eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엔피 — 대표이사변경  (20240325)
제출인: 엔피

엔피/대표이사변경/(2024.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
송방호, 박지복

변경후 대표이사
백승업, 최지훈

2. 변경사유
기존 대표이사 2인 사임에 따른 신규 공동대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-25

4. 이사회결의일
2024-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

송방호, 박지복 사내이사 및 대표이사는 2024년 3월 25일부로 개인 일신상의 사유로 사내이사직 및 대표이사직에서 모두 사임할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-02-14 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정)

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

백승업
1977-05-28
관계회사 미등기임원
276,927
0.63%
-

최지훈
1978-11-26
관계회사 미등기임원
309,677
0.70%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

백승업
(주)엔피
상장(코스닥)
-
상무
2016-11-14
-
-

최지훈
(주)대홍기획
상장(코스닥)
-
책임
2018-06-01
2018-12-31
-

최지훈
(주)엔피
상장(코스닥)
-
상무
2019-03-05
-
-
엔피 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 엔피

엔피/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,484
- 매출액
17,332

- 부채총계
5,316
- 영업이익
-2,653

- 자본금
4,374
- 당기순이익
-3,234

- 자본총계
31,168
*주당순이익(원)
-75

나. 연결
- 자산총계
54,531
- 매출액
35,335

- 부채총계
20,993
- 영업이익
-3,696

- 자본금
4,374
- 당기순이익
-2,977

- 자본총계
33,538
*주당순이익(원)
-55

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 비상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항:

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제7기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 외부감사인 선임보고

- 내부거래 현황 보고

나. 결의사항

- 제1호 의안: 제6기 재무제표(연결/별도)승인의 건
>>원안대로 승인

- 제2호 의안: 사내이사 백승업 선임의 건
>>원안대로 승인

- 제3호 의안: 사내이사 최지훈 선임의 건
>>원안대로 승인

- 제4호 의안: 사내이사 최진 선임의 건
>>원안대로 승인

- 제5호 의안: 사외이사 이용대 선임의 건
>>원안대로 승인

- 제6호 의안: 기타비상무이사 박영주 선임의 건

- 제7호 의안: 감사 박병건 선임의 건

- 제8호 의안: 이사 보수한도 결정의 건
>>원안대로 승인

- 제9호 의안: 감사 보수한도 결정의 건
>>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.

- 재무제표 승인의 건은 상법제 499조의2 및 당사 정관에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의하고 주주총회에서 보고함

※관련공시
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 참고서류
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백승업
1977-05
3
신규선임
㈜오앤오 프로모션팀 PD(`14.04~`16.05)
더와이즈 프로모션팀 차장(`16.05~`16.11)
㈜엔피 상무(`16.11~현재)

최지훈
1978-11
3
신규선임
㈜연하나로커뮤니케이션즈 본부장
(`12.07~18.05)
㈜대홍기획(`18.06~`18.12)
㈜엔피 상무(`19.03~현재)

최진
1979-01
3
신규선임
㈜좋은책신사고 경영기획팀(`07.12~`15.07)
컴투스홀딩스 재무관리팀(`15.07~`19.03)
㈜미디어캔 경영전략실(`19.03~`22.12)
㈜위지윅스튜디오 사업총괄본부 본부장
(`23.11~현재)

박영주
1968-10
3
신규선임
SK플래닛(`09.12~`15.04)
Group IDD(`15.04~`18.07)
㈜컴투스(`18.11~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용대
1988-09
3
신규선임
경기대학교 경영학과 졸업(`15.02)
수원대학교 대학원 재학
(`23.03~현재)
베이징 올림픽 배드민턴 금메달(`08)
bwf 세계배드민턴연맹 선수위원(`10.11)
2024 파리올림픽 선수촌 자문위원(`23.12)
이용대배드민턴 발전협회재단 이사장(`23.10~현재)
요넥스코리아 배드민턴단 코치(`20.01~현재)
이용대배드민턴 발전협회재단 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박병건
1968-10
3
신규선임
비상근
국민연금공단(`01.11~`04.03)
소프트뱅크벤처스(`04.05~`05.01)
금호아시아나그룹(`05.01~`16.03)
㈜컴투스(`16.12~현재)
옵티팜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 옵티팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)옵티팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 옵티팜

대 표 이 사 :
김 현 일

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63

(전 화) 043-249-7500

(홈페이지)http://www.optipharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사
(성 명) 최 기 명

(전 화) 043-249-7500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수'의 사외이사는 2024년 03월 25일 개최된 제24기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'의 등기이사총수 및 사외이사총수는 2024년 03월 25일 개최된 제24기 정기주주총회 결과에 따른 현황입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최현욱
1975년 02월
남
재선임
2024년 03월 25일
3년
3년
단국대학교 경영학과 졸업전) 한영회계법인 공인회계사전) 신한회계법인 공인회계사현) 최현욱공인회계사사무소 공인회계사
뉴트리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 뉴트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)뉴트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
(주)뉴트리

대 표 이 사 :
김도언, 박기범

본 점 소 재 지 :

서울시 송파구 백제고분로
27길
6-14 뉴트리빌딩

(전 화) 02-565-3494

(홈페이지) http://www.newtree.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 마국환

(전 화) 02-565-3494

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

상기
'1.사외이사 변경 발생일
'은 사임서 제출일입니다
. - 당사는 상법 제
542조의
8 제
3항에 의거
, 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사 를 선임할 예정입니다
.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정화영
1964.11
남
2023년 03월 31일
3년
2024년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
하나제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 하나제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
하나제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
하 나 제 약 주 식 회 사

대 표 이 사 :
최 태 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-39

(전 화) 031-366-5511

(홈페이지)http://www.hanaph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 / CFO
(성 명) 윤 홍 주

(전 화) 02-577-7667

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김선여
1965년 07월
여
재선임
2024년 03월 25일
3년
6년
서울대학교 약학대학 약학과 약학박사경희대학교(국제캠퍼스) 동서의학과 교수('99.09 ~ '12.04)가천대학교 약학대학 교수('12.05 ~ 현재)하나제약(주) 사외이사('21.03 ~ 현재)

