eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
3S — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240322)
제출인: 3S

3S/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.03.22)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-03-31

2. 명의개서정지기간
-시작일
2024-04-01

-종료일
2024-04-15

3. 설정사유
제 34기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제 17조 (주주명부의 페쇄 및 기준일)에 의거함

※관련공시
-
포스코인터내셔널 — 자원개발진행사항공시(자율공시)  (20240322)
제출인: 포스코인터내셔널

포스코인터내셔널/자원개발 진행사항 공시(자율공시)/(2024.03.22)자원개발 진행사항 공시(자율공시)

자원개발 진행사항 공시(자율공시)

1. 개발명칭(자원명)
미얀마 해상 A-1/A-3 광구 미얀마가스전 2단계,3단계 개발

2. 개발지구
미얀마 해상 A-1/A-3 광구

3. 투자금액(원)
941,774,625,907

4. 추진경과
A-1/A-3광구 정상 생산 및 판매 중

5. 개발관련 수익ㆍ비용발생 현황
당반기(A)
전반기(B)
증감(A-B)
당기누적

- 수익(원)
310,708,146,944
304,474,678,972
6,233,467,972
615,182,825,916

- 비용(원)
71,160,937,421
52,212,770,525
18,948,166,896
123,373,707,946

6. 자원개발 중단여부
진행중

7. 향후계획
A-1/A-3광구 정상 생산 및 판매 유지

8. 향후 진행사항 공시일
2024-08-23

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 공시 취지 : 당사는 2008년 12월 16일 최초 제출했던 자율공시에 대한 진행 및 변경사항을 연 2회 공시하고 있습니다. (아래 '관련 공시' 이력 참고)

(2) 투자 내역 : 상기 투자는 미얀마 가스전 개발의 총 3단계 시설투자 중 제2, 3단계 개발에 해당됩니다.

2단계 개발은 현수준의 가스 생산과 공급 물량을 안정적으로 유지하기 위해 생산정을 추가로 시추/완결하여 기존 쉐 플랫폼에 연결하는 작업입니다.

3단계 개발은 현수준의 가스 생산 안정성 유지를 위해 저압가스압축플랫폼을 설치하는 작업입니다.

(3) 진행 현황 : 2단계 개발은 2018년 7월, 설비 설계와 제작을 시작하여 2022년에 완료되었으며, 3단계 개발은 2021년 1분기에 설비 설계와 제작을 시작하여 2024년에 완료될 예정입니다.

(4) 투자 금액: 외화금액 기준 USD 730,398천입니다. ('23년 12월말 1USD=1,289.40원 기준)

(5) 수익과 비용의 기간은 아래와 같습니다.
* 당반기 : 2023년 07월~12월
* 전반기 : 2023년 01월~06월

※관련공시
2008-12-26 기타 경영사항(자율공시)
2009-08-25 신규시설투자등
2018-05-31 자원개발 투자결정(자율공시)
2018-04-09 자원개발 진행사항 공시(자율공시)
2018-08-24 자원개발 진행사항 공시(자율공시)
2019-04-09 자원개발 진행사항 공시(자율공시)
2019-08-26 자원개발 진행사항 공시(자율공시)
2020-04-07 자원개발 진행사항 공시(자율공시)
2020-08-20 자원개발 진행사항 공시(자율공시)
2020-09-22 자원개발 투자결정(자율공시)
2021-04-05 자원개발 진행사항 공시(자율공시)
2021-08-23 자원개발 진행사항 공시(자율공시)
2021-08-27 자원개발 진행사항 공시(자율공시)
2022-03-16 자원개발 진행사항 공시(자율공시)
2022-08-17 자원개발 진행사항 공시(자율공시)
2023-03-16 자원개발 진행사항 공시(자율공시)
2023-08-23 자원개발 진행사항 공시(자율공시)
LX하우시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: LX하우시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엘엑스하우시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
(주)엘엑스하우시스

대 표 이 사 :
한 명 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 후암로 98

(전 화) 080-005-4000

(홈페이지) http://www.lxhausys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 장 수

(전 화) 02-6930-1220

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

하영원
1954년 11월
남
재선임
2024년 03월 22일
3년
3년

2021~현재 ㈜LX하우시스 사외이사
2020~현재 서강대 경영학부 명예교수2014~2019 한국연구재단 선정 인문사회과학부문 우수학자2007~2008 한국마케팅학회 회장2005~2007 서강대 경영전문대학원장
1989~2020 서강대 경영학부 교수

서수경
1968년 07월
여
재선임
2024년 03월 22일
3년
3년

2024~현재 한국문화공간건축학회 회장
2021~현재 ㈜LX하우시스 사외이사

2021~현재 서울시디자인재단 이사2020~현재 외교부 문화외교 자문위원2000~현재 숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 2004~2008 IFI세계실내건축가연맹 사무총장

윤동식
1971년 02월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
-
2024~현재 한국실내디자인학회 감사2020~현재 대한건축학회 담당이사2016~현재 홍익대 건축도시대학원 건축디자인전공 교수2020~2023 한국실내디자인학회 부회장2010~2015 도쿄덴키대학 건축도시환경학과 조교수
DB하이텍 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240322)
제출인: DB하이텍

DB하이텍/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)DB하이텍
회사코드
0000090
담당부서명
재무팀
담당자명
오영호
tel
032-680-4700

(fax)
032-681-2475

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

44,398,588
112,579
44,511,167

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-16
보통주식
10,614,021
23.91

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,614,021
23.85

이번보고서제출일
2024-03-22
보통주식
10,614,021
23.91

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,614,021
23.85

증감
보통주식
0
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
0
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
DB생명
사업자등록번호
202-81-18158
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-15
장외매도(-)
보통주식
345,000
-80,000
265,000
-

성명
(주)DB Inc.
사업자등록번호
211-81-19938
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-15
장외매수(+)
보통주식
8,213,783
80,000
8,293,783
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)DB Inc.
사업자등록번호
211-81-19938
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
8,293,783
18.68
0
0.00
0
0.00
8,293,783
18.63

DB생명
사업자등록번호
202-81-18158
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
265,000
0.60
0
0.00
0
0.00
265,000
0.60

DB김준기재단
사업자등록번호
201-81-30646
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
275,624
0.62
0
0.00
0
0.00
275,624
0.62

김준기
생년월일
441204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,602,227
3.61
0
0.00
0
0.00
1,602,227
3.60

김주원
생년월일
730205
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
174,711
0.39
0
0.00
0
0.00
174,711
0.39

유세종
생년월일
660917
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,463
0.01
0
0.00
0
0.00
2,463
0.01

임대순
생년월일
660720
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
213
0.00
0
0.00
0
0.00
213
0.00

합계
10,614,021
23.91
0
0.00
0
0.00
10,614,021
23.85
대한방직 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240322)
제출인: 대한방직

