아이로보틱스 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 아이로보틱스

주주총회소집공고
2.9
(주)와이오엠

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 와이오엠

대 표 이 사 :
염 현 규

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51 (생곡동)

(전 화) 051-972-7175

(홈페이지) http://www.yom.or.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 염 현 규

(전 화) 051-972-7175

주주총회 소집공고

(제 25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제 19조에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 - 1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 9시 2. 장 소 : 부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51 (생곡동) 대회의실3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의 안건》 제 1 호 의안 : 제26기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 이사 염현규 선임(재선임) - 제2-2호 의안 : 이사 염혜선 선임(신규선임) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치 상법 제 542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 우리 회사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치함은 물론 금융위원회, 한국거래소 등에 전자공시 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항 - 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임 또는 전자 위임을 통해 의결권을 행사 하실 수 있습니다. - 코로나19의 전파 및 감염을 예방하기 위해 직접 참석 대신 위임장 또는 전자위임을 통한 의결권 행사를 권장드립니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 주주의 인감증명서 및 신분증, 대리인의 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 상법시행령 제 31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전 까지 전자 공시 및 당사 홈페이지(www.yom.or.kr) 에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 주주총회 후 변경된 사항에 관하여는 DART-정기공시에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

- 입장 시 마스크 착용 및 손소독을 부탁드립니다. - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 03월 14일주식회사 와이오엠 대표이사 염 현 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정순현(출석률:100.0%)
이성억(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

1
2023-01-09
단기차입금 상환 결정의 건
찬성

찬성

2
2023-01-17
지급보증(서) 연장 발급의 건(SK지오센트릭㈜)
찬성

찬성

3
2023-01-27
유상증자 자금 중 시설 및 운영자금 일부 단기 상품 가입의 건
찬성

찬성

4
2023-02-03
유상자사 취득에 따른 장기 차입의 건
찬성

찬성

5
2023-02-09
정기주주총회 전자위임장 도입의 건
찬성
찬성

6
2023-02-09
전환사채 청구의 건
찬성

찬성

7
2023-02-10
제25기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

8
2023-03-10
제25기 정기 주주총회 소집 결의 건
찬성

찬성

9
2023-03-27
제25기 정기 주주총회 의사록
찬성

찬성

10
2023-03-27
임원 연봉 결정의 건
찬성

찬성

11
2023-04-10
전환사채 청구의 건(2억 주식전환)
찬성
찬성

12
2023-04-15
유형자산 취득 시설자금 차입 연장의 건
찬성
찬성

13
2023-04-25
전환사채 매도 청구의 건(콜 옵션 행사)
찬성
찬성

14
2023-05-02
금융자산 투자 및 금융자산 관리 운영자 선임의 건
찬성
찬성

15
2023-05-12
농협 시설 자금 대출 상환 및 기업은행 대환대출 의 건
찬성
찬성

16
2023-05-25
전환사채 매도 청구의 건
찬성
찬성

17
2023-06-28
IBK 글로벌원아트만 신기술 조합 출자의 건 (㈜디알텍 전환사채 인수 목적의 건)
찬성
찬성

18
2023-07-31
유형자산(생곡동 공장) 처분의 건
찬성
찬성

19
2023-08-08
단기대여금 결정의 건
찬성
찬성

20
2023-08-21
펀드(브레인 SP 일반사모투자신탁45호) 가입의 건 -SK팜테코 전환우선주 신주 투자를 목적으로 국내 설립 예정인 SPC의 지분 증권
찬성
찬성

