eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
서암기계공업 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: 서암기계공업

서암기계공업/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,803
- 매출액
45,837

- 부채총계
10,109
- 영업이익
614

- 자본금
6,300
- 당기순이익
1,927

- 자본총계
65,694
*주당순이익(원)
153

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
441,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(권형석, 권형록 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

■ 결의사항

- 제1호의안:

제46기(2023.1.1~2023.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안)등

승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호의안:

이사 선임의 건

(사내이사 2명)

2-1호 의안:

사내이사 권형석 신규선임의 건

2-2호 의안:

사내이사 권형록 재선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호의안:

이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호의안:

감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권형석
1973-12
3
신규선임
화천기계(주) 대표이사

권형록
1981-12
3
재선임
서암기계공업(주) 대표이사
카이노스메드 — 감사보고서제출  (20240321)
제출인: 카이노스메드

카이노스메드/감사보고서 제출/(2024.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
20,985,105,999
38,982,480,685

- 부채총계
5,213,982,602
9,065,658,287

- 자본총계
15,771,123,397
29,916,822,398

- 자본금
13,961,198,000
13,961,198,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
267,311,985
130,024,441

- 영업이익
-16,811,614,766
-16,155,656,398

- 법인세비용차감전계속사업이익
-15,238,212,838
-15,912,907,683

- 당기순이익
-15,239,257,166
-15,913,941,243

- 지배기업 소유주지분 순이익
-15,235,033,554
-15,880,987,197

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
18,717,285,142
34,030,155,008

- 부채총계
3,708,147,593
7,920,918,022

- 자본총계
15,009,137,549
26,109,236,986

- 자본금
13,961,198,000
13,961,198,000

- 매출액
267,311,985
130,024,441

- 영업이익
-8,090,266,674
-8,179,479,041

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,737,898,253
-14,653,987,302

- 당기순이익
-11,737,898,253
-14,653,987,302

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인 절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 상기 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

3. 외부감사 결과에 따라 2024-02-16 제출한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동" 공시 대비 일부 변경되었습니다.

3.1 (연결) 영업이익 변경내역
-변경 전 : -16,808,613,459
-변경 후 : -16,811,614,766

3.2 (연결) 법인세차감전계속사업이익 변경 내역
-변경 전 : -15,235,181,976
-변경 후 : -15,238,212,838

3.3(연결) 당기순이익 변경 내역
-변경 전 : -15,236,226,304
-변경 후 : -15,239,257,166

3.4 (연결) 재무현황
-변경 전 :

자산총계 : 21,322,054,431

자본총계 : 15,774,117,087
-변경 후 :

자산총계 : 20,985,105,999

자본총계 : 15,771,123,397

4. 본 감사보고서 제출 공시로 당사가 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동"의 정정공시를 갈음합니다.

5. 당사는 기술성장기업으로 코스닥상장규정 제52조와 제53조에 의거하여, 최근 5사업연도 영업손실과 최근 3개 사업연도 중 2개 이상 사업연도에 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실의 발생하였음에도 투자주의 환기종목 또는 관리종목 지정사유에 해당되지 않습니다.

※ 관련공시
2024-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
15.83
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
11,751,299,218
26,109,236,986

자본금
13,961,198,000
13,961,198,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
96.62
53.19
111.13

50%초과
50%초과
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
15,238,212,838
15,912,907,683
16,224,489,295

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
15,771,123,397
29,916,822,398
14,600,182,301

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
8,090,266,674
8,179,479,041
5,900,250,010
8,417,500,666
44,177,300

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
진도 — 감사보고서제출  (20240321)
제출인: 진도

진도/감사보고서 제출/(2024.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
124,296,633,811
129,200,779,871

- 부채총계
16,788,657,567
25,027,285,482

- 자본총계
107,507,976,244
104,173,494,389

- 자본금
6,231,827,000
6,231,827,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,725.1
1,671.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
56,370,619,279
63,417,016,273

- 영업이익
3,761,675,112
6,093,797,742

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,442,080,713
5,123,956,863

- 당기순이익
4,390,520,650
4,571,584,441

2. 회계감사인명
서우회계법인(SEOU ACCOUNTING CORP.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-외부 감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인의 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
HL D&I — 최대주주변경  (20240321)
제출인: HL D&I

HL D&I/최대주주변경/(2024.03.21)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
정몽원 외 8명

소유주식수(주)
17,534,270

소유비율(%)
46.31

변경후
최대주주등
에이치엘홀딩스㈜ 외 8명

소유주식수(주)
17,534,270

소유비율(%)
46.31

2. 변경사유
최대주주의 지분증여(2,843,181주)

- 증여자 : 정몽원

- 수증자 : 에이치엘홀딩스㈜

3. 지분인수목적
-

-인수자금 조달방법
해당사항 없음

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
해당사항 없음

4. 변경일자
2024-03-20

5. 변경확인일자
2024-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 소유비율(%)은 발행주식총수(의결권이 없는 주식 수 제외) 37,858,601주를 기준으로 산정한 수치입니다.

- 변경전 최대주주 정몽원의 주식 증여로 기존 최대주주의 특수관계인 에이치엘홀딩스㈜가 최대주주로 변경되었으며, 정몽원의 특수관계인 8명과 에이치엘홀딩스㈜의 특수관계인 8명은 동일합니다.

- 상기 변경일자는 주식 증여/수증일 입니다.

