eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신성이엔지 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
587,748
- 매출액
576,520

- 부채총계
345,149
- 영업이익
7,357

- 자본금
103,034
- 당기순이익
15,259

- 자본총계
242,598
*주당순이익(원)
80

나. 개별(별도)
- 자산총계
484,588
- 매출액
394,855

- 부채총계
275,412
- 영업이익
2,807

- 자본금
103,034
- 당기순이익
36,595

- 자본총계
209,175
*주당순이익(원)
180

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 2명, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제45기(2023.01.01 ~ 2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사외이사 조남신 선임

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백창현 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-제5-1호 : 사외이사 조남신 감사위원 선임

→ 원안대로 승인

-제5-2호 : 사외이사 이찬진 감사위원 선임

→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-21 주주총회소집공고
2024-02-21 참고서류
2024-03-14 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조남신
1955-06
3
신규선임
-前 제19대 한국인사조직학회 회장(2009-2010)
-前 한국외대 글로벌경영대학 학장(2009-2010)
-前 한솔케미칼 사외이사(2013-2021)
-前 코아로직 감사(2014-2015)
-現 한국외대 경영학부 명예교수
(주)비케이홀딩스 감사

백창현
1967-03
3
신규선임
-前 한국은행 예산심의위원(2006-2011)
-前 방송통신위원회 평가소위원회 위원(2005-2008)
-前 삼일회계법인 파트너(2005-2021)
-現 대현회계법인 부대표
-現 HLB바이오스텝 감사
대현회계법인 부대표
HLB바이오스텝 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백창현
1967-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-前 한국은행 예산심의위원(2006-2011)
-前 방송통신위원회 평가소위원회 위원(2005-2008)
-前 삼일회계법인 파트너(2005-2021)
-現 대현회계법인 부대표
-現 HLB바이오스텝 감사

조남신
1955-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-前 제19대 한국인사조직학회 회장(2009-2010)
-前 한국외대 글로벌경영대학 학장(2009-2010)
-前 한솔케미칼 사외이사(2013-2021)
-前 코아로직 감사(2014-2015)
-現 한국외대 경영학부 명예교수

이찬진
1974-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-現 마케팅연구편집위원
-現 프렌들리에이아이 이사
-現 KAIST 경영대학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
4) 지열, 폐수열, 태양열, 풍력 등 신ㆍ재생에너지 시스템 제조ㆍ판매ㆍ수출입 및 설비시설업

6) 태양광 발전시스템(인버터, 변압기, 차단기 등) 생산, 설치, 유통업

8) 원유 및 천연가스의 탐사, 채취와 그 개발 및 관련 투자사업

31) 주택 건축, 임대 및 분양사업

57) 교육사업

60) 인터넷 컨텐츠 개발, 제공사업 및 포탈사이트 운영업

63) 위생용품제조 및 판매업

77) 가정용 전기기기 제조판매업
중복되는 사업목적 및 미영위사업 중 향후에도 영위 가능성이 없는 사업목적 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
신흥 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 신흥

신흥/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
140,331
- 매출액
112,443

- 부채총계
26,441
- 영업이익
11,356

- 자본금
6,733
- 당기순이익
9,231

- 자본총계
113,891
*주당순이익(원)
980

나. 개별(별도)
- 자산총계
129,456
- 매출액
112,272

- 부채총계
18,042
- 영업이익
11,343

- 자본금
6,733
- 당기순이익
9,384

- 자본총계
111,413
*주당순이익(원)
997

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
130

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,474,626,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.88

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
□ 제59기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

제 1호 의안 :

제59기(2023.1.1.~2023.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안:사외이사 이승종 후보 선임의 건

제2-2호 의안:사외이사 조규성 후보 선임의 건

- 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안:감사위원 이승종 후보자 선임의 건

- 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 (12억원)

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거

1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금(분기배당 포함)의 비율임

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승종
1951-11
3
재선임
(현)연세대학교 치과대학, 명예교수
(전)연세대학교 치과대학, 교수
-

조규성
1955-03
3
신규선임
(현)연새조앤조치과 대표원장
(전)국제임플란트학회(ITI) 한국지부 회장
(전)연세대학교 치과대학병원 병원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이승종
1951-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)연세대학교 치과대학, 명예교수
(전)연세대학교 치과대학, 교수
이리츠코크렙 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 이리츠코크렙

이리츠코크렙/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
690,297
- 매출액
22,291

- 부채총계
455,151
- 영업이익
17,266

- 자본금
31,671
- 당기순이익
9,908

- 자본총계
235,146
*주당순이익(원)
156

나. 개별(별도)
- 자산총계
571,251
- 매출액
19,450

- 부채총계
292,789
- 영업이익
15,823

- 자본금
31,671
- 당기순이익
11,086

- 자본총계
278,462
*주당순이익(원)
175

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
204

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,925,337,432

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제 2호 의안 : 제36기 현금 배당의 건
-> 원안대로 승인 가결

제 3호 의안 : 제37기 이사 보수 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제 4호 의안 : 제37기 감사 보수 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제 5호 의안 : 차입 및 사채발행계획 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.20 ~ 2023.12.26)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

2. 당사의 사업연도는 6개월(2023.07.01~2023.12.31)이며, 공모가(5,000원) 기준 연환산배당률은 8.10%입니다.

