아티스트컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 아티스트컴퍼니

주주총회소집공고
2.9
(주)와이더플래닛

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
(주)와이더플래닛

대 표 이 사 :
구교식, 정수동

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 211 8층

(전 화) 02-2038-3266

(홈페이지) http://www.widerplanet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 구교식

(전 화) 02-2038-3266

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 9시2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 211, 18층 대회의실 ※ 연락처 : 070-7511-09093. 회의목적사항<보고 사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고, 외부감사인 선임보고<부의 안건>제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인 신규선임, 사외이사 1인 신규선임)제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 신규선임)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제
542조의
4에 의한 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사
(국민은행 증권대행사업부
)에 비치하였으며
, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사
(섀도우보팅
)제도가 폐지됨에 따라 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다
. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며
, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다
.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본), 대리인의 신분증7. 기타사항- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이응세(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.14
제13기 사업연도 내부결산 별도 재무제표 확정의 건
찬성

2
2023.02.16
종속기업주식(IBL) 처분의 건
찬성

3
2023.02.21
타법인주식취득결정(지니웍스, 유상증자 참여)
찬성

4
2023.02.28
제13기 사업연도 내부결산 연결 재무제표 확정의 건
찬성

5
2023.03.07
조합설립출자의 건
찬성

6
2023.03.13
제13기 정기주주총회 부의안건 확정의 건
찬성

7
2023.05.22
하나증권 Corporate Day 참가
찬성

8
2023.06.28
공동대표이사 선임
찬성

9
2023.11.27
하나증권 Corporate Day 참가
찬성

10
2023.12.08
제3자배정 유상증자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1

23
23
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사 보수 포함 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

DSP / DMP 사업부분 현황

앞서 설명 드린 바와 같이 광고 관련 산업은 '오프라인'과 '온라인' 광고시장으로 크게 분류합니다. 다시 온라인 광고 시장은 크게 '검색광고'와 '디스플레이광고'로 분류합니다. 디스플레이광고 시장은 'Non-Targeting' 시장과 'Targeting' 시장으로 분류되며, '프로그래매틱 마케팅/광고플랫폼 사업' 을 영위하는 당사의 목표시장은 온라인 디스플레이 타겟팅(Targeting) 광고시장에 해당됩니다.

현재 전세계적으로 광고시장은 성과형 마케팅의 수요가 늘어나면서, 특정 속성을 가진 유저들에게만 광고를 전달하는 Targeted Ad(타겟팅 광고) 시장이 급격히 성장하여 주류를 이루고 있습니다. 당사는 국내에 타겟팅 광고 시장이 형성되기 시작한 시점부터 그 역사를 같이 하면서 그 규모가 확대되고 있습니다.

국내 타겟팅 광고시장은 2020년 기준 최소 8천억원에서 최대 1조1000억원 이상으로 성장할 것으로 판단되며, 검색광고예산과 Non-Targeting 광고예산도 타겟팅 광고예산으로 이동하는 추세에 있으므로 그 규모는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

2020년 국내 디지털 타겟팅 산업 시장 규모.jpg
[2020년 국내 디지털 타겟팅 산업 시장 규모]

현재 타겟팅 광고 시장의 가장 큰 고객은 e커머스, 여행업종과 교육업종에 주로 포진되어 있으며 한국에서는 쿠팡, LF몰, 하나투어, 인터파크투어, 에듀윌 등이 대표적인 광고주입니다. 당사는 대부분의 주요 광고주들이 선택하는 핵심 플랫폼으로 자리매김하였으며 참여 광고주 숫자는 계속 확대되고 있습니다.

타겟팅 광고 시장이 급속으로 성장하게 된 배경에는 모바일 기기의 확산과 디지털 기술의 발전이 있으며, 특히 프로그래매틱 바잉(또는 Programmatic Impression/User Buying) 이라는 기술의 발전이 큰 역할을 하였습니다. 프로그래매틱 바잉은 광고 노출 지면을 가지고 있는 매체와 광고 노출의 니즈가 있는 광고 플랫폼이 전방위적으로 연동 되면서 목표하는 사용자에게 기계적으로 광고 노출이 가능하게 하는 기술입니다. 이에 타겟팅 광고를 기술적인 측면에서 강조하고자 할 때 프로그래매틱 광고라고 부르게 됩니다.

타겟팅 광고는 디지털 광고의 작은 분야로 파생되었지만 빅데이터 알고리즘, 타겟팅 기술, 모바일 확산 트렌드와 함께 무엇보다 정확한 성과측정이 가능해짐에 따라 성과 중심의 광고를 추구하는 광고주의 니즈가 맞물려 디지털 광고의 대세로 자리잡았습니다. 최근에는 광고주 업종, 집행광고 종류, 광고목적, 예산규모 등과 상관없이 디지털 환경에서 고객과의 커뮤니케이션이 필요한 모든 광고주는 반드시 타겟팅 광고를 고려하여 계획을 짜는 것이 트렌드로 자리잡게 되었습니다. 이로 인해 타겟팅 광고는 기존 디지털 광고 시장의 부속 시장이라는 작은 개념에서 벗어나 주류 트렌드로 전환하는 脫범주화 (Decategorization)의 과정을 빠르게 걷고 있습니다.

2) 산업의 연혁

인터넷의 보급으로 인터넷 브라우저(World Wide Web)를 매개로 하는 디지털 광고가 1990년대 중반에 처음 등장하게 됩니다. 1990년대 후반부터 해외에서는 야후, 국내에서는 다음, 네이버 등 대형 검색 포탈의 등장으로 인터넷 사용인구가 폭발적으로 증가하기 시작했으며 사용자 증가와 맞물려 인터넷서비스 업체는 수익창출을 위해 자사 사이트 내에 광고를 노출하기 시작하였습니다. 디지털광고의 등장 이후 약 20년이 지난 지금 디지털광고는 비교적 짧은 기간 동안 3세대까지 이르며 폭발적인 성장을 하며 광고산업의 핵심으로 성장하게 되었습니다.

디지털 광고시장의 역사.jpg
[디지털 광고시장의 역사]

3) 수요 변동요인

모바일이 PC를 추월하면서 광고주의 집행패턴도 네이버, 다음과 같은 기존의 단일매체 집행에서 광고예산을 매체가 아닌 목표효율(ex. ROAS, 전환율 등)에 기준을 둔 퍼포먼스 중심의 집행방식으로 빠르게 전환되고 있습니다. 이런 트렌드는 2016년 이후 특정 광고주나 업종에 국한되지 않고 전방위적으로 확산되면서 디지털광고의 패러다임 변화로까지 이어지고 있는데 아래의 3가지 촉진요인에 기인하고 있습니다.

① 애드테크(AD-Tech) 기술의 발전으로 프로그래매틱 광고환경을 기술적으로 구현

② 방대한 데이터를 통해 사람(타겟 오디언스)을 지향하는 방향으로 광고주 인식변화

③ 정확한 효과측정이 가능해짐에 따라 광고집행에 대한 효율 우선주의 확산

상기 3가지 촉진요인은 대부분의 광고주와 업종에서 공통으로 발견할 수 있으나 전자상거래, 여행 등 몇 개의 업종이 프로그래매틱 광고의 빠른 성장을 주도하고 있습니다.

프로그래매틱 광고가 처음 등장하고 약 5년여간(2011~2016)은 앞서 명시한 바와 같이 e커머스의 절대적인 주도하에 프로그래매틱 광고시장의 성장을 주도하였습니다. 프로그래매틱 광고가 확산되면서 빅데이터 분석을 통한 행태 기반 타겟팅 기법이 고도화되고 성과측정이 고도화되면서 최근에는 모바일 기반의 광고주뿐만 아니라 브랜딩, 제조, 서비스업의 참여도 가속화되고 있습니다.

모바일 앱을 기반으로 새로운 비즈니스 영역을 구축하고 있는 분야는 중개업을 핵심으로 하는 배달, 숙박, 취업, 게임분야가 대표적이며 전통산업군에서는 금융, 통신, 자동차, 식음료, 건강, 교육 등 모든 부문에서 프로그래매틱 광고예산이 확대되고 있는 추세입니다.

