성우테크론 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 성우테크론

주주총회소집공고
2.9
성우테크론

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
성우테크론(주)

대 표 이 사 :
박 찬 홍

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 55(성주동 24-6)

(전 화)055)279-8400

(홈페이지)http://www.swmv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)하회준

(전 화)055)279-8420

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

제27기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유한 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2024년 03월 29일 (금) 오전 11시

2. 장 소 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 55 성우테크론(주) 당사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기 재무제표(연결재무제표 포함) 손익계 산서,이익잉여금처분계산서승인의 건 (주식배당 2%)

제2호 의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(감사위원 포함)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 주식을 보유하고 계신 실질주주께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 신분증 대리행사 : 1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인) 대리인신분증

2) 위임인(주주)의 신분을 확인할수 있는 서류 3) 대리인의 신분증7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 2024년 03월 14 일

성우테크론 주식회사

대표이사 박 찬 홍 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동구(출석률: %)
정재화(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2023.02.21
제1호 의안 26기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
찬성
찬성

제2호 의안 26기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2
2023.02.28
내부회계관리제도 운영실태 평가 및 결과 보고
찬성
찬성

3
2023.03.23
제26기 정기주주총회 이사회 결의
찬성
찬성

4
2023.03.23
제1호 제26기 연결재무제표 승인의 건(현금,주식 배당)
찬성
찬성

제2호 의안 이사 및 감사위원 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

5
2023.11.01
산업운영자금대출 20억 신규 차입의건
찬성
찬성

6
2023.12.15
2023년 결산배당 결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
2명
2023.12.15
외부감사인 후보 평가의 건
-

감사위원회
2명
2023.12.15
외부감사인 선임 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000
48,000
24,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 장비사업부