- 변경 후 최대주주인 에이치엘홀딩스㈜의 재무상태(2022년말 연결재무제표 기준)

- 자 본 금 : 55,086 백만원

- 자산총액 : 2,279,865 백만원

- 부채총액 : 1,274,668 백만원

- 자본총액 : 1,005,197 백만원

※관련공시
-

세부변경내역

성명(법인)명
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

에이치엘홀딩스㈜
변경후 최대주주
6,161,208
16.27
9,004,389
23.78
수증

정몽원
변경전 최대주주
6,630,563
17.51
3,787,382
10.00
증여

정지연
변경후 최대주주의 특수관계인
97,237
0.26
97,237
0.26
-

정지수
변경후 최대주주의 특수관계인
18,860
0.05
18,860
0.05
-

홍인화
변경후 최대주주의 특수관계인
34,000
0.09
34,000
0.09
-

홍석화
변경후 최대주주의 특수관계인
17,000
0.04
17,000
0.04
-

최형진
변경후 최대주주의 특수관계인
2,190
0.01
2,190
0.01
-

학교법인배달학원
변경후 최대주주의 특수관계인
869,509
2.3
869,509
2.3
-

(주)케이씨씨
변경후 최대주주의 특수관계인
3,703,703
9.78
3,703,703
9.78
-
삼성생명 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: 삼성생명

삼성생명/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
314,655,050
- 매출액
30,937,014

- 부채총계
270,317,609
- 영업이익
2,398,377

- 자본금
100,000
- 당기순이익
1,895,312

- 자본총계
44,337,441
*주당순이익(원)
10,554

나. 개별(별도)
- 자산총계
279,474,086
- 매출액
25,309,836

- 부채총계
241,946,361
- 영업이익
1,424,835

- 자본금
100,000
- 당기순이익
1,382,902

- 자본총계
37,527,725
*주당순이익(원)
7,701

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
664,426,682,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

- 임채민 (신규선임)

사내이사 3명

- 홍원학 (신규선임)

- 김우석 (신규선임)

- 이주경 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 최대주주등과의 거래보고

□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

□ 제1호 의안 :

제68기(2023.1.1 ~ 12.31)

재무제표 승인 및

이익배당 결의의 건

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안 :

이사 선임의 건

(사외이사 1명, 사내이사 3명)

- 제2-1호 의안 :

사외이사 임채민 선임의 건

- 제2-2-1호 의안 :

사내이사 홍원학 선임의 건

- 제2-2-2호 의안 :

사내이사 김우석 선임의 건

- 제2-2-3호 의안 :

사내이사 이주경 선임의 건

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기1항의 연결 당기순이익은 지배기업의소유지분임
상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
상기1항의 매출액은 포괄손익계산서 상 보험서비스수익과 투자서비스수익의 합임
상기2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 기준 2매매거래 전일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
(소수점 이하 첫째 자리까지 표시)

※ 관련공시
2024-02-28 참고서류
2024-02-28 주주총회소집공고
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍원학
1964-07
3
신규선임
-'23년~현재 삼성생명 사장
-'21~'23년 삼성화재 대표이사 사장
-'20~'21년 삼성화재 자동차보험본부장 부사장
-'20~'20년 삼성생명 FC영업1본부장 부사장
-'18~'20년 삼성생명 전략영업본부장 부사장
-'18~'18년 삼성생명 특화영업본부장 전무

김우석
1969-11
3
신규선임
-'23년~현재 삼성생명 자산운용부문장 부사장
-'20~'23년 삼성생명 금융경쟁력제고T/F담당 부사장/상무
-'20~'20년 삼성화재 장기보험보상팀장 상무
-'18~'20년 삼성화재 계리RM팀장 상무

이주경
1968-02
3
신규선임
-'23년~현재 삼성생명 경영지원실장 부사장
-'21~'23년 삼성생명 FC영업본부 권역담당 상무
-'20~'21년 삼성생명 CPC기획팀장 상무
-'18~'20년 삼성생명 해외지원팀장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임채민
1958-04
3
신규선임
-'15년~현재 법무법인 광장 고문
-'11~'13년 보건복지부 장관
-'10~'11년 국무총리실 실장
-'08~'10년 지식경제부 제1차관
-대한항공 사외이사
('24.3월 임기만료)
-창신INC 사외이사
-아산사회복지재단 이사
-기후변화센터 이사
슈어소프트테크 — 감사보고서제출  (20240321)
제출인: 슈어소프트테크

슈어소프트테크/감사보고서 제출/(2024.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
158,138,923,474
98,815,075,828

- 부채총계
62,158,331,220
42,205,293,950

- 자본총계
95,980,592,254
56,609,781,878

- 자본금
5,345,603,100
5,008,443,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
63,289,972,389
43,423,820,903

- 영업이익
11,472,691,041
9,667,508,619

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,742,126,368
10,432,541,920

- 당기순이익
5,832,554,236
9,457,183,900

- 지배기업 소유주지분 순이익
5,058,490,513
9,447,676,224

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
131,544,374,359
96,944,614,923

- 부채총계
51,812,647,248
41,462,765,873

- 자본총계
79,731,727,111
55,481,849,050

- 자본금
5,345,603,100
5,008,443,500

- 매출액
46,881,515,699
38,813,382,720

- 영업이익
9,530,077,936
9,095,548,872

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,618,497,831
9,869,658,421

- 당기순이익
3,772,382,521
8,885,897,716

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
81,811,965,214
56,480,517,225

자본금
5,345,603,100
5,008,443,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
95,980,592,254
56,609,781,878
45,380,051,985

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
삼성생명 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240321)
제출인: 삼성생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼성생명보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 21일

