eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비에이치아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 비에이치아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
비에이치아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 25 일

회 사 명 :
비에이치아이(주)

대 표 이 사 :
우종인, 조원래

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 군북면 장백로 122

(전 화) 055-585-3800

(홈페이지) http://www.bhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 류흥문

(전 화) 055-585-3800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1.사외이사 변경 발생일'은 주주총회 의결일입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

노종문
1948.04
남
신규
2024.03.23
1년
-

- 동아대학교 기계공학과 졸업
- 포스코 기계설비부장
- 해동중공업 대표이사
- 現 죽성솔라 대표이사

황의덕
1953.12
남
신규
2024.03.23
1년
-

- 인하대학교 자원공학과 공학박사 졸업
- 지식경제부 부이사관
- 한국전력거래소 기획본부장
- 한국광업협회 기술위원장
CG인바이츠 — 대표이사변경  (20240325)
제출인: CG인바이츠

CG인바이츠/대표이사변경/(2024.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정인철

변경후 대표이사
정인철, 오수연

2. 변경사유
공동대표규정 설정에 따른 공동대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-25

4. 이사회결의일
2024-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정인철
1963-07-14
해당사항 없음
109,595
0.12%
-

오수연
1970-08-26
해당사항 없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정인철
CG인바이츠(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2023-06-29
-
-

오수연
인바이츠바이오코아(주)
상장(코넥스)
-
공동대표이사
2023-08-24
-
-
디케이티 — 전환청구권행사  (20240325)
제출인: 디케이티

디케이티/전환청구권행사/(2024.03.25)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
226,468

-발행주식총수(주)
18,668,371

-발행주식총수 대비(%)
1.21

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 발행주식총수는 2024년 03월 25일 기준입니다.

- 전환청구내역의 상장일 또는 예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-07-20 전환사채권발행결정(제1회차)
2021-07-22 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
2021-08-18 전환가액의조정(제1회차)
2022-07-22 전환가액의조정
2022-10-24 전환가액의조정
2023-01-25 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-03-25
1
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,920,000,000원
8,478
226,468
2024-04-12

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

1
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
9,380,000,000
KRW : South-Korean Won
8,478
1,106,393
나노신소재 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240325)
제출인: 나노신소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)나노신소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 나노신소재

대 표 이 사 :
박 장 우

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 부강면 금호안골길 78

(전 화)044-275-6966

(홈페이지)http://www.anapro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 오 동

(전 화) 042-710-6966

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
27,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 25일

종료일
2035년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
139,584

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 25일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및당사 정관 제12조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
233,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용 (이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 하여 평가한 당해 주식의 시가와 권면액 중 높은 가액 이상으로 결정하였습니다.

3) 행사기간 (1) 부여일로 부터 4년이 경과한 날로 부터 8년이내 (2) 부여일로 부터 5년이 경과한 날로 부터 8년이내 (3) 부여일로 부터 6년이 경과한 날로 부터 8년이내 (4) 부여일로 부터 8년이 경과한 날로 부터 11년이내

4) 부여방법 추후 주식매수선택권 행사시점에 다음 방법 중 이사회 결의로 결정할 예정입니다. (1) 신주교부 (2) 자기주식교부 (3) 행사가격과 시가와의 차액을 보상5) 행사가액 조정에 관한 사항 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 주식매수선택권 부여 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서에서 정하는 바에 따름.7) 공정가치 산정방법 외부평가기관을 통해 공정가치 산정 진행예정이며, 완료 후 정정공시 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○
직원
2,500
-
-
주3)

○○○
직원
20,000
-
-
주1) 10,000주주4) 10,000주

○○○
직원
5,000
-
-
주2)

※ 기업공시서식 작성기준 제9-2-2조 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등에 따라, 부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은자의 성명은 통합하여 기재함. [대상자별 행사기간] 주1) 부여일로 부터 4년이 경과한 날로 부터 8년이내 주2) 부여일로 부터 5년이 경과한 날로 부터 8년이내 주3) 부여일로 부터 6년이 경과한 날로 부터 8년이내 주4) 부여일로 부터 8년이 경과한 날로 부터 11년이내

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 12조 주식매수선택권

주식의 내용
-

기타
-
CJ대한통운 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240325)
제출인: CJ대한통운

CJ대한통운/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
강신호, 민영학 (각자 대표)

변경후
신영수, 민영학 (각자 대표)

2. 변경사유
이사회 결의에 의한 신영수 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-25

4. 기타 참고사항
- 당사의 대표이사는 각자 대표이사임
- 상기 '3. 변경일자'는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

신영수
-
2024~現 CJ대한통운(주) 대표
2021~2024 CJ대한통운(주) 한국사업부문兼 글로벌사업부문 대표
2019~2020 CJ Feed&Care(주) 대표이사
-

민영학
-
2022~現 CJ대한통운(주) 건설부문 대표
2020~2021 CJ대한통운(주) 건설부문 기술영업담당
2017~2019 CJ대한통운(주) 건설부문 기술본부장
-
비에이치아이 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 비에이치아이

비에이치아이/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
423,152
- 매출액
352,273

- 부채총계
346,793
- 영업이익
17,624

- 자본금
15,472
- 당기순이익
7,467

- 자본총계
76,359
*주당순이익(원)
266

나. 연결
- 자산총계
425,450
- 매출액
367,399

- 부채총계
351,747
- 영업이익
15,087

- 자본금
15,472
- 당기순이익
7,464

- 자본총계
73,703
*주당순이익(원)
267

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제26기 정기주주총회

가.보고사항

1)감사 보고
2)영업 보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고
4)재무제표 승인 보고

나.부의안건

1)제1호 의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 보고의 건(연결포함) → 이사회의 결의로 재무제표를 승인(2024-03-08)

