KR모터스 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: KR모터스

주주총회소집공고
2.9
케이알모터스주식회사

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
KR모터스 주식회사

대 표 이 사 :
고재철

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 완암로 28(성산동 77번지)

(전 화) 055-282-7011

(홈페이지)http://www.krmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)고재철

(전 화)055-269-7373

주주총회 소집공고

(제63기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제63기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2024년 3월 29일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소: KR모터스 주식회사 강당 (경남 창원시 성산구 완암로 28)

3. 보고사항 1) 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

3) 영업보고

4. 부의안건제1호 의안 :제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 1명) -제2-1호:사내이사 노성석 (재선임)제3호 의안 : 정관 변경의 건(이사 및 감사의 수)제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치 등상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 신분증2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증8. 기타사항금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박준현(출석률: 100%)
이건영(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2023-01-20
LVMC 차입의 건
찬성
-

2
2023-02-08
LVMC 차입의 건
찬성
-

3
2023-02-15
제 62기(별도)재무상태표,손익계산서 승인의건
찬성
-

4
2023-02-20
그린모빌리티 지분 처분의 건
찬성
-

5
2023-02-28
제 62기(연결)재무상태표,손익계산서 승인의건
찬성
-

6
2023-03-02
유형자산 처분 승인의 건
찬성
-

7
2023-03-03
제62기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입에관한 승인
찬성
-

8
2023-03-06
내부회계 운영 실태 보고
찬성
-

9
2023-03-08
LVMC 차입의 건
찬성
-

10
2023-03-15
주주총회 소집 이사회 결의
찬성
-

11
2023-04-10
LVMC 차입연장의 건
찬성
-

12
2023-04-19
LVMC 차입의 건
찬성
-

13
2023-04-24
LVMC 차입연장의 건
찬성
-

14
2023-05-17
LVMC 차입의 건
찬성
-

15
2023-05-22
LVMC 차입연장의 건
찬성
-

16
2023-06-08
LVMC 차입연장의 건
찬성
-

17
2023-06-13
LVMC 차입의 건
찬성
-

18
2023-08-11
LVMC 차입의 건
찬성
-

19
2023-08-23
LVMC 차입의 건
찬성
-

20
2023-09-07
LVMC 차입의 연장의 건
찬성
-

21
2023-09-15
LVMC 차입의 연장의 건
찬성
-

22
2023-10-13
오세영회장 차입연장의 건
찬성
-

23
2023-11-07
LVMC 차입의 건
찬성
-

24
2023-11-13
오세영회장 차입연장의 건
찬성
-

25
2023-12-13
자본감소, 유상증자, 임시주총 소집의 건
찬성
-

26
2023-12-15
LVMC 차입의 연장의 건
찬성
-

27
2023-12-28
임시주총 안건 변경 및 감사 후보 선임의 확정
찬성
-

28
2023-12-29
임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입에 관한 승인의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원회 위원 제외)
2
1,000,000
36,000

18,000

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

수출주력시장인 유럽 불경기에 따른 대배기량 이륜차의 침체가 지속되는 가운데 대배기량 스쿠터 선호도가 점차 높아지고 있으며
, 아시아는 인도와 중국
, 동남아시아를 중심으로 이륜차시장의 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다
. 특히
, 인도시장은 전세계수요의
11%를 차지하며 최대시장으로 부상하고 있습니다
. 고배기량 위주의 시장이 형성되어 있는 유럽과 미국의 경우
, 유럽은 경기불황에 따른 판매정체가 지속되고 있으나 경기가 회복된 미국시장에서는 고배기량 이륜차 매출이 다시 성장하고 있습니다
.

