eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대교 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 대교

대교/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
604,527
- 매출액
659,741

- 부채총계
296,002
- 영업이익
-27,779

- 자본금
52,065
- 당기순이익
-96,293

- 자본총계
308,525
*주당순이익(원)
-1,389

나. 개별(별도)
- 자산총계
525,996
- 매출액
566,256

- 부채총계
232,162
- 영업이익
-18,667

- 자본금
52,065
- 당기순이익
-103,381

- 자본총계
293,834
*주당순이익(원)
-1,529

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
627,270,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
◇보고사항

①감사보고

②내부회계관리제도 운영실태 보고

③영업보고

◇부의안건

제1호의안:제37기(2023.1.1~12.31)재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

제3호의안:이사선임의 건
제3-1호의안:사내이사 강호준 선임의건
제3-2호의안:사내이사 변규숙 선임의건
제3-3호의안:사외이사 이석수 선임의건
→원안대로 승인

제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건
(감사위원회 위원 이석수)
→원안대로 승인

제5호의안:이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당 손익임
2)상기 2항의 종류주식은 우선주임
3)상기 2항의 시가배당률은 주주 권리행사기준일 초일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산정함(중간배당을 포함한 연간 시가배당율임)
4)상기 1항의 배당금총액은 연간배당금 누계 기준임

※ 관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
2024-03-04 주주총회소집공고
2024-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강호준
1980-04
3
재선임
2021~현재 대교 대표이사 CEO
2018~2021 대교 최고전략책임자 CSO
2013~2021 대교 해외사업총괄본부장

변규숙
1965-03
3
신규선임
2023~현재 대교 교육서비스 부문장
2021~2023 대교 눈높이 부산본부장
2017~2020 솔루니사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석수
1963-03
3
신규선임
2022~현재 법무법인 한빛변호사
2018~2020 국가정보원 기획조정실장
2015~2016 청와대 특별감찰관
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이석수
1963-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2022~현재 법무법인 한빛변호사
2018~2020 국가정보원 기획조정실장
2015~2016 청와대 특별감찰관

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
73.전자 게임장 및 기타 오락장 운영업
호텔사업 운영을 위한 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
서울옥션 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 서울옥션

서울옥션/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
185,501
- 매출액
44,726

- 부채총계
83,180
- 영업이익
-4,086

- 자본금
8,887
- 당기순이익
-8,439

- 자본총계
102,321
*주당순이익(원)
-501

나. 연결
- 자산총계
196,269
- 매출액
44,966

- 부채총계
79,506
- 영업이익
-3,548

- 자본금
8,887
- 당기순이익
-7,969

- 자본총계
116,763
*주당순이익(원)
-473

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항 :
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건 :
- 제1호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 김광묵)
-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김광묵
1963-08
3년
재선임
現) 한국토지주택공사 비상임이사
現) 국회 의정연수원 교수
前) 국회 예산결산특별위원회 수석전문위원
前) 국회 기획재정위원회 수석전문위원
前) 국회 예산정책처 예산분석실장
前) 국회 산업통상자원위원회 전문위원
한국토지주택공사 비상임이사
LG화학 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240322)
제출인: LG화학

LG화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)LG화학
회사코드
051910
담당부서명
IR
담당자명
석준호
tel
02-3773-1114

(fax)
02-3773-7650

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

70,592,343
7,688,800
78,281,143

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-03-23
보통주식
23,555,557
33.37

종류주식
200
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
23,555,757
30.09

이번보고서제출일
2024-03-22
보통주식
23,554,957
33.37

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
23,554,957
30.09

증감
보통주식
-600
0.00

종류주식
-200
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-800
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
정호영
생년월일
611102
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-22
임원퇴임(-)
보통주식
600
-600
0
-

2024-03-22
임원퇴임(-)
종류주식
200
-200
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)LG
사업자등록번호
116-81-18750
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
23,534,211
33.34
0
0.00
0
0.00
23,534,211
30.06

LG연암문화재단
사업자등록번호
116-82-02783
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
20,746
0.03
0
0.00
0
0.00
20,746
0.03

정호영
생년월일
611102
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
23,554,957
33.37
0
0.00
0
0.00
23,554,957
30.09
제이씨케미칼 — 대표이사변경  (20240322)
제출인: 제이씨케미칼

제이씨케미칼/대표이사변경/(2024.03.22)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이종응, 이윤희(공동대표이사)

변경후 대표이사
이윤희, 김의윤(공동대표이사)

2. 변경사유
이종응 공동대표이사 임기 만료로 김의윤 공동대표이사 신규 선임

3. 변경일
2024-03-22

4. 이사회결의일
2024-03-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이윤희
1965-06-05
-
10,000
0.04%
-

