에이전트AI — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 에이전트AI

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)디지피

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 06일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사 권유에 관한사항마. 권유 시작일
-
착오정정
2024년 03월 11일
2024년 03월 09일

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항1. 권유자에 관한 사항
소유주식수 : 3,707소유비율 : 0.002
소유주식수 : 4,641소유비율 : 0.02

3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간 - 권유시작일
2024년 03월 11일
2024년 03월 09일

II. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한사항나. 서면 위임장으로 의결권을 위임 하는 방법□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
[주1 정정 전]
[주1 정정 후]

[주1 정정 전]

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]- 주소 : (06163) 서울시 강남구 삼성로 570, 4층(삼성동, 석천빌딩)- 전화번호 : 070-4437-1629- FAX : 02-558-2208- 이메일 : sia1980@dgpower.co.kr- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 03월
11일 ~ 2024년 03월 21일 정기주주총회 개최 전

[주1 정정 후]

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]- 주소 : (06163) 서울시 강남구 삼성로 570, 4층(삼성동, 석천빌딩)- 전화번호 : 070-4437-1629- FAX : 02-558-2208- 이메일 : sia1980@dgpower.co.kr- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 03월
09일 ~ 2024년 03월 21일 정기주주총회 개최 전

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 06일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디지피(구. 대한그린파워 주식회사)주 소: 서울시 강남구 삼성로 570, 4층(석천빌딩)전화번호: 02-562-5310

작 성 자:
성 명: 진승주부서 및 직위: IR팀/부장전화번호: 070-4437-1629

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디지피
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디지피
보통주
4,641
0.02
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

씨비아이(주)
최대주주
보통주
3,814,483
15.1
최대주주
-

계
-
3,814,483
15.1
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

진승주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이에스
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이에스
엄정배
경기도 성남시 중원구 둔촌대로101번길 27 비816호(성남동, 엠타워)
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
031)755-2841

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 09일
2024년 03월 20일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결권 확보

제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 : 찬성

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(주주제안)
제2-1호 : 사외이사 류해석 선임의 건 : 반대 제2-2호 : 사외이사 곽용순 선임의 건 : 반대 제2-3호 : 사외이사 홍석호 선임의 건 : 반대제3호 의안 :
감사 김인수 선임의 건
(
주주제

안)
: 반대제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 : 찬성제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 : 찬성

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)디지피
http://www.daehangreenpower.com(투자정보 → IR자료실)
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 문자, 이메일 또는 전화 등을 통해 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]- 주소 : (06163) 서울시 강남구 삼성로 570, 4층(삼성동, 석천빌딩)- 전화번호 : 070-4437-1629- FAX : 02-558-2208- 이메일 : sia1980@dgpower.co.kr- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 03월 09일 ~ 2024년 03월 21일 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 21일 오전 10시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 1관 지하1층 중회의실6

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 신분증

- 대리행사 시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주주총회 소집공고 "III. 경영참고사항" 중 "1.사업의 개요" 참조를 참고하시거나 분/반기 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무상 태 표

제 27(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디지피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

I. 유동자산

26,509,474,931

32,308,619,705

현금및현금성자산

2,439,610,353

2,897,395,309

매출채권

5,751,978,052

13,501,199,388

단기기타금융자산

4,776,000,000

5,882,852,721

파생금융자산
61,276,112

-

단기기타채권

571,450,950

741,793,309

기타유동자산

3,062,045,356

4,656,720,361

재고자산

-

3,506,615,400

당기법인세자산

65,866,745

222,043,217

매각예정비유동자산

9,781,247,363

900,000,000

II. 비유동자산

45,112,965,855

38,261,997,947

장기기타금융자산

6,148,338,833

10,886,276,088

관계기업투자주식

20,363,238,604

8,317,738,421

유형자산

17,965,727,179

8,351,908,114

무형자산

167,075,755

216,229,529

투자부동산

-

9,796,261,539

사용권자산

376,905,317

610,108,651

이연법인세자산

91,680,167

83,475,605

자산총계

71,622,440,786

70,570,617,652

부채

I. 유동부채

13,094,728,025

33,069,031,715

매입채무

785,246,315

1,155,056,400

단기기타채무

842,445,501

1,008,639,012

단기차입금

1,500,000,000

4,096,884,654

유동성장기차입금

556,400,000

556,400,000

기타유동부채

419,727,287

9,778,010,368

파생상품부채
1,592,107,198

-

유동성리스부채

120,115,205

286,812,834

충당부채

1,329,567,204

2,407,000,000

유동성전환사채

5,949,119,315

13,770,830,579

당기법인세부채

-

9,397,868

II. 비유동부채

4,031,661,349

4,656,694,641

장기기타채무

27,310,459

16,002,353

장기금융부채

3,894,800,000

4,451,200,000

비유동리스부채

109,550,890

189,492,288

부채총계

17,126,389,374

37,725,726,356

자본

I. 지배기업 소유주지분

54,206,819,855

32,418,873,959

자본금

25,258,229,000

18,601,533,200

자본잉여금

114,149,694,531

89,624,648,480

기타자본

1,804,544,326

2,336,833,445

기타포괄손익누계액

(1,402,892,254)

