텔레칩스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240320)
제출인: 텔레칩스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
텔레칩스

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 12일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ.
주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인

해당사항 없음
기재 오류 정정
(주1) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전
③ 연결 자본변동표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 텔레칩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
기타자본

전기초 (2022.01.01)
6,752,955,500
12,632,487,974
10,618,976,129
318,904,031
(5,510,011,177)
(983,719,248)
82,447,134,256
106,276,727,465

당기순이익
-
-
-
-
-
-
45,897,422,695
45,897,422,695

기타포괄손익
-
-
-
(242,080,749)
-
-
1,582,272,051
1,340,191,302

지분의 발행
175,000,000
6,006,463,727
-
-
-
-
-
6,181,463,727

주식선택권
-
-
-
-
-
(4,499,550)
-
(4,499,550)

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(1,508,756,880)
(1,508,756,880)

자기주식의 처분
-
-
6,746,324,567
-
4,370,440,000
-
-
11,116,764,567

전환권대가
-
-
(3,112,745)
-
-
-
-
(3,112,745)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
373,735,334
-
373,735,334

전기말 (2022.12.31)
6,927,955,500
18,638,951,701
17,362,187,951
76,823,282
(1,139,571,177)
(614,483,464)
128,418,072,122
169,669,935,915

당기초 (2023.01.01)
6,927,955,500
18,638,951,701
17,362,187,951
76,823,282
(1,139,571,177)
(614,483,464)
128,418,072,122
169,669,935,915

당기순이익
-
-
-
-
-
-
62,638,246,233
62,638,246,233

기타포괄손익
-
-
-
193,350,621
-
-
(1,709,460,005)
(1,516,109,384)

지분의 발행
644,161,000
25,775,357,370
-
-
-
-
-
26,419,518,370

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(1,776,186,620)
(1,776,186,620)

자기주식의 처분
-
-
-
-
(3,901,071,750)
-
-
(3,901,071,750)

전환권대가
-
-
(5,337,263,873)
-
-
-
-
(5,337,263,873)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(8,240)
-
(8,240)

당기말 (2023.12.31)
7,572,116,500
44,414,309,071
12,024,924,078
270,173,903
(5,040,642,927)
(614,491,704)
187,570,671,730
246,197,060,651

③ 별도 자본변동표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 텔레칩스
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
기타자본

전기초 (2022.01.01)
6,752,955,500
12,632,487,974
10,618,976,129
318,904,031
(5,510,011,177)
(983,719,248)
82,447,134,256
106,276,727,465

당기순이익
-
-
-
-
-
-
45,897,422,695
45,897,422,695

기타포괄손익
-
-
-
(242,080,749)
-
-
1,582,272,051
1,340,191,302

지분의 발행
175,000,000
6,006,463,727
-
-
-
-
-
6,181,463,727

주식선택권
-
-
-
-
-
(4,499,550)
-
(4,499,550)

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(1,508,756,880)
(1,508,756,880)

자기주식
-
-
6,746,324,567
-
4,370,440,000
-
-
11,116,764,567

전환권대가
-
-
(3,112,745)
-
-
-
-
(3,112,745)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
373,735,334
-
373,735,334

전기말 (2022.12.31)
6,927,955,500
18,638,951,701
17,362,187,951
76,823,282
(1,139,571,177)
(614,483,464)
128,418,072,122
169,669,935,915

당기초 (2023.01.01)
6,927,955,500
18,638,951,701
17,362,187,951
76,823,282
(1,139,571,177)
(614,483,464)
128,418,072,122
169,669,935,915

당기순이익
-
-
-
-
-
-
62,638,246,233
62,638,246,233

기타포괄손익
-
-
-
193,350,621
-
-
(1,709,460,005)
(1,516,109,384)

배당금지급
644,161,000
25,775,357,370
-
-
-
-
-
26,419,518,370

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-
(1,776,186,620)
(1,776,186,620)

전환권대가
-
-
-
-
(3,901,071,750)
-
-
(3,901,071,750)

지분의 발행
-
-
(5,337,263,873)
-
-
-
-
(5,337,263,873)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(8,240)
-
(8,240)

당기말 (2023.12.31)
7,572,116,500
44,414,309,071
12,024,924,078
270,173,903
(5,040,642,927)
(614,491,704)
187,570,671,730
246,197,060,651

(주2) 정정 후
③ 연결 자본변동표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 텔레칩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
기타자본

전기초 (2022.01.01)
6,752,955,500
12,632,487,974
10,618,976,129
318,904,031
(5,510,011,177)
(983,719,248)
82,447,134,256
106,276,727,465

당기순이익
-
-
-
-
-
-
45,897,422,695
45,897,422,695

기타포괄손익
-
-
-
(242,080,749)
-
-
1,582,272,051
1,340,191,302

지분의 발행
175,000,000
6,006,463,727
-
-
-
-
-
6,181,463,727

주식선택권
-
-
-
-
-
(4,499,550)
-
(4,499,550)

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(1,508,756,880)
(1,508,756,880)

