프로브잇 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240318)
제출인: 프로브잇

의결권대리행사권유참고서류
3.7
㈜에이치앤비디자인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 18일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이치앤비디자인주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 112길, 32 6층전화번호: 070-4261-0800

작 성 자:

성 명: 김 준 성부서 및 직위: 대표이사전화번호: 070-4261-0800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜에이치앤비디자인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜에이치앤비디자인
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임한결
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.14
2024.03.21
2024.03.29
2024.03.29

나. 피권유자의 범위

(주)에이치앤비디자인의 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

주주에 대해 금번 주주총회 안건에 대한 의결권대리 행사 의사를 E-Mail을 통해 묻고 동의를 받고자 함

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 112, 32 6층 전략사업부 임 한결 과장·전화번호 : 070-4261-0800·팩스번호 : 070-7812-0990- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 29일 제12기 정기 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 10시 30분

장 소
서울특별시 강남구 강남대로 112, 32 2층(당사 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의현황,(1)영업개황 및 사업부문의 구분"을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 별도재무제표입니다.* 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.* 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제12(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제11(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에이치앤비디자인과 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

자산

유동자산
77,060,154,841
62,615,435,860

현금및현금성자산
103,746,825
5,852,702,067

매출채권
32,896,466,725
3,114,218,428

계약자산
3,389,224,279
-

당기손익-공정가치금융자산
16,435,507,077
32,404,093,662

상각후원가측정금융자산
5,000,000
30,000,000

기타금융자산(유동)
10,250,649,960
4,268,842,470

유동성파생상품자산
744,013,227
1,091,258,614

재고자산
9,494,893,542
1,555,644,506

기타자산
3,740,653,206
14,269,717,504

당기법인세자산
-
28,958,609

비유동자산
55,805,619,119
25,611,032,636

비유동당기손익-공정가치금융자산
5,391,429,685
3,350,000,000

기타금융자산(비유동)
21,216,934,533
2,469,378,356

장기매출채권
15,048,167,263
-

관계기업투자주식
4,433,312,704
-

유형자산
1,219,118,389
7,880,916,349

사용권자산
972,205,623
3,153,391,070

투자부동산
3,763,429,768
2,060,280,458

무형자산
786,372,573
6,697,066,403

이연법인세자산
2,974,648,581
-

자산총계
132,865,773,960
88,226,468,496

부채

유동부채
114,123,862,199
43,164,688,761

매입채무
850,019,392
2,375,911,147

계약부채
11,384,260,677
-

기타금융부채
45,668,044,733
3,762,374,740

단기차입금
9,400,990,275
601,000,000

유동성장기차입금
1,000,000,000
4,757,090,000

유동성전환사채
15,216,144,288
11,698,388,767

유동성신주인수권부사채
8,903,296,862
6,428,133,855

유동성리스부채
478,456,137
980,634,953

유동성파생상품부채
8,977,172,009
7,358,303,592

당기법인세부채
907,048,792
-

기타부채
9,913,154,640
5,170,759,003

기타충당부채
1,425,274,394
32,092,704

비유동부채
6,562,492,108
4,789,389,765

장기차입금
3,266,200,000
2,229,860,000

기타금융부채(비유동)
85,936,139
47,040,000

리스부채
561,434,552
1,617,256,210

이연법인세부채
(152,372,669)
895,233,555

기타비유동부채
158,792,134
-

순확정급여부채
2,642,501,952
-

부채총계
120,686,354,307
47,954,078,526

자본

지배기업소유주지분
12,179,419,653
39,784,250,150

자본금
6,828,876,000
5,506,461,000

자본잉여금
78,476,554,301
71,805,347,967

기타자본
513,157,249
518,629,293

이익잉여금
(73,639,167,897)
(38,046,188,110)

비지배지분
-
488,139,820

자본총계
12,179,419,653
40,272,389,970

자본과부채총계
132,865,773,960
88,226,468,496

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이치앤비디자인과 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

매출액
182,319,789,727
3,203,052,348

매출원가
164,248,926,877
3,999,327,303

매출총이익(손실)
18,070,862,850
(796,274,955)

판매비와관리비
24,786,500,157
6,343,526,218

영업이익(손실)
(6,715,637,307)
(7,139,801,173)

기타이익
868,645,961
1,684,573,463

기타비용
(19,257,382,180)
(2,944,793,027)

금융수익
7,615,774,816
4,789,644,868

금융원가
(13,445,230,471)
(3,662,108,476)

