블루산업개발 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240319)
제출인: 블루산업개발

의결권대리행사권유참고서류
3.7
영풍제지주식회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년03월 18일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인
아니오
-기존 결의사항 제1호 의안인 제54기 재무제표 승인의 건을 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2024년 3월 19일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경
주 (1)

주 (2)

주 (1) 정정 전

제1호 의안 : 제54기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 상기 의안은 상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제41조에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며, 정기주주총회시 보고사항으로 대체할 수 있습니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

제지산업은 경제 및 산업활동과 문화생활에 필요한 필수 재화를 공급하는 산업으로서, 설비투자에 거액의 자금이 투자가 필요한 전형적인 자본집약적 장치산업으로, 고정비의 부담이 크고 전력비, 연료비등 에너지 비용이 높은 산업이기에 신규시장진입과 설비증설에 제약이 있습니다. 또한 수요가 지역 위주로 분산되어 거래기업에 대부분 장기적으로 납품이 이루어지고 있고, 이로 인해 비교적 안정적인 시장을 이루고 있습니다. 또한, 전자상거래 발달에 따른 택배산업의 급성장과 환경보호에 대한 관심등으로 인해 포장재의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 국내 제지업계는 활력을 띄고 있습니다.2.
회사의 현
황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 영업개황 당사는 1970년 설립되어 경기도 평택시 소재의 공장에 환망다통식 초지기1식 1호기를 설치가동하면서 화섬, 면방업계의 섬유봉, 실패의 원자재인 지관용원지와 골판지상자용 라이너원지를 생산하여 왔습니다.

제54기(2023.01.01~2023.12.31)에는 생산 128,175톤, 판매 134,303톤, 제품매출액 73,046백만원을 기록하였습니다.
당사는 매출과 수율향상, 원가절감의 일환으로 소각보일러를 완공함으로써 이익의 현저한 증가를 이룬 바 있으며, 또한 원재료의 안정적인 수급을 위하여 재활용처리시설에 투자하였으며, 내부적으로 발생되는 손실을 최소화 하고 적극적인 영업전략 및 신모델 개발 등을 통해 시장 변화에 능동적으로 대처하여 수익성의 개선을 위해 지속적으로 노력할 것입니다. ② 공시대상 사업부문의 구분

" 지류 제조업 "

③ 연결대상 종속회사의 개황

하북산업개발 주식회사는 당사의 사업 거점 일대의 토지 활용도를 개선하고자 2019년 8월 8일에 신규 설립되었습니다. 주 사업목적은 부동산 개발이며 향후 사업계획의 추진경과에 따라 사업분야를 구체화할 예정입니다.

영풍팩키지 주식회사는 2005년 12월에 설립되어 17년의 업력을 지닌 골판지 제조업 영위업체로서, 47명의 종업원을 보유한 중소기업, 일반 업체입니다.

2023년 제18기(2023.01.01 ~ 2023.12.30)에는 생산1,264만㎡, 판매 1,276만㎡, 제품매출액 8,741백만원을 기록하였습니다.

지배회사에서 생산한 제지를 수직계열화한 종속회사를 통하여 골판지 와 골판지 상자로 판매하여 부가가치를 높여, 경영효율증진과 이익극대화를 통해, 연결회사의 미래 성장과 시너지 창출에 기여하고자 합니다.

2) 시장점유율 등 (단위 : %)

구 분
제54기
제53기
제52기

지관원지
25%
37%
37%

라이너원지
2%
3%
3%

정확한 데이터를 확보하기 어려워 회사 영업부가 자체 조사한 현황 입니다. 3) 시장의 특성 지관원지는 타지종과는 달리 일정한 압축강도와 인장강도가 필요하기 때문에 고평량(200g~ 500g/㎡)이며, 제품의 용도가 다양하고 연구 응용에 따라 신수요시장의 개발가능성이 높습니다. 그리고 원재료의 가격은 국제적으로 등락을 반복하는데 비해 매출액 대비 원재료비율이 40~60%로 높기 때문에 불안정적인 수익구조를 가지고 있습니다. 골판지 업계는 골판지원단을 제조하는 업체와 구입원단으로부터 판지상자를 제조하는 업체로 구분할 수 있는데 생산공정이 비교적 단순하며 대부분 품질향상과 원가절감을 위하여 원단과 상자를 병산하는 일괄생산체제를 가지고 있습니다. 골판지원지는 라이너지와 골심지로 나누어지는데 현재 대략 20여개 업체가 참여하고 있으며 골판지원지 시장에서 라이너지와 골심지간의 비중은 7 : 3 정도입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

" 해 당 사 항 없 음 "

5) 영풍제지 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 제54기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 54(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

영풍제지주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제54(당)기 기말
제53(전)기 기말

자산

유동자산
61,503,210,872
54,442,061,424

현금및현금성자산
31,885,070,620
8,201,447,488

금융기관예치금
156,000,000
-

매출채권
8,698,768,907
11,797,526,580

기타수취채권
1,265,168,951
18,059,667,895

당기손익-공정가치 측정 금융자산
10,128,930,557
2,019,600,000

재고자산
9,231,971,230
14,228,228,114

기타자산
137,300,607
135,591,347

비유동자산
138,576,098,411
149,228,318,222

금융기관예치금
3,000,000
3,000,000

기타수취채권
1,157,234,576
631,293,715

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
12,394,800
10,394,800

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,500,000,000
21,008,878,576

유형자산
42,728,247,497
40,617,825,106

무형자산
2,160,226,104
569,393,611

투자부동산
89,205,779,411
85,687,040,935

이연법인세자산
1,646,196,023
570,338,854

순확정급여자산
-
130,152,625

자산 총계
199,916,289,283
203,670,379,646

부채

유동부채
21,850,624,649
17,277,788,385

매입채무
1,255,004,537
1,473,070,177

단기차입금
4,000,000,000
-

기타지급채무
15,274,739,605
12,743,551,378

유동성장기차입금
-
1,125,000,000

당기법인세부채
222,621,253
985,909,199

기타부채
1,098,259,254
950,257,631

비유동부채
57,843,086,453
49,862,087,401

장기차입금
56,000,000,000
48,000,000,000

기타지급채무
429,327,440
1,788,240,601

순확정급여부채
517,216,312
-

이연법인세부채
801,029,619
-

기타부채
95,513,082
73,846,800

부채 총계
79,693,711,102
67,139,875,786

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
120,302,649,841
136,369,514,583

자본금
24,397,993,000
11,147,500,000

자본잉여금
7,691,245,732
20,993,769,112

기타자본
(3,085,415,135)
(6,111,472,590)

이익잉여금
91,298,826,244
110,339,718,061

비지배지분
(80,071,660)
160,989,277

자본총계
120,222,578,181
136,530,503,860

자본과 부채 총계
199,916,289,283
203,670,379,646

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

영풍제지주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

매출액
82,568,024,475
105,449,038,864

매출원가
72,604,756,426
88,351,674,730

매출총이익
9,963,268,049
17,097,364,134

판매비와관리비
12,955,748,174
9,293,352,888

영업이익(손실)
(2,992,480,125)
7,804,011,246

금융수익
1,772,387,844
719,047,677

금융비용
2,393,907,267
1,284,537,307

기타수익
6,472,185,018
2,992,100,846

기타비용
8,975,451,614
220,975,844

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,117,266,144)
10,009,646,618

법인세비용(수익)
(463,954,088)
2,091,158,125

당기순이익(손실)
(5,653,312,056)
7,918,488,493

기타포괄손익
27,489,997
87,658,749

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
27,489,997
87,658,749

총포괄이익(손실)
(5,625,822,059)
8,006,147,242

당기순이익(손실)의 귀속:
(5,653,312,056)
7,918,488,493

지배기업의 소유주
(5,412,251,119)
7,928,888,483

비지배지분
(241,060,937)
(10,399,990)

