메디톡스 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 메디톡스

주주총회소집공고
2.9
(주)메디톡스

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
(주)메디톡스

대 표 이 사 :
정 현 호

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 각리1길 78

(전 화) 043-217-1555

(홈페이지)http://www.medy-tox.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 주 희 석

(전 화) 02-6901-5830

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

1. 일시 :
2024년 03월 29일(금) 오전 9시

2. 장소
:

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명
4로
102, (주
)메디톡스 제
3공장
3층
M1

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : - 감사보고- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점 및 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시고, 이번 당사의 정기주주총회에는 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 제출하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이에 제반 관리업무를 삼성증권社에 위탁하였습니다. 회의에 직접참석이 어려우신 주주께서는 아래와 같이 비대면 방식으로 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 15일(금) 09시 ~ 2024년 03월 28일(목) 17시 - 기간 내 24시간 상시 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

3) 본인 인증 방법은 증권용
·범용공동인증서
, 카카오페이
, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사.

4) 수정동의안 처리

: 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의를 제출할 경우, 전자투표는 기권으로 처리함

7. 주주총회 참석시 준비물

구분

준비물

비고

직접행사

신분증

-

대리행사

- 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)- 위임인 인감증명서- 대리인의 신분증

-

8. 기타사항

- 원활한 주주총회 운영을 위하여 주총장 내에서의 음식물 섭취가 엄격히 제한 되오니 양지하여 주시기 바랍니다. 이와 더불어 회사에서는 각종 기념품 등을 일절 제공하지 않음을 미리 알려드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유동현(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2023.01.27
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

2
2023.01.27
내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

3
2023.02.07
에볼루스 주식 처분결정의 건
-

4
2023.03.07
제23기 결산재무제표 승인의 건
찬성

5
2023.03.10
제23기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정도현(출석률: 83%)
오정미(출석률: 83%)

찬 반 여 부

6
2023.03.29
대표이사 선임의 건
-
-

7
2023.03.31
주식매수선택권 부여 취소의 건
-
-

8
2023.06.13
주식매수 선택권 행사에 따른 자기주식 교부의 건
-
-

9
2023.06.20
MBA-P01 해외라이센스 계약 체결 관련의 건

찬성

찬성

10
2023.06.30
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

11
2023.07.28
시설자금 대환 대출의 건
찬성
찬성

12
2023.08.07
신규차입 및 운영자금 대출 대환 결의
찬성
찬성

13
2023.08.16
미국 현지법인 설립의 건

찬성

찬성

14
2023.09.11
분기배당을 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성

15
2023.10.11
시설자금 대출 연장의 건
찬성
찬성

16
2023.10.11
분기 현금 배당의 건
찬성
찬성

17
2023.10.11
주식매수선택권부여취소

찬성

찬성

18
2023.10.17
투자주식 처분의 건
찬성
찬성

19
2023.10.17
주식매수선택권행사에 따른 자기주식 교부
찬성
찬성

20
2023.10.23
한도성 운영자금 신규 차입의 건
찬성
찬성

21
2023.10.24
수입의약품 등록신청 철회의 건
찬성
찬성

22
2023.10.31
안전 보건 계획 수립 보고 및 승인의 건
찬성
찬성

23
2023.11.22
브라질 파트너사 거래 종료의 건
찬성
찬성

* 2023년 03월 29일 제23기 정기주주총회에서 사외이사 정도현, 사외이사 오정미가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
6,000,000,000
67,178
33,589
-

* 상기 주총승인금액은 2023년 03월 29일 제23기 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출
메디톡스코리아(종속회사)
2023.01~2023.12
334
15.8%

제품매출
MDT International(종속회사)

2023.01~2023.12

51
2.4%

제품매출
Medytox (Thailand) Co.,Ltd(관계회사)

2023.01~2023.12

82
3.9%

제품매출
MedyCeles Co., Ltd(관계회사)

2023.01~2023.12

87
4.1%

기타수익
MedyCeles Co., Ltd(관계회사)

2023.01~2023.12

23
1.1%

* 2023년도말 현재 별도재무제표 기준 매출총액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.* 비율은 2023년도말 별도재무제표 기준 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

