주성코퍼레이션 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 주성코퍼레이션

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 주성코퍼레이션

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 13일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

전체 항목
해당사항없음
단순오기

제
4-1호 의안
: 감사위원회 위원이 되는 사
외
이사 장준식 선임의 건

제
4-1호 의안
: 감사위원회 위원이 되는 사
내
이사 장준식 선임의 건

- 기타 상기 정정과 관련된 세부사항은
붉은색 굵은 글씨로 표기합니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 주성코퍼레이션주 소: 충청남도 당진시 시곡로 307전화번호: 070) 7563-6333

작 성 자:
성 명: 유진우부서 및 직위: 기획팀/대리전화번호: 02)2027-4748

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)주성코퍼레이션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)주성코퍼레이션
보통주
11,007
0.02
본인
자기주식(상법 제369조 2항에 의거 의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)비앤피주성
최대주주
보통주
19,000,000
35.98
최대주주
-

계
-
19,000,000
35.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강유진
보통주
0
임직원
임직원
-

박대원
보통주
164,100
임직원
임직원
-

양인규
보통주
14,900
임직원
임직원
-

유진우
보통주
2,932
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강유진
개인
-
0
임직원
임직원
-

박대원
개인
보통주
164,100
임직원
임직원
-

양인규
개인
보통주
14,900
임직원
임직원
-

유진우
개인
보통주
2,932
임직원
임직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 16일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 의왕시 이미로 40 인덕원IT밸리 B동 1012호 (우편번호 16006) ·전화번호 : 02-2027-4748- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2024년 3월 16일 ~ 3월 28일 정기주총 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 3 월 28 일 오전 9 시

장 소
충청남도 당진시 시곡로 307, 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 15 기말 2023년 12월 31일 현재

제 14 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 주성코퍼레이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제15기 기말
제14기 기말

자산

Ⅰ.유동자산
27,660,013,714
25,964,084,655

현금및현금성자산
22,229,409,422
15,572,897,361

매출채권및기타유동채권
2,157,657,958
5,019,615,657

단기대여금
313,084,000
212,084,000

기타유동금융자산
706,955,963
725,661,380

재고자산
1,843,643,141
4,215,034,228

기타유동비금융자산
373,820,760
197,445,669

당기법인세자산
35,442,470
21,346,360

Ⅱ.비유동자산
7,175,055,360
6,987,247,170

장기매출채권및기타비유동채권
582,381,396
502,840,200

장기대여금
319,661,470
119,661,470

당기손익-공정가치금융자산
36,433,284
36,433,284

유형자산
6,146,623,610
5,526,503,065

무형자산
89,955,600
684,964,665

이연법인세자산
-
116,844,486

자산총계
34,835,069,074
32,951,331,825

부채

Ⅰ.유동부채
8,099,013,501
13,303,132,201

매입채무및기타유동부채
2,705,714,487
8,338,136,971

단기차입금
3,641,480,848
3,789,053,348

유동성장기부채
1,057,140,000
528,580,000

유동성리스부채
454,492,985
466,880,818

기타유동비금융부채
102,425,481
157,992,152

당기법인세부채
94,803,470
21,438,778

유동성충당부채
42,956,230
1,050,134

Ⅱ.비유동부채
3,959,292,407
4,854,984,368

장기차입금
2,114,280,000
3,171,420,000

순확정급여부채
1,219,264,083
1,180,635,825

비유동성리스부채
356,175,266
451,977,462

비유동성충당부채
1,952,079
47,550,859

이연법인세부채
267,620,979
3,400,222

부채총계
12,058,305,908
18,158,116,569

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
22,776,763,166
14,793,215,256

보통주자본금
26,405,115,000
18,405,115,000

미처리결손금
-119,159,803,588
-119,270,548,353

기타자본구성요소
115,531,451,754
115,658,648,609

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
22,776,763,166
14,793,215,256

부채및자본총계
34,835,069,074
32,951,331,825

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 15 기말 2023년 12월 31일 현재

제 14 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 주성코퍼레이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

