엔켐 — 주주총회소집공고 (20240315)
제출인: 엔켐

주주총회소집공고
2.9
(주)엔켐

주주총회소집공고

2024년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 엔켐

대 표 이 사 :
오정강

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동 944)

(전 화)041-568-9454

(홈페이지)http://www.enchem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)최재희

(전 화)041-568-9454

주주총회 소집공고

(제 12기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거하여 아래와 같이 제12기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 08시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단5로 17 (주)엔켐 1동 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제

1호 의안
: 제
12기
(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제

3호 의안
:

감사위원회 위원이 되는

사외이사
선임의 건
-
제
4호 의안
: 이사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표권유관리시스템 - 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일(화) 9시 ~ 2024년 3월 28일(목) 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주총참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

2024년 03월 15일

주식회사 엔켐 대표이사 오 정 강 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유승완(출석률:100.0%)
이승호(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

1
2022.01.10
수출성장자금 대출의 건
찬성
찬성

2
2022.01.27
타법인 출자의 건
찬성
찬성

3
2022.01.27
원재료 구매계약 선급금 금액 변경에 따른 정정의 건
찬성
찬성

4
2022.01.27
지점 명칭 변경의 건
찬성
찬성

5
2022.01.27
금전 차입의 건 제2호 의안 : 해외법인 차입금에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

6
2022.01.27
지점 명칭 변경의 건
찬성
찬성

7
2022.01.27
임원 겸직 승인의 건
찬성
찬성

8
2022.02.09
해외법인 차입금에 대한 지급보증의 건
찬성
찬성

9
2022.02.23
제10기 사업연도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

10
2022.02.23
제10기 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

11
2022.03.08
신규법인 설립의 건(주식회사 엔켐모빌리티)
찬성
찬성

12
2022.03.16
제10기 정기주주총회 소집에 관한 건 제 2호의안 : 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

