eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비나텍 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 비나텍

비나텍/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,584
- 매출액
54,764

- 부채총계
63,887
- 영업이익
-1,650

- 자본금
3,076
- 당기순이익
-2,487

- 자본총계
55,697
*주당순이익(원)
-443

나. 연결
- 자산총계
130,013
- 매출액
54,964

- 부채총계
65,749
- 영업이익
3,036

- 자본금
3,076
- 당기순이익
1,977

- 자본총계
64,264
*주당순이익(원)
352

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
281,721

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
6명(사내이사 3명, 감사위원이 되는 사외이사 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 :
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건 :
제1호 의안 : 제25기 연결 및 별도재무제표(2023년1월1일~2023년12월31일) 승인의 건 → 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사외이사 윤성호 예선의 건 → 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제3-1호 의안: 감사위원회 위원 윤성호 선임의 건 → 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2023-12-19 주식배당결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤성호
1959-08
3년
재선임
2012.04 ~ 2018.03 일본큐슈대학 부센터장
2012.04 ~ 현재 일본큐슈대학 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤성호
1959-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
2012.04 ~ 2018.03 일본큐슈대학 부센터장
2012.04 ~ 현재 일본큐슈대학 교수
바이오인프라 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 바이오인프라

바이오인프라/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,003
- 매출액
30,128

- 부채총계
13,030
- 영업이익
1,305

- 자본금
2,398
- 당기순이익
2,001

- 자본총계
33,973
*주당순이익(원)
426

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,878,120,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.27

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임, 감사 1인선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계 운영제도 관리실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 결의의안

제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인
=>원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 이용복 선임(중임)
=>원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 이정우 선임(중임)
=>원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인
=>원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인
=>원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권부여
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-22 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용복
1959-02
3
재선임
- 78.03~93.02 서울대학교 약학대학 학/석/박사
- 85.04~00.03 전남대학교 약학대학 조교, 전임강사, 조교수, 부교수
- 15.01~17.01 전남대학교 대학원장, 부총장
- 19.01~20.12 (사)대한약학회 회장
- 98.01~현 재 보건복지부/식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원
- 00.04~24.02 전남대학교 약학대학 교수
- 24.03~현 재 전남대학교 약학대학 명예교수
- 21.03~현 재 ㈜바이오인프라 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이정우
1960-09
3
재선임
비상근
- 80.03~92.02 연세대 경영학 학/석/박사(수료)
- 87.11~89.10 안진회계법인 수습공인회계사
- 92.02~94.04 영진합동회계사무소 공인회계사
- 94.04~06.04 브이투비공인회계사컨설팅 대표
- 06.04~09.07 정동회계법인 이사
- 09.07~11.07 정동회계법인 대표이사
- 11.07~13.04 정동회계법인 이사
- 13.04~현 이정우세무회계컨설팅 대표
- 21.11~현 ㈜바이오인프라 감사
엔켐 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 오정강

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)엔켐

20240229

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오정강

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엔켐

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
348370

발행주식 총수
18,716,804

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오정강
한자(영문)
吳正堈

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710813

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 영동대로 142길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)엔켐
부 서
재무팀

직 위
부장
전화번호
041-56****54

성 명
곽현수
팩스번호
041-56******

이메일 주소
******o.kwak@enchem.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 28일
3,536,894
18.69
3,506,935
18.53

이번보고서
2024년 03월 19일
3,160,767
16.54
3,130,808
16.38

증 감
-376,127
-2.15
-376,127
-2.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,130,808
-
29,959
-
-
-
-
-
3,160,767
16.54

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

18,716,804
29,959
16.54
16.72

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

전환권등소멸(-)
2024년 02월 29일
우선주
3,536,894
-301,947
3,234,947
(-)57,140
-

콜옵션권리행사에따른주식취득(+)
2024년 02월 29일
보통주
3,234,947
137,145
3,372,092
(+)57,140
-

전환권등소멸(-)
2024년 03월 19일
우선주
3,372,092
-211,325
3,160,767
(-)59,150
-

전환권등소멸(-)
2024년 03월 21일
우선주
3,160,767
-84,527
3,076,240
(-)59,150
-

콜옵션권리행사에따른주식취득(+)
2024년 03월 21일
보통주
3,076,240
84,527
3,160,767
(+)59,150
-

합 계
3,536,894
-376,127
3,160,767
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미래컴퍼니 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 미래컴퍼니

미래컴퍼니/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
152,611
- 매출액
105,623

- 부채총계
21,381
- 영업이익
-1,459

- 자본금
4,409
- 당기순이익
5,500

- 자본총계
131,229
*주당순이익(원)
698

나. 연결
- 자산총계
155,295
- 매출액
109,474

- 부채총계
22,045
- 영업이익
-1,746

- 자본금
4,409
- 당기순이익
3,539

- 자본총계
133,250
*주당순이익(원)
449

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
792,662,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 부의안건

-제1호 의안 : 제31기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 100원)

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김준구 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 류재연 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 박승한 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당기준일 1매매거래일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정함

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준구
1981-01
3년
재선임
ㆍ2020~現 미래컴퍼니 대표이사
ㆍ2009~2014 Bain&Company Seoul / Silicon Valley Office 이사
ㆍ2004~2008 삼성전자 정보통신총괄 통신연구소 선임연구원

류재연
1966-06
3년
재선임
* 2003~現 미래컴퍼니 장비 사업부 부문장 / 연구총괄
* 1997~2003 (주)선양테크 연구소장
* 1995~1997 (주)ATI 개발 실장
* 1989~1995 (주)한미반도체 선임연구원
* 1985~1989 아주대학교 기계공학과 졸업

