엔시스 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 엔시스

주주총회소집공고
2.9
(주)엔시스

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 엔시스

대 표 이 사 :
진 기 수

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로 18

(전 화) 041-568-7222

(홈페이지) http://n-sys.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)연일모

(전 화)041-568-7222

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 제 18 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 09시 00분

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로 18(당 회사 대회의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제18기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)

연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

배당예정액 : 기명식 보통주 1주당 40원 현금배당

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1. 사내이사 진기수 2-2. 사내이사 진승언 2-3. 사내이사 연일모 2-4. 사외이사 한주희 2-5. 사외이사 정의훈 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 3-1. 감사위원 한주희 3-2. 감사위원 정의훈 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원인 사외이사 원종성
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억)

4.
전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제
368
조의
4
에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제
160
조제
5
호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고
,
이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다
.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나
,
전자위임장을 수여 할 수 있습니다
.

가
.
전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
:

http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소
:

http://evote.ksd.or.kr/m

나
.
전자투표 행사 전자위임장 수여기간
: 2024
년
03
월
19
일
~ 2024
년
03
월
28
일

-
기간 중 2024년 03월 19일 오전
9
시부터
시스템 접속 가능

(
단
,
마지막 날은 오후
5
시까지만 가능
)

다
.

시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 할수 있습니다.

-
주주확인용 공인인증서의 종류
:
증권거래전용 공인인증서
,
은행 개인용도제한용

공인인증서
,
또는 은행 증권 범용 공인인증서

라
.
수정동의안 처리
:
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

7. 기타사항

- 금번 정기주주총회 시 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한주희(출석률:100%)
원종성(출석률:100%)
최진숙(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.06
제17기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.14
제17기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.29
본점 주소 변경 및 임원보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023.07.13
미국 현지(테네시)법인설립 건
찬성
찬성
찬성

5
2023.07.24
(주)씨에이티빔텍 상환전환우선주식 취득 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2023.08.31
(주)엘에이티 단기 대여금 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2023.10.19
(주)엔시스 무역금융 45억원 연장 약정에 관한 건
찬성
찬성
찬성

8
2023.11.16
엘에이티 단기대여금 및 직산공장 매각 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2023.11.30
하나은행 정기예금 11억원 가입 및 담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성

10
2023.11.30
하나은행 정기예금 1억원 가입 및 담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성

11
2023.12.04
하나은행 정기예금(3억) 연장의 건
찬성
찬성
찬성

12
2023.12.07
주주명부의 폐쇄 및 현금 배당 기준일 결정의 건
찬성
찬성
찬성

13
2023.12.15
전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

14
2023.12.15
천안공장 매각의 건
찬성
찬성
찬성

15
2023.12.20
하나은행 정기예금 10억원 가입 및 담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성

16
2024.01.11
캐나다 지사 설치의 건
찬성
찬성
찬성

17
2024.01.29
제18기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

18
2024.02.14
제18기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

19
2024.02.22
무역금융(신한) 100억원 추가 약정에 관한 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
원종성(위원장)최진숙한주희
2023.02.14
1. 재무제표 기말감사 결과2. 내부회계관리제도 검토 결과3. 경영진 면담
---

2023.03.13
1. 2022년 재무제표 및 영업보고서 보고2. 2022년 감사위원회의 감사보고서 보고3. 2022년 내부감시장치에 대한 의견 보고
---

2023.05.08
1. 2023년 1분기 결산 분석 보고(CFO)2. 경영진과의 주요 경영현한 공유(최고운영책임자)
--

2023.08.01
1. 2023년 반기 결산 분석 보고(CFO)2. 경영진과의 주요 경영현한 공유(최고운영책임자)
--

2023.10.30
1. 2023년 3분기 결산 분석 보고(CFO)2. 경영진과의 주요 경영현한 공유(최고운영책임자)
--

2024.02.14
1. 재무제표 기말감사 결과2. 내부회계관리제도 검토 결과3. 경영진 면담
---

2024.03.14
1. 2023년 재무제표 및 영업보고서 보고2. 2023년 감사위원회의 감사보고서 보고3. 2023년 내부감시장치에 대한 의견 보고
---

내부거래위원회
최진숙(위원장)한주희원종성
-
-
-

사외이사후보추천위원회
한주희(위원장)원종성최진숙
2024.02.14
1. 사외이사 추천의 건 1-1 사외이사 원종성 1-2 사외이사 한주희 1-3 사외이사 정의훈
가결

인사위원회
원종성한주희최진숙
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
36,000
12,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

