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대한제강 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)  (20240325)
제출인: 대한제강

대한제강/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2024.03.25)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명
Angkasa Daehan Steel Pte. Ltd.

국적
싱가포르
대표자
Cheng Theng How

자본금(원)
26,257,593,240
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
23,035,999
주요사업
철제 가공

2. 취득내역
취득주식수(주)
6,933,836

취득금액(원)
25,744,680,000

자기자본(원)
798,446,876,859

자기자본대비(%)
3.2

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
18,451,835

지분비율(%)
80.10

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
대상 회사에 대한 지배력 강화

6. 취득예정일자
2024-06-30

7. 이사회결의일(결정일)
2024-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용
1) 임대차만료일까지 JTC와 사이에 30년간 임대차기간을 연장하는 합의가 이루어지지 않는 경우, 매도인은 매수인들에게 각 매수비율에 상응하여 대상주식의 전부의 환매를 요구할 수 있는 권리를 부여한다
2)풋옵션은 매수인들 (공동이 아닌) 각자 행사할 수 있다.
3)임대차종료일로부터 45영업일 내에만 행사할 수 있다

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본건은 싱가폴 내 철근 제품 가공 관련 회사인 Angkasa Daehan Steel Pte. Ltd.의 투자에 대한 자율공시 건입니다.

2. 상기 1. 자본금은 SGD 26,518,000이며, 서울외국환중개에서 2024년 3월 25일에 고시된 매매기준율 990.18원을 적용하여 산출한 금액입니다.

3. 취득 금액은 SGD 26,000,000 으로 [24.3.31일 기준 예상 순장부가액 X 지분율 30%]을 적용하였으며, 추후 세부 금액 확정 시 정정공시할 예정입니다.

한편, 상기 2. 취득금액은 서울외국환중개에서 2024년 3월 25일에 고시한 매매기준율 990.18원을 적용하여 산출한 금액입니다.

4. 상기 2.자기자본은 2022년 12월 31일 기준 연결재무재표 기준 금액입니다.

5. 상기 6. 취득예정일자는 납입 완료 예정일로, 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

6. 발행회사 Angkasa Daehan Steel Pte. Ltd.는 6월 결산법인으로 요약 재무상황은 각 사업연도 6월30일 연결 기준이며, 각각 아래의 환율을 적용하였습니다.
6-1) 당해연도(2023)

- 자산, 부채, 자본 총계 : 976.86

- 매출액, 당기순이익 : 972.16
6-2) 전연도(2022)

- 자산, 부채, 자본 총계 : 943.11

- 매출액, 당기순이익 : 936.47
6-3) 전전연도(2021)

- 자산, 부채, 자본 총계 : 877.14

- 매출액, 당기순이익 : 851.47

7. 상기 취득 주식수, 취득금액, 취득예정일은 출자과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
127,904
28,866
99,038
26,258
170,461
3,769

전연도
138,753
41,135
97,618
26,258
177,287
21,596

전전연도
108,811
32,963
75,848
26,258
103,930
14,778
대호에이엘 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20240325)
제출인: 대호에이엘

대호에이엘/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.03.25)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
의안상정금지 가처분
사건번호
2024카합5021

2. 원고(신청인)
곽OO외 6명

3. 청구내용
[신청취지]

1. 채무자는 2024.3.28. 10:00 개최될 예정인 채무자의 정기주주총회에서 제4-1호 의안인 '감사 추가 선임 여부의 건'을 주주총회의 목적사항으로 상정하여서는 아니 된다.

2. 집행관은 제1항 명령의 취지를 [별지]목록 기재 장소에 게시하는 방법으로 공시하여야 한다.

3. 신청비용은 채무자의 부담으로 한다.
라는 결정을 구합니다.

[별지]
(주)대호에이엘 2024년도 정기주주총회 개최장소
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 본사 강당

4. 관할법원
대구지방법원 서부지원

5. 향후대책
당사는 법적절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-03-20

7. 확인일자
2024-03-25

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 확인일자는 당사가 해당 신청서를 수령, 확인한 날짜입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 참고서류
2024-03-14 참고서류
대호에이엘 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20240325)
제출인: 대호에이엘

대호에이엘/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.03.25)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2024비합5003

2. 원고(신청인)
곽00 외6명

3. 청구내용
[신청취지]

1. 2024.3.28. 개최 예정인 사건본인 회사의 정기주주총회(그 연기회, 속회 포함)와 관련하여 별지 목록 기재 사항을 포함한 총회의 소집절차 및 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 귀원이 지정하는 자를 검사인으로 선임한다.

2. 신청비용은 사건본인이 부담한다.
라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
대구지방법원 서부지원

5. 향후대책
당사는 법적절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-03-20

7. 확인일자
2024-03-25

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 확인일자는 당사가 해당 신청서를 수령, 확인한 날짜입니다.

※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 참고서류
2024-03-14 참고서류
한화오션 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240325)
제출인: 한화오션

한화오션/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
LNG 운반선8척

2. 계약내역
계약금액(원)
2,439,300,000,000

최근매출액(원)
4,860,200,000,000

매출액대비(%)
50.2

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
오세아니아 지역 선주

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
오세아니아 지역

5. 계약기간
시작일
2024-03-24

종료일
2028-01-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-24

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 최근 매출액은 2022년말 연결재무제표 기준이며, 계약금액과 최근 매출액은 억원 미만에서 각각 반올림했습니다.

2. 상기 계약금액은 2024-03-22일자 매매기준환율인 1USD = 1,326.30원을 적용하여 계산한 금액입니다.

