서진오토모티브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 서진오토모티브

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사서진오토모티브

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 서진오토모티브주 소: 경기도 시흥시 공단1대로 313전화번호: 031-496-1500

작 성 자:
성 명: 전현구부서 및 직위: 책임전화번호: 031-496-1524

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
서진오토모티브
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제14기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

서진오토모티브
보통주
123,946
0.58
본인
자기주식

※ 상법 제369조 2항에 의거, 당사 소유 자기주식 123,946주는 의결권 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

배석두
최대주주
보통주
5,003,296
23.57
최대주주
-

(주)서진캠
관계사
보통주
3,987,698
18.78
관계사
-

(주)인베스터유나이티드
관계사
보통주
4,003,271
18.86
관계사
-

계
-
12,994,265
61.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전현구
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주식회사 서진오토모티브 정기주주총회(2024년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제14기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 : https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 시흥시 공단1대로 313 서진오토모티브

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 03월 28일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 공단1대로 313 서진오토모티브 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요당사와 당사의 종속회사(에코플라스틱, 아이아, 코모스, 서진기차배건)는 완성차의 제조공정에 부품을 공급하는 자동차 부품 사업을 동일하게 영위하고 있습니다. 당사와 종속회사는 현대자동차와 기아자동차를 비롯한 글로벌 완성차 업체에 납품을 하고 있습니다. 한편 세코글로벌은 당사의 제품을 포함한 자동차부품 판매업과 무역업을 주된 사업으로 영위하고 있는 종속회사입니다.당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
회사명
제품종류
주요재화 및 용역
구체적 용도
주요고객

자동차부품
(주)서진오토모티브
동력전달부품
CLUTCH
수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치
현대자동차,기아자동차,기타 등등

A/T PARTS
자동변속기 차량에 적용되어 엔진 동력을 전달,단속하고 유로를 제어하는 부품

전기 감속기
전기 차량에 적용되어 모터의 회전수를 줄여서 토크를 높여주는 부품

서진기차배건유한공사
동력전달부품
CLUTCH
수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치

CAM Shaft
4사이클 기관에서, 흡 ·배기 밸브를 개폐하기 위한 캠을 설치한 축

COWL
차량 앞쪽 하단부의 차체품

에코플라스틱(주)
플라스틱류
범퍼 (Bumper)
차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

콘솔 (Console)
운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

메인코어(Main Core)
자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는 BOARD 역할

아이아(주)
플라스틱류
범퍼 (Bumper)
차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

고무류
마운트(Mounts)
엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동, 충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임

웨더스트립(WEATHER STRIP)
BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단

(주)코모스
핸들류
스티어링 휠(Steering Wheel)
차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치

플라스틱류
콘솔 (Console)
운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

휠커버(Wheel Cover)
Wheel의 외관을 덮어 타이어의 냉각효과 및 Wheel의 부식을 방지하는 외장부품

무역업
세코글로벌
동력전달부품
자동차부품 도소매및 무역대행
자동차부품 판매업 및 수출입업, 수출입대행업
GLOBAL 부품업체 및 완성차 업체

무역업
SECO GLOBAL TRADING(SHANGHAI)CO.,LTD
동력전달부품
자동차부품 도소매및 무역대행
자동차부품 판매업 및 수출입업, 수출입대행업
-

서비스
(주)미래아이앤텍
-
IT 컨설팅
효율적인 전산시스템 구축/운영을 위한 컨설팅 및 관련 용역 수행
-

2. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

현재 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협회에서 기고한 2023년 자동차산업 평가 및 2024년 전망에 의하면 2023년 글로벌 자동차 시장은 반도체 부족 등 공급망 차질로 인한 병목현상 해소로 생산이 정상화되며 대기수요를 빠르게 충족시켜 전년대비 8.5% 증가한 9천102만대 수준으로 예상이 되고, 내수는 반도체 등 부품 수급 상황이 개선되고 생산과 공급이 원활해지면서 상반기 대기수요가 빠르게 소진됨에 따라 상고하저의 흐름으로 증가폭을 축소, 전년대비 3.3% 증가한 174만대 추정되고, 수출은 미국 및 유럽 등 주요 시장의 경기침체 우려에도 견조한 수요가 지속되며 전년대비 17.4% 증가한 270만대 수준으로 예상됩니다.한국자동차산업협회는 "지난해 전기차 수출은 미국 인플레이션감축법(IRA) 통과로 위축이 우려됐으나 정부의 적극적인 통상협상과 제작사의 상업용 리스 및 렌트카 판매비중이 확대됐다"며 "올해 실적은 2016년 이후 최고치를 달성할 것"으로 전망했습니다.생산은 국산차 내수 증가(3.3%)와 뚜렷한 수출(17.4%) 회복세가 이어지면서 전년대비 10.2% 증가한 414만대 예상된다. 2017년 이후 최대 실적과 2019년 이후 5년만에 생산 400만대를 회복할 것으로 관측됩니다. 2024년에는 내수가 전년대비 1.7% 감소한 171만대, 수출은 전년대비 1.9% 증가한 275만대, 수출액은 3.9% 증가한 715억달러(92조9천억원)로 전망했다. 생산은 견조한 글로벌 수요를 바탕으로 0.7% 증가한 417만대로 예측 했습니다.- 2024년 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협동조합에서 홈페이지를 통해 발표하는 2023년 자동차산업 전망 보고서에 의하면 아래와 같습니다. (단위 : 만대)

