디앤씨미디어 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240315)
제출인: 디앤씨미디어

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)디앤씨미디어

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 13일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 > □ 이사의 보수한도 승인
부
오기재
(주1)
(주2)

(주1)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
377,368,800

최고한도액
600,000,000

(주2)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
524,276,016

최고한도액
600,000,000

※ 2023년 이사 보수 집행 실적을 기재함. '23년 보수집행율은 87.38% 임※ 사업보고서 종속연도 퇴임한 이사를 모두 포함합니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: (주)디앤씨미디어주 소: 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 503(구로동, JNK디지털타워)전화번호: 02-6124-6391

작 성 자:
성 명: 김현효부서 및 직위: 경영지원실 상무전화번호: 02-6124-6391

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디앤씨미디어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디앤씨미디어
보통주
93,199
0.74
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신현호
최대주주
보통주
3,703,068
29.65
대표이사
-

이미자
최대주주의특수관계인
보통주
1,968,066
15.76
최대주주의특수관계인
-

김현효
미등기임원
보통주
109,217
0.87
미등기임원
-

계
-
5,780,351
46.28
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍정현(디앤씨미디어)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 16일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)디앤씨미디어
http://www.dncmedia.co.kr/
IR - 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

개별 통지 및 전화 등 적절한 방법으로 의결권 위임권유기간 내 의결권 위임권유활동을 수행하고, 전자우편을 통하여 위임장 용지 등을 교부받을 수 있는 형태로 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 - 주소 : (우편번호 : 08390) 서울특별시 구로구 디지털로 26길 111 503호 - 전화번호 : 02-6124-6391 - 팩스번호 : 02-6124-6397* 현장접수 및 우편접수 가능* 접수기간 : 2024년 3월 18일부터 2024년 3월 27일 제12기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9 시

장 소
서울시 구로구 디지털로 300 롯데시티호텔 구로 4층 에메랄드 룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석 시 지참물

가. 주주본인: 본인 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

나. 대리인: 위임장, 대리인의 신분증, 주주 인감증명서* 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 확인 후 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결 재무상태표

제 12 기 2023.12.31 현재

제 11 기 2022.12.31 현재

제 10 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 12 기

제 11 기

제 10 기

자산

유동자산

61,067,256,505

55,760,520,724

58,237,128,454

현금및현금성자산

9,581,212,335

10,391,033,921

15,700,488,689

단기금융자산

38,735,394,627

33,739,424,239

31,011,358,739

매출채권

6,292,657,139

5,770,416,069

7,360,345,064

기타유동채권

1,600,171,038

295,627,741

442,610,524

당기법인세자산

319,060

272,996,676

69,395,132

선급금

1,114,622,460

1,588,418,244

643,973,602

선급비용

2,640,499,166

2,537,926,992

2,258,658,073

재고자산

1,052,636,483

1,087,596,789

694,962,587

계약자산

49,744,197

77,080,053

55,336,044

비유동자산

37,593,147,454

38,186,887,172

29,939,138,419

장기금융자산

4,009,535,374

5,208,338,266

0

기타비유동채권

261,347,332

382,946,000

292,386,666

관계기업투자주식

826,091,900

678,356,823

0

장기선급금

6,228,349,137

5,003,086,586

4,940,816,210

유형자산

3,889,824,963

3,916,224,050

2,538,933,841

기타무형자산

20,681,047,354

21,697,695,755

21,144,291,517

투자부동산

1,257,917,467

1,273,345,348

734,303,157

이연법인세자산

439,033,927

26,894,344

288,407,028

자산총계

98,660,403,959

93,947,407,896

88,176,266,873

부채

유동부채

16,465,220,179

15,778,165,552

16,612,671,815

매입채무

245,013,593

186,351,909

164,477,343

기타유동부채

14,807,147,483

14,273,258,828

13,771,279,370

단기차입금

560,000,000

716,654,260

0

유동성장기차입금

10,416,660

12,499,992

12,499,992

당기법인세부채

290,117,005

150,191,974

2,189,854,775

계약부채

158,702,994

209,456,463

171,767,703

유동성리스부채

393,822,444

229,752,126

302,792,632

비유동부채

1,166,766,252

1,758,148,966

1,611,973,737

기타비유동부채

138,000,000

148,000,000

125,000,000

장기차입금

904,000,000

914,416,660

22,916,652

리스부채

124,766,252

139,749,601

10,743,159

이연법인세부채

0

555,982,705

1,453,313,926

부채총계

17,631,986,431

17,536,314,518

18,224,645,552

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

80,142,386,777

73,889,974,829

68,205,934,023

자본금

6,243,717,000

6,137,555,500

6,137,555,500

자본잉여금

21,757,624,540

17,058,585,905

17,058,585,905

자본조정

(4,176,606,803)

