eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
네오크레마 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 네오크레마

네오크레마/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,849
- 매출액
24,851

- 부채총계
31,973
- 영업이익
635

- 자본금
4,028
- 당기순이익
-9,972

- 자본총계
38,875
*주당순이익(원)
-1,253

나. 연결
- 자산총계
71,136
- 매출액
24,866

- 부채총계
32,274
- 영업이익
278

- 자본금
4,028
- 당기순이익
-4,957

- 자본총계
38,861
*주당순이익(원)
-623

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규선임
사외이사 1인 신규선임
감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고 사항》

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임(지정)보고

《부의 안건》
제1호의안 : 제17기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박동주 선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 박진수 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 윤순도 선임의 건
-> 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박동주
1967-07
3
신규선임
現) 단국대학교 교수
前) 에릭슨LG 테크니컬디렉터

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진수
1982-07
3
신규선임
現) 센트로이드 운용본부 이사(미등기)
前) 비전사이언스 CFO
前) 오티엄캐피탈 CFO
前) 스타비전 CFO
前) 삼일회계법인
現) 센트로이드 운용본부 이사(미등기)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤순도
1965-11
3
신규선임
비상근
現) 교촌에프앤비 자문
前) 교촌에프앤비 전무
前) 에이스그룹 부사장
前) 팬택그룹 및 미국법인 상무
前) SK하이닉스 및 미국법인

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1) 미생물 배양 및 신물질 개발업
1) 병원관리업
1) 통신판매 및 전자상거래업
1) 데이터베이스 및 온라인 정보제공업
1) 반도체 신뢰성 평가 사업
1) 반도체 불량분석 사업
1) 반도체 특성 시험 서비스업
1) 반도체 디스플레이를 포함하는 전자제품 제조업
1) 반도체 디스플레이를 포함하는 전자제품 연구개발 및 판매업
1) 친환경 에너지(태양광 열, 융합 에너지) 연구개발 및 판매업
1) 기술연구 및 용역수탁업
1) 전자, 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 판매, 임대 및 관련 서비스업
1) 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업
1) 정보서비스업
1) 유통업, 도소매업
1) 전기충전기 제조, 판매 서비스업
1) 헬스케어 제품 개발 및 판매업
1) 관광숙박(호텔)업 및 관광객 이용시설업
1) 관광용품 판매업
1) 일반숙박업
1) 일반음식점업
1) 주류판매업
1) 휴게음식업
1) 식품접객업
1) 주차장 운영업
1) 여행업
1) 전자상거래업 및 인터넷사업 기타 통신판매업
1) 환전업에 관한 사업
1) 스포츠 시설 운영업
1) 편의점 운영에 따른 도,소매업
1) 담배, 복권 판매업
1) 신기술사업자에 대한 투자 및 융자
1) 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도
1) 신기술사업투자조합 자금의 운용관리
1) 여신전문금융업법 제46조에 의한 여신전문금융회사의 업무
1) 기업구조조정 업무
1) 기업구조조정투자조합의 운영 및 관리
1) 기업간 인수 및 합병 업무
1) 엠앤에이(M&A)투자조합의 운영 및 관리
1) 투자회사 또는 조합자산의 운용 및 관리
1) 사모투자전문회사에 대한 투자
1) 사모투자전문회사의 운영 및 관리
신사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
다스코 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 다스코

다스코/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
320,035
- 매출액
378,093

- 부채총계
165,929
- 영업이익
22,479

- 자본금
9,998
- 당기순이익
14,381

- 자본총계
154,105
*주당순이익(원)
764

나. 개별(별도)
- 자산총계
299,065
- 매출액
291,027

- 부채총계
149,659
- 영업이익
19,849

- 자본금
9,998
- 당기순이익
13,865

- 자본총계
149,405
*주당순이익(원)
748

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,818,124,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안: 제28기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 보통주 1주당 예정 배당금 : 100원(액면가액의 20%)

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 감사보고서 자료입니다.

- 상기 시가배당률은 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금액의 비율입 니다.

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
두산퓨얼셀 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 두산퓨얼셀

두산퓨얼셀/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,070,843
- 매출액
260,886

- 부채총계
558,191
- 영업이익
1,642

- 자본금
8,184
- 당기순이익
-8,500

- 자본총계
512,652
*주당순이익(원)
-104

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안: 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (이두순)
제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (정성권)
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (정성권)
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박찬석)
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 이사의 임기는 취임(2024년 3월 26일) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지이며, 감사위원의 임기는 사외이사 임기 종결 시까지입니다.

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-04 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이두순
1972-02
3
신규선임
2016 ~ 2023 ㈜두산모빌리티이노베이션 대표이사
2024 ~ 현재 두산퓨얼셀㈜ 부사장 COO, CSO
2024 ~ 현재 HyAxiom, Inc. CSO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박찬석
1962-01
3
신규선임
2018 ~ 2019 감사원 제1사무차장
2019 ~ 2023 삼성생명보험㈜ 고문
2024 ~ 현재 일신회계법인 회계사
-

정성권
1963-04
3
신규선임
2015 ~ 2020 아시아나항공㈜ 전무(전략기획본부장, 중국지역본부장)
2021 ~ 2022 아시아나항공㈜ 대표이사 부사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박찬석
1962-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2018 ~ 2019 감사원 제1사무차장
2019 ~ 2023 삼성생명보험㈜ 고문
2024 ~ 현재 일신회계법인 회계사

정성권
1963-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2015 ~ 2020 아시아나항공㈜ 전무(전략기획본부장, 중국지역본부장)
2021 ~ 2022 아시아나항공㈜ 대표이사 부사장
국순당 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 국순당