주요 사업으로는 2차전지 배터리 생산 공정별 " 머신비전검사장비 " 와 태양전지 셀 및 모듈 제조설비 장비 등을 고객의 니즈에 맞게 주문생산 납품하는 사업을 영위하고있습니다. 2차전지 배터리 생산 공정은 크게 ① 전극공정 ② 조립공정(Packaging), ③ 활성화공정(상온Aging, 고온Aging, 충방전, 디게싱, 출하Aging) ④ 모듈 및 Pack공정으로 분류할 수 있으며, 전 공정에 당사의 " 머신비전검사장비 "가 납품되고 있습니다. 또한 태양전지셀 및 모듈 제조설비 장비를 제작하여 납품하고 있습니다.

가. 업계의 현황

당사가 속해있는 2차전지 검사장비 산업의 수요는 전방산업인 2차전지 배터리 및 전기차 배터리 수요에 영향을 받고 있습니다. 최근에는 대용량화 기술이 발전함에 따라자동차 및 에너지저장등의 용도로 확대되고 있습니다. 국내 업체로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등에서 생산하고 있으며, 해외업체는 테슬라, 모로우, ONE, 노스볼트, 파나소닉, CATL, BYD, ACC 등이 주요 생산 업체입니다.최근 발표된 자료에 따르면 2030년까지 2,740GWh의 전기차 배터리 수요가 전망이 되고 있어 국내 및 해외의 전기차 배터리 제조업체들의 매우 공격적인 CAPA 증설을 진행중에 있어 시장의 고성장을 예상 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 제품은 " 머신비전검사장비 "로 2차전지 배터리 전공정을 Cover 할 수 있으며, 2차전지 배터리제조 원단 믹싱 후, 코팅 시 불량검사 하는 전극공정의 " 코터검사기 " 코팅 후 프레스 및 슬리팅 한 제품을 불량 검사하는 " Roll-Press & Slitter 표면검사기 " 2차전지 배터리 각형셀 조립 시 이상유무를 검사하는 조립공정의 " 초음파용접검사기 " " Laser 용접검사기 " " 3D Can cap 검사기 " 2차전지 배터리 각형셀의 5면 외관 및 상부 이상유무를 검사하는 화성(활성화)공정의 " 5면외관검사기 " "상부외관검사기 " 2차전지 배터리 각형셀의 상부와 측면 용접상태 이상유무를 검사하는 모듈및팩공정의 " 상부/측면 용접검사기 " 등 약 50여종의 검사장비 제작 능력을 보유하고 있습니다.2차전지 배터리는 매우 정밀한 검사를 통하여, 전지가 적용된 제품이 사용되는 과정에서 불량이 발행하지 않도록 하여야 합니다. 그러다 보니 당사의 머신비전검사장비의 필요성이 더욱 강조되고 있고, 검사장비의 종류도 확대되고 있는 상황 입니다. 위에서도 언급 되었듯이 2차전지는 주로 휴대폰 등 모바일 IT기기의 전원으로 사용되고 있으나, 최근에는 대용량화 기술이 발전함에 따라 자동차 및 에너지저장등의 용도로 확대되고 있습니다. 국내 업체로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등에서 생산하고 있으며, 테슬라, 모로우, ONE, 노스볼트, 파나소닉, CATL, BYD, ACC등이 주요 생산 업체입니다. 주요 목표시장은 국내 및 해외 2차전지 배터리 제조업체이며, 현재 기존 거래중인 2차전지 배터리 고객사외 해외 2차전지 제조업체와 긴밀하게 협의중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2차전지 비전검사장비 단일 사업부문으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율

2차전지 장비 업체 중 당사와 공통된 사업분야 업체로는 A사등 여러업체가 있으나, 현재 2차전지 배터리공정별 비전검사장비에 대한 경쟁사별 시장점유율을 구체적으로 나타낸 자료는 존재하지 않습니다. 또한, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 불가능합니다.

① 2차전지 배터리 공정별 업체들은 반도체, 디스플레이 공정자동화 사업을 영위함과 동시에 특성화된 2차전지 검사장비 산업을 영위하고 있습니다. 따라서, 2차전지 배터리 공정별 비전검사장비 산업의 매출액을 별도로 분리하여 매출액을 산정하기에는 어려움이 있습니다.

