형지I&C — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 형지I&C

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)형지아이앤씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 형지아이앤씨주 소: 인천광역시 연수구 하모니로 177번길 49 형지글로벌센터12층전화번호: 02)6119-4900

작 성 자:
성 명: 함종혁부서 및 직위: 재경팀 부장전화번호: 02)6119-4920

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 형지아이앤씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 형지아이앤씨
보통주
7,167
0.03
본인
자기주식(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최병오
최대주주
보통주
6,082,999
23.85
최대주주
-

패션그룹형지
특수관계인
보통주
768,137
3.01
계열회사
-

최혜원
특수관계인
보통주
468,453
1.84
대표이사
-

최준호
특수관계인
보통주
448,897
1.76
계열회사 임원
-

계
-
7,768,486
30.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

함종혁
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월19일 ~ 2024년 3월28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

1) 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유시스템에서
주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류 및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)형지아이앤씨 재경팀
- 주소 : 인
천광역시 연수구 하모니로 177번길 49 형지글로벌센터 12층 - 전화번호 : 02-6119-4920
- 팩스번호 : 02-6119-4999

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 29 일 오전 9 시

장 소

인천광역시 연수구 하모니로 177번길 49 형지글로벌패션복합센터

3

층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

1) 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유시스템에서
주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 신분증
□ 주주총회 안내사항
- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다
.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 의류의 제조(외주가공) 및 도.소매 등 의류사업을 영위하고 있습니다. 자사 브랜드로 국내 대표 셔츠 브랜드 'YEZAC'과 기성 남성복 최초의 컬렉션 브랜드 'BON', 고감도 커리어 여성복 'Carries Note'를 비롯하여 프렌치 컨템포러리 여성복 'BON:E'을 보유하고 있으며, 오프라인(국내 백화점, 아울렛, 가두점(대리점))과 온라인에 영업기반을 두고 있습니다.

1) 산업의 특성의류산업은 인간의 기초생활에 없어서는 안될 필수 불가결한 산업입니다. 그러나 현대사회에서 의류산업은 의식주의 개념을 뛰어넘어 개성을 표현하고, 삶을 풍요롭게하는 원동력이 되고 있으며, 문화사업으로 발전하고 있습니다.또한, 의류의 심미적 기능이 강화되어 제품의 기획과 디자인의 질에 따라 상품가치를 창출하는 고도의 기술집약형 산업으로서 성장하고 있습니다.

2) 산업의 성장성국내의류산업은 국제 또는 국내 경제환경에 따라 부침이 있으나, 전반적으로 꾸준한 성장을 이루고 있습니다.

3) 경기변동의 특성의류산업은 일반적으로 경기변동과 동행하는 경기 순응적 성향입니다. 의류산업의 특성상 경제성장과 경기상황에 비교적 민감하게 반응하고 있습니다. 다만, 소득수준의 향상으로 경기변동에 대한 탄력도가 둔화되고 있습니다.4) 계절성의류산업은 일반적으로 봄, 가을이 성수기이며, 계절적 요인이 판매를 좌우하고 있습니다. 다만, 신소재 사용등 기능성 의류의 발전으로 계절별 편차는 점차 줄어드는 추세입니다.

(6) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 남성의류(셔츠,캐릭터캐주얼)와 여성의류를 기반으로 백화점,아울렛 및 가두점에 영업망을 갖추고 있습니다. 자사 브랜드 YEZAC(예작)은 국내 백화점 및 아울렛 79개점에 영업망을 갖추고 있으며, 셔츠외에 타이, 악세사리 등 다양한 상품군을 구비하고 있으며 셔츠브랜드에서 토탈이너브랜드로 변화 준비를 하고 있습니다. 캐릭터캐쥬얼 의류인 BON(본)은 국내 백화점, 아울렛 및 대리점 73개점의 영업망을 갖추고 있고, 여성커리어 캐리스노트 또한 백화점 및 아울세 등 전국 65개점의 영업망을 갖추고 있습니다. 2020년 3월에 런칭한 프렌치 컨텀포러리 브랜드인 BON:E는 온라인에서 영업활동하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분 대상이 없음.

