eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엔텔스 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: 엔텔스

엔텔스/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,867
- 매출액
43,089

- 부채총계
8,765
- 영업이익
-3,284

- 자본금
5,122
- 당기순이익
-1,173

- 자본총계
50,103
*주당순이익(원)
-118

나. 연결
- 자산총계
59,879
- 매출액
44,887

- 부채총계
8,737
- 영업이익
-3,214

- 자본금
5,122
- 당기순이익
-1,330

- 자본총계
51,142
*주당순이익(원)
-134

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 재선임
사내이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 정종민 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 최일규 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2-3호 의안 : 사내이사 박재영 선임의 건

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-19 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정종민
1968-12
3
재선임
- KAIST 전기전자공학 박사
- (現)(주)에치에프알 대표이사
- (前)SK텔레콤 선임연구원

최일규
1970-11
3
신규선임
- 아주대학교 경영학 석사
- 충남대학교 전자공학 학사
- (前)SK텔레콤 Cloud Co장(부사장)
- (前)SK텔레콤 B2B사업단장

박재영
1970-10
1
재선임
- (現)(주)엔텔스 그룹장
- (前)SK C&C
이연제약 — 감사보고서제출  (20240321)
제출인: 이연제약

이연제약/감사보고서 제출/(2024.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
499,775,513,693
484,691,741,651

- 부채총계
251,150,969,113
236,926,485,584

- 자본총계
248,624,544,580
247,765,256,067

- 비지배지분 제외 자본총계
248,624,544,580
247,765,256,067

- 자본금
9,293,405,500
9,249,288,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,675.3
2,678.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
151,071,143,910
154,038,839,268

- 영업이익
4,033,629,819
9,633,099,174

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,031,963,429
6,893,915,535

- 당기순이익
3,583,373,124
7,433,682,163

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,583,373,124
7,433,682,163

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
495,068,168,894
479,981,347,717

- 부채총계
247,508,882,112
232,687,116,100

- 자본총계
247,559,286,782
247,294,231,617

- 자본금
9,293,405,500
9,249,288,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,663.8
2,673.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
151,071,143,910
154,038,839,268

- 영업이익
3,079,282,397
5,567,015,112

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,302,927,389
5,998,078,824

- 당기순이익
2,989,139,776
7,325,399,881

2. 회계감사인명
삼덕회계법인 (Nexia Samduk)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 사업연도 재무내용 및 손익내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 외부감사인이 감사 종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
3. 당사가 2024년 2월 15일 기 공시한 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경"의 변경사항에 대한 정정은 본 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
-
아모텍 — 감사보고서제출  (20240321)
제출인: 아모텍

아모텍/감사보고서 제출/(2024.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
376,005,719,413
383,992,349,085

- 부채총계
211,048,880,134
207,239,226,004

- 자본총계
164,956,839,279
176,753,123,081

- 자본금
7,307,554,500
4,871,703,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
186,814,458,731
215,714,387,212

- 영업이익
-25,972,729,250
-4,271,806,956

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,025,958,609
-10,499,953,490

- 당기순이익
-14,683,054,807
-9,209,534,492

- 지배기업 소유주지분 순이익
-14,683,054,807
-9,209,534,492

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
5
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
409,786,902,345
419,340,680,746

- 부채총계
218,097,416,208
213,906,126,911

- 자본총계
191,689,486,137
205,434,553,835

- 자본금
7,307,554,500
4,871,703,000

- 매출액
157,174,313,025
183,642,320,576

- 영업이익
-18,231,569,280
1,130,108,282

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,393,865,601
-1,041,722,728

- 당기순이익
-14,245,328,888
-705,722,434

2. 회계감사인명
정진세림회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무제표는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

2) 2024.02.29 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변동" 공시의 재무제표와 감사보고서상의 재무제표는 회계감사 과정에서 재무수치가 일부 변경되었으므로 참고하시기 바랍니다. 2024.02.29 결산이사회 당일에 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 변경」내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

3) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
164,956,839,279
176,753,123,081

자본금
7,307,554,500
4,871,703,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
6.1
5.9
6.1

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
10,025,958,609
10,499,953,490
11,344,555,962

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
164,956,839,279
176,753,123,081
185,362,850,301

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
18,231,569,280
-
19,780,534,462
6,284,061,961
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에피소드컴퍼니 — 감사보고서제출  (20240321)
제출인: 에피소드컴퍼니

캐리소프트/감사보고서 제출/(2024.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
12,023,879,916
14,947,005,721

- 부채총계
6,225,832,586
3,839,751,259

- 자본총계
5,798,047,330
11,107,254,462

- 자본금
3,485,598,000
3,480,598,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
8,483,510,899
10,088,032,993

- 영업이익
-3,677,587,098
-2,088,411,993

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,785,378,574
-1,003,139,933

- 당기순이익
-5,522,902,385
-1,404,429,349

- 지배기업 소유주지분 순이익
-5,488,129,032
-1,152,612,366

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
5
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
10,975,469,567
12,844,887,126

- 부채총계
4,991,589,031
2,302,138,325

- 자본총계
5,983,880,536
10,542,748,801

- 자본금
3,485,598,000
3,480,598,000

- 매출액
5,942,845,065
7,837,169,608

- 영업이익
-3,323,060,065
-1,485,684,949

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,761,854,236
-2,511,060,554

- 당기순이익
-4,761,854,236
-2,511,060,554

2. 회계감사인명
광교회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인 절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 상기 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

3. 본 감사보고서 제출 공시로 당사가 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동", "주주총회소집공고" 공시의 재무제표 정보에 대한 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-15 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
5,724,212,670
10,991,564,332

자본금
3,485,598,000
3,480,598,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
99.8
9.0
16.9

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
5,785,378,574
1,003,139,933
2,080,904,386

