갤럭시아에스엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 갤럭시아에스엠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 갤럭시아에스엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 갤럭시아에스엠주 소: 서울시 강남구 학동로 311전화번호: 02-775-1300

작 성 자:
성 명: 유종일부서 및 직위: 경영관리본부 본부장전화번호: 02-775-1300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)갤럭시아에스엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)

https://vote.samsungpop.com

(인터넷/모바일 주소 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)

https://vote.samsungpop.com

(인터넷/모바일 주소 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)갤럭시아에스엠
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

트리니티에셋매니지먼트(주)
최대주주
보통주
6,174,916
22.41
최대주주
-

조현준
특수관계인
보통주
3,127,161
11.35
특수관계인
계열사임원

(주)신동진
특수관계인
보통주
1,736,111
6.30
특수관계인
계열사

조현상
특수관계인
보통주
241,592
0.88
특수관계인
계열사임원

계
-
10,279,780
40.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유종일
보통주
0
직원
직원
-

김명제
보통주
0
직원
직원
-

정명모
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 주주명부상 등재되어있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com
(인터넷/모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등

전자위임장 수여기간중 24시간 이용가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터,
마지막날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편 전송을 통하여 의결권 권유를 할 필요가 있는 주주에 한하여 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 전송하는것에 동의한다는 피권유자의 의사표시를 확보 할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 의결권 대리인에게 직접교부 또는 우편 발송 주 소 : 서울특별시 강남구 학동로 311 미성빌딩 7층 (주)갤럭시아에스엠 경영관리본부 주주총회 담당자 앞 전화번호 : 02-775-1300

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 29일 오전 09시

장 소
서울시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔 서울 본관 3층 비파

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.19 ~ 2024.03.28

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 상기 전자투표 기간 중 24시간 시스템 접속가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 이용가능)

- 시스템에서 주주본인 인증 확인 후 의안별 의결권 행사(주주 인증 방법: 증권용/범용공동인증, 카카오페이, PASS앱 인증)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-주주총회에서 권유자의 대리인(의결권수임인)이 아닌 대리인을 통하여 의결권 행사를 하고자 할 경우에는 위임장용지에 위임인의 성명과 주민등록번호, 대리인의 성명과 주민등록번호를 반드시 기재해야 하며 대리인은 신분증을 반드시 지참하셔야합니다.-소집 관련하여 일시, 장소 등 긴급한 상황 발생으로 불가피하게 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임 하였으며, 변경된 사항에 대해 지체없이 홈페이지 및 전자공시시스템등을 통해 재안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 주사업으로 스포
츠마케팅을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다.
마케팅 사업은 각종 Property(스포츠협회/스포츠연맹/스포츠구단/스포츠선수 등 원천권리보유자)에 대한 마케팅권리를 활용하여 각종 스폰서쉽, 머천다이징, 이벤트 사업 등을 진행하는 것으로 현재 스포츠단체들과 지역 단
체들이 주최하는 스포츠대회마케팅, 스폰서쉽, 머천다이징, 광고권 대행, 국제회의 유치 등 활발한 스포츠 마케팅사업을 추진하고 있습니다. 또한, 갤럭시아스포츠 골프연습장, 휘트니스, 사우나 등 레져사업 운영하며, 새로운 스포츠마케팅 분야에 도전하고 있습니다.

2007년부터 본격적으로 시작한 스포츠 선수 매니지먼트 사업은 현재 김민별, 서어진 등 골프선수를 매니지먼트하고 있습니다. 선수 매니지먼트사업은 단순한 스폰서쉽을 넘어서 다양한 경기 및 대회 개발을 포함하여 방송 및 스폰서쉽을 연계하는 토털 매니지먼트를 추구하고 있습니다.유통사업은 이탈리아 명품운동기구인 테크노짐의 국내총판권을 소유하여, 신규사업으로 공급하고 있습니다. 1983년부터 현재까지 최고,최상의 디자인과 끊임없는 과학적 연구와 개발, 그리고 혁신적인 기술을 운동기구에 접목시킨 세계최고의 운동장비 업체입니다.
당사의 2023년 영업수익은 기존사업과 특히 신규사업의 성장으로 전기대비 9.5% 증가한 329억원을 달성하였으며, 영업이익은 비용의 비용의 효율적 집행으로 9.8% 증가한 46억원을 기록했습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49 기 2023. 12. 31 현재