(산업의 특성)반도체 부품을 가공ㆍ검사하는 장비로써 반도체 제품의 수명주기가 짧기 때문에 다기능성 가공장비, 고도의 분석능력을 보유한 검사장비를 생산하기 위해 장기적인 연구개발이 필요한 산업입니다.
(산업의 성장성)반도체산업은 경쟁적인 기술개발을 통해 발전해 왔습니다. 보다 성능이 좋은 반도체 칩에 대한 잠재수요가 상존하는 상태에서 차세대 기술 개발을 통해 시장에 등장한 신제품은 기존 제품을 대체해 나갑니다. 따라서 차세대 기술 개발에 앞선 반도체 제조업체가 신제품 시장을 선점하고 비교적 지불의사가 높은 초기 수요를 접수해 고수익을 창출하므로 먼저 차세대 기술을 개발하는 업체가 더 많은 부가가치를 획득하게 됩니다. 이와 같이 기술개발을 촉진하는 시장경쟁이 1960년대 중반부터 오늘날까지 반도체산업이 full speed의 기술발전 속도를 내며 성장하게 한 동인이며, 향후 반도체 해외시장의 50%이상 국내업체가 장악할 수 있는 성장 동력입니다.
(경기변동의 특성)반도체시장의 경기변동에 따라 직접적인 연관성을 가지고 있으며 환율, 원재료 가격등의 다양한 환경 요건에 의한 반도체 부품산업의 경기 변동에 따라 장비산업의 투자의사결정이 진행됩니다.
(시장의 여건)첨단장비의 핵심역량인 정밀 메카트로닉스 기술과 비젼기술을 더욱 확대, 발전시켜 차세대 기술을 적용한 장비를 필요하는 시장영역으로 확대해 나가고 있습니다. 반도체 경기가 활성화 되면서 투자심리가 살아 나고 있습니다. 전년기에 보류되었던 시설투자가 점차 늘어나고 있으며, 향후 고기능 반도체 검사장비의 시장성 점유율은 더욱 확대 될 것입니다.
(회사의 경쟁우위요소)IT&Digital분야의 자동화 시스템 분야에서 20여년간 풍부한 경험을 바탕으로 구성되어 있고, 많은 연구개발비의 투자를 통하여 차세대 기술을 구현하고 있습니다.
(2) 부품사업부
(산업의 특성)정보화, 디지털 사회로의 진전에 따른 첨단기술의 개발속도가 빨라지고 고객의 요구가 보다 빠르게 변화하고 있기 때문에 제품 개발, 품질 향상 등의 기술 개발이 매우 급속히 이루어져 제품의 수명주기가 짧고 연구 개발 및 시설 투자에 상당한 자본이 필요한 산업입니다.
(산업의 성장성)부품산업은 제품의 교체주기가 매우 짧고, 최근 반도체 산업의 고성능화 및 복합화가 진행됨에 따라 시장 규모는 매년 지속적이고 빠른 성장을 기록하여 왔습니다. 그러나 반도체산업의 설비투자 공급과잉으로 메모리 반도체 가격이 하락하고 세계 경기침체로 수요가 감소함으로써 반도체 산업은 많은 어려움을 지난 3년간 겪어 왔습니다. 반도체 산업의 치킨게임의 결과 공급과잉이 조절되어 지고 설비투자 보다는 수익성 유지에 초점을 맞추면서 반도체 산업은 다시 가격이 상승하고 미국, 유럽등 경기가 활성되고 있어 수익성이 증가하고 지속적인 성장이 예상됩니다.
(경기변동의 특성)반도체 부품산업은 국내/외적인 반도체 경기변동의 일반적 영향을 받으나 첨단 기술의 변화와 고객의 요구변화에 가장 민감한 영향을 받으며, 수출의존도가 높은 반도체 부품산업은 해외시장의 경기변동에도 밀접한 영향을 받습니다.
(시장의 여건)신흥국 금융불안과 엔저 악재를 이겨내고 미국의 제조업 부활로 반도체 업황이 개선되어 수출이 증가하고 있습니다. 글로벌 수급에 따라 단가 조정이 예상되지만 중저가 모바일 기기의 지속적인 성장과 산업용, 자동차용 반도체 증가로 리드프레임 시장은 긍정적입니다.
(3) PCB사업부
(산업의 특성)기술이 복합적으로 집약된 고정밀 산업으로 기술의 정밀성(고순도, 내환경성 극소화, 표면장착화, 경박단소화, 고품질, 고신뢰성)을 요하는 산업으로 기술ㆍ자본ㆍ노동집약적 요소가 혼재되어 진입장벽이 높은 산업입니다.
(산업의 성장성)메모리 반도체의 BGA관련 PCB는 Mobile 기기인 스마트폰과 태블릿 PC의 생산량 증가로 고성장 할것으로 전망되며 특히 삼성전자와 애플의 양강 체제를 탈피하기 위한 후발 Set업체들의 다양한 신제품 출시와 더불어 중국 업체들의 낮은 가격을 무기로 한 적극적인 공세로 빠른 성장이 예상됩니다.
(경기변동의 특성)전반적으로 PCB 산업의 경기는 IT 업계의 경기변동과 밀접한 관계가 있습니다. 특히, 국내 PCB 제품은 수출비중이 높아 국내 경기보다는 전세계적인 전자제품 수요 및 정보통신 산업 동향에 의하여 영향을 받는 특성을 지니고 있습니다. 다만, PCB 산업 자체는 경기변동이 크지 않은 산업이고, 경기변동에 따라 일시적인 매출의 진폭은 있을 수 있습니다.
(시장의 여건)스마트폰 산업계 전체는 가격 하락, 원가 경쟁심화, 채산성악화라는 복합적인 압박과 스마트폰 하드웨어 발전이 더뎌지면서 관련 부품업체들이 부담을 안고 있습니다. 고가 스마트폰 시장이 정체되면서 자국수요를 앞세운 중국이 저가 스마트폰 출시함으로서 국내 모바일 기기 시장은 축소되고 있습니다. 그러나 국내 스마트폰 시장 성장세가 한풀 꺽인 상황에서 신제품을 출시하여 저가 스마트폰에 대응하고 있음으로 스마트폰 부품 시장은 활성화 될것으로 보입니다.
(회사의 경쟁우위요소)지속적인 연구개발과 장기간 축적된 생산기술을 통하여 생산된 자체장비로 고집적 PCB회로를 분석하고 검사함으로써 품질의 신뢰성을 극대화 할 수 있으며, 다양한 제품군을 분석, 검사할 수 있는 장비 UP-GRADE가 적시에 가능함으로 공정 손실을 최소화 할 수 있는 원가 경쟁력을 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2023년 연결재무제표 기준 매출액은 337억원으로 전년대비 24% 감소하였고, 영업이익은 -808억원으로 적자전환하였습니다. 2023년 반도체 산업 불황으로 인해 반도체 장비 수주가 감소하였고, 리드프레임 임가공 물량 감소로 인하여 매출이 감소하였습니다. 또한 매출 감소와 원자재 및 에너지 가격, 노무비 인상으로 인해 영업이익이 적자 전환하였습니다. (연결기준) (단위:백만원)