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
5,798,047,330
11,107,254,462
12,341,124,173

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
3,323,060,065
1,485,684,949
2,400,390,639
2,714,220,458
1,628,005,449

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
티피씨글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240321)
제출인: 이정훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)티피씨

20240321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 정 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티피씨

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
130740

발행주식 총수
11,276,679

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이정훈
한자(영문)
李貞勳(Lee JeongHun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630717

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 수성구 만촌동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022.03.26
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)티피씨
부 서
경영관리실

직 위
실 장
전화번호
053-85******

성 명
최 재 관
팩스번호
053-85******

이메일 주소
******@tpc.bizmeka.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.08.11
2,271,815
20.14
2,271,815
20.14

이번보고서
2024.03.21
2,651,126
23.51
2,651,126
23.51

증 감
379,311
3.37
379,311
3.37

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,651,126
-
-
-
-
-
-
-
2,651,126
23.51

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,276,679
-
23.51
23.51

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2024.03.21
보통주
2,271,815
379,311
2,651,126
2,920
-

합 계
-
379,311
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
BGF리테일 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,219,078
- 매출액
8,194,754

- 부채총계
2,144,625
- 영업이익
253,188

- 자본금
17,284
- 당기순이익
195,845

- 자본총계
1,074,453
*주당순이익(원)
11,337

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,125,008
- 매출액
8,131,702

- 부채총계
2,091,628
- 영업이익
241,387

- 자본금
17,284
- 당기순이익
184,915

- 자본총계
1,033,380
*주당순이익(원)
10,704

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
70,827,561,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항 :

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

ㆍ제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경승인의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 홍정국

선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 송지택

선임의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제4호 의안 : 이사의 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 참고서류
2024-03-13 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍정국
1982-01
3
신규선임
·2023~현재 : (주)비지에프 대표이사(부회장)
·2020~2023 : (주)비지에프 대표이사(사장)
·2019~2020 : (주)비지에프 대표이사(부사장)
·2017~2019 : (주)비지에프리테일 경영전략부문장
(주)비지에프 전략부문장(부사장)
·2013~2017 : (주)비지에프리테일 경영혁신실장
전략기획본부장
전략혁신부문장

송지택
1965-09
3
신규선임
·2020~현재 : (주)비지에프리테일 혁신부문장
·2014~2019 : (주)비지에프리테일 정보시스템본부장
·2013~2014 : (주)액센츄어코리아 부대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
그 외 기타 무점포 소매업
- 사업영역 확장을 위한 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
우진플라임 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240321)
제출인: 임동규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
우진플라임

20210423

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 04월 23일

보고서작성기준일 :
2021년 04월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임동규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
우진플라임

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
049800

발행주식 총수
20,000,000

※ 상기 발행주식 총수는 2021.04.23(무상증자 신주배정 기준일) 무상증자(1주당 1주 배정)로 인하여 증자된 주식 수(1천만주)를 포함한 것입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임동규
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760521

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
세종특별자치시 마음로 322

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2019년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
우진플라임
부 서
기획관리팀

직 위
이사대우
전화번호
043-54*****

성 명
이영찬
팩스번호
043-54*****

이메일 주소
**********.**@wjpim.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 04월 05일
45,000
0.45
45,000
0.45

이번보고서
2021년 04월 30일
90,000
0.45
90,000
0.45

증 감
45,000
0.00
45,000
0.00

※ 무상증자로 인한 신주 취득분 보고(무상증자 신주배정 1주당 1주 배정)

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

90,000
0
0
0
0
0
0
0
90,000
0.45

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,000,000
0
0.45
0.45

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2021년 04월 23일
보통주
45,000
45,000
90,000
0
-

합 계
45,000
45,000
90,000
-
-

※ 무상증자로 인한 신주 취득분 보고(무상증자 신주배정 1주당 1주 배정)* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
효성화학 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240321)
제출인: 효성화학

효성화학/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.21)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-22
14:10

장소
국내

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
신한투자증권 소재/산업재 언택트 콥데이

4. 개최방법
온라인 그룹미팅

5. 후원기관
신한투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2023년 4분기 경영실적 및 경영현황

7. 결정일자
2024-03-21

8. IR 자료
게재일시
2024-01-29

관련 웹페이지
http://www.hyosungchemical.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 기업설명회 자료는 당사 홈페이지 > Company > IR > 공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2024-01-29 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
넥스턴앤롤코리아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240321)
제출인: 로아앤코홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)넥스턴바이오사이언스

20230111

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 스튜디오 산타클로스 엔터테인먼트

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)넥스턴바이오사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
089140

발행주식 총수
10,357,863

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 스튜디오산타클로스 엔터테인먼트
한자(영문)
STUDIO SANTA CLAUSENTERTAINMENT Co.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
107-88-26110

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 독서당로 39길 37-37

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사

(주)스튜디오 산타클로스
엔터테인먼트

부 서
경영관리본부

직 위
이 사
전화번호
02-229*****

성 명
유 환
팩스번호
02-229*****

이메일 주소
*******@studiosantaent.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 11월 23일
4,501,860
13.55
4,501,860
13.55

이번보고서
2024년 03월 21일
2,662,919
25.71
1,854,700
17.91

증 감
-1,838,941
12.16
-2,647,160
4.36

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,854,700
-
808,219
-
-
-
-
-
2,662,919
25.71

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,357,863
808,219
25.71
17.91

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2023년 01월 11일
전환사채권
0
1,777,108
1,777,108
1,992
-

