eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신영증권 — 증권발행실적보고서 (20240325)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.8
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 25일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)정헌기

(전 화)02-2004-9126

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2024.03.25
2024.03.25
2024.03.25

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
130
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

130
19,990,000,000
1
2,761,618,500
13.82
1
2,761,618,500
13.82

4. 배정방법

제130회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 03월 25일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 15일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 25일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제130회 파생결합사채(기타파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
2,761,618,500

발행제비용 (2)
138,080

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
2,761,480,420

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제130회 파생결합사채(기타파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
138,080
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
138,080

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제130회 파생결합사채(기타파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
국고채권 3개월 금리

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 6% 초과인 경우
액면금액×[100% + {3.86% × (n/365)}]

② 만기평가가격이 6% 이하인 경우
액면금액×[100% + {3.85% × (n/365)}]

* n=184일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2024년 09월 23일

ｏ
만기상환일 :

2024년 09월 25일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
2,761,618,500원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,995원

발행증권의 총수
276,300

청약기간
청약시작일
2024년 03월 25일

청약종료일

2024년 03월 25일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 100만원으로 합니다.

납 입 기 일
2024년 03월 25일

만 기 일
2024년 09월 25일

지 급 일
2024년 09월 25일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2024년 03월 25일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)
유니테스트 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 유니테스트

유니테스트/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
170,001
- 매출액
148,306

- 부채총계
34,410
- 영업이익
7,463

- 자본금
10,567
- 당기순이익
10,978

- 자본총계
135,591
*주당순이익(원)
540

나. 연결
- 자산총계
197,018
- 매출액
167,769

- 부채총계
48,858
- 영업이익
7,143

- 자본금
10,567
- 당기순이익
6,109

- 자본총계
148,160
*주당순이익(원)
332

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,049,922,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당예정액 : 150원/1주당)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)

제2-1호 의안 :사외이사 김용하 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-16 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-08 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용하
1968-10
3
신규선임
-서울대학교 공법학과 졸업
-법무법인 바른 구성원변호사(現)
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적)

14. 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사업
사업경영의 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
파마리서치 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 파마리서치

파마리서치/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
498,693
- 매출액
235,499

- 부채총계
63,467
- 영업이익
89,558

- 자본금
5,160
- 당기순이익
76,169

- 자본총계
435,226
*주당순이익(원)
7,533

나. 연결
- 자산총계
535,281
- 매출액
261,011

- 부채총계
73,086
- 영업이익
92,258

- 자본금
5,160
- 당기순이익
77,265

- 자본총계
462,195
*주당순이익(원)
7,571

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
950

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,690,447,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
44

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당 : 주당 950원
▶원안대로 승인

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상용 선임의 건
▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억원)
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상용
1960-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 사회교육과
- 서울대학교 법과대학원 수료
- 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수
- 前 수원시 고문변호사
- 現 수원시 지방세심의위원회 위원장
GS글로벌 — 타인에대한채무보증결정  (20240325)
제출인: GS글로벌

GS글로벌/타인에대한채무보증결정/(2024.03.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
GS GLOBAL JAPAN CO.,LTD

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
SBJ동경지점,우리은행동경지점

3. 채무(차입)금액(원)
31,326,210,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
37,591,452,000

자기자본(원)
447,988,123,538

자기자본대비(%)
8.39

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024-04-01

종료일
2025-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
530,649,715,010

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 당사 해외현지법인의 무역금융 한도 확보를 위한 채무보증으로 기존 채무보증의 기간만료에 따른 금액 변경 및 기간 연장 건임.

- 상기 채무보증 건의 채무금액은 JPY 1,700,000,000, USD 12,200,000 채무보증금액은 JPY 2,040,000,000, USD 14,640,000이며, 당사의 결정일인 2024년 3월 25일 매매기준율 (1USD=1,336.10원, 1JPY=8.8387원)을 적용하였음

- 상기 4항의 자기자본 금액은 2023년 말 연결자기자본금액임.

- 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 한도 금액이며 금번 채무보증금액을 포함한 금액임.

- 하기 채무자의 요약 재무상황은 최근 3개년 요약재무상황임.

(당해연도:2023년, 전년도: 2022년, 전전년도: 2021년)

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
122,897
107,010
15,887
2,975
528,604
2,936

전년도
121,334
107,565
13,769
2,975
498,136
1,857

전전년도
101,883
88,974
12,909
2,975
381,822
1,807

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

GS GLOBAL JAPAN
자회사
13,948,884,000
24.04.01 ~
25.03.31
-상기 채무보증 건

GS GLOBAL JAPAN
자회사
23,642,568,000
24.04.01 ~
25.03.31
-상기 채무보증 건

GS GLOBAL USA
자회사
16,033,200,000
23.09.08 ~
24.09.06
-

GS GLOBAL USA
자회사
6,680,500,000
23.12.13 ~
24.12.12
-

GS GLOBAL USA
자회사
16,033,200,000
23.12.08 ~
24.12.09
-

GS GLOBAL USA
자회사
20,041,500,000
24.01.20 ~ 25.01.17
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
28,058,100,000
23.09.15 ~ 24.09.15
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
32,066,400,000
23.04.07 ~ 24.04.05
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
53,444,000,000
18.09.01 ~
의무종결시
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
48,099,600,000
20.12.01 ~
의무종결시
-