3. 상기 " 1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 (6개월,2023.07.01~2023.12.31) 결산에 따른 기말배당금이며, 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/63,341,590주)*보유주식수"로 산출해야 합니다.

4. 상기 "배당금 총액(원)"은 당기순이익 11,085,729,145원 + 초과배당금 1,839,608,287원으로 산정되었습니다.

※ 관련공시
2024-02-21 부동산투자회사 금전배당 결정
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
19,449,867,645
알리코제약 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 알리코제약

알리코제약/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
173,477
- 매출액
1,871

- 부채총계
84,402
- 영업이익
3,072

- 자본금
7,663
- 당기순이익
3,060

- 자본총계
89,075
*주당순이익(원)
204

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,951,740,830

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.26

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 정관일부 변경의 건 (사업목적 변경)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 재선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인)

제2-1호 : 사내이사 이지혜

→ 원안대로 가결

제2-2호 : 사외이사 이문성

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 이문성 감사위원 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 제33기 재무제표 및 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.14 에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
- 2023-12-18 현금배당에 대한 이사회 결의 이후, 12월 말일 기준으로 주주명부가 최종 확정되어 배당금액 총액이 1,951,740,830원으로 결정되었습니다.

※관련공시
2024-02-23 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-22 주주총회소집결의
2023-12-18 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이지혜
1991-03
3
재선임
□ 오산전문대학교 산업디자인학과
□ (주) 하이플
□ 現 알리코제약 이사
□ 숭실대학교 혁신경영학과

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이문성
1967-06
3
재선임
□ 고려대학교 법학과
□ 서울서부지방검찰청 부장검사 外
□ 대검찰청 검찰연구관
□ 국가정보원 파견(법률지도관)
□ 現 법무법인 화우 변호사
(주) 셀랩메드 (감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이문성
1967-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
□ 고려대학교 법학과
□ 서울서부지방검찰청 부장검사 外
□ 대검찰청 검찰연구관
□ 국가정보원 파견(법률지도관)
□ 現 법무법인 화우 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

7. 의약부외품 제조 및 판매업
7. 의약외품 제조 및 판매업
사업목적 변경

사업목적 삭제
-
-
오디텍 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 오디텍

오디텍/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-22

3. 정정사유
본문 부호표기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

연결 주당순이익(원)
-279
279

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
138,048
- 매출액
34,964

- 부채총계
14,998
- 영업이익
-4,239

- 자본금
5,873
- 당기순이익
910

- 자본총계
123,050
*주당순이익(원)
86

나. 연결
- 자산총계
138,037
- 매출액
34,964

- 부채총계
15,002
- 영업이익
-4,252

- 자본금
5,873
- 당기순이익
2,950

- 자본총계
123,035
*주당순이익(원)
279

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,057,878,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

제1호의안 : 제24기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

※관련공시
2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-14 사업보고서(일반법인)
경인양행 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 경인양행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)경인양행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
(주)경인양행

대 표 이 사 :
조 성 용

본 점 소 재 지 :
인천시 서구 석남동 223-52

(전 화)02-3665-4001

(홈페이지)http://www.kyungin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무 이사
(성 명)박준영

(전 화)02-3665-4001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이상영
1968년 12월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
3년

연세대학교 교수
UNIST
교수
LG화학 연구원
아남전자 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240322)
제출인: 아남전자

아남전자/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
유성준

변경후
공동대표이사 : 유성준, 박준구

2. 변경사유
공동대표이사 체계로 전환

3. 변경일자
2024-03-22

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

유성준
-
아남전자(주)대표이사
-

박준구
-
아남전자(주) 사장
-
남해화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 남해화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
남해화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
남해화학 주식회사

대 표 이 사 :
김 창 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 113길 15

(전 화) 061 688 5354

(홈페이지)http://www.nhchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획팀장
(성 명) 김 병 관

(전 화) 061 688 5354

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
58.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정 승
1958년 05월
남
재선임
2024년 03월 22일
1
3년
현) 직접판매공제조합 이사장전) 한국농어촌공사 사장전) 식품의약품안전처장전) 농림축산식품부 제2차관

이재열
1959년 06월
남
신규
2024년 03월 22일
2
-
현) 민주평화통일 자문위원현) 창원지방법원 통영지원 조정위원전) 고성농협 조합장

양만승
1959년 11월
남
신규
2024년 03월 22일
2
-
현) 한국생명과학기술연구원 사무국장전) 임원경제 사회적기업 협동조합 부이사장전) 한민족예절교육원 이사
알리코제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 알리코제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
알리코제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
알리코제약(주)

대 표 이 사 :
이항구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로27길 7-21 알리코제약빌딩

(전 화)080-585-0004

(홈페이지) http://www.arlico.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김동수

(전 화)02-520-6910

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.22

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이문성
1967.06
남
재선임
2024.03.22
3년
6년

□ 고려대학교 법학과
□ 서울서부지방검찰청 부장검사 外
□ 대검찰청 검찰연구관
□ 국가정보원 파견(법률지도관)
□ 現 법무법인 화우 변호사
하이텍팜 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240322)
제출인: 하이텍팜

