엑스페릭스 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 엑스페릭스

주주총회소집공고
2.9
엑스페릭스

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 엑스페릭스

대 표 이 사 :
윤 상 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37

(전 화) 1588-8817

(홈페이지)http://www.xperix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명)김 남 균

(전 화) 1588-8817

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

당사는 상법 제
363조와 정관 제
16조에 의거 제
7 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최
하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

-

아

래

-

1. 일

시

: 2024년
3월
29일
(금요일
) 오전
9시
00분

2. 장

소

: 서울시 송파구 송파대로
201 테라타워
2 G129호 세미나실

3.

회의 목적 사항

가.

보고사항
: 감사보고
, 영업보고
, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제
1 호 의안
: 제
7기
(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제
2 호 의안
: 정관 변경 승인의 건

제
3 호 의안
: 주식매수선택권 부여 승인의 건

제
4 호 의안
: 이사 보수한도
(20억원
) 승인의 건

제
5 호 의안
: 감사 보수한도
(1억원
) 승인의 건

제
6 호 의안
: 주식매수선택권 부여

4.배

당내역
: 없음

5.

경영참고사항 비치

상법 제
542조의
4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과명의개서 대행회사
(국민은행 증권대행부
)에 비치하였으며
, 금융위원회
, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

6.

주주총회 참석 시 준비물

직접행사
: 신분증

대리행사
: 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재
, 인감날인
), 대리인의 신분증

7.

기타사항

금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다
.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박부견(출석률: 100%)
민동휘(출석률: 100%)
윤정식(출석률: 90%)

찬 반 여 부

1
2023-02-06
제1호 의안 제6기(2022년01월01일~2022년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-
-
-

제2호 의안 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

제3호 의안 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

제4호 의안 제6기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건
-
-
-

제5호 의안 이사 겸직에 대한 승인의 건
-
-
-

제6호 의안 내부거래 가액 승인의 건
-
-
-

제7호 의안 주식매수선택권 부여 취소의 건
-
-
-

2
2023-02-23
제1호 의안 제6기 정기주주총회 개최일 및 시간 변경의 건
-
-
-

3
2023-03-22
제1호 의안 대표이사 선임의 건
찬성
-
-

4
2023-04-12
제1호 의안 2023년도 임시주주총회 개최의 건
찬성
-
-

제2호 의안 주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건
찬성
-
-

5
2023-05-11
제1호 의안 2023년도 임시주주총회 개최 시간 및 장소 변경의 건
찬성
-
-

제2호 의안 2023년도 임시주주총회 부의 안건 승인의 건
찬성
-
-

6
2023-05-26
제1호 의안 대표이사 선임의 건
-
찬성
찬성

7
2023-06-09
제1호 의안 이사의 자기거래 건
-
찬성
찬성

제2호 의안 무상증자의 건 (준비금 자본전입에 관한 건)
-
찬성
찬성

8
2023-07-17
제1호 의안 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건
-
찬성
-

제2호 의안 자회사 설립의 건(타법인주식 및 출자증권 취득결정의 건)
-
찬성
-

제3호 의안 주식매수선택권 부여 취소의 건
-
찬성
-

9
2023-08-11
제1호 의안 자회사 설립의 건
-
찬성
찬성

제2호 의안 주식매수선택권 행사가격 및 수량 조정의 건
-
찬성
찬성

10
2023-09-25
제1호 의안 타법인 주식 취득 결정의 건
-
찬성
찬성

11
2023-10-17

제1호 의안 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건

-
찬성
찬성

12
2023-10-18
제1호 의안 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
찬성
찬성

13
2023-11-10
제1호 의안 타업인 전환사채 및 신주인수권부사채 채무 보증의 건
-
찬성
찬성

제2호 의안 더가우스(주) 투자의 건
-
찬성
찬성

제3호 의안 더이엔앰(주) 투자의 건
-
찬성
찬성

14
2023-11-23
제1호 의안 주식매수선택권 부여의 건
-
찬성
찬성

15
2023-12-14
제1호 의안 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건
-
찬성
찬성

