삼보판지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 삼보판지

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)삼보판지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 삼보판지주 소: 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)전화번호: 031-319-6523

작 성 자:
성 명: 서윤우부서 및 직위: 경리팀 부장전화번호: 031-319-6523

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 삼보판지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 삼보판지
보통주
374,598
2.32
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

류진호
대표이사(최대주주)
보통주
5,349,000
33.07
대표이사(최대주주)
-

류동원
최대주주의특수관계인
보통주
2,455,082
15.18
최대주주의특수관계인
-

류경호
등기임원
보통주
2,213,581
13.69
등기임원
-

류창승
최대주주의특수관계인
보통주
194,204
1.20
최대주주의특수관계인
-

류인영
최대주주의특수관계인
보통주
25,200
0.16
최대주주의특수관계인
-

류영후
최대주주의특수관계인
보통주
25,200
0.16
최대주주의특수관계인
-

류종우
최대주주의특수관계인
보통주
1,000
0.01
최대주주의특수관계인
-

계
-
10,263,267
63.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

사진환
보통주
0
직원
직원
-

김국찬
보통주
567
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터 종료일은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼보판지
https://www.isambo.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (주)삼보판지 경영지원부 전화번호: 031-319-6523- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일 제43기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터 종료일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인 또는 서명), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결 재무제표 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 영업개황 당사는 1973年 3月 골판지 및 골판지상자의 제조, 판매를 목적으로 개인업체로 설립, 1981年 7月에 법인으로 전환하여 현재까지 동사업을 영위하고 있습니다. 본사는경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 시화공단 내에 소재하며, 전라북도 익산시 왕궁면 국가식품로2길 42 국가식품클러스터 내에 익산공장을 운영하고 있습니다. 현재 골판지원지 생산업체인 (주)고려제지와 골판지 생산업체인 (주)한청판지, (주)삼화판지가 계열회사로 편입되어 있어 원재료의 안정적인 수급을 확보할 수 있으며, 물류비 절감 및 지방 영업망을 확충할 수 있습니다. 골판지원지는 골을 만들어 완충역할을 하는 골심지와 골심지의 표면에 접합하여 인쇄를 하는 표면지와 안쪽의 이면지로 구분되는데, 당사는 표면지를 주축으로 하여 전지종의 골판지원지를 생산, 판매함으로써 경쟁력 있는 기업으로의 성장을 도모하고 있습니다. 골판지원지의 생산원료로는 펄프와 고지가 있으며, 펄프와 수입고지는 국제경기 및 환율변동이 가격에 큰 영향을 미치며, 국내고지는 골판지업계의 수요 증감및 수출 물량의 증감으로 인한 수급 상황에 따른 가격 변동성에 영향을 받고 있습니다. 2013년 11월에는 소각로용 보일러 가동의 원료로 사용되는 고형연료와 고지의 원활한 수급을 위하여 (주)현대자원의 지분 50%를 인수하였습니다.

연결회사의 당기 영업상황은 골판지 부문 제품 판매량은 증가하였으나 판매단가가 하락하였고, 골판지원지 부문은 제품판매량이 감소하였고 판매단가가 하락하였습니다. 연결회사의 매출액은 전기대비 4.5% 감소한 555,629백만원을 시현하였고, 영업이익은 67,369백만원, 당기순이익은 60,829백만원으로 전기 대비 각각 0.3%와 4.2% 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서), 현금흐름표

- 연결재무제표
※ 제43기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 43 기 2023년 12월 31일 현재

제 42 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 삼보판지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자 산