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 하이텍팜

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 하이텍팜

대 표 이 사 :
김 정 수

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12

(전 화) 043 - 880 - 0011

(홈페이지)http://www.htpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 진 용

(전 화) 043 - 880 -0011

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
280,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 22일

종료일
2031년 03월 21일

행사가격 (원)
보통주식
9,481

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 22일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
280,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식 수- 상기 해당 부여 주식수 280,000주는 2024년 3월 22일 현재 발행주식총수 10,633,173주 대비 2.63%에 해당됩니다.나. 행사가격- 상법 제340조의2 제4항 및 당사 정관 제11조에 근거하여 다음 각목의 가격 중 높은 금액으로 산출한 가격입니다. 1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 적용하여 부여일(2024년3월22일) 전일부터 전2개월, 1개월, 1주간 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술 평균한 가격 2) 당해 주식의 권면액다. 행사가격조정- 주식매수선택권 부여일 이후 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 회사의 합병 등 주식가치의 변동이 발생할 경우에는 관련 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다.라. 행사방법- 행사방법은 당사 정관 제11조에 근거하여 다음 각목의 방법 중 택1하여 행사할 수 있습니다. 행사기간 내에 부여한 주식 수의 전부 또는 일부에 관해 주식매수선택권을 행사하거나 분할하여 행사할 수 있습니다. 1) 신주교부 2) 자기주식교부 3) 차액보상마. 행사기간- 2026.03.22 ~ 2031.03.21바. 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격 결정모형 중 Black-Scholes Model 적용) 2) 공정가치 산정 가정
-
권리부여일 전일의

주가 : 10,110원(2024년 3월 21일 종가)
- 행사가격 : 9,481원 - 무위험이자
율 : 3.35%(2024년 3월 21일 기준 5년 만기 국고채 수익률)
- 기대행사기간 : 5년

- 예상주가변동성 : 33.99%
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.사. 기타 상기 내용에 포함되지 않는 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관, 계약서 등에 따라 조정합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김정수
대표이사
200,000
-
2,489
-

김영훈
전무이사
50,000
-
2,489
-

한창우
미등기임원
30,000
-
2,489
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
남해화학 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240322)
제출인: 남해화학

남해화학/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
하형수

변경후
김창수

2. 변경사유
전임 대표이사 사장이 제50기 정기주주총회를 끝으로 임기가 만료됨에 따라 신임 대표이사 선임

3. 변경일자
2024-03-22

4. 기타 참고사항
상기 '3.변경일자'는 선임일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김창수
-
전) 농협경제지주 상무
전) 농협중앙회 전북지역본부장
-
경인양행 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 경인양행

경인양행/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
538,956
- 매출액
345,408

- 부채총계
287,262
- 영업이익
-2,247

- 자본금
20,808
- 당기순이익
-9,743

- 자본총계
251,694
*주당순이익(원)
-259

나. 개별(별도)
- 자산총계
378,676
- 매출액
216,181

- 부채총계
185,594
- 영업이익
-4,023

- 자본금
20,808
- 당기순이익
-18,143

- 자본총계
193,082
*주당순이익(원)
-437

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,075,838,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사(1명)
- 사외이사(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건
- 영업보고
- 감사의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의 목적사항

제1호 의안:제47기(2023.1.1.~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 포함)

-제2-1호:사내이사 김흥준 선임의 건

-제2-2호:사외이사 이상영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 사업보고서(일반법인)
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김흥준
1967-06
3
재선임
22011.10 ~ 現 주식회사 경인양행 대표이사 회장 및 이사회 의장
2005.10 ~ 2011.10 주식회사 경인양행 대표이사 부회장
2002.02 ~ 2005.04 주식회사 엔씨소프트 부사장. 최고사업책임자
1998.03 ~ 2000.02 주식회사 경인양행 대표이사 사장
1996.04 ~ 2001.03 주식회사 나모 인터랙티브 설립 및 대표이사 사장
1993.04 ~ 1998.02 주식회사 경인양행 전무이사
1992.11 ~ 2000.02 주식회사 이스트웰 설립 및 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상영
1968-12
3
신규선임
2021.01 ~ 現 연세대학교 교수
2013.01 ~ 2020.12 UNIST 교수
1997.01 ~ 2008.12 LG화학 연구원
-
남해화학 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 남해화학

남해화학/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
833,549
- 매출액
1,588,078

- 부채총계
314,232
- 영업이익
11,053

- 자본금
49,679
- 당기순이익
10,678

- 자본총계
519,317
*주당순이익(원)
250

나. 개별(별도)
- 자산총계
782,115
- 매출액
1,590,445

- 부채총계
271,858
- 영업이익
16,862

- 자본금
49,679
- 당기순이익
11,927

- 자본총계
510,257
*주당순이익(원)
249

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,876,921,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.81

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 3명
사외이사 : 3명
기타비상무이사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 보고 사항
제1호 제50기 감사보고
제2호 제50기 영업보고서 보고
제3호 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의 안건
제1호 : 제50기('23.1.1~'23.12.31.) 재무제표 승인의 건
* 주당 배당 금액 : 보통주

- 현금 60 원

☞ 원안대로 승인

제2호
이사 선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명)

2-1호 김창수 : 신규선임(사내이사)

☞ 원안대로 승인

2-2호 강남경 : 신규선임(사내이사)

☞ 원안대로 승인

2-3호 임규수 : 신규선임(사내이사)

☞ 원안대로 승인

2-4호 기승호 : 재선임(사내이사)

☞ 부결

2-5호 강문규 : 신규선임(사외이사)

☞ 강문규 사외이사 후보자 자진 사퇴
(일신상의 사유)

2-6호 정 승 : 재선임(사외이사)

☞ 원안대로 승인

2-7호 이재열 : 신규선임(사외이사)

☞ 원안대로 승인

2-8호 양만승 : 신규선임(사외이사)

☞ 원안대로 승인

2-9호 임규원 : 신규선임(기타비상무이사)이사)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안
정관 일부 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

2-4호 사내이사 기승호 선임의 건은 의결정족수 미달로 부결되었습니다.

