eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
풍산 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 풍산

풍산/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,660,628
- 매출액
4,125,264

- 부채총계
1,694,674
- 영업이익
228,636

- 자본금
140,121
- 당기순이익
156,440

- 자본총계
1,965,954
*주당순이익(원)
5,727

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,316,202
- 매출액
3,100,555

- 부채총계
1,350,247
- 영업이익
190,310

- 자본금
140,121
- 당기순이익
156,305

- 자본총계
1,965,955
*주당순이익(원)
5,722

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
32,777,133,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1) 이사 선임
-사내이사 1명(재선임)
-사외이사 4명(재선임3명,신규선임1명)

2) 감사위원회 위원 선임
-사외이사인 감사위원 3명
(재선임1명, 신규선임2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건
(원안대로 승인)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(원안대로 승인)

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류진
1958-03
2
재선임
- 現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 회장
- 現)한국경제인협회 회장
- 서울대학교 영문학과 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황희철
1957-06
2
재선임
- 現)(주)풍산 사외이사
- 現)김&장 법률사무소 변호사
- 대한변협법률구조재단 이사장
- 우리이앤엘 사외이사
- 제53대 법무부 차관
- 서울대학교 법학 학사
-

양일수
1964-02
2
재선임
- 現)(주)풍산 사외이사
- 現)(주)LX인터내셔널 사외이사
- 이정회계법인 대표이사
- 삼일회계법인 본부장
- 홍익대학교 대학원 경영학 박사
- 연세대학교(대학원) 경영학과 학사/석사
- (주)LX인터내셔널 사외이사

정현옥
1957-10
2
재선임
- 現)(주)풍산 사외이사
- 강원발전연구원 자문위원
- 고용노동부 차관
- 미국 위스콘신매디슨대 대학원 노사관계학 석사
- 성균관대학교 영어영문학과 학사
-

이전환
1961-02
2
신규선임
- 現)법무법인 태평양 고문
- 現)S-Oil(주) 사외이사
- 국세청 차장
- 부산지방국세청장
- 국세청 법인납세국장
- 미 Univ. of Washington 경영학 석사
- 서울대학교 경제학과 학사
-S-Oil(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양일수
1964-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 現)(주)풍산 사외이사
- 現)(주)LX인터내셔널 사외이사
- 이정회계법인 대표이사
- 삼일회계법인 본부장
- 홍익대학교 대학원 경영학 박사
- 연세대학교(대학원) 경영학과 학사/석사

정현옥
1957-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現)(주)풍산 사외이사
- 강원발전연구원 자문위원
- 고용노동부 차관
- 미국 위스콘신매디슨대 대학원 노사관계학 석사
- 성균관대학교 영어영문학과 학사

이전환
1961-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現)법무법인 태평양 고문
- 現)S-Oil(주) 사외이사
- 국세청 차장
- 부산지방국세청장
- 국세청 법인납세국장
- 미 Univ. of Washington 경영학 석사
- 서울대학교 경제학과 학사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
상지건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 앤로보틱스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)상지카일룸

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 협진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)상지카일룸

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
042940

발행주식 총수
119,454,440

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)협진
한자(영문)
Hyupjin Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
140-81-01965

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 시흥시 정왕동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)협진
부 서
경영기획실

직 위
차장
전화번호
031)43******

성 명
윤성민
팩스번호
031)43******

이메일 주소
******fm.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.22
16,000,000
13.39
16,000,000
13.39

증 감
16,000,000
13.39
16,000,000
13.39

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

16,000,000
-
-
-
-
-
-
-
16,000,000
13.39

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

119,454,440
-
13.39
13.39

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2024.03.20
보통주
-
16,000,000
16,000,000
취득(500)
-

합 계
-
16,000,000
16,000,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이탑리츠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 케이탑리츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이 명 식, 조 현 만

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 70 미원빌딩 19층

(전 화) 02-783-5858

(홈페이지) http://www.ktopreits.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 임 태 우

(전 화) 02-783-5858

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

양영종
1961년 12월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
3년
現) 국보산업㈜ 부사장 前) ㈜금양 감사 前) 동진실업㈜ 이사
한익스프레스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 한익스프레스

한익스프레스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
427,530
- 매출액
668,410

- 부채총계
342,926
- 영업이익
8,724

- 자본금
6,000
- 당기순이익
-15,603

- 자본총계
84,604
*주당순이익(원)
-1,381

나. 개별(별도)
- 자산총계
408,673
- 매출액
622,412

- 부채총계
340,544
- 영업이익
6,835

- 자본금
6,000
- 당기순이익
-15,966

- 자본총계
68,129
*주당순이익(원)
-1,353

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 (1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이용우
1956-03
3
재선임
상근
- 고려대학교 정책대학원 세정학(석사)
- 법무부법사랑위원회 서울중앙지역 연합회원
- 고려대학교 미래성장연구소 FELP 2기 회장
- (現) 한익스프레스 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
집단급식소 식품판매업
해운중개업
선용품공급업
사업확장에
따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

연안 운송업
항만 하역업
해상화물운송업
항만운송사업(항만하역사업)
관련 용어변경
케이탑리츠 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
213,094
- 매출액
26,893

- 부채총계
110,175
- 영업이익
20,524

- 자본금
48,061
- 당기순이익
11,766

- 자본총계
102,919
*주당순이익(원)
244

나. 개별(별도)
- 자산총계
211,977
- 매출액
26,893

- 부채총계
110,213
- 영업이익
20,446

- 자본금
48,061
- 당기순이익
11,631

- 자본총계
101,764
*주당순이익(원)
244

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
95

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,536,220,835

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)
사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[결의안건]

제 1호 의안 : 제14기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제 2호 의안 : 제14기 결산투자보고서 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제 3호 의안 : 제15기 사업계획의 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제 4호 의안 : 제15기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제 5호 의안 : 자기주식 취득의 건
☞ 원안대로 통과

