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미래반도체 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 미래반도체

미래반도체/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
149,322,717,459
114,466,326,184

- 부채총계
69,136,228,303
60,115,142,271

- 자본총계
80,186,489,156
54,351,183,913

- 자본금
1,443,800,000
1,073,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
380,510,458,504
550,152,694,771

- 영업이익
9,406,962,299
22,102,061,837

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,400,098,198
19,736,258,520

- 당기순이익
5,063,785,932
15,012,668,315

- 지배기업 소유주지분 순이익
5,063,785,932
15,012,668,315

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
149,545,829,414
114,459,285,192

- 부채총계
69,362,660,500
60,108,349,756

- 자본총계
80,183,168,914
54,350,935,436

- 자본금
1,443,800,000
1,073,000,000

- 매출액
380,510,458,504
550,152,694,771

- 영업이익
9,406,969,285
22,103,489,329

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,397,026,433
19,750,281,019

- 당기순이익
5,060,714,167
15,026,690,814

2. 회계감사인명
성현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

- 2024년 02월 16일에 제출한 "매출액또는손익구조 30% 이상 변동" 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
80,186,489,156
54,351,183,913

자본금
1,443,800,000
1,073,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
80,186,489,156
54,351,183,913
39,094,361,193

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
SH에너지화학 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: SH에너지화학

SH에너지화학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 SH에너지화학

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 국내 및 해외 종속회사를 포함한 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최를 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여
2. 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
극동유화 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 극동유화

극동유화/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
극동유화(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사의 일부 등기임원은 관계사 임원을 겸직하고 있으며 관계사 주총일시 등 업무집중과 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정등을 고려하여 주총일자를 결정하게 되었습니다. 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
극동유화 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 극동유화

극동유화/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
경남 양신시 어실로 101
극동유화(주) 본사 강당

4. 의안 주요내용
제44기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제44기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명 선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이문성
1956-03
3
재선임
상근
·연세대 경영학과 졸
·우암홀딩스 근무
·선인자동차 근무
토박스코리아 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)토박스코리아

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 종속회사등의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하고, 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일 2024년 3월 29일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주들의 원활한 주주권 행사를 보장하기 위하여 가급적 주주총회 집중 일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 지정한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3월 22일(금), 27일(수), 29일(금) 총 3일 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
핑거 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 핑거

핑거/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
62,678,564,765
61,344,255,383

- 부채총계
12,867,733,399
15,929,390,364

- 자본총계
49,810,831,366
45,414,865,019

- 자본금
4,670,635,500
4,652,871,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
83,127,054,173
90,102,336,029

- 영업이익
3,669,784,550
5,399,405,891

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,926,015,052
2,217,554,355

- 당기순이익
4,463,862,198
1,916,854,467

- 지배기업 소유주지분 순이익
4,448,932,443
1,741,010,541

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
59,631,263,637
58,734,311,121

- 부채총계
9,327,138,903
12,696,709,525

- 자본총계
50,304,124,734
46,037,601,596

- 자본금
4,670,635,500
4,652,871,000

- 매출액
79,439,401,325
87,255,162,285

- 영업이익
4,012,530,506
5,593,844,486

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,855,306,082
4,694,540,514

- 당기순이익
4,532,577,993
3,764,832,573

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 공시로 당사가 2024년 2월 15일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인 15%)이상 변동"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
48,475,453,420
44,513,772,079

자본금
4,670,635,500
4,652,871,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
49,810,831,366
45,414,865,019
46,079,591,471

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
APS — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240314)
제출인: 오정호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)APS

20240314

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 14일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오 정 호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)APS

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
054620

발행주식 총수
20,394,221

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오정호
한자(영문)
吳政昊(Oh Jungho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710825

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 석우동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)APS
부 서
IR홍보실

직 위
부장
전화번호
031-77******

성 명
박세진
팩스번호
031-77******

이메일 주소
******apsinc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 12월 13일
3,345
0.02
3,345
0.02

이번보고서
2024년 03월 14일
4,000
0.02
4,000
0.02

증 감
655
0.00
655
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,000
-
-
-
-
-
-
-
4,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,394,221
0
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 14일
보통주
3,345
655
4,000
6,970
-

합 계
3,345
655
4,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
윌비스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 윌비스

윌비스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
윌비스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 상장회사협의회가 지정한 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하려 하였으나, 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
-
명신산업 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 명신산업

명신산업/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-14

3. 정정사유
단순 표기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

제2-2호 의안
사외이사 임동신 선임의 건
(재선임)
사내이사 임동신 선임의 건
(재선임)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91
명신산업(주) 본사 강당

4. 의안 주요내용
<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안: 제42기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호: 사내이사 최우철 선임의 건(재선임)

제2-2호: 사내이사 임동신 선임의 건(재선임)

제2-3호: 사외이사 안영만 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 감사 안영수 선임의 건(신규선임)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

'- 상기 "3. 의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다.

- 배당기준일은 2024-03-13에 개최한 이사회에서 결의된 사항으로 동일 공시된 현금·현물 배당 결정 공시를 참고하시기 바랍니다.