강문규 사외이사 후보자가 주주총회 당일인 3월 22일 사퇴 의사를 표명함에 따라,
2-5호 사외이사 강문규 후보자 선임 의안은 폐기되었습니다.

이에 따라 당사는 사내이사 4명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명으로 9명의 이사 선임을 상정하였으나, 사내이사 4명, 사외이사 3명 기타비상무이사 1명 선임의 건에 대하여 표결을진행하였고, 사내이사 3명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명 7명이 선임되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창수
1958-03
1
신규선임
전) 농협경제지주 상무
전) 농협중앙회 전북지역본부장

강남경
1960-09
1
신규선임
전) 농협물류 대표이사
전) 농협중앙회 상호금융경영지원본부장
전) 농협중앙회 전남지역본부장

임규수
1961-07
1
신규선임
전) (주) 강릉농산물도매시장 대표이사
전) 농협유통 본부장
전) 농협중앙회 강서공판장 장장

임규원
1969-11
2
신규선임
현) 농협경제지주 자재사업부장
전) 농협경제지주 인삼사업부장
전) 농협경제지주 자재부 농자재산업단장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정승
1958-05
1
재선임
현) 직접판매공제조합
이사장
전) 한국농어촌공사 사장
전) 식품의약품안전처장
전) 농림축산식품부 제2차관
해당없음

이재열
1959-06
2
신규선임
현) 민주평화통일 자문위원
현) 창원지방법원 통영지원 조정위원
전) 고성농협 조합장
해당없음

양만승
1959-11
2
신규선임
현) 한국생명과학기술연구원 사무국장
전) 임원경제 사회적기업 협동조합 부이사장
전) 한민족예절교육원 이사
농업회사법인
현승관광(대표이사)
남해화학 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20240322)
제출인: 남해화학

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.3
남해화학

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
농 협
회사명
남해화학
공시일자
2024.03.22.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2024.04.01. ~ 2024.06.30.

거래상대방
거래예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/이자율
기타

NH농협은행
2024.04.01. ~ 2024.06.30.
예금
특정금전신탁
5,000
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

정기예금
1,500
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

MMF
5,000
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

외화예금(정기예금)
2,659
-
시장금리
거래금액누적합산
수출대금입급단기자금운용

외화예금(MMDA)
1,330
-
시장금리
거래금액누적합산
수출대금입급단기자금운용

소 계
15,489

차입
당좌차월
-
1,500
시장금리
거래금액누적합산
자금 조달

무역금융
-
3,000
시장금리
거래금액누적합산
원재료 수입

USANCE
-
6,648
시장금리
거래금액누적합산
원재료 수입

소 계
-
11,148
-
-
-

NH투자증권
2024.04.01. ~ 2024.06.30.
예금
특정금전신탁
5,000
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

정기예금
1,500
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

MMF
5,000
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

소 계
11,500
-
-
-
-

총 계
38,136

이사회 의결일
2024. 03. 22.

주1) 외화예금(정기예금) : US$ 200,000,000 외화예금(MMDA) : US$ 100,000,000 USANCE : US$ 500,000,000주2) 적용환율 :
1,339.8원 ('24.03.22. 최초 환율 기준)
주3) 상기 숫자는 한도를 설정한 것입니다.
KC코트렐 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: KC그린홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
KC코트렐

20240315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
케이씨그린홀딩스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
케이씨코트렐(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
119650

발행주식 총수
63,669,287

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
케이씨그린홀딩스(주)
한자(영문)
KC Green Holdings Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
105-81-70848

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 상암동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
케이씨그린홀딩스 주식회사
부 서
지속경영가능팀

직 위
과장
전화번호
02-320*****

성 명
장시영
팩스번호
02-320*****

이메일 주소
******@green-kc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 08월 23일
15,009,378
23.57
15,009,378
23.57

이번보고서
2024년 03월 20일
27,743,235
43.57
27,743,235
43.57

증 감
12,733,857
20.00
12,733,857
20.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

27,743,235
-
-
-
-
-
-
-
27,743,235
43.57

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

63,669,287
-
43.57
43.57

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2024년 03월 15일
보통주
15,009,378
12,733,857
27,743,235
1,380
-

합 계
15,009,378
12,733,857
27,743,235
1,380
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼화전자공업 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 삼화전자공업

