eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티에스넥스젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 조용준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
에이치엘비파워(주)

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 용 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티에스넥스젠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
043220

발행주식 총수
113,544,870

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조용준
한자(영문)
趙容俊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660612

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 압구정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
공동대표이사

선임일
2021년 07월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
티에스넥스젠
부 서
공시, PR팀

직 위
부장
전화번호
02-544*3301

성 명
남기훈
팩스번호
02-544*****

이메일 주소
******am@tsnexgen.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 25일
2,221,265
1.96
2,221,265
1.96

증 감
2,221,265
1.96
2,221,265
1.96

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,221,265
-
-
-
-
-
-
-
2,221,265
1.96

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

113,544,870
-
1.96
1.96

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2024년 03월 21일
보통주
-
980,765
980,765
999
티에스 제1호 조합 해산에 따른 주식 배분 수령

신규보고(+)
2024년 03월 21일
전환사채권
980,765
1,240,500
2,221,265
-
티에스 제1호 조합 해산에 따른 전환사채 배분 수령

전환등(-)
2024년 03월 22일
전환사채권
2,221,265
-1,240,500
980,765
-
전환권 행사

전환사채의권리행사(+)
2024년 03월 22일
보통주
980,765
1,240,500
2,221,265
893
전환권 행사

합 계
0
2,221,265
2,221,265
-
-

※ 2024년 3월 21일의 취득가는 티에스 1호 조합으로부터 주식을 배분받은 날의 종가입니다. * 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대이지웰 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 현대이지웰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 현대이지웰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 현대이지웰

대 표 이 사 :
장 영 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 충정로 23, 풍산빌딩 8층 일부, 9층, 10층

(전 화) 02-2131-6000

(홈페이지)https//www.hyundaiezwel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장
(성 명) 우 기 성

(전 화) 02-2131-6123

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정항기
1964년 02월
남
신규
2024년 03월 25일
2년
2년

(前) 대우건설 최고재무책임자 부사장
(前) 대우건설 대표이사 사장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최영삼
1954년 05월
남
2023년 03월 23일
2년
2024년 03월 25일
당연퇴임
상법 시행령 제34조 제5항 제7호에 의한 임기제한

※ 사외이사 최영삼은 상법 시행령 제34조 제5항 제7호에 의거 재직기간 9년 (계열회사 재직기간 포함)을 준수하기 위하여 '23년 1월 22일 사임하였으나 상법 제386조에 의거 신임 사외이사 선임 전까지 퇴임한 이사로서 직무를 수행함

- 2009년 3월 ~ 2015년 3월 (주)현대그린푸드 - 2021년 1월 ~ 2023년 1월 (주)현대이지웰
모델솔루션 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 모델솔루션

모델솔루션/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,492
- 매출액
64,122

- 부채총계
23,314
- 영업이익
680

- 자본금
3,198
- 당기순이익
1,281

- 자본총계
62,178
*주당순이익(원)
200

나. 연결
- 자산총계
85,113
- 매출액
63,915

- 부채총계
23,591
- 영업이익
302

- 자본금
3,198
- 당기순이익
1,066

- 자본총계
61,522
*주당순이익(원)
167

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
255,868,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.27

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제19기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(*배당예정사항: 보통주 1주당 40원)
-> 원안대로 가결
제2호의안 : 주주총회 운영규정 개정의 건
-> 원안대로 가결
제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결
제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-02 주주총회소집결의
2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-22 주주총회소집공고
LG화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: LG화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)LG화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 엘지화학

대 표 이 사 :
신 학 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02) 3773-1114

(홈페이지)http://lgchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 윤 현 석

(전 화) 02) 3773-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이영한
1973년 03월
남
신규
2024년 03월 25일
3년
3년
[학력]- 연세대 경영학 학사- 연세대 경영학 석사- 연세대 경영학 박사[주요 경력]- 2017 ~ 2019 : 중부지방국세청 국세심사위원- 2018 ~ 2022 : 금융위원회 산하 감리위원회 감리위원- 2021 ~ 2023 : 한국거래소 코스닥시장 시장위원- 2006 ~ 현재 : 서울시립대 세무학과 교수- 2022 ~ 현재 : 서울시립대 세무전문대학원장
제테마 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 제테마

제테마/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
239,090
- 매출액
58,749

- 부채총계
165,323
- 영업이익
5,264

- 자본금
8,929
- 당기순이익
15,974

- 자본총계
73,767
*주당순이익(원)
896

나. 연결
- 자산총계
244,229
- 매출액
58,716

- 부채총계
171,173
- 영업이익
2,634

- 자본금
8,929
- 당기순이익
13,604

- 자본총계
73,056
*주당순이익(원)
783

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

□결의사항
1. 제1호 의안
제15기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
▷원안대로 승인

