한국선재 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 한국선재

주주총회소집공고
2.9
한국선재(주)

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
한국선재 주식회사

대 표 이 사 :
이정훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 하신번영로 27 (신평동)

(전 화) 051-200-4400

(홈페이지) http://www.ehansun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김진대

(전 화) 051-200-4400

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2024년 03월 29일 (금) 오전 11시

2. 장 소 :
부산광역시 사하구 하신번영로 27 (신평동)

한국선재주식회사 본사2층 대회의실 (문의 : 051-200-4400)

3. 회의목적사항

1) 보고 안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의 안건

제1호 의안 : 제34기 재무제표(2023.1.1~2023.12.31)

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이제훈 신규선임의 건)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 정응철 재선임의 건)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 같은법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

다. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 금융투자용(구.증권거래용) 또는 범용 공동인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

- 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지「https://www.ehansun.co.kr」에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장

8. 기타사항

- 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2024년 03월 14일

한 국 선 재 주 식 회 사

대표이사 이 정 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사이제훈(출석률: 100%)
사내이사이정훈(출석률: 100%)
사내이사성한문(출석률 100%)
사외이사김창수(출석률: 0%)
사외이사권오준(출석률 : 12%)

찬 반 여 부

1
2023.02.22
사내이사 및 사외이사 후보자 추천의 건
찬성
찬성

신규선임(2023.03.24)

불참
신규선임(2023.03.24)

2
2023.03.07
사외이사 후보자 변경의 건
찬성
찬성
불참

3
2023.03.08
제33기 결산 승인 및 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
불참

4
2023.03.24
대표이사 변경의 건
퇴임(2023.03.24)
찬성
찬성
퇴임(2023.03.24)
찬성

5
2023.04.03
2023년 운송계약 체결의 건
찬성
찬성
불참

6
2023.04.11
산업운영자금 대출 대환의 건
찬성
찬성
불참

7
2023.05.04
수출입은행 대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)
찬성
찬성
불참

8
2023.05.10
유형자산 취득 결정 및 지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성

9
2023.05.11
종속회사 한선엔지니어링(주) 채무에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
불참

10
2023.05.18
종속회사 기성금속(주) 채무에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
불참

11
2023.05.24
종속회사 한선엔지니어링(주) 채무에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
불참

12
2023.06.13
종속회사 한선엔지니어링(주) 채무에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
불참

13
2023.07.26
종속회사 기성금속(주) 채무에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
불참

14
2023.08.01
산업운영자금 대환의 건
찬성
찬성
불참

15
2023.09.07
종속회사 한선엔지니어링(주)채무에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
불참

16
2023.09.11
우리은행 운전자금대출 신규의 건
찬성
찬성
불참

17
2023.10.20
산업운영자금 대출 대환의 건
찬성
찬성
불참

18
2023.11.23
종속회사 기성금속(주) 보증보험 연대입보
찬성
찬성
불참

19
2023.12.04
자기주식 이익소각의 건
찬성
찬성
불참

20
2023.12.12
산업운영자금대출 신규의 건
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 위원회 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,500,000
2,700
2,700
-

※ 상기 주총승인금액은 전체 등기이사(사내이사, 사외이사)에 대한 승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
기성금속(주)(종속회사)
2023.01.31~ 2023.06.09
25
1.32

대여금
기성금속(주)(종속회사)
2023.02.28~ 2023.06.09
20
1.06

부동산 매매
기성금속(주)(종속회사)
2023.06.09
210.5
11.12

대여금
기성금속(주)(종속회사)
2023.07.31~ 2023.12.29
30
1.59

※ 상기 비율은 2022년도 매출액(K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

기성금속(주)(종속회사)
부동산매매, 대여금의 지급 및 회수
2023.01.31~ 2023.12.29
429.85
22.72

※ 상기 비율은 2022년도 매출액(K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비 비율입니다.※ 상기 거래금액은 해당 사업연도중 부동산매매대금 210.5억원과 대여금 지급 115억원, 대여금회수 104.35억원을 합한 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 아연도금철선 부문 아연도금선 내수시장 자체는 여전히 중국 및 베트남산 저가제품의 수입으로 인해 경쟁이 치열한 상황이지만 고품질이 요구되는 산업분야와 관급 조달용 제품을 기반으로 꾸준히 판매신장되고 있습니다.해외시장은 신재생에너지사업 활성화에 따른 풍력발전 및 국가간 온라인 대역폭 확대에 따른 해저케이블 수요증가가 예상됩니다.경강선제품은 고품질을 요하는 정밀스프링 및 이형선등을 개발하여 판매량을 지속적으로 늘려가고 있으며 특히, 해외 시장 확대에 주력하고 있습니다.

(2) 스테인리스강선 부문

스테인리스의 경우 원소재인 니켈, 크롬, 몰리브덴, 구리 가격에 매우 민감한 편으로 가격등락과 품질에 따른 가격 편차가 심한 편이기는 하나 매우 민감하고 정밀한 제품의 부품소재로 사용되므로 가격적인 요인만으로 검증되지 않은 제품을 쉽게 사용하지 않는 특성이 있습니다.당사는 최고 수준의 기술력을 바탕으로 고품질을 요구하는 제품의 시장점유율을 점점 확대해 나가고 있습니다.내수부문은 기존의 스테인리스강선 제품 외에 내열강, 니켈얼로이강 등 고부가가치 제품을 개발하고 판매에 주력하고 있으며, 수출부문은 높은 품질수준을 요구하는 일본 시장의 판매신장에 힘입어 유럽, 미주, 중국 등에 수출을 확대하고 있습니다.제품 특성상 소량다품종방식으로 생산, 판매되고 있으며 이에 따른 자동화 시스템개발 등을 통해 효율적인 관리 및 생산성 향상에 노력하고 있을 뿐만 아니라 동종업계 최고의 경쟁우위를 유지하기 위하여 고객사에 대한 A/S 및 B/S 강화와 Q.C.D(품질, 원가, 납기)의 엄격한 관리를 하고 있습니다.

