켄코아에어로스페이스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 켄코아에어로스페이스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
켄코아에어로페이스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 켄코아에어로스페이스 주식회사주 소: 경남 사천시 사남면 외국기업로 152-44전화번호: 055-855-4130

작 성 자:
성 명: 박길주부서 및 직위: 경영지원 담당전화번호: 055-855-4130

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
켄코아에어로스페이스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

켄코아에어로스페이스 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

LEE KENNETH MINKUY
최대주주
보통주
3,548,261
27.75
최대주주
-

계
-
3,548,261
27.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서재오
보통주
0
직원
-
-

박길주
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자위임장 수여기간 중 24시간 이용가능(단, 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

켄코아에어로스페이스(주)
www.kencoa.com
IR

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경남 사천시 용현면 종포산단로 172 켄코아에어로스페이스 주식회사 재무관리팀 (우편번호 52537)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 29일 제 11기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 9시

장 소
경남 사천시 용현면 종포산단로 172켄코아에어로스페이스 주식회사 당사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 11(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 10(전) 기 2022년 12월 31일 현재

켄코아에어로스페이스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 11(당)기말

제 10(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

82,906,615,973

64,296,380,388

현금및현금성자산

11,478,348,218

8,089,923,195

매출채권및기타채권

18,230,663,675

16,275,102,958

기타유동자산

1,883,092,731

1,582,312,434

당기법인세자산

166,264,021

653,166,429

재고자산

49,876,196,328

36,310,287,595

유동성파생금융자산

1,272,051,000

1,385,587,777

Ⅱ. 비유동자산

67,044,936,418

65,449,725,467

장기매출채권및기타채권

16,857,000

242,877,800

관계기업투자

535,246,311

519,207,040

유형자산

36,395,018,228

34,829,257,254

사용권자산

7,423,036,944

8,715,991,717

무형자산

10,867,187,895

10,921,993,544

당기손익-공정가치측정금융자산

11,762,590,040

10,220,398,112

기타비유동금융자산
45,000,000

-

자산총계

149,951,552,391

129,746,105,855

부채

Ⅰ. 유동부채

68,403,918,551

69,707,764,157

매입채무및기타채무

12,894,093,663

10,568,936,741

기타유동부채

7,370,041,948

5,933,730,348

미지급법인세

-

212,547,754

단기차입금및사채

10,240,485,013

6,598,842,673

유동성리스부채

663,818,057

888,984,312

유동성장기차입금

6,055,696,481

5,422,608,134

유동성전환사채

28,558,552,889

17,855,160,383

유동성파생금융부채

2,621,230,500

22,226,953,812

Ⅱ. 비유동부채

22,973,430,659

21,890,435,929

장기매입채무및기타비유동채무
23,492,154

-

장기차입금및사채

9,379,353,271

8,792,501,489

리스부채

7,176,711,418

8,145,418,415

기타비유동부채
113,495,776

-

이연법인세부채

2,397,476,836

2,324,689,497

확정급여부채

3,882,901,204

2,627,826,528

부채총계

91,377,349,210

91,598,200,086

자본

Ⅰ. 자본금

6,392,202,500

6,123,824,000

Ⅱ. 주식발행초과금

86,394,998,213

79,049,104,167

Ⅲ. 기타자본잉여금

12,208,310,770

(2,310,996,230)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

3,923,418,977

3,242,953,950

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

(50,344,727,279)

(47,956,980,118)

Ⅵ. 비지배지분

-

-

자본총계

58,574,203,181

38,147,905,769

자본과부채총계

149,951,552,391

129,746,105,855

연결 포괄손익계산서

제 11(당) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 10(전) 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

켄코아에어로스페이스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목

제 11(당) 기

제 10(전) 기

Ⅰ. 매출액

91,142,703,333

75,855,078,822

Ⅱ. 매출원가

(81,154,310,853)

(60,742,768,816)

Ⅲ. 매출총손익

9,988,392,480

15,112,310,006

Ⅳ. 판매비와관리비

(9,170,901,092)

(7,125,916,667)

Ⅴ. 영업손익

817,491,388

7,986,393,339

Ⅵ. 기타손익

1,256,360,200

(521,032,323)

기타수익
2,322,222,916

1,902,510,367

기타비용

(1,065,862,716)