2. 제2호 의안
이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 윤범진 중임의 건
▷원안대로 승인

3. 제3호 의안
이사보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

4. 제4호 의안
감사보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

5. 제5호 의안
주식매수선택권부여 승인의 건
▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤범진
1963-03
3년
재선임
성균관대 약학과 분석약화학 석사
전) (주)JW중외제약 전무이사
현) (주)제테마 사장
광진실업 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 광진실업

광진실업/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,889
- 매출액
50,299

- 부채총계
71,939
- 영업이익
-6,708

- 자본금
3,203
- 당기순이익
-5,140

- 자본총계
21,950
*주당순이익(원)
-802

나. 연결
- 자산총계
94,659
- 매출액
53,679

- 부채총계
72,708
- 영업이익
-7,044

- 자본금
3,203
- 당기순이익
-5,140

- 자본총계
21,950
*주당순이익(원)
-802

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제47기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-06 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
IBKS제23호스팩 — 기업인수목적회사의임원사임  (20240325)
제출인: IBKS제23호스팩

IBKS제23호스팩/기업인수목적회사의임원사임/(2024.03.25)기업인수목적회사의임원사임

기업인수목적회사의 임원사임

1. 구분
대표이사

2. 사임 내역
성 명
이진욱

임기
시작일
2023-09-08

종료일
2024-03-25

3. 사임 사유
일신상의 사유

4. 사임 일자
2024-03-25

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
이진욱 대표이사는 사임하였으나, 같은 날 정기주주총회 및 이사회를 통해 오창수 대표이사를 선임하였습니다.

※관련공시
2024-03-08 기업인수목적회사의임원선임결정
2024-03-25 정기주주총회결과
LG화학 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: LG화학

LG화학/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
77,466,694
- 매출액
55,249,785

- 부채총계
36,528,509
- 영업이익
2,529,196

- 자본금
391,406
- 당기순이익
2,053,425

- 자본총계
40,938,185
*주당순이익(원)
17,086

나. 개별(별도)
- 자산총계
34,093,584
- 매출액
19,947,377

- 부채총계
13,688,372
- 영업이익
-109,149

- 자본금
391,406
- 당기순이익
228,126

- 자본총계
20,405,212
*주당순이익(원)
2,910

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
3,550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
274,346,994,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
1.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명
(감사위원회 위원이 되는 사외이사)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고안건

○ 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 감사보고 및 외부감사인 선임 보고

○ 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

※ 부의안건

○제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

- 이익잉여금처분계산서(안) 포함

(1주당 배당예정액: 보통주 3,500원, 우선주 3,550원)

☞ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 사내이사 차동석 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이영한 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함.

- 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주간의

증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차동석
1963-04
3
재선임
2014.01 ~ 2018.11 ㈜서브원 CFO
2018.12 ~ 2019.08 ㈜에스앤아이코퍼레이션 CFO
2019.09 ~ 현재 ㈜엘지화학 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영한
1973-03
3
신규선임
1996.12 : 공인회계사
2017.07 ~ 2019.06 : 중부지방국세청 국세심사위원
2018.12 ~ 2022.12 : 금융위원회 산하 감리위원회 감리위원
2021.12 ~ 2023.12 : 한국거래소 코스닥시장 시장위원
2006.08 ~ 현재 : 서울시립대 세무학과 교수
2022.09 ~ 현재 : 서울시립대 세무전문대학원장
- 현대엔지닝어링(주)
(사외이사/감사위원장)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이영한
1973-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1996.12 : 공인회계사
2017.07 ~ 2019.06 : 중부지방국세청 국세심사위원
2018.12 ~ 2022.12 : 금융위원회 산하 감리위원회 감리위원
2021.12 ~ 2023.12 : 한국거래소 코스닥시장 시장위원
2006.08 ~ 현재 : 서울시립대 세무학과 교수
2022.09 ~ 현재 : 서울시립대 세무전문대학원장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
대원전선 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 대원전선

대원전선/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
234,872
- 매출액
515,402

- 부채총계
134,548
- 영업이익
13,130

- 자본금
37,293
- 당기순이익
9,613

- 자본총계
100,324
*주당순이익(원)
129

나. 개별(별도)
- 자산총계
234,541
- 매출액
508,133

- 부채총계
133,571
- 영업이익
12,154

- 자본금
37,293
- 당기순이익
9,613

- 자본총계
100,970
*주당순이익(원)
129

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
금번 정기주주총회 이사/감사선임 없음
현5명(사내이사2명,사외이사2,감사1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제55기(2023년1월1일~2023년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
=>원안대로 승인함