※ 배당기준일 : 2024-04-01

- 주총관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 변경사항 발생 시 재공시 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최우철
1965-05
3
재선임
前 엠에스오토텍 공장장
前 엠에스오토텍 인도법인 공장장
前 두양, 이에스테크 대표이사
現 명신산업 천북공장장, 대표이사

임동신
1969-08
3
재선임
前 삼성자동차 재무팀
前 삼성증권
前 에스알바이오텍 경영지원실장 상무
現 명신산업 재경실장 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영만
1966-09
3
신규선임
前 대검찰청 범죄정보과
前 서울중앙지검 금융조사부 범죄정보과
現 법무사
없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안영수
1966-04
3
신규선임
상근
現 법무법인(유한) 태평양 변호사
극동유화 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240314)
제출인: 극동유화

극동유화/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.14)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.45

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,733,884,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-23

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위 사항은 이사회 결의사항이며 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라
변동될 수 있음
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금 비율임
- 배당금 총액은 2023년 12월 31일 현재 총발행주식수 34,869,420주에서 자기주식
1,200,000주를 제외한 33,669,420주에 대한 배당금 총액임

- 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 결의후 1개월 이내에 지급할 예정임

※ 관련공시
-
APS — 주식소각결정  (20240314)
제출인: APS

APS/주식소각 결정/(2024.03.14)주식소각 결정

주식소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식(주)
500,000

종류주식(주)
-

2. 발행주식총수
보통주식(주)
20,394,221

종류주식(주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
4,140,000,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2024-03-25

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기주식의 소각은 배당가능이익으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없습니다.

2. 자기주식 소각의 법적 근거는 상법 제343조 제1항의 단서규정을 준용합니다.

3. 자사주 소각의 목적은 '주주가치 제고' 입니다.

4. 상기 "4.소각예정금액"은 소각대상 자기주식의 평균취득단가인 8,280원에 소각 수량을 곱하여 산출한 금액이며, 주식 소각 이사회 결의일 현재의 제수수료를 포함하지 않은 장부가액입니다.

5. 7항 소각예정일은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
애경케미칼 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240314)
제출인: 박생환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
애경케미칼

20240313

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 13일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박생환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
애경케미칼(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
161000

발행주식 총수
48,648,709

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박생환
한자(영문)
朴生煥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690220

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 신정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2012년 09월 03일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
애경케미칼(주)
부 서
커뮤니케이션팀

직 위
책임
전화번호
02-607******

성 명
임종현
팩스번호
02-607******

이메일 주소
******aekyung.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 14일
2,146
0.00
2,146
0.00

증 감
2,146
0.00
2,146
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,146
-
-
-
-
-
-
-
2,146
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

48,648,709
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2024년 03월 13일
보통주
-
2,146
2,146
-
-

합 계
-
2,146
2,146
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
APS — 수시공시의무관련사항(공정공시) (주주가치 제고를 위한 중장기 주주환원 정책 안내) (20240314)
제출인: APS

APS/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2024.03.14)수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 중장기 주주환원 정책 안내)

수시공시의무관련사항(공정공시)

■ 공정공시 대상정보:
- 주주가치 제고를 위한 중장기 주주환원 정책 안내

■ 공정공시 정보의 내용

1. 목적: 중장기 주주환원 정책 실행을 통한 주주가치 제고

2. 기간: 3개 사업연도(2024년 ~ 2026년 사업연도)

3. 주주환원 규모:

- 배당가능 이익 범위 내에서 연결 당기순이익(비지배지분, 비경상적손익 제외) × 20%와

잉여현금흐름의 20%(투자계획, 경영환경 등 고려)에 해당하는 재원 중 큰 항목

4. 주주환원 방법:

- 현금배당, 자사주 취득, 자사주 소각

■ 정보제공내역

- 정보제공자 및 연락처 : ㈜APS IR홍보실 (031-776-1836)

- 정보제공대상자 : 주주 및 국내외 투자자, 애널리스트, 언론기관 등

- 정보제공(예정)일 : 본 공정공시 이후

■ 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 중장기 주주환원 정책은 향후 3년간(2024 사업연도~2026 사업연도)의 정책으로,

사업 환경 및 투자 계획 등 경영 환경등에 따라 변동될 수 있습니다.

- 주주환원 정책의 세부적인 실행은 당사 이사회 및 주주총회 등의 절차를 거쳐 진행될

예정입니다.
HB인베스트먼트 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: HB인베스트먼트

HB인베스트먼트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에이치비인베스트먼트 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회를 정기주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 당사의 회계감사 소요기간과 사업보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 감안하여, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

: 03/22(금), 3/27(수), 03/29(목)

2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부

: 미참여

3. 향후, 정기주주총회는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고

집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
대한과학 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 대한과학

대한과학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)대한과학

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,'DAIHAN VIETNAM CO.,LTD.'의 해외법인과 (주)싸이랩코리아, (주)올포랩, (주)대한분석기기,(주)대한과학대구경북지사,(주)올랩 계열회사와의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다. 상법 제447조의3, 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제6조 제7조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제8조에 의거하여 당사의 별도 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지, 연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 4주간전까지감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월29일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최일은 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥 협회가 발표한 2024년도 주주총회 집중일은 03월22일(금), 03월27일(수), 03월29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
-
대한과학 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240314)
제출인: 대한과학

대한과학/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
447,143,820

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될수 있습니다.

2.시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

3.배당지급예정일은 주주총회일로 부터 1개월 이내 지급예정입니다.

