제이브이엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 제이브이엠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)제이브이엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

권 유 자:
성 명: (주)제이브이엠주 소: 대구시 달서구 호산동로 121전화번호: 053)608-2536

작 성 자:
성 명: 박진홍부서 및 직위: 관리팀 / 프로전화번호: 053)608-2536

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)제이브이엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)제이브이엠
보통주
571,924
4.7
본인
자기주식

주) 2023년 12월 31일 기준

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한미사이언스(주)
최대주주
보통주
4,738,544
39.2
최대주주
-

이동환
대표이사
보통주
14
0.0
대표이사
-

계
-
4,738,558
39.2
-
-

주) 2023년 12월 31일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박성진(주)제이브이엠
보통주
0
직원
임원
-

박진홍(주)제이브이엠
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 정기주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

기타 추가 안내사항 등

-시스템에 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-주주 본인 확인 방법: 범용/증권용 공동인증서(은행용 공동인증서 불가),휴대폰 인증(PASS), 카카오페이

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)제이브이엠
www.myjvm.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

-위임장 접수처: (주)제이브이엠 주 소: 대구시 달서구 호산동로 121 , 관리팀 박진홍 전화번호: 053)608-2536 접수 기간 : 2024년 03월 28일(목),17시 도착분 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 29 일 오전 9 시

장 소
대구시 달서구 호산동로 121, 당사 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

기타 추가 안내사항 등

-시스템에 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사또는 전자위임장 수여

-주주 본인 확인 방법: 범용/증권용 공동인증서(은행용 공동인증서 불가),휴대폰 인증(PASS), 카카오페이

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

-전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 주주총회 소집공고 참조 (III. 경영참고사항 중 "1. 사업의 개요" 참조)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과가 확정된 재무제표입니다.2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 할 수 있습니다.3) 재무제표 이사회 승인일 : 2024년 3월 13일

연 결 재 무 상 태 표

제 28 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 27 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 28 (당) 기말
제 27 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

147,604,953,486

119,483,111,378

현금및현금성자산
4,6
11,585,660,741

7,232,634,004

단기금융상품
6
77,000,000,000

60,700,000,000

매출채권및기타채권
6,9,32
24,745,936,421

20,576,141,721

재고자산
5,10
28,203,363,441

28,697,560,610

기타유동자산
8
2,472,967,629

2,276,775,043

매각예정비유동자산
34
3,597,025,254

Ⅱ. 비유동자산

109,917,539,688

112,230,318,726

장기금융상품
5,6
2,500,000

2,500,000

당기손익-공정가치금융자산
6,7
11,013,711,855

10,103,320,769

투자부동산
12
22,176,273,015

21,932,157,115

유형자산
5,11
68,932,567,111

70,040,236,924

무형자산
13
2,572,198,645

3,070,516,057

기타비유동금융자산
6,9
5,106,912,420

4,745,033,825

순확정급여자산
16
113,376,642

2,336,554,036

자 산 총 계

257,522,493,174

231,713,430,104

부 채

I. 유동부채

74,642,078,718

70,303,179,287

매입채무및기타채무
6,14,32
21,514,736,869

23,702,810,685

단기차입금
6,15
29,887,060,500

30,257,021,050

계약부채
14,32
10,559,735,245

7,584,737,382

리스부채
6,15
506,016,712

487,597,372

기타유동부채
6,14
3,971,103,352

2,140,404,117

당기법인세부채

2,856,883,014

4,812,859,066

판매보증충당부채
17
529,175,255

944,699,615

임대보증금
6
820,097,000

373,050,000

매각예정비유동부채
34
3,997,270,771

-

II. 비유동부채

3,388,153,250

3,288,783,074

임대보증금
6,32
93,000,000

550,047,000

소송충당부채
17
181,757,937

172,152,703

이연법인세부채
28
2,453,763,104

1,753,033,581

리스부채
6,15
659,632,209

813,549,790

부 채 총 계

78,030,231,968

73,591,962,361

자 본

I. 지배기업 소유주지분

179,492,261,206

158,121,467,743

자본금
19
6,044,946,000

6,044,946,000

자본잉여금
20
45,278,039,297

45,278,039,297

기타자본항목
21
(23,566,845,770)