2)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)
→ 원안대로 승인

3)제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
→ 원안대로 승인

4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표승인의 건(연결포함)은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024-03-08에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노종문
1948-04
1년
신규선임
- 동아대학교 기계공학과 졸업
- 포스코 기계설비부장
- 해동중공업 대표이사
- 現 죽성솔라 대표이사
죽성솔라 대표이사

황의덕
1953-12
1년
신규선임
- 인하대학교 자원공학과 공학박사 졸업
- 지식경제부 부이사관
- 한국전력거래소 기획본부장
- 한국광업협회 기술위원장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강웅식
1957-02
3년
재선임
상근
- 육군사관학교 졸업
- 現 한국이집트발전협회 명예회장
- 現 JK Holdings International Co.Ltd., 대표이사
지아이에스 — 전환가액의조정 (제6회차) (20240325)
제출인: 지아이에스

네온테크/전환가액의조정/(2024.03.25)전환가액의조정(제6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

6
비상장
2,667
2,796

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

6
25,000,000,000
KRW : South-Korean Won
9,373,828
8,941,344

3. 조정사유
시가 상승에 의한 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

-제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수약정서 별첨 22조 라항 전환가액의 조정에 관한 사항

(4) 위(1)호 내지(3)호과는 별도로 2023년 10월 24일 및 이후 매 5개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.
단, 새로운 전환가격은 발행 당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 100분의 75에 해당하는 가격 이상이어야 하며, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 한다. 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)으로 제한된다.

(5) 위(1)호 내지(4)호에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(6)본조에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

A. 1개월 가중산술평균주가 : 2,766
B. 1주일 가중산술평균주가 : 2,782
C. 최근일 가중산술평균주가: 2,795
D. 산술평균((A+B+C)/3) : 2,781
E. 기준주가(=MAX(C),(D)) : 2,795
F. 직전 전환가액 : 2,667
G. 조정가능 최저 조정한도 : 2,666
H. 조정가능 최고 조정한도 : 3,555
I. 조정 후 전환가액 : 2,796
J. 조정 후 확정 전환가액 : 2,796

5. 조정가액 적용일
2024-03-24

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 전환가액의 조정은 시가상승에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다
-전환가격의 최저조정한도는 발행 당시 전환가액의75%에 해당하는 가액으로 하였습니다.

※ 관련공시
2023-10-25 전환가액의조정(제6회차)
에이비프로바이오 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240325)
제출인: 에이비프로바이오

에이비프로바이오/주주총회소집결의/(2024.03.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-14

3. 정정사유
재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 따른 주주총회 부의안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 실태 보고

2. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 제20기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고
- 내부회계관리제도 실태 보고

2. 부의안건
- 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경)
- 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임.
- 부의안건 제1호 의안 제20기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조 6항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.

-제20기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2024년 03월 25일

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 ㈜에이비프로바이오 본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 제20기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고
- 내부회계관리제도 실태 보고

2. 부의안건
- 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경)
- 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 제1호 의안 제20기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조 6항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.

-제20기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2024년 03월 25일

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
광명전기 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240325)
제출인: 광명전기

광명전기/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
공사수주

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.12.28

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2024-03-26
2024-04-26

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
경기도 시흥시 정왕동 근린생활시설 및 업무시설 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
14,850,000,000

최근매출액(원)
123,548,324,516

매출액대비(%)
12.02

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
(주)와이케이산업개발

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2021-12-27

종료일
2024-04-26

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-12-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 계약금액은 공급가액이 \13,500,000,000원이며 부가세(10%) 포함 금액입니다.

나. 상기 최근 매출액은 2020년 연결재무제표 기준금액입니다.

다. 계약금액 및 계약기간 등은 공사진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-26 단일판매ㆍ공급계약체결
삼목에스폼 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (검사인 선임 신청) (20240325)
제출인: 삼목에스폼

삼목에스폼/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.03.25)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임 신청)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인 선임 신청
사건번호
평택지원 2024비합110

2. 원고(신청인)
이보열

3. 청구내용
1. 사건본인의 2024.03.29 오전 10시00분 개최 예정인 주주총회(연기회, 속회 포함)와 관련하여 별지 기재 사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 귀원이 지정하는 자를 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수는 사건본인이 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
수원지방법원 평택지원

5. 향후대책
당사는 법적절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-03-18

7. 확인일자
2024-03-25

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 제기·신청일자'는 신청인이 법원에 신청서를 접수한 일자입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 해당 신청서를 송달 받은 일자 입니다.

※관련공시
2024-03-21 주주총회소집공고
에스티팜 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240325)
제출인: 에스티팜

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스티팜(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
에스티팜 주식회사

대 표 이 사 :
김 경 진

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 협력로 231

(전 화) 02-527-6319

(홈페이지)http://www.stpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)이 현 민

(전 화)02-527-6306

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
21,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027.03.25

종료일
2030.03.26

행사가격 (원)
보통주식
100,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024.03.25

7. 부여근거
당사 정관 11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
337,490

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격- 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월과 과거 1개월 그리고 과거 1주일간, 각각의 종가를 거래량 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격(86,193원)에서 16.01% 할증하여 100,000원으로 결정하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)(2) 행사방법- 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회에서 결정할 예정입니다.(3) 기타사항- 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.- 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 준용하며 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임될 예정입니다.