제2호 의안 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행일 변경의 건
-
찬성
찬성

1) 사외이사 박부견은 2023년 03월 22일 정기주주총회에서 신규선임되었으며, 일신상의 사유로 2023년 05월 26일 자신사임하였습니다.2) 사외이사 민동휘 및 윤정식은 2023년 05월 26일 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
50
17
-

1) 사외이사 박부견은 2023년 05월 26일자로 일신상의 사유로 사임하였습니다.
2) 상기 인원수 및 총액은 중도사임한 등기임원을 포함하였습니다
.
(1명)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
슈프리마(관계회사*)
2023-03-28
2.13
1.79%

* 거래당시 관계회사였으나 제출일 현재 관계회사 해소되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) eID 사업 개요eID는 전자화된 국민 또는 기관의 신분으로서 네트워크나 인터넷 상에서 신분을 증명하는데 사용되는 일체의 디지털 정보로, 전자주민증이나 전자여권 같은 신분증 내부 칩에 저장된 개인의 성명, 생년월일과 같은 개인정보와 바이오 정보 및 디지털 서명 등을 의미합니다. 이러한 전자화된 정보를 저장하고 있는 신분증을 eID 카드라 하고, 관련 산업계에서는 전자화된 신원 정보와 카드를 총칭하여 eID라고 합니다. 최근들어 개인 신원정보 등록 및 인증과정의 신뢰성과 편의성 제고를 위하여 바이오 정보를 기본으로 포함하는 eID 사용이 크게 증가하고 있습니다.

eID를 구축하기 위해서는 대규모의 네트워크 및 관련 시스템이 필요하며, 기본적으로 유무선 통신망, 대형 서버 및 데이터베이스, 보안 디바이스 및 소프트웨어, 운영 시스템 등이 필요합니다.eID를 구축하기 위해서는 eID 정보를 취득하고 이를 데이터베이스화하는 작업이 선제적으로 요구되며, 특히 바이오 정보를 활용하기 위해서는 일반적인 서버 기반의 데이터베이스 시스템 이외에 ABIS(Automated Biometrics Identification System) 구축이 필요합니다. ABIS는 디지털화된 바이오 정보를 취득, 저장, 분석하는 시스템 일체를 의미합니다. 이를 위해서는 일정 수준 이상의 바이오 정보를 처리할 수 있는 바이오 정보 등록 및 인증 디바이스, 바이오 정보 인식 시스템이 필요합니다. 미국연방수사국(FBI)은 바이오 정보 기반 검색 시스템을 도입한 이후로 시스템에 통합되기 위한 디바이스의 영상 품질, 보안성, 프로토콜 등을 표준화하였습니다. 예를 들어 지문 품질의 경우 등록 장비는 FBI EBTS Appendix F에 의거한 영상 품질을 만족하여야 하며, 인증 장비의 경우 PIV 규격을 만족하는 영상 품질을 보증해야 합니다. 또한 영상 압축을 위한 WSQ 규격도 있습니다. 전세계 대부분 국가들이 eID 구축을 하는 데 있어서 이 표준을 기본 사양으로 인정하고 있습니다.

바이오 정보가 포함된 eID의 경우 카드 없이 개인 신원 확인이 가능하기 때문에 공항, 통신서비스, 금융, 의료시스템, 전자투표 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있습니다. 그러나 바이오 정보 활용이 증가하면서 바이오 정보의 안전한 저장, 전송과 인증에 있어 엄격한 보안 수준이 요구되고 있습니다. 전통적으로 국가에서 구축하는 NID(National Identity)의 경우 국민의 정보가 외부로 유출되지 않도록 국가에서 시스템을 관리하며, 국가 시스템에 접속하기 위해서는 인증 과정을 거치도록 하고 있습니다. 이를 위해서 바이오정보의 암호화, 불법적 접근 제한 및 위조 바이오 정보 방어에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