(3) 철강재 부문

건설경기의 부진으로 수요측면의 기대치는 낮게 판단하고 있습니다. POSCO YAMATO VINA STEEL JOINT STOCK COMPANY와의 적극적인 파트너쉽을 통해 원활한 철강재 공급과 수익관리에 힘쓰고 있으며 오랜기간 축적해온 철강 유통사업의 경험을 바탕으로 어려운 대내외적 상황을 극복하기위해 창고의 대형화, 주요 생산 MILL과 MOU체결, 구색의 다양화 등을 지속적으로 추진하고 있습니다.

(4) 피팅ㆍ밸브 부문 (가) 한선엔지니어링(주)

계장용 피팅 및 밸브 제품군은 주배관에 부착되어 설비의 운영 상황을 계측, 제어 하거나 시료를 채취하는데 사용되며 대규모 장치 설비에 들어가기 때문에 높은 기술력과 엄격한 품질관리가 요구됩니다. 가스, 석유, 각종 케미컬 등 유체의 흐름 및 제어에 필수적인 부품으로 고압, 고온, 초저온, 독성가스의 극한 환경에서도 견딜 수 있어야 하며 수소, 산소와 같은 청정 가스에서도 사용할 수 있는 제품의 설계와 청정도, 내구성이 요구됩니다.글로벌 계장용 피팅 및 밸브 시장은 전방 산업이 다변화되어 있으며, 각 산업에 미치는 대외변수들이 다양하여 특정 산업군의 수요가 당사 제품의 수요에 미치는 영향이 적습니다. 따라서 특정 산업군의 수요와 무관하게 안정적으로 산업이 유지된다는 이점이 있습니다. 또한 계장용 피팅 및 밸브 시장의 경우, 시장 초기에는 석유화학, 조선해양과 같은 전통적인 기간산업의 설비장치 위주로 제품이 탑재되었지만 첨단기술의 발전으로 인한 반도체 산업, 신재생에너지로의 전환 흐름에 따른 수소연료전지, 2차전지(ESS) 등의 새로운 산업군이 성장하고 그 산업군 내에서 설비 투자가 증대됨에 따라 점차 계장용 피팅 및 밸브 적용 전방 산업군이 확대되고 있습니다.

(나) 기성금속(주)코로나 19로 인하여 중단 되었거나 연기 되었던 각국의 Project들이 22년 후반기를 기점으로 진행이 되어 본격화되고 있습니다.멕시코의 삼성엔지니어링 도스보카스 정유공장 프로젝트에 납품을 완료하였으며 앞으로 계속될 멕시코의 Pemex 사업주가 진행하는 정유공장 프로젝트에 수주 가능성을 높혀둔 상황 입니다. 인도네시아의 수도 이전사업과 관련한 프로젝트들이 올해도 연이어 진행될 것으로 예상되는 가운데 120억원 가량 납품한 이력을 바탕으로 올해에 신규 진행될 Cilacap, Balongan, TPPI Project들에 수주를 기대하고 있습니다.2023년도 중반부터 본격 진행 될 8조원대의 메가프로젝트인 S-OIL 사업주의 Shaheen Project 관련, 본 프로젝트를 진행할 모든 EPC사인 롯데건설, 대림산업, 현대건설에 공급업체 등록을 완료함에 따라 대규모 수주를 기대하고 있습니다.현재 진행 중인 해외의 대형 프로젝트인 Qatar NFE(North Field Expansion) Project의 경우 당사는 삼성물산으로부터 브론즈밸브 물량을 수주하였으며 향후 진행될 Qatar 국가의 프로젝트들에 이름을 올리게 되었습니다.현재 전세계의 이목을 집중 시키고 있는 사우디의 네옴시티 프로젝트의 소방 라인을 공사할 REDA사에 영업을 개시한 상황입니다. 지난 2022년 처음으로 사우디의 소방업체인 REDA에 Post indicator Valve 납품을 완료함에 따라 세계 최대의 프로젝트 소방라인에 당사의 제품을 공급할수있는 가능성을 열었습니다.유럽산 제품을 선호하던 러시아의 오일/가스 산업이 러시아-우크라이나 전쟁으로인해 현재 아시아의 제조사로 눈을 돌린 상황에서 러시아 3대 사업주사 중 하나인 아폴로 보스톡사에 2022년 처음으로 제품을 공급 하였습니다.아시아 국가 제조사들의 불모지인 러시아 프로젝트에 향후 시장 선점효과를 기대해 볼 수 있는 상황 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 아연도금철선

선재류 제품은 도금제품(아연도금철선, 아연도금강선)과 비도금제품(보통철선, 경강선 등) 모두 그 자체로 최종소비재가 아니기 때문에 2차,3차 가공을 통하여 자동차, 건설, 조선, 기계, 선박 등 다양한 산업분야에 사용되고 있습니다.국내 동종업체간의 경쟁과 중국산 저가제품의 수입량 증가로 인해 구조적인 어려움에 처해 있기는 하지만 다양한 산업현장에 사용되는 특성상 완만하게나마 성장세를 이어갈 수 있으리라 생각됩니다.당사의 선재류 제품들은 내수시장에서 검증받은 품질우수성을 기반으로 일본, 동남아, 미주, 유럽 등 해외수출 시장으로까지 판매가 확대되는 추세이며, 원가효율화를 통한 가격경쟁력을 확보하는 동시에 품질개선 및 신제품 개발을 통한 고부가가치 제품 시장 판매 확대에 더욱 주력하고 있습니다.

