대주전자재료 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 대주전자재료

주주총회소집공고
2.9
대주전자재료주식회사

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
대주전자재료 주식회사

대 표 이 사 :
임일지, 임중규

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 서해안로 148

(전 화) 031-498-2901

(홈페이지)http://www.daejoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최상기

(전 화) 031-498-2901

주주총회 소집공고

(제43기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제43기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
( 아 래 )

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 서해안로148, 본사 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가.보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나
.
부의안건

1)
제
1
호 의안
:
제
43
기
(2023.1.1~2023.12.31)
재무제표
(
이익잉여금처분계산서 포함
)
및 연결재무제표 승인의 건

2)
제
2
호 의안
:
사내이사 선임의 건

제
2-1
호
:
사내이사 임무현 선임의 건

제
2-2
호
:
사내이사 임일지 선임의 건

제
2-3
호
:
사내이사 임중규 선임의 건

3)
제
3
호 의안
:
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제
3-1
호
:
감사위원 및 사외이사 이철수 선임의 건

제
3-2
호
:
감사위원 및 사외이사 이원상 선임의 건

4)
제
4
호 의안
:
이사보수 한도 승인의 건

4.
경영참고사항 비치

상법 제
542
조의
4
에 의거 경영참고사항을 당사의 본점
,
금융위원회
,
한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는
「
상법
」
제
368
조의
4
에 따른 전자투표제도와
「
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
」

제
160
조제
5
호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
,
이
두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에
따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나
,
전자위임장을 수여하실 수 있습니다
.

가
.
전자투표 및 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소
:

「

http://evote.ksd.or.kr

」

모바일 주소
:

「

http://evote.ksd.or.kr/m

」

나
.
전자투표 행사
·
전자위임장 수여기간
: 2024
년
3
월
19
일
9
시
～
2024
년
3
월
28
일
17
시

-
전자투표 첫날은 오전
9
시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며
,
그 이후 기간 중에는
24
시간 접속이 가능합니다
.

(
단
,
마지막날은 오후
5
시까지만 투표하실 수 있습니다
.)

다
.
전자투표 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 또는 전자위임장을 행사하실 수 있습니다
.

-
주주확인용 공인인증서의 종류
:
공동인증서 및 민간인증서
(
한국예탁결제원 전자투표시스템
K-VOTE
에서 사용가능한 인증서 한정
)

라
.
수정동의안 처리
:
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다
.

6.
주주총회 참석시 준비물

*
직접행사
:
신분증

*
간접행사
:
위임장
(
주주와 대리인의 인적사항 기재
,
인감날인
),
대리인의신분

2024년 3월 14일 주식회사 대주전자재료 대표이사 임 일 지 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이철수(출석률 : 92.6%)
이안철(출석률:66.7%)
황정현(출석률:59.3%)

찬 반 여 부

1
2023.01.02
시화 MTV 공장동 신축의 건
가결
찬성
-
-

2
2023.01.09
산업운영자금 148억원 대환
가결
찬성
-
-

3
2023.01.18
동관대주 현지대출 연대보증의 건
가결
찬성
-
-

4
2023.02.07
동관대주 현지대출 지급보증의 건
가결
-
-
-

5
2023.02.13
2022년 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2023.02.28
내부회계 관리 규정에 따른 2022년 운영실태 보고
보고
-
-
-

7
2023.03.03
중국 동관대주전자재료유한공사 차입금에 대한 채무보증 승인의 건
가결
찬성
-
-

8
2023.03.06
내부회계 관리 규정에 따른 2022년 운영실태 평가 보고
보고
-
-
-

9
2023.03.22
1. 지점 설치에 관한 건2. 사업자단위과세 신청에 관한 건
가결
-
찬성
-

10
2023.03.22
우리은행 기업운전자금대출 30억 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

11
2023.03.28
제 42기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성

12
2023.03.28
제 42기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성

13
2023.04.24
신한은행 일반자금대출 입십오억원(15억원) 대출 약정 건
가결
찬성
찬성
찬성

14
2023.04.28
2023년 1분기 실적 보고의 건
보고
-
-
-

15
2023.05.17
우리은행 기업시설일반자금대출 215억 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

16
2023.07.07
한국수출입은행 크레딧라인 회전한도[수출성장자금대출(단기) 및 현지법인사업자금대출]
가결
-
찬성
-

17
2023.07.24
2023년 2분기 실적 보고의 건
보고
-
-
-

18
2023.07.26
이차전이용 실리콘 음극재 제조시설 확대에 따른 전력망 확보 154kv 340MW 수급 가능한 지중송전 선로공사
가결
찬성
찬성
찬성

19
2023.08.21
산업은행 운영자금 오십억원(50억) 대환 건
가결
찬성
찬성
찬성

20
2023.08.29
이차전지용 실리콘 음극재 제조시설 확대에 따른 설비 구매
가결
찬성
찬성
찬성

21
2023.09.14
시화 MTV 공장동 신축 변경의건 (2023년 1월 2일 이사회 승인 안건)
가결
찬성
찬성
찬성

22
2023.10.06
하나은행 운영자금 사십억원(40억) 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23
2023.10.12
기업은행 동관대주 현지대출 지급보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