구분
2023년
2024년
증감률

내 수
174
171
-1.7%

수 출
270
275
1.9%

생 산
414
417
0.7%

(2) 자동차 부품산업 현황
자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다.하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화 예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다.

(3) 경기 변동 및 계절성

LG경영연구원 홈페이지에 발표한 2024년 경제전망(2023.12.26)에 의하면
당초 2023년으로 예상되던 세계경제 침체가 2024년으로 미뤄진 결과, 2023년은 그나마 세계경제가 선방한 해로 기록될 가능성이 높습니다. 이연된 침체가 2024년 중반부터 현실화되며, 세계 경제성장률은 2023년 2.9%에서 2024년 2.4%로 낮아질 전망입니다. 다가오는 침체는 강하지 않고 길지 않을 것으로 예상되지만, 고물가 역시 해소되기 어려울 것입니다. 인플레 우려 지속으로 금리를 조기에 크게 낮추기도 어렵고, 정부가 재정지출을 적극적으로 늘리기도 어려 워, 침체 이후 세계경기 반등의 강도는 미약할 것입니다. 결국, 2024년은 세계경제가 ‘L자형 장기 저성장’에 본격 진입 하는 해가 되는 것이고, 2024년 한국경제는 1.8% 성장에 그쳐, 과거 경제위기 상황을 제외하면 처음으로 2년 연속 2% 경제성장률에 미달 할 것으로 예상됩니다. 2023년 경제성장률 1.3%보다는 소폭 높아지지만 잠재성장률에 못 미치는 수준이고, 소비와 투자 등 내수가 부진해 경기 회복을 체감하기 어려울 것이다. 반면, 2025년에 가서야 통화당국이 목표로 하는 2% 물가상승률에 도달할 정도로, 물가는 쉽게 내려가지 않을 전망입니다.

아울러 2024년 한국의 자동차 시장은 내수 판매가 소폭 감소할 하고, 수출 전망은 맑을것으로 예상이 됩니다. 한국자동차산업협회 보고서에 의하면 2024년 국내 자동차 시장의 판매량이 171만대로 전년 대비 1.7% 감소할 것으로 예측했습니다. 경기 회복과 주요 전동화 모델 출시에도 불구하고 반도체 공급 개선과 가계 소득 감소, 고금리 영향이 때문 입니다. 수출은 전년 실적 호조에 따른 역기저효과에도 불구하고 미국과 유럽 등 주요 시장의 수요 정상화 영향으로 전년 대비 1.9% 증가한 275만대, 수출액은 3.9% 증가한 715달러를 기록할 것으로 예상하며, 전기차 수출은 전년 대비 66.3%이상 늘어날 것으로 분석 하였습니다.자동차 부품 또한 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받고 있습니다.

3. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 차량용 변속기에 들어가는 클러치와 엔진의 출력을 트랜스미션에 전달하는 플라이 휠, 실린더와 클러치를 연결하는 릴리스 베어링 그리고 오토트랜스미션에 들어가는 부품등을 생산하고 있으며, 현대/기아차, GM, 르노등 국내외 완성차 업체와 현대모비스를 중심으로 한 국내 A/S시장, 직수출을 통한 해외 A/S시장 등에 제품을 판매하고 있습니다.당사는 2015년 말부터 국내 완성차 업체에 납품하는 8속 오토트랜스미션 부품 양산을 개시하였습니다. 이는, 전세계 트랜스미션 시장의 과반수 이상을 차지하는 오토트랜스미션 시장에서 당사의 영향력을 점차 확대시켜 성장성과 수익성을 획기적으로 제고시킬 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가할 수 있습니다.