4.배당금 총액 내역 = (총발행주식수 7,454,490주 - 자기주식 2,093주) X (주당배당액 60원)

※ 관련공시
-
리메드 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) (20240314)
제출인: 리메드

유형자산 양도 결정
1.1
리메드

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유형자산양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양도내역
자산총액(원)
연결재무제표 기준으로 정정
79,346,389,776
78,125,244,582

2. 양도내역
자산총액대비(%)
연결재무제표 기준으로 정정
11.34
11.51

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
연결재무제표 기준으로 정정
1) 상기 자산 총액은 최근사업연도말 (2022년) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성한 별도재무제표 기준입니다.
1) 상기 자산 총액은 최근사업연도말 (2022년) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성한 연결재무제표 기준입니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
외부평가기관의평가의견서 첨부 완료로 내용 삭제

6) 외부평가에 관한 사항 및 외부평가기관의평가의견서는 정정 문서 작성 통해 작성 및 첨부 예정입니다.

-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 02월 06일

회 사 명 :
(주)리메드

대 표 집 행 임 원 :
이 근 용

본 점 소 재 지 :
대전 유성구 테크노2로 187 미건테크노월드 2차 301~303호

(전 화) 031-606-5752

(홈페이지) http://www.remed.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 이정수

(전 화) 031-606-5751

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
경기도 성남시 분당구 삼평동 402-8 번지

2. 양도내역
양도금액(원)
9,000,000,000

자산총액(원)
78,125,244,582

자산총액대비(%)
11.52

3. 양도목적
해외시장 개척, 연구개발, 운영자금 확보

4. 양도영향
현금 유동성 확보 및 재무구조 개선

5. 양도예정일자
계약체결일
2024년 01월 11일

양도기준일
2024년 08월 29일

등기예정일
2024년 08월 29일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)한국경영아카데미

자본금(원)
102,040,500

주요사업
비주거용 건물 개발 및 공급업

본점소재지(주소)
서울특별시 강남구 테헤란로 25길 6-9,681호(역삼동)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. 계약금: 450,000,000원 (2024.01.11)2. 중도금: 450,000,000원 (2024.03.11)3. 잔금: 8,100,000,000원 (2024.08.29)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
-

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2023년 12월 15일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항 없음.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 자산 총액은 최근사업연도말 (2022년) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성한 연결재무제표 기준입니다.2) 상기 양도금액은 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 금액입니다.3) 상기 양도예정일자 중 양도기준일 및 등기예정일은 매매계약서 상 잔금지급예정일이며, 동일자를 등기예정일로 기재하였습니다.4) 상기 일정 및 대금 지급 관련 사항은 회사와 양도인의 협의에 의하여 변경될 수 있습니다.5) 중도금 지불 전까지, 본 매매계약은 해지가 가능합니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.
대구백화점 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240314)
제출인: 대구백화점

대구백화점/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.14)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
100

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.52

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
416,508,750

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-12

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 배당금총액은 총발행주식수 10,825,893주 중 2023년12월31일 현재 당사가 보유중인

자기주식 2,500,000주를 제외한 8,325,893주를 기준으로 산정하였음.

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일(2023.12.31) 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

- 상기 종류주식은 '우선주'로 우선주의 배당은 보통주의 배당율에 액면가 대비 1% 가산

하여 배당함.

- 배당금은 상법 제464조의2 규정에 의거,주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
우선주
100
-
428,200
원풍물산 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 원풍물산

원풍물산/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
인천광역시 서구 가좌로31(가좌동) 당사 3층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제 51기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 55조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임.

※관련공시
-
센코 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240314)
제출인: 센코

센코/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-13

3. 정정사유
단순 오기입 수정 및 투자판단에 참고할 사항 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) 중 당기순이익 증감금액
-2,197,633,264
-2,019,243,441

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
3. 당사는 2024년 01월 25일에 자회사인 (주)켄텍의 보유지분 전량을 타법인에 매각하였습니다.

상기 당해사업연도 매출액은 중단영업손익을 반영하여 자회사의 매출이 제외된 금액이나, 직전사업연도의 매출액은 전기 확정된 감사보고서의 금액으로써 자회사의 매출이 포함된 금액입니다.

증감금액 및 증감비율 검토시 참고하시기 바랍니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
33,952,242,199
40,803,201,331
-6,850,959,132
-16.79

- 영업이익
2,245,775,452
2,757,333,155
-511,557,703
-18.55

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,526,384,798
1,507,328,058
-3,033,712,856
적자전환

- 당기순이익
-1,170,788,651
848,454,790
-2,019,243,441
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
69,247,832,767
76,783,952,864

- 부채총계
27,485,588,615
33,207,786,038

- 자본총계
41,762,244,152
43,576,166,826

- 자본금
16,502,488,000
4,125,622,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 변동 주요원인

전환상환우선주 및 전환사채 전환권 조정 상각 비용 약12억원과 전환상환우선주 기대만기 변경으로 인한 추가 전환권 조정 상각 비용 29억 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 별도재무제표 기준입니다.

2. 본 자료는 외부감사인의 감사를 받지 아니한 가결산자료로 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 당사는 2024년 01월 25일에 자회사인 (주)켄텍의 보유지분 전량을 타법인에 매각하였습니다.

상기 당해사업연도 매출액은 중단영업손익을 반영하여 자회사의 매출이 제외된 금액이나, 직전사업연도의 매출액은 전기 확정된 감사보고서의 금액으로써 자회사의 매출이 포함된 금액입니다.