eID 산업에서는 디바이스 및 솔루션에 대해 기본 표준, 품질 및 보안성을 넘어 엄격한 신뢰성과 안전성이 요구됩니다. 전세계적으로 이를 만족하여 공급하는 솔루션 업체는 많지 않으며, 특히 최근 들어 Biometrics 전문 기업들이 주요 글로벌 보안 및 ID카드 발급 업체들에인수 합병되면서 큰 변화가 일어나고 있습니다.

현재 전 세계적으로 약 100여개 이상의 국가에서 전자주민증과 전자여권을 도입하여사용하고 있습니다. 또한 전자주민증 및 전자여권 발급 시 바이오 정보를 취득하여 관련 데이터베이스를 구축하고 있습니다. 이 중 일부 국가들은 전자주민증 또는 전자여권 내에 관련 바이오 정보를 포함하고 있습니다.

UN과 세계은행에서는 2030년까지 전 세계 국가들이 적법한 eID를 사용할 것을 권고하고 있으며, 이를 구축하는 국가들에 관련 사업 지원 프로그램을 운영하고 있습니다. eID를 구축하고 활용함에 따라 바이오 정보를 이용한 신원 인증의 효용성과 높은 보안성이 입증되고 있어, 점차적으로 신규 채택 국가 및 활용도가 증가할 것으로 예상됩니다.

향후 eID는 등록된 정보를 활용하여 금융, 의료, 복지 등 다양한 인증처에서의 사용이 예상됩니다. 이와 같이 시장이 성장하고 활성화되면서 기기 및 솔루션이 우수하며, 높은 시장 점유율과 브랜드 가치를 가지고 있는 기업들이 시장을 선도할 것으로 예측됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

향후 eID는 등록된 정보를 활용하여 금융, 의료, 복지 등 다양한 인증처에서의 사용이 예상됩니다. 이와 같이 시장이 성장하고 활성화되면서 기기 및 솔루션이 우수하며, 높은 시장 점유율과 브랜드 가치를 가지고 있는 기업들이 시장을 선도할 것으로 예측됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 주요 사업의 내용 및 영업현황은 다음과 같습니다.

① 주요 사업의 내용

구분
주요사업내용

엑스페릭스
바이오인식 관련 제품 제조 및 판매

엑스플렉스
바이오인식 관련 제품 제조 및 판매

② 영업현황

2023.12.31 기준
(단위: 백만원)

대상회사
자산
부채
자본총계
매출액
순이익

엑스페릭스
58,879
3,799
55,080
11,622
-3,419

엑스플렉스
4,045
56
3,989
431
-188

2022.12.31 기준
(단위: 백만원)

대상회사
자산
부채
자본총계
매출액
순이익

엑스페릭스
48,508
2,226
46,281
14,470
2,967

엑스플렉스
4,432
255
4,176
1,063
186

(2) 시장점유율

Biometrics를 활용하는 eID 글로벌 시장의 경우 높은 성장성을 가지고 있으며, 인도와 같은 일부 국가에서는 적극적으로 솔루션을 도입하면서 시장내에서 많은 경쟁이 이루어지고 있습니다. 그러나 아직은 공신력 있는 보고서 및 시장 점유율 자료의 획득은 가능하지 않습니다.(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표 시장당사는 eID 산업을 구성하는 여러 요소 중 바이오 정보 등록 및 인증 디바이스, 여권판독기 및 관련 솔루션 공급을 주력으로 하고 있습니다. 주요 목표 시장은 당사의 기존 주력 시장인 등록 디바이스 시장과 급격히 커지고 있는 인증 디바이스 시장 및 ABC 시장입니다. 또한 eID 산업에서 새롭게 부각되고 있는 Digital Security 신사업이 적용될 수 있는 바이오전자서명 기기 시장입니다.

