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부광약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 부광약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
부광약품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03 월 22 일

회 사 명 :
부광약품(주)

대 표 이 사 :
이 제 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 상도로7(대방동)

(전 화) 02-828-8114

(홈페이지)http://www.bukwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무회계부 상무
(성 명)김 민 규

(전 화) 02-828-8114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전형수
1953년 04월
남
재선임
2024년 03월 22일
3년
5년
前,서울지방국세청장現,김앤장 법률사무소 고문

정길영
1962년 06월
남
재선임
2024년 03월 22일
3년
5년

前,감사원 감사위원

現,명지대학교 미래융합대학 법무행정학과 객원교수

*상기 기재한 사외이사 총 재직기간은 2024.03.22 정기주주총회에서 사외이사 재선임 된 이후 시작되는 새로운 임기를 포함하여 기재하였습니다.
유나이티드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 김귀자

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한국유나이티드제약 주식회사

20240315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 귀 자

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국유나이티드제약주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
033270

발행주식 총수
16,333,822

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 귀 자
한자(영문)
金 貴 子

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570315

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 반포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2022년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한국유나이티드제약주식회사
부 서
회계팀

직 위
사원
전화번호
02-516*****

성 명
심 민 영
팩스번호
02-516*****

이메일 주소
******@kup.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 07월 27일
5,000
0.03
5,000
0.03

이번보고서
2024년 03월 22일
29,211
0.18
29,211
0.18

증 감
24,211
0.15
24,211
0.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

29,211
-
-
-
-
-
-
-
29,211
0.18

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,333,822
-
0.18
0.18

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 15일
보통주
5,000
2,100
7,100
23,607
-

장내매수(+)
2024년 03월 19일
보통주
7,100
2,111
9,211
23,650
-

주식매수청구권 행사(+)
2024년 03월 22일
보통주
9,211
20,000
29,211
14,420
행사가격

합 계
-
24,211
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유나이티드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 정원태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한국유나이티드제약 주식회사

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 원 태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국유나이티드제약주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
033270

발행주식 총수
16,333,822

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 원 태
한자(영문)
鄭 元 台

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620708

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 논현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2021년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한국유나이티드제약주식회사
부 서
회계팀

직 위
사원
전화번호
02-516*****

성 명
심 민 영
팩스번호
02-516*****

이메일 주소
******@kup.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 08월 28일
500
0.00
500
0.00

이번보고서
2024년 03월 22일
10,500
0.06
10,500
0.06

증 감
10,000
0.06
10,000
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,500
-
-
-
-
-
-
-
10,500
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,333,822
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2024년 03월 22일
보통주
500
10,000
10,500
14,420
행사가격

합 계
-
10,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동진쎄미켐 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 동진쎄미켐

동진쎄미켐/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,215,437
- 매출액
967,280

- 부채총계
513,822
- 영업이익
135,522

- 자본금
25,707
- 당기순이익
129,293

- 자본총계
701,615
*주당순이익(원)
2,515

나. 연결
- 자산총계
1,606,588
- 매출액
1,309,924

- 부채총계
771,106
- 영업이익
176,174

- 자본금
25,707
- 당기순이익
123,534

- 자본총계
835,482
*주당순이익(원)
2,476

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,169,739,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제51기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 120원 예정)
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이부섭 선임
-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 이승종 선임
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 조명재)
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다.

2) 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급 할 예정입니다.

3) 상기 배당금총액은 총 발행주식수 51,414,494주에 대해 주당 120원을 곱한 금액입니다

※관련공시
2024-03-14 사업보고서(일반법인)
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-07 참고서류
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-27 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이부섭
1937-11
3
재선임
한국엔지니어클럽 회장
한국과학기술단체총연합회 회장
(주)동진쎄미켐 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승종
1952-09
3
신규선임
한국연구재단 이사장
서울대학교 명예교수
KDB나눔재단 이사(비상임)
(주)코팅솔루션포유 사내이사
KDB나눔재단 이사(비상임)
(주)코팅솔루션포유 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조명재
1945-06
3
재선임
상근
LG 미소금융재단 이사장
(주)동진쎄미켐 감사
대한제분 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 대한제분

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한제분

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
대한제분주식회사

대 표 이 사 :
송인석

본 점 소 재 지 :

서울특별시 중구 세종대로
39

(전 화)02-3455-0200

(홈페이지)http://www.dhflour.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)한붕희

(전 화)070-4603-5512

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-해당사항 없음.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전영준
1974년 06월
남
재선임
2024년 03월 22일
2년
6년
-(현)법무법인 김장리 변호사-(현)대한제분(주) 사외이사-(전)미원상사(주) 사외이사-(전)법무법인 넥서스 변호사-(전)미원스페셜티케미칼(주) 사외이사
에이프로 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240322)
제출인: 에이프로

에이프로/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.22)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-28

3. 정정사유
계약기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2024-03-23
2024-04-03

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 활성화장비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
24,228,552,309

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
24,228,552,309

최근 매출액(원)
79,393,169,579

매출액 대비(%)
30.52

3. 계약상대방
Ultium Cells LLC

-최근 매출액(원)
106,974,000,000

-주요사업
자동차전지 제조 및 판매

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2023-11-27

종료일
2024-04-03

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-11-27

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 계약내역의 최근 매출액은 2022년도 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 2. 계약내역의 계약금액은 USD 18,607,290로, 2023년 11월 27일 서울 외국환중개 최초 고시환율인 1,302.10원을 적용하였습니다.