(7) 시장점유율

패션 시장의 특성상 각각의 브랜드에 따라 경쟁업체가 상이하며, 브랜드내에서도 경쟁업체 및 시장규모가 달라집니다. 또한 비슷한 구조의 비교 경쟁업체의 객관적 산정의 어려움이 있습니다.

(8) 시장의 특성

국내 의류 소비시장의 동향을 살펴보면 삶의 질적 향상 욕구 증대, 글로벌화의 진전, 상품에 대한 소비자 감도 상승 등에 따라 소비의 고급화, 양극화 현상이 가속 되고 있으며, 인터넷을 비롯한 패션잡지, 채널 등 매체의 영향이 증대되면서 소비자들의 패션성향은 더욱 다양화, 세분화 되고 있습니다. 이러한 환경변화에 대응하고자 당사는 다양한 고객층의 라이프스타일과 욕구를 충족 시킬 수 있는 브랜드 포트폴리오 보유함으로써 시장에서의 안정적인 성장을 도모하며 경쟁력을 강화하고 있습니다.

당사 의류 복종에 따른 시장의 특성은 다음과 같습니다.

구분
브랜드
주요 유통시장
주요 고객층 및 특성

셔 츠
YEZAC
국내백화점
20~40대 남성, 독창적 디자인을 바탕으로한 매니아층 증가와, 타이 액세서리등 토탈샵 지향.

캐릭터캐쥬얼
BON
국내백화점
20~30대 남성, 도시 남성의 세련미를 보여주는 차별화된 디자인의 남성토탈 브랜드.

커리어
Carries Note
국내백화점,아울렛
35~45대 여성, 심플하고 시크한 고감도 감성과 럭셔리함의 여성스러운 이미지 지향

컨템포러리
BON:E
온라인
20~30대 여성, 감각적인 여성 위한 데일리 웨어 브랜드

(9) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 온라인 사업을 강화하고자 기존 주 유통시장인 오프라인에서 벗어나 온라인으로 다양하게 유통 포트폴리오를 확장할 예정입니다. 고마진의 오프라인 시장에서 탈피해 저마진 유통구조인 온라인 전환으로 수익성을 개선하고자 합니다. 이에 온라인 전문 인력 강화로 고유의 콘텐츠를 제작, 자체 상품은 물론 제휴사와 콜라보레이션을 통한 다양한 볼거리, 신규 고객 창출 등 매출 활성화에 주력 할 예정입니다. 당사는 또한 2020년 9월부터 해외 온라인 시장에 진출을 시작했습니다. 향후 5년간 온라인 시장을 통해 브랜드 인지도를 구축하고, 오프라인 시장 확대를 계획하고 있습니다

(10) 조직도

대표이사

경영지원

부문

예작(YEZAC)사업부

본(BON)

사업부

캐리스노트사업부

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

<재 무 상 태 표>

제 48 (당) 기 2023.12.31 현재

제 47 (전) 기 2022.12.31 현재

형지아이앤씨 (단위 :원 )

과 목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

자산

비유동자산
23,928,386,115
20,129,535,021

유형자산
4,045,184,521
5,549,794,068

무형자산
284,224,557
224,409,255

투자부동산
13,043,078,560
7,155,391,480

종속기업및관계기업투자
3,546,854,388
4,241,089,998

기타비유동자산
24,948,000
-

파생상품자산(비유동)
74,034,743
-

기타금융자산
2,910,061,346
2,958,850,220

유동자산

36,960,704,260
38,084,424,368

재고자산
27,423,039,359
24,423,223,076

매출채권 및 기타채권
7,086,821,879
7,183,118,413

기타금융자산
-
-

기타유동자산
188,625,226
166,030,863

파생상품자산
-
-

선급법인세
15,840,470
7,562,700

현금및현금성자산
2,246,377,326
6,304,489,316

자산총계
60,889,090,375
58,213,959,389

자본

자본금
12,751,681,500
12,751,681,500

자본잉여금
52,110,349,877
52,110,349,877

자본조정
(132,660)
(132,660)