또한, 당사는 ISO/TS 16949와 ISO 14001 인증, 2009년 국가품질경영 대통령상을 수상, 2013년부터 2015년까지 3년 연속 GM Supplier Quality Excellence Award 수상 등의 실적을 통해 우수한 품질경영시스템을 운용하고 있음을 입증하고 있습니다.이는 독자적인 기업부설연구소의 끊임없는 연구개발과 공정개선을 통한 생산성 향상을 추구하여 양적인 성장은 물론 기술과 품질 등 질적인 측면에서도 시장에서 기술력과 품질경쟁력을 확보하고자 하는 회사의 의지가 반영된 결과물이며, 향후에도 이러한 양적/ 질적 성장을 위한 노력은 지속될 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
주요제품
구체적 용도

자동차용 동력전달장치 제조업
CLUTCHCOVER, DISC
수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치

A/T PARTS
자동변속기 차량에 적용되어 엔진 동력을 전달, 단속하거나 유로를 제어하는 부품

감속기
모터의 회전속도를 제어하는 에너지 변환장치

(2) 시장점유율

당사는 완성차업체 뿐아니라 A/S시장의 거래등 국내외시장에 자동차부품을 공급하고 있으나, 클러치 및 오토부품 시장에 대한 정확하고 객관적인 통계 및 조사자료가 존재하지 않기 때문에, 정확한 시장점유율을 산출하는데 어려움이 있습니다.국내 차량용 클러치시장은 품질, 생산 및 개발능력, 가격경쟁력 등의 영향을 받는 완전경쟁시장이나 위와 같은 필요조건으로 인하여 오히려 진입장벽이 높아 실제 시장에서의 경쟁체제는 1개∼2개의 업체가 경쟁하는 시장으로 구성되어 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차산업은 국가의 경제성장에 큰 역할을 담당하는 중추산업으로서, 산업의 전후방에 걸친 방대한 산업에 기여하고 있습니다.

국내의 완성차 업체는 현대자동차, 기아자동차, GM Korea, 쌍용자동차, 르노삼성자동차, 대우버스, 타타대우상용차 등이 있으며, 이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차 부품산업은 완성차 업체와 수직적이면서 상호보완적인 관계를 유지하고있습니다.국내 자동차부품의 유통시장은 완성차업체에 직접 공급하는 OEM방식, 현대모비스와 같이 완성차 계열사를 통한 보수용 제품을 공급하는 OES방식 그리고 자가 브랜드로 국내외 A/S시장에 직접 공급하는 방식으로 크게 나뉘어집니다.

당사는 위에 기술한 모든 판매방식으로 거래하고 있어 거래처가 한 곳에 편중되지 않고 여러 형태로 분산됨으로써 한 곳에 치중하여 발생할 수 있는 위험성을 최소화하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 일본 자동차부품전문업체와 협력을 통하여 국내 완성차 업체에 납품하는 8속 자동변속기용 부품 양산 체제를 구축완료 한 후, 2015년말부터 양산을 개시하였습니다. 이는 수동변속기 시장에서의 검증된 기술력과 노하우를 바탕으로 당사가 향후 자동변속기 시장에 성공적으로 안착하여 매출처를 다변화하고 매출 규모는 더욱 증대시킬 수 있는 긍정적 신호로 볼 수 있을 것입니다. 2017년 하반기에 ATC-1(Active Transfer Case), E-LSD(Electronic Limited-Slip Differntial)의 양산을 시작하였으며, 2018년부터는 감마 CVT(무단변속기), 중형8속(8단미션) 납품하고 있습니다.현재 당사는 국내 시장에만 만족하지 않고 해외시장의 규모를 더욱 증대시키기 위한 전략의 일환으로 오토트랜스미션 제품의 다양화, 해외 완성차 업체와 파트너 관계 구축 등 다방면에서 지속적으로 신규사업과 신규시장에 대한 성장 전략을 강구하고 있으며, 그중에 최대 이슈인 전기차 관련 투자를 적극적으로 하고 있습니다. 또한 당사는 기업활력 제고를 위한 특별법 시행에 따라, 산업통상자원부에 사업재편 계획 승인 심사를 신청하였으며, 2020년 9월 24일 심의위원회로부터 승인을 받았으습니다. 해당 사업재편 내용은 내연차 변속기 기능을 하는 전기.수소차용 감속기 부품 개발 및 양산라인 구축을 통해 전기.수소차 및 퍼스널 모빌리티 시장에 도전함으로서 새로운 지속 성장가능 사업을 추가하는 것입니다. 이에 따라 향후 고성능 전기.수소차 보급 확산 및 사업다각화에 기여할 것으로 기대합니다.최근에는 친환경 중형, 대형 하이브리드 댐퍼를 수주 받았으며, 현대트랜시스로 납품이 돼 글로벌 완성차 업체로 공급될 예정입니다.