4) 규제 환경

빅데이터와 비식별화는 프로그래매틱 광고의 근간이자 원천 기술입니다. 사용자의 빅데이터에 근거하여 타겟팅을 구현하는 일련의 과정은 개인정보 보호원칙에 근거하여 철저히 비식별화 과정을 거쳐야 합니다. 이를 위해 디지털 환경에서 사용자는 개인정보를 알 수 없도록 디지털 기기의 고유 식별 번호로만 인식되며(Cookie, ADID), 프로그래매틱 광고의 모든 타겟팅은 아래 그림과 같이 비식별화 조건 下에서 구현되어야 합니다.

비식별화 정보의 개념.jpg
[비식별화 정보의 개념]

비식별화 프로세스.jpg
[비식별화 프로세스]

[개인정보 비식별 조치 가이드 라인]

우리나라는 2016년 6월 국무조정실, 행정자치부, 방송통신위원회 등 관계부처가 합동으로 현행 개인정보 보호 법령의 틀 내에서 빅데이터가 안전하게 활용될 수 있도록 하는데 필요한 개인정보의 비식별 조치 기준과 비식별 정보의 활용 범위 등을 명확히 제시함으로써 기업의 불확실성을 제거하여 기업투자와 산업 발전을 도모하는 한편, 국민의 개인정보인권 보호를 위해 『개인정보 비식별 조치 가이드 라인』을 공표하였습니다.

개인정보 비식별 조치 가이드라인.jpg
[개인정보 비식별 조치 가이드라인]

출처 : https://www.kisa.or.kr/jsp/common/downloadAction.jsp?bno=282&dno=3&fseq=1

이에 당사는 정수동 이사를 최고정보보호 책임자로 지정하여 데이터의 직접적인 수집, 외부로부터의 수신, 송출 그리고 보안까지 전 분야 걸쳐서 대응체계를 구축하여 개인정보 침해 리스크를 방지하고 있습니다.

구분

처리 지침

수집

○ 개인식별정보를 수집하지 않습니다.

○ 공공 정보와 결합하거나 내부 정보와 결합하여 개인을 식별할 수 있는 정보를 수집하지 않습니다.

○ 온라인 행태 정보에 대해서는 “온라인 맞춤형 광고 개인정보보호 가이드라인”을 준수하고 있습니다.

수신

○ 정부의 “개인정보 비식별 조치 가이드라인”에 맞추어 비식별화 조치가 필요한 데이터는 외부로부터 수신할 때에 비식별화를 하고 있습니다. (k 익명성)

송출

○ 정부의 “개인정보 비식별 조치 가이드라인”에 맞추어 데이터를 비식별화를 조치를 한 뒤, 제공하고 있습니다. (k 익명성)

○ 개인정보를 가지고 있지 않아서 재식별이 원천적으로 불가능한 사업자에게 데이터를 제공하고 있습니다.

○ 개인정보를 가지고 있는 사업자인 경우, 식별정보와 분리된 비식별정보만을 처리하는 시스템과 프로세스를 갖춘 사업자에게 재식별을 하지 않는다는 조건으로 데이터를 제공하고 있습니다.

보안

○ 일반 직원들은 통계/집계 정보만 볼 수 있고, 외부에 제공할 수 있습니다.

*와이더플래닛의 개인정보처리 보호를 위한 처리지침
[개인정보보호 법령(GDPR)]

한편2018년 5월 EU(유럽연합)는 모든 회원국에 강제되는 새로운 개인정보보호 법령(GDPR)을 발효했습니다. 이 법령은 기존 권고차원의 EU 지침에 반해 모든 EU 회원국을 대상으로 강제성을 띄고 있으며 EU內 기업과 해외에서 EU 국민의 개인정보를 처리하는 기업까지 포함함으로써 구글, 페이스북, 크리테오 등과 같은 글로벌 플랫폼들에게 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

GDPR의 핵심은 아래 그림과 같이 이용자의 개인정보에 대한 주체적 권한을 강화하는 것으로써 디지털 환경에서의 잊혀 질 권리, 익명성에 대한 보장, 자신의 데이터에 대한 권리 강화 등을 포괄적으로 포함하고 있습니다.

gdpr로 인한 주요 변화.jpg
[GDPR로 인한 주요 변화]

GDPR의 적용으로 이미 유럽을 주무대로 삼고 있는 빅데이터 기반 애드테크 기업들의 비식별 데이터 수집과 이용에 큰 폭의 제약을 받고 있으며 이는 매출정체로 이어지고 있습니다. 크리테오의 경우 GDPR이 적용이 시작된 2018년에 총 23억 달러의 매출을 달성했는데 이는 2017년 22억8천만달러에서 0.1% (고정환율 적용 시 마이너스 1% 하락) 증가한 것에 불과합니다.

글로벌 차원의 개인정보 강화가 한국의 프로그래매틱 시장에 미치는 영향은 현재로서는 크지 않다고 볼 수 있습니다. 이미 한국의 프로그래매틱 시장은 유럽과 미국보다 엄격한 개인정보 기준을 적용 받고 있는 상황이며 국내기업 역시 자체적으로 엄격한 가이드라인을 통해 개인정보 침해 소지를 최소화하고 있기 때문입니다. 오히려 글로벌 플랫폼들의 전반적 위축상황에서 국내 빅데이터 프로그래매틱 업체의 역할과 위상이 커질 가능성도 예상되고 있습니다.

[ISMS 인증]

2018년도 11월 정보보호 및 개인정보보호 영역에서 각각의 인증제도 운영에 따른 기업의 혼란 해소 및 융합ㆍ고도화 되는 침해위협에 효과적으로 대응하기 위해 과학기술정보통신부와 행정안전부 및 방송통신위원회가 공동고시를 마련하여 ISMS 인증제도와 PIMS 인증제도를 통합하였습니다.

ISMS 인증 관리체계

당사는 정보보호 관리체계(ISMS)를 수립하고 안전성 확보에 힘쓰고 있습니다. 인증을 유지하기 위해 매년 관리체계와 취약점 진단을 실시하며 새로운 위협에 대비하고 체계적인 정보보호 관리체계 수립을 통해 정책 및 지침을 보완, 인적, 물리적, 시스템 인증 및 권한관리, 접근통제, 암호화 등을 적용하여 보안수준을 강화합니다. 또한 매달 정보보호 보안점검 프로세스를 통해 임직원들이 보안에 대해 경각심을 갖게 하고 외부로부터의 위협에서 내부 자산을 지킬 수 있도록 합니다.

재해복구 훈련을 통해 자연재해와 시스템 장애가 발생할 경우에 대비하고 업무 연속성을 유지합니다. 해킹메일, 웹해킹, DDoS, 악성코드 등 침해사고 모의 훈련을 실시하여 외부로 부터의 위협에 대해 고도화를 하고 내부 직원들의 보안수준을 확인하는 과정을 거치는 훈련 등을 연 단위로 진행하고 있습니다.

[데이터 3법 개정]

2020년1월9일 데이터산업 활성화를 위한 ‘데이터경제 3법’ 개정안이 국회 본 회의를 최종 통과했습니다. 3개법은 개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법을 말하며, 3개법에 명시된 개인정보보호에 관한 볍령이 소관 부처별로 상이하게 분산돼 있어 발생하는 불필요한 중복규제를 해소하고 4차 산업혁명 도래에 맞춰 개인과 기업이 정보를 활용할 수 있는 폭을 넓히기 위해 마련되었습니다.

데이터 3법의 핵심은 추가 정보의 결합없이는 개인을 식별할 수 없도록 안전하게 처리된 가명정보의 개념을 도입하는 것이 핵심이며, 이 가명정보를 이용하면 개인정보를 활용해 서비스나 기술, 제품 등을 개발할 수 있어 기업들이 신사업을 전개할 수 있습니다.

데이터 3법의 주요 개정내용은 아래와 같습니다.