지분법손익
(236,698,759)
-

종속기업처분이익(손실)
(2,474,524,894)
66,135,845

법인세비용차감전순이익(손실)
(33,645,052,834)
(7,206,348,500)

법인세비용(이익)
763,240,786
(256,158,486)

계속영업당기순이익(손실)
(34,408,293,620)
(6,950,190,014)

중단영업당기순이익(손실)
(795,203,587)
(774,683,624)

당기순이익(손실)
(35,203,497,207)
(7,724,873,638)

기타포괄손익
(589,695,430)
49,173,007

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(589,695,430)
-

지분법이익잉여금
(589,695,430)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-
49,173,007

해외사업환산손익

-
49,173,007

총포괄손익
(35,793,192,637)
(7,675,700,631)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(35,008,068,056)
(6,996,066,351)

비지배지분
(195,429,151)
(728,807,287)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(35,597,763,486)
(6,971,479,848)

비지배지분
(195,429,151)
(704,220,783)

지배기업 소유주지분 주당이익

기본주당이익(손실)

보통주기본주당이익(손실)
(2,790)
(644)

계속영업 보통주기본주당이익(손실)
(2,727)
(572)

중단영업 보통주기본주당이익(손실)
(63)
(71)

희석주당이익(손실)
(2,790)
(644)

계속영업 보통주기본주당이익(손실)
(2,727)
(572)

중단영업 보통주기본주당이익(손실)
(63)
(71)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이치앤비디자인과 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본

이익잉여금

(결손금)

지배주주지분
비지배지분
합 계

2022.01.01 (전기초)
5,393,110,500
70,918,720,356
313,267,159
(31,050,121,759)
45,574,976,256
1,142,935,149
46,717,911,405

총 포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,996,066,351)
(6,996,066,351)
(728,807,287)
(7,724,873,638)

기타포괄손익 :

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
24,586,503
-
24,586,503
24,586,504
49,173,007

총 포괄손익
-
-
24,586,503
(6,996,066,351)
(6,971,479,848)
(704,220,783)
(7,675,700,631)

소유주와의 거래 등 :

유상증자
113,350,500
886,627,611
-
-
999,978,111
-
999,978,111

주식보상비용
-
-
184,504,416
-
184,504,416
-
184,504,416

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
50,000,000
50,000,000

종속기업의 신주발행비
-
-
(3,728,785)
-
(3,728,785)
(574,546)
(4,303,331)

소유주와의 거래 총액
113,350,500
886,627,611
180,775,631
-
1,180,753,742
49,425,454
1,230,179,196

2022.12.31 (전기말)
5,506,461,000
71,805,347,967
518,629,293
(38,046,188,110)
39,784,250,150
488,139,820
40,272,389,970

2023.01.01 (당기초)
5,506,461,000
71,805,347,967
518,629,293
(38,046,188,110)
39,784,250,150
488,139,820
40,272,389,970

총 포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(35,008,068,056)
(35,008,068,056)
(195,429,151)
(35,203,497,207)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(589,695,430)
(589,695,430)
-
(589,695,430)

기타포괄손익 :

연결범위의 변동
-
-
(51,598,150)
4,783,699
(46,814,451)
(292,710,669)
(339,525,120)

총 포괄손익
-
-
(51,598,150)
(35,592,979,787)
(35,644,577,937)
(488,139,820)
(36,132,717,757)

소유주와의 거래 등 :

주식보상비용
-
-
46,126,106
-
46,126,106
-
46,126,106

유상증자
1,212,477,000
5,781,144,334
-
-
6,993,621,334
-
6,993,621,334

전환사채의 보통주 전환
109,938,000
890,062,000
-
-
1,000,000,000
-
1,000,000,000

소유주와의 거래 등 총액
1,322,415,000
6,671,206,334
46,126,106
-
8,039,747,440
-
8,039,747,440

2023.12.31 (당기말)
6,828,876,000
78,476,554,301
513,157,249
(73,639,167,897)
12,179,419,653
-
12,179,419,653

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이치앤비디자인과 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제12(당)기
제11(전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
(22,001,978,731)
(3,797,808,537)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(18,049,172,451)
(3,541,420,253)

이자수취
217,366,820
151,246,006

이자지급
(3,131,842,088)
(378,921,947)

법인세의 환급
28,943,030
-

법인세납부
(1,067,274,042)
(28,712,343)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
22,887,706,859
(46,658,406,042)

