eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신영증권 — 증권발행실적보고서 (20240322)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.8
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 22일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)정헌기

(전 화)02-2004-9126

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.03.22
2024.03.22
2024.03.22

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
288
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

288
19,960,000,000
1
1,645,702,000
8.25
1
1,645,702,000
8.25

4. 배정방법

제288회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 03월 22일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 13일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 03월 22일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제288회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
1,645,702,000

발행제비용 (2)
82,280

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,645,619,720

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제288회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
82,280
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
82,280

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제288회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
삼성전자 보통주

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액×[100% + {3.810% × (n/365)}]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액×[100% + {3.800% × (n/365)}]

* n=368일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2025년 03월 21일

ｏ
만기상환일 :

2025년 03월 25일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
1,645,702,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,980원

발행증권의 총수
164,900

청약기간
청약시작일
2024년 03월 22일

청약종료일

2024년 03월 22일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2024년 03월 22일

만 기 일
2025년 03월 25일

지 급 일
2025년 03월 25일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2024년 03월 22일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)
한국정보통신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 한국정보통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국정보통신(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3 월 22 일

회 사 명 :
한국정보통신주식회사

대 표 이 사 :
임 명 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 7층

(전 화)1600-1234

(홈페이지)https://www.kicc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 민 두 식

(전 화) 1600-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

오종문
1963년 02월
남
신규
2024년 03월 22일
3
-
- 서울대학교 경영학과 학사ㆍ석사- 가천대학교(구, 경원대학교) 경영학 박사- ㈜한국장기신용은행- 삼일회계법인- 마이다스에셋자산운용, 보다투자자문- 울산항만공사 비상임감사- 기획재정부 세제발전심의위원회 위원- 現 동국대학교 WISE캠퍼스 융합경영학부 교수
SK하이닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: SK하이닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
SK하이닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :
박 정 호, 곽 노 정

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) https://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 담당
(성 명) 김 우 현

(전 화) 031-8093-4801

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
70.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 사임서 제출일 기준임
- 상기 사외이사는 분리 선출된 감사위원회 위원인 사외이사로서, 상법 제542조의12 제2항에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리 선임하여야 하므로 당사는 2024년 3월 27일 예정된 정기주주총회에서 양동훈 사외이사 후보자를 분리 선출할 예정임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

윤태화
1960년 10월
남
2021년 03월 30일
3년
2024년 03월 22일
자진사임
일신상의 사유
한국정보통신 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 한국정보통신

한국정보통신/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
436,634
- 매출액
717,340

- 부채총계
166,681
- 영업이익
36,921

- 자본금
19,406
- 당기순이익
31,577

- 자본총계
269,953
*주당순이익(원)
879

나. 연결
- 자산총계
442,770
- 매출액
725,118

- 부채총계
171,546
- 영업이익
35,677

- 자본금
19,406
- 당기순이익
30,056

- 자본총계
271,224
*주당순이익(원)
838

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
ㆍ감사보고
ㆍ영업보고
ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고

2.의결사항
ㆍ제1호 의안:제38기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
ㆍ제2호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (오종문)

☞ 원안대로 가결
ㆍ제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오종문
1963-02
3
신규선임
- ㈜한국장기신용은행
- 삼일회계법인
- 마이다스에셋자산운용, 보다투자자문
- 울산항만공사 비상임감사
- 기획재정부 세제발전심의위원회 위원
- 現동국대학교 WISE캠퍼스 융합경영학부 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오종문
1963-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- ㈜한국장기신용은행
- 삼일회계법인
- 마이다스에셋자산운용, 보다투자자문
- 울산항만공사 비상임감사
- 기획재정부 세제발전심의위원회 위원
- 現동국대학교 WISE캠퍼스 융합경영학부 교수
농심 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 농심

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
농심

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 농심

대 표 이 사 :
이 병 학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)

(전 화) 02-820-7114

(홈페이지) http://www.nongshim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 황 청 용

(전 화) 02) 820 - 7083

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

여인홍
1957년 11월
남
재선임
2024년 03월 22일
3년
6년
1982년 서울대학교 농학과 졸업1983년 고등고시 기술고시 합격2013년~2016년 농림축산식품부 차관2016년~2018년 한국농수산식품유통공사(aT) 사장

김지연
1974년 12월
여
재선임
2024년 03월 22일
3년
6년

1996년 서울대학교 식품공학과 졸업
2002년~2003년 서울대학교 식품공학과 연구원
2003년~2009년 식품의약품안전청 연구사
2009년~2012년 이화여자대학교 연구교수
2012년~현재 서울과학기술대학교 교수
2020년~현재 ㈜노바렉스 사외이사

변동걸
1948년 12월
남
재선임
2024년 03월 22일
3년
6년
1970년 서울대학교 법학과 졸업1971년 고등고시 사법고시 합격1974년~2005년 각급법원판사(서울중앙지방법원장등)2005년~2019년 법무법인 화우 대표변호사 및 고문2009년~2019년 롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사 2020년~현재 법률사무소 삼인행 고문변호사
HS화성 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: HS화성