GS GLOBAL SINGAPORE
자회사
13,361,000,000
23.09.01 ~ 26.08.31
-

GS엔텍
자회사
30,535,363,010
23.03.30 ~
26.06.30
-

GS엔텍
자회사
30,000,000,000
23.08.30 ~ 24.08.29
-

GS엔텍
자회사
30,000,000,000
19.11.27 ~ 24.11.27
-

GS엔텍
자회사
60,000,000,000
22.07.08 ~
24.07.08
-

GS엔텍
자회사
20,000,000,000
22.07.08 ~
25.07.08
-

GS엔텍
자회사
70,000,000,000
23.04.11 ~
25.04.11
-

PT. ARTHAYASA
-
18,705,400,000
97.07.09 ~
상환 시
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

LIG넥스원/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,815,759
- 매출액
2,308,571

- 부채총계
2,763,400
- 영업이익
186,378

- 자본금
110,000
- 당기순이익
174,962

- 자본총계
1,052,359
*주당순이익(원)
8,028

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,805,078
- 매출액
2,302,922

- 부채총계
2,752,719
- 영업이익
185,313

- 자본금
110,000
- 당기순이익
174,962

- 자본총계
1,052,359
*주당순이익(원)
8,028

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,950

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
42,499,002,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항

가. 제22기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 감사보고

나. 제22기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

○ 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

- 보통주 1주당 예정배당금 : 1,950원

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호: 사내이사 신익현 선임의 건

-제2-2호: 기타비상무이사 최용준 선임의 건

-제2-3호: 사외이사 최원욱 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(최원욱)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 제23기 이사의 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신익현
1959-12
3
신규선임
前 공군 제8전투비행단장
前 공군본부 참모총장 정책보좌관
前 LIG넥스원 C4ISTAR사업부문장
現 LIG넥스원 사장

최용준
1966-12
3
재선임
前 LIG넥스원 전략기획실장
前 LIG넥스원 신성장지원실장
現 (주)LIG 대표이사

최원욱
1961-11
1
재선임
前 한국회계학회 회계학연구 편집위원장
現 연세대학교 경영대학 교수
現 삼성SDI 사외이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최원욱
1961-11
1
재선임
前 한국회계학회 회계학연구 편집위원장
現 연세대학교 경영대학 교수
現 삼성SDI 사외이사
삼성SDI 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최원욱
1961-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
前 한국회계학회 회계학연구 편집위원장
現 연세대학교 경영대학 교수
現 삼성SDI 사외이사
롯데에너지머티리얼즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
롯데에너지머티리얼즈 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 25 일

회 사 명 :
롯데에너지머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
김연섭

본 점 소 재 지 :
전북 익산시 석암로3길 63-25 (팔봉동)

(전 화)02-707-9314

(홈페이지)http://www.lotteenergymaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무보
(성 명)김 훈

(전 화)02-707-9314

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제37기 정기주주총회(2024.03.25)에서 선임된 사항입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이필재
1960년 06월
여
신규
2024년 03월 25일
2년
2년
2019.03~2022.10. 대한LPG협회 회장2013.10~2015.11. 중앙환경분쟁조정위원회 위원장2013.04~2013.10. 제15대 한강유역환경청 청장
에스에이엠티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 에스에이엠티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스에이엠티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
(주)에스에이엠티

대 표 이 사 :
박두진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 315 대경빌딩

(전 화) 02-3458-9000

(홈페이지)http://www.isamt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 백계한

(전 화) 02-3458-9033

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당 사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강호문
1950년 02월
남
재선임
2024년 03월 22일
3년
3년

2010.01 ~ 2011.12 삼성전자 부회장(중국본사장)
2012.01 ~ 2014.11 삼성전자 부회장
2021.03.26~ (주)에스에이엠티 사외이사
한섬 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 한섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 한섬

대 표 이 사 :
김민덕

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 523(청담동)

(전 화)02-1800-5700

(홈페이지)http://www.handsome.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관 리 담 당
(성 명)김 인 호

(전 화) 02-6920-6337

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전상경
1963년 01월
남
재선임
2024년 03월 25일
2년
4년
서울대학교 영문학과 졸업한국재무관리학회 회장現) 한국경영학회 이사現) 한양대학교 파이낸스경영학과 교수

김칠구
1973년 08월
남
재선임
2024년 03월 25일
2년
4년
연세대학교 법학과 졸업現) 경기도 공정하도급 분쟁조정위원회 위원現) 법무법인 신원 대표변호사

이동신
1967년 03월
남
신규
2024년 03월 25일
2년
2년
고려대학교 경제학과 졸업대전지방국세청장부산지방국세청장現) 법무법인 화우 고문
제노코 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 제노코

제노코/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,251
- 매출액
55,112

- 부채총계
31,410
- 영업이익
1,151

- 자본금
3,782
- 당기순이익
1,655

- 자본총계
34,840
*주당순이익(원)
221

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
375,039,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 결산 재무재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 유동석 재선임(重任)의 건

▶ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 2024년 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 2024년 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 현금 배당의 건