구분

주요내용

개인정보보호법

- 개인정보 관련 개념을 개인정보, 가명정보, 익명정보로 구분한 후 가명정보를 통계 작성 연구, 공익적 기록보존 목적으로 처리할 수 있도록 허용한다.

- 가명정보 이용 시 안전장치 및 통제 수단을 마련한다.

- 행정안전부, 금융위원회, 방송통신위원회 등으로 분산된 개인정보보호 감독기관을 통합하기 위해 개인정보보호위원회로 일원화한다. 개인정보보호위원회는 국무총리 소속 중앙행정기관으로 격상한다.

정보통신망법

- 개인정보 관련 법령이 개인정보보호법, 정보통신망법 등 다수의 법에 중복돼 있고 감독기구도 행정안전부, 방송통신위원회, 개인정보보호위원회 등으로 나눠져 있음에 따른 혼란을 해결하기 위해 마련되었다.

- 정보통신망법에 규정된 개인정보보호 관련 사항을 개인정보보호법으로 이관한다.

- 온라인상 개인정보보호 관련 규제 및 감독 주체를 방송통신위원회에서 개인정보보호위원회로 변경한다.

신용정보보호법

- 은행, 카드사, 보험사 등 금융 분야에 축적된 방대한 데이터를 분석 및 이용해 금융상품을 개발하고 다른 산업 분야와의 융합을 통해 부가가치를 얻기 위해 마련되었다.

- 가명조치한 개인신용정보로서 가명정보 개념을 도입해 빅데이터 분석 및 이용의 법적 근거를 명확히 마련한다.

- 가명정보는 통계작성, 연구, 공익적 기록보존 등을 위해 신용정보 주체의 동의 없이도 이용, 제공할 수 있다.

데이터3법 개정됨에 따라

① DMP가 보유한 익명정보는 법적 적용을 받지 않기 때문에 DMP를 활용하는 기업이 증가할 것으로 예상되며, 기업의 가명정보 간의 결합이 용이해지고, 다양한 목적으로 활용이 가능해짐에 따라 데이터를 구매하고자 하는 기업이 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

② 기업의 가명정보 간의 결합이 증가함에 따라 데이터 양적 질적 측면 모두 개선되어, 타겟팅 역량 증가로 DSP의 성과(ROAS, 매체비용율, 매체 사용율, CVR, CTR 등)의 전반적인 지표가 향상 될 것으로 기대됩니다.

데이터 3법의 개정효과는 당사뿐만 아니라 타 DSP 및 DMP 사에게도 유익하지만, 데이터3법 개정 이전부터 관련 사항을 3년전부터 준비해왔고 기술적으로 비교우위에 있는 당사의 시장 장악력은 더 커질 것으로 기대하고 있습니다.

[정보보호공시]

2022년 6월 정보보호산업의 진흥에 관한 법률 제13조(정보보호 공시)에 따라 이용자의 안전한 인터넷 이용 및 정보보호 투자 활성화를 위하여 정보보호 투자/인력/인증/활동 등 기업의 정보보호 현황을 일반에 공개하는 자율ㆍ의무공시제도를 적용하여 ㈜와이더플래닛은 매년 1회 정보보호 공시 종합포탈에 정보보호 공시를 진행할 예정입니다.

공시를 통해 알수 있는 정보보호 현황은 다음과 같습니다.

① 정보기술부문 투자 현황 대비 정보보호부문 투자현황

② 정보기술부문 인력 대비 정보보호부문 전담인력 현황

③ 정보보호 관련 인증ㆍ평가ㆍ점검 등에 관한 사항

④ 그 밖에 이용자의 정보보호를 위한 활동 현황

당사는 공시를 통해 정보보호에 지속적으로 투자하며 보안에 힘쓰고 있습니다.

2022년 6월 28일에 정보보호산업의 진흥에 관한 법률 제13조, 같은 법 시행령 제8조 및 정보보호 공시에 관한 고시에 따라 기업정보 및 정보보호현황등을 최초 공시하였으며 매년 6월 말까지 공시를 할 예정입니다. 자세한 사항은 정보보호 공시종합포탈 사이트 (https://isds.kisa.or.kr/) 를 참조하시기 바랍니다.

전자상거래 사업부분 현황( ※ 전자상거래 사업부문 (주)아이비엘은 2023년 2월 16일 이사회의 결정을 통하여 보유주식을 매각 하였으며 자세한 사항은 2023년 2월 16일에 공시한 "주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)" 공시를 참조하시기 바랍니다. )

가) 전자상거래 사업 개요 전자상거래는 온라인 네트워크, 즉 인터넷을 통해 재화나 서비스를 사고 파는 모든 형태의 거래로, 온라인을 통해 이루어지는 전자상거래를 디지털 경제라 하며, 디지털경제는 실물경제와 경제활동의 양대 축을 이루고 있습니다.

전자상거래는 거래 주체에 따라, 기업과 소비자간(B2C) 기업간(B2B), 기업과 직원간(B2E), 기업대 정부간(B2G), 소비자와 정부간(C2G, G2C), 개인 또는 소규모 업체가 온라인 상에서 직접 상품을 등록해 판매할 수 있는 오픈마켓 등으로 나눌 수 있으며, 최근에는 국가간 경계를 넘어선 '해외직구 및 해외역직구(CBT)’ 등 e-비즈니스의 형태가 더욱 폭넓고 다양해지고 있습니다.

이러한 전자상거래의 발전으로 인해 여러 종류의 파생시장이 발생했으며, 그 중 비금융기관의 전자결재지불대행(PG), 택배, 3자물류를 대표적인 파생시장으로 볼 수 있습니다.

더불어, B2C 플랫폼을 제공하는 쇼핑몰과 이를 이용하는 제조사 사이에서 발생하는 광범위하고 복잡한 업무를 합리적이고 효과적으로 수행하는 온라인벤더 시스템도 B2C 시장이 확대되면서 정착되었습니다.

최근에는 국내 스마트폰 보급률이 90%를 넘어서면서 국내 스마트폰 가입자중 모바일 쇼핑을 이용하는 비율이 43%에 달하는 등 스마트폰 도입 이후 모바일 쇼핑 이용자가 증가하고 있습니다. 이에 따라 모바일 쇼핑 이용자들을 유치하기 위해 O2O(Online-To-Offline: 온라인을 통해 고객을 유치하여 오프라인으로 유도하는 마케팅방식)이 전 세계적으로 많은 주목을 받고 있습니다.

나) 전자상거래 사업 특성

전자상거래는 시간적, 공간적 제약을 벗어나 언제 어디서나 접근이 가능한 마켓 스페이스에서 이루어지며, 전자상거래의 기술은 편리하고 저렴한 비용으로 범국가적인 상거래를 가능하게 합니다.

인터넷 기술표준과 전자상거래를 위한 기술표준은 전 세계적으로 모든 국가들이 공유하고 있으며 기술 플랫폼에 상관없이 서로 연결될 수 있는 국제표준입니다. 이러한 기술을 바탕으로 웹 상에서 텍스트, 오디오, 동영상 등의 밀도 있는 정보를 다수의 사람들에게 제공함으로써 강력한 판매력과 상업적 환경을 제공합니다. 전자상거래 기술은 상인과 소비자간의 양방향 의사소통을 위해 상호작용을 가능하게 하므로 전 세계적으로 대량의 고객을 대할 수 있습니다.

전자상거래는 비대면거래이며 사업자의 소재파악과 상품에 대한 실체파악이 어렵다는 특성을 지니고 있어, 전자상거래 시 소비자를 보호하기 위해 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따라 사업을 영위합니다.

