인지소프트 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 인지소프트

주주총회소집공고
2.9
인지소프트

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14일

회 사 명 :
주식회사 인지소프트

대 표 이 사 :
정 정 기

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 테헤란로 131, 16층

(전 화)02-523-4151

(홈페이지)http://www.inzisoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김문형

(전 화) 02-523-4151

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

제24기 정기주주총회 소집통지서삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.당사 정관 제20조의 규정에 따라 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 03월 29일 금요일 오전 9시
2. 장소 : 서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실
3. 회의목적사항1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태, 외부감사인 선임보고2) 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 보통주 1주당 728원 제2호 의안 : 사내이사 강경남 선임의 건 제3호 의안 : 감사 차행전 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물- 직접 행사 : 신분증- 대리 행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

8. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템ㆍ전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 ㆍ전자위임장권유관리시스템 행사 기간 : 2024년3월19일 9시~2024년3월29일 17시
- 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 인
증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 당사 주주총회에서는 기념품은 지급하지 않습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박호기

(출석률:0%)

찬 반 여 부

1
2023년01월26일
운용자금 조달의 건(대신증권 주식담보대출 10억약정)
불참

2
2023년02월01일
관계사 운용자금 차입의 건(루트벤처스 10억)
불참

3
2023년02월14일
제23기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 승인의 건
불참

4
2023년03월13일
제23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
불참

5
2023년03월15일
제23기 정기주주총회 소집의 건

불참

6

2023년09월13일

자기주식 취득 신탁계약의 건(5억)
불참

7
2023년12월15일
권리주주 기준일 결정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
-
-
-

(*)주총승인 금액은 사내이사를 포함한 이사 보수 총 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성소프트웨어 산업은 산업 규모나 부가가치 면에서 다른 산업에 비해 매우 중요한 산업입니다. 고부가가치 성격의 지식집약적 산업으로 고급 연구 개발 인력이 생산의 핵심요소이고, 기술 발달의 속도와 시장 요구 사항에 대응하기 위한 민첩한 전략적 판단과 창의력이 중요한 산업 분야입니다.

2) 산업의 성장성

소프트웨어 산업은 컴퓨터와 네트워크 중심의 정보사회에서 지식 활용과 이를 통한 가치 창출이 중요시되는 지식정보화 사회의 핵심 플랫폼으로써 중요한 의의를 갖습니다. 또한 글로벌 경제 위기에 따른 경제 변동성이 커지고, 제조업 중심 산업의 한계를 맞고 있는 우리나라 상황에서 소프트웨어 산업은 우리나라 경제 구조를 선진국형 지식서비스 중심 경제 구조로 전환시킬 수 있는 핵심 산업이라고 할 수 있습니다.

최근 소비자의 구매 형태는 단순한 제품 구매에서 벗어나 제품과 결합된 지식과 서비스를 구매하거나 혹은 지식이나 서비스를 구매하기 위해 제품을 구매하는 형태로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 행태의 변화는 이종 산업과의 융합을 가속화시키고 있으며, 이러한 융합을 가능하게 하는 데에는 IT, 그 중에서도 소프트웨어가 중심에 자리잡고 있습니다. 소프트웨어는 기존 산업의 경쟁력을 향상시키는 데에도 도움을 주지만, 이종 산업간 융합을 통해 새로운 수익 산업을 창출하는 데에도 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

