 제1-2호 의안 : 현금배당 주당 당기순이익의 30% 승인의 건(주주제안)
▷ 부결

■제2호 의안 : 정관변경의 건

- 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경(감사의 수)의 건
▷ 가결

- 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안)
▷ 부결

- 제2-3호 의안 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 결정 권한 추가)의 건(주주제안)
▷ 부결

■제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사 후보 강성윤 선임의 건
▷ 가결

- 제3-2호 의안 : 감사 후보 박성표 선임의 건(주주제안)
▷ 부결

■제4호 의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안)
▷ 부결

■제5호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안)
▷ 부결

■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(연간 20억 원)
▷ 가결

■제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(연간 1억 원)
▷ 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강성윤
1959-06
3년
신규선임
상근
現 노틱캐피탈코리아(유) 상임고문('23~)
- 경상남도투자경제진흥원 원장('20년~23년)
- KB생명보험 상근감사위원('16년~'20년)
- 한국은행('85~'16년)
유니켐 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240326)
제출인: 유니켐

유니켐/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 02월 28일

3. 정정사유
연결 재무제표에서 개별재무제로 변경의 건

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표의 종류
연결
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 영업이익
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비융(%)

2,630,849 4,150,503
-1,519,654
-36.6

4,743,669
4,150,503
593,166
-14.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

1,873,602
656,773
1,216,829
185.3

899,334
656,773
242,561
36.93

- 당기순이익
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
-9,659,760
1,296,442
-10,956,202
-6,253,840
1,296,442
-7,550,282

3. 재무현황(단위:천원)
- 자산총계
당해사업연도

219,729,038

219,549,496

- 부채총계
당해사업연도

74,823,402

73,960,755

-자본총계
당해사업연도

144,905,636

145,588,741

- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도

297.0

298.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 비정상적 비용증가로 영업이익 감소
- 주요종속기업 (주)유니원 당기중 매각되어 중단사업손실 108억원 계상으로 인한 당기순이익 적자전환
-주요종속기업 (주)유니원 당기중 매각되어 계속사업이익 19억원, 중단사업손실 81억원 계상으로 인한 당기순이익 적자전환

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 내용은 결산추정치로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 이며, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

지배회사의 추가공시사항
비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도
연결
144,905,636
120,838,706
-
-
-

자본총계 / 자본금 비율(%)(비지배지분은 제외)
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도
연결
297.0
331.4
-
-
-

매출액(단위:천원)
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도
별도
112,184,600
103,067,188
-
-
-

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
108,288,136
99,794,622
8,493,514
8.5

- 영업이익
4,743,669
4,150,503
593,166
14.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
899,334
656,773
242,561
36.93

- 당기순이익
-6,253,840
1,296,442
-7,550,282
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
219,549,496
434,878,230

- 부채총계
73,960,755
295,710,101

- 자본총계
145,588,741
139,168,129

- 자본금
48,791,853
36,460,691

- 자본총계/자본금 비율(%)
298.4
381.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 주요종속기업 (주)유니원 당기중 매각되어 계속사업이이익은 19억원 중단사업손실 81억원, 계상으로 인한 당기순이익 적자전환

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 이며, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
코리아나 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 코리아나

코리아나/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
110,063
- 매출액
70,432

- 부채총계
23,820
- 영업이익
120

- 자본금
20,000
- 당기순이익
1,759

- 자본총계
86,242
*주당순이익(원)
57

나. 연결
- 자산총계
112,491
- 매출액
86,049

- 부채총계
26,686
- 영업이익
936

- 자본금
20,000
- 당기순이익
1,767

- 자본총계
85,804
*주당순이익(원)
58

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명. 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 제36기 재무제표보고(연결/별도)

2. 부의안건

제1호의안 : 제36기 재무제표(연결/

별도) 승인의 건

-> 보고로 대체

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 유학수

선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 유상옥

선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사외이사 박동진

선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도

승인의건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 :

제36기 재무제표 승인의 건(연결/별도)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에
따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회
에서는 보고로 갈음하였습니다.

- 재무제표 이사회 승인일 : 2023년 3월 15일

※관련공시
2024-02-07 주주총회소집결의
2024-02-21 주주총회소집공고
2024-02-21 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유학수
1960-06
3년
재선임
고려대 경영대학원
(주)아름다운나라 대표이사 역임
現(주)코리아나화장품 대표이사
現(주)아트피아 대표이사
現 코리아나바이오 대표이사

유상옥
1933-12
3년
재선임
고려대 경영대학원, 경영학박사
공인회계사
동아제약(주) 상무이사 역임
라미화장품(주) 대표이사 역임
동아유리공업(주) 대표이사 역임
現(주)코리아나화장품 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박동진
1969-07
3년
재선임
고려대 경영학과
공인회계사 KICPA(1997)
前)삼일회계법인(CPA)
前)대주회계법인(CPA)
現대성삼경회계법인(CPA)
파트너
現(주)코리아나화장품 사외아사
대성삼경회계법인(이사)
TS트릴리온 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (주주총회 결의금지 가처분) (20240326)
제출인: TS트릴리온

TS트릴리온/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.03.26)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회 결의금지 가처분)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주총회 결의금지 가처분
사건번호
2024카합20144

2. 원고(신청인)
장기영

3. 청구내용
채무자가 2024. 3. 15.에 소집한 2024. 4. 1. 오전 9시 정각부터 채무자 회사에서 별지목록 기재 결의 사항을 위한 정기주주총회에서
1. 별지목록 기재 제4-4호 의안과 제5호 의안에 관하여는 결의를 하여서는 아니된다.
2. 주식회사 천일실업, 알이에스 주식회사 및 김용주가 보유하고 있는 채무자의 발행주식 중 총 5%를 초과하는 주식에 대하여는 2024. 7. 4.까지 의결권을 행사하여서는 아니 된다.
라는 재판을 구합니다.

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책
상기 원고(당사의 최대주주)의 소송제기에 대항하여 당사 소수주주 및 회사 이해관계자들의 이익과 권리보호를 위해 법률대리인을 선임하여 법적 절차에 따라 강력히 대응 및 조치할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-03-25

7. 확인일자
2024-03-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 '3. 청구내용 중 별지목록 기재 제4-4호 의안은 : 제33조(주주총회의 결의방법) 변경의 건이며, 제5호 의안은 :
사내이사 김용채 선임의 건 입니다.

-상기 '6. 제기·신청일자'는 원고의 신청서 접수일입니다.

-상기 '7. 확인일자'는 관할법원의 집행관(법원경위)이 당사로 직접 송달된 일자 입니다.