다) 전자상거래 사업 성장성

전자상거래는 저렴한 가격과 품질, 신속한 배송, 사용자의 후기 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 최근 스마트폰의 확산 및 간편결제 등 보편화로 소비자들은 백화점과 대형마트 등과 같은 오프라인보다 저렴하고 편리한 온라인 쇼핑을 선호하고 있습니다. 또한, 매장에서 제품을 살펴보고 온라인으로 낮은 가격에 구매하는 소비자가 증가하는 등 소비 트렌드가 오프라인에서 인터넷/모바일 쇼핑 중심으로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 트렌드의 변화로 인터넷쇼핑 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다. 통계청에 따르면, 온라인 쇼핑 시장은 2013년 30조 883억 원에서 2020년 161조 1,234억 원으로 연평균(CAGR) 27% 성장해 왔습니다. 그러나 이러한 높은 성장성은 더욱 많은 업체들의 진입을 이끌었고, 시장에서의 경쟁 강도는 높아졌습니다. 온라인 쇼핑 시장에는 기존 오픈마켓 사업자들뿐만 아니라, 오프라인 유통업체, 홈쇼핑 업체 등이 앞다투어 진입했습니다. 또한, 소셜 커머스 업체들도 오픈마켓 진입을 선언하여 경쟁이 더욱 과열되었으며, 인터넷 포털사의 오픈마켓 진입 및 영향력 있는 사업자로서의 급성장은 시장 내 가격 경쟁을 심화하는 요인으로 작용하고 있습니다. 이와 같은 경쟁 심화로 인해 가격, 브랜드 인지도 확보, 고객 충성도, 상품 구색, 판매 노하우 등에서 우위를 확보한 상위 몇몇 업체 위주로 시장 경쟁구도가 재편성되는 추세입니다. 따라서 관련 기반이 부족한 신규업체의 상위권 진입은 시장 초기와 달리 쉽지 않을 전망입니다. 결국 마켓 플레이스의 경쟁력은 고객 로열티와 신뢰도이며, 경쟁력 제고를 위한 핵심 요인은 상품, 가격 역량을 보유한 유능한 판매자를 확보하는 것과 이들을 효율적으로 관리하는 것이라 할 수 있습니다. [인터넷쇼핑 시장 규모 추이]

(단위: 억원)

구분

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년
2020년

취급상품 범위별

종합몰

418,283

514,641

629,506

757,317

890,728

1,103,088

전문몰

122,273

141,530

312,351

375,823

461,912

508,146

운영 형태별

online몰

344,719

403,684

626,493

747,889

905,374

1,175,945

on/offline 병행몰

195,838

252,487

315,364

388,251

447,267

435,289

합계

540,557

656,171

941,858

1,133,140

1,352,640

1,611,234

(자료: 통계청, 온라인쇼핑 동향, 2021년 2월)

나. 회사의 현황

1. 사업의 개요

당사는 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하고 있으며, 사업 내용에는 연결재무제표 작성 대상인 종속회사 (주)티지360테크놀로지에 대한 사업의 내용을 포함하여 작성하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사 및 종속회사는 온라인, 모바일 광고 플랫폼서비스 및 빅데이터분석서비스 사업부문으로 구성되어 있습니다.

<사업부문의 구분>

[2023. 09. 30. 현재]

구 분
주요회사명
주요사업

DSP사업
(주)와이더플래닛
온라인, 모바일 광고 플랫폼서비스

DMP사업
(주)티지360테크놀로지스
빅데이터분석서비스

- 사업부문별 매출사항은 III. 재무에 관한 사항의 연결재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.

당사의 사업모델은 "단순 통계기술을 이용해 개발된 광고플랫폼 및 노동집약적인 광고운영 체계에 의존하는 현재의 마케팅/광고 대행 서비스"를 대체하는, "빅데이터분석 및 인공지능에 기반한 자동화된 프로그래매틱 마케팅 서비스플랫폼"을 기업(광고주)에게 제공하고 마케팅과 광고 성과에(사용자 반응 기준) 기준하여 수익을 창출하는 것이며 사업부분에 대한 상세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용 > 7. 기타 참고사항'을 참고하시기 바랍니다.

2. 주요제품 및 서비스

당사의 서비스를 제공하는 플랫폼은 타겟팅게이츠(TargetingGates™)입니다. 타겟팅게이츠는 기업이 마케팅/광고콘텐츠, 서비스상품, 제품목록 등을 마케팅/광고 네트워크를 통해서 타겟팅하여 웹 또는 앱 사용자에게 전달할 수 있도록 합니다. 이를 통해 기업은 마케팅/광고 효과/효율을 극대화할 수 있습니다.

가. 주요 제품 등의 현황당사의 서비스별 매출은 모바일을 중심으로 성장하고 있으며, 특히 모바일 App 광고의 성장폭을 키워 나가고 있습니다. 향후 당사의 주요 성장 동력은 모바일 Web과 App 시장을 중심으로 성장과 수익성을 갖추어 나갈 것입니다.

(단위: 백만원)

사업부문

제 품 명

2023년도

(제14기 3분기)

2022년도

(제13기)

2021년도

(제12기)

2020년도

(제11기)

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

서비스

매출(DSP사업)

모바일 마케팅/광고

8,946
62%
17,142
69%
22,668
72%
19,373
66%

PC 마케팅/광고

5,052
35%
7,743
31%
8,824
28%
9,800
34%

조정항목 주1)

(319)
-
(188)
-
(2,675)
-
(1,458)
-

서비스 매출 총계(조정후)

13,679
95%
24,697
96%
28,817
96%
27,715
96%

용역 및 데이터 판매

740
5%
938
4%
1,178
4%
1,085
4%

소계

14,419
-
25,635
-
29,995
-
28,799
-

합계
14,419
-
25,635
-
29,995
-
28,799
-

주1) 조정항목 : 타겟팅게이츠 광고비(매출) 중 프로모션 비용 등으로 발생하는 타겟팅게이츠 내 광고비와 회계적인 매출액의 차이로, PC/모바일 및 서비스별 구분이 불가능하여 조정항목을 별도 기재하였습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사의 제품에 대한 가격은 일반적인 제조업의 경우와는 다르게 기업이 자체적으로 직접 결정하는 서비스 구조를 가지고 있습니다. 고객은 마케팅 목적에 맞게 CPC(Cost Per Click, 클릭 당 비용) 단가를 직접 설정하며, 플랫폼의 성능이 시장에서 검증받을수록 CPC가 상승하는 효과가 발생합니다. 즉 당사가 고객의 마케팅 목적을 지속적으로 만족시킴에 따라 1) 당사 총광고비 물량이 증가 하고 2) 당사가 전환 및 유입 성과가 좋은 고품질(고가) 매체를 확보하게 됨에 따라, 3) 더 좋은 광고성과(전환율 및 ROAS 제고)를 위해 당사 고객간 내부 경쟁이 발생하여 CPC는 지속적으로 상향할 것입니다. 다만, 2017년 이전 PC중심 시장에서 모바일 시장으로 변모 및 모바일 시장의 급격한 성장에 따라 전체 CPC는 일시적으로 하락을 하였으며, 2020년 부터 이어진 COVID-19의 영향으로 광고주들의 마케팅 예산의 축소로 인한 CPC가 일시적으로 하락하고 있으나, 모바일 시장에서의 성과 향상 및 경쟁이 심화됨에 따라 CPC는 점진적으로 상승할 것이라 예상하고 있습니다.

○ 당사 플랫폼의 CPC 변동 추이

(단위: 원)

디바이스

2019년

2020년
2021년
2022년
2023년 3분기

mobile

117

106
76
78
70

pc

267

238
209
259
274

총계

146

130
93
99
96

3. 원재료 및 생산설비

당사는 생산설비를 바탕으로 한 사업이 아닌, 인적자원을 활용한 사업을 영위하고 있어 기재를 생략합니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출 개요

(단위: 천건, 백만원)

사업구분
품목
제14기 3분기
제13기
제12기
제11기

수량
금액
수량
금액
수량
금액
수량
금액

서비스

매출

모바일
내수
114,939
8,946
220,233
17,142
297,055
22,668
182,392
19,365

수출
-
-
-
-
-
-
27
7

PC
내수
19,296
4,997
29,800
7,717
42,003
8,805
40,815
9,763

수출
244
55
116
26
188
19
331
36

소계
내수
140,241
13,943
250,033
24,859
339,058
31,473
223,208
29,129

수출
244
55
116
26
188
19
359
44

조정
-
(319)
-
(188)
-
(2,675)
-
(1,458)

계
140,485
13,679
250,149
24,697
339,246
28,817
223,566
27,715

데이터판매 및 기타매출
내수
-
740
-
938
-
1,178
-
1,053

수출
-
-
-
-
-
-
-
32

소계
-
740
-
938
-
1,178
-
1,085

소계
내수
140,241
14,683
250,033
25,797
339,058
32,651
223,208
30,181

수출
244
55
116
26
188
19
359
75

조정
-
(319)

(188)
-
(2,675)
-
(1,458)

합계
140,485
14,419
250,149
25,635
339,246
29,995
223,566
28,799

나. 판매경로 및 판매방법

(
1
) 판매조직당사의 판매를 담당하는 조직은 영업본부 산하에 6개팀 총 23명의 인력으로 구성되어 있으며 각 팀의 담당 업무는 다음과 같습니다.

