디아이동일 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 디아이동일

의결권대리행사권유참고서류
3.7
디아이동일(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.02.28

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 주주총회 목적사항별 기재사항재무제표의 승인 중 연결대차대조표
아니오
외부감사 진행에 따른 연결재무제표 정정
[주석1]
[주석2]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항재무제표의 승인 중 연결손익계산서
아니오
외부감사 진행에 따른 연결재무제표 정정
[주석3]
[주석4]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항재무제표의 승인 중 연결현금흐름표
아니오
외부감사 진행에 따른 연결재무제표 정정
[주석5]
[주석6]

※ 당기(제81기) 감사과정 중 종속기업 수익인식 적용기준의 변경에 따라 전기(제80기), 전전기(제79기) 재무제표가 재작성되었습니다.[주석1]

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 81(당) 기 2023. 12. 31 현재

제 80(전) 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
310,178,291,266
337,548,132,713

1. 현금및현금성자산
47,621,391,004
45,171,124,516

2. 단기금융자산
16,626,373,815
14,842,116,364

3. 파생상품자산
1,002,881,706
1,528,643,803

4. 매출채권및기타채권
96,422,077,650
108,937,125,757

5. 당기법인세자산
1,447,229,782
1,015,760,597

6. 재고자산
122,862,912,218
145,205,524,021

7. 기타유동자산
24,195,425,091
20,847,837,655

Ⅱ. 비유동자산
667,697,293,110
662,734,385,693

1. 장기금융자산
17,483,918,698
23,588,782,160

2. 공동및관계기업투자주식
42,251,205,573
38,803,323,313

3. 유형자산
295,912,929,273
296,508,119,262

4. 투자부동산
290,588,085,737
277,796,207,801

5. 사용권자산
10,841,420,324
8,670,907,909

6. 무형자산
2,869,347,030
3,085,971,815

7. 장기기타채권
4,468,476,402
11,590,545,669

8. 순확정급여자산
961,106,762
1,030,153,528

9. 기타비유동자산
470,959,617
346,918,980

10. 이연법인세자산
1,849,843,694
1,313,455,256

자 산 총 계
977,875,584,376
1,000,282,518,406

부 채

Ⅰ. 유동부채
293,120,494,118
272,195,151,884

1. 매입채무및기타채무
48,250,650,469
51,606,357,103

2. 당기법인세부채
754,422,165
5,282,746,423

3. 단기금융부채
231,945,161,490
204,235,509,026

4. 파생상품부채
1,382,018,958
2,205,034,658

5. 기타유동부채
8,356,563,854
7,184,431,963

6. 유동성리스부채
2,431,677,182
1,681,072,711

Ⅱ. 비유동부채
79,220,895,839
108,891,571,172

1. 장기금융부채
5,863,882,478
31,906,592,455

2. 이연법인세부채
64,796,350,749
67,119,122,091

3. 장기기타채무
3,856,500,000
7,014,721,000

4. 기타비유동부채
639,794,331
447,589,618

5. 리스부채
4,064,368,281
2,403,546,008

부 채 총 계
372,341,389,957
381,086,723,056

자 본

Ⅰ.지배지분
586,077,964,494
598,460,920,613

1. 자본금
13,020,338,500
12,784,135,000

2. 자본잉여금
980,302,019
(500,678,895)

3. 기타자본항목
(32,822,972,189)
(30,894,248,474)

4. 기타포괄손익누계액
1,901,108,909
5,875,758,824

5. 이익잉여금
602,999,187,255
611,195,954,158

Ⅱ. 비지배지분
19,456,229,925
20,734,874,737

자 본 총 계
605,534,194,419
619,195,795,350

부채와 자본총계
977,875,584,376
1,000,282,518,406

[주석2]

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 81(당) 기 2023. 12. 31 현재

제 80(전) 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
307,955,941,619
335,150,513,358

