유니켐 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 유니켐

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)유니켐

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

권 유 자:
성 명 : (주)유니켐주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38전화번호 : 031 - 491 - 3751

작 성 자:
성 명 : 안명옥부서 및 직위 : 책임전화번호 : 031-491-3751

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유니켐
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유니켐
보통주
46,516
0.05
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안명옥
보통주
0
직원
직원
-

박성일
보통주
122,443
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안명옥
개인
보통주
0
직원
직원
-

박성일
개인
보통주
122,443
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주식회사 유니켐의 정기 주주총회(2024년 03월 29일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유니켐 홈페이지
www.uni-chem.net
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 요지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

다. 기타 의결권 위임의 방법

<권유자 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수>- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 재경팀(우편번호 15608) 전화번호 : 031-491-3751 팩스번호 : 031-491-8481- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 29일 임시주주총회 개시 전

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 단원구 해봉로 38 유니켐 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 19일 09:00 - 2024년 03월 28일 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 03월 28일은 오후 5시 까지만 가능)※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 서류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한 정)※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제49기(2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1> 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49 기 2023년 12월 31일 현재

제 48 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유니켐
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
89,395,948,248
83,203,990,276

현금및현금성자산
1,401,042,924
1,326,658,349

단기금융상품
-
2,341,359,490

당기손익-공정가치측정금융자산
-
3,370,976

매출채권및기타채권
42,637,585,414
25,947,104,677

기타유동금융자산
6,517,375,347
4,034,064,572

파생상품자산
-
1,305,130,013

재고자산
34,761,572,498
42,125,614,928

기타유동자산
4,078,372,065
6,120,687,271

Ⅱ. 비유동자산
132,876,363,575
351,674,240,259

당기손익-공정가치측정금융자산
1,100,800,000
1,100,800,000

기타비유동금융자산
37,546,937,581
3,425,912,655

투자부동산

12,882,098,510

유형자산
90,062,413,059
320,979,216,092

무형자산
507,431,023
11,150,040,475

이연법인세자산
2,075,843,846
1,105,712,527

기타비유동자산
1,582,938,066
1,030,460,000

자 산 총 계
222,272,311,823
434,878,230,535

부 채

Ⅰ. 유동부채
61,951,598,798
272,487,900,951

매입채무및기타채무
3,691,507,137
16,730,571,761

단기차입금
39,707,433,616
144,642,703,123

유동성장기차입금
8,142,091,942
11,947,177,788

유동성사채
3,960,000,000
45,580,765,555

기타유동금융부채
3,947,142,859
4,158,373,360

유동리스부채
168,085,807
346,404,798

기타유동부채
2,233,692,746
41,191,770,506

내재파생상품부채
-
7,418,317,448

당기법인세부채
-
176,824,042

충당부채
101,644,691
294,992,570

Ⅱ. 비유동부채
12,009,156,695
23,222,200,590

매입채무및기타채무
173,067,716
188,577,227

장기차입금
7,526,390,000
14,424,981,957

사채
3,665,026,250
3,960,000,000

기타비유동금융부채
500,000,000
1,362,053,880

리스부채
144,672,729
613,727,398

이연법인세부채

2,672,860,128

부 채 총 계
73,960,755,493
295,710,101,541

자 본

Ⅰ. 지배기업지분
148,311,556,330
120,837,706,694

자본금
48,791,852,500
36,460,690,500

기타불입자본
43,808,549,992
27,302,334,289

자기주식
(51,159,200)
-1,642,288,490

기타자본구성요소
20,385,922,263
21,718,225,005

이익잉여금
35,376,390,775
36,998,745,390

Ⅱ. 비지배지분

18,330,422,300

자 본 총 계
148,311,556,330
139,168,128,994

부채와 자본 총계
222,272,311,823
434,878,230,535

2> 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제49기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제48기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 유니켐
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 매출액
108,288,136,804
99,794,622,882

II. 매출원가
88,042,631,967
84,887,275,938

III. 매출총이익
20,245,504,837
14,907,346,944

IV. 판매비와관리비
15,501,835,181
10,756,843,091

V. 영업이익
4,743,669,656
4,150,503,853

VI. 기타수익
1,852,477,396
2,018,015,747

VII. 기타비용
2,911,966,384
2,275,752,172

VIII. 금융수익
2,648,742,395
2,385,885,405

IX. 금융비용
5,433,588,917
5,621,879,163

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
899,334,146
656,773,670

XI. 법인세비용(수익)
(996,432,239)
(2,575,084,097)

XII. 계속사업당기순이익
1,895,766,385
3,231,857,767

XIII. 중단사업손익
(8,149,606,537)
(1,935,415,622)

XIV. 당기순이익
(6,253,840,152)
1,296,442,145

XV. 기타포괄손익
0
11,445,246,408

XIV. 총포괄이익
(6,253,840,152)
12,741,688,553

XVI.당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주 지분

-계속영업이익
1,895,766,385
3,231,857,766

-중단영업이익
(4,889,763,922)
(1,161,249,373)

