eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티엘비 — 신탁계약해지결과보고서 (20240325)
제출인: 티엘비

신탁계약해지결과보고서
2.6
주식회사 티엘비

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 티엘비

대 표 이 사 :
백 성 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 신원로 305

(전 화) 031-8040-2055

(홈페이지)http://www.tlbpcb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 한현종

(전 화) 031-8040-2055

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 티엘비

나. 주 소 :

경기도 안산시 단원구 신원로 305

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2024년 3월 27일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :

에스케이증권 주식회사

(SK SECURITIES CO.,LTD)

회사고유번호 :
00131850

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2024년 03월 25일
자기주식취득 신탁계약
2,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2023년 04월 10일
보통주식
10,000
190,024,240
9.50
-
-
-
2,000,000,000

2023년 04월 11일
보통주식
10,000
204,126,090
10.21
-
-
-
2,000,000,000

2023년 04월 12일
보통주식
10,000
203,669,500
10.18
-
-
-
2,000,000,000

2023년 04월 25일
보통주식
10,000
186,642,710
9.33
-
-
-
2,000,000,000

2023년 05월 11일
보통주식
10,000
185,860,790
9.29
-
-
-
2,000,000,000

2023년 05월 12일
보통주식
10,000
182,779,860
9.14
-
-
-
2,000,000,000

계
-
60,000
1,153,103,190
57.65
-
-
-
2,000,000,000

주1) 상기 일자는 매매일을 기준으로 작성하였습니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2024년 03월 27일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
60,000
0.61
1,153,103,190
-
-
-
60,000
0.61
1,153,103,190

계
60,000
0.61
1,153,103,190
-
-
-
60,000
0.61
1,153,103,190

주1) 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)은 신탁계약 해지 후 당사 증권계좌로 입고된 주식수입니다.주2) 상기 비율은 보고서 제출일 현재 당사 발행주식총수 9,832,630주에 대한 자기주식의 비율입니다.
신일제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 신일제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신일제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
신일제약(주)

대 표 이 사 :
홍재현

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28

(전 화) 043)722-3300

(홈페이지) http://www.sinilpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김경희

(전 화) 02)2211-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강경민
1977.04
남
신규
2024.03.25
2027.03.25.
-
경기공고 졸(주)아진 기술이사
신일제약 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 신일제약

신일제약/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
152,459
- 매출액
89,135

- 부채총계
17,564
- 영업이익
13,991

- 자본금
5,993
- 당기순이익
13,641

- 자본총계
134,895
*주당순이익(원)
1,180

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,965,125,370

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(재선임), 사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제47기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
(보통주 1주당 예정 배당 : 현금배당 170원)

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

(사업목적 추가)

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 후보 홍재현

=> 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 후보 홍성소

=> 원안대로 승인

제3-3호 : 사내이사 후보 정미근

=> 원안대로 승인

제3-4호 : 사외이사 후보 강경민

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍재현
1971-09
3년
재선임
동덕여대 약학과졸
고려대 경영대학원(MBA) 졸
前) 신일제약 부사장
現)신일제약 대표이사 사장

홍성소
1938-02
3년
재선임
성균관대 법대졸
신일제약 창업주
現)신일제약 회장

정미근
1954-03
3년
재선임
성균관대 약학과졸
前) 신일제약 사장
現) 신일제약 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강경민
1977-04
3년
신규선임
경기공고 졸
(주)아진 기술이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
11. 의약품 도매업
12. 건강 기능식품 제조 및 판매업
13. 각 호와 관련된 판매업, 수출입업 및 대행업 등의 부대사업 일체
매출 채널 다각화 및
향후 사업추진 목적

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
효성중공업 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240325)
제출인: 효성중공업

효성중공업/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.25)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-26
15:10

장소
국내

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
신한투자증권 소재/산업재 Corporate Day 참가

4. 개최방법
컨퍼런스콜

5. 후원기관
신한투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
당사 경영실적 및 경영현황 공유 / 관련 Q&A

7. 결정일자
2024-03-25

8. IR 자료
게재일시
2024-03-25

관련 웹페이지
https://www.hyosungheavyindustries.com/kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 세부일정

- 미래에셋투자증권 콥데이 : 03.26(화)

2. 기업설명회 자료는 당사 홈페이지 > Company > IR >

IR자료실을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
케스피온 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 케스피온

케스피온/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,318
- 매출액
7,683

- 부채총계
10,358
- 영업이익
-3,914

- 자본금
19,178
- 당기순이익
-1,483

- 자본총계
37,960
*주당순이익(원)
-41

나. 연결
- 자산총계
38,738
- 매출액
63,213

- 부채총계
15,680
- 영업이익
1,071

- 자본금
19,178
- 당기순이익
2,725

- 자본총계
23,058
*주당순이익(원)
75

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의건
=> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

(제3-1호의안 : 사내이사 LLOYD YEONSU LEE 선임의건)(재선임)
=> 원안대로 승인

(제3-2호의안 : 사내이사 최선규 선임의건)(재선임)
=> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 선임의 건
(제4-1호의안 : 감사 한범석 선임의건)(재선임)
=> 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 참고서류
2024-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

LLOYD YEONSU LEE
1963-11
3
재선임
MBA(Specialized at Marketing)
現 LD CRES KOREA 대표이사
現 ㈜케스피온 대표이사

최선규
1974-01
3
재선임
공인회계사
삼정회계법인
진성회계법인
現 (주)케스피온 CFO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한범석
1967-02
3
재선임
상근
변호사
한국관광공사
법무법인 세줄
법무법인 필로스
現 (주)케스피온 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. ~ 20. (생략)
21. 의료용 기기 수입 판매 및 수출입업
22. 의료용 기기 제조 판매 및 수출입업
23. 의료용 기기 유통 판매 및 수출입업
24.~43. (생략)
44. 의약품 등의 제조, 판매 및 수출입업
45. 의약품관련 연구 및 개발업
46. 의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업
47.~48. (생략)
49. 화장품 디자인, 유통업
50. 화장품 연구 및 제조, 판매업
51. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업
52. NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 등 관련사업
53. 위 각호 관련 도, 소매업
54. 위 각호 관련 무역업
55. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업
56. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
1. ~ 20.(현행과동일)
21. PCB, FPCB, FDC, LDC 관련 제품 제조, 판매 및 수출입업
22. 전기. 전자 통신용 케이블 제조, 판매 및 수출입업
23. 연성인쇄 회로 기판 제조, 판매 및 수출입업
24. ~ 43. (현행과동일)
44. 자동차용 배터리 케이블 부품 개발, 제조, 판매 및 수출입업
45. 화장품 디자인, 유통업
46. 화장품 연구 및 제조, 판매업
47.~48. (현행과동일)
49. 위 각호 관련 도, 소매업
50. 위 각호 관련 무역업
51. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업
52. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
53. 49항으로 변경
54. 50항으로 변경
55. 51항으로 변경
56. 52항으로 변경
- 신규 사업목적 추가에 따른 변경

