eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오디텍 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 오디텍

오디텍/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
138,048
- 매출액
34,964

- 부채총계
14,998
- 영업이익
-4,239

- 자본금
5,873
- 당기순이익
910

- 자본총계
123,050
*주당순이익(원)
86

나. 연결
- 자산총계
138,037
- 매출액
34,964

- 부채총계
15,002
- 영업이익
-4,252

- 자본금
5,873
- 당기순이익
2,950

- 자본총계
123,035
*주당순이익(원)
-279

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,057,878,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

제1호의안 : 제24기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

※관련공시
2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-14 사업보고서(일반법인)
파라다이스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 파라다이스

파라다이스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
2,008,702
- 매출액
430,017

- 부채총계
922,755
- 영업이익
69,773

- 자본금
47,441
- 당기순이익
31,695

- 자본총계
1,085,947
*주당순이익(원)
368

나. 연결
- 자산총계
3,618,279
- 매출액
994,199

- 부채총계
1,832,814
- 영업이익
145,770

- 자본금
47,441
- 당기순이익
80,184

- 자본총계
1,785,465
*주당순이익(원)
725

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,634,777,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 1명 선임
- 사외이사 1명 선임
- 감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제53기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

○ 제1호 의안 : 제53기(2023.1.1~2023.12.31)대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
※ 현금배당 : 주당 100원

☞원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

☞원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 코스닥 조건부상장폐지 및 유가증권 이전상장 승인의 건

☞원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 사내이사 최종환 선임의 건

☞원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 주보림 선임의 건

☞원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제6-1호 : 감사위원회 위원 김석민 선임의 건

- 제6-2호 : 감사위원회 위원 박현철 선임의 건

☞원안대로 가결

○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

○ 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당율은 당해 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 상장폐지승인을위한의안상정결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최종환
1973-02
2년
신규선임
연세대학교 경영학과 학사
Stanford Univ. 최고경영자과정 수료
SK㈜ 재무부문 과장
㈜파라다이스글로벌 대표이사 사장(현)
㈜파라다이스세가사미 대표이사 사장(현)
㈜파라다이스호텔 부산 대표이사 사장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주보림
1970-03
2년
신규선임
이화여대 장식미술학과 학사
파리 국립고등장식미술학교 패션디자인 석사
프랑스 패션학교(I.F.M) 패션매니저먼트 석사
이화여대 패션디자인전공 교수(현)
이화여대 조형예술대학 부학장(현)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김석민
1958-03
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
성균관대 경제학과 학사
제24회 행정고시 합격
국무총리실 사회통합정책실장
국무총리실 사무차장(차관급)
법무법인 광장 고문(현)

박현철
1960-04
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
명지대 무역학과 학사
금융감독원 대구경북지원장/조사기획국장/감사실국장
DS네트웍스자산운용 회장
DS투자증권 상근회장 겸 이사회 의장
한국벤쳐중소포럼 이사장
법무법인 세종 고문(현)

주보림
1970-03
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
이화여대 장식미술학과 학사
파리 국립고등장식미술학교 패션디자인 석사
프랑스 패션학교(I.F.M) 패션매니저먼트 석사
이화여대 패션디자인전공 교수(현)
이화여대 조형예술대학 부학장(현)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
주류 소매업
빈티지 와인 사전 확보

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한국석유공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 한국석유공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국석유공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
한국석유공업 주식회사

대 표 이 사 :
김 득 보

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 이촌로 166(이촌동)

(전 화)02-799-3114

(홈페이지)http://www.koreapetroleum.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)김 지 수

(전 화)02-799-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김영철
1975년 03월
남
재선임
2024년 03월 26일
3년
6년
2013~ (주)엠제이씨인터네셔널 이사
한국석유공업 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 한국석유공업

한국석유공업/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
353,982
- 매출액
679,233

- 부채총계
176,607
- 영업이익
15,186

- 자본금
6,347
- 당기순이익
14,757

- 자본총계
177,375
*주당순이익(원)
1,217

나. 개별(별도)
- 자산총계
307,810
- 매출액
347,492

- 부채총계
129,694
- 영업이익
9,465

- 자본금
6,347
- 당기순이익
14,191

- 자본총계
178,115
*주당순이익(원)
1,163

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,463,248,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▷ 제1호 의안 : 제60기
(2023.1.1~2023.12.31)연결재무제표 및재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▷ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

▷ 제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 : 강봉구 사내이사 선임
제3-2호 : 김득보 사내이사 선임
제3-3호 : 김영철 사외이사 선임

☞ 원안대로 승인

▷ 제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 : 이정훈 상근감사 선임

☞ 원안대로 승인

▷ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▷ 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-23 주주총회소집공고
2024-02-23 참고서류
2024-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강봉구
1939-12
3
재선임
-당사 전무이사
-당사 대표이사
-(現)당사 사내이사