13
2022.03.16
제10기 사업연도 내부회계관리제도 대한 감사위원회 평가보고의 건
찬성
찬성

14
2022.03.24
㈜엔켐 모빌리티 출자의 건
찬성
찬성

15
2022.03.31
타법인 출자 관련 일부 변경의 건
찬성
찬성

16
2022.03.31
대표이사 중임의 건
찬성
찬성

17
2022.03.08
엔켐 폴란드법인 연대보증의 건
찬성
찬성

18
2022.04.11
신주발행(제 3자 배정 상환전환우선주) 의 건
찬성
찬성

19
2022.05.11
㈜엔켐 모빌리티 출자의 건
찬성
찬성

20
2022.05.20
타법인 출자의 건(Shandong Tianrun New Energy Materials)
찬성
찬성

21
2022.05.03
엔켐 폴란드법인 연대보증의 건
찬성
찬성

22
2022.05.25
한국산업은행 원주지점(운영자금40억원 대환, 수입L/C USD6,500천 기한연장)
찬성
찬성

23
2022.06.17
㈜엔켐 모빌리티 대여금 결정의 건
찬성
찬성

24
2022.06.14
미국법인 상호 변경의 건
찬성
찬성

25
2022.06.17
신주발행(제 3자 배정 상환전환우선주) 의 건
찬성
찬성

26
2022.06.30
제1호 의안 원재료 구매계약 선급금 제2호 의안 타법인 주식 및 출자증권 제3호 2호와 동일
찬성
찬성

27
2022.06.30
금전 차입의 건(15억)
찬성
찬성

28
2022.07.05
금전 차입의 건(10억)
찬성
찬성

29
2022.07.08
미국법인 대부투자의 건
찬성
찬성

30
2022.07.08
헝가리법인 대부투자의 건
찬성
찬성

31
2022.07.21
㈜엔켐 모빌리티 대여금 결정의 건(30억)
찬성
찬성

32
2022.08.01
기채에 관한 건(수출성장자금대출 40억)
찬성
찬성

33
2022.08.21
금전 차입의 건(30억)
찬성
찬성

34
2022.08.30
엔켐 미국법인 대부투자의 건
찬성
찬성

35
2022.09.07
엔켐 인도네시아법인 대부투자의 건
찬성
찬성

36
2022.09.08
금전 차입의 건(31억)
찬성
찬성

37
2022.09.27
엔켐 인도네시아법인 대부투자의 건
찬성
찬성

38
2022.09.27
엔켐 미국법인 대부투자의 건
찬성
찬성

39
2022.08.12
타법인 출자의 건(PT Enchem Elyte Indonesia)
찬성
찬성

40
2022.09.30
원재료 구매계약 선급금 지급일정 변경의 건
찬성
찬성

41
2022.10.04
금전 차입의 건(33억)
찬성
찬성

42
2022.10.25
제1호 의안 : 미국 미시건 법인 설립 및 투자 승인
찬성
찬성

43
2022.10.25
제2호 의안 : 폴란드 추가 증설
찬성
찬성

44
2022.10.25
제3호 의안 : 타법인 출자
찬성
찬성

45
2022.10.27
금전 차입의 건(57억)
찬성
찬성

46
2022.11.03
엔켐 미국법인 대부투자의 건
찬성
찬성

47
2022.11.09
타법인 출자의 건(주식회사 에이티세미콘)
찬성
찬성

48
2022.11.28
엔켐 미국법인 대부투자의 건
찬성
찬성

49
2022.12.10
타법인 출자의 건 (Shandong Tianrun New Energy Materials Co. Ltd)
찬성
찬성

50
2023.01.12
엔켐미국법인 대부투자
찬성
찬성

51
2023.01.26
엔켐미국법인 대부투자
찬성
찬성

52
2023.02.03
인도네시아법인 자본 출자
찬성
찬성

53
2023.02.03
수출상장자금대출
찬성
찬성

54
2023.02.08
해외법인 차입금 지급보증
찬성
찬성

55
2023.02.10
엔켐미국법인 대부투자
찬성
찬성

56
2023.02.23
제11기 결산 승인의 건
찬성
찬성

57
2023.03.02
엔켐미국법인 대부투자
찬성
찬성

58
2023.03.09
엔켐미국법인 대부투자
찬성
찬성

59
2023.03.16
제11기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

60
2023.03.29
중소기업차입의 건
찬성
찬성

61
2023.03.31
2023년 정기주주총회
찬성
찬성

62
2023.04.04
앤켐 미국법인 대부투자의 건($2,500,000)
찬성
찬성

63
2023.04.11
앤켐 미국법인 대부투자의 건($2,500,000)
찬성
찬성

64
2023.04.13
ENCHEM SHANDONG Co.,Ltd 출자의 건(천륜) 지분 67%
찬성
찬성

65
2023.04.27
엔켐 헝가리 대부투자 $1,500,000
찬성
찬성

66
2023.04.28
엔켐 모빌리티 대여금 25억
찬성
찬성

67
2023.05.09
11CB 발행
찬성
찬성

68
2023.05.15
엔켐 미국 지급보증의 건 $5,300,000
찬성
찬성

69
2023.05.15
타법인 주식 취득의 건 ㈜이디엘, 이차전지벨류체인 그로스펀드
찬성
찬성

70
2023.05.16
폴란드 법인 EUR4,500,000 대출 연장
찬성
찬성

71
2023.05.16
폴란드 법인 EUR4,500,000 지급 보증
찬성
찬성

72
2023.05.17
제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건 1,100억
찬성
찬성

73
2023.05.24
타법인 출자의 건 - DFD Yangfu New Materials Co.,Ltd. 지분 15%
찬성
찬성

74
2023.05.24
신한은행<기운>수출입은행온렌딩 44.8억 타과목대환차입에 관한 내용
찬성
찬성

75
2023.05.25
한국산업은행 원주지점 - 산업운영자금 40억원 대환의 건, 수입L/C USD6,500천 기한연장
찬성
찬성

76
2023.05.30
타법인 주식취득의 건 - ㈜제이알에너지솔류션 기명식보통주 80억
찬성
찬성

77
2023.06.05
ENCHEM HUNGARY KFT 대부투자의 건(헝가리) $5,000,000
찬성
찬성

78
2023.06.12
타법인 주식취득의 건 - ㈜제이알에너지솔류션 기명식보통주 20억
찬성
찬성

79
2023.06.12
지점설치의 건
찬성
찬성

80
2023.06.19
㈜엔켐모빌리티 대여금 연장 결정의 건 (70억)
찬성
찬성

81
2023.06.20
주권 관련 사채권의 취득결정의 건 - 주식회사 중앙디앤엠 220억
찬성
찬성

82
2023.06.28
엔켐 미국법인 대부투자의 건 ($5,500,000) 2023.06.29~2025.06.28 연 고정 4.6%
찬성
찬성

83
2023.06.29
타법인 출자의 건 - ENCHEM Chemical New Materials Co.,Ltd(중국) USD50,000,000
찬성
찬성

