제이아이테크 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 제이아이테크

주주총회소집공고
2.9
(주)제이아이테크

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항 (2)별도재무제표 이익잉여금처분계산서(안)
오기
1) 정정 전
2) 정정 후

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
오기
3) 정정 전
4) 정정 후

- 주주총회 소집공고 5. 전자투표에 관한 사항
내용추가
-
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

※ 참고사항
내용추가
-
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

1)
정정
전
< 이익잉여금처분계산서(안) >

제 10(당) 기
2023년 1월 1일
부터
제 9(전) 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 29일

처분예정일
2023년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

I. 미처분이익잉여금

31,850,933

27,498,573

1. 전기이월미처분이익잉여금
27,498,573
-
16,967,077
-

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-
-
-
-

3. 당기순이익
4,352,360
-
10,531,496
-

II. 이익잉여금 처분액
-
-
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금(= I-II)
-
31,850,933
-
27,498,573

2)
정정
후

< 이익잉여금처분계산서(안) >

제 10(당) 기
2023년 1월 1일
부터
제 9(전) 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 29일

처분예정일
2023년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

I. 미처분이익잉여금

31,850,933,743

27,498,573,458

1. 전기이월미처분이익잉여금
27,498,573,458
-
16,967,076,610
-

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-
-
-
-

3. 당기순이익
4,352,360,285
-
10,531,496,848
-

II. 이익잉여금 처분액
-
-
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금(= I-II)
-
31,850,933,743
-
27,498,573,458

3) 정정 전

- 당사는 2024년 03월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.wimco.co.kr, 투자정보)에 게재할 예정입니다.

4) 정정 후

- 당사는 2024년 03월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ji-tech.co.kr)에 게재할 예정입니다.

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 제이아이테크

대 표 이 사 :
함석헌

본 점 소 재 지 :
전라북도 군산시 중가도길 16

(전 화) 063-731-0088

(홈페이지)http://www.ji-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 최재민

(전 화) 063-731-0088

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제24조에 의하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.제10기 정기주주총회에 대한 소집통지와 관련하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4, 정관 제25조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. - 다 음 - 1. 개최일시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 10시00분2. 장소 : 전라북도 군산시 중가도길16(오식도동) 본사 회의실3. 회의목적 사항가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제10기(2023년1월1일~2023년12월31일) 별도및연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서등 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 사업 목적 추가의 건 (제2조) 제2-2호 : 주식의 종류 및 수와 내용의 변경의 건 (제9조) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이민재 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 박석규 선임의 건(재선임) - 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템
- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 19일(화) 09:00 ~ 2024년 3월 28일(목) 17:00
-기간중 24시간 접속 가능
다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 인감증명서, 대리인의 신분증

2024년 03월 14일

주식회사 제이아이테크
대표이사 함 석 헌(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사

이민재(출석율 100%)
조성원(출석율 100%)
김병관(출석율 100%)
황재정(출석율 100%)

찬반여부

1
2023.02.06
감사인 선임위원회 승인 건
참석
참석
선임전
선임전

2
2023.02.07
임직원 특별상여금 지급 승인의 건
참석
참석

3
2023.02.08
감사전 (별도) 재무제표 승인 사항 건
참석
참석

4
2023.02.10
임직원 타 법인 겸직 승인의 건
참석
참석

5
2023.02.21
감사전 (연결) 재무제표 승인 사항 건
참석
참석

6
2023.02.28
제9기(2022년 01월01일~2022년 12월31일) 정기주주총회 소집의 건
참석
참석

7
2023.03.17
타법인 주식 및 출자증권 취득결정 건_ji머트리얼즈
참석
참석

8
2023.03.22
대흥씨씨유 지분투자 승인의 건, 대여금 지급 승인의 건
참석
참석

9
2023.03.24
타법인 주식 및 출자증권 취득결정 건_크라이요인코리아
참석
참석

10
2023.05.02
판매소 지점 설치 건
참석
사임
참석

11
2023.05.08
무상증자 건
참석
참석

12
2023.06.08
타인에 대한 채무보증 결정 건
참석
참석

13
2023.06.29
수출입은행 신규 차입에 관한 건
참석
참석

14
2023.08.02
타법인 대여금 지급의 건
참석
참석

15
2023.08.08
새만금 3공장 신규시설투자의 건
참석
참석

16
2023.08.25
임시주총소집(정관 일부변경,사외이사 신규선임)의 건
참석
참석

17
2023.09.19
인도법인 유상증자(＄2,000,000)의 건
참석
참석

18
2023.11.08
신규 차입에 관한 건(30억)
참석
사임
참석

19
2023.11.09
자기주식취득 신탁계약체결,국민은행 차입금 연장 건
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
이민재(위원장)이주영조성원
2023.03.02
해외 주식 투자 건
가결

