오픈놀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 오픈놀

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 오픈놀

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 오픈놀주 소: 서울특별시 영등포구 양평로 2, 오픈놀빌딩전화번호: 070-8221-3056

작 성 자:
성 명: 성동석부서 및 직위: 경영지원본부 연구원전화번호: 02-2636-3056

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 오픈놀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소
:
「
http://evote.ksd.or.kr
」

모바일 주소
:
「
http://evote.ksd.or.kr/m
」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소
:
「
http://evote.ksd.or.kr
」

모바일 주소
:
「
http://evote.ksd.or.kr/m
」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 오픈놀
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

권인택
(주)오픈놀
보통주
3,817,240
38.9
최대주주
-

신준수
(주)오픈놀
보통주
1,047,600
10.7
임원
-

계
-
4,864,840
49.6
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

성동석
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주식회사 오픈놀 주주명부상 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일(10일 간)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

기간 중
24
시간 이용 가능
(
단
,
행사 시작일에는
9
시부터
,
마지막 날은 17

시까지 가능
)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART-전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수주 소 : 서울특별시 영등포구 양평로 2담당자 : 경영지원본부 성동석 연구원전화번호 : 02-2636-3056팩스번호 : 02-6937-0648접수기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 29일 주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 10시

장 소

서울특별시 강남구 역삼로
160
강남취창업허브센터 지하
2
층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소
:
「
http://evote.ksd.or.kr
」

모바일 주소
:
「
http://evote.ksd.or.kr/m
」

기타 추가 안내사항 등

기간 중
24
시간 이용 가능
(
단
,
행사 시작일에는
9
시부터
,
마지막 날은 17

시까지 가능
)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

연결 재무제표
※ 비교표시된 제 11(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. ※ 아래의 재무제표는 2024년 3월 29일에 개최되는 제12기 정기 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 12 기 2023. 12. 31 현재

제 11 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 오픈놀과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 12 기말
제 11 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
24,211,080,417
21,518,816,482

현금및현금성자산
11,035,936,553
15,524,127,801

단기금융상품
4,710,794,521
2,900,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,063,556,199
-

매출채권
3,204,386,183
2,299,569,575

기타유동자산
2,752,407,958
682,942,474

기타유동금융자산
439,920,498
112,176,632

당기법인세자산
4,078,505
-

Ⅱ. 비유동자산
21,342,370,925
9,030,931,112

유형자산
9,210,512,867
8,292,293,425

무형자산
4,066,097,450
3,523,878

투자부동산
4,774,849,637
-

장기금융상품
31,500,000
-

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,284,774,023
180,666,220

이연법인세자산
1,020,236,153
307,791,716

기타비유동금융자산
595,400,795
206,858,178

기타비유동자산
359,000,000
-

자산총계
45,553,451,342
30,549,747,594

부채

Ⅰ. 유동부채
5,475,324,856
6,828,209,714

매입채무및기타채무
1,584,715,890
513,504,360

단기차입금
1,760,482,169
2,171,760,579

유동성장기차입금
389,353,173
2,456,260,000

전환상환우선주부채
-
476,002,599

파생상품부채
50,187,704
716,639,651

기타유동부채
412,015,964
435,942,510

기타유동금융부채
651,036,197
32,496,393

상각후원가측정금융부채
492,665,045
-

당기법인세부채
134,868,714
25,603,622

Ⅱ. 비유동부채
2,547,496,682
2,572,218,010

장기차입금
2,424,242,038
2,484,780,000

기타비유동부채
63,196,431
66,791,019

기타비유동금융부채
53,852,119
20,646,991

순확정급여부채
6,206,094
-

부채총계
8,022,821,538
9,400,427,724

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
37,530,629,804
21,149,319,870

자본금
980,500,000
840,429,000

자본잉여금
33,119,429,913
19,775,027,392

자본조정
2,282,294,219
779,128,281

기타포괄손익누계액
(34,472,451)
(20,461,526)

이익잉여금(결손금)
1,182,878,123
(224,803,277)

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자본총계
37,530,629,804
21,149,319,870

부채와자본총계
45,553,451,342
30,549,747,594

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 오픈놀과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

Ⅰ. 영업수익
25,136,431,846
16,267,964,769

Ⅱ. 영업비용
23,789,366,399
15,582,784,798

Ⅲ. 영업이익
1,347,065,447
685,179,971

Ⅳ. 영업외손익
124,383,015
(1,417,746,131)

금융수익
915,635,114
381,111,426

금융비용
(639,306,474)
(1,723,287,792)

기타수익
135,694,542
31,035,429

기타비용
(287,640,167)
(11,929,370)

지분법손실
-
(94,675,824)

Ⅴ. 법인세차감전이익(손실)
1,471,448,462
(732,566,160)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
63,767,062
(171,932,330)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
1,407,681,400
(560,633,830)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 지분
1,407,681,400
(560,633,830)