CB인수(+)
2023년 01월 11일
전환사채권
0
2,448,775
2,448,775
2,001
-

CB인수(+)
2023년 01월 11일
전환사채권
0
2,098,950
2,098,950
2,001
-

주식병합
2023년 04월 14일
보통주
4,501,860
-3,601,488
900,372
-
-

주식병합
2023년 04월 14일
전환사채권
1,777,108
-1,280,266
496,842
7,125
-

주식병합
2023년 04월 14일
전환사채권
2,448,775
-1,761,056
687,719
7,125
-

주식병합
2023년 04월 14일
전환사채권
2,098,950
-1,509,477
589,473
7,125
-

행사가액조정
2024년 01월 19일
전환사채권
496,842
346,603
843,445
5,027
-

계약중도해지
2024년 01월 19일
전환사채권
687,719
-687,719
0
-
-

행사가액조정
2024년 01월 22일
전환사채권
589,473
250,191
839,664
5,002
-

행사가액조정
2024년 02월 19일
전환사채권
843,445
-35,226
808,219
4,380
-

행사가액조정
2024년 02월 20일
전환사채권
839,664
114,664
954,328
4,401
-

전환등(-)
2024년 03월 19일
전환사채권
954,328
-954,328
0
4,401
-

전환사채의권리행사(+)
2024년 03월 19일
보통주
900,372
954,328
1,854,700
4,401
-

합 계
16,138,536
-1,838,941
14,299,595
-( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대자동차 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240321)
제출인: 현대자동차

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대자동차

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 21일

회 사 명 :
현대자동차 주식회사

대 표 이 사 :
장 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 헌릉로 12 (양재동)

(전 화) 02-3464-1114

(홈페이지)https://www.hyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 김우열

(전 화) 02-3464-2246

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
58.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
58.3

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제56기 정기주주총회일임.- 상기2. 사외이사 변경 인원수는 당사 제56기 정기주주총회에서 재선임된 사외이사 2인임.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

심달훈
1959.06
남
재선임
2024.03.21
3년
6년

2017년 ~ 현재
우린 조세파트너 대표

2015년 ~
2017년 중부지방국세청장

2013년 ~ 2015년 국세청 법인납세국장
, 징세법무국장

2012년 ~ 2013년
중부지방국세청 조사
3국장

2011년 ~ 2011년
서울지방국세청 국제거래조사국장

이지윤
1974.09
여
재선임
2024.03.21
3년
6년

2009년 ~ 현재 카이스트 항공우주공학과 교수
2020년 ~ 2021년,
2024년 ~ 현재 한국항공우주학회 이사

2016년 ~ 현재 항법시스템학회 이사

2014년 ~ 현재 한국항행학회 이사
2019년 ~ 2021년 미국 항법학회 이사
에스제이엠홀딩스 — 감사보고서제출  (20240321)
제출인: 에스제이엠홀딩스

에스제이엠홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
339,809,517,118
328,166,066,953

- 부채총계
64,326,932,876
65,018,743,060

- 자본총계
275,482,584,242
263,147,323,893

- 비지배지분 제외 자본총계
155,905,011,402
150,064,015,465

- 자본금
7,467,004,000
7,467,004,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,087.9
2,009.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
202,841,327,601
184,223,689,219

- 영업이익
14,656,304,596
8,227,979,769

- 법인세비용차감전계속사업이익
25,791,846,577
11,520,770,167

- 당기순이익
19,364,289,450
3,830,315,145

- 지배기업 소유주지분 순이익
9,613,511,555
1,724,745,685

4. 연결대상 종속회사 수
16
16

5. 주요종속회사수
4
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
170,160,522,163
164,567,453,073

- 부채총계
14,255,510,761
14,503,437,608

- 자본총계
155,905,011,402
150,064,015,465

- 자본금
7,467,004,000
7,467,004,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,087.9
2,009.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
11,794,867,227
5,772,083,839

- 영업이익
9,792,760,799
3,341,585,944

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,857,120,124
2,729,478,562

- 당기순이익
9,613,580,896
1,724,849,696

2. 회계감사인명
한울회계법인(Hanul LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-20 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
루닛 — 감사보고서제출  (20240321)
제출인: 루닛

루닛/감사보고서 제출/(2024.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
267,920,700,163
97,153,074,707

- 부채총계
32,811,193,379
28,243,417,093

- 자본총계
235,109,506,784
68,909,657,614

- 자본금
14,351,138,500
6,113,814,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
25,080,238,712
13,865,732,451

- 영업이익
-42,216,718,386
-50,650,984,769

- 법인세비용차감전계속사업이익
-36,763,662,893
-39,117,907,070

- 당기순이익
-36,798,251,578
-39,117,907,070

- 지배기업 소유주지분 순이익
-36,798,251,578
-39,117,907,070

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
271,862,476,200
98,867,641,562

- 부채총계
33,588,913,226
28,230,064,786

- 자본총계
238,273,562,974
70,637,576,776

- 자본금
14,351,138,500
6,113,814,000

- 매출액
25,080,238,712
13,865,732,451

- 영업이익
-40,794,581,924
-48,611,906,144

- 법인세비용차감전계속사업이익
-35,305,285,823
-37,298,311,065

- 당기순이익
-35,322,335,019
-37,298,311,065

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

2. 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 당사는 2022년 7월 21일 코스닥시장에 상장하였으며, 하기에 표시되는 전전사업연도, 전전전사업연도,전전전전사업연도 관련 수치는 상장 전 기반 자료로서 나온 재무수치 입니다.

