매일홀딩스 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 매일홀딩스

주주총회소집공고
2.9
매일홀딩스(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
매일홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
권태훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 A동

(전 화) 02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeilholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정성훈

(전 화) 02-2127-2113

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 15조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2024년 3월 29일(금요일) 오전 09시00분 2. 장 소: 서울특별시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트 광화문빌딩 지하1층 필원3. 회의 및 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 55기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 200원 배당안 포함)

제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 문정훈)

제 4 호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자: 문정훈) 제 5 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제 3항에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국 거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되어 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석에 관한 사항

[본인 참석 시]

- 본인 지참물: 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]

- 대리인 지참물: 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

※ 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 14일

서울특별시 종로구 종로1길 50

매 일 홀 딩 스 주 식 회 사

대표이사 권 태 훈(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

임희영(출석률: 100%)
이주호(출석률: 100%)

이병주
('23. 3월 임기만료)(출석률: 100%)

최성락
('23. 3월 신규 선임)(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.03.03.

- 제54기 재무제표(연결 및 별도) 승인 및 현금배당 결의의 건- 제54기 정기주주총회 소집 결의의 건 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

제 1 호 의안 : 제54기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건(현금배당 포함)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 이해관계자와의 거래금액 한도 승인의 건- 이사회 및 위원회 규정 개정 승인의 건- 내부회계관리규정 개정 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건- 전사 '22년 실적 리뷰 및 '23년 사업계획 보고의 건

가결가결가결가결가결보고보고
찬성찬성찬성찬성찬성보고보고

찬성찬성찬성찬성찬성보고보고

찬성찬성찬성찬성찬성보고보고

-------

2
2023.03.31
- 대표이사 재선임 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

3
2023.05.11
- 제55기 1분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건- 이사회 산하 위원회 운영 변경(안) 승인의 건
보고가결
보고찬성
보고찬성
-
보고찬성

4
2023.08.10
- 제55기 반기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건
보고
보고
보고
-
보고

5
2023.11.09
- 제55기 3분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건- 청담동 투자부동산 매각 승인의 건- 임원 퇴직금 지급규정 변경(안) 승인의 건
보고가결가결
보고찬성찬성
보고찬성찬성
-
보고찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

'23.03.03

- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제54기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건

보고보고

사외이사추천위원회
- 사외이사 후보 추천의 건
가결

보상위원회
- 이사 보수한도 보고의 건- 임원 중장기 인센티브 평가결과 보고의 건
보고보고

ESG경영위원회
- 전사 '22년 ESG 추진 현황 보고의 건
보고

감사위원회
'23.05.11
- 제55기 1분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건
보고

ESG경영위원회
- '23년 1분기 ESG 경영활동 보고의 건
보고

감사위원회
'23.08.10
- 제55기 반기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건- 제55기 내부회계관리제도 운영 시행 보고의 건
보고보고

ESG경영위원회
- '23년 상반기 ESG 추진 실적 보고의 건
보고

감사위원회
'23.11.09
- 제55기 3분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건
보고

ESG경영위원회
- '23년 3분기 ESG 추진 실적 보고의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
180
60
-

* 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 50억원이며, 사외이사만의 별도 보수한도는 결정되지 않았습니다.* 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
매일유업(종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
149.9
84.4%

매출거래
매일헬스뉴트리션(주)(종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
3.1
1.7%

매출거래
엠즈푸드시스템(주)(종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
2.5
1.4%

매출거래
엠즈씨드(주)(종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
8.3
4.7%

매출거래
농업회사법인(주)상하낙농개발(종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
2.7
1.5%

매출거래
상하농원개발(유)(종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
2.1
1.2%

매출거래
코리아후드서비스(주)(관계기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
6.0
3.4%

주) 비율(%) : 거래금액/K-IFRS(2023.12.31) 별도재무제표 기준 매출액(178억)*100

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매일유업(주)
매출거래
2023.01.01 ~ 2023.12.31
149.9
84.4%

매입거래
0.1
0.1%

합계
150.0
84.5%

주) 비율(%) : 거래금액/K-IFRS(2023.12.31) 별도재무제표 기준 매출액(178억)*100

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

분할전 회사(구 매일유업 주식회사)는 지주회사 체제 전환을 위해 2017년 5월 1일 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문 (매일홀딩스 주식회사)과 기존의 유가공 제조 및 판매를 담당하는 유가공사업부문 (매일유업 주식회사)으로 인적 분할하였습니다. 우리 회사(존속회사)는 공시보고서 작성일 현재 지주회사 사업만을 영위하고 있습니다.

