퍼시스 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 퍼시스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 퍼시스

주주총회소집공고

2024년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)퍼시스

대 표 이 사 :
박광호, 배상돈

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 오금로 311

(전 화) 02-443-9999

(홈페이지) http://www.fursys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유희정

(전 화) 02-443-9999

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

당사는 상법 제
363조와 정관 제
19조에 의거 제
41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

-

아

래

-

1.

일

시

:

2024

년
3월
29일
(금요일
) 오전
10:00

2.

장

소

:

서울시 송파구 오금로
311 ㈜퍼시스 본사

※ 비상사태 발생 시 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임함
.

3.

회의 목적 사항
:

가
. 보고사항
: 감사보고
, 영업보고
, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나
. 부의안건
:

제
1호 의안
- 제
41기 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제
2호 의안
- 이사선임의 건
(사내이사
1인
, 사외이사
2인
)

제
3호 의안
- 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
(사외이사
1인 분리선출
)

제
4호 의안
- 감사위원회 위원 선임의 건

제
5호 의안
- 이사 보수한도 승인의 건
(승인
(예정
)액
30억원으로 전기와 동일
)

4.

배당 내역
:

-1

주당 예정 배당금
: 1,200원
(액면배당률
120%)

5.

의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다
. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며
, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다
.

6.

주주총회 참석시 준비물

-

직접참석
: 주총 소집통지서
, 신분증

-

대리참석
: 주총 소집통지서
, 위임장
, 대리인 신분증

7.

기타 참고사항

상법 시행령
31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는
3.21(목
)까지 당사의 홈페이지
(http://www.fursys.com)에 게재 예정입니다
.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강대준(출석률: 100%)
김상범(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2023.02.02
1) 제40기 연결 및 별도 재무제표승인의 건2) 제40기 정기주주총회 개최 승인의 건3) 제40기 배당결정의 건4) 내부회계관리제도 운용실태보고의 건
찬성
찬성

2
2023.03.14
1)제40기 연결 및 별도 재무제표 재승인의 건
찬성
불참

3
2023.06.27
1)자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건2)종된 사업장 추가의 건
찬성
찬성

4
2024.02.01
1) 제41기 연결 및 별도 재무제표승인의 건
찬성
찬성

5
2024.02.15
1) 제41기 정기주주총회 개최 승인의 건2) 제41기 배당결정의 건3) 2024년 안전 및 보건에 관한 계획승인의 건4) 내부회계관리제도 운용실태보고의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
강대준
2023.02.02
1) 2022 회계연도 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 보고
가결

2024.02.15
1) 2023 회계연도 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 보고
가결

김상범
2023.02.02
1) 2022 회계연도 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 보고
가결

2024.02.15
1) 2023 회계연도 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
30억
72,000,000
36,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)퍼시스홀딩스(최대주주)
용역
2023.01.01~2023.12.31
61
1.01

(주)시디즈(계열회사)
매출,매입,용역
666
11.03

(주)일룸(계열회사)
매출,매입,용역
382
6.33

(주)바로스(계열회사)
매출,매입,용역
307
5.09

ILOOM TAIWAN(계열회사)
매출, 용역
0.5
0.01

SIDIZ AMERICA,LLC(계열회사)
매출
-
-

Fursys VN(종속회사)
매입,용역
89
1.47

SIDIZ CHINA,INC(계열회사)
매출
-
-

※ 상기 비율은 2024년도 자산총액대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 과거 1980년대 초반까지 사무용가구라고 하면 철재를 소재로 한 책상과 서랍이 하나로 된 일체형의 것을 주로 사용하였으나 1980년 대 중반 부터 사무실 업무가 세분화 되고 컴퓨터 보급이 점차 보편화되어가면서 시스템 사무가구의 필요성이 요구되었습니다.- 이러한 수요의 흐름을 읽고 당사는 1983년 창업 이후 사무용가구에만 주력하며 품질과 디자인의 다변화에 노력한 결과 1986년에는 유로테크 라는 새로운 형태의 사무용시스템가구로 시장을 주도하였고 이후 탑라인, 퍼즐, EXPACE, FX-I, 인에이블 등 새로운 제품을 잇달아 선보이면서 사무가구 업계의 지위를 지금까지 고수해오고 있습니다.