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박승한
1958-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
* 2024~現 연세대학교 융합과학기술원 명예특임교수
* 2013~現 연세 - LG이노텍 차세대부품소재 산학협력센터 센터장
* 2022~2024연세대학교 연구부총장 겸 대학원장
* 1991~2024 연세대학교 물리학과 조교수/부교수/교수
* 2020~2021 (사단법인)한국광학회 회장
* 2014~2021 ICO-International Commission for Optics, Vice-President
* 2012~2014NRF 미래유망 융합기술 파이오니어 사업단 단장
* 1988~1991 Univ. of Pittsburgh 전자공학과 조교수
대림통상 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240325)
제출인: 대림통상

대림통상/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대림통상(주)
회사코드
006570
담당부서명
기획팀
담당자명
고경훈
tel
02-730-9811

(fax)
02-739-9024

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,225,000
0
15,225,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-19
보통주식
10,454,249
68.67

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,454,249
68.67

이번보고서제출일
2024-03-25
보통주식
10,456,564
68.68

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
10,456,564
68.68

증감
보통주식
2,315
0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
2,315
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
고은희
생년월일
340502
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-22
기타(+)
보통주식
2,950,237
2,315
2,952,552
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

디앤디파트너스(주)
사업자등록번호
110-81-76484
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
계열사
-
5,922,181
38.90
0
0
0
0
5,922,181
38.90

고은희
생년월일
340502
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
2,952,552
19.39
0
0
0
0
2,952,552
19.39

이효진
생년월일
700901
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,566,396
10.29
0
0
0
0
1,566,396
10.29

홍석주
생년월일
710219
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
13,410
0.09
0
0
0
0
13,410
0.09

이을래
생년월일
470315
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
2,025
0.01
0
0
0
0
2,025
0.01

합계
10,456,564
68.68
0
0
0
0
10,456,564
68.68
아이쓰리시스템 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 아이쓰리시스템

아이쓰리시스템/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
131,192
- 매출액
121,539

- 부채총계
41,384
- 영업이익
12,204

- 자본금
3,581
- 당기순이익
12,561

- 자본총계
89,808
*주당순이익(원)
1,810

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,429,588,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.08

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
사외이사 1명 재선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 개별 재무제표 승인에 관한 건 [이익잉여금처분계산서 포함]
* 제 26기 현금배당(안), 1주당 350원
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 사내이사 정 한 재선임의 건
제4-2호 사내이사 김병혁 재선임의 건
제4-3호 사내이사 안재덕 재선임의 건
제4-4호 사외이사 이희철 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 상근감사 염승섭 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정한
1960-11
3년
재선임
1991년 2월 : KAIST 전자공학 석사
1996년 2월 : KAIST 전자공학 박사
1998년 6월 : 하이닉스 선임연구원
1998년 7월~현재:아이쓰리시스템(주) 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병혁
1972-11
3년
재선임
1997년 : KAIST 전자공학 석사
2002년 : KAIST 전자공학 박사
2002년~현재:아이쓰리시스템(주) 시스템사업부 전무

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안재덕
1966-03
3년
재선임
1990년 2월 : 고려대 경영학사
2000년 11월 : 한국투자증권 과장
2008년 3월 : 픽셀칩스 상무이사
2009년 7월~현재:아이쓰리시스템(주) CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이희철
1954-09
3년
재선임
1989년 : 동경공업대 반도체공학 박사
2020년 : 한국과학기술원 전기 및 전자공학 교수
현재 : 한국과학기술원 명예교수
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

염승섭
1964-12
3년
재선임
상근
1989년 : 연세대 국제학대학원 경영학 석사
1994년 : Indiana Univ. Kelley school of Business MBA
2010년 : PwC컨설팅&IBM컨설팅 전략그룹 파트너/상무
현재 : 피디아스(비즈니스컨설팅) 대표이사
팜스빌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 김선용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)팜스빌

20201113

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 11월 13일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김예경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)팜스빌

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
318010

발행주식 총수
7,929,338

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김예경
한자(영문)
金??(Kim Ye-Kyung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721015

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별 서초구 잠원로 60, 107동 1601호 (잠원동, 신반포자이)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
고문

선임일
2023.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)팜스빌
부 서
경영관리팀

직 위
팀장
전화번호
02-55******

성 명
김병모
팩스번호
02-69*******

이메일 주소
******pharmsville.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.10.29
534,335
6.74
534,335
6.74

이번보고서
2024.03.25
542,856
6.85
542,856
6.85

증 감
8,521
0.11
8,521
0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

542,856
-
-
-
-
-
-
-
542,856
6.85

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,929,338
-
6.85
6.85

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.11.13
보통주
534,335
3,227
537,562
10,700
-

장내매수(+)
2023.05.15
보통주
537,562
980
538,542
9,100
-

장내매수(+)
2023.08.30
보통주
538,542
1,000
539,542
8,990
-

장내매수(+)
2023.09.06
보통주
539,542
1,000
540,542
8,820
-

장내매수(+)
2023.12.31
보통주
540,542
314
540,856
8,770
-

장내매수(+)
2024.01.31
보통주
540,856
1,000
541,856
7,840
-

장내매수(+)
2024.02.19
보통주
541,856
1,000
542,856
7,350
-

합 계
534,335
8,521
542,856
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
피제이전자 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 피제이전자

피제이전자/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 55 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
186,697
- 매출액
166,844

- 부채총계
61,428
- 영업이익
7,413

- 자본금
7,500
- 당기순이익
6,111

- 자본총계
125,269
*주당순이익(원)
411

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,783,800,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 2023년도 제55기(2023. 1. 1 - 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