제 6-1호 의안 : 사내이사 이명식 선임의 건
☞ 원안대로 통과

제 6-2호 의안 : 사외이사 양영종 선임의 건
☞ 원안대로 통과

제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제 9호 의안 : 자산보관계약 변경체결의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 "시가배당률"은 유가증권시장 공시규정에 따라, 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일(2023.12.20 ~ 2023.12.26)의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였음

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명식
1959-04
3
재선임
現)㈜케이탑리츠 대표이사
前)㈜아주오토리스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양영종
1961-12
3
신규선임
現)국보산업㈜ 부사장
前)㈜금양 감사
前)동진실업㈜ 이사
국보산업㈜ 부사장

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

30
30

4. 최근사업연도 매출액(원)
26,893,058,298
DB손해보험 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
60,040,429
- 매출액
19,761,331

- 부채총계
49,736,681
- 영업이익
2,234,998

- 자본금
35,400
- 당기순이익
1,742,379

- 자본총계
10,303,747
*주당순이익(원)
28,955

나. 개별(별도)
- 자산총계
48,513,528
- 매출액
17,783,913

- 부채총계
39,837,978
- 영업이익
2,016,763

- 자본금
35,400
- 당기순이익
1,536,746

- 자본총계
8,675,550
*주당순이익(원)
25,594

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
318,230,385,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 5명

(감사위원회 위원이 되는

사외이사 3명)
- 사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

○감사보고
○영업보고
○최대주주등과의 거래내역 보고
○내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

○제1호 의안

: 제57기 재무제표 등 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건

2-1호:제24조 (이사의 수)

→ 원안대로 승인

2-2호:제26조 (이사의 임기)

→ 부결 (안건 통과에 필요한

찬성 정족수 미달)

○제3호 의안:이사 (사외이사 포함)

선임의 건

3-1호:사외이사 후보 최정호

→ 원안대로 승인

3-2호:사외이사 후보 전선애

→ 원안대로 승인

3-3호:사외이사 후보 윤용로

→ 원안대로 승인

3-4호:사외이사 후보 김철호

→ 원안대로 승인

3-5호:사내이사 후보 김정남

→ 원안대로 승인

3-6호:사내이사 후보 정종표

→ 원안대로 승인

3-7호:사내이사 후보 박기현

→ 원안대로 승인

○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는

사외이사 분리선임의 건

- 감사위원회 위원이

되는 사외이사 1명

(후보 : 정채웅)

→ 원안대로 승인

○제5호 의안:감사위원회 위원

선임의 건

- 사외이사인 감사위원회

위원 선임

5-1호:감사위원회 위원 후보 최정호

→ 원안대로 승인

5-2호:감사위원회 위원 후보 전선애

→ 원안대로 승인

○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 매출액은 포괄손익계산서상 보험영업수익과 투자영업수익의 합임

- 시가배당율은 배당에 대한 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정남
1952-10
3
재선임
2023.3~2024 보험그룹 부회장
2010~2023.3 대표이사 부회장
2009~2010 개인사업부문장 부사장
2005~2009 신사업부문장 부사장
2004~2005 경영지원총괄 부사장

정종표
1962-03
3
재선임
2023~2024 대표이사 사장
2020~2022 개인사업부문장 부사장
2011~2020 법인사업부문장 부사장
2011~2011 인사지원팀장 상무

박기현
1969-12
3
신규선임
2023~2024 해외사업부문장 상무
2021~2023 전략기획본부 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정채웅
1953-05
1
재선임
2010~2021
법무법인(유) 광장 고문

2007~2010
보험개발원 원장

1999~2007
금융감독위원회
기획행정실실장
-

최정호
1954-10
1
재선임
2003~2024
서강대학교 경영학 교수

2014~2020
한국보험학회 이사

2013~2020
한국리스크관리학회 이사

2013~2015
금융감독원 계리기준위원
-

전선애
1963-09
1
재선임
2007~2024
중앙대 국제대학원 학장

2015~2017
한국여성경제학회 회장

2015~2023
손보협회 규제개혁위원

2007~2012
예금보험공사
자산운용위원회 자문위원
하나카드(주)
: 사외이사

윤용로
1955-10
1
신규선임
2019~2024
코람코자산신탁 이사회 의장

2012~2014
한국외환은행 은행장

2007~2010
기업은행 은행장

2007~2007
금융감독위원회 부위원장
(주)코람코자산신탁
: 사내이사,
이사회 의장

김철호
1955-07
1
신규선임
2020~2024
대한노인병학회 원로위원

2000~2020
서울대학교의과대학 내과학교실 교수

2013~2016
분당서울대학교병원 진료부원장

2008~2018
분당서울대학교병원 노인의료센터장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정채웅
1953-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
2010-2021
법무법인(유) 광장 고문

2007-2010
보험개발원 원장

1999-2007
금융감독위원회
기획행정실실장

최정호
1954-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
2003~2024
서강대학교 경영학 교수

2014~2020
한국보험학회 이사

2013~2020
한국리스크관리학회 이사

2013~2015
금융감독원 계리기준위원

전선애
1963-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
2007~2024
중앙대 국제대학원 학장

2015~2017
한국여성경제학회 회장

2015~2023
손보협회 규제개혁위원

2007~2012
예금보험공사
자산운용위원회 자문위원
옵투스제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 옵투스제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)옵투스제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22일

회 사 명 :
주식회사 옵투스제약

대 표 이 사 :
박 은 영

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50

(전 화) 02-2118-0030

(홈페이지) http://www.optuspharm.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 광 훈

(전 화) 02-2118-0030

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※감사위원회 위원 해당 사외이사 3인.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박인동
1962.07
남
신규
2024.03.22
3년
-