- 상기 5. 계약기간 시작일은 발주서(PO) 수령일 기준이며, 종료일은 최종제품 선적일 기준입니다.

- 본 계약의 계약금액 및 계약기간 종료일은 계약진행 과정 중에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
유나이티드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 김형래

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한국유나이티드제약주식회사

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 형 래

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국유나이티드제약주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
033270

발행주식 총수
16,333,822

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 형 래
한자(영문)
金 亨 來

생년월일 또는 사업자등록번호 등
541203

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 개포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2023년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한국유나이티드제약주식회사
부 서
회계팀

직 위
사원
전화번호
02-516*****

성 명
심 민 영
팩스번호
02-516*****

이메일 주소
******@kup.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 07월 14일
2,000
0.01
2,000
0.01

이번보고서
2024년 03월 22일
22,000
0.13
22,000
0.13

증 감
20,000
0.12
20,000
0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

22,000
-
-
-
-
-
-
-
22,000
0.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,333,822
-
0.13
0.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2024년 03월 22일
보통주
2,000
20,000
22,000
14,420
행사가격

합 계
-
20,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NI스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: NI스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엔아이스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
(주)엔아이스틸

대 표 이 사 :
이창환

본 점 소 재 지 :
서울시 동작구 동작대로35 화민빌딩

(전 화)02-758-6789

(홈페이지)http://www.hcrst.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)서경원

(전 화)02-758-6789

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2.사외이사 변경 인원수'의 사외이사는 2024년 03월 22일 제 52기 정기주주총회에서 선임되었습니다.- 상기 '4.사외이사 변경 후 현황'의 등기이사총수는 2024년 03월 22일 제 52기 정기주주총회를 통해 선임된 등기이사를 포함한 총 인원수입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김문모
1962년 03월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
3년
신구대학교 교수
로보스타 — 대표이사변경  (20240322)
제출인: 로보스타

로보스타/대표이사변경/(2024.03.22)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이병서

변경후 대표이사
배병주

2. 변경사유
임기만료에의한 신규 선임

3. 변경일
2024-03-26

4. 이사회결의일
2024-03-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 前 이병서 대표는 사내이사직에서도 퇴임함.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

배병주
1973-03-10
해당사항없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

배병주
LG전자(주) 생산기술원
/ 로봇FA솔루션 담당
상장(코스피)
-
담당
1999-12-29
2024-02-29
-
부광약품 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240322)
제출인: 부광약품

부광약품/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이우현

변경후
이제영,우기석(각자대표이사)

2. 변경사유
대표이사 신규선임

3. 변경일자
2024-03-22

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이제영
-
前,OCI(주) 법무부

감사실 전무
現,OCI홀딩스전략기획실 전무
-

우기석
-
前,한미약품 약국사업

본부장
現,온라인팜 대표이사
-
BYC — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: BYC

BYC/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
685,663
- 매출액
168,401

- 부채총계
150,742
- 영업이익
27,498

- 자본금
4,200
- 당기순이익
23,666

- 자본총계
534,921
*주당순이익(원)
28,355

나. 개별(별도)
- 자산총계
675,029
- 매출액
166,985

- 부채총계
143,138
- 영업이익
28,470

- 자본금
4,200
- 당기순이익
24,958

- 자본총계
531,891
*주당순이익(원)
29,892

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
3,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,514,275,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
2.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명,
감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호 의안: 제69기(2023.1.1 ~

2023.12.31) 재무제표(이익잉여금

처분계산서) 및 연결 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인
○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인
○제3호 의안: 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인
○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인
○제5호 의안: 이사보수한도 승인 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

※ 관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한승우
1992-11
2
재선임
㈜비와이씨 기획관리실 부장
㈜비와이씨 기획실 상무이사

유진철
1965-07
2
신규선임
㈜비와이씨 총무부장
㈜비와이씨 경리부장

구대형
1971-01
2
신규선임
㈜비와이씨 총무부장
㈜비와이씨 기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영철
1965-06
2
재선임
서울고등법원 조정위원
동현회계법인 회계사
(주)SRMC 이사

김세환
1959-12
2
재선임
광주지방국세청 조사1국장
국세청 소득지원국장
국세청 개인납세국장
세무그룹 다움 대표세무사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안영철
1965-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
서울고등법원 조정위원
동현회계법인 회계사
(주)SRMC 이사

김세환
1959-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
광주지방국세청 조사1국장
국세청 소득지원국장
국세청 개인납세국장
세무그룹 다움 대표세무사
로보스타 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 로보스타

