eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대원산업 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 대원산업

대원산업/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제56기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
488,277
- 매출액
728,422

- 부채총계
83,333
- 영업이익
42,245

- 자본금
10,019
- 당기순이익
34,667

- 자본총계
404,944
*주당순이익(원)
1,730

나. 연결
- 자산총계
564,690
- 매출액
778,642

- 부채총계
118,935
- 영업이익
47,307

- 자본금
10,019
- 당기순이익
35,740

- 자본총계
445,755
*주당순이익(원)
1,784

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
175

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,506,580,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 허재건 선임
사외이사 1명 허준열 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제56기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 허재건 선임의 건

제3-2호 사외이사 허준열 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호의안 : 이사보수 한도액 결정의 건

→ 원안대로 가결

제5호의안 : 감사보수 한도액 결정의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허재건
1950-05
3년
재선임
현) 대원산업(주) 회장
현) (주)대진 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허준열
1963-09
3년
신규선임
전) 현대자동차 품질강화추진위원
-
이월드 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 이월드

이월드/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
421,667
- 매출액
115,276

- 부채총계
186,383
- 영업이익
7,923

- 자본금
141,806
- 당기순이익
-9,443

- 자본총계
235,283
*주당순이익(원)
-67

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호 의안 :
제19기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호: 사내이사 선임 - 방병순
→ 원안대로 승인
- 제2-2호: 사내이사 선임 - 고관주
→ 원안대로 승인
- 제2-3호: 사외이사 선임 - 윤종현
→ 원안대로 승인

-제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보 정순도)
→ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-14 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

방병순
1971-11
3
-
전)㈜이랜드파크 호텔사업부 BU장
전)㈜이랜드크루즈 대표이사
현)㈜이월드 대표이사

고관주
1968-08
3
신규선임
전)이랜드그룹 전략기획팀장
전)이랜드그룹 재무본부장
현)이랜드그룹 세무본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤종현
1962-07
3
신규선임
전) 대구광역시 수성구 문화원 원장
현) 대구고등법원 민사,가사 조정위원
현) 대구광역시 수성구 새마을지회장
현) ㈜세진이엔씨 대표(사내이사)
㈜세진이엔씨 대표(사내이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정순도
1971-10
3
재선임
상근
전) 법무법인 우리하나로 변호사
전) 대구지방변호사회 이사
현) 경북대학교 법학전문대학원 겸임교수
현) 법무법인 정앤정 대표변호사
앱토크롬 — 상호변경안내  (20240322)
제출인: 앱토크롬

에이프로젠 H&G/상호변경안내/(2024.03.22)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 에이프로젠헬스케어앤게임즈

영문
Aprogen Healthcare & Games Inc.

나. 변경후
국문
주식회사 에이피헬스케어

영문
AP Healthcare Inc.

2. 변경사유
미영위 사업 관련 문구 삭제

3. 주주총회일
2024-03-22

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
에이프로젠바이오로직스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 에이프로젠바이오로직스

에이프로젠바이오로직스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
589,396
- 매출액
87,363

- 부채총계
220,705
- 영업이익
-57,477

- 자본금
332,877
- 당기순이익
-115,330

- 자본총계
368,691
*주당순이익(원)
-187

나. 개별(별도)
- 자산총계
576,595
- 매출액
62,081

- 부채총계
209,251
- 영업이익
-56,932

- 자본금
332,877
- 당기순이익
-94,742

- 자본총계
367,344
*주당순이익(원)
-150

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제65기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연갤제무제표 승인
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조」에 의하여 제66기 ~ 제68기(2024.01.01.~2026.12.31.) 사업연도에 대한 외부감사인을 대성삼경회계법인으로 선임하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-04 주주총회소집결의
SK아이이테크놀로지 — [기재정정]감사보고서제출  (20240322)
제출인: SK아이이테크놀로지

SK아이이테크놀로지/감사보고서 제출/(2024.03.22)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-11

3. 정정사유
단순 오기에 따른 기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

직전사업연도 종료일
2022-01-31
2022-12-31

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
4,083,815,083,249
3,497,335,364,728

- 부채총계
1,672,154,317,159
1,322,662,099,296

- 자본총계
2,411,660,766,090
2,174,673,265,432

- 비지배지분 제외 자본총계
2,411,660,766,090
2,174,673,265,432

- 자본금
71,297,592,000
71,297,592,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,382.5
3,050.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
649,568,304,637
585,798,633,475

- 영업이익
32,027,920,456
-52,295,438,496

- 법인세비용차감전계속사업이익
98,685,133,547
-34,593,267,844

- 당기순이익
82,158,003,006
-29,681,042,251

- 지배기업 소유주지분 순이익
82,158,003,006
-29,681,042,251

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,460,179,952,923
2,521,924,459,044

