알파AI — [기재정정]주주총회소집공고 (20240315)
제출인: 알파AI

주주총회소집공고
2.9
(주)솔고바이오메디칼

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고참고사항
전자위임장 미사용
(주1)
(주2)

(주1)주주총회소집공고

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
- 2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 (1) 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr (2) 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)(주 2)

주주총회소집공고

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사
- 2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서
활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
..

1) 전자투표시스템 (1) 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr (2) 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간 :
2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

주주총회소집공고

2024 년 3월 14일

회 사 명 :
(주)솔고바이오메디칼

대 표 이 사 :
김 일

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 서탄로 154

(전 화)031-610-4000

(홈페이지)http://http://www.solco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김일

전 화)031-610-4000

주주총회 소집공고

(제29기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 19조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :

2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 ㈜솔고바이오메디칼 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2023.1.1.~2023.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 이정승 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 문창규 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 오인섭 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 유상진 선임의 건

제 4
호 의안
:
이사 보수한도액 승인의 건

제
5
호 의안
:
감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사
- 2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의 신분증

2024년 3월 14일

주식회사 솔고바이오메디칼

대표이사 김일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

박병언(출석률: 100%)
장진혁(출석률: 94.1%)

찬 반 여 부

1
2023.02.08
금융상품 매입의 건
찬성
찬성

2
2023.02.13
제28기(2022년 회계연도) 개별재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2023.02.24
제28기(2022년 회계연도) 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2023.03.07
정기주총 소집의 건
찬성
찬성

5
2023.03.24
금융기관 단기차입금 조달 승인의 건
찬성
찬성

6
2023.03.29
대표이사 선임의 건
찬성
-

7
2023.05.08
이사회규정 변경의 건
찬성
찬성

8
2023.06.21
금융기관 시설자금 대출 승인의 건
찬성
찬성

9
2023.07.21
단기차입금 조달 승인의 건
찬성
찬성

10
2023.08.10
(주)솔렌도스 무역금융 연대보증 건
찬성
찬성

11
2023.09.19
예금담보 연장의 건
찬성
찬성

12
2023.09.22
단기차입금 조달 승인의 건
찬성
찬성

13
2023.10.30
금융기관 차입의 건
찬성
찬성

14
2023.11.24
무기명식 이권부 사모전환사채 발행의 건
찬성
찬성

15
2023.12.07
경영자문위원회 신설의 건
찬성
찬성

16
2023.12.07
자산재평가 실시의 건
찬성
찬성

17
2023.12.15
주주명부의 폐쇄 및 기준일 결의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,800,000
36,000
18,000
-

(*) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 총보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
Solco Biomedical Corporation(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
12.7
8.1

매출
(주)알엠생명과학(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
5.7
3.6

자금대여
(주)솔고파이로일렉(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
2.8
1.8

자금대여
(주)길온(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
3.3
2.1

출자
Solco Biomedical Corporation(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
5.4
3.4

- 최근 사업년도말 (2023.12.31) 현재의 별도 손익계산서 상 매출총액 157억원의 1%이상 거래만 기재하였습니다.- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Solco Biomedical Corporation(종속회사)
매출
2023.01.01~2023.12.31
12.7
8.1

- 최근 사업년도말 (2023.12.31) 현재의 별도 손익계산서 상 매출총액 157억원의 5%이상 거래만 기재하였습니다.- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조.판매하는 메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품등을 제조,판매하는 헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업으로 진행하고 있습니다.