본부
팀
역할

브랜드퍼포먼스컨설팅 본부
브랜드퍼포먼스컨설팅 1실,2실, 3실
클라이언트(대행사/미디어렙)대상 서비스 운영 및 판매

브랜드퍼포먼스컨설팅 1실 1팀
클라이언트(대행사/미디어렙)대상 서비스 운영 및 판매

브랜드퍼포먼스컨설팅 1실 2팀
클라이언트(대행사/미디어렙)대상 서비스 운영 및 판매

브랜드퍼포먼스컨설팅 2실 1팀
클라이언트(대행사/미디어렙)대상 서비스 운영 및 판매

브랜드퍼포먼스컨설팅 3실 1팀
클라이언트(대행사/미디어렙)대상 서비스 운영 및 판매

PM매체전략실
외부 매체, 파트너사와의 전략적 제휴 및 운영, 프로덕트 기획 및 개선, 운영을 통한 성과, 수익 최적화

(2) 판매경로

(단위: 천원)

사업부문
매출유형
내수/수출
디바이스
Agency 구분
2023년 3분기
2022년
2021년

광고

서비스업

서비스 매출
내수
모바일
대행사/랩사
8,834,955
16,514,022
21,224,527

광고주 직거래
111,400
628,373
1,443,821

소계
8,946,355
17,142,395
22,668,348

PC
대행사/랩사
4,996,605
7,689,582
8,639,796

광고주 직거래
200
26,648
165,052

소계
4,996,805
7,716,230
8,804,848

내수합계
13,943,160
24,858,625
31,473,196

수출
모바일
대행사/랩사
-
-
-

광고주 직거래
-
-
-

소계
-
-
-

PC
대행사/랩사
54,697
26,496
19,324

광고주 직거래
-
-
-

소계
54,697
26,496
19,324

수출합계
54,697
26,496
19,324

조정
(318,548)
(188,389)
(2,675,057)

총합계
13,679,309
24,696,732
28,817,464

기타매출
내수
데이터 판매 및 용역 매출 등
739,551
937,858
1,178,020

수출
데이터 판매 및 용역 매출 등
-
-
-

기타매출 합계
739,551
937,858
1,178,020

(3) 판매전략 (가) 마케팅활동 당사의 매출을 증대시키며 손익을 개선하기 위해서는, 플랫폼 시장의 양면성에 따라 ① 광고주 사이드에서의 대규모의 고품질 사용자 및 사용자 행동데이터를 수집해야 하고, ② 매체 사이드에서의 대규모 매체지면 및 사용자 행동데이터를 수집해야 합니다.

이를 위해 당사는 현재 온라인 디지털시장에서 가장 활발한 사업을 영위하고 있는 e커머스와 여행업종을 주 고객군으로 하여 타겟팅 상품을 PC, 모바일 등 전방위적으로 판매하고 있습니다. 아울러 리타겟팅이 효과를 증대시키기 위해 유저 타겟팅으로 신규 유저의 유입을 유도하는 상품 전략도 지속 운영하고 있습니다.

아울러 당사의 대행사 및 미디어렙사와의 네트워크 강화 등을 위해 매체설명회와 고객초청 세미나 행사 등을 진행하고 있습니다.

(나) 신규 비즈니스

앞서 신규사업에서 언급한 서비스 외 현재 DSP사업 활성화를 위해서 기존 퍼포먼스 중심의 사업에서 퍼포먼스-브랜딩으로 서비스를 확장하고 있으며, 구체적으로는 아우디, LF몰, 우리금융지주 등의 기업으로부터 광고를 수주하여 집행하고 있습니다.

2021년 모바일 중심의 타게팅게이츠 3.0을 런칭 하였으며, 현재 재편되고 있는 모바일 앱 시장으로의 안정된 진입을 가속화하고자 하며, 함께 탑재 예정인 OLS(On Line Signup) 기능을 통해 마케팅/광고를 희망하는 소상공인기업도 간단한 절차로 당사 서비스를 이용할 수 있게 하여, 고객군을 확장할 계획입니다.

어드레서블 티비 광고에 당사의 "HOUSE-HOLD IP Pairing" 기술을 도입하여 TV광고에 당사의 데이터기반 타게팅 서비스를 런칭을 목표로 하고 있으며, 런칭이 되면 당사는 모든 크리에이티브에 대한 서비스 제공이 가능하게 되어 고객이 원하는 모든 통신기기의 화면에서 타게팅 광고 서비스를 제공 가능하게 됩니다.

(다) 수주상황- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
1조
(상호

) 당회사는

'주식회사 와이더플래닛'이라 칭한다

. 영문으로는

Wider Planet Inc.(약호
WiderPlanet)로 표기한다

.

제
1조
(상호

) 당회사는

'주식회사 아티스트유나이티드'라 칭한다

. 영문으로는

Artist United Inc.(약호
Artist United)로 표기한다

.

법인명 변경에 따른 정관 개정

제
2조
(목적
) 당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

.

<

신설
>

제
2조
(목적
) 당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

.

1.

영화
, 드라마
, 기타 영상물 제작업 및 제작대행업
1. 연예기획사업
1. 매니지먼트사업
1. 극장용 상업영화
, 애니메이션
, 다큐멘터리 등 각종 영상물 제작 및 국내 외 판매 배급 사업
1. 비디오 제작
, 복사 및 국내 외 판매 사업
1. 해외영화
, 애니메이션
, 방송용 프로그램의 판권구입
, 공급사업
1. 영화 및 방송용 장비 임대업
1. 영화 및 방송제작시설 임대업
1. 광고 기획
, 제작 및 음반 제작 판매업
1. 전시
, 뮤지컬
, 공연
, 애니메이션 및 기타 영상물 제작
, 유통사업
1. 방송관련 교육사업
1. 공산품
, 생활용품
, 가전제품
, 식품 등 제조업
, 유통
, 통신판매업
1. 화장품 및 생활용품 제조
, 유통
, 판매업
1. 식품 제조
, 가공 및 판매업
1. 예능
, 드라마
, 미디어커머스 기획 및 제작
1. 커머스
, 굿즈 등 판매업 관련 업종
1. 각 호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업
1. 각 호에 관련된 제품의 도소매
, 유통
, 무역
, 수출입업

사업다각화를 위한 사업목적 추가

제
4조
(공고방법

) 당회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(www.widerplanet.com)에 한다

. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별 시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다
.

제
4조
(공고방법

) 당회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(www.artistunited.com)에 한다

. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별 시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다

.

