eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대원제약 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 대원제약

대원제약/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
507,998
- 매출액
526,952

- 부채총계
243,734
- 영업이익
32,233

- 자본금
11,095
- 당기순이익
23,463

- 자본총계
264,264
*주당순이익(원)
1,140

나. 개별(별도)
- 자산총계
479,377
- 매출액
500,696

- 부채총계
216,486
- 영업이익
33,939

- 자본금
11,095
- 당기순이익
24,020

- 자본총계
262,891
*주당순이익(원)
1,145

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,358,815,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.94

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
21,196,050

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사위원회위원이 되는 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제63기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

- 원안대로 승인

제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동희 선임의 건

- 원안대로 승인

제3-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김락현 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-14 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동희
1963-08
3
신규선임
- 2019.06 ~ 2021.03 식품의약품안전평가원장
- 2022.02 ~ (현재)한국의약품수출입협회 부회장
-

김락현
1975-05
3
신규선임
- 2020.09 ~ 2022.07 서울남부지방검찰청
- 2022.07 ~ (현재) 법무법인 율촌 변호사
- 2022.12 ~ (현재) 파노로스바이오사이언스 사외이사
파노로스바이오사이언스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이동희
1963-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2019.06 ~ 2021.03 식품의약품안전평가원장
- 2022.02 ~ (현재)한국의약품수출입협회 부회장

김락현
1975-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2020.09 ~ 2022.07 서울남부지방검찰청
- 2022.07 ~ (현재) 법무법인 율촌 변호사
- 2022.12 ~ (현재) 파노로스바이오사이언스 사외이사
SK이노베이션 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20240322)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/타인에대한채무보증결정/(2024.03.22)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
에스케이온㈜
의 주요경영사항신고

1. 채무자
SK Battery Manufacturing Kft.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
Deutsche Bank

3. 채무(차입)금액(원)
200,805,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
200,805,000,000

자기자본(원)
4,120,925,793,000

자기자본대비(%)
4.87

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-04-05

종료일
2025-04-05

5. 채무보증 총 잔액(원)
9,352,459,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 보증은 에스케이온㈜의 헝가리 소재 해외 자회사인 SK Battery Manufacturing Kft.의 단기 차입 한도 관련 원리금 채무에 대한 보증으로서, 당사는 해당 차입 원리금에 따른 지급 의무를 보증함. (이에 따라 실제 보증금액은 변경될 수 있음)

2. 상기 '2. 채권자'는 결정일자 기준으로 권리의 이전 등을 통해 추후 변동 가능함.

3. 상기 '3. 채무(차입)금액(원)'은 차입 한도의 총액으로 실제 채무(차입)금액은 각 법인의 인출 금액에 따라 변동 가능함.

4. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 보증금액 USD 150백만을 대표이사 승인일(3/21) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1 USD = 1,338.70원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

5. 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본(원)'은 2022년말 연결재무제표 기준임.

6. 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증 시작일은 지급 등의 의무가 발생하는 최초 인출 예정일자 기준으로 기재하였으며, 종료일은 시작일로부터 1년 만기 기준으로 기재함. 해당 일자는 차입 관련 부속 계약서 체결 일정 및 차입금의 조기상환 등 기타 사정에 따라 변경 가능함.

7. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'은 하기 채무자별 채무보증 잔액에 본건 포함 금일 공시 대상 2건의 채무보증금액을 합산한 금액임.

8. 본 보증 계약과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 이사회 결의에 따라 대표이사에게 위임되어 있음.

9. 상기 '6. 이사회결의일'은 이사회로부터 권한을 위임받은 대표이사의 승인일임.

10. 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK Battery Manufacturing Kft.의 2022년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년말 기준임.

11. 에스케이온(주)는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사로서, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 31.6%임.

※ 관련공시
2023-12-20 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
2,137,287
1,679,087
458,200
14
443,040
-319,344

전년도
1,356,963
681,218
675,745
14
0
-34,069

전전년도
903,723
586,582
317,141
14
0
-18,131

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SK Battery America, Inc
자회사
3,520,781,000,000
2019.08.23 ~ 2026.06.26
Green Bond 및 Green Loan 지급 보증 등

SK On Hungary Kft.
자회사
3,427,072,000,000
2019.08.23 ~ 2029.10.13
Green Loan 지급 보증 등

SK Battery Manufacturing Kft
자회사
1,405,635,000,000
2021.06.10 ~ 2028.06.10
KEXIM Loan 지급 보증 등

SK On Yancheng Co., Ltd.
자회사
798,166,000,000
2023.04.25 ~ 2031.05.23
UOB Loan 지급 보증 등

※ 관련 공시법규
자본시장법
부광약품 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 부광약품

부광약품/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
429,017
- 매출액
125,928

- 부채총계
194,752
- 영업이익
-37,497

- 자본금
36,402
- 당기순이익
-34,407

- 자본총계
234,265
*주당순이익(원)
-458

나. 개별(별도)
- 자산총계
460,536
- 매출액
125,176

- 부채총계
173,812
- 영업이익
-17,173

- 자본금
36,402
- 당기순이익
-19,093

- 자본총계
286,724
*주당순이익(원)
-279

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제64기(2023.01.01~2023.
12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 승인