- 현금배당금 : 1주당 120원

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사선임 승인의 건

- 사내이사 후보자 : 이응구

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건(9억원)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건(2억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-13 사업보고서(일반법인)
2024-03-25 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이응구
1970-09
3
재선임
- 이화어패럴 생산관리부장
- (주)피제이전자 영업 및 선행부문 총괄이사
- 現 (주)피제이전자 대표이사
두산밥캣 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 10 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
10,371,754
- 매출액
9,758,907

- 부채총계
4,416,941
- 영업이익
1,389,900

- 자본금
55,567
- 당기순이익
921,479

- 자본총계
5,954,813
*주당순이익(원)
9,203

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,624,476
- 매출액
244,737

- 부채총계
634,213
- 영업이익
185,316

- 자본금
50,125
- 당기순이익
146,062

- 자본총계
2,990,263
*주당순이익(원)
1,458

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
800

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
160,244,281,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
① 감사보고
② 영업보고
③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
① 제1호 의안 : 제10기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인
② 제2호 의안 : 사내이사 조덕제 선임의 건

☞원안대로 승인
③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이두희 선임의 건

☞원안대로 승인
④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다.

- 상기 연결 재무제표 관련 재무수치는 당사의 연결재무제표 주단위인 USD를 단순 원화로 환산한 수치입니다.

[적용환율]
(1) 재무내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연말 매매기준율을 사용함
제10기 : 1,289.40
(2) 손익내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연평균 매매기준율을 사용함
제10기 : 1,305.41

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률(%)은 결산배당에 관한 이사회결의일(2/7)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임(2024.03.25) 후 3년으로 하되, 정관 제34조제2항에 따라 임기 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지 연장될 수 있습니다.

- 상기 부의안건 중 감사위원회 위원 선임과 관련하여 감사위원회 위원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다.

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조덕제
1970-11
3
재선임
2021~현재 : 두산밥캣㈜ 부사장(CFO) / 대표이사
2020~2020 : 두산밥캣㈜ 전무(CFO)
2019~2020 : 두산밥캣㈜ 상무(EMEA Finance)
2014~2018 : 두산밥캣㈜ 상무(Finance Controller)
2014~2014 : 두산인프라코어밥캣홀딩스㈜ Global FA 팀장
2010~2014 : 두산인프라코어㈜ Global FA 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이두희
1957-06
3
신규선임
2022~현재 : 고려대 경영대학 경영학과 명예교수
2021~현재 : ㈜베테랑소사이어티 대표이사
2007~현재 : 중국 인민대학 명예교수
2018~2024 : ㈜두산 사외이사 겸 감사위원(’24.03.22.사임)
2018~2019 : 한국 경영학회 회장
2014~2015 : 한국경영대학대학원협의회 이사장
2013~2014 : 고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장
2011~2017 : 기아자동차 사외이사
2011~2011 : 한국마케팅학회 회장
2009~2014 : 우리금융그룹 사외이사
2006~2012 : 아시아태평양 국제교육협회(APAIE) 창설자 겸 회장(1~3대)
1990~2022 : 고려대 경영대학 경영학과 교수
- ㈜베테랑소사이어티(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이두희
1957-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2022~현재 : 고려대 경영대학 경영학과 명예교수
2021~현재 : ㈜베테랑소사이어티 대표이사
2007~현재 : 중국 인민대학 명예교수
2018~2024 : ㈜두산 사외이사 겸 감사위원(’24.03.22.사임)
2018~2019 : 한국 경영학회 회장
2014~2015 : 한국경영대학대학원협의회 이사장
2013~2014 : 고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장
2011~2017 : 기아자동차 사외이사
2011~2011 : 한국마케팅학회 회장
2009~2014 : 우리금융그룹 사외이사
2006~2012 : 아시아태평양 국제교육협회(APAIE) 창설자 겸 회장(1~3대)
1990~2022 : 고려대 경영대학 경영학과 교수
아모센스 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 아모센스

아모센스/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
111,164
- 매출액
87,454

- 부채총계
74,719
- 영업이익
796

- 자본금
5,625
- 당기순이익
-1,423

- 자본총계
36,445
*주당순이익(원)
-127

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

※ 부의안건:

○ 제1호 의안:

제16기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안:

사내이사 김정명 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안:

사외이사 조성환 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정명
1958-07
3
재선임
(주)아모센스 영업관리부 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성환
1956-12
3
재선임
강원도 국제관계 대사
세종연구원 정책협력관
-
비아트론 — 신탁계약해지결과보고서 (20240325)
제출인: 비아트론

신탁계약해지결과보고서
2.6
주식회사 비아트론

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 비아트론

대 표 이 사 :
김형준

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139

(전 화)070-4016-3200

(홈페이지) http://www.viatrontech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사 (성 명)신동훈

(전 화)070-4016-3200

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 비아트론

나. 주 소 :

경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

신탁계약 기간만료에 따른 해지로 주요사항보고서는 제출하지 않습니다.