- 미영위 목적사업의 삭제 등에 따른 호순 변경

사업목적 삭제
45. 의약품관련 연구 및 개발업
46. 의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업
51. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업
52. NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 등 관련사업
- 미영위 목적사업의 삭제(호순변경)
일성건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240325)
제출인: 일성건설

일성건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-30

3. 정정사유
변경계약

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2024-04-30
2024-10-07

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
4. 상기 매출액은 2021사업년도 연결재무제표 기준입니다. 변경계약 시점의 최근매출액인 2022년 기준 변경계약금액은 5.43%입니다.
4. 상기 매출액은 2021사업년도 연결재무제표 기준입니다. 변경계약 시점의 최근매출액인 2023년 기준 변경계약금액은 4.13%입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
21-대미-오산 보육센터 시설공사(5001)

2. 계약내역
계약금액(원)
25,109,609,930

최근매출액(원)
340,961,877,712

매출액대비(%)
7.36

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
국군재정관리공단

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 오산시

5. 계약기간
시작일
2021-12-29

종료일
2024-10-07

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-12-29

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2의 계약금액은 부가세 포함금액입니다.

2. 공사내용:보육시설 1동(3,376㎡) 및 부지성토 등

3. 공사기간 및 계약금액은 공사 진행에 따라 변동 될 수 있습니다.

4. 상기 매출액은 2021사업년도 연결재무제표 기준입니다. 변경계약 시점의 최근매출액인 2023년 기준 변경계약금액은 4.13%입니다.

※ 관련공시
2021-12-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-27 단일판매ㆍ공급계약체결
듀켐바이오 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240325)
제출인: 듀켐바이오

듀켐바이오/주주총회소집 결의/(2024.03.25)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-12

3. 정정사유
주식매수선택권 부여자 1명 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
5) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(안00 외 9명, 12,000주)
5) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(신00 외 10명, 14,500주)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울 마포구 와우산로81(서교동) 서봉갤러리 6층 (주)듀켐바이오 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운용실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 감사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 감사 심강민 재선임의 건

3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억 원)

4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원)

5) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(신00 외 10명, 14,500주)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

심강민
1983-09
3
재선임
비상근
전)삼정 KPMG 컨설팅
전)오비맥주(주) 경리팀
전)법무법인 이제
현)(주)지오영 경영관리팀 상무
현)케어캠프(주) CFO
SK — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)  (20240325)
제출인: SK

SK/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.25)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인
SK이노베이션(주)
의 주요경영사항신고

자회사인
에스케이온㈜
의 주요경영사항신고

1. 제목
해외 자회사 장단기 차입 등에 대한 모회사 보증 제공

2. 주요내용
(1) 보증 대상 채무 종류 : 단기 Financing
(2) 보증 대상 법인 : SKBA(SK Battery America Inc.)
(3) 용도 : 지분투자 및 운전자금 用
(4) 위임 한도 : 총 U$ 10.6억
(5) 보증 수수료 거래 한도 : 44억원
(6) 위임 기간 : 이사회 의결일로부터 2024년 12월 31일 까지

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. '(4) 위임 한도'는 한도 내 차입 원금 총액 및 이자, 부대비용을 포함함.

2. '(5) 보증 수수료 거래 한도'는 보증 대상 실행 한도와 '24년 보증수수료율을 고려하여 거래 한도 금액 산정하였으며, 보증수수료율은 피보증인의 신용도에 근거하여 외부 평가기관(Moody's)이 평가한 요율에 따라 최종 결정됨.

3. 본 보증 제공과 관련된 세부사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한을 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임하며, 이후 실제 해외 자회사 차입 등에 대한 보증 제공시에 별도로 공시를 진행할 예정임.

※ 관련공시
-
한국자산신탁 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240325)
제출인: 한국자산신탁

한국자산신탁/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.25)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-26
10:10

장소
-

2. 참가 대상자
국내 주요 기관투자자

3. 개최목적
2023년 경영실적 설명

4. 개최방법
대면 미팅 등

5. 후원기관
IBK투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
영업실적 설명 및 질의응답

7. 결정일자
2024-03-25

8. IR 자료
게재일시
2024-02-14

관련 웹페이지
http://www.kait.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ NDR 일정 : 2024.3.26(화)

※ 상기 일정은 변경될 수 있습니다.

○금차 설명회는 당사 홈페이지에 게시된 IR자료로 진행될 예정입니다.

- 당사 홈페이지 : http://www.kait.com

[투자정보 - IR자료]

※ 관련공시
-
코나아이 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 코나아이

코나아이/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
448,219
- 매출액
277,405

- 부채총계
280,194
- 영업이익
34,947

- 자본금
7,780
- 당기순이익
24,106

- 자본총계
168,025
*주당순이익(원)
1,823

나. 연결
- 자산총계
461,547
- 매출액
280,222

- 부채총계
288,443
- 영업이익
33,684

- 자본금
7,780
- 당기순이익
28,878

- 자본총계
173,104
*주당순이익(원)
2,206

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,703,526,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○신규선임

-사외이사 1명(이상훈)

○재선임

-사내이사 3명

(유기현, 신수동, 조남희)

-기타비상무이사 1명

(신승정)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인선임결과

보고

④ 내부회계관리제도

운영실태 보고

※승인사항

○ 제1호 의안 : 제26기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
[※배당 : 500원/주]

-> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 유기현 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 신수동 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 조남희 선임의 건

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 신승정 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 이상훈 선임의 건

-> 원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2024-01-05 수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 주주환원 정책 안내)
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유기현
1968-01
3
재선임
-두산산업(주)
-(주)두레상사
-(주)다성
-(현)코나아이(주) 재무회계실장(전무)