구 분
제27기(23.01.01~23.12.31)
제26기(22.01.01~22.12.31)
제25기(21.01.01~21.12.31)

자 산
96,172
92,594
87,660

부 채
25,194
22,599
25,728

자 본
70,978
69,995
61,932

매 출 액
33,776
44,410
43,898

영 업 이 익
(808)
4,833
5,474

당기순이익
1,168
4,812
5,631

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 영위사업은 완제품 매출인 장비사업부와 반도체 부품 임가공 매출 사업부인 부품사업부, PCB사업부로 구성되어 있습니다.당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. (단위:백만원)

부문
사업부
사업내용
주요고객
매출액
비중

완제품

매출

장비사업부
LOC, PCB 검사장비
삼성전기,엘지이노텍,해성DS(주)엘지에너지솔루션
10,113
30.0%

임가공

매출

부품사업부
메모리 칩 핵심부품PC,TV,항공기,자동차 및트랜지스트 핵심부품
해성DS(주)LS전선심텍
16,158
47.8%

PCB최종검사
메모리 칩 핵심부품스마트 폰,휴대폰 등
삼성전기스템코
7,505
22.2%

합계

33,776
100%

(2) 시장점유율

당사는 국내의 리드프레임 관련장비 및 가공업체입니다. 현재의 시장점유율은 밝혀진 자료가 없으나 당사의 추정은 다음과 같습니다.장비사업부: 리드프레임, BGA 검사장비는 다양한 불량시료를 측정하고 분석하기 위하여 제품의 특성을 고려한 개발장비로서 국내 1위수준을 유지하고있습니다. 부품사업부: 리드프레임 LOC, BGA 검사 부문은 OEM 형태의 생산 및 판매체제를 구축하고 있는 관계로 점유율은 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

세계시장 규모가 매우 크고 또 전세계적으로 정보화가 가속됨에 따라 시장수요의 증가율도 매우 높다. 뿐만 아니라 관련산업발전에 대한 파급효과도 크다 즉 반도체는 컴퓨터, 통신기기, 가전제품, 사업전자제품, 의료 및 특수장비 등 주요 첨단제품들에 핵심적 기반 부품이다. 따라서 반도체 산업은 기술적 자본적 어려움을 내포하고 있지만 시장의 수요는 예측불가능하다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당해 사업연도에 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진 하기로한 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2019년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III. 경영참고사항 1.사업개요를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) (연결포함)

※ 해당 사업년도의 연결재무제표 및 주석은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 최종 검토와 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 변동될 수 있습니다. 또한 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