비지배지분

-계속영업이익
0
0

-중단영업이익
(3,259,842,615)
(774,166,249)

XVII.총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주 지분
(2,993,997,537)
13,515,854,801

비지배지분
(3,259,842,615)
(774,166,249)

XVIII.지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익

-계속영업 총포괄손익
1,895,766,385
14,677,104,174

-중단영업 총포괄손익
(4,889,763,922)
(1,161,249,373)

XX. 주당이익(손실)

계속영업기본주당이익
22
45

중단영업기본주당이익
(94)
(27)

계속영업 희석 주당이익
22
45

중단영업 희석 주당이익
(94)
(27)

3> 자 본 변 동 표

제49기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제48기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 유니켐
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소수주주지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
36,344,231,000
27,412,383,977
(1,642,288,490)
10,272,978,597
36,801,805,861
18,771,988,605
127,961,099,550

총포괄손익

0

당기순이익

2,350,358,849
(1,053,916,705)
1,296,442,144

자산재평가

11,445,246,408

11,445,246,408

종속기업의 주식매수선택권

(278,226,000)

612,350,400
334,124,400

배당금의 지급

(2,153,419,320)

(2,153,419,320)

전환사채의 전환
116,459,500
168,176,312

284,635,812

2022.12.31 (전기말)
36,460,690,500
27,302,334,289
(1,642,288,490)
21,718,225,005
36,998,745,390
18,330,422,300
139,168,128,994

2023.01.01 (당기초)
36,460,690,500
27,302,334,289
(1,642,288,490)
21,718,225,005
36,998,745,390
18,330,422,300
139,168,128,994

총포괄손익

0

당기순이익

(6,253,840,152)
(3,290,583,972)
(9,544,424,124)

자산재평가

0

종속기업의 주식매수선택권

21,596,100
21,596,100

배당금의 지급

(1,440,271,260)

(1,440,271,260)

자기주식

1,591,129,290

(1,591,129,290)

0

신주인수권발행

1,952,902,294

1,952,902,294

전환사채의 전환
6,985,450,500
8,129,523,320

15,114,973,820

신주인수권사채의 전환
5,345,711,500
6,740,974,062

12,086,685,562

연결범위변동

7,662,886,088
(15,061,434,428)
(7,398,548,340)

자본항목(투자제거차액)

(317,183,973)

(1,332,302,743)

(1,649,486,716)

2023.12.31 (당기말)
48,791,852,500
43,808,549,992
(51,159,200)
20,385,922,262
34,197,762,198
0
148,311,556,330

4> 현 금 흐 름 표

제49기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제48기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 유니켐
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(3,795,501,837)
23,431,307,750

1. 영업에서 창출된 현금
13,002,449,263
29,753,985,792

(1) 당기순이익
(6,253,840,152)
1,296,442,144

(2) 조정
18,820,955,591
12,478,405,462

대손상각비
537,508,042
(200,925,309)

기타의 대손상각비
1,637,366,109
475,150,561

감가상각비
7,596,946,150
7,700,638,699

투자부동산감가상각비
326,677,670
392,013,205

무형자산상각비
31,067,676
20,690,523

외화환산손실
204,476,929
633,029,554

유형자산처분손실
149,400,000
126,722,136

이자비용
7,775,044,638
6,300,277,819

주식보상비용
21,596,100
334,124,400

판매보증비용
3,973,200,571
3,030,122,287

사채상환손실
48,695,120
27,088,377

파생상품평가손실
817,674,787
495,255,066

법인세비용(수익)
(2,612,656,235)
(3,769,524,752)

외화환산이익
(152,250,912)
(756,034,369)

사채상환이익
(104,012,700)

유형자산처분이익
(959,483,365)
(397,388,234)

이자수익
(630,366,473)
(263,612,266)

파생상품평가이익
(366,282,493)
(1,669,222,235)

사용권자산상각비
725,883,309

종속기업투자주식처분이익
(199,529,332)