I.유동자산

261,799,163,429

214,202,277,679

현금및현금성자산 (주4,7,37)
28,253,312,997

28,977,503,817

매출채권및기타채권 (주6,7,35,37)
105,802,055,690

100,393,059,304

기타금융자산 (주7,10)
90,000,000,000

44,000,000,000

기타유동자산 (주8)
632,577,330

557,251,144

재고자산 (주9,14)
37,111,217,412

40,274,463,414

II.비유동자산

499,979,333,676

495,204,102,522

장기금융상품 (주5,7)
66,880,079

53,501,964

기타금융자산 (주7,10,37)
41,045,000

41,045,000

공동기업투자 (주11)
15,355,005,435

11,637,086,430

장기성매출채권및기타채권 (주7,12)
1,548,383,264

1,712,048,874

투자부동산 (주13)
4,914,237,661

4,969,647,466

유형자산 (주14,16)
472,702,572,908

470,697,273,693

무형자산 (주15)
2,386,930,898

2,386,930,898

이연법인세자산 (주32)
2,720,901,020

2,051,930,812

순확정급여자산 (주23)
243,377,411

1,654,637,385

자산총계

761,778,497,105

709,406,380,201

부 채

I.유동부채

93,298,268,872

66,355,314,281

매입채무및기타채무 (주17,18,35,37)
47,128,728,521

48,685,549,181

리스부채 (주17,19,37)
1,311,502,507

1,188,648,910

단기차입금 (주16,17,20,24,37)
4,500,000,000

500,000,000

유동성장기부채 (주16,17,20,24,37)
28,369,690,000

4,298,891,252

당기법인세부채 (주32)
8,406,223,116

8,943,353,687

기타금융부채 (주17,21)
181,100,000

191,100,000

기타유동부채 (주22)
3,401,024,728

2,547,771,251

II.비유동부채

59,060,332,437

87,147,574,695

장기차입금 (주16,17,20,24,37)
30,088,540,000

57,617,520,000

리스부채 (주17,19,37)
1,292,197,451

1,106,513,419

확정급여채무 (주23)
-

-

충당부채 (주23,24)
739,311,203

621,453,562

기타금융부채 (주17,21)
578,300,000

890,900,000

이연법인세부채 (주32)
26,361,983,783

26,911,187,714

부채총계

152,358,601,309

153,502,888,976

자 본

지배기업의 소유주지분

548,844,332,999

502,491,573,685

I.자본금 (주25)

8,085,000,000

8,085,000,000

II.기타자본구성요소 (주26)

(3,189,311,251)

(1,091,566,001)

III.자본잉여금 (주25)

2,961,996,584

2,992,461,584

IV.기타포괄손익누계액 (주26)

(6,278,691)

(6,278,691)

V.이익잉여금 (주27)

540,992,926,357

492,511,956,793

비지배지분

60,575,562,797

53,411,917,540

자본총계

609,419,895,796

555,903,491,225

부채 및 자본총계

761,778,497,105

709,406,380,201

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 삼보판지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I.매출액

555,628,853,462

582,010,939,428

제품매출
525,395,168,949

546,922,428,716

상품매출
24,375,086,767

27,319,571,313

기타매출
5,858,597,746

7,768,939,399

II.매출원가 (주29)

425,395,535,556

457,903,030,923

제품매출원가
402,048,563,441

431,519,278,119

상품매출원가
23,220,354,615

26,111,353,467

기타매출원가
126,617,500

272,399,337

III.매출총이익

130,233,317,906

124,107,908,505

판매비와관리비 (주28,29)
62,864,508,624

56,521,023,496

IV.영업이익

67,368,809,282

67,586,885,009

금융수익 (주30)
3,607,184,229

1,752,961,982

금융원가 (주30)
1,455,222,893

1,736,151,234

기타수익 (주31)
6,605,237,542

6,808,739,148

기타비용 (주31)
419,954,703

595,823,969

V.법인세비용차감전순이익

75,706,053,457

73,816,610,936

VI.법인세비용 (주32)

14,876,739,999

10,302,049,309

VII.연결당기순이익

60,829,313,458

63,514,561,627

지배기업소유주지분
53,454,200,309

56,242,184,238

비지배지분
7,375,113,149

7,272,377,389

VIII.연결기타포괄손익

(2,370,492,287)

2,510,182,382

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여채무의 재측정요소 (주23)

(2,370,492,287)

2,510,182,382

IX.총포괄손익

58,458,821,171

66,024,744,009

지배기업소유주지분
51,295,175,914

58,477,756,863

비지배지분
7,163,645,257

7,546,987,146

X.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당이익(주33)

3,355

3,517

연 결 자 본 변 동 표

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 삼보판지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
8,085,000,000
2,966,128,718
(1,455,999,768)
(6,278,691)
436,860,480,275
45,864,930,394
492,314,260,928