총포괄이익(손실)의 귀속:
(5,625,822,059)
8,006,147,242

지배기업의 소유주
(5,384,761,122)
8,016,547,232

비지배지분
(241,060,937)
(10,399,990)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
(118)
180

희석주당이익(손실)
(118)
179

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 54(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

영풍제지주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
지배기업지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업지분합계

2022년 1월 1일 잔액
11,100,000,000
20,643,266,612
(6,048,725,090)
106,171,509,785
131,866,051,307
171,389,267
132,037,440,574

총 포괄이익:

당기순이익
-
-
-
7,928,888,483
7,928,888,483
(10,399,990)
7,918,488,493

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
87,658,749
87,658,749
-
87,658,749

소유주와의 거래:

주식선택권 행사
47,500,000
350,502,500
(62,747,500)
-
335,255,000
-
335,255,000

배당
-
-
-
(3,848,338,956)
(3,848,338,956)
-
(3,848,338,956)

2022년 12월 31일 잔액
11,147,500,000
20,993,769,112
(6,111,472,590)
110,339,718,061
136,369,514,583
160,989,277
136,530,503,860

2023년 1월 1일 잔액
11,147,500,000
20,993,769,112
(6,111,472,590)
110,339,718,061
136,369,514,583
160,989,277
136,530,503,860

총 포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(5,412,251,119)
(5,412,251,119)
(241,060,937)
(5,653,312,056)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
27,489,997
27,489,997
-
27,489,997

소유주와의 거래:

무상증자
13,250,493,000
(13,302,523,380)
(12,576,600)
-
(64,606,980)
-
(64,606,980)

자기주식소각
-
-
3,055,736,295
(3,055,736,295)
-
-
-

배당
-
-
-
(10,600,394,400)
(10,600,394,400)
-
(10,600,394,400)

기타
-
-
(17,102,240)
-
(17,102,240)
-
(17,102,240)

2023년 12월 31일 잔액
24,397,993,000
7,691,245,732
(3,085,415,135)
91,298,826,244
120,302,649,841
(80,071,660)
120,222,578,181

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영풍제지주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제54(당)기
제53(전)기

영업활동 현금흐름
8,294,362,030
12,560,642,975

영업으로부터 창출된 현금흐름
9,912,036,757
13,975,548,954

이자수취
1,828,275,543
791,430,643

이자지급
(2,063,723,907)
(961,554,522)

법인세 납부
(1,382,226,363)
(1,244,782,100)

투자활동 현금흐름
19,441,601,749
(2,495,964,053)

금융기관예치금의 감소
-
93,600,000,000

금융기관예치금의 증가
(48,000,000)
(50,000,000,000)

기타수취채권의 감소
60,058,540,531
7,052,213,500

기타수취채권의 증가
(43,551,570,002)
(24,912,532,138)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
61,943,601,405
39,285,378,586

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(53,194,260,007)
(58,000,000,000)

유형자산의 처분
65,587,182
1,338,991,161

유형자산의 취득
(10,108,314,574)
(10,802,469,827)

무형자산의 처분
759,818,182
500,000,000

무형자산의 취득
(2,192,376,300)
(557,545,335)

국고보조금의 수령
3,597,000
-

투자부동산의 처분
5,500,000,000
-

파생금융부채의 발행
250,000,000
-

사업결합
(45,021,668)
-

재무활동 현금흐름
(4,052,335,637)
(13,159,896,695)

차입금의 증가
12,620,000,000
5,000,000,000

차입금의 상환
(5,915,978,647)
(14,250,000,000)

임대보증금의 증가
398,750,000
-

기타지급채무의 감소
(152,000,000)
(312,500,000)

리스부채의 지급
(321,003,370)
(84,312,739)

종속회사 유상증자 부대비용
(17,102,240)
335,255,000

무상증자 부대비용 및 단주 대금
(64,606,980)
-

배당금 지급
(10,600,394,400)
(3,848,338,956)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(5,010)
(74,117,979)

현금및현금성자산의 순증가
23,683,623,132
(3,169,335,752)

기초 현금및현금성자산
8,201,447,488
11,370,783,240

기말 현금및현금성자산
31,885,070,620
8,201,447,488

2) 별도재무제표

① 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 54(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

영풍제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제54(당)기 기말
제53(전)기 기말

자산

유동자산
65,294,493,658
54,384,838,954

현금및현금성자산
31,747,220,335
8,074,640,709

매출채권
8,867,985,422
11,797,526,580

기타수취채권
5,878,974,189
18,129,863,509

당기손익-공정가치 측정 금융자산
10,128,930,557
2,019,600,000

재고자산
8,547,103,230
14,228,228,114

기타자산
124,279,925
134,980,042

비유동자산
132,681,469,781
149,269,316,222

금융기관예치금
3,000,000
3,000,000

기타수취채권
5,003,850,576
631,293,715

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
10,394,800
10,394,800

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,500,000,000
21,008,878,576

종속기업투자주식
2,542,000,000
800,000,000

유형자산
30,058,152,084
39,858,823,106

무형자산
2,160,226,104
569,393,611

투자부동산
89,205,779,411
85,687,040,935

이연법인세자산
1,646,196,023
570,338,854

순확정급여자산
551,870,783
130,152,625

자산 총계
197,975,963,439
203,654,155,176

부채

유동부채
18,517,604,793
17,266,875,780

매입채무
1,142,785,947
1,473,070,177

단기차입금
2,000,000,000
-

기타지급채무
14,151,879,204
12,740,216,823

유동성장기차입금
-
1,125,000,000

당기법인세부채
222,621,253
985,909,199

기타부채
1,000,318,389
942,679,581

비유동부채
56,452,349,987
49,862,087,401

장기차입금
56,000,000,000
48,000,000,000

기타지급채무
356,836,905
1,788,240,601

기타부채
95,513,082
73,846,800

부채 총계
74,969,954,780
67,128,963,181

자본

자본금
24,397,993,000
11,147,500,000

자본잉여금
7,691,245,732
20,993,769,112

기타자본
(3,068,312,895)
(6,111,472,590)

이익잉여금
93,985,082,822
110,495,395,473

자본총계
123,006,008,659
136,525,191,995

자본과 부채 총계
197,975,963,439
203,654,155,176

② 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

매출액
78,585,489,154
105,452,638,864

매출원가
68,537,119,062
88,351,674,730

매출총이익
10,048,370,092
17,100,964,134

판매비와관리비
11,564,067,358
9,244,019,746

영업이익(손실)
(1,515,697,266)
7,856,944,388

금융수익
2,037,975,307
717,725,954

금융비용
2,336,456,540
1,284,537,307

기타수익
6,423,751,964
2,992,080,846

기타비용
7,955,199,506
220,915,213

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,345,626,041)
10,061,298,668

법인세비용
(463,954,088)
2,091,158,125

당기순이익(손실)
(2,881,671,953)
7,970,140,543

기타포괄손익
27,489,997
87,658,749

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
27,489,997
87,658,749

총포괄이익(손실)
(2,854,181,956)
8,057,799,292

주당손익(손실)

기본주당이익
(63)
180

희석주당이익
(63)
180

③ 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2022년 1월 1일 잔액
11,100,000,000
20,643,266,612
(6,048,725,090)
106,285,935,137
131,980,476,659

총 포괄이익:

당기순이익
-
-
-
7,970,140,543
7,970,140,543

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
87,658,749
87,658,749

소유주와의 거래:

주식선택권 행사
47,500,000
350,502,500
(62,747,500)
-
335,255,000

배당
-
-
-
(3,848,338,956)
(3,848,338,956)

2022년 12월 31일 잔액
11,147,500,000
20,993,769,112
(6,111,472,590)
110,495,395,473
136,525,191,995

2023년 1월 1일 잔액
11,147,500,000
20,993,769,112
(6,111,472,590)
110,495,395,473
136,525,191,995

총 포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(2,881,671,953)
(2,881,671,953)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
27,489,997
27,489,997

소유주와의 거래:

무상증자
13,250,493,000
(13,302,523,380)
(12,576,600)
-
(64,606,980)

자기주식소각
-
-
3,055,736,295
(3,055,736,295)
-

배당
-
-
-
(10,600,394,400)
(10,600,394,400)

2023년 12월 31일 잔액
24,397,993,000
7,691,245,732
(3,068,312,895)
93,985,082,822
123,006,008,659

④ 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사
(단위: 원)

구 분
제54(당)기
제53(전)기

영업활동 현금흐름
10,229,205,897
12,597,176,281

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,504,052,039
14,013,542,957

이자수취
2,089,038,782
789,913,306

이자지급
(1,981,430,421)
(961,554,522)

법인세 납부
(1,382,454,503)
(1,244,725,460)

투자활동 현금흐름
15,261,853,009
(2,565,964,053)

금융기관예치금의 감소
-
93,600,000,000

금융기관예치금의 증가
-
(50,000,000,000)

기타수취채권의 감소
60,008,540,531
7,052,213,500

기타수취채권의 증가
(52,581,570,002)
(24,982,532,138)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
61,943,466,051
39,285,378,586

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(53,194,260,007)
(58,000,000,000)

종속기업투자
(2,990,000,000)
-

유형자산의 처분
4,949,000
1,338,991,161

유형자산의 취득
(2,246,714,446)
(10,802,469,827)

유형자산의 처분
-
500,000,000

무형자산의 취득
(2,192,376,300)
(557,545,335)

무형자산의 처분
759,818,182
-

투자부동산의 처분
5,500,000,000
-

파생금융부채의 발생
250,000,000
-

재무활동 현금흐름
(1,818,474,270)
(13,159,896,695)

차입금의 증가
10,000,000,000
-

차입금의 상환
(1,125,000,000)
(9,250,000,000)

임대보증금의 증가
398,750,000
20,000,000

임대보증금의 감소
(150,000,000)
(332,500,000)

리스부채의 지급
(277,222,890)
(84,312,739)

유상증자
-
335,255,000

무상증자 비용 및 단주대금
(64,606,980)
-

배당금의 지급
(10,600,394,400)
(3,848,338,956)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(5,010)
(74,117,979)

현금및현금성자산의 순증가
23,672,579,626
(3,202,802,446)

기초 현금및현금성자산
8,074,640,709
11,277,443,155

기말 현금및현금성자산
31,747,220,335
8,074,640,709

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사 (단위 : 천원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(당) 기

처분 예정일 2024년 3월 28일
처분 확정일 2023년 3월 20일

I. 미처분이익잉여금

32,446,768

49,790,830

1. 전기이월미처분이익잉여금
38,356,686

44,878,477

2. 중간배당 (주당배당금(액면배당률): 당기 : 40원 (8%) 전기 : 179원 (35.8%)
-

(3,145,446)

3. 자기주식소각
(3,055,736)

-

4. 순확정급여부채의 재측정요소
27,490

87,659

5. 당기순이익(손실)
(2,881,672)

7,970,140

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

1,943,372

11,434,144

1. 이익준비금
176,670

833,750

2. 배당금 (현금배당 주당 배당금(률) 보통주 : 당기 40 원(8%) 전기 600원(120%))
1,766,702

10,600,394

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

30,503,396

38,356,686

※당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 28일로 예정된 제54기 정기주주총회에서 처분될 예정입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하여 주시기 바랍니다.
주 (2) 정정 후

상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2024년 3월 19일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경하였습니다.

제1호 의안 : 제54기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 보고의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

제지산업은 경제 및 산업활동과 문화생활에 필요한 필수 재화를 공급하는 산업으로서, 설비투자에 거액의 자금이 투자가 필요한 전형적인 자본집약적 장치산업으로, 고정비의 부담이 크고 전력비, 연료비등 에너지 비용이 높은 산업이기에 신규시장진입과 설비증설에 제약이 있습니다. 또한 수요가 지역 위주로 분산되어 거래기업에 대부분 장기적으로 납품이 이루어지고 있고, 이로 인해 비교적 안정적인 시장을 이루고 있습니다. 또한, 전자상거래 발달에 따른 택배산업의 급성장과 환경보호에 대한 관심등으로 인해 포장재의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 국내 제지업계는 활력을 띄고 있습니다.2.
회사의 현
황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 영업개황 당사는 1970년 설립되어 경기도 평택시 소재의 공장에 환망다통식 초지기1식 1호기를 설치가동하면서 화섬, 면방업계의 섬유봉, 실패의 원자재인 지관용원지와 골판지상자용 라이너원지를 생산하여 왔습니다.

제54기(2023.01.01~2023.12.31)에는 생산 128,175톤, 판매 134,303톤, 제품매출액 73,046백만원을 기록하였습니다.
당사는 매출과 수율향상, 원가절감의 일환으로 소각보일러를 완공함으로써 이익의 현저한 증가를 이룬 바 있으며, 또한 원재료의 안정적인 수급을 위하여 재활용처리시설에 투자하였으며, 내부적으로 발생되는 손실을 최소화 하고 적극적인 영업전략 및 신모델 개발 등을 통해 시장 변화에 능동적으로 대처하여 수익성의 개선을 위해 지속적으로 노력할 것입니다. ② 공시대상 사업부문의 구분

" 지류 제조업 "

③ 연결대상 종속회사의 개황

하북산업개발 주식회사는 당사의 사업 거점 일대의 토지 활용도를 개선하고자 2019년 8월 8일에 신규 설립되었습니다. 주 사업목적은 부동산 개발이며 향후 사업계획의 추진경과에 따라 사업분야를 구체화할 예정입니다.

영풍팩키지 주식회사는 2005년 12월에 설립되어 17년의 업력을 지닌 골판지 제조업 영위업체로서, 47명의 종업원을 보유한 중소기업, 일반 업체입니다.

2023년 제18기(2023.01.01 ~ 2023.12.30)에는 생산1,264만㎡, 판매 1,276만㎡, 제품매출액 8,741백만원을 기록하였습니다.

지배회사에서 생산한 제지를 수직계열화한 종속회사를 통하여 골판지 와 골판지 상자로 판매하여 부가가치를 높여, 경영효율증진과 이익극대화를 통해, 연결회사의 미래 성장과 시너지 창출에 기여하고자 합니다.

