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제로투세븐 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 제로투세븐

제로투세븐/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 마포구 성암로 189 (상암동, 중소기업 DMC 타워) 3층 중회의실3

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사외이사 류인천 재선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임동준 재선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 류인천 재선임의 건

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류인천
1969-06
선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지
재선임
두산중공업 재무관리부문 상무
법무법인 율촌
現 인덕회계법인 회계사
現 대창단조㈜ 사외이사, 감사위원
대창단조㈜ 사외이사, 감사위원

임동준
1977-10
선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지
재선임
한영회계법인 Senior Manager
한국공인회계사회 책임연구원
現 현대회계법인 등기이사, 품질관리실장
현대회계법인 등기이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

류인천
1969-06
선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지
재선임
사외이사인 감사위원
두산중공업 재무관리부문 상무
법무법인 율촌
現 인덕회계법인 회계사
現 대창단조㈜ 사외이사, 감사위원

임동준
1977-10
선임일로부터 2027년 정기주주총회일까지
재선임
사외이사인 감사위원
한영회계법인 Senior Manager
한국공인회계사회 책임연구원
現 현대회계법인 등기이사, 품질관리실장
덴티움 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240314)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
덴티움

20240308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
덴티움

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
145720

발행주식 총수
11,068,830

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
증권자산관리부

직 위
전임
전화번호
063-71******

성 명
이경은
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 08일
1,111,322
10.04
1,111,322
10.04

증 감
1,111,322
10.04
1,111,322
10.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,111,322
-
-
-
-
-
-
-
1,111,322
10.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,068,830
-
10.04
10.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2024년 03월 08일
보통주
-
1,106,397
1,106,397
-
기존보유

신규주요주주(+)
2024년 03월 08일
보통주
1,106,397
4,962
1,111,359
146,478
장내매수(+) 10%이상

장내매도(-)
2024년 03월 08일
보통주
1,111,359
-37
1,111,322
144,902
-

합 계
-
1,111,322
1,111,322
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
나노팀 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 나노팀

나노팀/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
-

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
78,770,981,790
47,009,553,055

- 부채총계
28,974,566,036
28,824,493,544

- 자본총계
49,796,415,754
18,185,059,511

- 자본금
9,577,164,000
8,521,414,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
47,190,666,523
38,456,611,049

- 영업이익
5,444,341,870
3,030,381,755

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,234,303,878
4,284,662,391

- 당기순이익
4,877,513,036
4,139,727,596

- 지배기업 소유주지분 순이익
4,877,513,036
4,139,727,596

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
-

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
79,036,615,300
47,009,553,055

- 부채총계
28,915,073,342
28,824,493,544

- 자본총계
50,121,541,958
18,185,059,511

- 자본금
9,577,164,000
8,521,414,000

- 매출액
47,606,733,896
38,456,611,049

- 영업이익
5,739,906,331
3,030,381,755

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,566,476,512
4,284,662,391

- 당기순이익
5,209,685,670
4,139,727,596

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해 사업연도 및 직전 사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다. (정기주주총회 예정일 : 2024-03-25)

3. 2024년 2월 8일 결산 이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동」내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

4. 당사는 당해사업연도(2023년)에 종속기업을 최초로 취득하여 당해사업연도부터 연결재무제표를 작성하였습니다. 따라서 직전사업연도(2022년)에는 연결재무제표 감사를 받지 아니하였으며 직전사업연도의 연결 재무내용 및 연결 손익내용에는 직전사업연도의 별도 재무제표 금액을 기재하였습니다. 또한, 하기 자본잠식률 등 계산에 직전사업연도 이하 금액은 별도재무제표 금액을 기재하였습니다.

※ 관련공시
2024-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
49,796,415,754
18,185,059,511

자본금
9,577,164,000
8,521,414,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
49,796,415,754
18,185,059,511
11,022,827,544

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
농심 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240314)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)농심

20240312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)농심

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004370

발행주식 총수
6,082,642

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
증권자산관리부

직 위
전임
전화번호
063-71******

성 명
이경은
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 12일
608,902
10.01
608,902
10.01

증 감
608,902
10.01
608,902
10.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

608,902
-
-
-
-
-
-
-
608,902
10.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,082,642
-
10.01
10.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2024년 03월 12일
보통주
-
607,797
607,797
-
기존보유

