KB금융 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: KB금융

KB금융/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
715,738,152
- 매출액
77,640,222

- 부채총계
656,864,842
- 영업이익
6,435,319

- 자본금
2,090,558
- 당기순이익
4,563,431

- 자본총계
58,873,310
*주당순이익(원)
11,580

나. 개별(별도)
- 자산총계
29,528,898
- 매출액
2,338,496

- 부채총계
4,486,823
- 영업이익
2,132,395

- 자본금
2,090,558
- 당기순이익
2,121,244

- 자본총계
25,042,075
*주당순이익(원)
5,042

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,530

중간ㆍ분기배당금
1,530

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,173,936,610,920

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사 4명, 감사위원회 위원 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
77.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 2023 회계연도(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건
- 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 선임)
- 제2-1호) 기타비상무이사 후보 이재근
: 원안대로 승인
- 제2-2호) 사외이사 후보 오규택
: 원안대로 승인
- 제2-3호) 사외이사 후보 최재홍
: 원안대로 승인
- 제2-4호) 사외이사 후보 이명활
: 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 권선주 : 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 조화준 : 원안대로 승인
- 제4-2호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 오규택 : 원안대로 승인
- 제4-3호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김성용 : 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 수치입니다.

- 상기 연결재무제표의 재무내용은 2023년부터 적용되는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1117호(보험계약)을 적용하였습니다.

- 상기 연결재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 보험수익, 재보험수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타보험금융수익, 기타영업수익을 합한 수치를, '자본총계' 및 '당기순이익' 항목은 비지배지분을 포함한 수치를 기재하였고, '주당순이익'은 기본주당순이익 기준입니다.

- 상기 별도재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였고, '주당순이익'은 기본주당순이익 기준입니다.

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재근
1966-05
1
재선임
- (현)KB국민은행 은행장
- KB국민은행 영업그룹대표(이사부행장)
- KB국민은행 경영기획그룹대표(상무/전무)
- KB금융지주 재무총괄(CFO) 상무
- KB금융지주 재무기획부 부장
- KB국민은행 판교테크노밸리 지점장
- KB금융지주 비서실 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권선주
1956-11
1
재선임
- 한국금융연구원 초빙 연구위원
- IBK 기업은행 은행장
- IBK 기업은행 리스크관리 본부장 겸 금융소비자보호센터장(부행장)
-

오규택
1959-02
1
재선임
- 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수
- 이머징인프라스트럭처투융자회사 이사
- 모아저축은행 사외이사
- Volkswagen Financial Service Korea 사외이사
- 기술보증기금 위험관리위원회 위원
- 국민연금 위험관리위원회 위원, 성과평가보상전문위원회 위원장, 기금운용실무평가위원회 위원 등
- 중앙대학교 경영경제대학 학장
- 금융위원회 공적자금관리위원회 위원, 매각심사소위원회 위원장
-

최재홍
1962-08
1
재선임
- (현)가천대학교 창업대학 교수
- (현) (재)강원창조경제혁신센터 이사장
- 강릉원주대학교 과학기술대학 멀티미디어공학과 교수
- (주)카카오 사외이사
-

이명활
1964-05
2
신규선임
- (현)한국금융연구원 해외금융협력지원센터장
- (현)한국금융연구원 선임연구위원
- 우리금융캐피탈 사외이사
- 금융감독원 제재심의위원회 위원
- 우정사업운영위원회 위원
- 저축은행중앙회 전문이사
- 금융채권자조정위원회 위원
- 한국금융학회 부회장
- 한국금융연구원 부원장
- 한국금융연구원 기획협력실장
- 금융위원회 공적자금관리위원회 매각심사소위원회 위원
-한국주택금융공사 비상임이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권선주
1956-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국금융연구원 초빙 연구위원
- IBK 기업은행 은행장
- IBK 기업은행 리스크관리 본부장 겸 금융소비자보호센터장(부행장)

조화준
1957-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사
- (주)풀무원 사외이사
- 서강대학교 초빙교수, KAIST 대우 교수
- KT Capital 대표이사
- KT Capital CFO

오규택
1959-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수
- 이머징인프라스트럭처투융자회사 이사
- 모아저축은행 사외이사
- Volkswagen Financial Service Korea 사외이사
- 기술보증기금 위험관리위원회 위원
- 국민연금 위험관리위원회 위원, 성과평가보상전문위원회 위원장, 기금운용실무평가위원회 위원 등
- 중앙대학교 경영경제대학 학장
- 금융위원회 공적자금관리위원회 위원, 매각심사소위원회 위원장

김성용
1966-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
- (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수
- 한국ESG기준원 기업지배구조연구위원회 위원
- 기간산업안정기금운용심의회 위원
- 사단법인 도산법연구회 회장
- 서울보증보험 사외이사
- 우리은행 사외이사
- 증권선물위원회 비상임위원