대한방직/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대한방직주식회사
회사코드
001070
담당부서명
경영혁신실
담당자명
김효수
tel
02-368-0114

(fax)
02-368-0461

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

5,300,000
-
5,300,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-18
보통주식
1,694,740
31.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,694,740
31.97

이번보고서제출일
2024-03-22
보통주식
1,694,735
31.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,694,735
31.97

증감
보통주식
-5
0

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-5
0

4. 개인별 세부변동사항

성명
안형열
생년월일
550303
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-22
임원퇴임(-)
보통주식
5
-5
0
임기만료

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

설범
생년월일
580305
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
1,388,671
26.20
0
0
0
0
1,388,671
26.20

설경화
생년월일
590531
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
74,835
1.41
0
0
0
0
74,835
1.41

설우정
생년월일
870525
남
외국(개인)
미국
친인척
-
-
122,480
2.31
0
0
0
0
122,480
2.31

김인호
생년월일
680915
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
48,905
0.92
0
0
0
0
48,905
0.92

박석길
생년월일
650617
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
37,400
0.71
0
0
0
0
37,400
0.71

이호창
생년월일
700529
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,595
0.03
0
0
0
0
1,595
0.03

조병재
생년월일
670712
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
15
0.00
0
0
0
0
15
0.00

안형열
생년월일
550303
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

박기대
생년월일
681116
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1
0.00
0
0
0
0
1
0.00

대한방직사내근로복지기금
사업자등록번호
116-82-04665
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
20,833
0.39
0
0
0
0
20,833
0.39

합계
1,694,735
31.97
0
0
0
0
1,694,735
31.97
KC그린홀딩스 — 불성실공시법인지정  (20240322)
제출인: 유가증권시장본부

KC그린홀딩스/불성실공시법인지정/(2024.03.22)불성실공시법인지정

불성실공시법인 지정

1. 회사명
KC그린홀딩스(주)

2. 불성실공시 유형
공시불이행

3. 불성실공시 내용
금전대여 결정('24.02.28)의 지연공시('24.03.04)

4. 지정ㆍ부과일자
2024-03-25

5. 부과벌점 현황
부과벌점
2

기 부과벌점
0

누계벌점
2

6. 공시위반제재금(원)
0

7. 공시책임자 등 교체요구 여부
미해당

- 교체요구 대상
-

8. 근거
유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의2

9. 공시위반관리종목 여부
미해당

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

향후 불성실공시법인 지정으로 벌점이 부과되고 해당 벌점 부과일로부터 과거 1년 이내의 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 유가증권시장 상장규정 제47조제1항제12호에 의한 관리종목 지정기준에 해당될 수 있음

※ 관련공시
2024-03-05 불성실공시법인지정예고
2024-03-04 금전대여 결정
소룩스 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음)  (20240322)
제출인: 소룩스

소룩스/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)/(2024.03.22)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)

조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변(중요정보 없음)

1. 제목
조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(조회공시 요구일 : 2024.03.21)

2. 답변내용
- 당사는 한국거래소의 현저한 시황변동에 대한 조회공시여부(2024.03.21)와 관련하여 코스닥시장 공시규정 제6조 제1항 각 호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토 중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토한 결과
2024.02.28 [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2024.03.13 주주총회소집결의
2024.03.13 주주총회소집공고
2024.03.14 [기재정정]주주총회소집공고
2024.03.20 감사보고서제출
2024.03.20 사업보고서, [기재정정]사업보고서
등의 기공시 사항과
2024.03.28 정기주주총회결과
2024.03.28 주식병합결정 (제28기 정기주주총회 의안 승인 시)
2024.03.28 주식매수선택권부여에 관한 신고 (제28기 정기주주총회 의안 승인 시)
등 기공시 관련 후속공시 외 별도로 공시할 중요한 정보가 없음을 알려드립니다.

(주)소룩스 공시책임자 상무 이창용

*상기 내용은 한국거래소의 조회공시 요구(2024.03.21)에 대한 답변공시입니다.

3. 조회공시요구일
2024-03-21

4. 조회공시답변일
2024-03-22

5. 재공시 기한
기한
-

사유
-
슈피겐코리아 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240322)
제출인: 슈피겐코리아

슈피겐코리아/주주총회소집결의/(2024.03.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-22

3. 정정사유
부의안건 일부 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
○제1호 의안: 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 696원)

○제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제2-1호 의안: 선우희연 사외이사 재선임의 건 (3년)
제2-2호 의안: 사외이사 신규선임의 건 (후보 미정/3년)

○제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 김대영 사내이사 재선임의 건 (3년)
제3-2호 의안: 최철규 사내이사 재선임의 건 (3년)

○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

○제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
<보고사항>
1. 제15기 연결 및 별도 재무제표 보고 (현금배당 : 주당 696원)
2. 감사보고
3. 영업보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
○제1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선우희연 재선임의 건 (3년)

○제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 김대영 사내이사 재선임의 건 (3년)
제2-2호 의안: 최철규 사내이사 재선임의 건 (3년)
제2-3호 의안: 김광수 사외이사 신규선임의 건 (3년)

○제3호 의안: 감사위원회 위원 김광수 신규선임의 건(3년)

○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

○제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12
2024-03-22

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 안건인 제15기 재무제표 및 현금배당 승인의 건과 관련하여, 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사위원 전원의 동의)에 충족할 경우 이사회를 소집하여 재무제표 및 현금배당을 승인받고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 상법 제449조의2 및 회사 정관 제54조 6항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원 동의요건이 충족되어 연결 및 별도재무제표(현금배당 주당 696원)를 이사회에서 승인하였습니다.

사외이사선임 세부내역
미기재
김광수 후보자 선임 세부내역 기재 (하단 공시 본문 참고)

감사위원선임 세부내역
미기재
김광수 후보자 선임 세부내역 기재 (하단 공시 본문 참고)

사업목적 변경 세부내역
미기재
25. 차량용 액세서리 제조 및 도소매업

26. 운동용품 제조 및 판매업

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-04-08

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 슈피겐홀

3. 의안 주요내용
<보고사항>
1. 제15기 연결 및 별도 재무제표 보고 (현금배당 : 주당 696원)
2. 감사보고
3. 영업보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
○제1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선우희연 재선임의 건 (3년)

○제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 김대영 사내이사 재선임의 건 (3년)
제2-2호 의안: 최철규 사내이사 재선임의 건 (3년)
제2-3호 의안: 김광수 사외이사 신규선임의 건 (3년)

○제3호 의안: 감사위원회 위원 김광수 신규선임의 건

○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

○제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2 및 회사 정관 제54조 6항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원 동의요건이 충족되어 연결 및 별도재무제표(현금배당 주당 696원)를 이사회에서 승인하였습니다.