(2) 산업의 성장성- 사무환경에 대한 관심이 점차 높아져가면서 계속하여 새로운 수요의 창출이 예상되며 시장규모도 더욱 커질 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성- 계절적 변동 : 사무가구 업계는 봄과 겨울이 성수기라고 할 수 있습니다.- 일반 경기변동 : 사무가구 업계는 경기순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결정되는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

- 사무가구 시장은 대량생산을 갖추고 있는 메이커업체와 비메이커업체로 크게 구별할 수 있습니다.- 동사는 사무가구 전문제조업체로서 주요 고객층은 사무용 가구를 직접적으로 사용하는 기업체 등의 법인(구매담당자)이며, 경쟁업체로서는 코아스, 현대리바트 등 가구제조 업체를 들 수 있습니다.

- 사무용 가구 품목의 경쟁요소로서는 가격, 품질, 디자인, 유통, 서비스등을 고려할 수 있으며, 각 경쟁요소별로 시장에서의 포지셔닝(위치)이 다르다고 할 수 있고, 동 사는 전 부문에 걸쳐 우수한 평가를 받고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성사무가구 산업은 원재료의 대부분이 PB(Particle Board), MDF(Medium Density Fiber) 등 목재류와 크롬도금강판, 냉간압연강판 등 철강류이며, 플라스틱, 알루미늄 등이 나머지 부분을 차지합니다. 당사는 구매본부에서 대량구매를 통해 구매원가를 절감하는 경쟁력있는 구매력을 갖추고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등일반적인 사항 외의 특별한 규제사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 노동집약적이며 중소기업적 업종으로 분류되는 가구산업에 참여하여 고품격 개념의 제품특화, 생산 자동화 등을 바탕으로 한 품질차별화와 대리점 유통, 물류서비스 등 대고객 서비스를 통해 국내 최고의 지명도로 가구산업 전반을 주도하고 있습니다.동사의 국내영업은 전국에 걸쳐 있는 250여개의 전문 유통 대리점을 통해 경쟁사와 차별성을 이루었고, 수출의 경우에는 1986년 사무용가구 제품개발 초기부터 시작하여 중동, 중남미 등을 중심으로 세계 38개국에 FURSYS라는 단일한 자체 브랜드로 수출하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 가구업종을 주력으로 영위하고 있어 사업별 부문의 구분방법을 정하고 있

지 아니합니다.

(2) 시장점유율 (국내 주요 상장 가구회사 매출액 기준)

(단위 : 억원)

회사
매출액
점유율

한샘
20,009
33.0%

리바트
14,957
24.7%

지누스
11,596
19.1%

퍼시스
3,813
6.3%

에이스침대
3,462
5.7%

시디즈
2,433
4.0%

에넥스
2,060
3.4%

한국가구
1,009
1.7%

코아스
979
1.6%

듀오백
316
0.5%

합계
60,633
100.0%

* 상기 자료는 2022년 가구업계 주요 상장회사의 사업보고서, 감사보고서 등을 통하여 확인한 매출액을 기준으로 하였음

(3) 시장의 특성

- 사무가구에 대한 소비자들의 인식이 디자인과 실용성으로 바뀌면서 사무가구업계

의 양극화현상이 보다 심화될 전망이고, 사무실 환경을 전반적으로 고려한 시스템 가구중심의 수요가 계속 사무가구 시장을 주도할 것으로 예견되는 바 제품의 디자인과 품질을 동시에 겸비한 업체가 향후 시장의 주도적 역할을 할 것으로 보입니다.- 사무가구 시장은 전문업체, 종합가구업체, 인테리어업체 등 수많은 업체들이 참여하고 있어 경쟁이 상당히 높은 상태이고, 시장규모와 다양한 소비자의 욕구가 급속히확산되고 있어 다품종 소량 생산체제로의 신속한 대응이 향후 시장경쟁력의 중요한 요소로 작용할 것입니다.- 국내 사무가구 시장의 성장가능성을 염두에 둔 외국업체들의 진출이 한층 본격화될 것으로 전망되는 가운데, 세계 최대의 사무 가구업체인 스틸케이스를 비롯한 밀러놀, 헤이워드 등 외국의 선진업체들이 인터맥스 코리아, 이노바드, 다니마인터내셔널 등 국내 업체들을 통해 국내에 판매망을 구축하고 있으며, 다양한 디자인을 바탕으로 외국기업의 국내지사나 현지법인 등을 대상으로 영업을 강화하고 있어 경쟁이 치열해질 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