로보스타/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,016
- 매출액
102,115

- 부채총계
25,858
- 영업이익
1,901

- 자본금
4,875
- 당기순이익
2,203

- 자본총계
90,158
*주당순이익(원)
226

나. 연결
- 자산총계
115,931
- 매출액
102,679

- 부채총계
25,981
- 영업이익
1,136

- 자본금
4,875
- 당기순이익
693

- 자본총계
89,950
*주당순이익(원)
71

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

: 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제25기(2023.01.01.~ 2023.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 배병주 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3-2호 의안 : 사내이사 우유택 재선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정대화 재선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 사업보고서(일반법인)
2024-03-08 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배병주
1973-03
3년
신규선임
- 前 LG전자 생산기술원 로봇FA솔루션 담당

우유택
1960-07
3년
재선임
- 前 LG전자(주)
- 前 LG Fuel Cell Systems Inc. / CFO
- 現 로보스타 이사(’21.03 ~) / CFO

정대화
1963-10
3년
재선임
- 現 로보스타 기타비상무 이사(’21.03 ~)
- 現 LG전자 생산기술원 원장/사장
씨앤투스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 이신구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)씨앤투스

20240318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 신 구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)씨앤투스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
352700

발행주식 총수
27,276,899

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 신 구
한자(영문)
李信九(Lee Shin Gu)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711215

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 남구 매소홀로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2020.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)씨앤투스
부 서
IR공시팀

직 위
부 장
전화번호
02-585*****

성 명
정찬오
팩스번호
02-585*****

이메일 주소
******@cntus.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.22
7,500
0.03
7,500
0.03

증 감
7,500
0.03
7,500
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,500
-
-
-
-
-
-
-
7,500
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

27,276,899
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2024.03.18
보통주
-
7,500
7,500
-
주1)

합 계
-
7,500
7,500
-
-

주1) 우리사주 인출로 인한 취득.
대한제분 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 대한제분

대한제분/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 73기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,401,354
- 매출액
1,441,459

- 부채총계
407,392
- 영업이익
54,859

- 자본금
8,450
- 당기순이익
100,629

- 자본총계
993,962
*주당순이익(원)
60,350

나. 개별(별도)
- 자산총계
958,942
- 매출액
490,292

- 부채총계
151,310
- 영업이익
37,960

- 자본금
8,450
- 당기순이익
53,543

- 자본총계
807,632
*주당순이익(원)
32,125

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,112,992,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제73기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인되었음.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 승인되었음.

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)
☞원안대로 승인되었음.

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
☞원안대로 승인되었음.

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인되었음.

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인되었음.

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이건영
1967-07
2
재선임
(현)대한제분(주) 회장

이종민
1954-09
2
재선임
(현)대한제분(주) 그룹기획부문장

송인석
1959-08
2
재선임
(현)대한제분(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전영준
1974-06
2
재선임
(현)법무법인 김장리 변호사
(현)대한제분(주) 사외이사
(전)미원상사(주)사외이사
(전)법무법인 넥서스 변호사
(전)미원스페셜티케미칼(주) 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김재욱
1974-10
3
재선임
상근
(현)대한제분(주) 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 정보서비스업
- 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
GS건설 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20240322)
제출인: GS건설

GS건설/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2024.03.22)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2023-08-28
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
국토부,GS건설에 10개월 영업정지 처분 추진

2. 풍문 또는 보도의 매체
연합뉴스 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2023-08-27

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

본 공시는 2023년 8월 27일 연합뉴스 등에 보도된 국토부, GS건설에 10개월 영업정지 처분 추진 기사에 대한 해명공시(미확정)의 후속 공시입니다.

[국토부]
- 부실시공, 토목건축공사업 및 조경공사업 영업정지 8개월 사전처분 관련

'24.02.01 - 토목건축공사업 및 조경공사업 8개월('24.04.01~'24.11.30) 영업정지 처분 통지

'24.03.22 - 서울행정법원 행청처분 집행정지 인용 결정

[서울특별시]
- 안전점검 불성실 수행, 토목건축공사업 영업정지 1개월 사전처분 관련

: 청문 실시 후 추가의견서 제출 예정(청문일정 서울시 추후 통보 예정_4월중 예상)

- 품질실험 불성실 수행, 토목건축공사업 영업정지 1개월 또는 과징금 2,000만원 사전처분 관련

'24.01.31 - 토목건축공사업 1개월('24.03.01 ~ '24.03.31) 영업정지 처분 통지

'24.02.28 - 서울행정법원 행청처분 집행정지 인용 결정

추후 처분이나 확정 사항이 발생되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시 하도록 하겠습니다.