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
대신증권

회사고유번호 :
00110893

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2024년 03월 22일
자사주 특정금전신탁
4,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2023.03.31
보통주식
39,070
424,388,210
10.61
-
-
-
4,000,000,000

2023.04.30
보통주식
26,000
265,151,080
6.63
-
-
-
4,000,000,000

2023.05.31
보통주식
4,000
39,879,720
1.00
-
-
-
4,000,000,000

2023.06.30
보통주식
28,818
260,861,300
6.52
-
-
-
4,000,000,000

2023.07.31
보통주식
51,140
482,949,440
12.07
-
-
-
4,000,000,000

2023.10.31
보통주식
9,000
71,040,000
1.78
-
-
-
4,000,000,000

2023.11.30
보통주식
39,373
335,596,800
8.39
-
-
-
4,000,000,000

2023.12.31
보통주식
37,276
321,339,590
8.03
-
-
-
4,000,000,000

계

234,677
2,201,206,140
55.03
-
-
-
4,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2024년 03월 22일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,082,891
8.93
9,155,305,370
-
-
-
1,082,891
8.93
9,155,305,370

계
1,082,891
8.93
9,155,305,370
-
-
-
1,082,891
8.93
9,155,305,370

주1) 상기 비율은 발행주식 총수 12,114,710에 대한 비율 입니다.주2) 상기 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)는 당사 소유의 증권계좌에 입고되어 있는 자기주식의 수량입니다.
케스피온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 케스피온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 케스피온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 케스피온

대 표 이 사 :
LLOYD YEONSU LEE

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 은봉로 114번길27(논현동)

(전 화) 02-2107-5500

(홈페이지)http://kespion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장
(성 명) 최선규

(전 화) 02-2107-5500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

유기풍
1952년 03월
남
2023년 03월 27일
2
2024년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유로 중도퇴임
디알젬 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 디알젬

디알젬/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,666
- 매출액
110,537

- 부채총계
47,208
- 영업이익
10,622

- 자본금
5,663
- 당기순이익
9,911

- 자본총계
81,458
*주당순이익(원)
900

나. 연결
- 자산총계
128,413
- 매출액
112,917

- 부채총계
49,092
- 영업이익
10,071

- 자본금
5,663
- 당기순이익
9,191

- 자본총계
79,321
*주당순이익(원)
834

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,982,984,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

①내부회계관리제도 운영실태보고서

나.부의안건

제1호 의안: 제21기(2023.01.01 ~ 2023.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안:이익잉여금처분(안)승인의 건(현금배당: 보통주 1주당 180원)

→원안대로 가결

제3호 의안: 정관 변경의 건

→원안대로 가결

제4호 의안:주식매수선택권 부여 건

→원안대로 가결

제5호 의안: 비상근감사의 상근 전환에 관한 건

→원안대로 가결

제6호 의안:이사보수한도 승인의 건

(50억원, 전기 동일)

→원안대로 가결

제7호 의안:감사보수한도 승인의 건

(2억원, 전기 동일)

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인이 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.25에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-14 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
9.태양광발전 및 전기판매업 추가
전사 자원의 적극적활용으로 수익성 증대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한주에이알티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 메타플렉스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)엔터파트너즈

20240318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 메타플렉스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엔터파트너즈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
058450

발행주식 총수
11,546,620

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)메타플렉스
한자(영문)
METAPLEX.CO.,LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
341-88-02149

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 세종대로23길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)메타플렉스
부 서
경영지원

직 위
과장
전화번호
070-40*******

성 명
성선애
팩스번호
02-420*****

이메일 주소
******ung9@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 01월 05일
1,872,659
13.95
-
-

이번보고서
2024년 03월 25일
1,861,882
13.89
-
-

증 감
-10,777
-0.06
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
1,861,882
-
-
-
-
-
1,861,882
13.89

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,546,620
1,861,882
13.89
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2024년 03월 18일
전환사채권
1,872,659
-10,777
1,861,882
2,954
제2회차 전환사채

합 계
1,872,659
-10,777
1,861,882
2,954
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HS효성첨단소재 — 타인에대한채무보증결정  (20240325)
제출인: HS효성첨단소재

효성첨단소재/타인에대한채무보증결정/(2024.03.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Hyosung Vietnam Co., Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Standard Chartered Bank (Singapore) Limited

3. 채무(차입)금액(원)
53,444,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
53,444,000,000

자기자본(원)
799,557,509,705

자기자본대비(%)
6.68

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-03-26

종료일
2025-03-25

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,554,677,217,800

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 Hyosung Vietnam Co., Ltd. 기존 한도대 만기 연장에 따른 건임.

- 상기 3의 채무(차입)금액은 USD 40,000,000을 3/25일자 기준환율(1USD = 1,336.10원)을

적용하여 환산한 금액임.

- 상기 4의 채무보증금액은 USD 40,000,000을 3/25일자 기준환율로 적용하여 환산한

금액이며, 채무보증의 범위는 USD 40,000,000 및 동 금액에 대한 이자(지연이자 포함),

기타부대비용 등 채무 일체를 포함함. 또한, 자기자본은 22.12월말 연결재무제표 기준임.

- 상기 5의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 3/25일자

기준환율을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는

2020년 기준임.

- 하기 해외법인 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인 바

기재를 생략함.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
937,326
670,633
266,693
64,331
2,123,084
121,421

전년도
1,010,545
665,784
344,761
64,331
1,994,328
264,400

전전년도
681,808
491,635
190,173
64,331
1,075,840
18,958

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Hyosung
Chemical Fiber
(Jiaxing)
Co., Ltd.
계열회사
9,224,500,000
-
-

Hyosung
Steelcord
(Qingdao)
Co., Ltd.
계열회사
118,261,976,000
-
-

Hyosung
Vietnam
Co., Ltd.
계열회사
421,806,770,000
-
-

Hyosung
Quang Nam
Co., Ltd
계열회사
549,938,760,000
-
-

GST Global GmbH
계열회사
167,915,296,800
-
-

GST Automotive
Safety(Changshu)
Co., Ltd.
계열회사
33,743,221,000
-
-

Global Safety
Textiles LLC
계열회사
20,041,500,000
-
-

GST Safety
Textiles RO
S.R.L
계열회사
103,683,508,000
-
-

Hyosung
Luxembourg S.A.
계열회사
47,798,386,000
-
-

Hyosung
Carbon Materials
(jiangsu)
Co., Ltd.
계열회사
22,138,800,000
-
-

Hyosung Vina
Core Materials
Co., Ltd.
계열회사
60,124,500,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
SK바이오사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: SK바이오사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이바이오사이언스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 25 일