※관련공시
2024-03-25 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
2024-03-25 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
2024-03-22 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
2024-03-13 소송등의판결ㆍ결정(신주발행금지가처분)
2024-03-11 소송등의제기(신주발행금지가처분)
에코캡 — [기재정정]감사보고서제출 (2023사업연도) (20240326)
제출인: 에코캡

에코캡/감사보고서 제출/(2024.03.26)감사보고서 제출(2023사업연도)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
감사보고서

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-21

3. 정정사유
주요종속회사 수 오기입

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주요종속회사 수
1
2

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
158,636,175,927
153,774,476,953

- 부채총계
68,690,955,714
65,199,364,543

- 자본총계
89,945,220,213
88,575,112,410

- 자본금
2,669,046,000
2,669,046,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
135,901,878,758
121,663,336,913

- 영업이익
3,950,847,298
-1,924,041,613

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,930,485,515
157,063,774

- 당기순이익
2,078,833,952
-3,223,590,387

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,078,833,952
-3,223,590,387

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
123,029,042,572
129,308,134,015

- 부채총계
49,761,654,343
46,850,934,220

- 자본총계
73,267,388,229
82,457,199,795

- 자본금
2,669,046,000
2,669,046,000

- 매출액
106,908,852,335
107,676,696,096

- 영업이익
-8,353,973,170
-2,729,949,764

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,401,166,958
-2,336,144,028

- 당기순이익
-8,401,166,958
-4,121,609,561

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 공시로 2024년 2월 29일자 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시에 정정을 가늠합니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
89,945,220,213
88,575,112,410

자본금
2,669,046,000
2,669,046,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
17.2

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
8,427,813,981

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
89,945,220,213
88,575,112,410
48,914,446,795

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
8,353,973,170
2,729,949,764
12,491,092,893
2,722,319,324
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
큐에이드 — 주권매매거래정지기간변경 (개선기간 부여) (20240326)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
주식회사 위니아에이드
보통주

2.변경사유

개선기간 부여

3.정지기간
가.변경전

2023년 11월 28일~
1. 상장적격성 실질심사 관련
- 상장폐지 여부에 대한 결정일까지

2. 계속기업 존속능력에 대한 불확실성으로 인한 의견거절
- 상장폐지에 대한 이의신청기한 만료일 또는 이의신청에 대한 상장폐지 여부 결정일까지

나.변경후

2023년 11월 28일~
1. 상장적격성 실질심사 관련
- 상장폐지 여부에 대한 결정일까지

2. 개선기간 종료(차기 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일) 후
상장폐지여부 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

ㅇ 상장폐지 사유
- 계속기업 존속능력에 대한 불확실성으로 인한 의견거절
큐에이드 — 기타시장안내 (상장폐지 관련 이의신청서 접수 및 개선기간 부여) (20240326)
제출인: 코스닥시장본부

위니아에이드/기타시장안내/(2024.03.26)기타시장안내(상장폐지 관련 이의신청서 접수 및 개선기간 부여)

기타시장안내

제목 : (주)위니아에이드 상장폐지관련 이의신청서 접수 및 개선기간 부여

동사는 '24.03.15일자 '감사보고서 제출' 공시에서 최근 사업연도 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성으로 인한 의견거절임을 공시한 바 있습니다.

이와 관련, 동사는 '24.04.11까지 동 사유해소가 불가능함을 확인하는 서류 제출('24.03.20)로 상장폐지사유가 발생한 바 있으며, 금일('24.03.26) 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제60조의 규정에 따라 이의신청서를 제출하였습니다.

거래소는 코스닥시장 상장규정 제55조의 규정에 따라 차기 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일(~'25.04.10*)까지 개선기간을 부여하였으며, 동 개선기간 중에는 매매거래정지가 지속됩니다.

* 사업보고서 제출기한 연장 신고 또는 금융당국의 제출지연 제재 면제 승인 등으로 변동 가능

또한 개선기간 종료 후 15일(영업일 기준) 이내에 개선계획 이행내역서 및 개선계획 이행결과에 대한 전문가의 확인서 등을 제출받아 관련 서류제출일로부터 20일(영업일 기준) 이내에 기업심사위원회를 개최하여 당해 주권의 상장폐지 여부를 심의·의결할 예정임을 알려드립니다.

* 관련공시 기타시장안내(상장폐지 관련 안내) ('24.03.20)
아크솔루션스 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240326)
제출인: 아크솔루션스

스피어파워/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.26)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)상상인인더스트리
대표이사
김동원

자본금(원)
9,389,724,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
18,779,448
주요사업
선박용 크레인 등 선박구성부분품의 제조 및 판매

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
4,062,976

취득금액(원)
7,999,999,744

자기자본(원)
32,826,793,860

자기자본대비(%)
24.37

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,062,976

지분비율(%)
17.79

4. 취득방법
제3자배정 유상증자 신주 취득

5. 취득목적
-사업다각화 및 투자수익 등

6. 취득예정일자
2024-03-27

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당사항없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
51,479,617,753
취득가액/자산총액(%)
15.54

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 발행회사' 관련 정보 중 '자본금(원)은 2023년말 연결재무제표 기준 정보이며, '발행주식총수(주)'는 공시서류제출일('24.03.26) 현재 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 '2. 취득내역' 중 자기자본(원)은 2022년말 연결 재무제표 자본총계에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.

- 상기 '3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율'은 (주)상상인인더스트리 발행주식총수에 신주발행주식 수를 합산한 지분율을 감안하여 기재하였습니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 유상증자 주금납입일을 기재하였습니다.

- 상기 '7. 최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2022년말 연결 재무제표의 금액을 기재하였습니다.

- 하기 '상대방에 관한 사항'에 기재된 최대주주의 주식수/지분율(%)은 발행회사의 감사보고서(제출일'24.02.28)를 기준으로 작성하였으며, 발행회사의 정기주주총회(2024.03.28.예정) 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2023년말, 전년도는 2022년말, 전전년도는 2020년말의 연결 재무제표 기준 금액으로 기재하였습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
43,557
27,927
15,630
9,390
86,351
3,680

전년도
54,176
43,162
11,013
35,875
74,429
-13,870

전전년도
46,899
22,328
24,571
35,875
51,155
-5,141

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)상상인인더스트리
대한민국
전라남도 광양시 광양읍
608-81-75959

직업(사업내용)
선박용 크레인 등 선박구성부분품의 제조 및 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)상상인선박기계
6,435,000
34.27

대표이사
김동원
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
매년 12월

자산총계
43,557
자본금
9,390

부채총계
27,927
매출액
86,351

자본총계
15,630
당기순손익
3,680

외부감사인
삼덕 회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
유니켐 — 감사보고서제출  (20240326)
제출인: 유니켐

유니켐/감사보고서 제출/(2024.03.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
219,549,496,423
434,878,230,535

- 부채총계
73,960,755,493
295,710,101,541

- 자본총계
145,588,740,930
139,168,128,994

- 자본금
48,791,852,500
36,460,690,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
298.4
381.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
108,288,136,804
99,794,622,882

- 영업이익
4,743,669,656
4,150,503,853

- 법인세비용차감전계속사업이익
899,334,146
656,773,670

- 당기순이익
-6,253,840,152
1,296,442,144

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재부제표는 한국채택국제회계기준 (k-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
2. 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인

절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.
3. 당사는 2023년 11월중 종속기업 유상증자 미참여로 지배력을 상실했고, 2023년 12월중

종속기업 보유주식 전량을 매각하였습니다.

이에 당사는 2023년 10월 까지는 연결재무제표를 작성하여 공시하였으나, 12월말 현재

는 개별 재무제표로 변경하여 중단영업부문의 손익을 중단영업손익으로 표시하였습니다.

4. 당사는 2월 28일 매출액 또는 손익구조 30% 변동 공시를 진행 하였으나, 해당 공시는

외감 전 자료를 바탕으로 작성된 것으로서 외감 후 숫자 변동에 따른 정정 공시를 할

예정입니다.

