에이치엠넥스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 에이치엠넥스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)클라우드에어

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 12일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항마. 권유 시작일
아니요
정정공시 제출에 따른 일자 변경
2024년 03월 15일
2024년 03월 19일

Ⅰ. 의권권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간 - 권유 시작일
아니요
2024년 03월 15일
2024년 03월 19일

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 감사의 선임

아니요
감사 후보의 변경
주1) 정정전
주2) 정정후

주1) 정정전

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이광준
1971.01.26.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이광준
대현회계법인 회계사

1990 ~ 1997

1998 ~ 2003

2003 ~ 현재

- 경희대학교 정경대학 회계학과- 안건회계법인(딜로이트)- 대현회계법인

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이광준
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다년간 회계사로 재직한 근무이력을 바탕으로 감사업무를 수행함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

20240312 이사후보의 확인서_상근감사 이광준.jpg
20240312 이사후보의 확인서_상근감사 이광준

주2) 정정후

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김유범
1970.03.26.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김유범
법무법인(유) 화우 변호사
1989 ~ 19941997 ~ 19991999 ~ 20012001 ~ 20032004 ~ 20062006 ~ 20092009 ~ 20112012 ~ 20162016 ~ 현재

- 서울대학교 사법학과- 서울중앙지방법원 판사- 서울중앙지법 남부지원 판사- 창원지방법원 진주지원 판사- 서울중앙지방법원 판사- 서울동부지방법원 판사- 법원행정처 기획 제1,2 심의관- 서울고등법원 고법판사- 법무법인(유) 화우 변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김유범
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다년간 판사 및 변호사로 재직한 근무이력을 바탕으로 감사업무를 수행함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

20240314 이사후보의 확인서_상근감사 김유범.jpg
20240314 이사후보의 확인서_상근감사 김유범

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 클라우드에어주 소: 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동)전화번호: 031-205-5300

작 성 자:
성 명: 김상익부서 및 직위: 경영지원본부 수석부장전화번호: 031-205-5300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 클라우드에어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 클라우드에어
보통주
1,092,918
1.78
본인
자기주식(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)한강주택관리(변경전 (주)에이치엠지기술투자)
최대주주
보통주
17,339,294
28.26
최대주주
주1)

김한모
계열회사 임원
보통주
1,079,248
1.76
계열회사 임원
-

하관호
임원
보통주
304,000
0.50
임원
-

계
-
18,722,542
30.52
-
-

주1)
2023
년
11
월
24
일 계열회사간의 흡수합병으로 최대주주가
㈜
에이치엠지기술투자
(
소멸회사
)
에서

㈜
한강주택관리
(
존속회사
)
로 변경되었습니다
.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김상익
보통주
0
직원
직원
-

이국로
보통주
0
직원
직원
-

이정배
보통주
0
직원
직원
-

이봉구
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)더모어
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더모어
고현종
경기도 하남시 미사대로
제31기 정기주주총회와 관련한 소액 주주에 대한 설득 및 의결권 모집
031-795-7924

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 19일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주식회사 클라우드에어의 제31기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2023.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동) (주)클라우드에어 경영지원본부우편 접수 여부 : 가능접수기간 : 2024년 3월 28일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 (금) 오전 9시

장 소
경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동) (주)클라우드에어

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별재무제표로서 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 당기말 현재 당사에 포함된 종속기업은 없으며, 회사는 당기부터 연결재무제표를 작성하지 않습니다. 따라서 당기의 재무제표는 개별재무제표이며, 비교표시되는 전기 재무제표는 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 개별재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 31 기 당 기 2023년 12월 31일 현재

제 30 기 전 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 클라우드에어
(단위: 원)