먼저 메디칼(Medical) 사업부문은 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments) 등의 사업군으로 구성되어 있으며, 주력제품인 생체용금속(Implants)은 당사의 고부가가치사업으로 관절, 척추, 뼈 등의 손상시 치료를 위하여 인체내에 삽입하는 금속고정재로 주력제품은 Spinal system(척추내 고정장치) 와 뼈를 고정시키는 데 사용하는 Trauma system(골절치료용) 및 Knee Joint(인공 무릎관절) 등으로 구성되어 있습니다. 생체용금속(Implants) 의 국내 시장은 과거에는 외산 수입제품이 주류를 이루고 있었으나, 현재는 국내 기업으로 당사 및 몇개의 국산업체가 다국적기업과 시장 경쟁을 하고 있으며 당사의 Trauma 및 Spine 분야에서 시장점유율은상위권에 포지셔닝하고 있습니다. 또한 당사는 국산제품이 전무했던 98년부터 한국인 체형에 맞는 제품을 개발, 서울대에서 임상시험을 거쳐 판매하기 시작하였으며 주요제품군에 대한 FDA 인증을 획득하였으며 미국, 일본, 유럽, 중동, 남미 등 전세계로 수출되고 있습니다. 외과용 수술기구(Instrument)는 외과용, 내과용, 정형외과용, 이비인후과용, 특수 주문품 등으로 생산 품목을 다양화하여 현재 2,000여 종류의 의료기구를 공급하며 수입대체는 물론 해외에도 수출하고 있습니다. 헬스케어(Healthcare) 사업부문은 주력제품인 온열매트(온열전위자극기 등)를 비롯하여 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품등을 공급하고 있으며, 특히 주력제품인 온열매트 및 온열기능성 제품의 경우 반도체를 이용한 발열방식을 국내최초로 온열매트 및 각종 온열기능 제품에 접목하여 그 우수성을 인정받고 있으며, 이외에도 건강과 관련된 다양한 제품(나노콜로이드가 함유된 건강기능성제품, 산삼배양근 관련 제품 등)을 공급하고 있습니다. 이와 같이 인간의 건강하고 아름다운 삶의 유지 및 증진하는데 도움을 주기 위해 다양한 신제품의 개발 및 유통망의 확대를 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조.판매하는 메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조 용품 및 기구 등을 제조,판매하는 헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업으로 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 메디칼 사업부문[생체용 금속 (Implants) 사업부문] 생체용금속은 당사의 주력사업으로 주로 정형외과 및 신경외과를 대상으로 미세골절 (Mini-Micro System)을 포함한 일반골절용(Trauma system) 및 척추고정장치 (Spinal System) 및 고관절 및 슬관절 (Hip & Knee Joint) 제품을 제조 및 수입하여 공급하고 있으며 다양한 신제품 개발, 품질경쟁력 제고, 파트너쉽을 강화 등을 통해 해외 수출 및 내수 시장점유율 확대 전략을 적극 펼치고 있습니다. 특히, 국내에 임플란트와 수술기구를 동시에 제조할 수 있는 회사가 거의 없는 상황하에서 당사의 이러한 강점 및 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 매출 및 시장점유율 확대를 지속적으로 강화할 예정입니다. 향후 노령인구의 증가와 척추전문병원의 확대, 전국에 걸친 영업 네트워크를 통한 병원 관계자들과의 긴밀한 관계 유지, 외산제품에 비해 상대적인 가격경쟁력을 바탕으로 내수시장의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 최근 상대적으로 약화된 해외시장에 대해서는 미국, 중국, 남미, 중동시장에 보다 더 적극적인 영업활동을 강화할 예정입니다.[외과용 수술기구(Surgical Instruments)] 당사가 제조하는 외과용 수술기구는 외산제품과의 경쟁상태에 있으나 수입제품에 비해 소비자(의사,간호사)와 가까이 있는 Interface상 장점을 최대한 이용하여 소비자의 기호에 맞는 제품을 개발하여 고가품 시장을 공략하고 동양권 의사들의 체형에 맞는 기구류를 특수 개발하고 있습니다. 수술기구는 독일과 미국이 다국적 기업형태를 취하면서 자체공장을 두거나 파키스탄, 말레이시아 등지에 현지공장 혹은 협력공장을 운영하면서 경쟁력 있는 기구들을 생산하여 세계 시장을 점유해오고 있습니다. 의료기구의 종류가 기본적으로 만여 가지 이상 되어 그 특성상 하나의 공장에서 제조하기는 어렵기 때문에 분업화가 이루어 질 수밖에 없는 제품의 특성이 있습니다. 독일과 미국 파키스탄을 제외하고는 세계시장에서 판매하는 기업은 극소수에 불과한 실정이며 당사도 제품의 품질과 독자적인 브랜드로 고가정책을 추진하면서 동시에 파키스탄, 중국 등 저가품 OEM을 통해 가격 경쟁력을 강화할 계획입니다.

