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세아제강 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240314)
제출인: 세아제강

세아제강/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.14)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
세아윈드(SeAH Wind Ltd.)

국적
영국
대표자
손성활

자본금(원)
121,147,225,298
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
15,365,000
주요사업
모노파일 제조

2. 취득내역
취득주식수(주)
2,943,040

취득금액(원)
54,451,957,149

자기자본(원)
829,001,866,215

자기자본대비(%)
6.6

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
9,593,040

지분비율(%)
43.28

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
해상풍력 하부구조물 시장 역량 강화를 위한
계열회사 투자
: 세아윈드 해상풍력사업 프로젝트 대형화에 대응하기 위한 추가 출자

6. 취득예정일자
2024-03-26

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,465,129,428,987
취득가액/자산총액(%)
3.7

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 공시는 해상풍력 하부구조물(모노파일) 사업 대형화에 따라 당사 계열회사인 SeAH Wind Ltd.에 상환전환우선주(RCPS) 추가 출자를 진행하는 건임

2. 상기 취득금액(원)은 결정된 취득가액인 (GBP 32,461,731.20)에 대한 3월13일 환율(1,677.42)을 적용한 환산 금액으로써 취득일 당시 환율 변동에 따라 원화금액은 변동 가능

3. SeAH WInd Ltd.는 '33년 7~12월까지 전환권 행사 가능, 세아제강은 발행후 매년 2월中 행사 가능 / 의결권 없음
전환가액은 RCPS 발행금액이며 전환가액 조정이 없는 경우 RCPS 1주당 보통주 1주로 전환함

4. SeAH Wind Ltd.만 '33년 7~12월까지 상환권 행사 가능, RCPS 원금 상환시 연복리 7.00% 이율을 가산한 금액을 더하여 상환
배당가능이익 100억원 이상 보유 시 행사가능
인수인은 제3자에게 주식 처분 시 이해관계인 동의 필요

5. 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있음

6. 아래 발행회사(SeAH Wind Ltd.)는 '21년 2월 설립된 법인으로 2023년도 감사보고서 제출 전이기에 당해연도는 2022년말, 전년도는 2021년말 기준임

※관련공시
2022-11-08 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
230,143,404,015
116,147,328,725
113,996,075,290
84,828,238,397
-
-
-
-

전년도
37,157,831,645
7,574,651,818
29,583,179,827
31,731,291,287
-
-2,382,032,858
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
알엔티엑스 — 전환가액의조정  (20240314)
제출인: 알엔티엑스

아이윈플러스/전환가액의조정/(2024.03.14)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

4
비상장
1,818
1,244

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

4
10,800,000,000
KRW : South-Korean Won
5,940,594
8,681,672

3. 조정사유
시가 하락에 의한 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
[조정근거]

- 본 사채 발행일로부터 5개월이 되는 날 및 그 이후 매 5개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

- 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

[조정방법]

가. 1개월 가중산술평균주가 : 1,265.99원
나. 1주일 가중산술평균주가 : 1,236.31원
다. 최근일 가중산술평균주가 : 1,228.57원
라. 산술평균주가[(가+나+다)/3] : 1,243.62원
마. 다와 라중 높은가액 : 1,228.57원
바. 조정전 전환가액 : 1,818원
사. 조정후 전환가액 : 1,244원
아. 발행당시 전환가액 : 2,012원
자. 최저조정한도 : 500원

5. 조정가액 적용일
2024-03-14

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환가액의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-12-13 전환사채권발행결정(제4회차)
2022-12-14 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)
2023-10-16 전환가액의조정(제4회차)
웅진 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 웅진

웅진/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 웅진

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상장회사협의회의 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
수젠텍 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 수젠텍

수젠텍/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
133,187,019,360
173,296,797,588

- 부채총계
20,732,164,467
32,719,853,884

- 자본총계
112,454,854,893
140,576,943,704

- 자본금
8,361,304,000
8,134,404,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
7,132,305,545
101,399,255,833

- 영업이익
-22,758,094,888
24,970,549,363

- 법인세비용차감전계속사업이익
-18,721,921,168
32,322,409,753

- 당기순이익
-17,378,269,964
26,677,865,768

- 지배기업 소유주지분 순이익
-17,238,284,503
26,716,630,863

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
133,609,919,572
173,243,719,242

- 부채총계
20,683,753,008
32,666,775,538

- 자본총계
112,926,166,564
140,576,943,704

- 자본금
8,361,304,000
8,134,404,500

- 매출액
7,132,305,545
101,399,255,833

- 영업이익
-21,755,591,203
25,478,916,278

- 법인세비용차감전계속사업이익
-18,050,609,497
32,316,366,658

- 당기순이익
-16,706,958,293
26,674,308,803

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준 실적입니다.

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
112,394,840,354
140,576,943,704

자본금
8,361,304,000
8,134,404,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
16.65
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
18,721,921,168
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
112,454,854,893
140,576,943,704
100,745,048,408

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
21,755,591,203
-
-
-
6,961,494,893

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
시디즈 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 시디즈

시디즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 시디즈

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 결산일정 및 이사회 등의 주요 경영활동 일정과 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 2024년 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여 하였습니다.

