eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오이솔루션 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 오이솔루션

오이솔루션/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
150,293
- 매출액
46,002

- 부채총계
39,516
- 영업이익
-29,906

- 자본금
5,312
- 당기순이익
-32,915

- 자본총계
110,777
*주당순이익(원)
-3,132

나. 연결
- 자산총계
151,969
- 매출액
46,003

- 부채총계
40,546
- 영업이익
-31,081

- 자본금
5,312
- 당기순이익
-33,817

- 자본총계
111,423
*주당순이익(원)
-3,218

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
754,871,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 재선임
사외이사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
*현금배당

-일반주주 : 100원/1주당

-최대주주 및 특수관계인 : 미배당

ㅡ> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
ㅡ> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이원기 선임의 건
ㅡ> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 정윤철 선임의 건
ㅡ> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
ㅡ> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
ㅡ> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 2번의 기말배당금은 일반주주 기준으로 작성하였습니다.

※관련공시
2024-02-06 주주총회소집결의
2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이원기
1972-06
3년
재선임
2021.04 ~ 현재
- ㈜오이솔루션 부사장, TRx사업부 사업부장
2020.01 ~ 2021.03
- ㈜오이솔루션 전무이사, TRx사업부 사업부장
2019.12 ~ 2020.01
- ㈜오이솔루션 전무이사, PLM 본부장
2017.12 ~ 2019.12
- ㈜오이솔루션 상무이사, PLM 본부장
2008.12 ~ 2017.12
- ㈜오이솔루션 상무이사, 아시아 영업본부장
2004.04 ∼ 2008.12
- ㈜비와이시스템즈 대표이사
1996.02 ~ 2004.04
- ㈜아이텍테크널러지 부설 광전자연구소
네트웍개발팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정윤철
1956-04
3년
재선임
2015.03 ~ 2017.02
- 한국과학기술원 KAIST 연구원 원장
2013.04 ~ 2015.02
- 한국과학기술원 정보과학기술대학 학장
1994.09 ~ 현재
- 한국과학기술원 전기 및 전자공학부교수
1987.07 ~ 1994.08
- AT&T Bell Laboratories Lightwave Systems Research Department Member of Technical Staff
1985.10 ~ 1987.06
- LosAlamosNational Laboratory Discharge Lasers and Applications Group AWU-Department of Energy Graduate Fellow
해당사항없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

7. 레이저 응용 장비 개발, 제조 및 판매업
8. 반도체 및 관련제품의 개발, 제조 및 판매업
9. 의료기기 개발, 제조 및 판매업
10. 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 레이더, 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업
11. 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 광학 센서 개발, 제조 및 판매업
12. 정밀광학용 기기 및 부품의 개발, 제조 및 판매업
13. 이차전지 관련 장비 및 부품의 개발, 제조 및 판매업
14. 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 로봇 부품 개발, 제조 및 판매업
15. 자동차 전장 부품 개발, 제조 및 판매업
16. 부동산 업
17. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
대한제당 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 대한제당

대한제당/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,185,392
- 매출액
1,332,350

- 부채총계
630,801
- 영업이익
47,217

- 자본금
48,090
- 당기순이익
32,505

- 자본총계
554,591
*주당순이익(원)
354

나. 개별(별도)
- 자산총계
954,305
- 매출액
1,003,481

- 부채총계
428,391
- 영업이익
31,703

- 자본금
48,090
- 당기순이익
23,844

- 자본총계
525,914
*주당순이익(원)
257

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
115

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,093,037,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.46

종류주식
3.86

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
:제68기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(배당금:보통주 115원/주, 우선주 120원/주) → 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 설윤호)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 김상유)

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임.

(2) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

설윤호
1975-02
3
재선임
대한제당(주) 대표이사 부회장
(現)대한제당(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상유
1976-03
3
신규선임
연세대학교 경제학과 졸업
연세대학교 대학원 사회체육과 박사
(現)명지대학교 스포츠학부 학부장
(現)한국스포츠산업학회 상임이사
디어유
SYTS — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: SYTS

삼양통상/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
454,752
- 매출액
179,258

- 부채총계
22,833
- 영업이익
17,684

- 자본금
15,000
- 당기순이익
21,640

- 자본총계
431,919
*주당순이익(원)
7,753

나. 개별(별도)
- 자산총계
442,125
- 매출액
179,036

- 부채총계
21,227
- 영업이익
16,512

- 자본금
15,000
- 당기순이익
22,421

- 자본총계
420,898
*주당순이익(원)
8,032

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,176,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.16

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
* 이사의 선임

- 사내이사 1명 중임 (정대락)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제63기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 배당금 1,500원(액면가의 30%)

▶ 원안대로 통과

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인)

- 사내이사 정대락

▶ 원안대로 통과

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 현금배당금은 2024년 4월 3일부터 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정대락
1959-12
3
재선임
(현) 삼양통상(주) 부사장
우성 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240322)
제출인: 우성

우성/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)우성
회사코드
006980
담당부서명
재무회계팀
담당자명
정회철
tel
042-670-1731

(fax)
031-374-5908

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

3,090,000
0
3,090,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-10-11
보통주식
1,156,171
37.42

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,156,171
37.42

이번보고서제출일
2024-03-22
보통주식
1,158,171
37.48

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,158,171
37.48

증감
보통주식
2,000
0.06

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,000
0.06

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)우성유통
사업자등록번호
305-86-31436
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-22
장내매수(+)
보통주식
75,486
2,000
77,486
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