2014.05~현재
- 김앤장 법률사무소 변호사
2003.02~2014.04

-
법무법인 화우변호사

최종혁
1974.09
남
신규
2024.03.22
3년
-

2010.11~현재 - 이촌회계법인 파트너 회계사2006.10~2009.12
-

신우회계법인
회계사

황세희
1961.11
여
신규
2024.03.22
3년
-

2021.01~현재
- 연세암병원 암지식정보센터
2010.05~2020.12
- 국립중앙의료원 건강증진센터장

※임기는 당사 정관 제 37조(이사의 임기)에 의거 3년으로 함.
DB손해보험 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: DB손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
DB손해보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
DB손해보험(주)

대 표 이 사 :
정 종 표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 432

(전 화) 1588-0100

(홈페이지) https://www.idbins.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무파트장
(성 명) 정 영 록

(전 화) 02-3011-3347

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.56

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 5명은 2024년 3월 22일 개최된 제57기 정기주주총회에서 선임됨- 제57기 정기주주총회 개최 전 이사 현황 : 사내이사 정종표, 사내이사 남승형, 사외이사 정채웅, 사외이사 최정호, 사외이사 전선애- 제57기 정기주주총회 개최 후 이사 현황 : 사내이사 정종표, 사내이사 남승형, 사내이사 김정남, 사내이사 박기현, 사외이사 정채웅, 사외이사 최정호, 사외이사 전선애, 사외이사 윤용로, 사외이사 김철호

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정채웅
1953년 05월
남
재선임
2024년 03월 25일
1년
3년
2010~2021 법무법인(유) 광장 고문 2007~2010 보험개발원 원장 1999~2007 금융감독위원회 기획행정실실장

최정호
1954년 10월
남
재선임
2024년 03월 26일
1년
6년
2003~2024 서강대학교 경영학 교수 2014~2020 한국보험학회 이사 2013~2020 한국리스크관리학회 이사2013~2015 금융감독원 계리기준위원

전선애
1963년 09월
여
재선임
2024년 03월 24일
1년
2년
2007~2024 중앙대 국제대학원 학장 2015~2023 손보협회 규제개혁위원 2015~2017 한국여성경제학회 회장 2007~2012 예금보험공사 자산운용위원회 자문위원

윤용로
1955년 10월
남
신규
2024년 03월 22일
1년
1년
2019~2024코람코자산신탁 이사회 의장2012~2014한국외환은행 은행장2007~2010기업은행 은행장2007~2007금융감독위원회 부위원장

김철호
1955년 07월
남
신규
2024년 03월 22일
1년
1년
2020~2024대한노인병학회 원로위원2000~2020서울대학교의과대학 내과학교실 교수2013~2016분당서울대학교병원 진료부원장2008~2018분당서울대학교병원 노인의료센터장

* 사외이사 총 재직기간은 금번 주주총회에서 선임되어 발생한 임기를 포함하여 작성
리튬포어스 — 전환청구권행사  (20240322)
제출인: 리튬포어스

리튬포어스/전환청구권행사/(2024.03.22)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
677,594

-발행주식총수(주)
35,293,324

-발행주식총수 대비(%)
1.92

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 '발행주식총수'는 금번 '전환청구권 행사주식수 누계' 수량에서 포함되지 않은 주식수 입니다.

나. 하기 '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-09-21 전환사채권발행결정(제16회차)
2022-09-21 전환사채권발행결정(제16회차)
2022-11-18 전환사채권발행결정(제16회차)
2023-01-16 전환사채권발행결정(제16회차)
2024-01-18 전환청구권행사
2024-01-19 전환청구권행사
2024-01-23 전환청구권행사
2024-02-15 전환청구권행사

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-03-18
16
무기명식 무보증 사모 전환사채
100,000,000원
4,575
21,857
2024-04-12

2024-03-22
16
무기명식 무보증 사모 전환사채
3,000,000,000원
4,575
655,737
2024-04-12

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

16
35,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,500,000,000
KRW : South-Korean Won
4,575
546,448
부광약품 — 주식소각결정  (20240322)
제출인: 부광약품

부광약품/주식 소각 결정/(2024.03.22)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
2,608,378

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
71,063,049

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
50,784,456,419

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2024-03-29

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2024-03-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-본 공시는 당사의 '기 보유 자기주식 소각'에
대한 이사회결의에 따른 공시사항 입니다.

-상기 주식 소각의 목적은 '주주가치 제고'입니다

- 본 자기주식 소각은 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 상법 제343조 제1항에 근거하여 소각하는 건으로, 본 소각으로 인한 자본금의 감소는 없습니다.

- 상기 '4. 소각예정금액'은 이사회 결의일 현재 소각대상 자기주식의 장부가액 기준입니다.

- 상기 '7. 소각예정일'은 관계 기관의 진행절차 등의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
유나이티드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 최인철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한국유나이티드제약 주식회사

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 인 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국유나이티드제약주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
033270

발행주식 총수
16,333,822

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최 인 철
한자(영문)
崔 仁 喆

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620801

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상북도 김천시 농소면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2019년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한국유나이티드제약주식회사
부 서
회계팀

직 위
사원
전화번호
02-516*****

성 명
심민영
팩스번호
02-516*****

이메일 주소
******@kup.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 01월 04일
500
0.00
500
0.00

이번보고서
2024년 03월 22일
3,500
0.02
3,500
0.02

증 감
3,000
0.02
3,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,500
-
-
-
-
-
-
-
3,500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,333,822
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2024년 03월 22일
보통주
500
3,000
3,500
14,420
행사가격

합 계
-
3,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동진쎄미켐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 동진쎄미켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동진쎄미켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 동진쎄미켐

