네오리진 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240315)
제출인: 네오리진

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 네오리진

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 네오리진주 소: 서울특별시 강남구 학동로 155, 6층(논현동, 원영빌딩)전화번호: 02-6951-0677

작 성 자:
성 명: 유영청부서 및 직위: 부사장전화번호: 02-6951-0677

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 네오리진
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사네오리진
보통주
60,859
0.06
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

JOY FRIENDS PTE. LTD.
본인
보통주
15,463,984
14.80
사실상지배주주
-

RNVLP
공동보유자
보통주
2,634,172
2.52
공동보유자
-

JOYSTONE LP
공동보유자
보통주
1,920,778
1.84
공동보유자
-

계
-
20,018,934
19.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유영청
보통주
0
등기임원
-
(주)네오리진부사장

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 에스씨브이파트너스
법인
보통주
0
-
업무수탁
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 에스씨브이파트너스
양영수
서울특별시
의결권 대리행사권유업무 일체
02-556-2260

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 20일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 네오리진 홈페이지
http://www.neorigin.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

우편접수처: (주)네오리진 주 소: 서울특별시 강남구 학동로 155(논현동, 원영빌딩 6층 경영지원본부 전화번호: 02-6951-0677 팩스번호: 02-6951-0678

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시

2024년 03월 29일

오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 학동로 155, 6층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년도의 매출액은 전년대비 2.05
% 감소한 25,551백만원이며, 영업손실은 -2,558백만원입니다. 법인세차감전순손실은 -3,978백만원이며, 당기순손실은 -6,720백만원입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 16 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 네오리진과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 17 (당) 기말
제 16 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

22,167,881,002

26,241,282,028

현금및현금성자산
10,041,002,032

17,832,743,211

단기금융상품
-

-

공정가치측정금융자산
642,452,823

165,594,068

매출채권
2,626,363,289

3,761,291,509

단기대여금
3,587,283,105

-

미수금
353,616,314

174,011,293

미수수익
119,091,509

-

선급금
3,036,454,085

2,473,692,710

선급비용
1,654,780,711

840,704,475

당기법인세자산
106,837,134

99,128,362

재고자산
-

894,116,400

Ⅱ.비유동자산

22,433,542,698

21,986,306,000

공정가치측정금융자산
6,549,620,265

6,560,338,619

관계기업및종속기업투자
2,161,754,956

1,869,426,921

유형자산
114,878,433

440,218,237

사용권자산
163,478,761

726,029,968

무형자산
12,982,406,407

11,151,708,796

임차보증금
210,988,562

438,908,318

보증금
250,415,314

408,675,141

주.임.종 복지지원금
-

391,000,000

자산총계

44,601,423,700

48,227,588,028

부채

Ⅰ.유동부채

10,816,921,907

8,867,321,070

매입채무
1,734,328,826

2,560,337,903

미지급금
271,053,736

630,103,428

선수금
-

260,597,117

선수수익
170,078,566

374,244,367

예수금
117,203,729

141,740,943

미지급비용
247,160,845

403,008,270

유지보수충당부채
-

157,873,885

전환사채
7,841,598,000

4,796,247,320

전환권조정
(1,652,557,553)

(1,944,969,750)

파생금융부채
1,987,606,593

1,144,628,684

유동성리스부채
99,262,800

341,423,199

환불충당부채
1,186,365

2,085,704

Ⅱ.비유동부채

767,694,762

503,917,329

순확정급여부채
114,178,595

108,239,661

리스부채
67,530,419

395,677,668

이연법인세부채
585,985,748

-

부채총계

11,584,616,669

9,371,238,399

자본

I.지배기업소유주지분

33,016,807,031

38,856,349,629

자본금
10,445,977,500

10,445,977,500

자본잉여금
15,668,966,250

41,656,151,912

기타자본구성
2,047,030,651

2,007,762,452

기타포괄손익누계액
69,372,102

(251,121,633)

연결이익잉여금(결손금)
4,785,460,528

(15,002,420,602)

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

33,016,807,031

38,856,349,629

부채와자본총계

44,601,423,700

48,227,588,028

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오리진과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ.매출액
25,511,836,781
26,086,111,649