김득보
1955-04
3
재선임
-당사 경영지원실장
-당사 관리본부장
-(現)당사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영철
1975-03
3
재선임
주식회사 엠제이씨인터네셔널 이사
주식회사 엠제이씨인터네셔널(이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1971-08
3
재선임
상근
-신한증권(주) 단기금융팀
-서울외국환중개(주) 자금중개팀
-동원철강산업(주) 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
건설업 추가
신규 사업 진출

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
코오롱생명과학 — 특수관계인으로부터자금차입 (20240322)
제출인: 코오롱생명과학

특수관계인으로부터자금차입
1.4
코오롱생명과학

특수관계인으로부터 자금차입

기업집단명
코오롱
회사명
코오롱생명과학㈜
공시일자
2024.03.22
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 차입유형
단기차입금

2. 차입 내역

가. 계약체결일
2024.03.21

나. 차입처
그린나래㈜
회사와의 관계
계열회사

다. 차입기간
2024.03.26~2025.03.26
상환일
2025.03.26

라. 차입금액
30,000

- 직전사업연도말 자기자본
167,777

- 자기자본대비 (%)
17.9

마. 이자율(%)
6.48

바. 상환방법
만기상환(합의에 의한 중도상환 및 만기연장 가능)

3. 자금용도
운영자금

4. 거래상대방과의 차입총계 (해당 사업연도 기준)
30,000

5. 이사회 의결일
2024.03.21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 해당회사의 직전사업연도말 자산총액
305,098
자산총액 대비(%)
9.8

7. 기타
- 본 거래는 2023.3.26 연장한 차입에 대해 1년 연장한 건이며, 합의에 의한 중도상환 및 만기연장이 가능합니다. - 상기 내용은 진행 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.- "라. 직전사업연도말 자기자본"과 "6.해당회사의 직전사업연도말 자산총액"은 주주총회에서 승인된 최근 사업연도말(2022년도) 재무제표에 표시된 금액입니다.

※ 관련공시일

2021.03.23 / 2021.12.28 / 2022.03.15 / 2023.03.23 / 2023.06.28
한국자산신탁 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 송경철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한국자산신탁

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.22

보고서작성기준일 :
2024.03.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송경철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국자산신탁(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
123890

발행주식 총수
123,977,752

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송경철
한자(영문)
宋京哲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
561217

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서대문구 북가좌동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2020.03.29
퇴임일
2024.03.22

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한국자산신탁(주)
부 서
기획팀

직 위
차장
전화번호
02-2112-6329

성 명
김성준
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******n@kait.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.29
6,413
0.01
6,413
0.01

이번보고서
2024.03.22
0
0
0
0

증 감
-6,413
-0.01
-6,413
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

123,977,752
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024.03.22
보통주
6,413
-6,413
0
-
변동일: 임원퇴임일(최종 재임일의 익일)

합 계
6,413
-6,413
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
레드캡투어 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 레드캡투어

레드캡투어/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
739,717
- 매출액
327,490

- 부채총계
536,790
- 영업이익
38,387

- 자본금
4,295
- 당기순이익
16,282

- 자본총계
202,927
*주당순이익(원)
1,962

나. 연결
- 자산총계
742,763
- 매출액
338,183

- 부채총계
538,515
- 영업이익
38,771

- 자본금
4,295
- 당기순이익
16,636

- 자본총계
204,248
*주당순이익(원)
2,005

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
200

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,524,369,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보 차천수)

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

2. 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정했습니다.

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-06 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차천수
1953-05
3년
신규선임
- 2006 : GS건설 건축사업본부 본부장, 부사장
- 2012~2017 : 진흥기업 대표이사, (주)효성 건설PG장
- 2017~2019 : 대전과학기술대학교 부총장
- 2019~2023 : 청주대학교 총장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정보서비스업, 정보서비스제공업
모빌리티 서비스 진행

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
제노레이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 신인선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)제노레이

20240320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신인선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)제노레이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
122310

발행주식 총수
14,553,844

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신인선
한자(영문)
申仁善(Shin In sun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710616

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 죽현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)제노레이
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
031-51******

성 명
이항인
팩스번호
031-51******

이메일 주소
******genoray.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 22일
10,119
0.07
10,119
0.07

증 감
10,119
0.07
10,119
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,119
-
-
-
-
-
-
-
10,119
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,553,844
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 20일
보통주
-
5,050
5,050
6,621
-

장내매수(+)
2024년 03월 21일
보통주
5,050
5,069
10,119
6,622
-

합 계
-
10,119
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코웨이 — 임시주주총회결과  (20240322)
제출인: 코웨이

코웨이/임시주주총회 결과/(2024.03.22)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
<2024년 제1차 임시주주총회 회의목적 사항>

가. 보고사항

1. 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안: 분할계획서 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2024-03-22

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-07 회사분할 결정
2024-02-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류
코웨이 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 코웨이

코웨이/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,850,966
- 매출액
3,966,520

