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롯데렌탈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 권성율

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
롯데렌탈(주)

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권성율

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데렌탈(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
089860

발행주식 총수
36,634,063

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권성율
한자(영문)
權成律

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720307

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 목동남로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2023.05.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
롯데렌탈(주)
부 서
IR팀

직 위
책임
전화번호
02-340******

성 명
신원기
팩스번호
02-623******

이메일 주소
******otte.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.22
1,825
0.00
1,825
0.00

증 감
1,825
0.00
1,825
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,825
-
-
-
-
-
-
-
1,825
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

36,634,063
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.22
보통주
-
1,825
1,825
27,509
-

합 계
-
1,825
1,825
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
선광 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 선광

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)선광

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
(주)선광

대 표 이 사 :
이도희

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 축항대로211번길 37

(전 화) 032-880-6500

(홈페이지)http://www.sun-kwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김창성

(전 화) 032-880-6561

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.21

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김하운
1954.06
남
신규
2024.03.21
2년
3년
인천신용보증재단 이사장 (2014 ~ 2015)㈜선광 사외이사 (2016 ~ 2019)인천광역시 경제특별보좌관 (2018 ~ 2022)(사)함께하는인천사람들 이사장 (2021 ~ 현재)

박용수
1952.03
남
신규
2024.03.21
2년
-
한국공항공사 비상임감사 (2013 ~ 2015)대산문화재단 감사 (1997 ~ 2017)대한양궁협회 감사 (2012 ~ 2018)제원회계법인 이사 (1997 ~ 현재)
삼아알미늄 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240322)
제출인: 삼아알미늄

삼아알미늄/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
한남희, 하상용

변경후
한남희, 김진범

2. 변경사유
각자대표 선임

3. 변경일자
2024-03-22

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

한남희
최대주주의 특수관계인
1979년 서울대학교
항공공학과 졸업

1989년 University of
California DAVIS
기계공학박사

1991년 6월
삼아알미늄(주) 입사

현 삼아알미늄(주)
대표이사 회장
-

김진범
최대주주의 특수관계인
1980년 서울대학교 법학과 졸업

2004년 SK C&C 임원

2018년 SK건설 임원, 부사장

현 삼아알미늄(주) 기획부문 및 신규사업 사장

-
삼아알미늄 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 삼아알미늄

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼아알미늄(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 22 일

회 사 명 :
삼아알미늄주식회사

대 표 이 사 :
하 상 용

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로 92

(전 화) 031) 467-6800

(홈페이지)http://www.sama-al.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획실
(성 명) 강봉수

(전 화) 02)3458-0600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

안성식
1955년 11월
남
신규
2024년 03월 22일
2년
-
전 Ernst & Young, 한영회계법인전 Deloitte 안진회계법인 본부장, 대표, 부회장전 ㈜ 락앤락 사외이사, 감사위원장전 ㈜ 서브원 기타비상무이사, 감사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김규만
1958년 02월
남
2023년 03월 23일
2년
2024년 03월 22일
자진사임
일신상의 사임
동일산업 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 동일산업

동일산업/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 58 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
476,136
- 매출액
441,161

- 부채총계
66,059
- 영업이익
-4,239

- 자본금
12,126
- 당기순이익
-1,076

- 자본총계
410,077
*주당순이익(원)
-496

나. 개별(별도)
- 자산총계
435,929
- 매출액
382,163

- 부채총계
42,313
- 영업이익
-8,892

- 자본금
12,126
- 당기순이익
-6,064

- 자본총계
393,616
*주당순이익(원)
-2,800

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,166,071,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명. 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호의안:제58기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 1,000원/주)

▶의안 쳘회

-제2호의안:이사선임의건

제2-1호의안:사내이사 오순택 선임의건

▶각호 원안 승인

-제3호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호의안:사외이사 이정훈 선임의건

▶각호 원안 승인

-제4호의안:이사 보수한도승인의 건

▶원안 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제1호의안은 정기주주총회의 보고사항으로 변경되었습니다.

- 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 259,144주를 제외한 주식수 기준입니다.

- 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2024-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오순택
1946-02
3
재선임
(1970.02) 연세대 교육학과 졸업
(1988.12~現) 동일문화장학재단 이사장
(2006.11~現) (사)대구경북 범죄피해자지원센터 이사장
(2012.04~現) 동일산업(주) 대표이사(회장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정훈
1974-01
3
신규선임
(2000.02) 서울대학교 경제학부 졸업
(2016.02) 전남대학교 법학전문대학원 졸업
(2016.04~2021.12) 법무법인 한별 변호사
(2022.01~現) 법무법인 참진 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1974-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(2000.02) 서울대학교 경제학부 졸업
(2016.02) 전남대학교 법학전문대학원 졸업
(2016.04~2021.12) 법무법인 한별 변호사
(2022.01~現) 법무법인 참진 변호사
삼화콘덴서공업 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 삼화콘덴서공업

삼화콘덴서공업/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
308,031
- 매출액
280,769

- 부채총계
62,807
- 영업이익
23,693

- 자본금
10,395
- 당기순이익
20,926

- 자본총계
245,224
*주당순이익(원)
2,028

나. 개별(별도)
- 자산총계
270,933
- 매출액
224,940

- 부채총계
53,649
- 영업이익
17,459

- 자본금
10,395
- 당기순이익
18,691

- 자본총계
217,284
*주당순이익(원)
1,822

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,130,437,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 부의안건