송기영
1977년 03월
남
신규
2024년 03월 25일
3년
3년
한양대학교 졸업사법연수원 졸업('08.03 ~ '10.01)법무법인 대현('10.04 ~ '11.03)법률사무소 신의('11.04 ~ '21.11)법무법인 한틀('21.11 ~ 현재)
옵티팜 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 옵티팜

옵티팜/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,275
- 매출액
17,373

- 부채총계
14,131
- 영업이익
-2,631

- 자본금
7,335
- 당기순이익
-2,437

- 자본총계
25,144
*주당순이익(원)
-166

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 사외이사(최현욱) 중임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최현욱
1975-02
3
재선임
단국대학교 경영학과 졸업
전) 한영회계법인 공인회계사
전) 신한회계법인 공인회계사
현) 최현욱공인회계사사무소 공인회계사
-
무림P&P — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 무림P&P

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
무림P&P

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
무림피앤피(주)

대 표 이 사 :
이 도 균

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36

(전 화) 052- 231-7000

(홈페이지)http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02-512-3672

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김일태
1957년 12월
남
재선임
2024년 03월 25일
3
6년
'97~'14 감사원 감사관 '14~'17 금융감독원 감사 '23~現 (주)누리플랜 상근감사

주1) 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
넥스틸 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 임황빈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
넥스틸 주식회사

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임황빈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
넥스틸 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
092790

발행주식 총수
26,002,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임황빈
한자(영문)
任皇彬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780902

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상북도 포항시 남구 오천읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2024.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
넥스틸 주식회사
부 서
전략기획팀

직 위
이사
전화번호
054-28******

성 명
임황빈
팩스번호
054-28******

이메일 주소
******23@nexteel.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.25
2,000
0.01
2,000
0.01

증 감
2,000
0.01
2,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,000
-
-
-
-
-
-
-
2,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

26,002,000
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024.03.25
보통주
-
2,000
2,000
-
우리사주 보유 2,700 주(보통주 전환 2,000 주/우리사주 700주 보유)

합 계
-
2,000
2,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼표시멘트 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 삼표시멘트

삼표시멘트/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,255,490
- 매출액
775,933

- 부채총계
601,888
- 영업이익
64,983

- 자본금
53,958
- 당기순이익
28,953

- 자본총계
653,602
*주당순이익(원)
270

나. 연결
- 자산총계
1,520,485
- 매출액
823,729

- 부채총계
814,484
- 영업이익
84,701

- 자본금
53,958
- 당기순이익
33,808

- 자본총계
706,001
*주당순이익(원)
315

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,735,355,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 6인 선임, 사외이사 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
(1) 감사 보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(3) 영업 보고

2. 부의안건
(1) 제1호 의안 : 제33기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임
(후보자 정도원) -> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 선임
(후보자 정대현) -> 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 선임
(후보자 배동환) -> 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사내이사 선임
(후보자 이원진) -> 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 사내이사 선임
(후보자 김희성) -> 원안대로 승인

제2-6호 의안 : 사내이사 선임
(후보자 심연석) -> 원안대로 승인

제2-7호 의안 : 사외이사 선임
(후보자 고 흥) -> 원안대로 승인

제2-8호 의안 : 사외이사 선임
(후보자 나정균) -> 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 고 흥) -> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 나정균) -> 원안대로
승인

(4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 오재봉)
-> 원안대로 승인

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

(6) 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건

(이사회 개최 통지기한 연장(3일전
->일주일전), 이사회 재무제표 승인 가능(상법상 특칙) 관련 조항 삭제(주주총회에서만 승인 가능으로 변경))
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정도원
1947-03
1
재선임
- 미국 위스콘신주립대 금속공학
- 강원산업그룹 부회장
- 現 삼표그룹 회장

정대현
1977-12
1
재선임
- Univ. of Southern California MBA
- (주)삼표 경영전략실장
- (주)삼표 신성장실장
- 現 (주)에스피네이처 부회장

배동환
1966-01
1
재선임
- 한양대 공업화학과
- (주)삼표시멘트 생산기획본부장
- (주)삼표시멘트 생산본부장
- 現 (주)삼표시멘트 대표이사

이원진
1970-07
1
재선임
- 동아대 화학공학과
- (주)삼표시멘트 영업본부장
- 現 (주)삼표시멘트 대표이사

김희성
1970-09
1
재선임
- 연세대 경영대학원 MBA, 한국공인회계사
- (주)삼표시멘트 경영기획본부장
- 現 (주)삼표시멘트 경영지원담당

심연석
1971-01
1
재선임
- 건국대 화학공학과
- (주)삼표시멘트 안전환경담당
- 現 (주)삼표시멘트 안전담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고흥
1970-11
1
재선임
- 서울대 법학대학원
- 인천지방검찰청 검사장
- 現 법무법인 케이디에이치 대표변호사
-

나정균
1965-10
1
재선임
- 뉴캐슬대 대학원(환경공학)
- 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장
- 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수
- 現 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수
-

오재봉
1965-05
1
신규선임
- Univ. of Reading 위험관리학 석사
- KDB미래전략연구소 소장
- 상주영천고속도로(주) 부사장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고흥
1970-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 법학대학원
- 인천지방검찰청 검사장
- 現 법무법인 케이디에이치 대표변호사

나정균
1965-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 뉴캐슬대 대학원(환경공학)
- 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장
- 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수
- 現 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수

오재봉
1965-05
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- Univ. of Reading 위험관리학 석사
- KDB미래전략연구소 소장
- 상주영천고속도로(주) 부사장
조광피혁 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240325)
제출인: 조광피혁

조광피혁/주주총회소집결의/(2024.03.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-11

3. 정정사유
제1호 의안 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
승인의 건을 정관에 따라 이사회에서 승인하여 주주총회
보고사항으로 변경함

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.의안 주요내용
[보고사항]
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태
보고

