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한독 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240322)
제출인: 한독

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 한독

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 한독

대 표 이 사 :
김영진, 백진기

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 132

(전 화)02-527-5114

(홈페이지)http://www.handok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이현철

(전 화)02-527-5114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 22일

종료일
2033년 03월 21일

행사가격 (원)
보통주식
14,250

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 22일

7. 부여근거
당사 정관제11조 3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
206,850

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 22일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ "8. 당해부여 후 총부여 현황"의 "보통주식"의 경우 2013년 11월 11일에 당사 최초로 공시된 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시, 주식매수선택권 권리 행사로 인한 변동이 모두 반영된 수치 입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 당해 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정.(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)(2) 행사방법 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정.

(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.(4) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.(5) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.(6) 당사 정관 제11조 3 (주식매수선택권)1. 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 발전에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.3. <삭제>

4. 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

5. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

① 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

(가) 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액(나) 당해 주식의 권면액

② 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

6. 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 7년 이내에 행사할 수 있다.

7. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임하거나 퇴직한 경우(단, 정년에 따른 퇴임이나 퇴직은 포함되지 않음)에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

8. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수 선택권의 부여를 취소할 수 있다.

① 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우② 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우③ 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우④ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

(7) 주당공정가치1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 가정

-
권리부여일의 주가:
14,240원
- 무위험이자
율:
3.349%(2024. 03. 21 만기 5년 국고채 유통수익률)
- 예상주가변동성:
44.37%
- 기대배당수익율 :
2.18%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
고급관리자
1,500
-
6,445
(주)

(주) 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이엠텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 이엠텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이엠텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 이엠텍

대 표 이 사 :
정 승 규

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길 40

(전 화) 055-710-6000

(홈페이지)http:// www.em-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 윤 상 민

(전 화) 055-710-6107

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 2항의 사외이사는 2024년 3월 22일 제23기 정기 주주총회에서 재선임 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이영희
1956.06
남
재선임
2024.03.23
3년
총 6년
現) (주)이엠텍 사외이사前) 영남이공대학교 겸임교수前) 삼성생명, SK생명 지역본부장

*이영희 사외이사는 2024년 3월 22일 제 23기 정기 주주총회에서 재선임 되었습니다.
대영포장 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요공시대상없음)  (20240322)
제출인: 대영포장

대영포장/조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(중요 공시대상 없음)/(2024.03.22)조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(중요 공시대상 없음)

조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(중요 공시대상 없음)

1. 제목
대영포장(주) 발행주권의 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변

2. 내용

당사 발행주권의 최근 현저한 시황변동에 영향을 미칠 사항으로서, 다음 공시사항이외 진행중이거나 확정된 공시규정상의 중요 공시대상은 없습니다.

1. 최근 1개월 이내 이미 공시한 사항

- 사업보고서(일반법인) -2024.03.21

- 감사보고서 제출 - 2024.03.21

- 주주총회 집중일 개최 사유 신고 -2024.03.14

- 주주총회소집공고 - 2024.03.14

- 주주총회소집결의 - 2024.03.14

2. 향후 1개월 이내 공시 예정인 사항

- 주주총회 결과공시 - 2024.03.29

- 사외이사 선임공시 - 2024.03.29

3. 기타 중요한 판단자료가 될 공시

- 해당사항 없음.

(공시책임자) 권택환

※이 내용은 거래소의 조회요구(2024년 03월 21일 16:58)에 따른 공시사항임
HL만도 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: HL만도

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치엘만도(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 22 일

회 사 명 :
에이치엘만도(주)

대 표 이 사 :
조성현, 김현욱

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

(전 화) 031-680-6114

(홈페이지) https://hlmando.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) Global Finance 센터장
(성 명) 강한신

(전 화) 02-6244-2114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 3월 26일 예정된 당사 제 10기 주주총회에서 사외이사 1인 신규 선임 예정입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박선영
1982년 03월
여
2022년 03월 24일
3년
2024년 03월 21일
자진사임
일신상의 사유로 인한 사임

주1) 상기 해임ㆍ퇴임일일은 사임서 제출일 기준입니다.
삼천리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 삼천리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼천리(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 삼천리

대 표 이 사 :
이찬의, 유재권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)

(전 화) 02-368-3300

(홈페이지) http://www.samchully.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당
(성 명) 김경수

(전 화) 02-368-3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

지승민
1974년 08월
여
재선임
2024년 03월 22일
3년
6년
2013년 ~ 현재 : 고려대학교 경영학과 회계학 교수 2022년 ~ 현재 : 휴젤㈜ 사외이사 2018년 ~ 2020년 : 해양수산과학기술진흥원 비상임이사 2015년 ~ 2017년 : 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 2011년 ~ 2013년 : 美 University of Oregon, Eugene 조교수
DN오토모티브 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: DN오토모티브

DN오토모티브/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,567,387
- 매출액
3,269,243