기타포괄손익누계액
1,570,210,682
1,562,375,296

결손금
(34,843,394,130)
(38,136,964,501)

자본총계
31,588,715,269
28,287,309,512

부채

비유동부채
9,002,512,146
4,134,057,992

장기차입금
1,754,000,000
-

사채
791,626,119
854,342,666

신주인수권부사채
-
-

전환사채
1,945,085,886
-

확정급여채무
(113,000,102)
18,271,808

기타비유동금융부채
1,974,324,328
2,146,232,915

비유동충당부채
-
-

파생상품부채(비유동)
1,560,178,588
-

기타비유동부채
-
24,913,276

이연법인세부채
1,090,297,327
1,090,297,327

유동부채
20,297,862,960
25,792,591,885

매입채무 및 기타채무
10,206,139,679
11,637,679,847

단기차입금
4,423,929,365
6,280,000,000

유동성장기차입금
240,000,000
-

유동성사채
1,648,876,354
2,701,826,276

신주인수권부사채
289,868,444
542,297,689

파생상품부채
6,607,012
1,088,814,434

유동충당부채
152,771,145
128,111,231

기타유동금융부채
3,185,437,199
3,135,303,714

기타유동부채
144,233,762
278,558,694

부채총계
29,300,375,106
29,926,649,877

자본과부채총계
60,889,090,375
58,213,959,389

- 별도 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 48 (당) 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 47 (전) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.매출액
65,325,502,023
70,495,736,693

Ⅱ.매출원가
22,411,872,911
23,942,982,752

Ⅲ.매출총이익
42,913,629,112
46,552,753,941

판매비와관리비
42,029,261,228
44,159,568,627

Ⅳ.정상영업손익
884,367,884
2,393,185,314

금융수익
2,245,252,047
4,181,696,037

금융비용
1,630,311,447
8,535,635,794

기타수익
4,449,420,344
1,490,227,456

기타비용
2,497,003,724
45,615,495

Ⅴ.법인세비용차감전순손익
3,451,725,104
(516,142,482)

법인세비용(수익)
-
138,046,774

Ⅵ.계속영업손익
3,451,725,104
(654,189,256)

중단영업손익
-
-

Ⅶ.당기순이익(손실)
3,451,725,104
(654,189,256)

Ⅶ.기타포괄손익
(150,319,347)
(6,674,527)

순확정급여부채의 재측정요소
(158,200,719)
41,566,216

지분법자본변동
7,835,386
(46,486,904)

지분법이익잉여금의변동
45,986
(1,753,839)

Ⅸ.총포괄이익
3,301,405,757
(660,863,783)

Ⅹ.주당손익

기본주당계속영업손익
135
(47)

희석주당계속영업손익
135
(47)

기본주당순손익
135
(47)

희석주당순손익
135
(47)

- 별도 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 48 (당) 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 47 (전) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : 원 )

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2022.01.01(전기초)

19,506,824,500

27,642,255,852

(132,660)

1,608,862,200

(36,741,465,612)

12,016,344,280

소유주와의 거래 :

유상증자
6,249,407,000
11,463,544,025

17,712,951,025

무상감자
(13,004,550,000)
13,004,550,000

-

총포괄손익

-

당기순이익(손실)

(654,189,256)
(654,189,256)

보험수리적손익

41,566,216
41,566,216

지분법자본변동

(46,486,904)

(46,486,904)

지분법이익잉여금변동

(1,753,839)
(1,753,839)

2022.12.31(전기말)

12,751,681,500

52,110,349,877

(132,660)