성우테크론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

28,691,372,606

32,468,555,287

1. 현금및현금성자산
10,673,028,659

13,009,933,757

2. 단기금융상품
7,309,644,242

8,503,450,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,479,935,192

4,012,025,806

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

811,707,240

5. 매출채권및기타채권
5,043,203,910

5,265,837,414

6. 재고자산
3,137,594,418

846,038,683

7. 기타유동자산
34,506,199

19,562,387

8. 당기법인세자산
13,459,986

-

Ⅱ. 비유동자산

67,481,165,422

60,125,078,334

1. 장기금융상품
2,021,735,500

1,509,300,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
11,842,681,279

6,741,873,025

3. 기타비유동금융자산
300,000

300,000

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,747,348,907

2,214,763,488

5. 관계기업투자
707,929,289

1,124,934,628

6. 유형자산
47,287,291,844

46,722,804,213

7. 투자부동산
1,093,941,400

1,100,666,400

8. 무형자산
298,090,462

298,090,462

9. 사용권자산
23,489,261

44,492,561

10. 기타비유동투자자산
458,357,480

367,853,557

자산총계

96,172,538,028

92,593,633,621

부채

Ⅰ. 유동부채

21,393,377,531

17,313,755,063

1. 매입채무및기타채무
7,285,177,561

6,209,660,242

2. 단기차입금
12,000,000,000

10,500,000,000

3. 당기법인세부채
-

71,622,912

4. 유동리스부채
12,253,587

21,160,378

5. 기타유동부채
2,095,946,383

511,311,531

Ⅱ. 비유동부채

3,800,582,967

5,284,698,698

1. 장기차입금
-

1,500,000,000

2. 이연법인세부채
3,683,605,797

3,676,300,147

3. 장기종업원급여부채
104,106,729

83,292,632

4. 비유동리스부채
12,870,441

25,105,919

부채총계

25,193,960,498

22,598,453,761

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

69,909,143,321

68,937,556,536

1. 자본금
4,979,792,000

4,885,646,500

2. 기타불입자본
3,767,170,404

3,779,768,943

3. 기타포괄손익누계액
15,402,532,486

15,198,627,254

4. 이익잉여금
45,759,648,431

45,073,513,839

Ⅱ. 비지배지분

1,069,434,209

1,057,623,324

자본총계

70,978,577,530

69,995,179,860

부채및자본총계

96,172,538,028

92,593,633,621

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제26기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

성우테크론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
33,775,629,980
44,409,948,471

매출원가
31,510,537,803
36,304,124,090

매출총이익
2,265,092,177
8,105,824,381

판매비와관리비
1,822,991,168
2,087,725,107

경상연구개발비
1,250,312,693
1,184,907,733

영업이익
(808,211,684)
4,833,191,541

금융수익
1,451,270,028
795,261,194

금융비용
338,235,590
232,595,845

기타영업외수익
1,843,718,926
1,354,858,763

기타영업외비용
474,700,818
1,796,193,749

관계기업손익에 대한 지분
(417,005,339)
180,645,537

법인세비용차감전순이익
1,256,835,523
5,135,167,441

법인세비용
89,019,541
323,414,052

당기순이익
1,167,815,982
4,811,753,389

기타포괄손익
204,763,227
3,633,775,823

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가이익
22,056,166
3,781,261,670

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
182,707,061
(147,485,847)

당기총포괄손익
1,372,579,209
8,445,529,212

당기손이익의 귀속

지배기업의 소유주
1,156,863,092
4,774,424,073

비지배지분
10,952,890
37,329,316

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
1,360,768,324
7,928,014,898

비지배지분
11,810,885
517,514,314

지배기업 소유중 지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
120
497

연 결 자 본 변 동 표

제27기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제26기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

성우테크론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
4,793,324,500
3,792,553,117
12,045,036,429
40,760,700,486
61,391,614,532
540,109,010
61,931,723,542

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,774,424,073
4,774,424,073
37,329,316
4,811,753,389

자산재평가이익
-
-
3,301,076,672
-
3,301,076,672
480,184,998
3,781,261,670

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
(147,485,847)
-
(147,485,847)
-
(147,485,847)

총포괄손익
-
-
3,153,590,825
4,774,424,073
7,928,014,898
517,514,314
8,445,529,212

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(12,784,174)
-
-
(12,784,174)
-
(12,784,174)

배당금의 지급
92,322,000
-
-
(461,610,720)
(369,288,720)
-
(369,288,720)

소유주와의 거래 총액
92,322,000
(12,784,174)
-
(461,610,720)
(382,072,894)
-
(382,072,894)

2022.12.31 (전기말)
4,885,646,500
3,779,768,943
15,198,627,254
45,073,513,839
68,937,556,536
1,057,623,324
69,995,179,860

2023.01.01 (당기초)
4,885,646,500
3,779,768,943
15,198,627,254
45,073,513,839
68,937,556,536
1,057,623,324
69,995,179,860

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,156,863,092
1,156,863,092
10,952,890
1,167,815,982

자산재평가이익
-
-
21,198,171
-
21,198,171
857,995
22,056,166

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
182,707,061
-
182,707,061
-
182,707,061