* 현금배당: 주당 50원

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유동석
1977-12
3
재선임
2017-현재 (주)제노코 사업본부 부본부장
2012-2017 Hilo Hattie 총괄이사
2007-2009 International Wireless Corporation
총괄부사장
2005-2006 Beyond Cellular International
총괄부사장
2002-2005 Symmetric Triangle Inc. 이사
2000-2002 EZ Communications 영업부장
이랜시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 양경석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 이랜시스

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양 경 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 이랜시스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
264850

발행주식 총수
29,850,412

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양경석
한자(영문)
梁璟錫(YANG KYEONG SEOK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
530108

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 서초중앙로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2022년 12월 12일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 이랜시스
부 서
지원팀

직 위
차장
전화번호
032-57******

성 명
차준식
팩스번호
032-57******

이메일 주소
******elensys.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 09월 14일
120,169
0.40
120,169
0.40

이번보고서
2024년 03월 25일
20,169
0.06
20,169
0.06

증 감
-100,000
-0.34
-100,000
-0.34

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

20,169
-
-
-
-
-
-
-
20,169
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

29,850,412
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
120,169
-10,906
109,263
8,650
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
109,263
-10,000
99,263
8,660
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
99,263
-10,000
89,263
8,670
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
89,263
-10,000
79,263
8,710
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
79,263
-20,000
59,263
8,720
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
59,263
-10,000
49,263
8,810
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
49,263
-5,000
44,263
8,880
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
44,263
-5,000
39,263
8,890
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
39,263
-5,000
34,263
8,910
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
34,263
-5,000
29,263
8,950
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
29,263
-1,000
28,263
8,570
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
28,263
-76
28,187
8,630
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
28,187
-143
28,044
8,630
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
28,044
-1,069
26,975
8,630
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
26,975
-759
26,216
8,630
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
26,216
-2,953
23,263
8,630
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
23,263
-1,828
21,435
8,650
-

장내매도(-)
2024년 03월 21일
보통주
21,435
-1,266
20,169
8,650
-

합 계
120,169
-100,000
20,169
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한섬 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 한섬

한섬/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,724,265
- 매출액
1,528,641

- 부채총계
329,926
- 영업이익
100,483

- 자본금
12,315
- 당기순이익
80,985

- 자본총계
1,394,339
*주당순이익(원)
3,818

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,729,631
- 매출액
1,521,511

- 부채총계
324,613
- 영업이익
107,350

- 자본금
12,315
- 당기순이익
83,114

- 자본총계
1,405,018
*주당순이익(원)
3,783

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,477,195,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.86

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 (상근 2명, 비상근 1명) 3명, 사외이사 (비상근) 3명,
감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호 의안

제37기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

→원안대로 통과

○제2호 의안

이사 선임의 건

▷제2-1호 : 사내이사 장호진 선임의 건

▷제2-2호 : 사내이사 박철규 선임의 건

▷제2-3호 : 사내이사 유태영 선임의 건

▷제2-4호 : 사외이사 전상경 선임의 건

▷제2-5호: 사외이사 김칠구 선임의 건

→원안대로 통과

○제3호 의안

감사위원회 위원 선임의 건

▷제3-1호 : 감사위원회 위원 전상경 선임의 건

▷제3-2호 : 감사위원회 위원 김칠구 선임의 건

→원안대로 통과

○제4호 의안

감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

▷제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동신 선임의 건

→원안대로 통과

○제5호 의안

정관 일부 변경의 건

▷제5-1호 : 사업목적 추가의 건

▷제5-2호 : 이익배당 변경의 건

→원안대로 통과

○제6호 의안

이사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장호진
1962-07
2
재선임
현)현대지에프홀딩스 사장

박철규
1960-06
2
재선임
현)한섬 해외패션부문 사장

유태영
1967-02
2
신규선임
현)한섬 해외패션본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전상경
1963-01
2
재선임
현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수
㈜현대로템(사외이사)

김칠구
1973-08
2
재선임
현)법무법인 신원 대표변호사
-

이동신
1967-03
2
신규선임
현)법무법인 화우 고문
㈜더존홀딩스(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전상경
1963-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수

김칠구
1973-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
현)법무법인 신원 대표변호사

이동신
1967-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현)법무법인 화우 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
주류판매업
음료, 주류 등을 제공하는 복합 매장 출점 대비

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
KBG — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: KBG

KBG/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,952
- 매출액
21,589

- 부채총계
3,898
- 영업이익
4,310

- 자본금
1,748
- 당기순이익
4,583

- 자본총계
42,054
*주당순이익(원)
541

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
869,936,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2명(사외이사 신규선임 1명, 감사 재선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
* 보통주 1주당 100원 현금배당

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 사외이사 최경 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 도상호 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-01-23 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최경
1958-04
3년
신규선임
봉오전자공업(주) 이사
강원대학교 명예교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

도상호
1959-01
3년
재선임
비상근
美롱 아일랜드대 조교수
계명대학교 교수
엠엑스로보틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240325)
제출인: 최영상

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)에스엠코어

20240325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최영상

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스엠코어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
007820

발행주식 총수
20,033,946

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최영상
한자(영문)
崔永詳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670807