(4) 당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 회사가 증권시장에 상장된 경우에는 [상법] 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사,감사 또는 피용자 및 [상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 [상법] 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이상 7년 내에 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑩ 삭제(2021.03.23)

(5) 주당공정가치1) 적용평가모형
: T-F 모형2) 공정가치 산정 가정- 권리부여일 전일 종가: 89,800원- 결의일 전일 2개월, 1개월 및 과거 1주일간, 각각의 종가를 거래량 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격: 86,193원- 행사 가격: 상기 계산된 산술평균가 86,193원에서 16.01% 할증한 100,000원으로 결정- 무위험이자율: 3.329%- 예상주가변동성: 33.86%- 기대배당수익율: 0.37%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 4인
미등기임원 및 직원
21,000
-
22,360
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
엔케이젠바이오텍코리아 — 불성실공시법인지정 (공시번복 1건, 공시불이행 4건) (20240325)
제출인: 코스닥시장본부

엔케이맥스/불성실공시법인지정/(2024.03.25)불성실공시법인지정(공시번복 1건, 공시불이행 4건)

불성실공시법인지정

1. 불성실공시법인 지정내역

유형
공시불이행,공시번복

내용
- 단일판매·공급계약 해지
- 최대주주변경 지연공시
- 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연공시
- 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 정정 지연공시
- 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제·취소 등 지연공시

사유발생일
2023-07-21

공시일
2024-01-19

지정예고일
2024-02-08

지정일
2024-03-26

부과벌점
20.0

공시위반제재금(원)
48,000,000

공시책임자 등 교체요구 여부
미해당

- 교체요구 대상
-

- 교체사유
-

2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함)
20.0

3. 근거규정
코스닥시장공시규정 제27조, 제28조, 제32조 및 제34조

4. 기타
* 동사의 부과벌점은 20.0점이며, 벌점 이외에 공시위반 제재금 48백만원(12.0점*400만원)을 추가부과함

* 공시위반제재금 납부기한은 부과통지일로부터 1월 이내이며, 제재금 미납시에는 가중벌점(제재금/400만원*1.2)이 부과될 수 있음

* 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상에 해당하여 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호차목에 의거 상장적격성 실질심사 사유 발생

* 불성실공시 내용별 사유발생일(원공시일) 및 공시일은 아래와 같음

1. 단일판매·공급계약 해지

- 원공시일 : '23.7.21

- 공 시 일 : '24.1.19

2.최대주주변경 지연공시

- 사유발생일 : '24.1.24

- 공 시 일 : '24.1.30

3.최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연공시
-사유발생일 : '23.12.26
-공 시 일 : '24.2.28

4.최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 정정 지연공시
-사유발생일 : '24.1.19
-공 시 일 : '24.2.28

5.최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제·취소 등 지연공시
-사유발생일 : '24.1.24
-공 시 일 : '24.3.4
원익피앤이 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240325)
제출인: 원익피앤이

원익피앤이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-06-05

3. 정정사유
계약종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
종료일 : 2024-04-15
종료일 : 2024-08-31

9. 공시유보 관련 내용
유보기한 : 2024-04-15
유보기한 : 2024-08-31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차 전지 제조장비 공급 계약체결

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
-

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
-

최근 매출액(원)
288,843,655,010

매출액 대비(%)
-

3. 계약상대방
Envision AESC France S.A.S

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
배터리 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
France

5. 계약기간
시작일
2023-06-02

종료일
2024-08-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-06-02

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-08-31

유보사유
영업상의 비밀

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근매출액은 2022년 매출액 기준입니다.
2. 상기 계약기간 종료일은 선적일 기준입니다.
3. 상기 계약(수주)일자는 당사의 PO 수령일자입니다.
4. 계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간, 계약금액 등은

계약진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-06-05 단일판매ㆍ공급계약체결
엔케이젠바이오텍코리아 — 주권매매거래정지 (상장적격성 실질심사 대상 (사유발생)) (20240325)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)엔케이맥스
보통주

2.정지사유

상장적격성 실질심사 대상 (사유발생)

3.정지기간
가.정지일시
2024-03-25
16:17:00

나.만료일시

상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

-
포스코엠텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 포스코엠텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)포스코엠텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
(주)포스코엠텍

대 표 이 사 :
정 범 수

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 형산강북로131(효자동)

(전 화)054-280-8114

(홈페이지)http://www.poscomtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)장 원 준

(전 화)054-280-8193

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성준
1958년 09월
남
신규
2024년 03월 25일
2026년 정기주주총회 시까지
0년 0개월
(2020~현재) 現 포항공대 친환경소재대학원장(2011~현재) 現 포항공대 친환경소재대학원 교수(2019~2022) 前 국가과학기술자문회의 소재부품장비 기술특별위원회 민간위원(2019~2019) 前 대한금속ㆍ재료학회 회장(2013~2015) 前 국가과학기술심의회 전문위원
에스티팜 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240325)
제출인: 에스티팜

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스티팜(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
에스티팜 주식회사

대 표 이 사 :
김 경 진

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 협력로 231

(전 화) 02-527-6319

(홈페이지)http://www.stpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)이 현 민

(전 화)02-527-6306

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
15,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.25

종료일
2029.03.26

행사가격 (원)
보통주식
100,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024.03.25

7. 부여근거
당사 정관 11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
316,490

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격- 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월과 과거 1개월 그리고 과거 1주일간, 각각의 종가를 거래량 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격(86,193원)에서 16.01% 할증하여 100,000원으로 결정하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)(2) 행사방법- 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회에서 결정할 예정입니다.(3) 기타사항- 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.- 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 준용하며 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임될 예정입니다.(4) 당사 정관 제11조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 회사가 증권시장에 상장된 경우에는 [상법] 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사,감사 또는 피용자 및 [상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 [상법] 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이상 7년 내에 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑩ 삭제(2021.03.23)

(5) 주당공정가치1) 적용평가모형
: T-F 모형2) 공정가치 산정 가정- 권리부여일 전일 종가: 89,800원- 결의일 전일 2개월, 1개월 및 과거 1주일간, 각각의 종가를 거래량 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격: 86,193원- 행사 가격: 상기 계산된 산술평균가 86,193원에서 16.01% 할증한 100,000원으로 결정- 무위험이자율: 3.329%- 예상주가변동성: 33.86%- 기대배당수익율: 0.37%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
미등기임원
15,000
-
22,570
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
TS트릴리온 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20240325)
제출인: TS트릴리온

TS트릴리온/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.03.25)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2024비합 100043

2. 원고(신청인)
장기영

3. 청구내용
[신청 취지]

사건본인이 2024. 4. 1. 09:00에 개최할 예정인 정기주주총회와 관련하여 별지 목록 기재 사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 검사인을 선임한다.