(23,566,845,770)

기타포괄손익누계액
22
13,043,050,300

13,483,398,639

이익잉여금
23
138,693,071,379

116,881,929,577

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

179,492,261,206

158,121,467,743

부 채 와 자 본 총 계

257,522,493,174

231,713,430,104

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 손 익 계 산 서

제28 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제27 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

Ⅰ. 매출액
32,33

157,085,342,969

141,977,630,092

제품매출액

141,787,217,132

127,266,174,058

상품매출액

15,298,125,837

14,711,456,034

Ⅱ. 매출원가
32

94,490,123,824

90,820,855,457

제품매출원가

87,956,048,266

84,368,586,957

상품매출원가

6,534,075,558

6,452,268,500

Ⅲ. 매출총이익

62,595,219,145

51,156,774,635

판매비와관리비
25
24,117,219,676

21,246,334,298

경상연구비
13
8,707,271,409

7,919,097,618

Ⅳ. 영업이익

29,770,728,060

21,991,342,719

금융수익
26
3,190,785,555

1,816,927,356

금융비용
26
2,208,930,852

439,027,615

기타수익
27
3,132,652,298

1,937,981,882

기타비용
27
780,256,608

4,028,245,041

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

33,104,978,453

21,278,979,301

법인세비용
28
6,861,406,879

5,522,484,182

Ⅵ. 당기순이익

26,243,571,574

15,756,495,119

지배기업 소유주지분

26,243,571,574

15,756,495,119

비지배지분

-

-

Ⅶ. 주당손익
29

기본 및 희석주당손익

2,278

1,368

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제27 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

26,243,571,574

15,756,495,119

Ⅱ. 기타포괄손익

(1,417,387,711)

1,178,563,510

후속적으로 당기손익으로재분류되는 기타포괄손익 :

(440,348,339)

(74,629,607)

- 해외사업환산손익
(440,348,339)

(74,629,607)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 기타포괄손익 :

(977,039,372)

1,253,193,117

- 보험수리적손익
(977,039,372)

1,253,193,117

Ⅲ. 당기총포괄손익

24,826,183,863

16,935,058,629

지배기업 소유주지분
24,826,183,863

16,935,058,629

비지배지분
-

-

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제28 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제27 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
소 계

2022.1.1(전기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,558,028,246
102,175,834,941
143,490,002,714
-
143,490,002,714

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
15,756,495,119
15,756,495,119
-
15,756,495,119

보험수리적손익
-
-
-
-
1,253,193,117
1,253,193,117
-
1,253,193,117

해외사업환산손익
-
-
-
(74,629,607)
-
(74,629,607)
-
(74,629,607)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,303,593,600)
(2,303,593,600)
-
(2,303,593,600)

2022.12.31(전기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,483,398,639
116,881,929,577
158,121,467,743
-
158,121,467,743

2023.1.1(당기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,483,398,639
116,881,929,577
158,121,467,743
-
158,121,467,743

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
26,243,571,574
26,243,571,574
-
26,243,571,574

보험수리적손익
-
-
-
-
(977,039,372)
(977,039,372)
-
(977,039,372)

해외사업환산손익
-
-
-
(440,348,339)
-
(440,348,339)
-
(440,348,339)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,455,390,400)
(3,455,390,400)
-
(3,455,390,400)

2023.12.31(당기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,043,050,300
138,693,071,379
179,492,261,206
-
179,492,261,206

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제28 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제27 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

29,925,233,385

14,762,962,853

1. 영업에서 창출된 현금흐름

36,459,669,288

16,555,582,068

당기순이익

26,243,571,574

15,756,495,119

조정
30
10,648,145,263

14,113,735,058

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
30
(432,047,549)

(13,314,648,109)

2. 이자의 수취

2,592,990,594

1,180,321,836

3. 이자의 지급

(1,268,928,878)

(323,403,162)

4. 법인세 부담액

(7,858,497,619)

(2,649,537,889)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(19,982,963,036)

(18,411,651,184)

단기금융상품의 증가

(77,000,000,000)