[부의안건]
제1호의안:제58기(2023.01.01
~2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 승인의 건
제2호의안:사내이사 이중기
선임의 건
제3호의안:감사위원회 위원이
되는 사외이사 장홍래 선임의 건
제4호의안:이사보수 한도액
승인의 건
[보고사항]
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태
보고
4.제58기 재무제표
(이익잉여금처분계산서
포함)보고

[부의안건]

제2호의안:사내이사 이중기
선임의 건
제3호의안:감사위원회 위원이
되는 사외이사 장홍래
선임의 건
제4호의안:이사보수 한도액
승인의 건

6.기타 투자판단과 관련한
주요사항
- 제1호의안은 상법 제449조의
2 및 당사 정관 제43조 4항
에 의거 재무제표(이익잉여
금처분계산서 포함)를
외부감사인의 감사결과 적정
의견과 감사위원 전원의
동의 요건을 충족할 경우,
이사회결의로 승인 할 수
있으며, 제1호 의안을
이사회에서 승인할 경우
정기주주총회에서 보고로
갈음할 수 있음을 양지
바랍니다.

- 이하 생략 -
- 제1호의안은 상법 제449조의
2 및 당사 정관 제43조 4항
에 의거 외부감사인의 감사
결과 적정의견 및 감사위원
회 위원 전원의 동의 요건을
충족하여, 2024년03월25일
이사회 결의로 승인되어
정기주주총회에서는 보고
사항으로 변경되었습니다.

- 이하 생략 -

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97
(송정동,공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실

4. 의안 주요내용
[보고사항]
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고
4.제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고

[부의안건]
제2호의안 : 사내이사 이중기 선임의 건
제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장홍래

선임의 건
제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과

적정의견 및 감사위원회 위원 전원의 동의 요건을 충족하여, 2024년03월25일 이사회

결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경되었습니다.
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이중기
1966-10
3
재선임
(현)조광피혁(주) 생산총관본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장홍래
1967-11
3
재선임
(현)포컴에셋투자자문대표
(전)한영회계법인 및 E&Y China Partner
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장홍래
1967-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)포컴에셋투자자문대표
(전)한영회계법인 및 E&Y China Partner
하나제약 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 하나제약

하나제약/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
348,386
- 매출액
224,457

- 부채총계
70,401
- 영업이익
27,031

- 자본금
8,886
- 당기순이익
22,333

- 자본총계
277,985
*주당순이익(원)
1,291

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
510

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,822,737,860

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명
(김선여 재선임, 송기영 신규선임)
감사 1명
(박철웅 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
※부의 안건

제1호 의안 : 제46기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
*이익배당내용 : 1주당 510원 현금배당

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사2)

제2-1호 의안 : 사외이사 김선여 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 송기영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박철웅)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당금 총액은 총 주식 수 17,772,946주 중 자사주 473,460주를 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
2023-12-29 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선여
1965-07
3
재선임
서울대학교 약학대학 약학과 약학박사

경희대학교(국제캠퍼스) 동서의학과 교수('99.09 ~ '12.04)

가천대학교 약학대학 교수('12.05 ~ 현재)

하나제약(주) 사외이사 ('21.03 ~ 현재)
-

송기영
1977-03
3
신규선임
한양대학교 졸업

사법연수원 졸업('08.03 ~ '10.01)

법무법인 대현('10.04 ~ '11.03)

법률사무소 신의('11.04 ~ '21.11)

법무법인 한틀('21.11 ~ 현재)
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박철웅
1978-02
3
신규선임
상근
국민대학교 졸업

세무사시험 합격('08.01)

참세무법인 본점('08.10 ~ '12.06)

참세무법인 역삼대표세무사('12.07 ~ 현재)

서초세무서 자문위원('20.06 ~ '22.05)

(주)하인크코리아 감사('21.01 ~ '23.11)
무림P&P — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 무림P&P

무림P&P/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,622,970
- 매출액
768,920

- 부채총계
992,596
- 영업이익
11,610

- 자본금
155,921
- 당기순이익
-21,635

- 자본총계
630,374
*주당순이익(원)
-353

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,305,891
- 매출액
719,245

- 부채총계
726,672
- 영업이익
4,653

- 자본금
155,921
- 당기순이익
-16,709

- 자본총계
579,219
*주당순이익(원)
-268

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,236,377,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
ㅇ제1호 의안:제50기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제3호 의안:사내이사 이도균 선임의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김일태 선임의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-28 참고서류
2024-02-23 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이도균
1978-05
3
재선임
'20~現 무림P&P(주) 대표이사
'18~'20 무림P&P(주) 부대표
'17~'18 무림P&P(주) 전략총괄
'13~'17 무림P&P(주) 전략기획실장
'10~'13 무림P&P(주) 건설본부 부본부장
'09~'10 무림P&P(주) 관리부본부장
'08~'09 무림P&P(주) 제지사업부본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김일태
1957-12
3
재선임
'23~現 (주)누리플랜 상근감사
'21~現 무림P&P㈜ 사외이사
'14~'17 금융감독원 감사
'97~'14 감사원 감사관
(주)누리플랜
(상근감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김일태
1957-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
'23~現 (주)누리플랜 상근감사
'21~現 무림P&P㈜ 감사위원
'14~'17 금융감독원 감사
'97~'14 감사원 감사관

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
세기상사 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 세기상사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
세기상사주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
세기상사 주식회사

대 표 이 사 :
조영준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로212(충무로4가)

(전 화)02-3393-3500

(홈페이지)http://www.daehancinema.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김기아

(전 화)02-3393-3517

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조병주
1964년 05월
남
재선임
2024년 03월 25일
1
4년
前이베스트투자증권 전무(2015~2018)現칼론인베스트먼트자산운용 대표이사(2019~현재)

임영욱
1969년 12월
남
재선임
2024년 03월 30일
1
3년
前정동회계법인 이사(2005~2019)現성현회계법인 상무이사(2019~현재)

*사외이사 총 재직기간은 2024.03.25 정기주주총회에서 재선임되어 발생한 임기를 포함하여 작성되었습니다.
시그네틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 시그네틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
시그네틱스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
시그네틱스(주)

대 표 이 사 :
백 동 원

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 탄현면 평화로 711

(전 화) 031-940-7400

(홈페이지)http://www.signetcis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 일 배

