갤럭시아에스엠 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 갤럭시아에스엠

주주총회소집공고
2.9
주식회사 갤럭시아에스엠

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14 일

회 사 명 :
(주)갤럭시아에스엠

대 표 이 사 :
이반석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 311 미성빌딩 7층

(전 화)02-775-1300

(홈페이지)http://www.galaxiasme.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 유 종 일

(전 화) 02-775-1300

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제17조 및 제19조에 의거 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 금요일 오전9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔 서울 본관 3층 비파

3. 회의목적사항

<보고사항>

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 주총참석장, 신분증- 대리행사: 주총참석장, 위임장(인감 날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:
「https://vote.samsungpop.com」(인터넷/모바일 동일)
나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간: 2024년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시(기간중 24시간 시스템 접속 가능, 다만, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용공동인증, 카카오페이, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

8. 기타사항 - 주주총회 기념품은 지급하지 않을 예정이오니 양해하여 주시기 바랍니다.

서울특별시 강남구 논현동 학동로311

(주)갤럭시아 에스엠 대표이사 이 반 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이조나단(출석률: 100%)
※민인기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.22
KB증권 차입의 건
찬성
-

2
2023.02.28
타법인 주식 처분의 건
찬성
-

3
2023.03.15

1. 지
점폐지의 건
2. 제48기 재무제표 보고의 건
3. 내부회계관리제도 보고 및 평가의 건
4. 2022년 계열사별 거래내역 보고
5. 제48기 정기주총 소집의 건
- 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
- 정관일부 변경의 건
- 이사 선임의 건
- 이사 보수한도 승인의 건
- 감사 보수한도 승인의 건

찬성
-

4
2023.03.30

1. 대표이사 선임의 건
2. 임원 겸직 승인의 건

찬성
찬성

5
2023.11.23
대규모 내부거래 승인의 건
찬성
찬성

※ 민인기 사외이사는 2023년 03월 30일 선임되었습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
※주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
42
21
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사 보수에 대한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)(매출대비)

마케팅매출등
에프엠케이(계열회사)
2023.05
6.4
2.1%

마케팅매출등

에프엠케이(계열회사)
2023.07
8.8
2.9%

마케팅매출등
효성중공업(계열회사)
2023.11
20
6.7%

※ 비율(%)은 2022년도 감사보고서 별도 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율

입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에프엠케이(계열회사)
마케팅매출등
23.01.01~23.12.31
18.6
6.2%

효성중공업(계열회사)
마케팅매출등
23.01.01~23.12.31
25
8.3%

※ 비율(%)은 2022년도 감사보고서 별도 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율

입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

스포츠산업은 이에 포함되는 분야마다 서로 다른 산업분류에 속하는 업종의 집합체로써 다음과 같은 특성이있다. 첫째, 스포츠산업은 복합적인 산업분류 구조를 가진 산업이다. 영국의 경제학자인 C.G. Clark가 그의 저서 경제 진보의 조건(The Conditions of Economic Progress (1940)에서 사용한 산업구조의 분류와 연관시켜 보면 스포츠용품업의 경우 운동 및 경기용품 제조업과 스포츠시설 건설업은 2차 산업으로 분류할 수 있으며, 스포츠용품업의 운동 및 경기용품 유통 및 임대업, 스포츠시설 운영업, 스포츠경기 서비스업과 스포츠 정보 서비스업 등을 포함하는 스포츠서비스업은 3차 산업으로 분류할 수 있다. 따라서 스포츠산업은 2차 산업과 3차 산업에 포함되어 복합적인 산업분류 구조의 특성을 지니고 있다.

둘째, 스포츠산업은 공간입지 중시형 산업이다. 스포츠 참여활동은 적절한 장소와 입지 조건이 선행되어야 하며, 시설에 대한 의존도가 높다. 예를 들어, 최근 건설된 서울시 고척 스카이돔이나 광주 챔피언스 필드 등의 프로야구장, 강원도 일대의 스키장 그리고 전국의 골프장은 접근 용이성과 시설의 규모 등이 소비자들에게 주된 관심의 대상이 된다. 뿐만 아니라 수상스키, 윈드서핑 같은 해양스포츠나 스노우보딩, 스키 등의 겨울스포츠는 고유의 특성으로 제한된 장소에서만 할 수 있기 때문에 입지조건에 크게 의존할 수밖에 없는 공간 및 입지 중시형 산업이다.

셋째, 스포츠산업은 시간 소비형 산업이다. 스포츠산업은 산업의 발달에 따른 노동시간의 감소(예: 주5일근무제), 삶의 질 제고를 위한 여가활동의 증대와 노동과 휴식에 대한 인식 및 가치관의 변화로 인하여 발전한 산업으로 관람스포츠와 참여스포츠가 활성화되는 것은 스포츠 활동에 소비하는 시간이 많이 늘어난 것이 일조한 것으로 보인다.

