eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
두산에너빌리티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 두산에너빌리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
두산에너빌리티(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 26 일

회 사 명 :
두산에너빌리티(주)

대 표 이 사 :
박지원, 정연인, 박상현

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 (귀곡동)

(전 화) 055) 278-6114

(홈페이지)http://www.doosanenerbility.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 강석주

(전 화) 031) 5179-3173

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이은항
1966년 04월
남
신규
2024년 03월 26일
3년
3년
現)세무법인 삼환 세무사前)국세청 차장前)광주지방국세청장前)국세공무원교육원장前)국세청 감사관

※ 임기 만료일은 이사 취임후3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임.
서울전자통신 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정  (20240326)
제출인: 서울전자통신

서울전자통신/타법인주식및출자증권처분결정/(2024.03.26)타법인주식및출자증권처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-08

3. 정정사유
매수인 요청에 따른 중도금 지급일 및 처분예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
3) 주식매매 및 경영권양수도 계약 주요내용
- 거래종결기한 : 2024년 04월 12일 이내
- 거래대금 지급 일정
1) 계약금 : 1,141,267,023원 (2024년 03월 08일)
2) 중도금 : 2,282,534,047원 (2024년 03월 25일 이내)
3) 잔 금 : 7,988,869,164원
(2024년 04월 12일 이내)
3) 주식매매 및 경영권양수도 계약 주요내용
- 거래종결기한 : 2024년 04월 12일까지
- 거래대금 지급 일정
1) 계약금 : 1,141,267,023원 (2024년 03월 08일)
2) 1차 중도금 : 652,152,585원 (2024년 03월 26일)
3) 2차 중도금 : 706,498,634원 (2024년 03월 27일)
4) 잔 금 : 8,912,751,992원
(2024년 04월 12일까지)

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)지니틱스
대표이사
남화성

자본금(원)
3,574,566,800
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
35,745,668
주요사업
반도체 제조업

2. 처분내역
처분주식수(주)
6,005,046

처분금액(원)
11,412,670,234

자기자본(원)
54,311,469,502

자기자본대비(%)
21.01

대기업여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 처분목적
재무구조 개선 및 현금유동성 확보

5. 처분예정일자
2024-04-12

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 1. 발행회사의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 이사회결의일 당일 기준입니다.

2) 상기 2. 처분내역의 자기자본은 당사의 2022년 연결재무제표 기준입니다.

3) 주식매매 및 경영권양수도 계약 주요내용
- 양도인 : 서울전자통신(주) 및 특수관계인
- 양수인 : 주식회사 엘에이티 및 예주산업 주식회사
- 계약체결일 : 2024년 03월 08일
- 거래종결기한 : 2024년 04월 12일까지
- 총 매매주식수 : 11,049,646주
- 총 매매대금 : 21,000,000,000원
- 거래대금 지급 일정
1) 계약금 : 1,141,267,023원 (2024년 03월 08일)
2) 1차 중도금 : 652,152,585원 (2024년 03월 26일)
3) 2차 중도금 : 706,498,634원 (2024년 03월 27일)
4) 잔 금 : 8,912,751,992원 (2024년 04월 12일까지)

4) 상기 5.처분예정일자는 거래종결기한입니다.

5) 상기 처분금액이 당사의 2022년 연결재무제표 기준 자산총액의 10%를 초과하지 않으므로 주요사항보고서 제출 대상이 아닙니다.
케이씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 고상걸

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)케이씨

20220317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
고상걸

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)케이씨

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
029460

발행주식 총수
13,554,044

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
고상걸
한자(영문)
高相傑(Sang geol Ko)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
821210

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 압구정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)케이씨
부 서
재무기획팀

직 위
책임
전화번호
031-80*******

성 명
송윤석
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******1@kct.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 21일
2,219,000
16.37
2,219,000
16.37

이번보고서
2024년 03월 26일
3,574,404
26.37
3,574,404
26.37

증 감
1,355,404
10.00
1,355,404
10.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,574,404
-
-
-
-
-
-
-
3,574,404
26.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

13,554,044
-
26.37
26.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

수증(+)
2022년 03월 17일
보통주
2,219,000
1,355,404
3,574,404
22,300
고석태

합 계
2,219,000
1,355,404
3,574,404
22,300
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미※ 증여 및 수증 취득단가는 변동일 전일 종가임
한화솔루션 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 한화솔루션

한화솔루션/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
24,492,909
- 매출액
13,288,745

- 부채총계
15,482,363
- 영업이익
604,529

- 자본금
888,569
- 당기순이익
-155,258

- 자본총계
9,010,546
*주당순이익(원)
-1,184

나. 개별(별도)
- 자산총계
16,329,364
- 매출액
7,305,296

- 부채총계
8,621,175
- 영업이익
21,556

- 자본금
888,569
- 당기순이익
-316,114

- 자본총계
7,708,189
*주당순이익(원)
-1,796

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
51,693,736,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
1.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

- 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
- 1호 의안 : 제50기 (2023년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1. 사내이사 김동관 선임의 건
2-2. 사내이사 남이현 선임의 건
2-3. 사외이사 시마 사토시 선임의 건
2-4. 사외이사 박지형 선임의 건
2-5. 사외이사 서정호 선임의 건
2-6. 사외이사 이아영 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
3-1. 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 박지형)
3-2. 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 이아영)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-02-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동관
1983-10
2
재선임
前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO
現 한화솔루션㈜ 대표이사