3. 상기 계약기간 및 최종정산 금액은 공사진행 과정에서 추후 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
2024-03-04 기타 경영사항(자율공시)
대원강업 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 대원강업

대원강업/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 77기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,026,304
- 매출액
1,106,757

- 부채총계
408,111
- 영업이익
59,172

- 자본금
31,000
- 당기순이익
37,786

- 자본총계
618,193
*주당순이익(원)
494

나. 개별(별도)
- 자산총계
697,660
- 매출액
758,789

- 부채총계
249,762
- 영업이익
26,389

- 자본금
31,000
- 당기순이익
28,464

- 자본총계
447,898
*주당순이익(원)
459

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,820,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.01

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
※ 제77기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도

운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안: 제77기(2023. 1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인

→ 원안 대로 승인
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안 대로 승인
- 제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호: 사내이사 박민희 선임의 건

→ 원안 대로 승인

3-2호: 사내이사 이종근 선임의 건

→ 원안 대로 승인

3-3호: 사외이사 이혁 선임의 건

→ 원안 대로 승인

3-4호: 사외이사 김윤성 선임의 건

→ 원안 대로 승인

3-5호: 사외이사 정재상 선임의 건

→ 원안 대로 승인
- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호: 감사위원회 위원 이혁 선임의 건

→ 원안 대로 승인

4-2호: 감사위원회 위원 김윤성 선임의 건

→ 원안 대로 승인
- 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동수 선임의 건

→ 원안 대로 승인
- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안 대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익임.
- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매 거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2024-02-23 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박민희
1967-02
2
신규선임
2020년~2022년 현대리바트 영엽본부장
2023년~ (현)대원강업(주) 사장

이종근
1970-12
2
신규선임
2017년~2022년 현대백화점 기획조정
본부 미래전략담당
2023년~ (현)현대지에프홀딩스
기획조정본부
경영전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동수
1962-04
2
재선임
2017년~2019년
코오롱 인재개발센터
원장
2020년~
(현) 대주회계법인
공인회계사
쌍용씨앤이
사외이사

이혁
1972-09
2
재선임
2021년~2022년
현대엘앤씨 사외이사
2006년~
(현)법무법인 클라스
한결 변호사
-

김윤성
1977-08
2
재선임
2010년~2011년
(주)KT&G 윤리경영실
2011년~
(현)신우회계법인
상무이사
신우회계법인
상무이사

정재상
1979-11
2
재선임
2011년~2012년
A&P(미국) Business
Performance Analyst
2012년~
(현)룩센트 인코포레이티드(주) Partner
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동수
1962-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2017년~2019년
코오롱 인재개발센터
원장
2020년~
(현) 대주회계법인
공인회계사

이혁
1972-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2021년~2022년
현대엘앤씨 사외이사
2006년~
(현)법무법인 클라스
한결 변호사

김윤성
1977-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2010년~2011년
(주)KT&G 윤리경영실
2011년~
(현)신우회계법인
상무이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
동성제약 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 동성제약

동성제약/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
114,973
- 매출액
88,594

- 부채총계
75,171
- 영업이익
596

- 자본금
26,101
- 당기순이익
-2,074

- 자본총계
39,802
*주당순이익(원)
-91

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]
감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태보고
외부감사인 선임보고

[결의사항]
제1호의안 : 제67기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이양구) - 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 고찬태) - 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이양구
1962-01
3
재선임
전) 동성제약 부사장

현) 동성제약 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고찬태
1959-11
3
재선임
상근
전) 금융감독원 대전지원장

현) 동성제약 상근감사
IBKS제23호스팩 — 대표이사변경  (20240325)
제출인: IBKS제23호스팩

IBKS제23호스팩/대표이사변경/(2024.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이진욱

변경후 대표이사
오창수

2. 변경사유
이진욱 대표이사의 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2024-03-25

4. 이사회결의일
2024-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-25 기업인수목적회사의임원사임
2024-03-25 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

오창수
1969-12-12
임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

오창수
법무법인 동률
비상장
-
전문위원(고문)
2023-08-01
-
-

오창수
IBK투자증권
비상장
-
본부장
2011-11-01
2022-12-31
-

오창수
신한은행
비상장
2004-07-02
부부장
2002-02-01
2011-10-31
-

오창수
삼성증권
상장(코스피)
-
과장
2000-08-01
2002-01-31
-

오창수
한불종합금융
비상장
-
대리
1996-05-01
2000-07-31
-
포스코스틸리온 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240325)
제출인: 포스코스틸리온

포스코스틸리온/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
대표이사 사장 윤양수

변경후
대표이사 사장 김봉철

2. 변경사유
제36기 정기주주총회 및 이사회 결과

3. 변경일자
2024-03-25

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김봉철
-
'24.1 現 포스코스틸리온 사장
22.1 前 포스코 통합가공센터장
'19.1 前 포스코 광동포항기차판 법인장
'17.3 前 포스코 자동차강판수출2그룹장

-
라온시큐어 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 라온시큐어

라온시큐어/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,401
- 매출액
34,925

- 부채총계
26,725
- 영업이익
-3,452

- 자본금
28,013
- 당기순이익
1,837

- 자본총계
45,676
*주당순이익(원)
46

나. 연결
- 자산총계
75,595
- 매출액
51,841

- 부채총계
29,710
- 영업이익
-1,653

- 자본금
28,013
- 당기순이익
6,047

- 자본총계
45,885
*주당순이익(원)
104

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)보고사항

- 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

2)부의안건

- 제1호 의안 : 제26기(2023년01월01일~2023년12년31일) 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
=> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 박현우 선임의 건
=> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현우
1977-08
3
재선임
(現) 라온시큐어(주) 보안개발본부장
(前) 닉스테크

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
46.기간통신사업
47.정보통신사업
48.전기통신사업
신규사업 사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼성바이오로직스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240325)
제출인: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성바이오로직스(주)
회사코드
207940
담당부서명
IR팀
담당자명
장윤신
tel
032-455-3114

(fax)
032-455-3825

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

71,174,000
0
71,174,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-26
보통주식
52,914,968
74.35

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
52,914,968
74.35

이번보고서제출일
2024-03-25
보통주식
52,915,244
74.35

종류주식
0
-

증권예탁증권
0
-

합계
52,915,244
74.35

증감
보통주식
276
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
276
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-02-26
장내매도(-)
보통주식
46,322
-31
46,291
-