제2호의안 : 이사보수한도승인의건
=>원안대로 승인함

제3호의안 : 감사보수한도승인의건
=>원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의
디아이씨 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 디아이씨

디아이씨/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
684,085
- 매출액
728,665

- 부채총계
523,568
- 영업이익
36,108

- 자본금
19,444
- 당기순이익
21,005

- 자본총계
160,517
*주당순이익(원)
954

나. 개별(별도)
- 자산총계
464,490
- 매출액
483,808

- 부채총계
382,509
- 영업이익
30,113

- 자본금
19,444
- 당기순이익
16,210

- 자본총계
81,981
*주당순이익(원)
418

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항

제1호의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의
삼성전기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 김홍진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼성전기(주)

20240319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김홍진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성전기주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009150

발행주식 총수
77,600,680

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김홍진
한자(영문)

金
泓辰
(HONGJIN KIM)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691011

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 봉영로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 11월 16일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성전기주식회사
부 서
People팀

직 위
Professional
전화번호
031-30******

성 명
김지영
팩스번호
031-30******

이메일 주소
**********@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 20일
100
0.00
100
0.00

이번보고서
2024년 03월 20일
100
0.00
100
0.00

증 감
0
0
0
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

100
-
-
-
-
-
-
-
100
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

77,600,680
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 03월 19일
보통주
100
-100
0
150,000
-

장내매수(+)
2024년 03월 20일
보통주
0
100
100
143,000
-

합 계
100
0
100
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 한화시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한화시스템(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
한화시스템(주)

대 표 이 사 :
어성철

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 1 공단로 244

(전 화) 02-729-4605

(홈페이지) http://www.hanwhasystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 이기택

(전 화) 02-729-4605

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황형주
1972년 02월
여
재선임
2024년 03월 25일
2
4년

前 Duke Univ. 수학 조교수

現 Postech 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수現 에이엠스퀘어(주) 대표이사
우진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 우진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)우진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 25일

회 사 명 :
(주)우진

대 표 이 사 :
이재상

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄역로 24

(전 화) 031-379-3114

(홈페이지)http://www.woojininc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 조재성

(전 화) 031-379-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정종욱
1970.11
남
신규
2024.03.25
3년
3년

서울중앙지방검찰청 검사 (2001 ~ 2003)
수원지방검찰청 평택지청 검사 (2003 ~ 2006)
법무부 검찰국 국제형사과 검사 (2006 ~ 2007)
법무법인 율촌 (2007 ~ 2009)
삼성그룹 법무실 상무, 전무 (2009 ~ 2015)
삼성생명 법무팀장(전무, 부사장) (2016 ~ 2022)
삼성생명 준법감시인(겸직) (2017 ~ 2019)
Kim & Chang 법률사무소 (2023 ~ 현재)
파마리서치 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 파마리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)파마리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 파마리서치

대 표 이 사 :
강 기 석, 김 신 규

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-19

(전 화) 031-8039-1500

(홈페이지) http://pharmaresearch.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 원 권

(전 화) 031-8039-1569

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2024년 3월 25일 개최된 제23기 정기주주총회에서 사외이사 겸 감사위원 1인이 임기 만료 되었고, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인을 신규 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상용
1960.05
남
신규
2024.03.26
3년
3년

- 서울대학교 사회교육과
- 서울대학교 법과대학원 수료
- 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수
- 前 수원시 고문변호사
- 現 수원시 지방세심의위원회 위원장
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240325)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

LIG넥스원/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
엘아이지넥스원(주)
회사코드
079550
담당부서명
IR팀
담당자명
김환리
tel
1644-2005

(fax)
02-6938-5104

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

22,000,000
-
22,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-07
보통주식
9,356,760
42.53

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,356,760
42.53

이번보고서제출일
2024-03-25
보통주식
9,351,780
42.51

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,351,780
42.51

증감
보통주식
-4,980
0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-4,980
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
김지찬
생년월일
590320
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
5,215
-5,215
0
-

성명
신익현
생년월일
591227
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-25
신규선임(+)
보통주식
0
235
235
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

주식회사 엘아이지
사업자등록번호
220-87-08456
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
9,239,461
42.00
0
0
0
0
9,239,461
42.00

구본상
생년월일
700731
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
60,000
0.27
0
0
0
0
60,000
0.27

구본엽
생년월일
720312
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
40,000
0.18
0
0
0
0
40,000
0.18

구창모
생년월일
021005
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
1,440
0.01
0
0
0
0
1,440
0.01

구영모
생년월일
020121
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
960
0.00
0
0
0
0
960
0.00

구연주
생년월일
980517
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
360
0.00
0
0
0
0
360
0.00