- 부채총계
3,172,969
- 영업이익
490,390

- 자본금
4,997
- 당기순이익
283,445

- 자본총계
1,394,418
*주당순이익(원)
31,884

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,654,751
- 매출액
677,434

- 부채총계
976,247
- 영업이익
56,351

- 자본금
4,997
- 당기순이익
27,572

- 자본총계
678,504
*주당순이익(원)
3,199

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
25,854,375,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사3명, 사외이사1명, 상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당배당금(중간배당포함)의 비율입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
5)자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업
6)자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업
7)브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업
지주회사의 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
SK하이닉스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240322)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에스케이하이닉스(주)
회사코드
000660
담당부서명
IR
담당자명
최서윤 TL
tel
031-8093-4578

(fax)
031-645-8323

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

728,002,365
-
728,002,365

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-08-04
보통주식
146,133,332
20.07

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
146,133,332
20.07

이번보고서제출일
2024-03-22
보통주식
146,132,006
20.07

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
146,132,006
20.07

증감
보통주식
-1,326
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-1,326
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
윤태화
생년월일
601027
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-22
임원퇴임(-)
보통주식
1,326
-1,326
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

에스케이스퀘어(주)
사업자등록번호
540-81-02301
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
146,100,000
20.07
0
0.00
0
0.00
146,100,000
20.07

박정호
생년월일
630517
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
22,114
0.00
0
0.00
0
0.00
22,114
0.00

곽노정
생년월일
651106
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,016
0.00
0
0.00
0
0.00
4,016
0.00

하영구
생년월일
531126
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,586
0.00
0
0.00
0
0.00
1,586
0.00

송호근
생년월일
560104
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,326
0.00
0
0.00
0
0.00
1,326
0.00

조현재
생년월일
580121
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,066
0.00
0
0.00
0
0.00
1,066
0.00

한애라
생년월일
720217
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,066
0.00
0
0.00
0
0.00
1,066
0.00

김정원
생년월일
681112
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
416
0.00
0
0.00
0
0.00
416
0.00

정덕균
생년월일
580829
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
416
0.00
0
0.00
0
0.00
416
0.00

윤태화
생년월일
601027
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
146,132,006
20.07
0
0.00
0
0.00
146,132,006
20.07
한독 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240322)
제출인: 한독

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 한독

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 한독

대 표 이 사 :
김영진, 백진기

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 132

(전 화)02-527-5114

(홈페이지)http://www.handok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이현철

(전 화)02-527-5114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 22일

종료일
2033년 03월 21일

행사가격 (원)
보통주식
14,250

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 22일

7. 부여근거
당사 정관제11조 3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
207,550

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ "8. 당해부여 후 총부여 현황"의 "보통주식"의 경우 2013년 11월 11일에 당사 최초로 공시된 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시, 주식매수선택권 권리 행사로 인한 변동이 모두 반영된 수치 입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 당해 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정.(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)(2) 행사방법 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정.(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.(4) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.(5) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.(6) 당사 정관 제11조 3 (주식매수선택권)1. 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 발전에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.3. <삭제>

4. 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

5. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

① 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

(가) 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액(나) 당해 주식의 권면액

② 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

6. 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 7년 이내에 행사할 수 있다.

7. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임하거나 퇴직한 경우(단, 정년에 따른 퇴임이나 퇴직은 포함되지 않음)에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

8. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수 선택권의 부여를 취소할 수 있다.

① 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우② 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우③ 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우④ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

(7) 주당공정가치1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 가정

-
권리부여일의 주가:
14,240원
- 무위험이자
율:
3.349%(2024. 03. 21 만기 5년 국고채 유통수익률)
- 예상주가변동성:
44.37%
- 기대배당수익율 :
2.18%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김미연
등기임원
10,000
-
6,445
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
앤로보틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 김장호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)협진

20240315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김장호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)협진

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
138360

발행주식 총수
34,611,984

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김장호
한자(영문)
金長鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590303

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 마두동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
임원

선임일
2021.08.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)협진
부 서
감사팀

직 위
이사
전화번호
031-43******

성 명
김영주
팩스번호
031-43******

이메일 주소
******fm.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 08월 31일
2,448,979
7.08
-
-

이번보고서
2024년 03월 22일
0
0
-
-

증 감
-2,448,979
-7.08
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

34,611,984
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2024년 03월 15일
전환사채권
2,448,979
-2,448,979
-
-
조기상환

합 계
2,448,979
-2,448,979
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국경제TV — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 한국경제TV

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한국경제티브이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
(주)한국경제티브이

대 표 이 사 :
현승윤

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청파로 463

(전 화)02-6676-0000

(홈페이지)http://www.wowtv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)강기수

(전 화)02-6676-0020

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 3월 22일 제25기 정기주주총회 이후 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명으로 구성

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

성동규
1964년 09월
남
재선임
2024년 03월 22일
1년
2년
현)한국경제TV 사외이사현)중앙대 미디어커뮤니케이션학부 교수전)대통령직인수위원회 과학기술교육분과전문위원
위메이드플레이 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240322)
제출인: 위메이드플레이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
위메이드플레이