2024-02-26
장내매수(+)
보통주식
46,291
27
46,318
-

2024-02-27
장내매도(-)
보통주식
46,318
-232
46,086
-

2024-02-28
장내매도(-)
보통주식
46,086
-76
46,010
-

2024-02-29
장내매도(-)
보통주식
46,010
-3
46,007
-

2024-03-04
장내매도(-)
보통주식
46,007
-27
45,980
-

2024-03-05
장내매도(-)
보통주식
45,980
-2
45,978
-

2024-03-06
장내매도(-)
보통주식
45,978
-5
45,973
-

2024-03-06
장내매수(+)
보통주식
45,973
2
45,975
-

2024-03-07
장내매도(-)
보통주식
45,975
-33
45,942
-

2024-03-08
장내매도(-)
보통주식
45,942
-3
45,939
-

2024-03-08
장내매수(+)
보통주식
45,939
1
45,940
-

2024-03-11
장내매도(-)
보통주식
45,940
-34
45,906
-

2024-03-11
장내매수(+)
보통주식
45,906
464
46,370
-

2024-03-11
기타(-)
보통주식
46,370
-125
46,245
ETF 설정

2024-03-12
장내매도(-)
보통주식
46,245
-17
46,228
-

2024-03-12
장내매수(+)
보통주식
46,228
882
47,110
-

2024-03-12
기타(-)
보통주식
47,110
-375
46,735
ETF 설정

2024-03-13
장내매수(+)
보통주식
46,735
33
46,768
-

2024-03-13
기타(-)
보통주식
46,768
-375
46,393
ETF 설정

2024-03-14
장내매도(-)
보통주식
46,393
-50
46,343
-

2024-03-15
장내매도(-)
보통주식
46,343
-10
46,333
-

2024-03-18
장내매도(-)
보통주식
46,333
-1
46,332
-

2024-03-18
장내매수(+)
보통주식
46,332
10
46,342
-

2024-03-20
장내매수(+)
보통주식
46,342
256
46,598
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성물산(주)
사업자등록번호
202-81-45975
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
30,646,705
43.06
0
0
0
0
30,646,705
43.06

삼성전자(주)
사업자등록번호
124-81-00998
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
22,217,309
31.22
0
0
0
0
22,217,309
31.22

삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
46,598
0.07
0
0
0
0
46,598
0.07

김동중
생년월일
650218
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,632
0.01
0
0
0
0
4,632
0.01

합계
52,915,244
74.35
0
0
0
0
52,915,244
74.35
멕아이씨에스 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 멕아이씨에스

멕아이씨에스/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,849
- 매출액
11,315

- 부채총계
18,173
- 영업이익
-13,516

- 자본금
8,025
- 당기순이익
-15,096

- 자본총계
51,675
*주당순이익(원)
-963

나. 연결
- 자산총계
68,684
- 매출액
13,261

- 부채총계
18,874
- 영업이익
-13,873

- 자본금
8,025
- 당기순이익
-16,270

- 자본총계
49,809
*주당순이익(원)
-1,029

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사3명(재선임1,신규2)사외이사1명(신규선임),감사1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 : 제26기(2023.1.1∼2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 : 주식매수선택권 부여의건

☞ 원안대로 승인

제3호 : 이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 김종철 선임의 건

제3-2호:사내이사 오정택 선임의 건

제3-3호:사내이사 홍정우 선임의 건

제3-4호:사외이사 김진태 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 : 감사 최정준 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 : 이사보수 지급한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 : 감사보수 지급한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종철
1965-01
3년
재선임
LG전자연구소 책임연구원
(주)메디슨 생산기술부장
(주)바이오시스 CTO
(주)멕아이씨에스 대표이사

오정택
1972-03
3년
신규선임
삼성전자/삼성메디슨 수석
urCare 및 이투헬스케어㈜
CEO, Founder
㈜멕아이씨에스 전략운영본부장

홍정우
1974-04
3년
신규선임
㈜엠브릿지 과장
㈜모비아이시스템즈 차장
㈜엠브릿지 차장
㈜이노피아테크 수석연구원
㈜멕아이씨에스 개발본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진태
1964-06
3년
신규선임
㈜메디슨 부장
㈜유비케어 대표이사
㈜유투바이오 대표이사
(주)유투바이오 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최정준
1957-11
3년
재선임
비상근
안건회계법인 회계사
(현)최정준세무회계사무소
대표회계사
KG스틸 — 최대주주변경  (20240325)
제출인: KG스틸

KG스틸/최대주주변경/(2024.03.25)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
케이지스틸홀딩스(주) 외1인

소유주식수(주)
40,005,000

소유비율(%)
40.00

변경후
최대주주등
케이지이티에스(주) 외1인

소유주식수(주)
40,005,000

소유비율(%)
40.00

2. 변경사유
케이지이티에스(주)가 케이지스틸홀딩스(주)를 흡수합병

3. 지분인수목적
케이지이티에스(주)가 케이지스틸홀딩스(주)를 흡수합병

-인수자금 조달방법
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2024-03-25

5. 변경확인일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.상기 '4.변경일자'및'5.변경확인일자'는 합병등기신청일로 기재하였으나 향후 등기여부에 따라 변동될 수 있습니다.

2.변경 후 최대주주인 케이지이티에스(주)의 2023년말 별도 기준 재무상태는 아래와 같습니다.

- 자산총액 : 767,614,120,043 원

- 부채총액 : 238,358,939,628 원

- 자본총액 : 529,255,180,415 원

- 자본금 : 20,051,860,000 원

3.합병 후 변경 전 최대주주인 케이지스틸홀딩스(주)는 소멸하고, 케이지이티에스(주)는 존속합니다.

4.하기 변경후 최대주주의 특수관계인은 변경전 최대주주의 특수관계인과 동일 합니다.

