디엔에프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 디엔에프

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)디엔에프

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주)디엔에프주 소: 대전 대덕구 대화로 132번길 142(대화동)전화번호: 042-932-7939

작 성 자:

성 명: 김용춘부서
및 직위: 재무팀 팀장전화번호:
042-719-7939

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디엔에프
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디엔에프
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

솔브레인주식회사
최대주주
보통주
3,483,051
30.10
최대주주
-

최영재
등기임원
보통주
33,199
0.29
등기임원
-

계
-
3,516,250
30.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

문여정
보통주
619
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.14
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 9시 ~ 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : (주)디엔에프 (재무팀 주주총회 담당자 앞)- 주소 :
대전 대덕구 대전로 1331번길 190(대화동) 디엔에프 재무팀- 전화번호 :
042-719-7939- 팩스번호 : 042-932-7947

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 10시

장 소
대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동) (주)디엔에프 A 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 9시 ~ 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 대한 안내주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : (개인)신분증 (법인)법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직 증명서 및 신분증

- 대리행사 :
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 인감증명 서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체 제조 전공정에 사용되는 정밀화학소재 전문기업으로, 미세반도체 양산을 위한 핵심소재를 납품하고 있습니다. 시장조사업체 Gartner의 예측에 따르면 2023년 세계 반도체 매출은 총 5,340억 달러로 작년대비 10.9% 감소한 것으로 나타났습니다. Graphics processing units와 같은 인공지능을 지원하는 칩에 대한 강력한 수요도 2023년 반도체 산업이 두 자릿수 하락세를 구하기에는 충분하지 않았습니다. 스마트폰과 PC 고객, 데이터 센터/하이퍼스케일러 업체 수요 감소로 인한 영향이 더 큰 것으로 보입니다. 2023년 DRAM 매출은 38.5% 감소한 총 484억 달러, NAND 플래시 매출은 37.5 % 감소한 362억 달러로 집계하였습니다. 하지만 2024년 메모리 시장의 두 자릿수 성장에 힘입어 모든 칩 유형의 매출이 성장하는 반등의 해가 될 것으로 Gartner는 예측했으며, 세계 반도체 매출은 16.8% 증가하여 총 6,240억 달러에 이를 것으로 예상했습니다. 변화하는 시장 상황을 주시하면서 위기 이전에 상황을 감지하고 극복하는 데 주력하겠습니다. 반도체는 장기적인 관점에서 자율주행차를 비롯한 대부분의 미래 산업에 필수적이며, 머신러닝과AI에 필요한 고성능 반도체 수요는 산업 전체 규모를 확장 시킬 것이며, 이를 토대로 당사 주력 제품 매출 또한 함께 성장할 것으로 기대합니다. 또한 준비하고 있는 디스플레이 제품 상용화도 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습

니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 외부감사인의 의견을 득한 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지((http://www.dnfsolution.com) ▷ 공시정보에 공시예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 22 (전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에프
(단위 : 원)