2) 시장점유율 등 (단위 : %)

구 분
제54기
제53기
제52기

지관원지
25%
37%
37%

라이너원지
2%
3%
3%

정확한 데이터를 확보하기 어려워 회사 영업부가 자체 조사한 현황 입니다. 3) 시장의 특성 지관원지는 타지종과는 달리 일정한 압축강도와 인장강도가 필요하기 때문에 고평량(200g~ 500g/㎡)이며, 제품의 용도가 다양하고 연구 응용에 따라 신수요시장의 개발가능성이 높습니다. 그리고 원재료의 가격은 국제적으로 등락을 반복하는데 비해 매출액 대비 원재료비율이 40~60%로 높기 때문에 불안정적인 수익구조를 가지고 있습니다. 골판지 업계는 골판지원단을 제조하는 업체와 구입원단으로부터 판지상자를 제조하는 업체로 구분할 수 있는데 생산공정이 비교적 단순하며 대부분 품질향상과 원가절감을 위하여 원단과 상자를 병산하는 일괄생산체제를 가지고 있습니다. 골판지원지는 라이너지와 골심지로 나누어지는데 현재 대략 20여개 업체가 참여하고 있으며 골판지원지 시장에서 라이너지와 골심지간의 비중은 7 : 3 정도입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

" 해 당 사 항 없 음 "

5) 영풍제지 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 54(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

영풍제지주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제54(당)기 기말
제53(전)기 기말

자산

유동자산
61,503,210,872
54,442,061,424

현금및현금성자산
31,885,070,620
8,201,447,488

금융기관예치금
156,000,000
-

매출채권
8,698,768,907
11,797,526,580

기타수취채권
1,265,168,951
18,059,667,895

당기손익-공정가치 측정 금융자산
10,128,930,557
2,019,600,000

재고자산
9,231,971,230
14,228,228,114

기타자산
137,300,607
135,591,347

비유동자산
138,576,098,411
149,228,318,222

금융기관예치금
3,000,000
3,000,000

기타수취채권
1,157,234,576
631,293,715

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
12,394,800
10,394,800

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,500,000,000
21,008,878,576

유형자산
42,728,247,497
40,617,825,106

무형자산
2,160,226,104
569,393,611

투자부동산
89,205,779,411
85,687,040,935

이연법인세자산
1,646,196,023
570,338,854

순확정급여자산
-
130,152,625

자산 총계
199,916,289,283
203,670,379,646

부채

유동부채
21,850,624,649
17,277,788,385

매입채무
1,255,004,537
1,473,070,177

단기차입금
4,000,000,000
-

기타지급채무
15,274,739,605
12,743,551,378

유동성장기차입금
-
1,125,000,000

당기법인세부채
222,621,253
985,909,199

기타부채
1,098,259,254
950,257,631

비유동부채
57,843,086,453
49,862,087,401

장기차입금
56,000,000,000
48,000,000,000

기타지급채무
429,327,440
1,788,240,601

순확정급여부채
517,216,312
-

이연법인세부채
801,029,619
-

기타부채
95,513,082
73,846,800

부채 총계
79,693,711,102
67,139,875,786

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
120,302,649,841
136,369,514,583

자본금
24,397,993,000
11,147,500,000

자본잉여금
7,691,245,732
20,993,769,112

기타자본
(3,085,415,135)
(6,111,472,590)

이익잉여금
91,298,826,244
110,339,718,061

비지배지분
(80,071,660)
160,989,277

자본총계
120,222,578,181
136,530,503,860

자본과 부채 총계
199,916,289,283
203,670,379,646

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

영풍제지주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

매출액
82,568,024,475
105,449,038,864

매출원가
72,604,756,426
88,351,674,730

매출총이익
9,963,268,049
17,097,364,134

판매비와관리비
12,955,748,174
9,293,352,888

영업이익(손실)
(2,992,480,125)
7,804,011,246

금융수익
1,772,387,844
719,047,677

금융비용
2,393,907,267
1,284,537,307

기타수익
6,472,185,018
2,992,100,846

기타비용
8,975,451,614
220,975,844

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,117,266,144)
10,009,646,618

법인세비용(수익)
(463,954,088)
2,091,158,125

당기순이익(손실)
(5,653,312,056)
7,918,488,493

기타포괄손익
27,489,997
87,658,749

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
27,489,997
87,658,749

총포괄이익(손실)
(5,625,822,059)
8,006,147,242

당기순이익(손실)의 귀속:
(5,653,312,056)
7,918,488,493

지배기업의 소유주
(5,412,251,119)
7,928,888,483

비지배지분
(241,060,937)
(10,399,990)

총포괄이익(손실)의 귀속:
(5,625,822,059)
8,006,147,242

지배기업의 소유주
(5,384,761,122)
8,016,547,232

비지배지분
(241,060,937)
(10,399,990)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
(118)
180

희석주당이익(손실)
(118)
179

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 54(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

영풍제지주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
지배기업지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업지분합계

2022년 1월 1일 잔액
11,100,000,000
20,643,266,612
(6,048,725,090)
106,171,509,785
131,866,051,307
171,389,267
132,037,440,574

총 포괄이익:

당기순이익
-
-
-
7,928,888,483
7,928,888,483
(10,399,990)
7,918,488,493

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
87,658,749
87,658,749
-
87,658,749

소유주와의 거래:

주식선택권 행사
47,500,000
350,502,500
(62,747,500)
-
335,255,000
-
335,255,000

배당
-
-
-
(3,848,338,956)
(3,848,338,956)
-
(3,848,338,956)

2022년 12월 31일 잔액
11,147,500,000
20,993,769,112
(6,111,472,590)
110,339,718,061
136,369,514,583
160,989,277
136,530,503,860

2023년 1월 1일 잔액
11,147,500,000
20,993,769,112
(6,111,472,590)
110,339,718,061
136,369,514,583
160,989,277
136,530,503,860

총 포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(5,412,251,119)
(5,412,251,119)
(241,060,937)
(5,653,312,056)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
27,489,997
27,489,997
-
27,489,997

소유주와의 거래:

무상증자
13,250,493,000
(13,302,523,380)
(12,576,600)
-
(64,606,980)
-
(64,606,980)

자기주식소각
-
-
3,055,736,295
(3,055,736,295)
-
-
-

배당
-
-
-
(10,600,394,400)
(10,600,394,400)
-
(10,600,394,400)

기타
-
-
(17,102,240)
-
(17,102,240)
-
(17,102,240)

2023년 12월 31일 잔액
24,397,993,000
7,691,245,732
(3,085,415,135)
91,298,826,244
120,302,649,841
(80,071,660)
120,222,578,181

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영풍제지주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제54(당)기
제53(전)기

영업활동 현금흐름
8,294,362,030
12,560,642,975

영업으로부터 창출된 현금흐름
9,912,036,757
13,975,548,954

이자수취
1,828,275,543
791,430,643

이자지급
(2,063,723,907)
(961,554,522)

법인세 납부
(1,382,226,363)
(1,244,782,100)

투자활동 현금흐름
19,441,601,749
(2,495,964,053)

금융기관예치금의 감소
-
93,600,000,000

금융기관예치금의 증가
(48,000,000)
(50,000,000,000)

기타수취채권의 감소
60,058,540,531
7,052,213,500

기타수취채권의 증가
(43,551,570,002)
(24,912,532,138)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
61,943,601,405
39,285,378,586

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(53,194,260,007)
(58,000,000,000)

유형자산의 처분
65,587,182
1,338,991,161

유형자산의 취득
(10,108,314,574)
(10,802,469,827)

무형자산의 처분
759,818,182
500,000,000

무형자산의 취득
(2,192,376,300)
(557,545,335)

국고보조금의 수령
3,597,000
-

투자부동산의 처분
5,500,000,000
-

파생금융부채의 발행
250,000,000
-

사업결합
(45,021,668)
-

재무활동 현금흐름
(4,052,335,637)
(13,159,896,695)

차입금의 증가
12,620,000,000
5,000,000,000

차입금의 상환
(5,915,978,647)
(14,250,000,000)

임대보증금의 증가
398,750,000
-

기타지급채무의 감소
(152,000,000)
(312,500,000)

리스부채의 지급
(321,003,370)
(84,312,739)