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 관악구 남현길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2023년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에스엠코어
부 서
재무팀

직 위
수석
전화번호
02-209******

성 명
조성열
팩스번호
02-209******

이메일 주소
******ck.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 25일
5,000
0.03
5,000
0.03

증 감
5,000
0.03
5,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,033,946
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 25일
보통주
-
5,000
5,000
5,897
-

합 계
-
5,000
5,000
5,897
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동국알앤에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 동국알앤에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동국알앤에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 25일

회 사 명 :
(주)동국알앤에스

대 표 이 사 :
남기성

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29

(전 화) 051-550-5050

(홈페이지) http://www.dkrns.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김문섭

(전 화) 051-550-5050

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조원일
1959년 01월
남
재선임
2024년 03월 25일
2년
4년

고려대학교 금속공학과 학사고려대학교 대학원 공학 박사고려대학교 겸임교수(2001-2023)
한국과학기술연구원 KIST 전담위원(現)
한국산업기술보호협회 산업기술확인 기술위원(現)

한국화학관련학회 연합회 수석부회장(現)

박원
1977년 08월
여
신규
2024년 03월 25일
2년
2년

경상대학교 경영학과 학사(회계학 전공)경상대학교 대학원 회계학 박사위덕대학교 부교수(2011-2020)
경남대학교 회계학전공 조교수(現)
디에이피 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 디에이피

디에이피/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
216,711
- 매출액
356,285

- 부채총계
110,159
- 영업이익
11,257

- 자본금
11,372
- 당기순이익
-4,799

- 자본총계
106,551
*주당순이익(원)
-273

나. 연결
- 자산총계
328,661
- 매출액
403,492

- 부채총계
231,735
- 영업이익
-13,064

- 자본금
11,372
- 당기순이익
-12,544

- 자본총계
96,926
*주당순이익(원)
-273

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제37기 재무제표 승인의건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 사내이사 최봉윤 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최봉윤
1952-05
3년
재선임
동아대학교 전자공학과
前 삼성전자 근무
現 (주)디에이피 대표이사
핀텔 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 핀텔

핀텔/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,830
- 매출액
12,753

- 부채총계
5,166
- 영업이익
-2,677

- 자본금
5,672
- 당기순이익
-1,253

- 자본총계
20,664
*주당순이익(원)
-112

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 김동기(재선임)

-제3-2호 의안 : 사내이사 정영훈(재선임)

-제3-3호 의안 : 사내이사 황유동(신규선임)

-제3-4호 의안 : 사외이사 이수범(신규선임)

-제3-5호 의안 : 사외이사 이진우(신규선임)
▶ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
▶ 원안대로 가결

7) 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동기
1965-09
3년
재선임
前) LG CNS 사우디아라비아 법인장
現) (주)핀텔 대표이사

정영훈
1964-12
3년
재선임
前) (주)리노스 부사장
現) (주)핀텔 부사장

황유동
1970-01
3년
신규선임
前) (주)포스트엠비 연구소장
現) (주)핀텔 AI플랫폼부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수범
1961-02
2년
신규선임
前) 한국교통개발연구원 도로교통실장
現) 서울시립대학교 교통공학과 교수
-

이진우
1987-02
2년
신규선임
前) 홍콩이공대학교 연구조교수
現) 한국과학기술원 교수
-
나노팀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 나노팀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
나노팀 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
나노팀 주식회사

대 표 이 사 :
최윤성

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학2로 14

(전 화) 042-719-3088

(홈페이지) http://www.nanotim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이태우

(전 화) 042-719-3088

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤호일
1962년 03월
남
재선임
2024년 03월 25일
3년
2년4개월

- 서강대학교 고분자화학 석사

- ㈜SK에너지 특수Polymer사업부 부장

- ㈜SK종합화학specialty chemical 팀장

- ㈜SK아이이테크놀로지 신규소재팀장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤호일
1962년 03월
남
2021년 11월 01일
3년
2024년 03월 25일
자진사임
임기조정
압타바이오 — 기타경영사항(자율공시) (전환우선주의 전환가액 조정) (20240325)
제출인: 압타바이오

압타바이오/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.25)기타 경영사항(자율공시)(전환우선주의 전환가액 조정)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전환우선주 전환가액 조정

2. 주요내용
1. 조정에 관한 사항

1) 조정 전 전환가액 : 11,121원

2) 조정 후 전환가액 : 7,785원

3) 상장여부 : 비상장

2. 전환가능 주식수 변동

1) 미전환 우선주 발행총액:11,099,966,652원

2) 조정 전 전환가능 주식수:998,109주

3) 조정 후 전환가능 주식수:1,425,814주

3. 조정사유 : 시가 하락에따른 전환가액 조정

4. 조정근거

(1) 본건 우선주의 1주당 취득가격을 하회하는 가격으로 발행가격 등을 정하여 신주, 상환우선주, 전환우선주, 상환전환우선주, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 지분증권 또는 주식관련사채를 발행하는 경우, 본건 우선주의 전환조건 및 1주당 전환되는 보통주식의 수를 정하는 전환비율은 다음 산식에 따라 조정된다.