※ 관련공시
2024-02-28 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
소룩스 — 주식병합결정  (20240326)
제출인: 소룩스

소룩스/주식병합결정/(2024.03.26)주식병합결정

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
100
500

발행주식총수
보통주식(주)
146,490,750
29,298,150

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2024-03-28

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2024-04-13

매매거래정지예정기간
시작일
2024-04-12

종료일
2024-04-29

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
2024-04-30

신주권상장예정일
2024-04-30

3. 주식병합목적
적정 주식수 유지를 통한
기업가치 제고 및 주가 안정화

4. 이사회결의일
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 건은 자본금이 감소되는 "감자"가 아닌, 기업가치가 유지되는 "주식병합"입니다.

나. 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금지급될 예정입니다.

다. 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.

라. 본 주식의 병합 결정은 2024.03.28 진행될 제28기 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.

다. 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
케이티알파 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240326)
제출인: 케이티알파

케이티알파/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-14

3. 정정사유
외부 감사 진행에 따른 재무제표 수정 사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
[당해사업연도]
-매출액 :434,835,024,764
-영업이익 :16,684,950,052
-법인세비용차감전계속사업이익 :19,473,236,682
-당기순이익 :18,571,890,968

[증감금액]
-매출액 :-34,738,658,994
-영업이익 :1,461,062,623
-법인세비용차감전계속사업이익 :9,578,553,935
-당기순이익 :6,390,953,183

[증감비율(%)]
-매출액 :-7.4%
-영업이익 :9.6%
-법인세비용차감전계속사업이익 :96.8%
-당기순이익:52.5%
[당해사업연도]
-매출액 : 430,447,191,438
-영업이익 : 12,297,116,726
-법인세비용차감전계속사업이익 : 15,085,403,356
-당기순이익 : 16,271,007,952

[증감금액]
-매출액 : -39,126,492,320
-영업이익 : -2,926,770,703
-법인세비용차감전계속사업이익 : 5,190,720,609
-당기순이익 : 4,090,070,167

[증감비율(%)]
-매출액 : -8.3%
-영업이익 :-19.2%
-법인세비용차감전계속사업이익 : 52.5%
-당기순이익 :33.6%

3. 재무현황(단위 : 원)
[당해사업연도]
-자산총계 : 434,660,009,662
-부채총계 : 182,978,436,801
-자본총계 : 251,681,572,861
[당해사업연도]
-자산총계 : 429,252,633,662
-부채총계 : 184,936,973,218
-자본총계 : 244,315,660,444

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 수익 중심 경영에 따른 영업이익 증가
- 이자수익(금융수익) 증가에 따른 당기순이익 증가
- 이자수익(금융수익) 증가에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-14
2024-03-26

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
430,447,191,438
469,573,683,758
-39,126,492,320
-8.3

- 영업이익
12,297,116,726
15,223,887,429
-2,926,770,703
-19.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,085,403,356
9,894,682,747
5,190,720,609
52.5

- 당기순이익
16,271,007,952
12,180,937,785
4,090,070,167
33.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
429,252,633,662
407,835,297,144

- 부채총계
184,936,973,218
176,685,884,361

- 자본총계
244,315,660,444
231,149,412,783

- 자본금
49,019,283,000
49,019,283,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 이자수익(금융수익) 증가에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 실적은 K-IFRS 개별 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2) 상기 실적 중 '직전사업연도'에 해당하는 재무수치는 '직전사업연도 감사보고서'를 기준으로 작성되었으나 외부 감사 진헹 결과에 따라 '직전사업연도'의 재무제표를 당기에 재작성하였으며 그에 따라 수정된 재무수치 및 변동내역은 아래와 같습니다.

(단위 억원)
-----------------------------------------------------

|당해연도 | 직전연도 | 증감금액 | 증감비율
-----------------------------------------------------
매출액 | 4,304 | 4,642 | -337 | -7.3%
영업이익 | 123 | 98 | 25 | 25.3%
당기순이익| 163 | 68 | 95 | 140.2%
-----------------------------------------------------

| 당해연도 | 직전연도
-----------------------------------------------------
자산총계 | 4,293 | 4,052
부채총계 | 1,849 | 1,795
자본총계 | 2,443 | 2,257
-----------------------------------------------------

3) 상기 실적은 결산추정치로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
오스코텍 — 소송등의판결ㆍ결정 (검사인 선임) (20240326)
제출인: 오스코텍

오스코텍/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.26)소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2024비합50009

2. 원고ㆍ신청인
한스마린 외 4인

3. 판결ㆍ결정내용
1. 신청인들이 2024. 3. 26.17:00까지 아래 제2항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로, 사건본인이 2024. 3. 27. 09:00 개최할 예정인 정기주주총회(연기회와 속회 포함)와 관련하여 별지 기재 사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 김정수를 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수를 6,600,000원(부가가치세 포함)으로 정하고 사건본인이 이를 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 기록에 의하면, 신청인들이 사건본인의 발행주식 총수의 100분의 1 이상의 주식을 가진 주주들인 사실, 이 사건 주주총회와 관련하여 별지 기재 조사사항을 포함한 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요한 사실이 소명된다.

따라서 상법 제367조 제2항에 이 사건 주주총회와 관련하여 주문 제1항 기재 변호사 김정수를 검사인으로 선임하기로 하고 보수를 정하여, 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
수원지방법원 성남지원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-26

7. 확인일자
2024-03-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
[2024-03-25] 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
메지온 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 메지온

메지온/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,078
- 매출액
31,721

- 부채총계
13,988
- 영업이익
-3,521

- 자본금
14,804
- 당기순이익
-16,392

- 자본총계
61,090
*주당순이익(원)
-580

나. 연결
- 자산총계
92,149
- 매출액
31,721

- 부채총계
30,705
- 영업이익
-14,489

- 자본금
14,804
- 당기순이익
-12,728

- 자본총계
61,444
*주당순이익(원)
-451

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

- 3-1호 의안 : 박동현 사내이사 선임의 건
→원안대로 승인

- 3-2호 의안 : 최범진 기타비상무이사 선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 50억원 및 미화 50만불
→원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 2억원
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표 이사회 승인일 : 2024.3.11.