(공시책임자) 금융담당 강영주

5. 재공시예정일
2024-06-21

※ 관련공시
2024-03-22 기타 경영사항(자율공시)
2024-02-28 기타 경영사항(자율공시)
2024-02-28 기타 경영사항(자율공시)
2024-02-01 영업정지
2024-02-01 영업정지
2023-12-22 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-11-23 투자판단 관련 주요경영사항
2023-09-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-09-14 투자판단 관련 주요경영사항
2023-09-14 투자판단 관련 주요경영사항
2023-08-28 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
웹젠 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 웹젠

웹젠/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
706,724
- 매출액
198,735

- 부채총계
82,320
- 영업이익
67,127

- 자본금
17,655
- 당기순이익
57,738

- 자본총계
624,404
*주당순이익(원)
1,959

나. 연결
- 자산총계
703,064
- 매출액
196,290

- 부채총계
79,165
- 영업이익
49,903

- 자본금
17,655
- 당기순이익
57,569

- 자본총계
623,899
*주당순이익(원)
1,955

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,840,044,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) (이익배당예정: 1주당 현금배당금 300원)
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호: 주식 관련 (제8조의2, 제15조, 제18조의2)
→ 부결

제2-2호: 사채 관련 (제20조, 제21조, 제22조)
→ 부결

제2-3호: 주주총회 관련 (제24조)
→ 부결

제2-4호: 감사위원회 관련 (제48조)
→ 부결

제2-5호: 회계 관련 (제51조, 제56조)
→ 부결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 김태영 재선임)
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안: 임원보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 감사보고서 제출
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태영
1973-06
3
재선임
現) ㈜웹젠 대표이사
前) ㈜웹젠 COO
한국제지 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 한국제지

한국제지/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
736,850
- 매출액
712,027

- 부채총계
298,374
- 영업이익
13,502

- 자본금
190,178
- 당기순이익
-66,630

- 자본총계
438,476
*주당순이익(원)
-425

나. 개별(별도)
- 자산총계
736,899
- 매출액
712,020

- 부채총계
298,344
- 영업이익
13,437

- 자본금
190,178
- 당기순이익
-66,586

- 자본총계
438,555
*주당순이익(원)
-425

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제40기 정기주주총회 회의의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제40기 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함

※ 관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-14 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

단우준
1981-04
3
신규선임
2020년~현재: 해성산업(주) 사내이사 사장
2020년~현재: 한국제지(주) 경영임원 사장
2019년~현재: 해성디에스(주) 사내이사 사장
2021년~현재: (주)한국팩키지 사내이사 사장
2019년~현재: 계양전기(주) 사내이사 사장
2015년~현재: (주)경재 사내이사
BYC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: BYC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)비와이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
(주)비와이씨

대 표 이 사 :
김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 디지털로38길 27

(전 화) 02-840-3107

(홈페이지)http://home.byc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유 진 철

(전 화) 02-840-3107

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안영철
1965.06
남
재선임
2024.03.22
2년
4년

-고려대학교 경영학과

-한국생산성본부 M&A분석전문가, 가치평가 강사

-서울고등법원 조정위원

-경기도의회 예산정책자문위원

-동현회계법인 회계사-(주)SRMC 이사

김세환
1959.12
남
재선임
2024.03.22
2년
4년

-강남대학교 경영정보학과

-광주지방국세청 조사1국장

-국세청 소득지원국장

-국세청 개인납세국장

-세무그룹 다움 대표세무사
코오롱 — 금전대여결정(자회사의 주요경영사항)  (20240322)
제출인: 코오롱

코오롱/금전대여 결정/(2024.03.22)금전대여 결정

금전대여 결정

자회사인
코오롱글로벌(주)
의 주요경영사항신고

1. 대여 상대
인텐션개발 주식회사
영문
-

- 회사와의 관계
-

2. 금전대여 내역
거래일자
2024-03-22

대여금액(원)
25,200,000,000

자기자본(원)
563,410,513,551

자기자본대비(%)
4.47

대규모법인여부
해당

이율(%)
6.00

대여기간
시작일
2024-03-22

종료일
2028-07-31

3. 금전대여 목적
사업비 대여

4. 금전대여 총잔액(원)
58,100,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 대여는 '대전 선화동 3차 주상복합 신축공사' 관련 사업비 대여이며, 상기 1의 대여상대는 본 사업 시행사입니다.

- 상기 2의 '자기자본'은 2022년 말 연결 기준입니다.

- 상기 2의 '대여기간 종료일'은 본 사업 PF 실행일 또는 사용검사일로부터 90일 이내까지 입니다.

- 상기 4의 '금전대여 총잔액(원)'은 금번 대여를 포함한 금액입니다.

- 상기 대여금액 및 대여기간 등은 추후 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

- 이사회 결의는 당사 정관에 의해 경영위원회로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
대상홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,159,485
- 매출액
5,259,400

- 부채총계
2,576,172
- 영업이익
114,615

- 자본금
37,126
- 당기순이익
65,516

- 자본총계
1,583,313
*주당순이익(원)
568

나. 개별(별도)
- 자산총계
510,418
- 매출액
45,549

- 부채총계
111,923
- 영업이익
20,800

- 자본금
37,126
- 당기순이익
19,863

- 자본총계
398,495
*주당순이익(원)
535

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
280

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,033,160,220

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
0.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ제1호 의안 : 제19기 재무제표 (
이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
=> 원안대로 승인

ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

ㅇ제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) => 원안대로 승인

ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인

ㅇ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안 재무제표 승인의 건에서 주당순이익은 모두 보통주 기준입니다.