(전 화) 031-940-7400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정진섭
1952년 04월
남
신규
2024년 03월 25일
1년
1년
전) 재단법인 한국방송개발원 상임이사전)제17~18대 국회의원현)법무법인(유) 로웰드 변호사현)GKL사회공헌재단 이사장
DKME — [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20240325)
제출인: DKME

KIB플러그에너지/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.03.25)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
소송 등의 제기 신청

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-25

3. 정정사유
소장 수령 후 청구내용 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 청구내용
피고 : 케이아이비플러그에너지 주식회사

상세한 청구내용은 소장을 받은 후 재공시 하겠습니다.
채권자 : 1. 백승륜
2. 천다니엘승혁

채권자 소송대리인: 법무법인(유한) 엘케이비앤파트너스

채무자 : 케이아이비플러그에너지 (주)

신청 취지
1. 피신청인의 2024.3.14.자 이사회에서 별지 1목록 기재 안건에 관하여 한 결의의 효력을 정지한다.

2. 피신청인은 2024.3.29. 개최되는 피신청인의 2024년도 정기주주총회에 별지 2 목록 기재 안건 중 제4, 5호 의안을 상정하여 결의하여서는 아니된다.

3.집행관은 위 2항 기재 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시해야 한다. 라는 결정을 구합니다.

8. 기타 투자판단과 관련한
중요사항
- 상기 '7.확인일자'는 당사가 원고로부터 가처분신청 접수증명원을 수령, 확인한 날짜입니다.

- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 관련사항을 공시할 예정입니다.
- 상기 '7.확인일자'는 당사가 원고로부터 가처분신청 접수증명원을 수령, 확인한 날짜입니다.

- 상기 '3. 청구내용'의 '별지 목록 기재 각 안건'은 아래와 같습니다.

[별지 1]
1. 사외이사 천다니엘 해임의 건
2. 사내이사 백승륜 해임의 건

[별지 2의 4,5호 의안]
4. 사외이사 천다니엘 해임의 건
5. 사내이사 백승륜 해임의 건

- 2024년 3월 21일 천다니엘 사외이사의 사임서가 접수되어 사외이사의 선임 해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 공시가
2024년 3월 21일 제출되었습니다.

- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 관련사항을 공시할 예정입니다.

-

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
이사회결의효력정지 및 의안상정금지 가처분
사건번호
2024카합10071

2. 원고(신청인)
백승륜 외 1명

3. 청구내용
채권자 : 1. 백승륜

2. 천다니엘승혁

채권자 소송대리인: 법무법인(유한) 엘케이비앤파트너스

채무자 : 케이아이비플러그에너지 (주)

신청 취지
1. 피신청인의 2024.3.14.자 이사회에서 별지 1목록 기재 안건에 관하여 한 결의의 효력을 정지한다.

2. 피신청인은 2024.3.29. 개최되는 피신청인의 2024년도 정기주주총회에 별지 2 목록 기재 안건 중 제4, 5호 의안을 상정하여 결의하여서는 아니된다.

3.집행관은 위 2항 기재 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시해야 한다.

라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
울산지방법원

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-03-18

7. 확인일자
2024-03-18

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '7.확인일자'는 당사가 원고로부터 가처분신청 접수증명원을 수령, 확인한 날짜입니다.

- 상기 '3. 청구내용'의 '별지 목록 기재 각 안건'은 아래와 같습니다.

[별지 1]
1. 사외이사 천다니엘 해임의 건
2. 사내이사 백승륜 해임의 건

[별지 2의 4,5호 의안]
4. 사외이사 천다니엘 해임의 건
5. 사내이사 백승륜 해임의 건

- 2024년 3월 21일 천다니엘 사외이사의 사임서가 접수되어
사외이사의 선임 해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 공시가
2024년 3월 21일 제출되었습니다.

- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-18 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
포스코퓨처엠 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240325)
제출인: 포스코퓨처엠

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
(주)포스코퓨처엠

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)포스코퓨처엠

대 표 이 사 :
유 병 옥

본 점 소 재 지 :
포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지)http://poscofuturem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이형수

(전 화) 054-290-0140

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
14,313

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
318,500

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
4,558,690,500

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 04월 02일

종료일
2024년 04월 05일

5. 처분목적
우리사주조합에 자기주식 출연

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
14,313

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
43,811
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)' 및 '3. 처분예정금액(원)'은 2024년 3월 22일(이사회 결의일 전일)의 시장 종가 기준이며, 실제 처분되는 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있음- 상기 '6. 처분방법'은 우리사주조합 계좌로 이체하는 방식으로 처분 예정임- 상기 '9. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음- 금번 우리사주조합에 출연된 주식 14,313주는 우리사주조합 계좌에 4년 동안 의무 예탁됨

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
43,811
-
-
-
43,811
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
43,811
-
-
-
43,811
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
43,811
-
-
-
43,811
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일(2024년 1월 1일)의 보유수량이고, '기말수량'은 공시서류작성기준일(2024년 3월 25일) 현재 보유수량을 말하며, 금번 자기주식 처분 결정에 따른 처분 수량은 미반영하였음
해성에어로보틱스 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 해성에어로보틱스

해성티피씨/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,654
- 매출액
13,683

- 부채총계
3,764
- 영업이익
-1,495

- 자본금
39,890
- 당기순이익
-788

- 자본총계
43,654
*주당순이익(원)
-71

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인
- 기타비상무이사 1인
- 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김용우 선임의 건

☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행

제3-2호 : 사내이사 김명호 선임의 건

☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행

제3-3호 : 사내이사 김상완 선임의 건

☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행

제3-4호 : 사내이사 공병구 선임의 건

☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행

제3-5호 : 사내이사 정성인 선임의 건

☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행

제3-6호 : 사외이사 양현석 선임의 건

☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행

제3-7호 : 사외이사 정태영 선임의 건

☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행

제3-8호 : 사내이사 이현삼 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-9호 : 기타비상무이사 백인회 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-10호 : 사외이사 신완식 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 감사 노익희 선임의 건

☞ 승인을 연기하고 속회에서 진행

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4. 기타 결의사항' 중 '제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건'에는 상호변경 및 사업목적추가가 포함되어 있습니다.