구한주
생년월일
050614
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
240
0.00
0
0
0
0
240
0.00

김지찬
생년월일
590320
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

신익현
생년월일
591227
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
235
0.00
0
0
0
0
235
0.00

이수영
생년월일
611126
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
6,000
0.03
0
0
0
0
6,000
0.03

이정우
생년월일
630409
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,500
0.01
0
0
0
0
1,500
0.01

최용준
생년월일
661202
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,584
0.01
0
0
0
0
1,584
0.01

합계
9,351,780
42.51
0
0
0
0
9,351,780
42.51
우진 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 우진

우진/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
240,301
- 매출액
129,059

- 부채총계
43,018
- 영업이익
15,365

- 자본금
10,162
- 당기순이익
13,945

- 자본총계
197,283
*주당순이익(원)
589

나. 개별(별도)
- 자산총계
179,095
- 매출액
63,843

- 부채총계
30,939
- 영업이익
10,214

- 자본금
10,162
- 당기순이익
10,510

- 자본총계
148,157
*주당순이익(원)
530

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,972,648,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.66

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사(감사위원회)보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 150원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 이재상 선임의 건(재선임, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정종욱 선임의 건 (신규선임, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-05 참고서류
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재상
1973-11
3
재선임
㈜우진 이사 (2012.03.23)
㈜우진 상무이사 (2015.04.01)
㈜우진 대표이사 사장 (2016.02.23 ~ 현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정종욱
1970-11
3
재선임
서울중앙지방검찰청 검사 (2001 ~ 2003)
수원지방검찰청 평택지청 검사 (2003 ~ 2006)
법무부 검찰국 국제형사과 검사 (2006 ~ 2007)
법무법인 율촌 (2007 ~ 2009)
삼성그룹 법무실 상무, 전무 (2009 ~ 2015)
삼성생명 법무팀장(전무, 부사장) (2016 ~ 2022)
삼성생명 준법감시인(겸직) (2017 ~ 2019)
Kim & Chang 법률사무소 (2023 ~ 현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정종욱
1970-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울중앙지방검찰청 검사 (2001 ~ 2003)
수원지방검찰청 평택지청 검사 (2003 ~ 2006)
법무부 검찰국 국제형사과 검사 (2006 ~ 2007)
법무법인 율촌 (2007 ~ 2009)
삼성그룹 법무실 상무, 전무 (2009 ~ 2015)
삼성생명 법무팀장(전무, 부사장) (2016 ~ 2022)
삼성생명 준법감시인(겸직) (2017 ~ 2019)
Kim & Chang 법률사무소 (2023 ~ 현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
16. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
신규사업 진행에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

16. 전 각항 에 관련되는 부대사업 일체
17. 전 각호 에 관련되는 부대사업 일체
사업목적 추가에 따른 자구수정

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한국컴퓨터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 한국컴퓨터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국컴퓨터(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
한국컴퓨터 주식회사

대 표 이 사 :
강창귀

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 임수로 24

(전 화) 041-589-3320

(홈페이지)http://www.kci.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획팀장
(성 명)박상수

(전 화)041-589-3320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김기용
1947년 10월
남
재선임
2024년 03월 25일
1년
4년
㈜케이씨티 대표이사비텍시스템㈜ 대표이사현)한국컴퓨터㈜ 사외이사
나우IB — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 나우IB

나우IB/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
132,612
- 매출액
18,232

- 부채총계
38,631
- 영업이익
2,455

- 자본금
47,885
- 당기순이익
1,939

- 자본총계
93,981
*주당순이익(원)
21

나. 연결
- 자산총계
148,897
- 매출액
26,698

- 부채총계
54,915
- 영업이익
2,455

- 자본금
47,885
- 당기순이익
1,939

- 자본총계
93,981
*주당순이익(원)
21

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
18

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,693,547,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
5

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건)
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-08 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영삼
1964-12
3년
신규선임
(현)KEI컨설팅 대표
(전)한국전자기술연구원 원장(2018.11~2022.02)
(전)무역위원회 무역투자실장(2017~2018년)
(전)산업통상자원부 투자정책관(2014~2016년)
-
현대이지웰 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 현대이지웰

현대이지웰/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
181,308
- 매출액
114,437

