프롬바이오 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 프롬바이오

주주총회소집공고
2.9
(주)프롬바이오

정 정 신 고 (보고)

2024 년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집 공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고[위임장 예시문]
단순기재 오기
회사명
(주)프롬바이오 제18기

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 프롬바이오

대 표 이 사 :
심태진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 서천로 127번길 10

(전 화) 031-895-5252

(홈페이지)http://frombio-company.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이승호

(전 화) 031-895-5252

주주총회 소집공고

(제 18 기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.당사는 상법 제363조 및 정관 제21조의 규정에 의거, 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

당사는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2024년 3월 28일(목) 오전 10시
2. 장 소
: 경기도 수원시 영통구 신원로 88, 디지털엠파이어Ⅱ 103동 지하1층 세미나실

3.
보고사항
① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의 목적사항 ① 제1호 의안 : 제18기(2023년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인) - 제3-1호 : 사내이사 심태진 선임의 건(재선임) - 제3-2호 : 사내이사 이승호 선임의 건(재선임) - 제3-3호 : 사내이사 권기종 선임의 건(신규선임) - 제3-4호 : 사외이사 서인도 선임의 건(재선임) - 제3-5호 : 사외이사 김준동 선임의 건(신규선임) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 서인도 선임의 건(재선임) - 제4-2호 : 감사위원회 위원 김준동 선임의 건(신규선임) ⑤ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) - 제5-1호 : 감사위원회 위원, 사외이사 김영준(신규선임) ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중 한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
○ 직접행사 : 신분증 (신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

○ 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증, 위임주주의 신분증 사본 및 인감증명서 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

※ 위임장 양식(하기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다)

위 임 장 대리인의 성 명 :

생년월일 :

상기 대리인에게 주식회사 프롬바이오의 제18기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2024 년 월 일

주주의 성 명 : (인) 주 소 :

주주의 주민등록번호

2024년 3월 13일

주식회사 프롬바이오

대표이사 심 태 진
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정동호(출석률: 100%)
서인도(출석률: 100%)
양승민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2023.01.09
제1호 의안 : 금전소비대차계약의 건
찬성
찬성
찬성

2차
2023.02.22
제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 제17기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성

3차
2023.03.27
제1호 의안 : 금전소비대차계약의 건
찬성
찬성
찬성

4차
2023.05.18
제1호 의안 : 본점이전의 건
찬성
찬성
찬성

5차
2023.06.19
제1호 의안 : 운영자금 대출 실행의 건
찬성
찬성
찬성

6차
2023.06.26
제1호 의안 : 금전소비대차계약의 건
찬성
찬성
찬성

7차
2023.10.12
제1호 의안 : 운영자금 대출 실행의 건
찬성
찬성
찬성

8차
2023.10.25
제1호 의안 : 종속회사 운영자금대출실행 담보제공의 건
찬성
찬성
찬성

9차
2023.12.18
제1호 의안 : 운영자금 대출 실행의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
서인도(위원장)양승민, 정동호
2023.02.22
2022년 감사보고2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건2022년 내부감사장치에 대한 감사보고
보고

내부거래위원회
정동호(위원장)서인도, 양승민
2023.01.09
종속회사 금전소비대차계약의 건
가결

2023.03.27
종속회사 금전소비대차계약의 건
가결

2023.06.26
종속회사 금전소비대차계약의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
36
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
프롬바이오코스메틱(종속회사)
2023.01.12 ~2026.01.11
20
2.1

담보제공(토지/건물)
프롬바이오코스메틱(종속회사)
2023.10.30~2024.10.30
12
1.3

(*) 상기 비율은 2022년도 별도재무제표 자산총액(946억원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 건강기능식품의 제조 및 판매를 주 영업으로 수행하고 있습니다. 건강기능식품이란 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조(가공을 포함)한 식품을 말합니다. 건강기능식품은 일상적인 식사 습관에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료, 성분(기능성 원료) 등이 사용되기 때문에 건강을 유지, 관리하는데 도움을 줄 수 있습니다.

건강기능식품은 해당 제품에 '건강기능식품'이라는 문구 또는 인증마크가 표시되어 있고, 식품의약품안전처가 고시하거나 인정한 효능이나 '기능성'을 제품에 표시하고 광고할 수 있습니다. 반면 일반 건강식품, 건강보조식품, 자연식품, 식이보충제등에는 효능이나 기능을 표시하거나 광고할 수 없습니다. 위와 같은 차이를 통해 건강기능식품이 일반 건강식품이나 건강보조식품과의 경쟁에서 우위를 점하게 됩니다.

건강기능식품의 기능성 원료는 고시형 원료와 개별인정형 원료로 구분됩니다. 고시형 원료는 식품의약품안전처고시 「건강기능식품의 기준 및 규격」에 인체에 유용한 기능성을 가진 원료 또는 성분으로 고시된 것이고, 개별인정형 원료는 기능성 원료를 등록하고자 하는 영업자가 기능성 및 안정성 등에 관한 자료를 제출하여 별도로 인정받은 것을 말합니다.

