폰드그룹 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 폰드그룹

주주총회소집공고
2.9
폰드그룹(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
폰드그룹 주식회사

대 표 이 사 :
임종민, 김유진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 42층(여의도동, 파트원타워1)

(전 화) 02-6390-8000

(홈페이지) http://www.pond-group.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 임종민

(전 화) 02-6390-8000

주주총회 소집공고

(제01기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제19조에 의하여 제01기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 5층 강당

3. 회의의 목적사항

□ 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 목적사항

ㆍ 제1호 의안 : 제01기(2023.12.28~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)ㆍ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건ㆍ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 박영수)ㆍ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 당사 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2024년 03월 14일

서울특별시 영등포구 여의대로 108, 42층(여의도동, 파트원타워1)

폰드그룹 주식회사

대 표 이 사 임 종 민, 김 유 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

진헌진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.12.28.
1호: 창립사항 보고 및 공고의 건
찬성

2호: 본점 설치의 건
찬성

3호: 지점 설치의 건
찬성

4호: 명의개서대리인 선임의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
-
-
-

주1)
상기 주총승인금액은 2023년 12월 12일 개최된 코웰패션(주)의 임시주주총회에서 승인받은 분할계획서 내 명시된 연간 이사보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사 및 종속회사는 한국표준산업분류의 소분류에 의거, 의복 액세서리 제조업(144)을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

폰드그룹㈜
의류, 언더웨어, 잡화 등 제조 및 판매 국내법인

엘엔피브랜즈㈜
의류, 언더웨어, 잡화 등 제조 및 판매 국내법인

윌패션㈜
의류, 신발 등 제조 및 판매 국내법인

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성국내 내의류 산업은 필수의복과 패션의류로서의 특성을 동시에 갖고 있어 안정적인 시장규모를 유지해 온 산업입니다. 내의류에 대한 소비자의 질적 향상 욕구 증가, 패션의류로서의 트랜드 변화 속도 증대, 글로벌 소싱에 의한 가격인하 요인 발생 등으로 산업 내 변화의 움직임이 가속화되고 있으며 이에 대한 기업의 대응전략이 요구되고 있습니다.현대 사회의 패션 산업은 소득 수준이 높아지면서 의복이 개념에서 자기표현, 생활문화의 개념으로 점차 변화하고 있습니다. 브랜드 이미지, 트렌드, 디자인, 소재에 따라 고부가가치화가 가능한 산업입니다. 또한 유통경로의 차별화는 지속되고 있어 백화점, 대형할인점 등 오프라인 시장은 정체/축소되고 있으나, 홈쇼핑 및 온라인, 모바일 등 무점포 유통망은 높은 증가 추세가 지속되고 있습니다.
(
2)
산업의 성장성

시장조사기관

트랜드리서치가

주관하는
‘
한국패션소비시장

빅데이터
2023’
연감에

의하면

세계

경제회복과

국내

경제

반등
,
그리고

국내

소비의

회복

등에

힘입어

2023

년

국내

패션시장

규모는

2022

년

47

조

910

억원

대비
5.2%
상승한
49
조

5,264

억원입니다
.

한국패션시장은
2023
년에도
3
년

연속

플러스

성장을

기대하고

있고
,
캐주얼복
,
신발,

스포츠복
,
여성정장

시장이

성장을

주도할

것으로

예측되며

패션기업의

고급화
,
가치화
,
차별화

전략에

따른

영업

실적의

뚜렷한

회복

또한

성장

원인으로

지목됩니다
.
캐주얼복

시장은

스트리트

감성을

과시하는

패션캐주얼시장이

새로운

성장동력이
될

것이고
,
스포츠

감성을

선호하는

아웃터

고객을

흡수해서

전년비
5.9%
신장한
19조

5591
억원은

무난히

달성할

것으로

전망합니다
.

3
년

만에

플러스

성장세로

전환됐던

스포츠복

시장은

일상생활

회복과

야외활동

증가로
2
년

연속

플러스

성장세를

기대하며
3.9%
신장한
6
조
7566
억원대를

탈환할

것으로

내다보았습니다
.

신발시장은

전년도
7.4%
성장에

이어
2023
년에도
6.0%
신장한
7
조

5948

억원을

넘어설

것으로

예상하며

명품

가죽운동화

및

스포츠

전문기업이

출시한

패션운동화를
중
심으로
MZ
세대

소비

증가가

성장을

주도할

것입니다
.

유통구조는 과거 80년대 이전 재래시장, 90년 대 백화점 및 로드샵, 2000년대 마트 시대에서 2011년 이후 홈쇼핑과 온라인 시장에서 패션/의류의 성장속도가 급속도로 빨라졌습니다. 최근엔 스마트폰의 사용량 증가에 따라 온라인 시장이 더욱 확대되고 있어 온라인과 오프라인의 벽을 허무는 O2O(Online to Offline) 모델로 유통채널이 변화해 가고 있는 추세입니다.

패션산업의 유통구조에서 온라인 시장이 확대되고 있으며, 최근 국내 패션산업은 기존 유통채널(백화점, 아울렛 등)에 대한 의존에서 벗어나 디지털 소비 행태를 보이고 있습니다. 또한 오프라인과 온라인의 경계가 모호해지며 O2O(Online to Offline) 모델로의 유통채널 전환 검토가 시급해지고 있는 현실입니다. 이는 소비자의 요구에 맞는 제품을 적시에 제공하는 형태로 발전될 것이며 결국 속도 전략이 요구될 것입니다. 앞으로 국내 패션산업은 기획, 디자인, 생산, 유통구조를 최대한 단축하는 것이 주요 경쟁 요소로 두각되고 있습니다.