※관련공시
2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대영
1971-10
3년
재선임
2009.02~현재 :
(주)슈피겐코리아 대표이사

최철규
1972-05
3년
재선임
2009.02~현재 :
(주)슈피겐코리아 경영지원 부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

선우희연
1980-08
3년
재선임
2003.09~2009.12 :
삼일회계법인
(감사, 세무본부)

2018.09~현재 :
세종대학교 경영경제대학 부교수
해당없음

김광수
1970-11
3년
신규선임
1999.11~2014.10 :
삼일회계법인
(회계감사 등)

2022.07~현재 :
서우회계법인
(세무자문 등)
해당없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

선우희연
1980-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
2003.09~2009.12 :
삼일회계법인
(감사, 세무본부)

2018.09~현재 :
세종대학교
경영경제대학 부교수

김광수
1970-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
1999.11~2014.10 :
삼일회계법인
(회계감사 등)

2022.07~현재 :
서우회계법인
(세무자문 등)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
25. 차량용 액세서리 제조 및 도소매업

26. 운동용품 제조 및 판매업
제상품 판매 확대를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
BNK금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 BNK금융지주

대 표 이 사 :
빈 대 인

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로30

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지)http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획부장
(성 명) 권 순 호

(전 화) 051-620-3025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
85.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
87.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최경수
1950년 11월
남
재선임
2024.03.22
1년
5년(계열사1년)

2002 ~ 2003 재정경제부 세제실장,

국세청 중부지방국세청장

2003 ~ 2005 조달청장

2008 ~ 2012 현대증권 대표이사 사장

2013 ~ 2016 한국거래소 이사장

2020 ~ 2021 부산은행 사외이사

2021 ~

현재
BNK금융지주 사외이사(現)

김남걸
1959년 07월
남
신규
2024.03.22
2년
2년

1986 ~ 1995 부산은행 행원

2009 ~ 2010 롯데캐피탈RM본부장,남부지점장

2010 ~ 2011 롯데캐피탈 상임감사

2011 ~ 2014 롯데캐피탈 Retail 지원본부장

서수덕
1956년 04월
남
신규
2024.03.22
2년
2년

1990 ~ 2021
경성대 회계학과 조교수
,부교수
,교수

2018 ~ 2020
한국국제회계학회 회장

2020 ~ 2021
한국국제회계학회 명예회장

2020 ~ 2024
동국알앤에스 사외이사

오명숙
1956년 02월
여
신규
2024.03.22
2년
2년

1994 ~ 2021 홍익대 신소재화공시스템공학부 화학전공 교수

2016 ~ 2018 한국여성공학기술인협회 회장

2019 ~ 2021 (재)한국여성과학기술인지원센터 이사장

2020 ~ 2023 대구경북과학기술원 비상임이사

2022 ~ 2023 한국여성과학기술단체총연합회 회장2023 ~ 현재 한국특허전략개발원 비상임이사(現)
진양화학 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240322)
제출인: 진양화학

진양화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
진양화학주식회사
회사코드
051630
담당부서명
재경팀
담당자명
김대영
tel
052)278-0731

(fax)
052)278-0848

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,800,000
-
15,800,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-20
보통주식
9,893,356
62.62

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,893,356
62.62

이번보고서제출일
2024-03-22
보통주식
9,899,662
62.66

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,899,662
62.66

증감
보통주식
6,306
0.04

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,306
0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)진양홀딩스
사업자등록번호
605-81-86253
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-21
장내매수(+)
보통주식
9,893,356
6,306
9,899,662
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)진양홀딩스
사업자등록번호
605-81-86253
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
9,899,662
62.66
0
0.00
0
0.00
9,899,662
62.66

합계
9,899,662
62.66
0
0.00
0
0.00
9,899,662
62.66
하나금융지주 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
591,925,995
- 매출액
69,702,001

- 부채총계
551,744,278
- 영업이익
4,693,407

- 자본금
1,501,210
- 당기순이익
3,468,356

- 자본총계
40,181,717
*주당순이익(원)
11,380

나. 개별(별도)
- 자산총계
24,941,617
- 매출액
1,930,928

- 부채총계
5,873,242
- 영업이익
1,714,108

- 자본금
1,501,210
- 당기순이익
1,690,855

- 자본총계
19,068,375
*주당순이익(원)
5,386

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,600

중간ㆍ분기배당금
1,800

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
979,854,560,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 5명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명
- 사외이사인 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
9

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
●제1호 의안 : 제19기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

●제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 5명, 사내이사 2명 선임)

제2-1호 의안 : 사외이사 (박동문) 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 (이강원) 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 (주영섭) 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 (윤 심) 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 (이재민) 선임의 건

제2-6호 의안 : 사내이사 (이승열) 선임의 건

제2-7호 의안 : 사내이사 (강성묵) 선임의 건
→ 원안대로 승인

●제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (이정원) 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (이재술) 선임의 건
→ 원안대로 승인

●제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (원숙연) 선임의 건

제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (이재민) 선임의 건
→ 원안대로 승인

●제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다

(2) 상기 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 외환거래이익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다.

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승열
1963-04
1
신규선임
- (現)하나은행 대표이사 은행장
- 하나생명보험 대표이사 사장

강성묵
1964-09
1
신규선임
- (現)하나증권 대표이사 사장
- 하나대체투자자산운용 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박동문
1958-07
1
재선임
- 코오롱인더스트리 대표이사 사장
- 코오롱글로텍 대표이사 사장
해당사항 없음

이강원
1960-08
1
재선임
- (現)법무법인(유) 다담 대표변호사
- 부산고등법원장
해당사항 없음

주영섭
1957-12
2
신규선임
- 제25대 관세청장
- 기획재정부 세제실장
해당사항 없음

윤 심
1963-11
2
신규선임
- 미라콤아이앤씨 대표이사
- 삼성SDS 클라우드사업부장 겸 연구소장(부사장)
해당사항 없음

이재민
1969-02
2
신규선임
- (現)서울대 법학전문대학원 교수
- (現)무역위원회 위원장
해당사항 없음

이정원
1956-10
1
재선임
- 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장
- 신한은행 여신심사그룹 부행장
해당사항 없음

이재술
1959-03
2
신규선임
- 딜로이트 안진회계법인 대표이사
- 공적자금관리위원회 민간위원
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이정원
1956-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장
- 신한은행 여신심사그룹 부행장

이재술
1959-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 딜로이트 안진회계법인 대표이사
- 공적자금관리위원회 민간위원

원숙연
1963-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
- (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수
- (現)대법원 감사위원

이재민
1969-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- (現)서울대 법학전문대학원 교수
- (現)무역위원회 위원장
우진플라임 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 임동규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
우진플라임

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임동규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
우진플라임

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
049800

발행주식 총수
20,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임동규
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760521

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
세종특별자치시 마음로 322

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2022년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
우진플라임
부 서
기획관리팀

직 위
이사대우
전화번호
043-54*****

성 명
이영찬
팩스번호
043-54*****

이메일 주소
**********.**@wjpim.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 04월 30일
90,000
0.45
90,000
0.45

이번보고서
2024년 03월 22일
160,000
0.80
160,000
0.80

증 감
70,000
0.35
70,000
0.35

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

160,000
0
0
0
0
0
0
0
160,000
0.80

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,000,000
0
0.80
0.80

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2024년 03월 20일
보통주
90,000
70,000
160,000
2,660
매도자:특수관계인 김윤선

합 계
90,000
70,000
160,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
도화엔지니어링 — [기재정정]금전대여결정  (20240322)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/금전대여 결정/(2024.03.22)금전대여 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
금전대여 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-05-11

3. 정정사유
대여금 대위변제를 받기 위한 담보권 일시 해지

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 2.금전대여내역- 대여기간 종료일은 대여금이 최초로 인출된 날로부터 11개월이 되는 날입니다.