<제1호 의안>
제68기(2023.1.1-2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 통과

<제2호 의안>
정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 통과

<제3호 의안>
이사 선임의 건(사내이사 2명)
☞ 원안대로 통과

<제4호 의안>
이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

<제5호 의안>
감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결재무제표 당기순이익은 비지배지분을 포함한 당기순이익을 의미함

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2024-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오영주
1959-01
3
재선임
1999~현재 : 삼화콘덴서그룹 회장

이수휘
1964-03
3
재선임
2010~2014 : 천진삼화고신 법인장
2014~현재 : 삼화콘덴서 중전기사업부장
광전자 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 광전자

광전자/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
251,180
- 매출액
125,705

- 부채총계
19,656
- 영업이익
-4,405

- 자본금
28,972
- 당기순이익
-1,063

- 자본총계
231,525
*주당순이익(원)
-19

나. 개별(별도)
- 자산총계
250,448
- 매출액
122,118

- 부채총계
20,033
- 영업이익
-3,943

- 자본금
28,972
- 당기순이익
204

- 자본총계
230,415
*주당순이익(원)
4

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,518,188,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.36

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(최재완/최상은) 선임
사외이사 1명(이재신) 선임
상근감사 1명(김옥심) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제 40 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 1명)
제2-1호 의안: 사내이사 최재완 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 최상은 선임의 건
제2-3호 의안: 사외이사 이재신 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재완
1969-06
1
재선임
원광대 공과대학 전자공학과 졸업
광전자(주) OPTO부문 부문장
광전자(주) 기획전략실 실장
광전자(주) OPTO사업부 사장
(현)광전자(주) 대표이사

최상은
1973-03
1
재선임
전남대 법과대학 사법학과 졸업
광전자(주) 법무팀 팀장
광전자(주) 총무팀 팀장
광전자(주) 총무부 부장
(현)광전자(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재신
1967-05
3
신규선임
서울대학교 공과대학 공업화학 학사/석사
미국 코넬 대학교 커뮤니케이션전공 박사
Singapore Nanyang 공과대학교 교수
과학기술정통부 KISTEP 기술영향평가위원회 위원장
(현)중앙대학교 미디어·커뮤니케이션학부 교수
(현)한국연구재단 전문위원
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김옥심
1962-12
3
재선임
상근
전북대학교경영대학원 최고경영자과정수료
태화(주) 사장
한국고덴시(주) 경영관리
한국고덴시(주) BU장
광전자(주) 지원총괄
(현)광전자(주) 상근감사
지앤비에스 에코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 지앤비에스 에코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
지앤비에스 에코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 지앤비에스 에코

대 표 이 사 :
박상순

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14

(전 화) 031-658-6277

(홈페이지) http://www.gnbseco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김승옥

(전 화) 031-658-6277

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 선임된 사외이사는 기존 재직중인 사외이사로, 임기만료 후 재선임 되었습니다.- 이와 관련하여 정기주주총회결과 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이정열
1961년 03월
남
재선임
2024년 03월 22일
3년
3년
고려대학교 통계학과 KAIST경영대학원 석사 前)삼성전자 전략기획실 재무팀 상무前)삼성전자 디스플레이 기획팀장 전무前)삼성 중국본사 사업협력팀장 전무前)삼성벤처투자 전략기획담당/투자팀장 전무現)제이리스퀘어㈜ 사장現)㈜지앤비에스 에코 사외이사

* 2024년 2월 14일 임기만료되었으며, 금번 제19기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.
하이록코리아 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 하이록코리아

하이록코리아/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
426,785
- 매출액
170,748

- 부채총계
33,929
- 영업이익
46,974

- 자본금
6,806
- 당기순이익
43,675

- 자본총계
392,856
*주당순이익(원)
3,402

나. 연결
- 자산총계
443,155
- 매출액
188,839

- 부채총계
36,296
- 영업이익
51,891

- 자본금
6,806
- 당기순이익
47,730

- 자본총계
406,859
*주당순이익(원)
3,687

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,050

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,217,626,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.제1호 의안: 제46기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 1주당 1,050원
=> 원안대로 승인

2.제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 송기춘 선임의 건
=> 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사외이사 나민호 선임의 건
=> 원안대로 승인

3.제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

4.제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송기춘
1961-05
3
재선임
- 동의대학교 산업공학과 졸업
- 現) 하이록코리아(주) 기술연구소 소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나민호
1961-02
3
재선임
- 성균관대학교 사범대학 졸업
- 前) 대신증권 지점장
-
삼아알미늄 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 삼아알미늄

삼아알미늄/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
404,299
- 매출액
268,023

- 부채총계
149,310
- 영업이익
3,771

- 자본금
7,356
- 당기순이익
3,406

- 자본총계
254,989
*주당순이익(원)
235

나. 개별(별도)
- 자산총계
404,258
- 매출액
238,656

- 부채총계
149,209
- 영업이익
4,492

- 자본금
7,356
- 당기순이익
3,467

- 자본총계
255,049
*주당순이익(원)
239

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,471,191,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안:제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인
제2호의안:정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인
제3호의안:이사 선임의 건

-> 원안대로 승인
제4호의안:감사 선임의 건

-> 원안대로 승인
제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인
제6호의안:감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진범
1958-01
2
신규선임
2004년 SK C&C 임원
2018년 SK건설 임원, 부사장
현 삼아알미늄(주) 기획부문 및
신규사업 사장