[건강기능식품의 원료 특성별 구분]

고시형원료

「건강기능식품 공전」에 등재되어 있는 원료로 제조기준, 기능성 등 요건에 적합할 경우 누구나 사용이 가능함

개별인정형원료

「건강기능식품 공전」에 등재되어 있지 않은 원료로 영업자가 원료의 안전성, 기능성, 기준규격 등의 자료를 제출하여 식품의약품안전처장으로부터 인정을 받아야 하며, 인정받은 업체만이 동 원료를 사용 가능함

출처) 한국건강기능식품협회

개별인정형 원료는 고시형 원료와 달리, 기능성 인정을 받고자 하는 영업자가 기능성 및 안정성 등에 관한 자료를 제출하여 별도 인정을 받아야 합니다. 식품의약품안전처는 해당 원료에 관한 표준화, 안전성, 기능성에 대한 심사를 통해 기능성을 인정합니다. 기능성의 과학적 근거는, 인체구조와 기능의 다양하고 복잡한 작용기전이나 생리학적/생물학적 작용에 관한 것으로서, 평가 기준을 마련하는데 전문적 기술과 시간이 필요하고, 입증을 위한 근거자료 제출도 고난도의 과정으로서 원료 신청부터 최종 인정까지 상당한 시간과 인력, 자원이 소요됩니다.또한 건강기능식품은 기능성 원료의 인정뿐 아니라 생산단계, 유통 소비 단계에 있어서도 식품의약품안전처 및 지방자치단체 등의 엄격한 관리를 받고 있습니다

건강기능식품 관리 체계.jpg
건강기능식품 관리 체계

출처) 한국건강기능식품협회

(2) 산업의 성장성

식약처에 따르면 2022년 국내 건강기능식품 생산실적은 4조 170십억원을 기록하였고 최근 5년간 연평균성장률은 13.4% 로 꾸준한 상승을 보이고 있습니다.

[국내 건강기능식품 생산실적]

(단위: 십억원)

구분

2018년

2019년

2020년
2021년
2022년

생산액

2,522
2,951
3,325
4,032
4,170

증가율

12.7%

17.0%

12.7%
21.3%
3.4%

출처) 식품의약품안전처

건강기능식품 소비는 연령과 성별에 관계없이 일상생활을 영위하는 데 필요한 생활필수품 성격으로 보편화되는 중이며, 이에 따라 국내 소비자들의 건강기능식품 구매 경험률도 해마다 상승하였습니다. 뿐만 아니라, 상대적 측면에서도 시장 규모의 확대가 두드러져 국내총생산(GDP)과 전체 식품 산업 내에서 건강기능식품이 차지하는 비중이 꾸준히 증가하는 중입니다.

(3) 경기변동의 특성
경기변동과 소비심리는 상관관계에 있습니다. 건강기능식품은 치료 목적의 필수 복용 의약품이 아니며, 의약품 처럼 단기간 내 인체에 영향을 줄 수 없으므로, 경기변동에 따라 건강기능식품의 관심도가 변동 될 수 있습니다.(4) 시장 경쟁상황

건강기능식품 영업은 크게 건강기능식품 제조업과 판매업으로 구분됩니다(『건강기능식품법』 제4조). 식품의약품안전처에서 제공하는 건강기능식품 업체현황에 따르면, 2021년 국내 건강기능식품 관련 업체는 총 103.959개이고, 2020년(92,010개소) 대비 13.0% 증가한 것으로 조사되었습니다. 그 중 건강기능식품 제조업은 539개소로 전년(521개소) 대비 3.5% 증가하였고, 건강기능식품 판매업은 103,420개소로 전년(91,489개소) 대비 13.0% 증가하였습니다.

[연도별 건강기능식품 업체 수]

구분

2017년

2018년

2019년

2020년
2021년

증감률

(2021/2020)

건강기능식품제조업

496

500

508

521
539
3.5%

전문제조업

439

439

443

454
462
1.8%

벤처제조업

57

61

65

67
77
14.9%

건강기능식품판매업

88,834

87,349

81,559

91,489
103,420
13.0%

일반판매업

85,855

84,058

78,312

87,688
98,951
12.8%

유통전문판매업

2,979

3,291

3,247

3,801
4,469
17.6%

총계

89,330

87,849

82,067

92,010
103,959
13.0%

전년대비 성장률

-6.8%

-1.7%

-6.6%

12.1%
13.0%

출처) 식품의약품안전처

국내에는 많은 건강기능식품 관련 업체가 존재하나 대부분이 판매업을 영위하는 업체이고, 제조업을 영위하는 업체는 약 0.5%에 불과합니다. 건강기능식품 판매업은 일정한 시설을 갖추고 관할 지방자치단체장에게 신고를 하면 영업이 가능하며, 온라인 채널 활성화 등으로 판매채널에 대한 진입장벽이 낮아 완전경쟁시장의 성격을 가지는 반면 제조업의 경우 건강기능식품에 관한 법령 및 「건강기능식품의 기준 및 규격」 고시, 「건강기능식품 기능성 원료 및 기준·규격 인정에 관한 규정」 등에서 요구하는 엄격한 요건을 모두 충족해야 하기 때문에 진입장벽이 상대적으로 높다고 볼 수 있습니다.

