영원무역홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 영원무역홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)영원무역홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3월 14일

권 유 자:
성 명: (주) 영원무역홀딩스주 소: 서울특별시 중구 만리재로 159전화번호: 02-390-6114

작 성 자:
성 명: 이 길 홍직 위: 이사전화번호: 02-390-6203

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)영원무역홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)영원무역홀딩스
보통주
2,030,694
14.89
본인
자기주식

※ 상기 소유주식수 및 소유비율은 2023년 12월 31일 기준이며, 주식 소유비율은 총 발행주식수 기준임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)와이엠에스에이
최대주주
보통주
3,966,971
29.09
최대주주
-

성기학
최대주주의임원
보통주
2,286,445
16.77
최대주주의임원
-

성래은
최대주주의임원
보통주
4,000
0.03
최대주주의임원
-

김희진
특수관계인
보통주
29,077
0.21
특수관계인
-

영원무역홀딩스사내근로복지기금
특수관계인
보통주
20,000
0.15
특수관계인
-

계
-
6,306,493
46.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

방형배
보통주
0
직원
-
-

홍진
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 (주)영원무역홀딩스 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

영원무역홀딩스 홈페이지
https://www.youngone.co.kr/invest/youngoneholdings/notice-yh/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울시 중구 퇴계로 128, 영원무역홀딩스 빌딩 Governance팀 ㆍ전화번호 : 02-390-6114 ㆍ팩스번호 : 02-390-6822- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 3월 29일, 제50기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오후 1시

장 소
서울시 중구 만리재로 159, 영원무역홀딩스 본사 신관 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
※ 주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당
사는 금번

정기주주총회

소집과

관련하여

일시

및

장소와

관련된

변경사항

발생

시
,
승인권한을

대표이사에게

위임하였으며
,
변경

결정

즉시

정정공시를

제출할

예정입니다
.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제50기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

.
※
당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다
.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 50 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 49 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기말
제49(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
4,200,038,436,119
3,589,462,887,266

1. 현금및현금성자산
1,183,867,828,814
1,000,869,586,527

2. 단기금융상품
833,982,020,902
643,585,312,074

3. 파생상품자산
8,039,634,600
31,098,251,240

4. 매출채권
526,160,340,093
586,370,104,833

5. 재고자산
1,503,172,218,421
1,120,453,201,512

6. 기타수취채권
56,083,941,963
40,870,360,017

7. 기타유동자산
76,105,119,834
157,558,419,642

8. 당기법인세자산
12,627,331,492
8,657,651,421

Ⅱ. 비유동자산
2,179,304,709,982
1,900,756,823,918

1. 장기금융상품
611,606,880
613,570,768

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
30,154,755,800
13,204,399,286

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
546,907,156,717
522,262,690,111