신규주요주주(+)
2024년 03월 12일
보통주
607,797
2,447
610,244
363,754
장내매수(+) 10%이상

장내매도(-)
2024년 03월 12일
보통주
610,244
-1,342
608,902
363,562
-

합 계
-
608,902
608,902
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대창스틸 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 대창스틸

대창스틸/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)대창스틸

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 관계회사의 주총 일정과 외부감사인의 감사보고서 제출일정, 경영진들의 일정등에 따라 정기주주총회개최일을 조율하는 과정에서 불가피 하게 2024년 3월 29일(주주총회 집중일)에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)입니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
블리츠웨이엔터테인먼트 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 블리츠웨이엔터테인먼트

블리츠웨이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 블리츠웨이

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산자율준수 프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
에이비프로바이오 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 에이비프로바이오

에이비프로바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에이비프로바이오

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하려 하였으나, 경영진의 경영일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등을 고려 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고 집중일을 피하여 개최하도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여 하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

※ 관련공시
-
에이비프로바이오 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 에이비프로바이오

에이비프로바이오/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 ㈜에이비프로바이오 본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 실태 보고

2. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
에이테크솔루션 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 에이테크솔루션

에이테크솔루션/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 정남면 가장로 277 본사 2동 교육장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가)
제3호 의안 : 감사 재선임의 건(감사 한정빈)
제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1호의안 : 사외이사 정진 선임의 건

4-2호의안 : 사내이사 유준호 선임의 건

4-3호의안 : 사내이사 이치우 선임의 건(재선임)
제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유준호
1981-08
3년
신규선임
(前)타이 에이테크솔루션 경영혁신팀장
(現)타이 에이테크솔루션 경영혁신실장

이치우
1971-07
3년
재선임
(前)케이원일렉트로닉스
(前)에이테크솔루션(주) 몰드사업부장
(現)에이테크솔루션(주) 국내부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진
1971-10
3년
신규선임
(前)서울지방국세청 조사3국
(現)메리트세무법인 대표 세무사
유엔젤 사외이사
(22.03.25~25.03.24)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한정빈
1944-09
3년
재선임
상근
(전)삼성전자, 삼성자동차
(현)에이테크솔루션 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 무기 및 총포탄 제조
- 기타무선 통신장비 제조
- 기타 광학 기기 제조
- 자동차 엔진용 신품 부품 제조
- 자동차 차체용 신품 부품 제조
- 전투용 차량 제조
- 항공기용 부품 제조
- 유압 기기 제조
- 향후 진출 신사업대비 목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
상지건설 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 상지건설

상지카일룸/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시 정각

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비지니스센터

3. 의안 주요내용
■회의의 목적사항

가. 보고사항(*)
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
* 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음

나. 부의안건

제1호 의안 : 제45기(23.01.01 ~ 23.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 액면병합 외)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건(재선임)

제3-4호 의안 : 사내이사 김동호 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 상근감사 김우영 선임의 건(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제46기 20억원 / 제45기 20억원)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제46기 5억원 / 제45기 5억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 제2호 의안 정관 일부 변경에 관한 세부 내용은 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기를 바랍니다.

나. 제3호 의안 이사 선임의 건은 사내이사 후보자 4명 전원이 임기조정을 위한 재선임(총회일에 사임과 선임)입니다.

다. 제4호 의안 상근감사 선임의 건은 감사 후보자의 임기 만료로 인한 재선임(중임, 총회일에 임기 만료 및 선임)입니다.

라. 하기【감사선임 세부내역】중 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결 시까지입니다.

마. 당사는 금번 정기주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여「전자투표 및 전자위임장 제도」를 활용합니다.

바.「전자투표 및 전자위임장 제도」이용에 관한 세부사항은 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기를 바랍니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영신
1963-07
3년
재선임
- 現 ㈜상지카일룸 대표이사
- 現 ㈜카일룸디앤디 사내이사
- 現 ㈜카일룸도산 기타비상무이사
- 現 ㈜중앙첨단소재 대표이사
- 現 ㈜무진애드컴 대표이사

송선용
1971-11
3년
재선임
- 現 ㈜상지카일룸 사내이사(부사장)
- 現 ㈜카일룸디앤디 대표이사
- 現 ㈜카일룸도산 대표이사
- 現 ㈜상지그린에너지 사내이사
- 現 ㈜중앙첨단소재 사내이사(부사장)
- 前 ㈜아이프로텍 경영기획실

