에어부산 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 에어부산

주주총회소집공고
2.9
에어부산(주)

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
에어부산 주식회사

대 표 이 사 :
안 병 석

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 우)46721

(전 화)1666-3060

(홈페이지)http://www.airbusan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)민 경 제

(전 화)051-410-0820

주주총회 소집공고

제 17기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 19조에 의하여 제 17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 부산 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥 8층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 17기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 두성국 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 노진호 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 조영태 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 서성진 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원 위원이 되는 사외이사 최강식 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원 노진호 선임의 건 제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 제 6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 안내

가. 직접행사: 본인 신분증

나. 대리행사: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

※ 당사에 의결권 대리행사를 원하시는 경우 i) 수령하신 주주총회소집통지서에 동봉된 위임장을 작성하시어 요금 수취인 후납부담 우편봉투에 넣어 회사에 우편으로 송부하시거나, ii) 회사 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사에 우편으로

송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 회사 홈페이지: http://www.airbusan.com

- 보내실 주소: (46721) 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥

에어부산 인사
총무팀 주주총회 담당자 앞

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정영무(출석률:86%)
정인호(출석률: 100%)

송광행

(출석률:0%)

이현우(출석률 :80%)
신정택(출석률:100%)
진종섭(출석률:50%)
조영석(출석률 :100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.14
제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
불참
-
찬성
찬성
-

해외지점(블라디보스토크) 폐쇄 승인의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

2
2023.03.16
제16기 재무제표 변경 승인의 건
찬성
찬성
불참
찬성
불참

제16기 정기주주총회 소집 결정의 건
찬성
찬성
불참
찬성
불참

제16기 정기주주총회 회의 목적 사항 결정의 건
찬성
찬성
불참
찬성
불참

이해관계자 거래 승인의 건
찬성
찬성
불참
찬성
불참

3
2023.03.31
임원 겸직 승인의 건(조영석 기타비상무이사)
불참
찬성
-
불참
찬성
-
찬성

국내지점 폐쇄 승인의 건(울산지점)
불참
찬성
불참
찬성
찬성

안전보건계획 승인의건
불참
찬성
불참
찬성
찬성

4
2023.04.26
신규 차입의 건 (L/C 한도 개설)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2023.08.08
Stand-by L/C 추가 개설의건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

Stand-by L/C 개설 방식 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023.10.26
해외지점 개설 승인의 건(마쓰야마 지점)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

지점 변동사항 등기 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

A321ceo 항공기 1대 및 A321neo 항공기 2대 임차 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023.11.28
감사용역계약 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

정인호(출석률:100%)

정영무(출석률:100%)

신정택(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회
2023.02.14
'22년 내부회계관리제도 운영실태 추진일정 보고의 건
보고
-
-
-

'23년 연결내부회계관리제도 시행 보고의 건
보고
-
-
-

2023.03.16
외부감사인의 감사결과 보고의 건
보고
-
-
-

회사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
-
-
-

주주총회 안건 적법성 검토의 건
가결
찬성
찬성
찬성

감사위원
회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성

감사의 감사보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

202
2
년 내부감사 결과 및
202
3
년 내부감사계획 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성

2023.08.08
외부감사인의 반기감사결과 및 계획 보고의 건
보고
-
-
-

직원부정행위 발생 및 조치현황 보고의 건
보고
-
-
-

'23년 상반기 내부감사 진행상황 보고의 건
보고
-
-
-

부정위험결과 결과 보고의 건
보고
-
-
-

내부회계관리제도 설계 및 반기운영평가 결과 보고의 건
보고
-
-
-

내부회계관리제도 성과평가 지표 보고의 건
보고
-
-
-

내부회계관련 주요 역할 승계 후보군 보고의 건
보고
-
-
-

내부회계관리제도 조직 적격성 보고의 건
보고
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
96,000,000
48,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액임 주2) 1인당 평균지급액은 지급 총액을 사외이사 인원수로 나누어 계산함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

항공기 정비용역 및 임차
아시아나항공(주) (계열회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
1,506
11.1%

정보처리서비스 운영 및 유지보수
아시아나IDT (계열회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
134
1.0%

지상조업
아시아나에어포트(주) (계열회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
273
2.0%

주1) 상기 비율은 2023년말 별도기준 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아시아나항공(주)
매출, 매입, 비용, 자본 등
2023.01.01 ~ 2023.12.31
1,511
11.1%