자기주식의 처분
-
-
6,746,324,567
-
4,370,440,000
-
-
11,116,764,567

전환권대가
-
-
(3,112,745)
-
-
-
-
(3,112,745)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
373,735,334
-
373,735,334

전기말 (2022.12.31)
6,927,955,500
18,638,951,701
17,362,187,951
76,823,282
(1,139,571,177)
(614,483,464)
128,418,072,122
169,669,935,915

당기초 (2023.01.01)
6,927,955,500
18,638,951,701
17,362,187,951
76,823,282
(1,139,571,177)
(614,483,464)
128,418,072,122
169,669,935,915

당기순이익
-
-
-
-
-
-
62,638,246,233
62,638,246,233

기타포괄손익
-
-
-
193,350,621
-
-
(1,709,460,005)
(1,516,109,384)

지분의 발행
644,161,000
25,775,357,370
-
-
-
-
-
26,419,518,370

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(1,776,186,620)
(1,776,186,620)

자기주식 취득
-
-
-
-
(3,901,071,750)
-
-
(3,901,071,750)

전환권대가
-
-
(5,337,263,873)
-
-
-
-
(5,337,263,873)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(8,240)
-
(8,240)

당기말 (2023.12.31)
7,572,116,500
44,414,309,071
12,024,924,078
270,173,903
(5,040,642,927)
(614,491,704)
187,570,671,730
246,197,060,651

③ 별도 자본변동표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 텔레칩스
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
기타자본

전기초 (2022.01.01)
6,752,955,500
12,632,487,974
10,618,976,129
318,904,031
(5,510,011,177)
(983,719,248)
82,447,134,256
106,276,727,465

당기순이익
-
-
-
-
-
-
45,897,422,695
45,897,422,695

기타포괄손익
-
-
-
(242,080,749)
-
-
1,582,272,051
1,340,191,302

지분의 발행
175,000,000
6,006,463,727
-
-
-
-
-
6,181,463,727

주식선택권
-
-
-
-
-
(4,499,550)
-
(4,499,550)

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(1,508,756,880)
(1,508,756,880)

자기주식의 처분
-
-
6,746,324,567
-
4,370,440,000
-
-
11,116,764,567

전환권대가
-
-
(3,112,745)
-
-
-
-
(3,112,745)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
373,735,334
-
373,735,334

전기말 (2022.12.31)
6,927,955,500
18,638,951,701
17,362,187,951
76,823,282
(1,139,571,177)
(614,483,464)
128,418,072,122
169,669,935,915

당기초 (2023.01.01)
6,927,955,500
18,638,951,701
17,362,187,951
76,823,282
(1,139,571,177)
(614,483,464)
128,418,072,122
169,669,935,915

당기순이익
-
-
-
-
-
-
62,638,246,233
62,638,246,233

기타포괄손익
-
-
-
193,350,621
-
-
(1,709,460,005)
(1,516,109,384)

지분의발행
644,161,000
25,775,357,370
-
-
-
-
-
26,419,518,370

배당금지급

(1,776,186,620)
(1,776,186,620)

자기주식 취득
-
-
-
-
(3,901,071,750)
-
-
(3,901,071,750)

전환권대가
-
-
(5,337,263,873)
-
-
-
-
(5,337,263,873)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(8,240)
-
(8,240)

당기말 (2023.12.31)
7,572,116,500
44,414,309,071
12,024,924,078
270,173,903
(5,040,642,927)
(614,491,704)
187,570,671,730
246,197,060,651

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 텔레칩스주 소: 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27 전화번호: 02-3017-5301

작 성 자:
성 명: 이광우부서 및 직위: 경영지원팀 팀장전화번호: 02-3017-5301

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)텔레칩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)텔레칩스
보통주
382,937
2.5
본인
자기주식

※ 당사의 2023년 12월 31일 기준 총발행주식수는 15,144,233주이며, 자기주식 382,937주를 제외한 의결권 있는 주식수는 14,761,296주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이장규
최대주주
보통주
3,029,193
20.00
최대주주
-

이상곤
등기임원
보통주
14,600
0.10
등기임원
-

계
-
3,043,793
20.10
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이광우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단사업로1로 20
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 15일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 (2023년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 성남시 수정구 금토로80번길27 (금토동) (주)텔레칩스 사옥 11층 경영지원팀(우편번호 13453)- 우편 접수 여부: 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27 (금토동)㈜텔레칩스 사옥 12층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능) ▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증서 등 ▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1999년 10월 29일 설립된 이래, 연결실체는 멀티미디어 반도체 시장의 제품 컨셉과 기술에 한 발 앞선 제품과 기술을 선보여 왔으며, 멀티미디어와 통신 관련 시장의 다양한 어플리케이션 제품에 필요한 핵심 Chip 및 그에 필요한 Total Solution의 공급에 주력해 오고 있습니다.연결실체는 2023년도에 자동차용 반도체 매출 증가로 전년 동기 대비 27.1% 증가한1,910.9억원의 매출액을 시현하였습니다. 이에 따라, 영업이익은 전년 대비 82.8% 증가한 167.8억원을 시현하였으며, 당기순이익은 칩스앤미디어 보유 지분 평가로 인한 효과가 반영되어 전년대비 36.5% 증가한 626.4억원을 시현하였습니다.

