이화공영 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 이화공영

주주총회소집공고
2.9
이화공영주식회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

소집공고 본문1. 일시
단순오기

2024년 03월 28일 (화) 오전 10시

2024년 03월 28일 (목) 오전 10시

III. 경영참고사항1. 사업의 개요나. 회사의 현황
외부감사인의 감사 중 재무제표 변경에 따른 정정

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 토목건축공사업 등의 건설관련 면허를 보유하고, 종합건설업으로 영위하는 건설전문기업으로서, 토목ㆍ건축 및 산업플랜트 등의 건설사업을 도급받아 목적건축물을 완성시키는 업을 하고 있습니다.1956년 설립 이후, 당사는 초기 중점사업으로 철도, 도로 등 국가기반시설물 건설에 힘을 쏟았으며 최근 건축공사에는 아파트,오피스, 제약시설물 등을 중심으로 시행하고 있으며 토목공사는 정수처리시설공사, 교량공사, 철도공사 등을 중심으로한 공동도급이행방식으로 시행하고 있습니다.당사는 수주단계에서 회사가 보유한 역량을 기반으로 명확한 분석을 통해 전략적 사업 및 상품을 선정하고, 꾸준한 원가혁신 활동으로 원가경쟁력을 제고하며, 기술적 영업으로 수익을 극대화하여 향후 안정적인 성장이라는 목표를 달성하기 위해 최고의 노력을 하고 있습니다.당사는 건설
경기 회복에 대한 기대감과 함께 안정적인 경영활동과 지속적인 품질혁신 노력을 다하였으나, 당기 매출액은 1,531억원으로 전기 매출액인 1,945억원 대비 21.3% 감소 하였며,
당기순이익은 1억8천만원으로 전기순이익 5억7천만원 대비하여 68.8% 감소하였습니다.매출의 구성은 건축 88.5%, 토목 11.5% 이며, 사업주체별로는 공공부문11.8%, 민간부문 88.2%의 사업구조를 갖고 있습니다.당기말 현재 공사계약잔액은 전기1,710억 대비 18.8% 증가한 2,031억원 입니다. (단위:원)

구 분
제68기
제67기
증(감)

매 출 액
153,113,000,056
194,558,252,954
(41,445,252,898)

당기순이익(손실)
178,602,267
571,714,904
(393,112,637)

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 토목건축공사업 등의 건설관련 면허를 보유하고, 종합건설업으로 영위하는 건설전문기업으로서, 토목ㆍ건축 및 산업플랜트 등의 건설사업을 도급받아 목적건축물을 완성시키는 업을 하고 있습니다.1956년 설립 이후, 당사는 초기 중점사업으로 철도, 도로 등 국가기반시설물 건설에 힘을 쏟았으며 최근 건축공사에는 아파트,오피스, 제약시설물 등을 중심으로 시행하고 있으며 토목공사는 정수처리시설공사, 교량공사, 철도공사 등을 중심으로한 공동도급이행방식으로 시행하고 있습니다.당사는 수주단계에서 회사가 보유한 역량을 기반으로 명확한 분석을 통해 전략적 사업 및 상품을 선정하고, 꾸준한 원가혁신 활동으로 원가경쟁력을 제고하며, 기술적 영업으로 수익을 극대화하여 향후 안정적인 성장이라는 목표를 달성하기 위해 최고의 노력을 하고 있습니다.
당사는 건설경기 회복에 대한 기대감과 함께 안정적인 경영활동과 지속적인 품질혁신 노력을 다하였으나, 당기 매출액은 1,512억원으로 전기 매출액인 1,945억원 대비 22.3% 감소 하였며, 당기순손실은 13억7천만원으로 전기순이익 5억7천만원 대비하여 적자전환하였습니다.