남이현
1964-03
2
재선임
前 한화솔루션 PO사업부장
現 한화솔루션㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

시마 사토시
1958-04
2
재선임
前 소프트뱅크 손정의 사장실장
現 한화솔루션㈜ 사외이사
일본 mixi, i-mobile 사외이사

박지형
1968-01
2
재선임
現 서울대 경제학부 교수
現 한화솔루션㈜ 사외이사
-

서정호
1969-08
2
재선임
現 법무법인 위즈 변호사
現 한화솔루션㈜ 사외이사
현대캐피탈 사외이사

이아영
1973-05
2
신규선임
現 강원대학교 경영회계학부 교수
한국지역난방공사 비상임이사(감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박지형
1968-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 서울대 경제학부 교수
現 한화솔루션㈜ 사외이사

이아영
1973-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現 강원대학교 경영회계학부 교수
선진 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240326)
제출인: 선진

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
주식회사 선진

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하림
회사명
(주)선진
공시일자
2024.03.26
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,191,102
2. 거래기간
2024년 4월 1일 ~ 6월 30일

3. 이사회의결일
2024.03.25
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

농업회사법인(주)선진한마을
26,700
65,550
92,250
7.75

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

배합사료 공급
배합사료
현금
양돈
26,700
수의계약
-
-
-
-
-

원료돈 매입
-
-
-
-
-
원료돈
현금
식육제품 생산
65,550
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 1. 해당회사의 직전사업연도 매출액은 2023년 회계기간 별도 손익계산서 기준임- 상기 4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액은 공시일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있음

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,191,102
2. 거래기간
2024년 4월 1일 ~ 6월 30일

3. 이사회의결일
2024.03.25
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)참트레이딩
-
11,000
11,000
0.92

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

배합사료 공급
-
-
-
-
-
사료 원,부재료
현금
배합사료생산
11,000
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 1. 해당회사의 직전사업연도 매출액은 2023년 회계기간 별도 손익계산서 기준임- 상기 4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액은 공시일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있음
롯데쇼핑 — 이사회의성별구성의무준수현황(자율공시)  (20240326)
제출인: 롯데쇼핑

롯데쇼핑/이사회의 성별 구성의무 준수 현황(자율공시)/(2024.03.26)이사회의 성별 구성의무 준수 현황(자율공시)

이사회의 성별 구성의무 준수 현황(자율공시)

1. 법령 준수여부
준수

2. 이사회의 성별 구성
남성(명)
7

여성(명)
2

총원(명)
9

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2024년 3월 26일 개최된 당사의 제54기 정기주주총회에서 이사회 구성원 9명 중 1명의 여성 사외이사(심수옥)가 재선임되었습니다.
- 상기 내용은 '자본시장과금융투자에 관한 법률' 제165조의20의 준수 사항을 기재한 것입니다.

※ 관련공시
-
케이에스피 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20240326)
제출인: 케이에스피

케이에스피/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2024.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-10-14

3. 정정사유
납품 완료에 따른 계약내용 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역-확정 계약금액
2,215,950,000
2,333,352,000

2. 계약내역-계약금액 총액(원)
2,215,950,000
2,333,352,000

2. 계약내역-매출액 대비(%)
5.05
5.32

5. 계약기간-종료일
2024-04-19
2024-01-31

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.

다. 상기 계약기간 종료일은 계약서상 납기일이며, 계약기간은 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
가. 상기계약금액은 부가가치세 제외 금액이며, 최초 계약단가 대비 최종 납품단가의 변경으로 총 계약금액이 변경되었습니다.

다. 상기 계약기간 종료일은 본 계약 관련 최종 납품분의 매출일자 입니다.

- 납품 완료에 따른 정정공시입니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
배기밸브(EXHAUST VALVE) 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,333,352,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,333,352,000

최근 매출액(원)
43,826,656,221

매출액 대비(%)
5.32

3. 계약상대방
현대중공업(주)

-최근 매출액(원)
8,311,275,924,000

-주요사업
선박과 해양구조물, 플랜트 및 엔진 등의 제조, 판매

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2022-10-13

종료일
2024-01-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-10-13

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기계약금액은 부가가치세 제외 금액이며, 최초 계약단가 대비 최종 납품단가의 변경으로 총 계약금액이 변경되었습니다.

나. 상기 최근 매출액은 2021년 회계연도 개별재무제표 기준입니다.

다. 상기 계약기간 종료일은 본 계약 관련 최종 납품분의 매출일자 입니다.

라. 상기 계약(수주)일자는 계약체결통보가 접수된 일자입니다.

※ 관련공시
2022-10-14 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
롯데쇼핑 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 롯데쇼핑

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
롯데쇼핑㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :
김사무엘상현

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81

(전 화)02-1577-0001

(홈페이지)http://www.lotteshoppingir.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)IR팀 대리
(성 명)황지언

(전 화)02-2118-2025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

심수옥
1962.01
여
재선임
2024.03.26
2년
4년
2008~2011 삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무2011~2015 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장2016~2018 성균관대학교 경영대학 산학교수2018~ 성균관대학교 경영전문대학원 교수

조상철
1969.06
남
재선임
2024.03.26
2년
4년
2018~2019 대전지방검찰청 검사장2019~2020 서울서부지방검찰청 검사장2020~2021 서울고등검찰청 검사장2022~ 법무법인 삼양 변호사