변경 전 : 주식회사 해성티피씨(영문명: Haisung TPC Co., Ltd.)
변경 후 : 해성에어로보틱스 주식회사(영문명: Haisung Aero-Robotics Co., Ltd.)

- 상기 '4. 기타 결의사항'중 '제3호 의안 : 사내이사 선임의 건'중 일부안건은 본 총회일 현재 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약'이 진행중에 따라 연기하고 이후 속회에서 승인할 것을 의결하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정 ※

- 일시 : 2024년 04월 02일 오전 9시

- 장소 : 인천광역시 남동구 능허대로 551 (주)해성티피씨 본점 4층

※관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현삼
1963-11
3
재선임
前 KDB생명보험 기획,마케팅 상무이사
現 (주)해성티피씨 부사장

백인회
1970-11
3
신규선임
前 Li&Fung (Korea) Ltd.
現 (주)티피씨 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신완식
1963-09
3
신규선임
前 대구은행
前 DGB금융지주
前 DGB유페이
現 비전테크 전무이사
비전테크 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
8. 사족로봇, 협동로봇, 초정밀지향마운트시스템 제조, 판매 및 수출입
9. 로봇 부품 제조 및 판매업
10. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업
11. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발제작, 판매 및 수출입, 임대, 가공 및 용역업
12. 항공, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
13. 항공관련 제품 제조, 판매 및 수출입
14. 인공지능 음향, 음성, 이미지 인식 및 분석 장비 제조, 판매, 수출입
15. 쌍안경, 단안경, 현미경, 야시경, 거리측정기, 속도측정기, 열화상기기 등 각종 광학기기, 부품 및 관련장비의 제조, 도소매 및 수출입
16. 로봇 관련 콘텐츠 서비스 사업
17. 정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 사업
18. 반도체, 디스플레이 등 생산설비의 제조, 판매, 유지보수 사업
19. 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 제조, 판매, 유지보수 사업
20. 전력변환장치의 개발, 제조, 유지보수 사업
21. 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 기술개발 및 서비스업
22. 의료용 기기 제조, 판매
23. 군수품 제조, 판매
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KC코트렐 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240325)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
케이씨코트렐㈜
회사코드
119650
담당부서명
경영기획팀
담당자명
김성겸
tel
02-320-6222

(fax)
02-320-6100

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

63,669,287
0
63,669,287

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-08-23
보통주식
15,034,406
29.52

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
15,034,406
29.52

이번보고서제출일
2024-03-25
보통주식
27,768,263
43.61

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
27,768,263
43.61

증감
보통주식
12,733,857
14.05

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
12,733,857
14.05

4. 개인별 세부변동사항

성명
KC그린홀딩스㈜
사업자등록번호
105-81-70848
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2023-03-25
제3자배정유상증자(+)
보통주식
15,009,378
12,733,857
27,743,235
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

KC그린홀딩스㈜
사업자등록번호
105-81-70848
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
27,743,235
43.57
0
0.00
0
0.00
27,743,235
43.57

박기서
생년월일
600105
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
7,201
0.01
0
0.00
0
0.00
7,201
0.01

정순호
생년월일
630713
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
4,927
0.01
0
0.00
0
0.00
4,927
0.01

김현수
생년월일
630406
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
12,900
0.02
0
0.00
0
0.00
12,900
0.02

합계
27,768,263
43.61
0
0.00
0
0.00
27,768,263
43.61
대원강업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240325)
제출인: 대원강업

대원강업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김항수

변경후
박민희, 김항수

2. 변경사유
이사 신규 선임 후 대표이사로 선임

3. 변경일자
2024-03-25

4. 기타 참고사항
대표이사 변경 전, 후 모두 각자 대표이사임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박민희
-
현대리바트 영업본부장
(현)대원강업(주) 사장
-

김항수
-
대원강업(주) 인재개발실장 겸 안전관리실장
(현)대원강업(주) 산업안전보건, 노무, 총무 담당
-
로체시스템즈 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 로체시스템즈

로체시스템즈/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,044
- 매출액
105,045

- 부채총계
25,523
- 영업이익
12,158

- 자본금
7,648
- 당기순이익
9,244

- 자본총계
108,521
*주당순이익(원)
620

나. 연결
- 자산총계
136,781
- 매출액
105,268

- 부채총계
25,152
- 영업이익
11,926

- 자본금
7,648
- 당기순이익
8,866

- 자본총계
111,629
*주당순이익(원)
594

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
745,803,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.81

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 신규선임 1명
사내이사 재선임 5명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 27기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)(현금배당, 주당 50원) 포함]승인의 건
---> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 박기환 선임의 건(재선임)
---> 원안대로 가결

제 2-2호 의안 : 사내이사 고태열 선임의 건(신규선임)
---> 원안대로 가결

제 2-3호 의안 : 사내이사 사키야 후미오 선임의 건(재선임)
---> 원안대로 가결

제 2-4호 의안 : 사내이사 후지시로 요시유키 선임의 건(재선임)
---> 원안대로 가결

제 2-5호 의안 : 사내이사 나카무라 히데하루 선임의 건(재선임)
---> 원안대로 가결

제 2-6호 의안 : 사내이사 하야사키 카츠시 선임의 건(재선임)
---> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원)
---> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(3억원)
---> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기환
1960-03
3
재선임
로체시스템즈(주) 대표이사

고태열
1966-06
3
신규선임
로체시스템즈(주) 사장

사키야 후미오
1945-04
3
재선임
일본 RORZE CORPORATION 이사

후지시로 요시유키
1980-03
3
재선임
일본 RORZE CORPORATION 대표이사

나카무라 히데하루
1963-07
3
재선임
일본 RORZE CORPORATION 이사
베트남 RORZE ROBORECH 대표이사

하야사키 카츠시
1965-08
3
재선임
일본 RORZE CORPORATION 해외사업부장
다이나믹솔루션 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20240325)
제출인: 다이나믹솔루션

