GS리테일 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: GS리테일

GS리테일/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
10,042,016
- 매출액
11,612,548

- 부채총계
5,608,277
- 영업이익
393,955

- 자본금
104,718
- 당기순이익
22,148

- 자본총계
4,433,739
*주당순이익(원)
173

나. 개별(별도)
- 자산총계
8,218,723
- 매출액
10,886,895

- 부채총계
4,136,191
- 영업이익
314,982

- 자본금
104,718
- 당기순이익
-24,548

- 자본총계
4,082,533
*주당순이익(원)
-240

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
51,719,128,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명,
기타비상무이사 1명,
사외이사인 감사위원회 위원 2명 선임.

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[부의 사항]

① 제1호 의안 :

제53기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 등 승인

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사 선임 승인(4명)

ㆍ제2-1호 사내이사 오진석 선임

ㆍ제2-2호 사외이사 이인무 선임

ㆍ제2-3호 사외이사 윤종원 선임

ㆍ제2-4호 기타비상무이사 홍순기

선임

→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원

선임 승인(2명)

ㆍ제3-1호 사외이사인 감사위원회

위원 이인무 선임

ㆍ제3-2호 사외이사인 감사위원회

위원 윤종원 선임

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인

ㆍ제4-1호 조문 제목 정비

(제11조의3)

ㆍ제4-2호 배당 기준일 변경

(제48조)

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급

규정 승인

→ 원안대로 승인

⑥ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

- (연결기준 주당순이익)

2023년 프레시몰 사업부 철수 및 텐바이텐 지분 매각에 따라 관련 손익이 중단영업

손익으로 재분류 되었습니다. 이에 따라, 상기 연결기준 주당순이익 173원은

계속영업기본및희석주당이익 760원 / 중단영업기본및희석주당이익 -587원으로

구성되어 있습니다.

- (별도기준 주당순이익)

2023년 프레시몰 사업부 철수에 따라 관련손익은 중단 영업 손익으로 재분류 하였습니다.

이에 따라, 별도 기준 주당순이익 -240원은 계속영업기본및희석주당이익

342원 / 중단영업 기본및희석주당이익 -582원으로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 참고서류
2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오진석
1966-02
3
신규선임
- 2014년 ~ 2019년
前 (주)GS리테일 경영지원부문장, 상무

- 2019년 ~ 2019년
前 (주)GS리테일 경영지원부문장, 전무

- 2019년 ~ 2020년
前 (주)GS리테일 전략부문장, 전무

- 2021년 ~ 2021년
前 (주)GS리테일 전략부문장, 부사장

- 2021년 ~ 2021년
前 (주)GS리테일 편의점사업부장, 부사장

- 2021년 ~ 현재
現 (주)GS리테일 플랫폼BU장, 부사장

홍순기
1959-03
3
재선임
- 2013년 ~ 2016년
前 (주)GS 재무팀장, 부사장

- 2017년 ~ 2020년
前 (주)GS 재무팀장, 사장

- 2020년 ~ 현재
現 (주)GS 대표이사, 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이인무
1966-06
3
재선임
- 2015년 ~ 2019년
前 한국은행 외화자산
운용원 자문위원회, 위원

- 2016년 ~ 2019년
前 국민연금 위험관리
위원회,위원

- 2016년 ~ 2018년
前 한국금융연구원,
연구자문위원

- 2016년 ~ 2018년
前 삼성자산운용, 자문역

- 2020년 ~ 2022년
前 한국기업지배구조원
기업지배구조위원회,위원

- 2021년 ~ 2023년
前 공적자금관리위원회,
민간위원장

- 2010년 ~ 현재
現 KAIST 경영대학,교수
現)NAVER(주) 사외이사

윤종원
1972-11
3
재선임
- 2012년 ~ 2014년
前 PwC US, Risk
Management Dept.,
회계사

- 2014년 ~ 2015년
前 삼일회계법인
감사지원센터, 회계사

- 2016년 ~ 2018년
前 한국공인회계사회,
심리 및 연구위원

- 2019년 ~ 현재
現 대주회계법인
품질관리실, 회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이인무
1966-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2015년 ~ 2019년
前 한국은행 외화자산
운용원 자문위원회, 위원

- 2016년 ~ 2019년
前 국민연금 위험관리
위원회,위원

- 2016년 ~ 2018년
前 한국금융연구원,
연구자문위원

- 2016년 ~ 2018년
前 삼성자산운용, 자문역

- 2020년 ~ 2022년
前 한국기업지배구조원
기업지배구조위원회,위원

- 2021년 ~ 2023년
前 공적자금관리위원회,
민간위원장

- 2010년 ~ 현재
現 KAIST 경영대학,교수

윤종원
1972-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2012년 ~ 2014년
前 PwC US, Risk Management
Dept., 회계사

- 2014년 ~ 2015년
前 삼일회계법인 감사지원센터,
회계사

- 2016년 ~ 2018년
前 한국공인회계사회,
심리 및 연구위원

- 2019년 ~ 현재
現 대주회계법인 품질관리실,
회계사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-