제2호 의안:정관변경의 건

→ 승인

-제3호 의안:이사 선임의 건

3-1호 의안:사내이사 우기석 선임의 건
3-2호 의안:사내이사 이제영 선임의 건
3-3호 의안:사외이사 전형수 선임의 건
3-4호 의안:사외이사 정길영 선임의 건

→ 승인

제4호 의안:감사위원 선임의 건

4-1호 의안:감사위원 전형수 선임의 건
4-2호 의안:감사위원 정길영 선임의 건

→ 승인

제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

→ 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우기석
1966-02
3
신규선임
2009~2011 한미약품 약국사업본부장
2015~현재 온라인팜 대표이사

이제영
1974-01
3
신규선임
2019~현재 OCI홀딩스 전략기획실 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전형수
1953-04
3
재선임
2004~2005 서울지방
국세청장

2005~현재 김앤장법률
사무소 고문
-

정길영
1962-06
3
재선임
2015~2019 감사원 감사위원

2022~현재 명지대학교
미래융합대학
법무행정학과
객원교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전형수
1953-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
2004~2005 서울지방
국세청장

2005~현재 김앤장법률
사무소 고문

정길영
1962-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
2015~2019 감사원 감사위원

2022~현재 명지대학교
미래융합대학
법무행정학과
객원교수
롯데웰푸드 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20240322)
제출인: 롯데웰푸드

롯데웰푸드/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2024.03.22)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2023-08-28
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
롯데웰푸드 영등포공장, 롯데물산에 매각 추진

2. 풍문 또는 보도의 매체
한국경제 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2023-08-26

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2023년 8월 28일 당사의 해명 공시에 대한 재공시입니다.

- 2023년 8월 26일 한국경제 등에서 "롯데웰푸드 영등포공장, 롯데물산에 매각 추진" 관련 기사가 보도된 바 있습니다.

- 당사는 현재까지 영등포공장 운영 관련하여 여러가지 방안을 검토 중에 있으나 아직 확정된 바는 없습니다.

- 이와 관련하여 향후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하도록 하겠습니다.

5. 재공시예정일
2024-09-20

※ 관련공시
2023-08-28 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-09-25 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
신한서부티엔디리츠 — [기재정정]유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항)  (20240322)
제출인: 신한서부티엔디리츠

신한서부티엔디리츠/유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.03.22)유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-22

3. 정정사유
취득예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

취득예정일자
2024-03-28
2024-03-22

자산총액
573,286,571,150
621,509,408,960

자산총액대비
50.41
46.50

- 본 건 거래와 관련한 계약당사자간 협의가 조기에 완료됨에 따라, 2024년 3월 22일에 자산 취득을 완료함
- 정기주주총회(2024.03.21)에서 제7기 재무제표를 승인받음에 따라 자산총액 수정

유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)신한광화문지타워위탁관리부동산투자회사
의 주요경영사항 신고

1. 취득물건 구분
토지 및 건물

- 취득물건명
광화문 G타워

2. 취득내역
취득금액(원)
289,000,000,000

자산총액(원)
621,509,408,960

자산총액대비(%)
46.50

3. 거래상대
주식회사 국민은행
(이지스사모부동산투자신탁24호의 신탁업자 지위에서)

4. 취득목적
부동산 임대

5. 취득예정일자
2024-03-22

6. 이사회결의일(결정일)
2024-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 취득 개요

* 건물명 : 광화문 G타워

* 소재지 : 서울특별시 종로구 수송동 156

* 매입면적 : 34,747.2㎡ / 대지면적 2,890.2㎡

* 매입층수 : 지하5층~18층

* 건물 준공연도 : 2015년 11월

* 취득금액 : 2,890억원

* 취득목적 : 부동산 임대사업

- 상기 취득금액은 부동산매매계약서상 본건 부동산의 매매대금이며 본건 건물에 대한

부가가치세가 제외된 금액임.

- 하기 '종속회사의 자산총액'은 종속회사가 설립일로부터 1기 사업연도가 경과하지

않았으므로 기재하지 않음

- 하기 '지배회사의 연결 자산총액'은 당사의 직전 감사보고서의 연결재무제표

기준(2023.12.31)임.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)신한광화문지타워위탁관리부동산투자회사
영문
Shinhan Gwanghwamun G Tower Co., Ltd.

- 대표자
이기현

- 주요사업
부동산 임대업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
621,509,408,960

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-
DB하이텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: DB

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)DB하이텍

20240315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)DB Inc.

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)DB하이텍

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000990

발행주식 총수
44,511,167

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 디비아이엔씨
한자(영문)
DB Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-81-19938

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 디비아이엔씨
부 서
재무팀

직 위
프로
전화번호
02-2136-6083

성 명
진현준
팩스번호
02-213******

이메일 주소
******2@dbgroup.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 16일
8,213,783
18.45
8,213,783
18.45

이번보고서
2024년 03월 21일
8,293,783
18.63
8,293,783
18.63

증 감
80,000
0.18
80,000
0.18

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

8,293,783
0
0
0
0
0
0
0
8,293,783
18.63

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

44,511,167
0
18.63
18.63

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2024년 03월 15일
보통주
8,213,783
80,000
8,293,783
43,500 (-)
DB생명보험(주) 보유분

