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주성코퍼레이션 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 주성코퍼레이션

주성코퍼레이션/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-13

3. 정정사유
단순 오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장준식 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사내이사 장준식 선임의 건

이사선임 세부내역
-
장준식 사내이사 추가

사외이사선임 세부내역
장준식 사외이사
삭제

감사위원선임 세부내역
- 장준식- 사외이사여부
사외이사인 감사위원
사외이사가 아닌 감사위원

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
충청남도 당진시 시곡로 307, 당사 회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박승희 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사내이사 장준식 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김한규 선임의 건

제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이수영 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박승희
1980-03
3
신규선임
숭실대학교 대학원 IT융합 석사 과정
現 ㈜주성코퍼레이션 이사

장준식
1976-07
3
신규선임
서울대학교 미래기술융합과정 수료
국제공인내부감사사(CIA) 취득
아이씨디 경영지원실장
회계법인 성지 이사
現 씨브이파트너스 대표컨설턴트

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한규
1970-10
3
신규선임
학교법인 가천학원 감사
서울지방변호사회 회장
現 학교법인 원석학원 이사
現 법무법인 공간 변호사
-

이수영
1967-01
3
신규선임
부산대학교 대학원 경영학 석사
공인회계사 취득
안진회계법인 상무이사
주안㈜ 부사장
現 안세회계법인 지점장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장준식
1976-07
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
서울대학교 미래기술융합과정 수료
국제공인내부감사사(CIA) 취득
아이씨디 경영지원실장
회계법인 성지 이사
現 씨브이파트너스 대표컨설턴트

김한규
1970-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
학교법인 가천학원 감사
서울지방변호사회 회장
現 학교법인 원석학원 이사
現 법무법인 공간 변호사

이수영
1967-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
부산대학교 대학원 경영학 석사
공인회계사 취득
안진회계법인 상무이사
주안㈜ 부사장
現 안세회계법인 지점장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
1. 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업
1. 2차전지 및 장비 제조업
1. 2차전지 및 2차전지 소재의 제조 및 판매업
1. 2차전지 부품 및 모듈 제조, 조립 및 판매업
1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업
1. 인삼류 제조, 판매 및 수출입업
1. 홍삼의 제조, 판매 및 수출입업
1. 사료 제조, 판매업
1. 폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입업
영위하지 않는 사업에 대한 목적 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
웅진 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 웅진

웅진/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 청계천로 24, 케이스퀘어시티
B2F 문봉교실

4. 의안 주요내용
제41기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

- 제1호 의안: 제41기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

ⓐ제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(이수영)

ⓑ제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(김현호)

ⓑ제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(이석우)

- 제3호 의안: 감사 선임의 건

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수영
1969-11
3
재선임
現) ㈜웅진 사업부문 대표이사
前) 솔리드이엔지 대표이사
前) 비즈테크 파트너스 대표이사
前) LG CNS 전문위원

김현호
1980-08
3
신규선임
現) 웅진그룹 기획조정실 재무담당 CFO
前) 웅진에너지 법정관리인
前) 웅진그룹 기획조정실 금융팀장
前) 웅진씽크빅 자금IR 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석우
1958-03
3
재선임
現)고려신용정보 감사위원장
前)신한카드 상근감사위원
前) 고려휴먼스 대표이사
前) 금융감독원 총무국 감사실 국장
고려신용정보
감사위원장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최현수
1986-06
3
신규선임
상근
現) ㈜개념원리 경영기획실
前) 웅진그룹 기획조정실 내부감사
前) ㈜한진칼 재무관리본부
前) 안진회계법인 공인회계사
셀루메드 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 셀루메드

셀루메드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 셀루메드

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 분산 개최하고자 노력하였으나, 내부 결산 및 외부감사인의 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회분산 자율준수프로그램」에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 2024년 주주총회 집중(예상)일은 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)입니다.

※ 관련공시
-
한국유니온제약 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 한국유니온제약

한국유니온제약/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
강원도 원주시 동부순환로 200 (주)호텔인터불고 아테나

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 양태현 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 예상규 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외의사 양준석 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양태현
1976-02
3년
신규선임
ㆍ전 Greenfire Bio LLC, Director, US
ㆍ전 Oakhills Capital, Dubai, UAE
ㆍ전 Bear Stearns, Investment Banking, Analyst, New York

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

예상규
1970-01
3년
신규선임
ㆍ현 서울대학교 의과대학 약리학교실 주임교수
ㆍ전 서울대학교병원 동물실험윤리위원회(IACUC) 위원
ㆍ전 한일 연구자교류협회 회장
(주)이지스바이오팜(대표이사)

양준석
1971-11
3년
신규선임
ㆍ현 양생채가 한의원 원장
ㆍ전 우석대 한의과대학 한방내과 외래교수
-
삼천리 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 삼천리

삼천리/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
4,432,766,185,103
5,021,952,466,150