4.본 공시로 2024년 2월 15일「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동」 공시의 정정을 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
235,109,506,784
68,909,657,614

자본금
14,351,138,500
6,113,814,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
15.6
56.8
3,615.8

-
50%초과
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
36,763,662,893
39,117,907,070
73,675,766,445

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
235,109,506,784
68,909,657,614
2,037,614,332

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
40,794,581,924
48,611,906,144
45,661,473,509
20,942,737,446
11,594,851,426

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
신세계 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240321)
제출인: 신세계

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
(주)신세계

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
신세계
회사명
(주)신세계
공시일자
2024.03.21
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,911,759
2. 거래기간
2024년 2분기(4월~6월)

3. 이사회의결일
2024.03.21
사외이사참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)참석여부
O

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

신세계건설(주)
2,500
35,500
38,000
1.99

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

임대계약 등
상품 등
현금
상품판매
1,800
수의계약
-
-
-
-
-

상품매출 등
상품 등
현금
상품판매
700
수의계약
-
-
-
-
-

강남 판매시설
-
-
-
-
-
공사용역
60일 어음
공사매출
20,000
수의계약

명동 판매시설
-
-
-
-
-
공사용역
60일 어음
공사매출
5,000
수의계약

연수원 시설
-
-
-
-
-
공사용역
60일 어음
공사매출
8,000
수의계약

설계관리 용역 등
-
-
-
-
-
공사용역
60일 어음
공사매출
2,000
수의계약

조경관리비
-
-
-
-
-
상품 등
현금
상품매입
500
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
임대계약 등
2,500
공사용역 등
35,500

7. 기타
1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)은 2023년 매출액 기준임.
우신시스템 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240321)
제출인: 우신시스템

우신시스템/주주총회소집결의/(2024.03.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-21

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-27

3. 정정사유
의안 주요내용 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 1주당 50원 예정
2) 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건
3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고
5) 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고
※ 현금배당 1주당 50원

2. 부의안건
1) 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건
2) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
3) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09:00

3. 장소
경기도 시흥시 공단1대로 333
(주)우신시스템 시화공장 1층 교육실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

5) 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인보고

※ 현금배당 1주당 50원

2. 부의안건

1) 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건

2) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표가 이사회에서 승인되었기에 정기주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다.

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전주명
1959-10
3
재선임
상근
1978~1982 연세대학교 기계공학과 졸업
1982~1984 연세대학교 대학원 기계공학과 석사
1986~2019 GM테크니컬센터코리아(GMTCK)연구소장(부사장)
2019~현재 DMC 비상근 고문
2021~현재 (주)우신시스템 상근감사
롯데지주 — 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)  (20240321)
제출인: 롯데지주

롯데지주/신규시설투자등/(2024.03.21)신규시설투자등

신규 시설투자 등

자회사인
롯데웰푸드(주)
의 주요경영사항신고

1. 투자구분
시설증설

- 투자대상
평택공장 및 CDC(Central Distribution Center)

2. 투자내역
투자금액(원)
220,500,000,000

자기자본(원)
2,142,636,835,874

자기자본대비(%)
10.29

대규모법인여부
해당

3. 투자목적
생산 및 물류 효율성 향상

4. 투자기간
시작일
2024-07-15

종료일
2026-06-30

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 투자내역의 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2023년 12월 31일 기준 연결 재무제표 기준입니다.

2. 투자금액 및 투자기간 등은 집행 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

3. 본 투자와 관련된 세부사항의 결정과 집행은 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 관련공시
-
메가엠디 — 감사보고서제출  (20240321)
제출인: 메가엠디

메가엠디/감사보고서 제출/(2024.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
84,711,572,637
93,552,799,124

- 부채총계
22,467,422,753
27,811,103,317

- 자본총계
62,244,149,884
65,741,695,807

- 자본금
11,703,538,500
11,703,538,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
36,041,389,502
64,468,046,391

- 영업이익
-3,939,064,553
2,000,608,357

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,177,269,482
2,640,604,864

- 당기순이익
-3,197,186,339
2,112,779,377

- 지배기업 소유주지분 순이익
-3,197,186,339
2,112,779,377

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
89,125,914,543
96,783,518,118

- 부채총계
18,017,619,692
21,276,584,750

- 자본총계
71,108,294,851
75,506,933,368

- 자본금
11,703,538,500
11,703,538,500

- 매출액
28,859,993,618
55,810,757,984

- 영업이익
-2,809,940,765
4,428,983,534

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,069,932,456
2,387,037,517

- 당기순이익
-4,089,849,313
1,863,749,040

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
2024-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
62,244,149,884
65,741,695,807

자본금
11,703,538,500
11,703,538,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
5.1
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
3,177,269,482
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
62,244,149,884
65,741,695,807
66,595,227,623

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
2,809,940,765
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
링크제니시스 — [첨부추가]정기주주총회결과  (20240321)
제출인: 링크제니시스

링크제니시스/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,360
- 매출액
12,005

- 부채총계
2,162
- 영업이익
1,487

- 자본금
1,147
- 당기순이익
1,464

- 자본총계
43,198
*주당순이익(원)
130

나. 연결
- 자산총계
47,885
- 매출액
14,194

- 부채총계
2,902
- 영업이익
1,398

- 자본금
1,147
- 당기순이익
1,400

- 자본총계
44,983
*주당순이익(원)
111

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 정성우 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안: 제21기
(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표
및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안
대로 가결
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 정성우
선임의 건-> 원안대로 가결
제3호 의안: 이사 보수한도액 승인
의 건(지급상한: 10억원)-> 원안대
로 가결
제4호 의안: 감사 보수한도액 승인
의 건(지급상한: 1억원)-> 원안대로
가결

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 3. 임원현황과 관련하여, 당사는 최근사업년도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업에 해당되어 사외이사 선임의무는 없으나, 코스닥 이전상장시부터 주주총회를 통해 사외이사를 선임해 오고 있습니다.