국순당/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
234,614
- 매출액
67,338

- 부채총계
16,496
- 영업이익
4,710

- 자본금
8,929
- 당기순이익
532

- 자본총계
218,118
*주당순이익(원)
34

나. 연결
- 자산총계
244,796
- 매출액
70,484

- 부채총계
17,707
- 영업이익
4,465

- 자본금
8,929
- 당기순이익
-3,876

- 자본총계
227,089
*주당순이익(원)
-248

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
105

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,652,748,930

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.75

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제41기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건
→제1호 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→제2호 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→제3호 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
세아제강지주 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 세아제강지주

세아제강지주/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,340,756
- 매출액
3,913,342

- 부채총계
1,951,858
- 영업이익
590,946

- 자본금
20,708
- 당기순이익
409,652

- 자본총계
2,388,898
*주당순이익(원)
70,197

나. 개별(별도)
- 자산총계
824,412
- 매출액
44,485

- 부채총계
128,441
- 영업이익
30,133

- 자본금
20,708
- 당기순이익
24,708

- 자본총계
695,971
*주당순이익(원)
6,115

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,080,922,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
: 제65기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 현금배당 : 보통주 2,000원/주
※ 보고사항으로 변경

제2호 의안
: 정관 변경의 건
※ 원안대로 승인

제3호 의안
: 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 이주성 사내이사, 3년
※ 원안대로 승인

-제3-2호 의안 : 조영빈 사내이사, 3년
※ 원안대로 승인

-제3-3호 의안 : 황성택 사외이사, 3년
※ 원안대로 승인

제4호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건
※ 원안대로 승인

제5호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건
※ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 배당금총액(원)은 자사주 101,196주를 제외한 4,040,461 주에 대한 배당액입니다.

- 제1호 의안 "제65기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건"은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-01 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-01 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주성
1978-10
3
재선임
현) (주)세아제강지주 사장
현) (주)세아제강 사장
현) (주)에이팩인베스터스 대표이사

조영빈
1965-01
3
신규선임
현) (주)세아제강지주 지주부문장 겸 Risk Management 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황성택
1977-03
3
신규선임
현) 피닉스 프로퍼티 인베스터스 코리아 리미티드 대표이사
현) 피닉스 프로퍼티 인베스터스 코리아 리미티드 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
씨앤투스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 씨앤투스

씨앤투스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
159,394
- 매출액
63,897

- 부채총계
6,918
- 영업이익
-1,431

- 자본금
14,337
- 당기순이익
2,562

- 자본총계
152,476
*주당순이익(원)
95

나. 연결
- 자산총계
171,322
- 매출액
78,037

- 부채총계
8,647
- 영업이익
-744

- 자본금
14,337
- 당기순이익
3,307

- 자본총계
162,676
*주당순이익(원)
123

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명
사외이사인 감사위원회
위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 결의사항

1)제1호 의안 :
제21기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

2)제2호 의안 :
이사 선임의 건
(사내이사1명, 사외이사1명)

-제2-1호의안:
사내이사 하춘욱 선임의 건

==> 원안대로 가결

-제2-2호의안:
사외이사 추원식 선임의 건

==> 원안대로 가결

4)제3호 의안 :
사외이사인 감사위원 추원식 선임의 건

==> 원안대로 가결

5)제4호 의안 :
이사 보수한도액 승인의 건

==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하춘욱
1968-11
3년
재선임
- 성균관대학교 기계공학과
- 現)(주)씨앤투스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

추원식
1969-06
3년
재선임
- 서울대학교 법학대학원
-現)법무법인 YK 대표변호사
-現)㈜씨앤투스 사외이사
법무법인YK 대표변호사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

추원식
1969-06
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 법학대학원
-現)법무법인 YK 대표변호사
-現) ㈜씨앤투스 사외이사
CJ CGV — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: CJ CGV

CJ CGV/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,194,215
- 매출액
1,545,839

- 부채총계
2,932,974
- 영업이익
49,066

- 자본금
61,216
- 당기순이익
-123,353

- 자본총계
261,241
*주당순이익(원)
-1,628

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,961,705
- 매출액
773,326

- 부채총계
1,333,247
- 영업이익
8,567

- 자본금
61,216
- 당기순이익
-149,182

- 자본총계
628,458
*주당순이익(원)
-2,388

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제25기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고 사항

-감사 보고

-영업 보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

○ 제1호 의안:

제25기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

이사 선임의 건

- 제2-1호 의안:

사내이사 허민회 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안:

사내이사 이동현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안:

사외이사 이창양 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

감사위원회 위원 이창양 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

감사위원회 위원인 사외이사

왕상한 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안:

이사의 보수한도 승인의 건

(40억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허민회
1962-03
3
재선임
- 前 CJ ENM 대표이사
- 現 CJ CGV 대표이사

이동현
1970-06
3
신규선임
- 前 CJ 주식회사 인사지원실 실장
- 現 CJ CGV 경영혁신실 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창양
1962-09
3
신규선임
- 前 산업통상자원부 장관
- 現 KAIST 경영대학 교수
-

왕상한
1963-07
3
신규선임
- 前 서강대학교
법학전문대학원 원장
- 現 서강대학교
법학전문대학원 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이창양
1962-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前 산업통상자원부 장관
- 現 KAIST 경영대학 교수

왕상한
1963-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前 서강대학교
법학전문대학원 원장
- 現 서강대학교
법학전문대학원 교수
다올투자증권 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20240326)
제출인: 다올투자증권

다올투자증권/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2024.03.26)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2022-12-08
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
다올투자증권(주), 자회사 태국법인 매각추진 보도에 대한 해명

2. 풍문 또는 보도의 매체
머니투데이

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2022-12-08

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

※ 본 공시는 2022년 12월 8일자 머니투데이 기사 "자회사 매각추진 보도" 관련 해명 공시(미확정)에 대한 재공시입니다.

