KG케미칼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240315)
제출인: KG케미칼

의결권대리행사권유참고서류
3.7
KG케미칼(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 15 일

권 유 자:
성 명: 케이지케미칼주식회사주 소: 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322전화번호: 052-231-1700

작 성 자:
성 명: 최신휘부서 및 직위: 경영지원본부 재무팀전화번호: 02-2680-4284

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
KG케미칼(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

KG케미칼(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

곽재선
사내이사
보통주
11,154,785
16.29
사내이사
-

김영란
특별관계자
보통주
557,150
0.81
특별관계자
-

곽정현
대표이사
보통주
2,128,430
3.11
대표이사
-

배수빈
특별관계자
보통주
12,560
0.02
특별관계자
-

곽태민
특별관계자
보통주
34,000
0.05
특별관계자
-

곽지안
특별관계자
보통주
25,000
0.04
특별관계자
-

곽혜은
특별관계자
보통주
1,126,755
1.65
특별관계자
-

이상준
특별관계자
보통주
58,510
0.09
특별관계자
-

이고은
특별관계자
보통주
5,000
0.01
특별관계자
-

이주은
특별관계자
보통주
4,250
0.01
특별관계자
-

(주)KG제로인
계열회사
보통주
14,317,220
20.91
계열회사
-

(주)KG이니시스
계열회사
보통주
1,130,285
1.65
계열회사
-

(주)K스마트인슈
계열회사
보통주
30,035
0.04
계열회사
-

(재)선현
재단
보통주
3,586,425
5.24
재단
-

(재)곽재선문화재단
재단
보통주
700,000
1.02
재단
-

계
-
34,870,405
50.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최신휘
보통주
0
직원
직원
-

손승한
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 20일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

* 권유 종료일은 2024년 3월 29일 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 20일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

KG케미칼(주) 홈페이지
http://www.kgchem.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울시 중구 통일로 92(순화동 1-170) KG타워 13층 케이지케미칼 주식회사 (주주총회 담당자 앞) 전 화 번 호 : 02-2680-4284 팩 스 번 호 : 02-769-9940- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능 접수기간 : 2024년 3월 20일 ~ 2024년 3월 29일(제70기 주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 11시

장 소
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 KG케미칼 본관 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 20일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제70기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

비료 산업은 국가 기간사업으로 출발을 하여 50년대~70년대 증산중시, 80년대 품질중시, 90년 중반부터 현재까지 환경중시기로 변천하여 친환경농업시대가 도래되었습니다. 정부의 친환경농업 5개년 계획발표에 인한 고농도 화학비료 사용량 감축정책, 환경친화형 및 유기질비료의 확대 공급방침과 지자체 보조사업의 확대로 공급비종의 안정화가 이루어지고 있습니다. 또한 기존의 비료 관수공급체계에 따른 비료공급의 농협 일원화, 제한적 비료수입, 폐쇄적인 시장의 특성이 자유 판매경쟁 체제로 인한 완전개방 및 경쟁시장으로 변화되고 있습니다.소재 사업부문은 국내외 건설경기가 침체되고 업체들의 가격경쟁이 지속적으로 심화되면서 영업환경이 우호적이지 않은 가운데 당사는 최근 온산에 위치한 공장에 대한 신설, 증설 투자를 집행하였으며, PC합성 및 콘크리트 연구소 증축 등 연구 개발 활동에도 적극적으로 투자하고 있습니다. 이처럼 당사는 품질 및 기술 경쟁력을 지속적으로 개선하여 소재 사업부문 내 시장점유율을 상승시키고자 다각적으로 노력하고 있습니다. 금년에는 경쟁사의 저가공세 속에서도 신규업체를 발굴하고, 지속적인 R&D로 고성능, 고품질의 신제품 개발에 전념하는 한편, 중남미, 오세아니아 등 신규 해외시장의 개척을 위해 모든 역량을 집중시킬 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 재무제표의 세부사항 및 최종 연결감사보고서와 별도 감사보고서는 주주총회 1주전 홈페이지 및 금융감독원 전자공시사이트에 공시 예정인 사업보고서 및 감사보고서 참조하기실 바랍니다.※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라서 변경될 수 있습니다.(1) 연결 재무제표

- 대차대조표(연결 재무상태표)

