카카오페이 — 정기주주총회결과  (20240325)
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카카오페이/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제7기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,966,487
- 매출액
615,363

- 부채총계
2,031,711
- 영업이익
-56,590

- 자본금
67,133
- 당기순이익
-22,907

- 자본총계
1,934,776
*주당순이익(원)
19

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,287,180
- 매출액
555,635

- 부채총계
1,205,933
- 영업이익
32,828

- 자본금
67,133
- 당기순이익
66,103

- 자본총계
2,081,247
*주당순이익(원)
493

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,
사외이사 4명, 감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
보고사항

- 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

주주총회안건

○ 제1호 의안: 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 신규사업목적 추가의 건 (제2조)
→ 원안대로 승인

제2-2호 기준일 조문 정비의 건 (제15조)
→ 원안대로 승인

제2-3호 이사의 임기 범위 변경의 건 (제31조)
→ 원안대로 승인

제2-4호 이익배당 기준일 변경의 건 (제45조)
→ 원안대로 승인

제2-5호 기타 일부 조문 변경의 건 (부칙)
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명)

제3-1호 신원근 사내이사 선임의 건 (2년)
→ 원안대로 승인

제3-2호 유태욱 기타비상무이사 선임의 건 (2년)
→ 원안대로 승인

제3-3호 강율리 사외이사 선임의 건 (1년)
→ 원안대로 승인

제3-4호 김재환 사외이사 선임의 건 (1년)
→ 원안대로 승인

제3-5호 배영 사외이사 선임의 건 (1년)
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 권태우 사외이사 선임의 건 (1년)
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명)

제5-1호 강율리 감사위원회 위원 선임의 건 (1년)
→ 원안대로 승인

제5-2호 배영 감사위원회 위원 선임의 건 (1년)
→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (40억 원)
→ 원안대로 승인

○ 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함.
- 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미함.

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신원근
1977-03
2
재선임
2022년~현재: 카카오페이 대표이사
2020년~2022년: 카카오페이 성장지원실 실장
2019년~2020년: 카카오페이 CEO직속실 실장
2018년~2019년: 카카오페이 전략 총괄
2010년~2018년: Bain & Company, Principal

유태욱
1975-06
2
신규선임
2023년~현재: 카카오 성장지원 실장
2021년~2023년: Krust Universe 부사장
2020년~2021년: 카카오 미래사업실 전략 담당
2018년~2020년: 카카오 성장지원실 전략 담당
2014년~2018년: 라인 플레이 사업실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권태우
1966-12
1
재선임
2013년~현재: 성현회계법인 전무
2021년~현재: 예스24 사외이사
2001년~2013년: 삼일회계법인 상무
예스24 사외이사

강율리
1972-02
1
재선임
2004년~현재: 법무법인(유) 지평 파트너변호사
2020년~현재: 국민연금 대체투자위원회 위원
2021년~현재: SK 아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사
2020년~2023년: 금융감독원 금융감독자문위원회 위원
SK 아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사

김재환
1967-01
1
재선임
2013년~현재: 고려대학교 경영대학 마케팅교수
2021년~현재: 이앤한사회과학도서관재단 이사
2023년~현재: LG생활건강 사외이사
2007년~2013년: 고려대학교 경영대학 마케팅부교수
2004년~2007년: 고려대학교 경영대학 마케팅조교수
LG생활건강 사외이사

배영
1968-05
1
재선임
2019년~현재: 포항공과대학교 교수
2019년~2021년: 한국정보사회학회 회장
2004년~2019년: 숭실대학교 교수
2009년~2019년: 한국 인터넷자율정책기구 정책위원
2017년: 국무총리실 경제인문사회연구회 연구기관 평가위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권태우
1966-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
2013년~현재: 성현회계법인 전무
2021년~현재: 예스24 사외이사
2001년~2013년: 삼일회계법인 상무

강율리
1972-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
2004년~현재: 법무법인(유) 지평 파트너변호사
2020년~현재: 국민연금 대체투자위원회 위원
2021년~현재: SK 아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사
2020년~2023년: 금융감독원 금융감독자문위원회 위원

배영
1968-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
2019년~현재: 포항공과대학교 교수
2019년~2021년: 한국정보사회학회 회장
2004년~2019년: 숭실대학교 교수
2009년~2019년: 한국 인터넷자율정책기구 정책위원
2017년: 국무총리실 경제인문사회연구회 연구기관 평가위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
19. 위치정보 및 위치기반서비스업
사업영역 확장에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-