가. 업계의 현황

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 1,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

[지주회사 제도의 장점]

장 점
내 용

기업구조조정 원활화
- 자회사별 사업부문 분리로 전사 경영전략에 따라 매각ㆍ인수 등이 수월해짐- 부실 계열사 매각이 용이하여 기업집단 전체로 위기가 전이되는 것을 방지

신사업 위험 축소를 통한 투자 활성화
- 다양한 계열사의 사업 노하우를 축적하여 신규사업에 대한 지주회사의 체계적인 관리를 통해 리스크를 축소

의사결정 및 업무배분 효율성 증대
- 전사 경영전략 수립 및 자회사별 경영에 대해 지주회사가 집중적ㆍ종합적으로 의사결정을 수행함으로써 효율적 역할 분담과 신속한 경영의사결정이 가능해짐

소유구조 단순화
- 지주회사-자회사-손자회사로 이어지는 수직적 출자구조로 인해 기업집단 내 지배구조가 단순해지며 책임 소재가 명확해짐

[국내외 시장여건 & 산업의 현황]

공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2023년말 기준 총 171개사로서 2018년부터 2021년까지의 감소세 이후 다시 증가 추세를 보이고 있습니다. 연도별 지주회사 수 및 평균 자회사 수는 아래와 같습니다.

[연도별 공정거래법상 지주회사 추이]

구분
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

지주회사 수
132
140
162
193
173
173
167
164
167
171

증가율
+3.9%
+6.1%
+15.7%
+19.1%
-10.4%
(동등)
-3.5%
-1.8%
+1.8%
+2.4%

평균 자회사 수
5
5
4
4
5
5
5
5
6
6

(출처 : 공정거래위원회 기업집단포털)

나. 회사의 현황

(
1)
영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2017년 5월 1일을 분할기일로 인적분할을 하여 자회사 지분 관리 및 투자를목적으로 하는 투자사업부문을 주요사업으로 영위하고 있으며, 2023년말 현재 종속회사의 현황은 아래와 같습니다.

회사명
지분율(%)
소재지
업종

매일유업(주)(*1)
31.06
한국
유가공

엠즈씨드(주)
92.61
한국
음료점 및 음식점업

크리스탈제이드코리아(주)(*2)
-
한국
음료점 및 음식점업

엠즈푸드시스템(주)
100.00
한국
유통 및 서비스업

농업회사법인(주)상하낙농개발
85.00
한국
유통 및 서비스업

상하농어촌테마공원(유)
100.00
한국
유통 및 서비스업

(*1) 지배기업은 과반 미만의 지분을 소유하고 있으나 일부 주주로부터 의결권을 위임받아 실질지배력을 갖고 있는 것으로 판단하였습니다.(*2) 종속회사인 엠즈씨드(주)는 2023년 6월 1일부 크리스탈제이드코리아(주)의 사업을 양수하여 현재 관련 사업을 영위하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 지주회사 전환 후 자회사 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

-. 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

당사는 지주회사 전환 후 주요 수익은 브랜드의 사용자로부터 수취하는 브랜드 사용수익, 종속회사 등으로부터 수취하는 경영자문수익, 배당금 수익, 임대수익 등이 있습니다. 당사의 경우 자회사들이 영위하는 산업과 경영성과에 따라 변동성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지주회사 전환을 통해 향후 신규사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제를 확립하고, 경영자원의 효율적 배분을 통해 사업경쟁력을 강화하여 매출 및 이익증대에 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

(2023년 12월 31일 기준)

매일홀딩스 주식회사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가
. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항1) 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.2) 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 55 기 2023년 12월 31일 현재

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제55(당)기말
제54(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