이민재(위원장)이주영김병관
2023.05.26
종속회사 대여금 지급 승인의 건
가결

2023.09.15
인도법인 유상증자(＄2,000,000)의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000
10,500
3,500
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 주주총회 승인 금액입니다.
주2) 지급총액은 2023년 1월부터 12월까지 실제 지급된 급여총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금
㈜대흥씨씨유 (종속회사)
2023.01.03~2023.12.31
15
1.8%

단기대여금
㈜대흥씨씨유 (종속회사)
2023.05.30~2024.05.30
20
2.3%

단기대여금
㈜대흥씨씨유 (종속회사)
2023.03.30~2024.03.30
38
4.5%

채무보증
㈜대흥씨씨유 (종속회사)
2023.06.20~2033.06.20
106
12.5%

증자
JITECH INDIA PRIVATE LIMITED(종속회사)
2023.11.10
26
3.0%

※ 기준 : 당사 2022년말 자산총액 1% (851백만원) 이상인 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜대흥씨씨유 (종속회사)
단기대여금
2023.01.03~2023.12.31
73
8.6%

㈜대흥씨씨유 (종속회사)
채무보증
2023.05.30~2024.05.30
106
12.5%

JITECH INDIA PRIVATE LIMITED(종속회사)
매입거래
2023.01.01~2023.12.31
64
7.5%

※ 기준 : 당사 2022년말 자산총액 5% (4,256백만원) 이상인 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체 시장

가트너에 따르면
2023년 전 세계 반도체 시장은 메모리 반도체가 사상 최악의 하락세를 기록하면서
2022년 대비
11.1% 감소한
5,330억 달러 규모로 하락했다고 발표했습니다
. 특히
D램과
NAND의
3대 시장인 스마트폰
, PC, 서버의 수요 감소와 재고 과잉으로 메모리 반도체의 매출은
37% 하락하면서 반도체 시장에서 가장 큰 감소폭을 보였습니다
. WSTS의
2023년 대비
2024년 반도체 시장에 대한 전망은 전년보다
13.1% 성장한
5,884억달러로 예측하며
, 이러한 성장은 메모리 반도체에 의해 크게 촉진될 것으로 예상됩니다
.(메모리 반도체 전년 대비
40%이상 상승하여 약
1,300억 달러에 이를 것으로 예상
)

(2) 디스플레이 시장

한국디스플레이산업협회에 따르면
2023년 세계 디스플레이 시장규모는 약
1,165억불로 전년대비 약
5.1% 감소하였으며
, 2024년 독일 유로
2024, 파리 올림픽 등 전자제품 교체 수요를 일으킬만한 글로벌 이벤트 등의 영향으로 약
1,228억불 규모로 상승하여
2022년 규모를 회복할 것으로 예측하였습니다
. 특히
OLED는 기존 주력 시장인
TV, 스마트폰 이외에
IT, 차량용 등에 적용 확대됨에 따라
2023년 대비
8.0% 성장한
434억달러 규모를 기록할 전망이라고 밝혔습니다
. 국내시장에 대한 전망은 산업통상자원부가 지난
5월
‘디스플레이산업 혁신전략
’을 발표함으로써
2027년까지
OLED 시장 창출을 통해 글로벌
1위로 도약한다는 목표를 제시하여
2024년은 한국디스플레이산업이
1위를 탈환하는 데 있어 도약의 발판을 마련하는 원년이 될 것으로 예상하였습니다
.

(3) 반도체용 특수가스 및 액화탄산 시장

가스신문에 따르면 국내외 반도체 및 디스플레이 경기와 궤를 함께하는 특수가스분야는 지난해 최악의 가스판매량 감소가 나타났으나 올해는 반등을 기대하고 있습니다
. 2022년 희귀가스의 가격 급등으로 인해 사상 최대의 특수를 누렸으나
, 지난해에는 이 같은 특수상황이 종료됨은 물론 가스판매량까지 줄어 좋지 않은 실적을 기록하였습니다
. 2024년에는 삼성전자나
SK하이닉스 등 반도체 제조사들의 투자계획에 따라 하반기부터는 점차 호전될 것으로 보는 업계는 전망하고 있습니다
.

