eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아주스틸 — 유상증자결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)  (20240325)
제출인: 아주스틸

아주스틸/유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2024.03.25)유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
AJU POLAND Sp. z o.o.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
39,600

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
16,709

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
1,876,800

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
661,656,600

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
16,709

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
AJU POLAND Sp. z o.o.의 임시 주주총회 결의

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.0211

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2024-04-01

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2024-03-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
비상장 100% 해외 종속회사의 주주배정증자이므로 증권신고서 제출대상에 해당하지 않습니다.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 공시는 당사의 100% 완전자회사인 AJU POLAND Sp. z o.o.(폴란드 신규법인)가 시설투자를 목적으로 자금조달을 위해 주주배정 유상증자(5차) 진행에 대한 공시입니다.

2. 상기 '2. 1주당 액면가액(원)' 및 '4. 자금조달의 목적_시설자금(원)', '6. 신주 발행가액'은 2024년 03월 25일(공시일 기준)의 서울외국환중개 매매기준율(1PLN=334.17원)을 적용하여 원화로 환산한 금액으로, 취득시점의 환율변동에 따라 각 금액은 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '18. 이사회결의일(결정일)'은 AJU POLAND Sp. z o.o.의 임시주주총회 결의일로 작성하였습니다.

4. 하기 '종속회사의 자산총액(원)'은 2022년 12월 31일 기준으로 작성하였으며, '2022년 아주스틸 사업보고서_연결재무제표 주석' 상의 금액으로 작성하였습니다.

5. 하기 '지배회사의 연결 자산총액'은 2022년도 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2022-11-21 기타 경영사항(종속회사의 주요경영사항)
2023-01-06 유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
2023-03-13 유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)(AJU POLAND Sp. z o.o)
2023-08-07 유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
2023-11-14 유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
AJU POLAND Sp. z o.o.
영문
AJU POLAND Sp. z o.o.

- 대표자
이도연(Lee Do yean)

- 주요사업
금속의 단조, 프레싱, 스탬핑 및 롤 성형; 분말야금

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
1,021,684

지배회사의 연결 자산총액(원)
760,228,485,888

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.00013
포스코DX — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 포스코DX

포스코DX/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
889,807
- 매출액
1,485,876

- 부채총계
428,358
- 영업이익
110,564

- 자본금
76,017
- 당기순이익
92,128

- 자본총계
461,449
*주당순이익(원)
605

나. 개별(별도)
- 자산총계
871,343
- 매출액
1,445,326

- 부채총계
418,446
- 영업이익
108,626

- 자본금
76,017
- 당기순이익
88,527

- 자본총계
452,897
*주당순이익(원)
583

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,182,251,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

■제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 사내이사 후보 : 정덕균

- 제2-2호 사내이사 후보 : 허종열

- 제2-3호 기타비상무이사 후보 : 김기수

- 제2-4호 사외이사 후보 : 김호원

- 제2-5호 사외이사 후보 : 안정옥

→ 원안대로 승인

■제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 후보 : 김군역

→ 원안대로 승인

■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당기준일이 정기주주총회일 이후('24.3.29.)인 관계로, 2. 배당 항목의 시가배당률은 현금·현물배당결정 공시('24.1.30.) 시점의 시가배당률을 기재하였습니다.

※ 관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정덕균
1962-10
1
재선임
現 포스코DX 사장
前 포스코 정보기획실장
前 포스코ICT Smart IT사업실장
前 포스코ICT SM본부장, 솔루션개발센터장
前 포스코ICT 기업문화그룹장 등

허종열
1968-07
1
재선임
現 포스코DX 경영기획실장
前 포스코홀딩스 재무팀 부장
前 포스코 경영전략실 재무전략그룹장
前 POSCO-Asia 금융/재무담당 부장

김기수
1965-04
1
신규선임
現 포스코홀딩스 미래기술연구원장
前 포스코 기술연구원장, 기술연구원 공정연구소장
前 포스코 저탄소공정연구소장
前 포스코 공정엔지니어링연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김호원
1958-08
2
재선임
現 한국기술사업화협회 회장
前 특허청 청장
前 국무총리실 국정운영2실 실장
前 지식경제부 무역위원회 상임위원
前 산업자원부 미래생활산업본부 본부장
前 산업자원부 산업정책과 과장
롯데건설(사외이사)

안정옥
1962-06
2
신규선임
前 SK C&C 사업대표 사장
前 SK C&C 사업대표 겸 DT기술부문장
前 SK C&C 경영지원부문장 등
前 SK C&C 사업개발실장 등
前 SK이노베이션 배터리기획실장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김군역
1966-01
3
신규선임
상근
前 포스코스틸리온 상근감사
前 POSTECH 본부장
前 POSTECH 행정처장
前 포스코 프로젝트기획그룹장
前 포스코 혁신기획그룹장
오션인더블유 — 기타경영사항(자율공시) (전환우선주의 보통주 전환청구) (20240325)
제출인: 오션인더블유

씨티프라퍼티/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.25)기타 경영사항(자율공시)(전환우선주의 보통주 전환청구)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전환우선주의 보통주 전환청구

2. 주요내용
2021년 11월 17일 및 2022년 07월 19일에 발행된 당사의 전환우선주가 다음과 같이 보통주로 전환청구되었습니다.

- 다 음 -

1. 전환청구일 : 2024년 03월 25일

2-1. 전환내역
① 전환주식종류 : 전환5우선주
② 전환주식수 : 1,380,262주
③ 전환비율 : 우선주 1주당 보통주 2.8979999991주

(전환비율 1:2.8979999991)
④ 전환으로 발행될 보통주식수 : 3,999,999주

2-2. 전환내역
① 전환주식종류 : 전환6우선주
② 전환주식수 : 6,281,408주
③ 전환비율 : 우선주 1주당 보통주 1.5919999997주

(전환비율 1:1.5919999997)
④ 전환으로 발행될 보통주식수 : 10,000,001주

3. 주식수 및 자본금 변동사항
① 보통주

가. 전환청구 전 : 118,651,430주

나. 증가주식 수 : 14,000,000주

다. 전환청구 후 : 132,651,430주

② 우선주

가. 전환청구 전 : 25,745,537주

나. 감소주식 수 : 7,661,670주

다. 전환청구 후 : 18,083,867주

③ 자본금

가. 전환청구 전 보통주 자본금 : 59,325,715,000원

나. 전환청구 후 보통주 자본금 : 66,325,715,000원

3. 결정(확인)일자
2024-03-25

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2.주요내용" 중 전환으로 발행되는 보통주의 상장예정일은 2024년 04월 11일이며, 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 "3.결정(확인)일자"는 당사가 전환청구서를 수령한 일자입니다.