라는 재판을 구합니다.

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책
상기 원고(당사의 최대주주)의 소송제기에 대항하여 당사 소수주주 및 회사 이해관계자들의 이익과 권리보호를 위해 법률대리인을 선임하여 법적 절차에 따라 강력히 대응 및 조치할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-03-20

7. 확인일자
2024-03-25

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 '6. 제기·신청일자'는 원고의 신청서 접수일입니다.

-상기 '7. 확인일자'는 관할법원으로부터 등기우편물이 당사로 송달된 일자 입니다.

※관련공시
2024-03-22 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-15 주주총회소집결의
2024-03-13 소송등의판결ㆍ결정(신주발행금지가처분)
2024-03-13 참고서류
포스코엠텍 — 대표이사변경  (20240325)
제출인: 포스코엠텍

포스코엠텍/대표이사변경/(2024.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이동렬

변경후 대표이사
정범수

2. 변경사유
전임(이동렬) 대표이사 임기만료에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-25

4. 이사회결의일
2024-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 변경일은 이사회 결의 기준입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정범수
1964-11-19
없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정범수
(주)포스코엠텍
상장(코스닥)
-
사장
2024-01-02
-
-

정범수
(주)포스코
비상장
-
전무
1989-03-06
2024-01-01
-
미래나노텍 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240325)
제출인: 미래나노텍

미래나노텍/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.03.25)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-04-09

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
소규모합병을 위한 반대의사 표시 주주 확정

4. 이사회결의일
2024-03-25

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함.「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 명의개서정지기간은 기재하지 않음

- 존속회사(합병법인) : 미래나노텍(주)
- 소멸회사(피합병법인) : 미래솔레어(주)

※관련공시
2024-03-25 회사합병 결정(소규모합병)
삼영에스앤씨 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 삼영에스앤씨

삼영에스앤씨/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,255
- 매출액
11,647

- 부채총계
3,050
- 영업이익
-3,539

- 자본금
2,834
- 당기순이익
-2,759

- 자본총계
23,206
*주당순이익(원)
-496

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-04 주주총회소집결의
인터플렉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 인터플렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인터플렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 인터플렉스

대 표 이 사 :
신 일 운

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 149 (성곡동)

(전 화) 031-436-5000

(홈페이지)http://www.interflex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김 형 진

(전 화) 031-436-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정진섭
1952년 04월
남
신규
2024년 03월 25일
1년
1년

(전) 제17,18대 국회의원
(전) 법무법인(유)광장 파트너 변호사
(현) GKL사회공헌재단 이사장
(현) 법무법인(유)로월드 변호사(현) 시그네틱스(주) 사외이사
에스티팜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 에스티팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스티팜(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 25 일

회 사 명 :
에스티팜주식회사

대 표 이 사 :
김 경 진

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 협력로 231

(전 화) 02) 527-6319

(홈페이지) http://www.stpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이 현 민

(전 화) 02) 527-6306

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김철홍
1974.06
남
신규
2024.03.25
3
3년
- 삼일회계법인 복합4그룹 Director- 한영회계법인 ACS(Assurance Convergence Service) Partner- 회계법인 이상 Partner- 동일산업 주식회사 사외이사- 하온회계법인 대표이사
라파스 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 라파스

라파스/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,728
- 매출액
20,095

- 부채총계
53,388
- 영업이익
-3,403

- 자본금
4,328
- 당기순이익
-7,903

- 자본총계
31,340
*주당순이익(원)
-914

나. 연결
- 자산총계
100,405
- 매출액
27,936

- 부채총계
68,096
- 영업이익
-4,050

- 자본금
4,328
- 당기순이익
-9,248

- 자본총계
32,308
*주당순이익(원)
-1,018

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 나숙희 선임
상근감사 김익태 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :
- 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 나숙희 선임)
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김익태 선임)
→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-15 참고서류
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나숙희
1972-07
3년
재선임
라파스 연구소 이사
지씨씨엘 Lab Operation 본부 부장
녹십자의료재단 임상연구 Unit 부장
한국의약연구소 메디컬부 이사
바이오코아 신약개발지원사업부 이사
뉴로테크 부설연구소 선임연구원
연세대학교 생명공학 박사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김익태
1967-06
3년
신규선임
상근
CIL 외국법자문법률 사무소 대표
법무법인 도담 미국변호사
한국수입협회 분쟁중재원 중재위원
대한변호사협회 외국법 자문사
미국 일리노이주, 워싱턴DC 변호사
인하대학교 법학전문대학 겸임교수
산업자원부 통상교섭본부 민간자문위원
헌법재판소 헌법연구원
뉴욕 스티븐스, 하인즈& 화이트 로펌 변호사
미국 일리노이주 케인카운티 국선전담변호사
중국칭화대학교 법학원(LLM)
시카고 로욜라로스쿨(JD)
연세대학교 졸업

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
에스티팜 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 에스티팜