과 목
제 31 (당) 기말
제 30 (전) 기말

자 산

유동자산
37,888,479,540
17,068,468,350

현금및현금성자산
32,254,756,677
12,658,254,565

당기손익-공정가치측정 금융자산
250,216,350
358,657,500

매출채권
2,304,744,087
1,911,327,152

기타수취채권
854,606,919
29,747,945

재고자산
1,991,690,767
1,896,813,897

기타유동자산
9,954,250
11,303,541

당기법인세자산
222,510,490
202,363,750

비유동자산
83,159,963,845
96,259,804,080

기타수취채권
52,479,378
200,291,524

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
2,375,838,330
15,164,300,134

관계기업투자주식
69,602,846,334
67,749,231,015

유형자산
10,817,205,203
12,566,683,174

무형자산
311,594,600
579,298,233

자 산 총 계
121,048,443,385
113,328,272,430

부 채

유동부채
1,124,067,732
1,405,649,377

매입채무
265,200,011
251,689,094

기타지급채무
812,154,481
1,086,551,593

기타유동부채
46,713,240
67,408,690

비유동부채
1,256,437,505
1,247,630,204

기타지급채무
24,106,823
15,299,522

이연법인세부채
1,232,330,682
1,232,330,682

부 채 총 계
2,380,505,237
2,653,279,581

자 본

자본금
61,365,626,000
61,365,626,000

자본잉여금
84,541,597,949
84,541,597,949

기타자본
(4,003,923,658)
(4,003,923,658)

기타포괄손익누계액
(4,529,630,160)
(4,468,928,356)

결손금
18,705,731,983
26,759,379,086

자 본 총 계
118,667,938,148
110,674,992,849

부 채 및 자 본 총 계
121,048,443,385
113,328,272,430

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 당 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 전 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 클라우드에어
(단위:원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

매출
14,523,739,748
13,418,819,175

매출원가
12,254,961,073
10,792,586,267

매출총이익
2,268,778,675
2,626,232,908

판매비와관리비
2,254,361,902
3,700,866,509

영업이익(손실)
14,416,773
(1,074,633,601)

기타수익
8,565,682,541
5,563,214,674

기타비용
1,561,136,627
1,539,496,940

금융수익
1,523,611,975
3,505,299,237

금융비용
339,574,283
2,341,182,550

법인세비용차감전이익(손실)
8,203,000,379
4,113,200,820

법인세비용
-
(64,859,510)

당기순이익
8,203,000,379
4,178,060,330

당기순이익(손실)의 귀속
-

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
8,203,000,379
4,178,060,330

비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실)
-
-

기타포괄손익
(210,055,080)
(6,610,504,090)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(210,055,080)
(6,610,504,090)

확정급여제도의 재측정손익
(149,353,276)
185,262,989

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(60,701,804)
(6,795,767,079)

당기총포괄손익(손실)
7,992,945,299
(2,432,443,760)

당기총포괄손익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기총포괄이익(손실)
7,992,945,299
(2,432,443,760)

비지배지분에 귀속될 당기총포괄이익(손실)
-
-

주당이익

기본주당이익
136
70

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 31 기 당 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 전 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 클라우드에어
(단위:원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분

자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.01.01 (기초자본)
56,032,293,000
81,950,697,338
(4,003,923,658)
2,316,187,720
(31,157,538,301)
105,137,716,099
-

포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,178,060,330
4,178,060,330
-

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
185,262,989
-
185,262,989
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(6,795,767,079)
-
(6,795,767,079)
-

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

지분의 발행
5,333,333,000
2,636,387,510
-
-
-
7,969,720,510
-

대체와 기타 변동에 따른 증감
-
(45,486,899)
-
(174,611,986)
220,098,885
-
-

2022.12.31 (기말자본)
61,365,626,000
84,541,597,949
(4,003,923,658)
(4,468,928,356)
(26,759,379,086)
110,674,992,849
-

2023.01.01 (기초자본)
61,365,626,000
84,541,597,949
(4,003,923,658)
(4,468,928,356)
(26,759,379,086)
110,674,992,849
-

포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
8,203,000,379
8,203,000,379
-

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(149,353,276)
-
(149,353,276)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(60,701,804)
-
(60,701,804)
-