※ 관련공시
2021-11-16 유상증자결정(제3자배정_전환우선주)
2021-11-16 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
2022-07-08 유상증자결정(제3자배정-전환우선주)
2022-07-18 증권 발행결과(자율공시)
폴라리스우노 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 폴라리스우노

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)폴라리스우노

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
(주)폴라리스우노

대 표 이 사 :
최용성

본 점 소 재 지 :
전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15

(전 화) 063-261-7555

(홈페이지) http://www.polarisuno.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김승원

(전 화) 063-261-7557

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최창록
1972년 02월
남
재선임
2024년 03월 25일
3년
5년 10개월

- 연세대학교 공과대학 기계공학과

- ㈜삼성카드 전략신사업본부

- ㈜삼성카드 전략영업본부

- ㈜인터파크비즈마켓 산업재유통사업 본부장

- 現 ㈜비즈마켓렌탈 대표이사

- 現 ㈜폴라리스우노 사외이사

주1) 임기조정을 위한 중도퇴임 후 재선임

주2) 사외이사 총 재직기간(현 임기포함) 5년 10개월은 상기 재선임에 따른 임기 3년을 포함

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최창록
1972년 02월
남
2021년 05월 28일
3년
2024년 03월 25일
자진사임
임기조정을 위한 중도퇴임 후 재선임
대우건설 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240325)
제출인: 대우건설

대우건설/타인에대한채무보증결정/(2024.03.25)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-11-30

3. 정정사유
추가 약정 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 채무(차입)금액(원)
525,000,000,000
600,000,000,000

4. 채무보증내역
- 채무보증금액(원)
- 자기자본대비(%)

525,000,000,000
14.10

600,000,000,000
16.11

5. 채무보증 총 잔액(원)
14,559,649,007,630
14,634,649,007,630

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 책임준공 미이행시 채무인수 5,250억원 및 채무인수 500억원

- 상기 4의 채무보증기간은 신용제공에 따라 상이함
1) 책임준공 미이행시 채무인수 : 최초 인출일로부터 48개월
2) 채무인수 : 최초 인출일로부터 12개월

○ PF관련 보증한도 : 12,714억원(미사용한도 1,726억원)

○ 일반채무 보증한도 : 132,882억원(미사용한도 69,919억원)
- 책임준공 미이행시 채무인수 6,000억원

(삭제)

○ PF관련 보증한도 : 12,214억원(미사용한도 1,726억원)

○ 일반채무 보증한도 : 134,132억원(미사용한도 71,169억원)

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
보증제공처(금융기관등) : KDB캐피탈, 유동화 대주 등
유형별 금액 : 475,000,000,000

채무자 : (주)남동타운 PFV
보증제공처(금융기관등) : 유동화 대주 등
PF 유형 : 기타 PF Loan
유형별 금액 : 50,000,000,000
비고 : 책임준공 미이행 시 채무인수, 채무인수

채무자 : 합계
유형별 금액 : 525,000,000,000
보증제공처(금융기관등) : KDB캐피탈, 유동화 대주 등
유형별 금액 : 600,000,000,000

(삭제)

채무자 : 합계
유형별 금액 : 600,000,000,000

[채무자별 채무보증 금액]
채무자 : (주)남동타운PFV
채무보증잔액(원) : 525,000,000,000
채무자 : (주)남동타운PFV
채무보증잔액(원) : 600,000,000,000

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)남동타운PFV

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
KDB캐피탈, 유동화대주 등

3. 채무(차입)금액(원)
600,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
600,000,000,000

자기자본(원)
3,724,617,161,496

자기자본대비(%)
16.11

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-09-18

종료일
2027-09-18

5. 채무보증 총 잔액(원)
14,634,649,007,630

6. 이사회결의일(결정일)
2023-09-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 용인 은화삼지구 공동주택 신축사업과 관련하여 시행사의 토지비 및 사업비 조달을 위해 신용제공(책임준공 미이행시 채무인수 6,000억원)하는 건임

- 상기 4의 자기자본은 2022.12.31 기준 연결 자기자본임

- 상기 6의 이사회결의일은 내부 결정일임

- 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 자기자본의 10% 이상만 별도 표기하였음

- 상기 5의 채무보증총잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

○ PF관련 보증한도 : 12,214억원(미사용한도 1,726억원)

○ 일반채무 보증한도 : 134,132억원(미사용한도 71,169억원)

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
284,787
283,262
1,525
5,010
-
-2,545

전년도
59,389
55,340
4,049
5,000
-
-952

전전년도
-
-
-
-
-
-

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

(주)남동타운PFV
KDB캐피탈, 유동화대주 등
기타 PF Loan
600,000,000,000
책임준공 미이행시 채무인수

합계

600,000,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

기타(PF관련 보증)
-
1,161,400,000,000
-
-

(주)남동타운PFV
-
600,000,000,000
최초 인출일~48개월
-

르피에드둔산피에프브이(주)
-
520,000,000,000
최초 인출일~69개월
-

(주)트윈웍스피에프브이
-
890,000,000,000
최초 인출일~55개월
-

(주)풍무역세권개발
-
949,000,000,000
최초 인출일~50개월
-

가산동 지식산업센터 수분양자
-
391,200,000,000
2021.08.27~2024.10.27
중도금 대출 관련 보증

경서북청라푸르지오트레시엘 수분양자
-
439,070,165,980
2022.02.16~2025.08.31
중도금 대출 관련 보증

세운푸르지오그래비티 수분양자
-
431,603,040,000
2025년 3월 30일까지 또는 입주지정기간 시작일로부터 4개월 중 선 도래일
중도금 대출 관련 보증

구미엘리포레시티1,2단지 수분양자
-
420,000,000,000
최초대출실행일로부터 30개월 또는 입주예정기간 최초일로부터 5개월 중 빠른날까지
중도금 대출 관련 보증

평택포승 지식산업센터 수분양자
-
384,000,000,000
최초 대출실행일~2026.05.31
중도금 대출 관련 보증

기타(일반 채무 보증)
-
8,448,375,801,650
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
로보로보 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 로보로보

