케이엠 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 케이엠

주주총회소집공고
2.9
(주)케이엠

주주총회소집공고

2024년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 케이엠

대 표 이 사 :
신병순

본 점 소 재 지 :
강원도 평창군 평창읍 농공단지길 23-21

(전 화)031-678-8817

(홈페이지)http://www.kmbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)신지훈

(전 화)031-678-8813

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 19조에 의거 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주님들에게는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 전자공고로 대체하였으니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 협동단지길 147 안성사무소 1층 대회의실

3. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

□ 제 1호 의안 : 제35기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서

및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

※ 1주당 배당예정 내용

- 현금 배당 : 30원, 주식 배당 : 0.055주□ 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

□ 제 3호 의안 : 사외이사 이재욱 선임의 건

□ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항

감사보고서 및 사업보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공고시스템DART 및

회사 홈페이지(www.kmbiz.com)에 게재할 예정입니다.

6. 주주총회 참석자 지참물

□ 본 인 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)

□ 대리인 : 대리인 신분증, 위임장(주주 인감날인), 주주 인감증명서

7. 기 타

당사는 총회時 기념품을 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

2024년 3월 14일

주식회사 케 이 엠

대표이사 신 병 순

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023년 02월 08일
제34기 연결재무제표 확정의 건
찬성

2
2023년 02월 08일
제34기 별도재무제표 확정의 건
찬성

3
2023년 02월 08일
제34기 현금배당 결의의 건
찬성

4
2023년 02월 27일
제34기 주주총회 전자투표 결의의 건
찬성

5
2023년 03월 07일
(주)케이엠헬스케어 여신 10억 연대보증의 건
찬성

6
2023년 03월 10일
제34기 내부회계관리제도 운영실태보고/평가보고의 건
찬성

7
2023년 03월 15일
제34기 정기주주총소집 결의의 건
찬성

8
2023년 03월 31일
(주)케이엠 대표이사 선임의 건
찬성

9
2023년 04월 20일
(주)케이엠헬스케어 구매자금대출 연대보증의 건
찬성

10
2023년 06월 08일
(주)케이엠헬스케어 구주 매입의 건
찬성

11
2023년 08월 03일
한국수출입은행 K-뉴딜 SME 크레딧라인 회전한도 설정의 건
찬성

12
2023년 08월 22일
산업은행 산업운영자금 20억원 대환의 건
찬성

13
2023년 09월 05일
(주)케이엠헬스케어 여신 20억 연대보증의 건
찬성

14
2023년 09월 25일
산업은행 산업운영자금 20억원 대환의 건
찬성

15
2023년 10월 17일
우리은행 기업운전자금 10억원 대환의 건
찬성

16
2023년 10월 27일
미국 종속법인(KM ACT CORP) $700,000 연대보증의 건
찬성

17
2023년 12월 14일
제35기 정기주주총회 의결권행사 기준일 설정의 건제35기 이익배당(현금배당)기준일 설정의 건주주명부 폐쇄기간 설정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 이사회내 위원회가 결성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)케이엠헬스케어(관계회사)
2023.01.01~2023.12.31
14
1.09

※상기 비율은 연결매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 클린룸 소모품 부문

클린룸은 쉽게 말해 먼지가 전혀 없는 방 즉 청정실(淸淨室)을 뜻합니다.

제품이나 기술이 고도화되면서 제품을 만드는 곳의 미세한 환경조건까지도 품질에 큰 영향을 끼치게 되는데, 그 환경조건의 하나가 먼지의 유무입니다. 눈에 보이지 않을 정도의 미세한 것도 존재하지 않아야 하므로, 외부로부터 먼지가 들어오지 않도록 방을 격리시키거나, 방안으로 들어오는 사람의 먼지를 문 밖에서 떨어내거나, 방 안에 있는 사람에게 먼지가 나지 않는 특수복을 입히거나, 방안의 먼지를 강제적으로 없애는 장치를 설비해야 합니다.

이런 클린룸은 국내 주요 반도체, 디스플레이 업체뿐만 아니라 제약회사 및 생명공학 업체등에도 폭넓게 사용되고 있으며 각종 규정 강화등에 따라 보다 수준높은 오염 제어 기술을 요구 받고 있습니다.당사는 이런 클린룸내에서 사용하는 방진복, 방진화, 방진모 부터 글러브, 와이퍼, 종이 등 문구류 까지 거의 모든 청정용품을 제조 및 판매 하고 있습니다.