1. 현금및현금성자산
47,621,391,004
45,171,124,516

2. 단기금융자산
16,626,373,815
14,842,116,364

3. 파생상품자산
1,002,881,706
1,528,643,803

4. 매출채권및기타채권
101,845,531,337
113,946,487,090

5. 당기법인세자산
1,447,229,782
1,015,760,597

6. 재고자산
115,217,108,884
137,798,543,333

7. 기타유동자산
24,195,425,091
20,847,837,655

Ⅱ. 비유동자산
667,697,293,110
662,734,385,693

1. 장기금융자산
17,483,918,698
23,588,782,160

2. 공동및관계기업투자주식
42,251,205,573
38,803,323,313

3. 유형자산
295,912,929,273
296,508,119,262

4. 투자부동산
290,588,085,737
277,796,207,801

5. 사용권자산
10,841,420,324
8,670,907,909

6. 무형자산
2,869,347,030
3,085,971,815

7. 장기기타채권
4,468,476,402
11,590,545,669

8. 순확정급여자산
961,106,762
1,030,153,528

9. 기타비유동자산
470,959,617
346,918,980

10. 이연법인세자산
1,849,843,694
1,313,455,256

자 산 총 계
975,653,234,729
997,884,899,051

부 채

Ⅰ. 유동부채
290,898,144,472
269,797,532,529

1. 매입채무및기타채무
46,028,300,823
49,208,737,748

2. 당기법인세부채
754,422,165
5,282,746,423

3. 단기금융부채
231,945,161,490
204,235,509,026

4. 파생상품부채
1,382,018,958
2,205,034,658

5. 기타유동부채
8,356,563,854
7,184,431,963

6. 유동성리스부채
2,431,677,182
1,681,072,711

Ⅱ. 비유동부채
79,220,895,839
108,891,571,172

1. 장기금융부채
5,863,882,478
31,906,592,455

2. 이연법인세부채
64,796,350,749
67,119,122,091

3. 장기기타채무
3,856,500,000
7,014,721,000

4. 기타비유동부채
639,794,331
447,589,618

5. 리스부채
4,064,368,281
2,403,546,008

부 채 총 계
370,119,040,311
378,689,103,701

자 본

Ⅰ.지배지분
586,077,964,493
598,460,920,613

1. 자본금
13,020,338,500
12,784,135,000

2. 자본잉여금
980,302,019
(500,678,895)

3. 기타자본항목
(32,822,972,189)
(30,894,248,474)

4. 기타포괄손익누계액
1,901,108,908
5,875,758,824

5. 이익잉여금
602,999,187,255
611,195,954,158

Ⅱ. 비지배지분
19,456,229,925
20,734,874,737

자 본 총 계
605,534,194,418
619,195,795,350

부채와 자본총계
975,653,234,729
997,884,899,051

[주석3]

<연 결 손 익 계 산 서>

제 81(당) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 80(전) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

Ⅰ. 매출액
764,660,227,304
913,722,865,510

Ⅱ. 매출원가
702,331,226,384
807,243,827,246

Ⅲ. 매출총이익
62,329,000,920
106,479,038,264

Ⅳ. 판매비와관리비
56,024,462,875
61,724,635,758

Ⅴ. 영업이익
6,304,538,045
44,754,402,506

1. 금융수익
13,503,057,228
23,987,116,154

2. 금융비용
22,858,077,304
31,278,422,217

3. 기타수익
12,032,084,526
1,767,802,214

4. 기타비용
10,607,614,740
6,082,919,072

Ⅵ. 공동및관계기업투자이익
10,137,415,986
12,275,842,491

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
8,511,403,741
45,423,822,076

1. 법인세비용(이익)
2,515,598,200
(12,067,546,224)

Ⅷ. 연결당기순이익
5,995,805,541
57,491,368,300

1. 지배기업 소유주지분
3,235,303,182
53,833,426,052

2. 비지배지분
2,760,502,359
3,657,942,248

Ⅸ. 지배기업 소유지분에 대한 주당손익

1. 기본및희석주당이익
167
2,778

[주석4]

<연 결 손 익 계 산 서>

제 81(당) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 80(전) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

Ⅰ. 매출액
682,872,127,202
829,928,717,131

Ⅱ. 매출원가
620,543,126,282
723,449,678,867

Ⅲ. 매출총이익
62,329,000,920
106,479,038,264

Ⅳ. 판매비와관리비
56,024,462,875
61,724,635,758

Ⅴ. 영업이익
6,304,538,045
44,754,402,506

1. 금융수익
13,503,057,228
23,987,116,154

2. 금융비용
22,858,077,304
31,278,422,217

3. 기타수익
12,032,084,526
1,767,802,214

4. 기타비용
10,607,614,740
6,082,919,072

Ⅵ. 공동및관계기업투자이익
10,137,415,986
12,275,842,491

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
8,511,403,741
45,423,822,076

1. 법인세비용(이익)
2,515,598,200
(12,067,546,224)

Ⅷ. 연결당기순이익
5,995,805,541
57,491,368,300

1. 지배기업 소유주지분
3,235,303,182
53,833,426,052

2. 비지배지분
2,760,502,359
3,657,942,248

Ⅸ. 지배기업 소유지분에 대한 주당손익

1. 기본및희석주당이익
167
2,778

[주석5]

연 결 현 금 흐 름 표

제 81(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 80(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
40,332,243,675
38,954,775,040

1. 연결당기순이익
5,995,805,541
57,491,368,300

2. 연결당기순이익 조정을 위한 가감
21,462,020,979
(1,294,810,889)

3. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
24,011,170,310
(13,944,386,022)

4. 이자의 수취
1,374,147,444
694,280,941

5. 이자의 지급
(10,663,449,483)
(7,119,386,737)

6. 배당금의 수취
7,199,930,187
13,572,031,399

7. 법인세의 납부
(9,047,381,303)
(10,444,321,952)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(25,130,882,390)
(38,471,234,369)

1. 단기금융자산의 증가
(6,094,702,378)
(36,463,736,279)

2. 단기금융자산의 감소
4,416,680,000
31,100,000,000

3. 단기대여금의 증가
(30,000,000)
-

4. 장기금융자산의 증가
(432,694,846)
(976,689)