합 계
8,213,783
80,000
8,293,783
43,500 (-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
계양전기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 계양전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
계양전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
계양전기주식회사

대 표 이 사 :
임 영 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 508

(전 화) 02-559-6800

(홈페이지) https://www.keyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 손 계 춘

(전 화) 02-559-6800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김성진
1946년 11월
남
재선임
2024년 03월 22일
3년
6년
[학력]- 1969년 : 고려대학교 철학과 졸업- 1988년 : 독일 Freiburg대학교 철학 박사[주요 경력]- 1990년~2012년 : 한림대학교 철학과 교수- 2009년~2015년 : 한국철학상담치료학회 회장
우성 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 우성

우성/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
425,328
- 매출액
634,838

- 부채총계
242,808
- 영업이익
5,681

- 자본금
15,450
- 당기순이익
11,056

- 자본총계
182,520
*주당순이익(원)
4,307

나. 개별(별도)
- 자산총계
180,425
- 매출액
46,475

- 부채총계
23,776
- 영업이익
-534

- 자본금
15,450
- 당기순이익
329

- 자본총계
156,649
*주당순이익(원)
128

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
770,026,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고
○ 외부감사인선임보고

2. 의결사항

○ 제1호의안: 제54기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호의안: 감사위원 선임의 건

(사외이사 2명)

☞ 원안대로 승인

○ 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '주당순이익(원)'은 보통주 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오기식
1965-09
3
재선임
(18.03~현재) (주)우성 특수사업본부장
(90.01~18.03) (주)우성 특수사업부

정준섭
1990-08
3
신규선임
(20.01~현재) (주)우성 C.A사업본부장
(17.03~19.12) (주)우성 총무인사부, 영업본부

강태엽
1973-09
3
신규선임
(22.01~현재) (주)우성 경영관리본부장
(99.11~21.12) (주)우성 총무부, 재무회계팀

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장준희
1970-09
3
신규선임
(22.07~23.06) 한국형사정책연구원 파견검사
(21.07~22.07) 인천지방검찰청 부장검사
-

한현섭
1958-10
3
신규선임
(18.03~현재) 국립군산대학교 교수
(12.08~18.03) 국립수산과학원 사료연구센터장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서민우
1982-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(20.03~현재) (주)우성 사외이사
(17.05~현재) 회계법인 베율 이사
(07.09~17.05) 삼일회계법인 근무

장준희
1970-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(22.07~23.06) 한국형사정책연구원 파견검사
(21.07~22.07) 인천지방검찰청 부장검사

한현섭
1958-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(18.03~현재) 국립군산대학교 교수
(12.08~18.03) 국립수산과학원 사료연구센터장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20240322)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.8
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 22일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)FICC파생2팀장 (성 명)김용민

(전 화)02-3772-8046

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2024.03.22
2024.03.22
2024.03.22

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

385
40,000,000,000
1
39,996,700,000
99.99
1
39,996,700,000
99.99

4. 배정방법

한화스마트DLB 제385호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2024년 03월 22일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2024년 03월 18일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2024년 03월 22일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트DLB 제385호 파생결합사채(기타파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
40,000,000,000
10,000
3,999,670
39,996,700,000
39,996,700,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
40,000,000,000
10,000
3,999,670
39,996,700,000
39,996,700,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트DLB 제385호 파생결합사채
1,999,830 원

합 계
1,999,830 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트DLB 제385호 파생결합사채(기타파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트DLB 제385호 파생결합사채(기타파생결합사채)
(낮은위험)

기초자산
국고채권 3개월 금리

모 집 총 액
40,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
4,000,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 03월 22일

청약종료일

2024년 03월 22일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 03월 22일

배정일 / 환불일
2024년 03월 22일

발 행 일
2024년 03월 22일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2024년 06월 21일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 03월 22일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 8% 이하인 경우
액면금액 ×[100%+(4.20% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 8% 초과인 경우
액면금액 ×[100%+(4.19% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(91일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2024년 06월 19일○
만기일 : 2024년 06월 21일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2024년 03월 22일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)
SK이노베이션 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20240322)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/타인에대한채무보증결정/(2024.03.22)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
에스케이온㈜
의 주요경영사항신고

1. 채무자
SK On Hungary Kft.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
MBH Bank Nyrt.

3. 채무(차입)금액(원)
200,805,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
200,805,000,000

자기자본(원)
4,120,925,793,000

자기자본대비(%)
4.87

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-03-21

종료일
2025-03-20

5. 채무보증 총 잔액(원)
9,352,459,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 보증은 에스케이온㈜의 헝가리 소재 해외 자회사인 SK On Hungary Kft.의 단기 차입 한도 관련 원리금 채무에 대한 보증으로서, 당사는 해당 차입 원리금에 따른 지급 의무를 보증함. (이에 따라 실제 보증금액은 변경될 수 있음)

2. 상기 '2. 채권자'는 결정일자 기준으로 권리의 이전 등을 통해 추후 변동 가능함.

3. 상기 '3. 채무(차입)금액(원)'은 차입 한도의 총액으로 실제 채무(차입)금액은 각 법인의 인출 금액에 따라 변동 가능함.

4. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 보증금액 USD 150백만을 대표이사 승인일(3/21) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1 USD = 1,338.70원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

5. 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본(원)'은 2022년말 연결재무제표 기준임.