정보연
생년월일
541106
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
393,454
12.73
0
0.00
0
0.00
393,454
12.73

김미오
생년월일
600621
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
35,300
1.14
0
0.00
0
0.00
35,300
1.14

정준영
생년월일
890225
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
194,950
6.31
0
0.00
0
0.00
194,950
6.31

정준섭
생년월일
900813
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
196,144
6.35
0
0.00
0
0.00
196,144
6.35

배소조
생년월일
320423
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,000
0.16
0
0.00
0
0.00
5,000
0.16

류해정
생년월일
360415
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
28,096
0.91
0
0.00
0
0.00
28,096
0.91

지평은
생년월일
490304
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
54,288
1.76
0
0.00
0
0.00
54,288
1.76

신경민
생년월일
530819
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
17,000
0.55
0
0.00
0
0.00
17,000
0.55

지용석
생년월일
771223
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
669
0.02
0
0.00
0
0.00
669
0.02

신화진
생년월일
870907
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
11,100
0.36
0
0.00
0
0.00
11,100
0.36

정순혜
생년월일
521118
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,370
0.11
0
0.00
0
0.00
3,370
0.11

정순옥
생년월일
581020
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
15,300
0.50
0
0.00
0
0.00
15,300
0.50

(주)우성양행
사업자등록번호
308-81-01921
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
50,528
1.64
0
0.00
0
0.00
50,528
1.64

(주)우성유통
사업자등록번호
305-86-31436
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
77,486
2.51
0
0.00
0
0.00
77,486
2.51

(주)우성푸드
사업자등록번호
753-88-01396
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
75,486
2.44
0
0.00
0
0.00
75,486
2.44

합계
1,158,171
37.48
0
0.00
0
0.00
1,158,171
37.48
옵트론텍 — 주요사항보고서(유형자산양도결정) (20240322)
제출인: 옵트론텍

유형자산 양도 결정
1.1
(주)옵트론텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 옵트론텍

대 표 이 사 :
임지윤

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 평산로 8번길 19-26

(전 화) 055)250-2700

(홈페이지)http://www.optrontec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김민호

(전 화) 031-8038-4731

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 35, A동901호, 801호, 701호, 601호, 501호, 401호, 301호,201호, 101호, 지하 B102호, 지하 B103호

2. 양도내역
양도금액(원)
57,000,000,000

자산총액(원)
252,419,703,929

자산총액대비(%)
22.58

3. 양도목적
자산매각을 통한 재무구조개선 및 경영합리화

4. 양도영향
재무구조개선 및 유동성 확보

5. 양도예정일자
계약체결일
2024년 03월 22일

양도기준일
2024년 12월 31일

등기예정일
2024년 12월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
에이치비솔루션 주식회사

자본금(원)
34,814,995,500

주요사업
디스플레이, 반도체, 이차전지 제조 등

본점소재지(주소)
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1. 계약금 : 3,000,000,000원(2024.03.22)
2. 잔 금 : 54,000,000,000원(2024.12.31)
(VAT 별도)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가-사유 : 회사가 양도하기로 결정한 자산 양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
대주회계법인

외부평가 기간
2024년 03월 04일 ~ 2024년 03월 21일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획 : 해당사항 없음.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 2. 양도내역 중 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업연도(2023년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.나. 상기 2. 양도내역 중 양도금액은 건물분 부가가치세 등의 부대비용을 제외한 매매 계약서상의 매매금액 입니다.다. 상기 5. 양도예정일자 중 양도기준일 및 등기예정일은 매매계약서 상 잔금수령 기준일이며, 거래상대방과 협의에 따라 향후 일정이 변경될 수 있습니다.라. 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음
지역난방공사 — [기재정정]일괄신고서 (20240322)
제출인: 지역난방공사

일괄신고서(채무증권)
2.3
한국지역난방공사

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

최초제출일
2024년 1월 30일

일괄신고서 정정제출일(1)
2024년 3월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

【 본 문 】

1. 참조사항

신규 정기보고서의 제출

「Ⅰ.회사의 개요」~「ⅩI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」의 내용은
2023년 11월 14일에 금융위원회에 제출한
분기보고서를 참조하시기 바랍니다.

「Ⅰ.회사의 개요」~「ⅩI. 그 밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사항」의 내용은
2024년 3월 21일에 금융위원회에 제출한
사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 참조서류 공시장소
신규 정기보고서의 제출

- 참조서류 :
분기보고서

- 참조서류 :
사업보고서

3. 대표이사 등의 확인서
삽입오류로 인한 교체
-
-

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 확인서_1.jpg
대표이사 확인서_1

일 괄 신 고 서

금융위원회 귀중
2024년 1월 30일

회 사 명 :
한국지역난방공사

대 표 이 사 :
정 용 기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 368

(전 화) 1688-2488

(홈페이지) http://kdhc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 고 국 현

(전 화) 031-780-4262

일괄신고의 대상증권 :
한국지역난방공사 무보증 사채

발행예정기간 :
일괄신고의 효력발생 예정일(
2024년 02월 07일
)부터

328일이 경과한 날(
2024년 12월 31일
)까지

발행예정금액 :
460,000,000,000
원

일괄신고서의 열람장소 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 확인서_기존.jpg
대표이사 확인서_기존

【 본 문 】

1. 참조사항「Ⅰ.회사의 개요」~「ⅩI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」의 내용은 2024년 3월 21일에 금융위원회에 제출한 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 참조서류 공시장소

