원익홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240315)
제출인: 원익홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)원익홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 원익홀딩스주 소: 경기도 평택시 마산12로 21전화번호: 031-230-4600

작 성 자:
성 명: 김효일부서 및 직위: 재무관리팀 과장전화번호: 031-230-4600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 원익홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 원익홀딩스
보통주
854,976
1.11
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)원익
최대주주
보통주
22,370,763
28.96
최대주주
-

이용한
등기임원
보통주
13,982,820
18.10
등기임원
-

(유)호라이즌캐피탈
계열회사
보통주
830,000
1.07
계열회사
-

이문용
관계회사 임원
보통주
598,903
0.78
관계회사 임원
-

임창빈
등기임원
보통주
53,687
0.07
등기임원
-

조남성
등기임원
보통주
20,000
0.03
등기임원
-

이수철
등기임원
보통주
20,000
0.03
등기임원
-

오창희
계열회사 임원
보통주
2,900
0.004
계열회사 임원
-

계
-
37,879,073
49.04
-
-

※ 상기 소유주식수는 정기주주총회를 위한 주주명부상 의결권 기준일(2023.12.31)임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김효일
보통주
3
직원
직원
-

박태은
보통주
0
직원
직원
-

김상욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 20일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 20일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를이메일 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 접수처 가. 주소 : 경기도 평택시 마산12로 21, (주)원익홀딩스 재무관리팀 (우편번호 17716) 나. 전화 : 031-230-4600 다. 팩스 : 031-376-73432. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수 기간 : 2024년 3월 20일 ~ 3월 29일 제33기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 09시

장 소
경기도 평택시 마산12로 21, (주)원익홀딩스 본사 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 20일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 2023년 12월 31일 현재

제 32 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

308,419,050,652

363,309,799,710

현금및현금성자산
74,012,202,690

76,627,111,970

유동매출채권및기타채권
61,557,973,904

76,845,795,902

유동계약자산
35,114,792,236

15,545,472,320

재고자산
105,235,356,204

170,713,268,606

유동당기손익-공정가치측정금융자산
872,551,814

2,680,472,086

기타유동금융자산
21,868,667,847

13,685,213,985

파생상품자산
-

1,124,806,187

기타유동자산
9,711,895,397

6,083,930,424

당기법인세자산
45,610,560

3,728,230

이연법인세자산
-

Ⅱ. 비유동자산

1,517,620,884,177

1,452,216,183,093

비유동매출채권및기타채권
-

7,887,370,034

비유동계약자산
5,986,965,055

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
17,612,490,011

17,786,637,082

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,091,546,571

15,300,000

관계기업투자
947,633,144,359

890,128,204,599

유형자산
375,083,368,690

371,758,478,588

투자부동산
60,911,692,683

55,232,620,304

무형자산
37,704,682,510

24,772,887,510

사용권자산
39,988,856,817

38,526,636,984

순확정급여자산
3,761,124,976

3,192,028,827

기타비유동금융자산
12,006,506,452

13,036,431,890

기타비유동자산
2,610,159,085

21,012,256,000

이연법인세자산
8,230,346,968

8,867,331,275

자 산 총 계
-
1,826,039,934,829

1,815,525,982,803

부채

Ⅰ. 유동부채

345,449,140,903

462,128,565,778

유동매입채무및기타채무
53,983,406,747

59,098,114,481

계약부채
19,916,552,358

11,598,791,932

유동리스부채
3,765,323,693

2,947,123,350

단기차입금
209,656,770,371

296,044,623,067

유동성장기차입금
29,750,000,000

51,517,410,000

유동파생상품부채
1,211,121,409

-

기타유동금융부채
7,826,686,610

12,816,792,880

기타유동부채
6,716,621,383

4,084,829,358

유동충당부채
392,835,858

426,087,161

당기법인세부채
12,229,822,474

23,594,793,549

Ⅱ. 비유동부채

163,224,585,011

32,242,942,382

장기매입채무및기타채무
1,652,222,666

389,768,451

장기차입금
138,000,000,000

6,416,660,000

순확정급여부채
1,274,516,283

1,948,906,669

비유동리스부채
12,667,081,004

12,802,385,641

기타비유동금융부채
5,535,795,570

307,151,500

비유동충당부채
1,545,356,782

1,068,433,981

이연법인세부채
2,549,612,706

9,309,636,140

부 채 총 계

508,673,725,914

494,371,508,160

자본

Ⅰ. 지배기업 소유지분

1,038,196,232,853

1,072,775,024,152

자본금
38,618,990,500

38,618,990,500

자본잉여금
388,779,520,840

388,775,747,797

기타자본
(9,048,279,520)