넷째, 스포츠산업은 최종소비재·서비스를 다루는 산업으로 소비자와 직접 접촉하는 산업이다. 스포츠는 그 자체의 특성에서 선택재로서의 성격을 지니고 있으며, 소비자의 능동적인 참가를 통해 산업이 성립한다고 하는 특징을 가지고 있다.

2021 스포츠산업분류.jpg
2021 스포츠산업분류

[출처 : '2021 스포츠산업백서' 문화체육관광부]

라. 산업의 성장성2021년 매출액 비중은 운동 및 경기용품 제조업, 운동 및 경기용품 유통 및 임대업을포함하는 스포츠용품업이 스포츠산업 매출액의 47.9%로 가장 큰 비중을 차지하였으며, 매출액의 증감률을 살펴보면, 스포츠서비스업은 전년 대비 18.3% 증가한 것으로 나타났다.

(단위 : 십억 원, %)

구분
2019년
2020년
2021년
증감률

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중
(2020년대비)

스포츠시설업
20,748
25.7
13,316
25.2
16,469
25.8
23.7

스포츠용품업
35,405
43.9
25,412
48.0
30,624
47.9
20.5

스포츠서비스업
체육진흥투표권포함
24,532
28.6
14,190
26.8
16,790
26.3
18.3

체육진흥투표권제외
19,428
-
9,297
-
10,900
-

합계
체육진흥투표권포함
80,684
100
52,918
100
63,882
100.0
20.7

체육진흥투표권제외
75,581
-
48,025
-
58,346
-

[출처 : 스포츠산업백서2021-문화체육관광부]

마. 경쟁요소
당사는 주사업으로 스포츠마케팅을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다.
마케팅 사업은 각종 Property(스포츠협회/스포츠연맹/스포츠구단/스포츠선수 등 원천권리보유자)에 대한 마케팅권리를 활용하여 각종 스폰서쉽, 머천다이징, 이벤트 사업 등을 진행하는 것으로 현재 스포츠단체들과 지역 단체들이 주최하는 스포츠대회마케팅, 스폰서쉽, 머천다이징, 광고권 대행, 국제회의 유치 등 활발한 스포츠 마케팅사업을 추진하고 있습니다. 또한, 갤럭시아스포츠 골프연습장, 휘트니스, 사우나 등 레져사업 운영하며, 새로운 스포츠마케팅 분야에 도전하고 있습니다.

2007년부터 본격적으로 시작한 스포츠 선수 매니지먼트 사업은 현재 김민별, 서어진 등 골프선수를 매니지먼트하고 있습니다. 선수 매니지먼트사업은 단순한 스폰서쉽을 넘어서 다양한 경기 및 대회 개발을 포함하여 방송 및 스폰서쉽을 연계하는 토털 매니지먼트를 추구하고 있습니다.유통사업은 이탈리아 명품운동기구인 테크노짐의 국내총판권을 소유하여, 신규사업으로 공급하고 있습니다. 1983년부터 현재까지 최고,최상의 디자인과 끊임없는 과학적 연구와 개발, 그리고 혁신적인 기술을 운동기구에 접목시킨 세계최고의 운동장비 업체입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주사업으로 스포츠마케팅을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다.
마케팅 사업은 각종 Property(스포츠협회/스포츠연맹/스포츠구단/스포츠선수 등 원천권리보유자)에 대한 마케팅권리를 활용하여 각종 스폰서쉽, 머천다이징, 이벤트 사업 등을 진행하는 것으로 현재 스포츠단체들과 지역 단
체들이 주최하는 스포츠대회마케팅, 스폰서쉽, 머천다이징, 광고권 대행, 국제회의 유치 등 활발한 스포츠 마케팅사업을 추진하고 있습니다. 또한, 갤럭시아스포츠 골프연습장, 휘트니스, 사우나 등 레져사업 운영하며, 새로운 스포츠마케팅 분야에 도전하고 있습니다.

2007년부터 본격적으로 시작한 스포츠 선수 매니지먼트 사업은 현재 김민별, 서어진 등 골프선수를 매니지먼트하고 있습니다. 선수 매니지먼트사업은 단순한 스폰서쉽을 넘어서 다양한 경기 및 대회 개발을 포함하여 방송 및 스폰서쉽을 연계하는 토털 매니지먼트를 추구하고 있습니다.유통사업은 이탈리아 명품운동기구인 테크노짐의 국내총판권을 소유하여, 신규사업으로 공급하고 있습니다. 1983년부터 현재까지 최고,최상의 디자인과 끊임없는 과학적 연구와 개발, 그리고 혁신적인 기술을 운동기구에 접목시킨 세계최고의 운동장비 업체입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당
사는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 아래와 같이 구분하고 있습니다.[사업부문의 구분]