Ⅱ.매출원가
21,201,322,685
22,557,537,904

Ⅲ.매출총이익
4,310,514,096
3,528,573,745

Ⅳ.판매비와관리비
6,898,904,500
4,686,944,486

급여
1,793,097,987
1,266,446,257

퇴직급여
105,795,562
80,123,163

복리후생비
220,452,419
202,589,303

세금과공과금
31,209,270
438,308,331

감가상각비
133,682,338
130,120,950

임차료
116,187,468
61,686,002

무형자산상각비
944,656,252
556,092,601

기타의판매관리비
3,553,823,204
1,951,577,879

V.영업이익(손실)
(2,588,390,404)
(1,158,370,741)

VI. 영업외손익
(1,490,329,681)
341,661,157

금융수익
2,487,051,498
2,599,134,385

금융비용
(3,908,255,984)
(2,104,868,097)

기타수익
452,317,093
100,396,223

기타비용
(521,442,288)
(253,001,354)

VII. 관계기업투자손익
100,168,034
481,496,519

VⅢ. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)
(3,978,552,051)
(335,213,066)

Ⅸ. 계속사업법인세비용
285,702,809
(17,801,906)

X. 계속사업순이익(손실)
(4,264,254,861)
(317,411,160)

XI. 중단사업순손실
(2,456,701,012)
(2,107,561,626)

XⅡ. 당기순이익(손실)
(6,720,955,873)
(2,424,972,786)

XⅢ. 기타포괄손익
842,145,073
(4,860,087,890)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
842,145,073
(4,860,087,890)

순확정급여부채의 재측정요소
3,980,104
32,412,248

공정가치금융자산평가손익
520,014,079
(4,892,500,138)

해외사업환산차이
318,150,890
-

XⅣ. 당기총포괄손익
(5,878,810,799)
(7,285,060,676)

계속사업주당순이익(손실)
(41)
(3)

중단사업주당순손실
(24)
(20)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오리진과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금

2022.01.01(전기초)
9,980,861,300
38,127,678,342
2,007,762,452
4,547,247,900
(12,484,551,241)
-
42,178,998,753

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,424,972,786)
-
(2,424,972,786)

회계변경효과
-
-
-
-
(125,308,822)
-
(125,308,822)

유상증자
465,116,200
3,528,473,570
-
-
-
-
3,993,589,770

해외사업환산손익
-
-
-
94,130,604
-
-
94,130,604

보험수리적손익
-
-
-
-
32,412,248
-
32,412,248

기타포괄손익 공정가치 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(4,892,500,138)
-
-
(4,892,500,138)

2022.12.31(전기말)
10,445,977,500
41,656,151,912
2,007,762,452
(251,121,634)
(15,002,420,601)
-
38,856,349,629

2023.01.01(당기초)
10,445,977,500
41,656,151,912
2,007,762,452
(251,121,634)
(15,002,420,601)
-
38,856,349,629

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,720,955,873)
-
(6,720,955,873)

자본잉여금의 전입
-
(25,987,185,662)
-
-
25,987,185,662
-
-

주식선택권
-
-
57,218,879
-
-
-
57,218,879

자기주식매수
-
-
(17,950,680)
-
-
-
(17,950,680)

보험수리적손익
-
-
-
-
3,980,106
-
3,980,106

해외사업환산차이
-
-
-
318,150,890
-
-
318,150,890

매도가능증권평가이익
-
-
-
520,014,079
-
-
520,014,079

처분으로 인한 대체
-
-
-
(517,671,234)
517,671,234
-
-

2023.12.31 (당기말)
10,445,977,500
15,668,966,250
2,047,030,651
69,372,102
4,785,460,528
-
33,016,807,031

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오리진과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(4,213,430,279)
(1,756,599,639)

영업활동에서 창출된 현금
(3,805,445,626)
(1,737,505,316)

이자수취
349,486,960
216,181,186

이자지급
(606,769,799)
(170,273,217)

법인세의 환급(납부)
(150,701,814)
(65,002,292)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(4,552,491,364)
(9,957,227,824)