(2,423,542,690)

Ⅶ. 금융손익

(3,311,564,575)

(3,316,898,334)

금융수익

5,228,987,993

4,402,783,083

금융비용

(8,540,552,568)

(7,719,681,417)

Ⅷ. 지분법이익

16,039,271

17,919,590

Ⅸ. 법인세비용차감전순손익

(1,221,673,716)

4,166,382,272

Ⅹ. 법인세비용

478,586,803

922,069,883

XI. 당기순이익(손실)

(1,700,260,519)

3,244,312,389

지배주주손이익(손실)

(1,700,260,519)

3,244,312,389

XII. 기타포괄손익

(7,021,615)

2,860,415,601

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

680,465,027

2,373,470,330

해외사업환산손익
680,465,027

2,373,470,330

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(687,486,642)

486,945,271

순확정급여부채의 재측정요소
(687,486,642)

486,945,271

XIII. 총포괄손익

(1,707,282,134)

6,104,727,990

지배주주포괄손실

(1,707,282,134)

6,104,727,990

XIV. 주당손익

기본및희석주당손익

(134)

269

연결 자본변동표

제 11(당) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 10(전) 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

켄코아에어로스페이스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본 합계

보통주자본금

주식발행초과금

기타자본잉여금

기타포괄손익누계액

결손금

2022.01.01(전기초자본)

5,892,044,000

72,802,091,011

(2,310,996,230)

869,483,620

(51,688,237,778)

25,564,384,623

당기순손익

-
-
-
-

3,244,312,389

3,244,312,389

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-

486,945,271

486,945,271

해외사업환산손익

-
-
-

2,373,470,330

-

2,373,470,330

전환사채의 전환

231,780,000

6,247,013,156

-
-
-

6,478,793,156

2022.12.31(전기말자본)

6,123,824,000

79,049,104,167

(2,310,996,230)

3,242,953,950

(47,956,980,118)

38,147,905,769

2023.01.01(당기초자본)

6,123,824,000

79,049,104,167

(2,310,996,230)

3,242,953,950

(47,956,980,118)

38,147,905,769

당기순손익

-
-
-
-
(1,700,260,519)
(1,700,260,519)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(687,486,642)
(687,486,642)

해외사업환산손익

-
-
-
680,465,027
-
680,465,027

전환사채의 전환

268,378,500
7,345,894,046
-
-
-
7,614,272,546

전환권대가
-
-
14,519,307,000
-
-
14,519,307,000

2023.12.31(당기말자본)

6,392,202,500
86,394,998,213
12,208,310,770
3,923,418,977
(50,344,727,279)
58,574,203,181

연결 현금흐름표

제 11(당) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 10(전) 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

켄코아에어로스페이스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목

제 11(당) 기

제 10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,042,380,907)

(3,839,114,468)

영업에서 창출된 현금

(4,286,885,934)

(2,379,067,472)

이자수취(영업)

203,668,378

80,401,784

이자지급(영업)

(1,244,837,934)

(973,661,610)

법인세의환급(납부)

285,674,583

(566,787,170)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,529,889,974)

(12,995,634,347)

보증금의 증가

(2,700,000)

(6,459,750)

보증금의 감소

228,831,300

25,808,830

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(2,652,942,970)

(8,481,268,041)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

2,617,993,228

-

지분법적용투자주식의 취득

-

(60,000,000)

만기보유증권의 취득
(20,000,000)

-

매도가능증권의 취득
(25,000,000)

-

유형자산의 취득

(5,283,826,948)

(4,029,597,354)

유형자산의 처분

2,272,728

779,055,578

정부보조금의 수령

116,372,000

171,000,000

정부보조금의 상환

-

(70,434,000)

무형자산의 취득

(548,999,312)

(1,323,739,610)

장기대여금의 감소
38,110,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,975,576,952

6,800,069,134

단기차입금및사채의 차입
5,408,275,296

3,316,780,000

단기차입금및사채의 상환
(572,700,000)

(4,848,730,000)

장기차입금및사채의 차입

2,922,000,000

2,853,587,803

장기차입금및사채의 상환

(2,009,967,330)

(1,052,492,235)

유동성장기차입금의 상환

(1,030,094,856)

(2,526,777,322)