1. 투자활동 현금유입
86,444,231,885
24,151,876,464

장단기금융상품의 감소
36,365,235,439
10,011,000,000

장단기대여금의 감소
11,235,681,755
4,312,092,878

당기손익-공정가치금융자산의 감소
28,195,808,729
7,801,250,894

종속기업투자주식의 처분
7,377,920,000
550,000,000

유형자산의 처분
4,500,000
416,889,775

무형자산의 처분
59,065,740
161,278,667

기타비유동금융자산의 감소

3,206,020,222
639,364,250

국고보조금의 수령
-
260,000,000

2. 투자활동 현금유출
(63,556,525,026)
(70,810,282,506)

장단기금융상품의 증가
35,772,080,046
10,676,503,047

장단기대여금의 증가
8,410,527,141
350,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
14,128,230,095
42,858,890,000

상각후원가측정금융자산의 증가
-
30,000,000

유형자산의 취득
880,180,011
4,157,506,839

사용권자산의 증가
11,500,000
-

무형자산의 취득
12,409,090
3,892,620

종속기업투자주식의 취득
2,450,000,000
10,000,000,000

전환사채 콜옵션의 취득
150,000,000
170,000,000

신주인수권부사채 콜옵션의 취득
-
100,000,000

기타비유동금융자산의 증가
1,741,598,643
2,463,490,000

Ⅲ.재무활동현금흐름
(1,665,418,044)
20,447,237,964

1. 재무활동 현금유입
38,017,468,644
29,571,978,111

차입금의 증가
20,981,470,310
600,000,000

전환사채의 발행
10,000,000,000
17,800,000,000

신주인수권부사채 발행
-
10,000,000,000

유상증자
6,999,998,334
999,978,111

기타비유동금융부채의 증가
36,000,000
172,000,000

2. 재무활동 현금유출
(39,682,886,688)
(9,124,740,147)

차입금의 상환
11,573,345,375
2,926,250,000

리스부채의 지급
1,591,044,094
857,190,205

사채발행비
120,000,000
1,330,502,975

신주발행비
6,377,000
12,536,967

전환사채 상환
20,066,120,219
900,000,000

신주인수권부사채 상환
6,300,000,000
3,000,000,000

기타비유동금융부채의 감소
26,000,000
98,260,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가
(779,689,916)
(30,008,976,615)

연결범위변동으로 인한 현금흐름
(4,969,265,326)
(455,272,348)

기초현금및현금성자산
5,852,702,067
36,267,778,023

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
49,173,007

Ⅴ.기말현금및현금성자산
103,746,825
5,852,702,067

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제12(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 11(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에이치앤비디자인
(단위 : 원)

과 목
제12(당)기말
제11(전)기말

유동자산

현금및현금성자산
12,830,240
158,973,796

매출채권
3,288,578,349
1,652,864,618

당기손익-공정가치금융자산
19,335,507,077
34,723,071,379

유동성파생상품자산
744,013,227
1,091,258,614

기타금융자산(유동)
2,424,851,953
3,851,915,204

재고자산
562,500,000
585,709,994

기타자산
2,409,339,124
13,770,204,662

당기법인세자산
57,160,410
28,754,840

비유동자산
20,343,057,892
14,545,974,827

비유동당기손익-공정가치금융자산
590,000,000
200,000,000

기타금융자산(비유동)
285,209,857
457,622,781

유형자산
88,975,716
84,758,578

사용권자산
14,597,974
391,517,428

무형자산
8,043,408
8,221,932

투자부동산
2,417,262,103
2,426,564,276

종속기업투자
12,505,656,130
10,977,289,832

관계기업투자주식
4,433,312,704
-

자산총계
49,177,838,272
70,408,727,934

부채

유동부채
37,438,348,810
31,733,612,502

매입채무
850,019,392
1,615,618,592

기타금융부채
299,184,584
3,421,113,222

차입금
66,000,000
200,000,000

유동성전환사채
15,216,144,288
11,698,388,767

유동성신주인수권부사채
8,903,296,862
6,428,133,855

유동성리스부채
261,192,562
278,149,414

유동성파생상품부채
8,977,172,009
7,358,303,592

기타유동부채
2,856,827,409
701,812,356

기타충당부채
8,511,704
32,092,704

비유동부채
145,331,433
161,128,311

기타비유동부채
56,040,000
66,040,000

리스부채
89,291,433
95,088,311

부채총계
37,583,680,243
31,894,740,813

자본

자본금
6,828,876,000
5,506,461,000

자본잉여금
78,447,824,877
71,776,618,543

기타자본
523,833,442
477,707,336

이익잉여금
(74,206,376,290)
(39,246,799,758)