浦田和幸
1964-11
2
신규선임
1987년 ㈜도멘 입사 (현 도요타쯔우쇼㈜)
현 도요타쯔우쇼㈜ 화학품일렉트로닉스 본부 COO
24년4월1일부, 도요타쯔우쇼㈜ CE본부
COO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안성식
1955-11
2
신규선임
1997년 Ernst & Young, 한영회계법인
2017년 Deloitte 안진회계법인 본부장, 대표, 부회장
2023년 ㈜ 락앤락 사외이사, 감사위원장
2024년 ㈜ 서브원 기타비상무이사, 감사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이병일
1959-05
3
재선임
상근
1987년 대우증권(주) 입사
2014년 대우증권(주) 퇴사(지점장)
2017년 라이노스자산운용(주)
준법감시인(전무)
현 삼아알미늄(주) 상근감사

永田俊哉
1964-12
3
재선임
비상근
1988년 4월 일본 동양알미늄(주) 입사
현 일본 동양알미늄(주) 집행역원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
제 2조 (목적)

3. 알미늄 제판 제조 및 판매업
4. 알미늄 제판 임가공업
신규사업 진출

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
도화엔지니어링 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 도화엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)도화엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 22 일

회 사 명 :
(주)도화엔지니어링

대 표 이 사 :
박승우, 곽준상, 손영일, 김덕구

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 438

(전 화) 02-6323-3000

(홈페이지)http:/www.dohwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 김은정

(전 화) 02-6323-3034

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박영봉
1958.01
남
재선임
2024.03.22
2년
6년

성균관대학교 경제학과
前) 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원
대성회계법인 대표이사
現) 대원회계와세무 대표 공인회계사

배보경
1958.03
여
재선임
2024.03.22
2년
6년

이화여자대학교 국제사무학과
고려대학교 경영대 박사
前) KAIST 경영대학 교수
이화여자대학교 경력개발센터 부원장/교수
IGM 세계경영연구원 원장
고려대학교 경영학과 특임교수
現) 써드네이쳐 익스피리언스 원장
아세아제지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 아세아제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아세아제지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
아세아제지주식회사

대 표 이 사 :
유 승 환, 이 현 탁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)

(전 화)(02)527-6882

(홈페이지)http://www.asiapaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)김 명 하

(전 화)(02)527-6882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.22

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

유완희
1970.05
남
신규
2024.03.22
3년
-

서울대학교 국제경제학과 졸업
전, 딜로이트 안진회계법인 근무
전, 한국투자증권 근무
현, 엔에이치엔 사외이사
현, 한울회계법인 파트너 회계사
아세아제지 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 아세아제지

아세아제지/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,048,177
- 매출액
908,334

- 부채총계
198,420
- 영업이익
87,583

- 자본금
44,783
- 당기순이익
81,053

- 자본총계
849,757
*주당순이익(원)
9,283

나. 개별(별도)
- 자산총계
810,407
- 매출액
531,152

- 부채총계
77,235
- 영업이익
68,522

- 자본금
44,783
- 당기순이익
64,690

- 자본총계
733,172
*주당순이익(원)
7,409

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,920

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,179,283,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안:제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경의 건
제2-1호:주식(액면)분할 관련 변경
(제5조, 제6조, 제8조의2, 제14조의2, 제15조)
제2-2호:이사회 운영 관련 변경
(제30조의2, 제37조)

- 원안대로 승인

제3호의안:이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)
제3-1호: 사내이사 이인범 선임의 건
제3-2호: 사내이사 이현탁 선임의 건
제3-3호: 사내이사 이창호 선임의 건
제3-4호: 사외이사 유완희 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안:감사 선임의 건
(상근감사 1명)
제4-1호: 감사 윤상돈 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호의안:이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호의안:감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2. 배당의 가. 현금/현물배당 내역은 주주총회 승인된 결산배당 내역을 기입한 것입니다.

- 2023년 주당 총 배당금은 2,420원(분기배당 500원 + 결산배당 1,920원)입니다.

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이인범
1971-03
3
재선임
MIT 슬론경영대학원 경영학석사(MBA)
현, 아세아 부회장
현, 아세아시멘트 부회장
현, 당사 부회장

이현탁
1963-10
2
재선임
아주대학교 환경공학과 졸업
전, 경산제지 대표이사
전, 당사 세종공장장
현, 당사 대표이사

이창호
1963-02
2
재선임
강원대학교 임산가공학과 졸업
전, 아세아페이퍼텍 생산본부장
현, 당사 시화공장장
현, 당사 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유완희
1970-05
3
신규선임
서울대학교 국제경제학과 졸업
전, 딜로이트 안진회계법인 근무
전, 한국투자증권 근무
현, 엔에이치엔 사외이사
현, 한울회계법인 파트너 회계사
엔에이치엔 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤상돈
1961-11
3
신규선임
상근
국민대학교 경영학과 졸업
전, NH투자증권 근무
전, 메리츠종금증권 상무
전, 하나펀드서비스 전무
TS인베스트먼트 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: TS인베스트먼트

TS인베스트먼트/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,478
- 매출액
18,369

- 부채총계
12,483
- 영업이익
10,376

- 자본금
20,739
- 당기순이익
8,161

- 자본총계
79,995
*주당순이익(원)
204

나. 연결
- 자산총계
108,835
- 매출액
26,166

- 부채총계
18,990
- 영업이익
14,301

- 자본금
20,739
- 당기순이익
11,967

- 자본총계
89,845
*주당순이익(원)
258

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
407,963,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고사항》
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》
제1호 의안 : 제16기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 10원)승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1인)

- 비상근감사 이제훈 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이제훈
1961-02
3년
재선임
비상근
現(주)티에스인베스트먼트 감사
어니언홀딩스 부사장
Edition Limited Singapore Executive Director
디자인하우스 경영지원이사
나이키 코리아 재무팀장
한화그룹 재무팀
지앤비에스 에코 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 지앤비에스 에코

지앤비에스 에코/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,341
- 매출액
89,320

- 부채총계
24,775
- 영업이익
18,290

- 자본금
15,292
- 당기순이익
17,624

- 자본총계
91,566
*주당순이익(원)
588

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건
→ 재무제표 이사회 승인일 : 2024.03.14.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제4조 공고방법

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 제16조 전환사채의

발행

→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 제17조 신주인수권부 사채의 발행

→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 제18조 이익참가부

사채 발행

→ 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 제19조 교환사채의

발행

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(재선임,김승옥)

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

(재선임,이정열)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

(비상근에서 상근으로

재선임,장경태)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 이에 당사는 위 조건을 충족하여 재무제표등을 이사회에서 승인하였습니다.

