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부광약품 — [첨부추가]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20240322)
제출인: 부광약품

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.4
부광약품(주)

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
부 광 약 품 주 식 회 사

대 표 이 사 :
이 제 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 상도로 7(대방동)

(전 화) 02 - 828 - 8114

(홈페이지)http://www.bukwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무회계부 상무
(성 명) 김 민 규

(전 화) 02 - 828 - 8114

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
Contera Pharma A/S

국적
덴마크
대표자
Thomas N. Sager

자본금(원)
116,725,094
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
652,693
주요사업
의약품 연구 및 개발

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
159,380

양수금액(원)(A)
63,237,230,752

총자산(원)(B)
429,017,049,398

총자산대비(%)(A/B)
14.74

자기자본(원)(C)
234,264,672,245

자기자본대비(%)(A/C)
26.99

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
643,313

지분비율(%)
98.56

4. 양수목적
주주간 계약에 따른 주식 양수

5. 양수예정일자
2024년 04월 01일

6. 거래상대방
회사명(성명)
에이치델타사모투자합자회사

자본금(원)
53,000,000,000

주요사업
투자목적회사

본점소재지(주소)
서울특별시 서초구 강남대로 479

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태 : 현금지급2) 자금조달방법 : 보유자금 및 차입금3) 지급시기 및 금액 - 2024년 4월 1일(예정) : 63,237,230,752원

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의작성 및 첨부서류로 사용할 목적
2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
지안회계법인

외부평가 기간
2024년 03월 05일 ~ 2024년 03월 21일

외부평가 의견
평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 양수대상 지분(159,380주, 지분율 24.42%)에 해당하는 주식가치 평가액은 59,797백만원에서 76,595백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양수도 예정가액은 63,237백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사의 보고서 제출일 현재 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획은 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 양수내역 중 '총자산'은 당사의 연결재무제표 2023년말 자산총액 기준입니다.2) 양수내역 중 '자기자본'은 당사의 연결재무제표 2023년말 자본총액 기준입니다.3) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해주시기 바랍니다.4) 상기 공시는 2020년 7월 17일 공시한 메디치2020의 1 사모투자합자회사와 주주간 계약체결의 종료에 따른 공시입니다. (메디치2020의1사모투자합자회사는 에이치델타사모투자합자회사로 명칭이 변경되었습니다.) 5) 추후 본 결정 및 계약과 관련하여 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있습니다. 관련공시 : 20.07.17(주요사항보고서 (풋백옵션등계약체결결정))

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
17,685,002,454
1,170,264,738
16,514,737,716
116,725,094
-
-13,682,205,893
감사진행중
한영회계법인

전년도
21,088,743,402
1,716,305,131
19,372,438,271
110,668,532
-
-9,507,106,883
적정
한영회계법인

전전년도
33,444,870,981
1,564,180,031
31,880,690,950
110,668,532
-
-6,534,336,604
적정
한영회계법인

- 당해연도는 2023년말,전년도와 전전년도는 각각 2022년말과 2021년말 기준입니다.

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

하나은행
30,000,000,000
2023.08.16~2026.08.16
-
-

신한은행
50,000,000,000
2023.10.13~2026.10.13
토지,건물
-

소 계
80,000,000,000
-
-
-
대호특수강 — 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (대호특수강 1우선주(거래량 미달)) (20240322)
제출인: 코스닥시장본부

대호특수강/기타시장안내(관리종목지정우려종목)/(2024.03.22)기타시장안내(관리종목지정우려종목)(대호특수강 1우선주(거래량 미달))

기타시장안내(관리종목지정우려종목)

제목 : (주)대호특수강 1우선주 관리종목 지정 우려(거래량 미달)

동사의 발행주권(대호특수강 1우선주)이 다음과 같은 사유로 관리종목으로 지정될 우려가 있음을 안내하오니 투자에 유의하시기 바랍니다.

1. 사유: 분기 월평균 거래량이 1만주 미만인 경우

- 2024년 1월 거래량 : 4,000주

- 2024년 2월 거래량 : 9,846주

- 2024년 3월1일~22일 거래량 : 7,182주

2. 근거 : 코스닥시장 상장규정 제81조

3. 기타 : 해당 종류주식의 2024년 1분기 월평균 거래량이 1만주 미만인 경우

분기 종료일의 다음 거래일에 관리종목으로 지정

※ 본 시장안내는 대호특수강 1우선주에만 해당하는 사항으로 대호특수강 보통주는 상기사유에 해당하지 않습니다.
태양 — 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (거래량 미달) (20240322)
제출인: 코스닥시장본부

태양/기타시장안내(관리종목지정우려종목)/(2024.03.22)기타시장안내(관리종목지정우려종목)(거래량 미달)

기타시장안내(관리종목지정우려종목)

제목 : (주)태양 관리종목 지정우려(거래량 미달)

동사 주권이 거래량 미달 사유로 관리종목으로 지정될 우려가 있음을 안내하오니 투자에 유의하시기 바랍니다.

1. 사유 : 코스닥시장을 통한 보통주식의 분기의 월평균거래량이 유동주식수의 100분의 1미만인 경우

- 유동주식수 : 8,600,000주

- 기준거래량 : 258,000주 (유동주식수의 1% * 3개월)

- 분기말 5일전 현재까지('24.03.22) 총 거래량 : 229,060주

2. 근거 : 코스닥시장상장규정 제53조제1항제8호

3. 기타 : 해당 보통주식의 2024년 1분기 월평균거래량이 유동주식수의 100분의 1미만인 경우 분기 종료일의 다음 거래일 관리종목으로 지정
코데즈컴바인 — 최대주주변경  (20240322)
제출인: 코데즈컴바인

코데즈컴바인/최대주주변경/(2024.03.22)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
코튼클럽(주) 외 4인

소유주식수(주)
22,813,924

소유비율(%)
60.29

변경후
최대주주등
(주)코앤컴 외 6인

소유주식수(주)
22,832,224

소유비율(%)
60.33

2. 변경사유
1)코튼클럽(주)의 특수관계인 (주)코앤컴간 주식양수도계약체결에 따른 장내시간외 지분거래(2024.03.22)

2)주식등의대량보유상황보고서(제출인 : 코튼클럽) 제출일자 확인(2024.03.22)

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영참여 및 사업다각화

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
5,624,846,600

차입금(원)
26,500,000,000

차입처
신한은행, 기업은행

차입기간
2024-03-20
~
2025-03-19

담보내역
채권 및 부동산

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2024-03-22

5. 변경확인일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 상기 주식양수도계약 체결은 코튼클럽(주)과 (주)코앤컴의 특수관계인간 장내시간외 거래로 최대주주가 변경된 것으로 실질적인 경영권 변동은 없습니다. 이에 인수후 임원 선ㆍ해임 계획에 대한 기재를 생략합니다.