종속회사 유상증자 부대비용
(17,102,240)
335,255,000

무상증자 부대비용 및 단주 대금
(64,606,980)
-

배당금 지급
(10,600,394,400)
(3,848,338,956)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(5,010)
(74,117,979)

현금및현금성자산의 순증가
23,683,623,132
(3,169,335,752)

기초 현금및현금성자산
8,201,447,488
11,370,783,240

기말 현금및현금성자산
31,885,070,620
8,201,447,488

2) 별도재무제표

① 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 54(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

영풍제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제54(당)기 기말
제53(전)기 기말

자산

유동자산
65,294,493,658
54,384,838,954

현금및현금성자산
31,747,220,335
8,074,640,709

매출채권
8,867,985,422
11,797,526,580

기타수취채권
5,878,974,189
18,129,863,509

당기손익-공정가치 측정 금융자산
10,128,930,557
2,019,600,000

재고자산
8,547,103,230
14,228,228,114

기타자산
124,279,925
134,980,042

비유동자산
132,681,469,781
149,269,316,222

금융기관예치금
3,000,000
3,000,000

기타수취채권
5,003,850,576
631,293,715

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
10,394,800
10,394,800

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,500,000,000
21,008,878,576

종속기업투자주식
2,542,000,000
800,000,000

유형자산
30,058,152,084
39,858,823,106

무형자산
2,160,226,104
569,393,611

투자부동산
89,205,779,411
85,687,040,935

이연법인세자산
1,646,196,023
570,338,854

순확정급여자산
551,870,783
130,152,625

자산 총계
197,975,963,439
203,654,155,176

부채

유동부채
18,517,604,793
17,266,875,780

매입채무
1,142,785,947
1,473,070,177

단기차입금
2,000,000,000
-

기타지급채무
14,151,879,204
12,740,216,823

유동성장기차입금
-
1,125,000,000

당기법인세부채
222,621,253
985,909,199

기타부채
1,000,318,389
942,679,581

비유동부채
56,452,349,987
49,862,087,401

장기차입금
56,000,000,000
48,000,000,000

기타지급채무
356,836,905
1,788,240,601

기타부채
95,513,082
73,846,800

부채 총계
74,969,954,780
67,128,963,181

자본

자본금
24,397,993,000
11,147,500,000

자본잉여금
7,691,245,732
20,993,769,112

기타자본
(3,068,312,895)
(6,111,472,590)

이익잉여금
93,985,082,822
110,495,395,473

자본총계
123,006,008,659
136,525,191,995

자본과 부채 총계
197,975,963,439
203,654,155,176

② 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

매출액
78,585,489,154
105,452,638,864

매출원가
68,537,119,062
88,351,674,730

매출총이익
10,048,370,092
17,100,964,134

판매비와관리비
11,564,067,358
9,244,019,746

영업이익(손실)
(1,515,697,266)
7,856,944,388

금융수익
2,037,975,307
717,725,954

금융비용
2,336,456,540
1,284,537,307

기타수익
6,423,751,964
2,992,080,846

기타비용
7,955,199,506
220,915,213

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,345,626,041)
10,061,298,668

법인세비용
(463,954,088)
2,091,158,125

당기순이익(손실)
(2,881,671,953)
7,970,140,543

기타포괄손익
27,489,997
87,658,749

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
27,489,997
87,658,749

총포괄이익(손실)
(2,854,181,956)
8,057,799,292

주당손익(손실)

기본주당이익
(63)
180

희석주당이익
(63)
180

③ 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2022년 1월 1일 잔액
11,100,000,000
20,643,266,612
(6,048,725,090)
106,285,935,137
131,980,476,659

총 포괄이익:

당기순이익
-
-
-
7,970,140,543
7,970,140,543

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
87,658,749
87,658,749

소유주와의 거래:

주식선택권 행사
47,500,000
350,502,500
(62,747,500)
-
335,255,000

배당
-
-
-
(3,848,338,956)
(3,848,338,956)

2022년 12월 31일 잔액
11,147,500,000
20,993,769,112
(6,111,472,590)
110,495,395,473
136,525,191,995

2023년 1월 1일 잔액
11,147,500,000
20,993,769,112
(6,111,472,590)
110,495,395,473
136,525,191,995

총 포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(2,881,671,953)
(2,881,671,953)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
27,489,997
27,489,997

소유주와의 거래:

무상증자
13,250,493,000
(13,302,523,380)
(12,576,600)
-
(64,606,980)

자기주식소각
-
-
3,055,736,295
(3,055,736,295)
-

배당
-
-
-
(10,600,394,400)
(10,600,394,400)

2023년 12월 31일 잔액
24,397,993,000
7,691,245,732
(3,068,312,895)
93,985,082,822
123,006,008,659

④ 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사
(단위: 원)

구 분
제54(당)기
제53(전)기

영업활동 현금흐름
10,229,205,897
12,597,176,281

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,504,052,039
14,013,542,957

이자수취
2,089,038,782
789,913,306

이자지급
(1,981,430,421)
(961,554,522)

법인세 납부
(1,382,454,503)
(1,244,725,460)

투자활동 현금흐름
15,261,853,009
(2,565,964,053)

금융기관예치금의 감소
-
93,600,000,000

금융기관예치금의 증가
-
(50,000,000,000)

기타수취채권의 감소
60,008,540,531
7,052,213,500

기타수취채권의 증가
(52,581,570,002)
(24,982,532,138)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
61,943,466,051
39,285,378,586

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(53,194,260,007)
(58,000,000,000)

종속기업투자
(2,990,000,000)
-

유형자산의 처분
4,949,000
1,338,991,161

유형자산의 취득
(2,246,714,446)
(10,802,469,827)

유형자산의 처분
-
500,000,000

무형자산의 취득
(2,192,376,300)
(557,545,335)

무형자산의 처분
759,818,182
-

투자부동산의 처분
5,500,000,000
-

파생금융부채의 발생
250,000,000
-

재무활동 현금흐름
(1,818,474,270)
(13,159,896,695)

차입금의 증가
10,000,000,000
-

차입금의 상환
(1,125,000,000)
(9,250,000,000)

임대보증금의 증가
398,750,000
20,000,000

임대보증금의 감소
(150,000,000)
(332,500,000)

리스부채의 지급
(277,222,890)
(84,312,739)

유상증자
-
335,255,000

무상증자 비용 및 단주대금
(64,606,980)
-

배당금의 지급
(10,600,394,400)
(3,848,338,956)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(5,010)
(74,117,979)

현금및현금성자산의 순증가
23,672,579,626
(3,202,802,446)

기초 현금및현금성자산
8,074,640,709
11,277,443,155

기말 현금및현금성자산
31,747,220,335
8,074,640,709

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사 (단위 : 천원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(당) 기

처분 예정일 2024년 3월 28일
처분 확정일 2023년 3월 20일

I. 미처분이익잉여금

32,446,768

49,790,830

1. 전기이월미처분이익잉여금
38,356,686

44,878,477

2. 중간배당 (주당배당금(액면배당률): 당기 : 40원 (8%) 전기 : 179원 (35.8%)
-

(3,145,446)

3. 자기주식소각
(3,055,736)

-

4. 순확정급여부채의 재측정요소
27,490

87,659

5. 당기순이익(손실)
(2,881,672)

7,970,140

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

1,943,372

11,434,144

1. 이익준비금
176,670

833,750

2. 배당금 (현금배당 주당 배당금(률) 보통주 : 당기 40 원(8%) 전기 600원(120%))
1,766,702

10,600,394

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

30,503,396

38,356,686

※당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 28일로 예정된 제54기 정기주주총회에서 처분될 예정입니다.※ 당사의 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2024년 3월 19일 공시한 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하여 주시기 바랍니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 영풍제지 주식회사주 소: 경기도 평택시 진위면 서탄로 9전화번호: 031-660-8200

작 성 자:
성 명: 이승훈부서 및 직위: 재무팀 사원전화번호: 031-8022-7919

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
영풍제지 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

영풍제지주식회사
보통주
2,314,603
4.96
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)대양금속
최대주주
보통주
7,791,825
16.76
최대주주
-

계
-
7,791,825
16.76
-
-

※ 상기 소유주식수는 2023년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김승규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이파트너스그룹
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이파트너스그룹
주은진
서울시 서초구 마방로10길 34-6
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-574-6678

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

영풍제지주식회사
http://www.yp21.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : (17706) 경기도 평택시 진위면 서탄로9 영풍제지 주식회사 주주총회 담당자 앞·전화번호 : 031-660-8200- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능·접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 28일 제54기 정기 주주총회 개시전 도착분에 한함

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 28 일 오전 8 시 30 분

장 소
경기도 평택시 진위면 서탄로 9,영풍제지 주식회사 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2024년 3월 19일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경하였습니다.