24
2023.10.16
산업은행 운영자금 대환 및 시설자금 기한연장
가결
찬성
-
-

25
2023.10.26
1. 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 신종교환사채 발행의 건 2. 자기주식 처분의 건
가결
찬성
-
-

27
2023.11.01
1. 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 신종교환사채 발행조건 변경의 건2. 자기주식 처분 변경의 건
가결
찬성
-
-

28
2023.11.03
2023년 3분기 실적 보고의 건
보고
-
-
-

29
2023.11.22
TECSTAR TECHNOLOGY CO., LTD. 유상증자 참여 건
가결
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이철수이안철황정현
2023.02.28
'22년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고

2023.03.06
'22년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
보고

2023.04.28
'23년 1분기 재무제표 보고의 건
보고

2023.07.24
'23년 2분기 재무제표 보고의 건
보고

2023.11.03

'23년 3분기 재무제표 보고의 건

보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
7,000
92
31
-

주) 주총승인금액은 이사(사외이사 포함) 전체의 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

상해대주(종속기업)
매출/매입 등

2023.01.01~2023.12.31

2,058
1.5

베트남대주(종속기업)
매출/매입 등
2023.01.01~2023.12.31
5,828
4.4

이엠디주식회사(관계회사)
매출/매입 등
2023.01.01~2023.12.31
7,902
5.9

※ 상기 비율은 2022년도 별도재무제표 기준 매출총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전자재료는 유/무기를 포괄하여 다양한 제품이 사용되며, 기술집약도가 매우 높고, 복합적 기술이 필요한 산업입니다. 또한, Life Cycle이 짧으며, 수요 업체들마다 요구특성이 다르기 때문에, 전자업체와 화학업체간의 긴밀한 협력이 필요한 산업입니다.

당사는 핵심전자소재를 개발,생산하는 기업으로 발전해 왔으며, 주력 제품인 칩 부품용 전극페이스트는 스마트폰, PC, 노트북에 대부분 응용되는 칩콘덴서, 칩인덕터, 칩저항기, 칩바리스터, MLCC, LTCC 등에 핵심 소재로 사용되고 있습니다. 국내는 삼성전기를 필두로 하여 칩부품용 전극재료의 수요가 증가하고 있으며, 중국, 대만에서의 시장이 크게 확대되고 있습니다.

최근 전 세계적으로 추진하고 있는 신성장 동력 산업의 태동과 함께 각광 받고 있는 태양전지, 이차전지 등 신재생 에너지산업과 관련된 새로운 전자 재료시장이 급속하게 성장하고 있어 그동안의 연구 개발의 결과로 관련한 제품인 태양전지용 후면 전극과 이차전지용 음극재의 매출이 확대되고 있습니다.

1) 이차전지용 음극재

리튬이차전지(LIB)에서 음극재는 리튬이온을 저장했다가 방출하면서 전류를 흐르게 하는 역할을 담당합니다. 에너지밀도 향상 및 급속충전을 위하여 기존 음극재인 흑연(이론용량, 372mAh/g)으로는 한계에 있고, 신규 소재로 고용량의 실리콘계 음극활물질(이론용량, 4,200mAh/g)에 대한 연구개발이 집중되고 있지만, 흑연에 비해 낮은 초기효율과 충방전 시 실리콘의 팽창등에 의한 수명 단축 등의 문제로 인하여 실리콘의 미세가공(나노화) 및 흑연 음극재에 소량첨가하는 방식으로 상용화가 되고 있습니다.

실리콘계 음극재에는 실리콘산화물, 실리콘/카본 복합체, 실리콘합금 등 다양하게 연구개발 되고 있습니다. 실리콘계 음극활물질 중에서, 실리콘산화물은 가장 안정한 구조로 수명을 향상시킬 수 있는 소재로 평가되고 있으며, 원통형, 각형, 파우치형 셀의 음극에 적용되고 있습니다.

당사는 실리콘 산화물계 음극활물질 1세대 제품(DSO: Dajoo Silicon Oxide)으로 초기효율(77%), 방전용량(1550mAh/g)을 양산 시작하였습니다. 초기효율을 높인 2세대 제품(DMSO: Daejoo Metal Silicon Oxide)으로 초기효율(80%), 방전용량(1450mAh/g) 실리콘산화물은 전기차용 파우치셀의 음극재로서 세계 최초로 적용되어 2018년 12월부터 양산 공급하며 시장을 선점하고 있으며, 3세대 제품으로 효율이 향상된 초기효율(82%), 방전용량(1400mAh/g)의 실리콘계 음극활물질로 2021년도부터 양산 공급하고 있습니다.

현재 2023년도에는 초기효율이 많이 개선된 실리콘 산화물로 초기효율 85%∼88%의 다양한 제품군으로 양산 준비를 하고 있습니다. 또한 차세대 실리콘계 음극재로 초기효율(∼90%), 방전용량(≥1800mAh/g)이 획기적으로 개선된 제품을 파일롯 단계에서 고객사들의 평가와 피드백을 받으며 제품화에 노력 중에 있습니다.

