부산주공 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 부산주공

의결권대리행사권유참고서류
3.7
부산주공 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 부산주공 주식회사주 소: 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10전화번호: 051-780-5980

작 성 자:
성 명: 정호용부서 및 직위: 경영기획본부 재무회계 / 대리전화번호: 051-780-5957

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
부산주공 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

부산주공 주식회사
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)세연아이엠
최대주주
보통주
3,311,929
4.20
보통주
-

(재)세연문화재단
기타
보통주
2,100,000
2.67
보통주
-

장세훈
등기임원
보통주
3,524,137
4.47
보통주
-

(재)중도
기타
보통주
3,642,857
4.62
보통주
-

(주)동산에스엔알
기타
보통주
838,239
1.06
보통주
-

이지민
기타
보통주
254,152
0.32
보통주
-

계
-
13,671,314
17.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정호용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시에'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수2. 위임장 접수처 : 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 경영기획본부 재무회계팀3. 전화번호 : 051-780-5957

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 9시

장 소
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시에'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19 관련코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요1) 산업의 특성

자동차부품용 주물은 자동차의 안전도와 밀접한 관련이 있는 제품으로 인장강도, 정밀도 등에 있어서 고도의 기술을 요구하고 있음. 따라서 자동차부품용 주물업계는 제품 및 기술수준에 있어 타 주물업계를 선도하는 위치에 있으며, 특히 이의 주조 기술은 자동차부품 소재산업을 선도하는 주요 분야임.
2) 산업의 성장성자동차부품공업은 완성차업계의 영업상황에 직접적인 영향을 받는 업종으로 써 완성차업계의 지속적인 신차종 출시 및 다각적인 마케팅을 통해 내수와 수출의 꾸준한 성장에 힘입어 계속적인 성장세를 이어갈 것으로 보임.
3) 경기변동의 특성완성차업계의 지속적인 신차종 출시와 차량보유대수의 증가에 따른 A/S용 부품수요의 확대, 해외시장개척(소재+가공)등으로 수출의 계속적인 증대 및 유지로 수주물량은 안정하게 유지되고있음.
4) 경쟁요소

자동차 시장의 수입개방으로 인한 내수시장 경쟁유발로 생산물량 소진을 위해 수출거래선 확보 활동이 매우 강화될 예상이며, 경영상황에 따라 자금 확보만 가능하면 사세확장규모가 급신장 할수도 있음.

5) 자원조달상의 특성주물제품의 주성분인 선철 및 고철을 원재료로 하며 선철은 포스틸에서 고철은 국내고철상에서 주로 구입하고 부재료의 주성분인 MG, SI등은 수입 및 국내에서 조달하고 있음
6) 관련법령 또는 정부의 규제 등환경보존을 위한 국제협약체결이 가속화 되고 있음

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황◎ 제품생산 75,283톤(전기 73,794톤)에 매출외형 241,721백만원(전기 230,549 백만원)으로 전기대비 생산량은 2.02% 증가 하였으며, 매출외형은 4.85% 증가 하였습니다.※ 2023년 매출액 : 241,721 백만원(전기 대비 4.85%증가) 2022년 매출액 : 230,549 백만원※ (감사전 기준입니다)◎ 울산 공장의 주조 1,2,3라인으로 수출 및 내수물량을 충분히 대처 할 수 있는 능력 을 갖추었으며, 부산 기장군의 신소재일반산업단지에 가공공장의 증설 및 설비확 충으로 보다 효율적으로 고부가가치의 제품을 생산하여 경쟁력 있는 회사로 나아 가고 있음.