주1) 상기 비율은 2023년말 별도기준 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 등

(가) 산업의 개요
항공운송은 항공기를 이용하여 여객과 화물을 운송하는 경제활동을 뜻합니다. 항공운송산업은 기술혁신을 통해 항공기의 안전성은 물론이고 운항, 정비 및 기술 등 모든 분야에서 괄목할만한 성장을 이루어낸바 타 운송수단 대비 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 운송수단으로서 오늘날 지구촌 시대의 교통에 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 또한 항공운송산업은 한 국가의 기간산업으로서 항공기 운항을 통한 여객 및 화물의 수송은 개별 기업의 이윤 추구보다는 국가 간 경제 및 문화교류의 촉매작용을 통해 국민경제에 기여하는 공익성이 강한 특성을 갖고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

항공운송산업은 여객수요의 증가와 항공사의 공급력 확대에 힘입어 지속적인 성장을 거듭해왔습니다.

국토교통부 항공정보포털에 따르면 국내선 이용자는 '18년 3천2백만명, '19년 누적 3천 3백만명을 기록하였으며, 국제선 이용자는 '18년 8천6백만명, '19년 누적 9천 1백만명입니다. 지난 '11년~'19년간 우리나라 항공 수요는 연평균 9.2% 성장세를 기록하고 있습니다.

2020년 코로나19 발병 이후에는 세계 각 국의 입국 제한 정책에 따라 국제선 여객 수요가 급감하였으며 2022년까지 이러한 추이가 지속되고 있었습니다. 다만, ‘22년 하반기부터 점차적으로 국가적 방역 정책이 완화 되면서 수요가 회복되는 추세를

보이기

시작하였으며

2023
년부터는 사실상 코로나
19의 엔데믹을 맞이하고 있습니다
.
이에

따라

억눌렸던

국제여객

수요의

상승세

및

국제

교류

활성화와

여행

증대

추세와

맞물려 항공수요는
2024
년부터는
2019
년

대비
100%
회복율을

넘어서

중장기적으로

성장을

지속할

것으로

예상합니다
.

하지만 업종의 특성상 글로벌 정치 외교 이슈, 국제 경제의 변동성, 유가, 환율 등 다양한 대외적 변수에 의한 불확실성 또한 상존하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성항공운송 수요는 관광 및 비즈니스 등 경제활동 과정에서 발생하는 중간재적 성격의 수요로서 국제정세, 테러, 질병 등 외부환경 변화에 의해 민감한 영향을 받습니다. 특히 유가 및 환율 변동 등 외생 변수에 직접적인 영향을 받고 있으며, 타 운송수단 대비 고가의 운임을 지불해야 하는 항공운송 특성상 국민경제의 성장률 또한 산업의 경기변동에 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 여객 운송 수요의 경우 성수기와 비수기의 차이가 크게 발생하는 계절적 변동성을 갖고 있으며 휴가철인 8~9월(여름) 및 1~2월(겨울)은 항공수요가 집중되는 최대 성수기입니다. 다만, LCC의 합리적인 운임과 효과적인 마케팅 활동으로 국민 여가 생활이 확대됨에 따라 비수기에도 새로운 항공 수요가 지속적으로 창출되고 있어 점차 성수기와 비수기의 격차가 줄어드는 방향으로 변화하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건

(가) 시장의 성장성

LCC는 지속적인 노선 확대와 기재 도입을 통해 항공산업의 성장을 견인하고 있습니다. 국내 항공산업의LCC 점유율은 꾸준히 상승하고 있으며 LCC 시장이 발달한 동남아와 서유럽의 시장점유율은 각각 60%, 40% 수준임을 고려할 때, 국내 LCC 시장의 성장성은 앞으로도 유효할 것으로 여겨집니다. COVID-19 라는 유례없는 전염병 확산에 따라 여객 수요의 부진이 지속되고 있지만, ‘22년 하반기를 기점으로 각 국가별 방역정책이 완화되면서 향후 국제선 회복속도는 더욱 빨라질 것으로 예상됩니다. 또한 엔저 현상과 비행시간 가까운 일본노선에 당사 적극 노선 확장을 통해 경쟁사 대비 우위가 예상되며, 이는 그동안 악화된 수익성 개선에 큰 도움이 될 것으로 예상됩니다.