84
2023.06.29
선급금지급 연장의 건 (CNY316,880,800) 2022.01.01~2024.12.31(36개월)
찬성
찬성

85
2023.06.30
타법인 출자 이행의 건 - ENCHEM Chemical New Materials (USD15,000,000)
찬성
찬성

86
2023.07.05
제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건
찬성
찬성

87
2023.07.05
금전 차입의 건 - 기업은행(10억원)
찬성
찬성

88
2023.07.10
㈜이디엘(EDL) 대여금 결정의 건
찬성
찬성

89
2023.07.13
타법인 출자의 건 - 신성가치 투자펀드(NBH캐피탈 주식회사) 120억원
찬성
찬성

90
2023.07.20
㈜엔켐모빌리티 대여금 연장의 결정의 건 (30억)
찬성
찬성

91
2023.07.24
한국수출입은행 - 수출성장자금대출 (40억)
찬성
찬성

92
2023.07.31
타법인주식 취득 결정의 건 - 주식회사 티디엘 (\19,783,729,800원)
찬성
찬성

93
2023.08.09
솔리듐시너지펀드 결성에 따른 출자금 납입 및 신기술사업투자조합 선순위 중순위 출자지분에 대한 풋옵션 약정체결의 건
찬성
찬성

94
2023.08.14
풋옵션대상자산에 대한 총수익스왑계약 및 담보제공의 건
찬성
찬성

95
2023.09.07
타이거혼합형가치투자조합 출자지분에 대한 풋옵션 약정 체결의 건
찬성
찬성

96
2023.09.11
금전 차입의 건 - 우리은행 (31억)
찬성
찬성

97
2023.09.15
한국산업은행 원주지점 - 산업운영자금 대환의 건 (33억원)
찬성
찬성

98
2023.10.18
이차전지벨류체인그로스펀드에 대한 추가 출자의 건 (93억원)
찬성
찬성

99
2023.10.25
ENCHEM HUNGARY KFT 대부투자의 건(헝가리) $5,000,000
찬성
찬성

100
2023.10.27
금전 차입의 건 - 우리은행(57억원)
찬성
찬성

101
2023.11.07
무역어음대출 연장의 건 - 신한은행(30억원)
찬성
찬성

102
2023.11.09
신기술사업투자조합 선순위, 중순위 출자지분에 대한 풋옵션 약정 체결의 건
찬성
찬성

103
2023.11.30
엔켐 프랑스 출자의 건 (EUR100,000)
찬성
찬성

104
2023.12.07
[의안1] : 셀디비제일차 주식회사 발행의 제1회 사모사채 조기상환의 건[의안2] : 셀디비제일차 주식회사 발행의 제2회 사모사채 인수의 건
찬성
찬성

105
2023.12.07
㈜티디엘 발행의 전환사채에 대한 풋옵션 약정 체결의 건
찬성
찬성

106
2023.12.12
엔켐 미국 법인의 본사 대여금 자본출자전환의 건
찬성
찬성

107
2023.12.12
㈜이디엘의 ㈜엔켐 대여금 자본 출자전환의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
이승호 사외이사유승완 사외이사고병우 기타비상무이사
2022.02.23
제10기 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2022.03.16
제10기 사업연도 내부회계관리제도 대한 감사위원회 평가보고의 건
가결

감사위원회
이승호 사외이사유승완 사외이사고병우 기타비상무이사
2022.02.23
제10기 사업연도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

2022.03.16
제10기 정기주주총회 소집에 관한 건 제 2호의안 : 전자투표제도 도입의 건
가결

2022.03.31
대표이사 중임의 건
가결

2023.02.23
제11기(2022년) 사업연도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

2023.03.16

제11기 정기주주총회 안건 승인의 건
가결

2023.03.16

제11기(2022년) 사업연도 내부회계관리제도에 대한 평가보고서 승인의 건
가결

2023.03.16
제11기(2022년) 사업연도 내부감시장치에 대한 평가의견서 승인의 건
가결

2023.03.16

제11기(2022년) 사업연도 감사보고서 승인의 건
가결

2023.03.31

사외이사 겸 감사위원 중임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
36,000
18,000
-

(*) 인원수는 2023년 12월 31일 기준으로 재직 중인 사외이사 기준입니다.

(*) 주총승인금액은 사외이사 등 3명, 사내이사 4명을 포함한 총 7명에 대한 승인금액입니다.

(*) 사외이사와 신규선임된 사외이사에게 지급한 금액입니다.

(*) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다

- 대상기간 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
Enchem Poland Sp. Z o.o.(해외법인 종속회사)
2023.01.~2023.12.
58
6.45%

매출
ENCHEM AMERICA, INC(해외법인 종속회사)

2023.01.~2023.12.