(9,820,094,776)

기타포괄손익누계액
4,864,970,072

6,746,316,072

이익잉여금
614,981,030,961

648,454,064,559

Ⅱ. 비지배지분

279,169,976,062

248,379,450,491

자 본 총 계

1,317,366,208,915

1,321,154,474,643

부 채 및 자 본 총 계

1,826,039,934,829

1,815,525,982,803

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 매출액

749,527,050,135

881,011,689,232

Ⅱ. 매출원가

585,638,815,108

668,298,395,905

Ⅲ. 매출총이익

163,888,235,027

212,713,293,327

판매비와관리비
102,573,865,303

94,538,945,750

경상연구개발비
15,539,596,067

13,175,456,172

Ⅳ. 영업이익

45,774,773,657

104,998,891,405

금융수익
9,216,835,364

5,974,352,246

금융비용
23,224,723,712

7,657,183,151

투자수익
5,171,692,298

5,289,994,245

투자비용
33,918,216,033

15,482,415,031

기타수익
6,096,107,540

18,102,859,888

기타비용
18,079,795,502

20,898,414,578

지분법손익
(6,237,575,843)

38,336,056,440

Ⅴ. 계속영업 법인세비용차감전 순이익(손실)

(15,200,902,231)

128,664,141,464

계속영업 법인세비용
8,600,798,524

26,095,602,318

Ⅵ. 계속영업 연결당기순이익(손실)

(23,801,700,755)

102,568,539,146

Ⅶ. 중단영업 연결당기순이익(손실)

26,190,381,870

Ⅷ. 연결당기순이익(손실)

(23,801,700,755)

128,758,921,016

지배기업 소유주지분
(31,726,428,624)

101,820,685,505

비지배지분
7,924,727,869

26,938,235,511

Ⅸ. 기타포괄손익

(4,429,994,635)

8,903,555,566

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(2,261,986,718)

3,125,986,785

관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분변동
(2,161,770,364)

3,257,176,542

해외사업환산손익
(100,216,354)

(131,189,757)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,168,007,917)

5,777,568,781

관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분변동
(1,459,726,445)

4,295,054,556

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-

2,368,640

확정급여제도의 재측정요소
(708,281,472)

1,480,145,585

Ⅹ. 연결당기총포괄이익(손실)

(28,231,695,390)

137,662,476,582

지배기업 소유주지분
(35,354,379,598)

110,063,701,478

비지배지분
7,122,684,208

27,598,775,104

XI. 주당이익

지배기업 소유주 기본(희석)주당손익

계속영업과 중단영업 주당손익

(415)

1,333

계속영업 주당손익

(415)

947

연 결 자 본 변 동 표

제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주 지분
비지배지분
총 계

2022.01.01.(전기초)
38,618,990,500
391,391,955,241
(4,120,697,254)
3,940,401,558
541,196,277,595
971,026,927,640
360,477,018,942
1,331,503,946,582

Ⅰ.연결총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
101,820,685,505
101,820,685,505
26,938,235,511
128,758,921,016

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
837,505
-
837,505
1,531,135
2,368,640

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
1,142,046,903
1,142,046,903
338,098,682
1,480,145,585

관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분
-
-
-
-
4,295,054,556
4,295,054,556
-
4,295,054,556

관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분
-
-
-
2,892,601,378
-
2,892,601,378
364,575,164
3,257,176,542

해외사업환산손실
-
-
-
(87,524,369)
-
(87,524,369)
(43,665,388)
(131,189,757)

Ⅱ.소유주와의 거래

종속기업지분의 처분
-
6,907,500
-
-
-
6,907,500
(131,780,249,559)
(131,773,342,059)

종속기업의 유상증자
-
374,945,861
-
-
-
374,945,861
425,054,139
800,000,000

종속기업지분의 추가 취득
-
(8,534,189,597)
-
-
-
(8,534,189,597)
(65,810,403)
(8,600,000,000)