증감금액 및 증감비율 검토시 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
디알젬 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 디알젬

디알젬/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
128,413,147,808
126,705,066,179

- 부채총계
49,092,232,215
53,071,849,344

- 자본총계
79,320,915,593
73,633,216,835

- 자본금
5,662,805,000
5,662,805,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
112,916,729,575
110,165,018,342

- 영업이익
10,071,371,388
16,958,688,699

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,515,624,328
17,233,824,064

- 당기순이익
9,190,879,315
14,392,794,623

- 지배기업 소유주지분 순이익
9,190,879,315
14,392,794,623

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
128,666,064,477
124,765,012,757

- 부채총계
47,207,716,975
49,725,588,734

- 자본총계
81,458,347,502
75,039,424,023

- 자본금
5,662,805,000
5,662,805,000

- 매출액
110,536,853,838
114,709,484,246

- 영업이익
10,621,860,669
18,524,759,762

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,052,083,921
18,414,237,736

- 당기순이익
9,911,179,656
15,273,567,036

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 별도 재무제표 기준입니다.

상기 내용은 외부감사인이 당사에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표이며, 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

정기 주주총회 예정일: 2024. 03. 25.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
79,320,915,593
73,633,216,835

자본금
5,662,805,000
5,662,805,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
79,320,915,593
73,633,216,835
61,006,338,016

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
퀀타매트릭스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 퀀타매트릭스

퀀타매트릭스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 퀀타매트릭스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 자회사를 포함한 연결 결산 일정, 등기이사 및 감사의 일정, 주주총회 장소 대관상황, 총회의 세부준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3.22일(금), 27일(수), 29일(금)
- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
대한과학 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 대한과학

대한과학/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 09시 30분

2. 장소
강원특별자치도 원주시 지정면 신평석화로 326
본사 연구생산동 3층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 내부회계운영보고,감사보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안

: 제31기(2023.01.01.~ 2023.12.31.) 연결 및

별도 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금

처분계산서 승인의 건

(현금배당 : 주당 60원)

- 제2호 의안

:이사 선임(재선임)의 건

사내이사 유록종 임기만료에 따른 선임(재선임)

- 제3호 의안

:이사 보수한도 승인의 건

- 제4호의안

:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유록종
1966-12
3년
재선임
- 영하나텍(주) 공장장
- 2006~㈜대한과학 공장 부장
- ㈜대한과학 공장장
- 현) ㈜대한과학 CPO
HPSP — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: HPSP

HPSP/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)에이치피에스피

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행코자 일정을 검토하였으나, 개정된 상법 시행령에 의거 주주총회 이전 소집통지,공고 시 사업보고서와 감사보고서를 제출해야 하고 외부감사 대응 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 상기 사유로 인하여 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수프로그램」에 참여하지 않았습니다

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-15 주주총회소집결의
에코마케팅 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20240314)
제출인: 에코마케팅

에코마케팅/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2024.03.14)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(2023.4Q)
(2023.3Q)
(2022.4Q)

매출액
당해실적
87,608
88,463
-854
(-0.97%)
85,947
1,662
(1.93%)

누계실적
350,478
-
-
352,756
-2,278
(-0.65%)

영업이익
당해실적
14,098
14,211
-112
(-0.79%)
11,961
2,138
(17.87%)

누계실적
55,096
-
-
56,590
-1,493
(-2.64%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
13,903
21,096
-7,193
(-34.10%)
8,132
5,771
(70.96%)

누계실적
62,977
-
-
56,348
6,628
(11.76%)

당기순이익
당해실적
10,631
17,848
-7,217
(-40.44%)
4,450
6,180
(138.89%)

누계실적
52,206
-
-
45,166
7,040
(15.59%)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
7,657
16,223
-8,566
(-52.80%)
3,306
4,351
(131.60%)

누계실적
43,139
-
-
38,162
4,976
(13.04%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
경영지원실

정보제공대상자
국내외 투자자 및 애널리스트, 언론 등

정보제공(예정)일시
공정공시 이후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
남경균 상무 (02-2182-1169)

공시담당자명(전화번호)
정준기 선임 (02-2182-1169)

관련부서명(전화번호)
경영지원실 (02-2182-1169)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 실적은 투자자의 편의를 위하여 작성된 잠정실적으로 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 달라질 수 있습니다.

3. 잠정실적 공시 이후 당사 홈페이지에 실적 상세 안내자료를 게재할 예정입니다.

※ 관련공시
-
TS인베스트먼트 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: TS인베스트먼트

TS인베스트먼트/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
108,835,027,414
98,726,856,574

- 부채총계
18,989,846,957
25,156,090,766

- 자본총계
89,845,180,457
73,570,765,808

- 자본금
20,738,931,000
19,622,939,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
26,165,566,670
27,251,625,954

- 영업이익
14,300,519,265
11,638,045,924

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,602,675,793
10,582,702,500

- 당기순이익
11,967,082,163
8,472,856,468

- 지배기업 소유주지분 순이익
10,323,725,689
8,127,484,070

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
92,478,273,259
87,734,503,385

- 부채총계
12,482,844,832
18,420,642,405

- 자본총계
79,995,428,427
69,313,860,980

- 자본금
20,738,931,000
19,622,939,500

- 매출액
18,369,448,116
24,625,960,186

- 영업이익
10,375,650,871
10,929,838,318

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,379,690,081
9,708,881,053

- 당기순이익
8,160,757,174
7,868,086,806

2. 회계감사인명
태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
82,768,458,974
69,658,276,095

자본금
20,738,931,000
19,622,939,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
89,845,180,457
73,570,765,808
64,396,905,769

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에코마케팅 — 영업(잠정)실적(공정공시)  (20240314)
제출인: 에코마케팅

에코마케팅/영업(잠정)실적(공정공시)/(2024.03.14)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음.