-대여약정에 따른 담보는 대출 약정 상대방이 소유하고 있는 태양광 발전소 4개소의 사업 지분100%와 일본 내 소유 빌딩에 대한 근저당권이며, 해당 담보물의 근저당 신청이 완료되었습니다.

- 삭제

- 당사는 금전대여시 설정한 담보권 일부를 채권회수(대위변제) 목적으로 일시 해지하기로 결정 하였습니다.

- 해지 담보권은 대여상대방 소유의 태양광발전소 4개소의 사업지분 100% 입니다.

- CES 합동회사(일본)는 대여상대방 소유의 태양광 발전소 매수 예정자이며, 발전소 매수 대금을 당사에 직접 지급(대위변제)할 예정입니다.

- CES 합동회사(일본)의 매수 확정은 당사의 담보권 해지가 완료된 후, 일본 현지 금융기관의 PF가 확정 및 실행되어야 하며, CES 합동회사(일본)의 PF 실패 등의 원인으로 태양광 발전소 매수에 실패할 경우 당사가 일시 해지한 담보권을 복구할 예정입니다.

- 당사가 금전 대여시 확보한 대여상대방이 소유하고 있는 일본 내 빌딩에 대한 근저당권의 변동은 없습니다.

-

금전대여 결정

1. 대여 상대
주식회사 Blue Capital Management
영문
KK Blue Capital Management

- 회사와의 관계
-

2. 금전대여 내역
거래일자
2022-06-16

대여금액(원)
13,700,000,000

자기자본(원)
266,928,762,112

자기자본대비(%)
5.13

대규모법인여부
미해당

이율(%)
10

대여기간
시작일
2022-06-16

종료일
-

3. 금전대여 목적
운영자금 대여

4. 금전대여 총잔액(원)
13,700,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2022-06-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 2.금전대여내역-자기자본은 2021년 기말 연결재무제표기준입니다.

-상기 2.금전대여내역- 이율은 연이자율입니다.

- 당사는 금전대여시 설정한 담보권 일부를 채권회수(대위변제) 목적으로 일시 해지하기로 결정 하였습니다.

- 해지 담보권은 대여상대방 소유의 태양광발전소 4개소의 사업지분 100% 입니다.

- CES 합동회사(일본)는 대여상대방 소유의 태양광 발전소 매수 예정자이며, 발전소 매수 대금을 당사에 직접 지급(대위변제)할 예정입니다.

- CES 합동회사(일본)의 매수 확정은 당사의 담보권 해지가 완료된 후, 일본 현지 금융기관의 PF가 확정 및 실행되어야 하며, CES 합동회사(일본)의 PF 실패 등의 원인으로 태양광 발전소 매수에 실패할 경우 당사가 일시 해지한 담보권을 복구할 예정입니다.

- 당사가 금전 대여시 확보한 대여상대방이 소유하고 있는 일본 내 빌딩에 대한 근저당권의 변동은 없습니다.

-상환방식은 만기 원리금 일시상환방식입니다.

-하단의 [상대회사의 요약 재무상황]의 경우, 상대회사가 일본 법인(2월 결산법인)인 관계로 공시당일 최초 매매기준율(KRW951.41/100JPY)을 적용하여 작성하였습니다.

- 대여상대방의 대여금액 상환기일 연장 요청에 따라 연체가산이자 2%를 추가 적용하여 대여원리금을 회수 할 예정입니다.

- 대여상대방의 상환계획에 차질이 발생할 경우, 기 확보되어 있는 담보물을 현금화하여 채권 회수 예정입니다.

※ 관련공시
2022-06-16 금전대여 결정
2022-06-02 금전대여 결정

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
543,682
539,221
4,461
1,950
165,487
647

전년도
464,530
460,715
3,814
1,950
106,016
705

전전년도
335,047
331,938
3,109
1,950
38,654
1,133
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20240322)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.8
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 22일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024년 03월 22일
2024년 03월 22일
2024년 03월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2463
20,000,000,000
3
8,889,060,000
44.45
3
8,889,060,000
44.45

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2024년 03월 22일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2024년 03월 21일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2024년 03월 22일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제2463회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
888,906
8,889,060,000
8,889,060,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
20,000,000,000
10,000
888,906
8,889,060,000
8,889,060,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 444,450 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2463회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ
최초기준가격평가일 : 2024년 03월 22일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 300% 이상인 경우

액면금액 × 103.821%(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 300% 미만인 경우

액면금액 × 103.820%(연수익률기준)

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ
만기평가일 : 2025년 03월 18일ｏ
만기일 : 2025년 03월 21일

2024년 03월 22일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
디아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 디아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 22 일

회 사 명 :
(주)디아이

대 표 이 사 :
조 윤 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 703

(전 화) 02-546-5501

(홈페이지) http://www.di.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 병 열

(전 화) 02-3416-1740

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

민동준
1956.07
남
재선임
2024.03.22
3년
6년
1976 ~ 1984 : 연세대 금속공학 학사/석사 졸1985 ~ 1988 : 일본 동경대 금속공학 박사 졸1995 ~ 2021 : 연세대 신소재공학부 교수 역임2018 ~ 2020 : 연세대 행정.대외 부총장 역임2007 ~ 현재 : 산업통상자원부 산업기술유출방지 위원장2018 ~ 현재 : 동국제강㈜ 사외이사2019 ~ 현재 : 산업통상자원부 소재부품장비 전문 위원장2020 ~ 현재 : 한국산업기술기획 평가원 이사2021 ~ 현재 : 연세대 명예특임교수2021 ~ 현재 : ㈜디아이 사외이사
오이솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 오이솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)오이솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 22 일

회 사 명 :
(주)오이솔루션

대 표 이 사 :
박 용 관

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53

(전 화) 062-960-5252

(홈페이지) http://oesolutions.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박 환

(전 화) 062-960-5240

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정윤철
1956년 04월
남
재선임
2024년 03월 22일
3년
6년

