인지소프트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 인지소프트

의결권대리행사권유참고서류
3.7
인지소프트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 인지소프트주 소: 서울 강남구 테헤란로 131, 16층전화번호: 02-523-4151

작 성 자:
성 명: 윤형준부서 및 직위: 경영지원팀 과장전화번호: 02-523-4151

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)인지소프트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)인지소프트
보통주
536,604
16.34
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정정기
최대주주
보통주
1,138,076
34.66
최대주주
-

계
-
1,138,076
34.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤형준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일인 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

■위임장 접수처
- 주소: 서울시 강남구 테헤란로 131, 한국지식재산센터 16층 (주)인지소프트

- 우편접수여부: 가능
- 접수기간: 2024년 03월 28일(목)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 28 일 오전 9시

장 소
서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년 3월19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1)영업개황
당사는 광학 문자 인식 기술 및 전자서식 기술을 바탕으로 한 디지털 창구 시스템 및 이미지 시스템, 비대면 본인확인 솔루션 및 RPA솔루션 등 금융권 대상의 SW 솔루션 사업을 주로 영위하고 있습니다.최근 3년 사이 시중은행을 중심으로 창구 업무 효율화를 위한 디지털 창구 시스템의 신규 구축 및 전국 영업점 확대 구축 사업이 활발하게 전개되었으며, 이에 따라 당사의 디지털 창구 시스템 공급이 활성화 되었습니다. 또한 이미지 시스템의 경우, 기 확보한 국내 금융권 최고 점유율을 기반으로 지속적인 시스템 업그레이드 및 차세대 사업이 추진되고 있습니다.당사는 클라우드기반 SaaS서비스인 Q서비스를 통하여 아웃도어 세일즈(ODS)솔루션과 디지털창구 시스템을 구축하여 도입비용과 리소스를 절약하고 시간과 공간의 제약이 없는 신속한 업무환경을 구성하는 사업에 주력하고 있습니다.

(2)시장점유율

당사가 보유한 비대면 본인확인 솔루션과 이미지 시스템의 경우, 국내 1금융권 및 2금융권을 통틀어 최고의 점유율을 유지하고 있습니다.금융권 디지털 창구 시스템 시장에서는 금융권 고객사에 기 구축된 이미지 시스템과의 연계성을 강점으로 하여 국내 상위권의 점유율을 보유하고 있습니다.RPA솔루션은 아직 성장시장이고, 국내 시장의 많은 부분은 해외 업체가 차지하고 있기에 국내 업체의 시장 점유율은 아직은 낮은 수준이나, 지속적인 추가 계약으로 점유율을 높이고 있습니다.

(3)시장의 특성

금융권을 중심으로 한 솔루션 공급 및 시스템 구축 사업은 금융사의 IT 계열사 또는 대기업 IT서비스 회사가 주도적으로 참여하는 차세대 시스템 구축 등의 대규모 금융권 프로젝트의 일환으로 수행되거나 단위 시스템별로 분리 발주되어 수행되고 있습니다.차세대 시스템 구축 등의 대규모 프로젝트의 경우, 대형 은행으로부터 연간 2~3건의 프로젝트가 지속적으로 발생되고 있습니다. 이러한 대규모 프로젝트에 대해서는 대형 IT서비스 회사들이 경쟁 입찰을 통해 주관사로 선정되며, 시스템 구성 요소로 당사와 같은 전문 솔루션사의 솔루션이 공급되는 형태로 이루어집니다.단위 시스템 분리 발주 사업에 대해서는 직접 입찰에 참여하여 가격 및 기술 경쟁을 통해 사업을 수주하는 형태로 진행됩니다.

(4)신규사업 등의 내용 및 전망
로보틱 프로세스 자동화 솔루션 사업은 단순 반복적인 업무를 SW 로봇이 대신 수행하도록 하는 솔루션으로 4차 산업혁명 시대에 기존 업무의 패러다임을 바꿀 수 있는 새로운 컨셉의 사업으로 '18년중반 솔루션 출시 이후 빠른 시점에 수주 실적을 기록하였고, 당사의 강점인 솔루션 공급 및 업무 구축을 동시에 수행하므로써 해당 솔루션 도입 이후 제품 업그레이드 및 변화하는 업무환경에 대해 지속적인고 안정적인 대응이 가능하므로 신규 업체 추가 및 기존 업체의 로봇 솔루션 추가 수주로 매출 확대가 기대되고 있습니다.딥러닝 기술을 기반으로 집중적인 R&D를 진행하고 있습니다. 딥러닝 기반의 신분증(주민등록/운전면허)/여권/외국인 신분증 인식 개발하여 시장에 지속적으로 공급하고 있으며, 딥러닝 문서 OCR 솔루션 연구개발하여 2023년과 마찬가지로 2024년 시장에서 수요가 많은 AI OCR 사업을 시장의 기대를 충족시키며 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.클라우드기반 SaaS서비스인 Q서비스를 통하여 향후 구축비용 절감과 개발기간을 단축함으로써 효율화를 기대하고 있으며, 2024년 시장에서는 구축사업에서 Cloud Service(사용료정산)방식으로 사업전환을 함으로써 시장의 기대를 충족시키며 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2023.12. 31 현재

제 23 기 2022. 12. 31 현재

(단위 :원 )