연결재무상태표

제 70 기말 2023년 12월 31일 현재

제 69 기말 2022년 12월 31일 현재

케이지케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 70 기말
제 69 기말

자산

유동자산

3,212,875,217,280

2,561,024,589,897

현금및현금성자산
296,905,370,912

388,887,359,085

단기금융상품
269,456,529,648

32,133,703,523

매출채권및대출채권
685,349,875,220

601,708,983,564

금융선급금
304,561,811,068

238,082,250,225

재고자산
1,145,239,593,313

826,093,739,148

기타유동채권
128,742,165,537

59,401,041,927

파생상품자산
616,030,161

1,005,366,335

유동공정가치측정금융자산
211,405,464,966

72,267,561,431

기타유동자산
167,267,254,676

138,442,188,520

매각예정비유동자산
1,505,609,129

175,262,788,210

당기법인세자산
1,825,512,650

27,739,607,929

비유동자산

4,574,791,983,821

4,513,512,384,887

장기매출채권 및 장기대출채권
54,088,215,717

8,075,757,960

장기금융선급금
21,068,273,952

16,056,085,524

기타비유동채권
129,381,935,489

123,148,238,797

장기금융상품
268,312,335

60,077,430,667

비유동파생상품자산
13,920,033,922

9,996,212,791

비유동공정가치측정금융자산
242,982,534,566

212,982,342,388

관계기업및공동기업에대한투자
27,361,271,286

49,650,485,457

투자부동산
247,020,249,323

269,388,997,126

유형자산
3,267,899,258,234

3,163,273,204,639

사용권자산
61,332,055,132

64,459,292,487

무형자산
447,264,287,421

416,261,723,682

기타비유동자산
15,285,280,846

21,114,305,997

이연법인세자산
46,920,275,598

99,028,307,372

금융업자산

96,005,178,126

-

현금및현금성자산
2,112,712,279

-

할부채권 및 대출채권
66,528,064,761

-

공정가치측정금융자산
23,026,651,551

-

유형자산
662,109,974

-

사용권자산
128,800,745

-

무형자산
2,182,013,331

-

이연법인세자산
485,736,587

-

기타채권
164,885,497

-

기타자산
714,203,401

-

자산총계

7,883,672,379,227

7,074,536,974,784

부채

유동부채

2,560,976,741,027

2,303,485,758,893

매입채무
572,557,295,122

418,818,328,343

금융예수금
369,169,195,895

340,516,548,399

기타유동채무
399,039,215,789

339,543,231,761

단기차입금
544,059,676,612

551,370,662,365

유동성장기차입금
181,143,223,812

150,871,843,737

유동성신규인수권부사채
92,147,137,724

-

유동성파생상품부채
72,236,846,037

1,031,962,435

유동성리스부채
24,745,022,695

29,679,883,206

계약부채
41,426,670,927

45,983,505,843

기타유동부채
134,350,307,541

78,654,920,821

충당부채
83,640,725,674

67,250,725,822

매각예정비유동부채
-

125,762,919,079

당기법인세부채
46,461,423,199

154,001,227,082

비유동부채

1,663,671,172,372

1,457,934,885,575

비유동기타채무
9,170,436,512

2,150,131,716

장기차입금
664,070,081,467

654,971,569,032

사채
156,914,171,843

153,685,453,249

전환사채
89,768,107,596

-

비유동리스부채
40,285,613,387

38,277,533,739

비유동계약부채
15,883,043,789

14,819,109,007

기타비유동부채
19,810,247,778

19,038,665,853

순확정급여부채
347,746,507,494

283,312,696,634

장기충당부채
132,751,729,331

121,602,905,909

이연법인세부채
187,271,233,175

170,076,820,436

금융업부채

52,958,351,007

-

차입금
49,583,330,000

-

금융예수금
49,965,324

-

리스부채
41,441,824

-

당기법인세부채
585,721,400

-

충당부채
194,098,449

-

기타채무
2,351,583,547

-

기타부채
152,210,463

-

부채총계

4,277,606,264,406

3,761,420,644,468

자본

지배기업 소유주지분

자본금
71,128,350,000

71,638,725,000

자본잉여금
86,246,222,974

81,239,617,592

기타자본항목
(42,135,894,187)

(41,510,526,525)

이익잉여금
769,814,936,534

699,802,931,372

지배기업 소유주지분 계

885,053,615,321

811,170,747,439

비지배지분

2,721,012,499,500

2,501,945,582,877

자본총계

3,606,066,114,821

3,313,116,330,316

부채와자본총계

7,883,672,379,227

7,074,536,974,784

- 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 70 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 69 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