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박동현
1956-08
3년
재선임
Stanford 경영대학원(MBA)
동아제약㈜ 사외이사
㈜메지온 대표이사(現)

최범진
1969-07
3년
신규선임
Carnegie Mellon University 석사
㈜비알비코리아어드바이저스 부대표
㈜클로버인베스트먼트 대표이사(現)
한울반도체 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 한울반도체

윈텍/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,889
- 매출액
15,967

- 부채총계
14,605
- 영업이익
392

- 자본금
1,850
- 당기순이익
1,562

- 자본총계
24,284
*주당순이익(원)
84

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 정관 제1조 상호 변경의 건
-> 부결

제2-2호 의안: 정관 제2조 사업목적 변경의 건
-> 원안대로 승인

제2-3호 의안: 정관 제4조 공고방법 변경의 건
-> 부결

제2-4호 의안: 정관 제8조의2 이익배당우선주식, 제8조의3 의결권배제주식, 제8조의4 전환주식, 제8조의5 상환주식, 제8조의6 전환상환우선주식, 제10조 신주인수권, 제10조의2 주식매수선택권 제14조 전환사채의 발행, 제15조 신주인수권부사채의 발행, 제15조의2 교환사채의 발행, 제16조 사채발행에 관한 준용규정, 제24조 상호주에 대한 의결권 제한, 제29조 이사 및 감사의 수, 제33조 대표이사 등의 선임, 제34조 이사의 직무, 제37조 이사회의 구성과 소집, 제38조 이사회의 결의방법, 제39조의2 위원회, 제40조의2 이사 및 감사의 책임감경, 제43조 재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등, 제45조 이익배당, 부칙 제1조 시행일 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 지선필 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3-2호 의안:사내이사 박정훈 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3-3호 의안:사내이사 최종문 선임의 건
-> 원안대로 승인

제3-4호 의안:사외이사 심태헌 선임의 건
-> 후보 사퇴(일신상의 사유)로 인한 안건 폐기

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안:감사 김희준 선임의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
-> 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 제2호 의안 정관 일부 변경의 건은 주주의 제안에 따라 각 조문별로 안건을 분리하여 상정하였습니다.

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지선필
1968-02
3
신규선임
現 주식회사 한울소재과학 부사장
前 주식회사 누보 재경본부장

박정훈
1974-05
3
신규선임
現 엑사리온 주식회사 COO
前 대덕자산운용 주식회사 투자부문 대표

최종문
1967-03
3
신규선임
現 ㈜심팩 영업부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김희준
1971-02
3
신규선임
비상근
現 ㈜리얼와이즈 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
7. 반도체 IP 설계 및 제조업
8. 소프트웨어 및 센서장비개발업
9. 전자부품 설계 및 제조업
10. 산업 및 기업에 관한 조사, 연구 및 수탁업
11. 위 각호에 관련된 제품의 판매, 도소매, 수출입업
12. 국내, 해외 에너지 및 환경 관련 연구 및 경영자문업
13. 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업
14. 기업 인수합병, 투자 및 이와 관련된 각종 자문업
- 사업 영역을 확장을 위한 사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

7. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체
15. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체
- 순번변경

사업목적 삭제
-
-
한울소재과학 — 투자판단관련주요경영사항  (20240326)
제출인: 한울소재과학

한울소재과학/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.26)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
주식회사 씨지피머트리얼즈와 투자계약 체결

2. 주요내용
1. (주)씨지피머트리얼즈는 세종시에서 반도체용 소재생산 공장을 신축하는 절차를 진행하고 있으며, 당사는 감광제 제조설비동 및 부속물과 부수토지를 임차하여 감광제(PSM)를 생산하기 위해 (주)씨지피머트리얼즈가 건설하는 공장 시설에 필요한 자금을 투자하는 투자계약을 2024년 03월 26일 체결하였습니다.

2. 투자계약 체결 주요 내용

가. 계약상대방에 관한 사항

1) 발행회사: 주식회사 씨지피머트리얼즈

2) 대표이사: 박 춘 근

3) 주 소: 경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길11, 기흥테라타워 T-724호

4) 주요사업: 반도체 소재 제조 및 판매

나. 투자에 관한 사항

1) 투자금액: 금사백이십억원(\42,000,000,000)

2) 인수방식: 전환사채권 취득(동일한 조건으로 4회에 걸쳐 발행)

3) 사채의 종류: 무기명식 무보증 담보부 이권부 사모 전환사채

4) 사채인수대금 납입일정

- 2024년 03월내: 금일백팔십억원(\18,000,000,000)

- 2024년 06월내: 금팔십억원(\8,000,000,000)

- 2024년 09월내: 금팔십억원(\8,000,000,000)

- 2024년 12월내: 금팔십억원(\8,000,000,000)

- 총 사채 인수가액: 금사백이십억원(\42,000,000,000)

다. 감광제 제조설비 관련

1) ㈜씨지피머트리얼즈는 본 공장을 건설한 후, 감광제 제조설비동(건물 및 부속물, 부수토지)를 당사에게 임대한다.(임대차 약정은 추후 협의)

2) 당사는 감광제 제조설비동에 감광제 제조를 위한 설비를 당사 비용으로 설치하고, 감광제를 제조한다.

3. 기타

가. 상기 전환사채권 관련 자세한 사항은 2024년 03월 26일 '주권 관련 사채권의 취득결정' 공시를 참고하시기 바랍니다.

나. 상기 사채인수대금 납입일정 및 감광제 제조설비 설치 등은 양사간의 협의과정에서 변동사항이 발생할 수 있으며, 확정되는 시점에 공시를 제출할 예정입니다.

3. 사실발생(확인)일
2024-03-26

4. 결정일
2024-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건 공시내용 계약의 투자금액 420억원은 당사의 최근 사업연도말(2022년 12월 31일) 자기자본(약 168억원)의 10% 이상에 해당하는 금액입니다.

- 상기 3. 사실발생(확인)일 및 4. 결정일은 당사 이사회결의일입니다.

※ 관련공시
-
아이진 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 아이진

아이진/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,643
- 매출액
3,139

- 부채총계
10,229
- 영업이익
-24,499

- 자본금
13,515
- 당기순이익
-21,502

- 자본총계
62,414
*주당순이익(원)
-993

나. 연결
- 자산총계
78,103
- 매출액
3,125

- 부채총계
13,769
- 영업이익
-27,086

- 자본금
13,515
- 당기순이익
-22,430

- 자본총계
64,334
*주당순이익(원)
-975

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항 :

(1) 감사의 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건 :
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집결의
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
휴먼테크놀로지 — 불성실공시법인지정 (공시변경) (20240326)
제출인: 코스닥시장본부

인포마크/불성실공시법인지정/(2024.03.26)불성실공시법인지정(공시변경)

불성실공시법인지정

1. 불성실공시법인 지정내역

유형
공시변경

내용
유상증자 발행금액의 100분의20 이상 변경 및 납입기일 6개월 이상 변경

원공시일
2023-06-07

공시일
2024-01-17

지정예고일
2024-03-08

지정일
2024-03-27

부과벌점
0.0

공시위반제재금(원)
16,000,000

공시책임자 등 교체요구 여부
미해당

- 교체요구 대상
-

- 교체사유
-

2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함)
0.0

3. 근거규정
코스닥시장 공시규정 제29조, 제32조 및 제34조

4. 기타
* 동사의 부과벌점은 4.0점이나, 이에 대하여 공시위반제재금 1,600만원(4.0점*400만원)을 대체부과

* 공시위반제재금 납부기한은 부과통지일로부터 1월 이내이며, 제재금 미납시에는 가중벌점(제재금/400만원*1.2)이 부과될 수 있음
두산에너빌리티 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 두산에너빌리티

두산에너빌리티/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
24,640,834
- 매출액
17,589,888

- 부채총계
13,799,325
- 영업이익
1,467,318

- 자본금
3,267,327
- 당기순이익
517,522

- 자본총계
10,841,509
*주당순이익(원)
87

나. 개별(별도)
- 자산총계
13,684,509
- 매출액
6,651,862

- 부채총계
7,759,760
- 영업이익
454,858

- 자본금
3,267,327
- 당기순이익
-104,179

- 자본총계
5,924,749
*주당순이익(원)
-163

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제61기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고