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 참고서류
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-13 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성우
1968-09
3
재선임
(현)링크제니시스 대표이사
(현)비케이랩 각자대표이사
(현)링크인베스트먼트 대표이사
1991~1999 삼성전자(주) 선임연구원
1991~1993 KAIST대학원 전산학
핸즈코퍼레이션 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240321)
제출인: 핸즈코퍼레이션

핸즈코퍼레이션/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.21)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-21

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-29

3. 정정사유
외부감사인의 재무제표 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-
-

매출액
- 당해사업연도
- 증감금액

749,400,138
-28,854,371

749,497,564
-28,756,946

영업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)

-21,561,630
45,163,183
67.7

-21,498,745
45,226,068
67.8

법인세비용차감전계속사업이익
- 당해사업연도
- 증감금액

-30,999,390
60,050,434

-30,983,826
60,065,998

당기순이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)

-32,793,493
45,006,162
57.8

-33,908,003
43,891,652
56.4

3. 재무현황(단위;천원)
-
-

자산총계
- 당해사업연도

1,006,433,383

1,005,365,870

부채총계
- 당해사업연도

723,966,608

724,014,059

자본총계
- 당해사업연도

282,466,775

281,351,811

자본총계/자본금 비율(%)
- 당해사업연도

2,576.3

2,566.3

5. 이사회 결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부
-참석(명)
-불참(명)
2024-02-29

3
0
2024-03-21

2
1

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 2023년 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 것으로 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 실적은 외부감사인의 감사결과가 반영되었으며, 당사의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

[지배회사의 추가공시사항]
-
-

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
281,793,704
280,697,296

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
2,576.3
2,566.3

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
749,497,564
778,254,509
-28,756,946
-3.7

- 영업이익
-21,498,745
-66,724,813
45,226,068
67.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-30,983,826
-91,049,824
60,065,998
66.0

- 당기순이익
-33,908,003
-77,799,655
43,891,652
56.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,005,365,870
862,588,714

- 부채총계
724,014,059
667,856,104

- 자본총계
281,351,811
194,732,610

- 자본금
10,937,874
10,931,634

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,566.3
1,778.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
생산 및 판매수량 증가, 판관비(운반비 등) 감소에 따른 실적 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 실적은 외부감사인의 감사결과가 반영되었으며, 당사의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
280,697,296
194,466,631

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,566.3
1,778.9

매출액(단위:천원)
별도
492,889,561
523,431,907
신세계 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20240321)
제출인: 신세계

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.2
(주)신세계

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
신세계
회사명
(주)신세계
공시일자
2024.03.21
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
1,911,759
2. 거래기간
2024년 1분기(1월~3월)

3. 이사회의결일
2024.03.21
사외이사참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)참석여부
O

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

신세계건설(주)
2,500
36,500
39,000
2.04

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

임대계약 등
상품 등
현금
상품판매
1,800
수의계약
-
-
-
-
-

상품매출 등
상품 등
현금
상품판매
700
수의계약
-
-
-
-
-

강남 판매시설
-
-
-
-
-
공사용역
60일 어음
공사매출
27,000
수의계약

명동 판매시설
-
-
-
-
-
공사용역
60일 어음
공사매출
3,000
수의계약

경기 판매시설
-
-
-
-
-
공사용역
60일 어음
공사매출
3,000
수의계약

설계관리 용역 등
-
-
-
-
-
공사용역
60일 어음
공사매출
3,000
수의계약

조경관리비
-
-
-
-
-
상품 등
현금
상품매입
500
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
임대계약 등
2,500
공사용역 등
36,500

7. 관련공시일
2024.02.21

8. 기타

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)은 2023년 매출액 기준임.
2. 신세계건설(주)이 (주)신세계영랑호리조트를 흡수합병하여 특수관계자 20% 이상 보유회사의 자회사가 됨에 따라 1분기 신세계건설(주)과의 대규모내부거래 공시의 건임
3. 해당 거래금액은 대상회사로 편입되기 이전의 거래도 포함하고 있음 (2024년 1분기)
4. 변경공시 사유 : 예상 대비 거래금액 20%이상 증가
LG유플러스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240321)
제출인: LG유플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)LG유플러스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 21 일

회 사 명 :
LG유플러스

대 표 이 사 :
황현식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 본사

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지)https://www.lguplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당
(성 명) 김영준

(전 화) 070-4080-9849

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024.03.21

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

김종우
1966.09
남
재선임
2024.03.21
3
3년 0개월
'96년~'03년:충남대 통계학과 교수'14년~'19년:한국데이터마이닝학회 이사'18년~'19년:한국지능정보시스템학회 회장'22년:한국경영과학회 회장'03년~ (현):한양대 경영대학 교수
현대자동차 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: 현대자동차

현대자동차/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
282,463,355
- 매출액
162,663,579

- 부채총계
180,653,915
- 영업이익
15,126,901

- 자본금
1,488,993
- 당기순이익
12,272,301

- 자본총계
101,809,440
*주당순이익(원)
45,703

나. 개별(별도)
- 자산총계
85,064,635
- 매출액
78,033,758

- 부채총계
24,277,466
- 영업이익
6,670,971

- 자본금
1,488,993
- 당기순이익
7,343,003

- 자본총계
60,787,169
*주당순이익(원)
28,049

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
8,400

중간ㆍ분기배당금
3,000

종류주식
기말배당금
8,500

중간ㆍ분기배당금
3,000

배당금총액(원)
2,998,657,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
7.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명,
사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
58.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호의안:제56기 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

2.제2호의안:이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (심달훈)
- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건

ㆍ제2-2-1호 : 사내이사 선임의 건 (장재훈)

ㆍ제2-2-2호 : 사내이사 선임의 건 (이동석)

ㆍ제2-2-3호 : 사내이사 선임의 건 (이승조)

3.제3호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이지윤)
→원안대로 승인

4.제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (심달훈)
→원안대로 승인

5.제5호의안:이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.

2. 상기 종류주식 관련 내용은 2우선주 기준임.