(3,721,654)

이익잉여금(결손금)

(85,602,755,748)

(78,140,419,512)

II. 비지배지분

289,231,557

426,017,337

자본총계

54,496,051,412

32,844,891,296

자본과부채총계

71,672,440,786

70,570,617,652

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디지피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 매출액

18,200,387,994

33,536,559,912

II. 매출원가

16,130,932,958

30,861,336,109

III. 매출총이익(손실)

2,069,455,036

2,675,223,803

판매비와관리비

6,824,647,953

5,512,616,313

IV. 영업이익(손실)

(4,755,192,917)

(2,837,392,510)

기타수익

4,663,755,650

803,171,642

기타비용

5,536,764,161

3,242,805,584

기타의 대손상각비

367,740,768

3,393,893,802

금융수익

5,196,957,959

2,448,347,943

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익

927,373,893

1,163,026,504

금융수익-기타

4,269,584,066

1,285,321,439

금융비용

6,012,106,756

9,964,601,244

관계기업투자손익

(706,007,858)

(207,680,029)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,517,098,851)

(16,394,853,584)

VI. 계속영업법인세비용

(8,204,562)

24,344,899

VII. 계속영업순이익(손실)

(7,508,894,289)

(16,419,198,483)

VIII. 법인세비용차감전중단영업순이익(손실)

-

(1,354,648,625)

IX. 중단영업법인세비용

-
-

X. 중단영업이익(손실)

-

(1,354,648,625)

XI. 당기순이익(손실)

(7,508,894,289)

(17,773,847,108)

XII. 기타포괄손익

(1,399,170,600)

416,300

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

(1,399,170,600)

416,300

XIII. 총포괄손익

(8,908,064,889)

(17,773,430,808)

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속

(7,508,894,289)

(17,773,847,108)

지배기업소유주

(7,462,336,236)

(17,851,033,580)

비지배지분

(46,558,053)

77,186,472

XV. 총포괄이익(손실)귀속

(8,908,064,889)

(17,773,430,808)

지배기업소유주

(8,861,506,836)

(17,850,617,280)

비지배지분

(46,558,053)

77,186,472

XVI. 주당손익

계속사업 기본주당 및 희석주당순이익(손실)

(332)

(94)

중단사업 기본주당 및 희석주당순이익(손실)

-

(8)

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디지피
(단위 : 원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

I. 유동자산

24,735,777,712

27,295,770,046

현금및현금성자산

1,185,688,976

1,191,358,374

매출채권

5,560,387,617

12,993,078,355

단기기타채권

543,534,438

729,267,352

단기기타금융자산

4,507,000,000

3,198,969,123

파생상품자산
61,276,112

-

재고자산

-

3,506,615,400

당기법인세자산

58,186,520

183,528,900

기타유동자산

3,038,456,686

4,592,952,542

매각예정비유동자산

9,781,247,363

900,000,000

II. 비유동자산

41,170,829,595

33,176,834,884

장기기타금융자산

6,148,258,833

10,886,196,088

종속기업투자주식

2,501,000,000

3,501,100,000

지분법투자주식

19,760,853,241

8,200,000,000

유형자산

12,355,553,005

218,155,530

무형자산

155,612,377

185,131,015

사용권자산

249,552,139

389,990,712

투자부동산

-

9,796,261,539

자산총계

65,906,607,307

60,472,604,930

부채

I. 유동부채

12,478,756,751

28,343,756,366

매입채무

785,246,315

1,155,056,400

단기기타채무

797,682,207

970,128,483

단기차입금
1,500,000,000

기타유동부채

404,919,307

9,758,928,070

파생상품부채
1,592,107,198

유동성리스부채

120,115,205

281,812,834

충당부채

1,329,567,204

2,407,000,000

유동성전환사채

5,949,119,315

13,770,830,579

II. 비유동부채

143,861,349

126,764,897

장기기타채무

34,310,459

16,002,353

비유동리스부채

109,550,890

110,762,544

부채총계

12,622,618,100

28,470,521,263

자본

I. 자본금

25,258,229,000

18,601,533,200

II. 자본잉여금

114,149,694,531

89,624,648,480

III. 기타자본

1,489,984,754

2,022,273,873

IV. 기타포괄손익누계액

(1,799,290,356)