비지배지분
-
-

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)
(14,010,925)
129,646,541

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
(14,010,925)
129,646,541

순확정급여부채의 재측정요소
(14,010,925)
129,646,541

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
1,393,670,475
(430,987,289)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분
1,393,670,475
(430,987,289)

비지배지분
-
-

Ⅹ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
155
(79)

희석주당이익(손실)
147
(79)

별도 재무제표
※ 비교표시된 제 11(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. ※ 아래의 재무제표는 2024년 3월 29일에 개최되는 제12기 정기 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

<재 무 상 태 표>

제 12 기 2023. 12. 31 현재

제 11 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 오픈놀 (단위 : 원)

과 목
제 12 기말
제 11 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
20,876,631,033
21,518,816,482

현금및현금성자산
8,915,740,619
15,524,127,801

단기금융상품
4,710,794,521
2,900,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,063,556,199
-

매출채권
2,327,480,454
2,299,569,575

기타유동자산
2,509,680,279
682,942,474

기타유동금융자산
349,378,961
112,176,632

Ⅱ. 비유동자산
20,617,591,951
9,030,931,112

유형자산
8,055,103,565
8,292,293,425

무형자산
254,964,113
3,523,878

투자부동산
4,208,336,604
-

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,083,894,809
180,666,220

이연법인세자산
527,833,154
307,791,716

종속기업투자주식
6,013,513,000
-

기타비유동금융자산
114,946,706
206,858,178

기타비유동자산
359,000,000
-

순확정급여자산
-
39,797,695

자산총계
41,494,222,984
30,549,747,594

부채

Ⅰ. 유동부채
2,567,098,345
6,828,209,714

매입채무및기타채무
758,264,135
513,504,360

단기차입금
780,000,000
2,171,760,579

유동성장기차입금
199,920,000
2,456,260,000

전환상환우선주부채
-
476,002,599

파생상품부채
-
716,639,651

기타유동부채
151,660,034
435,942,510

기타유동금융부채
542,385,462
32,496,393

당기법인세부채
134,868,714
25,603,622

Ⅱ. 비유동부채
2,397,114,644
2,572,218,010

장기차입금
2,284,860,000
2,484,780,000

기타비유동부채
63,196,431
66,791,019

기타비유동금융부채
42,852,119
20,646,991

순확정급여부채
6,206,094
-

부채총계
4,964,212,989
9,400,427,724

자본

Ⅰ. 자본금
980,500,000
840,429,000

Ⅱ. 자본잉여금
33,119,429,913
19,775,027,392

Ⅲ. 자본조정
2,282,294,219
779,128,281

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(34,472,451)
(20,461,526)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
182,258,314
(224,803,277)

자본총계
36,530,009,995
21,149,319,870

부채와자본총계
41,494,222,984
30,549,747,594

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 오픈놀 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

Ⅰ. 영업수익
19,693,391,836
16,267,964,769

Ⅱ. 영업비용
19,678,389,728
15,582,784,798

Ⅲ. 영업이익
15,002,108
685,179,971

Ⅳ. 영업외손익
314,364,672
(1,417,746,131)

금융수익
917,070,985
381,111,426

금융비용
(396,626,266)
(1,723,287,792)

기타수익
93,539,957
31,035,429

기타비용
(299,620,004)
(11,929,370)

지분법손실
-
(94,675,824)

Ⅴ. 법인세차감전이익(손실)
329,366,780
(732,566,160)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(77,694,811)
(171,932,330)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
407,061,591
(560,633,830)

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)
(14,010,925)
129,646,541

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
(14,010,925)
129,646,541

순확정급여부채의 재측정요소
(14,010,925)
129,646,541

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
393,050,666
(430,987,289)

Ⅹ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
45
(79)

희석주당이익(손실)
43
(79)

<이익잉여금처분계산서>

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

처분예정일(확정일)
2024년 3월 29일
2023년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)
182,258,314
(224,803,277)

전기이월이익잉여금
(224,803,277)
335,830,553

당기순이익
407,061,591
(560,633,830)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
182,258,314
(224,803,277)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

※ 기타참고사항
- 상기 재무제표는 외부감사 완료 전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
8조
(주권의 종류
)

이 회사가 발행 할 주권의 종류는
1주권
, 5주권
, 10주권
, 50주권
, 100주권
, 500주권
, 1,000주권
, 10,000주권의
8종으로 한다
. 다만
, 「주식
·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하는 경우에는 동 조는 적용하지 않는다
.

(
삭제
)

*
주권 종류 삭제에 따른 정관 개정

제
8조의
2
(
주식 등의 전자등록
)

회사는
「주식
·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제
2조제
1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다
. 다만
, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다
.