회사 홈페이지 변경에 따른 정관 개정

제
9조
(신주인수권
)1. 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다

.2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로

주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다

.①
~ ⑥ 생략

⑦

사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산
,판매
, 자본제휴등를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

⑧ 근로자의 복지향상을 위해 우리사주조합을 대상으로 주식을 배정하는 경우

제
9조
(신주인수권
)1. 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다

.2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로

제
1항 이외의 방법으로 특정한 자
(이 회사의 주주를 포함한다
)에게 신주를 배정할 수 있다

.①
~ ⑥ 생략

⑦

사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산
, 판매
, 자본제휴
, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

⑧ 근로자의 복지향상을 위해 우리사주조합을 대상으로 주식을 배정하는 경우

제
3자 배정방식의 유상증자의 대상 범위와 사유를 명확히 하고자 개정함

제
19조
(전환사채의 발행
)1. 당회사는 사채의 액면총액이

3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서

다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

.①
~ ② 생략

③ 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 금융기관

또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

④ 생략

제
19조
(전환사채의 발행
)1. 당회사는 사채의 액면총액이

3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서

다음 각호의 경우 이사회의 결의로 특정한 자
(이 회사의 주주를 포함한다
)에게 전환사채를 발행할 수 있다

.①
~ ② 생략

③ 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 금융기관

및 법인
, 기타 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채 인수인의 범위를 명확히 하고 전환사채 인수인의 범위를 넓힘으로써 자금조달을 용이하게 하고자 함

제
20조
(신주인수권부사채
)1. 당회사는 사채의 액면총액이

3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서

다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

.①
~ ② 생략

③ 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 금융기관

또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

④ 생략

제
20조
(신주인수권부사채
)1. 당회사는 사채의 액면총액이

3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서

다음 각호의 경우 이사회의 결의로 특정한 자
(이 회사의 주주를 포함한다
)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

.①
~ ② 생략

③ 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 금융기관

및 법인
, 기타 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

④ 생략

신주인수권부사채 인수인의 범위를 넓힘으로써 자금조달을 용이하게 하고자함

제
34조
(이사의 원수
) 회사의 이사는

3인 이상

7인

이하로 한다

.

제
34조
(이사의 원수
) 회사의 이사는

3인 이상

5인

이하로 한다

.

이사의 과도한 인원을 축소함으로써 직무 수행의 효율성을 제고하고자 함

제
35조
(이사의 선임
) 1. ~ 3. 생략

<

신설
>

제
35조
(이사의 선임
) 1. ~ 3. 생략

4.

동일한 사업년도에 정당한 사유 없이 해임될 수 있는 이사의 수는 직전 사업연도말 재직이사의 수의
4분의
1을 초과할 수 없다
.

“정당한 사유 없이 해임” 되고자 하는 이사의 수를 제한함으로써 이사회 운영에 관한 예상치 못한 공백을 방지하여 경영 안정성을 달성하고자 함

제
45조
(이사의 보수와 퇴직금

) 1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로

이를 정한다
.

2. 이사의 퇴직금의 지급은

주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다

제
45조
(이사의 보수와 퇴직금

) 1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로

그 상한을 정하되
, 위 상한의 범위 내에서 구체적인 지급 방법과 액수는 이사회에 위임하기로 한다
.

2. 이사의 퇴직금의 지급은

임원퇴직금지급규정에 의하여 지급하는 것으로 하며
, 임원퇴직금지급규정의 제·개정은 이사회에 위임하기로 한다
.

이사 보수 지급에 관한 근거를 구체적으로 마련

제
52조
(감사의 보수와 퇴직금

) 1. 감사의 보수는 주주총회의 결의로

이를 정한다
.

2. 감사의 퇴직금의 지급은

주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급 규정에 의한다
.

3. 생략

제
52조
(감사의 보수와 퇴직금

) 1. 감사의 보수는 주주총회의 결의로

그 상한을 정하되
, 위 상한의 범위 내에서 구체적인 지급 방법과 액수는 이사회에 위임하기로 한다
.

2. 감사의 퇴직금의 지급은

임원퇴직금지급규정에 의하여 지급하는 것으로 하며
, 임원퇴직금지급규정의 제·개정은 이사회에 위임하기로 한다
.

3. 생략

감사 보수 지급에 관한 근거를 구체적으로 마련

<

신설
>

<

부칙
(2024.03.29)>

1.

정관은
2024년
3월
29일부터 시행한다
.

효력시점에 관한 부칙 개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2024.03.29)의 1주간 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경 될 수 있습니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기말 2023년 12월 31일 현재

제 13 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 와이더플래닛과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14 기말
제 13 기말

자 산

I. 유동자산
52,367,004,538
39,319,605,929

현금및현금성자산
48,569,322,700
34,314,229,820

매출채권
1,550,071,579
2,258,417,619

기타유동채권
320,191,385
1,458,761,361

파생상품자산
1,682,015,130
-

기타유동자산
80,748,724
567,013,404

당기법인세자산
164,655,020
113,772,480

재고자산
-
607,411,245

II. 비유동자산
8,858,403,203
9,661,458,502

기타비유동채권
432,973,054
353,645,435

기타비유동금융자산
5,608,184,543
1,570,000,000

파생상품자산
-
413,851,988

유형자산
2,609,685,660
3,564,908,284

무형자산
179,012,001
3,735,324,159

기타비유동자산
28,547,945
23,728,636

자 산 총 계
61,225,407,741
48,981,064,431

부 채

I. 유동부채
32,238,998,649
9,177,917,441

매입채무
1,601,768,490
3,176,101,741

기타유동지급채무
1,987,964,243
2,185,423,263

전환사채
9,710,132,046
-

신주인수권부사채
5,804,309,410
-

파생상품부채
10,166,097,417
-

상환전환우선주부채
1,439,178,750
1,243,314,112

기타유동부채
1,529,548,293
2,539,240,355

당기법인세부채
-
33,837,970

II. 비유동부채
480,926,365
32,376,792,854

기타비유동지급채무
293,539,062
652,015,147

전환사채
-
9,500,571,267

신주인수권부사채
-
8,000,474,147

파생상품부채
-
13,435,460,476

기타비유동부채
53,800,000
-

종업원급여부채
133,587,303
160,485,141

이연법인세부채
-
627,786,676

부 채 총 계
32,719,925,014
41,554,710,295

자 본

I. 지배기업 소유주 지분
28,272,789,958
6,022,411,704

자본금
6,683,230,000
3,454,141,000

자본잉여금
66,713,567,139
41,512,403,291

자본조정
98,256,752
236,929,321

기타포괄손익누계액
(1,043,519,326)
-

이익잉여금(결손금)
(44,178,744,607)
(39,181,061,908)

II. 비지배지분
232,692,769
1,403,942,432

자 본 총 계
28,505,482,727
7,426,354,136

부채와자본총계
61,225,407,741
48,981,064,431

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 와이더플래닛과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

I. 매출
21,272,385,828
30,110,649,760

II. 매출원가
(12,274,452,188)
(13,202,480,183)

III. 매출총이익
8,997,933,640
16,908,169,577

IV. 판매비와관리비
(12,275,523,908)
(18,240,674,161)

V. 영업손실
(3,277,590,268)
(1,332,504,584)

기타손익
46,735,052
(5,760,285,455)

기타이익
119,023,690
6,608,187

기타손실
(72,288,638)
(5,766,893,642)

금융손익
(1,843,228,076)
(7,192,034,502)

금융수익
2,651,705,690
863,356,185

금융원가
(4,494,933,766)
(8,055,390,687)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,074,083,292)
(14,284,824,541)

VII. 법인세비용(수익)
(19,618,333)
(78,473,336)

계속영업이익(손실)
(5,054,464,959)
(14,206,351,205)

중단영업이익(손실)
(235,380,432)
(4,745,729,910)

VIII. 당기순이익(손실)
(5,289,845,391)
(18,952,081,115)

IX. 기타포괄손익
(493,984,875)
(14,903,142)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
(14,903,142)

확정급여제도의 재측정요소
-
(14,903,142)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(1,043,519,326)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(1,043,519,326)
-

X. 총포괄손실
(6,333,364,717)
(18,966,984,257)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분 순이익(손실)
(4,997,682,699)
(17,522,906,257)

계속영업 당기순이익(손실)
(4,839,931,717)
(14,222,312,645)

중단영업 당기순이익(손실)
(157,750,982)
(3,300,593,612)

비지배지분
(292,162,692)
(1,429,174,858)

계속영업 당기순이익(손실)
(214,533,242)
15,961,440

중단영업 당기순이익(손실)
(77,629,450)
(1,445,136,298)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(6,041,202,025)
(17,535,910,745)

비지배지분
(292,162,692)
(1,431,073,512)