※관련공시
-

세부변경내역

성명(법인)명
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

케이지스틸홀딩스(주)
변경전 최대주주
40,000,000
40.00
0
0
-

케이지이티에스(주)
변경후 최대주주
0
0
40,000,000
40.00
-

박성희
변경후 최대주주의 특수관계인
5,000
0.00
5,000
0.00
-
포스코퓨처엠 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240325)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코퓨처엠/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김준형

변경후
유병옥

2. 변경사유
전임 대표이사 임기 만료에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일자
2024-03-25

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

유병옥
-
現) 포스코퓨처엠 사장
前) 포스코홀딩스 친환경미래소재총괄
前) 포스코 산업가스,수소사업부장
前) 포스코 구매투자본부장 부사장
前) 포스코 경영전략실 전무
前) 포스코 원료 실장 상무
前) 포스코 스테인리스원료실장/원료2실장
-
신성에스티 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 신성에스티

신성에스티/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
120,123
- 매출액
50,277

- 부채총계
22,986
- 영업이익
752

- 자본금
4,520
- 당기순이익
9,108

- 자본총계
97,136
*주당순이익(원)
1,229

나. 연결
- 자산총계
136,415
- 매출액
124,673

- 부채총계
39,279
- 영업이익
8,373

- 자본금
4,520
- 당기순이익
9,108

- 자본총계
97,136
*주당순이익(원)
1,229

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,802,810,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임(신규)
- 상근감사 1명 선임(신규)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제20기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당(안) : 주당 200원

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 구본상 신규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 상근감사 김상홍 신규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 배당금 총액은 자기주식 25,728주를 제외한 9,014,050주를 기준으로 산정하였으며 배당금 총액은 1,802,810,000원입니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄기준일 익일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산정하였습니다.

- 배당금 지급은 2/8(목) 공시된 '현금ㆍ현물배당결정'과 같이 상법 464조의2 제1항에 의거하여 정기 주주총회 결의 후 1개월 이내에 실시 예정입니다.

※관련공시
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-15 조회공시요구(현저한시황변동)
2024-02-16 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구본상
1980-05
3년
신규선임
2005 서울대학교 졸업
2016 신성델타테크(주) 경영전략부문대표
2018 신성델타테크(주) 동남아사업본부장
2021 신성델타테크(주) CFO
現 신성델타테크(주) 그룹경영총괄

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김상홍
1964-09
3년
신규선임
상근
1986 부산대학교 졸업
2007 신영증권 상무
2012 하나대투증권 전무
2018 BNK경남은행 부행장
2021 BNK투자증권 대표
나노신소재 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 나노신소재

나노신소재/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
423,771
- 매출액
76,442

- 부채총계
183,912
- 영업이익
11,500

- 자본금
6,085
- 당기순이익
16,882

- 자본총계
239,859
*주당순이익(원)
1,498

나. 연결
- 자산총계
430,041
- 매출액
83,170

- 부채총계
190,539
- 영업이익
11,892

- 자본금
6,085
- 당기순이익
16,774

- 자본총계
239,502
*주당순이익(원)
1,489

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,186.05

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,131,342,721

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
7.5

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 (박장우, 김미경)재선임
상근감사 1명 (전원일) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제24기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안)포함)
* 현금배당 :
보통주 주당 250원
3우선주(상환) 주당 2,186.05원
4우선주(전환) 주당 5원
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 : 목적(제2조)추가의 건
-> 원안대로 승인

제2-2호 :주식매수선택권(제12조)변경의 건
-> 원안대로 승인

제2-3호 :전환사채 및 신주인수권부사채의 발행(제18조, 제19조)변경의 건
-> 정족수 부족으로 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 선임의 건 (박장우)
-> 원안대로 승인

제3-2호 사내이사 선임의 건 (김미경)
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건(전원일)
-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제7호 의안 : 주식매수선택권부여의 건

제7-1호 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건
-> 원안대로 승인

제7-2호 : 주식매수선택권 부여의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사가 발행한 종류주식 중 상환우선주 68,620주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 발행가 연 7.5%로 해당 주식의 존속일수에 따라 1주당 배당금을 산정하였음.

나노신소재 3우선주(상환)
1주당 배당금 2,186.05 / 시가배당율 7.5% / 배당금총액 150,006,751원

- 당사가 발행한 종류주식 중 전환우선주 10,744주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라
액면가액의 연 1%로 1주당 배당금을 산정하였음.

나노신소재 4우선주(전환)
1주당 배당금 5원 / 시가배당률 0.01% / 배당금총액53,720원

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-05 주주총회소집결의
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박장우
1962-07
3년
재선임
LG화학기술연구원 선임연구원
국립한밭대학교 응용화학생명공학부 교수
現. (주)나노신소재 대표이사

김미경
1963-02
3년
재선임
삼성종합기술원 전문연구원
現. (주)나노신소재 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전원일
1962-11
3년
재선임
상근
(주)STX 전략기획실장
STX에너지(주)경영기획본부장/CFO
現.(주)나노신소재 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
회사의 노하우, 특허, 기술 등 유무형자산의 판매, 대여 용역사업
해외자회사에 대한기술,노하우 제공에 대한 목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
멕아이씨에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 멕아이씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)멕아이씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 멕아이씨에스

대 표 이 사 :
김종철

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 상지석길 21

(전 화) 070-7119-2500

(홈페이지)http://www.mek-ics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 정인진

(전 화) 070-7119-2500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 03월 25일 제26기 정기주주총회에서 기존 허병회 사외이사의 임기의 만료되었고, 금번 주주총회에서사외이사 1인을 신규 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김진태
1964년 06월
남
신규
2024년 03월 25일
3년
3년
(주)메디슨 부장(주)유비케어 대표이사(주)유투바이오 대표이사

* 상기

사외이사
총 재직기간은 금번 제26기 정기주주총회(2024.03.25)에서 선임된 이후 시작하는 임기를 포함한 기간입니다.
비트맥스 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 비트맥스