2) 생활용품팀

실내외 마스크 착용에 대한 국민 대다수의 낮은 인지도로 인하여
2024년 또한 전년과 유사하게 마스크 시장 또한 어려운 상황으로 이어질 것으로 예상되며
, 이와 더불어 마스크 제조 업체의 폐업 및 생산 중단으로 인한 보유 재고 물량 관련 저가 공세로치열한 가격 경쟁이 예상되는 상황입니다
. 이러함에도 불구하고 당사에서는 품질 유지를 위한 체계적인 생산 관리와 마스크 경쟁력 확보 및 안정적인 생산을 이어 나 갈 것입니다
. 또한 자사 브랜드
Dr.Puri에 대해
2024년에도 생활용품 및 위생용품 아이템에 대한 제품 개발과 홍보 및 영업 활동으로 매출 성장을 이어갈 수 있도록 노력할 것 입니다
.

또한 식품제조 및 가공 업체들의 식품안전관리에 대한
HACCP의 내실화 중점 관리에 따라
2024년에도 식품 제조업 관련
HACCP 전용 위생복류 및 위생화류
, 위생안전장화류등 기타 소모성 아이템 개발을 지속적으로 진행해 나갈 것이며
, 식약처의 식품제조 및 동일 범주에 속하여 있는 고객사 대상으로 위생에 대한 집중 관리가 예상되는바 식품용 장갑 및 일회용 소모품들에 대한 수요 또한 증가할 것으로 예상 됩니다
.

이러한 시장 상황에 대응 및 매출 성장을 위하여 가격 경쟁력 확보를 위한 식품 위생 관련 신제품과 마스크 및 계절성 제품
, 비계절성 소비재 생활용품등 다양한 제품들을연구 개발 및 발굴하여 어려운 경제 상황속에서도 매출을 성장 시킬 것입니다
.

3) BLU 사업 부문
중국내 계열사인
WOOJIN ACT(SUZHOU)Co.,ltd.(이하
'우진무진과기
')와
DONG SHAN LCD Co.,ltd.(이하
'동산광전
')에서 운영중으로
, 파트너사에의 요청에 따라
Tablet, 노트북
, 모니터
, TV등
LCD 디스플레이에 들어가는 광학필름을 가공
, 판매하는 사업부문 입니다
. 현재 주요 파트너 사로는 우진무진과기가 광학필름 제조사인
3M과 협업 중이며 동산광전이
LG 디스플레이 자회사인 르후이
, 대만 계열
BLU사인 코아트로닉스와 주요 파트너로 협업 중에 있으며
2023년 변동 사항으로 동산광전이 세진티에스의 중국법인 세개진광전 인수하였으며 우진무진과기에서
3M의 고객사인 애플사의 신규 아이템
‘애플비전프로
’의 내부 광학필름 개발 가공에도 참여 하였었습니다
.

하지만
, 글로벌 시장 상황은 여전히 재고 부담을 해소 못한 최종 메이커사의 감산 정책과 글로벌 경기 불황이 장기화되며
BLU 판매 가격은 지속적으로 하락하였고 단가 압박의 상황에서 무한 경쟁을 견뎌내었던 한 해 였던 것 같습니다

.

2024

년도도
3M의 고객인 애플사 테블릿 기종의 일부 모델이
LCD에서
OLED로 시범 양산 전환되어 광학필름 가공이 일부 감소 될 예정이고 중국 내 테블릿 시장에서 판매부진이 지속되며 감산이 전망되지만 애플비전프로의 양산 시작으로 새로운 협업 아이템의 시장 확대를 기대하고 있으며 하반기 부터 디스플레이 시장의 선순환에 따른 생산량이 증가가 예견되며 각 파트너사들의 생산량 증가가 예상됩니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 국내 청정(크린룸)용품 사업부문

23

년 반도체 업계의
D램과 낸드 제품 수요 부진
, 재고 증가로 보수적 생산 진행
, 24년 상반기 수요 회복을 예상하나 예상보다 지연되고 있으며 또한 주요
IT업계들의 투자 지연과 생산량 축소의 불황 가운데 당사는 친환경공정
, 탄소 중립과 같은 전세계적인 주요 화두에 따라 친환경 제품
(Nanomax RC, Wiper등
)을 개발하여 고객사에 공급하며 탄소중립 실현을 돕고 있으며 또한 국내제조의 주문 제작 제품과 해외생산법인의 단가 경쟁력이 확보된 주요 양산형 제품으로 고객의 요구에 맞는 대응력으로 매출 확대를 실현 중에 있습니다
.