화성산업/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
991,688
- 매출액
908,069

- 부채총계
622,247
- 영업이익
25,254

- 자본금
62,254
- 당기순이익
19,208

- 자본총계
369,441
*주당순이익(원)
2,302

나. 개별(별도)
- 자산총계
772,614
- 매출액
891,873

- 부채총계
383,539
- 영업이익
31,773

- 자본금
62,254
- 당기순이익
30,620

- 자본총계
389,075
*주당순이익(원)
3,347

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,574,266,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호 의안 : 제66기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인
-제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
-> 원안대로 승인
-제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건(후보자 권업)
-> 원안대로 승인
-제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권업
1954-07
3
재선임
- 계명대 경영대학 경영학부 경영학전공 교수
- 제7대~제8대 대구테크노파크원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권업
1954-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 계명대 경영대학 경영학부 경영학전공 교수
- 제7대~제8대 대구테크노파크원장
비케이홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 비케이홀딩스

비케이홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
21,822
- 매출액
11,336

- 부채총계
4,617
- 영업이익
-685

- 자본금
9,892
- 당기순이익
-4,419

- 자본총계
17,205
*주당순이익(원)
-224

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기

(2023.1.1∼2023.12.31)

개별재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 홍석규 사내이사 선임

제2-2호 : 홍정화 사내이사 선임

▶ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 조남신 감사 선임의 건

▶ 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류
2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍석규
1956-01
3년
재선임
- Johns Hopkins大 SAIS석사
- 청와대 대통령 비서실
- 외무부 기획조사과장
- 現 보광그룹 회장

홍정화
1984-08
3년
재선임
- 서울대 경영학과 卒
- 보광그룹 전략기획
- 보광제주 대표이사
- 現 한국문화진흥 감사
금호석유화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 금호석유화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
금호석유화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
금호석유화학(주)

대 표 이 사 :
백종훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 100(수표동, 시그니쳐타워스 서울)

(전 화) 02-6961-1114

(홈페이지)http://www.kkpc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 고영도

(전 화) 02-6961-1161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
70

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최도성
1952년 10월
남
재선임
2024년 03월 22일
3년
6년

1994~2008:서울대학교 경영대학 교수
2008~2012:한국은행 금융통화위원
2015~2018:가천대학교 글로벌경영학과 교수
2018~2021:가천대학교 경영대학 석좌교수
2018~2023:한국임팩트금융 이사
2022~현재:한동대학교 총장

이정미
1962년 06월
여
재선임
2024년 03월 22일
3년
6년

2007~2011:서울지방법원 등 부장판사
2011~2017:헌법재판소 헌법재판관
2017~2020:고려대학교 법학전문대학원 석좌교수
2020~현재:법무법인 로고스 상임고문변호사

양정원
1961년 10월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
3년
2007~2013:삼성자산운용 상무2013~2018:삼성자산운용 전무2019~2021:삼성액티브자산운용 대표이사 CEO2023~현재:KB증권 사외이사
오스템 — 대표이사변경  (20240322)
제출인: 오스템

오스템/대표이사변경/(2024.03.22)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김정우,김동효

변경후 대표이사
김정우,김민석

2. 변경사유
김동효 각자 대표이사가 일신상의 사유로 사임하여, 신규 선임된 김민석사내이사를 각자 대표이사로 선임함

3. 변경일
2024-03-22

4. 이사회결의일
2024-03-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김정우
1948-09-01
본인
3,200,000
11.37%
-

김민석
1976-12-30
자
680,000
2.43%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김정우
오스템
상장(코스닥)
-
대표이사
1991-07-01
-
-

김민석
오스템
상장(코스닥)
-
사장
2011-04-18
-
-
오픈베이스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 오픈베이스

오픈베이스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,698
- 매출액
102,417

- 부채총계
27,602
- 영업이익
4,626

- 자본금
15,711
- 당기순이익
3,851

- 자본총계
69,096
*주당순이익(원)
123

나. 연결
- 자산총계
170,701
- 매출액
204,046

- 부채총계
76,102
- 영업이익
6,605

- 자본금
15,711
- 당기순이익
5,761

- 자본총계
94,598
*주당순이익(원)
166

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
785,559,575

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명

: 황철이, 정진섭 선임
- 사외이사 1명

: 이 경 선임
- 감사 1명

: 이진환 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건(배당금액 : 25원)
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
-제3-1호 의안 : 사내이사 정진섭 선임의 건
- 원안대로 승인
-제3-2호 의안 : 사내이사 황철이 선임의 건
- 원안대로 승인
-제3-3호 의안 : 사외이사 이 경 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건
-제4-1호 의안 : 감사 이진환 선임의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-26 참고서류
2024-02-19 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-19 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정진섭
1956-11
3
재선임
오롬 컴퓨터 이사
오픈베이스 회장(현직)

황철이
1965-05
3
재선임
한국IBM 전산영업
오픈베이스 사장(현직)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이 경
1956-02
3
신규선임
한국IBM
한국 Accenture 부사장
EY한영 부사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이진환
1955-11
3
재선임
비상근
다우데이터(주) 대표이사
키움증권 사장 및 고문
오픈베이스 감사(현직)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
티케이지휴켐스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 티케이지휴켐스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
티케이지휴켐스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
티케이지휴켐스 주식회사

대 표 이 사 :
김 우 찬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어 19층

(전 화) 02-2262-0600

(홈페이지)http://tkg.huchems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 이 건 호

(전 화) 02-2262-0665

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기4항의 사외이사 비율은 2024년 3월 22일 제22기 정기주주총회 이사의 선임
결과를 반영하여 등기이사 총수 7명 중 사외이사 2명을 표기함