연결실체는 차량내 IVI(In Vehicle Infotainment)에 속하는 Car Audio, Display Audio, AVN(Audio/Video/Navigation) 등과 Digital Cluster, SVM(Surround View Monitoring), HUD(Head Up Display), RSE(Rear Seat Entertainment), Telematicis 등에 AP 등 멀티미디어칩, 모바일 TV 수신칩, Connectivity 모듈을 공급하고 있습니다.

연결실체는 주력시장인 IVI 시장에서의 매출극대화를 위하여 Car Audio/AVN 제품 라인업 추가와 중국,일본 등 해외시장 공략을 진행 중에 있습니다. 또한, 2019년 하반기부터 Digital Cluster, SVM, HUD, Telematicis 등 기존의 IVI 시장 이외에 차량내 다양한 응용처로의 매출 확대를 본격화하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표① 연결 재무상태표

제25(당)기 2023년 12월 31일 현재

제24(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 텔레칩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

162,366,894,669

119,729,294,352

현금및현금성자산
16,153,990,950

12,123,185,056

유동금융자산
80,905,770,424

45,134,675,561

매출채권및기타유동채권
23,293,471,049

21,700,769,646

당기법인세자산
281,140

2,152,750

재고자산
33,058,461,117

31,479,817,279

기타유동자산
8,954,919,989

9,288,694,060

Ⅱ.비유동자산

212,424,097,557

190,443,160,713

비유동금융자산
3,286,403,993

1,724,553,057

장기매출채권및기타비유동채권
12,456,420,244

12,329,978,257

유형자산
69,111,154,279

69,819,394,796

투자부동산
20,384,076,972

20,830,307,090

무형자산
92,001,820,431

74,561,325,166

관계기업투자주식
-

-

순확정급여자산
2,089,043,326

638,166,012

이연법인세자산
7,909,438,708

7,605,797,921

기타비유동자산
5,185,739,604

2,933,638,414

자 산 총 계

374,790,992,226

310,172,455,065

부 채

Ⅰ.유동부채

66,418,108,694

101,987,544,373

단기차입금
30,000,000,000

30,000,000,000

유동성전환사채
-

15,408,238,144

기타유동금융부채
320,489,326

8,325,281,634

매입채무및기타유동채무
31,200,118,193

38,009,537,104

당기법인세부채
628,811,980

4,943,228,121

유동충당부채
3,258,242,858

3,659,635,077

기타유동부채
1,010,446,337

1,641,624,293

Ⅱ.비유동부채

62,175,822,881

38,514,974,777

장기차입금
53,000,000,000

31,400,000,000

기타비유동금융부채
121,015,700

171,223,613

장기매입채무및기타비유동채무
8,584,374,839

6,561,131,804

비유동충당부채
278,291,266

271,535,231

순확정급여부채
192,141,076

111,084,129

부 채 총 계

128,593,931,575

140,502,519,150

자 본

Ⅰ.납입자본

51,986,425,571

25,566,907,201

Ⅱ.기타자본구성요소

6,639,963,350

15,684,956,592

Ⅲ.이익잉여금

187,570,671,730

128,418,072,122

자 본 총 계

246,197,060,651

169,669,935,915

부 채 와 자 본 총 계

374,790,992,226

310,172,455,065

② 연결 포괄손익계산서

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 텔레칩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.매출

191,094,718,185

150,404,311,782

상품매출
10,238,847,143

8,145,663,314

제품매출
174,165,271,931

138,906,452,280

용역매출
313,661,038

146,629,641

기타매출
6,376,938,073

3,205,566,547

Ⅱ.매출원가

110,647,097,459

93,835,852,995

상품매출원가
8,752,566,767

6,806,204,151

제품매출원가
101,597,373,915

86,894,824,432

용역매출원가
203,076,923

61,838,607

기타매출원가
94,079,854

72,985,805

Ⅲ.매출총이익

80,447,620,726

56,568,458,787

Ⅳ.판매비와관리비

63,670,619,270

47,388,205,148

Ⅴ.영업이익

16,777,001,456

9,180,253,639

기타이익
4,353,510,405

4,278,385,524

기타손실
2,926,211,542

4,937,938,881

금융수익
52,281,537,313

1,941,084,790

금융비용
3,644,827,130

7,056,543,339

관계기업투자손익
(2,184,588,758)

44,399,454,893

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

64,656,421,744

47,804,696,626

Ⅶ.법인세비용

2,018,175,511

1,907,273,931

Ⅷ.당기순이익

62,638,246,233

45,897,422,695

Ⅸ.기타포괄손익

(1,516,109,384)

1,340,191,302

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,709,460,005)

1,582,272,051

확정급여부채의재측정요소
(1,695,842,439)

1,558,665,711

관계기업확정급여부채의재측정요소
(13,617,566)

