바이온 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 바이온

의결권대리행사권유참고서류
3.7
바이온(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 바이온 주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 별망로 285(성곡동)전화번호: 02-516-0720

작 성 자:
성 명: 김유광부서 및 직위: 경영관리본부/이사전화번호: 02-516-0720

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
바이온(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)

http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)

http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

바이온(주)
보통주
10,980
0.03
본인
자기주식

(주1) 보통주외 종류주식의 발행은 없습니다.(주2) 상법 제369조 제2항 및 제3항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 10,980주 및 관계회사 (주)미래셀바이오가 보유한 440,528주는 의결권 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

씨티엠(주)
최대주주
보통주
2,860,323
7.36
최대주주
-

계
-
2,860,323
7.36
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이승택
보통주
0
직원
직원
-

김유광
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부상에 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.19. 9시 ~ 2024.03.28. 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 바이온 주식회사 - 주소 : 경기도 과천시 별양상가1로 13, 8층

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일(금) 오전 09시

장 소

경기도 안산시 단원구 별망로
285, 2
층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.19. 9시 ~ 2024.03.28. 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소

http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 기타 협조 안내(1) 주주총회 참석 시 준비물- 본인: 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)- 대리인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재), 대리인 신분증(2) 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 위임장을 활용한 의결권 대리 행사제도를권장드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

기타 자세한 내용은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표 및 주석사항은 '21년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제42 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제41 (전)기 2022년 12월 31일 현재

바이온 주식회사와 종속회사
(단위 : 원)

과목
주석
제42(당)기말
제41(전)기말

자산

유동자산

9,821,426,644
11,282,505,795

현금및현금성자산
4,5
7,042,680,028
2,870,531,017

단기금융상품
4,6,33
12,400,000
12,400,000

매출채권
4,10,29
886,638,222
4,874,008,856

재고자산
11
699,097,705
846,286,661

기타유동채권
4,10
942,474,769
2,291,045,837

기타유동자산
12,29
106,457,554
388,233,424

파생금융자산
4
131,678,366
-

비유동자산

16,465,495,368
18,836,989,489

장기금융상품
4,6,33
4,000,000
51,154,102

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,7
847,674,940
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,8
3,184,120,306
3,244,999,229

관계기업투자
13
1,762,457,960
4,001,060,237

유형자산
16,32
2,159,028,540
2,225,649,417

투자부동산
15
6,628,770,851
6,841,637,030

무형자산
17
9,730,022
7,996,714

기타비유동채권
4,10
338,865,357
1,269,439,414

기타비유동자산

25,531,047
-

사용권자산
18
1,505,316,345
1,195,053,346

자산총계

26,286,922,012
30,119,495,284

부채

유동부채

5,071,436,180
3,379,314,111

매입채무
4, 18
39,407,865
520,428,590

단기차입금
4, 19
1,000,000,000
1,000,000,000

유동성장기부채
4, 19
1,380,000,000

유동성사채
4, 19
1,458,959,174
1,135,270,571

기타유동채무
4, 18
263,842,101
325,109,107

기타유동부채
20
610,279,829
71,541,030

기타충당부채
13
14,717,047
55,102,466

리스부채
4, 17
304,230,164
271,862,347

비유동부채

1,501,543,932
2,944,502,711

장기차입금
4,20,32,33,34
-
1,380,000,000

전환사채
4,20,34
-
-

기타비유동채무
4,19,34
139,857,945
80,000,000

확정급여부채
22,31
211,580,692
196,187,797

장기리스부채
4,18,34
1,140,352,763
849,369,954

기타충당부채
23
9,752,532
438,944,960

부채총계

6,572,980,112
6,323,816,822

자본

지배기업소유주지분

19,680,513,946
23,716,678,792

자본금
24
19,432,962,000
18,380,071,000

자본잉여금
24
86,092,146,164
84,808,306,049

기타자본구성요소
24
(103,848,677)
(453,848,677)

기타포괄손익누계액
24
2,924,712,130
2,396,910,821

이익잉여금(결손금)
24
(88,665,457,671)
(81,414,760,401)

비지배지분
1
33,427,954
78,999,670

자본총계

19,713,941,900
23,795,678,462

부채및자본총계

26,286,922,012
30,119,495,284

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당)기 2023년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 41(전)기 2022년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

바이온 주식회사와 종속회사
(단위 : 원)

