현대공업 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 현대공업

주주총회소집공고
2.9
(주)현대공업

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)현대공업

공동 대표이사 :
강현석, 백상열

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 매곡산업5길 28(매곡동)

(전 화)052-276-1900

(홈페이지)http://www.hdi21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공동 대표이사
(성 명) 강현석

(전 화) 052-276-1900

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

당사는 상법 제
363조와 정관 제
36조에 의하여 제
46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며
, 상법
542조의
4및 정관 제
19조에 의거하여 발행주식총수의
1% 이하 소유주주에 대한소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
.

-
아

래

-

1. 일

시

: 2024년
3월
29일
(금요일

)
오전

09시
00분

2. 장

소

: 울산광역시 북구 매곡산업
5길
28(매곡동

)
㈜현대공업

2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가

. 보고사항
: ① 감사보고
, ② 영업보고
, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나

. 부의안건

제

1호 의안
: 제
46기
(2023년
1월
1일
~ 2023년
12월
31일
)

재무제표

(이익잉여금 처분
(안
)) 및 연결재무제표 승인의 건
.

※ 이익배당금

(예정
): [ 1주당
200원

,
배당총액

3,014,578,800원
]

제
2호 의안
: 이사 선임의 건
.

2-1호
: 사내이사 강현석 선임의 건
(중임
)

후보자

성명

출생년월

세부경력

추천인

기간

내용

강현석

1973
년
10
월

1997
년
~
현재

㈜현대공업

재직중

㈜현대공업

대표이사

이사회

1) 후보자와 최대주주와의 관계
: 본인

2) 후보자와 해당회사와의 최근
3년간의 거래내역
: 무

3) 주주총회 개최일 기준 최근
5년이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는 여부
: 무

4) 법령상 취업제한 사유
: 무

5) 체납사실 여부
: 무

2-2호
: 사외이사 이채식 선임의 건
(중임
)

후보자

성명

출생년월

세부경력

추천인

기간

내용

이채식

1955

년
2월

1984

년
~2018년

㈜현대공업
34년근속

이사회

1) 후보자와 최대주주와의 관계
: 무관

2) 후보자와 해당회사와의 최근
3년간의 거래내역
: 무

3) 주주총회 개최일 기준 최근
5년이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는 여부
: 무

4) 법령상 취업제한 사유
: 무

5) 체납사실 여부
: 무

제
3호 의안
: 감사 선임의 건
.

3-1호
: 상근감사 김원근 선임의 건
(중임
)

후보자

성명

출생년월

세부경력

추천인

기간

내용

김원근

1959

년
1월

1985
년
~2006
년

2007
년
~2020
년

금호석유화학

품질팀장

원일산업

물류팀장

이사회

1) 후보자와 최대주주와의 관계
: 무관

2) 후보자와 해당회사와의 최근
3년간의 거래내역
: 무

3) 주주총회 개최일 기준 최근
5년이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는 여부
: 무

4) 법령상 취업제한 사유
: 무

5) 체납사실 여부
: 무

제

4호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건
.

제

5호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건
.

4. 경영참고사항 비치

상법 제

542조의
4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점
, 금융위원회 한국거래소 및 명의개서대행기관
(국민은행 증권대행부
)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
.

5. 섀도우보팅제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사

(섀도우보팅
)제도가
2018년
1월
1일부터 폐지됨에 따라 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다
. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며
, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다
.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제

368조의
4에 따른 전자투표제도와 「자본시
장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제
160조 제
5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나
, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다
.

가

. 전자투표
·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
:

「

https://vote.samsungpop.com」

나

. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간
: 2024년
3월
19일
~ 2024년
3월
28일

- 기간 중

24시간 시스템 접속 가능

(단
, 마지막 날인
3월
28일은
17시까지
)

다

. 본인 인증 방법은 공인인증
, 카카오페이
, 휴대폰인증을 통해 주주본인을

확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석시 준비물

가

. 직접행사
: 신분증

나

. 대리행사
: 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재
, 인감 날인
),

대리인의 신분증

2024년
3월
14일

주식회사

현대공업

공동 대표이사

강현석 백상열

(직인생략
)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이채식(출석률: 93%)

찬 반 여 부

1
2023년 02월 15일
- 제45기 별도 재무제표 승인의 건
찬성

2
2023년 02월 27일
보고사항 - 제45기 내부회계관리제도 운영실태 결과보고(대표이사) - 제45기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고(감사) 부의안건 - 제1호의안 : 제45기 영업보고서 승인의 건 - 제2호의안 : 제45기 연결재무제표 승인의 건
찬성