단기금융자산의 증가
-
5,000,000,000

단기대여금의 증가
(3,587,283,105)
-

매도가능증권의 취득
(669,108,000)
(3,893,686,592)

매도가능증권의 처분
1,663,370,070
-

관계기업투자주식의 취득
(396,000,000)
(500,240,000)

관계기업투자주식의 처분
9,840,001
-

종속기업투자주식의 처분
2,200,000,000
-

보증금의 회수(지급)
-
(349,742,481)

유형자산의 취득
(126,064,766)
(195,654,696)

유형자산의 처분
-
200,000

무형자산의 취득
(3,651,245,564)
(10,030,104,055)

기타비유동금융자산의 감소
4,000,000
12,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름
2,246,397,477
2,959,004,879

전환사채의 발행
6,290,050,482
4,300,000,000

전환사채의 상환
(3,852,499,200)
(5,012,515,781)

리스부채의 상환
(173,203,125)
(322,069,110)

주식의 발행
-
3,993,589,770

자기주식의 취득
(17,950,680)
-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)
(6,519,524,166)
(8,754,822,584)

Ⅴ. 기초의 현금
17,832,743,211
26,587,565,795

분할로 인한 현금및현금성자산의 감소
(1,272,217,013)
-

Ⅵ. 기말의 현금
10,041,002,032
17,832,743,211

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 17 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 16 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 네오리진
(단위: 원)

과 목
제 17 (당) 기말
제 16 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

24,455,675,469

27,863,207,379

현금및현금성자산
8,623,928,594

13,239,739,528

단기금융상품
-

-

공정가치측정금융자산
642,452,823

165,594,068

매출채권
3,398,375,809

3,370,244,759

단기대여금
6,450,000,000

5,448,348,000

미수금
1,009,679,633

1,234,130,910

미수수익
341,970,959

214,941,521

선급금
2,299,156,800

2,427,871,400

선급비용
1,653,452,711

839,251,675

당기법인세자산
36,658,140

28,969,118

재고자산
-

894,116,400

Ⅱ.비유동자산

23,338,815,888

22,478,292,661

공정가치측정금융자산
4,736,221,876

4,040,543,091

관계기업및종속기업투자
12,233,645,251

12,393,503,190

유형자산
109,399,643

432,594,896

사용권자산
163,478,761

726,029,968

무형자산
5,634,991,795

3,647,360,538

임차보증금
210,988,562

438,908,318

보증금
250,090,000

408,352,660

주.임.종 복지지원금
-

391,000,000

자산총계

47,794,491,357

50,341,500,040

부채

Ⅰ.유동부채

9,616,018,607

6,773,930,381

매입채무
574,062,412

939,383,875

미지급금
391,190,481

375,398,179

선수수익
170,078,566

374,244,367

선수금
-

260,597,117

예수금
100,902,880

67,265,986

미지급비용
102,688,063

259,751,815

유지보수충당부채
-

157,873,885

전환사채
7,841,598,000

4,796,247,320

전환권조정
(1,652,557,553)

(1,944,969,750)

파생금융부채
1,987,606,593

1,144,628,684

유동성리스부채
99,262,800

341,423,199

환불충당부채
1,186,365

2,085,704

Ⅱ.비유동부채

384,560,209

511,840,069

순확정급여부채
111,582,023

116,162,401

리스부채
67,530,419

395,677,668

이연법인세부채
205,447,767

-

부채총계

10,000,578,816

7,285,770,450

자본

Ⅰ.자본금

10,445,977,500

10,445,977,500

Ⅱ.자본잉여금

15,668,966,250

41,656,151,912

Ⅲ.기타자본구성

2,047,030,651

2,007,762,452

Ⅳ.기타포괄손익누계액

1,843,498,114

1,226,030,130

Ⅴ.이익잉여금(결손금)

7,788,440,026

(12,280,192,404)

자본총계

37,793,912,541

43,055,729,590

부채와자본총계

47,794,491,357

50,341,500,040

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오리진
(단위: 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ.매출액
21,703,319,631
20,595,942,940