김영익
1970-09
3년
재선임
- 現 ㈜상지카일룸 사내이사
- 現 ㈜클로봇 이사
- 前 ㈜하나로미디어 이사

김동호
1978-10
3년
재선임
- 現 ㈜상지카일룸 사내이사
- 現 ㈜카일룸도산 기타비상무이사
- 前 ㈜콜마너
- 前 ㈜이리콤

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김우영
1975-03
-
재선임
상근
- 現 ㈜상지카일룸 상근감사
- 前 ㈜하이테크원 부사장
- 前 ㈜티컴넷 이사
누보 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 누보

누보/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 누보

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제5기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였습니다.

그러나 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 수령일정 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
페이퍼코리아 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
페이퍼코리아 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제71기 정기주주총회를 집중(예상)일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결재무제표 결산 일정과 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 위해 주주총회 집중(예상)일에 개최하는 것이 불가피하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 주주총회 집중(예상)일 개최가 불가피함에 따라, 한국상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
-
누보 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 누보

누보/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 수원시 권선구 서호로89, 1동 102호(서둔동, 서울대학교농생명과학창업지원센터)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제5기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표(별도, 연결) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-
DL이앤씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240314)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
디엘이앤씨

20240308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
디엘이앤씨

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
375500

발행주식 총수
42,919,459

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
증권자산관리부

직 위
전임
전화번호
063-71******

성 명
이경은
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 08일
3,976,425
9.26
3,976,425
9.26

증 감
3,976,425
9.26
3,976,425
9.26

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,976,425
-
-
-
-
-
-
-
3,976,425
9.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

42,919,459
-
9.26
9.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2024년 03월 08일
보통주
-
3,867,602
3,867,602
-
기존보유

신규보고(+)
2024년 03월 08일
우선주
-
95,225
95,225
-
기존보유

신규주요주주(+)
2024년 03월 08일
보통주
3,867,602
13,598
3,881,200
35,281
장내매수(+) 10%이상

합 계
-
3,976,425
3,976,425
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
노블엠앤비 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 노블엠앤비

노블엠앤비/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
정원엔시스 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 정원엔시스

정원엔시스/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
91,859,530,664
95,480,840,846

- 부채총계
48,833,455,110
54,155,518,330

- 자본총계
43,026,075,554
41,325,322,516

- 자본금
16,104,646,000
16,104,646,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
179,751,794,283
166,266,658,017

- 영업이익
2,845,827,453
676,742,328

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,203,168,461
857,518,816

- 당기순이익
1,700,753,038
1,201,037,812

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,700,753,038
1,198,192,688

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
83,757,384,615
85,965,385,061

- 부채총계
40,731,309,061
44,640,062,545

- 자본총계
43,026,075,554
41,325,322,516

- 자본금
16,104,646,000
16,104,646,000

- 매출액
151,068,949,640
135,129,407,923

- 영업이익
2,440,262,936
355,697,417

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,186,007,574
846,488,287

- 당기순이익
1,700,753,038
1,198,192,688

2. 회계감사인명
도원회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
43,026,075,554
41,325,322,516

자본금
16,104,646,000
16,104,646,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
43,026,075,554
41,325,322,516
40,810,833,143

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
메타바이오메드 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240314)
제출인: 메타바이오메드

메타바이오메드/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.14)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
457,422,160

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-15

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율 산정기준 주가는 주주명부 폐쇄일 2거래일부터 과거 1주간의 종가를

산술평균한 주가입니다.
2. 배당금 지급은 주주총회 결의후 1개월이내 지급예정입니다.
3. 배당금 총액은 총발행주식 23,862,351주 중 자기주식 991,243주를 제외한

22,871,108주에 대한 금액입니다.
4. 위사항은 당사 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 결의 과정에서 변경될수

있습니다

※ 관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
세방 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 세방

세방/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-22

3. 정정사유
- 2024.02.22 공시한 주주총회 소집결의에서의 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 4항에 의거하여 외부감사인의'적정'의견 및 감사위원 전원 '동의'요건에 충족되어 이사회에서 승인함.

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의안 주요내용
1. 보고사항 :
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항 :
1) 제1호 의안 : 제59기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김근영)
4) 제4호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건
1. 보고사항 :
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 제59기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항 :
1) 제1호 의안 : 자동철회(보고사항으로 갈음)
2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김근영)
4) 제4호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건

※ 2024.2.22 공시한 '주주총회 소집결의' 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함.