3
2023년 03월 08일
- 제45기 현금배당(안) 승인의 건
찬성

4
2023년 03월 09일
- 제45기 정기주주총회 소집결의에 관한 건
찬성

5
2023년 03월 31일
부의 안건 - 제1호의안 : 제45기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 (이익잉여금처분(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당금(에정) : (주당 166원) - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 사내이사 백상열 선임의 건(중임) 사내이사 강현욱 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성

6
2023년 03월 31일
공동대표규정 신설의 건
찬성

7
2023년 06월 19일
아산2공장 지점설치의 件 - 지점 명 칭 : 아산2공장 - 지점 소재지 : 충남 아산시 선장면 아산만로 502 - 설치 연월일 : 2023년 6월 19일
-

8
2023년 07월 05일
부의 안건 - 자기주식 신탁 계약기간 연장의 件 - 연장목적 : 자사 주가안정 및 주주가치 제고 - 계약기관 : 신영증권 - 계약금액 : 2,000,000,000원(일급이십억원정) - 최초계약일 : 2021년 7월 7일 - 연장기간 : 2023년 7월 7일 ~ 2024년 7월 5일(2차연장)
찬성

9
2023년 10월 13일
금형 보관창고 매입의 件 - 목적 : 금형 보관 공간 확보 - 소재 : 경북 경주시 외동읍 제내리 645-3
찬성

10
2023년 10월 19일
자회사 금전대차 계약 - 목 적 : 자회사 대출상환 - 금 액 : USD 4,300,000 - 이자율 : 4.6% - 기 간 : '23년 10월 20일 ~ '28년 11월 06일
찬성

11
2023년 11월 06일
자회사 금전대차 계약 - 목 적 : 자회사 대출상환 - 금 액 : USD 2,500,000 - 이자율 : 4.6% - 기 간 : '23년 11월 07일 ~ '28년 11월 06일
찬성

12
2024년02월15일
제46기 별도 재무제표 승인의 건
찬성

13
2024년02월29일
1. 보고사항 1) 2023년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고(공동 대표이사) 2) 2023년 내부회계관리제도 우녕실태 평가 보고(감사) 2. 부의안건 1) 제1호의안: 제46기 영업보고서 승인의 건 2) 제2호의안: 제46기 연결재무제표 승인의 건
찬성

14
2024년03월08일
제46기 현금배당(안)승인의 건
찬성

15
2024년03월08일
제46기 정기주주총회 소집결의에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
20억
12,000,000
12,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 금액임.
※ 상기 사외이사 지급총액은 2023년1월~12월 기간 중 지급한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

) 산업의 특성① 자동차산업은 전후방 산업연관효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있는 대표적인 조립산업입니다.② 국내 자동차 산업의 구조는 현재 5개사(Hyundai, Kia, GM-쉐보레, Renault-Samsung, Ssangyong)의 자동차 회사로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관리체계통합으로 원가부담을 줄이고 가격 경쟁력을 강화하기 위하여 부품업체도 대형화,전문화되어 가고 있습니다.2) 산업의 성장성

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 지난 1976년 이후 2021년까지 총 11,265만여대의 자동차를 생산했는데, 이 중 42.3%인 4,760만여대를 내수 시장에, 나머지 57.7%인 6,494만여대를 해외 시장에 판매하여 성장했습니다.

3) 경기 변동의 특성자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급 본격화하는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다