과목
제23(당) 기
제22(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

60,938,241,131

77,983,789,053

현금및현금성자산
6,240,868,369

7,935,196,418

유동당기손익-공정가치측정금융자산
2,005,800,000

5,958,745,300

단기금융상품
5,000,000,000

1,968,219,178

매출채권
4,019,979,154

6,057,062,354

기타유동금융자산
152,405,983

196,952,158

재고자산
41,431,112,353

51,995,794,315

기타유동자산
1,726,376,749

3,866,739,060

당기법인세자산
361,698,523

5,080,270

Ⅱ. 비유동자산

104,648,849,623

112,560,873,214

장기금융상품
-

10,399,535

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
6,860,769,228

8,493,326,908

기타비유동금융자산
1,990,530,858

4,029,815,104

유형자산
87,961,392,522

91,361,081,200

사용권자산
129,861,000

386,471,214

투자부동산
1,023,845,470

-

영업권
-

1,588,213,121

영업권이외의무형자산
854,573,390

2,300,933,771

이연법인세자산
2,335,035,024

995,381,980

기타비유동자산
3,492,842,131

3,395,250,381

자산총계

165,587,090,754

190,544,662,267

부채

Ⅰ. 유동부채

10,052,310,661

28,337,635,491

매입채무및기타채무
2,435,606,001

5,713,009,174

단기차입금
6,000,000,000

17,330,000,000

유동성장기차입금
-

743,320,000

당기법인세부채
-

1,616,197,665

기타유동부채
1,560,583,362

2,753,687,861

유동리스부채
56,121,298

181,420,791

Ⅱ. 비유동부채

525,164,878

4,438,834,056

장기매입채무및기타채무
-

248,222,870

장기차입금
-

1,307,490,000

기타비유동부채
460,056,863

936,988,627

비유동리스부채
65,108,015

121,229,313

확정급여채무
-

1,040,192,920

이연법인세부채
-

784,710,326

부채총계

10,577,475,539

32,776,469,547

자본

Ⅰ. 지배기업소유지분

155,009,615,215

150,817,082,889

자본금
5,785,929,000

5,785,929,000

주식발행초과금
47,976,096,560

47,958,611,560

기타자본항목
3,261,976,015

5,889,151,770

기타포괄손익누계액
-

19,447,345

이익잉여금
97,985,613,640

91,163,943,214

Ⅱ. 비지배지분

-

6,951,109,831

자본총계

155,009,615,215

157,768,192,720

부채및자본총계

165,587,090,754

190,544,662,267

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 (당)기 2023년 1월 1부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디엔에프
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

84,232,727,799

96,891,781,342

II. 매출원가

(68,196,031,745)

(64,254,474,375)

III. 매출총이익

16,036,696,054

32,637,306,967

판매비와관리비
(18,899,325,627)

(16,535,925,215)

IV. 영업이익(손실)

(2,862,629,573)

16,101,381,752

금융수익
800,905,323

1,866,013,364

금융비용
(1,048,462,928)

(1,217,092,370)

기타수익
11,907,628,960

955,768,474

기타비용
(127,754,807)

(8,481,383,506)

V. 법인세비용차감전순이익

8,669,686,975

9,224,687,714

VI. 법인세수익(비용)

5,578,059,816

(2,596,520,614)

VII. 계속사업이익

14,247,746,791

6,628,167,100

VIII. 중단사업손실

(9,074,216,308)

(828,500,080)

IX. 당기순이익

5,173,530,483

5,799,667,020

지배기업 소유지분

9,340,844,751

5,774,395,791

비지배지분

(4,167,314,268)

25,271,229

X. 기타포괄손익

(425,782,167)

534,893,705

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(428,386,114)

546,664,055

재측정요소
(428,386,114)

546,664,055

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
2,603,947

(11,770,350)

해외사업환산손익
2,603,947

(11,770,350)

XI. 총포괄이익

4,747,748,316

6,334,560,725

지배기업 소유지분

9,137,286,920

6,033,528,590

비지배지분

(4,389,538,604)

301,032,135

XII. 주당이익

기본주당계속영업이익

1,591

571

기본주당중단영업이익

(784)

(72)

희석주당계속영업이익

1,591

571

희석중단중단영업이익

(784)

(72)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디엔에프
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2022.1.1 (전기초)
5,785,929,000
47,958,611,560
2,578,274,511
21,663,559
87,442,570,010
1,835,938,742
145,622,987,382

당기순이익
-
-
-
-
5,774,395,791
25,271,229
5,799,667,020

상환전환우선주의 전환
-
-
3,310,877,259
-
-
4,705,478,954
8,016,356,213

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,314,371,600)
-
(2,314,371,600)

재평가잉여금(보험수리적손실)
-
-
-
-
261,349,013
285,315,042
546,664,055

주식매입선택권
-
-
-
-
-
108,660,000
108,660,000

환율변동
-
-
-
(2,216,214)
-
(9,554,136)
(11,770,350)

2022.12.31 (전기말)
5,785,929,000
47,958,611,560
5,889,151,770
19,447,345
91,163,943,214
6,951,109,831
157,768,192,720

2023.1.1 (당기초)
5,785,929,000
47,958,611,560
5,889,151,770
19,447,345
91,163,943,214
6,951,109,831
157,768,192,720

당기순이익
-
-
-
-
9,340,844,751
(4,167,314,268)
5,173,530,483

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,314,371,600)
-
(2,314,371,600)

지분율변동(23.05.16)
-
17,485,000
86,154,938
-
-
182,219,662
285,859,600

재평가잉여금(보험수리적손실)
-
-
-
-
(204,802,725)
(223,583,389)
(428,386,114)