회 사 명 :
에스케이바이오사이언스(주)

대 표 이 사 :
안 재 용

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)

(전 화) 02-2008-2200

(홈페이지) http://www.skbioscience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 가치혁신실장
(성 명) 송 기 석

(전 화) 02-2008-2200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
24년 3월 25일 개최된 정기주주총회를 통해 제6기 재무제표가 승인 되었으며, 이에 따라 당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 미만으로 대규모법인에 해당하지 않습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권익환
1967.09
남
재선임
2024.03.25
3년
6년
'15.12~'17.07 법무부 기획조정실 실장'17.07~'18.01 대검찰청 공안부 부장'18.01~'18.06 대전지검 검사장'18.06~'19.07 서울남부지검 검사장'19.08~'22.07 변호사권익환법률사무소'22.03~현재 (주)한화 사외이사'22.08~현재 김앤장 법률사무소 변호사

박선현
1975.07
남
신규
2024.03.25
3년
3년

'03~'07 Daimler-Chrysler A.G. Asian Management Associate Program, Controller
'09 University of Michigan, Ross School of Business 강사
'12~'14 University of Southern California, Marshall School of Business 조교수
'18~'21 사외이사 (두산 오리콤)
'19~'20 Northwestern University, Kellogg School of Business 방문학자
'21~'24 사외이사 (서울대학교 기술지주)
'14~현재 서울대학교 경영대학 교수 (경영전략 및 국제경영 전공)

※ '사외이사 총 재직기간(현 임기포함)'은 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
AK홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240325)
제출인: AK홀딩스

AK홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에이케이홀딩스(주)
회사코드
006840
담당부서명
재무팀
담당자명
황희섭
tel
02-768-2931

(fax)
02-768-2903

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

13,247,561
0
13,247,561

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-02-02
보통주식
8,633,789
65.17

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,633,789
65.17

이번보고서제출일
2024-03-25
보통주식
8,635,482
65.19

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,635,482
65.19

증감
보통주식
1,693
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,693
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
이병동
생년월일
770220
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
1,693
1,693
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

채형석
생년월일
600813
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
1,888,251
14.25
0
0.00
0
0.00
1,888,251
14.25

채동석
생년월일
640518
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
997,433
7.53
0
0.00
0
0.00
997,433
7.53

채승석
생년월일
700709
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,099,583
8.30
0
0.00
0
0.00
1,099,583
8.30

장영신
생년월일
360722
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
계열사임원
984,198
7.43
0
0.00
0
0.00
984,198
7.43

채은정
생년월일
630403
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
510,672
3.85
0
0.00
0
0.00
510,672
3.85

홍미경
생년월일
620620
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
14,846
0.11
0
0.00
0
0.00
14,846
0.11

채문선
생년월일
861013
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
14,200
0.11
0
0.00
0
0.00
14,200
0.11

채수연
생년월일
900630
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
14,100
0.10
0
0.00
0
0.00
14,100
0.10

채정균
생년월일
941228
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
308,314
2.33
0
0.00
0
0.00
308,314
2.33

채문경
생년월일
901104
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
134,099
1.01
0
0.00
0
0.00
134,099
1.01

채수경
생년월일
920102
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
134,099
1.01
0
0.00
0
0.00
134,099
1.01

안리나
생년월일
861206
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
13,530
0.10
0
0.00
0
0.00
13,530
0.10

안세미
생년월일
900510
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
13,530
0.10
0
0.00
0
0.00
13,530
0.10

애경자산관리(주)
사업자등록번호
113-81-07313
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
2,505,671
18.91
0
0.00
0
0.00
2,505,671
18.91

이강용
생년월일
700920
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
154
0.00
0
0.00
0
0.00
154
0.00

백차현
생년월일
650724
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
284
0.00
0
0.00
0
0.00
284
0.00

이영수
생년월일
681005
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
계열사임원
250
0.00
0
0.00
0
0.00
250
0.00

김영근
생년월일
720128
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
계열사임원
450
0.00
0
0.00
0
0.00
450
0.00

성혁재
생년월일
731229
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
계열사임원
125
0.00
0
0.00
0
0.00
125
0.00

이병동
생년월일
770220
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,693
0.01
0
0.00
0
0.00
1,693
0.01

합계
8,635,482
65.19
0
0.00
0
0.00
8,635,482
65.19
SK바이오사이언스 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: SK바이오사이언스

SK바이오사이언스/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 6 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,852,439
- 매출액
369,506

- 부채총계
148,584
- 영업이익
-11,988

- 자본금
38,414
- 당기순이익
22,318

- 자본총계
1,703,855
*주당순이익(원)
291

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,854,403
- 매출액
369,506

- 부채총계
148,035
- 영업이익
-9,790

- 자본금
38,414
- 당기순이익
24,407

- 자본총계
1,706,368
*주당순이익(원)
318

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임
사외이사 1명 선임
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

<의결사항>

- 제1호 의안 : 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 안재용)

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김훈)

→ 원안대로 승인

- 제3-3호 :사외이사 선임의 건 (후보 : 박선현)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 권익환)

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안재용
1967-11
3
재선임
'14.06~'16.08 SK케미칼 LS전략기획실장
'16.09~'18.06 SK케미칼 VAX사업부문장
'18.07~현재 SK바이오사이언스 대표이사