대 표 이 사 :
이부섭

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 백범로 644

(전 화) 032-578-5091

(홈페이지)https://www.dongjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이재식

(전 화) 02-325-9451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.22

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이승종
1952.09
남
신규
2024년 03월 22일
3
3년
2012년 1월 ~ 2013년 9월 한국연구재단 이사장2013년 10월 ~ 현재 KDB나눔재단 이사(비상임)2018년 3월 ~ 현재 서울대학교 명예교수2023년 7월 ~ 현재 (주)코팅솔루션포유(사내이사)

* 상기 사외이사 총 재직기간은 금번 제51기 정기주주총회(2024.03.22)에서 선임된 이후 시작하는 임기를 포함한 기간입니다.
유나이티드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 최연웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한국유나이티드제약 주식회사

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 연 웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국유나이티드제약주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
033270

발행주식 총수
16,333,822

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최 연 웅
한자(영문)
崔 然 雄

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690528

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 단원구 고잔동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2013년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한국유나이티드제약주식회사
부 서
회계팀

직 위
사원
전화번호
02-516*****

성 명
심 민 영
팩스번호
02-516*****

이메일 주소
******@kup.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 01월 04일
7,100
0.04
7,100
0.04

이번보고서
2024년 03월 22일
17,100
0.10
17,100
0.10

증 감
10,000
0.06
10,000
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

17,100
-
-
-
-
-
-
-
17,100
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,333,822
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2024년 03월 22일
보통주
7,100
5,000
12,100
14,420
행사가격

주식매수청구권 행사(+)
2024년 03월 22일
보통주
12,100
5,000
17,100
23,430
행사가격

합 계
-
10,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이씨티시 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 케이씨티시

케이씨티시/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
662,098
- 매출액
823,125

- 부채총계
380,739
- 영업이익
36,821

- 자본금
15,000
- 당기순이익
28,571

- 자본총계
281,359
*주당순이익(원)
897

나. 개별(별도)
- 자산총계
536,226
- 매출액
631,755

- 부채총계
319,472
- 영업이익
24,469

- 자본금
15,000
- 당기순이익
17,139

- 자본총계
216,753
*주당순이익(원)
573

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,093,402,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.72

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

: 제51기(2023년1월1일-2023년12월

31일) 연결,별도 재무제표 및

이익잉여금 처분계산서 승인의 건

-원안대로 가결
제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결
제3호 의안

:이사 보수 한도액 승인의 건

-원안대로 가결
제4호 의안

:감사 보수 한도액 승인의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
유나이티드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 조진호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한국유나이티드제약 주식회사

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 진 호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국유나이티드제약주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
033270

발행주식 총수
16,333,822

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조 진 호
한자(영문)
趙 辰 鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540124

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 문정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2004년 12월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한국유나이티드제약주식회사
부 서
회계팀

직 위
사원
전화번호
02-516*****

성 명
심 민 영
팩스번호
02-516*****

이메일 주소
******@kup.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 01월 04일
12,003
0.07
12,003
0.07

이번보고서
2024년 03월 22일
17,003
0.10
17,003
0.10

증 감
5,000
0.03
5,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

17,003
-
-
-
-
-
-
-
17,003
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,333,822
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2024년 03월 22일
보통주
12,003
5,000
17,003
14,420
행사가격

합 계
-
5,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화갤러리아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 김동선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한화갤러리아(주)

20240318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김동선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화갤러리아(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
452260

발행주식 총수
196,764,080

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김동선
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
890530

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 가회동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2023년 03월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화갤러리아(주)
부 서
재무금융팀

직 위
차장
전화번호
02-410****4

성 명
조현진
팩스번호
02-410*****

이메일 주소
******4@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 15일
3,642,860
1.85
3,642,860
1.85

이번보고서
2024년 03월 22일
3,709,860
1.89
3,709,860
1.89

증 감
67,000
0.04
67,000
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,709,860
-
-
-
-
-
-
-
3,709,860
1.89

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

196,764,080
-
1.89
1.89

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 18일
보통주
3,642,860
14,000
3,656,860
1,447
-

장내매수(+)
2024년 03월 19일
보통주
3,656,860
14,000
3,670,860
1,458
-

장내매수(+)
2024년 03월 20일
보통주
3,670,860
13,000
3,683,860
1,518
-

장내매수(+)
2024년 03월 21일
보통주
3,683,860
13,000
3,696,860
1,515
-

장내매수(+)
2024년 03월 22일
보통주
3,696,860
13,000
3,709,860
1,501
-

합 계
-
67,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
도이치모터스 — 타인에대한담보제공결정  (20240322)
제출인: 도이치모터스

도이치모터스/타인에대한담보제공결정/(2024.03.22)타인에대한담보제공결정

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
도이치파이낸셜㈜

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
신한은행

3. 채무(차입)금액(원)
17,000,000,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
20,400,000,000

자기자본(원)
397,105,910,787

자기자본대비(%)
5.14

대기업해당여부
해당

담보제공재산
서울특별시 성동구 성수동2가 19-24

담보제공기간
시작일
2024-03-25

종료일
2026-03-25

5. 담보제공 총 잔액(원)
47,600,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 종속회사인 도이치파이낸셜㈜의 신한은행으로 부터 일반자금대출(운전,시설)과 관련하여 담보제공 약정을 체결함.

<도이치파이낸셜㈜ 신한은행 차입(운전)>
1.대상회사: 도이치파이낸셜㈜
2.차입처: 신한은행
3.보증한도: 금 일백이십억원(\12,000,000,000)
4.실행일: 2024년 03월 25일
5.만기일: 2027년 03월 25일

<도이치파이낸셜㈜ 신한은행 차입(시설)>
1.대상회사: 도이치파이낸셜㈜
2.차입처: 신한은행
3.보증한도: 금 팔십사억원(\8,400,000,000)
4.실행일: 2024년 03월 25일
5.만기일: 2026년 03월 25일

- 상기 '4. 담보제공 내역' 중 담보설정금액은 차입액인 100억원의 120%(120억), 70억원의 120%(84억)으로 설정되었습니다.