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
11 : 00

3. 장소
부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제59기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항 :

1) 제1호 의안 : 자동철회(보고사항으로 갈음)

2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김근영)

4) 제4호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근영
1974-02
1
신규선임
▷한국외국어대학교 무역학과 졸업(2001년)
▷서강대학교 MBA 석사(2011년)
▷세방(주) 총무팀장(2014년)
▷세방(주) 경영관리부문장(2022년)
▷현 세방(주) 경영관리본부장
메타바이오메드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240314)
제출인: 메타바이오메드

메타바이오메드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
83,100,721,820
68,941,504,014
14,159,217,806
20.5

- 영업이익
10,666,107,765
5,335,951,770
5,330,155,995
99.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,901,302,413
3,987,639,340
3,913,663,073
98.1

- 당기순이익
7,631,590,621
3,599,985,669
4,031,604,952
112.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
128,062,260,463
121,072,391,472

- 부채총계
57,462,375,611
57,633,122,299

- 자본총계
70,599,884,852
63,439,269,173

- 자본금
11,931,175,500
11,931,175,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 수출기업으로써 2022년에서 2023년까지 이어진 고환율로 인한 매출액 상승효과를 거두었습니다. 회사 내부적으로 원자재 공급의 내재화 계획을 통해 원자재 매입비용의 감소를 이루었고, 생산수율 개선을 통해 원가율 감소의 효과를 거두었습니다. 대외적인 경제상황과 맞물려 내부적으로는 중장기 개선계획을 토대로 손익개선의 효과를 도출해 내었습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 연결 재무제표 자료입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
SUN&L — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: SUN&L

SUN&L/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)선앤엘

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 당년도 정기주주총회를 진행하고자 노력하였으나 연결대상 종속회사의 결산 및 회계법인의 감사 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

'24.3.22(금), '24.3.27(수), '24.3.29(금)

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
포인트모바일 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 포인트모바일

포인트모바일/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 포인트모바일

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 연결 종속회사의 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 3월 29일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.
또한, 주주총회 집중예상일 발표 후「주총분산 자율준수프로그램」에 참여하여 주주총회 일정을 변경 해 보려 하였으나, 위에 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이하게 2024년 3월 29일 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기에 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
포인트모바일 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 포인트모바일

포인트모바일/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 금천구 디지털로 178 (가산동) A동 26층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)

제2-1호 의안 : 사내이사(박우석) 선임

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박우석
1967-12
3년
신규선임
현) 포인트모바일 연구소 H/W개발부 상무
블리츠웨이엔터테인먼트 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240314)
제출인: 블리츠웨이엔터테인먼트

블리츠웨이/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
9시 30분

2. 장소
서울특별시 영등포구 당산로41길 11 SK-V1 지식산업센터 E동 지하1층 B106호 (한국에너지기술인협회 대회의실)

3. 의안 주요내용
제 4기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 , 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제4기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 상호 변경
- 사업목적 변경
- 전환사채와 신주인수권부사채의 금액 조정
- 이사 수 조항 변경
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5명, 사외이사 2명)
- 제3-1호 의안 : 사내이사 배성웅 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사내이사 최승원 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사내이사 권혁철 선임의 건
- 제3-4호 의안 : 사내이사 이승우 선임의 건
- 제3-5호 의안 : 사내이사 홍민기 선임의 건
- 제3-6호 의안 : 사외이사 이동률 선임의 건
- 제3-7호 의안 : 사외이사 이강희 선임의 건
제4호 의안 : 감사 중임의 건
- 제4-1호 의안 : 감사 허재혁 중임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배성웅
1976-08
3
재선임
-現 ㈜블리츠웨이 대표이사
-現 ㈜블리츠웨이프로덕션 대표이사
-前 ㈜키이스트 대표이사
-前 S.W.B Inc. 대표이사

최승원
1971-02
3
재선임
-現 ㈜블리츠웨이 이사
-前 ㈜블리츠웨이 대표이사
-前 ㈜와까하나코리아 대표이사
-前 ㈜씨케이픽쳐스 이사
-前 ㈜오리엔탈레코드 감사
-前 ㈜이지엔터테인먼트 대표이사

