대주전자재료 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 대주전자재료

의결권대리행사권유참고서류
3.7
대주전자재료주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 대주전자재료주식회사주 소: 경기도 시흥시 서해안로 148(스마트허브1라110호)전화번호: 031-498-2901

작 성 자:
성 명: 백 은 주부서 및 직위: 경영지원부 이사전화번호: 031-362-0280

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대주전자재료(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대주전자재료(주)
보통주
723,989
4.68
본인
자사주

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2023년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임무현
특수관계인
보통주
781,700
5.05
이사
-

임일지
특수관계인
보통주
1,052,999
6.80
대표이사
-

임중규
특수관계인
보통주
1,129,542
7.30
대표이사
-

임해지
특수관계인
보통주
303,084
1.96
-
-

임성지
특수관계인
보통주
242,000
1.56
-
-

임대산
특수관계인
보통주
304,000
1.96
-
-

임대윤
특수관계인
보통주
26,104
0.17
-
-

송광현
특수관계인
보통주
20,000
0.13
-
-

이은수
특수관계인
보통주
166,393
1.07
-
-

송태림
특수관계인
보통주
124,448
0.80
-
-

송여림
특수관계인
보통주
124,448
0.80
-
-

박정철
특수관계인
보통주
201
0.00
-
-

계
-
4,274,919
27.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백은주
보통주
2,821
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 9시 ～2024년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에 인증서(*)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여(*) 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

대주전자재료 홈페이지
http://www.daejoo.co.kr/kr/notice/notice_list.php
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 시흥시 서해안로 148(우편번호 15094) 전화번호: 031-362-0237- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2024년 3월 19일~ 3월 29일 제43기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 09시

장 소
경기도 시흥시 서해안로 148 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 9시 ～2024년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

* 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제43기(2023년)

(2023.1.1~2023.12.31)
재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함
)및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

대주전자재료는 유/무기를 포괄하여 다양한 제품이 사용되며, 기술집약도가 매우 높고, 복합적 기술이 필요한 산업입니다. 또한, Life Cycle이 짧으며, 수요 업체들마다 요구특성이 다르기 때문에, 전자업체와 화학업체간의 긴밀한 협력이 필요한 산업입니다.

당사는 핵심전자소재를 개발,생산하는 기업으로 발전해 왔으며, 주력 제품인 칩 부품용 전극페이스트는 스마트폰, PC, 노트북에 대부분 응용되는 칩콘덴서, 칩인덕터, 칩저항기, 칩바리스터, MLCC, LTCC 등에 핵심 소재로 사용되고 있습니다. 국내는 삼성전기를 필두로 하여 칩부품용 전극재료의 수요가 증가하고 있으며, 중국, 대만에서의 시장이 크게 확대되고 있습니다.

최근 전 세계적으로 추진하고 있는 신성장 동력 산업의 태동과 함께 각광 받고 있는 태양전지, 이차전지 등 신재생 에너지산업과 관련된 새로운 전자 재료시장이 급속하게 성장하고 있어 그동안의 연구 개발의 결과로 관련한 제품인 태양전지용 후면 전극과 이차전지용 음극재의 매출이 확대되고 있습니다.

1) 이차전지용 음극재

리튬이차전지(LIB)의 에너지밀도 향상을 위한 신규 소재로 고용량의 실리콘계 음극활물질에 대한 연구개발이 집중되고 있지만, 수명 단축, 팽창 등의 문제로 인하여 실제 적용에 한계가 있고 이를 극복하기 위하여 실리콘산화물, 실리콘/카본 복합체, 실리콘합금 등의 구조로 다양하게 연구개발 되고 있습니다. 실리콘계 음극활물질 중에서, 실리콘산화물은 가장 안정한 구조로 수명을 향상시킬 수 있는 소재로 분석되고 있으며, 원통형, 각형, 파우치형 셀의 음극에 적용되어, 기존 흑연의 방전용량 약 350mAh/g 대비 4배 이상 높은 1400mAh/g 이상의 용량을 나타내는 핵심 원천소재입니다. 당사는 실리콘 산화물계 음극활물질 1세대 제품으로 초기효율(80%), 방전용량(1450mAh/g)을 전기차용 파우치셀의 음극재로는 세계최초로 적용되어2018년 12월부터 양산 공급하며 시장을 선점하고 있으며, 2세대 제품으로 초기효율(82%), 방전용량(1400mAh/g)의 실리콘계 음극활물질을 개발 완료하였습니다.