탄산업계는 그동안의 수급 불균형으로 인해 고충이 컸으나 몇몇 탄산메이커들이 설비투자에 나서 올해는 수급 불균형이 다소 완화될 것으로 전망합니다
. 2024년
1월 현시점 수요가 없는 비수기의 정점인 상황에서 신규 플랜트의 본격 가동이 이어져 공급가격이 크게 하락하고 있으며 이후 성수기 탄산 공급에 다소 여유가 있을 것으로 예측하지만
, 반면에
4월 이후 드라이아이스 수요증가
, 조선 업황의 변화
, 반도체 세정용 특수가스로 고순도 탄산의 수요가 늘어날 것으로 예상되는 측면도 있어 성수기 수급상황 및 가격변화를 좀 더 지켜봐야 하는 상황입니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 반도체 사업분야의 주요 제품은 메모리 반도체 소자를 구성하는 증착재료인 프리커서로
, 이를 안정적으로 생산하기 위해서는 초민감성 물질을
99.9999% 이상의 초고순도로 양산 제조하기 위한 플랜트 설계 및 운영능력
, 초미량 분석기술 및 품질관리체계
, 안전관련 인증과 인허가 등 종합적인 체계와 기술을 보유하여야 하고 이와 같은 수많은 개별 기술들을 통합적인 시스템으로 설계하고 운영하는 역량이 당사의 중요한 기술력이라고 할 수 있습니다
. 당사는
2014년부터 반도체 소재 연구개발을 본격적으로 시작하였고 국내 주요 반도체 회사에 업체등록 이후 대만과 중국으로 사업영역을 확대하고 있습니다
.

또한 당사는
2018년 평판형 디스플레이용 포토마스크 케이스 제조사업에 진출하여
, 현재 완성품 제조 및 포토마스크 케이스 원단을 자체 개발하여 공급 중입니다
. 포토마스크 케이스 및 원단은 정전기에 취약한 플라스틱에 적절한 대전방지기능을 추가하여
, 우수한 품질과 원가 경쟁력을 확보하여 국내 제조사에 표준 인증을 획득 중입니다
. 주요 거래처는 일본
, 중국
, 대만과 국내 제조사입니다
.

그리고
2022년 러시아
-우크라이나 전쟁 발발로 인해 반도체 특수가스 수급이 불안정한 상황을 인지하고
, 지난 수년간 영업을 진행해 온 러시아업체와 독점 공급계약을 맺고 국내에 상품공급을 진행하였습니다
. 2023년
2분기 이후 이러한 가격특수상황이 종료되고 가스수요가 급격히 감소함에 따라 저조한 판매 실적을 기록하였으나
, 2024년 하반기 이후 시장이 어느 정도 정상화될 것으로 예상하며
, 당사의
3공장에
Ne 분리정제시설을 착공하여
2025년부터 본격적으로 국내 제조사에 공급할 예정입니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

설명

반도체 프리커서

반도체 소재 중 Low-K 박막과 확산방지막 등에 사용되는ALD/CVD 증착용 전구체

반도체 특수가스

반도체 공정 중 에칭 공정에 사용되는 Xe, Ne, Kr등의 희귀가스

디스플레이용포토마스크케이스

디스플레이용 쿼츠, 블랭크 ,포토마스크를 운반하기 위한 케이스

(2) 시장점유율

당사는 다양한 사업분야 및 제품
Line-up을 갖추고 국내 및 해외에 다양한 고객사에 제품을 납품하고 있으며
, 시장의 수요변동이 심하고
, 해외 기업들과도 경쟁하고 있어 시장점유율을 정확하게 산정하기 어렵습니다
.

(3)

시장의 특성

당사의 주요 사업군이 속하고 있는 시장은 반도체 시장과 디스플레이 시장이며
, 두 시장 모두 기술집약적이며 기술혁신 속도가 빠르고 타산업으로의 파급효과가 큰 시장입니다
. 이러한 시장으로의 진입을 위해서는 대규모 시설투자 및 지속적인 기술개발능력의 확보
, 안정적인 품질관리
, 안전관리 인프라 구축이 필수이며
, 전방시장을 과점하고 시장을 주도하고 있는 주요 수요처와의 긴밀한 관계형성이 필수요소로써 진입장벽이 대단히 높은 편이며
, 진입 성공 시 안정적인 매출과 수익성을 확보할 수 있는 특성을 가지고 있습니다
.

수요측면에서 반도체
, 반도체 소재산업 및 디스플레이 산업은 최전방 산업인 전자제품 시장 경기흐름에 연동되어 있으며
, 전자제품 시장은 세계 경기 흐름 및 기술 발전에 따라 호황과 불황을 반복하는 시장의 특성을 보이고 있습니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가)

OLED
유기재료

당사는
2공장에
OLED 유기재료 승화정제시설을 건축하여 운영 중이며
, 2024년
3분기 중 동 위치에
OLED 유기재료 합성시설을 완공할 예정으로
2025년부터 본격적으로 해당사업부문에 수익을 창출할 계획입니다
. 또한
OLED 디스플레이의 수명을 유의하게 연장시킬 수 있는 기술 중 하나인 중수치환기술도 향후 일부 제품에 적용 예정이며
, 유기재료의
Recycling 분야도 주요 고객사와 긴밀히 협력하여 진행 중에 있습니다
.