- 부채총계
448,078,338,590
468,508,354,800

- 자본총계
2,012,101,614,333
2,053,416,104,244

- 자본금
71,297,592,000
71,297,592,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,822.1
2,880.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
319,929,190,733
310,749,279,748

- 영업이익
-110,012,711,303
-127,701,008,032

- 법인세비용차감전계속사업이익
-53,956,435,693
-144,426,905,984

- 당기순이익
-39,993,670,887
-114,686,227,282

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
조일알미늄 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 조일알미늄

조일알미늄/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
390,898
- 매출액
465,784

- 부채총계
199,513
- 영업이익
8,473

- 자본금
63,316
- 당기순이익
-134

- 자본총계
191,385
*주당순이익(원)
-1

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건(이익 배당안) 무배당→원안대로 승인
제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
삼성생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 전영묵

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼성생명보험주식회사

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전영묵

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성생명보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
032830

발행주식 총수
200,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전영묵
한자(영문)
全永默

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641020

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 올림픽로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020년 01월 21일
퇴임일
2024년 03월 21일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성생명보험(주)
부 서
인사팀

직 위
프로
전화번호
02-772*****

성 명
황종일
팩스번호
02-370******

이메일 주소
******.hwang@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 17일
8,000
0.00
8,000
0.00

이번보고서
2024년 03월 22일
0
0.00
0
0.00

증 감
-8,000
0.00
-8,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

200,000,000
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024년 03월 21일
보통주
8,000
-8,000
0
-
-

합 계
8,000
-8,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
S&K폴리텍 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: S&K폴리텍

S&K폴리텍/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,570
- 매출액
13,480

- 부채총계
29,073
- 영업이익
-4,450

- 자본금
5,852
- 당기순이익
-4,382

- 자본총계
47,497
*주당순이익(원)
-409

나. 연결
- 자산총계
251,033
- 매출액
251,085

- 부채총계
137,092
- 영업이익
2,840

- 자본금
5,852
- 당기순이익
-5,980

- 자본총계
113,941
*주당순이익(원)
-549

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 재선임(정족수 미달 부결)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제25기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건

2-1호 의안 : 감사 백봉기 후보 선임의 건(재선임)
→ 정족수 부족으로 인한 부결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제4호 의안인 감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임.

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-14 사업보고서(일반법인)
파인디지털 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 파인디지털

파인디지털/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,086
- 매출액
76,846

- 부채총계
7,399
- 영업이익
1,242

- 자본금
5,105
- 당기순이익
3,406

- 자본총계
90,687
*주당순이익(원)
415

나. 연결
- 자산총계
106,950
- 매출액
87,727

- 부채총계
9,424
- 영업이익
-660

- 자본금
5,105
- 당기순이익
1,971

- 자본총계
97,526
*주당순이익(원)
268

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
410,047,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임), 기타비상무이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안:제32기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 승인의 건(현금배당 50원)--->원안대로 승인

-제2호 의안:이사선임의 건(사내이사1인, 기타비상무이사1인)

제2-1호 의안:사내이사 박상환 선임의 건--->원안대로 승인

제2-2호 의안:기타비상무이사 이규승 선임의 건--->원안대로 승인

-제3호 의안:이사보수 한도액 승인의 건--->원안대로 승인

-제4호 의안:감사보수 한도액 승인의 건--->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상환
1967-02
3년
재선임
서울대 제어계측공학과 졸업
서울대 전기공학부 박사
(주)위트콤 대표이사 역임
現 ㈜파인디지털 부사장

이규승
1963-07
3년
재선임
서울대 제어계측공학과 졸업
서울대 제어계측공학과 박사
(주)명신정보시스템 대표이사 역임
現 ㈜파인디지털 기타 비상무이사
동부건설 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240322)
제출인: 동부건설

동부건설/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.03.22)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

3
6,250
5,388

4
6,250
5,388

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

3
12,500,000,000
2,000,000
2,319,970

4
12,500,000,000
2,000,000
2,319,970

5. 조정사유
시가 하락에 의한 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
[제3회차]

1. 조정근거

본건 전환사채 발행 이후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

2. 조정방법

가. 1개월 가중산술평균주가 : 5,186.99원
나. 1주일 가중산술평균주가 : 5,096.72원
다. 최근일 가중산술평균주가 : 5,095.99원
라. 가, 나, 다의 산술평균가액 : 5,126.57원
마. 다, 라 중 높은 가액 : 5,126.57원
바. 최저조정한도 : 5,388원

(최초 전환가액 7,697원의 70%)
사. 최종 전환가액 : 5,388원

[제4회차]