5. 장기금융자산의 감소
19,912,171
2,000,000

6. 장기대여금의 증가
(963,416,717)
(731,739,741)

7. 장기대여금의 감소
8,513,547,603
-

8. 유형자산의 취득
(45,699,758,511)
(33,102,684,782)

9. 유형자산의 처분
398,239,990
1,149,399,077

10. 투자부동산의 취득
(40,000,000)
(44,746,754)

11. 투자부동산의 처분
14,501,405,000
-

12. 무형자산의 취득
(233,120,087)
(128,749,201)

13. 무형자산의 처분
243,701,050
-

14. 관계기업투자주식의 취득
-
(250,000,000)

15. 기타유동부채의 증가
169,324,335
-

16. 기타의 현금유입액
100,000,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(12,787,760,107)
(7,311,473,854)

1. 단기금융부채의 증가
417,595,703,669
592,854,739,506

2. 단기금융부채의 감소
(413,460,112,423)
(592,941,201,544)

3. 유동성장기부채의 감소
(6,272,938,774)
(8,655,742,590)

4. 유동성사채의 감소
-
(23,710,000,000)

5. 파생상품자산부채의 정산
323,580,900
7,277,580,500

6. 장기금융부채의 증가
7,478,124,789
31,013,061,227

7. 장기금융부채의 감소
254,130,172
-

8. 수입보증금의 증가
366,055,000
846,454,438

9. 수입보증금의 감소
(365,140,000)
(1,373,131,969)

10. 리스부채의 감소
(2,958,179,868)
(2,461,772,822)

11. 자기주식의 취득
(8,439,541,322)
(910,443,600)

12. 배당금의 지급
(5,008,535,250)
(4,011,017,000)

13. 비지배지분의 추가취득
(2,250,000,000)
(5,240,000,000)

14. 기타의 현금유출액
(50,907,000)
-

Ⅳ. 기타환율변동효과
36,665,310
(179,505,485)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
2,450,266,488
(7,007,438,668)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
45,171,124,516
52,178,563,184

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
47,621,391,004
45,171,124,516

[주석6]

연 결 현 금 흐 름 표

제 81(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 80(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
38,438,794,072
38,954,775,040

1. 연결당기순이익
5,995,805,541
57,491,368,300

2. 연결당기순이익 조정을 위한 가감
21,461,580,979
(1,294,810,889)

3. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
22,118,160,707
(13,944,386,022)

4. 이자의 수취
1,374,147,444
694,280,941

5. 이자의 지급
(10,663,449,483)
(7,119,386,737)

6. 배당금의 수취
7,199,930,187
13,572,031,399

7. 법인세의 납부
(9,047,381,303)
(10,444,321,952)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(23,237,432,790
(38,471,234,369)

1. 단기금융자산의 증가
(6,094,702,378)
(36,463,736,279)

2. 단기금융자산의 감소
4,416,680,000
31,100,000,000

3. 단기대여금의 증가
(30,000,000)
-

4. 장기금융자산의 증가
(432,694,846)
(976,689)

5. 장기금융자산의 감소
19,912,171
2,000,000

6. 장기대여금의 증가
(963,416,717)
(731,739,741)

7. 장기대여금의 감소
8,513,547,603
-

8. 유형자산의 취득
(45,699,758,511)
(33,102,684,782)

9. 유형자산의 처분
2,291,689,590
1,149,399,077

10. 투자부동산의 취득
(40,000,000)
(44,746,754)

11. 투자부동산의 처분
14,501,405,000
-

12. 무형자산의 취득
(233,120,087)
(128,749,201)

13. 무형자산의 처분
243,701,050
-

14. 관계기업투자주식의 취득
-
(250,000,000)

15. 기타유동부채의 증가
169,324,335
-

16. 기타의 현금유입액
100,000,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(12,787,760,107)
(7,311,473,854)

1. 단기금융부채의 증가
417,595,703,669
592,854,739,506

2. 단기금융부채의 감소
(413,460,112,423)
(592,941,201,544)

3. 유동성장기부채의 감소
(6,272,938,774)
(8,655,742,590)

4. 유동성사채의 감소
-
(23,710,000,000)

5. 파생상품자산부채의 정산
323,580,900
7,277,580,500

6. 장기금융부채의 증가
7,478,124,789
31,013,061,227

7. 장기금융부채의 감소
254,130,172
-

8. 수입보증금의 증가
366,055,000
846,454,438

9. 수입보증금의 감소
(365,140,000)
(1,373,131,969)

10. 리스부채의 감소
(2,958,179,868)
(2,461,772,822)

11. 자기주식의 취득
(8,439,541,322)
(910,443,600)

12. 배당금의 지급
(5,008,535,250)
(4,011,017,000)

13. 비지배지분의 추가취득
(2,250,000,000)
(5,240,000,000)

14. 기타의 현금유출액
(50,907,000)
-

Ⅳ. 기타환율변동효과
36,665,313
(179,505,485)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
2,450,266,488
(7,007,438,668)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
45,171,124,516
52,178,563,184

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
47,621,391,004
45,171,124,516