<결의 사항>
- 제1호 의안 : 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박상현)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 이은항)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상현
1966-02
3
재선임
現)두산에너빌리티㈜ 대표이사 CFO/사장
前)두산밥캣㈜ 대표이사 및 CFO/부사장
前)㈜두산 지주부문 CFO/부사장
前)두산인프라코어㈜ CFO/전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이은항
1966-04
3
신규선임
現)세무법인 삼환 세무사
前)국세청 차장
前)광주지방국세청장
前)국세공무원교육원장
前)국세청 감사관
효성중공업

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이은항
1966-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)세무법인 삼환 세무사
前)국세청 차장
前)광주지방국세청장
前)국세공무원교육원장
前)국세청 감사관

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
41. 항공기 엔지 제작과 각종 엔진/추진체 보조기기류 부분품 제작, 정비, 판매 및 서비스업
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한국비티비 — [기재정정]주요사항보고서(감자결정) (20240326)
제출인: 한국비티비

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
주식회사 지티지웰니스

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(감자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 감자일정
등기 및 주식발행 업무 일정에 따름
2024년 03월 27일
2024년 04월 22일

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2023년 12월 21일

회 사 명 :
주식회사 지티지웰니스

대 표 이 사 :
김 창 권

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 동원로7 (동원동)

(전 화) 02-3462-5400

(홈페이지)http://gtgwellness.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관 리 인
(성 명) 김 창 권

(전 화) 02-3462-5400

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
15,123,850

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

10,081,252,500
2,519,327,500

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
20,162,505
5,038,655

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
75

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2023년 12월 29일

7. 감자방법
제1차 자본감소 및 회생담보권과 회생채권의 출자전환 후, 잔여 주식 전체를 대상으로 액면가 500원의 보통주 4주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합합니다. 단, 자본의 감소로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 관리인이 법원의 허가를 받아 무상 소각합니다.한편, 미확정채무가 장래 확정되는 경우, 회생계획에 따라 출자전환후 액면가 500원의 보통주 4주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합합니다.

8. 감자사유
재무구조 개선(「채무자회생및파산에관한법률」에 따른 회생계획 인가)

9. 감자일정
주주총회 예정일
-

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2024년 04월 22일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
한국예탁결제원

12. 이사회결의일(결정일)
2023년 12월 21일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2023년 12월 21일 수원회생법원으로부터 회생계획 인가를 받았으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 1차 주식병합(효력발생일 2023년 12월 27일), 출자전환(효력발생일 2023년 12월 28일), 2차 주식재병합(효력발생일 2023년 12월 29일) 및 제3자배정 유상증자 (효력발생일 2024년 1월 4일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.3) 주식병합으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주는 관리인이 회생법원의 허가를 받아 무상소각하며, 단주 차이로 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다. 한편, 미확정채무가 장래 확정되는 경우, 회생계획에 따라 출자전환후 액면가 500원의 보통주 4주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합합니다. 4) 상기 6. 감자기준일은 감자 효력발생일(회생인가일로부터 5영업일) 입니다.5) 상기 9. 감자일정의 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.6) 상기 12. 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 수령한 날입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
휴마시스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 휴마시스

휴마시스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
344,814
- 매출액
13,668

- 부채총계
59,814
- 영업이익
-51,870

- 자본금
12,969
- 당기순이익
-49,301

- 자본총계
285,000
*주당순이익(원)
-387

나. 연결
- 자산총계
347,307
- 매출액
13,827

- 부채총계
59,981
- 영업이익
-52,355

- 자본금
12,969
- 당기순이익
-55,424

- 자본총계
287,326
*주당순이익(원)
-435

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안:제10기(2023. 01. 01.~ 2023. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

2. 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

☞ 원안대로 가결

3. 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건(금 10억원)

☞ 원안대로 가결

4. 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건(금 1억원)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류
2024-03-15 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14. 광물생산업
15. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업
16. 광물자원개발 및 판매업
17. 염호개발 및 추출광물 판매업
18. 국내외 광산의 탐사, 채취, 개발 및 기술용역업무 제공업
19. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매
20. 위 각호에 관한 도소매업
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
두산 — 거래처와의거래중단(자회사의 주요경영사항)  (20240326)
제출인: 두산

두산/거래처와의 거래중단/(2024.03.26)거래처와의 거래중단

거래처와의 거래중단

자회사인
두산에너빌리티(주)
의 주요경영사항신고

1. 거래상대
관급기관

2. 거래중단내용
국가, 지자체 및 공공기관을 상대로한 입찰 참가자격을 일정기간 제한

3. 거래중단내역
해당 거래처에 대한 매출액(원)
1,633,317,101,538

최근매출액(원)
15,421,058,082,388

매출액대비(%)
10.59

대규모법인여부
해당

4. 중단일자
2024-03-31

5. 중단예상기간
'24.03.31 ~ '24.09.30(6개월)

6. 중단사유
국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조 등

7. 중단영향
해당기간 동안 관급공사 입찰참가자격이 제한 됨

8. 향후대책
행정처분에 대한 '집행정지 신청 및 제재처분 취소 소송(본안)'을 제기 할 예정임

9. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 행정처분에 대한 집행정지 신청을 통해 '행정처분 취소소송'의 판결 시까지 당사의 입찰 참가자격에 아무런 영향이 없도록 할 예정임

- 상기 3. 해당거래처에 대한 매출액은 당사의 2022년 관급공사(공공기관포함) 전체 매출액이며, 입찰 참가자격 정지 예정기간인 6개월로 환산한 금액은 816,658,550,769원으로 매출액대비 5.30%임

- 상기 3. 최근매출액은 2022년말 연결재무제표 기준임

- 상기 9. 이사회결의일(결정일)은 본 건 처분 통보에 대한 당사 접수일임.

※ 관련공시
-
엑시콘 — 대표이사변경  (20240326)
제출인: 엑시콘

엑시콘/대표이사변경/(2024.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최명배, 박상준

변경후 대표이사
최명배, 박영우

2. 변경사유
공동대표이사 1명 변경

3. 변경일
2024-03-26

4. 이사회결의일
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-26 정기주주총회결과(제23기)

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최명배
1952-10-01
본인
1,706,939
15.7%
-

박영우
1962-11-02
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최명배
와이아이케이(주)
상장(코스닥)
-
대표이사(회장)
2012-08-01
-
-

박영우
(주)엑시콘
상장(코스닥)
-
대표이사(사장)
2023-08-07
-
-
씨피시스템 — 기업인수목적회사의정관변경결정  (20240326)
제출인: 씨피시스템

유진스팩8호/기업인수목적회사의정관변경결정/(2024.03.26)기업인수목적회사의정관변경결정

기업인수목적회사의 정관변경 결정

1. 변경 내용
소멸법인인 씨피시스템(주)의 정관 반영

2. 변경 이유
합병 후 소멸법인인 씨피시스템(주)의 사업 영위를 위한 정관 변경

3. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 주주총회 개최 예정일
2024-05-08

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기의 정관 변경 사항은 임시주주총회의 승인을 통해서만 이루어집니다.