또한, 고관여 제품인 건강기능식품의 특성상 Mass media 유통채널 및 네트워크 마케팅 플랫폼을 통해 판매가 집중되고, 제품 경쟁력의 핵심 요소인 양질의 원료 확보, 제품 개발 역량, 자체 브랜드 등을 보유해야 소비자의 신뢰를 얻을 수 있기 때문에, 상위 사업자가 되기에는 실질적으로 높은 진입장벽이 존재합니다.

실제로 식품의약품안전처에서 제공하는 건강기능식품 업체현황에 따르면, 2022년 기준 총 566개의 건강기능식품 제조업체 중 매출액 50억 원 이하 업체가 478개소로서 전체의 84.5%를 차지하는 등 대부분의 업체가 영세한 규모를 보이고 있으며, 유의미한 매출액을 기록하고 있는 사업자는 매우 제한적입니다.

[건강기능식품 매출액 구간별 제조업체 현황]

(단위: 업체수)

구분

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년
2021년
2022년

50억 원 이하

431
444
438
438
447
462
478

50억~100억 원

25
23
32
28
32
28
34

100~500억 원

22
18
18
30
30
33
36

500~1,000억 원

7
9
9
7
2
5
5

1,000억 원 이상

2
2
3
5
10
11
13

총계

487
496
500
508
521
539
566

출처) 식품의약품안전처

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[영업개황]

당사는 타겟 제품군 선정부터 원료 발굴, 기능성 원료 및 제품 개발, 제품 제조 생산, 유통 판매에 이르는 건강기능식품 Value chain의 전 과정을 영위하는 종합 건강기능식품 기업입니다.개별인정형 원료의 보유 및 지속적인 기능성 원료 연구개발 능력, Value chain의 분업체계 구축, 우수한 마케팅 역량 및 브랜드 파워 등을 기반으로 이러한 건강식품시장 내에서 확고한 입지를 구축해 나가고 있습니다. 당사가 직접 식약처로부터 건강기능식품 기능성 개별인정을 취득한 원료의 주력 제품으로 소비자에게 브랜드 인지도를 높였으며, 브랜드 구축 및 강화의 방안으로 다양한 타깃별(연령별, 성별, 기능별 등) 맞춤 커뮤니케이션 제공, 홈쇼핑 방송 / 건강정보 프로그램 제품 정보 전달, 자사몰 고객별 맞춤형 서비스 제공, 온라인 신규 채널 공략, 국내/외 마케팅 전략 수립 및 채널 확장 등을 진행하고 있습니다.기존 사업부문인 건강기능식품 뿐만 아니라 탈모 증상 완화 기능성 화장품 개발, 지방유래 줄기세포 연구, 신규 개발인정형원료 등의 연구개발을 하고 있습니다. 또한 화장품 사업 분야의 전문성을 향상시키고자 법인 설립에 출자 하였으며, 홈쇼핑 / 온라인 등 다양한 채널의 확장, 브랜드 구축, 고객 니즈 충족을 위한 제품 개발 등으로 시장 내 점유를 확장시키고 있습니다.

[공시대상 사업부문의 구분]

당사의 사업부문은 보고서 작성기준일 현재 '건강기능식품' 부문과 '화장품사업' 부문으로 구성되어있습니다.당사의 건강기능식품 부문은 타겟 제품군 선정부터 원료 발굴, 기능성 원료 및 제품 개발, 제품 제조 생산, 유통 판매까지 전체적인 과정을 총괄하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 바이오연구소는 국내, 외 우수 원료를 발굴하고, 익산공장에서 추출공정을 확립 후 원료를 제조합니다. 나아가 제조된 원료의 기준규격, 안전성, 기능성 항목 등의 자료를 준비하여 식품의약품안전처에 개별인정을 위한 신청을 진행합니다. 개별인정된기능성 원료는 목표한 수요층과 차별화된 제품구성 기획, 제형 연구 등을 통해 제품으로 생산되고, 완성된 제품의 특성에 맞추어 설정된 마케팅 채널 및 전략에 따라 고객에게 판매됩니다.당사의 화장품사업 부문은 사업 분야의 전문성을 향상시키고자 당사는 2022년 1월, ㈜프롬바이오코스메틱의 법인 설립에 51% 출자를 하였습니다. 해당 법인은 독자원료와 기술력을 인정받아 2022년 5월 26일 벤처기업으로 선정된 바 있습니다. 당사의 바이오연구소에서는 '매스틱' 원료의 효능연구와 제품에 적용하기 위한 원료개발이 지속적으로 이루어 지고 있으며, 2022년 상반기 연구를 통해 개발된 독자원료를 사용하여 클렌징 라인 2종과 바디 라인 2종을 런칭 하였습니다. 2022년 4분기부터 미백, 주름개선 2중 기능성 화장품인 '매스틱 6 아워스 앰플'이 출시되었으며, 본 제품으로 (주)프롬바이오코스메틱의 첫 홈쇼핑 런칭을 하였습니다.추후 바이오연구소와의 협업을 통해 탈모 및 발모에 도움을 줄 수 있는 기능성 헤어라인(샴푸, 트리트먼트, 토닉 등)의 제품화를 위한 연구개발을 지속해 나갈 예정입니다.

