금호석유화학 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-22

3. 정정사유
오타정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[사외이사선임 세부내역] 양정원 이사 신규선임 여부
재선임
신규선임

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,979,695
- 매출액
6,322,528

- 부채총계
2,145,675
- 영업이익
358,962

- 자본금
167,456
- 당기순이익
447,044

- 자본총계
5,834,020
*주당순이익(원)
16,727

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,433,758
- 매출액
4,196,148

- 부채총계
1,218,152
- 영업이익
232,568

- 자본금
167,456
- 당기순이익
302,972

- 자본총계
3,215,606
*주당순이익(원)
11,340

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,950

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
76,485,934,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
4.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
70

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

■ 감사보고

■ 영업보고

■ 최대주주등과의 거래내역 보고

■ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

■ 제1호 의안 : 제47기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인

■ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안:자기주식 처분, 소각 → 원안대로 승인

- 제2-2호 의안:자기주식의 소각 (주주제안_차파트너스자산운용) → 의안 부결

■ 제3호 의안:자기주식 소각의 건 (주주제안_차파트너스자산운용) → 자동 폐기

■ 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건

- 제4-1호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 최도성 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제4-2호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 (주주제안_차파트너스자산운용) → 의안 부결

■ 제5호 의안:사내이사 2명 선임의 건

- 제5-1호 의안:사내이사 백종훈 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제5-2호 의안:사내이사 고영도 선임의 건→ 원안대로 승인

■ 제6호 의안:사외이사 2명 선임의 건

- 제6-1호 의안:사외이사 이정미 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제6-2호 의안:사외이사 양정원 선임의 건 → 원안대로 승인

■ 제7호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 양정원 선임의 건 → 원안대로 승인

■ 제8호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 기명식 우선주입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 당사의 제47기 결산 현금배당의 보통주식 1주당 배당금은 2,900원입니다.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백종훈
1961-09
3
재선임
1988-1990:일본 Mitsubishi Yuka Shell R&D Center
1990-1996:Belgium Shell R&D Center
2008-2015:금호피앤비화학 영업담당 상무
2016-2021:금호석유화학 영업본부장 전무
2021-2022:금호석유화학 부사장
2023-현재:금호석유화학 사장(대표이사)

고영도
1965-05
3
재선임
2010-2011:금호석유화학 관리담당 임원
2012-2013:금호석유화학 구매자금담당 상무
2014-2020:금호석유화학 구매재무담당 상무
2020-2021:금호석유화학 구매재무담당 전무
2021-현재:금호석유화학 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최도성
1952-10
3
재선임
1994~2008:서울대학교 경영대학 교수
2008~2012:한국은행 금융통화위원
2015~2018:가천대학교 글로벌경영학과 교수
2018~2021:가천대학교 경영대학 석좌교수
2018~2023:한국임팩트금융 이사
2022~현재:한동대학교 총장
-

이정미
1962-06
3
재선임
2007~2011:서울지방법원 등 부장판사
2011~2017:헌법재판소 헌법재판관
2017~2020:고려대학교 법학전문대학원 석좌교수
2020~현재:법무법인 로고스 상임고문변호사
-

양정원
1961-10
3
신규선임
2007~2013:삼성자산운용 상무
2013~2018:삼성자산운용 전무
2019~2021:삼성액티브자산운용 대표이사 CEO
2023~현재:KB증권 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최도성
1952-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
1994~2008:서울대학교 경영대학 교수
2008~2012:한국은행 금융통화위원
2015~2018:가천대학교 글로벌경영학과 교수
2018~2021:가천대학교 경영대학 석좌교수
2018~2023:한국임팩트금융 이사
2022~현재:한동대학교 총장

양정원
1961-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2007~2013:삼성자산운용 상무
2013~2018:삼성자산운용 전무
2019~2021:삼성액티브자산운용 대표이사 CEO
2023~현재:KB증권 사외이사