- 당사의 자회사인 태국법인 DAOL (Thailand)의 매각과 관련하여 조건, 거래상대방 및 일정 등 현재 구체적으로 결정된 바 없습니다.

- 향후 관련 사항이 확정되는 시점 또는 6개월 이내 재공시하겠습니다.

(공시책임자) 경영지원본부장 전수광

5. 재공시예정일
2024-09-25

※ 관련공시
2022-12-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-01-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-04-05 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-07-04 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-09-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
대호에이엘 — 소송등의판결ㆍ결정  (20240326)
제출인: 대호에이엘

대호에이엘/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.26)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2024비합5003

2. 원고ㆍ신청인
곽OO외 6명

3. 판결ㆍ결정내용
[주문]
1. 신청인들이 2023. 3. 27.까지 아래 제2항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로, 사건본인이 2023. 3. 28. 10:00 개최할 예정인 정기주주총회(연기회와 속회 포함)와 관련하여 별지 기재 조사사항을 조사하기 위하여 변호사 배진덕을 검사인으로 선임한다.

2.검사인의 보수를 3,300,000원(부가가치세 포함)으로 정하고 사건본인이 이를 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
기록에 의하면, 신청인들이 사건본인 발행주식 총수의 100분의 1 이상의 주식을 보유하고 있는 사건본인의 주주들인 사실, 사건본인이 개최할 예정인 주문 제1항 기재 주주총회와 관련하여 별지 기재 조사사항을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요하다는 사실이 각 소명된다. 따라서 상법 제367조 제2항에 따라 사건본인의 위 주주총회와 관련하여 검사인을 선임하고 보수를 정하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
대구지방법원 서부지원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-26

7. 확인일자
2024-03-26

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '7.확인일자'는 관할법원으로부터 결정문을 당사에서 접수한 날짜입니다

※ 관련공시
2024-03-25 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
JYP Ent. — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: JYP Ent.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제이와이피엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
(주)제이와이피엔터테인먼트

대 표 이 사 :
정욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 강동대로 205 (성내동, JYP Center)

(전 화) 02-2225-8100

(홈페이지)http://www.jype.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 변상봉

(전 화) 02-2225-8100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박완
1975.09
남
재선임
2024.03.26
3년
6년

<학력> 대졸前)한영회계법인 회계사
前)삼정(KPMG)회계법인 회계사
前)신우회계법인 회계사
前)한화투자증권 IB
前)한길회계법인 회계사
前)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사
現)삼화회계법인 회계사

공태용
1971.05
남
재선임
2024.03.26
3년
6년

<학력> 대졸前)법무법인 광장 변호사
前)법무법인 신우 변호사
前)법률사무소 민산 대표변호사
現)법률사무소 예건 대표변호사
現)㈜디지캡 사외이사 및 감사위원

윤형근
1966.07
남
재선임
2024.03.26
3년
6년

<학력> 대졸前)대성회계법인 공인회계사
前)㈜미래파트너스 이사
前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사
前)㈜티머니 전무/CFO/자문역
現)㈜메이머스트 전무
툴젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 이정준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 툴젠

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.20

보고서작성기준일 :
2024.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이정준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 툴젠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
199800

발행주식 총수
7,930,258

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이정준
한자(영문)
李政埈(Jungjoon Lee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
830202

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교역로98

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2023.01.02
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 툴젠
부 서
경영기획실

직 위
과 장
전화번호
02-366******

성 명
우지윤
팩스번호
02-366******

이메일 주소
******2@toolgen.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.03.11
4,319
0.05
4,319
0.05

이번보고서
2024.03.26
0
0.00
0
0.00

증 감
-4,319
-0.05
-4,319
-0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,930,258
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024.03.20
보통주
4,319
519
4,838
70,000
주1)

장내매도(-)
2024.03.22
보통주
4,838
-1,038
3,800
100,398
-

장내매도(-)
2024.03.26
보통주
3,800
-3,800
0
89,038
-

합 계
4,319
-4,319
0
-
-

주1) 우리사주조합계좌에서 본인 계좌로 입고되었으며, 취득/처분 단가는 우리사주 배정시 매입단가입니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
프로티아 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 프로티아

프로티아/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-26

3. 정정사유
오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

감사선임 세부내역 - 상근여부
상근
비상근

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,136
- 매출액
8,228

- 부채총계
1,609
- 영업이익
164

- 자본금
6,437
- 당기순이익
463

- 자본총계
23,527
*주당순이익(원)
38

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 제1호의안 : 제24기(2023년) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

(2) 제2호의안 : 이사선임의 건

2-1호. 사외이사 이영구 선임의 건

-> 원안대로 승인

(3) 제3호의안 : 감사선임의 건

3-1호. 감사 임진형 재선임의 건

-> 원안대로 승인

(4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억 원)

-> 원안대로 승인

(5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억 원)

-> 원안대로 승인

(6) 제6호의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영구
1957-07
3
신규선임
'81~'08 한국스카우트연맹 사무총장
'04~'현재 사단법인 세이프키즈코리아 공동대표
'04~'08 한국청소년단체협의회 이사
'12~'14 한국스카우트연맹 부총재
'12~'20 학교법인 대원학원 이사장(現 이사)
'17~'현재 재단법인 대원교육장학재단 이사
'20~'22 재단법인 행복함께나누는재단 이사장
'22~'현재 한국스카우트연맹 이사
'24~'현재 사단법인 더나은세상 이사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임진형
1961-12
3
재선임
비상근
'87~'90 영화회계법인 감사본부
'90~'94 ㈜아니코 관리부
'96~'10 우리회계법인 감사본부
'04~'07 건국대학교 벤처전문기술학과 겸임교수
'10~'16 ㈜다산네트웍스 상근감사
'16~'20 ㈜제이에스미디어렙 사내이사
'21~'현재 ㈜프로티아 감사
신성델타테크 — 대표이사변경  (20240326)
제출인: 신성델타테크

