선도전기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 선도전기

의결권대리행사권유참고서류
3.7
선도전기주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 선도전기 주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 444전화번호: 031-491-2284

작 성 자:
성 명: 권정현부서 및 직위: 자금팀 팀장전화번호: 02-544-9326

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
선도전기주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

선도전기주식회사
보통주
130,981
0.7
본 인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

하봉수
대표이사
-
-
-
대표이사
-

이재훈
사내이사
-
-
-
부사장
-

함길호
사내이사
-
-
-
등기임원
-

한종희
사외이사
-
-
-
사외이사
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권정현
보통주
0
직원
직원
-

김채윤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권정현
개인
-
-
직원
-
-

김채윤
개인
-
-
직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 18일 오전9시~ 2024년 03월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자위임장 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

선도전기주식회사
http://www.seondo.co.kr공고란 게시
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능- 우편접수 주소: (06052)서울특별시 강남구 학동로 31길 18 (3층) 선도전기주식회사 재무회계팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일(금) 오전 9시

장 소
경기도 안산시 단원구 중앙대로 869 엠블던호텔(2층 엠베서더A홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일 오전9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내문

COVID19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권행사가 가능한 전자투표 활용을 권장해드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 전기변환기기류 부문 당사는 1972년 1월 22일 창사 이래 중전기기업계의 선두주자로 한전과 대형플랜트 프로젝트에 산업용 전기기기를 제조 납품하는 업체로 우수한 기술력과 신제품개발에 주력하여 업계를 주도하였으나 국제 유가 급등, 각국의 금리 상승, 국제 원재료 가격의 상승 및 국제금융불안등과 늘어나는 동종업체들과의 과당경쟁 등으로 불안전성이 확대되고 있는 상황으로 당사는 고품질의 제품과 신시장개척등을 통하여 회사의 위치를 정립코자 최선을 다하고 있습니다.중전기기산업은 설비산업 투자 축소 및 지연, 건설경기 부진에 따른 물량감소 등 민수 부문의 침체와 한전 신규투자 및 대규모 민자 사업 지연 등 정부 부문 위축의 영향을 받고 있습니다.
- 금융투자부문현재 창업투자자산에 총자산의 7.6%에 상당하는 금액을 투자하고 있습니다.
- 농업부문현재 베리관련종을 키워 판매등을 하고 있음.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사인
선도전기(주)는 중전기기 전문업체로 발전, 송변전, 배전설비등 제반 산업용 플랜트의 전력설비에 공급되는 각종 전력변환기기류를 생산ㆍ판매하는 사업부문과 종속회사인
SD벤처캐피탈(주)는 창업자 및 벤처기업에 금융투자하는 사업부문으로 구성된 기업입니다.
에스디파트너스(주)는 자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅을 하는 기업입니다.농업회사법인
(주) 전원은 기업적 농업경영을 통하여 생산성을 향상시키거나 생산된 농산물의 유통,가공,판매와 농어촌 관광 휴양 사업 등을 통해 농업의 부가가치를 높이고 노동력의 부족 등으로 농업경영이 곤란한 농업인의 농작법의 전부 또는 일부를 비 농업인이 대행하여 영농의 편의를 도모하는 사업을 영위함.

[사업부문별 주요 제품]

부 문
회 사
주요제품
주요고객

전기변환기기류 부문
선도전기(주)
수배전반류, 진공차단기류,가스절연개폐기류, 보호계전기류, 전자식전력량계, 클러스터이온발생기 등
한국전력공사, 한국철도시설공단, 삼성전자(주), 삼성물산(주), 발전사 등

금융투자 부문
SD벤처캐피탈(주)
금융투자
창업자/벤처기업

에스디파트너스(주)
자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅
창업자/벤처기업

농업부문
농업회사법인(주)전원
농업, 농산물 유통
-

[ 전기변환기기류 부문]

발전, 송변전, 배전설비등 제반 산업용 플랜트의 전력설비에공급되는 각종 가스절연개폐기 , 차단기, 보호계전기반, 제어시스템, 전자식 전력량계등을 제작, 판매하고 있으며, 환경친화적인 제품인 태양광발전설비, 클러스터이온발생기, 전기집진기, 음이온발생기등의 환경제품을 생산. 판매하고 있으며 건실한 재무구조와 앞선 기술력으로 업계를 선도하고 있습니다.