- 상기 소유비율은 최근일 주식잔고증명서(2024.03.22 자) 수량기준으로 작성되었습니다.

- 변경일자는 최대주주 변경사유가 발생한 일자(주식양수도계약체결일)이며, 변경확인일자는 코튼클럽(주)의 주식등의대량보유상황보고서 확인일자입니다.

※ 관련공시
2024-03-22 주식등의대량보유상황보고서(일반)

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

코튼클럽(주)
변경전 최대주주
22,719,700
60.04
3,719,700
9.83
변경후 최대주주 특수관계인

정문성
변경전 최대주주의 특수관계인
60,000
0.16
60,000
0.16
변경후 최대주주 특수관계인 대표이사

(주)제이앤지산
변경전 최대주주의 특수관계인
6,425
0.02
6,425
0.02
변경후 최대주주 계열회사

강종화
변경전 최대주주의 특수관계인
20,000
0.05
20,000
0.05
변경후 최대주주 특수관계인 대표이사

김재완
변경전 최대주주의 특수관계인
7,799
0.02
7,799
0.02
변경후 최대주주 특수관계인 대표이사

코앤컴(주)
변경후 최대주주
-
-
19,000,000
50.21
변경후 최대주주 본인

조준형
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
18,300
0.05
변경후 최대주주 임원

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

코앤컴(주)
대한민국
서울시 강남구 강남대로 136길 64
110111-5487362

주요 사업내용
속옷,의류 제조,도소매,무역,전자상거래

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
김상현
20,000
100

대표이사
백명곤
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김상현
코앤컴(주)
비상장
-
사내이사
2019-08-01
-
-

백명곤
코앤컴(주)
비상장
-
대표이사
2017-01-01
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
12월말

자산총계
113,229,474,070
자본금
100,000,000

부채총계
9,267,561,841
매출액
95,413,356,613

자본총계
103,961,912,229
당기순손익
34,171,069,396

외부감사인
동아송강회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
상표권양수도계약(2023.05.31.자) - 양수도금액 2,150,000,000원

전전년도
-
다산디엠씨 — 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 관련 절차 안내) (20240322)
제출인: 코스닥시장본부

엔지스테크널러지/기타시장안내/(2024.03.22)기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련 절차 안내)

기타시장안내

제목 : (주)엔지스테크널러지 상장적격성 실질심사 관련 절차 안내

동사는 '23.01.31. 발생한 동사의 상장적격성 실질심사 사유 등('21.05.31 발생한 주된 영업 정지 관련 사유 포함)과 관련하여 '23.03.15 실질심사 대상으로 결정되었습니다.

다만, 동사는 '23.04.17 형식적 상장폐지 사유(계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성으로 인한 의견거절)가 발생하였으며, '24.03.21 동 상장폐지 사유가 해소되었음을 확인하였습니다.

동 상장폐지 사유 해소에 따라 동사에 대한 상장적격성 실질심사 절차가 재개되며, 20일('24.04.19, 영업일 기준) 이내에 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 예정입니다.

다만, 동사가 상장폐지 사유 해소일로부터 15일('24.04.12, 영업일 기준) 이내에 경영개선계획서를 제출하는 경우에는 해당 제출일로부터 20일(영업일 기준) 이내에 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 예정입니다.

기업심사위원회 심의·의결을 거쳐 동사의 상장적격성이 인정되는 경우에는 동사 주권의 매매거래정지 해제 등 관련 사항을 안내할 예정이고,

기업심사위원회의 심의·의결 결과가 개선기간 부여에 해당하는 경우에는 개선기간 종료 후 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지여부를 결정할 예정이며,

기업심사위원회의 심의결과가 상장폐지에 해당하는 경우에는 기업심사위원회의 심의일 이후 20일(영업일 기준) 이내 코스닥시장위원회를 개최하여 당해 기업의 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부 등을 결정할 예정임을 알려드립니다.
삼천당제약 — 투자판단관련주요경영사항  (20240322)
제출인: 삼천당제약

삼천당제약/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.22)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411(Vial&PFS)의 유럽 9개국(영국, 벨기에 등) 독점판매권 및 공급계약 체결

2. 주요내용
가. 계약 상대방 : 계약서에 따라 비공개

나. 계약의 내용
(1) 계약내용 : 황반변성치료제 애플리버셉트(Aflibercept)를 주성분으로 하는 바이오시밀러(Vial&PFS)의 유럽 9개국(영국, 벨기에 등) 독점 공급 및 판매권

(2) 마일스톤은 일정 조건 충족시 수령할 예정임

(3) 제품 공급 관련 사항
1) 제품 판매일로부터 10년(10년 경과 시점부터는 5년마다 자동 갱신)
2) 총매출(Gross Sales)의 55%를 수령

3. 사실발생(확인)일
2024-03-22

4. 결정일
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 사실발생(확인)일은 계약체결일 입니다.

나. 본 계약의 수익 인식은 조건부로써 허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있으며, 미실현 가능성도 있습니다.

다. 당사는 SCD411개발과 관련하여 2023년 3월에 임상 최종보고서(CSR)를 수령하였으며, 허가 절차를 진행 중입니다.

※ 관련공시
-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

가. 각 단계별로 수령하는 모든 마일스톤에 따른 수령액은 반환의무가 없습니다.

나. 상기 마일스톤은 진행단계에 따라 수령하는 금액입니다.

【공시유보 관련사항】

1. 유보사항
계약 상대방 및 마일스톤 세부 내용

2. 유보사유
영업기밀

3. 유보기한
2028-03-22
유일에너테크 — 감사보고서제출  (20240322)
제출인: 유일에너테크

유일에너테크/감사보고서 제출/(2024.03.22)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
174,510,680,249
156,003,228,014

- 부채총계
104,670,482,838
89,961,439,556

- 자본총계
69,840,197,411
66,041,788,458

- 자본금
5,734,075,000
5,337,372,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
38,507,805,865
47,468,577,156

- 영업이익
-10,108,980,369
-19,282,004,973

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,217,878,352
23,966,457,946

- 당기순이익
-13,224,110,578
22,143,929,999

- 지배기업 소유주지분 순이익
-13,224,110,578
22,143,929,999

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
134,731,389,093
114,015,604,331

- 부채총계
104,976,438,226
89,940,264,984

- 자본총계
29,754,950,867
24,075,339,347

- 자본금
5,734,075,000
5,337,372,000

- 매출액
38,372,442,169
47,435,738,051

- 영업이익
-10,171,146,371
-19,096,308,990

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,323,409,065
-18,181,561,982

- 당기순이익
-11,329,641,291
-20,004,089,929

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
69,840,197,411
66,041,788,458

자본금
5,734,075,000
5,337,372,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
18.9
-
9.2

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-13,217,878,352
-
4,281,281,875

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
69,840,197,411
66,041,788,458
46,274,088,373