- 부채총계
2,757,736,685,404
3,482,673,623,260

- 자본총계
1,675,029,499,699
1,539,278,842,890

- 비지배지분 제외 자본총계
1,517,029,118,092
1,406,230,492,765

- 자본금
20,275,125,000
20,275,125,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
7,482.2
6,935.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
5,664,041,261,167
5,789,104,871,674

- 영업이익
174,490,517,245
91,236,419,550

- 법인세비용차감전계속사업이익
177,752,387,848
93,637,749,746

- 당기순이익
145,238,917,827
66,728,900,984

- 지배기업 소유주지분 순이익
120,239,425,597
49,262,361,448

4. 연결대상 종속회사 수
18
14

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
3,268,036,579,605
3,604,174,264,192

- 부채총계
1,849,677,917,626
2,246,401,481,604

- 자본총계
1,418,358,661,979
1,357,772,782,588

- 자본금
20,275,125,000
20,275,125,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
6,995.6
6,696.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,880,118,319,462
4,008,200,325,864

- 영업이익
78,464,534,203
9,526,833,156

- 법인세비용차감전계속사업이익
93,614,544,400
26,780,846,578

- 당기순이익
70,769,019,494
20,190,563,906

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 기 공시된 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경" 공시내역 중 변동사항은 동 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-01-31 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
대한제분 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 대한제분

대한제분/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,401,353,854,060
1,318,431,898,542

- 부채총계
407,391,972,243
399,078,814,703

- 자본총계
993,961,881,817
919,353,083,839

- 비지배지분 제외 자본총계
992,908,484,633
918,339,849,827

- 자본금
8,450,000,000
8,450,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
11,750.40
10,867.93

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,441,458,547,512
1,368,170,051,431

- 영업이익
54,859,482,247
43,274,283,090

- 법인세비용차감전계속사업이익
120,908,125,404
55,132,475,147

- 당기순이익
100,629,160,460
41,343,753,991

- 지배기업 소유주지분 순이익
100,587,584,760
41,163,501,482

4. 연결대상 종속회사 수
11
12

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
958,942,171,324
891,133,539,678

- 부채총계
151,309,899,987
131,474,746,821

- 자본총계
807,632,271,337
759,658,792,857

- 자본금
8,450,000,000
8,450,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
9,557.78
8,990.04

라. 손익내용(원)

- 매출액
490,292,368,312
462,786,648,560

- 영업이익
37,960,465,998
21,452,773,874

- 법인세비용차감전계속사업이익
75,676,832,518
31,309,680,146

- 당기순이익
53,543,434,604
23,472,409,484

2. 회계감사인명
예교지성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
알에프세미 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240314)
제출인: 알에프세미

알에프세미/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
27,071,406,964
33,238,398,440
-6,166,991,476
-18.6

- 영업이익
-17,281,628,410
-10,492,504,057
-6,789,124,353
-64.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
-36,168,979,063
-14,525,238,801
-21,643,740,262
-149.0

- 당기순이익
-43,594,615,705
-13,724,435,005
-29,870,180,700
-217.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
30,618,908,374
77,362,444,184

- 부채총계
16,037,257,539
47,176,716,398

- 자본총계
14,581,650,835
30,185,727,786

- 자본금
8,693,205,500
5,436,906,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
LED매출 부진과 무형자산 및 지분법 등의 손상으로 인한 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

2. 상기 내용은 외부회계감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치이며 외부감사 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
효성중공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240314)
제출인: 효성중공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
효성중공업 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3월 14일

회 사 명 :
효성중공업 주식회사

대 표 이 사 :
요코타 타케시

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동, 효성빌딩)

(전 화) 02-707-6000 / 02-707-4400

(홈페이지)http://www.hyosungheavyindustries.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 이창호

(전 화) 02-707-6130

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 14일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 등기이사총수는 2024년 3월 14일 제6기 정기주주총회에서 신규 선임한 우태희 사내이사와 박남용 사내이사를 포함한 이사총 수입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이성근
1957년 05월
남
신규
2024년 03월 14일
2년
2년

- 前) 한국조선해양플랜트
협회 회장
- 前) 대우조선해양
대표이사
- 現) 한국공학한림원 정회원

박종배
1963년 11월
남
신규
2024년 03월 14일
2년
2년

- 前) 안양대학교 전기전자
공학과 교수
- 現) 건국대학교 전기전자
공학부 교수

이은항
1966년 04월
남
신규
2024년 03월 14일
2년
2년
- 前) 광주지방국세청장- 前) 국세청 차장- 現) 세무법인 삼환 대표 세무사

윤여선
1966년 10월
여
재선임
2024년 03월 14일
2년
4년

- 前) 카이스트 테크노경영대학원장
- 現) 카이스트 경영대학 경영공학부장
- 現) 카이스트 경영대학장
에이블씨엔씨 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 에이블씨엔씨