삼화전자공업/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
73,014
- 매출액
41,907

- 부채총계
44,399
- 영업이익
-5,003

- 자본금
16,903
- 당기순이익
-6,372

- 자본총계
28,615
*주당순이익(원)
-517

나. 개별(별도)
- 자산총계
60,533
- 매출액
30,682

- 부채총계
32,446
- 영업이익
-1,166

- 자본금
16,903
- 당기순이익
-5,820

- 자본총계
28,087
*주당순이익(원)
-472

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1)보고사항

① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

2)의결사항

제1호 의안 : 제48기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
세방 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 세방

세방/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,345,242
- 매출액
1,141,950

- 부채총계
287,005
- 영업이익
28,656

- 자본금
11,499
- 당기순이익
69,964

- 자본총계
1,058,237
*주당순이익(원)
3,195

나. 개별(별도)
- 자산총계
824,517
- 매출액
735,835

- 부채총계
202,313
- 영업이익
23,580

- 자본금
11,499
- 당기순이익
27,277

- 자본총계
622,203
*주당순이익(원)
1,248

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
305

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,506,418,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.45

종류주식
4.23

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
*보고사항 : 감사보고, 영업보고, 제59기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고, 내부회계관리제도
운영실태보고

*부의사항 :
제1호 의안 : 자동철회 (보고사항으로 갈음)

제2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*배당금은 2024년 4월 19일부터 지급예정

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근영
1974-02
1
신규선임
▷한국외국어대학교 무역학과 졸업(2001년)
▷서강대학교 MBA 석사(2011년)
▷세방(주) 경영관리본부 총무팀장 (2014년)
▷세방(주) 경영관리본부 부문장(2022년)
▷현 세방(주) 경영관리본부장
삼영전자공업 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 삼영전자공업

삼영전자공업/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
544,043
- 매출액
177,290

- 부채총계
14,417
- 영업이익
6,457

- 자본금
10,000
- 당기순이익
13,836

- 자본총계
529,626
*주당순이익(원)
692

나. 개별(별도)
- 자산총계
484,821
- 매출액
155,121

- 부채총계
5,571
- 영업이익
4,104

- 자본금
10,000
- 당기순이익
13,307

- 자본총계
479,250
*주당순이익(원)
665

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.45

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 보고사항

① 내부회계관리제도 운영실태보고 ②감사의 감사보고 ③영업보고

(2) 의결사항

제1호 의안 : 제56기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변동준
1953-11
3
재선임
- 한양대학교
- 현 삼영전자 대표이사 회장

김성수
1967-03
3
재선임
- 성균관대학교
- 현 삼영전자 대표이사 사장

오노쇼지
1968-11
3
신규선임
- 이바라키대학교
- 현 일본케미콘(주) 사업총괄 본부장

안효식
1960-05
3
재선임
- 연세대학교
- 현 청도삼영전자 총경리
아진전자부품 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 아진카인텍

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
대우전자부품(주)

20240315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.15

보고서작성기준일 :
2024.03.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)아진카인텍

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대우전자부품(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009320

발행주식 총수
49,299,770

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)아진카인텍
한자(영문)
AJIN CARINTECH,Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
603-81-01302

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경북 경주시 서면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아진카인텍
부 서
회계팀

직 위
이사
전화번호
053-85******

성 명
손동교
팩스번호
053-85******

이메일 주소
******@wamc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.07.17
5,860,633
11.89
5,860,633
11.89

이번보고서
2024.03.22
6,024,638
12.22
6,024,638
12.22

증 감
164,005
0.33
164,005
0.33

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,024,638
-
-
-
-
-
-
-
6,024,638
12.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

49,299,770
-
12.22
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.15
보통주
5,860,633
10,209
5,870,842
취득1,210
-

장내매수(+)
2024.03.18
보통주
5,870,842
49,796
5,920,638
취득1,232
-

장내매수(+)
2024.03.19
보통주
5,920,638
30,000
5,950,638
취득1,248
-

장내매수(+)
2024.03.20
보통주
5,950,638
49,000
5,999,638
취득1,258
-

장내매수(+)
2024.03.21
보통주
5,999,638
25,000
6,024,638
취득1,246
-

합 계
-
164,005
6,024,638
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
파라다이스 — 대표이사변경  (20240322)
제출인: 파라다이스

파라다이스/대표이사변경/(2024.03.22)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최성욱

변경후 대표이사
최종환, 최성욱 (각자대표)

2. 변경사유
최종환 대표이사 신규 선임

3. 변경일
2024-03-22

4. 이사회결의일
2024-03-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최종환
1973-02-28
계열회사 등기임원
-
-
-

최성욱
1964-05-05
없음
5,000
0.01%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최종환
(주)파라다이스
상장(코스닥)
-
사장
2008-03-01
-
-

최성욱
(주)파라다이스
상장(코스닥)
-
사장
2006-05-01
-
-
필에너지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 김용환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)필에너지

20240318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 용 환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)필에너지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
378340

발행주식 총수
21,208,882

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 용 환
한자(영문)
金容煥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
800223

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 권선구 당진로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2024년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)필에너지
부 서
경영기획팀

직 위
수석
전화번호
031-78******

성 명
김 우 영
팩스번호
031-29******

이메일 주소
*********@philenergy.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 22일
1,500
0.01
1,500
0.01

증 감
1,500
0.01
1,500
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,500
-
-
-
-
-
-
-
1,500
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,208,882
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 18일
보통주
-
1,500
1,500
4,055
-