30
3.30%

매출

ENCHEM CHINA Co.,Ltd(해외법인 종속회사)

2023.01.~2023.12.

119
13.20%

(*) 상기 내용은 최근사업연도(2023년) 별도기준 매출액 1%이상 해당하는 거래이며, 상기 비율은 별도기준 매출액 대비 거래금액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Enchem Poland Sp. Z o.o.(해외법인 종속회사)
매입
2023.01~2023.12
7
1.68%

SHINGHWA AMPEREX CORPORATION (해외법인 종속회사)

매입
2023.01~2023.12
14
3.44%

(주)광무
매입
2023.01~2023.12
38
9.38%

(*) 상기 내용은 최근사업연도(2023년) 별도기준 매입액 1%이상 해당하는 거래이며, 상기 비율은 별도기준 매입액 대비 거래금액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 2차전지 및 EDLC용 전해액, 첨가제를 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 사업은 2차전지 소재산업으로 크게 양극재, 음극재, 분리막, 전해액등 크게 4가지핵심소재 시장이 존재하고 있습니다. 그 중 전해액은 전지의 수명과 출력 등을 결정하는 중요한 소재이며, 화재 또는 폭발 위험성이 있는 중요한 소재입니다. 이로 인해 2차전지의 시장을 주도하고 있는 전기차 시장의 폐쇄적인 특징(부품의 교체는 자동차 사용자의 안전사고와 직결되는 사항이기 때문에 부품교체 또는 이원화가 어려움)으로 초기 진입자 외에 후발업체들이 진입하기가 어려운 사업입니다.

이에 현재 전해액 회사의 고객인 배터리 회사와 배터리 회사의 고객인 자동차 OEM 회사들은 시장에서 검증된 전해액 회사의 제품만 사용하려고 하고 있으며, 전해액의 짧은 유통기간의 특성상 특수 용기를 구매하여 납품하여야 하고, 물류비 절감을 위해 2차전지 회사 인근에서 공장설비를 가동해야 하는 대규모 투자가 지속적으로 필요한 산업입니다. 이러한 산업적 특성으로 인해 신규회사 또는 소규모의 회사가진입할 수가 없는 시장이며, 대기업이 진입하기에는 시장 규모가 작고, 이러한 산업 특성으로 인해 전해액 시장은 기존 전해액 업체들간의 경쟁만 존재하는 시장이기도 합니다.

당사는 이러한 전해액 시장에 2012년 5,000톤 capa의 제천공장 설립을 시작으로 진입하였고, 2015년 LG화학의 20,000톤 capa의 전해액 장비를 인수하여 사업을 확장하기 시작하였습니다. 창업 초기에는 가장 큰 배터리 시장을 가지고 있는 중국시장에 먼저 진출하여다양한 레퍼런스를 쌓은 후 한국시장에 역진출하는 전략적 방법으로 한국의 3개 전해액 업체 중 가장 후발업체임에도 불구하고, 연평균 성장률(CAGR) 87%로 전해액 시장의 평균성장률 26%의 2.6배가 넘는 성장률을 기록, 한국을 대표하는 가장 큰 전해액 업체로 성장하였습니다.

현재는 한국뿐만 아니라 유럽, 중국, 미국 등에 전해액 공장을 설립하는 등의 양적 성장을 도모하면서, 전해액의 핵심원료인 용매, 리튬염 회사에 대한 지분투자 및 JV 설립 등의 질적 성장과 경쟁력 강화에 매진하고 있습니다. 세계 5대 전지 메이커 중 LGES, SKON, CATL 업체에 납품하고 있으며, 배터리 제조사 10여 곳, 국내외 EDLC 제조업체들과 긴밀히 협력하며 전해액을 생산 납품하고 있습니다. 전기 자동차 시장의 폭발적인 성장과 더불어 당사의 전해액 매출도 급격히 성장하였습니다. 이에 당사 매출액은 2012년도 3,700만원에서2023년 4,247억원까지 상승하였으며, 해외 공장 가동시 매출액 증가세는 더욱 가파르게 상승될 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