※관련공시
2024-03-26 회사합병 결정
씨피시스템 — 기업인수목적회사의임원선임결정  (20240326)
제출인: 씨피시스템

유진스팩8호/기업인수목적회사의임원선임결정/(2024.03.26)기업인수목적회사의임원선임결정

기업인수목적회사의 임원선임 결정

1. 구분
사내이사(3인), 사외이사(3인), 감사(1인)

2. 선임 내역
가. 사내이사 선임내역(3인)

(1) 김경민
- 임기: 3년
- 신규선임여부: 신규선임
- 학력 및 경력사항:
’72.03~’75.02 경남공고 금속과
’79.03~’88.05 문화공업사 영업팀장
’88.06~’92.06 ㈜신성무역 영업팀장
’93.01~’00.06 씨피시스템 대표
’00.06~현재 씨피시스템 주식회사 대표이사

(2) 김혜정
- 임기: 3년
- 신규선임여부: 신규선임
- 학력 및 경력사항:
’12.09~’14.08 SENECA COLLEGE 학사
’19.06~‘21.02 학점은행제 경영학 학사
’14.09~’22.04 씨피시스템 경영지원실장
’21.03~’22.12 씨피에스인터내셔널㈜ (구, 그린테크㈜) 대표이사
’18.04~’23.11 에이치제이홀딩스 대표
’22.04~현재 씨피시스템 주식회사 대표이사

(3) 조래정
- 임기: 3년
- 신규선임여부: 신규선임
- 학력 및 경력사항:
’77.03~’79.02 울산공업전문대 공업경영과
’82.04~’83.05 한일제관(주) 품질관리팀
’84.02~’91.04 새한노트 품질관리팀 과장
’99.07~’02.11 ㈜대진기술 품질보증부 차장
’03.11~’05.10 ㈜BTS 안전실
’05.11~’22.07 씨피시스템 생산관리 부장
’22.07~현재 씨피시스템 주식회사 이사

나. 사외이사 선임내역(3인)

(1) 류승득
- 임기: 3년
- 신규선임여부: 신규선임
- 학력 및 경력사항:
’00.03~’09.02 서강대 경영학과 학사
’08.09~’19.02 삼일회계법인 시니어 매니저
’19.03~현재 청현회계법인 이사
’22.11~현재 씨피시스템 사외이사

(2) 정영석
- 임기: 3년
- 신규선임여부: 신규선임
- 학력 및 경력사항:
‘82.03~’86.02 한국해양대 해사법학과 학사
‘86.03~’88.08 한국해양대 해사법학과 석사
‘92.03~’94.02 한국해양대 해사법학과 박사
‘99.03~현재 한국해양대 해사법학부 교수
’22.11~현재 씨피시스템 사외이사
'23.03~현재 ㈜부산은행 사외이사

(3) 박흥대
- 임기: 3년
- 신규선임여부: 신규선임
- 학력 및 경력사항:
’73.03~’77.02 부산대학교 법학과 졸업
’97.02~’98.02 울산지방법원 부장판사
’09.02~’12.02 부산지방법원 동부지원장 및 법원장
’13.02~’15.02 부산고등법원장
’15.03~’19.12 법무법인유석 대표변호사
’20.01~현재 법률사무소 유석 대표변호사

다. 감사 선임내역(1인)

(1) 박성하
- 임기: 3년
- 신규선임여부: 신규선임
- 학력 및 경력사항:
‘99.03~’07.02 경북대학교 경영학 학사
‘07.09~’19.07 안진회계법인 이사
‘19.07~’22.04 삼도회계법인 이사
‘22.05~현재 한울회계법인 파트너
’22.11~현재 씨피시스템 감사

3. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 주주총회 개최 예정일
2024-05-08

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 이사 및 감사의 선임은 임시주주총회의 승인을 통해서만 효력이 발생합니다.

나. 상기 임원 선임결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 해당 사항을 재공시할 예정입니다.

※관련공시
2024-02-21 회사합병 결정(SPAC 소멸합병)
씨피시스템 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240326)
제출인: 씨피시스템

유진스팩8호/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.03.26)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-04-11

2. 명의개서정지기간
-시작일
2024-04-12

-종료일
2024-04-19

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2024-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거한 명의개서 정지

※관련공시
2024-03-26 회사합병 결정
씨피시스템 — 주주총회소집결의  (20240326)
제출인: 씨피시스템

유진스팩8호/주주총회소집결의/(2024.03.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-05-08

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 영등포구 국제금융로 24(여의도동, 유진그룹빌딩), 16층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 합병 승인 결의의 건

2. 정관 일부 변경의 건

3. 이사 선임의 건
- 김경민 사내이사
- 김혜정 사내이사
- 조래정 사내이사
- 류승득 사외이사
- 정영석 사외이사
- 박흥대 사외이사

4. 감사 선임의 건
- 박성하 감사

5. 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

6. 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

7. 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-26 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경민
1955-02
3년
신규선임
’72.03~’75.02 경남공고 금속과
’79.03~’88.05 문화공업사 영업팀장
’88.06~’92.06 ㈜신성무역 영업팀장
’93.01~’00.06 씨피시스템 대표
’00.06~현재 씨피시스템 주식회사 대표이사

김혜정
1991-10
3년
신규선임
’12.09~’14.08 SENECA COLLEGE 학사
’19.06~‘21.02 학점은행제 경영학 학사
’14.09~’22.04 씨피시스템 경영지원실장
’21.03~’22.12 씨피에스인터내셔널㈜ (구, 그린테크㈜) 대표이사
’18.04~’23.11 에이치제이홀딩스 대표
’22.04~현재 씨피시스템 주식회사 대표이사

조래정
1957-01
3년
신규선임
’77.03~’79.02 울산공업전문대 공업경영과
’82.04~’83.05 한일제관(주) 품질관리팀
’84.02~’91.04 새한노트 품질관리팀 과장
’99.07~’02.11 ㈜대진기술 품질보증부 차장
’03.11~’05.10 ㈜BTS 안전실
’05.11~’22.07 씨피시스템 생산관리 부장
’22.07~현재 씨피시스템 주식회사 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류승득
1981-11
3년
신규선임
’00.03~’09.02 서강대 경영학과 학사
’08.09~’19.02 삼일회계법인 시니어 매니저
’19.03~현재 청현회계법인 이사
’22.11~현재 씨피시스템 사외이사
청현회계법인 이사

정영석
1963-12
3년
신규선임
‘82.03~’86.02 한국해양대 해사법학과 학사
‘86.03~’88.08 한국해양대 해사법학과 석사
‘92.03~’94.02 한국해양대 해사법학과 박사
‘99.03~현재 한국해양대 해사법학부 교수
’22.11~현재 씨피시스템 사외이사
'23.03~현재 ㈜부산은행 사외이사
한국해양대학교 해사법학부 교수
(주)부산은행 사외이사