조정 후 전환가액 = [(조정 전 전환가액 × 기발행주식수) + (신발행주식수 × 1주당 발행가액)] / (기발행주식수 + 신발행주식수)

조정후 전환비율 = 본건 우선주 1주당 취득가액 / 조정 후 전환가액

(2) 시가를 하회하는 발행가액으로 신주, 상환우선주, 전환우선주, 상환전환우선주, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 지분증권 또는 주식관련사채를 발행하는 경우, 본건 우선주의 전환조건 및 1주당 전환되는 보통주식의 수를 정하는 전환비율은 다음 산식에 따라 조정된다. 다만 본 (2)의 계산방법에 의한 조정후 전환가격과 위 (1)의 계산방법에 의한 조정후 전환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로 한다. 다음 산식을 적용함에 있어서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{기발행주식수 + (신주발행주식수 × 1주당 발행가액 / 시가)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)]

조정후 전환비율 = 본건 우선주 1주당 취득가액 / 조정 후 전환가액

(3) 위 (1) 및 (2)에도 불구하고 위 (1) 및 (2)에 의해 조정되는 전환비율이 기존의 전환조건 조정에 의해 확정된 전환비율을 하회하는 경우 전환조건은 기존에 확정된 전환비율을 유지한다.

(4) 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환조건은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정된다.

(5) 주식의 분할 또는 병합 등이 이루어지는 경우 그 사유가 발생하기 전에 본건 우선주가 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우에는 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 보장되도록 본건 우선주의 전환조건이 조정된다.

(6) 위의 전환가액 조정과는 별도로 본건 우선주 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

(7) 상기 (6)목과는 별개로 시가가 하락하여, 우선주의 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 우선주 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격이내로 한다.

(8) 본 나.의 전환비율 조정으로 인하여 조정된 전환가격이 1주당 액면금액에 미달할 경우 전환가격은 액면금액으로 한다.

5. 조정방법

* 기산일 : 2024년 3월 22일

가. 1개월 가중산술평균주가 : 5,644.44원
나. 1주일 가중산술평균주가 : 6,058,22원
다. 기산일 가중산술평균주가 : 6,213,94원
라. 산술평균주가((가+나+다)/3) : 5,972,20원
마. 기준주가[MAX(다,라)] : 6,213.94원
바. 조정전 전환가액 : 11,121원
사. 최저 조정한도('바'의 70%) : 7,785원
아. 조정후 전환가액 : 7,785원

3. 결정(확인)일자
2024-03-25

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 전환우선주는 2023.08.25 발행되었으며, 전환가능기간은 2024.08.25 ~ 2028.08.24 입니다.

※ 관련공시
2023-08-24 증권 발행결과(자율공시)
2023-08-16 유상증자결정(제3자배정-전환우선주)
나노팀 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240325)
제출인: 나노팀

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
나노팀 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
나노팀 주식회사

대 표 이 사 :
최윤성

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학2로 14

(전 화) 042-719-3088

(홈페이지) http://www.nanotim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이태우

(전 화) 042-719-3088

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 25일

종료일
2031년 03월 24일

행사가격 (원)
보통주식
13,300

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 25일

7. 부여근거
정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
622,400

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제542조의3 및
당사 정관 제11조에 의거하여 2024년 3월 25일에 개최된 정기주주총회에서 부여를 결의하였습
니다.나. 부여목적 및 부여방법성과 창출에 대한 동기부여 강화 및 회사에 대한 주인은식 제고 차원에서 주식매수선택권 행사시점에 신주발행 교부방식으로 할 예정입니다.다. 행사가격「상법 제340조의2 제4항」의 실질가액으로 산정하였으며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항」을 준용하여 평가한 가액(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균가액을 산술평균한 가액)과 주식의 권면액 중 높은가액으로 결정합니다.라. 행사가격과 부여할 주식 수의 조정부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부 사채의 발행, 주식분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환, 액면분할 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우에는 관련 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다.

마. 공정가치 산정방법 및 주요가정① 주식매수선택권 공정가치 : 7,311원② 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)③ 주요가정 - 평가기준일(부여일) : 2024년 3월 25일 - 권리부여일 직전일 종가 : 13,800원 - 행사가격 : 13,300원 - 기대행사기간 : 2027년 3월 25일 ~ 2029년 3월 25일 - 무위험수익율 : 3.27% - 예상주가변동성 : 56.87% - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

바. 상기 내용에 포함되지 않는 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 따라 조정합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 1명
직원
60,000
-
7,311
-

주)「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 상기 "대상자별 부여내역" 중 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한화시스템 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240325)
제출인: 한화시스템

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
한화시스템(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
한화
회사명
한화시스템
공시일자
2024.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,450,585
2. 거래기간

2024년 2분기
(2024.04.01 ~ 2024.06.30)

3. 이사회의결일
2024.03.25
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)한화
12,839
3,476
16,315
0.67%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