(나) 스테인리스강선

스테인리스강선은 녹이 잘 슬지 않는 점, 열에 잘 견디는 점, 가공이 다종다양한 점, 표면이 아름다운 점, 외부충격에 강한 점 등 여러 가지 우수한 특성을 갖추고 있으며, 다른 철강제품과 비교하면 내열성, 내식성, 내산성이 우수한 합금강입니다.또한 산업설비의 기초 소재이자 국가 기간산업의 근간 소재로서 단위당 가격이 일반 철강 대비 5~8배 수준의 고급 소재이며, 자동차, 전기전자, 통신기기, 반도체, 화학, 식품, 건설, 선박, 플랜트, 항공산업, 원자력산업 등 전 산업에 걸쳐 소량, 다품종으로 폭넓게 사용되고 있으며 수요가 다양한 산업 분야에 걸쳐 있기 때문에 일반 경기변동과 계절적 변동요인에 크게 영향을 받지 않고 일정한 수요가 지속되는 특성이 있습니다. 스테인리스강선 사용량은 산업발전에 따라 수요가 증가하는 것으로 분석되며 최근 선박의 탈황설비, 석유화학, 담수화설비 등에 사용되는 듀플렉스, 니켈얼로이 제품의 경우도 사용이 지속적으로 증가하는 추세입니다.산업이 발전할수록, 경제규모가 커질수록, 선진국일수록 수요가 증가하는 특성을 가지고 있기 때문에 신흥공업국(개발도상국)을 대상으로 시장을 확대할 필요성이 있습니다.(다) 철강재

주요 판매품목인 H형강의 경우 국내 건설부진에 따라 수요가 감소세를 보이고 있습니다. H형강에 집중된 판매를 분산시키기 위해 일본, 중국등에서 후판, 일반형강(ㄷ형강,ㄱ형강,환봉,평철 등)을 경쟁력 있는 가격에 수입해 판매하는 등 수익성을 높이기 위해 다양한 방안을 모색하고 있습니다.(라) 피팅ㆍ밸브 부문

1) 한선엔지니어링(주)

전 세계적으로 기후변화에 따른 환경 규제가 강화됨에 따라 수소에너지, ESS(Energy Storage System)등 친환경 에너지에 대한 수요가 높아지고 있는 가운데, 빠르게 변화하는 글로벌 트렌드에 선제적으로 대응하기 위해 신사업 부문인 친환경 사업은 필수적인 요소로 자리 잡았습니다. 이러한 변화에 적극 대응할 수 있도록 산업 환경을 분석, 제품 인증 취득. 신제품 개발 등 역량을 갖추며 경쟁력을 강화하였고, 그 결과 세계 최고 고체산화물 연료전지 기술력을 보유한 미국 BLOOM ENERGY와 국내 SK에코 플랜트의 합작법인인 블룸 SK 퓨얼셀에 공급업체에 선정되기도 하였으며, 이는 국내 기업 중 최초입니다.또한 수소 자동차에 사용되는 피팅 및 밸브 제품군에 필수로 요구되는 유럽 인증인 EC-79를 획득함으로써 국내와 유럽의 수소 인프라 구축 및 수소 충전소에 공급하며 사업 영역을 넓혀가고 있습니다. 이와 동시에 한국가스공사(KGS)로부터 국토교통부고시 제2020-1018호(수소자동차 연료 공급 부품)에 대한 성능인증서를 획득하며 국내 수소충전소 설치 시 당사의 제품이 사용되고 있어 향후 관련 시장의 성장 잠재력으로 보아 높은 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다.2차 전지 산업 군에서는 ESS용 부품 미국시장 진출을 위해 필수적인 UL인증을 대기업들과 협업하여 인증 받았습니다. UL인증은 당사만이 유일하게 획득한 인증으로 탄소 감축을 위한 탄소중립 산업정책의 글로벌화에 힘입어 ESS 산업 확대에 따른 수혜를 입을 것이라 기대됩니다.반도체 산업의 경우 2020년 반도체 산업용 특수 재질의 소재 매입창고를 증축, 2021년 반도체 핵심 부품 제조 시설인 클린룸 공장동을 완공하여 약 2년간의 생산설비 준비와 기술개발을 통해 제품의 양산에 돌입하였고 동시에 국내 반도체 장비업체와 유럽을 시작으로 해외 각 국가에 공급하며 본격적인 도약을 준비하고 있습니다.