신수동
1967-12
2
재선임
-대우통신(주)
-한국툰붐(주)
-실리콘스튜디오(주)
-(주)코디시스넷대표이사
-코나씨(주)대표이사
-(현)코나아이(주) 전무

조남희
1989-07
3
재선임
-코나아이(주) 서비스운영그룹 그룹장
-(현)코나아이 플랫폼운영 부문장

신승정
1956-06
3
재선임
-경남기업(주)
-코업건설(주)
-(현)코나아이(주) 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상훈
1959-06
3
신규선임
-KBS 프로듀서
-SBS 책임프로듀서
-채널A 제작본부장
-동아방송예술대학 교수
예술의 전당(이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-산업용, 연구용, 전문서비스용 로봇 소프트웨어 개발 제작, 임대 및 용역업
*신규사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함)관련매매 및 중개업
*정상적 금융활동을 위한 사업목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
펨트론 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 정현철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 펨트론

20240319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정현철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)펨트론

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
168360

발행주식 총수
21,288,284

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정현철
한자(영문)
鄭鉉澈Jung Hyun Chul

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770419

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

경기도 수원시 장안구 화산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2024년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)펨트론
부 서
경영전략팀

직 위
차장
전화번호
02-216******

성 명
최훈기
팩스번호
02-262******

이메일 주소
******k@pemtron.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 19일
7,500
0.04
7,500
0.04

증 감
7,500
0.04
7,500
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,500
-
-
-
-
-
-
-
7,500
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,288,284
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024년 03월 19일
보통주
-
7,500
7,500
4,000
우리사주조합계좌에서 개인계좌로 입고

합 계
-
7,500
7,500
4,000
-

주1) 증감은 우리사주조합 명의의 계좌에서 개인명의 계좌로 입고된 수량임.주2) 취득단가는 무상증자분을 반영하여 기재함.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
성호전자 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20240325)
제출인: 성호전자

성호전자/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2024.03.25)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-26

3. 정정사유
계약기간 연장에 따른 정정 및 오타수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
순번 1. 교보증권
채무자: 서룡전
종료일: 2024-03-25
채무자: 서룡전자
종료일: 2024-06-24

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
서룡전자 주식회사

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
9,676,252

지분율(%)
18.12

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
1,253,077

지분율(%)
2.35

2. 채무(차입)금액 총액(원)
8,700,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
10,369,384,050

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
5

누적 담보제공 주식 총수(주)
8,423,175

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2024-02-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 공시일 현재 지분율은 공시일 현재 발행주식 총수 53,405,384주로 산정한 지분율입니다.

2) 증권사에 제공한 담보설정금액은 금일 종가(@1,406원)기준 금액입니다

3) [채무자에 관한 사항]의 재무현황은 2022년 12월 31일 재무제표 기준 내용입니다.

4) 금일 체결한 2건(4,5번 항목) 의 계약으로 최대주주 변경을 수반하는 계약을 하였기에 공시하였습니다.

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
교보증권
서룡전자
운영자금
2,154,239,456
약식질
1,532,176
미해당
2021-05-18
2024-06-24
2021-05-18

2
미래에셋증권
서룡전자
주식 취득
588,696,418
약식질
418,703
미해당
2024-02-20
2024-05-20
2024-02-20

3
KB증권
서룡전자
주식 취득
1,226,448,176
약식질
872,296
미해당
2024-02-20
2024-08-19
2024-02-20

4
위더스(주)
서룡전자
주식 취득
3,400,000,000
약식질
3,500,000
미해당
2024-02-26
2024-08-15
2024-02-26

5
이지용
서룡전자
주식 취득
3,000,000,000
약식질
2,100,000
미해당
2024-02-26
2025-02-18
2024-02-26

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무 불이행, 담보부족 발생시 등

2
채무 불이행, 담보부족 발생시 등

3
채무 불이행, 담보부족 발생시 등

4
채무 불이행

5
채무 불이행

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

서룡전자 주식회사
대한민국
경기도 군포시 공단로
318-86-00962

직업(사업내용)
전원공급장치 제조 및 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
박성재
40,000
100

대표이사
박성재
40,000
100

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
21,113
자본금
200

부채총계
13,690
매출액
10,339

자본총계
7,423
당기순이익
350

외부감사인
정동회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
-
-

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
현대모비스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240325)
제출인: 현대모비스

현대모비스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.25)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-25

3. 정정사유
자기주식 취득에 따른 배당금총액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금총액(원)
317,354,358,200
316,206,358,200

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
- 상기5의 배당금총액은 2024년 2월 19일부터 배당기준일(2024년 3월 25일)까지 자기주식 취득(보통주 328,000주)을 진행함에 따라, 총 발행주식수에서 2024년 3월 25일 기준 자기주식수를 차감하여 산출하였음.

- 2024년 2월 19일부터 배당기준일(2024년 3월 25일)까지 자기주식 취득(보통주 328,000주)을 진행함에 따라, 총 발행주식수에서 2024년 3월 25일 기준 자기주식수를 차감하여 최초 공시일(2024년 1월 25일) 대비 배당금총액 변경

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,500

종류주식
3,550

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
316,206,358,200

6. 배당기준일
2024-03-25

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2024-01-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 및 이사회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기3의 1주당 배당금은 결산배당금이며, 이와 별도로 2023년 분기배당(보통주, 우선주 1주당 1,000원)을 실시한 바 있음. 기지급한 분기배당 포함하여 연간 보통주 4,500원, 우선주 4,550원 지급할 예정임.

- 상기3의 종류주식은 기명식 우선주식임.

- 상기4 및 아래 종류주식에 대한 배당 관련 사항의 종류주식 시가배당율은 우선주식의 상장폐지로 기재를 생략함.

- 상기5의 배당금총액은 2024년 2월 19일부터 배당기준일(2024년 3월 25일)까지 자기주식 취득(보통주 328,000주)을 진행함에 따라, 총 발행주식수에서 2024년 3월 25일 기준 자기주식수를 차감하여 산출하였음.