- 21.03 ~ 현재 ㈜오이솔루션 사외이사

- 94.09 ~ 현재 한국과학기술원 전기 및 전자공학부교수

- 15.03 ~ 17.02 한국과학기술원 KAIST 연구원 원장

- 13.04 ~ 15.02 한국과학기술원 정보과학기술대학 학장

- 87.07 ~ 94.08 AT&T Bell Laboratories Lightwave Systems Research Department Member of Technical Staff

- 85.10 ~ 87.06 LosAlamosNational Laboratory Discharge Lasers and Applications Group AWU-Department of Energy Graduate Fellow
LX하우시스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: LX하우시스

LX하우시스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,384,792
- 매출액
3,525,807

- 부채총계
1,551,810
- 영업이익
109,822

- 자본금
50,000
- 당기순이익
61,786

- 자본총계
832,982
*주당순이익(원)
6,186

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,968,051
- 매출액
3,056,147

- 부채총계
1,242,838
- 영업이익
81,636

- 자본금
50,000
- 당기순이익
28,882

- 자본총계
725,213
*주당순이익(원)
2,889

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,750

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,017,041,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
8.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-기타비상무이사 (1명)

: 노진서 재선임

-사외이사 (2명)

: 하영원 재선임

서수경 재선임

-감사위원회위원이 되는 사외이사 (1명)

: 윤동식 신규선임

-감사위원회 위원 (1명)

: 서수경 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

가. 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 감사보고

나. 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 통과

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 기타비상무이사 노진서 선임의 건

→ 원안대로 통과

- 제3-2호 의안: 사외이사 하영원 선임의 건

→ 원안대로 통과

- 제3-3호 의안: 사외이사 서수경 선임의 건

→ 원안대로 통과

제4호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 윤동식 선임의 건

→ 원안대로 통과

제5호 의안: 감사위원회위원 서수경 선임의 건

→ 원안대로 통과

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노진서
1968-09
3
재선임
(現)㈜LX홀딩스 대표이사
(前)㈜LX홀딩스 CSO 부사장
(前)LG전자㈜ CSO부문 산하 부사장
(前)LG전자㈜ 로봇사업센터장 전무
(前)㈜LG 경영전략/기획팀장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하영원
1954-11
3
재선임
(現)서강대 경영학부 명예교수
(前)한국연구재단 선정 인문사회과학 부문 우수학자
(前)한국마케팅학회 회장
(前)서강대 경영전문대학원장
(前)서강대 경영학부 교수
SK네트웍스(주) 사외이사

서수경
1968-07
3
재선임
(現)숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수
(現)한국문화공간건축학회 회장
(現)서울시디자인재단 이사
(現)외교부 문화외교 자문위원
(前)IFI세계실내건축가연맹 사무총장
-

윤동식
1971-02
3
신규선임
(現)홍익대 건축도시대학원 건축디자인전공 교수
(現)대한건축학회 담당이사
(現)한국실내디자인학회 감사
(前)한국실내디자인학회 부회장
(前)도쿄덴키대학 건축도시환경학과 조교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤동식
1971-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(現)홍익대 건축도시대학원 건축디자인전공 교수
(現)대한건축학회 담당이사
(現)한국실내디자인학회 감사
(前)한국실내디자인학회 부회장
(前)도쿄덴키대학 건축도시환경학과 조교수

서수경
1968-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
(現)숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수
(現)한국문화공간건축학회 회장
(現)서울시디자인재단 이사
(現)외교부 문화외교 자문위원
(前)IFI세계실내건축가연맹 사무총장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
파크시스템스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 채승기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
파크시스템스 주식회사

20240315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
채승기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
파크시스템스 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
140860

발행주식 총수
6,967,959

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
채승기
한자(영문)
蔡勝基

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590601

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2023년 03월 28일
퇴임일
2026년 03월 27일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
파크시스템스주식회사
부 서
재경부

직 위
대리
전화번호
031-54*******

성 명
홍문표
팩스번호
031-54*******

이메일 주소
******parksystems.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 22일
2,000
0.03
2,000
0.03

증 감
2,000
0.03
2,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,000
-
-
-
-
-
-
-
2,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,967,959
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 15일
보통주
-
2,000
2,000
25,940
-

합 계
-
2,000
2,000
25,940
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미*** 주식매수선택권은 현재 주금납입만 이루어진 상태이며, 상장 절차 진행 중입니다.
HLB이노베이션 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20240322)
제출인: HLB이노베이션

합병등종료보고서
1.1
HLB이노베이션

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2024년 3 월 22일

회 사 명 :
에이치엘비이노베이션 주식회사

대 표 이 사 :
김 홍 철

본 점 소 재 지 :

(전 화) 031-522-3700

(홈페이지) http://www.hlbinno.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 표 창 민

(전 화) 031-522-3700

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2024년 03월 04일자 [기재정정]주요사항보고서(유형자산 양수결정)에 관한 종료보고서 입니다. 당사와 양도인간에 체결(경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16 의 토지 및 건물)된 계약의 이행에 관한 사항으로 보고일 현재 잔금지급이 완료됨에 따라 계약의 이행이 종료되었음을 보고합니다.1. 자산양수도 자산내역 및 금액

구분
내용

양수도대상자산

경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16
(경기도 화성시 향남읍 구문천리 928)
토지(10,531.60㎡), 건물(9,950.02㎡)

양도인
이제형

양수인
에이치엘비이노베이션 주식회사

양수도금액
16,300,000,000원

2. 주요진행 일정

구분
일자
비고

외부평가기간
2024년 02월 15일~2024년 02월 29일
삼도회계법인

이사회결의일
2024년 02월 29일

자산양수도 계약체결일
2024년 02월 29일

주요사항보고서 제출일
2024년 02월 29일

잔금지급일
2024년 03월 22일
대금결제 완료

자산양수도 종료일
2024년 03월 22일

3. 자산양수도 대금

거래상대방
구분
지급일
지급금액
지급방법

이제형
계약금
2024년 02월 29일
1,630,000,000원
현금지급

중도금
-
-
-

잔금
2024년 03월 22일
14,670,000,000원
현금지급

합계
16,300,000,000원
-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

"해당사항 없습니다"

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

"해당사항 없습니다"

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

"해당사항 없습니다"

Ⅴ. 관련 소송의 현황

"해당사항 없습니다"

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

"해당사항 없습니다"

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

항목
자산양수도 전
증가(감소)
자산양수도 후

자산

Ⅰ. 유동자산
61,792,745,495
(16,300,000,000)
45,492,745,495

Ⅱ. 비유동자산
30,403,108,770
16,300,000,000
46,703,108,770

자산총계
92,195,854,265
-
92,195,854,265

부채

Ⅰ. 유동부채
32,932,168,854
-
32,932,168,854

Ⅱ. 비유동부채
2,201,576,961
-
2,201,576,961

부채총계
35,133,745,815
-
35,133,745,815

자본

Ⅰ. 자본금
33,253,615,500
-
33,253,615,500

Ⅱ. 자본잉여금
51,321,759,567
-
51,321,759,567

Ⅲ. 결손금
(29,930,494,487)
-
(29,930,494,487)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
349,321,165