(3) 시장의 특성

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1)연결재무제표

연결 재무 상태표

제 12(당)기 : 2023년 12월 31일 현재

제 11(전)기 : 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제12(당)기
제 11(전)기

자산
-
-

유동자산
278,917,796,090
342,244,958,334

현금및현금성자산
44,572,363,168
33,319,253,857

매출채권 및 기타유동채권
59,946,367,986
143,191,312,540

유동재고자산
79,392,160,301
127,592,198,993

기타유동금융자산
23,492,592,170
420,000,000

기타유동자산
62,308,596,763
37,644,322,930

당기법인세자산
3,205,715,702
77,870,014

당기손익-공정가치 측정 금융
6,000,000,000
-

비유동자산
583,977,483,311
338,004,547,455

관계기업 및 공동기업투자주식
131,250,888,790
67,489,608,996

장기매출채권 및 기타비유동채권
4,147,100,620
2,663,992,733

기타비유동금융자산
29,060,900
16,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
100,735,132,393
42,336,876,302

유형자산
319,319,199,296
194,769,152,831

사용권자산
7,065,865,925
7,005,200,085

기타무형자산
5,499,702,551
2,968,879,246

기타비유동자산
3,368,011,359
20,754,837,262

이연법인세자산
12,562,521,477
-

자산총계
862,895,279,401
680,249,505,789

부채
-
-

유동부채
537,373,471,253
250,972,696,958

매입채무 및 기타유동채무
81,409,602,314
120,463,769,067

단기차입금
73,974,357,132
44,932,240,000

유동성전환사채
135,815,005,985
10,873,716,698

유동성전환상환우선주
72,647,777,104
-

유동성신주인수권부사채
19,281,223,068
-

파생상품부채
151,256,034,901
68,315,391,479

기타 유동부채
1,063,849,580
3,158,852,075

유동리스부채
791,871,269
768,736,193

당기법인세부채
1,133,749,900
2,459,991,446

비유동부채
39,073,172,847
135,919,456,362

장기매입채무 및 기타비유동채무
2,694,574,816
5,892,719,970

장기차입금
31,463,579,522
2,671,808,000

전환상환우선주
-
72,402,479,272

신주인수권부사채
-
51,906,270,378

비유동리스부채
467,256,896
381,573,133

순확정급여부채
4,332,622,854
1,646,306,031

이연법인세부채
-
1,018,299,578

비지배지분부채
115,138,759
-

부채총계
576,446,644,100
386,892,153,320

자본
-
-

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
273,418,531,883
282,813,596,602

자본금
8,251,761,000
7,906,157,500

자본잉여금
300,610,498,234
253,839,273,308

기타자본구성요소
28,124,831,413
32,933,240,408

기타포괄손익누계액
(5,488,652,232)
(3,968,215,607)

이익잉여금(결손금)
(58,079,906,532)
(7,896,859,007)

비지배지분
13,030,103,418
10,543,755,867

자본총계
286,448,635,301
293,357,352,469

자본과부채총계
862,895,279,401
680,249,505,789

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

매출액
424,691,399,327
509,792,825,335

매출원가
374,625,799,911
458,951,311,935

매출총이익
50,065,599,416
50,841,513,400

판매비와관리비
47,018,336,179
35,478,759,207

영업이익(손실)
3,047,263,237
15,362,754,193

금융수익
30,030,839,821
72,702,800,480

기타금융비용
82,916,202,989
62,108,378,253

지분법이익
4,858,597,074
3,010,528,445

지분법손실
8,939,181,030
3,398,987,557

기타수익
2,115,476,049
635,085,814

기타비용
4,238,560,600
82,946,153

법인세비용차감전순이익(손실)
(56,041,768,438)
26,120,856,969

법인세비용(수익)
(5,949,014,104)
4,315,688,130

당시순이익(손실)
(50,092,754,334)
21,805,168,839

지배회사지분
(50,183,047,525)
21,176,264,625

비지배지분
90,293,191
628,904,214

기타포괄손익
(1,447,097,985)
(3,705,157,792)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(449,341,604)
167,342,129

순확정급여부채 재측정요소
(449,341,604)
167,342,129

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(997,756,381)
(3,872,499,921)

지분법자본변동
(131,994,187)
(402,386,912)

해외사업환산손익
(865,762,194)
(3,470,113,009)

총포괄손익
(51,539,852,319)
18,100,011,047

지배회사지분
(51,703,484,150)
18,107,671,490

비지배지분
163,631,831
(7,660,443)

주당이익
-
-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(3,110)
1,419

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(3,110)
1,358

연 결 자 본 변 동 표

제 12(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
자본총계

2022.01.01 (기초자본)
7,597,846,000
236,838,669,567
2,139,551,019
(899,622,472)
(29,073,123,632)
-
216,603,320,482

당기순이익(손실)
-
-
-
-
21,176,264,625
628,904,214
21,805,168,839

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
167,342,129
-
-
167,342,129

해외사업환산손익
-
-
-
(2,833,548,352)
-
(636,564,657)
(3,470,113,009)