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

허연회
1957.09
남
재선임
2024.03.22
2
4년
現 방송통신심의위원회 위원'17~'18: 부산MBC 사장'13~'17:iMBC 대표이사'10~'13:MBC스포츠제작국장

곽경직
1958.09
남
재선임
2024.03.22
2
4년
現 법무법인KNC 대표'09~ 現: 법무법인KNC 대표'01~'08: 법무법인 태평양변호사
디와이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 디와이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
디와이주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
디와이주식회사

대 표 이 사 :
김 진 호

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로362번길 36(남촌동)

(전 화) 032 - 810 - 4100

(홈페이지) https://www.dy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 김 영 민

(전 화) 032 - 810 - 4100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조경모
1951.06
남
신규
2024.03.22
2년
2년

- 한양대 기계공학과 졸

- 에스비비테크 대표이사('19.01~'19.12)- 에스비비테크 고문('20.01~'21.12)

이근모
1955.09
남
재선임
2024.03.22
2년
5년 6개월
- 서울대 조선공학과 졸- (주) 대림 대표이사 ('20.04~'21.12)- BnH회계법인 부회장 ('22.01~현재)

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최진영
1968.08
남
2023.03.24
2년
2024.03.22
자진사임
일신상의 사유
한국첨단소재 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 한국첨단소재

피피아이/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,394
- 매출액
14,413

- 부채총계
17,090
- 영업이익
-3,022

- 자본금
4,654
- 당기순이익
-4,027

- 자본총계
7,303
*주당순이익(원)
-433

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
기타 비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안
- 제25기 재무제표 승인의 건
------>원안대로 가결

제 2호 의안
- 이사 선임의 건 (사내이사1명, 기타비상무이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 김진봉 선임의 건
------>원안대로 가결

제2-2호 의안: 기타 비상무이사 박형무 선임의 건
------>원안대로 가결

제 3호 의안
- 감사 고천주 선임의 건
------>원안대로 가결

제 4호 의안
- 주식매수선택권 부여의 건
------>부결

제 5호 의안
- 이사 보수한도 승인의 건
------>원안대로 가결

제 6호 의안
- 감사 보수한도 승인의 건
------>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진봉
1955-01
3년
재선임
2002~현)(주)피피아이 대표이사
2017~현)우수연구센터협회 이사
2009~현)광주첨단과학국가산업단지경영자협의회감사
2006~현)한국광산업진흥회 이사
2013~2019 (주)폴스랩 사내이사
1989~2020 전남대학교 응용화학공학부 교수
1980~1983 한국과학기술원 화학과 박사

박형무
1955-04
3년
신규선임
2020~현재 (주)밸류업그라운드 고문
2016~2020 엔젤투자자협동조합 이사장
2007~2008 동국대학교/연구처장, 산학협력단장
1999~2020 동국대학교 전기전자공학부교수
1986~1999 ETRI 반도체연구소 실장/부장/ 소장
1984~1986 일본 NEC 중앙연구소/ 초빙연구원
1980~1984 한국과학기술원 전자공학과 박사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고천주
1966-03
3년
신규선임
비상근
2014-현재 (주)파이넥스 대표이사
2011-2014 (주)피니사코리아 법인장
1999~2011 (주)휘라포토닉스 부사장
1992~1999 현대백화점 광주점 재무팀장
1984~1992 전남대학교 경영대학 학사
롯데렌탈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 임현철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
롯데렌탈(주)

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임현철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데렌탈(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
089860

발행주식 총수
36,634,063

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임현철
한자(영문)
林鉉哲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760620

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 독막로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2023.09.04
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
롯데렌탈(주)
부 서
IR팀

직 위
책임
전화번호
02-340******

성 명
신원기
팩스번호
02-623******

이메일 주소
******otte.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.22
1,565
0.00
1,565
0.00

증 감
1,565
0.00
1,565
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,565
-
-
-
-
-
-
-
1,565
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

36,634,063
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.22
보통주
-
1,565
1,565
27,450
-

합 계
-
1,565
1,565
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디와이 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 디와이

디와이/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
930,245
- 매출액
1,191,171

- 부채총계
399,688
- 영업이익
43,299

- 자본금
13,160
- 당기순이익
35,412

- 자본총계
530,557
*주당순이익(원)
737

나. 개별(별도)
- 자산총계
224,356
- 매출액
14,005

- 부채총계
11,862
- 영업이익
3,390

- 자본금
13,160
- 당기순이익
3,478

- 자본총계
212,494
*주당순이익(원)
141

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,700,378,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제46기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금 총액은 자기주식 1,650,442주를 제외한 배당금 총액임.