[ 금융투자부문 ]

- 창업자 및 벤처기업등에 금융투자를 하여 피투자회사의 발전을 도모함으로써 이익 추구를 실현함.- 자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅

[ 농업 부문 ]

기업적 농업경영을 통하여 생산성을 향상시키거나 생산된 농산물의 유통,가공,판매와 농어촌 관광휴양 사업 등을 통해 농업의 부가가치를 높이고 노동력의 부족 등으로 농업경영이 곤란한 농업인의 농작법의 전부 또는 일부를 비 농업인이 대행하여 영농의 편의를 도모하는 사업을 영위함

(3) 시장의 특성

- 전기변환기기류 부문국내 수.배전반 산업의 경우 설비투자가 감소되고 국내 관계업체간의 내수경쟁이 치열한 상태에서 원자재 구입난 및 원자재 가격까지 높아져 시장의 환경이 갈수록 어렵다고 할 수있으며, 특히 한국전력공사에 납품하기 위하여 신규로 새로이 등록하는 중소기업도 증가추세에 있어 치열한 과당경쟁으로 수주가격의 하락을 부추기고 있는 실정입니다. 그러나 당사는 새로운 제품의 개발과 고부가가치 제품 및 환경관련 제품의 판매에 정진하고 원가절감등의 노력으로 시장을 선도해 나가겠습니다.
- 금융투자부문창업투자의 대부분은 기술과 성장잠재력을 보유하고 있으나 성공여부가 불확실한 초기단계의 벤처기업에 대한 투자로서 높은 위험도와 불확실성을 부담하는 투자입니다.자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅을 합니다.
- 농업부문과거 농산물은 동질적인 상품으로서 대표적인 완전경쟁시장의 예로 알려져 왔으며, 전통적인 농업에서는 주어진 기준에 맞춘 상품 생산이 전부였다. 하지만 농산물의 선별이나 품질을 측정할 수 있는 보다 정교한 장비와 기술의 개발이나 지리적 표시제 등과 같은 새로운 제도 도입으로 수요자의 요구는 점점 세분화되고 품질 관리와 차별화된 상품의 생산이 점점 중요해지고 있다. 식용, 가공 등 용도에 적합한 품종이나 품질의 농산물을 생산하고, 품질이나 마케팅 등을 통한 차별화 능력이 농산업 경영자의 새로운 경쟁력 원천으로 요구되고 있다. 그리고 식량에 대한 안정적 접근성이 확보되면서 식품의 품질이나 안전성에 대한 소비자의 관심이 증대되어 왔다. 농업의 가치나 다원적 기능, 윤리적 소비 등을 추구하는 소비자의 등장으로 생산성이나 이윤 외에 이러한 소비자의 가치를 고려한 경영이 요구되고 있다. 또한 농촌 공간에 대한 도시민의 수요가 증대하고 있으며 환경이 농업자산의 가치를 결정하는 중요한 요인으로 작용하고 있다. 제도적으로도 친환경농업이나 경관보전, 조건불리지역 유지 등 농업의 공익적 기능에 대한 보상이 이루어지고 있다. 따라서 건강이나 환경을 중요시하는 소비자의 니즈를 고려한 경영의 필요성이 대두되고 있다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 중전기기 전문업체로 발전, 송변전, 배전설비등 제반 산업용 플랜트의 전력설비에공급되는각종 가스절연개폐기 , 차단기, 보호계전기반, 제어시스템, 전자식 전력량계등을 제작, 판매하고 있으며, 환경친화적인 제품인 클러스터이온발생기, 전기집진기, 음이온발생기, 태양광발전등의 환경제품을 생산. 판매하고 있습니다. 또한, 당사는 친환경적인 신제품 및 신재생에너지관련제품 등 개발하여 시장을 선도하는데 앞장설 것입니다.당사는 ISO9001 / ISO14001에 의한 품질보증체제와 환경경영체제를 바탕으로 동남아는 물론 중동 및 미주지역까지 해외시장을 확대 개척할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 '22년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 회사의 감사 또는 외부감사인의 감사과정에서 향후 변동될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 52 기 2023년 12월 31일 현재

제 51 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 선도전기주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전)기