에스티팜/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
661,664
- 매출액
251,559

- 부채총계
272,862
- 영업이익
42,049

- 자본금
9,404
- 당기순이익
22,507

- 자본총계
388,801
*주당순이익(원)
1,197

나. 연결
- 자산총계
675,436
- 매출액
284,992

- 부채총계
288,530
- 영업이익
33,512

- 자본금
9,404
- 당기순이익
17,523

- 자본총계
386,906
*주당순이익(원)
1,041

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,404,387,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임
감사 1명 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제16기 정기주주총회 회의 목적사항>

1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도의 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안: 제16기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

- 이익배당 결정 내용
보통주 1주당 현금 500원, 총배당금액 9,404,387,500원(발행주식총수 18,808,775주)

제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 김철홍 ▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건 - 후보자 오종원 ▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김철홍
1974-06
3
신규선임
2003 ~ 2017 : 삼일회계법인 복합4그룹 Director
2017 ~ 2019 : 한영회계법인 ACS Partner
2019 ~ 2021 : 회계법인 이상 Partner
(현)동일 산업 주식회사 사외이사
(현)하온회계법인 대표이사
(현)동일산업 주식회사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오종원
1978-08
3
재선임
상근
2006 ~ 2011 : 삼일회계법인 공인회계사(KICPA)
2011 ~ 2015 : 동양그룹 전략기획팀장
2015 ~ 2017 : 롯데상사 신사업팀장, 재경팀장
2017 ~ 2021 : 도원회계법인 공기업평가위원
(현) 에스티팜 감사
신풍제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 신풍제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신풍제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
신풍제약 주식회사

대 표 이 사 :
유 제 만

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 7 (목내동)

(전 화)02-2189-3400

(홈페이지)http://www.shinpoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리본부장
(성 명)박진규

(전 화)02-2189-3421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

유혁상
1974년 03월
남
2023년 03월 31일
3년
2024년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
넥스틸 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240325)
제출인: 넥스틸

넥스틸/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
넥스틸(주)
회사코드
092790
담당부서명
전략기획팀
담당자명
이영신
tel
054-288-5500

(fax)
054-288-5616

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

26,002,000
0
26,002,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-08-24
보통주식
16,000,040
61.53

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,000,040
61.53

이번보고서제출일
2024-03-25
보통주식
16,010,540
61.57

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
16,010,540
61.57

증감
보통주식
10,500
0.04

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
10,500
0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명
김대일
생년월일
630128
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-25
기타(+)
보통주식
0
3,250
3,250
우리사주 보유 4,250 주(보통주 전환 3,250 주)

성명
김정목
생년월일
620128
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-25
기타(+)
보통주식
0
2,000
2,000
우리사주 보유 3,000 주(보통주 전환 2,000 주)

성명
윤기수
생년월일
770625
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-25
기타(+)
보통주식
0
3,250
3,250
우리사주 보유 4,250 주(보통주 전환 3,250 주)

성명
임황빈
생년월일
780902
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-25
기타(+)
보통주식
0
2,000
2,000
우리사주 보유 2,700 주(보통주 전환 2,000 주)

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

박효정
생년월일
540715
남
국내(개인)
대한민국
본인
계열사임원
계열사임원
14,080,000
54.15
0
0
0
0
14,080,000
54.15

박영회
생년월일
780613
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
1,920,000
7.38
0
0
0
0
1,920,000
7.38

권태흥
생년월일
640507
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
40
0.00
0
0
0
0
40
0.00

김대일
생년월일
630128
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,250
0.01
0
0
0
0
3,250
0.01

김정목
생년월일
620128
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,000
0.01
0
0
0
0
2,000
0.01

윤기수
생년월일
770625
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,250
0.01
0
0
0
0
3,250
0.01

임황빈
생년월일
780902
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,000
0.01
0
0
0
0
2,000
0.01

합계
16,010,540
61.57
0
0
0
0
16,010,540
61.57
KG스틸 — 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)  (20240325)
제출인: KG스틸

KG스틸/최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)/(2024.03.25)최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

1. 발행회사 정보

회사명
KG스틸(주)
회사코드
016380
담당부서명
자금팀
담당자명
김진영
tel
02-3450-8095

(fax)
02-3450-8401

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

100,008,897
53,385
100,062,282

[변경전 최대주주등]
3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-12-19
보통주식
40,005,000
40.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
40,005,000
39.98

이번보고서제출일
2024-03-25
보통주식
40,005,000
40.00

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
40,005,000
39.98

증감
보통주식
0
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
0
0

4. 개인별 세부변동사항

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

케이지스틸홀딩스(주)
사업자등록번호
408-88-01287
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
40,000,000
40.00
0
0.00
0
0.00
40,000,000
39.98

박성희
생년월일
640602
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
5,000
0.00
0
0.00
0
0.00
5,000
0.00

합계
40,005,000
40.00
0
0.00
0
0.00
40,005,000
39.98

[변경후 최대주주등]
6. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
-
보통주식
-
-

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
-
-

이번보고서제출일
2024-03-25
보통주식
40,005,000
40.00

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
40,005,000
39.98

증감
보통주식
40,005,000
40.00

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
40,005,000
39.98

7. 개인별 세부변동사항

성명
케이지스틸홀딩스(주)
사업자등록번호
408-88-01287
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-25
합병(-)
보통주식
40,000,000
-40,000,000
0
-

성명
케이지이티에스(주)
사업자등록번호
214-86-40997
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-25
합병(+)
보통주식
0
40,000,000
40,000,000
-

8. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

케이지이티에스(주)
사업자등록번호
214-86-40997
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
40,000,000
40.00
0
0
0
0
40,000,000
39.98

케이지스틸홀딩스(주)
사업자등록번호
408-88-01287
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

