위더스제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 위더스제약

의결권대리행사권유참고서류
3.7
위더스제약(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: 위더스제약(주)주 소: 서울특별시 서초구 동산로 12길 9전화번호: 02-3486-7474

작 성 자:
성 명: 임우현부서 및 직위: 경영지원본부 / 과장전화번호: 02-3486-7474

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
위더스제약(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

위더스제약(주)
보통주
2,459
0.02
본인
-

주) 의결권이 없는 자기주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

성대영
최대주주
보통주
6,922,297
52.43
최대주주
대표이사

권광영
임원
보통주
52,500
0.40
임원
-

이광영
임원
보통주
10,500
0.08
임원
-

계
-
6,985,297
52.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

표다영
해당사항없음
0
직원
직원
-

임청명
해당사항없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

- 제20기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일)현재 주주명부에 기 재 되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.19. 09시 ~ 2024.03.28. 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 28일은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

위더스제약(주)
http://withuspharm.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니 다.ㆍ주소: (06784)서울특별시 서초구 동산로 12길 9, 위더스빌딩, 4층, 공시팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 안성시 미양로 786-2 더에이더블유웨딩컨벤션

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.19. 09시 ~ 2024.03.28. 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 28일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20(당) 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 기말 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기 기말
제 19(전) 기 기말

자산

Ⅰ.유동자산
58,247,361,225
59,450,729,531

현금및현금성자산
9,173,355,259
9,011,848,135

매출채권및기타채권
30,978,100,310
23,371,800,119

매출채권
27,406,201,822
19,688,146,490

매출채권(대손충당금)
(1,609,426,557)
(1,853,220,416)

단기대여금
4,888,898,600
5,459,450,600

미수수익
42,616,445
61,375,337

미수금
249,810,000
16,048,108

금융자산
2,019,064,677
17,544,186,822

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)
1,019,064,677
7,044,186,822

단기금융상품
1,000,000,000
10,500,000,000

재고자산
16,003,833,035
9,021,410,712

제품
4,636,997,738
4,675,147,791

재품평가충당금
(14,177,724)
(4,698,052)

원재료
4,694,706,113
2,463,036,290

재공품
6,780,259,107
2,004,208,208

재공품평가충당금
(93,952,199)
(116,283,525)

기타유동자산
73,007,944
501,483,743

선급금
29,514,937
183,786,858

선급비용
43,493,007
317,696,885

Ⅱ.비유동자산
72,532,655,419
59,944,067,380

비유동기타채권
443,206,729
493,874,431

보증금
443,206,729
493,874,431

비유동금융자산
12,099,349,005
9,636,759,568

당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)
11,088,410,616
9,636,759,568

상각후원가 측정 금융자산
1,010,938,389
-

유형자산
49,944,703,284
39,843,370,418

토지
6,984,714,176
6,595,824,049

건물
34,896,048,834
10,056,688,086

감가상각누계액
(2,770,974,326)
(2,137,436,049)

기계장치
15,667,244,684
12,088,605,862

감가상각누계액
(8,216,256,188)
(7,548,564,828)

차량운반구
567,376,449
571,098,334

감가상각누계액
(190,802,165)
(286,075,645)

공구와기구
1,486,966,383
1,348,227,565

감가상각누계액
(1,140,507,960)
(987,606,489)

비품
328,660,712
241,789,446

감가상각누계액
(228,995,668)
(218,454,148)

건설중인자산
-
18,276,348,941

미착기계
1,976,240,000
1,474,930,000

사용권자산
820,052,630
761,132,346

감가상각누계액
(235,064,277)
(393,137,052)