2) 기성금속(주)

해외 플랜트 시장을 선도하는 주요 EPC 업체인 스페인의 TR, 미국의 FLOUR, 일본의 JGC & CHIYODA & Toyo Engineering, 영국의 Petrofac, 이탈리아 Saipem 그리고 2022년에는 대만의 CTCI에 공급업체 등록이 완료 되었으며, 인도네시아의 Pertamina, 말레이시아의 Petronas, 쿠웨이트의 KOC&KNPC, 멕시코의 PEMEX, 사우디아라비아의 Sabic, UAE의 ADNOC 등 세계 플랜트 시장을 선도하는 주요 사업주사들에 공급업체(Official Valve Supplier)로 이름을 올리고 있으므로 어떤 EPC사에서 공사를 수주하여도 견적단계에서 모든 입찰 참여가 가능한 상황 입니다.유럽 시장에 납품하기 위한 필수 조건인 CE/PED, 세계 최대 오일가스 회사인 Shell사의 요건을 충족하는 TAT(Type acceptance Test)인증, 미국 소방협회 UL 인증을 보유하고 있으며 다양한 인증을 바탕으로 세계 각국의 정유플랜트, 석유화학플랜트, LNG/Gas Termianl, 담수화설비, 소방설비, 해양플랜트, 각종 발전소, 친환경플랜트 등 다양한 산업현장에 고품질의 제품을 공급하고 있습니다. 급변하는 ESG Trend에 부응하기 위해 최선의 노력을 기울이고 있으며, 수소용 밸브 개발을 통해 미래 에너지원인 그린수소 관련 산업과 플랜트에 납품이 가능한 제품 라인업 구축에 박차를 가하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분지배회사인 한국선재(주)의 모든 생산제품은 「한국표준산업분류」표 상 동일한 소분류인 제1차 철강산업에 해당하며, 종속회사인 한선엔지니어링(주)와 기성금속(주)의 생산제품은 일반 목적용 기계 제조업에 해당됩니다.

(3) 시장점유율

(가) 철강부문

[매출액順]
(단위 : 백만원)

매출부문
2022년도
2021년도
2020년도

회사명
매출액
회사명
매출액
회사명
매출액

아연도금철선
한국선재(주)
189,226
한국선재(주)
170,661
한국선재(주)
152,869

한일스틸(주)
28,828
한일스틸(주)
34,935
(주)대아선재
25,974

(주)대아선재
28,663
(주)대아선재
29,509
한일스틸(주)
19,830

진흥철강(주)
14,609
진흥철강(주)
17,039
진흥철강(주)
12,895

스테인리스강선
고려특수선재(주)
324,410
고려특수선재(주)
257,152
고려특수선재(주)
206,076

만호제강(주)
253,705
DSR(주)
194,913
만호제강(주)
194,930

DSR(주)
246,406
만호제강(주)
194,468
DSR(주)
163,970

한국선재(주)
189,226
한국선재(주)
170,661
한국선재(주)
152,869

(주)세아메탈
129,759
(주)세아메탈
100,090
(주)세아메탈
75,413

철강재
현대제철(주)
23,666,890
현대제철(주)
19,991,487
현대제철(주)
15,568,027

동국제강(주)
7,763,291
동국제강(주)
6,861,706
동국제강(주)
4,613,656

(주)한국특강
795,940
환영철강공업(주)
703,880
환영철강공업(주)
466,689

환영철강공업(주)
777,674
(주)한국특강
691,525
한국특수형강(주)
415,314

한국선재(주)
189,226
한국선재(주)
170,661
한국선재(주)
152,869

※ 만호제강(주)는 6월 결산법인임.※ 한국특수형강(주)는 2021년 03월 (주)한국특강으로 사명을 변경하였음.

(주1) 각 품목별 상기 경쟁회사간 총매출액에 근거한 당사의 시장지위

아연도금철선
스테인리스강선
철강재

1위
4위
5위

*시장점유율 산출방법

1) 산출방법 당사의 매출부문별 동종업체와의 매출액 비교 2) 동종업체 선정 매출부문별로 당사가 자체로 선정한 동종업체를 비교대상 업체로 선정 3) 매출액 자료 금융감독원 전자공시시스템 4) 비교방법 선정된 업체의 세부매출부문을 구분하는 것이 불가능하므로 매출부문을 구분 하지 않은 총매출액을 비교 5) 기타 철강재의 경우 대형, 중형, 소형 철강재로 분류할 수 있는데 철강재부문은 중형철강재 생산업체를 비교대상으로 하였음.(나) 피팅ㆍ밸브 부문

1) 한선엔지니어링(주)종속회사인 한선엔지니어링주식회사는 2012년 2월에 최초 사업개시하였습니다.

[매출액順]
(단위 : 백만원)

매출부문
2022년도
2021년도
2020년도

회사명
매출액
회사명
매출액
회사명
매출액

피팅ㆍ밸브
하이록코리아(주)
170,101
하이록코리아(주)
139,484
하이록코리아(주)
130,111

(주)비엠티
141,441
(주)비엠티
107,674
(주)비엠티
88,157

디케이락(주)
108,990
디케이락(주)
85,358
디케이락(주)
71,191

(주)유니락
75,447
(주)유니락
57,038
(주)유니락
44,770

한선엔지니어링(주)
40,971
한선엔지니어링(주)
27,200
한선엔지니어링(주)
21,226

2) 기성금속(주)종속회사인 기성금속주식회사는 당사가 2018년 10월 1일에 인수하여 최초 사업개시 하였습니다.

[매출액順]
(단위 : 백만원)

매출부문
2022년도
2021년도
2020년도

회사명
매출액
회사명
매출액
회사명
매출액

밸브
피케이밸브
106,002
피케이밸브
101,817
피케이밸브
105,245

(주)삼진정밀
59,083
(주)삼진정밀
58,398
(주)삼진정밀
55,527

(주)삼우케이제이에스텍
23,684
(주)삼우케이제이에스텍
21,249
(주)삼우케이제이에스텍
35,582

기성금속(주)
15,569
기성금속(주)
16,625
기성금속(주)
13,351

(주)금강밸브
13,364
(주)금강밸브
10,310
(주)금강밸브
9,659

(4) 조직도

조직도_한국선재

조직도_한선엔지니어링

조직도_기성금속

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제34기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표　　　　　(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항> 1. 사업의 개요> 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 첨부된 (연결)재무제표는 '23년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기말 2023년 12월 31일 현재