1. 실적내용

구분 (단위:백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(2023.4Q)
(2023.3Q)
(2022.4Q)

매출액
당해실적
12,219
13,071
-852
(-6.52%)
11,855
363
(3.07%)

누계실적
50,000
-
-
52,186
-2,186
(-4.19%)

영업이익
당해실적
6,893
6,248
645
(10.32%)
4,529
2,363
(52.18%)

누계실적
23,413
-
-
24,571
-1,158
(-4.71%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
4,345
13,060
-8,714
(-66.73%)
5,623
-1,278
(-22.73%)

누계실적
29,442
-
-
26,999
2,444
(9.05%)

당기순이익
당해실적
1,441
10,578
-9,137
(-86.38%)
4,181
-2,740
(-65.54%)

누계실적
21,688
-
-
21,640
48
(0.22%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
경영지원실

정보제공대상자
국내외 투자자 및 애널리스트, 언론 등

정보제공(예정)일시
공정공시 이후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
남경균 상무(02-2182-1169)

공시담당자명(전화번호)
정준기 선임(02-2182-1169)

관련부서명(전화번호)
경영지원실(02-2182-1169)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 별도재무제표 기준입니다.

2. 상기 실적은 투자자의 편의를 위하여 작성된 잠정실적으로 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 달라질 수 있습니다.

3. 잠정실적 공시 이후 당사 홈페이지에 실적 상세 안내자료를 게재할 예정입니다.

※관련공시
-
토박스코리아 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
(주)토박스코리아 본사 강당
서울 금천구 디지털로178, 가산퍼블릭 A동 609호

3. 의안 주요내용
가. 보고사항:

(1) 제9기 감사보고

(2) 제9기 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건:

제1호 의안:
제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안:
이사 선임의 건
(사내이사 남규설 - 1976년 5월 6일생)

제3호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안:
감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제9기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남규설
1976-05
3
신규선임
현) 토박스코리아 영업이사

전) 푸마코리아(유) 영업팀장

전) 아디다스그룹 리복사업부
ㆍ 명지대학교 건축학부 학사
제우스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 제우스

제우스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 제우스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 진행하고자 하였으나 주주총회 의안검토, 내부결산 일정 및 외부감사인의 감사일정, 이사회 구성원들의 실무일정 등을 고려한 결과, 불가피하게 주주총회 집중일인
2024년 3월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
-
한솔아이원스 — 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 관련 안내) (20240314)
제출인: 코스닥시장본부

한솔아이원스/기타시장안내/(2024.03.14)기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련 안내)

기타시장안내

제목 : 한솔아이원스(주) 상장적격성 실질심사 관련 안내

동 사는 금일(2024.03.14) "회계처리기준 위반행위로 인한 증권선물위원회의 검찰고발등" 사실을 공시하였습니다.

이에 따라 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호다목 및 동규정시행세칙 제61조제1항제3호의 규정에 의거 회계처리 위반으로 인한 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였음을 알려드립니다.
한솔아이원스 — 주권매매거래정지기간변경 (상장적격성 실질심사 대상(사유발생)) (20240314)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
한솔아이원스(주)
보통주

2.변경사유

상장적격성 실질심사 대상(사유발생)

3.정지기간
가.변경전

2024년 03월 14일~

조회결과 공시후 30분 경과시점까지
단, 1) 공시시점이 정규시장 매매거래개시전인 경우에는 정규시장
매매거래개시시점부터 30분 경과시점까지
2) 공시시점이 정규시장 매매거래종료 60분전 이후인 경우에는
장종료시까지
※ 조회결과 미확정 공시를 하는 경우 매매거래정지기간이 풍문 사유
해소시까지 연장됩니다.

나.변경후

2024년 03월 14일~

상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

-
한솔아이원스 — 회계처리기준위반행위로인한증권선물위원회의검찰고발등  (20240314)
제출인: 한솔아이원스

한솔아이원스/회계처리기준위반행위로인한증권선물위원회의검찰고발등/(2024.03.14)회계처리기준위반행위로인한증권선물위원회의검찰고발등

회계처리기준 위반행위로 인한 증권선물위원회의 검찰고발 등

1. 조치대상자
한솔아이원스 주식회사
회사와의 관계
본인

2. 감리(조사) 지적사항
1. 대상 결산기

2013.12.31.,2014.12.31.,2015.12.31.,2016.12.31.,

2017.12.31.,2018.12.31.,2019.12.31.,2020.12.31.,

2021.12.31.