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-10,171,146,371
-19,096,308,990
-5,764,222,448
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
유일에너테크 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240322)
제출인: 유일에너테크

유일에너테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30% 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 02월 23일

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 조정사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익 구조 변동내용(단위: 원)
* 매출액
당해사업연도
: 38,953,301,343
증감금액
:-8,515,275,813
증감비율(%)
:-17.94

*영업이익
당해사업연도
: -9,387,647,781
증감금액
:14,701,939,120
증감비율(%)
:105.40

*법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도
:-13,498,574,653
증감금액
:-37,465,032,599
증감비율(%)
:적자전환

*당기순이익
당해사업연도
:-13,504,806,879
직전사업연도
:16,835,283,922
증감금액
:-30,340,090,801
증감비율(%)
:적자전환
* 매출액
당해사업연도
:38,507,805,865
증감금액
:-8,960,771,291
증감비율(%)
:18.88

*영업이익
당해사업연도
: -10,108,980,369
증감금액
:9,173,024,604
증감비율(%)
:47.57

*법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도
:-13,217,878,352
증감금액
:-37,184,336,298
증감비율(%)
:적자전환

*당기순이익
당해사업연도
:-13,224,110,578
직전사업연도
:22,143,929,999
증감금액
:-35,368,040,577
증감비율(%)
:적자전환

3. 재무현황(단위: 원)
*자산총계
당해사업연도
:177,890,407,616
직전사업연도
:156,003,228,014

*부채총계
당해사업연도
:112,450,903,330
직전사업연도
:94,158,840,019

*자본총계
당해사업연도
:65,439,504,286
직전사업연도
:61,844,387,995
*자산총계
당해사업연도
:174,510,680,249
직전사업연도
:156,003,228,014

*부채총계
당해사업연도
:104,670,482,838
직전사업연도
:89,961,439,556

*자본총계
당해사업연도
:69,840,197,411
직전사업연도
:66,041,788,458

6.기타 투자판단에 참고할 사항
- 별도기준(K-IFRS 기준)
* 매 출 액 ; 38,372,442,169
* 영업이익 : -9,342,480,823
* 법인세차감전 : -9,254,956,603
* 당기순이익 : -9,261,188,829
- 별도기준(K-IFRS 기준)
* 매 출 액 ; 38,372,442,169
* 영업이익 : -10,171,146,371
* 법인세차감전 :-11,323,409,065
* 당기순이익 : -11,329,641,291

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
38,507,805,865
47,468,577,156
-8,960,771,291
18.88

- 영업이익
-10,108,980,369
-19,282,004,973
9,173,024,604
47.57

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,217,878,352
23,966,457,946
-37,184,336,298
적자전환

- 당기순이익
-13,224,110,578
22,143,929,999
-35,368,040,577
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
174,510,680,249
156,003,228,014

- 부채총계
104,670,482,838
89,961,439,556

- 자본총계
69,840,197,411
66,041,788,458

- 자본금
5,734,075,000
5,337,372,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 감소

- 고객사 요청으로 인한 장비 입고 지연으로 매출액 감소 및 2024년으로 이월.

2. 영업이익 적자 지속

- 2023년 신공장 증설로 인한 고정비용 및 금융비용 증가.

- 해외 현장 및 체류인원 증가로 인한 비용 상승.

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 실적입니다.

- 별도기준(K-IFRS 기준)
* 매 출 액 ; 38,372,442,169
* 영업이익 : -10,171,146,371
* 법인세차감전 :-11,323,409,065
* 당기순이익 : -11,329,641,291

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주총승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
씨티씨바이오 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (간접강제) (20240322)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.03.22)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(간접강제)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
간접강제
사건번호
2024타기100076

2. 원고(신청인)
주식회사 파마리서치

3. 청구내용
[신청취지]

1. 채무자는 수원지방법원 2024카합 10102주주명부 열람등사 가처분 결정에 따라 2024.03.15부터 토요일 및 공휴일을 제외한 10일 동안 09:00부터 18:00까지 중 영업시간에 한하여 채무자의 본점 또는 주식회사 국민은행의 증권대행부 영업소에서 채권자 또는 그 대리인에게 별지 목록 기재 주주명부의 열람 및 등사(사진촬영, 열전사방식에 의한 복사 및 엑셀파일의 이동식 컴퓨터 저장매체로의 복사 포함)하도록 허용하여야 한다.
2. 채무자가 제1항 기재의무를 이행하지 아니하는 겨우 채무자는 채권자에게 그 이행완료일까지 위반일수 1일당 100,000,000원씩을 지급하라.
3. 신청비용은 채무자가 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
수원지방법원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-03-19

7. 확인일자
2024-03-22

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 확인일자는 당사의 등기로 송부되어 수신한 날짜입니다.

※관련공시
2024-03-12 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부열람등사가처분)
2024-03-14 소송등의판결ㆍ결정
블루콤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 블루콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사블루콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 블루콤

대 표 이 사 :
김 종 규

본 점 소 재 지 :
인천시 연수구 벤처로 116(송도동)

(전 화) 032-810-0500

(홈페이지)http://www.bluec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 김 태 진

(전 화) 032-810-0522

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박근수
1967년 02월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
3년
대법원 재판연구원춘천지방법원 부장판사인천지방법원 부장판사합동법률사무소 예서원대표변호사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

권종영
1983년 08월
남
2021년 03월 26일
3년
2024년 03월 22일
자진사임
일신상의 사유
옵투스제약 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 옵투스제약

옵투스제약/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기 (2023년도)
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,460
- 매출액
72,426

- 부채총계
15,009
- 영업이익
8,187

- 자본금
8,282
- 당기순이익
10,760

- 자본총계
134,451
*주당순이익(원)
708

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,525,924,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
선임
- 상근이사 1명(김광훈)
- 사외이사 3명(박인동,최종혁,황세희)

재선임
- 상근이사 1명(박영운)

※ 상기 사외이사 3명 모두 감사위원임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기(2023.01.01. ~ 2023.12.31) 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건

- 이익잉여금처분계산서(안)포함

- 현금배당 : 보통주 1주당 100원

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건 (4명)

제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(김광훈)

=> 원안대로 승인

제 3-2호 : 사내이사 선임의 건(박영운)

=> 원안대로 승인

제 3-3호 : 사외이사 선임의 건(최종혁)

=> 원안대로 승인

제 3-4호 : 사외이사 선임의 건(황세희)

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(박인동)

=> 원안대로 승인

제5호 의안 :감사위원 선임의 건 (2명)

제 5-1호 : 감사위원 선임의 건(최종혁)

=> 원안대로 승인

제 5-2호 : 감사위원 선임의 건(황세희)

=> 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건

=> 원안대로 승인

7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 사업보고서(일반법인)
2024-03-08 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광훈
1977-01
3년
신규선임
前㈜셀트리온 경영관리팀장
現㈜옵투스제약 CFO

