인선이엔티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 인선이엔티

의결권대리행사권유참고서류
3.7
인선이엔티 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 인선이엔티 주식회사주 소: 경기도 고양시 일산동구 동국로 240전화번호: 031-969-1500

작 성 자:
성 명: 최제원부서 및 직위: 기획/IR팀 대리전화번호: 031-930-3337

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
인선이엔티 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com모바일 주소: https://vote.samsungpop.com/index.do

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

인선이엔티 주식회사
보통주
1,740,621
3.74
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

아이에스동서주식회사
최대주주
보통주
20,937,717
44.97
최대주주
-

권의식
등기임원
보통주
6,200
0.01
등기임원
-

이준길
등기임원
보통주
66,079
0.14
등기임원
-

계
-
21,009,996
45.12
-
-

※위 특별관계자는 당사의 등기임원임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조성환
보통주
0
직원
직원
-

홍종건
보통주
0
직원
직원
-

강선수
보통주
0
직원
직원
-

정우찬
보통주
0
직원
직원
-

고진훈
보통주
0
직원
직원
-

지문수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

※ 권유 종료일은 2024년 03월 29일 제27기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

인선이엔티주식회사 제27기 정기주주총회(2024년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

인선이엔티(주)
www.insun.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: 인선이엔티 주식회사 - 주 소 : (우:10317)경기도 고양시 일산동구 동국로 286 인선이엔티 주식회사 기획/IR팀 - 전화번호 : 031-969-1500 - 팩스번호 : 031-966-3607

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 3 월 29 일 오전 10시

장 소
경기도 고양시 일산동구 동국로 286 인선이엔티주식회사 본사 1층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일(기간 중 24시간 이용 가능 단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com모바일 주소: https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등

○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증 등

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

본 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고해 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 연결재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 27 기 2023 12. 31 현재

제 26 기 2022 12. 31 현재

인선이엔티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자산

비유동자산
420,604,093,484
403,287,693,391

유형자산
334,126,000,218
341,251,924,396

영업권
32,543,841,974
36,231,737,251

영업권이외의무형자산
12,894,463,253
13,471,066,367

관계기업투자
30,459,590,733
3,543,500,000

장기매출채권및기타채권
3,317,644,128
2,662,647,196

기타금융자산
2,566,703,054
2,577,339,072

이연법인세자산
4,695,850,124
3,549,479,109

유동자산
124,386,475,825
146,930,916,567

재고자산
9,192,109,860
11,522,473,463

매출채권및기타채권
39,672,104,392
39,350,227,898

기타금융자산
17,701,751,630
13,337,025,374

당기법인세자산
113,631,427
11,593,620

기타유동자산
2,330,879,063
4,278,554,174

현금및현금성자산
55,375,999,453
78,431,042,038

자산총계
544,990,569,309
550,218,609,958

자본

자본금
23,281,806,000
23,281,806,000

자본잉여금
127,053,217,034
127,053,217,034

자본조정
(17,107,749,649)
(17,498,536,325)