메디톡스코리아(종속회사)
제품매출 등
2023.01~2023.12
344
16.3%

MedyCeles Co., Ltd(관계회사)
제품매출 등
2023.01~2023.12
110
5.2%

※ 2023년도말 현재 특정인과 해당거래를 포함한 거래총액이 별도재무제표 기준 매출총액의 100분의 5이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.※ 비율은 2023년도말 별도재무제표 기준 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 시장의 안정성국내 의약품시장의 규모는 과거 2016년 기준 20조 규모였으나, 본격적인 의료수요의 확대로 인한 안정적인 성장으로

2
0
22년 기준 29.9조원 규모을 기록하였습니다. (출처: 식약처).
우리나라도 GDP의 증가
, 고령화 사회로의 진입, 전문의약품 중심으로 한 처방약 확대 등으로 의약품 수요가 많아지고 제약회사의 신약개발능력 확대, 대형 오리지널 의약품의 특허만료로 인한 제네릭 시장의 성장 등으로 제약시장이 점차 커지고 있습니다.- 경쟁형태 및 경쟁업체 수보툴리눔 독소 의약품 시장은 전 세계적으로 소수의 회사만 경쟁하는 과점시장의 형태입니다. 당사는 A형 독소에 대하여 세계 4번째, 국내 최초 독자적으로 원천기술 개발 및 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

매출은 연결기준으로 약 2,211억원을 달성하였으며, 영업이익 약 173억원, 법인세비용차감전계속사업이익 약 159억원, 당기순이익 약 97억원을 실현
하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 매출액 및 영업손익 또는 자산기준 10% 이상인 별도의 사업부문이 존재하지 않으며, 별도의 사업부문을 분류하지 않고 있습니다.

(2) 시장점유율(시장경쟁상황)

시장점유율의 구체적인 수치는 파악하기 어려워 기재하지 아니하였습니다.

(3) 시장의 특성

※ 「가. 업계의 현황」을 참고하여 주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1)
제품 다변화 및 신제품 개발

가
) 액상형 보툴리눔 독소 제형
(이노톡스
®)

당사에서 개발한 액상제형 보툴리눔 톡신 제품인 이노톡스
®주
(Innotox®)는
2013년
12월에 식약처로부터 제조판매 승인을 받았고
, 2014년
06월부터 국내에 판매 중입니다
. 2019년
1월 오송
2공장의 제조소 추가에 대한 승인을 받아 제품공급을 확대하였습니다
. 현재 전세계적으로 판매되는 보툴리눔 독소 제품들은 건조 제형으로 사용 전 희석 단계를 거쳐야 합니다
. 하지만 이노톡스
®주는 이미 희석이 된 액상 타입의 주사제로 희석 단계 없이 바로 사용이 가능하도록 편의성을 강화하였으며
, 액상 상태에서도 안정성을 유지하는 큰 장점을 가진 제품입니다
.

나
) 신경독소 정제
(150 kDa) 보툴리눔 독소 제형
(코어톡스
®)

기존 보툴리눔 독소 제품들은 분자량이 약
900 kDa으로 독소단백질과 비독소단백질의 복합체 형태입니다
. 당사에서는 비독소단백질을 제거하여 순수한 독소 단백질만을 함유한
150 kDa 제형인 코어톡스
®주
(Coretox®)를 개발하여
2016년
06월에 식약처로부터 제조판매 승인을 받았습니다
. 코어톡스
®주는 순수한 독소 단백질만을 함유하였기에 내성 발생 가능성이 낮으며
, 제조과정 중 동물성 유래 물질을 배제하여 안전성을 강화한 제품입니다
. 2021년
11월에는 코어톡스
®주 완제의약품 제조에 대해 오송
3공장 제조소 추가를 승인 받아 생산규모를 확대하였습니다
.

다
) 차세대 보툴리눔 독소
A형 제제
(뉴럭스
®, MBA-P01)

뉴럭스
(MBA-P01)는 보툴리눔 독소
A형으로 메디톡신
®(뉴로녹스
®)과 용법
, 용량
, 제형 등은 유사하지만 원액 생산 과정에서 동물유래성분을 배제하여 안정성을 강화한 제품입니다
. 뉴럭스
(MBA-P01)는
2023년
08월 식품의약품안전처 품목허가를 획득하였으며 미국
, 유럽 등 글로벌 시장에서 허가 승인을 목표로 하고 있습니다
. 당사는 해당 품목에 대해 당사의 종속회사
(주
)뉴메코
(상호변경 전
(주
)메디톡스코리아
)와 기술이전 계약을 체결하였습니다
.