(60,700,000,000)

단기금융상품의 감소

60,700,000,000

47,700,000,000

대여금의 증가

(515,000,000)

(350,000,000)

대여금의 감소

151,144,443

83,483,353

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

987,166,000

-

당기손익-공정가치 금융자산의 취득

(999,999,990)

-

투자부동산의 취득

-

(168,000,000)

유형자산의 처분

49,830,638

104,414,504

유형자산의 취득

(2,660,555,297)

(3,065,536,223)

무형자산의 취득

(624,454,300)

(1,638,612,706)

임차보증금의 순증감

(71,094,530)

(377,400,112)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(5,605,428,989)

4,054,644,815

단기차입금의 차입

-

25,034,280,000

단기차입금의 상환

(1,977,304,000)

(18,644,480,411)

리스부채의 감소

(625,204,075)

(513,381,501)

임대보증금의 감소

(102,000,000)

(44,000,000)

임대보증금의 증가

92,000,000

87,000,000

정부보조금의 수취

462,469,486

438,820,327

배당금의 지급

(3,455,390,400)

(2,303,593,600)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(34,093)

(146)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

4,336,807,267

405,956,338

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

7,248,853,474

6,842,897,136

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

11,585,660,741

7,248,853,474

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결재무제표 주석사항 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 28 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 27 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
주석
제 28 (당) 기말
제 27 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

126,902,978,394

105,940,366,477

현금및현금성자산
4,6
6,230,944,720

4,852,425,917

단기금융상품
6
77,000,000,000

60,700,000,000

매출채권및기타채권
6,9,34
18,548,930,041

15,159,550,291

재고자산
5,10
22,636,621,218

22,875,174,847

기타유동자산
8
2,486,482,415

2,353,215,422

Ⅱ. 비유동자산

98,658,357,311

101,003,720,627

장기금융상품
5,6
2,500,000

2,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,7
11,013,711,855

10,103,320,769

투자부동산
13
22,176,273,015

21,932,157,115

유형자산
5,12
62,483,268,633

63,672,582,175

무형자산
14
2,193,467,760

2,592,991,573

기타비유동금융자산
6,9
675,759,406

363,614,959

순확정급여자산
17
113,376,642

2,336,554,036

자 산 총 계

225,561,335,705

206,944,087,104

부 채

I. 유동부채

40,991,740,675

42,082,726,485

매입채무및기타채무
6,15,34
7,705,802,833

9,371,864,340

단기차입금
6,16
17,832,375,000

16,890,000,000

계약부채
15,34
8,577,854,117

7,355,146,586

리스부채
6,16
48,514,620

40,467,780

기타유동부채
6,15
2,757,313,189

2,140,404,117

당기법인세부채

2,568,519,530

4,728,978,232

판매보증충당부채
18
529,175,255

944,699,615

금융보증부채
6,19
152,089,131

238,115,815

임대보증금
6
820,097,000

373,050,000

II. 비유동부채

2,336,054,974

2,071,398,144

임대보증금
6,34
93,000,000

550,047,000

이연법인세부채
30
2,180,555,235

1,487,370,749

리스부채
6,16
62,499,739

33,980,395

부 채 총 계

43,327,795,649

44,154,124,629

자 본

I. 자본금
21
6,044,946,000

6,044,946,000

Ⅱ. 자본잉여금
22
45,278,039,297

45,278,039,297

Ⅲ. 기타자본항목
23
(23,566,845,770)

(23,566,845,770)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24
13,788,295,866

13,788,295,866

Ⅴ. 이익잉여금
25
140,689,104,663

121,245,527,082

자 본 총 계

182,233,540,056

162,789,962,475

부 채 와 자 본 총 계

225,561,335,705

206,944,087,104

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제28 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제27 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
주석
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