매출의 구성은 건축 88.5%, 토목 11.5% 이며, 사업주체별로는 공공부문11.8%, 민간부문 88.2%의 사업구조를 갖고 있습니다.
당기말 현재 공사계약잔액은 전기1,710억 대비 20.3% 증가한 2,059억원 입니다. (단위:원)

구 분
제68기
제67기
증(감)

매 출 액
151,188,719,378
194,558,252,954
(43,369,533,576)

당기순이익(손실)
(1,371,788,180)
571,714,904
(1,943,503,084)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인
외부감사인의 감사 중 재무제표 변경에 따른 정정

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 68 기 2023. 12. 31 현재

제 67 기 2022. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제68기
제67기

자 산

유동자산

71,114,305,567
57,869,671,377

현금및현금성자산

408,568,305
233,683,983

단기금융상품

7,050,000,000
10,350,000,000

기타유동금융자산

2,765,817,622
2,149,696,543

매출채권 및 기타유동채권

44,231,490,689
25,844,162,088

기타유동자산

15,456,583,612
18,512,348,952

재고자산

637,231,703
779,779,811

매각예정비유동자산

564,613,636
-

비유동자산

36,062,043,729
36,900,512,410

정기금융상품

4,500,000
4,500,000

기타비유동금융자산

4,213,524,850
5,185,472,734

당기손익-공정가치측정금융자산

8,689,519,894
8,702,511,135

유형자산

19,933,285,278
19,126,563,195

투자부동산

3,160,054,098
3,252,692,101

무형자산

61,159,609
628,773,245

자 산 총 계
107,176,349,296
94,770,183,787

부 채

유동부채

46,401,907,216
35,589,257,247

매입채무 및 기타유동채무

22,364,323,504
19,612,487,855

단기차입금

11,130,000,000
-

기타유동금융부채

1,227,304,455
1,641,444,813

당기법인세부채

46,178,828
-

기타유동부채

11,634,100,429
14,335,324,579

비유동부채

12,648,999,013
12,223,632,699

장기차입금
4,400,000,000
4,400,000,000

확정급여부채

5,842,395,157
5,825,218,293

이연법인세부채

1,846,861,924
1,534,495,456

기타비유동금융부채

559,741,932
463,918,950

부 채 총 계
59,050,906,229
47,812,889,946

자 본

자본금

9,902,880,000
9,902,880,000

자본잉여금

7,730,064,311
7,730,064,311

기타자본구성요소

13,329,704,526
12,787,257,426

이익잉여금

17,162,794,230
16,537,092,104

자 본 총 계
48,125,443,067
46,957,293,841

부채및자본총계
107,176,349,296
94,770,183,787

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 68 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 67 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
제68기
제67기

매출액
153,113,000,056
194,558,252,954

매출원가
144,142,873,785
185,483,756,979

매출총이익
8,970,126,271
9,074,495,975

판매비와관리비
8,133,633,992
8,933,797,743

영업이익(손실)
836,492,279
140,698,232

기타수익
446,627,514
303,029,278

기타비용
820,364,623
(17,437,724)

금융수익
529,127,599
517,156,038

금융비용
669,162,019
236,808,136

법인세비용차감전순이익(손실)
322,720,750
741,513,136

법인세비용(수익)
144,118,483
169,798,232

당기순이익(손실)
178,602,267
571,714,904

기타포괄손익
989,546,959
683,544,623

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
989,546,959
683,544,623

확정급여제도의 재측정요소
447,099,859
(394,455,937)

재평가이익
542,447,100
1,078,000,560

총포괄손익
1,168,149,226
1,255,259,527

주당이익

기본주당이익(손실)
9
29

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 68 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 67 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 68 기
제 67 기

미처분이익잉여금

10,601,924,229

9,976,222,103

전기이월미처분 이익잉여금
9,976,222,103

9,798,963,136

당기순이익
178,602,267

571,714,904

확정급여제도의 재측정요소
447,099,859

(394,455,937)

임의적립금등의 이입액

-

-

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금 주당배당금(률) 당기 - 보통주 : -원 전기 - 보통주 : -원
-