자산

유동자산

21,102,158,565

29,871,451,851

현금및현금성자산
2,919,135,616

7,640,873,885

단기금융자산
50,000,000

50,000,000

매출채권및기타채권(유동)
5,759,934,219

7,724,576,995

계약자산
6,986,610,974

8,515,863,580

기타유동자산
128,398,522

165,925,239

당기법인세자산
886,250

639,690

재고자산
5,257,192,984

5,773,572,462

비유동자산

71,440,721,024

84,104,900,992

장기금융자산
15,014,366,634

26,156,297,718

매출채권및기타채권(비유동)
12,118,319,369

12,101,503,352

유형자산
37,112,810,999

37,852,424,293

무형자산
714,236,040

1,395,122,500

투자부동산
6,477,914,457

6,584,185,496

사용권자산
3,073,525

15,367,633

자산총계

92,542,879,589

113,976,352,843

부채

유동부채

63,501,861,469

68,023,145,526

매입채무및기타채무(유동)
10,404,103,138

12,453,072,761

기타유동부채
571,459,474

122,578,684

단기차입금
51,970,880,000

49,601,400,000

유동성장기차입금
105,000,000

2,105,000,000

당기법인세부채
6,834,539

258,444,432

충당부채(유동)
63,284,034

2,499,811,244

계약부채
228,515,296

801,134,478

리스부채(유동)
151,784,988

181,703,927

비유동부채

7,317,660,889

8,013,857,950

매입채무및기타채무(비유동)
300,000,000

397,706,464

장기차입금
259,000,000

265,000,000

확정급여부채
4,599,279,331

5,333,310,742

충당부채(비유동)
94,550,055

128,676,542

이연법인세부채
1,929,403,136

1,685,453,278

리스부채(비유동)
135,428,367

203,710,924

부채총계

70,819,522,358

76,037,003,476

자본

지배기업의 소유지분

21,379,358,910

37,398,156,421

자본금
9,000,000,000

9,000,000,000

자본잉여금
14,691,711,099

14,691,711,099

자본조정
(537,534,823)

(537,534,823)

기타포괄손익누계액
1,070,581,210

806,417,402

이익잉여금
(2,845,398,576)

13,437,562,743

비지배지분

343,998,321

541,192,946

자본총계

21,723,357,231

37,939,349,367

부채및자본총계

92,542,879,589

113,976,352,843

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제51기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 선도전기주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당)기
제 51(전)기

매출

41,426,868,843

64,020,094,129

매출원가

37,943,212,620

59,701,888,587

매출총이익(손실)

3,483,656,223

4,318,205,542

판매비와관리비

11,022,364,473

15,610,890,721

영업이익(손실)

(7,538,708,250)

(11,292,685,179)

영업외손익

(10,596,074,342)

(3,764,994,875)

금융수익
429,699,840

1,389,945,859

금융비용
10,806,503,296

3,340,992,388

기타수익
1,065,832,997

355,216,152

기타비용
1,285,103,883

2,169,164,498

법인세비용차감전순이익(손실)

(18,134,782,592)

(15,057,680,054)

법인세비용(수익)

(173,150,125)

(452,861,096)

당기순손이익(손실)

(17,961,632,467)

(14,604,818,958)

기타포괄손익

1,745,640,331

(4,721,330,812)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1,745,640,331

(4,721,330,812)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
1,327,866,230

(5,609,709,353)

순확정급여부채 재측정요소
417,774,101

888,378,541

총포괄손실

(16,215,992,136)

(19,326,149,770)

당기순손실의 귀속

(17,961,632,467)

(14,604,818,958)

지배기업 소유주지분
(17,761,110,470)

(14,315,646,821)

비지배지분
(200,521,997)

(289,172,137)

총포괄손실의 귀속

(16,215,992,136)

(19,326,149,770)

지배기업 소유주지분
(16,018,797,511)

(18,985,414,315)

비지배지분
(197,194,625)

(340,735,455)

주당손익

기본및희석주당손실

(994)

(801)

연 결 자 본 변 동 표

제 52 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 선도전기주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.01.01(기초자본)
9,000,000,000
14,691,711,099
(537,534,823)
18,044,369,489
15,185,024,971
56,383,570,736
881,928,401

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(14,315,646,821)
(14,315,646,821)
(289,172,137)

기타포괄 공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(5,558,146,035)
-
(5,558,146,035)
(51,563,318)

기타포괄 공정가치 측정금융자산 처분
-
-
-
(11,679,806,052)
11,679,806,052
-
-

재측정요소의 세후기타포괄손익
-
-
-
-
888,378,541
888,378,541
-

2022.12.31(기말자본)
9,000,000,000
14,691,711,099
(537,534,823)
806,417,402
13,437,562,743
37,398,156,421
541,192,946