에이블씨엔씨/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 남대문로 78
(명동1가, 타임워크명동빌딩) 7층

4. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

2. 부의안건 :

- 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(전규안)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이은철)

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(박정림)

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(전규안)

제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이은철)

제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박정림)

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 정관 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전규안
1967-05
1
재선임
現)숭실대학교 교수
現)그래디언트 사외이사
前)(사)한국세무학회장
前)신도리코 사외이사
-그래디언트 사외이사

이은철
1969-04
2
신규선임
前)더블유컨셉코리아 대표이사
前)현대기술투자 투자본부 이사
해당없음

박정림
1963-11
2
신규선임
前)KB증권 대표이사 사장
前)KB금융지주 부사장
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전규안
1967-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
現)숭실대학교 교수
現)그래디언트 사외이사
前)(사)한국세무학회장
前)신도리코 사외이사

이은철
1969-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前)더블유컨셉코리아 대표이사
前)현대기술투자 투자본부 이사

박정림
1963-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前)KB증권 대표이사 사장
前)KB금융지주 부사장
효성중공업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240314)
제출인: 효성중공업

효성중공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.14)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
양동기 / 요코타 타케시

변경후
요코타 타케시

2. 변경사유
양동기 대표이사 임기 만료

3. 변경일자
2024-03-14

4. 기타 참고사항
상기 3. 변경일자는 제6기 정기주주총회일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

요코타 타케시
-
現) 효성중공업(주)

부사장
前) 도시바유럽사 사장
前) 도시바 사회인프라

시스템사 사장
- 효성중공업(주)

대표이사
동국홀딩스 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 동국홀딩스

동국홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,421,648,337,449
6,451,247,796,882

- 부채총계
644,335,386,070
3,178,727,259,124

- 자본총계
1,777,312,951,379
3,272,520,537,758

- 비지배지분 제외 자본총계
1,631,268,474,295
3,130,105,994,072

- 자본금
271,066,765,000
589,228,035,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
601.8
531.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,841,113,699,327
2,098,912,392,887

- 영업이익
60,062,636,095
86,773,672,399

- 법인세비용차감전계속사업이익
525,059,822,805
61,479,214,599

- 당기순이익
231,577,736,410
411,365,431,091

- 지배기업 소유주지분 순이익
224,999,103,014
398,951,680,391

4. 연결대상 종속회사 수
20
20

5. 주요종속회사수
6
6

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
699,024,308,328
5,717,265,305,247

- 부채총계
28,755,678,593
2,831,210,353,970

- 자본총계
670,268,629,735
2,886,054,951,277

- 자본금
271,066,765,000
589,228,035,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
247.3
489.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
15,622,260,452
2,244,237,634

- 영업이익
-14,990,897,566
-22,763,254,751

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,488,209,840
-249,885,576,535

- 당기순이익
-276,403,621,472
139,689,735,614

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 분할신설법인인 동국제강(주)와 동국씨엠(주)의 사업을 제외한 계속사업 기준으로 작성되었습니다.

- 분할신설법인인 동국제강(주), 동국씨엠(주)의 손익을 포함한 전기 연결 매출액은 8,511,126,283,083원, 영업이익은 743,493,091,943원, 법인세비용차감전계속사업이익은 547,679,373,077원, 당기순이익은 425,456,163,404원이며, 전기 별도 매출액은 7,763,291,035,765원, 영업이익은 633,042,372,438원, 법인세비용차감전계속사업이익은 236,314,581,943원, 당기순이익은 153,780,467,927원입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※ 본 감사보고서 제출 공시로 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변경 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-03-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
이수페타시스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 이수페타시스

이수페타시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
이수페타시스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결대상 종속회사(특히 해외자회사)들의 결산 일정과 연결재무제표 작성 및 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 상장사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 예상일

: 3월 22일(금), 3월 28일(목), 3월 29일(금)

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
경인양행 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 경인양행

경인양행/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
538,955,972,428
548,252,999,063

- 부채총계
287,262,667,581
282,098,495,707

- 자본총계
251,693,304,847
266,154,503,356

- 비지배지분 제외 자본총계
227,120,370,358
242,082,082,814

- 자본금
20,808,182,500
20,808,182,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,091.5
1,163.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
345,408,240,080
402,637,341,238

- 영업이익
-2,247,161,467
28,060,459,106

- 법인세비용차감전계속사업이익
-19,140,115,518
24,223,836,860

- 당기순이익
-9,742,504,993
17,240,723,264

- 지배기업 소유주지분 순이익
-10,740,645,497
14,333,758,658

4. 연결대상 종속회사 수
5
5

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
378,675,838,176
397,711,513,472

- 부채총계
185,593,639,594
184,473,493,744

- 자본총계
193,082,198,582
213,238,019,728

- 자본금
20,808,182,500
20,808,182,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
927.9
1,024.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
216,180,929,796
245,973,699,455