(나) 경쟁요소

국내 항공운송산업은 국내선 및 국제선 모두 면허제로 운영되고 있으며 각 노선별로 면허를 취득해야만 사업 영위가 가능합니다. 국제선의 경우 당사국 간의 양자 협정에 의해 노선 및 운항횟수가 결정되며, 항공사는 정부와의 협의를 통해 운항횟수를 배분받는 등 제한적인 경쟁환경을 보입니다. 현재 국내 항공업계는 2개의 FSC와
9
개
의 LCC가 경쟁하고 있습니다. 현재 코로나19 이후 각 항공사는 재정적으로 어려운 경영환경에 있으나, 환율과 유가의 안정세, 각 국가별 방역정책 완화, 그동안 억눌린 여행수요의 폭발 등 성장 가능성은 여전히 높은 편입니다.
에어부산은 부산/영남권을 대표하는 지역 항공사로서의 입지를 더욱 견고히 하고 차별화된 서비스와 편리함을 기반으로 인천국제공항에서도 지속적 노선 확장과 시장 수요 개발을 통해 향후 대한민국을 대표하는 LCC로 자리매김할 수 있을 것이라 기대합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는
2023년 국내선 총 22,263편, 여객 약 385만명, 그리고 국제선 총 19,531편,여객약 365만명의 운송실적을 기록하였습니다.

국제선 운항횟수의 경우
전년 대비 15,756편, 417% 상승하였으며, 포스트 코로나 수요 회복에 발맞춰 전략적인 국제선 복항 및 부산/인천발 동시 취항
을 하며 적극적으로 수요 확보에 주력하였습니다.

특히 당사는 전략적 일본노선 신규 취항과 증편 및 동남아 노선 탄력적 운영을 통해 수익성을 제고 하였으며
, 또한 지속적 인바운드 수요 유치
, 여력기 활용한 증편 및 부정기 노선 발굴로 회사 경쟁력 제고를 위해 지속 노력하였습니다
.

향후 수도권 시장

확대

및

새로운

성장

동력

확보를

위해

차세대

항공기 도입 및 신규 중장거리 노선 발굴을 계획하고 있습니다
.

(2) 시장점유율 에어부산은 부산/영남권 지역사회 발전을 위해 부산-김포 노선 등 내륙노선을 꾸준히 유지해 왔으며 부산발 국내외 노선 확장에 앞장서 왔습니다. 한국 항공운송시장에서 에어부산의 3년간 주요 항공사별 탑승객 시장 점유율은 하기와 같습니다.

구분

회사명

2023년
2022년
2021년

국내선

에어부산

11.9%
13.7%
13.5%

기타LCC

53.3%
54.8%
58.4%

아시아나항공

15.6%
14.1%
13.5%

대한항공

19.2%
17.4%
14.6%

계

100.0%
100.0%
100.0%

국제선

에어부산

5.3%
3.1%
0.9%

기타LCC

30.1%
20.2%
5.6%

아시아나항공

13.2%
15.7%
19.8%

대한항공

20.5%
24.9%
31.2%

외항사

30.9%
36.0%
42.5%

계

100.0%
100.0%
100.0%

주: 국내선 출발, 국제선 출발+도착, 정기+부정기

(자료: 항공정보포털시스템)

(3) 시장의 특성 항공운송 수요는 관광 및 비즈니스 등 경제활동 과정에서 발생하는 중간재 수요의 성격을 지니고 있으며, 국내외 경기 변동, 환율 및 유가 변동, 질병 등의 국지적 이벤트 발생 여부 등 경제활동에 영향을 미치는 다양한 요인에 의해 민감한 영향을 받고 있습니다. 또한, 항공운송업은 타 운송수단 대비 고가의 운임으로 인해 수요의 소득탄력성이 큰 특성을 지니고 있습니다. 이와 같은 산업특성으로 인해 항공운송 수요는 경제성장에 따른 소득 증가와 함께 장기 추세적으로는 성장세를 보이고, 단기적으로는 다양한 대외변수 충격에 따라 높은 수준의 변동성을 나타내고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사가 추진하고 있는 별도의 신규사업은 존재하지 않습니다. 다만 향후 항공기 신규 도입을 통한 노선 확장, 고객의 편의성을 증대한 다양한 부가서비스 개발 등 항공업 본연에서의 역량 집중을 통해 외형 성장 및 수익성 증대를 도모하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 2023년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는

제17기 정기주주총회 개최일 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 17(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

