전진바이오팜 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-13

3. 정정사유
주주총회 개최일 및 부의안건 일부 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
날짜 2024-03-28
날짜 2024-03-29

3.의안 주요내용
□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2023년1월1일~2023년12월31일)
재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 이일규 선임의 건(재선임)
제4-2호 의안 : 사외이사 정대규 선임의 건(재선임)
제4-3호 의안 : 사내이사 우상현 선임의 건(재선임)
제4-4호 의안 : 사내이사 성정제 선임의 건(재선임)
제4-5호 의안 : 사내이사 장혜경 선임의 건(신규선임)

제5호 의안 : 감사 선임의 건

비상근감사 후보 김병준 선임의 건(재선임)
□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2023년1월1일~2023년12월31일)
재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 정관일부 변경의 건

제5호 의안 : 이사 선임의 건
제5-1호 의안 : 사외이사 이일규 선임의 건(재선임)
제5-2호 의안 : 사외이사 정대규 선임의 건(재선임)
제5-3호 의안 : 사내이사 우상현 선임의 건(재선임)
제5-4호 의안 : 사내이사 성정제 선임의 건(재선임)
제5-5호 의안 : 사내이사 장혜경 선임의 건(신규선임)
제5-6호 의안 : 사외이사 류재철 선임의 건(신규선임)
제5-7호 의안 : 사외이사 백광열 선임의 건(신규선임)
제5-8호 의안 : 사내이사 천형준 선임의 건(신규선임)
제5-9호 의안 : 사내이사 정상룡 선임의 건(신규선임)
제5-10호 의안 : 사내이사 최덕환 선임의 건(신규선임)
제5-11호 의안 : 사내이사 김기현 선임의 건(신규선임)
제5-12호 의안 : 사내이사 김철순 선임의 건(신규선임)
제5-13호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(신규선임)

제6호 의안 : 감사 선임의 건

비상근감사 후보 김병준 선임의 건(재선임)

4.이사회결의일
2024-03-13
2024-03-14

감사선임 세부내역
출생년월 : 1976-01
출생년월 : 1977-01

사업목적 추가
-
1. 광업 및 광산물 제련에 의한 티타늄제조, 유통, 판매, 아연괴, 카드뮴괴, 전기동, 산화코발트, 황산(10퍼센트이상), 산화카드뮴, 염화아연, 황화아연 및 기타 부산물의 제조 판매
2. 전기통신공사업, 정보통신공사업, 전기통신사업(기간통신 및 부가통신), 관련 기술, 서비스 등의 개발, 도입 및 판매, 임대사업
3. 온라인 정보개발업, 온라인 상거래 및 그 중개업
4. 소프트웨어, 게임기 및 게임소프트웨어 개발, 제조, 임대, 판매, 유통, 운영, 유지보수업

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전9시

2. 장소
대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2023년1월1일~2023년12월31일)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 정관일부 변경의 건

제5호 의안 : 이사 선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사 이일규 선임의 건(재선임)

제5-2호 의안 : 사외이사 정대규 선임의 건(재선임)

제5-3호 의안 : 사내이사 우상현 선임의 건(재선임)

제5-4호 의안 : 사내이사 성정제 선임의 건(재선임)

제5-5호 의안 : 사내이사 장혜경 선임의 건(신규선임)

제5-6호 의안 : 사외이사 류재철 선임의 건(신규선임)

제5-7호 의안 : 사외이사 백광열 선임의 건(신규선임)

제5-8호 의안 : 사내이사 천형준 선임의 건(신규선임)

제5-9호 의안 : 사내이사 정상룡 선임의 건(신규선임)

제5-10호 의안 : 사내이사 최덕환 선임의 건(신규선임)

제5-11호 의안 : 사내이사 김기현 선임의 건(신규선임)

제5-12호 의안 : 사내이사 김철순 선임의 건(신규선임)

제5-13호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(신규선임)

제6호 의안 : 감사 선임의 건

비상근감사 후보 김병준 선임의 건(재선임)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우상현
1976-05
3
재선임
92.03.~95.02. 대구상업고등학교 졸업
99.08.~03.12. 대민주단(유통업)
04.01.~06.12. 케이리더스 대표이사
07.07.~08.03. ㈜코스프 이사
07.01.~현재 전진바이오팜㈜ 부사장