2) 태양전지용 전극재료

태양전지용 전극재료의 핵심원료인 도전성 은분말 , 글라스파우더의 내재화를 통해 2010년부터 사업화에 성공하여 후면전극용 은 페이스트를 공급하고 있으며, 2017년에 전면전극용 은 페이스트를 개발완료하여 판매를 하였습니다. 현재는 고효율 태양광모듈용 (HJT , N형 TOPCON, 페로브스카이트 , 탠덤구조)의 다양한 전극재료를 개발하고 있으며, 향후 새롭게 변화할 태양전지 산업에 발맞춰 사업 확대를 준비하고 있습니다.

3) 전도성 페이스트

전도성 페이스트는 2000년부터 내재화된 도전성 은분말, 글라스파우더 적용을 통해 국내 다수의 칩부품 (MLCC, 인덕터, 칩저항,등) 제조사에 판매를 하고 있습니다. 최근에는 IT,모바일,디스플레이등 제품외 자동차 전장화(전기차, 자율주행)에 따른 시장 확대에 맞춰 지속적인 영업 강화 및 고신뢰성 제품개발을 통한 사업 확대를 준비하고 있습니다.

4)형광체 재료

형광체 재료는 2010년부터 3D PDP용 형광체 재료 시장을 선점하여 매출 성장을 견인하여 왔으나, 전방업체들의 PDP사업 중단으로 2014년 4분기부터 매출이 중단되었습니다. 그러나, 새로운 광원인 LED용 형광체 시장으로의 전환과 함께 형광체재료의 개발을 완료하여 국내 및 중국 대만 시장으로 판로를 확대하여 새로운 성장 동력으로 자리 매김하였습니다. 또한 자동차 전장용 광원시장에서 고 신뢰성 광원의 시장이 성장하면서 이에 PIG CELL을 개발 완료하여 국내 및 대만, 중국 등의 PKG 업체에 에 공급하고 있으며, 이는 글로벌 자동차 메이커의 HEAD LAMP, TURN SIGNAL, DAY RUNNING LIGHT 등 에 적용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

대주전자재료는 전자산업의 기반이 되는 전자부품소재 사업을 지난 40여 년간 지속해오면서, 오랜 기간의 개발 노하우와 시장에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 전자부품용 소재를 종합적으로 개발, 제조, 양산할 수 있는 전자재료 전문기업입니다. 대주전자재료는 생산 및 판매하고 있는 제품들은 디스크형 전자부품에 응용되는 액상절연재료 등에서 스마트폰, 노트북 등에 사용되는 칩형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전극재료와 LED용 형광체, 태양전지용 전극재료, 이차전지용 음극재료 등에 이르기까지 다양한 범위를 포괄하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품

전자재료
고분자재료,전도성(칩 부품용)전극재료,형광체재료,이차전지용음극재

(2) 시장의 특성
대주전자재료가 생산 및 판매하고 있는 제품들은 디스크형 전자부품에 응용되는 액상절연재료 등에서 휴대폰, 노트북 등에 사용되는 칩 형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전자재료와 LED용 형광체 재료, 태양전지용 전극재료, 태양전지용 도전성 접착제, LCD용 정전기방지용 전극재료, 이차전지용 음극재료에 이르기까지 극히 넓은 범위를 포괄하고 있으며, 각제품의 시장 발전 단계에 따라 시장의 특성이 각각 다르게 나타나고 있습니다.

제품군
시장동향
대응전략

고분자재료

- 기존제품의 고신뢰성 요구증가

- 자동차 전장화에 따른 열제어 및 기능성 신규재료 시장 형성중대중

- 기존제품의 신속한 품질 향상을 통한 시장점유율 확대중(신규 자동차용 부품적용 확대)

- 보유기술 활용을 통한 전장용 방열 및 기능성재료 개발중

전도성 페이스트

- 자동차 전장화에 따른 칩부품 사용량 증가에 따른 전도성재료 시장 지속성장 예정

- 전력반도체의 고신뢰성/내용 요구에 따라 기존 솔더페이스트 대체용 재료 개발요구 확대

- 자사 점유율 확대를 위한 확판영업전략 수립 및 단기품질개선을 통한 매출 확대.

- 솔더페이스트 대체를 위한 고신뢰성 저온소결접착제 개발 및 평가중

- 유기물 제어기술 활용을 통한 유연전극재료 개발 및 평가중

형광체재료

- 중국의 저가 공세로 조명시장에서 기존 LuAG 형광체 대비 낮은 가격의 고효율의 형광체파우더 사용으로 전환

- 기존 내연기관자동차의 LED 광원 시장 확대 되고 있으며, 동시에 전기차 시장의 급속한 성장으로 고신뢰성이 요구 되는 전장부품 특성에 따른 광원용 PIG, PC 시장이 확대 되고 있음

- 고효율, 고신뢰성 YAG, GYAG 형광체 개발로 LuAG 형광체 대체 완료.