김의윤
1984-05-17
특수관계인
113,452
0.51%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이윤희
제이씨케미칼주식회사
상장(코스닥)
-
사장
2023-01-01
-
-

이윤희
삼미상사
비상장
-
대표이사
2021-01-01
2022-12-31
-

김의윤
제이씨케미칼주식회사
상장(코스닥)
-
부사장
2016-09-01
-
-
삼지전자 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 삼지전자

삼지전자/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
237,632
- 매출액
44,321

- 부채총계
69,959
- 영업이익
2,259

- 자본금
8,309
- 당기순이익
14,301

- 자본총계
167,673
*주당순이익(원)
932

나. 연결
- 자산총계
1,015,542
- 매출액
2,526,208

- 부채총계
468,966
- 영업이익
78,343

- 자본금
8,309
- 당기순이익
51,262

- 자본총계
546,576
*주당순이익(원)
2,061

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,908,360,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
결의사항

- 제1호의안 : 제43기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 보통주 1주당 450원)
▷ 원안 승인 가결

- 제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이태훈

재선임의 건

제2-2호 : 사외이사 신동한

재선임의 건
▷ 원안 승인 가결

- 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
▷ 원안 승인 가결

- 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
▷ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익임.
- 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※관련공시
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이태훈
1973-08
3
재선임
- 서울시립대학교 대학원 전자공학 석사
- 고려대학교 대학원 전자공학 박사 수료
- 現 삼지전자(주)대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동한
1963-01
3
재선임
- 서울대학교 경제학 학사
- UCLA John E.Anderson 경영학 석사
- 前 한국씨티은행 커머셜사업본부장, 중견기업본부장
-
제이씨케미칼 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 제이씨케미칼

제이씨케미칼/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
278,291
- 매출액
374,370

- 부채총계
95,792
- 영업이익
28,158

- 자본금
11,134
- 당기순이익
19,795

- 자본총계
182,500
*주당순이익(원)
901

나. 연결
- 자산총계
300,138
- 매출액
439,247

- 부채총계
139,407
- 영업이익
32,297

- 자본금
11,134
- 당기순이익
21,125

- 자본총계
160,731
*주당순이익(원)
946

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,294,367,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.93

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 재선임, 사내이사1명 신규선임, 기타비상무이사1명 재선임, 사외이사1명 재선임(감사위원 신규선임), 감사위원인 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 150원)

▷ 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김수남 선임의 건

▷ 원안대로 승인 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 김의윤 선임의 건

▷ 원안대로 승인 가결

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박기동 선임의 건

▷ 원안대로 승인 가결

제2-4호 의안 : 사외이사 이양수 선임의 건

▷ 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안 : 감사위원겸 사외이사 선임의 건(박태규)

▷ 원안대로 승인 가결

- 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(이양수)

▷ 원안대로 승인 가결

- 제5호 의안 : 제19기 이사 보수한도 승인의 건
(승인요청액 3,000,000,000원)

▷ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 사업보고서(일반법인)
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김수남
1956-11
3년
재선임
2012.03~현재: 제이씨케미칼(주) 회장

김의윤
1984-05
3년
신규선임
2023.01~2023.12: 제이씨케미칼㈜ 사업전략실장
2024.01~현재 : 제이씨케미칼㈜ 사업총괄

박기동
1974-07
3년
재선임
2001.09~2014.03: 안진회계법인
2014.04~2019.04: PT Niagamas gemilang
2019.05~현재 : 서울석유 관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이양수
1958-01
3년
재선임
2014 ~ 2017 : SK에너지 울산CLX총괄(부사장)
2014 ~ 2017 : (사)울산항만발전협의회 회장
2016 ~ 2017 : 울산항만공사 항만위원장
해당사항 없음

박태규
1960-01
3년
신규선임
2001.02 ~ 2003.02 : 한국모바일페이먼트서비스 공동대표 이사
2003.02 ~ 2009.12 : 오케이캐시백서비스㈜ 대표이사
2010.04 ~ 2018.06 : ㈜에스텍컴 총괄부사장
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이양수
1958-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2014 ~ 2017 : SK에너지 울산CLX총괄(부사장)
2014 ~ 2017 : (사)울산항만발전협의회 회장
2016 ~ 2017 : 울산항만공사 항만위원장

박태규
1960-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2001.02 ~ 2003.02 : 한국모바일페이먼트서비스 공동대표 이사
2003.02 ~ 2009.12 : 오케이캐시백서비스㈜ 대표이사
2010.04 ~ 2018.06 : ㈜에스텍컴 총괄부사장
경인양행 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 이진균

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)경인양행

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이진균

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)경인양행

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
012610

발행주식 총수
41,616,365

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이진균
한자(영문)
李鎭均

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700323

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 송도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
2024년 03월 22일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)경인양행
부 서
경영지원