합 계
-
1,500
1,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
레드캡투어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 레드캡투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)레드캡투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 레드캡투어

대 표 이 사 :
인 유 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층

(전 화) 02-2001-4500

(홈페이지) http://www.redcap.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이충희

(전 화) 02-2001-4500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2023년 8월 5일 사외이사가 사망으로 당연 퇴임했고, 상법 제542조의8제3항에 의거하여 사유발생일 이후 최초로 개최되는 제28기 주주총회에서 신임 사외이사를 선임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

차천수
1953년 05월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
3년

2006 : GS건설 건축사업본부 본부장, 부사장
2012-2017 : 진흥기업 대표이사, (주)효성 건설PG장
2017-2019 : 대전과학기술대학교 부총장
2019-2023 : 청주대학교 총장
필에너지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 문종남

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)필에너지

20240318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문 종 남

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)필에너지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
378340

발행주식 총수
21,208,882

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문 종 남
한자(영문)

文鍾男
(MOON JONG NAM)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701007

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 청명로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)필에너지
부 서
경영기획팀

직 위
수석
전화번호
031-78******

성 명
김 우 영
팩스번호
031-29******

이메일 주소
*********@philenergy.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 22일
4,000
0.02
4,000
0.02

증 감
4,000
0.02
4,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,000
-
-
-
-
-
-
-
4,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,208,882
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 18일
보통주
-
4,000
4,000
4,055
-

합 계
-
4,000
4,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
필에너지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 조태형

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)필에너지

20240318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 태 형

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)필에너지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
378340

발행주식 총수
21,208,882

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조 태 형
한자(영문)

趙泰衡
(CHO TAE HYOUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700326

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 매영로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2020년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)필에너지
부 서
경영기획팀

직 위
수석
전화번호
031-78******

성 명
김 우 영
팩스번호
031-29******

이메일 주소
*********@philenergy.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 22일
3,000
0.01
3,000
0.01

증 감
3,000
0.01
3,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,208,882
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 18일
보통주
-
3,000
3,000
4,055
-

합 계
-
3,000
3,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼화전기 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 삼화전기

삼화전기/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
139,238
- 매출액
202,451

- 부채총계
45,172
- 영업이익
7,829

- 자본금
6,614
- 당기순이익
5,801

- 자본총계
94,066
*주당순이익(원)
840

나. 개별(별도)
- 자산총계
111,836
- 매출액
165,996

- 부채총계
44,620
- 영업이익
7,614

- 자본금
6,614
- 당기순이익
6,059

- 자본총계
67,216
*주당순이익(원)
916

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,984,146,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명
기타비상무이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제1호 의안>
제51기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 통과

<제2호 의안>
정관 일부 변경의 건
☞원안대로 통과

<제3호 의안>
이사 선임의 건
(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)
☞원안대로 통과

<제4호 의안>
이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 통과

<제5호 의안>
감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의
2024-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오영주
1959-01
3
재선임
現)삼화콘덴서그룹 회장
現)삼화전기(주) 대표이사

박종온
1959-08
3
재선임
삼화전기(주) 기술연구소장 역임
現)삼화전기(주) 대표이사 사장

시야명홍
1957-12
3
재선임
일본 파이오니어 입사~이사역임
現)일본 NICHICON 이사 역임
삼화전기(주) 기타비상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
부동산임대업
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
① 수출입업
② 물품매도 확약서 발행업
③ 전자부품 제조 관련기계 제작 및 판매업
④ 각종 콘덴서 및 전기전자 관련부품의 제조 판매업
⑤ 각호에 부대 또는 그에 관련되는 일체의 사업
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
① 수출입업
② 물품매도 확약서 발행업
③ 전자부품 제조 관련기계 제작 및 판매업
④ 각종 콘덴서 및 전전자 관련부품의 제조 판매업
⑤ 부동산 임대업
⑥ 각호에 부대 또는 그에 관련되는 일체의 사업
⑤항목 사업목적 추가
화신 — [기재정정]감사보고서제출  (20240322)
제출인: 화신

화신/감사보고서 제출/(2024.03.22)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-20

3. 정정사유
단순 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
2023-12-31
2022-12-31

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,196,813,984,369
1,004,620,994,499

- 부채총계
751,750,658,983
647,757,403,677

- 자본총계
445,063,325,386
356,863,590,822

- 비지배지분 제외 자본총계
445,066,909,595
356,862,860,713

- 자본금
17,460,205,000
17,460,205,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,549.0
2,043.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,802,759,833,241
1,690,271,415,164

- 영업이익
83,728,814,908
87,362,958,755

- 법인세비용차감전계속사업이익
84,627,250,932
95,109,032,046

- 당기순이익
77,268,483,097
74,211,911,444

- 지배기업 소유주지분 순이익
77,272,797,415
74,215,320,462

4. 연결대상 종속회사 수
7
5

5. 주요종속회사수
2
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
907,608,363,619
759,471,063,044

- 부채총계
466,148,965,360
389,235,356,129

- 자본총계
441,459,398,259
370,235,706,915

- 자본금
17,460,205,000
17,460,205,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,528.4
2,120.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
957,106,396,810
946,869,044,715