(나)

CCUS

당사는 새만금산업단지에 위치하고 있는 열병합발전소와 협력하여
CO2 직접 포집시설 공사를 진행하였으며
2024년 완공하여 가동 중입니다
, 탄산가스시장의 성수기로 접어드는
2분기부터 본격적으로 액화탄산가스를 시장에 공급할 예정이며
2024년 중 액화탄산가스 생산원가의 절감을 위한 시설투자 및
2025년 반도체용 고순도 탄산의 생산을 위한 정제시설 투자를 추가적으로 계획하고 있으며
, 이를 통하여 수익성을 높일 계획입니다
.

(다)

CANISTER

당사는 종속회사 중 하나인 인도법인에
CANISTER 생산시설투자를 진행하고 있으며
, 현지의 낮은 인건비과 원재료 조달환경을 이용하여 현재 중국제품이 과점하고 있는
2차전지 전해액 및 첨가제용
CANISTER 시장에 진입할 계획을 가지고 있습니다
. 2025년까지 해당시장에 성공적으로 진입한 후 확보된 인도 현지 기술인력 및 생산기술을 바탕으로 이후 반도체 전구체용 캐니스터 제품으로의 확장을 계획하고 있습니다

.

(5) 조직도

2023년 조직도.jpg
2023년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기(2023년01월01일~2023년12월31일) 별도및연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 등 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시기 바라며, 자세한 사항은 금융감독원(dart.fss.or.kr) 전자공시시스템을 통하여 공시할 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기 2023년 12월 31일 현재

제 09 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 제이아이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제10기
제9기

자산

I. 유동자산

39,940,545,249
59,854,599,848

현금및현금성자산
3,4,5,34
13,133,922,891
13,954,229,732

단기금융자산
3,4,7,34
1,891,838,601
15,072,330,000

매출채권및기타채권
3,4,34
7,314,729,159
11,247,940,532

기타유동자산
3,4,9
2,876,190,975
1,771,350,136

재고자산
8
14,723,863,623
17,808,749,448

II. 비유동자산

66,233,692,134
25,270,434,327

종속기업및공동기업투자주식
10,33
8,118,579,359
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
11
328,806,510
1,037,623,915

기타수취채권
9
2,340,700,858
30,064,302

유형자산
12
53,345,133,624
23,214,099,985

사용권자산
15
246,340,863
268,737,695

무형자산
13
373,467,810
28,317,442

기타비유동자산
30
1,325,731,572
474,834,836

이연법인세자산
9

154,931,538

216,756,152

자산총계

106,174,237,383
85,125,034,175

부채

I. 유동부채

18,925,166,874
22,564,021,313

매입채무및기타채무
4,16
5,954,069,568
7,544,633,091

단기차입금
4,17
11,823,967,397
13,027,733,345

유동성장기부채
4,17
233,330,000
333,320,000

기타유동부채
19
648,277,915
196,649,015

당기법인세부채
29
165,533,982
1,374,206,697

단기리스부채
15
99,988,012
87,479,165

II. 비유동부채

22,278,917,482
465,574,379

장기차입금
17
21,666,232,603
283,330,000

리스부채
15
147,977,011
182,244,379

기타비유동부채
19
464,707,868
-

부채총계

41,204,084,356
23,029,595,692

자본

I. 지배기업소유주지분

64,484,692,889
62,094,661,975

자본금
20
3,278,474,400
819,618,600

자본잉여금
20
30,181,896,342
32,664,548,642

자본조정
22
(1,055,066,869)
27,510,227

기타포괄손익누계액
21
(72,576,957)
563,477,657

이익잉여금

32,151,965,973
28,019,506,849

II. 비지배지분

485,460,138
776,508

자본총계

64,970,153,027
62,095,438,483

자본과부채총계

106,174,237,383
85,125,034,175

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 09 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 제이아이테크
와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제10기
제9기

매출액
24
43,860,739,096
68,282,477,637

매출원가

33,353,492,134
53,365,012,906

매출총이익

10,507,246,962
14,917,464,731

판매비와일반관리비
26
6,301,586,857
3,523,672,691

영업이익

4,205,660,105
11,393,792,040

기타수익

521,412,244
75,313,256

기타비용

123,894,382
33,012,626

금융수익

1,397,315,384
2,771,545,928

금융비용

1,716,461,767
1,529,647,814

법인세비용차감전순이익

4,284,031,584
12,677,990,784

법인세비용

522,081,290
1,753,759,906

연결당기순이익(손실)

