오비고 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 오비고

의결권대리행사권유참고서류
3.7
오비고

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주)오비고주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층전화번호: 031-601-3595

작 성 자:
성 명: 서종석부서 및 직위: IR팀/팀장전화번호: 031-601-3595

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오비고
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오비고
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장영준
최대주주
보통주
2,582,100
21.17
최대주주
-

장병언
특수관계인
보통주
722,190
5.92
특수관계인
-

황도연
등기임원
보통주
6,300
0.05
대표이사
-

오태안
등기임원
보통주
51,665
0.42
등기임원
-

정연국
계열회사임원
보통주
25,000
0.21
계열회사임원
-

계
-
3,387,255
27.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서종석
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

※상기 권유 종료일은 2024년 3월 29일 제21기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편으로 위임장 접수 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.- 위임장 접수처: 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층 오비고 IR팀 - 전화번호 031-601-3595- 팩스번호 031-8033-3011

- 접수기간: 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 29일 제21기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 338, 2층 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 - 1.사업의 개요 - 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 오비고와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

유동자산

35,414,007,954

35,424,502,385

현금및현금성자산
5,810,136,121

5,841,476,310

단기금융상품
24,000,000,000

24,832,100,000

매출채권및기타채권
5,288,748,000

4,249,531,324

당기법인세자산
182,448,690

64,938,930

기타유동자산
132,675,143

436,455,821

비유동자산

5,585,879,856

3,794,813,586

장기기타채권
12,500,000

-

장기금융상품
15,600,000

12,000,000

매도가능증권
1,353,636,900

151,118,100

유형자산
1,836,772,054

995,759,059

무형자산
1,996,718,304

2,221,078,336

기타비유동자산
370,652,598

414,858,091

자산총계

40,999,887,810

39,219,315,971

부채

유동부채

2,036,578,595

2,271,930,068

미지급금및기타채무
1,062,692,733

1,052,762,300

유동성장기부채
166,660,000

333,320,000

기타유동부채
351,678,074

384,680,121

리스부채
455,547,788

501,167,647

비유동부채

2,174,089,130

1,909,706,681

장기미지급금
27,621,496

35,726,253

장기차입금
-

166,660,000

리스부채
897,068,866

162,367,357

순확정급여부채
1,000,458,690

1,397,249,460

기타비유동부채
213,940,078

121,603,611

복구충당부채
35,000,000

26,100,000

부채총계

4,210,667,725

4,181,636,749

자본

지배기업 소유주지분

36,789,220,085

35,027,528,872

자본금
6,097,404,000

6,083,046,500

자본잉여금
66,538,345,190

66,334,023,666

기타자본
(7,424,569,420)

(8,920,158,217)

기타포괄손익누계액
(701,275,690)

(349,312,012)

결손금
(27,720,683,995)

(28,120,071,065)

비지배지분

-

10,150,350

자본총계

36,789,220,085

35,037,679,222

부채 및 자본총계

40,999,887,810

39,219,315,971

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오비고와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업수익

15,073,316,970

11,004,454,445

영업비용

15,609,955,008

13,821,027,153

영업이익(손실)

(536,638,038)

(2,816,572,708)

금융손익

1,242,508,800

439,051,062

금융수익
1,324,843,209

695,841,318

금융비용
82,334,409

256,790,256

기타영업외손익

(14,740,600)

(31,117,163)

법인세비용차감전계속사업이익(손실)

691,130,162

(2,408,638,809)

계속사업손익법인세비용

315,492,567

45,181,310

계속영업당기순이익(손실)

375,637,595

(2,453,820,119)

중단영업당기순이익(손실)

23,749,475

(151,393,370)

당기순이익(손실)

399,387,070

(2,605,213,489)

- 지배기업 소유주지분
399,387,070

(2,542,226,945)

- 비지배지분
-

(62,986,544)

기타포괄손익:

(351,963,678)

1,083,315,022

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
(352,291,840)

1,082,419,539

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
328,162

895,483

법인세비용차감 후 기타포괄손익

(351,963,678)

1,083,315,022

총포괄이익(손실)

47,423,392

(1,521,898,467)

- 지배기업 소유주지분
47,423,392

(1,508,088,363)