로보로보/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,748
- 매출액
10,387

- 부채총계
1,787
- 영업이익
379

- 자본금
2,035
- 당기순이익
1,388

- 자본총계
30,961
*주당순이익(원)
69

나. 연결
- 자산총계
33,290
- 매출액
14,261

- 부채총계
2,266
- 영업이익
221

- 자본금
2,035
- 당기순이익
1,421

- 자본총계
31,024
*주당순이익(원)
69

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
14

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
283,280,536

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고안건

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계 운영실태 평가보고
(4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제 9 기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 14원)
- 원안대로 승인

제2호 의안: 감사 중임 승인의 건(비상근감사 1명)

제2-1호 의안 : 감사 이행종 중임 승인의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이행종
1965-03
3년
재선임
비상근
現 : 연세바른병원 행정원장
(2020.07~현재)

前 :
(주)넥사 관리본부실장/CFO
(2019.05~2020.06)

(주)이노헬스(서울척병원) 재무이사
(2012.03~2019.05)
쿠콘 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240325)
제출인: 쿠콘

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 쿠콘

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 쿠콘

대 표 이 사 :
김종현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 영신로 220, 19층(영등포동8가, 케이앤케이디지털타워)

(전 화) 02-3779-9199

(홈페이지) http://www.coocon.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파트장
(성 명) 임성호

(전 화) 02-3779-9076

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
7,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 03월 26일

종료일
2031년 03월 25일

행사가격 (원)
보통주식
19,519

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 25일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제13조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
130,206

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 목적

회사 경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보가 부여 목적입니다.나. 행사방법부여일로부터 4년 후 7년 내 행사 가능합니다.

다. 행사가격상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 '기준행사가격'을 기재하였고, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2024년 03월 25일) 전일을 기준일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격으로 결정합니다.라. 행사 가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 무상증자, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식상환 등의 경우에 행사가격 및 부여 주식수 등을 조정할 수 있으며, 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.마. 공정가치 산정 방법(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)1) 주식매수선택권 공정가치: 6,475 원2) 권리부여일 전일의 주가: 18,680 원(2024년 03월 22일 종가)3) 행사가격: 19,519 원4) 무위험이자율: 3.405 %5) 예상주가변동성: 30 % (쿠콘 역사적 125일 변동성)*상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.바. 기타본 건 부여 수량은 발행주식총수(10,254,685주)의 0.07%에 해당합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이승훈
미등기임원
2,000
-
6,475
-

정문기
미등기임원
2,000
-
6,475
-

류재욱
미등기임원
2,000
-
6,475
-

박지철
직원
1,000
-
6,475
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
폴라리스우노 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 폴라리스우노

폴라리스우노/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,534
- 매출액
71,734

- 부채총계
25,938
- 영업이익
2,902

- 자본금
31,960
- 당기순이익
6,237

- 자본총계
99,595
*주당순이익(원)
102

나. 연결
- 자산총계
128,086
- 매출액
78,051

- 부채총계
26,332
- 영업이익
5,472

- 자본금
31,960
- 당기순이익
7,637

- 자본총계
101,754
*주당순이익(원)
124

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 5인 선임
(사내이사 4명,사외이사1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
(4) 제25기 재무제표 승인 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 이사선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건
-> 원안대로 승인

제1-2호 의안 : 사내이사 최용성 선임의 건
-> 원안대로 승인

제1-3호 의안 : 사내이사 지준경 선인의 건
-> 원안대로 승인

제1-4호 의안 : 사내이사 김영관 선임의 건
-> 원안대로 승인

제1-5호 의안 : 사외이사 최창록 선임의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안 '제25기(2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다.
(재무제표 이사회 승인일: 2024.03.15)

※관련공시
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성우
1973-08
3년
재선임
- New York Institute of Technology
- ㈜아이에이 부회장
- 現 ㈜폴라리스세원 회장
- 現 ㈜폴라리스오피스 회장
- 現 ㈜폴라리스우노 회장
- 現 ㈜폴라리스에이아이(舊 ㈜리노스) 회장

최용성
1966-10
3년
재선임
- 강릉대학교 영문학과 학사
- ㈜아이에이 부사장
- 現 ㈜폴라리스우노 대표이사
- 現 우노파이버 대표이사
- 現 폴라리스우노 인도네시아 대표이사

지준경
1980-09
3년
재선임
- 연세대학교 경영학 석사
- ㈜아이에이 전략기획본부 전무이사
- (주)폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스)
대표이사
- 現 ㈜폴라리스세원 사내이사
- 現 ㈜폴라리스오피스 대표이사
- 現 ㈜폴라리스우노 사내이사
- 現 ㈜폴라리스에이아이(舊 ㈜리노스)
대표이사

김영관
1982-10
3년
재선임
- 한양대학교 경영전문대학원
- ㈜아이에이 총괄부사장
- (주)폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 부사장
- 現 ㈜폴라리스오피스 부사장
- 現 ㈜폴라리스우노 사내이사
- 現 ㈜폴라리스세원 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최창록
1972-02
3년
재선임
- 연세대학교 공과대학
기계공학과
- ㈜삼성카드 전략신사업 본부
- ㈜삼성카드 전략영업
본부
- ㈜인터파크비즈마켓
산업재유통사업 본부장
- 現 ㈜비즈마켓렌탈
대표이사
- 現 ㈜폴라리스우노
사외이사
- 現 ㈜비즈마켓렌탈
대표이사
미래컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 미래컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)미래컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 미래컴퍼니

대 표 이 사 :
김준구

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

(전 화) 031-350-9997

(홈페이지) www.meerecompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 황 지 석

(전 화) 031-350-9997

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박승한
1958년 09월
남
신규
2024년 03월 25일
3년
3년
2024~현재 연세대학교 융합과학기술원 명예특임교수2013~현재 연세 - LG이노텍 차세대부품소재 산학협력센터 센터장2022~2024 연세대학교 연구부총장 겸 대학원장1991~2024 연세대학교 물리학과 조교수/부교수/교수2020~2021 (사단법인)한국광학회 회장2014~2021 ICO-International Commission for Optics, Vice-President2012~2014 NRF 미래유망 융합기술 파이오니어 사업단 단장1988~1991 Univ. of Pittsburgh 전자공학과 조교수

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이관수
1949년 06월
남
2021년 03월 31일
3년
2024년 03월 25일
자진사임
일신상의 이유로 자진 사임
티에스넥스젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 김남수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
에이치엘비파워(주)