- 고객사 특화 제품군에 적용되는 형광체 파우더 개발 대응

- 고품질, 고효율의 PIG CELL 개 발로 유럽, 미주, 중국 등 글로벌 시장 확대.

- PC를 적용하는 선진사 시장 진입을 위한 PC 개발 진행.

태양전지전극재료

- 전세계적인 탄소중립 요구와 정 부의 보조금 및 각종 지원정책으 로 지속 성장예상되며, 최근들어 인도시장 급부상중

- 고효율을 위한 지속적인 태양전지 기술 개발 진행중

- 중국외 인도 및 동남아 신규시 장 확대를 위해 해외 현지법인

및 대리점을 활용하여 판매체재 구축중

- 고효율용 HJT/ 페로브스카이트용 전극개발 및 평가중

금속분말

- 태양전지 Ag 중국 시장은 계속 확대 중이며 여전히 DOWA 분말의 시장점유율이 70% 이상으로 높음. 그러나 현지 분말로 대체되는 추세 임

- 중국 이외의 태양전지 분말 시장에서는 미국의 대중국 규제로 비 중국산 은분 수요량이 요구가 늘고 있음

- 태양전지 분말은 기술이 PERC에서 N-Topcon, HJT로 이동하는 추세에 따라 저온 소결 낮은 입도의 분말이 요구됨

- 전기자동차의 시장 확대에 따라 전장용 도전성 분말의 수요가 증가하고 있음. 고신뢰성 요구에 따라 AgPd, Ag 분말 수요 증가 추세

- 금속분말 Ag, Ag/Pd, Pd, Ru 등을 직접 생산하며 모든 종류의 전자 부품 전극에 응용

- 중국을 제외한 국내 및 글로벌시장에 대해 본사에서 금속분말을 생산 공급 담당- 중국 시장에 대해서는 중국 동관 법인에서 공급하며, 태양전지 전 후면 Ag 분말 시장에 진입하여 공급 확대 중

나노(이차전지용 음극재)

- 이차전지의 에너지밀도 향상과 급속충전에 대한 시장의 요구가 강하고, 특히 전기차용 배터리의 시장확대를 위해서는 기존의 흑연계 음극재의 한계를 뛰어 넘는 실리콘계 음극재의 적용이 필수적임

- 최근에 저효율 실리콘산화물 음극재가 원통형셀의 일부 기종에 적용되고 있지만 초기효율의 한계로 인하여 사용 기종확대와 첨가량이 한계를 나타냄

- 실리콘산화물의 구조적으로 안정된 특징을 유지하면서도 낮은 초기 충/방전 효율을 향상시킨 실리콘복합산화물 음극재가 전기차용 파우치셀에 세계최초로 적용된 실적을 바탕으로 공격적으로 시장을 확대

- 과감한 선행투자를 바탕으로 대량 생산 캐파를 조기에 달성하고 가격경쟁력을 확보

- 시장을 선점 중인 실리콘복합산화물 음극재에 대한 원천특허 확보와 개량 특허를 다양하게 출원하여 후발 경쟁업체의 진입장벽을 높임-초고효율/초고용량 실리콘계음극재 개발 및 고객사승인을 목표로 글로벌시장에 기술를 선도하는 목표를 갖고 있음

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 창업 이래 지속적으로 축적된 전자 재료 분야의 기반 기술을 바탕으로 현재의주력 사업인 칩 부품용 전극재료, 고분자재료, LED 형광체 사업에서 향후에는 첨단 Solar Cell 전극 페이스트, PIG, 이차전지용 음극재료의 소재로 사업 영역을 다각화하여 미래 성장 기반을 마련하여, 국내를 넘어 세계 제일의 전자재료 전문 기업으로 도약하려 합니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제43기(2023년)

(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함
)및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서(손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표 - 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

<연결 재무상태표(연결 대차대조표)>

제 43 기 2023. 12. 31 현재

제 42 기 2022. 12. 31 현재

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
112,826,280,950
128,041,011,549