신성델타테크/대표이사변경/(2024.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
구자천·문준명(각자 대표이사)

변경후 대표이사
구본상·이동한(각자 대표이사)

2. 변경사유
대표이사 구자천·대표이사 문준명 사임(사내이사 포함)

3. 변경일
2024-03-26

4. 이사회결의일
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

문준명 대표이사 사내이사 사임

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

구본상
1980-05-20
본인
4,860,837
17.69%
-

이동한
1962-03-12
임원
11,534
0.04%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

구본상
신성델타테크(주)
상장(코스닥)
-
부회장
2013-03-31
-
-

이동한
LG전자(주)
상장(코스피)
-
법인장
1987-11-23
2017-03-31
-
한화에어로스페이스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 한화에어로스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한화에어로스페이스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :
손 재 일

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실장
(성 명) 곽 종 우

(전 화) 02-729-4105

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전휴재
1974년 12월
남
신규
2024년 03월 26일
2년
2년
2010~2013 서울고등법원 판사2011~2013 법원행정처 민사심의관2013~2014 서울중앙지방법원 판사2014~2015 광주지방법원 순천지원 부장판사2016~2017 법원실무제요 민사집행발간위원회 위원2015~2020 서울고등법원 판사2021~2022 한국은행 자문위원2020~현재 성균관대 법학전문대학원 교수2021~현재 대한상사중재원 중재인2021~현재 한국부동산원 조정위원

정도진
1969년 01월
남
신규
2024년 03월 26일
2년
2년
2014~2018 금융위원회 감리위원2016~2022 기획재정부 국가회계제도 심의위원회2016~2019 국가회계재정센터 소장2019~2022 한국거래소 기업심사위원2017~2020 국제 공공부문 회계기준위원회(IPSASB) 위원2007~현재 중앙대학교 경영학부 교수2019~현재 네이버㈜ 사외이사
트루엔 — 신탁계약해지결과보고서 (20240326)
제출인: 트루엔

신탁계약해지결과보고서
2.6
주식회사 트루엔

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2024년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 트루엔

대 표 이 사 :
안재천

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로33길 28(우림이비지센터1차) 1309호

(전 화) 02-6738-6000

(홈페이지) http://www.truen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 오승창

(전 화) 02-6738-6000

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 트루엔

나. 주 소 :

서울시 구로구 디지털로33길 28(우림이비지센터1차) 1309호

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

신탁계약 기간만료에 따른 해지로 주요사항보고서는 제출하지 않습니다.

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
미래에셋증권

회사고유번호 :
00111722

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2024년 03월 25일
자기주식 취득 신탁계약
6,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2023년 10월 31일
보통주식
124,298
1,289,360,300
21.49
-
-
-
6,000,000,000

2023년 11월 30일
보통주식
29,497
315,896,020
5.26
-
-
-
6,000,000,000

2023년 12월 31일
보통주식
91,507
1,038,229,280
17.30
-
-
-
6,000,000,000

2024년 01월 31일
보통주식
9,689
117,729,350
1.96
-
-
-
6,000,000,000

2024년 02월 29일
보통주식
100,484
1,183,285,200
19.72
-
-
-
6,000,000,000

2024년 03월 25일
보통주식
175,784
2,049,475,080
34.16
-
-
-
6,000,000,000

계
-
531,259
5,993,975,230
99.90
-
-
-
6,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2024년 03월 25일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
531,259
4.83
5,993,975,230
-
-
-
531,259
4.83
5,993,975,230

계
531,259
4.83
5,993,975,230
-
-
-
531,259
4.83
5,993,975,230

주1) 상기 비율은 발행주식 총수(10,999,650)에 대한 자기주식의 비율입니다. 주2) 상기 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)는 당사 소유의 증권계좌로 입고된 자기주식의 수량입니다.
에코프로 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)  (20240326)
제출인: 에코프로

에코프로/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.26)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-26

3. 정정사유
출자일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2024-03-29
2024-12-31

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
(주)에코프로비엠
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명(국적)
EcoCAM Canada Inc. (캐나다)
대표이사
오상영

자본금(원)
102,297,550,000
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
105,000,000
주요사업
이차전지소재 제조 및 판매

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
120,000,000

취득금액(원)
117,746,400,000

자기자본(원)
1,488,215,127,423

자기자본대비(%)
7.91

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
225,000,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금출자

5. 취득목적
북미지역 내 양극활물질 공장 신설을 위한 자금 출자

6. 취득예정일자
2024-12-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
3,374,166,378,975
취득가액/자산총액(%)
3.49

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-12-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 2023년 9월 30일 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 (주)서울외국환중개에 2023년 12월 26일 최초고시된 환율 (1 CAD = 981.22 KRW) 기준으로 작성되었으며, 실제 출자일의 환율 변동에 따라 원화금액은 변동될 수 있습니다.

3. 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본(원)'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2022년도말 연결재무제표를 기준으로 공시서류 작성일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영하였습니다.

4. 상기 '6. 취득예정일자'는 출자 최종 종료 예정일로, 수회에 걸쳐 분할하여 출자할 예정입니다.

5. 상기 '10. 이사회결의일(결정일)'은 본 결정에 대한 최초 이사회 결의일입니다.