제 33 기말 2022년 12월 31일 현재

한국선재주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34기 (당)기말
제 33기 (전)기말

자 산

유동자산

136,603,806,563

133,702,016,871

현금및현금성자산
17,625,275,601

10,624,644,431

매출채권및기타채권
37,036,618,330

37,004,141,967

재고자산
80,846,322,572

83,764,552,186

당기법인세자산
89,814,036

-

기타금융자산
-

409,712,724

기타유동자산
1,005,776,024

1,898,965,563

비유동자산

134,117,457,781

121,157,684,453

장기금융상품
31,767,000

31,767,000

장기매출채권및기타채권
1,839,790,820

2,234,526,203

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
792,659,628

1,068,550,000

관계기업투자
3,254,354,006

1,200,589,672

유형자산
110,158,060,128

103,055,008,139

사용권자산
886,720,629

1,078,312,159

투자부동산
16,290,490,069

11,651,623,255

무형자산
457,760,040

472,603,025

기타금융자산
405,855,461

364,705,000

자 산 총 계

270,721,264,344

254,859,701,324

부 채

유동부채

93,290,642,116

118,720,101,020

매입채무및기타채무
17,346,733,796

19,019,153,835

유동차입금
68,062,143,175

90,170,000,000

당기법인세부채
-

3,198,361,287

리스부채
477,324,674

383,353,088

기타금융부채
4,075,492,136

3,828,489,373

기타유동부채
3,328,948,335

2,120,743,437

비유동부채

33,402,746,503

18,862,767,725

비유동차입금
23,600,000,000

7,000,000,000

순확정급여부채
3,273,495,647

2,990,199,779

이연법인세부채
5,270,156,535

7,594,096,582

리스부채
523,094,321

772,471,364

기타금융부채
736,000,000

506,000,000

부 채 총 계

126,693,388,619

137,582,868,745

자 본

지배회사의 소유주에게 귀속 되는 자본

121,170,838,688

113,006,479,983

자본금

12,261,127,000

12,261,127,000

기타불입자본

31,679,903,124

18,226,227,824

기타자본구성요소

1,991,492,321

510,249,495

이익잉여금

75,238,316,243

82,008,875,664

비지배지분

22,857,037,037

4,270,352,596

자 본 총 계

144,027,875,725

117,276,832,579

부 채 및 자 본 총 계

270,721,264,344

254,859,701,324

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국선재주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34기 (당)기
제 33기 (전)기

매출액

248,447,837,494

245,485,561,063

매출원가

222,008,939,857

215,641,568,965

매출총이익

26,438,897,637

29,843,992,098

판매비와관리비

21,316,680,386

18,558,771,690

판매비
12,851,082,772

10,706,189,595

관리비
8,465,597,614

7,852,582,095

영업이익

5,122,217,251

11,285,220,408

금융이익 - 유효이자율법에 따른 이자수익
285,973,863

135,297,307

금융이익 - 기타
1,401,963,255

1,774,373,680

금융원가
7,005,310,446

5,389,887,772

지분법투자손익
24,657,412

(91,117,786)

기타영업외이익
655,302,828

11,658,439,149

기타영업외비용
3,270,794,009

708,507,009

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,785,989,846)

18,663,817,977

법인세비용(수익)

(1,337,077,086)

3,699,089,272

당기순이익(손실)

(1,448,912,760)

14,964,728,705

기타포괄손익

714,000,006

(99,511,595)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

714,000,006

(99,511,595)

확정급여제도의 재측정요소
(685,372,550)

290,230,406

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(143,875,284)

-

지분법자본변동
1,543,247,840

(389,742,001)

총포괄손익

(734,912,754)

14,865,217,110

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

(2,325,851,774)

13,821,534,096

비지배지분

876,939,014

1,143,194,609

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(1,569,058,167)

13,710,729,268

비지배지분

834,145,413

1,154,487,842

지배기업소유주 지분에 대한 주당이익

기본및희석주당순이익(손실)

(105)

613

연 결 자 본 변 동 표

제 34 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국선재주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본 합계

2022.01.01 (보고금액)
12,261,127,000
19,928,823,769
744,120,169
67,908,404,395
3,074,948,531
103,917,423,864

당기순이익
-
-
-
13,821,534,096
1,143,194,609
14,964,728,705

자기주식취득
-
(1,702,595,945)
-
-
-
(1,702,595,945)

지분법자본변동
-
-
(233,870,674)
-
40,916,223
(192,954,451)

보험수리적손익
-
-
-
278,937,173
11,293,233
290,230,406

2022.12.31
12,261,127,000
18,226,227,824
510,249,495
82,008,875,664
4,270,352,596
117,276,832,579

2023.01.01 (보고금액)
12,261,127,000
18,226,227,824
510,249,495
82,008,875,664
4,270,352,596
117,276,832,579

당기순이익
-
-
-
(2,325,851,774)
876,939,014
(1,448,912,760)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
29,500,134,900
29,500,134,900

배당금지급
-
-
-
(2,221,859,800)
-
(2,221,859,800)

기타연결자본조정
-
12,247,658,817
-
-
(12,247,658,817)
-

자기주식취득
-
(374,252,415)
-
-
-
(374,252,415)

자기주식소각
-
1,580,268,898
-
(1,580,268,898)
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(143,875,284)
-
-
(143,875,284)

지분법자본변동
-
-
1,625,118,110
-
500,062,945
2,125,181,055

보험수리적손익
-
-
-
(642,578,949)
(42,793,601)
(685,372,550)