(2) 시장점유율

동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동 업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

(3) 시장의 특성

[경기변동의 특성]경기변동과 소비심리는 상관관계에 있습니다. 건강기능식품은 치료 목적의 필수 복용 의약품이 아니며, 의약품 처럼 단기간 내 인체에 영향을 줄 수 없기에 경기변동에 따라 건강기능식품의 소비심리는 변동 될 수 있습니다.화장품 시장은 유행에 민감할 뿐 아니라 변화 속도가 빠르고 소비자 수요가 다양한 시장입니다. 이로 인해 최근 OEM, ODM 생산업체가 많아지며 제조설비나 원천기술 없이도 화장품 브랜드 런칭이 가능해져 판매 경쟁이 심화된 상황입니다. 그러나 높은 연평균 성장률로 인해 유통, 패션, 식품 등 타업종에서의 화장품 시장 진입이 지속적으로 이루어지고 있으며 이러한 경우 다른 업종과의 접점이 많아 시너지를 기대할 수 있고, 유통 인프라가 갖춰져 있다는 것이 강점입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[탈모 예방, 발모 효능 기능성 화장품 / 탈모 세포치료제 개발]1. 탈모 예방 및 발모 촉진 기능을 가진 천연소재 발굴천연추출물의 탈모 예방 및 발모 효능 연구를 통한 기능성 화장품 신제품 개발

- 수용성 매스틱검과 감태나무 복합물을 이용한 탈모 완화, 발모 촉진 및 피부재생 효능 화장품 소재 개발

- 임상시험 : 기능성 화장품 등록을 위한 임상시험평가 실시 및 평가 완료 (탈모 억제 효과가 있는 것으로 확인됨.)

2. 줄기세포 분화 원천기술을 이용한 세포 치료제 개발탈모 세포 치료제 개발을 목표로 지방유래줄기세포에 관한 연구 수행

추후 치매, 관절염 등 기타 질환의 세포 치료제 개발 계획

- 지방유래 줄기세포를 모유두세포로 직분화하고, 이를 이용한 탈모치료용 세포치료제 개발

- 지방유래 줄기세포를 이용하여 신경세포로의 직분화 기술 및 신경계통 질환 세포치료제 개발

- 지방유래 줄기세포를 이용하여 피부세포로의 직분화 기술 및 피부계통 질환 세포치료제 개발

[의약 연구] STAT3 저해제

구 분
화학합성 신약

적응증
- 암질환(전립선암, 폐암, 췌장암, 유방암, GBM, 방광암)- 섬유화(신장, 간, 폐)- 항바이러스(코로나19)

작용기전
STAT3 단백질 활성화에 중요한 SH2 domain 및 DNA 결합부위에 결합해 단백질의 이합체 형성을 통한 활성화와 핵내 전사작용을 억제하는 메커니즘을 통해 암세포 및 섬유아세포의 성장과 증식, 생존 등을 억제하고, 신생혈관합성 및 염증성 면역작용을 무력화시킨다.

제품의특성
STAT3 억제제를 통한 항암치료효과는 암세포의 증식과 전이, 혈관생성 등의 억제를 통해 암조직을 무력화 시키고, 수술 후 수술부위의 종양미세환경에서 STAT3 매개로 나타나는 재발 가능성을 제거하며, 방사선 치료 후 발생하는 주요 부작용인 섬유화를 억제시킬 수 있다는 강력한 특성을 갖는다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제18기(2023년) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 종료 이전의 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://frombio-company.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 프롬바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18당) 기
제 17(전) 기