리스부채의 상환

(902,688,040)

(942,299,112)

전환사채의 상환
(22,830,819,448)

-

전환사채의 발행

33,000,000,000

10,000,000,000

신주발행비

(8,428,670)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

3,403,306,071

(10,034,679,681)

V. 기초의 현금및현금성자산

8,089,923,195

17,167,182,550

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(14,881,048)

957,420,326

VII. 기말의 현금및현금성자산

11,478,348,218

8,089,923,195

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 10(전) 기 2022년 12월 31일 현재

켄코아에어로스페이스 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 11(당)기말

제 10(전)기말

자산

I. 유동자산

57,632,196,340

43,871,471,959

현금및현금성자산
5,036,883,612

3,239,255,140

매출채권및기타채권
14,745,141,847

11,642,491,799

기타유동자산
1,483,649,234

1,200,138,575

당기법인세자산
18,886,890

3,336,810

재고자산
35,075,583,757

26,400,661,858

유동성파생금융자산
1,272,051,000

1,385,587,777

II. 비유동자산

72,213,663,819

71,193,974,312

장기매출채권및기타채권
10,410,000

236,541,300

유형자산
27,967,889,228

25,729,867,099

무형자산
4,056,839,886

3,992,377,701

사용권자산
7,403,568,294

8,521,271,072

종속기업투자
32,194,710,100

32,194,710,100

관계기업투자
535,246,311

519,207,040

기타비유동금융자산
45,000,000

-

자산총계

129,845,860,159

115,065,446,271

부채

I. 유동부채

64,153,143,999

65,883,928,117

매입채무및기타채무
9,521,362,100

8,061,588,950

기타유동부채
6,707,064,432

4,826,804,094

단기차입금및사채
10,950,800,000

7,866,142,673

유동성장기차입금
5,147,699,712

4,344,291,712

유동성리스부채
646,434,366

702,986,493

유동성전환사채
28,558,552,889

17,855,160,383

유동성파생금융부채
2,621,230,500

22,226,953,812

II. 비유동부채

19,411,497,972

19,052,081,861

장기매입채무및기타비유동채무
23,492,154

-

장기차입금및사채
8,214,897,420

8,298,741,132

리스부채
7,176,711,418

8,125,514,201

기타비유동부채
113,495,776

-

확정급여부채
3,882,901,204

2,627,826,528

부채총계

83,564,641,971

84,936,009,978

자본

Ⅰ. 자본금

6,392,202,500

6,123,824,000

Ⅱ. 주식발행초과금

86,394,998,213

79,049,104,167

Ⅲ. 기타자본잉여금

14,519,307,000

-

Ⅳ. 결손금

(61,025,289,525)

(55,043,491,874)

자본총계

46,281,218,188

30,129,436,293

부채와자본총계

129,845,860,159

115,065,446,271

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 10(전) 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

켄코아에어로스페이스 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 11(당) 기

제 10(전) 기

I. 매출액

58,902,573,279

44,659,018,076

II. 매출원가

(54,954,951,215)

(36,777,734,132)

III. 매출총이익(손실)

3,947,622,064

7,881,283,944

IV. 판매비와관리비

(4,647,382,611)

(3,437,870,978)

V. 영업이익(손실)

(699,760,547)

4,443,412,966

VI. 기타손익

(94,824,002)

(450,695,328)

기타수익
971,038,714

1,517,572,573

기타비용
(1,065,862,716)

(1,968,267,901)

VII. 금융손익

(4,515,765,731)

(3,272,447,502)

금융수익
3,879,525,491

4,342,378,194

금융비용
(8,395,291,222)

(7,614,825,696)

VIII. 지분법이익

16,039,271

17,919,590

IX. 법인세비용차감전순손익

(5,294,311,009)

738,189,726

X. 법인세비용

-

-

XI. 당기순이익(손실)

(5,294,311,009)

738,189,726

XII. 기타포괄손익

(687,486,642)

486,945,271

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(687,486,642)

486,945,271

순확정급여부채의 재측정요소
(687,486,642)

486,945,271

XIII. 당기총포괄손익

(5,981,797,651)

1,225,134,997

XIV. 주당손익

기본및희석주당손익

(418)

61

자 본 변 동 표

제 11(당) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 10(전) 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