740,449,730,670

671,943,771,639

1.현금및현금성자산
188,118,899,972

97,067,210,273

2.당기손익-공정가치측정금융자산
86,307,632,355

95,281,590,674

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

3,111,000,000

4.단기금융상품
39,748,392,002

25,538,129,367

5.파생상품자산
115,347,489

264,004,043

6.매출채권 및 기타채권
217,339,487,454

193,211,016,801

7.계약자산
560,351,200

565,319,810

8.재고자산
193,222,174,876

243,912,389,401

9.당기법인세자산
76,594,760

196,932,740

10.기타유동자산
14,837,100,718

12,796,178,530

11.리스채권
123,749,844

-

Ⅱ.비유동자산
-
558,280,298,326

599,583,412,190

1.관계기업 및 공동기업투자
7,953,747,856

13,333,973,391

2.당기손익-공정가치측정금융자산
22,635,726,386

26,836,991,024

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,644,366,456

4,476,160,267

4.장기금융상품
11,380,998,959

16,263,160,880

5.파생상품자산
-

576,728,125

6.매출채권 및 기타채권
35,807,928,548

39,787,014,031

7.유형자산

352,128,361,935

369,994,450,050

8.무형자산
20,628,493,333

16,925,792,127

9.투자부동산

24,158,456,334

25,466,792,480

10.사용권자산
42,379,645,099

47,219,767,487

11.이연법인세자산
9,432,678,661

6,288,926,924

12.순확정급여자산
16,379,636,374

20,994,142,037

13.기타비유동자산
10,750,258,385

11,419,513,367

자 산 총 계

1,298,730,028,996

1,271,527,183,829

부 채

Ⅰ.유동부채

311,940,457,657

361,434,346,941

1.매입채무 및 기타채무
245,643,801,454

228,194,117,372

2.단기차입금
12,500,006,566

18,000,000,000

3.유동성장기차입금
-

532,140,000

4.유동성사채
-

74,970,453,432

5.파생상품부채
355,258,718

2,508,024,216

6.리스부채
14,132,006,937

15,279,232,952

7.환불부채
774,657,754

769,846,470

8.유동성충당부채
1,354,920,692

-

9.계약부채
1,244,584,735

1,779,500,555

10.당기법인세부채
14,374,610,704

3,999,876,385

11.기타유동부채
21,560,610,097

15,401,155,559

Ⅱ.비유동부채
-
242,293,278,575

240,724,443,700

1.매입채무 및 기타채무
4,003,811,445

3,263,534,899

2.장기차입금
4,319,621,273

-

3.사채
199,686,247,168

199,589,563,781

4.리스부채
23,779,142,002

28,631,349,026

5.충당부채
4,429,160,734

3,839,332,308

6.순확정급여부채
-

1,102,462,243

7.기타비유동부채
6,075,295,953

4,298,201,443

부 채 총 계

554,233,736,232

602,158,790,641

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

382,953,108,074

337,943,627,017

1.자본금
6,859,152,000

6,859,152,000

2.이익잉여금
511,755,804,086

463,806,502,807

3.기타자본항목
(135,661,848,012)

(132,722,027,790)

Ⅱ.비지배지분

361,543,184,690

331,424,766,171

자 본 총 계

744,496,292,764

669,368,393,188

부 채 및 자 본 총 계

1,298,730,028,996

1,271,527,183,829

연 결 손 익 계 산 서

제 55 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 54 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

Ⅰ.매출액

2,146,398,739,613

1,979,261,381,048

Ⅱ.매출원가

1,448,196,994,135

1,341,142,900,250

Ⅲ.매출총이익

698,201,745,478

638,118,480,798

판매비와관리비

615,967,850,948

564,684,774,260

Ⅳ.영업이익

82,233,894,530

73,433,706,538

기타수익

39,146,728,305

7,238,867,580

기타비용

17,960,084,906

14,418,704,952

금융수익

19,274,862,489

10,853,565,157

1.이자수익
6,068,604,973

4,557,036,490

2.파생상품거래이익
4,964,821,489

3,223,581,002

3.파생상품평가이익
115,347,489

766,252,168

4.당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
1,525,834,269

703,777,669

5.당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
6,600,254,269

1,602,917,828

금융비용

15,695,069,688

49,662,329,374

1.이자비용
7,543,628,713

7,839,607,450

2.파생상품거래손실
1,872,203,735

8,246,330,970

3.파생상품평가손실
931,986,843

2,508,024,216

4.당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
110,154,711

6,006,719,882

5.당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
5,237,095,686

25,061,646,856

지분법이익

1,431,540,221

1,311,913,753

지분법손실

(1,700,859,313)

(1,503,576,917)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

106,731,011,638

27,253,441,785

법인세비용

20,381,051,898

10,398,441,634

Ⅵ.당기순이익

86,349,959,740

16,855,000,151

지배기업 소유주지분

49,692,131,875

6,515,710,511

비지배지분

36,657,827,865

10,339,289,640

Ⅶ.지배기업지분에 대한 주당이익

기본주당이익

3,970

520

희석주당이익

3,970

520

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 54 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