권혁철
1978-03
3
재선임
-現 ㈜블리츠웨이 이사
-現 ㈜블리츠웨이프로덕션 이사
-現 BLITZWAY USA INC. 대표이사

이승우
1976-06
3
신규선임
-前 ㈜코인 대표이사
-前 코인씨앤엠 상무이사
-前 코인씨앤엠 기획실장

홍민기
1983-08
3
신규선임
-現 ㈜블리츠웨이 이사
-前 ㈜에이치앤드엔터테인먼트 대표이사
-前 ㈜키이스트 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동률
1976-11
3
신규선임
-現 법무법인 세종 변호사
-㈜언오픈드
(감사)

이강희
1983-08
3
신규선임
-現 ㈜제이디비엔터테인먼
트 대표이사
-前 BRV캐피탈매니지먼트 부장
-前 포스코기술투자
심사역
-㈜제이디비엔터테인먼
트 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

허재혁
1976-02
3
재선임
상근
-現 ㈜블리츠웨이 감사
-現 ㈜율호 사외이사
-現 법률사무소 지명 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

40. 공원예술, 콘서트의 기획, 제작 및 외주진행 컨설팅
40. 공연예술, 콘서트의 기획, 제작 및 외주진행 컨설팅
단순 오자

사업목적 삭제
-
-
베셀 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 베셀

베셀/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 베셀

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 당사의 주요 경영활동 관련 일정과 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 당해 연도 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주총 개최 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

2) 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

3) 위 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일입니다.

※ 관련공시
-
베셀 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 베셀

베셀/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 수원시 권선구 산업로 155번 281, 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

제1호의안: 제20기(2023.1.1~12.31) 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건
제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
대창스틸 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 대창스틸

대창스틸/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
인천시 남동구 아암대로1213(고잔동)6층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

a. 감사보고

b. 영업보고

c. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 :제44기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 1주당 150원)

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:사내이사 선임의 건

(사내이사 문경석)

제4호 의안:감사 선임의 건

(감사 옥환우)

제5호 의안:이사보수한도 승인의 건

제6호 의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 19일 ∼ 2024년 03월 28일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※관련공시
2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문경석
1971-04
3
재선임
- 現(주)대창스틸 각자대표이사 사장
- 現(주)디디티 대표이사 사장
- 現교하개발(주) 공동대표이사
- (주)대우철강 금속본부
- 연세대학교 경영학과 졸업

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

옥환우
1969-12
3
재선임
상근
- 現(주)대창스틸 감사
- (주)서경 이사
- 위스콘신대학교 수료
- 건국대학교 졸업
상지건설 — 주식병합결정  (20240314)
제출인: 상지건설

상지카일룸/주식병합결정/(2024.03.14)주식병합결정

주식병합 결정

1. 주식병합 내용
구분
병합전
병합후

1주당 가액 (원)
500
5,000

발행주식총수
보통주식(주)
105,454,439
10,545,443

종류주식(주)
-
-

2. 주식병합 일정
주주총회예정일
2024-03-29

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2024-05-03

매매거래정지예정기간
시작일
2024-04-30

종료일
2024-05-20

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2024-05-21

3. 주식병합목적
적정 유통 주식 수 유지를 통해 주가 안정화 및 기업 가치 제고

4. 이사회결의일
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'가 아닙니다.

나. 주식병합 후(주식병합으로) 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 단수주에 따라 현금으로 분배(신주상장 초일 종가로 계산하여 현금 지급 예정)합니다.

다. 각 주주 현금 지급한 단수주는 자사주로 되어 병합하고, 병합되지 못하는 10주 미만의 나머지 단수주 9주는 자기주식 자본조정 처리 예정입니다.

라. 본 주식병합 결정은 제45기 정기주주총회 안건으로 상정되어 있으며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

마. 상기 병합 내용과 일정 등은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
세아제강 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240314)
제출인: 세아제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)세아제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)세아제강

대 표 이 사 :
이휘령

본 점 소 재 지 :

(전 화) 02-6970-1000

(홈페이지)http://seahsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 최영준

(전 화) 02-6970-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 14일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이승섭
1962년 08월
남
재선임
2024년 03월 14일
3
6년
2006-현재: 법무법인 태평양 변호사2018-2023: (주)한솔홀딩스 사외이사2014-2017: (주)한솔제지 사외이사2012-2017: (주)에스케이증권 사외이사