- 상기7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
우선주
3,550
-
14,107,700
진바이오텍 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 진바이오텍

진바이오텍/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,466
- 매출액
41,629

- 부채총계
8,452
- 영업이익
1,606

- 자본금
4,305
- 당기순이익
1,461

- 자본총계
36,014
*주당순이익(원)
170

나. 연결
- 자산총계
66,017
- 매출액
79,477

- 부채총계
17,712
- 영업이익
3,953

- 자본금
4,305
- 당기순이익
2,591

- 자본총계
48,305
*주당순이익(원)
301

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2인 선임
-사외이사 1인 선임
-감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기
(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 가결

제2호 의안 :이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 박주선 선임의 건

--> 원안대로 가결

제2-2호 사내이사 김기태 선임의 건

--> 원안대로 가결

제2-3호 사외이사 윤철복 선임의 건

--> 원안대로 가결

제3호 의안 :감사 최상규 선임의 건

--> 원안대로 가결

제4호 의안 :이사보수한도액 승인의 건

--> 원안대로 가결

제5호 의안 :감사보수한도액 승인의 건

--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박주선
1975-03
3년
재선임
-㈜EK Int'l 영업부 주임
-㈜진바이오텍 상무

김기태
1971-05
3년
신규선임
-㈜다원케미칼 경영지원본부 이사
-㈜진바이오텍 경영지원본부 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤철복
1973-05
3년
재선임
-LG투자증권 화정역 지점
-우리투자증권 일산지점 대리
-우리투자증권 광화문WMC 과장
-NH투자증권 인사지원부 차장
-NH투자증권 부평WMC 부부장
-NH투자증권 북수원WMC 센터장

-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최상규
1967-03
3년
재선임
비상근
-부국증권 조사부 Analyst
-제일투자신탁증권 Analyst
-현대투자신탁증권 Analyst
-(주)엔비텍 기획/재무담당 이사
-現)지엘팜텍(주) 부사장
-現)지엘파마(주) 공동대표이사
-現)(주)진바이오텍 감사
펄어비스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 김경만

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 펄어비스

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김경만

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 펄어비스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
263750

발행주식 총수
64,247,855

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김경만
한자(영문)
金庚萬(Kyungman Kim)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730530

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 동천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2022년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)펄어비스
부 서
재무기획총괄실

직 위
팀장
전화번호
02-476*****

성 명
김예은
팩스번호
02-503*****

이메일 주소
******kim@pearlabyss.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 06월 21일
22,240
0.03
22,240
0.03

이번보고서
2024년 03월 25일
25,000
0.04
25,000
0.04

증 감
2,760
0.01
2,760
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

25,000
-
-
-
-
-
-
-
25,000
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

64,247,855
0
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 21일
보통주
22,240
2,760
25,000
29,600
-

합 계
22,240
2,760
25,000
29,600
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엔케이젠바이오텍코리아 — 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 관련 안내) (20240325)
제출인: 코스닥시장본부

엔케이맥스/기타시장안내/(2024.03.25)기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련 안내)

기타시장안내

제목 : (주)엔케이맥스 상장적격성 실질심사 관련 안내

한국거래소는 금일('24.03.25) 동사에 대해 불성실공시법인 지정 및 벌점부과를 결정한 사실을 공시하였고, 동사는 해당 벌점을 포함하여 최근 1년이내의 불성실공시법인 누계벌점이 15점이상에 해당합니다.

이와 관련하여 코스닥시장 상장규정 제56조제1항제3호차목의 규정에 따른 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였음을 알려드립니다.
동양이엔피 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 동양이엔피

동양이엔피/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
381,672
- 매출액
481,408

- 부채총계
88,400
- 영업이익
30,100

- 자본금
3,930
- 당기순이익
37,228

- 자본총계
293,272
*주당순이익(원)
4,737

나. 연결
- 자산총계
424,283
- 매출액
536,914

- 부채총계
98,050
- 영업이익
42,958

- 자본금
3,930
- 당기순이익
46,963

- 자본총계
326,233
*주당순이익(원)
5,975

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,144,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항
- 영업 보고
- 감사 보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제 1호 의안 : 제37기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 1주당 배당금 400원

-> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 상근감사 최진규 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

-> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)

-> 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임.
2) 상기2의 시가배당율 산정은 주주 명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의

코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다

※관련공시
2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-11 참고서류
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최진규
1953-12
3년
신규선임
상근
- 前 국세청 기획관리실 근무
- 前 국세청 상담센터 팀장
- 前 서울지방국세청 삼성세무서 재산세1과장
- 前 최진규 세무회계사무소 대표
- 前 세무법인 신명 대표이사 및 대표세무사
- 現 세무법인 신명 이사 및 세무사
케이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 김영섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사케이티

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.22

보고서작성기준일 :
2024.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김영섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이티

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030200

발행주식 총수
257,860,760

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영섭
한자(영문)
Young-shub Kim

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590410

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2023.08.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 케이티
부 서
IR담당

직 위
과장
전화번호
02-349******

성 명
현지혜
팩스번호
0303-0********

이메일 주소
******hyun@kt.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.25
5,300
0.00
5,300
0.00

증 감
5,300
0.00
5,300
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,300
-
-
-
-
-
-
-
5,300
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

257,860,760
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.22
보통주
-
5,300
5,300
37,300
-

합 계
-
5,300
5,300
37,300
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK이노베이션 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)  (20240325)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.25)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인
에스케이온㈜
의 주요경영사항신고

1. 제목
해외 자회사 장단기 차입 등에 대한 모회사 보증 제공

2. 주요내용
(1) 보증 대상 채무 종류 : 단기 Financing
(2) 보증 대상 법인 : SKBA(SK Battery America Inc.)
(3) 용도 : 지분투자 및 운전자금 用
(4) 위임 한도 : 총 U$ 10.6억
(5) 보증 수수료 거래 한도 : 44억원
(6) 위임 기간 : 이사회 의결일로부터 2024년 12월 31일 까지

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. '(4) 위임 한도'는 한도 내 차입 원금 총액 및 이자, 부대비용을 포함함.

2. '(5) 보증 수수료 거래 한도'는 보증 대상 실행 한도와 '24년 보증수수료율을 고려하여 거래 한도 금액 산정하였으며, 보증수수료율은 피보증인의 신용도에 근거하여 외부 평가기관(Moody's)이 평가한 요율에 따라 최종 결정됨.

3. 본 보증 제공과 관련된 세부사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한을 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임하며, 이후 실제 해외 자회사 차입 등에 대한 보증 제공시에 별도로 공시를 진행할 예정임.