- 부채총계
92,041
- 영업이익
19,747

- 자본금
11,873
- 당기순이익
-3,371

- 자본총계
89,267
*주당순이익(원)
-142

나. 연결
- 자산총계
197,185
- 매출액
117,952

- 부채총계
109,709
- 영업이익
18,341

- 자본금
11,873
- 당기순이익
-532

- 자본총계
87,475
*주당순이익(원)
-22

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,137,172,490

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
※ 부의안건

○ 제1호 의안 : 제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 사내이사 김낙서 선임의 건

→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정항기 선임의 건

→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-02-23 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-08 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김낙서
1972-03
2
신규선임
(前) 현대백화점 기획조정본부 사업개발팀장
(現) 현대지에프홀딩스 사업개발담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정항기
1964-02
2
신규선임
(前) 대우건설 최고재무책임자 부사장
(前) 대우건설 대표이사 사장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정항기
1964-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(前) 대우건설 최고재무책임자 부사장
(前) 대우건설 대표이사 사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
우진엔텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 우진엔텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)우진엔텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 우진엔텍

대 표 이 사 :
신상연

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄역로 24-2

(전 화) 031-379-3600

(홈페이지)http://woojinntec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김호중

(전 화) 031-379-3600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조상욱
1970년 05월
남
신규
2024년 03월 25일
3년
3년
(2013.02 ~ 2015.02) 서울지방노동위원회 심판담당 공익위원(2013.05 ~ 현재) 국가인권위원회 차별시정전문위원회 위원(2016.01 ~ 2024.01) 고용노동부 자문변호사(2018.07 ~ 현재) 노동법이론실무학회 부회장(2019.09 ~ 2020.03) 고려대학교 법학전문대학원 겸임교수(1999.02 ~ 현재) 법무법인(유) 율촌
한화시스템 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 한화시스템

한화시스템/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,483,211
- 매출액
2,453,080

- 부채총계
2,329,085
- 영업이익
92,871

- 자본금
944,597
- 당기순이익
343,083

- 자본총계
2,154,126
*주당순이익(원)
1,864

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,555,434
- 매출액
2,450,585

- 부채총계
2,311,787
- 영업이익
125,565

- 자본금
944,597
- 당기순이익
96,003

- 자본총계
2,243,647
*주당순이익(원)
512

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
280

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
52,358,113,080

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 제1호 의안 : 제24기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

※ 1주당 배당금:280원

→ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

① 제2-1호 의안: 사외이사 황형주 선임의 건

→ 원안대로 승인

② 제2-2호 의안: 사내이사 어성철 선임의 건

→ 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(황형주)

→ 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

어성철
1964-05
2
재선임
現 한화시스템 대표이사
前 한화시스템 방산부문장
前 한화시스템 경영지원본부장
前 한화에어로스페이스 엔진사업본부장
고려대 경제학

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황형주
1972-02
2
재선임
現 Postech 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수('21~현재)
前 Duke Univ. 수학 조교수('03~'05)
Brown Univ. 수학 박사('02卒)
Postech 수학 석사('97卒)
Postech 수학 학사('95卒)
現 에이엠스퀘어 대표이사('21~현재)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황형주
1972-02
2
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
現 Postech 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수('21~현재)
前 Duke Univ. 수학 조교수('03~'05)
Brown Univ. 수학 박사('02卒)
Postech 수학 석사('97卒)
Postech 수학 학사('95卒)
한국컴퓨터 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 한국컴퓨터

한국컴퓨터/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,311
- 매출액
203,709

- 부채총계
15,494
- 영업이익
4,019

- 자본금
8,036
- 당기순이익
4,361

- 자본총계
103,817
*주당순이익(원)
304

나. 연결
- 자산총계
173,693
- 매출액
371,743

- 부채총계
31,439
- 영업이익
23,802

- 자본금
8,036
- 당기순이익
21,695

- 자본총계
142,254
*주당순이익(원)
1,513

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,240,777,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.53

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명(강창귀, 박일기)
- 사외이사 1명(김기용)
- 감사 1명(이종원)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제30기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건/ 현금배당 주당 300원

--> 원안대로 승인
제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 강창귀 선임의 건 --> 원안대로 승인

제2-2호 의안:사내이사 박일기 선임의 건 --> 원안대로 승인

제2-3호 의안:사외이사 김기용 선임의 건 --> 원안대로 승인
제3호 의안:이사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인
제4호 의안:감사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강창귀
1963-04
1
재선임
(주)한네트 대표이사
현)한국컴퓨터(주) 대표이사

박일기
1965-12
1
신규선임
삼성디스플레이(주) LCD사업부 부장
비엘크리스탈 전무이사
현)한국컴퓨터(주) 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기용
1947-10
1
재선임
비텍시스템(주) 대표이사
현)한국컴퓨터(주) 사외이사
-
상신브레이크 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 상신브레이크

상신브레이크/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
564,873
- 매출액
575,491