직 위
팀장
전화번호
02-366******

성 명
이재홍
팩스번호
02-366******

이메일 주소
******@kyungin.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 04월 24일
19,000
0.05
19,000
0.05

이번보고서
2024년 03월 22일
0
0.00
0
0.00

증 감
-19,000
-0.05
-19,000
-0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

41,616,365
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024년 03월 22일
보통주
19,000
-19,000
0
-
-

합 계
19,000
-19,000
0
-
-

(주) 2024년 03월 22일 이진균 사외이사 임기만료로 퇴임* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
모토닉 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 모토닉

모토닉/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
480,202
- 매출액
244,259

- 부채총계
33,085
- 영업이익
15,150

- 자본금
16,500
- 당기순이익
27,476

- 자본총계
447,117
*주당순이익(원)
1,270

나. 개별(별도)
- 자산총계
480,608
- 매출액
244,259

- 부채총계
33,319
- 영업이익
15,316

- 자본금
16,500
- 당기순이익
27,056

- 자본총계
447,289
*주당순이익(원)
1,251

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,732,430,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.29

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 재무제표 및 이익배당 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 결의사항

가. 제1호 의안 :

제50기(2023.1.1~12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

▶자동 철회

나. 제2호 의안 :

이사 선임의 건

▶원안대로 승인

다. 제3호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

라. 제4호 의안 :

감사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 결의사항 중 제1호 의안 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김희진
1989-03
3
신규선임
2013년 9월~2022년 7월 : (주)모토닉 재무관리 과장
2022년 8월~현재 : (주)모토닉 재무관리 전무(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신세진
1961-08
3
신규선임
2007년 1월~2020년 5월 : (주)모토닉 관리본부 전무
-
하이트진로홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 109기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,979,751
- 매출액
2,506,869

- 부채총계
2,874,615
- 영업이익
138,073

- 자본금
118,388
- 당기순이익
18,316

- 자본총계
1,105,136
*주당순이익(원)
41

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,633,173
- 매출액
40,208

- 부채총계
622,739
- 영업이익
35,685

- 자본금
118,388
- 당기순이익
7,312

- 자본총계
1,010,434
*주당순이익(원)
334

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,033,702,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.1

종류주식
4.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,
사외이사인 감사위원 1명,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호의안:제109기(2023.1.1~12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2) 제2호의안:이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

4) 제4호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

5) 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 지주회사로서 별도재무제표상에서는 매출액이 존재하지 않아 "영업수익"을 매출액에 기표하였습니다.

- 상기의 종류주식은 우선주를 의미함.

- 사외이사인 감사위원 1인 2024년 3월 26일 임기 만료예정임

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김인규
1962-11
3
재선임
연세대학교 대학원 졸 卒
前 하이트맥주 사장
現 하이트진로 대표이사
現 하이트진로홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황대철
1958-04
3
재선임
영광군남고 卒
前 북광주세무서장
前 시흥세무서장
前 세무법인 세연 대표 세무사
現 하이트진로홀딩스㈜ 감사위원장
서안주정(대표이사)

신동권
1963-02
3
신규선임
경희대 법학과 卒
前 한국공정거래조정원 원장
現 한국개발연구원 KDI 초빙연구원
現 한국해양대학교 석좌교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황대철
1958-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
시흥세무서장 역임
現 서안주정 대표이사
現 하이트진로홀딩스(주) 감사위원장

신동권
1963-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
경희대 법학과 卒
前 한국공정거래조정원 원장
現 한국개발연구원 KDI 초빙연구원
現 한국해양대학교 석좌교수
일성아이에스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 일성아이에스

일성신약/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
419,190
- 매출액
78,053

- 부채총계
36,436
- 영업이익
-7,993

- 자본금
13,300
- 당기순이익
-20,941

- 자본총계
382,754
*주당순이익(원)
-2,994

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,223,509,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
44.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
: 제64기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안
: 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤종호)

- 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 노상훈)

- 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 강찬우)

- 원안대로 승인

제4호 의안
: 감사위원회 위원선임의 건 (후보자 : 강찬우)

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤종호
1983-04
3
재선임
- 경희대 경영대학원 졸업
- 현 일성신약 상무이사

노상훈
1972-08
3
신규선임
- 강원대학교 경제학과 졸업
- 현 일성신약 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강찬우
1962-11
3
신규선임
- 서울대 법과대학 졸업
- 전 수원지검 검사장
- 현 법무법인 평산 대표변호사
- 오리온홀딩스 사외이사
- 로드시스템 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강찬우
1962-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 법과대학 졸업
- 전 수원지검 검사장
- 현 법무법인 평산 대표변호사
- 현 오리온홀딩스 사외이사
- 현 로드시스템 감사
일양약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 일양약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일양약품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 22 일