관계기업 자본의 변동
-
5,536,128,792
(5,699,397,522)
-
-
(163,268,730)
(5,536,137,732)
(5,699,406,462)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
(2,739,200,000)
(2,739,200,000)

2022.12.31.(전기말)
38,618,990,500
388,775,747,797
(9,820,094,776)
6,746,316,072
648,454,064,559
1,072,775,024,152
248,379,450,491
1,321,154,474,643

2023.01.01 (당기초)
38,618,990,500
388,775,747,797
(9,820,094,776)
6,746,316,072
648,454,064,559
1,072,775,024,152
248,379,450,491
1,321,154,474,643

Ⅰ.연결총포괄손익

당기연결순이익
-
-
-
-
(31,726,428,624)
(31,726,428,624)
7,924,727,869
(23,801,700,755)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(286,878,529)
(286,878,529)
(421,402,943)
(708,281,472)

관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분
-
-
-
-
(1,459,726,445)
(1,459,726,445)
-
(1,459,726,445)

관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분
-
-
-
(1,829,577,163)
-
(1,829,577,163)
(332,193,201)
(2,161,770,364)

해외사업장환산손익
-
-
-
(51,768,837)
-
(51,768,837)
(48,447,517)
(100,216,354)

Ⅱ.소유주와의 거래

연결범위의 변동
-
-
-
-
-

29,319,238,372
29,319,238,372

종속회사 합병효과
-
(31,209,799)
-
-
-
(31,209,799)
-
(31,209,799)

종속기업지분의 처분
-
34,982,842
-
-
-
34,982,842
27,002,991
61,985,833

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
(5,678,400,000)
(5,678,400,000)

관계기업 자본의 변동
-
-
771,815,256
-
-
771,815,256
-
771,815,256

2023.12.31 (당기말)
38,618,990,500
388,779,520,840
(9,048,279,520)
4,864,970,072
614,981,030,961
1,038,196,232,853
279,169,976,062
1,317,366,208,915

연 결 현 금 흐 름 표

제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제32(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

131,400,898,814

(3,673,855,336)

영업에서 창출된 현금흐름

157,155,004,476

22,069,828,758

(1) 당기순이익
(23,801,700,755)

128,758,921,016

(2) 비현금항목의 조정
115,228,242,429

57,868,885,026

(3) 운전자본의 변동
65,728,462,802

(164,557,977,284)

법인세의 납부

(25,754,105,662)

(25,743,684,094)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(135,721,982,847)

(140,472,704,165)

이자의 수취
3,578,599,113

2,237,491,701

배당금의 수취
5,135,452,094

7,218,464,111

기타유동금융자산의 증가
(59,334,524)

기타유동금융자산의 감소
7,198,271,866

기타비유동금융자산의 증가
(5,989,111,995)

기타비유동금융자산의 감소
4,834,362,167

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(3,926,060,900)

(8,832,129,073)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
668,131,737

10,775,089,516

종속기업투자의 처분

(28,457,180,250)

관계기업투자의 취득
(83,919,305,264)

(18,076,100,000)

관계기업투자의 처분
9,563,325,511

5,722,882,475

사업결합으로 인한 현금유출
(29,864,233,453)

(14,973,108,070)

유형자산의 취득
(15,697,387,239)

(84,197,381,199)

유형자산의 처분
16,193,618,000

1,857,857,585

사용권자산의 취득
-

투자부동산의 취득
(39,665,000,000)

투자부동산의 처분
-

5,514,810,540

기타투자자산의 취득
(557,903,085)

(19,599,069,272)

무형자산의 취득
(3,779,425,383)

(5,953,052,802)

무형자산의 처분
1,008,000

3,213,200,583

기타유동금융부채의 증가
162,708,552

기타유동금융부채의 감소
(247,906,250)

기타비유동금융부채의 증가
1,086,510,487

기타비유동금융부채의 감소
(438,302,281)

사업양도로 인한 현금유입
-

1,250,000,000

기타투자활동으로 인한 순현금유입

1,825,519,990

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,835,005,720

87,750,742,752

이자의 지급
(14,434,692,005)

(9,630,145,779)

리스부채의 감소
(3,661,471,018)