23,606,340

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

193,350,621

(242,080,749)

지분법자본변동
192,985,313

(236,758,321)

해외사업장환산외환차이
365,308

(5,322,428)

Ⅹ.총포괄손익

61,122,136,849

47,237,613,997

당기순이익의 귀속 :

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기 순이익

62,638,246,233

45,897,422,695

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

포괄손익의 귀속 :

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속 되는 지분

61,122,136,849

47,237,613,997

포괄손익, 비지배지분

ⅩⅠ.주당손익

기본주당이익

4,375

3,480

희석주당이익

4,239

3,384

③ 연결 자본변동표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 텔레칩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
기타자본

전기초 (2022.01.01)
6,752,955,500
12,632,487,974
10,618,976,129
318,904,031
(5,510,011,177)
(983,719,248)
82,447,134,256
106,276,727,465

당기순이익
-
-
-
-
-
-
45,897,422,695
45,897,422,695

기타포괄손익
-
-
-
(242,080,749)
-
-
1,582,272,051
1,340,191,302

지분의 발행
175,000,000
6,006,463,727
-
-
-
-
-
6,181,463,727

주식선택권
-
-
-
-
-
(4,499,550)
-
(4,499,550)

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(1,508,756,880)
(1,508,756,880)

자기주식의 처분
-
-
6,746,324,567
-
4,370,440,000
-
-
11,116,764,567

전환권대가
-
-
(3,112,745)
-
-
-
-
(3,112,745)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
373,735,334
-
373,735,334

전기말 (2022.12.31)
6,927,955,500
18,638,951,701
17,362,187,951
76,823,282
(1,139,571,177)
(614,483,464)
128,418,072,122
169,669,935,915

당기초 (2023.01.01)
6,927,955,500
18,638,951,701
17,362,187,951
76,823,282
(1,139,571,177)
(614,483,464)
128,418,072,122
169,669,935,915

당기순이익
-
-
-
-
-
-
62,638,246,233
62,638,246,233

기타포괄손익
-
-
-
193,350,621
-
-
(1,709,460,005)
(1,516,109,384)

지분의 발행
644,161,000
25,775,357,370
-
-
-
-
-
26,419,518,370

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(1,776,186,620)
(1,776,186,620)

자기주식 취득
-
-
-
-
(3,901,071,750)
-
-
(3,901,071,750)

전환권대가
-
-
(5,337,263,873)
-
-
-
-
(5,337,263,873)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(8,240)
-
(8,240)

당기말 (2023.12.31)
7,572,116,500
44,414,309,071
12,024,924,078
270,173,903
(5,040,642,927)
(614,491,704)
187,570,671,730
246,197,060,651

④ 연결 현금흐름표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 텔레칩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

7,828,911,005

(7,325,826,839)

1. 당기순이익

62,638,246,233

45,897,422,695

2. 당기순이익 조정을 위한 가감

(45,735,198,822)

(52,445,252,141)

법인세비용
2,018,175,511

1,907,273,931

퇴직급여
2,231,150,618

3,427,822,136

감가상각비
5,461,110,230

3,889,956,160

외화환산손실
273,282,619

508,154,596

주식보상비용
-

(4,499,550)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
342,631,248

13,957,968

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
85,051,229

2,062,752,991

당기손익공정가치측정금융부채평가손실
-

3,185,083,726

무형자산상각비
6,710,149,485

8,972,892,069

유형자산처분손실
-

50,311,662

대손상각비
-

(82,263,592)

비화폐성급여
61,665,380

17,775,311

관계기업투자손익
2,184,588,758

(44,399,454,893)

외화환산이익
(129,410,686)

(301,694,223)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(24,738,473)

(320,774,107)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(47,375,285,024)

(139,787,221)

당기손익공정가치측정금융부채평가이익
(3,010,629,305)

유형자산처분이익
(2,726,273)

(144,994,091)

정부보조금조정
(3,609,063,871)

(4,738,961,199)

이자수익
(1,719,669,037)

(1,480,379,535)

이자비용
3,217,144,653

1,794,748,654

무형자산손상차손환입
(26,000,000)

-

배당금수익
(151,190,480)

매출채권의 감소(증가)
(1,313,437,835)

514,493,457

미수금의 감소(증가)
(1,597,060,850)

(953,518,626)

선급금의 감소(증가)
(2,549,959,796)

(1,170,849,962)

선급비용의 감소(증가)
(1,745,255,352)

(1,873,267,918)

장기선급비용의 감소(증가)
1,290,416,094

(2,558,503,684)

재고자산의 감소(증가)
(1,578,643,838)

(4,448,495,632)

매입채무의 증가(감소)
2,354,284,643

565,721,747

미지급금의 증가(감소)
1,750,890,722

(2,464,991,763)

선수금의 증가(감소)
66,758,268

(4,938,397)

선수수익의 증가(감소)
2,225,007

(1,623,480)

예수금의 증가(감소)
(67,364,541)

71,932,417

미지급비용의 증가(감소)
(2,401,200,498)

2,645,746,896

장기미지급비용의 증가(감소)
(15,081,600)