자본총계
11,594,158,029
38,513,987,121

자본과부채총계
49,177,838,272
70,408,727,934

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이치앤비디자인
(단위 : 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

매출액
6,170,828,080
3,155,656,880

매출원가
5,379,072,143
3,966,574,393

매출총이익(손실)
791,755,937
(810,917,513)

판매비와관리비
4,683,681,014
3,678,321,169

영업이익(손실)
(3,891,925,077)
(4,489,238,682)

기타이익
521,433,961
1,704,724,797

기타비용
(14,094,933,794)
(4,296,419,681)

금융수익
6,455,063,031
5,067,302,027

금융비용
(12,543,444,342)
(3,612,234,106)

지분법손익
(10,816,074,881)
(2,741,453,346)

법인세비용차감전순이익(손실)
(34,369,881,102)
(8,367,318,991)

법인세비용(이익)
-
-

계속영업당기순이익
(34,369,881,102)
(8,367,318,991)

당기순이익(손실)
(34,369,881,102)
(8,367,318,991)

기타포괄손익
(589,695,430)
(5,003,237)

당기손익으로재분류되는항목
-
(5,003,237)

지분법자본변동
-
(5,003,237)

당기손익으로재분류되지않는항목
(589,695,430)
-

지분법이익잉여금
(589,695,430)
-

총포괄손익
(34,959,576,532)
(8,372,322,228)

주당이익

기본주당이익(손실)
(2,740)
(770)

계속영업기본주당이익
(2,740)
(770)

희석주당이익(손실)
(2,740)
(770)

계속영업희석주당이익
(2,740)
(770)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이치앤비디자인
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
5,393,110,500
70,889,990,932
298,206,157
(30,879,480,767)
45,701,826,822

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,367,318,991)
(8,367,318,991)

기타포괄손익:

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(5,003,237)
-
(5,003,237)

총포괄손익
-
-
(5,003,237)
(8,367,318,991)
(8,372,322,228)

소유주와의거래등:

주식보상비용
-
-
184,504,416
-
184,504,416

유상증자
113,350,500
886,627,611
-
-
999,978,111

소유주와의거래총액
113,350,500
886,627,611
184,504,416
-
1,184,482,527

2022.12.31(전기말)
5,506,461,000
71,776,618,543
477,707,336
(39,246,799,758)
38,513,987,121

2023.01.01(당기초)
5,506,461,000
71,776,618,543
477,707,336
(39,246,799,758)
38,513,987,121

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(34,369,881,102)
(34,369,881,102)

기타포괄손익:

지분법이익잉여금
-
-
-
(589,695,430)
(589,695,430)

총포괄손익
-
-
-
(34,959,576,532)
(34,959,576,532)

소유주와의거래등:

-

주식보상비용
-
-
46,126,106
-
46,126,106

유상증자
1,212,477,000
5,781,144,334
-
-
6,993,621,334

전환사채의 보통주 전환
109,938,000
890,062,000
-
-
1,000,000,000

소유주와의거래등총액
1,322,415,000
6,671,206,334
46,126,106
-
8,039,747,440

2023.12.31(당기말)
6,828,876,000
78,447,824,877
523,833,442
(74,206,376,290)
11,594,158,029

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이치앤비디자인
(단위 : 원)

구 분
제12(당)기
제11(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(3,863,185,160)
(7,195,622,698)

영업으로부터창출된현금흐름
(1,532,383,226)
(7,136,943,471)

이자수취
326,946,807
143,342,405

이자지급
(2,629,343,171)
(173,514,622)

법인세의 환급
28,754,840
-

법인세 납부
(57,160,410)
(28,507,010)

Ⅱ.투자활동현금흐름
13,914,725,294
(49,673,375,743)

1.투자활동현금유입
67,641,417,322
(26,819,376,464)

장단기금융상품의 감소
35,695,701,237
(10,011,000,000)

장단기대여금의 감소
324,056,685
(7,412,092,878)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
27,344,222,650
(7,801,250,894)

종속기업투자주식의 처분
3,235,000,000
(550,000,000)

유형자산의 처분
-
(331,889,775)

무형자산의 처분
-
(73,778,667)

기타비유동금융자산의 감소
1,042,436,750
(639,364,250)

2.투자활동현금유출
(53,726,692,028)
(76,492,752,207)

장단기금융상품의 증가
35,752,851,890
10,636,623,818

장단기대여금의 증가
415,500,000
6,450,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
13,957,350,000
41,884,390,000