한재연
1966.02
남
신규
2024.03.26
2년
2년
2018~2018 국세청 소득지원국장2019~2020 서울지방국세청 조사2국 국장2020~2020 대전지방국세청장2020~ BnH세무법인 회장
경보제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 경보제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
경보제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월
26일

회 사 명 :
주식회사 경보제약

대 표 이 사 :
김 태 영

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 실옥로 174

(전 화)041-420-0500

(홈페이지)http://www.kbpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사 보
(성 명)김용우

(전 화)02-2175-2316

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유태현
1973.11
남
신규
2024.03.26
3년
3년
서울대학교 공과대학 공업화학과 학사서울대학교 공과대학 공업화학과 석사前) (주)녹십자 종합연구소 연구원미국 캘리포니아공과대학교 화학공학과 공학박사미국 텍사스주립대 화학공학과 박사후연구원現) 아주대학교 응용화학 생명공학과 교수
대창솔루션 — 감사보고서제출  (20240326)
제출인: 대창솔루션

대창솔루션/감사보고서 제출/(2024.03.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
128,821,584,816
124,178,353,442

- 부채총계
93,059,260,511
95,237,188,837

- 자본총계
35,762,324,305
28,941,164,605

- 자본금
16,376,100,900
16,376,100,900

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
71,715,102,822
52,756,099,362

- 영업이익
5,596,489,348
-4,741,415,531

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,800,892,925
-7,827,098,228

- 당기순이익
2,800,892,925
-7,827,098,228

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,336,656,583
-6,987,127,853

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
95,687,925,844
92,590,764,821

- 부채총계
66,499,793,047
64,622,818,669

- 자본총계
29,188,132,797
27,967,946,152

- 자본금
16,376,100,900
16,376,100,900

- 매출액
46,713,375,690
34,161,669,952

- 영업이익
3,408,758,891
-3,262,636,424

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,672,313,563
-7,419,564,918

- 당기순이익
1,672,313,563
-7,419,564,918

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
30,125,659,565
26,364,390,458

자본금
16,376,100,900
16,376,100,900

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
27
41

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
7,827,098,228
14,997,997,125

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
35,762,324,305
28,941,164,605
36,851,422,158

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
3,262,636,424
4,242,761,424
11,777,055,586
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
화인베스틸 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240326)
제출인: 화인베스틸

화인베스틸/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)화인베스틸
회사코드
133820
담당부서명
자금회계팀
담당자명
정재훈
tel
051-796-7061

(fax)
051-796-7069

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

30,826,118
0
30,826,118

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-01-05
보통주식
12,708,710
43.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
12,708,710
43.01

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
11,928,710
38.70

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
11,928,710
38.70

증감
보통주식
-780,000
-4.31

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-780,000
-4.31

4. 개인별 세부변동사항

성명
동일철강(주)
사업자등록번호
606-81-06096
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
시간외매매(-)
보통주식
4,577,090
-780,000
3,797,090
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)화인인터내셔날
사업자등록번호
603-81-27544
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
8,131,620
26.38
0
0
0
0
8,131,620
26.38

동일철강(주)
사업자등록번호
606-81-06096
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,797,090
12.32
0
0
0
0
3,797,090
12.32

장인화
생년월일
630101
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
11,928,710
38.70
0
0
0
0
11,928,710
38.70
동원금속 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240326)
제출인: 동원금속

동원금속/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
동원금속주식회사
회사코드
018500
담당부서명
재경팀
담당자명
배진아
tel
053-859-2219

(fax)
053-853-2319

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

46,754,933
-
46,754,933

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-08-07
보통주식
10,344,164
22.12

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,344,164
22.12

이번보고서제출일
2024-03-26
보통주식
10,344,164
22.12

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
10,344,164
22.12

증감
보통주식
0
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
0
0

※ 원주교환비율 : ( )DR = ( )( )주
증권예탁증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.

4. 개인별 세부변동사항

성명
이은우
생년월일
630529
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
증여(-)
보통주식
8,783,966
-2,000,000
6,783,966
-

성명
이승재
생년월일
920519
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-26
수증(+)
보통주식
1,352,492
2,000,000
3,352,492
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이은우
생년월일
630529
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
6,783,966
14.51
0
0
0
0
6,783,966
14.51

이승재
생년월일
920519
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
3,352,492
7.17
0
0
0
0
3,352,492
7.17

이기숙
생년월일
580218
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
66,093
0.14
0
0
0
0
66,093
0.14

이순현
생년월일
611031
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
50,000
0.11
0
0
0
0
50,000
0.11

이은주
생년월일
650101
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,093
0.07
0
0
0
0
32,093
0.07

서영숙
생년월일
371003
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
30,520
0.07
0
0
0
0
30,520
0.07

이경숙
생년월일
560320
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
29,000
0.06
0
0
0
0
29,000
0.06

합계
10,344,164
22.12
0
0
0
0
10,344,164
22.12
JB금융지주 — 소송등의판결ㆍ결정  (20240326)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.26)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의결권행사금지가처분
사건번호
2024카합10021

2. 원고ㆍ신청인
1. 얼라인파트너스자산운용 주식회사
2. 엔에이치투자증권 주식회사

3. 판결ㆍ결정내용
[주문]

1. 채무자 주식회사 제이비금융지주는 2024. 3. 28. 개최되는 2024년도 정기주주총회(연회 및 속회 포함)에서 채무자 주식회사 핀다에게 별지 기재 주식에 대한 의결권을 행사하게 하여서는 아니 된다.