3) 산업현황

국내 SW시장은 크게 패키지SW 시장과 IT서비스, 게임SW, 인터넷SW 시장으로 이루어지며, 이중 당사는 패키지SW에 해당합니다. 국내 SW산업의 패키지SW 생산액으로는 2021년 기준 전년 대비 -12.82% 감소하여 약 13조 6천억원 규모를 형성하였으나, SW기업의 2021년 패키지SW 매출액은 0.9% 소폭증가하였습니다. 이는 코로나19의 장기화로 재택근무, 화상회의 등 비대면 활동이 활성화되면서 온라인과 오프라인을 연결하는 인터넷SW와 IT서비스의 성장세가 두드러지게 나타난 것으로 추정됩니다.패키지SW의 2017년부터 2021년까지 최근 5년간 연평균 성장률은 6.2%로 소프트웨어 시장에서 가장 높은 성장률입니다.국내 SW시장의 산업별 규모로는 '21년 국내 패키지SW 부분에서 금융시장이 24.25%를 차지하여 18년도에 이어 산업별 규모 1위 시장을 형성하고 있습니다. 또한 IT서비스 부분에서도 금융시장이 25.97%로 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다. 이와같이 국내 SW시장에서 금융부분은 중요한 비중을 차지하고 있습니다.* 자료 출처 : 과학기술정보통신부 ICT실태조사(2022.7), SW산업실태조사(2022.5), 주요품목동향조사(2022.5), IDC(2022.4)
4) 경쟁요소소프트웨어 산업에서는 솔루션의 기술적 차별성과 솔루션을 바탕으로 한 고객사 시스템 구축을 수행하는 기술 인력이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 특히 당사가 사업을 영위하고 있는 금융 솔루션 분야는 기술 장벽이 비교적 높으며, 핵심 모듈에 대한 자체 보유 여부 및 금융 시스템에 대한 노하우 확보 여부가 경쟁력을 유지할 수 있는 기본 요소입니다.

핵심 기술의 자체 보유를 통해서 외부 기술 도입에 의한 추가적인 원가 부담을 줄일수 있고, 나아가서 빠른 기술 트랜드를 즉각적으로 반영할 수 있는 경쟁력을 확보하게 됩니다. 또한 다양한 플랫폼에 대한 개발 능력과 사용자 경험 기반의 편리한 소프트웨어를 구현할 수 있는 기술력을 가진 인력에 대한 투자를 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 광학 문자 인식 기술 및 전자서식 기술을 바탕으로 한 디지털 창구 시스템 및 이미지 시스템, 비대면 본인확인 솔루션 및 RPA솔루션 등 금융권 대상의 SW 솔루션 사업을 주로 영위하고 있습니다.최근 3년 사이 시중은행을 중심으로 창구 업무 효율화를 위한 디지털 창구 시스템의 신규 구축 및 전국 영업점 확대 구축 사업이 활발하게 전개되었으며, 이에 따라 당사의 디지털 창구 시스템 공급이 활성화 되었습니다. 또한 이미지 시스템의 경우, 기 확보한 국내 금융권 최고 점유율을 기반으로 지속적인 시스템 업그레이드 및 차세대 사업이 추진되고 있습니다.당사는 클라우드기반 SaaS서비스인 Q서비스를 통하여 아웃도어 세일즈(ODS)솔루션과 디지털창구 시스템을 구축하여 도입비용과 리소스를 절약하고 시간과 공간의 제약이 없는 신속한 업무환경을 구성하는 사업에 주력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

소프트웨어 개발 및 공급업(한국표준 산업분류 코드 : J582)

(2) 시장점유율

당사가 보유한 비대면 본인확인 솔루션과 이미지 시스템의 경우, 국내 1금융권 및 2금융권을 통틀어 최고의 점유율을 유지하고 있습니다.금융권 디지털 창구 시스템 시장에서는 금융권 고객사에 기 구축된 이미지 시스템과의 연계성을 강점으로 하여 국내 상위권의 점유율을 보유하고 있습니다.RPA솔루션은 아직 성장시장이고, 국내 시장의 많은 부분은 해외 업체가 차지하고 있기에 국내 업체의 시장 점유율은 아직은 낮은 수준이나, 지속적인 추가 계약으로 점유율을 높이고 있습니다.

(3) 시장의 특성

금융권을 중심으로 한 솔루션 공급 및 시스템 구축 사업은 금융사의 IT 계열사 또는 대기업 IT서비스 회사가 주도적으로 참여하는 차세대 시스템 구축 등의 대규모 금융권 프로젝트의 일환으로 수행되거나 단위 시스템별로 분리 발주되어 수행되고 있습니다.차세대 시스템 구축 등의 대규모 프로젝트의 경우, 대형 은행으로부터 연간 2~3건의 프로젝트가 지속적으로 발생되고 있습니다. 이러한 대규모 프로젝트에 대해서는 대형 IT서비스 회사들이 경쟁 입찰을 통해 주관사로 선정되며, 시스템 구성 요소로 당사와 같은 전문 솔루션사의 솔루션이 공급되는 형태로 이루어집니다.단위 시스템 분리 발주 사업에 대해서는 직접 입찰에 참여하여 가격 및 기술 경쟁을 통해 사업을 수주하는 형태로 진행됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