이춘원
1965년 12월
남
신규
2024년 03월 14일
3
3년
2019-현재: 성균관대학교 경영전문대학원 교수2013-2019: 성균관대학교 경영전문대학원 부교수2007-2013: 성균관대학교 경영전문대학원 조교수2004-2007: 미국 Seton Hall University 조교수2003-2004: 홍콩 Hong Kong Polytechnic University 조교수2001-2003: National Economic Research Associates (NERA), Mercer Consulting group, NY 시니어 컨설턴트

오형일
1980년 09월
남
신규
2024년 03월 14일
3
3년
2020-현재: 한국과학기술원 (KAIST) 조교수2020-현재: PI 첨단소재 사외이사, 감사위원장2014-2020: University of Washington Bothell 조교수

※ 오형일 사외이사는 제6기 정기주주총회에서 감사위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었습니다.
피씨디렉트 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 피씨디렉트

피씨디렉트/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
91,336,931,867
90,623,959,085

- 부채총계
48,553,450,344
45,792,670,993

- 자본총계
42,783,481,523
44,831,288,092

- 자본금
7,670,036,000
3,835,018,000

- 매출액
304,742,791,071
312,262,587,729

- 영업이익
3,282,612,470
805,881,873

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,107,466,499
-4,757,610,406

- 당기순이익
765,698,199
-4,144,494,805

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료후 당해 법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
42,783,481,523
44,831,288,092

자본금
7,670,036,000
3,835,018,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
10.6
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
4,757,610,406
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
42,783,481,523
44,831,288,092
53,212,670,428

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
지앤비에스 에코 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 지앤비에스 에코

지앤비에스 에코/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
116,341,188,019
88,908,135,734

- 부채총계
24,775,061,909
16,554,043,120

- 자본총계
91,566,126,110
72,354,092,614

- 자본금
15,291,832,000
3,989,121,500

- 매출액
89,320,182,345
65,592,093,147

- 영업이익
18,290,380,331
14,711,923,379

- 법인세비용차감전계속사업이익
21,035,362,465
18,156,261,756

- 당기순이익
17,623,516,769
14,772,461,013

2. 회계감사인명
현대회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별 재무제표입니다.

2.당사의 재무제표는 외부감사인의 감사의견이 적정이기때문에 감사의 동의를 거쳐 이사회에서 승인하고 정기주주총회에 보고할 예정입니다.

3.2024년 01월 25일 기공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 공시"의 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-01-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
91,566,126,110
72,354,092,614

자본금
15,291,832,000
3,989,121,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
91,566,126,110
72,354,092,614
55,947,658,453

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
엠에스오토텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 엠에스오토텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일을 집중예상일 외의 날짜로 진행하고자 하였으나 종속회사의 연결 결산 일정, 감사인의 감사보고서 수령 및 등기이사 및 상근감사 등 일정조정(이사회 소집)의 어려움으로 부득이하게 주주총회 집중일(2024년 3월 29일)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
엠에스오토텍 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
경북 경주시 내남면 포석로 16-9
(주)엠에스오토텍 교육장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안: 제 34기 재무제표 승인의 건(연결/별도)

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 이강섭 선임의 건

제2-2호: 사외이사 이승호 선임의 건

제2-3호: 사외이사 배용만 선임의 건

제3호의안: 상근감사 이현식 선임의 건

제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건

제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-전자투표에 관한 사항

당사는 제34기 정기주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템(삼성증권)

인터넷 주소: http://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사: 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이강섭
1971-10
3
신규선임
現 심원 대표이사
前 쌍용기계공업 경영본부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승호
1956-02
3
신규선임
現 법무법인율촌
前 부산지방국세청장
(주)대교 사외이사

배용만
1980-04
3
신규선임
現 법무법인 태평양
(주)캐처스 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이현식
1962-03
3
신규선임
상근
前 우리은행 부산경남동부영업본부 본부장
前 우리자산운용 전무
아이쓰리시스템 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 아이쓰리시스템

아이쓰리시스템/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
131,191,933,136
113,325,990,425

- 부채총계
41,384,291,387
34,665,627,500

- 자본총계
89,807,641,749
78,660,362,925

- 자본금
3,580,660,000
3,580,660,000

- 매출액
121,539,205,459
83,845,591,819

- 영업이익
12,204,489,179
5,686,971,942

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,295,966,425
6,219,766,876

- 당기순이익
12,561,262,924
6,183,187,601

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
89,807,641,749
78,660,362,925

