HB인베스트먼트 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: HB인베스트먼트

주주총회소집공고
2.9
에이치비인베스트먼트(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 14
일

회 사 명 :
에이치비인베스트먼트(주)

대 표 이 사 :
황유선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 819, 4~5층

(전 화) 02-3448-5620

(홈페이지)http://www.hbvc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 임 준 기

(전 화) 02-3448-5620

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금요일) 오전 09시 00분2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 819, 5층 회의실3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 재선임의 건(황유선) 제4-2호 : 사내이사 재선임의 건(임준기) 제4-3호 : 사외이사 재선임의 건(한재훈) 제 5호 의안 : 감사 선임(중임)의 건(양철희)

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며,
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나
또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 직접참석 시 준비물- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증(본인), 인감도장, 인감증명서- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 실질주주의 인감증명서, 대리인 신분증* 법인 주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증 사본, 대리인 신분증* 외국인 주주: 투자등록증7. 기타사항2023년 12월 31일 기준일 현재 보통주 1% 미만 소유 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고로 갈음됨을 참고하시기 바랍니다.
* 주주총회 기념품은 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다. 2024년 03월
14일

에이치비인베스트먼트 주식회사 대표이사 황 유 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한재훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

23-01
2023-01-31
1) 4분기 실적검토2) 4분기 조합 펀드 운용 현황 점검3) 신규 결성조합에 이사의 출자자 참여 승인의 건
찬성

23-02
2023-03-15
1) 2023년 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

23-03
2023-04-07
1) 사규 개정의 건 - 내부통제규정, 투자재원배분 및 투자금 회수에 관한 지침
찬성

23-04
2023-04-28
1) 2023년 1분기 실적 검토2) 2023년 1분기 조합 펀드 운용 현황 점검
찬성

23-05
2023-05-03
1) 투자심의위원회규정 개정의 건2) 투자업무취급규정 개정의 건
찬성

23-06
2023-05-09
1) 조직및업무분장 규정 개정의 건2) 위임전결규정의 별첨 위임전결권한표 개정의 건3) 투자업무취급규정 개정의 건4) 예비투자심의위원회규정 개정의 건5) 투자심위위원회규정 개정의 건6) 투자기업 사후관리 업무지침 개정의 건7) 리스크관리규정 개정의 건8) 성과급지급규정 개정의 건
찬성

23-07
2023-05-15
1) 합병계약 해지의 건
찬성

23-08
2023-06-13
1) 성과급 지급의 건2) 신규 결성조합에 이사의 출자자 참여 승인의 건
찬성

23-09
2023-06-26
1) 성과급 지급 결의에 대한 수정의 건
찬성

23-10
2023-07-18
1) 사규개정의 건 - 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정
찬성

23-11
2023-07-28
1) 2023년 2분기 실적 검토, 펀드결성 현황 점검
찬성

23-12
2023-09-07
1) 예비심사신청서 제출의 건
찬성

23-13
2023-09-11
1) 사규개정의 건(투자재원배분 및 투자금 회수에 관한 지침)
찬성

23-14
2023-10-31
1) 2023년 3분기 실적 검토2) 2023년 3분기 조합 펀드 운용 현황 점검
찬성

23-15
2023-11-07
1) 사무실(5층) 임대차 계약 조건변경의 건
찬성

23-16
2023-11-17
1) 지정감사 신청 철회의 건
찬성

23-17
2023-12-04
1) 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
찬성

23-18
2023-12-14
1) 기관전용 사무집합투자기구 업무집행사업 등록신청의 건2) 사규제정의 건 - 기관전용 사모집합투자기구 이행상충방지기준
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
24
24

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 전체에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M&A), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히, 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행합니다.

국내 벤처캐피탈 산업은 민간 보다는 정부 주도하에 발전해 왔다고 볼 수 있습니다. 정부는 1980년대 중반 이후 일률적인 대기업 위주의 정책에서 벗어나 중소기업에 대한 지원 정책을 강화하기 시작하였습니다. 다만 정부 및 관련 유관기관을 통한 지원에는 한계가 있었으며, 그 중에서도 기술개발 가능성 및 성장잠재력이 큰 창업중소기업에 대한 지원이 요구되었습니다. 이를 위해 1986년 벤처캐피탈의 근간이 되는 「중소기업창업 지원법」과 「신기술사업금융지원에관한법률」이 제정되었으며, 해당 법률의 제정으로 정책적 지원방안이 본격적으로 시작되었다고 할 수 있습니다. 특히, 해당 법률의 제정 및 시행을 통해서 벤처캐피탈 회사들이 인가를 받아 업무를 개시하게 되었습니다. 이후 벤처산업 육성을 위해 1997년 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」이 제정되며 강력한 벤처지원정책이 수립되고 코스닥시장이 새롭게 정비되며 벤처캐피탈 산업은 큰 폭의 성장을 이루게 됩니다. 2000년 초 벤처붐으로 인해 벤처기업이 증가하며, 벤처캐피탈의 신규 투자도 큰 폭으로 증가하였습니다. 그러나 벤처 붐 종료와 함께 관련 산업도 축소되는 모습을 보였으나, 10년간 한시적으로 적용예정이던 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」의 연장과 각 정부마다 벤처기업 및 창업투자에 대한 지원이 지속되며 벤처캐피탈 산업은 꾸준히 성장하며 주목받는 산업이 되었습니다.