지분법자본변동
-
-
-
(402,386,912)
-
-
(402,386,912)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-
-

연결범위변동
-
-
-
-
-
10,551,416,310
10,551,416,310

전환상환우선주 전환권의 자본대체
-
-
21,812,249,048
-
-
-
21,812,249,048

신주인수권부사채 신주인수권의 자본대체
-
-
8,508,442,057
-
-
-
8,508,442,057

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주의 전환
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 보통주 전환
308,311,500
17,000,603,741
(482,276,096)
-
-
-
16,826,639,145

신주인수권부사채의 신주인수권 행사
-
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 부여
-
-
955,274,380
-
-
-
955,274,380

2022.12.31 (기말자본)
7,906,157,500
253,839,273,308
32,933,240,408
(3,968,215,607)
(7,896,859,007)
-
10,543,755,867

2023.01.01 (기초자본)
7,906,157,500
253,839,273,308
32,933,240,408
(3,968,215,607)
(7,896,859,007)
10,543,755,867
293,357,352,469

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(50,183,047,525)
90,293,191
(50,092,754,334)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(449,341,604)
-
-
(449,341,604)

해외사업환산손익
-
-
-
(939,100,834)
-
73,338,640
(865,762,194)

지분법자본변동
-
-
-
(131,994,187)
-
-
(131,994,187)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-
-

연결범위변동
-
-
36,488,856
-
-
2,322,715,720
2,359,204,576

전환상환우선주 전환권의 자본대체
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권부사채 신주인수권의 자본대체
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주의 전환
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 보통주 전환
323,299,500
43,141,566,213
(4,651,529,222)
-
-
-
38,813,336,491

신주인수권부사채의 신주인수권 행사
22,304,000
3,629,658,713
(425,412,406)
-
-
-
3,226,550,307

주식매수선택권의 부여
-
-
232,043,777
-
-
-
232,043,777

2023.12.31 (기말자본)
8,251,761,000
300,610,498,234
28,124,831,413
(5,488,652,232)
(58,079,906,532)
13,030,103,418
286,448,635,301

현 금 흐 름 표

제 12(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제12(당)기
제11(전)기

영업활동현금흐름
83,578,400,090
(35,990,794,601)

영업에서 창출된 현금흐름
100,444,916,770
(30,956,338,083)

이자수취
1,009,395,787
305,326,089

이자지급(영업)
(7,213,509,694)
(1,752,377,504)

법인세의 납부
(11,179,947,739)
(4,869,496,313)

법인세의 환급
517,544,966
1,282,091,210

투자활동현금흐름
(256,658,030,249)
(169,102,598,533)

단기금융상품의 증가
(23,042,592,170)
-

장기금융상품의 증가
(12,000,000)
(12,000,000)

장기금융상품의 감소
19,099,100
-

단기대여금의 증가
(4,618,000,000)
-

단기대여금의 감소
-
793,893,279

관계기업투자주식의 취득
(58,225,816,017)
(19,547,406,118)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(65,217,790,447)
(59,825,275,349)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
14,000,000,000
-

유형자산의 취득
(112,879,711,195)
(83,042,766,457)

유형자산의 처분
844,287,831
31,806,468

사용권자산의 취득
(85,984,302)
(5,912,194,872)

무형자산의 취득
(593,255,712)
(1,110,791,547)

보증금의 증가
(7,106,922,107)
(2,178,338,625)

보증금의 감소
211,000,000
688,635,967

연결범위 변동
49,654,770
1,011,838,721

재무활동현금흐름
184,283,529,026
156,914,940,999

유상증자
3,211,340,000
-

정부보조금의 수령
102,396,428
109,574,132

단기차입금의 차입
76,802,040,000
54,012,025,372

단기차입금의 상환
(58,602,148,776)
(38,859,555,148)

장기차입금의 차입
31,717,060,000
1,726,291,683

장기차입금의 상환
-
(544,870,000)

리스부채의 상환
(1,234,342,983)
(726,209,240)

전환사채의 발행
190,925,639,520
-

전환상환우선주의 발행
-
141,197,684,200

신주인수권부사채의 상환
(57,440,060,000)
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
11,203,898,866
(48,178,452,135)

기초현금및현금성자산
33,319,253,857
81,511,608,657

현금및현금성자산의 환율변동효과
49,210,445
(13,902,665)

기말현금및현금성자산
44,572,363,168
33,319,253,857

(2)개별재무제표

재 무 상 태 표

제 12(당)기 : 2023년 12월 31일 현재

제 11(전)기 : 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구분
제12(당)기
제11(전)기