6. 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증 시작일은 지급 등의 의무가 발생하는 최초 인출 예정일자 기준으로 기재하였으며, 종료일은 시작일로부터 1년 만기 기준으로 기재함. 해당 일자는 차입 관련 부속 계약서 체결 일정 및 차입금의 조기상환 등 기타 사정에 따라 변경 가능함.

7. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'은 하기 채무자별 채무보증 잔액에 본건 포함 금일 공시 대상 2건의 채무보증금액을 합산한 금액임.

8. 본 보증 계약과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 이사회 결의에 따라 대표이사에게 위임되어 있음.

9. 상기 '6. 이사회결의일'은 이사회로부터 권한을 위임받은 대표이사의 승인일임.

10. 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK On Hungary Kft.의 2022년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년말 기준임.

11. 에스케이온㈜는 지주회사인 SK이노베이션㈜의 주요 자회사로서, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온㈜의 자산총액 비중은 SK이노베이션㈜의 약 31.6%임.

※ 관련공시
2023-12-20 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
4,634,485
2,826,508
1,807,977
356
1,242,271
38,974

전년도
1,443,561
854,157
589,404
356
660,722
-7,339

전전년도
899,705
475,591
424,114
340
357,210
-3,714

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SK Battery America, Inc
자회사
3,520,781,000,000
2019.08.23 ~ 2026.06.26
Green Bond 및 Green Loan 지급 보증 등

SK On Hungary Kft.
자회사
3,427,072,000,000
2019.08.23 ~ 2029.10.13
Green Loan 지급 보증 등

SK Battery Manufacturing Kft
자회사
1,405,635,000,000
2021.06.10 ~ 2028.06.10
KEXIM Loan 지급 보증 등

SK On Yancheng Co., Ltd.
자회사
798,166,000,000
2023.04.25 ~ 2031.05.23
UOB Loan 지급 보증 등

※ 관련 공시법규
자본시장법
세중 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240322)
제출인: 세중

세중/주주총회소집결의/(2024.03.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-20

3. 정정사유
안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
-
- 제2-3호 : 사외이사 이재형 선임

사외이사 선임 세부내역
-
사외이사 이재형 세부내역 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전09:00

2. 장소
서울시 종로구 창경궁로 143 세중타워 지하 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

- 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건

- 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 승인의 건

- 제2-1호 : 사내이사 천세전 재선임

- 제2-2호 : 사내이사 천신일 선임

- 제2-3호 : 사외이사 이재형 선임

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (50억원)

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 의안 및 일정은 추후 이사활동을 통하여 변경될 수 있습니다.

- 금번 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 시행합니다.

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

천세전
1974-06
3년
재선임
U.C Berkeley Political Science 졸업
現) ㈜세중 대표이사

천신일
1943-09
3년
신규선임
고려대학교 정치외교학과 졸업
제철화학 대표이사 역임
대한레슬링협회 회장
대한체육회 부회장
現(주)세중 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재형
1955-12
3년
신규선임
연세대학교 행정학과 졸업
한국무역협회 상무 역임
(주)한국무역정보통신 전무 역임
-
DB — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: DB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
DB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
(주)DB Inc.

대 표 이 사 :
문 덕 식, 강 운 식 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로96길 23

(전 화) 02-2136-6000

(홈페이지)http://www.dbinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 이 강 후

(전 화) 02-2136-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤용로
1955년 10월
남
2023년 03월 29일
2년
2024년 03월 21일
자진사임
일신상의 사유
대동스틸 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 임지현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)대동스틸

20240315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임지현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 대동스틸

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
048470

발행주식 총수
10,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임지현
한자(영문)
林志炫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
820113

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)대동스틸
부 서
관리팀

직 위
차장
전화번호
070)48*******

성 명
손만동
팩스번호
02)780*****

이메일 주소
*********79@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 09월 01일
312,653
3.12
312,653
3.12

이번보고서
2024년 03월 22일
316,585
3.16
316,585
3.16

증 감
3,932
0.04
3,932
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

316,585
-
-
-
-
-
-
-
316,585
3.16

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,000,000
-
3.16
3.16

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 15일
보통주
312,653
2,203
314,856
3,687
-

장내매수(+)
2024년 03월 18일
보통주
314,856
1,729
316,585
3,670
-

합 계
312,653
3,932
316,585
3,680
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DL — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: DL

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
DL㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
DL주식회사

대 표 이 사 :
김종현

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 통일로 134(평동)

(전 화) 02) 2011-7114

(홈페이지)http://www.dlholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원
(성 명) 정재호

(전 화) 02-2011-7619

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이윤정
1969년 12월
여
재선임
2024년 03월 22일
3년
6년

1993년 ~ 2023년
(주)노블레스미디어인터내셔널 국장, 편집장1996년 ~ 2002년 중앙일보 Economist 필자
2002년 ~ 2004년 매일경제 객원 필자2023년 ~ 현재 브랜드 컨설턴트

김용래
1968년 01월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
3년

2015년 ~ 2019년
산업통상자원부 국장, 차관보2019년 ~ 2020년 산업통상자원부 산업혁신성장실장
2020년 ~ 2022년 특허청장
2022년 ~ 2023년 세종대학교 석좌교수
2023년 ~ 현재 경희대학교 학술연구교수
아이티아이즈 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240322)
제출인: 아이티아이즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 아이티아이즈