※ 관련공시
-
DKME — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20240325)
제출인: DKME

KIB플러그에너지/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.03.25)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
이사지위보전가처분
사건번호
2024카합10077

2. 원고(신청인)
천다니엘승혁

3. 청구내용
채무자 : 케이아이비플러그에너지 주식회사

상세한 청구내용은 소장을 받은 후 재공시 하겠습니다.

4. 관할법원
울산지방법원

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-03-25

7. 확인일자
2024-03-25

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '7.확인일자'는 당사가 원고로부터 가처분신청 접수증명원을 수령, 확인한 날짜입니다.

- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
마니커 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 마니커

마니커/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
160,373
- 매출액
339,612

- 부채총계
114,478
- 영업이익
2,215

- 자본금
31,756
- 당기순이익
-1,770

- 자본총계
45,895
*주당순이익(원)
-24

나. 개별(별도)
- 자산총계
156,109
- 매출액
339,613

- 부채총계
108,932
- 영업이익
2,435

- 자본금
31,756
- 당기순이익
-1,276

- 자본총계
47,177
*주당순이익(원)
-20

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1.사내이사(1명)

- 사내이사 안정원 재선임

2.감사(1명)

- 감사 장성춘 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제 39기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제39기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원 퇴직금규정 제정의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사내이사 안정원 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 장성춘 선임의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안정원
1965-05
3
재선임
- 단국대학교 농학과
- 농업회사법인(주)마니커농산 대표이사
- 성화식품(주) 경영지원본부장
- (주)마니커 총괄관리본부장
- (주)마니커 대표이사 (현)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장성춘
1966-09
3
신규선임
상근
- 하나은행 기업사업지원부
- SCI평가정보 기술평가사업팀
- 하나캐피탈 여신감리실장
- BNK경남은행 지점장 (현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

제 2 조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1 ~ 3 (생 략)
4. 기타 양계 관련사업

5 ~ 14 (생 략)
제 2 조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1 ~ 3 (생 략)
4. 가축계열화사업 및 기타 양계 관련사업
5 ~ 14 (생 략)
조문 정비
KISCO홀딩스 — 신탁계약해지결과보고서 (20240325)
제출인: KISCO홀딩스

신탁계약해지결과보고서
2.6
KISCO홀딩스(주)

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2024년 3월 25일

회 사 명 :
KISCO홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
장세홍, 이병제 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 055)260-0500

(홈페이지) www.kiscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정부문장 (성 명) 문종인

(전 화) 02)705-4532

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

KISCO홀딩스주식회사

나. 주 소 :

경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2024년 3월 25일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
(주)하이투자증권

회사고유번호 :
00148665

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 백만원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2024년 03월 25일
자기주식 특정금전신탁
30,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2023.09.30
보통주식
27,264
553,650,300
1.85
-
-
-
30,000,000,000

2023.10.31
보통주식
170,633
3,595,218,700
11.98
-
-
-
30,000,000,000

2023.11.30
보통주식
147,093
3,189,222,200
10.63
-
-
-
30,000,000,000

2023.12.31
보통주식
172,198
3,898,235,750
12.99
-
-
-
30,000,000,000

2024.01.31
보통주식
254,065
6,426,227,000
21.42
-
-
-
30,000,000,000

2024.02.29
보통주식
160,939
4,359,543,900
14.53
-
-
-
30,000,000,000

2024.03.25
보통주식
292,915
7,738,010,950
25.79
-
-
-
30,000,000,000

계
-
1,225,107
29,760,108,800
99.20
-
-
-
30,000,000,000

※ 상기 취득내역은 매매일 기준으로 작성되었습니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2024년 03월 25일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
3,546,922
21.9
42,239
-
-
-
3,546,922
21.9
42,239

계
3,546,922
21.9
42,239
-
-
-
3,546,922
21.9
42,239

※상기 비율은 당사 총 발행주식 16,176,380주에 대한 비율 입니다.
마니커에프앤지 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 마니커에프앤지

마니커에프앤지/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,108
- 매출액
101,218

- 부채총계
39,722
- 영업이익
2,105

- 자본금
7,964
- 당기순이익
2,072

- 자본총계
66,386
*주당순이익(원)
130

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 포함 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 최장호 선임의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최장호
1965-11
3
재선임
前) CJ제일제당(주) 영업본부 부장
前) 주식회사 마니커에프앤지 영업본부장
前) 주식회사 마니커에프앤지 공장운영본부장
現) 주식회사 마니커에프앤지 대표이사
오성첨단소재 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 이스트버건디

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
오성첨단소재(주)

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)이스트버건디

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
오성첨단소재(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
052420

발행주식 총수
84,353,036

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)이스트버건디
한자(영문)
East burgundy

생년월일 또는 사업자등록번호 등
804-87-00330

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에코볼트(주)
부 서
관리팀

직 위
수석
전화번호
041-53******

성 명
전영균
팩스번호
041-53******

이메일 주소
******ice@ecovoltdynamics.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 08월 02일
7,650,234
10.44
7,650,234
10.44

이번보고서
2024년 03월 25일
8,124,555
9.63
8,124,555
9.63

증 감
474,321
-0.81
474,321
-0.81

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

8,124,555
-
-
-
-
-
-
-
8,124,555
9.63

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

84,353,036
-
9.63
9.63

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 07일
보통주
7,650,234
93,268
7,743,502
1,395
-

장내매수(+)
2024년 03월 08일
보통주
7,743,502
71,611
7,815,113
1,397
-

장내매수(+)
2024년 03월 11일
보통주
7,815,113
38,304
7,853,417
1,403
-

장내매수(+)
2024년 03월 12일
보통주
7,853,417
70,000
7,923,417
1,399
-

장내매수(+)
2024년 03월 13일
보통주
7,923,417
38,138
7,961,555
1,393
-

장내매수(+)
2024년 03월 18일
보통주
7,961,555
60,000
8,021,555
1,417
-

장내매수(+)
2024년 03월 22일
보통주
8,021,555
13,000
8,034,555
1,417
-

장내매수(+)
2024년 03월 25일
보통주
8,034,555
90,000
8,124,555
1,421
-

합 계
7,650,234
474,321
8,124,555
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
위메이드 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240325)
제출인: 위메이드

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
위메이드

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 위메이드

대 표 이 사 :
박 관 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 위메이드 타워

(전 화) 02-3709-2000

(홈페이지)http://wemade.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR실장
(성 명) 김 상 원

(전 화) 02-3709-2020

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
2,858

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
23,287

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
66,554,246

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2027년 03월 13일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
2,858

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
336,992
비율(%)
0.99

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
4,115
비율(%)
0.01

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 금번 자기주식처분결정은 주식매수선택권 행사에 의한 '자기주식 교부'에 해당됩니다. 따라서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2에 의거하여 이사회 결의 사항에 해당되지 않습니다.2) 금번 주식매수선택권 부여 수량 및 행사가격

처분결정일
처분주식수(주)
행사가격(원)
처분가액(원)
보통주 종가(원)

2024년 3월 25일
2,858
23,287
66,554,246
69,700

주1)
상기 처분결정일은 내부 품의서 기준일 입니다.