-우선주 : 1주당 기말배당금 8,450원, 시가배당률(%)(중간배당포함) 7.4

-3우선주: 1주당 기말배당금 8,450원, 시가배당률(%)(중간배당포함) 7.5

3. 상기 배당금총액은 백만원 단위로 반올림한 금액임.

※ 관련공시
2024-02-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장재훈
1964-08
3
재선임
2023년 ~ 현재
현대자동차 대표이사 사장
2021년 ~ 2022년
현대자동차 대표이사 사장, 제네시스사업본부장
2021년 ~ 2021년
현대자동차 대표이사 사장, 제네시스사업본부장, 상용사업본부장
2020년 ~ 2020년
현대자동차 부사장/사장, 경영지원본부장, 국내사업본부장, 제네시스사업본부장
2019년 ~ 2020년
현대자동차 부사장, 경영지원본부장, 국내사업본부장
2018년 ~ 2019년
현대자동차 전무/부사장, 경영지원본부장
2015년 ~2018년
현대자동차 고객가치담당, 고객채널서비스사업부장, HR사업부장

이동석
1964-01
3
재선임
2022년 ~ 현재
현대자동차 부사장/사장, 국내생산담당, 안전보건최고책임자(CSO)
2021년 ~ 2021년
현대자동차 부사장, 생산지원담당
2018년 ~ 2020년
현대자동차 상무/전무, 엔진변속기사업부장
2017년 ~ 2018년
현대자동차 상무, 종합생산관리사업부장

이승조
1969-11
2
신규선임
2023년 11월 ~ 현재
현대자동차 전무, 기획재경본부장
2023년 9월 ~ 2023년 11월
현대자동차 상무, 재경사업부장
2021년 ~ 2023년
현대자동차 상무, 그룹감사실 감사2팀
2019년 ~ 2020년
현대자동차 상무, 재무관리실장
2018년 ~ 2018년
현대자동차 상무, 경영관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심달훈
1959-06
3
재선임
2017년 ~ 현재
우린 조세파트너 대표
2015년 ~ 2017년
중부지방국세청장
2013년 ~ 2015년
국세청 법인납세국장,
징세법무국장
삼화페인트공업(주)

이지윤
1974-09
3
재선임
2009년 ~ 현재
카이스트 항공우주공학과 교수
2020년 ~ 2021년,
2024년 ~ 현재
한국항공우주학회 이사
2016년 ~ 현재
항법시스템학회 이사
2014년 ~ 현재
한국항행학회 이사
2019년 ~ 2021년
미국 항법학회 이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

심달훈
1959-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
2017년 ~ 현재
우린 조세파트너 대표
2015년 ~ 2017년
중부지방국세청장
2013년 ~ 2015년
국세청 법인납세국장,
징세법무국장

이지윤
1974-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
2009년 ~ 현재
카이스트 항공우주공학과 교수
2020년 ~ 2021년, 2024년 ~ 현재
한국항공우주학회 이사
2016년 ~ 현재
항법시스템학회 이사
2014년 ~ 현재
한국항행학회 이사
2019년 ~ 2021년
미국 항법학회 이사
마크로젠 — 감사보고서제출  (20240321)
제출인: 마크로젠

마크로젠/감사보고서 제출/(2024.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
257,818,021,053
280,125,664,243

- 부채총계
96,859,761,146
99,166,857,974

- 자본총계
160,958,259,907
180,958,806,269

- 자본금
5,420,700,000
5,420,700,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
132,803,131,511
138,617,489,348

- 영업이익
-423,115,234
5,289,492,369

- 법인세비용차감전계속사업이익
-20,233,233,567
-29,103,749,384

- 당기순이익
-16,750,535,421
-22,005,353,199

- 지배기업 소유주지분 순이익
-16,813,946,619
-22,252,588,245

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
203,827,648,253
212,180,335,757

- 부채총계
71,883,497,070
73,786,341,267

- 자본총계
131,944,151,183
138,393,994,490

- 자본금
5,420,700,000
5,420,700,000

- 매출액
101,509,266,301
107,283,583,814

- 영업이익
1,415,605,464
4,648,063,317

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,564,355,896
-19,859,721,863

- 당기순이익
-2,943,713,961
-14,902,317,083

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 당사의 재무제표는 외부감사인의 감사의견이 적정이기 때문에 감사위원회 심의를 거쳐 이사회에서 재무제표를 승인하고 이후 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 2024년 2월 15일 공시한 "매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경"공시에 대한 변동사항은 본 감사보고서 제출을 통해 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
159,190,685,234
179,323,452,429

자본금
5,420,700,000
5,420,700,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
12.6
16.1
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
20,233,233,567
29,103,749,384
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
160,958,259,907
180,958,806,269
202,151,283,088

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한솔홈데코 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240321)
제출인: 한솔홈데코

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한솔홈데코

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 3월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
- 기 부여 주식매수선택권 취소(행사기간 종료에 따른 취소)
1
0

2. 당해부여 주식(주)
- 기 부여 주식매수선택권 취소(행사기간 종료에 따른 취소)
149,700
0

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
- 기 부여 주식매수선택권 취소(행사기간 종료에 따른 취소)
584,410
1,723,556

[ 대상자별 부여내역]
- 기 부여 주식매수선택권 취소(행사기간 종료에 따른 취소)
(주1)
(주2)

(주1) 정정 전

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김경록
당해법인의임원
149,700
-
449
-

(주2) 정정 후

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 21일

회 사 명 :
주식회사 한솔홈데코

대 표 이 사 :
김 경 록

본 점 소 재 지 :
서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관27층

(전 화)02)3284-3892

(홈페이지)http://www.hansolhomedeco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원담당
(성 명)양병갑

(전 화)02)3284-3883

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
0

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
0

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 21일

종료일
2024년 03월 20일

행사가격 (원)
보통주식
1,490

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 21일

7. 부여근거
정관 제10조의3(주식매수선택권)10.기타 투자판단에 참고할 사항- 부여근거 참조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,723,556