- 상기 제2호 의안 정관 일부 변경의 건에는 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임세령
1977-08
3
재선임
뉴욕대 심리학 졸업
2016~ (현)대상㈜ 마케팅담당중역
2021~ (현)대상홀딩스㈜ 전략담당중역

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
TS트릴리온 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20240322)
제출인: TS트릴리온

TS트릴리온/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.03.22)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
회계장부 열람 및 등사 청구
사건번호
2024가합102289

2. 원고(신청인)
장기영

3. 청구내용
1. 피고는 원고에게 이 판결 정본 송달일 3일후부터 서울 영등포구 양평로 96, 8층 피고의 본점에서 그 업무시간(09:00 ~ 18:00) 내에 별지2 목록 순번 1 내지 4번 기재 서류 및 장부를 열람 및 등사(사진촬영 및 컴퓨터디스켓의 복사를 포함)를 하게 하라.

2. 피고가 위 제1항의 의무를 이행하지 아니할 때에는 위 기간이 만료된 다음날부터 그 이행완료시까지 1일 금 50,000,000원의 비율에 의한 금원을 지급하라.
라는 재판을 구합니다.

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책
상기 원고(당사의 최대주주)의 소송제기에 대항하여 당사 소수주주 및 회사 이해관계자들의 이익과 권리보호를 위해 법률대리인을 선임하여 법적 절차에 따라 강력히 대응 및 조치할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-03-07

7. 확인일자
2024-03-22

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 '6. 제기·신청일자'는 원고의 신청서 접수일입니다.

-상기 '7. 확인일자'는 관할법원으로부터 등기우편물이 당사로 송달된 일자 입니다.

※관련공시
2024-03-13 소송등의판결ㆍ결정(신주발행금지가처분)
2024-03-11 소송등의제기(신주발행금지가처분)
2024-01-30 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
동국제약 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 동국제약

동국제약/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 56기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
691,002
- 매출액
619,929

- 부채총계
153,136
- 영업이익
57,824

- 자본금
22,615
- 당기순이익
46,917

- 자본총계
537,866
*주당순이익(원)
1,067

나. 연결
- 자산총계
839,535
- 매출액
730,994

- 부채총계
263,361
- 영업이익
66,873

- 자본금
22,615
- 당기순이익
48,871

- 자본총계
576,174
*주당순이익(원)
1,073

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
519

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,313,065,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 권기범 선임의 건
-원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-15 주주총회소집결의
2024-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권기범
1967-03
3년
재선임
- 미국 덴버대학원 MBA
- 미국 스탠포드대 최고경영자과정
- TRIUM Global Executive MBA과정
- 현 동국제약(주) 회장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
미래산업 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 미래산업

미래산업/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-22

3. 정정사유
오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 결의내용
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 김승현 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 승인
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 이석재 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 승인

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
102,246
- 매출액
21,739

- 부채총계
27,339
- 영업이익
-17,510

- 자본금
15,214
- 당기순이익
-30,497

- 자본총계
74,906
*주당순이익(원)
-1,060

나. 개별(별도)
- 자산총계
98,082
- 매출액
20,374

- 부채총계
25,393
- 영업이익
-16,782

- 자본금
15,214
- 당기순이익
-31,808

- 자본총계
72,688
*주당순이익(원)
-1,106

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임(이석재)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제33기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고 사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제33기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 정족수미달로 인한 부결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이석재 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결제표의 당기순이익과 주당순이익은 중단영업이익을 제외한 제외한 계속영업이익 기준으로 표기 하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-07 참고서류
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석재
1976-12
3
신규선임
법무법인(유한) 평산 파트너변호사
법무법인(유한) 에스제이파트너스 구성원 변호사
-
삼성생명 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240322)
제출인: 삼성생명

삼성생명/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성생명보험(주)
회사코드
032830
담당부서명
재경팀
담당자명
김선정
tel
02-2124-4646

(fax)
02-3709-5479

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

200,000,000
0
200,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-01-15
보통주식
88,279,688
44.14

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
88,279,688
44.14

이번보고서제출일
2024-03-22
보통주식
88,272,338
44.14

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
88,272,338
44.14

증감
보통주식
-7,350
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-7,350
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
홍원학
생년월일
640710
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-21
신규선임(+)
보통주식
0
150
150
-

성명
이주경
생년월일
680203
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-21
신규선임(+)
보통주식
0
500
500
-

성명
전영묵
생년월일
641020
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-21
임원퇴임(-)
보통주식
8,000
-8,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성물산
사업자등록번호
202-81-45975
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
38,688,000
19.34
0
0
0
0
38,688,000
19.34

이재용
생년월일
680623
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
20,879,591
10.44
0
0
0
0
20,879,591
10.44

이부진
생년월일
701006
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
11,524,174
5.76
0
0
0
0
11,524,174
5.76

이서현
생년월일
730920
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
3,459,923
1.73
0
0
0
0
3,459,923
1.73

삼성문화재단
사업자등록번호
110-82-05953
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
9,360,000
4.68
0
0
0
0
9,360,000
4.68

삼성생명공익재단
사업자등록번호
104-82-05093
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
4,360,000
2.18
0
0
0
0
4,360,000
2.18

홍원학
생년월일
640710
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
150
0.00
0
0
0
0
150
0.00

이주경
생년월일
680203
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
500
0.00
0
0
0
0
500
0.00