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 위메이드플레이

대 표 이 사 :
이호대

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 42, 14층

(전 화) 1833-9782

(홈페이지) https://corp.wemadeplay.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 민광식

(전 화) 1833-9782

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
66

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
97,400

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 22일

종료일
2032년 03월 21일

행사가격 (원)
보통주식
27,750

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2024년 03월 22일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
573,848

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 정기주주총회 전일(2024년 3월 21일)을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(12,558원)과 27,750원 중 높은 금액으로 결정나. 행사가격 및 수량의 조정- 주식발행사항에 변동이 있거나 주식가치가 중대하게 변동하는 경우, 관련 법규, 정관, 주식매수선택권 부여계약서 등에 따라 조정다. 기타기타 세부적인 사항은 관련 법규, 정관, 주식매수선택권 부여계약서 등에 의함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외 3명
미등기임원
17,000
-
8,325
-

OOO 외 61명
직원
80,400
-
8,325
-

※ 공정가치1) '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항옵션모형 적용3) 공정가치 산정 가정가. 권리부여일 전일 종가 :
12,410원
나. 행사가격 : 27,750원다. 무위험이자율 :
3.44%
라. 예상주가변동성 :

80.36%

4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
노랑풍선 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 노랑풍선

노랑풍선/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,200
- 매출액
97,273

- 부채총계
64,640
- 영업이익
6,388

- 자본금
7,921
- 당기순이익
5,695

- 자본총계
39,560
*주당순이익(원)
360

나. 연결
- 자산총계
105,280
- 매출액
98,613

- 부채총계
64,991
- 영업이익
6,616

- 자본금
7,921
- 당기순이익
5,920

- 자본총계
40,290
*주당순이익(원)
374

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3인 선임, 사외이사 1인 선임
상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 목적사항

○ 제1호 의안: 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 조경훈 선임의 건(신규 선임)

제3-2호 의안: 사내이사 고재경 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안: 사내이사 최명일 선임의 건(재선임)

제3-4호 의안: 사내이사 김진국 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사 김용호 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-07 주주총회소집결의
2024-02-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고재경
1962-01
2
재선임
성균관대학교 최고경영자과정 수료
現) 노랑풍선 회장

최명일
1964-04
2
재선임
서울대학교 국제대학원 GLP 36기 수료
現) 노랑풍선 회장

김진국
1962-08
2
재선임
서강대학교 경영대학원
前) 캐세이퍼시픽 항공사 여객판매부
前) 하나투어 대표이사 사장
現) 노랑풍선 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조경훈
1966-01
2
신규선임
前) 삼일회계법인 이사
現) 한신회계법인 회계사
現) 한국음악저작권협회 사외감사
現) 대현회계법인 회계사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용호
1962-11
3
재선임
상근
前 대구지방검찰청 검사
現 법무법인 이룸 대표 변호사
現 (주)노랑풍선 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 국제물류 주선업
- 행사대행업
사업목적의 세부적 명시

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한독 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 한독

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한독

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 한독

대 표 이 사 :
김영진, 백진기

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 132

(전 화)02-527-5114

(홈페이지)http://www.handok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이현철

(전 화)02-527-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정진엽
1955.03
남
재선임
2024.03.22
3년
6년

(現) 인당의료재단 부민병원 의료원장
(現) (주)젬백스앤카엘 사외이사
(前) 학교법인 이화학당 이사
(前) 분당서울대학교병원 원장
(前) 보건복지부 장관
(前) 대한소아정형외과학회 회장
윈스테크넷 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 윈스테크넷

윈스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
211,694
- 매출액
101,692

- 부채총계
27,126
- 영업이익
22,520

- 자본금
6,932
- 당기순이익
20,944

- 자본총계
184,568
*주당순이익(원)
1,670

나. 연결
- 자산총계
220,826
- 매출액
106,855

- 부채총계
29,545
- 영업이익
23,090

- 자본금
6,932
- 당기순이익
21,084

- 자본총계
191,281
*주당순이익(원)
1,681

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,272,049,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 13기('23.1.1~12.31)재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 500원)

→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
17.평생교육사업 및 원격평생교육사업

18.인터넷사이버 위탁교육 서비스업

19.교육컨텐츠 공급업

20.인터넷 교육 플랫폼 제작 공급 및 컨설팅업

21.디지털 콘텐츠 개발 및 서비스업

22.위 각항에 관련된 부대사업
신규 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한화오션 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240322)
제출인: 한화오션

한화오션/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.22)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2018-12-07

3. 정정사유
계약 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 (종료일)
2024-03-26
2024-06-07

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
수상함 1척

2. 계약내역
계약금액(원)
443,500,000,000

최근매출액(원)
11,101,800,000,000

매출액대비(%)
4.0

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
방위사업청

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내지역

5. 계약기간
시작일
2018-12-06

종료일
2024-06-07

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2018-12-06

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 최근매출액은 2017년말 연결재무제표 기준이며, 계약금액과 최근매출액은 억원 미만에서 각각 반올림했습니다.