2) 헬스케어(Healthcare Products) 사업부문 헬스케어 사업부문의 경우에는 인구의 고령화로 인한 실버산업에 대한 관심, 전국민적인 건강(Well-being)에 대한 관심과 시장의 증가로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있어 당사에서도 기존의 상품군에 추가적인 신상품 개발에 주력하고 있으며 또한 건강컨셉의 가전제품의 출시로 소비자의 가정용 의료기에 대한 긍정적 인식을 증대시키고 있는 상황입니다. 당사의 헬스케어 분야의 경우 고부가가치형 미래성장 산업으로 인간의 건강한 삶을 구성하는 4가지 요소인 '잠자는 것, 먹는 것, 마시는 것, 숨쉬는 것'의 일상 생활 관리를 통해 질병을 예방하고 건강을 증진시켜 주는 토털 헬스케어 시스템을 구축하고 있습니다. 주력 제품인 온열매트(온열전위자극기 등)를 비롯하여 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품 등 다양한 제품을 생산, 판매하고 있으며 현재 전국의 100여개의 대리점을 보유하고 있고 타업체와 차별화된 제품력과 서비스를 바탕으로 체험판매, 특판활동, 온/오프라인 마켓, 해외시장 개척등 다양한 마케팅활동을 강화해 나가고 있습니다. 향후 건강한 삶의 질 향상에 대한 관심 고조, 급속한 고령화 사회로의 진입 등의 영향으로 그 시장은 지속적으로 성장이 될 것으로 예상됩니다.

(2) 시장점유율

국내 척추임플란트 시장은 비급여품목까지 포함한 정확한 테이터는 없으며 건강보험심사평가원에서 집계되는 급여금액을 기준으로 추측하면 급여대상시장은 2019년 약 400억원~500억원 수준으로 파악되며 매년 약 6%이상씩 성장하고 있으며 그중 60%이상이 외국계기업인 Medtronics(US), Depuy Synthes(US), Stryker(US)등이 차지하고 있으며 당사는 10% 이내의 시장을 점유하고 있습니다. 개인용 의료기기 헬스케어 국내시장은 세라젬이 과반 이상을 차지하고 있으며 당사는 10% 수준의 시장을 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[메디칼(Medical) 사업부문] 생체용금속 및 외과용 수술기구는 소중한 인체를 다룬다는 특성 때문에 시장의 가격에 대한 탄력성은 낮은 편이며 품질에 대한 안정성의 보장이 더욱 중요합니다. 또한 생체용금속은 거의 전품목이 건강보험을 적용받기 때문에 수입품과 국산품의 가격 차이가 없으며 기술적으로 연구개발이 끝난 시점에서 임상실험을 거쳐 시장 진입에 도달하기까지는 1년에서 3년정도 오랜시간 및 자본이 투자되므로 시장의 진입장벽이 높은 것이 특성입니다.[헬스케어(Healthcare) 사업부문] 전형적인 경기 순환형 산업으로 경기 변동에 따라 매출에 미치는 영향이 크다고 볼수 있습니다. 그러나 최근 급겨한 고령화사회 진입, 건강한 삶의 유지 및 증진 요구 증대, 웰빙문화의 확산으로 인한 시장의 파이 증가로 이러한 변동성의 위험은 다소 상쇄되는 상황이며, 점진적으로 시장이 확대되는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 신규사업으로 추진하고 있는 체외진단 의료기구사업은 조기에 질병을 정확하게 진단, 확인할 수 있는 임상병리용 진단기구로서 대부분 기초검사 용도로 정기검진, 병원외래, 응급실 등에서 채취되는 기본 검체를 검사하기 위한 기구 및 소모품입니다.체외진단 의료기구시장은 정부의 건강보험재정 부담의 가중, 예방의학의 중요성 부각, 인구고령화 가속화, 빈번한 감염성 질환 발생 등으로 신속한 검사가 가능한 기초검사용 진단기구의 수요가 증가하고 있습니다. 주요제품으로는 액상세포암검사기구(LBC/Liquid Based Cytology), 자가혈치료키트(PRP/Platelet Rich Plasma), DNA Tube(여성자궁암 및 성병검사 기구), 조직보관용기 등이 있습니다. 당사는 2020년 6월~7월 종속회사 (주)알엠생명과학에서 영위하는 체외진단 의료기구 생산설비를 이관 및 증설하여 식약처의 GMP승인을 완료하였으며 당사가 보유하고 있는 병원 및 의료진 네트워크를 활용하여 건강검진센터, 대형병원 검사센터 및응급실 등을 중심으로 영업 및 마케팅을 강화할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 (1) 영업개황의 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표※ 하기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