케이지케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 70 기
제 69 기

매출액
8,936,871,766,500
6,607,355,088,852

매출원가
7,700,447,979,170
5,518,853,282,127

매출총이익
1,236,423,787,330
1,088,501,806,725

판매비와관리비
792,435,716,181
587,418,212,482

영업이익
443,988,071,149
501,083,594,243

금융수익
190,029,172,361
127,877,698,322

금융비용
197,828,417,952
252,742,042,219

기타수익
85,773,833,409
236,757,019,988

기타비용
35,552,227,507
34,777,013,005

지분법손익
802,911,188
750,600,773

법인세비용차감전순이익
487,213,342,648
578,949,858,102

법인세비용(수익)
126,215,682,108
(120,624,342,909)

계속영업당기순이익
360,997,660,540
699,574,201,011

세후중단영업손익
-
295,738,356,396

당기순이익
360,997,660,540
995,312,557,407

기타포괄손익
(61,568,500,937)
40,369,418,470

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(110,287,641)
1,932,141,617

지분법자본변동
(123,074,662)
(259,625,455)

파생상품평가손익
(278,764,133)
746,418,566

해외사업환산손익
291,551,154
1,445,348,506

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(61,458,213,296)
38,437,276,853

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(7,355,269,022)
3,560,857,968

확정급여제도의 재측정요소
(54,091,561,826)
34,682,019,971

관계기업의 재측정요소
(11,382,448)
194,398,914

총포괄손익
299,429,159,603
1,035,681,975,877

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
93,410,667,196
323,183,569,191

비지배지분
267,586,993,344
672,128,988,216

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분
75,258,843,920
333,824,873,368

비지배지분
224,170,315,683
701,857,102,509

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익

계속영업 기본 주당이익
1,410
2,924

중단영업 기본 주당이익
-
2,056

희석주당이익

계속영업 희석 주당이익
1,410
2,924

중단영업 희석 주당이익
-
2,056

(2) 별도 재무제표 - 대차대조표(별도 재무상태표)

별도재무상태표

제 70 기 2023년 12월 31일 현재

제 69 기 2022년 12월 31일 현재

케이지케미칼 주식회사
(단위 : 원)

제 70 기

제 69 기

자산

유동자산

100,286,717,829

102,824,047,088

현금및현금성자산
6,032,218,373

12,173,581,699

매출채권
35,167,892,474

37,132,603,930

재고자산
40,836,272,804

50,119,885,717

기타유동자산
2,807,008,123

2,441,780,890

파생상품자산
-

12,633,713

기타유동채권
873,844,096

943,561,139

유동공정가치측정금융자산
14,483,048,734

-

당기법인세자산
86,433,225

-

비유동자산

268,021,270,409

266,371,583,144

장기금융상품
-

3,000,000

기타비유동채권
948,700,011

895,167,732

종속기업투자
218,512,352,531

218,512,352,531

유형자산
37,985,089,968

34,866,045,457

무형자산
802,549,652

728,934,846

사용권자산
1,764,938,301

1,776,292,359

비유동공정가치측정금융자산
7,233,660,691

8,694,585,460

기타비유동자산
773,979,255

895,204,759

자산총계

368,307,988,238

369,195,630,232

부채

유동부채

124,842,736,275

140,323,610,140

매입채무
7,090,208,786

7,580,171,228

단기차입금
108,147,345,528

107,599,424,809

당기법인세부채
-

3,539,349,017

기타유동채무
5,506,942,276

8,977,791,972

파생상품부채
-

7,757,250,441

기타유동부채
2,352,573,651

3,234,970,621

계약부채
1,327,576,848

1,209,207,953

유동리스부채
418,089,186

425,444,099

비유동부채

9,785,208,881

8,232,776,697

기타비유동채무
127,637,000

127,637,000

기타비유동부채
281,423,799

267,640,660

이연법인세부채
8,186,568,733

6,721,514,298

비유동리스부채
1,189,579,349

1,115,984,739

부채총계

134,627,945,156

148,556,386,837

자본

자본금
71,128,350,000

71,638,725,000

자본잉여금
58,669,630,017

58,669,630,017

기타자본
(1,574,742,210)

(725,214,035)

이익잉여금
105,456,805,275

91,056,102,413

자본총계

233,680,043,082

220,639,243,395

자본과부채총계

368,307,988,238

369,195,630,232

- 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

별도포괄손익계산서

제70기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제69기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이지케미칼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 70 기
제 69 기

