eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케어랩스 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 케어랩스

케어랩스/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
138,866
- 매출액
37,244

- 부채총계
59,062
- 영업이익
-3,985

- 자본금
9,805
- 당기순이익
-26,960

- 자본총계
79,804
*주당순이익(원)
-1,420

나. 연결
- 자산총계
162,201
- 매출액
81,827

- 부채총계
87,135
- 영업이익
-11,599

- 자본금
9,805
- 당기순이익
-23,867

- 자본총계
75,066
*주당순이익(원)
-1,289

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (김지만)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김지만 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 감사보고서 제출
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지만
1971-07
3
신규선임
1994 서울대학교 경제학 학사
2000 서울대학교 행정대학원 석사수료
2023 SKK GSB-KELLEY EMBA
2001.08 ~ 2008.03 호텔롯데
2008.03 ~ 2010.04 티맥스소프트
2010.04 ~ 現 (주)원익홀딩스 기획조정실 전략본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- KIOSK 및 순번대기 시스템
- 유, 무선 통신기기 도소매업
- 컴퓨터 및 주변기기 도소매업
- 네트워크 기기 도소매업
- 시작 및 GUI 디자인
- 전자기기 수출입 무역
- 일반 목적용 기계 제조업
- 기타 제조업
- 회사본부 및 경영 컨설팅 서비스업
- 학원사업, 학원프렌차이즈업, 학원 운영 컨설팅업, 온라인 교육정보 제공업, 교육 관련 데이터베이스업
- 서적류 도,소매업, 전자상거래업, 멀티미디어 솔루션 사업
- 유,무선 컨텐츠 개발 및 공급업, 인터넷을 통한 회원제 서비스업, 통신판매업, 온라인 교육학원업
- 홈페이지 제작 및 서버호스팅업, 평생교육시설 운영업, 원격평생교육사업, 교육지원 서비스업
- 교육서비스업
- 요양보호사 교육기관 운영
합병에 따른 사업목적 추가 및 신규 사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
의류 전자상거래, 일반음식점업
미영위 사업목적 삭제
유티아이 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 유티아이

유티아이/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,379
- 매출액
4,061

- 부채총계
76,313
- 영업이익
-20,679

- 자본금
8,143
- 당기순이익
-29,043

- 자본총계
66
*주당순이익(원)
-1,813

나. 연결
- 자산총계
100,827
- 매출액
19,361

- 부채총계
83,611
- 영업이익
-19,732

- 자본금
8,143
- 당기순이익
-29,568

- 자본총계
17,215
*주당순이익(원)
-1,845

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 사항

1) 감사 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

3) 외부감사인 선임보고

2. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제 14기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 2-1호 : 사내이사 박재기 선임의 건

-> 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도설정의 건

-> 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 설정의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재기
1987-06
3년
신규선임
-UC Davis 경제학
-당사 부사장
KR모터스 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240325)
제출인: KR모터스

KR모터스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.03.25)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제51회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

51
1,650
1,304

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

51
35,000,000,000
21,212,121
26,840,490

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1.조정근거

본 사채 발행 후 매1개월이 되는 날마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격의 조정 한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다. (조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)
조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정 방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 = 1,395원
(B) 1주일 가중산술평균주가 = 1,395원
(C) 최근일 가중산술평균주가 = 1,121원
(D) 산술평균[(A+B+C)/3] = 1,304원
(E) 기준행사가액[Max(C,D)] = 1,304원
(F) 직전행사가액 = 1,650원
(G) 최저조정한도(액면가) = 500원
(H) 조정후 전환가액 = 1,304원

7. 조정가액 적용일
2024-03-25

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다

※관련공시
2020-12-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2020-12-23 전환사채권발행결정
2020-12-07 전환사채권발행결정
2020-12-04 전환사채권발행결정
2024-02-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
선익시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 선익시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)선익시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 선익시스템

대 표 이 사 :
박재규, 김혜동

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293

(전 화) 031-8012-1600

(홈페이지) http://www.sunic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 임봉균

(전 화) 031-8012-1600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김창곤
1949년 07월
남
재선임
2024.03.29
3년
6년
現 (주)선익시스템 사외이사前 한국전파기지국(주) 회장 前 한국디지털케이블연구원 원장 前 제8대 정보통신부 차관
이랜시스 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 이랜시스

이랜시스/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,295
- 매출액
43,333

- 부채총계
9,694
- 영업이익
1,969

- 자본금
2,985
- 당기순이익
1,684

- 자본총계
37,601
*주당순이익(원)
57

나. 연결
- 자산총계
60,954
- 매출액
68,449

- 부채총계
14,077
- 영업이익
5,448

- 자본금
2,985
- 당기순이익
4,983

- 자본총계
46,877
*주당순이익(원)
168

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,492,520,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.23

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 부의 안건

제1호 안건

제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건

(1주당 예정배당금 50원)

=>원안대로 승인

제2호 안건

이사 보수한도 승인의 건
(보수 한도액 10억원)

=>원안대로 승인

제3호 안건

감사 보수한도 승인의 건
(보수 한도액 3천만원)

=>원안대로 승인

(2)보고사항

1) 감사보고의 건
2) 영업보고의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태

보고의 건

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 시가배당율은 기준일 전전거래일부터 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2.배당금 총액은 총 발행주식 29,850,412 주로 산정하였습니다.