-

차기이월미처분 이익잉여금

10,601,924,229

9,976,222,103

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 68 기 2023. 12. 31 현재

제 67 기 2022. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제68기
제67기

자 산

유동자산

69,254,694,469
57,869,671,377

현금및현금성자산

408,568,305
233,683,983

단기금융상품

7,050,000,000
10,350,000,000

기타유동금융자산

2,765,817,622
2,149,696,543

매출채권 및 기타유동채권

42,307,210,011
25,844,162,088

기타유동자산

15,521,253,192
18,512,348,952

재고자산

637,231,703
779,779,811

매각예정비유동자산

564,613,636
-

비유동자산

36,062,043,729
36,900,512,410

정기금융상품

4,500,000
4,500,000

기타비유동금융자산

4,213,524,850
5,185,472,734

당기손익-공정가치측정금융자산

8,689,519,894
8,702,511,135

유형자산

19,933,285,278
19,126,563,195

투자부동산

3,160,054,098
3,252,692,101

무형자산

61,159,609
628,773,245

자 산 총 계
105,316,738,198
94,770,183,787

부 채

유동부채

46,354,239,273
35,589,257,247

매입채무 및 기타유동채무

22,364,323,504
19,612,487,855

단기차입금

11,130,000,000
-

기타유동금융부채

1,227,304,455
1,641,444,813

당기법인세부채

-
-

기타유동부채

11,632,611,314
14,335,324,579

비유동부채

12,378,930,078
12,223,632,699

장기차입금
4,400,000,000
4,400,000,000

확정급여부채

5,831,476,917
5,825,218,293

이연법인세부채

1,587,711,229
1,534,495,456

기타비유동금융부채

559,741,932
463,918,950

부 채 총 계
58,733,169,351
47,812,889,946

자 본

자본금

9,902,880,000
9,902,880,000

자본잉여금

7,730,064,311
7,730,064,311

기타자본구성요소

13,329,704,526
12,787,257,426

이익잉여금

15,620,920,010
16,537,092,104

자 본 총 계
46,583,568,847
46,957,293,841

부채및자본총계
105,316,738,198
94,770,183,787

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 68 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 67 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
제68기
제67기

매출액
151,188,719,378
194,558,252,954

매출원가
144,141,384,670
185,483,756,979

매출총이익
7,047,334,708
9,074,495,975

판매비와관리비
8,133,633,992
8,933,797,743

영업이익(손실)
(1,086,299,284)
140,698,232

기타수익
446,627,514
303,029,278

기타비용
820,364,623
(17,437,724)

금융수익
529,127,599
517,156,038

금융비용
669,162,019
236,808,136

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,600,070,813)
741,513,136

법인세비용(수익)
(228,282,633)
169,798,232

당기순이익(손실)
(1,371,788,180)
571,714,904

기타포괄손익
998,063,186
683,544,623

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
998,063,186
683,544,623

확정급여제도의 재측정요소
455,616,086
(394,455,937)

재평가이익
542,447,100
1,078,000,560

총포괄손익
(373,724,994)
1,255,259,527

주당이익

기본주당이익(손실)
(69)
29

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 68 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 67 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 68 기
제 67 기

미처분이익잉여금

9,060,050,009

9,976,222,103

전기이월미처분 이익잉여금
9,976,222,103

9,798,963,136

당기순이익
(1,371,788,180)

571,714,904

확정급여제도의 재측정요소
455,616,086

(394,455,937)

임의적립금등의 이입액

-

-

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금 주당배당금(률) 당기 - 보통주 : -원 전기 - 보통주 : -원
-

-

차기이월미처분 이익잉여금

9,060,050,009

9,976,222,103

2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건
정관 일부 추가변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제43조(감사의 선임)

① <좌동>

② <좌
동>③
감사의 선임은 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 회사가 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 상법 제368조제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 제1항에 따른 감사의 선임을 결의할 수 있다.

-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
21
조
(
소집권자
)

①
주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사
(
회장
)
가 소집한다
.

②
대표이사
(
회장
)
의 유고시에는 정관 제
39
조의 규정을 준용한다
.

제
24
조
(
의장
)

①
주주총회의 의장은 대표이사
(
회장
)
로 한다
.

②
대표이사
(
회장
)
의 유고시에는 제
36
조의 규정을 준용한다
.

제
36
조
(
이사의 직무
)

①
대표이사
(
회장
)
은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다

②
사장
,
부사장
,
전무이사
,
상무이사 및 이사는 대표이사
(
회장
)
를 보좌하고
,
이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며
,
대표이사
(
회장
)
의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다
.

제
39
조
(
이사회의 구성과 소집
)

①
이사회는 이사로 구성한다
.

②
이사회는 대표이사
(
회장
)
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 일주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
.

③
제
2
항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다
.
소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다
.

④
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제
2
항의 소집절차를 생략할 수 있다
.

⑤
이사회의 의장은 제
2
항 및 제
3
항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다
.

⑥
이사는
3
개월에
1
회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다
.

제
43
조
(
감사의 선임
)

①
감사는 주주총회에서 선임한다
.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
.