2. 상기 계약기간 및 최종정산 금액은 공사진행 과정에서 추후 변경될 수 있습니다.

3. 상기 '5. 계약기간 (종료일)'은 당사의 해당 수상함 인도 계획을 기준으로 작성하였으며 방위사업청과 협의과정 중에 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2018-12-07 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-03-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-17 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-22 단일판매ㆍ공급계약체결
한독 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 한독

한독/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
790,340
- 매출액
522,741

- 부채총계
449,707
- 영업이익
12,579

- 자본금
6,882
- 당기순이익
-28,940

- 자본총계
340,633
*주당순이익(원)
-2,091

나. 개별(별도)
- 자산총계
838,744
- 매출액
518,002

- 부채총계
450,172
- 영업이익
13,876

- 자본금
6,882
- 당기순이익
-2,151

- 자본총계
388,572
*주당순이익(원)
-156

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,129,059,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제66기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보 고 사 항

- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 제66기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고
- 배당금 보고

나. 의 결 사 항

제1호 의안: 정관 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김미연)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 정진엽)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사)
☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

보고사항인 '제66기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고'는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 3월 13일 개최한 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다.

▶ 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)

① 제449조에도 불구하고 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. 다만, 이 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것
2. 감사(감사위원회 설치회사의 경우에는 감사위원을 말한다) 전원의 동의가 있을 것

② 제1항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 이사는 제447조의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

▶ 당사 정관 36조 1의 3항 및 4항

제36조 1 (재무제표의 작성)

3. 제1항에 불구하고 본회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.
① 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 본회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때
② 감사위원 전원의 동의가 있을 때

4. 제3항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

▶ 제447조의 각 서류

제447조(재무제표의 작성)
① 이사는 결산기마다 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회의 승인을 받
아야 한다.

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 대통령령으로 정하는 서류

② 대통령령으로 정하는 회사의 이사는 연결재무제표(聯結財務諸表)를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김미연
1967-08
3
신규선임
(現)한독 사장/COO
(前)제뉴원 사이언스 CEO
(前)알콘 Country Generael Manager

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진엽
1955-03
3
재선임
(現) 인당의료재단 부민병원 의료원장
(現) (주)젬백스앤카엘 사외이사
(前) 학교법인 이화학당 이사
(前) 분당서울대학교병원 원장
(前) 보건복지부 장관
(前) 대한소아정형외과학회 회장
(주)젬백스앤카엘 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정진엽
1955-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
(現) 인당의료재단 부민병원 의료원장
(現) (주)젬백스앤카엘 사외이사
(前) 학교법인 이화학당 이사
(前) 분당서울대학교병원 원장
(前) 보건복지부 장관
(前) 대한소아정형외과학회 회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한국경제TV — 대표이사변경  (20240322)
제출인: 한국경제TV

한국경제TV/대표이사변경/(2024.03.22)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조주현

변경후 대표이사
현승윤

2. 변경사유
조주현 대표이사의 대표이사직 사임에 따른 현승윤 대표이사 선임

3. 변경일
2024-03-22

4. 이사회결의일
2024-03-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

현승윤
1966-07-05
-
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

현승윤
한국경제신문
비상장
-
전무이사 경영지원실장
1999-01-01
2024-03-22
-
한국경제TV — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 한국경제TV

한국경제TV/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
183,432
- 매출액
81,344

- 부채총계
25,164
- 영업이익
5,040

- 자본금
11,500
- 당기순이익
8,034

- 자본총계
158,267
*주당순이익(원)
378

나. 연결
- 자산총계
201,266
- 매출액
82,309

- 부채총계
26,131
- 영업이익
4,663

- 자본금
11,500
- 당기순이익
10,713

- 자본총계
175,135
*주당순이익(원)
504

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,398,710,240

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 현승윤 신규선임

- 사외이사 성동규 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

* 주당 예정배당금: 160원

> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함)

제2-1호 의안: 사내이사 강기수 신규선임의 건

> 주주총회에 앞서 일신상의 사유로 고사하여 안건으로 상정하지 아니함

제2-2호 의안: 사내이사 김철수 신규선임의 건

> 주주총회에 앞서 일신상의 사유로 고사하여 안건으로 상정하지 아니함

제2-3호 의안: 사내이사 조일훈 신규선임의 건

> 주주총회에 앞서 일신상의 사유로 고사하여 안건으로 상정하지 아니함

제2-4호 의안: 사내이사 하영춘 신규선임의 건

> 주주총회에 앞서 일신상의 사유로 고사하여 안건으로 상정하지 아니함

제2-5호 의안: 사내이사 현승윤 신규선임의 건

> 원안대로 승인

제2-6호 의안: 사외이사 성동규 재선임의 건

> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건

> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 조주현 사내이사는 2024년 3월 22일 일신상의 사유로 사임서를 제출하여 선임일 현재 임원은 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.