57,812,800

종업원급여충당부채의 증가(감소)
(78,490,462)

220,946,734

퇴직금의 지급
(1,849,219,035)

(1,772,995,814)

사외적립자산의 감소(증가)
(3,480,283,571)

(18,000,000,000)

계약자산의 감소(증가)
(108,818,181)

77,057,500

계약부채의 증가(감소)
(635,048,857)

791,282,357

제품보증충당부채의 증가(감소)
17,828,642

9,960,096

복구충당부채의 증가(감소)
-

(386,010,535)

계약충당부채의 증가(감소)
(333,974,364)

2,017,068,873

3. 이자지급

2,601,181,158

495,669,634

4. 법인세납부(환급)

6,472,955,248

282,327,759

Ⅱ.투자활동현금흐름

(28,816,017,587)

(63,376,464,427)

1.투자활동으로 인한 현금유입

58,269,771,109

148,227,789,107

단기금융상품의 처분
47,215,994,118

86,425,647,490

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,656,404,786

714,375,638

지분법적용투자주식의 처분

50,792,558,931

단기대여금의 회수
4,399,009,938

829,876,815

예치금의 감소
600,000

-

보증금의 감소
2,302,280,000

7,079,324,806

기계장치의 처분
-

5,068,000

차량운반구의 처분
2,727,273

22,909,091

기구비품의 처분
-

92,000

리스채권의 감소
1,085,710,884

892,963,102

배당금수취
151,190,480

542,148,269

이자수취
1,455,853,630

922,824,965

2.투자활동으로 인한 현금유출

(87,085,788,696)

(211,604,253,534)

단기금융상품의 취득
(36,319,424,051)

(102,425,647,490)

장기금융상품의 취득
(88,099,632)

(88,110,432)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(826,080,000)

(1,349,369,423)

기타포괄손익인식금융자산의 취득
(2,000,000,000)

지분법적용투자주식의 취득
(2,001,000,000)

-

예치금의 증가
-

(120,000)

단기대여금의 대여
(1,000,000,000)

(1,500,000,000)

장기대여금의 대여
(5,511,000,000)

(2,671,500,000)

보증금의 증가
(418,304,169)

(5,177,708,829)

건물의 취득
(6,735,000,000)

기계장치의 취득
(1,768,793,072)

(6,243,923,211)

차량운반구의 취득

(141,459,440)

기구비품의 취득
(1,072,804,305)

(2,653,420,547)

건설중인자산의 취득
(1,173,312,636)

(42,947,111,903)

산업재산권의 취득
(16,634,700)

(35,792,597)

개발비자산의 취득
(21,809,853,710)

(23,071,784,560)

컴퓨터소프트웨어의 취득
(832,111,545)

(1,056,119,038)

기타무형자산의 취득
(3,240,696,868)

(22,242,186,064)

장기선급금의 증가
(2,272,674,008)

Ⅲ.재무활동현금흐름

25,051,200,557

63,028,144,113

1.재무활동으로 인한 현금유입

31,201,306,733

65,717,944,424

장기미지급금의 증가
1,923,013,174

3,301,374,212

정부보조금의 수취
7,569,596,793

13,215,532,425

주식의 발행
-

6,181,463,727

자기주식의 처분
-

13,019,574,060

차입금의증가
21,600,000,000

30,000,000,000

임대보증금의 증가
108,696,766

-

2.재무활동으로 인한 현금유출

(6,150,106,176)

(2,689,800,311)

배당금지급
(1,776,186,620)

(1,508,756,880)

자기주식의 취득
(3,901,071,750)

전환사채 전환 제비용
(12,610,499)

리스부채의 상환
(460,237,307)

(1,181,043,431)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(33,288,081)

(72,788,040)

Ⅴ.현금의 증가(감소)

4,030,805,894

(7,746,935,193)

Ⅵ.기초의 현금

12,123,185,056

19,870,120,249

Ⅶ.기말의 현금 (주석 4,33)

16,153,990,950

12,123,185,056

2. 별도 재무제표① 별도 재무상태표

제25(당)기 2023년 12월 31일 현재

제24(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 텔레칩스
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