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ '8. 당해부여 후 총부여 현황'의 '보통주식'의 경우 당사의 최초로 공시된 "주식
매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 신규부여 및 추가
부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시등을 모두 포함하여 제출일
현재 부여 잔여 주식수를 표기함.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 행사가격 산출기준 : 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액입니다. (주주총회 결의일 전일 기준 2월간, 1월간, 1주간의 각각의 거래량 가중 산술평균종가를 산술평균한 가격 또는 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정. 단, 호가단위 미만 절상)- 부여방법 : 신주발행 교부가 원칙임. 단, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능함.- 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 자본감소, 이익소각, 주식병합, 주식의 액면분할, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 별도의 조정기준에 따라 행사가격 및 부여수량 등을 조정함. 퇴임시 조치사항 및 주식매수선택권 취소사유는 정관 및 계약서에 정하는 바에 따름.- 행사요건 : 주식매수선택권 부여대상자는 총 부여수량중에서 경영성과지표 등 주식매수선택권 부여 계약서에 의한 행사가능수량 산출기준에 따라 산출된 행사가능수량에 대해서만 주식매수선택권을 행사할 수 있음.- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

- 부여근거제10조의3(주식매수선택권)

①회사는 임·직원 (상법 시행령 9조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 관계법령이 정하는 한도까지 임·직원(단, 이사는 제외)에게 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여하는 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

이 경우 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

* 공정가치 산정방법 및 주요 가정1. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model적용)3. 공정가치 산정1) 권리부여일 전일의 주가 : 1,420원(주총 결의일 전일 종가)2) 행사가격 : 1,490원3) 무위험이자율 : 1.85%(부여일 전일 현재 4년 환산 국고채 최종호가수익율)4) 기대행사기간 : 4년5) 예상주가변동성 : 39.49%(부여일 이전 4년간 주가변동성)6) 기타 : 원단위 미만 절사

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조의3(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
영원무역홀딩스 — 기타경영사항(자율공시) (감사보고서 지연 제출) (20240321)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.21)기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 지연 제출)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
감사보고서 지연 제출

2. 주요내용
- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 및 동법 시행령 제27조 제1항에 의거하여 외부감사인은 재무제표에 대한 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전에 회사에 제출하여야 합니다.

- 당사는 2024년 3월 29일 (금) 오후 1시 제50기 정기주주총회가 예정되어 있는 바, 외부감사인은 정기주주총회 개최 1주일 전인 2024년 3월 21일 (목)까지 감사보고서를 당사에 제출하여야 하고, 당사는 제출받은 당일에 '감사보고서 제출'을 공시하여야 합니다.

- 그러나 2023년 회계연도 감사와 관련하여 해외 종속회사로부터 감사의견 형성을 위한 충분한 감사증거를 제출받지 못하고 있음에 따라 2024년 3월 21일 (목) 현재까지 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않았기에 감사보고서 제출 일자를 경과하여 제출하게 될 것으로 예상되는 바, 이에 따라 감사보고서 제출 공시가 지연될 예정입니다.

- 추후 당사는 외부감사인으로부터 감사보고서를 수령하는 즉시 이를 공시하도록 하겠습니다.

3. 결정(확인)일자
2024-03-21

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 결정(확인)일자는 외부감사인으로부터 감사보고서 제출 지연을 확인한 날짜입니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
깨끗한나라 — 감사보고서제출  (20240321)
제출인: 깨끗한나라

깨끗한나라/감사보고서 제출/(2024.03.21)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
641,522,252,002
661,046,979,250

- 부채총계
429,919,829,263
419,699,356,872

- 자본총계
211,602,422,739
241,347,622,378

- 비지배지분 제외 자본총계
211,602,422,739
241,347,622,378

- 자본금
37,606,853,000
37,606,853,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
562.7
641.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
514,854,128,376
606,453,743,473

- 영업이익
-18,914,851,966
3,754,759,313

- 법인세비용차감전계속사업이익
-31,337,572,694
-2,675,629,050

- 당기순이익
-30,844,136,630
-2,908,390,769

- 지배기업 소유주지분 순이익
-30,844,136,630
-2,908,390,769

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
625,648,793,060
644,082,825,258

- 부채총계
427,977,986,270
415,929,401,755

- 자본총계
197,670,806,790
228,153,423,503

- 자본금
37,606,853,000
37,606,853,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
525.6
606.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
515,220,961,706
605,922,228,290

- 영업이익
-20,501,132,554
2,168,233,350

- 법인세비용차감전계속사업이익
-32,244,402,745
-4,679,475,285

- 당기순이익
-31,583,345,908
-5,687,464,305

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-21

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 당사의 2024-02-06 공시한 "매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)이상변경" 공시에 대한 정정공시는 본 '감사보고서 제출' 공시를 통해 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
고려아연 — 불성실공시법인지정예고  (20240321)
제출인: 유가증권시장본부

고려아연/불성실공시법인지정예고/(2024.03.21)불성실공시법인지정예고

불성실공시법인 지정예고

1. 회사명
고려아연(주)

2. 불성실공시 유형
공시불이행

3. 불성실공시 내용
소송 등의 제기('24.03.18)의 지연공시('24.03.20)

4. 예고일자
2024-03-21

5. 최근 1년간 부과누계벌점
0

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제33조

7. 공시위반관리종목 여부
미해당

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 유가증권시장 공시규정 제34조에 따라 당해 법인은 상기 예고 내용에 대하여 이의를 신청('24.04.01 限)할 수 있고,