2) 형광체재료형광체 재료는 2010년부터 3D PDP용 형광체 재료 시장을 선점하여 매출 성장을 견인하여왔으나, 전방업체들의 PDP사업 중단으로 2014년 4분기부터 매출이 중단되었습니다. LED용 형광체 시장으로의 전환을 하였습니다. 내재화된 고품질의 원료를 활용하여 형광플레이트 가공기술을 개발하고 PiG 생산을 2016년에 개시하였으며 원가 경쟁력과 품질경쟁력을 바탕으로 자동차용 PiG 글로벌 마켓 점유율을 높이고 있습니다.

3) 태양전지용 전극재료

태양전지용 전극재료는 태양전지 내부에서 생성된 전기를 외부로 추출하기 위해 사용되는 페이스트 소재로서 은(Ag) 분말, 유기물, 글라스 프릿으로 구성되어 있습니다. 당사에서는 2010년에 후면전극용 알루미늄 페이스트와 후면전극용 은 페이스트, 2017년에 전면전극용 은 페이스트를 개발완료 후 판매를 시작하였습니다.태양전지 전면 전극의 핵심소재는 은 분말, 글라스 프릿, 유기 조성물을 독자적으로 개발 내재화하여 매출 확대를 계획하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서(손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 - 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

<연결 재무상태표(연결 대차대조표)>

제 43 기 2023. 12. 31 현재

제 42 기 2022. 12. 31 현재

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
112,826,280,950
128,041,011,549

현금및현금성자산
41,429,132,971
66,805,291,570

매출채권
37,145,457,916
29,572,456,260

기타수취채권
5,430,501,315
2,667,622,377

단기금융상품
5,240,248,265
3,548,991,200

기타유동자산
720,405,322
565,562,513

당기법인세자산
145,609,833
-

재고자산
22,714,925,328
24,881,087,629

Ⅱ.비유동자산
300,584,753,531
199,847,909,656

기타장기수취채권
280,145,147
170,676,860

기타비유동자산
174,578,438
-

기타비유동금융자산
4,733,872,553
5,049,968,921

관계기업투자자산
244,810,886
244,810,886

유형자산
293,709,382,718
192,610,796,212

무형자산
1,441,963,789
1,771,656,777

자산총계
413,411,034,481
327,888,921,205

부채

Ⅰ.유동부채
246,992,902,265
195,973,478,515

매입채무
7,571,695,673
3,050,289,231

기타지급채무
9,235,663,303
6,033,316,505

차입금
149,265,301,200
110,003,266,402

사채
79,999,921,188
74,436,502,653

기타유동금융부채
788,008,635
739,264,138

기타유동부채
128,744,081
589,984,191

당기법인세부채
3,568,185
1,120,855,395

Ⅱ.비유동부채
9,537,135,331
11,225,756,818

기타장기지급채무
1,046,009,740
751,781,787

기타비유동금융부채
279,300,323
290,804,495

순확정급여부채
4,863,331,412
4,712,494,907

이연법인세부채
3,348,493,856
5,470,675,629

부채총계
256,530,037,596
207,199,235,333

자본

자본금
7,740,296,500
7,740,296,500

자본잉여금
52,593,779,857
52,593,779,857

신종자본증권
38,384,429,956
-

자본조정
(15,547,053,134)
(15,647,516,284)

기타포괄손익누계액
39,509,917,758
40,950,926,834

이익잉여금
32,457,086,075
33,237,673,878

비지배지분
1,742,539,873
1,814,525,087

자본총계
156,880,996,885
120,689,685,872

부채와자본총계
413,411,034,481
327,888,921,205

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 매출액
184,988,881,822
174,098,407,326

Ⅱ. 매출원가
151,024,344,093
137,455,466,136

Ⅲ. 매출총이익
33,964,537,729
36,642,941,190

판매비와관리비
27,755,596,627
24,672,024,745

Ⅳ.영업이익
6,208,941,102
11,970,916,445

금융수익
5,658,401,166
5,720,004,755

금융비용
(12,631,098,458)
(12,500,513,257)

기타수익
483,270,633
113,126,225

기타비용
(191,341,194)
(3,874,042,197)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(471,826,751)
1,429,491,971