< 연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표) >

제29(당)기 2023년 12월 31일 현재

제28(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제29(당)기말
제28(전)기말

자 산

I. 유동자산
23,920,957,764
30,673,910,987

현금및현금성자산
2,241,712,759
3,691,882,216

당기손익인식금융자산
1,163,480,000
1,174,000,000

상각후원가측정금융자산
420,000,000
400,000,000

매출채권
4,829,039,623
5,962,666,877

기타수취채권
421,876,352
949,159,796

재고자산
13,511,341,256
17,592,826,256

반환재고회수권
101,012,976
97,166,090

기타자산
1,178,376,883
589,658,572

당기선납세금
21,987,810
39,110,430

금융리스채권
2,053,005
50,675,760

파생상품자산
30,077,100
126,764,990

II. 비유동자산
30,472,664,397
25,761,375,602

상각후원가측정금융자산
861,564,834
3,743,519,044

기타수취채권
1,681,264,828
1,376,623,699

기타비유동자산
57,648,175
53,637,895

당기손익-공정가치측정금융자산
32,626,563
1,051,543,793

관계기업투자
748,565,070
1,771,001,927

유형자산
26,680,958,432
12,734,986,094

투자부동산
-
4,218,406,800

사용권자산
248,046,853
240,997,856

무형자산
161,989,642
570,658,494

금융리스채권
-
-

자 산 총 계
54,393,622,161
56,435,286,589

부 채

I. 유동부채
25,930,594,467
14,284,188,367

매입채무
1,678,813,757
2,102,578,461

차입금
19,180,453,542
8,446,049,634

금융리스부채
150,164,978
166,924,107

기타지급채무
1,699,553,234
1,207,614,322

환불부채
160,443,094
149,968,391

기타부채
3,061,165,862
2,211,053,452

II. 비유동부채
5,654,688,352
10,135,426,845

차입금
4,246,905,153
9,412,700,000

금융리스부채
96,949,648
82,292,152

기타지급채무
193,437,180
193,437,180

순확정급여부채
516,791,067
160,902,053

기타부채
187,334,304
286,095,460

기타금융부채
413,271,000
-

부채총계
31,585,282,819
24,419,615,212

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
22,580,262,134
31,528,507,342

자본금
33,189,604,000
32,889,604,000

자본잉여금
3,788,019,437
3,923,885,693

기타자본구성요소
(8,876,162)
(8,876,162)

기타포괄손익누계액
8,452,714,784
127,636,142

이익잉여금
(22,841,199,925)
(5,403,742,331)

II. 비지배지분
228,077,208
487,164,035

자 본 총 계
22,808,339,342
32,015,671,377

자본과 부채총계
54,393,622,161
56,435,286,589

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

< 연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서) >

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 매출액
26,878,178,866
23,396,367,880

II. 매출원가
21,628,066,521
15,748,120,390

III. 매출총이익
5,250,112,345
7,648,247,490

판매비와관리비
19,115,476,230
13,697,167,228

IV. 영업이익(손실)
(13,865,363,885)
(6,048,919,738)

금융수익
396,925,118
227,522,405

금융비용
1,265,918,988
2,772,171,558

기타수익
429,835,093
1,350,046,297

기타비용
3,500,856,533
2,838,917,797

V. 지분법평가손익
177,562,143
172,913,277

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(17,627,817,052)
(9,909,527,114)

VII. 법인세비용

VIII. 당기순이익(손실)
(17,627,817,052)
(9,909,527,114)

-당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(16,506,613,929)
(9,527,830,906)