전영묵
생년월일
641020
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

합계
88,272,338
44.14
0
0
0
0
88,272,338
44.14
유니크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 안영구

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)유니크

20240318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안 영 구

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유니크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
011320

발행주식 총수
19,320,695

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안영구
한자(영문)
An Young Koo

생년월일 또는 사업자등록번호 등
470220

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 김해시 진영읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 회장

선임일
2022년 03월 28일
퇴임일
2024년 12월 31일

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)유니크
부 서
재경실

직 위
이사
전화번호
055-34******

성 명
김태규
팩스번호
055-34******

이메일 주소
******s@unick.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 08일
3,829,306
19.82
3,829,306
19.82

이번보고서
2024년 03월 22일
3,839,306
19.87
3,839,306
19.87

증 감
10,000
0.05
10,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,839,306
-
-
-
-
-
-
-
3,839,306
19.87

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

19,320,695
-
19.87
19.87

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 18일
보통주
3,829,306
5,000
3,834,306
4,793
-

장내매수(+)
2024년 03월 22일
보통주
3,834,306
5,000
3,839,306
4,764
-

합 계
3,829,306
10,000
3,839,306
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
오르비텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 성진홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 오르비텍

20240318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)성진홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 오르비텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
046120

발행주식 총수
27,068,824

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 성진홀딩스
한자(영문)
SUNGJIN HOLDINGS

생년월일 또는 사업자등록번호 등
285-88-01307

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라남도 나주시 빛가람동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 성진홀딩스
부 서
-

직 위
대표이사
전화번호
070-74*******

성 명
유석우
팩스번호
02-205******

이메일 주소
******07@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 01월 16일
3,659,040
13.52
3,659,040
13.52

이번보고서
2024년 03월 22일
3,249,367
12.00
3,249,367
12.00

증 감
-409,673
-1.52
-409,673
-1.52

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,249,367
-
-
-
-
-
-
-
3,249,367
12.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

27,068,824
-
12.00
12.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 03월 18일
보통주
3,659,040
-140,000
3,519,040
3,430
-

장내매도(-)
2024년 03월 19일
보통주
3,519,040
-269,673
3,249,367
3,408
-

합 계
3,659,040
-409,673
3,249,367
3,415
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
문배철강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 문배철강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
문배철강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
문배철강 주식회사

대 표 이 사 :
이창환

본 점 소 재 지 :
서울시 동작구 동작대로 35

(전 화)02-758-6600

(홈페이지)http://www.moonbaesteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김대준

(전 화)02-758-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수'의 사외이사는 2024년 03월 22일 제 51기 정기주주총회에서 선임되었습니다.- 상기'4. 사외이사 변경 후 현황'의 등기이수총수는 2024년 03월 22일 제51기 정기주주총회를 통해 선임된 등기이사를 포함한 총 인원수 입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최철호
1961년 12월
남
신규
2024년 03월 22일
3
3년
(주)두올테크 대표이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

홍승일
1961년 11월
남
2023년 03월 24일
3
2024년 03월 22일
자진사임
(주)ESG경제 편집인
에스에이엠티 — 금전대여결정  (20240322)
제출인: 에스에이엠티

에스에이엠티/금전대여결정/(2024.03.22)금전대여결정

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
To-Top Electronics Company Limited
(회사와의 관계)
종속회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2024-03-25

대여금액 (원)
26,526,000,000

-자기자본(원)
377,309,612,714

-자기자본 대비(%)
7.0

-대기업해당여부
해당

이율 (%)
5.5

대여기간
시작일
2024-03-25

종료일
2024-06-25

3. 금전대여 목적
종속회사 To-Top Electronics Company Limited의 사업 운영자금 지원

4. 금전대여 총잔액 (원)
26,526,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 내용 중 2. 금전대여 내역의 대여금액은 금일(03/22) 기준 의 환율(1USD=1,326.30원)으로 환산한 금액입니다.

2) 상기 내용 중 자기자본은 2023년 12월 31일 IFRS 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 내용 중 4. 금전대여 총잔액은 금일(03/22) 기준의 환율(1USD=1,326.30원)으로 환산한 금액이며,

※관련공시
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

To-Top Electronics Company Limited
홍콩
ROOM D 20/F, Billion Centre Block A, No.1 Wang Kong Rd, Kowloon Bay, Hong Kong
-

직업(사업내용)
전자부품(반도체) 유통업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)에스에이엠티
136,372,500
100

대표이사
이오섭
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
191,435
자본금
19,040

부채총계
66,940
매출액
533,222

자본총계
124,495
당기순손익
5,052

외부감사인
PwC China
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

대표이사
박두진
채무자의 등기이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
1)2024.03.22 금전대여 결정(26,526,000,000)이사회 결의

전년도
1)2023.06.23 타인에 대한 채무보증(25,888,000,000원)이사회 결의
2)2023.06.30 타인에 대한 채무보증(34,172,160,000원)이사회 결의
3)2023.06.30 타인에 대한 채무보증(25,888,000,000원)이사회 결의
4)2023.08.22 타인에 대한 채무보증(19,416,000,000원)이사회 결의
5)2023.12.28 타인에 대한 채무보증(19,416,000,000원)이사회 결의