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.
그러나 의결권 있는 발행주식 총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다
.
다만
,
소유 주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자
,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다
.

제
21
조
(
소집권자
)

①
주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다
.

②
대표이사의 유고시에는 정관 제
39
조의 규정을 준용한다
.

제
24
조
(
의장
)

①
주주총회의 의장은 대표이사로 한다
.

②
대표이사의 유고시에는 제
36
조의 규정을 준용한다
.

제
36
조
(
이사의 직무
)

①
대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다

②
사장
,
부사장
,
전무이사
,
상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고
,
이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며
,
대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다
.
제
39
조
(
이사회의 구성과 소집
)

<
좌동
>

②
이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 일주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
.

<
좌동
>

<
좌동
>

<
좌동
>

<
좌동
>
제
43
조
(
감사의 선임
)

<
좌동
>

<
좌동
>

③
감사의 선임은 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식의 총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제
1
항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다
.

다만
,
회사가 상법 제
368
조의
4
제
1
항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 상법 제
368
조제
1
항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 제
1
항에 따른 감사의 선임을 결의할 수 있다
.

-

주주총회소집공고

2024 년 02 월 29 일

회 사 명 :
이화공영주식회사

대 표 이 사 :
최 삼 규, 최 종 찬

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 104

(전 화) 02-3771-6000

(홈페이지)http://www.ee-hwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 안정희

(전 화) 02-3771-6010

주주총회 소집공고

(제68기 정기/임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 및 정관 제20조에 의거 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(또한, 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 :
2024년 03월 28일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 양화로 104 (서교동, 삼윤빌딩) 3층 회의장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

ㅇ
제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건ㅇ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건ㅇ 제4호 의안 : 감사 선임의 건
ㅇ 제5호 의안 : 이
사 보수한도 승인의 건
ㅇ 제6호 의안 :
감
사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 - 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 공적서류) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증나. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다ㄱ. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/mㄴ. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사. - 주주확인용 공인인증의 종류 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장득수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.05
본사 사무실 임대차 계약체결의 건
찬성

2
2023.01.26
2023년 안전 및 보건에 관한 계획의 건
찬성

3
2023.02.09
제67기 2022년 사업 결산에 관한 건
찬성

4
2023.02.27
제67기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정
찬성

5
2023.03.28
제67기 정기주주총회
찬성

6
2023.05.22
우리은행 정기예금 담보대출
찬성

7
2023.07.04
산업은행 당좌차월 약정의 건
찬성

8
2023.08.22
국민은행 여신기한 연장
찬성

9
2023.09.05
사업 및 대출약정서 및 기타 관련 계약서 체결의 건
찬성

10
2023.09.15
신한은행 일반자금대출 약정의 건
찬성

11
2023.09.25
대출 변경약정서 등 제반 약정 체결의 건
찬성

12
2023.11.17
신한은행 금융여신 약정의 건
찬성

13
2023.12.14
권리주주확정을 위한 주주명부 폐쇄의 건
찬성

14
2023.12.27
금융자산처분에 관한 건
찬성

15
2023.12.27
책임준공확약 및 이자지급보증 등에 대한 건
찬성

16
2023.12.29
회원권 매각의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
18,000,000
18,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 4명의 이사보수 한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업특성

건설업은 주택, 산업시설의 구축, 사회간접자본, 국토개발 등 실물자본의 형성을 담당하는 산업으로써 일반 제조업과는 다른 특성을 보유하고 있는 일종의 서비스산업으로 분류되는 것이 일반적입니다.건설업의 주요 특성은 주문생산형태의 운영, 생산요소의 이동에 따른 제품 생산, 다양한 공급구조 및 유동적인 노동인력, 하도급에 대한 높은 의존도, 각종 정부정책 및 경기변동에 대한 높은 수준의 민감도 등으로 정의할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성