회 사 명 :
일양약품(주)

대 표 이 사 :
김동연, 정유석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 하갈로 110(하갈동)

(전 화)031-281-7851

(홈페이지)http://www.ilyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무실장
(성 명)정연찬

(전 화)02-570-3700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김중
1975.08
남
신규
2024.03.22
3년
-

현)법무법인 영동 대표변호사
전)법무연수원 용인분원 검사교수, 부장검사 외
하이록코리아 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240322)
제출인: 하이록코리아

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
하이록코리아 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
하이록코리아 주식회사

대 표 이 사 :
문휴건, 문창환

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 27로 97(송정동)

(전 화) 051 - 970 - 0800

(홈페이지) http://www.hy-lok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 문창환

(전 화) 051-970-0975

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
5,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2024년 09월 25일

3. 계약목적
우리사주조합 출연

4. 계약체결기관
대신증권(DAISHIN SECURITIES CO., LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2024년 03월 25일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
560,608
비율(%)
4.36

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
대신증권(DAISHIN SECURITIES CO., LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규 체결 건이며, 공시서류 제출일 현재 상기 외 신탁계약 체결 건은 1건으로 그 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

구분
계약체결기관
신탁계약금액
계약기간

시작일
종료일

자사주 신탁
대신증권
15,000
2023.11.20
2024.05.20

(2) 본 계약은 2023.06.01에 공시한 '주주가치 제고를 위한 주주환원 정책'에 근거한 자기주식취득과는 별개의 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
392,855,973,676

나. 자본금의 액
6,806,616,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
27,246,905,638

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
358,802,452,038

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
7,069,250,800

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
13,217,626,800

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
338,515,574,438

주1) 상기 금액은 원 단위입니다. 주2) 상기 '1. 상법상 배당가능 이익 한도'는 2023년도 말 별도 재무제표 기준이며, 내부 자체 계산을 통해 산출하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
267,834
292,774
-
-
560,608
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
267,834
292,774
-
-
560,608
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
267,834
292,774
-
-
560,608
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 기초수량은 2024.01.01 기준, 기말수량은 제출일 현재 기준입니다.
고려제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 고려제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
고려제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
고려제약 주식회사

대 표 이 사 :
박해룡,박상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 신둔면 원적로69-10

(전 화) 031-634-7100

(홈페이지) http://www.nicepharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 이경득

(전 화) 02-529-6100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전기수
1959년 01월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
-
-안진회계법인 공인회계사-진성세무회계사무소 대표-세무법인 한얼 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

박홍준
1966년 10월
남
2023년 03월 17일
3년
2024년 03월 22일
자진사임
일신상의 사유
모두투어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 모두투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)모두투어네트워크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 22 일

회 사 명 :
(주)모두투어네트워크

대 표 이 사 :
우 종 웅

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 16

(전 화) 02-728-8000

(홈페이지)http://www.modetour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 우 준 열

(전 화) 02-728-8090

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이관철
1976년 12월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
-
(주)시그널어패럴 상무이사
이수앱지스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 이수앱지스

이수앱지스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
206,738
- 매출액
54,306

- 부채총계
129,551
- 영업이익
3,886

- 자본금
17,306
- 당기순이익
3,611

- 자본총계
77,187
*주당순이익(원)
108

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리 제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박장준 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 유한욱 선임의 건

▶ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박장준
1969-11
3
신규선임
Vanderbilt University, Microbiology and Immunology, Ph.D.
University of California, Davis, Immunology, M.Sc.
고려대학교 생물학 학사
(전) Henry Ford Health Institute (11~12)
(전) University of Pennsylvania (12~15)
(전) Arbutus Biopharma Inc.(15~21)
(현) 이수앱지스 신약본부장(21~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유한욱
1954-08
3
신규선임
서울대학교 의과대학 의학사, 의학석사, 의학박사(소아과학 전공)
울산대학교 의과대학 소아청소년과(99.10~18.12)
서울아산병원 소아청년과 과장, 자문교수(19.01~22.02)
(현) 차의과대학 분당차병원 소아청소년과, 임상유전체의학센터임상교수, 차미래의학연구원 고문(22.3~현재)
없음
한선엔지니어링 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 한선엔지니어링