2. 채무자 주식회사 핀다는 제1항 기재 주주총회에서 제1항 기재 주식에 대한 의결권을 행사하여서는 아니 된다.

3. 소송비용은 채무자들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
채권자들의 채무자들에 대한 이 사건 가처분 신청은 이유 있으므로 이를 모두 인용하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
전주지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-26

7. 확인일자
2024-03-26

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기7. '확인일자'는 당사가 해당 결정서를 수령, 확인한 날짜입니다.

※ 관련공시
2024-03-12 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
광명전기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 나반홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)광명전기

20240319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
나반홀딩스 유한회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)광명전기

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
017040

발행주식 총수
43,337,615

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
나반홀딩스유한회사
한자(영문)
Naban holdingsCo., ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
891-86-02510

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 정남면 음양리

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
나반홀딩스 유한회사
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
010-91*******

성 명
정영현
팩스번호
02-344******

이메일 주소
******nate.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 25일
6,496,572
14.99
6,496,572
14.99

증 감
6,496,572
14.99
6,496,572
14.99

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,496,572
-
-
-
-
-
-
-
6,496,572
14.99

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

43,337,615
0
14.99
14.99

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2024년 03월 19일
보통주
-
6,496,572
6,496,572
2,770
매매상대방 : 조광식

합 계
-
6,496,572
6,496,572
2,770
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미*** 회사의 유상증자로 인하여 주식수의 변동없이 지분율이 변동함.
신세계푸드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 김철수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)신세계푸드

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 철 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신세계푸드

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
031440

발행주식 총수
3,872,480

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김철수
한자(영문)
金哲洙(KIM CHEOL SOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681210

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 광진구 광장동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2017년 03월 10일
퇴임일
2024년 03월 26일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)신세계푸드
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
02-339******

성 명
양정욱
팩스번호
02-339******

이메일 주소
******@shinsegae.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 03일
1,000
0.03
1,000
0.03

이번보고서
2024년 03월 26일
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,000
-0.03
-1,000
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
0
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

3,872,480
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024년 03월 26일
보통주
1,000
-1,000
-
-(-)
-

합 계
1,000
-1,000
-
-(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
포인트모바일 — 기타시장안내 (개선계획 이행내역서 제출) (20240326)
제출인: 코스닥시장본부

포인트모바일/기타시장안내/(2024.03.26)기타시장안내(개선계획 이행내역서 제출)

기타시장안내

제목 : ㈜포인트모바일 개선계획 이행내역서 제출

동사는 '23.11.07 기업심사위원회 심의·의결을 통하여 6개월의 개선기간을 부여받은 바 있으며, '24.05.07 동 개선기간이 종료될 예정이었으나 '24.03.26 개선계획 이행내역서를 제출하였습니다.

이와 관련하여 거래소는 해당 제출일로부터 20일('24.04.24, 영업일 기준) 이내에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 심의·의결할 예정이며,

기업심사위원회의 심의를 거쳐 동사의 상장적격성이 인정되는 경우에는 동사 주권의 매매거래정지 해제 등 관련 사항을 안내할 예정이고,

기업심사위원회의 심의 결과가 상장폐지에 해당하는 경우에는 기업심사위원회의 심의일 이후 20일(영업일 기준) 이내에 코스닥시장위원회를 개최하여 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여여부 등을 확정할 예정입니다.
창해에탄올 — 대표이사변경  (20240326)
제출인: 창해에탄올

창해에탄올/대표이사변경/(2024.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
임성우, 이연희 (각자대표이사)

변경후 대표이사
이연희, 임우석 (각자대표이사)

2. 변경사유
대표이사 사임에 따른 신규선임

3. 변경일
2024-03-26

4. 이사회결의일
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이연희
1955-03-04
-
7,084
0.07%
-

임우석
1986-11-18
특수관계인
168,066
1.82%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이연희
창해에탄올
상장(코스닥)
-
부회장
2018-03-23
-
-

임우석
창해에탄올
상장(코스닥)
-
사장
2010-10-14
-
-
창해에탄올 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 창해에탄올

창해에탄올/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 58기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
172,264
- 매출액
104,945

- 부채총계
45,946
- 영업이익
13,197

- 자본금
4,595
- 당기순이익
7,546

- 자본총계
126,318
*주당순이익(원)
995

나. 연결
- 자산총계
191,470
- 매출액
116,422

- 부채총계
63,334
- 영업이익
14,583

- 자본금
4,595
- 당기순이익
-3,667

- 자본총계
128,136
*주당순이익(원)
-506

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,552,410,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안: 제58기(2023.1.1~2023.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 예정내용 : 1주당 600원)
==> 원안대로 가결
■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 제16조의 2(주주명부의 작성 비치) 신설의 건

- 제2-2호 의안 : 제45조 (감사의 선임·해임) 변경의 건
==> 원안대로 가결
■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 이연희)
==> 원안대로 가결
■ 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 유철근)
==> 원안대로 가결
■ 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
==> 원안대로 가결
■ 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 일부 변경의 건

※관련공시
2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이연희
1955-03
3
재선임
(前) 보해양조(주) 경영지원본부장
(주)보해매원 대표이사
(現) (주)창해에탄올 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유철근
1957-05
3
신규선임
상근
(前) 보해양조(주) 대표이사
(前) 경기도경제과학진흥원 이사장
진원생명과학 — [기재정정]감사보고서제출  (20240326)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/감사보고서 제출/(2024.03.26)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.03.25