4. 관계기업및공동지배기업
1,061,139,900
926,687,250

5. 유형자산
1,086,678,790,808
988,764,616,054

6. 사용권자산
84,983,267,024
65,311,143,495

7. 무형자산
210,572,518,294
183,062,884,234

8. 투자부동산
144,238,949,072
62,098,507,820

9. 기타수취채권
7,088,773,981
10,000,253,850

10. 기타비유동자산
4,597,734,868
9,385,252,198

11. 이연법인세자산
62,410,016,638
45,126,818,852

자산총계
6,379,343,146,101
5,490,219,711,184

부채

Ⅰ. 유동부채
1,218,639,032,985
937,917,047,917

1. 매입채무
434,732,109,155
343,970,076,142

2. 단기차입금
400,421,228,237
225,446,775,196

3. 유동성장기차입금
70,620,137,120
28,929,517,784

4. 유동리스부채
20,567,114,313
14,682,729,323

5. 유동성사채
-
9,995,754,179

6. 파생상품부채
1,010,074,888
3,443,949,811

7. 당기법인세부채
104,161,073,327
143,251,541,731

8. 기타충당부채
32,145,027,200
26,032,109,179

9. 기타지급채무
132,024,386,253
113,679,852,910

10. 기타유동부채
22,957,882,492
28,484,741,662

Ⅱ. 비유동부채
579,192,496,263
565,639,264,873

1. 장기차입금
80,864,722,332
136,390,463,654

2. 비유동리스부채
68,944,813,365
54,569,987,779

3. 순확정급여부채
74,454,284,010
43,531,540,883

4. 이연법인세부채
350,813,007,384
328,624,814,195

5. 기타지급채무
1,010,642,012
17,574,866

6. 기타충당부채
-
41,835,242

7. 기타비유동부채
3,105,027,160
2,463,048,254

부채총계
1,797,831,529,248
1,503,556,312,790

자본

Ⅰ. 지배기업지분
2,355,762,870,543
2,047,851,708,917

1. 자본금
6,817,796,000
6,817,796,000

2. 주식발행초과금
113,893,779,001
113,893,779,001

3. 이익잉여금
2,064,575,344,872
1,746,527,033,702

4. 기타자본항목
170,475,950,670
180,613,100,214

Ⅱ. 비지배지분
2,225,748,746,310
1,938,811,689,477

자본총계
4,581,511,616,853
3,986,663,398,394

부채와자본총계
6,379,343,146,101
5,490,219,711,184

연 결 손 익 계 산 서

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ. 매출
4,355,478,262,337
4,533,879,205,529

Ⅱ. 매출원가
2,495,819,537,137
2,660,035,593,343

Ⅲ. 매출총이익
1,859,658,725,200
1,873,843,612,186

판매비와관리비
985,147,000,998
871,644,904,937

Ⅳ. 영업이익
874,511,724,202
1,002,198,707,249

기타수익
224,186,345,435
296,830,721,593

기타비용
194,036,010,014
224,791,044,202

금융수익
59,481,367,130
23,218,093,406

금융비용
24,462,410,875
14,054,374,392

지분법손실
920,445,300
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
938,760,570,578
1,083,402,103,654

법인세비용
218,507,752,668
185,257,542,546

Ⅵ. 당기순이익
720,252,817,910
898,144,561,108

지배기업지분
372,011,086,870
440,843,105,607

비지배지분
348,241,731,040
457,301,455,501

Ⅶ. 지배기업지분에 대한 주당이익

기본및희석주당순이익
32,056
37,988

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ. 당기순이익
720,252,817,910
898,144,561,108

Ⅱ. 세후기타포괄손익
5,219,380,939
(111,529,792)

당기손익으로 재분류되지 않은 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(11,242,955,386)
7,510,346,473

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
19,121,656,719
86,102,151,186

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
6,570,135,631
(98,804,552,554)

2. 지분법자본변동
(7,553,825)
8,985,553

3. 파생상품평가손익
(9,221,902,200)
5,071,539,550

Ⅲ. 당기총포괄이익
725,472,198,849
898,033,031,316

지배기업 소유주지분
361,873,937,326
442,810,217,855

비지배지분
363,598,261,523
455,222,813,461

연 결 자 본 변 동 표

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
합 계

2022.1.1(전기초)
6,817,796,000
113,893,779,001
1,328,893,724,095
178,645,987,966
1,628,251,287,062
1,526,827,054,732
3,155,078,341,794

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
440,843,105,607
-
440,843,105,607
457,301,455,501
898,144,561,108

나. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
55,480,313,926
55,480,313,926
30,621,837,260
86,102,151,186

다. 해외사업환산손익
-
-
-
(53,907,614,392)
(53,907,614,392)
(44,896,938,162)
(98,804,552,554)

라. 지분법자본변동
-
-
-
-
-
8,985,553
8,985,553

마. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(893,032,998)
(893,032,998)
8,403,379,471
7,510,346,473

바. 파생상품평가손익
-
-
-
1,287,445,712
1,287,445,712
3,784,093,838
5,071,539,550

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

가. 연차배당
-
-
(23,209,796,000)
-
(23,209,796,000)
(43,238,178,716)
(66,447,974,716)

2022.12.31(전기말)
6,817,796,000
113,893,779,001
1,746,527,033,702
180,613,100,214
2,047,851,708,917
1,938,811,689,477
3,986,663,398,394