비지배지분
(1,121,203,123)
(381,696,208)

IX. 기타포괄손익
8,057,313,774
326,395,672

1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
(1,200,019,000)
-

해외사업환산손익
(1,645,577)
91,611,435

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(267,764,868)
234,784,237

자산재평가잉여금
9,526,743,219
-

X. 총포괄손익
(9,570,503,278)
(9,583,131,442)

-총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(8,449,300,155)
(9,201,435,234)

비지배지분
(1,121,203,123)
(381,696,208)

XI. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(249)
(152)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(249)
(152)

- 연결자본변동표< 연 결 자 본 변 동 표 >

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금

기타자본

구성요소

기타포괄

손익누계액

이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

2022.01.01 (기초자본)
30,379,604,000
3,897,129,634
(8,876,162)
36,024,707
(2,053,470,537)
32,250,411,642
349,756,439
32,600,168,081

2022.01.01 (기초자본)
30,379,604,000
3,897,129,634
(8,876,162)
36,024,707
(2,053,470,537)
32,250,411,642
349,756,439
32,600,168,081

당기순이익

(9,527,830,906)
(9,527,830,906)
(381,696,208)
(9,909,527,114)

토지재평가

4,689,159,467
4,689,159,467

4,689,159,467

전환사채 콜옵션 인식

81,209,100

1,386,218,700
1,467,427,800

1,467,427,800

기타포괄손익

91,611,435
234,784,237
326,395,672

326,395,672

연결실체의 변동(종속기업의 취득 및 처분)

(132,603,292)
(132,603,292)
519,103,804
386,500,512

유상증자(자본감자, 전환사채의 전환권 행사)
2,510,000,000

2,510,000,000

2,510,000,000

주식발행초과금

164,559,399

164,559,399

164,559,399

전환권대가

(219,012,440)

(219,012,440)

(219,012,440)

2022.12.31 (기말자본)
32,889,604,000
3,923,885,693
(8,876,162)
127,636,142
(5,403,742,331)
31,528,507,342
487,164,035
32,015,671,377

2023.01.01 (기초자본)
32,889,604,000
3,923,885,693
(8,876,162)
127,636,142
(5,403,742,331)
31,528,507,342
487,164,035
32,015,671,377

당기순이익

(16,506,613,929)
(16,506,613,929)
(1,121,203,123)
(17,627,817,052)

기타포괄손익
-
-
-
8,325,078,642
(267,764,868)
8,057,313,774

8,057,313,774

연결실체의 변동(종속기업의 취득 및 처분)

-

(663,078,797)
(663,078,797)
662,116,296
(962,501)

유상증자(자본감자, 전환사채의 전환권 행사)
300,000,000

300,000,000
200,000,000
500,000,000

주식발행초과금

25,878,984

25,878,984

25,878,984

전환권대가

(161,745,240)

(161,745,240)

(161,745,240)

2023.12.31 (기말자본)
33,189,604,000
3,788,019,437
(8,876,162)
8,452,714,784
(22,841,199,925)
22,580,262,134
228,077,208
22,808,339,342

- 연결현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(9,157,720,524)
(5,463,172,553)

1. 영업에서 창출된 현금
(8,246,282,921)
(4,844,860,159)

가 .당기순이익
(17,627,817,052)
(9,909,527,114)

나. 당기순이익에 대한 조정
7,267,440,587
4,860,672,061

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
2,114,093,544
203,994,894

2. 이자수취
177,712,469
180,698,398

3. 이자지급
(1,106,272,692)
(784,361,142)

4. 법인세환급(납부)
17,122,620
(14,649,650)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
1,642,886,341
1,612,789,496

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,798,660,320
11,776,436,550

상각후원가측정금융자산의 처분
3,612,000,000
2,048,892,877

기타수취채권의 감소
147,823,110
512,750,767

예수보증금의 증가
4,000,000
22,000,000

유형자산의 처분
9,931,780
5,035,546

매각예정자산의 처분
-
9,106,947,800

금융리스채권의 회수
24,905,430
80,809,560

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
2,155,773,979
10,163,647,054