맥스트/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,632
- 매출액
1,610

- 부채총계
25,879
- 영업이익
-16,105

- 자본금
9,785
- 당기순이익
-14,248

- 자본총계
25,753
*주당순이익(원)
-728

나. 연결
- 자산총계
51,636
- 매출액
1,765

- 부채총계
26,118
- 영업이익
-16,524

- 자본금
9,785
- 당기순이익
-13,230

- 자본총계
25,518
*주당순이익(원)
-676

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안: 제14기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
> 원안대로 가결

2) 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건
> 원안대로 가결

3) 제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
> 원안대로 가결

4) 제4호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류
포스코퓨처엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 포스코퓨처엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)포스코퓨처엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 25일

회 사 명 :
(주)포스코퓨처엠

대 표 이 사 :
유 병 옥

본 점 소 재 지 :
경상북포 포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지)http://poscofuturem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이 형 수

(전 화) 054-290-0140

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.56

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.56

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이복실
1961.08
여
신규
2024년 03월 25일
2년
2년
- 2021~현재: 롯데카드 사외이사- 2022~2024: 포스코1%나눔재단 이사- 2019~2023: 세계여성이사협회 한국지부 회장- 2013~2014: 여성가족부 차관- 1984~2013: 경기도교육청, 여성가족부

윤태화
1960.10
남
신규
2024년 03월 25일
2년
2년
- 2020~현재 : 이노션 사외이사- 1998~현재 : 가천대 경영학과 교수 /경영대학원장- 2018~2024 : SK하이닉스 사외이사- 2019~2023: 포항공과대학교 감사- 2019~2022: 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장- 2016~2023: 한국고용정보원 감사- 2016~2016: 한국회계정보학회장- 2013~2013

권오철
1958.07
남
재선임
2024년 03월 25일
2년
4년
- 2022~현재 : 포스코퓨처엠 사외이사- 2019~현재 : 원익IPS 사외이사- 2014~2020 : 미국 Cypress Semiconductor社 Board Member- 2013~2018 :SK하이닉스 상임 고문- 2011~2013 : 한국반도체협회 회장- 2010~2013 :SK하이닉스 대표이사- 2009~2010 :하이닉스반도체 중국생산법인 대표
CG인바이츠 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: CG인바이츠

CG인바이츠/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
254,534
- 매출액
6,305

- 부채총계
91,212
- 영업이익
-31,475

- 자본금
38,447
- 당기순이익
-54,326

- 자본총계
163,322
*주당순이익(원)
-734

나. 연결
- 자산총계
243,115
- 매출액
4,878

- 부채총계
97,822
- 영업이익
-30,912

- 자본금
38,447
- 당기순이익
-50,041

- 자본총계
145,292
*주당순이익(원)
-661

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 오수연 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 김태진 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김찬곤 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오수연
1970-08
3년
신규선임
현)인바이츠바이오코아(주) 대표이사
전)바이오인프라 수석연구원
전)㈜제니아 운영책임자

김태진
1975-02
3년
신규선임
현)인바이츠생태계 COO
현)CG인바이츠 경영지원본부장
전)헬스커넥트 경영지원본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김찬곤
1956-06
3년
신규선임
상근
서울대학교 무역학과
뉴저지 주립 럿거스 대학교 행정학 박사
전)부영그룹 사장 / 서울시 관리관

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
실버케어, 디지털헬스케어, 디지털치료제, 해외 의료사업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
컴퍼니케이 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 컴퍼니케이

컴퍼니케이/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,471
- 매출액
15,859

- 부채총계
5,432
- 영업이익
-4,956

- 자본금
9,755
- 당기순이익
-5,716

- 자본총계
72,039
*주당순이익(원)
-366

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 : (사내이사2명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 김학범 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

제 3-2호 의안 : 사내이사 이강수 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 선임의 건 : 감사 곽희정 (신규선임)

-> 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학범
1967-07
3년
재선임
1993.02 고려대 무역학 학사
2000.05~2006.10 일신창업투자(주) 투자본부 수석심사역
2006.10~현재 (현)컴퍼니케이파트너스 대표이사
2014.02~현재 (현)더블유제이코퍼레이션 이사

이강수
1969-08
3년
재선임
1997.08 KAIST 기계공학 석사
2000.01~2011.09 일신창업투자(주) 벤처투자본부 본부장
2011.09~현재 (현)컴퍼니케이파트너스 투자부문대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

곽희정
1970-05
3년
신규선임
비상근
1990.02 세무대학 내국세학과
2019.02 경희대 경영대학원 경영학석사
1990.03~2020.01 중부국세청 송무과 팀장
2020.01~2021.01성남세무서 재산법인세과장
2021.01~현재 (현)나무택스곽희정세무회계 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

⑩사모투자전문회사의 결성 및 운용
⑩기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무
당사 PEF 설립 및 업무집행사원으로서의 업무착수를 위한 사업목적 조문 정비

사업목적 삭제
-
-
부스타 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 부스타

부스타/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,489
- 매출액
100,984

- 부채총계
17,133
- 영업이익
1,796

- 자본금
4,202
- 당기순이익
1,390

- 자본총계
77,356
*주당순이익(원)
172

나. 연결
- 자산총계
94,387
- 매출액
101,060

- 부채총계
17,031
- 영업이익
1,540

- 자본금
4,202
- 당기순이익
1,449

- 자본총계
77,356
*주당순이익(원)
179

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
484,908,660

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.24

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의안건>

제1호의안:제51기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현 금 60원 배당(안) 포함)

->원안대로 가결

제2호의안:이사2명선임의 건

2-1호 사내이사 재선임의 건(유승협)

->원안대로 가결

2-2호 사내이사 재선임의 건(김기종) ->원안대로 가결

제3호의안:감사 선임의 건

3-1호 감사 재선임의 건(김동진)

->원안대로 가결

제4호의안:이사보수 한도 승인의 건

->원안대로 가결

제5호의안:감사보수 한도 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금지급은 상법 제464조2의 규정에 의거하여 정기주주총회 결의일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-08 주주총회소집결의
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유승협
1970-08
3년
재선임
(주)부스타 대표