※ 2024년 주주총회 집중(예상)일: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의
HS화성 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: HS화성

화성산업/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
991,687,669,827
746,127,741,905

- 부채총계
622,246,444,215
389,175,292,526

- 자본총계
369,441,225,612
356,952,449,379

- 비지배지분 제외 자본총계
372,386,347,055
357,214,436,626

- 자본금
62,254,000,000
62,254,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
593.4
573.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
908,068,526,965
645,706,742,562

- 영업이익
25,253,673,267
14,545,076,827

- 법인세비용차감전계속사업이익
24,028,147,714
29,474,012,146

- 당기순이익
19,208,134,783
22,672,300,863

- 지배기업 소유주지분 순이익
21,056,176,432
24,308,599,340

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
772,613,902,098
564,413,384,600

- 부채총계
383,538,533,536
200,073,928,614

- 자본총계
389,075,368,562
364,339,455,986

- 자본금
62,254,000,000
62,254,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
625.0
585.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
891,872,581,075
645,826,449,472

- 영업이익
31,773,469,868
23,890,018,796

- 법인세비용차감전계속사업이익
38,391,746,042
40,898,212,849

- 당기순이익
30,620,178,579
31,433,618,700

2. 회계감사인명
안경회계법인(Ankyung Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표 기준입니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
- 당사의 2024-02-19 공시한 "매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)이상변경" 공시에 대한 정정공시는 본 '감사보고서 제출' 공시를 통해 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-19 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
에스엠벡셀 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 에스엠벡셀

에스엠벡셀/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)에스엠벡셀

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 주주총회 개최일을 결정함에 있어 당사의 내부결산 일정과 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 2024년 03월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피해서 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 에 미참여 하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
위메이드플레이 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 위메이드플레이

위메이드플레이/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
391,591,450,887
404,135,013,527

- 부채총계
163,418,705,543
181,811,632,281

- 자본총계
228,172,745,344
222,323,381,246

- 자본금
5,734,921,000
5,734,921,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
121,678,519,778
134,045,125,478

- 영업이익
-436,034,591
892,993,172

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,094,411,612
-162,632,189

- 당기순이익
4,328,399,509
-532,578,590

- 지배기업 소유주지분 순이익
4,312,517,354
-382,037,714

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
8
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
3
3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
261,859,592,820
255,882,330,016

- 부채총계
36,873,315,175
49,522,449,727

- 자본총계
224,986,277,645
206,359,880,289

- 자본금
5,734,921,000
5,734,921,000

- 매출액
55,150,358,213
65,685,739,051

- 영업이익
2,012,783,135
4,396,591,919

- 법인세비용차감전계속사업이익
22,144,893,774
1,660,627,594

- 당기순이익
18,035,133,573
1,222,632,286

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 상기 매출액은 당사의 포괄손익계산서상 영업수익 계정입니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
218,073,447,171
213,021,469,056

자본금
5,734,921,000
5,734,921,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
0.0
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
162,632,189
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
228,172,745,344
222,323,381,246
165,487,100,325

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한탑 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 한탑

한탑/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
부산광역시 남구 용소로 101(대연동) 본사 3층 강당

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제 65기(2023.1.1∼12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

(제27조 이사 및 감사의 수)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

-제3-1호 의안 :사내이사 하상경 선임의 건

-제3-1호 의안 :사내이사 류원기 선임의 건

-제3-3호 의안 :사외이사 김재수 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하상경
1960-01
3
재선임
現) (주)한탑 대표이사
前) 농협생명(주) 경남총국 총국장
前) 농협은행(주) 부산본부 본부장
前) 농협중앙회 조합구조개선부 부장
前) 농협중앙회 경남지역본부 부본부장

류원기
1947-02
3
신규선임
前) 한국제분협회 회장
前) 대한역도연맹 회장
前) (주)한탑 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재수
1957-02
3
신규선임
現) (주)한탑 기타비상무이사
現) 동국대학교 석좌교수
前) 경북대학교 초빙교수
前) 농림축산식품부 장관
前) 한국농수산식품유통공사 CEO
(주)대양금속 사외이사
인지디스플레 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 인지디스플레

인지디스플레/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 동산로 88 본사 대강당

3. 의안 주요내용
<보고사항>
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제 1호 의안:제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-이익잉여금 처분(안)승인(현금배당 1주당 50원)

제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안: 감사 조남호 후보 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조남호
1950-05
3
재선임
상근
현대자동차 근무
로얄파레트 대표이사
이텍산업 부사장
(주)렌코 대표이사
전진바이오팜 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20240314)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.03.14)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-14

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-08

3. 정정사유
3차 매매대금 지급일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약 내역
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
3. 3차 매매대금 2024-04-04
3. 3차 매매대금 2024-03-28

3.변경예정 최대주주
-변경 예정일자
2024-04-04
2024-03-28

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
이태훈외 1인
회사와의 관계
최대주주

-양수인
주식회사 다빈비엔에스
회사와의 관계
변경 후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
553,085

1주당 가액(원)
39,777

양수도 대금(원)
22,000,062,045

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
※ 세부내역
1. 2023.10.13 1차 매매대금 20%
양도주식수110,617주, 양수도대금4,400,012,409원 (2023.10.16. 최대주주변경 수반)
2. 2023.11.24 2차 매매대금 18.18%
양도주식수100,548주, 양수도대금3,999,497,796원
3. 2024.03.28 3차 매매대금 61.82%
양도주식수341,920주, 양수도대금13,600,551,840원

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
주식회사 다빈비엔에스

-변경 예정일자
2024-03-28

-예정 소유주식수(주)
553,085

-예정 소유비율(%)
7.42

4. 계약일자
2023-10-13

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 양도자에 관한내용

양도자1. 이태훈(최대주주)
양도주식수 510,000주, 양도가액 20,286,270,000원,1주당가액 39,777원
양도자2. 우상현(특수관계인)
양도주식수 43,085주, 양도가액 1,713,792,045원, 1주당가액 39,777원

※ 최대주주에 관한내용

2023.10.16. 1차 매매대금 20%에 해당하는 양도주식수110,617주가 이체될때 부터 계약이 종료되기 전까지 당사의 최대주주는 주식 498,631주(6.69%)를 보유한 (주)유한양행 임을 알려 드립니다.