기타포괄손익누계액
167,193,490
165,179,816

이익잉여금
210,210,118,716
208,842,501,468

지배기업 소유주지분
343,604,585,591
341,844,167,993

비지배지분
-
-

자본총계
343,604,585,591
341,844,167,993

부채

비유동부채
99,441,061,517
82,511,886,268

장기매입채무및기타채무
768,000,000
758,000,000

장기차입금
71,512,500,000
51,800,820,000

이연법인세부채
10,098,872,639
14,664,661,894

기타금융부채
948,888,112
922,043,871

순확정급여부채
309,850,667
831,881,382

비유동충당부채
15,802,950,099
13,534,479,121

유동부채
101,944,922,201
125,862,555,697

매입채무및기타채무
17,195,667,360
22,184,080,325

단기차입금
73,000,000,000
71,100,000,000

유동성장기차입금
4,455,000,000
16,577,751,432

기타금융부채
428,195,167
436,420,101

당기법인세부채
1,853,899,053
5,765,443,988

유동충당부채
1,779,554,749
2,824,200,002

기타유동부채
3,232,605,872
6,974,659,849

부채총계
201,385,983,718
208,374,441,965

자본과부채총계
544,990,569,309
550,218,609,958

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

매출액
220,959,199,628
237,616,653,525

매출원가
171,052,191,109
179,785,164,100

매출총이익
49,907,008,519
57,831,489,425

판매비와관리비
24,098,940,080
24,601,323,607

영업이익
25,808,068,439
33,230,165,818

기타수익
1,473,064,063
352,421,941

기타비용
5,122,158,602
3,307,410,239

금융수익
1,710,146,332
1,934,608,391

금융원가
6,946,144,501
3,237,244,707

투자손익
(18,842,909,267)
-

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,919,933,536)
28,972,541,204

법인세비용
(3,631,781,586)
7,076,374,071

당기순이익
1,711,848,050
21,896,167,133

기타포괄손익
(342,217,128)
(129,933,373)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

통화스왑평가손익
-
38,558,013

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분증권평가손익
2,013,674
7,878,569

확정급여제도의 재측정요소
(344,230,802)
(176,369,955)

총포괄이익
1,369,630,922
21,766,233,760

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분
1,711,848,050
21,896,167,133

비지배지분
-
-

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분
1,369,630,922
21,766,233,760

비지배지분
-
-

주당손익

기본주당이익
38
480

희석주당이익
38
480

가중평균유통주식수
44,822,991
45,640,557

<자 본 변 동 표>

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분
비지배지분
총 계

2022년1월1일(전기초)
23,281,806,000
127,033,263,684
-
118,743,234
187,122,704,290
337,556,517,208
-
337,556,517,208

당기순이익(손실)
-
-
-
-
21,896,167,133
21,896,167,133
-
21,896,167,133

기타포괄손익

지분증권평가손익
-
-
-
7,878,569
-
7,878,569
-
7,878,569

통화스왑평가손익
-
-
-
38,558,013
-
38,558,013
-
38,558,013

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(176,369,955)
(176,369,955)
-
(176,369,955)

총포괄손익
-
-
-
46,436,582
21,719,797,178
21,766,233,760
-
21,766,233,760

자기주식의 취득
-
-
(19,923,587,150)
-
-
(19,923,587,150)
-
(19,923,587,150)

자기주식의 상여 지급
-
19,953,350
2,123,127,969
-
-
2,143,081,319

2,143,081,319

주식선택권
-
-
301,922,856
-
-
301,922,856

301,922,856

2022년12월31일(전기말)
23,281,806,000
127,053,217,034
(17,498,536,325)
165,179,816
208,842,501,468
341,844,167,993
-
341,844,167,993

2023년1월1일(당기초)
23,281,806,000
127,053,217,034
(17,498,536,325)
165,179,816
208,842,501,468
341,844,167,993
-
341,844,167,993

당기순이익
-
-
-
-
1,711,848,050
1,711,848,050
-
1,711,848,050

기타포괄손익

지분증권평가손익
-
-
-
2,013,674
-
2,013,674
-
2,013,674

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(344,230,802)
(344,230,802)
-
(344,230,802)

총포괄손익
-
-
-
2,013,674
1,367,617,248
1,369,630,922
-
1,369,630,922

주식선택권
-
-
390,786,676
-
-
390,786,676
-
390,786,676

2023년12월31일(당기말)
23,281,806,000
127,053,217,034
(17,107,749,649)
167,193,490
210,210,118,716
343,604,585,591
-
343,604,585,591

<현 금 흐 름 표>

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

영업활동현금흐름

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
40,372,584,495
50,477,120,117

2. 이자의 수취
1,527,938,207
795,354,385

3. 이자의 지급
(6,408,947,264)
(2,891,541,420)