등록 디바이스 시장은 eID사업이 활발하게 진행중인 인도 시장 공략에 집중하고 있습니다. 또한 적극적인 고객 지원과 위조 지문 검출과 안드로이드 지원 등 소프트웨어 솔루션 강화를 통해 유럽 시장 경쟁력을 강화하고 있으며, 2018년 자국 업체 이외 해외 업체로 유일하게 미국 연방 정부에 공급한 사례를 기반으로 미국 연방 등록 시장 공략을 강화할 예정입니다.

인증 디바이스 시장은 2018년 시장 진입에 성공하였으며, 본격적으로 시장 점유율을확대하고 등록 디바이스 영역에서의 브랜드 파워를 인증 시장에서도 창출하기 위해 신제품 개발과 솔루션 강화를 할 예정입니다. 인증 시장의 경우 그 응용 분야가 다양하고 Biometric eID가 구축된 국가들 중심으로 바이오 정보를 활용하고자 하는 움직임이 급격히 증가하고 있기 때문에 향후 등록 디바이스를 능가하는 시장이 될 것으로예상됩니다. ABIS를 개선하고 Biometric SSO를 개발하여 디바이스 이외 솔루션 시장 진입도 시도할 것입니다.또한 당사는 한 단계 높은 성장과 혁신을 지속하기 위해 ABC 시장을 공략할 예정입니다. 현재 당사는 다수의 스페인 공항에 지문 스캐너를 공급하고 있으며, 국내 공항 다수에도 여권판독기를 지속적으로 공급하고 있습니다. ABC 시장은 기존 디바이스 공급 중심에서 솔루션 분야로의 성장이 예상되어 얼굴 인식을 포함한 통합 솔루션 공급이 주요 과제입니다.

얼굴 인식 기술은 최근 딥러닝과 같은 혁신적인 방법이 적용되면서 기존의 기술 한계를 극복하여 공공, 금융, 유통 등 다양한 분야에서 적용한 사례가 급속도로 증가하고 있습니다. 사용의 편리성과 빠른 속도, 일반인들의 거부감이 적다는 측면에서 공항 등에서 최적의 솔루션을 각광받고 있습니다.(나) 수요 변동 요인 및 특징당사의 영위하고 있는 eID 산업은 인구의 증감 및 장비 노후화에 따른 지속적인 장비교체 및 신규 구매가 이루어지고 있으며 특정 지역이나 경기에 영향을 받지 않습니다. 주요 공공 사업 모두 국가의 근간을 이루는 시스템과 보안을 위한 것들이 많기 때문에 국가별 정책에 따라 도입 시기의 차이는 있지만 비슷한 형태의 사업들이 전세계적으로 추진됩니다. 대표 국가에서 진행되는 사업은 주변 지역을 포함한 다른 지역으로파생되는 효과가 발생합니다.다만, 대규모 예산이 들어가는 프로젝트의 경우는 각국의 재정 상황에 따라 프로젝트가 지연되기도 합니다. 또한 정부 정책 변화에 따라 사업진행이 가변적이며, 사업 자체의 추진시기도 일정하지 않아 예측이 쉽지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2023년 최근 사업연도 기준일 현재,
화

학 소재 등의 신규사업 진출을 위하여 사업목적 추가하였습니다. 신성장 동력 확보 및 신사업 진출에 용이할것으로 판단하여 추가하였으며, 직접적인 영향보다는 사업의 다각화와 사업강화에 영향을 미칠것으로 기대하고 있습니다. 기존사업과의 연관성은 현재까지는 없으며, 자회사를 통해 진출 계획에 있습니다. 효과적인 프로젝트 계획이 수립되는 경우에는 즉시 신규 조직 및 인력을 확보 한 후 해당 신규 사업을 적극적으로 추진할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 내용은 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(연결기준)