- 부채총계
2,213,211
- 영업이익
731,255

- 자본금
40,662
- 당기순이익
471,011

- 자본총계
2,637,755
*주당순이익(원)
6,495

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,641,097
- 매출액
2,759,019

- 부채총계
1,457,177
- 영업이익
495,587

- 자본금
40,662
- 당기순이익
337,248

- 자본총계
2,183,920
*주당순이익(원)
4,648

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
97,961,055,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
< 제35기 정기주주총회 회의 목적 사항>

가. 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 최대주주등과의 거래내역 보고
5. 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제35기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 2의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집공고
2024-02-22 참고서류
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-07 주주총회소집결의
다이나믹디자인 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240322)
제출인: 다이나믹디자인

다이나믹디자인/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.03.22)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

8
4,745
5,384

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

8
13,000,000,000
2,739,725
2,414,561

5. 조정사유
시가상승에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
[조정근거]

시가가 하락하여 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기간일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

[조정방법]

1) 1개월 가중산술평균주가 :5,400.7원
2) 1주일 가중산술평균주가 :5,397.7원
3) 최근일 가중산술평균주가 :5,352.2원
4) 1), 2), 3)의 산술평균한 가액: 5,383.5원
5) 조정전 전환가액 : 4,745원
6) 조정후 전환가액 : 5,384원(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2024-03-22

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 시가상승에 따른 전환가격의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※관련공시
2023-12-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-09-22 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2023-09-22 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2023-09-22 전환사채권발행결정
정원엔시스 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 정원엔시스

정원엔시스/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 55기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,757
- 매출액
151,069

- 부채총계
40,731
- 영업이익
2,440

- 자본금
16,105
- 당기순이익
1,701

- 자본총계
43,026
*주당순이익(원)
54

나. 연결
- 자산총계
91,860
- 매출액
179,752

- 부채총계
48,834
- 영업이익
2,846

- 자본금
16,105
- 당기순이익
1,701

- 자본총계
43,026
*주당순이익(원)
54

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제55기(2023년1월1일~2023년12월31일) (연결)재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (14억원)

=> 원안대로 가결

제3호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (1억원)

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의
웰크론 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 웰크론

웰크론/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
136,404
- 매출액
87,016

- 부채총계
54,474
- 영업이익
4,588

- 자본금
14,116
- 당기순이익
-1,251

- 자본총계
81,929
*주당순이익(원)
-46

나. 연결
- 자산총계
281,588
- 매출액
425,884

- 부채총계
158,784
- 영업이익
4,848

- 자본금
14,116
- 당기순이익
-8,644

- 자본총계
122,804
*주당순이익(원)
-169

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제32기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 이훈규 선임의 건
- 원안대로 가결
제2-2호 의안: 사외이사 김용상 선임의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이훈규
1963-08
3
재선임
前) (주)웰크론강원 경영지원본부장
現) (주)웰크론 미래전략본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용상
1964-07
2
재선임
前) 한국거래소 부서장
前) 엔에이치스팩 15호 감사
現) 엔에이치기업인수목적23호(주) 감사
現) 법무법인 태평양 전문위원
現) (주)웰크론 사외이사
엔에이치기업인수목적23호(주) 감사
하이텍팜 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 하이텍팜

하이텍팜/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
135,058
- 매출액
76,772

- 부채총계
28,064
- 영업이익
10,089

- 자본금
3,544
- 당기순이익
8,076

- 자본총계
106,994
*주당순이익(원)
760

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
708,878,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

1) 제1호의안:제26기 재무제표 승인의 건

※ 현금배당:주당100원

☞ 원안대로 가결

2) 제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호의안:사내이사 우종오

재선임의 건

☞ 원안대로 가결

3) 제3호의안:주식매수선택권

부여의 건

제3-1호의안:대표이사 김정수

20만주 부여의 건

제3-2호의안:전무이사 김영훈

5만주 부여의 건

제3-3호의안:이사 한창우

3만주 부여의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제4호의안:이사의 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항 가. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※관련공시
2024-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출
2024-03-14 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우종오
1963-07
2년
재선임
- 중앙대학교 약학과 학사
- 중앙대학교 약학과 석사
- 前 대웅제약 연구개발부
- 現 ㈜하이텍팜 전무이사
그리티 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 그리티

그리티/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,613
- 매출액
171,357

- 부채총계
10,582
- 영업이익
8,193

- 자본금
10,494
- 당기순이익
3,811

- 자본총계
68,031
*주당순이익(원)
190

나. 연결
- 자산총계
93,960
- 매출액
176,102

- 부채총계
18,247
- 영업이익
11,123

- 자본금
10,494
- 당기순이익
8,401

- 자본총계
75,713
*주당순이익(원)
424

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,002,165,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 :
제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
※ 현금배당 주당 100원

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-07 주주총회소집공고
한국맥널티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 이은정

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한국맥널티(주)

20240318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 은 정

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국맥널티(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
222980