박흥대
1954-04
3년
신규선임
’73.03~’77.02 부산대학교 법학과 졸업
’97.02~’98.02 울산지방법원 부장판사
’09.02~’12.02 부산지방법원 동부지원장 및 법원장
’13.02~’15.02 부산고등법원장
’15.03~’19.12 법무법인유석 대표변호사
’20.01~현재 법률사무소 유석 대표변호사
법률사무소 유석 대표변호사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박성하
1979-08
3년
신규선임
비상근
‘99.03~’07.02 경북대학교 경영학 학사
‘07.09~’19.07 안진회계법인 이사
‘19.07~’22.04 삼도회계법인 이사
‘22.05~현재 한울회계법인 파트너
’22.11~현재 씨피시스템 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 설립된 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것
1. 전기재료 연결부품 제조업
2. 전기재료 연결부품 도,소매업
3. 부동산임대업
4. 수출입업(전기기자재 등)
5. 각호에 관련된 부대사업 일체
기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제
-
-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
X
X

집중투표제 배제
O
O
케이씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 고석태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)케이씨

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
고석태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)케이씨

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
029460

발행주식 총수
13,554,044

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
고석태
한자(영문)
高錫泰(Suk tai Ko)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540331

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사 회장

선임일
2009년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)케이씨
부 서
재무기획팀

직 위
책임
전화번호
031-80*******

성 명
송윤석
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******1@kct.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 05월 11일
2,368,848
17.48
2,368,848
17.48

이번보고서
2024년 03월 26일
1,013,444
7.48
1,013,444
7.48

증 감
-1,355,404
-10.00
-1,355,404
-10.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,013,444
-
-
-
-
-
-
-
1,013,444
7.48

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

13,554,044
-
7.48
7.48

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2024년 03월 26일
보통주
2,368,848
-1,355,404
1,013,444
22,300
고상걸

합 계
2,368,848
-1,355,404
1,013,444
22,300
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미※ 증여 및 수증 취득단가는 변동일 전일 종가임.
KD — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240326)
제출인: KD

KD/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
독산동 지역주택조합 주택건설사업 신축공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
30,879,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
30,879,000,000

최근 매출액(원)
179,411,227,278

매출액 대비(%)
17.21

3. 계약상대방
독산회천지역주택조합

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
지역주택조합

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2024-03-26

종료일
-

6. 주요 계약조건
아파트 총 85세대

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-03-26

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액은 부가세별도 금액이며, 최근 매출액은 당사 2023년도 연결재무제표 기준임.
- 약정상 공사기간은 착공 승인일로부터 24개월 까지로 계약종료일이 확정되지 않음.

추후 착공신고필증 교부 시 계약기간 관련하여 정정공시 할 예정임.
- 공사도급계약서에서 규정하는 바에 따라 공사금액 및 공사기간은 추후 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
KX하이텍 — 대표이사변경  (20240326)
제출인: KX하이텍

KX하이텍/대표이사변경/(2024.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이상국

변경후 대표이사
강천석

2. 변경사유
전임 대표이사 임기만료에 따른 신규선임

3. 변경일
2024-03-26

4. 이사회결의일
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 전임 대표이사(이상국)는 대표이사 임기는 만료되었으나, 2024년 3월 26일 정기주주총회에서 재선임되어 사내이사직은 유지합니다.

※ 관련공시
2024-03-26 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

강천석
1964-01-27
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

강천석
㈜우주일렉트로닉스
상장(코스닥)
-
부사장
2015-01-01
2023-12-31
-

강천석
삼성전기㈜
상장(코스피)
-
그룹장
1989-04-01
2014-12-31
-
다원시스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 다원시스

다원시스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
649,888
- 매출액
345,038

- 부채총계
415,442
- 영업이익
21,575

- 자본금
17,131
- 당기순이익
10,367

- 자본총계
234,445
*주당순이익(원)
303

나. 연결
- 자산총계
665,385
- 매출액
357,843

- 부채총계
454,201
- 영업이익
19,270

- 자본금
17,131
- 당기순이익
2,898

- 자본총계
211,184
*주당순이익(원)
111

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 박선순
사내이사 이해룡

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호 : 제28기 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

■제2호 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 박선순 선임의건

⇒ 원안대로 가결

제2-2호 : 사내이사 이해룡 선임의건

⇒ 원안대로 가결

제2-3호 : 사내이사 김재철 선임의건

⇒ 부결

제2-4호 : 사외이사 이철희 선임의건

⇒ 부결

■제3호 : 이사 보수한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

■제4호 : 감사 보수한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박선순
1961-01
3
재선임
한양대학교 전기공학과 학사
KAIST 전력전자학 석사
KAIST 전력전자학 박사
美 위스콘신대 Post Doc.
㈜다원시스 대표이사(현)

이해룡
1967-05
3
재선임
건국대학교 석사
고등기술연구원
(주)피에스엠
㈜다원시스 사내이사(현)
두산에너빌리티 — 거래처와의거래중단  (20240326)
제출인: 두산에너빌리티

두산에너빌리티/거래처와의 거래중단/(2024.03.26)거래처와의 거래중단

거래처와의 거래중단

1. 거래상대
관급기관

2. 거래중단내용
국가, 지자체 및 공공기관을 상대로한 입찰 참가자격을 일정기간 제한

3. 거래중단내역
해당 거래처에 대한 매출액(원)
1,633,317,101,538

최근매출액(원)
15,421,058,082,388

매출액대비(%)
10.59

대규모법인여부
해당

4. 중단일자
2024-03-31

5. 중단예상기간
'24.03.31 ~ '24.09.30(6개월)

6. 중단사유
국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조 등

7. 중단영향
해당기간 동안 관급공사 입찰참가자격이 제한 됨

8. 향후대책
행정처분에 대한 '집행정지 신청 및 제재처분 취소 소송(본안)'을 제기 할 예정임

9. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 행정처분에 대한 집행정지 신청을 통해 '행정처분 취소소송'의 판결 시까지 당사의 입찰 참가자격에 아무런 영향이 없도록 할 예정임

- 상기 3. 해당거래처에 대한 매출액은 당사의 2022년 관급공사(공공기관포함) 전체 매출액이며, 입찰 참가자격 정지 예정기간인 6개월로 환산한 금액은 816,658,550,769원으로 매출액대비 5.30%임

- 상기 3. 최근매출액은 2022년말 연결재무제표 기준임

- 상기 9. 이사회결의일(결정일)은 본 건 처분 통보에 대한 당사 접수일임.

※ 관련공시
-
롯데쇼핑 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 롯데쇼핑

롯데쇼핑/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
30,644,699
- 매출액
14,555,864

- 부채총계
19,808,249
- 영업이익
508,405

- 자본금
141,444
- 당기순이익
169,180

- 자본총계
10,836,450
*주당순이익(원)
5,794

나. 개별(별도)
- 자산총계
23,439,306
- 매출액
8,648,596

- 부채총계
14,010,715
- 영업이익
482,219

- 자본금
141,444
- 당기순이익
324,058

- 자본총계
9,428,591
*주당순이익(원)
11,463

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
107,428,432,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1 호 의안: 제 54기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건
→원안대로 가결

제 2 호 의안: 정관 변경의 건
→원안대로 가결

제 3 호 의안: 이사 선임의 건
- 제3 - 1호: 사내이사 미합중국인 김사무엘상현 선임의 건
- 제3 - 2호: 사내이사 정준호 선임의 건
- 제3 - 3호: 사내이사 장호주 선임의 건
- 제3 - 4호: 사외이사 심수옥 선임의 건
- 제3 - 5호: 사외이사 조상철 선임의 건
- 제3 - 6호: 사외이사 한재연 선임의 건
→원안대로 가결