(1,621,899,160)

(1,161,947,710)

이익잉여금(결손금)

56,317,652,040

52,315,732,584

46,171,740,328

비지배지분

886,030,751

2,521,118,549

1,745,687,298

자본총계

81,028,417,528

76,411,093,378

69,951,621,321

자본과부채총계

98,660,403,959

93,947,407,896

88,176,266,873

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 12 기

제 11 기

제 10 기

영업수익

60,372,245,944

61,214,379,663

67,421,822,042

영업비용

56,885,699,137

55,354,500,539

52,276,194,529

영업이익(손실)

3,486,546,807

5,859,879,124

15,145,627,513

금융수익

2,026,205,934

1,297,290,033

687,219,577

금융원가

604,834,726

286,941,226

83,579,740

기타영업외수익

75,071,628

119,903,463

3,801,251,130

기타영업외비용

10,558,354

31,609,751

24,397,112

지분법손익

(852,264,923)

(5,151,177)

90,131,099

계속영업법인세차감전순이익

4,120,166,366

6,953,370,466

19,616,252,467

계속영업법인세비용

158,203,081

803,285,861

3,610,988,109

계속영업이익(손실)

3,961,963,285

6,150,084,605

16,005,264,358

중단영업이익(손실)

0

(7,698,886)

(502,199,380)

당기순이익(손실)

3,961,963,285

6,142,385,719

15,503,064,978

기타포괄손익

0

0

0

총포괄손익

3,961,963,285

6,142,385,719

15,503,064,978

총포괄이익의 귀속

지배기업의소유주지분

4,001,919,456

6,143,992,256

15,100,338,336

계속영업이익

4,001,919,456

6,151,691,142

15,602,537,716

중단영업손실

0

(7,698,886)

(502,199,380)

비지배지분

(39,956,171)

(1,606,537)

402,726,642

계속영업이익

(39,956,171)

(1,606,537)

402,726,642

중단영업이익

0

0

0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

328

504

1,237

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

328

505

1,279

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

0

(1)

(42)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

326

491

1,223

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

326

492

1,264

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

0

(1)

(41)

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(1,161,947,710)

31,071,401,992

52,029,071,184

0

52,029,071,184

당기순이익(손실)

0

0

0

15,100,338,336

15,100,338,336

402,726,642

15,503,064,978

종속기업유상증자

0

1,076,524,503

0

0

1,076,524,503

273,475,497

1,350,000,000

합병으로 인한 신주발행

0

0

0

0

0

0

0

종속기업 주식매수선택권 승계(합병)

0

0

0

0

0

0

0

종속기업지분율 변동효과

0

0

0

0

0

0

0

주식매수선택권행사

0

0

0

0

0

0

0

주식매수선택권(주식보상비용)

0

0

0

0

0

344,851,197

344,851,197

자기주식

0

0

0

0

0

0

0

연결범위변동

0

0

0

0

0

724,633,962

724,633,962

2021.12.31 (기말자본)

6,137,555,500

17,058,585,905

(1,161,947,710)

46,171,740,328

68,205,934,023

1,745,687,298

69,951,621,321

2022.01.01 (기초자본)

6,137,555,500

17,058,585,905

(1,161,947,710)

46,171,740,328

68,205,934,023

1,745,687,298

69,951,621,321

당기순이익(손실)

0

0

0

6,143,992,256

6,143,992,256

(1,606,537)

6,142,385,719

종속기업유상증자

0

0

0

0

0

0

0

합병으로 인한 신주발행

0

0

0

0

0

0

0

종속기업 주식매수선택권 승계(합병)

0

0

0

0

0

0

0

종속기업지분율 변동효과

0

0

0

0

0

0

0

주식매수선택권행사

0

0

0

0

0

0

0

주식매수선택권(주식보상비용)

0

0

0

0

0

391,997,691

391,997,691

자기주식

0

0

(459,951,450)

0

(459,951,450)

0

(459,951,450)

연결범위변동

0

0

0

0

0

385,040,097

385,040,097

2022.12.31 (기말자본)

6,137,555,500

17,058,585,905

(1,621,899,160)

52,315,732,584

73,889,974,829

2,521,118,549

76,411,093,378

2023.01.01 (기초자본)

6,137,555,500

17,058,585,905

(1,621,899,160)