전전년도
1)2022.06.14 타인에 대한 채무보증(22,280,000,000원)이사회 결의
2)2022.06.21 타인에 대한 채무보증(31,096,000,000원)이사회 결의
3)2022.06.24 타인에 대한 채무보증(31,598,160,000원)이사회 결의
4)2022.08.17 타인에 대한 채무보증(19,644,000,000원)이사회 결의
에스앤디 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20240322)
제출인: 에스앤디

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.5
(주)에스앤디

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 에스앤디

대 표 이 사 :
여 경 목

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163

(전 화) 043 - 710 - 8000

(홈페이지)http://www.isnd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)서 동 만

(전 화)043 - 710 -8000

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
1,166,666

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
34,999,980,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2024년 04월 15일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
자기주식소각을 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
공개매수

7. 위탁투자중개업자
미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2024년 03월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 취득예정주식 수'는 이사회 결의일 기준이며 응모주식수가 취득예정주식에 미달할 경우 전량 매수할 예정이며, 취득예정수량을 초과하는 경우 그 범위 내에서 안분비례하여 매수할 예정입니다.
- 상기 '2. 취득예정금액'은 공개매수가격인 30,000원에 취득예정주식수를 곱한 금액입니다.

- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'는 공개 매수를 통한 취득이므로 해당사항 없습니다.
- 본 공개매수후 취득예정인 자기주식은 전량 소각할 예정이며, 자세한 사항은 금일(2024년 3월 22일) 금융감독원 전자공시스템에 공시예정인 "주식소각결정"을 참조하시기 바랍니다.
- 본 자기주식취득 결정과 관련한 자세한 사항은 익영업일(2024년 3월 25일) 금융감독원 전자공시시스템에 공시예정인 "공개매수신고서" 및 "공개매수설명서"를 참조하시기 바랍니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
88,617,361,704

나. 자본금의 액
2,029,710,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
28,917,865,840

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-356,503,263

소계(가-나-다-라)
58,026,289,127

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,232,681,000

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
55,793,608,127

주1) 상기 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도는 금일 정기주주총회에서 승인된 2023년 12월 31일 별도재무제표 기준으로 당사 자체적으로 계산한 수치입니다.주2) 상기 금액은 '원'단위입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
에스앤디 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 에스앤디

에스앤디/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,098
- 매출액
88,276

- 부채총계
17,481
- 영업이익
12,879

- 자본금
2,030
- 당기순이익
11,873

- 자본총계
88,617
*주당순이익(원)
2,925

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,029,710,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제26기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태보고

○ 목적사항

① 제1호 의안 :

제26기(2023.01.01~2023.12.13)

재무제표 승인 및 이익잉여금

처분의 건

※ 현금배당 : 주당 500원

→ 원안대로 가결

② 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

③ 제3호 의안 :

자기주식 취득의 건(공개매수)

(주주제안)

→ 원안대로 가결

④ 제4호 의안 :

기타비상무이사 강인식 신규

선임의 건(주주제안)

→ 원안대로 가결

⑤ 제5호 의안 :

상근감사 함영섭 신규 선임의

건(주주제안)

→ 원안대로 가결

⑥ 제6호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

⑦ 제7호 의안 :

감사 보수 승인의 건(1억원)

(주주제안)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-01-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-14 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강인식
1961-02
3
신규선임
1979 ~ 1986 한국외국어대학교 무역과
1986 ~ 1988 신용보증기금 기획부
1988 ~ 1997 신보창업투자 투자·관리
1997 ~ 2010 원익인베스트먼트 투자본부
본부장
2011 ~ 2018 서울기술투자 투자본부 부사장
2020 ~ 현재 GB벤처스 투자본부 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

함영섭
1957-05
3
신규선임
상근
1977 ~ 1981 서울대학교 법학과
1982 ~ 1984 대우그룹 법제실
1985 ~ 2000 쌍용투자증권
(현,신한금융투자)
국제금융부·런던법인 ·기업금융부
2000 ~ 현재 넥스트벤처투자
대표·이사·경영고문
2009 ~ 2020 드래곤플라이 감사
2014 ~ 2021 비플라이소프트 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 유기 및 무기화학 소재,제품 제조업
- 화장품의 제조 및 이와 관련한 서비스
상품의 매매업
- 유지업
- 동물 의약품, 동물 의약외품, 동물
사료제조업
- 인터넷등 전자상거래를 통한 상품,제품
매매 및 관련 부대 사업
- 온라인사이트 및 플랫폼 개발,운영 및
관련 일체의 서비스업
- 도시락 및 식사용 조리식품과
소스·조미제품 제조업
- 부동산업
- 제1호 내지 제15호에 부대되는 사업
- 제1호 내지 제16호에 일체의 판매업 및
수출입업
회사의 사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
금강공업 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 금강공업

금강공업/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,130,468
- 매출액
856,893

- 부채총계
652,974
- 영업이익
66,582

- 자본금
29,919
- 당기순이익
44,788

- 자본총계
477,494
*주당순이익(원)
1,458

나. 개별(별도)
- 자산총계
667,911
- 매출액
361,333

- 부채총계
343,702
- 영업이익
34,852

- 자본금
29,919
- 당기순이익
21,673

- 자본총계
324,209
*주당순이익(원)
789

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,301,246,790

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
1.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:
제45기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(원안대로 승인함)