로보틱 프로세스 자동화 솔루션 사업은 단순 반복적인 업무를 SW 로봇이 대신 수행하도록 하는 솔루션으로 4차 산업혁명 시대에 기존 업무의 패러다임을 바꿀 수 있는 새로운 컨셉의 사업으로 '18년중반 솔루션 출시 이후 빠른 시점에 수주 실적을 기록하였고, 당사의 강점인 솔루션 공급 및 업무 구축을 동시에 수행하므로써 해당 솔루션 도입 이후 제품 업그레이드 및 변화하는 업무환경에 대해 지속적인고 안정적인 대응이 가능하므로 신규 업체 추가 및 기존 업체의 로봇 솔루션 추가 수주로 매출 확대가 기대되고 있습니다.딥러닝 기술을 기반으로 집중적인 R&D를 진행하고 있습니다. 딥러닝 기반의 신분증(주민등록/운전면허)/여권/외국인 신분증 인식 개발하여 시장에 지속적으로 공급하고 있으며, 딥러닝 문서 OCR 솔루션 연구개발하여 2023년과 마찬가지로 2024년 시장에서 수요가 많은 AI OCR 사업을 시장의 기대를 충족시키며 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.클라우드기반 SaaS서비스인 Q서비스를 통하여 향후 구축비용 절감과 개발기간을 단축함으로써 효율화를 기대하고 있으며, 2024년 시장에서는 구축사업에서 Cloud Service(사용료정산)방식으로 사업전환을 함으로써 시장의 기대를 충족시키며 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1)영업개황
당사는 광학 문자 인식 기술 및 전자서식 기술을 바탕으로 한 디지털 창구 시스템 및 이미지 시스템, 비대면 본인확인 솔루션 및 RPA솔루션 등 금융권 대상의 SW 솔루션 사업을 주로 영위하고 있습니다.최근 3년 사이 시중은행을 중심으로 창구 업무 효율화를 위한 디지털 창구 시스템의 신규 구축 및 전국 영업점 확대 구축 사업이 활발하게 전개되었으며, 이에 따라 당사의 디지털 창구 시스템 공급이 활성화 되었습니다. 또한 이미지 시스템의 경우, 기 확보한 국내 금융권 최고 점유율을 기반으로 지속적인 시스템 업그레이드 및 차세대 사업이 추진되고 있습니다.당사는 클라우드기반 SaaS서비스인 Q서비스를 통하여 아웃도어 세일즈(ODS)솔루션과 디지털창구 시스템을 구축하여 도입비용과 리소스를 절약하고 시간과 공간의 제약이 없는 신속한 업무환경을 구성하는 사업에 주력하고 있습니다.

(2)시장점유율

당사가 보유한 비대면 본인확인 솔루션과 이미지 시스템의 경우, 국내 1금융권 및 2금융권을 통틀어 최고의 점유율을 유지하고 있습니다.금융권 디지털 창구 시스템 시장에서는 금융권 고객사에 기 구축된 이미지 시스템과의 연계성을 강점으로 하여 국내 상위권의 점유율을 보유하고 있습니다.RPA솔루션은 아직 성장시장이고, 국내 시장의 많은 부분은 해외 업체가 차지하고 있기에 국내 업체의 시장 점유율은 아직은 낮은 수준이나, 지속적인 추가 계약으로 점유율을 높이고 있습니다.