건설산업은 타 산업분야와 마찬가지로 개방경제 체제로의 이행을 피할 수 없는 상황입니다. 따라서 향후는 시장경쟁을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 것이며 건설시공위주의 단순서비스 산업에서 복합산업구조로 변화될 것으로 전망됩니다.국내 건설시장은 중기적으로는 비교적 완만한 성장세를 지속할 것이 예상되고 있으며 기존 건축물의 유지보수, 건축물의 수명에 따른 리모델링 및 재건축사업이 새로운시장 기회가 증대될 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성건설업은 기본적으로 수주산업이기 때문에 타산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자, 가계의 주택구매등에 의하여 생산활동이 파생됨으로 상대적으로 타 산업에 비하여 경기에 대한 의존도가 매우 큰 산업입니다. 한편, 타산업에 대한 간접적인 지원 역할 까지를 수행하고 있어 생산 고용 및 부가가치 창출면에서 유발효과가 큰 전략적 산업입니다. 이와 같이 국민 경제내의 높은 파급효과를 감안하여 경기조절 수단으로 사용되기도 합니다.(4) 경쟁요소도급방식에 의한 주문생산이 주된 형태임을 고려할 때, 발주자의 교섭력이 절대적이므로 업체간 수주경쟁이 매우 치열할 뿐만 아니라 정부정책에 대한 민감도 또한 높아영업활동이 매우 가변적인 산업입니다. 그러므로 수주경쟁력을 배가하기 위해서는 시공능력의 극대화, 낮은 수준의 고정비율 유지, 영업 및 자원조달능력 확보, 공사관리능력 배양은 물론이고 금융조달능력 확대 등 주요 성공요인에서의 경쟁력 확보는 필수입니다. 특히 경쟁중심의 시장원리에 따른 공급자 보다는 수요자 중심의 건설환경으로 전환되는 최근의 추이를 고려해 볼 때 미래 핵심상품의 확보 및 원가절감형 시스템으로의 개혁은 새로운 핵심 성공요인으로 대두되고 있습니다.(5) 자원조달의 특성건설업의 계절적 특성에 따라 계절별 수요량 변화가 크고, 주거 형태가 다변화되지 못하며, 특정 지역에서의 과다 수요발생으로 지역간 수요편차가 심한 편입니다. 건설업체 사업원가구조의 상당비율을 차지하는 건자재 부분의 경쟁력을 강화하기 위해서는 자재수급에 영향을 주는 환경요인에 대한 정확한 분석 및 자재의 구매 및 조달에 대한 능동적인 전략을 수립하는 것이 필수 요인으로 대두되고 있습니다. 또한 개별 자재의 품목별로 전후방과 연계된 전략을 수립하는 것은 거시적인 측면에서 건설산업 발전에 주요 성공요인으로 대두되고 있습니다. 실재로 최근들어 최저가 낙찰제의 도입 등 건설업의 대내외적 환경이 급변함에 따라 자재조달의 역할이 원가절감과 수익성 제고라는 적극적인 역할로 변화하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 토목건축공사업 등의 건설관련 면허를 보유하고, 종합건설업으로 영위하는 건설전문기업으로서, 토목ㆍ건축 및 산업플랜트 등의 건설사업을 도급받아 목적건축물을 완성시키는 업을 하고 있습니다.1956년 설립 이후, 당사는 초기 중점사업으로 철도, 도로 등 국가기반시설물 건설에 힘을 쏟았으며 최근 건축공사에는 아파트,오피스, 제약시설물 등을 중심으로 시행하고 있으며 토목공사는 정수처리시설공사, 교량공사, 철도공사 등을 중심으로한 공동도급이행방식으로 시행하고 있습니다.당사는 수주단계에서 회사가 보유한 역량을 기반으로 명확한 분석을 통해 전략적 사업 및 상품을 선정하고, 꾸준한 원가혁신 활동으로 원가경쟁력을 제고하며, 기술적 영업으로 수익을 극대화하여 향후 안정적인 성장이라는 목표를 달성하기 위해 최고의 노력을 하고 있습니다.당사는 건설
경기 회복에 대한 기대감과 함께 안정적인 경영활동과 지속적인 품질혁신 노력을 다하였으나, 당기 매출액은 1,531억원으로 전기 매출액인 1,945억원 대비 21.3% 감소 하였며,
당기순이익은 1억8천만원으로 전기순이익 5억7천만원 대비하여 68.8% 감소하였습니다.매출의 구성은 건축 88.5%, 토목 11.5% 이며, 사업주체별로는 공공부문11.8%, 민간부문 88.2%의 사업구조를 갖고 있습니다.당기말 현재 공사계약잔액은 전기1,710억 대비 18.8% 증가한 2,031억원 입니다. (단위:원)

구 분
제68기
제67기
증(감)

매 출 액
153,113,000,056
194,558,252,954
(41,445,252,898)