법인세비용
(1,099,947,662)
631,781,084

Ⅵ.당기순이익
628,120,911
797,710,887

지배기업 소유주지분
695,072,594
998,572,400

비지배지분
(66,951,683)
(200,861,513)

Ⅶ.기타포괄손익
(1,446,042,605)
(640,835,648)

후속적으로 당기손익으로 재분류 가능한 항목

해외사업환산손익
(271,347,271)
(361,406,866)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
(1,119,319,509)
(279,428,782)

기타포괄손익누계법인세효과

(55,375,825)
-

Ⅷ.총포괄손익
(817,921,694)
156,875,239

지배기업소유주지분
(745,936,481)
400,522,251

비지배지분
(71,985,213)
(243,647,012)

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
47
67

희석주당이익
47
67

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
신종자본증권
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.01.01 (당기초)
7,740,296,500
52,593,779,857

(5,758,253,851)
41,548,976,985
33,728,051,677
2,058,172,098
131,911,023,266

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
998,572,401
(200,861,514)
797,710,887

해외사업환산손익
-
-
-
-
(318,621,369)
-
(42,785,497)
(361,406,866)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(279,428,782)
-
-
(279,428,782)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,488,950,200)
-
(1,488,950,200)

주식기준보상거래
-
-
-
101,016,667
-
-
-
101,016,667

자기주식의 취득
-
-
-
(9,990,279,100)
-
-
-
(9,990,279,100)

2022.12.31(당기말)
7,740,296,500
52,593,779,857
-
(15,647,516,284)
40,950,926,834
33,237,673,878
1,814,525,087
120,689,685,872

2023.01.01 (당기초)
7,740,296,500
52,593,779,857
-
(15,647,516,284)
40,950,926,834
33,237,673,878
1,814,525,087
120,689,685,872

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
695,072,596
(66,951,685)
628,120,911

해외사업환산손익
-
-
-
-
(266,313,742)
-
(5,033,529)
(271,347,271)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(1,119,319,509)
-
-
(1,119,319,509)

기타포괄손익누계 법인세효과
-
-
-
-
(55,375,825)
-
-
(55,375,825)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신종자본증권
-
-
38,384,429,956
-
-
-
-
38,384,429,956

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,475,660,400)
-
(1,475,660,400)

주식기준보상거래
-
-
-
100,463,150
-
-
-
100,463,150

2023.12.31(당기말)
7,740,296,500
52,593,779,857
38,384,429,956
(15,547,053,134)
39,509,917,758
32,457,086,075
1,742,539,873
156,880,996,885

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
4,808,495,155
21,656,892,928

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,386,930,418
24,590,775,970

이자의 수취
1,867,489,482
821,800,413

이자의 지급
(6,612,665,856)
(2,607,210,996)

법인세의 납부
(2,017,637,201)
(1,156,935,739)

배당금의 수취
184,378,312
8,463,280

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(106,015,145,744)
(17,343,932,434)

단기금융상품의 감소
3,020,639,179
28,133,209,898

기타비유동금융자산의 감소
4,165,731,960
7,533,171,201

기타장기수취채권의 감소
-
14,333,319

유형자산의 처분
395,585,472
1,891,074,798

무형자산의 처분
261,818,182
-

기타수취채권의 감소
411,881,943
526,654,170

기타수취채권의 증가
1,664,100,000
(305,172,390)

단기금융상품의 증가
(700,000,000)
(17,000,000,000)

장기수취채권의 증가
(2,189,150,000)
-

기타비유동금융자산의 취득
(7,466,586,200)
(5,813,587,376)

기타비유동금융자산의 감소
(419,200,000)
-

유형자산의 취득
(105,157,725,263)
(31,744,570,242)

무형자산의 취득
(2,241,017)
(579,045,812)

Ⅲ.재무활동 현금흐름
76,021,969,171
29,179,270,001

차입금의 증가
71,566,607,200
68,541,848,115

신종자본증권의 발행
38,400,000,000
-

차입금의 감소
(32,157,904,772)
(27,628,084,510)

자기주식의 취득
-
(9,990,279,100)

배당금의 지급
(1,475,660,400)
(1,488,950,200)

기타비유동금융부채의 감소
(25,000,000)
(10,000,000)

리스부채의 상환
(266,388,857)
(245,264,304)

신종자본증권의 발행비용
(19,684,000)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(191,477,181)
(949,681,287)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
(25,376,158,599)
32,542,549,208

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
66,805,291,570
34,262,742,362