벤처캐피탈은 국내 관련법에 의거하여 "벤처투자회사"와 "신기술사업금융전문회사", "유한책임회사"로 구분하고 있으며, 벤처투자회사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」, 신기술사업금융회사는 「여신전문금융업법」, 유한책임 회사는 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의해 설립 및 운영되고 있습니다. 이 중 당사가 영위하고 있는 벤처투자회사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의거 중소벤처기업부에 등록된 상법상 주식회사로서 주요 업무로는 창업자(창업한지 7년 이내의 중소기업) 및 벤처기업에 대한 투자, 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행, 해외기업의 주식 또는 지분인수 등 중소벤처기업부 장관이 정하는 방법에 따른 해외투자, 창업보육센터 설립 및 운영이 있습니다.

한국벤처캐피탈협회에서 조사한 자료에 따르면 2023년에는 19개의 벤처투자회사가신규 등록되고 4개가 말소되어 2023년 12월말에는 246개의 등록, 운영 중입니다. 2023년 조합결성 규모는 6조 5,330억원으로 전년 대비 4조 5,506억원(41.1%) 감소하였습니다. 벤처캐피탈의 신규투자는 2010년 이후 매년 1조원을 상회하였고, 2023년 신규투자는 전년대비 1조3,663억원이 감소한 5조 3,977억원으로 피투자기업의 수는 2,281개사로 전년대비 193개사가 감소하였습니다.
2023년 업종별 신규투자는 ICT 서비스(27.0%)가 가장 많이 투자되었고, 다음으로 바이오/의료(16.4%), 유통/서비스(13.4%) 등의 순으로 투자되었습니다. 이는 투자금액으로 보면 각각 1조 5천억원, 9천억원, 7천억원을 상회하는 금액으로 투자의 상당 부분을 견인한다고 볼 수 있습니다.2023년 코스닥 IPO수는 총 114개사로 전년(112개사)대비 2개사 증가하였습니다. 또한, 2023년 IPO 기업 중 62개사가 벤처캐피탈로부터 투자를 받은 것으로 나타나벤처캐피탈의 기업성장 기여도가 여전히 높은 것으로 평가됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 1999년 11월 11일에 설립하여, 중소 ·벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 벤처투자회사이며, 벤처투자조합 등 조합결성을 통한 창업 초기, 벤처기업 등에 투자를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

투자조합의 주목적투자대상은 정책자금의 출자분야에 따라 상이하며, 2023년 12월 말 당사가 현재 운용중인 투자조합은 18개입니다.

구분
조합명
주요 투자 분야

1
2014 에이치비 벤처투자조합
중소벤처

2
2015 에이치비기술사업화벤처투자조합
중소벤처

3
에이치비성장지원엠앤에이투자조합
M&A

4
HB유망서비스산업투자조합
유망서비스업종

5
HB청년창업투자조합
청년창업

6
HB-KIS 2018 투자조합
중소벤처

7
HB-KIS 2019 투자조합
중소벤처

8
2019 HB일자리기술금융투자조합
TCB, 일자리창출

9
2019 HB성장지원투자조합
4차 산업혁명

10
2021 HB 반도체 세컨더리 투자조합
세컨더리

11
2021 HB뉴딜서비스투자조합
뉴딜분야

12
에이치비 디지털 혁신 성장 투자조합
중소벤처

13
2022 HB 인바디 IBK 혁신솔루션 투자조합
TCB,디지털헬스케어

14
에이치비 글로벌 핀테크 투자조합
세컨더리

15
에이치비 핀테크 데이터 투자조합
중소벤처

16
에이치비 디지털 혁신 성장 2호 투자조합
중소벤처

17
신한 에이치비 웰니스 1호 투자조합
세컨더리

18
에이치비딥테크상생투자조합
M&A

(나) 공시대상 사업부문의 구분 - 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 2023년말 조합재원은 6,197억원이고, 조합재원 기준으로 상위 27개 벤처투자회사 현황은 아래와 같습니다.
(단위:억원)