앞으로도 전문인력으로 구성된 당사
R&D(연구개발
)를 통하여 기존 제품과 차별화 된 기능성 제품을 지속적으로 개발 및 적용하여 시장을 선도하도록 하겠습니다
.

2) 생활용품팀

실내외 마스크 착용에 대한 국민 대다수의 낮은 인지도로 인하여
2024년 또한 전년과 유사하게 마스크 시장 또한 어려운 상황으로 이어질 것으로 예상되며
, 이와 더불어 마스크 제조 업체의 폐업 및 생산 중단으로 인한 보유 재고 물량 관련 저가 공세로치열한 가격 경쟁이 예상되는 상황입니다
. 이러함에도 불구하고 당사에서는 품질 유지를 위한 체계적인 생산 관리와 마스크 경쟁력 확보 및 안정적인 생산을 이어 나 갈 것입니다
. 또한 자사 브랜드
Dr.Puri에 대해
2024년에도 생활용품 및 위생용품 아이템에 대한 제품 개발과 홍보 및 영업 활동으로 매출 성장을 이어갈 수 있도록 노력할 것 입니다
.

또한 식품제조 및 가공 업체들의 식품안전관리에 대한
HACCP의 내실화 중점 관리에 따라
2024년에도 식품 제조업 관련
HACCP 전용 위생복류 및 위생화류
, 위생안전장화류등 기타 소모성 아이템 개발을 지속적으로 진행해 나갈 것이며
, 식약처의 식품제조 및 동일 범주에 속하여 있는 고객사 대상으로 위생에 대한 집중 관리가 예상되는바 식품용 장갑 및 일회용 소모품들에 대한 수요 또한 증가할 것으로 예상 됩니다
.

이러한 시장 상황에 대응 및 매출 성장을 위하여 가격 경쟁력 확보를 위한 식품 위생 관련 신제품과 마스크 및 계절성 제품
, 비계절성 소비재 생활용품등 다양한 제품들을연구 개발 및 발굴하여 어려운 경제 상황속에서도 매출을 성장 시킬 것입니다
.3) 산업안전용품 사업부문

중대재해처벌법 강화에 따른 기업들의 안전보건조치에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있어 개인보호구 및 안전용품 시장은 지속적으로 확대될 전망입니다
.

반도체 제조 공정과 연계된 특수가스 시장의 확대로 방염복 사용량 역시 매년 증가하고 있는 추세이며
2024년 소방공무원수는 전년대비
2.5%증가한
69,000 여명
, 소방청 예산은 전년 대비 약
10.22% (316억원
)이 추가 편성되어 소방청 개청 이후 가장 많은 사업비가 반영되어 있습니다
. 이는 훈련
, 화재진압 시스템 정비 외에 소방대원들의 개인보호장비 추가 지급에 사용될 것으로 예상되며 이로 인한 당사의 보급형 특수방화복과 프리미엄
(PBO) 특수방화복 판매 증대를 기대하고 있습니다
.

4) 태양전지사업부문

세계적 추세가 탈탄소 위주로 진행되고 있으며, 이에 신재생에너지 관련 관심이 2023년 대비하여서 더욱 증가하고 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁을 계기로 러시아에 대한 에너지 의존도를 낮추고 에너지 안보를 강화하려는 움직임이 더욱 강해질 전망입니다. 태양광 설치량 또한 증가가 예상되면서, 태양광 모듈 핵심 원자재인 폴리실리콘의 수요도 역시 증가가 예상됩니다.

5) 폴리이미드 사업부문

P-OLED는 모바일, WATCH, 차량용 DISPLAY 분야 확대 (차량 제조 메이커 社 적용 증가)와 더불어 차량용 DISPLAY 아날로그 -> 디지털로 변경, LCD -> P-OLED로 변경 확대되는 제품들 출시 예정에 따라 증가 예상됩니다.

향 후 P-OLED의 시장 확대성은 확실 시 됨에 따라 24년 상반기부터 본격적 증가 예상됩니다.