주식매입선택권
-
-
-
-
-
27,165,000
27,165,000

환율변동
-
-
-
1,244,894
-
1,359,053
2,603,947

연결범위변동
-
-
(2,713,330,693)
(20,692,239)
-
(2,770,955,889)
(5,504,978,821)

2023.12.31 (당기말)
5,785,929,000
47,976,096,560
3,261,976,015
-
97,985,613,640
-
155,009,615,215

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022월 12월 31일까지

주식회사 디엔에프
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,640,648,208

4,206,576,046

1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석 34)

2,328,063,300

5,009,553,944

당기순이익
5,173,530,483

5,799,667,020

조정(주석 34)
1,676,505,755

18,762,467,347

자산ㆍ부채의 증감
(4,521,972,938)

(19,552,580,423)

2. 이자의 지급

(1,026,988,605)

(677,094,515)

3. 이자의 수취

410,151,999

848,236,865

4. 법인세 환급액(납부액)

1,929,421,514

(974,120,248)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,101,845,508)

(6,916,026,799)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

23,100,015,865

22,567,648,363

단기금융상품의 감소
2,750,136,987

16,980,114,742

유형자산의 처분
25,323,882

14,446,553

무형자산의 처분
21,255,611

-

종속기업투자주식의 처분
11,754,203,885

-

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

110,684,923

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,000,000,000

3,997,780,145

기타유동금융자산의 감소
189,058,000

148,875,000

기타비유동금융자산의 감소
2,360,037,500

1,315,747,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(25,201,861,373)

(29,483,675,162)

유형자산의 취득
(17,988,796,471)

(22,237,284,696)

무형자산의 취득
(360,264,902)

(389,143,889)

단기금융상품의 증가
(5,800,000,000)

(5,833,846,577)

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(500,000,000)

(400,000,000)

장기금융상품의 증가
(3,600,000)

-

기타유동금융자산의 증가
(25,000,000)

(5,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(524,200,000)

(618,400,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,218,190,554)

(2,579,560,715)

1.재무활동으로 인한 현금유입액

17,735,859,600

9,345,852,000

단기차입금의 차입
16,950,000,000

8,445,852,000

장기차입금의 차입
500,000,000

900,000,000

유상증자
285,859,600

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(20,954,050,154)

(11,925,412,715)

단기차입금의 상환
(17,710,000,000)

(9,135,852,000)

장기차입금의 상환
(743,320,000)

(243,320,000)

배당금 지급
(2,314,371,600)

(2,314,371,600)

리스부채의 감소
(186,358,554)

(231,869,115)

IV. 현금의 감소(I＋II+III)

(1,679,387,854)

(5,289,011,468)

V. 기초의 현금

7,935,196,418

13,264,918,161

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과

(14,940,195)

(40,710,275)

VII. 기말의 현금

6,240,868,369

7,935,196,418

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 23 (당)기
2023년 1월 1일부터
제 22 (전)기
2022년 1월 1일부터

2023년 12월 31일까지
2022년 12월 31일까지

처분예정일
2024년 3월 29일
처분확정일
2023년 3월 29일

(단위: 원)

과목
제 23 (당)기
제 22 (전)기(주1)

Ⅰ.미처분이익잉여금

96,140,503,360

93,617,060,584

1.전기이월미처분이익잉여금
91,071,251,824

83,093,040,171

2.당기순이익
5,069,251,536

10,524,020,413

Ⅱ.이익잉여금처분액

2,545,808,760

2,545,808,760

1.이익준비금
231,437,160

231,437,160

2.배당금(주석35)
2,314,371,600

2,314,371,600

주당배당금(률) : 당기 : 200원(40%) 전기 : 200원(40%)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

93,594,694,600

91,071,251,824

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2023년 3월 29일).
(주1) 비교표시된
전기
이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 최종 승인된 별도재무제표의 이익잉여금처분계산서이며, 재무상태표상 비교표시된 전기말 미처분이익잉여금과는 차이가 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 23 기 2023. 12. 31 현재