3. 정정사유
기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.감사의견 등
나. 감사의견과 관련없는 계속기업 존속 불확성 기재여부(연결 및 별도)
직전사업연도 : 기재
직전사업연도 : 미기재

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
151,007,705,312
222,866,686,597

- 부채총계
39,518,497,761
41,395,394,097

- 자본총계
111,489,207,551
181,471,292,500

- 비지배지분 제외 자본총계
111,489,207,551
181,471,292,500

- 자본금
78,473,817,000
77,751,599,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
142.1
233.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
40,202,911,101
48,718,300,179

- 영업이익
-48,368,031,089
-40,083,888,917

- 법인세비용차감전계속사업이익
-77,654,595,119
-38,054,277,991

- 당기순이익
-77,768,041,880
-38,150,069,804

- 지배기업 소유주지분 순이익
-77,768,041,880
-38,150,069,804

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
142,087,005,717
223,232,948,198

- 부채총계
21,836,855,724
33,324,967,835

- 자본총계
120,250,149,993
189,907,980,363

- 자본금
78,473,817,000
77,751,599,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
153.2
244.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
37,805,693,212
45,606,006,334

- 영업이익
-25,922,863,935
-31,268,061,355

- 법인세비용차감전계속사업이익
-70,250,809,922
-20,047,881,439

- 당기순이익
-70,340,719,774
-20,113,279,431

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-25

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-19 기타 경영사항(자율공시)
웹케시 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 웹케시

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
웹케시주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
웹케시 주식회사

대 표 이 사 :
강원주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영신로 220,12층, 20층(영등포동8가, KnK디지털타워)

(전 화)02-784-1690

(홈페이지) http://www.webcash.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)석두은

(전 화)02-3779-9174

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유시완
1962년 09월
남
재선임
2024년 03월 28일
2년
4

웹케시(주) 사외이사(2022.03~현재)
하나금융TI 대표이사(2018.11~2021.03)
아바코 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 안병철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)아바코

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안병철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아바코

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
083930

발행주식 총수
15,412,798

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안병철
한자(영문)
(BYEONG CHEOL AN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650909

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 달서구 도원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2017년 12월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아바코
부 서
경영지원실

직 위
책임
전화번호
053-583-8150

성 명
조윤호
팩스번호
053-58******

이메일 주소
******aco.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 11월 11일
0
0
0
0

이번보고서
2024년 03월 26일
13,068
0.08
13,068
0.08

증 감
13,068
0.08
13,068
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

13,068
-
-
-
-
-
-
-
13,068
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,412,798
-
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 20일
보통주
0
13,068
13,068
16,940
-

합 계
0
13,068
13,068
16,940
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
웹케시 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240326)
제출인: 웹케시

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
웹케시주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
웹케시 주식회사

대 표 이 사 :
강원주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영신로 220, 12층, 20층(영등포동8가, KnK디지털타워)

(전 화)02-784-1690

(홈페이지) http://www.webcash.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)석두은

(전 화)02-3779-9174

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
45,980

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 27일

종료일
2031년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
10,101

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
178,576

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의확보가 부여 목적입니다.나. 행사방법부여일로부터 4년 후 7년 내 행사 가능합니다.

다. 행사가격상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 '기준행사가격'을 기재하였고, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2024년 03월 26일) 전일을 기준일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은가격으로 결정합니다.라. 행사 가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 무상증자, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식상환 등의경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정할 수 있으며, 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

마. 공정가치 산정방법(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)1) 주식매수선택권 공정가치: 2,605원2) 권리부여일 전일의 주가: 10,060원(2024년 03월 25일 종가)3) 행사가격: 10,101원4) 무위험이자율: 3.415%5) 주가변동성: 20%*상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.바. 기타본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(13,636,248주)의 0.34%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강원주
임원
15,000
-
2,605
-

이기용
임원
10,000
-
2,605
-

강남훈
임원
10,000
-
2,605
-

김상겸
임원
3,000
-
2,605
-

노찬균
임원
3,000
-
2,605
-

조은미
임원
3,000
-
2,605
-

나OO
직원
1,980
-
2,605
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
현대백화점 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)현대백화점

대 표 이 사 :
정지영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 98길 12

(전 화) 02-549-2233

(홈페이지)http://www.ehyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 책임
(성 명) 이재휘

(전 화) 02-6904-0433

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
―

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권영옥
1976년 05월
여
재선임
2024년 03월 26일
2년
4년
ㆍ2012년 ~ 현재 한국지능정보시스템학회 이사ㆍ2013년 ~ 현재 한국빅데이터학회 이사ㆍ2019년 ~ 2021년 숙명여대 Institutional Research Center 센터장ㆍ2021년 ~ 현재 숙명여대 경영학부 교수

박주영
1962년 02월
남
재선임
2024년 03월 26일
2년
4년
ㆍ2000년 ~ 현재 숭실대 경영대학 벤처중소기업학과 교수ㆍ2012년 ~ 2015년 한국프랜차이즈학회 회장ㆍ2018년 ~ 2019년 한국유통학회 회장ㆍ2018년 ~ 2022년 공정거래위원회 자체평가위원회 위원ㆍ2021년 ~ 2023년 중소벤처기업연구원 정책기획자문단 자문위원

윤석화
1969년 11월
남
신규
2024년 03월 26일
2년
2년

ㆍ2006년 ~ 현재 서울대 경영대학 경영학과 교수ㆍ
2020년 ~ 현재
㈜KCC 사외이사ㆍ2021년 ~ 2022년 조직과 인사관리연구 편집위원장ㆍ2022년 대한리더십학회 회장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

고봉찬
1962년 10월
남
2022년 03월 28일
2년
2024년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
아이엠 — 전환청구권행사 (제6회차) (20240326)
제출인: 아이엠

아이엠/전환청구권행사/(2024.03.26)전환청구권행사(제6회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
572,080

-발행주식총수(주)
9,053,757

-발행주식총수 대비(%)
6.32

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사주식수

누계수량이 포함되지 않은 발행주식총수 입니다.