투자부동산의 취득
-
2,431,215,362

유형자산의 취득
128,407,138
108,820,407

무형자산의 취득
-
892,620

종속기업투자주식의 취득
2,450,000,000
-

사용권자산의 증가
11,500,000
14,710,000,000

전환사채콜옵션의 취득
150,000,000
170,000,000

신주인수권부사채콜옵션의 취득
-
100,000,000

기타비유동금융자산의 증가
861,083,000
810,000

Ⅲ.재무활동현금흐름
(10,197,683,690)
21,932,753,193

1.재무활동현금유입
17,081,998,334
30,363,978,111

전환사채의 발행
10,000,000,000
17,800,000,000

유상증자
6,999,998,334
999,978,111

기타비유동금융부채의 증가
16,000,000
164,000,000

신주인수권부사채 발행
-
10,000,000,000

차입금의 차입
66,000,000
1,400,000,000

2.재무활동현금유출
(27,279,682,024)
(8,431,224,918)

차입금의 상환
200,000,000
2,550,000,000

리스부채의 지급
561,184,805
552,761,943

사채발행비
120,000,000
1,330,502,975

전환사채의 상환
20,066,120,219
900,000,000

신주인수권부사채 상환
6,300,000,000
3,000,000,000

신주발행비용
6,377,000
97,960,000

기타비유동금융부채의 감소
26,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가
(146,143,556)
(34,936,245,248)

기초 현금및현금성자산
158,973,796
35,095,219,044

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅴ.기말 현금및현금성자산
12,830,240
158,973,796

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)당기의 결손금처리계산서는 2024년 3월 29일 주주총회에서 처리될 예정입니다(전기처리 확정일 : 2023년 3월 31일).

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 12기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당기 (12기)
전기 (11기)

미처분이익잉여금
(74,225,416)
(39,265,841)

1.전기이월미처분이익잉여금
(39,265,840)
(30,898,521)

2.회계정책변경의 효과
(589,695)

3.당기순이익(손실)
(34,369,881)
(8,367,320)

이익잉여금처분액
-
-

차기이월미처분이익잉여금
(74,225,416)
(39,265,841)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
1조 명칭

본 회사는
“주식회사 에이치앤비디자인
“(이하
“회사
”라 한다
.)라 한다
. 영문으로
“H&B Design Co., Ltd. “ 이라 표기 한다
.

제
1조 명칭

본 회사는
“주식회사 퀀텀온
“(이하
“회사
”라 한다
.)라 한다
. 영문으로
“Quantumon Co., Ltd. “ 이라 표기 한다
.

사명 변경

제
4조 공고방법

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(
www.hnbdesign.co.kr)에 게제한다
. 다만
, 전사장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다
.

제
4조 공고방법

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(
www.Quantumon.co.kr)에 게제한다
. 다만
, 전사장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다
.

사명 변경으로 인한 도메인 주소 변경

<

목적 추가
>

1.

소프트웨어 개발 및 관련용역에 관한 사업

1.

상품권 도소매

1.

상품권 유통업

1.

모바일결제사업

1.

전자지급결제대행업

1.

선불전자지급수단 발행 및 관리업

1.

인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

1.

전자화폐 환전 및 중개업

1.

환전업 및 외화이체업

1.

기록매체 복제업

1.

컴퓨터시스템 설계 및 자문업

1.

컴퓨터 프로그래밍 서비스업

1.

기타 기술시험
, 검사 및 분석업

1.

자료처리 및 컴퓨터 시설 관리업

1.

데이터베이스 및 온라인 정보제공업

1.

전자상거래의 관련 유통업

1.

전자상거래의 의한 금융업

1.

인터넷 부가서비스 개발 및 공급업

1.

인터넷 사업

1.

인터넷 광고업

1.

온라인정보 제공업

1.

부가통신업

1.

정보서비스업

1.

기타정보서비스업

1.

인터넷 관련 사업일체

1.

프로젝트 매니지먼트 및 관련 서비스업

1.

의류
, 잡화
, 쥬얼리 등의 유통
, 판매대행업

1.

위 각호에 관여된 부대사업 일체

1.

인터넷 관련 사업일체

1.

각호에 관련된 컨설팅
, 무역
(수출입
), 유통
, 유지보수 및 서비스업

1.

초전도
, 나노 재료를 포함한 첨단 신소재 및 시스템의 연구개발업

1.

초전도체 화합물 제조 및 판매업

1.