2. 지적사항

① 유형자산 허위계상

('13년13,960백만원,'14년21,807백만원,

'15년32,004백만원,'16년51,792백만원,

'17년53,037백만원,'18년51,071백만원,

'19년43,077백만원,'20년39,781백만원,

'21년37,259백만원)

- 회사는 매출원가에 해당하는 원부자재 구입비,

외주의뢰 제작·가공비 등을 유형자산 취득원가로

허위계상함

② 건설중인자산 허위계상

('13년3,846백만원, '14년4,246백만원,

'15년4,446백만원, '16년4,402백만원,

'17년4,317백만원, '18년4,232백만원,

'19년4,147백만원, '20년1,370백만원,

'21년1,325백만원)

- 회사는 공장 신축과 관련하여 실제로 발생한 비용이

아님에도 해당 금액을 건설중인자산으로 허위계상함

③ 매출 허위계상

('18년7,618백만원, '19년8,838백만원,

'20년8,838백만원)

- 회사는 거래처로부터 대금을 선지급받았으나, 제품에

대한 인도 등 관련 의무를 이행하기 전에 동 선수금

등을 매출로 인식함

④ 특수관계자 거래 주석 미기재

('15년16,427백만원, '16년9,130백만원,

'17년 4,538백만원, '18년10,292백만원,

'19년 4,411백만원)

- 회사는 대표이사가 최대주주로 있는 기업과의 거래

내용을 특수관계자 거래 주석에 기재하지 않음

⑤ 증권신고서 기재위반

- 회사는 '16.1.5. 및 '17.9.21.에 제출한 증권신고서에

회계처리기준을 위반하여 작성된 재무제표를 사용함

3. 증권선물위원회 조치내용
- 과징금

※회사 및 회사 관계자에 대한 과징금 부과는 향후

금융위원회에서 최종 결정될 예정

- 해임권고 상당 (前대표이사 2인,前담당임원 2인)

- 검찰고발(前대표이사 2인, 前담당임원 2인)

- 검찰통보(회사)

4. 조치결정일
2024-03-13

5. 향후대책
당사는 관련기관과 협의하여 적절한 조치를 취할 예정이며, 재무상태 건전성 및 지배구조와 내부회계관리제도를 강화하였습니다. 추후 동일한 상황이 발생하지 않도록 회계처리 기준을 준수하겠습니다.

6. 조치사실 확인일
2024-03-14

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기2. 상기 감리(조사)지적사항은 2022년 4월 7일 제14기(2018회계연도) ~ 제16기(2020회계연도), 2023년 3월 20일 제11기(2015회계연도) ~ 제17기(2021회계연도) 감사보고서 재발행과 전기 재무제표 재발행을 통해 반영된 것으로, 조치내용으로 인해 그 이후 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

- 본 공시로 2024년 3월 13일 조회공시요구(풍문또는보도)(회계처리기준 위반)에 대한 확정답변을 갈음합니다.

※관련공시
2024-03-13 주권매매거래정지(풍문 또는 보도 관련)
2024-03-13 조회공시요구(풍문또는보도)(회계처리기준 위반)
콜마홀딩스 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (특허권 취득) (20240314)
제출인: 콜마홀딩스

한국콜마홀딩스/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.14)투자판단 관련 주요경영사항(특허권 취득)

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인
한국콜마(주)
의 주요경영사항신고

1. 제목
특허권 취득

2. 주요내용
1. 특허명칭: 산을 고함량으로 함유하는 화장료 조성물

2. 특허 주요내용
본 발명은 산을 고함량으로 함유하는 점성을 가지는 화장료 조성물에 관한 것으로, 구체적으로, 산을 고함량으로 포함하여 피지와 각질 제거 효과가 우수하며, 일정 수준의 점도를 가짐으로써 도포가 용이하고 밀착력이 우수한 화장료 조성물에 관한 것이다.

3. 특허권자: 한국콜마주식회사

4. 특허 취득일자: 2024-03-14

5. 특허 활용계획: 각종 산을 고함량 안정화한 제형으로서 효과적이고 빠른 각질케어가 가능한 화장품 제품에 다양하게 활용할 예정

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. '이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 특허법인으로부터의 특허수수료 납부 확인증 접수일입니다.

※ 관련공시
-
명신산업 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 명신산업

명신산업/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-14

3. 정정사유
단순 표기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

제2-2호 의안
사외이사 임동신 선임의 건
(신규선임)
사내이사 임동신 선임의 건
(신규선임)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91
명신산업(주) 본사 강당

4. 의안 주요내용
<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안: 제42기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호: 사내이사 최우철 선임의 건(재선임)

제2-2호: 사내이사 임동신 선임의 건(재선임)

제2-3호: 사외이사 안영만 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 감사 안영수 선임의 건(신규선임)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

'- 상기 "3. 의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다.

- 배당기준일은 2024-03-13에 개최한 이사회에서 결의된 사항으로 동일 공시된 현금·현물 배당 결정 공시를 참고하시기 바랍니다.