구분
주석
제 42(당)기
제 41(전)기

매출액
25,29
8,889,038,212
12,876,707,254

매출원가
25,29,30
6,834,856,352
12,425,401,003

매출총이익

2,054,181,860
451,306,251

판매비와관리비
26,29,30
8,772,857,727
7,677,263,620

대손상각비

3,382,218,735
507,202,045

영업이익(손실)

(6,718,675,867)
(7,225,957,369)

금융수익
4,27,29
343,357,651
679,576,986

금융비용
4,27,29
1,631,861,854
1,740,165,555

기타수익
28
2,565,208,279
926,628,219

기타비용
28
1,093,548,474
497,486,530

지분법손익
13
(1,137,348,055)
(1,725,934,172)

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,672,868,320)
(9,583,338,421)

법인세비용
31
(73,589,938)
355,245,631

계속사업이익(손실)

(7,599,278,382)
(9,938,584,052)

중단사업이익(손실)
14
273,076,118
12,455,793

당기순이익(손실)

(7,326,202,264)
(9,926,128,259)

기타포괄손익

557,734,587
(1,551,715,458)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

573,411,539
(411,396,582)

지분법자본변동
13
573,411,539
(411,396,582)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

(15,676,952)
(1,140,318,876)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
8
(45,610,230)
(1,107,227,609)

확정급여채무재측정요소
22,31
29,933,278
(33,091,267)

총포괄이익(손실)

(6,768,467,677)
(11,477,843,717)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(7,280,630,548)
(9,780,718,460)

계속사업이익(손실)

(7,533,839,019)
(9,878,993,078)

중단영업이익(손실)

253,208,471
98,274,618

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
1
(45,571,716)
(145,409,799)

계속사업이익(손실)

(65,439,363)
(59,590,974)

중단영업이익(손실)

19,867,647
(85,818,825)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 포괄이익(손실)

(6,722,895,961)
(11,332,433,918)

계속사업총포괄이익(손실)

(6,976,104,432)
(11,342,119,105)

중단영업총포괄이익(손실)

253,208,471
9,685,188

비지배지분에 귀속되는 포괄이익(손실)

(45,571,716)
(145,409,799)

계속사업총포괄이익(손실)

(65,439,363)
(59,590,974)

중단영업총포괄이익(손실)

19,867,647
(85,818,825)

주당이익(손실)

기본주당계속사업순이익(손실)
32
(201)
(275)

기본주당중단영업순이익(손실)
32
7
(11)

기본주당순이익(손실)
32
(194)
(286)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제42 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제41 (전)기 2022년 12월 31일 현재

바이온 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제42(당)기말
제41(전)기말

자산

유동자산

8,137,051,684
10,691,441,501

현금및현금성자산
4,5
6,981,321,224
2,461,601,189

단기금융상품
4,6
12,400,000
12,400,000

매출채권
4,9
126,447,515
4,687,186,162

재고자산
10
551,127,029
846,286,661

기타유동채권
4,9
251,573,171
2,284,833,710

기타유동자산
11
82,504,379
399,133,779

파생금융자산
4
131,678,366
-

매각예정유동자산

-
-

비유동자산

14,389,649,140
16,645,804,627

장기금융상품
4,6
2,578,138
2,211,290

당기손익-공정가치 측정 금융자산
7
837,674,940
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,8
3,244,999,229
3,244,999,229

종속기업및관계기업투자
12
2,088,089,592
4,390,155,807

투자부동산
14
5,585,971,657
5,632,613,520

유형자산
15
672,330,533
692,020,013

무형자산
16
9,727,022
7,968,092

기타비유동채권
4,9
656,864,037
1,319,105,960

사용권자산
17
1,291,413,992
1,356,730,716

자산총계

22,526,700,824
27,337,246,128

부채

유동부채

2,668,300,290
2,326,966,871

매입채무
4,18
39,407,865
520,428,590

단기차입금
4
-
-

유동성장기부채
4
-
-

유동성사채
4,19
1,458,959,174
1,135,270,571

파생금융부채
4
-
-

기타유동채무
4,18
232,989,039
281,339,843

기타유동부채
20
605,830,609
24,072,781

리스부채
4,17
314,563,736
297,505,837

유동성기타충당부채

14,717,047
55,102,466

유동성금융보증부채

1,832,820
13,246,783

비유동부채

1,256,930,738
1,406,653,725

장기차입금
4
-
-

전환사채
4,19
-
-

기타비유동채무
4
139,857,945
80,000,000

확정급여부채
21
209,146,920
187,490,009

장기리스부채
4,17
888,248,045
926,095,921

금융보증부채

-
1,637,339

기타충당부채

19,677,828
211,430,456

부채총계

3,925,231,028
3,733,620,596

자본

자본금
22
19,432,962,000
18,380,071,000

자본잉여금
22
86,448,613,691
85,164,773,576

기타자본구성요소
22
(103,848,677)
(453,848,677)