② 2차전지 제조공정은 극판공정, 조립공정, 활성화공정, 모듈공정 등으로 이루어져 있습니다. 각각의 공정에서 쓰이는 검사장비가 상이함에 따라 업체별로 진입해 있는 공정 단계가 모두 상이하며, 각 공정의 검사장비 구성품을 일체로 수주하거나, 공정 내의 세부 공정별 납품도 동시에 이루어지고 있어 특정 제품에 대한 동시 비교가 불가능합니다.

③ 2차전지 제조사의 설비 투자액을 통해 역산하더라도 설비투자에 대한 객관적인 금액을 분리하여 파악하는 데에는 어려움이 있습니다. 해외에 설립된 법인들의 경우에는 해당 규모 파악이 더욱 어려운 상황입니다. 또한, 산정된 전체 규모의 수치 편차가 크기 때문에 데이터의 객관성이 떨어질 수밖에 없습니다.

따라서, 2차전지 배터리 공정별 비전검사장비 시장의 규모 및 각 고객의 니즈에 따라 달라지는 경쟁 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 수치의 객관성 결여 및 비교대상에 대한 모호함에 따라 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

2차전지 배터리 제작 공정에서 사용되는 리튬이온의 폭발 위험성 때문에 전문적인 기술력이 없이는 영위할 수 없는 사업분야이며, 진입장벽이 높습니다.2차전지 검사장비산업은 타 장비산업과 마찬가지로 수주를 받기 때문에 미래 년도 사업계획의 일정부분이 미리 계획되어 어느정도 정해져 있으며, 미리 도입한 검사장비를 타 검사장비로 대체하는 것은 기술적인 어려움과 원가경쟁력이 약해지므로 선발업체의 우월적 입지 확보에 따른 제한경쟁 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업에 대한 구체적으로 확정된 사항은 없으며, 2차전지 관련 장비산업으로 사업을 확장할 계획은 가지고 있습니다.

(5) 조직도

2023_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나. 회사의 현황 중 (1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제18(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제17(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제18(당) 기말
제17(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
60,053,637,964
43,911,124,570

현금및현금성자산
6,697,755,794
6,618,202,316

단기금융상품
9,204,208,926
11,138,080,874

당기손익-공정가치측정금융자산
3,050,501,371
-

파생상품자산
568,966,620
2,652,000

매출채권
14,335,262,297
7,193,216,037

계약자산
7,808,318,503
6,048,337,475

기타유동금융자산
2,035,238,948
924,648,373

기타유동자산
488,741,095
1,642,222,728

재고자산
12,933,918,976
10,343,511,125

당기법인세자산
-
253,642

매각예정비유동자산
2,930,725,434
-

Ⅱ. 비유동자산
36,595,271,932
39,793,018,836

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,123,179,333
5,427,576,528

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
10,960,594,860
10,567,203,846

상각후원가금융자산
99,800,000
-

비유동계약자산
30,407,919
115,488,696

기타비유동금융자산
1,874,660,532
1,683,503,693

유형자산
16,992,055,847
17,233,324,972

사용권자산
745,167,461
430,878,123

무형자산
478,086,208
484,330,020

투자부동산
-
2,993,559,862

이연법인세자산
1,291,319,772
857,081,156

순확정급여자산
-
71,940

자산 총계
96,648,909,896
83,704,143,406

부채

Ⅰ. 유동부채
37,986,053,315
16,333,318,792

매입채무
6,453,244,991
4,176,151,730

계약부채
10,287,498,913
6,601,637,752

기타유동금융부채
1,921,253,546
2,209,966,714

기타유동부채
1,004,466,034
533,273,115

당기법인세부채
65,757,114
171,883,362

단기차입금
4,500,000,000
300,000,000

유동성장기차입금
55,350,000
1,055,350,000

유동성전환사채
9,560,441,040
-

유동리스부채
183,417,921
101,095,959

기타충당부채
1,955,603,756
1,183,960,160

유동파생상품부채
1,999,020,000
-

Ⅱ. 비유동부채
923,251,071
11,557,576,951

기타비유동금융부채
55,000,000
-

기타비유동부채
304,463,184
157,720,315

기타비유동충당부채
52,413,944
-

장기차입금
99,630,000
143,910,000

리스부채
411,743,943
333,425,617

전환사채
-
8,882,005,019

비유동파생상품부채
-
2,040,516,000

부채 총계
38,909,304,386
27,890,895,743

자본

Ⅰ. 자본금
1,055,634,400
1,055,634,400

Ⅱ. 자본잉여금
42,439,838,661
42,439,838,661

Ⅲ. 자본조정
(3,009,154,840)
(2,996,487,400)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(191,269,226)
(500,952,393)