박영운
1966-08
3년
재선임
前삼천당제약㈜ 생산부장
現(주)옵투스제약 생산본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박인동
1962-07
3년
신규선임
前법무법인 화우변호사
現김앤장 법률사무소 변호사
주식회사 네오랩컨버전스(감사)

최종혁
1974-09
3년
신규선임
前신우회계법인 회계사
現이촌회계법인 파트너 회계사
이촌회계법인(이사)

황세희
1961-11
3년
신규선임
前국립중앙의료원 건강증진센터장
現연세암병원 암지식정보센터
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박인동
1962-07
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
前법무법인 화우변호사
現김앤장 법률사무소 변호사

최종혁
1974-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
前신우회계법인 회계사
現이촌회계법인 파트너 회계사

황세희
1961-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
前국립중앙의료원 건강증진센터장
現연세암병원 암지식정보센터

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
이화공영 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240322)
제출인: 이화공영

이화공영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.22)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
알에프바이오 원주공장 신축공사

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-22

3. 정정사유
기타비공개 첨부서류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

기타비공개 첨부서류 정정
(23.12.22) 알에프바이오 세금계산서
(23.12.22)알에프바이오 공사청구 현황
(23.12.22) 알에프바이오 세금계산서
(23.12.22)알에프바이오 공사청구 현황
(24.03.22)알에프바이오원주공장 공사현황
(24.03.22)알에프바이오 세금계산서
(24.03.22)알에프바이오 사용승인
(24.03.22)알에프바이오 공사대금 입금현황
(24.03.22)알에프바이오 공사대금 입금증

원주시청의 사용승인 허가에 따른 이행상황공시 입니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
알에프바이오 원주공장 신축공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
33,150,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
33,150,000,000

최근 매출액(원)
194,935,371,938

매출액 대비(%)
17.01

3. 계약상대방
주식회사 알에프바이오

-최근 매출액(원)
6,007,732,673

-주요사업
의료기기 제조업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
강원도 원주시

5. 계약기간
시작일
2022-09-22

종료일
2024-04-25

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-09-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 1. 상기 금액은 부가가치세를 제외한 공급가액임

- 2. 계약내역 최근 매출액은 2021년 매출액입니다.

- 3. 계약상대방 최근 매출액은 2020년 매출액입니다.

※ 관련공시
2022-09-22 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-22 단일판매ㆍ공급계약체결
엠브레인 — 본점소재지변경  (20240322)
제출인: 엠브레인

엠브레인/본점소재지변경/(2024.03.22)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
06253

주소
서울특별시 강남구 역삼동 837 837타워

나. 변경후
우편번호
06714

주소
서울특별시 서초구 명달로 9

상세주소
-

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2024-06-14

4. 이사회결의일
2024-03-22

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기등본상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
한국비티비 — 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내) (20240322)
제출인: 코스닥시장본부

지티지웰니스/기타시장안내/(2024.03.22)기타시장안내(상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내)

기타시장안내

제목 : ㈜지티지웰니스 상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내

거래소는 '24.03.21 발생한 동사의 상장적격성 실질심사 사유 등('22.11.22 발생한 횡령·배임 혐의발생 등 사유 포함)과 관련하여 동 사유 발생일로부터 15일('24.04.12 限, 영업일 기준) 이내에 실질심사 대상 여부를 결정할 예정입니다.

향후 실질심사 대상에 해당하는 경우 당해법인 통보 및 기업심사위원회 심의절차에 관한 사항을 안내하고, 실질심사 대상에 해당하지 않는 경우에는 매매거래정지 해제에 관한 사항을 안내할 예정입니다.
우진플라임 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240322)
제출인: 우진플라임

우진플라임/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)우진플라임
회사코드
049800
담당부서명
기획관리팀
담당자명
이영찬
tel
043-540-9113

(fax)
043-543-1140

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

20,000,000
0
20,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-04-14
보통주식
4,080,000
40.80

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,080,000
40.80

이번보고서제출일
2024-03-22
보통주식
8,160,000
40.80

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
8,160,000
40.80

증감
보통주식
4,080,000
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
4,080,000
0

4. 개인별 세부변동사항

성명
김익환
생년월일
581215
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-04-23
무상신주취득(+)
보통주식
2,525,143
2,525,143
5,050,286
-

성명
김정순
생년월일
570204
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-04-23
무상신주취득(+)
보통주식
1,235,853
1,235,853
2,471,706
-

성명
김윤미
생년월일
820118
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-04-23
무상신주취득(+)
보통주식
74,004
74,004
148,008
-

2024-03-20
장외매수(+)
보통주식
148,008
43,000
191,008
-

성명
김윤선
생년월일
821229
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
기타
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-04-23
무상신주취득(+)
보통주식
100,000
100,000
200,000
-

2024-03-20
장외매도(-)
보통주식
200,000
-113,000
87,000
-

성명
김기천
생년월일
801205
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-04-23
무상신주취득(+)
보통주식
55,000
55,000
110,000
-

성명
임동규
생년월일
760521
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-04-23
무상신주취득(+)
보통주식
45,000
45,000
90,000
-

2024-03-20
장외매수(+)
보통주식
90,000
70,000
160,000
-

성명
손인영
생년월일
851209
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-04-23
무상신주취득(+)
보통주식
45,000
45,000
90,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김익환
생년월일
581215
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
5,050,286
25.25
0
0
0
0
5,050,286
25.25

김정순
생년월일
570204
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,471,706
12.36
0
0
0
0
2,471,706
12.36

김윤미
생년월일
820118
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
191,008
0.95
0
0
0
0
191,008
0.95

김윤선
생년월일
821229
여
국내(개인)
대한민국
친인척
기타
-
87,000
0.44
0
0
0
0
87,000
0.44

김기천
생년월일
801205
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
110,000
0.55
0
0
0
0
110,000
0.55

임동규
생년월일
760521
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
160,000
0.80
0
0
0
0
160,000
0.80

손인영
생년월일
851209
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
90,000
0.45
0
0
0
0
90,000
0.45

합계
8,160,000
40.80
0
0
0
0
8,160,000
40.80
한샘 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 한샘

한샘/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,051,517
- 매출액
1,966,947

- 부채총계
708,747
- 영업이익
1,947

- 자본금
23,534
- 당기순이익
-62,155

- 자본총계
342,770
*주당순이익(원)
-3,810

나. 개별(별도)
- 자산총계
891,220
- 매출액
1,487,720

- 부채총계
558,890
- 영업이익
-6,350

- 자본금
23,534
- 당기순이익
-53,603

- 자본총계
332,330
*주당순이익(원)
-3,262

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
4,500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
74,701,449,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 제51기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 통과

2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 이사 임기 변경의 건(36조)
☞원안대로 통과
- 제2-2호 의안 : 배당 기준일 변경의 건(57조)
☞원안대로 통과
- 제2-3호 의안 : 신주발행 절차 등 관련 규정 제정의 건(10조, 12조, 19조, 19조의 2, 19조의 3)
☞원안대로 통과