161,607,505,994

118,343,177,775

현금및현금성자산
15,650,732,331

10,969,312,281

유동금융자산
80,905,770,424

45,134,675,561

매출채권및기타유동채권
23,089,987,570

21,511,335,547

재고자산
33,058,461,117

31,479,817,279

기타유동자산
8,902,554,552

9,248,037,107

Ⅱ.비유동자산

212,780,792,944

191,472,675,872

비유동금융자산
3,286,403,993

1,724,553,057

장기매출채권및기타비유동채권
12,391,332,416

12,310,529,985

유형자산
67,723,520,438

68,173,928,771

투자부동산
21,480,116,569

21,971,544,196

무형자산
91,985,334,548

74,541,759,019

종속기업과관계기업및공동기업투자
736,879,896

1,594,458,697

순확정급여자산
2,089,043,326

638,166,012

이연법인세자산
7,909,438,708

7,605,797,921

기타비유동자산
5,178,723,050

2,911,938,214

자 산 총 계

374,388,298,938

309,815,853,647

부 채

Ⅰ.유동부채

66,303,725,170

101,889,239,139

단기차입금
30,000,000,000

30,000,000,000

유동성전환사채
-

15,408,238,144

기타유동금융부채
232,101,130

8,185,079,716

매입채무및기타유동채무
31,190,269,136

38,060,441,198

당기법인세부채
628,811,980

4,943,228,121

유동충당부채
3,258,242,858

3,659,635,077

기타유동부채
994,300,066

1,632,616,883

Ⅱ.비유동부채

61,887,513,117

38,256,678,593

장기차입금
53,000,000,000

31,400,000,000

기타비유동금융부채
121,015,700

82,542,159

장기매입채무및기타비유동채무
8,488,206,151

6,502,601,203

비유동충당부채
278,291,266

271,535,231

순확정급여부채

부 채 총 계

128,191,238,287

140,145,917,732

자 본

Ⅰ.납입자본

51,986,425,571

25,566,907,201

Ⅱ.기타자본구성요소

6,639,963,350

15,684,956,592

Ⅲ.이익잉여금

187,570,671,730

128,418,072,122

자 본 총 계

246,197,060,651

169,669,935,915

부 채 와 자 본 총 계

374,388,298,938

309,815,853,647

② 별도 포괄손익계산서

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 텔레칩스
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.매출

191,094,718,185

150,404,311,782

상품매출
10,238,847,143

8,145,663,314

제품매출
174,165,271,931

138,906,452,280

용역매출
313,661,038

146,629,641

기타매출
6,376,938,073

3,205,566,547

Ⅱ.매출원가

110,647,097,459

93,835,852,995

상품매출원가
8,752,566,767

6,806,204,151

제품매출원가
101,597,373,915

86,894,824,432

용역매출원가
203,076,923

61,838,607

기타매출원가
94,079,854

72,985,805

Ⅲ.매출총이익

80,447,620,726

56,568,458,787

Ⅳ.판매비와관리비

62,891,433,932

46,718,100,055

Ⅴ.영업이익

17,556,186,794

9,850,358,732

기타이익
4,344,317,862

4,230,027,639

기타손실
2,845,488,838

4,904,772,213

금융수익
52,279,095,444

1,939,521,216

금융비용
3,640,019,121

7,033,396,860

종속기업과관계기업및공동기업투자이익
(3,042,540,410)

43,720,438,835

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

64,651,551,731

47,802,177,349

Ⅶ.법인세비용(수익)

2,013,305,498

1,904,754,654

Ⅷ.당기순이익

62,638,246,233

45,897,422,695

Ⅸ.기타포괄손익

(1,516,109,384)

1,340,191,302

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,709,460,005)

1,582,272,051

확정급여부채의 재측정요소
(1,695,842,439)

1,558,665,711

종속기업과관계기업및공동기업 확정급여부채의 재측정요소
(13,617,566)

23,606,340

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

193,350,621

(242,080,749)

지분법자본변동
193,350,621

(242,080,749)

Ⅹ.총포괄이익

61,122,136,849

47,237,613,997

ⅩⅠ.주당손익

기본주당이익

4,375

3,480

희석주당이익

4,239

3,384

③ 별도 자본변동표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 텔레칩스
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
기타자본

전기초 (2022.01.01)
6,752,955,500
12,632,487,974
10,618,976,129
318,904,031
(5,510,011,177)
(983,719,248)
82,447,134,256
106,276,727,465

당기순이익
-
-
-
-
-
-
45,897,422,695
45,897,422,695

기타포괄손익
-
-
-
(242,080,749)
-
-
1,582,272,051
1,340,191,302

지분의 발행
175,000,000
6,006,463,727
-
-
-
-
-
6,181,463,727

주식선택권
-
-
-
-
-
(4,499,550)
-
(4,499,550)

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(1,508,756,880)
(1,508,756,880)

자기주식의 처분
-
-
6,746,324,567
-
4,370,440,000
-
-
11,116,764,567

전환권대가
-
-
(3,112,745)
-
-
-
-
(3,112,745)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
373,735,334
-
373,735,334

전기말 (2022.12.31)
6,927,955,500
18,638,951,701
17,362,187,951
76,823,282
(1,139,571,177)
(614,483,464)
128,418,072,122
169,669,935,915

당기초 (2023.01.01)
6,927,955,500
18,638,951,701
17,362,187,951
76,823,282
(1,139,571,177)
(614,483,464)
128,418,072,122
169,669,935,915

당기순이익
-
-
-
-
-
-
62,638,246,233
62,638,246,233

기타포괄손익
-
-
-
193,350,621
-
-
(1,709,460,005)
(1,516,109,384)

지분의발행
644,161,000
25,775,357,370
-
-
-
-
-
26,419,518,370

배당금지급

(1,776,186,620)
(1,776,186,620)

자기주식 취득
-
-
-
-
(3,901,071,750)
-
-
(3,901,071,750)