현금및현금성자산
41,429,132,971
66,805,291,570

매출채권
37,145,457,916
29,572,456,260

기타수취채권
5,430,501,315
2,667,622,377

단기금융상품
5,240,248,265
3,548,991,200

기타유동자산
720,405,322
565,562,513

당기법인세자산
145,609,833
-

재고자산
22,714,925,328
24,881,087,629

Ⅱ.비유동자산
300,584,753,531
199,847,909,656

기타장기수취채권
280,145,147
170,676,860

기타비유동자산
174,578,438
-

기타비유동금융자산
4,733,872,553
5,049,968,921

관계기업투자자산
244,810,886
244,810,886

유형자산
293,709,382,718
192,610,796,212

무형자산
1,441,963,789
1,771,656,777

자산총계
413,411,034,481
327,888,921,205

부채

Ⅰ.유동부채
246,992,902,265
195,973,478,515

매입채무
7,571,695,673
3,050,289,231

기타지급채무
9,235,663,303
6,033,316,505

차입금
149,265,301,200
110,003,266,402

사채
79,999,921,188
74,436,502,653

기타유동금융부채
788,008,635
739,264,138

기타유동부채
128,744,081
589,984,191

당기법인세부채
3,568,185
1,120,855,395

Ⅱ.비유동부채
9,537,135,331
11,225,756,818

기타장기지급채무
1,046,009,740
751,781,787

기타비유동금융부채
279,300,323
290,804,495

순확정급여부채
4,863,331,412
4,712,494,907

이연법인세부채
3,348,493,856
5,470,675,629

부채총계
256,530,037,596
207,199,235,333

자본

자본금
7,740,296,500
7,740,296,500

자본잉여금
52,593,779,857
52,593,779,857

신종자본증권
38,384,429,956
-

자본조정
(15,547,053,134)
(15,647,516,284)

기타포괄손익누계액
39,509,917,758
40,950,926,834

이익잉여금
32,457,086,075
33,237,673,878

비지배지분
1,742,539,873
1,814,525,087

자본총계
156,880,996,885
120,689,685,872

부채와자본총계
413,411,034,481
327,888,921,205

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 매출액
184,988,881,822
174,098,407,326

Ⅱ. 매출원가
151,024,344,093
137,455,466,136

Ⅲ. 매출총이익
33,964,537,729
36,642,941,190

판매비와관리비
27,755,596,627
24,672,024,745

Ⅳ.영업이익
6,208,941,102
11,970,916,445

금융수익
5,658,401,166
5,720,004,755

금융비용
(12,631,098,458)
(12,500,513,257)

기타수익
483,270,633
113,126,225

기타비용
(191,341,194)
(3,874,042,197)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(471,826,751)
1,429,491,971

법인세비용
(1,099,947,662)
631,781,084

Ⅵ.당기순이익
628,120,911
797,710,887

지배기업 소유주지분
695,072,594
998,572,400

비지배지분
(66,951,683)
(200,861,513)

Ⅶ.기타포괄손익
(1,446,042,605)
(640,835,648)

후속적으로 당기손익으로 재분류 가능한 항목

해외사업환산손익
(271,347,271)
(361,406,866)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
(1,119,319,509)
(279,428,782)

기타포괄손익누계법인세효과

(55,375,825)
-

Ⅷ.총포괄손익
(817,921,694)
156,875,239

지배기업소유주지분
(745,936,481)
400,522,251

비지배지분
(71,985,213)
(243,647,012)

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
47
67

희석주당이익
47
67

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
신종자본증권
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.01.01 (당기초)
7,740,296,500
52,593,779,857

(5,758,253,851)
41,548,976,985
33,728,051,677
2,058,172,098
131,911,023,266

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
998,572,401
(200,861,514)
797,710,887

해외사업환산손익
-
-
-
-
(318,621,369)
-
(42,785,497)
(361,406,866)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(279,428,782)
-
-
(279,428,782)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,488,950,200)
-
(1,488,950,200)

주식기준보상거래
-
-
-
101,016,667
-
-
-
101,016,667

자기주식의 취득
-
-
-
(9,990,279,100)
-
-
-
(9,990,279,100)

2022.12.31(당기말)
7,740,296,500
52,593,779,857
-
(15,647,516,284)
40,950,926,834
33,237,673,878
1,814,525,087
120,689,685,872

2023.01.01 (당기초)
7,740,296,500
52,593,779,857
-
(15,647,516,284)
40,950,926,834
33,237,673,878
1,814,525,087
120,689,685,872

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
695,072,596
(66,951,685)
628,120,911

해외사업환산손익
-
-
-
-
(266,313,742)
-
(5,033,529)
(271,347,271)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(1,119,319,509)
-
-
(1,119,319,509)

기타포괄손익누계 법인세효과
-
-
-
-
(55,375,825)
-
-
(55,375,825)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신종자본증권
-
-
38,384,429,956
-
-
-
-
38,384,429,956

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,475,660,400)
-
(1,475,660,400)

주식기준보상거래
-
-
-
100,463,150
-
-
-
100,463,150

2023.12.31(당기말)
7,740,296,500
52,593,779,857
38,384,429,956
(15,547,053,134)
39,509,917,758
32,457,086,075
1,742,539,873
156,880,996,885

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
4,808,495,155
21,656,892,928

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,386,930,418
24,590,775,970

이자의 수취
1,867,489,482
821,800,413

이자의 지급
(6,612,665,856)
(2,607,210,996)

법인세의 납부
(2,017,637,201)
(1,156,935,739)

배당금의 수취
184,378,312
8,463,280

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(106,015,145,744)
(17,343,932,434)

단기금융상품의 감소
3,020,639,179
28,133,209,898

기타비유동금융자산의 감소
4,165,731,960
7,533,171,201

기타장기수취채권의 감소
-
14,333,319

유형자산의 처분
395,585,472
1,891,074,798

무형자산의 처분
261,818,182
-

기타수취채권의 감소
411,881,943
526,654,170

기타수취채권의 증가
1,664,100,000
(305,172,390)