※관련공시
2023-10-16 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2023-10-16 최대주주변경
2023-11-10 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2023-11-24 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2023-12-14 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2024-01-09 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2024-01-29 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2024-03-08 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

이태훈
변경전 최대주주
510,000
6.84
-
0
-

우상현
변경전 최대주주의 특수관계인
43,085
0.58
-
0
-

주식회사 다빈비엔에스
변경예정 최대주주
-
-
553,085
7.42
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
주식회사 다빈비엔에스

2. 설립연월
2014-06-18

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 광진구 아차산로

5. 법인의 최대주주명
천홍기

- 보유지분율(%)
100

6. 법인의 대표이사
천홍기

7. 주요 사업내용
브랜드 의류 및 패션잡화 도소매업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월말

자산총계
3,147
자본금
100

부채총계
2,412
매출액
2,653

자본총계
735
당기순손익
109

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-
동원수산 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 동원수산

동원수산/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
114,611,865,652
121,789,602,384

- 부채총계
71,959,495,193
59,216,320,085

- 자본총계
42,652,370,459
62,573,282,299

- 비지배지분 제외 자본총계
42,749,192,532
62,610,622,533

- 자본금
23,269,025,000
23,269,025,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
183.7
269.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
141,944,902,184
177,038,840,956

- 영업이익
-19,400,162,561
5,800,643,290

- 법인세비용차감전계속사업이익
-18,215,059,307
8,642,567,888

- 당기순이익
-17,676,748,226
6,065,991,650

- 지배기업 소유주지분 순이익
-17,617,266,387
6,182,158,046

4. 연결대상 종속회사 수
7
7

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
96,775,351,077
114,855,612,684

- 부채총계
51,208,948,143
51,142,148,465

- 자본총계
45,566,402,934
63,713,464,219

- 자본금
23,269,025,000
23,269,025,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
195.8
273.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
94,997,239,442
121,855,317,961

- 영업이익
-15,949,853,654
6,007,134,105

- 법인세비용차감전계속사업이익
-17,234,755,260
9,018,082,014

- 당기순이익
-16,063,747,489
6,741,908,461

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.

-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인의 경우 15%) 이상 변경 공시의 변동사항에 대해 본 감사보고서 제출로 정정 공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
인지디스플레 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 인지디스플레

인지디스플레/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 인지디스플레이

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 제32기 정기주주총회 개최 관련하여 주주총회집중(예상)일을 피해 개최하고자 적극적으로 검토하여 보았으나, 당사 대내외 일정 및 주주총회 준비사항등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 정기 주주총회를 개최하게 되었습니다.

-향후에는 주총분산 자율준수프로그램에 적극참여하고, 주주총회 참석 기회를 보장하기 위해 가급적 집중(예상)일을 피해 개최가 될 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
-
지아이이노베이션 — [기재정정]대표이사변경  (20240314)
제출인: 지아이이노베이션

지아이이노베이션/대표이사변경/(2024.03.14)대표이사변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-14

1. 정정관련 공시서류
대표이사 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-13

3. 정정사유
기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

대표이사(이병건) 생년월일
1656-11-13
1956-11-13

-

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이병건, 홍준호(공동대표이사)

변경후 대표이사
이병건, 홍준호(각자대표이사)

2. 변경사유
효율적 경영을 위한 각자대표이사 체제로 전환

3. 변경일
2024-03-13

4. 이사회결의일
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이병건
1956-11-13
대표이사
-
-
-

홍준호
1972-01-15
대표이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이병건
(주)지아이이노베이션
상장(코스닥)
-
대표이사
2022-03-01
-
-

홍준호
(주)지아이이노베이션
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-03-19
-
-
이지홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240314)
제출인: 이지홀딩스

이지홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
3,119,160,305,224
3,010,255,248,617
108,905,056,607
3.6

- 영업이익
103,781,080,293
99,922,519,563
3,858,560,730
3.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
71,848,405,122
54,422,432,253
17,425,972,869
32.0

- 당기순이익
54,489,016,848
26,917,170,536
27,571,846,312
102.4

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,528,222,762,362
2,656,291,440,321

- 부채총계
1,499,241,307,051
1,638,407,921,136

- 자본총계
1,028,981,455,311
1,017,883,519,185

- 자본금
32,948,862,000
32,948,862,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 가금사업부문의 시세상승 및 외화환차익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 이사회 결의일은 내부 결산 확정일 입니다.

- 상기 실적은 K-IFRS적용 연결재무제표이며, 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엔젠바이오 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240314)
제출인: 엔젠바이오

엔젠바이오/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.14)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-14

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약체결(서울아산병원 유전체정보관리시스템구축 계약)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-29

3. 정정사유
추가수행기간 필요로 상호합의에 따라 계약 기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일
2024-03-31
2024-05-31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
서울아산병원 유전체정보관리시스템구축 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
860,909,090

조건부 계약금액
0

계약금액 총액(원)
860,909,090

최근 매출액(원)
7,163,197,293

매출액 대비(%)
12.02

3. 계약상대방
(재)아산사회복지재단

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
의료 관련 공익재단

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
한국

5. 계약기간
시작일
2023-04-01

종료일
2024-05-31

6. 주요 계약조건
[대금지급 일정]
- 착수금(30%) : 계약체결 및 계약이행보증보험증권 수령 후
금 284,100,000원(VAT 포함)
- 중도금(40%) : 2023년09월
금 378,800,000원(VAT 포함)
- 잔 금(30%) : 최종 검수 완료 후
금 284,100,000원(VAT 포함)

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2의 계약금액은 부가세(VAT) 제외 금액입니다.
- 상기 2의 최근 매출액은 2021년도말 매출액입니다.

