한국종합기술 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240325)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/주주총회소집결의/(2024.03.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.03.06

3. 정정사유
제1호 의안 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용

1. 보고사항
- 감사위원회 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태
보고
- 감사위원회 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태
보고
- 제61기(2023.1.1~2023.12.31
) 재무제표 (이익잉여금처분
계산서 포함) 승인보고

4. 의안 주요내용

2. 결의사항
- 제1호 의안 : 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제1호 의안 : 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2024년 3월 25일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장

4. 의안 주요내용
[제61기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사4명,사외이사2명)

- 제3-1호 : 사내이사 최근희 선임의 건

- 제3-2호 : 사내이사 임의혁 선임의 건

- 제3-3호 : 사내이사 최용준 선임의 건

- 제3-4호 : 사내이사 김영일 선임의 건

- 제3-5호 : 사외이사 최종길 선임의 건

- 제3-6호 : 사외이사 황재익 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 2명)

- 제4-1호 : 감사위원회 위원 최종길 선임의 건

- 제4-2호 : 감사위원회 위원 황재익 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

이만덕 선임의 건

-제 6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2024년 3월 25일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최근희
1966-05
3
신규선임
(전)한국종합기술 환경신성장부 부서장
(현)한국종합기술 환경신성장부 전무

임의혁
1967-01
3
신규선임
(현)한국종합기술 상하수도2부 전무

최용준
1978-04
3
신규선임
(현)한국종합기술 지반부 부장

김영일
1969-12
3
신규선임
(전)한국종합기술 교통계획부 부서장
(전)한국종합기술 전략기획부 부서장
(현)한국종합기술 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종길
1964-08
3
신규선임
- 사법연수원 수료(21기)
- (전)서울고등법원 판사
- (전)대법원 재판연구관
- (전)서울중앙지방법원
판사
- (전)사법연수원 외래교수
- (현)법무법인 케이씨엘
구성원 변호사
-

이만덕
1969-06
3
신규선임
- 사법연수원 수료(34기)
- (현)국민권익위원회
전문상담위원
- (현)서울회생법원
개인파산관재인
- (현)서울중앙지방법원
상근조정위원
- (현)법무법인 인터로
구성원 변호사
-

황재익
1776-05
3
신규선임
- (전)딜로이트안진
회계법인
재무자문본부
- (전)EY한영회계법인
재무자문본부
- (전)신영증권(주)
투자금융본부
- (현)(주)어센트프라이빗
에쿼티 투자본부장
-중원(주)
(기타비상무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최종길
1964-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 사법연수원 수료(21기)
- (전)서울고등법원 판사
- (전)대법원 재판연구관
- (전)서울중앙지방법원
판사
- (전)사법연수원 외래교수
- (현)법무법인 케이씨엘
구성원 변호사

이만덕
1969-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 사법연수원 수료(34기)
- (현)국민권익위원회
전문상담위원
- (현)서울회생법원
개인파산관재인
- (현)서울중앙지방법원
상근조정위원
- (현)법무법인 인터로
구성원 변호사

황재익
1976-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (전)딜로이트안진
회계법인
재무자문본부
- (전)EY한영회계법인
재무자문본부
- (전)신영증권(주)
투자금융본부
- (현)(주)어센트프라이빗
에쿼티 투자본부장
- (현)중원(주) 기타비상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
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2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

58. 전문광해 방지사업(토양개량·복원 및
정화사업, 지반침하방지 및 복원사업)
58. 전문광해방지사업자
문구정비