2023.1.1(당기초)
6,817,796,000
113,893,779,001
1,746,527,033,702
180,613,100,214
2,047,851,708,917
1,938,811,689,477
3,986,663,398,394

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
372,011,086,870
-
372,011,086,870
348,241,731,040
720,252,817,910

나. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
10,702,462,697
10,702,462,697
8,419,194,022
19,121,656,719

다. 해외사업환산손익

-
-
-
(11,494,844,324)
(11,494,844,324)
18,064,979,955
6,570,135,631

라. 지분법자본변동
-
-
-
-
-
(7,553,825)
(7,553,825)

마. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(7,001,936,779)
(7,001,936,779)
(4,241,018,607)
(11,242,955,386)

바. 파생상품평가손익
-
-
-
(2,342,831,138)
(2,342,831,138)
(6,879,071,062)
(9,221,902,200)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

가. 연차배당
-
-
(53,962,775,700)
-
(53,962,775,700)
(76,661,204,690)
(130,623,980,390)

2023.12.31(당기말)
6,817,796,000
113,893,779,001
2,064,575,344,872
170,475,950,670
2,355,762,870,543
2,225,748,746,310
4,581,511,616,853

연 결 현 금 흐 름 표

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
701,813,745,240
519,228,688,003

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
927,255,949,651
682,850,662,923

2. 이자수취
54,274,592,991
14,845,297,431

3. 이자지급
(24,693,882,738)
(13,983,317,194)

4. 배당금수입
6,478,285,841
5,109,062,414

5. 법인세납부
(261,501,200,505)
(169,593,017,571)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(527,493,255,309)
(382,943,621,966)

1. 단기금융자산의 순증감
(231,145,785,353)
(201,829,208,802)

2. 장기금융자산의 순증감
2,000,000
257,810,000

3. 유형자산의 처분
3,110,750,869
34,482,033,150

4. 유형자산의 취득
(190,452,941,721)
(149,889,283,840)

5. 투자부동산의 취득
(73,275,118,181)
(13,032,200,881)

6. 투자부동산의 처분
-
239,312,850

7. 무형자산의 처분
18,016,847
520,000,074

8. 무형자산의 취득
(22,125,267,143)
(9,032,681,801)

9. 임차보증금의 감소
285,987,849
2,075,051,675

10. 임차보증금의 증가
(1,926,812,914)
(4,441,999,818)

11. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(32,780,841,147)

12. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
227,320,782
241,228,976

13. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(12,141,631,744)
(8,840,208,652)

14. 파생상품의 정산
666,000,000
-

15. 관계기업투자주식의 취득

(949,527,300)
(912,633,750)

16. 연결범위변동
213,752,700
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(42,936,737,388)
69,834,871,817

1. 단기차입금의 순증감
146,179,382,592
129,769,361,264

2. 장기차입금의 증가
-
60,861,215,372

3. 장기차입금의 상환
-
(20,280,750)

4. 유동성장기차입금의 상환
(30,839,796,407)
(1,763,073,200)

5. 배당금의 지급
(130,623,980,390)
(66,447,974,716)

6. 금융리스부채의 상환
(20,230,133,095)
(13,232,450,235)

7. 사채의 상환
(10,000,000,000)
(40,000,000,000)

8. 기타보증금의 증가
3,159,331,912
3,159,710,232

9. 기타보증금의 감소
(581,542,000)
(2,491,636,150)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
51,614,489,744
(54,705,533,235)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
182,998,242,287
151,414,404,619

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
1,000,869,586,527
849,455,181,908

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,183,867,828,814
1,000,869,586,527

※ 연결 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 50 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 49 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역홀딩스
(단위: 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
86,097,259,645
58,137,195,904

1. 현금및현금성자산
42,845,141,332
35,002,850,484

2. 단기금융상품
35,223,500,000
15,000,000,000

3. 기타수취채권
7,498,787,874
8,117,863,103

4. 당기법인세자산
480,227,890
-

5. 기타유동자산
49,602,549
16,482,317

Ⅱ. 비유동자산
582,877,065,604
570,981,161,777

1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
128,098,130,876
125,812,221,519