3,761,950,294
10,924,230,878

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

4,132,459,124
10,923,778,645

비지배지분

(370,508,830)
452,233

기타포괄손익

(635,994,358)
577,313,515

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(560,674,567)
708,017,948

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(560,674,567)
708,017,948

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(75,319,791)
(130,704,433)

해외사업환산손익

(75,319,791)
(130,704,433)

연결총포괄이익

지배기업의 소유주

3,496,525,022
11,501,190,337

비지배지분

(370,569,086)
354,056

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

126
407

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

126
407

연 결 자 본 변 동 표

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 09 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 제이아이테크
와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배주주합계
비지배지분
합계

2022.1.1 (전기초)
632,445,000
5,714,687,634
-
(13,934,035)
17,095,728,204
23,428,926,803
(61,182)
23,428,865,621

당기순이익
-
-
-
-
10,923,778,645
10,923,778,645
452,233
10,924,230,878

기타포괄-공정가치금융자산 평가
-
-
-
708,017,948
-
708,017,948
-
708,017,948

해외환산사업손익
-
-
-
(130,606,256)
-
(130,606,256)
(98,177)
(130,704,433)

유상증자
187,173,600
26,949,789,940
-
-
-
27,136,963,540
-
27,136,963,540

주식매수선택권의 부여
-
-
27,510,227
-
-
27,510,227
-
27,510,227

연결범위변동
-
71,068
-
-
-
71,068
483,634
554,702

2022.12.31(전기말)
819,618,600
32,664,548,642
27,510,227
563,477,657
28,019,506,849
62,094,661,975
776,508
62,095,438,483

2023.1.1(당기초)
819,618,600
32,664,548,642
27,510,227
563,477,657
28,019,506,849
62,094,661,975
776,508
62,095,438,483

당기순이익
-
-
-
-
4,132,459,124
4,132,459,124
(370,508,830)
3,761,950,294

기타포괄-공정가치금융자산 평가
-
-
-
(560,674,567)
-
(560,674,567)
-
(560,674,567)

해외환산사업손익
-
-
-
(75,380,047)
-
(75,380,047)
(54,148)
(75,434,195)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
855,246,608
855,246,608

무상증자
2,458,855,800
(2,458,855,800)
-
-
-
-
-
-

주식발행비용
-
(23,796,500)
-
-
-
(23,796,500)
-
(23,796,500)

주식매수선택권의 부여
-
-
40,013,504
-
-
40,013,504
-
40,013,504

자기주식의 취득
-
-
(1,122,590,600)
-
-
(1,122,590,600)
-
(1,122,590,600)

2023.12.31 (당기말)
3,278,474,400
30,181,896,342
(1,055,066,869)
(72,576,957)
32,151,965,973
64,484,692,889
485,460,138
64,970,153,027

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 09 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 제이아이테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제10기
제9기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
29
7,010,307,127
(7,119,923,258)

당기순이익

3,761,950,294
10,924,230,878

당기순이익조정을 위한 가감

4,833,276,005
(289,392,565)

영업활동으로인한자산·부채의변동

110,943,715
(17,155,355,568)

이자수취

513,217,321
52,480,786

이자지급

(1,032,408,192)
(258,331,419)

법인세납부

(1,176,672,016)
(393,555,370)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,175,540,209)
(25,852,561,981)

장단기금융상품의 감소

19,274,596,593
2,979,320,548

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분

-
2,880,000,000

기타수취채권의 감소

387,716,659
57,308,334

기타비유동수취채권의 감소

172,972,000
113,318,000

국고보조금의 수취

6,022,259,000
960,219,000

유형자산의 처분

1,953,884,779
5,804,767

연결범위변동 증감

2,269,408,956
-

단기금융상품의 증가

(6,015,408,206)
(18,061,875,548)

기타수취채권의 증가

(9,526,200,000)
(1,402,000,000)

기타비유동수취채권의 증가

(239,022,575)
(311,015,280)

공동기업투자주식의 취득

(8,000,000,000)
-

유형자산의 취득

(27,459,347,415)
(13,071,808,802)

무형자산의 취득

(16,400,000)
(1,833,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,505,508,674
36,518,037,411

차입금의 차입

18,169,100,000
13,000,000,000

유상증자

-
27,136,963,540

차입금의 상환

(3,333,320,000)
(3,537,436,635)