- 상기 '4. 담보제공 내역' 중 담보제공기간 종료일은 2건 중 선도래 종료일이며, 본 채무 상환시까지이며 진행상황에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 상기 '4. 담보제공 내역' 중 자기자본은 최근사업연도말(2022년말) 자기자본과 최근 사업연도말 경과후 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 자기자본임.

- 상기 '5. 담보제공 총 잔액'은 공시제출일 현재 당사가 타인에게 제공하는 담보설정 총액임.

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

도이치파이낸셜㈜
계열회사
12,000,000,000
2024.03.25 ~ 2027.03.25
서울특별시 성동구 성수동2가 19-24
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
8,400,000,000
2024.03.25 ~ 2026.03.25
서울특별시 성동구 성수동2가 19-24
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
9,600,000,000
2024.03.25 ~ 2025.02.07
서울특별시 성동구 성수동2가 19-24
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
9,600,000,000
2024.02.28 ~ 2025.02.28
제주시 화북이동 947-1, 947-7 토지 및 건물
-

도이치파이낸셜㈜
계열회사
8,000,000,000
2024.02.07 ~ 2025.02.07
강원도 원주시 우산동 74-7(원주시 북원로 2539)
경기도 평택시 포승읍 만호리 593-6
원주시 태장동 2181-1,2305-7,2305-8
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

도이치파이낸셜㈜
대한민국
서울특별시 성동구 동일로 111, 10층(성수동2가)
264-81-17050

직업(사업내용)
시설대여업 및 할부금융업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
도이치모터스
101,507,966
82.91

대표이사
신용식
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
300,170
자본금
53,716

부채총계
204,328
매출액
32,538

자본총계
95,842
당기순손익
4,157

외부감사인
삼일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
권오수
계열회사 회장

대표이사
권혁민
계열회사 대표

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
유상증자 - 상환우선주 100억(2023.08.08)

전전년도
유상증자 - 상환우선주 50억(2022.12.28)
유나이티드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 이용현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한국유나이티드제약주식회사

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 용 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국유나이티드제약주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
033270

발행주식 총수
16,333,822

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 용 현
한자(영문)
李 庸 賢

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740120

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 영등포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2020년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한국유나이티드제약주식회사
부 서
회계팀

직 위
사원
전화번호
02-516*****

성 명
심 민 영
팩스번호
02-516*****

이메일 주소
*******@kup.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014년 01월 21일
102
0.00
102
0.00

이번보고서
2024년 03월 22일
3,102
0.02
3,102
0.02

증 감
3,000
0.02
3,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,102
-
-
-
-
-
-
-
3,102
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,333,822
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2024년 03월 22일
보통주
102
3,000
3,102
14,420
행사가격

합 계
-
3,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국팩키지 — 본점소재지변경  (20240322)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/본점소재지변경/(2024.03.22)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
15611

주소
경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동)

나. 변경후
우편번호
50877

주소
경상남도 김해시 주촌면 서부로1293번길 24

상세주소
한국팩키지

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2024-04-01

4. 이사회결의일
2024-03-22

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 법인등기등본 상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
로보스타 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 로보스타

로보스타/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-22

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-22

3. 정정사유
이사선임 세부내역 중 출생년 오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

우유택 출생년
1960
1965

- 이사선임 세부내역 사내이사 우유택 출생년 오기로 인한 정정신고

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,016
- 매출액
102,115

- 부채총계
25,858
- 영업이익
1,901

- 자본금
4,875
- 당기순이익
2,203

- 자본총계
90,158
*주당순이익(원)
226

나. 연결
- 자산총계
115,931
- 매출액
102,679

- 부채총계
25,981
- 영업이익
1,136

- 자본금
4,875
- 당기순이익
693

- 자본총계
89,950
*주당순이익(원)
71

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

: 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제25기(2023.01.01.~ 2023.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 배병주 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3-2호 의안 : 사내이사 우유택 재선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정대화 재선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 사업보고서(일반법인)
2024-03-08 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배병주
1973-03
3년
신규선임
- 前 LG전자 생산기술원 로봇FA솔루션 담당

우유택
1965-07
3년
재선임
- 前 LG전자(주)
- 前 LG Fuel Cell Systems Inc. / CFO
- 現 로보스타 이사('21.03 ~) / CFO

정대화
1963-10
3년
재선임
- 現 로보스타 기타비상무 이사('21.03 ~)
- 現 LG전자 생산기술원 원장/사장
아톤 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 아톤

아톤/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
132,722
- 매출액
42,976

- 부채총계
54,456
- 영업이익
8,936

- 자본금
2,258
- 당기순이익
8,478

- 자본총계
78,266
*주당순이익(원)
403

나. 연결
- 자산총계
145,001
- 매출액
55,031

- 부채총계
61,847
- 영업이익
11,413

- 자본금
2,258
- 당기순이익
10,193

- 자본총계
83,154
*주당순이익(원)
437

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
651,827,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 후보자 김종서 (재선임)
제3-2호 : 사내이사 후보자 우길수 (재선임)
제3-3호 : 사외이사 후보자 함성진 (재선임)
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종서
1969-03
3년
재선임
現 아톤 대표이사
前 다우기술

우길수
1971-12
2년
재선임
現 아톤 대표이사
前 KG모빌리언스
前 드림시큐리티

함성진
1979-10
1년
재선임
現 아톤 미래전략본부 본부장
前 NH 농협은행
前 젬알토

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- SaaS 클라우드 서비스업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
유나이티드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 양진영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한국유나이티드제약주식회사

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양 진 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국유나이티드제약주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
033270