자산

유동자산
37,681,622,863
53,560,309,629

현금및현금성자산
6,440,362,850
1,809,502,013

단기금융상품
-
25,000,000,000

재고자산
25,470,022,628
22,073,271,982

매출채권
2,138,857,308
2,140,839,353

당기법인세자산
193,946,620
480,554,169

기타유동채권
729,823,279
939,456,705

기타유동자산
2,708,610,178
1,116,685,407

비유동자산
59,667,707,034
40,263,189,899

장기금융상품
301,243,898
1,168,697,293

당기손익-공정가치측정금융자산
2,396,931,000
-

유형자산
46,674,047,767
32,828,737,351

투자부동산
322,876,364
-

사용권자산
353,279,319
480,264,333

무형자산
4,071,408,004
4,117,526,096

이연법인세자산
4,580,728,809
594,790,140

기타비유동채권
967,191,873
1,073,174,686

자산총계
97,349,329,897
93,823,499,528

부채

유동부채
21,906,336,237
6,427,610,086

매입채무
1,156,480,479
2,108,496,664

단기차입금
18,400,000,000
-

리스부채
115,125,448
240,770,866

계약부채
169,549,999
238,527,278

기타유동채무
1,706,948,062
3,745,975,438

기타유동부채
358,232,249
93,839,840

비유동부채
288,087,795
383,002,307

리스부채
243,087,795
244,895,641

기타비유동채무
45,000,000
-

기타비유동부채
-
138,106,666

부채총계
22,194,424,032
6,810,612,393

자본

지배기업소유주지분
76,630,414,270
87,955,394,237

자본금
1,415,500,000
1,415,500,000

자본잉여금
101,656,545,934
101,656,545,934

이익잉여금
(26,503,223,776)
(15,412,686,093)

기타포괄손익누계액
61,592,112
296,034,396

비지배지분
(1,475,508,405)
(942,507,102)

자본총계
75,154,905,865
87,012,887,135

부채와자본총계
97,349,329,897
93,823,499,528

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 프롬바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18당) 기
제 17(전) 기

매출액
66,723,974,526
99,330,395,890

매출원가
20,768,950,274
30,021,540,846

매출총이익
45,955,024,252
69,308,855,044

판매비와관리비
61,347,150,430
68,411,837,186

영업이익
(15,392,126,178)
897,017,858

금융수익
466,529,326
912,375,830

금융비용
276,536,799
98,159,028

기타수익
74,726,896
71,503,205

기타비용
584,668,964
270,357,174

법인세비용차감전순이익(손실)
(15,712,075,719)
1,512,380,691

법인세비용
(4,088,536,733)
194,366,281

당기순이익(손실)
(11,623,538,986)
1,318,014,410

기타포괄손익
(234,442,284)
287,439,369

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(234,442,284)
287,439,369

확정급여의 재측정요소
(234,442,284)
287,439,369

총포괄이익(손실)
(11,857,981,270)
1,605,453,779

당기순이익의 귀속
(11,623,538,986)
1,318,014,410

지배기업 소유주지분
(11,090,537,683)
3,240,521,512

비지배지분
(533,001,303)
(1,922,507,102)

총포괄이익의 귀속
(11,857,981,270)
1,605,453,779

지배기업 소유주지분
(11,324,979,967)
3,527,960,881

비지배지분
(533,001,303)
(1,922,507,102)

주당이익

기본주당이익(손실)
(784)
229

희석주당이익(손실)
(784)
229

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 프롬바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총계

2022년 01월 01일
1,415,500,000
101,656,545,934
-
8,595,027
(18,653,207,605)
84,427,433,356
-
84,427,433,356

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,240,521,512
3,240,521,512
(1,922,507,102)
1,318,014,410

재측정요소
-
-
-
287,439,369
-
287,439,369
-
287,439,369

총포괄손익
-
-
-
287,439,369
3,240,521,512
3,527,960,881
(1,922,507,102)
1,605,453,779

종속기업 비지배 주주지분
-
-
-
-
-
-
980,000,000
980,000,000

2022년 12월 31일
1,415,500,000
101,656,545,934
-
296,034,396
(15,412,686,093)
87,955,394,237
(942,507,102)
87,012,887,135

2023년 01월 01일
1,415,500,000
101,656,545,934
-
296,034,396
(15,412,686,093)
87,955,394,237
(942,507,102)
87,012,887,135

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,090,537,683)
(11,090,537,683)
(533,001,303)
(11,623,538,986)

재측정요소
-
-
-
(234,442,284)
-
(234,442,284)
-
(234,442,284)

총포괄손익
-
-
-
(234,442,284)
(11,090,537,683)
(11,324,979,967)
(533,001,303)
(11,857,981,270)

종속기업 비지배 주주지분
-
-
-
-
-
-
-
-

2023년 12월 31일
1,415,500,000
101,656,545,934
-
61,592,112
(26,503,223,776)
76,630,414,270
(1,475,508,405)
75,154,905,865

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 프롬바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 18당) 기
제 17(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(19,663,545,230)
(2,023,425,341)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(20,702,383,858)
(171,921,853)

(1) 당기순이익
(11,623,538,986)
1,318,014,410

(2) 비현금항목조정
(1,806,485,123)
1,632,271,036

(3) 운전자본변동
(7,272,359,749)
(3,122,207,299)

2. 이자의 수취
634,651,256
498,261,329

3. 이자의 지급
(188,644,004)
(13,781,577)

4. 배당금 수령
241,713
-

5. 법인세납부
592,589,663
(2,335,983,240)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
6,146,370,724
(4,883,932,824)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
35,237,123,220
59,023,543,041