- 하기 일별 전환청구내역의 '상장일 또는 예정일'은

관계기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-04-16 전환사채권발행결정(제6회차)
2021-05-31 전환사채권발행결정(제6회차)
2021-06-30 전환사채권발행결정(제6회차)
2021-08-30 전환사채권발행결정(제6회차)
2021-09-14 전환사채권발행결정(제6회차)
2021-09-14 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)
2022-09-14 전환가액의조정(제6회차)
2022-12-14 전환가액의조정(제6회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-03-26
6
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
700,000,000원
5,244
133,485
2024-04-12

2024-03-26
6
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
700,000,000원
5,244
133,485
2024-04-12

2024-03-26
6
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
800,000,000원
5,244
152,555
2024-04-12

2024-03-26
6
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
800,000,000원
5,244
152,555
2024-04-12

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

6
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won
-
KRW : South-Korean Won
5,244
-
상상인 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)  (20240326)
제출인: 상상인

상상인/타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)/(2024.03.26)타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.03.12

3. 정정사유
계약내용 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 처분내역 처분금액(원)
7,062,225,000
7,162,500,000

2. 처분내역 자기자본대비(%)
0.83
0.84

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 5. 처분예정일자는 매매대금 수령일입니다.
2. 잔 금: 6,356,002,500원

-상상인 및 상상인 특수관계자가 보유하고 있는 주식을 모두 매각 할 예정입니다.

-상기 5. 처분예정일자는 매매대금 수령일입니다.
2. 잔 금: 6,456,277,500원

-상상인 및 상상인 특수관계자(제이원와이드, 제이에스앤에스 제외)가 보유하고 있는 주식을 매각 할 예정입니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
주시회사 상상인인더스트리
대표이사
김동원

자본금(원)
35,875,396,000
회사와의 관계
종속회사

발행주식총수(주)
18,779,448
주요사업
조선기자재 제조

2. 처분내역
처분주식수(주)
2,865,000

처분금액(원)
7,162,500,000

자기자본(원)
849,135,316,466

자기자본대비(%)
0.84

대기업해당여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
투자자금확보

5. 처분예정일자
2024-03-28

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

- 계약내용
매매예약완결권

1.매도인은 거래종결일로부터 3년간(이하 "행사기간") 대상회사가 거래종결일 현재 영위하는 사업부분 전부 또는 마린크레인 사업부분을 매도인에게 매도하는 매매계약의 효력이 발생하였음을 확정할 수 있는 권리("매매예약완결권")를 갖기로 한다.

2.매매예약완결권이 행사되는 경우, 매매예약완결권의 행사에 따른 매매대금은 매매예약완결권 행사 시점에, 국내 4대 회계법인 중 하나의 회계법인에 의뢰한 평가가액으로 한다

3.행사기간 만료일 이전에 매도인이 매수인에게 서면으로 요청하는 경우, 동 행사기간을 1년의 범위 내에서 추가로 연장할 수 있다.

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 2. 처분내역의 자기자본은 2022년 12월 말 연결재무제표 기준입니다.

-상기 5. 처분예정일자는 매매대금수령일 입니다.

계약 체결 및 매매대금 수령일정은 아래와 같습니다
1. 계약금: 706.222.500원(2024년 3월 12일 예정)
2. 잔 금 : 6,456,277,500원(2024년 3월 28일 예정)
- 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을수 있으며, 변동이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.

-상상인 및 상상인 특수관계자(제이원와이드, 제이에스앤에스 제외)가 보유하고 있는 주식을 매각 할 예정입니다.

※ 관련공시
-
웹케시 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 웹케시

웹케시/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,746
- 매출액
73,580

- 부채총계
18,425
- 영업이익
13,717

- 자본금
6,893
- 당기순이익
5,607

- 자본총계
103,321
*주당순이익(원)
416

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,338,343,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제25기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

=> 의안대로 가결함

제2호 의안 : 정관 변경의 건

=> 의안대로 가결함

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 석창규 선임의 건

=> 의안대로 가결함

제3-2호 의안 : 사내이사 이석환 선임의 건

=> 의안대로 가결함

제3-3호 의안 : 사외이사 유시완 선임의 건

=> 의안대로 가결함

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 의안대로 가결함

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 의안대로 가결함

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

=> 의안대로 가결함

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

석창규
1962-08
3
재선임
웹케시그룹 회장(1999.07~현재)
웹케시(주) 사내이사(2019.03~현재)

이석환
1970-12
3
재선임
웹케시그룹 CFO(2019.03~현재)
웹케시(주) 사내이사(2019.03~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유시완
1962-09
2
재선임
웹케시(주) 사외이사(2022.03~현재)
하나금융TI 대표이사(2018.11~2021.03)
에스웨이브
(이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
25) 데이터 판매사업
사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아바코 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 김재호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)아바코