김훈
1967-10
3
재선임
'17.12~'18.06 SK케미칼 VAX사업부문 CTO
'18.07~'22.10 SK바이오사이언스 CTO
'22.10~'22.12 SK바이오사이언스 CTO 兼 SK bioscience USA, Inc. 법인장
'22.12~'23.10 SK바이오사이언스 Global R&BD 대표 兼 SK bioscience USA, Inc. 법인장
'23.10~현재 SK바이오사이언스 Global Business 대표 兼 SK bioscience USA, Inc. 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박선현
1975-07
3
신규선임
'03~'07 Daimler-Chrysler A.G. Asian Management Associate Program, Controller
'09 University of Michigan, Ross School of Business 강사
'12~'14 University of Southern California, Marshall School of Business 조교수
'18~'21 사외이사 (두산 오리콤)
'19~'20 Northwestern University, Kellogg School of Business 방문학자
'21~'24 사외이사 (서울대학교 기술지주)
'14~현재 서울대학교 경영대학 교수 (경영전략 및 국제경영 전공)
-

권익환
1967-09
3
재선임
'15.12~'17.07 법무부 기획조정실 실장
'17.07~'18.01 대검찰청 공안부 부장
'18.01~'18.06 대전지검 검사장
'18.06~'19.07 서울남부지검 검사장
'19.08~'22.07 변호사권익환법률사무소
'22.03~현재 (주)한화 사외이사
'22.08~현재 김앤장 법률사무소 변호사
(주)한화 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권익환
1967-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
'15.12~'17.07 법무부 기획조정실 실장
'17.07~'18.01 대검찰청 공안부 부장
'18.01~'18.06 대전지검 검사장
'18.06~'19.07 서울남부지검 검사장
'19.08~'22.07 변호사권익환법률사무소
'22.03~현재 (주)한화 사외이사
'22.08~현재 김앤장 법률사무소 변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
후성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 김용민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 후성

20240318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김용민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 후성

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
093370

발행주식 총수
94,352,104

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김용민
한자(영문)

金容民
(Kim Yong Min)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760914

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 하산운동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 후성
부 서
경영지원부

직 위
차장
전화번호
031-62******

성 명
유상빈
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******foosung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 04월 10일
21,026,085
22.29
21,026,085
22.29

이번보고서
2024년 03월 25일
23,152,987
24.00
21,026,085
22.29

증 감
2,126,902
1.71
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

21,026,085
2,126,902
-
-
-
-
-
-
23,152,987
24.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

94,352,104
2,126,902
24.00
22.29

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024년 03월 18일
신주인수권이표시된것
21,026,085
2,875,448
23,901,533
6,870

주주배정 유상증자에 의한
신주인수권 배정

장외매도(-)
2024년 03월 22일
신주인수권이표시된것
23,901,533
-748,546
23,152,987
980
신주인수권증서 매각

합 계
21,026,085
2,126,902
23,152,987
-
-

※ 상기 보고사유 기타 취득단가는 유상증자 1차 발행가액 6,870원이며, 신주인수권 매각 단가는 980원임.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제이에스링크 — 전환가액의조정 (제10회차) (20240325)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/전환가액의조정/(2024.03.25)전환가액의조정(제10회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

10
비상장
3,240
3,002

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

10
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won
617,283
666,222

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날(2024년 02월 25일)부터 매 1개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 시가하락에 따른 전환가액 재조정 후 시가 상승시 전환가액을 상향조정하는 경우 하향조정 된 전환가액은 발행당시의 전환가액 이내에서, 조정일 전일을 기산일로 하여 전환가액을 조정하며, 조정일은 발행일로부터 1개월단위로 한다. (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조, 5-22조)
본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법
1) 1개월 가중산술 평균주가 (A) : 2,929.24원
2) 1주일 가중산술 평균주가 (B) : 2,921.37원
3) 기산일 가중산술 평균주가 (C) : 3,001.12원
4) 산술평균가격 (D) [(A)+(B)+(C)/3] : 2,950.58원
5) (C), (D) 중 높은가격 : 3,001.12원
6) 조정전 전환가액 : 3,240원
7) 5),6) 중 낮은 가격 : 3,001.12원
8) 조정후 행사가격 : 3,002원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2024-03-25

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 시가하락에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다.

※ 관련공시
2024-01-22 전환사채권발행결정(제10회차)
2024-01-25 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB)
엔케이젠바이오텍코리아 — 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내) (20240325)
제출인: 코스닥시장본부

엔케이맥스/기타시장안내/(2024.03.25)기타시장안내(상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내)

기타시장안내

제목: (주)엔케이맥스 상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내

거래소는 '24.03.25. 발생한 동사의 상장적격성 실질심사 사유 관련하여 동 사유 발생일로부터 15일 이내('24.04.16.限, 영업일 기준)에 실질심사 대상 여부를 결정할 예정입니다.