교육서비스
용역
현금 등
교육서비스
174
수의계약
-
-
-
-
-

데이터회선서비스
상품
현금 등
회선서비스
933
수의계약
-
-
-
-
-

전산센터사용
상품
현금 등
전산센터사용
47
수의계약
-
-
-
-
-

전산시스템구축
용역
현금 등
시스템 구축
2,342
수의계약
-
-
-
-
-

전산운용업무서비스
용역
현금 등
전산운용
7,067
수의계약
-
-
-
-
-

전산유지보수서비스
상품/용역
현금 등
유지보수
1,662
수의계약
-
-
-
-
-

정보보안서비스
용역
현금 등
정보보안운영
614
수의계약
-
-
-
-
-

브랜드 사용료
-
-
-
-
-
용역
현금
브랜드 사용료
1,592
수의계약

브랜드 사용료
-
-
-
-
-
용역
현금
브랜드 사용료
683
수의계약

임직원 교육 등
-
-
-
-
-
용역
현금
임직원 교육
153
수의계약

임직원 교육 등
-
-
-
-
-
용역
현금
임직원 교육
72
수의계약

용역 서비스 등

-
-
용역
현금 등
용역서비스
645
수의계약

전산시스템구축

-
-
용역
현금 등
시스템 구축
331
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타

- 상기1.해당회사의 직전사업연도매출액(A)은 2023년도 별도기준 매출액임
- 상기 거래내용의 '거래금액' 및 '총거래금액'은 2024년 2분기 예상 금액임
유니크 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 유니크

유니크/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
250,511
- 매출액
325,839

- 부채총계
134,333
- 영업이익
7,050

- 자본금
9,660
- 당기순이익
6,571

- 자본총계
116,178
*주당순이익(원)
340

나. 연결
- 자산총계
251,337
- 매출액
328,952

- 부채총계
134,017
- 영업이익
9,344

- 자본금
9,660
- 당기순이익
6,384

- 자본총계
117,320
*주당순이익(원)
330

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
869,431,275

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제48기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항: ⓛ 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태보고

○ 제1호의안:

제48기(2023.01.01~12.31)

재무제표(별도 및 연결)승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호의안:

이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건(현금배당 주당 45원)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호의안:

이사 선임의 건

(사내이사 안재범 선임의 건)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.

※관련공시
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안재범
1971-02
3년
재선임
- 일본 와세다대학교 상학부
- 일본 니혼대학 상학연구과 박사
- 現) 동아대학교 경제학과 겸임교수
- 現) (주)유니크 부사장
미디어젠 — [기재정정]최대주주변경  (20240325)
제출인: 미디어젠

미디어젠/최대주주변경/(2024.03.25)최대주주변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-04

3. 정정사유
계약종료일 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 변경후 최대주주의 2024년 1월 10일 매매계약 체결에 따라 2024년 3월 31일 최대주주 추가 변경이 있을 수 있습니다.
- 변경후 최대주주의 2024년 1월 10일 매매계약 체결에 따라 2024년 8월 31일 최대주주 추가 변경이 있을 수 있습니다.

-

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
고훈외4인

소유주식수(주)
1,227,548

소유비율(%)
26.20

변경후
최대주주등
키맥스㈜외2인

소유주식수(주)
1,274,000

소유비율(%)
27.19

2. 변경사유
1. 변경후 최대주주등의 소유주식수 및 소유비율

- 키맥스 주식회사 925,000주 / 19.74%

- 주식회사 케이엠엑스 234,000주 / 4.99%

- 주식회사 아로마사이언스 115,000주 / 2.45%

2. 키맥스 주식회사 특수관계인 주식회사 아로마사이언스 장내 지분매수(2023.12.22)

3. 주식회사 아로마사이언스가 변경후 최대주주인 키맥스 주식회사와 특수관계인 관계임을 주주명부 통보(2024.3.4일자)로 확인

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
-

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
-

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2023-12-22

5. 변경확인일자
2024-03-04

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1. 변경 후 최대주주 키맥스(주)의 특수관계인이자 계열사인 주식회사 아로마사이언스의 장내 지분 매수에 따라 최대주주로 변경되었습니다.
- 상기 1. 중 소유비율은 최근일 잔고증명서(2023.12.31자) 수량기준으로 작성되었습니다.
- 실질적인 경영권 변동은 없으며 이에 따라 상기 3. 지분인수목적의 기재를 생략합니다.
- 상기 4.변경일자는 최대주주 변경사유가 발생한 일자(매매일)이며, 5.변경확인일자는 주식회사 아로마사이언스 주주명부를 통해 키맥스㈜ 특수관계자임을 확인한 일자입니다.
- 변경후 최대주주의 2024년 1월 10일 매매계약 체결에 따라 2024년 8월 31일 최대주주 추가 변경이 있을 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

고훈
변경전 최대주주
968,615
20.68
968,615
20.68
-

에이엠씨쎄미켐㈜
변경전 최대주주의 특수관계인
165,933
3.54
165,933
3.54
-

송민규
변경전 최대주주의 특수관계인
46,000
0.98
46,000
0.98
-

김성욱
변경전 최대주주의 특수관계인
40,000
0.85
40,000
0.85
-

고준용
변경전 최대주주의 특수관계인
7,000
0.15
7,000
0.15
-

키맥스 주식회사
변경후 최대주주
925,000
19.74
925,000
19.74
-

주식회사 케이엠엑스
변경후 최대주주의 특수관계인
234,000
4.99
234,000
4.99
-

주식회사 아로마사이언스
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
115,000
2.45
-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