(2) 시장점유율

합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

가.업계의 현황'부분을 참조 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

케이엠 조직도_2023년.jpg
케이엠 조직도_2023년

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 국내 청정(크린룸)용품 사업부문

23
년 반도체 업계의
D램과 낸드 제품 수요 부진
, 재고 증가로 보수적 생산 진행
, 24년 상반기 수요 회복을 예상하나 예상보다 지연되고 있으며 또한 주요
IT업계들의 투자 지연과 생산량 축소의 불황 가운데 당사는 친환경공정
, 탄소 중립과 같은 전세계적인 주요 화두에 따라 친환경 제품
(Nanomax RC, Wiper등
)을 개발하여 고객사에 공급하며 탄소중립 실현을 돕고 있으며 또한 국내제조의 주문 제작 제품과 해외생산법인의 단가 경쟁력이 확보된 주요 양산형 제품으로 고객의 요구에 맞는 대응력으로 매출 확대를 실현 중에 있습니다
.
앞으로도 전문인력으로 구성된 당사
R&D(연구개발
)를 통하여 기존 제품과 차별화 된 기능성 제품을 지속적으로 개발 및 적용하여 시장을 선도하도록 하겠습니다
.

2) 생활용품팀

실내외 마스크 착용에 대한 국민 대다수의 낮은 인지도로 인하여
2024년 또한 전년과 유사하게 마스크 시장 또한 어려운 상황으로 이어질 것으로 예상되며
, 이와 더불어 마스크 제조 업체의 폐업 및 생산 중단으로 인한 보유 재고 물량 관련 저가 공세로치열한 가격 경쟁이 예상되는 상황입니다
. 이러함에도 불구하고 당사에서는 품질 유지를 위한 체계적인 생산 관리와 마스크 경쟁력 확보 및 안정적인 생산을 이어 나 갈 것입니다
. 또한 자사 브랜드
Dr.Puri에 대해
2024년에도 생활용품 및 위생용품 아이템에 대한 제품 개발과 홍보 및 영업 활동으로 매출 성장을 이어갈 수 있도록 노력할 것 입니다
.

또한 식품제조 및 가공 업체들의 식품안전관리에 대한
HACCP의 내실화 중점 관리에 따라
2024년에도 식품 제조업 관련
HACCP 전용 위생복류 및 위생화류
, 위생안전장화류등 기타 소모성 아이템 개발을 지속적으로 진행해 나갈 것이며
, 식약처의 식품제조 및 동일 범주에 속하여 있는 고객사 대상으로 위생에 대한 집중 관리가 예상되는바 식품용 장갑 및 일회용 소모품들에 대한 수요 또한 증가할 것으로 예상 됩니다
.

이러한 시장 상황에 대응 및 매출 성장을 위하여 가격 경쟁력 확보를 위한 식품 위생 관련 신제품과 마스크 및 계절성 제품
, 비계절성 소비재 생활용품등 다양한 제품들을연구 개발 및 발굴하여 어려운 경제 상황속에서도 매출을 성장 시킬 것입니다
.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 내부결산 자료입니다. 따라서 외부감사 및 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월21일(예정)에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 35 기 2023. 12. 31 현재