4) 경쟁요소국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면 존립할 수 없는 상황입니다. 당사는 보유한 기술을 사용하여 자동차용 시트패드, 암레스트, 헤드레스트 등 시트류부품을 제조하고 있으며, 국내 사업장기준 당사의 최종 수요처는 현대차 또는 기아차 등 완성차 업체로서 현대차(시트사업부) 및 1차, 2차 벤더인 시트조립업체 현대엠시트, 리어코리아, 애디언트코리아등 중간 수요처에 납품을 하고 있습니다.발포를 통한 시트용 패드는 높은 기술력을 바탕으로 국내 최초로 ALL MDI다경도 패드 및 통풍 , 열선 시트 등 생산이 어렵고 복잡한 제품을 주로 공급하고 있습니다. 당사의 40건이상의 지적재산권과 기술노하우를 바탕으로 자동차용 시트패드, 암레스트,헤드레스트 생산기술은 국내에서 확고한 Leading Company에 있다고 평가할 수 있습니다. 또한, 당사는 Global Company 로 도약하기 위해 해외시장 개척 및 신기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다.5) 자원조달의 특성당사는 단순부품의 경우 국내 자동차업계에 다수 확보되어 수급이 원활한 상태이며, 중요부품의 경우 자체개발 및 생산시스템의 확보로 대부분의 부품의 조달에는 큰 문제가 없는 안정된 수급상황을 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 시트패드 발포 기술 등을 바탕으로 주력 제품인 자동차용 시트패드, 암레스트,헤드레스트, 사이드패드를 개발 및 생산 판매하고 있으며 ISO/TS16949, ISO14001,CCC(중국강제인증)인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 공급하고 있습니다. 시트패드의 경우 장시간 운행중의 피로 누적에 따른 졸음운전 등의 문제를 해결하고 착좌시 편안함을 느낄 수 있도록 제작된, ALL MDI를 적용한 다경도 시트패드, 구현이 어려운 통풍시트 및 발열시트 등의 아이템을 생산하고 있습니다. 암레스트의 경우 내부 FRAME 구조를 기존 STEEL 용접 TYPE에서 PLASTIC 사출 일체형 TYPE으로 국내 최초 특허출원으로 제품의 원가/중량/품질 등을 획기적으로 개선하였습니다. 또한 암레스트 내부에 슬라이딩 컵홀더를 적용하여 제품을 고급화하였으며, 타 유사 차종에 확대 적용하여 세계 최대 자동차 시장인 북미시장에 직수출하는 성과를 냈습니다. 헤드레스트의 경우 전자식 액티브 헤드레스트를 국내최초로 개발 및 TILT'G 식 WING-OUT 헤드레스트를 국내최초 자체 개발하여 특허출원 하였고 이후 편의성 및 안전성을 높인 특허 다수를 출원중에 있습니다.

이처럼 당사의 자동차용 시트패드, 암레스트, 헤드레스트 생산기술은 국내에서 확고한 Leading Company에 있다고 평가할 수 있습니다. 또한, 당사는 Global Company 로 도약하기 위해 해외시장 개척 및 신기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다.자동차 시트 내장재 등을 현대자동차, 기아자동차등에 공급하고 있으며, 해외 시장의경우 현대공업의 100% 자회사인 북경현대공업 및 황화현대공업을 통해 중국 리어 다이모스, 북기다스등으로 공급하고 있습니다.

2023년 연결기준 매출액 307,539억원, 영업이익 154억원, 당기순이익 131억원으로 전년대비 각각 (10.4%, 2.2%, 15% ) 증감 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "그외 기타 자동차 부품 제조업"에 속하는 자동차부품(승용차 Seat 및 내장재) 제조업체로서 자동차부품외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

[참고 : 한국표준산업분류표]

코 드
항목명
세부설명

30393
자동차용 신품 의자 제조업
동력전달 장치를 제외한 부품 제조

(2) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.그리고 완성차업체들이 모든부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(5) 조직도

- 국내 : 울산공장(본사)

이사회
공동 대표이사, 이사, 사외이사, 감사

재무팀
회계, 경리, 공시, IR, 전산

총무팀
인사, 총무

자재/생관팀
생산/영업팀, 자재팀

생산팀
생산/생기

소재연구소
소재/생기팀

부품개발연구소
개발1팀(설계, 시작), 개발2팀(A/R개발, 연구개발, PAD개발)연구기획팀

품질팀
품질공정, 품질보증

- 국내: 울산2공장

자재/생관팀
생산/영업팀, 자재팀

생산팀
생산/생기

품질팀
품질공정, 품질보증

- 국내 : 아산공장 1공장

관리팀
재무, 총무

개발/생기팀
개발, 생기

품질관리팀
품질보증, 입고검사, 공정검사

생산/자재팀
생관/출하관리, 자재구매

원가팀
원가

- 해외 : 북경공장

이사회
대표이사 사장, 상무이사(총경리포함)

생산부
생산관리팀, 품질관리팀, 생산기술팀, 구매팀, 생산팀

관리부
회계팀, 인사총무팀

- 해외: 황화공장

이사회
대표이사 사장, 상무이사(총경리포함)