참조 서류
공시장소

사업보고서
금융위원회
(주소) 서울특별시 영등포구 여의대로 38

(전화) 02-2156-6000

3. 참조방법 : 금융위원회(금융감독원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

ㅇ해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

ㅇ해당사항 없음

【 발행인요건 충족여부 확인표 】

기 준
충족여부
세부내역

① 주권상장법인으로서 주권이 상장된 지 5년이 경과하였음
충족

② 최근 사업연도의 최종 매매거래일 현재 해당 주권상장법인의 주권의 가격에 발행총수를 곱하여 산출한 금액이 5천억원 이상임
미충족

③ 최근 3년간 사업보고서?반기보고서 및 분기보고서를 기한내 제출하였음
충족

④ 최근 3년간 공시위반으로 금융위원회 또는 거래소로부터 금융위원회가 정하여 고시하는 제재를 받은 사실이 없음
충족

⑤ 최근 사업연도의 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견이 적정임
충족

⑥ 최근 3년간 법 및 이 영에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제5조에 따른 회계처리기준의 위반과 관련하여 해당 법률에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받은 사실이 없음
충족
HB솔루션 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20240322)
제출인: HB솔루션

유형자산 양수 결정
1.1
에이치비솔루션(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 22일

회 사 명 :
에이치비솔루션(주)

대 표 이 사 :
이재원

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26

(전 화) 041-425-0484

(홈페이지)http://www.hb-solution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 장명철

(전 화) 041-425-0484

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
경기도 성남시 분당구 삼평동 613판교실리콘파크주식회사 옵트론텍 공유지분 일체대지면적 1,327㎡, 연면적 9,817㎡

2. 양수내역
양수금액(원)
57,000,000,000

자산총액(원)
298,046,734,081

자산총액대비(%)
19.12

3. 양수목적
사업규모 확대 및 지속성장을 위한 연구시설 확장

4. 양수영향
사업 경쟁력 확보

5. 양수예정일자
계약체결일
2024년 03월 22일

양수기준일
2024년 12월 31일

등기예정일
2024년 12월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 옵트론텍

자본금(원)
12,241,972,500

주요사업
제조업, 부동산업

본점소재지(주소)
경상남도 창원시 의창구 평산로8번길19-26(팔용동)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
- 계약금(2024.03.22) : 3,000,000,000(5.26%)- 잔금(2024.12.31) : 54,000,000,000(94.74%)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 따른 적정성 평가2. 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
대주회계법인

외부평가 기간
2024년 01월 02일 ~ 2024년 03월 22일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전사업년도말(2023.12.31) 연결재무제표 기준입니다.2) 상기 계약체결일은 당사와 거래 상대방간 부동산매매계약서 체결입니다. 3) 상기 '양수금액'은 부가가치세, 제세공과금 및 취득부대비용 등의 각종 비용을 제외한 금액입니다.4) 상기 계약금 3,000,000,000원에
대해 2024.03.22 ㈜옵트론텍이 소유한「엔시트론㈜ 기명식 보통주식
3,529,391주」를 주식근질권설정 하
였습니다.

5) 상기 일정 및 대금 지급관련 사항은 회사와 거래상대방과 협의에 의해 변경 될 수 있습니다.6) 상기 등기예정일은 매매대금을 전액 납부한 후에 소유권 이전등기 예정일로, 잔금지급 일정에 따라 일부 변동 가능합니다.7) 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.
신화프리텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 이인정

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
이엠코리아(주)

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이인정

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
이엠코리아(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095190

발행주식 총수
42,581,037

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이인정
한자(영문)
李仁正(LEE IN JEONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680516

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 김해시 율하2로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023년 08월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
이엠코리아(주)
부 서
재무회계부

직 위
부장
전화번호
055-21******

성 명
성진욱
팩스번호
055-21******

이메일 주소
******g@yesemk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 22일
10,400
0.02
10,400
0.02

증 감
10,400
0.02
10,400
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,400
-
-
-
-
-
-
-
10,400
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

42,581,037
0
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 21일
우선주
-
10,400
10,400
2,395
-

합 계
-
10,400
10,400
2,395
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HS애드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: HS애드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 에이치에스애드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 에이치에스애드

대 표 이 사 :
박 애 리

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 155

(전 화) 02-705-2700

(홈페이지)http://www.hsad.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 송 광 륜

(전 화) 02-705-2130

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최세정
1971년 07월
여
재선임
2024년 03월 22일
3년
6년
2002년~2011년 텍사스-오스틴 대학교 광고학과 조교수, 부교수2017년~2020년 3월 JTBC미디어컴 사외이사2019년 한국광고학회 부회장2019년~2020년 한국미디어경영학회 회장2019년~2021년 1월 한국광고홍보학보 편집위원장2011년~현재 고려대학교 미디어학부 교수2020년~현재 (주)카카오 사외이사 / ESG위원회 위원장 등
우리넷 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20240322)
제출인: 우리넷

우리넷/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.03.22)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
3
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2020-12-22

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
7,490

만기일
2025-12-22

2. 사채 취득금액 (통화단위)
200,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
200,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-03-22

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
600,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 조기상환 청구권 행사(Put Option)

- 처리방법 : 취득 후 사채권 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기2. 사채취득금액은 원금금액 입니다.
(표면이자율 0%)

- 상기2. 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

- 위 주당 전환가액은 발행시 전환가액 조정에 관한 사항에 의거하여 조정된 금액입니다.