발행주식 총수
16,333,822

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양 진 영
한자(영문)
梁 眞 榮

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730524

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 팔달구 화서동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2020년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한국유나이티드제약주식회사
부 서
회계팀

직 위
사원
전화번호
02-516*****

성 명
심 민 영
팩스번호
02-516*****

이메일 주소
*******@kup.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 22일
2,000
0.01
2,000
0.01

증 감
2,000
0.01
2,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,000
-
-
-
-
-
-
-
2,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,333,822
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2024년 03월 22일
보통주
-
2,000
2,000
14,420
행사가격

합 계
-
2,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
그린리소스 — 기타경영사항(자율공시) (신주인수권행사 결과) (20240322)
제출인: 그린리소스

그린리소스/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.22)기타 경영사항(자율공시)(신주인수권행사 결과)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
신주인수권 행사 결과

2. 주요내용
1. 신주인수권 종류: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개시 대표주관사인 NH투자증권에 부여한 당사의 신주를 취득할 수 있는 권리

2. 발행내역

1) 발행예정주식수 : 보통주 82,000주
2) 발행예정금액 : 1,394,000,000원
3) 발행결정 이사회결의일 : 2024년 03월 08일
4) 실제발행주식수 : 보통주 82,000주
5) 실제발행금액 : 1,394,000,000원
6) 주금납입일 : 2024년 03월 18일

3. 주권상장 예정일 : 2024년 03월 29일

4. 상장예정 여부 : 예

3. 결정(확인)일자
2024-03-22

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 결정(확인)일은 주권상장을 위한 추가상장신청일 입니다.

※ 관련공시
2024-03-12 기타 경영사항(자율공시)(상장주관사의 신주인수권행사(정정))
한화갤러리아 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240322)
제출인: 한화갤러리아

한화갤러리아/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한화갤러리아(주)
회사코드
452260
담당부서명
재무금융팀
담당자명
임준용
tel
02-410-7604

(fax)
02-410-7574

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

193,859,610
2,904,470
196,764,080

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-15
보통주식
77,022,899
39.73

종류주식
734,399
25.29

증권예탁증권
0
0.00

합계
77,757,298
39.52

이번보고서제출일
2024-03-22
보통주식
77,089,899
39.77

종류주식
734,399
25.29

증권예탁증권
0
0.00

합계
77,824,298
39.55

증감
보통주식
67,000
0.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
67,000
0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
김동선
생년월일
890530
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-18
장내매수(+)
보통주식
3,642,860
14,000
3,656,860
-

2024-03-19
장내매수(+)
보통주식
3,656,860
14,000
3,670,860
-

2024-03-20
장내매수(+)
보통주식
3,670,860
13,000
3,683,860
-

2024-03-21
장내매수(+)
보통주식
3,683,860
13,000
3,696,860
-

2024-03-22
장내매수(+)
보통주식
3,696,860
13,000
3,709,860
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)한화
사업자등록번호
202-81-16825
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
70,397,507
36.31
723,758
24.92
0
0.00
71,121,265
36.15

한화솔루션(주)
사업자등록번호
202-81-16577
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
2,687,775
1.39
10,641
0.37
0
0.00
2,698,416
1.37

북일학원
사업자등록번호
312-82-00379
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
293,635
0.15
0
0.00
0
0.00
293,635
0.15

김동선
생년월일
890530
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,709,860
1.91
0
0.00
0
0.00
3,709,860
1.89

김태원
생년월일
771213
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,122
0.00
0
0.00
0
0.00
1,122
0.00

합계
77,089,899
39.77
734,399
25.29
0
0.00
77,824,298
39.55
한국팩키지 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
227,561
- 매출액
228,069

- 부채총계
119,729
- 영업이익
8,551

- 자본금
14,900
- 당기순이익
4,090

- 자본총계
107,832
*주당순이익(원)
137

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,192,013,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1)감사위원회의 감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고
4)외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호 의안:제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건

* 현금배당(안) 1주 40원
☞원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안: 사내이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건
☞원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제31기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권 행사를 진행하였습니다

(전자투표 행사기간: 2024년 3월 12일 오전9시～2024년 3월 21일 17시)

※관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-14 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

단우영
(3-1의안)
1979-06
2
재선임
Johns Hopkins University
경제학과 졸업
해성산업㈜ 사내이사 부회장
한국제지㈜ 사내이사 부회장

단우준
(3-2호의안)
1981-04
2
재선임
Tufts University
경제학과 졸업
해성산업㈜ 사내이사 사장
한국제지㈜ 경영임원 사장
JB금융지주 — 소송등의판결ㆍ결정  (20240322)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.22)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2024비합10007
2024비합10008

2. 원고ㆍ신청인
[신청인]
1. 얼라인파트너스자산운용 주식회사
2. 엔에이치투자증권 주식회사

[신청인 겸 사건본인]

주식회사 제이비금융지주

3. 판결ㆍ결정내용
1. 신청인들이 2024. 3. 26.까지 아래 제2항 기재 보수를 예납하는 조건으로, 사건본인이 2024. 3. 28. 10:30 개최 예정인 정기주주총회(연기회 및 속회 포함)와 관련하여 별지 목록 기재 조사사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 강성명을 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수를 5,500,000원(부가가치세 포함)으로 정하고, 사건본인이 이를 부담한다.