회 사 명 :
삼성생명보험(주)

대 표 이 사 :
홍 원 학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11(서초동)

(전 화)1588-3114

(홈페이지)http://www.samsunglife.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)인사팀장
(성 명)오 성 용

(전 화)02-772-6023

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
80.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임채민
1958년 04월
남
신규
2024년 03월 21일
3년
3년
- '15년~현재 법무법인 광장 고문- '11~'13년 보건복지부 장관- '10~'11년 국무총리실 실장- '08~'10년 지식경제부 제1차관
서부T&D — 감사보고서제출  (20240321)
제출인: 서부T&D

서부T&D/감사보고서 제출/(2024.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,347,958,629,887
2,065,713,348,318

- 부채총계
1,350,736,615,587
1,248,905,018,191

- 자본총계
997,222,014,300
816,808,330,127

- 자본금
30,781,620,500
30,199,852,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
169,161,889,592
135,281,001,825

- 영업이익
37,223,707,165
19,185,280,991

- 법인세비용차감전계속사업이익
176,775,970,655
30,498,487,923

- 당기순이익
147,447,527,705
25,411,395,953

- 지배기업 소유주지분 순이익
138,340,876,870
16,698,856,456

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
1,933,808,342,779
1,734,745,350,644

- 부채총계
1,141,694,406,515
1,088,222,329,688

- 자본총계
792,113,936,264
646,523,020,956

- 자본금
30,781,620,500
30,199,852,500

- 매출액
161,700,513,719
128,985,505,705

- 영업이익
27,614,560,971
10,458,495,390

- 법인세비용차감전계속사업이익
144,897,785,077
19,812,074,726

- 당기순이익
110,944,335,981
14,724,982,756

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해 사업연도 및 직전 사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 연결 및 별도재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
859,285,632,532
679,463,309,479

자본금
30,781,620,500
30,199,852,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
997,222,014,300
816,808,330,127
801,169,278,287

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
276,626,657
6,472,848,146
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
피델릭스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240321)
제출인: 피델릭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)피델릭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 21 일

회 사 명 :
주식회사 피델릭스

대 표 이 사 :
안승한, 리메이링

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 백현로93, 6층

(전 화) 031-785-3500

(홈페이지)http://www.fidelix.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 안승한

(전 화) 031-785-3500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.21

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

하기 신규선임된 사외이사의 임기는
3년 입니다
. 다만
, 당사 정관에 따라 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우 그 총회의 종결시까지 임기가 연장됩니다
.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

정창록
1958.07
남
재선임
2024.03.21
3년
3년
- 1997~2008: 삼성 SDI- 2008~2017: 동관미경전자유한공사 법인장
삼성생명 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240321)
제출인: 삼성생명

삼성생명/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.21)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
전영묵

변경후
홍원학

2. 변경사유
일신상의 사유로 인한 사임 및 신규선임

3. 변경일자
2024-03-21

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

홍원학
-
-'23년~현재 삼성생명 사장
-'21~'23년 삼성화재 대표이사 사장
-'20~'21년 삼성화재 자동차보험본부장 부사장
-'20~'20년 삼성생명 FC영업1본부장 부사장
-'18~'20년 삼성생명 전략영업본부장 부사장
-'18~'18년 삼성생명 특화영업본부장 전무
-
흥국 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: 흥국

흥국/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,897
- 매출액
117,683

- 부채총계
11,098
- 영업이익
13,850

- 자본금
6,161
- 당기순이익
13,475

- 자본총계
87,799
*주당순이익(원)
1,209

나. 연결
- 자산총계
122,271
- 매출액
149,383

- 부채총계
22,960
- 영업이익
15,802

- 자본금
6,161
- 당기순이익
13,179

- 자본총계
99,311
*주당순이익(원)
1,182

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
240

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,656,967,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.96

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안:제50기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 주당 240원)
> 원안대로 승인

-제2호의안:사내이사 선임의 건

2-1호의안:사내이사 류종묵 선임의 건
> 원안대로 승인

2-2호의안:사내이사 류명준 선임의 건
>원안대로 승인

-제3호의안:상근감사 신세욱 선임의 건
> 원안대로 승인

-제4호의안:이사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인

-제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일 간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※관련공시
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-13 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류종묵
1941-01
3
재선임
(주)흥국 회장

류명준
1971-07
3
재선임
(주)흥국 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신세욱
1975-05
3
재선임
상근
이촌회계법인 이사
MH에탄올 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: MH에탄올

MH에탄올/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
445,232
- 매출액
105,484

- 부채총계
346,162
- 영업이익
18,918

- 자본금
4,597
- 당기순이익
5,215

- 자본총계
99,070
*주당순이익(원)
718

나. 개별(별도)
- 자산총계
117,810
- 매출액
55,120

- 부채총계
50,485
- 영업이익
5,657

- 자본금
4,567
- 당기순이익
6,204

- 자본총계
67,325
*주당순이익(원)
953

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,627,131,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제46기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.
- 원안대로 승인
제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건.
- 원안대로 승인
제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건.
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
라이콤 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: 라이콤

라이콤/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,252
- 매출액
19,463

- 부채총계
6,102
- 영업이익
-2,121

- 자본금
2,991
- 당기순이익
-5,800

- 자본총계
24,150
*주당순이익(원)
-201

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안

: 제3기재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
->원안대로 가결

2) 제2호 의안

: 이사 보수한도액 승인의 건
->원안대로 가결

3) 제3호 의안

: 감사 보수한도액 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-21 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-11 감사보고서 제출
2024-03-19 사업보고서(일반법인)
부산산업 — 감사보고서제출  (20240321)
제출인: 부산산업

