POSCO홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: POSCO홀딩스

POSCO홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
100,945,394
- 매출액
77,127,197

- 부채총계
41,281,497
- 영업이익
3,531,423

- 자본금
482,403
- 당기순이익
1,845,850

- 자본총계
59,663,897
*주당순이익(원)
22,382

나. 개별(별도)
- 자산총계
51,646,198
- 매출액
1,454,079

- 부채총계
4,146,333
- 영업이익
1,106,629

- 자본금
482,403
- 당기순이익
799,578

- 자본총계
47,499,865
*주당순이익(원)
10,539

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
7,500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
758,762,070,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 3명
*감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

■제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 사내이사 장인화 선임의 건 (대표이사 회장 후보)

- 제3-2호 사내이사 정기섭 선임의 건

- 제3-3호 사내이사 김준형 선임의 건

- 제3-4호 사내이사 김기수 선임의 건
→ 원안대로 승인

■제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 사외이사 유영숙 선임의 건

- 제4-2호 사외이사 권태균 선임의 건
→ 원안대로 승인

■제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박성욱 선임의 건
→ 원안대로 승인

■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "배당금총액"은 1분기, 2분기, 3분기 배당금을 포함한 연간 배당금액임.

※ 관련공시
2024-01-31 주주총회소집결의
2024-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장인화
1955-08
3
신규선임
2021.3.~(현)포스코 고문
2018.3.~2021.2. 前 포스코 철강부문장, 대표이사 사장
2017.3.~2018.2. 前 포스코 철강생산본부장, 사내이사 부사장
2016.2.~2017.2. 前 포스코 기술투자본부장, 기술연구원장 겸임, 부사장
2015.2.~2016.1. 前 포스코 철강솔루션마케팅실장, 전무
2014.3.~2015.2. 前 포스코 신사업관리실장, 전무
2011.1.~2014.3. 前 포스코 신사업실장 / 신성장사업실장, 상무

정기섭
1961-10
1
재선임
2023.1.~(현)포스코홀딩스 전략기획총괄(CSO), 사장
2020 前 포스코에너지 사장(대표이사)
2018 前 포스코에너지 기획지원본부장, 부사장
2017 前 포스코 국내사업관리실장, 전무
2016 前 포스코 국내사업관리실장, 상무
2015 前 포스코 재무위원, 상무
2013 前 포스코인터내셔널 경영기획실장, 상무
2012 前 포스코인터내셔널 해외관리팀장, 상무

김준형
1962-11
1
신규선임
2024.2.~(현)포스코홀딩스 친환경미래소재총괄
2023 1. 前 포스코퓨처엠 사장(대표이사)
2021 1. 前 SNNC 사장(대표이사)
2019 1. 前 포스코케미칼 에너지소재본부장
2018 1. 前 포스코ESM 대표이사
2017 2. 前 포스코ESM 생산본부장(사내이사), 전무
2016 2. 前 포스코 신사업실장, 전무
2013 3. 前 포스코 포항제철소 압연담당 부소장, 상무

김기수
1965-04
1
신규선임
2024.2.~(현)포스코홀딩스 미래기술연구원장, 그룹CTO 겸임, 부사장
2024.1. 前 포스코 기술연구원장, 부사장
2019.1. 前 포스코 저탄소공정연구소장, 전무
2016.9. 前 포스코 엔지니어링솔루션실장, 상무
2014.6. 前 포스코 포항연구인프라그룹장, 상무보

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유영숙
1955-05
3
재선임
2020.1.~(현) 기후변화센터 이사장(비상임)
1990.4.~(현) 한국과학기술연구원 선임, 책임, 명예연구원
2014.2.~2021.1. 前 포항산업과학연구원 이사(비상임)
2014 前 기후변화센터 공동대표
2011.6.~2013.3. 前 환경부 장관
2009.11.~2010.8. 前 한국과학기술연구원 연구부원장
2007~2009.10. 前 한국과학기술연구원 생체과학연구본부장
- 2021.3~2024.3: 마크로젠 (사외이사)

권태균
1955-11
3
재선임
2015.12.~2021.6. 前 법무법인 율촌 비상근고문
2014~2020 前 삼성전기 사외이사
2017~2019 前 미래에셋대우 사외이사
2010 前 駐 아랍에미리트 대사
2009 前 제27대 조달청 청장
2008 前 지식경제부 무역투자실장
2007 前 재정경제부 경제자유구역기획단장
2006 前 재정경제부 금융정보분석원장
2005 前 재정경제부 국제금융국장
2001 前 駐 OECD대표부 경제참사관
1996 前 재정경제원, 대통령비서실
1992 前 아시아개발은행
- 2022.7~2025.7: 금호석유화학 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박성욱
1958-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2022~(현) 한국공학한림원 이사장
2015~(현) 한국공학한림원 정회원
2019~2022 前 SK하이닉스 경영자문위원, 부회장
2016~2019 前 한국반도체산업협회 회장
2013~2018 前 SK하이닉스 대표이사, 사장~부회장
2005~2013 前 하이닉스반도체 연구소장, 전무
2001~2005 前 하이닉스반도체 HSA 담당, 상무
1984~2001 前 현대전자산업 반도체연구소