대표이사

오피스사업부
공간사업부
연구소
생산부문

재경팀다국가사업팀
상품기획팀
마케팅팀
사업전략팀
CRM팀CX전략팀
채널사업 1.2팀
SCM팀
품질관리팀

내부회계관리팀
교육팀
컨텐츠기획팀
정보보호TF팀

공간사업기획팀공무팀안전관리팀공사관리팀공사 1,2,3팀건축팀공간 DX팀사무환경연구팀공간디자인 1,2팀
오피스디자인팀오피스개발팀제안설계팀
경영지원팀생산팀구매팀안전환경팀제품기술팀생산기술팀품질보증팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"상기 영업개황 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표(안) 및 부속 주석사항 등은 정기주주총회일(2024년 3월 29일)의 1주간 전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제41(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제40(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 퍼시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제41(당)기말
제40(전)기말

자 산

I. 유동자산

259,188,806,121
215,710,486,345

현금및현금성자산
4,6
67,454,154,615
69,387,712,482

단기기타금융자산
4,5,8
120,850,565,011
75,930,883,873

매출채권및기타채권
4,7,31,32,33
28,485,595,178
23,104,480,292

재고자산
9,32
41,369,075,090
46,324,959,372

기타유동자산
10
1,029,416,227
962,450,326

II. 비유동자산

338,415,053,711
329,094,051,727

장기기타금융자산
4,5,8
185,862,876,329
163,662,715,304

유형자산
12,14,32
74,585,950,162
73,962,275,803

사용권자산
15
15,365,866,911
17,221,172,294

투자부동산
11
53,179,391,851
57,220,189,356

무형자산
13
4,557,836,895
4,599,831,808

장기기타채권
4,10
2,481,517,072
3,217,690,408

순확정급여자산
10,17
798,179,970
2,231,121,695

이연법인세자산
27
1,583,434,521
6,979,055,059

자 산 총 계

597,603,859,832
544,804,538,072

부 채

I. 유 동 부 채

62,519,924,579
65,902,722,142

매입채무및기타채무
4,16,31,33
36,300,860,265
36,103,786,539

단기차입금
4,32,33
97,339,385
84,532,079

당기법인세부채

6,298,500,505
10,540,605,010

기타유동부채
4,15,18,33,34
19,823,224,424
19,173,798,514

II. 비 유 동 부 채

4,491,577,689
5,949,218,569

기타비유동부채
4,15,18,33,34
4,491,577,689
5,949,218,569

부 채 총 계

67,011,502,268
71,851,940,711

자 본

I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

530,592,357,564
472,952,597,361

자본금
19
14,300,000,000
14,300,000,000

자본잉여금
19
36,301,293,604
36,301,293,604

기타자본
20
(81,642,239,131)
(81,303,429,481)

기타포괄손익누계액
21
(1,485,926,897)
(3,245,510,462)

이익잉여금
22
563,119,229,988
506,900,243,700

II. 비지배지분

-
-

자 본 총 계

530,592,357,564
472,952,597,361

부채및자본총계

597,603,859,832
544,804,538,072

연 결 손 익 계 산 서

제41(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제40(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 퍼시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제41(당)기
제40(전)기

I. 매출액
23,31,34
362,905,625,021
381,251,130,841

II. 매출원가
23,28,31,34
253,235,538,649
278,206,289,135

III. 매출총이익

109,670,086,372
103,044,841,706

IV. 판매비와관리비
24,28
74,434,402,954
70,386,203,833

V. 영업이익

35,235,683,418
32,658,637,873

VI. 기타수익
25,31
14,939,319,815
17,708,065,899

VII. 기타비용
25,31
3,206,282,459
2,497,397,912

VIII. 금융수익-기타
26
32,066,344,903
5,187,701,199

IX. 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
26
7,747,714,159
2,629,131,630

X. 금융비용
26
2,976,744,846
44,816,904,741

XI. 법인세비용차감전순이익

83,806,034,990
10,869,233,948

XII. 법인세비용
27
16,910,039,523
4,992,467,535

XIII. 당기순이익

66,895,995,467
5,876,766,413

1. 지배주주지분순이익

66,895,995,467
5,876,766,413

2. 비지배주주지분순이익

-
-

XIV. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
29
7,470
646

희석주당순이익
29
7,470
646

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제41(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제40(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 퍼시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제41(당)기
제40(전)기