52,315,732,584

73,889,974,829

2,521,118,549

76,411,093,378

당기순이익(손실)

0

0

0

4,001,919,456

4,001,919,456

(39,956,171)

3,961,963,285

종속기업유상증자

0

0

0

0

0

0

0

합병으로 인한 신주발행

79,374,000

3,730,578,000

0

0

3,809,952,000

0

3,809,952,000

종속기업 주식매수선택권 승계(합병)

0

0

823,880,731

0

823,880,731

(823,880,731)

0

종속기업지분율 변동효과

0

0

(2,852,112,841)

0

(2,852,112,841)

(957,839,159)

(3,809,952,000)

주식매수선택권행사

26,787,500

968,460,635

(539,646,335)

0

455,601,800

0

455,601,800

주식매수선택권(주식보상비용)

0

0

13,170,802

0

13,170,802

186,588,263

199,759,065

자기주식

0

0

0

0

0

0

0

연결범위변동

2023.12.31 (기말자본)

6,243,717,000

21,757,624,540

(4,176,606,803)

56,317,652,040

80,142,386,777

886,030,751

81,028,417,528

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 12 기

제 11 기

제 10 기

영업활동현금흐름

4,678,368,740

5,444,271,784

13,019,943,003

당기순이익(손실)

3,961,963,285

6,142,385,719

15,503,064,978

수익비용의조정

3,138,136,254

3,903,180,559

1,519,118,502

영업활동으로인한자산부채의증감

(3,465,546,781)

(1,730,014,992)

(1,363,174,379)

이자의수취

1,704,107,493

811,749,569

498,037,695

이자의지급

(63,529,248)

(31,626,743)

(6,364,434)

법인세의환급(납부)

(596,762,263)

(3,651,402,328)

(3,130,739,359)

투자활동현금흐름

(5,191,334,135)

(9,622,744,828)

(11,475,990,683)

정부보조금의 수취

200,000,000

0

0

종속기업투자자산의처분

0

2,836,452

0

단기금융상품의처분

29,221,021,595

59,882,908,638

12,530,729,947

투자자산의감소

0

8,961,300

0

유형자산의처분

53,181,818

0

0

무형자산의처분

0

1,754,206

56,024,544

대여금의회수

0

51,666,666

0

보증금의회수

60,720,000

112,000,000

39,308,000

단기금융상품의취득

(29,216,000,000)

(60,455,036,968)

(10,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의취득

(3,998,301,960)

(7,017,700,000)

0

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

0

(190,000,000)

0

보증금의지급

(87,788,000)

(180,000,000)

(111,308,000)

유형자산의취득

(175,510,819)

(423,336,539)

(239,124,525)

무형자산의취득

(248,656,769)

(15,026,697)

(11,396,000)

관계기업투자자산의취득

(1,000,000,000)

(683,508,000)

0

종속기업에대한투자자산의취득

0

(718,263,886)

(13,740,224,649)

재무활동현금흐름

(256,791,221)

(1,071,491,677)

818,769,121

차입금의증가

1,112,795,637

0

0

유상증자

0

0

1,350,000,000

임대보증금의 증가

0

0

20,000,000

대여금의회수

0

114,075,700

6,666,668

주식매수선택권행사

455,601,800

0

0

차입금의감소

(1,269,449,897)

(271,652,021)

(206,249,996)

리스부채의감소

(543,238,769)

(441,463,914)

(351,647,551)

자기주식의취득

0

(459,951,450)

0

장기차입금의상환

(12,499,992)

(12,499,992)

0

환율변동효과전현금및현금성자산의 증가(감소)

(769,756,616)

(5,249,964,721)

2,362,721,441

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(40,064,970)

(59,490,047)

0

현금및현금성자산의순증가(감소)

(809,821,586)

(5,309,454,768)