21
2023-08-23
공장 건축 승인의 건
찬성
찬성

22
2023-09-15
임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

23
2023-09-21
주주총회 전자투표 도입의 건
찬성
찬성

24
2023-10-12
제26기 임시주주총회 소집 결의 정정의 건
찬성
찬성

25
2023-10-27
제26기 임시주주총회 의사록
찬성
찬성

26
2023-11-13
사내이사 정기 상여금 지급율 설정의 건
찬성
찬성

27
2023-11-15
이사회 운영 규정 및 대출 규정 승인의 건
찬성
찬성

28
2023-11-27
내부 임원에 대한 징계 결정의 건
찬성
찬성

29
2023-12-01
외부 감사인 선임규정 제정의 건
찬성
찬성

30
2023-12-28
산업단지 입주계약 체결 변경의 건
찬성
찬성

31
2023-12-28
어반오일 투자금 대손 충당금 설정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
6,000,000
3,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 산업의 특성 폴리에틸렌(PE) 산업은 대표적인 소비재 산업으로서 1930년 영국에서 개발되어 현재까지 가장 많이 사용되고 있는 고분자 소재로 전기 및 전자, 자동차, 기계, 건설산업 및 식품, 의료 등 다양한 산업군에 활용되고 있는 포장재 입니다.폴리에틸렌(PE)은 밀도를 기준으로 저밀도폴리에틸렌(LDPE), 고밀도폴리에틸렌(HDPE), 선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE)로 구분되고 있으며, 내화학성 및 유연성이 용이하여 산업전반 및 일상생활 전반에 응용됨에 따라 수요와 공급이 급증하는 추세입니다. 저밀도폴리에틸렌(LDPE)은 내충격성, 내저온 취화성, 유연성, 가공성, 필름의 투명성으로 다양한 색상의 필름 제조가 가능한 특징을 갖추고 있어, 공업용 제품, 자동차부품, 섬유 등의 포장재로 활용되고 있습니다.선형저밀도폴리에틸렌(LLDPE)은 저밀도폴리에틸렌(LDPE) 대비 높은 융점과 강한물성을 가지고 있어 가공성, 강도, 내환경 응력균열성이 우수한 특징을 갖추고 있으며, 사용용도는 LDPE와 유사하나 인장강도가 큰 중포용 필름, 라미네이션용 필름, 일반포장 필름, 스크레치랩 필름 등의 코팅용 제품으로 활용되고 있습니다.고밀도폴리에틸렌(HDPE)은 LDPE 보다 연화점이 높아 인장강도 및 파열강도 등이 우수한 반면 충격강도와 인열강도 등은 열세한 특징이 있습니다. 고밀도폴리에틸렌(HDPE)은 고강성, 자외성 투과성이 높은 반면 식품 산화변절, 유연성, 투과도가 낮아 일반 산업용, 전자제품 포장용, 식품용 등으로 활용되고 있습니다.
(2). 산업의 성장성전 세계 폴리에틸렌(PE)의 수요시장은 연평균 성장률(CAGR)이 4.2% 수준으로 2020년까지 꾸준한 성장세가 예상되며, 생산용량의 연평균 성장률은 3.5%로 전망되는 등 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 2015년 전 세계 생산용량은 102.5백만톤 이며, 수요는 88백만톤 이나 2020년 생산용량은 127.5백만톤, 수요는 110.7백만톤으로 예상되고 있습니다.폴리에틸렌(PE)의 주요 원료인 에틸렌은 수요와 공급의 밸런스에 따라 가격변동이 있으나, 2015년 부터 수요대비 공급량의 증대로 인하여 가동률이 점차 안정화 되는 추세입니다. 폴리에틸렌(PE) 무역수지는 2006년 부터 2014년 까지 안정적인 흑자구조를 유지하고 있으며, 2014년 수출중량은 2,815천톤 수입중량은 258천톤 규모로 무역흑자 제품입니다. 폴리에틸렌의 국가별 수출국중 높은 비중을 차지하고 있는 중국은 전체 수출국의 약 47%의 수출비중을 차지하고 있고 향후 중국내수 자급률 상승시 국내수출에 영향을 줄 수 있습니다.『 출처: 산업통상자원부 무역위원회 2015년 산업경쟁력 조사 2015. 12』
(3). 경기변동의 특성 폴리에틸렌(PE) 산업은 국내 제조업체간 경쟁과 수입증가로 인한 가격변동과 국제유가 공급추이에 따른 가격변동으로 원재료 가격에 직접적인 영향을 받으며, 대표적인 소비재산업으로서 수출시장 및 내수시장의 경기 변동에 밀접한 영향을 받습니다.그러나 신규시장 창출에 따른 수요증가로 인하여 필름제조 사업은 고도화 및 정밀화 되고 있는 추세이며, 이러한 시장의 요구에 맞춰 제품개발 및 고분자소재를 활용한 고부가가치 제품을 개발하여 시장경쟁력을 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