네오펙트/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.25)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-14

3. 정정사유
취득예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6.취득예정일자
2024-03-31
2024-04-01

- 계약내용
계약 내용
- 매도인:남기영외 1인
- 매수인:주식회사 네오펙트
- 거래주식수 : 30,000주
- 대금지급[\4,632,000,000)
- 계약금(30%) : \ 1,389,600,000(2024.02.14)
- 잔 금(70%) : \ 3,242,400,000(2024.03.31)
- 취득예정일 : 2024.03.31(거래 종결일)
계약 내용
- 매도인:남기영외 1인
- 매수인:주식회사 네오펙트
- 거래주식수 : 30,000주
- 대금지급[\4,632,000,000)
- 계약금(30%) : \ 1,389,600,000(2024.02.14)
- 잔 금(70%) : \ 3,242,400,000(2024.04.01)
- 취득예정일 : 2024.04.01(거래 종결일)

13.기타투자판단에참고할 사항
4. 상기 '6.취득예정일자'는 매매대금의 지급 절차가 완료되는 날(2024.03.31)입니다.
4. 상기 '6.취득예정일자'는 매매대금의 지급 절차가 완료되는 날(2024.04.01)입니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
천지에이젠시(주)
대표이사
남기영

자본금(원)
300,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
30,000
주요사업
복합운송주선업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
30,000

취득금액(원)
4,632,000,000

자기자본(원)
9,573,827,098

자기자본대비(%)
48.38

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
30,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득(구주취득)

5. 취득목적
사업영역 확장 및 기존사업과의 시너지 확대

6. 취득예정일자
2024-04-01

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
50,370,571,037
취득가액/자산총액(%)
9.20

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
계약 내용
- 매도인:남기영외 1인
- 매수인:주식회사 네오펙트
- 거래주식수 : 30,000주
- 대금지급[\4,632,000,000)

- 계약금(30%) : \ 1,389,600,000(2024.02.14)

- 잔 금(70%) : \ 3,242,400,000(2024.04.01)
- 취득예정일 : 2024.04.01(거래 종결일)

※ 잔금 및 취득예정일은 양사 합의로 조정될 수 있음.

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 발행회사의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다.

2.'취득내역'의 '취득주식수' 및 '취득금액'은 구주취득 금액입니다.

3.'상기 '취득내역'의 자기자본은 2022년말 연결재무제표 기준 금액입니다.

4. 상기 '6.취득예정일자'는 매매대금의 지급 절차가 완료되는 날(2024.04.01)입니다.

5. 본 공시와 관련된 세부 내용들은 추후 진행과정에 따라 변경 될 수 있으며, 변경내용은 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.

6. 하기[발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도는 2022 사업연도, 전년도는 2021 사업연도, 전전년도는 2020 사업연도 재무제표 기준입니다.

7. 하기 [상대방에 관한 사항]의 주식수 및 지분율(%)는 2022년말 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
5,447
1,233
4,214
300
17,763
935

전년도
4,601
1,322
3,279
300
16,171
370

전전년도
3,748
839
2,909
300
12,595
123

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

남기영
대한민국
서울특별시 서초구 신반포로
1951.06.18

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

박영욱
대한민국
경기도 남양주시 미금로
1957.10.19

직업(사업내용)
서비스업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
세기상사 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 세기상사

세기상사/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
50,999
- 매출액
31,329

- 부채총계
23,944
- 영업이익
-816

- 자본금
2,779
- 당기순이익
-1,559

- 자본총계
27,056
*주당순이익(원)
-283

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제67기 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

-원안대로 승인함

제2호 의안 : 이사 재선임의 건(사내이사3명, 사외이사2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 조영준 재선임의 건

-원안대로 승인함

제2-2호 의안 : 사내이사 서형석 재선임의 건

-원안대로 승인함

제2-3호 의안 : 사내이사 김기아 재선임의 건

-원안대로 승인함

제2-4호 의안 : 사외이사 조병주 재선임의 건

-원안대로 승인함

제2-5호 의안 : 사외이사 임영욱 재선임의 건

-원안대로 승인함

제3호 의안 : 감사 재선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 변인섭 재선임의 건

-원안대로 승인함

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인함

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영준
1980-11
1
재선임
前우양수산(주) 대표이사
現우양산업개발(주) 대표이사

서형석
1965-07
1
재선임
前우양산업개발(주) 부장
現세기상사(주) 이사

김기아
1980-09
1
재선임
現(주)우양네트웍스 이사
現세기상사(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조병주
1964-05
1
재선임
前이베스트투자증권 전무
現칼론인베스트먼트자산운용 대표이사
칼론인베스트먼트자산운용 대표이사

임영욱
1969-12
1
재선임
前대주회계법인 회계사
前정동회계법인 이사
現성현회계법인 상무이사
성현회계법인 상무이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

변인섭
1972-01
3
재선임
비상근
前한화투자증권 IB센터장
現탠덤앤컴퍼니(주) 대표이사
現(주)인투모비로지 대표이사
CG인바이츠 — 상호변경안내  (20240325)
제출인: CG인바이츠

CG인바이츠/상호변경안내/(2024.03.25)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
씨지인바이츠 주식회사

영문
CrystalGenomics Invites Co., LTD.

나. 변경후
국문
씨지인바이츠 주식회사

영문
CG Invites Co., Ltd.