기타수취채권의 증가
124,062,290
225,118,405

상각후원가측정금융자산의 취득
332,628,819
6,088,172,800

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
103,498,590
1,731,882,793

관계기업투자주식의 취득
-
1,200,000,000

유형자산의 취득
1,457,614,280
916,272,901

무형자산의 취득
137,970,000
2,200,155

Ⅲ. 재무활동현금흐름
5,857,666,725
1,976,532,745

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,872,539,073
5,383,806,000

차입금의 차입
5,972,539,073
5,383,806,000

전환사채 발행
900,000,000
-

유상증자
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
1,014,872,348
3,407,273,255

차입금의 상환
434,408,489
3,133,420,000

리스부채의 상환
250,463,859
273,853,255

전환사채의 상환
330,000,000
-

IV. 연결실체의 변동
200,000,000
406,842,444

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
6,998,001
2,788,904

VI 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ+V)
(1,450,169,457)
(1,464,218,964)

VII. 기초의 현금및현금성자산
3,691,882,216
5,156,101,180

VIII. 기말의 현금및현금성자산
2,241,712,759
3,691,882,216

- 연결재무제표에 대한 주석당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표※ 하기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

< 대차대조표(재무상태표) >

제29(당)기 　　 2023년 12월 31일 현재

제28(전)기 　　 2022년 12월 31일 현재

주식회사 솔고바이오메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 29 기말
제 28 기말

자 산

I. 유동자산
16,587,239,797
20,435,608,941

현금및현금성자산
1,635,165,437
2,471,270,120

당기손익인식금융자산
1,163,480,000
1,174,000,000

상각후원가측정금융자산
420,000,000
400,000,000

매출채권
2,614,882,124
3,506,024,081

기타수취채권
115,140,324
1,415,126,369

재고자산
10,003,664,235
11,023,174,941

반환재고회수권
101,012,976
97,166,090

기타자산
479,863,606
132,420,930

당기선납세금
21,900,990
38,985,660

금융리스채권
2,053,005
50,675,760

파생상품자산
30,077,100
126,764,990

II. 비유동자산
30,294,270,726
27,006,968,235

상각후원가측정금융자산
771,045,260
3,670,361,870

매출채권
-
-

기타수취채권
2,356,455,041
1,225,597,750

기타비유동자산
57,648,175
53,637,895

당기손익인식-공정가치측정금융자산
25,503,000
1,044,420,230

종속기업투자
700,000,000
1,700,000,000

관계기업투자
24,589,251
1,224,588,251

유형자산
18,918,768,222
10,647,654,710

투자부동산
7,201,417,000
7,292,414,513

사용권자산
98,865,688
103,064,535

무형자산
139,979,089
18,176,536

순확정급여자산
-
27,051,945

금융리스채권
-
-

자 산 총 계
46,881,510,523
47,442,577,176

부 채

I. 유 동 부 채
21,882,089,215
10,028,720,962

매입채무
677,604,483
1,079,824,159

차입금
17,653,733,542
6,380,573,634

금융리스부채
52,481,623
82,283,807

기타지급채무
1,203,272,025
641,603,639

환불부채
160,443,094
149,968,391

기타부채
2,134,554,448
1,694,467,332

II. 비 유 동 부 채
4,482,136,933
9,417,141,020

차입금
3,492,687,153
8,980,000,000

금융리스부채
43,724,056
28,360,140

기타지급채무
122,685,420
122,685,420

순확정급여부채
222,435,000
-

기타부채
187,334,304
286,095,460

기타금융부채
413,271,000
-

부 채 총 계
26,364,226,148
19,445,861,982

자 본

I. 자본금
33,189,604,000
32,889,604,000

II. 자본잉여금
3,788,019,437
3,923,885,693

III. 기타자본
(8,876,162)
(8,876,162)

IV. 기타포괄손익누계액
6,526,719,758
-

V. 이익잉여금
(22,978,182,658)
(8,807,898,337)

자 본 총 계
20,517,284,375
27,996,715,194

부채및자본총계
46,881,510,523
47,442,577,176

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 손익계산서(포괄손익계산서) >

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼
(단위 : 원)