자본금
3,580,660,000
3,580,660,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
89,807,641,749
78,660,362,925
73,242,774,454

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
2,396,259,624

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
다원넥스뷰 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 다원넥스뷰

다원넥스뷰/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
16,889,943,006
10,582,432,420

-부채총계
13,106,467,231
25,096,074,795

-자본총계
3,783,475,775
-14,513,642,375

-자본금
631,250,000
458,750,000

-매출액
10,653,525,632
10,991,070,063

-영업이익
-640,963,410
772,804,540

-법인세비용차감전계속사업이익
145,484,487
9,768,417,719

-당기순이익
88,646,838
9,926,162,133

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 적용회계기준
한국채택국제회계기준(K-IFRS)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 감사보고서 상에 첨부된 직전사업연도 재무제표는 기업회계기준서 제 1113 호 ,기업회계 기준서 제 1002호,기업회계기준서 제 1116호,기업회계기준서 제 1012호 기준으로 재작성 되었으며, 직전사업연도의 수정전 재무/손익내용은 다음과 같습니다.

별도재무제표 (단위: 원)

자산총계 : 10,686,076,289

부채총계 : 12,943,687,007

자본총계 : -2,257,610,718

자본금 : 458,750,000

매출액 : 10,991,070,063

영업이익 : 1,087,688,808

법인세비용차감전계속사업이익 : -989,143,277

당기순이익 :-842,078,770

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상 재무제표는 당해 법인 주 주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[횡령ㆍ배임 관련사항]

감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오
앱코 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 앱코

앱코/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
95,724,127,176
99,727,004,704

- 부채총계
37,811,042,333
43,588,078,019

- 자본총계
57,913,084,843
56,138,926,685

- 자본금
5,064,341,000
5,064,341,000

- 매출액
98,938,963,953
82,663,362,781

- 영업이익
2,154,943,774
-15,494,887,356

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,808,299,189
-16,838,441,548

- 당기순이익
1,808,299,189
-17,628,609,150

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재무정보는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

-당사는 2023년 당기중 연결대상 종속회사인 Guangzhou ABKO Co., Ltd 를 청산함에 따라 연결범위 변동으로 개별재무제표만 작성하였음을 참고해주시기 바랍니다.

※ 관련공시
2024-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
57,913,084,843
56,138,926,685

자본금
5,064,341,000
5,064,341,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
29.9
13.3

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
16,838,441,548
9,741,549,818

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
57,913,084,843
56,138,926,685
73,109,736,892

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
15,391,295,826
9,148,999,684
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
풍원정밀 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 풍원정밀

풍원정밀/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
풍원정밀(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 가급적 정기주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 검토하였으나 당사의 연결 재무제표 작성 및 제출 일정, 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령 일정 등을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
와이씨켐 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 와이씨켐

와이씨켐/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
와이씨켐주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부결산 및 감사 일정, 이사회 및 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' : 미참여
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
-
한창산업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 한창산업

한창산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한창산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사 제품의 대량 출고와 원재료의 대량 입고가 많을 것으로 예상되는 월요일부터 목요일까지를 제외한 금요일, 이사 및 감사 일정과 회계법인의 외부감사 일정을 공유한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

:3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-07 주주총회소집결의
와이씨켐 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 와이씨켐

와이씨켐/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12 와이씨켐㈜ 본사 4층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 평가결과 보고, 이해관계자 거래보고
2. 부의안건
제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 재선임의 건(2명)

제2-1호 의안 : 사외이사 후보자 이승우(재선임)

제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 박노국(재선임)
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

이사보수한도 20억
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

감사보수한도 2억

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승우
1970-12
3
재선임
2006.03 ~ 현재 영남대학교 화학공학과 교수
2016.03 ~ 현재 소재부품기술개발사업 기획의원, 산업원천기술개발과제 기획의원
2021.01 ~ 2023.12 한국고분자학회 전무이사, 감사
2021.03 ~ 현재 와이씨켐(주) 사외이사
-

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박노국
1971-03
3
재선임
2005.03 ~ 현재 영남대학교 연구교수
2014.01 ~ 현재 한국에너지기후변화학회 학술이사
2020.01 ~ 현재 한국청정기술학회 사업이사
2021.03 ~ 현재 와이씨켐(주) 사외이사
-
우진엔텍 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 우진엔텍