한선엔지니어링/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,140
- 매출액
47,753

- 부채총계
17,223
- 영업이익
6,192

- 자본금
8,501
- 당기순이익
4,541

- 자본총계
54,917
*주당순이익(원)
345

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건

제3-1호 : 사내이사 이제훈

제3-2호 : 사내이사 정석윤

→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 사업보고서(일반법인)
2024-03-12 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이제훈
1965-11
3년
재선임
- 한국선재(주)사장('03.08~'04.02)
- 한국선재(주)대표이사('04.03∼'23.03)
- (주)금제 대표이사('12.03~'23.03)
- 기성금속(주)대표이사('18.10~'23.03)
- 한선엔지니어링(주)대표이사('12.02~현재)"

정석윤
1973-11
3년
재선임
- 한선엔지니어링(주)근무('16.11~'18.03)
- 기성금속㈜ 사외이사('21.03~'23.03)
- 한선엔지니어링(주)이사('18.04~'23.03)
- 한선엔지니어링(주)부사장('23.04~현재)
한농화성 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 한농화성

한농화성/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
237,370
- 매출액
212,396

- 부채총계
74,790
- 영업이익
-2,428

- 자본금
7,819
- 당기순이익
12,399

- 자본총계
162,580
*주당순이익(원)
811

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,835,282,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항 :

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임보고

2. 결의안건 :

- 제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~202

3.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 1주당 현금 배당금 : 120원

(원안대로 승인)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

제2-1호 경상호 사내이사 선임의 건 (원안대로 승인)

제2-2호 정병수 사외이사 선임의 건 (원안대로 승인)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주당순이익(811원)은 계속영업과 중단영업의 합산금액입니다. 계속영업과 중단영업 각각의 주당순이익은 아래와 같습니다.

- 계속영업기본및희석주당이익: 807원

- 계속영업기본및희석주당이익: 4원

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

경상호
1950-05
3
재선임
고려대 화학공학과 졸업
前 ㈜한정화학 이사
現 ㈜한농화성 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병수
1973-09
3
재선임
서울대학교 경제학과 졸업
前KPMG 삼정회계법인 공인회계사(Tax본부)
現 정인회계법인 부대표
-
파라다이스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 파라다이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 파라다이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 파라다이스

대 표 이 사 :
최 종 환, 최 성 욱 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 299

(전 화) 02-2280-5000

(홈페이지) http://www.paradise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) COO (전무)
(성 명) 박 종 훈

(전 화) 02-2280-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

주보림
1970.03
여
신규
2024.03.22
2년
-

이화여대 장식미술학과 학사

파리 국립고등장식미술학교 패션디자인 석사

프랑스 패션학교
(I.F.M) 패션매니지먼트 석사

이화여대 패션디자인전공 교수
(현
)이화여대 조형예술대학 부학장(현)
에스에이엠티 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 에스에이엠티

에스에이엠티/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
490,038
- 매출액
1,457,401

- 부채총계
218,115
- 영업이익
42,887

- 자본금
49,998
- 당기순이익
23,584

- 자본총계
271,923
*주당순이익(원)
241

나. 연결
- 자산총계
671,906
- 매출액
2,145,068

- 부채총계
294,596
- 영업이익
53,543

- 자본금
49,998
- 당기순이익
32,942

- 자본총계
377,310
*주당순이익(원)
336

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,599,013,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임
사외이사 1인 재선임
감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제34기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 200원)
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 :사내이사 이기남 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박두진 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사외이사 강호문 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 감사 이성규 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기남
1948-05
3
재선임
2010.01 ~ 현재 삼지전자(주) 회장
2015.03 ~ 현재 (주)에스에이엠티 이사회의장

박두진
1977-11
3
재선임
2010.01 ~ 2012.12 삼지전자(주) 이사
2013.01 ~ 2013.12 삼지전자(주) 상무
2014.01 ~ 2015.02 삼지전자(주) 전무
2015.03 ~ 현재 삼지전자(주) 대표이사
2015.03 ~ 2017.12 (주)에스에이엠티 상무
2018.01 ~ 2019.02 (주)에스에이엠티 부사장
2020.01 ~ 현재 (주)에스에이엠티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강호문
1950-02
3
재선임
2010.01 ~ 2011.12 삼성전자 중국본사장
2012.01 ~ 2014.11 삼성전자 부회장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이성규
1970-08
3
재선임
비상근
2010.01 ~ 2012.08 삼홍테크CFO
2012.09 ~ 2015.12 삼지전자(주) 이사
2016.01 ~ 2018.12 삼지전자(주) 상무
2017.10 ~ 2021.12 세일이엔에스㈜ 전무이사
2022.01 ~ 2022.12 세일이엔에스㈜ 부사장
2023.01 ~ 현재 세일이엔에스㈜ 총괄부사장
2018.06 ~ 현재 에스제이세일기공㈜ 감사
2015.03 ~ 현재 (주)에스에이엠티 감사
일양약품 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 일양약품

일양약품/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
459,456
- 매출액
370,537

- 부채총계
196,428
- 영업이익
24,813

- 자본금
48,827
- 당기순이익
112

- 자본총계
263,028
*주당순이익(원)
-140

나. 개별(별도)
- 자산총계
356,661
- 매출액
259,042

- 부채총계
160,253
- 영업이익
14,350

- 자본금
48,827
- 당기순이익
11,520

- 자본총계
196,408
*주당순이익(원)
622

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
175

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,773,655,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
1.0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 사외이사 김중 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 감사위원 김중 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정
관 43조4항에 의해 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의에 따라 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서 보고로 갈음함.