※ 관련공시
2020-12-21 전환사채권발행결정(제3회차)
2021-03-22 전환가액의조정
2021-09-23 전환가액의조정
2021-12-22 전환가액의조정
2022-03-29 전환청구권행사
2022-04-05 전환청구권행사
2022-06-09 전환청구권행사
2022-12-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-02-03 전환청구권행사
2023-02-07 전환청구권행사
2023-03-10 전환청구권행사
2023-06-22 전환가액의조정
2023-08-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-09-25 전환가액의조정
2023-12-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-12-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-12-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-12-22 전환가액의조정
대원제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 대원제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대원제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
대원제약 주식회사

대 표 이 사 :
백승열

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 천호대로 386

(전 화) 02-2204-7000

(홈페이지) https://www.daewonpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 김연섭

(전 화) 02-2204-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 선임된 사외이사의 임기만료일은 당사 정관에 따라 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주 총회 종결시까지입니다.- 상기 선임된 사외이사는 모두 감사위원회 위원이 되는 사외이사입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이동희
1963년 08월
남
신규
2024년 04월 01일
3년
3년

2019.06 ~ 2021.03 식품의약품안전평가원장

2022.02 ~ (현재) 한국의약품수출입협회 부회장

김락현
1975년 05월
남
신규
2024년 04월 01일
3년
3년

2020.09 ~ 2022.07 서울남부지방검찰청

2022.07 ~ (현재) 법무법인 율촌 변호사2022.12 ~ (현재) 파노로스바이오사이언스 사외이사
우성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 우성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)우성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 우성

대 표 이 사 :
한재규

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동)

(전 화) 042-670-1724

(홈페이지) http://www.wsgroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 강 태 엽

(전 화) 042-670-1724

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한현섭
1958년 10월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
3년
(97.09~12.08) 국립수산과학원 연구관(12.08~18.03) 국립수산과학원 사료연구센터장(18.03~현재) 국립군산대학교 교수

장준희
1970년 09월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
3년
(21.07~22.07) 인천지방검찰청 부장검사(22.07~23.06) 한국형사정책연구원 파견검사
현대해상 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 현대해상

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대해상화재보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
현대해상화재보험(주)

대 표 이 사 :
조용일ㆍ이성재

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 세종대로 163

(전 화) 1588-5656

(홈페이지)http://www.hi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 커뮤니케이션본부장
(성 명) 박대수

(전 화) 02-3701-8052

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.22

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손창동
1965.11
남
신규
2024.03.22
3년
3년
- '14.04 ~ '16.01 감사원 산업금융감사국장- '16.01 ~ '16.07 감사원 재정경제감사국장- '17.08 ~ '18.03 감사원 제2사무차장- '18.03 ~ '22.03 감사원 감사위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

유재권
1961.07
남
2021.03.26
3년
2024.03.22
자진사임
일신상의 사유
SK — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20240322)
제출인: SK

SK/타인에대한채무보증결정/(2024.03.22)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
SK이노베이션(주)
의 주요경영사항신고

자회사인
에스케이온㈜
의 주요경영사항신고

1. 채무자
SK Battery Manufacturing Kft.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
Deutsche Bank

3. 채무(차입)금액(원)
200,805,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
200,805,000,000

자기자본(원)
4,120,925,793,000

자기자본대비(%)
4.87

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-04-05

종료일
2025-04-05

5. 채무보증 총 잔액(원)
9,352,459,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 보증은 에스케이온㈜의 헝가리 소재 해외 자회사인 SK Battery Manufacturing Kft.의 단기 차입 한도 관련 원리금 채무에 대한 보증으로서, 당사는 해당 차입 원리금에 따른 지급 의무를 보증함. (이에 따라 실제 보증금액은 변경될 수 있음)

2. 상기 '2. 채권자'는 결정일자 기준으로 권리의 이전 등을 통해 추후 변동 가능함.

3. 상기 '3. 채무(차입)금액(원)'은 차입 한도의 총액으로 실제 채무(차입)금액은 각 법인의 인출 금액에 따라 변동 가능함.

4. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 보증금액 USD 150백만을 대표이사 승인일(3/21) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1 USD = 1,338.70원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

5. 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본(원)'은 2022년말 연결재무제표 기준임.

6. 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증 시작일은 지급 등의 의무가 발생하는 최초 인출 예정일자 기준으로 기재하였으며, 종료일은 시작일로부터 1년 만기 기준으로 기재함. 해당 일자는 차입 관련 부속 계약서 체결 일정 및 차입금의 조기상환 등 기타 사정에 따라 변경 가능함.

7. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'은 하기 채무자별 채무보증 잔액에 본건 포함 금일 공시 대상 2건의 채무보증금액을 합산한 금액임.

8. 본 보증 계약과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 이사회 결의에 따라 대표이사에게 위임되어 있음.

9. 상기 '6. 이사회결의일'은 이사회로부터 권한을 위임받은 대표이사의 승인일임.

10. 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK Battery Manufacturing Kft.의 2022년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년말 기준임.

11. 에스케이온(주)는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사로서, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 31.6%임.