20220328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 남 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티에스넥스젠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
043220

발행주식 총수
114,248,786

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김남수
한자(영문)
金南洙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670303

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 평내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2021년 07월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
티에스넥스젠
부 서
공시, PR팀

직 위
부장
전화번호
02-544*3301

성 명
남기훈
팩스번호
02-544*****

이메일 주소
******am@tsnexgen.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 10월 05일
61,004
0.07
1,004
0.001

이번보고서
2024년 03월 25일
130,000
0.11
0
0

증 감
68,996
0.04
-1,004
-0.001

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
130,000
130,000
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

114,248,786
130,000
0.11
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2022년 03월 28일
기타
61,004
70,000
131,004
행사가격1,653
주1

장내매도(-)
2024년 03월 20일
보통주
131,004
-604
130,400
974
-

장내매도(-)
2024년 03월 25일
보통주
130,400
-400
130,000
1,117
-

합 계
61,004
68,996
130,000
-
-

주1. 2022년 3월 28일 정기주주총회에서 부여한 주식매수선택권입니다.
주식매수선택권 부여에 관한 사항
- 행사가능 기간 : 2024년 3월 28일 ~ 2029년 3월 27일
- 부여방법 : 신주교부, 자기주식교부, 차액보상
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한울소재과학 — 주요사항보고서(유형자산양도결정) (20240325)
제출인: 한울소재과학

유형자산 양도 결정
1.1
(주)한울소재과학

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 한울소재과학

대 표 이 사 :
하 준 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255, 이동 301호

(전 화) 031-730-5900

(홈페이지)http://www.hanwoolms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 지선필

(전 화) 031-730-5900

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명

경기도 성남시 분당구 판교로
255, 이동
301호(토지: 302.84㎡, 건물: 1,834.25㎡)

2. 양도내역
양도금액(원)
12,205,600,000

자산총액(원)
42,929,150,486

자산총액대비(%)
28.43

3. 양도목적
재무구조 개선 및 반도체 소재사업 추진 유동성 확보

4. 양도영향
재무구조 개선 및 유동성 확보

5. 양도예정일자
계약체결일
2024년 03월 26일

양도기준일
2024년 05월 17일

등기예정일
2024년 05월 17일

6. 거래상대방
회사명(성명)
코스맥스 주식회사

자본금(원)
5,674,754,500

주요사업
화장품 제조업

본점소재지(주소)
경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 46

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. 지급형태: 현금지급2. 지급시기 및 조건 1) 계약금: 2,441,120,000원(20%) (지급기일: 계약체결 후 7일 이내) 2) 잔금: 10,330,326,510원(80%, 건물 부가가치세 565,846,510원 포함) (지급기일: 2024년 05월 17일)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

- 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가
- 사유 : 회사가 양도하기로 결정한 자산 양수도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고 자료

외부평가기관의 명칭
회계법인동행

외부평가 기간
2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 25일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항이 없습니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '2. 양도내역 중 양도금액'은 부가가치세 및 수수료등의 부대비용이 포함되지 않은 매매계약서 상의 금액입니다.2) 상기 '2. 양도내역 중 자산총액' 및 '6. 거래상대방 중 자본금'은 은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업연도(2023년)말 연결재무제표 기준입니다.3) '상기5. 양도예정일자의 양도기준일'은 잔금예정일 기준이며, 매각 일정과 대금 지급에 관한 사항은 거래 상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있고, 등기예정일은 거래상대방 이행사항으로 매수인의 등기접수일에 따라 변동될 수 있습니다.4) 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고 하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음
한울소재과학 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20240325)
제출인: 한울소재과학

한울소재과학/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.25)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-04

3. 정정사유
납입일 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2024-03-26
2024-06-26

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 발행회사의 자본금(원) 및 발행주식총수(주)'는 공시제출일 기준입니다.

- 상기 '2. 취득내역의 자기자본(원)'은 최근 재무제표의 자기자본에서 공시제출일까지 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영하였습니다.

- 상기 '3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율의 지분비율'은 발행회사의 제3자배정 유상증자 후 발행주식총수 기준입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 납입예정일입니다.

- 상기 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출여부대상여부' 관련하여, 본 타법인 주식취득은 제3자배정 유상증자 참여로 인해 주요사항보고서 제출대상이 아닙니다.

- 하기 '【 발행회사의 요약 재무상황 】'의 당해년도는 2022년말, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년말 개별재무제표 기준입니다.
- 상기 '1. 발행회사의 자본금(원) 및 발행주식총수(주)'는 공시제출일 기준입니다.

- 상기 '2. 취득내역의 자기자본(원)'은 최근 재무제표의 자기자본에서 공시제출일까지 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영하였습니다.

- 상기 '3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율의 지분비율'은 발행회사의 제3자배정 유상증자 후 발행주식총수 기준입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 납입예정일이며, 발행회사의 제2회 전환사채 상환 여부에 따라 일정 및 금액 등이 조정될 수 있습니다.

- 상기 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출여부대상여부' 관련하여, 본 타법인 주식취득은 제3자배정 유상증자 참여로 인해 주요사항보고서 제출대상이 아닙니다.

- 하기 '【 발행회사의 요약 재무상황 】'의 당해년도는 2022년말, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년말 개별재무제표 기준입니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
윈텍 주식회사
대표이사
박찬희

자본금(원)
1,849,914,800
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
18,499,148
주요사업
반도체 검사장비 및 평판디스플레이 검사장비 제조업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
6,100,000

취득금액(원)
11,937,700,000

자기자본(원)
25,606,520,059

자기자본대비(%)
46.62

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
6,100,000

지분비율(%)
22.43

4. 취득방법
현금취득(제3자배정 유상증자 참여)

5. 취득목적
사업다각화 및 수익증대(경영참여)

6. 취득예정일자
2024-06-26

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
44,763,820,241
취득가액/자산총액(%)
26.67

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
'- 상기 '1. 발행회사의 자본금(원) 및 발행주식총수(주)'는 공시제출일 기준입니다.

- 상기 '2. 취득내역의 자기자본(원)'은 최근 재무제표의 자기자본에서 공시제출일까지 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영하였습니다.

- 상기 '3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율의 지분비율'은 발행회사의 제3자배정 유상증자 후 발행주식총수 기준입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 납입예정일이며, 발행회사의 제2회 전환사채 상환 여부에 따라 일정 및 금액 등이 조정될 수 있습니다.