키맥스 주식회사
대한민국
경기도 용인시 처인구 이동읍 묘봉로 220-15
134511-0202545

주요 사업내용
방향유 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
키맥스 주식회사
925,000
19.74

대표이사
김창고
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김창고
키맥스 주식회사
비상장
-
대표이사
2023-01-02
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

키맥스 주식회사
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년 기준
결산기
12월

자산총계
47,409
자본금
379

부채총계
1,838
매출액
24,611

자본총계
45,571
당기순손익
4,540

외부감사인
원진회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
변경후 최대주주

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
와이엠씨 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240325)
제출인: 와이엠씨

와이엠씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.25)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-07

3. 정정사유
단순기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 시가배당율(%)
2.5
3.5

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,641,862,400

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
2. 배당금 총액은 공시일 현재 총발행주식 19,474,358주에서 무배당인 자기주식 1,265,046주를 제외하고 산정되었으며, 배당기준일까지 자기주식 취득 및 처분에 따라 실제 배당금 총액은 변동될 수 있습니다.
3. 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 내에지급할 예정입니다.
4. 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 추후 주주총회소집 결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.
5. 상기 내용은 제16기(2023.01.01~2023.12.31)정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
나노팀 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 나노팀

나노팀/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,037
- 매출액
47,607

- 부채총계
28,915
- 영업이익
5,740

- 자본금
9,577
- 당기순이익
5,210

- 자본총계
50,122
*주당순이익(원)
276

나. 연결
- 자산총계
78,771
- 매출액
47,191

- 부채총계
28,975
- 영업이익
5,444

- 자본금
9,577
- 당기순이익
4,878

- 자본총계
49,796
*주당순이익(원)
259

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(재선임)
감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사외이사 윤호일 선임의 건 (재선임)

▷ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 : 감사 민광훈 선임의 건 (재선임)

▷ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

▷ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

▷ 원안대로 가결

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

▷ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 사업보고서(일반법인)
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-08 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤호일
1962-03
3년
재선임
- 서강대학교 고분자화학 석사
- ㈜SK에너지 특수Polymer사업부 부장
- ㈜SK종합화학specialty chemical 팀장
- ㈜SK아이이테크놀로지 신규소재팀장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민광훈
1969-10
3년
재선임
비상근
- 서울대학교 경영대학원 석사
- 한국거래소
- 법무법인 시그니쳐
- 한국상장기업연구원
한화시스템 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240325)
제출인: 한화시스템

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
한화시스템(주)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
한화
회사명
한화시스템
공시일자
2024.03.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
2,450,585
2. 거래기간

2024년 1분기
(2024.01.01 ~ 2024.03.31)

3. 이사회의결일
2024.03.25
사외이사참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

(주)한화
18,455
3,412
21,867
0.89%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

전산시스템구축
용역
현금 등
시스템 구축
7,532
수의계약
-
-
-
-
-

전산운용업무서비스
용역
현금 등
전산운용
7,527
수의계약
-
-
-
-
-

전산유지보수서비스
상품/용역
현금 등
유지보수
1,605
수의계약
-
-
-
-
-

데이터회선서비스
상품
현금 등
회선서비스
932
수의계약
-
-
-
-
-

정보보안서비스
용역
현금 등
정보보안운영
614
수의계약
-
-
-
-
-

교육서비스
용역
현금 등
교육서비스
185
수의계약
-
-
-
-
-

전산센터사용
상품
현금 등
전산센터사용
60
수의계약
-
-
-
-
-

브랜드 사용료
-
-
-
-
-
용역
현금
브랜드 사용료
1,592
수의계약

브랜드 사용료
-
-
-
-
-
용역
현금
브랜드 사용료
683
수의계약

임직원 교육 등
-
-
-
-
-
용역
현금
임직원 교육
329
수의계약

임직원 교육 등
-
-
-
-
-
용역
현금
임직원 교육
170
수의계약

용역 서비스 등
-
-
-
-
-
용역
현금 등
용역서비스
638
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타

- 상기1.해당회사의 직전사업연도매출액(A)은 2023년도 별도기준 매출액임
- 상기 거래내용의 '거래금액' 및 '총거래금액'은 2024년 1분기 예상 금액임
와토스코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 와토스코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
와토스코리아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
와토스코리아(주)

대 표 이 사 :
송 공 석,송 태 양,송 태 광

본 점 소 재 지 :
전남 장성군 동화면 전자농공단지1길 31

(전 화) 061-392-3685

(홈페이지)http://www.watos.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사 장
(성 명) 송 태 양

(전 화) 032-563-3686

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조용준
1948.07
남
신규
2024.03.25
3년
3년

-일본교토대학 초빙학자
-아시아 문화중심도시
조성위원-현
)한국 주거학회 고문-
현)조선대학교 명예교수
압타바이오 — 전환가액의조정  (20240325)
제출인: 압타바이오

압타바이오/전환가액의조정/(2024.03.25)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
10,342
7,240

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
38,900,000,000
KRW : South-Korean Won
3,761,361
5,372,928

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채의 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

마. 상기 라.목과는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

바. 위 가.목 내지 마.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

* 기산일 : 2024년 3월 22일

가. 1개월 가중산술평균주가 : 5,644.44원
나. 1주일 가중산술평균주가 : 6,058,22원
다. 기산일 가중산술평균주가 : 6,213,94원
라. 산술평균주가((가+나+다)/3) : 5,972,20원
마. 기준주가[MAX(다,라)] : 6,213.94원
바. 조정전 전환가액 : 10,342원
사. 최저 조정한도('바'의 70%) : 7,240원
아. 조정후 전환가액 : 7,240원

5. 조정가액 적용일
2024-03-24

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채는 2023.08.24 발행한 제1회차 사모 전환사채 입니다.