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
783,382,772
885,570,752

3. 종속기업투자주식
420,281,462,874
420,281,462,874

4. 유형자산
826,026,181
902,943,468

5. 무형자산
14,612,556,077
2,417,794,000

6. 사용권자산
666,524,879
1,799,445,974

7. 투자부동산
15,951,558,350
16,498,082,969

8. 기타수취채권
1,657,423,595
2,383,640,221

자 산 총 계
668,974,325,249
629,118,357,681

부 채

Ⅰ. 유동부채
8,521,049,196
6,729,423,682

1. 당기법인세부채
-
7,759,014

2. 기타지급채무
7,726,685,241
5,855,047,597

3. 기타유동부채
679,786,390
608,011,100

4. 유동리스부채
114,577,565
258,605,971

Ⅱ. 비유동부채
27,984,798,839
27,513,841,796

1. 순확정급여부채
1,644,940,434
66,983,300

2. 이연법인세부채
25,770,178,124
25,838,238,346

3. 비유동리스부채
569,680,281
1,608,620,150

부 채 총 계
36,505,848,035
34,243,265,478

자 본

Ⅰ. 자본금
6,817,796,000
6,817,796,000

Ⅱ. 주식발행초과금
113,893,779,001
113,893,779,001

Ⅲ. 이익잉여금
344,455,590,552
306,189,007,980

Ⅳ. 기타자본항목
167,301,311,661
167,974,509,222

자 본 총 계
632,468,477,214
594,875,092,203

부 채 및 자 본 총 계
668,974,325,249
629,118,357,681

손 익 계 산 서

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스
(단위: 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ. 영업수익
110,052,171,676
66,428,204,703

배당금수익
99,504,654,670
55,254,329,623

기타

10,547,517,006
11,173,875,080

Ⅱ. 영업비용
15,557,574,766
11,565,660,602

판매비와관리비
15,557,574,766
11,565,660,602

Ⅲ. 영업이익
94,494,596,910
54,862,544,101

기타수익
2,468,561,473
2,526,097,287

기타비용
5,377,208,925
6,469,692,534

금융수익
2,037,714,682
1,216,173,787

금융비용
404,162,746
95,544,010

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
93,219,501,394
52,039,578,631

법인세비용(수익)
990,143,122
(1,536,382,200)

Ⅴ. 당기순이익
92,229,358,272
53,575,960,831

Ⅵ. 주당이익

기본 주당순이익
7,947
4,617

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스
(단위: 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ. 당기순이익
92,229,358,272
53,575,960,831

Ⅱ. 세후기타포괄손익
(673,197,561)
22,341,271,571

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,601,123,756)
(1,339,091,019)

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
1,927,926,195
23,680,362,590

Ⅲ. 총포괄이익
91,556,160,711
75,917,232,402

자 본 변 동 표

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
합 계

2022.1.1(전기초)
6,817,796,000
113,893,779,001
275,822,843,149
145,633,237,651
542,167,655,801

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
53,575,960,831
-
53,575,960,831

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
23,680,362,590
23,680,362,590

다. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,339,091,019)
(1,339,091,019)

2. 소유주와의 거래

가. 배당
-
-
(23,209,796,000)
-
(23,209,796,000)

2022.12.31(전기말)
6,817,796,000
113,893,779,001
306,189,007,980
167,974,509,222
594,875,092,203

2023.1.1(당기초)
6,817,796,000
113,893,779,001
306,189,007,980
167,974,509,222
594,875,092,203

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
92,229,358,272

-

92,229,358,272

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
1,927,926,195
1,927,926,195

다. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-

(2,601,123,756)
(2,601,123,756)

2. 소유주와의 거래

가. 배당
-
-
(53,962,775,700)

-

(53,962,775,700)

2023.12.31(당기말)
6,817,796,000
113,893,779,001
344,455,590,552
167,301,311,661
632,468,477,214

현 금 흐 름 표

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스
(단위: 원)

구 분
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
96,228,506,698
52,731,799,796

1. 영업으로부터 창출된 현금
(3,985,980,136)
(2,815,313,574)