- 상기 종류주식은 우선주임.

※ 관련공시
2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중
1975-08
3
신규선임
현) 법무법인 영동 대표변호사
전) 법무연수원 용인분원 검사교수, 부장검사 외
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김중
1975-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 법무법인 영동 대표변호사
전) 법무연수원 용인분원 검사교수, 부장검사 외
하이트진로 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 하이트진로

하이트진로/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,358,347
- 매출액
2,520,182

- 부채총계
2,242,471
- 영업이익
123,920

- 자본금
368,842
- 당기순이익
35,511

- 자본총계
1,115,876
*주당순이익(원)
512

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,106,932
- 매출액
2,246,749

- 부채총계
2,017,732
- 영업이익
101,834

- 자본금
368,842
- 당기순이익
21,323

- 자본총계
1,089,200
*주당순이익(원)
305

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
950

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
66,350,164,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
6.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제72기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항

① 제1호 의안 :

제72기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

(안) 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 종류주식은 우선주(제1, 제2 우선주)를 의미함.
- 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
포인트모바일 — 본점소재지변경  (20240322)
제출인: 포인트모바일

포인트모바일/본점소재지변경/(2024.03.22)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
08512

주소
서울특별시 금천구 디지털로9길 32 (가산동, 갑을그레이트밸리) 비동 9층

나. 변경후
우편번호
08513

주소
서울특별시 금천구 디지털로 178

상세주소
(가산동, 가산퍼블릭) A동 26층

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2024-03-29

4. 이사회결의일
2024-03-22

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
회사의 법인등기등본상 본점 소재지 변경은 이전일로부터 14일 이내에 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
대한제강 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 대한제강

대한제강/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,115,779
- 매출액
1,447,832

- 부채총계
271,813
- 영업이익
109,934

- 자본금
24,646
- 당기순이익
77,048

- 자본총계
843,966
*주당순이익(원)
4,007

나. 개별(별도)
- 자산총계
917,429
- 매출액
955,564

- 부채총계
167,901
- 영업이익
74,431

- 자본금
24,646
- 당기순이익
71,512

- 자본총계
749,528
*주당순이익(원)
3,980

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,723,238,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

1)제1호 의안 :제71기(2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건

- 연결재무제표 및 주석 승인 포함

※ 이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당 현금 500원

▶ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 사외 이사 박태영 선임의 건

▶ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박태영
1976-08
3
신규선임
전) 피츠버그대 통계학과 조교수
전) 한국은행 경제통계국 자문교수
전) 연세대학교 기획실 부실장
전) 연세대학교 응용통계학과 학과장
현) 연세대학교 응용통계학과 교수
현) 연세대학교 교무처 VCP 추진위원장
현) 국회 디지털캠퍼스 자문위원
-
한국철강 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 한국철강

한국철강/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
972,464
- 매출액
905,096

- 부채총계
120,717
- 영업이익
86,552

- 자본금
46,050
- 당기순이익
68,180

- 자본총계
851,747
*주당순이익(원)
1,756

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,529,808,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사(감사위원) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 후보자 : 김종원)

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건
(감사위원 후보자 : 김종원)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)

각 호 의안 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종원
1966-01
2
신규선임
- 공인회계사
現:웨일인베스트먼트(주) 감사
現:(주)케이브로드피크 부사장
前:Arthur.D.Little 근무
前:한국장기신용은행 근무
現:웨일인베스트먼트(주) 감사
現:(주)케이브로드피크 부사장 (미등기)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종원
1966-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 공인회계사
現:웨일인베스트먼트(주) 감사
現:(주)케이브로드피크 부사장
前:Arthur.D.Little 근무
前:한국장기신용은행 근무
경인양행 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240322)
제출인: 경인양행

경인양행/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)경인양행
회사코드
012610
담당부서명
경영지원
담당자명
이재홍
tel
02-3660-7841

(fax)
02-3660-7849

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

41,616,365
0
41,616,365

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-10-30
보통주식
14,000,643
33.64

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,000,643
33.64

이번보고서제출일
2024-03-22
보통주식
13,981,643
33.60

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
13,981,643
33.60

증감
보통주식
-19,000
-0.04

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-19,000
-0.04

※ 원주교환비율 : ( )DR = ( )( )주
증권예탁증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.