발행주식 총수
11,031,483

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이은정
한자(영문)
李 銀貞

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641120

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 소공로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한국맥널티(주)
부 서
재무회계팀

직 위
이사
전화번호
02-332-3226(765)

성 명
임용훈
팩스번호
0505-3*******

이메일 주소
******cnulty.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 12월 30일
3,522,061
32.44
3,200,000
30.38

이번보고서
2024년 03월 07일
3,722,061
32.78
3,400,000
30.82

증 감
200,000
0.34
200,000
0.44

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,400,000
-
322,061
-
-
-
-
-
3,722,061
32.78

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,031,483
322,061
32.78
30.82

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 18일
보통주
3,200,000
13,093
3,213,093
4,107
취득

장내매수(+)
2024년 03월 19일
보통주
3,213,093
21,000
3,234,093
4,205
취득

장내매수(+)
2024년 03월 20일
보통주
3,234,093
34,240
3,268,333
4,270
취득

장내매수(+)
2024년 03월 21일
보통주
3,268,333
51,127
3,319,460
4,357
취득

장내매수(+)
2024년 03월 22일
보통주
3,319,460
80,540
3,400,000
4,523
취득

합 계
3,200,000
200,000
3,400,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국자산신탁 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 백진혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한국자산신탁

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.22

보고서작성기준일 :
2024.03.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
백진혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국자산신탁(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
123890

발행주식 총수
123,977,752

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
백진혁
한자(영문)
白晋赫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690623

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2018.07.01
퇴임일
2024.03.22

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한국자산신탁(주)
부 서
기획팀

직 위
차장
전화번호
02-2112-6329

성 명
김성준
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******n@kait.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.25
21,230
0.02
21,230
0.02

이번보고서
2024.03.22
0
0
0
0

증 감
-21,230
-0.02
-21,230
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

123,977,752
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024.03.22
보통주
21,230
-21,230
0
-
변동일: 임원퇴임일(최종 재임일의 익일)

합 계
21,230
-21,230
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대상 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 대상

대상/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,334,370
- 매출액
4,107,494

- 부채총계
1,990,623
- 영업이익
123,717

- 자본금
36,018
- 당기순이익
68,564

- 자본총계
1,343,747
*주당순이익(원)
1,862

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,989,860
- 매출액
3,394,937

- 부채총계
1,667,245
- 영업이익
90,056

- 자본금
36,018
- 당기순이익
84,305

- 자본총계
1,322,615
*주당순이익(원)
2,340

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
810

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
28,828,300,630

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
3.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 :제70기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상기 1. 재무제표 - 가.연결 - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임.
ㅇ 상기 1. 재무제표 - 나.개별(별도) - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임.
ㅇ 상기 2.배당결의 - 가.현금배당의 종류주식은 1우선주이며 종류주식의 시가배당률도 1우선주의 시가배당률임.
ㅇ 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
78. 통신판매중개업
사업확장을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
핑거스토리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 핑거스토리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)핑거스토리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
주식회사 핑거스토리

대 표 이 사 :
라 현 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 325 (역삼동) 어반벤치빌딩 15층

(전 화) 02-6200-9535

(홈페이지) https://www.fingerstory.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 라 현 성

(전 화) 02-6200-9535

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이진호
1972년 01월
남
재선임
2021년 12월 24일
3년
6년

한양대학교 법학과
Fordam School of Law
사법연수원 수료(31기)
現)법무법인 리앤리파트너즈 변호사
前)법무법인 세종 변호사
前)금융감독원
핑거스토리 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 핑거스토리

핑거스토리/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,501
- 매출액
18,425

- 부채총계
9,633
- 영업이익
1,382

- 자본금
1,658
- 당기순이익
1,730

- 자본총계
23,868
*주당순이익(원)
126

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 재선임
- 사외이사 1명 재선임
- 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제6기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

=> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 라현성 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 박청희 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 이진호 선임의 건
=> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 최정일 선임의 건
=> 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 => 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원) => 원안대로 가결

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) => 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

라현성
1983-01
3년
재선임
現)(주)핑거스토리 대표이사
前)(주)브레인콘텐츠 기획총괄
前)(주)리치커뮤니케이션즈 기획팀장

박청희
1977-06
3년
재선임
現)(주)핑거스토리 개발총괄 부사장
前)(주)브레인콘텐츠 IT개발팀장
前)(주)리치커뮤니케이션즈 IT개발팀장
前)KT뮤직 IT개발팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진호
1972-02
3년
신규선임
한양대학교 법학과
Fordam School of Law
사법연수원 수료(31기)
現)법무법인 리앤리파트너즈 변호사
前)법무법인 세종 변호사
前)금융감독원
법무법인 리앤리파트너즈 변호사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최정일
1979-02
3년
재선임
비상근
고려대학교 행정학과
서울시립대학교 세무전문대학원 조세쟁송과정 수료
現)세연회계법인 파트너회계사
前)안진회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 전시관, 박물관, 엑스포, 테마파크, 관공단지시설 등 기본계획 및 설계, 각종 전시관 전시 분야 및 특수영상 설계, 제작설치 판매업(사이버형태포함), 운영업 및 운영대행업