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
41,429,132,971
66,805,291,570

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 43 기 2023. 12. 31 현재

제 42 기 2022. 12. 31 현재

대주전자재료주식회사 (단위 : 원 )

과목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
86,702,931,852
103,566,708,327

현금및현금성자산
36,777,116,605
59,924,041,781

매출채권
23,494,328,150
18,273,361,244

기타수취채권
4,506,355,830
3,617,027,619

단기금융상품
5,240,248,265
3,548,991,200

기타유동자산
505,195,853
415,359,851

당기법인세자산
145,609,833
-

재고자산
16,034,077,316
17,787,926,632

Ⅱ.비유동자산
305,396,699,155
204,574,652,958

기타장기수취채권
8,691,696,722
6,203,938,823

기타비유동금융자산
4,724,078,620
5,033,795,314

종속기업투자
11,872,616,627
10,520,616,627

관계기업투자
244,810,886
244,810,886

유형자산
278,421,532,511
180,799,834,531

무형자산
1,441,963,789
1,771,656,777

자산총계
392,099,631,007
308,141,361,285

부채

Ⅰ.유동부채
231,062,504,581
183,212,510,941

매입채무
4,756,742,115
1,859,141,935

기타지급채무
8,769,165,497
5,813,294,437

차입금
136,800,000,000
99,436,500,000

사채
79,999,921,188
74,436,502,653

기타유동금융부채
717,551,536
628,573,045

기타유동부채
19,124,245
134,148,739

당기법인세부채
-
904,350,132

Ⅱ.비유동부채
9,497,265,175
11,146,826,608

기타장기지급채무
1,046,009,740
751,781,787

기타비유동금융부채
239,430,167
211,874,285

순확정급여부채
4,863,331,412
4,712,494,907

이연법인세부채
3,348,493,856
5,470,675,629

부채총계
240,559,769,756
194,359,337,549

자본

자본금
7,740,296,500
7,740,296,500

자본잉여금
52,571,424,952
52,571,424,952

신종자본증권
38,384,429,956
-

자본조정
(15,547,053,134)
(15,647,516,284)

기타포괄손익누계액
38,817,743,111
39,992,438,445

이익잉여금
29,573,019,866
29,125,380,123

자본총계
151,539,861,251
113,782,023,736

부채와자본총계
392,099,631,007
308,141,361,285

- 별도 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원 )

과목
제 42(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 매출액
133,474,782,802
130,745,875,873

Ⅱ. 매출원가
106,176,281,176
98,396,360,813

Ⅲ. 매출총이익
27,298,501,626
32,349,515,060

판매비와관리비
21,181,566,860
18,860,593,848

Ⅳ.영업이익
6,116,934,766
13,488,921,212

금융수익
5,743,275,906
5,700,246,918

금융비용
(11,762,823,481)
(11,333,010,459)

기타수익
773,629,765
161,268,350

기타비용
(147,272,584)
(8,098,268,990)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
723,744,372
(80,842,969)

법인세비용
(1,199,555,771)
530,317,689

Ⅵ.당기순이익(손실)
1,923,300,143
(611,160,658)

Ⅶ.기타포괄손익
(1,174,695,334)
(279,428,782)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
(1,119,319,509)
(279,428,782)

기타포괄손익누계법인세효과
(55,375,825)

Ⅷ.총포괄손익
748,604,809
(890,589,440)

Ⅸ.주당이익

기본주당이익(손실)
130
(41)

희석주당이익(손실)
130
(41)

- 별도 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
신종자본증권
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.1.1(당기초)
7,740,296,500
52,571,424,952
-
(5,758,253,851)
40,271,867,227
31,225,490,981
126,050,825,809

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
(611,160,658)
(611,160,658)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(279,428,782)
-
(279,428,782)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,488,950,200)
(1,488,950,200)

자기주식의 취득
-
-
-
(9,990,279,100)
-
-
(9,990,279,100)

주식보상거래
-
-
-
101,016,667
-
-
101,016,667

2022.12.31(당기말)
7,740,296,500
52,571,424,952
-
(15,647,516,284)
39,992,438,445
29,125,380,123
113,782,023,736

2023.1.1(당기초)
7,740,296,500
52,571,424,952
-
(15,647,516,284)
39,992,438,445
29,125,380,123
113,782,023,736

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
1,923,300,143
1,923,300,143

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,119,319,509)
-
(1,119,319,509)