※ 관련공시
-
효성화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240314)
제출인: 효성화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
효성화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

회 사 명 :
효성화학(주)

대 표 이 사 :
이 건 종

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 235(반포동)

(전 화) 02-2146 5500

(홈페이지) http://www.hyosungchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 윤 보 영

(전 화) 02-2146-5336

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 14일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

임지원
1964년 09월
여
신규
2024년 03월 14일
2년
2년
-'08년~'09년 기획재정부, 경제정책 자문위원-'10년~'11년 국민경제 자문회의 위원-'12년~'14년 금융감독원 자문위원-'03년~'18년 JP모건 한국 수석이코노미스트-'11년~'18년 JP모건 매니징 디렉터-'17년~'18년 한국은행 통화정책 자문위원, 국민경제 자문회의 위원-'18년~'22년 한국은행 금융통화위원회 위원-'22년~'24년 (주)씨앤엘 리서치 대표이사('24년 2월 임기종료)

박형순
1965년 06월
남
신규
2024년 03월 14일
2년
2년
-'16년~'18년 산업은행 상하이 지점장-'18년~'20년 산업은행 홍보실장-'20년~'22년 산업은행 충청지역 본부장-'22년~'24년 산업은행 자본시장부문장(부행장)('24년 1월 임기종료)
효성티앤씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240314)
제출인: 효성티앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
효성티앤씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

회 사 명 :
효성티앤씨 주식회사

대 표 이 사 :
김치형

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 119(공덕동)

(전 화)02-707-7114

(홈페이지)https://www.hyosungtnc.com/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 최종일

(전 화) 02-707-7814

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 14일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2024년 3월 14일 제6기 정기주주총회에서 3명의 사외이사를 선임(이 중 1명 예선)하였으며, 상기 4. 사외이사 변경 후 현황은 예선한 사외이사를 포함하여 기재함.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

조인강
1958년 04월
남
재선임
2024년 03월 14일
2025년 08월 18일(주1)
6년

-
'09년 ~ '11년 금융위원회 자본시장국장
- '11년 ~ '13년 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사
- '14년 ~ '16년 신용보증기금 상임이사- '23년 ~ 현재 ㈜케이씨티시 사외이사

이재우
1957년 10월
남
신규
2024년 03월 30일
취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한정기주주총회의 종결시까지
2년

- '98년 ~ '00년 H&Q AP Korea 대표이사
- '00년 ~ '05년 리먼브라더스인터내셔날증권 한국대표
- '05년 ~ '16년 보고인베스트먼트 대표이사
- '16년 ~ 현재 보고펀드자산운용 대표이사

유철규
1958년 10월
남
신규
2024년 03월 14일
취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한정기주주총회의 종결시까지
2년

- '14년 ~ '18년 서울대학교 의과대학 내과주임교수
- '16년 ~ '19년 대한내과학회 이사장
- '17년 ~ '23년 CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원
- '05년 ~ 현재 서울대학교 의과대학 내과 교수
- '23년 ~ 현재 아시아태평양 호흡기학회(APSR) 회장

(주1) 당사는 정관에서 이사의 임기를 '취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지'로 정하고 있으나, 상법에서는 해당 상장회사에서의 사외이사 재직기간이 6년을 초과할 수 없도록 정하고 있음. ※ 조인강 사외이사 최초선임일 : 2019년 8월 19일
알엔티엑스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20240314)
제출인: 알엔티엑스

아이윈플러스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.03.14)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
4
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
제 4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2022-12-14

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,818

만기일
2025-12-14

2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,415,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,400,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-03-14

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10,800,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1)조기상환청구:사채권자의 조기상환권(PUT-OPTION) 행사에 의한 만기전 사채 취득

2)향후 처리방법: 취득 후 소각예정(등록말소)

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득금액은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다
- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다

※ 관련공시
2022-12-13 전환사채권발행결정(제4회차)
2022-12-14 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)
2023-10-16 전환가액의조정(제4회차)
2023-12-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)
잉글우드랩 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
잉글우드랩 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 및 결산 일정을 사전검토하여 회사 업무 일정을 수립하고 있으며, 주주총회 집중일을 피하고자 노력하고 있습니다.

그러나 당사와 종속회사의 연결 결산 등에 상당한 시간이 소요되고, 정기주주총회 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서를 제출해야 하는 관계로 부득이하게 2024년 03월 29일(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
-
대림바스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 대림바스

대림비앤코/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대림비앤코주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 당기 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 당사 및 종속회사의 결산, 외부감사 일정 및 경영진, 공증인 등의 참석 일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 상장회사협의회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았음

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 : 3.22(금), 3.27(수), 3.29(금)
※ 주주총회 집중일 개최에 따른 대책으로 전자투표 및 전자위임장제도를 도입하여 시행하오니, 주주님들의 적극적인 의결권 행사를 부탁드립니다.

