포스코퓨처엠 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코퓨처엠/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,334,593
- 매출액
4,759,871

- 부채총계
3,723,127
- 영업이익
35,882

- 자본금
38,732
- 당기순이익
4,435

- 자본총계
2,611,466
*주당순이익(원)
371

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,756,556
- 매출액
4,457,201

- 부채총계
3,327,874
- 영업이익
34,959

- 자본금
38,732
- 당기순이익
32,140

- 자본총계
2,428,682
*주당순이익(원)
415

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,354,852,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규선임
- 사내이사 2명(유병옥, 김준형)
- 사외이사 2명(이복실, 윤태화)
- 감사위원회 위원 2명 (이복실, 윤태화)

○ 재선임
- 사내이사 2명(윤덕일, 김진출)
- 사외이사 1명(권오철)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건
[※배당 : 250원/주]

-----------> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-제2-1호 사업목적 변경의 건
-----------> 원안대로 승인

-제2-2호 공고방법 변경의 건
-----------> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 사내이사 유병옥 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제3-2호 사내이사 윤덕일 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제3-3호 사내이사 김진출 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제3-4호 기타비상무이사 김준형 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제3-5호 사외이사 권오철 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

-제3-6호 사외이사 윤태화 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이복실 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
-제5-1호 감사위원회 위원 윤태화 선임의 건
-----------> 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-----------> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안의 재무제표는 연결 및 별도 재무제표를 포함

- 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함

- "시가배당율" 산정에 사용된 시가는 1/30 개최된 이사회 결의일 직전 거래일전 과거 일주일간의 종가를 산술평균한 주가임.(당기 시가배당율 기준주가 : 263,429원)

- 선임된 이복실 사외이사는 사외이사인 감사위원회 위원으로 선임됨

※ 관련공시
2024-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-01-30 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-27 주주총회소집공고
2024-02-27 참고서류
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병옥
1962-05
1
신규선임
- 2024~현재
: 포스코퓨처엠 사장

- 2022~2024
: 포스코홀딩스 친환경미래소재총괄

- 2021~2022
: 포스코 산업가스,수소사업부장

- 2019~2021
: 포스코 구매투자본부장 부사장

- 2017~2019
: 포스코 경영전략실 전무

- 2016~2017
:포스코 원료 실장 상무

- 2015~2016
:포스코 스테인리스원료실장/원료2실장

윤덕일
1963-06
1
재선임
-2023~현재
: 포스코퓨처엠 기획지원본부장

-2022~2022
: 포스코 경영기획본부장

-2019~2021
: 포스코건설 경영기획본부장

-2017~2018
: 포스코 재무실장

-2015~2016
: 포스코ICT 경영기획실장

-2011~2015
: 포스코 PT.KP 재무 본부장

김진출
1965-02
1
재선임
-2022~현재
: 포스코퓨처엠 안전환경 센터장

-2020~2021
: 포스코케미칼 포항노재사업실 실장

-2019~2019
: 포스코케미칼 내화물마케팅실 실장

-2017~2018
: 포스코케미칼 광양로재정비실 실장

-2012~2017
: 포스코케미칼 ZPR법인장

김준형
1962-11
1
신규선임
-2024~현재
: 포스코홀딩스 친환경미래소재총괄

-2023~2024
: 포스코퓨처엠 사장

-2021~2022
: SNNC 대표이사

-2019~2020
: 포스코케미칼 에너지소재본부장

-2018~2018
: 포스코ESM 대표이사

-2017~2017
: 포스코ESM 생산본부장

-2016~2017
: 포스코 신사업실장

-2013~2016
: 포스코 포항제철소 압연담당 부소장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이복실
1961-08
2
신규선임
- 2021~현재
: 롯데카드 사외이사

- 2022~2024
: 포스코1%나눔재단 이사

- 2019~2023
: 세계여성이사협회 한국지부 회장

- 2013~2014
: 여성가족부 차관

- 1984~2013
: 경기도교육청, 여성가족부
롯데카드 사외이사

권오철
1958-07
2
재선임
- 2022~현재
: 포스코퓨처엠 사외이사

- 2019~현재
: 원익IPS 사외이사

- 2014~2020
: 미국 Cypress Semiconductor社 Board Member

- 2013~2018
:SK하이닉스 상임 고문

- 2011~2013
: 한국반도체협회 회장

- 2010~2013
:SK하이닉스 대표이사

- 2009~2010
:하이닉스반도체 중국생산법인 대표
원익IPS 사외이사

윤태화
1960-10
2
신규선임
- 2020~현재
: 이노션 사외이사

- 1998~현재
: 가천대 경영학과 교수 /경영대학원장

- 2018~2024
: SK하이닉스 사외이사

- 2019~2023
: 포항공과대학교 감사

- 2019~2022
: 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장

- 2016~2023
: 한국고용정보원 감사

- 2016~2016
: 한국회계정보학회장

- 2013~2013
: 한국세무학회 회장
이노션 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이복실
1961-08
2
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 2021~현재
: 롯데카드 사외이사

- 2022~2024
: 포스코1%나눔재단 이사

- 2019~2023
: 세계여성이사협회 한국지부 회장

- 2013~2014
: 여성가족부 차관

- 1984~2013
: 경기도교육청, 여성가족부

윤태화
1960-10
2
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 2020~현재
: 이노션 사외이사

- 1998~현재
: 가천대 경영학과 교수 /경영대학원장

- 2018~2024
: SK하이닉스 사외이사

- 2019~2023
: 포항공과대학교 감사

- 2019~2022
: 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장

- 2016~2023
: 한국고용정보원 감사

- 2016~2016
: 한국회계정보학회장

- 2013~2013
: 한국세무학회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
이차전지 소재 원료 제조 및 판매

이차전지 소재 및 원료 수출입업 및 동대행업, 중개업

이차전지 소재 원료 가공업
- 사업영역 확장을 대비하기 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
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