- 비지배지분
-

(13,810,104)

주당손익

- 계속영업 기본주당순이익(손실)

31

(211)

- 중단영업 기본주당순이익(손실)

2

(8)

- 기본주당순이익(손실)

33

(219)

- 계속영업 희석주당순이익(손실)

30

(211)

- 중단영업 희석주당순이익(손실)

2

(8)

- 희석주당순이익(손실)

32

(219)

연 결 자 본 변 동 표

제21(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오비고와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022년 01월 01일 (전기초)

5,722,412,000
58,590,563,361
(9,726,198,498)
(1,383,450,594)
(25,577,844,120)
27,625,482,149
23,960,454
27,649,442,603

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,542,226,945)
(2,542,226,945)
(62,986,544)
(2,605,213,489)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
1,033,243,099
-
1,033,243,099
49,176,440
1,082,419,539

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
895,483
-
895,483
-
895,483

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
807,373,946
-
-
807,373,946
-
807,373,946

유상증자
357,637,500
7,742,126,640
-
-
-
8,099,764,140
-
8,099,764,140

주식매입선택권
2,997,000
1,333,665
(1,333,665)
-
-
2,997,000
-
2,997,000

2022년 12월 31일 (전기말)
6,083,046,500
66,334,023,666
(8,920,158,217)
(349,312,012)
(28,120,071,065)
35,027,528,872
10,150,350
35,037,679,222

2023년 01월 01일 (당기초)

6,083,046,500
66,334,023,666
(8,920,158,217)
(349,312,012)
(28,120,071,065)
35,027,528,872
10,150,350
35,037,679,222

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
399,387,070
399,387,070
-
399,387,070

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(352,291,840)
-
(352,291,840)
-
(352,291,840)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
328,162
-
328,162
-
328,162

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
1,700,599,321
-
-
1,700,599,321
-
1,700,599,321

주식매입선택권
14,357,500
204,321,524
(205,010,524)
-
-
13,668,500
-
13,668,500

종속기업지분변동
-
-
-
-
-
-
(10,150,350)
(10,150,350)

2023년 12월 31일 (당기말)
6,097,404,000
66,538,345,190
(7,424,569,420)
(701,275,690)
(27,720,683,995)
36,789,220,085
-
36,789,220,085

연 결 현 금 흐 름 표

제21(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오비고와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금
1,053,559,674

(1,412,094,274)

이자의 수취
1,185,195,758

423,670,495

이자의 지급
(21,202,209)

(60,102,580)

법인세 환급(납부)
(433,007,507)

(107,180,270)

영업활동순현금흐름

1,784,545,716

(1,155,706,629)

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
59,616,563,590

43,327,392,376

연결범위변동으로 인한 현금유입
(30,673,964)

-

유형자산의 처분
-

20,281,818

무형자산의 처분
-

25,000,000

정부보조금의 수령
90,524,240

83,499,877

보증금의 감소
-

19,548,500

단기금융상품의 증가
(58,784,463,590)

(42,394,365,628)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,235,291,400)

-

유형자산의 취득
(352,501,117)

(415,706,947)

무형자산의 취득
(328,572,825)

(726,999,777)

보증금의 증가
(21,212,100)

(48,240,600)

장기금융상품의 증가
(3,600,000)

(3,600,000)

투자활동순현금흐름

(1,049,227,166)

(113,190,381)

재무활동현금흐름

유상증자
-

8,108,128,000

주식선택권 행사
14,357,500

2,997,000

유동성장기부채 감소
(333,320,000)

(1,333,320,000)

리스부채의 지급
(443,734,798)

(456,777,153)

신주발행비
(689,000)

(8,363,860)

재무활동순현금흐름

(763,386,298)

6,312,663,987

현금및현금성자산의 순증가

(28,067,748)

5,043,766,977

기초 현금및현금성자산

5,841,476,310

829,661,109

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,272,441)

(31,951,776)

기말 현금및현금성자산

5,810,136,121

5,841,476,310

-연결재무제표에 대한 주석주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/) 에 공시 예정인 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 오비고
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