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박치웅
1962-03
2
신규선임
'14.12~'18.11 디와이파워 강음유한공사 법인장
'18.12~'19.12 디와이파워 경영관리본부장
'20.03~현재 디와이파워 대표이사

임연찬
1960-03
2
신규선임
'18.11~'23.03 디와이오토 부사장
'23.03~현재 디와이오토 대표이사

이승창
1963-07
2
신규선임
'18.12~'19.04 디와이 사업부문 공장장
'19.05~'20.04 디와이 사업부문 사업부장
'20.05~현재 디와이이노베이트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조경모
1951-06
2
신규선임
'19.01~'19.12 에스비비테크 대표이사
'20.01~'21.12 에스비비테크 고문
-

이근모
1955-09
2
재선임
'18.04~'19.09 대우조선해양 CFO
'20.04~'21.12 ㈜대림 대표이사
'22.01~현재 BnH회계법인 부회장
BnH회계법인 부회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
일동제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 일동제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일동제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 22 일

회 사 명 :
일동제약 주식회사

대 표 이 사 :
윤 웅 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로 27길2

(전 화) 02)526-3114

(홈페이지)http://www.ildong.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 강규성

(전 화) 02)526-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

채희동
1965년 04월
남
재선임
2024년 03월 22일
2년
4년
'90.02 서울대 의학과 졸업'00.02 서울대 의학과 박사'18.03~'22.02 울산대학교 의과대학 의과대학장'00.03~현재 서울 아산병원 산부인과 교수(현)
티케이지휴켐스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 티케이지휴켐스

티케이지휴켐스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,099,714
- 매출액
1,052,689

- 부채총계
259,256
- 영업이익
121,230

- 자본금
40,878
- 당기순이익
134,775

- 자본총계
840,458
*주당순이익(원)
3,512

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,093,218
- 매출액
1,052,689

- 부채총계
252,308
- 영업이익
121,230

- 자본금
40,878
- 당기순이익
134,748

- 자본총계
840,910
*주당순이익(원)
3,512

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
38,370,877,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명/사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항:

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항

○제1호 의안:

제22기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1-1호.사외이사 허연회 선임

-제2-1-2호.사외이사 곽경직 선임

-제2-2-1호.사내이사 박주환 선임

-제2-2-2호.사내이사 김우찬 선임

-제2-2-3호.사내이사 박종찬 선임

☞ 원안대로 승인

○제3호 의안:

이사 보수한도 승인의건

☞ 원안대로 승인

○제4호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 기말 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터

직전 1주일간 거래소 유가증권시장에서 형성된 일별 종가의 산술평균가격에

대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-02-21 주주총회소집공고
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박주환
1983-09
2
재선임
現 티케이지태광 회장
'20~ 現: 티케이지태광 회장
'10~'20: 티케이지태광 기획조정실장

김우찬
1962-02
2
재선임
現 티케이지휴켐스 대표이사
'22~ 現: 티케이지휴켐스 대표이사
'20~'22: 前 에스티엠 대표이사
'15~'19: 삼성SDI 중대형전지사업부장
'14~'14: 삼성SDI 에너지솔루션사업부장
'08~'13: 삼성SDI PDP사업부 제조팀장

박종찬
1965-08
2
재선임
現 티케이지휴켐스 생산총괄
'22~ 現; 티케이지휴켐스 생산총괄
'17~'21: 휴켐스 영업본부장
'10~'17: 휴켐스 영업팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허연회
1957-09
2
재선임
現방송통신심의위원회 위원
'17~'18: 부산MBC 사장
'13~'17:iMBC 대표이사
'10~'13:MBC스포츠제작국장
-

곽경직
1958-09
2
재선임
現법무법인KNC 대표
'09~ 現: 법무법인KNC 대표
'01~'08: 법무법인 태평양
변호사
-
금호석유화학 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,979,695
- 매출액
6,322,528

- 부채총계
2,145,675
- 영업이익
358,962

- 자본금
167,456
- 당기순이익
447,044

- 자본총계
5,834,020
*주당순이익(원)
16,727

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,433,758
- 매출액
4,196,148

- 부채총계
1,218,152
- 영업이익
232,568

- 자본금
167,456
- 당기순이익
302,972

- 자본총계
3,215,606
*주당순이익(원)
11,340

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,950

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
76,485,934,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
4.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
70

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

■ 감사보고

■ 영업보고

■ 최대주주등과의 거래내역 보고

■ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

■ 제1호 의안 : 제47기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인

■ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안:자기주식 처분, 소각 → 원안대로 승인

- 제2-2호 의안:자기주식의 소각 (주주제안_차파트너스자산운용) → 의안 부결

■ 제3호 의안:자기주식 소각의 건 (주주제안_차파트너스자산운용) → 자동 폐기

■ 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건

- 제4-1호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 최도성 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제4-2호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 (주주제안_차파트너스자산운용) → 의안 부결

■ 제5호 의안:사내이사 2명 선임의 건

- 제5-1호 의안:사내이사 백종훈 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제5-2호 의안:사내이사 고영도 선임의 건→ 원안대로 승인

■ 제6호 의안:사외이사 2명 선임의 건

- 제6-1호 의안:사외이사 이정미 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제6-2호 의안:사외이사 양정원 선임의 건 → 원안대로 승인

■ 제7호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 양정원 선임의 건 → 원안대로 승인

■ 제8호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 기명식 우선주입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 당사의 제47기 결산 현금배당의 보통주식 1주당 배당금은 2,900원입니다.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백종훈
1961-09
3
재선임
1988-1990:일본 Mitsubishi Yuka Shell R&D Center
1990-1996:Belgium Shell R&D Center
2008-2015:금호피앤비화학 영업담당 상무
2016-2021:금호석유화학 영업본부장 전무
2021-2022:금호석유화학 부사장
2023-현재:금호석유화학 사장(대표이사)

