에스원 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: 에스원

에스원/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,179,505
- 매출액
2,620,811

- 부채총계
581,598
- 영업이익
212,609

- 자본금
19,000
- 당기순이익
189,481

- 자본총계
1,597,907
*주당순이익(원)
5,604

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,088,711
- 매출액
2,577,732

- 부채총계
533,424
- 영업이익
203,758

- 자본금
19,000
- 당기순이익
195,673

- 자본총계
1,555,287
*주당순이익(원)
5,787

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
91,287,645,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 4명,
감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제47기 정기주주총회 목적사항]

1. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 :
제47기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 :
사외이사 임지원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 :
사외이사 한승희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 :
사외이사 노나카 타카히로 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-4호 :
사내이사 하나오카 타쿠로 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 :
감사위원회 위원이 되는

사외이사 이재훈 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 :
감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 :
감사위원회 위원 이만우 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5-2호 :
감사위원회 위원 한승희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장

에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-01-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하나오카
타쿠로
1967-08
3
신규선임
- 1990~2002 세콤 경리부

- 2002~2004 JIC 경영관리부 매니저

- 2004~2008 일본안전경비 총무부 부장

- 2008~2018 세콤크레딧 본사 차장

- 2018~현재 세콤크레딧 이사

- 2024~현재 세콤 국제본부 기획관리부

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임지원
1964-09
3
신규선임
- 1996~1998
삼성경제연구소
수석연구원

- 2010~2011, 2017~2018
국민경제자문회의 위원

- 2014~2018
한국은행 통화금융연구회
운영위원, 통화정책
자문회의 위원

- 1999~2018
JP모건 매니징디렉터,
한국담당
수석이코노미스트

- 2018~2022
한국은행 금융통화위원회
위원

- 2024~현재
효성화학(주) 사외이사
- 효성화학(주)
사외이사

한승희
1957-04
3
신규선임
- 2013~2017 KDI 국제정책
대학원/고려대 정책
대학원 초빙교수

- 2017~2019 대통령직속
국가균형발전위원회
본위원

- 2018~2022
국립한경대학교 부교수

- 2020~2022 신용보증기금
비상임이사

- 2015~현재 기획재정부
KSP 수석고문

- 2023~현재 국민대학교
특임교수
없음

노나카
타카히로
1973-09
3
신규선임
- 2000~2010 도쿄지방법원,
나고야지방법원,
고치지방법원 판사

- 2006~2008 미국 워싱턴DC
주재 일본대사관 외교관

- 2010~2016 Sidley Austin
국제법률사무소 변호사

- 2016~2021 DLA Piper
Tokyo Partnership
변호사

- 2021~현재
모리슨·포스터 법률
사무소 변호사
없음

이재훈
1955-09
3
재선임
- 2007~2009 산업자원부,
지식경제부 차관

- 2014~2017 제6대 한국
산업기술대 총장

- 2014~2020 SK텔레콤
사외이사/이사회 의장

- 2018~현재 김& 장 법률
사무소 고문

- 2021~현재 (주)S-OIL
사외이사

- 2023~현재 (사)소부장
미래포럼 대표
- (주)S-Oil 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이재훈
1955-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2007~2009
산업자원부, 지식경제부 차관

- 2014~2017
제6대 한국산업기술대 총장

- 2014~2020
SK텔레콤 사외이사/이사회 의장

- 2018~현재
김& 장 법률사무소 고문

- 2021~현재
(주)S-OIL 사외이사

- 2023~현재
(사)소부장 미래포럼 대표

이만우
1954-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2001~2008
증권거래소 상장위원회 위원

- 2006~2007
한국세무학회장

- 2007~2008
한국회계학회장

- 2013~2015
한국IR협의회 IR자문위원회
위원장

- 2020~현재
고려대 경영대학 명예교수

한승희
1957-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2013~2017
KDI 국제정책대학원
/고려대 정책대학원 초빙교수

- 2017~2019
대통령직속 국가균형발전위원회
본위원

- 2018~2022
국립한경대학교 부교수

- 2020~2022
신용보증기금 비상임이사

- 2015~현재
기획재정부 KSP 수석고문

- 2023~현재
국민대학교 특임교수