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-03-09 참고서류
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-02-23 주주총회소집결의

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
비투엔 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20240322)
제출인: 비투엔

비투엔/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2024.03.22)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-14

3. 정정사유
기존 담보계약 대환에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
- 순번
- 채권자
- 담보제공기간(시작일)
- 담보제공기간(종료일)
- 계약체결일

- 2
- 영풍상사
- 2024-01-12
- 2024-03-23
- 2024-03-14

- 2
- 라온대부
- 2024-03-22
- 2024-04-21
- 2024-03-22

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]
1. 기존계약 : 담보평가액이 대출금 대비 130% 이하에 도달 시
2. 기존계약 : 담보평가액이 대출금 대비 150% 이하에 도달 시
3. 신규계약 : 담보평가액이 대출금 대비 150% 이하에 도달 시
1. 기존계약 : 담보평가액이 대출금 대비 130% 이하에 도달 시
2. 신규계약 : 담보평가액이 대출금 대비 150% 이하에 도달 시
3. 기존계약 : 담보평가액이 대출금 대비 150% 이하에 도달 시

[채무자에 관한 사항]
- 대표이사
- 권유진, 송혜미(각자대표)
- 김대환

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
비투엔인수목적제이차 주식회사

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
5,000,000

지분율(%)
14.71

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
0

지분율(%)
0

2. 채무(차입)금액 총액(원)
6,250,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
8,525,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
3

누적 담보제공 주식 총수(주)
5,000,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2023-08-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공시일 현재 지분율은 공시일 현재 발행주식 총수 기준입니다.
- 하기 [채무자에 관한 사항]에서 최대주주 보유 주식수 내역은 권유진 100주(50.0%), 송혜미 100주(50.0%)입니다.

※ 관련공시
2024-03-14 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
와이앤제이대부
비투엔인수목적제이차(주)
차입금 상환
5,525,000,000
질권
3,000,000
미해당
2023-08-29
2024-08-28
2024-01-12

2
라온대부
비투엔인수목적제이차(주)
차입금 대환
1,500,000,000
질권
1,000,000,000
미해당
2024-03-22
2024-04-21
2024-03-22

3
곽종윤(개인)
비투엔인수목적제이차(주)
차입금 대환
1,500,000,000
질권
1,000,000
미해당
2024-03-14
2024-04-13
2024-03-14

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
기존 계약 : 담보평가액이 대출금 대비 130% 이하에 도달 시

2
신규 예약 : 담보평가액이 대출금 대비 150% 이하에 도달 시

3
기존 예약 : 담보평가액이 대출금 대비 150% 이하에 도달 시

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

비투엔인수목적제이차주식회사
대한민국
경기도 용인시 기흥구 신갈동
781-87-02414

직업(사업내용)
부동산 개발 및 공급업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
권유진, 송혜미
200
100

대표이사
김대환
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
101
자본금
1

부채총계
50
매출액
518

자본총계
51
당기순이익
51

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
주현정
최대주주

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
두산에너빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 이기철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
두산에너빌리티(주)

20240318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 기 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산에너빌리티(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034020

발행주식 총수
640,561,146

※ 발행주식 총수는 2024년 3월 21일 기준임.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이기철
한자(영문)
Lee Ki Chul

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691119

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 개포로110길 21

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2024.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
두산에너빌리티(주)
부 서
IR팀

직 위
수석
전화번호
031-51*******

성 명
심재철
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
******ol.shim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 06일
7,086
0.00
7,086
0.00

이번보고서
2024년 03월 22일
3,886
0.00
3,886
0.00

증 감
-3,200
0.00
-3,200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,086
-
-
-
-
-
-
-
7,086
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

640,561,146
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 03월 18일
보통주
7,086
-3,200
3,886
18,480
장내매도

합 계
-
-3,200
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼성생명 — 특수관계인과의수익증권거래 (20240322)
제출인: 삼성생명

특수관계인과의수익증권거래
1.4
삼성생명보험주식회사

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
삼성
회사명
삼성생명보험(주)
공시일자
'24. 3.22
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방

삼성자산운용(주)
주)

회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자
'24. 3.29, '24. 4. 4

3. 거래금액
20,000

4. 잔액
20,000

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭

Kodex 25-11 은행채(AA-이상)
PLUS 액티브

나. 펀드운용사
삼성자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간

'24. 3.29 ~
'25.11.21

라. 만기일
'25.11.21

6. 거래목적
퇴직연금 운영

7. 이사회 의결일
'24. 3.21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
-

※ 관련공시일
-

주) 당사 퇴직연금DB의 운용관리기관은 비계열회사인 신영증권 및 한국투자증권이며, 계열회사인 삼성자산운용(주)는 상품제공기관임
디아이동일 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 디아이동일

디아이동일/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 81기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
975,653
- 매출액
682,872

- 부채총계
370,119
- 영업이익
6,305

- 자본금
13,020
- 당기순이익
5,996

- 자본총계
605,534
*주당순이익(원)
167

나. 개별(별도)
- 자산총계
703,741
- 매출액
298,259

- 부채총계
219,350
- 영업이익
844

- 자본금
13,020
- 당기순이익
10,839

- 자본총계
484,391
*주당순이익(원)
561

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,770,290,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.86

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
477,029

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명)
사외이사 1명(재선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제81기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건

-제2-1호: 사내이사 서민석 선임의 건

-제2-2호: 사내이사 박정훈 선임의 건

-제2-3호: 사외이사 임성우 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 배당금 지급 예정일 : 2024.03.28(목)

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서민석
1943-06
2
재선임
동일방직(주) 대표이사 회장
디아이동일(주) 회장(現)

박정훈
1973-01
2
신규선임
(주)디아이비즈 부장
(주)디아이비즈 이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임성우
1966-01
2
재선임
법무법인 광장 변호사(現)
-
한화생명 — 이사회의성별구성의무준수현황(자율공시)  (20240322)
제출인: 한화생명

한화생명/이사회의 성별 구성의무 준수 현황(자율공시)/(2024.03.22)이사회의 성별 구성의무 준수 현황(자율공시)

이사회의 성별 구성의무 준수 현황(자율공시)

1. 법령 준수여부
준수

2. 이사회의 성별 구성
남성(명)
6

여성(명)
1

총원(명)
7

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2024년 3월 21일 개최된 당사 제75기 정기주주총회에서 이사회 구성원 7명 중 1명의 여성 사외이사(이인실)가 재선임되었습니다.

