롯데하이마트 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,370,681
- 매출액
2,610,137

- 부채총계
1,120,891
- 영업이익
8,223

- 자본금
118,039
- 당기순이익
-35,369

- 자본총계
1,249,790
*주당순이익(원)
-1,529

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,940,713,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 5명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]
2023 사업연도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]
제1호 의안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 1주당 배당금 : 300원
→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 자본준비금의 이
익잉여금 전입의 건
→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 김진성 선임의 건
- 제3-2호 : 사내이사 박상윤 선임의 건
- 제3-3호 : 사외이사 김일주 선임의 건
- 제3-4호 : 사외이사 김진영 선임의 건
- 제3-5호 : 사외이사 이강수 선임의 건
- 제3-6호 : 사외이사 홍대식 선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
- 제4-1호 : 감사위원 김진영 선임의 건
- 제4-2호 : 감사위원 이강수 선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최혜리 선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진성
1972-09
2
신규선임
- 19~21 롯데쇼핑 마트사업부 경영지원부문 부문장
- 22~23 롯데쇼핑 마트사업부 HR혁신부문 부문장
- 23~現 롯데 유통군HQ 인사혁신본부 본부장

박상윤
1971-10
2
재선임
- 18~19 롯데정보통신 재무부문 부문장
- 19~20 롯데지주 재무혁신실 재무1팀 팀장
- 20~現 롯데하이마트 재무부문 부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김일주
1967-08
2
신규선임
- 09~13 제일모직 패션부문 마케팅담당 상무
- 13~15 오리온 마케팅부문장 상무
- 16~19 LG전자 브랜드매니지먼트FD담당 상무
- 20~21 LG전자 글로벌마케팅센터 센터장 전무
-

김진영
1964-12
2
신규선임
- 07~07 노동문제연구소 객원연구원 초청(독일 본)
- 14~15 캘리포니아 주립대 버클리 객원교수
- 08~現 고려대학교 정경대학 경제학과 교수
- 14~現 독일 노동연구소 IZA 연구원
- 23~現 고려대학교 경제연구소 소장
- 24~現 고려대학교 노동대학원 원장
-

이강수
1968-07
2
신규선임
- 00~17 KPMG 삼정회계법인 전무이사
- 16~19 학교법인 박영학원 감사
- 17~現 다산회계법인 부대표
하나캐피탈 (사외이사, 감사위원)

홍대식
1965-09
2
신규선임
- 93~97 춘천지법 판사
- 97~00 수원지법 판사
- 00~03 서울지법 판사
- 03~07 법무법인 율촌 변호사
- 06~現 서강대학교 법학과 및 법학전문대학원 교수
- 22~現 한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원장
- 23~現 공정거래위원회 공정거래정책자문단 위원
현대건설 (사외이사, 감사위원)

최혜리
1965-04
2
재선임
- 94~96 서울민사지방법원 판사
- 96~98 서울가정법원 판사
- 98~08 법무법인 바른 변호사
- 08~09 정부법무공단 변호사
- 09~15 법무법인 바른 변호사
- 15~16 서울법원 조정센터 상임조정위원
- 16~20 국가인권위원회 상임위원
- 21~現 법무법인 산지 변호사
삼성증권 (사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김진영
1964-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 07~07 노동문제연구소 객원연구원 초청(독일 본)
- 14~15 캘리포니아 주립대 버클리 객원교수
- 08~現 고려대학교 정경대학 경제학과 교수
- 14~現 독일 노동연구소 IZA 연구원
- 23~現 고려대학교 경제연구소 소장
- 24~現 고려대학교 노동대학원 원장

이강수
1968-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 00~17 KPMG 삼정회계법인 전무이사
- 16~19 학교법인 박영학원 감사
- 17~現 다산회계법인 부대표

최혜리
1965-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 94~96 서울민사지방법원 판사
- 96~98 서울가정법원 판사
- 98~08 법무법인 바른 변호사
- 08~09 정부법무공단 변호사
- 09~15 법무법인 바른 변호사
- 15~16 서울법원 조정센터 상임조정위원
- 16~20 국가인권위원회 상임위원
- 21~現 법무법인 산지 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 30. 옥외광고사업
신규사업 대비
(당사 옥외광고업 영위를 위함)

2. 사업목적 삭제
- 22. 여행업, 관광여행알선업
- 30. 방역소독업
사업 미운영에 따른 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

- 18. 자동차 운송장비 소매업, 자동차 판매중개 및 대행업, 자동차관리업
- 24. 각종 오락장, 체육시설, 공연장, 주차장, 기타 서비스시설 운영에 관한 사업
- 18. 자동차 운송장비 소매업
- 23. 체육시설, 공연장, 주차장, 기타 서비스시설 운영에 관한 사업
사업 미운영에 따른 수정

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-