[별지_조사사항]

사건본인의 2024. 3. 28. 10:30 개최 예정인 정기주주총회(연기회 및 속회 포함)와 관련하여 다음 사항을 포함한 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항

1. 소집 절차의 적법성에 관한 사항

가. 총회소집을 결정하는 이사회결의에 관한 사항

나. 소집통지 및 첨부서류의 기재내용ㆍ양식에 관한 사항

다. 주주에 대한 소집통지의 발송ㆍ공고에 관한 사항

라. 주주제안의 처리에 관한 사항

마. 기타 소집절차의 적법성에 관한 사항

2. 주주의 의결권 확인

가. 의결권의 총수

나. 출석의결권의 수(주주 확인, 위임장 심사 등 대리권의 인정 여부 확인)

다. 위임장의 봉인 등 위임장의 유ㆍ무효에 관한 사항

라. 의결권 위임행사시 사건본인 회사에서 요구하는 구비서류

마. 주주 참석장, 위임장 등 주주 의결권 확인 관련서류 보관

바. 주주의 의결권 행사를 부인하거나 거부하는 경우 그 근거 법령 내지 사유(전주지방법원 2024카합10021 의결권행사금지가처분 신청사건 관련 (주)핀다의 의결권 행사에 관한 부분 포함)

사. 기타 의결권 확인과 관련된 사항

3. 주주의 주주총회장 참석(출입)에 관한 사항

가. 주주총회 장소의 변경에 관한 사항

나. 투표용지 교부상황

다. 회의장 출입에 관한 사항(주주총회 장소 출입 허용시간 및 출입제한 등에 관한 사항 포함)

라. 주주총회장 출입이 제한된 주주의 유무 및 그 제한사유

마. 기타 주주총회장 참석(출입)에 관한 사항

4. 총회 진행 절차의 적법성에 관한 사항

가. 의장의 의사진행 절차에 관한 사항(주주의 발언권 보장 등 포함)

나. 총회의사록 작성에 관한 사항

다. 임시의장 선임시 그 절차 진행의 적법성에 관한 사항

라. 기타 총회 진행 절차의 적법성에 관한 사항

5. 표결절차의 적법성에 관한 사항

가. 표결방식(주주총회 참석 의결권 행사, 서면위임장, 전자위임장, 전자투표, 해외 주주의 한국예탁결제원을 통한 의결권 행사 등)

나. 가.항의 표결방식별 투표 및 개표(표결집계의 정확성에 관한 사항)

다. 집중투표 표결결과의 적법성

라. 찬반표결의 수(의안별, 가.항의 각 표결방식별, 찬성, 반대, 기권 주식의 수 포함)

마. 전주지방법원 2024카합10021 의결권행사금지가처분 신청사건 관련 (주)핀다의 의결권 행사에 관한 사항

바. 투표용지의 봉인

사. 기타 표결절차의 적법성에 관한 사항

4. 판결ㆍ결정사유
신청인 얼라인파트너스자산운용 주식회사, 엔에이치투자증권 주식회사는 사건본인의 발행주식총수 100분의 1이상의 주식을 보유하고 있는 주주이고, 신청인 주식회사 제이비금융지주는 사건본인으로서, 사건본인이 개최할 예정인 주문 제1항 기재 주주총회와 관련하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위한 이 사건 검사인 선임 신청을 하였다. 기록 및 심문 전체의 취지와 사건본인 대표이사 및 감사의 의견을 종합하면, 사건본인의 이 사건 주주총회 소집 및 결의 등에서의 분쟁 발생가능성 등을 비롯한 제반사정에 비추어 볼 때 별지 기재 사항을 조사하기 위하여 검사인을 선임할 필요가 있고, 그 밖에 달리 볼 만한 사정이 없다.

5. 관할법원
전주지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-21

7. 확인일자
2024-03-22

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기7. '확인일자'는 당사가 해당 결정서를 수령, 확인한 날짜입니다.

- 당사도 2024.03.28. 주주총회 소집 및 진행 관련 제반 프로세스를 투명하게 실시하고자 주주총회 검사인 선임을 신청하였고(2024비합10008), 얼라인파트너스자산운용 등 신청과 당사의 신청을 병합하여 검사인 선임 결정이 내려졌습니다.

※ 관련공시
2024-03-12 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
윈스테크넷 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 김보연

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 윈스

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 보 연

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 윈스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
136540

발행주식 총수
13,644,162

※ 당사는 2024년 3월 15일 주식소각결정 공시를 하였으며, 소각예정일이 2024년 3월 21일임에 따라 발행주식 총수에 해당 소각분을 반영함. 발행주식 총수는 13,864,162주에서 13,644,162주로 변경됨.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 보 연
한자(영문)

金甫淵
(Kim Bo Yeon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760117

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)윈스
부 서
재경팀

직 위
주임
전화번호
031-62*****

성 명
현여빈
팩스번호
031-62*****

이메일 주소
******@wins21.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 22일
21,500
0.16
21,500
0.16

이번보고서
2024년 03월 22일
22,000
0.16
22,000
0.16

증 감
500
0.00
500
0.00

※직전보고서 소유비율은 주식 소각 전 발행주식총수(13,864,162주) 기준 비율임. 이번보고서 소유비율은 장내매수로 인한 보유주식 변동 이외에 주식 소각결정에 따른 발행주식총수 감소로 인한 소유비율 변동이 반영됨.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

22,000
-
-
-
-
-
-
-
22,000
0.16

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

13,644,162
-
0.16
0.16

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 22일
보통주
21,500
500
22,000
12,991
-

합 계
21,500
500
22,000
12,991
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유나이티드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 김성겸

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한국유나이티드제약주식회사

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 성 겸

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국유나이티드제약주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
033270

발행주식 총수
16,333,822

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 성 겸
한자(영문)
金 聖 謙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610205

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 천안시 동남구 청당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2023년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한국유나이티드제약주식회사
부 서
회계팀

직 위
사원
전화번호
02-516*****

성 명
심 민 영
팩스번호
02-516*****

이메일 주소
*******@kup.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014년 10월 21일
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2024년 03월 22일
3,000
0.02
3,000
0.02

증 감
3,000
0.02
3,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

16,333,822
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2024년 03월 22일
보통주
0
3,000
3,000
14,420
행사가격