제1호 의안 : 제54기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 보고의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

제지산업은 경제 및 산업활동과 문화생활에 필요한 필수 재화를 공급하는 산업으로서, 설비투자에 거액의 자금이 투자가 필요한 전형적인 자본집약적 장치산업으로, 고정비의 부담이 크고 전력비, 연료비등 에너지 비용이 높은 산업이기에 신규시장진입과 설비증설에 제약이 있습니다. 또한 수요가 지역 위주로 분산되어 거래기업에 대부분 장기적으로 납품이 이루어지고 있고, 이로 인해 비교적 안정적인 시장을 이루고 있습니다. 또한, 전자상거래 발달에 따른 택배산업의 급성장과 환경보호에 대한 관심등으로 인해 포장재의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 국내 제지업계는 활력을 띄고 있습니다.2.
회사의 현
황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 영업개황 당사는 1970년 설립되어 경기도 평택시 소재의 공장에 환망다통식 초지기1식 1호기를 설치가동하면서 화섬, 면방업계의 섬유봉, 실패의 원자재인 지관용원지와 골판지상자용 라이너원지를 생산하여 왔습니다.

제54기(2023.01.01~2023.12.31)에는 생산 128,175톤, 판매 134,303톤, 제품매출액 73,046백만원을 기록하였습니다.
당사는 매출과 수율향상, 원가절감의 일환으로 소각보일러를 완공함으로써 이익의 현저한 증가를 이룬 바 있으며, 또한 원재료의 안정적인 수급을 위하여 재활용처리시설에 투자하였으며, 내부적으로 발생되는 손실을 최소화 하고 적극적인 영업전략 및 신모델 개발 등을 통해 시장 변화에 능동적으로 대처하여 수익성의 개선을 위해 지속적으로 노력할 것입니다. ② 공시대상 사업부문의 구분

" 지류 제조업 "

③ 연결대상 종속회사의 개황

하북산업개발 주식회사는 당사의 사업 거점 일대의 토지 활용도를 개선하고자 2019년 8월 8일에 신규 설립되었습니다. 주 사업목적은 부동산 개발이며 향후 사업계획의 추진경과에 따라 사업분야를 구체화할 예정입니다.

영풍팩키지 주식회사는 2005년 12월에 설립되어 17년의 업력을 지닌 골판지 제조업 영위업체로서, 47명의 종업원을 보유한 중소기업, 일반 업체입니다.

2023년 제18기(2023.01.01 ~ 2023.12.30)에는 생산1,264만㎡, 판매 1,276만㎡, 제품매출액 8,741백만원을 기록하였습니다.

지배회사에서 생산한 제지를 수직계열화한 종속회사를 통하여 골판지 와 골판지 상자로 판매하여 부가가치를 높여, 경영효율증진과 이익극대화를 통해, 연결회사의 미래 성장과 시너지 창출에 기여하고자 합니다.

2) 시장점유율 등 (단위 : %)

구 분
제54기
제53기
제52기

지관원지
25%
37%
37%

라이너원지
2%
3%
3%

정확한 데이터를 확보하기 어려워 회사 영업부가 자체 조사한 현황 입니다. 3) 시장의 특성 지관원지는 타지종과는 달리 일정한 압축강도와 인장강도가 필요하기 때문에 고평량(200g~ 500g/㎡)이며, 제품의 용도가 다양하고 연구 응용에 따라 신수요시장의 개발가능성이 높습니다. 그리고 원재료의 가격은 국제적으로 등락을 반복하는데 비해 매출액 대비 원재료비율이 40~60%로 높기 때문에 불안정적인 수익구조를 가지고 있습니다. 골판지 업계는 골판지원단을 제조하는 업체와 구입원단으로부터 판지상자를 제조하는 업체로 구분할 수 있는데 생산공정이 비교적 단순하며 대부분 품질향상과 원가절감을 위하여 원단과 상자를 병산하는 일괄생산체제를 가지고 있습니다. 골판지원지는 라이너지와 골심지로 나누어지는데 현재 대략 20여개 업체가 참여하고 있으며 골판지원지 시장에서 라이너지와 골심지간의 비중은 7 : 3 정도입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

" 해 당 사 항 없 음 "

5) 영풍제지 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 54(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

영풍제지주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제54(당)기 기말
제53(전)기 기말

자산

유동자산
61,503,210,872
54,442,061,424

현금및현금성자산
31,885,070,620
8,201,447,488

금융기관예치금
156,000,000
-

매출채권
8,698,768,907
11,797,526,580

기타수취채권
1,265,168,951
18,059,667,895

당기손익-공정가치 측정 금융자산
10,128,930,557
2,019,600,000

재고자산
9,231,971,230
14,228,228,114

기타자산
137,300,607
135,591,347

비유동자산
138,576,098,411
149,228,318,222

금융기관예치금
3,000,000
3,000,000

기타수취채권
1,157,234,576
631,293,715

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
12,394,800
10,394,800

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,500,000,000
21,008,878,576

유형자산
42,728,247,497
40,617,825,106

무형자산
2,160,226,104
569,393,611

투자부동산
89,205,779,411
85,687,040,935

이연법인세자산
1,646,196,023
570,338,854

순확정급여자산

-
130,152,625

자산 총계
199,916,289,283
203,670,379,646

부채

유동부채
21,850,624,649
17,277,788,385

매입채무
1,255,004,537
1,473,070,177

단기차입금
4,000,000,000
-

기타지급채무
15,274,739,605
12,743,551,378

유동성장기차입금
-
1,125,000,000

당기법인세부채
222,621,253
985,909,199

기타부채
1,098,259,254
950,257,631

비유동부채
57,843,086,453
49,862,087,401

장기차입금

56,000,000,000
48,000,000,000

기타지급채무
429,327,440
1,788,240,601

순확정급여부채
517,216,312
-

이연법인세부채
801,029,619

-

기타부채
95,513,082
73,846,800

부채 총계
79,693,711,102
67,139,875,786

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
120,302,649,841
136,369,514,583

자본금
24,397,993,000
11,147,500,000

자본잉여금
7,691,245,732
20,993,769,112

기타자본
(3,085,415,135)
(6,111,472,590)