Ⅰ. 매출액
34,35

136,939,338,828

126,335,092,422

제품매출액

123,788,638,827

113,300,883,275

상품매출액

13,150,700,001

13,034,209,147

Ⅱ. 매출원가

90,635,269,956

87,229,864,631

제품매출원가

84,499,803,691

81,450,937,284

상품매출원가

6,135,466,265

5,778,927,347

Ⅲ. 매출총이익

46,304,068,872

39,105,227,791

판매비와관리비
27
11,085,656,836

10,700,793,964

경상연구비
14
8,707,271,409

7,919,097,618

Ⅳ. 영업이익

26,511,140,627

20,485,336,209

금융수익
28
3,528,468,285

2,205,735,776

금융비용
28
1,975,225,507

695,840,202

기타수익
29
2,802,989,170

1,566,144,381

기타비용
29
445,919,864

3,793,621,523

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

30,421,452,711

19,767,754,641

법인세비용
30
6,545,445,358

5,214,417,646

Ⅵ. 당기순이익

23,876,007,353

14,553,336,995

Ⅶ. 주당손익
31

기본 및 희석주당손익

2,073

1,264

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제28 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제27 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

23,876,007,353

14,553,336,995

Ⅱ. 기타포괄손익

(977,039,372)

1,253,193,117

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :

-

-

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

(977,039,372)

1,253,193,117

보험수리적손익
(977,039,372)

1,253,193,117

Ⅲ. 당기총포괄손익

22,898,967,981

15,806,530,112

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제28 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제27 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,788,295,866
107,742,590,570
149,287,025,963

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
14,553,336,995
14,553,336,995

보험수리적손익
-
-
-
-
1,253,193,117
1,253,193,117

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,303,593,600)
(2,303,593,600)

2022.12.31(전기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,788,295,866
121,245,527,082
162,789,962,475

2023.1.1(당기초)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,788,295,866
121,245,527,082
162,789,962,475

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
23,876,007,353
23,876,007,353

보험수리적손익
-
-
-
-
(977,039,372)
(977,039,372)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,455,390,400)
(3,455,390,400)

2023.12.31(당기말)
6,044,946,000
45,278,039,297
(23,566,845,770)
13,788,295,866
140,689,104,663
182,233,540,056

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제28 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제27 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
주석
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

24,184,322,566

20,425,980,651

1. 영업에서 창출된 현금흐름

30,048,896,108

21,865,487,968

당기순이익

23,876,007,353

14,553,336,995

조정
32
8,977,101,610

12,833,715,186

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
(2,804,212,855)

(5,521,564,213)

2. 이자의 수취

2,533,779,971

1,113,310,076

3. 이자의 지급

(643,789,728)

(119,018,044)

4. 법인세 부담액

(7,754,563,785)

(2,433,799,349)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(19,766,809,071)

(18,039,436,657)

단기금융상품의 증가

(77,000,000,000)

(60,700,000,000)

단기금융상품의 감소

60,700,000,000

47,700,000,000

대여금의 증가

(515,000,000)

(350,000,000)

대여금의 감소

151,144,443

83,483,353

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

987,166,000

-

당기손익-공정가치 금융자산의 취득

(999,999,990)

-

투자부동산의 취득

-

(168,000,000)

유형자산의 처분

13,866,819

219,545

유형자산의 취득

(2,468,032,043)

(3,018,305,819)

무형자산의 취득

(624,454,300)

(1,586,833,736)

기타비유동자산의 증가

(11,500,000)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(3,055,180,069)

(1,789,344,083)

단기차입금의 차입

-

16,890,000,000

단기차입금의 상환

-

(16,779,250,000)

리스부채의 감소

(52,259,155)

(78,320,810)

임대보증금의 감소

(102,000,000)

(44,000,000)

임대보증금의 증가

92,000,000

87,000,000

정부보조금의 수취

462,469,486

438,820,327

배당금의 지급

(3,455,390,400)

(2,303,593,600)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(34,093)

(146)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,362,299,333

597,199,765

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

4,868,645,387

4,271,445,622

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,230,944,720

4,868,645,387

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 별도재무제표 주석사항 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-
이익잉여금처분계산서(안)

제 28 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당 기(제28기)
전 기(제27기)

I. 미처분이익잉여금

124,849,860,805

105,751,822,264

전기이월미처분이익잉여금
101,950,892,824

89,945,292,152

당기순이익
23,876,007,353

14,553,336,995

보험수리적손익
(977,039,372)