2. 변경사유
영문상호를 국문상호와 일치시키기 위함

3. 주주총회일
2024-03-25

4. 과거 상호변경 내역
- 2023년 6월 29일 국문상호 변경

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
2023-06-29 상호변경안내
와이엠티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 전상욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
와이엠티

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전 상 욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
와이엠티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
251370

발행주식 총수
16,314,464

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전 상 욱
한자(영문)
全尙郁(CHUN SANG WOOK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650521

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 남구 주안동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2023.03.31
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
와이엠티(주)
부 서
회계팀

직 위
과장
전화번호
070-46*******

성 명
이인범
팩스번호
032-82******

이메일 주소
******@ymtechnology.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.25
765,080
4.69
765,080
4.69

이번보고서
2024.03.24
515,080
3.16
515,080
3.16

증 감
-250,000
-1.53
-250,000
-1.53

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

515,080
-
-
-
-
-
-
-
515,080
3.16

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,314,464
-
3.16
3.16

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2024.03.20
보통주
765,080
-250,000
515,080
10,956
-

합 계
765,080
-250,000
515,080
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인터플렉스 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 인터플렉스

인터플렉스/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
286,550
- 매출액
261,742

- 부채총계
67,650
- 영업이익
16,208

- 자본금
11,664
- 당기순이익
25,973

- 자본총계
218,900
*주당순이익(원)
1,113

나. 연결
- 자산총계
301,492
- 매출액
438,158

- 부채총계
81,010
- 영업이익
21,646

- 자본금
11,664
- 당기순이익
27,321

- 자본총계
220,482
*주당순이익(원)
1,171

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임
- 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리 운영실태보고

■부의안건
제1호 의안 : 제30기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제2-1호 의안 사내이사 신일운

- 제2-2호 의안 사외이사 정진섭
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신일운
1960-01
2
재선임
아주대학교 산업공학과 졸업
(전) 삼성전기㈜ 상무
(전) ㈜코리아써키트 부사장
(현) ㈜인터플렉스 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진섭
1952-04
1
신규선임
서울대학교 법학과 졸업
(전) 제17,18대 국회의원
(전) 법무법인(유)광장 파트너 변호사
(현) GKL사회공헌재단 이사장
(현) 법무법인(유)로월드 변호사
시그네틱스㈜ 사외이사
지에스이 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 지에스이

지에스이/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
209,399
- 매출액
168,759

- 부채총계
116,790
- 영업이익
4,381

- 자본금
15,304
- 당기순이익
5,588

- 자본총계
92,609
*주당순이익(원)
186

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
20

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,199,503,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제35기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 20원)
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도(30억원/年) 승인의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도(1억원/年) 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 분기배당(발행주식총수 29,987,597주에 대하여 주당 20원의 현금배당)과 기말배당(발행주식총수 29,987,597주에 대하여 주당 20원의 현금배당)의 합계입니다.

- 시가배당율은 분기배당(0.5%)과 기말배당(0.6%)의 합계입니다.

※관련공시
2023-08-11 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
시그네틱스 — 대표이사변경  (20240325)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/대표이사변경/(2024.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
백동원

변경후 대표이사
송영희

2. 변경사유
기존 대표이사 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2024-03-25

4. 이사회결의일
2024-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 前 백동원 대표이사는 사내이사직에서도 퇴임함.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

송영희
1962-12-01
계열회사 임원
50,000
0.06%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

송영희
써키트플렉스(주)
비상장
-
대표이사
2014-12-22
2020-03-31
-

송영희
시그네틱스(주)
상장(코스닥)
-
부사장
2020-12-21
-
-
딥노이드 — 주요사항보고서(무상증자결정) (20240325)
제출인: 딥노이드

주요사항보고서(무상증자결정)
1.3
(주)딥노이드

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 0
3 월
25 일

회 사 명 :
주식회사 딥노이드

대 표 이 사 :
최 우 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로33길 55, 1305호 (구로동)

(전 화) 02-6952-6001

(홈페이지)http://www.deepnoid.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김태규

(전 화) 02-6952-6001

무상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
11,210,634

기타주식 (주)
47,260

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
11,210,634

기타주식 (주)
47,260

4. 신주배정기준일
2024년 04월 09일

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
1

기타주식 (주)
1

6. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

7. 신주권교부예정일
-

8. 신주의 상장 예정일
2024년 05월 03일

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 25일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 무상증자 배정내역

(단위 : 주)

구분
무상증자 전
무상증자배정내역
무상증자 후

보통주
11,210,634
11,210,634
22,421,268

우선주
47,260
47,260
94,520

계
11,257,894
11,257,894
22,515,788

2) 신주의 배정방법 및 단수주 처리 : 상기 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주를 배정하여 단수주는 발생하지 않습니다.

3) 신주의 재원 : 주식발행초과금 4) 상기 신주권교부예정일은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항이 없어 기재를 생략하였습니다.
5)
기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임하며,

상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제
9
조의
3
(
이익배당
,
잔여재산분배
,
주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)

주식의 내용
전환상환우선주식

기타

1) 액면가액 : 500원2) 발행
주식수 :
47,260주3) 이익배당에 관한 사항 : 참가적, 누적적 우선배당율 1%(발행가 기준)4) 잔여 재산분배에 관한 사항 :
보통주식 주주에 우선하여 분배5) 상환에 관한 사항 : 투자자는 발행일로부터 3년 이후 존속기간 만료일까지 발행회사에 상환청구를 할 수 있으며 발행회사는 상환청구일로부터 1개월 이내에 현금으로 인수가액에 연복리 8.00% 합산하여 지급합니다.(기지급된 배당금은 공제)6) 전환에 관한 사항 : 발행일 이후 존속기간 만료일까지 전환우선주 1주당 보통주 1주로 전환이 가능합니다.7) 의결권에 관한 사항 : 1주당 1의결권8) 무상증자 시에는
신주의 배정은 종류주식으로 배정합니다.
9) 기타 자세한 사항은 당사 정관 및 정기보고서 1.회사의 개요 - 4.주식의 총수 등 - 나. 종류주식 발행 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.
딥노이드 — 주권매매거래정지 (무상증자) (20240325)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
주식회사 딥노이드
보통주

2.정지사유

무상증자

3.정지기간
가.정지일시
2024-03-25
15:46:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
시그네틱스 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 61기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
153,283
- 매출액
185,485

- 부채총계
35,447
- 영업이익
-14,824

- 자본금
42,864
- 당기순이익
-15,242

- 자본총계
117,836
*주당순이익(원)
-178

나. 연결
- 자산총계
153,382
- 매출액
185,485

- 부채총계
35,447
- 영업이익
-14,999

- 자본금
42,864
- 당기순이익
-15,429

- 자본총계
117,935
*주당순이익(원)
-180

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
□ 상근이사 1명(윤부수) 신규선임
□ 사외이사 1명(정진섭) 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