단기금융상품의 증가
(700,000,000)
(17,000,000,000)

장기수취채권의 증가
(2,189,150,000)
-

기타비유동금융자산의 취득
(7,466,586,200)
(5,813,587,376)

기타비유동금융자산의 감소
(419,200,000)
-

유형자산의 취득
(105,157,725,263)
(31,744,570,242)

무형자산의 취득
(2,241,017)
(579,045,812)

Ⅲ.재무활동 현금흐름
76,021,969,171
29,179,270,001

차입금의 증가
71,566,607,200
68,541,848,115

신종자본증권의 발행
38,400,000,000
-

차입금의 감소
(32,157,904,772)
(27,628,084,510)

자기주식의 취득
-
(9,990,279,100)

배당금의 지급
(1,475,660,400)
(1,488,950,200)

기타비유동금융부채의 감소
(25,000,000)
(10,000,000)

리스부채의 상환
(266,388,857)
(245,264,304)

신종자본증권의 발행비용
(19,684,000)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(191,477,181)
(949,681,287)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
(25,376,158,599)
32,542,549,208

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
66,805,291,570
34,262,742,362

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
41,429,132,971
66,805,291,570

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 43 기 2023. 12. 31 현재

제 42 기 2022. 12. 31 현재

대주전자재료주식회사 (단위 : 원 )

과목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
86,702,931,852
103,566,708,327

현금및현금성자산
36,777,116,605
59,924,041,781

매출채권
23,494,328,150
18,273,361,244

기타수취채권
4,506,355,830
3,617,027,619

단기금융상품
5,240,248,265
3,548,991,200

기타유동자산
505,195,853
415,359,851

당기법인세자산
145,609,833
-

재고자산
16,034,077,316
17,787,926,632

Ⅱ.비유동자산
305,396,699,155
204,574,652,958

기타장기수취채권
8,691,696,722
6,203,938,823

기타비유동금융자산
4,724,078,620
5,033,795,314

종속기업투자
11,872,616,627
10,520,616,627

관계기업투자
244,810,886
244,810,886

유형자산
278,421,532,511
180,799,834,531

무형자산
1,441,963,789
1,771,656,777

자산총계
392,099,631,007
308,141,361,285

부채

Ⅰ.유동부채
231,062,504,581
183,212,510,941

매입채무
4,756,742,115
1,859,141,935

기타지급채무
8,769,165,497
5,813,294,437

차입금
136,800,000,000
99,436,500,000

사채
79,999,921,188
74,436,502,653

기타유동금융부채
717,551,536
628,573,045

기타유동부채
19,124,245
134,148,739

당기법인세부채
-
904,350,132

Ⅱ.비유동부채
9,497,265,175
11,146,826,608

기타장기지급채무
1,046,009,740
751,781,787

기타비유동금융부채
239,430,167
211,874,285

순확정급여부채
4,863,331,412
4,712,494,907

이연법인세부채
3,348,493,856
5,470,675,629

부채총계
240,559,769,756
194,359,337,549

자본

자본금
7,740,296,500
7,740,296,500

자본잉여금
52,571,424,952
52,571,424,952

신종자본증권
38,384,429,956
-

자본조정
(15,547,053,134)
(15,647,516,284)

기타포괄손익누계액
38,817,743,111
39,992,438,445

이익잉여금
29,573,019,866
29,125,380,123

자본총계
151,539,861,251
113,782,023,736

부채와자본총계
392,099,631,007
308,141,361,285

- 별도 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원 )

과목
제 42(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 매출액
133,474,782,802
130,745,875,873

Ⅱ. 매출원가
106,176,281,176
98,396,360,813

Ⅲ. 매출총이익
27,298,501,626
32,349,515,060

판매비와관리비
21,181,566,860
18,860,593,848

Ⅳ.영업이익
6,116,934,766
13,488,921,212

금융수익
5,743,275,906
5,700,246,918

금융비용
(11,762,823,481)
(11,333,010,459)

기타수익
773,629,765
161,268,350

기타비용
(147,272,584)
(8,098,268,990)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
723,744,372
(80,842,969)

법인세비용
(1,199,555,771)
530,317,689

Ⅵ.당기순이익(손실)
1,923,300,143
(611,160,658)

Ⅶ.기타포괄손익
(1,174,695,334)
(279,428,782)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
(1,119,319,509)
(279,428,782)

기타포괄손익누계법인세효과
(55,375,825)

Ⅷ.총포괄손익
748,604,809
(890,589,440)

Ⅸ.주당이익

기본주당이익(손실)
130
(41)

희석주당이익(손실)
130
(41)

- 별도 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
신종자본증권
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.1.1(당기초)
7,740,296,500
52,571,424,952
-
(5,758,253,851)
40,271,867,227
31,225,490,981
126,050,825,809

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
(611,160,658)
(611,160,658)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(279,428,782)
-
(279,428,782)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,488,950,200)
(1,488,950,200)