※ 관련공시
2023-08-24 증권 발행결과(자율공시)
2023-08-16 전환사채권발행결정(제1회차)
서전기전 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240325)
제출인: 서전기전

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 서전기전

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 서전기전

대 표 이 사 :
이상권

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19

(전 화) 02-2223-1000

(홈페이지)http://www.sjem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 허택무

(전 화) 02-2223-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 前 이복희 사외이사는 2024년 3월 25일 개최된 제32기 정기주주총회에서 그 임기가 만료되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김재언
1959년 07월
남
신규
2024.03.25

3년(당사 정관 제36조에 의거

취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한

정기주주총회 종결시까지)

-
1984.03~1998.08 한국전기연구원 전력계통연구부(최종직위: 팀장)1998.09~현재 충북대학교 전기공학부 교수
현대건설 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20240325)
제출인: 현대건설

현대건설/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2024.03.25)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2024-02-26
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
현대건설, 18조 규모 불가리아 원전 수주… “UAE 이후 15년만”

2. 풍문 또는 보도의 매체
동아일보

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2024-02-26

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2024년 2월 26일 동아일보에서 보도한 "현대건설, 18조 규모 불가리아 원전 수주… UAE 이후 15년만”보도내용에 대한 해명 공시입니다.

- 현재 해당 프로젝트의 입찰자격사전심사(PQ)를 통과한 것으로,계약규모 등 상세 내역(현재 미확정)은 추후 입찰 절차를 통해 확정될 예정입니다.
(언급되고 있는 계약규모는 총 사업비로, 당사 시공계약과는 별개임)

- 상세 내역(현재 미확정) 등은 입찰 이후 확정될 예정으로, 확정되는 시점에 재공시 예정입니다.

(공시책임자) 문제철 상무

5. 재공시예정일
2024-06-24

※ 관련공시
2024-02-26 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
푸드웰 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 푸드웰

푸드웰/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 57 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,058
- 매출액
84,882

- 부채총계
37,685
- 영업이익
3,158

- 자본금
5,000
- 당기순이익
1,898

- 자본총계
74,373
*주당순이익(원)
201

나. 연결
- 자산총계
220,507
- 매출액
228,487

- 부채총계
112,285
- 영업이익
8,287

- 자본금
5,000
- 당기순이익
5,287

- 자본총계
108,222
*주당순이익(원)
364

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
848,543,130

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제57기 정기주주총회 회의목적사항
가. 보고사항

영업보고

감사보고

내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건
제1호 의안:제57기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금 : 90원)

===> 원안대로 승인

제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

===> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-20 주주총회소집결의
2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
스모트로닉 — 정기주주총회결과  (20240325)
제출인: 스모트로닉

우수AMS/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
224,220
- 매출액
268,452

- 부채총계
132,981
- 영업이익
7,390

- 자본금
19,536
- 당기순이익
10,359

- 자본총계
91,239
*주당순이익(원)
265

나. 연결
- 자산총계
249,994
- 매출액
347,995

- 부채총계
167,655
- 영업이익
8,384

- 자본금
19,536
- 당기순이익
10,205

- 자본총계
82,339
*주당순이익(원)
179

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
2

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16. 도심항공모빌리티 부품 제조판매.
17. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업.
18. 군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립, 시험 및 판매업.
19. 특수 목적용 모빌리티 동력전달장치 부품제조 및 판매업.
20. 모빌리티 부품 재활용 제조판매.
21. 선박용 모빌리티 부품 제조판매.
22. 각호에 부대하는 일체의 사업 및 각호의 투자, 수출입업.
사업다각화를 위한 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

8. 자율주행자동차 센서관련 제조 및 판매업.
8. 자율주행차 부품 제조 및 판매업.
실질 영위 가능 사업목적으로 변경

사업목적 삭제
-
-
글로벌에스엠 — 대표이사변경  (20240325)
제출인: 글로벌에스엠

글로벌에스엠/대표이사변경/(2024.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
나윤복

변경후 대표이사
유대희

2. 변경사유
대표이사 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2024-03-25

4. 이사회결의일
2024-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

유대희
1959-02-08
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

유대희
삼성전기(주)
비상장
-
부장
1978-06-12
1995-03-08
-

유대희
중국삼성전기(유)
비상장
-
부장
1995-03-08
1998-12-31
-

유대희
천진한영기전(유)
비상장
-
부사장
1999-04-13
2002-08-31
-

유대희
글로벌에스엠
상장(코스닥)
-
대표이사
2002-11-25
-
-