라
) 히알루론산 필러 생산
(뉴라미스
®)

미용시장에서 보툴리눔 주사제와 필러는 상호 보완하는 역할을 하고 있으며
, 이에 당사는 보툴리눔 독소 제제와 함께 미용시장에서 경쟁력을 높일 수 있는 히알루론산 필러 시리즈를 개발하였습니다
. 국내 임상시험연구 실시 후에
2013년
05월에 식약처로부터 뉴라미스
® 딥
(Neuramis® Deep) 제품에 대해 국내 시판 승인을 받았고 제품 다변화와 국내 및 해외 시장확대를 위해 리도카인이 함유된 뉴라미스
®(Neuramis®) 시리즈의 개발을 완료하였습니다
. 2012년
10월 및
11월 식약처로부터 뉴라미스
® 리도카인
(Neuramis® Lidocaine), 뉴라미스
® 라이트 리도카인
(Neuramis Light Lidocaine), 뉴라미스
® 볼륨 리도카인
(Neuramis® Volume Lidocaine), 뉴라미스
® 딥 리도카인
(Neuramis® Deep Lidocaine) 제품의 수출용 허가를 승인 받고 해외에 시판하였으며
, 2015년
03월에 국내 시판 승인을 받아
2015년
05월부터 시판 중입니다
. 뉴라미스
® 리도카인 시리즈
2종에 대해서는
2020년
05월 유럽
CE 인증을 추가 획득하였습니다
. 당사는 코입술 주름 및 볼륨 회복 이외 입술주름이나 잔주름
, 턱볼륨 등 다양한 사용목적을 가진 필러를 개발하고 있으며
, 히알루론산 필러 제품의 우수한 품질을 바탕으로 비뇨기과 시장에서도 경쟁력 있는 제품을 확보하고자 비뇨기과 전용 히알루론산 필러 제품인 포텐필
(Potenfill)을 개발하여
2019년
08월 제조품목허가를 승인 받았으며
, 향후 리도카인이 포함된 다양한 제품군을 확보할 계획입니다
.

마
) 치료용 항체 개발

당사는 치료용 항체 개발을 꾸준히 진행하고 있습니다
. 지속적인 연구개발을 통해
, 최근에 몇 가지 치료용 항체와 효능과 안정성이 우수한 세포주 개발에 성공하였으며
, 향후 우수한 항체 치료제 개발을 기대하고 있습니다
.

바
) 지방분해주사제
(MT921) 개발

당사는 부종이나 멍과 같은 기존 제품의 부작용을 줄인 차세대 지방분해주사제인
MT921의 개발을 완료하고 임상시험을 진행하고 있습니다
. MT921은 기존에 출시된 제품들과 달리 부종이나 멍 등 부작용을 줄여 우수한 경쟁력을 갖춘 차세대 지방분해주사제 입니다
. MT921은 당사의 주력사업인 보툴리눔 독소 및 히알루론산 필러와 밀접한 관계가 있어 향후 상당한 시너지 효과를 낼 것으로 기대하고 있습니다
. 2018년
06월에는 임상
1상
, 2019년
07월에는 임상
2상을 완료하였으며
, 2023년
06월 임상
3상을 완료하고
2023년
12월 품목 허가를 신청하였습니다
.

2)

보툴리눔 독소 제제의 임상적응증 확대

2006

년
03월 눈꺼풀경련
(안검경련
)치료 적응증으로 최초 허가 받은 이후 임상적응증을 지속적으로 확대하고 있습니다
.

[

보툴리눔 독소 제제의 임상적응증 내역
]

년

월

임상적응증

2006
03

눈꺼풀경련
(안검경련
)치료에 대한 적응증

2010
03

소아뇌성마비환자의 첨족기형 치료에 대한 적응증

2011
09

미간주름 치료에 대한 적응증

2012
09

뇌졸중 후 상지 근육강직 치료에 대한 적응증

2020
02

경부근 긴장이상 치료 적응증

여러가지 임상시험연구를 통하여 당사 보툴리눔 독소 제제의 효과와 안전성에 대한 과학적인 자료를 축적하여 제품의 신뢰성을 높이고 있으며
, 특히 미용시장을 넘어 의료시장에서도 폭넓게 사용될 수 있도록 임상시험연구를 지속하고 있습니다
.