김기종
1964-01
3년
재선임
(주)부스타 부회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동진
1952-05
3년
재선임
비상근
하나은행 검사역
예금보험공사 검사역
아이크래프트 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 아이크래프트

아이크래프트/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,160
- 매출액
114,582

- 부채총계
28,481
- 영업이익
3,606

- 자본금
7,304
- 당기순이익
3,989

- 자본총계
34,680
*주당순이익(원)
334

나. 연결
- 자산총계
75,419
- 매출액
138,664

- 부채총계
37,525
- 영업이익
5,149

- 자본금
7,304
- 당기순이익
4,592

- 자본총계
37,894
*주당순이익(원)
381

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
957

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
(1) 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 원안대로 승인
(2) 이사 선임의 건(사외이사 1명)

(2-1) 사외이사 이대기 선임의 건

- 원안대로 승인
(3) 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 정기주주총회 종료 후 이사회를 통해 사외이사 1명을 감사위원으로 선임하였습니다.

※관련공시
2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이대기
1967-08
3
재선임
前 KPMG산동회계법인
現 대주회계법인 이사
대주회계법인 이사
클래시스 — 기업설명회(IR)개최  (20240325)
제출인: 클래시스

클래시스/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.25)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-04-01
2024-04-01
13:30
16:30

2. 장소
미래에셋증권 여의도 사옥

3. 대상자
국내 기관투자자

4. 실시목적
기업가치 및 투자가치 제고

5. 실시방법
미래에셋증권 Healthcare Corporate Day

6. 주요내용
1. 2023년 4분기 실적 발표 및 경영 현황 설명
2. 질의 응답

7. 후원기관
미래에셋증권

8. 개최확정일
2024-03-25

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀
(서정민 대리)

전화번호(팩스번호)
02-6313-2109

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-25

게재장소
KIND 시스템(자사 홈페이지에서도 확인 가능)
하나머티리얼즈 — 대표이사변경  (20240325)
제출인: 하나머티리얼즈

하나머티리얼즈/대표이사변경/(2024.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
오경석

변경후 대표이사
김현주

2. 변경사유
오경석 대표이사의 임기만료에 따른 사임으로 김현주 사내이사를 신임 대표이사로 선임

3. 변경일
2024-03-25

4. 이사회결의일
2024-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신임 김현주 대표이사는 24년 3월 25일 제17기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 24년 3월 25일 이사회를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김현주
1965-06-12
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김현주
삼성디스플레이
상장(코스피)
-
부사장
2022-01-01
2022-12-31
-

김현주
삼성전자
상장(코스피)
-
전무
1990-07-01
2021-12-01
-
하나머티리얼즈 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 하나머티리얼즈

하나머티리얼즈/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
672,377
- 매출액
233,214

- 부채총계
272,683
- 영업이익
41,828

- 자본금
9,876
- 당기순이익
34,194

- 자본총계
399,694
*주당순이익(원)
1,752

나. 연결
- 자산총계
672,563
- 매출액
233,577

- 부채총계
272,869
- 영업이익
41,283

- 자본금
9,876
- 당기순이익
34,194

- 자본총계
399,694
*주당순이익(원)
1,752

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,904,080,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안 :
제17기(2023.1.1.~2023.12.31.)별도 및 연결 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
(현금배당 : 1주당 200원)
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호 : 사내이사 김현주 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 3-2호 : 사내이사 김순영 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 당사는 당사의 외부감사인 대주회계법인과의 계약기간이 만료되었으나, 감사인선임위원회를 통하여 재선임하였습니다.

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현주
1965-06
3년
신규선임
- 삼성전자 Japan 대표법인장
- 삼성디스플레이이 영업팀장
- 現 하나머티리얼즈 사장

김순영
1970-04
3년
재선임
- 르노삼성자동차 원가기획팀 매니저
- 하나마이크론 브라질 법인 CFO
- 現 하나머티리얼즈 지원팀장 전무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 부동산 개발 및 판매업
현재 입주하고 있는 산업단지확장 조성을 통해 부동산 확보 및 다양한 사업적 활용을 하기 위한 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
대원전선 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: SUH ANNY

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
대원전선(주)

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
SUH ANNY

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대원전선(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006340

발행주식 총수
74,585,734

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
SUH ANNY
한자(영문)
SUH ANNY

생년월일 또는 사업자등록번호 등
810329

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 퇴계로 307

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
대원전선(주)
부 서
금융운용팀

직 위
시니어
전화번호
02-340******

성 명
이상혁
팩스번호
02-340******

이메일 주소
******eye@dwcable.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.12.30
450,000
0.60
450,000
0.60

이번보고서
2024.03.25
1,741,989
2.30
450,000
0.60

증 감
1,291,989
1.70
0
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

450,000
0
1,291,989
0
0
0
0
0
1,741,989
0.60

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

74,585,734
1,291,989
2.30
0.60

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2024.03.20
전환사채권
450,000
1,291,989
1,741,989
1,161
우선매수권행사

합 계
450,000
1,291,989
1,741,989
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20240325)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.8
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024 년 03월 25일

회 사 명 :
(주) NH투자증권

대 표 이 사 :
정 영 채

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화) 1544-0000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 패시브솔루션본부장 (성 명) 정 병 훈

(전 화) 02-768-7270

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

상장지수증권
2024년 03월 25일
2024년 03월 25일
2024년 03월 25일

2. 인수기관별 인수금액

-해당사항없음

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

82
200,000,000,000
1
200,000,000,000
100
1
200,000,000,000
100

4. 배정방법

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성공급자는 NH투자증권(주) 입니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 2024년 03월 25일2. 상장 예정일 : 2024년 03월 27일

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 공시이행상황가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정하는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 배정에 관한 공고도 하지 않습니다.