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 22일

D

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022-04-12

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)해당 상장회사의이사ㆍ감사 또는 피용자
대상자의 행사권리 포기
3
1

2. 당해부여 주식 (주)
대상자의 행사권리 포기
보통주식 60,000
보통주식 10,000

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
대상자의 행사권리 포기
보통주식 180,000
보통주식 130,000

[ 대상자별 부여내역 ]
대상자의 행사권리 포기

[정정 전]

[정정 후]

[정정 전]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이성국
미등기 임원
30,000
-
10,780
-

김규식
사외이사
10,000
-
10,780
-

지재근
감사
20,000
-
10,780
-

[정정 후]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김규식
사외이사
10,000
-
10,780
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 04월 12 일

회 사 명 :
주식회사 아이티아이즈

대 표 이 사 :
이성남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 37, 5층

(전 화)02-783-2970

(홈페이지)http://www.iteyes.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)석동한

(전 화)02-783-2970

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 (원)
보통주식
17,398

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
130,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 유도 및 성과 공유 2) 부여근거상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조에 의거, 2022년 3월 29일 개최된 주주총회에서 특별결의를 통하여 부여하였음. 3) 행사가격주식매수선택권 부여 결의일 전일부터 과거 2개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일 간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 결정하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용) 4) 부여방법신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 당사 정관 및 주식선택매수선택권 부여 계약서에 정하는 바에 따름 5) 행사기간부여기준일 2년이상 7년이하 6) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김규식
사외이사
10,000
-
10,780
-

7) 공정가치 산정 방법 및 주요가정 1) 산정방법 : 이항모형 2) 주요가정 2.1 평가기준일 : 2022년 3월 30일 2.2 발행일 : 2022년 3월 30일 2.3 주식가격 : 17,150 (주1) 2.4 행사가격 : 17,398원 2.5 변동성 : 62.52% (주2) 2.6 최초행사가능일 : 2024년 3월 30일 2.7 만기일 : 2029년 3월 29일 2.8 계약만기 : 7년 2.9 Node 수 : 84 (주3) 2.10 무위험이자율 : 2.89% (주4) 2.11 up(주간 상승률) : 119.78% 2.12 dn(주간 하락률) : 83.49 2.13 상승확률 : 46.16%주1) 주식가격은 2022년 3월 30일 종가를 사용함주2) 상장일(2021년11월11일) 이후 당사의 일간 수익률의 변동성을 연환상하여 적용함주3) Monthly 기준으로 Node 수를 산정함주4) KIS Pricing에서 조회한 계약만기에 해당하는 발행일(2022년 3월 30일) 국고채 수익률을 직선보간하여 적용함

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
문배철강 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 문배철강

문배철강/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
231,646
- 매출액
163,634

- 부채총계
47,722
- 영업이익
-3,437

- 자본금
10,252
- 당기순이익
18,560

- 자본총계
183,924
*주당순이익(원)
961

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
965,572,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.59

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 :
제51기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31)
재무상태표, 포괄손익계산서 및
이익잉여금처분계산서 승인의 건

->원안대로승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1) 사내이사 배윤경
2-2) 사외이사 최철호

>원안대로승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 김진호

>원안대로승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

->원안대로승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배윤경
1991-02
3
신규선임
창화철강(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최철호
1961-12
3
신규선임
(주)두올테크 대표이사
現) (주)두올테크 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김진호
1952-04
3
재선임
상근
문배철강(주) 감사
DL — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: DL

DL/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제77기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
12,119,564
- 매출액
5,017,816

- 부채총계
7,586,163
- 영업이익
150,696

- 자본금
138,710
- 당기순이익
-120,978

- 자본총계
4,533,401
*주당순이익(원)
-5,905

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,646,636
- 매출액
111,126

- 부채총계
539,062
- 영업이익
91,067

- 자본금
138,710
- 당기순이익
82,066

- 자본총계
3,107,574
*주당순이익(원)
3,625

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,699,006,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
4.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의 안건>

○제1호 의안:제77기 재무제표(이익

잉여금처분계산서포함) 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제2호 의안:이사 선임의 건

- 제2-1호:기타비상무이사 신현식

- 제2-2호:사외이사 이윤정

- 제2-3호:사외이사 김용래

→ 원안대로 승인

○제3호 의안:감사위원회 위원

선임의 건

- 제3-1호:감사위원회 위원 이윤정

- 제3-2호:감사위원회 위원 김용래

→ 원안대로 승인

○제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주입니다.