Ⅴ. 이익잉여금
17,444,556,515
15,815,214,395

자본 총계
57,739,605,510
55,813,247,663

부채와 자본 총계
96,648,909,896
83,704,143,406

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액
51,226,329,598
41,960,341,819

II. 매출원가
39,492,953,230
31,913,738,439

III. 매출총이익
11,733,376,368
10,046,603,380

IV. 판매비와관리비
9,879,154,403
5,987,635,939

V. 영업이익
1,854,221,965
4,058,967,441

VI. 기타수익
779,137,671
948,888,997

VII. 기타비용
1,093,256,013
1,125,038,069

VIII. 금융수익
1,273,579,959
547,234,814

IX. 금융비용
753,207,730
859,986,159

X. 법인세비용차감전순이익
2,060,475,852
3,570,067,024

XI. 법인세비용
(188,866,488)
35,419,252

XII. 당기순이익
2,249,342,340
3,534,647,772

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
2,249,342,340
3,534,647,772

비지배지분 귀속 당기순이익

-

XIII. 기타포괄손익
309,683,167
(500,829,532)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
310,534,497
(503,858,724)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외기업환산차이
(851,330)
3,029,192

XIII. 총포괄이익
2,559,025,507
3,033,818,240

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익
2,559,025,507
3,033,818,240

비지배지분 귀속 총포괄손익
-
-

XIV. 주당손익

기본주당이익
218
337

희석주당이익
218
337

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본총계

2022년 01월 01일 (전기초)
1,055,634,400
40,221,373,607
437,323,600
(122,861)
13,019,510,213
54,733,718,959

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,534,647,772
3,534,647,772

해외사업환산손익
-
-
-
3,029,192
-
3,029,192

전환사채의 발행
-
1,781,140,754
-
-
-
1,781,140,754

주식선택권
-
437,324,300
(437,324,300)
-
-
-

현금배당
-
-
-
-
(738,943,590)
(738,943,590)

자기주식취득
-
-
(2,996,486,700)
-
-
(2,996,486,700)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(503,858,724)
-
(503,858,724)

2022년 12월 31일 (전기말)
1,055,634,400
42,439,838,661
(2,996,487,400)
(500,952,393)
15,815,214,395
55,813,247,663

2023년 01월 01일 (당기초)
1,055,634,400
42,439,838,661
(2,996,487,400)
(500,952,393)
15,815,214,395
55,813,247,663

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,249,342,340
2,249,342,340

해외사업환산손익
-
-
-
(851,330)
-
(851,330)

현금배당
-
-
-
-
(620,000,220)
(620,000,220)

자기주식취득
-
-
(12,667,440)
-
-
(12,667,440)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
310,534,497
-
310,534,497

2023년 12월 31일 (당기말)
1,055,634,400
42,439,838,661
(3,009,154,840)
(191,269,226)
17,444,556,515
57,739,605,510

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제17(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(394,760,110)
8,937,833,731

1. 당기순이익
2,249,342,340
3,534,647,772

2. 조정
4,760,991,633
4,202,634,862

3. 자산·부채의 변동
(7,543,396,904)
2,214,226,819

4. 이자의 수취
629,873,208
750,383,413

5. 이자의 지급
(57,469,136)
(30,392,306)

6. 법인세의 납부
(434,101,251)
(1,733,666,829)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,018,433,538)
(16,485,182,776)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
45,024,221,614
61,186,966,577

단기금융상품의 감소
4,433,871,948
30,000,000,000

단기대여금의 감소
2,086,316,672
56,418,523

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
37,781,681,195
30,786,898,054

임차보증금의 감소
720,320,890
342,000,000

유형자산의 처분
2,030,909
1,500,000

기타보증금의 감소
-
150,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(47,042,655,152)
(77,672,149,353)

단기금융상품의 증가
(2,500,000,000)
(21,138,080,874)

단기대여금의 증가
(2,272,000,000)
(120,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(39,852,918,754)
(35,408,417,056)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-
(11,204,999,700)

상각후원가금융자산의 취득
(99,800,000)
-

유형자산의 취득
(247,110,353)
(8,015,330,868)

무형자산의 취득
(63,843,200)
(99,280,400)

사용권자산의 취득
(77,175,120)
-

임차보증금의 증가
(1,929,634,434)
(1,684,160,455)

기타보증금의 증가
(173,291)
-

투자부동산의 취득
-
(1,880,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,550,263,883
4,123,841,075