주식회사 인지소프트와 그 종속기업

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

I.유동자산

41,149,861,624

28,424,861,352

II. 비유동자산

22,314,504,436

32,559,608,073

자산총계
63,464,366,060
60,984,469,425

부채

I.유동부채

9,584,328,719

9,273,580,475

II. 비유동부채

586,906,740

1,637,922,092

부채총계
10,171,235,459
10,911,502,567

자본

I. 지배기업의소유주지분

53,293,130,601

49,164,671,243

자본금
1,641,857,000
1,641,857,000

자본잉여금

9,235,667,254

9,235,667,254

이익잉여금
47,026,513,205
42,675,571,767

기타자본구성요소
(4,610,906,858)
(4,388,424,778)

II. 비지배지분
-
908,295,615

자본총계
53,293,130,601
50,072,966,858

부채및자본총계
63,464,366,060
60,984,469,425

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

주식회사 인지소프트와 그 종속기업

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 매출

24,205,105,067

23,560,257,909

II. 매출원가

13,773,566,322

12,328,489,349

III. 매출총이익

10,431,538,745

11,231,768,560

IV. 판매비와관리비

6,622,058,228

6,370,189,317

V. 영업이익(손실)

3,809,480,517

4,861,579,243

VI. 법인세비용차감전이익(손실)

6,603,595,051

5,161,543,344

VII. 당기순이익

5,351,637,807

4,308,653,500

VIII. 기타포괄손익

(101,107,135)

(58,630,182)

IX. 총포괄이익

5,250,530,672

4,250,023,318

X. 당기순이익귀속

5,351,637,807

4,308,653,500

지배기업의 소유주지분
5,349,382,718
3,733,540,988

비지배지분
2,255,089
575,112,512

XI. 총포괄이익의귀속
5,250,530,672
4,250,023,318

지배기업의 소유주지분
5,248,275,583
3,675,659,436

비지배지분
2,255,089
574,363,882

[별도재무제표] - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2023.12. 31 현재

제 23 기 2022. 12. 31 현재

(단위 :원 )

주식회사 인지소프트

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

I.유동자산

41,015,284,485

25,260,865,516

II. 비유동자산

23,043,021,632

34,877,270,842

자산총계

64,058,306,117

60,138,136,358

부채

I.유동부채

9,584,644,699

9,094,522,879

II. 비유동부채

489,106,958

1,402,926,586

부채총계

10,073,751,657

10,497,449,465

자본

I.자본금
1,641,857,000
1,641,857,000

II. 자본잉여금
30,243,805,238
30,243,805,238

III. 이익잉여금
26,710,544,081
22,144,194,434

IV. 기타자본구성요소
(4,611,651,859)
(4,389,169,779)

자본총계
53,984,554,460
49,640,686,893

부채및자본총계
64,058,306,117
60,138,136,358

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

주식회사 인지소프트

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 매출
24,205,105,067
11,766,740,914

II. 매출원가
13,773,566,322
6,398,364,529

III. 매출총이익
10,431,538,745
5,368,376,385

IV. 판매비와관리비

6,500,892,903

3,230,431,421

V. 영업이익(손실)

3,930,645,842

2,137,944,964

VI. 법인세비용차감전이익(손실)

6,816,748,171

(8,895,996,827)

VII. 당기순이익

5,564,790,927

(6,741,107,312)

VIII. 기타포괄손익

(101,107,135)

(45,743,408)

IX. 총포괄이익

5,463,683,792

(6,786,850,720)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 24(당) 기
2023년 01월 01일
부터
제 23(전) 기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일

2024년 03월 29일

처분확정일
2023년 03월 31일

(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

26,459,544,081

22,093,194,434

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,894,753,154

29,832,743,026

2. 중간배당 현금배당 : 주당배당금(률) 보통주: 당기 -원( - %) 전기 360원( 72%)

-

(998,441,280)

3. 당기순이익(손실)
5,564,790,927

(6,741,107,312)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

26,459,544,081

22,093,194,434

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(2,199,896,080)

(1,198,441,280)

1. 법정적립금
(200,000,000)

(200,000,000)

2. 결산배당 현금배당 : 주당배당금(률) 보통주: 당기 728원 (146 %) 전기 360원( 72%)
(1,999,896,080)

(998,441,280)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

24,259,648,001

20,894,753,154

- 재무제표에 대한 주석
- 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참고 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강경남
1967.07.27
사내이사
부
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강경남
現(주)인지소프트 QSVC사업부장
1992~2014
아시아나IDT 영업 차장
해당없음

2014~2015
인지소프트 영업 본부장

2015~2023
비투엔 영업 본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사 사업에 대한 전문적인 지식을 갖춘 후보자 입니다. 이에 당사의 사내이사로서 경영전반에 적절한 의견제시 및 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천하게 되었습니다.

확인서

사내이사 확인서.jpg
사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

금번 정기주주총회의 강경남 이사후보자는 사내이사이며, 전임자인 지영삼 사내이사는 일신상의 사유로 사임할 예정입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차행전
1965.04.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차행전
변호사
2011~2014
사업연수원 교수
해당사항 없음

2014~2016
서울행정법원 부장판사

2016~2022
차행전법률사무소

2022~현재
법무법인 인성

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 변호사로서, 다년간 당사의 감사로서 직책을 중임하며 기업경영이 건전, 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 추천함.

확인서

감사확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)

3(1)

실제 지급된 보수총액
310,817,015

최고한도액

1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기) (단위 : 원)

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액

100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음