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위홈페이지 -> dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위홈페이지 -> dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

종목명 :
NH투자증권 QV KIS CD금리투자 상장지수증권 제82호
(단위: 주, 원)

구분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모집(a)
200,000,000,000
50,000
4,000,000
200,000,000,000
200,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
200,000,000,000
50,000
4,000,000
200,000,000,000
200,000,000,000
-

* 발행비용(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금
NH투자증권 상장지수증권 제82호 : 10,000,000원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다(4) 기타 비용
NH투자증권 상장지수증권 제82호 : 51,990,000원자금사용예정내역(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 만기지표가치 결정방법당해 증권은 기초지수 수익률에서 보수 등 제비용을 차감한 금액인 지표가치를 기준으로 투자자에게 수익을 지급하는 상품입니다. 기초지수 수익률과 실제 지표가치수익률은 제비용, 세금 등으로 인해 괴리가 발생합니다. (2) 예상손익구조 예시예상손익구조 예시를 계산하기 위해서 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되므로 실제 발행일 이후 만기까지 보유한 경우의 기초지수 수익률과 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

수익률구조

투자자가 100만원을 투자했을 경우 예상되는 세전 손익구조는 다음과 같습니다. 이 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고 자료이며 본 증권 투자에 대한 수익을 보장하는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다.

- 연도별 세전 이론적 투자성과 예시 (기준일 : 24년 03월 22일)

가정 : 5개년도 과거 자료를 이용하여 데이터를 생성함

비용(%)

일수

투자원금

기초지수

가격승수

연 0.03%

365

100만원

100.000

1

A

B

C

D

E

F

연도

기초지수

기초지수 수익률(%)

(B/직전 B)

연간 제비용(원)

누적 제비용(원)

기말

지표가치(원)

0
100.00
-
0
0
10,000

1년차
101.61
1.61
3
3
10,158

2년차
102.42
0.80
3
6
10,236

3년차
103.39
0.95
3
9
10,330

4년차
106.31
2.82
3
12
10,618

5년차
110.36
3.81
3
16
11,019

기초지수 수익률

누적

10.36%

연률화

1.99%

지표가치 수익률

누적

10.19%

연율화

1.96%
대원전선 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 서정석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
대원전선(주)

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.20

보고서작성기준일 :
2024.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서정석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대원전선(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006340

발행주식 총수
74,585,734

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서정석
한자(영문)
徐 廷 碩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
851223

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초중앙로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무이사

선임일
2022.03.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
대원전선(주)
부 서
금융운용팀

직 위
시니어
전화번호
02-340******

성 명
이상혁
팩스번호
02-340******

이메일 주소
******eye@dwcable.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.11.15
541,675
0.73
541,675
0.73

이번보고서
2024.03.25
1,661,399
2.19
541,675
0.73

증 감
1,119,724
1.46
0
0.00

※ 당사가 발행한 보통주식수는 71,964,534주이며, 결산 무배당으로 의결권이 부활된 우선주가 2,621,200주입니다. 그러므로 의결권을 행사할수 있는 총주식수는 74,585,734주입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

541,675
0
1,119,724
0
0
0
0
0
1,661,399
2.19

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

74,585,734
1,119,724
2.19
0.73

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2024.03.20
전환사채권
541,675
1,119,724
1,661,399
1,161
전환사채 우선매수권리행사

합 계
541,675
1,119,724
1,661,399
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
프로이천 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240325)
제출인: 프로이천

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 프로이천

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 부여방법
주식매수선택권의 행사 및 부여 방법 변경
신주교부
신주교부시가차액보상의 방법 중 택일

10. 기타 투자판단에참고할 사항라. 부여방법
라. 부여방법부여방법은 신주교부 방식으로 부여 할 예정입니다.
라. 부여방법부여방법은 신주교부, 시가차액보상의 방법 중 하나를 선택하여 부여할 수 있습니다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
퇴사자로 인한 변경
720,000
680,000

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

허 정 욱
임원
100,000
-
1,394.69
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 프로이천

대 표 이 사 :
임 이 빈

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 고산로148번길, 17 411호(당정동, 군포아이티밸리B동 4층)

(전 화) 031-451-1171

(홈페이지)http://www.pro-2000.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 영 환

(전 화) 031-451-1171

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 04월 01일

종료일
2027년 03월 31일

행사가격 (원)
보통주식
2,310

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 30일

7. 부여근거
당사정관제 10조의 2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
680,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여 2023년 03월 30일에 개최된 정기주주총회에서 부여를 결의하였습니다.
나. 행사가격회사는 상장예비심사 청구일(2021.04.29) 종가를 기준한 가격이며 2,310원 입니다.상기 행사가격은 시가 보다 낮은 가격으로 관련 근거는 「벤처기업육성에 관한특별조치법」제16조3, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령」제11조3에 의거하여 책정 하여 당사는 이에 따라 행사가격을 결정하였습니다.
다. 행사기간 및 방법주식매수선택권 행사기간은 2025년 04월 01일부터 2027년 03월 31일까지이며, 부여대상자는 주식매수선택권을 전부 또는 분할하여 행사할 수 있습니다. 하지만 동기간이 경과하게 될 경우 주식매수선택권은 소멸합니다.
라. 부여방법부여방법은 신주교부, 시가차액보상의 방법 중 하나를 선택하여 부여할 수 있습니다.
마. 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유/무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 및 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관련법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
바. 기타주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의하며, 주식매수선택권 부여계약을 협상, 체결하는 등에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 부여합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

허 정 욱
임원
100,000
-
1,394.69
-

※ 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 1,394.69원2) 산정방법 : T-F모형3) 주요가정 가. 권리부여일 직전의 종가 : 2,990원 나. 행사가격 : 2,310원 다. 무위험수익율 : 3.267% 라. 예상주가변동성 : 44.91%※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
포스코스틸리온 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 포스코스틸리온

포스코스틸리온/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
552,186
- 매출액
1,158,540