- 상기 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출여부대상여부' 관련하여, 본 타법인 주식취득은 제3자배정 유상증자 참여로 인해 주요사항보고서 제출대상이 아닙니다.

- 하기 '【 발행회사의 요약 재무상황 】'의 당해년도는 2022년말, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년말 개별재무제표 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
28,736
6,013
22,723
1,850
20,269
1,771

전년도
24,613
3,511
21,102
1,850
15,405
670

전전년도
22,388
1,956
20,432
1,850
11,239
-1,616

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

윈텍 주식회사
대한민국
경기도 군포시 고산로
559-86-01510

직업(사업내용)
반도체 검사장비 및 평판디스플레이 검사장비 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 라이트론
2,909,484
15.73

대표이사
박찬희
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
28,736
자본금
1,850

부채총계
6,013
매출액
20,269

자본총계
22,723
당기순손익
1,771

외부감사인
대현회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
쿠콘 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 쿠콘

쿠콘/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
210,631
- 매출액
68,298

- 부채총계
79,525
- 영업이익
16,586

- 자본금
5,127
- 당기순이익
8,990

- 자본총계
131,106
*주당순이익(원)
881

나. 연결
- 자산총계
207,548
- 매출액
68,366

- 부채총계
79,388
- 영업이익
16,586

- 자본금
5,127
- 당기순이익
7,174

- 자본총계
128,160
*주당순이익(원)
703

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,008,088,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
==> 원안대로 가결함

제2호 의안 : 정관 변경의 건
==> 원안대로 가결함

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 석창규 선임의 건
==> 원안대로 가결함

제3-2호 의안 : 사내이사 박성용 선임의 건
==> 원안대로 가결함

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
==> 원안대로 가결함

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
==> 원안대로 가결함

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
==> 원안대로 가결함

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

석창규
1962-08
3
재선임
웹케시그룹 회장(1999년~현재)
(주)쿠콘 사내이사(2022년~현재)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성용
1972-12
3
재선임
웹케시(주) 연구소장(2002년~2007년)
(주)쿠콘 부대표(2007년~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 외화자금이체업
2. 디지털헬스케어
사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
코스모신소재 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 코스모신소재

코스모신소재/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
672,673
- 매출액
629,579

- 부채총계
193,891
- 영업이익
32,325

- 자본금
32,511
- 당기순이익
27,036

- 자본총계
478,782
*주당순이익(원)
861

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 비상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내 5)

제2-1호 : 사내이사 홍동환 선임

제2-2호 : 사내이사 안성덕 선임

제2-3호 : 사내이사 김창수 선임

제2-4호 : 사내이사 신동구 선임

제2-5호 : 사내이사 박형철 선임
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-02-22 주주총회소집공고
2024-02-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍동환
1959-07
1
재선임
연세대 금속공학과 졸업
(전)코스모화학(주) 영업담당 전무
(현)코스모신소재(주) 대표이사

안성덕
1958-05
1
재선임
아주대 산업공학과 졸업
(전)코스모글로벌 대표이사
(전)코스모앤컴퍼니 대표이사
(현)코스모화학(주) 대표이사
(현)코스모신소재(주) 사내이사
(현)코스모촉매 사내이사

김창수
1963-08
1
재선임
연세대 경영학과 졸업
(전)코스모화학(주) 경영관리부문장
(현)코스모신소재(주) 경영전략부문장

신동구
1965-01
1
재선임
충북대 무역학과 졸업
(전)코스모신소재(주) 토너사업부장
(현)코스모신소재(주) 전지재료사업부장

박형철
1970-01
1
재선임
성균관대 법학과 졸업
(전)한국씨티은행 기업금융 심사역
(전)코스모앤컴퍼니 정책지원팀장
(전)코스모앤컴퍼니 지주부문장
(현)코스모앤컴퍼니 각자 대표이사(지주부문)
후성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 김근수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)후성

20240318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김근수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 후성

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
093370

발행주식 총수
94,352,104

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김근수
한자(영문)

金根洙
(Kim Keun Soo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
480915

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2021년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 후성
부 서
경영지원부

직 위
차장
전화번호
031-62******

성 명
유상빈
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******foosung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 04월 10일
11,656,975
12.36
11,656,975
12.36

이번보고서
2024년 03월 25일
12,394,414
13.03
11,656,975
12.36

증 감
737,439
0.67
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

11,656,975
737,439
-
-
-
-
-
-
12,394,414
13.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

94,352,104
737,439
13.03
12.36

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024년 03월 18일
신주인수권이표시된것
11,656,975
1,594,164
13,251,139
6,870

주주배정 유상증자에 의한
신주인수권 배정

장외매도(-)
2024년 03월 22일
신주인수권이표시된것
13,251,139
-856,725
12,394,414
980
신주인수권증서 매각

합 계
11,656,975
737,439
12,394,414
-
-

※ 상기 보고사유 기타 취득단가는 유상증자 1차 발행가액 6,870원이며, 신주인수권 매각 단가는 980원임.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: SK증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
SK증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
SK증권주식회사

대 표 이 사 :
김 신, 전우종

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동.SK증권빌딩)

(전 화)02-3773-8245

(홈페이지)http://www.sks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획재무본부장
(성 명)서영수

(전 화)02-3773-9136

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 2. 사외이사 선임 인원수 2명은 신규선임 1명, 재선임 1명입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최남수
1961년 07월
남
재선임
2024년 03월 25일
1년
6년
현)서정대학교 교수전)YTN사장 머니투데이방송 사장

박정림
1963년 11월
여
신규
2024년 03월 25일
3년
3년

현)서울IB포럼 이사
전)KB증권 대표이사 사장
KB금융지주 총괄부문장
한국거래소 사외이사
DB하이텍 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20240325)
제출인: DB하이텍

DB하이텍/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.03.25)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
의결권행사금지가처분
사건번호
2024카합10074

2. 원고(신청인)
이상목

3. 청구내용
채무자들을 상대로 의결권행사금지가처분 신청을 하였는바, 채무자들은 2024.3.26. 18:00까지(이 사건 주주총회 개최예정일이 2024. 3. 28.이라서 그 기한이 촉박함)까지 서면으로 의견을 제출하기 바랍니다.

4. 관할법원
인천지방법원 부천지원

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-03-20

7. 확인일자
2024-03-25

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '7.확인일자'는 당사가 해당 신청서를 수령, 확인한 날짜입니다.

- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이 관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
액토즈소프트 — [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)  (20240325)
제출인: 액토즈소프트

액토즈소프트/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2024.03.25)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
소송 등의 제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.10.13

3. 정정사유
청구취지 및 청구원인 변경 신청

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 청구내용
- 주위적 청구

1. 원고 주식회사 전기아이피에게, 피고들은 연대하여 금30,280,473,545원, 피고 주식회사 진전기는 금 6,044,309,983원 및 위 각 금원에 대한 이 사건 소장 송달일 다음부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 각 지급하라.

2. 소송비용은 피고들이 부담한다.

3. 제1항은 가집행할 수 있다.

- 예비적 청구

1. 원고 주식회사 위메이드에게, 피고들은 연대하여 금30,280,473,545원, 피고 주식회사 진전기는 금 6,044,309,983원 및 위 각 금원에 대한 이 사건 소장 송달일 다음부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 각 지급하라.

2. 소송비용은 피고들이 부담한다.

3. 제1항은 가집행할 수 있다.
- 주위적 청구취지

원고 주식회사 전기아이피에게

1.피고들은 공동하여 78,083,944,937원 및 그중 30,280,473,545원에 대하여는 2022. 10.14.부터, 나머지 돈에 대하여는 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하고,

2.피고 주식회사 진전기는 28,495,932,679원 및 그중 6,044,309,983원에 대하여는 2022.10. 14.부터, 나머지 돈에 대하여는 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달 다날부터 각 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

3. 소송비용은 피고들이 부담한다.

4. 제1, 2항은 각 가집행할 수 있다.

- 예비적 청구취지

원고 주식회사 위메이드에게,

1. 피고들은 공동하여 78,083,944,937원 및 그중 30,280,473,545원에 대하여는 2022. 10.14.부터, 나머지 돈에 대하여는 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하고,

2. 피고 주식회사 진전기는 28,495,932,679원 및 그중 6,044,309,983원에 대하여는 2022.10.14.부터, 나머지 돈에 대하여는 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

3. 소송비용은 피고들이 부담한다.

4. 제1, 2항은 각 가집행할 수 있다.

4. 청구금액
청구금액(원): 30,280,473,545

자기자본대비(%) :20.0
청구금액(원): 78,083,944,937

자기자본대비(%) :51.6

8. 확인일자
2021.10.13
2024.03.25

-

소송 등의 제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭
약정금 등 청구의 소
사건번호
2021가합570045

2. 원고ㆍ신청인
주위적 원고: (주)전기아이피
예비적 원고: (주)위메이드
피고 : (주)액토즈소프트, ㈜진전기

3. 청구내용
- 주위적 청구취지

원고 주식회사 전기아이피에게

1. 피고들은 공동하여 78,083,944,937원 및 그중 30,280,473,545원에 대하여는 2022. 10. 14.부터, 나머지 돈에 대하여는 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달 다음날 부터 각 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하고,

2. 피고 주식회사 진전기는 28,495,932,679원 및 그중 6,044,309,983원에 대하여는 2022.10. 14.부터, 나머지 돈에 대하여는 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

3. 소송비용은 피고들이 부담한다.

4. 제1, 2항은 각 가집행할 수 있다.

- 예비적 청구취지

원고 주식회사 위메이드에게,

1. 피고들은 공동하여 78,083,944,937원 및 그중 30,280,473,545원에 대하여는 2022. 10. 14.부터, 나머지 돈에 대하여는 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하고,

2. 피고 주식회사 진전기는 28,495,932,679원 및 그중 6,044,309,983원에 대하여는 2022.10. 14.부터, 나머지 돈에 대하여는 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

3. 소송비용은 피고들이 부담한다.

4. 제1, 2항은 각 가집행할 수 있다.

4. 청구금액
청구금액(원)
78,083,944,937

자기자본(원)
151,321,806,607

자기자본대비(%)
51.6

대기업여부
해당

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 적극 대응할 예정입니다.

7. 제기ㆍ신청일자
2021-09-27

8. 확인일자
2024-03-25

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 청구금액-자기자본(원)'은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '8. 확인일자'는 원고가 '청구취지 및 청구원인 변경신청서'를 법원에 제출한 날짜입니다.

※관련공시
-
LX홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: LX홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엘엑스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 엘엑스홀딩스

대 표 이 사 :
노 진 서

본 점 소 재 지 :

(전 화) 02-6924-3114

(홈페이지) http://www.lxholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 최 성 관

(전 화) 02-6924-3120

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김경석
1952년 01월
남
재선임
2024년 03월 25일
3년
5년 10개월

- 2015~2017 : 코리아에셋투자증권(주) 상임 고문
- 2012~2015 : 유리자산운용(주) 대표이사
- 2010~2012 : 부국증권(주) 부사장

이지순
1949년 09월
남
재선임
2024년 03월 25일
1년
3년 10개월

- 2015~現 : 서울대학교 명예교수
- 2014~現 : 대한민국학술원 회원
- 2015~2016 : 한국경제학회 회장
- 1985~2015 : 서울대학교 경제학부 교수

강대형
1952년 02월
남
재선임
2024년 03월 25일
3년
5년 10개월

- 2006~現 : 법무법인 케이씨엘 상임고문
- 2017~2020 : (주)CJ ENM 사외이사
- 2005~2006 : 공정거래위원회 부위원장

정순원
1952년 01월
남
재선임
2024년 03월 25일
3년
5년 10개월
- 2020~現 : 영풍정밀(주) 사외이사- 2012~2016 : 금융통화위원회 위원- 2009~2011 : 삼천리(주) 대표이사- 2004~2007 : 현대로템(주) 부회장- 2003~2004 : 현대기아자동차 기획총괄본부장 사장
비나텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240325)
제출인: 비나텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
비나텍 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 25 일