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,685,000,000
12,000,000,000

단기차입금의 차입
4,500,000,000
-

전환사채의 발행
-
12,000,000,000

임대보증금의 증가
185,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,134,736,117)
(7,876,158,925)

단기차입금의 상환
(300,000,000)
(4,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,044,280,000)
(33,210,000)

유동성리스부채의 상환
(157,788,457)
(107,518,635)

자기주식의 취득
(12,667,440)
(2,996,486,700)

배당금의 지급
(620,000,220)
(738,943,590)

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
137,070,235
(3,423,507,970)

V. 기초의 현금
6,618,202,316
10,190,741,348

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
(57,516,757)
(149,031,062)

VII. 기말의 현금
6,697,755,794
6,618,202,316

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제18(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제17(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엔시스
(단위 : 원)

과목
제18(당) 기말
제17(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
59,847,918,294
43,833,478,715

현금및현금성자산
6,492,375,711
6,540,810,103

단기금융상품
9,204,208,926
11,138,080,874

당기손익-공정가치측정금융자산
3,050,501,371
-

파생상품자산
568,966,620
2,652,000

매출채권
14,335,262,297
7,193,216,037

계약자산
7,808,318,503
6,048,337,475

기타유동금융자산
2,034,899,361
924,648,373

기타유동자산
488,741,095
1,642,222,728

재고자산
12,933,918,976
10,343,511,125

매각예정비유동자산
2,930,725,434
-

Ⅱ. 비유동자산
36,798,751,932
39,863,888,836

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,123,179,333
5,427,576,528

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
10,960,594,860
10,567,203,846

상각후원가금융자산
99,800,000
-

종속기업투자자산
203,480,000
70,870,000

비유동계약자산
30,407,919
115,488,696

기타비유동금융자산
1,874,660,532
1,683,503,693

유형자산
16,992,055,847
17,233,324,972

사용권자산
745,167,461
430,878,123

무형자산
478,086,208
484,330,020

투자부동산
-
2,993,559,862

이연법인세자산
1,291,319,772
857,081,156

순확정급여자산
-
71,940

자산 총계
96,646,670,226
83,697,367,551

부채

Ⅰ. 유동부채
37,986,053,315
16,333,318,792

매입채무
6,453,244,991
4,176,151,730

계약부채
10,287,498,913
6,601,637,752

기타유동금융부채
1,921,253,546
2,209,966,714

기타유동부채
1,004,466,034
533,273,115

당기법인세부채
65,757,114
171,883,362

단기차입금
4,500,000,000
300,000,000

유동성장기차입금
55,350,000
1,055,350,000

유동성전환사채
9,560,441,040
-

유동리스부채
183,417,921
101,095,959

기타충당부채
1,955,603,756
1,183,960,160

유동파생상품부채
1,999,020,000
-

Ⅱ. 비유동부채
923,251,071
11,557,576,951

기타비유동금융부채
55,000,000
-

기타비유동부채
304,463,184
157,720,315

기타유동충당부채
52,413,944
-

장기차입금
99,630,000
143,910,000

리스부채
411,743,943
333,425,617

전환사채
-
8,882,005,019

비유동파생상품부채
-
2,040,516,000

부채 총계
38,909,304,386
27,890,895,743

자본

Ⅰ. 자본금
1,055,634,400
1,055,634,400

Ⅱ. 자본잉여금
42,439,838,661
42,439,838,661

Ⅲ. 자본조정
(3,009,154,840)
(2,996,487,400)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(193,324,227)
(503,858,724)

Ⅴ. 이익잉여금
17,444,371,846
15,811,344,871

자본 총계
57,737,365,840
55,806,471,808

부채와 자본 총계
96,646,670,226
83,697,367,551

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔시스
(단위 : 원)

과목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액
51,226,329,598
41,960,341,819

II. 매출원가
39,492,953,230
31,913,738,439

III. 매출총이익
11,733,376,368
10,046,603,380

IV. 판매비와관리비
9,875,469,548
5,985,677,090

V. 영업이익
1,857,906,820
4,060,926,290

VI. 기타수익
779,137,671
948,888,997

VII. 기타비용
1,093,256,013
1,125,038,069

VIII. 금융수익
1,273,579,959
546,298,691

IX. 금융비용
753,207,730
859,986,159

X. 법인세비용차감전순이익
2,064,160,707
3,571,089,750

XI. 법인세비용
(188,866,488)
35,363,572

XII. 당기순이익
2,253,027,195
3,535,726,178

XIII. 기타포괄손익
310,534,497
(503,858,724)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
310,534,497
(503,858,724)

XIV. 총포괄이익
2,563,561,692
3,031,867,454

XV. 주당손익

기본주당이익
218
337

희석주당이익
218
337

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔시스
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본총계