- 부채총계
353,038
- 영업이익
27,544

- 자본금
10,736
- 당기순이익
14,174

- 자본총계
211,835
*주당순이익(원)
726

나. 개별(별도)
- 자산총계
437,562
- 매출액
396,724

- 부채총계
212,835
- 영업이익
29,418

- 자본금
10,736
- 당기순이익
14,676

- 자본총계
224,728
*주당순이익(원)
758

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,129,634,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안
제49기(2023년1월1일~2023년12월31일)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 1주당 110원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안
사내이사 선임의 건
(후보: 정도철,김효일,정성한,박세종)

→ 원안대로 승인

제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정도철
1934-02
3
재선임
- 경북대 수학과
- 00.03∼현재: 상신브레이크 회장

김효일
1944-04
3
재선임
- 영남대 상학과
- 22.03~현재: 상신브레이크 각자대표이사

정성한
1962-11
3
재선임
- Univ.of Missouri-KC MBA
- 22.03~현재: 상신브레이크 부회장

박세종
1965-09
3
재선임
- 경북대학교 경영대학원 경영학 석사
- 22.03~현재: 상신브레이크 각자대표이사
넥사다이내믹스 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 넥사다이내믹스

에스에이티이엔지/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
37,337
- 매출액
16,141

- 부채총계
13,307
- 영업이익
-6,500

- 자본금
2,202
- 당기순이익
-5,263

- 자본총계
24,030
*주당순이익(원)
-239

나. 연결
- 자산총계
42,641
- 매출액
16,179

- 부채총계
20,834
- 영업이익
-8,560

- 자본금
2,202
- 당기순이익
-7,433

- 자본총계
21,806
*주당순이익(원)
-292

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도운영보고

- 영업보고

2) 부의안건

- 제1호 의안

제4기 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 및

연결재무제표 승인의 건

▷원안대로 승인

- 제2호 의안

정관 일부 변경의 건

▷원안대로 승인

- 제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

- 제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

- 제5호 의안

이사 선임의 건

5-1호 의안 사내이사 소진석 선임

(재선임)의 건

▷원안대로 승인

5-2호 의안 사외이사 남상규 선임

(재선임)의 건

▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

소진석
1967-02
3
재선임
87.06~03.07 ㈜에쎌텍 본부장
03.05~04.06 에스에이티 대표
18.06~20.06 ㈜케이씨에스글로벌 사내이사
04.07~현재 ㈜에스에이티 대표이사
15.07~현재 SAT USA, LLC 대표이사
19.07~현재 ㈜에코케미칼 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남상규
1966-09
3
재선임
92.03~96.06 극동기업 대표
96.07~12.12 ㈜고려호이스트 전무이사
07.09~19.06 ㈜케이에치엠 대표이사
13.01~현재㈜엘지엠호이스트 대표이사
(주)엘지엠호이스트
대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
20. 2차 전지 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업
21. 스마트팩토리 솔루션 적용 장비의 제조, 판매 및 서비스업
22. 레이저 기술을 응용한 장비의 제조, 판매 및 서비스업
23. 위 각 호에 부대되는 일체사업
신사업의 주요 사업목적 반영

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
IBKS제23호스팩 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: IBKS제23호스팩

IBKS제23호스팩/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 01기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
9,834
- 매출액
-

- 부채총계
1,461
- 영업이익
-27

- 자본금
423
- 당기순이익
-31

- 자본총계
8,373
*주당순이익(원)
-40

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

(2) 부의안건
- 제1호 안건 : 제1기(2023년 09월 08일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제3호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제4호 안건 : 오창수 사내이사 선임의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오창수
1969-12
3
신규선임
‘96.08 고려대학교 경영학과 학사
‘96.05~’00.07 한불종합금융 투신운용팀/
리스크관리팀 대리
‘00.08~’02.01 삼성증권 채권영업팀 과장
‘02.02~’11.10 신한은행 종합금융시장부 부부장
‘11.11~’22.12 IBK투자증권 종합금융팀장/
종합금융본부장
‘23.08~(현) 법무법인 동률 전문위원(고문)
위드텍 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 위드텍

위드텍/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,915
- 매출액
48,480

- 부채총계
21,032
- 영업이익
2,234

- 자본금
5,092
- 당기순이익
6,172

- 자본총계
113,883
*주당순이익(원)
615

나. 연결
- 자산총계
136,065
- 매출액
49,561

- 부채총계
20,876
- 영업이익
2,425

- 자본금
5,092
- 당기순이익
6,332

- 자본총계
115,190
*주당순이익(원)
630

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기
(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건(연결포함)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 유승교 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 상근감사 김승환 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유승교
1960-08
3
재선임
연구교수 및 전임강사(경희대,서울산업대 등)
(주)에이스랩 연구소장
대전상공회의소 부회장
(주)위드텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김승환
1964-05
3
재선임
상근
한남대 회계과 졸업
한남대 경영학 석사
안진회계법인 기업진단부
(주)미래경영아웃소싱 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 정보통신공사업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
코리아써키트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 코리아써키트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)코리아써키트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
(주)코리아써키트