대체와 기타 변동에 따른 증감
-
-
-
149,353,276
(149,353,276)
-
-

2023.12.31 (기말자본)
61,365,626,000
84,541,597,949
(4,003,923,658)
(4,529,630,160)
(18,705,731,983)
118,667,938,148
-

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 31 기 당 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 전 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 클라우드에어
(단위:원)

과 목
제 31기 (당) 기
제 30기 (전) 기

영업활동현금흐름
490,395,798
248,584,314

(1) 당기순이익(손실)
8,203,000,379
4,178,060,330

(2) 수익ㆍ비용의 조정
(7,336,019,345)
(4,664,245,506)

금융비용
134,724,146
1,100,222,913

법인세비용
-
(64,859,510)

퇴직급여
178,755,738
205,634,974

감가상각비
491,824,484
516,386,793

유형자산손상차손
1,315,456,089
-

무형자산상각비
50,127,910
46,257,442

무형자산손상차손
217,575,723
-

대손상각비
(16,963,756)
4,802,624

재고자산평가손실
31,663,789
118,412,480

유형자산처분손실
21,809,491
3,039,744

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실
3,617,279
-

금융수익
(1,277,142,393)
(2,651,589,950)

유형자산처분이익
(4,600,965)
(3,226,600)

지분법이익
(8,482,866,880)
(1,681,000,212)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익
-
(2,258,326,204)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,021,474,658)
1,516,057,320

매출채권의 감소(증가)
(377,337,851)
23,437,943

미수금의 감소(증가)
(36,670,968)
77,753,167

선급금의 감소(증가)
2,527,690
(2,553,580)

선급비용의 감소(증가)
(1,178,399)
486,880

재고자산의 감소(증가)
(126,540,659)
349,610,533

매입채무의 증가(감소)
13,510,917
26,004,780

미지급금의 증가(감소)
212,210,238
1,239,757,789

선수금의 증가(감소)
(16,791,600)
23,158,000

예수금의 증가(감소)
(3,903,850)
(2,187,690)

미지급비용의 증가(감소)
(482,779,681)
70,877,368

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)
(307,719,000)
(116,767,020)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)
103,198,505
(173,520,850)

(4) 이자의 수취
597,037,032
379,643,219

(5) 이자의 지급
-
(1,002,739,725)

(6) 법인세의 납부(환급)
47,852,390
(158,191,324)

투자활동현금흐름
19,155,338,082
(177,707,587,008)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
12,704,072,027
1,192,453,092

관계기업투자의 처분
13,368,381,019
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
3,000,000,000
2,988,767,947

유형자산의 처분
2,567,882
6,785,636

임차보증금의 감소
46,260,000
-

단기대여금의 증가
-
(150,721,369,864)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(12,500,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득
(48,630,000)
(12,727,760,000)

관계기업투자의 취득
(3,243,910,000)
(19,000,000,000)

유형자산의 취득
(46,729,001)
(36,978,436)

무형자산의 취득
-
(25,300,000)

임차보증금의 증가
(22,050,000)
-

연결자본거래로 인한 현금유출
-
(2,648,130,336)

배당금의 수취
5,895,376,155
3,263,944,953

재무활동현금흐름
(25,772,577)
114,948,107,226

단기차입금의 증가
-
100,000,000,000

유상증자
-
7,969,720,510

비지배지분 출자로 인한 현금유입
-
7,000,000,000

리스부채의 상환
(25,772,577)
(21,613,284)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(23,459,191)
(32,555,752)

현금 및 현금성자산의 증가(감소)
19,596,502,112
(62,543,451,220)

기초의 현금 및 현금성자산
12,658,254,565
75,201,705,785

기말의 현금 및 현금성자산
32,254,756,677
12,658,254,565

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제31기 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제30기 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 클라우드에어

(단위: 원)

과 목
제 31기 (당) 기
제 30기 (전) 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(18,705,731,983)
(28,250,504,996)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(28,250,504,996)
(31,137,682,678)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(149,353,276)
185,262,989

3. 기타포괄손익에서 대체
-
(10,651,003)

