삼성물산 — 정기주주총회결과  (20240315)
제출인: 삼성물산

삼성물산/정기주주총회결과/(2024.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
66,127,029
- 매출액
41,895,681

- 부채총계
26,229,920
- 영업이익
2,870,174

- 자본금
18,722
- 당기순이익
2,719,106

- 자본총계
39,897,109
*주당순이익(원)
13,556

나. 개별(별도)
- 자산총계
47,037,555
- 매출액
24,473,670

- 부채총계
16,289,965
- 영업이익
991,681

- 자본금
18,722
- 당기순이익
1,568,192

- 자본총계
30,747,590
*주당순이익(원)
9,583

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,600

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
417,346,635,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
2.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
ㅁ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항

- 제1호 의안 : 제60기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

·제1-1호 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

·제1-2호 : 제60기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제1-2-1호(이사회안) : 보통주 현금배당 주당 2,550원, 우선주 현금배당 주당 2,600원

제1-2-2호(소수주주제안, 시티오브런던 외 4인) : 보통주 현금배당 주당 4,500원, 우선주 현금배당 주당 4,550원

※ 시티오브런던외 4인 지분합계 1.46%입니다.

※ 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.

→ 제1-2-1호 원안대로 승인, 제1-2-2호 부결

- 제2호 의안 : 자기주식 소각의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안(소수주주제안, 시티오브런던 외 4인) : 자기주식 취득의 건

※ 시티오브런던외 4인 지분합계 1.46%입니다.

→ 부결

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

·제4-1-1호 : 사외이사 최중경 선임의 건

·제4-1-2호 : 사외이사 김경수 선임의 건

·제4-2-1호 : 사내이사 오세철 선임의 건

·제4-2-2호 : 사내이사 이준서 선임의 건

·제4-2-3호 : 사내이사 이재언 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 최중경 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-15

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임

※ 관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
2024-02-15 주주총회소집공고
2024-02-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오세철
1962-11
3
재선임
- 2021-현재
: 삼성물산 대표이사 사장 겸 건설부문장

- 2016-2020
: 삼성물산 건설부문 플랜트사업부장 부사장

- 2013-2015
: 삼성물산 건설부문 글로벌조달실장 전무

- 2011-2012
: 삼성물산 건설부문 건축팀장

이준서
1967-01
3
재선임
- 2021-현재
: 삼성물산 패션부문장 부사장

- 2020
: 삼성물산 패션부문 상해법인장 전무

- 2019
: 삼성물산 패션부문 에잇세컨즈 사업부장 전무

- 2017-2018
: 삼성물산 패션부문 경영지원담당 겸
에잇세컨즈 사업부장 전무

- 2016
: 삼성물산 패션부문 경영지원담당 상무

- 2015
: 삼성물산 패션부문 에잇세컨즈 사업부장 상무

- 2014
: 제일모직 패션부문 액세서리 사업부장 상무

- 2012-2013
: 제일모직 패션부문 경영지원담당 겸
전략기획담당 상무

- 2011-2012
: 제일모직 패션부문 전략기획담당 상무

이재언
1968-11
3
신규선임
- 2023-현재
: 삼성물산 상사부문 사장

- 2022-2023
: 삼성물산 상사부문 기획팀장
겸 신사업팀장 부사장

- 2020-2022
: 삼성물산 상사부문 소재사업부장 부사장

- 2018-2020
: 삼성물산 상사부문 일본총괄 상무

- 2017(5~12월)
: 삼성물산 상사부문 베트남담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최중경
1956-09
3
재선임
- 2021-현재
: 한미협회장

- 2020-현재
: CJ ENM 사외이사

- 2017-현재
: 한국가이드스타 이사장

- 2017-2019
: 고려대 행정전문대학원
석좌교수

- 2016-2020
: 한국공인회계사회 회장

- 2011(1~11월)
: 제3대 지식경제부 장관

- 2010(4~12월)
: 대통령실
경제수석비서관

- 2008-2010
: 주 필리핀대사

- 2008(3~7월)
: 기획경제부 제1차관

- 2003-2005
: 재정경제부 국제금융국
국장

- 2001-2003
: 재정경제부 비서실 실장
- CJ ENM(사외이사)

김경수
1960-06
3
신규선임
- 2019-현재
: 법무법인(유) 율촌
변호사

- 2016-현재
: 한국동물병원협회
고문변호사

- 2015(2~12월)
: 대구고등검찰청 검사장

- 2013-2015
: 부산고등검찰청 검사장

- 2013(4~12월)
: 대전고등검찰청 검사장

- 2012-2013
: 대검찰청 중앙수사부
부장

- 2011-2012
: 서울고등검찰청
차장검사

- 2010-2012
: 서울고등검찰청 형사부
부장검사
- 한화에너지
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최중경
1956-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2021-현재
: 한미협회장

- 2020-현재
: CJ ENM 사외이사

- 2017-현재
: 한국가이드스타 이사장

- 2017-2019
: 고려대 행정전문대학원
석좌교수

- 2016-2020
: 한국공인회계사회 회장

- 2011(1~11월)
: 제3대 지식경제부 장관

- 2010(4~12월)
: 대통령실 경제수석비서관

- 2008-2010
: 주 필리핀대사

- 2008(3~7월)
: 기획경제부 제1차관

- 2003-2005
: 재정경제부 국제금융국 국장

- 2001-2003
: 재정경제부 비서실 실장