대 표 이 사 :
장세준

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 9

(전 화) 031-491-3061

(홈페이지) http://www.kcg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이한균

(전 화) 031-491-3061

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
최창원 후보는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 '취업심사대상자'에 해당되며,정부공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최창원
1962년 04월
남
신규
2024년 03월 25일
1년
1년
2015~2015 국무총리실 농림국토해양정책관2016~2017 국무총리실 사회복지정책관2018~2020 국무총리실 경제조정실장2020~2021 국무총리실 제1차장2021~2022 국가공무원인재개발원장2022~현재 서울시립대 행정학과 초빙교수2023~현재 사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장2024.03.20~현재 (주)영풍 사외이사
성우전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 성우전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
성우전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
성우전자 주식회사

대 표 이 사 :
조일현,김영도

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호

(전 화)031-362-3100

(홈페이지)http://www.swei.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김정근

(전 화)031-362-3115

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황' 은 2024년 3월 25일 개최된 정기주주총회의 이사 선임 내역을 반영한 것입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김국만
1957년 05월
남
-
-
2024년 03월 25일
자진사임
감사취임
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엘아이지넥스원 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 25 일

회 사 명 :
엘아이지넥스원 주식회사

대 표 이 사 :
신 익 현

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 마북로 207

(전 화) 1644-2005

(홈페이지) https://www.lignex1.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 홍 길 준

(전 화) 1644-2005

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
재선임된 최원욱 사외이사의 임기는 1년 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최원욱
1961.11
남
재선임
2024.03.25
1년
5년
前 한국회계학회 회계학연구 편집위원장現 연세대학교 경영대학 교수現 삼성SDI 사외이사
코리아써키트 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 코리아써키트

코리아써키트/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,236,457
- 매출액
1,332,234

- 부채총계
526,567
- 영업이익
-32,101

- 자본금
13,685
- 당기순이익
-28,266

- 자본총계
709,890
*주당순이익(원)
-1,338

나. 개별(별도)
- 자산총계
822,987
- 매출액
634,388

- 부채총계
419,829
- 영업이익
-41,913

- 자본금
13,685
- 당기순이익
-44,699

- 자본총계
403,158
*주당순이익(원)
-1,634

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 :

제52기 재무제표(이익잉여금처분계 산서(안)포함) 및 연결재무제표 승 인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 장세준

제2-2호 의안 : 사외이사 최창원

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(10억원)

○ 제4호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(3억원)

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

최창원 후보는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 '취업심사대상자'에 해당되며, 정부
공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임되었습니다.

2024.03.20 (주)영풍의 주주총회 결과 최창원 사외이사가 선임되었으며, 이에따라 당사 주주총회에서 선임된 최창원 사외이사는 (주)영풍의 사외이사직을 겸하게 되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세준
1974-11
2
재선임
영풍전자㈜ 구매총괄(2010~2013)

영풍전자㈜ 대표이사/부사장(2013~2017)

영풍전자㈜ 부사장(2017~2019)

㈜코리아써키트 사장(2019~2020)

㈜코리아써키트 대표이사/사장(2020~2021)

(현)㈜코리아써키트 대표이사/부회장(2022~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최창원
1962-04
1
신규선임
국무총리실 농림국토해양
정책관(2015~2015)

국무총리실 사회복지정책관
(2016~2017)

국무총리실 경제조정실장
(2018~2020)

국무총리실 제1차장
(2020~2021)

국가공무원인재개발원장
(2021~2022)

(현)서울시립대 행정학과 초빙교수(2022~현재)

(현)사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장
(2023~현재)
㈜영풍 사외이사
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240325)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

LIG넥스원/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김지찬

변경후
신익현

2. 변경사유
대표이사 신규선임

3. 변경일자
2024-03-25

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 신익현 대표이사 선임에 대한 이사회 결의일임
- 김지찬 前대표이사는 2024년 3월 25일부로 사임하였음

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

신익현
-
前 공군 제8전투비행단장
前 공군본부 참모총장 정책보좌관
前 LIG넥스원 C4ISTAR사업부문장
現 LIG넥스원 사장
-
유니테스트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 유니테스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유니테스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
(주)유니테스트

대 표 이 사 :
김 종 현

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기곡로 27

(전 화)031-205-6111

(홈페이지)http://www.uni-test.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 안수홍