※ 관련공시
2023-12-20 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
2,137,287
1,679,087
458,200
14
443,040
-319,344

전년도
1,356,963
681,218
675,745
14
0
-34,069

전전년도
903,723
586,582
317,141
14
0
-18,131

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SK Battery America, Inc
자회사
3,520,781,000,000
2019.08.23 ~ 2026.06.26
Green Bond 및 Green Loan 지급 보증 등

SK On Hungary Kft.
자회사
3,427,072,000,000
2019.08.23 ~ 2029.10.13
Green Loan 지급 보증 등

SK Battery Manufacturing Kft
자회사
1,405,635,000,000
2021.06.10 ~ 2028.06.10
KEXIM Loan 지급 보증 등

SK On Yancheng Co., Ltd.
자회사
798,166,000,000
2023.04.25 ~ 2031.05.23
UOB Loan 지급 보증 등

※ 관련 공시법규
자본시장법
농심 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 농심

농심/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,234,751
- 매출액
3,410,559

- 부채총계
793,949
- 영업이익
212,065

- 자본금
30,413
- 당기순이익
171,469

- 자본총계
2,440,802
*주당순이익(원)
29,728

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,838,340
- 매출액
2,605,366

- 부채총계
664,501
- 영업이익
124,301

- 자본금
30,413
- 당기순이익
115,021

- 자본총계
2,173,839
*주당순이익(원)
19,891

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
28,913,115,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 1명 재선임
사외이사 : 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동원
1958-01
3
재선임
1980년 고려대학교 화학공학과 졸업
1982년 고려대학교 경영대학원 경영학 석사
1979년 농심 입사
1988년~2021년 농심 상무보,상무이사,전무이사,부사장,사장,부회장
2021년~현재 농심 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

여인홍
1957-11
3
재선임
1982년 서울대학교 농학과 졸업
1983년 고등고시 기술고시 합격
2013년~2016년 농림축산식품부 차관
2016년~2018년 한국농수산식품유통공사(aT) 사장
-

김지연
1974-12
3
재선임
1996년 서울대학교 식품공학과 졸업
2002년~2003년 서울대학교 식품공학과 연구원
2003년~2009년 식품의약품안전청 연구사
2009년~2012년 이화여자대학교 연구교수
2012년~현재 서울과학기술대학교 교수
2020년~현재 ㈜노바렉스 사외이사
㈜노바렉스 사외이사

변동걸
1948-12
3
재선임
1970년 서울대학교 법학과 졸업
1971년 고등고시 사법고시 합격
1974년~2005년 각급법원판사(서울중앙지방법원장등)
2005년~2019년 법무법인 화우 대표변호사 및 고문
2009년~2019년 롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사
2020년~현재 법률사무소 삼인행 고문변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

여인홍
1957-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
1982년 서울대학교 농학과 졸업
1983년 고등고시 기술고시 합격
2013년~2016년 농림축산식품부 차관
2016년~2018년 한국농수산식품유통공사(aT) 사장

김지연
1974-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
1996년 서울대학교 식품공학과 졸업
2002년~2003년 서울대학교 식품공학과 연구원
2003년~2009년 식품의약품안전청 연구사
2009년~2012년 이화여자대학교 연구교수
2012년~현재 서울과학기술대학교 교수
2020년~현재 ㈜노바렉스 사외이사

변동걸
1948-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
1970년 서울대학교 법학과 졸업
1971년 고등고시 사법고시 합격
1974년~2005년 각급법원판사(서울중앙지방법원장등)
2005년~2019년 법무법인 화우 대표변호사 및 고문
2009년~2019년 롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사
2020년~현재 법률사무소 삼인행 고문변호사
세이브존I&C — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240322)
제출인: 세이브존I&C

세이브존I&C/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)세이브존아이앤씨
회사코드
067830
담당부서명
경영기획부
담당자명
홍진기
tel
032-320-9032

(fax)
032-320-9070

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

41,040,895
0
41,040,895

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-01-04
보통주식
21,671,604
52.80

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
21,671,604
52.80

이번보고서제출일
2024-03-22
보통주식
21,664,304
52.79

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
21,664,304
52.79

증감
보통주식
-7,300
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-7,300
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
최진기
생년월일
600110
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-22
임원퇴임(-)
보통주식
7,300
-7,300
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)세이브존
사업자등록번호
128-81-33865
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
20,132,636
49.06
0
0
0
0
20,132,636
49.06

(주)세이브존리베라
사업자등록번호
214-81-16323
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,000,000
2.44
0
0
0
0
1,000,000
2.44

용석봉
생년월일
650429
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
476,074
1.16
0
0
0
0
476,074
1.16

김현동
생년월일
670407
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
2,668
0.01
0
0
0
0
2,668
0.01

이상준
생년월일
680711
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
5,910
0.01
0
0
0
0
5,910
0.01

최진기
생년월일
600110
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

문태수
생년월일
700129
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
47,016
0.11
0
0
0
0
47,016
0.11

합계
21,664,304
52.79
0
0
0
0
21,664,304
52.79
GS건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240322)
제출인: GS건설

GS건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.22)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
단일판매 · 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-09-29

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 중 계약금액(원)
252,136,000,000
318,832,000,000

2. 계약내역 중 매출액대비(%)
2.5
3.15

5. 계약기간 중 시작일
-
2022-05-27

5. 계약기간 중 종료일
-
2025-03-31

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
3) 상기 5항의 계약기간은 공사착수일로부터 31개월임
3) 상기 5항의 계약기간은 '22년5월(착공월)~'25년 3월(준공월)임

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
광주 호남대 쌍촌캠퍼스부지 공동주택 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
318,832,000,000