- 연결재무상태표

연결재무상태표

제 07 기 2023. 12. 31 현재

제 06 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 엑스페릭스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 07 기
제 06 기

자산

유동자산
29,670,994,717
39,755,226,364

현금및현금성자산
20,194,679,550
11,678,474,703

단기금융상품
2,542,000,000
18,542,000,000

당기손익 공정가치 측정 금융자산
0
1,007,720,700

매출채권
2,744,374,088
1,624,585,642

기타금융자산
250,593,878
80,876,068

유동재고자산
3,181,032,046
6,201,839,055

기타유동자산
606,107,635
608,199,326

당기법인세자산
152,207,520
11,530,870

비유동자산
30,604,866,625
10,485,978,452

관계기업투자
15,000,000,002
456,744,908

만기보유금융자산
1,000,000
1,000,000

비유동 당기손익 공정가치 측정 금융자산
4,910,538,100
3,075,240,000

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산
285,625,000
314,750,000

장기기타금융자산
1,966,918,515
1,023,927,824

유형자산
1,460,895,659
1,303,558,234

사용권자산
1,320,093,608
344,036,213

무형자산
1,585,153,981
2,441,575,935

이연법인세자산
4,074,641,760
1,525,145,338

자산총계
60,275,861,342
50,241,204,816

부채

유동부채
2,353,348,073
2,153,786,567

매입채무 및 기타채무
1,176,090,948
1,549,940,226

유동성리스부채
355,098,353
189,939,624

단기종업원급여부채
167,224,576
126,905,875

기타 유동부채
654,934,196
287,000,842

당기법인세부채
0
0

비유동부채
1,365,921,029
155,950,475

장기차입금
1,000,000
1,000,000

금융보증부채
535,890,411
0

리스부채
801,515,333
154,368,530

비유동종업원급여충당부채
27,284,680
0

이연법인세부채
230,605
581,945

부채총계
3,719,269,102
2,309,737,042

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
55,075,929,043
46,381,165,900

자본금
11,390,803,000
1,527,010,000

자본잉여금
34,602,167,727
32,003,734,463

기타자본구성요소
293,592,981
554,999,542

기타포괄손익누계액
-474,096,598
-434,863,112

이익잉여금(결손금)
9,263,461,933
12,730,285,007

비지배지분
1,480,663,197
1,550,301,874

자본총계
56,556,592,240
47,931,467,774

자본과부채총계
60,275,861,342
50,241,204,816

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 07 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 06 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 엑스페릭스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 07 기
제 06 기

매출액
11,908,780,233
15,077,690,234

매출원가
6,816,400,662
6,889,668,167

매출총이익
5,092,379,571
8,188,022,067

판매비와관리비
9,276,129,857
5,370,507,547

영업이익(손실)
-4,183,750,286
2,817,514,520

기타영업외수익
608,956,168
403,929,487

기타영업외비용
2,358,297,488
357,016,626

금융수익
1,394,001,297
576,960,131

금융비용
1,056,806,583
209,440,156

지분법손익
-400,684,295
-246,250,605

법인세비용차감전순이익(손실)
-5,996,581,187
2,985,696,751

법인세비용(수익)
-2,460,119,436
-111,298,165

당기순이익(손실)
-3,536,461,751
3,096,994,916

기타포괄손익
-39,233,487
-537,212,785

후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목
-39,233,487
-537,212,785

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)
0
0

총포괄손익
-3,575,695,238
2,559,782,131

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
-3,466,823,074
3,027,905,522

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-69,638,677
69,089,395

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
-3,506,056,561
2,490,692,737

비지배지분
-69,638,677
69,089,394

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
-159
991

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
-159
991

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(별도기준)

- 재무상태표

재무상태표

제 07 기 2023. 12. 31 현재

제 06 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 엑스페릭스 (단위 : 원 )

