코스리거글로벌 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240325)
제출인: 코스리거글로벌

서울리거/주주총회소집결의/(2024.03.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-14

3. 정정사유
-제33기 재무제표(별도,연결)의 경우, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조에 의거하여, 재무제표의 이사회 승인 요건(외부감사의견 적정, 감사 전원의 동의)이 충족되었으므로 이사회에서 승인되어, 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.(이사회 재무제표 승인일: 2024-03-25)
-단순 기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 이사의 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
-제1호 의안 : 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의)
-제3호 의안 : 사내이사 정기훈 선임의 건
-제4호 의안 : 사외이사 배장호 선임의 건
-제5호 의안 : 감사 오성헌 선임의 건
-제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(특별결의)
1. 보고사항
가) 감사의 감사보고
나) 이사의 영업보고
다) 내부회계관리제도 운영실태 보고
라) 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고

2. 결의사항
-제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의)
-제2호 의안 : 사내이사 정기훈 선임의 건
-제3호 의안 : 사외이사 배장호 선임의 건
-제4호 의안 : 비상근 감사 오성헌 선임의 건
-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(특별결의)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 강남구 논현로 133길 9(논현동, 거야빌딩) (주)서울리거 본점 B1F 홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
가) 감사의 감사보고
나) 이사의 영업보고
다) 내부회계관리제도 운영실태 보고
라) 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고

2. 결의사항
-제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의)
-제2호 의안 : 사내이사 정기훈 선임의 건
-제3호 의안 : 사외이사 배장호 선임의 건
-제4호 의안 : 비상근 감사 오성헌 선임의 건
-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(특별결의)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 제33기 정기주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-15 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정기훈
1971-10
3
신규선임
前 (주)이크레더블 창업주 대표이사
前 SCI평가정보 대표이사
現 (주)서울리거 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배장호
1972-08
3
신규선임
前 머니투데이 더벨M&A부장
前 뉴아크파트너스 대표이사
現 유한회사 배와 대표이사
유한회사 배와
(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오성헌
1978-07
3
재선임
비상근
現 법무법인 오킴스 대표변호사
現 KAIST겸직교수
現 금융위원회 법률자문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 전자제품, 동 부품 제조 및 판매업
2. 전자제품 수출입업
7. 환경친화적 에너지 절약제품 제조, 판매
8. 통신기기 및 부대 기자재 제조 및 판매업
9. 전자제품 및 주변기기 제조 및 판매업
11. 용역업
13. 금형제작 및 사출 업무
15. 전 각호에 부대되는 사업
16. 소프트웨어 서비스업
18. 시스템통합구축 서비스의 개발, 제작 및 판매업
19. 인터넷정보 검색업, 정보처리기술에 관환 전문적 서비스업
21. 온라인광고대행 서비스업
22. 인터넷홈페이지, 블로그, 까페제작 공급업
25. 광고 애니메이션제작 및 공급업
26. 배너광고, 인쇄물광고, 쿠폰광고물 등 제작업
30. 광고대행 서비스업
32. 웹디자인
33. 펜션업, 모텔업, 호텔업 및 숙박업
34. 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업
35. 컴퓨터 소프트웨어의 개발 및 기술용역업
40. 게임운영 서비스업
41. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매
42. 생물의학관련 제품의 개발,제조,판매
43. 생식의학기술개발 및 해외수출
44. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입업
45. 기타 의료업
46. 연구개발 및 연구관련 용역업
51. 화장품 원료 제조업
52. 화장품 관련 판매업
54. 재가 장기 요양 서비스업
60. 숙박업
62. 줄기세포 은행 위탁 및 보관업
63. 줄기세포 가공 및 배양 용역 위탁업
64. 줄기세포를 이용한 연구 및 치료제 개발, 제조 및 판매
65. 줄기세포를 이용한 미용, 성형 관련 의약품 개발, 제조, 판매업
66. 줄기세포 연구 및 분리 장비, 제조 및 판매업
67. 줄기세포/DNA/HLA 데이터베이스화 관련사업
68. 난치성 질병 치료방법에 대한 연구, 치료제 개발, 제조 및 판매업
69. 휴먼 바이오데이터 분석/보관/제공 사업
70. 세포치료요법과 관련 된 연구개발, 관련 기술 공급업
71. 유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업
72. 유전공학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구용역사업
73. 인간의 질병 및 예방에 관련 된 기타 사업
74. 의료기기 연구, 제조 및 판매업
77. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업
81. 위의 각호와 관련된 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전
85. 실내건축업
86. 전기통신공사업
87. 소방공사업
88. 교육서비스업
89. 학원운영업
90. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여
91. 위치 정보 및 위치 기반 서비스업
92. 상표법상 상품의 제조판매 및 상표 대여사업
93. 각호와 관련된 프랜차이즈업
미영위 사업목적 일부 삭제