2023.01.01(기초자본)
9,000,000,000
14,691,711,099
(537,534,823)
806,417,402
13,437,562,743
37,398,156,421
541,192,946

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,761,110,470)
(17,761,110,470)
(200,521,997)

기타포괄 공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
1,324,538,858
-
1,324,538,858
3,327,372

기타포괄 공정가치 측정금융자산 처분
-
-
-
(1,060,375,050)
1,060,375,050
-
-

재측정요소의 세후기타포괄손익
-
-
-
-
417,774,101
417,774,101
-

2023.12.31(기말자본)
9,000,000,000
14,691,711,099
(537,534,823)
1,070,581,210
(2,845,398,576)
21,379,358,910
343,998,321

연 결 현 금 흐 름 표

제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 선도전기주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(8,890,501,742)

(3,025,395,395)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,578,040,248)

(1,751,396,401)

이자수취
141,026,615

40,010,907

이자지급
(3,459,604,110)

(1,882,396,584)

배당금수취
191,724,611

1,140,244,520

법인세납부
(185,608,610)

(571,857,837)

투자활동으로 인한 현금흐름

4,018,448,673

11,581,931,895

투자활동으로 인한 현금유입

5,752,337,000

21,185,724,150

차량운반구의 처분
-

400,000

무형자산의 처분
1,137,000,000

-

비유동기타포괄금융자산의 감소
4,140,400,000

19,008,900,466

비유동당기손익금융자산의 감소
192,000,000

330,000,000

단기금융상품의 감소
-

656,436,390

불법행위 미수금의 회수
-

955,564,294

보증금의 감소
210,000,000

6,723,000

정부보조금의 수취
72,937,000

227,700,000

투자활동으로 인한 현금유출

(1,733,888,327)

(9,603,792,255)

토지의 취득
-

(2,492,080)

구축물의 취득
-

(238,900,000)

기계장치의 취득
(20,000,000)

(138,960,000)

차량운반구의 취득
(77,415,298)

(105,844,640)

시설장치의 취득
(150,628,449)

-

기타유형자산의 취득
(196,518,838)

(250,267,181)

보증금의 증가
(235,345,000)

(27,485,000)

건설중인자산의 취득
(265,250,000)

(85,485,050)

무형자산의 취득
(393,803,535)

(291,700,000)

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(6,356,000,000)

단기금융상품의 증가
-

(584,436,390)

장기금융상품의 증가
(357,045,004)

(581,070,390)

불법행위 미수금의 증가
-

(610,645,575)

불법행위관련 기타미수금의 증가
(37,882,203)

(330,505,949)

재무활동으로 인한 현금흐름

150,314,800

(1,678,594,871)

재무활동으로 인한 현금유입

20,637,778,804

10,466,870,000

단기차입금의 증가
20,538,778,804

10,166,870,000

장기차입금의 증가
99,000,000

-

장기임대보증금의 증가
-

300,000,000

재무활동으로 인한 현금유출

(20,487,464,004)

(12,145,464,871)

단기차입금의 감소
(18,169,298,804)

(6,127,459,949)

유동성장기부채의 감소
(2,105,000,000)

(5,805,000,000)

리스부채의 지급
(213,165,200)

(213,004,922)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(4,721,738,269)

6,877,941,629

기초현금및현금성자산

7,640,873,885

762,932,256

기말현금및현금성자산

2,919,135,616

7,640,873,885

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권 혁
1996.09.06
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

오재균
1972.02.10
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김경남
1961.04.26
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

정영훈
1979.01.19
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

박채훈
1963.01.24
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권 혁
선도전기(주) 사장
2024 ~ 현재
선도전기(주) 사장
해당사항 없음

2016 ~ 2017
(주)멕헬스케어 대표이사

1999 ~ 2014
엠브릿지(주) 대표이사/공동창업자

1994 ~ 1998
삼성전자

오재균
선도전기(주) 부사장
2024 ~ 현재
선도전기(주) 부사장
해당사항 없음

2009 ~ 2018
아이택반도체 CFO

2006 ~ 2010
삼성전자

김경남
고려대학교 에너지환경대학원 교수
2021 ~ 현재
고려대학교 에너지환경대학원 교수
해당사항 없음

2021 ~ 현재
고려대학교 융합에너지공학과 교수(겸임)