이익잉여금
91,298,826,244
110,339,718,061

비지배지분
(80,071,660)
160,989,277

자본총계
120,222,578,181
136,530,503,860

자본과 부채 총계
199,916,289,283
203,670,379,646

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

영풍제지주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

매출액
82,568,024,475
105,449,038,864

매출원가
72,604,756,426
88,351,674,730

매출총이익
9,963,268,049
17,097,364,134

판매비와관리비
12,955,748,174
9,293,352,888

영업이익(손실)
(2,992,480,125)
7,804,011,246

금융수익
1,772,387,844
719,047,677

금융비용
2,393,907,267
1,284,537,307

기타수익
6,472,185,018
2,992,100,846

기타비용
8,975,451,614
220,975,844

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,117,266,144)
10,009,646,618

법인세비용(수익)
(463,954,088)
2,091,158,125

당기순이익(손실)
(5,653,312,056)
7,918,488,493

기타포괄손익
27,489,997
87,658,749

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
27,489,997
87,658,749

총포괄이익(손실)
(5,625,822,059)
8,006,147,242

당기순이익(손실)의 귀속:
(5,653,312,056)
7,918,488,493

지배기업의 소유주
(5,412,251,119)
7,928,888,483

비지배지분
(241,060,937)
(10,399,990)

총포괄이익(손실)의 귀속:
(5,625,822,059)
8,006,147,242

지배기업의 소유주
(5,384,761,122)
8,016,547,232

비지배지분
(241,060,937)
(10,399,990)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
(118)
180

희석주당이익(손실)

(118)
179

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 54(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

영풍제지주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
지배기업지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업지분합계

2022년 1월 1일 잔액
11,100,000,000
20,643,266,612
(6,048,725,090)
106,171,509,785
131,866,051,307
171,389,267
132,037,440,574

총 포괄이익:

당기순이익

-
-
-
7,928,888,483
7,928,888,483
(10,399,990)
7,918,488,493

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
87,658,749
87,658,749
-
87,658,749

소유주와의 거래:

주식선택권 행사
47,500,000
350,502,500
(62,747,500)
-
335,255,000
-
335,255,000

배당
-
-
-
(3,848,338,956)
(3,848,338,956)
-
(3,848,338,956)

2022년 12월 31일 잔액
11,147,500,000
20,993,769,112
(6,111,472,590)
110,339,718,061
136,369,514,583
160,989,277
136,530,503,860

2023년 1월 1일 잔액
11,147,500,000
20,993,769,112
(6,111,472,590)
110,339,718,061
136,369,514,583
160,989,277
136,530,503,860

총 포괄이익:

당기순이익

-
-
-
(5,412,251,119)
(5,412,251,119)
(241,060,937)
(5,653,312,056)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
27,489,997
27,489,997
-
27,489,997

소유주와의 거래:

무상증자
13,250,493,000
(13,302,523,380)
(12,576,600)
-
(64,606,980)
-
(64,606,980)

자기주식소각

-
-
3,055,736,295
(3,055,736,295)
-
-
-

배당

-
-
-
(10,600,394,400)
(10,600,394,400)
-
(10,600,394,400)

기타
-
-
(17,102,240)
-
(17,102,240)
-
(17,102,240)

2023년 12월 31일 잔액
24,397,993,000
7,691,245,732
(3,085,415,135)
91,298,826,244
120,302,649,841
(80,071,660)
120,222,578,181

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영풍제지주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제54(당)기
제53(전)기

영업활동 현금흐름
8,294,362,030
12,560,642,975

영업으로부터 창출된 현금흐름
9,912,036,757
13,975,548,954

이자수취
1,828,275,543
791,430,643

이자지급
(2,063,723,907)
(961,554,522)

법인세 납부
(1,382,226,363)
(1,244,782,100)

투자활동 현금흐름
19,441,601,749
(2,495,964,053)

금융기관예치금의 감소
-
93,600,000,000

금융기관예치금의 증가
(48,000,000)
(50,000,000,000)

기타수취채권의 감소
60,058,540,531
7,052,213,500

기타수취채권의 증가

(43,551,570,002)
(24,912,532,138)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
61,943,601,405
39,285,378,586

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(53,194,260,007)
(58,000,000,000)

유형자산의 처분
65,587,182
1,338,991,161

유형자산의 취득

(10,108,314,574)
(10,802,469,827)

무형자산의 처분

759,818,182
500,000,000

무형자산의 취득
(2,192,376,300)
(557,545,335)

국고보조금의 수령
3,597,000
-

투자부동산의 처분
5,500,000,000
-

파생금융부채의 발행
250,000,000
-

사업결합
(45,021,668)
-

재무활동 현금흐름
(4,052,335,637)
(13,159,896,695)

차입금의 증가
12,620,000,000
5,000,000,000

차입금의 상환
(5,915,978,647)
(14,250,000,000)

임대보증금의 증가
398,750,000
-

기타지급채무의 감소
(152,000,000)
(312,500,000)

리스부채의 지급

(321,003,370)
(84,312,739)

종속회사 유상증자 부대비용

(17,102,240)
335,255,000

무상증자 부대비용 및 단주 대금
(64,606,980)
-

배당금 지급
(10,600,394,400)
(3,848,338,956)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(5,010)
(74,117,979)

현금및현금성자산의 순증가
23,683,623,132
(3,169,335,752)

기초 현금및현금성자산
8,201,447,488
11,370,783,240

기말 현금및현금성자산
31,885,070,620
8,201,447,488

2) 별도재무제표

① 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 54(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 53(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

영풍제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제54(당)기 기말
제53(전)기 기말

자산

유동자산
65,294,493,658
54,384,838,954

현금및현금성자산
31,747,220,335
8,074,640,709

매출채권
8,867,985,422
11,797,526,580

기타수취채권
5,878,974,189
18,129,863,509

당기손익-공정가치 측정 금융자산
10,128,930,557
2,019,600,000

재고자산
8,547,103,230
14,228,228,114

기타자산
124,279,925
134,980,042

비유동자산
132,681,469,781
149,269,316,222

금융기관예치금
3,000,000
3,000,000

기타수취채권
5,003,850,576
631,293,715

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
10,394,800
10,394,800

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,500,000,000
21,008,878,576

종속기업투자주식
2,542,000,000
800,000,000

유형자산
30,058,152,084
39,858,823,106

무형자산
2,160,226,104
569,393,611

투자부동산
89,205,779,411
85,687,040,935

이연법인세자산
1,646,196,023
570,338,854

순확정급여자산

551,870,783
130,152,625

자산 총계
197,975,963,439
203,654,155,176

부채

유동부채
18,517,604,793
17,266,875,780

매입채무
1,142,785,947
1,473,070,177

단기차입금
2,000,000,000
-

기타지급채무
14,151,879,204
12,740,216,823

유동성장기차입금
-
1,125,000,000

당기법인세부채
222,621,253
985,909,199

기타부채
1,000,318,389
942,679,581

비유동부채
56,452,349,987
49,862,087,401

장기차입금

56,000,000,000
48,000,000,000

기타지급채무
356,836,905
1,788,240,601

기타부채
95,513,082
73,846,800

부채 총계
74,969,954,780
67,128,963,181

자본

자본금
24,397,993,000
11,147,500,000

자본잉여금
7,691,245,732
20,993,769,112

기타자본
(3,068,312,895)
(6,111,472,590)

이익잉여금
93,985,082,822
110,495,395,473

자본총계
123,006,008,659
136,525,191,995

자본과 부채 총계
197,975,963,439
203,654,155,176

② 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

매출액
78,585,489,154
105,452,638,864

매출원가
68,537,119,062
88,351,674,730

매출총이익
10,048,370,092
17,100,964,134

판매비와관리비
11,564,067,358
9,244,019,746

영업이익(손실)
(1,515,697,266)
7,856,944,388

금융수익
2,037,975,307
717,725,954

금융비용
2,336,456,540
1,284,537,307

기타수익
6,423,751,964
2,992,080,846

기타비용
7,955,199,506
220,915,213

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,345,626,041)
10,061,298,668

