CJ대한통운 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: CJ대한통운

CJ대한통운/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제114기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,357,587
- 매출액
11,767,894

- 부채총계
5,314,491
- 영업이익
480,235

- 자본금
114,062
- 당기순이익
242,876

- 자본총계
4,043,096
*주당순이익(원)
10,357

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,497,403
- 매출액
8,098,438

- 부채총계
4,065,989
- 영업이익
330,671

- 자본금
114,062
- 당기순이익
208,607

- 자본총계
3,431,414
*주당순이익(원)
9,545

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,973,157,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명

(신영수, 이한메)
- 사외이사 4명

(한만희, 이억원, 김명준, 여미숙)
- 감사위원 4명

(한만희, 이억원, 김명준, 여미숙))

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 :제114기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명)

ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 후보 신영수

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 후보 이한메

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 후보 한만희

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사 후보 이억원

→ 원안대로 승인

ㆍ제2-5호 의안 : 사외이사 후보 김명준

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명)

ㆍ제3-1호 의안 : 감사위원 후보 한만희

→ 원안대로 승인

ㆍ제3-2호 의안 : 감사위원 후보 이억원

→ 원안대로 승인

ㆍ제3-3호 의안 : 감사위원 후보 김명준

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 여미숙)

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익임
- 상기 2항의 시가배당률은 배당에 대한 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2024-03-11 참고서류
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신영수
1966-10
3
재선임
2021~現 CJ대한통운(주) 한국사업부문兼 글로벌사업부문 대표
2019~2020 CJ Feed&Care(주) 대표이사
2017~2019 CJ제일제당(주) BIO 인사지원실장
2013~2015 CJ(주) 인재원 부원장
2013~2014 CJ제일제당 인사팀장
2011~2012 CJ오쇼핑(주) 인사담당

이한메
1970-06
3
신규선임
2023~現 CJ(주) 포트폴리오전략1실장
2023 CJ대한통운(주) 경영지원실장
2022 CJ대한통운(주) 전략기획실장
2021 CJ대한통운(주) 혁신추진단장
2018~2021 매일유업(주) CSO, Ferrero사업부문장
2012~2017 SK가스(주) Business Solution Center장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한만희
1956-09
3
신규선임
2022~現 서울시립대학교 국제도시과학대학원 명예교수
2019~現 유진투자증권(주) 사외이사
2021~2024 신한자산신탁(주) 사외이사
2021~2022 서울시립대학교 대외협력부총장
2013~2021 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수
2013~2018 서울시립대학교 국제도시과학대학원장
유진투자증권(주)
(사외이사)

이억원
1967-06
3
신규선임
2023~現 (주)LF사외이사
2022~現 한국자본시장연구원 초빙연구위원
2022~2024 이브로드캐스팅(주) 사외이사
2021~2022 기획재정부 제1 차관
2020~2021 대통령정책실 경제정책 비서관
2019~2020 기획재정부 경제정책 국장
2017~2018 기획재정부 경제구조개혁국장
2015~2016 세계무역기구 국내규제작업반 의장
(주)LF
(사외이사)

김명준
1968-09
3
신규선임
2020~現 법무법인 가온 고문
2019 서울지방국세청장
2018 국세청조사국장
2017 국세청기획조정관
2016 서울지방국체청 국제거래조사국장
2015 부산지방국세청 조사1국장
2014 부산지방국세청 세원분석국장
-

여미숙
1966-02
3
재선임
2021~現 CJ대한통운(주) 사외이사
2021~現 (주)LG에너지솔루션 사외이사
2018~現 한양대학교 법학전문대학원 교수
2014~2018 서울 고등법원 부장 판사
2011~2012 법원행정처 정책총괄심의관
(주)LG에너지솔루션
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한만희
1956-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2022~現 서울시립대학교 국제도시과학대학원 명예교수
2019~現 유진투자증권(주) 사외이사
2021~2024 신한자산신탁(주) 사외이사
2021~2022 서울시립대학교 대외협력부총장
2013~2021 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수
2013~2018 서울시립대학교 국제도시과학대학원장

이억원
1967-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2023~現 (주)LF사외이사
2022~現 한국자본시장연구원 초빙연구위원
2022~2024 이브로드캐스팅(주) 사외이사
2021~2022 기획재정부 제1 차관
2020~2021 대통령정책실 경제정책 비서관
2019~2020 기획재정부 경제정책 국장
2017~2018 기획재정부 경제구조개혁국장
2015~2016 세계무역기구 국내규제작업반 의장

김명준
1968-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2020~現 법무법인 가온 고문
2019 서울지방국세청장
2018 국세청조사국장
2017 국세청기획조정관
2016 서울지방국체청 국제거래조사국장
2015 부산지방국세청 조사1국장
2014 부산지방국세청 세원분석국장

여미숙
1966-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
2021~現 CJ대한통운(주) 사외이사
2021~現 (주)LG에너지솔루션 사외이사
2018~現 한양대학교 법학전문대학원 교수
2014~2018 서울 고등법원 부장 판사
2011~2012 법원행정처 정책총괄심의관