2022년 01월 01일 (전기초)
1,055,634,400
40,221,373,607
437,323,600
-
13,014,562,283
54,728,893,890

당기순이익
-
-
-
-
3,535,726,178
3,535,726,178

전환사채의 발행
-
1,781,140,754
-
-
-
1,781,140,754

주식선택권 행사기간 만료
-
437,324,300
(437,324,300)
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
(738,943,590)
(738,943,590)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(2,996,486,700)
-
-
(2,996,486,700)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(503,858,724)
-
(503,858,724)

2022년 12월 31일 (전기말)
1,055,634,400
42,439,838,661
(2,996,487,400)
(503,858,724)
15,811,344,871
55,806,471,808

2023년 01월 01일 (당기초)
1,055,634,400
42,439,838,661
(2,996,487,400)
(503,858,724)
15,811,344,871
55,806,471,808

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,253,027,195
2,253,027,195

배당금지급
-
-
-
-
(620,000,220)
(620,000,220)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(12,667,440)
-
-
(12,667,440)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
310,534,497
-
310,534,497

2023년 12월 31일 (당기말)
1,055,634,400
42,439,838,661
(3,009,154,840)
(193,324,227)
17,444,371,846
57,737,365,840

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔시스
(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제17(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(391,668,484)
8,938,088,148

1. 당기순이익
2,253,027,195
3,535,726,178

2. 조정
4,760,991,633
4,202,579,182

3. 자산·부채의 변동
(7,543,736,491)
2,214,227,907

4. 이자의 수취
629,873,208
749,447,290

5. 이자의 지급
(57,469,136)
(30,392,306)

6. 법인세의 납부
(434,354,893)
(1,733,500,103)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,151,043,538)
(16,485,182,776)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
45,024,221,614
61,186,966,577

단기금융상품의 감소
4,433,871,948
30,000,000,000

단기대여금의 감소
2,086,316,672
56,418,523

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
37,781,681,195
30,786,898,054

임차보증금의 감소
720,320,890
342,000,000

유형자산의 처분
2,030,909
1,500,000

기타보증금의 감소
-
150,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(47,175,265,152)
(77,672,149,353)

단기금융상품의 증가
(2,500,000,000)
(21,138,080,874)

단기대여금의 증가
(2,272,000,000)
(120,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(39,852,918,754)
(35,408,417,056)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-
(11,204,999,700)

상각후원가금융자산의 취득
(99,800,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(132,610,000)
-

유형자산의 취득
(247,110,353)
(8,015,330,868)

무형자산의 취득
(63,843,200)
(99,280,400)

사용권자산의 취득
(77,175,120)
-

임차보증금의 증가
(1,929,634,434)
(1,684,160,455)

기타보증금의 증가
(173,291)
-

투자부동산의 취득
-
(1,880,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,550,263,883
4,123,841,075

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,685,000,000
12,000,000,000

단기차입금의 차입
4,500,000,000
-

전환사채의 발행
-
12,000,000,000

임대보증금의 증가
185,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,134,736,117)
(7,876,158,925)

단기차입금의 상환
(300,000,000)
(4,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,044,280,000)
(33,210,000)

유동성리스부채의 상환
(157,788,457)
(107,518,635)

자기주식의 취득
(12,667,440)
(2,996,486,700)

배당금의 지급
(620,000,220)
(738,943,590)

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
7,551,861
(3,423,253,553)

V. 기초의 현금
6,540,810,103
10,115,134,283

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
(55,986,253)
(151,070,627)

VII. 기말의 현금
6,492,375,711
6,540,810,103

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제18(당)기
2023년 01월 01일부터
부터
제17(전)기
2022년 01월 01일부터
부터

2023년 12월 31일까지
까지
2022년 12월 31일까지
까지

처분예정일
2024년 3월 29일

처분확정일
2023년 3월 29일

주식회사 엔시스
(단위 : 원)

과목
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

17,308,477,465

15,737,450,512

전기이월미처분이익잉여금
15,055,450,270

12,201,724,334

당기순이익
2,253,027,195

3,535,726,178

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

연구인력개발준비금
-

-

III. 합계(I+II)

17,308,477,465

15,737,450,512

IV. 이익잉여금처분액

454,617,196

682,000,242

1. 이익준비금
41,328,836

62,000,022

2. 배당금 주당배당금(률) 당기 - 보통주 : 40원(40%) 전기 - 보통주 : 60원(60%)
413,288,360

620,000,220

V. 차기이월미처분이익잉여금(III-IV)

16,853,860,269

15,055,450,270

*상세한 별도재무제표 주석사항은 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

주식회사 엔시스
(단위 : 원)