6. 하기 '발행회사의 요약 재무상황' 및 '상대방에 관한 사항'의 당해년도, 전년도, 전전년도는 2023년 3분기(2023.09.30), 2022년, 2021년 입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
103,607
-
103,607
102,298
-
-808

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

EcoCAM Canada Inc.
캐나다
Montreal, Quebec
-

직업(사업내용)
이차전지소재 제조 및 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 에코프로비엠
105,000,000
100

대표이사
오상영
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년 3분기
결산기
12월

자산총계
103,607
자본금
102,298

부채총계
-
매출액
-

자본총계
103,607
당기순손익
-808

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
주식회사 에코프로
종속회사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
CAD 105,000,000 출자

전년도
-

전전년도
-
콜마비앤에이치 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 콜마비앤에이치

콜마비앤에이치/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
547,994
- 매출액
445,684

- 부채총계
156,541
- 영업이익
31,314

- 자본금
14,772
- 당기순이익
28,069

- 자본총계
391,453
*주당순이익(원)
961

나. 연결
- 자산총계
694,508
- 매출액
579,552

- 부채총계
298,206
- 영업이익
30,256

- 자본금
14,772
- 당기순이익
18,736

- 자본총계
396,302
*주당순이익(원)
674

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
308

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,968,002,736

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 기타비상무이사1명 재선임, 상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제10기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 윤여원 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 최영훈 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김현준에이치 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 상근감사 홍진수 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤여원
1976-10
3
재선임
한국콜마(주) 전무이사
(주)에치엔지 대표이사
(現)콜마비앤에이치(주) 대표이사

최영훈
1970-11
3
신규선임
CJ제일제당(주) 상무
(現)콜마비앤에이치(주) 영업마케팅 전무이사

김현준에이치
1971-07
3
재선임
서던캐피탈그룹(Southern Capital Group), 한국대표&Principal
(現)퀸테사인베스트먼트(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍진수
1961-06
3
신규선임
상근
한국콜마(주) 상근감사
한화종합화학 대표이사
삼성석유화학 CFO

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
와이지-원 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 송시한

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)와이지-원

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송시한

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)와이지-원

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
019210

발행주식 총수
37,193,728

* 발행주식 총수 현황 - 보통주 : 33,573,819주 - 의결권 우선주 : 2,467,710주 - 무의결권 우선주 : 1,152,199주

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송시한
한자(영문)
宋時漢(SONG SEE HAN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
810411

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 해송로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2016년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)와이지-원
부 서
재무본부

직 위
과장
전화번호
032)50******

성 명
박지혜
팩스번호
032)52******

이메일 주소
******5@yg1.solutions

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 01월 03일
3,582,874
10.48
2,768,394
8.10

이번보고서
2024년 03월 26일
3,589,757
9.65
2,775,277
7.46

증 감
6,883
-0.83
6,883
-0.64

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,775,277
-
-
-
-
-
-
814,480
3,589,757
9.65

A
B
C
D
E
F
G
H

I

※ 기타 : 파생결합증권

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

37,193,728
814,480
9.65
7.46

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 25일
보통주
3,582,874
6,883
3,589,757
5,800
-

합 계
3,582,874
6,883
3,589,757
5,800
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
노을 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 김태환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
노을(주)

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김태환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
노을 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
376930

발행주식 총수
36,947,060

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김태환
한자(영문)
Taehwan Kim

생년월일 또는 사업자등록번호 등
761003

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Gewerbestrasse, Basel Switzerland

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2023년 07월 03일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
노을 주식회사
부 서
Compliance

직 위
팀장
전화번호
070-43*******

성 명
성종현
팩스번호
031-89******

이메일 주소
******ul.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 25일
20,000
0.05
20,000
0.05

증 감
20,000
0.05
20,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

20,000
-
-
-
-
-
-
-
20,000
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

36,947,060
0
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 21일
보통주
-
10,000
10,000
2,995
-

장내매수(+)
2024년 03월 22일
보통주
10,000
10,000
20,000
2,940
-

합 계
0
20,000
20,000
2,968
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
프리엠스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 프리엠스

프리엠스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,384
- 매출액
22,902

- 부채총계
5,189
- 영업이익
100

- 자본금
3,000
- 당기순이익
709

- 자본총계
59,195
*주당순이익(원)
132

나. 연결
- 자산총계
64,506
- 매출액
22,944

- 부채총계
4,950
- 영업이익
-12

- 자본금
3,000
- 당기순이익
734

- 자본총계
59,556
*주당순이익(원)
137

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
267,984,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 주흥식(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
1

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제34기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 부결

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명,사외이사 2명)

제3-1호의안:사내이사후보자 오필선

→ 부결

제3-2호의안:사내이사후보자 주흥식

→ 원안대로 승인

제3-3호의안:사내이사후보자 김경진

→ 부결

제3-4호의안:사내이사후보자 윤명열

→ 부결

제3-5호의안:사외이사후보자 문홍주

→ 부결

제3-6호의안:사외이사후보자 최유진

→ 부결

제4호의안 : 감사 선임의 건(감사1명)

제4-1호의안:감사후보자 이주형

→ 부결

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로승인(이사보수한도 20억원)

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 부결

제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회에서 선임하지 못한 이사 및 사외이사,감사의 선임, 감사보수한도 승인의 건은 향후 임시주주총회를 개최하여 선임 및 승인할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-01-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주흥식
1965-03
3년
재선임
(주)프리엠스 상무
JYP Ent. — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: JYP Ent.