제
8조
(
주식 등의 전자등록
)

회사는
(
삭제
)
주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다
. 다만
, 회사가
법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다
.

*
조항번호 변경
*근거 법령 표기 삭제

제
10조
(이익배당
, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식
)

①
회사는 이익배당
, 의결권 배제 또는 제한
, 주식의 상환
및 전환에 관한 종류주식
(이하 이조에서
“종류주식
”이라 한다
)을 발행할 수 있다
.

제
10조
(이익배당
, 의결권 배제 및 주식의 상환
또는
/및 전환에 관한 종류주식
)

①
회사는 이익배당
, 의결권 배제 또는 제한
, 주식의 상환
또는
/및 전환에 관한 종류주식
(이하 이조에서
“종류주식
”이라 한다
)을 발행할 수 있다
.

*
전환사채 발행 가능 근거 마련

제
11
조
(
신주인수권
)

②
회사는 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다
.

1.
이사회의 결의로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165
조의
6
에 따라 발행주식 총수의

100
분의
30
이내 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2.
상법 제
542
조의
3
에 따른

주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4.
근로복지기본법 제
39
조의 규정에 의한

우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.
발행주식총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합
,
중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6.
발행주식총수의
100
분의
20
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
,
판매
,
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7.
주권을 한국거래소가 개설한 증권시장에 상장하기위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하는 경우

8.
증권 인수업무 등에 관한 규정 제
10
조의
2(
신주인수권
)
에 의거하여 신주를 발행하는 경우

제
11조
(신주인수권
)

②

회사는 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다
.

1.

이사회의 결의로
(

삭제
)

발행주식 총수의
100분의
30 이내 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2.
(

삭제
)

주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4.
(

삭제
)

우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.

발행주식총수의
100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외
금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6.

발행주식총수의
100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산
, 판매
, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

(

삭제
)

(
삭제
)

*신주인수권 관련 주식수 한도 조정*근거 법령 표기 삭제

(
신설
)

제
13조
(주식의 소각
)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자
기주식을 소각할 수 있다

*
자기주식 소각 근거 마련에 따른 조항 신설

제13조(주식매수선택권)
①
회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100분의
10범위 내에서 회사의 설립 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다
.

②

제
1항의 규정에 불구하고
증권거래법상의
최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다
. 다만
, 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자
(그 임원이
계열회사
의 비상근임원인 자를 포함한다
)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다
.

③

다음 각 호의
1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다
.

1.

주식매수선택권을 부여받은
임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2.

주식매수선택권을 부여받은
임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼 친 경우

3.

회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4.

기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

④

본 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의
1에서 정한 방법으로 부여한다
.

1.

주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식
(또는 종류주식
)을 발행하여 교부하는 방법

2.

주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식
(또는 종류주식
)의 자기주식을 교부하는 방법

3.

주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부하는 방법

⑤

주식매수선택권을 부여 받은 자는 제
1항의 결의일부터
2년 이상 재임 또는 재직한 날부터
3년내에 권리를 행사할 수 있다
. 다만
, 제
1항의 결의일로부터
2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다
.

⑥

주식매수선택권을 행사할 주식의
1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다
. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다
.

1.

새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가
. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나
. 당해 주식의 권면액

2.

제
1호 이외의 경우에는 제
1호 가목의 규정에 의하
여 평가한 당해 주식의 시가

⑦

주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제
12조의 규정을 준용한다
.

제14조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원 및 관계회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.② 제1항의 규정에 불구하고 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자 (그 임원이 관계회사의 비상근임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ③ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼 친 경우 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우④ 본 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식 (또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식 (또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부하는 방법 ⑤ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑥ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액나. 당해 주식의 권면액2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

*관계회사 등에 주식매수 선택권 부여 근거 마련*조항번호 변경

제13조의2(우리사주매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식 총수의 100분의 20범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가 가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제14조의2(우리사주매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식 총수의 100분의 20범위 내에서 (삭제) 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가 가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

*조항 번호 변경*근거 법령 표기 삭제

제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, (삭제) 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

*조항 수 변경*반복문구 삭제

제
15조
(주주 등의 주소
, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고
)

①
주주와 등록질권자는 그 성명
, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다
.

②

외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다
.

③

제
1항 및 제
2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다
.

④
제
1항에서 제
3항은 주식
·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다

(
삭제
)

*
주주명부 기재변경 정지 조항 간소화

제
16조
(주주명부
)

회사의 주주명부는
상법 제
352조의
2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다

제
16조
(주주명부
)

회사의 주주명부는
(
삭제
)
전자문서로 작성할 수 있다

*
근거 법령 표기 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
①
회사는 매년
1월
1일부터
1월
15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다
. 다만
, 주식
·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다
.

②

회사는 매년
12월
31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
. 다만
, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다
.

③

회사가 제
2항의 기간 또는 날을 정하는 경우
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다
.