1,562,375,296

(37,355,842,491)

29,068,431,522

2023.01.01(당기초)
12,751,681,500
52,110,349,877
(132,660)
1,562,375,296
(37,355,827,680)
29,068,446,333

전기오류수정
-
-
-
-
(781,136,821)
(781,136,821)

수정후자본
12,751,681,500
52,110,349,877
(132,660)
1,562,375,296
(38,136,964,501)
28,287,309,512

소유주와의 거래:

유상증자환입
-
-
-
-
-
-

무상감자
-
-
-
-
-
-

총포괄손익

-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,451,725,104
3,451,725,104

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(158,200,719)
(158,200,719)

지분법자본변동
-
-
-
7,835,386
-
7,835,386

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
45,986
45,986

2023.12.31(당기말)
12,751,681,500
52,110,349,877
(132,660)
1,570,210,682
(34,843,394,130)
31,588,715,269

- 별도 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 48 (당) 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 47 (전) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : 원 )

구분
제 48(당) 기
제 47(전) 기

영업활동현금흐름
(4,876,685,801)
1,130,930,373

이자수취
68,168,677
28,120,535

이자지급
(922,081,912)
(1,190,906,374)

법인세의 납부
(8,277,770)
(4,590,730)

영업에서 창출된 현금
(4,014,494,796)
2,298,306,942

당기순이익
3,451,725,104
(1,435,326,077)

법인세비용
-
138,046,774

이자비용
1,539,935,985
4,285,185,912

퇴직급여
7,003,956
60,250,718

대손상각비
147,323,359
415,666,470

재고자산평가손실(환입)
(1,627,503,846)
(1,056,986,347)

재고자산처분손실
-
-

감가상각비
1,510,679,420
1,112,983,582

사채상환손실
90,375,462
4,250,449,882

유형자산처분손실
82,681,999
-

파생평가이익
(2,037,872,244)
(5,129,199,503)

판매보증비(환입)
24,659,914
19,163,367

투자부동산 평가이익
(3,427,687,080)
(660,510,880)

잡손실
520,995
430,000

지분법이익
(251,151,679)
(536,138,195)

이자수익
(207,379,803)
(123,056,607)

잡이익
(307,499,519)
-

매출채권
619,765,692
432,665,242

기타채권
(832,749,037)
85,502,656

재고자산
(1,372,312,437)
530,996,406

기타자산
1,269,007
(15,451,538)

기타금융자산
-
-

매입채무
(1,205,263,036)
991,903,418

기타채무
(137,368,312)
(1,193,812,811)

기타부채
91,894,679
86,789,506

기타유동금융부채
-
-

퇴직금의 지급
(65,543,375)
67,754,967

사외적립자산의 증감
-
-

예수보증금
(110,000,000)
(29,000,000)

선급비용
-
-

비유동충당부채
-
-

투자활동현금흐름
(2,405,788,650)
(1,261,371,822)

단기대여금의 증감
-
7,065,215

기타금융자산의 취득
(47,000,000)
(29,268,977)

기타금융자산의 처분
-
1,500,000

유형자산의 취득
(2,361,340,000)
(1,240,668,060)

유형자산의 처분
2,551,350
-

재무활동현금흐름
1,068,097,645
(488,482,345)

유상증자
-
17,712,951,025

단기차입금의 증가
500,000,000
-

장기차입금의 증가
-
-

전환사채의 발행
4,200,000,000
-

사채의 발행
1,620,000,000
-

사채의 상환
(3,000,000,000)
(1,200,000,000)

장기차입금의 상환
-
-

신주인수권부사채의 상환
(477,502,355)
(14,746,933,370)

단기차입금의 감소
(1,606,000,000)
(2,179,600,000)

유동성장기차입금의 감소
(40,000,000)
-

리스부채의 상환
(128,400,000)
(74,900,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(6,214,376,806)
(618,923,794)