켄코아에어로스페이스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
보통주자본금
자본잉여금
기타자본잉여금
이익잉여금(결손금)
합계

2022.1.1 (전기초자본)

5,892,044,000

72,802,091,011

-

(56,268,626,871)

22,425,508,140

전환사채전환
231,780,000
6,247,013,156
-
-
6,478,793,156

당기순손익
-
-
-
738,189,726
738,189,726

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
486,945,271
486,945,271

2022.12.31 (전기말자본)
6,123,824,000
79,049,104,167
-
(55,043,491,874)
30,129,436,293

2023.1.1 (당기초자본)
6,123,824,000
79,049,104,167
-
(55,043,491,874)
30,129,436,293

전환사채전환
268,378,500
7,345,894,046
-
-
7,614,272,546

당기순손익
-
-
-
(5,294,311,009)
(5,294,311,009)

전환권대가
-
-
14,519,307,000
-
14,519,307,000

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(687,486,642)
(687,486,642)

2023.12.31 (당기말자본)
6,392,202,500
86,394,998,213
14,519,307,000
(61,025,289,525)
46,281,218,188

현 금 흐 름 표

제 11(당) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 10(전) 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

켄코아에어로스페이스 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 11(당) 기

제 10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,947,848,531)

(6,991,432,418)

영업에서 창출된 현금
(5,016,368,625)

(6,245,129,659)

이자수취
138,029,752

18,795,148

이자지급
(1,053,959,578)

(766,768,737)

법인세환급(납부)
(15,550,080)

1,670,830

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,316,827,341)

(3,661,498,433)

정부보조금의 수령
116,372,000

171,000,000

정부보조금의 상환
-

(70,434,000)

보증금의 증가
(2,700,000)

-

보증금의 감소
228,831,300

25,808,830

유형자산의 취득
(5,067,604,057)

(2,998,440,381)

유형자산의 처분
2,272,728

594,306,728

지분법적용투자주식의 취득
-

(60,000,000)

만기보유증권의 취득
(20,000,000)

-

매도가능증권의 취득
(25,000,000)

-

무형자산의 취득
(548,999,312)

(1,323,739,610)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,143,072,471

10,075,290,287

단기차입금및사채의 차입
4,822,000,000

2,800,000,000

단기차입금및사채의 상환
(1,840,000,000)

(3,040,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(946,185,712)

(1,693,998,261)

장기차입금및사채의 차입
2,922,000,000

3,264,300,000

장기차입금및사채의 상환
(1,267,300,000)

(580,000,000)

리스부채의상환
(708,193,699)

(675,011,452)

전환사채의상환
(22,830,819,448)

-

신주발행비
(8,428,670)

-

전환사채의 발행
33,000,000,000

10,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

1,878,396,599

(577,640,564)

V. 기초의 현금및현금성자산

3,239,255,140

3,951,780,993

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(80,768,127)

(134,885,289)

VII. 기말의 현금및현금성자산

5,036,883,612

3,239,255,140

결손금처리계산서

제11(당)기

2023년 01월 01일 부터
제10(전)기
2022년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지
2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 03월 29일
처분확정일
2023년 03월 30일

(단위 : 천원)

과목
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ. 미처리결손금

(61,025,290)

(55,043,492)

전기이월미처리결손금
(55,043,492)

(56,268,627)

당기순이익(손실)
(5,294,311)

738,190

확정급여제도 재측정요소
(687,487)

486,945

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅱ. 차기이월결손금

(61,025,290)

(55,043,492)

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

백진흠
1978-01
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백진흠
KAIST 산업공학(학사,석사,박사)
1996.03~2008.08
KAIST 산업공학(학사,석사,박사)
-

네델란드 RSM MBA
2013.01~2014.03
네델란드 RSM MBA
-

삼성전자 MMS 책임
2008.03~2012.10
삼성전자 MMS 책임
-

IMM인베스트먼트㈜ 투자본부 전무이사
2013.12~현재
IMM인베스트먼트㈜ 투자본부 전무이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보는 금융투자 분야에서 쌓아온 전문성과 수행경험을 바탕으로 이사회의 회사 경영의 투명성과 재무구조의 건전성을 제고하고, 경영의사결정의 독립성을 확보하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천함.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
579백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항