Ⅱ.매출원가
18,003,608,743
15,737,382,112

Ⅲ.매출총이익
3,699,710,888
4,858,560,828

Ⅳ.판매비와관리비
3,563,915,408
2,879,760,075

급여
1,025,192,679
868,017,964

퇴직급여
94,899,178
69,646,248

복리후생비
121,277,886
92,211,015

세금과공과금
11,139,900
420,168,381

감가상각비
131,026,724
126,603,018

임차료
111,645,245
60,519,702

무형자산상각비
765,733,019
345,399,408

기타의판매관리비
1,303,000,777
897,194,339

V.영업이익
135,795,480
1,978,800,753

VI. 영업외손익
(4,211,492,423)
813,742,770

금융수익
2,695,754,693
2,702,703,313

금융비용
(3,891,003,807)
(1,919,373,736)

기타수익
438,793,307
76,927,077

기타비용
(3,455,036,616)
(46,513,884)

VⅡ. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)
(4,075,696,943)
2,792,543,523

VⅢ. 계속사업법인세비용
(94,835,172)
-

IX. 계속사업순이익(손실)
(3,980,861,771)
2,792,543,523

X. 중단사업순손실
(2,456,701,012)
(2,107,561,626)

XI. 당기순이익(손실)
(6,437,562,783)
684,981,897

XⅡ. 기타포괄손익
1,136,477,535
(3,234,877,620)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1,136,477,535
(3,234,877,620)

순확정급여부채의 재측정요소
1,338,317
-

공정가치금융자산평가손익
1,135,139,218
(3,234,877,620)

XⅢ. 당기총포괄손익
(5,301,085,248)
(2,549,895,723)

계속사업주당순이익(손실)
(38)
27

중단사업주당순손실
(24)
(20)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오리진
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금
자본합계

2022년 01월 01일 (기초자본)
9,980,861,300
38,127,678,342
2,007,762,452
4,547,247,900
(12,848,083,474)
41,815,466,520

자본의 변동
당기순이익(손실)
-
-
-
-
684,981,897
684,981,897

회계변동효과

(125,308,822)
(125,308,822)

유상증자
465,116,200
3,528,473,570
-
-
-
3,993,589,770

보험수리적손익
-
-
-
-
8,217,995
8,217,995

기타포괄손익 공정가치금융자산평가이익
-
-
-
(3,321,217,770)
-
(3,321,217,770)

2022년 12월 31일 (기말자본)
10,445,977,500
41,656,151,912
2,007,762,452
1,226,030,130
(12,280,192,404)
43,055,729,590

2023년 01월 01일 (기초자본)
10,445,977,500
41,656,151,912
2,007,762,452
1,226,030,130
(12,280,192,404)
43,055,729,590

자본의 변동
당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,437,562,783)
(6,437,562,783)

자본잉여금의 대체
-
(25,987,185,662)
-
-
25,987,185,662
-

자기주식 매수
-
-
(17,950,680)
-
-
(17,950,680)

주식선택권
-
-
57,218,879
-
-
57,218,879

보험수리적손익
-
-
-
-
1,338,317
1,338,317

기타포괄손익 공정가치금융자산평가이익
-
-
-
1,135,139,218
-
1,135,139,218

처분으로 인한 대체
-
-
-
(517,671,234)
517,671,234
-

2023년 12월 31일 (기말자본)
10,445,977,500
15,668,966,250
2,047,030,651
1,843,498,114
7,788,440,026
37,793,912,541

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오리진
(단위: 원)

구 분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(1,232,766,240)
(1,310,489,275)

영업활동에서 창출된 현금
(1,210,969,401)
(1,544,196,307)

이자수취
583,472,529
424,780,698

이자지급
(575,500,883)
(170,139,628)

법인세의 환급(납부)
(29,768,485)
(20,934,038)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(4,357,225,155)
(10,939,363,114)

단기대여금의 대여
(3,150,000,000)
(2,558,348,000)

단기대여금의 회수
548,348,000
610,000,000

단기금융상품의 감소
-
5,000,000,000

매도가능금융자산의 취득

-
(1,802,608,696)