1. 2차원, 3차원 그래픽, 애니메이션, 게임, 판화 가상현실기술 및 컨텐츠 개발 및 판매업

1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 콘텐츠 및 서비스개발 공급업

1. 인터랙티브 미디어 아트(Interactive Media Art) 업
사업제휴 및 신규사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
로스웰 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240322)
제출인: 로스웰

로스웰/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
362,909,442,584
85,090,991,530
277,818,451,054
326.5

- 영업이익
14,544,350,532
-6,607,440,870
21,151,791,402
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,106,503,834
-16,152,391,024
32,258,894,858
흑자전환

- 당기순이익
14,727,546,226
-16,152,391,024
30,879,937,250
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
416,260,108,973
278,969,546,258

- 부채총계
204,909,428,532
82,564,694,029

- 자본총계
211,350,680,408
196,404,852,228

- 자본금
181,510,526,690
182,112,751,397

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 중흥통신(ZTE) 수주에 따른 매출액,이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적 내용은 국제 회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 당사의 내부결산 자료이며, 외부감사인 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 당사의 중국 위안화(RMB) 단위 실적은 아래와 같습니다.

①당해사업연도(단위:RMB)

- 매출액:1,969,978,518 (전년대비 343.5% 증가)

- 영업이익:78,950,985 (흑자전환)

- 법인세비용차감전계속사업이익: 87,430,810 (흑자전환)

- 당기순이익: 79,945,425 ( 흑자전환)

- 자산총계: 2,301,814,361

- 부채총계: 1,133,097,924

- 자본총계: 1,168,716,437

- 자본금: 1,003,707,845

②직전사업연도(단위:RMB)

- 매출액: 444,177,019

- 영업이익:(34,491,000)

- 법인세비용차감전계속사업이익: (84,315,869)

- 당기순이익: (84,315,869)

- 자산총계: 1,537,530,568

- 부채총계: 455,052,326

- 자본총계: 1,082,478,241

- 자본금: 1,003,707,845

3. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다.상기 원화기준 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다.

①당해사업연도 적용환율

- 손익항목 184.22원/RMB (2023년 평균환율) 적용

- 재무현황 180.84원/RMB (2023년 12월 31일 환율) 적용

②직전사업연도 적용환율

- 손익항목 191.57원/RMB (2022년 평균환율) 적용

- 재무현황 181.44원/RMB (2022년 12월 31일 환율) 적용

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
로스웰 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항)  (20240322)
제출인: 로스웰

로스웰/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인
강소로스웰전기유한회사
의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
369,942,685,016
86,861,225,973
283,081,459,043
325.9

- 영업이익
12,749,659,266
-5,551,877,856
18,301,537,122
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,098,216,031
-4,845,619,599
19,943,835,630
흑자전환

- 당기순이익
15,098,216,031
-4,845,619,599
19,943,835,630
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
425,369,086,154
292,442,033,731

- 부채총계
280,952,197,028
162,416,365,125

- 자본총계
144,416,889,126
130,025,668,606

- 자본금
72,336,000,000
72,576,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
중흥통신 수주에 따른 매출액, 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 로스웰인터내셔널홀딩스의 자회사인 강소로스웰전기유한회사의 내부결산 개별재무제표입니다.

2. 당사의 중국 위안화(RMB) 단위 실적은 아래와 같습니다.

① 당해사업연도(단위:RMB)

- 매출액: 2,008,157,013 (전년대비 342.9% 증가)

- 영업이익: 69,208,877 (흑자전환)

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 81,957,529(흑자전환)

- 당기순이익 : 81,957,529 (흑자전환)

- 자산총계: 2,352,184,728

- 부채총계: 1,553,595,427

- 자본총계: 798,589,301

- 자본금: 400,000,000

② 직전사업연도(단위:RMB)

- 매출액: 453,417,685

- 영업이익: -28,980,936

- 법인세비용차감전계속사업이익 : -25,294,251

- 당기순이익 : -25,294,251

- 자산총계: 1,611,783,696

- 부채총계: 895,151,924

- 자본총계: 716,631,771

- 자본금: 400,000,000

3. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다.상기 원화기준 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다.