최근매출액(원)
10,122,930,837,450

매출액대비(%)
3.15

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
주식회사 에스시아이

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
광주광역시 서구 쌍촌동

5. 계약기간
시작일
2022-05-27

종료일
2025-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-09-29

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2항의 계약금액은 VAT 별도금액임

2) 상기 2항의 매출액은 '20년말 연결재무제표 기준임

3) 상기 5항의 계약기간은 '22년 5월(착공월)~'25년3월(준공월)임

4) 사업개요

: 광주광역시 서구 쌍촌동 600번지 일원에 지하3층~지상30층, 14개동 규모의 공동주택 903세대 및 부대 복리시설 등을 건설하는 공사임

4) 공사기간, 계약금액은 공사진행 과정상 변동될 수 있음

※ 관련공시
2021-09-29 단일판매ㆍ공급계약체결
대륙제관 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 대륙제관

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대륙제관

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 대륙제관

대 표 이 사 :
박봉준

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 221

(전 화) 02-6003-0600

(홈페이지)http://www.drcc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 문석빈

(전 화) 02-6003-0600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유상임
1959년 10월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
3년
현) 서울대 공과대학 교수

채희수
1950년 03월
남
재선임
2024년 03월 22일
3년
6년

'76.01~'94.12 현대건설(주) 경리팀 부장

'95.01~'01.01 현대건설(주) 경리팀 이사

'09.03~'12.02 (주)렉스콘 대표이사

'10.04~'12.03 한국레미콘공업협회장

'17.07~ 현재 (주)봉림화학 대표이사
HS애드 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: HS애드

HS애드/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
547,773
- 매출액
548,334

- 부채총계
364,993
- 영업이익
26,444

- 자본금
17,571
- 당기순이익
16,201

- 자본총계
182,780
*주당순이익(원)
1,000

나. 개별(별도)
- 자산총계
463,868
- 매출액
210,025

- 부채총계
303,647
- 영업이익
17,755

- 자본금
17,571
- 당기순이익
14,024

- 자본총계
160,221
*주당순이익(원)
865

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,293,439,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

제1호의안:제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당 예정액 : 450원)
→ 원안대로 승인

제2호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명, 최세정)
→ 원안대로 승인

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안:정관 일부 변경의 건

제4-1호 의안 : 사업목적 변경의 건(제2조)
→원안대로 승인

제4-2호 의안 : 회사공고용 홈페이지 주소 변경의 건(제4조)
→ 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 배당기준일 변경의 건(제9조의 1, 제44조, 제44조의 2, 부칙)
→ 원안대로 승인

제4-4호 의안 : 전자등록제도 시행 반영의 건(제12조)
→원안대로 승인

제4-5호 의안 : 감사위원회 위원 선임 결의 정족수 변경의 건(제38조의 3)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 참고서류
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최세정
1971-07
3
재선임
(現)고려대학교 미디어학부 교수
(前)JTBC미디어컴 사외이사
학력:미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사
카카오
(사외이사,2020.03~)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최세정
1971-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
(現)고려대학교 미디어학부 교수
(前)JTBC미디어컴 사외이사
학력:미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
20. 통신 판매업
21. 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업
22. 위 각호에 부대되는 사업
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
SK — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20240322)
제출인: SK

SK/타인에대한채무보증결정/(2024.03.22)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
SK이노베이션(주)
의 주요경영사항신고

자회사인
에스케이온㈜
의 주요경영사항신고

1. 채무자
SK On Hungary Kft.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
MBH Bank Nyrt.

3. 채무(차입)금액(원)
200,805,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
200,805,000,000

자기자본(원)
4,120,925,793,000

자기자본대비(%)
4.87

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-03-21

종료일
2025-03-20

5. 채무보증 총 잔액(원)
9,352,459,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 보증은 에스케이온㈜의 헝가리 소재 해외 자회사인 SK On Hungary Kft.의 단기 차입 한도 관련 원리금 채무에 대한 보증으로서, 당사는 해당 차입 원리금에 따른 지급 의무를 보증함. (이에 따라 실제 보증금액은 변경될 수 있음)

2. 상기 '2. 채권자'는 결정일자 기준으로 권리의 이전 등을 통해 추후 변동 가능함.

3. 상기 '3. 채무(차입)금액(원)'은 차입 한도의 총액으로 실제 채무(차입)금액은 각 법인의 인출 금액에 따라 변동 가능함.

4. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 보증금액 USD 150백만을 대표이사 승인일(3/21) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1 USD = 1,338.70원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

5. 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본(원)'은 2022년말 연결재무제표 기준임.

6. 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증 시작일은 지급 등의 의무가 발생하는 최초 인출 예정일자 기준으로 기재하였으며, 종료일은 시작일로부터 1년 만기 기준으로 기재함. 해당 일자는 차입 관련 부속 계약서 체결 일정 및 차입금의 조기상환 등 기타 사정에 따라 변경 가능함.

7. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'은 하기 채무자별 채무보증 잔액에 본건 포함 금일 공시 대상 2건의 채무보증금액을 합산한 금액임.

8. 본 보증 계약과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 이사회 결의에 따라 대표이사에게 위임되어 있음.

9. 상기 '6. 이사회결의일'은 이사회로부터 권한을 위임받은 대표이사의 승인일임.

10. 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해연도는 SK On Hungary Kft.의 2022년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년말 기준임.

11. 에스케이온㈜는 지주회사인 SK이노베이션㈜의 주요 자회사로서, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온㈜의 자산총액 비중은 SK이노베이션㈜의 약 31.6%임.