4. 배당금의 수취
2,130,000
4,686,000

5. 법인세의 납부
(5,995,879,819)
(14,463,997,279)

영업활동으로 인한 순현금흐름
29,497,825,619
33,921,621,803

투자활동현금흐름

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,789,934,441
11,246,716,469

유형자산의 처분
2,279,255,146
335,634,090

영업권이외의무형자산의 처분
-
60,750,000

장기매출채권및기타채권의 감소
59,030,412
166,569,716

기타비유동금융자산의 감소
346,275,139
163,720,405

기타유동금융자산의 감소
7,105,373,744
10,520,042,258

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(71,297,705,567)
(77,354,038,873)

유형자산의 취득
13,474,146,799
59,449,378,620

영업권이외의무형자산의 취득
244,034,454
87,061,947

관계기업투자의 취득
45,759,000,000
3,543,500,000

장기매출채권및기타채권의 증가
82,017,500
41,744,177

기타비유동금융자산의 증가
268,406,814
302,896,828

기타유동금융자산의 증가
11,470,100,000
13,929,457,301

투자활동으로 인한 순현금흐름
(61,507,771,126)
(66,107,322,404)

재무활동현금흐름

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
42,600,000,000
66,956,441,600

장기차입금의 차입
23,500,000,000
46,200,000,000

단기차입금의 차입
19,100,000,000
20,000,000,000

파생상품계약의 종료
-
756,441,600

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(33,645,097,103)
(40,303,707,378)

단기차입금의 상환
17,200,000,000
1,200,000,000

유동성장기차입금의 상환
15,911,071,432
18,736,224,456

리스부채의 상환
534,025,671
443,895,772

자기주식의 취득
-
19,923,587,150

재무활동으로 인한 순현금흐름
8,954,902,897
26,652,734,222

현금및현금성자산의 증가(감소)
(23,055,042,610)
(5,532,966,379)

기초의 현금및현금성자산
78,431,042,038
83,964,008,325

현금및현금성자산의 환율변동효과
25
92

기말의 현금및현금성자산
55,375,999,453
78,431,042,038

- 별도재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 27 기 2023 12. 31 현재

제 26 기 2022 12. 31 현재

인선이엔티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자산

비유동자산
381,041,912,655
365,117,551,459

유형자산
148,654,061,212
154,094,751,697

투자부동산
53,520,425,875
55,117,182,192

무형자산
537,318,309
438,308,220

관계기업및종속기업투자
158,605,685,120
135,276,040,821

장기매출채권및기타채권
796,853,211
1,009,072,956

기타금융자산
17,169,621,171
17,826,380,414

기타비유동자산
1,210,269,401
1,148,484,380

순확정급여자산
547,678,356
207,330,779

유동자산
74,916,646,098
91,642,457,128

재고자산
47,313,000
99,308,000

매출채권및기타채권
23,391,853,860
20,248,904,113

기타금융자산
15,534,512,873
9,922,758,301

기타유동자산
1,678,033,794
1,662,431,351

현금및현금성자산
34,264,932,571
59,709,055,363

자산총계
455,958,558,753
456,760,008,587

자본

자본금
23,281,806,000
23,281,806,000

자본잉여금
129,907,891,538
129,907,891,538

자본조정
(17,107,749,649)
(17,498,536,325)