구분
창업투자회사
조합재원

1
한국투자파트너스
30,862

2
KB인베스트먼트
21,405

3
소프트뱅크벤처스
21,031

4
에이티넘인베스트먼트
20,630

5
우리벤처파트너스
14,128

6
아주IB투자
14,035

7
스마일게이트인베스트먼트
13,476

8
신한벤처투자
13,292

9
IMM인베스트먼트
12,892

10
인터베스트
12,695

11
LB인베스트먼트
12,173

12
DSC인베스트먼트
12,035

13
SV인베스트먼트
10,649

14
미래에셋벤처투자
10,226

15
스톤브릿지벤처스
10,002

16
SBI인베스트먼트
9,770

17
컴퍼니케이파트너스
9,045

18
프리미어파트너스
8,401

19
TS인베스트먼트
8,036

20
파트너스인베스트먼트
7,895

21
포스코기술투자
7,020

22
하나벤처스
6,835

23
스틱벤처스
6,743

24
K2인베스트먼트파트너스
6,412

25
키움인베스트먼트
6,324

26
코오롱인베스트먼트
6,260

27
에이치비인베스트먼트
6,197

자료 : 2023년 12월말 기준, 더벨 2023년 4분기 리그테이블

(3) 시장의 특성

벤처캐피탈(Venture Capital)은 일반적으로 고도의 기술력과 장래성은 있으나 경영기반이 약해 일반 금융기관으로부터 융자받기 어려운 벤처기업에 무담보 주식투자 형태로 투자하는 기업 또는 자본을 지칭합니다. 벤처캐피탈 시장은 투자자 자금을 모집하고 투자를 실행한 이후 수익을 실현하는 과정이 반복되며 성장이 이루어지는 구조를 갖고 있습니다.
벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었고, 국내 벤처캐피탈 시장은 정부의 관심속에 자금조달 확대에 집중하였습니다.
적극적인 중소/벤처기업 육성 정책에 따라 유동성 공급은 전반적으로 풍부한 상황이며, 투자 및 자금조달 또한 회사계정 중심에서 조합계정 중심으로 변화하는 등 긍정적인 모습을 보이고 있습니다. 반면, 풍부한 유동성에도 불구하고 상대적으로 성장성과 수익성이 나은 후기기업 중심의 투자와 중간회수 시장 비활성화 등의 문제점이 나타나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

에이치비인베스트먼트(주) 조직도.jpg
에이치비인베스트먼트(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요당사의 당해 사업연도 매출액은 205억원, 영업이익은 106억원, 당기순이익 89억원을 기록하며, 안정적인 흑자 경영을 유지하고 있습니다.나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(*) 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다

(*) 회사의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(*) 상세한 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.
or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 별도 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 25(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기말 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자 산