연결당기순이익
-
-
-
-
56,242,184,238
7,272,377,389
63,514,561,627

보험수리적손익
-
-
-
-
2,235,572,625
274,609,757
2,510,182,382

배당금지급
-
-
-
-
(2,794,363,075)
-
(2,794,363,075)

자기주식의 처분
-
98,581,142
364,433,767
-
-
-
463,014,909

종속회사 유상증자
-
(104,165,546)
-
-
-
-
(104,165,546)

이익잉여금 처분
-
31,917,270
-
-
(31,917,270)
-
-

2022.12.31(전기말)
8,085,000,000
2,992,461,584
(1,091,566,001)
(6,278,691)
492,511,956,793
53,411,917,540
555,903,491,225

2023.01.01(당기초)
8,085,000,000
2,992,461,584
(1,091,566,001)
(6,278,691)
492,511,956,793
53,411,917,540
555,903,491,225

연결당기순이익
-
-
-
-
53,454,200,309
7,375,113,149
60,829,313,458

보험수리적손익
-
-
-
-
(2,159,024,395)
(211,467,892)
(2,370,492,287)

배당금지급
-
-
-
-
(2,803,220,350)
-
(2,803,220,350)

자기주식의 취득
-
-
(2,097,745,250)
-
-
-
(2,097,745,250)

종속회사 유상증자
-
(41,451,000)
-
-
-
-
(41,451,000)

이익잉여금 처분
-
10,986,000
-
-
(10,986,000)
-
-

2023.12.31(당기말)
8,085,000,000
2,961,996,584
(3,189,311,251)
(6,278,691)
540,992,926,357
60,575,562,797
609,419,895,796

연 결 현 금 흐 름 표

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 삼보판지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

74,889,343,329

72,680,212,434

영업으로부터 창출된 현금
89,293,465,976

84,353,285,126

당기순이익
60,829,313,458

63,514,561,627

손익조정 (주36)
38,100,661,329

33,527,903,733

운전자본의 증감 (주36)
(9,636,508,811)

(12,689,180,234)

이자수익의 수취
3,078,809,950

1,681,989,165

이자비용의 지급
(1,477,225,293)

(1,630,937,135)

배당금의 수취
-

1,000,000,000

법인세의 납부
(16,005,707,304)

(12,724,124,722)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(69,424,509,550)

(48,714,969,714)

장기금융상품의 증가
(13,378,115)

(11,604,558)

기타금융자산의 감소
159,004,142,400

209,226,661,207

기타금융자산의 증가
(205,004,415,000)

(208,000,785,000)

단기대여금의 감소
655,441,280

1,042,442,648

단기대여금의 증가
(458,389,160)

(415,626,568)

장기대여금의 증가
-

(50,000,000)

국고보조금의 증가
1,000,000,000

934,002,643

유형자산의 처분
127,443,727

275,052,400

유형자산의 취득
(24,641,020,292)

(51,709,112,486)

보증금의 증가
(94,334,390)

(6,000,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(6,077,444,599)

(26,765,973,830)

단기차입금의 증가
45,742,578,619

58,407,565,541

단기차입금의 감소
(41,742,578,619)

(69,340,925,383)

유동성장기부채의 감소
(4,258,181,252)

(21,258,949,496)

장기차입금의 증가
800,000,000

9,320,000,000

리스부채의 감소
(1,676,846,747)

(1,485,955,717)

배당금의 지급
(2,803,220,350)

(2,794,363,075)

자기주식의 취득
(2,097,745,250)

-

자기주식의 처분
-

490,819,846

신주발행비의 지급
(41,451,000)

(104,165,546)

IV.외화환산으로 인한 현금변동

(111,580,000)

(74,687,074)

V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(724,190,820)

(2,875,418,184)

VI.기초의 현금및현금성자산 (주4)

28,977,503,817

31,852,922,001

VII.기말의 현금및현금성자산 (주4)

28,253,312,997

28,977,503,817

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 재무제표
※ 제43기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않았으므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 43 기 2023년 12월 31일 현재