제 48 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

유동자산
26,253,327,493
13,797,756,968

현금및현금성자산
6,173,575,087
752,904,514

매출채권
5,630,031,398
6,063,665,762

기타유동금융자산
8,000,000,000
0

기타유동채권
250,819,336
121,513,047

기타유동자산
221,406,416
110,518,450

재고자산
5,977,495,256
6,749,155,195

비유동자산
63,789,918,521
44,065,254,560

비유동상각후원가측정금융자산
6,000,000
6,000,000

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산
55,674,803,450
38,496,223,250

기타비유동채권
438,000,000
286,000,000

유형자산
4,667,281,341
1,708,789,213

영업권이외의무형자산
1,328,600,000
1,328,600,000

기타비유동자산
1,675,233,730
1,273,699,055

이연법인세자산
0
965,943,042

자산총계
90,043,246,014
57,863,011,528

부채

유동부채
8,862,837,242
24,169,577,522

단기매입채무
1,101,699,410
1,121,655,201

기타유동채무
2,343,016,272
2,775,141,892

단기차입금
0
17,000,000,000

기타유동부채
1,697,683,743
2,604,555,562

유동리스부채
931,407,140
502,996,357

당기법인세부채
2,789,030,677
165,228,510

비유동부채
6,433,205,843
359,902,374

기타비유동부채
0
114,900,000

이연법인세부채
5,654,631,225
0

리스부채
778,574,618
245,002,374

부채총계
15,296,043,085
24,529,479,896

자본

자본금
13,774,822,000
13,774,822,000

보통주자본금
13,774,822,000
13,774,822,000

자본잉여금
37,304,271,985
37,304,271,985

기타자본구성요소
22,207,391,990
(20,224,395)

이익잉여금(결손금)
1,460,716,954
(17,725,337,958)

자본총계
74,747,202,929
33,333,531,632

자본과부채총계
90,043,246,014
57,863,011,528

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 48 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 49 기
제 48 기

수익(매출액)
32,950,221,500
30,093,883,441

매출원가
20,893,533,248
20,060,621,114

매출총이익
12,056,688,252
10,033,262,327

판매비와관리비
7,474,524,491
5,858,597,252

영업이익(손실)
4,582,163,761
4,174,665,075

기타이익
438,834,938
7,216,940

기타손실
100,987,102
(365,461,277)

금융수익
876,122,852
105,503,595

금융원가
393,144,891
262,449,970

법인세비용차감전순이익(손실)
5,402,989,558
4,390,396,917

법인세비용
2,728,749,227
(222,714,555)

당기순이익(손실)
2,674,240,331
4,613,111,472

기타포괄손익
22,227,616,385
(4,329,821,971)

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목(세후기타포괄손익)
22,227,616,385
(4,329,821,971)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
22,227,616,385
(4,329,821,971)

총포괄손익
24,901,856,716
283,289,501

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
97
167

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
97
167

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 49 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 48 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

(처리예정일 : 2024년 3월 29일)
(처리확정일 : 2023년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

1,460,716,954

(17,725,337,958)

전기이월미처분이익잉여금
(17,725,337,958)

(22,338,449,430)

당기순이익(손실)
2,674,240,331

4,613,111,472

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익
16,511,814,581

II. 이익잉여금처분액

-

-

배당금
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

1,460,716,954

(17,725,337,958)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박재영
1957.08.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재영
-한국프로축구연맹 사외이사-갤럭시아에스엠 감사
2002.09~2004.082015.10~2018.012021.02~2021.03~
일간스포츠 편집국장한국프로스포츠협회 사무총장(현)한국프로축구연맹 사외이사(현)갤럭시아에스엠 감사
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박재영 후보자의 경우 체육부 기자 출신으로 스포츠 산업 전반에 대한 정보와 흐름을 잘 파악하고 있으며, 20년이 넘는 경력으로 스포츠 산업에 대한 이해력이 있음.한국프로스포츠협회 사무총장 및 프로축구단 단장 등의 경력을 바탕으로 당사가추진하는 업무에 적절성을 판단하고 많은 도움과 조언을 해줄수 있는 후보자로서 지난 3년간의 재임기간동안 갤럭시아에스엠의 성장을 위해 헌신함.

확인서

감사선임자 확인서.jpg
감사선임자 확인서

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
278백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항