법인세비용
(463,954,088)
2,091,158,125

당기순이익(손실)
(2,881,671,953)
7,970,140,543

기타포괄손익
27,489,997
87,658,749

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
27,489,997
87,658,749

총포괄이익(손실)
(2,854,181,956)
8,057,799,292

주당손익(손실)

기본주당이익
(63)
180

희석주당이익

(63)
180

③ 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2022년 1월 1일 잔액
11,100,000,000
20,643,266,612
(6,048,725,090)
106,285,935,137
131,980,476,659

총 포괄이익:

당기순이익
-
-
-
7,970,140,543
7,970,140,543

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
87,658,749
87,658,749

소유주와의 거래:

주식선택권 행사
47,500,000
350,502,500
(62,747,500)
-
335,255,000

배당

-
-
-
(3,848,338,956)
(3,848,338,956)

2022년 12월 31일 잔액
11,147,500,000
20,993,769,112
(6,111,472,590)
110,495,395,473
136,525,191,995

2023년 1월 1일 잔액
11,147,500,000
20,993,769,112
(6,111,472,590)
110,495,395,473
136,525,191,995

총 포괄이익:

당기순이익

-
-
-
(2,881,671,953)
(2,881,671,953)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
27,489,997
27,489,997

소유주와의 거래:

무상증자
13,250,493,000
(13,302,523,380)
(12,576,600)
-
(64,606,980)

자기주식소각
-
-
3,055,736,295
(3,055,736,295)
-

배당
-
-
-
(10,600,394,400)
(10,600,394,400)

2023년 12월 31일 잔액
24,397,993,000
7,691,245,732
(3,068,312,895)
93,985,082,822
123,006,008,659

④ 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사
(단위: 원)

구 분
제54(당)기
제53(전)기

영업활동 현금흐름
10,229,205,897
12,597,176,281

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,504,052,039
14,013,542,957

이자수취
2,089,038,782
789,913,306

이자지급
(1,981,430,421)
(961,554,522)

법인세 납부
(1,382,454,503)
(1,244,725,460)

투자활동 현금흐름
15,261,853,009
(2,565,964,053)

금융기관예치금의 감소
-
93,600,000,000

금융기관예치금의 증가
-
(50,000,000,000)

기타수취채권의 감소
60,008,540,531
7,052,213,500

기타수취채권의 증가
(52,581,570,002)
(24,982,532,138)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
61,943,466,051
39,285,378,586

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(53,194,260,007)
(58,000,000,000)

종속기업투자
(2,990,000,000)
-

유형자산의 처분
4,949,000
1,338,991,161

유형자산의 취득
(2,246,714,446)
(10,802,469,827)

유형자산의 처분
-
500,000,000

무형자산의 취득
(2,192,376,300)
(557,545,335)

무형자산의 처분
759,818,182
-

투자부동산의 처분
5,500,000,000
-

파생금융부채의 발생
250,000,000
-

재무활동 현금흐름
(1,818,474,270)
(13,159,896,695)

차입금의 증가
10,000,000,000
-

차입금의 상환
(1,125,000,000)
(9,250,000,000)

임대보증금의 증가
398,750,000
20,000,000

임대보증금의 감소
(150,000,000)
(332,500,000)

리스부채의 지급
(277,222,890)
(84,312,739)

유상증자
-
335,255,000

무상증자 비용 및 단주대금
(64,606,980)
-

배당금의 지급
(10,600,394,400)
(3,848,338,956)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(5,010)
(74,117,979)

현금및현금성자산의 순증가
23,672,579,626
(3,202,802,446)

기초 현금및현금성자산
8,074,640,709
11,277,443,155

기말 현금및현금성자산
31,747,220,335
8,074,640,709

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 54(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 53(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

영풍제지 주식회사 (단위 : 천원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(당) 기

처분 예정일 2024년 3월 28일
처분 확정일 2023년 3월 20일

I. 미처분이익잉여금

32,446,768

49,790,830

1. 전기이월미처분이익잉여금
38,356,686

44,878,477

2. 중간배당 (주당배당금(액면배당률): 당기 : 40원 (8%) 전기 : 179원 (35.8%)
-

(3,145,446)

3. 자기주식소각
(3,055,736)

-

4. 순확정급여부채의 재측정요소
27,490

87,659

5. 당기순이익(손실)
(2,881,672)

7,970,140

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

1,943,372

11,434,144

1. 이익준비금
176,670

833,750

2. 배당금 (현금배당 주당 배당금(률) 보통주 : 당기 40 원(8%) 전기 600원(120%))

1,766,702

10,600,394

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

30,503,396

38,356,686

※당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 28일로 예정된 제54기 정기주주총회에서 처분될 예정입니다.※ 당사의 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2024년 3월 19일 공시한 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하여 주시기 바랍니다..

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 지류의 제조 및 판매업2. 지류의 임가공 및 판매업3. 지류 관련 무역업4. 창고업5. 부동산 임대업6. 부동산 매매업7. 환경사업(수질오염, 대기오염, 폐기물관련사업)8. 전자상거래방식에 의한 도소매업, 서비스업9. 지류 관련 유통업
10. 자동차판매업, 자동차정비 및 수리업, 자동차 부품 판매업, 중고자동차 매매 및 알선업,자동차 수출입업, 자동차 매매, 대여, 관리 및 등록대행업11. 전자부품제조업12. 무인항공기 및 무인 비행장치 제조업13. 인형 및 장난감제조업14. 소프트웨어 개발 및 공급업15. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업16. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업17. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업18. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업19. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업20. 전기용 기계, 장비 및 관련 기자재도매업21. 기계장비 및 관련물품 도매업22. 전자상거래소매업23. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 소매업24. 기타 일반기계 및 장비수리업25. 항공 촬영 및 처리업26. 항공 사진 촬영 및 처리업(신설)27. 각호와 관련된 부대사업 일체

제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 지류의 제조 및 판매업2. 지류의 임가공 및 판매업3. 지류 관련 무역업4. 창고업5. 부동산 임대업6. 부동산 매매업7. 환경사업(수질오염, 대기오염, 폐기물관련사업)8. 전자상거래방식에 의한 도소매업, 서비스업9. 지류 관련 유통업
(삭
제)
10. 전자부품제조업11. 무인항공기 및 무인 비행장치 제조업12. 인형 및 장난감제조업13. 소프트웨어 개발 및 공급업14. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업15. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업16. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업17. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업18. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업19. 전기용 기계, 장비 및 관련 기자재도매업20. 기계장비 및 관련물품 도매업21. 전자상거래소매업22. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 소매업23. 기타 일반기계 및 장비수리업24. 항공 촬영 및 처리업25. 항공 사진 촬영 및 처리업
26. 정보통신공사업
27. 인공지능 기술 기반의 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 기술서비스업28. 인공지능 기술 기반의 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 시설관리,점검 서비스업29. 인공지능 솔루션 적용 기술 연구개발 및 공급업30. 시설관리관련 자료처리 및 데이터베이스업31. 정보서비스 (정보처리 및 제공기술)업
32. 각호와 관련된 부대사업 일체

미영위 사업의 목적삭제 및 정비
사업다각화를 위한 목적추가

(신설)
이 정관은 제 54기 정기주주총회에서 승인한 2024년 3월 28일부터 시행한다.
개정 정관의 실행일명시

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
478백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 이사의 수 및 보수총액 내지 최고 한도액 전기와 동일

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
25백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 감사의 수 및 보수총액 내지 최고 한도액 전기와 동일