회 사 명 :
비나텍 주식회사

대 표 이 사 :
성 도 경

본 점 소 재 지 :
전라북도 전주시 덕진구 운암로 15

(전 화) 063-715-3020

(홈페이지)http://www.vinatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 인 수

(전 화) 063-715-3020

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 25일

종료일
2034년 03월 24일

행사가격 (원)
보통주식
45,700

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 25일

7. 부여근거
정관 제 12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
140,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 부여근거 : 당사 정관 제12조에 의거하여 회사의 설립·경영·기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에게 부여나. 상기 당해 부여주식수는 2024년 03월 25일 현재 발행주식총수의 0.52%임다. 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(시가는 이사회결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액 중 높은 가격으로 결정)라. 행사기간 및 조건(당사정관기준) : 주식매수선택권 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있음.다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 결의일로부터 3년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음마. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름바. 공정가치 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)
1) 주식매수선택권 공정가치 :
31,292원2) 권리부여일 전일의 주가 : 45,100원 (2024년 3월 22일 종가)3) 행사가격 : 45,700원4) 무위험이자율 :
3.412% (부여일 전일 7년 만기 국고채 유통수익률)5

) 예상주가변동성 :
57.58%
(비나텍 최근1년 역사적 변동성)
* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김진성
미등기임원
20,000
-
31,292 원
-

정인수
미등기임원
10,000
-
31,292 원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
LX홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: LX홀딩스

LX홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,698,527
- 매출액
37,913

- 부채총계
35,679
- 영업이익
73,176

- 자본금
77,746
- 당기순이익
78,842

- 자본총계
1,662,848
*주당순이익(원)
1,015

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,027,104
- 매출액
98,369

- 부채총계
19,790
- 영업이익
66,618

- 자본금
77,746
- 당기순이익
69,996

- 자본총계
1,007,314
*주당순이익(원)
901

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
280

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
20,991,004,430

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
2.9

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(사내이사 구본준)
사외이사 4명(사외이사 김경석, 이지순, 정순원, 강대형)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

○ 감사 보고
○ 영업 보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<승인사항>

○ 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 3명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 구본준

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 김경석

☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사외이사 이지순

☞ 원안대로 승인

- 제3-4호 의안 : 사외이사 강대형

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 2명)

- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김경석

☞ 원안대로 승인

- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이지순

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

(사외이사 정순원)

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표입니다.

2. 상기 종류주식은 우선주입니다.

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구본준
1951-12
3
재선임
- 2021~現 : (주)LX홀딩스 대표이사
- 2019~2021 : (주)LG 고문
- 2016~2019 : (주)LG 부회장
- 2011~2016 : LG전자(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경석
1952-01
3
재선임
- 2015~2017 : 코리아에셋투자증권(주) 상임 고문
- 2012~2015 : 유리자산운용(주) 대표이사
- 2010~2012 : 부국증권(주) 부사장
-

이지순
1949-09
1
재선임
- 2015~現 : 서울대학교 명예교수
- 2014~現 : 대한민국학술원 회원
- 2015~2016 : 한국경제학회 회장
- 1985~2015 : 서울대학교 경제학부 교수
-

강대형
1952-02
3
재선임
- 2006~現 : 법무법인 케이씨엘 상임고문
- 2017~2020 : (주)CJ ENM 사외이사
- 2005~2006 : 공정거래위원회 부위원장
-

정순원
1952-01
3
재선임
- 2012~2016 : 금융통화위원회 위원
- 2009~2011 : 삼천리(주) 대표이사
- 2004~2007 : 현대로템(주) 부회장
- 2003~2004 : 현대기아자동차 기획총괄본부장 사장
- 2020~現 : 영풍정밀(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김경석
1952-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2015~2017 : 코리아에셋투자증권(주) 상임 고문
- 2012~2015 : 유리자산운용(주) 대표이사
- 2010~2012 : 부국증권(주) 부사장

이지순
1949-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 2015~現 : 서울대학교 명예교수
- 2014~現 : 대한민국학술원 회원
- 2015~2016 : 한국경제학회 회장
- 1985~2015 : 서울대학교 경제학부 교수

정순원
1952-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2020~現 : 영풍정밀(주) 사외이사
- 2012~2016 : 금융통화위원회 위원
- 2009~2011 : 삼천리(주) 대표이사
- 2004~2007 : 현대로템(주) 부회장
- 2003~2004 : 현대기아자동차 기획총괄본부장 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
대림통상 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 고은희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
대림통상(주)

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.22

보고서작성기준일 :
2024.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
고은희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대림통상(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006570

발행주식 총수
15,225,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
고은희
한자(영문)
高恩喜

생년월일 또는 사업자등록번호 등
340502

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서대문구 연희동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 회장

선임일
2022.03.31
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
대림통상(주)
부 서
기획팀

직 위
부장
전화번호
02-730*****

성 명
고경훈
팩스번호
02-739*****

이메일 주소
******ltc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.03.19
2,950,237
19.38
2,950,237
19.38

이번보고서
2024.03.25
2,952,552
19.39
2,952,552
19.39

증 감
2,315
0.01
2,315
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,952,552
0
0
0
0
0
0
0
2,952,552
19.39

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,225,000
0
19.39
19.39

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024.03.22
보통주
2,950,237
2,315
2,952,552
-
상속주식입고

합 계
2,950,237
2,315
2,952,552
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
씨유메디칼 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 씨유메디칼

씨유메디칼/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,034
- 매출액
36,623

- 부채총계
29,144
- 영업이익
2,803

- 자본금
24,112
- 당기순이익
-8,787

- 자본총계
48,890
*주당순이익(원)
-184

나. 연결
- 자산총계
85,650
- 매출액
41,803

- 부채총계
31,429
- 영업이익
4,940

- 자본금
24,112
- 당기순이익
-8,135

- 자본총계
54,221
*주당순이익(원)
-172

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호: 사내이사 김형수

3-2호: 사내이사 윤경식

3-3호: 사외이사 류형영
->원안대로 가결

제4호 의안 : 감사선임의 건

4-1호: 감 사 곽지웅
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형수
1964-04
3
재선임
전) 에스앤앤유 대표이사
현) (주)씨유메디칼시스템 대표이사

윤경식
1964-09
3
신규선임
전) KB국민은행 감사부 수석감사역
전) KB국민은행 업무지원센터
현) (주)씨유메디칼시스템 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류형영
1972-01
3
신규선임
전) 법무법인 율촌 파트너변호사
현) 법무법인(유) 현 파트너변호사
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

곽지웅
1972-07
3
신규선임
비상근
전) 태영회계법인 공인회계사
현) 태성회계법인 공인회계사
태광산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 태광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
태광산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 25 일

회 사 명 :
태광산업 주식회사

대 표 이 사 :
조 진 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 310

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지)http://www.taekwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 이 명 철

(전 화) 02-3406-0866

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
최원준 사외이사가 일신상의 사유로 2024년 3월 25일자로 사임함.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최원준
1980년 12월
남
2022년 03월 25일
2년
2024년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유로 인한 자진사임
소프트캠프 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 소프트캠프

소프트캠프/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,072
- 매출액
18,196

- 부채총계
12,830
- 영업이익
-2,313

- 자본금
2,499
- 당기순이익
-5,871

- 자본총계
11,242
*주당순이익(원)
-245

나. 연결
- 자산총계
24,298
- 매출액
18,485

- 부채총계
12,794
- 영업이익
-2,568

- 자본금
2,499
- 당기순이익
-5,960

- 자본총계
11,504
*주당순이익(원)
-243

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제 1호 의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 감사 선임의 건

▶의결 정족수 부족에 따른 부결

- 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

- 제2호 의안인 감사 선임의 건이 의결 정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제368조 및 제415조에 의거하여 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것입니다.