①당해사업연도 적용환율

- 손익항목 184.22원/RMB (2023년 평균환율) 적용

- 재무현황 180.84원/RMB (2023년 12월 31일 환율) 적용

②직전사업연도 적용환율

- 손익항목 191.57원/RMB (2022년 평균환율) 적용

- 재무현황 181.44원/RMB (2022년 12월 31일 환율) 적용

4. 강소로스웰전기유한회사의 지주회사 자산총액대비 자산총액 99.3%비중은 입니다(2022년12월31일기준)

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
로스웰 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항)  (20240322)
제출인: 로스웰

로스웰/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.22)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인
양주보싱테크놀로지발전유한회사
의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
0
0
0
0

- 영업이익
-104,237,490
-150,791,902
46,554,412
30.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
-103,900,434
-150,421,023
46,520,589
30.9

- 당기순이익
-103,900,434
-150,421,023
46,520,589
30.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
91,542,785,974
91,831,349,324

- 부채총계
19,211,581,896
19,157,828,650

- 자본총계
72,331,204,078
72,673,520,674

- 자본금
71,266,267,925
71,502,718,715

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
자회사 영업이전 및 운영비용 감소로 인한 손실 축소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 로스웰인터내셔널홀딩스의 자회사인 양주보싱테크놀로지발전유한회사의 내부결산 개별재무제표입니다.

2. 당사의 중국 위안화(RMB) 단위 실적은 아래와 같습니다.

① 당해사업연도(단위:RMB)

- 매출액: 0 (무실적)

- 영업이익: -565,832 (전년대비 28.1% 감소)

- 법인세비용차감전계속사업이익 : -564,002(전년대비 28.2%감소)

- 당기순이익 :-564,002(전년대비 28.2%감소)

- 자산총계: 506,208,726

- 부채총계: 106,235,246

- 자본총계: 399,973,480

- 자본금: 394,084,649

② 직전사업연도(단위:RMB)

- 매출액: 0

- 영업이익: -787,137

- 법인세비용차감전계속사업이익 : -785,201

- 당기순이익 : -785,201

- 자산총계: 506,125,162

- 부채총계: 105,587,680

- 자본총계: 400,537,482

- 자본금: 394,084,649

3. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다.상기 원화기준 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다.

①당해사업연도 적용환율

- 손익항목 184.22원/RMB (2023년 평균환율) 적용

- 재무현황 180.84원/RMB (2023년 12월 31일 환율) 적용

②직전사업연도 적용환율

- 손익항목 191.57원/RMB (2022년 평균환율) 적용

- 재무현황 181.44원/RMB (2022년 12월 31일 환율) 적용

4. 양주보싱테크놀로지발전유한회사의 지주회사 자산총액대비 자산총액 35.2%비중은 입니다(2022년12월31일기준)
양주보싱테크놀로지발전유한회사는 자회사인 강소로스웰전기유한회사로 영업이전되어 매출액을 별도로 집결되지 않습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
하이스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 하이스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)하이스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
(주)하이스틸

대 표 이 사 :
엄정근

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 송악읍 부곡공단 4길 28-252

(전 화)02-2273-2139

(홈페이지)http://www.histeel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)조석연

(전 화)02-2273-2140

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이호
1961년 03월
남
신규
2024년 03월 21일
3년
-

-
한양대 금속공학과 졸업

- (
주
)
현대코퍼레이션 상무
현대리바트 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240322)
제출인: 현대리바트

현대리바트/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)현대리바트
회사코드
079430
담당부서명
재경팀
담당자명
황용
tel
02-3480-8033

(fax)
02-3447-1249

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

20,535,282
-
20,535,282

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2019-05-14
보통주식
8,452,802
41.16

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,452,802
41.16

이번보고서제출일
2024-03-22
보통주식
8,482,802
41.31

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,482,802
41.31

증감
보통주식
30,000
0.15

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
30,000
0.15

4. 개인별 세부변동사항

성명
윤기철
생년월일
620107
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-20
장내매수(+)
보통주식
0
5,043
5,043
-

2024-03-21
장내매수(+)
보통주식
5,043
6,000
11,043
-

2024-03-22
장내매수(+)
보통주식
11,043
8,957
20,000
-

성명
강민수
생년월일
720608
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-20
장내매수(+)
보통주식
0
3,500
3,500
-

2024-03-21
장내매수(+)
보통주식
3,500
2,000
5,500
-

2024-03-22
장내매수(+)
보통주식
5,500
4,500
10,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)현대지에프홀딩스
사업자등록번호
211-81-08241
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
8,452,802
41.16
0
0.00
0
0.00
8,452,802
41.16

윤기철
생년월일
620107
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
20,000
0.10
0
0.00
0
0.00
20,000
0.10

강민수
생년월일
720608
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
10,000
0.05
0
0.00
0
0.00
10,000
0.05

합계
8,482,802
41.31
0
0.00
0
0.00
8,482,802
41.31
환인제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 환인제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
환인제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 22일

회 사 명 :
환인제약 주식회사

대 표 이 사 :
이 광 식, 이 원 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩

(전 화) 02-405-3000

(홈페이지)http://www.whanin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이 동 수

(전 화) 02-405-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.22

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이 동 준
1980.12
남
신규
2024.03.22
3년
3년
준스틸(주)대표이사
앱코 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 앱코

앱코/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
95,724
- 매출액
98,939

- 부채총계
37,811
- 영업이익
2,155

- 자본금
5,064
- 당기순이익
1,808

- 자본총계
57,913
*주당순이익(원)
36

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 결산 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출
신흥 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240322)
제출인: 신흥