3.배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회로부터 1개월이내 지급할
예정입니다

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
글로벌에스엠 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 글로벌에스엠

글로벌에스엠/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
150,416
- 매출액
110,922

- 부채총계
32,563
- 영업이익
3,605

- 자본금
32,437
- 당기순이익
3,448

- 자본총계
117,853
*주당순이익(원)
41

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임, 사내이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 안건
(1) 영업보고 및 감사보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건
제1호 의안 2023년 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인
제2호 의안 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 사내이사 유대희 중임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 사내이사 이호열 중임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 사내이사 차균영 선임의 건

☞ 원안대로 승인
제3호 의안 이사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인
제4호 의안 감사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 당사 감사의 환폐단위는 중국 위엔화입니다.

-. 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다.
(재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용)
2023년 : 평균184.22 기말180.84 (RMB/원)

-. 당사는 외국지주회사로써 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다.

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유대희
1959-02
3년
재선임
삼성전기주식회사 부장
중국삼성전기유한공사 부장
천진한영기전유한공사 부사장
(현)글로벌에스엠 자회사 부사장

이호열
1967-10
3년
재선임
중국위해삼흥어구유한공사 총경리
(현)글로벌에스엠 자회사 위해법인 총경리

차균영
1967-04
3년
신규선임
서울금속 이사
(현)글로벌에스엠 자회사 베트남법인 법인장
아이윈 — 전환가액의조정  (20240325)
제출인: 아이윈

아이윈/전환가액의조정/(2024.03.25)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

6
비상장
1,590
1,304

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

6
7,700,000,000
KRW : South-Korean Won
4,842,767
5,904,907

3. 조정사유
시가 하락에 의한 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 그 이후 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여

(i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과
(ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다.

단, 새로운 전환가액은 발행 당시 최초전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상으로 한다.

2. 조정방법

A) 1개월 가중산술평균주가 : 1,391.01원

B) 1주일 가중산술평균주가 : 1,275.05원

C) 최근일 가중산술평균주가 : 1,245.87원

D) 산술평균 ((A+B+C)/3) : 1,303.98원

E) 기준주가 (MAX(C,D)) : 1,303.98원

F) 조정전 전환가액 : 1,590원

최저조정가액한도 : 1,113원(최초 전환가액의70%)

G) 조정후 전환가액 : 1,304원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2024-03-25

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-08-11 전환사채권발행결정(제6회차)
카프로 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)  (20240325)
제출인: 카프로

카프로/조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)/(2024.03.25)조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

1. 제목
(주)카프로, 제3자배정 유상증자를 통한 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변(재공시)

2. 내용
- 본 공시는 거래소의 조회요구(2023년 08월 04일 07:50)에 따른 "(주)카프로, 제3자배정 유상증자를 통한 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변"에 대한 재공시입니다.

- 투자유치를 위한 본입찰 결과 당사의 제3자배정 유상증자방식 신규자본 유치 및 경영권 이전과 관련하여 티엠씨 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정되었으며 지난 2024년 02월 27일 당사와 투자계약에 관한 양해각서를 체결한 바 있습니다. 그리고 2024년 03월 15일 (주)카프로 금융채권자협의회는 티엠씨컨소시엄의 제안 내용을 부의하여 승인하였습니다.

- 본건 진행사항과 관련하여 향후 투자유치가 완료되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하도록 하겠습니다.

(공시책임자)김 기 일
※이 내용은 거래소의 조회요구(2023년 08월 04일 07:50)에 따른 공시사항임

※관련공시
- 2023.08.04 조회공시요구(풍문 또는 보도)
- 2023.08.04 조회공시요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
- 2023.09.01 조회공시요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
- 2023.09.27 조회공시요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
- 2023.12.26 조회공시요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
- 2024.01.26 조회공시요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
- 2024.02.23 조회공시요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
- 2024.02.27 기타 경영사항(자율공시)
- 2024.03.18 기타 경영사항(자율공시)

3. 재공시예정일
2024-04-25
롯데에너지머티리얼즈 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

롯데에너지머티리얼즈/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,392,247
- 매출액
809,006

- 부채총계
426,414
- 영업이익
11,805

- 자본금
23,055
- 당기순이익
-45,120

- 자본총계
1,965,833
*주당순이익(원)
-706

나. 개별(별도)
- 자산총계
775,256
- 매출액
328,069

- 부채총계
161,847
- 영업이익
-15,325

- 자본금
23,055
- 당기순이익
11,636

- 자본총계
613,409
*주당순이익(원)
252

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,222,167,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제37기 정기주주총회 회의 목적사항
(제37기 : 2023.1.1 ~ 2023.12.31)

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제37기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
- 배당 기준일 변경

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 사외이사 이필재 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-21 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이필재
1960-06
2
신규선임
2019~2022 대한LPG협회 회장
2013~2015 중앙환경분쟁조정위원회 위원장
2013~2013 제15대 한강유역환경청 청장
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
크리스에프앤씨 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240325)
제출인: 크리스에프앤씨

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
(주)크리스에프앤씨

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 크리스에프앤씨

대 표 이 사 :
우진석, 김한흠 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도곡로 176 (도곡동)

(전 화) 02-3409-3000

(홈페이지)http://www.creas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정 성 용

(전 화) 02-3409-3000

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
5,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2024년 09월 24일