박성희
생년월일
640602
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
5,000
0
0
0
0
0
5,000
0

합계
40,005,000
40.00
0
0
0
0
40,005,000
39.98
포스코엠텍 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 포스코엠텍

포스코엠텍/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
154,927
- 매출액
341,410

- 부채총계
39,170
- 영업이익
4,488

- 자본금
20,821
- 당기순이익
4,868

- 자본총계
115,757
*주당순이익(원)
117

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,457,384,565

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.14

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규선임

- 사내이사 1명(정범수)

- 사외이사 1명(김성준)
○ 재선임

- 사내이사 1명(장원준)

- 기타비상무이사 1명(김상용)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건
> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

·제2-1호 의안 : 사내이사 정범수 선임의 건
> 원안대로 승인

·제2-2호 의안 : 사내이사 장원준 선임의 건
> 원안대로 승인

·제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김상용 선임의 건
> 원안대로 승인

·제2-4호 의안 : 사외이사 김성준 선임의 건
> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함
- 현금배당기준일 : 2024-04-03

※관련공시
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-04 참고서류
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-01-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-01-26 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정범수
1964-11
1년
신규선임
(2024~현재) 現 포스코엠텍 사장
(2022~2024) 前 포스코 생산기술전략실장
(2019~2022) 前 포스코 광양제철소 설비담당 부소장
(2016~2019) 前 광동포항기차판유한공사(중국) 법인장
(2014~2016) 前 포스코 광양제철소 압연설비그룹장

장원준
1967-01
1년
재선임
(2023~현재) 現 포스코엠텍 경영기획실장
(2021~2023) 前 포스코 인도네시아(PT.KP) 재무실장
(2019~2021) 前 포스코 철강기획실 해외상공정그룹장
(2018~2019) 前 포스코 재무실 세무2그룹 국제조세섹션 리더
(2017~2018) 前 포스코 재무실 자금그룹 자금관리섹션 리더

김상용
1967-05
1년
재선임
(2023~현재) 現 포스코 경영기획실장
(2022~2023) 前 포스코에너지 경영기획실장
(2020~2022) 前 포스코케미칼 경영기획실장
(2018~2020) 前 포스코 정도경영실 감사기획그룹 그룹장
(2017~2018) 前 포스코 정도경영실 감사1그룹 그룹장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성준
1958-09
2년
신규선임
(2020~현재) 現 포항공대 친환경소재대학원장
(2011~현재) 現 포항공대 친환경소재대학원 교수
(2019~2022) 前 국가과학기술자문회의 소재부품장비 기술특별위원회 민간위원
(2019~2019) 前 대한금속ㆍ재료학회 회장
(2013~2015) 前 국가과학기술심의회 전문위원
-
LS마린솔루션 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: LS마린솔루션

LS마린솔루션/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
146,728
- 매출액
70,779

- 부채총계
24,098
- 영업이익
13,087

- 자본금
25,938
- 당기순이익
11,618

- 자본총계
122,630
*주당순이익(원)
472

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,934,777,120

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임
- 사내이사 1명 신규선임
- 기타비상무이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건(사업목적 일부 변경 및 추가, 배당기준일 변경 등)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 제29기(2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 2명)

- 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 이승용)

- 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 구영헌)

- 제3-3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 김형원)

- 제3-4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 한성호)
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 제30기 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 임원퇴직금규정 개정 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승용
1964-05
2
재선임
현) LS마린솔루션(주) 사장
전) (주)KT 정책협력실장

구영헌
1974-05
2
신규선임
현) LS마린솔루션(주) 경영기획부문장
전) LS전선(주) 구매부문 부문장

김형원
1962-02
2
신규선임
현) LS전선(주) 안전경영총괄/CHSEO
(겸)에너지/시공사업본부장)
전) LS전선(주) 에너지/시공사업본부장

한성호
1970-11
2
신규선임
현) (주)KT 전략실 제휴투자담당 제휴추진2팀장(상무보)
전) (주)KT 전략투자실 전략투자1담당 전략투자1팀장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
13. 해저 자원 탐사업
신규사업 추진 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

4. 통신회선, 장비 및 부동산 임대업
4. 통신회선, 선박, 장비 및 부동산 임대업
임대업 구체화 위한 사업목적 변경

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
크래프톤 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240325)
제출인: 크래프톤

크래프톤/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.25)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-04-08
--:--

장소
미국 (뉴욕, 보스턴, 샌프란시스코)

2. 참가 대상자
해외 기관투자자

3. 개최목적
해외 NDR

4. 개최방법
1:1 및 그룹미팅 (대면 미팅)

5. 후원기관
Goldman Sachs

6. 주요 설명회내용(요약)
중장기 전략 및 주요 경영 현황

7. 결정일자
2024-03-25

8. IR 자료
게재일시
2024-04-08

관련 웹페이지
https://krafton.com/ir/investor-events/event

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일정: 2024.04.08(월) ~ 2024.04.11(목), 총 4일간 진행
- IR자료는 행사 당일 크래프톤 홈페이지에서 확인 가능합니다.