무형자산
8,846,986,384
8,421,051,134

개발비
6,315,435,584
5,893,111,667

소프트웨어
72,090,500
68,479,167

기타의무형자산
2,459,460,300
2,459,460,300

이연법인세자산
1,198,410,017
1,549,011,829

자산총계
130,780,016,644
119,394,796,911

부채

Ⅰ.유동부채
31,011,188,570
25,572,492,936

매입채무및기타채무
14,315,342,103
8,557,567,521

매입채무
7,189,955,029
3,446,855,935

미지급금
6,046,624,611
4,061,151,497

예수보증금
13,000,000
13,000,000

미지급비용
1,065,762,463
1,036,560,089

금융부채
14,757,896,048
14,518,815,440

단기차입금
11,424,456,048
12,518,815,440

유동성장기부채
3,333,440,000
2,000,000,000

기타유동부채
229,929,525
475,503,083

선수금
117,239,363
90,760,763

예수금
63,731,220
141,137,720

부가세예수금
48,958,942
243,604,600

유동리스부채
201,485,707
172,306,705

당기법인세부채
243,816,875
645,939,110

반품충당부채
1,262,718,312
1,202,361,077

Ⅱ.비유동부채
9,490,861,361
10,786,150,375

비유동금융부채
4,666,560,000
6,600,000,000

장기차입금
4,666,560,000
6,600,000,000

비유동리스부채
375,135,095
175,649,914

확정급여부채
4,449,166,266
4,010,500,461

확정급여채무
5,555,284,089
5,044,980,221

사외적립자산
(1,106,117,823)
(1,034,479,760)

부채총계
40,502,049,931
36,358,643,311

자본

Ⅰ.자본금
2,640,427,800
2,638,555,600

보통주자본금
2,640,427,800
2,638,555,600

Ⅱ. 자본잉여금
15,108,641,187
14,997,266,551

주식발행초과금
15,108,641,187
14,997,266,551

Ⅲ. 자본조정
634,976,366
664,500,960

자기주식
(35,655,500)
(35,655,500)

주식선택권
670,631,866
700,156,460

Ⅳ. 이익잉여금
71,893,921,360
64,735,830,489

법정적립금
942,535,082
942,535,082

미처분이익잉여금
70,951,386,278
63,793,295,407

자본총계
90,277,966,713
83,036,153,600

부채및자본총계
130,780,016,644
119,394,796,911

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제20(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