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김재호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아바코

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
083930

발행주식 총수
15,412,798

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김재호
한자(영문)
(JAE HO KIM)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661125

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 수성구 범어동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아바코
부 서
경영지원실

직 위
책임
전화번호
053-58****50

성 명
조윤호
팩스번호
053-58******

이메일 주소
******aco.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 08월 23일
10,000
0.06
10,000
0.06

이번보고서
2024년 03월 26일
23,068
0.14
23,068
0.14

증 감
13,068
0.08
13,068
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

23,068
-
-
-
-
-
-
-
23,068
0.14

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,412,798
-
0.14
0.14

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 20일
보통주
10,000
13,068
23,068
16,940
-

합 계
10,000
13,068
23,068
16,940
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대로템 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240326)
제출인: 현대로템

현대로템/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
울산 GP신공장 의장 운반설비 신작

2. 계약내역
계약금액(원)
85,481,000,000

최근매출액(원)
3,163,343,614,791

매출액대비(%)
2.7

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
현대자동차

- 회사와의 관계
최대주주

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2024-03-25

종료일
2027-10-01

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-25

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2항 계약금액은 부가가치세 포함금액임

2) 상기2항 매출액은 '22년도 연결재무제표 기준임

3) 상기 5항 계약기간 시작일은 계약체결일인 2024년 3월 25일로 적용함

4) 계약기간, 계약금액 등은 진행과정상 변동 가능함

※ 관련공시
-
테라사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 씨디에스홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
테라사이언스 주식회사

20240207

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 씨디에스홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
테라사이언스 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
073640

발행주식 총수
95,587,404

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 씨디에스홀딩스
한자(영문)
CDS Holdings Co.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
857-81-00119

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 무궁화로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 씨디에스홀딩스
부 서
총괄

직 위
대표이사
전화번호
031-90******

성 명
지서현
팩스번호
031-90******

이메일 주소
*******@*********.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 01월 30일
3,954,129
4.14
3,954,129
4.14

이번보고서
2024년 03월 26일
2,035,622
2.13
2,035,622
2.13

증 감
-1,918,507
-2.01
-1,918,507
-2.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,035,622
-
-
-
-
-
-
-
2,035,622
2.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

95,587,404
-
2.13
2.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 02월 07일
보통주
3,954,129
-263,118
3,691,011
797
주1)

장내매도(-)
2024년 03월 19일
보통주
3,691,011
-1,655,389
2,035,622
658
주2)

합 계
3,954,129
-1,918,507
2,035,622
677
-

주1) 와이앤제이대부, 김영선에게 담보제공되었던 주식의 반대매매실행주2) 와이앤제이대부, 임미자에게 담보제공되었던 주식의 반대매매실행* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아바코 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 아바코

아바코/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
345,484
- 매출액
184,254

- 부채총계
161,273
- 영업이익
5,806

- 자본금
7,998
- 당기순이익
5,645

- 자본총계
184,211
*주당순이익(원)
406

나. 연결
- 자산총계
344,931
- 매출액
186,852

- 부채총계
160,754
- 영업이익
4,408

- 자본금
7,998
- 당기순이익
4,257

- 자본총계
184,177
*주당순이익(원)
306

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,881,332,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제24기(2023.01.01~2023.12

.31) 별도 및 연결재무제표

승인의 건

(현금배당 1주당200원)

=> 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 위지명 선임

의 건

=> 원안대로 가결

제3-2호의안: 사내이사 김광현 선임 의 건

=> 원안대로 가결

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제6호의안: 주식매수선택권 부여 승인

의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2023-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

위지명
1978-11
3년
재선임
삼성전자 디스플레이 사업부
(日)토레이엔지니어링 개발센터
아바코 전략기획실장
아바코 사내이사

김광현
1961-03
3년
재선임
LG전자 생산기술부장
LG필립스디스플레이 신사업팀장
아바코 구매부서장
아바코 대표이사
에스텍 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 에스텍

에스텍/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
158,522
- 매출액
294,092

- 부채총계
38,012
- 영업이익
-4,443

- 자본금
5,455
- 당기순이익
-4,969

- 자본총계
120,510
*주당순이익(원)
-591

나. 연결
- 자산총계
267,772
- 매출액
414,594

- 부채총계
111,997
- 영업이익
24,555

- 자본금
5,455
- 당기순이익
21,660

- 자본총계
155,775
*주당순이익(원)
2,576

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,205,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.28

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
*보고사항

-영업보고

-내부회계관리실태 보고

-감사위원회 위원장의 감사보고

*부의안건
-제1호 의안: 제25기 재무제표(이익

잉여금 처분계산서(안)포함) 및

연결 재무제표 승인의 건

(현금배당:주당500원)

→원안대로 가결

-제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 기타비상무이사

Kishi Kazuhiro 선임의 건

→원안대로 가결

제2-2호 의안: 기타비상무이사

Mochizuki Akihito 선임의 건

→원안대로 가결

-제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Kishi
Kazuhiro
1964-03
3
신규선임
현)일본Foster전기(주) 대표이사 사장CEO

Mochizuki Akihito
1966-02
3
신규선임
현)일본Foster전기(주) 상무이사 CFO
아바코 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 김광현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)아바코

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김광현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아바코

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
083930

발행주식 총수
15,412,798

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김광현
한자(영문)
(KWANG HYUN KIM)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610325