3. 계약목적
주가안정을 통한 주주가치 제고

4. 계약체결기관
하이투자증권

5. 계약체결 예정일자
2024년 03월 25일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,683,507
비율(%)
7.18

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
하이투자증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규체결의 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
320,494,655,568

나. 자본금의 액
11,715,480,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
61,193,212,407

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
247,585,963,161

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
5,888,210,350

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
5,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
236,697,752,811

주1) 상기 상법상 배당가능 이익 한도는 직전사업연도(2022년)말 별도 재무제표 기준입니다.
주2) 상기 금액 기재 단위는 '원'입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
533,553
40
533,593
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,149,914
533,593
-
-
1,683,507
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,683,467
533,633
533,593
-
1,683,507
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,683,467
533,633
533,593
-
1,683,507
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초수량은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2024년 1월 1일)의 보유수량이며, 기말수량은 공시서류 작성 기준일 현재(2024년 03월 25일)의 보유수량 입니다.주2) 수탁자 보유물량 처분 533,593주는 2024년 1월 26일 신탁계약의 해지로 당사 자사주 계좌로 입고되어 현물보유물량 533,593주가 취득되었습니다.
애경케미칼 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 애경케미칼

애경케미칼/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,308,361
- 매출액
1,793,736

- 부채총계
572,038
- 영업이익
45,060

- 자본금
24,324
- 당기순이익
32,974

- 자본총계
736,323
*주당순이익(원)
686

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,070,860
- 매출액
1,414,480

- 부채총계
369,387
- 영업이익
36,404

- 자본금
24,324
- 당기순이익
29,058

- 자본총계
701,473
*주당순이익(원)
603

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,067,024,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○상근 사내이사 3명 재선임

- 사내이사 표경원

- 사내이사 장영신

- 사내이사 박생환

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 상법 제 449조의2 및 정관 제42조에 의거 이사회에서 승인된 바, 보고로 갈음함.

제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건
제2-1호 의안
사내이사 표경원 선임의 건
→원안대로 승인

제2-2호 의안
사내이사 장영신 중임의 건
→원안대로 승인

제2-3호 의안
사내이사 박생환 중임의 건
→원안대로 승인

제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

제4호 의안
정관 변경의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 배당금 지급 기준일은 2023.12.31이며, 지급일은 2024.01.30일 공시한 현금ㆍ현물배당 결정 참조.

- 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
2024-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-19 주주총회소집결의
2024-03-15 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

표경원
1971-01
3
재선임
- (현)애경케미칼 대표이사
- 애경화학 대표이사
- 애경유화 경영전략부문장
- 효성TNS 대표이사
- 효성TNS COO
- 효성TNS 사업전략본부장

장영신
1936-07
3
재선임
- (현)애경그룹 회장
- 애경복지재단 이사장
- 전국경제인연합회 이사

박생환
1969-02
3
재선임
- (현)애경케미칼 가소제사업부문장
- 글로벌사업부문 부문장
- 애경닝보화공유한공사 부문장
- 제1사업부문 기획부 본부장
- 제3사업부문 구매부 부서장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
컨텍 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 컨텍

컨텍/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,702
- 매출액
15,458

- 부채총계
11,907
- 영업이익
-9,973

- 자본금
7,295
- 당기순이익
-64,863

- 자본총계
109,795
*주당순이익(원)
-6,220

나. 연결
- 자산총계
121,775
- 매출액
15,814

- 부채총계
12,061
- 영업이익
-9,983

- 자본금
7,295
- 당기순이익
-64,886

- 자본총계
109,714
*주당순이익(원)
-6,221

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제9기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제9기(2023.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

2) 제2호 의안 : 비상근 감사의 상근 전환에 관한 승인의 건

→ 원안대로 통과

3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-20 주주총회소집결의
2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의
선익시스템 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 선익시스템

선익시스템/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,238
- 매출액
59,977

- 부채총계
63,796
- 영업이익
-4,567

- 자본금
4,688
- 당기순이익
-9,696

- 자본총계
70,442
*주당순이익(원)
-1,126

나. 연결
- 자산총계
134,778
- 매출액
62,413

- 부채총계
63,905
- 영업이익
-4,057

- 자본금
4,688
- 당기순이익
-9,231

- 자본총계
70,873
*주당순이익(원)
-1,072

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박재규 재선임의 건

▶ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 박진균 신규선임의 건

▶ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사외이사 김창곤 재선임의

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최원순 재선임)

▶ 원안대로 가
결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)

▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재규
1955-03
3
재선임
現 (주)선익시스템 대표이사
現 (주)동아엘텍 대표이사
중앙대학교 전자공학과 학사

박진균
1987-07
3
신규선임
(現) (주)동아엘텍 부사장
(現) (주)선익시스템 전략기획부문장
서울대학교 전기정보공학부 석사
카이스트 경영대학원 석사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창곤
1949-07
3
재선임
한양대학교 전자공학 박사
前 한국전파기지국(주) 회장
前 한국디지털케이블연구원 원장
前 한국정보사회진흥원장
前 제8대 정보통신부 차관
前 정보통신부 정보화기획실 실장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최원순
1955-03
3
재선임
상근
(現) 양평군 개군면 주민자치위원회 위원
경기대학교 경영학 박사
(前) 한국도시가스협회 상근이사
(前) 대성그룹 관리이사
(前) 대구그린에너지센터(주) 감사
동국알앤에스 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 동국알앤에스