※관련공시
2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-06 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현승윤
1966-07
2
신규선임
현) 한국경제신문 전무이사 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성동규
1964-09
1
재선임
현) 한국경제TV 사외이사
현) 중앙대 미디어커뮤니케이션학부 교수
TV조선(사외이사)
삼천리 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 삼천리

삼천리/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,432,766
- 매출액
5,664,041

- 부채총계
2,757,737
- 영업이익
174,491

- 자본금
20,275
- 당기순이익
145,239

- 자본총계
1,675,029
*주당순이익(원)
35,116

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,268,037
- 매출액
3,880,118

- 부채총계
1,849,678
- 영업이익
78,465

- 자본금
20,275
- 당기순이익
70,769

- 자본총계
1,418,359
*주당순이익(원)
20,668

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,272,075,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 감사위원회 위원이되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호] 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

[제2호] 사내이사 선임의 건(이찬의)
→ 원안대로 승인

[제3호] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (지승민)
→ 원안대로 승인

[제4호] 이사보수 한도액 승인의 건(30억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 지배기업의 소유주 지분에 대한 주당이익 입니다.

2. 배당기준일(2024년 3월 29일)이 공시 작성일 기준, 미래 특정일이므로 시가배당률이 현재 미확정된 관계로 2024년 3월 7일 기공시된 시가배당률을 기입하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-19 사업보고서(일반법인)
2024-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이찬의
1954-11
3
재선임
- 연세대 응용통계학
- 前 PT.KIDECO JAYA AGUNG 대표이사
- 前 ㈜삼탄 대표이사 사장
- 現 ㈜삼천리 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지승민
1974-08
3
재선임
- 연세대 경영학
- 美 Stanford Univ. 경영공학 석사
- 美 Univ. of California at Berkeley 재무회계 박사
- 한국공인회계사
- 前 美 Univ. of Oregon, Eugene 조교수
- 前 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원
- 現 휴젤㈜ 사외이사
- 現 ㈜삼천리 사외이사
- 現 고려대학교 경영대학 부교수
휴젤㈜ (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

지승민
1974-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대 경영학
- 美 Stanford Univ. 경영공학 석사
- 美 Univ. of California at Berkeley 재무회계 박사
- 한국공인회계사
- 前 美 Univ. of Oregon, Eugene 조교수
- 前 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원
- 現 휴젤㈜ 사외이사
- 現 ㈜삼천리 사외이사
- 現 고려대학교 경영대학 부교수
아가방컴퍼니 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 아가방컴퍼니

아가방컴퍼니/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
219,160
- 매출액
178,534

- 부채총계
49,760
- 영업이익
20,169

- 자본금
16,443
- 당기순이익
14,539

- 자본총계
169,399
*주당순이익(원)
446

나. 연결
- 자산총계
221,814
- 매출액
186,412

- 부채총계
51,345
- 영업이익
16,576

- 자본금
16,443
- 당기순이익
12,689

- 자본총계
170,469
*주당순이익(원)
410

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임
사외이사 1인 신규선임
상근감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◆ 제45기 정기주주총회

1. 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임결과 보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의목적사항

- 제1호 의안 : 제45기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 신동일 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 김 향 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사외이사 이경섭 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 김대욱 선임의 건

제 3-1호 의안 : 감사 김대욱 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동일
1972-10
2년
재선임
- 現) (주) 아가방앤컴퍼니 이사(회장)
- 북경쥬크(ZOOC)복장유한공사 회장
- 북경랑시복장복식유한공사 회장

김 향
1988-02
2년
재선임
- 現) 랑시고분유한공사 주크사업부 총괄
- 주크 사업부 총괄
- 랑시고분유한공사 지고트 사업부 총괄
- 랑시고분유한공사 마리앤매리 사업부 기획실

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경섭
1958-04
2년
신규선임
- 現) 미래에셋생명 사외이사
- 現) 국민대학교 경영대학원 석좌교수
- NH농협은행 은행장
- NH농협금융지주 부사장
- 미래에셋생명 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김대욱
1971-01
3년
신규선임
상근
- 베리미디어 베리TV 대표
- CJ ENM 다이아TV본부 본부장
- 오리온그룹 스포츠토토 사업본부 본부장
메리츠금융지주 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240322)
제출인: 메리츠금융지주

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
(주)메리츠금융지주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지)http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
500,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 03월 22일

종료일
2025년 03월 21일

3. 계약목적
주주가치 제고

4. 계약체결기관

한국투자증권(Korea Investment & Securities Co., Ltd.)삼성증권
(Samsung Securities Co.,Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2024년 03월 22일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
12,652,000
비율(%)
6.22

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,421,093
비율(%)
1.19

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자

한국투자증권(Korea Investment & Securities Co., Ltd.)삼성증권
(Samsung Securities Co.,Ltd.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 신탁계약을 통해 취득하는 자기주식은 향후 소각 등을 통하여 주주가치 제고에 활용할 예정입니다. 단, 신탁계약 체결을 통한 취득임에 따라 소각 등 진행시 별도 이사회를 통해 해당 세부내용에 대해 결의 및 공시할 예정입니다. - 본 신탁계약은 24회계년도 주주환원정책 실행의 일환입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
3,534,551