총포괄손익
-
-
203,905,232
1,156,863,092
1,360,768,324
11,810,885
1,372,579,209

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(12,598,539)
-
-
(12,598,539)
-
(12,598,539)

배당금의 지급
94,145,500
-
-
(470,728,500)
(376,583,000)
-
(376,583,000)

소유주와의 거래 총액
94,145,500
(12,598,539)
-
(470,728,500)
(389,181,539)
-
(389,181,539)

2023.12.31 (당기말)
4,979,792,000
3,767,170,404
15,402,532,486
45,759,648,431
69,909,143,321
1,069,434,209
70,978,577,530

연 결 현 금 흐 름 표

제27기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제26기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

성우테크론 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,772,337,730

4,764,400,614

영업으로부터 창출된 현금
1,981,240,353

5,491,960,335

이자의 수취
1,049,991,650

418,101,444

배당금의 수취
275,608,762

134,377,328

이자의 지급
(341,081,570)

(232,346,253)

법인세의 납부
(193,421,465)

(1,047,692,240)

투자활동으로 인한 현금흐름

(4,678,659,704)

(21,167,383,979)

단기금융상품의 증가
(4,799,504,300)

(15,521,750,000)

단기금융상품의 감소
8,799,160,000

7,075,038,516

장기금융상품의 증가
(3,021,735,442)

(1,509,300,000)

기타비유동투자자산의 증가
(84,000,000)

(84,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(15,486,304,000)

(10,398,700,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
12,328,892,799

3,930,698,036

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(999,589,216)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
806,830,798

-

유형자산의 취득
(2,222,410,343)

(4,819,781,440)

유형자산의 처분
-

19,090,909

정부보조금의 수령
-

141,320,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(410,323,808)

(1,403,538,551)

자기주식의 취득
(12,598,539)

(12,784,174)

단기차입금의 차입
10,500,000,000

10,000,000,000

단기차입금의 상환
(10,500,000,000)

(12,500,000,000)

장기차입금의 차입
-

1,500,000,000

리스부채의 상환
(21,142,269)

(21,465,657)

배당금의 지급
(376,583,000)

(369,288,720)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,316,645,782)

(17,806,521,916)

기초 현금및현금성자산

13,009,933,757

31,061,714,283

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(20,259,316)

(245,258,610)

기말 현금및현금성자산

10,673,028,659

13,009,933,757

재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2022년 12월 31일 현재

성우테크론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

27,222,336,708

31,704,638,537

1. 현금및현금성자산
10,109,573,957

12,303,809,431

2. 단기금융상품
6,506,544,242

8,503,450,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,453,857,692

3,985,460,306

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

811,707,240

5. 매출채권및기타채권
4,970,921,247

5,237,399,529

6. 재고자산
3,137,594,418

846,038,683

7. 기타유동자산
33,669,722

16,773,348

8. 당기법인세자산
10,175,430

-

Ⅱ. 비유동자산

59,428,336,155

51,935,170,883

1. 장기금융상품
2,021,735,500

1,006,200,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
11,842,681,279

6,741,873,025

3. 기타비유동금융자산
491,128,146

479,441,158

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,747,348,907

2,214,763,488

5. 종속기업및관계기업투자
1,723,056,070

1,723,056,070

6. 유형자산
37,731,579,358

37,665,522,729

7. 투자부동산
1,093,941,400

1,100,666,400

8. 무형자산
298,090,462

298,090,462

9. 사용권자산
216,642,578

495,183,636

10. 기타비유동투자자산
262,132,455

210,373,915

자산총계

86,650,672,863

83,639,809,420

부채

Ⅰ. 유동부채

20,835,207,083

16,793,972,968

1. 매입채무및기타채무
7,053,338,565

5,980,906,546

2. 단기차입금
11,500,000,000

10,000,000,000

3. 당기법인세부채
-

54,854,165

4. 유동리스부채
199,368,665

265,446,356

5. 기타유동부채
2,082,499,853

492,765,901

Ⅱ. 비유동부채

2,370,755,452

4,102,719,717

1. 장기차입금
-

1,500,000,000

2. 이연법인세부채
2,264,710,628

2,314,363,443

3. 비유동리스부채
12,870,441

212,220,997

4. 장기종업원급여부채
93,174,383

76,135,277

부채총계

23,205,962,535

20,896,692,685

자본

Ⅰ. 자본금
4,979,792,000

4,885,646,500

Ⅱ. 기타불입자본
3,767,170,404

3,779,768,943

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
12,251,617,342

12,053,332,127

Ⅳ. 이익잉여금
42,446,130,582

42,024,369,165

자본총계

63,444,710,328

62,743,116,735

부채및자본총계

86,650,672,863

83,639,809,420

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

성우테크론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
33,099,493,452
43,201,327,763