1. 조정근거

본건 전환사채 발행 이후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

2. 조정방법

가. 1개월 가중산술평균주가 : 5,186.99원
나. 1주일 가중산술평균주가 : 5,096.72원
다. 최근일 가중산술평균주가 : 5,095.99원
라. 가, 나, 다의 산술평균가액 : 5,126.57원
마. 다, 라 중 높은 가액 : 5,126.57원
바. 최저조정한도 : 5,388원

(최초 전환가액 7,697원의 70%)
사. 최종 전환가액 : 5,388원

7. 조정가액 적용일
2024-03-22

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※관련공시
2023-06-15 전환사채권발행결정
2023-06-15 전환사채권발행결정
2023-06-22 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2023-06-22 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2023-09-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-12-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2024-01-02 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
와이엠 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 와이엠

와이엠/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
131,780
- 매출액
163,134

- 부채총계
91,417
- 영업이익
4,262

- 자본금
9,587
- 당기순이익
1,344

- 자본총계
40,363
*주당순이익(원)
71

나. 연결
- 자산총계
137,164
- 매출액
166,290

- 부채총계
93,524
- 영업이익
4,162

- 자본금
9,587
- 당기순이익
947

- 자본총계
43,640
*주당순이익(원)
50

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제52기(2023년01월01일~ 2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건
=>원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
=>원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 선지영)
=>원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 최동윤)
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 사업보고서(일반법인)
2024-03-12 감사보고서 제출
2024-03-07 참고서류
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

선지영
1968-11
3년
재선임
주식회사 와이엠 대표이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최동윤
1957-05
3년
재선임
- 재단법인 티머니복지재단 이사장(現)
-노원구 서비스공단 이사장
-대통령비서실 민정수석
비서관실 행정관
-美 콜로라도大 행정대학원 연구교수
-서울시 가족보건기획관·감사관·상수도사업본부장·경제진흥실장
재단법인 티머니복지재단(이사장)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최동윤
1957-05
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 재단법인 티머니복지재단 이사장(現)
-노원구 서비스공단 이사장
-대통령비서실 민정수석
비서관실 행정관
-美 콜로라도大 행정대학원 연구교수
-서울시 가족보건기획관·감사관·상수도사업본부장·경제진흥실장
제이씨케미칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 제이씨케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제이씨케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
제이씨케미칼(주)

대 표 이 사 :
이 윤 희, 김 의 윤

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 화산1길 70

(전 화) (052) 707-7700

(홈페이지)http://www.jcchemical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 안정모

(전 화) (02)6321-1333

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 2024년 03월 22일부 이양수 사외이사 재선임 되었습니다.(2) 2024년 03월 22일부 김시환 사외이사의 임기만료로, 동일자에 박태규 사외이사가 신규선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이양수
1958년 01월
남
재선임
2024년 03월 22일
3년
6년

2014 ~ 2017 : SK에너지 울산CLX총괄(부사장)
2014 ~ 2017 : (사)울산항만발전협의회 회장
2016 ~ 2017 : 울산항만공사 항만위원장

박태규
1960년 01월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
3년

2001.02 ~ 2003.02 : 한국모바일페이먼트서비스 공동대표 이사
2003.02 ~ 2009.12 : 오케이캐시백서비스㈜ 대표이사
2010.04 ~ 2018.06 : ㈜에스텍컴 총괄부사장
한농화성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 한농화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한농화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
(주)한농화성

대 표 이 사 :
김응상, 경상호

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항1길 24

(전 화) 063-462-2455

(홈페이지)http://www.hannong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤형철

(전 화) 031-388-0141

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정병수
1973.09
남
재선임
2024.03.22
3
6년
現 정인회계법인 부대표前 삼정회계법인 회계사
조일알미늄 — [기재정정]감사보고서제출  (20240322)
제출인: 조일알미늄

조일알미늄/감사보고서 제출/(2024.03.22)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
감사보고서제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-14

3. 정정사유
직전사업년도 종료일 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

직전사업년도종료일
2023-01-01
2022-12-31

-

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
390,898,368,641
367,680,590,342

- 부채총계
199,513,686,428
180,767,713,986

- 자본총계
191,384,682,213
186,912,876,356

- 자본금
63,315,860,500
63,315,860,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
302.2
295.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
465,783,855,340
562,385,283,324

- 영업이익
8,472,865,264
15,831,171,036

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,519,498,209
11,281,955,816

- 당기순이익
-134,306,200
17,828,879,642

2. 회계감사인명
삼덕회계법인(SAMDUK)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다.
- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※ 관련공시
-
조흥 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 조흥