- 영업이익
-4,022,679,539
10,919,529,248

- 법인세비용차감전계속사업이익
-18,813,862,119
10,914,941,444

- 당기순이익
-18,143,321,231
7,674,927,572

2. 회계감사인명
한울회계법인
(Hanul LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표 기준입니다.
- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
비투엔 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20240314)
제출인: 비투엔

비투엔/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2024.03.14)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-14

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-05

3. 정정사유
신규계약 체결 및 기존 계약기간 연장에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.담보제공 내역
- 누적 담보제공 주식 총수(주)
2
3

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
2.영풍상사
- 담보설정금액(원)
- 담보제공주식수(주)
- 담보제공기간(종료일)
- 계약체결일
- 3,000,000,000
- 2,000,000
- 2024-03-14
- 2024-01-12
- 1,500,000,000
- 1,000,000
- 2024-03-23
- 2024-03-14

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
3.곽종윤(개인)
- 채무자
- 차입목적
- 담보설정금액(원)
- 담보권 종류
- 담보제공주식수(주)
- 의무보유여부
- 담보제공기간(시작일)
- 담보제공기간(종료일)
- 계약체결일
-
- 비투엔인수목적제이차(주)
- 차입금 대환
- 1,500,000,000
- 질권
- 1,000,000
- 미해당
- 2024-03-14
- 2024-04-13
- 2024-03-14

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]
1. 기존계약 : 담보평가액이 대출금 대비 130% 이하에 도달 시
2. 신규계약 : 담보평가액이 대출금 대비 150% 이하에 도달 시
1. 기존계약 : 담보평가액이 대출금 대비 130% 이하에 도달 시
2. 기존계약 : 담보평가액이 대출금 대비 150% 이하에 도달 시
3. 신규계약 : 담보평가액이 대출금 대비 150% 이하에 도달 시

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
비투엔인수목적제이차 주식회사

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
5,000,000

지분율(%)
14.71

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
0

지분율(%)
0

2. 채무(차입)금액 총액(원)
6,250,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
8,525,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
3

누적 담보제공 주식 총수(주)
5,000,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2023-08-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공시일 현재 지분율은 공시일 현재 발행주식 총수 기준입니다.
- 하기 [채무자에 관한 사항]에서 최대주주 보유 주식수 내역은 권유진 100주(50.0%), 송혜미 100주(50.0%)입니다.

※ 관련공시
2024-03-05 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-02-19 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-01-12 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-12-28 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-10-27 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-10-06 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-10-05 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-09-06 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-08-29 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
와이앤제이대부
비투엔인수목적제이차(주)
차입금 상환
5,525,000,000
질권
3,000,000
미해당
2023-08-29
2024-08-28
2024-01-12

2
영풍상사
비투엔인수목적제이차(주)
차입금 대환
1,500,000,000
질권
1,000,000
미해당
2024-01-12
2024-03-23
2024-03-14

3
곽종윤(개인)
비투엔인수목적제이차(주)
차입금 대환
1,500,000,000
질권
1,000,000
미해당
2024-03-14
2024-04-13
2024-03-14

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
기존 계약 : 담보평가액이 대출금 대비 130% 이하에 도달 시

2
기존 계약 : 담보평가액이 대출금 대비 150% 이하에 도달 시

3
신규 예약 : 담보평가액이 대출금 대비 150% 이하에 도달 시

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

비투엔인수목적제이차주식회사
대한민국
경기도 용인시 기흥구 신갈동
781-87-02414

직업(사업내용)
부동산 개발 및 공급업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
권유진, 송혜미
200
100

대표이사
권유진, 송혜미(각자대표)
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
101
자본금
1

부채총계
50
매출액
518

자본총계
51
당기순이익
51

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
주현정
최대주주

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
덕산테코피아 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 덕산테코피아

덕산테코피아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)덕산테코피아

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 외부감사인의 감사 일정, 감사보고서 수령 일정, 이사회 구성원들의 실무일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 제18기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
메가엠디 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 메가엠디

메가엠디/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시 30분

2. 장소
서울시 서초구 반포대로 81, 1층(서초동, 영림빌딩) 대회의실

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제20기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 이상기 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 김봉석 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 예용해 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 전자투표 시행 안내
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제20기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무 위탁사는 삼성증권 입니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상기
1958-01
3년
재선임
-現 ㈜아자미디어앤컬처 대표이사
-아시아기자협회 회장
-한국기자협회 회장
-한겨레신문 기자
㈜아자미디어앤컬처 대표이사

김봉석
1962-07
3년
재선임
-現 법무법인 코러스 변호사
-법무법인 한강 대표변호사
-김봉석 법률사무소 변호사
법무법인 코러스 변호사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

예용해
1960-01
3년
재선임
상근
-現 메가엠디(주) 감사
-기업은행 사상지점 지점장
넥스턴앤롤코리아 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