초전도체 박막 및 선재 제조 및 판매업

1.

초전도체 관련기기의 제조판매업

1.

기능성 고분자 화합물 제조 판매업

1.

첨단신소재 관련 제조 판매업

1.

상기 각항에 부대되는 일체 사업 및 투자

1.

산업시설
(아파트형공장
)개발
, 분양 및 임대업

1.

주택개발 및 분양업

1.

토목건축공사업

1.

건축공사업

1.

자재판매 및 임대업

1.

건설사업 관리업

1.

부동산개발 및 신축업

1.

폐기물 처리 및 폐수 처리 사업

1.

신재생에너지 관련 사업

1.

실내건축 및 인테리어 공사업

1.

경영
, 금융관련 자문 및 컨설팅업

1.

숙박업

1.

관광객 이용 시설업

1.

종합레져 시설 운영 및 관리업

1.

주차장 관리업

1.

대지조성사업

1.

전문 소방시설 공사업

1.

전기공사업

1.

토목공사업

1.

산업환경설비공사업

1.
정보통신공사업

사업다각화

부 칙
제1조[시행일]
본 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김한국

1970.03.14

사내이사

해당없음

이사회

김원국

1965.09.29

사내이사

해당없음

이사회

김재열

1970.04.04

사내이사

해당없음

이사회

최일두

1979.09.11

사내이사

해당없음

이사회

정의헌
1968.12.21
사내이사
해당없음
이사회

윤용태
1971.04.20
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김한국

㈜케이파워

인베스트먼트

2017.12 ~ 현재1999.11 ~ 2003.02

현
)㈜케이파워 인벤스트먼트

전
)㈜교원나라벤처투자

없음

김원국

㈜하이에어 대표이사

2023.06 ~ 현재2021.11 ~ 현재2014.08 ~ 2016.12

현
)㈜하이에어 대표이사

전
)㈜케일럼 부사장

전
)이스타항공㈜경영기획팀장

없음

김재열

㈜스토아코리아 대표이사

2022.04 ~ 현재2021.02 ~ 현재2021.04 ~ 2021.121993.03 ~ 1998.03

현
)㈜스토아코리아 대표이사

현
)㈜포스코리아아파트너스 대표이사

전
)㈜지플바이오 재무이사

전
)㈜
SBS

없음

최일두

회계사

2020 ~ 20222016 ~ 2018

전
)㈜큐앤파트너스 대표이사

전
)Nellson Mullins, LLP. CPA

미국공인회계사
(USCPA)

없음

윤용태
교수
2013.05 ~ 현재2012.1 0~ 현재2011.10 ~ 현재2011.06 ~ 현재2011.01 ~ 현재2010.11 ~ 현재2010.01 ~ 현재2009.09 ~ 현재
현) 대한전기학회 양수발전연구회 운영위원현) 한국 슈나이더 에너지포럼 자문위원현) 대한전기학회 스마트그리드연구회 운영위원현) 한국 스마트그리드협회자문위원현) 에너지사용계획협의 심의위원현) 전력거래소 공식발간자료 영문편집위원현) IEEE PES Computer and Analytical Methods Subcommittee Secretary현) ICEE2010 조직위원회 위원
없음

정의헌
회사원
2022.10 ~ 23.112020.03 ~ 22.092019.10 ~ 20.03
전) (주)제이메디컬인터 본부장전) (주)이디케이홀딩스 부사장전) 미레에프앤지(주) 본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김한국
없음
없음
없음

최일두
없음
없음
없음

김원국
없음
없음
없음

김재열
없음
없음
없음

정의헌
없음
없음
없음

윤용태
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

상기 사외이사 후보자들의 다양한 사회경험을 바탕으로, 회사의 정책 방향및 신사업을 결정하는데에 있어 다방면의 활동을 할 것으로 기대함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자들은 다수의 회사에서 풍부한 경험을 쌓아 왔으며, 회사의 경영환경에 대한 역할을 충분히 수행할 적임자로 판단함.

확인서

확인서(2024.03.14.)_김영모_2

확인서(2024.03.14.)_김영모_3

확인서(2024.03.14.)_김영모_4

확인서(2024.03.14.)_김영모_6

확인서(2024.03.14.)_김영모_8

확인서(2024.03.14.)_김영모_9

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
12 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기) (단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
321,733

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위 : 명, 천원)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
7,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김형수
1971.10.28
사내이사
2025.07.29

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김형수
정상적인 사무집행 불능

※ 기타 참고사항