과 목
제 07 기
제 06 기

자산

유동자산
18,485,072,895
36,037,859,173

현금및현금성자산
9,543,088,720
10,503,160,374

단기금융상품
2,000,000,000
16,000,000,000

당기손익 공정가치 측정 금융자산
0
1,007,720,700

매출채권
2,855,981,108
1,662,072,542

기타금융자산
236,958,263
56,694,810

유동재고자산
3,181,032,046
6,201,839,055

기타유동자산
533,811,108
602,652,432

당기법인세자산
134,201,650
3,719,260

비유동자산
40,393,621,784
12,469,744,992

장기기타금융자산
1,721,811,148
1,016,530,824

종속기업투자
12,557,142,433
2,457,142,433

관계기업투자
15,000,000,000
525,871,410

만기보유금융자산
1,000,000
1,000,000

비유동 당기손익 공정가치 측정 금융자산
2,910,538,100
3,075,240,000

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산
285,625,000
314,750,000

유형자산
909,297,797
768,575,349

사용권자산
1,320,093,608
344,036,213

무형자산
1,613,471,938
2,441,453,425

이연법인세자산
4,074,641,760
1,525,145,338

자산총계
58,878,694,679
48,507,604,165

부채

유동부채
2,433,234,593
2,070,958,721

매입채무 및 기타채무
1,273,885,248
1,516,589,644

유동성리스부채
355,098,353
189,939,624

단기종업원급여부채
158,985,368
117,536,750

기타 유동부채
645,265,624
246,892,703

당기법인세부채
0
0

비유동부채
1,365,690,424
155,368,530

장기차입금
1,000,000
1,000,000

금융보증부채
535,890,411
0

리스부채
801,515,333
154,368,530

비유동종업원급여충당부채
27,284,680
0

부채총계
3,798,925,017
2,226,327,251

자본

자본금
11,390,803,000
1,527,010,000

자본잉여금
33,856,828,594
31,258,395,330

기타자본구성요소
293,592,981
554,999,542

기타포괄손익누계액
-507,535,375
-524,362,500

이익잉여금(결손금)
10,046,080,462
13,465,234,542

자본총계
55,079,769,662
46,700,728,536

자본과부채총계
58,878,694,679
48,507,604,165

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 07 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 06 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 엑스페릭스 (단위 : 원)

과 목
제 07 기
제 06 기

매출액
11,622,239,098
14,470,355,661

매출원가
6,803,472,662
6,892,176,167

매출총이익
4,818,766,436
7,578,179,494

판매비와관리비
8,628,285,941
4,884,610,590

영업이익(손실)
-3,809,519,505
2,693,568,904

기타영업외수익
586,521,692
395,511,780

기타영업외비용
2,882,059,993
545,309,280

금융수익
1,282,942,213
520,935,325

금융비용
1,056,806,583
209,440,156

법인세비용차감전순이익(손실)
-5,878,922,176
2,855,266,573

법인세비용(수익)
-2,459,768,096
-111,880,110

당기순이익(손실)
-3,419,154,080
2,967,146,683

기타포괄손익
16,827,125
-524,362,500

총포괄손익
-3,402,326,955
2,442,784,183

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
-157
972

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 07 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 06 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 07 기
제 06 기

I. 미처분이익잉여금

10,046,080,462

13,465,234,542

전기이월미처분이익잉여금

13,465,234,542

10,498,087,859

당기순이익

(3,419,154,080)

2,967,146,683

II. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

10,046,080,462

13,465,234,542

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

…….중략……13. 위 각호에 해당되는 부대사업일체

…….중략……
13. 공기조화장치 제조, 판매 및 유지서비스업14. 필터 제조 및 판매업15. 휴대폰액세서리 제조 및 판매업16. 생활용품 제조 및 판매업17. 특허 등 지적재산권의 라이선스업18. 저작권관리대행업19. 위 각호에 해당되는 부대사업일체

신규사업 반영을 위한 목적사항 추가-. 에어솔루션 제조, 공급-. IP 서브라이선스 사업을 위함

제17조 (전환사채의 발행) ① ……중략…….1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우……중략…….