349,321,165

Ⅴ. 기타자본
2,067,906,705
-
2,067,906,705

자본총계
57,062,108,450
-
57,062,108,450

자본과부채총계
92,195,854,265
-
92,195,854,265

- 괄호는 부의 표시 입니다.
- 상기 요약재무정보는 최근 제출한 당사의 제47기 사업보고서(2024년 03월 20일)의 개별재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.
- 상기 "자산양수도후" 재무정보는 본 자산양수도와 관련한 금액만 단순 가감한 내역으로 향후 결산을 통한 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.
KB금융 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)KB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
양 종 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02)2073-7114

(홈페이지) https://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 권 봉 중

(전 화) 02)2073-2843

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
77.8

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제38조(이사의 임기)에 의거하여 선임되는 사외이사의 임기가 최종 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우 그 총회의 종결시까지 임기를 연장함- 당사의 기타비상무이사(1명)는 사외이사로 분류하지 않음- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'에 2024년 3월 23일 임기만료되는 사외이사(1명)는 포함하지 않음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

권선주
1956년 11월
여
재선임
2024년 03월 22일
1년
5년

[학력]- 연세대학교 영어영문학 학사[경력]- IBK 기업은행 리스크관리본부장('12~'13)- IBK 기업은행 은행장('13~'16)- 세계여성이사협회 회장('23~현재)

오규택
1959년 02월
남
재선임
2024년 03월 22일
1년
5년

[학력]- 서울대 경제학 학사- 한국과학기술원 경영과학 석사- 미국 예일대학교 경제학 석사- 미국 예일대학교 경제학 박사[경력]- 미국 아이오아 대학 조교수('91~'95)- 키움증권 사외이사('10~'12)- 공적자금관리위원회 위원('11~'15)- 모아저축은행 사외이사('18~'20)- 중앙대학교 경영학부 교수('95~'24)

최재홍
1962년 08월
남
재선임
2024년 03월 22일
1년
3년

[학력]- 한양대 전자공학 학사- 한양대학교 대학원 전자공학 석사- 한양대학교 대학원 전자공학 박사[경력]- eSamsung Japan 사업고문('03~'04)- NHN Japan 사업고문('04~'05)- 주식회사 카카오 사외이사('14~'20)- 강릉원주대학교 과학기술대학 멀티미디어공학과교수 ('92~'23)- 가천대학교 창업대학 교수 ('23~현재)

이명활
1964년 05월
남
신규
2024년 03월 22일
2년
2년
[학력]- 서울대학교 경제학 학사- 미국 텍사스대학교 오스틴 경제학 석사- 미국 텍사스대학교 오스틴 경제학 박사[경력]- 한국금융연구원 부원장 ('16~'18)- 한국금융학회 부회장 ('16~'18)- 금융감독원 제재심의위원회 위원('19~'22)- 한국금융연구원 선임연구위원('18~현재)- 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장('23~현재)
디아이 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 디아이

디아이/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
280,589
- 매출액
214,542

- 부채총계
119,340
- 영업이익
6,140

- 자본금
17,248
- 당기순이익
1,961

- 자본총계
161,249
*주당순이익(원)
122

나. 개별(별도)
- 자산총계
220,672
- 매출액
170,216

- 부채총계
85,631
- 영업이익
9,771

- 자본금
17,248
- 당기순이익
7,349

- 자본총계
135,041
*주당순이익(원)
284

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,589,678,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제63기 정기주주총회 회의목적사항>

가. 보고사항

감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안

제62기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안

이사 선임의 건

- 사외이사 : 민동준

▶ 원안대로 승인

제3호 의안

감사 선임의 건

- 상근감사 : 전인학

▶ 원안대로 승인

제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안

감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)

전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2024-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민동준
1956-07
3
재선임
일본 동경대 금속공학
박사 졸('85~'88)

연세대 신소재공학부
교수 역임('95~'21)

연세대 행정.대외 부총장
역임('18~'20)

현) 산업통상자원부
산업기술유출방지
위원장('07~현재)

현) 산업통상자원부
소재부품장비
전문 위원장('19~현재)

현) 한국산업기술기획
평가원 이사('20~현재)

현) 연세대 명예특임교수
('21~현재)

현) ㈜디아이 사외이사
('21~현재)
동국제강㈜(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전인학
1956-05
3
재선임
상근
동아대 무역학 학사 졸('78~'84)

㈜제이에스앤에프 대표이사 사장
역임('94~'18)

현) ㈜디아이 상근감사('21~현재)
에스프리즘 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 에스프리즘

에스퓨얼셀/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,598
- 매출액
32,130

- 부채총계
75,261
- 영업이익
-2,634

- 자본금
3,490
- 당기순이익
-2,436

- 자본총계
69,337
*주당순이익(원)
-351

나. 연결
- 자산총계
144,640
- 매출액
32,525

- 부채총계
75,259
- 영업이익
-2,482

- 자본금
3,490
- 당기순이익
-2,284

- 자본총계
69,381
*주당순이익(원)
-337

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
348,965,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-상근이사 3명 선임
-사외이사 2명 선임
-상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 50원
☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호의안 사내이사 최기택 선임의 건(재선임)
2-2호의안 사내이사 홍문교 선임의 건(신규선임)
2-3호의안 사내이사 조용훈 선임의 건(신규선임)
2-4호의안 사외이사 노상양 선임의 건(신규선임)
2-5호의안 사외이사 서성수 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
3-1호의안 상근감사 박영 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 가일)부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율니다.

