DKME — 의결권대리행사권유참고서류 (20240322)
제출인: 케이아이비패밀리블라인드

의결권대리행사권유참고서류
3.7
케이아이비플러그에너지 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 22 일

권 유 자:
성 명:케이아이비패밀리블라인드 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 양산로 53, ,월드메르디앙 비즈센터전화번호:02-501-8810

작 성 자:
성 명:최수현부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-501-8810

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
케이아이비패밀리블라인드 주식회사
나. 회사와의 관계
최대주주

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의해임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

케이아이비패밀리블라인드 주식회사
기명식 보통주
20,680,078
8.73
최대주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최수현
대표이사
-
-
-
등기임원
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최수현
기명식 보통주
0
등기임원
대표이사
-

박철준
기명식 보통주
0
없음
직원
-

이지영
기명식 보통주
0
없음
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 제이스에스에스
법인
-
-
-
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테해란로52길 6
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
02-2052-1110

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

제43기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

권유 취지 작성

1. 일 시

: 2024년
3월
29일
(금
) 오전
10시

2. 장 소

: 울산광역시 남구 처용로
260-37 (본사
3층 대회의실
)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

: 감사보고
, 영업보고
, 내부회계관리제도 운영실태보고
, 외부감사인 선임
보고

나. 부의안건

제
1호 의안
: 제
43기
(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) 재무제표
승인의 건
제
2호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

제
3호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건
제
4호 의안
: 사
외이사 천다니엘 해임의 건제
5호 의안
: 사내이사 백승륜 해임의 건

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편츨 통하여 위임장 용지 및 참고소류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처1. 서울특별시 강남구 도산대로 307 (신사동) 백영신사빌딩 801호2. 서울특별시 강남구 테해란로52길 6, 606호 (역삼동,테해란로오피스빌딩)- 우편접수 여부 : 가능-문의 1. kibpe02@gmail.com2. sycjs@naver.ocm

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 29 일 오전 10 시

장 소

울산광역시 남구 처용로
260-37 (본사
3층 대회의실
)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제43기(2023.01.01 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건※ 본[의결권 대리행사 권유 참고서류]의 권유자는 주주총회 일부 목적사항(제4호, 제5호)에 찬성하고자 하는 경우로 주주총회 목적사항을 제목만 기제함※ 작성일 기준 4호 안건 대상자는 자진 사임함

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

※ 본[의결권 대리행사 권유 참고서류]의 권유자는 주주총회 일부 목적사항(제4호, 제5호)에 찬성하고자 하는 경우로 주주총회 목적사항을 제목만 기제함※ 작성일 기준 4호 안건 대상자는 자진 사임함

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

※ 본[의결권 대리행사 권유 참고서류]의 권유자는 주주총회 일부 목적사항(제4호, 제5호)에 찬성하고자 하는 경우로 주주총회 목적사항을 제목만 기제함※ 작성일 기준 4호 안건 대상자는 자진 사임함

□ 이사의 해임

제4호 의안: 사외이사 천다니엘 해임의 건제5호 의안: 사내이사 백승륜 해임의 건

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

천다니엘
1976.02.01
현 ㈜ 롱뷰멤버스 대표이사현 ㈜메타 임팩트 캐피탈 Dubai 이사현 ㈜앤도버 글로벌 USA 최고비전책임자
2026.07.13

백승륜
1967.03.19
현 로보어드바이저리㈜ 대표이사전 ㈜ ACI 대표이사전 SK주식회사 팀장 / 실장
2026.07.13

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

천다니엘
당사 외부네트워크 강화를 위한 사외이사의 활동 부족

백승륜
회사가 요청한 내부이사 역할에 부적합

※ 기타 참고사항

※ 작성일 기준 4호 안건 대상자는 자진 사임함