1.매출액
80,119,449,783
64,680,375,722

제품매출액
80,119,449,783
64,680,375,722

2.매출원가
31,481,005,716
26,345,304,972

제품매출원가
31,481,005,716
26,345,304,972

3.매출총이익(손실)
48,638,444,067
38,335,070,750

4.판매비와관리비
40,729,020,271
33,457,352,674

급여
5,409,471,834
9,741,878,955

퇴직급여
566,848,860
1,389,371,776

복리후생비
1,996,775,294
3,421,296,319

여비교통비
582,340,536
1,712,440,829

접대비
813,997,127
1,669,856,654

통신비
4,521,645
4,835,087

수도광열비
4,001,900
3,906,376

전력비
18,924,215
16,400,447

세금과공과
186,665,530
278,070,516

감가상각비
370,746,401
396,157,089

지급임차료
20,706,452
29,375,347

수선비
89,094,821
1,410,000

보험료
98,718,740
178,945,258

차량유지비
50,317,872
110,445,985

경상연구개발비
1,868,173,578
2,356,725,965

운반비
185,375,195
220,851,682

교육훈련비
7,802,075
39,433,219

도서인쇄비
165,696,273
173,229,200

회의비
124,016,246
441,799,258

사무용품비
3,856,329
5,271,814

소모품비
30,839,015
16,961,353

지급수수료
564,321,377
624,330,649

광고선전비
841,870,239
831,450,000

대손상각비
110,057,537
82,622,214

건물관리비
3,619,409
4,515,084

판매수수료
24,481,955,969
6,826,901,671

무형자산상각비
956,424,750
576,927,416

견본비
6,369,555
4,499,472

영업활동비
687,740,000
1,612,711,760

카드수수료
477,771,497
684,731,279

5.영업이익(손실)
7,909,423,796
4,877,718,076

6. 기타수익
29,002,051
78,500,874

외환차익
6,608,236
16,155,242

외화환산이익
-
-

유형자산처분이익
9,041,455
12,361,636

잡이익
13,352,360
49,983,996

7. 기타비용
443,751,160
502,120,913

외환차손
4,889,737
15,527,429

외화환산손실
-
-

유형자산처분손실
-
1,582,552

유형자산폐기손실
-
-

기부금
432,000,000
439,000,000

잡손실
6,861,423
46,010,932

8. 금융수익
2,624,037,113
1,473,277,179

이자수익
727,193,060
468,620,682

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
813,795,178
331,523,167

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익
1,083,048,875
673,133,330

9.금융비용
977,908,416
1,769,252,533

이자비용
596,057,216
390,742,389

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
380,950,393
1,352,811,727

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실
900,807
25,698,417

10.법인세차감전이익(손실)
9,140,803,384
4,158,122,683

11.법인세비용
1,181,628,284
1,678,958,558

12.당기순이익(손실)
7,959,175,100
2,479,164,125

13. 기타포괄손익
(801,084,229)
247,829,439

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(801,084,229)
247,829,439

- 확정급여부채의 재측정요소
(801,084,229)
247,829,439

14. 총포괄이익
7,158,090,871
2,726,993,564

15. 주당이익

기본및희석주당이익
603
323

- 자본변동표

<자본변동표>

제20(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본조정
이익잉여금
자본총계

2022년 01월 01일(전기초)
2,637,724,400
14,948,117,735
677,608,984
62,641,772,749
80,905,223,868

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
2,479,164,125
2,479,164,125

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
247,829,439
247,829,439

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

배당
-
-
-
(632,935,824)
(632,935,824)

주식선택권 행사
831,200
49,148,816
(13,108,024)
-
36,871,992

2022년 12월 31일(전기말)
2,638,555,600
14,997,266,551
664,500,960
64,735,830,489
83,036,153,600

2023년 01월 01일(당기초)
2,638,555,600
14,997,266,551
664,500,960
64,735,830,489
83,036,153,600

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
7,959,175,100
7,959,175,100

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(801,084,229)
(801,084,229)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

배당
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
1,872,200
111,374,636
(29,524,594)
-
83,722,242

2023년 12월 31일(당기말)
2,640,427,800
15,108,641,187
634,976,366
71,893,921,360
90,277,966,713

-현금흐름표 <현금흐름표>

제20(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(1,236,787,640)
5,379,612,401

1. 영업에서 창출된 현금
(211,550,746)
7,562,909,307

가. 당기순이익
7,959,175,100
2,479,164,125

나. 조정
3,257,254,479
4,957,724,812

감가상각비
1,888,043,845
1,371,295,028

무형자산상각비
956,424,750
576,927,416

퇴직급여
788,560,212
1,000,597,824

이자비용
596,057,216
390,742,389

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
380,950,393
1,352,811,727

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실
900,807
4,560,576

유형자산 처분손실
-
1,583,552

재고자산평가손실(환입)
(12,851,654)
(40,596,728)

대손상각비(환입)
110,057,537
82,622,214

외화환산손실
-
-

법인세비용
1,181,628,284
1,678,958,558

이자수익
(727,193,060)
(468,620,682)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
(813,795,178)
(331,523,167)

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익
(1,083,048,875)
(673,133,330)

유형자산처분이익
(9,041,455)
(12,362,636)

외화환산이익
-
-

기타
561,657
23,862,071

다. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(11,427,980,325)
126,020,370

매출채권
(8,071,906,728)
717,695,284

미수금
(233,761,892)
(10,048,108)

선급금
154,271,921
(125,186,428)

선급비용
274,203,878
(295,031,754)

재고자산
(6,969,570,669)
(840,206,589)