생산부
생산관리팀, 품질관리팀, 생산기술팀, 구매팀, 생산팀

관리부
회계팀, 총무팀

- 해외: 미국법인

이사회
부사장(CFO)외1명

생산부
-

관리부
-

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기의 작성내용중 " Ⅲ.경영참고사항 → 1. 사업의 개요.→나.회사현황 → (1)영업개황 " 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ연결재무제표에 대한 주석과 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ㆍ재무제표에 대한 주석

당사의 아래 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 이에 따라 당사의 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음을 안내드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hdi21.co.kr, 홈페이지 ⇒ 투자정보 ⇒ 공시정보에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 46 기 2023년 12월 31일 현재

제 45 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

자산

유동자산
145,426,317,600
128,936,094,387

현금및현금성자산
46,940,016,730
26,138,081,904

단기금융상품
9,281,282,605
12,107,322,745

당기손익-공정가치 금융자산
20,831,969,381
20,733,490,609

매출채권및기타채권
49,692,322,708
54,329,961,320

재고자산
8,543,629,360
8,663,478,244

기타금융자산
75,700,000
128,700,000

기타유동자산
10,061,396,816
6,835,059,565

비유동자산
84,228,772,202
77,561,025,983

장기금융상품
5,872,077,988
7,511,891,859

당기손익-공정가치 금융자산
5,104,776,200
4,304,227,815

기타포괄손익-공정가치 금융자산
2,028,384,250
4,012,882,930

관계기업투자
6,506,065,719
8,220,818,696

유형자산
56,214,587,201
37,071,277,540

사용권자산
1,418,761,290
1,831,944,887

무형자산
1,237,044,900
1,258,495,793

투자부동산
4,401,397,672
12,673,605,714

기타금융자산
1,125,760
610,000

기타비유동자산
299,060,219
329,013,135

이연법인세자산
1,145,491,003
346,257,614

자산총계
229,655,089,802
206,497,120,370

부채

유동부채
82,912,951,336
68,283,225,745

매입채무및기타채무
68,528,233,345
54,509,540,709

단기차입금
4,770,780,000
5,449,390,000

리스부채
382,386,521
394,673,767

당기법인세부채
1,411,032,999
2,331,885,726

기타부채
7,820,518,471
5,597,735,543

비유동부채
2,914,258,838
1,716,870,465

순확정급여부채
1,963,825,783
580,298,834

리스부채
370,603,576
736,571,631

이연법인세부채
179,829,479
-

기타부채
400,000,000
400,000,000

부채총계
85,899,457,552
70,000,096,210

자본

지배기업소유주지분
143,827,879,628
136,497,024,160

자본금
7,670,000,000
7,670,000,000

기타불입자본
15,896,342,137
16,205,453,637

기타자본구성요소
(486,847,264)
520,749,192

이익잉여금
120,748,384,755
112,100,821,331

비지배지분

자본총계
143,827,879,628
136,497,024,160

부채및자본총계
229,655,089,802
206,497,120,370

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

매출액
307,539,845,202
278,495,503,526

매출원가
280,515,256,578
252,812,180,318

매출총이익
27,024,588,624
25,683,323,208

판매비
4,322,052,817
4,016,216,640

관리비
7,303,954,532
6,611,776,062

영업이익(손실)
15,398,581,275
15,055,330,506

금융수익
1,585,358,111
888,019,994

금융비용
514,102,166
64,769,422

관계기업투자손익

(1,803,104,611)
(210,402,618)

기타수익
5,161,885,492
4,535,073,130

기타비용
3,225,816,801
4,565,545,892

법인세비용차감전순이익
16,602,801,300
15,637,705,698

법인세비용
3,488,935,083
4,235,579,550

당기순이익
13,113,866,217
11,402,126,148

기타포괄손익
(2,964,998,489)
1,053,610,103

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(10,174,146)

(411,528,621)

해외사업환산손익
(10,174,146)
(411,528,621)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,954,824,343)
1,465,138,724

퇴직급여제도의 재측정요소
(1,957,402,033)
318,541,646

지분법자본변동

151,026,603
96,152,905

기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익
(1,148,448,913)
1,050,444,173

총포괄손익
10,148,867,728
12,455,736,251

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

13,113,866,217

11,402,126,148

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

10,148,867,728

12,455,736,251

비지배지분
-
-

주당이익

기본 및 희석주당이익
869
753

연 결 자 본 변 동 표

제 46 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

지배기업 소유주지분

총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분손익

2022.01.01
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,083,612,890)
1,130,516,767
(214,319,265)
102,381,255,057
126,335,959,329
126,335,959,329