Ⅰ.당기순이익

86,349,959,740

16,855,000,151

Ⅱ.기타포괄이익

(5,678,200,464)

6,512,438,409

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(6,598,518,988)

6,841,177,815

1.순확정급여부채의 재측정요소
(6,283,934,969)

6,252,931,315

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(314,584,019)

588,246,500

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

920,318,524

(328,739,406)

1.지분법기타포괄손익
(116,821,438)

(155,178,056)

2.해외사업환산손익
1,037,139,962

(173,561,350)

Ⅲ. 총포괄이익

80,671,759,276

23,367,438,560

지배기업 소유주지분

47,306,779,743

8,868,889,049

비지배지분

33,364,979,533

14,498,549,511

연 결 자 본 변 동 표

제 55 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 54 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 자본

자 본 금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2022년 1월 1일(전기초)
6,859,152,000
459,183,968,246
(134,516,439,605)
331,526,680,641
335,595,972,257
667,122,652,898

1.총포괄손익

가.당기순이익
-
6,515,710,511
-
6,515,710,511
10,339,289,640
16,855,000,151

나.순확정급여부채의 재측정요소
-
-
2,274,104,663
2,274,104,663
3,978,826,652
6,252,931,315

다.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
293,106,585
293,106,585
295,139,915
588,246,500

라.지분법기타포괄손실
-
-
(155,178,056)
(155,178,056)
-
(155,178,056)

마.해외사업환산손실
-
-
(58,854,654)
(58,854,654)
(114,706,696)
(173,561,350)

2.소유주와의 거래

가.연차배당
-
(1,893,175,950)
-
(1,893,175,950)
(5,948,959,200)
(7,842,135,150)

나.자기주식의 취득
-
-
(998,741,040)
(998,741,040)
-
(998,741,040)

다.종속기업 자기주식의 취득 및 처분
-
-
547,475,840
547,475,840
(15,805,968,440)
(15,258,492,600)

라.종속기업 주식보상비용
-
-
-
-
2,833,731,000
2,833,731,000

마.종속기업 주식기준보상 거래
-
-
(273,680,176)
(273,680,176)
(576,319,824)
(850,000,000)

바.종속기업 유상증자
-
-
172,239,133
172,239,133
827,760,867
1,000,000,000

사.종속기업 유상증자 주식발행비
-
-
(6,060,480)
(6,060,480)
-
(6,060,480)

2022년 12월 31일(전기말)
6,859,152,000
463,806,502,807
(132,722,027,790)
337,943,627,017
331,424,766,171
669,368,393,188

2023년 1월 1일(당기초)
6,859,152,000
463,806,502,807
(132,722,027,790)
337,943,627,017
331,424,766,171
669,368,393,188

1.총포괄손익

가.당기순이익
-
49,692,131,875
-
49,692,131,875
36,657,827,865
86,349,959,740

나.순확정급여부채의 재측정요소
-
219,414,851
(2,724,677,958)
(2,505,263,107)
(3,778,671,862)
(6,283,934,969)

다.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(107,419,152)
(107,419,152)
(207,164,867)
(314,584,019)

마.지분법기타포괄손익
-
-
(124,571,462)
(124,571,462)
7,750,024
(116,821,438)

바.해외사업환산손익
-
-
351,901,589
351,901,589
685,238,373
1,037,139,962

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산대체
-
(84,726,047)
84,726,047
-
-
-

3.소유주와의 거래

가.연차배당
-
(1,877,519,400)
-
(1,877,519,400)
(5,709,126,000)
(7,586,645,400)

나.자기주식의 취득 및 처분
-
-
-
-
-
-

다.주식기준보상
-
-
244,000,000
244,000,000
-
244,000,000

라.종속기업 자기주식의 취득
-
-
(662,332,555)
(662,332,555)
(1,574,393,745)
(2,236,726,300)

마.종속기업 주식보상비용
-
-
-
-
1,863,112,000
1,863,112,000

바.종속기업 주식기준보상
-
-
-
-
2,172,400,000
2,172,400,000

사.종속기업 유상증자
-
-
(1,446,731)
(1,446,731)
1,446,731
-

2023년 12월 31일(당기말)
6,859,152,000
511,755,804,086
(135,661,848,012)
382,953,108,074
361,543,184,690
744,496,292,764