※ 관련공시
-
삼표시멘트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 삼표시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)삼표시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
(주)삼표시멘트

대 표 이 사 :
배동환, 이원진

본 점 소 재 지 :
강원도 삼척시 동양길 20(사직동)

(전 화) 033-571-7000

(홈페이지)http://www.sampyocement.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 김희성

(전 화) 02-6270-5144

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

고흥
1970년 11월
남
재선임
2024년 03월 25일
1년
2년

- 서울대 법학대학원
- 인천지방검찰청 검사장
- 現 법무법인 케이디에이치 대표변호사
- 現 (주
)삼표시멘트 사외이사

나정균
1965년 10월
남
재선임
2024년 03월 25일
1년
2년

- 뉴캐슬대 대학원(환경공학)
- 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장
- 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수
- 現 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수
- 現 (주
)삼표시멘트 사외이사

오재봉
1965년 05월
남
신규
2024년 03월 25일
1년
1년
- Univ. of Reading 위험관리학 석사- KDB미래전략연구소 소장- 상주영천고속도로(주) 부사장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김종열
1948년 12월
남
2023년 03월 27일
1년
2024년 03월 25일
자진사임
일신 상의 사유
옵티팜 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240325)
제출인: 옵티팜

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)옵티팜

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 옵티팜

대 표 이 사 :
김 현 일

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63

(전 화) 043-249-7500

(홈페이지)http://www.optipharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사
(성 명) 최 기 명

(전 화) 043-249-7500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
400,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 25일

종료일
2031년 03월 24일

행사가격 (원)
보통주식
10,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 25일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
845,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 하여 평가한 당해 주식의 시가와 주주총회 결정가액 중 높은 가액으로 결정하였습니다. 나. 상기 당해 부여주식수는 공시제출일 현재 발행주식총수 14,669,958주의 2.73%입니다.다. 상기 해당 주식매수선택권은 분할행사 조건으로서, 선택권 부여일로부터 근무기간(2년이상 근무) 충족 시 결의일 이후 2년이 되는 날부터 2년이내에 부여받은 주식수의 최대 50%까지만 행사가능하고, 결의일 이후 4년이 되는 날부터 행사기간 종료일(2031. 3. 24)이내에 기 행사한 주식수를 포함하여 부여받은 주식수의 최대 100%(잔여행사가능수량)까지만 행사가능합니다.

구분
행사기간
행사가능수량
비고

1

2026.3.25 ~ 2028.3.24

부여주식수의

최대
50%
이내

-

2

2028.3.25 ~ 2031.3.24

부여주식수의

최대
100%
이내

기행사수량

포함

라. 부여일이후 주식매수선택권의 행사전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.마. 부여방법은 계약서에 의거 유상증자에 의한 신주로 교부할 예정입니다.바. 상기 주식매수선택권의 부여기관은 주주총회입니다.사. 기타 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 정하는 바에 따르며 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다.아. 공정가치 산정(1) 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임(2) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)(3) 공정가치 산정 가정

① 권리부여일 전일의 종가 : 6,920원 (2024년 3월 22일의 종가)
② 행사가격 : 10,000원

③ 무위험이자율 : 3.448%

④ 행사기간 :

구분
행사기간
행사가능수량
비고

1

2026.3.25 ~ 2028.3.24

부여주식수의

최대
50%
이내

-

2

2028.3.25 ~ 2031.3.24

부여주식수의

최대
100%
이내

기행사수량

포함

⑤ 예상주가 변동성 : 56.04%

⑥ 공정가치 : 3,545원 ⑦ 상기 공정가액은 외부평가기관을 통해 산출되었으며 회계감사 과정에서 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김 현 일
대표이사
400,000
-
3,545
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조(주식매수선택권)① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

주식의 내용
-

기타
-
해성에어로보틱스 — 상호변경안내  (20240325)
제출인: 해성에어로보틱스

해성티피씨/상호변경안내/(2024.03.25)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 해성티피씨

영문
Haisung TPC Co., Ltd.

나. 변경후
국문
해성에어로보틱스 주식회사

영문
Haisung Aero-Robotics Co., Ltd.

2. 변경사유
사업영역 확대에 따른 기업이미지 제고

3. 주주총회일
2024-03-25

4. 과거 상호변경 내역
- 2018년 3월
변경 전 : 주식회사 해성굿쓰리
변경 후 : 주식회사 해성티피씨

- 2024년 3월
변경 전 : 주식회사 해성티피씨
변경 후 : 해성에어로보틱스 주식회사

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-25 정기주주총회결과
PN풍년 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: PN풍년

PN풍년/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,555
- 매출액
56,675

- 부채총계
7,378
- 영업이익
2,057

- 자본금
5,000
- 당기순이익
2,140

- 자본총계
48,177
*주당순이익(원)
228

나. 연결
- 자산총계
55,427
- 매출액
57,231

- 부채총계
7,408
- 영업이익
2,091

- 자본금
5,000
- 당기순이익
2,169

- 자본총계
48,019
*주당순이익(원)
231

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
328,953,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 조병호,배성수 재선임
감사(비상근) 윤현철 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제 50기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 35원
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 조병호 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결
제2-2호 의안 : 사내이사 배성수 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 윤현철 선임의 건
(신규선임)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 선임이 면제입니다.

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조병호
1969-02
3년
재선임
전) PN풍년 연구소장
전) PN풍년 영업마케팅본부장
현) PN풍년 영업마케팅부문장

배성수
1973-05
3년
재선임
전) PN풍년 경영지원부문장
현) PN풍년 제조부문장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤현철
1968-06
3년
신규선임
비상근
전) SPC그룹 GFS 경영관리실장
전) 사조그룹 식품기획실장
제일테크노스 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 제일테크노스

제일테크노스/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
188,231
- 매출액
258,748

- 부채총계
78,900
- 영업이익
34,039

- 자본금
4,500
- 당기순이익
24,743

- 자본총계
109,331
*주당순이익(원)
2,975

나. 연결
- 자산총계
195,451
- 매출액
267,641

- 부채총계
81,701
- 영업이익
36,226

- 자본금
4,500
- 당기순이익
26,048

- 자본총계
113,750
*주당순이익(원)
3,112

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,496,880,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임
사외이사 1명 선임
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 별도 및 연결재무제표