※ 관련공시
2023-12-20 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
4,634,485
2,826,508
1,807,977
356
1,242,271
38,974

전년도
1,443,561
854,157
589,404
356
660,722
-7,339

전전년도
899,705
475,591
424,114
340
357,210
-3,714

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

SK Battery America, Inc
자회사
3,520,781,000,000
2019.08.23 ~ 2026.06.26
Green Bond 및 Green Loan 지급 보증 등

SK On Hungary Kft.
자회사
3,427,072,000,000
2019.08.23 ~ 2029.10.13
Green Loan 지급 보증 등

SK Battery Manufacturing Kft
자회사
1,405,635,000,000
2021.06.10 ~ 2028.06.10
KEXIM Loan 지급 보증 등

SK On Yancheng Co., Ltd.
자회사
798,166,000,000
2023.04.25 ~ 2031.05.23
UOB Loan 지급 보증 등

※ 관련 공시법규
자본시장법
삼양홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 삼양홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)삼양홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 삼양홀딩스

대 표 이 사 :
엄 태 웅 , 이 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33길 31(연지동)

(전 화) 02-740-7114

(홈페이지)http://www.samyang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀장
(성 명) 이 현 수

(전 화) 02-740-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.22

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이준영
1961.06
남
재선임
2024.03.22
3년
6년

서울대학교 섬유공학과 학사ㆍ석사
University of Massachusetts-Lowell 박사
성균관대학교 공과대학 부학장
성균관대학교 공대학장
한국고분자학회장
성균관대학교 기획조정처장
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20240322)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.8
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 22일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FICC파생2팀장 (성 명) 김 용 민

(전 화)02-3772-8046

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.03.22
2024.03.22
2024.03.22

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

570
6,000,000,000
1
4,962,320,000
82.71
1
4,962,320,000
82.71

4. 배정방법

한화스마트ELB 제570호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2024년 03월 22일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2024년 03월 20일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2024년 03월 22일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELB 제570호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
6,000,000,000
10,000
496,232
4,962,320,000
4,962,320,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
6,000,000,000
10,000
496,232
4,962,320,000
4,962,320,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELB 제570호 파생결합사채
248,110 원

합 계
248,110 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ELB 제570호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트ELB 제570호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(낮은위험)

기초자산
삼성전자 보통주

모 집 총 액
6,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
600,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 03월 22일

청약종료일

2024년 03월 22일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 03월 22일

배정일 / 환불일
2024년 03월 22일

발 행 일
2024년 03월 22일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2025년 03월 21일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 3억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 03월 22일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액 ×[100%+(3.951% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액 ×[100%+(3.95% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(364일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 03월 19일○
만기일 : 2025년 03월 21일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2024년 03월 22일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)
세이브존I&C — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 세이브존I&C

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)세이브존아이앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 22 일

회 사 명 :
(주)세이브존아이앤씨

대 표 이 사 :
김 현 동, 이 상 준

본 점 소 재 지 :
서울시 노원구 한글비석로 57 (하계동)

(전 화) 032-320-9032

(홈페이지)http://www.savezone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임이사
(성 명) 이 상 준

(전 화) 032-320-9032

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박선규
1967.09
남
신규
2024년 03월 22일
3년
3년
전)안건회계법인 매니저전)한국조세연구포럼 세무회계분과위원장현)회계법인 세일원 파트너
대륙제관 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 대륙제관

대륙제관/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 57 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
195,803
- 매출액
271,102

- 부채총계
54,128
- 영업이익
15,623

- 자본금
7,952
- 당기순이익
13,070

- 자본총계
141,675
*주당순이익(원)
822

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,749,351,890

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-상근사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
-감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

선임
-감사위원회 위원 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호의안: 이사선임의 건
(상근사내이사 1명,사외이사 1명 선임)

제1-1호의안: 상근사내이사 박봉국

선임의 건

==> "원안대로 승인"

제1-2호의안: 사외이사 유상임

선임의 건

==> "원안대로 승인"

제2호의안: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

(사외이사 채희수 선임)

==> "원안대로 승인"

제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 유상임 선임)

==> "원안대로 승인"

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

==> "원안대로 승인"

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의
이사회 승인절차를 거쳐 2024.3.7에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박봉국
1955-03
3년
재선임
현, 대륙제관 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유상임
1959-10
3년
신규선임
현, 서울대 공과대학 교수
-

채희수
1950-03
3년
재선임
현대건설(주) 경리팀 부장
현대건설(주) 경리팀 이사
(주)렉스콘 대표이사
한국레미콘공업협회장
현, (주)봉림화학대표이사
봉림화학(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유상임
1959-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현, 서울대 공과대학 교수

채희수
1950-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
현대건설(주) 경리팀 부장
현대건설(주) 경리팀 이사
(주)렉스콘 대표이사
한국레미콘공업협회장
현, (주)봉림화학 대표이사
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20240322)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.8
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 22일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FICC파생2팀장 (성 명) 김 용 민

(전 화)02-3772-8046

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.03.22
2024.03.22
2024.03.22

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

569
600,000,000
1
550,000,000
91.67
1
550,000,000
91.67

4. 배정방법

한화스마트ELB 제569호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2024년 03월 22일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2024년 03월 20일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2024년 03월 22일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELB 제569호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
600,000,000
10,000
55,000
550,000,000
550,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
600,000,000
10,000
55,000
550,000,000
550,000,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELB 제569호 파생결합사채
27,500 원

합 계
27,500 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ELB 제569호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트ELB 제569호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(낮은위험)