매입채무
3,743,099,094
1,011,617,843

미지급금
1,179,525,167
1,524,666,996

선수금
26,478,600
(39,978,974)

예수금
(77,406,500)
71,530,170

예수보증금
-
(3,000,000)

부가세예수금
(194,645,658)
(281,675,100)

미지급비용
44,018,341
(133,812,023)

퇴직금의 지급
(1,125,643,114)
(1,766,475,165)

사외적립자산의 납입
(237,000,000)
(22,780,000)

반품충당부채
60,357,235
318,704,218

2. 이자의 수취
723,054,951
477,960,908

3. 이자의 지급
(726,807,616)
(632,384,839)

4. 법인세의 납부
(1,021,484,229)
(2,028,872,975)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,222,993,682
(7,891,721,791)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
22,036,141,193
102,477,324,618

대여금의 회수
1,110,552,000
804,481,700

당기손익-공정가치 측정 금융자산 감소
10,348,543,738
98,415,407,737

단기금융상품의 감소
10,500,000,000
2,500,000,000

상각후원가측정금융자산 감소
-
695,617,000

보증금의 감소
68,000,000
-

유형자산의 처분
9,045,455
11,818,181

기타의무형자산 처분
-
50,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,813,147,511)
(110,369,046,409)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득
4,260,079,788
81,264,901,936

단기금융자산의 취득
1,000,000,000
10,500,000,000

상각후원가측정금융자산 취득
999,999,514
-

유형자산의 취득
10,806,906,229
15,331,877,273

무형자산의 취득
1,194,960,000
2,492,267,200

대여금의 증가
540,000,000
750,000,000

보증금의 증가
11,201,980
30,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,824,698,918)
(2,306,556,596)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,954,775,774
21,486,511,425

주식선택권의 행사
84,548,552
37,536,992

단기차입금의 차입
15,470,227,222
18,648,974,433

장기차입금의 차입
1,400,000,000
2,800,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,779,474,692)
(23,793,068,021)

배당금의 지급
-
632,935,824

신주발행
20,000
665,000

단기차입금의 상환
16,564,586,614
18,968,928,264

유동성장기부채의 상환
2,000,000,000
1,000,000,000

장기차입금의 상환
-
2,900,000,000

리스부채의 상환
214,868,078
290,538,933

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
161,507,124
(4,818,665,986)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
9,011,848,135
13,830,514,121

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
9,173,355,259
9,011,848,135

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 19 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

처분예정일 2024년 3월 29일
처분확정일 2023년 3월 30일

(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
70,951,386,278
63,793,295,407

전기이월미처분이익잉여금
63,793,295,407
61,066,301,843

중간배당금

-

기타포괄손익
(801,084,229)
247,829,439

당기순이익
7,959,175,100
2,479,164,125

Ⅱ.이익잉여금처분액
1,450,935,090

이익준비금
131,903,190
-

현 금 배 당
1,319,031,900
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
69,500,451,188
63,793,295,407

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제18기 : 48원(시가배당율 0.47%), 제19기 : 해당사항 없음 제20기 : 100원(시가배당율 1.04%)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 홍 열
1977. 01. 04.
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 홍 열
위더스제약 이사
-
현) 위더스제약 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 홍 열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사에 대한 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십을 발휘할 수 있을 것이라 판단함.

확인서

확인서_이사

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최 용 석
1965.08.23.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최 용 석
-
-
일본 추오우(中央)대학 경제학 박사전) 삼성금융연구소 수석연구원전) DGB대구 은행 본부장현) 동국대학교 미래융합학과 대우교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 용 석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 경험을 보유하여 감사업무를 수행하는데 전문성이 충분하다고 판단되며, 위더스제약 경영전반에 관한 감사업무를 안정적으로 수행하고 감사로서의 직무를 충실하게 수행할 것이라 판단함.

확인서

확인서_감사

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
730,621,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
66,760,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항