조흥/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
394,002
- 매출액
405,946

- 부채총계
244,362
- 영업이익
15,648

- 자본금
3,000
- 당기순이익
355

- 자본총계
149,640
*주당순이익(원)
592

나. 개별(별도)
- 자산총계
380,371
- 매출액
407,517

- 부채총계
229,694
- 영업이익
15,179

- 자본금
3,000
- 당기순이익
656

- 자본총계
150,677
*주당순이익(원)
1,094

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
6,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,600,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제65기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당예정:1주당6,000원)
-원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 함영제 선임의 건
-원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김재유 선임의 건
-원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 황문호)
-원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

함영제
1969-10
3
재선임
.현) ㈜조흥 대표이사
.University of Washington 경영대학원 졸업
.전) ㈜오뚜기 해외사업본부장
.전) OTTOGI AMERICA 법인장

김재유
1971-01
3
신규선임
.현) ㈜조흥 제조본부장
.충남대학교 낙농학과 졸업
.전) ㈜조흥 연구소장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황문호
1964-02
3
신규선임
상근
.현) 세무법인 성진 경기광주지사 대표세무사
.국립세무대학 졸업
.전) 경기광주세무서장
.전) 강릉세무서장
동일금속 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 동일금속

동일금속/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,483
- 매출액
109,144

- 부채총계
10,867
- 영업이익
10,618

- 자본금
4,550
- 당기순이익
-591

- 자본총계
146,616
*주당순이익(원)
-69

나. 연결
- 자산총계
161,990
- 매출액
110,445

- 부채총계
11,406
- 영업이익
12,368

- 자본금
4,550
- 당기순이익
319

- 자본총계
150,584
*주당순이익(원)
36

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,383,690,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.48

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
=>원안대로 승인

제2호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건
=>원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 제4항에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정했습니다.( 재무제표 이사회 승인일 : '24.03.07 )

- 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 640,775주를 제외한 주식수 기준입니다.

- 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양희묵
1966-12
3
재선임
-연세대학교 법학과 졸업
-제38회 사법시험 합격
-대구지방법원 판사 역임
-현재 양희묵변호사 사무실 운영
없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양희묵
1966-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
-연세대학교 법학과 졸업
-제38회 사법시험 합격
-대구지방법원 판사 역임
-현재 양희묵변호사 사무실 운영
유라테크 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 유라테크

유라테크/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
155,016
- 매출액
200,394

- 부채총계
28,516
- 영업이익
5,589

- 자본금
5,760
- 당기순이익
14,074

- 자본총계
126,500
*주당순이익(원)
1,229

나. 연결
- 자산총계
165,265
- 매출액
209,704

- 부채총계
31,341
- 영업이익
6,031

- 자본금
5,760
- 당기순이익
17,263

- 자본총계
133,923
*주당순이익(원)
1,507

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
190

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,176,060,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제37기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제37기('23.01.01 ~ '23.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(현금배당: 주당 190원(안))

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

※관련공시
2024-03-07 참고서류
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
보라티알 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 보라티알

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사보라티알

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 22일

회 사 명 :
(주)보라티알

대 표 이 사 :
강민석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 518

(전 화)02-538-3373

(홈페이지)http:// www.boratr.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)강민석

(전 화)02-538-3373

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 사외이사 변경 발생일은 해당 결의사항이 발생한 제9기 주주총회 일자 입니다.2. 금번 주주총회에서 사내이사 1인이 신규 선임됨에 따라 등기이사총수가 2명 -> 3명으로 변경되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

심상범
1969.12
남
재선임
2024.03.31
3년
3년
- 동원그룹사내변호사-서울에너지공사 감사자문위원-법무법인 동률 변호사
삼진제약 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 삼진제약

삼진제약/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
419,901
- 매출액
292,129

- 부채총계
154,536
- 영업이익
20,484

- 자본금
13,900
- 당기순이익
18,906

- 자본총계
265,365
*주당순이익(원)
1,460

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,219,971,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

-배당금 총액은 총주식수 13,900,000주 중 자사주 1,125,036주를 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
2024-02-19 주주총회소집결의
2024-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조규형
1975-03
3
신규선임
-연세대학교 대학원 졸업
-現삼진제약(주) 부사장

최지선
1977-02
3
신규선임
-성신여자대학교 대학원 졸업
-現삼진제약(주) 부사장
올릭스 — 증권발행결과(자율공시)  (20240322)
제출인: 올릭스

올릭스/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.22)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
14,700,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-20

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
14,700,000,000

납입일
2024-03-22

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-21 전환사채권발행결정(제3회차)
앱토크롬 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 앱토크롬

에이프로젠 H&G/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
312,902
- 매출액
9,296

- 부채총계
28,243
- 영업이익
-653

- 자본금
57,076
- 당기순이익
2,638

- 자본총계
284,659
*주당순이익(원)
49

나. 연결
- 자산총계
316,557
- 매출액
16,007

- 부채총계
29,292
- 영업이익
189

- 자본금
57,076
- 당기순이익
4,171

- 자본총계
287,265
*주당순이익(원)
80

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건(상호 및 공고방법 변경)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조」에 의하여 제27기~제29기(2024.01.01.~2026.12.31.) 사업연도에 대한 외부감사인을 대성삼경회계법인으로 선임하였습니다.