2023.12.31
12,261,127,000
31,679,903,124
1,991,492,321
75,238,316,243
22,857,037,037
144,027,875,725

연 결 현 금 흐 름 표

제 34 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국선재주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,203,699,672

(9,672,778,687)

영업에서 창출된 현금흐름
14,828,211,904

(1,853,616,986)

당기순이익(손실)
(1,448,912,760)

14,964,728,705

조정
16,169,284,777

5,830,721,663

법인세비용(수익)
(1,337,077,086)

3,699,089,272

퇴직급여
1,939,172,641

1,792,878,420

대손상각비
995,969,718

482,703,257

유형자산감가상각비
4,651,498,101

4,811,991,402

사용권자산상각비
475,732,037

414,281,505

투자부동산감가상각비
214,296,546

102,985,617

무형자산상각비
47,142,985

73,077,670

이자비용
5,590,378,263

3,459,005,868

외화환산손실
148,279,398

469,637,336

주식보상비용
284,683,207

122,364,684

재고자산평가손실
620,566,118

1,070,487,889

유형자산처분손실
150,939,016

51,602,743

매각예정자산처분손실
-

223,354,176

유형자산손상차손
1,617,185,350

-

지분법투자손실
-

91,117,786

납기지연손실
1,262,919,934

291,867,538

품질보증비용
316,221,889

719,278,172

금융보증비용
7,169,588

6,268,494

이자수익
(285,973,863)

(135,297,307)

외화환산이익
(121,249,309)

(229,251,607)

유형자산처분이익
(32,772,629)

(1,924,949,521)

매각예정자산처분이익
-

(8,999,384,054)

재고자산평가손실환입
(343,930,949)

(662,387,677)

기타의무형자산손상차손환입
-

(100,000,000)

지분법투자이익
(24,657,412)

-

금융보증수익
(7,208,766)

-

순운전자본의 변동
107,839,887

(22,649,067,354)

매출채권의 감소(증가)
368,935,000

(7,183,694,550)

미수금의 감소(증가)
88,003,640

(25,442,942)

재고자산의 감소(증가)
2,641,594,445

(16,451,876,038)

기타유동자산의 감소(증가)
861,414,303

(428,660,293)

장기매출채권의 감소(증가)
(128,792,941)

109,348,755

계약자산의 감소(증가)
(128,041,974)

79,064,119

매입채무의 증가(감소)
(2,963,529,367)

3,926,384,044

미지급금의 증가(감소)
1,324,422,945

74,896,175

미지급비용의 증가(감소)
106,646,621

400,277,230

기타유동부채의 증가(감소)
581,282,897

(1,371,116,833)

납기지연충당부채의 증가(감소)
(101,251,803)

(12,976,933)

품질보증충당부채의 증가(감소)
(251,907,124)

(103,870,926)

퇴직금의 지급
(974,288,805)

(1,584,735,730)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,546,647,950)

(32,663,432)

기타비유동금융부채의 증가(감소)
230,000,000

(44,000,000)

이자의 수취
261,212,911

111,247,848

이자의 지급
(5,639,780,305)

(3,281,053,770)

법인세의 납부
(4,245,944,838)

(4,649,355,779)

투자활동으로 인한 현금흐름

(19,486,051,359)

17,638,635,158

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
94,000,000

-

장기대여금의 증가
-

(300,000,000)

장기대여금의 감소
-

53,749,902

유동성장기대여금의 감소
163,958,076

-

단기대여금의 증가
(1,500,000,000)

-

단기대여금의 감소
7,500,000

3,500,000

유동성장기미수금의 감소
48,898,795

-

보증금의 증가
(64,649,215)

(35,527,470)

보증금의 감소
20,360,000

1,831,470

유형자산의 취득
(17,549,278,623)

(6,914,191,983)

유형자산의 처분
243,402,035

2,680,132,838

매각예정자산의 처분
-

22,252,725,000

자사주신탁의 증가
-

(297,404,055)

자사주신탁의 처분
42,117,533

199,850,256

투자부동산의 취득
(960,059,960)

-

무형자산의 취득
(32,300,000)

(6,030,800)

재무활동으로 인한 현금흐름

21,282,780,970

(11,024,178,177)

단기차입금의 차입
206,566,338,869

156,057,046,548

단기차입금의 상환
(217,174,463,960)

(161,216,202,320)

유동성장기차입금의 상환
(16,500,000,000)

(2,432,300,000)

장기차입금의 차입
26,100,000,000

1,000,000,000

장기차입금의 상환
(4,500,000,000)

(2,321,400,000)

배당금의 지급
(2,221,859,800)

-

리스부채의 감소
(487,369,039)

(408,726,460)

종속기업의 유상증자
29,500,134,900

-

자기주식의 취득
-

(1,702,595,945)

현금및현금성자산의 증가(감소)

7,000,429,283

(3,058,321,706)

기초 현금및현금성자산

10,624,644,431

13,747,892,226

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

201,887

(64,926,089)

기말 현금및현금성자산

17,625,275,601

10,624,644,431

※ 본 연결재무제표의 일부인 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 34기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 33기 기말 2022년 12월 31일 현재