전환권대가
-
-
(5,337,263,873)
-
-
-
-
(5,337,263,873)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(8,240)
-
(8,240)

당기말 (2023.12.31)
7,572,116,500
44,414,309,071
12,024,924,078
270,173,903
(5,040,642,927)
(614,491,704)
187,570,671,730
246,197,060,651

④ 별도 현금흐름표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 텔레칩스
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

8,354,333,258

(6,756,699,338)

1. 당기순이익(손실)

62,638,246,233

45,897,422,695

2. 당기순이익조정을 위한 가감

(45,217,522,005)

(51,888,917,828)

법인세비용(수익)
2,013,305,498

1,904,754,654

퇴직급여
2,150,093,671

3,387,408,425

감가상각비
5,215,389,157

3,647,114,887

외화환산손실
273,282,619

508,154,596

주식보상비용
-

(4,499,550)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
342,631,248

-

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
85,051,229

2,062,752,991

당기손익공정가치측정금융부채평가손실
-

3,185,083,726

무형자산상각비
6,707,094,888

8,971,436,472

유형자산처분손실
-

50,311,662

대손상각비
-

(82,263,592)

비화폐성급여
61,665,380

17,775,311

종속기업과 관계기업투자손익
3,042,540,410

(43,720,438,835)

외화환산이익
(129,410,686)

(301,694,223)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(24,738,473)

(320,774,107)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(47,375,285,024)

(139,787,221)

당기손익공정가치측정금융부채평가이익
(3,010,629,305)

-

유형자산처분이익
(2,726,273)

(144,994,091)

정부보조금조정
(3,600,996,539)

(4,656,866,147)

이자수익
(1,717,252,162)

(1,478,959,888)

이자비용
3,212,336,644

1,785,560,143

무형자산손상차손환입
(26,000,000)

-

배당금수익
(151,190,480)

-

매출채권의 감소(증가)
(1,360,944,080)

519,252,892

미수금의 감소(증가)
(1,522,792,127)

(907,057,408)

선급금의 감소(증가)
(2,537,987,605)

(1,165,513,238)

선급비용의 감소(증가)
(1,745,255,352)

(1,873,267,918)

장기선급비용의감소(증가)
1,275,531,103

(2,575,125,596)

재고자산의 감소(증가)
(1,578,643,838)

(4,448,495,632)

매입채무의 증가(감소)
2,354,284,643

565,721,747

미지급금의 증가(감소)
1,727,215,683

(2,399,505,820)

선수금의 증가(감소)
66,758,268

(4,938,397)

선수수익의 증가(감소)
2,225,007

(1,623,480)

예수금의 증가(감소)
(74,503,402)

72,280,897

미지급비용의 증가(감소)
(2,405,484,679)

2,644,156,901

장기미지급비용의 증가(감소)
(15,081,600)

57,812,800

종업원급여충당부채의 증가(감소)
(78,490,462)

220,946,734

퇴직금의 지급
(1,849,219,035)

(1,772,995,814)

사외적립자산공정가치의 감소(증가)
(3,480,283,571)

(18,000,000,000)

계약자산의 감소(증가)
(108,818,181)

77,057,500

계약부채의 증가(감소)
(635,048,857)

791,282,357

제품보증충당부채의 증가(감소)
17,828,642

9,960,096

복구충당부채의 증가(감소)
-

(386,010,535)

계약충당부채의 증가(감소)
(333,974,364)

2,017,068,873

3. 이자지급

2,596,373,149

486,481,123

4. 법인세납부(환급)

6,470,017,821

278,723,082

Ⅱ.투자활동현금흐름

(28,772,681,346)

(63,981,732,518)

1.투자활동으로 인한 현금유입

58,267,753,255

148,190,485,352

단기금융상품의 처분
47,215,994,118

86,425,647,490

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,656,404,786

678,080,038

지분법적용투자주식의 처분
-

50,792,558,931

단기대여금의 회수
4,399,009,938

829,876,815

예치금의 감소
600,000

-

보증금의 감소
2,302,280,000

7,079,324,806

리스채권의 감소
1,085,710,884

892,963,102

기계장치의 처분
-

5,068,000

기구비품의 처분
-

92,000

차량운반구의 처분
2,727,273

22,909,091

배당금수취
151,190,480

542,148,269

이자수취
1,453,835,776

921,816,810

2.투자활동으로 인한 현금유출

(87,040,434,601)

(212,172,217,870)

단기금융상품의 취득
(36,319,424,051)

(102,425,647,490)

장기금융상품의 취득
(88,099,632)

(88,110,432)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(826,080,000)

(1,349,369,423)

기타포괄손익인식금융자산의 취득
(2,000,000,000)

-

지분법적용투자주식의 취득
(2,001,000,000)

(1,000,000,000)

예치금의 증가
-

(120,000)

단기대여금의 대여
(1,000,000,000)

(1,500,000,000)

장기대여금의 대여
(5,511,000,000)

(2,671,500,000)

보증금의 증가
(418,304,169)

(5,177,708,829)