주2)
상기 처분가액은 금번 주식매수선택권 행사가격에 처분예정주식의 수를 곱한 금액입니다.

주3)
상기 보통주 종가는 처분 결정일 전일(2024년 3월 22일) 기준입니다.

3) 상기 '3. 처분예정금액(원)'은 각 주식매수선택권의 행사가격에 처분예정주식의 수를 곱한 금액입니다.4) 상기 '4. 처분예정기간'은 처분결정일로부터 동일한 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권의 행사가능기간 종료일까지의 기간을 기재하였습니다. 본 주식매수선택권 관련 행사기간, 부여일, 잔여 미행사 수량 등 자세한 내용은 하기와 같습니다.

부여일
행사가격(원)
행사기간
총부여주식수(주)
총부여대상자수(명)
행사/취소 주식수(주)
미행사 수량(주)

2019.03.14
23,287
2022.03.14~2027.03.13
17,164
7
9,869
7,295

주1)
행사, 취소 주식수 및 미행사수량은 금번 행사(취소) 변동내역을 반영한 수량입니다.

주2)
개별 주식매수선택권 계약 내용(권리의 승계 등)에 따라 부여대상자별 행사기간은 상이할 수 있습니다.

5) 상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 행사자 증권계좌로 이체하는 방식입니다6) 상기 '9. 처분결정일'은 내부품의서 기준일입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
95,104
-
-
-
95,104
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
95,104
-
-
-
95,104
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
241,888
-
-
-
241,888
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
241,888
-
-
-
241,888
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
4,397
-
282
-
4,115
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
341,389
-
282
-
341,107
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
디아이동일 — 신탁계약해지결과보고서 (20240325)
제출인: 디아이동일

신탁계약해지결과보고서
2.6
디아이동일(주)

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2024 년 03 월 25 일

회 사 명 :
디아이동일(주)

대 표 이 사 :
손 재 선

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 516

(전 화) 02-2222-3071

(홈페이지) http://www.dong-il.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 손 수 용

(전 화) 02-2222-3085

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

디아이동일(주)

나. 주 소 :

서울시 강남구 테헤란로 516

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2024년 3월 19일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
삼성증권

회사고유번호 :
00104856

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2024년 03월 19일
자사주 특정금전신탁
1,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2020년 03월 23일
보통주식
10,000
42,433,850
4.24
-
-
-
1,000,000,000

2020년 03월 25일
보통주식
36,870
177,344,700
17.73
-
-
-
1,000,000,000

2020년 04월 01일
보통주식
16,710
86,390,700
8.64
-
-
-
1,000,000,000

2020년 04월 02일
보통주식
29,010
153,753,000
15.38
-
-
-
1,000,000,000

2020년 04월 06일
보통주식
6,500
34,970,000
3.50
-
-
-
1,000,000,000

2023년 11월 07일
보통주식
12,860
384,337,050
38.43
-
-
-
1,000,000,000

2023년 11월 08일
보통주식
3,000
91,208,900
9.12
-
-
-
1,000,000,000

2024년 03월 12일
보통주식
900
23,850,000
2.39
-
-
-
1,000,000,000

2024년 03월 13일
보통주식
215
5,642,150
0.56
-
-
-
1,000,000,000

계
보통주식
116,065
999,930,350
99.99
-
-
-
1,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2024년 03월 22일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
5,500,697
22.24
147,693,714,450
339,470
1.37
10,000,000,000
5,840,167
23.61
157,693,714,450

계
5,500,697
22.24
147,693,714,450
339,470
1.37
10,000,000,000
5,840,167
23.61
157,693,714,450

※ 법 제165조의 3의 규정에 의한 보유상황(A)의 5,500,697주는 금번 자사주취득신탁계약 해지에 따라 반환된 116,065주가 포함된 수량임.
다올투자증권 — 소송등의판결ㆍ결정  (20240325)
제출인: 다올투자증권

다올투자증권/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.25)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
가처분이의
사건번호
2024카합20109

2. 원고ㆍ신청인
김기수 외 1

3. 판결ㆍ결정내용
[주 문]

1. 위 당사자 사이의 이 법원 2023카합20429 회계장부 등 열람등사 가처분 사건에 관하여 이 법원이 2024. 2. 16.에 한 가처분결정을 아래와 같이 변경한다.

가. 채무자는 위 가처분결정을 송달받은 날로부터 토요일과 공휴일을 제외한 3일이 경과한 다음 날부터 토요일과 공휴일을 제외한 30일 동안 채권자들 또는 그 위임을 받은 대리인에게, 채무자의 본점, 지점 또는 그 장부 및 서류의 보관장소에서 영업시간(09:00부터 18:00까지) 내에 한하여 별지 목록 기재 각 장부 및 서류(전자적 서류의 경우 전자적 저장장치를 포함하며, Excel 파일이나 Text 파일로관리하는 경우에는 Excel 파일이나 Text 파일을 포함함)의 열람ㆍ등사(사진 촬영 및 컴퓨터 디스켓, 유에스비메모리 등 전자적 저장장치로의 복사를 포함함)를 하도록 허용하여야 한다.

나. 채권자들이 위 가.항의 열람ㆍ등사를 함에 있어서 변호사, 공인회계사 기타 보조자를 동반할 수 있다.

다. 채권자들의 나머지 신청을 기각한다.