(5) 조직도

영업부조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표이며 회계 감사 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 2024년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.or.kr)에 공시예정인 당 사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다. (당 사의 홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다.)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 2023년 12월 31일 현재

제 13 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제14기
제13기

자 산

Ⅰ. 유동자산

554,901,875,556

487,421,129,517

현금및현금성자산
71,968,989,972

37,466,500,089

매출채권
251,712,373,435

253,240,487,419

기타채권
15,183,437,404

16,518,407,131

재고자산
150,651,839,551

136,540,062,855

당기손익-공정가치측정금융자산
163,197,371

160,903,821

파생금융상품자산
1,023,359,515

93,290,045

기타금융자산
15,672,713,021

5,413,073,093

기타유동자산
45,411,125,676

36,240,169,030

당기법인세자산
3,114,839,611

1,748,236,034

Ⅱ. 비유동자산

691,264,119,660

559,756,646,515

당기손익-공정가치측정금융자산
993,575,040

6,795,918,814

파생상품금융자산(비유동)
955,052,185

616,280,000

관계기업및공동기업투자
2,078,771,976

2,010,662,396

투자부동산
5,071,078,261

4,520,661,647

유형자산
619,712,929,642

502,693,087,483

무형자산
22,898,896,920

17,051,449,569

사용권자산
19,444,104,245

9,321,941,412

이연법인세자산
5,136,934,431

6,091,680,662

기타채권
5,807,524,521

1,552,312,096

기타금융자산
8,715,662,620

8,794,748,007

기타비유동자산
449,589,819

307,904,429

자 산 총 계

1,246,165,995,216

1,047,177,776,032

부 채

Ⅰ. 유동부채

701,193,185,299

648,473,281,266

매입채무
297,024,029,730

330,067,372,857

기타채무
78,652,661,542

74,188,525,552

차입금
183,636,942,166

165,172,956,723

유동성장기부채
97,502,517,698

60,621,336,250

전환사채
8,714,623,091

-

당기법인세부채
7,478,940,184

3,976,038,021

파생금융상품부채
12,069,888,500

-

기타금융부채
1,046,311,857

2,528,931,253

판매보증충당부채
4,548,172,924

3,946,120,337

리스부채
3,735,815,119

2,817,965,662

기타유동부채
6,783,282,488

5,154,034,611

Ⅱ. 비유동부채

284,349,010,438

186,192,488,844

기타채무
45,000,000

99,000,000

장기차입금
193,616,940,693

103,234,132,269

전환사채
-

4,607,056,083

퇴직급여채무
48,159,589,151

42,236,659,766

이연법인세부채
18,012,525,100

15,685,186,369

기타금융부채
540,000,000

540,000,000

파생상품금융부채
-

5,812,680,000

장기종업원급여부채
5,507,044,185

5,552,312,836

리스부채(비유동)
12,906,031,799

3,423,692,105

판매보증충당부채
5,561,879,510

5,001,769,416

부 채 총 계

985,542,195,737

834,665,770,110

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

88,571,559,000

83,110,019,328

Ⅰ. 자본금
10,614,065,500

10,520,623,000

Ⅱ. 기타불입자본
41,622,931,627

41,787,123,287

Ⅲ. 기타자본구성요소
2,371,211,784

2,359,285,500

Ⅳ. 이익잉여금
33,963,350,089

28,442,987,541

Ⅱ. 비지배지분

172,052,240,479

129,401,986,594

자 본 총 계

260,623,799,479

212,512,005,922

부채와 자본총계

1,246,165,995,216

1,047,177,776,032

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제14기
제13기

Ⅰ. 매출액
2,451,930,583,574
2,093,667,836,219

Ⅱ. 매출원가
2,290,481,167,888
1,966,953,170,858

Ⅲ. 매출총이익
161,449,415,686
126,714,665,361

판매비와 관리비
87,690,828,252
80,355,774,906

Ⅳ. 영업이익
73,758,587,434
46,358,890,455

관계기업및공동기업투자이익
68,109,580
745,625,593

금융수익
15,405,819,894
14,554,578,527

금융비용
31,867,027,856
32,212,258,532

기타수익
3,690,569,362
10,951,113,478

기타비용
7,116,319,445
6,728,331,764

VI. 법인세비용차감전순이익
53,939,738,969
33,669,617,757

VII. 법인세비용
15,594,368,330
10,214,491,431

VIII. 당기순이익
38,345,370,639
23,455,126,326

IX. 기타포괄손익
(6,423,848,665)
5,819,210,212

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(6,632,792,074)
7,371,548,494