※ 관련공시
2024-02-21 주주총회소집결의
삼화왕관 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240314)
제출인: 삼화왕관

삼화왕관/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.14)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-08

3. 정정사유
외부감사인의 감사결과에 따른 재무제표 변경사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 법인세비용차감전계속사업이익

당해사업연도:-6,472,090
증감금액:10,093,270

- 당기순이익

당해사업연도:-6,736,422
증감금액:10,482,718
- 법인세비용차감전계속사업이익

당해사업연도:-6,471,958
증감금액:10,093,402

- 당기순이익

당해사업연도:-6,651,613
증감금액:10,567,527

3. 재무현황(단위:천원)
- 자산총계

당해사업연도:200,301,448

- 부채총계

당해사업연도:94,534,888

- 자본총계

당해사업연도:105,766,560

- 자본총계/자본금 비율

당해사업연도:981,9%
- 자산총계

당해사업연도:201,158,073

- 부채총계

당해사업연도:95,306,705

- 자본총계

당해사업연도:105,851,368

- 자본총계/자본금 비율

당해사업연도:982.7%

[지배회사의 추가공시사항](단위:천원)
- 비지배지분 제외 자본총계

당해사업연도:105,766,560

- 자본총계/자본금 비율

당해사업연도:981,9%
- 비지배지분 제외 자본총계

당해사업연도:105,851,368

- 자본총계/자본금 비율

당해사업연도:982.7%

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
157,903,566
154,447,846
3,455,720
2.24

- 영업이익
6,945,255
3,605,485
3,339,770
92.63

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,471,958
-16,565,360
10,093,270
60.93

- 당기순이익
-6,651,613
-17,219,140
10,482,718
60.88

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
201,158,073
222,783,556

- 부채총계
95,306,705
103,072,772

- 자본총계
105,851,368
119,710,784

- 자본금
10,771,895
10,771,895

- 자본총계/자본금 비율(%)
982.7
1,111.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 원가절감에 따른 영업이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 금액은 천원 단위입니다.
2. 상기 매출액과 손익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
3. 상기 매출액과 손익은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로 회계감사과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
105,851,368
119,710,784

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
982.7
1,111.3

매출액(단위:천원)
별도
131,756,607
132,600,015
에이블씨엔씨 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 에이블씨엔씨

에이블씨엔씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)에이블씨엔씨

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 검토 하였으나 내부 결산 및 회계감사 일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 「주총분산 자율준수프로그램」에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
메타랩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 메타랩스

메타랩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 메타랩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 "주주총회 집중예상일"을 피해 개최하는 방안을 신중하게 고려하였으나, 외부감사, 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램 미참여
- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
대림통상 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 대림통상

대림통상/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대림통상 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 주주총회 분산을 위해 상장회사협의회의 자율

준수 프로그램에 참여하는 등 주주총회 집중일

을 피하여 주주총회를 개최하려고 노력하였으나,
- 당사의 외부감사를 포함한 결산일정과 장소선정,

의안 상정 등 제반사항을 종합적으로 고려한 결과

해당일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었음.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4번은 주주총회 소집공고일 기준임

- 당해년도 주주총회 집중일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
네오오토 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 네오오토

네오오토/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울 종로구 새문안로5길 13, 변호사회관 10층 2호 조영래홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고
[의결사항]
- 제1호 의안
제14기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무 제표
(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 150원 현금배당
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 3명)
제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 변찬우 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 김민기 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

상근감사 조송환 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 3호의안 이사 선임의 건은 각 후보자 4인중 1인을 사내이사 1명, 사외이사 3명으로 선임하는 건 입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원일
1959-08
1년
재선임
연세대학교 기계공학과 졸
前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장
前 (주)현대파텍스 대표이사
現 (주)네오오토 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장지영
1979-06
1년
재선임
이화여대 법학과 졸
이화여대 법학전문대학원 졸
이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법)
前 법무법인 소헌
現 법무법인 강남
現 (주)네오오토 사외이사
-

변찬우
1960-09
1년
신규선임
경북대학교 대학원 법학과 졸
前 광주지방검찰청 검사장
前 대검찰청 강력부장
現 (주)오토인더스트리 사외이사
現 법무법인 김앤장 대표변호사
-

김민기
1978-06
1년
신규선임
서울대학교 경제학과 졸
시카고 대학교 경제학 석사·박사 졸
前 시카고대학교 Booth 경영대학원 LG 연암 해외연구교수
現 한국경영학회 편집위원/이사
現 금융위원회 제3기 금융산업 경쟁도평가위원회 위원
現 한국거래소(KRX) 코스닥시장 상장위원
現 KAIST 서울캠퍼스 창업 및 인큐베이션 센터장
現 KAIST 경영전문대학원 원장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조송환
1980-07
3년
신규선임
상근
고려대학교 경영학과 졸
강원대학교 법학전문대학원 졸
前 법무법인 케이알 변호사
前 변호사 조송환 법률사무소 변호사
前 (주)상상인증권 감사
前 변호사 배성범 법률사무소 변호사
現 (주)오토인더스트리 감사
아톤 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 아톤

아톤/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
145,001,224,908
119,034,599,740

- 부채총계
61,847,249,773
48,263,480,095

- 자본총계
83,153,975,135
70,771,119,645

- 자본금
2,257,663,500
2,181,788,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
55,030,886,112
44,743,476,684

- 영업이익
11,412,710,566
8,046,838,457

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,892,861,683
16,970,603,399

- 당기순이익
10,193,342,856
17,237,744,712

- 지배기업 소유주지분 순이익
9,188,494,852
16,983,588,154

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
132,721,703,155
114,587,131,119

- 부채총계
54,456,046,088
46,599,885,354

- 자본총계
78,265,657,067
67,987,245,765

- 자본금
2,257,663,500
2,181,788,500

- 매출액
42,975,919,709
36,752,154,483

- 영업이익
8,935,609,098
7,820,370,419

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,702,134,393
16,708,633,732

- 당기순이익
8,477,868,165
16,232,757,386

2. 회계감사인명
대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
79,683,949,813
68,775,328,762

자본금
2,257,663,500
2,181,788,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
83,153,975,135
70,771,119,645
52,878,744,949

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
잉글우드랩 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
10:00

2. 장소
충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실

3. 의안 주요내용
<제9기 정기주주총회 회의 목적사항>

※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 : 제9기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 USD 0.075)

○ 제2호 의안 : 기타비상무이사 조임래 선임의 건

○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사회는 미국 시간으로 2024년 03월 13일 오후 17:30(한국시간 기준 2024년 03월 14일 오전 06:30)에 개최되었습니다.