※관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김형기
1956-10
3년
재선임
상근
학력) 한국외국어대학교 무역학과
전) 삼성물산 하노이, 호치민, 마닐라 지점장
전) 삼성물산 투자법인(Starworld Corp.) 법인장
전) 삼성물산 투자법인(KSI) 법인장
현) (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 감사
엑스페릭스 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20240322)
제출인: 엑스페릭스

합병등종료보고서
1.1
엑스페릭스

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2024년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 엑스페릭스

대 표 이 사 :
윤 상 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37

(전 화) 1588-8817

(홈페이지) http://www.xperix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 김 남 균

(전 화) 1588-8817

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2024년 02월 03일자 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항으로 2024년 03월 22일자로 본 거래가 종료 되었음을 보고합니다.1. 자산양수도 내역 및 가액

구분
내역

양수 대상 회사
인텔렉추얼디스커버리 주식회사

양수 대상 주식수
1,000,000주

양수금액
27,160,000,000원

거래상대방
장세익

2. 자산양수도의 주요 일정

구분
일자

외부평가기간
2024년 02월 02일 ~2024년 02월 07일

이사회결의일
2024년 02월 08일

계약체결
2024년 02월 08일

주요사항보고서 제출일
2024년 02월 08일

대금지급 일정
계약금
2024년 02월 08일

잔금
2024년 03월 22일

자산양수 완료일
2024년 03월 22일

합병등 종료보고서 제출일
2024년 03월 22일

주1) 자산양수 완료일은 본 보고서 매매계약의 잔금 완납일입니다.3. 대금지급방법

일자
구분
지급금액(원)
지급방법

2024년 02월 08일
계약금
2,716,000,000
현금지급

2024년 03월 22일
잔금
24,444,000,000
현금지급

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

동 거래에 따른 인텔렉추얼디스커버리(주) 최대주주 지분변동 현황은 아래와 같습니다.

주주명
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

장세익
최대주주
1,000,000
30.00
-
-

(주)엑스페릭스
-
-
-
1,000,000
30.00
거래완료

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

-해당사항없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

-해당사항없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

-해당사항없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

-해당사항없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구분
자산양수도 전
증가(감소)
자산양수도 후
비고

유동자산
39,755
43,520
83,276
-

비유동자산
10,486
33,938
44,424
-

자산총계
50,241
77,458
127,699
-

유동부채
2,154
12,662
14,816
-

비유동부채
156
8,847
9,003
-

부채총계
2,310
21,509
23,819
-

자본금
1,527
16,665
18,192
-

자본총계
47,931
12,017
59,949
-

부채 및 자본총계
50,241
33,526
83,767
-

주1) 상기 '자산양수도 전' 요약재무정보는 최근 제출한 주식회사 엑스페릭스와 인텔렉추얼디스커버리 주식회사의 감사보고서(작성기준일 : 2022.12.31)의 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 '자산양수도 후' 요약제무제표는 자산양수도 전 재무제표에서 본건 자산양수도와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 자산양수도일, 검토 및 감사 후 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.
대한제강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 대한제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한제강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 22일

회 사 명 :
대한제강 주식회사

대 표 이 사 :
이경백

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 하신번영로 69

(전 화) 1670-3300

(홈페이지)http://www.idaehan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 민 식

(전 화) 1670-3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박태영
1976년 08월
남
신규
2024년 03월 23일
3년
3년

전

) 피츠버그대 통계학과 조교수

전
) 한국은행 경제통계국 자문교수

전
) 연세대학교 기획실 부실장

전
) 연세대학교 응용통계학과 학과장

현
) 연세대학교 응용통계학과 교수

현
) 연세대학교 교무처
VCP 추진위원장

현
) 국회 디지털캠퍼스 자문위원
모헨즈 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 모헨즈

모헨즈/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 54기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,644
- 매출액
49,789

- 부채총계
10,047
- 영업이익
6,597

- 자본금
5,460
- 당기순이익
5,368

- 자본총계
20,597
*주당순이익(원)
491

나. 연결
- 자산총계
68,800
- 매출액
111,406

- 부채총계
26,597
- 영업이익
12,141

- 자본금
5,460
- 당기순이익
9,940

- 자본총계
42,203
*주당순이익(원)
757

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제54기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

==> 원안대로 승인

제2호 의안 :
이사 보수한도액 승인의 건
==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.이사 보수한도액 증액 :

2023년 이사 보수한도액 : 485,000,000원
2024년 이사 보수한도액 :4,000,000,000원

2.이사 보수한도액 증액사유

장기근무 사내이사의 임기중 사임 표명에 따라 재임기간 동안 회사성장 및 재무구조개선에 크게 기여함에 따른 특별공로금을 이사보수한도액에 포함하였음을 참고하여 주시고, 차기 주총에서 지급액을 가감하여 이사보수한도액을 승인 받도록 하겠습니다.