- 유가증권시장 상장공시위원회의 심의를 거쳐 불성실공시법인지정 여부, 부과벌점 및 공시위반제재금의 부과 여부가 결정됨(다만, ①이의신청이 없고, ②위반의 동기가 고의·중과실이 아니고, ③위반의 중요성이 중대한 위반이 아니며, ④과거 1년간 공시의무 위반사실이 없는 경우에는 상장공시위원회 심의를 생략할 수 있음)

- 추후 불성실공시법인 지정여부 등 그 구체적인 결과가 확정되는 대로 재공시하겠음

* 부과벌점이 10점 이상이 되는 경우에는 지정일 당일 1일간 매매거래정지됨

※관련공시
2024-03-20 소송등의제기
빅텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20240321)
제출인: 빅텍

빅텍/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2024.03.21)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-21

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-19

3. 정정사유
수정 발주에 따른 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 종료일
2025-08-11
2025-07-03

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
TMMR 후속양산

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
10,214,193,700

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
10,214,193,700

최근 매출액(원)
74,374,891,497

매출액 대비(%)
13.73

3. 계약상대방
한화시스템 주식회사

-최근 매출액(원)
2,188,002,345,349

-주요사업
방위사업(군사장비 제조/판매)

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
한화시스템 구미사업장

5. 계약기간
시작일
2023-06-07

종료일
2025-07-03

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-06-07

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다.
2. 상기 최근 매출액은 2022년 기준입니다.

※ 관련공시
-
SK가스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240321)
제출인: SK가스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
SK가스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 21일

회 사 명 :
에스케이가스(주)

대 표 이 사 :
윤병석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub

(전 화) 02-6200-8114

(홈페이지)http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 손철승

(전 화) 02-6200-8114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 21일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

손양훈
1958년 09월
남
신규
2024년 03월 21일
3년
3년

[학력] - 1982 연세대학교 경제학과 졸업- 1984 연세대학교 대학원 경제학 석사- 1989 미국 플로리다 대학교 경제학 박사 [주요경력]- 1998~현재 인천대학교 글로벌정경대학 경제학과 교수

- 2013~2013 제18대 대통령직 인수위원회 경제2전문위원- 2013~2014 에너지경제연구원 제 10대 원장- 2015~2017 국민경제자문회의 위원- 2020~현재 (주)경동나비엔 사외이사

전현정
1966년 11월
여
재선임
2024년 03월 21일
3년
6년

[학력]-1989 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업-1996 서울대학교 대학원 법학석사(상법)-2006 서울대학교 대학원 법학박사과정 수료(상법)

[주요경력]-2010~2012 의정부지방법원 고양지원 부장판사-2012~2014 서울남부지방법원 부장판사-2014~2016 서울중앙지방법원 부장판사-2016~2016 매일경제 '매경춘추' 필진-2016~2017 서울대 경영연구소 객원연구원-2017~현재 법무법인 케이씨엘 변호사

※ 임기 만료일은 당사 정관 제27조에 의거하여, 2027년 정기주주총회의 종료시까지 입니다.
※ 사외이사 총 재직기간은 임기시작일로부터 재선임 임기까지 포함한 기간입니다.
LG유플러스 — 정기주주총회결과  (20240321)
제출인: LG유플러스

LG유플러스/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제28기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
20,100,605
- 매출액
14,372,626

- 부채총계
11,343,820
- 영업이익
998,031

- 자본금
2,573,969
- 당기순이익
630,241

- 자본총계
8,756,785
*주당순이익(원)
1,449

나. 개별(별도)
- 자산총계
19,045,211
- 매출액
13,238,551

- 부채총계
10,562,237
- 영업이익
987,159

- 자본금
2,573,969
- 당기순이익
646,301

- 자본총계
8,482,974
*주당순이익(원)
1,504

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
250

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
279,388,428,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 (1명)

: 황현식 재선임

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사

(1명)

: 김종우 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<보고안건>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안
- 제28기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 400원)

▶원안대로 승인

제2호 의안
- 정관변경 승인의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안
- 이사 선임의 건(사내이사 황현식)

▶원안대로 승인

제4호 의안
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김종우)

▶원안대로 승인

제5호 의안
- 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[온라인 배당조회 시스템 개시 예정 안내]

-'23년 기말배당 내역조회를 위한 온라인 배당조회 시스템이 '24년 4월 1일(월) 오픈 예정입니다.
- 자세한 사항은 LG유플러스 홈페이지(https://www.lguplus.com/about/ko)내 투자정보> 주가정보 > 배당조회에서 조회 가능합니다.

[정관변경에 따른 배당기준일 안내]

- 당사는 2024 회계연도 중간배당금 지급부터 이사회 결의로 배당기준일을 결정할 예정입니다. 따라서 2024년 6월 30일, 12월 31일 기준으로 당사 주식을 보유하더라도, 추후 공시 예정인 2024 회계연도 중간, 결산 배당기준일에 당사 주식을 보유하지 않는 경우에는 중간 및 결산배당금이 지급되지 않으니 이점 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2024-03-13 사업보고서(일반법인)
2024-03-06 사업보고서(일반법인)
2024-03-05 감사보고서 제출
2024-02-27 참고서류
2024-02-27 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황현식
1962-08
3
재선임
'10년~'13년: ㈜LG 경영관리팀장
'14년~'20년: LG유플러스 컨슈머사업총괄
'21년~ (현): LG유플러스 CEO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종우
1966-09
3
재선임
'96년~'03년:충남대 통계학과 교수
'14년~'19년:한국데이터마이닝학회 이사
'18년~'19년:한국지능정보시스템학회 회장
'22년:한국경영과학회 회장
'03년~ (현):한양대 경영대학 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종우
1966-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
'96년~'03년:충남대 통계학과 교수
'14년~'19년:한국데이터마이닝학회 이사
'18년~'19년:한국지능정보시스템학회 회장
'22년:한국경영과학회 회장
'03년~ (현):한양대 경영대학 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-