제 34 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제35기
제34기

자산

유동자산
78,572,069,879
94,497,673,402

재고자산
33,880,777,389
40,296,426,042

매출채권및기타채권
21,422,952,773
21,518,441,452

단기금융상품
6,210,842,000
9,084,240,000

당기손익-공정가치측정금융자산
444,460,000
368,226,000

현금및현금성자산
13,335,911,574
18,594,144,125

기타유동자산
3,277,126,143
4,636,195,783

비유동자산
96,225,333,608
90,268,726,452

유형자산
68,270,810,551
72,173,926,379

무형자산
526,114,152
584,826,600

투자부동산
494,614,962
411,101,148

관계기업투자
25,337,037,818
15,669,550,748

장기성매출채권및기타채권
551,472,466
1,258,930,381

장기금융상품
600,000
600,000

기타비유동자산
420,112,007
169,791,196

당기법인세자산
624,571,652
-

자산총계
174,797,403,487
184,766,399,854

부채

유동부채
40,898,457,295
42,648,822,849

단기차입금
23,102,580,000
25,587,110,000

유동성장기부채
3,133,350,000
533,340,000

기타유동금융부채
629,961,816
749,659,098

당기법인세부채
507,775,860
888,621,743

매입채무및기타채무
11,626,628,062
13,269,646,126

기타유동부채
1,898,161,557
1,620,445,882

비유동부채
5,995,937,386
9,104,750,229

장기차입금
1,399,980,000
4,466,660,000

기타비유동금융부채
1,107,534,282
1,081,366,008

퇴직급여채무
3,308,264,987
2,376,870,423

이연법인세부채
-
1,025,206,591

장기매입채무및기타채무
180,158,117
154,647,207

부채총계
46,894,394,681
51,753,573,078

자본

지배기업의소유주에게귀속되는자본
127,708,961,239
132,816,285,081

자본금
5,886,344,500
5,625,808,000

자본잉여금
21,106,252,848
21,106,252,848

기타자본구성요소
(3,004,508,357)
(2,971,473,095)

기타포괄손익누계액
3,876,243,557
4,204,202,483

이익잉여금
99,844,628,691
104,851,494,845

비지배지분
194,047,567
196,541,695

자본총계
127,903,008,806
133,012,826,776

자본과부채총계
174,797,403,487
184,766,399,854

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 35 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 34 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34기

매출액
127,779,372,841
151,648,508,473

매출원가
112,504,834,649
120,295,844,303

매출총이익
15,274,538,192
31,352,664,170

판매비와관리비
23,016,606,572
24,436,853,628

영업이익
(7,742,068,380)
6,915,810,542

기타수익
219,159,220
300,800,178

기타비용
2,542,937,943
525,111,375

순금융손익
(664,423,231)
535,919,247

금융수익
1,344,780,921
2,636,782,804

금융원가
(2,009,204,152)
(2,100,863,557)

관계기업투자손익
6,722,431,435
1,935,297,770

법인세비용차감전계속사업이익
(4,007,838,899)
9,162,716,362

법인세비용(이익)
(349,815,926)
1,472,248,840

계속사업손익
(3,658,022,973)
7,690,467,522

중단사업손익
-
-

당기순이익
(3,658,022,973)
7,690,467,522

기타포괄손익
(897,686,485)
471,358,701

후속적으로 전기손익에 분류되는 세후기타포괄손익
(382,018,151)
(197,316,920)

지분법자본변동
62,777,923
98,137,435

지분법이익잉여금변동
(57,560,173)
133,496,176

해외사업환산손익
(387,235,901)
(428,950,531)

후속적으로 전기손익에 분류되지 않는 세후기타포괄손익
(515,668,334)
668,675,621

보험수리적손익
(515,668,334)
668,675,621

총포괄손익
(4,555,709,458)
8,161,826,223

당기순이익 귀속
(3,658,022,973)
7,690,467,522

지배기업소유주
(3,652,027,897)
7,632,105,862

비지배지분
(5,995,076)
58,361,660

총포괄이익 귀속
(4,555,709,458)
8,161,826,223

지배기업소유주
(4,553,215,330)
8,095,587,149

비지배지분
(2,494,128)
66,239,074

주당이익

기본주당순이익
(334)
732

희석주당순이익
(334)
732

- 별도재무제표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 35 기 2023. 12. 31 현재

제 34 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제35기
제34기

자 산

I. 유동자산
57,699,381,959
64,261,915,626

재고자산
28,090,911,135
35,126,614,850

매출채권및기타채권
17,156,206,024
15,140,469,409

단기금융상품
2,585,000,000
4,140,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
444,460,000
368,226,000