넥스턴바이오/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 본사 2층 사내교육장

3. 의안 주요내용
[보고사항]

가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태 보고
라.외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안: 제24기(2023/01/01 ~ 2023/12/31) 재무제표(연결/별도)승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이정찬 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 배준오 재선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이주한 신규선임의 건

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이지수 신규선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 임후섭 재선임의 건
제4호 의안 : 감사 박순웅 신규선임의 건
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정찬
1954-09
3
재선임
전) (주)한화 공작기계
전) (주)한화기계
현) (주)넥스턴바이오사이언스 대표이사

배준오
1985-04
3
재선임
전) 한양국제무역(상해)유한공사
전) (주)미스타
현) (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사

이주한
1972-07
3
신규선임
현) 롤코리아(주) 대표이사

이지수
1989-06
3
신규선임
전) UCLA extension/ Harvard Medical Shool certi(Lifestyle Medicine: Prescribing Exercise./Lifestyle Medicine:Nutrition and the Metabolic Syndrome)
전) IT관련 박람회 등 헬스케어 분야 학회 회원
전) University of Texas at Austin Mccombs school of business(Post Graduate Program in Data Science and Business Analytics)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임후섭
1984-08
3
재선임
전) 한영회계법인
전) 안진회계법인
전) 예일회계법인
현) 우일회계법인
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박순웅
1975-10
3
신규선임
상근
전) 삼일회계법인 매니저
전) 대주회계법인 디렉터
현) 한미회계법인 이사
알리코제약 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 알리코제약

알리코제약/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
173,477,421,863
153,536,154,543

- 부채총계
84,402,305,332
64,990,035,666

- 자본총계
89,075,116,531
88,546,118,877

- 자본금
7,663,510,500
7,663,510,500

- 매출액
187,154,507,589
167,737,121,788

- 영업이익
3,072,523,514
9,863,878,345

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,475,591,992
8,391,216,720

- 당기순이익
3,060,924,198
8,034,259,857

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
89,075,116,531
88,546,118,877

자본금
7,663,510,500
7,663,510,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
89,075,116,531
88,546,118,877
81,129,004,783

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
시너지이노베이션 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 시너지이노베이션

시너지이노베이션/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 야탑로 75번길 9, 바른세상병원 별관 바른아트센터 아트홀

3. 의안 주요내용
1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호의안 : 제26기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 이건영 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사외이사 윤호주 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사외이사 이재현 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 사외이사 이동훈 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호의안 : 상근감사 박일 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사의 정기주주총회는 상법 제368조의4에 의거하여 [전자투표제도]를 도입/실시하고 있으며, 이에 따라 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다

2) 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 재공시 제출 예정입니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이건영
1982-12
3
신규선임
2020~현재: (주)시너지IB투자 대표이사
2017~2020: (주)시너지IB투자 대체투자 본부장
2013~2017: BNW 인베스트먼트

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤호주
1960-09
3
신규선임
2019~2023: 한양대학교병원 병원장
2015~2019: 한양대학교병원 국제병원장
2013~2015: 한양대학교병원 기획조정실장
-

이재현
1974-06
3
신규선임
2020~현재: 애플코리아 미디어서비스 법무 총괄 전무
2014~2020: 구글코리아 정책협력실 전략기획본부장
애플코리아 미디어서비스 법무 총괄 전무

이동훈
1974-03
3
신규선임
2020~현재: 이뮤노바이옴(주) CFO
2015~2019: (주)네오팩트 CFO
2010~2015: (주)두산 재무담당
이뮤노바이옴(주)
집행임원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박일
1969-02
3
신규선임
상근
2002~현재: 박일 세무회계사 대표
케이엔알시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240314)
제출인: 오세빈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 케이엔알시스템

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오세빈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이엔알시스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
199430

발행주식 총수
10,867,713

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오 세 빈
한자(영문)
吳世彬 (Oh Se Been)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720605

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 동탄대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상 무

선임일
2012년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)케이엔알시스템
부 서
재경부문

직 위
차장
전화번호
031-25******

성 명
박춘화
팩스번호
031-25******

이메일 주소
******@knrsys.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 14일
60,985
0.56
60,985
0.56

증 감
60,985
0.56
60,985
0.56

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

60,985
-
-
-
-
-
-
-
60,985
0.56

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,867,713
-
0.56
0.56

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2024년 03월 07일
보통주
-
60,985
60,985
( )
코스닥시장 상장에 따른 기존주식 신규보고이므로 취득단가 미기재

합 계
-
60,985
60,985
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
셀루메드 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 셀루메드

셀루메드/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오후 1시

2. 장소
서울특별시 강남구 영동대로57길 7, 대치평생학습관 5층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제39기(2023.1.1~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 유인수 선임의 건

제2-2호: 사내이사 박찬웅 선임의 건

제2-3호: 사내이사 유준영 선임의 건

제2-4호: 기타비상무이사 성원규 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
다산솔루에타 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240314)
제출인: 다산솔루에타