에어부산 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 17(당) 기

제 16(전) 기

자산

유동자산
248,452,066,192
202,750,960,475

현금및현금성자산
33,526,024,223
159,431,362,302

단기금융상품
156,656,828,594
-

매출채권
24,779,061,795
19,635,945,077

기타채권
18,597,320,579
13,145,219,843

선급금
1,465,411,492
3,376,494,509

선급비용
1,171,010,411
1,735,603,352

선급제세
2,863,681,720
156,654,739

당기법인세자산
-
76,580,144

재고자산
9,392,727,378
5,193,100,509

비유동자산
1,109,631,268,078
1,025,132,127,184

장기기타채권
9,275,158,039
12,760,431,243

장기선급비용
486,800,850
1,956,423,219

유형자산
214,364,393,596
170,112,201,754

무형자산
2,089,993,190
3,065,966,086

사용권자산
730,135,230,896
687,819,616,395

이연법인세자산

146,764,052,919
144,110,197,915

기타비유동자산
6,515,638,588
5,307,290,572

자산총계
1,358,083,334,270
1,227,883,087,659

부채

유동부채
361,362,135,670
357,728,874,609

매입채무 및 미지급금
85,119,170,426
119,139,005,174

미지급비용
9,597,049,905
5,233,567,910

단기차입금
-
21,000,000,000

선수금
122,589,207,071
80,013,233,146

예수금
21,523,721,502
18,148,473,559

유동성충당부채
29,898,201,419
23,537,190,002

유동성리스부채
92,234,712,819
90,657,404,818

당기법인세부채
400,072,528
-

비유동부채
809,907,753,523
743,495,247,105

충당부채
254,275,672,862
224,226,924,930

순확정급여부채
15,471,950,752
13,512,368,984

리스부채
540,160,129,909
505,755,953,191

부채총계
1,171,269,889,193
1,101,224,121,714

자본

자본금
116,640,000,000
116,640,000,000

자본잉여금
341,837,250,884
501,117,250,884

자본조정
(6,665,631,871)
(6,665,631,871)

기타포괄손익누계액
7,582,174,844
7,582,174,844

결손금
(272,580,348,780)
(492,014,827,912)

자본총계
186,813,445,077
126,658,965,945

부채및자본총계
1,358,083,334,270
1,227,883,087,659

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에어부산 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기

제 16(전) 기

매출
890,440,348,608
404,992,920,145

매출원가
676,556,823,634
445,506,815,051

매출총이익(손실)
213,883,524,974
(40,513,894,906)

판매비와관리비
54,129,049,062
40,793,616,095

영업이익(손실)
159,754,475,912
(81,307,511,001)

금융수익
7,371,321,592
1,664,511,566

금융비용
45,148,720,073
39,834,325,285

기타수익
12,483,190,116
21,235,283,427

기타비용
26,792,313,241
54,891,328,198

법인세비용차감전순이익(손실)
107,667,954,306
(153,133,369,491)

법인세비용(수익)
3,522,875,538
(2,732,724,335)

당기순이익(손실)
104,145,078,768
(150,400,645,156)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(4,359,109,079)
6,035,068,992

토지 재평가손익
-
7,582,174,844

당기총포괄이익(손실)
99,785,969,689
(136,783,401,320)

주당손익

기본및희석주당이익(손실)
893
(2,048)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 17(당) 기
2023년 01월 01일
부터
제 16(전) 기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지

2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 29일

처분확정일
2023년 03월 31일

에어부산 주식회사
(단위: 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처리결손금
-
(275,050,068,780)
-
(494,484,547,912)

전기이월미처리결손금
(365,204,547,912)
-
(340,621,270,136)
-

당기순이익(당기순손실)
104,145,078,768
-
(150,400,645,156)
-

순확정급여부채의 재측정요소
(4,359,109,079)
-
6,035,068,992

신종자본증권의 배당
(9,631,490,557)
-
(9,497,701,612)
-

Ⅱ. 결손금처리액
-
-
-
129,280,000,000

결손 보전
-
-
129,280,000,000
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
-
(275,050,068,780)
-
(365,204,547,912)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

두성국
1965.11.28
-
-
계열사임원
이사회

최강식
1960.08.02
O
O
없음
이사회

노진호
1964.02.02
O
-
없음
이사회

조영태
1968.05.02
-
-
없음
이사회

서성진
1975.09.30

계열사 임원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

두성국
에어부산대표(예정)
2019~2022
아시아나항공 미주지역본부장
없음

2022~2024
아시아나항공 여객본부장

2024~현재
에어부산 대표이사 내정자

최강식
교수
2016~2018
우리카드 사외이사
없음

2018~2024
삼성중공업 사외이사

2006~현재
연세대학교 상경대학 경제학부 교수

노진호
기업인
2018~2019
한글과 컴퓨터 대표이사
없음

2019~2023
우리금융지주 그룹 부사장

2023~현재
국민대학교 경영대학 AI/빅데이터융합과정 겸임교수

조영태
공무원
2022 ~ 2023
부산시 부산진구 부구청장
없음

2024~현재
부산시 신공항추진본부장

서성진
아시아나항공전략기획담당
2019~2023
아시아나항공 경영계획팀장
없음

2023~현재
아시아나항공 전략기획담당

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

두성국
해당 사항 없음

최강식
해당 사항 없음

노진호
해당 사항 없음

조영태
해당 사항 없음

서성진
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 두성국> - 추천인 : 이사회아시아나항공 미주지역본부장, 여객본부장을 역임한 항공업 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대 할 수 있을 것으로 판단