제2호 의안:
이사 선임의 건
(원안대로 승인함)

제3호 의안:
이사의 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인함)

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이범호
1960-10
3
재선임
前) 금강공업(주) 대표이사
現) 금강공업(주) 부회장
에스앤디 — 주식소각결정  (20240322)
제출인: 에스앤디

에스앤디/주식소각 결정/(2024.03.22)주식소각 결정

주식소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식(주)
1,166,666

종류주식(주)
-

2. 발행주식총수
보통주식(주)
4,059,420

종류주식(주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
34,999,980,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
2024-03-25

종료일
2024-04-15

6. 소각할 주식의 취득방법
공개매수

7. 소각 예정일
2024-04-25

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
미래에셋증권
(MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.)

9. 이사회결의일
2024-03-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
불참

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을

이사회 결의에 의하여 소각하는 건으로 주식수

만 감소하고 자본금의 감소는 없습니다.

- 자기주식 소각의 법적 근거 :

상법 제343조 제1항 단서

- 자기주식 소각의 목적 : 주주가치 제고

- 상기'1.소각할 주식의 종류와 수'는 공개매수

후 취득예정인 자기주식수(1,166,666주)입니다.

- 상기'4.소각예정금액'은 공개매수가격인

30,000원에 취득예정주식수를 곱한금액입니다.

- 상기'6.소각할 주식의 취득방법'에 대한 자세

한 사항은 추후 공개매수신고서 및 공개매수설

명서를 참조해주시기 바랍니다.

- 상기'7.소각 예정일'은 관계 기관과의 협의에

따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
에스앤디 — 주권매매거래정지 (이익소각) (20240322)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)에스앤디
보통주

2.정지사유

이익소각

3.정지기간
가.정지일시
2024-03-22
16:34:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
이글루 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 이글루

이글루/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,922
- 매출액
104,764

- 부채총계
15,463
- 영업이익
7,536

- 자본금
5,498
- 당기순이익
6,803

- 자본총계
71,460
*주당순이익(원)
652

나. 연결
- 자산총계
94,443
- 매출액
106,955

- 부채총계
18,073
- 영업이익
5,717

- 자본금
5,498
- 당기순이익
7,278

- 자본총계
76,370
*주당순이익(원)
835

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,878,168,420

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 사내이사 구창완 선임의 건 --> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구창환
1965-03
3
신규선임
現) 이글루코퍼레이션 연구개발본부 본부장
前) 인터파크 IT 부문 CTO&CISO
前) 삼성전자 시스템개발실
코오롱글로벌 — 금전대여결정  (20240322)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/금전대여 결정/(2024.03.22)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대
인텐션개발 주식회사
영문
-

- 회사와의 관계
-

2. 금전대여 내역
거래일자
2024-03-22

대여금액(원)
25,200,000,000

자기자본(원)
563,410,513,551

자기자본대비(%)
4.47

대규모법인여부
해당

이율(%)
6.00

대여기간
시작일
2024-03-22

종료일
2028-07-31

3. 금전대여 목적
사업비 대여

4. 금전대여 총잔액(원)
58,100,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 대여는 '대전 선화동 3차 주상복합 신축공사' 관련 사업비 대여이며, 상기 1의 대여상대는 본 사업 시행사입니다.

- 상기 2의 '자기자본'은 2022년 말 연결 기준입니다.

- 상기 2의 '대여기간 종료일'은 본 사업 PF 실행일 또는 사용검사일로부터 90일 이내까지 입니다.

- 상기 4의 '금전대여 총잔액(원)'은 금번 대여를 포함한 금액입니다.

- 상기 대여금액 및 대여기간 등은 추후 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

- 이사회 결의는 당사 정관에 의해 경영위원회로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
이녹스첨단소재 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 박태성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)이녹스첨단소재

20240318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박태성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)이녹스첨단소재

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
272290

발행주식 총수
20,201,658

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박태성
한자(영문)
朴泰成(Park Tae Sung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660514

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 천안시 불당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021년 07월 01일
퇴임일
2024년 03월 18일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)이녹스
부 서
IR팀

직 위
전무이사
전화번호
031-72******

성 명
이원진
팩스번호
041-53******

이메일 주소
******@innoxcorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 01월 09일
3,200
0.02
3,200
0.02

이번보고서
2024년 03월 22일
0
0.00
0
0.00

증 감
-3,200
-0.02
-3,200
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,201,658
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024년 03월 18일
보통주
3,200
-3,200
0
-
퇴사에 따른 신고

합 계
3,200
-3,200
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하나31호스팩 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 하나31호스팩

하나31호스팩/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 01기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
2,388
- 매출액
0

- 부채총계
1,518
- 영업이익
-8

- 자본금
61
- 당기순이익
-20

- 자본총계
870
*주당순이익(원)
-33

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고

결의사항

1. 제1호 의안: 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

2. 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

3. 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고