매출액
25,035,760,256
22,967,075,806

매출원가
19,950,731,232
20,182,191,393

매출총이익
5,085,029,024
2,784,884,413

판매비와관리비
6,252,487,435
7,597,348,748

일반관리비
5,537,839,992
6,536,964,981

대손상각비(환입)
-56,530,271
64,308,428

경상연구개발비
771,177,714
996,075,339

영업손실
-1,167,458,411
-4,812,464,335

금융손익
-504,563,175
-348,370,239

금융수익_유효이자율법에 따른 이자수익
304,986,543
194,100,565

금융수익_기타
153,458,815
108,070,956

금융비용
963,008,533
650,541,760

기타손익
-76,531,227
-4,220,169,547

기타수익
884,033,896
981,428,267

기타비용
784,822,125
4,904,800,391

기타의대손상각비
175,742,998
296,797,423

법인세비용차감전손실
-1,748,552,813
-9,381,004,121

법인세비용
231,389,736
66,847,125

계속영업당기순손실
-1,979,942,549
-9,447,851,246

중단영업당기순이익(손실)
1,300,082,072
-454,971,183

당기순이익(손실)
-679,860,477
-9,902,822,429

기타포괄이익(손실)
758,241,017
68,031,703

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-32,364,225
-138,694,837

해외사업환산차이
-32,364,225
-138,694,837

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
790,605,242
206,726,540

순확정급여부채의 재측정요소
-161,651,918
206,726,540

토지재평가이익
952,257,160
-

총포괄이익(손실)
78,380,540
-9,834,790,726

당기순이익(손실)의 귀속
-679,860,477
-9,902,822,429

지배기업의 소유주 지분
-679,860,477
-9,902,822,429

계속영업당기순손실
-1,979,942,549
-9,447,851,246

중단영업당기순이익(손실)
1,300,082,072
-454,971,183

비지배지분
-
-

계속영업당기순이익(손실)
-
-

중단영업당기순이익(손실)
-
-

총포괄이익(손실)의 귀속
78,380,540
-9,834,790,726

지배기업의 소유주
78,380,540
-9,834,790,726

계속영업총포괄손실
-1,221,701,532
-9,379,819,543

중단영업총포괄이익(손실)
1,300,082,072
-454,971,183

비지배지분
-
-

계속영업총포괄이익(손실)
-
-

중단영업총포괄이익(손실)
-
-

주당손익

기본주당이익(손실)(단위:원)

계속영업기본주당손실
-53
-381

중단영업기본주당이익(손실)
35
-18

희석주당이익(손실)(단위:원)

계속영업희석주당손실
-53
-381

중단영업희석주당이익(손실)
35
-18

- 재무상태표

<재 무 상 태 표)>

제 15 기말 2023년 12월 31일 현재

제 14 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 주성코퍼레이션
(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

자산

Ⅰ. 유동자산
26,298,347,498
24,385,796,267

현금및현금성자산
21,303,566,888
14,379,893,344

매출채권및기타유동채권
2,454,271,341
4,858,723,823

단기대여금
6,000,000
205,000,000

기타유동금융자산
706,955,963
725,661,380

재고자산
1,435,602,163
4,010,314,582

기타유동비금융자산
362,062,083
185,428,798

당기법인세자산
29,889,060
20,774,340

II. 비유동자산
7,067,741,471
7,129,983,029

장기매출채권및기타비유동채권
400,187,230
342,849,377

장기대여금
319,661,470
119,661,470

당기손익-공정가치측정금융자산
36,433,284
36,433,284

종속기업투자주식
604,263,789
1,708,456,452

유형자산
5,637,848,078
4,824,989,099

무형자산
69,347,620
97,593,347

자산총계
33,366,088,969
31,515,779,296

부채

I. 유동부채
6,814,244,595
12,105,486,249

매입채무및기타유동부채
2,239,588,108
7,843,098,556

단기차입금
3,176,000,000
3,323,000,000

유동성장기부채
1,057,140,000
528,580,000

유동성리스부채
236,227,524
285,325,571

유동성충당부채
42,956,230
1,050,134

기타유동비금융부채
62,332,733
124,431,988

II. 비유동부채
3,472,294,349
4,313,352,401

장기차입금
2,114,280,000
3,171,420,000

비유동성충당부채
-
44,950,860

비유동성리스부채
45,240,755
131,458,366

순확정급여부채
1,059,641,944
965,523,175

이연법인세부채
253,131,650
-

부채총계
10,286,538,944
16,418,838,650

자본

I. 자본금
26,405,115,000
18,405,115,000

보통주자본금
26,405,115,000
18,405,115,000

II. 결손금
-120,204,076,610
-120,281,518,619

미처리결손금
-120,204,076,610
-120,281,518,619

III. 기타자본구성요소
116,878,511,635
116,973,344,265

감자차익
99,343,626,500
99,343,626,500

기타자본잉여금
-49,803,965
-49,803,965

주식발행초과금
17,645,258,745
17,740,091,375

자기주식
-60,569,645
-60,569,645

자본총계
23,079,550,025
15,096,940,646

부채와자본총계
33,366,088,969
31,515,779,296

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 15 기말 2023년 12월 31일 현재

제 14 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 주성코퍼레이션
(단위 : 원)