동국알앤에스/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
101,858
- 매출액
74,659

- 부채총계
36,859
- 영업이익
396

- 자본금
18,400
- 당기순이익
397

- 자본총계
64,999
*주당순이익(원)
22

나. 연결
- 자산총계
126,339
- 매출액
108,391

- 부채총계
45,624
- 영업이익
2,085

- 자본금
18,400
- 당기순이익
680

- 자본총계
80,715
*주당순이익(원)
37

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,472,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임,
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 ※ 배당내역 : 현금배당(주당80원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사외이사 조원일 선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 박원 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 조원일 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 박원 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

회사의 외부감사인이었던 신한회계법인과의 계약기간 중에 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인 지정 등) 제2항에 의거하여 광교회계법인이 당사의 외부감사인으로 지정되었습니다.

※관련공시
2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조원일
1959-01
2
재선임
고려대학교 금속공학과 졸업
고려대학교 대학원 공학 박사(금속재료 전공)
고려대학교 겸임교수
한국과학기술연구원 KIST 전담위원(現)
한국산업기술보호협회 산업기술확인 기술위원(現)
(주)동국알앤에스 사외이사(現)
한국화학관련학회 연합회 수석부회장(現)
없음

박원
1977-08
2
신규선임
경상대학교 경영학과 졸업(회계학 전공)
경상대학교 대학원 회계학 박사
부산대학교 연수연구원
위덕대학교 부교수
경남대학교 경영학부 회계학전공 조교수(現)
없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조원일
1959-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 금속공학과 졸업
고려대학교 대학원 공학 박사(금속재료 전공)
고려대학교 겸임교수
한국과학기술연구원 KIST 전담위원(現)
한국산업기술보호협회 산업기술확인 기술위원(現)
(주)동국알앤에스 사외이사(現)
한국화학관련학회 연합회 수석부회장(現)

박원
1977-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
경상대학교 경영학과 졸업(회계학 전공)
경상대학교 대학원 회계학 박사
부산대학교 연수연구원
위덕대학교 부교수
경남대학교 경영학부 회계학전공 조교수(現)
한양이엔지 — 대표이사변경  (20240325)
제출인: 한양이엔지

한양이엔지/대표이사변경/(2024.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김형육, 김덕림(공동 대표이사)

변경후 대표이사
김윤상, 이종근(공동 대표이사)

2. 변경사유
기존 김덕림 공동 대표이사의 사내이사 임기만료 및 김형육 공동대표이사의 사임에 따른 김윤상, 이종근 공동대표이사 신규선임

3. 변경일
2024-03-25

4. 이사회결의일
2024-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 김윤상 공동대표이사는 2024년 3월 25일 개최된 이사회에서 공동 대표이사로 선임
- 이종근 공동대표이사는 2024년 3월 25일 개최된 36기정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 2024년 3월 25일 이사회에서 공동 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-25 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김윤상
1975-04-02
특수관계인
706,716
3.93%
-

이종근
1959-07-14
-
-
-
36기 정기주주총회에서 사내이사로 선임

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김윤상
한양이엔지(주)
상장(코스닥)
-
경영지원 실장
2015-02-01
-
-

이종근
한양이엔지(주)
상장(코스닥)
-
EPC사업부장
2018-04-17
-
-
와토스코리아 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 와토스코리아

와토스코리아/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,417
- 매출액
17,678

- 부채총계
4,136
- 영업이익
-90

- 자본금
3,600
- 당기순이익
2,667

- 자본총계
79,281
*주당순이익(원)
370

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,439,721,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사2명,사외이사1명,감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제27기

(2023.01.01~2023.12.31)재무제표,

이익잉여금 처분계산서 승인의 건

*현금배당 : 주당200원

-->원안대로 가결

제2호의안: 정관일부 변경의 건

-->원안대로 가결

제3호의안: 이사 선임의 건
제3-1호 사내이사 송공석 재선임의 건

-->원안대로 가결
제3-2호 사내이사 송태광 재선임의 건

-->원안대로 가결
제3-3호 사외이사 조용준 선임의 건

-->원안대로 가결

제4호의안: 감사 선임의 건

- 감사 황수연 재선임의 건

-->원안대로 가결

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-->원안대로 가결

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 감사보고서 제출
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송공석
1952-05
3년
재선임
-현)와토스코리아(주) 대표이사

송태광
1981-08
3년
재선임
-와토스코리아(주) 연구소 기획관리부장
-현)와토스코리아(주) 전무이사
-현)와토스코리아(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조용준
1948-07
3년
신규선임
-일본 교토 대학 초빙학자
-아시아 문화중심도시
조성위원
-현)한국주거학회 고문
-현)조선대학교 명예교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황수연
1957-03
3년
재선임
비상근
-와토스코리아(주) 전무이사
-현)와토스코리아(주) 감사
리파인 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 리파인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 리파인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 리파인

대 표 이 사 :
이창섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 625

(전 화) 02-2189-8700

(홈페이지) http://www.refine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박병양

(전 화) 02-2189-8700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2024년 3월 25일 개최된 제22기 정기주주총회에서 사내이사 2인 및 감사 1인을 재선임하였으며, 사외이사 2인을 신규선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