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
11,402,126,148
11,402,126,148
11,402,126,148

퇴직급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
318,541,646
318,541,646
318,541,646

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(411,528,621)
-
(411,528,621)
(411,528,621)

지분법자본변동

-
-
-
-
-
96,152,905
-
96,152,905
96,152,905

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

-
-
-
-
-
1,050,444,173
-
1,050,444,173
1,050,444,173

주주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
-
(293,569,900)
-
-
-
(293,569,900)
(293,569,900)

연차배당
-
-
-
-
-
-
(2,001,101,520)
(2,001,101,520)
(2,001,101,520)

2022.12.31
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,377,182,790)
1,130,516,767
520,749,192
112,100,821,331
136,497,024,160
136,497,024,160

2023.01.01
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,377,182,790)
1,130,516,767
520,749,192
112,100,821,331
136,497,024,160
136,497,024,160

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
13,113,866,217
13,113,866,217
13,113,866,217

퇴직급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(1,957,402,033)
(1,957,402,033)
(1,957,402,033)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(10,174,146)
-
(10,174,146)
(10,174,146)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
151,026,603
-
151,026,603
151,026,603

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
(1,148,448,913)
-
(1,148,448,913)
(1,148,448,913)

주주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
-
(309,111,500)
-
-
-
(309,111,500)
(309,111,500)

연차배당
-
-
-
-
-
-
(2,508,900,760)
(2,508,900,760)
(2,508,900,760)

2023.12.31
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,686,294,290)
1,130,516,767
(486,847,264)
120,748,384,755
143,827,879,628

143,827,879,628

연 결 현 금 흐 름 표

제 46 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
33,990,062,826
19,811,099,346

1. 영업에서 창출된 현금흐름
36,919,491,428
22,808,274,258

가. 당기순이익
13,113,866,217
11,402,126,148

나. 조정
8,396,540,163
9,831,675,084

법인세비용
3,488,935,083
4,235,579,550

이자비용

425,423,129
56,548,375

금융보증수익
(88,679,037)
(8,221,047)

금융보증비용

88,679,037
8,221,047

순외화환산손익
352,070,550
151,487,727

퇴직급여
1,145,087,853
1,130,291,578

대손상각비
1,983,250
1,483,500

감가상각비
2,806,044,055
2,859,161,023

투자부동산상각비
60,394,580
104,018,872

사용권자산상각비
413,183,597
579,900,760

무형자산상각비
23,499,081
43,128,193

유형자산처분손실
13,312,093
24,501,928

당기손익-공정가치 금융자산 평가손실
452,736,287
2,880,415,765

당기손익-공정가치 금융자산 처분손실
224,852,662
265,318,439

당기손익-공정가치 금융자산 손상차손

1,478,148,916
-

이자수익

(1,443,200,451)
(801,857,563)

유형자산처분이익
(29,607,191)
(189,689,425)

관계기업투자손실
1,803,104,611
210,402,618

배당금수익
(53,478,623)
(77,941,384)

재고자산폐기손실
-
625,863,598

재고자산평가손실(환입)
60,733,468
(208,495,999)

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(1,682,516,867)
(255,603,484)

당기손익-공정가치 금융자산 처분이익
(1,144,165,920)
(1,802,838,987)

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
15,409,085,048
1,574,473,026

매출채권의 감소(증가)
4,443,639,277
(9,496,302,900)

미수금의 감소(증가)
(364,321,990)
1,747,634,909

재고자산의 감소(증가)
58,900,141
(581,330,022)

기타유동자산의 감소(증가)
(2,493,964,839)
95,178,332

기타금융자산의 감소(증가)
(707,376,248)
(326,307,402)

기타비유동자산의 감소(증가)
9,791,339
(242,331,634)

매입채무의 증가(감소)
13,308,846,970
11,915,942,694

기타채무의 증가(감소)
2,984,392,295
317,079,326

기타유동부채의 증가
405,296,749
27,621,314

퇴직금의 지급
(671,031,088)
(885,473,822)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,565,087,558)
(997,237,769)

2. 이자의 수취
1,495,758,890
694,615,194

3. 이자의 지급
(497,539,012)
(32,887,603)

4. 배당금의 수취
53,478,623
77,941,384

5. 법인세의 납부
(3,981,127,103)
(3,736,843,887)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,933,912,095)
(15,139,328,466)