(4,388,296,796)

단기차입금의 순증가(감소)
(119,785,756,410)

219,585,515,107

장기차입금의 순증가(감소)
162,000,000,000

3,000,000,000

유동성장기차입금의 순감소
(16,666,660,680)

(73,954,369,811)

사채의 상환
-

(420,000,000)

출자금의 상환
(200,000,000)

(2,739,200,000)

종속기업의 배당금 지급
(5,478,400,000)

종속기업투자의 추가 취득
-

(8,600,000,000)

종속기업투자의 처분
61,985,833

1,275,000,000

종속기업투자의 유상증자

1,175,000,000

종속기업투자의 자기주식 취득

(37,465,594,939)

기타재무활동으로 인한 순현금유출

(87,165,030)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,486,078,313)

(56,126,634,026)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

76,627,111,970

132,753,745,996

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(128,830,967)

269,182,723

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

74,012,202,690

76,627,111,970

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 33 기 2023년 12월 31일 현재

제 32 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

121,157,995,908

82,376,104,520

현금및현금성자산
5,037,019,267

2,501,774,433

매출채권및기타채권
22,155,220,604

14,044,623,542

계약자산
28,889,527,496

15,545,472,320

재고자산
56,473,166,535

47,713,749,923

기타유동금융자산
4,155,284,662

1,008,297,848

파생상품자산
-

50,000,775

기타유동자산
4,447,777,344

1,512,185,679

Ⅱ. 비유동자산

878,421,115,033

819,583,027,185

매출채권및기타채권
-

7,887,370,034

당기손익-공정가치측정 금융자산
11,229,987,916

12,674,883,555

종속기업및관계기업투자
777,263,021,799

692,785,474,806

계약자산(비유동)
5,986,965,055

-

유형자산
62,255,428,601

71,630,130,437

무형자산
7,678,132,616

5,563,033,922

사용권자산
5,174,855,188

2,242,344,220

순확정급여자산
2,174,108,882

1,271,530,682

기타비유동금융자산
3,304,340,000

5,301,778,000

기타비유동자산
867,660,000

19,867,660,000

이연법인세자산
2,486,614,976

358,821,529

자산총계

999,579,110,941

901,959,131,705

부채

Ⅰ. 유동부채

209,828,234,109

245,081,420,956

매입채무및기타채무
26,746,347,957

22,457,929,390

계약부채
15,905,818,218

11,598,791,932

리스부채
1,868,518,136

630,977,053

단기차입금
124,720,954,903

192,413,288,373

유동성장기차입금
28,750,000,000

15,000,000,000

기타유동금융부채
76,946,442

364,155,418

기타유동부채
352,850,784

340,202,251

유동파생상품부채
414,631,884

-

충당부채
392,835,858

426,087,161

당기법인세부채
10,599,329,927

1,849,989,378

Ⅱ. 비유동부채

143,073,073,492

6,148,355,830

장기차입금
137,000,000,000

3,750,000,000

리스부채
5,149,472,091

1,568,541,244

충당부채
923,601,401

829,814,586

부채총계

352,901,307,601

251,229,776,786

자본

Ⅰ. 자본금
38,618,990,500

38,618,990,500

Ⅱ. 자본잉여금
373,248,534,874

373,248,534,874

Ⅲ. 기타자본
(3,648,449,865)

(3,648,449,865)

Ⅳ. 이익잉여금
238,458,727,831

242,510,279,410

자본총계

646,677,803,340

650,729,354,919

부채와자본 총계

999,579,110,941

901,959,131,705

포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 매출액

322,272,070,797

269,244,293,845

Ⅱ. 매출원가

262,956,920,980

221,360,316,876

Ⅲ. 매출총이익

59,315,149,817

47,883,976,969

판매비와관리비
30,242,210,703

29,381,583,817

경상연구개발비
6,377,767,163

4,216,518,663

Ⅳ. 영업이익

22,695,171,951

14,285,874,489

금융수익
10,340,690,569

12,844,106,565

금융비용
12,271,663,196

3,594,919,469

투자수익
9,940,922

4,620,527,735

투자비용
44,236,121,232

14,260,980,943

기타수익
29,550,791,558

6,959,362,112

기타비용
580,272,498

2,101,753,820

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

5,508,538,074

18,752,216,669

법인세비용

9,573,930,465

5,243,942,260

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(4,065,392,391)