건물의 취득
(6,735,000,000)

-

기계장치의 취득
(1,768,793,072)

(6,106,889,361)

기구비품의 취득
(1,027,450,210)

(2,379,426,038)

차량운반구의 취득
-

(141,459,440)

건설중인자산의 취득
(1,173,312,636)

(42,947,111,903)

산업재산권의 취득
(16,634,700)

(35,792,597)

개발비자산의 취득
(21,809,853,710)

(23,071,784,560)

컴퓨터소프트웨어의 취득
(832,111,545)

(1,035,111,733)

기타무형자산의 취득
(3,240,696,868)

(22,242,186,064)

장기선급금의 증가
(2,272,674,008)

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

25,133,452,786

62,917,325,484

1.재무활동으로 인한 현금유입

31,141,208,889

65,463,284,918

장기미지급금의 증가
1,885,375,087

3,250,442,311

정부보조금의 수취
7,547,137,036

13,011,804,820

자기주식의 처분
-

13,019,574,060

주식의 발행
-

6,181,463,727

차입금의증가
21,600,000,000

30,000,000,000

임대보증금의증가
108,696,766

2.재무활동으로 인한 현금유출

(6,007,756,103)

(2,545,959,434)

배당금지급
(1,776,186,620)

(1,508,756,880)

자기주식의 취득
(3,901,071,750)

전환사채 전환 제비용
(12,610,499)

리스부채의 상환
(317,887,234)

(1,037,202,554)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(33,684,648)

(75,126,838)

Ⅴ.현금의 증가(감소)

4,681,420,050

(7,896,233,210)

Ⅵ.기초의 현금

10,969,312,281

18,865,545,491

Ⅶ.기말의 현금 (주석 4,33)

15,650,732,331

10,969,312,281

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

제 25 기
2023년 1월 1일
부터
제 24 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 28일

처분확정일
2023년 3월 29일

(단위 : 원)

구 분
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 처분전 이익잉여금

185,602,895,494

126,627,914,548

1. 전기이월이익잉여금
124,674,109,266

79,148,219,802

2. 당기순이익
62,638,246,233

45,897,422,695

3. 기타포괄손익
(1,709,460,005)

1,582,272,051

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

185,602,895,494

126,627,914,548

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

3,247,485,120

1,953,805,282

1. 현금배당 (주석 32) <주당배당금(율)> : 당기: 200원(40%) 전기: 130원(26%)
2,952,259,200

1,776,186,620

2. 이익준비금
295,225,920

177,618,662

Ⅳ. 차기이월이익잉여금

182,355,410,374

124,674,109,266

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 25(당)기 예정
제 24(전)기

현금배당
주당배당금
200
130

배당총액
2,952,259,200
1,776,186,620

시가배당율
0.7%
1.1%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이장규
1963.03.05
사내이사
-
본인
이사회

이상곤
1967.08.19
사내이사
-
없음
이사회

기석철
1964.04.28
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이장규
(주)텔레칩스 대표이사
1988.02 ~ 1993.041993.08 ~ 1999.101999.10 ~ 현재
- 연세대학교 전자공학과 석사- 삼성전자- 씨앤에스테크놀로지- 現, (주)텔레칩스 대표이사
-

이상곤
(주)텔레칩스 경영관리본부장
2004.10 ~ 2007.092007.10 ~ 2014.092014.09 ~ 현재
- 서강대학교 경영학과- 일은증권- 토비스- 現, (주)텔레칩스 관리본부장
-

기석철
충북대학교스마트카연구센터장

1988.03 ~ 2007.06

2007.07 ~ 2010.06

2010.07 ~ 2015.11

2015.12 ~ 현재

- 서울대학교 전기공학 박사

- 삼성종합기술원

- 로봇에버

- 만도 글로벌연구소

- 現, 충북대학교 스마트카연구센터장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

기석철 사외이사 후보자- 회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 충북대학교 스마트카연구센터장으로 재직하면서 축적한 다양한 지식과 경험을 바탕으로 적절한 조언과 감독을 통하여 회사의 지속적인 발전과 주주의 권익 보호에 도움이 되도록 노력하겠습니다.

- 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 투명한 의사결정 및 직무수행이 이루어지도록 노력하겠습니다.

- 사외이사로서의 윤리의식, 직업의식 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하여 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이장규 사내이사 후보자 : 해당 후보자는 당사의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하고 있으며, 다년간의 경험과 노하우, 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 미래 성장 기반 구축 및 성과 창출에 기여할 것으로 판단됨.2. 이상곤 사내이사 후보자 : 해당 후보자는 당사의 경영관리본부장으로서 재정/관리부문을 총괄하고 있으며, 회사에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어지도록 기여하고, 회사가치 제고에 기여할 것으로 판단됨.3. 기석철 사외이사 후보자 : 해당 후보자는 충북대학교 스마트카연구센터장으로서 자동차 분야에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 적절한 조언과 의사결정으로 당사의 기업가치 제고 및 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_이장규

확인서_이상곤

확인서_기석철

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,161백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
21백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음