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 달서구 월성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2021년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아바코
부 서
경영지원실

직 위
책임
전화번호
053-58**8150

성 명
조윤호
팩스번호
053-58******

이메일 주소
******aco.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 11월 08일
10,274
0.06
10,274
0.06

이번보고서
2024년 03월 26일
88,684
0.57
88,684
0.57

증 감
78,410
0.51
78,410
0.51

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

88,684
-
-
-
-
-
-
-
88,684
0.57

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,412,798
-
0.57
0.57

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 20일
보통주
10,274
78,410
88,684
16,940
-

합 계
10,274
78,410
88,684
16,940
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코아스템켐온 — [기재정정]증권발행결과(자율공시) (제4회 차EB) (20240326)
제출인: 코아스템켐온

코아스템켐온/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.26)증권 발행결과(자율공시)(제4회 차EB)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
2024-03-26

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-26

3. 정정사유
공시 제목 기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

공시 제목
증권발행결과(자율공시) (제4회차 CB)
증권발행결과(자율공시) (제4회차 EB)

-

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채

2. 발행방법
국내사모 교환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
21,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-22

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
21,000,000,000

납입일
2024-03-26

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-22 교환사채권발행결정
2024-03-22 자기주식 처분 결정
경보제약 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 경보제약

경보제약/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
266,305
- 매출액
216,357

- 부채총계
121,924
- 영업이익
5,545

- 자본금
11,953
- 당기순이익
2,974

- 자본총계
144,381
*주당순이익(원)
124

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,195,343,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명,상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 :
제37(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건(현금배당 1주당 50원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김태영

▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 후보 황재택

▶ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 후보 유태현

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 김도경)

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항 배당의 내용 중 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※ 관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-02-26 참고서류
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태영
1958-11
3
재선임
-서울대학교 대학원 경영학 석사 수료
-前) (주)CKD창투 대표이사
-前) (주)종근당홀딩스 기획/재경 총괄
-現) (주)경보제약 대표이사

황재택
1964-02
3
재선임
-미국 일리노이주립대 유기화학 이학박사
-前) 이니스트에스티(주) 연구소장
-前)(주)제이앤씨사이언스 신약개발연구위원
-現) (주)경보제약 중앙연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유태현
1973-11
3
신규선임
-서울대학교 공과대학 공업화학과 공학사
-서울대학교 공과대학 공업화학과 공학 석사
-前)(주)녹십자 종합연구소 연구원
-미국 캘리포니아공과대학 화학공학과 공학박사
-미국 텍사스주립대 화학공학과 박사 후 연구원
-現) 아주대학교 응용화학생명공학과 교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김도경
1968-12
3
재선임
상근
-서울대학교 약학대학원 석사
-前)(주)한국경제신문 취재기자
-前)한국세르비에(주)메디컬 상무
-現)(주)경보제약 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
케이카 — 수시공시의무관련사항(공정공시)  (20240326)
제출인: 케이카

케이카/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2024.03.26)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
2024년 1분기 배당계획

관련 수시공시내용
당사는 배당가능이익 규모, 영업실적 전망 및 현금흐름 등을 감안하여 주주중시 경영의 일환으로 2024년 1분기의 분기배당으로 다음과 같이 현금배당을 계획하고 있습니다.

(1) 1주당 배당금: 보통주 250원(예정)
(2) 배당예정총액: 12,045,518,250원(예정)
(3) 배당 기준일: 2024년 3월 31일 기준

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
케이카 주식회사 IR팀

정보제공대상자
투자자 및 애널리스트, 언론 등

정보제공(예정)일시
2024년 3월 26일

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀(02-6220-0544)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

▶ 상기 배당계획은 회사의 영업상황 및 경영환경에 따라 달라질 수 있으며, 최종 배당금액 및 배당일정 등은 추후 이사회에서 확정 및 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
한전KPS — 주주총회소집결의  (20240326)
제출인: 한전KPS

한전KPS/주주총회소집결의/(2024.03.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2024-04-22
10 : 00

3. 장소
전라남도 나주시 문화로 211 한전KPS(주) 본사 5층 창조홀(대회의실)

4. 의안 주요내용
의결사항
○ 제1호 : 상임이사 선임(1명)
- 후보 김도윤

○ 제2호 : 비상임이사 선임(1명)
- 후보 신민순

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김도윤
1965-02
2
신규선임
-(現) 한전KPS(주) 서울경기전력지사 기술역
-(前) 한전KPS(주) 원자력정비기술센터장
-(前) 한전KPS(주) 해외발전사업처장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신민순
1966-09
2
신규선임
-(現) 한전KPS(주) 인재개발원 근무
-(前) 한전KPS(주) 노동조합본부 기획국장
-(前) 한전KPS(주) 노동조합본부 정책국장
-
삼성화재해상보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 최부규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼성화재해상보험주식회사

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 부 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성화재해상보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000810

발행주식 총수
50,566,837

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최 부 규
한자(영문)
崔 富 奎

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690520

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 효령로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 01월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성화재
부 서
총무파트

직 위
프로
전화번호
02-758*****

성 명
김 두 영
팩스번호
0505-1*******

이메일 주소
******ng.kim@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 24일
100
0.00
100
0.00

이번보고서
2024년 03월 26일
200
0.00
200
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

200
-
-
-
-
-
-
-
200
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

50,566,837
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 21일
우선주
0
100
100
234,500
-

합 계
0
100
100
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미