13,508,274,409

Ⅶ. 기타포괄손익

13,840,812

676,832,602

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

13,840,812

676,832,602

순확정급여자산의 재측정요소
13,840,812

676,832,602

Ⅷ. 당기총포괄손익

(4,051,551,579)

14,185,107,011

Ⅸ. 주당이익(손실)

계속영업과 중단영업 주당이익(손실)

(53)

177

자 본 변 동 표

제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 32 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2022.01.01
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
228,325,172,399
636,544,247,908

당기순이익
-
-
-
13,508,274,409
13,508,274,409

순확정급여자산의 재측정요소
-
-
-
676,832,602
676,832,602

2022.12.31
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
242,510,279,410
650,729,354,919

2023.01.01
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
242,510,279,410
650,729,354,919

당기순손실
-
-
-
(4,065,392,391)
(4,065,392,391)

순확정급여자산의 재측정요소
-
-
-
13,840,812
13,840,812

2023.12.31
38,618,990,500
373,248,534,874
(3,648,449,865)
238,458,727,831
646,677,803,340

현 금 흐 름 표

제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 32 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

1,747,746,701

(4,496,287,750)

영업에서 창출된 현금흐름

4,709,434,076

2,341,557,715

(1)당기순이익(손실)
(4,065,392,391)

13,508,274,409

(2)비현금항목의 조정
37,930,091,462

10,843,685,162

(3)운전자본의 변동
(29,155,264,995)

(22,010,401,856)

법인세의 납부

(2,961,687,375)

(6,837,845,465)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(66,606,067,107)

(59,767,187,309)

이자의 수취
174,907,970

450,147,211

배당금수취
9,743,452,094

8,584,766,636

기타유동금융자산의 처분
-

10,340,000,000

기타비유동금융자산의 처분
772,300,000

342,492,000

유형자산의 처분
39,827,863,318

2,364,758,823

무형자산의 처분
-

1,703,200,583

당기손익인식금융자산의 처분
-

7,029,599,915

당기손익인식금융자산의 취득
(1,122,096,400)

(8,096,436,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(71,815,505,264)

(900,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(35,321,230,000)

(40,861,918,440)

기타투자자산의 취득
-

(19,000,000,000)

기타유동금융자산의 취득
(927,334,524)

(6,510,000,000)

기타비유동금융자산의 취득
(276,840,000)

(2,743,000,000)

기타비유동금융부채의 처분
-

(300,000)

유형자산의 취득
(4,580,099,162)

(10,983,349,997)

무형자산의 취득
(3,081,485,139)

(1,487,148,040)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

67,427,957,692

54,838,194,384

이자의 지급
(11,257,688,756)

(3,336,244,329)

단기차입금의 증가(감소)
(67,213,288,373)

129,800,000,000

장기차입금의 증가
162,000,000,000

-

유동성장기부채의 감소
(15,000,000,000)

(70,750,000,000)

리스부채의 감소
(1,101,065,179)

(875,561,287)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(34,392,452)

(88,398,511)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,569,637,286

(9,425,280,675)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

2,501,774,433

12,015,453,619

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,037,019,267

2,501,774,433

이익잉여금처분계산서(안)

제 33(당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지(처분예정일 2024년 03월 29일)

제 32(당)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지(처분확정일 2023년 03월 30일)

주식회사 원익홀딩스
(단위 : 원)

구 분
당기(처분예정일 : 2024년 3월 29일)
전기(처분확정일 : 2023년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금
-
238,458,727,831
-
242,510,279,410

전기이월미처분이익잉여금
242,510,279,410
-
228,325,172,399
-

확정급여제도의 재측정요소
13,840,812
-
676,832,602
-

당기순이익(손실)
(4,065,392,391)
-
13,508,274,409
-

II. 이익잉여금처분액
-
-
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
238,458,727,831
-
242,510,279,410

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장성대 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 Hobart L. Epstein 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이현덕
1961.03.07
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