※관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
티엘비 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20240325)
제출인: 티엘비

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.3
주식회사 티엘비

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 27일

회 사 명 :
주식회사 티엘비

대 표 이 사 :
백 성 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 신원로 305

(전 화) 031-8040-2055

(홈페이지)http://www.tlbpcb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 한현종

(전 화) 031-8040-2055

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
2,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2023년 03월 24일

종료일
2024년 03월 25일

3. 해지목적
신탁 계약기간 만료에 의한 해지

4. 해지기관
에스케이증권(SK SECURITIES CO.,LTD)

5. 해지예정일자
2024년 03월 25일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주)반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
60,000
비율(%)
0.61

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 건은 2023년 03월 23일 공시한 자기주식취득 신탁계약의 기간만료에 따른 해지에 관한 사항입니다.2) 상기사항은 신탁 계약기간 만료에 의한 해지이므로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제176조의 2에 따라 이사회 결의는 필요하지 않습니다.3) 상기 비율은 당사의 발행주식총수 9,832,630주에 대한 자기주식의 비율입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
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기타주식
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신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
60,000
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60,000
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기타주식
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현물보유물량
보통주식
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기타주식
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소계(b)
보통주식
60,000
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60,000
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기타주식
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기타 취득(c)
보통주식
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기타주식
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총 계(a+b+c)
보통주식
60,000
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60,000
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기타주식
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주1) 상기 기초수량은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시일인 2024년 01월 01일 기준 보유수량이며, 기말수량은 공시서류 작성기준일인 2024년 03월 25일 현재 보유수량 입니다.

주2) 상기 수탁자 보유물량 '기말수량' 60,000주는 2023년 03월 24일 자기주식취득 신탁계약을 통해 취득한 것으로 2024년 03월 25일 계약해지 후 당사 증권계좌로 입고 예정입니다.
알톤 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20240325)
제출인: 알톤

알톤스포츠/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2024.03.25)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020.03.24

3. 정정사유
차입금액 변경 및 차입기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 채무(차입)금액 총액(원)
27,000,000,000
16,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
32,400,000,000
19,200,000,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2020-03-24
2024-03-25

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
담보설정금액(원)
담보제공기간-시작일
담보제공기간-종료일
계약체결일

32,400,000,000
2020-03-26
2024-03-26
2020-03-24

19,200,000,000
2024-03-26
2025-03-26
2024-03-25

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
(주)이녹스

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
5,940,000

지분율(%)
46.60

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
1,190,000

지분율(%)
9.34

2. 채무(차입)금액 총액(원)
16,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
19,200,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
1

누적 담보제공 주식 총수(주)
4,750,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
2020-03-24 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
한국산업은행 천안지점
(주)이녹스
시설자금
19,200,000,000
질권
4,750,000
미해당
2024-03-26
2025-03-26
2024-03-25

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
기한이익 상실 발생시

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)이녹스
대한민국
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171
125-81-40130

직업(사업내용)
지주회사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
장경호
4,555,671
48.72

대표이사
박정진
1,948,481
20.84

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2018
결산기
매년 12월

자산총계
212,783
자본금
4,675

부채총계
61,236
매출액
57,753

자본총계
151,547
당기순이익
-31,612

외부감사인
삼일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
자회사

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)이녹스
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
2017년 6월 1일 회사분할
-분할존속회사 : (주)이녹스
-분할신설회사 : (주)이녹스첨단소재

전전년도
-
바이오인프라 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240325)
제출인: 바이오인프라

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)바이오인프라

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25 일

회 사 명 :
(주)바이오인프라

대 표 이 사 :
이상득

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120, 4층, 5층

(전 화) 031-627-2800

(홈페이지)http://www.bioinfrakorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이영국

(전 화)031-627-2800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
400,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027.03.25

종료일
2029.03.24

행사가격 (원)
보통주식
10,940

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024.03.25

7. 부여근거
당사 정관 11조 1항(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
602,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적 :
임원 사기 진작 및 동기부여를 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함 2) 부여근거 : 상법
542조의
3에
2항 및 동법 시행령 제
30조의
3항과 당사 정관 제
11조
1항에 의거하
여 2024년 3월 25일 개최된 주주총회에서 특별결의를 통하여 부여하였음. 3) 행사가격 :
10,940

원

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거
1주일
, 1개월
, 2개월 간 각 거래량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면 가액 중 높은 가액을 선택하여 행사함
.

(

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제
176조의
7 규정 준용
)

4) 부여방법 : 신주 발행 교부 5) 행사기간 및 조건 :
2027

년
3월
25일 부터
2029년
03월
24일

제
20기
(2026년
1월
1일부터
2026년
12월
31일
) 정기주주총회에서 승인된 재무제표 기준으로 각 사업부별 행사조건 매출 초과 달성 시에만 개별적으로
100% 행사 가능하
며 행사조건 미달 시는 부여가 취소됨.

6) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]
단위 : 주,원

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 3명
미등기임원
400,000
-
4,909
-

7) 공정가치 산정 방법 및 주요가정① 적용평가모형 : 옵션가격 결정모형 중 이항모형② 권리부여일 직전일 종가 : 11,090원
③ 행사가격 : 10,940원
④ 기대행사기간 : 부여일로부터 5.0년 (계약만기로 가정
)⑤ 무위험이자율
: 3.40%⑥ 예상주가변동성
: 45.4%⑦ 행사가능기간 : 2027년 3월 25일부터 2029년 3월 24일까지
*기타사항 : 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 11조(주식매수선택권)

주식의 내용
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기타
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