연 결 현 금 흐 름 표

제 55 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 54 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

187,492,744,821

43,176,691,378

영업으로부터 창출된 현금흐름
197,996,223,947

68,191,703,904

이자수취
5,288,147,035

3,900,756,549

이자지급
(7,764,738,589)

(7,600,482,246)

법인세 납부
(11,252,430,829)

(24,342,720,908)

배당금의 수취
3,225,543,257

3,027,434,079

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

7,122,101,802

(48,369,135,611)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
42,078,925,554

130,014,881,591

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(26,124,864,456)

(100,904,045,547)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
2,776,093,462

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(183,927,189)

(1,179,104,500)

단기금융상품의 감소
18,084,008,912

55,614,493,330

단기금융상품의 증가
(26,743,586,587)

(33,430,570,278)

장기금융상품의 감소
3,261,441,780

-

장기금융상품의 증가
(3,818,138,819)

(13,272,601,572)

대여금의 감소
245,833,336

252,500,002

대여금의 증가
-

(1,070,000,000)

보증금의 감소
1,914,721,222

5,342,786,580

보증금의 증가
(1,652,630,299)

(11,265,397,927)

관계기업 및 공동기업투자의 처분
3,319,703,713

-

관계기업 및 공동기업투자의 취득
(569,286,600)

(1,881,088,400)

유형자산의 처분
47,076,647,660

409,801,971

유형자산의 취득
(48,199,721,875)

(56,404,427,664)

무형자산의 처분
559,090,909

-

무형자산의 취득
(6,062,081,666)

(4,768,155,521)

투자부동자산의 처분
4,128,953,356

-

투자부동자산의 취득
(1,947,077,608)

(8,909,998,204)

기타비유동자산의 증가
(617,297,610)

(916,340,120)

파생상품의 감소
(378,226,524)

(6,001,869,352)

리스채권의 감소
40,821,131

-

복구충당부채의 감소
(67,300,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(103,406,936,752)

(35,223,577,826)

단기차입금의 차입
12,500,006,566

19,000,000,000

단기차입금의 상환
(18,000,000,000)

(12,866,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(532,140,000)

(5,964,280,000)

사채의 발행
-

5,000,000,000

유동성사채의 상환
(75,000,000,000)

-

리스부채의 감소
(16,981,431,618)

(16,437,868,556)

장기차입금의 차입
4,430,000,000

(17,107,233,640)

자기주식의 취득
(2,236,726,300)

(7,842,135,150)

종속기업의 유상증자
(7,586,645,400)

993,939,520

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(156,220,172)

(876,543,806)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

91,051,689,699

(41,292,565,865)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

97,067,210,273

138,359,776,138

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

188,118,899,972

97,067,210,273

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 2024.03.21일 공시 예정인 연결 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제55(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제54(전)기말 2022년 12월 31일 현재

매일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제55(당)기말
제54(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