(3) 순운전자본의 변동
435,333,824
15,979,138,186

매출채권의 감소(증가)
708,331,413
(1,672,345,781)

기타채권의 감소(증가)
(1,964,717,242)
1,857,745,047

재고자산의 감소(증가)
774,803,514
543,370,413

반환제품회수권의 감소(증가)
0
(87,972,308)

기타유동자산의 감소(증가)
(835,033,580)
(2,395,112,203)

기타유동금융자산의 감소(증가)
0
1,953,000,000

유동충당부채의 감소

(1,500,000,000)

기타비유동자산의 감소(증가)
(2,067,937,667)
(219,470,600)

매입채무의 증가(감소)
3,926,561,394
(2,786,466,079)

기타채무의 증가(감소)
(2,111,343,230)
865,630,575

기타유동금융부채의 증가(감소)
721,881,158
617,785,607

기타유동부채의 증가(감소)
302,159,543
18,901,582,321

반품충당부채의 증가(감소)
0
103,521,994

기타비유동금융부채의 증가(감소)
427,247,135
(202,130,800)

유동충당부채의증가(감소)
551,990,586

관리보증금증가(감소)
1,390,800

2. 이자의 수취
(2,160,800,538)
258,680,695

3. 이자의 지급
(14,182,089,390)
(6,336,817,207)

4. 법인세의 납부
(455,061,172)
(244,541,530)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(152,074,915,203)
(92,166,031,542)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,956,279,628
8,546,094,897

단기금융자산의 감소
1,575,732,720
90,000,000

기타유동금융자산의 감소
0
5,168,762,180

기타비유동금융자산의 감소
1,200,000,000
600,000,000

장기금융상품의 감소

2,000,000

유형자산의 처분
2,180,546,908
2,495,202,717

정부보조금의 수령

190,130,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(157,031,194,831)
(100,712,126,439)

기타유동금융자산의 증가
(44,820,548,204)
(3,564,162,180)

기타비유동금융자산의 증가
(33,667,869,748)
(113,180,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(1,000,000,000)

유형자산의 취득
(78,352,246,879)
(94,401,067,049)

무형자산의 취득
(190,530,000)
(21,878,120)

단기금융자산의 증가

(1,611,839,090)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
162,098,936,150
62,916,685,123

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
310,443,778,084
204,516,440,277

사채의 발행
-
30,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
13,648,000,002

신주인수권의 행사
2,743,912,716
-

장기차입금의 증가
-
33,627,000,000

단기차입금의 증가
271,141,951,666
140,889,440,277

예수금(기타)증가
22,909,913,700

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(148,344,841,934)
(141,599,755,154)

사채의 상환
(25,923,500,000)
(26,746,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(5,447,511,122)
(6,245,090,638)

단기차입금의 상환
(75,854,769,115)
(29,842,758,248)

장기차입금의 감소
-
(76,074,610,000)

예수금(기타)감소
(42,906,778,000)

리스부채의 상환
(463,615,776)
(342,513,088)

배당금의 지급
(1,440,271,260)
(2,153,419,320)

사채발행비
-
(180,000,000)

주식발행비
(219,860,869)
(15,363,860)

기타금융(유동)부채의증가
3,033,934,608

기타금융(유동)부채의감소
(1,615,470,400)

기타금융(비유동)부채의증가
2,493,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
6,228,519,110
(5,818,038,669)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(14,195,562)
(252,937,244)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산(주석 38)
1,326,658,349
7,397,634,262

연결범위변동
(6,139,938,973)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(주석 38)
1,401,042,924
1,326,658,349

5> 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제49기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제48기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

34,678,009,092

38,028,689,218

전기이월미처분이익잉여금
36,444,390,832

36,732,247,074

당기순이익
(6,253,840,152)

1,296,442,144

연결범위변동
4,487,458,412

II. 합계

34,678,009,092

38,028,689,218

III. 이익잉여금처분액

(1,584,298,386)

이익준비금

(144,027,126)

연차배당

(1,440,271,260)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

34,678,009,092

36,444,390,832

상기 이익잉여금의 당기 처분예정일은 2024년 3월 29일이며, 전기 처분확정일은 2023년 3월 31일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
700

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 3 )

실제 지급된 보수총액
267

최고한도액
700

* 2023. 03. 31 사내이사 1명 사임* 2023. 06. 14 사외이사 1명 사임* 2023. 09. 27 사내이사 1명 사임* 2023. 12. 21 사내이사 1명 사임

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
94

최고한도액
200

※ 기타 참고사항