※관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출
동서 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 동서

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동서

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 동서

대 표 이 사 :
김 종 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 324

(전 화) 02-701-5050

(홈페이지)http://www.dongsuh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 복 기

(전 화) 02-701-5050

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※당사 정관 제26조에 의거 사외이사의 임기 만료일은 취임후 2년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김낙회
1951.07
남
재선임
2024년 03월 22일
2년
4년
2007.02~2013.03(주)제일기획 대표이사
삼지전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 삼지전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼지전자주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
삼지전자주식회사

대 표 이 사 :
이태훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 금곡로 63-27

(전 화)031-5187-8000

(홈페이지)http://www.samji.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유승훈

(전 화) 031-5187-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 3월 22일 제43기 정기주주총회에서 신동한 사외이사가 재선임되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신동한
1963년 01월
남
재선임
2024년 03월 22일
3년
3년

- 한국시티은행 커머셜사업본부장(2018.01 ~ 2020.09)
- 한국시티은행 여신관리 본부장(2014.01 ~ 2017.12)
- UCLA John E. Anderson 경영학 석사
KISCO홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,802,517
- 매출액
1,541,894

- 부채총계
203,567
- 영업이익
149,275

- 자본금
18,476
- 당기순이익
130,203

- 자본총계
1,598,950
*주당순이익(원)
6,602

나. 개별(별도)
- 자산총계
561,860
- 매출액
22,079

- 부채총계
1,976
- 영업이익
16,687

- 자본금
18,476
- 당기순이익
20,715

- 자본총계
559,884
*주당순이익(원)
1,502

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,028,989,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원)

원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 순수지주회사로서 별도재무제표상 매출액은 지주회사의 영업수익 입니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
동서 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 동서

동서/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,694,020
- 매출액
489,696

- 부채총계
71,145
- 영업이익
43,752

- 자본금
49,850
- 당기순이익
146,302

- 자본총계
1,622,875
*주당순이익(원)
1,468

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,673,819
- 매출액
451,271

- 부채총계
65,866
- 영업이익
40,009

- 자본금
49,850
- 당기순이익
145,058

- 자본총계
1,607,953
*주당순이익(원)
1,470

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
780

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
76,964,567,940

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2024년 02월 29일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 최종 결정하였습니다. 따라서 주주총회 당일 보고안건으로 진행되었습니다.

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종원
1956-11
2
재선임
2008.03~현재: ㈜동서 사장

윤세철
1957-04
2
재선임
2010.03~2014.03 : ㈜동서 전무
2014.03~현재 : ㈜동서 부사장

최은성
1958-06
2
신규선임
2014.03~2023.03 : ㈜동서 전무
2023.03~현재 : ㈜동서 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김낙회
1951-07
2
재선임
2007.02~2013.03 : ㈜제일기획 대표이사
2022.03~현재 : ㈜동서 사외이사
에스비에스엠앤씨(사외이사)
보라티알 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 보라티알

보라티알/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,344
- 매출액
66,477

- 부채총계
18,777
- 영업이익
10,722

- 자본금
3,375
- 당기순이익
7,789

- 자본총계
77,567
*주당순이익(원)
1,189

나. 연결
- 자산총계
104,145
- 매출액
76,914

- 부채총계
20,245
- 영업이익
13,072

- 자본금
3,375
- 당기순이익
9,456

- 자본총계
83,900
*주당순이익(원)
1,444

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,637,301,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임 및 사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안 : 제9기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인함

-제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 보통주 1주당 250원)

->원안대로 승인함

-제3호 의안:이사 선임의 건
3-1호. 사내이사 허훈 선임의 건
3-2호. 사내이사 김대영 선임(중임)의 건
3-3호. 사외이사 심상범 선임(중임)의 건

->원안대로 승인함

-제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

->원안대로 승인함

-제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

->원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허훈
1965-11
3년
신규선임
연세대학교 경영학과 졸업
제일제당㈜ 입사
㈜CJ오쇼핑 경영지원담당
CJ건설㈜ 경영지원담당
CJ프레시웨이㈜ 경영지원담당
㈜제이팜스 대표이사