2019 ~ 2022
고려대학교 에너지환경대학원 부원장

1988 ~ 현재
공인회계사/경영학 박사

정영훈
법무법인(유한)바른 변호사
2020 ~ 현재
법무법인(유한)바른 변호사
해당사항 없음

2012 ~ 2013
법무법인 충정 변호사

2004 ~ 2009
리&목 특허법인 변리사

박채훈
-
2022 ~ 2023
코스텔(주) 부사장
해당사항 없음

2019 ~ 2021
현대자동차 글로벌사업지원실장 상무

2015 ~ 2016
현대자동차 미국법인 판매본부장 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[

김경남 사외이사 후보자
]

본인은 에너지관련 학과의 교수
, 공인회계사
, 경영학 박사로서 경험을 바탕으로 회사에 대한 현실적인 자문과 감독 기능을 수행하겠습니다
. 사외이사로서의 책무를 다 할
것이며
, 중립적인 이사회가 되고
, 이사회 중심 경영을 실천하는데 도움이 될 수 있도록 하겠습니다
.

[

정영훈 사외이사 후보자
]

본인은 전기 전자공학 출신 변호사
, 변리사로서 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 미래 성장 동력 확보를 위한 노력과 함께
, 법률과 특허 부분 전문가로서 적극적으로 자문하고 이사회에 참여하겠습니다
.

또한
, 회사가 관계 법령과 정관 등 내부 규정을 준수하고 이해관계자의 의견을 수렴하여 회사가 성장하는데 있어 사외이사의 역할과 책임을 다하겠습니다
. 아울러 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다
.
[

박채훈 사외이사 후보자
]

본인은 현대차에 근무하면서 글로벌 경영과 영업등의 경험을 바탕으로 회사의 미래 성장과 지속적인 성장동력 확보에 적극적으로 자문하고 이사회에 참여할 생각입니다
. 또한
, 이사회의 일원으로서 회사의 감독 기능을 충실히 수행하고
, 활동을 점검 지원하는 사외이사의 역할에 충실히 하겠습니다
.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[

권혁 사내이사 후보자
]

삼성전자
8년간의 경험
, 맥헬스케어
(의료
) 및 엠브릿지
(모바일
) 에서
17년간의 대표이사로서의 경험과 지식을 바탕으로 회사를 성장 및 재도약 시킬 수 있는 적임자라고 판단되어 추천합니다
.

[

오재균 사내이사 후보자
]

상장절차진행
, 투자유치
, 회계
, 자금
, 인사
, IR, 공시 등 경영지원 전분야에 대한
20년 이상의 실무자 및
CFO로서의 경험과 지식을 바탕으로 회사의 안정화 및 성장을 위해 중요한 역할을 수행할 적임자라고 판단되어 추천합니다
.

[

김경남 사외이사 후보자
]

회계법인
, 투자회사 심사역
, ERP 컨설턴트를 거쳐 에너지 분야 전문경영인 및 학계전문가로서 풍부한 경험을 가지고 있으며
, 현재 고려대학교 에너지환경정책기술학과 교수로서의 전문지식을 바탕으로
, 회사의 중요의사결정시 조언 뿐만 아니라
, 사외이사로서 경영을 감독하고 견제하는 역할을 수행할 적임자로 판단되어 추천합니다
.
[

정영훈 사외이사 후보자
]

KAIST

전기 및 전자공학 전공자이자 현 법무법인 바른 소속 구성원 변호사이자 변리사로서 다수의 지식재산권 업무 및 기업회생업무 경험과 지식을 바탕으로 회사의 중요의사결정시 조언 뿐만 아니라
, 사외이사로서 경영을 감독하고 견제하는 역할을 수행할 적임자로 판단되어 추천합니다
.

[

박채훈 사외이사 후보자
]

주로 현대차 및 현대종합상사에서
30년 이상의 해외영업업무를 담당하면서 영업조직의 운영
, 수출입업무
, 판매
, 마케팅
. 물류 분야에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로
, 회사의 중요의사결정시 조언 뿐만 아니라
, 사외이사로서 경영을 감독하고 견제하는 역할을 수행할 적임자로 판단되어 추천합니다
.

확인서

사내이사 확인서(권혁).jpg
사내이사 확인서(권혁)

사내이사 확인서(오재균).jpg
사내이사 확인서(오재균)

사외이사 확인서(김경남).jpg
사외이사 확인서(김경남)

사외이사 확인서(정영훈).jpg
사외이사 확인서(정영훈)

사외이사 확인서(박채훈).jpg
사외이사 확인서(박채훈)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
5억2천만원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1억2천6백만원

최고한도액
6천5백만원

※ 기타 참고사항