향후 실질심사 대상에 해당하는 경우 당해법인 통보 및 기업심사위원회 심의·의결 절차에 관한 사항을 안내하고, 실질심사 대상에 해당하지 않는 경우에는 매매거래정지 해제에 관한 사항을 안내할 예정입니다.
IBKS제24호스팩 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: IBKS제24호스팩

IBKS제24호스팩/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,975
- 매출액
-

- 부채총계
1,421
- 영업이익
-19

- 자본금
23
- 당기순이익
-32

- 자본총계
553
*주당순이익(원)
-142

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 부의안건

- 제1호 : 제1기(2023년 09월 22일 - 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

- 제2호 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

- 제3호: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

2. 보고사항

- 감사보고의 건
- 영업보고의 건
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
- 외부감사인선임 보고의 건

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집공고
제주항공 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240325)
제출인: 제주항공

제주항공/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)제주항공
회사코드
089590
담당부서명
기획팀
담당자명
남성현
tel
070-7420-1363

(fax)
02-2666-9686

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

80,640,985
0
80,640,985

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-11-29
보통주식
43,219,344
53.59

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
43,219,344
53.59

이번보고서제출일
2024-03-25
보통주식
43,228,068
53.61

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
43,228,068
53.61

증감
보통주식
8,724
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,724
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
이병동
생년월일
770220
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
8,724
8,724
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

에이케이홀딩스(주)
사업자등록번호
113-81-10894
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
40,618,523
50.37
0
0.00
0
0.00
40,618,523
50.37

애경자산관리(주)
사업자등록번호
113-81-07313
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
2,597,549
3.22
0
0.00
0
0.00
2,597,549
3.22

이정석
생년월일
710111
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,000
0.00
0
0.00
0
0.00
3,000
0.00

안정태
생년월일
760319
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
272
0.00
0
0.00
0
0.00
272
0.00

이병동
생년월일
770220
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
8,724
0.01
0
0.00
0
0.00
8,724
0.01

합계
43,228,068
53.61
0
0.00
0
0.00
43,228,068
53.61
코나아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 코나아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코나아이주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
코나아이 주식회사

대 표 이 사 :
조 정 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로3(여의도동, 익스콘벤처타워) 8층

(전 화)02-2168-7500

(홈페이지)https://konai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)유 기 현

(전 화)02-2168-7668

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 사외이사 변경 발생일은 정기주주총회일이며, 실제 임기시작일은 2024년 3월 27일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상훈
1959년 06월
남
신규
2024년 03월 27일
3년
신규선임
-前 KBS프로듀서-前 SBS 책임프로듀서-前 채널A 제작본부장-前 동아방송예술대학 교수-現 예술의 전당 이사
모트렉스 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 모트렉스

모트렉스/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
344,195
- 매출액
342,449

- 부채총계
164,108
- 영업이익
24,770

- 자본금
12,453
- 당기순이익
17,994

- 자본총계
180,086
*주당순이익(원)
736

나. 연결
- 자산총계
531,150
- 매출액
531,030

- 부채총계
325,748
- 영업이익
53,191

- 자본금
12,453
- 당기순이익
31,609

- 자본총계
205,401
*주당순이익(원)
1,330

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제23기 연결 및 별도

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김준선

신규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안: 준비금 감소 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준선
1967-10
3
신규선임
- LG전자 전무(1991년 ~ 2021년)
- 모트렉스 사장(2021년 ~ 현재)
대동 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 대동

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대동

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 대동

대 표 이 사 :
김준식, 원유현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공중앙로 34길 35

(전 화) 053-610-3000

(홈페이지)http://www.daedong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 그룹경영실장
(성 명) 권기재

(전 화) 02-3470-7480

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

현수룡
1969년 12월
남
2023년 03월 30일
3년
2024년 03월 25일
자진사임
일신 상의 사유

오상록
1958년 06월
남
2022년 03월 29일
3년
2024년 03월 25일
자진사임
일신 상의 사유
알파AI — 전환청구권행사 (제11회차, 제12회차) (20240325)
제출인: 알파AI

솔고바이오/전환청구권행사/(2024.03.25)전환청구권행사(제11회차, 제12회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,300,000

-발행주식총수(주)
66,459,208

-발행주식총수 대비(%)
1.96

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수(주)는 금번 전환청구권 행사로 증가될 주식수가 미포함된 발행주식수입니다.

- 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-04-28 전환사채권발행결정(제11회차)
2021-04-29 전환사채권발행결정(제12회차)
2023-11-24 전환사채권발행결정(제13회차)
2024-03-14 전환사채권발행결정(제14회차)
2024-01-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차)
2023-10-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차)
2023-07-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차)
2023-01-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-03-25
11
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
350,000,000원
500
700,000
2024-04-12

2024-03-25
12
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
300,000,000원
500
600,000
2024-04-12

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

11
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won
900,000,000
KRW : South-Korean Won
500
1,800,000

12
2,100,000,000
KRW : South-Korean Won
50,000,000
KRW : South-Korean Won
500
100,000

13
900,000,000
KRW : South-Korean Won
900,000,000
KRW : South-Korean Won
500
1,800,000

14
7,000,000,000
KRW : South-Korean Won
7,000,000,000
KRW : South-Korean Won
515
13,592,233
LG에너지솔루션 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: LG에너지솔루션

LG에너지솔루션/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
45,437,144
- 매출액
33,745,470

- 부채총계
21,063,635
- 영업이익
2,163,234

- 자본금
117,000
- 당기순이익
1,637,985

- 자본총계
24,373,509
*주당순이익(원)
5,287

나. 개별(별도)
- 자산총계
23,545,939
- 매출액
12,288,439

- 부채총계
6,944,445
- 영업이익
-318,914

- 자본금
117,000
- 당기순이익
-65,689

- 자본총계
16,601,494
*주당순이익(원)
-281

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 4명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제4기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 제4기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 감사보고

나. 제4기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 영업보고

다. 최대주주등과의 거래 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제4기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경 승인의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 김동명 선임의 건