기타포괄손익누계 법인세효과
-
-
-
-
(55,375,825)
-
(55,375,825)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신종자본증권
-
-
38,384,429,956
-
-
-
38,384,429,956

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,475,660,400)
(1,475,660,400)

주식보상거래
-
-
-
100,463,150
-
-
100,463,150

2023.12.31(당기말)
7,740,296,500
52,571,424,952
38,384,429,956
(15,547,053,134)
38,817,743,111
29,573,019,866
151,539,861,251

- 별도현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원)

과목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
7,608,096,179
18,342,477,907

영업으로부터 창출된 현금흐름
13,005,785,564
20,734,718,755

이자의 수취
1,861,252,917
812,724,936

이자의 지급
(5,719,268,584)
(1,932,383,704)

법인세의 환급(납부)

(1,724,052,030)
(1,281,045,360)

배당금의 수취
184,378,312
8,463,280

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(104,559,625,768)
(21,854,176,502)

단기금융상품의 감소
3,020,639,179
28,133,209,898

기타비유동금융자산의 감소
4,154,866,250
7,531,619,484

기타수취채권의 감소
400,460,303
524,930,040

기타장기수취채권의 감소
-
14,333,319

유형자산의 처분
393,779,138
1,866,928,951

기타무형자산의 처분
261,818,182
-

기타수취채권의 증가
(270,000,000)
(300,000,000)

단기금융상품의 증가
(700,000,000)
(17,000,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(7,881,364,920)
(5,808,839,840)

기타장기수취채권의 증가
(2,189,150,000)
(4,802,000,000)

유형자산의 취득
(100,398,673,900)
(28,718,027,699)

무형자산의 취득
-
(169,483,655)

종속기업투자자산의 취득
(1,352,000,000)
(3,126,847,000)

Ⅲ.재무활동 현금흐름
74,018,503,626
31,730,908,495

차입금의 증가
61,700,000,000
61,400,000,000

신종자본증권의 발행
38,400,000,000
-

차입금의 상환
(24,336,500,000)
(17,978,000,000)

기타비유동금융부채의 감소
(25,000,000)
(10,000,000)

리스부채의 상환
(224,651,974)
(201,862,205)

신종자본증권의 발행비용
(19,684,000)
-

배당금의 지급
(1,475,660,400)
(1,488,950,200)

자기주식의 취득
-
(9,990,279,100)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(213,899,213)
(693,530,242)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(23,146,925,176)
27,525,679,658

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
59,924,041,781
32,398,362,123

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
36,777,116,605
59,924,041,781

- 이익잉여금처분계산서(안) <이익잉여금처분계산서(안)>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 43 기
제 42 기

처분예정일 : 2024년 3월 29일
처분확정일 : 2023년 3월 28일

I. 미처분잉여금

22,382,691,978

22,082,618,275

전기이월미처분이익잉여금
20,459,391,835

22,693,778,933

당기순손익
1,923,300,143

(611,160,658)

II. 이익잉여금처분액

-

(1,623,226,440)

이익준비금
-

147,566,040

배당금
-

1,475,660,400

III. 차기이월미처분이익잉여금

22,382,691,978

20,459,391,835

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제 43(당) 기
제 42(전) 기

주당액면가액(원)
500
500

현금배당금총액(백만원)
-
1,476

주당 현금배당금(원)
보통주
-
100

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임무현
1942.06.21
사내이사
해당사항 없음
부
이사회

임일지
1970.10.27
사내이사
해당사항 없음
형제
이사회

임중규
1975.01.14
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

이철수
1943.09.18
사외이사
분리선출
-
이사회

이원상
1967.09.09
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임무현

대주전자재료

회장

2009~현재

2009~2012

2004

1965

現

대주전자재료
(주
) 회장

ATC
협회 회장

한국공업협회 회장

서울대 화학공학과 졸업

없음

임일지

대주전자재료

대표이사 사장

2009~현재

1993

現

대주전자재료
(주
) 대표이사

연세대 생화학과 졸업

없음

임중규

대주전자재료

대표이사 부사장

2013~현재

2011~2012

1998

現

대주전자재료
(주
)형광체사업부서장겸 나노재료사업부서장 상해대주전자재료 유한공사총경리서강대학교 화학공학과 졸업

없음

이철수

고려대학교

명예교수

2009~현재2009~현재2009~현재1980~2009

現 고려대학교 명예교수

한국화학공학회 원로회원, 자문위원

한국공학한림원 명예회원고려대학교 교수

없음

이원상
㈜밸류 트레이딩 대표이사
2023~현재2022~2023

現 ㈜밸류 트레이딩 대표이사
천보화학 이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임무현
없음
없음
없음

임일지
없음
없음
없음

임중규
없음
없음
없음

이철수
없음
없음
없음

이원상
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■사외이사 후보자 이철수 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체로서 책임감을 가지고 연구분야의 전문 지식등을 기반하여 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고 있습니다.