단기금융상품의 감소
35,000,000,000
58,981,095,891

장기금융상품의 처분
22,225,220
2,247,150

임차보증금의 감소
206,898,000
36,200,000

유형자산의 감소
8,000,000
4,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,090,752,496)
(63,907,475,865)

단기금융상품의 증가
(10,000,000,000)
(48,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(2,294,125,220)
-

임차보증금의 증가
(100,322,800)
(723,900,000)

유형자산의 증가
(16,655,716,110)
(13,589,221,902)

무형자산의 취득
(40,588,366)
(1,594,353,963)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
18,149,797,592
594,288,577

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,400,000,000
980,000,000

단기차입금의 차입
18,400,000,000
-

비지배지분자본 증감
-
980,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(250,202,408)
(385,711,423)

주임종단기채권 증감
-
(50,000,000)

리스부채의 지급
(250,202,408)
(335,711,423)

IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)
4,632,623,086
(6,313,069,588)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,762,249)
(1)

VI. 기초의 현금
1,809,502,013
8,122,571,602

VII. 기말의 현금
6,440,362,850
1,809,502,013

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 프롬바이오
(단위 : 원)

과목
제 18당) 기
제 17(전) 기

자산

유동자산
33,988,598,254
51,405,669,049

현금및현금성자산
5,040,672,336
1,728,040,673

단기금융상품
-
25,000,000,000

재고자산
24,128,817,421
20,675,250,539

매출채권
1,630,334,480
2,118,662,232

당기법인세자산
193,946,620
479,120,089

기타유동채권
720,386,358
590,991,444

기타유동자산
2,274,441,039
813,604,072

비유동자산
64,849,865,180
43,238,630,046

장기금융상품
4,001,243,898
3,168,697,293

당기손익-공정가치
2,396,931,000
-

종속기업투자자산
1,520,000,000
1,020,000,000

유형자산
46,669,389,887
32,822,608,561

사용권자산
353,279,319
480,264,333

무형자산
4,038,224,030
4,079,095,033

투자부동산
322,876,364
-

이연법인세자산
4,580,728,809
594,790,140

기타비유동채권
967,191,873
1,073,174,686

자산총계
98,838,463,434
94,644,299,095

부채

유동부채
19,185,388,810
4,193,646,891

매입채무
1,040,062,903
869,745,304

단기차입금
16,000,000,000
-

리스부채
115,125,448
240,770,866

계약부채
139,738,819
213,893,346

기타유동채무
1,537,844,156
2,778,661,095

기타유동부채
352,617,484
90,576,280

비유동부채
288,087,795
393,002,307

리스부채
243,087,795
244,895,641

기타비유동채무
45,000,000
10,000,000

기타비유동부채
-
138,106,666

부채총계
19,473,476,605
4,586,649,198

자본

자본금
1,415,500,000
1,415,500,000

자본잉여금
101,656,545,934
101,656,545,934

이익잉여금
(23,768,651,217)
(13,310,430,433)

기타포괄손익누계액
61,592,112
296,034,396

자본총계
79,364,986,829
90,057,649,897

부채와자본총계
98,838,463,434
94,644,299,095

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 프롬바이오
(단위 : 원)

과목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
52,244,255,674
98,023,200,367

매출원가
17,010,885,220
29,651,370,660

매출총이익
35,233,370,454
68,371,829,707

판매비와관리비
49,666,047,551
63,584,164,907

영업이익
(14,432,677,097)
4,787,664,800

금융수익
657,927,613
921,069,340

금융비용
263,821,196
98,085,339

기타수익
73,443,478
196,815,861

기타비용
581,630,315
270,321,209

법인세비용차감전순이익(손실)
(14,546,757,517)
5,537,143,453

법인세비용
(4,088,536,733)
194,366,281

당기순이익(손실)
(10,458,220,784)
5,342,777,172

기타포괄손익
(234,442,284)
287,439,369

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(234,442,284)
287,439,369

확정급여의 재측정요소
(234,442,284)
287,439,369

총포괄이익(손실)
(10,692,663,068)
5,630,216,541

주당이익

기본주당이익(손실)
(739)
377

희석주당이익(손실)
(739)
377

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 프롬바이오
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2022년 01월 01일 (전기초)
1,415,500,000
101,656,545,934
-
8,595,027
(18,653,207,605)
84,427,433,356

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,342,777,172
5,342,777,172

재측정요소
-
-
-
287,439,369
-
287,439,369

총포괄손익
-
-
-
287,439,369
5,342,777,172
5,630,216,541

2022년 12월 31일 (전기말)
1,415,500,000
101,656,545,934
-
296,034,396
(13,310,430,433)
90,057,649,897

2023년 01월 01일 (당기초)
1,415,500,000
101,656,545,934
-
296,034,396
(13,310,430,433)
90,057,649,897

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,458,220,784)
(10,458,220,784)

재측정요소
-
-
-
(234,442,284)
-
(234,442,284)