JYP Ent./정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
478,333
- 매출액
477,086

- 부채총계
129,193
- 영업이익
151,516

- 자본금
17,953
- 당기순이익
120,140

- 자본총계
349,140
*주당순이익(원)
3,629

나. 연결
- 자산총계
571,533
- 매출액
566,501

- 부채총계
173,491
- 영업이익
169,444

- 자본금
17,953
- 당기순이익
105,017

- 자본총계
398,043
*주당순이익(원)
3,186

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
574

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,009,765,866

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(이지영), (감사위원이 되는)사외이사 3명(박완, 공태용, 윤형근)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건(* 현금배당 : 1주당 574원)→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명)

2-1호 의안 : 사내이사 이지영 재선임의 건 → 원안대로 승인

2-2호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 박완 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용)→ 원안대로 승인

2-3호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 공태용 재선임의 건→ 원안대로 승인

2-4호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 윤형근 재선임의 건→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

3-1호 의안 : 감사위원 박완(사외이사) 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용)→ 원안대로 승인

3-2호 의안 : 감사위원 공태용(사외이사) 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용)→ 원안대로 승인

3-3호 의안 : 감사위원 윤형근(사외이사) 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용)→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 개별과 연결의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-18 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이지영
1979-11
3
재선임
前)SM ENTERTAINMENT Casting Manager
前)서울종합예술실용학교
연예 매니지먼트 전공 겸임교수
現)JYP ENTERTAINMENT
신인개발본부 / 아티스트4본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박완
1975-09
3
재선임
前)한영회계법인 회계사
前)삼정(KPMG)회계법인 회계사
前)신우회계법인 회계사
前)한화투자증권 IB
前)한길회계법인 회계사
前)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사
現)삼화회계법인 회계사
삼화회계법인 상무

공태용
1971-05
3
재선임
前)법무법인 광장 변호사
前)법무법인 신우 변호사
前)법률사무소 민산 대표변호사
現)법률사무소 예건 대표변호사
現)㈜디지캡 사외이사 및 감사위원
㈜디지캡 사외이사 및 감사위원

윤형근
1966-07
3
재선임
前)대성회계법인 공인회계사
前)㈜미래파트너스 이사
前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사
前)㈜티머니 전무/CFO/자문역
現)㈜메이머스트 전무
㈜메이머스트 전무

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박완
1975-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
前)한영회계법인 회계사
前)삼정(KPMG)회계법인 회계사
前)신우회계법인 회계사
前)한화투자증권 IB
前)한길회계법인 회계사
前)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사
現)삼화회계법인 회계사

공태용
1971-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
前)법무법인 광장 변호사
前)법무법인 신우 변호사
前)법률사무소 민산 대표변호사
現)법률사무소 예건 대표변호사
現)㈜디지캡 사외이사 및 감사위원

윤형근
1966-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
前)대성회계법인 공인회계사
前)㈜미래파트너스 이사
前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사
前)㈜티머니 전무/CFO/자문역
現)㈜메이머스트 전무
내츄럴엔도텍 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 내츄럴엔도텍

내츄럴엔도텍/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,421
- 매출액
16,484

- 부채총계
5,074
- 영업이익
-3,210

- 자본금
15,877
- 당기순이익
-4,822

- 자본총계
30,347
*주당순이익(원)
-153

나. 연결
- 자산총계
37,203
- 매출액
18,790

- 부채총계
6,260
- 영업이익
-4,081

- 자본금
15,877
- 당기순이익
-5,633

- 자본총계
30,943
*주당순이익(원)
-138

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 / 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1호의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

4호 의안 : 정관 변경의 건
- 원안대로 승인

5호 의안 : 사내이사 김희도 중임의 건
- 원안대로 승인

6호 의안 : 감사 이선희 중임의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 "벤처기업육성에 관한 특별조치법" 에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업으로 사외이사 선임 의무가 없습니다.

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김희도
1973-06
3년
재선임
2001. 06 - 2010. 06 리포젠 이사
2010. 06 - 2021. 03 내츄럴엔도텍 생산본부장
2021. 03 - (현) 내츄럴엔도텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이선희
1951-05
3년
재선임
비상근
2012. 03 - 2015. 3 경남은행 본부장(기업은행)
2016. 3 - (현) 내츄럴엔도텍 감사
보해양조 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 보해양조

보해양조/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
143,301
- 매출액
93,085

- 부채총계
63,287
- 영업이익
-2,804

- 자본금
69,573
- 당기순이익
-3,555

- 자본총계
80,014
*주당순이익(원)
-26

나. 개별(별도)
- 자산총계
143,301
- 매출액
93,085

- 부채총계
63,287
- 영업이익
-2,804

- 자본금
69,573
- 당기순이익
-3,795

- 자본총계
80,014
*주당순이익(원)
-28

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

[부의안건]

- 제1호 의안: 제72기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-18 사업보고서(일반법인)
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-18 감사보고서 제출
지에프씨생명과학 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 지에프씨생명과학

지에프씨생명과학/정기주주총회 결과/(2024.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
19,165
- 매출액
15,301

- 부채총계
9,186
- 영업이익
781

- 자본금
2,084
- 당기순이익
1,437

- 자본총계
9,979
*주당순이익(원)
445

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
제 1호 의안

제 22기(2023년) 재무제표 승인의 건

: 원안대로 가결

제2호 의안

사내이사 재선임의 건(사내이사 3명)

제2-1호 의안

사내이사 강희철 재선임의 건

: 원안대로 가결

제2-2호 의안

사내이사 김규현 재선임의 건

: 원안대로 가결

제2-3호 의안

사내이사 이동환 재선임의 건

: 원안대로 가결

제 3호 의안

정관 일부 변경의 건

: 원안대로 가결

제 4호 의안

임원퇴직금규정 일부 변경의 건

: 원안대로 가결

제 5호 의안

이사 보수한도 승인의 건 (10억원)