④
회사가 제
2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의
2주 간 전에 이를 공고하여야 한다

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) (삭제) ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 간 전에 이를 공고하여야 한다.

*주주명부 폐쇄 기준일 관련 조항 정비및 조항번호 변경

제
18
조
(
전환사채의 발행
)

①
회사는 다음 각호의 어느하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자
(
회사의 주주를 포함한다
.)
에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.
일반 사모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
상법 제
513
조제
3
항 후단의 규정에 따라
신기술의 도입
,
재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3.
사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
,
판매
,
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②
전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고
,
전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회의 결의로 정한다
.

③
전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다
.

그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로 전환청구기간을 조정할 수 있다
.

④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제
12
조
(
신주의 동등배당
)
의 규정을 준용한다
.

제18조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자(회사의 주주를 포함한다.)에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. (삭제) 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회의 결의로 정한다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 하며, 일반공모로 발행하는 경우에는 발행 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로 전환청구기간을 조정할 수 있다.④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

*
전환사채 발행 관련 공모방법 개정

*
근거 법령 표기 삭제

제19조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자(회사의 주주를 포함한다.)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 일반 사모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 기명식보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회의 결의로 정한다④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

제19조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자(회사의 주주를 포함한다.)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. (삭제) 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 기명식보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 하며, 일반공모로 발행하는 경우에는 발행 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

*신주인수권부사채 발행 관련 공모 방법 개정*근거 법령 표기 삭제

제
21조
(사채발행에 관한 준용규정
)

제
14조 및 제
15조
의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다
.
다만
, 주식
·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제
15조의 준용규정은 적용하지 않는다
.

제
21조
(사채발행에 관한 준용규정
)

제
14조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다
.

*
제
15조 조항번호 변경에 따른 준용 항목 변경

제31조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하여 의결권을 행사한다. 단, 이사회 결의를 통해 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다 (삭제) ②주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 제출하여야 한다.

*
서면의결권 관련 충돌 조항 삭제

제42조의2(위원회)① 이사회는 상법 제393조의2에 따라 이사 2인 이상으로 구성한 위원회를 설치할 수 있다

제42조의2(위원회)① 이사회는 (삭제) 이사 2인 이상으로 구성한 위원회를 설치할 수 있다

*
근거 법령 표기 삭제

제
45조
(감사의 수
)

회사
의
1인 이상 감사를 둘 수 있다
. 단
, 자본금의 총액이
10억원 미만인 경우에는 감사를 선임하지 않을 수 있다
.

제
45조
(감사의 수
)

회사
는
1인 이상 감사를 둘 수 있다
. 단
, 자본금의 총액이
10억원 미만인 경우에는 감사를 선임하지 않을 수 있다
.

*조
사 오기 정정

제46조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

제46조(감사의 선임·해임)① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, (삭제) 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

*
근거 법령 표기 삭제

제
55조
(분기배당
)

①
회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터
3월
, 6월 및
9월의 말일
(이하 “분기배당 기준일”이라 한다
)의 주주에게
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165조의
12에 따라 분기배당을 할 수 있다
.

제
55조
(분기배당
)

①
회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터
3월
, 6월 및
9월의 말일
(이하 “분기배당 기준일”이라 한다
)의 주주에게
(
삭제
)
분기배당을 할 수 있다
.

*
근거 법령 표기 삭제

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권인택
1984년 8월 29일
사내이사
-
본인
이사회

신준수
1986년 11월 12일
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권인택
주식회사 오픈놀대표이사
2012.04 ~ 현재
주식회사 오픈놀 대표이사
무

신준수
주식회사 오픈놀재무이사
2012.04 ~ 현재
주식회사 오픈놀 재무이사
무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권인택
해당사항 없음
해당사항 없음
무

신준수
해당사항 없음
해당사항 없음
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권인택 사내이사 : 회사의 창업자로서 설립 시 부터 중요한 의사결정을 수행하여 회사 성장에 기여 및 경영, 사업전반의 전문성신준수 사내이사 : 회사의 창업자로서 설립 시 부터 중요한 의사결정을 수행하여 회사 성장에 기여 및 재무전반의 전문성

확인서

확인서(권인택 사내이사).jpg
확인서(권인택 사내이사)

확인서(신준수 사내이사).jpg
확인서(신준수 사내이사)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박진수
1978년 10월 7일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진수
공인회계사
22.01 ~ 현재13.11 ~ 현재10.09 ~ 13.1110.09 ~ 현재
주식회사 오픈놀 감사삼화회계법인 등기이사대광회계법인한국공인회계사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진수
해당사항 없음
해당사항 없음
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

공인회계사로서의 전문성 및
경영진과의 독립성

확인서

확인서(박진수 감사).jpg
확인서(박진수 감사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
588,674,089

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
50,000,000