3)

신시장 개척

당사는 기존 제품인 메디톡신
®주
(해외브랜드명
: Neuronox®, Siax®, Cunox®, Botulift®, Acebloc®)의 해외 제품등록 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다
. 2022년 글로벌 보툴리눔 독소 시장 규모는
64억달러를 기록하였고
2030년까지 연평균
11.2% 성장하여
153억달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다
. 본 보고서 제출일 기준으로 당사는
59개국에 제품 등록을 완료한 상태이며
, 현재 해외 여러 국가에서 등록을 진행 또는 계획 중에 있습니다
.

[메디톡신 국가별 수출 상품명
]

수출명

국 가

Acebloc®
멕시코

Botulift®
브라질

Cunox®
아제르바이잔, 페루, 필리핀, 러시아

Meditoxin®
칠레, 에콰도르, 파라과이, 페루

Neuronox®
벨라루스, 볼리비아, 콜롬비아, 코스타리카, 도미니카공화국, 엘살바도르, 죠지아, 과테말라, 카자흐스탄, 키르키스스탄, 레바논, 말레이시아, 몰도바, 몽골, 미얀마, 파나마, 싱가포르, 타이완, 태국, 트리니다드 토바고, 우크라이나, 우즈베키스탄

Siax®
콜롬비아, 홍콩, 인도, 사우디아라비아

(5) 연구개발 조직도

연구개발조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의
영업상황의 개요

당사의 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
매출은 연결기준으로 약 2,221억원을 달성하였으며, 영업이익 약 173억원, 법인세비용차감전계속사업이익 약 159억원, 당기순이익 약 97억원을 실현
하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무상태표

제 24(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 23(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 메디톡스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제24(당)기말
제23(전)기말

자
산

Ⅰ.유동자산

166,232,131,380

135,133,971,840

현금및현금성자산
33,246,222,938

20,688,097,408

단기금융상품
98,906,000

3,000,000,000

유동당기손익-공정가치측정금융자산
-

2,520,307,500

매출채권및기타금융자산
68,909,868,745

53,871,963,913

재고자산
59,617,915,487

52,619,869,062

유동파생상품자산
-

-

기타유동자산
4,352,625,845

2,432,822,107

당기법인세자산
6,592,365

911,850

Ⅱ.비유동자산

445,390,590,021

461,154,473,206

장기금융상품
6,250,000,000

6,300,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,026,364,063

7,040,856,074

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
66,578,649,261

104,393,746,960

관계기업및공동기업투자
34,720,959,018

37,675,125,768

기타장기금융자산
1,884,497,798

2,901,813,400

유형자산 및 사용권자산
205,262,307,551

208,878,034,693

무형자산
54,219,782,912

26,469,640,101

투자부동산
49,818,005,043

50,105,742,885

이연법인세자산
17,973,201,613

14,267,418,760

기타비유동자산
-

27,919,708

순확정급여자산
2,656,822,762

3,094,174,857

자 산 총 계

611,622,721,401

596,288,445,046

부 채

Ⅰ.유동부채

126,556,432,404

135,262,308,111

매입채무및기타금융부채
35,226,952,914

24,570,988,873

단기차입금
61,079,070,559

63,143,472,056

유동성장기차입금
20,000,000,000

5,012,480,000

유동전환사채
-

31,959,161,748

유동계약부채
399,115,734

337,815,539

유동파생상품부채
-

526,445,451

당기법인세부채
7,982,289,503

7,992,807,449

유동리스부채
525,214,302

411,350,786

기타유동부채
1,343,789,392

1,307,786,209

Ⅱ.비유동부채

10,584,082,587

27,410,531,548

장기차입금
-

20,000,000,000

전환사채
-

-

파생상품부채
1,672,896,141

1,389,385,845

확정급여부채
130,741,206

-

비유동리스부채
1,225,841,761

335,947,951

기타비유동금융부채
7,325,289,312

4,866,623,958

기타비유동부채
-

-

이연법인세부채
229,314,167

818,573,794

부 채 총 계

137,140,514,991

162,672,839,659

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

469,462,692,184

428,044,812,837

1. 자본금
3,869,562,000

3,574,124,500

2. 자본잉여금
148,036,731,681

112,896,299,847

3. 자본조정
(91,155,081,712)