기타포괄손익누계액
133,779,469
133,029,504

이익잉여금
196,115,455,369
195,887,749,067

자본총계
332,331,182,727
331,711,939,784

부채

비유동부채
54,102,925,628
41,165,208,295

장기매입채무및기타채무
758,000,000
748,000,000

장기차입금
30,000,000,000
15,000,000,000

이연법인세부채
6,200,616,644
10,602,101,424

기타금융부채
1,341,358,885
1,280,627,750

비유동충당부채
15,802,950,099
13,534,479,121

유동부채
69,524,450,398
83,882,860,508

매입채무및기타채무
12,506,038,123
11,803,032,918

단기차입금
53,500,000,000
58,500,000,000

유동성장기차입금
-
6,428,571,432

기타금융부채
196,931,345
216,590,055

당기법인세부채
1,380,431,383
3,398,367,882

유동충당부채
971,085,498
1,121,245,280

기타유동부채
969,964,049
2,415,052,941

부채총계
123,627,376,026
125,048,068,803

자본과부채총계
455,958,558,753
456,760,008,587

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

매출액
108,924,904,185
115,867,047,898

매출원가
75,398,910,326
77,193,232,221

매출총이익
33,525,993,859
38,673,815,677

판매비와관리비
12,766,580,912
13,561,293,311

영업이익
20,759,412,947
25,112,522,366

기타수익
1,134,430,371
113,234,770

기타비용
1,070,124,563
2,525,054,754

금융수익
1,627,815,170
2,146,543,601

금융원가
4,037,471,995
2,705,171,051

투자손익
(22,429,355,701)
-

법인세비용차감전순이익
(4,015,293,771)
22,142,074,932

법인세비용
(4,452,631,882)
5,605,755,244

당기순이익
437,338,111
16,536,319,688

기타포괄손익
(208,881,844)
25,148,934

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

통화스왑평가손익
-
38,558,013

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분증권평가손익
749,965
4,574,655

확정급여제도의 재측정요소
(209,631,809)
(17,983,734)

총포괄손익
228,456,267
16,561,468,622

주당손익

기본주당손익
10
362

희석주당손익
10
362

가중평균유통주식수
44,822,991
45,640,557

<자 본 변 동 표>

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022년1월1일(전기초)
23,281,806,000
129,887,938,188
-
89,896,836
179,369,413,113
332,629,054,137

당기순이익
-
-
-
-
16,536,319,688
16,536,319,688

기타포괄손익

지분증권평가손익
-
-
-
4,574,655
-
4,574,655

통화스왑평가손익
-
-
-
38,558,013
-
38,558,013

확정급여제도의 재측정요소

(17,983,734)
(17,983,734)

총포괄손익
-
-
-
43,132,668
16,518,335,954
16,561,468,622

자기주식의 취득
-
-
(19,923,587,150)
-
-
(19,923,587,150)

자기주식의 상여 지급
-
19,953,350
2,123,127,969
-
-
2,143,081,319

주식선택권
-
-
301,922,856
-
-
301,922,856 ㅌ

2022년12월31일(전기말)
23,281,806,000
129,907,891,538
(17,498,536,325)
133,029,504
195,887,749,067
331,711,939,784

2023년1월1일(당기초)
23,281,806,000
129,907,891,538
(17,498,536,325)
133,029,504
195,887,749,067
331,711,939,784

당기순이익
-
-
-
-
437,338,111
437,338,111

기타포괄손익

지분증권평가손익
-
-
-
749,965
-
749,965

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(209,631,809)
(209,631,809)

총포괄손익
-
-
-
749,965
227,706,302
228,456,267

주식선택권
-
-
390,786,676
-
-
390,786,676

2023년12월31일(당기말)
23,281,806,000
129,907,891,538
(17,107,749,649)
133,779,469
196,115,455,369
332,331,182,727

<현 금 흐 름 표>

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사
(단위 : 원

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

영업활동현금흐름

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
25,016,702,326
37,231,111,617

2. 이자의 수취
1,442,255,790
540,988,086

3. 이자의 지급
(3,451,410,679)
(2,507,828,800)

4. 법인세의 납부
(1,904,083,272)
(12,939,706,526)

영업활동으로 인한 순현금흐름
21,103,464,165
22,324,564,377

투자활동현금흐름

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,005,055,260
4,112,737,103

유형자산의 처분
71,203,400
55,141,364

투자부동산의 처분

2,151,446,777
-

장기매출채권및기타채권의 감소
33,550,412
136,480,716

기타비유동금융자산의 감소
-
1,272,765

기타유동금융자산의 감소
7,748,854,671
3,919,842,258

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(59,855,888,330)
(30,438,344,373)