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신현식
1971-02
3
재선임
-2001년~2018년:법무법인 세종 파트너변호사
-2018년~현재:DL케미칼 법무부문장(전무)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤정
1969-12
3
재선임
-1993년~2023년:(주)노블레스미디어인터내셔널 국장, 편집장
-2023년~현재:브랜드 컨설턴트
-

김용래
1968-01
3
신규선임
-2019년~2020년:산업통상자원부 산업혁신성장실장
-2020년~2022년:특허청장
-2022년~2023년:세종대학교 석좌교수
-2023년~현재:경희대학교 학술연구교수
(주)경동도시가스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이윤정
1969-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
-1993년~2023년:(주)노블레스미디어인터내셔널 국장, 편집장
-2023년~현재:브랜드 컨설턴트

김용래
1968-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2019년~2020년:산업통상자원부 산업혁신성장실장
-2020년~2022년:특허청장
-2022년~2023년:세종대학교 석좌교수
-2023년~현재:경희대학교 학술연구교수
신영와코루 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 신영와코루

신영와코루/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
401,720
- 매출액
202,775

- 부채총계
36,042
- 영업이익
2,157

- 자본금
4,500
- 당기순이익
5,009

- 자본총계
365,678
*주당순이익(원)
557

나. 개별(별도)
- 자산총계
366,512
- 매출액
202,775

- 부채총계
33,853
- 영업이익
3,352

- 자본금
4,500
- 당기순이익
6,264

- 자본총계
332,659
*주당순이익(원)
696

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,350,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항: ①감사의 감사 보고

②영업 보고

③내부회계관리제도

운영실태 보고

2. 결의사항
제1호 의안: 제56기 재무제표 (이익잉

여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인, 이익배당의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명)

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 결정의 건

(이사 보수한도: 29억원)

→원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 결정의 건

(감사 보수한도: 7억원)

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이의평
1955-03
3
재선임
고려대학교 경영학과 졸업
現 (주)신영와코루 대표이사

최광열
1969-12
3
신규선임
대구대학교 사법학과 졸업
(주)신영와코루 남부사업부 사업부장
現 (주)신영와코루 판매사업본부 본부장

한만익
1970-10
3
신규선임
동국대학교 대학원 일어일문학과 졸업
(주)신영와코루 비너스 영업 담당임원
現 (주)신영와코루 와코루 영업 담당임원
대한방직 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 대한방직

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한방직주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
대한방직주식회사

대 표 이 사 :
김 인 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 중림로 48(중림동, 성준빌딩)

(전 화) 02 - 368 - 0114

(홈페이지)http://www.thtc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 이 재 준

(전 화) 02 - 368 - 0165

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기의 건은 당사 제71기 정기주주총회에서 결정된 사항임2) 상기 사외이사의 임기는 2년이며, 당사 정관에 따라 임기가 최종 결산기 종료후 정기주주총회 전에 만료될 경우 그 총회의 종결시까지로함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권순범
1957년 11월
남
재선임
2024년 03월 27일
2년
6년
(전) KBS 정책기획본부장(전) 순천향대 신문방송학과 초빙교수(현) KBS 이사(현) 극동대학교 초빙교수

김정규
1969년 01월
남
재선임
2024년 03월 25일
2년
4년
정동국제법무법인, 선명법률사무소선명법무법인 설립 및 입사(현) 선명법무법인 대표변호사
계양전기 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 계양전기

계양전기/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
232,056
- 매출액
381,634

- 부채총계
111,667
- 영업이익
-3,895

- 자본금
14,196
- 당기순이익
-1,265

- 자본총계
120,389
*주당순이익(원)
-45

나. 개별(별도)
- 자산총계
220,261
- 매출액
376,949

- 부채총계
102,726
- 영업이익
-3,690

- 자본금
14,196
- 당기순이익
33

- 자본총계
117,535
*주당순이익(원)
1

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
713,088,990

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
0.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제47기 정기주주총회 회의의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제47기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성진 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 종류주식은 우선주입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. (시가배당율 산정기간: 2023.12.20~2023.12.26)

- 사외이사(감사위원)의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

※ 관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-14 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성진
1946-11
3
재선임
고려대학교 철학과 졸업
독일 Freiburg대학교 철학 박사
前) 한림대학교 철학과 교수
前) 한국철학상담치료학회 회장
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성진
1946-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 철학과 졸업
독일 Freiburg대학교 철학 박사
前) 한림대학교 철학과 교수
前) 한국철학상담치료학회 회장
컬러레이 — 주주총회소집결의  (20240322)
제출인: 컬러레이

컬러레이/주주총회소집결의/(2024.03.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-04-29

시간
10시

2. 장소
서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 영업보고
- 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 현금 배당 승인의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 주쉐이신 신규선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1 의안 : 상근감사 줘중츠 신규선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB)

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주명부 기준일: 2023년 12월 31일

- 금번 정기주주총회에서 당사의 주요 임원진은 유럽 거래처방문등으로 인한 일정상의 문제로 인하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주쉐이신
1960-04
3년
신규선임

국적 : 중국

학력 :
1974 - 1977 상하이 탕구중학교

경력 :
1978 - 2020 상하이 상철1공장 영업총괄

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

줘중츠
1972-03
3년
신규선임
상근

국적 : 중국

학력 :
1990 - 1992 저장경제무역직업기술학원 경영학과
2012 - 2015 쓰촨농업대학 법학과

경력 :
1992 - 2001 타이순 현 토산 회사
2001 - 2006 중국태평양생명보험 타이순지사장
2006 - 2017 UPI절강지사, 취저우 중심지사 총경리, 저장지사 마케팅부 총경리, 원저우 중심지사 총경리, 저장지사 총경리
한독 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240322)
제출인: 한독

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 한독

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

- 사외이사참석여부
사외이사 참석 인원 오기재
참석(명) : 3불참(명) : 0
참석(명) : 2불참(명) : 1

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 한독

대 표 이 사 :
김영진, 백진기

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 132

(전 화)02-527-5114

(홈페이지)http://www.handok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이현철

(전 화)02-527-5114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 22일

종료일
2033년 03월 21일

행사가격 (원)
보통주식
14,250

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 22일

7. 부여근거
당사 정관제11조 3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
206,850

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 22일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ "8. 당해부여 후 총부여 현황"의 "보통주식"의 경우 2013년 11월 11일에 당사 최초로 공시된 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시, 주식매수선택권 권리 행사로 인한 변동이 모두 반영된 수치 입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 당해 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정.(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)(2) 행사방법 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정.