2,362,721,441

기초현금및현금성자산

10,391,033,921

15,700,488,689

13,337,767,248

기말현금및현금성자산

9,581,212,335

10,391,033,921

15,700,488,689

재무상태표

제 12 기 2023.12.31 현재

제 11 기 2022.12.31 현재

제 10 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 12 기

제 11 기

제 10 기

자산

유동자산

53,515,953,599

24,460,123,549

31,902,789,926

현금및현금성자산

6,487,285,383

3,351,258,904

5,838,849,049

단기금융자산

36,203,469,632

16,204,344,090

21,011,358,739

매출채권

5,517,771,918

2,245,262,193

2,711,659,577

기타유동채권

1,487,686,080

187,784,646

161,999,783

당기법인세자산

0

272,829,726

68,343,792

단기선급금

76,154,730

0

0

선급비용

2,641,205,176

1,573,914,626

1,571,985,392

재고자산

1,052,636,483

555,682,426

490,670,196

계약자산

49,744,197

69,046,938

47,923,398

비유동자산

40,481,369,844

38,061,911,347

31,176,599,674

기타비유동채권

102,788,000

101,720,000

76,720,000

종속기업및관계기업투자자산

25,830,275,000

27,062,758,590

23,230,383,590

장기금융자산

3,999,535,374

3,005,313,931

0

투자부동산

721,026,367

1,455,329,524

1,468,606,314

장기선급금

6,228,349,137

5,003,086,586

4,940,816,210

유형자산

2,724,531,125

1,330,098,228

1,369,622,022

기타무형자산

459,761,717

103,604,488

90,451,538

이연법인세자산

415,103,124

0

0

자산총계

93,997,323,443

62,522,034,896

63,079,389,600

부채

유동부채

11,855,589,188

5,114,767,260

5,783,317,013

매입채무

129,912,331

145,882,403

139,643,484

기타유동부채

11,086,464,049

4,712,111,496

5,414,236,596

당기법인세부채

271,011,922

0

0

계약부채

158,702,994

178,266,687

142,390,217

유동성리스부채

209,497,892

78,506,674

87,046,716

비유동부채

229,760,013

609,987,846

511,117,346

기타비유동부채

118,000,000

146,500,000

145,000,000

리스부채

111,760,013

18,831,480

19,923,795

이연법인세부채

0

444,656,366

346,193,551

부채총계

12,085,349,201

5,724,755,106

6,294,434,359

자본

자본금

6,243,717,000

6,137,555,500

6,137,555,500

자본잉여금

39,543,355,450

15,982,061,402

15,982,061,402

자본조정

(1,324,493,962)

(1,621,899,160)

(1,161,947,710)

이익잉여금(결손금)

37,449,395,754

36,299,562,048

35,827,286,049

자본총계

81,911,974,242

56,797,279,790

56,784,955,241

자본과부채총계

93,997,323,443

62,522,034,896

63,079,389,600

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 12 기

제 11 기

제 10 기

영업수익

22,735,519,660

21,860,028,333

25,572,997,169

영업비용

22,998,844,184

21,829,299,829

22,677,489,340

영업이익(손실)

(263,324,524)

30,728,504

2,895,507,829

금융수익

919,148,168

566,744,491

452,596,320

금융원가

225,508,706

30,139,555

14,418,783

기타영업외수익

2,529,651

4,163,547

3,607,310,326

기타영업외비용

10,459,532

385,379

1,201,751,707

법인세비용차감전순이익(손실)

422,385,057

571,111,608

5,739,243,985

법인세비용(수익)

(727,448,649)

98,835,609

1,104,204,763

당기순이익(손실)

1,149,833,706

472,275,999

4,635,039,222

기타포괄손익

0

0

0

총포괄손익

1,149,833,706

472,275,999

4,635,039,222

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

94

39

380

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(1,161,947,710)

31,192,246,827

52,149,916,019

당기순이익(손실)

0

0

0

4,635,039,222

4,635,039,222

합병으로 인한 신주발행

0

0

0

0

0

합병으로 인한 기타자본잉여금 인식

0

0

0

0

0

종속기업 주식매수선택권 승계(합병)

0

0

0

0

0

주식매수선택권행사

0

0

0

0

0

주식매수선택권(주식보상비용)

0

0

0

0

0

자기주식

0

0

0

0

0

2021.12.31 (기말자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(1,161,947,710)

35,827,286,049

56,784,955,241

2022.01.01 (기초자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(1,161,947,710)

35,827,286,049

56,784,955,241

당기순이익(손실)

0

0

0

472,275,999

472,275,999

합병으로 인한 신주발행

0

0

0

0

0

합병으로 인한 기타자본잉여금 인식

0

0

0

0

0

종속기업 주식매수선택권 승계(합병)

0

0

0

0

0

주식매수선택권행사

0

0

0

0

0

주식매수선택권(주식보상비용)

0

0

0

0

0

자기주식

0

0

(459,951,450)

0

(459,951,450)

2022.12.31 (기말자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(1,621,899,160)

36,299,562,048

56,797,279,790

2023.01.01 (기초자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(1,621,899,160)

36,299,562,048

56,797,279,790

당기순이익(손실)