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 02 월 28 일

권 유 자:
성 명: 디아이동일주식회사주 소: 서울시 강남구 테헤란로 516전화번호: 02-2222-3071

작 성 자:
성 명: 강재일부서 및 직위: 총무/HR팀 차장전화번호: 02-2222-3085

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디아이동일(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 05일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디아이동일(주)
보통주
5,657,482
22.9
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(재)정헌재단
최대주주
보통주
2,408,217
9.73
최대주주
-

서민석
임원
보통주
1,545,372
6.25
임원
-

여경주
특수관계자
보통주
249,218
1.01
특수관계자
-

서융자
특수관계자
보통주
10,907
0.04
특수관계자
-

서희원
특수관계자
보통주
78,187
0.32
특수관계자
-

서지오
특수관계자
보통주
3,618
0.01
특수관계자
-

서태원
임원
보통주
373,192
1.51
임원
-

손재선
임원
보통주
5,504
0.02
임원
-

김기준
최대주주의 임원
보통주
1,402
0.01
최대주주의 임원
-

계
-
4,675,617
18.90
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정달섭
보통주
445
임원
임원
-

강재일
보통주
20
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 05일
2024년 03월 05일
2024년 03월 22일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의사 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편 또는 직접전달

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 22 일 오전 10 시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년은 유럽 및 중동지역의 전쟁으로 인한 지정학적 리스크 확대와 중국의 경기회복 지연에 따른 리오프닝 효과 부재, 세계적인 고금리와 인플레이션이 지속 되면서특히 미국, 유럽, 중국 등3대 소비시장 수요가 위축되고 글로벌 교역량이’22년 대비1% 내외의 증가에 그치는 등 글로벌 경제성장 및 교역량이 둔화 되는 한해였습니다.

지난해 우리나라도 일년 내내 높은 금리와 환율이 지속되었고 이에 따른 물가 상승 압박으로 소비 및 투자가 위축되었습니다. 설상가상으로 반도체 업황 부진 등으로 인해 수출은 전년대비 7% 감소하였고 이는 코로나 팬데믹 시기인 2020년 이후 3년만의 감소세였습니다.

이러한 어려운 환경에도 불구하고 회사는 영업이익 흑자를 시현하였으나 매출액과 영업이익이 전년비 감소했습니다.

상품 트레이딩 부문은 약 9%정도의 판매량 증가에 불구하고 원자재가격 하락에 따른 판매가 하락으로 고전했으며, 미주 리테일러들의 영향에 가장 연관이 많은 니트사업부 역시 전년비 매출감소로 부진한 모습을 보였고 가공사부문과 직물부문도 업적이 개선되지 못했습니다.

2024년에는 중국의 부동산 위기, 유로존 경기 하강, 주요국 통화긴축 지속 등으로 낮은 성장세가 예상되지만 미국의 재고조정이 끝나는 올해부터 의류 발주량이 증가할 것으로 예상되면서 아사의 고객사들도 전년대비 매출이 개선될 것으로 예상됩니다. 내수 역시 경기 개선이 쉽지는 않을 것으로 예측되나 매출 회복이 예상되는 미주 벤더 영업 확대 및 고부가가치 아이템의 확대로 훼손되었던 실적과 수익성을 회복하고 리스크 관리에도 만전을 기하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 81(당) 기 2023. 12. 31 현재

제 80(전) 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
307,955,941,619
335,150,513,358

1. 현금및현금성자산
47,621,391,004
45,171,124,516

2. 단기금융자산
16,626,373,815
14,842,116,364

3. 파생상품자산
1,002,881,706
1,528,643,803

4. 매출채권및기타채권
101,845,531,337
113,946,487,090

5. 당기법인세자산
1,447,229,782
1,015,760,597

6. 재고자산
115,217,108,884
137,798,543,333

7. 기타유동자산
24,195,425,091
20,847,837,655

Ⅱ. 비유동자산
667,697,293,110
662,734,385,693

1. 장기금융자산
17,483,918,698
23,588,782,160

2. 공동및관계기업투자주식
42,251,205,573
38,803,323,313

3. 유형자산
295,912,929,273
296,508,119,262

4. 투자부동산
290,588,085,737
277,796,207,801

5. 사용권자산
10,841,420,324
8,670,907,909

6. 무형자산
2,869,347,030
3,085,971,815

7. 장기기타채권
4,468,476,402
11,590,545,669

8. 순확정급여자산
961,106,762
1,030,153,528

9. 기타비유동자산
470,959,617
346,918,980

10. 이연법인세자산
1,849,843,694
1,313,455,256

자 산 총 계
975,653,234,729
997,884,899,051

부 채

Ⅰ. 유동부채
290,898,144,472
269,797,532,529

1. 매입채무및기타채무
46,028,300,823
49,208,737,748

2. 당기법인세부채
754,422,165
5,282,746,423

3. 단기금융부채
231,945,161,490
204,235,509,026

4. 파생상품부채
1,382,018,958
2,205,034,658

5. 기타유동부채
8,356,563,854
7,184,431,963

6. 유동성리스부채
2,431,677,182
1,681,072,711

Ⅱ. 비유동부채
79,220,895,839
108,891,571,172

1. 장기금융부채
5,863,882,478
31,906,592,455

2. 이연법인세부채
64,796,350,749
67,119,122,091

3. 장기기타채무
3,856,500,000
7,014,721,000

4. 기타비유동부채
639,794,331
447,589,618

5. 리스부채
4,064,368,281
2,403,546,008

부 채 총 계
370,119,040,311
378,689,103,701

자 본

Ⅰ.지배지분
586,077,964,493
598,460,920,613

1. 자본금
13,020,338,500
12,784,135,000

2. 자본잉여금
980,302,019
(500,678,895)