기타포괄손익누계액
22
1,014,644,926
1,012,099,927

이익잉여금(결손금)
22
(88,190,902,144)
(80,499,470,294)

자본총계

18,601,469,796
23,603,625,532

부채및자본총계

22,526,700,824
27,337,246,128

포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 41(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

바이온 주식회사
(단위 : 원)

구분
주석
제 41(당)기
제 40(전)기

매출액
23
7,991,326,210
10,760,179,026

매출원가
23,28
6,063,317,974
10,368,836,117

매출총이익

1,928,008,236
391,342,909

판매비와관리비
4,24,28
9,006,287,181
7,169,876,389

영업이익(손실)

(7,078,278,945)
(6,778,533,480)

금융수익
4,25
437,178,028
738,548,354

금융비용
4,25
1,659,377,733
1,724,594,755

기타영업외수익
26
1,817,633,663
751,378,917

기타영업외비용
26
1,388,472,446
2,497,606,771

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,871,317,433)
(9,510,807,735)

법인세비용
29
(54,578,762)
355,245,631

계속사업이익(손실)

(7,816,738,671)
(9,866,053,366)

중단사업이익

111,234,510
475,010,352

당기순이익(손실)

(7,705,504,161)
(9,391,043,014)

기타포괄손익

16,617,310
(1,140,318,876)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

16,617,310
(1,140,318,876)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익

2,544,999
(1,107,227,609)

확정급여채무재측정요소

14,072,311
(33,091,267)

총포괄이익(손실)

(7,688,886,851)
(10,531,361,890)

주당이익(손실)
30

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(205)
(275)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(205)
(275)

- 결손금처리계산서(안)

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

처리예정일 : 2024년 3월 31일
처리확정일 : 2023년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금

87,123,966,327

80,499,205,257

1. 기초이월미처리결손금
80,499,205,257

87,800,530,513

2. 당기순손실(이익)
6,594,827,792

9,391,043,014

3. 보험수리적손실(이익)
29,933,278

32,826,230

4. 무상감자
-

(16,725,194,500)

5. 기타 결손금 대체
-

-

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

87,123,966,327

80,499,205,257

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

양미경
690804
사내이사
-
-
이사회

문순찬
711009
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양미경
직장인
2013~2017
EL KOREA
해당사항없음

2004~2006
(주)신영G&S

문순찬
경영인
2023~현재
MGL건설

2012~2021
AITS

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

*문순찬 사외이사1. 전문성 : 본 후보자는 다양한 사업체에서 대표이사를 역임했습니다. 현재 MGL건설에서 임원으로 활동하고 있으며, 수년간 경영인으로서 갖춘 경험과 전문성을 기반으로 공정한 사외이사 업무를 수행하겠습니다.

2. 독립성 : 후보자 본인이 사외이사로서 독립성을 지켜야 한다는 것을 명확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 바이온의 의사결정에 있어 주주의 가치와 사회의 공익을 최우선으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

바이온 주식회사의 사외이사로서 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.

- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경영금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 직무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 바이온 주식회사가 요구하고 있는 높은 윤리의식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

*양미경 후보자본 후보자는 당사의 주요사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함*문순찬 후보자본 후보자는 폭넓은 경영상의 경험과 축적된 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 미래사업을 고민하고 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

확인서

확인서_양미경

확인서_문순찬

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문상우
681101
-
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문상우
경영인
2013~현재
엑솔루(주)
해당사항없음

2020~2024
(주)소프트피브이

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

*문상우 후
보자감사로서 법률상 결격사유에 해당하는 바가 없고 현 바이온 감사로서 독립적인 지위에서효과적으로 감사 역할을 수행함이 입증된 바 적격한 후보자로 판단됩니다.

확인서

확인서_문상우

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
265,970,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
300,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음