동방 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240321)
제출인: 동방

동방/주주총회소집결의/(2024.03.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-21

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-29

3. 정정사유
재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 따른 주주총회 부의안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 : 3명( 후보 : 박창기, 이정헌, 조홍규)
- 사외이사 : 2명( 후보 : 박준권, 이종배)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
1. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 제59기 재무제표 및 연결재무제표 보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 보고사항으로 전환(보고사항③)
제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 : 3명( 후보 : 박창기, 이정헌, 조홍규)
- 사외이사 : 2명( 후보 : 박준권, 이종배)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 부의안건 제1호 의안 <제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

- 상기 4. 부의안건 중 제2호 의안인 '정관 일부 변경 승인의 건'은 배당절차 개선안을 반영하여 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.
- 부의안건 제1호 의안 <제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.

- 제59기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2024년 3월 21일

- 상기 4. 부의안건 중 제2호 의안인 '정관 일부 변경 승인의 건'은 배당절차 개선안을 반영하여 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
서울 중구 통일로 114 바비엥2 3층 컨퍼런스룸

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 제59기 재무제표 및 연결재무제표 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 보고사항으로 전환(보고사항③)
제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 : 3명( 후보 : 박창기, 이정헌, 조홍규)

- 사외이사 : 2명( 후보 : 박준권, 이종배)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 부의안건 제1호 의안 <제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.

- 제59기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2024년 3월 21일

- 상기 4. 부의안건 중 제2호 의안인 '정관 일부 변경 승인의 건'은 배당절차 개선안을 반영하여 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박창기
1962-02
2
재선임
* 고려대학교 경영대학원 석사과정 수료
* 광양선박㈜ 부사장
* ㈜동방 경영지원본부장
* ㈜동방 기획실장
* (現) ㈜동방 대표이사

이정헌
1964-01
1
재선임
* 단국대학교 무역학과 졸
* ㈜동방 경영지원본부장
* ㈜동방 기획실장
* ㈜동방 영업본부장
* ㈜동방 광양지사장
* (現) ㈜동방 경영지원부문장/재경부문장

조홍규
1964-02
1
재선임
* 동아대학교 기계공학과 졸
* 동방로지스틱스비나 법인장
* ㈜동방 영업2본부장
* ㈜동방 포항지사장
* (現) ㈜동방 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박준권
1962-03
1
재선임
* 위스콘신대학교 토목환경공학과 졸
* 국토해양부 마산지방해양항만청장
* 해양수산부 항만국장
* 해양수산부 중앙해양안전심판원장
* (現) PMDC 사장
-

이종배
1960-01
1
신규선임
* 경남대학교 독어독문학과 졸
* 해양수산부 해양정책과 서기관
* 국립해양박물관 운영본부장
* (現) (주)동방 고문
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
* 전기공사업
* 기타 전문건설업
영위사업의 정확한 명시를 위한 신설

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

1. 화물취급업
2. 보관 및 창고업
3. 도시간철도운송업, 철도소운송업
4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업
5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업
6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업
7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업
8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업
9. 화물포장, 검수 및 유사대리업
10. 육상 및 수상 운수장비임대업
11. 육상 및 수상운수유지서비스업
12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업
13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업
14. 차량용연료소매업
15. 부동산임대업 및 분양공급업
16. 조경 및 관련서비스업
17. 무역 및 통관업
18. 제조 및 도소매업(유통업)
19. 인터넷 및 전자상거래업
20. 자동차제조 및 도소매업
21. 금속처리업
22. 인력 및 고용알선업
23. 폐기물수집 및 처리업
24. 운동설비운영 및 음식점업
25. 우편물송달 및 전기통신업
26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업
27. 종합물류업
28. 소화물일관수송업
29. 도매 및 상품 중개업
30. 기계장비 및 소비용품 임대업
31. 정보통신공사업
32. 사업시설관리 및 조경사업
33. 해상여객운송사업
34. 선내판매업 및 물품공급업
35. 부품 및 소재기술개발사업
36. 항만운송관련 사업
37. 국제주선업
38. 자동차 세차업
39. 하수 및 폐수 처리업
40. 경영컨설팅업
41. 수중공사업
42. 철강재설치공사업
43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업
44. 산업용 기계 및 장비 수리업
45. 각종 무점포 소매업 및 중개업
46. 광고업
47. 통신판매 관련 사업
48. 냉장 및 냉동 창고업
49. 위험 물품 보관업
50. 위 각호의 부대사업 일체
1. 화물취급업
2. 보관 및 창고업
3. 도시간철도운송업, 철도소운송업
4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업
5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업
6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업
7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업
8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업
9. 화물포장, 검수 및 유사대리업
10. 육상 및 수상 운수장비임대업
11. 육상 및 수상운수유지서비스업
12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업
13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업
14. 차량용연료소매업
15. 부동산임대업 및 분양공급업
16. 조경 및 관련서비스업
17. 무역 및 통관업
18. 제조 및 도소매업(유통업)
19. 인터넷 및 전자상거래업
20. 자동차제조 및 도소매업
21. 금속처리업
22. 인력 및 고용알선업
23. 폐기물수집 및 처리업
24. 운동설비운영 및 음식점업
25. 우편물송달 및 전기통신업
26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업
27. 종합물류업
28. 소화물일관수송업
29. 도매 및 상품 중개업
30. 기계장비 및 소비용품 임대업
31. 정보통신공사업
32. 사업시설관리 및 조경사업
33. 해상여객운송사업
34. 선내판매업 및 물품공급업
35. 부품 및 소재기술개발사업
36. 항만운송관련 사업
37. 국제주선업
38. 자동차 세차업
39. 하수 및 폐수 처리업
40. 경영컨설팅업
41. 수중공사업
42. 철강재설치공사업
43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업
44. 산업용 기계 및 장비 수리업
45. 각종 무점포 소매업 및 중개업
46. 광고업
47. 통신판매 관련 사업
48. 냉장 및 냉동 창고업
49. 위험 물품 보관업
50. 전기공사업
51. 기타 전문건설업
52. 위 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체
50. 전기공사업 : 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설
51. 기타 전문건설업 : 영위 사업의 정확한 명시를 위한 신설
52. 위 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 : 항목 이관 및 정비

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
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