부산산업/감사보고서 제출/(2024.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
278,200,798,954
134,678,926,321

- 부채총계
104,333,813,339
52,615,151,179

- 자본총계
173,866,985,615
82,063,775,142

- 비지배지분 제외 자본총계
130,139,886,693
58,101,599,722

- 자본금
5,280,000,000
5,280,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,464.8
1,100.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
140,483,423,894
152,610,203,139

- 영업이익
7,151,160,981
5,259,376,581

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,045,715,253
5,722,948,826

- 당기순이익
5,450,934,665
4,538,775,456

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,519,985,979
2,588,471,237

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
90,769,066,982
42,139,338,453

- 부채총계
17,152,107,071
5,881,980,164

- 자본총계
73,616,959,911
36,257,358,289

- 자본금
5,280,000,000
5,280,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,394.3
686.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
26,782,046,509
24,077,546,778

- 영업이익
635,578,742
-629,928,935

- 법인세비용차감전계속사업이익
815,488,778
-250,744,362

- 당기순이익
627,528,703
-182,273,344

2. 회계감사인명
신우회계법인(Shinwoo Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표

입니다.

-. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해

법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회의 승인

과정에서 변동될 수도 있습니다.

-. 당사가 2월 29일 제출했던 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경

공시에 대한 정정공시는 본 감사보고서 제출로 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-29 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
조선내화 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: 조선내화

조선내화/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
438,034
- 매출액
279,367

- 부채총계
217,209
- 영업이익
31,852

- 자본금
5,928
- 당기순이익
24,143

- 자본총계
220,825
*주당순이익(원)
1,990

나. 개별(별도)
- 자산총계
379,467
- 매출액
262,466

- 부채총계
198,855
- 영업이익
29,022

- 자본금
5,928
- 당기순이익
21,236

- 자본총계
180,612
*주당순이익(원)
1,792

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명
사외이사 3명
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 의결사항

1) 제 1호의안: 제1기(2023년 7월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2) 제 2호 의안: 사내이사 선임의건(사내이사 선종민 선임의 건)

-> 원안대로 승인

3) 제 3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

4) 제 4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

선종민
1970-01
2
신규선임
조선내화 포항공장장
조선내화 생산부문장
현) 조선내화 기능성 부문장
엘에스일렉트릭 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240321)
제출인: 엘에스일렉트릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
LS ELECTRIC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 21일

회 사 명 :
엘에스일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
구자균, 김동현

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지)http://www.ls-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이상범

(전 화) 02-2034-4184

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제50기 정기주주총회에서 윤증현 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨. 기존 이원창 사외이사는 임기만료임.- 사외이사비율의 변동은 등기이사 중 사내이사의 수가 3명에서 2명으로변경되어 발생함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

윤증현
1946.09
남
신규
2024년 03월 21일
3
3년 0개월

-(현) 윤경제연구소 소장
-(현) KB국민카드 사외이사
- 2011년 : 제20차 유럽부흥개발은행 연차총회 의장
- 2010년 : 국무총리 권한대행
- 2009년~2011년 : 제2대 기획재정부 장관
- 2004년~2007년 : 제5대 금융감독원장
- 1999년 : 아시아개발은행 이사
- 1997년~1998년 : 재정경제원 금융정책실장
- 1996년~1997년 : 재정경제원 세제실장
- 1994년~1995년 : 재정경제원 금융정책실 총괄심의관
- 1971년 : 제10회 행정고시 합격(수석)
엘에스일렉트릭 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240321)
제출인: 엘에스일렉트릭

엘에스일렉트릭/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.21)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
구자균, 구동휘, 김동현

변경후
구자균, 김동현

2. 변경사유
구동휘 대표이사 일신상의 이유로 사임

3. 변경일자
2024-03-21

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

구자균
최대주주의 특수관계인
(현) LS ELECTRIC 대표이사 회장
- 고려대학교 국제대학원 교수
- 미국 텍사스 주립대학교 경영학 박사
-

김동현
-
(현) LS ELECTRIC ESG총괄 부사장
- LS ELECTRIC 전무 재경부문장(CFO)
- LS ELECTRIC 상무 재경부문장(CFO)
- LS ELECTRIC 이사 재경부문장(CFO)
-
일진홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240321)
제출인: 일진홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일진홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 21 일

회 사 명 :
일진홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
허 정 석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)

(전 화) 02-3777-8021

(홈페이지)http://www.iljin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 임원
(성 명) 이 신 일

(전 화) 02-3777-8021

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손 욱
1945년 01월
남
재선임
2024년 03월 22일
1년
6년
현) 일진홀딩스(주) 사외이사전) 농심그룹 대표이사 회장
씨앤투스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240321)
제출인: 하춘욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)씨앤투스

20240318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
하춘욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)씨앤투스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
352700

발행주식 총수
27,276,899

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
하춘욱
한자(영문)
河春旭(Ha Choon Wook)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681123

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 선릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021.03.25
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)씨앤투스
부 서
IR공시팀

직 위
부 장
전화번호
02-585*****

성 명
정찬오
팩스번호
02-585*****

이메일 주소
******@cntus.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 13일
10,709,861
39.27
10,709,861
39.27

이번보고서
2024년 03월 21일
10,740,089
39.37
10,740,089
39.37

증 감
30,228
0.10
30,228
0.10

주) 2023년 3월 17일 자기주식 소각(1,000,000주)을 진행하여
발행 총주식수가 [
28,276,899주]에서 [27,276,899주]로 변경되었습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,740,089
-
-
-
-
-
-
-
10,740,089
39.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