61,295,822,647

5,431,251,942

1.현금및현금성자산
19,348,671,838

1,070,554,737

2.단기금융상품
20,222,328,002

-

3.당기손익-공정가치측정금융자산
19,148,216,660

3,235,025,036

4.매출채권 및 기타채권
2,513,005,692

816,508,541

5.당기법인세자산
-

125,406,380

6.기타유동자산
63,600,455

183,757,248

Ⅱ.비유동자산

310,397,505,307

349,844,908,624

1.종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
255,075,597,297

265,599,915,806

2.당기손익-공정가치측정금융자산
2,738,210,266

7,527,079,620

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,125,524,203

2,141,245,203

4.장기금융상품
-

6,257,160,880

5.위험회피파생상품자산
-

576,728,125

6.매출채권 및 기타채권
7,744,740,490

7,372,590,490

7.유형자산
69,362,486

54,636,602

8.무형자산
2,164,735,640

2,245,047,877

9.투자부동산
28,646,601,626

47,405,011,562

10.사용권자산
455,418,703

810,529,401

11.이연법인세자산
5,649,228,589

3,609,014,789

12.순확정급여자산
704,346,691

274,314,953

13.기타비유동자산
5,023,739,316

5,971,633,316

자 산 총 계

371,693,327,954

355,276,160,566

부 채

Ⅰ.유동부채

6,953,698,303

15,411,648,912

1.기타채무
3,125,885,597

4,932,603,148

2.단기차입금
6,566

9,500,000,000

3.리스부채
231,260,203

489,545,769

4.위험회피파생상품부채
355,258,718

-

5.당기법인세부채
2,446,109,335

-

6.기타유동부채
795,177,884

489,499,995

Ⅱ.비유동부채

837,951,543

701,001,245

1.매입채무 및 기타채무
654,038,449

389,038,449

2.리스부채
141,545,120

275,094,731

3.충당부채
13,411,962

13,411,962

4.기타비유동부채
28,956,012

23,456,103

부 채 총 계

7,791,649,846

16,112,650,157

자 본

Ⅰ.자본금

6,859,152,000

6,859,152,000

Ⅱ.이익잉여금

593,475,089,578

569,204,285,741

Ⅲ.기타자본항목

(236,432,563,470)

(236,899,927,332)

자 본 총 계

363,901,678,108

339,163,510,409

부 채 및 자 본 총 계

371,693,327,954

355,276,160,566

손 익 계 산 서

제55(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제54(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

Ⅰ.영업수익

17,756,975,638

15,586,227,010

Ⅱ.영업비용

16,479,838,153

13,509,754,855

Ⅲ.영업이익

1,277,137,485

2,076,472,155

기타수익

34,462,013,170

2,183,142,097

기타비용

7,955,337,697

6,110,971,258

금융수익

2,582,121,739

1,313,047,784

1.이자수익
859,638,113

485,577,258

2.파생상품거래이익
1,036,700,970

-

3.파생상품평가이익
-

576,728,125

4.당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
31,319,307

-

5.당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
654,463,349

250,742,401

금융비용

3,477,019,813

5,968,687,829

1.이자비용
99,921,539

172,856,693

2.파생상품평가손실
931,986,843

5,060,070,970

3.당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
-

17,978,000

4.당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
2,445,111,431

717,782,166

Ⅳ.법인세비용차감전순손익

26,888,914,884

(6,506,997,051)

법인세비용(수익)
737,441,647

(2,875,593,410)

Ⅴ.당기순손익

26,151,473,237

(3,631,403,641)

Ⅵ.주당손익

기본주당손익

2,089

(290)

희석주당손익

2,089

(290)

포 괄 손 익 계 산 서

제55(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제54(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

Ⅰ.당기순손익

26,151,473,237

(3,631,403,641)

Ⅱ.기타포괄손익

220,213,862

(319,353,784)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

220,213,862

(319,353,784)

1.순확정급여부채의 재측정요소
221,244,274

(461,027,558)

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(1,030,412)

141,673,774

Ⅲ. 총포괄손익

26,371,687,099

(3,950,757,425)

자 본 변 동 표

제55(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제54(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
6,859,152,000
574,728,865,332
(235,581,832,508)
346,006,184,824

Ⅰ.총포괄손익

1.당기순손실
-
(3,631,403,641)
-
(3,631,403,641)

2.순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(461,027,558)
(461,027,558)

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
141,673,774
141,673,774

Ⅱ.소유주와의 거래

1.연차배당
-
(1,893,175,950)
-
(1,893,175,950)

2.자기주식의 취득 및 처분
-
-
(998,741,040)
(998,741,040)

2022년 12월 31일(전기말)
6,859,152,000
569,204,285,741
(236,899,927,332)
339,163,510,409

2023년 1월 1일(당기초)
6,859,152,000
569,204,285,741
(236,899,927,332)
339,163,510,409

Ⅰ.총포괄손익

1.당기순이익
-
26,151,473,237
-
26,151,473,237

2.순확정급여부채의 재측정요소
-
-
221,244,274
221,244,274

3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(1,030,412)
(1,030,412)

Ⅱ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가대체
-
(3,150,000)
3,150,000
-

Ⅲ.소유주와의 거래

1.연차배당
-
(1,877,519,400)
-
(1,877,519,400)

2.주식기준보상
-
-
244,000,000
244,000,000

2023년 12월 31일(당기말)
6,859,152,000
593,475,089,578
(236,432,563,470)
363,901,678,108

현 금 흐 름 표

제55(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제54(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제55(당)기
제54(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(151,374,986)

5,020,042,525

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,844,702,747)

(816,751,005)

2.이자수취
755,082,270

477,326,278

3.이자지급
(508,087,917)