: 원안대로 가결

제 6호 의안

감사 보수한도 승인의 건 (8천만원)

: 원안대로 가결

4. 주주총회일자
2024-03-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강희철
1967-05
3
재선임
아주대학교 응용생명공학과 박사
現 주식회사 지에프씨생명과학 대표이사

김규현
1973-11
3
재선임
경희대학교 글로벌경영학과 석사
前 ㈜코디 경영관리본부장 상무
現 주식회사 지에프씨생명과학 경영기획본부장

이동환
1973-03
3
재선임
충북대학교 약학과 석사
前 (주)대한피부과학연구소 연구소장
現 주식회사 지에프씨생명과학 임상사업부장
정다운 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 정다운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)정다운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 26일

회 사 명 :
(주) 정다운

대 표 이 사 :
이 지 훈

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 동수농공단지길 137-17(동수동)

(전 화) 061-334-5289

(홈페이지)http://www.jungdawn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 안 규 성

(전 화) 031-630-5043

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한재경
1961년 05월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
3년
한국외국어대학교 경제학과 졸업전) 신화건설 근무전) 도요엔지니어링코리아 근무전) JGC 코리아 근무전) 삼성엔지니어링 근무전) GS건설 근무
제너셈 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240326)
제출인: 제너셈

제너셈/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-20

3. 정정사유
계약금액,매출액 대비(%) 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약금액총액(원)
7,441,551,000
6,350,643,000

매출액대비(%)
12.49
10.66

계약금액총액(USD)
5,730,000.00
4,890,000.00

- 계약품목 변경에 의한 계약금액, 매출액 대비(%) 변경

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
EMI Shield 관련 반도체 후공정 장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
6,350,643,000

조건부 계약금액
0

계약금액 총액(원)
6,350,643,000

최근 매출액(원)
59,602,938,075

매출액 대비(%)
10.66

3. 계약상대방
Nantong Tongfu Microelectronics Co. LTD

-최근 매출액(원)
4,105,153,530,000

-주요사업
반도체 후공정 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2023-12-19

종료일
2024-04-20

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-12-19

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 계약금액:USD4,890,000.00
2. 환율:@1,298.70(12월19일 KEB하나(외환)은행 최초고시 환율 적용)
3. 최근 매출액은 계약일 공시기준으로 2022년 연결매출액 기준입니다.
4. 계약기간 시작일과 계약(수주)일은 P/O문서 수령일 기준입니다.
5. 계약기간과 종료일은 고객사와 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-20 단일판매ㆍ공급계약체결
씨앤투스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240326)
제출인: 씨앤투스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)씨앤투스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 씨앤투스

대 표 이 사 :
하 춘 욱

본 점 소 재 지 :

부산광역시 강서구 녹산산업중로192길 24(송정동)

(전 화) 051-831-2501

(홈페이지) http://www.cntus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 박기범

(전 화) 02-585-5915

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

추원식
1969.06
남
재선임
2024.03.26
3년
6년
-서울대 대학원 법학과 졸업-법무법인 광장 변호사-現)법무법인 YK 대표변호사
한화 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240326)
제출인: 문지훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)한화

20240326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문지훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한화

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000880

발행주식 총수
97,910,029

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문지훈
한자(영문)
文志熏

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721025

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 죽전동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2022년 11월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)한화
부 서
기획관리팀

직 위
사원
전화번호
02-729*****

성 명
이하늬
팩스번호
02-729*****

이메일 주소
******41@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 26일
1,177
0.00
1,177
0.00

증 감
1,177
0.00
1,177
0.00

※ 2022년 11월 1일자로 비등기임원으로 선임된 이후 2024년 3월 26일 최초 장내매수(+)로 인한 신규보고 건임.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,177
-
-
-
-
-
-
-
1,177
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

97,910,029
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2024년 03월 26일
보통주
-
1,177
1,177
28,708
-

합 계
-
1,177
1,177
-
-

※ 2022년 11월 1일자로 비등기임원으로 선임된 이후 2024년 3월 26일 최초 장내매수(+)로 인한 신규보고 건임.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에코프로 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20240326)
제출인: 에코프로

에코프로/타인에대한채무보증결정/(2024.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
(주)에코프로비엠
의 주요경영사항신고

1. 채무자
ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt.

-회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
한국수출입은행(KEXIM)외 대주단(상업은행)

3. 채무(차입)금액(원)
1,153,002,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
1,153,002,000,000

자기자본(원)
1,599,392,286,411

자기자본대비(%)
72.09

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-03-26

종료일
2032-03-26

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,169,104,237,892

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사의 해외 종속회사인 ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt.의 ECA (Export Credit Agency) Financing을 위하여 채무보증을 제공하는 건 입니다.

- 상기 '3. 채무(차입)금액(원)' 및 '4. 채무보증내역'의 '채무보증금액(원)'은 USD 860,000,000의 원화 환산금액으로, (주)서울외국환중개에 2024년 3월 26일 최초고시된 환율 (1 USD = 1,340.70 KRW) 기준으로 작성되었으며, 실제 출자일의 환율 변동에 따라 원화금액은 변동될 수 있습니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간 시작일은 당사의 이사회 결의일로 유관기관의 승인과정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 [채무자별 채무보증 잔액]은 금번 채무보증을 포함하였습니다.