<후보자 : 최강식> - 추천인 : 이사회본 후보자는 재무회계 전문가로 이사회에서 추천이 되었으며 풍부한 사외이사 경험과 현직 경제학부 교수로 부임하며 갖춰온 식견을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 회사가치 제고에 기여 할 것으로 판단.

<후보자 : 노진호> - 추천인 : 이사회타회사 대표이사, 그룹 부사장을 역임한 기업인으로 전문성과 독립성을 바탕으로 주요 현안에 대하여 객관적인 시각을 가지고 회사 경영감독 및 의사결정에 기여할 것으로 판단.

<후보자 : 조영태> - 추천인 : 이사회현 부산시 신공항추진본부장으로 항공, 교통에 대한 지식, 경력이 풍부하며 문화체육관광국장, 부산시 주요 보직도 역임 한 바, 명실상부 지역 대표항공사 공고화로 회사 기업가치를 극대화 할 수 있을 것으로 판단.
<후보자 : 서성진> - 추천인 : 이사회현재 아시아나항공에서 전략기획담당 업무를 수행하고 있고, 항공업계에서의 다년간의 직무수행 경험을 바탕으로 이사회에서 전문적인 의견제시 할 수 있고 당사의 주요 의사결정 시 중요한 역활을 할 것으로 판단

확인서

이사선임확인서-두성국

이사선임확인서_최강식

이사선임확인서-노진호

이사선임확인서_조영태

이사선임확인서_서성진

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최강식
1960.08.02
O
분리선출
없음
이사회

노진호
1964.02.02
O
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최강식
교수
2016~2018
우리카드 사외이사
없음

2018~2024
삼성중공업 사외이사

2006~현재
연세대학교 상경대학 경제학부 교수

노진호
기업인
2018~2019
한글과 컴퓨터 대표이사
없음

2019~2023
우리금융지주 그룹 부사장

2023~현재
국민대학교 경영대학 AI/빅데이터융합과정 겸임교수

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 최강식> - 추천인 : 이사회재무회계전문가로 실무경험과 전문지식 보유하였고 과거 사외이사 재직 경험에 따른 독립성과 윤리의식을 고려함.

<후보자 : 노진호> - 추천인 : 이사회상법에 대한 높은 지식과 안목으로 경영투명성 확보하는데 필요한 심층적인 분석 능력과 이해를 가지고 책임감 있는 경영을 확보하는데 공헌 할 것이라고 판단함.

확인서

확인서_최강식

확인서-노진호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금 지급배수 조정

구분
개정전
개정후
비고

부칙
1. 본 규정은 2008년 1월 1일부터 시행한다.

1. 본 규정은 2008년 1월 1일부터 시행한다. 2. 본 규정은 2024년 4월 1일(이하 '개정일'이라 한다)부터 개정 시행한다. 단, 본 규정의 개정일 현재 재임 중인 임원에 관하여, 본 규정의 개정일까지의 재임기간에 대하여는 본 규정 개정 시행 전 별표의 지급배수 등 지급률을 적용하고, 그 이후부터 퇴직 시까지는 본 규정 개정 시행에 따른 별표의 지급배수 등 지급률을 적용한다. 본 규정의 개정일 이후에 선임된 임원에 관하여는 그 재임기간 전부에 대하여 본 규정 개정 시행에 따른 별표의 지급배수 등 지급률을 적용한다.

-

별표

구분
지급배수

사장
재임 1년에 대하여 4배수

부사장
재임 1년에 대하여 3배수

전무
재임 1년에 대하여 3배수

상무
재임 1년에 대하여 3배수

상무보
재임 1년에 대하여 2배수

구분
지급배수

사장
재임 1년에 대하여 3배수

부사장
재임 1년에 대하여 3배수

전무
재임 1년에 대하여 2배수

상무
재임 1년에 대하여 2배수

상무보
- (삭제)

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
387,862천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.airbusan.com) 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.2) 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 결산 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

:
'24.3.22, '24.3.27, '24.3.29