(145,378,747)

4.법인세 환급(납부)
(77,724,392)

1,980,392,949

5.배당금의 수취
3,524,057,800

3,524,453,050

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

30,297,130,930

(18,364,124,378)

1.단기금융상품의 증가
(14,783,469,042)

-

2.당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
10,151,474,320

24,294,554,284

3.당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(23,035,125,365)

(11,000,000,000)

4.장기금융상품의 증가
(2,443,139,860)

(6,257,160,880)

5.장기금융상품의 감소
3,261,441,780

-

6.장기대여금의 증가
(500,000,000)

(5,070,000,000)

7.장기보증금의 감소
-

23,817,000

8.관계기업 및 공동기업투자의 처분
10,927,928,817

-

9.관계기업 및 공동기업투자의 취득
(3,069,286,600)

(5,381,088,400)

10.투자부동산의 처분
50,368,500,000

-

11.투자부동산의 취득
(1,999,676,718)

(8,909,998,204)

12.유형자산의 처분
1,400,000

-

13.유형자산의 취득
(37,643,091)

(24,060,000)

14.무형자산의 처분
559,090,909

-

15.무형자산의 취득
(141,065,190)

(38,318,826)

16.파생상품의 감소
1,036,700,970

(6,001,869,352)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(11,865,801,229)

6,172,133,125

1.리스부채의 감소
(488,288,395)

(435,949,885)

2.자기주식의 취득
-

(998,741,040)

3.배당금의 지급
(1,877,519,400)

(1,893,175,950)

4.단기차입금의 차입
5,500,006,566

19,000,000,000

5.단기차입금의 상환
(15,000,000,000)

(9,500,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

18,279,954,715

(7,171,948,728)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,837,614)

-

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

1,070,554,737

8,242,503,465

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

19,348,671,838

1,070,554,737

※ 상기 별도 재무제표에 대한 주석은 2024.03.21일 공시 예정인 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

이익잉여금 처분계산서(안)

제 55 기
2023년 1월 1일
부터
제 54 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 29일

처분확정일
2023년 3월 31일

매일홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 55(당)기
제 54(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

582,107,203,510

558,024,151,613

1.전기이월미처분이익잉여금
555,958,880,273

561,655,555,254

2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 대체
(3,150,000)

-

3.당기순이익
26,151,473,237

(3,631,403,641)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(2,753,695,120)

(2,065,271,340)

1.이익준비금
250,335,920

187,751,940

2.배당금
(현금배당주당배당금(율)):
보통주:
당기 200원(40%) 전기 150원(30%)

2,503,359,200

1,877,519,400

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

579,353,508,390

555,958,880,273

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 55기
200원(40%)

제 54기
150원(30%)

*상기 주당 배당율은 액면배당율임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문정훈
1972.12.06
사외이사 후보
-
-
사외이사후보추천 위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문정훈
서울대학교 농경제사회학부 지역정보학전공 교수

2010~
현재2006~2010

- 서울대학교 농경제사회학부
지역정보학전공

교수,

푸드비지니스랩
소장
- KAIST
경영과학과 조교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문정훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[문정훈]

서울대학교 농경제사회학부 교수로서
푸드마케팅
및 정보경영을 전공한 식품 비즈니스 전문가이며
, Food

&

Beverage
산업에 속해있는 당사의 브랜드 가치

제고 및 마케팅 역량확대에 기여할 것으로 기대됨
.
다수의 식품기업 마케팅 및 경영전략에 대한 자문역으로 활동하였고
,
이에 따라 당사의 식품 포트폴리오 확대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천함

마. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[문정훈]

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임. 공정거래 전문성을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 직무를 수행하고자 함.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무 수행함.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주 권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하고자 함.

4. 매일홀딩스 거버넌스 개선에 기여

- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하고, 거버넌스 개선에

기여하고자 함.