고영도
1965-05
3
재선임
2010-2011:금호석유화학 관리담당 임원
2012-2013:금호석유화학 구매자금담당 상무
2014-2020:금호석유화학 구매재무담당 상무
2020-2021:금호석유화학 구매재무담당 전무
2021-현재:금호석유화학 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최도성
1952-10
3
재선임
1994~2008:서울대학교 경영대학 교수
2008~2012:한국은행 금융통화위원
2015~2018:가천대학교 글로벌경영학과 교수
2018~2021:가천대학교 경영대학 석좌교수
2018~2023:한국임팩트금융 이사
2022~현재:한동대학교 총장
-

이정미
1962-06
3
재선임
2007~2011:서울지방법원 등 부장판사
2011~2017:헌법재판소 헌법재판관
2017~2020:고려대학교 법학전문대학원 석좌교수
2020~현재:법무법인 로고스 상임고문변호사
-

양정원
1961-10
3
재선임
2007~2013:삼성자산운용 상무
2013~2018:삼성자산운용 전무
2019~2021:삼성액티브자산운용 대표이사 CEO
2023~현재:KB증권 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최도성
1952-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
1994~2008:서울대학교 경영대학 교수
2008~2012:한국은행 금융통화위원
2015~2018:가천대학교 글로벌경영학과 교수
2018~2021:가천대학교 경영대학 석좌교수
2018~2023:한국임팩트금융 이사
2022~현재:한동대학교 총장

양정원
1961-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2007~2013:삼성자산운용 상무
2013~2018:삼성자산운용 전무
2019~2021:삼성액티브자산운용 대표이사 CEO
2023~현재:KB증권 사외이사
일동제약 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 일동제약

일동제약/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
611,261
- 매출액
600,758

- 부채총계
436,995
- 영업이익
-53,944

- 자본금
28,063
- 당기순이익
-80,961

- 자본총계
174,266
*주당순이익(원)
-2,920

나. 개별(별도)
- 자산총계
569,182
- 매출액
599,153

- 부채총계
402,950
- 영업이익
-40,723

- 자본금
28,063
- 당기순이익
-66,730

- 자본총계
166,232
*주당순이익(원)
-2,469

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제8기(2023년1월1일 - 2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 윤웅섭 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 최규환 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 채희동 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤웅섭
1967-07
2
재선임
연세대 응용통계과 졸업
조지아주립대 회계학 석사
(현)일동제약㈜ 대표이사

최규환
1962-02
2
신규선임
대구대 행정학과 졸업
(현)일동홀딩스㈜ 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채희동
1965-04
2
재선임
서울대 의학과 학사
서울대 의학과 박사
울산대 의과대학 의과대학장
(현)서울 아산병원 산부인과 교수
-
자연과환경 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 자연과환경

자연과환경/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
110,418
- 매출액
69,300

- 부채총계
40,815
- 영업이익
4,623

- 자본금
40,696
- 당기순이익
4,386

- 자본총계
69,603
*주당순이익(원)
54

나. 연결
- 자산총계
127,440
- 매출액
69,712

- 부채총계
49,290
- 영업이익
4,532

- 자본금
40,696
- 당기순이익
3,980

- 자본총계
78,151
*주당순이익(원)
53

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)

-> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 김준수

제 2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건 이창우

-> 원안대로 가결

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(1명)

-> 원안대로 가결

제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준수
1961-08
3년
재선임
영남대 사회학과 학사
포스코건설 상무이사
(주)자연과환경 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창우
1972-02
3년
재선임
경북대 의학과 박사
대구기독병원 가정의학과장
경북대모발이식센터 임상교수
(현)자연과환경 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박승숙
1957-12
3년
재선임
상근
숭의여자대학교 졸업
청구상업고등학교 교사
(현)자연과환경 감사
씨에스베어링 — 본점소재지변경  (20240322)
제출인: 씨에스베어링

씨에스베어링/본점소재지변경/(2024.03.22)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
52002

주소
경남 함안군 칠서면 공단동길 37

나. 변경후
우편번호
06050

주소
서울특별시 강남구 언주로 723

상세주소
8층(논현동)

2. 변경사유
글로벌 환경 변화에 신속한 대응 및 경쟁력 강화

3. 이전(예정)일
2024-04-01

4. 이사회결의일
2024-03-22

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-21 정기주주총회결과
일동홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 일동홀딩스

일동홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 81기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
876,999
- 매출액
638,448

- 부채총계
707,097
- 영업이익
-79,562

- 자본금
11,540
- 당기순이익
-118,787

- 자본총계
169,902
*주당순이익(원)
-5,277

나. 개별(별도)
- 자산총계
303,116
- 매출액
18,238

- 부채총계
115,276
- 영업이익
1,105

- 자본금
11,540
- 당기순이익
-4,009

- 자본총계
187,840
*주당순이익(원)
-355

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,129,209,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제81기(2023년1월1일 - 2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 박대창)(사내이사 1명)
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-08 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박대창
1951-03
2
재선임
서울대 약학대학 졸업
일동제약 생산본부장
(현)일동홀딩스 대표이사
팜스빌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 이병욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)팜스빌

20240226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이병욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)팜스빌

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
318010

발행주식 총수
7,929,338

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이병욱
한자(영문)
李炳旭(Lee ByungWook)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621223

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2023.03.30
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)팜스빌
부 서
경영관리팀