성정제
1963-02
3
재선임
82.03.~89.02. 성균관대학교 경영학과 졸업
89.~01. SK네트웍스
02.~04. SK그룹 일본 동경생활사업부 팀장
05.~11. ㈜EXR JAPAN 대표이사
12.11.~현재 전진바이오팜㈜ 일본지사장

장혜경
1981-01
3
신규선임
99.03.~03.02. 경일대학교 졸업
03.02.~04.10. ㈜유림섬유
04.10.~10.12. ㈜나노필름
10.12.~현재 전진바이오팜(주) 재무/회계/관리 부장

천형준
1960-02
3
신규선임
78. ~ 80. 명지대학교 경영학과 졸업
06. ~ 07. MBA Noida Delhi 경영학
前 현대자동차서비스 총무부
前 코리아익스프레스에어(India프로젝트 총괄이사)
前 ㈜블루멈(경영전략 본부장)
現 철우엔지니어링 부회장

정상룡
1962-09
3
신규선임
연세대학교 행정대학원 수료
캘리포니아 유니온 경영대학원 경영학박사
서원아이앤비 대표
뱅크원에너지 대표
에이치에스아앤씨 대표

최덕환
1965-05
3
신규선임
삼육대학교 경영학 졸업
92.~94. ㈜SKC
11.~14. ㈜매그넘벤처캐피탈 부회장
19.~현재 ㈜알파투자파트너스
19.~현재 유한회사 국제리츠

김기현
1966-03
3
신규선임
96.~98. 대우증권 리서치센터 상무
98.~03. 머리이언 에셋매니지먼트 대표
03.~11. 아이티엠 파트너스 대표
11.~19. KTB투자증권 상무
19.~23. ㈜코스나인 의장
24.~현재 GIG 몽골리아 회장

김철순
1968-11
3
신규선임
03.~09. 방송통신대학 경영학과 졸업
12.~현재 제이알인터내셔널 대표이사
17.~현재 씨엔제이파트너스 대표이사
24.~현재 ㈜코스나인 이사

김기태
1973-12
3
신규선임
한양대학교 경영대학원 석사 졸업
06.~12.(주)RYN코리아 대표이사
13.~18.이뮤노바이오텍(주) 대표이사
前(주)와이비로드 대표이사
前(주)코센 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이일규
1967-05
3
신규선임
86.03.~93.02. 경희대학교 경영학과 졸업
17.03.~23.12. 에프디스플레이(주) 부사장
21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사
-

정대규
1981-02
3
재선임
99.03.~05.08. 서울대학교 법학부 졸업
15.02. 경북대학교 법학전문대학원 졸업
15.07.~16.12.법무법인 동승 소속변호사
16.12.~18.09.법률사무소 해밀 대표변호사
18.09.~현재 법무법인 마음 구성원변호사
21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사
(現)대구경북기자협회 자문변호사
-

류재철
1968-01
3
신규선임
사업연수원 33기
연세대학교 행정대학원 수료
법률사무소 로벨 대표변호사
-

백광열
1972-08
3
신규선임
06.~00.우석대학교 유통무역학 졸업
07.~13.글로벌아시아
13.~18.시티글로벌
19.~현재 (주)코스나인 대표이사
(주)코스나인 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김병준
1977-01
3
재선임
상근
05.02.성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업
12.02.고려대학교 기술경영대학원 수료
10.08.~13.10. 티와이인베스트먼트 이사
12.01.~12.08. ㈜폴리비전 이사
13.05.~15.12. ㈜센트롤 부사장
16.03.~24.01. 바이온㈜ 대표이사
21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 광업 및 광산물 제련에 의한 티타늄제조, 유통, 판매, 아연괴, 카드뮴괴, 전기동, 산화코발트, 황산(10퍼센트이상), 산화카드뮴, 염화아연, 황화아연 및 기타 부산물의 제조 판매
2. 전기통신공사업, 정보통신공사업, 전기통신사업(기간통신 및 부가통신), 관련 기술, 서비스 등의 개발, 도입 및 판매, 임대사업
3. 온라인 정보개발업, 온라인 상거래 및 그 중개업
4. 소프트웨어, 게임기 및 게임소프트웨어 개발, 제조, 임대, 판매, 유통, 운영, 유지보수업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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