확인서

3. 공시내용 사실 확인서_사외이사_1.jpg
3. 공시내용 사실 확인서_사외이사_1

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

문정훈
1972.12.06
사외이사 후보
-
-
사외이사후보추천 위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문정훈
서울대학교 농경제사회학부 지역정보학전공 교수

2010~
현재2006~2010

- 서울대학교 농경제사회학부
지역정보학전공

교수
,
푸드비지니스랩
소장
- KAIST
경영과학과 조교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문정훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[문정훈]

서울대학교 농경제사회학부 교수로서
푸드마케팅
및 정보경영을 전공한 식품 비즈니스 전문가이며
, Food

&

Beverage
산업에 속해있는 당사의 브랜드 가치

제고 및 마케팅 역량확대에 기여할 것으로 기대됨
.
다수의 식품기업 마케팅 및 경영전략에 대한 자문역으로 활동하였고
,
이에 따라 당사의 식품 포트폴리오 확대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천함

확인서

2. 공시내용 사실 확인서_감사위원_1.jpg
2. 공시내용 사실 확인서_감사위원_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
31억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

당기 한도는 전기와 동일하게 50억원을 설정하고 한도 내에서 합리적으로 집행 하고자 합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건

가. 의안의 내용

- 임원 퇴직금 지급규정 제4조(퇴직금) 조항 변경 및 부칙 신설 - 임원 재임기간 직급별로 해당 직급의 근속기간과 각 직급별 최종
3개월 평균임금
, 해당 직급 지급률을 적용하여 각 직급별 재임기간에 해당하는 퇴직금을 별도 계산하고
, 이를 합산하는 방식으로 개정하고자 함
.

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조【퇴직금】

제4조【퇴직금】

① 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 산출식과 지급률 표에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

② 회사가 지급할 퇴직금은 다음과 같이 계산한다.

※ 퇴직금 = 근속년수 × 평균임금 × 퇴직 당시의 지급률 ③
임원의 근속년수는 임원으로 선임된 날로부터 선임일로부터 제
3
조에서 정한 각 사유
발생일까지로
하고
,
평균임금은
퇴직월
포함 직전
3
개월간 지급된 임금을
3
분할한 금액으로 한다
.④
임원의 근속년수 중
1
년 미만의 기간은
월할
계산하고
1
개월 미만의 기간은
1
개월로 계산한다
.⑤
임원의 총 근속년수가
1
년 미만인 경우에는 퇴직금을 지급하지 아니한다
.⑥ 신 설

제4조【퇴직금】

① 좌 동

② 회사가 지급할 퇴직금은 다음과 같이 임원 해당 직급별 퇴직금액을 계산하여 합산한 금액으로 한다.

※

직
급
별
퇴직금 = 해당 직급 근속연수 × 해당 직급 종료

평균임금 × 해당 직급 지급률

③
임원의 해당 직급 근속연수는 해당 직급 선임일로부터 해당 직
급 종료일
(
직급 승진일 전일
,
퇴직일
.
이하 같음
)
까지로 한다
.
임원직급 승진이 있었던 경우 각 해당 직급 구간별로 퇴직금 지급률을 적용하여 합산한다
.
임원의 해당 직급 평균임금은 해당 직급 종료일이 속한 달을 포함한 최종
3
개월간 지급된 임금을
3
분할한
금액으로 한다
.

④
임원의 해당 직급 근속연수는 중
1
년 미만의 기간은
월할
계산하고
1
개월 미만의 기간은
1
개월로 계산한다
.

⑤
좌 동
⑥

본조
규정에 따른 직급구간별 퇴직금 합산액이 근로기준법에 따른 퇴직금산정방식보다 작은 경우에는 근로기준법에 따른 산정액을 퇴직금으로 계산한다
.

해당 직급 별 계산 구분을 위한 문구 수정 해당 직급 별 계산 구분을 위한 문구 수정해당 직급 별 계산 구분을 위한 문구 수정 근로기준법 규정과 상충되지 않도록 규정 신설

부칙 제1조
신 설

제1조

개정규정에 따른 퇴직금 직급구간별 계산 합산 방식은
2024
년
3
월
29
일 주주총회 승인을 득하여
2024
년
4
월
1
일 이후 근속기간부터 적용한다
.

변경 전 임원퇴직금 규정에 따른 퇴직금산정은
2024
년
3
월
31
일까지의 근속기간에 대해 적용하여 산정한다
.
변경 전 규정에 따른 퇴직금 계산에 있어 최종
3
월 평균임금은
2024
년
1
월
, 2
월 및
3
월 지급 임금 총액을
3
분할한 금액으로 한다
.

개정 규정의 시행시기 문구 신설

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 내 IR → 공시정보에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.maeilholdings.com- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 등기 이사진의 주주총회 참석일정, 외부감사인의 업무일정, 감사보고서 제출기한, 원활한 주주총회 운영 준비 등의 문제로 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다