합 계
-
3,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KPX케미칼 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240322)
제출인: KPX케미칼

KPX케미칼/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.22)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
양준영, 최재호, 이찬수(각자대표이사)

변경후
양준영, 박승구, 이찬수(각자대표이사)

2. 변경사유
일신상의 사유로 대표이사 최재호 사임 및
대표이사 박승구 신규선임

3. 변경일자
2024-03-22

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

양준영
최대주주의 특수관계인
KPX홀딩스(주) 대표이사 회장(현)
(주)진양홀딩스 대표이사 회장(현)
KPX케미칼(주) 대표이사 회장(현)
-

박승구
-
S-OIL 정유생산본부장
KPX케미칼(주) 부사장
KPX케미칼(주) 사장(현)
-

이찬수
-
KPX케미칼(주) 부설연구소장
KPX케미칼(주) 울산공장장
KPX케미칼(주) 대표이사(현)
-
KPX케미칼 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: KPX케미칼

KPX케미칼/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
822,466
- 매출액
911,120

- 부채총계
175,893
- 영업이익
58,387

- 자본금
24,200
- 당기순이익
65,778

- 자본총계
646,573
*주당순이익(원)
13,643

나. 개별(별도)
- 자산총계
741,607
- 매출액
726,276

- 부채총계
142,365
- 영업이익
50,345

- 자본금
24,200
- 당기순이익
68,444

- 자본총계
599,242
*주당순이익(원)
14,393

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,265,663,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제50기
(2023. 1. 1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

- 제2-1호:사내이사 양준영 선임의 건
→원안대로 승인

- 제2-2호:사내이사 박승구 선임의 건
→원안대로 승인

제3호 의안: 감사선임의 건(상근감사 배영효)
→원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양준영
1969-02
3
재선임
KPX홀딩스(주) 회장(현)
(주)진양홀딩스 회장(현)
KPX케미칼(주) 회장(현)

박승구
1967-06
3
신규선임
S-OIL 정유생산본부장
KPX케미칼(주) 부사장
KPX케미칼(주) 사장(현)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배영효
1960-01
3
재선임
상근
동양선물 대표이사
서울대학교 경영대학 초빙교수
KPX케미칼(주) 감사(현)
KPX홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,928,647
- 매출액
1,207,010

- 부채총계
465,634
- 영업이익
65,375

- 자본금
21,123
- 당기순이익
137,402

- 자본총계
1,463,012
*주당순이익(원)
21,366

나. 개별(별도)
- 자산총계
540,197
- 매출액
119,209

- 부채총계
11,491
- 영업이익
16,776

- 자본금
21,123
- 당기순이익
33,166

- 자본총계
528,706
*주당순이익(원)
8,437

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,750

중간ㆍ분기배당금
750

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,759,231,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 양규모 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제2-2호: 사내이사 양준영 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양규모
1943-04
3
재선임
KPX홀딩스㈜ 회장
㈜진양홀딩스 회장
KPX홀딩스㈜ 의장(현)
㈜진양홀딩스 의장(현)

양준영
1969-02
3
재선임
KPX홀딩스㈜ 부회장
㈜진양홀딩스 부회장
KPX홀딩스㈜ 회장(현)
㈜진양홀딩스 회장(현)
투비소프트 — 소송등의판결ㆍ결정 (경영권분쟁소송(검사인 선임 신청서)) (20240322)
제출인: 투비소프트

투비소프트/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.22)소송등의판결ㆍ결정(경영권분쟁소송(검사인 선임 신청서))

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임 신청서
사건번호
2024비합30087

2. 원고ㆍ신청인
카발로블란코

3. 판결ㆍ결정내용
이 사건 신청은 부적법하므로 이를 각하하기로 결정한다

4. 판결ㆍ결정사유
직권으로 이 사건 신청의 적법성에 관하여 보기로 한다

기록 및 심문전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합해보면, 신청인은 민법 또는 상법상 조합과 유사한 성격을 가지고 있는바, 당사자 능력이 인정되는 비법인사단에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 자료가 없다. 따라서 신청인의 청구는 당사자 능력이 없는 자에 의하여 제기 된 것으로 부적법하다.

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-22

7. 확인일자
2024-03-22

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 위 확인일자는 당사가 법률대리인을 통하여 법원의 검사인 선임 신청 결정문을 송달 받은 일자입니다.

관련공시
2024.03.18 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (검사인 선임 신청서)
아스트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 알파에어로

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사아스트

20230714

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.13

보고서작성기준일 :
2024.03.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
알파에어로 유한회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 아스트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067390

발행주식 총수
187,940,392

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
알파에어로 유한회사
한자(영문)
Alpha Aero LLC.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
234-81-11171

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 서소문로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
연합자산관리㈜
부 서
CR투자본부

직 위
선임투자운용역
전화번호
02-2********

성 명
이승훈
팩스번호
02-2********

이메일 주소
******289@uamco.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.04.17
26,613,605
63.05
17,655,039
41.83

이번보고서
2024.03.22
215,655,039
73.62
110,655,039
58.88

증 감
189,041,434
10.57
93,000,000
17.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

110,655,039
-
105,000,000
-
-
-
-
-
215,655,039
73.62

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

187,940,392
105,000,000
73.62
58.88

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

행사가액조정
2023.07.14
전환사채권
26,613,605
3,837,339
30,450,944
-
-

전환권등소멸(-)
2024.03.12
전환사채권
30,450,944
-12,795,905
17,655,039
-

출자
전환 상계
납입

CB인수(+)
2024.03.12
전환사채권
17,655,039
105,000,000
122,655,039
500
취득단가전환가액

제3자배정유상증자(+)
2024.03.13
보통주
122,655,039
93,000,000
215,655,039
500
-

합 계
26,613,605
189,041,434
215,655,039
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미