백창원
1977.01
남
신규
2024년 03월 25일
3년
3년
법무법인(유한) 바른 구성원 변호사('19~현재)㈜키웨스트글로벌자산운용사외이사('23~현재)

장원희
1973.08
여
신규
2024년 03월 25일
3년
3년
동국대학교 AI융합대학원 겸임교수('23~현재)동국대학교 교수협의회 회장('23~현재)동국대학교 정교수('17~현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이옥
1964.08
여
2023년 03월 27일
3년
2024년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유

황삼청
1965.02
남
2023년 03월 27일
3년
2024년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유

주) '임기 시작일'은 직전 임기시작일 기준입니다.
퓨릿 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 퓨릿

퓨릿/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,179
- 매출액
120,458

- 부채총계
15,922
- 영업이익
12,837

- 자본금
8,384
- 당기순이익
12,088

- 자본총계
83,256
*주당순이익(원)
837

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
838,459,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율

※관련공시
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
주류의 수출입업
기존 사업역량강화를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
무림SP — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 무림SP

무림SP/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제68기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
271,516
- 매출액
161,142

- 부채총계
106,726
- 영업이익
-7,672

- 자본금
11,069
- 당기순이익
-6,042

- 자본총계
164,789
*주당순이익(원)
-273

나. 연결
- 자산총계
315,066
- 매출액
162,094

- 부채총계
115,117
- 영업이익
-7,290

- 자본금
11,069
- 당기순이익
-5,732

- 자본총계
199,949
*주당순이익(원)
-261

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
221,375,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
ㅇ제1호 의안:제68기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제3호 의안:사내이사 이도균 선임의 건
☞ 원안대로 통과

ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이도균
1978-05
3
재선임
'20~現 무림에스피(주) 대표이사
'18~'20 무림에스피(주) 부대표
'17~'18 무림에스피(주) 전략총괄
'13~'17 무림에스피(주) 전략기획실장
'09~'10 무림에스피(주) 관리부본부장
'08~'09 무림에스피(주) 제지사업부본부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
성우전자 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 성우전자

성우전자/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,939
- 매출액
15,643

- 부채총계
15,297
- 영업이익
-1,736

- 자본금
7,754
- 당기순이익
6,919

- 자본총계
82,643
*주당순이익(원)
455

나. 연결
- 자산총계
149,700
- 매출액
149,212

- 부채총계
42,058
- 영업이익
-4,460

- 자본금
7,754
- 당기순이익
-490

- 자본총계
107,642
*주당순이익(원)
-11

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 37기 별도 및 연결
재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건

(비상근감사 김국만 신규선임)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의
건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의
건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김국만
1957-05
3년
신규선임
비상근
-. 前에스인포텍 전무이사
-. 前성우전자 전 부사장
-. 現비엔에프코퍼레이션 사장
LS머트리얼즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: LS머트리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
LS머트리얼즈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 25 일

회 사 명 :
엘에스머트리얼즈(주)

대 표 이 사 :
홍 영 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길39 엘에스엠트론타워 6층

(전 화) 031-8045-8651

(홈페이지) https://www.lsmaterials.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 유 창 우

(전 화) 031-8045-8651

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.4

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 변경 발생일은 상법 제386조에 따라 신규 이사의 취임일 기준임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박석현
1966년 01월
남
신규
2024년 03월 25일
3년
6개월
現. 법무법인 태평양 고문前. LS알스코 사외이사前. 세무법인 신원 회장前. 광주지방국세청장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

오균
1962년 02월
남
2022년 07월 01일
3년
2024년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
LS머트리얼즈 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: LS머트리얼즈

LS머트리얼즈/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
239,344
- 매출액
35,571

- 부채총계
10,486
- 영업이익
4,005

- 자본금
33,826
- 당기순이익
15,103

- 자본총계
228,858
*주당순이익(원)
266

나. 연결
- 자산총계
266,199
- 매출액
136,885

- 부채총계
63,139
- 영업이익
13,568

- 자본금
33,826
- 당기순이익
12,224

- 자본총계
203,060
*주당순이익(원)
214

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
22

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,488,358,498

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 이사 3인 선임

- 사외이사 1인 : 박석현

- 사내이사 2인 : 이희영, 명동춘

○ 감사위원회 위원 2인 선임

- 감사위원 2인 : 박석현, 김상민

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
44.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 외부감사인 선임보고

[결의사항]

○ 제1호 의안 : 제3기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사 겸 감사위원 선임의 건

- 제2-1호 : 박석현 사외이사 겸 감사위원

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제3-1호 : 김상민 감사위원

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 : 이희영 사내이사

→ 원안대로 승인

- 제4-2호 : 명동춘 사내이사

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 보수한도 금액 : 20억원

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당율(%)은 배당을 결의한 이사회 결의일(2024.02.07.) 직전 거래일부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※관련공시
2024-02-07 주주총회소집결의
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이희영
1967-04
3년
신규선임
現. LS머트리얼즈 UC사업부장
前. LS엠트론 UC사업팀장
前. LS전선 부품사업본부 UC팀장

명동춘
1970-02
3년
신규선임
現. LS에코첨단소재 CFO
前. 락성전람(천진)유한공사 부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박석현
1966-01
3년
신규선임
現. 법무법인 태평양 고문
前. 세무법인 신원 회장
前. 광주지방국세청장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박석현
1966-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現. 법무법인 태평양 고문
前. 세무법인 신원 회장
前. 광주지방국세청장

김상민
1967-03
이사 임기만료일까지
신규선임
사외이사인 감사위원
前. 매일경제신문사 산업부 부장
現. ESG 경제연구소장
現. LS머트리얼즈(주) 사외이사
현대건설 — 투자판단관련주요경영사항  (20240325)
제출인: 현대건설

현대건설/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.25)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
여의도 한양아파트 재건축정비사업 시공자 선정

2. 주요내용
현대건설은 아래와 같이 2024년 03월 25일, KB부동산신탁㈜가 발주한 여의도 한양아파트 재건축정비사업의 시공자로 선정되었음을 통보받음.

