웨이브일렉트로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 웨이브일렉트로

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)웨이브일렉트로닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 웨이브일렉트로닉스주 소: 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호전화번호: 031-269-0010

작 성 자:
성 명: 박상훈부서 및 직위: 경영기획실 상무전화번호: 031-8012-0505

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)웨이브일렉트로닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.14
라. 주주총회일
2024.03.29

마. 권유 시작일
2024.03.19
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)웨이브일렉트로닉스
보통주
2,210,298
14.81
본인
의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박천석
최대주주
보통주
2,331,539
15.57
최대주주
-

윤정상
계열사임원
보통주
209,556
1.40
계열사임원
-

이진희
친인척
보통주
206,292
1.38
친인척
-

박성길
등기임원
보통주
81,170
0.54
등기임원
-

박상훈
미등기임원
보통주
38,428
0.26
미등기임원
-

박재원
친인척
보통주
12,969
0.09
친인척
-

이순환
등기임원
보통주
1,341
0.01
등기임원
-

계
-
2,881,295
19.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상훈
보통주
38,428
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.14
2024.03.19
2024.03.28
2024.03.29

나. 피권유자의 범위

(주)웨이브일렉트로닉스의 제25기 정기주주총회(2024년 03월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2024년 03월 19일 오전9시∼ 2024년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

웨이브일렉트로닉스
http://wavetc.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 주식회사 웨이브일렉트로닉스 - 주소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호 - 전화번호: 031-8012-0505 - 팩스번호: 031-8012-0520

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 5층 501호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년 03월 19일 오전9시∼ 2024년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○제 1호 의안: 제 25 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 주주총회소집공고 "III. 경영참고사항", 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

유동자산

61,318,503,491

73,839,011,109

현금및현금성자산
12,454,041,799

30,976,516,673

단기금융상품
-

-

매출채권
13,233,199,711

20,439,225,608

기타수취채권
1,544,920,462

1,624,097,406

당기법인세자산
147,995,534

56,164,871

재고자산
29,751,947,367

17,951,217,088

기타자산
3,159,224,959

1,835,053,210

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,027,173,659

956,736,253

비유동자산

22,802,592,503

22,089,762,590

장기금융상품
29,094,240

20,083,896

기타수취채권
2,574,176,777

1,576,268,873

당기손익-공정가치측정금융자산
3,055,014,016

2,535,362,738

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,499,000,000

999,000,000

관계기업 및 공동기업투자
6,846,082,164

8,291,674,684

유형자산
3,817,873,218

3,873,234,756

무형자산
2,680,839,790

2,431,368,704

사용권자산
2,125,769,135

2,187,938,360

기타자산
-

87,416

이연법인세자산
174,743,163

174,743,163

자 산 총 계

84,121,095,994

95,928,773,699

부 채

유동부채

21,519,026,290

23,753,152,953

매입채무
6,284,955,402

9,642,786,861

기타지급채무
3,622,002,197

4,063,294,515

차입금
4,952,881,121

4,965,465,194

리스부채
1,146,215,515

1,043,331,014

파생상품부채
-

29,722,550

당기법인세부채
2,203,461

123,263,988

기타부채
5,494,057,770

3,885,288,831

충당부채
16,710,824

-

비유동부채

4,897,766,386

3,486,144,667

차입금
16,660,000

124,925,420

리스부채
870,597,335

1,052,430,447

충당부채
162,836,113

150,874,288

기타부채
1,129,998,124

-

순확정급여부채
2,717,674,814

2,157,914,512

부 채 총 계

26,416,792,676

27,239,297,620

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

58,410,292,723

69,337,413,449

자본금
7,485,628,000

7,485,628,000

기타불입자본
19,184,563,910

51,042,453,783

이익잉여금(결손금)
26,806,276,281

6,143,655,499

기타자본구성요소
4,933,824,532

4,665,676,167

비지배지분

(705,989,405)

(647,937,370)

비지배지분
(705,989,405)

(647,937,370)

자 본 총 계

57,704,303,318

68,689,476,079

부 채 및 자 본 총 계

84,121,095,994

95,928,773,699

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액

77,983,771,830

59,176,828,811

매출원가

59,327,244,305

47,739,395,195

매출총이익

18,656,527,525

11,437,433,616

판매비와관리비
16,304,846,399

17,374,041,582

일반관리비
12,803,395,669

12,435,915,666

대손상각비
(524,926,522)