유동자산

35,390,258,238

35,323,731,816

현금및현금성자산
5,786,386,405

5,742,027,104

단기금융상품
24,000,000,000

24,832,100,000

매출채권및기타채권
5,288,748,000

4,249,531,324

당기법인세자산
182,448,690

64,933,750

기타유동자산
132,675,143

435,139,638

비유동자산

5,604,223,295

3,666,612,823

장기기타채권
12,500,000

-

장기금융상품
15,600,000

12,000,000

매도가능증권
1,353,636,900

151,118,100

종속기업및관계기업투자주식
18,343,439

18,343,439

유형자산
1,836,772,054

897,690,581

무형자산
1,996,718,304

2,220,909,169

기타비유동자산
370,652,598

366,551,534

자산 총계

40,994,481,533

38,990,344,639

부채

유동부채

2,036,578,595

2,136,178,900

미지급금및기타채무
1,062,692,733

1,004,813,109

유동성장기부채
166,660,000

333,320,000

기타유동부채
351,678,074

351,425,933

리스부채
455,547,788

446,619,858

비유동부채

2,174,089,130

1,853,319,195

장기미지급금
27,621,496

35,726,253

장기차입금
-

166,660,000

리스부채
897,068,866

131,097,122

순확정급여부채
1,000,458,690

1,374,132,209

기타비유동부채
213,940,078

121,603,611

복구충당부채
35,000,000

24,100,000

부채 총계

4,210,667,725

3,989,498,095

자본

자본금
6,097,404,000

6,083,046,500

자본잉여금
66,538,345,190

66,334,023,666

기타자본
(7,424,569,420)

(8,920,158,217)

기타포괄손익누계액
(828,475,386)

(476,183,546)

결손금
(27,598,890,576)

(28,019,881,859)

자본 총계

36,783,813,808

35,000,846,544

부채및자본총계

40,994,481,533

38,990,344,639

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당) 기 ; 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오비고
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업수익

15,073,316,970

11,004,454,445

영업비용

15,610,201,320

13,821,887,654

영업이익(손실)

(536,884,350)

(2,817,433,209)

금융손익

1,242,508,800

439,051,062

금융수익
1,324,843,209

695,841,318

금융비용
82,334,409

256,790,256

기타영업외손익

30,859,400

(31,117,163)

법인세비용차감전순이익(손실)

736,483,850

(2,409,499,310)

법인세비용

315,492,567

45,181,310

당기순이익(손실)

420,991,283

(2,454,680,620)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(352,291,840)

959,478,440

확정급여제도의 재측정손익
(352,291,840)

959,478,440

법인세비용차감후기타포괄손익

(352,291,840)

959,478,440

총포괄이익(손실)

68,699,443

(1,495,202,180)

주당손익

기본주당순이익(손실)

35

(211)

희석주당순이익(손실)

33

(211)

자 본 변 동 표

제21(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오비고
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022년 01월 01일 (전기초)

5,722,412,000
58,590,563,361
(9,726,198,498)
(1,435,661,986)
(25,565,201,239)
27,585,913,638

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,454,680,620)
(2,454,680,620)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
959,478,440
-
959,478,440

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
807,373,946
-
-
807,373,946

유상증자
357,637,500
7,742,126,640
-
-
-
8,099,764,140

주식매입선택권
2,997,000
1,333,665
(1,333,665)
-
-
2,997,000

2022년 12월 31일 (전기말)

6,083,046,500
66,334,023,666
(8,920,158,217)
(476,183,546)
(28,019,881,859)
35,000,846,544

2023년 01월 01일 (당기초)

6,083,046,500
66,334,023,666
(8,920,158,217)
(476,183,546)
(28,019,881,859)
35,000,846,544

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
420,991,283
420,991,283

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(352,291,840)
-
(352,291,840)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
1,700,599,321
-
-
1,700,599,321

주식매입선택권
14,357,500
204,321,524
(205,010,524)
-
-
13,668,500

2023년 12월 31일 (당기말)
6,097,404,000
66,538,345,190
(7,424,569,420)
(828,475,386)
(27,598,890,576)
36,783,813,808

현 금 흐 름 표

제21(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오비고
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금
1,053,313,362

(1,536,317,044)

이자의 수취
1,185,195,758

423,627,286

이자의 지급
(21,202,209)