◎ 국내 자동차 시장의 시황은 경기 변화에 따라 매우 유동적이므로 안정성 있는 물 량확보가 가장 시급한 상황임. 이를 위하여 신제품의 꾸준한 개발과 고객 최우선 영업정책의 지속적인 유지가 되어야 함.◎ 가공설비의 투자를 확대하여 소재상태의 제품을 완성품으로 가공하여 판매 하는 비율을 높여 제품의 고부가가치화를 이루어야 하며, 이러한 완성품은 회사의 수익 성 향상에도 많은 효과를 가져올 수 있음.◎ 세계시장에 맞는 고급제품의 개발을 적극 추진하여 수출품의 점유율을 높여 유동 적인 국내시황에 대처하여 안정성있는 경영을 위한 수출물량을 확보 하고있음.◎ ISO 및 TS16949 취득을 계기로 품질경영체제 확립하여 고객만족과 신뢰성 그리 고 제품의 품질보증제를 채택하고 있음.

나) 공시대상 사업부문의 구분

과거 3개년의 제품별 매출구성비를 기준으로 사업부문을 구분

구 분
년도별 매출액 구성비(%)
공시대상 사업부문

2021년
2022년
2023년
3개년단순평균

자동차부품
87.98
86.59
88.61
87.73
자동차부품외에는 사업부문 구분의 기준을충족하는 사업 부문이 없음.※ 지배적 단일 사업부문 자동차 부품

상품
11.30
12.76
11.23
11.76

기타
0.72
0.65
0.15
0.51

2) 시장점유율

각기 적용되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 제품수급 체계의 다원화, 주문생산판매체제 등의 여러가지 예측불가능한 변수가 존재하기에 정확한 산술적인 시장점유율은 추정할 수 없음.

3) 시장의 특성

자동차부품용 주철주물은 중간제품으로 완성차업체를 최종 수요처로 하여 1차,2차납품업체등 다단계적 수급체계를 갖고 있으며 최종 제품생산업체인 완성차업체의 수요 및 생산에 절대적인 영향을 받음과 동시에 완성차업체의 생산에도 절대적인영향을 미치는 특성이 있음. 제품의 품목 및 사양이 다양하여 다품종 소량생산의 특성을 가지며, 다단계적 수급체계로 인해 각 단계별 적기 생산, 공급이 필수적이며 노사분규나 우발적인 재해 등의 발생시 연쇄적인 생산차질을 초래하는 특성이 있어 최종수요처인 완성차업체는 납품선 2원화 및 수출을 적극 추진하고 있는 추세임.안정적인 경영을 위하여 내수 50% 수출 50%의 비율로 수출을 증대시켜 나가고있음. 아울러 고부가가치제품인 완성부품의 매출 비중을 높이기 위하여 가공설비의확충 및 신기술 개발에 주력하고있음.

4) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 57 기 2023. 12. 31 현재

제 56 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제57(당)기말
제56(전)기말

자 산

I. 유동자산
133,477,564,104
129,259,247,415

현금및현금성자산
3,452,701,073
784,229,098

매출채권및기타채권
29,373,123,816
29,688,896,036

재고자산
37,286,709,892
35,576,382,462

당기법인세자산
21,240
122,050

기타유동자산
5,031,381,836
4,220,173,894

매각예정자산
58,333,626,247
58,989,443,875

II. 비유동자산
113,375,220,271
104,672,532,083

장기금융자산
12,000,000
12,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
71,259,000
70,554,600

유형자산
88,989,790,121
88,511,555,872

투자부동산
6,770,451,400
6,259,834,000

사용권자산
8,411,914,084
9,285,528,366

무형자산
364,617,962
509,731,584

기타비유동자산
8,755,187,704
23,327,661

자 산 총 계
246,852,784,375
233,931,779,498

부 채

I. 유동부채
185,996,435,895
174,175,205,944

매입채무및기타채무
75,219,294,378
81,724,155,423

단기차입금
67,832,465,116
52,082,943,524

유동성장기부채
32,673,442,077
29,682,508,844

유동성리스부채
630,660,351
1,359,793,144

유동성충당부채
541,922,454
665,857,367

기타유동부채
9,098,651,519
8,659,947,642

II. 비유동부채
37,006,993,624
38,336,308,028

장기차입금
17,047,500,000
24,557,602,300

장기리스부채
1,063,550,729
1,325,989,993

순확정급여부채
11,979,374,906
9,528,822,331

이연법인세부채
6,733,532,642
2,729,302,432

기타비유동부채
183,035,347
194,590,972

부 채 총 계
223,003,429,519
212,511,513,972

자 본

자본금
39,391,494,000
36,464,494,000

기타불입자본
27,515,903,548
27,251,002,620

기타자본구성요소
30,978,106,185
28,769,650,875

결손금
(74,036,148,877)
(71,064,881,969)