(3)시장의 특성

금융권을 중심으로 한 솔루션 공급 및 시스템 구축 사업은 금융사의 IT 계열사 또는 대기업 IT서비스 회사가 주도적으로 참여하는 차세대 시스템 구축 등의 대규모 금융권 프로젝트의 일환으로 수행되거나 단위 시스템별로 분리 발주되어 수행되고 있습니다.차세대 시스템 구축 등의 대규모 프로젝트의 경우, 대형 은행으로부터 연간 2~3건의 프로젝트가 지속적으로 발생되고 있습니다. 이러한 대규모 프로젝트에 대해서는 대형 IT서비스 회사들이 경쟁 입찰을 통해 주관사로 선정되며, 시스템 구성 요소로 당사와 같은 전문 솔루션사의 솔루션이 공급되는 형태로 이루어집니다.단위 시스템 분리 발주 사업에 대해서는 직접 입찰에 참여하여 가격 및 기술 경쟁을 통해 사업을 수주하는 형태로 진행됩니다.

(4)신규사업 등의 내용 및 전망
로보틱 프로세스 자동화 솔루션 사업은 단순 반복적인 업무를 SW 로봇이 대신 수행하도록 하는 솔루션으로 4차 산업혁명 시대에 기존 업무의 패러다임을 바꿀 수 있는 새로운 컨셉의 사업으로 '18년중반 솔루션 출시 이후 빠른 시점에 수주 실적을 기록하였고, 당사의 강점인 솔루션 공급 및 업무 구축을 동시에 수행하므로써 해당 솔루션 도입 이후 제품 업그레이드 및 변화하는 업무환경에 대해 지속적인고 안정적인 대응이 가능하므로 신규 업체 추가 및 기존 업체의 로봇 솔루션 추가 수주로 매출 확대가 기대되고 있습니다.딥러닝 기술을 기반으로 집중적인 R&D를 진행하고 있습니다. 딥러닝 기반의 신분증(주민등록/운전면허)/여권/외국인 신분증 인식 개발하여 시장에 지속적으로 공급하고 있으며, 딥러닝 문서 OCR 솔루션 연구개발하여 2023년과 마찬가지로 2024년 시장에서 수요가 많은 AI OCR 사업을 시장의 기대를 충족시키며 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.클라우드기반 SaaS서비스인 Q서비스를 통하여 향후 구축비용 절감과 개발기간을 단축함으로써 효율화를 기대하고 있으며, 2024년 시장에서는 구축사업에서 Cloud Service(사용료정산)방식으로 사업전환을 함으로써 시장의 기대를 충족시키며 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2023.12. 31 현재

제 23 기 2022. 12. 31 현재

(단위 :원 )

주식회사 인지소프트와 그 종속기업

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

I.유동자산

41,149,861,624

28,424,861,352

II. 비유동자산

22,314,504,436

32,559,608,073

자산총계
63,464,366,060
60,984,469,425

부채

I.유동부채

9,584,328,719

9,273,580,475

II. 비유동부채

586,906,740

1,637,922,092

부채총계
10,171,235,459
10,911,502,567

자본

I. 지배기업의소유주지분

53,293,130,601

49,164,671,243

자본금
1,641,857,000
1,641,857,000

자본잉여금

9,235,667,254

9,235,667,254

이익잉여금
47,026,513,205
42,675,571,767

기타자본구성요소
(4,610,906,858)
(4,388,424,778)

II. 비지배지분
-
908,295,615

자본총계
53,293,130,601
50,072,966,858

부채및자본총계
63,464,366,060
60,984,469,425

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

주식회사 인지소프트와 그 종속기업

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 매출

24,205,105,067

23,560,257,909

II. 매출원가

13,773,566,322

12,328,489,349

III. 매출총이익

10,431,538,745

11,231,768,560

IV. 판매비와관리비

6,622,058,228

6,370,189,317

V. 영업이익(손실)

3,809,480,517

4,861,579,243

VI. 법인세비용차감전이익(손실)

6,603,595,051

5,161,543,344

VII. 당기순이익

5,351,637,807

4,308,653,500

VIII. 기타포괄손익

(101,107,135)

(58,630,182)

IX. 총포괄이익

5,250,530,672

4,250,023,318

X. 당기순이익귀속

5,351,637,807

4,308,653,500

지배기업의 소유주지분
5,349,382,718
3,733,540,988

비지배지분
2,255,089
575,112,512

XI. 총포괄이익의귀속
5,250,530,672
4,250,023,318

지배기업의 소유주지분
5,248,275,583
3,675,659,436

비지배지분
2,255,089
574,363,882

[별도재무제표] - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2023.12. 31 현재

제 23 기 2022. 12. 31 현재

(단위 :원 )