총포괄손익
-
-
-
(234,442,284)
(10,458,220,784)
(10,692,663,068)

2023년 12월 31일 (당기말)
1,415,500,000
101,656,545,934
-
61,592,112
(23,768,651,217)
79,364,986,829

현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 프롬바이오
(단위 : 원)

구분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(16,433,969,484)
1,720,409,579

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(17,685,025,443)
3,561,645,159

(1) 당기순이익
(10,458,220,784)
5,342,777,172

(2) 비현금항목조정
(2,001,380,600)
1,463,452,696

(3) 운전자본변동
(5,225,424,059)
(3,244,584,709)

2. 이자의 수취
834,158,814
507,095,157

3. 이자의 지급
(175,934,231)
(13,781,577)

4. 배당금 수령
241,713
-

5. 법인세납부
592,589,663
(2,334,549,160)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,998,565,804
(7,729,229,084)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
35,282,123,220
58,152,543,041

단기금융상품의 감소
35,000,000,000
57,981,095,891

장기금융상품의 처분
22,225,220
2,247,150

임차보증금의 감소
206,898,000
36,200,000

무형자산의 감소
-
129,000,000

유형자산의 감소
8,000,000
4,000,000

임대보증금의 증가
45,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(31,283,557,416)
(65,881,772,125)

단기금융상품의 증가
(10,000,000,000)
(47,000,000,000)

장기대여금의 증가
(1,700,000,000)
(2,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(2,294,125,220)
-

종속기업투자자산의 증가
(500,000,000)
(1,020,000,000)

회원권의 취득
(7,649,440)
(1,360,475,670)

임차보증금의 증가
(100,322,800)
(723,900,000)

유형자산의 증가
(16,655,716,110)
(13,581,867,355)

무형자산의 취득
(25,743,846)
(195,529,100)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
15,749,797,592
(385,711,423)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,000,000,000
-

단기차입금의 차입
16,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(250,202,408)
(385,711,423)

리스부채의 지급
(250,202,408)
(335,711,423)

주임종단기채권 증감
-
(50,000,000)

IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)
3,314,393,912
(6,394,530,928)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,762,249)
(1)

VI. 기초의 현금
1,728,040,673
8,122,571,602

VII. 기말의 현금
5,040,672,336
1,728,040,673

이익잉여금처분계산서 (결손금처리계산서)

제 18(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 17(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 프롬바이오 (단위 : 원)

구분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

처리예정일: 2024년 3월 28일
처리확정일: 2023년 3월 23일

미처리결손금

(23,768,651,217)

(13,310,430,433)

전기이월미처리결손금
(13,310,430,433)

(18,653,207,605)

당기순이익(손실)
(10,458,220,784)

5,342,777,172

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(23,768,651,217)

(13,310,430,433)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

-상법 461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입, 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 자기주식의 취득, 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함.
다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 50,000,000,000 원

구분
주요재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금
50,000,000,000 원 감액(-)
-

이익잉여금 전입
-
50,000,000,000 원 전입(+)
결손금 보전 23,768,651,217원이익잉여금 전입 26,231,348,783원

※ 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액 (단위 : 백만원)

전입가능금액
전입금액

99,533
50,000

라. 이익잉여금전입액의 처리방안

1) 결손금의 보전

2) 자기주식의 취득

3) 이익배당의 재원 등

4) 기타 관계법령 등에서 허용하는 용도로 대표이사에 일임함

마. 법적근거

상법 461조의2

(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 선임

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인) - 제3-1호 : 사내이사 심태진 선임의 건(재선임) - 제3-2호 : 사내이사 이승호 선임의 건(재선임) - 제3-3호 : 사내이사 권기종 선임의 건(신규선임) - 제3-4호 : 사외이사 서인도 선임의 건(재선임) - 감사위원회 위원 - 제3-5호 : 사외이사 김준동 선임의 건(신규선임) - 감사위원회 위원
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원, 사외이사 김영준(신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심태진
730423
사내이사
-
본인
이사회

이승호
761025
사내이사
-
-
이사회

권기종
800626
사내이사
-
-
이사회

서인도
810804
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

김준동
681201
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

김영준
700903
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심태진
(주)프롬바이오 대표이사
'94.11~'97.06'97.06~'05.03'06.06~ 현재
(주)행림약품(주)대덕약업 (주)프롬바이오 대표이사
-

이승호
(주)프롬바이오CFO
'02.07~'20.09'20.10~현재
(주)서희건설 재무본부 부장(주)프롬바이오 경영지원총괄
-

권기종
(주)프롬바이오법무총괄이사
'12.04~15.06'15.07~'19.08'19.09~'20.09'20.10~ 현재
법무법인 세중 변호사(주)편강 법무부장(주)큐라티스 법무팀장(주)프롬바이오 법무이사
-