우진엔텍/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
39,456,899,439
30,462,913,277

- 부채총계
5,848,450,237
6,534,331,483

- 자본총계
33,608,449,202
23,928,581,794

- 자본금
3,574,769,500
2,850,000,000

- 매출액
40,682,712,915
37,364,336,431

- 영업이익
5,893,114,729
5,673,304,262

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,848,995,515
5,580,807,257

- 당기순이익
5,266,178,665
4,761,400,117

2. 회계감사인명
삼도회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
33,608,449,202
23,928,581,794

자본금
3,574,769,500
2,850,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
33,608,449,202
23,928,581,794
20,278,681,677

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
하나투어 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 하나투어

하나투어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)하나투어

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주분들의 적극적인 의결권 행사를 돕기 위해 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-05 주주총회소집결의
세아제강 — 정기주주총회결과  (20240314)
제출인: 세아제강

세아제강/정기주주총회결과/(2024.03.14)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,535,914
- 매출액
1,860,905

- 부채총계
538,663
- 영업이익
231,910

- 자본금
14,182
- 당기순이익
188,834

- 자본총계
997,251
*주당순이익(원)
67,438

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
8,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,400,800,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안:
제6기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 보고사항으로 변경

○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 :사내이사 이주성 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 :사내이사 홍만기 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 :사외이사 이승섭 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-4호 의안 :사외이사 이춘원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 오형일 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안:감사위원 선임의 건

- 제5-1호 의안 :감사위원 이승섭 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5-2호 의안 :감사위원 박신영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5-3호 의안 :감사위원 이춘원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-14

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

나. 제1호 의안 "제6기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건"은 당사 정관에 의거, 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다.

다. 상기 배당금총액(원)은 자사주 36,200주를 제외한 2,800,100 주에 대한 배당액입니다.

※ 관련공시
2024-02-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주성
1978-10
3
재선임
현) 세아제강 사장

홍만기
1962-02
3
신규선임
현) 세아제강 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승섭
1962-08
3
재선임
現)법무법인 태평양 변호사
前)(주)한솔홀딩스 사외이사
前)(주)한솔제지 사외이사
前)(주)에스케이증권 사외이사
-

이춘원
1965-12
3
신규선임
現)성균관대학교 경영전문대학원 교수
前)성균관대학교 경영전문대학원 부교수
前)성균관대학교 경영전문대학원 조교수
前)미국 Seton Hall University 조교수
前)홍콩 Hong Kong Polytechnic University 조교수
前)National Economic Research Associates (NERA), Mercer Consulting group, NY 시니어 컨설턴트
-

오형일
1980-09
3
신규선임
現)한국과학기술원 (KAIST) 조교수
現)PI 첨단소재 사외이사, 감사위원장
前)University of Washington Bothell 조교수
前)미래에셋드림스팩1호 사외이사
- PI첨단소재 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이승섭
1962-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)법무법인 태평양 변호사
前)(주)한솔홀딩스 사외이사
前)(주)한솔제지 사외이사
前)(주)에스케이증권 사외이사

박신영
1958-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
現)한국사회정책연구원 선임연구위원
現)행복주택후보지 선정위원회 위원
前)주거정책심의위원회 위원
前)한국행정연구원 객원연구위원
前)국가건축위원회 위원
前)한국도시연구소 연구위원, 소장

이춘원
1965-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)성균관대학교 경영전문대학원 교수
前)성균관대학교 경영전문대학원 부교수
前)성균관대학교 경영전문대학원 조교수
前)미국 Seton Hall University 조교수
前)홍콩 Hong Kong Polytechnic University 조교수
前)National Economic Research Associates (NERA), Mercer Consulting group, NY 시니어 컨설턴트

오형일
1980-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)한국과학기술원 (KAIST) 조교수
現)PI 첨단소재 사외이사, 감사위원장
前)University of Washington Bothell 조교수
前)미래에셋드림스팩1호 사외이사
패션플랫폼 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 패션플랫폼

패션플랫폼/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
패션플랫폼 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 증권선물위원회 감사전 재무제표 제출, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산일정, 외부감사인으로 부터의 감사보고서 수령일정, 이사회 구성원의 업무일정 등을 모두 검토하였으나, 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에서 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최하여 보다 많은 주주 분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(금), 3월 29일(금)

-코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의