※관련공시
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-28 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-14 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최기택
1958-11
3년
재선임
(現) (주)에스에너지 COO
(現) 에스퓨얼셀(주) COO
(前) 서린바이오사이언스 부사장
(前) 인간개발연구원&LMI 상무이사
(前) 세원그룹 기획관리본부장 상무이사

홍문교
1988-12
3년
신규선임
(現) (주)에스에너지 기획조정실 상무이사
(現) 에스파워(주) 사내이사
(前) 에스파워(주) 대표이사
(前) S-Energy America 법인장

조용훈
1976-12
3년
신규선임
(現) 에스퓨얼셀(주) 영업부문장
(前) 에스모빌리티(주) 대표이사
(前) GS칼텍스 책임연구원
(前) GS퓨얼셀 책임연구원
(前) 한국에너지기술연구원 연구원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노상양
1957-08
3년
신규선임
(現) 기업재생에너지재단 탈탄소위원
(前) 신재생에너지센터 자문위원
(前) 한국에너지공단 신재생에너지센터 소장
(前) 울산대학교 공과대학 교수
해당사항 없음

서성수
1972-11
3년
신규선임
(現) 한울회계법인 공인회계사
(前) 안진회계법인 공인회계사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박영
1958-08
3년
신규선임
상근
(現) 인사포럼 공동대표
(前) 한국평생교육원 교수
(前) 행정자치부 인재개발원 교수
(前) 경기도청 서울사무소장
(前) 경기도청 비서실 행정비서관
(前) 경기도의회 의장 보좌관
에이피알 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240322)
제출인: 에이피알

에이피알/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.22)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-27
--:--

장소
서울 여의도 등

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
당사에 대한 투자자 이해도 제고

4. 개최방법
일대일 또는 그룹 미팅 (Non-Deal Roadshow)

5. 후원기관
한국투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2023년 4분기 실적 및 주요 사업 설명

7. 결정일자
2024-03-22

8. IR 자료
게재일시
2024-03-21

관련 웹페이지
https://www.apr-in.com/ir_view.html?wr_id=22

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일정: 2024.03.27(수) ~ 2024.03.28(목)

- 기업설명회 자료는 당사 홈페이지에 게재한 '에이피알 2023년 4분기 경영실적' 자료를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
대한제당 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 대한제당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한제당주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
대한제당주식회사

대 표 이 사 :
강 승 우

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로 116 (북성동 1가)

(전 화) 02-410-6000

(홈페이지) http://www.ts.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이효섭

(전 화) 02-410-6055

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김상유
1976년 03월
남
신규
2024년 03월 22일
3
-

연세대학교 경제학과 졸업
연세대학교 대학원 사회체육과 박사
(現)명지대학교 스포츠학부 학부장
(現)한국스포츠산업학회 상임이사
BNK금융지주 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
145,783,634
- 매출액
9,663,947

- 부채총계
135,109,931
- 영업이익
801,174

- 자본금
1,629,676
- 당기순이익
678,905

- 자본총계
10,673,703
*주당순이익(원)
1,905

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,968,998
- 매출액
412,901

- 부채총계
1,685,061
- 영업이익
314,290

- 자본금
1,629,676
- 당기순이익
314,114

- 자본총계
5,283,937
*주당순이익(원)
895

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
410

중간ㆍ분기배당금
100

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
164,265,103,380

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명,
사외이사인 감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
87.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호 의안 : 제13기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3.제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)

-제3-1호 의안:이사 후보(사외이사) 최경수

→ 원안대로 승인

-제3-2호 의안:이사 후보(사외이사) 김남걸

→ 원안대로 승인

-제3-3호 의안:이사 후보(사외이사) 오명숙

→ 원안대로 승인

4.제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 서수덕

→ 원안대로 승인

5.제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

-제5-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 정영석

→ 원안대로 승인

-제5-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 오명숙

→ 원안대로 승인

6.제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-2023년말 기준 지배주주지분순이익(연결기준)은 639,780백만원입니다.

-상기 연결 및 별도 재무제표상의 「매출액」은 영업 수익 수치로서 이자수익, 수수료수익,

금융상품관련수익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다.

- 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 결산배당기준일 2매매거래일

전부터 과거 1주일간(2024.2.20~2024.2.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술

평균가격(7,864원)에 대한 1주당 배당금(중간배당 100원 포함)의 백분율입니다.

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최경수
1950-11
1
재선임
-재정경제부 세제실장,
국세청 중부지방국세청장
-조달청장
-현대증권 대표이사 사장
-한국거래소 이사장
-부산은행 사외이사
-BNK금융지주 사외이사(現)
세무법인 두리 고문

김남걸
1959-07
2
신규선임
-부산은행 행원
-롯데캐피탈RM본부장,
남부지점장
-롯데캐피탈 상임감사
-롯데캐피탈 Retail
지원본부장
-

오명숙
1956-02
2
신규선임
-홍익대 신소재화공시스템
공학부 화학전공 교수
-한국여성공학기술인협회
회장
-(재)한국여성과학기술인
지원센터 이사장
-대구경북과학기술원
비상임이사
-한국여성과학기술단체
총연합회 회장
한국특허전략개발원
비상임이사

서수덕
1956-04
2
신규선임
-경성대 회계학과 조교수,
부교수,교수
-한국국제회계학회 부회장
-한국국제회계학회 회장
-한국국제회계학회 명예회장
-동국알앤에스 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서수덕
1956-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-경성대 회계학과 조교수,
부교수,교수
-한국국제회계학회 부회장
-한국국제회계학회 회장
-한국국제회계학회 명예회장
-동국알앤에스 사외이사

정영석
1963-12
1
신규선임
사외이사인 감사위원
-한국해양대 교수(現)
-금융감독원 분쟁조정위원회
전문위원
-한국해법학회 부회장(現)
-대한상사중재원 중재인(現)
-법제처 법제자문관
(입법자문관)(現)

오명숙
1956-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-홍익대 신소재화공시스템공학부
화학전공 교수
-한국여성공학기술인협회 회장
-(재)한국여성과학기술인지원센터
이사장
-대구경북과학기술원 비상임이사
-한국여성과학기술단체총연합회
회장
-한국특허전략개발원 비상임이사(現)
동국홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 동국홀딩스

동국홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,421,648
- 매출액
1,841,114

- 부채총계
644,335
- 영업이익
60,063

- 자본금
271,067
- 당기순이익
231,578

- 자본총계
1,777,313
*주당순이익(원)
4,500

나. 개별(별도)
- 자산총계
699,024
- 매출액
15,622

- 부채총계
28,755
- 영업이익
-14,991

- 자본금
271,067
- 당기순이익
-276,404

- 자본총계
670,269
*주당순이익(원)
-5,528

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,660,925,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사: 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제70기(2023년도)

재무제표 승인의건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의

건(후보자 : 장세욱)

제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의

건(후보자 : 곽진수)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세욱
1962-12
2
재선임
'04.09~'14.12 (舊)동국제강 전략경영실장
'10.12~'14.12 유니온스틸 사장
'15.01~'23.05 (舊)동국제강 부회장
'23.06~ 현재 동국홀딩스 부회장

곽진수
1968-04
2
재선임
'16.07~'18.06 (舊)동국제강 전략실장
'18.07~'19.12 (舊)동국제강 인천공장장
'19.12~'23.05 (舊)동국제강 전략실장
'23.06~ 현재 동국홀딩스 전략실장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
GS건설 — 기타경영사항(자율공시)  (20240322)
제출인: GS건설

GS건설/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.22)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
영업정지 행정처분에 대한 집행정지 인용 결정

2. 주요내용
- 결정 내용: 본 영업정지 행정처분을 영업정지 취소소송의 판결 선고일로부터 30일이 되는 날까지 그 효력을 정지함.