2. 소송총비용 중 50%는 채권자들이, 나머지는 채무자가 각 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
채권자들의 신청은 인정된 범위 내에서 이유 있으므로 이를 인용하고 나머지 신청은 이유 없으므로 이를 기각하여야 한다. 채무자의 이의신청을 일부 받아들여 이 사건 가처분결정을 변경하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울남부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-22

7. 확인일자
2024-03-25

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3. 판결·결쟁내용 중 '채무자'는 다올투자증권(주)입니다.

- 상기 3. 판결·결정내용 중 '별지 목록 기재 장부 및 서류'는 최초 가처분결정(2024.02.16.) 목록대비 일부 추가 기각 되어 축소변경 되었습니다.

- 상기 7. 확인일자는 당사의 판결·결정문 접수 일자입니다.

※ 관련공시
2023-11-14 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
2024-02-20 소송등의판결ㆍ결정
2024-03-05 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
다올투자증권 — 소송등의판결ㆍ결정  (20240325)
제출인: 다올투자증권

다올투자증권/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.25)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
간접강제
사건번호
2024타기100039

2. 원고ㆍ신청인
김기수 외 1

3. 판결ㆍ결정내용
[주 문]

1. 채무자는 2024. 4. 8.까지 채권자들 또는 그 위임을 받은 대리인에게, 채무자의 본점, 지점 또는 그 장부 및 서류의 보관장소에서 영업시간(09:00부터 18:00까지) 내에 한하여 별지 1 목록 기재 각 장부 및 서류(전자적 서류의 경우 전자적 저장장치를 포함하며, Excel 파일이나 Text 파일로 관리하는 경우에는 Excel 파일이나 Text파일을 포함함)의 열람ㆍ등사(사진 촬영 및 컴퓨터 디스켓, 유에스비메모리 등 전자적 저장장치로의 복사를 포함함)를 하도록 허용하여야 한다.

2. 채무자가 제1항의 의무를 위반할 경우, 채무자는 채권자들에게 위반일수 1일당 7,000,000 원을 지급한다.

3. 채권자들의 나머지 신청을 기각한다.

4. 판결ㆍ결정사유
간접강제금 액수는 채무자가 부담하는 의무의 성질과 기간, 채권자들이 이 사건 간접강제신청에 이르게 된 경위, 채무자가 위 변경된 가처분결정에 따른 의무를 위반함으로써 채권자들이 입게 될 손해의 정도, 채무자의 규모와 재산 관계 등 제반사정을
고려하여 위반일수 1일당 700만 원으로 정한다.

채권자들의 신청은 인정된 범위 내에서 이유 있으므로 이를 인용하고, 나머지 신청은 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울남부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-22

7. 확인일자
2024-03-25

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3. 판결·결쟁내용 중 '채무자'는 다올투자증권(주)입니다.

- 상기 7. 확인일자는 당사의 판결·결정문 접수 일자입니다.

※ 관련공시
2024-03-18 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
원익홀딩스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20240325)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-06-05

3. 정정사유
계약종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
종료일 : 2024-04-15
종료일 : 2024-08-31

9. 공시유보 관련 내용
유보기한 : 2024-04-15
유보기한 : 2024-08-31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

자회사인
(주)원익피앤이
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차 전지 제조장비 공급 계약체결

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
-

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
-

최근 매출액(원)
288,843,655,010

매출액 대비(%)
-

3. 계약상대방
Envision AESC France S.A.S

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
배터리 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
France

5. 계약기간
시작일
2023-06-02

종료일
2024-08-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-06-02

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-08-31

유보사유
영업상의 비밀

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근매출액은 2022년 매출액 기준입니다.
2. 상기 계약기간 종료일은 선적일 기준입니다.
3. 상기 계약(수주)일자는 당사의 PO 수령일자입니다.
4. 계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간, 계약금액 등은

계약진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-06-05 단일판매ㆍ공급계약체결
인카금융서비스 — 단기차입금증가결정  (20240325)
제출인: 인카금융서비스

인카금융서비스/단기차입금증가결정/(2024.03.25)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
10,000,000,000

자기자본(원)
73,412,420,490

자기자본대비(%)
13.62

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
13,000,000,000
23,000,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
13,000,000,000
23,000,000,000

3. 차입목적
운영자금 여신한도 확보

4. 차입형태
금융기관 한도대출

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '자기자본'은 2022년말 연결재무제표(K-IFRS)기준 자기자본에서 공시일 현재까지의 증가된 자본금 및 자본잉여금을 반영한 금액입니다.

- 한도대출 100억원은 실제 차입 금액이 아닌 여신한도 약정금액입니다.

- 상기 '차입전 단기차입금 합계'는 공시일 전일 기준의 단기차입금 합계 금액입니다.

※관련공시
-
KISCO홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20240325)
제출인: KISCO홀딩스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.3
KISCO홀딩스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 25일

회 사 명 :
KISCO홀딩스(주)

대 표 이 사 :
장세홍, 이병제 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 055)260-0500

(홈페이지) www.kiscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정부문장
(성 명) 문종인

(전 화) 02)705-4532

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
30,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2023년 09월 25일

종료일
2024년 03월 25일

3. 해지목적
신탁계약기간의 만료

4. 해지기관

하이투자증권(주)
( HI INVESTMENT & SECURITIES
co., Ltd. )

5. 해지예정일자
2024년 03월 25일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자기주식)의 반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
3,546,922
비율(%)
21.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 건은 신탁계약기간 만료에 의한 해지로 '자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령' 제 176조의2 제 1항에 의거하여 이사회 결의사항이 아닙니다.2) 상기 7. 해지 전 자기주식보유현황 비율은 공시제출일 현재 발행주식총수(16,176,380주)에 대한 자기주식 비율입니다.3) 본 신탁계약으로 취득한 자기주식은 1,225,107주이며, 신탁계약 해지에 따라 당사 증권계좌로 입고하여 보유할 예정입니다.