①

…….중략……

1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우……중략…….

사채의 액면총액에 관한 정의 변경

제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① ……중략…….1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우……중략…….

①

…….중략……1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우……중략…….

사채의 액면총액에 관한 정의 변경

제38조 (이사회의 구성과 소집)……중략…….③ 이사회는 의장이 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

……중략…….③ 이사회는 의장이 회일
1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

소집통지일자 단축

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 기업가치 극대화를 위해서 임직원에게 일정 수준의 주식매수선택권을 부여하고자 합니다. 상기 주식매수선택권부여에 관한 사항은 「상법」제542조의3제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회에서 부여하였습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박보건 외 54명
임직원
임직원
보통주
504,000주

총(55)명
-
-
-
총(504,000)주

주1) 2023년 11월 23일 이사회를 통해 총 57명에게 510,000주 부여, 이후 2명 퇴직에 의한 주식매수선택권 부여 6,000주에 대하여 2024.02.13 이사회를 통해 취소하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 504,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 3,871원이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균가격 이상으로 산출) - 행사기간: 2025년 11월 23일 ~ 2027년 11월 22일
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여 관련 세부사항은 법령,정관 등에 따를 예정입니다.- 행사가격 및 수량의 조정 : 부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관계 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수
부여가능 주식의 범위
부여가능 주식의 종류
부여가능 주식수
잔여 주식수

22,781,606
발행주식총수의 15%
보통주
3,417,240
3,244,440

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의 종류
부여 주식수
행사 주식수
실효 주식수
잔여 주식수

2021년
2021.07.13
43
보통주
1,050,000
695,200
182,000
172,800

계
-
총(43)명
-
총(1,050,000)주
총(695,200)주
총(182,000)주
총(172,800)주

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(3)

실제 지급된 보수총액
1,361백만원

최고한도액
2,000백만원

1) 사내이사 박보건 및 이상훈, 기타비상무이사 이재원, 사외이사 박부견은 2023년 05월 26일자로 일신상의 사유로 사임하였습니다.2) 상기 인원수 및 총액은 중도사임한 등기임원 4명을 포함하였습니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
100백만원

1) 감사 남승현은 2023년 05월 26일자로 일신상의 사유로 사임하였습니다.2)
상기 인원수 및 총액은 중도사임한 감사 1명을 포함하였습니다
.

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 기업가치 극대화를 위해서 임직원에게 일정 수준의 주식매수선택권을 부여하고자 합니다. 상기 주식매수선택권부여에 관한 사항은 「상법」제542조의3제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 부여할 예정이며, 2024년 3월 29일 개최하는 정기주주총회의 제6호의안으로 상정되었습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박보건 외 6명
임직원
임직원
보통주
650,000주

총(7)명
-
-
-
총(650,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 650,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격: 주식매수선택권부여일(해당 정기주주총회) 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균가격 이상으로 산출)
- 행사기간: 2026년 03월 29일 ~ 2028년 03월 28일

-

기타 조건의 개요

주식매수선택권부여 관련 세부사항은 법령,정관 등에 따를 예정입니다.
- 행사가격 및 수량의 조정 : 부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관계 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

22,781,606
발행주식총수의 15%
보통주
3,417,240
2,740,440

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.11.23
57
보통주
510,000
-
6,000
504,000

2021년
2021.07.13
43
보통주
1,050,000
695,200
182,000
172,800

계
-
총(100)명
-
총(1,560,000)주
총(695,200)주
총(188,0000)주
총(678,800)주

※ 기타 참고사항

주1) 2023년 11월 23일 부여되었던 주식매수선택권은 이사회를 통해 부여되었습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://www.xperix.com

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 내부 결산, 감사보고서 수령일 및 자회사 주주총회 일정 등을 고려,당사의 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상일)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.