국내시장은 중국생산 저가 소형 스쿠터의 수입 비중이 높은 가운데 유명메이저 회사가 아시아 국가에서 생산한
, 가격 경쟁력을 갖춘 상용 모터사이클의 수입 및 판매가 증가 추세이며 특히
2016년부터 혼다브랜드 럭셔리스쿠터가 상용시장에서 강한 지배력을 유지하고 있습니다
. 2020년에는
PCX, N-MAX로 대변되는
Compact Luxury Scooter 그룹군이
42,049대 판매되어 내수 전체 시장 규모
143,041대중
29.4%를 차지하는 초강세를 나타내었습니다
. 2020년 정부의 전폭적인 전기차 보조금 지급의 영향으로 전기차가
15,405대 등록되어 전기차가 전체시장에서 약
10.8%를 점유하였으며
, 2021년에는
18,900등록으로 이러한 전기이륜차 점유율 증가 추세는 한층 강화되고 지속될 것입니다
. 2022년 전기이륜차 시장규모는
20,000대이며
, 2023년에는
40,000대로 목표로
진행했으나 물가상승
, 경기침체의 영향으로 시
장규모가 감소되었습니다..
단기적으로는 대내외 경기영향과 환경보조금의 감소 등으로
EV시장이 감소 할 수는 있으나
, 장기적으로는 친환경 정책등으로
EV시장의 관심이 증가하고 있고 배터리 교환형 보조금 신설
,공유형 배터리 표준화등 향후 전기이륜차 시장은 배달용 시장을 중심으로 지속적인 성장세가 예상이 됩니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사 및 종속 회사는 국내에서는 유일하게
250cc급 이상
700cc급까지의 고배기량 자체 엔진 보유 메이커로서
125cc급 이하 저배기량 중심의 국내시장 판매와 미국
, 남미
,유럽
, 호주 등 해외시장에서
250cc이상 고배기량 위주 판매전략을 지향하여 왔습니다
. 2020년에는 중국합작법인
JV의 본격적인 생산가동
, 신기종 출시
, 친시장적인
OEM스쿠터 도입으로 흑자전환 하는
, 턴어라운드 원년이 되었습니다.
2021년 이륜차시장은
EURO5로 본격 진입하였으며
, 당사는 그 동안 개발을 진행해온 가성비와 높은 출력
, 업그레이드된 품질을 보유한
EURO5 기종을 출시하고 있으며
, 일부 기종도 진행 중에 있습니다
. 내연기관 이륜차에
EURO5 환경규제를 구현하여야만 하는 기술장벽을 당사 보유 기술력으로 뛰어넘어
, 그간 침체된
KR모터스 내수매출을 본격 성장세로 전환할 수 있으리라 예상합니다
.
22년
3Q에는 내연기관 차량의 경우 스쿠터
2기종을 출시 완료 하였고
, ADV125cc 차량
1기종을 22년
4Q에 출시 완료 하여 판매 중에 있습니다
. 23년
에는 ADV125cc(K-WIN125)는 시장에서 좋은 반응을 보였습니다.
24
년에는 언더본 타입의
125cc 차량과
ADV350cc배기량 스쿠터 및
650cc 바이크 기종 또한하반기 출시 목표로 준비 중에 있습니다. 또한
23년
7월 대만
SYM社와 국내 유통계약을 체결 했으며
, 우수한 품질을 바탕으로 한 글로벌 메이크인
SYM제품을
24
년
1분기 출시 목표로 준비 중에 있습니다
.

.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 사업부문으로 구성되어 해당 사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

2023년 제조사 국내 판매량 누계 대수는 당사와 대림 양사 기준으로 18,247대가 판매되었습니다.

[판매대수기준] (단위:대,%)