- 상기 내용은 '자본시장과 금융투자에 관한 법률' 제165조의20의 준수 사항을 기재하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-21 정기주주총회결과
디아이동일 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 디아이동일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
디아이동일(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 22 일

회 사 명 :
디아이동일(주)

대 표 이 사 :
서태원

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 516

(전 화) 02-2222-3071

(홈페이지) http://www.dong-il.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 손 수 용

(전 화) 02-2222-3085

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임성우
1966년 01월
남
재선임
2024년 03월 22일
2년
2년
현) 법무법인 광장 변호사
한화생명 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 한화생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한화생명보험(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
한화생명보험(주)

대 표 이 사 :
여승주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 63로 50(여의도동 63한화생명빌딩)

(전 화) 1588-6363

(홈페이지) http://www.hanwhalife.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 컴플라이언스실장
(성 명) 김중원

(전 화) 02-789-8613

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.21

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이인실
1956.07
여
재선임
2024.03.21
임기 만료일은 차년도 정기주주총회종결 시 까지임
4년
2006~2023 서강대학교 경제대학원 교수2009~2011 통계청장2019~ 2020 한국경제학회 회장2023~ 한반도미래인구연구원 원장2024~ 삼성SDS 사외이사

임성열
1963.07
남
신규
2024.03.21
임기 만료일은 2년 내 최종 결산기에 관한정기주주총회 종결 시 까지임
2년
2014~2015 우리은행 비상임이사2015~2018 예금보험공사 상임이사2018~2021 우리펀드서비스 상근감사2023~ 솔브레인홀딩스(주) 상근감사

박순철
1964.03
남
신규
2024.03.21
임기 만료일은 2년 내 최종 결산기에 관한정기주주총회 종결 시 까지임
2년
2020~2020 서울남부지방검찰청 검사장2022~ 신용보증기금 비상임이사2022~ 법무법인 흰뫼 대표변호사2023~ 한국금융투자협회 공익이사

정준섭
1964.04
남
신규
2024.03.21
임기 만료일은 2년 내 최종 결산기에 관한정기주주총회 종결 시 까지임
2년
2007~2015 서울대학교 법과대학 교수2015~2018 금융위원회 비상임위원2018~2021 한국거래소 비상임이사2015~ 서울대학교 법학전문대학원 교수2021~ 한국금융투자협회 자율규제위원장
삼성생명 — 특수관계인과의수익증권거래 (20240322)
제출인: 삼성생명

특수관계인과의수익증권거래
1.4
삼성생명보험주식회사

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
삼성
회사명
삼성생명보험(주)
공시일자
'24. 3.22
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
삼성에스알에이자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자

'24년 3월(예정)
주1)

3. 거래금액

￡10.54M, ＄8.5M
주2)

4. 잔액

7,079,258
주3)

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
삼성SRA 글로벌코어오피스전문투자형사모부동산신탁 제2호

나. 펀드운용사
삼성에스알에이자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간
104개월

라. 만기일

최초 설
정일
주4)
로부터 104개월

6. 거래목적
수익증권 투자

7. 이사회 의결일
'24. 3.21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
-

※ 관련공시일
-

주1) 거래일자는 본 수익증권의 우선주 투자 참여 시점임주2) 거래금액은 약정금액으로 외화 거래시 환율 및 환헤지 계약 따라 변동 가능주3) 삼성에스알에이자산운용(주)과의 수익증권 총 거래 잔액임
(
2024.3.21
투자원금 기준)
주4) 본건 최초 보통주 참여 설정일은

2017.12.26일
두산에너빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 노학준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
두산에너빌리티(주)

20240315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
노 학 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산에너빌리티(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034020

발행주식 총수
640,561,146

※ 발행주식 총수는 2024년 03월 21일 기준임.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
노학준
한자(영문)
Rho Hak Joon

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670511

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 수내로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2017.02.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
두산에너빌리티(주)
부 서
IR팀

직 위
수석
전화번호
031-51*******

성 명
심재철
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
******ol.shim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 20일
12,337
0.00
12,337
0.00

이번보고서
2024년 03월 22일
21,712
0.00
21,712
0.00

증 감
9,375
0.00
9,375
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

21,712
-
-
-
-
-
-
-
21,712
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

640,561,146
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024년 03월 15일
보통주
12,337
9,375
21,712
10,310
우리사주 보유 주식 인출***

합 계
-
9,375
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미 (800주의 취득단가 13,850원, 8,575주의 취득단가 9,980원의 평균 단가임)*** 우리사주조합 참여로 받은 주식을 상기 보고자 계좌 입고로 인한 취득이며, 취득단가는 우리사주조합 참여시 주당 유상증자 금액임.
상지건설 — 전환가액의조정  (20240322)
제출인: 상지건설

상지카일룸/전환가액의조정/(2024.03.22)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

19
비상장
810
803

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

19
300,000,000
KRW : South-Korean Won
370,370
373,599

3. 조정사유
시가를 하회하는 발행가액의 제3자배정 유상증자

4. 조정근거 및 방법
가. 조정근거(조정 대상 전환사채의 발행조건)

본건 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식분할, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후전환가액 = 조정전전환가액 × [{ A + ( B × C / D )} / ( A + B )]
A : 기발행주식수
B : 신발행주식수
C : 1주당 발행가격
D : 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 본 사유에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

나. 조정방법

- A: 기발행주식수 = 105,454,439주
- B: 신발행주식수 = 14,000,001주
- C: 1주당 발행가격 = 500원
- D: 시가 = 545.46원

다. 제19회차 조정후 전환가액

- 조정전 전환가액 810원 × [ {A+(B×C/D)}/(A+B)] = 803원(*)

* 원 단위 미만 절상

5. 조정가액 적용일
2024-03-21

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 사항은 시가를 하회하는 발행가액의 제3자배정 유상증자에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

나. 상기【5. 조정가액 적용일】은 제3자배정 유상증자 납입일(2024-03-20)의 다음날인 신주의 효력발생일(2024-03-21) 기준입니다.

다. 시가 변동에 따른 전환가액 조정(Refixing) 범위 변경

1) 발행당시의 전환가액의 변경 적용 : 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우는 이를 감안하여 산정한 가액

2) 제19회 : 시가변동 하향, 상향 조정한도(발행당시 전환가액의 70% ~ 100%, 유상증자 할인발행 감안)

① 1차 변경(2022-10-01, 유상증자 할인발행)

- 변경전 : 811원 ~ 1,158원

- 변경후 : 810원 ~ 1,157원

② 2차 변경(2024-03-21, 유상증자 할인발행)

- 변경전 : 810원 ~ 1,157원

- 변경후 : 803원 ~ 1,146원

※ 관련공시
2022-11-02 전환가액의조정
2022-10-04 전환가액의조정
2022-05-02 증권 발행결과(자율공시)(제19회차 CB)
2022-04-28 전환사채권발행결정(제19회차)
2022-04-25 전환사채권발행결정(제19회차)
2022-03-30 전환사채권발행결정(제19회차)
2022-01-28 전환사채권발행결정(제19회차)
두산에너빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 박동범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
두산에너빌리티(주)