- 영업이익
38,848,898,706
31,575,435,245

- 법인세비용차감전계속사업이익
63,897,198,220
61,891,139,696

- 당기순이익
59,595,931,484
42,735,767,055

2. 회계감사인명
삼덕회계법인(Nexia Samduk)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인을 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
LG디스플레이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: LG디스플레이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엘지디스플레이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
엘지디스플레이 주식회사

대 표 이 사 :
정철동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워

(전 화) 02-3777-1010

(홈페이지) http://www.lgdisplay.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 선임
(성 명) 오정섭

(전 화) 02-3777-1010

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

문두철
1967년 11월
남
재선임
2024년 03월 22일
3년
6년

2007~현재, 연세대 경영대학 회계전공 교수
2018~2020, 동반성장위원회 공공기관 동반성장 평가위원
2017, 한국회계학회 부회장
동방아그로 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 동방아그로

동방아그로/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
224,384
- 매출액
164,275

- 부채총계
64,434
- 영업이익
13,589

- 자본금
6,809
- 당기순이익
12,161

- 자본총계
159,950
*주당순이익(원)
978

나. 개별(별도)
- 자산총계
223,128
- 매출액
163,674

- 부채총계
64,309
- 영업이익
13,540

- 자본금
6,809
- 당기순이익
12,083

- 자본총계
158,819
*주당순이익(원)
974

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
305

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
3,721,804,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제52기 정기주주총회 회의 목적사항]

1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

제1호의안

제52기 재무제표(이익잉여금처분계 산서 포함) 및 연결재무제표 승인 의 건

--> 원안대로 승인

제2호의안

이사 선임의 건

(사외이사 정태곤)

--> 원안대로 승인

제3호의안

감사 선임의 건

(감사 오윤상)

--> 원안대로 승인

제4호의안

이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제5호의안

감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 종류주식의 시가배당률은 상장폐지로 인해 기재하지 않음.

※ 관련공시
2024-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-19 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정태곤
1964-01
3
신규선임
-(전)Corteva Agriscience 한국지사장
-(전)동아대학교 응용생물공학과 부교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오윤상
1947-04
3
재선임
상근
(전)한화증권 이사
(전)장안대학교 교수
(현)(주)동방아그로 감사
혜인 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 혜인

혜인/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
253,961
- 매출액
276,081

- 부채총계
139,149
- 영업이익
9,142

- 자본금
6,356
- 당기순이익
7,404

- 자본총계
114,812
*주당순이익(원)
689

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,827,214,910

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.99

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제64기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안: 정관 제29조(이사 및 감사의 선임) ②항목 단서조항 추가의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건 ( 후보자: 차길환)

→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-14 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

차길환
1953-12
3
재선임
상근
前 (주)혜인 고객지원본부장
前 (주)혜인 상근감사
LG디스플레이 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240322)
제출인: LG디스플레이

LG디스플레이/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
엘지디스플레이(주)
회사코드
034220
담당부서명
IR 팀
담당자명
오정섭
tel
02-3777-1010

(fax)
02-3777-0797

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

500,000,000
0
500,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-15
보통주식
183,612,974
36.72

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
183,612,974
36.72

이번보고서제출일
2024-03-22
보통주식
183,593,206
36.72

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
183,593,206
36.72

증감
보통주식
-19,768
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-19,768
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
정호영
생년월일
611102
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-21
임원퇴임(-)
보통주식
19,768
-19,768
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

LG전자 주식회사
사업자등록번호
107-86-14075
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
계열사
-
183,593,206
36.72
0
0.00
0
0.00
183,593,206
36.72

정호영
생년월일
611102
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
183,593,206
36.72
0
0.00
0
0.00
183,593,206
36.72
삼일제약 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 삼일제약

삼일제약/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
370,680
- 매출액
196,346

- 부채총계
242,853
- 영업이익
6,471

- 자본금
7,613
- 당기순이익
1,664

- 자본총계
127,827
*주당순이익(원)
116

나. 개별(별도)
- 자산총계
344,907
- 매출액
196,346

- 부채총계
223,322
- 영업이익
11,401

- 자본금
7,613
- 당기순이익
-1,097

- 자본총계
121,586
*주당순이익(원)
-77

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1)영업보고
2)감사보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의목적사항

제1호 의안 : 제71기(2023년 1월 1일~ 2023년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 김상진 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건 (80억)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상진
1965-08
3
재선임
삼일제약(주) 사장(현)
한독 부사장 (전)
서울대학교 약대 졸업
LG디스플레이 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240322)
제출인: LG디스플레이

LG디스플레이/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정호영

변경후
정철동

2. 변경사유
정호영 대표이사의 사임에 따라 정철동 대표이사(CEO) 신규 선임

3. 변경일자
2024-03-22

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정철동
최대주주의 특수관계인
現) LG디스플레이 CEO
前) LG이노텍 CEO
前) LG화학 정보전자소재사업본부장
前) LG 디스플레이 CPO
-
한화리츠 — 부동산투자회사부동산임대  (20240322)
제출인: 한화리츠

한화리츠/부동산투자회사 부동산 임대/(2024.03.22)부동산투자회사 부동산 임대

부동산투자회사 부동산 임대

1. 임대물건
한화리츠 중동사옥(9층,10층,12층)