구 분
2023년 누계
비 고

내 수
수 출
합 계
내수점유율

당 사

3,651
100
3,751
20.12%
-

디앤에이모터스(구)대림모터스
14,496
-
14,496
79.88%
-

합 계

18,147
100
18,247
100.00%
-

※ 당사 및 대림자동차 이외의 수입업체들은 대상에서 제외하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 이륜차 시장은 계절적인 요인의 영향을 많이 받고 있습니다
. 성수기인 하절기와 비수기인 동절기로 뚜렷이 구분됩니다
. 사용 목적 관점에서 국내 시장은 일일 교통수단이나 레저 목적의 수요보다는 요식업자의 배달수단이나 생계목적의 택배업자의 수요가 주 수요층을 형성하고 있습니다
. 국내 이륜차 시장규모는
IMF 구제금융 신청 이전
30만대를 상회하였으나
, 이후 극심한 경기침체로
17만대 이하로 축소되었으며
, 2010년도에 이르러서는 약
10만대 수준으로 감소하였습니다
. 한편
, 수입이륜차의 국내 판매는 그 동안 일본
, 미국
, 독일
, 이탈리아의 대형차 수입위주로 이루어졌으나
2000년 이후 저가형 중국산 스쿠터
, 대만산 럭셔리 스쿠터 등의 이륜차 수입이 증가하여 현재 스쿠터의 경우 국내시장점유율의 약
85%이상을 점유하고 있습니다
. 이는 배달에 적합한 낮은 가격대 중급 품질 스쿠터를 찾는 상용 이륜차시장 수요와 저렴한 가격에 개성을 마음껏 표출할 수 있는 패션스쿠터를 선호하는 젊은층 구매성향 및 기존 스쿠터 유저 수요가 럭셔리한 고급 승용스쿠터로 이동되는 현재 추세를 반영한다 볼 수 있습니다
. 125CC 이하 배기량 저가격 스쿠터군 증가와 대배기량 럭셔리 스쿠터의 초강세
, 전기이륜차의 약진은 지속 예상됩니다
. 2018년부터 정부의 친환경 정책 지원의 영향으로 전기이륜차는 본격 성장하였고
, 2021년부터는 정부 주도하에 그린뉴딜정책과 더불어
EV

관심 증가로 급격한 성장이 되었고
, 2020년부터 시작된 코로나
19로 조성된 언컨테트 환경의 영향으로 인한 배달 시장의 성장은 당분간 지속 될 것으로 보입니다
. 2023년에는 대내외적인 경기침체
, 물가상승에 따른 소비 위축으로 전체적인 이륜차 시장은 작년보다

감소 하였으며
, 2024년에도
2023년과 비슷할 걸로 추정 됩니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

23년
7월 대만
SYM社와 국내 유통사 계약 체결을 했습니다
.글로벌 메이커인
SYM은 대만의 국민기업으로 연간 약
70만대의 오토바이를 생산 및 판매하고 있습니다
. 이번 독점 공급 파트너쉽 체결로 국내 고객의 다양한 요구에 맞는 제품을 공급 함으로써
KR모터스의 매출 구조에 많은 도움이 될 것으로 보입니다
.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 21일 전자공시
시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제63(당)기 2023년 12월 31일 현재

제62(전)기 2022년 12월 31일 현재

케이알모터스 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제63(당)기말
제62(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

48,940,591,746

60,741,213,420

1. 현금및현금성자산
3,17
13,054,599,621

12,965,071,951

2. 단기금융상품
3,6,18
3,187,565,453

4,482,970,880

3. 매출채권및기타채권
4,18,26
6,233,741,189

13,928,437,214

4. 재고자산
5,13
23,204,503,313

25,433,120,462

5. 기타유동자산
7,24,26
2,621,151,176

3,041,780,040

6. 파생상품자산
15,18
639,030,994

889,832,873

Ⅱ. 비유동자산

89,666,425,075

88,444,032,163

1. 장기금융상품
3,6,18

2,000,000

2,000,000

2. 장기금융자산
6,18

25,726,072

25,726,072

3. 장기매출채권및기타채권
4,18
478,290,406

782,282,406

4. 관계기업투자
8,
169,832,347

-

5. 유형자산
9,12,13,29
70,282,817,181

79,137,685,138

6. 무형자산
10
413,720,481

700,775,937

7. 사용권자산
11
9,698,438,588

7,795,562,610

8. 투자부동산
9
8,595,600,000

-

자 산 총 계

138,607,016,821

149,185,245,583

부채

Ⅰ. 유동부채

100,354,110,318

93,561,448,025

1. 매입채무및기타채무
14,18,26
34,042,637,810

36,784,461,679

2. 단기차입금
12,15,26,29
24,469,773,961

13,372,176,067

3. 전환사채
15,18,26
30,943,019,286

25,183,089,324

4. 파생상품부채
15,18
5,493,103,368

11,777,196,303

5. 리스부채
11,18
1,581,668,646

1,475,708,275

6. 당기법인세부채
24
-

3,610,006

7. 충당부채
18,19
880,603,876

838,436,817

8. 기타유동부채

2,943,303,371

4,126,769,554

Ⅱ. 비유동부채

15,880,028,309

15,599,782,401

1. 리스부채
11,18
13,730,616,615

13,676,626,891

2. 장기매입채무및기타채무
14,16,18
412,211,535

410,533,253

3. 확정급여부채
16
1,727,784,032

1,503,367,520

4. 이연법인세부채
24
9,416,127

9,254,737

부채총계

116,234,138,627

109,161,230,426

자본

지배기업의 소유지분
9,20

20,519,875,444

33,125,698,440

Ⅰ. 자본금

48,069,232,500

48,069,232,500

Ⅱ. 자본잉여금

7,864,305,935

7,864,305,935

Ⅲ. 기타자본항목

(7,536,108,413)