585,755,575

경상연구개발비
4,026,377,252

4,352,370,341

영업이익(손실)

2,351,681,126

(5,936,607,966)

금융손익
323,117,905

(1,354,581,688)

금융수익
876,780,986

464,086,011

금융비용
(553,663,081)

(1,818,667,699)

기타영업외손익
(113,931,556)

(823,511,072)

기타영업외수익
459,774,827

482,140,167

기타영업외비용
(573,706,383)

(1,305,651,239)

지분법손익
(1,522,030,880)

(619,129,846)

관계기업투자손익
(45,193,351)

-

법인세비용차감전순이익(손실)

993,643,244

(8,733,830,572)

법인세수익

71,122,357

123,342,347

당기순이익(손실)

922,520,887

(8,857,172,919)

기타포괄손익:

(299,023,238)

99,785,712

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(296,370,280)

(30,577,253)

확정급여제도의 재측정요소
(287,155,447)

(77,517,784)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
21,494,364

8,492,376

해외사업장환산차이
(3,458)

(25,032)

지분법이익잉여금
(30,705,739)

38,473,187

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(2,652,958)

130,362,965

해외사업환산차이
(2,652,958)

(19,230,046)

지분법자본변동
-

149,593,011

총포괄이익(손실)

623,497,649

(8,757,387,207)

당기순이익(손실)의 귀속:

922,520,887

(8,857,172,919)

지배기업의 소유주
976,647,338

(7,587,873,283)

비지배지분
(54,126,451)

(1,269,299,636)

총포괄이익(손실)의 귀속:

623,497,649

(8,757,387,207)

지배기업의 소유주
681,462,188

(7,491,083,420)

비지배지분
(57,964,539)

(1,266,303,787)

기본 및 희석주당손익(지배주주지분)

70

(513)

연 결 자 본 변 동 표

제25 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
합 계

2022.01.01 (전기초)
7,485,628,000
82,895,556,025
(15,895,715,543)
4,196,130,629
78,681,599,111
(1,342,969,963)
77,338,629,148

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(7,587,873,283)
-
(7,587,873,283)
(1,269,299,636)
(8,857,172,919)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(80,538,665)
-
(80,538,665)
3,020,881
(77,517,784)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
8,492,376
8,492,376
-
8,492,376

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-
-
(330,690,197)
330,690,197
-
-
-

해외사업환산차이
-
-
-
(19,230,046)
(19,230,046)
(25,032)
(19,255,078)

지분법자본변동
-
-
-
149,593,011
149,593,011
-
149,593,011

지분법이익잉여금변동
-
-
38,473,187
-
38,473,187
-
38,473,187

종속기업 자기주식의 처분
-
99,877,975
-
-
99,877,975
-
99,877,975

주식선택권 부여
-
14,743,663
-
-
14,743,663
-
14,743,663

주식선택권 취소
-
(4,075,225)
-
-
(4,075,225)
(2,312,275)
(6,387,500)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(30,000,000,000)
30,000,000,000
-
-
-
-

종속기업 유상증자
-
(1,963,648,655)
-
-
(1,963,648,655)
1,963,648,655
-

2022.12.31 (전기말)
7,485,628,000
51,042,453,783
6,143,655,499
4,665,676,167
69,337,413,449
(647,937,370)
68,689,476,079

2023.01.01 (당기초)
7,485,628,000
51,042,453,783
6,143,655,499
4,665,676,167
69,337,413,449
(647,937,370)
68,689,476,079

총포괄손익:

당기순이익
-
-
976,647,338
-
976,647,338
(54,126,451)
922,520,887

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(283,320,817)
-
(283,320,817)
(3,834,630)
(287,155,447)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
21,494,364
21,494,364
-
21,494,364

기타포괄-공정가치측정 금융자산처분손익
-
-
-
(8,492,376)
(8,492,376)
-
(8,492,376)

해외사업환산차이
-
-
-
(2,656,416)
(2,656,416)
(3,458)
(2,659,874)

지분법잉여금변동
-
-
(30,705,739)
-
(30,705,739)
-
(30,705,739)

자기주식의 취득
-
(11,843,146,210)
-
-
(11,843,146,210)
-
(11,843,146,210)

해외사업환산차이 당기손익재분류
-
-
-
257,802,793
257,802,793
-
257,802,793

주식선택권 취소
-
(14,743,663)
-
-
(14,743,663)
-
(14,743,663)

자본잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
20,000,000,000
-
-
-
-

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
(87,496)
(87,496)

2023.12.31 (당기말)
7,485,628,000
19,184,563,910
26,806,276,281
4,933,824,532
58,410,292,723
(705,989,405)
57,704,303,318

.