※관련공시
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-02-26 참고서류
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승옥
1974-10
3
재선임
前) 에스엔유프리시젼㈜ 재경팀
前) 동양이엔피㈜ 재경그룹장
現) ㈜지앤비에스 에코 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정열
1961-03
3
재선임
고려대학교 통계학과
KAIST경영대학원 석사
前)삼성전자 전략기획실 재무팀 상무
前)삼성전자 디스플레이 기획팀장 전무
前)삼성 중국본사 사업협력팀장 전무
前)삼성벤처투자 전략기획담당/투자팀장 전무
現)제이리스퀘어㈜ 사장
現)㈜지앤비에스 에코 사외이사
제이리스퀘어㈜ (사장)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장경태
1945-11
3
재선임
상근
前)서울대학교 농과대학
前)대우정보시스템㈜ 이사
前)한국정보처리학회 이사
前)한국중견기업연합회 부회장
前)한국소프트웨어산업협회 이사
前)위즈정보기술㈜ 대표이사
前)한국정보기술전문가협회 이사
現)㈜지앤비에스 에코 감사
더존비즈온 — 자기주식처분결과보고서 (20240322)
제출인: 더존비즈온

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)더존비즈온

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2024 년 03 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 더존비즈온

대 표 이 사 :
김 용 우

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 남산면 버들1길 130

(전 화) 02-6233-3000

(홈페이지) http://www.douzone.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 홍 용 선

(전 화) 02-6233-4320

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 더존비즈온

나. 주 소 :

강원도 춘천시 남산면 버들1길 130

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2023년 10월 23일

나. 처분기간 :

2024년 03월 22일
부터
2024년 03월 22일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주식

488,640주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2024년 03월 22일
보통주식
-
472,794
28,116
13,293,076,104
주식회사 더존홀딩스 주주
-
-

계
-
-
472,794
28,116
13,293,076,104
-
-
-

주) 상기 '1주당 처분가액'은 주식회사 더존비즈온과 주식회사 더존홀딩스의 합병
계약상 주식회사 더존비즈온 기명식 보통주식의 1주당 합병가액
(28,116원
)을 기재하였으며, '처분가액 총액'은 '처분수량'에 '1주당 처분가액'을 곱하여 산출하였습니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

488,640
-
472,794
-
불일치
주식회사 더존홀딩스 주주들의 주식매수청구권 행사로 취득하게 된 자기주식에 대하여 합병대가로 교부할 주식회사 더존비즈온 주식 수 감소 및 합병대가 배정 결과에 따라 발생한 단주로 인한 차이 발생

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2024년 03월 22일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
2,353,871
7.75
83,895
-
-
-
2,353,871
7.75
83,895

계
2,353,871
7.75
83,895
-
-
-
2,353,871
7.75
83,895

주1) 보통주식의 보유비율은 보통주식 기준이며,
총가액은
평균 취득 단가 기준(취득시 발생되는 수
수료 제외)이며, 주식매수청구권을 행사로 취득한 자기주식은 합병가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 법 제165조의3의 규정에 의한 상황(A)은 기존 보유 보통주
2,817,279
주에서 이번 합병에 반대하는 주식회사 더존비즈온 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 취득한
보통주식
9,386를 가산하고, 합병대가로 처분되는 보통주식
472,794주를 차감한 주식수입니다.주3) 가격조정 신청한 주주 중 협의가 이루어 지지 않은 잔여주주 4인의 주식 207주는 자기주식수량에 포함하여 기재하지 않았습니다.
모두투어 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 모두투어

모두투어/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
231,198
- 매출액
168,619

- 부채총계
162,702
- 영업이익
8,726

- 자본금
9,450
- 당기순이익
23,003

- 자본총계
68,496
*주당순이익(원)
1,324

나. 연결
- 자산총계
299,161
- 매출액
178,585

- 부채총계
199,635
- 영업이익
11,557

- 자본금
9,450
- 당기순이익
13,188

- 자본총계
99,526
*주당순이익(원)
592

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,412,769,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안: 제35기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→ 이사회 승인(2024.03.15) 및 주주총회 보고로 갈음

제 2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 후보자 최성민 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 승인

2-2호 의안: 사외이사 후보자 이관철 선임의 건 (신규선임)
→ 원안대로 승인

제 3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 5호 의안: 정관 일부 변경의 건

5-1호 의안:이사의 수 상한 추가의 건
→ 원안대로 승인

5-2호 의안:감사의 수 변경의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제35기 재무제표를 당해

법인의 감사 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2024년 3월 15일에 최종 확정하였으며,

제35기 정기주주총회에서 보고하였습니다.

- 당사의 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인은 당사 정관

회사 정관 제 50조 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고

감사의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 승인하였고

제35기 주주총회에서 보고하였습니다.

[제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 이사회 승인일: 2024.3.15]

- 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다.