2. 이자의 지급
(71,514,746)
-

3. 이자의 수취
1,895,893,886
385,624,106

4. 배당금의 수취
99,504,654,670
55,254,329,623

5. 법인세의 납부
(1,114,546,976)
(92,840,359)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(33,284,868,554)
(52,127,041,097)

1. 단기금융상품의 순증감
(20,242,000,000)
(5,000,000,000)

2. 유형자산의 취득
(9,270,000)
(152,679,986)

3. 무형자산의 취득
(11,778,102,185)
(5,950,000)

4. 투자부동산의 취득
(8,995,000)
(140,294,887)

5. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
227,320,782
241,228,976

6. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
(2,500,005,200)

7. 종속기업투자주식의 취득
-
(41,212,700,000)

8. 단기대여금의 증가
(1,612,810,000)
(1,072,620,000)

9. 장기대여금의 증가
-
(2,383,600,000)

10. 임차보증금의 감소
138,987,849
99,580,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(53,886,380,954)
(23,481,376,000)

1. 배당금 지급
(53,962,775,700)
(23,209,796,000)

2. 금융리스부채의 감소
(175,105,254)
(342,120,000)

3. 기타보증금의 증가
251,500,000
70,540,000

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(1,214,966,342)
(3,119,628,955)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소
7,842,290,848
(25,996,246,256)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
35,002,850,484
60,999,096,740

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
42,845,141,332
35,002,850,484

※ 별도 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 50(당)기
제 49(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

75,105,377,967

54,838,795,395

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,443,856,495

1,262,834,564

2. 당기순이익

92,229,358,272

53,575,960,831

3. 중간배당금 (현금배당(주당배당금
)(률): 당기: 1,600원(320%) 전기: -원(-%))

(18,567,836,800)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(73,503,608,260)

(53,394,938,900)

1. 임의적립금
(46,000,000,000)

(18,000,000,000)

2. 배당금 (현금배당(주당배당금
)(률): 당기:
2,370원(464%) 전기: 3,050원(610%))

(27,503,608,260)

(35,394,938,900)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

1,601,769,707

1,443,856,495

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

(제2호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조재영
1981.09.10
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조재영
(주)와이엠에스에이전무
2021 ~ 현재
(주)영원무역홀딩스 전무
해당없음

2019 ~ 현재
(주)영원아웃도어 오프라인영업 이사

2008 ~ 현재
(주)와이엠에스에이 전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조재영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□
조
재영
조재영 후보자는 다년 간 영원무역 그룹의 원단사업부터 아웃도어 영업까지 폭넓게 종사함으로써 섬유 및 패션산업 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있음.조재영 후보자는 섬유, 패션 업계의 업스트림과 다운스트림 모두에 정통한 직무경험을 살려 이사회와 사업조직간의 가교역할을 충실히 수행할 것으로 기대됨. 이에 사내이사 후보로 추천함.

확인서

확인서_조재영 후보자.jpg
확인서_조재영 후보자

□ 감사의 선임

(제3호 의안) 감사 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박수원
1958.03.24
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박수원
회계사
2021 ~ 현재
(주)영원무역홀딩스 감사
해당없음

2014 ~ 2020
EY한영회계법인 부회장(경영자문위원)

2010 ~ 2013
금융감독원 상임감사

2009 ~ 2010
감사원 제 2사무차장, 감사교육원장

2004 ~ 2009
감사원 국장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박수원
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□

박수원

박수원 후보자는 감사원 재정조세감사국장
, 감사교육원장
, 금융감독원 상임감사
, EY한영회계법인 부회장 등을 역임하며
, 감사 및 회계 분야에서 전문적인 지식과 풍부한 경험을 보유한 회계
/재무
전문가임
.

박수원 후보자는 감사 및 회계 분야에서 다양한 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 상근감사로서 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단됨
. 또한
, 감사원
, 금융감독원 출신으로서의 투철한 윤리의식
, 공정성을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 기대됨
.

확인서

확인서_박수원 후보자.jpg
확인서_박수원 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
75 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

실제 지급된 보수총액
49 억원

최고한도액
50 억원

□ 감사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 감사 보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1 억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1 억원

최고한도액
1 억원