- 당사 영향: 영업정지 행정처분 취소소송의 판결 선고 후 30일이 되는 날까지 당사의 영업활동에 아무런 영향이 없음.

3. 결정(확인)일자
2024-03-22

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 인천검단 아파트 슬래브 붕괴사고에 대한 국토교통부의 영업정지 행정처분과 관련된 건입니다.

- 상기 3의 결정(확인)일자는 서울행정법원의 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 인용 결정일입니다.

- 향후 이와 관련하여 진행사항이 있을 경우 추가 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-02-01 영업정지
삼익THK — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 삼익THK

삼익THK/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
473,606
- 매출액
315,640

- 부채총계
270,908
- 영업이익
6,935

- 자본금
10,500
- 당기순이익
985

- 자본총계
202,698
*주당순이익(원)
48

나. 개별(별도)
- 자산총계
469,654
- 매출액
315,649

- 부채총계
270,729
- 영업이익
7,982

- 자본금
10,500
- 당기순이익
2,135

- 자본총계
198,925
*주당순이익(원)
103

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,070,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안:제59기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인(1주당 배당금:100원)
제2호 의안:기타비상무이사 테라마찌아끼히로 선임의 건
→ 원안대로 승인
제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

테라마찌아끼히로
1951-04
3
재선임
- 현) 일본THK(주) 代表取締役
- 현) 삼익THK(주) 기타비상무이사 부회장
부국증권 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 부국증권

부국증권/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,770,492
- 매출액
815,041

- 부채총계
1,012,607
- 영업이익
69,109

- 자본금
66,849
- 당기순이익
57,307

- 자본총계
757,885
*주당순이익(원)
6,420

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,699,294
- 매출액
780,731

- 부채총계
988,120
- 영업이익
57,030

- 자본금
66,849
- 당기순이익
45,597

- 자본총계
711,174
*주당순이익(원)
5,105

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,502,356,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.6

종류주식
7.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 감사위원이 되는 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
제1호의안

: 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

보통주 배당금 : 1,500원

우선주 배당금 : 1,550원
-> 원안대로 통과

제2호의안

: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

후보자: 이종성
-> 원안대로 통과

제3호의안

: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 3명)

후보자: 김윤창,유정석,이흥락
-> 원안대로 통과

제4호의안

: 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종성
1968-01
2
재선임
-'94.부국증권(주) 입사
-'20.부국증권(주) 상무보
-'22.[現]부국증권(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김윤창
1962-12
2
재선임
-'07.금융감독원 실장
-'10.청와대 경제수석실 선임행정관
-'15.[現]대한상사중재원 중재인
-

유정석
1970-08
2
재선임
-'95.삼일회계법인 공인회계사
-'02.법무법인 화백 변호사
-'03.[現]법무법인(유) 화우변호사
법무법인(유)화우(감사)

이흥락
1964-01
2
신규선임
-'11.서울중앙지검 외사부장검사
-'16.인천지검 제1차장검사
-'18.[現]법무법인(유)로고스 변호사
(주)인탑스(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김윤창
1962-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'07.금융감독원 실장
-'10.청와대 경제수석실 선임행정관
-'15.[現]대한상사중재원 중재인

유정석
1970-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'95.삼일회계법인 공인회계사
-'02.법무법인 화백 변호사
-'03.[現]법무법인(유) 화우변호사

이흥락
1964-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'11.서울중앙지검 외사부장검사
-'16.인천지검 제1차장검사
-'18.[現]법무법인(유)로고스 변호사
SYTS — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20240322)
제출인: SYTS

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
삼양통상

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 22일

회 사 명 :
삼양통상주식회사

대 표 이 사 :
허남각, 허준홍

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 301(역삼동)

(전 화) (02)3453-3961

(홈페이지) http://www.samyangts.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 박 희 중

(전 화) (02)3453-3961

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

삼양통상(주)

나. 주 소 :

서울시 강남구 테헤란로 301(역삼동)

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2023년 12월 21일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
NH투자증권(주) (NH Investment & Securities Co.,Ltd.

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2024년 01월 12일
보통주식
300
-
48,990
14,696,950
NH투자증권(주)
00120182

2024년 01월 18일
보통주식
1,828
-
48,907
89,401,750
NH투자증권(주)
00120182

2024년 01월 19일
보통주식
7,000
-
48,850
341,950,000
NH투자증권(주)
00120182

2024년 01월 22일
보통주식
3,247
-
48,794
158,432,650
NH투자증권(주)
00120182

2024년 01월 23일
보통주식
484
-
48,906
23,670,350
NH투자증권(주)
00120182

2024년 01월 24일
보통주식
384
-
48,826
18,749,200
NH투자증권(주)
00120182

2024년 01월 25일
보통주식
1,437
-
48,922
70,301,350
NH투자증권(주)
00120182

2024년 01월 26일
보통주식
809
-
48,987
39,630,500
NH투자증권(주)
00120182

2024년 01월 29일
보통주식
5,000
-
49,938
249,689,900
NH투자증권(주)
00120182

계
-
20,489
-
49,125
1,006,522,650
-
-

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2024년 03월 22일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
216,000
7.20
11,129,787,150
20,489
0.68
1,006,522,650
236,489
7.88
12,136,309,800

계
216,000
7.20
11,129,787,150
20,489
0.68
1,006,522,650
236,489
7.88
12,136,309,800

주1) 상기 비율은 제출일 현재 총 발행주식 3,000,000주에 대한 비율입니다.주2) (A)에 기재된 수량은 당사 소유의 증권계좌에 입고되어있는 자기주식의 수량입니다.주3) (B)에 기재된 수량은 당 보고서 제출 대상 신탁계약에 의한 취득 수량입니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2024년 03월 22일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

허준홍
보통주식
750,000
750,000
변동없음

계
보통주식
750,000
750,000
변동없음

기타주식
-
-
-

합 계
750,000
750,000
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 신탁계약 현황

[2024년 03월 22일 현재]
(단위 : 원)

구분
계약기간
계약금액
계약기관
비고

보통주
2018.10.25 ~ 2020.02.04
5,000,000,000
NH투자증권(주)
종료

보통주
2019.10.25 ~ 2020.04.28
3,000,000,000
NH투자증권(주)
종료

보통주
2022.10.05 ~ 2023.04.04
5,000,000,000
NH투자증권(주)
종료

보통주
2023.12.21 ~ 2024.06.21
5,000,000,000
NH투자증권(주)
당 보고서 제출 대상 신탁계약

나. 해당 신탁계약의 자산구성 내역

[2024년 03월 22일 현재]

(단위 : 원)

구분
취득주식수
취득금액
신탁계약금액대비 구성비율
계약체결기관
비고

보통주
20,489
1,006,522,650
20.13%
NH투자증권(주)
본 취득상황보고서의 대상