확정급여부채의 재측정요소
(6,632,792,074)
7,371,548,494

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
208,943,409
(1,552,338,282)

해외사업환산손익
208,943,409
(1,552,338,282)

매도가능증권평가손익
-
-

X.. 당기총포괄이익
31,921,521,974
29,274,336,538

XI. 당기순이익의 귀속
38,345,370,639
23,455,126,326

1. 지배기업소유주지분
8,774,247,208
7,099,344,373

2. 비지배지분
29,571,123,431
16,355,781,953

XII. 당기총포괄이익의 귀속
31,921,521,974
29,274,336,538

1. 지배기업소유주지분
5,532,288,832
9,905,488,141

2. 비지배지분
26,389,233,142
19,368,848,397

XIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당이익(손실)
417
357

2. 희석주당이익(손실)
322
339

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본 총계

2022.1.1 (전기초)
10,070,623,000
42,026,610,286
3,171,401,789
17,725,383,111
108,986,915,317
181,980,933,503

당기순이익
-
-
-
7,099,344,373
16,355,781,953
23,455,126,326

해외사업환산이익
-
-
(812,116,289)
-
(740,221,993)
(1,552,338,282)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
3,618,260,057
3,753,288,437
7,371,548,494

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,180,269,750)
(1,180,269,750)

전환우선주 전환
450,000,000
(450,000,000)

-

종속기업의 자기주식 취득
-
210,513,001

(1,056,356,706)
(845,843,705)

연결범위의 변동

3,282,849,336
3,282,849,336

2022.12.31 (전기말)
10,520,623,000
41,787,123,287
2,359,285,500
28,442,987,541
129,401,986,594
212,512,005,922

2023.01.01 (당기초)
10,520,623,000
41,787,123,287
2,359,285,500
28,442,987,541
129,401,986,594
212,512,005,922

당기순이익
-
-
-
8,774,247,208
29,571,123,431
38,345,370,639

해외사업환산이익
-
-
11,926,284
-
197,017,125
208,943,409

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,253,884,660)
(3,378,907,414)
(6,632,792,074)

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,163,833,200)
(1,163,833,200)

전환권 행사
93,442,500
672,056,818

765,499,318

종속기업의 증자

(139,951,360)

16,929,463,257
16,789,511,897

연결범위의 변동

4,861,413

(205,767,045)
(200,905,632)

연결범위의 변동

(701,158,531)

701,157,731
(800)

2023.12.31 (당기말)
10,614,065,500
41,622,931,627
2,371,211,784
33,963,350,089
172,052,240,479
260,623,799,479

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제14기
제13기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

66,318,975,560

90,770,874,221

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
92,298,718,475

113,695,744,631

(1) 당기순이익
38,345,370,639

23,455,126,326

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
126,615,142,191

114,333,223,647

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(10,958,834,265)

(12,615,435,660)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(61,702,960,090)

(11,477,169,682)

매출채권의 감소(증가)
452,087,393

(37,141,660,982)

기타채권의 감소(증가)
(526,543,361)

(5,031,548,789)

재고자산의 감소(증가)
(11,191,255,141)

(1,041,677,449)

파상상품자산의 감소(증가)
93,290,045

-

기타유동자산의 감소(증가)
(8,423,182,102)

(8,296,590,748)

기타금융자산(유동)의 감소(증가)
(380,812,538)

113,711,905

기타금융자산(비유동)의 감소(증가)
(6,000,000)

(13,110,000)

기타비유동자산의 감소(증가)
(129,982,698)

102,621,034

매입채무의 증가(감소)
(34,749,403,714)

57,182,588,136

기타채무의 증가(감소)
9,701,730,777

(1,454,672,593)

당기법인세부채의 증가(감소)
-

3,459,055

기타유동부채의 증가(감소)
1,922,083,032

(2,178,132,994)

기타금융부채의 증가(감소)
(2,528,251,371)

82,199,611

파생상품부채의 증가(감소)
-

(53,397,451)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(969,088,501)

(1,245,187,658)

장기종업원급여부채의 증가(감소)
(372,137,048)

(930,875,777)

퇴직금의 지급
(10,088,360,148)

(5,845,584,989)

사외적립자산의 적립
(4,507,134,715)

(5,729,309,993)

2. 이자수취
2,802,117,338

1,353,780,228

3. 배당금수취
1,945,396,347

333,877,924

4. 이자지급
(22,356,419,331)

(16,038,336,585)

5. 법인세납부
(8,370,837,269)

(8,574,191,977)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(191,415,219,171)

(76,777,687,987)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
135,781,651,262