직 위
팀장
전화번호
02-55******

성 명
김병모
팩스번호
02-69*******

이메일 주소
******pharmsville.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.09.20
4,771,631
60.18
4,771,631
60.18

이번보고서
2024.03.22
4,801,401
60.55
4,801,401
60.55

증 감
29,770
0.37
29,770
0.37

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,801,401
-
-
-
-
-
-
-
4,801,401
60.55

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,929,338
-
60.55
60.55

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.02.26
보통주
4,771,631
500
4,772,131
7,260
-

장내매수(+)
2024.02.26
보통주
4,772,131
1,811
4,773,942
7,270
-

장내매수(+)
2024.02.27
보통주
4,773,942
4,000
4,777,942
7,220
-

장내매수(+)
2024.02.28
보통주
4,777,942
1,705
4,779,647
7,150
-

장내매수(+)
2024.02.28
보통주
4,779,647
520
4,780,167
7,180
-

장내매수(+)
2024.02.28
보통주
4,780,167
300
4,780,467
7,220
-

장내매수(+)
2024.02.29
보통주
4,780,467
3,000
4,783,467
7,150
-

장내매수(+)
2024.02.29
보통주
4,783,467
2,000
4,785,467
7,160
-

장내매수(+)
2024.02.29
보통주
4,785,467
2,000
4,787,467
7,170
-

장내매수(+)
2024.03.05
보통주
4,787,467
3,000
4,790,467
6,910
-

장내매수(+)
2024.03.05
보통주
4,790,467
3,000
4,793,467
7,060
-

장내매수(+)
2024.03.06
보통주
4,793,467
934
4,794,401
6,880
-

장내매수(+)
2024.03.06
보통주
4,794,401
2,000
4,796,401
6,900
-

장내매수(+)
2024.03.13
보통주
4,796,401
5,000
4,801,401
6,900
-

합 계
4,771,631
29,770
4,801,401
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
해성디에스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 해성디에스

해성디에스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
688,727
- 매출액
672,245

- 부채총계
173,677
- 영업이익
102,512

- 자본금
85,000
- 당기순이익
84,426

- 자본총계
515,050
*주당순이익(원)
4,966

나. 개별(별도)
- 자산총계
674,949
- 매출액
661,771

- 부채총계
154,296
- 영업이익
106,622

- 자본금
85,000
- 당기순이익
90,438

- 자본총계
520,653
*주당순이익(원)
5,320

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,300,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

가.감사위원회의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태 보고

라.외부감사인 선임보고

[결의사항]
○ 제1호 의안:
제10기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:
이사 선임의 건

- 제2-1호 의안:

사내이사 조병학 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안:

기타비상무이사 조성래 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-04 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조병학
1960-08
2
재선임
- 서강대 전자공학과 졸업
- 1983년~2009년:삼성전자㈜ System LSI
기획팀장,영업팀장 전무
- 2010년~2018년:삼성물산㈜ 리조트사업부장
부사장
- (현) Haesung DS PHILIPPINES,INC. 사내이사
- (현) 해성디에스㈜ 사내이사 사장

조성래
1966-01
2
신규선임
- 서울대 제어계측공학과 졸업
- 2015년~2018년:㈜한국팩키지 감사
- 2018년~2021년:㈜한국팩키지 기타비상무이사,
감사위원
- 2011년~2023년:한국제지㈜ 경영임원 부사장
- (현) 해성산업㈜ 사내이사 부사장
- (현) Haesung DS PHILIPPINES,INC. 사내이사
흥구석유 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 흥구석유

흥구석유/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 57기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,746
- 매출액
126,695

- 부채총계
12,651
- 영업이익
86

- 자본금
1,500
- 당기순이익
1,129

- 자본총계
79,095
*주당순이익(원)
78

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
727,040,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명.감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제57기(2023년1월1일~2023년12월31일)재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서승인의건-원안대로승인함
제2호의안:이사선임의건 - 원안대로승인함

제2호의1:사내이사김상우재선임의건

제2호의2:사내이사서동홍재선임의건
제3호의안:감사선임건-원안대로승인함

비상임감사 김영희 재선임의건
제4호의안:임원보수한도액(7억원) 승인의건-원안대로승인함

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 참고서류
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-20 주주총회소집결의
2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상우
1948-11
3
재선임
흥구석유(주)상임감사
흥구석유(주)부사장
현)흥구석유(주)사장
현)흥구석유(주)대표이사

서동홍
1943-12
3
재선임
동방산업(주)대표이사
흥구석유(주)대표이사
현)흥구석유(주)부회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영희
1948-03
3
재선임
비상근
경북대학교 자연대학 강사
영남대학교 약대 외래교수
카톨릭대학교 대학원 강사
영남대학교 생화학과 겸임부교수
인산생명과학 연구소장
현)흥구석유(주)감사
바이온 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20240322)
제출인: 바이온

바이온/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.03.22)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.11.13

3. 정정사유
잔금 지급일(정정)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 중
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
2. 양도인2(김병준)
-잔금 : 계약체결 후 최초 개최되는 임시주주총회로부터 이(2)개월 이내 100%(3,550,000,000원) 지급
(임시주주총회일 2024.01.23로 잔금 지급일은 2024.03.22 까지로 확정)