또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 할 것입니다.■사외이사 후보자 이원상 화학 분야에 대한 다양한 경험을 토대로 한 관련 업계의 전문가이며, 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하고 있습니다. 이에 당 회사의 발전과 성장을 위하여 많은 기여를 할 것입니다. 또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■사내이사 후보자 임무현 대주전자재료 창업자로서 전자재료 분야의 개척자로 전략적으로 개발 방향을 선정하고 지속 성장할 수 있는 기반을 공고히 해왔습니다. 그동안의 축적된 기술 개발의 역량을 미래의 선도적 기술 개발을 위해 중요한 디딤돌 역할을 해 줄것으로 기대하고 있습니다. 이에 사내후보로 추천합니다.■사내이사 후보자 임일지 대표이사로서 안정적인 경영성과를 바탕으로 회사의 지속 성장과 기업가치 제고에 기여한 바가 크고 회사의 미래 성장을 위해 향후에도 많은 기여를 할 것으로 판단하고 있습니다 . 이에 사내이사 후보로 추천합니다.■사내이사 후보자 임중규 형광체재료사업부및 나노재료사업부를 맡아 개발 노력이 가시적인 회사의 수익성과를 내고 있으며, 이차전지용 음극재 양산 개발과 시설투자를 차질없이 진행시켜 나가고 있는 동시에 타 회사와의 기술 격차를 유지해 나가기 위해 노력하고 있습니다. 이에 사내이사후보로 추천합니다.■사외이사 후보자 이철수 그 동안의 축적된 연구경험과 지식을 바탕으로 미래 개발 전략 수립이 가능하고, 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여할 것으로 판단하고 있습니다. 또한, 이사회의 견제 및 감시 감독의 기능을 강화할수 있을것이며 기업경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.■사외이사 후보자 이원상 화학 분야에 대한 다양한 경험을 토대로 한 관련 업계의 전문가이며, 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하고 있습니다. 이에 당 회사의 발전과 성장을 위하여 많은 기여를 할 것으로 판단하여 사외이사에 추천합니다.

확인서

이사 선임 확인서_임무현.jpg
이사 선임 확인서_임무현

이사 선임 확인서_임일지.jpg
이사 선임 확인서_임일지

이사 선임 확인서_임중규.jpg
이사 선임 확인서_임중규

이사선임 확인서_이철수.jpg
이사선임 확인서_이철수

이사 선임 확인서_이원상.jpg
이사 선임 확인서_이원상

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이철수
1943.09.18
사외이사
분리선출
없음
이사회

이원상
1967.09.09
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이철수

고려대학교

명예교수

2009~현재
2009~현재
2009~현재1980~2009

現 고려대학교 명예교수

한국화학공학회 원로회원, 자문위원

한국공학한림원 명예회원고려대학교 교수

없음

이원상
㈜밸류 트레이딩 대표이사
2023~현재2022~20232005~2022

現 ㈜밸류 트레이딩 대표이사
천보화학 이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이철수
없음
없음
없음

이원상
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■감사위원 후보자 이철수그 동안의 축적된 연구경험과 지식을 바탕으로 미래 개발 전략 수립이 가능하고, 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여할 것으로 판단하고 있습니다. 또한, 이사회의 견제 및 감시 감독의 기능을 강화할수 있을것이며 기업경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.■감사위원 후보자 이원상 화학 분야에 대한 다양한 경험을 토대로 한 관련 업계의 전문가이며, 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하고 있습니다. 이에 당 회사의 발전과 성장을 위하여 많은 기여를 할 것으로 판단하여 사외이사에 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원 선임 확인서_이철수.jpg
감사위원회 위원 선임 확인서_이철수

감사위원회 위원 선임 확인서_이원상.jpg
감사위원회 위원 선임 확인서_이원상

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
7,000

(
전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,234

최고한도액
7,000

※ 기타 참고사항