3. 기타자본항목
(32,822,972,189)
(30,894,248,474)

4. 기타포괄손익누계액
1,901,108,908
5,875,758,824

5. 이익잉여금
602,999,187,255
611,195,954,158

Ⅱ. 비지배지분
19,456,229,925
20,734,874,737

자 본 총 계
605,534,194,418
619,195,795,350

부채와 자본총계
975,653,234,729
997,884,899,051

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 81(당) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 80(전) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

Ⅰ. 매출액
682,872,127,202
829,928,717,131

Ⅱ. 매출원가
620,543,126,282
723,449,678,867

Ⅲ. 매출총이익
62,329,000,920
106,479,038,264

Ⅳ. 판매비와관리비
56,024,462,875
61,724,635,758

Ⅴ. 영업이익
6,304,538,045
44,754,402,506

1. 금융수익
13,503,057,228
23,987,116,154

2. 금융비용
22,858,077,304
31,278,422,217

3. 기타수익
12,032,084,526
1,767,802,214

4. 기타비용
10,607,614,740
6,082,919,072

Ⅵ. 공동및관계기업투자이익
10,137,415,986
12,275,842,491

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
8,511,403,741
45,423,822,076

1. 법인세비용(이익)
2,515,598,200
(12,067,546,224)

Ⅷ. 연결당기순이익
5,995,805,541
57,491,368,300

1. 지배기업 소유주지분
3,235,303,182
53,833,426,052

2. 비지배지분
2,760,502,359
3,657,942,248

Ⅸ. 지배기업 소유지분에 대한 주당손익

1. 기본및희석주당이익
167
2,778

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 81(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 80(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

Ⅰ. 연결당기순이익
5,995,805,541
57,491,368,300

Ⅱ. 연결기타포괄손익(세후)
(4,052,421,921)
(1,855,114,257)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(4,729,703,337)
(2,870,617,884)

순확정급여부채의 재측정요소(세후)
(79,228,543)
403,563,437

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(세후)
(4,650,474,794)
(3,274,181,321)

2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
677,281,416
1,015,503,627

해외사업환산손익(세후)
946,475,302
783,595,870

지분법자본변동(세후)
(269,193,886)
231,907,757

Ⅲ. 연결당기총포괄이익
1,943,383,620
55,636,254,043

1. 지배기업소유주지분
(793,412,482)
51,925,237,638

2. 비지배지분
2,736,796,102
3,711,016,405

연 결 자 본 변 동 표

제 81(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 80(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
비지배지분
총 계

2022년 01월 01일(전기초)
12,553,275,000
(770,631,139)
(30,199,317,027)
8,127,568,348
560,943,578,996
22,851,015,576
573,505,489,754

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
53,833,426,052
3,657,942,248
57,491,368,300

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(3,274,181,321)
-
-
(3,274,181,321)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
343,621,110
59,942,327
403,563,437

해외사업환산손익
-
-
-
790,464,040
-
(6,868,170)
783,595,870

지분법자본변동
-
-
-
231,907,757
-
-
231,907,757

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식배당
230,860,000
-
-
-
(230,860,000)
-
-

현금배당
-
-
-
-
(3,693,812,000)
(317,205,000)
(4,011,017,000)

자기주식
-
-
(910,443,600)
-
-
-
(910,443,600)

종속기업투자주식 추가취득
-
269,952,244
-
-
-
(5,509,952,244)
(5,240,000,000)

기타
-
-
215,512,153
-
-
-
215,512,153

2022년 12월 31일(전기말)
12,784,135,000
(500,678,895)
(30,894,248,474)
5,875,758,824
611,195,954,158
20,734,874,737
619,195,795,350

2023년 01월 01일(당기초)
12,784,135,000
(500,678,895)
(30,894,248,474)
5,875,758,824
611,195,954,158
20,734,874,737
619,195,795,350

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
3,235,303,182
2,760,502,359
5,995,805,541

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(4,650,474,794)
-
-
(4,650,474,794)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(54,065,749)
(25,162,794)
(79,228,543)

해외사업환산손익
-
-
-
945,018,765
-
1,456,537
946,475,302

지분법자본변동
-
-
-
(269,193,886)
-
-
(269,193,886)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식배당
236,203,500
-
-
-
(236,203,500)
-
-

현금배당
-
-
-
-
(4,724,075,250)
(284,460,000)
(5,008,535,250)