(95,722,604,483)

4. 기타포괄손익누계액
2,046,883,262

6,186,429,055

5. 이익잉여금
406,664,596,953

401,110,563,918

Ⅱ. 비지배지분

5,019,514,226

5,570,792,550

자 본 총 계

474,482,206,410

433,615,605,387

부 채 및 자 본 총 계

611,622,721,401

596,288,445,046

- 연결포괄손익계산서

제 23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 메디톡스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

I. 매출액
221,120,682,597
195,096,220,132

II. 매출원가
87,249,733,951
68,691,039,136

III. 매출총이익
133,870,948,646
126,405,180,996

IV. 판매비와관리비
116,548,619,841
79,740,735,602

V. 영업이익
17,322,328,805
46,664,445,394

VI. 영업외손익
(1,469,326,453)
2,861,691,132

기타수익
154,650,880
1,757,510,219

기타비용
1,302,935,840
6,585,356,553

금융수익
14,053,432,673
22,581,867,081

금융비용
8,802,901,031
11,675,560,325

관계기업과 공동기업에 대한 지분법손익
(5,571,573,135)
(3,216,769,290)

VII. 법인세비용차감전순이익
15,853,002,352
49,526,136,526

VIII. 법인세비용
6,163,180,919
12,930,300,925

IX. 당기순이익
9,689,821,433
36,595,835,601

X. 법인세효과차감후기타포괄손익
46,336,256
14,368,708,724

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(1,085,474,097)
1,124,157,896

관계기업투자주식자본변동
(1,119,265,943)
1,004,762,487

해외사업환산손익
33,791,846
119,395,409

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,131,810,353
13,244,550,828

확정급여제도의 재측정요소
(1,333,900,071)
3,283,518,608

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
2,465,710,424
9,961,032,220

XI. 총포괄손익
9,736,157,689
50,964,544,325

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
9,755,098,733
37,009,995,377

비지배지분
(65,277,300)
(414,159,776)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
10,287,436,013
50,204,308,307

비지배지분
(551,278,324)
760,236,018

XII. 주당이익

기본주당이익
1,311
5,766

희석주당이익
1,311
5,764

- 별도재무상태표

제 24(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 23(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 메디톡스
(단위: 원)

과 목
제24(당)기말
제23(전)기말

자 산

I. 유동자산

170,699,008,245

129,501,986,686

현금및현금성자산
28,272,304,130

17,863,558,446

단기금융상품
50,000,000

-

매출채권및기타금융자산
81,103,335,776

59,260,680,135

재고자산
57,343,055,812

50,290,817,503

기타유동자산
3,930,312,527

2,086,930,602

당기법인세자산
-

-

II. 비유동자산

421,252,966,514

431,852,431,703

장기금융상품
-

50,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,252,025,730

4,945,041,727

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
61,608,878,336

98,055,292,273

종속기업투자
6,477,279,257

6,477,279,257

관계기업및공동기업투자
26,125,317,080

24,122,192,080

기타장기금융자산
1,112,706,857

1,683,772,145

유형자산 및 사용권자산
196,732,383,697

200,902,537,731

무형자산
48,490,082,041

21,849,314,560

투자부동산
56,971,084,128

57,300,136,581

이연법인세자산
16,878,464,883

13,595,170,395

순확정급여자산
2,604,744,505

2,871,694,954

자 산 총 계

591,951,974,759

561,354,418,389

부 채

I. 유동부채

116,502,239,906

120,460,122,429

매입채무및기타금융부채
32,934,967,265

21,895,968,310

단기차입금
54,620,000,000

51,988,896,000

유동성장기차입금
20,000,000,000

5,000,000,000

유동전환사채
-

31,959,161,748

유동계약부채
399,115,734

337,815,539

유동파생상품부채
-

526,445,451

당기법인세부채
7,980,646,715

7,991,091,725

유동리스부채
155,455,042

140,029,348

기타유동부채
412,055,150

620,714,308

II. 비유동부채

8,803,633,846

26,293,955,519

장기차입금
-

20,000,000,000

파생상품부채
1,672,896,141

1,389,385,845

비유동리스부채
604,462,667

258,788,501

기타비유동금융부채
6,526,275,038

4,645,781,173

부 채 총 계

125,305,873,752

146,754,077,948

자 본

I. 자본금
3,869,562,000

3,574,124,500

II. 자본잉여금
149,423,890,949

114,283,459,115

III. 자본조정
(91,155,081,712)

(95,722,604,483)