나. 자본금의 액
113,094

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
789,794

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
17,529

소계(가-나-다-라)
2,614,134

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
112,365

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
489,985

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
2,011,784

주1) 상기 금액 단위는 백만원 기준임주2) '1.상법상 배당가능 이익 한도'는 2023년도말 기준임

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식

-

-

-

-

-

-

기타주식

-

-

-

-

-

-

장외직접 취득
보통주식

-

-

-

-

-

-

기타주식

-

-

-

-

-

-

공개매수
보통주식

-

-

-

-

-

-

기타주식

-

-

-

-

-

-

소계(a)
보통주식

-

-

-

-

-

-

기타주식

-

-

-

-

-

-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
11,048,000
1,604,000
-
-
12,652,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
11,048,000
1,604,000
-
-
12,652,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,421,092
1
-
-
2,421,093
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
13,469,092
1,604,001
-
-
15,073,093
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
씨젠 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 씨젠

씨젠/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,114,204
- 매출액
272,463

- 부채총계
184,150
- 영업이익
-31,509

- 자본금
26,113
- 당기순이익
-1,712

- 자본총계
930,054
*주당순이익(원)
-36

나. 연결
- 자산총계
1,251,452
- 매출액
367,375

- 부채총계
221,053
- 영업이익
-30,053

- 자본금
26,113
- 당기순이익
733

- 자본총계
1,030,399
*주당순이익(원)
14

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
600

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
37,319,735,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

■ 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결/별도재무제표 승인의 건(*주당 현금배당금(예정): 200원)
-> 원안대로 승인

■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

■ 제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호: 사내이사 천종윤 재선임
-> 원안대로 승인
제3-2호: 사내이사 이대훈 선임
-> 원안대로 승인

■ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

■ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 1. 재무제표 승인보고의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

(2) 상기 2. 배당 결의/보고_가.현금 현물배당의 중간/분기배당 600원은 2023년 1, 2, 3분기에 각 주당 200원씩 기 지급한 내역입니다.

(3) 상기 2. 배당 결의/보고의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(800원, 분기별 기배당금액 포함)의 비율입니다.

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

천종윤
1957-07
3
재선임
2002~현) (주)씨젠 대표이사

이대훈
1972-01
3
신규선임
2024~현) (주)씨젠 사장
2022~2023 (주)씨젠 R&D부문 총괄부사장
2012~2021 (주)씨젠 연구개발, 전략기획 전무/상무
이엠텍 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 이엠텍

이엠텍/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
292,676
- 매출액
145,715

- 부채총계
88,245
- 영업이익
-19,826

- 자본금
8,653
- 당기순이익
-11,079

- 자본총계
204,432
*주당순이익(원)
-671

나. 연결
- 자산총계
409,573
- 매출액
263,451

- 부채총계
161,933
- 영업이익
-14,599

- 자본금
8,653
- 당기순이익
-12,176

- 자본총계
247,640
*주당순이익(원)
-716

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,649,306,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 (이영희 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
*현금배당: 보통주식 1주당 100원
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 재선임의 건

(사외이사 이영희)
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 참고서류
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-14 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영희
1956-06
3년
재선임
-(주)이엠텍 사외이사
-영남이공대학교 겸임교수
-삼성생명, SK생명 지역본부장
-
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20240322)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.8
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 22일

회 사 명 :
삼성증권주식회사

대표 이사:
박 종 문

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Structured Equity팀장 (성 명) 김 병 인

(전 화) 02-2020-7636

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024년 03월 22일
2024년 03월 22일
2024년 03월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2313
2,000,000,000
1
1,028,520,000
51.4
1
1,028,520,000
51.4

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 20일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 22일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제2313회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
2,000,000,000
10,000
102,852
1,028,520,000
1,028,520,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
2,000,000,000
10,000
102,852
1,028,520,000
1,028,520,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 51,420 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제2313회 주가연계파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
1,028,520,000 원

합계
1,028,520,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제2313회 주가연계파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

2) 최초기준가격 결정일 (예정)

[2024년 03월 22일]※ 각 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.※ 기초자산이 복수이고 기준가격 결정일이 어느 기초자산의 거래소영업일이 아닌 경우, 이후 모든 기초자산이 정상적으로 거래되는 최초 거래소영업일이 모든 기초자산의 기준가격 결정일로 됩니다.

3) 최종기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

4) 최종기준가격 결정일 (예정)

만기일※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.※ 기초자산이 복수이고 기준가격 결정일이 어느 기초자산의 거래소영업일이 아닌 경우, 이후 모든 기초자산이 정상적으로 거래되는 최초 거래소영업일이 모든 기초자산의 기준가격 결정일로 됩니다.