당기순이익(손실)
178,602,267
571,714,904
(393,112,637)

(2) 시장점유율 등2023년 시공능력 순위는 114위 이며 토목, 건축공사의 시공능력평가액은 242,768백만원입니다. (단위 : 백만원)

년 도
시공능력평가액
순 위
비 고

2019
231,844
116
-

2020
204,744
132
-

2021
215,703
127
-

2022
218,257
126
-

2023
242,768
114
-

(자료 : 대한건설협회)

급변하는 건설환경과 치열해지는 관급공사 수주 경쟁으로 공사수주에 많은 어려움이예상됨에 따라 민간건설부문의 수주활성화를 통한 고부가가치공사 수주에 경영전략을 집중하고 있습니다.획일적인 사업운영 보다는 차별화된 핵심역량의 지속적인 개발 및 확충을 통해 사업성이 투명한 프로젝트에 대한 제한적이고 선별적인 수주를 시행함에 따라 투자에 대한 위험을 최소화 하였으며 기업안정성 유지를 기반으로 한 적정 성장을 시현하고 있습니다.정부가 국가균형발전프로젝트, 생활SOC투자 등을 통해 건설투자를 확대할 계획이나, 민간부문 건설투자 감소세가 지속될 것으로 전망되기에 낙관할 수 없습니다.이러한 상황에서 이화공영은 철저한 리스크 관리 및 사업전략 수행을 통해 재도약의 토대를 마련토록 전사적 역량을 집중할 것입니다.

(3) 시장의 특성건설업은 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재 및 경영관리 등의 생산요소를 효율적으로 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업이며, 국민생활의 기본인 주택 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설, 국토개발, 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 유형자산과 사회간접자본 형성을 생산 대상으로 하는 산업적 특성을 가지고 있습니다.건설업은 또한 발주자로부터 최하부 생산조직까지 도급이라는 생산구조를 갖추고 있으며 기계화, 자동화 등 공업화에 의한 생산보다는 인력의존도가 높은 노동집약적 산업으로서 주문을 받아 생산에 들어가는 수주산업입니다.발주자 주문을 시작으로 건설회사는 생산활동에 착수하며, 구조물 및 건축물이 완성되면 발주자에게 완성물을 인도하게 됩니다. 따라서 주문에 따라 건설회사가 제공하는 생산품은 달라지게 되므로 생산대상이 각각 특수성, 개별성을 갖게 되는 특성을 갖고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 2023년 당사의 개별재무제표는 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 개별재무제제표에 대한 주석사항은 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 68 기 2023. 12. 31 현재

제 67 기 2022. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제68기
제67기

자 산

유동자산

71,114,305,567
57,869,671,377

현금및현금성자산

408,568,305
233,683,983

단기금융상품

7,050,000,000
10,350,000,000

기타유동금융자산

2,765,817,622
2,149,696,543

매출채권 및 기타유동채권

44,231,490,689
25,844,162,088

기타유동자산

15,456,583,612
18,512,348,952

재고자산

637,231,703
779,779,811

매각예정비유동자산

564,613,636
-

비유동자산

36,062,043,729
36,900,512,410

정기금융상품

4,500,000
4,500,000

기타비유동금융자산

4,213,524,850
5,185,472,734

당기손익-공정가치측정금융자산

8,689,519,894
8,702,511,135

유형자산

19,933,285,278
19,126,563,195

투자부동산

3,160,054,098
3,252,692,101

무형자산

61,159,609
628,773,245

자 산 총 계
107,176,349,296
94,770,183,787

부 채

유동부채

46,401,907,216
35,589,257,247

매입채무 및 기타유동채무

22,364,323,504
19,612,487,855

단기차입금

11,130,000,000
-

기타유동금융부채

1,227,304,455
1,641,444,813

당기법인세부채

46,178,828
-

기타유동부채

11,634,100,429
14,335,324,579

비유동부채

12,648,999,013
12,223,632,699

장기차입금
4,400,000,000
4,400,000,000

확정급여부채

5,842,395,157
5,825,218,293

이연법인세부채

1,846,861,924
1,534,495,456

기타비유동금융부채

559,741,932
463,918,950

부 채 총 계
59,050,906,229
47,812,889,946

자 본

자본금

9,902,880,000
9,902,880,000

자본잉여금

7,730,064,311
7,730,064,311

기타자본구성요소

13,329,704,526
12,787,257,426

이익잉여금

17,162,794,230
16,537,092,104

자 본 총 계
48,125,443,067
46,957,293,841

부채및자본총계
107,176,349,296
94,770,183,787

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 68 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 67 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
제68기
제67기