신흥/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.22)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)신흥
회사코드
004080
담당부서명
재경팀
담당자명
안세진
tel
02-6366-2118

(fax)
02-6366-2107

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

9,500,000
0
9,500,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-15
보통주식
7,426,159
78.17

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,426,159
78.17

이번보고서제출일
2024-03-22
보통주식
7,431,300
78.22

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
7,431,300
78.22

증감
보통주식
5,141
0.05

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
5,141
0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명
디브이홀딩스
사업자등록번호
104-81-98858
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-18
장내매수(+)
보통주식
410,358
1,042
411,400
-

2024-03-19
장내매수(+)
보통주식
411,400
543
411,943
-

2024-03-20
장내매수(+)
보통주식
411,943
152
412,095
-

2024-03-21
장내매수(+)
보통주식
412,095
1,800
413,895
-

2024-03-22
장내매수(+)
보통주식
413,895
1,604
415,499
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이용익
생년월일
560529
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
2,101,948
22.13
0
0
0
0
2,101,948
22.13

신기화
생년월일
591204
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
78,002
0.82
0
0
0
0
78,002
0.82

김양순
생년월일
340826
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
569,412
5.99
0
0
0
0
569,412
5.99

이용현
생년월일
520701
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,140,317
12.00
0
0
0
0
1,140,317
12.00

이원규
생년월일
361030
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
60,000
0.63
0
0
0
0
60,000
0.63

이동규
생년월일
421201
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
809,480
8.52
0
0
0
0
809,480
8.52

박길삼
생년월일
420405
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
554,120
5.83
0
0
0
0
554,120
5.83

정현
생년월일
560204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
292,900
3.08
0
0
0
0
292,900
3.08

이현옥
생년월일
540514
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
77,927
0
0
0
0
0
77,927
0.82

이현숙
생년월일
580728
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
108,027
1.14
0
0
0
0
108,027
1.14

이재민
생년월일
860603
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
144,047
1.52
0
0
0
0
144,047
1.52

이상민
생년월일
880629
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
132,599
1.40
0
0
0
0
132,599
1.40

이남곤
생년월일
911108
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
132,595
1.40
0
0
0
0
132,595
1.40

이용림
생년월일
710104
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
20,000
0.21
0
0
0
0
20,000
0.21

이용준
생년월일
700124
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
21,000
0.22
0
0
0
0
21,000
0.22

신수철
생년월일
611126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,495
0.06
0
0
0
0
5,495
0.06

신성치재
사업자등록번호
104-81-15750
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
289,661
3.05
0
0
0
0
289,661
3.05

디브이홀딩스
사업자등록번호
104-81-98858
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
415,499
4.37
0
0
0
0
415,499
4.37

디브이몰
사업자등록번호
504-81-34919
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
163,171
1.72
0
0
0
0
163,171
1.72

신흥연송학술재단
사업자등록번호
219-82-02549
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
150,000
1.58
0
0
0
0
150,000
1.58

이윤재
생년월일
820209
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,100
0.03
0
0
0
0
3,100
0.03

박유리
생년월일
880317
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,000
0.34
0
0
0
0
32,000
0.34

이다인
생년월일
961127
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,000
0.05
0
0
0
0
5,000
0.05

이다윤
생년월일
021107
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,000
0.05
0
0
0
0
5,000
0.05

코메트디엠아이코리아
사업자등록번호
104-81-97752
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
120,000
1.26
0
0
0
0
120,000
1.26

합계
7,431,300
78.22
0
0
0
0
7,431,300
78.22
한화리츠 — 부동산투자회사부동산임대  (20240322)
제출인: 한화리츠

한화리츠/부동산투자회사 부동산 임대/(2024.03.22)부동산투자회사 부동산 임대

부동산투자회사 부동산 임대

1. 임대물건
한화리츠 구리사옥(13층)

2. 임대내역
금액(원)
보증금
24,821,000

월임대료
2,482,100

기간
시작일
2023-12-01

종료일
2025-01-31

3. 임대목적
임대수익 창출

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임차인 : 한화손해보험(주)
- 임대면적 : 225.42㎡(68.19평)
- 계약형태 : 재계약

- 상기 임대내역 금액(보증금,월임대료)는 2024년 2월1일부터 적용입니다.

