한국타이어앤테크놀로지 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240325)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

한국타이어앤테크놀로지/주주총회소집결의/(2024.03.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-28

3. 정정사유
일부 후보자가 일신상의 사유로 이사 및 감사위원회 위원 후보를 사임함에 따라 해당 안건 철회(삭제)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용

□ 의결안건
① 제1호 의안 : 제12기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
※ 현금 배당 예정 내용: 보통주 1주당 1,300원

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이수일 선임의 건
- 제3-1-2호 의안 : 사내이사 조현범 선임의 건
- 제3-1-3호 의안 : 사내이사 박종호 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제3-2-1호 의안 : 사외이사 표현명 선임의 건
- 제3-2-2호 의안 : 사외이사 김종갑 선임의 건
- 제3-2-3호 의안 : 사외이사 강영재 선임의 건
- 제3-2-4호 의안 : 사외이사 김정연 선임의 건
- 제3-2-5호 의안 : 사외이사 한성권 선임의 건

④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문두철 선임의 건

⑤ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김정연 선임의 건
- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 한성권 선임의 건
- 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 김종갑 선임의 건

⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
① 제1호 의안 : 제12기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
※ 현금 배당 예정 내용: 보통주 1주당 1,300원

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이수일 선임의 건
- 제3-1-2호 의안 : 철회(삭제)
- 제3-1-3호 의안 : 사내이사 박종호 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제3-2-1호 의안 : 사외이사 표현명 선임의 건
- 제3-2-2호 의안 : 사외이사 김종갑 선임의 건
- 제3-2-3호 의안 : 사외이사 강영재 선임의 건
- 제3-2-4호 의안 : 사외이사 김정연 선임의 건
- 제3-2-5호 의안 : 사외이사 한성권 선임의 건

④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문두철 선임의 건

⑤ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김정연 선임의 건
- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 한성권 선임의 건
- 제5-3호 의안 : 철회(삭제)

⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

[이사선임 세부내역]
조현범
(삭제)

[감사위원선임 세부내역]
김종갑
(삭제)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다.
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 2024.02.28 주주총회 소집 이사회에서 결의한 제3-1-2호 의안과 제5-3호 의안은 후보자가 일신상의 사유로 사임함에 따라 2024.03.25 이사회 결의를 통해서 해당 안건을 철회(삭제)하였습니다.

- 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
경기 성남시 분당구 판교로 286(삼평동) 1층 미디어룸

4. 의안 주요내용
제 12기 정기주주총회

□ 보고안건

① 감사보고

② 영업보고

③ 최대주주등과의 거래내역 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결안건

① 제1호 의안 : 제12기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결 재무제표 승인의 건

※ 현금 배당 예정 내용: 보통주 1주당 1,300원

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이수일 선임의 건

- 제3-1-2호 의안 : 철회(삭제)

- 제3-1-3호 의안 : 사내이사 박종호 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제3-2-1호 의안 : 사외이사 표현명 선임의 건

- 제3-2-2호 의안 : 사외이사 김종갑 선임의 건

- 제3-2-3호 의안 : 사외이사 강영재 선임의 건

- 제3-2-4호 의안 : 사외이사 김정연 선임의 건

- 제3-2-5호 의안 : 사외이사 한성권 선임의 건

④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

문두철 선임의 건

⑤ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김정연 선임의 건

- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 한성권 선임의 건

- 제5-3호 의안 : 철회(삭제)

⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 2024.02.28 주주총회 소집 이사회에서 결의한 제3-1-2호 의안과 제5-3호 의안은 후보자가 일신상의 사유로 사임함에 따라 2024.03.25 이사회 결의를 통해서 해당 안건을 철회(삭제)하였습니다.