(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.(4) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.(5) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.(6) 당사 정관 제11조 3 (주식매수선택권)1. 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 발전에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.3. <삭제>

4. 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

5. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

① 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

(가) 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액(나) 당해 주식의 권면액

② 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

6. 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 7년 이내에 행사할 수 있다.

7. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임하거나 퇴직한 경우(단, 정년에 따른 퇴임이나 퇴직은 포함되지 않음)에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

8. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수 선택권의 부여를 취소할 수 있다.

① 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우② 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우③ 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우④ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

(7) 주당공정가치1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 가정

-
권리부여일의 주가:
14,240원
- 무위험이자
율:
3.349%(2024. 03. 21 만기 5년 국고채 유통수익률)
- 예상주가변동성:
44.37%
- 기대배당수익율 :
2.18%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
고급관리자
1,500
-
6,445
(주)

(주) 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
동원개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240322)
제출인: 동원개발

동원개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.22)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-04-04

3. 정정사유
계약기간의 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간/종료일
2024-03-31
2024-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
삼호주공아파트 주택재건축정비사업 공사도급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
158,836,125,457

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
158,836,125,457

최근 매출액(원)
642,628,503,117

매출액 대비(%)
24.72

3. 계약상대방
삼호주공아파트 주택재건축정비사업조합

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
주택신축판매

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
울산광역시 남구

5. 계약기간
시작일
2021-07-02

종료일
2024-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2020-06-17

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액은 부가세별도 금액임.
- 계약기간 시작일은 착공필증일이며 종료일은 시작일로부터 34개월임.
- 공사도급계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간 및 공사금액 등은 추후 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2020-06-18 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-07-02 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-14 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-04 단일판매ㆍ공급계약체결
씨젠 — 대표이사변경  (20240322)
제출인: 씨젠

씨젠/대표이사변경/(2024.03.22)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
천종윤

변경후 대표이사
천종윤, 이대훈 각자대표이사

2. 변경사유
경영효율성 제고

3. 변경일
2024-03-22

4. 이사회결의일
2024-03-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 기존 천종윤 대표이사는 2024년 3월 22일 제24기 정기주주총회에서 사내이사로 재선임되었으며, 동일 이사회를 통해 각자 대표이사로 선임되었습니다.
(2) 신규 선임된 이대훈 대표이사는 2024년 3월 22일 제24기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 동일 이사회를 통해 각자 대표이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-22 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

천종윤
1957-07-06
본인
9,508,880
18.21%
-

이대훈
1972-01-18
-
17,504
0.03%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

천종윤
(주)씨젠
상장(코스닥)
-
대표이사
2000-09-16
-
-

이대훈
(주)씨젠
상장(코스닥)
-
사장
2005-07-04
-
-
노랑풍선 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 노랑풍선

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)노랑풍선

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
(주)노랑풍선

대 표 이 사 :
김진국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 수표로31(저동2가, 노랑풍선 빌딩)

(전 화) 02-2229-0764

(홈페이지)https://www.ybtour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김혁진

(전 화) 02-2229-0764

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조경훈
1966년 01월
남
신규
2024년 03월 22일
2년
신규 선임

前) 삼일회계법인 이사

現) 한신회계법인 회계사

現) 한국음악저작권협회 사외감사

現) 대현회계법인 회계사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

허인구
1959년 08월
남
2022년 03월 31일
2년
2024년 03월 22일
자진사임
일신상의 사유
컴투스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 이은재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사컴투스

20240318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이은재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 컴투스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
078340

발행주식 총수
12,737,755

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이은재
한자(영문)
李恩在(Lee Eun Jae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740101

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광명시 소하동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2023년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)컴투스
부 서
IR실

직 위
과장
전화번호
02-629******

성 명
박세희
팩스번호
02-629******

이메일 주소
******@com2us.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 05월 25일
300
0.00
300
0.00

이번보고서
2024년 03월 22일
860
0.01
860
0.01

증 감
560
0.01
560
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

860
-
-
-
-
-
-
-
860
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,737,755
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 18일
보통주
300
560
860
42,250
-

합 계
300
560
860
42,250
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
태경케미컬 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 태경케미컬

태경케미컬/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
182,882
- 매출액
70,748

- 부채총계
20,901
- 영업이익
17,877

- 자본금
5,800
- 당기순이익
17,372

- 자본총계
161,981
*주당순이익(원)
1,537

나. 개별(별도)
- 자산총계
176,035
- 매출액
67,337

- 부채총계
17,826
- 영업이익
17,603

- 자본금
5,800
- 당기순이익
15,297

- 자본총계
158,209
*주당순이익(원)
1,350

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,266,779,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
2