기초자산
삼성전자 보통주

모 집 총 액
600,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
60,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 03월 22일

청약종료일

2024년 03월 22일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 03월 22일

배정일 / 환불일
2024년 03월 22일

발 행 일
2024년 03월 22일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2026년 03월 20일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 3억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 03월 22일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액 ×[100%+(3.951% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액 ×[100%+(3.95% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(728일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 03월 18일○
만기일 : 2026년 03월 20일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2024년 03월 22일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)
삼양홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제73기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,136,660
- 매출액
3,210,853

- 부채총계
2,340,124
- 영업이익
94,803

- 자본금
44,342
- 당기순이익
227,014

- 자본총계
2,796,536
*주당순이익(원)
22,269

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,440,021
- 매출액
215,900

- 부채총계
427,163
- 영업이익
61,826

- 자본금
44,342
- 당기순이익
202,930

- 자본총계
2,012,858
*주당순이익(원)
26,218

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
3,550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
27,103,511,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
6.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]
제73기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

[제2호 의안]
자본준비금 감소 승인의 건
→ 원안대로 승인

[제3호 의안]
이사 선임의 건(사내이사 1명)
→ 원안대로 승인

[제4호 의안]
감사위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 1명)
→ 원안대로 승인

[제5호 의안]
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당함.

※ 관련공시
2024-02-06 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄태웅
1960-12
3
재선임
삼양홀딩스 전략기획실장
삼양바이오팜 대표이사 부사장
삼양바이오팜 대표이사 사장
삼양홀딩스 대표이사 사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준영
1961-06
3
재선임
서울대학교 섬유공학과 학사, 석사
University Of Massachusetts-Lowell 박사
성균관대학교 공과대학 부학장
성균관대학교 공대학장
한국고분자학회장
성균관대학교 기획조정처장
미진무역 주식회사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이준영
1961-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 섬유공학과 학사, 석사
University Of Massachusetts-Lowell 박사
성균관대학교 공과대학 부학장
성균관대학교 공대학장
한국고분자학회장
성균관대학교 기획조정처장
현대해상 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 현대해상

현대해상/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
44,087,986
- 매출액
15,776,890

- 부채총계
38,032,594
- 영업이익
788,216

- 자본금
44,700
- 당기순이익
607,829

- 자본총계
6,055,392
*주당순이익(원)
7,610

나. 개별(별도)
- 자산총계
43,758,462
- 매출액
15,918,952

- 부채총계
37,641,331
- 영업이익
1,026,368

- 자본금
44,700
- 당기순이익
805,722

- 자본총계
6,117,131
*주당순이익(원)
10,134

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,063

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
161,769,113,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

○ 제1호 의안 :

제70기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

○ 제2호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(분리선임 1명, 손창동)

→ 원안대로 통과

○ 제3호 의안 :

이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제2호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임함

- 상기 2항의 배당금은 2023 사업연도 배당기준일(2024년 3월 29일)에 당사 주식을 보유하고 있는 주주에게 지급예정임

- 시가배당률은 배당에 대한 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손창동
1965-11
3
신규선임
- '14.04 ~ '16.01 감사원 산업금융감사국장
- '16.01 ~ '16.07 감사원 재정경제감사국장
- '17.08 ~ '18.03 감사원 제2사무차장
- '18.03 ~ '22.03 감사원 감사위원
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

손창동
1965-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- '14.04 ~ '16.01 감사원 산업금융감사국장
- '16.01 ~ '16.07 감사원 재정경제감사국장
- '17.08 ~ '18.03 감사원 제2사무차장
- '18.03 ~ '22.03 감사원 감사위원
세이브존I&C — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 세이브존I&C

세이브존I&C/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
584,799
- 매출액
123,787

- 부채총계
110,440
- 영업이익
11,044

- 자본금
41,041
- 당기순이익
13,618

- 자본총계
474,359
*주당순이익(원)
361

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,132,938,960

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.27

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 1명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
(※배당내역: 1주당 30원, 자사주제외)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (용석봉)

→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박선규)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

용석봉
1965-04
3
재선임
현) 세이브존 사내이사
현) 세이브존아이앤씨 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박선규
1967-09
3
신규선임
전) 안건회계법인 매니저
전) 한국조세연구포럼 세무회계분과위원장
현) 회계법인 세일원 파트너
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안성환
1966-09
3
신규선임
상근
전) 대우증권 연수부 교육개발팀장
전) 미래에셋증권 임원
- 강남센터장
- 강북지역본부장 등 역임
부국증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 부국증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
부국증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
부국증권주식회사

대 표 이 사 :
박현철

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 6길17

(전 화) 02-368-9200

(홈페이지)http://www.bookook.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당
(성 명) 박춘근

(전 화) 02-368-9280

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김윤창
1962년 12월
남
재선임
2024년 03월 22일
2
6년
-'07.금융감독원 실장-'10.청와대 경제수석실 선임행정관-'15.[現]대한상사중재원 중재인

유정석
1970년 08월
남
재선임
2024년 03월 22일
2
4년
-'95.삼일회계법인 공인회계사-'02.법무법인 화백 변호사-'03.[現]법무법인(유) 화우 변호사

이흥락
1964년 01월
남
신규
2024년 03월 22일
2
2년
-'11.서울중앙지검 외사부장검사-'16.인천지검 제1차장검사-'18.[現]법무법인(유)로고스 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김윤수
1951년 10월
남
2023년 03월 24일
2
2024년 03월 22일
자진사임
일신상의 사유