한국선재주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34기 (당)기말
제 33기 (전)기말

자 산

유동자산

85,208,198,453

87,637,582,581

현금및현금성자산
9,787,739,854

7,472,618,192

매출채권및기타채권
26,184,675,553

28,469,572,158

재고자산
48,371,883,596

50,697,867,082

당기법인세자산
287,177,089

-

기타금융자산
-

409,712,724

기타유동자산
576,722,361

587,812,425

비유동자산

128,314,847,446

95,475,762,299

장기금융상품
6,500,000

6,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
724,109,628

1,000,000,000

종속기업및관계기업투자
40,908,994,923

28,561,347,362

유형자산
50,107,899,471

50,383,359,816

사용권자산
506,832,319

1,164,086,911

투자부동산
35,361,624,802

13,580,935,961

무형자산
381,941,303

407,437,249

기타금융자산
316,945,000

372,095,000

자 산 총 계

213,523,045,899

183,113,344,880

부 채

유동부채

68,593,182,794

57,832,641,608

매입채무및기타채무
11,608,199,897

10,068,922,273

유동차입금
53,162,143,175

42,770,000,000

당기법인세부채
-

2,047,279,898

리스부채
294,761,336

412,280,279

기타금융부채
1,994,298,831

2,060,667,134

기타유동부채
1,533,779,555

473,492,024

비유동부채

23,864,404,676

12,415,246,348

비유동차입금
17,000,000,000

6,000,000,000

순확정급여부채
656,318,955

407,939,091

이연법인세부채
5,508,477,303

5,014,867,322

리스부채
274,608,418

832,439,935

기타금융부채
425,000,000

160,000,000

부 채 총 계

92,457,587,470

70,247,887,956

자 본

자본금

12,261,127,000

12,261,127,000

기타불입자본

19,432,244,307

18,226,227,824

기타자본구성요소

1,991,492,321

510,249,495

이익잉여금

87,380,594,801

81,867,852,605

자 본 총 계

121,065,458,429

112,865,456,924

부 채 및 자 본 총 계

213,523,045,899

183,113,344,880

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국선재주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34기 (당)기
제 33기 (전)기

매출액

180,471,169,418

189,226,040,253

매출원가

164,239,029,985

169,526,995,754

매출총이익

16,232,139,433

19,699,044,499

판매비와관리비

12,428,836,005

13,166,305,886

판매비
6,474,413,725

6,728,890,276

관리비
5,954,422,280

6,437,415,610

영업이익

3,803,303,428

6,532,738,613

금융이익 - 유효이자율법에 따른 이자수익
317,526,893

137,567,580

금융이익 - 기타
818,528,370

986,968,527

금융원가
4,102,911,280

3,228,585,988

지분법투자이익(손실)
10,511,213,301

1,397,699,273

기타영업외이익
459,735,220

11,175,073,879

기타영업외비용
1,647,934,687

555,984,819

법인세비용차감전순이익

10,159,461,245

16,445,477,065

법인세비용

202,011,402

2,764,966,028

당기순이익

9,957,449,843

13,680,511,037

기타포괄손익

756,793,607

(110,804,828)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

756,793,607

(110,804,828)

확정급여제도의 재측정요소
(368,036,017)

133,768,565

지분법이익잉여금
(274,542,932)

145,168,608

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(143,875,284)

-

지분법자본변동
1,543,247,840

(389,742,001)

총포괄손익

10,714,243,450

13,569,706,209

주당이익

기본및희석주당순이익

449

606

자 본 변 동 표

제 34 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국선재주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (보고금액)
12,261,127,000
19,928,823,769
744,120,169
67,908,404,395
100,842,475,333

당기순이익
-
-
-
13,680,511,037
13,680,511,037

자기주식취득
-
(1,702,595,945)
-
-
(1,702,595,945)

지분법자본변동
-
-
(233,870,674)
-
(233,870,674)

지분법이익잉여금
-
-
-
145,168,608
145,168,608

보험수리적손익
-
-
-
133,768,565
133,768,565

2022.12.31
12,261,127,000
18,226,227,824
510,249,495
81,867,852,605
112,865,456,924

2023.01.01 (보고금액)
12,261,127,000
18,226,227,824
510,249,495
81,867,852,605
112,865,456,924

당기순이익
-
-
-
9,957,449,843
9,957,449,843

배당금지급
-
-
-
(2,221,859,800)
(2,221,859,800)

자기주식취득
-
(374,252,415)
-
-
(374,252,415)

자기주식소각
-
1,580,268,898
-
(1,580,268,898)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(143,875,284)
-
(143,875,284)

지분법자본변동
-
-
1,625,118,110
-
1,625,118,110

지분법이익잉여금
-
-
-
(274,542,932)
(274,542,932)

보험수리적손익
-
-
-
(368,036,017)
(368,036,017)

2023.12.31
12,261,127,000
19,432,244,307
1,991,492,321
87,380,594,801
121,065,458,429

현 금 흐 름 표

제 34 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국선재주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

영업활동으로 인한 현금흐름

6,021,880,604

(5,774,511,612)

영업에서 창출된 현금흐름
11,252,544,617

65,319,301

당기순이익
9,957,449,843

13,680,511,037

조정
(4,238,427,291)

(2,888,944,270)

법인세비용
202,011,402

2,764,966,028

퇴직급여
981,982,961

1,031,268,249

대손상각비
(120,490,887)

314,414,503

유형자산감가상각비
2,061,682,318

2,405,674,464

사용권자산상각비
301,618,835

403,648,436

투자부동산감가상각비
229,371,119

123,797,280

무형자산상각비
25,495,946

29,623,008

이자비용
3,200,238,875

1,820,334,339

외화환산손실
50,085,439

263,464,239

재고자산평가손실
13,036,840

419,577,455

금융보증비용
189,217,208

147,291,553

유형자산처분손실
3,135,957

39,822,977

매각예정자산처분손실
-

223,354,176

지분법투자손실
5,424,915,781

2,957,327,811

이자수익
(317,526,893)