연 결 현 금 흐 름 표

제25 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,736,847,114)

(9,380,834,906)

당기순이익(손실)
922,520,887

(8,857,172,919)

비용가산 및 수익차감
3,585,878,468

4,099,187,298

운전자본의 변동
(6,937,434,094)

(3,976,954,009)

영업활동으로 발생한 현금
692,187,625

(645,895,276)

이자의 수취
688,060,140

368,751,668

배당금의 수취
5,400,000

4,500,000

이자의 지급
(88,276,984)

(719,407,640)

법인세의 환급(납부)
87,004,469

(299,739,304)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,043,145,039)

(10,192,582,569)

단기금융상품의 감소
-

750,463,151

장기금융상품의 감소
711,934

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
625,293,676

4,136,239,507

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
946,000,000

200,000,000

단기대여금의 감소
9,908,500,000

1,635,048,110

유형자산의 처분
73,801,646

42,510,875

종속기업투자의 처분
(87,496)

-

보증금의 감소
2,797,153,945

2,618,941,000

단기금융상품의 취득
(9,900,000,000)

-

장기금융상품의 취득
(9,722,278)

(4,676,812)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,164,630,634)

(1,740,663,042)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,500,000,000)

-

단기대여금의 증가
(3,500,000)

(660,000,000)

장기대여금의 증가
-

(100,000,000)

유형자산의 취득
(614,006,131)

(1,404,235,074)

무형자산의 취득
(439,310,920)

(894,000,232)

보증금의 증가
(3,611,011,331)

(2,280,905,399)

관계기업투자의 취득
(152,337,450)

(5,981,036,509)

종속기업 취득 순현금흐름
-

(6,510,268,144)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,739,822,700)

(1,300,325,823)

단기차입금의 차입
11,382,497,910

7,130,378,536

장기차입금의 차입
-

-

단기차입금의 상환
(11,053,461,416)

(1,825,765,759)

유동성장기부채의 상환
(808,265,420)

(5,681,303,882)

리스부채의 상환
(1,417,447,564)

(923,634,718)

자기주식의 취득
(11,843,146,210)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(18,519,814,853)

(20,873,743,298)

V. 기초 현금및현금성자산

30,976,516,673

51,852,691,342

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(2,660,021)

(2,431,371)

VII. 기말 현금및현금성자산

12,454,041,799

30,976,516,673

2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

유동자산

44,016,201,941

58,770,436,606

현금및현금성자산
8,278,933,832

23,880,415,992

매출채권
8,556,977,187

19,059,587,274

기타수취채권
1,254,968,041

100,571,024

재고자산
22,389,849,321

13,455,527,735

당기법인세자산
78,613,370

31,641,459

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,027,173,659

956,736,253

기타자산
2,429,686,531

1,285,956,869

비유동자산

27,342,109,737

32,399,507,760

기타수취채권
931,805,447

1,014,684,911

당기손익-공정가치측정금융자산
2,832,101,370

2,289,898,452

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,499,000,000

999,000,000

종속기업투자
9,635,321,064

9,635,321,064

관계기업투자
8,308,407,501

13,833,982,975

유형자산
1,244,021,834

1,367,599,712

무형자산
1,610,993,035

1,351,759,146

사용권자산
1,280,459,486

1,907,261,500

자 산 총 계

71,358,311,678

91,169,944,366

부 채

유동부채

10,910,971,196

15,831,184,403

매입채무
3,606,188,675

7,858,823,604

기타지급채무
2,080,943,757

2,432,300,703

리스부채
733,687,719

854,627,335

차입금
814,697,337

-

충당부채
16,710,824

-

기타부채
1,699,970,834

1,952,281,361

기타금융부채
1,958,772,050

2,733,151,400

비유동부채

3,523,240,500

2,344,775,769

리스부채
540,715,567

970,562,183

충당부채
147,943,923

150,874,288

기타부채
1,129,998,124

-

순확정급여부채
1,704,582,886

1,223,339,298

부 채 총 계

14,434,211,696

18,175,960,172

자 본

자본금
7,485,628,000

7,485,628,000

기타불입자본
21,375,268,172

53,218,414,382

이익잉여금(결손금)
28,041,709,446

12,281,449,436

기타자본구성요소
21,494,364

8,492,376

자 본 총 계

56,924,099,982

72,993,984,194

자 본 및 부 채 총 계

71,358,311,678

91,169,944,366

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액

47,084,627,339

41,177,948,921

매출원가

35,285,554,875

33,132,776,044

매출총이익

11,799,072,464

8,045,172,877

판매비와관리비
9,524,981,851

10,539,174,784

일반관리비
6,183,929,281

6,299,691,596

대손상각비(환입)
(525,122,622)