0

0

0

1,149,833,706

1,149,833,706

합병으로 인한 신주발행

79,374,000

3,730,578,000

0

0

3,809,952,000

합병으로 인한 기타자본잉여금 인식

0

18,862,255,413

0

0

18,862,255,413

종속기업 주식매수선택권 승계(합병)

0

0

823,880,731

0

823,880,731

주식매수선택권행사

26,787,500

968,460,635

(539,646,335)

0

455,601,800

주식매수선택권(주식보상비용)

0

0

13,170,802

0

13,170,802

자기주식

0

0

0

0

0

2023.12.31 (기말자본)

6,243,717,000

39,543,355,450

(1,324,493,962)

37,449,395,754

81,911,974,242

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 12 기

제 11 기

제 10 기

영업활동현금흐름

4,892,213,120

144,700,562

(2,139,905,990)

당기순이익(손실)

1,149,833,706

472,275,999

4,635,039,222

수익비용의조정

(843,635,047)

640,093,658

(1,188,641,999)

영업활동으로인한자산부채의증감

3,629,433,260

(1,206,896,859)

(3,607,734,597)

이자의수취

832,000,565

444,086,492

401,896,570

이자의지급

0

0

0

법인세의환급(납부)

124,580,636

(204,858,728)

(2,380,465,186)

투자활동현금흐름

(2,046,955,946)

(1,979,728,350)

(3,629,470,953)

단기금융상품의처분

22,200,000,000

9,829,476,886

12,530,729,947

유형자산의처분

53,181,818

0

0

보증금의회수

60,720,000

32,000,000

0

종속기업투자자산의처분

0

2,836,452

0

단기금융상품의취득

(19,200,000,000)

(4,946,036,968)

(15,998,400,000)

상각후원가측정금융자산의취득

(3,998,301,960)

(3,008,700,000)

0

종속기업투자자산의취득

0

(3,832,375,000)

0

관계기업투자자산의취득

(1,000,000,000)

0

0

보증금의지급

(87,788,000)

(40,000,000)

(32,000,000)

유형자산의취득

(73,197,804)

(10,461,720)

(123,967,900)

무형자산의취득

(1,570,000)

(6,468,000)

(5,833,000)

재무활동현금흐름

257,646,257

(636,099,715)

(128,619,720)

주식선택권행사

455,601,800

0

0

임대보증금의 증가

0

0

40,000,000

리스부채의감소

(197,955,543)

(176,148,265)

(168,619,720)

자기주식의취득

0

(459,951,450)

0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,102,903,431

(2,471,127,503)

(5,897,996,663)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

33,123,048

(16,462,642)

0

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,136,026,479

(2,487,590,145)

(5,897,996,663)

기초현금및현금성자산

3,351,258,904

5,838,849,049

11,736,845,712

기말현금및현금성자산

6,487,285,383

3,351,258,904

5,838,849,049

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 12(당) 기
2023년 1월 1일 부터
제 11(전) 기
2022년 1월 1일 부터

2023년 12월 31일 까지
2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 3월 28일
처분확정일
2023년 3월 29일

(단위:천원)

과목
2023년
2022년

1. 미처분이익잉여금

37,409,396

36,259,562

- 전기이월미처분이익잉여금
36,259,562

35,787,286

- 당기순이익
1,149,834

472,276

2. 임의적림금등의 이입액

-

-

3. 이익잉여금처분액

-

-

4. 차기이월미처분이익잉여금

37,409,396

36,259,562

※ 재무제표 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2장 주식

제
12조
(신주의 동등배당
) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자
, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다
.

② 제
1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다
.

제
2장 주식

제
12조
(신주의 동등배당
) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자
, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다
.② 삭제

동등 배당

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신현호
1958-03-13
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신현호
디앤씨미디어 이사회 의장
- 87.02- 87.03~90.05- 90.06~02.02- 02.05~12.01- 12.01~현재
인하대학교 무역학과㈜학원사 마케팅팀㈜서울문화사 마케팅팀㈜디앤씨미디어 사장㈜디앤씨미디어 이사회 의장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 신현호 대표이사는 ㈜디앤씨미디어를 창립한 이래로 회사의 괄목할 만한 성장을 이끌어 온 것은 물론이고 주주가치 제고를 경영 최우선 과제로 하여 모범적으로 이사 직무를 수행해 온 바, 사내이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

신현호 확인서_page-0001.jpg
신현호 확인서_page-0001

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
524,276,016

최고한도액
600,000,000

※ 2023년 이사 보수 집행 실적을 기재함. '23년 보수집행율은 87.38% 임

※ 사업보고서 종속연도 퇴임한 이사를 모두 포함합니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,409,440

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항