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제54기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제54기 재무제표 및 이익배당 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

5) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제54기 재무제표 승인의 건

=> 보고사항으로 갈음함

제2호 의안: 이사선임의 건

=> 승인가결

제3호 의안: 감사선임의 건

=> 승인가결

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위의 보고사항 중 제54기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024.03.14

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기환
1954-12
3
재선임
동아대학교 경영학과 졸(1981.2)
태경가스기술(주) 대표이사(2020)
現) 태경케미컬(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김주년
1973-04
3
신규선임
상근
한성대학교 사학과 졸(1996. 2)
태경에프앤지(주) 감사(2022-현재)
現) 태경가스기술(주) 감사
HD현대마린엔진 — 감사보고서제출  (20240322)
제출인: HD현대마린엔진

STX중공업/감사보고서 제출/(2024.03.22)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
454,013,908,212
416,290,993,852

- 부채총계
228,637,992,918
224,154,879,957

- 자본총계
225,375,915,294
192,136,113,895

- 비지배지분 제외 자본총계
225,375,915,294
192,136,113,895

- 자본금
71,381,672,500
70,952,605,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
315.7
270.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
245,020,790,824
177,460,633,009

- 영업이익
17,924,999,731
11,120,635,288

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,790,911,077
15,481,973,010

- 당기순이익
31,641,504,580
14,143,936,944

- 지배기업 소유주지분 순이익
31,641,504,580
14,143,936,944

4. 연결대상 종속회사 수
5
5

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
445,492,514,376
392,020,562,596

- 부채총계
224,325,087,316
202,091,679,464

- 자본총계
221,167,427,060
189,928,883,132

- 자본금
71,381,672,500
70,952,605,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
309.8
267.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
235,734,816,507
174,916,295,321

- 영업이익
16,558,330,345
10,861,146,793

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,707,777,106
16,446,828,132

- 당기순이익
30,396,739,325
15,857,702,774

2. 회계감사인명
삼도회계법인(SAMDO ACCOUNTING FIRM)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.본 보고서는 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 보고서로 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
2.상기 사업연도 재무내용 및 손익내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
3.연결회사는 당기에 종속회사인 한국해양서비스(주)의 영업중단을 결정함에 따라, 해당사업이 중단사업으로 분류되어 비교표시 연결재무제표가 수정 되었습니다.
4.본 공시로 당사가 2024년 2월 8일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인15%)이상변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
메리츠금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 메리츠금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)메리츠금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상훈
1959.11
남
재선임
2024.03.22

2년
※ 2026년 정기주총일까지

6년
ㆍ서울 북부지법 판사 ㆍ서울 고등법원 판사 ㆍ전주지법군산지원지원장 ㆍ사법연수원 교수 ㆍ서울중앙지법 부장판사 ㆍ現법무법인 삼우 대표변호사

안동현
1964.03
남
재선임
2024.03.22

2년
※ 2026년 정기주총일까지

6년
ㆍ서울대학교 경제학부 부교수 ㆍ로얄뱅크오브스코틀랜드 퀀트전략 본부장 ㆍ자본시장연구원 원장 ㆍ現서울대학교 경제학부 교수

조홍희
1959.07
남
재선임
2024.03.22

2년
※ 2026년 정기주총일까지

4년
ㆍ서울지방국세청 조사4국장 ㆍ국세청 법인납세국장 ㆍ서울지방국세청장 ㆍ現법무법인 태평양 고문
NI스틸 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: NI스틸

NI스틸/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
447,987
- 매출액
382,911

- 부채총계
213,797
- 영업이익
70,661

- 자본금
14,300
- 당기순이익
50,210

- 자본총계
234,190
*주당순이익(원)
1,756

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,575,014,625

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.09

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명,사내이사1명,감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안 : 제52기(2023.01.01 ~ 2023. 12.31)대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건1주당 예정 배당금 : 125원(25% 액면배당)

(원안대로 승인)

2) 제2호 의안 : 정관변경의 건

(원안대로 승인)

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 김문모)

(사내이사 서경원)

(원안대로 승인)

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

(감사 김진호)

(원안대로 승인)

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 사업보고서(일반법인)
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서경원
1975-02
3
신규선임
(주)N.I스틸 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김문모
1962-03
3
신규선임
신구대학교 교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김진호
1952-04
3
재선임
상근
(주)N.I스틸 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 비계·구조물해체공사업
- 철근 콘크리트 공사업
- 면허취득 및 사업확장

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
아가방컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 아가방컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아가방앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 아가방앤컴퍼니

대 표 이 사 :
신상국

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 207

(전 화)02-527-1300

(홈페이지)http://www.agabangncompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)신상국

(전 화)02-527-1300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이경섭
1958년 04월
남
신규
2024년 03월 22일
2년
2년
- 現) 미래에셋생명 사외이사- 現) 국민대학교 경영대학원 석좌교수- 前)NH농협은행 은행장- 前)NH농협금융지주 부사장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

정윤성
1965년 03월
남
2023년 03월 31일
2년
2024년 03월 22일
자진사임
일신상의 사유