사업부문 구분

세부구분

주요 제품

스포츠 및 오락관련 서비스업

마케팅사업

스폰서쉽, 매니지먼트, 머천다이징, 이벤트 사업

프리미엄 피트니스
유통 및 판매
헬스기구 등

(2) 시장점유율

스포츠마케팅 산업의 특성상 각 PJT별 수주결과에 따라 시장점유율의 변동이 계속적으로 발생하고, 비슷한 구조의 비교 경쟁업체의 객관적 자료 파악의 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

"가. 영업개황" 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년 12월 이사회 결의를 통해 프리미엄 피트니스 장비 브랜드 테크노짐의 국내 총판계약 체결의 건을 승인함.

1. 글로벌 피트니스 장비시장(1) 2018년 APAC시장의 피트니스 장비산업 성장률은 평균 6.6%로 전 세계중 가장 높음.(Allied Market Reserach, Boston Consulting Group: all fitness equipment market) (2) 전문기관들은 전통 피트니스 장비 시장규모가 코로나 이전에 예측된 성장률보다 약간 감소하지만 지속적으로 성장할 것으로 예측함.(3) 성장의 주요 원인으로는 비만 등 건강문제 예방에 대한 미국인들의 인식 증가와 아시아 국가들의 가처분소득 증가에 따른 운동인구 수 증가 및 독일, 프랑스, 스웨덴 등 일부 유럽국가들의 헬스클럽 수 증가를 들수있음.(4) 2019년 피트니스 장비 시장 규모는 약 14조원으로 평가, 2026년 기준 피트니스 장비 시장 규모는 약 18조원까지 성장하고 연평균 성장률 4.1%를 기록할 것으로 전망함.('Global Functional Fitness Equipment Market Report' by Global Market Insight. 2020.05)2. 국내 피트니스 장비 시장(1) 국내 피트니스 장비 시장의 총 규모는 2018년도 기준 약 3,000억원으로 추산되며, 외산 헬스장비 시장 규모는 약 1,000억으로 국내 피트니스 장비 시장 총 규모의 1/3을 차지.(2) 국내에 진출해 있는 외산 프리미엄 장비 브랜드는 약 15개 업체로, 시장 규모는 약 500억으로 추산되며 테크노
짐의 시장규모는 2018년 기준, 약 107억으로 외산 프리미엄 장비시장에서 21.4%의 점유율 보유.

(5) 조직도

231231조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 주사업으로 스포
츠마케팅을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다.
마케팅 사업은 각종 Property(스포츠
협회/스포츠연맹/스포츠구단/스포츠선수 등 원천권리보유자)에 대한 마케팅권리를 활용하여 각종 스폰서쉽, 머천다이징, 이벤트 사업 등을 진행하는 것으로 현재 스포츠단체들과 지역 단
체들이 주최하는 스포츠대회마케팅, 스폰서쉽, 머천다이징, 광고권 대행, 국제회의 유치 등 활발한 스포츠 마케팅사업을 추진하고 있습니다. 또한, 갤럭시아스포츠 골프연습장, 휘트니스, 사우나 등 레져사업 운영하며, 새로운 스포츠마케팅 분야에 도전하고 있습니다.

2007년부터 본격적으로 시작한 스포츠 선수 매니지먼트 사업은 현재 김민별, 서어진 등 골프선수를 매니지먼트하고 있습니다. 선수 매니지먼트사업은 단순한 스폰서쉽을 넘어서 다양한 경기 및 대회 개발을 포함하여 방송 및 스폰서쉽을 연계하는 토털 매니지먼트를 추구하고 있습니다.유통사업은 이탈리아 명품운동기구인 테크노짐의 국내총판권을 소유하여, 신규사업으로 공급하고 있습니다. 1983년부터 현재까지 최고,최상의 디자인과 끊임없는 과학적 연구와 개발, 그리고 혁신적인 기술을 운동기구에 접목시킨 세계최고의 운동장비 업체입니다.
당사의 2023년 영업수익은 기존사업과 특히 신규사업의 성장으로 전기대비 9.5% 증가한 329억원을 달성하였으며, 영업이익은 비용의 비용의 효율적 집행으로 9.8% 증가한 46억원을 기록했습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49 기 2023. 12. 31 현재

제 48 기 2022. 12. 31 현재

(단위 :원)

과 목
제 49 기
제 48 기

자산

유동자산
26,253,327,493
13,797,756,968

현금및현금성자산
6,173,575,087
752,904,514

매출채권
5,630,031,398
6,063,665,762

기타유동금융자산
8,000,000,000
0

기타유동채권
250,819,336
121,513,047

기타유동자산
221,406,416
110,518,450

재고자산
5,977,495,256
6,749,155,195

비유동자산
63,789,918,521
44,065,254,560

비유동상각후원가측정금융자산
6,000,000
6,000,000

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산
55,674,803,450
38,496,223,250