구분
제18기
제17기

현금배당금
보통주 1주당배당금
40
60

시가배당율(%)
0.39
0.55

액면가배당율(%)
40.0
60.0

배당기준일
2023년12월31일
2022년12월31일

연결기준당기순이익
2,249,342,340
3,534,647,772

배당총액
413,288,360
620,000,220

주) 제18기(2023. 1. 1 ~2023. 12. 31)에 대한 연간 배당총금액은 제 18기 정기주주총회(2024년 3월 29일 오전 9시)결의를 통해 최종 확정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

진기수
1957.01.01
부(사내이사)
해당사항 없음
본인
이사회

진승언
1985.07.22
부(사내이사)
해당사항 없음
자
이사회

연일모
1973.01.15
부(사내이사)
해당사항 없음
타인
이사회

한주희
1974.09.16
여(사외이사)
해당사항 없음
타인
사외이사후보추원위원회 및 이사회

정의훈
1978.01.09
여(사외이사)
해당사항 없음
타인
사외이사후보추원위원회 및 이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진기수
(주)엔시스 대표이사
1986~1997
LG산전 차장
없음

1997~2002
(주)미래산업 이사

2002~2005
나이스텍비전 대표이사

2006~현재
엔시스 대표이사

진승언
(주)엔시스 부사장
2012~2017
NH투자증권
없음

2017~2019
(주)엔시스 이사

2020~2020
(주)엔시스 상무이사

2021~2023

(주)엔시스 전무이사

2024~현재
(주)엔시스 부사장

연일모
(주)엔시스 상무이사
1991~2015
대성산업(주) 차장
없음

2015~2019
(주)대유 부장

2019~2023
(주)엔시스 이사

2024~현재
(주)엔시스 상무이사

한주희
예종세무그룹대표세무사
2000~2012
국세청
없음

2012~현재
금융연수원 겸임 교수

2012~현재
예종세무그룹 대표세무사

2019~현재
(주)엔시스 사외이사

정의훈
법률사무소 에임대표변호사
2006~2007
법무법인 정률
없음

2008~2013
대성산업 법무 팀장

2014~2019
현대건설(주) 법무실 부장

2019~2022
신한자산신탁(주) 준법지원실장

2023~현재
법률사무소 에임 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진기수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

진승언
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

연일모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한주희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정의훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 한주희]오랜기간 국세청 및 세무그룹의 대표이사로서 얻는 지식과 경험 및 노하우로 회사의 세무적인 이슈에 대한 전문가로서 조언을 제공하고, 이사회에 적극 참석하여 안건에 대한 독립적인 의견을 제시할 계획입니다.[사외이사 후보자 정의훈]여러 법인의 고문 및 자문업무 경험을 바탕으로 회사의 법률적 이슈에 대한 전문가로서 조언을 제공하고, 이사회에 적극 참석하여 안건에 대한 돌립적인 의견을 제시할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 진기수]엔시스 창업 후 2차전지 머신비전 1세대 엔지니어 출신 경영인으로서 어려운 대내외 환경속에서도 안정적으로 회사를 이끌어 왔으며, 현재 회사의 구심점 역활도 하고 있으며 향후 회사 발전을 위한 노하우가 꼭 필요하다고 판단 되어 추천 하였습니다.[사내이사 후보자 진승언]엔시스에 입사 후 2차전지 사업부분을 확대하여 매출 증대와 2021년 코스닥 상장을 이끌며 회사의 성장에 크게 기여하였고, 향후 회사의 발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단되어 추천 하였습니다.[사내이사 후보자 연일모]현재 엔시스의 재무총괄책임자로서 2021년 코스닥 상장에 기여하였고, 수년간 재무전반을 총괄하며 안정적으로 회사를 이끌어 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천 하였습니다.[사외이사 후보자 한주희]현재 엔시스의 사외이사 및 감사위원으로서 최근 3년간 이사회 및 감사위원회에 적극 참여 하여 안건에 대한 독립적인 의견을 제시하였고, 회사의 세무적 이슈에 적극 대응 하여 회사에 기여한 점등을 고려하여 향후에도 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천 하였습니다.[사외이사 후보자 정의훈]성장하는 코스닥 상장사로서 향후 발생할수 있는 법률적인 이슈 발생에 대응이 필요 할 것으로 예상되어 여러 기업에 자문 경험이 풍부한 후보자가 적임자로 판단되어 추천 하였습니다.