5) 행사가격

[최초기준가격 x 300%]

6) 만기상환금액

<1> 최종기준가격이 행사가격보다 크거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 3.801%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.<2> 최종기준가격이 행사가격보다 작은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 3.8%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.

7) 만기상환금액 지급일

최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
메리츠금융지주 — 주식소각결정  (20240322)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/주식 소각 결정/(2024.03.22)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
3,951,000

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
203,372,114

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
240,156,657,850

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2024-04-05

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2024-03-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
자사주 매입을 위해 2023.9.21. 체결한 신탁계약이 2024.3.29. 만료 후 총 3,951,000주가 당사로 귀속될 예정임에 따라 주주가치 제고를 위해 해당하는 자사주 소각을 결의함

1) 소각의 법적 근거
- 상법 제343조 제1항의 단서규정

2) 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소 없음

3) 소각대상 자기주식
- 신탁계약 통해 취득한 자기주식: 3,951,000주
- 취득가액: 240,156,657,850원

※ 신탁계약을 통한 자기주식 취득내용
- 계약기간 : 2023.9.21. ~ 2024.3.29.
- 취득수량 : 3,951,000주
- 총가액 : 240,156,657,850원
- 신탁계약 종료(계약기간 만료) 후

해당 자기주식 취득분 전량에 대한 소각진행

4) 소각예정금액의 산출 근거
- 신탁계약을 통해 취득한 자기주식의 총 취득

240,156,657,850원 기준

5) 상기의 소각예정일은 이사회결의에 의하며,
관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있음

※관련공시
-
플래티어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 김진성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)플래티어

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김진성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)플래티어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
367000

발행주식 총수
8,388,207

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김진성
한자(영문)
金鎭聲(Kim Jin Sung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730722

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서운로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021.01.04
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)플래티어
부 서
전략기획실

직 위
프로
전화번호
02-554*****

성 명
오종민
팩스번호
02-554*****

이메일 주소
******lateer.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.02.28
4,806
0.06
4,806
0.06

이번보고서
2024.03.22
5,063
0.06
5,063
0.06

증 감
257
0.00
257
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,063
-
-
-
-
-
-
-
5,063
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,388,207
-
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.22
보통주
4,806
257
5,063
7,747
-

합 계
4,806
257
5,063
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대한방직 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 대한방직

대한방직/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
180,719
- 매출액
149,404

- 부채총계
49,782
- 영업이익
-1,812

- 자본금
5,300
- 당기순이익
-3,671

- 자본총계
130,936
*주당순이익(원)
-1,017

나. 개별(별도)
- 자산총계
176,051
- 매출액
139,067

- 부채총계
48,654
- 영업이익
-2,676

- 자본금
5,300
- 당기순이익
-4,284

- 자본총계
127,397
*주당순이익(원)
-1,185

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제71기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박석길 선임의 건 - 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 - 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 김정규 선임의 건- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박석길
1965-06
2
재선임
경북대학교 무역학과 졸업
현)대한방직㈜ 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권순범
1957-11
2
재선임
(전) KBS 정책기획본부장
(전) 순천향대 신문방송학과 초빙교수
(현) KBS 이사
(현) 극동대학교 초빙교수
KBS 이사

김정규
1969-01
2
재선임
정동국제법무법인, 선명법률사무소
선명법무법인 설립 및 입사
(현) 선명법무법인 대표변호사
-
메리츠금융지주 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
102,235,843
- 매출액
58,558,358

- 부채총계
92,138,658
- 영업이익
2,933,502

- 자본금
113,094
- 당기순이익
2,125,377

- 자본총계
10,097,185
*주당순이익(원)
11,020

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,819,837
- 매출액
416,172

- 부채총계
1,285,286
- 영업이익
335,736

- 자본금
113,094
- 당기순이익
359,820

- 자본총계
3,534,551
*주당순이익(원)
1,822

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,360

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
448,333,971,920

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임 1명
사외이사 선임 3명
사외이사인 감사위원회 위원 선임 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호의안:
제14기(2023.1.1.~2023.12.31.)
재무제표 승인 및 이익배당결의의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안: 정관개정(안)승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안: 사내이사 선임의 건

사내이사 후보 조정호

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 사외이사 선임의 건

4-1호: 사외이사 후보 이상훈

4-2호: 사외이사 후보 조홍희

→ 원안대로 승인

제5호의안: 감사위원이 되는 사외이사

선임의 건

감사위원이 되는 사외이사 후보

안동현

→ 원안대로 승인

제6호의안: 사외이사인 감사위원회

위원 선임의 건

6-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원

후보 이상훈

6-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원

후보 조홍희

→ 원안대로 승인

제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기1. 재무제표의 '매출액'은 '영업수익'을 기재하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조정호
1958-10
3
재선임
·메리츠화재해상보험 회장
·메리츠증권 회장
·現 메리츠금융지주 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상훈
1959-11
2
재선임
ㆍ서울 북부지법 판사
ㆍ서울 고등법원 판사
ㆍ전주지법군산지원지원장
ㆍ사법연수원 교수
ㆍ서울중앙지법 부장판사
ㆍ現법무법인 삼우
대표변호사
-