단기금융상품의 감소
118,778,080,805
23,764,457,043

단기대여금의 감소
178,204,807
111,235,000

장기금융상품의 감소
1,950,942,445
-

당기손익-공정가치 금융자산의 감소
19,107,255,009
28,225,003,262

보증금의 회수
-
120,000,000

유형자산의 처분
529,886,654
394,730,985

무형자산의 처분

59,272,713
-

단기금융상품의 증가
(115,976,474,465)
(35,500,852,906)

단기대여금의 증가
(125,204,807)
(144,630,000)

장기금융상품의 증가
(311,128,574)
(4,568,603,330)

유형자산의 취득
(14,249,458,227)
(7,289,716,168)

무형자산의 취득
(61,201,727)
-

당기손익-공정가치 금융자산의 증가
(18,813,564,564)
(20,250,752,352)

보증금의 증가(감소)
(522,164)
(200,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,226,685,930)
2,600,296,148

차입금의 차입

-
5,449,390,000

자기주식의 취득
(309,111,500)
(293,569,900)

배당금의 지급
(2,508,900,760)
(2,001,101,520)

차입금의 상환

(1,031,506,856)
-

리스부채의 상환
(377,166,814)
(554,422,432)

IV. 현금의 증가(감소)
20,829,464,801
7,272,067,028

Ⅴ. 기초의 현금
26,138,081,904
19,017,735,926

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과
(27,529,975)
(151,721,050)

Ⅶ. 기말의 현금
46,940,016,730
26,138,081,904

- 연결 재무제표에 대한 주석※ 연결 재무제표에 대한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.hdi21.co.kr)에 공시 예정이며, 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

별도 재 무 상 태 표

제 46 기 2023년 12월 31일 현재

제 45 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 현대공업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자산

유동자산
128,029,963,527
113,099,416,566

현금및현금성자산
39,028,445,081
20,823,981,114

단기금융상품
9,281,282,605
12,107,322,745

당기손익-공정가치 금융자산
20,831,969,381
20,733,490,609

매출채권및기타채권
42,366,564,969
46,281,251,941

재고자산
6,547,036,013
6,241,457,345

기타금융자산
75,700,000
155,347,517

기타유동자산
9,898,965,478
6,756,565,295

비유동자산
89,487,379,498
75,706,929,868

장기금융상품
5,872,077,988
7,511,891,859

당기손익-공정가치 금융자산
5,104,776,200
4,304,227,815

기타포괄손익-공정가치 금융자산
2,028,384,250
4,012,882,930

종속기업투자
11,266,934,531
11,266,934,531

관계기업투자
7,521,620,100
7,521,620,100

유형자산
42,159,364,074
26,587,755,058

사용권자산
43,947,365
69,143,500

무형자산
1,174,856,315
1,174,856,315

투자부동산
4,401,397,672
12,673,605,714

기타금융자산
8,768,530,000
610,000

이연법인세자산
1,145,491,003
583,402,046

자산총계
217,517,343,025
188,806,346,434

부채

유동부채
73,303,012,387
55,850,715,322

매입채무및기타채무
64,965,328,371
48,803,319,120

리스부채
14,080,905
25,375,143

당기법인세부채
1,411,032,999
2,331,885,726

기타부채
6,912,570,112
4,690,135,333

비유동부채
2,397,366,170
1,027,920,126

순확정급여부채
1,963,825,783
580,298,834

리스부채
33,540,387
47,621,292

기타부채
400,000,000
400,000,000

부채총계
75,700,378,557
56,878,635,448

자본

자본금
7,670,000,000
7,670,000,000

기타불입자본
15,896,342,137
16,205,453,637

기타자본구성요소
429,244,060
1,577,692,973

이익잉여금
117,821,378,271
106,474,564,376

자본총계
141,816,964,468
131,927,710,986

부채및자본총계
217,517,343,025
188,806,346,434

포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대공업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

매출액
292,602,577,263
264,472,240,069

매출원가
268,411,751,742
241,705,782,034

매출총이익
24,190,825,521
22,766,458,035

판매비
3,306,321,607
2,858,566,128

관리비
5,587,843,948
4,435,383,901

영업이익
15,296,659,966
15,472,508,006

금융수익
2,114,622,582
738,081,853

금융비용
90,827,094
10,881,011

기타수익
4,988,045,412
4,575,457,200

기타비용
3,189,655,141
3,924,267,610

법인세비용차감전순이익
19,118,845,725
16,850,898,438

법인세비용
3,305,729,037
3,739,776,597

당기순이익
15,813,116,688
13,111,121,841

기타포괄손익
(3,105,850,946)
1,368,985,819

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(3,105,850,946)
1,368,985,819