I. 당기순이익

66,895,995,467
5,876,766,413

II. 기타포괄손익

938,837,286
(2,552,852,339)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산차이

(420,695,723)
(1,096,812,722)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품 평가이익
21
902,981,039
-

기타포괄손익-공정가치측정채무상품 평가손실
21
(53,801,666)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
17
(934,540,188)
(365,561,867)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가이익
21
1,484,975,913
-

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손실
21
(40,082,089)
(1,090,477,750)

III. 총포괄이익

67,834,832,753
3,323,914,074

1. 지배주주지분총포괄이익

67,834,832,753
3,323,914,074

2. 비지배주주지분총포괄이익

-
-

-별도재무제표

재 무 상 태 표

제 41 기 2023년 12월 31일 현재

제 40 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 퍼시스
(단위: 원)

과 목
주 석
제41(당)기말
제40(전)기말

자 산

I. 유동자산

244,256,963,724
208,155,775,059

현금및현금성자산
4,6
63,440,782,304
68,231,214,718

단기기타금융자산
4,5,8
120,318,565,011
75,930,883,873

매출채권및기타채권
4,7,32,33,34
25,840,665,344
21,979,930,447

재고자산
9,33
33,576,432,007
40,587,083,669

기타유동자산
11
1,080,519,058
1,426,662,352

II. 비유동자산

359,631,917,866
349,218,768,171

장기기타금융자산
4,5,8
185,862,876,329
163,662,715,304

종속기업투자
10
54,325,637,532
54,325,637,532

유형자산
13,15,33
53,547,165,483
52,069,264,246

사용권자산
16
3,759,834,777
5,136,416,471

투자부동산
12,33
53,179,391,851
57,220,189,356

무형자산
14
4,546,571,906
4,586,796,916

장기기타채권
4,11
2,150,468,365
2,993,754,722

순확정급여자산
11,18
798,179,970
2,231,121,695

이연법인세자산
28
1,461,791,653
6,992,871,929

자 산 총 계

603,888,881,590
557,374,543,230

부 채

I. 유 동 부 채

55,270,839,582
63,168,449,053

매입채무및기타채무
4,17,32,34
32,088,788,965
34,297,347,943

단기차입금
4,33,34
97,339,385
84,532,079

당기법인세부채

6,298,500,505
10,540,605,010

기타유동부채
4,19,34
16,786,210,727
18,245,964,021

II. 비 유 동 부 채

3,349,584,433
4,773,716,049

이연법인세부채
28
-
-

기타비유동부채
4,19,34
3,349,584,433
4,773,716,049

부 채 총 계

58,620,424,015
67,942,165,102

자 본

I. 자본금
20
14,300,000,000
14,300,000,000

II. 자본잉여금
20
36,301,293,604
36,301,293,604

III. 기타자본
21
(70,332,694,678)
(69,993,885,028)

IV. 기타포괄손익누계액
22
31,581,548
(2,148,697,740)

V. 이익잉여금
23
564,968,277,101
510,973,667,292

자 본 총 계

545,268,457,575
489,432,378,128

부채및자본총계

603,888,881,590
557,374,543,230

손 익 계 산 서

제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 퍼시스
(단위: 원)

과 목
주 석
제41(당)기
제40(전)기

I. 매출액
24,32,35
331,576,402,684
373,267,542,313

II. 매출원가
24,29,32
228,421,583,842
268,303,263,833

III. 매출총이익

103,154,818,842
104,964,278,480

IV. 판매비와관리비
25,29
69,950,895,878
68,523,632,805

V. 영업이익

33,203,922,964
36,440,645,675

VI. 기타수익
26,32
15,099,085,813
18,080,976,611

VII. 기타비용
26,32
3,169,403,459
2,497,397,915

VIII. 금융수익-기타
27
31,627,185,628
4,902,220,282

IX. 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
27
7,710,824,436
2,629,070,673

X. 금융비용
27
2,751,599,447
44,626,674,656

XI. 법인세비용차감전순이익

81,720,015,935
14,928,840,670

XII. 법인세비용
28
17,048,396,947
4,978,650,665

XIII. 당기순이익

64,671,618,988
9,950,190,005

XIV. 주당이익

기본주당순이익
30
7,221
1,094

희석주당순이익
30
7,221
1,094

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 퍼시스
(단위: 원)