※ 배당기준일 : 2024-04-01

- 주총관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 변경사항 발생 시 재공시 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최우철
1965-05
3
재선임
前 엠에스오토텍 공장장
前 엠에스오토텍 인도법인 공장장
前 두양, 이에스테크 대표이사
現 명신산업 천북공장장, 대표이사

임동신
1969-08
3
재선임
前 삼성자동차 재무팀
前 삼성증권
前 에스알바이오텍 경영지원실장 상무
現 명신산업 재경실장 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영만
1966-09
3
신규선임
前 대검찰청 범죄정보과
前 서울중앙지검 금융조사부 범죄정보과
現 법무사
없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안영수
1966-04
3
신규선임
상근
現 법무법인(유한) 태평양 변호사
엠씨넥스 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20240314)
제출인: 엠씨넥스

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.5
(주)엠씨넥스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 엠씨넥스

대 표 이 사 :
민 동 욱

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39송도동 엠씨넥스 타워

(전 화) 02-2025-3600

(홈페이지) http://www.mcnex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 승 오

(전 화) 02-2025-3600

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
150,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
3,652,500,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2024년 03월 18일

종료일
2024년 06월 17일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
장내 직접취득

7. 위탁투자중개업자
메리츠증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
360,000
비율(%)
2.00

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2024년 03월 14일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
15,366

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기'2. 취득예정금액'은 이사회결의일 전일 종가에 취득예정 주식수를 곱한 금액이며, 향후 주가의 변동에 따라 실제 취득금액은 변경될 수 있습니다. (2024년 3월 13일 종가: 24,350원) 2) 상기'4. 보유예상기간'은 최종 취득일로부터 6개월 이상입니다.

3) 상기 "10. 1일 매수 주문수량 한도" 의 산출근거는 아래와 같습니다. 가. 관련규정: 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 5-5조 나. 1일 매수주문수량 한도 : 15,366주

※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량 ① 취득신고 주식수의 10% : 15,000주 ② 이사회결의전 1개월간 일평균거래량의 25% : 15,366주 ③ 발행주식총수 1% : 179,777주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
329,308

나. 자본금의 액
8,989

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
60,924

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
3,342

소계(가-나-다-라)
256,053

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
10,571

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
245,482

주1) 상기 금액 중 '1. 직전 사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2023년3월 22일 주주총회에서 승인된 제19기 별도재무제표(2022년) 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 금액 단위는 백만원 기준입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
106,723
-
-
-
106,723
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
253,277
-
-
-
253,277
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
253,277
-
-
-
253,277
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
360,000
-
-
-
360,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
동우팜투테이블 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 동우팜투테이블

동우팜투테이블/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)동우팜투테이블

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제31기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하고자 노력하였으나 등기이사의 주주총회 참석 일정, 외부감사인의 업무 일정, 종속회사의 결산일정등을 고려하여 검토한 결과, 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회가 주관하는'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 미참여 하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)입니다.

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
야스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240314)
제출인: 야스

야스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-14

3. 정정사유
외부감사 중 법인세 변동에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

- 당기순이익
당해사업연도

-4,152,252,501

증감금액

-2,891,733,710

증감비율(%)

-229.4
당해사업연도

-4,047,475,709

증감금액

-2,786,956,918

증감비율(%)

-221.1

3. 재무현황(단위:원)

- 자산총계
당해사업연도

203,346,174,890
당해사업연도

203,450,951,682

3. 재무현황(단위:원)

- 자본총계
당해사업연도

155,071,123,953
당해사업연도

155,175,900,745

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
41,987,801,728
54,812,295,302
-12,824,493,574
-23.4

- 영업이익
-5,437,384,165
-4,830,905,960
-606,478,205
-12.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,543,611,978
-1,708,553,112
-3,835,058,866
-224.5

- 당기순이익
-4,047,475,709
-1,260,518,791
-2,786,956,918
-221.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
203,450,951,682
216,740,824,000

- 부채총계
48,275,050,937
57,075,049,639

- 자본총계
155,175,900,745
159,665,774,361

- 자본금
6,569,000,000
6,569,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 디스플레이 산업 시장침체에 따른 매출 및 이익 감소
- 연결종속회사 경영실적 악화

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2.직전사업연도 재무수치는 2022년 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3.상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변동될 수 있음을 유의 하시기 바랍니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이디켐 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 케이디켐

케이디켐/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
케이디켐 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 종속회사 및 관계회사의 결산 일정과 외부감사인과의 감사일정등을 고려한결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥 협회가 발표한 2024년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
한국콜마 — 투자판단관련주요경영사항 (특허권 취득) (20240314)
제출인: 한국콜마

한국콜마/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.14)투자판단 관련 주요경영사항(특허권 취득)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
특허권 취득

2. 주요내용
1. 특허명칭: 산을 고함량으로 함유하는 화장료 조성물

2. 특허 주요내용
본 발명은 산을 고함량으로 함유하는 점성을 가지는 화장료 조성물에 관한 것으로, 구체적으로, 산을 고함량으로 포함하여 피지와 각질 제거 효과가 우수하며, 일정 수준의 점도를 가짐으로써 도포가 용이하고 밀착력이 우수한 화장료 조성물에 관한 것이다.

3. 특허권자: 한국콜마주식회사

4. 특허 취득일자: 2024-03-14

5. 특허 활용계획: 각종 산을 고함량 안정화한 제형으로서 효과적이고 빠른 각질케어가 가능한 화장품 제품에 다양하게 활용할 예정

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. '이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 특허법인으로부터의 특허수수료 납부 확인증 접수일입니다.