리스부채의 상환

(74,884,226)
(81,489,494)

주식발행비용

(23,796,500)
-

임대보증금의 감소

(109,000,000)
-

자기주식의 취득

(1,122,590,600)
-

V. 현금및현금성자산의 순증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(659,724,408)
3,545,552,172

V. 기초현금및현금성자산

13,954,229,732
10,564,127,788

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(160,582,433)
(155,450,228)

VII. 기말현금및현금성자산

13,133,922,891
13,954,229,732

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 10 기 2023년 12월 31일 현재

제 09 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 제이아이테크
(단위 : 원)

과 목
주석
제10기
제9기

자산

I. 유동자산

39,721,074,994
58,709,735,411

현금및현금성자산
3,4,5,33
7,475,920,055
13,173,837,083

단기금융자산
3,4,7,33
1,887,038,601
15,072,330,000

매출채권및기타채권
3,4,33
14,314,045,775
9,959,902,038

기타유동자산
3,4,9
2,012,193,103
2,459,230,328

재고자산
8
14,031,877,460
18,044,435,962

II. 비유동자산

49,117,528,423
25,747,379,448

종속기업및공동기업투자주식
10,32
13,053,092,839
656,538,480

기타포괄손익-공정가치금융자산
11
328,806,510
1,037,623,915

기타수취채권
9
1,454,497,660
30,064,302

유형자산
12
32,810,588,447
23,128,685,234

사용권자산
15
179,239,875
192,640,197

무형자산
13
28,068,057
28,317,442

기타비유동자산
9
1,108,303,497
456,753,726

이연법인세자산
29
154,931,538
216,756,152

자산총계

88,838,603,417
84,457,114,859

부채

I. 유동부채

23,845,921,389
22,337,733,318

매입채무및기타채무
4,16
4,067,702,128
7,635,632,452

단기차입금
4,17
19,000,000,000
13,000,000,000

유동성장기부채
4,17
233,330,000
333,320,000

기타유동부채
19
222,619,690
267,133,615

당기법인세부채
29
222,281,559
1,027,916,053

단기리스부채
15
99,988,012
73,731,198

II. 비유동부채

589,172,099
401,183,734

장기차입금
17
50,000,000
283,330,000

리스부채
15
74,464,231
117,853,734

기타비유동부채
19
464,707,868
-

부채총계

24,435,093,488
22,738,917,052

자본

자본금
20
3,278,474,400
819,618,600

자본잉여금
20
30,181,825,274
32,664,477,574

자본조정
22
(1,055,066,869)
27,510,227

기타포괄손익누계액
21
147,343,381
708,017,948

이익잉여금

31,850,933,743
27,498,573,458

자본총계

64,403,509,929
61,718,197,807

자본과부채총계

88,838,603,417
84,457,114,859

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 09 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 제이아이테크
(단위 : 원)

과 목
주석
제10기
제9기

I. 매출액
23
42,129,670,724
68,290,728,683

II. 매출원가

32,759,958,645
54,628,411,965

III. 매출총이익

9,369,712,079
13,662,316,718

IV. 판매비와일반관리비
25
5,003,912,470
3,272,265,836

V. 영업이익

4,365,799,609
10,390,050,882

기타수익

458,397,990
219,097,202

기타비용

120,803,755
32,905,190

금융수익

1,373,125,319
1,109,571,116

금융비용

1,145,024,819
1,501,873,589

종속기업투자주식관련손익

-
1,710,831,600

VII. 법인세비용차감전순이익

4,931,494,344
11,894,772,021

VIII. 법인세비용
29
579,134,059
1,363,275,173

IX. 당기순이익

4,352,360,285
10,531,496,848

X. 기타포괄이익

(560,674,567)
708,017,948

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(560,674,567)
708,017,948

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(560,674,567)
708,017,948

XI. 당기총포괄이익

3,791,685,718
11,239,514,796

XII. 주당이익
30

기본주당이익

133
1,570

희석주당이익

132
1,550

자 본 변 동 표

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 09 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 제이아이테크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
총계

2022년 01월 01일 (전기초)
632,445,000
5,714,687,634
-
-
16,967,076,610
23,314,209,244

당기순이익
-
-
-
-
10,531,496,848
10,531,496,848

공정가치 금융자산 평가
-
-
-
708,017,948
-
708,017,948

유상증자
187,173,600
26,949,789,940
-
-
-
27,136,963,540

주식매수선택권의 변동
-
-
27,510,227
-
-
27,510,227

2022년 12월 31일 (전기말)
819,618,600
32,664,477,574
27,510,227
708,017,948
27,498,573,458
61,718,197,807