※관련공시
2024-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조임래
1958-03
2027년 주주총회까지
재선임
성균관대학교 화학과(학사)
㈜한국콜마
태웅화장품㈜
㈜코스메카코리아 회장
잉글우드랩㈜ 기타비상무이사
뉴로메카 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 뉴로메카

뉴로메카/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 뉴로메카

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 회계법인의 감사보고서 수령 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 '주주총회분산 자율준수 프로그램'에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다

※ 관련공시
-
대상 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 대상

대상/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
3,334,370,027,478
3,190,196,448,368

- 부채총계
1,990,623,422,846
1,867,569,946,984

- 자본총계
1,343,746,604,632
1,322,626,501,384

- 비지배지분 제외 자본총계
1,321,098,135,700
1,303,312,861,591

- 자본금
36,018,248,000
36,018,248,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,667.9
3,618.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
4,107,493,943,805
4,084,090,277,577

- 영업이익
123,716,647,215
139,998,990,821

- 법인세비용차감전계속사업이익
90,152,050,326
110,932,873,119

- 당기순이익
68,563,901,324
82,218,894,929

- 지배기업 소유주지분 순이익
67,078,680,843
83,068,781,218

4. 연결대상 종속회사 수
24
19

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,989,860,202,340
2,858,930,432,106

- 부채총계
1,667,245,114,671
1,570,209,000,560

- 자본총계
1,322,615,087,669
1,288,721,431,546

- 자본금
36,018,248,000
36,018,248,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,672.1
3,578.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,394,936,520,565
3,289,633,813,611

- 영업이익
90,055,923,045
129,259,533,194

- 법인세비용차감전계속사업이익
99,675,121,078
115,619,859,325

- 당기순이익
84,304,945,022
84,739,842,699

2. 회계감사인명
성현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 2024년 01월 29일에 제출된 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변경' 공시의 정정 공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-01-29 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
대한방직 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 대한방직

대한방직/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
180,718,514,592
210,639,557,874

- 부채총계
49,782,242,505
75,392,116,742

- 자본총계
130,936,272,087
135,247,441,132

- 비지배지분 제외 자본총계
130,930,254,577
135,242,129,827

- 자본금
5,300,000,000
5,300,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,470.4
2,551.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
149,403,981,153
191,519,691,272

- 영업이익
-1,812,481,976
-3,886,402,441

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,668,523,839
-7,294,616,886

- 당기순이익
-3,671,292,616
-5,230,874,590

- 지배기업 소유주지분 순이익
-3,671,972,534
-5,230,863,928

4. 연결대상 종속회사 수
2
3

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
176,050,902,325
207,015,293,749

- 부채총계
48,653,922,264
74,844,653,880

- 자본총계
127,396,980,061
132,170,639,869

- 자본금
5,300,000,000
5,300,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,403.7
2,493.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
139,066,907,400
180,851,967,799

- 영업이익
-2,675,560,329
-4,933,173,857

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,530,898,127
-8,548,109,427

- 당기순이익
-4,284,006,837
-6,174,419,130

2. 회계감사인명
동현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
모비데이즈 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 모비데이즈

모비데이즈/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울시 강남구 언주로 417,
모비데이즈 본사 지하1층 교육장

3. 의안 주요내용
1. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제4기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표, 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 주식 병합 결정의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 박성혁 선임

제4-2호 의안 : 사외이사 지승범 선임
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 박성혁 사외이사 후보자는 현재 ㈜효성ITX 사외이사와 ㈜아난티 사외이사 겸직 중으로, ㈜아난티 사외이사는 2024-03-27일 부로 임기 종료 예정입니다. 이에 따라 2024-03-29일 당사 제4기 정기주주총회에서 사외이사로 선임하고자 합니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성혁
1983-10
3
신규선임
現. KAIST 경영공학부 조교수
㈜효성ITX 사외이사
㈜아난티 사외이사
㈜효성ITX 사외이사
㈜아난티 사외이사

지승범
1978-04
3
신규선임
現. ㈜쏘울라이브 대표이사
前. ㈜화이브라더스 대표이사
㈜쏘울라이브 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
네오이뮨텍 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 네오이뮨텍

네오이뮨텍/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
10:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 253, 이노밸리 C동 (지하1층 대회의실)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 영업보고

(2) 감사보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 2023 회계연도 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 기본 정관 및 부속 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 : 사내이사 Luke Yun Suk Oh 선임의 건
제 3-2호 : 기타비상무이사 홍성준 선임의 건
제 3-3호 : 사외이사 강중구 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 김선민 재선임의 건

제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러)

제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러)

제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분)