1,253,193,117

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

(5,067,905,920)

(3,800,929,440)

이익준비금
(460,718,720)

(345,539,040)

배당금 주당배당금(률) 당기 : 400원(80%) 전기 : 300원(60%)
(4,607,187,200)

(3,455,390,400)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

119,781,954,885

101,950,892,824

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2024년 3월 13일이며, 전기 처분확정일은 2023년 3월 9일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1) 제28기(2023년)

(1) 기말배당

당사는 2024년 3월 11일 이사회 결의에 의거하여 2023년 12월 31일을 배당기준일로 하여 기말배당을 지급할 예정이며, 기말배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분

내 용

배당받을 주식
11,517,968주

주당 배당금
400원

배당률(액면가 기준)
80.00%

배당금액
4,607,187,200원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

2) 제27기(2022년)

(1) 기말배당

당사는 2023년 3월 7일 이사회 결의에 의거하여, 2022년 12월 31일을 배당기준일로하여 기말배당을 지급하였으며, 기말배당금의 산정내역은 아래와 같습니다.

구 분

내 용

배당받을 주식

11,517,968주

주당 배당금

300원

배당률(액면가 기준)

60%

배당금액

3,455,390,400원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신성재
1965.11
기타비상무이사
-
-
이사회

신해곤
1975.11
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신성재
한미사이언스(주) 경영관리 본부장
1991년~2018년
-한미약품(주) 근무(자금,CP)
-

2018년~2023년

-(주)제이브이엠 경영관리 이사/본부장

2023년~현재
-한미사이언스(주) 경영관리 본부장

신해곤
한미약품(주) 해외영업팀 팀장
2013년~2017년
-삼성전자 중국총괄 Mobile Div.부장
-

2017년~2021년
-삼성전자 경영지원실 사업운영그룹 부장

2022년~2023년
-삼성전자 중국사업혁신팀

2023년~현재
-한미약품(주) 해외영업팀 팀장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

"해당사항 없음"

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[신성재 후보]

후보자는 한미약품(주)에서 오랜기간 동안 자금 및 CP 부문의 총괄팀장등으로 근무했던풍부한 경험을 바탕으로 대기업의 선진 경영관리 방식을 당사에 접목하고 효율성을 크게 강화한 이력이 있으며, 현재는 지주회사인 한미사이언스(주)의 경영관리 본부장으로 지주회사와 종속회사간 원할한 커뮤니케이션 및 경영참여를 통해 회사의 경쟁력 강화와 성장에 크게 기여하고자 합니다.

[신해곤 후보]

후보자는 삼성전자(주)에서 해외영업을 담당하고 경영지원실에서 사업운영그룹을 담당하는 등 해외 비즈니스의 탁월한 능력이 있는 바, 당사의 글로별 경쟁력 강화 및 성장을 위한 전문지식이 풍부하다고 생각합니다. 또한 당사의 해외영업을 담당하고 있는 한미약품(주)의 팀장으로써 당사의 성장과 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단합니다.

확인서

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확인서(신성재 기타비상무이사)

확인서(신해곤 기타비상무이사).jpg
확인서(신해곤 기타비상무이사)

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
603 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가
. 의안 제목

-임원퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건

나. 의안의 요지

[
임원퇴직급 지급률표]

구 분
현 행
변경(안)

회 장, 부회장, 사장
월평균임금의 3개월분
월평균임금의 4개월분

부사장

월평균임금의 1.5개월분

월평균임금의 3개월분

전무,상무

월평균임금의 2개월분

이사
월평균임금의 1.5개월분

※ 기타 참고사항
- 기업의 성장과 발전을 위한 임원으로서의 주도적인 역할수행과 지속 성장을 위한 핵심 인재 유치 및 유지를 통한 경쟁력 강화로 단장기 경영목표 달성과 가치 성장 으로 주주 신뢰 확보 - 기업 규모와 재무 상황 및 타 회사 사례 분석, 임원의 역할에 따른 기여도 평가 등 종합적으로 고려한 객관적인 배수 차등 적용으로 투명한 임원 퇴직금 제도 구축을 통한 주주 신뢰 확보