매출액
153,113,000,056
194,558,252,954

매출원가
144,142,873,785
185,483,756,979

매출총이익
8,970,126,271
9,074,495,975

판매비와관리비
8,133,633,992
8,933,797,743

영업이익(손실)
836,492,279
140,698,232

기타수익
446,627,514
303,029,278

기타비용
820,364,623
(17,437,724)

금융수익
529,127,599
517,156,038

금융비용
669,162,019
236,808,136

법인세비용차감전순이익(손실)
322,720,750
741,513,136

법인세비용(수익)
144,118,483
169,798,232

당기순이익(손실)
178,602,267
571,714,904

기타포괄손익
989,546,959
683,544,623

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
989,546,959
683,544,623

확정급여제도의 재측정요소
447,099,859
(394,455,937)

재평가이익
542,447,100
1,078,000,560

총포괄손익
1,168,149,226
1,255,259,527

주당이익

기본주당이익(손실)
9
29

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 68 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 67 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 68 기
제 67 기

미처분이익잉여금

10,601,924,229

9,976,222,103

전기이월미처분 이익잉여금
9,976,222,103

9,798,963,136

당기순이익
178,602,267

571,714,904

확정급여제도의 재측정요소
447,099,859

(394,455,937)

임의적립금등의 이입액

-

-

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금 주당배당금(률) 당기 - 보통주 : -원 전기 - 보통주 : -원
-

-

차기이월미처분 이익잉여금

10,601,924,229

9,976,222,103

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제43조(감사의 선임)

① <좌동>

② <좌
동>③
감사의 선임은 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 회사가 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 상법 제368조제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 제1항에 따른 감사의 선임을 결의할 수 있다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가
. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최삼규
1939.10.04
부
-
본인
이사회

최종찬
1968.07.14
부
-
자
이사회

정태진
1970.01.08
부
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최삼규
이화공영(주) 대표이사 회장
1971~현재
-現 이화공영(주) 대표이사 회장
해당사항 없음

최종찬
이화공영(주) 대표이사 사장
2000~현재
-現 이화공영(주) 대표이사 사장
해당사항 없음

정태진
이화공영(주) 전무이사
2004~현재
-現 이화공영(주) 전무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최삼규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최종찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정태진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최삼규 사내이사 후보
최삼규 후보자는 지난 1956년 8월 이화공영주식회사 창립한 이래로 회사의 괄목할 만한 성장을 이끌어 온 것은 물론이고 주주가치 제고를 경영 최우선 과제로 하여 모범적으로 이사 직무를 수행해 온 바, 최삼규 후보자를 3년 임기 이사후보로 추천하였습니다.
최종찬 사내이사 후보
최종찬 후보자는 전 임기시 경영성과 및 구조혁신을 통한 실적 개선에 기여하였으며다년간 경영 총괄로서 회사 전반의 높은 이해도를 기반으로 안정적 회사 경영 기대가 되는 바, 최종찬 후보자를 3년 임기 이사후보로 추천하였습니다.
정태진 사내이사 후보
정태진 사내이사는 이화공영주식회사의 전무이사 및 사내이사로서 선임후 개최된 이사회에 100% 참석하여 회사의 중요 결정사항에 대해 적극적으로 참여하였으며, 회사의 성장및 주주가치 제고에 기여가 큰 바, 정태진 후보자를 3년 임기 이사후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(최삼규)

확인서(최종찬)

확인서(정태진)

※ 기타 참고사항해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감
사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권오석
1956.06.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권오석
이화공영(주) 감사
2014.12.24~
이화공영(주) 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권오석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권오석 후보자는 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되는 바, 권오석 후보자를 3년 임기 감사후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(권오석)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,723,992,000원

최고한도액
4,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
180,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
101,004,000원

최고한도액
180,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.hansolchemical.com)에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.ee-hwa.co.kr향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주

본인 확인 후 의결권 행사.

■ 주주확인용 공인인증의 종류

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여,2024년 3월 28일 10시 주주총회개최를 결정하였습니다.따라서, 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.