(53,943,624)

법인세 환급(납부)
(433,007,507)

(107,176,460)

영업활동순현금흐름

1,784,299,404

(1,273,809,842)

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
59,616,563,590

43,327,392,376

종속기업및관계기업투자주식의 처분
45,600,000

-

유형자산의 처분
-

20,281,818

무형자산의 처분

-

25,000,000

정부보조금의 수령
90,524,240

83,499,877

보증금의 감소
-

19,548,500

단기금융상품의 증가
(58,784,463,590)

(42,394,365,628)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,235,291,400)

-

유형자산의 취득
(352,501,117)

(414,169,492)

무형자산의 취득
(328,572,825)

(726,999,777)

보증금의 증가
(21,212,100)

(48,240,600)

장기금융상품의 증가
(3,600,000)

(3,600,000)

투자활동순현금흐름

(972,953,202)

(111,652,926)

재무활동현금흐름

유상증자
-

8,108,128,000

주식선택권 행사
14,357,500

2,997,000

유동성장기부채 감소
(333,320,000)

(1,333,320,000)

리스부채의 지급
(443,734,798)

(407,736,109)

신주발행비
(689,000)

(8,363,860)

재무활동순현금흐름

(763,386,298)

6,361,705,031

현금및현금성자산의 순증가

47,959,904

4,976,242,263

기초 현금및현금성자산

5,742,027,104

798,632,100

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,600,603)

(32,847,259)

기말 현금및현금성자산

5,786,386,405

5,742,027,104

결손금처리계산서(안)

제21(당)기
2023년 01월 01일
부터
제20(전)기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2024년 3월 29일
처리확정일
2023년 3월 30일

(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.미처리결손금

27,598,890,576

28,019,881,859

1. 전기이월미처리결손금
28,019,881,859

25,565,201,239

2. 당기순손실(이익)
(420,991,283)

2,454,680,620

Ⅱ.결손금처리액
-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

27,598,890,576

28,019,881,859

-별도재무제표에 대한 주석주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/) 에 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)회사의 목적은 다음과 같다.(1)~(7) (생략)
(신설)(8) 위에서 언급한 사업과 관련된 모든 사업

제2조 (목적)회사의 목적은 다음과 같다.(1)~(7) (생략)

(8) 위치 정보 및 위치 기반 서비스업(9) 전자금융업(10) 뉴스 제공업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 그외 기타 정보서비스업
(11)
위에서 언급한 사업과 관련된 모든 사업

-신규사업 추가 및 조문 순서 변경

(신설)

부칙
1. 제 1조(시행일) 이 정관은 2024년 3월 30일부터 시행한다.

-부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 황도연 사내이사 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 오태안 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

황도연
1965.07.08
사내이사
미해당
해당사항 없음
이사회

오태안
1973.06.16
사내이사
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황도연
오비고 대표이사
2009 ~ 현재
오비고 대표이사
해당사항 없음

2002 ~ 2008
텔레카코리아 대표이사

오태안
오비고 전무이사
2009 ~ 현재
오비고 전무이사
해당사항 없음

2004 ~ 2008
텔레카코리아 부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 황도연 후보자- 황도연 후보자는 현재 오비고의 대표이사로서 당사 사업 전반에 대한 깊은 이해와 더불어 스마트카 분야에 대한 전문적인 지식과 경험을 기반으로 당사가 지속적인 혁신을 추구하고 경쟁력을 제고하는데 기여를 할 수 있을 것으로 기대하는 바 사내이사 후보로 추천되었습니다. □ 오태안 후보자- 오태안 후보자는 현재 오비고의 재무총괄 전무이사로서 당사의 재무 및 경영관리 업무 전반을 운영 및 관리할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 당사의 재무 상황을 누구보다 깊이 있게 이해하고 있습니다. 당사가 합리적 재무 의사결정을 내리고 재무 안정성을 제고하는데 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바 사내이사 후보로 추천되었습니다.

확인서

확인서_사내이사 황도연.jpg
확인서_사내이사 황도연

확인서_사내이사 오태안.jpg
확인서_사내이사 오태안

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기: 제 22기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기: 제 21기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
683 백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.