현금및현금성자산
8,152,811,550
8,479,155,947

기타유동자산
1,269,993,250
1,007,449,420

II. 비유동자산
86,033,159,536
89,534,203,834

유형자산
53,985,216,321
58,101,582,157

무형자산
526,114,152
480,188,296

투자부동산
494,614,962
411,101,148

종속기업투자
12,748,879,727
16,724,048,136

관계기업투자
4,331,989,771
1,407,791,641

장기성매출채권및기타채권
8,861,059,099
9,842,961,762

장기금융상품
600,000
600,000

이연법인세자산
5,077,685,504
2,456,653,323

기타비유동자산
7,000,000
109,277,371

자 산 총 계
143,732,541,495
153,796,119,460

부 채

I. 유동부채
36,871,962,688
37,564,390,937

단기차입금
22,200,000,000
24,700,000,000

유동성장기부채
3,133,350,000
533,340,000

당기법인세부채
645,633,538
606,982,548

매입채무및기타채무
9,219,806,171
10,489,338,311

금융보증부채
47,282,262
98,673,326

유동성리스부채
308,395,650
281,434,102

기타유동부채
1,317,495,067
854,622,650

II. 비유동부채
5,728,327,814
7,628,243,510

장기차입금
1,399,980,000
4,466,660,000

리스부채
839,924,710
630,065,880

퇴직급여채무
3,308,264,987
2,376,870,423

장기성매입채무및기타채무
180,158,117
154,647,207

부 채 총 계
42,600,290,502
45,192,634,447

자 본

I. 자본금
5,886,344,500
5,625,808,000

II. 자본잉여금
18,738,733,589
18,738,733,589

III. 기타자본
(3,004,508,357)
(2,971,473,095)

IV. 이익잉여금
79,511,681,261
87,210,416,519

자 본 총 계
101,132,250,993
108,603,485,013

부채및자본총계
143,732,541,495
153,796,119,460

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 35 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 34 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

Ⅰ. 매출액
108,115,962,840
111,996,017,890

Ⅱ. 매출원가
97,320,231,227
91,235,587,960

Ⅲ. 매출총이익
10,795,731,613
20,760,429,930

Ⅳ. 판매비와관리비
15,628,831,149
15,956,429,596

Ⅴ. 영업이익
(4,833,099,536)
4,804,000,334

Ⅵ. 기타수익
74,718,848
91,432,700

Ⅶ. 기타비용
5,330,883,732
4,903,942,952

Ⅷ. 순금융손익
2,399,656,351
5,471,244,783

금융수익
3,937,404,314
7,078,424,599

금융비용
1,537,747,963
1,607,179,816

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
(7,689,608,069)
5,462,734,865

Ⅹ. 법인세비용(수익)
(1,288,150,895)
643,419,952

XI. 당기순이익
(6,401,457,174)
4,819,314,913

XII. 기타포괄손익
(515,668,334)
668,675,621

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(515,668,334)
668,675,621

보험수리적손익
(515,668,334)
668,675,621

XIII. 총포괄손익
(6,917,125,508)
5,487,990,534

XIV. 주당이익

기본주당순이익
(585)
462

희석주당순이익
(585)
462

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 35 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 34 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금
78,256,901,214
86,007,743,797

1. 전기이월 이익잉여금
85,174,026,722
80,519,753,263

2. 당 기 순 이 익
(6,401,457,174)
4,819,314,913

3. 보 험 수 리 적 손 익
(515,668,334)
668,675,621

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
691,767,702
833,717,075

1. 이 익 준 비 금
62,887,986
52,107,325

2. 배 당 금
628,879,730
781,609,750

* 현 금 배 당
328,111,230
521,073,250

* 주 식 배 당
300,768,500
260,536,500

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
77,565,133,512
85,174,026,722

※ 제35기 1주당 예정 배당내역

현금 : 30원, 주식 : 0.055주

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분계산서를 참조 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분계산서를 참조 하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 조 (발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는

이천만주
로 한다.

제 5 조 (발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주
로 한다

발행할 주식의 총수 변경

제 18 조 (전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이
일백억원
----

제 18 조 (전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이
1,000억원
----

전환사채 발행한도 상향조정

제 19 조 (신주인수권부 사채의 발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이
일백억원
----

제 19 조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
1,000억원
----

신주인수권부사채 발행한도 상향조정

신설
제20조의2 <사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록> 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
전자등록 의무화에 따라 본 조를 추가함.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재욱
55.7.23
사외이사
해당사항 없음.
해당사항 없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재욱
-
2010년
김천소방서장
해당사항 없음.

2012년
포항북부 소방서장

2014년
영천 소방서장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재욱
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 오랜 관련 업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 ㈜케이엠이 목표로 하는 혁신, 창조, 신뢰경영을 실현하는데 기여하고자 함.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 기업성장을 통한 주주 가치 제고를 목표로 직무수행 할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 지역 소방서장을 역임 후 2018년 행정사 자격증을 취득, 이를 토대로 회사 경영에 대한 견제와 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

사외이사 이재욱 확인서.jpg
사외이사 이재욱 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
5.4억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.kmbiz.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

당사는 제35기 정기주주총회 개최와 관련하여 해외법인 및 종속회사의 감사일정과 내부결산, 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.