김대영
1964-01
3년
재선임
뉴욕주립대학교 경제학과 졸업
(전)보라티알 대표이사
(현)앤하우스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심상범
1969-07
3년
재선임
고려대학교 법과대학 졸업
사법연수원 33기 수료
서울에너지공사 감사자문위원
법무법인 동률 대표변호사
-
육일씨엔에쓰 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 육일씨엔에쓰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)육일씨엔에쓰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 육일씨엔에쓰

대 표 이 사 :
구 자 옥

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 경인로 775 에이스하이테크시티 2동 2001호

(전 화) 02-2659-1116

(홈페이지) http://www.61cns.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 태 호

(전 화)02-2136-5710

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남중현
1965년 05월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
3년

1990. 서강
대학교 사회학과 졸업
2002. (주)케이디미디어 입사
2015. (주)케이디미디어 퇴사2021.
다보아이앤씨(주) 입사(현재 재직중)
서울옥션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 서울옥션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)서울옥션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
(주)서울옥션

대 표 이 사 :
이옥경

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 평창30길 24(평창동)

(전 화) 02-395-0330

(홈페이지)http://www.seoulauction.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김용권

(전 화) 02-395-0330

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김광묵
1963년 08월
남
재선임
2024년 03월 22일
3년
3년
서강대 영어영문학과 졸업서울대 대학원 법학과 석사서울대 대학원 법학과 박사 수료現 한국토지주택공사 비상임이사現 국회 의정연수원 교수前 국회 예산결산특별위원회 수석전문위원前 국회 기획재정위원회 수석전문위원前 국회 예산정책처 예산분석실장前 국회 산업통상자원위원회 전문위원
대교 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 대교

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대교

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
㈜대교

대 표 이 사 :
강호준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워

(전 화) 02-829-1114

(홈페이지) http://www.daekyo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영리더
(성 명) 이 영 호

(전 화) 02-829-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 3. 사외이사 변경전 현황의 등기이사 총수는 2023년 12월 말 기준입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이석수
1963년 03월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
3년

2022 ~ 현재 법무법인 한빛
변호사
2018 ~ 2020 국가정보원 기
획조정실장
2015 ~ 2016 청와대 특별감
찰관
미래산업 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 미래산업

미래산업/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
102,246
- 매출액
21,739

- 부채총계
27,339
- 영업이익
-17,510

- 자본금
15,214
- 당기순이익
-30,497

- 자본총계
74,906
*주당순이익(원)
-1,060

나. 개별(별도)
- 자산총계
98,082
- 매출액
20,374

- 부채총계
25,393
- 영업이익
-16,782

- 자본금
15,214
- 당기순이익
-31,808

- 자본총계
72,688
*주당순이익(원)
-1,106

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임(이석재)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제33기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고 사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제33기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 정족수미달로 인한 부결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 김승현 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결제표의 당기순이익과 주당순이익은 중단영업이익을 제외한 제외한 계속영업이익 기준으로 표기 하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-07 참고서류
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석재
1976-12
3
신규선임
법무법인(유한) 평산 파트너변호사
법무법인(유한) 에스제이파트너스 구성원 변호사
-
하이트진로홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 하이트진로홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
하이트진로홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
하이트진로홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 714(청담동)

(전 화)02-520-3112

(홈페이지)http://hitejinroholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 조 영 익

(전 화) 02-520-3112

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사인 감사위원 1인 2024년 3월 26일 임기 만료 예정.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황대철
1958.04
남
재선임
2024.03.26
3년
3년
영광군남고 卒前 북광주세무서장前 시흥세무서장前 세무법인 세연 대표 세무사現 서안주정 대표이사現 하이트진로홀딩스㈜ 감사위원장

신동권
1963.02
남
신규
2024.03.22
3년
-
경희대 법학과 卒前 한국공정거래조정원 원장現 한국개발연구원 KDI 초빙연구원現 한국해양대학교 석좌교수
국보디자인 — 대표이사변경  (20240322)
제출인: 국보디자인

국보디자인/대표이사변경/(2024.03.22)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
황창연,이영준(각자 대표이사)

변경후 대표이사
황창연,김민기(각자 대표이사)

2. 변경사유
이영준 대표이사의 임기만료로 인한 퇴임에 따라 김민기 사내이사를 신임 대표이사 선임함

3. 변경일
2024-03-22

4. 이사회결의일
2024-03-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

황창연
1954-01-05
최대주주
3,489,965
46.53%
-

김민기
1971-10-02
해당없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

황창연
(주)국보디자인
상장(코스닥)
-
대표이사
1988-03-22
-
-

김민기
(주)국보디자인
상장(코스닥)
-
대표이사
2001-06-01
-
-
국보디자인 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 국보디자인