서인도
회계법인 이사(주)프롬바이오 감사위원
'09.12~'12.09'12.09~'20.03'20.04~ 현재'21.02~ 현재
한영회계법인 FSO메리츠금융지주이촌회계법인 이사(주)프롬바이오 감사위원
-

김준동
변호사
'06.01~'16.03'16.04~'23.'23.~ 현재
법무법인 청와 대표변호사법무법인 두현 대표변호사법무법인 청와 변호사
-

김영준
교수
'04.03~ 현재'23.01~현재
고려대 식품생명공학과 교수국회 입법지원단 위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심태진
-
-
-

이승호
-
-
-

권기종
-
-
-

서인도
-
-
-

김준동
-
-
-

김영준
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[서인도 후보자]

본인은 경영학(회계/금융) 분야에서의 전문성과 경험을 바탕으로 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 정기/임시이사회 및 산하 위원회, 주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건 심의/의결할 예정임「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인하였음.

[김준동 후보자]

본인은 법무, 검찰 등 다양한 업역에서 오랜기간 기업, 금융, 행정 관련 실무경험을 바탕으로 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 정기/임시이사회 및 산하 위원회, 주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건 심의/의결할 예정임「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인하였음.

[김영준 후보자]

본인은 식품생명공학 분야에서의 전문성과 경험을 바탕으로 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 정기/임시이사회 및 산하 위원회, 주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건 심의/의결할 예정임상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인하였음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[서인도 후보자]

경영학(회계/금융) 분야에서의 전문성과 경험을 바탕으로 기업 의사결정 과정에서 소비자 접점의 새로운 시각을 제공함으로써 기업활동에 기여하며, 성실한 감독 의무를 수행할 것으로 기대됨. 이에 서인도 후보를 감사위원회 위원으로 추천함.

[김준동 후보자]

법무, 검찰 등 다양한 업역에서 오랜기간 기업, 금융, 행정 관련 실무경험을 축적하였으며 이를 통해 확립된 도덕성과 책임의식, 전문지식 등으로 균형잡힌 기업활동에 기여할 것으로 기대됨. 이에 김준동 후보를 감사위원회 위원으로 추천함.

[김영준 후보자]

식품생명공학 분야에서의 전문성과 경험을 바탕으로 기업 의사결정 과정에서 소비자 접점의 새로운 시각을 제공함으로써 기업활동에 기여하며, 성실한 감독 의무를 수행할 것으로 기대됨. 이에 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천함.

확인서

이사후보_심태진

이사후보_이승호

이사후보_권기종

사외이사후보_서인도

사외이사후보_김준동

사외이사후보_김영준

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 서인도 선임의 건(재선임) - 제4-2호 : 감사위원회 위원 김준동 선임의 건(신규선임)
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) - 제5-1호 : 감사위원회 위원, 사외이사 김영준(신규선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서인도
810804
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

김준동
681201
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

김영준
700903
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서인도
회계법인 이사(주)프롬바이오 감사위원
'09.12~'12.09'12.09~'20.03'20.04~ 현재'21.02~ 현재
한영회계법인 FSO메리츠금융지주이촌회계법인 이사(주)프롬바이오 감사위원
-

김준동
변호사
'06.01~'16.03'16.04~'23.'23.~ 현재
법무법인 청와 대표변호사법무법인 두현 대표변호사법무법인 청와 변호사
-

김영준
교수
'04.03~ 현재'23.01~현재
고려대 식품생명공학과 교수국회 입법지원단 위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서인도
-
-
-

김준동
-
-
-

김영준
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[서인도 후보자]

경영학(회계/금융) 분야에서의 전문성과 경험을 바탕으로 기업 의사결정 과정에서 소비자 접점의 새로운 시각을 제공함으로써 기업활동에 기여하며, 성실한 감독 의무를 수행할 것으로 기대됨. 이에 서인도 후보를 감사위원회 위원으로 추천함.

[김준동 후보자]

법무, 검찰 등 다양한 업역에서 오랜기간 기업, 금융, 행정 관련 실무경험을 축적하였으며 이를 통해 확립된 도덕성과 책임의식, 전문지식 등으로 균형잡힌 기업활동에 기여할 것으로 기대됨. 이에 김준동 후보를 감사위원회 위원으로 추천함.

[김영준 후보자]

식품생명공학 분야에서의 전문성과 경험을 바탕으로 기업 의사결정 과정에서 소비자 접점의 새로운 시각을 제공함으로써 기업활동에 기여하며, 성실한 감독 의무를 수행할 것으로 기대됨. 이에 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천함.

확인서

감사위원후보_서인도

감사위원후보_김준동

감사위원후보_김영준

□ 이사의 보수한도 승인

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
900 백만원

최고한도액
2,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시 시스템과 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시 시스템에 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다. - 금융감독원 전자공시 시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr - 주식회사 프롬바이오 홈페이지 주소 : http://frombio-company.co.kr

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유]당사의 정기주주총회는 2024년 3월 28일이므로 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.※ 상기 재무제표는 감사전 별도, 연결 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.