현금및현금성자산의 환율변동효과

기초현금및현금성자산
6,304,489,316
6,923,398,299

연결범위변동효과

기말현금및현금성자산
2,246,377,326
6,304,474,505

- 결손처리계산서(안)

결손금처리계산서 (안)

제 48 (당) 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) 처분예정일 : 2024년 3월31일

제 47 (전) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지) 처분확정일 : 2023년 3월31일

(단위 : 원 )

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

미처분이익잉여금

(34,843,394,130)

(38,649,268,783)

전기이월미처리결손금
(37,355,827,680)

(37,859,002,506)

전기오류수정
(781,136,821)

지분법이익잉여금 변동
45,986

(1,753,839)

보험수리적손익
(158,200,719)

41,566,216

당기순손익
3,451,725,104

(830,078,654)

임의적립금등의 이입액
-

-

결손금처리액
-

-

차기이월미처리결손금

(34,843,394,130)

(38,649,268,783)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제48(당)기
제47(전)기

주당배당금(원)
-
-

배당금 총액(백만원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최혜원
1980.01.18
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

최병오
1953.11.18
사내이사
해당사항 없음
최대주주 본인
이사회

박정희
1957.05.07
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최혜원
(주)형지아이앤씨 대표이사

2013.03~2014.01
2014.01~2016.06
2016.06~현재

패션그룹형지(주) 전략기획 이사캐리스노트 사업부장 형지아이앤씨 대표이사

해당사항 없음

최병오
패션그룹형지(주)회장
1998.09~현재2018.03~현재2018.04~현재2023.08~현재2023.03~현재

패션그룹형지 회장
한국경영자총협회 부회장

환경재단 이사
한국섬유산업연합회 회장유니세프한국위원회 부회장

해당사항 없음

박정희
서울대학교 명예교수
1993.08~2022.082012.09~2014.022017.04~2019.032022.01.2023.122022.08~현재

서울대학교 의류학과 교수서울대학교 의류학과 학과장한국의류학회 회장한국여성과학기술단체총연합회 부회장
서울대학교 의류학과 명예교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최혜원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최병오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보자 박정희

본 사외이사 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신함.본 사외이사 후보자는 사외이사로 선임되는 경우 (주)형지아이앤씨의 사외이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유-사내이사 후보 최혜원

본 후보자는 (주)형지아이앤씨 대표이사로 재임하며 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사의 안정적인성장 및 경영혁신을 주도하였으며, 이러한 경험과 역량을 바탕으로 사업역량 강화를 통한 기업가치 극대화 및 회사의 미래성장을 이끌어 갈 적임자로 판단되어 추천함

-사내이사 후보 최병오

본 후보자는 패션그룹형지(주) 오랜기간 근무한 경험을 바탕으로 패션시장에 대한 이해도가 높은 전문가로서 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적의견 제시 및 합리적인 판단을 하는데 크게 기여할수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사로 추천함.

-사외이사 후보 박정희

본 후보자는 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

사내이사최병오_확인서

사내이사최혜원_확인서

사외이사박정희_확인서

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
309 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
40 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
40 백만원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의

액면총액이300억원

을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의
액면총액이300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요나 긴급한 자금조달을 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의

액면총액이300억원

을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

환청구기간을 조정할 수 있다.

(이하 생략)

제16조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의

액면총액이800억원

을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의

액면총액이800억원

을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요나 긴급한 자금조달을 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의

액면총액이800억원

을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

환청구기간을 조정할 수 있다.

(이하 생략)

사채발행한도 증액

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의

액면총액이300억원

을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의

액면총액이300억원

을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요나 긴급한 자금조달을 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의

액면총액이300억원

을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(이하 생략)

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의

액면총액이800억원

을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의

액면총액이800억원

을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요나 긴급한 자금조달을 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의

액면총액이800억원

을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(이하 생략)

사채발행한도 증액

※ 기타 참고사항