- 하기 [채무자에 관한 사항]의 3. 최근 3년간 거래내역의 당해년도, 전년도, 전전년도는 각각 2023년, 2022년, 2021년입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt
종속회사
1,153,002,000,000
2024.03.26 ~
2032.03.26
한국수출입은행(KEXIM)외 대주단(상업은행) - ECA Financing

ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt
종속회사
153,317,252
2023.07.03 ~
2024.12.31
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt - 지급보증
(HUF 41,103,821)

㈜에코프로이엠
종속회사
1,082,774,000
2021.06.23 ~
2025.06.17
서울보증보험 - 이행보증증권

㈜에코프로이엠
종속회사
4,201,254,750
2022.06.22 ~
2026.05.31
서울보증보험 - 이행보증증권

㈜에코프로이엠
종속회사
3,025,000,000
2023.11.27 ~
2028.11.26
서울보증보험 - 이행보증증권

㈜에코프로에이피
기타특수관계자
578,193,000
2021.06.23 ~
2025.06.17
서울보증보험 - 이행보증증권

㈜에코프로에이피
기타특수관계자
593,698,890
2022.06.22 ~
2026.05.31
서울보증보험 - 이행보증증권

㈜에코프로머티리얼즈
기타특수관계자
3,080,000,000
2022.06.22 ~
2027.06.21
서울보증보험 - 이행보증증권

㈜에코프로머티리얼즈
기타특수관계자
3,388,000,000
2023.11.27 ~
2028.11.26
서울보증보험 - 이행보증증권

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt.
헝가리
Debrecen, Hungary
-

직업(사업내용)
이차전지소재 제조 및 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 에코프로글로벌
-
100

대표이사
오상영
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
12월말

자산총계
701,297
자본금
577,637

부채총계
105,753
매출액
-

자본총계
595,544
당기순손익
-3,379

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
주식회사 에코프로
계열회사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
- 매출 11,032백만원
- 지급보증 HUF 41,103,821

전년도
-

전전년도
-
중앙에너비스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 중앙에너비스

중앙에너비스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 88기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,460
- 매출액
55,458

- 부채총계
4,503
- 영업이익
-748

- 자본금
3,113
- 당기순이익
-260

- 자본총계
56,957
*주당순이익(원)
-59

나. 연결
- 자산총계
61,533
- 매출액
55,473

- 부채총계
4,503
- 영업이익
-739

- 자본금
3,113
- 당기순이익
-251

- 자본총계
57,029
*주당순이익(원)
-57

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
320

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,418,827,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 한상은선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임 보고
5. 제88기(2023.01.01~2023.12.31)

연결 및 별도 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 보고

※ 현금배당 : 주당 320원

[부의안건]

1.제1호 의안:이사 선임의 건

(사내이사 1인)

※제1-1호 의안:사내이사 한상은

선임의 건

☞ 원안대로 가결

2.제2호 의안:이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를

당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.15에 최종 확정 하였으며,

정기주주총회에서 보고 되었습니다.

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상은
1959-09
3년
재선임
-주)중앙에너비스 대표이사 사장
한화에어로스페이스 — 정기주주총회결과  (20240326)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
19,542,900
- 매출액
9,359,006

- 부채총계
14,858,675
- 영업이익
691,115

- 자본금
265,650
- 당기순이익
976,918

- 자본총계
4,684,225
*주당순이익(원)
16,103

나. 개별(별도)
- 자산총계
14,160,833
- 매출액
4,978,993

- 부채총계
11,016,548
- 영업이익
519,098

- 자본금
265,650
- 당기순이익
648,960

- 자본총계
3,144,285
*주당순이익(원)
12,783

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
91,024,941,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 선임의 건(손재일)

제3-2호: 사외이사 선임의 건(전휴재)

제3-3호: 사외이사 선임의 건(정도진)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(전휴재)

제4-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(정도진)
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손재일
1965-03
2
재선임
2017~2017 한화테크윈㈜ 방산사업본부장
2017~2018 한화지상방산㈜ 대표이사
2018~2020 ㈜한화 지원부문 인력팀장
2020~2022 한화디펜스㈜ 대표이사
2022~2023 ㈜한화방산 대표이사
2022~현재 한화에어로스페이스㈜ 사업부문 대표이사
2022~현재 ㈜쎄트렉아이 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전휴재
1974-12
2
신규선임
2010~2013 서울고등법원 판사
2011~2013 법원행정처 민사심의관
2013~2014 서울중앙지방법원 판사
2014~2015 광주지방법원 순천지원 부장판사
2015~2020 서울고등법원 판사
2021~2022 한국은행 자문위원
2020~현재 성균관대 법학전문대학원 교수
2021~현재 대한상사중재원 중재인
2021~현재 한국부동산원 조정위원
-

정도진
1969-01
2
신규선임
2007~현재 중앙대학교 경영학부 교수
2014~2018 금융위원회 감리위원
2016~2022 기획재정부 국가회계제도 심의위원회
2016~2019 국가회계재정센터 소장
2019~2022 한국거래소 기업심사위원
2017~2020 국제 공공부문 회계기준위원회(IPSASB) 위원
2019~현재 네이버㈜ 사외이사
네이버㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전휴재
1974-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2010~2013 서울고등법원 판사
2011~2013 법원행정처 민사심의관
2013~2014 서울중앙지방법원 판사
2014~2015 광주지방법원 순천지원 부장판사
2015~2020 서울고등법원 판사
2021~2022 한국은행 자문위원
2020~현재 성균관대 법학전문대학원 교수
2021~현재 대한상사중재원 중재인
2021~현재 한국부동산원 조정위원

정도진
1969-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2007~현재 중앙대학교 경영학부 교수
2014~2018 금융위원회 감리위원
2016~2022 기획재정부 국가회계제도 심의위원회
2016~2019 국가회계재정센터 소장
2019~2022 한국거래소 기업심사위원
2017~2020 국제 공공부문 회계기준위원회(IPSASB) 위원
2019~현재 네이버㈜ 사외이사