주식회사 인지소프트

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

I.유동자산

41,015,284,485

25,260,865,516

II. 비유동자산

23,043,021,632

34,877,270,842

자산총계

64,058,306,117

60,138,136,358

부채

I.유동부채

9,584,644,699

9,094,522,879

II. 비유동부채

489,106,958

1,402,926,586

부채총계

10,073,751,657

10,497,449,465

자본

I.자본금
1,641,857,000
1,641,857,000

II. 자본잉여금
30,243,805,238
30,243,805,238

III. 이익잉여금
26,710,544,081
22,144,194,434

IV. 기타자본구성요소
(4,611,651,859)
(4,389,169,779)

자본총계
53,984,554,460
49,640,686,893

부채및자본총계
64,058,306,117
60,138,136,358

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

주식회사 인지소프트

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 매출
24,205,105,067
11,766,740,914

II. 매출원가
13,773,566,322
6,398,364,529

III. 매출총이익
10,431,538,745
5,368,376,385

IV. 판매비와관리비

6,500,892,903

3,230,431,421

V. 영업이익(손실)

3,930,645,842

2,137,944,964

VI. 법인세비용차감전이익(손실)

6,816,748,171

(8,895,996,827)

VII. 당기순이익

5,564,790,927

(6,741,107,312)

VIII. 기타포괄손익

(101,107,135)

(45,743,408)

IX. 총포괄이익

5,463,683,792

(6,786,850,720)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 24(당) 기
2023년 01월 01일
부터
제 23(전) 기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일

2024년 03월 29일

처분확정일
2023년 03월 31일

(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

26,459,544,081

22,093,194,434

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,894,753,154

29,832,743,026

2. 중간배당 현금배당 : 주당배당금(률) 보통주: 당기 -원( - %) 전기 360원( 72%)

-

(998,441,280)

3. 당기순이익(손실)
5,564,790,927

(6,741,107,312)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

26,459,544,081

22,093,194,434

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(2,199,896,080)

(1,198,441,280)

1. 법정적립금
(200,000,000)

(200,000,000)

2. 결산배당 현금배당 : 주당배당금(률) 보통주: 당기 728원 (146 %) 전기 360원( 72%)
(1,999,896,080)

(998,441,280)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

24,259,648,001

20,894,753,154

- 재무제표에 대한 주석
- 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참고 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강경남
1967.07.27
사내이사
부
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강경남
現(주)인지소프트 QSVC사업부장
1992~2014
아시아나IDT 영업 차장
해당없음

2014~2015
인지소프트 영업 본부장

2015~2023
비투엔 영업 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강경남
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사 사업에 대한 전문적인 지식을 갖춘 후보자 입니다. 이에 당사의 사내이사로서 경영전반에 적절한 의견제시 및 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천하게 되었습니다.

확인서

사내이사 확인서.jpg
사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

금번 정기주주총회의 강경남 이사후보자는 사내이사이며, 전임자인 지영삼 사내이사는 일신상의 사유로 사임할 예정입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차행전
1965.04.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차행전
변호사
2011~2014
사업연수원 교수

해당사항 없음

2014~2016
서울행정법원 부장판사

2016~2022
차행전법률사무소

2022~현재
법무법인 인성

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차행전
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 변호사로서, 다년간 당사의 감사로서 직책을 중임하며 기업경영이 건전, 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 추천함.

확인서

감사확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)

3(1)

실제 지급된 보수총액
310,817,015

최고한도액

1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기) (단위 : 원)

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액

100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

(1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
(2) 회사 홈페이지 : http://www.inzisoft.com

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
(2) 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.
(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 ㆍ전자위임장권유관리시스템 행사 기간 : 2024년3월19일 9시~2024년3월29일 17시 - 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월22일(금), 03월27일(수), 03월29일(금) 입니다.

- 당사는 상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.- 당사는 금번 정기주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 종속회사와 종속기업에서 투자한 관계기업투자 법인의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등의 조율의 어려움으로 인해 집중일에 개최하게 되었습니다.
- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참여하실 수 있도록 노력하겠습니다.