- 부채총계
192,037
- 영업이익
30,632

- 자본금
30,000
- 당기순이익
25,202

- 자본총계
360,149
*주당순이익(원)
4,133

나. 개별(별도)
- 자산총계
529,525
- 매출액
1,132,510

- 부채총계
174,724
- 영업이익
27,122

- 자본금
30,000
- 당기순이익
32,276

- 자본총계
354,801
*주당순이익(원)
5,386

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,615

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,674,802,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명,기타비상무이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김봉철
1965-06
1
신규선임
'24.1 現 포스코스틸리온 사장
'22.1 前 포스코 통합가공센터장
'19.1 前 포스코 광동포항기차판 법인장
'17.3 前 포스코 자동차강판수출2그룹장

김경식
1964-12
1
재선임
'23.1 現 포스코스틸리온 경영기획실장
'20.1 前 포스코ICT 경영기획실장
'17.3 前 포스코차이나 부장
'14.3 前 포스코 IR그룹장

김상용
1967-05
1
재선임
'23.1 現 포스코 경영기획실장
'22.1 前 포스코에너지 경영기획실장
'20.1 前 포스코케미칼 기획재무실장
'17.6 前 포스코 감사기획그룹장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임승규
1968-10
3
신규선임
상근
'22.1 前 RIST 연구지원실 실장
'19.3 前 포스코 글로벌인프라사업관리실 그룹장
'19.1 前 포스코 비철강사업관리실 그룹장
'16.2 前 포스코 건설인프라그룹 리더
현대홈쇼핑 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 현대홈쇼핑

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)현대홈쇼핑

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
(주)현대홈쇼핑

대 표 이 사 :
한 광 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 올림픽로70길 34

(전 화) 02-2143-2000

(홈페이지) http://company.hmall.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리팀장
(성 명) 이 언 성

(전 화) 02-2143-2701

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김형환
1963.04
남
신규
2024.03.25
2년
2년
現) 대원세무법인 회장前) 광주지방국세청장前) 국세청 개인납세국장

최자영
1970.03
여
신규
2024.03.25
2년
2년
現) 숭실대학교 벤처중소기업학과 교수現) 숭실대학교 중소기업대학원 원장前) 과학기술정보통신부 우정사업본부 사업운영위원
대원전선 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 서명환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
대원전선(주)

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.20

보고서작성기준일 :
2024.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서명환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대원전선(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006340

발행주식 총수
74,585,734

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서명환
한자(영문)
徐明煥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550915

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2023.03.27
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
대원전선(주)
부 서
금융운용팀

직 위
시니어
전화번호
02-340******

성 명
이상혁
팩스번호
02-340******

이메일 주소
******eye@dwcable.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.05.26
1,189,845
1.60
1,189,845
1.60

이번보고서
2024.03.25
1,792,773
2.38
1,189,845
1.60

증 감
602,928
0.78
0
0

※ 당사가 발행한 보통주식수는 71,016,967주이며, 결산 무배당결의로 의결권이 부활된 우선주가 2,621,200주입니다. 그러므로 의결권을 행사할수 있는 총주식수는 73,638,167주입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,189,845
0
602,928
0
0
0
0
0
1,792,773
2.38

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

74,585,734
602,928
2.38
1.60

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2024.03.20
전환사채권
1,189,845
602,928
1,792,773
1,161
우선매수권행사

합 계
1,189,845
602,928
1,792,773
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
프로이천 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240325)
제출인: 프로이천

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 프로이천

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
퇴사자로 인한 변경
7
6

2. 당해부여 주식 (주)
620,000
580,000

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)

4. 부여방법
주식매수선택권의 행사 및 부여 방법 변경
신주교부
신주교부시가차액보상의 방법 중 택일

10. 기타 투자판단에참고할 사항라. 부여방법
라. 부여방법부여방법은 신주교부 방식으로 부여 할 예정입니다.
라. 부여방법부여방법은 신주교부, 시가차액보상의 방법 중 하나를 선택하여 부여할 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김 영 선
임원
150,000
-
1,366.47
-

박 종 현
임원
100,000
-
1,366.47
-

김 현 태
임원
80,000
-
1,366.47
-

ㅇㅇㅇ외2명
직원
250,000
-
1,366.47
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 프로이천

대 표 이 사 :
임 이 빈

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 고산로148번길, 17, 411호(당정동, 군포아이티밸리B동 4층)

(전 화)031-451-1171

(홈페이지)http://www.pro-2000.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 김 영 환

(전 화)031-451-1171

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
580,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 04월 01일

종료일
2026년 03월 31일

행사가격 (원)
보통주식
2,310

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
당사정관제10조의 2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
580,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여 2022년 03월 30일에 개최된 정기주주총회에서 부여를 결의하였습니다.
나. 행사가격

회사는 상장예비심사 청구일(2021.04.29) 종가를 기준한 가격이며 2,310원 입니다.상기 행사가격은
공정가치 보다 낮은 가격으로 관련 근거는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제16조3, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령」제11조3에 의거하여 책정 하여 당사는 이에 따라 행사가격을 결정하였습니다.

다. 행사기간 및 방법주식매수선택권 행사기간은 2024년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지이며, 부여대상자는 주식매수선택권을 전부 또는 분할하여 행사할 수 있습니다. 하지만 동기간이 경과하게 될 경우 주식매수선택권은 소멸합니다.
라. 부여방법부여방법은 신주교부, 시가차액보상의 방법 중 하나를 선택하여 부여할 수 있습니다.
마. 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유/무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 및 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관련법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
바. 기타주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의하며, 주식매수선택권 부여계약을 협상, 체결하는 등에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 부여합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김 영 선
임원
150,000
-
1,366.47
-

박 종 현
임원
100,000
-
1,366.47
-

김 현 태
임원
80,000
-
1,366.47
-

ㅇㅇㅇ외2명
직원
250,000
-
1,366.47
-

※ 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 1.366.47원
2) 산정방법 : 공정가액접근법(CRR이항모형)3) 주요가정 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 3,165원
나. 행사가격 : 2,310원 다. 무위험수익율 : 2.860% 라. 예상주가변동성 : 33.51%※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-