자기주식의 취득
-
-
-
(9,990,279,100)
-
-
(9,990,279,100)

주식보상거래
-
-
-
101,016,667
-
-
101,016,667

2022.12.31(당기말)
7,740,296,500
52,571,424,952
-
(15,647,516,284)
39,992,438,445
29,125,380,123
113,782,023,736

2023.1.1(당기초)
7,740,296,500
52,571,424,952
-
(15,647,516,284)
39,992,438,445
29,125,380,123
113,782,023,736

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
1,923,300,143
1,923,300,143

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,119,319,509)
-
(1,119,319,509)

기타포괄손익누계 법인세효과
-
-
-
-
(55,375,825)
-
(55,375,825)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신종자본증권
-
-
38,384,429,956
-
-
-
38,384,429,956

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,475,660,400)
(1,475,660,400)

주식보상거래
-
-
-
100,463,150
-
-
100,463,150

2023.12.31(당기말)
7,740,296,500
52,571,424,952
38,384,429,956
(15,547,053,134)
38,817,743,111
29,573,019,866
151,539,861,251

- 별도현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

대주전자재료주식회사 (단위 : 원)

과목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
7,608,096,179
18,342,477,907

영업으로부터 창출된 현금흐름
13,005,785,564
20,734,718,755

이자의 수취
1,861,252,917
812,724,936

이자의 지급
(5,719,268,584)
(1,932,383,704)

법인세의 환급(납부)

(1,724,052,030)
(1,281,045,360)

배당금의 수취
184,378,312
8,463,280

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(104,559,625,768)
(21,854,176,502)

단기금융상품의 감소
3,020,639,179
28,133,209,898

기타비유동금융자산의 감소
4,154,866,250
7,531,619,484

기타수취채권의 감소
400,460,303
524,930,040

기타장기수취채권의 감소
-
14,333,319

유형자산의 처분
393,779,138
1,866,928,951

기타무형자산의 처분
261,818,182
-

기타수취채권의 증가
(270,000,000)
(300,000,000)

단기금융상품의 증가
(700,000,000)
(17,000,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(7,881,364,920)
(5,808,839,840)

기타장기수취채권의 증가
(2,189,150,000)
(4,802,000,000)

유형자산의 취득
(100,398,673,900)
(28,718,027,699)

무형자산의 취득
-
(169,483,655)

종속기업투자자산의 취득
(1,352,000,000)
(3,126,847,000)

Ⅲ.재무활동 현금흐름
74,018,503,626
31,730,908,495

차입금의 증가
61,700,000,000
61,400,000,000

신종자본증권의 발행
38,400,000,000
-

차입금의 상환
(24,336,500,000)
(17,978,000,000)

기타비유동금융부채의 감소
(25,000,000)
(10,000,000)

리스부채의 상환
(224,651,974)
(201,862,205)

신종자본증권의 발행비용
(19,684,000)
-

배당금의 지급
(1,475,660,400)
(1,488,950,200)

자기주식의 취득
-
(9,990,279,100)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(213,899,213)
(693,530,242)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(23,146,925,176)
27,525,679,658

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
59,924,041,781
32,398,362,123

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
36,777,116,605
59,924,041,781

- 이익잉여금처분계산서(안) <이익잉여금처분계산서(안)>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 43 기
제 42 기

처분예정일 : 2024년 3월 29일
처분확정일 : 2023년 3월 28일

I. 미처분잉여금

22,382,691,978

22,082,618,275

전기이월미처분이익잉여금
20,459,391,835

22,693,778,933

당기순손익
1,923,300,143

(611,160,658)

II. 이익잉여금처분액

-

(1,623,226,440)

이익준비금
-

147,566,040

배당금
-

1,475,660,400

III. 차기이월미처분이익잉여금

22,382,691,978

20,459,391,835

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제 43(당) 기
제 42(전) 기

주당액면가액(원)
500
500

현금배당금총액(백만원)
-
1,476

주당 현금배당금(원)
보통주
-
100

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임무현
1942.06.21
사내이사
해당사항 없음
부
이사회

임일지
1970.10.27
사내이사
해당사항 없음
형제
이사회

임중규
1975.01.14
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

이철수
1943.09.18
사외이사
분리선출
-
이사회

이원상
1967.09.09
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임무현

대주전자재료

회장

2009~현재

2009~2012

2004

1965

現

대주전자재료
(주
) 회장

ATC
협회 회장

한국공업협회 회장

서울대 화학공학과 졸업

없음

임일지

대주전자재료

대표이사 사장

2009~현재

1993

現

대주전자재료
(주
) 대표이사

연세대 생화학과 졸업

없음

임중규

대주전자재료

대표이사 부사장

2013~현재

2011~2012

1998

現

대주전자재료
(주
)형광체사업부서장겸 나노재료사업부서장 상해대주전자재료 유한공사총경리서강대학교 화학공학과 졸업

없음

이철수

고려대학교

명예교수

2009~현재2009~현재2009~현재1980~2009

現 고려대학교 명예교수

한국화학공학회 원로회원, 자문위원

한국공학한림원 명예회원고려대학교 교수

없음

이원상
㈜밸류 트레이딩 대표이사
2023~현재2022~2023

現 ㈜밸류 트레이딩 대표이사
천보화학 이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임무현
없음
없음
없음

임일지
없음
없음
없음

임중규
없음
없음
없음

이철수
없음
없음
없음

이원상
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■사외이사 후보자 이철수 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체로서 책임감을 가지고 연구분야의 전문 지식등을 기반하여 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고 있습니다.