27,276,899
-
39.37
39.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.18
보통주
10,709,861
12,700
10,722,561
3,138
취득

장내매수(+)
2024.03.19
보통주
10,722,561
17,228
10,739,789
3,131
취득

장내매수(+)
2024.03.20
보통주
10,739,789
300
10,740,089
3,139
취득

합 계
-
30,228
10,740,089
3,134
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엘에스일렉트릭 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: 엘에스일렉트릭

엘에스일렉트릭/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,732,892
- 매출액
4,230,483

- 부채총계
2,008,850
- 영업이익
324,878

- 자본금
150,000
- 당기순이익
207,673

- 자본총계
1,724,042
*주당순이익(원)
7,012

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,085,842
- 매출액
3,004,306

- 부채총계
1,457,488
- 영업이익
278,438

- 자본금
150,000
- 당기순이익
202,528

- 자본총계
1,628,354
*주당순이익(원)
6,896

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
82,196,928,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 신규선임
감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제 50기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안 : 사내이사 선임의 건(김종우, 오재석)
- 원안대로 승인

제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(윤증현)
- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2024-02-21 주주총회소집공고
2024-02-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종우
1961-09
3
신규선임
- (현) LS ELECTRIC 글로벌CIC COO
- (전) 켈로그 경영총괄 대표이사 사장
- (전) 웅진식품 대표이사 사장
- (전) 디아지오(북아시아) 대표이사
- (전) 필립모리스(대만) 대표이사

오재석
1963-05
3
신규선임
- (현) LS ELECTRIC 전력CIC COO
- (전) LS ELECTRIC 글로벌사업본부장 부사장
- (전) LS ELECTRIC 전력사업본부장 전무
- (전) LS ELECTRIC 전력수배전사업본부장 상무
- (전) LS ELECTRIC 전력기기 서울영업실장 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤증현
1946-09
3
신규선임
-(현) 윤경제연구소 소장
-(현) KB국민카드 사외이사
- 2011년 : 제20차 유럽부흥개발은행 연차총회 의장
- 2010년 : 국무총리 권한대행
- 2009년~2011년 : 제2대 기획재정부 장관
- 2004년~2007년 : 제5대 금융감독원장
- 1999년 : 아시아개발은행 이사
- 1997년~1998년 : 재정경제원 금융정책실장
- 1996년~1997년 : 재정경제원 세제실장
- 1994년~1995년 : 재정경제원 금융정책실 총괄심의관
- 1971년 : 제10회 행정고시 합격(수석)
KB국민카드
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤증현
1946-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-(현) 윤경제연구소 소장
-(현) KB국민카드 사외이사
- 2011년 : 제20차 유럽부흥개발은행 연차총회 의장
- 2010년 : 국무총리 권한대행
- 2009년~2011년 : 제2대 기획재정부 장관
- 2004년~2007년 : 제5대 금융감독원장
- 1999년 : 아시아개발은행 이사
- 1997년~1998년 : 재정경제원 금융정책실장
- 1996년~1997년 : 재정경제원 세제실장
- 1994년~1995년 : 재정경제원 금융정책실 총괄심의관
- 1971년 : 제10회 행정고시 합격(수석)
일진홀딩스 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,664,780
- 매출액
1,471,896

- 부채총계
724,216
- 영업이익
57,519

- 자본금
49,853
- 당기순이익
47,892

- 자본총계
940,564
*주당순이익(원)
598

나. 개별(별도)
- 자산총계
279,691
- 매출액
11,835

- 부채총계
26,999
- 영업이익
7,270

- 자본금
49,853
- 당기순이익
7,008

- 자본총계
252,692
*주당순이익(원)
152

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,897,830,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제42기(2023.01.01 ~

2023.12.31) 결산재무

제표 승인의 건

* 배당예정사항 : 1주당 배당금 150원

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

-> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다.

- 금번 배당은 준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 자본준비금을 재원으로 시행 예정이며, 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 배당소득에 포함되지 않으므로(자기주식처분이익은 제외), 배당소득세 과세대상이 아닙니다.
(상법 제461조의2 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항)

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허정석
1969-10
1
재선임
현) 일진홀딩스 대표이사
전) 일진전기 대표이사

이신일
1973-03
1
재선임
현) 일진홀딩스 재무당당 상무
전) 일진그룹 직속기구 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손욱
1945-01
1
재선임
현) 일진홀딩스 사외이사
전) 농심그룹 대표이사 회장
해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

구재완
1964-05
3
재선임
상근
전) 인천지방국세청 조사2국장
한국피아이엠 — 감사보고서제출  (20240321)
제출인: 한국피아이엠

한국피아이엠/감사보고서 제출/(2024.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
-

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
-

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
-

나. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
51,287,398,080
53,747,296,578

-부채총계
30,920,952,133
34,744,174,441

-자본총계
20,366,445,947
19,003,122,137

-자본금
1,930,500,000
1,930,500,000

-매출액
34,987,384,520
35,940,230,030

-영업이익
3,200,942,720
-1,948,401,765

-법인세비용차감전계속사업이익
1,750,852,633
-4,612,244,803

-당기순이익
1,552,385,793
-3,738,940,054

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 적용회계기준
한국채택국제회계기준(K-IFRS)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 회계기준이 일반기업회계기준(K-GAAP)에서 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 변경됨에 따라 직전 사업연도 재무제표의 감사의견은 미기재 표기하였습니다.