154,232,981,294

파생금융상품의 처분
-

-

기타금융자산의 감소
106,396,412,740

125,890,130,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
8,218,897,777

-

관계기업및공동기업투자의 처분
-

100,000,000

유형자산의 처분
5,730,443,193

10,713,274,441

무형자산의 처분
-

30,000,000

투자부동산의 처분
-

651,740,000

매각예정비유동자산의 처분
-

13,604,518,519

정부보조금의 증가
49,716,000

290,446,000

기타금융자산(비유동)의 감소
15,386,181,652

655,215,097

기타금융부채의 증가
-

162,000,000

연결범위의 변동
(100)

2,135,657,237

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(327,196,870,433)

(231,010,669,281)

기타금융자산의 증가
(116,632,911,821)

(129,142,949,197)

유형자산의 취득
(188,067,123,875)

(74,211,584,419)

무형자산의 취득
(5,352,882,619)

(3,076,186,612)

투자부동산의 취득
(590,359,915)

(2,356,445,690)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(200,000,000)

(1,202,621,917)

상각후원가측정금융자산의 증가
-

(200,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(14,201,784,116)

(792,696,887)

기타금융부채의 감소
-

(9,000,000)

사업결합
(2,151,808,087)

(20,019,184,559)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

159,758,363,335

12,469,575,338

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
796,306,255,039

889,368,087,315

차입금의 증가
762,173,472,082

877,848,085,115

전환사채의 증가
10,000,000,000

10,000,000,000

자본의 증가
24,132,782,957

2,200

비지배지분과의 거래
-

1,520,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(636,547,891,704)

(876,898,511,977)

배당금의 지급
(1,163,833,200)

(1,180,269,750)

차입금의 상환
(623,052,617,346)

(868,827,718,407)

종속기업투자주식의 취득
(7,544,176,492)

(3,902,313,485)

리스부채의 상환
(4,787,264,666)

(2,988,210,335)

IV. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

34,662,119,724

26,462,761,572

V. 기초의 현금및현금성자산

37,466,500,089

11,354,532,730

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(159,629,841)

(350,794,213)