4. 기타조정
1,491,125,910
-

5. 당기순이익
8,203,000,379
2,712,565,696

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금 처분액(결손금처리액)
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(18,705,731,983)
(28,250,504,996)

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당 사항 없음.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

하관호
1971.10.14.
미해당 (사내이사)
없음
계열회사 임원
이사회

양재호
1979.02.28.
미해당 (사내이사)
없음
계열회사 임원
이사회

김은성
1983.07.28.
미해당 (사내이사)
없음
없음
이사회

성 감
1969.07.22.
해당 (사외이사)
없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하관호
㈜에이치엠지 대표이사㈜클라우드에어 대표이사

1990 ~ 1997

2017 ~ 2020

2019 ~ 20202022 ~ 현재2021 ~ 현재

- 한국외국어대학교 무역학과- ㈜경남바이오파마 대표이사- ㈜경남제약 대표이사- ㈜에이치엠지 대표이사- ㈜클라우드에어 대표이사

없음

양재호
㈜에이치엠지 상무이사
2004 ~ 20062015 ~ 20182018 ~ 20202020 ~ 20212021 ~ 현재

- 건국대학교 대학원 부동산학과- KB증권 투자금융본부- 미래에셋대우증권 부동산금융본부- 하나금융투자 실물투자금융본부 영업이사- ㈜에이치엠지 투자금융부문 상무이사

없음

김은성
㈜에이치엠지 부장
2002 ~ 20102009 ~ 20222022 ~ 현재
- 건국대학교 부동산학과- ㈜미래에셋증권 종합금융운용- ㈜에이치엠지 투자금융부문 부장
없음

성 감
세무회계 이안 세무사

1990 ~ 1997

2000 ~ 2001

2002 ~ 2003

2016 ~ 2022

2003 ~ 현재

- 경희대학교 정경대학 회계학과- 한국산업개발연구원 선임연구원- 대현회계법인- 텔콤RF제약 사외이사- 세무회계 이안 세무사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하관호
없음
없음
없음

양재호
없음
없음
없음

김은성
없음
없음
없음

성 감
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 하관호 사내이사 후보자 : 본 후보자는 재무, 경영 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

2. 양재호 사내이사 후보자 : 본 후보자는 재무, 경영 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

3. 김은성 사내이사 후보자 : 본 후보자는 재무, 경영 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

4. 성 감 사외이사 후보자 : 본 후보자는 다년간 세무사로 재직한 근무이력을 바탕으로 임기동안 이사회에서 적극적인 의사를 개진하여 이사회를 견제하고 회사의 투명성 강화에 기여함으로서 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 평가되어 사외이사로 추천함.

확인서

20240312 이사후보의 확인서_사내이사 하관호.jpg
20240312 이사후보의 확인서_사내이사 하관호

20240312 이사후보의 확인서_사내이사 양재호.jpg
20240312 이사후보의 확인서_사내이사 양재호

20240312 이사후보의 확인서_사내이사 김은성.jpg
20240312 이사후보의 확인서_사내이사 김은성

20240312 이사후보의 확인서_사외이사 성 감.jpg
20240312 이사후보의 확인서_사외이사 성 감

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김유범
1970.03.26.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김유범
법무법인(유) 화우 변호사
1989 ~ 19941997 ~ 19991999 ~ 20012001 ~ 20032004 ~ 20062006 ~ 20092009 ~ 20112012 ~ 20162016 ~ 현재

- 서울대학교 사법학과- 서울중앙지방법원 판사- 서울중앙지법 남부지원 판사- 창원지방법원 진주지원 판사- 서울중앙지방법원 판사- 서울동부지방법원 판사- 법원행정처 기획 제1,2 심의관- 서울고등법원 고법판사- 법무법인(유) 화우 변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김유범
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다년간 판사 및 변호사로 재직한 근무이력을 바탕으로 감사업무를 수행함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

20240314 이사후보의 확인서_상근감사 김유범.jpg
20240314 이사후보의 확인서_상근감사 김유범

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
327 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음.