(2) 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【지배회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건】

(단위:원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
-

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
-

2. 연결 재무내용(원)

-자산총계
71,985,972,920
74,513,436,528

-부채총계
42,923,094,723
46,641,246,861

-자본총계
29,062,878,197
27,872,189,667

-자본금
1,930,500,000
1,930,500,000

3. 연결 손익내용(원)

-매출액
37,963,338,813
35,975,684,539

-영업이익
4,272,020,203
2,803,937,478

-법인세비용차감전계속사업이익
1,703,179,384
2,365,472,876

-당기순이익
1,484,992,346
1,811,217,689

-지배기업 소유주지분 순이익
1,484,992,346
1,811,217,689

4. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

[횡령ㆍ배임 관련사항]

감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오
한국금융지주 — 증권관련집단소송의제기ㆍ소송허가신청(거래소공시) (자회사 한국투자증권(주)) (20240321)
제출인: 유가증권시장본부

한국금융지주/증권관련 집단소송의 제기ㆍ소송 허가신청(거래소공시)/(2024.03.21)증권관련 집단소송의 제기ㆍ소송 허가신청(거래소공시)(자회사 한국투자증권(주))

증권관련 집단소송의 제기ㆍ소송 허가신청(거래소공시)

1. 소송내역
사건번호
2024가합161 및 2024카기233

피고
한국투자증권(주), 엔에이치투자증권(주)

원고
이훈주 외 13

소송대리인
법무법인 한누리 담당변호사 김주영, 오택림, 송성현, 박필서, 박진구, 김동욱

청구취지 및 주요이유
가. 청구취지의 요지
피고는 총원에게 100,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장부본 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라

나. 청구원인의 요지
피고의 증권신고서 및 투자설명서 등에 투자자의 판단에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 허위의 기재나 표시가 있었는바, 그로 인해 주가가 하락함으로써 입은 손해배상금을 청구

총원의범위(명)
-

2. 관할법원
서울남부지방법원

3. 향후대책
-

4. 제기ㆍ신청일자
2024-03-14

5. 확인일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 해당 공시는 동사의 자회사인 한국투자증권(주)의 주요경영사항신고입니다.

- 총원의범위 : (주)파두가 <별지2> 기재 일반 공모를 통하여 발행한 기명식 보통주식을 공모주 청약을 통해 취득하여 2023.11.8. 이후 공모가인 31,000원 이하로 매도하여 손실을 입었거나 공모주 청약을 통해 취득한 (주)파두 주식을 2024.3.14. 현재 보유하고 있는 피해주주들

- 대표당사자 선임신청 : 총원의범위에 포함되는 사람으로서 위 증권관련집단소송의 대표당사자가 되기를 원하는 사람은 이 공고일로부터 30일 이내에 위 법원에 신청서를 제출하여야 함(증권관련집단소송법 제10조 제3항)

※관련공시
-
NH투자증권 — 증권관련집단소송의제기ㆍ소송허가신청(거래소공시)  (20240321)
제출인: 유가증권시장본부

NH투자증권/증권관련 집단소송의 제기ㆍ소송 허가신청(거래소공시)/(2024.03.21)증권관련 집단소송의 제기ㆍ소송 허가신청(거래소공시)

증권관련 집단소송의 제기ㆍ소송 허가신청(거래소공시)

1. 소송내역
사건번호
2024가합161 및 2024카기233

피고
엔에이치투자증권(주), 한국투자증권(주)

원고
이훈주 외 13

소송대리인
법무법인 한누리 담당변호사 김주영, 오택림, 송성현, 박필서, 박진구, 김동욱

청구취지 및 주요이유
가. 청구취지의 요지
피고는 총원에게 100,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장부본 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라

나. 청구원인의 요지
피고의 증권신고서 및 투자설명서 등에 투자자의 판단에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 허위의 기재나 표시가 있었는바, 그로 인해 주가가 하락함으로써 입은 손해배상금을 청구

총원의범위(명)
-

2. 관할법원
서울남부지방법원

3. 향후대책
-

4. 제기ㆍ신청일자
2024-03-14

5. 확인일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 총원의범위 : (주)파두가 <별지2> 기재 일반 공모를 통하여 발행한 기명식 보통주식을 공모주 청약을 통해 취득하여 2023.11.8. 이후 공모가인 31,000원 이하로 매도하여 손실을 입었거나 공모주 청약을 통해 취득한 (주)파두 주식을 2024.3.14. 현재 보유하고 있는 피해주주들

- 대표당사자 선임신청 : 총원의범위에 포함되는 사람으로서 위 증권관련집단소송의 대표당사자가 되기를 원하는 사람은 이 공고일로부터 30일 이내에 위 법원에 신청서를 제출하여야 함(증권관련집단소송법 제10조 제3항)

※관련공시
-
NH투자증권 — 매매거래정지및정지해제(중요내용공시)  (20240321)
제출인: 유가증권시장본부

NH투자증권/매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)/(2024.03.21)매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

1. 종목명
엔에이치투자증권(주) 주권

2. 매매거래정지 유형
중요내용 공시관련 매매거래 정지

3. 매매거래정지 일시
2024-03-21
11:57

4. 매매거래정지 해제일시
2024-03-21
12:27

5. 매매거래정지 사유
중요내용 공시(증권관련 집단소송)

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제40조

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
퓨런티어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240321)
제출인: 배상신

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)퓨런티어

20240315

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 15일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
배상신

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)퓨런티어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
370090

