조선선재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240315)
제출인: 조선선재

의결권대리행사권유참고서류
3.7
조선선재(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제출일
2024 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 조선선재주 소: 경북 포항시 남구 괴동로 43 (장흥동)전화번호: 02-3459-9368

작 성 자:
성 명: 정의석부서 및 직위: 회계팀 팀장전화번호: 02-3459-9344

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
조선선재(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

조선선재(주)
보통주
257,617
20.48
본인
자기주식(무의결권)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

CS홀딩스(주)
최대주주
보통주
570,059
45.33
최대주주
-

장원영
임원
보통주
81,939
6.52
임원
-

계
-
651,998
51.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정의석
보통주
0
직원
직원
-

이진우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 20일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 보통주를 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 20일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr/모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인 증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 역삼로7길 11 조선빌딩 5층 조선선재주식회사 회계팀 (우편번호 06243) ·전화번호 : 02-3459-9344 ·팩스번호 : 02-553-6116- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 03월 20일 ~ 3월 28일 제14기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 9시 00분

장 소
울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 20일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr/모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인 증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.-질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및

다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는

마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해 주시기를 '적극 권고' 드립니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2023년 매출은 666억으로 전년 매출 669억에 비해 0.04% 감소하였고, 영업이익은 107억으로 전년 94억 대비 13.8% 증가하였습니다. 2021년 대비 원가 상승에 의해 매출액 및 영업이익 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 3월 4째주 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 "감사보고서 제출" 공시를 참조하시기바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 14 기 2023. 12. 31 현재

제 13 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

123,081,991,414

112,016,258,371

1.현금및현금성자산

44,175,094,010

73,730,843,936

2.매출채권

8,408,366,583

10,156,089,685

3.기타수취채권
1,722,479,608

1,531,598,736

4.기타유동금융자산
56,285,095,603

8,017,830,000

5.기타유동자산
21,023,291

12,498,567

6.재고자산
12,469,932,319

18,567,397,447

Ⅱ.비유동자산

32,456,192,896

33,117,038,226

1.기타수취채권
4,822,891,000

3,740,131,000

2.기타비유동금융자산
15,784,750,812

17,280,278,669

3.유형자산

8,912,469,688

9,428,608,839

4.무형자산

96,230,312

116,553,652

5.투자부동산
1,009,381,182

1,019,340,524

6.사용권자산
875,507,058

605,335,472

7.순확정급여자산
954,962,844

926,790,070

자산총계

155,538,184,310

145,133,296,597

부 채

Ⅰ.유동부채

8,131,196,275

8,405,270,975

1.매입채무

2,815,335,549

2,984,476,839

2.기타지급채무
3,081,981,426

3,394,813,238

3.유동성리스부채
682,866,564

556,810,074

4.기타유동부채

462,115,223

333,399,153

5.당기법인세부채

1,088,897,513

1,135,771,671

Ⅱ.비유동부채

1,163,647,426

842,908,298

1.순확정급여부채

-

-

2.기타지급채무
100,000,000

-

3.리스부채
196,591,160

51,923,483

4.종업원급여부채
252,454,761

285,310,500

5.이연법인세부채

614,601,505

505,674,315

부채총계

9,294,843,701

9,248,179,273

자 본

Ⅰ.자본금

628,825,500

628,825,500

Ⅱ.주식발행초과금

11,718,865,854

11,718,865,854

Ⅲ.기타자본구성요소

(20,444,885,164)

(19,570,078,664)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(382,040,133)

(369,726,132)

Ⅴ.이익잉여금

154,722,574,552

143,477,230,766

자본총계

146,243,340,609

135,885,117,324

부채와자본총계

155,538,184,310

145,133,296,597

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 매출액

66,614,293,267

66,976,160,497

Ⅱ. 매출원가

49,676,404,874

51,132,005,157

Ⅲ. 매출총이익

16,937,888,393

15,844,155,340

Ⅳ. 판매비와관리비

6,357,217,384

6,408,742,372

Ⅴ. 영업이익

10,580,671,009

9,435,412,968

Ⅵ. 금융수익

9,312,389,865

8,680,194,550

Ⅶ. 금융비용

3,676,713,860

4,940,724,572

Ⅷ. 기타수익

72,826,835

39,751,370

Ⅸ. 기타비용

40,329,621

39,903,006

X. 법인세비용차감전순이익

16,248,844,228

13,174,731,310

XI. 법인세비용

3,243,457,957

2,652,596,029

XII. 당기순이익

13,005,386,271

10,522,135,281

XIII. 기타포괄손익

(258,805,486)