→원안대로 승인

제3-2호: 사외이사 신미남 선임의 건

→원안대로 승인

제3-3호: 사외이사 여미숙 선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승수 선임의 건

→원안대로 승인

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호: 감사위원 신미남 선임의 건

→원안대로 승인

제5-2호: 감사위원 여미숙 선임의 건

→원안대로 승인

제5-3호: 감사위원 박진규 선임의 건

→원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동명
1969-06
3
신규선임
- (2023 ~ 현재) LG에너지솔루션 CEO
- (2020 ~ 2023) LG에너지솔루션 자동차전지사업부장
- (2019 ~ 2020) LG화학 자동차전지사업부장
- (2017 ~ 2019) LG화학 소형전지사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신미남
1961-12
2
재선임
- (2018 ~ 현재) S-Oil 사외이사
- (2018) 케이옥션 대표이사
- (2014 ~ 2018) 두산퓨얼셀 Business Unit 사장
S-Oil 사외이사

여미숙
1966-02
3
재선임
- (2021 ~ 현재) CJ대한통운 사외이사
- (2018 ~ 현재) 한양대 법학전문대학원 교수
- (2015 ~ 2018) 서울고등법원 부장판사
- (2014 ~ 2015) 대전고등법원 부장판사
CJ대한통운 사외이사

한승수
1970-02
3
재선임
- (2022 ~ 현재) 위메이드 사외이사
- (2020 ~ 현재) 한국회계정책학회 부회장
- (2020 ~ 현재) 금융감독원 회계심의위원회 위원
- (2016 ~ 현재) 고려대학교 경영대학 교수
- (2020 ~ 2021) SK솔믹스 사외이사
- (2017 ~ 2019) 한국회계학회 회계제도위원장
- (2016 ~ 2022) 웹젠 사외이사
위메이드 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신미남
1961-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
- (2018 ~ 현재) S-Oil 사외이사
- (2018) 케이옥션 대표이사
- (2014 ~ 2018) 두산퓨얼셀 Business Unit 사장

여미숙
1966-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- (2021 ~ 현재) CJ대한통운 사외이사
- (2018 ~ 현재) 한양대 법학전문대학원 교수
- (2015 ~ 2018) 서울고등법원 부장판사
- (2014 ~ 2015) 대전고등법원 부장판사

한승수
1970-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- (2022 ~ 현재) 위메이드 사외이사
- (2020 ~ 현재) 한국회계정책학회 부회장
- (2020 ~ 현재) 금융감독원 회계심의위원회 위원
- (2016 ~ 현재) 고려대학교 경영대학 교수
- (2020 ~ 2021) SK솔믹스 사외이사
- (2017 ~ 2019) 한국회계학회 회계제도위원장
- (2016 ~ 2022) 웹젠 사외이사

박진규
1966-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- (2022 ~ 현재) 고려대 기업산학연협력센터 특임교수
- (2020 ~ 2022) 산업통상자원부 제1차관
- (2018 ~ 2020) 대통령비서실 경제수석실 통상비서관
- (2017 ~ 2018) 산업통상자원부 기획조정실 실장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
TS트릴리온 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20240325)
제출인: TS트릴리온

TS트릴리온/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.03.25)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주총회소집허가
사건번호
2024비합 100027

2. 원고(신청인)
장기영

3. 청구내용
[신청취지]
1. 신청인에 대하여 별지 기재 각 의안을 회의목적으로 하는 사건본인의 임시주주총회를 소집할 것을 허가한다.

2. 제1항 기재 임시주주총회의 의장으로 임○○(1970.1.9.생, 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 527번길 81 XXXX)를 선임한다.

라는 재판을 구합니다.

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책
상기 원고(당사의 최대주주)의 소송제기에 대항하여 당사 소수주주 및 회사 이해관계자들의 이익과 권리보호를 위해 법률대리인을 선임하여 법적 절차에 따라 강력히 대응 및 조치할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-02-26

7. 확인일자
2024-03-25

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 '6. 제기·신청일자'는 원고의 신청서 접수일입니다.

-상기 '7. 확인일자'는 관할법원으로부터 등기우편물이 당사로 송달된 일자 입니다.

-상기 '3. 청구내용'중 임시주주총회소집 의안은 다음과 같습니다.

1. 임시주주총회 목적사항

가. 제1호 의안 : 사내이사 8인 추가 선임의 건

-제1-1호 의안 : 사외이사 조○○ 후보자 선임의 건

-제1-2호 의안 : 사내이사 권○○ 후보자 선임의 건

-제1-3호 의안 : 사내이사 임○○ 후보자 선임의 건

-제1-4호 의안 : 사내이사 김○○ 후보자 선임의 건

-제1-5호 의안 : 기타비상무이사 박○○ 후보자 선임의 건

-제1-6호 의안 : 기타비상무이사 양○○ 후보자 선임의 건

-제1-7호 의안 : 사외이사 김○○ 후보자 선임의 건

-제1-8호 의안 : 사외이사 정○○ 후보자 선임의 건

나. 제2호 의안 : 감사 1인 추가 선임의 건

-제2-1호 의안 : 감사 김○ 후보자 선임의 건

※관련공시
2024-03-22 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
2024-03-13 소송등의판결ㆍ결정(신주발행금지가처분)
2024-03-11 소송등의제기(신주발행금지가처분)
효성화학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 조성민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
효성화학(주)

20240318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조성민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
효성화학(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
298000

발행주식 총수
3,791,811

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조성민
한자(영문)
趙成忞

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640117

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 테헤란로52길 16

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 06월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
효성화학(주)
부 서
재무실 자금팀

직 위
Professional
전화번호
02-214******

성 명
민인영
팩스번호
02-214******

이메일 주소
******hyosung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 10월 13일
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2024년 03월 22일
100
0.00
100
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

100
-
-
-
-
-
-
-
100
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

3,791,811
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 18일
보통주
0
100
100
67,774
-

합 계
0
100
100
67,774
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미