4. 개인별 세부변동사항

성명
이진균
생년월일
700323
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-22
임원퇴임(-)
보통주식
19,000
-19,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김흥준
생년월일
670614
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
8,508,260
20.44
0
0
0
0
8,508,260
20.44

김동길
생년월일
380303
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
715,837
1.72
0
0
0
0
715,837
1.72

김석임
생년월일
390203
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
784,580
1.89
0
0
0
0
784,580
1.89

김성연
생년월일
690316
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
970,340
2.33
0
0
0
0
970,340
2.33

김도연
생년월일
701030
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
761,432
1.83
0
0
0
0
761,432
1.83

김주연
생년월일
720613
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
413,069
0.99
0
0
0
0
413,069
0.99

김은아
생년월일
730102
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
214,819
0.52
0
0
0
0
214,819
0.52

김연재
생년월일
930514
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
112,166
0.27
0
0
0
0
112,166
0.27

김연우
생년월일
100326
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
54,652
0.13
0
0
0
0
54,652
0.13

김연희
생년월일
110805
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
54,191
0.13
0
0
0
0
54,191
0.13

김연규
생년월일
130515
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
214,858
0.52
0
0
0
0
214,858
0.52

허진
생년월일
000916
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

최원우
생년월일
690924
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
520,000
1.25
0
0
0
0
520,000
1.25

최이준
생년월일
001205
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
40,650
0.10
0
0
0
0
40,650
0.10

최준형
생년월일
090419
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
40,650
0.10
0
0
0
0
40,650
0.10

윤화진
생년월일
011121
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
56,145
0.13
0
0
0
0
56,145
0.13

윤화인
생년월일
041212
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
56,145
0.13
0
0
0
0
56,145
0.13

윤재현
생년월일
071229
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
54,424
0.13
0
0
0
0
54,424
0.13

조성용
생년월일
681104
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
발행회사 임원
계열사임원
404,300
0.97
0
0
0
0
404,300
0.97

정원식
생년월일
681125
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
발행회사 임원
계열사임원
2,125
0.01
0
0
0
0
2,125
0.01

임승택
생년월일
630319
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
발행회사 임원
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

박준영
생년월일
680124
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
발행회사 임원
-
3,000
0.01
0
0
0
0
3,000
0.01

이진균
생년월일
700323
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

김성운
생년월일
731027
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

재단법인 호준장학회
생년월일
141226
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

합계
13,981,643
33.60
0
0
0
0
13,981,643
33.60
하이록코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 하이록코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
하이록코리아 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
하이록코리아 주식회사

대 표 이 사 :
문휴건, 문창환

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 27로 97(송정동)

(전 화) 051 - 970 - 0800

(홈페이지) http://www.hy-lok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 문창환

(전 화) 051-970-0975

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

나민호
1961.02
남
재선임
2024년 03월 22일
3년
6년
- 前) 대신증권 지점장- 現) 하이록코리아(주) 사외이사
케이에스피 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 케이에스피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이에스피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 케이에스피

대 표 이 사 :
이 범 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단381로 86번길 43 (송정동)

(전 화) 051-979-5732

(홈페이지) http://www.kspvalve.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강 조 원

(전 화) 051-979-5732

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김주현
1962년 03월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
3년
前) 포스코(주) CFO現) POSCO O&M 자문

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

남순찬
1956년 02월
남
2022년 03월 25일
3년
2024년 03월 22일
자진사임
일신상의 사유
롯데렌탈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 정종민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
롯데렌탈(주)

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정종민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데렌탈(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
089860

발행주식 총수
36,634,063

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정종민
한자(영문)
鄭鍾珉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750502

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 엑스포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2022.12.19
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
롯데렌탈(주)
부 서
IR팀

직 위
책임
전화번호
02-340******

성 명
신원기
팩스번호
02-623******

이메일 주소
******otte.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.22
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

36,634,063
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.22
보통주
-
1,000
1,000
27,400
-

합 계
-
1,000
1,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미래산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 미래산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
미래산업 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 22 일

회 사 명 :
미래산업 주식회사

대 표 이 사 :
이 창 재

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동)

(전 화)041-621-5070

(홈페이지)http://http://www.mirae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 경 태

(전 화) 041-621-5070

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이석재
1976.12
남
신규
2024.03.22
3년
-

PB세무컨설팅 대표 세무사
법무법인 호연 변호사
법무법인(유한) 평산 파트너변호사
법무법인(유한) 에스제이파트너스 구성원 변호사
고려제약 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 고려제약