폴리에틸렌(PE) 산업의 국가별 수입비중은 사우디아리비아 15%, 미국 9%, 카타르 9%, 일본 8%, 태국 8%의 순서로 수입하고 있으며, 국가별 수출비중은 중국 47%, 베트남 6%, 인도 6%, 터키 5%, 러시아 3%, 콜로비아 2%의 순서로 수출하고 있습니다. 국내시장의 HDPE 수요는 2014년 기준 942천톤, 자급률은 228% 이며, 국내 수요대비 수입비중은 2010년 1.7%에서 2014년 기준 4.8%로 소폭 증가하였고, LDPE 수요는 366천톤, 자급률은 187% 이며, 수입비중은 2010년 6.8%에서 2014년 26.5%로 폴리에틸렌 3개 제품군중 가장 높은 증가추세를 보이고 있습니다. 『 출처: 산업통상자원부 무역위원회 2015년 산업경쟁력 조사 2015. 12』 폴리에틸렌(PE) 산업은 수입제품의 국산제품 대비 가격우위와 환율변동, FTA 체결에 따른 관세인하로 수익성이 하락하고 있으며, 내수시장 불안에 따른 경기 변동에 직접적인 영향을 받고 있습니다 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 HDPE Film, VCI Film, LDPE Film을 현대모비스와 엘지전자 등 협력사 로서 안정적인 공급을 바탕으로 시장점유율을 높이고 있습니다. 그러나 당사가 생산하는 제품은 대표적인 소비재로서 경기변동에 민감하고, 제조 품목의 다양 화로 정확한 국내 시장 점유율의 산정이 어렵습니다.
(2) 시장점유율

당사는 HDPE Film, VCI Film, LDPE Film을 현대모비스와 엘지전자 등 협력사 로서 안정적인 공급을 바탕으로 시장점유율을 높이고 있습니다. 그러나 당사가 생산하는 제품은 대표적인 소비재로서 경기변동에 민감하고, 제조 품목의 다양 화로 정확한 국내 시장 점유율의 산정이 어렵습니다.
(3) 시장의 특성

폴리에틸렌(PE)은 수입제품이 가격경쟁력에 우위를 점하고 있으나, 품질경쟁력 및 납기경쟁력에서 국내제품이 우위를 점하고 있어, 당사는 원가경쟁력 향상을 위한 원재료의 안정적인 수급과 설비의 효율화를 통한 비용절감을 통한 가격경쟁 력 향상과 국제품질인증기준인 ISO9001(품질경영시스템), ISO14001(환경경영 시스템) 구축으로 품질향상을 유지하고 있으며, 고부가가치 제품개발을 위한 R&D 투자를 확대하여변화하는 수요에 대응하며 경쟁력을 유지하고 있습니다.

(5) 조직도

와이오엠 조직도.jpg
와이오엠 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제 23기 별도 재무제표는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 당사가 제출한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제26 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제25 (전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 :원)