2. 양도인2(김병준)
-잔금 : 계약체결 후 최초 개최되는 임시주주총회로부터 이(2)개월 이내 100%(3,550,000,000원) 지급
(임시주주총회일 2024.01.23로 잔금 지급일은 2024.05.22 까지로 확정)

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
더블유글로벌1호조합외 1인
회사와의 관계
최대주주

-양수인
씨티엠
주식회사
회사와의 관계
변경 후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
3,560,436

1주당 가액(원)
2,922

양수도 대금(원)
11,907,012,390

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
세부내역

1. 양도인1(더블유글로벌1호조합)
-양도주식수 :2,860,323주
-양수도금액 : 8,357,012,390원
-1주당 가액 : 2,922원
-대금지급

계약금 : 계약때(2023.11.13(월)) 양수도금액의 15%(1,253,551,859원) 지급

잔금 : 계약체결 후 최초 개최되는 임시주주총회 삼(3)일전 85%(7,103,460,532원) 지급임에도 불구하고 양수인의 발송 지급계획공문에 따라 잔금지급일은 2024.01.03 까지로 확정
-주식양도 : 잔금지급일 2,860,323주 양도

2. 양도인2(김병준)
-양도주식수 : 700,113주
-양수도금액 : 3.550.000.000원
-1주당 가액 : 5,071원
-대금지급

계약금 : 없음

잔금 : 계약체결 후 최초 개최되는 임시주주총회로부터 이(2)개월 이내 100%(3,550,000,000원) 지급
(임시주주총회일 2024.01.23로 잔금 지급일은 2024.05.22 까지로 확정)
-주식양도 : 잔금지급일 700,113주 양도

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
씨티엠 주식회사

-변경 예정일자
-

-예정 소유주식수(주)
3,560,436

-예정 소유비율(%)
9.37

4. 계약일자
2023-11-13

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.계약의 해제 및 해지 위약벌
-양수인의 귀책사유 때 계약금 1,253,551,859원 양도인이 몰취
-양도인의 귀책사유 때 계약금 외 1,253,551,859원 양수인에게 위약벌금 배상

2.계약의 해제외 계약조항 위반 위약벌
-양수인이 위반할 경우 양도인에게 1,000,000,000원 지급
-양도인이 위반할 경우 양수인에게 1,000,000,000원 지급

※관련공시
2023-12-18 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

더블유글로벌1호조합
변경전 최대주주
2,860,323
7.53
-
0
-

김병준
변경전 최대주주의 특수관계인
700,113
1.84
-
0
-

씨티엠
주식회사
변경예정 최대주주
-
-
3,560,436
9.37
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
씨티엠 주식회사

2. 설립연월
1994.09.23

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
경기도 안산시 단원구 해봉로(성곡동)

5. 법인의 최대주주명
전병철

- 보유지분율(%)
35

6. 법인의 대표이사
전병철

7. 주요 사업내용
금형 및 전자부품, 자동차부품 제조업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
59,733
자본금
2,000

부채총계
40,624
매출액
35,124

자본총계
19,108
당기순손익
1,139

외부감사인
일신회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-
와이엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 와이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 와이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 와이엠

대 표 이 사 :
선지영

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118

(전 화) 031-680-8600

(홈페이지)http://www.ysmic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 김기훈

(전 화) 031-680-8600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

최동윤
1957년 05월
남
재선임
2024년 03월 22일
3년
5년3개월

재단법인 티머니복지재단 이사장
노원구서비스공단 이사장
美 콜로라도大 행정대학원 연구교수
대통령비서실 민정수석비서관실 행정관

※ 최동윤 사외이사는 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출되었습니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

최동윤
1957년 05월
남
2021년 12월 20일
3년
2024년 03월 22일
자진사임
사외이사 임기조정을 위해 사임 후 재선임
SP삼화 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240322)
제출인: SP삼화

삼화페인트공업/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼화페인트공업(주)
회사코드
000390
담당부서명
재무팀
담당자명
최한성
tel
02-765-3641

(fax)
02-744-3896

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

27,203,469
0
27,203,469

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-03-29
보통주식
7,870,674
28.93

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,870,674
28.93

이번보고서제출일
2024-03-22
보통주식
7,451,674
27.39

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,451,674
27.39

증감
보통주식
-419,000
-1.54

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-419,000
-1.54

4. 개인별 세부변동사항

성명
김장연
생년월일
571221
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-22
장내매도(-)
보통주식
7,427,422
-419,000
7,008,422
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김장연
생년월일
571221
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
7,008,422
25.76
0
0.00
0
0.00
7,008,422
25.76

김귀연
생년월일
480817
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
408,643
1.50
0
0.00
0
0.00
408,643
1.50

김현정
생년월일
850826
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,009
0.04
0
0.00
0
0.00
10,009
0.04

류기붕
생년월일
571103
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
20,000
0.07
0
0.00
0
0.00
20,000
0.07

배맹달
생년월일
640315
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,600
0.02
0
0.00
0
0.00
4,600
0.02

합계
7,451,674
27.39
0
0.00
0
0.00
7,451,674
27.39
SP삼화 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 김장연

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼화페인트공업(주)

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김장연

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼화페인트공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000390

발행주식 총수
27,203,469

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김장연
한자(영문)
金丈淵(KIM JANG YEON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
571221

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 압구정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2022년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼화페인트공업(주)
부 서
재무팀