제 22 기 2022. 12. 31 현재

주요배당지표

구 분
주식의 종류
제23기
제22기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-
5,775

(별도)당기순이익(백만원)
9,341
10,524

(연결)주당순이익(원)
-
499

현금배당금총액(백만원)
2,314
2,314

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
40.07

현금배당수익률(%)
보통주
0.87
1.47

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
200
200

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다(전기 처분확정일: 2023년 3월 29일).※ 당기순이익은 당기순이익 중 지배기업 소유지분입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신재호
1964.11.02
사내이사
해당 없음
해당 없음
이사회

정현석
1961.11.18
사내이사
해당 없음
해당 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신재호
-

1990.02

1989.12

2001.03 ~ 2006.06

2006.08 ~ 2008.08

2006.09 ~ 2011.12

2012.10 ~ 2015.11

2015.12 ~ 2017.11

2017.11
~
2022.12

성균관대학교 회계학과 학사

삼성전자 반도체부문 입사

삼성전자
SAS
법인
CFO/
차장
(
미국 텍사스 오스틴
)

SSW CFO/
부장
(
삼성전자
-
독일실트로닉합작법인
/
싱가포르
)

삼성전자 메모리사업부 지원팀장
(CFO/
상무
)

삼성전자
SCS
법인
CFO/
상무
(
중국 서안
)

삼성전자 메모리사업부 지원팀장
(CFO/
전무
)

삼성디스플레이 경영지원실장
(CFO/
부사장
)

없음

정현석
솔브레인홀딩스㈜ 대표이사

1984

1986

1994.03 ~ 2012.12

2013.12 ~ 2015.12

2022
∼
현재

서울대학교 경영학 학사

서울대학교 대학원 경영학 석사

삼성전자

삼성
SDI

솔브레인홀딩스
㈜
대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신 재 호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

정 현 석
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 신재호 후보자후보자는 삼성전자 및 삼성디스플레이에서 근무하며 반도체산업 분야의 전문가로서 반도체에 대한 다양한 경험과 전문지식을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 향후 당사의 미래성장을 위한 전략수립 및 수익창출에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천하는 바입니다.- 정현석 후보자후보자는 현재 솔브레인홀딩스㈜ 대표이사로서, 풍부한 경험과 노하우를 가지고 있어, 이사회의 주요한 의사결정에 훌륭한 역할을 수행 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하는 바입니다.

확인서

20240314(신재호 확인서).jpg
20240314(신재호 확인서)

20240314(정현석 확인서).jpg
20240314(정현석 확인서)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이봉기
1956.12.12
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 봉 기
(주)디엔에프 감사

2002.02 ~ 2004.02

1985.07 ~ 1997.12

1997.12 ~ 2009.02

2009.03 ~ 2015.03

2002.03 ~ 2015.08

2013.06 ~ 2018.02

2018.03 ~
현재

중부대학교 대학원 경영학과 박사과정 졸업
(
경영학박사
)

한국과학기술원
(KAIST)
근무

한국정보통신대학교
(ICU)
근무
(2
급
)

(
통합
)
한국과학기술원
(KAIST)
근무

중부대학교 경영학과
(
학부
,
대학원
)
강사

후레정보통신대학교 인터넷비지니스학과 겸임교수
/
기획처장 겸 통번역센터장

㈜
디엔에프 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 봉 기
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행하고 있어 재추천하는 바입니다.

확인서

20240314(이봉기 확인서).jpg
20240314(이봉기 확인서)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 변경

나. 의안의 요지

변경 전
변경 후

제 2 조 【적용범위】
이 규정에서 임원이라 함은 등기 이사, 감사 및 비등기 이사로서 상무이사 이상의 상근인 자를 말한다.
제 2 조 【적용범위】
이 규정에서 임원이라 함은 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사의 상근인 자를 말한다.(2024.03.29 개정)

제 4 조 【퇴직금의 산정】

② 지급률은 다음과 같다.

구분
지급기준
지급률
비고

등기 이사, 감사
재임연수 1년
300%
-

비등기 이사
재임연수 1년
200%
-

제 4 조 【퇴직금의 산정】

② 지급률은 다음과 같다.(2024.03.29 개정)

구분
지급기준
지급률

사장
재임연수 1년
250%

부사장
재임연수 1년
200%

전무
재임연수 1년
200%

상무
재임연수 1년
150%

이사
재임연수 1년
100%

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
13억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

제23기 사업연도 중 등기이사직을 중도퇴임한 사내이사(사외이사)를 포함하여 기재하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
1억원