982,408,156

1.후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가.순확정급여제도의 재측정요소

(246,491,485)

1,217,816,034

나.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(239,823,673)

(260,240,549)

다.기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
227,509,672

24,832,671

XⅣ. 총포괄이익

12,746,580,785

11,504,543,437

XⅤ. 주당손익

기본주당순이익

12,933

10,425

- 자본변동표

<자본변동표>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022.01.01(전기초)
628,825,500
11,718,865,854
(19,061,572,664)
(134,318,254)
133,258,030,451
126,409,830,887

연차배당
-
-
-
-
(1,520,751,000)
(1,520,751,000)

자기주식의 취득
-
-
(508,506,000)
-
-
(508,506,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(235,407,878)
-
(235,407,878)

순확정급여부채의 재측정요소

1,217,816,034
1,217,816,034

당기순이익
-
-
-
-
10,522,135,281
10,522,135,281

2022.12.31(전기말)
628,825,500
11,718,865,854
(19,570,078,664)
(369,726,132)
143,477,230,766
135,885,117,324

2023.01.01(당기초)
628,825,500
11,718,865,854
(19,570,078,664)
(369,726,132)
143,477,230,766
135,885,117,324

연차배당
-
-
-
-
(1,513,551,000)
(1,513,551,000)

자기주식의 취득
-
-
(874,806,500)
-
-
(874,806,500)

기타포괄손익
-
-
-
(12,314,001)
-
(12,314,001)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(246,491,485)
(246,491,485)

당기순이익
-
-
-
-
13,005,386,271
13,005,386,271

2023.12.31(당기말)
628,825,500
11,718,865,854
(20,444,885,164)
(382,040,133)
154,722,574,552
146,243,340,609

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

21,177,037,982

6,076,166,939

1. 영업으로부터창출된현금흐름
20,585,315,265

8,292,404,193

가. 당기순이익
13,005,386,271

10,522,135,281

나. 조정
876,406,390

3,741,801,039

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
6,703,522,604

(5,971,532,127)

2. 이자의수취
3,312,845,175

2,572,066,623

3. 이자의지급
(30,391,144)

(12,870,324)

4. 배당금수취
362,809,609

175,354,283

5. 법인세비용의납부
(3,053,540,923)

(4,950,787,836)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(47,174,425,934)

(1,428,983,598)

1. 기타유동금융자산의 처분
7,525,029,422

33,668,927,000

2. 기타수취채권의 감소
6,482,154,400

6,333,429,000

3. 기타비유동금융자산의 처분
883,772,499

2,302,632,727

4. 유형자산의 처분
3,300,000

-

5. 기타유동금융자산의 취득
(54,742,836,255)

(34,781,980,000)

6. 기타수취채권의 증가
(7,216,176,000)

(3,319,530,000)

7. 기타비유동금융자산의 취득
-

(5,312,373,525)

8. 유형자산의 취득
(109,670,000)

(271,646,000)

9. 무형자산의 취득
-

(48,442,800)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(3,076,435,155)

(2,673,959,676)

1. 리스부채의 상환
(688,077,655)

(644,702,676)

2. 배당금의 지급
(1,513,551,000)

(1,520,751,000)

3. 자기주식의 취득
(874,806,500)

(508,506,000)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환산에 의한 증감

(481,926,819)

(263,927,171)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증감

(29,555,749,926)

1,709,296,494

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

73,730,843,936

72,021,547,442

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

44,175,094,010

73,730,843,936

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
당기(처분예정일: 2024년 3월 29일)
전기(처분확정일: 2023년 3월 31일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

153,908,161,802

142,662,818,016

1.전기이월미처분이익잉여금
141,149,267,016

130,922,866,701

2.확정급여부채의 재측정요소
(246,491,485)

1,217,816,034

3.당기순이익
13,005,386,271

10,522,135,281

Ⅱ.이익잉여금처분액

500,017,000

1,513,551,000

1.배당금 (주당배당금(률): 당기 500원(100%), 전기 1,500원(300%))
500,017,000

1,513,551,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

153,408,144,802

141,149,267,016

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제14기
제13기

주당배당금
500원
1,500원

배당금총액
500,017,000원
1,513,551,000원

시가배당율
0.5%
1.4%

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
708,556,790

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음