과 목
제 15 기말
제 14 기말

매출액
22,872,522,777
20,268,667,545

매출원가
19,824,761,246
19,677,189,401

매출총이익
3,047,761,531
591,478,144

판매비와관리비
4,189,774,860
5,666,800,227

일반관리비
3,475,127,417
4,606,416,460

대손상각비(환입)
-56,530,271
64,308,428

경상연구개발비
771,177,714
996,075,339

영업이익(손실)
-1,142,013,329
-5,075,322,083

금융손익
-491,083,678
-334,854,546

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
241,798,687
171,029,204

금융수익-기타
153,458,815
108,070,956

금융비용
886,341,180
613,954,706

기타손익
-396,775,663
-5,564,887,676

기타수익
822,768,885
784,348,160

기타비용
1,185,129,237
6,265,144,230

기타의대손상각비
34,415,311
84,091,606

법인세비용차감전순이익(손실)
-2,029,872,670
-10,975,064,305

법인세비용
-
-

계속영업당기순이익(손실)
-2,029,872,670
-10,975,064,305

중단영업당기순이익
1,300,082,072
417,367,391

당기순이익(손실)
-729,790,598
-10,557,696,914

기타포괄이익(손실)
807,232,607
160,945,639

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
807,232,607
160,945,639

1. 순확정급여부채의 재측정요소
-145,024,553
160,945,639

2. 토지재평가이익
952,257,160
-

총포괄이익(손실)
77,442,009
-10,396,751,275

기본 및 희석 주당손익

계속영업주당이익(손실)
-54
-443

중단영업주당이익(손실)
35
17

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 15 기말 2023년 12월 31일 현재

제 14 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 주성코퍼레이션
(단위 : 원)

구분
당기
전기

I. 미처리결손금

120,204,076

120,281,519

1. 전기이월미처리결손금
120,281,519

109,884,767

2. 순확정급여부채의 재측정요소
145,024

-160,946

3. 토지재평가이익
-952,258

-

4. 당기순손실
729,791

10,557,698

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

120,204,076

120,281,519

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음※ 기타 참고사항- 본 재무제표는 감사 전 내부결산 시 작성한 재무제표이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
1 조
(상호
)

본 회사는 「주식회사 주성코퍼레이션」이라 칭하고
, 영문으로는
JOOSUNG CORPERATION (약호
: JOOSUNG Corp.) 라 표기 한다
.

제
1 조
(상호
)

본 회사는 「주식회사 주성코퍼레이션」이라 칭하고

, 영문으로는

JOOSUNG CORPORATION

(약호
: JOOSUNG Corp.) 라 표기 한다
.

-

영문명 정정

제
2 조
(목적
)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.

각종 지류의 제조
, 가공 및 판매업

1. 2

차전지 및 장비 제조업

1. 2

차전지 및
2차전지 소재의 제조 및 판매업

1. 2

차전지 부품 및 모듈 제조
, 조립 및 판매업

1.

자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발
, 제조
, 판매 및 관련 부가사업

1.

전자상거래 및 관련 서비스업

1.

전자통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작
, 판매업

1.

광통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작
, 판매업

1.

정보통신 기술개발 및 제조
, 판매
, 서비스업

1.

보안솔루션 제품의 개발
, 제조 및 판매업

1.

보안컨설팅 및 서비스업

1.

정보화실현을 위한 시스템의 기획
, 개발
, 구축
, 유지보수업

1.

부동산매매 및 임대업

1.

대부업

1.

인삼류 제조
, 판매 및 수출입업

1.

홍삼의 제조
, 판매 및 수출입업

1.

사료 제조
, 판매업

1.

정보통신공사업
1.

폐전지류 분해
, 재가공
, 판매 및 수출입업

1.

캠핑트레일러
, 캠핑카 및 모빌홈 제작
, 수출입
, 도소매 및 임대업

(

이하 생략

)

제
2 조
(목적
)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

(
삭제
)

(

삭제
)

(

삭제
)
(

삭제
)

(

삭제
)

1.

전자상거래 및 관련 서비스업

1.

전자통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작
, 판매업

1.

광통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작
, 판매업

1.

정보통신 기술개발 및 제조
, 판매
, 서비스업

1.