2023년 1월 1일 (당기초)
819,618,600
32,664,477,574
27,510,227
708,017,948
27,498,573,458
61,718,197,807

당기순이익
-
-
-
-
4,352,360,285
4,352,360,285

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가
-
-
-
(560,674,567)
-
(560,674,567)

무상증자
2,458,855,800
(2,482,652,300)
-
-
-
(23,796,500)

주식매수선택권의 변동
-
-
40,013,504
-
-
40,013,504

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,122,590,600)
-
-
(1,122,590,600)

2023년 12월 31일 (당기말)
3,278,474,400
30,181,825,274
(1,055,066,869)
147,343,381
31,850,933,743
64,403,509,929

현 금 흐 름 표

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 09 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 제이아이테크
(단위 : 원)

과 목
주석
제10기
제9기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
28
8,044,887,057
(7,302,161,350)

당기순이익

4,352,360,285
10,531,496,848

당기순이익조정을 위한 가감

4,627,898,219
(506,442,148)

영업활동으로인한자산·부채의변동

312,692,309
(16,727,810,047)

이자수취

488,586,446
52,480,786

이자지급

(559,978,186)
(258,331,419)

배당금수취

-
-

법인세납부

(1,176,672,016)
(393,555,370)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,045,029,123)
(26,446,412,352)

단기금융상품의 감소

19,274,596,593
2,979,320,548

매도가능금융자산의 처분

-
2,880,000,000

기타수취채권의 감소

387,716,659
57,308,334

보증금의 감소

172,972,000
113,318,000

국고보조금의 수취

6,022,259,000
960,219,000

유형자산의 처분

1,953,884,779
-

단기금융상품의 증가

6,013,608,206
(18,061,875,548)

관계기업투자주식의 취득

8,000,000,000
-

종속기업투자주식의 취득

4,277,975,000
(607,680,000)

기타수취채권의 증가

8,470,000,000
(1,402,000,000)

기타비유동수취채권의 증가

40,900,000
(299,800,000)

유형자산의 취득

19,037,574,948
(13,063,389,686)

무형자산의 취득

16,400,000
(1,833,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,336,408,674
36,522,154,046

차입금의 차입

9,000,000,000
13,000,000,000

유상증자

-
27,136,963,540

단기차입금의 상환

3,333,320,000
(3,533,320,000)

리스부채의 상환

74,884,226
(81,489,494)

주식발행비용

23,796,500
-

임대보증금의 감소

109,000,000
-

자기주식의 취득

1,122,590,600
-

V. 현금및현금성자산의 순증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,663,733,392)
2,773,580,344

V. 기초현금및현금성자산

13,173,837,083
10,555,706,967

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(34,183,636)
(155,450,228)

VII. 기말현금및현금성자산

7,475,920,055
13,173,837,083

< 이익잉여금처분계산서(안) >

제 10(당) 기
2023년 1월 1일
부터
제 9(전) 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 29일

처분예정일
2023년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

I. 미처분이익잉여금

31,850,933,743

27,498,573,458

1. 전기이월미처분이익잉여금
27,498,573,458
-
16,967,076,610
-

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-
-
-
-

3. 당기순이익
4,352,360,285
-
10,531,496,848
-

II. 이익잉여금 처분액
-
-
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금(= I-II)
-
31,850,933,743
-
27,498,573,458

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2
조
[
목 적
]
본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다
.

1.
기타 분류 안 된 무기화합물

제조업

2.
기초화합물 제조업

3.
유기발광다이오드
(OLED)
제품과 관련한 원재료
,
부속품 및 제품의 제조
,
수입 및 수출

4.
국내외 유기발광다이오드
(OLED)
관련 제품의 마케팅
,
판매 및 분배

5.
전자제품재료 제조 및 판매업
6.
반도체 및 광섬유 종합재료 제조
,
판매
,
무역

7.
일반 목적용 기계 제조업

8.
기타 기계 제조업

9.
화학제품 및 전자장비 도
·
소매업

10.
부동산임대업

11.
각호에 관련한 연구 및 개발업

12.
각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업

13.
각호에 관련된 부대사업 및 각호에 관련된 투자

제
2
조
[
목 적
]

1~10
좌동

11.
산업용 가스 공급시설의 설계
,
제조
,
설치 및 판매업

12.
반도체용 및 일반 산업용 가스의 충전
,
제조
,
정제 및 판매업

13.
각호에 관련한 연구 및 개발업

14.
각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업

15.
각호에 관련된 부대사업 및 각호에 관련된 투자

- 사업목적 추가

제
9
조
[
주식의 종류
]

①
회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다
.
②
회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식
,
의결권 배제 또는 제한에 관한 주식
,
상환주식
,
전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다
.