제 42 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자 산

I.유동자산

75,656,419,336

75,744,134,394

현금및현금성자산 (주4,6,37)
7,953,866,932

11,381,301,769

매출채권및기타채권 (주6,7,34,37)
46,750,817,899

43,787,922,626

기타금융자산 (주6,10)
12,000,000,000

10,000,000,000

기타유동자산 (주8)
272,960,645

181,074,150

재고자산 (주9,14)
8,678,773,860

10,393,835,849

II.비유동자산

234,849,637,406

238,434,339,595

장기금융상품 (주5,6)
4,500,000

6,000,000

기타금융자산 (주6,10,37)
32,045,000

32,045,000

기타채권 (주6,11)
11,906,000

8,368,000

종속기업투자 (주12)
76,700,265,921

76,700,265,921

투자부동산 (주13)
9,024,319,487

9,082,539,457

유형자산 (주14,16)
149,055,127,998

152,073,332,548

무형자산 (주15)
21,473,000

21,473,000

순확정급여자산 (주23)
-

510,315,669

자산총계

310,506,056,742

314,178,473,989

부 채

I.유동부채

36,406,349,007

42,719,288,837

매입채무및기타채무 (주17,18,34,37)
32,609,322,782

37,409,834,718

리스부채 (주17,19,37)
529,717,750

584,942,191

유동성장기부채 (주16,17,20,24,37)
960,920,000

982,071,252

당기법인세부채 (주32)
584,785,143

2,202,521,611

기타금융부채 (주17,21)
253,571,381

252,292,830

기타유동부채 (주22)
1,468,031,951

1,287,626,235

II.비유동부채

21,095,136,626

21,710,221,044

장기차입금 (주16,17,20,24,37)
3,261,020,000

4,221,940,000

리스부채 (주17,19,37)
356,617,160

460,123,056

확정급여부채 (주23)
395,204,820

-

충당부채 (주23)
126,673,250

119,038,008

이연법인세부채 (주32)
16,955,621,396

16,909,119,980

부채총계

57,501,485,633

64,429,509,881

자 본

I.자본금 (주25)
8,085,000,000

8,085,000,000

II.자본잉여금 (주25)
9,782,116,772

9,782,116,772

III.기타자본구성요소 (주26)
(3,189,311,251)

(1,102,552,001)

IV.기타포괄손익누계액 (주10,26)
(6,278,691)

(6,278,691)

V.이익잉여금 (주27)
238,333,044,279

232,990,678,028

자본총계

253,004,571,109

249,748,964,108

부채 및 자본총계

310,506,056,742

314,178,473,989

포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I.매출액 (주34,35)

235,468,160,354

264,307,630,963

제품매출
213,139,759,961

237,650,526,517

상품매출
18,725,434,991

21,935,771,355

기타매출
3,602,965,402

4,721,333,091

II.매출원가 (주29,34)

198,186,375,226

224,824,249,687

제품매출원가
180,269,629,374

203,664,232,880

상품매출원가
17,906,244,389

21,093,652,872

기타매출원가
10,501,463

66,363,935

III.매출총이익

37,281,785,128

39,483,381,276

판매비와관리비 (주28,29,34)
26,859,142,920

24,985,726,070

IV.영업이익(손실)

10,422,642,208

14,497,655,206

금융수익 (주30)
597,827,027

245,813,630

금융원가 (주30)
173,803,236

192,542,628

기타수익 (주31)
273,803,075

316,654,407

기타비용 (주31)
51,250,670

29,294,212

V.법인세비용차감전순이익

11,069,218,404

14,838,286,403

VI.법인세비용(수익) (주32)

2,026,919,081

2,378,702,287

VII.당기순이익(손실)

9,042,299,323

12,459,584,116

VIII.기타포괄손익

(885,726,722)

582,083,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소(주23)
(1,119,755,653)

746,260,256

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (주32)
234,028,931

(164,177,256)

IX.총포괄손익

8,156,572,601

13,041,667,116

X.주당손익 (주33)

기본주당이익(손실)

568

779

자 본 변 동 표

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
8,085,000,000
9,683,535,630
(1,466,985,768)
(6,278,691)
222,743,373,987
239,038,645,158

