한진칼 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: 한진칼

한진칼/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,784,922
- 매출액
275,727

- 부채총계
931,046
- 영업이익
42,843

- 자본금
168,248
- 당기순이익
388,329

- 자본총계
2,853,876
*주당순이익(원)
5,756

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,090,314
- 매출액
117,434

- 부채총계
560,276
- 영업이익
97,303

- 자본금
168,248
- 당기순이익
216,982

- 자본총계
2,530,038
*주당순이익(원)
3,243

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
325

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
20,069,018,825

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
1.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2인, 사외이사인 감사위원 2인, 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
72.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 제1호 의안 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사외이사 배성례 선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 홍동표 선임의 건

▶ 제2-1호, 제2-2호 의안 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 박영석 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 홍동표 선임의 건

▶ 제3-1호, 제3-2호 의안 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 송백훈 선임의 건

▶ 제4호 의안 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 제5호 의안 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

- 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 보통주 기준임

- 상기 1. 재무제표의 연결 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준임

※ 관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배성례
1958-07
3
신규선임
- 주된 직업 : 前 대통령실 홍보수석비서관
- 2021 ~ 현재 : (주)에스에이치플러스커뮤니케이션스 감사
- 2016 ~ 2017 : 대통령실 홍보수석비서관
- 2012 ~ 2014 : 국회사무처 대변인
- 2007 : SBS 남북교육협력단 단장(부장급)
- 2005 ~ 2007 : SBS 기획본부 컨텐츠운용팀 팀장
- 2004 ~ 2005 : SBS 기획본부 홍보팀 팀장
- 2003 ~ 2004 : SBS 기획실 심의팀 팀장
- 1999 : SBS 인사1팀 차장
- 1997 : SBS 보도국 국제부 차장
- 1984 : 한국방송공사 보도국 사회부, 국제부 기자
(주)에스에이치플러스커뮤니케이션스 감사

홍동표
1963-10
3
신규선임
- 주된 직업 : 법무법인(유) 광장 고문
- 2014 ~ 현재 : 법무법인(유) 광장 고문
- 2014 ~ 현재 : 한국법경제학회 감사
- 2007 ~ 현재 : 한국산업조직학회 이사
- 2018 ~ 2019 : 정부투자기관 경영평가단 평가위원
- 2007 ~ 2009 : 정부투자기관 경영평가단 평가위원
- 2005 ~ 2014 : 김앤장 법률사무소 고문
- 2003 ~ 2005 : 정보통신정책연구원 신성장산업연구실장
- 1995 ~ 1996 : University of Western Ontario 조교수
-

송백훈
1969-10
3
신규선임
- 주된 직업 : 동국대학교 국제통상학과 교수
- 2017 ~ 현재 : 동국대학교 국제통상학과 교수
- 2023 : 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원회 위원
- 2023 : 한국국제통상학회 회장
- 2019 ~ 2022 : 한국국제통상학회 부회장
- 2017 ~ 2023 : HD현대일렉트릭 사외이사
- 2009 ~ 2017 : 성신여대 경제학과 교수
- 2005 ~ 2009 : 대외경제정책연구원 FTA 팀장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박영석
1960-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 주된 직업 : 서강대학교 경영대학 교수
- 2019 ~ 현재 : SKC 사외이사 (이사회 의장)
- 2000 ~ 현재 : 서강대 경영대학 교수
- 2018 ~ 2021 : 한국자본시장연구원 원장
- 2018 ~ 2018 : 공적자금관리위원회 위원장
- 2017 ~ 2020 : 롯데정보통신 사외이사 (감사위원장)
- 2017 ~ 2018 : 한국금융학회 회장
- 2016 ~ 2017 : 한국증권학회 회장
- 2013 ~ 2015 : 국민경제자문회의 거시금융분과 위원
- 2011 ~ 2016 : 금융위원회 금융발전심의회 위원
- 2009 ~ 2013 : 금융투자협회 공익이사

홍동표
1963-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 주된 직업 : 법무법인(유) 광장 고문
- 2014 ~ 현재 : 법무법인(유) 광장 고문
- 2014 ~ 현재 : 한국법경제학회 감사
- 2007 ~ 현재 : 한국산업조직학회 이사
- 2018 ~ 2019 : 정부투자기관 경영평가단 평가위원
- 2007 ~ 2009 : 정부투자기관 경영평가단 평가위원
- 2005 ~ 2014 : 김앤장 법률사무소 고문
- 2003 ~ 2005 : 정보통신정책연구원 신성장산업연구실장
- 1995 ~ 1996 : University of Western Ontario 조교수

송백훈
1969-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 주된 직업 : 동국대학교 국제통상학과 교수
- 2017 ~ 현재 : 동국대학교 국제통상학과 교수
- 2023 : 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원회 위원
- 2023 : 한국국제통상학회 회장
- 2019 ~ 2022 : 한국국제통상학회 부회장
- 2017 ~ 2023 : HD현대일렉트릭 사외이사
- 2009 ~ 2017 : 성신여대 경제학과 교수
- 2005 ~ 2009 : 대외경제정책연구원 FTA 팀장