제9조 [주식의 종류 및 수와 내용]① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.② 회사는 이익 및 잔여재산분배에 대한 우선배당, 의결권 배제 또는 제한, 주식의 상환 및 전환에 관하여 특별한 정함이 있는 종류주식(이하 “종류주식”이라 한다.)을 발행할 수 있으며, 종류주식의 명칭 및 구체적인 내용은 정관의 범위 내에서 발행 시 이사회가 정한다.③ 종류주식의 발행한도는 제5조의 발행예정주식총수의 4분의 1로 한다.④ 우선배당권이 있는 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 5% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 배당한다.⑤ 우선배당권이 있는 종류주식에 대하여 제4항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.⑥ 우선배당권이 있는 종류주식에 대하여 제4항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.⑦ 우선배당권이 있는 종류주식에 대한 의결권 부여 여부는 이사회의 결의에 의하며, 의결권이 없는 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제4항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.⑧ 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당을 하는 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 하며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.⑨ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환한다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.⑩ 제9항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조를 준용한다.⑪ 회사는 종류주식을 발행함에 있어서 이사회 결의로 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다.1. 종류주식을 회사의 선택으로 상환하는 경우에는 회사는 이사회 결의로 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다.2. 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 때 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 현존 이익으로 상환 대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할하여 상환할 수 있다.3. 상환가액은 발생가액에 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.4. 상환기간은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 단, 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우, 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.5. 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다.) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.⑫ 회사는 종류주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.1. 종류주식 발행 후 존속기간만료가지 발행 당시 이사회에서 정한 기간 내에 회사 또는 종류주식을 보유한 주주는 종류주식을 보통주식으로 전환을 청구할 권한을 갖는다.2. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 보통주식 1주로 한다. 다만, 전환비율을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법을 정하여야 한다.3. 전환으로 인하여 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조를 준용한다. 회사는 제9조 제1항의 규정에 의한 종류주식을 발행함에 있어 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 발행할 수 있다. 전환과 상환에 관한 내용은 동 조의 내용을 준용한다

- 불필요 조항 삭제 및 조문 재정비

제
9
조
2 [
우선주식의 수와내용
]

1. (
본건 우선주식의 내용
)

① 본건 우선주식은 이익배당 및 잔여재산분배에 있어 보통주에 대해 우선권이 있고 전환 및 상환에 대하여 특수한 정함이 있는 전환주식인 동시에 상환주식이며
1
주당
1
개의 의결권을 갖는 주식이다
.

(
이하생략
)

삭제
- 불필요조항 삭제

제
9
조
3 [
전환상환우선주식
]

전환상환 우선주식의 내용

1.
의결권에 관한 사항

①
본건 우선주식의 주주는 주식 일주당 보통주와 동일하게 일개의 의결권을 갖는다
.
보통주로 전환되는 경우 전환 후의 보통주식은 일주당 일개의 의결권을 갖는다
.

(
이하생략
)

삭제
- 불필요조항 삭제

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이민재
1972.07.12
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이민재
군산대학교 화학과 교수
199720101996~20042010~20132013 ~ 현재
한양대학교 화학과 석사(美)버지니아텍 화학과 박사OCI중앙연구소삼성토탈연구소군산대학교 화학과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이민재
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다양한 경험, 전문성 및 폭넓은 지식을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여 하고, 법률상 결적사유가 없고 독립적인 위치에서 직무를 객관적으로 투명하게 수행하여 왔으므로 재선임을 추천합니다.

확인서

사외이사확인서_이민재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박석규
1963.07.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박석규
신선바이오/박하DEP대표이사
19901991~19971997~19982001~현재
전북대학교 무역학과 학사삼양종합금융삼성항공유학원신선바이오/박하EDP대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박석규
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 상근감사후보자(박석규)는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회사 경영 전반에 대해 객관적이고 공정하게 감사 업무를 수행하고 있습니다. 상근감사로서 재직하며 이사회 참석 및 의결, 그리고 회사의 주요결정사항에 대한 감사 본연의 역할을 이행하며 상장법인의 경영투명성 재고를 위해 노력하고 있습니다. 이해 감사로서 지속적인 임무수행이 당사의 성장성에 기여한다고 판단하여 재선임을 추천합니다.

확인서

감사확인서_박석규

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
432백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 03월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ji-tech.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 외부감사인의 감사에 따른 연결 및 별도 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 전자투표에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템
- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 19일 부터~ 2024년 3월 28일 까지
- 기간중 24시간 접속 가능
단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다
다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.