XI. 주당이익(손실)

계속영업기본및희석주당순손익
(681)
(2,059)

중단영업기본및희석주당순손익
(22)
(478)

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 와이더플래닛과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금 (결손금)
비지배지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
3,450,741,000
41,758,691,974
243,110,448
-
(21,645,151,163)
1,805,737,536
25,613,129,795

전기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,522,906,257)
(1,429,174,858)
(18,952,081,115)

전환권대가
-
339,001,382
-
-
-
-
339,001,382

신주인수권대가
-
285,474,510
-
-
-
-
285,474,510

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
-
(13,004,488)
(1,898,654)
(14,903,142)

주식기준보상
-
-
44,951,064
-
-
-
44,951,064

주식매수선택권대체
-
42,502,967
(42,502,967)
-
-
-
-

주식매수선택권행사
3,400,000
38,219,224
(8,629,224)
-
-
(65,604,217)
(32,614,217)

연결범위의 변동
-
(951,486,766)
-
-
-
1,094,882,625
143,395,859

2022.12.31 (전기말)
3,454,141,000
41,512,403,291
236,929,321
-
(39,181,061,908)
1,403,942,432
7,426,354,136

2023.01.01 (당기초)
3,454,141,000
41,512,403,291
236,929,321
-
(39,181,061,908)
1,403,942,432
7,426,354,136

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,997,682,699)
(292,162,692)
(5,289,845,391)

유상증자
2,982,730,000
15,985,778,390
-
-
-
-
18,968,508,390

전환권행사
77,098,000
4,159,063,052
-
-
-
-
4,236,161,052

신주인수권행사
169,261,000
9,052,308,303
-
-
-
-
9,221,569,303

기타포괄손익- 공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(1,043,519,326)
-
-
(1,043,519,326)

전환권대가
-
(1,291,321,859)
-
-
-
-
(1,291,321,859)

신주인수권대가
-
(2,811,037,451)
-
-
-
-
(2,811,037,451)

주식기준보상
-
-
(81,398,691)
-
-
55,987,558
(25,411,133)

주식매수선택권대체
-
57,273,878
(57,273,878)
-
-
-
-

주식매수선택권행사
-
(25,398,640)
-
-
-
30,798,640
5,400,000

연결범위의 변동
-
74,498,175
-
-
-
(965,873,169)
(891,374,994)

2023.12.31 (당기말)
6,683,230,000
66,713,567,139
98,256,752
(1,043,519,326)
(44,178,744,607)
232,692,769
28,505,482,727

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 와이더플래닛과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(1,279,658,873)
(4,425,980,191)

당기순이익(손실)
(5,289,845,391)
(18,952,081,115)

당기순이익조정을 위한 가감
4,082,021,964
14,857,634,464

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(1,090,037,140)
(610,004,371)

이자의 수취
1,069,084,234
55,574,533

이자의 지급
-
(962,352)

법인세의 환급(납부)
(50,882,540)
223,858,650

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,894,616,507)
(5,745,969,366)

무형자산의 처분
103,950,000
-

유형자산의 처분
-
5,746,410

비품의 처분
-
301,211

보증금의 회수
11,400,000
230,650,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,100,000,000)
(116,630,446,753)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
116,585,364,349

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,981,703,869)
-

보증금의 지급
(6,000,000)
(160,100,000)

유형자산의 취득
(139,471,198)
(742,417,914)

무형자산의 취득
(10,999,400)
(576,120)

장기선급금의 증가
(4,819,309)
(17,359,936)

종속기업 취득으로 인한 현금의 감소
-
(5,017,130,613)

종속기업
처분
으로 인한 현금의 증가

2,981,714,800
-

연결범위 변동으로 인한 현금의 감소

(748,687,531)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
18,429,368,260
4,207,885,821

임대보증금의 감소
-
(5,000,000)

유상증자
18,973,908,390
5,057,960,613

리스부채의상환
(544,540,130)
(545,074,792)

단기차입금의 상환
-
(300,000,000)

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
14,255,092,880
(5,964,063,736)

Ⅴ. 기초의 현금
34,314,229,820
40,278,293,556

Ⅵ. 기말의 현금
48,569,322,700
34,314,229,820

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 14 기말 2023년 12월 31일 현재

제 13 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 와이더플래닛
(단위 : 원)

과 목
제 14 기말
제 13 기말

자 산

I. 유동자산
49,868,737,272
32,856,204,951

현금및현금성자산
46,349,926,702
29,432,056,374

매출채권
1,292,420,228
2,073,309,758

기타유동채권
315,863,091
1,222,420,582

기타유동자산
64,221,501
15,053,717

유동파생상품자산
1,682,015,130
-

당기법인세자산
164,290,620
113,364,520

II. 비유동자산
8,323,929,763
8,819,240,128

기타비유동채권
240,231,114
236,460,435

기타비유동금융자산
5,608,184,543
1,570,000,000

비유동파생상품자산
-
413,851,988

종속기업투자
250,000,000
3,237,704,025

유형자산
2,030,634,860
2,948,666,059

무형자산
166,331,301
388,828,985

기타비유동자산
28,547,945
23,728,636

자 산 총 계
58,192,667,035
41,675,445,079

부 채

I. 유동부채
30,003,207,022
5,587,358,181

매입채무
1,601,768,490
2,624,254,898

기타유동지급채무
1,627,871,627
1,554,571,567

유동성전환사채
9,710,132,046
-

유동성신주인수권부사채
5,804,309,410
-

유동파생상품부채
10,166,097,417
-

기타유동부채
1,093,028,032
1,408,531,716

II. 비유동부채
386,527,373
31,719,280,007

장기매입채무 및 기타비유동지급채무
275,786,417
642,797,990

전환사채
-
9,500,571,267

신주인수권부사채
-
8,000,474,147

파생상품부채
-
13,435,460,476

기타비유동부채
42,000,000
42,000,000

비유동종업원급여충당부채
68,740,956
97,976,127

부 채 총 계
30,389,734,395
37,306,638,188

자 본

I. 자본금
6,683,230,000
3,454,141,000

II. 자본잉여금
64,890,200,919
39,738,136,606

III. 기타자본조정
98,256,752
236,929,321

IV. 기타포괄손익누계액
(1,043,519,326)
-

V. 이익잉여금(결손금)
(42,825,235,705)
(39,060,400,036)

자 본 총 계
27,802,932,640
4,368,806,891

부채와자본총계
58,192,667,035
41,675,445,079

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 와이더플래닛
(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

I. 매출액
18,242,311,467
25,634,590,806

II. 매출원가
(8,663,855,244)
(13,202,480,183)

III. 매출총이익
9,578,456,223
12,432,110,623

IV, 판매비와관리비
(11,464,133,912)
(13,583,965,821)

V. 영업이익(손실)
(1,885,677,689)
(1,151,855,198)

기타손익
(60,491,115)
(602,960,036)

기타이익
8,763,144
1,234,379

기타손실
(69,254,259)
(604,194,415)

금융손익
(1,812,677,640)
(7,120,278,138)

금융수익
2,472,722,200
856,035,411

금융원가
(4,285,399,840)
(7,976,313,549)

종속기업투자손익
(5,989,225)
(9,299,810,904)

종속기업투자주식처분손실
(5,989,225)
-

종속기업투자주식손상차손
-
(9,299,810,904)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,764,835,669)
(18,174,904,276)

VII. 법인세비용
-
-

VIII. 당기순이익(손실)
(3,764,835,669)
(18,174,904,276)

IX. 기타포괄손익
(1,043,519,326)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,043,519,326)
-

X. 총포괄이익(손실)
(4,808,354,995)
(18,174,904,276)

XI. 주당이익

기본및희석주당순손익(손실)
(530)
(2,631)

자 본 변 동 표

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 와이더플래닛
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2022.01.01 (전기초)
3,450,741,000
39,032,938,523
243,110,448
-
(20,885,495,760)
21,841,294,211

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(18,174,904,276)
(18,174,904,276)