다산솔루에타/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
158,770,415,307
157,872,423,305
897,992,002
0.5

- 영업이익
-149,102,626
5,668,516,677
-5,817,619,303
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
23,331,416,683
4,457,866,252
18,873,550,431
423.3

- 당기순이익
23,611,070,377
4,025,318,789
19,585,751,588
486.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
179,776,510,487
151,355,740,347

- 부채총계
112,374,407,210
111,228,565,931

- 자본총계
67,402,103,277
40,127,174,416

- 자본금
8,975,047,000
7,657,074,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 연결자회사들의 실적 개선으로 매출액이 0.5% 증가하였으나 전세계 IT업계 불황으로 인한 전자파차단소재 부문의 영업실적 부진으로 영업이익은 적자전환
- 관계기업투자주식의 증가 및 지분법이익의 증가로 법인세비용차감전계속사업이익 423.3% 증가 및 당기순이익 486.5% 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
다산솔루에타 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 다산솔루에타

다산솔루에타/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 다산솔루에타

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 연결대상 자회사들의 결산 일정, 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 감사보고서 수령일 등의 주요 일정들을 고려한 결과 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 당해 지정한 주주총회 집중(예상)일은 3.22(금), 3.27(수), 3.29(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
-
다산솔루에타 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 다산솔루에타

다산솔루에타/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 마도면 해운로 498-42
다산솔루에타 화성공장 대회의실

3. 의안 주요내용
제21기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

1)제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

2)제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호: 사외이사 윤승용 선임의 건(신규)

제2-2호: 사내이사 신경훈 선임의 건(신규)

제2-3호: 기타비상무이사 유상현 선임의 건

(재선임)

3)제3호 의안 : 감사 윤명중 선임의 건(재선임)

4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신경훈
1966-12
3
신규선임
현, 다산솔루에타 부사장
전, 다산솔루에타 사업부장
전, DMK 대표이사
전, HKC 부사장
전, 삼성디스플레이 상품기획팀 상무
전, 삼성디스플레이 개발팀 상무
성균관대학교 전자공학 학사

유상현
1968-04
3
재선임
현, 다산벤처스 대표이사
전, 다산네트웍스 부사장
전, 다산솔루에타 경영지원본부장
전, 다산네트웍스 재무기획실 상무
중앙대학교 경영학 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤승용
1957-09
3
신규선임
현, 남서울대학교 총장
전, 서울시 중부기술교육원장
전, 아시아경제신문 논설고문
전, 대통령 비서실 홍보수석, 대변인
전, 국방홍보원장
동국대학교 대학원 신문방송학 석사
서울대학교 국어국문학 학사
(주)하림지주(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤명중
1951-01
3
재선임
상근
현, 디엠씨 감사
현, 다산솔루에타 감사
현, 다산인베스트 감사
성균관대학교 경영학 학사
케이엔알시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240314)
제출인: 조택성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 케이엔알시스템

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조택성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이엔알시스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
199430

발행주식 총수
10,867,713

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조 택 성
한자(영문)
趙宅成 (Cho Taek Seong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661227

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 덕영대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2014년 01월 13일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)케이엔알시스템
부 서
재경부문

직 위
차장
전화번호
031-25******

성 명
박춘화
팩스번호
031-25******

이메일 주소
******@knrsys.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 14일
60,985
0.56
60,985
0.56

증 감
60,985
0.56
60,985
0.56

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

60,985
-
-
-
-
-
-
-
60,985
0.56

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,867,713
-
0.56
0.56

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2024년 03월 07일
보통주
-
60,985
60,985
( )
코스닥시장 상장에 따른 기존주식 신규보고이므로 취득단가 미기재

합 계
-
60,985
60,985
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제이스코홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 제이스코홀딩스

제이스코홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
제이스코홀딩스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 위해 외부감사일정, 감사보고서 수령일, 사업보고서 제출일, 임원진의 참석 가능 일정 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다.

주주총회 집중일을 피하여 개최를 하려고 노력하였으나 검토결과 불가피하게 주주총회 집중일(2024년 3월 29일)에 개최를 결정하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도주주총회집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
케이씨티시 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 케이씨티시

케이씨티시/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
662,097,622,202
630,078,626,843

- 부채총계
380,738,631,338
371,680,925,896

- 자본총계
281,358,990,864
258,397,700,947

- 비지배지분 제외 자본총계
272,803,111,317
249,708,997,793

- 자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,818.69
1,664.73

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
823,125,429,680
920,408,668,737

- 영업이익
36,821,207,555
37,534,026,539

- 법인세비용차감전계속사업이익
32,505,484,808
30,673,744,913

- 당기순이익
28,570,746,258
28,097,629,811

- 지배기업 소유주지분 순이익
26,811,627,746
26,289,323,218

4. 연결대상 종속회사 수
17
15

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
536,225,721,329
501,506,960,070