과목
제29(당)기
제28(전)기

I. 매출액
15,769,321,835
14,775,212,502

II. 매출원가
13,113,131,379
11,242,054,639

III. 매출총이익
2,656,190,456
3,533,157,863

판매비와관리비
11,201,063,289
7,304,908,503

IV. 영업이익(손실)
(8,544,872,833)
(3,771,750,640)

금융수익
447,062,791
354,016,824

금융비용
1,139,886,385
2,689,817,583

기타수익
352,017,238
1,040,875,068

기타비용
5,042,864,495
6,886,238,244

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(13,928,543,684)
(11,952,914,575)

VI.법인세비용

VII. 당기순이익(손실)
(13,928,543,684)
(11,952,914,575)

VⅢ. 기타포괄손익
6,284,979,121
173,765,306

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
(1,200,019,000)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(241,740,637)
173,765,306

자산재평가잉여금
7,726,738,758
-

IX. 총포괄이익(손실)
(7,643,564,563)
(11,779,149,269)

X. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(210)
(191)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(210)
(191)

- 자본변동표

< 자본변동표 >

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (기초자본)
30,379,604,000
3,897,129,634
(8,876,162)

1,585,032,232
35,852,889,704

전환사채 콜옵션 인식

81,209,100

1,386,218,700
1,467,427,800

당기순이익(손실)

(11,952,914,575)
(11,952,914,575)

기타포괄손익

173,765,306
173,765,306

전환사채의 전환권행사
2,510,000,000
(219,012,440)

2,290,987,560

주식발행초과금

164,559,399

164,559,399

2022.12.31 (기말자본)
32,889,604,000
3,923,885,693
(8,876,162)
-
(8,807,898,337)
27,996,715,194

2023.01.01 (기초자본)
32,889,604,000
3,923,885,693
(8,876,162)
-
(8,807,898,337)
27,996,715,194

당기순이익(손실)

(13,928,543,684)
(13,928,543,684)

기타포괄손익

(1,200,019,000)
(241,740,637)
(1,441,759,637)

토지재평가

7,726,738,758

7,726,738,758

전환사채의 전환권행사
300,000,000

300,000,000

주식발행초과금

25,878,984

25,878,984

전환권대가

(401,607,840)

(401,607,840)

전환사채 콜옵션 인식

239,862,600

239,862,600

2023.12.31 (기말자본)
33,189,604,000
3,788,019,437
(8,876,162)
6,526,719,758
(22,978,182,658)
20,517,284,375

- 현금흐름표

< 현금흐름표 >

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(7,541,033,306)
(2,643,838,751)

1. 영업에서 창출된 현금
(6,791,992,362)
(2,251,574,587)

가. 당기순이익(손실)
(13,928,543,684)
(11,952,914,575)

나. 당기순이익에 대한 조정
8,346,475,190
9,038,217,239

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,209,923,868)
663,122,749

2. 이자 수취
171,138,006
176,669,476

3. 이자 지급
(937,263,620)
(551,392,690)

4. 법인세 환급(납부)
17,084,670
(17,540,950)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
455,572,949
(1,194,071,593)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,754,712,552
11,694,767,535

기타수취채권의 감소
136,907,122
470,001,752

예수보증금의 증가
4,000,000
22,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분
3,580,000,000
2,009,972,877

유형자산의 처분
8,900,000
5,035,546

매각예정자산의 처분
-
9,106,947,800

금융리스채권의 회수
24,905,430
80,809,560

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,299,139,603)
(12,888,839,128)

당기손익인식금융자산의 취득

(1,729,759,230)

기타수취채권의 증가
(832,000,000)
(2,466,750,000)

예수보증금의 감소
-
-

상각후원가측정금융자산의 취득
(277,766,419)
(6,036,520,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(103,498,590)
-

종속기업투자주식의 취득
(535,440,500)
(618,895,000)

관계기업투자주식의 취득
-
(1,200,000,000)

유형자산의 취득
(1,412,464,094)
(836,914,898)

투자부동산의 취득
-
-

무형자산의 취득
(137,970,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,248,141,876
1,879,165,132