자기주식
-
-
(2,021,815,736)
-
(6,417,725,586)
-
(8,439,541,322)

종속기업투자주식 추가취득
-
1,480,980,914
-
-
-
(3,730,980,914)
(2,250,000,000)

기타
-
-
93,092,021
-
-
-
93,092,021

2023년 12월 31일(당기말)
13,020,338,500
980,302,019
(32,822,972,189)
1,901,108,909
602,999,187,255
19,456,229,925
605,534,194,419

연 결 현 금 흐 름 표

제 81(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 80(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
38,438,794,072
38,954,775,040

1. 연결당기순이익
5,995,805,541
57,491,368,300

2. 연결당기순이익 조정을 위한 가감
21,461,580,979
(1,294,810,889)

3. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
22,118,160,707
(13,944,386,022)

4. 이자의 수취
1,374,147,444
694,280,941

5. 이자의 지급
(10,663,449,483)
(7,119,386,737)

6. 배당금의 수취
7,199,930,187
13,572,031,399

7. 법인세의 납부
(9,047,381,303)
(10,444,321,952)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(23,237,432,790
(38,471,234,369)

1. 단기금융자산의 증가
(6,094,702,378)
(36,463,736,279)

2. 단기금융자산의 감소
4,416,680,000
31,100,000,000

3. 단기대여금의 증가
(30,000,000)
-

4. 장기금융자산의 증가
(432,694,846)
(976,689)

5. 장기금융자산의 감소
19,912,171
2,000,000

6. 장기대여금의 증가
(963,416,717)
(731,739,741)

7. 장기대여금의 감소
8,513,547,603
-

8. 유형자산의 취득
(45,699,758,511)
(33,102,684,782)

9. 유형자산의 처분
2,291,689,590
1,149,399,077

10. 투자부동산의 취득
(40,000,000)
(44,746,754)

11. 투자부동산의 처분
14,501,405,000
-

12. 무형자산의 취득
(233,120,087)
(128,749,201)

13. 무형자산의 처분
243,701,050
-

14. 관계기업투자주식의 취득
-
(250,000,000)

15. 기타유동부채의 증가
169,324,335
-

16. 기타의 현금유입액
100,000,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(12,787,760,107)
(7,311,473,854)

1. 단기금융부채의 증가
417,595,703,669
592,854,739,506

2. 단기금융부채의 감소
(413,460,112,423)
(592,941,201,544)

3. 유동성장기부채의 감소
(6,272,938,774)
(8,655,742,590)

4. 유동성사채의 감소
-
(23,710,000,000)

5. 파생상품자산부채의 정산
323,580,900
7,277,580,500

6. 장기금융부채의 증가
7,478,124,789
31,013,061,227

7. 장기금융부채의 감소
254,130,172
-

8. 수입보증금의 증가
366,055,000
846,454,438

9. 수입보증금의 감소
(365,140,000)
(1,373,131,969)

10. 리스부채의 감소
(2,958,179,868)
(2,461,772,822)

11. 자기주식의 취득
(8,439,541,322)
(910,443,600)

12. 배당금의 지급
(5,008,535,250)
(4,011,017,000)

13. 비지배지분의 추가취득
(2,250,000,000)
(5,240,000,000)

14. 기타의 현금유출액
(50,907,000)
-

Ⅳ. 기타환율변동효과
36,665,313
(179,505,485)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
2,450,266,488
(7,007,438,668)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
45,171,124,516
52,178,563,184

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
47,621,391,004
45,171,124,516

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 81 기 2023. 12. 31 현재

제 80 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

Ⅰ. 유동자산
109,186,140,903
106,914,577,524

1. 현금및현금성자산
11,965,539,948
5,796,217,352

2. 단기금융자산
5,390,463,935
3,829,279,064

3. 파생상품자산
799,931,706
1,528,643,803

4. 매출채권 및 기타채권
42,891,214,034
40,102,452,108

5. 재고자산
46,433,141,515
54,685,527,658

6. 기타유동자산
1,541,468,355
972,457,539

7. 당기법인세자산
164,381,410
-

Ⅱ. 비유동자산
594,554,933,466
610,050,932,880

1. 장기금융자산
15,927,062,425
22,054,832,674

2. 종속, 공동, 관계기업투자주식
141,960,934,432
142,131,958,351

3. 유형자산
82,820,699,816
104,795,718,277

4. 투자부동산
311,635,576,646
298,957,319,041

5. 사용권자산
34,556,133
34,724,741

6. 무형자산
1,398,817,668
1,420,343,892

7. 장기기타채권
40,777,286,346
40,656,035,904

자 산 총 계
703,741,074,369
716,965,510,404

Ⅰ. 유동부채
151,527,935,636
128,184,875,565

1. 매입채무 및 기타채무
16,605,240,179
11,067,015,336

2. 단기금융부채
133,683,823,976
113,331,900,134

3. 파생상품부채
713,262,115
1,823,870,620

4. 당기법인세부채
-
1,326,124,250

5. 기타유동부채
490,080,355
600,395,933

6. 유동성리스부채
35,529,011
35,569,292

Ⅱ. 비유동부채
67,822,036,097
97,387,894,580

1. 장기금융부채
-
25,329,897,125

2. 순확정급여부채
32,762,820
8,179,080

3. 이연법인세부채
64,015,773,277
64,558,527,375

4. 장기기타채무
3,773,500,000
7,491,291,000

부 채 총 계
219,349,971,733
225,572,770,145

Ⅰ. 자본금
13,020,338,500
12,784,135,000

Ⅱ. 자본잉여금
10,481,041,410
10,481,041,410

Ⅲ. 기타자본항목
(31,927,909,621)
(29,906,093,885)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
4,374,922,514
9,025,397,308