- 부채총계
319,472,338,520
297,824,193,036

- 자본총계
216,753,382,809
203,682,767,034

- 자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,445.02
1,357.88

라. 손익내용(원)

- 매출액
631,755,325,492
628,065,353,016

- 영업이익
24,468,985,111
22,866,088,869

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,064,502,410
14,957,802,215

- 당기순이익
17,139,048,739
12,222,578,454

2. 회계감사인명
동현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될수 있습니다

※ 관련공시
-
대상홀딩스 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
4,159,485,425,647
4,015,327,448,810

- 부채총계
2,576,171,992,995
2,460,226,574,943

- 자본총계
1,583,313,432,652
1,555,100,873,867

- 비지배지분 제외 자본총계
742,528,835,261
735,654,949,923

- 자본금
37,126,020,000
37,126,020,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,000.0
1,981.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
5,259,400,430,149
5,226,659,820,074

- 영업이익
114,614,891,500
143,809,242,039

- 법인세비용차감전계속사업이익
89,421,843,151
118,845,988,072

- 당기순이익
65,516,157,066
78,060,700,923

- 지배기업 소유주지분 순이익
21,091,235,613
32,222,647,741

4. 연결대상 종속회사 수
43
36

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
510,417,833,471
504,098,514,522

- 부채총계
111,922,957,408
115,692,367,448

- 자본총계
398,494,876,063
388,406,147,074

- 자본금
37,126,020,000
37,126,020,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,073.4
1,046.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
45,548,478,097
30,810,812,453

- 영업이익
20,799,742,310
10,344,734,744

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,083,705,911
28,562,009,131

- 당기순이익
19,862,922,562
24,016,618,596

2. 회계감사인명
성현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

ㅇ당사는 순수지주회사이므로 상기자료 중 별도재무제표의 매출액은 지주회사의 영업수익을 나타냅니다.

ㅇ당사가 지난 2024년 2월 19일 공시하였던 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인 15%) 이상 변경'의 정정공시를 본 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-19 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
케이엔알시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240314)
제출인: 이상무

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 케이엔알시스템

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이상무

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이엔알시스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
199430

발행주식 총수
10,867,713

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 상 무
한자(영문)
李相武 (Lee Sang Moo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740904

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 동탄순환대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2014년 01월 13일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)케이엔알시스템
부 서
재경부문

직 위
차장
전화번호
031-25******

성 명
박춘화
팩스번호
031-25******

이메일 주소
******@knrsys.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 14일
265,020
2.44
265,020
2.44

증 감
265,020
2.44
265,020
2.44

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

265,020
-
-
-
-
-
-
-
265,020
2.44

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,867,713
-
2.44
2.44

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2024년 03월 07일
보통주
-
265,020
265,020
( )
코스닥시장 상장에 따른 기존주식 신규보고이므로 취득단가 미기재

합 계
-
265,020
265,020
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
금양 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 금양

금양/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
부산광역시 사상구 낙동대로960번길 77 (감전동)
(주)금양 9층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
(4) 외부감사인 선임보고

2.의결사항
(1) 제1호 의안 : 제69기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

3-1호 의안 : 사내이사 이종동 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 정주식 선임의 건

3-3호 의안 : 사외이사 이기인 선임의 건
(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 일시, 장소의 변경 등 세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인권한을 위임함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종동
1970-02
3
신규선임
- (주)지펙케이앤엠 이사 (2014.04~2016.05)
- 농협중앙회 (2017.06~2022.01)
- 現 (주)금양 경영진단팀장 (2022.02~현재)

정주식
1962-06
3
신규선임
- 삼성SDI(주) 부장 (1997.12~2016.03)
- 중국 헝다 전무/DLG 부사장 (2016.08~2023.01)
- 現 (주)금양 전지사업본부 제조혁신센터장
(2023.05~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기인
1959-10
3
신규선임
- 르노삼성자동차 부사장 /
르노그룹 아태 제조 총괄
VP(2000.09~2019.10)
- 대우버스 대표이사
(2020.09~2022.06)
- (주)동신테크 경영고문
(2022.08~2024.01)
- 現 자일자동차(주) 사장
(2024.02~현재)
자일자동차(주) 사장
디아이 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 디아이

디아이/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
280,589,482,061
274,585,823,020

- 부채총계
119,340,063,760
111,206,586,935

- 자본총계
161,249,418,301
163,379,236,085

- 비지배지분 제외 자본총계
151,144,362,792
151,269,925,168

- 자본금
17,248,392,500
17,248,392,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
876.3
877.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
214,541,934,868
231,004,368,333

- 영업이익
6,139,629,128
11,153,444,246

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,457,957,580
15,189,669,527

- 당기순이익
1,960,664,847
15,165,290,080

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,153,533,995
14,600,014,037

4. 연결대상 종속회사 수
11
11

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
220,671,511,132
217,873,583,269