20240314

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 14일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 동 범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산에너빌리티(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034020

발행주식 총수
640,561,146

※ 발행주식 총수는 2024년 3월 21일 기준임.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박동범
한자(영문)
Park Dong Bum

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670914

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 강남대로61길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2021.08.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
두산에너빌리티(주)
부 서
IR팀

직 위
수석
전화번호
031-51*******

성 명
심재철
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
******ol.shim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 22일
0
0.00
0
0.00

증 감
0
0.00
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

640,561,146
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024.03.14
보통주
-
4,588
4,588
13,850
우리사주 보유 주식 인출***

장내매도(-)
2024.03.14
보통주
4,588
-4,588
0
17,030
장내매도

합 계
-
-
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미*** 우리사주조합 참여로 받은 주식을 상기 보고자 계좌 입고로 인한 취득이며, 취득단가는 우리사주조합 참여시 주당 유상증자 금액임.
대양금속 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240322)
제출인: 대양금속

대양금속/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.22)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
영풍제지 주식회사

국적
대한민국
대표자
조상종

자본금(원)
24,397,993,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
46,482,148
주요사업
골판지 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
4,566,210

취득금액(원)
9,999,999,900

자기자본(원)
97,745,705,110

자기자본대비(%)
10.23

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
12,358,035

지분비율(%)
24.21

4. 취득방법
제3자 배정 유상증자 참여

5. 취득목적
경영권 및 사업역량강화

6. 취득예정일자
2024-05-21

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
151,056,760,486
취득가액/자산총액(%)
6.62

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '1. 발행회사의 자본금(원) 및 주식발행총수(주)'는 2023년말 기준입니다.

2. 상기 '2. 취득내역' 중 '자기자본'은 당사의 최근사업연도말(2023년 12월 31일) 개별재무제표 기준 금액입니다.

3. 상기 취득후 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'은 제3자배정 유상증자 참여하여 신주 4,566,210주를 포함한 주식수 및 지분율 입니다.

4. 상기 '6. 취득예정일자'는 주금납입일 기준입니다.

5. 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 '당해연도'는 2023년, '전년도'는 2022년, '전전년도'는 2021년의 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다.

6. 상기 내역은 유상증자 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
199,916,289,283
79,693,711,102
120,222,578,181
24,397,993,000
82,568,024,475
-5,653,312,056
적정
정동회계법인

전년도
203,670,379,646
67,139,875,786
136,530,503,860
11,147,500,000
105,449,038,864
7,918,488,493
적정
정동회계법인

전전년도
209,596,339,151
77,558,898,577
132,037,440,574
11,100,000,000
120,612,511,549
6,342,599,451
적정
정동회계법인
블루콤 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 블루콤

블루콤/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
174,907
- 매출액
32,770

- 부채총계
17,750
- 영업이익
-4,492

- 자본금
9,600
- 당기순이익
-3,026

- 자본총계
157,157
*주당순이익(원)
-177

나. 연결
- 자산총계
174,456
- 매출액
32,770

- 부채총계
16,984
- 영업이익
-7,712

- 자본금
9,600
- 당기순이익
-2,746

- 자본총계
157,472
*주당순이익(원)
-161

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제33기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항 :

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건 :

-제1호의안 :
제33기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

⇒"원안대로 승인"

-제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호의안 사내이사 김종규 선임(재선임)의 건

⇒"원안대로 승인"

2-2호의안 사외이사 박근수 선임의 건

⇒"원안대로 승인"

-제3호의안 :감사 선임의 건

3-1호의안 상근감사 권종영 선임의 건

⇒"부결"

3-2호의안 상근감사 이은국 선임의 건(주주제안)

⇒"원안대로 승인"

-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒"원안대로 승인"

-제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒"원안대로 승인"

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-02-27 주주총회소집공고
2024-02-27 참고서류
2024-03-07 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종규
1952-02
3
재선임
1981 (주)원일기업사 설립
1991 (주)삼부물산
(現블루콤) 설립
1995 천진삼부전자 설립
2006 (주)블루콤 대표이사
TIANJIN BLUECOM 동사장
현 재 (주)블루콤 대표이사
BLUECOM VINA 동사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박근수
1967-02
3
신규선임
대법원 재판연구원
춘천지방법원 부장판사
인천지방법원 부장판사
현 재 합동법률사무소
예서원대표변호사
주식회사 래몽래인(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이은국
1969-06
3
신규선임
상근
국립세무대학졸업
국세청 명예퇴직
풍산홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 풍산홀딩스

풍산홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,194,251
- 매출액
406,729

- 부채총계
170,347
- 영업이익
67,838

- 자본금
61,406
- 당기순이익
83,387

- 자본총계
1,023,904
*주당순이익(원)
8,690

나. 개별(별도)
- 자산총계
489,767
- 매출액
134,576

- 부채총계
70,348
- 영업이익
16,767

- 자본금
61,406
- 당기순이익
15,056

- 자본총계
419,419
*주당순이익(원)
1,573

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,156,539,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1) 감사 선임

- 상근감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호의안 : 제55기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
(원안대로 승인)

2) 정관 일부변경의 건
(원안대로 승인)

3) 감사 선임의 건
(원안대로 승인)

4) 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5) 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강윤우
1966-04
3
재선임
상근
現) ㈜풍산홀딩스 상근감사
前) 한국씨티은행 고객정보보호부 부장
- 고려대 법무대학원 금융법학 석사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
해성에어로보틱스 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20240322)
제출인: 해성에어로보틱스

해성티피씨/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.03.22)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-08

3. 정정사유
양수인 및 잔금지급일 변경, 단순 오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 계약당사자
- 양수인
그린월드(주)
그린월드(주) 외 4인

1. 계약당사자
- 회사와의 관계
변경 후 최대주주
관계없음

- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건등에 관한 사항
나. 양수인
-슬로운테크코리아(주)
나. 양수인
- (주)지율홀딩스

- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건등에 관한 사항
- 지급예정일 : 2024년 3월 22일
- 지급예정일 : 2024년 4월 1일

3. 변경예정 최대주주
-변경 예정일자
2024-03-22
2024-04-01

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
(주)티피씨
회사와의 관계
변경 전 최대주주

-양수인
그린월드(주) 외 4인
회사와의 관계
관계없음

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
3,653,334

1주당 가액(원)
10,000

양수도 대금(원)
36,533,340,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 (주)티피씨는 (주)해성티피씨의 주식을 그린월드(주) 외 4인에 양도하는 '주식 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2024년 2월 8일

2. 계약내용

(1) 총 양수도금액 : 36,533,340,000원

(2) 계약당사자

가. 양도인

- (주)티피씨

나. 양수인

- 그린월드(주)