Ⅴ. 이익잉여금
488,442,709,833
489,008,260,426

자 본 총 계
484,391,102,636
491,392,740,259

부채와 자본총계
703,741,074,369
716,965,510,404

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 81 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 80 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

Ⅰ. 매출액
298,259,323,094
347,459,027,093

Ⅱ. 매출원가
281,868,351,002
325,012,559,917

Ⅲ. 매출총이익
16,390,972,092
22,446,467,176

Ⅳ. 판매비와관리비
15,547,384,749
15,943,892,120

Ⅴ. 영업이익
843,587,343
6,502,575,056

1. 금융수익
21,934,692,063
33,166,456,682

2. 금융비용
12,867,354,571
20,437,421,930

3. 기타수익
7,069,125,960
1,482,362,089

4. 기타비용
5,423,345,098
5,097,530,348

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
11,556,705,697
15,616,441,549

1. 법인세비용(이익)
718,083,231
(5,647,988,649)

Ⅶ. 당기순이익
10,838,622,466
21,264,430,198

Ⅷ. 주당이익

1. 기본주당이익
561
1,097

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 81(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 80(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
10,838,622,466
21,264,430,198

Ⅱ. 세후기타포괄손익
(4,676,643,517)
(3,314,671,731)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,676,643,517)
(3,314,671,731)

순확정급여부채의 재측정요소
(26,168,723)
(40,490,410)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(4,650,474,794)
(3,274,181,321)

Ⅲ. 당기총포괄이익
6,161,978,949
17,949,758,467

자 본 변 동 표

제 81(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 80(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
12,553,275,000
10,481,041,410
(28,995,650,285)
12,299,578,629
471,708,992,638
478,047,237,392

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
21,264,430,198
21,264,430,198

기타포괄손익 -공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(3,274,181,321)
-
(3,274,181,321)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(40,490,410)
(40,490,410)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식배당
230,860,000
-
-
-
(230,860,000)
-

현금배당
-
-
-
-
(3,693,812,000)
(3,693,812,000)

자기주식거래
-
-
(910,443,600)
-
-
(910,443,600)

2022년 12월 31일(전기말)
12,784,135,000
10,481,041,410
(29,906,093,885)
9,025,397,308
489,008,260,426
491,392,740,259

2023년 1월 1일(당기초)
12,784,135,000
10,481,041,410
(29,906,093,885)
9,025,397,308
489,008,260,426
491,392,740,259

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,838,622,466
10,838,622,466

기타포괄손익 -공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(4,650,474,794)
-
(4,650,474,794)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(26,168,723)
(26,168,723)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식배당
236,203,500
-
-
-
(236,203,500)
-

현금배당
-
-
-
-
(4,724,075,250)
(4,724,075,250)

자기주식소각
-
-
6,417,725,586
-
(6,417,725,586)
-

자기주식거래
-
-
(8,439,541,322)
-
-
(8,439,541,322)

2023년 12월 31일(당기말)
13,020,338,500
10,481,041,410
(31,927,909,621)
4,374,922,514
488,442,709,833
484,391,102,636

현 금 흐 름 표

제 81(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 80(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
14,454,847,227
30,527,774,245

1. 당기순이익
10,838,622,466
21,264,430,198

2. 당기순이익조정을 위한 가감
(10,266,436,279)
(20,473,445,285)

3. 영업활동으로인한 자산 부채의 변동
6,823,795,880
17,524,895,977

4. 이자수취
2,157,487,845
1,301,250,521

5. 이자지급
(6,434,218,708)
(4,515,276,256)

6. 배당금수취
12,841,705,633
16,076,463,330

7. 법인세납부
(1,506,109,610)
(650,544,240)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
9,387,828,382
1,696,825,250

1. 단기금융자산의 증가
(1,921,160,368)
(303,358,159)

2. 단기금융자산의 감소
416,680,000
-

3. 단기대여금의 증가
-
(2,300,000,000)

4. 단기대여금의 감소
-
7,400,000,000

5. 장기대여금의 증가
(11,954,776,717)
(5,799,608,030)

6. 장기대여금의 감소
12,513,547,603
1,137,000,000

7. 유동성장기대여금의 감소
-
3,556,500,000

8. 종속,관계기업에 대한 투자주식의 취득
(9,500,000,000)
-

9. 종속,관계기업에 대한 투자주식의 처분
5,663,535,556
-

10. 유형자산의 취득
(475,820,502)
(1,756,778,912)