매도가능금융자산의 처분
776,471,936
-

보증금의 회수(지급)
-
(249,500,000)

유형자산의 취득
(125,553,703)
(195,654,696)

유형자산의 처분
-
200,000

무형자산의 취득
(3,071,098,890)
(3,537,405,722)

무형자산의 처분
120,024,000
-

종속기업의 취득
(1,263,416,498)
(8,118,046,000)

종속기업의 처분
2,200,000,000
-

관계기업의 취득
(396,000,000)
-

기타비유동금융자산의 감소(증가)
4,000,000
(88,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
2,246,397,477
2,686,445,660

전환사채의 발행
6,290,050,482
4,300,000,000

전환사채의 상환
(3,852,499,200)
-

리스부채의 상환
(173,203,125)
(322,069,110)

단기차입금의 상환
-
(5,285,075,000)

유상증자
-
3,993,589,770

자기주식의 취득
(17,950,680)
-

Ⅳ. 현금의 증가
(3,343,593,918)
(9,563,406,729)

Ⅴ. 기초의 현금
13,239,739,528
22,803,146,257

분할로 인한 현금및현금성자산의 감소
(1,272,217,016)
-

Ⅵ. 기말의 현금
8,623,928,594
13,239,739,528

- 결손금처리계산서

<결손금처리계산서>

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 17(당)기
제 16(당)기

(처분예정일 : 2024년 3월 29일 )
(처분예정일 : 2023년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

7,788,440,026

(12,280,192,404)

전기이월미처리결손금
(12,280,192,404)

(12,848,083,474)

회계변경효과
-

(125,308,822)

순확정급여부채의 재측정요소
1,338,317

8,217,995

매도가능금융자산 처분으로 인한 대체
517,671,234

-

자본잉여금의 대체
25,987,185,662

당기순이익(손실)
(6,437,562,783)

684,981,897

II. 차기이월미처분이익잉여금

7,788,440,026

(12,280,192,404)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김남훈
1981-06
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김남훈
법무법인 위어드바이즈, 변호사(주)드림씨아이에스, 사외이사한중법학회, 이사
2012 ~ 20192017 ~ 20182019 ~ 현재2019 ~ 현재2021 ~ 현재
법무법인 세종, 변호사King & Wood Mallesons(중국북경금두율사사무소), 파견외국변호사법무법인 위어드바이즈, 변호사(주)드림씨아이에스, 사외이사한중법학회, 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김남훈
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜기간 법률분야에 종사한 전문가로서 다년간의 업무경험을 보유하고 있으며 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도를 목적으로 회사 발전에 대한 공헌의지를 불러 일으키고 미래지향적 보상수단으로 제공하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

첸보
(Chen Bo)

임원

대표이사

보통주

250,000

리우용팅
(Liu Yongting)

임원

등기임원

보통주

40,000

수쯔하오
(Su Zhihao)

임원

비등기임원
(계열사
)

보통주

50,000

Wan Mingfan

임원

비등기임원
(계열사
)

보통주

20,000

Lu Di

임원

비등기임원
(계열사
)

보통주

12,000

Chen Tingze

직원

직원
(계열사
)

보통주

7,000

Chen Wang

직원

직원
(계열사
)

보통주

7,000

Zhu Lin

직원

직원
(계열사
)

보통주

7,000

Wang Xiaoshuai

직원

직원
(계열사
)

보통주

7,000

총( 9 )명
-
-
-
총(400,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행
-

교부할 주식의 종류 및 수

보통주
40만주

-

행사가격 및 행사기간
관련 규정에 의거하여 산출
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

21,399,569주
발행주식의 15%이내
보통주
3,209,935주
3,009,935주

주) 상기 부여주식수는 당사가 당기 중 실시한 5:1

액면병합의 사항을 반영한 수치입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.03.30
3
보통주
200,000
0
0
200,000

계
-
총( 3 )명
보통주
총( 200,000 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 200,000 )주

주) 상기 부여주식수는 당사가 당기 중 실시한 5:1

액면병합의 사항을 반영한 수치입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음