VII. 당기말의 현금및현금성자산

71,968,989,972

37,466,500,089

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 14 기 2023년 12월 31일 현재

제 13 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제14기
제13기

자 산

Ⅰ. 유동자산

71,721,510,160

69,163,194,829

현금및현금성자산
2,954,667,202

4,578,605,549

매출채권
32,230,630,198

28,543,512,996

기타채권
11,090,413

2,698,022,513

재고자산
32,686,639,702

30,317,633,562

파생상품금융자산
1,023,359,515

93,290,045

기타금융자산
516,252,028

709,346,190

기타유동자산
2,287,714,192

2,126,730,724

당기법인세자산
11,156,910

96,053,250

Ⅱ. 비유동자산

150,435,860,893

136,087,852,924

당기손익-공정가치측정금융자산
57,880

1,808,750,000

파생상품금융자산(비유동)
955,052,185

616,280,000

관계기업및공동기업투자
1,854,621,598

1,854,621,598

종속기업투자
59,610,828,141

52,066,651,649

투자부동산
4,224,347,831

3,673,931,217

유형자산
78,662,397,459

73,239,926,241

무형자산
3,624,962,106

1,238,070,333

사용권자산
759,411,494

821,359,693

기타금융자산(비유동)
744,182,199

768,262,193

자 산 총 계

222,157,371,053

205,251,047,753

부 채

Ⅰ. 유동부채

128,416,850,473

93,841,620,132

매입채무
27,858,958,341

26,818,089,784

기타채무
14,080,007,476

11,530,218,501

차입금
41,401,250,000

40,050,833,334

유동성장기부채
22,861,666,695

13,824,999,953

유동성전환사채
8,714,623,091

-

기타금융부채
33,379,633

39,799,046

리스부채
537,729,376

550,887,083

기타유동부채
627,108,799

689,748,998

판매보증충당부채(유동)
232,238,562

337,043,433

파생상품금융부채
12,069,888,500

-

Ⅱ. 비유동부채

36,121,114,756

49,477,667,089

차입금(비유동)
24,146,666,670

29,386,111,173

전환사채
-

4,607,056,083

퇴직급여채무
9,891,587,864

7,486,050,463

기타금융부채(비유동)
540,000,000

546,520,548

리스부채(비유동)
249,552,604

288,566,471

장기종업원급여부채
807,761,160

624,079,763

판매보증충당부채(비유동)
485,546,458

726,602,588

파생상품금융부채
-

5,812,680,000

부 채 총 계

164,537,965,229

143,319,287,221

자 본

Ⅰ. 자본금

10,614,065,500

10,520,623,000

Ⅱ. 기타불입자본

43,661,416,271

42,989,359,453

Ⅲ. 기타자본구성요소

-

-

Ⅳ. 이익잉여금

3,343,924,053

8,421,778,079

자 본 총 계

57,619,405,824

61,931,760,532

부채와자본총계

222,157,371,053

205,251,047,753

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제14기
제13기

Ⅰ. 매출액
172,095,470,620
161,943,030,134

Ⅱ. 매출원가
154,099,923,784
141,730,802,855

Ⅲ. 매출총이익
17,995,546,836
20,212,227,279

Ⅳ. 판매비와 관리비
17,413,938,437
15,281,563,794

Ⅴ. 영업이익
581,608,399
4,930,663,485

금융수익
6,077,652,758
5,014,481,187

금융원가
9,055,408,444
8,310,625,280

기타수익
851,631,133
224,580,809

기타비용
1,109,964,467
1,741,761,999

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
(2,654,480,621)
117,338,202

Ⅸ. 법인세비용(수익)
606,902,253
(602,477,527)

Ⅹ. 당기순이익
(3,261,382,874)
719,815,729

ⅩI. 기타포괄손익
(1,816,471,152)
2,043,817,442

1.후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목

보험수리적손실
(1,816,471,152)
2,043,817,442

2.후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-

XII. 총포괄이익(손실)
(5,077,854,026)
2,763,633,171

XIII. 주당이익

기본주당이익
(155)
36

희석주당이익
(155)
34

자 본 변 동 표

제 14 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
자본 총계

2022.01.01 (전기초)
10,070,623,000
49,073,412,441
(5,634,052,988)
5,658,144,908
59,168,127,361

당기순이익

719,815,729
719,815,729

확정급여제도의 재측정요소

2,043,817,442
2,043,817,442

총포괄이익

2,763,633,171
2,763,633,171

전환우선주 전환
450,000,000
(450,000,000)

-

2022.12.31 (전분기말)
10,520,623,000
48,623,412,441
(5,634,052,988)
8,421,778,079
61,931,760,532

2023.01.01 (기초)
10,520,623,000
48,623,412,441
(5,634,052,988)
8,421,778,079
61,931,760,532

당기순이익

(3,261,382,874)
(3,261,382,874)

확정급여제도의 재측정요소

(1,816,471,152)
(1,816,471,152)

총포괄이익

-
(5,077,854,026)
(5,077,854,026)

전환권행사
93,442,500
672,056,818

765,499,318

2023.12.31 (당기말)
10,614,065,500
49,295,469,259
(5,634,052,988)
3,343,924,053
57,619,405,824

현 금 흐 름 표

제 14 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

계정과목
제14기
제13기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,707,611,472

4,871,116,133

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
5,908,984,563

8,409,593,428

(1) 당기순이익
(3,261,382,874)

719,815,729

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
19,355,510,750

17,109,860,365

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(4,436,838,547)

(2,398,281,095)

(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,748,304,766)

(7,021,801,571)

매출채권 감소(증가)
(4,949,919,537)

(1,596,229,675)

기타채권의 감소(증가)
2,686,932,100

(232,080,413)

재고자산의 감소(증가)
(2,369,006,140)

(4,491,240,350)

파생상품자산의 감소(증가)
93,290,045

-

기타유동자산의 감소(증가)
(173,923,429)

(780,803,481)

기타금융자산(유동)의 감소(증가)
104,473,026

111,581,551

기타금융자산(비유동)의 감소(증가)
-

-

매입채무의 증가(감소)
933,536,394

1,672,578,580

기타채무의 증가(감소)
923,927,347

1,354,684,355

기타유동부채의 증가(감소)
(62,640,199)

(96,926,059)

기타금융부채의 증가(감소)
-

(1,471,005)

파생상품부채의 증가(감소)
-

(53,397,451)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(88,717,363)

(183,239,119)

장기종업원급여부채의 증가(감소)
(143,187,000)

(176,872,000)

퇴직금의 지급
10,335,593

(214,287,013)

사외적립자산의 적립
(2,713,405,603)

(2,334,099,491)

2. 이자수취
80,951,257

87,935,854

3. 배당금수취
1,101,828,816

599,440,551

4. 이자지급
(4,345,006,671)

(3,967,125,090)

5. 법인세납부
(39,146,493)

(258,728,610)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,854,098,412)

(6,383,213,458)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
85,819,493,252