※관련공시
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최성민
1973-08
3
신규선임
(주)모두투어네트워크 법무감사팀 부서장
(주)모두투어네트워크 고객법무서비스부 부서장
(주)모두투어네트워크 재무관리부 부서장
現 (주)모두투어네트워크 운영지원본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이관철
1976-12
3
신규선임
(주)시그날어패럴 상무이사
(주)시그널어패럴
일지테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 일지테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)일지테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 일지테크

대 표 이 사 :
구 준 모

본 점 소 재 지 :
경북 경산시 진량읍 공단4로 50

(전 화) 053-856-8080

(홈페이지)http://www.iljitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 경 희

(전 화) 053-856-8080

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.22

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김만헌
1965.01
남
신규
2024.03.22
3년
3년
서대구,동대구,서인천,구미 세무서장 현)세무법인 리온 대표 세무

이석화
1961.10
남
신규
2024.03.22
3년
3년
대구지방변호사회 회장 현)법무법인 마음과마음 대표 변호사

최월영
1964.10
남
신규
2024.03.22
3년
3년
대구지방법원 부장판사 현)법률사무소 법연 대표 변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김성일
1958.08
남
2022.03.25
3년
2024.03.22
자진사임
개인사유

나태영
1958.03
남
2021.03.26
3년
2024.03.22
해임
임기만료

김형동
1956.09
남
2021.03.26
3년
2024.03.22
해임
임기만료

주1) 김성일 사외이사는 제37기 정기주주총회(2022년 3월 25일)에 신규선임 되었으나, 일신상의 사유로 자진사임함.
삼성증권 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240322)
제출인: 삼성증권

삼성증권/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.22)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-26
15:30

장소
서울

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
다올투자증권 2024년 Corporate Day 참석

4. 개최방법
소규모 그룹미팅

5. 후원기관
다올투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
최근 경영실적 및 주요 사업전략 설명

7. 결정일자
2024-03-22

8. IR 자료
게재일시
2024-02-15

관련 웹페이지
https://www.samsungsecurities.co.kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
성문전자 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 성문전자

성문전자/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기 (2023년)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
60,913
- 매출액
45,064

- 부채총계
24,201
- 영업이익
514

- 자본금
11,530
- 당기순이익
-1,627

- 자본총계
36,711
*주당순이익(원)
-83

나. 개별(별도)
- 자산총계
50,654
- 매출액
21,699

- 부채총계
18,763
- 영업이익
846

- 자본금
11,530
- 당기순이익
-2,529

- 자본총계
31,891
*주당순이익(원)
-129

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[회의목적사항]

- 제1호 의안 : 제44기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신준섭
1970-08
3
재선임
- 성문전자(주) 대표이사 사장 (2019~ 현재)
- 성문전자(주) 사내이사 (2005~ 2019)
아남전자 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 아남전자

아남전자/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
211,753
- 매출액
333,655

- 부채총계
105,190
- 영업이익
9,371

- 자본금
38,576
- 당기순이익
7,060

- 자본총계
106,563
*주당순이익(원)
92

나. 개별(별도)
- 자산총계
145,673
- 매출액
310,613

- 부채총계
39,110
- 영업이익
4,416

- 자본금
38,576
- 당기순이익
7,060

- 자본총계
106,563
*주당순이익(원)
92

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

결의사항
제1호의안 : 제51기(2023.1.1~2023.12.31) 별도및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인
제2호의안 : 이사 선임의 건(제2-1호, 제2-2호,제2-3호,제2-4호)
-> 원안대로 승인
제3호의안 : 감사 선임의 건
-> 원안대로 승인
제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인
제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경하였습니다. 이에 2023년도 재무제표를 원화로 환산표기 하기 위해 아래와 같이 환율을 적용하였습니다

- 손익 : KEB하나은행 2023년 연간 평균환율 1USD/1,305.41원
- 재무 : KEB하나은행 2023년 12월 31일 기말환율 1USD/1,289.40원

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유성준
1963-03
1
재선임
- 서울시립대학교 무역학과
- 앰코테크놀로지코리아 이사
- 현)아남전자주식회사 대표이사

박준구
1965-01
1
신규선임
- 인하대학교 무역학과
- 아남전자주식회사 전무
- 현)아남전자주식회사 사장

이승수
1970-12
1
재선임
- 아주대학교 경영학과
- 아남전자베트남유한회사 법인장
- 현)아남전자주식회사 영업1부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최원석
1969-11
1
재선임
- 서울대학교 경영학과
- 사단법인 한국세무학회 학회장
- 현)서울시립대학교 세무학과 교수
- 신한라이프

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정훈영
1963-10
3
재선임
상근
국세청 근무
현) 아남전자주식회사 감사
피씨디렉트 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 피씨디렉트

피씨디렉트/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,336
- 매출액
304,743

- 부채총계
48,553
- 영업이익
3,283

- 자본금
7,670
- 당기순이익
766

- 자본총계
42,783
*주당순이익(원)
50

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,533,023,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 사내이사 2명 재선임

- 이성수 사내이사

- 송효찬 사내이사

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▣제 1호 의안 : 제26기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건
[현금배당(안) : 주당 100원]

▶원안대로 가결

▣제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 정관 제27조(주주총회의 결의방법) 변경의 건

▶원안대로 가결

▣제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인)

제3-1호 : 이성수 사내이사 재선임의 건

▶원안대로 가결

제3-2호 : 송효찬 사내이사 재선임의 건

▶원안대로 가결

▣제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

▣제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

▣제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-14 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성수
1969-11
3
재선임
전) (주)피씨디렉트 마케팅실장
현) (주)피씨디렉트 부사장