확인서

확인서_연일모_1

확인서_정의훈_1

확인서_진기수_1

확인서_진승언_1

확인서_한주희_1

□감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

제 4 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

원종성
1973,05,.25
여(사외이사)
여(분리선출)
타인
사외이사후보추원위원회 및 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

원종성
삼덕회계법인파트너 회계사
2000~2013
삼정회계법인 이사
없음

2013~현재
삼덕회계법인 파트너 회계사

2021~현재
(주)엔시스 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[감사위원회 위원이되는사외이사 후보자 원종성]경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적접하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한 회사의 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것입니다..

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원이되는 사외이사 후보자 원종성]오랜기간 회계전문가로서 여러 상장 법인 감사를 통해 축척한 다양한 경험과 전문지식을바탕으로 당사의 회계 이슈에 대해 객관적으로 경영진에 조언해 주었으며, 향후 회사의 성장과 발전에 기여 할 수 있는 전문가라 판단되어 추천하였습니다.

확인서_원종성_1

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건 입니다.※ 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3 호 의안 : 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한주희
1974.09.16
여(사외이사)
해당사항 없음
타인
사외이사후보추원위원회 및 이사회

정의훈
1978.01.09
여(사외이사)
해당사항 없음
타인
사외이사후보추원위원회 및 이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한주희
예종세무그룹대표세무사
2000~2012
국세청
없음

2012~현재
금융연수원 겸임 교수

2012~현재
예종세무그룹 대표세무사

2019~현재
(주)엔시스 사외이사

정의훈
법률사무소 에임대표변호사
2006~2007
법무법인 정률
없음

2008~2013
대성산업 법무 팀장

2014~2019
현대건설(주) 법무실 부장

2019~2022
신한자산신탁(주) 준법지원실장

2023~현재
법률사무소 에임 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한주희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정의훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 한주희]현재 엔시스의 사외이사 및 감사위원으로서 최근 3년간 이사회 및 감사위원회에 적극 참여 하여 안건에 대한 독립적인 의견을 제시하였고, 회사의 세무적 이슈에 적극 대응 하여 회사에 기여한 점등을 고려하여 향후에도 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천 하였습니다.[사외이사 후보자 정의훈]성장하는 코스닥 상장사로서 향후 발생할수 있는 법률적인 이슈 발생에 대응이 필요 할 것으로 예상되어 여러 기업에 자문 경험이 풍부한 후보자가 적임자로 판단되어 추천 하였습니다.

확인서

확인서_정의훈_1

확인서_한주희_1

□감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

제 4 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

원종성
1973,05,.25
여(사외이사)
여(분리선출)
타인
사외이사후보추원위원회 및 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

원종성
삼덕회계법인파트너 회계사
2000~2013
삼정회계법인 이사
없음

2013~현재
삼덕회계법인 파트너 회계사

2021~현재
(주)엔시스 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[감사위원회 위원이되는사외이사 후보자 원종성]경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적접하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한 회사의 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것입니다..

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원이되는 사외이사 후보자 원종성]오랜기간 회계전문가로서 여러 상장 법인 감사를 통해 축척한 다양한 경험과 전문지식을바탕으로 당사의 회계 이슈에 대해 객관적으로 경영진에 조언해 주었으며, 향후 회사의 성장과 발전에 기여 할 수 있는 전문가라 판단되어 추천하였습니다.

확인서_원종성_1

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건 입니다.※ 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,135,220,856

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

당기의 이사수는 2024년 3월 31일까지는 7명(사내이사4명 사외이사 3명)으로 이사회가 구성되어 있으나, 허상구 사내이사가 2024년 3월 31일 퇴직으로 인한 사임으로 이사의 수를 6명으로 기재하였습니다.※ 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

감사보고서는 2024년 3월 20일, 사업보고서는 2024년 3월 21일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 정기공시 및 회사 홈페이지(http://www.n-sys.co.kr/) 공지사항 게시판에 게재될 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.(금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

[주총 집중일 주총 개최 사유] 당사는 제18기 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자와 주주총회 세부 행사 준비 기간등, 대외적인 일정을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 3월 29일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 정기주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

[전자투표에 관한 안내]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 19일 09시 ∼ 2024년 03월 28일 17시 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(k-vote에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※주주총회소집의 통지- 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.