71,994,550,697

기타금융자산(유동)의 감소
83,102,658,958

67,444,558,222

기타금융자산(비유동)의 감소
2,687,686,594

130,250,029

유형자산의 처분
29,147,700

3,668,002,446

투자부동산의 처분
-

651,740,000

관계기업및공동기업투자주식의 처분
-

100,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(104,673,591,664)

(78,377,764,155)

기타금융자산(유동)의 증가
82,999,762,733

67,581,949,197

유형자산의 증가
10,882,980,534

3,531,373,116

무형자산의 증가
2,492,625,390

875,682,667

투자부동산의 증가
590,359,915

2,356,445,690

종속기업투자주식의 취득
7,544,176,492

3,902,313,485

기타금융자산(비유동)
163,686,600

130,000,000

II. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,522,548,593

5,050,695,101

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
192,062,711,808

157,500,000,000

단기차입금의 증가
158,662,711,808

110,500,000,000

사모사채의 증가
5,000,000,000

20,000,000,000

장기차입금의 증가
18,400,000,000

17,000,000,000

전환사채의 증가
10,000,000,000

10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(177,540,163,215)

(152,449,304,899)

차입금의 상환
167,865,072,903

136,948,055,540

사모사채의 감소
9,050,000,000

14,950,000,000

리스부채의 상환
625,090,312

551,249,359

III. 현금의 증가(감소)

(1,623,938,347)

3,538,597,776

IV. 기초의 현금및현금성자산

4,578,605,549

1,040,007,773

V. 현금및현금성자산의 외화환산이익(손실)

-

-

VI. 기말의 현금및현금성자산

2,954,667,202

4,578,605,549

이익잉여금처분계산서

제 14 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제14기
제13기

금 액
금 액

Ⅰ.처분전이익잉여금

2,506,924,053

7,584,778,079

1.전기이월이익잉여금
7,584,778,079

4,821,144,908

2.확정급여제도의 재측정요소
(1,816,471,152)

2,043,817,442

3.당 기 순 이 익
(3,261,382,874)

719,815,729

Ⅲ.이익잉여금처분액

0

0

1.우선주배당
0

0

2.보통주배당
0

0

Ⅳ.임의적립금등의이입

0

0

1.연구및인력개발준비금
0

0

Ⅴ.차기이월이익잉여금

2,506,924,053

7,584,778,079

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제13기
제12기

1주당 배당금액 (원)
0원
0원

배당금 총액 (원)
-
-

시가 배당율
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배석두
1954년 4월
사내이사
-
최대주주
이사회

신석호
1967년 5월
사내이사
-
-
이사회

임기영
1953년 3월
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배석두
(주)서진오토모티브 사내이사
2015.03 ~ 현재
서진오토모티브 사내이사
-

-
서진산업 대표이사

신석호
(주)서진오토모티브 전무이사
2024.01 ~ 현재
서진오토모티브 전무이사
-

2022.04 ~ 2024.01
아이아 상무이사

2020.12 ~ 2022.04
서진캠 상무이사

1994.05 ~ 2020.12
서진산업 상무이사

임기영
(주)서진오토모티브 사외이사
2021.03 ~ 현재
서진오토모티브 사외이사
-

-
학교법인 배달학원 이사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배석두
없음
없음
없음

신석호
없음
없음
없음

임기영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 임기영서진오토모티브의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다.또한 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 배석두뛰어난 비젼과 다양한 경험을 통한 리더쉽을 바탕으로 기업가치 재고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는고 사업 전반에 대한 폭넓은 식견을 바탕으로 탁월한 경영역량과 리더십을 보유하고 있어적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.- 사내이사 후보자 신석호높은 전문성으로 경영환경과 회사에 대한 이해도가 높아 당사의 지속적인 성장에 의미있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단합니다.

- 사외이사 후보자 임기영관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며 이사회 의사결정의 투명성 제고와 전문성 강화는 물론 향후 회사가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

사내이사 - 배석두.jpg
사내이사 - 배석두

사내이사 - 신석호.jpg
사내이사 - 신석호

사외이사 - 임기영.jpg
사외이사 - 임기영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이근매
1958년 10월
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이근매
교수
2021.12 ~ 2023.12
평택대학교 소수집단학생지원센터 소장
-

2021.4 ~ 2021.12
평택대학교 사회봉사센터 소장

2019.4 ~ 2021.4
평택대학교 미술치료상담원 원장

2017.12 ~ 2019.4
평택대확교 미술치료학과 주임교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이근매
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른방향을 제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않을것으로 기대하며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행하고, 향후 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

상근감사 -이근매.jpg
상근감사 -이근매

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

15기 (당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

14기 (전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
890백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

15기 (당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

14기 (전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
34백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음