매출원가
31,272,470,741
35,828,710,436

매출총이익
1,827,022,711
7,372,617,327

판매비와관리비
1,520,482,199
1,748,539,476

경상연구개발비
1,250,312,693
1,184,907,733

영업이익
(943,772,181)
4,439,170,118

금융수익
1,405,033,338
786,462,838

금융비용
325,788,415
219,503,962

기타영업외수익
1,911,183,498
1,415,107,625

기타영업외비용
1,133,277,466
1,794,329,809

법인세비용차감전순이익
913,378,774
4,626,906,810

법인세비용
20,888,857
254,679,417

당기순이익
892,489,917
4,372,227,393

기타포괄손익
198,285,215
8,295,698

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가이익
15,578,154
155,781,545

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
182,707,061
(147,485,847)

당기총포괄손익
1,090,775,132
4,380,523,091

주당이익

기본주당이익
93
455

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

성우테크론 주식회사
(단위 : 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
4,793,324,500
3,792,553,117
12,045,036,429
38,113,752,492
58,744,666,538

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,372,227,393
4,372,227,393

자산재평가이익
-
-
155,781,545
-
155,781,545

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(147,485,847)
-
(147,485,847)

총포괄손익
-
-
8,295,698
4,372,227,393
4,380,523,091

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(12,784,174)
-
-
(12,784,174)

배당금의 지급
92,322,000
-
-
(461,610,720)
(369,288,720)

소유주와의 거래 총액
92,322,000
(12,784,174)
-
(461,610,720)
(382,072,894)

2022.12.31(전기말)
4,885,646,500
3,779,768,943
12,053,332,127
42,024,369,165
62,743,116,735

2023.01.01(당기초)
4,885,646,500
3,779,768,943
12,053,332,127
42,024,369,165
62,743,116,735

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
892,489,917
892,489,917

자산재평가이익
-
-
15,578,154
-
15,578,154

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
182,707,061
-
182,707,061

총포괄손익
-
-
198,285,215
892,489,917
1,090,775,132

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(12,598,539)
-
-
(12,598,539)

배당금의 지급
94,145,500
-
-
(470,728,500)
(376,583,000)

소유주와의 거래 총액
94,145,500
(12,598,539)
-
(470,728,500)
(389,181,539)

2023.12.31(당기말)
4,979,792,000
3,767,170,404
12,251,617,342
42,446,130,582
63,444,710,328

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

성우테크론 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,823,293,332

4,525,601,877

영업으로부터 창출된 현금
2,042,674,443

5,193,037,165

이자의 수취
996,025,944

398,867,079

배당금의 수취
275,608,762

134,377,328

이자의 지급
(322,341,862)

(216,975,605)

법인세의 납부
(168,673,955)

(983,704,090)

투자활동으로 인한 현금흐름

(4,342,659,704)

(20,620,563,979)

단기금융상품의 증가
(4,500,344,300)

(15,503,450,000)

단기금융상품의 감소
8,500,000,000

7,075,038,516

장기금융상품의 증가
(3,021,735,442)

(1,006,200,000)

기타비유동투자자산의 증가
(48,000,000)

(48,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(15,186,304,000)

(10,398,700,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
12,328,892,799

3,930,698,036

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(999,589,216)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
806,830,798

-

유형자산의 취득
(2,222,410,343)

(4,759,781,440)

유형자산의 처분
-

19,090,909

정부보조금의 수령
-

70,740,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(654,609,786)

(1,151,111,672)

자기주식의 취득
(12,598,539)

(12,784,174)

단기차입금의 차입
10,000,000,000

10,000,000,000

단기차입금의 상환
(10,000,000,000)

(12,000,000,000)