기타비유동채권
438,000,000
286,000,000

유형자산
4,667,281,341
1,708,789,213

영업권이외의무형자산
1,328,600,000
1,328,600,000

기타비유동자산
1,675,233,730
1,273,699,055

이연법인세자산
0
965,943,042

자산총계
90,043,246,014
57,863,011,528

부채

유동부채
8,862,837,242
24,169,577,522

단기매입채무
1,101,699,410
1,121,655,201

기타유동채무
2,343,016,272
2,775,141,892

단기차입금
0
17,000,000,000

기타유동부채
1,697,683,743
2,604,555,562

유동리스부채
931,407,140
502,996,357

당기법인세부채
2,789,030,677
165,228,510

비유동부채
6,433,205,843
359,902,374

기타비유동부채
0
114,900,000

이연법인세부채
5,654,631,225
0

리스부채
778,574,618
245,002,374

부채총계
15,296,043,085
24,529,479,896

자본

자본금
13,774,822,000
13,774,822,000

보통주자본금
13,774,822,000
13,774,822,000

자본잉여금
37,304,271,985
37,304,271,985

기타자본구성요소
22,207,391,990
(20,224,395)

이익잉여금(결손금)
1,460,716,954
(17,725,337,958)

자본총계
74,747,202,929
33,333,531,632

자본과부채총계
90,043,246,014
57,863,011,528

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 48 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

수익(매출액)
32,950,221,500
30,093,883,441

매출원가
20,893,533,248
20,060,621,114

매출총이익
12,056,688,252
10,033,262,327

판매비와관리비
7,474,524,491
5,858,597,252

영업이익(손실)
4,582,163,761
4,174,665,075

기타이익
438,834,938
7,216,940

기타손실
100,987,102
(365,461,277)

금융수익
876,122,852
105,503,595

금융원가
393,144,891
262,449,970

법인세비용차감전순이익(손실)
5,402,989,558
4,390,396,917

법인세비용
2,728,749,227
(222,714,555)

당기순이익(손실)
2,674,240,331
4,613,111,472

기타포괄손익
22,227,616,385
(4,329,821,971)

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목(세후기타포괄손익)
22,227,616,385
(4,329,821,971)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
22,227,616,385
(4,329,821,971)

총포괄손익
24,901,856,716
283,289,501

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
97
167

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
97
167

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 49 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 48 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

(처리예정일 : 2024년 3월 29일)
(처리확정일 : 2023년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

1,460,716,954

(17,725,337,958)

전기이월미처분이익잉여금
(17,725,337,958)

(22,338,449,430)

당기순이익(손실)
2,674,240,331

4,613,111,472

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익
16,511,814,581

II. 이익잉여금처분액

-

-

배당금
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

1,460,716,954

(17,725,337,958)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박재영
1957.08.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재영
-한국프로축구연맹 사외이사-갤럭시아에스엠 감사
2002.09~2004.082015.10~2018.012021.02~2021.03~
일간스포츠 편집국장한국프로스포츠협회 사무총장(현)한국프로축구연맹 사외이사(현)갤럭시아에스엠 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재영

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박재영 후보자의 경우 체육부 기자 출신으로 스포츠 산업 전반에 대한 정보와 흐름을 잘 파악하고 있으며, 20년이 넘는 경력으로 스포츠 산업에 대한 이해력이 있음.한국프로스포츠협회 사무총장 및 프로축구단 단장 등의 경력을 바탕으로 당사가추진하는 업무에 적절성을 판단하고 많은 도움과 조언을 해줄수 있는 후보자로서 지난 3년간의 재임기간동안 갤럭시아에스엠의 성장을 위해 헌신함.

확인서

감사선임자 확인서.jpg
감사선임자 확인서

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
278백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사보수한도 승인의

건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://d art.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 또한 주주총회 1주일전 당사 홈페이지(www.galaxiasme.com)에
게재 될 예정입니다.
- 당사는 2024년 3월 29일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에 서 안건이 부결되거나 수정할 사항이 발생될 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 변동사항은 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다

※ 참고사항

※주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명 : (주)갤럭시아에스엠
2. 주주총회 개최(예정)일 : 2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해
불가피하게 주주총회 집중일에 주주총
회를 개최하게 되었습니다.
4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2024-03-14
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 한국상장회사협의회에서 주관
하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷
및 모바일 주소:
「
https://vote.samsungpop.com」(인터넷,모바일 동일)
나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간: 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일
17시(기간 중 24시간
시스템 접속가능, 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용공동인증, 카카오페이, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여