(7,536,108,413)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

23,327,475,875

19,826,783,304

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

(51,205,030,454)

(35,098,514,886)

비지배지분

1,853,002,751

6,898,316,717

자본 총계

22,372,878,194

40,024,015,157

자본과 부채 총계

138,607,016,821

149,185,245,583

-연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제63(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제62(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

케이알모터스 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

매출액 (주26,28)
78,406,266,627
117,058,740,510

매출원가 (주5,21,26,28)
71,572,257,647
100,028,216,603

매출총이익(손실)
6,834,008,980
17,030,523,907

판매비와관리비 (주21)
19,895,187,209
23,264,916,880

영업이익(손실)
(13,061,178,229)
(6,234,392,973)

기타수익 (주22)
2,636,904,756
1,410,097,678

기타비용 (주22)
5,537,577,371
13,654,817,692

금융수익 (주23)
7,009,347,201
7,605,229,573

금융비용 (주23)
9,263,773,753
8,133,806,828

지분법손익 (주8)
79,910,421
-

법인세비용차감전순이익(손실)
(18,136,366,975)
(19,007,690,242)

법인세비용(수익) (주24)
2,922,054,373
(6,006,410,599)

당기순이익(손실)
(21,058,421,348)
(13,001,279,643)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주16)
(164,622,089)
252,436,374

지분법 자본변동
(373,074)
-

토지의 재평가이익 (주9,24)
3,710,887,770
3,594,310,602

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(138,608,222)
(1,048,616,491)

당기 세후 기타포괄손익
3,407,284,385
2,798,130,485

당기 총포괄손익
(17,651,136,963)
(10,203,149,158)

당기순손익의 귀속 :

지배주주지분
(21,058,421,348)
(6,681,068,756)

비지배지분
(15,941,893,479)
(6,320,210,887)

합계
(5,116,527,870)
(13,001,279,643)

총포괄손익의 귀속 :

지배주주지분
(12,605,822,997)
(3,872,884,328)

비지배지분
(5,045,313,967)
(6,330,264,830)

합계
(17,651,136,963)
(10,203,149,158)

지배기업 지분에 대한 주당손익 (주25)

기본주당순손익
(166)
(69)

희석주당순손익
(102)
(69)

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제63(당)기 2023년 12월 31일 현재

제62(전)기 2022년 12월 31일 현재

케이알모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
10,248,955,921
10,920,684,557

현금및현금성자산 (주3,17)
1,084,918,375
989,028,696

단기금융상품 (주3,6,18)
500,000,000
500,000,000

매출채권 및 기타채권 (주4,18,28)
1,883,630,055
2,230,261,886

재고자산 (주5)
5,485,738,705
5,716,274,255

기타유동자산 (주7)
655,637,792
595,286,847

파생상품자산 (주15)
639,030,994
889,832,873

비유동자산
78,978,627,207
81,188,657,538

장기금융상품 (주3,6,18)
27,726,072
27,726,072

장기매출채권및기타채권 (주4,18)
207,030,406
183,530,406

종속기업및관계기업투자 (주8)
5,422,417,775
8,342,926,405

유형자산 (주9,12,13)
64,725,852,954
72,634,474,655

투자부동산 (주9)
8,595,600,000
-

자 산 총 계
89,227,583,128
92,109,342,095

부채

유동부채
61,101,589,881
53,860,176,321

매입채무 및 기타채무 (주14,15,18)
3,659,830,227
5,312,920,203

단기차입금 (주15,18,28)
20,106,524,000
10,856,005,000

전환사채 (주15,18,28)
30,943,019,286
25,183,089,324

파생상품부채 (주15,18)
5,493,103,368
11,777,196,303

리스부채 (주11,18)
75,240,012
70,447,581

충당부채 (주19)
612,525,383
334,049,058

기타유동부채
211,347,605
326,468,852

비유동부채
2,226,956,500
1,988,083,756

리스부채 (주11,18)
83,960,933
71,182,983

장기매입채무및기타채무 (주14,18)
415,211,535
413,533,253

확정급여부채 (주16)
1,727,784,032
1,503,367,520

부채총계
63,328,546,381
55,848,260,077

자본

자본금 (주20)
48,069,232,500
48,069,232,500

자본잉여금
8,785,449,936
8,785,449,936

기타자본항목 (주20)
(7,536,108,413)
(7,536,108,413)