매출액

211,470,163,579

196,274,088,651

매출원가

(167,670,500,937)

(150,627,656,740)

매출총이익

43,799,662,642

45,646,431,911

판매비와관리비

(29,795,725,013)

(26,591,566,484)

영업이익

14,003,937,629

19,054,865,427

금융수익

9,456,592,260

10,529,245,108

금융비용

(7,505,561,502)

(5,238,856,216)

기타수익

11,161,845,040

886,615,144

기타비용

(1,822,722,698)

(1,723,049,341)

법인세비용차감전이익

25,294,090,729

23,508,820,122

법인세비용

(1,664,902,231)

(4,347,144,771)

당기순이익

23,629,188,498

19,161,675,351

기타포괄손익:

(922,807,391)

21,584,722

확정급여제도의 재측정요소

(922,807,391)

21,584,722

총포괄손익

22,706,381,107

19,183,260,073

주당이익

기본주당이익

345

278

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

이익잉여금처분계산서

제70기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제69기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

84,959,268

68,308,490

전기이월미처분이익잉여금
60,720,719
-
49,125,230
-

자기주식이익소각(*)
(1,407,704)

-
-

당기순이익
26,569,060
-
19,161,675
-

확정급여제도의 재측정요소
(922,807)
-
21,585
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(9,037,913)

(7,587,771)

1. 이익준비금
(821,628)
-
(689,797)
-

2. 배당금
(8,216,285)
-
(6,897,974)
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

75,921,355

60,720,719

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

자세한 사항은 상기 내용중 '이익잉여금처분계산서'를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(목적)

35.
위 각항에 관련된 부대사업 일체

36.
위 각항에 관련된 수출입 사업

제3조(목적)35. 석유 및 석유화학 제품등의 탱크터미널 운영
36.
위 각항에 관련된 부대사업 일체
37.
위 각항에 관련된 수출입 사업

- 사업의 목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

곽재선
1959.01.15
-
-
특수관계자
이사회

곽정현
1982.01.14
-
-
특수관계자
이사회

김재익
1965.09.24
-
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽재선
KG그룹 회장
2003.09~2018.04~2019.09~
KG그룹회장한국무역협회 부회장한국철강협회 부회장
없음

곽정현
KG케미칼 대표이사
2013.05~ 2019.09~
KG그룹 경영전략실장KG스틸 경영지원본부장
없음

김재익
KG케미칼 대표이사
2013.01~2017.122020.03~
KG케미칼 온산공장장KG케미칼 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

곽재선 사내이사 후보자는 KG그룹의 회장과 한국무역협회 부회장을 역임하며, 부실기업을 인수해 흑자기업으로 탈바꿈 시키는 뛰어난 리더십과 경영능력을 보여주며, 회사의 비약적인 발전을 통한 기업가치 제고와 내실을 다져오고 있으며, 이러한 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 앞으로도 회사의 성장과 안정화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단함.
곽정현 사내이사 후보자는 KG그룹 주요 보직을 거치며 경영 전반에 대한 이해도와 통찰력이 높으며, 경영인로서의 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 경영유지, 관리감독에 대한 통합적인 전략을 수립하고 기업의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단함.
김재익 사내이사 후보자는 사업 전반에 대한 경영이해도와 전문성을 바탕으로 한 경영관리에 능통하며 지난 KG케미칼의 대표이사를 역임하는 기간 회사의 성장에 큰 기여를 하였을 뿐 아니라 사업분야에 대한 깊은 이해와 혁신적 경영마인드를 바탕으로 회사의 성장과 기업가치 극대화를 위한 이사회의 합리적인 의사 결정에 기여할 것으로 판단함.

확인서

이사 확인서(사내이사 곽재선).jpg
이사 확인서(사내이사 곽재선)

이사 확인서(사내이사 곽정현).jpg
이사 확인서(사내이사 곽정현)

이사 확인서(사내이사 김재익).jpg
이사 확인서(사내이사 김재익)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강현준
1984.01.29
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강현준
내부감사 및 경영관리업무 담당
2023년~ 현재2020년~2023년
KG케미칼 감사실유진그룹 감사팀
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 회사 경영의 감사를 위한 충분한 경험을 보유하고 있으며 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단함.

확인서

감사선임 확인서.jpg
감사선임 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
954

최고한도액
1,200

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
150