제 26 기

제 25 기

자 산

I. 유동자산

29,259,883,261

33,756,234,894

현금및현금성자산
13,529,430,735
23,835,023,930

매출채권
5,726,178,802
5,656,505,085

기타수취채권
6,721,600,000
173,589,697

재고자산
1,832,809,254
2,353,154,094

파생상품자산
1,327,650,229
202,307,663

기타유동자산
-
534,833,695

당기법인세자산
81,440,791
820,730

II. 비유동자산

40,773,450
23,590,606,376

장기금융자산

26,264,205,767

47,314,400

장기수취채권
5,414,935,436
404,684,000

기타비유동자산
117,554,000
1,000,000,000

유형자산
-
12,337,651,138

투자부동산
8,797,586,109
9,670,028,448

무형자산
11,446,495,432
129,026,990

사용권자산
156,892,290
1,901,400

이연법인세자산
330,742,500
56,346,841,270

자산총계

-

부채

55,524,089,028
17,462,835,004

I. 유동부채

2,278,345,785

매입채무

10,536,275,221
9,646,000,000

단기차입금

1,666,403,801
1,901,400

유동리스부채

6,306,000,000
1,950,501,770

기타지급채무

72,162,000
43,564,320

기타유동부채

1,677,797,973
0

유동성장기부채

64,932,700
2,525,636,382

유동성전환사채

648,285,349
1,016,885,347

파생상품부채

100,693,398
1,235,649,479

II. 비유동부채

2,007,641,666

0

비유동리스부채

258,580,500
0

순확정급여부채

589,761,492
97,449,805

장기기타지급채무

262,000,000
220,000,000

충당부채

897,299,674
918,199,674

부채총계

12,543,916,887
18,698,484,483

자본

자본금

19,576,738,000
18,205,183,000

자본잉여금

21,431,947,227
19,634,928,543

기타자본

(926,689,817)
(926,689,817)

이익잉여금(결손금)

2,898,176,731
734,935,061

자본총계

42,980,172,141
37,648,356,787

부채와자본총계

55,524,089,028
56,346,841,270

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제26 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제25 (전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 :원)

제 26 기

제 25 기

매출액

35,778,569,046
37,411,357,602

매출원가

32,368,027,883
34,188,137,681

매출총이익

3,410,541,163
3,223,219,921

판매비와관리비

3,281,018,723
3,003,841,285

영업이익(손실)

129,522,440
219,378,636

기타수익

2,393,239,775
863,064,268

기타비용

489,796,450
400,191,109

금융수익

3,049,511,415
372,320,267

금융비용

2,278,711,591
553,736,688

법인세비용차감전순이익(손실)

2,803,765,589
500,835,374

법인세비용(수익)

-
-

계속사업이익(손실)

2,803,765,589
500,835,374

중단사업손익

84,905
74,964,937

당기순이익(손실)

2,803,850,494
575,800,311

기타포괄손익

(640,608,824)
159,134,750

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(640,608,824)
159,134,750

확정급여채무의 재측정요소

(640,608,824)
159,134,750

총포괄손익

2,163,241,670
734,935,061

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

계속사업 주당순이익(손실) (단위 : 원)

74
27

중단사업 주당순이익(손실) (단위 : 원)

-
4

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속사업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)

81
27

중단사업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)

-
4

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제26 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제25 (전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 :원)

과 목
제26(당) 기말
제25(당) 기말

미처리결손금

2,898,716,731

734,935,061

전기이월미처분결손금
734,935,061

-

누적보험수리적손익
(640,608,824)

159,134,750

당기순손실(이익)
2,803,850,494

575,800,311

결손금처리액

-

-

감자차익
-
-

-

주식발행초과금
-
-
-
-

차기이월미처리결손금

2,898,176,731

734,935,061

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

염현규

1968.03.25

사내이사

해당사항없음

최대주주 본인

이사회

염혜선

1999.09.12

사내이사

해당사항없음

특수관계자

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

염현규

경영인

2003~2016

주식회사 삼성화성 대표이사

없음

2016~
현재

現
)
주식회사 와이오엠 대표이사

염혜선

2022~2024

주식회사 대성 경영 기획 이사

없음

2024
년 현재

現
)
주식회사 와이오엠 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

염현규

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

염혜선

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[
염현규 사내이사
]

본 후보자는 당사
PE
사업
,
케미칼 유통사업을 영위함에 있어 경영 및 성장의 중요한

역활을 담당할 적임자로 판단되어 본 이사회에서 추천하였음
.

[
염혜선 사내이사
]
본 후보자는 당사 유통사업 성장과 글로발 시장 확대 진출에 중요한 역활을 할 것으로 판단되어 본 이사회에서 추천하였음
.

확인서

사내이사 후보자 확인서(염현규).jpg
사내이사 후보자 확인서(염현규)

사내이사 후보자 확인서(염혜선).jpg
사내이사 후보자 확인서(염혜선)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액

541,500,000원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ
보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

1.당시는 당기 중 감사기능을 강화하고지 감사1명을 신규 선임하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1). 상법시행령 제 31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.yom.or.kr > 공지사항2) 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 입장 시 마스크 착용 및 손소독을 부탁드립니다. ※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.