- 아 래 -

1. 발주처 : KB부동산신탁㈜

2. 계약금액: 약 7,740억원

3. 최근매출액: 29,651,357,167,841원

4. 매출액대비: 2.61 %

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.주요내용의 최근매출액은 2023년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 3.사실확인일은 시공자 선정 사실을 통보받은 일자임.

- 본 사항은 사업 진행과정에서 변동될 수 있으며, 향후 본계약 체결 시 확정 내용을 재공시할 예정임.

※ 관련공시
-
에스에이티 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 에스에이티

에스에이티/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,527
- 매출액
21,187

- 부채총계
9,028
- 영업이익
7,305

- 자본금
13,066
- 당기순이익
6,588

- 자본총계
86,499
*주당순이익(원)
252

나. 연결
- 자산총계
166,267
- 매출액
152,150

- 부채총계
63,544
- 영업이익
4,711

- 자본금
13,066
- 당기순이익
1,381

- 자본총계
102,723
*주당순이익(원)
62

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,306,646,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건
※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
2023-12-29 현금ㆍ현물배당 결정
카카오페이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 카카오페이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)카카오페이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 카카오페이

대 표 이 사 :
신원근

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 분당구 판교역로 166, B동 15층
(백현동, 카카오판교아지트)

(전 화) 1644-7405

(홈페이지)http://www.kakaopay.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
CFO

(성 명) 이성호

(전 화) 1644-7405

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.67

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권태우
1966.12
남
재선임
2024.03.25
1년
3년 9개월
2013년~현재: 성현회계법인 전무2021년~현재: 예스24 사외이사2001년~2013년: 삼일회계법인 상무

강율리
1972.02
여
재선임
2024.03.25
1년
3년 9개월
2004년~현재: 법무법인(유) 지평 파트너변호사2020년~현재: 국민연금 대체투자위원회 위원2021년~현재: SK 아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사2020년~2023년: 금융감독원 금융감독자문위원회 위원

김재환
1967.01
남
재선임
2024.03.25
1년
3년 9개월
2013년~현재: 고려대학교 경영대학 마케팅교수2021년~현재: 이앤한사회과학도서관재단 이사2023년~현재: LG생활건강 사외이사2007년~2013년: 고려대학교 경영대학 마케팅부교수2004년~2007년: 고려대학교 경영대학 마케팅조교수

배영
1968.05
남
재선임
2024.03.25
1년
3년 9개월
2019년~현재: 포항공과대학교 교수2019년~2021년: 한국정보사회학회 회장2004년~2019년: 숭실대학교 교수2009년~2019년: 한국 인터넷자율정책기구 정책위원2017년: 국무총리실 경제인문사회연구회 연구기관 평가위원
현대홈쇼핑 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 현대홈쇼핑

현대홈쇼핑/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,432,527
- 매출액
2,064,457

- 부채총계
850,516
- 영업이익
59,952

- 자본금
60,000
- 당기순이익
136,205

- 자본총계
2,582,011
*주당순이익(원)
11,898

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,850,545
- 매출액
1,074,345

- 부채총계
254,220
- 영업이익
44,894

- 자본금
60,000
- 당기순이익
76,744

- 자본총계
1,596,325
*주당순이익(원)
6,704

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
32,053,700,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 (비상근) 1명,
사외이사 (비상근) 2명,
감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
※부의 안건

○ 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 통과

○ 제2호 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 통과

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 윤영식 선임의 건
→ 원안대로 통과

- 제3-2호 : 사외이사 김형환 선임의 건
→ 원안대로 통과

- 제3-3호 : 사외이사 최자영 선임의 건
→ 원안대로 통과

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원 김형환 선임의 건
→ 원안대로 통과

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤영식
1969-12
2
신규선임
(現)ㆍ현대지에프홀딩스 부사장
(2023년 11월 ~ 현재)
(前)ㆍ현대백화점 기획조정본부 부사장
(2023년 ~ 2023년 10월)
ㆍ현대백화점 기획조정본부 경영전략실 실장
(2020년 ~ 2022년)
·현대드림투어 대표이사
(2017년 ~ 2019년)
·현대백화점 기획조정본부 미래전략팀 팀장
(2014년 ~ 2016년)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형환
1963-04
2
신규선임
(現)·대원세무법인 회장
(2021년 ~ 현재)

(前)·광주지방국세청장
(2018년 ~ 2019년)
·국세청 개인납세국장
(2017년 ~ 2018년)
·서울청 성실납세지원
국장
(2017년)
금호에이치티
(감사)