제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4 - 1호: 감사위원회 위원 심수옥 선임의 건
- 제4 - 2호: 감사위원회 위원 한재연 선임의 건
→원안대로 가결

제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표 가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 계속영업기본주당이익(손실) 기준임.
- 상기 '4. 기타 결의내용'의 제2호 의안과 관련하여, 당사는 배당절차 개선을 위해 의결권 기준일과 이익배당 기준일을 분리하고, 이사회 결의로 이익배당 기준일을 정하고자 정관 변경을 결의하였습니다. 이에 따라, 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'의 '이익배당(결산배당) 기준일'은 '-'로 표기하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

미합중국인 김사무엘상현
1963-04
2
재선임
2008~2015 P&G 아세안 총괄사장
2016~2018 홈플러스 대표이사
2018~2019 DFI 홍콩 싱가폴 법인 대표
2022~ 롯데그룹 유통군HQ 총괄대표 부회장

정준호
1965-01
2
재선임
2010~2013 신세계 인터내셔널 해외패션 본부장
2014~2018 조선호텔 면세사업부 부사장
2019~2021 롯데GFR 대표이사
2022~ 롯데쇼핑㈜ 백화점사업부 대표 부사장

장호주
1960-08
2
재선임
2012~2014 롯데정책본부 재무담당 임원
2014~2018 롯데백화점 재무부문장
2019~2020 롯데쇼핑㈜ 쇼핑HQ 재무총괄본부장
2022~ 롯데그룹 유통군HQ 재무혁신본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심수옥
1962-01
2
재선임
2008~2011 삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무
2011~2015 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장
2016~2018 성균관대학교 경영대학 산학교수
2018~ 성균관대학교 경영전문대학원 교수
㈜풀무원 사외이사

조상철
1969-06
2
재선임
2018~2019 대전지방검찰청 검사장
2019~2020 서울서부지방검찰청 검사장
2020~2021 서울고등검찰청 검사장
2022~ 법무법인 삼양 변호사
㈜바이넥스 사외이사

한재연
1966-02
2
신규선임
2018~2018 국세청 소득지원국장
2019~2020 서울지방국세청 조사2국 국장
2020~2020 대전지방국세청장
2020~ BnH세무법인 회장
㈜휴스틸 사외이사(예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

심수옥
1962-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
2008~2011 삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무
2011~2015 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장
2016~2018 성균관대학교 경영대학 산학교수
2018~ 성균관대학교 경영전문대학원 교수

한재연
1966-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2018~2018 국세청 소득지원국장
2019~2020 서울지방국세청 조사2국 국장
2020~2020 대전지방국세청장
2020~ BnH세무법인 회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한화솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 한화솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한화솔루션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
한화솔루션주식회사

대 표 이 사 :
남이현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로86

(전 화) 070-4193-4130

(홈페이지) https://www.hanwhasolutions.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 신호우

(전 화) 070-4193-4130

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

시마 사토시
1958.04
남
재선임
2024.03.26
2년
6년

前 소프트뱅크 손정의 사장실장現 한화솔루션㈜ 사외이사

現 일본 mixi, i-mobile 사외이사

박지형
1961.01
남
재선임
2024.03.26
2년
6년
現 서울대 경제학부 교수現 한화솔루션㈜ 사외이사

서정호
1969.08
남
재선임
2024.03.26
2년
6년
現 법무법인 위즈 변호사現 한화솔루션㈜ 사외이사現 현대캐피탈 사외이사

이아영
1973.05
여
신규
2024.03.26
2년

2년

現 강원대학교 경영회계학부 교수

現 한국지역난방공사 비상임이사(감사위원)
딥커머스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240326)
제출인: 딥커머스

이스트아시아홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
62,393,999,775
54,168,514,234
8,225,485,541
15.2

- 영업이익
6,815,763,454
3,661,606,911
3,154,156,543
86.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,334,732,564
4,993,433,544
2,341,299,020
46.9

- 당기순이익
3,885,862,624
2,901,402,554
984,460,070
33.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
280,980,457,247
275,053,276,169

- 부채총계
11,874,121,677
11,875,983,739

- 자본총계
269,106,335,570
263,177,292,430

- 자본금
152,118,763,703
135,335,167,753

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
마진이 높은 Premiata 브랜드의 매출이 연결로 반영되며 매출, 수익 동반 상승

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 당사의 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 당사의 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(CNY)이며 투자자의 편의를 위하여 서울외국환중개(주)에서 고시하는 환율을 적용하여 원화기준 수치를 환산하였습니다.

사업연도별 적용환율은 아래와 같습니다.

1) 당해사업연도(2023) 적용환율

- 손익항목: 184.22원/CNY (2023년 평균환율)

- 재무현황: 180.84원/CNY (2023년 12월 31일 환율)

2) 직전사업연도(2022) 적용환율

- 손익항목: 191.57원/CNY (2022년 평균환율)

- 재무현황: 181.44원/CNY (2022년 12월 31일 환율)

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
딥커머스 — 주주총회소집결의  (20240326)
제출인: 딥커머스

이스트아시아홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-04-26

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 영등포구 의사당대로 22 eroom센터 소교육실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항: 감사보고, 영업보고

2) 부의 안건:
제1호 의안: 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 정소영 선임의 건(재선임)

2-2호 의안: 사내이사 임신화 선임의 건(재선임)

2-3호 의안: 사내이사 장호발 선임의 건(재선임)

2-4호 의안: 사외이사 SIM TEE YANG 선임의 건(신규 선임)

제3호 의안: 감사 추티나 선임의 건(신규 선임)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(5,600,000RMB)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100,000RMB)

제6호 의안: 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건

제7호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건

제8호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정소영
1971-02
3년
재선임
1990 ~ 1992: 가내수공업으로 신발제작
1993: 동아신발의류공장 설립
1995: 치우즈브랜드 창립
2001 ~ 현재: 치우즈체육용품 동사/총경리
2009 ~ 현재:당사 대표이사

임신화
1969-09
3년
재선임
1991 ~ 1993: Singapore Polytechnic
1994 ~ 1995: Thames Business School
2000 ~ 2002: Japan Asia Limited, Executive Director
2002 ~ 2004: See Hup Seng Limited, Executive Director
2004 ~ 2009: Lintham Capital Pte Ltd, Managing Partner
2009 ~ 현재: 당사 이사

장호발
1978-07
3년
재선임
2003 ~ 2007: Shoppers Drug Mart
2008 ~ 2011: Hermes Capital Limited
2012 ~ 현재: KT Capital Limited
2017 ~ 현재: 당사 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

SIM TEE YANG
1967-04
3년
신규선임
1995 ~ 2011: 싱가폴증권거래소 거래원
2015 ~ 현재: 웨이펑국제무역(싱가폴)유한공사 이사
웨이펑국제무역(싱가폴)유한공사 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

추티나
1976-11
3년
신규선임
상근
1997~2002: 상해장중목제품공장 경리
2002~2004: 상해화하회계사무소유한공사 프로젝트 매니저
2005~2006: 상해중재신회계사무소유한공사 프로젝트 매니저
2006~2008: 상해오커맹회계사무소유한공사 팀장
2008~현재: 상해군신회계사무소유한공사 파트너