안동현
1964-03
2
재선임
ㆍ서울대학교 경제학부
부교수
ㆍ로얄뱅크오브스코틀랜드
퀀트전략 본부장
ㆍ자본시장연구원 원장
ㆍ現서울대학교 경제학부
교수
ㆍNH-Amundi자산운용
사외이사

조홍희
1959-07
2
재선임
ㆍ서울지방국세청
조사4국장
ㆍ국세청 법인납세국장
ㆍ서울지방국세청장
ㆍ現법무법인 태평양 고문
ㆍSK케미칼 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상훈
1959-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ서울 북부지법 판사
ㆍ서울 고등법원 판사
ㆍ전주지법군산지원지원장
ㆍ사법연수원 교수
ㆍ서울중앙지법 부장판사
ㆍ現법무법인 삼우 대표변호사

안동현
1964-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ서울대학교 경제학부 부교수
ㆍ로얄뱅크오브스코틀랜드
퀀트전략 본부장
ㆍ자본시장연구원 원장
ㆍ現서울대학교 경제학부 교수

조홍희
1959-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ서울지방국세청 조사4국장
ㆍ국세청 법인납세국장
ㆍ서울지방국세청장
ㆍ現법무법인 태평양 고문

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
두산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 두산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
두산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
(주)두산

대 표 이 사 :
박정원, 김민철, 문홍성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275

(전 화)02-3398-0114

(홈페이지)http://www.doosan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)백승암

(전 화)02-3398-0677

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "사외이사 변경 발생일"은 사임서 제출일 기준임
- 퇴임한 사외이사는 감사위원회 위원을 겸임하고 있었으며, 중도퇴임으로 인해 감사위원회 위원도 사임
- 신고일 현재 기존 사외이사의 중도 사임으로 인해 상장회사의 이사 총수 대비 사외이사 비율에 관한 상법 제542조의8 제1항에 미달하게 되나, 당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거 본 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 제87기 정기주주총회(2024년 3월 28일)에서 상법상 이사회 및 감사위원회 구성요건에 충족되도록 사외이사 및 감사위원회 위원을 선임할 예정임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이두희
1957년 06월
남
2021년 03월 30일
3년
2024년 03월 22일
자진사임
일신상의 사유

※ 상기 "임기 시작일"은 직전(재선임) 임기 시작일 기준이며, 최초(신규선임) 임기 시작일은 2018년 03월 30일임
비케이홀딩스 — 본점소재지변경  (20240322)
제출인: 비케이홀딩스

비케이홀딩스/본점소재지변경/(2024.03.22)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
39171

주소
경상북도 구미시 산동읍 첨단기업1로 87, 1층

나. 변경후
우편번호
39464

주소
경상북도 구미시 산동읍 신당2로 23

상세주소
골든프라자 제1동 3층

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2024-03-22

4. 이사회결의일
2024-03-22

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
회사의 법인등기등본상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
위메이드플레이 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 위메이드플레이

위메이드플레이/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
261,860
- 매출액
55,150

- 부채총계
36,873
- 영업이익
2,013

- 자본금
5,735
- 당기순이익
18,035

- 자본총계
224,986
*주당순이익(원)
1,734

나. 연결
- 자산총계
391,591
- 매출액
121,679

- 부채총계
163,419
- 영업이익
-436

- 자본금
5,735
- 당기순이익
4,328

- 자본총계
228,173
*주당순이익(원)
415

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안. 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안. 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안. 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안. 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안. 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안. 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 1. 재무제표 승인·보고 中 가. 개별(별도) 주당순이익은 제14기 (별도)포괄손익계산서의 기본주당손익 금액입니다.

- 1. 재무제표 승인·보고 中 나. 연결 주당순이익은 제14기 연결 포괄손익계산서의 기본주당손익 금액입니다.

※관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-14 사업보고서(일반법인)
플루토스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 플루토스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)리더스기술투자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 리더스기술투자

대 표 이 사 :
공 병 권

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 619 JBK TOWER 6층

(전 화) 02-2051-9640

(홈페이지)http://www.leadersti.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 우 종 석

(전 화) 02-2051-9640

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2024. 03. 29 정기주주총회에서 사외이사 추가 선임 예정입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김준석
1972년 08월
남
2024.01.29
3년
2024.03.22
자진사임
-
HS화성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: HS화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
화성산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
화성산업주식회사

대 표 이 사 :
이종원, 최진엽

본 점 소 재 지 :
대구시 수성구 동대구로 111

(전 화) 053-767-2111

(홈페이지)http://www.hwasung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략본부장
(성 명) 정필재

(전 화) 053-760-3405

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.22

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사외이사는 분리선출하였으며 감사위원회 위원으로도 선임됨

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권업
1954.07
남
재선임
2024.03.22
3년
6년
(전) 계명대 경영대 경영학전공 교수(전)제7대~제8대 대구테크노파크 원장