장성대
1964.08.25
사내이사
-
계열회사 미등기임원
이사회

Hobart L. Epstein

1957.01.18
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현덕
원익그룹 부회장
- 2024.01 ~ 현재- 2017.03 ~ 2023.12- 2016.03 ~ 2017.03
원익 반도체&디스플레이 부문장원익IPS 대표이사원익머트리얼즈 대표이사
해당없음

장성대
원익홀딩스사업대표
- 2024.03 ~ 현재- 2022.06 ~ 2023.11- 2019.12 ~ 2022.06- 2017.02 ~ 2019.12
원익홀딩스 사업대표삼성전자 인프라기술센터장삼성전자 환경안전센터장삼성전자 건설팀장
해당없음

Hobart L.Epstein
원익홀딩스사외이사
- 2021.03 ~ 현재- 2015.03 ~ 2021.03- 2017.03 ~ 2019.02- 2014.05 ~ 2016.09- 2012.10 ~ 2014.05
원익홀딩스 사외이사한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사연세대학교 글로벌인재학부 객원교수로드스톤파트너스 부회장Volat Altus Holdings, Inc. CEO
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[Hobart L. Epstein 사외이사 후보자
]1) 전문성본 후보자는
University of California, Los Angeles MBA(회계
/금융 전공
) 및 서울대학교 최고경영자 과정
(AMP)을 수료한 경영학 전문가임
2) 독립성본 후보자는 최대주주 및 당사와 일체 거래관계가 없으며
, 당사의 모든 사업활동이 준법 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 전체 주주들의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음
3) 직무수행본 후보자는 선관주의와 충실 의무
, 보고 의무
, 감시 의무
, 상호업무집행 감시 의무
, 경업금지 의무
, 자기거래 금지 의무
, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이현덕
]

삼성전자 반도체연구소 공정개발
, 제조기술팀장
, 삼성디스플레이
LCD 제조센터장
, 생산기술센터장을 역임한 반도체
/디스플레이 전문가로서 원익그룹 원익아이피에스
, 원익머트리얼즈 대표이사직을 수행하며 회사의 내외형적 성장에 큰 기여를 하였으며
, 한국공학한림원 정회원으로서 글로벌 반도체 경쟁력 제고를 위한 활동을

수행 중으로

, 향후 회사의 경영과 올바른 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨
.

[

사내이사 후보자 장성대
]

삼성전자에서
34년동안
E/F팀장
, Facility팀장
, 건설팀장
, 환경안전센터장
, 인프라기술센터장 등을 역임한 반도체 전문가로서 동 역량을 기반으로 회사에 발전적인 방향 제시와 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨
.

[사외이사 후보자 Hobart L. Epstein
]
University of California, Los Angeles MBA(회계
/금융 전공
)
및 서울대학교 최고경영자 과정(AMP)을 수료한 경영학 전문가
로 골드만삭스 한국 총괄 대표
, KTB 투자증권 대표이사
, Volat Altus Holdings 대표이사 등을 역임하며 얻은 경제
, 금융 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로 지난
3년간 당사의 사외이사로서 주요 경영 의사결정에 참여한 바, 향후에도 회사에 올바른 방향을 제시해줄 것으로 기대함

확인서

확인서_이현덕

확인서_장성대

확인서_hobart l..jpg
확인서_hobart l.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 Hobart L. Epstein 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

Hobart L. Epstein
1957.01.18
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

Hobart L.Epstein
원익홀딩스사외이사
- 2021.03 ~ 현재- 2015.03 ~ 2021.03- 2017.03 ~ 2019.02- 2014.05 ~ 2016.09- 2012.10 ~ 2014.05
원익홀딩스 사외이사한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사연세대학교 글로벌인재학부 객원교수로드스톤파트너스 부회장Volat Altus Holdings, Inc. CEO
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 Hobart L. Epstein]

University of California, Los Angeles MBA(회계
/금융 전공
)
및 서울대학교 최고경영자 과정(AMP)을 수료한 경영학 전문가
로 골드만삭스 한국 총괄 대표
, KTB 투자증권 대표이사
, Volat Altus Holdings 대표이사 등을 역임하며 얻은 경제
, 금융 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로 지난
1년간 당사의 감사위원회 위원으로서 활동한 바, 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사에 주요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함

확인서

감사위원 확인서_hobart l..jpg
감사위원 확인서_hobart l.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
2,141백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항- 해당사항 없습니다.