장기차입금의 차입
-

1,500,000,000

리스부채의 상환
(265,428,247)

(269,038,778)

배당금의 지급
(376,583,000)

(369,288,720)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,173,976,158)

(17,246,073,774)

기초 현금및현금성자산

12,303,809,431

29,795,141,815

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(20,259,316)

(245,258,610)

기말 현금및현금성자산

10,109,573,957

12,303,809,431

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제27기
2023년 01월 01일
부터
제26기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 29일

처분확정일
2023년 03월 23일

회사명 : 성우테크론 주식회사
(단위:원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

41,849,130,582

41,465,369,165

1.전기이월미처분이익잉여금
40,956,640,665

37,093,141,772

2.당기순이익
892,489,917

4,372,227,393

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

-

-

합계

41,849,130,582

41,465,369,165

Ⅲ.이익잉여금처분액

95,999,500

508,728,500

1.이익준비금
-

38,000,000

2.배당금
95,999,500

470,728,500

(1)현금배당금(률) 전기 : 40원(8%)
-

376,583,000

(2)주식배당금(률) 당기 : 10원(2%) 전기 : 10원(2%)
95,999,500

94,145,500

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

41,753,131,082

40,956,640,665

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제27기
제26기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
1,168
4,812

(별도)당기순이익(백만원)
892
4,372

(연결)주당순이익(원)
120
507

현금배당금총액(백만원)

377

주식배당금총액(백만원)
96
94

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주

8.0

-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
2.0
2.0

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
0.02
0.02

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박찬홍
1963.12
사내이사
-
본인
이사회

도영기
1970.03
사내이사
-
임원
이사회

김동구
1963.06
사외이사
-
-
이사회

이성주
1958.02
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박찬홍
경영인
91.02현재
경남대학고 전자공학과 졸성우테크론(주)대표이사
없음

도영기
임원
96.0203.11현재
부경대학교 기계공학과 졸성우테크론(주)입사성우테크론(주)상무이사
없음

김동구
변호사
92.0296.00현재
경남대학교 경영학과 졸제38회 사법시험합격경남법무법인 대표변호사
없음

이성주
경영인
80.0202.0821.03
광운대 전자계산학과 졸LG이노텍 퇴사ALS(주)퇴사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박찬홍
없음
없음
없음

도영기
없음
없음
없음

김동구
없음
없음
없음

이성주
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김동구 사외이사 후보자]사외이사 직무수행계획

1. 전문성

본 후보자는 변호사로서 전반적인 법률에 대한 이해가 상당하고, 특히 공정거래 및 국제관계 법무업무를 주 업무분야로 활동하고 있는 바 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 회사의 윤리경영 및 준법경영을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

[이성주 사외이사 후보자]사외이사 직무수행계획

1. 전문성

본 후보자는 오랜기간 리드프레임 사업을 영위하는 회사에 재직하여 반도체 산업 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 회사의 윤리경영 및 준법경영을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.박찬홍(사내이사)
본 후보자는 반도체산업에 대한 깊은 전문지식과 당사의 경영 전반에 대한 폭 넓은 이해와 경험을 바탕으로, 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 왔으며, 당사와 이사회간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단됨
2.도영기(사내이사)
본 후보자는 당사의 영업을 총괄하는 사업본부장으로서 반도체 장비업계에서의 다년간의 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 발전방향을 제시하고 의견을 조율하여 당사의 도약에 중추적인 역할을 할 것으로 판단됨.
3.김동구(사외이사)
본 후보자는 법률에 대한 전문가인 변호사로서 회사의 준법경영 의지에 기여할 수 있을 것으로 생각되며, 반도체산업에 대한 이해를 가지고 있다고 판단합니다.
4.이성주(사외이사)
본 후보자는 리드프레임 및 반도체 장비에 대해 전문적인 지식기반으로 회사의 발전방향을 제시하고 반도체 산업에서 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능할 것으로 판단됨.

확인서

박찬홍확인서

도영기확인서

김동구확인서

이성주확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
612백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 'DART-정기공시'에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.swmv.co.kr

※ 참고사항

주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 사외이사의 외부일정에 따라 사전에 확정하였습니다.
- 또한, 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.-향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회 집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.