자 본 총 계
23,849,354,856
21,420,265,526

부 채 와 자 본 총 계
246,852,784,375
233,931,779,498

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 57 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 56 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제57(당)기
제56(전)기

I. 매 출 액
241,720,629,111
230,549,455,752

II. 매출원가
221,185,971,631
221,134,206,545

III. 매출총이익
20,534,657,480
9,415,249,207

판매비와관리비
19,706,114,448
15,878,509,863

IV. 영업이익(손실)
828,543,032
(6,463,260,656)

기타수익
4,714,053,883
8,049,126,248

기타비용
4,799,193,402
3,899,194,774

금융수익
1,458,073,476
3,846,031

금융비용
8,176,677,409
6,140,880,299

V. 법인세비용차감전순손실
(5,975,200,420)
(8,450,363,450)

법인세비용(수익)
(4,906,670,406)
(343,048,919)

VI. 당기순손실
(1,068,530,014)
(8,107,314,531)

VII. 기타포괄손익
(1,902,736,894)
3,945,011,589

VIII.총포괄손실
(2,971,266,908)
(4,162,302,942)

IX. 주당손익

-

기본주당손실
(14)
(111)

<자본변동표>

제 57 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 56 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
총 계

2022.1.1(전기초)
32,986,802,000
26,710,233,087
26,011,986,294
(62,540,731,435)
23,168,289,946

당기순손실
-
-
-
(8,107,314,531)
(8,107,314,531)

유형자산재평가이익
-
-
2,757,664,581
-
2,757,664,581

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
1,187,347,008
1,187,347,008

복합금융상품 전환
3,477,692,000
701,273,283
-
-
4,178,965,283

전환권대가
-
(160,503,750)
-
-
(160,503,750)

재분류 조정
-
-
-
(1,604,183,011)
(1,604,183,011)

2022.12.31(전기말)
36,464,494,000
27,251,002,620
28,769,650,875
(71,064,881,969)
21,420,265,526

2023.1.1(당기초)
36,464,494,000
27,251,002,620
28,769,650,875
(71,064,881,969)
21,420,265,526

당기순손실
-
-
-
(1,068,530,014)
(1,068,530,014)

유형자산재평가이익
-
-
2,208,455,310

2,208,455,310

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(1,902,736,894)
(1,902,736,894)

유상증자
2,927,000,000
(18,705,600)
-
-
2,908,294,400

전환권대가
-
65,523,883
-
-
65,523,883

전환사채청산이익
-
218,082,645
-
-
218,082,645

2023.12.31(당기말)
39,391,494,000
27,515,903,548
30,978,106,185
(74,030,215,903)
23,849,354,856

현금흐름표

제 57 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제57(당)기
제56(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,453,363,188)
19,926,667,233

1. 영업에서 창출된 현금
5,114,800,662
26,212,719,422

가. 당기순손실
(1,068,530,014)
(8,107,314,531)

나. 수익 및 비용의 조정
15,824,873,915
14,198,167,125

다. 자산부채의변동
(9,641,543,239)
20,121,866,828

2. 이자의 수취
1,588,254
760,031

3. 이자의 지급
(8,569,852,914)
(6,042,174,330)

4. 법인세의 납부
(100,810)
(244,637,890)

II. 투자활동현금흐름
(6,843,133,602)
5,501,541,359

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
-
8,000,500,000

가. 장기금융자산의 감소
-
500,000

나. 매각예정자산의 처분
-
8,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,843,133,602)
(2,498,958,641)