(전 화) 031-205-6111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

7. 제21기 정기주주총회(2021년 3월 29일)에서 선임된 장훈열 사외이사는 임기만료되었습니다. 김용하 사외이사는 2024년 3월 25일 제24기 정기주주총회에서 선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용하
1968년 10월
남
신규
2024년 03월 25일
3년
3년
-서울대학교 공법학과 졸업-법무법인 바른 구성원 변호사(現)
에스피소프트 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 에스피소프트

에스피소프트/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,341
- 매출액
35,243

- 부채총계
7,615
- 영업이익
4,753

- 자본금
1,803
- 당기순이익
4,378

- 자본총계
32,726
*주당순이익(원)
243

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고 사안>

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제 11기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 사내이사 이은재 사임 후 취임
⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이은재
1963-07
3년
재선임
전 LG유플러스 기업부문 전무
전 ㈜가비아 부사장 겸임
현 ㈜에스피소프트 대표이사
우진엔텍 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 우진엔텍

우진엔텍/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,457
- 매출액
40,683

- 부채총계
5,848
- 영업이익
5,893

- 자본금
3,575
- 당기순이익
5,266

- 자본총계
33,609
*주당순이익(원)
830

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
330

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,359,347,870

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 330원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 이재원 선임의 건(신규선임, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

제3-2호의안 : 사내이사 조재성 선임의 건(신규선임, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

제3-3호의안 : 사외이사 조상욱 선임의 건(신규선임, 임기 3년)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 2024.01.24 상장으로 해당사항이 없습니다.

※관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재원
1972-09
3
신규선임
(2014.03 ~ 현재)TAKA INTERNATIONAL INC. 대표이사
(2016.03 ~ 현재)㈜우진 이사회 의장
(2016.03 ~ 현재)㈜우진 사내이사

조재성
1970-03
3
신규선임
(2013.06 ~ 2015.12)㈜유비케어 경영지원파트장
(2016.04 ~ 2017.06)㈜우진 경영기획팀장
(2017.07 ~ 2017.08)㈜우진 비서실장
(2017.09 ~ 2019.03)㈜유투바이오 경영지원실장
(2019.04 ~ 현재) ㈜우진 경영기획본부장
(2022.03 ~ 현재) ㈜우진 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조상욱
1970-05
3
신규선임
(2013.02 ~ 2015.02)서울지방노동위원회 심판담당 공익위원

(2013.05 ~ 현재)국가인권위원회 차별시정전문위원회 위원

(2016.01 ~ 2024.01)고용노동부 자문변호사

(2018.07 ~ 현재)노동법이론실무학회 부회장

(2019.09 ~ 2020.03)고려대학교 법학전문대학원 겸임교수

(1999.02 ~ 현재)법무법인(유) 율촌
-
와이엠씨 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 와이엠씨

와이엠씨/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,518
- 매출액
193,915

- 부채총계
20,299
- 영업이익
12,802

- 자본금
9,987
- 당기순이익
13,219

- 자본총계
113,218
*주당순이익(원)
725

나. 연결
- 자산총계
169,036
- 매출액
204,633

- 부채총계
46,347
- 영업이익
15,770

- 자본금
9,987
- 당기순이익
14,807

- 자본총계
122,689
*주당순이익(원)
752

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,641,862,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 16기 (2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 별도재무제표 및
연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 200원) 승인의 건

=> 원안대로 승인

제 2호 의안: 이사보수한도 승인의건

=> 원안대로 승인

제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-25 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
신영증권 — 증권발행실적보고서 (20240325)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.8
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 25일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)정헌기

(전 화)02-2004-9126

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2024.03.25
2024.03.25
2024.03.25

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
131
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

131
13,101,744,000
1
759,901,152
5.80
1
759,901,152
5.80

4. 배정방법

제131회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 03월 25일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 15일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 25일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제131회 파생결합사채(기타파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
759,901,152

발행제비용 (2)
37,990

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
759,863,162

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제131회 파생결합사채(기타파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
37,990
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
37,990

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제131회 파생결합사채(기타파생결합사채)
다소높은위험)

기초자산의 내용
국고채권 3개월 금리

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 6% 초과인 경우
액면금액×[100% + {5.510% × (n/365)}]

② 만기평가가격이 6% 이하인 경우
액면금액×[100% + {5.500% × (n/365)}]

* n=184일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2024년 09월 23일

ｏ
만기상환일 :

2024년 09월 25일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
미화 오십칠만팔천팔백사십 달러(USD 578,840)

액 면 금 액
미화 일천 달러(USD 1,000)

발 행 가 액
미화 구백구십팔 달러(USD 998)

발행증권의 총수
580

청약기간
청약시작일
2024년 03월 25일

청약종료일

2024년 03월 25일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 합니다.

납 입 기 일
2024년 03월 25일

만 기 일
2024년 09월 25일

지 급 일
2024년 09월 25일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2024년 03월 25일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)