송효찬
1967-04
3
재선임
전) (주)피씨디렉트 직판사업부장
현) (주)피씨디렉트 전무이사
도화엔지니어링 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
605,100
- 매출액
574,991

- 부채총계
330,736
- 영업이익
21,892

- 자본금
16,860
- 당기순이익
20,744

- 자본총계
274,364
*주당순이익(원)
623

나. 개별(별도)
- 자산총계
578,483
- 매출액
566,582

- 부채총계
294,786
- 영업이익
18,087

- 자본금
16,860
- 당기순이익
21,016

- 자본총계
283,697
*주당순이익(원)
631

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
280

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,322,831,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사(감사위원) 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제62기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건(※현금배당(안) 주당 280원)
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
-원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건
(사내이사 2명)
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임 승인의 건(사외이사 2명)
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다

- 배당주식 총수는 자기주식 424,175주를 제외한 33,295,825주 입니다.

※ 관련공시
2024-02-16 주주총회소집공고
2024-02-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박승우
1954-01
3
재선임
고려대학교 토목공학과
現)㈜도화엔지니어링 대표이사 회장

김덕구
1960-06
3
재선임
중앙대학교 토목공학과
고려대학교 대학원 사회환경시스템공학과
現)㈜도화엔지니어링 CM부문장 사장

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박영봉
1958-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
성균관대학교 경제학과
前) 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원
대성회계법인 대표이사
現) 대원회계와세무 대표 공인회계사

배보경
1958-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
이화여자대학교 국제사무학과
고려대학교 경영대 박사
前) KAIST 경영대학 교수
이화여자대학교 경력개발센터 부원장/교수
IGM 세계경영연구원 원장
고려대학교 경영학과 특임교수
現) 써드네이쳐 익스피리언스 원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
83. 철도시설 안전진단업(궤도)

84. 열공급배관 교체 및 신설 설계 및 공사업

85. 비계구조물해체 설계 및 공사업

86. 금속창호·지붕건축물조립공사업
신규추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

8. 환경, 교통, 재해, 인구영향 평가업

9. 방재관리대책대행업

16.군납(설계용역, 감리업, 건설업, 측량업)

17.해외건설업(종합건설업(토목건축, 산업환경설비공사업), 건설엔지니어링업, 환경전문공사업, 전기공사업, 정보통신공사업) 및 해외 건설 기술 용역업

53. 국내외 원자력 및 기타의 발전 및 집단에너지 사업에 필요한 엔지니어링 용역 사업

69. 온실가스 저감, 전환, 포집 기술용역과 배출권거래에 관한 업

73.지하안전영향평가전문기관

76. 통합환경허가 용역업

78. 산림기술용역업(산림휴양, 녹지조경)

80. 기업적 농수산업 경영을 통한 농수산물의 생산, 가공, 유통사업 및 관광휴양사업

82. 수소산업 설계 및 건설업

83. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등)

84. 위 각호에 관련된 제반 사업 및 투자
8. 환경영향평가업, 교통영향평가대행자, 방재관리대책대행자

9. 방재안전대책수립대행업

16.군납(설계엔지니어링, 감리업, 건설업, 측량업)

17.해외건설업(종합건설업(토목
건축, 산업환경설비공사업), 건설엔지니어링업, 환경전문공사업, 전기공사업, 정보통신공사업) 및 해외 건설 엔지니어링

53. 국내외 원자력 및 기타의 발전 및 집단에너지 사업에 필요한 엔지니어링 사업

69. 온실가스 저감, 전환, 포집 기술 엔지니어링과 배출권거래에 관한 업

73.지하안전평가전문기관

76. 통합환경허가 사업

78. 산림기술사업(산림휴양, 녹지조경)

80. 기업적 농수산업 경영을 통한 농수산물의 생산, 가공,판매, 유통, 영농 시설의 신설, 개량, 유지관리 컨설팅 및 관광휴양사업

82. 수소 및 암모니아 산업 엔지니어링 및 건설업

87. 위 각 호에 필요한 각종조사, 측량, 토질조사, 지질조사 및 각종시험 (수질시험, 토질시험, 지질시험, 재료시험 등)

88. 위 각호에 관련된 제반 사업 및 투자
용어변경 및 번호변경
신원종합개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240322)
제출인: 신원종합개발

신원종합개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.22)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.04.06

3. 정정사유
공사기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간
2021.09.16~2024.04.30
2021.09.16~2024.05.30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
남산체육관 리모델링 공동주택 공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
67,811,841,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
67,811,841,000

최근 매출액(원)
123,807,109,583

매출액 대비(%)
54.8

3. 계약상대방
어퍼하우스남산피에프브이(주)

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
부동산업

-회사와의 관계
관계기업

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
서울시 용산구

5. 계약기간
시작일
2021-09-16

종료일
2024-05-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-09-16

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액은 부가세별도 금액이며, 최근 매출액은 당사 2020년도 개별재무제표 기준임.

- 공사도급계약서에서 규정하는 바에 따라 공사금액 및 공사기간은 추후 변경될 수 있음.

- 원 공시 계약기간은 2021.09.16~2023.11.16, 총 계약금액은 49,448,961,100원으로

2021년 9월 16일에 최초 계약했음.

