세아제강 — [기재정정]정기주주총회결과  (20240314)
제출인: 세아제강

세아제강/정기주주총회결과/(2024.03.14)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-14

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-14

3. 정정사유
이사 주요 경력 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

홍만기 이사 선임 세부내역- 주요경력(현직포함)
현) 세아제강 전무이사
現) 세아제강 부사장
前) 세아제강 전무이사

홍만기 이사의 주요경력(현직포함) 기재 정정

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,535,914
- 매출액
1,860,905

- 부채총계
538,663
- 영업이익
231,910

- 자본금
14,182
- 당기순이익
188,834

- 자본총계
997,251
*주당순이익(원)
67,438

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
8,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,400,800,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항:
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안:
제6기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 보고사항으로 변경

○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 :사내이사 이주성 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 :사내이사 홍만기 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 :사외이사 이승섭 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-4호 의안 :사외이사 이춘원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 오형일 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안:감사위원 선임의 건

- 제5-1호 의안 :감사위원 이승섭 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5-2호 의안 :감사위원 박신영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5-3호 의안 :감사위원 이춘원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-14

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

나. 제1호 의안 "제6기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건"은 당사 정관에 의거, 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다.

다. 상기 배당금총액(원)은 자사주 36,200주를 제외한 2,800,100 주에 대한 배당액입니다.

※ 관련공시
2024-02-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주성
1978-10
3
재선임
現) 세아제강 사장

홍만기
1962-02
3
신규선임
現) 세아제강 부사장
前) 세아제강 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승섭
1962-08
3
재선임
現)법무법인 태평양 변호사
前)(주)한솔홀딩스 사외이사
前)(주)한솔제지 사외이사
前)(주)에스케이증권 사외이사
-

이춘원
1965-12
3
신규선임
現)성균관대학교 경영전문대학원 교수
前)성균관대학교 경영전문대학원 부교수
前)성균관대학교 경영전문대학원 조교수
前)미국 Seton Hall University 조교수
前)홍콩 Hong Kong Polytechnic University 조교수
前)National Economic Research Associates (NERA), Mercer Consulting group, NY 시니어 컨설턴트
-

오형일
1980-09
3
신규선임
現)한국과학기술원 (KAIST) 조교수
現)PI 첨단소재 사외이사, 감사위원장
前)University of Washington Bothell 조교수
前)미래에셋드림스팩1호 사외이사
- PI첨단소재 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이승섭
1962-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)법무법인 태평양 변호사
前)(주)한솔홀딩스 사외이사
前)(주)한솔제지 사외이사
前)(주)에스케이증권 사외이사

박신영
1958-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
現)한국사회정책연구원 선임연구위원
現)행복주택후보지 선정위원회 위원
前)주거정책심의위원회 위원
前)한국행정연구원 객원연구위원
前)국가건축위원회 위원
前)한국도시연구소 연구위원, 소장

이춘원
1965-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)성균관대학교 경영전문대학원 교수
前)성균관대학교 경영전문대학원 부교수
前)성균관대학교 경영전문대학원 조교수
前)미국 Seton Hall University 조교수
前)홍콩 Hong Kong Polytechnic University 조교수
前)National Economic Research Associates (NERA), Mercer Consulting group, NY 시니어 컨설턴트

오형일
1980-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)한국과학기술원 (KAIST) 조교수
現)PI 첨단소재 사외이사, 감사위원장
前)University of Washington Bothell 조교수
前)미래에셋드림스팩1호 사외이사