전환권대가
-
339,001,382
-
-
-
339,001,382

신주인수권대가
-
285,474,510
-
-
-
285,474,510

주식기준보상
-
-
44,951,064
-
-
44,951,064

주식매수선택권 대체
-
42,502,967
(42,502,967)
-
-
-

주식매수선택권 행사
3,400,000
38,219,224
(8,629,224)
-
-
32,990,000

2022.12.31 (전기말)
3,454,141,000
39,738,136,606
236,929,321
-
(39,060,400,036)
4,368,806,891

2023.01.01 (당기초)
3,454,141,000
39,738,136,606
236,929,321
-
(39,060,400,036)
4,368,806,891

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,764,835,669)
(3,764,835,669)

유상증자
2,982,730,000
15,985,778,390
-
-
-
18,968,508,390

전환권 행사
77,098,000
4,159,063,052
-
-
-
4,236,161,052

신주인수권 행사
169,261,000
9,052,308,303
-
-
-
9,221,569,303

전환권대가
-
(1,291,321,859)
-
-
-
(1,291,321,859)

신주인수권대가
-
(2,811,037,451)
-
-
-
(2,811,037,451)

주식기준보상
-
-
(81,398,691)
-
-
(81,398,691)

주식매수선택권 대체
-
57,273,878
(57,273,878)
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(1,043,519,326)
-
(1,043,519,326)

2023.12.31 (당기말)
6,683,230,000
64,890,200,919
98,256,752
(1,043,519,326)
(42,825,235,705)
27,802,932,640

현 금 흐 름 표

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 와이더플래닛
(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
441,820,139
(940,557,255)

당기순이익(손실)
(3,764,835,669)
(18,174,904,276)

당기순이익조정을 위한 가감
3,198,858,149
18,112,290,836

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(7,981,205)
(835,854,589)

이자수취
1,066,704,964
44,247,444

법인세환급(납부)
(50,926,100)
(86,336,670)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,108,630,951)
(5,595,945,551)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,100,000,000)
(116,630,446,753)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
116,585,364,349

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,981,703,869)
-

유형자산의 처분
-
3,462,594

임차보증금의 회수
11,400,000
500,000

임차보증금의 지급
(6,000,000)
(11,400,000)

기타무형자산의 감소
65,000,000
-

종속기업투자주식의 취득
-
(5,017,130,613)

종속기업투자주식의 처분
2,981,714,800
-

유형자산의 취득
(74,222,573)
(508,935,192)

장기선급금의 증가
(4,819,309)
(17,359,936)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
18,584,681,140
(343,076,332)

임대보증금의 감소
-
(5,000,000)

리스부채의 상환
(383,827,250)
(371,066,332)

유상증자
18,968,508,390
32,990,000

IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)(I + II + III)
16,917,870,328
(6,879,579,138)

Ⅴ. 기초의 현금
29,432,056,374
36,311,635,512

Ⅵ. 기말의 현금
46,349,926,702
29,432,056,374

결손금처리계산서

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 와이더플래닛
(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

처리예정일 : 2024년 03월 29일
처리확정일 : 2023년 03월 29일

I. 미처리결손금
44,436,632,968
39,438,950,269

전기이월미처리결손금
39,438,950,269
21,916,044,012

당기순이익(손실)
4,997,682,699
17,522,906,257

II. 임의적립금 등의 이입액
-
-

III. 결손금처리액
-
-

IV. 차기이월미처리결손금
44,436,632,968
39,438,950,269

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이태성
1987.09
사내이사
-
없음
이사회

이정재
1973.03
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

정우성
1973.03
사내이사
-
최대주주의 특수관계인
이사회

조면식
1966.08
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태성
-
2021년 ~ 2024년 03월
전) (주)위지윅스튜디오 전략기획실장
해당사항 없음

이정재
현) (주)아티스트컴퍼니 이사
2012년 ~ 현재
(주)아티스트컴퍼니 이사
해당사항 없음

정우성
현) (주)아티스트컴퍼니 이사
2012년 ~ 현재
(주)아티스트컴퍼니 이사
해당사항 없음

조면식
현) 법무법인 게이트 대표변호사
2001년 ~ 2019년2019년 ~ 현재
전) 법률사무소 동녘 대표변호사현) 법무법인 게이트 대표변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이태성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이정재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정우성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조면식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 조
면식1. 전문성
본 후보자는 한국콘텐츠진흥원 대중문화예술기획업 심사위원, 한국 전파진흥원 이사, 한국영화제작사 협회 고문변호사 등을 역임하는 등 당사의 신규사업과 관련하여 풍부한 경험을 가지고 있으며, 현재 법무법인 게이트 대표변호사로서 전문성 또한 겸비하고 있습니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 예정입니다. (주)와이더플래닛의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사의 경영목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 또한 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 결격사유에 준하는 사유발생하지 않도록 이를 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자
이태성후보자는 (주)위지윅스튜디오에서 전략기획실장으로 근무하며, 영화, 드라마 등 컨텐츠 제작 및 투자와 관련한 업무 경력을 충분히 가지고 있고 해당 산업에 대한 이해도가 높다고 판단됩니다. 이를 바탕으로 당사의 지배구조 개선, 사업 확대, 기업 내실 강화에 기여할 수 있을 것으로 보이며, 당사의 신규사업을 위한 유관기관과 원활한 커뮤니케이션과 효과적인 의사결정을 수행하여 회사의 가치를 높일 수 있는 적임자로 판단되기에 추천합니다.□ 사내이사 후보자
이정재후보자는 대한민국의 배우이자 감독으로서 현재는 (주)아티스트컴퍼니의 이사로 재직하며, 국내 뿐만 아니라 세계적인 인지도를 쌓고 있습니다. 오랜 업계 활동 경험과 경영자로서의 전문성을 바탕으로 적극적으로 회사의 경영에 참여하여 성장과 발전에 크게 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.□ 사내이사 후보자
정우성후보자는 대한민국의 배우이자 감독으로서 현재는 (주)아티스트컴퍼니의 이사로 재직 중입니다. 풍부한 경험과 업계에 대한 이해도를 바탕으로 회사의 신규 사업 부문에서 뛰어난 능력을 보여줄 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 아울러 당사의 경영 효율화 및 주주가치 제고를 위하여 노력할 것으로 기대되어 추천하였습니다.□ 사외이사 후보자 조
면식후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었습니다. 당사가 추진하고자 하는 신규사업과의 연관성, 풍부한 경험, 법무법인의 대표변호사로서의 전문성 등을 종합하여 볼 때 당사의 사외이사로서 기업가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서(이태성)

확인서(이정재, 정우성)_2.jpg
확인서(이정재)

확인서(이정재, 정우성)_1.jpg
확인서(정우성)

확인서(조면식)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상민
1966.06.29
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상민
현) 예교지성회계법인 전무
2004년 ~ 2009년2009년 ~ 현재
전) 두우컨설팅현) 예교지성회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 감사 후보자
이상민후보자는 공인회계사로서 기업 경영, 투자, 회계, 세무 등 회사의 전반적인 부분에 있어서 다양한 전문 지식을 갖추고 있습니다. 회사의 주요 사업 및 투자 분야에 대한 이해도가 높으며, 전문성을 바탕으로 건설적인 의견 제시 및 경영진에 대한 조언이 가능할 것으로 판단되며, 높은 윤리성과 책임감으로 감사의 업무를 수행할 것으로 기대됩니다. 또한 감사로서 주주 및 이해관계자의 권익을 보호하며 내부 통제 시스템 강화, 불공정 거래 방지, 부패 방지 등을 통하여 투명하고 공정한 경영 환경 조성할 수 있도록 노력할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서(이상민)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
358백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 공고할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : www.widerplanet.com → IR → 공시, 사업보고서, 감사보고서
(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정이므로, 이를 반드시 확인하시기 바랍니다.
(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였습니다. 그러나 내부결산 일정과 회계법인의 감사일정, 3월 이내에 주주총회를 개최하기 위한 제반 실무 지연 등을 종합적으로 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 이 점에 대해 주주님들의 많은 양해 부탁드립니다.
향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중(예상)일을 피해서 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.