505,550,622

경상연구개발비
3,866,175,192

3,733,932,566

영업이익(손실)

1,978,958,742

(2,494,001,907)

금융손익
1,260,161,804

403,357,770

금융수익
1,812,089,360

556,595,500

금융비용
(551,927,556)

(153,237,730)

기타영업외손익
(1,525,752,399)

(6,514,087,241)

기타영업외수익
214,149,315

265,691,518

기타영업외비용
(1,739,901,714)

(6,779,778,759)

종속기업투자이익(손실)
(5,677,912,924)

-

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,964,544,777)

(8,604,731,378)

법인세비용(수익)

53,023,477

(20,171,397)

당기순이익(손실)

(4,017,568,254)

(8,584,559,981)

기타포괄손익 :

(200,677,372)

161,417,054

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(222,171,736)

152,924,678

확정급여제도의 재측정요소
(280,874,508)

193,330,819

기타포괄손익의 법인세효과
58,702,772

(40,406,141)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
21,494,364

8,492,376

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
27,173,659

10,736,253

기타포괄손익의 법인세효과
(5,679,295)

(2,243,877)

총포괄이익(손실)

(4,218,245,626)

(8,423,142,927)

기본 및 희석주당손익(손실)

(289)

(579)

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2022.01.01 (전기초)
7,485,628,000
83,218,414,382
(9,286,915,261)
-
81,417,127,121

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-
(8,584,559,981)
-
(8,584,559,981)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
152,924,678
-
152,924,678

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
8,492,376
8,492,376

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(30,000,000,000)
30,000,000,000
(6,573,008,014)
(6,573,008,014)

2022.12.31 (전기말)
7,485,628,000
53,218,414,382
12,281,449,436
(6,564,515,638)
66,420,976,180

2023.01.01 (당기초)
7,485,628,000
53,218,414,382
12,281,449,436
(6,564,515,638)
66,420,976,180

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(4,017,568,254)
-
(4,017,568,254)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(222,171,736)
-
(222,171,736)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분
-
-
-
(8,492,376)
(8,492,376)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가
-
-
-
21,494,364
21,494,364

자기주식의 취득
-
(11,843,146,210)
-
-
(11,843,146,210)

자본잉여금의 전입
-
(20,000,000,000)
20,000,000,000
-
-

2023.12.31 (당기말)
7,485,628,000
21,375,268,172
28,041,709,446
21,494,364
56,924,099,982

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 웨이브일렉트로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

824,471,715

(8,499,457,329)

당기순손실
(4,017,568,254)

(8,584,559,981)

비용가산 및 수익차감
7,576,527,553

6,070,294,183

운전자본의 변동
(3,266,215,952)

(6,133,121,692)

영업활동으로 발생한 현금
531,728,368

147,930,161

이자의 수취
587,473,911

328,801,203

배당금의 수취
5,400,000

4,500,000

이자의 지급
(14,173,632)

(3,596,085)

법인세의 환급(납부)
(46,971,911)

(181,774,957)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,427,113,455)

(18,010,756,485)

단기대여금의 감소
1,500,000,000

3,300,000,000

장기대여금의 감소
-

35,048,110

유형자산의 처분
-

7,735,273

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
625,293,676

4,236,361,532

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
946,000,000

-

보증금의 감소
150,000

2,534,624,000

단기대여금의 증가
(4,000,000,000)

(4,600,000,000)

장기대여금의 증가
-

(100,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,164,630,634)

(600,663,042)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,500,000,000)

(1,140,000,000)

유형자산의 취득
(198,758,127)

(1,106,732,572)

무형자산의 취득
(359,310,920)

(254,852,277)

관계기업투자의 취득
(152,337,450)

(5,981,036,509)

종속기업투자의 취득
-

(13,500,001,000)