※ 관련공시
2021-09-17 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-06 단일판매ㆍ공급계약체결
일지테크 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 일지테크

일지테크/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
354,361
- 매출액
358,750

- 부채총계
205,811
- 영업이익
24,815

- 자본금
6,756
- 당기순이익
22,812

- 자본총계
148,550
*주당순이익(원)
1,726

나. 연결
- 자산총계
524,540
- 매출액
628,485

- 부채총계
404,874
- 영업이익
35,416

- 자본금
6,756
- 당기순이익
32,300

- 자본총계
122,665
*주당순이익(원)
2,444

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,321,312,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 신규선임 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제38기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 후보자 이석화

제2-2호 후보자 최월영
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 후보자 김만헌
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 후보자 이석화

제4-2호 후보자 최월영
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김만헌
1965-01
3
신규선임
서대구,동대구,서인천,구미 세무서장
현)세무법인 리온 대표 세무사
-

이석화
1961-10
3
신규선임
대구지방변호사회 회장
현)법무법인 마음과마음 대표 변호사
(재)한빛문화재연구원 대표이사

최월영
1964-10
3
신규선임
대구지방법원 부장판사
현)법률사무소 법연 대표 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김만헌
1965-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서대구,동대구,서인천,구미 세무서장
현)세무법인 리온 대표 세무사

이석화
1961-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
대구지방변호사회 회장
현)법무법인 마음과마음 대표 변호사

최월영
1964-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
대구지방법원 부장판사
현)법률사무소 법연 대표 변호사
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240322)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

LIG넥스원/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.22)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-29
09:00

장소
-

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자 등

3. 개최목적
당사에 대한 이해도 제고

4. 개최방법
온라인 그룹미팅

5. 후원기관
신한투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
회사 연간실적, 주요사업내용 설명 및 Q&A 진행

7. 결정일자
2024-03-22

8. IR 자료
게재일시
2024-03-15

관련 웹페이지
https://www.lignex1.com/web/kor/investment/IRResource/list.do

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 신한투자증권 Corporate Day는 2024년 3월 29일에 진행될 예정입니다.

- 기업설명회는 당사 홈페이지에 게재된 "2023년 연간 실적"자료를 기반으로 진행될 예정입니다.

※ 관련공시
-
아이톡시 — 기업설명회(IR)개최  (20240322)
제출인: 아이톡시

아이톡시/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.22)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-29
2024-03-29
09:00
17:30

2. 장소
서울 여의도 일대(기관 투자자 회의실)

3. 대상자
국내 기관투자자

4. 실시목적
회사의 비전과 신규사업에 대한 투자자 이해 증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
국내기관 방문IR (Non-Deal Roadshow)

6. 주요내용
주요 경영현황(신규사업) 설명 및 Q&A

7. 후원기관
하나투자증권

8. 개최확정일
2024-03-22

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영지원본부 (백연석 이사, 이인아 대리)

전화번호(팩스번호)
02-6207-7111 (02-6207-7115)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-28

게재장소
한국거래소 KIND시스템 IR자료실 (http://kind.krx.co.kr)
태림포장 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 태림포장

태림포장/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
715,956
- 매출액
719,598

- 부채총계
350,121
- 영업이익
22,184

- 자본금
35,403
- 당기순이익
10,270

- 자본총계
365,835
*주당순이익(원)
73

나. 개별(별도)
- 자산총계
640,878
- 매출액
678,112

- 부채총계
333,699
- 영업이익
6,165

- 자본금
35,403
- 당기순이익
3,093

- 자본총계
307,178
*주당순이익(원)
45

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,441,956,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제48기(2023. 1. 1~ 2023.

12.31) 재무상태표,

손익계산서 및 이익잉여금

처분계산서 등 재무제표

승인의 건

⇒원안대로 통과

제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 통과

제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
미래반도체 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 미래반도체

미래반도체/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,546
- 매출액
380,510

- 부채총계
69,363
- 영업이익
9,407

- 자본금
1,444
- 당기순이익
5,061

- 자본총계
80,183
*주당순이익(원)
355

나. 연결
- 자산총계
149,323
- 매출액
380,510

- 부채총계
69,136
- 영업이익
9,407

- 자본금
1,444
- 당기순이익
5,064

- 자본총계
80,187
*주당순이익(원)
355

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사(사내이사) 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건[상근이사 2명]

제3-1호 : 사내이사 이 정 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 이호라 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-16 주주총회소집결의
2024-03-04 참고서류
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정
1957-05
3
재선임
광운대 전자통신학과 졸업
삼성전자㈜
미래전자 대표
㈜그리고 대표이사
현) 미래반도체㈜ 대표이사

이호라
1985-08
3
재선임
이화여대 대학원 경제학 석사
서울시 연구원
캡스톤자산운용
현) 미래반도체㈜ 사내이사
까뮤이앤씨 — [기재정정]감사보고서제출  (20240322)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/감사보고서 제출/(2024.03.22)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
감사보고서제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-20

3. 정정사유
직전사업연도 결산기간 종료일 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

직전사업연도

가. 결산기간 종료일

2022-12-01

2022-12-31

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
-

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
255,548,356,312
195,489,393,903

- 부채총계
168,253,109,752
116,341,805,653

- 자본총계
87,295,246,560
79,147,588,250

- 비지배지분 제외 자본총계
86,157,229,214
79,147,588,250

- 자본금
22,576,140,000
22,576,140,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
381.6
350.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
278,827,953,382
195,140,487,261

- 영업이익
6,651,260,920
-15,897,800,139

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,247,944,269
-18,125,547,131

- 당기순이익
2,607,626,820
-15,888,096,472

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,607,626,820
-15,888,096,472

4. 연결대상 종속회사 수
1
0

5. 주요종속회사수
1
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
229,804,703,766
195,489,393,903

- 부채총계
143,329,125,204
116,341,805,653

- 자본총계
86,475,578,562
79,147,588,250

- 자본금
22,576,140,000
22,576,140,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
383.0
350.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
278,827,953,382
195,140,487,261