유형자산의 취득
1,197,627,876
17,271,101,620

무형자산의 취득
178,160,454
54,514,756

관계기업투자의 취득
45,759,000,000
3,543,500,000

장기매출채권및기타채권의 증가
18,000,000
5,908,937

기타비유동금융자산의 증가
240,000,000
200,000,000

기타유동금융자산의 증가
12,463,100,000
9,363,319,060

투자활동으로 인한 순현금흐름
(49,850,833,070)
(26,325,607,270)

재무활동현금흐름

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
25,500,000,000
30,756,441,600

장기차입금의 차입
15,000,000,000
15,000,000,000

단기차입금의 차입
10,500,000,000
15,000,000,000

파생상품계약의 종료

756,441,600

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,196,753,912)
(38,766,311,086)

단기차입금의 상환
15,500,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
6,428,571,432
18,616,224,456

리스부채의 상환
268,182,480
226,499,480

자기주식의 취득

19,923,587,150

재무활동으로 인한 순현금흐름
3,303,246,088
(8,009,869,486)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(25,444,122,817)
(12,010,912,379)

기초의 현금및현금성자산
59,709,055,363
71,719,967,650

현금및현금성자산의 환율변동효과
25
92

기말의 현금및현금성자산
34,264,932,571
59,709,055,363

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

인선이엔티 주식회사
(단위 : 천원 )

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
94,730,820
94,503,114

1. 전기이월미처분이익잉여금
94,503,114
77,984,779

2. 당기순이익
437,338
16,536,320

3. 확정급여제도의 재측정요소
(209,632)
(17,985)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
94,730,820
94,503,114

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권의식
1977.06.29
부
없음
최대주주의 임원
이사회

김충환
1966.12.15
부
없음
없음
이사회

이찬희
1961.10.15
여
없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권의식
아이에스지주(주) 투자전략실장
2013~2019
아이에스동서(주) 투자전략실장
없음

2019~현재
아이에스지주(주) 투자전략실장

김충환
인선이엔티(주) 경영지원본부장
2017~2023

(주)영흥산업환경 대표이사

없음

2023~현재
인선이엔티(주) 경영지원본부장

이찬희

(사)한국포장재 재활용사업 공제조합 이사장

2017~2021
서울대학교 그린에코공학과 교수
없음

2021~현재
한국포장재 재활용사업 공제조합 이사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자
직무수행계획

이찬희

1. 전문성

본 후보자는 오랜 경험을 통해 축적한 환경 및 자원순환분야에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천사유

권의식

후보자는 현재 아이에스지주(주) 투자전략실장으로 금융, 투자 및 기업 경영 전반에 대한 다양한 경험을 보유하고 있습니다. 또한 최대주주의 주요임원으로 당사 이사회에 적극 참여하면서 책임경영 실천에 힘써왔으므로 사내이사 후보로 재추천합니다.

김충환
후보자는 현재 당사의 경영지원본부장으로 영흥산업환경 대표이사 등 환경부문의 다양한 분야에 폭넓은 전문지식을 갖추고 있어서, 사내이사 후보로 추천합니다.

이찬희
후보자는 환경부 주요 부서, 서울대학교 그린에코공학연구소 교수 등을 역임하였으며, 오랜 공직생활을 거치면서 다양한 환경행정 경험과 자원순환분야를 포함한 환경 전반에 대한 폭넓은 전문지식을 갖추고 있습니다. 또한 지난 3년간 당사의 이사회에 적극 참여하여 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔으므로 사외이사 후보로 재추천합니다.

확인서

확인서(권의식)

확인서(김충환)

확인서(이찬희)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
282,397,915

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
49,999,992

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.