- 부채총계
85,630,704,671
87,027,380,577

- 자본총계
135,040,806,461
130,846,202,692

- 자본금
17,248,392,500
17,248,392,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
782.9
758.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
170,216,456,388
151,824,315,410

- 영업이익
9,771,238,827
7,759,513,968

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,081,033,065
12,802,990,213

- 당기순이익
7,349,070,523
10,828,940,095

2. 회계감사인명
이촌회계법인(Echon&Co.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

- 2024.02.16 기 공시한 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상 변경 공시에 대해

동 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-16 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
골프존홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240314)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)골프존
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
637,622,471,675
589,995,643,056

- 부채총계
211,943,377,227
216,835,171,205

- 자본총계
425,679,094,448
373,160,471,851

- 자본금
3,137,707,500
3,137,707,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
685,111,033,775
617,513,986,929

- 영업이익
114,549,134,545
148,679,447,295

- 법인세비용차감전계속사업이익
106,559,660,878
148,132,972,221

- 당기순이익
73,621,776,385
111,557,527,995

- 지배기업 소유주지분 순이익
79,512,315,810
113,729,105,436

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
16
17

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
561,238,889,078
517,542,182,400

- 부채총계
131,033,180,623
155,239,003,384

- 자본총계
430,205,708,455
362,303,179,016

- 자본금
3,137,707,500
3,137,707,500

- 매출액
599,787,821,469
566,684,210,676

- 영업이익
134,840,216,294
149,970,249,066

- 법인세비용차감전계속사업이익
124,675,704,591
150,091,956,538

- 당기순이익
92,578,591,995
113,018,583,241

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 상기 외부감사인의 감사 종료 후 제출한 감사보고서 상의 재무제표는 2024년 03월 14일 당해 법인의 이사회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표와 동일합니다.

3) 2024년 02월 28일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경」 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
417,326,658,060
361,976,412,821

자본금
3,137,707,500
3,137,707,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
425,679,094,448
373,163,222,294
291,902,033,749

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
알에프세미 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 알에프세미

알에프세미/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 알에프세미

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제25기 정기주주총회에서 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 고려 및 계열사 결산 업무일정, 이사회 구성원들의 주주총회 참석일정 조율, 의결권 정족수 확보 일정 및 당사 내부 실무적 사안 등을 종합적으로 검토하는 과정에서 부득이하게 2024년 3월 29일 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일, 3월 27일, 3월 29일입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
케이엔알시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240314)
제출인: 신철순

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 케이엔알시스템

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신철순

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이엔알시스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
199430

발행주식 총수
10,867,713

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신 철 순
한자(영문)
申哲淳 (Shin Chul Soon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710223

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 동탄대로시범길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2007년 08월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)케이엔알시스템
부 서
재경부문

직 위
차장
전화번호
031-25******

성 명
박춘화
팩스번호
031-25******

이메일 주소
******@knrsys.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 14일
420,265
3.87
420,265
3.87

증 감
420,265
3.87
420,265
3.87

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

420,265
-
-
-
-
-
-
-
420,265
3.87

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,867,713
-
3.87
3.87

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2024년 03월 07일
보통주
-
420,265
420,265
( )
코스닥시장 상장에 따른 기존주식 신규보고이므로 취득단가 미기재

합 계
-
420,265
420,265
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
알에프세미 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 알에프세미

알에프세미/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 12 전주1공장 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제25기(2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사 김태진 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태진
1978-02
3년
신규선임
2023.11~ 현재 (주)알에프세미 반도체 사업본부장
2002.4~2023.11 (주)알에프세미 기술그룹장 및 샌산 본부장
카카오페이 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 카카오페이

카카오페이/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
3,966,486,618,370
3,331,422,320,817

- 부채총계
2,031,711,008,305
1,423,162,601,012

- 자본총계
1,934,775,610,065
1,908,259,719,805

- 비지배지분 제외 자본총계
1,877,124,264,517
1,806,592,976,799

- 자본금
67,132,533,000
66,501,413,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,796.1
2,716.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
615,362,834,408
521,364,289,086

- 영업이익
-56,589,696,679
-45,483,825,929

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,646,041,064
-7,630,503,136

- 당기순이익
-22,906,723,275
26,829,839,393

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,516,360,113
53,983,032,822

4. 연결대상 종속회사 수
4
3

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
3,287,179,571,323
2,896,844,433,923

- 부채총계
1,205,932,223,645
973,164,075,684

- 자본총계
2,081,247,347,678
1,923,680,358,239

- 자본금
67,132,533,000
66,501,413,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,100.2
2,892.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
555,634,950,638
482,768,977,272

- 영업이익
32,828,133,824
33,207,554,252

- 법인세비용차감전계속사업이익
83,269,082,663
61,598,399,105

- 당기순이익
66,103,045,007
96,341,815,766

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경