이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
(1주당 현금배당 : 180원)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 나주영 선임의 건 → 원안대로 승인
제2-2호 의안 : 사내이사 최재우 선임의 건 → 원안대로 승인
제2-3호 의안 : 사내이사 나채민 선임의 건 → 원안대로 승인
제2-4호 의안 : 사외이사 박정식 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 홍성구 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나주영
1957-03
3년
재선임
경북대 응용화학과 졸
제일합섬 생산팀장(前)
제일테크노스 대표이사(現)

최재우
1966-03
3년
재선임
영남대 축산경영학과 졸
(주)제일테크노스 대표이사(現)

나채민
1986-07
3년
재선임
경희대 전자정보학부 졸
kAIST 경영대학원 졸
(주)제일테크노스 경영전략실 실장(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정식
1961-07
2년
재선임
서울고등검찰청 검사장(前)
법무법인(유)지평 대표변호사(現)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍성구
1960-09
3년
재선임
상근
한남대 회계학과 졸
현대미포조선 재무담당 상무(前)
(주)제일테크노스 감사(現)
효성중공업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240325)
제출인: 효성중공업

효성중공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
우태희 / 요코타 타케시

변경후
우태희

2. 변경사유
요코타 타케시 대표이사 사임

3. 변경일자
2024-03-25

4. 기타 참고사항
상기 3. 변경일자는 사임서 제출일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

우태희
-
現) 효성중공업(주)

대표이사, 사장
前) 대한상공회의소

상근부회장,

산업통상자원부

제2차관
-
세기상사 — 기타안내사항(안내공시)  (20240325)
제출인: 세기상사

세기상사/기타 안내사항(안내공시)/(2024.03.25)기타 안내사항(안내공시)

기타 안내사항(안내공시)

1. 제목
세기상사(주) 보통주 의무보유 기간 만료 안내

2. 주요내용
제3자배정 유상증자로 인하여 의무보유된 보통주에 대한 의무보유기간이 아래와 같이 만료됨에 따라 안내 드립니다.

1. 의무보유 주식수 : 265,700주

2. 의무보유 주식 보유자 : 우양산업개발(주)

3. 의무보유 기간 : 2023년 3월 28일 ~ 2024년 3월 27일

(상장일로부터 12개월)

4. 의무보유 해제일 : 2024년 3월 28일

3. 결정(확인)일자
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2023-03-06 유상증자결정
2023-03-14 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
엔피 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 엔피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 엔피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 엔피

대 표 이 사 :
송방호, 박지복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 128, 8층

(전 화) 02-555-9288

(홈페이지)http://npinc.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박지복

(전 화) 02-555-9736

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 사외이사 중 1명이 일신상의 사유로 2024년 3월 25일부로 자진 사임 예정입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이용대
1988년 09월
남
신규
2024년 03월 25일
3년
-

경기대학교 경영학과 졸업(`15.02)
수원대학교 대학원 재학
(`23.03~현재)
베이징 올림픽 배드민턴 금메달(`08)
bwf 세계배드민턴연맹 선수위원(`10.11)
2024 파리올림픽 선수촌 자문위원(`23.12)
이용대배드민턴 발전협회재단 이사장(`23.10~현재)
요넥스코리아 배드민턴단 코치(`20.01~현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

유승민
1982년 08월
남
2021년 08월 05일
3년
2024년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유에 따른 자진사임
대원강업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 대원강업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대원강업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
대원강업 주식회사

대 표 이 사 :
김항수

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 성거읍 오송1길 114-41

(전 화)041-520-7582

(홈페이지)http://www.dwku.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)이상견

(전 화)041-520-7582

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
4

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
85.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이혁
1972.09
남
재선임
2024.03.25
2년
1년 3개월(3년 3개월)

2021~2022 현대엘앤씨 사외이사2006~현재 법무법인 클라스한결
변호사

김윤성
1977.08
남
재선임
2024.03.25
2년
1년 3개월(3년 3개월)

2006~2010 삼일회계법인 회계사
2011~현재 신우회계법인 회계사

정재상
1979.11
남
재선임
2024.03.25
2년
1년 3개월(3년 3개월)

2021~2022 지엘솔루션파트너스 대표이사

2013~현재 룩센트인코포레이티드
부대표
/파트너

김동수
1962.04
남
재선임
2024.03.25
2년
4년(6년)

2014~2016 코오롱글로벌경영전략본부장2017~2019 코오롱 인재개발센터 원장
2020~현재 대주회계법인 공인회계사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이혁
1972.09
남
2022.12.30
3년
2024.03.25
자진사임
정기주총이 통상 3월에 개최되는 점을 감안,3월로 임기를 맞추기 위하여 중도사임 후재선임함.

김윤성
1977.08
남
2022.12.30
3년
2024.03.25
자진사임
정기주총이 통상 3월에 개최되는 점을 감안,3월로 임기를 맞추기 위하여 중도사임 후재선임함.

정재상
1979.11
남
2022.12.30
3년
2024.03.25
자진사임
정기주총이 통상 3월에 개최되는 점을 감안,3월로 임기를 맞추기 위하여 중도사임 후재선임함.

김동수
1962.04
남
2023.03.24
3년
2024.03.25
자진사임
감사에 갈음하여 감사위원회 제도를 도입함에따라 중도사임 후 감사위원회 위원인 사외이사로 재선임함.
딥노이드 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240325)
제출인: 딥노이드

딥노이드/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.03.25)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-04-09

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
무상증자에 따른 신주배정을 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2024-03-25

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정은 상법 제354조, 당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거.

-「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 주식 등을 전자등록한 경우 명의개서정지기간 설정이 불필요함으로 기재하지 아니함.

※관련공시
2024-03-25 무상증자결정