당기순이익
-
-
-
-
12,459,584,116
12,459,584,116

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
582,083,000
582,083,000

배당금지급
-
-
-
-
(2,794,363,075)
(2,794,363,075)

자기주식
-
98,581,142
364,433,767
-
-
463,014,909

2022.12.31 (전기말)
8,085,000,000
9,782,116,772
(1,102,552,001)
(6,278,691)
232,990,678,028
249,748,964,108

2023.01.01 (당기초)
8,085,000,000
9,782,116,772
(1,102,552,001)
(6,278,691)
232,990,678,028
249,748,964,108

당기순이익
-
-
-
-
9,042,299,323
9,042,299,323

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(885,726,722)
(885,726,722)

배당금지급
-
-
-
-
(2,803,220,350)
(2,803,220,350)

주식할인발행차금
-
-
10,986,000
-
(10,986,000)
-

자기주식
-
-
(2,097,745,250)
-
-
(2,097,745,250)

2023.12.31 (당기말)
8,085,000,000
9,782,116,772
(3,189,311,251)
(6,278,691)
238,333,044,279
253,004,571,109

현 금 흐 름 표

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

8,493,567,847

18,692,691,091

영업으로부터 창출된 현금
11,352,288,727

20,675,244,571

당기순이익(손실)
9,042,299,323

12,459,584,116

손익조정 (주36)
10,245,174,312

10,822,979,953

운전자본의 증감 (주36)
(7,935,184,908)

(2,607,319,498)

이자수익의 수취
602,939,498

152,956,102

이자비용의 지급
(97,535,176)

(111,422,882)

법인세의 납부
(3,364,125,202)

(2,024,086,700)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,296,338,271)

(16,381,586,193)

단기대여금의 감소
299,115,600

272,426,311

단기대여금의 증가
(297,630,480)

(273,911,431)

기타금융상품의 감소
49,004,142,400

661,207

기타금융상품의 증가
(51,004,415,000)

(10,000,785,000)

장기금융자산의 감소
1,500,000

-

국고보조금의 증가
-

934,002,643

유형자산의 처분
19,694,127

3,052,400

유형자산의 취득
(3,315,206,918)

(7,326,032,323)

기타투자활동으로부터의 현금흐름
(3,538,000)

9,000,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(6,624,664,413)

(5,560,777,021)

단기차입금의 증가
31,642,590,116

31,251,742,186

단기차입금의 감소
(31,642,590,116)

(32,797,102,186)

유동성장기부채의 감소
(982,071,252)

(991,749,496)

리스부채의 감소
(741,627,561)

(720,124,296)

배당금의 지급
(2,803,220,350)

(2,794,363,075)

자기주식의 취득
(2,097,745,250)

-

자기주식의 처분
-

490,819,846

IV.외화환산으로 인한 현금변동

-

(40,570)

V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(3,427,434,837)

(3,249,712,693)

VI.기초의 현금및현금성자산 (주4)

11,381,301,769

14,631,014,462

VII.기말의 현금및현금성자산 (주4)

7,953,866,932

11,381,301,769

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

■ 제2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인
※ 제2-1호 의안과 제2-2호 의안은 양립불가능하므로 두 의안을 일괄 상정, 일괄 심의, 일괄 표결하여 다득표 의안이 가결된 것으로 하며, 나머지 의안은 자동으로 폐기됩니다.

제2-1호 의안
:
현금배당 1주당 310원 (이사회) <이익잉여금처분계산서(안)>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

39,039,318,950

33,977,274,734

전기이월미처분이익잉여금
30,882,746,349

20,935,607,618

확정급여부채의 재측정요소
(885,726,722)

582,083,000

당기순이익
9,042,299,323

12,459,584,116

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

-

합 계

39,039,318,950

33,977,274,734

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

5,386,232,082

3,094,528,385

주식할인발행차금상각액
-

10,986,000

이익준비금
489,657,462

280,322,035

배당금 가. 현금배당 (주당 배당금(율): 당기 310원(62%) 전기 175원(35%)
4,896,574,620

2,803,220,350

IV. 차기이월미처분이익잉여금

33,653,086,868

30,882,746,349

제2-2호 의안
:
현금배당 1주당 500원 (주주제안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 삼보판지
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