발행주식 총수
8,181,830

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
배상신
한자(영문)
裴相信(BAE SANG SHIN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710803

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 도원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
주요주주

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)퓨런티어
부 서
IR팀

직 위
부장
전화번호
070-46*******

성 명
박건
팩스번호
070-86*******

이메일 주소
******furonteer.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 03월 02일
1,145,000
14.37
1,145,000
14.37

이번보고서
2024년 03월 21일
1,145,000
13.99
1,145,000
13.99

증 감
0
-0.38
0
-0.38

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,145,000
-
-
-
-
-
-
-
1,145,000
13.99

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,181,830
-
13.99
13.99

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024년 03월 15일
보통주
1,145,000
-1,145,000
0
-
임원 사임

신규보고(+)
2024년 03월 15일
보통주
0
1,145,000
1,145,000
-
10% 주요주주

합 계
1,145,000
0
1,145,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DKME — 감사보고서제출  (20240321)
제출인: DKME

KIB플러그에너지/감사보고서 제출/(2024.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
221,864,642,087
192,687,257,308

- 부채총계
93,839,584,970
82,860,308,311

- 자본총계
128,025,057,117
109,826,948,997

- 비지배지분 제외 자본총계
128,025,057,117
109,826,948,997

- 자본금
118,465,772,000
115,605,819,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
108.1
95.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
137,250,775,712
105,673,907,331

- 영업이익
12,883,589,883
12,936,915,150

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,503,032,963
10,430,752,973

- 당기순이익
14,501,211,026
11,278,003,463

- 지배기업 소유주지분 순이익
14,501,211,026
11,278,003,463

4. 연결대상 종속회사 수
2
-

5. 주요종속회사수
2
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
221,864,613,587
192,687,257,308

- 부채총계
93,839,556,470
82,860,308,311

- 자본총계
128,025,057,117
109,826,948,997

- 자본금
118,465,772,000
115,605,819,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
108.1
95.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
137,250,775,712
105,673,907,331

- 영업이익
12,902,983,959
12,936,915,150

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,503,032,963
10,430,752,973

- 당기순이익
14,501,211,026
11,278,003,463

2. 회계감사인명
동현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
시알홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240321)
제출인: 시알홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 시알홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 21일

회 사 명 :
주식회사 시알홀딩스

대 표 이 사 :
양용준

본 점 소 재 지 :
전남 광양시 산업로55, 본관 3층(태인동)

(전 화) 061-798-8300

(홈페이지)http://www.crholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 보 현

(전 화) 02-6966-3224

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

박용환
1964.02
남
재선임
2024.03.21
2년
2년

-
前
LG
상사
CFO

-
前
LX
인터내셔널 생활자원사업부장

- 現(
주
)
시알홀딩스 사외이사
고려산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240321)
제출인: 고려산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
고려산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 21 일

회 사 명 :
고려산업주식회사

대 표 이 사 :
김 영 교

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 새벽시장로 21 (감전동)

(전 화) 051 - 600 - 5000

(홈페이지)http://www.hafeed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 기 천

(전 화) 051 - 600 - 5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김진일
1953년 02월
남
재선임
2024년 03월 25일
2년
4년 0개월

(2011~2014) 포스코켐텍 대표이사 사장

(2014~2017) 포스코 대표이사 사장(철강생산본부장)(2022~현재) 고려산업(주) 사외이사
경인전자 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: 경인전자

경인전자/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
75,127
- 매출액
21,136

- 부채총계
4,543
- 영업이익
216

- 자본금
7,854
- 당기순이익
5,785

- 자본총계
70,584
*주당순이익(원)
4,445

나. 개별(별도)
- 자산총계
64,870
- 매출액
11,990

- 부채총계
3,635
- 영업이익
154

- 자본금
7,854
- 당기순이익
2,467

- 자본총계
61,235
*주당순이익(원)
1,896

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
455,485,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
: 제51기(2023년1월1일~2023년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(1주당 예정배당금 :350원)

- 원안대로 승인

제2호 의안
: 이사 선임의 건
(사내이사 1명-재선임)

- 원안대로 승인

제3호 의안
: 감사 선임의 건
(비상근감사 1명-재선임)

- 원안대로 승인

제4호 의안
: 이사보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-02-07 주주총회소집결의
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김효조
1941-05
3
재선임
중앙대학교 상경대 졸업
(현)경인전자(주) 회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최병용
1953-11
3
재선임
비상근
경남대학교 경영학과 졸업
(전)경인전자(주) 업무이사
케이웨더 — 감사보고서제출  (20240321)
제출인: 케이웨더

케이웨더/감사보고서 제출/(2024.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
14,781,460,238
16,138,093,729

- 부채총계
6,353,744,128
5,340,536,518

- 자본총계
8,427,716,110
10,797,557,211

- 자본금
4,454,807,000
4,454,807,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
14,688,005,816
17,398,754,684

- 영업이익
-2,468,833,010
768,643,625

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,436,410,266
708,681,523

- 당기순이익
-2,436,410,266
708,681,523

- 지배기업 소유주지분 순이익
-2,466,581,386
702,641,951

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
14,150,845,010
15,516,876,683

- 부채총계
6,380,842,342
5,215,186,805

- 자본총계
7,770,002,668
10,301,689,878

- 자본금
4,454,807,000
4,454,807,000

- 매출액
14,300,875,356
17,066,232,551

- 영업이익
-2,624,183,265
705,441,694

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,598,256,375
637,271,963

- 당기순이익
-2,598,256,375
637,271,963

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2.재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