제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당 사는 NeoImmuneTech Inc. 및 한국예탁결제원간 2020년 7월 22일 체결한 예탁계약서 제16조1항에 의거하여 증권예탁증권 (KDR) 기준일 현재 (2023년 12월 31일) 한국예탁결제원의 소유자명부에 기재되어 있는 소유자에게 의결권을 부여하며, 이에 따라서 동 기준일의 소유자명부상 주주를 기준으로 당 사 주주총회에 주주 소유자분들을 소집합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성준
1965-07
3
신규선임
現 (주)제넥신 CEO
前 한독 CFO ,로킷헬스케어 COO/CFO

Luke Yun Suk Oh
1969-04
3
신규선임
現 (주)네오이뮨텍 사장
前 FDA Senior Staff Fellow, 삼성바이오에피스 임상운영총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강중구
1964-01
3
신규선임
現 JLK Yoonsung LLP 회계법인 파트너
前 LS MnM (구, LS_Nikko 동제련) 재경부문장, PwC Consulting 재무분야 컨설팅 파트너
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김선민
1964-09
3
재선임
상근
現 Worthington Financial Partners, Financial Professional
前 삼천리 및 삼천리ES 전무이사
웅진씽크빅 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 웅진씽크빅

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 결산 일정과 회계감사인의 감사보고서 제출 일정, 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장협의회에서 주관하는 '주총분산자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.
- '24년 주주총회 개최 집중(예정)일은 3/22, 3/27, 3/29 입니다.

※ 관련공시
2024-03-14 참고서류
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
에치에프알 — 소송등의판결ㆍ결정  (20240314)
제출인: 에치에프알

에치에프알/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.14)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의안상정 가처분 신청
사건번호
2024카합 50038

2. 원고ㆍ신청인
엄진선, 김재석, 정길환, 노성민, 유승철, 박영진, 조영권

3. 판결ㆍ결정내용
1. 채무자는 2024년 3월 중 개최 예정인 2024년도 정기주주총회의에 별지 1 기재 의안을 상정하여야 한다.

2. 채무자는 별지1 기재 의안 및 별지2 기재 후보자에 관한 사항을 기재하여 1.항 기재 정기주주총회의 소집통지 또는 이에 갈음하는 공고를 하여야 한다.

3. 소송비용은 채무자가 부담한다.

*별지 기재의안 첨부

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 이유 있으므로 모두 인용하기로 하여, 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
수원지방법원 성남지원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-14

7. 확인일자
2024-03-14

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 법원의 판결에 따라 주주총회 소집 결의 및 소집 공고 내 상정 안건이 변경될 예정입니다. 추후 정정공시를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 2024-02-29 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
우리금융지주 — [기재정정]일괄신고서 (20240314)
제출인: 우리금융지주

일괄신고서(채무증권)
2.3
(주)우리금융지주

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

본문
사업보고서(2023.12)제출에 따른 "본문" 내용 정정

1. 참조사항제2부 발행인에 관한 사항
-
「제2부 발행인에 관한 사항」중 「I.회사의 개요」~ 「XI.상세표」의 내용은 2023년 11월 14일 금융위원회에제출한 분기보고서(2023.09)를 참조하시기 바랍니다.2. 참조서류 공시장소- 참조서류 : 분기보고서

1. 참조사항제2부 발행인에 관한 사항
-
「제2부 발행인에 관한 사항」중 「I.회사의 개요」~ 「XI.상세표」의 내용은 2024년 3월 14일 금융위원회에제출한 사업보고서(2023.12)를 참조하시기 바랍니다.2. 참조서류 공시장소- 참조서류 : 사업보고서

발행인요건충족여부확인표
주권 상장 5년 경과
① 주권상장법인으로서 주권이 상장된 지 5년이 경과하였음충족여부 : 미충족
① 주권상장법인으로서 주권이 상장된 지 5년이 경과하였음충족여부 : 충족

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인서명_일괄신고서 정정_240314.jpg
대표이사등의 확인서명_일괄신고서 정정_240314

일 괄 신 고 서

금융위원회 귀중
2023년 12월 21일

회 사 명 :
주식회사 우리금융지주

대 표 이 사 :
임 종 룡

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 51

(전 화) 02-2125-2000

(홈페이지) https://www.woorifg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부부장 (성 명) 최 승 구

(전 화) 02-2125-2076

일괄신고의 대상증권 :
원화 무보증 사채

발행예정기간 :
일괄신고의 효력발생 예정일(
2024년 01월 02일
)부터

364일이 경과한 날(
2024년 12월 31일
)까지

발행예정금액 :
300,000,000,000
원

일괄신고서의 열람장소 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인서명_231221_일괄신고서.jpg
대표이사등의 확인서명_231221_일괄신고서

【 본 문 】

1. 참조사항
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- 실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고 추가서류에 모집 또는 매출에 대한 세부적인 내용을 기재할 것입니다.
제2부 발행인에 관한 사항
-「제2부 발행인에 관한 사항」중 「I.회사의 개요」~ 「XI.상세표」의 내용은 2024년 3월 14일 금융위원회에 제출한 사업보고서(2023.12)를 참조하시기 바랍니다.
2. 참조서류 공시장소