퇴직급여제도의 재측정요소
(1,957,402,033)
318,541,646

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
(1,148,448,913)
1,050,444,173

총포괄손익
12,707,265,742
14,480,107,660

주당이익

기본 및 희석주당이익
1,047
866

자 본 변 동 표

제 46 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대공업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분손익

2022.01.01(전기초)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,083,612,890)
1,130,516,767
527,248,800
95,046,002,409
119,742,274,746

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
13,111,121,841
13,111,121,841

퇴직급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
318,541,646
318,541,646

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

-
-
-
-
-
1,050,444,173
-
1,050,444,173

주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-
(2,001,101,520)
(2,001,101,520)

자기주식의 취득
-
-
-
(293,569,900)
-
-
-
(293,569,900)

2022.12.31(전기말)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,377,182,790)
1,130,516,767
1,577,692,973
106,474,564,376
131,927,710,986

2023.01.01(당기초)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,377,182,790)
1,130,516,767
1,577,692,973
106,474,564,376
131,927,710,986

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
15,813,116,688
15,813,116,688

퇴직급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(1,957,402,033)
(1,957,402,033)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
(1,148,448,913)
-
(1,148,448,913)

주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-
(2,508,900,760)
(2,508,900,760)

자기주식의 취득
-
-
-
(309,111,500)
-
-

(309,111,500)

2023.12.31(당기말)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,686,294,290)
1,130,516,767
429,244,060
117,821,378,271
141,816,964,468

현 금 흐 름 표

제 46 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대공업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
34,804,660,629
19,730,213,374

1. 영업에서 창출된 현금흐름
36,736,496,299
22,785,848,492

가. 당기순이익
15,813,116,688
13,111,121,841

나. 조정
4,474,850,576
7,442,283,008

법인세비용
3,305,729,037
3,739,776,597

퇴직급여
1,145,087,853
1,130,291,578

대손상각비
1,983,250
1,483,500

감가상각비
2,225,192,940
2,129,353,571

투자부동산상각비
60,394,580
104,018,872

사용권자산상각비
25,196,135
22,273,440

이자비용
2,148,057
2,659,964

금융보증비용
88,679,037
8,221,047

외화환산손실
359,014,247
210,153,160

유형자산처분손실
25,000
21,671,182

당기손익-공정가치 금융자산 평가손실
452,736,287
2,880,415,765

당기손익-공정가치 금융자산 처분손실
224,852,662
265,318,439

당기손익-공정가치 금융자산 손상차손

1,478,148,916
-

재고자산평가손실(환입)
60,733,468
(208,495,999)

배당금수익
(564,858,627)
(77,941,384)

외화환산이익
(2,676,615)
(63,162,746)

유형자산처분이익
(11,088,909)
(5,171,038)

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(1,682,516,867)
(255,603,484)

당기손익-공정가치 금융자산 처분이익
(1,144,165,920)
(1,802,838,987)

금융보증수익
(88,679,037)
(8,221,047)

이자수익
(1,461,084,918)
(651,919,422)

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
16,448,529,035
2,232,443,643

매출채권의 (증가)감소
3,249,904,676
(8,609,430,713)

미수금의 (증가)감소

658,893,820
1,695,312,400

재고자산의 (증가)감소
(366,312,136)
(709,251,459)

기타유동자산의 (증가)감소
(2,408,194,518)
(154,833,642)

기타금융자산의 (증가)감소
(707,376,248)
(326,307,402)

매입채무의 증가(감소)
15,354,445,464
11,444,194,226

기타부채의 증가(감소)
2,903,286,623
775,471,824

퇴직금의 지급
(671,031,088)
(885,473,822)

사외적립자산의 증가
(1,565,087,558)
(997,237,769)

2. 이자의 수취
1,464,839,742
544,677,052

3. 배당금의 수취
564,858,627
77,941,384

4. 이자의 지급
(2,148,057)
(2,659,964)

5. 법인세의 납부
(3,959,385,982)
(3,675,593,590)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(13,787,887,829)
(9,407,607,367)

단기금융상품의 감소
118,778,080,805
23,764,457,043

단기대여금의 감소
178,204,807
111,235,000

장기금융상품의 감소
1,950,942,445
-

장기대여금 감소
329,680,000
-

당기손익-공정가치 금융자산의 감소
19,107,255,009
28,225,003,262

보증금의 회수
-
120,000,000

유형자산의 처분
20,257,887
13,640,364

단기금융상품의 증가
(115,976,474,465)
(35,500,852,906)