- 영업이익
6,651,260,920
-15,897,800,139

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,247,944,269
-18,125,547,131

- 당기순이익
2,607,626,820
-15,888,096,472

2. 회계감사인명
삼도회계법인(Samdo Accounting)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-20

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 재무제표의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 당사는 당해(2023년)사업연도에 신규 연결재무제표가 작성되어, 직전(2022년)사업연도의
감사의견은 기재하지 않았습니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-27 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-03-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
웰크론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 웰크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)웰크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 웰크론

대 표 이 사 :
이 영 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로27길 12

(전 화)02-830-5975

(홈페이지)http://www.welcron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)미래전략본부장
(성 명)이 훈 규

(전 화)02-830-5975

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김용상
1964년 07월
남
재선임
2024년 03월 22일
2년
6년
前) 한국거래소 부서장前) 엔에이치스팩 15호 감사現) 엔에이치기업인수목적23호(주) 감사現) 법무법인 태평양 전문위원現) (주)웰크론 사외이사
한진중공업홀딩스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240322)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-22

3. 정정사유
제1호 의안 '제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제42조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
-
4) 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

나. 결의사항
제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회결의(예정)일 : 2024.03.22
제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2024년 3월 22일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 남양주시 별내3로 391, 본사 2층 대회의실

4. 의안 주요내용
제 62기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2024년 3월 22일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조남호
1951-01
3
재선임
- 한진중공업그룹 회장
- 現 한진중공업홀딩스 대표이사 회장
씨에스베어링 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 씨에스베어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨에스베어링 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
씨에스베어링 주식회사

대 표 이 사 :
방성훈

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 칠서면 공단동길 37

(전 화) 055) 589-9100

(홈페이지)http://www.csbrg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 프로
(성 명) 서비호

(전 화) 02) 6285-1257

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

송인회
1952년 04월
남
신규
2024년 03월 21일
3년
3년

- 고려대학교 법과대학 학사
- 서울시립대학교 행정학 박사
- 前한국전기안전공사 사장
- 前건설근로자공제회 이사장
신흥 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 신흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 신흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 신흥

대 표 이 사 :
이 용 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청파로 450

(전 화) 02-6366-2000

(홈페이지) http://www.shinhung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 류 정 근

(전 화) 02-6366-2102

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신규선임된 사외이사 중 이승종 이사는 감사위원회 위원을 겸임함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이승종
1951년 11월
남
재선임
2024년 03월 22일
3년
6년

2017 ~ 현재 : 연세대학교 치과대학, 명예교수
1985 ~ 2017 : 연세대학교 치과대학, 교수

조규성
1955년 03월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
3년

2023 ~ 현재 : 연새조앤조치과 대표원장
2013 ~ 2016 : 국제임플란트학회(ITI) 한국지부 회장
2010 ~ 2014 : 연세대학교 치과대학병원 병원장
2009 ~ 2011 : 대한치주과학회 회장
2006 : 대한구강악안면임플란트학회 부회장

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이승종
1951년 11월
남
2021년 03월 31일
3
2024년 03월 22일
자진사임
임기조정을 위한 중도퇴임 후 재선임
프로브잇 — 증권발행결과(자율공시)  (20240322)
제출인: 프로브잇

에이치앤비디자인/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.22)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제10회 무기명식 이권부 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
5,880,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-20

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
5,880,000,000

납입일
2024-03-20

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-22 전환사채권발행결정(제10회차)
신성이엔지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 신성이엔지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)신성이엔지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 신성이엔지

대 표 이 사 :
이 지 선

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7길 20, A타워 14-15층

(전 화) 02-6312-1000

(홈페이지) www.shinsungeng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김신우

(전 화) 02-6312-1029

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.22

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 강대석 사외이사는 주주총회 날짜로 임기만료 되었습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

백창현
1967.03
남
신규
2024.03.22
3
3

-前 한국은행 예산심의위원(2006-2011)
-前 방송통신위원회 평가소위원회 위원(2005-2008)
-前 삼일회계법인 파트너(2005-2021)
-現 대현회계법인 부대표
-現 HLB바이오스텝 감사

조남신
1955.06
남
신규
2024.03.22
3
3

-前 제19대 한국인사조직학회 회장(2009-2010)
-前 한국외대 글로벌경영대학 학장(2009-2010)
-前 한솔케미칼 사외이사(2013-2021)
-前 코아로직 감사(2014-2015)
-現 한국외대 경영학부 명예교수
삼화왕관 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 삼화왕관

삼화왕관/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
201,158
- 매출액
157,904

- 부채총계
95,307
- 영업이익
6,945

- 자본금
10,772
- 당기순이익
-6,652

- 자본총계
105,851
*주당순이익(원)
-3,667

나. 개별(별도)
- 자산총계
184,268
- 매출액
131,757

- 부채총계
78,544
- 영업이익
11,823

- 자본금
10,772
- 당기순이익
-7,896

- 자본총계
105,724
*주당순이익(원)
-4,354

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,173,397,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.74

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호의안

- 제58기 재무제표 승인의 건

※ 결산 배당금 : 700원

-> 원안대로 통과

□ 제2호의안

- 감사 선임의 건(상근감사 1명)

-> 원안대로 통과

□ 제3호의안

- 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 통과

□ 제4호의안

- 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 배당금총액은 중간배당, 기말배당을 포함한 연간 배당금액임.
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율임.

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고병호
1949-07
3
재선임
상근
서울시립대 대학원 졸업
전) 청주대학교 교수
현) 청주대학교 명예교수