- 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수일
1962-04
3
재선임
- 한국타이어 마케팅담당 상무 (2006~2008)
- 한국타이어 미주지역본부장 전무 (2009~2012)
- 한국타이어 중국지역본부장 부사장 (2013~2016)
- 한국타이어 마케팅본부장/경영운영본부장/유통사업본부장 부사장 (2017)
- 現) 한국타이어앤테크놀로지 대표이사 부회장

박종호
1964-01
3
재선임
- 한국타이어 기획재정부문장 전무 (2011~2015)
- 한온시스템 경영기획본부장 부사장 (2015~2018)
- 한국타이어앤테크놀로지 재경본부 부사장 (2018~2020)
- 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 부사장 (2020~2021)
- 現) 한국타이어앤테크놀로지 경영지원총괄 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

표현명
1958-10
3
재선임
- KT 사장 (2010~2014)
- KT렌탈 대표이사 사장 (2014~2015)
- 롯데렌탈 대표이사 사장 (2015~2018)
- JB금융지주 사외이사 (2019~2020)
- KT 사외이사 (2020~2023)
- 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사
-

김종갑
1957-10
3
재선임
- 바클레이즈 은행 서울지점 (1984~1985)
- 씨티은행 서울지점 상무 (1987~2006)
- 도이치은행 서울지점 대표 (2006~2019)
- 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사
-

강영재
1964-12
3
재선임
- 앤플랫폼 부사장 (2000~2009)
- 하이트진로 부사장 (2009~2012)
- 하이트진료음료 대표이사 (2012~2014)
- 現) 코이스라시드파트너스 공동대표
- 現) 엔슬파트너스 파트너
- 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사
- 코이스라시드파트너스 공동대표

김정연
1980-10
3
신규선임
- 외교통상부 2등 서기관 (2006~2009)
- 김·장 법률사무소 변호사 (2012~2017)
- 인천대학교 법학부 교수(2017~2020)
- 現) 한화손해보험 사외이사
- 現) 코람코자산운용 사외이사
- 現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수
- 한화손해보험 사외이사

- 코람코자산운용 사외이사

※ 코람코자산운용 사외이사직의 경우 당사 정기주주총회 전 임기 만료 예정

한성권
1961-01
3
신규선임
- 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 전무 (2009~2011)
- 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 부사장 (2011~2016)
- 현대자동차그룹 인재개발원 원장 (2016~2020)
- 현대자동차 상용사업담당 사장 (2016~2020)
- 現) 현대차 정몽구 재단 부이사장
-

문두철
1967-11
3
신규선임
- 美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수 (2001~2007)
- 기획재정부, 공공기관 경영평가위원 (2018~2020)
- 한국중소기업학회, 회장 (2022~2023)
- 現) 한국회계학회, 회계학연구 편집위원장
- 現) 한국경제신문, 대한민국ESG클럽 자문교수
- 現) 기술보증기금, ESG경영위원회 공동위원장
- 現) 연세대학교 지속가능경영연구센터장
- 現) 한국거래소, ESG경영자문위원회 자문위원
- 現) 사학연금, 자산운용위원회 위원
- 現) LG디스플레이 사외이사
- 現) 연세대학교 경영대학 교수
- LG디스플레이 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김정연
1980-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 외교통상부 2등 서기관 (2006~2009)
- 김·장 법률사무소 변호사 (2012~2017)
- 인천대학교 법학부 교수(2017~2020)
- 現) 한화손해보험 사외이사
- 現) 코람코자산운용 사외이사
- 現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수

한성권
1961-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 전무 (2009~2011)
- 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 부사장 (2011~2016)
- 현대자동차그룹 인재개발원 원장 (2016~2020)
- 현대자동차 상용사업담당 사장 (2016~2020)
- 現) 현대차 정몽구 재단 부이사장

문두철
1967-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수 (2001~2007)
- 기획재정부, 공공기관 경영평가위원 (2018~2020)
- 한국중소기업학회, 회장 (2022~2023)
- 現) 한국회계학회, 회계학연구 편집위원장
- 現) 한국경제신문, 대한민국ESG클럽 자문교수
- 現) 기술보증기금, ESG경영위원회 공동위원장
- 現) 연세대학교 지속가능경영연구센터장
- 現) 한국거래소, ESG경영자문위원회 자문위원
- 現) 사학연금, 자산운용위원회 위원
- 現) LG디스플레이 사외이사
- 現) 연세대학교 경영대학 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-