가. 유형자산의 취득
6,843,133,602
2,488,958,641

나. 매각예정자산의 취득
-
10,000,000

III. 재무활동현금흐름
12,964,968,765
(24,653,319,417)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
193,752,965,069
160,309,784,612

가. 단기차입금의 차입
188,344,670,669
156,709,784,612

나. 장기차입금의 차입
-
3,600,000,000

다. 전환사채의 증가
2,500,000,000
-

라. 유상증자
2,908,294,400
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(180,787,996,304)
(184,963,104,029)

가. 단기차입금의 상환
172,507,510,482
178,796,886,185

나. 유동성장기차입금의 상환
4,406,097,058
4,765,907,616

다. 정부보조금의 상환
-
-

라. 전환사채의 상환
2,604,485,000
-

마. 리스부채의 상환
1,269,903,764
1,400,310,228

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
(14,012,709)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
2,668,471,975
760,876,466

VI. 기초의 현금및현금성자산
784,229,098
23,352,632

VII. 당기말의 현금및현금성자산
3,452,701,073
784,229,098

<결손금처리계산서>

제 57 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 56 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

처분확정일2024년 3월 27일
처분확정일2023년 3월 31일

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(74,846,148,877)
(71,874,881,969)

1. 전기이월이익잉여금
(71,874,881,969)
(63,350,731,435)

2. 당기순이익(손실)
(1,068,530,014)
(9,711,497,542)

3. 보험수리적이익(손실)
(1,902,736,894)
1,187,347,008

4. 회계정책변경의 누적효과
-
-

II. 이익이여금이입액
-
-

1. 임의적립금
-
-

III. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
-
-

3. 임의적립금
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
(74,846,148,877)
(71,874,881,969)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1) 제철, 제강, 특수강, 주물업 및 압연과 기계공업2) 자동차부품제조 및 가공업

3) 금속기계가공업

4) 수출입업

5) 부동산임대업

6) 전기 공사업

7) 신재생 에너지사업

8) 수소저장소 및 수소충전소 사업

9) 냉동업 및 냉동창고 사업

10) 부동산 분양 및 매매업

11) 태양광 발전 사업

12) 게임소프트웨어 개발, 제작 및 판매업

13) IT관련 컨설팅 및 통합 솔루션 제공

14) 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업

15) IT관련 교육사업 및 호스팅 서비스

16) 소프트웨어 수출업 및 무역업

17) 부동산 개발 사업

18) 특장자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업

19) 전기자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업

20) 전기자동차의 관련부품 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업

21) 전기자동차 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업

22) 이차전지 CELL, PACK의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업

23) 이차전지 소재의 수입, 제조, 유통 및 판매사업

24) 에너지저장장치(ESS)의 수입, 개발, 제조, 판매, 유통 및 관련

25) 부동산개발사업 및 부대사업일체

26) 창고 및 운송관련 서비스업

27) 호텔운영 및 관광사업

28) 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

29) 위 각호에 부수되는 일체의 사업

제2조(목적)

1) 제철, 제강, 특수강, 주물업 및 압연과 기계공업2) 자동차부품제조 및 가공업

3) 금속기계가공업

4) 수출입업

5) 부동산임대업

6) 전기 공사업7) 부동산 분양 및 매매업8) 전기자동차의 관련부품 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업9) 부동산개발사업 및 부대사업일체

10) 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

11) 위 각호에 부수되는 일체의 사업

사업목적 정비

부칙제 1조 (시행일)이 정관은 임시주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2022년 12월 23일)부터 시행한다.

부칙제 1조 (시행일)이 정관은 정기주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서승인한 2024년 3월 29일)부터 시행한다.