※ 관련공시
-
미원홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
미원홀딩스주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 종속회사가 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정, 이사진의 일정 조율 등을 고려하는 과정에서 불가피하게 금번 주주총회를 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.
향후 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 2024.3.22(금), 2024.3.27(수), 2024.3.29(금)

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
카이노스메드 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 카이노스메드

카이노스메드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 카이노스메드

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)
2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여
3. 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
디케이티 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 디케이티

디케이티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 디케이티

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 29일

2. 당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사를 포함한 연결결산 재무제표의 확정, 확정 감사보고서의 수령, 사내외 이사진의 일정조율 등으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
디케이티 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 디케이티

디케이티/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 11시

2. 장소
인천 부평구 평천로 199번길 25 (주)디케이티 4층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 영업보고
② 감사보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리실태 보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제12기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : ESG위원회 설치근거 추가

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이현창 사내이사 신규 선임의 건

제3-2호 의안 : 강원우 사외이사 재선임의 건

제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 이영만 사외이사 신규 선임의 건

제5호의안 : 감사위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 강원우 감사위원 재선임의 건

제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현창
1983-08
3
신규선임
前 BHFlex VINA 법인장
現 (주)비에이치 연구소 소장
現 BH EVS 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강원우
1959-10
3
재선임
前 환경부 국립생태원건립추진기획단
前 수도권대기환경청 조사분석과장
前 한강유역환경청 센터장
前 호서대학교 환경안전센터 교수
現 환경자문연구소 대표이사
환경자문연구소(대표이사)

이영만
1953-12
3
신규선임
前 경향신문 편집국장
前 경향신문 대표이사
前 헤럴드경제신문/코리아헤럴드 대표이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강원우
1959-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 환경부 국립생태원건립추진기획단
前 수도권대기환경청 조사분석과장
前 한강유역환경청 센터장
前 호서대학교 환경안전센터 교수
現 환경자문연구소 대표이사

이영만
1953-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 경향신문 편집국장
前 경향신문 대표이사
前 헤럴드경제신문/코리아헤럴드 대표이사
영원무역홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240314)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)영원아웃도어
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
927,159,084,363
765,080,744,485

- 부채총계
247,205,383,079
166,440,171,061

- 자본총계
679,953,701,284
598,640,573,424

- 자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
22,665.1
19,954.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
961,386,095,668
763,958,401,923

- 영업이익
242,553,201,040
182,538,632,403

- 법인세비용차감전계속사업이익
253,953,407,356
199,015,881,277

- 당기순이익
191,478,246,859
145,390,846,493

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
에스티아이 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 에스티아이

에스티아이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에스티아이

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사일정, 연결 결산일정 및 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' : 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :
3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
한국피아이엠 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 한국피아이엠

한국피아이엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국피아이엠(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일

을 피해 진행하고자 하였으나, 결산 및 외부감사

일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피

하게 당해년도 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일

(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최 시 '주주총회분산 자율프로그

램'에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니

다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코넥스협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 에 참여하지 않았습

니다.

- 코넥스협회가 발표한 2024년 주주총회 집중 예상일

: 2024.03.22(금), 2024.03.27(수), 2024.03.29(금)

※ 관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
한국피아이엠 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 한국피아이엠

한국피아이엠/주주총회소집 결의/(2024.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 11시

2. 장소
경상북도 경산시 일연로 115길 21, 한국피아이엠(주)
경산1공장 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안:제23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무

제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 김세중 선임의 건 (재선임)

제2-2호 의안:사외이사 도은회 선임의 건 (신규선임)
제3호 의안 :주식매수선택권 부여의 건

(도태경외 20명 83,000주)
제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 (10억원)
제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김세중
1975-11
3년
재선임
- 경북실업전문대학 기계설계과 졸업
- (주)한길철강
- (주)대원기전
- (現) 한국피아이엠(주) 제조부문 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

도은회
1964-09
3년
신규선임
- 한양대학교 경영학 학사
-계명대학교 회계학 석사
- 대구은행 경산공단영업부장
- (現) 동원금속(주) 사외이사
동원금속(주) 사외이사
제일연마 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240314)
제출인: 제일연마

제일연마/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.14)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.49

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,063,354,700

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정한 것입니다.

- 배당금총액은 자사주 취득분 3,122,151주를 제외한 주식수 기준으로 산출하였습니다.

- 배당금지급 예정일자는 주주총회 결의 후 1개월이내 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
지란지교시큐리티 — 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 관련 안내) (20240314)
제출인: 코스닥시장본부

지란지교시큐리티/기타시장안내/(2024.03.14)기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련 안내)

기타시장안내

제목: (주)지란지교시큐리티 상장적격성 실질심사 관련 안내

동사는 금일(2024.03.14) "회계처리기준 위반행위로 인한 증권선물위원회 검찰고발등 사실"을 공시하였습니다.

이에 따라 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호다목 및 동규정 시행세칙 제61조제1항제3호나목에 따라 회계처리 위반으로 인한 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였음을 알려드립니다.
지란지교시큐리티 — 주권매매거래정지기간변경 (상장적격성 실질심사 대상(사유발생)) (20240314)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)지란지교시큐리티
보통주

2.변경사유

상장적격성 실질심사 대상(사유발생)

3.정지기간
가.변경전

2024년 03월 14일~조회결과 공시후 30분 경과시점까지
단, 1) 공시시점이 정규시장 매매거래개시전인 경우에는 정규시장
매매거래개시시점부터 30분 경과시점까지
2) 공시시점이 정규시장 매매거래종료 60분전 이후인 경우에는
장종료시까지
※ 조회결과 미확정 공시를 하는 경우 매매거래정지기간이 풍문 사유
해소시까지 연장됩니다.

나.변경후

2024년 03월 14일~상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

-