3.당사는 2024년 2월 22일 코스닥시장에 상장되어 2023년 사업연도에 대한 내부회계관리제도 검토 대상에 해당되지 않아 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 작성되지 않았습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
8,267,120,082
10,667,132,303

자본금
4,454,807,000
4,454,807,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
28.91
-
26.55

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
2,436,410,266
-
1,402,142,802

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
8,427,716,110
10,797,557,211
5,280,623,011

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
2,624,183,265
-
-
1,549,781,093
873,124,446

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
나노씨엠에스 — 감사보고서제출  (20240321)
제출인: 나노씨엠에스

나노씨엠에스/감사보고서 제출/(2024.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
37,949,068,436
52,400,991,425

- 부채총계
11,131,136,473
21,388,596,145

- 자본총계
26,817,931,963
31,012,395,280

- 자본금
2,171,960,000
2,171,960,000

- 매출액
4,582,873,462
7,409,764,202

- 영업이익
-3,162,385,769
554,960,715

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,135,061,835
206,390,015

- 당기순이익
-4,135,061,835
206,390,015

2. 회계감사인명

삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
26,817,931,963
31,012,395,280

자본금
2,171,960,000
2,171,960,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
15.42
-
2.26

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
4,135,061,835
-
686,778,001

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
26,817,931,963
31,012,395,280
30,409,020,300

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
3,162,385,769
-
982,579,241
240,029,425
182,716,937

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
더존비즈온 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: 더존비즈온

더존비즈온/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
883,328
- 매출액
353,563

- 부채총계
437,969
- 영업이익
69,070

- 자본금
15,739
- 당기순이익
34,329

- 자본총계
445,339
*주당순이익(원)
1,082

나. 개별(별도)
- 자산총계
847,012
- 매출액
332,099

- 부채총계
423,336
- 영업이익
70,338

- 자본금
15,739
- 당기순이익
36,834

- 자본총계
423,676
*주당순이익(원)
1,142

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
217

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
4,861

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,406,085,070

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
16.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]
○제1호 의안: 제47기(2023.01.01~ 2023.12.31)연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 보통주 배당금 : 1주당 217원
- 우선주 배당금 : 1주당 4,861원
▶ 원안대로 승인

○제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)

- 2-1호 의안 : 김용우 사내이사 선임의 건(재선임)
▶ 원안대로 승인

- 2-2호 의안 : 이강수 사내이사 선임의 건(재선임)
▶ 원안대로 승인

○제3호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
▶ 원안대로 승인

○제4호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

○제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.

2) 상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

3) 상기 배당금총액은 배당기준일(2024년 3월 26일)전 배당금 지급에서 제외되는
합병 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따른 자기주식 취득수량을 반영하여
배당금 총액이 변경되었습니다.

4) 배당기준일(2024년 3월 26일)이 공시 작성일 기준 현재, 미래 특정일이므로 미확정되어 상기 시가배당률은 2024년 2월 6일 기공시된 시가배당률로 기입하였습니다.

5) 배당금지급 일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-06 참고서류
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용우
1961-06
3
재선임
-2000~2003 : (주)더존디지털웨어 전무이사
-2003~2024 : (주)더존홀딩스 대표이사
-2009~ 현재: (주) 더존비즈온 대표이사
-2009~ 현재: 더존ICT그룹 회장

이강수
1965-04
3
재선임
-1996~2009 : (주)디지털웨어 개발총괄
-2003~2024 : (주)더존홀딩스 이사
-2009~현재 : (주)더존비즈온 ERP사업부문 대표
고려산업 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: 고려산업

고려산업/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
277,916
- 매출액
319,059

- 부채총계
170,990
- 영업이익
7,989

- 자본금
24,939
- 당기순이익
3,136

- 자본총계
106,926
*주당순이익(원)
137

나. 개별(별도)
- 자산총계
258,441
- 매출액
305,569

- 부채총계
160,969
- 영업이익
7,468

- 자본금
24,939
- 당기순이익
2,064

- 자본총계
97,472
*주당순이익(원)
84

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
616,785,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-이사선임

사내이사 4명, 사외이사 1명
-감사위원회 위원 선임

감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호의안:제68기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인
2.제2호의안:이사선임의 건

-제2-1호의안: 사내이사 전장열 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제2-2호의안: 사내이사 김영교 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제2-3호의안: 사내이사 신성수 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제2-4호의안: 사내이사 전재범 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제2-5호의안: 사외이사 김진일 선임의 건

-> 원안대로 승인
4.제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건

-제3-1호의안: 감사위원회 위원 김진일 선임의 건

-> 원안대로 승인
5.제4호의안:이사보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전장열
1952-08
2
재선임
U.S.C 경영학과
(現)금강공업(주) 대표이사 회장
(現)고려산업(주) 대표이사 회장

김영교
1950-05
2
재선임
영남대 축산학과
(現)고려산업(주) 대표이사 부회장

신성수
1952-09
2
재선임
고려대 경영학과
(現)고려산업(주) 이사
(現)대양개발(주) 회장

전재범
1979-12
2
재선임
Sufolk UniV.
(現)금강공업(주) 대표이사 사장
(現)고려산업(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진일
1953-02
2
재선임
서울대학교 금속공학과
(前)포스코켐텍 대표이사 사장
(前)포스코 대표이사 사장(철강생산본부장)
(現)고려산업(주)사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김진일
1953-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 금속공학과
(前)포스코켐텍 대표이사 사장
(前)포스코 대표이사 사장(철강생산본부장)
(現)고려산업(주)사외이사