IV. 기타포괄손익누계액
(984,915,633)

1,790,445,920

V. 이익잉여금
405,492,645,403

390,674,915,389

자 본 총 계

466,646,101,007

414,600,340,441

부 채 및 자 본 총 계

591,951,974,759

561,354,418,389

- 별도포괄손
익계산서

제 23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 메디톡스
(단위: 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

I. 매출액
210,904,259,819
183,090,462,786

II. 매출원가
84,586,252,216
65,029,500,157

III. 매출총이익
126,318,007,603
118,060,962,629

IV. 판매비와관리비
103,070,753,134
62,900,986,479

V. 영업이익
23,247,254,469
55,159,976,150

VI. 영업외손익
1,827,349,719
(6,942,473,246)

기타수익
5,401,420,734
2,197,282,820

기타비용
1,307,933,201
5,635,126,325

금융수익
5,938,693,886
7,910,375,707

금융비용
8,204,831,700
11,415,005,448

VII. 법인세비용차감전순이익
25,074,604,188
48,217,502,904

VIII. 법인세비용
6,507,986,809
11,375,568,748

IX. 당기순이익
18,566,617,379
36,841,934,156

X. 법인세효과차감후기타포괄손익
2,060,891,844
10,358,884,227

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,060,891,844
10,358,884,227

확정급여제도의 재측정요소
(1,149,940,643)
2,775,256,544

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
3,210,832,487
7,583,627,683

XI. 총포괄이익
20,627,509,223
47,200,818,383

XII. 주당이익

기본주당이익
2,627
5,739

희석주당이익
2,627
5,737

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제24기
제23기
제22기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
9,755
37,010
94,154

(별도)당기순이익(백만원)
18,567
36,842
107,460

(연결)주당순이익(원)
1,311
5,766
16,083

현금배당금총액(백만원)
8,422
8,041
-

주식배당금총액(백만원)
-
163
158

(연결)현금배당성향(%)
86.34
21.73
-

현금배당수익률(%)
보통주
0.42
0.88
-

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
4.18
1.52

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
1,100
1,000
-

우선주
2,315
1,483
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
0.05
0.05

우선주
-
0.05
0.05

* (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기재하였습니다.
* 주식배당금은 주식배당으로 지급되는 주식수(보통주+우선주)에 주당액면가액을 곱하여 계산하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제57조(이익배당)③ 제1항의 배당은 제17조 1항에서 정한 날 현재의 주주명부에게 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제57조(이익배당)③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고 이를 공고하도록 함.

부칙: 시행일[신설]
부칙: 시행일이 정관은 2024년 03월 29일부터 시작한다.
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
1,515,933천원

최고한도액

60억원

* 2023년 03월 29일 제23기 정기주주총회에서 사외이사 정도현, 사외이사 오정미가 신규선임 되었습니다.

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
163,274천원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 상기 '가. 제출개요'와 같이 제출할 예정이고, 당사 홈페이지(http://www.medy-tox.co.kr)에는 투자정보 중 IR공지사항 페이지에 게시할 예정입니다.이후 정기주주총회 승인여부 등에 의한 수정사항이 발생할 경우, 전자공시시스템을 통한 정정공시 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

* 주주총회 집중일 개최 사유 신고
당사는 개최일 설정을 포함한 주주총회 개최 준비 전반에 대하여 상법 등 관련 법령 및 정관상 법정 기한 등의 기준을 준수하고 있습니다.당사는 코스닥협회에서 발표한 주총분산 자율준수프로그램의 의의에 공감하고 이에 참여하고자 하였으나, 투명한 회계감사 및 원활한 주주총회 운영을 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.당사는 주주총회에 직접 참석이 어려운 분들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 도입하였으니 참고하시기 바라며, 향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참할 수 있도록 노력하겠습니다.