고려제약/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,709
- 매출액
81,375

- 부채총계
12,619
- 영업이익
18,026

- 자본금
5,500
- 당기순이익
-4,917

- 자본총계
77,090
*주당순이익(원)
-456

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,617,996,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
대표이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제44기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 등 승인의 건
※ 현금배당 예정금액 : 1주당 150원

(원안대로 가결)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 박상훈 선임의 건

2-2호 의안: 사외이사 전기수 선임의 건

(원안대로 가결)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 강남규)

(원안대로 가결)

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

(원안대로 가결)

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상훈
1966-06
3년
재선임
-Swiis Bank Corp Warburg
-고려제약(주) 총괄부사장
-고려제약(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전기수
1959-01
3년
신규선임
-안진회계법인 공인회계사
-진성세무회계사무소 대표
-세무법인 한얼 이사
세무법인 한얼(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강남규
1946-08
3년
재선임
비상근
-루미마이크로(주) 감사
-(주)파트론 감사
-조은세무법인 대표
한국철강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 한국철강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국철강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
한국철강(주)

대 표 이 사 :
문종인, 이수하 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02)705-4532

(홈페이지) www.kisco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획전략부문장
(성 명) 이병제

(전 화) 02)705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 당사의 사외이사였던 김병찬 前사외이사는 상기 변경 발생일 임기만료로 퇴임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종원
1966.01
남
신규
2024.03.22
2년
2년

공인회계사
現 (주)케이브로드피크 부사장
現 웨일인베스트먼트(주) 감사
前 Arthur.D.Little 근무
前 한국장기신용은행 근무

※ 당사 정관 제31조에 근거한 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.
광전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 광전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
광전자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
광전자(주)

대 표 이 사 :
최재완

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 익산시 약촌로 8길 62-8(어양동)

(전 화)063-839-1111

(홈페이지)http://www.auk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이철호

(전 화)063-839-1111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이재신
1967년 05월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
3년

서울대학교 공과대학 공업화학 학사/석사
미국 코넬 대학교 커뮤니케이션전공 박사
Singapore Nanyang 공과대학교 교수
과학기술정통부 KISTEP 기술영향평가위원회 위원장
(현)중앙대학교 미디어·커뮤니케이션학부 교수
(현)한국연구재단 전문위원

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이형재
1942년 03월
남
2022년 03월 29일
3년
2024년 03월 22일
자진사임
일신상의 사유
한미반도체 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 한미반도체

한미반도체/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
723,839
- 매출액
159,009

- 부채총계
151,940
- 영업이익
34,571

- 자본금
12,716
- 당기순이익
267,168

- 자본총계
571,899
*주당순이익(원)
2,753

나. 개별(별도)
- 자산총계
743,388
- 매출액
157,081

- 부채총계
151,636
- 영업이익
37,841

- 자본금
12,716
- 당기순이익
271,234

- 자본총계
591,752
*주당순이익(원)
2,792

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
420

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
40,521,474,840

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임
상근감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 420원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1인)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건

(상근감사 1인)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민현
1960-03
3
재선임
- 홍익대
- 삼성전자 해외영업부
- Royal Sovereign Korea 지사장
- HPSP 기타비상무이사
- (현)한미반도체 사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신영태
1951-12
3
재선임
상근
- 한성대 대학원 경영학과 박사
- 금융감독원 비은행검사국(국장검사역)
- KB자산운용 상근감사위원
- 연세대 경제대학원 겸임교수
- (현)한미반도체 상근감사
케이에스피 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 케이에스피

케이에스피/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,321
- 매출액
81,627

- 부채총계
29,061
- 영업이익
11,838

- 자본금
18,096
- 당기순이익
12,769

- 자본총계
46,260
*주당순이익(원)
354

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
360,704,010

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원이 되는 사외이사 1명(김주현)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 현금배당: 주당 10원
☞ 원안대로 승인함

제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김주현 선임의 건
☞ 원안대로 승인함

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-12 감사보고서 제출
2024-03-14 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김주현
1962-03
3
신규선임
전) 포스코(주) CFO
현) POSCO O&M 자문
POSCO O&M/자문

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김주현
1962-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 포스코(주) CFO
현) POSCO O&M 자문
동일산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 동일산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동일산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 22 일

회 사 명 :
동일산업 주식회사

대 표 이 사 :
오순택, 오승민

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 112

(전 화)054-285-7251

(홈페이지)http://www.dongil.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)손장원

(전 화)054-288-7531

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이정훈
1974년 01월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
3년
(2000.02) 서울대학교 경제학부 졸업(2016.02) 전남대학교 법학전문대학원 졸업(2016.04~2021.12) 법무법인 한별 변호사(2022.01~現) 법무법인 참진 변호사

사외이사의 임기는 3년이며 임기만료일은 2026년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.