자산
-
-

유동자산
131,822,884,972
127,446,925,164

현금및현금성자산
4,307,870,865
2,553,108,858

매출채권 및 기타유동채권
34,160,492,517
67,845,228,979

유동재고자산
7,788,324,279
22,455,680,694

기타유동금융자산
23,437,592,170
420,000,000

기타유동자산
52,923,023,239
34,171,420,676

당기법인세자산
3,205,581,902
1,485,957

당기손익-공정가치측정금융자산
6,000,000,000
-

비유동자산
610,860,767,522
425,243,393,462

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산
349,839,727,242
95,317,517,659

장기매출채권 및 기타비유동채권
122,332,716,182
212,672,412,547

기타비유동금융자산
28,000,000
16,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
90,396,532,004
39,849,884,899

유형자산
21,766,242,408
21,573,390,262

사용권자산
837,152,568
933,404,262

무형자산
697,452,577
148,258,234

기타비유동자산
12,412,064,349
51,078,976,260

이연법인세자산
12,550,880,192
3,653,549,339

자산총계
742,683,652,494
552,690,318,626

부채
-
-

유동부채
433,123,242,092
134,591,598,208

매입채무 및 기타유동채무
18,799,379,852
22,523,497,211

기타유동금융부채
999,926,566
194,106,767

충당부채
-
-

단기차입금
33,080,210,000
30,167,710,000

유동성전환사채
135,815,005,985
10,873,716,698

유동성신주인수권부사채
19,281,223,068
-

유동성전환상환우선주
72,647,777,104
-

유동파생상품부채
151,256,034,901
68,315,391,479

기타 유동부채
488,517,270
399,258,412

유동리스부채
571,476,305
655,366,709

당기법인세부채
183,691,041
1,462,550,932

비유동부채
11,990,267,232
127,234,654,080

장기매입채무 및 기타비유동채무
294,272,262
447,639,610

장기차입금
7,499,790,000
500,000,000

전환상환우선주
-
72,402,479,272

전환사채
-
-

신주인수권부사채
-
51,906,270,378

비유동리스부채
302,382,707
331,958,789

순확정급여부채
3,893,822,263
1,646,306,031

부채총계
445,113,509,324
261,826,252,288

자본
-
-

자본금
8,251,761,000
7,906,157,500

자본잉여금
300,610,498,234
253,839,273,308

기타자본구성요소
28,088,342,557
32,933,240,408

기타포괄손익누계액
(607,502,600)
(158,160,996)

이익잉여금(결손금)
(38,772,956,021)
(3,656,443,882)

자본총계
297,570,143,170
290,864,066,338

자본과부채총계
742,683,652,494
552,690,318,626

포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제12(당)기
제11(전)기

매출액
89,826,683,148
163,340,507,492

매출원가
70,809,218,325
139,353,081,703

매출총이익
19,017,464,823
23,987,425,789

판매비와관리비
32,048,153,336
22,269,512,251

영업이익(손실)
13,030,688,513
1,717,913,538

금융수익
52,424,067,075
74,831,761,533

금융비용
86,971,346,357
46,998,123,569

기타이익
8,357,300,171
5,043,249,050

기타손실
2,610,539,382
4,977,431,214

법인세비용차감전순이익(손실)
(41,831,207,006)
29,617,369,338

법인세비용(수익)
(6,714,694,867)
(696,036,096)

당기순이익(손실)
(35,116,512,139)
30,313,405,434

기타포괄손익
(449,341,604)
167,342,129

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(449,341,604)
167,342,129

순확정급여부채 재측정요소
(449,341,604)
167,342,129

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

총포괄손익
(35,565,853,743)
30,480,747,563

주당이익
-
-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,180)
1,972

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,180)
1,884

자 본 변 동 표

제 12(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (기초자본)
7,597,846,000
236,838,669,567
2,139,551,019
(325,503,125)
(33,969,849,316)
212,280,714,145

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
30,313,405,434
30,313,405,434

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
167,342,129
-
167,342,129

유상증자
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주의 전환 등
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주 전환권의 자본대체
-
-
21,812,249,048
-
-
21,812,249,048

신주인수권부사채 전환권의 자본대체
-
-
8,508,442,057
-
-
8,508,442,057

전환사채의 보통주 전환
308,311,500
17,000,603,741
(482,276,096)
-
-
16,826,639,145

주식매수선택권의 부여
-
-
955,274,380
-
-
955,274,380

2022.12.31 (기말자본)
7,906,157,500
253,839,273,308
32,933,240,408
(158,160,996)
(3,656,443,882)
290,864,066,338