최자영
1970-03
2
신규선임
(現)
·숭실대학교
벤처중소기업학과 교수
(2006년 ~ 현재)
·숭실대학교
중소기업대학원 원장
(2023년 ~ 현재)
·한국유통학회 부회장
(2020년 ~ 현재)

(前)
·과학기술정보통신부
우정사업본부 사업운영위원
(2021년 ~ 2022년)
케이비국민카드
(사외이사인 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김형환
1963-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(現)·대원세무법인 회장
(2021년 ~ 현재)

(前)·광주지방국세청장
(2018년 ~ 2019년)
·국세청 개인납세국장
(2017년 ~ 2018년)
·서울청 성실납세지원 국장
(2017년)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
삼성전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 이창수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼성전자주식회사

20240318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.18

보고서작성기준일 :
2024.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이창수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성전자주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005930

발행주식 총수
6,792,669,250

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이창수
한자(영문)
李彰洙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710717

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2021년 12월 09일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성전자주식회사
부 서
영업팀

직 위
팀장
전화번호
010-21*******

성 명
이창수
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******u.lee@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 01월 28일
1000
0.00
1000
0.00

이번보고서
2024년 03월 25일
1700
0.00
1700
0.00

증 감
700
0.00
700
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,792,669,250
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024년 03월 18일
보통주
1000
700
1700
-( )
장내주식취득

합 계
1000
700
1700
-( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
포스코인터내셔널 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 포스코인터내셔널

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)포스코인터내셔널

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주) 포스코인터내셔널

대 표 이 사 :
이 계 인

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 134

(전 화) 02-759-3469

(홈페이지) http://www.poscointl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR 실장
(성 명) 정 인 철

(전 화) 02-759-3469

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.56

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이행희
1964.06
여
재선임
2024.03.25
2년
4년
前) 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 회장(2010~2014) 現) 다국적기업 최고경영자협회 (KCMC) 고문(2015~) - 한국코닝㈜ 사장 겸 대표이사(2004~)

허태웅
1965.11
남
신규
2024.03.25
2년
2년

前)
농림부 식품산업정책실장 (2017 ~ 2020)

前)

한국농수산대학교 총장 (2018 ~ 2020)
前)

농촌진흥청장 (2020 ~ 2021)
現) 경상국립대학교 농업생명과학대학 농생명 산학협력중점교수 (2022 ~)

송호근
1956.01
남
신규
2024.03.25
2년
2년

前) 서울대 사회학과 학과장 (2002 ~ 2004)

前)

포항공대 인문사회학부 석좌교수 (2018 ~ 2022)
現) 한림대 석좌교수 및 도헌학술원 원장 (2022 ~)
유나이티드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 남규열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한국유나이티드제약주식회사

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남 규 열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국유나이티드제약주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
033270

발행주식 총수
16,333,822

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남 규 열
한자(영문)
南 圭 烈

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770114

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 과천시 원문동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2023년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한국유나이티드제약주식회사
부 서
회계팀

직 위
사원
전화번호
02-516*****

성 명
심 민 영
팩스번호
02-516*****

이메일 주소
*******@kup.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 25일
3,000
0.02
3,000
0.02

증 감
3,000
0.02
3,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,333,822
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2024년 03월 22일
보통주
-
3,000
3,000
14,420
행사가격

합 계
-
3,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
문배철강 — 자기주식취득결과보고서 (20240325)
제출인: 문배철강

자기주식취득결과보고서
2.6
(주)문배철강

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2024년 3 월 25 일

회 사 명 :
문배철강 주식회사

대 표 이 사 :
이창환

본 점 소 재 지 :
서울시 동작구 동작대로 35

(전 화)02-758-6600

(홈페이지) http://www.moonbaesteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사 (성 명) 김대준

(전 화)02-758-6600

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

문배철강 주식회사

나. 주 소 :

서울시 동작구 동작대로 35

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2024년 02월 02일

나. 취득기간 :

2024년 03월 06일
부터
2024년 03월 25일
까지

※ 상기 취득기간은 체결일 기준임.

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당취득가액
취득가액총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2024년 03월 06일
보통주식
2,212
2,212
3,015
6,669,180
삼성증권(주)
00104856

2024년 03월 07일
보통주식
20,000
20,000
2,991
59,832,895
삼성증권(주)
00104856

2024년 03월 08일
보통주식
20,000
20,000
2,977
59,548,120
삼성증권(주)
00104856

2024년 03월 11일
보통주식
31,468
31,468
2,967
93,390,555
삼성증권(주)
00104856

2024년 03월 12일
보통주식
10,768
10,768
3,000
32,304,000
삼성증권(주)
00104856

2024년 03월 19일
보통주식
20,000
20,000
2,978
59,596,130
삼성증권(주)
00104856

2024년 03월 20일
보통주식
15,526
15,526
2,990
46,424,215
삼성증권(주)
00104856

2024년 03월 21일
보통주식
20,000
20,000
3,009
60,184,585
삼성증권(주)
00104856

2024년 03월 22일
보통주식
8,406
8,406
2,995
25,175,970
삼성증권(주)
00104856

2024년 03월 25일
보통주식
13,958
13,958
3,008
41,985,445
삼성증권(주)
00104856

계
-
162,338
162,338
2,988
485,111,095
-
-

※ 상기 '1주당 취득가액' 및 '취득가액 총액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액임.※ 상기일자는 매매체결일 기준이며 1주당 취득가액은 평균가액입니다.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

162,338
-
162,338
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2024년 03월 25일
현재]
(단위 : 천원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,354,400
6.61
2,870,789
-
-
-
1,354,400
6.61
2,870,789

계
1,354,400
6.61
2,870,789
-
-
-
1,354,400
6.61
2,870,789

※ 상기의 비율은 총발행주식 대비 비율이며, 총가액은 제수수료를 포함한 장부금액 기준입니다.

