자람테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240319)
제출인: 자람테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
3.7
자람테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 18일

권 유 자:
성 명: 주식회사 자람테크놀로지주 소: 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 2층 전화번호: 031-779-6700

작 성 자:
성 명: 서인식부서 및 직위: 사장전화번호: 031-779-6700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 자람테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.02.29
라. 주주총회일
2024.03.28

마. 권유 시작일
2024.03.22
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 자람테크놀로지
보통주
64,932
1.05
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

백준현
최대주주
보통주
1,874,880
30.25
최대주주
-

박성훈
등기임원
보통주
868,080
14.01
등기임원
-

서인식
등기임원
보통주
826,440
13.33
등기임원
-

계
-
3,569,400
57.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백준현
보통주
1,874,880
최대주주
최대주주
-

박성훈
보통주
868,080
등기임원
등기임원
-

서인식
보통주
826,440
등기임원
등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.02.29
2024.03.22
2024.03.27
2024.03.28

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)자람테크놀로지
http://zaram.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를
이메일 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : (주)자람테크놀로지 - 주소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 파인벤처빌딩 2층 - 전화번호 : 031-779-6700 - 팩스번호 : 031-779-6799② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. - 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명또는 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오후 2시

장 소
경기도 성남시 분당구 양현로322 코리아디자인센터 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항" 의 "1.사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다.- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 24 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 23 (전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 자람테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당) 기
제23(전) 기

자 산

I. 유동자산

29,996,615,683
15,429,919,170

현금및현금성자산
3,5
11,296,291,874
3,561,035,767

매출채권및기타채권
3,6,22,29,30,33
7,162,739,180
4,211,146,813

기타유동자산
7
4,353,479,446
57,035,776

당기법인세자산

70,427,830
5,277,230

재고자산
8,31
7,113,677,353
7,595,423,584

II. 비유동자산

7,659,645,042
4,386,153,470

당기손익-공정가치측정금융자산
3,4,9,31
1,812,503,162
-

유형자산
10,13,29,31
1,415,360,205
942,725,483

무형자산
11
1,331,263,656
1,713,795,625

비유동매출채권및기타채권
3,6,29,33
648,937,989
34,266,000

이연법인세자산
27
2,451,580,030
1,695,366,362

자 산 총 계

37,656,260,725
19,816,072,640

부 채

I. 유동부채

1,815,626,555
880,694,237

매입채무및기타채무
3,12,14,33
354,732,685
517,578,878

기타유동금융부채
3,13,15,29,33
528,296,465
281,361,917

기타유동부채
16,22
930,325,438
57,854,700

당기법인세부채

-
18,863,803

유동성충당부채
18
2,271,967
5,034,939

II. 비유동부채

369,206,109
112,795,232

기타비유동금융부채
3,12,13,15,29,33
369,206,109
112,795,232

부 채 총 계

2,184,832,664
993,489,469

자 본

자본금
1,19,29
3,212,865,000
2,733,915,000

자본잉여금
19,29
25,249,802,159
5,823,319,337

자본조정
20
(1,987,763,550)
-

이익잉여금
21
8,996,524,452
10,265,348,834

자 본 총 계

35,471,428,061
18,822,583,171

부채 및 자본총계

37,656,260,725
19,816,072,640

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 자람테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 24(당) 기
제23(전) 기

I. 매출액
22,32
11,623,137,413
16,118,235,547

II. 매출원가
8,22,23
8,278,685,069
10,785,155,550

III. 매출총이익

3,344,452,344
5,333,079,997

판매비와관리비
23,24
5,485,601,591
5,130,129,866

IV. 영업이익(손실)

(2,141,149,247)
202,950,131

금융수익
3,26
770,424,969
475,753,057

금융비용
3,26
198,736,552
288,621,340

기타수익
25
34,899,505
2,430,340

기타비용
25
490,476,725
353,347

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,025,038,050)
392,158,841

VI. 법인세비용(수익)
27
(756,213,668)
(225,194,528)

VII. 당기순이익(손실)

(1,268,824,382)
617,353,369

VIII. 기타포괄이익

-
-

IX. 총포괄이익(손실)

(1,268,824,382)
617,353,369

X. 주당손익
28

기본주당순이익(손실)

(211)
118

희석주당순이익(손실)

(211)
118

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

(단위: 원)

과 목
당 기(처분예정일: 2024년 3월 28일)
전 기(처분확정일: 2023년 3월 31일)

미처분이익잉여금

8,995,384,452

10,264,208,834

전기이월미처분이익잉여금
10,264,208,834

9,646,855,465

당기순이익(손실)
(1,268,824,382)

617,353,369

임의적립금등의이입액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

8,995,384,452

10,264,208,834

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

범진욱
1964.12.19
사외이사
-
해당사항없음
이사회

백준현
1969.06.26
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

범진욱
대학교수
2007년 9월~ 현재
서강대학교 공과대학 전자공학과 교수
해당사항없음

백준현
자람테크놀로지대표이사
1994 ~20002000 ~ 20052005~현재
현대전자산업(주)(구 LG반도체)선임연구원(주)자람테크놀로지 연구소장(주)자람테크놀로지 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 관련분야 전문 지식을 바탕으로 회사 의사결정이 이익 극대화 될 수 있도록 참여
- 회사의 성장 및 주주의 권익 제고를 위해 노력

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 전문 지식을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 기대 됨.

확인서

확인서_사외이사_범진욱

확인서_사내이사백준현

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김형선
1968.12.07
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형선
변호사
2010년 2월~현재
법무법인해냄 대표변호사
해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 법률전문가로서 경험이 풍부하고, 이를 바탕으로 당사의 준법 의무 준수 등을 독립적으로 감독하는 감사로서의 역할이 기대됨.

확인서

확인서_감사_김형선

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
406백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

개정전
개정후

제5조(퇴직금 지급액)

직급
퇴직금 계산식

대표이사
평균임금 X 1 X 근속연수

부사장/전무
평균임금 X 1 X 근속연수

상무/이사
평균임금 X 1 X 근속연수

제5조(퇴직금 지급액)

직급
퇴직금 계산식

대표이사
평균임금 X 2 X 근속연수

부사장/전무
평균임금 X 2 X 근속연수

상무/이사
평균임금 X 2 X 근속연수