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장 세 훈
1962.10.30
사내이사
-
특수관계인
이사회

조 석 진
1969.09.05
사외이사
-
없 음
이사회

전 승 택
1966.12.17
사외이사
분리선출
없 음
이사회

곽 재 경
1967.08.10
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장 세 훈
부산주공(주)대표이사
~ 2009
국제종합기계(주) 부사장
해당사항 없음

2009 ~ 현재
부산주공(주) 대표이사

조 석 진
명보기업(주)대표이사
2008 ~ 현재
명보기업(주) 대표이사
해당사항 없음

전 승 택
청남회계법인대표공인회계사
2020 ~ 현재
청남회계법인 대표공인회계사
해당사항 없음

곽 재 경
(주)씨앤피산업대표이사
2023.10 ~ 현재
(주)씨앤피산업 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

① 조석진

1. 전문성

본 후보자는 타 회사의 대표이사로써 기업경영, 총괄 분야에서 쌓아온 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

② 전승택

1. 전문성

본 후보자는 회계사로서 회계 및 재무분야에서 쌓아온 전문성과 국내 재무, 세무기관위원을 역임하였고, 현재는 회계법인의 대표공인회계사로써 이사회에 참여함으로써 당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

③ 곽재경

1. 전문성(주)씨앤피산업의 대표이사로써 기업경영의 전문성과 다양한 업무분야에서 경력을 쌓아온 전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 당사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 주주가치 제고를 위하여 다양한 전략을 제시할 수 있는 역할을 하고자 합니다 .

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 장세훈부산주공(주)의 대표이사로, 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우로 회사가 성장하는데 기여한 경영진입니다.본사의 경영환경에 가장 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됩니다.② 조석진동종업계의 대표이사로 수년간 근무한 경험을 바탕으로 업계의 높은 이해도와 전문지식을 보유하고 있어, 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.③ 전승택회계사자격으로 수년간 회계,재무 분야에서 일한 경력을 보유하고 있고, 국내 재무, 세무기관의 위원을 역임하였습니다.이에 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.④ 곽재경여러산업분야에서의 업무를 바탕으로 쌓아온 노하우와 미래 비전에 대한 지식으로 당사의 발전에 이바지할 수 있는 적임자로 평가 됩니다.

확인서

이사후보확인서_장세훈

이사후보확인서_조석진

이사후보확인서_전승택

이사후보확인서_곽재경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조 석 진
1969.09.05
사외이사
-
없 음
이사회

전 승 택
1966.12.17
사외이사
분리선출
없 음
이사회

곽 재 경
1967.08.10
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조 석 진
명보기업(주)대표이사
2008 ~ 현재
명보기업(주) 대표이사
해당사항 없음

전 승 택
청남회계법인대표공인회계사
2020 ~ 현재
청남회계법인 대표공인회계사
해당사항 없음

곽 재 경
(주)씨앤피산업대표이사
2023.10 ~ 현재
(주)씨앤피산업 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 - 조석진동종업계의 대표이사로 수년간 근무한 경험을 바탕으로 업계의 높은 이해도와 전문지식을 보유하고 있어, 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 감사위원로써 적임자로 평가됩니다.② 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 - 전승택회계사자격으로 수년간 회계,재무 분야에서 일한 경력을 보유하고 있고, 국내 재무, 세무기관의 위원을 역임하였습니다.이에 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 감사위원으로써 적임자로 평가됩니다.③ 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 - 곽재경여러분야의 업무를 바탕으로 산업계의 높은 이해도, 전문성을 보유하고 있으며 기계공학석바탕으로 감독역할을 수행할 적임자로 평가 됩니다.

확인서

감사위원회 위원후보 확인서_조석진.jpg
감사위원회 위원후보 확인서_조석진

감사위원회 위원후보 확인서_전승택.jpg
감사위원회 위원후보 확인서_전승택

감사위원회 위원후보 확인서_곽재경.jpg
감사위원회 위원후보 확인서_곽재경

※ 기타 참고사항

- 전승택 감사위원회 위원 후보자는 상법 542조의 12에 의거하여 감사위원회 위원이되는 사외이사로 분리선임되는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
750,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
424,833,322

최고한도액
750,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음