39,039,318,950

33,977,274,734

전기이월미처분이익잉여금
30,882,746,349

20,935,607,618

확정급여부채의 재측정요소
(885,726,722)

582,083,000

당기순이익
9,042,299,323

12,459,584,116

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

-

합 계

39,039,318,950

33,977,274,734

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

8,687,471,100

3,094,528,385

주식할인발행차금상각액
-

10,986,000

이익준비금
789,770,100

280,322,035

배당금 가. 현금배당 (주당 배당금(율): 당기 500원(100%) 전기 175원(35%)
7,897,701,000

2,803,220,350

IV. 차기이월미처분이익잉여금

30,351,847,850

30,882,746,349

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

류진호
1977. 01. 28
사내이사
-
본인
이사회

이경선
1951. 10. 07
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

이대영
1959. 12. 12
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류진호
現 (주)삼보판지 대표이사, (주)고려제지 대표이사, (주)한청판지 대표이사, (주)삼화판지 대표이사
2014.01 ~ 현재2016.01 ~ 현재2016.04 ~ 현재2018.01 ~ 현재
現 (주)고려제지 대표이사現 (주)한청판지 대표이사現 (주)삼보판지 대표이사現 (주)삼화판지 대표이사
없음

이경선
現 (주)삼보판지 부사장, (주)고려제지 부사장, (주)현대에코텍 대표이사
2008.01 ~ 2018.122016.01 ~ 2018.122013.11 ~ 현재2019.01 ~ 현재
前 (주)고려제지 전무이사前 (주)삼보판지 전무이사現 (주)현대에코텍 대표이사現 (주)삼보판지 부사장, (주)고려제지 부사장
없음

이대영
現 (주)삼보판지 전무이사, (주)고려제지 전무이사
2009.01 ~ 2016.122017.01 ~ 현재
前 (주)고려제지 상무이사現 (주)삼보판지 전무이사, (주)고려제지 전무이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<류진호>골판지와 골판지용 원지 계열회사의 임직원 및 대표이사로 재직하면서 회사의 경쟁력 제고에 기여하였으며 폭넓은 경험을 바탕으로 당사에 대한 효과적인 의사 결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.<이경선>골판지와 골판지용 원지 계열회사의 임직원으로 오랜 기간 재직하면서 폭넓은 경험을 하였고, 현재 총괄업무를 담당하며 회사가 성장하는데 기여하였습니다. 향후에도 회사를 안정적으로 이끌 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.<이대영>골판지와 골판지용 원지 계열회사의 임직원으로 오랜 기간 재직하면서 생산 현장에서의 경험과 전문성을 바탕으로 생산시설 확장 및 생산력 증대에 이바지하고 있습니다. 향후 회사 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(류진호)

확인서(이경선)

확인서(이대영)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
267 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
56 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 제6호 의안 : 자기주식 매입의 건 (주주제안)

- 의안의 요지 2024년부터 2026년까지 각 사업연도 상반기 내에 100억원(법령이나 정관에서 허 용하는 금액을 초과할 경우에는 법령 등에서 허용하는 최대범위로 감축) 상당의 자 기주식을 매입(총 300억원).

■ 제7호 의안 : 자기주식 소각의 건 (주주제안)

※ 제6호 의안이 가결되는 경우에는 제7-2호 의안이 자동으로 폐기되고, 제6호 의안이 부결되는 경우에는 제7-1호 의안이 자동으로 폐기됩니다.

제7-1호 의안
:
제6호 의안이 가결되는 경우 (주주제안)

- 의안의 요지 ㆍ제6호 의안이 가결되는 경우 상정되는 안건 내용 : 현재 회사가 보유하고 있는 자기주식 374,598주를 2024년 상반기 내로 모두 소각하고, 2024년부터 2026년 까지 각 사업연도 상반기에 매입하는 자기주식 전부를 해당 사업연도 하반기 내 로 모두 소각.

제7-2호 의안
:
제6호 의안이 부결되는 경우 (주주제안) - 의안의 요지 ㆍ제6호 의안이 부결되는 경우 상정되는 안건 내용 : 현재 회사가 보유하고 있는 자기주식 374,598주를 2024년 상반기 내로 모두 소각.