또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 할 것입니다.■사외이사 후보자 이원상 화학 분야에 대한 다양한 경험을 토대로 한 관련 업계의 전문가이며, 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하고 있습니다. 이에 당 회사의 발전과 성장을 위하여 많은 기여를 할 것입니다. 또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■사내이사 후보자 임무현 대주전자재료 창업자로서 전자재료 분야의 개척자로 전략적으로 개발 방향을 선정하고 지속 성장할 수 있는 기반을 공고히 해왔습니다. 그동안의 축적된 기술 개발의 역량을 미래의 선도적 기술 개발을 위해 중요한 디딤돌 역할을 해 줄것으로 기대하고 있습니다. 이에 사내후보로 추천합니다.■사내이사 후보자 임일지 대표이사로서 안정적인 경영성과를 바탕으로 회사의 지속 성장과 기업가치 제고에 기여한 바가 크고 회사의 미래 성장을 위해 향후에도 많은 기여를 할 것으로 판단하고 있습니다 . 이에 사내이사 후보로 추천합니다.■사내이사 후보자 임중규 형광체재료사업부및 나노재료사업부를 맡아 개발 노력이 가시적인 회사의 수익성과를 내고 있으며, 이차전지용 음극재 양산 개발과 시설투자를 차질없이 진행시켜 나가고 있는 동시에 타 회사와의 기술 격차를 유지해 나가기 위해 노력하고 있습니다. 이에 사내이사후보로 추천합니다.■사외이사 후보자 이철수 그 동안의 축적된 연구경험과 지식을 바탕으로 미래 개발 전략 수립이 가능하고, 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여할 것으로 판단하고 있습니다. 또한, 이사회의 견제 및 감시 감독의 기능을 강화할수 있을것이며 기업경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.■사외이사 후보자 이원상 화학 분야에 대한 다양한 경험을 토대로 한 관련 업계의 전문가이며, 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하고 있습니다. 이에 당 회사의 발전과 성장을 위하여 많은 기여를 할 것으로 판단하여 사외이사에 추천합니다.

확인서

이사 선임 확인서_임무현.jpg
이사 선임 확인서_임무현

이사 선임 확인서_임일지.jpg
이사 선임 확인서_임일지

이사 선임 확인서_임중규.jpg
이사 선임 확인서_임중규

이사선임 확인서_이철수.jpg
이사선임 확인서_이철수

이사 선임 확인서_이원상.jpg
이사 선임 확인서_이원상

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이철수
1943.09.18
사외이사
분리선출
없음
이사회

이원상
1967.09.09
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이철수

고려대학교

명예교수

2009~현재
2009~현재
2009~현재1980~2009

現 고려대학교 명예교수

한국화학공학회 원로회원, 자문위원

한국공학한림원 명예회원고려대학교 교수

없음

이원상
㈜밸류 트레이딩 대표이사
2023~현재2022~20232005~2022

現 ㈜밸류 트레이딩 대표이사
천보화학 이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이철수
없음
없음
없음

이원상
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■감사위원 후보자 이철수그 동안의 축적된 연구경험과 지식을 바탕으로 미래 개발 전략 수립이 가능하고, 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여할 것으로 판단하고 있습니다. 또한, 이사회의 견제 및 감시 감독의 기능을 강화할수 있을것이며 기업경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.■감사위원 후보자 이원상 화학 분야에 대한 다양한 경험을 토대로 한 관련 업계의 전문가이며, 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하고 있습니다. 이에 당 회사의 발전과 성장을 위하여 많은 기여를 할 것으로 판단하여 사외이사에 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원 선임 확인서_이철수.jpg
감사위원회 위원 선임 확인서_이철수

감사위원회 위원 선임 확인서_이원상.jpg
감사위원회 위원 선임 확인서_이원상

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
7,000

(
전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,234

최고한도액
7,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 21일까지 당사의홈페이지(https://www.daejoo.co.kr) 투자정보 - Publicity - 사업보고서, 감사보고서에 게재할 예정 입니다. - 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여2024년 3월 29일(금) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이사회에서 결의하여 제41기 주주총회부터 운영중이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

위 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

□ 또한, 주주님들께서는 의결권 대리행사제도를 활용하여 의결권 행사를 하실 수 있습니다. 의결권대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템 '의결권대리행사권유참고서류' 공시 또는 회사 홈페이지(http://www.daejoo.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. 보내실 곳 : 경기도 시흥시 서해안로 148 경영지원부 주주총회담당자