2. 임대내역
금액(원)
보증금
1,258,617,000

월임대료
25,466,600

기간
시작일
2024-02-01

종료일
2025-01-31

3. 임대목적
임대수익 창출

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임차인 : 한화손해보험(주)
- 임대면적 : 2,933.60㎡(887.41평)
- 계약형태 : 재계약

※ 관련공시
-
한화리츠 — 부동산투자회사부동산임대  (20240322)
제출인: 한화리츠

한화리츠/부동산투자회사 부동산 임대/(2024.03.22)부동산투자회사 부동산 임대

부동산투자회사 부동산 임대

1. 임대물건
한화리츠 중동사옥(10층)

2. 임대내역
금액(원)
보증금
11,725,300

월임대료
1,172,500

기간
시작일
2023-11-01

종료일
2025-01-31

3. 임대목적
임대수익 창출

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임차인 : 한화손해보험(주)
- 임대면적 : 103.64㎡(31.35평)
- 계약형태 : 재계약

- 상기 임대내역 금액(보증금,월임대료)는 2024년 2월1일부터 적용입니다.

※ 관련공시
-
한화리츠 — 부동산투자회사부동산임대  (20240322)
제출인: 한화리츠

한화리츠/부동산투자회사 부동산 임대/(2024.03.22)부동산투자회사 부동산 임대

부동산투자회사 부동산 임대

1. 임대물건
한화리츠 중동사옥(2층)

2. 임대내역
금액(원)
보증금
54,830,000

월임대료
2,450,000

기간
시작일
2024-02-01

종료일
2025-01-31

3. 임대목적
임대수익 창출

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임차인 : 한화손해보험(주)
- 임대면적 : 237.18㎡(71.75평)
- 계약형태 : 재계약

※ 관련공시
-
한화리츠 — 부동산투자회사부동산임대  (20240322)
제출인: 한화리츠

한화리츠/부동산투자회사 부동산 임대/(2024.03.22)부동산투자회사 부동산 임대

부동산투자회사 부동산 임대

1. 임대물건
한화리츠 평촌사옥(8층.13층)

2. 임대내역
금액(원)
보증금
681,305,334

월임대료
24,990,400

기간
시작일
2024-02-01

종료일
2025-01-31

3. 임대목적
임대수익 창출

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임차인 : 한화손해보험(주)
- 임대면적 : 1,999.64㎡(604.89평)
- 계약형태 : 재계약

※ 관련공시
-
LG디스플레이 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: LG디스플레이

LG디스플레이/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
35,759,298
- 매출액
21,330,819

- 부채총계
26,988,754
- 영업이익
-2,510,164

- 자본금
1,789,079
- 당기순이익
-2,576,729

- 자본총계
8,770,544
*주당순이익(원)
-7,640

나. 개별(별도)
- 자산총계
29,732,412
- 매출액
19,811,015

- 부채총계
24,050,857
- 영업이익
-3,884,121

- 자본금
1,789,079
- 당기순이익
-1,718,701

- 자본총계
5,681,555
*주당순이익(원)
-4,803

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 이사 선임

- 사내이사 신규선임(정철동)

○ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 재선임(문두철)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 특수관계인과의 내부거래 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의안건

1. 제39기 재무제표 승인의 건(2023.1.1.~2023.12.31.)

☞ 원안대로 승인

2. 정관 변경 승인의 건

2-1. 주주권 행사 관련 사항

☞ 원안대로 승인

2-2. 감사위원회 위원 관련 사항

☞ 원안대로 승인

2-3. 부칙(2024.3.22.)

☞ 원안대로 승인

3. 사내이사 선임의 건(정철동)

☞ 원안대로 승인

4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(문두철)

☞ 원안대로 승인

5. 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*가.연결 주당 순이익: 지배기업지분 기준

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정철동
1961-05
3
신규선임
2023~현재, LG디스플레이 CEO
2018~2023, LG이노텍 CEO
2016~2018, LG화학 정보전자소재사업본부장

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문두철
1967-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
2007~현재, 연세대 경영대학 회계전공 교수
2018~2020, 동반성장위원회 공공기관 동반성장 평가위원
2017, 한국회계학회 부회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
모토닉 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 모토닉

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사모토닉

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 모토닉

대 표 이 사 :
신 현 돈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 청계천로 41

(전 화) 02-730-8711

(홈페이지)http://www.motonic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤 여 정

(전 화) 053-589-6262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신세진
1961년 08월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
-
2007년 1월 ~ 2020년 5월 : (주)모토닉 관리본부 전무
삼성E&A — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 김동현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼성엔지니어링

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김동현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성엔지니어링(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
028050

발행주식 총수
196,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김동현
한자(영문)
金東玄

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680405

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 상일로 6길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2020년 01월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성엔지니어링(주)
부 서
인사팀

직 위
프로
전화번호
02-205***044

성 명
강태규
팩스번호
02-205******

이메일 주소
******.kang@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 04일
15,500
0.01
15,500
0.01

이번보고서
2024년 03월 22일
17,000
0.01
17,000
0.01

증 감
1,500
0.00
1,500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

17,000
0
0
0
0
0
0
0
17,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

196,000,000
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 22일
보통주
15,500
1,500
17,000
25,500
-

합 계
15,500
1,500
17,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미