기타포괄손익누계액 (주20,26)
24,218,198,920
20,507,311,150

이익잉여금(결손금) (주21)
(47,637,736,196)
(33,564,803,155)

자본 총계
25,899,036,747
36,261,082,018

자본과 부채 총계
89,227,583,128
92,109,342,095

-손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제63(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제62(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

케이알모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

매출액 (주28,30)
14,852,110,165
14,415,069,767

매출원가 (주23,30)
15,072,313,229
13,726,656,635

매출총이익(손실)
(220,203,064)
688,413,132

판매비와관리비 (주22,23)
6,293,390,632
5,257,914,093

영업이익(손실)
(6,513,593,696)
(4,569,500,961)

기타수익 (주24)
953,586,542
458,045,549

기타비용 (주24)
830,083,135
2,220,025,878

금융수익 (주25)
6,665,000,411
6,908,603,381

금융비용 (주25)
8,382,169,674
6,449,046,569

종속기업및관계기업투자이익(손실)
(3,010,803,630)
(5,189,301,381)

법인세비용차감전순이익(손실)
(11,118,063,182)
(11,061,225,859)

법인세비용(수익) (주26)
2,790,247,770
(6,010,020,605)

당기순이익(손실)
(13,908,310,952)
(5,051,205,254)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(164,622,089)
252,436,374

토지의 재평가이익
3,710,887,770
3,594,310,602

당기 세후 기타포괄손익
3,546,265,681
3,846,746,976

당기 총포괄손익
(10,362,045,271)
(1,204,458,278)

주당손익 (주27)

기본주당순손익
(145)
(53)

희석주당순손익
(145)
(53)

- 결손금처리계산서(안)

제63(당)기
2023년 01월 01일
부터
제62(전)기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2024년 03월 29일

처리확정일
2023년 03월 30일

케이알모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

I. 미처리결손금

(47,637,736,196)

(33,564,803,155)

1. 전기이월미처리결손금
(33,564,803,155)

(28,766,034,275)

2. 보험수리적손익
(164,622,089)

252,436,374

3. 당기순손익
(13,908,310,952)

(5,051,205,254)

II. 결손금처리액

-

1.자본잉여금이입액
-

-

III. 차기이월미처리결손금

(47,637,736,196)

(33,564,803,155)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노성석
1959.11.16
사내이사
-
LVMC홀딩스 대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노성석
엘브이엠씨홀딩스대표이사
2015.12 ~ 2017.122019.07 ~ 현재
DGB 금융지주 총괄 부사장LVMC holdings 부회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노성석
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

노성석 후보자는 현재 LVMC홀딩스 부회장으로 있으며, 34년간 대구은행, DGB금융지주에서 근무했던 풍부한 경험과 지식을 토대로 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되는 바 이에 노성석 후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
30
조
(
이사 및 감사의 수
)

①
회사의 이사는 사외이사를 포함하여
4
인 이상
7
인 이하로 하고
,
사외이사는 이사 총수의
4
분의
1
이상으로 한다
.

제
30
조
(
이사 및 감사의 수
)

①
회사의 이사는 사외이사를 포함하여

3
인

이상
으로
하
고
,
사외이사는 이사 총수의
4
분의
1
이상으로 한다
.

이사의 수 변경을 통한 의사결정의 효율성 상승

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
164백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2024.3.21)에 금융감독원 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 : http://www.krmotors.com
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

● 주주총회집중일개최 관련
- 당사는 금번 정기주주총회를 최대한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회 개최 관련 주요 실무 일정(결산 일정, 외부감사인의 감사일정, 사업보고서 주총 1주전 제출 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다
- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
: 3/22일(금), 3/27일(수), 3/29일(금)