11. 유형자산의 처분
15,093,475
39,648,351

12. 투자부동산의 취득
(40,000,000)
(208,544,000)

13. 투자부동산의 처분
14,501,405,000
-

14. 무형자산의 취득
-
(68,034,000)

15. 기타유동부채의 증가
169,324,335
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(17,674,731,859)
(31,057,281,422)

1. 단기금융부채의 증가
222,016,823,691
319,380,267,146

2. 단기금융부채의 감소
(216,376,587,128)
(352,132,557,700)

3. 장기금융부채의 증가
-
24,768,021,920

4. 유동성장기금융부채의 감소
(10,257,880,000)
(25,496,146,688)

5. 파생상품자산부채의 정산
323,580,900
7,277,580,500

6. 수입보증금의 증가
363,055,000
869,409,000

7. 수입보증금의 감소
(365,140,000)
(904,632,000)

8. 리스부채의 감소
(214,968,000)
(214,968,000)

9. 배당금 지급
(4,724,075,000)
(3,693,812,000)

10. 자기주식의 취득
(8,439,541,322)
(910,443,600)

Ⅳ. 외화현금의 환율변동효과
1,378,846
11,821,015

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
6,169,322,596
1,179,139,088

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
5,796,217,352
4,617,078,264

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
11,965,539,948
5,796,217,352

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 81 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 80 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 81(당) 기
제 80(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
4,565,169,422
21,408,822,015

1. 전기이월미처분이익잉여금
170,441,265
184,882,227

2. 당기순이익
10,838,622,466
21,264,430,198

3. 확정급여제도의 재측정손익 등
(26,168,723)
(40,490,410)

4. 자기주식 소각
(6,417,725,586)
-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
700,000,000
-

1. 별도적립금
700,000,000
-

합 계
5,265,169,422
21,408,822,015

Ⅲ. 이익잉여금처분액
5,128,061,750
21,238,380,750

1. 이익준비금
119,257,000
118,102,000

2. 배당금
5,008,804,750
4,960,278,750

가. 현금배당 주당배당금(율): 당기 250원(50%) 전기 250원(50%)
4,770,290,250
4,724,075,000

나. 주식배당 주당배당금(율): 당기 12.5원(2.5%) 전기 12.5원(2.5%)
238,514,500
236,203,750

3. 임의적립금
-
16,160,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
137,107,672
170,441,265

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

서민석
1943.06.15
사내이사
-
임 원
이사회

박정훈
1973.01.15
사내이사
-
없 음
이사회

임성우
1966.01.09
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서 민 석
디아이동일(주) 회장
'91년 ~ '19년
전)동일방직(주) 대표이사 회장
없 음

'19년 ~ '현재
디아이동일(주) 회장

박 정 훈
(주)디아이비즈 이사
'17년 ~ '21년
전)(주)디아이비즈 부장
없 음

'22년 ~ '현재
(주)디아이비즈 이사

임 성 우
법무법인 광장 변호사
'20년 ~ '22년
전)국제중재실무회 회장
없 음

'89년 ~ '현재
법무법인 광장 변호사

'15년 ~ '현재
비엔나 국제중재센터 국제자문위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-임성우 사외이사 후보자

1. 전문성본 후보자는 국제중재실무회, 대한상사중재원에서 중재인으로 활동하고, 현재 법무법인에서 변호사로 활동하는 등 법무 분야의 풍부한 경험과 전문적 지식을 갖춘 법률전문가로서 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 법률분야 의사결정에 있어서 적극적 역할을 통해 법률적 리스크를 줄이고 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 법무분야에서의 오랜 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사의 의사결정, 업무집행과 관련하여 객관적이고 합리적인 관점에서 역할을 수행하고, 독립적인 위치에서 사외이사 활동을 통하여 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 서민석 사내이사 후보해당 후보자는 당사 회장 취임이후 회사의 발전을 통한 기업가치 제고를 이루었으며, 장기간 근무를 통해 회사 내부사정에 정통하고, 업무전반에 대한 경영이해도 및 전문성이 높다고 판단하여 재추천하고자 함.- 박정훈 사내이사 후보해당 후보자는 동일방직(주), DIB-EGYPT, (주)디아이비즈 등 그룹 내에서 경영지원 업무등 다양한 경험을 통해 조직에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 이사회 일원으로서 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천하고자 함.- 임성우 사외이사 후보해당 후보자는 국제중재실무회, 대한상사중재원에서 중재인으로 활동하고 법무법인 광장에서 변호사로 활동하는 등 법무 분야의 풍부한 경험과 전문적 지식을 갖춘 법률전문가로서 당사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 재추천하고자 함.

확인서

참고서류 이사확인서 (서민석).jpg
참고서류 이사확인서 (서민석)

참고서류 이사확인서 (박정훈).jpg
참고서류 이사확인서 (박정훈)

참고서류 이사확인서 (임성우).jpg
참고서류 이사확인서 (임성우)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
35억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
17.7억원

최고한도액
33억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3.2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.7억원

최고한도액
3.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.