국보디자인/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
312,999
- 매출액
373,078

- 부채총계
117,839
- 영업이익
36,861

- 자본금
3,750
- 당기순이익
32,743

- 자본총계
195,159
*주당순이익(원)
4,838

나. 연결
- 자산총계
337,469
- 매출액
401,268

- 부채총계
126,924
- 영업이익
32,409

- 자본금
3,750
- 당기순이익
27,637

- 자본총계
210,544
*주당순이익(원)
4,084

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,643,825,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 36기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 현금배당(예정): 400원/주
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
가. 이영옥 사내이사 선임의 건
나. 김민기 사내의사 선임의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영옥
1966-03
3년
재선임
국보건장 입사 (1988.05)
연세대학교 경영대학원부속 상남경영원
건설경영자과정 수료(2003)
현 (주)국보디자인 이사

김민기
1971-10
3년
신규선임
국보디자인 입사(2001.06)
현 (주)국보디자인 인테리어사업본부 본부장
이수앱지스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 이수앱지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이수앱지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 이수앱지스

대 표 이 사 :
황 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22

(전 화) 031-696-4700

(홈페이지)http://www.abxis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리본부장
(성 명) 정수현

(전 화) 031-696-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유한욱
1954년 08월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
0년 0개월
서울대학교 의과대학 의학사, 의학석사, 의학박사(소아과학 전공)(전) 울산대학교 의과대학 소아청소년과(99.10~18.12)(전) 서울아산병원 소아청년과 과장, 자문교수(19.01~22.02)(현) 차의과대학 분당차병원 소아청소년과, 임상유전체의학센터임상교수, 차미래의학연구원 고문(22.3~현재)
일성아이에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 일성아이에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일성신약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
일성신약주식회사

대 표 이 사 :
윤석근

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 원효로 84길 9

(전 화) 02-3271-8800

(홈페이지)http://www.ilsungis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김영민

(전 화) 02-3271-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.4

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

강찬우
1962년 11월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
-
서울대 법과대학 졸업전 수원지검 검사장현 법무법인 평산 대표변호사현 오리온홀딩스 사외이사현 로드시스템 감사
동원수산 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 동원수산

동원수산/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
114,612
- 매출액
141,945

- 부채총계
71,959
- 영업이익
-19,400

- 자본금
23,269
- 당기순이익
-17,677

- 자본총계
42,652
*주당순이익(원)
-3,786

나. 개별(별도)
- 자산총계
96,775
- 매출액
94,997

- 부채총계
51,209
- 영업이익
-15,950

- 자본금
23,269
- 당기순이익
-16,064

- 자본총계
45,566
*주당순이익(원)
-3,452

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항

1) 제1호 의안:

제54기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제2호의안:

정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 선임

3) 제3호의안:

이사 선임의 건(사내이사 1명)

☞ 원안대로 선임

4) 제4호의안:

이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5) 제5호의안:

감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Wang Jr Ki Yong
1968-10
3
재선임
학)서울대학교 M.B.A. 경영학 석사
전)일본 Mitsui 미국지사 근무
현)동원수산 공동대표이사 ('23.05~)
육일씨엔에쓰 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 육일씨엔에쓰

육일씨엔에쓰/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,500
- 매출액
4,672

- 부채총계
8,143
- 영업이익
-2,231

- 자본금
6,660
- 당기순이익
-2,072

- 자본총계
24,358
*주당순이익(원)
-210

나. 연결
- 자산총계
39,132
- 매출액
29,020

- 부채총계
13,062
- 영업이익
914

- 자본금
6,660
- 당기순이익
-201

- 자본총계
26,070
*주당순이익(원)
-28

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제 17기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 남중현 신규선임의 건)
→원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 이사보수의 한도 승인의 건
→원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 감사보수의 한도 승인의 건
→원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 자본준비금 감액의
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 사업보고서(일반법인)
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남중현
1965-05
3
신규선임
1990. 서강대학교 사회학과 졸업
2002. ㈜케이디미디어 입사
2015. ㈜케이디미디어 퇴사
2021. 다보아이앤씨(주) 입사 (현재 재직중)
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
66. 시스템 및 장비 임대업
67. 음성 및 문자메시지 전송서비스 및 판매업
68. 위 각항에 부대되는 수출입업
69. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자
70. 위 각항에 관련된 부대사업 일체
-신규사업을 위한 사업목적의 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

60. 소프트웨어 개발, 서비스
60. 소프트웨어, 하드웨어 개발 및 판매업
-신규사업을 위한 사업목적의 변경

사업목적 삭제
-
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