태광산업 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240321)
제출인: 태광산업

태광산업/주주총회소집결의/(2024.03.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-21

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-12

3. 정정사유
"제1호 의안 : 제63기 재무제표 승인의 건"을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
□ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제63기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 성회용 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 오용근 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 정안식 선임의 건(주주제안)
제3-4호 의안 : 사외이사 안효성 선임의 건(주주제안)
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(김우진)(주주제안)
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(안효성)(주주제안)
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
□ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고
④ 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 보고사항으로 갈음
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 성회용 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 오용근 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 정안식 선임의 건(주주제안)
제3-4호 의안 : 사외이사 안효성 선임의 건(주주제안)
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(김우진)(주주제안)
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(안효성)(주주제안)
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
- 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 장충단로 247 굿모닝시티 9층 스카이홀

4. 의안 주요내용
□ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고

④ 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 보고사항으로 갈음
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 성회용 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 오용근 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 정안식 선임의 건(주주제안)

제3-4호 의안 : 사외이사 안효성 선임의 건(주주제안)
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(김우진)(주주제안)
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(안효성)(주주제안)
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성회용
1964-01
2
신규선임
- SBS 보도본부 보도국장
- SBS 미디어 사업국장
- SBS 도쿄 지국장
- 태광산업㈜ 대표(現)
- 티엘케미칼㈜ 대표(現)

오용근
1966-09
2
신규선임
- 태광산업㈜ 경영기획실장
- 태광산업㈜ 기획총괄
- 태광산업㈜ 지원본부장(現)
- 대한화섬㈜ 대표(現)

정안식
1966-02
2
신규선임
- 태광산업㈜ 석유화학사업본부 PTA영업팀장
- 태광산업㈜ 석유화학사업본부 영업담당
- 태광산업㈜ 영업본부장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김우진
1970-05
2
신규선임
- 한국거래소 시장감시위원회 규율위원회 위원
- 법무부 상법 특별위원회 위원
- 금융위원회 금융발전심의회 자본시장분과위원
- 서울대학교 경영전문대학원 재무금융 교수(現)
- 삼성 준법감시위원회 위원(現)
- 국민연금기금 투자정책 전문위원회 위원(現)
- 한국거래소 지수위원회 위원(現)
- 한국예탁결제원 중요지표관리위원회 위원(現)
- (주)풀무원 이사(現)
- (주)풀무원 이사

안효성
1975-12
2
신규선임
- 주식회사 미띵스 감사
- 주식회사 이지메디컴 사외이사
- 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사
- 회계법인 세종(現)
- 회계법인 세종 상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김우진
1970-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국거래소 시장감시위원회 규율위원회 위원
- 법무부 상법 특별위원회 위원
- 금융위원회 금융발전심의회 자본시장분과위원
- 서울대학교 경영전문대학원 재무금융 교수(現)
- 삼성 준법감시위원회 위원(現)
- 국민연금기금 투자정책전문위원회 위원(現)
- 한국거래소 지수위원회 위원(現)
- 한국예탁결제원 중요지표관리위원회 위원(現)
- (주)풀무원 이사(現)

안효성
1975-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 주식회사 미띵스 감사
- 주식회사 이지메디컴 사외이사
- 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사
- 회계법인 세종(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
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2. 사업목적 삭제
① 모 방적 및 모직물 제조, 판매업
⑧ 전자제품 및 전기제품 제조, 판매업
⑨ 목제 케비넷 및 가구 제조업
⑪ 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업, 전산기기 판매업
해당 사업을 영위하지 않게 되어 사업 목적에서 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
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