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2024년 03월 25일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

배종민
보통주식
3,085,325
3,085,325
-

계
보통주식
3,085,325
3,085,325
-

기타주식
-
-
-

합 계
3,085,325
3,085,325
-
포스코인터내셔널 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240325)
제출인: 포스코인터내셔널

포스코인터내셔널/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
대표이사 부회장 정탁

변경후
대표이사 사장 이계인

2. 변경사유
이계인 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2024-03-25

4. 기타 참고사항
1) 상기 내용 중 변경일자는 대표이사 선임 이사회 결의일임.

2) 신임 대표이사는 선임 결의일로부터 대표이사직을 수행함.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이계인
-
前) ㈜대우인터내셔널 이스탄불지사장(상무보) (2006 ~ 2011)
㈜대우인터내셔널 에너지강재사업실장/본부장(상무) (2012 ~ 2015)
㈜포스코대우 HR지원실장(상무) (2016)
㈜포스코대우 HR지원실장(전무) (2017)
㈜포스코대우 물자화학본부장(전무) (2018)
㈜포스코인터내셔널 부품소재본부장(전무) (2019)
㈜포스코인터내셔널 철강1본부장(부사장) (2020 ~ 2022)
㈜포스코인터내셔널 트레이딩부문장(부사장) (2023)
現) ㈜포스코인터내셔널 사장(사장) (2024~)
-
테크엘 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 테크엘

테크엘/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
110,046
- 매출액
21,928

- 부채총계
29,204
- 영업이익
-4,544

- 자본금
8,338
- 당기순이익
5,504

- 자본총계
80,841
*주당순이익(원)
425

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[제26기 정기주주총회]

<회의목적사항>

1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 승인(안)의 건
=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이명호 사내이사 신규 선임의 건
=> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 참고서류
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명호
1969-03
3년
신규선임
현)(주)테크엘 운영 총괄
전)Apple SEG and DFM, Korea and Singapore engineer
전)Texas Instruments, Korea engineer
전)StatsChipPAC, Korea engineer
알루코 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)  (20240325)
제출인: 알루코

알루코/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2024.03.25)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
알루머티리얼즈 주식회사
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
Alu Materials US Holdings Inc.

국적
미국
대표자
박희석

자본금(원)
-
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
알루미늄 압출재 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,500

취득금액(원)
2,004,150,000

자산총액(원)
816,932,966,181

자산총액대비(%)
0.25

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,500

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
전기자동차 배터리 부품/태양광 발전 모듈프레임/자동차 부품가공등 알루미늄 압출재를 미국에서 생산 후 미국 시장에 판매하기 위한 신규 법인 관리

6. 취득예정일자
2024-04-25

7. 이사회결의일(결정일)
2024-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 (주)알루코가 당사의 종속회사인 알루머티리얼즈(주)의 주요경영사항에 대하여 공시한 것입니다.

- 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'와 하기' 발행회사의 요약 재무 상황'은 발행회사가 2024년 신규 설립되어 해당사항 없습니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 출자금액 USD 1,500,000에 대한 원화 환산 금액이며, 이사회 결의일(2024.03.25) 하나은행 최초 고시 매매기준율 환율(1,336.10)을 적용하였습니다.
- 상기 '2. 취득내역'의 '자산총액' 은 (주)알루코의 2022년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '2.취득내역'의 '취득금액' 및 '6. 취득예정일자'는 발행회사와의 협의, 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변경될 수 있으며, 취득금액의 일부 변동 및 취득예정일자 등 세부사항 결정은 대표이사에게 위임합니다.

- 하기 종속회사의 자산총액은 알루머티리얼즈(주)의 2022년도말 별도 기준이며, 지배회사의 연결 자산 총액은 (주)알루코의 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
알루머티리얼즈 주식회사
영문
Alu Materials Co.,Ltd

- 대표자
박세라

- 주요사업
지주회사

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
104,015,017,383

지배회사의 연결 자산총액(원)
816,932,966,181

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
12.73
한양이엔지 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 한양이엔지

한양이엔지/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
715,289
- 매출액
908,892

- 부채총계
265,939
- 영업이익
77,813

- 자본금
9,000
- 당기순이익
77,222

- 자본총계
449,350
*주당순이익(원)
4,532

나. 연결
- 자산총계
827,682
- 매출액
1,026,167

- 부채총계
294,401
- 영업이익
85,110

- 자본금
9,000
- 당기순이익
77,392

- 자본총계
533,280
*주당순이익(원)
4,540

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,162,576,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 이종근 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31)별도/연결재무제표 승인의 건(현금배당(600원/1주) 포함)
☞원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사(이종근) 신규선임의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종근
1959-07
3
신규선임
현) 한양이엔지(주) EPC사업부장
전) GS건설(주) 자문
상락푸드(주) 대표
GS건설(주) 상무