2023.01.01 (기초자본)
7,906,157,500
253,839,273,308
32,933,240,408
(158,160,996)
(3,656,443,882)
290,864,066,338

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(35,116,512,139)
(35,116,512,139)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(449,341,604)
-
(449,341,604)

유상증자
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주의 전환 등
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주 전환권의 자본대체
323,299,500
43,141,566,213
(4,740,440,415)
-
-
38,724,425,298

신주인수권부사채 전환권의 자본대체
22,304,000
3,629,658,713
(336,501,213)
-
-
3,315,461,500

전환사채의 보통주 전환
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 부여
-
-
232,043,777
-
-
232,043,777

2023.12.31 (기말자본)
8,251,761,000
300,610,498,234
28,088,342,557
(607,502,600)
(38,772,956,021)
297,570,143,170

현 금 흐 름 표

제 12(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제12(당)기
제11(전)기

영업활동현금흐름
91,555,873,958
(42,671,961,317)

영업에서 창출된 현금흐름
81,848,849,852
(42,650,548,570)

이자수취
2,421,072,721
239,779,949

이자지급(영업)
(2,305,635,897)
(1,506,419,886)

법인세의 환급
-
1,282,091,210

법인세의 납부
(5,205,423,435)
(36,864,020)

배당금수취(영업)
14,797,010,717
-

투자활동현금흐름
(232,381,577,240)
(172,640,435,479)

단기금융상품의 증가
(23,017,592,170)
-

단기금융상품의 감소
-
-

단기대여금의 증가
(4,618,000,000)
(10,000,000,000)

장기대여금의 증가
(57,492,153,651)
(69,663,864,355)

장기대여금의 감소
3,764,977,729
13,040,500,000

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(96,210,295,543)
(63,028,520,547)

장기금융상품의 증가
(12,000,000)
(12,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(58,027,790,447)
(39,736,884,349)

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
14,000,000,000
-

유형자산의 취득
(3,727,753,180)
(1,853,290,038)

유형자산의 처분
10,825,477
-

무형자산의 취득
(569,311,455)
(95,895,000)

보증금의 증가
(6,543,484,000)
(1,648,481,190)

보증금의 감소
61,000,000
358,000,000

재무활동현금흐름
142,579,643,048
140,747,966,292

유상증자
-
-

정부보조금 수령
102,396,428
109,574,132

상환우선주 발행
-
141,197,684,200

단기차입금의 증가
40,080,000,000
39,366,364,042

단기차입금의 상환
(40,167,710,000)
(38,718,176,842)

장기차입금의 증가
10,000,000,000
-

장기차입금의 상환
-
(544,870,000)

리스부채의 상환
(920,622,900)
(662,609,240)

신주인수권부사채의 상환
(57,440,060,000)
-

전환사채의 발행
190,925,639,520
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,753,939,766
(74,564,430,504)

기초현금및현금성자산
2,553,108,858
77,131,442,027

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
822,241
(13,902,665)

기말현금및현금성자산
4,307,870,865
2,553,108,858

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박시묵
78.10.08
사내이사
분리선출
특수관계자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박시묵
(주)엔켐
2004.02.282024.02.282012.02.01~현재
경남대학교 법학과경남대학교 대학원 법학과현) (주)엔켐 등기임원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박시묵
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사내이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사내이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 박시묵>- 본 후보자는 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

박시묵 사내이사.jpg
박시묵 사내이사

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김기범
1986.09.16
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기범
삼덕회계법인 회계사
2007.03~2015.082015.09~2019.012019.06~2022.102022.10~현재
고려대학교 생명과학대학 졸업삼정KPMG감사본부성현회계본부법인 세무본부삼덕회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기범
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사위원 김기범>- 본 후보자는 재무전문가로서 다양한 경험과 전문성을 기반으로 회사의 방향과 전략에 대한 다양한 견해를 제공하고 회사의 경영투명성과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

감사의원회 위원 사외이사.jpg
감사의원회 위원 사외이사

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액

1,125백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

전자투표제도 시행의 건

나. 의안의 요지

당회사는 제12기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.

전자투표 및 전자위임장 의뢰 기관 : 한국예탁결제원

전자투표 및 전자위임장 행사 기간 : 2024.03.19(화)~2024.03.28(목)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.enchem.net) 내 '투자정보 - 공고'에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 03월 29일2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결대상 해외 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 예상 수령 일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일인 2024년 03월 29일(금)에 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회에서 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.3. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표권유관리시스템 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리