(400,119,756)

V. 이익잉여금(결손금)

(85,814,628,722)

(77,846,252,130)

자본총계

53,283,989,207

32,002,083,667

자본과부채총계

65,906,607,307

60,472,604,930

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디지피
(단위 : 원)

과목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 매출액

17,122,286,118

31,716,248,649

II. 매출원가

15,134,096,377

29,751,598,850

III. 매출총이익(손실)

1,988,189,741

1,964,649,799

판매비와관리비

6,664,538,313

5,332,795,666

III. 영업이익(손실)

(4,676,348,572)

(3,368,145,867)

기타수익

4,597,635,777

680,883,012

기타비용

5,610,366,894

2,989,341,820

기타의 대손상각비

367,740,768

3,393,893,802

금융수익

5,083,352,020

2,304,773,301

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익

813,767,954

1,019,451,862

금융수익-기타

4,269,584,066

1,285,321,439

금융비용

5,816,903,355

9,575,990,627

관계기업손상차손

1,178,004,800

358,800,000

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,968,376,592)

(16,700,515,803)

VI. 계속영업법인세비용

-
-

VII. 계속영업순이익(손실)

(7,968,376,592)

(16,700,515,803)

VIII. 법인세비용차감전중단영업순이익(손실)

-

(1,354,648,625)

IX. 중단영업법인세비용

-
-

X. 중단영업이익(손실)

-

(1,354,648,625)

XI. 당기순이익(손실)

(7,968,376,592)

(18,055,164,428)

XII. 기타포괄손익

(1,399,170,600)

416,300

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

(1,399,170,600)

416,300

XIII. 총포괄손익

(9,367,547,192)

(18,054,748,128)

XIV. 주당이익(손실)

계속사업 기본주당 및 희석주당순이익(손실)

(355)

(95)

중단사업 기본주당 및 희석주당순이익(손실)

-

(8)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제27기(처리예정일 : 2024년 3월 21일)
제26기(처리확정일 : 2023년 3월 29일)

Ⅰ.미처리결손금

(85,602,756)

(78,140,420)

1. 전기이월미처리결손금
(78,140,420)

(60,289,386)

2. 당기순이익(손실)
(7,462,336)

(17,851,034)

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익의 대체
-

-

Ⅱ.결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

(85,602,756)

(78,140,420)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2-1호 : 사외이사 류해석 선임의 건(주주제안)제2-2호 : 사외이사 곽용순 선임의 건(주주제안)제2-3호 : 사외이사 홍석호 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류해석
79.04.27
사외이사
-
-
주주제안

곽용순
72.05.15
사외이사
-
-
주주제안

홍석호
88.02.15
사외이사
-
-
주주제안

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류해석
(주)태극 전무이사
2015 ~ 20232023 ~ 현재

수하임건설(주) 상무이사

(주)태극 전무이사

-

곽용순
전남매일기자
2011 ~ 현재2014 ~ 현재
전남매일 기자텃밭푸드 대표
-

홍석호
(주)가온이앤지회계전문이사
2017 ~ 20202020 ~ 20222022 ~ 현재

(주)용성아이티 이사(주)윈드파워 이사

(주)가온이엔지 회계전문이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류해석
-
-
-

곽용순
-
-
-

홍석호
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 류해석

본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투 명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 (주)디지피의 사외이사로서 회사의 의사 결정과 정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지를하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증 진을 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자 기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

2. 곽용순

본 후보자는 이사회의 의사결정이 내부통제를 반영하여 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 투명한 의사를 개진하고 표결할 것입니다. 또한 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입 니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

3. 홍석호

1) 전문성

본 후보자는 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 주주제안의 추천 사유

○사외이사 류해석에 대한 추천사유

후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

○사외이사 곽용순에 대한 추천사유

후보자는 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하고 기업 경영에 대한 경험과 노하우를 겸비 함에 따라 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

○사외이사 홍석호에 대한 추천사유

후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 :
감사 김인수 선임의 건
(
주주제

안)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김인수
77.01.03
-
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김인수
(유)와이지개발대표이사
20212008 ~ 현재2015 ~ 현재
전남대학교 건축공학박사과정 수료(유)와이지개발 대표이사수하임건설(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김인수
-
-
-

라. 후보자에 대한 주주제안의 추천 사유

후보자는 법인 경영에 대한 전문지식과 많은 경험, 넓은 식견을 바탕으로 대주주 및 이사 등 회사 경영진의 업무집행을 감사하고 이들에 대한 견제와 감시 역할을 수행하며 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 의사결정 과정에서 충실하게 감사역할을 수행할 것으로 기대됨에 따라 추천함

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(3)명

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(3)명

실제 지급된 보수총액
701,341,000원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음