※ 관련공시
-
보락 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 보락

보락/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
57,928
- 매출액
46,774

- 부채총계
9,149
- 영업이익
506

- 자본금
11,980
- 당기순이익
858

- 자본총계
48,779
*주당순이익(원)
14

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
299,500,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.38

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
* 제1호 의안 : 제61기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
---> 원안대로 승인

* 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 전영래 1명)
---> 원안대로 승인

* 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
---> 원안대로 승인

* 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
---> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전영래
1958-06
3
신규선임
* 고려대학교 정책대학원 경제학 석사(前)
* 남대문세무서장(前)
* 회계법인 세종(前)
* 법무법인(유) 세종(現)
(주)교보자산신탁(사외이사)
환인제약 — 정기주주총회결과  (20240322)
제출인: 환인제약

환인제약/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
401,226
- 매출액
230,393

- 부채총계
43,019
- 영업이익
30,170

- 자본금
9,700
- 당기순이익
29,774

- 자본총계
358,207
*주당순이익(원)
1,950

나. 개별(별도)
- 자산총계
401,038
- 매출액
228,243

- 부채총계
42,910
- 영업이익
31,093

- 자본금
9,700
- 당기순이익
29,924

- 자본총계
358,128
*주당순이익(원)
1,960

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,580,121,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명(감사위원 겸임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결
제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 가결
제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결
제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 가결
제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광식
1947-11
3
재선임
- 현) 환인제약(주) 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동준
1980-12
3
신규선임
- 현) 준스틸(주)
대표이사
준스틸(주)
대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이동준
1980-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현) 준스틸(주) 대표이사
HLB — 기업설명회(IR)개최  (20240322)
제출인: HLB

HLB/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.22)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-25
2024-03-25
15:00
16:30

2. 장소
미래에셋증권

3. 대상자
국내외 주요 기관 투자자 외

4. 실시목적
투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
프리젠테이션 및 질의응답

6. 주요내용
회사 일반 현황, 주요 사업내용 설명 및 질의 응답 등

7. 후원기관
미래에셋증권

8. 개최확정일
2024-03-22

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영전략팀(김잔디 과장)

전화번호(팩스번호)
02-3453-4414(070-4757-4757)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-22

게재장소
한국거래소 전자공시 홈페이지(http://kind.krx.co.kr) 게시
HLB — 기업설명회(IR)개최  (20240322)
제출인: HLB

HLB/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.22)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-25
2024-03-25
08:30
10:00

2. 장소
미래에셋증권

3. 대상자
국내외 주요 기관 투자자 외

4. 실시목적
투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
프리젠테이션 및 질의응답

6. 주요내용
회사 일반 현황, 주요 사업내용 설명 및 질의 응답 등

7. 후원기관
미래에셋증권

8. 개최확정일
2024-03-22

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영전략팀(김잔디 과장)

전화번호(팩스번호)
02-3453-4414(070-4757-4757)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-22

게재장소
한국거래소 전자공시 홈페이지(http://kind.krx.co.kr) 게시
보락 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: 보락

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)보락

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 22일

회 사 명 :
(주)보락

대 표 이 사 :
정기련

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 720-37

(전 화) 031-352-6455

(홈페이지)http://www.bolak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 황보대호

(전 화) 031-352-6455

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

전영래
1958년 06월
남
신규
2024년 03월 22일
3년
-

* 고려대학교 정책대학원 경제학 석사(前)* 서울지방국세청 국제조사1과장(前)
* 남대문세무서장(前)
* 회계법인 세종(前)
* 법무법인(유) 세종(現)
KNN — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240322)
제출인: KNN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)KNN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 22 일

회 사 명 :
(주)KNN

대 표 이 사 :
이오상

본 점 소 재 지 :
부산광역시 해운대구 센텀서로 30(우동, 케이엔엔타워)

(전 화) 051-850-9000

(홈페이지)http://www.knn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 김호진

(전 화) 051-850-9231

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
22.2

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

한철수
1952.05
남
재선임
2024년 03월 21일
3년
6년00월
(전)대한상공회의소 부회장(18.02-20.12)(현)(주)고려철강 회장(21.01-현재)(현)KNN사외이사(21.02-현재)

박경희
1965.12
여
신규
2024년 03월 21일
3년
3년00월
(전) 부산은행 상무(19.01-21.12)(현)가온파트너스 이사(23.02-현재)
알파칩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240322)
제출인: 알파에쿼티파트너스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)알파홀딩스

20240322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
알파에쿼티파트너스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)알파홀딩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
117670

발행주식 총수
39,940,137

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
알파에쿼티파트너스(주)
한자(영문)
ALPHA EQUITY PARTENERS

생년월일 또는 사업자등록번호 등
761-87-00289

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 선릉로119길 31

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
알파홀딩스(주)
부 서
-

직 위
부장
전화번호
02-600******

성 명
김병조
팩스번호
02-600******

이메일 주소
******e@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 15일
2,382,173
6.93
2,382,173
6.93

이번보고서
2024년 03월 22일
2,680,681
6.71
2,680,681
6.71

증 감
298,508
-0.22
298,508
-0.22

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,680,681
-
-
-
-
-
-
-
2,680,681
6.71

A
B
C
D
E
F
G
H

I

비율은 하기 특정증권등의 소유비율과 같습니다.

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

39,940,137
-
6.71
6.71

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2024년 03월 22일
보통주
2,382,173
298,508
2,680,681
1,005
-

합 계
2,382,173
298,508
2,680,681
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미