보안솔루션 제품의 개발
, 제조 및 판매업

1.

보안컨설팅 및 서비스업

1.

정보화실현을 위한 시스템의 기획
, 개발
, 구축
, 유지보수업

1.

부동산매매 및 임대업

1.

대부업

(삭제)
(삭제)

(삭제)

1.

정보통신공사업
(삭제)
1. 캠핑트레일러
, 캠핑카 및 모빌홈 제작
, 수출입
, 도소매 및 임대업

(

좌

동)

영위하지 않는 사업에 대한 목적 삭제

제
29 조의
2 (위원회
)

① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다
.

1.

감사위원회

2.

사외이사후보추천위원회

3.

보수위원회

② 생략

③ 생략

④ 생략

제
29 조의
2 (위원회
)

① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다
.

1.

감사위원회

2.

사외이사후보추천위원회

3.

보수위원회

4.

투명경영위원회

② 좌동

③ 좌동

④ 좌동

-

설립 가능 위원회 추가

제
39 조
(이사 및 감사의 보수와 퇴직금
)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다
.

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은

주주총회
결의를 거친 「임원퇴직금 지급 규정」에 의한다
.

제
39 조
(이사 및 감사의 보수와 퇴직금
)

① 좌동

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은
이사회 결의를 거친 「임원퇴직금 지급 규정」에 의한다
.

임원퇴직금규정 정비를 위한 변경

부

칙

제
1 조
(시행일
) 본 정관은
2024년
3월
28일부터 시행한다
.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박승희
1980.03.18
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

장준식
1976.07.30

사
내이사

분리선출
-
이사회

김한규
1970.10.27
사외이사
분리선출
-
이사회

이수영
1967.01.17
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박승희
경영인
-

- 숭실대학교 대학원 IT융합 석사 과정

- 現 ㈜ 주성코퍼레이션 이사

-

장준식
공인내부감사사
-

- 서울대학교 미래기술융합과정 수료

- (주)아이씨디 경영지원실장- 회계법인 성지 이사(공인내부감사사)

-

김한규
변호사
-

- 학교법인 가천학원 감사

- 서울지방변호사회 회장

- 現 학교법인 원석학원 이사
- 現
법무법인 공간 변호사

-

이수영
회계사
-

- 부산대학교 대학원 경영학 석사

- 공인회계사 취득

- 안진회계법인 상무이사

- 주안㈜ 부사장
- 現
안세회계법인 지점장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김한규본인은 다년간 변호사 활동을 통하여 쌓아온 경험을 바탕으로 회사가 관련 법규를 준수하며 경영활동을 할 수 있도록 지원할 예정이며, 감사위원으로서 회사가 투명한 경영활동을 하는지 늘 감시하여 회사가 바람직한 방향으로 발전할 수 있도록 도움을 주어 주주 및 사회에 도움이 될 수 있도록 노력하겠습니다.- 이수영본인은 공인회계사 및 회계법인의 센터장을 하고 있는 경험을 살려 회사가 투명한 회계업무를 할 수 있도록 지원하겠으며, 회사가 회계 관련 정책에 부합한 회계업무를 할 수 있도록 적극적으로 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자는 관련 업무에 대한 다년간의 경험을 통하여 당사의 경영, 관리 활동에 적합한 적임자로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_김한규

확인서_박승희

확인서_이수영

확인서_장준식

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장준식
1976.07.30

사
내이사

분리선출
-
이사회

김한규
1970.10.27
사외이사
분리선출
-
이사회

이수영
1967.01.17
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장준식
경영인
-
- 서울대학교 미래기술융합과정 수료- 국제공인내부감사사(CIA) 취득- 아이씨디 경영지원실장- 회계법인 성지 이사現) 씨브이파트너스 대표컨설턴트
-

김한규
변호사
-

- 학교법인 가천학원 감사

- 서울지방변호사회 회장

現) 학교법인 원석학원 이사
現)
법무법인 공간 변호사

-

이수영
공인회계사
-

- 부산대학교 대학원 경영학 석사

- 공인회계사(KICPA) 취득

- 안진회계법인 상무이사

- 주안㈜ 부사장
現)
안세회계법인 지점장

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자는 감사위원에 걸맞는 내부감사, 변호사, 회계사의 자격을 보유하였으며, 각종 경영에 관한 경험도 다수 보유하여 회사의 경영에 적합한 인물이라 판단됨.

확인서

확인서_김한규

확인서_이수영

확인서_장준식

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
479,162,888

최고한도액
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음