4) 관련공시

- 2023.09.25 자기주식취득 신탁계약 체결 결정

- 2023.12.26 신탁계약에의한 취득상황보고서

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
2,321,815
-
-
-
2,321,815
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
2,321,815
-
-
-
2,321,815
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
517,188
707,919
-
-
1,225,107
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
517,188
707,919
-
-
1,225,107
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,839,003
707,919
-
-
3,546,922
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

'기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시 시점의 보유수량(매매일 기준)을 말하며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재 신탁계약해지 직전 보유수량입니다.
딜리 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 딜리

딜리/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,301
- 매출액
25,634

- 부채총계
8,244
- 영업이익
-849

- 자본금
2,935
- 당기순이익
493

- 자본총계
58,057
*주당순이익(원)
18

나. 연결
- 자산총계
66,406
- 매출액
25,705

- 부채총계
8,732
- 영업이익
-891

- 자본금
2,935
- 당기순이익
688

- 자본총계
57,674
*주당순이익(원)
25

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제28기 정기주주총회 보고사항 및

회의목적사항

< 보고사항 >

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

< 부의사항 >

○ 제1호 의안 : 제28기(2023.1.1 ~

2023.12.31) 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최근수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도액

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도액

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-01-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-15 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최근수
1957-09
3년
재선임
1996.02 ~ 현재 (주)딜리 대표이사
해성에어로보틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 해성에어로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)해성티피씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 해성티피씨

대 표 이 사 :
이건복, 이정훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 능허대로 551

(전 화) 032 - 820 - 3400

(홈페이지)http://www.haisung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이현삼

(전 화) 032 - 820 - 3400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신완식
1963년 09월
남
신규
2024년 03월 25일
3년
-
前 대구은행 그룹IT총괄 본부장前 DGB유페이 전무이사現 비전테크 전무이사
오스코텍 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20240325)
제출인: 오스코텍

오스코텍/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.03.25)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2024비합50009

2. 원고(신청인)
주식회사 한스마린 외 4명

3. 청구내용
[신청취지]

1. 사건본인의 2024.3.27 개최(그 연기회,속회 포함) 정기주주총회 소집절차 및 결의방법의 적법성에 대한 별지기재 사항 조사를 위하여 귀 원이 지정하는 자를 검사인으로 선임한다.

2. 신청비용은 사건본인의 부담으로 한다.

라는 재판을 구합니다.

[별지] 검사인의 조사사항

사건본인의 2024.3.27자 정기주주총회(그 연기회, 속회 포함)와 관련하여, 다음의 사항을 포함한 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항

1.주주의 의결권 확인

가. 의결권의 총수
나. 출석의결권의 수(주주 확인, 위임장 심사 등 대리권의 인정 여부, 불인정시 그 사유 및 불인정된 의결권 수에 대한 확인)
다. 위임장의 봉인

2. 주주의 주주총회장 참석(출입)에 관한 사항
가. 주주총회 시간준수 및 장소변경에 관한 사항
나. 투표용지 교부상황
다. 회의장 출입에 관한 사항(주주총회 장소 출입 허용시간 및 출입제한 등에 관한 사항 포함)
라. 출입제한이 있었을 경우 그 제한 사유, 출입이 제한된 주주의 의결권 수

3. 총회 진행 절차의 적법성에 관한 사항
가. 임시의장 선임의 경우 그 절차 진행의 적법성 등에 관한 사항
나. 주주의 발언권 보장 등 의장의 의사 진행의 적법성 등에 관한 사항

4. 표결절차의 적법성에 관한 사항
가. 투개표 확인
나. 찬반표결의 수 확인
다. 투표용지 봉인.

4. 관할법원
수원지방법원 성남지원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-03-19

7. 확인일자
2024-03-25

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '7.확인일자'는 당사가 해당 신청서를 수령, 확인한 날짜입니다.

- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이 관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
크라운제과 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 크라운제과

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)크라운제과

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
(주)크라운제과

대 표 이 사 :
윤 석 빈

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 72길 3 (남영동)

(전 화) 20-791-1333

(홈페이지)http://www.crown.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 서 상 채

(전 화) 02-791-9133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당없음

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤석화
1969년 11월
남
2021년 03월 26일
3년
2024년 03월 25일
자진사임
일신상의 이유
CJ대한통운 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: CJ대한통운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨제이대한통운(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
씨제이대한통운주식회사

대 표 이 사 :
신영수, 민영학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로5길 7(청진동, 타워 8)

(전 화) 1588-1255

(홈페이지) http://www.cjlogistics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 곽윤영

(전 화) 02-700-0208

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
4

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 등기이사총수, 사외이사총수는 2024년 3월 25일에 개최한 제114기 정기주주총회의 이사 선임 결과를 반영한 것입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한만희
1956.09
남
신규
2024.03.25
3년
3년

ㆍ現 서울시립대학교 국제도시과학대학원 명예교수ㆍ現 유진투자증권(주) 사외이사ㆍ前 신한자산신탁(주) 사외이사ㆍ前 서울시립대학교 대외협력부총장

ㆍ前 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수

이억원
1967.06
남
신규
2024.03.25
3년
3년

ㆍ現 한국자본시장연구원 초빙연구위원ㆍ現 (주)LF 사외이사

ㆍ前 이브로드캐스팅(주) 사외이사ㆍ前 기획재정부 제1 차관ㆍ前 대통령정책실 경제정책 비서관ㆍ前 기획재정부 경제정책 국장

김명준
1968.09
남
신규
2024.03.25
3년
3년

ㆍ現 법무법인 가온 고문ㆍ前 서울지방국세청장

여미숙
1966.02
여
재선임
2024.03.25
3년
6년

ㆍ現 CJ대한통운(주) 사외이사

ㆍ現 (주)LG에너지솔루션 사외이사

ㆍ現 한양대학교 법학전문대학원 교수ㆍ前 서울 고등법원 부장 판사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정갑영
1951.08
남
2021.03.29
3년
2024.03.25
자진사임
2024년 3월 29일 임기만료 예정으로 2024년 3월 25일 개최된 제114기 정기주주총회에서 신규 사외이사를 선임함에 따라 2024년 3월 25일 기준으로 사임함

송영승
1955.12
남
2021.03.29
3년
2024.03.25
자진사임
2024년 3월 29일 임기만료 예정으로 2024년 3월 25일 개최된 제114기 정기주주총회에서 신규 사외이사를 선임함에 따라 2024년 3월 25일 기준으로 사임함

김철주
1963.11
남
2023.03.27
3년
2024.03.25
자진사임
일신상의 사유로 사임함

여미숙
1966.02
여
2021.03.29
3년
2024.03.25
자진사임
2024년 3월 29일 임기만료 예정으로 2024년 3월 25일 기준으로사임 후 2024년 3월 25일 개최된 제114기 정기주주총회에서 사외이사로 재선임함