(137,567,580)

외화환산이익
(101,653,519)

(98,523,115)

유형자산처분이익
(16,146,580)

(1,879,091,885)

매각예정자산처분이익
-

(8,999,384,054)

재고자산평가손실환입
(204,373,824)

(263,915,070)

금융보증수익
(224,899,187)

-

기타의무형자산손상차손환입
-

(100,000,000)

지분법투자이익
(3,688,470,265)

(4,355,027,084)

종속기업투자처분이익
(12,247,658,817)

-

순운전자본의 변동
5,533,522,065

(10,726,247,466)

매출채권의 감소(증가)
1,254,766,557

(4,031,461,743)

미수금의 감소(증가)
129,844,000

1,299,319

재고자산의 감소(증가)
2,517,320,470

(5,395,292,200)

기타유동자산의 감소(증가)
11,090,064

(53,342,614)

매입채무의 증가(감소)
254,858,531

1,213,617,353

미지급금의 증가(감소)
1,322,087,945

74,896,175

미지급비용의 증가(감소)
(84,045,365)

99,883,261

기타유동부채의 증가(감소)
1,060,287,531

(1,374,419,813)

퇴직금의 지급
(606,560,445)

(1,144,593,720)

사외적립자산의 감소(증가)
(591,127,223)

(72,833,484)

기타비유동금융부채의 증가(감소)
265,000,000

(44,000,000)

이자의 수취
310,869,669

123,389,993

이자의 지급
(3,146,879,834)

(1,786,539,277)

법인세의 납부
(2,394,653,848)

(4,176,681,629)

투자활동으로 인한 현금흐름

(22,558,383,777)

21,958,119,742

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
94,000,000

-

단기대여금의 증가
(13,000,000,000)

(4,000,000,000)

단기대여금의 감소
9,435,000,000

4,000,000,000

보증금의 증가
(10,000,000)

(1,811,000)

보증금의 감소
65,150,000

225,000

유형자산의 취득
(1,797,843,385)

(2,848,745,279)

유형자산의 처분
58,252,035

2,655,526,920

자사주신탁의 증가
-

(297,404,055)

자사주신탁의 처분
42,117,533

199,850,256

투자부동산의 취득
(17,445,059,960)

-

매각예정자산의 처분
-

22,252,725,000

무형자산의 취득
-

(2,247,100)

재무활동으로 인한 현금흐름

18,850,300,406

(19,073,266,268)

단기차입금의 차입
176,880,657,524

144,347,046,548

단기차입금의 상환
(172,488,782,615)

(156,606,202,320)

유동성장기차입금의 상환
-

(2,392,800,000)

장기차입금의 차입
17,000,000,000

-

장기차입금의 상환
-

(2,321,400,000)

리스부채의 감소
(319,714,703)

(397,314,551)

자기주식의 취득
-

(1,702,595,945)

배당금의 지급
(2,221,859,800)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

2,313,797,233

(2,889,658,138)

기초 현금및현금성자산

7,472,618,192

10,427,202,419

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

1,324,429

(64,926,089)

기말 현금및현금성자산

9,787,739,854

7,472,618,192

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

한국선재주식회사
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

처분예정일
2024년 3월 29일
처분확정일
2023년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금

86,219,712,501

80,929,156,285

1. 전기이월미처분이익잉여금
78,485,110,505

66,969,708,075

2. 당기순이익
9,957,449,843

13,680,511,037

3. 확정급여제도의 재측정요소
(368,036,017)

133,768,565

4. 지분법이익잉여금
(274,542,932)

145,168,608

5. 자기주식 이익소각
(1,580,268,898)

-

II. 이익잉여금처분액

-

2,444,045,780

1. 이익준비금
-

222,185,980

2. 배당금 주당배당금(율): 당기 - 원( - %) 주당배당금(율): 전기 100 원( 20 %)
-

2,221,859,800

II. 차기이월미처분이익잉여금

86,219,712,501

78,485,110,505

※ 본 별도재무제표의 일부인 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이제훈
65.11.09
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이제훈
한선엔지니어링(주) 대표이사
2003.08 ~ 2023.03
한국선재(주) 대표이사
해당없음

2018.10 ~ 2023.03
기성금속(주) 대표이사

2012.03 ~ 2023.03
(주)금제 대표이사

2012.05 ~ 현재

한선엔지니어링(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이제훈
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 한선엔지니어링(주) 대표이사로서 2003년부터 현재에 이르기까지 당사를 포함한 여러 회사의 대표이사를 역임하며 경영인으로서의 자질을 입증하였으며 당사가 영위중인 사업분야에 대한 풍부한 경험과 노하우, 전문성을 겸비하였을뿐만 아니라 강한 실행력을 바탕으로 회사에 새로운 비전을 제시하고 회사를 지속 성장시킬 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

증발공확인서_이사 이제훈.jpg
증발공확인서_이사 이제훈

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정응철
54.06.27
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정응철
한국선재(주) 상근감사
2018.10 ~ 2019.06
한국특수형강(주) 재무이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정응철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한국특수형강 재무이사를 역임한 재무전문가로써 지난 3년간 한국선재의 감사 업무를 충실히 수행하였으며 풍부한 식견과 경험을 바탕으로 회사의 투명경영에 기여할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

증발공확인서_감사 정응철.jpg
증발공확인서_감사 정응철

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
35억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
8.1억원

최고한도액
35억원

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 21일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(https://www.ehansun.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에게는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음하오니 널리 양해 바랍니다.▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 같은법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

다. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 금융투자용(구.증권거래용) 또는 범용 공동인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.