과 목
주 석
제41(당)기
제40(전)기

I. 당기순이익

64,671,618,988
9,950,190,005

II. 기타포괄손익

1,359,553,009
(1,456,039,617)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무상품 평가이익
22
902,981,039
-

기타포괄손익-공정가치측정채무상품 평가손실
22
(53,801,666)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
18
(934,540,188)
(365,561,867)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가이익
22
1,484,975,913
-

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손실
22
(40,082,089)
(1,090,477,750)

III. 총포괄이익

66,031,171,997
8,494,150,388

-이익잉여금처분계산서

제41기
2023년 01월 01일
부터
제40기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 29일

처분확정일
2023년 03월 24일

회사명 : 주식회사 퍼시스
(단위: 원)

과목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 미처분이익잉여금

557,318,277,101

503,323,667,292

전기이월미처분이익잉여금
493,467,404,392

493,739,039,154

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
113,793,909

-

확정급여제도의 재측정요소
(934,540,188)

(365,561,867)

당기순이익
64,671,618,988

9,950,190,005

II. 이익잉여금처분액

10,738,742,400

9,856,262,900

배당금

10,738,742,400

9,856,262,900

현금배당 주당배당금(률)：당기 1,200원(120%) 전기 1,100원(110%)
10,738,742,400

9,856,262,900

III. 차기이월미처분이익잉여금

546,579,534,701

493,467,404,392

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영규
74.04.09
사내이사
-
이사
이사회

이상하
59.10.26
사외이사
-
없음
이사회

강대준
80.08.15
사외이사
분리선출
없음
이사회

김상범
70.04.16
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영규
(주)퍼시스홀딩스 사내이사
2007년~2015년
(주)퍼시스 경영기획실 팀장
-

2015년~2019년
(주)바로스 총괄팀장
-

2019년~2021년
(주)퍼시스홀딩스 경영관리본부 상무
-

2021년~현재
(주)퍼시스홀딩스 HR부문, 경영지원부문 부사장
-

이상하
비티비인베스트먼트 대표이사
2011년~2020년
네오플럭스 대표이사
-

2021년~현재
비티비인베스트먼트 대표이사
-

강대준
공인회계사
2006년~2013년
삼일회계법인 컨설팅/회계감사 업무
-

2012년~2015년
대우조선해양 공과대학 겸임교수
-

2018년~2020년
코스토리 대표이사
-

2015년~현재
인사이트파트너스 대표컨설턴트
-

김상범
엔카닷컴 대표이사
2012년~2014년
SK(주) C&C 전략기획본부장
-

2014년~현재
엔카닷컴 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영규
-
-
-

이상하
-
-
-

강대준
-
-
-

김상범
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이상하 후보자]① 전문성 : 본 후보자는 벤처투자법인의 경영인으로서 다양한 투자경험과 회사의 사업을 바라보는 전문적인 식견을 바탕으로, 회사에 장기적 발전과 성공에 도움을 제공하고자 함.② 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.③ 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 직무수행시 합리적 해결방안을 모색하며, 이사회에 필요한 정보를 충분히 지득하고 회사에 미칠 영향을 충분히 고려 후 의사결정에 임하여 아래의 가치 제고에 노력하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계사 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

④ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 건전한 경영과 투명성 제고를 통해 장기적인 발전을 도모하고 주주 및 소비자 등 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 퍼시스의 사외이사 책임을 함께 숙지하고 준수할 것임.

[강대준 후보자]① 전문성 : 본 후보자는 공인회계사와 세무사 자격을 가지고, 해당 분야의 전문가로 활동하고 있어, 회사의 대외적인 리스크에 대한 관리 의견을 전달 할 수 있음. 또한 대기업을 비롯한 스타트업 등의 자문 및 직접 전문경영한 경험을 가지고 회사의 중요의사 결정시 전문가적인 시각에서 기업과 주주 가치를 기준으로 의사결정을 하고자 함.② 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.③ 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 직무수행시 합리적 해결방안을 모색하며, 이사회에 필요한 정보를 충분히 지득하고 회사에 미칠 영향을 충분히 고려 후 의사결정에 임하여 아래의 가치 제고에 노력하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계사 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

④ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 건전한 경영과 투명성 제고를 통해 장기적인 발전을 도모하고 주주 및 소비자 등 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 퍼시스의 사외이사 책임을 함께 숙지하고 준수할 것임.[김상범 후보자]① 전문성 : 본 후보자는 사업과 조직에 대한 판단과 조율에 대한 경험을 통해, 회사에 장기적 발전과 성공에 도움을 제공하고자 함.② 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.③ 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 직무수행시 합리적 해결방안을 모색하며, 이사회에 필요한 정보를 충분히 지득하고 회사에 미칠 영향을 충분히 고려 후 의사결정에 임하여 아래의 가치 제고에 노력하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계사 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

④ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 건전한 경영과 투명성 제고를 통해 장기적인 발전을 도모하고 주주 및 소비자 등 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 퍼시스의 사외이사 책임을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김영규 후보자]
김영규 사내이사 후보자는 현재 그룹사의 관리부문을 총괄하는 (주)퍼시스홀딩스의 사내이사를 맡고 있으며, 인사, 재무, 법무, 투자, IR 전반에 대한 전문성을 겸비하였을 뿐만 아니라 가구산업에 오래 종사하며 제조, 물류산업에 대한 이해도가 높아 적절한 의사결정으로 회사 성장, 발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다
[이상하 후보자]
이상하 사외이사 후보자는 벤처투자법인의 경영인으로서 다양한 투자경험과 회사의 사업을 바라보는 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 사업이 더욱 발전하고 고도화 하는데 기여할 것으로 판단하
여 사외이사 후보자로 추천되었습니다. 이상하 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다.[강대준 후보자]
강대준 사외이사 후보자는 공인회계사로 관련 분야에서 활동한 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 갖고 있으며, 이를 활용하여 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천되었습니다. 강대준 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다.
[김상범 후보자]
김상범 사외이사 후보자는 전문경영인으로서 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 다양한 시각을 경영에 활용하여 회사의 중장기 및 세부전략을 수립하는데 뛰어난 능력이 있습니다. 또한, 회사의 소통능력을 더욱 강화하여 이를 통해 회사의 지속 가능한 발전에 있어서도 큰 기여를 할 수 있다고할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천되었습니다. 김상범 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다.

확인서

이사확인서_김영규

이사확인서_이상하

이사확인서_강대준

이사확인서_김상범

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이상하
59.10.26
사외이사
-
없음

강대준
80.08.15
사외이사
분리선출
없음

김상범
70.04.16
사외이사
-
없음

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상하
비티비인베스트먼트 대표이사
2011년~2020년
네오플럭스 대표이사
-

2021년~현재
비티비인베스트먼트 대표이사
-

강대준
공인회계사
2006년~2013년
삼일회계법인 컨설팅/회계감사 업무
-

2012년~2015년
대우조선해양 공과대학 겸임교수
-

2018년~2020년
코스토리 대표이사
-

2015년~현재
인사이트파트너스 대표컨설턴트
-

김상범
엔카닷컴 대표이사
2012년~2014년
SK(주) C&C 전략기획본부장
-

2014년~현재
엔카닷컴 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상하
-
-
-

강대준
-
-
-

김상범
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이상하 후보자]
이상하 사외이사 후보자는 벤처투자법인의 경영인으로서 다양한 투자경험과 회사의 사업을 바라보는 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 사업이 더욱 발전하고 고도화 하는데 기여할 것으로 판단하
여 사외이사 후보자로 추천되었습니다. 이상하 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다.[강대준 후보자]
강대준 사외이사 후보자는 공인회계사로 관련 분야에서 활동한 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 갖고 있으며, 이를 활용하여 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천되었습니다. 강대준 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다.
[김상범 후보자]
김상범 사외이사 후보자는 전문경영인으로서 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 다양한 시각을 경영에 활용하여 회사의 중장기 및 세부전략을 수립하는데 뛰어난 능력이 있습니다. 또한, 회사의 소통능력을 더욱 강화하여 이를 통해 회사의 지속 가능한 발전에 있어서도 큰 기여를 할 수 있다고할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천되었습니다. 김상범 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다.

확인서

이사확인서_이상하

이사확인서_강대준

이사확인서_김상범

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
13.5억원

최고한도액
30억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2024년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.fursys.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 29일2. 주주총회 집중(예정)일 개최사유 : 결산 일정 및 이사회 등의 업무 일정에 따라 3월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.3. 기타사항 가. 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다. 나. 당사는 주주명부상(2023.12.31기준) 의결권 있는 전체 주주에게 주주총회 소집통지서를 우편으로 발송하였습니다.