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,672,539,073
5,000,000,000

차입금의 차입
5,772,539,073
5,000,000,000

전환사채 발행
900,000,000
-

유상증자
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(424,397,197)
(3,120,834,868)

리스부채의 상환
(75,610,908)
(120,834,868)

신주발행비의 지급(회수)
-
-

차입금의 상환
(348,786,289)
(3,000,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(837,318,481)
(1,958,745,212)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,213,798
(5,690,839)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(836,104,683)
(1,964,436,051)

VI. 기초의 현금및현금성자산
2,471,270,120
4,435,706,171

VII. 기말의 현금및현금성자산
1,635,165,437
2,471,270,120

- 결손금처리계산서

< 결손금처리계산서 >

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼 (단위 : 원)

과 목
제 29기
제 28기

처분예정일: 2024년 3월 29일
처분예정일: 2023년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(22,978,182,658)
(8,807,898,337)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(8,807,898,337)
1,585,032,232

2. 회계정책변동효과
-
1,386,218,700

3. 확정급여제도의 재측정요소
(241,740,637)
173,765,306

4. 당기순이익(손실)
(13,928,543,684)
(11,952,914,575)

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

1. 주식발행초과금

2. 기타자본잉여금

3. 감자차익

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(22,978,182,658)
(8,807,898,337)

- 별도 재무제표에 대한 주석당사 별도재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재욱
1970-07-27
부
-
이사회

이정승
1970-03-27
부
-
이사회

문창규
1971-04-28
부
-
이사회

오인섭
1966-07-25
여
-
이사회

총 ( 4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재욱
경영인
2018 2018 2020 현재 현재
(주)아티스트컴퍼니 대표이사 (주)빗썸코리아 대표이사 (주)비덴트 대표이사 (주)플레이그램 대표이사 (주)MDS테크 사내이사
-

이정승
경영인
2018 2020 2021 현재
린드먼아시아인베스트먼트 부사장 (주)트라이콘홀딩스 대표이사 (주)플레이그램 부사장 (주)MDS테크 공동 대표이사
-

문창규
공인회계사
2020 2021 현재 현재 현재
(주)비덴트 이사 (주)빗썸코리아, (주)빗썸홀딩스 이사 청현회계법인 대표 (주)플레이그램 이사 (주)MDS테크 사내이사
-

오인섭
변호사
현재
법무법인 통문 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재욱
-
-
-

이정승
-
-
-

문창규
-
-
-

오인섭
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

경영진의 업무 집행에 대한 감독 기능을 수행하며 주체적인 의사결정을 할 것이고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 경영전반의 다양한 전문지식을 갖추고 있으며, 당사자와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 독립성과 책임감, 윤리의식 면에서 적임자로 판단됩니다

확인서

증권의 발행 및 공시 등의 규정 확인서_사외이사 오인섭.jpg
증권의 발행 및 공시 등의 규정 확인서_사외이사 오인섭

증권의 발행 및 공시 등의 규정 확인서_사내이사 이정승.jpg
증권의 발행 및 공시 등의 규정 확인서_사내이사 이정승

증권의 발행 및 공시 등의 규정 확인서_사내이사 문창규.jpg
증권의 발행 및 공시 등의 규정 확인서_사내이사 문창규

증권의 발행 및 공시 등의 규정 확인서_사내이사 김재욱.jpg
증권의 발행 및 공시 등의 규정 확인서_사내이사 김재욱

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유상진
1973.9.18
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유상진
회계사
1999년
삼일회계법인
없음

2002년
지성회계법인

2019년
예교지성회계법인

~현재
청현 회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유상진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사의 경영전문성 및 투명성을 제고하는데 탁월한 역할을 수행할 것이라 기대되며, 회계전문가로서 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 상황에서 회사의 준법경영체계 강화의 중추적인 역할을 할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

증권의 발행 및 공시 등의 규정 확인서_감사 유상진.jpg
증권의 발행 및 공시 등의 규정 확인서_감사 유상진

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
684,255

최고한도액
1,800,000

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 지급받은「소득세법」상의 소득 금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.solco.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서
활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
..

1) 전자투표시스템 (1) 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr (2) 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간 :
2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리