■부의안건

제1호 의안 : 제61기 연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호의안 : 사내이사 윤부수 신규선임의 건

제2-2호의안 : 사외이사 정진섭 신규선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤부수
1966-05
2
신규선임
전) 시그네틱스 이사
전) 시그네틱스 상무이사
현) 시그네틱스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진섭
1952-04
1
신규선임
전) 재단법인 한국방송개발원 상임이사
전)제17~18대 국회의원
현)법무법인(유) 로웰드 변호사
현)GKL사회공헌재단 이사장
-
롯데하이마트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 롯데하이마트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
롯데하이마트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 25 일

회 사 명 :
롯데하이마트 주식회사

대 표 이 사 :
남창희

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 156

(전 화) 02-1588-0070

(홈페이지) https://company.himart.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획부문장
(성 명) 정상국

(전 화) 02-2050-5192

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김일주
1967년 08월
남
신규
2024년 03월 25일
2년
2년
- 09~13 제일모직 패션부문 마케팅담당 상무- 13~15 오리온 마케팅부문장 상무- 16~19 LG전자 브랜드매니지먼트FD담당 상무- 20~21 LG전자 글로벌마케팅센터 센터장 전무

김진영
1964년 12월
남
신규
2024년 03월 25일
2년
2년
- 07~07 노동문제연구소 객원연구원 초청(독일 본)- 14~15 캘리포니아 주립대 버클리 객원교수- 08~現 고려대학교 정경대학 경제학과 교수- 14~現 독일 노동연구소 IZA 연구원- 23~現 고려대학교 경제연구소 소장- 24~現 고려대학교 노동대학원 원장

이강수
1968년 07월
남
신규
2024년 03월 25일
2년
2년
- 00~17 KPMG 삼정회계법인 전무이사- 16~19 학교법인 박영학원 감사- 17~現 다산회계법인 부대표

홍대식
1965년 09월
남
신규
2024년 03월 25일
2년
2년
- 93~97 춘천지법 판사- 97~00 수원지법 판사- 00~03 서울지법 판사- 03~07 법무법인 율촌 변호사- 06~現 서강대학교 법학과 및 법학전문대학원 교수- 22~現 한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원장- 23~現 공정거래위원회 공정거래정책자문단 위원

최혜리
1965년 04월
여
재선임
2024년 03월 25일
2년
4년
- 94~96 서울민사지방법원 판사- 96~98 서울가정법원 판사- 98~08 법무법인 바른 변호사- 08~09 정부법무공단 변호사- 09~15 법무법인 바른 변호사- 15~16 서울법원 조정센터 상임조정위원- 16~20 국가인권위원회 상임위원- 21~現 법무법인 산지 변호사
플래스크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 임신영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)플래스크

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임신영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)플래스크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
041590

발행주식 총수
131,707,350

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임신영
한자(영문)

林信永

생년월일 또는 사업자등록번호 등
870821

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천시 연수구 송도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
경영지배인

선임일
2024년 03월 19일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)모티바코리아
부 서
재무팀

직 위
부장
전화번호
02-725*****

성 명
류금필
팩스번호
02-628******

이메일 주소
******humanwellness.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 25일
617,431
0.47
617,431
0.47

증 감
617,431
0.47
617,431
0.47

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

617,431
-
-
-
-
-
-
-
617,431
0.47

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

131,707,350
0
0.47
0.47

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 25일
보통주
-
142,321
142,321
680
주1)

장내매수(+)
2024년 03월 26일
보통주
142,321
475,110
617,431
737
주2)

합 계
0
617,431
617,431
-
-

주1) 해당 주식의 체결일은 2024년 03월 21일이며 결제일은 2024년 03월 25일입니다.주2) 해당 주식의 체결일은 2024년 03월 22일이며 결제일은 2024년 03월 26일입니다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HD현대마린솔루션 — 유상증자결정 (20240325)
제출인: HD현대마린솔루션

유상증자 결정
2.3
에이치디현대마린솔루션(주)

유상증자 결정

기업집단명
HD현대
회사명
에이치디현대마린솔루션(주)
공시일자
2024.03.25
관련법규
공정거래법

1. 신주의 종류와 수
보통주 (주)
4,450,000

우선주 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주 (주)
40,000,000

우선주 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
54,410,000,000

운영자금 (원)
22,174,000,000

타법인증권취득자금 (원)
203,600,000,000

기타자금 (원)
42,400,000,000

5. 증자방식
일반공모증자

6. 신주 발행가액
보통주 (원)
73,300

우선주 (원)
-

7. 주당 액면가 대비 할인율 또는 할증율 (%)
14,560

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2024.04.25

종료일
2024.04.25

일반공모
시작일
2024.04.25

종료일
2024.04.26

10. 납입일
2024.04.30

11. 신주의 배당기산일
2024.01.01

12. 신주권교부예정일
-

13. 이사회결의일(결정일)
2024.03.25

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

14. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유
제출 대상

15. 기타 투자판단에 참고할 사항
주석 참고

주) 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 본 "유상증자 결정" 공시는 당사의 유가증권시장 상장을 위한 유상증자 결정 공시 입니다.(2) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 73,300원~83,400원 중 최저가액인 73,300원 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 당사가 부담하는 발행제비용 3,601,077,925원을 차감한 숫자입니다.(수요예측 후 공모가 확정 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변경될 수 있습니다).

(3) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 73,300원~83,400원원 중 최저가액인 73,300원을 기준으로 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사 KB증권㈜, 유비에스증권리미티드 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점, 공동주관회사 신한투자증권㈜, 하나증권㈜과 발행회사인 에이치디현대마린솔루션㈜가 합의하여 최종 결정할 예정입니다.(4) 모집하는 주식은 '증권인수업무등에 관한 규정' 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함)에 배정합니다.(5) 상기 "8. 우리사주조합원 우선배정비율(%)"은 총 공모 주식수 대비 비율입니다.(6) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.(7) 상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리 과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동 사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.