참조서류
공시장소

사업보고서
금융위원회
(주 소) : 서울특별시 종로구 세종대로 209

(전화번호) : 02-2100-2500

3. 참조방법 :
금융위(금감원) 홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음

【 발행인요건 충족여부 확인표 】

기 준
충족여부
세부내역

① 주권상장법인으로서 주권이 상장된 지 5년이 경과하였음
충족
-

② 최근 사업연도의 최종 매매거래일 현재 해당 주권상장법인의 주권의 가격에 발행총수를 곱하여 산출한 금액이 5천억원 이상임
충족
-

③ 최근 3년간 사업보고서?반기보고서 및 분기보고서를 기한내 제출하였음
충족
-

④ 최근 3년간 공시위반으로 금융위원회 또는 거래소로부터 금융위원회가 정하여 고시하는 제재를 받은 사실이 없음
충족
-

⑤ 최근 사업연도의 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견이 적정임
충족
-

⑥ 최근 3년간 법 및 이 영에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제5조에 따른 회계처리기준의 위반과 관련하여 해당 법률에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받은 사실이 없음
충족
-
갤럭시아에스엠 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 갤럭시아에스엠

갤럭시아에스엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)갤럭시아에스엠

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다

- 당사는 전자투표 제도를 도입 중이며, 이 경우 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '24.03.22(금), '24.03.27(수), '24.03.29(금)
- 당사는 상장회사협의회에서 주최하는 "주주총회 분산 자율 준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
아시아나IDT — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 아시아나IDT

아시아나IDT/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
아시아나아이디티(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 결산과 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 당초 결정한 주주총회 일자(2024년 3월 29일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 한국상장회사협의회 주관 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

○ 한국상장회사협의회 발표 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '24.3.22(금), '24.3.27(수), '24.3.29(금)

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
삼화콘덴서공업 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 삼화콘덴서공업

삼화콘덴서공업/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
308,031,065,017
287,453,832,625

- 부채총계
62,806,572,612
62,021,312,212

- 자본총계
245,224,492,405
225,432,520,413

- 비지배지분 제외 자본총계
243,527,357,300
223,972,668,070

- 자본금
10,395,000,000
10,395,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,342.7
2,154.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
280,768,545,013
263,469,129,967

- 영업이익
23,693,227,777
30,515,172,659

- 법인세비용차감전계속사업이익
25,879,753,368
33,284,110,768

- 당기순이익
20,925,722,895
29,337,123,509

- 지배기업 소유주지분 순이익
20,809,724,530
29,137,403,527

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
270,933,389,898
258,833,722,362

- 부채총계
53,648,849,713
56,671,294,173

- 자본총계
217,284,540,185
202,162,428,189

- 자본금
10,395,000,000
10,395,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,090.3
1,944.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
224,939,548,542
211,265,921,624

- 영업이익
17,459,015,541
24,633,492,345

- 법인세비용차감전계속사업이익
22,277,275,717
27,322,193,630

- 당기순이익
18,691,452,249
21,624,124,332

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 2024년 2월 8일 기 공시한「매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)미만변경(자율공시)」,2024년 3월 7일 기 공시한 「주주총회소집공고」의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)
2024-03-07 주주총회소집공고
모비데이즈 — 주식병합결정  (20240314)
제출인: 모비데이즈

모비데이즈/주식병합결정/(2024.03.14)주식병합결정

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
100
500

발행주식총수
보통주식(주)
160,818,847
32,163,769

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2024-03-29

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2024-05-03

매매거래정지예정기간
시작일
2024-04-30

종료일
2024-05-23

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2024-05-24

3. 주식병합목적
적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

4. 이사회결의일
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 기업가치가 유지되는'주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당되지 않습니다.

- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주권 상장일 초일의 종가를 기준으로 현금 지급 예정입니다.

- 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합 후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.

- 본 주식의 병합 결정은 2024년 3월 29일 제4기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다

- 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
이지홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20240314)
제출인: 이지홀딩스

이지홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)이지바이오
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.82

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,413,712,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,548원)에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 배당금 총액은 총발행주식수 34,191,720주에서 자기주식 54,600주를 제외한 34,137,120주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
메가엠디 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 메가엠디

메가엠디/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
메가엠디(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 종속회사가 포함된 연결 결산, 외부회계감사, 사전 조율된 이사진들의 일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 22일(금), 3월 27일(수),

3월 29일(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 참여여부: 미참여

※ 관련공시
-
이지바이오 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 이지바이오

이지바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)이지바이오

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 (연결)제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일인 3월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

2) 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
아이에스동서 — 특수관계인으로부터받은담보 (20240314)
제출인: 아이에스동서

특수관계인으로부터받은담보
1.4
아이에스동서(주)

특수관계인으로부터 받은 담보

기업집단명
아이에스지주
회사명
아이에스동서(주)
공시일자
2024.03.14
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 담보제공자
(주)엠엘씨
회사와의 관계
계열회사

2. 담보 내역
가. 담보받은 일자
2024.03 (예정)

나. 채권자
부산은행

다. 담보물
부산광역시 남구 용호동 3번지 외 16필지

라. 담보기간
2024.03 (예정) ~ 2025.03 (예정)

마. 담보한도
20,000

바. 담보금액
20,000

사. 거래상대방 총잔액
50,000

아. 거래의 조건
-

3. 이사회 의결일
2024.03.13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 기타
- 본 거래는 당사의 자금 조달을 위한 금융약정에 의거하여 담보제공자 ((주)엠엘씨)가 대주에게 담보를 제공하는 거래 건임.- 상기 2. '담보제공 내역-가. 담보제공일자'는 의사결정일 시점에서의 예정일자로 추후 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.- 상기 2. '담보제공 내역-마. 담보한도'는 차입금액 200억원의 100%로 산정한 금액임.- 상기 2. '담보제공 내역-바. 담보금액'은 차입금의 원금임.- 상기 '2. 담보제공내역'의 '사. 거래상대방 총잔액'은 금번 담보제공 건을 포함한 거래상대방이 제공한 담보한도 총잔액임.

※ 관련공시일
-