다올투자증권 — 정기주주총회결과  (20240315)
제출인: 다올투자증권

다올투자증권/정기주주총회결과/(2024.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,211,837
- 매출액
1,508,371

- 부채총계
8,381,319
- 영업이익
-62,005

- 자본금
400,745
- 당기순이익
-11,368

- 자본총계
830,518
*주당순이익(원)
-228

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,411,982
- 매출액
949,648

- 부채총계
3,675,692
- 영업이익
-47,096

- 자본금
400,745
- 당기순이익
83,726

- 자본총계
736,290
*주당순이익(원)
1,387

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
341.3

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,942,730,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
[보고사항]
1. 제44기 감사보고
2. 제44기 영업보고
3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

[의결사항]
제1호 의안 : 제44기(2023 사업연도)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 : 제21조의 2【권고적 주주제안】신설의 건 [주주(김기수) 제안]
→ 의안 부결

제2-2호 : 제44조【이사의보수와퇴직금】제3항 '주주총회 보수심의제'신설의 건 [주주(김기수) 제안]
→ 의안 부결

제2-3호 : 제22조【소집지】변경의 건 [주주(김기수) 제안]
→ 의안 부결

제2-4호 : 제32조【이사의 수】제1항 변경의 건 [주주(김기수) 제안]
→ 의안 부결

제2-5호 : 제34조【이사의 임기】제1항 변경의 건 [주주(김기수) 제안]
→ 의안 부결

제2-6호 : 제43조【위원회】제2항 변경의 건[주주(김기수) 제안]
→ 의안 부결

제3호 의안 : 제44기 이익배당의 건
[이사회안]
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 차등적 현금 배당의 건
[권고적 주주(김기수) 제안]
→ 자동 폐기

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이상무 선임의 건 [이사회안]
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 선임의 건
제6-1호 : 사내이사 김형남 [이사회안]→ 원안대로 승인

제6-2호 : 사내이사 전수광 [이사회안]→ 원안대로 승인

제6-3호 : 사외이사 이 혁 [이사회안]
→ 원안대로 승인

제6-4호 : 사외이사 강형구 [주주(김기수) 제안]
→ 의안 부결

제7호 의안 : 감사위원 선임의 건
제7-1호 : 사내이사 김형남 [이사회안]
→ 원안대로 승인

제7-2호 : 사외이사 이 혁 [이사회안]
→ 원안대로 승인

제8호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건
제8-1호 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 [이사회안]
→ 원안대로 승인

제8-2호 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 [주주(김기수) 제안]
→ 자동 폐기

제9호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제10호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 [주주(김기수) 제안]
→ 의안 부결

제11호 의안 : 유상증자에 따른 자본금 확충의 건 [권고적 주주(김기수) 제안]
→ 자동 폐기

제12호 의안 : 자회사 매각에 대한 보고 및 결의의 건 [권고적 주주(김기수) 제안]
→ 자동 폐기

5. 주주총회일자
2024-03-15

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.종류주식의 1주당 배당금'은 '22.03.31. 발행한 1종 상환전환우선주(6,686,564주)와 2종 상환전환우선주(2,268,657주)에 대한 1주당 배당금의 평균입니다.

- 상기 '2. 시가배당율'은 배당기준일('24.03.22) 미도래에 따라, 기 제출 현금·현물배당결정 공시('24.02.26)의 시가배당률을 기재하였습니다.
※ 종류주식에 대한 시가배당률은 비상장주식이므로 별도로 산정하지 않습니다.

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
2024-02-26 주주총회소집공고
2024-02-26 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형남
1956-03
2
재선임
(2007~2008) 금융감독원 대전지원장
(2008~2009) 금융감독원 인력개발실장
(2009~2010) 금융감독원 교수, 연구위원
(2010~2015) 하나자산신탁(주) 상근감사위원
(2015~2018) 삼성선물(주) 상근감사
(2018~현재) 다올투자증권(주) 상근감사위원

전수광
1972-02
3
신규선임
(2009~2016) 다올투자증권(주) 기획팀장
(2016~현재) 다올투자증권(주) 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상무
1968-12
3
재선임
(1997~2004) 정보통신부 정보화기획실, 통신진흥국 사무관 (행시 40회)
(2004~2005) 정보통신부 인사담당 서기관
(2005~2007)
우정사업본부 자금운용팀장(2010~2016)
로얄뱅크오브스코틀랜드(RBS)은행 한국대표
(2021~현재)
(주)에스엘플랫폼 대표이사
(주)에스엘플랫폼 대표이사

이 혁
1963-07
2
재선임
(2005~2006) 대전지방검찰청 특수부 부장검사(사시30회)
(2009~2010) 진주지청장
(2012~2013) 인천지방검찰청 차장검사
(2015~현재) 법무법인 리앤리 대표변호사
법무법인 리앤리 대표변호사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상무
1968-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(1997~2004) 정보통신부 정보화기획실, 통신진흥국 사무관 (행시 40회)
(2004~2005) 정보통신부 인사담당 서기관
(2005~2007)
우정사업본부 자금운용팀장
(2010~2016)
로얄뱅크오브스코틀랜드(RBS)은행 한국대표
(2021~현재)
(주)에스엘플랫폼 대표이

김형남
1956-03
2
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
(2007~2008) 금융감독원 대전지원장
(2008~2009) 금융감독원 인력개발실장
(2009~2010) 금융감독원 교수, 연구위원
(2010~2015) 하나자산신탁(주) 상근감사위원
(2015~2018) 삼성선물(주) 상근감사
(2018~현재) 다올투자증권(주) 상근감사위원

이 혁
1963-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
(2005~2006) 대전지방검찰청 특수부 부장검사(사시 30회)
(2009~2010) 진주지청장
(2012~2013) 인천지방검찰청 차장검사
(2015~현재) 법무법인 리앤리 대표변호사