보증금의 증가
(123,520,000)

(841,240,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,998,840,273)

(608,060,920)

단기차입금의 증가
1,569,214,397

-

단기차입금의 상환
(754,517,060)

-

자기주식의 취득
(11,843,146,210)

-

리스부채의 상환
(970,391,400)

(608,060,920)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(15,601,482,013)

(27,118,274,734)

V. 기초 현금및현금성자산

23,880,415,992

51,001,122,097

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(147)

(2,431,371)

VII. 기말 현금및현금성자산

8,278,933,832

23,880,415,992

- 이익잉여금 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 25기
제 24기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

27,971,470,476

12,211,210,466

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)
12,211,210,466

(9,357,154,231)

2. 당기순이익(손실)
(4,017,568,254)

(8,584,559,981)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(222,172,736)

152,924,678

4. 자본잉여금의 잉여금 전입
20,000,000,000

30,000,000,000

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

27,971,470,476

12,211,210,466

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업

2. 전자제품 제조, 판매업

3. 수출입업

4. 부동산 임대업

5. 전자부품 제조, 판매업

6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

7. 소프트웨어 개발 및 공급업

8. 전자상거래업

9. OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업.

10. OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크 제조, 판매업.

11. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업

12. 무형재산권 임대업

13. 철도차량 부품 제조 및 개발

14. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업

15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업

2. 전자제품 제조, 판매업

3. 수출입업

4. 부동산 임대업

5. 전자부품 제조, 판매업

6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

7. 소프트웨어 개발 및 공급업

8. 전자상거래업

9.(삭제)

10.(삭제)

9. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업

10. 무형재산권 임대업

11. 철도차량 부품 제조 및 개발

12. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업

13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

OLED사업 목적 삭제

제3조(본점의 소재지)

① 당회사의 본점은 경기도내에 둔다

제3조(본점의 소재지)

① 당회사의 본점은 경기도 수원시내에 둔다

기재오류 정정

제13조의2(주주명부)

당회사의 주주명부는 관계법령에 따라 전자문서로 작성한다.

제13조의2(주주명부 작성 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련.

<신설>

③ 회사의 주주명부는 [상법]제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

기존 제16조의2의 내용을 이관.

제41조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

제41조(감사의 선임)

① (현행과 같음)

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사 선임 결의 요건 완화 내용 반영

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.

해임 결의 요건 내용

<신설>

⑤ 제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

의결권 행사제한 내용

부칙: 시행일

1~21 (생략)

부칙: 시행일

1~21 (현행과 같음)

<신설>

22. .(시행일) 이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

○
제3호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박천석
1960.09
해당사항 없음
-
본인
이사회

이영재
1962.06
해당사항 없음
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박천석
(주)웨이브일렉트로닉스 대표이사
99.11~현재95.09~현재94.03~95.0895.0288.02
(주)웨이브일렉트로닉스 대표이사성균관대학교 정보통신대학 교수인제대학교 전기공학 조교수한국과학기술원 전기전자공학 박사서울대 전기공학 학사
해당사항 없음

이영재
(주)웨이브일렉트로닉스 사장
18.05~현재98.02~18.0195.02~98.0187.01~95.0102.02
(주)웨이브일렉트로닉스 사장CS 근무SKT 근무KT 근무광운대 전파공학과 석사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박천석
-
-
-

이영재
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박천석
후보자는 당사 설립시부터 현재까지 대표이사로 재직중에 있으며, 당사가 속한 업계에 대한 폭넓은 이해와 고도의 식견을 바탕으로 회사의 경영전반에 대해 맡은 바 업무와 책임을 충실하게 수행할 것으로 판단되어 재추천함.
이영재
후보자는 현재 (주)웨이브일렉트로닉스에 재직중에 있으며, 당사가 속한 업계에 대한 폭넓은 이해와 고도의 식견을 가지고 있어, 맡은 바 업무와 책임을 충실하게 수행할 것으로 판단되어 재추천함

확인서

14032024100603_1

14032024100603_2

□ 감사의 선임

○제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양영구
1969.11
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양영구
성균관대학교 정보통신대학 교수
현재
성균관대학 정보통신대학 교수포항공대 전기전자공학 박사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양영구
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

14032024100603_3

□ 이사의 보수한도 승인

○제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

실제 지급된 보수총액
885,000,000원

최고한도액
2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

○제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
100,000,000원