I. 유동자산

13,375,170,197

6,886,810,817

1. 현금및현금성자산
7,988,954,893

511,408,821

2. 상각후원가측정금융자산
5,340,870,940

6,366,119,030

3. 기타유동자산
45,344,364

9,282,966

II. 창업투자자산

44,377,736,311

43,363,763,691

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,000

1,000

2. 관계기업투자자산
44,377,735,311

43,363,762,691

III. 비유동자산

7,584,723,305

3,531,578,707

1. 상각후원가측정금융자산
432,325,891

559,308,893

2. 유형자산
444,098,429

503,522,084

3. 무형자산
899,934,126

337,384,165

4. 사용권자산
1,689,452,933

1,679,625,622

5. 계약자산
4,118,911,926

451,737,943

자 산 총 계

65,337,629,813

53,782,153,215

부 채

Ⅰ. 유동부채

4,108,113,391

1,324,702,463

1. 유동성리스부채
125,904,618

148,080,055

2. 미지급금
80,929,886

66,698,504

3. 종업원급여부채
1,649,675,633

328,808,699

4. 기타유동부채
38,420,620

30,368,190

5. 당기법인세부채
2,213,182,634

750,747,015

Ⅱ. 비유동부채

2,790,052,099

3,576,544,151

1. 리스부채
1,233,004,998

1,296,646,759

2. 충당부채
17,041,003

15,118,025

3. 이연법인세부채
1,540,006,098

2,264,779,367

부 채 총 계

6,898,165,490

4,901,246,614

자 본

I. 자본금
10,000,000,000

10,000,000,000

II. 자본조정
1,560,300,000

882,694,438

III. 이익잉여금
46,879,164,323

37,998,212,163

자 본 총 계

58,439,464,323

48,880,906,601

부 채 와 자 본 총 계

65,337,629,813

53,782,153,215

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 영업수익

20,516,634,627

15,928,853,534

수수료수익
16,711,999,628

7,775,357,525

관계기업투자관련이익
3,804,634,999

8,153,496,009

Ⅱ. 영업비용

9,910,969,522

6,638,380,571

관계기업투자관련손실
1,976,467,326

1,450,187,703

일반관리비
7,934,502,196

5,188,192,868

Ⅲ. 영업이익

10,605,665,105

9,290,472,963

Ⅳ. 영업외손익

204,208,750

36,733,685

기타영업외수익
277,983,390

80,216,026

기타영업외비용
73,774,640

43,482,341

Ⅴ. 법인세차감전순이익

10,809,873,855

9,327,206,648

Ⅵ. 법인세비용

1,928,921,695

1,855,402,990

Ⅶ. 당기순이익

8,880,952,160

7,471,803,658

Ⅷ. 기타포괄손익

-

-

IX. 총포괄손익

8,880,952,160

7,471,803,658

X. 주당손익

기본주당이익

444

374

희석주당이익

444

374

- 자본변동표

<자본변동표>

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
자본금
기타자본조정
이익잉여금
합 계

2022.01.01 (전기초)
10,000,000,000
189,904,438
30,526,408,505
40,716,312,943

총포괄손익:

당기순이익
-
-
7,471,803,658
7,471,803,658

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

주식보상비용

-

692,790,000
-
692,790,000

2022.12.31 (전기말)
10,000,000,000
882,694,438
37,998,212,163
48,880,906,601

2023.01.01 (당기초)
10,000,000,000
882,694,438
37,998,212,163
48,880,906,601

총포괄손익:

당기순이익
-
-
8,880,952,160
8,880,952,160

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

주식보상비용

-

677,605,562
-
677,605,562

2023.12.31 (당기말)
10,000,000,000
1,560,300,000
46,879,164,323
58,439,464,323

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

(처분예정일:2024년03월29일)
(처분확정일:2023년03월31일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

39,694,506,770

30,813,554,610

1. 전기이월미처분이익잉여금
30,813,554,610

23,341,750,952

2. 당기순이익
8,880,952,160

7,471,803,658

3. 회계정책변경의 효과
-

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

39,694,506,770

30,813,554,610

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
1,387백만원

최고한도액
50억원

※ 이사의 수 (사외이사수)는 2023년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.※
사임한 등기임원의 보수를 포함하여 산출하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출여부
최대주주와의 관계
추천인

황유선
1968.11.13
부
부
-
이사회

임준기
1977.08.19
부
부
-
이사회

한재훈
1971.04.22
여
부
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황유선
에이치비인베스트먼트(주)대표이사
2021~현재
에이치비인베스트먼트(주) 대표이사
여(펀드(조합) LP 참여

2014~2021
컴퍼니케이파트너스(주) 부사장

2011~2014
엔에이치엔인베스트먼트(주) 이사

임준기
에이치비인베스트먼트(주)사내이사
2018~현재
에이치비인베스트먼트(주) 이사
여(펀드(조합) LP 참여)

2014~2018
(주)에이치비콥 전략기획실 부장

2006~2010
한영회계법인 감사본부 시니어

한재훈
한림대학교경영학과 교수
2021~현재
에이치비인베스트먼트(주) 사외이사
-

2022~현재
협화전기공업(주) 사외이사

2009~현재
한림대학교 경영학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황유선
부
부
무

임준기
부
부
무

한재훈
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다.2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 에이치비인베스트먼트(주)의 사외이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.3. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 황유선

- 후보자 황유선은
벤처캐피탈 업종에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 당사의 높은 성장에 기여하였으며, 투명한 경영철학 및 기업가 정신을 바탕으로 한 리더십을 갖추고 경영 전반에 대한 이해도가 높아서 사내이사의 역할을 훌륭히 수행할 수 있을 것으로 기대됨.
2. 사내이사 후보자 임준기

- 후보자 임준기는 회사 내 최고 재무 관리자로서 당사의 투자관리 부분에 대한 다년간에 걸친 깊은 이해도가 있으며, 공인회계사로서 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 전문가로서 사내이사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됨.
3. 사외이사 후
보자 한재훈
- 후보자 한재훈은 경영대학 교수로 재직중인 경영전문가로서 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에 있으며, 공정하고 투명하게 회사의 의사결정 과정에 참여하여야 하는 사외이사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대 됨.

확인서

확인서_황유선

확인서_임준기

확인서_한재훈(1)

확인서_한재훈(2)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양철희
1980.03.08
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양철희
동아송강회계법인 이사
2021~현재
에이치비인베스트먼트(주) 비상근 감사
-

2020~현재
동아송강회계법인 이사

2008~2016
한영회계법인 감사본부 및 세무본부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양철희
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보
자 양철희는
제조업 상근감사 이력 및 공인회계사 수행 경력 등을 보았을 때 최대 주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사, 기업의 재무활동의 건전성과 타당성 감사, 중요한 회계처리 기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토 등을 포함한 감사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서

확인서_양철희

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주 총회일 1주 전까지 홈페이지(http://www.hbvc.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 당사는 정기주주총회를 정기주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 당사의 회계감사 소요기간과 사업보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 감안하여, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

□ 기타사항

- 당사는 주주총회 기념품을 따로 제공하지 않습니다.