직 위
프로
전화번호
02-765*****

성 명
최한성
팩스번호
02-744*****

이메일 주소
******ga@samhwa.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 01월 11일
7,427,422
27.70
7,427,422
27.70

이번보고서
2024년 03월 22일
7,008,422
25.76
7,008,422
25.76

증 감
-419,000
-1.94
-419,000
-1.94

※ 직전보고서일 발행주식 총수는 26,814,737주, 이번보고서 작성기준일 발행주식 총수는 27,203,469주 입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,008,422
-
-
-
-
-
-
-
7,008,422
25.76

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

27,203,469
-
25.76
25.76

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 03월 22일
보통주
7,427,422
-419,000
7,008,422
10,459
-

합 계
7,427,422
-419,000
7,008,422
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
핸즈코퍼레이션 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240322)
제출인: 핸즈코퍼레이션

핸즈코퍼레이션/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.22)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
자동차용 알루미늄 휠 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
114,519,943,863

최근매출액(원)
749,497,563,641

매출액대비(%)
15.3

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
현대자동차

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2026-08-01

종료일
2032-08-01

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-21

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 계약금액 및 계약기간은 향후 경제여건이나 공급수량 변동 및 환율 변동 등에 따라 변경 될 수 있습니다.

2. 상기 계약(수주)일자는 당사가 입찰 결과 통보서를 접수한 일자입니다.

3. 상기 계약금액은 VAT를 포함하지 않은 금액입니다.

4. 최근 매출액은 2023년도 연결기준 재무제표 기준 매출액입니다.

※ 관련공시
-
오스템 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 오스템

오스템/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
141,176
- 매출액
130,805

- 부채총계
47,128
- 영업이익
17,317

- 자본금
14,000
- 당기순이익
1,975

- 자본총계
94,048
*주당순이익(원)
74

나. 연결
- 자산총계
159,402
- 매출액
141,976

- 부채총계
59,046
- 영업이익
9,904

- 자본금
14,000
- 당기순이익
7,445

- 자본총계
100,356
*주당순이익(원)
325

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,332,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.66

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 신규선임
- 사내이사 1명(김민석)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제34기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 :
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고
⑤ 제 34기 연결 및 별도 재무제표 보고(1주당 배당금 : 50원)

나. 부의안건 :
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김민석)
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2 및 정관 제 43조 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의 등의 요건을 충족하여, 연결 및 별도재무제표를 주주총회에서 보고하였음.

- 연결 및 별도 재무제표의 이사회 승인일은 2024년 03월 18일 임.

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민석
1976-12
3년
신규선임
現 오스템 사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
하나30호스팩 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 하나30호스팩

하나30호스팩/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,069
- 매출액
-

- 부채총계
2,534
- 영업이익
-18

- 자본금
731
- 당기순이익
-22

- 자본총계
14,535
*주당순이익(원)
-15

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항

1. 제1기 감사보고
2. 제1기 영업보고

결의사항

1. 제1호의안: 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

2. 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

3. 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의(정기주주총회)
2024-03-07 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
이노뎁 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 이노뎁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이노뎁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
이노뎁 주식회사

대 표 이 사 :
이 성 진

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로9길 47 (한신IT타워 2차)9,11층

(전 화)070-7599-1972

(홈페이지)www.innodep.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김장환

(전 화)070-7599-1972

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

신언주
1962년 11월
여
신규
2024년 03월 22일
3년
신규선임
- 前 기획재정부 재정정보과장 - 국방대학원 안전보장대학원(석사)- IBK연금보험(주) 변화관리실장- FTA국내대책본부 조사분석과장
태광 — 기업설명회(IR)개최  (20240322)
제출인: 태광

태광/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.22)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-25
2024-03-25
15:10
16:10

2. 장소
당사 사무실

3. 대상자
국내 주요 기관투자가 대상

4. 실시목적
신한투자증권 Materials/Industrials Corporate Day 참가

5. 실시방법
그룹미팅(컨퍼런스콜)

6. 주요내용
경영실적, 영업설명 및 Q&A

7. 후원기관
신한투자증권

8. 개최확정일
2024-03-22

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영지원부/IR팀 (이태호 대리)

전화번호(팩스번호)
051-970-6617(051-831-6969)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-22

게재장소
한국거래소 상장공시시스템 홈페이지(http://kind.krx.co.kr) IR자료실, 태광홈페이지(투자정보-What is new) 게재 및 당일 현장배포
이노뎁 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 이노뎁

이노뎁/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,127
- 매출액
84,032

- 부채총계
14,944
- 영업이익
635

- 자본금
3,669
- 당기순이익
1,026

- 자본총계
39,183
*주당순이익(원)
144

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제16기 결산재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경(사업목적 추가 및 서면투표제 대체 수단 마련)의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 신언주 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 :이사보수한도(30억) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도(1억) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 사업보고서(일반법인)
2024-03-07 참고서류
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-21 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신언주
1962-11
3년
신규선임
- 前 기획재정부 재정정보과장
- 국방대학원 안전보장대학원(석사)
- IBK연금보험(주) 변화관리실장
- FTA국내대책본부 조사분석과장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 지능형 교통시스템의 구축 및 설계

2, 재난안전관리 프로그래밍 및 응용소프트웨어 개발
- 자회사 사업과의 연계 및 신규사업 추진등

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
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사업목적 삭제
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-