- (주)비케이굿파트너스

- 에이치에스성장1호조합

- (주)지율홀딩스

- 레드캣츠코리아3호조합

(3) 대금지급일정

가. 계약금 : 3,600,000,000원

- 지급일 : 2024년 2월 8일

나. 잔금 : 32,933,340,000원

- 지급예정일 : 2024년 4월 1일

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
그린월드(주)

-변경 예정일자
2024-04-01

-예정 소유주식수(주)
1,000,000

-예정 소유비율(%)
9.26

4. 계약일자
2024-02-08

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 변경 예정일자는 양도 대금 지급완료 및 주식양수도가 완료되는 날입니다

2. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

3. 주식양수도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련공시를 진행할 예정입니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

(주)티피씨
변경전 최대주주
3,653,336
33.83
2
0.00
-

그린월드(주)
변경예정 최대주주
-
-
1,000,000
9.26
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
그린월드 주식회사

2. 설립연월
1995년 6월 29일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
부산광역시 동구 초량동

5. 법인의 최대주주명
김의배

- 보유지분율(%)
100

6. 법인의 대표이사
김의배

7. 주요 사업내용
수산물, 원양어업, 해상화물대행 및 무역업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
35,922
자본금
700

부채총계
30,032
매출액
66,274

자본총계
5,890
당기순손익
270

외부감사인
회계법인 보명
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-
삼성생명 — 특수관계인과의수익증권거래 (20240322)
제출인: 삼성생명

특수관계인과의수익증권거래
1.4
삼성생명보험주식회사

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
삼성
회사명
삼성생명보험(주)
공시일자
'24. 3.22
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
삼성에스알에이자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자

'24년 3월(예정)
주1)

3. 거래금액
995,000

4. 잔액

7,079,258
주2)

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭

삼성
SRA
국내
PF
대출일반사모부동산투자신탁 제
3
호

나. 펀드운용사
삼성에스알에이자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간

84개월
주3)

라. 만기일

최초 설
정일로부터 84개월
주4)

6. 거래목적
수익증권 투자

7. 이사회 의결일
'24. 3.21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
-

※ 관련공시일
-

주1) 거래일자는 본 수익증권의 매입약정 시점임주2) 삼성에스알에이자산운용(주)과의 수익증권 총 거래 잔액임
(
2024.3.21

투자원금 기준) 주3) 최대 12개월 연장 가능주4) 최대 12개월 연장 가능
하림지주 — 단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항)  (20240322)
제출인: 하림지주

하림지주/단기차입금증가결정/(2024.03.22)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

자회사인
(주)하림산업
의 주요경영사항신고

1. 단기차입내역
차입금액(원)
100,000,000,000

자기자본(원)
431,871,599,042

자기자본대비(%)
23.2

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
131,200,000,000
231,200,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
-
-

3. 차입목적
운영자금 확보

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 차입은 1차 2024년 3월 29일 500억원 실행, 2차 2024년 6월 29일 이전 500억원 한도약정 체결 예정입니다.

- 상기 '1.단기차입내역'의 자기자본은 2022년말 개별 재무제표 기준입니다.

- 상기 '2.단기차입금총액 변경내역'의 차입 전은 내부결정일 전일 기준입니다.

- 상기 '5.이사회결의일(결정일)'은 차입 결정에 대한 이사회결의일입니다.

※ 자회사의 주요 경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : (주)하림산업

- 자산총액비중 : 21.2% (2022년말 기준)

- 상기 자산총액비중은 하림지주의 2022년말 기준 자산총액 대비 하림지주가 보유한 하림산업 주식의 지분가액 비중을 기재하였습니다.

※관련공시
-
풍산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 풍산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)풍산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
(주)풍산

대 표 이 사 :
박우동

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 134

(전 화) 02-3406-5114

(홈페이지)https://www.poongsan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 서정국

(전 화) 02-3406-5118

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

황희철
1957.06
남
재선임
2024.03.22
2년
6년
- 2020~현재 (주)풍산 사외이사- 2020~2023 (주)뉴옵틱스 사외이사- 2019~2021 대한변협법률구조재단 이사장- 2012~2020 우리이앤엘 사외이사- 2011~현재 김&장 법률사무소 변호사- 2009~2011 제53대 법무부 차관

정현옥
1957.10
여
재선임
2024.03.22
2년
4년
- 2022~현재 (주)풍산 사외이사- 2015~2016 강원발전연구원 자문위원- 2013~2014 고용노동부 차관- 2011~2012 중앙노동위원회 상임위원

양일수
1964.02
남
재선임
2024.03.22
2년
4년
- 2022~현재 (주)풍산 사외이사- 2019~현재 (주)LX인터내셔널 사외이사- 2016~2022 이정회계법인 대표이사- 2015~2017 홍익대학교 대학원 경영학 박사- 2000~2016 삼일회계법인 파트너

이전환
1961.02
남
신규
2024.03.22
2년
2년
- 2021~현재 S-Oil(주) 사외이사- 2016~현재 법무법인 태평양 고문- 2013~2014 국세청 차장- 2011~2012 부산지방국세청장- 2009~2010 국세청 법인납세국장
우리금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 우리금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)우리금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
(주)우리금융지주

대 표 이 사 :
임 종 룡

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소공로 51

(전 화) 02.2125.2000

(홈페이지)http://www.woorifg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이성욱

(전 화) 02. 2125.2053

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
85.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
87.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이은주
1972년 02월
여
신규
-

2023년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시부터 1) ~ 2025년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시까지

2년
현)서울대학교 언론정보학과 교수

박선영

1982년 03월
여
신규
-

2023년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시부터 2)~ 2025년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시까지

4년 3)
현)동국대학교 경제학과 교수

정찬형

1956년 02월
남
재선임
-

2023년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시부터~ 2024년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시까지

6년 3개월

현)우리금융지주 사외이사현)우리은행 사외이사

전)포스코기술투자 사장

윤인섭
1956년 01월
남
재선임
-

2023년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시부터~ 2024년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시까지

3년
현)우리금융지주 사외이사전)한국기업평가 대표이사전)푸본현대생명 이사회 의장(회장)

신요환
1962년 12월
남
재선임
-

2023년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시부터~ 2024년 사업연도에 대한

정기주주총회 종결시까지

3년
현)우리금융지주 사외이사전)신영증권 경영총괄 임원전)신영증권 대표이사

주1) 이은주 후보자의 경우 (주)쏘카 사외이사직을 당사 주주총회일 이전에 사임하였고, (주)쏘카에서 이은주 이사의 후임 사외이사가 취임하는 것을 조건부(사임효력 발생)로 당사 주주총회에서 선임함주2) 박선영 후보자의 경우 에이치엘만도(주) 사외이사직을 당사 주주총회일 이전에 사임하였고, 에이치엘만도(주)에서 박선영 이사의 후임 사외이사가 취임하는 것을 조건부(사임효력 발생)로 당사 주주총회에서 선임함3) 우리벤처파트너스(주) 사외이사 재직기간(2022.03.21. ~ 현재) 포함