단기대여금의 증가
(125,204,807)
(171,277,517)

장기금융상품의 증가
(311,128,574)
(4,568,603,330)

장기대여금의 증가
(9,427,280,000)
-

유형자산의 취득
(9,498,656,372)
(734,690,831)

당기손익-공정가치 금융자산의 증가
(18,813,564,564)
(20,250,752,352)

종속기업투자주식의 증가
-

(415,566,100)

보증금의 증가
-
(200,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,810,235,403)
(2,307,801,705)

자기주식의 취득
(309,111,500)
(293,569,900)

정부보조금의 증가
33,152,000
-

배당금의 지급
(2,508,900,760)
(2,001,101,520)

리스부채의 상환
(25,375,143)
(13,130,285)

IV. 현금의 증가(감소)
18,206,537,397
8,014,804,302

Ⅴ. 기초의 현금
20,823,981,114
12,823,334,768

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과
(2,073,430)
(14,157,956)

Ⅶ. 기말의 현금
39,028,445,081
20,823,981,114

<이익잉여금처분계산서>(안)

제 46 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2024년 03월 29일
처분확정일: 2023년 03월 31일

미처분이익잉여금

116,046,772,326

104,950,848,507

전기이월미처분이익잉여금
102,191,057,671

91,521,185,020

순확정급여부채의 재측정요소
(1,957,402,033)

318,541,646

당기순이익
15,813,116,688

13,111,121,841

이익잉여금처분액

3,316,036,680

2,759,790,836

이익준비금
301,457,880

250,890,076

배당금
3,014,578,800

2,508,900,760

가. 현금배당
3,014,578,800

2,508,900,760

차기이월미처분이익잉여금

112,730,735,646

102,191,057,67

- 재무제표에 대한 주석※ 재무제표에 대한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.hdi21.co.kr)에 공시 예정이며, 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 천원)

주식의 종류
당 기
전 기

배당주식수
주당 배당금
배당금 합계
배당주식수
주당 배당금
배당금 합계

보통주
15,113,860주
166원
2,508,901
15,159,860주
132원
2,001,102

□ 이사의 선임

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강현석
1973년10월
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

이채식
1955년02월
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강현석
(주)현대공업 대표이사
1997년2007년
(주)현대공업 입사(주)현대공업 재직중(대표이사)
해당사항 없음

이채식
-
1984년2016년2017년2018년
(주)현대공업 입사(주)현대공업 회장(주)현대공업 고문(주)현대공업 퇴사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강현석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이채식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이채식 사회이사 후보자]
본 후보는 당사에 1984년에 입사하여 2018년 고문으로 퇴사하였고 과거 35년간의 축척 된 노하우와 통찰력을 바탕으로 ㈜현대공업의 지속 성장함에 있어 관리 감독을 충실히 수행 할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(사내이사 선임의 경우에 한함)

[강현석 사내이사 후보자]

본 후보는 당사에 1997년에 입사하여 23년간의 축척된 노하우와 통찰력을 바탕으로 경영 전반에 지휘 하고 있으며, ㈜현대공업의 지속 성장함에 있어 기여 할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

현대공업_사내이사(강현석)

현대공업_사내이사(이채식)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김원근
1959년1월
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김원근
-
85년~06년07년~20년
금호석유화학 품질팀장원일산업 물류팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 제조업 품질 및 물류관련 분야의 전문가입니다. 관련 분야의 풍부한 경험과전문성을 바탕으로 상근감사의 역할에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천하며, 후보자에 대한 감사 선임이 당사 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

현대공업_사내이사(김원근)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20 억원

※ 이사 보수한도금액 20억원은 등기이사 및 사외이사 포함한 금액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
893백만원

최고한도액
20 억원

※ 이사 보수한도금액 20억원은 등기이사 및 사외이사 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

전기 실제 지급된 보수총액은 성과급 포함

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

상근 감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

상근 감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6천만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제43조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소: http://www.hdi21.co.kr- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최사유당사는 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하느 사유는 다음과 같습니다.① 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 고려, ② 회계법인의 감사보고 수령일 등으로 불가피하게 2024년 3월29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.※ 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.■ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 3월19일∼2023년 3월 28일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리■ 주주총회 참석시 유의사항가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인
주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.