(
3)
경기변동의 특성 및 계절성패션산업은 내수 위주의 산업구조로 국내 경제성장과 경기상황에 비교적 민감도가 타 산업 대비 높은 편입니다. 한국은행에서 조사한 소비자 심리지수 및 의류비 지출전망 추이에 따르면, 개인들의 의류에 대한 예상 소비 지출은 소비자들의 경제에 대한 전반적인 인식을 종합적으로 파악할 수 있는 지표인 소비자 심리와 높은 상관관계를 나타내고 있으며, 개인들의 소비지출은 경기변동과 높은 상관관계가 있다고 할 수 있습니다. 또한 패션산업은 계절적인 요인과 밀접한 관련이 있기 때문에 상품 기획단계에서부터 디자인, 생산, 판매까지 계절성을 반영한 기획능력이 요구됩니다.반면, 내의류 산업의 경우 소비환경에 민감한 외의류 산업과 달리 품목의 특성상 경기변동에 비교적 덜 영향을 받는 편이며, 유행에 덜 민감하고, 재고자산의 진부화 속도가 상대적으로 느리기 때문에 제품 라이프싸이클은 패션제품에 비해 더 길다고 할 수 있습니다. 패션/내의류산업의 계절성은 통상적으로 1분기와 3분기가 비수기, 2분기와 4분기가 각각 내의류, 패션산업의 성수기로 N자형 패턴을 보입니다.
(
4
) 경쟁상황디지털화와 함께 유통 채널의 경계가 사라지는 등 패션산업의 유통구조는 오프라인에서 온라인 시장으로 확대되는 디지털 소비 행태를 보이고 있습니다. 이는 소비자의 요구에 맞는 제품을 적시에 제공하는 형태로 발전될 것이며 결국 속도 전략이 요구될 것입니다. 앞으로도 국내 패션산업은 기획, 디자인, 생산, 유통구조를 최대한 단축하는 것이 주요 경쟁요소로 두각되고 있습니다.또한 글로벌화의 진전, 소비 트렌드 등에 따른 소비 양극화 현상의 가속화 및 다양한 매체의 영향이 증대되면서 소비자들의 패션 성향은 더욱 다양화 세분화 되고 있습니다. 이러한 변화에 대응하고자 당사는 다양한 소비자층의 라이프스타일과 니즈를 충족시킬 수 있는 브랜드를 확보하여 시장에 전개함으로써 안정적인 성장을 도모하며 경쟁력을 강화해나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

소비 양극화가 심화되고 있는 국내 시장은 사회 경제적인 흐름에 따라 패션 시장 역시 양극화 현상이 심화되고 있으며, 실제로 소비자들은 고가의 명품이나 가심비 및 가성비가 뛰어난 제품을 구매하는 성향을 보이고 있습니다. 따라서, 시장 선점을 위한 새로운 전략이 요구되고 있으며 새로운 신규 수요 창출을 위해 고부가가치 제품 개발, 원가절감 등의 노력이 요구되고 있습니다.당사는 지속적으로 신상품 및 신규 브랜드 개발, 매출 채널 확대를 통해 매출 증대를 위한 노력을 지속할 예정입니다. 특히, 글로벌 캐주얼브랜드 SUPERDRY 아시아·태평양 지식재산권(IP)인수로 인한 사업 확장과 라인업 강화로 성장동력도 갖춰 나가고 있으며, 해외시장 판로를 개척하여 수출 매출 증대를 이룰 예정입니다.

(2) 시장점유율

패션제품별로 경쟁사가 상이하며, 회사별로 주력 판매하는 복종이 달라 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다. 참고로 2023년 국내 패션시장 규모는 2022년 47조 910억원 대비 5.2% 상승한 49조 5,264억원 입니다.
(3) 시장의 특성

국내 내의류 산업은 필수의복과 패션의류로서의 특성을 동시에 갖고 있어 안정적인 시장규모를 유지해 온 산업입니다. 내의류에 대한 소비자의 질적 향상 욕구 증가, 패션의류로서의 트랜드 변화 속도 증대, 글로벌 소싱에 의한 가격인하 요인 발생 등으로 산업 내 변화의 움직임이 가속화되고 있으며 이에 대한 기업의 대응전략이 요구되고 있습니다.현대 사회의 패션 산업은 소득 수준이 높아지면서 의복이 개념에서 자기표현, 생활문화의 개념으로 점차 변화하고 있습니다. 브랜드 이미지, 트렌드, 디자인, 소재에 따라 고부가가치화가 가능한 산업입니다. 또한 유통경로의 차별화는 지속되고 있어 백화점, 대형할인점 등 오프라인 시장은 정체/축소되고 있으나, 홈쇼핑 및 온라인, 모바일 등 무점포 유통망은 높은 증가 추세가 지속되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 카테고리 다각화와 신규 유통망 확보에 박차를 가하고 있습니다. 지속적으로 신상품 및 신규 브랜드 개발, 매출 채널 확대를 통해 매출 증대를 위한 노력을 지속할 예정입니다. 특히, 글로벌 캐주얼브랜드 SUPERDRY 아시아·태평양 지식재산권(IP)인수로 인한 사업 확장과 라인업 강화로 성장동력도 갖춰 나가고 있으며, 해외시장 판로를 개척하여 수출 매출 증대를 이룰 예정입니다.

(5) 조직도

1) 판매 조직

폰드그룹 판매조직도.jpg
폰드그룹 판매조직도

2) 판매 경로

홈쇼핑/온라인 채널 및 오프라인 채널(백화점, 아울렛, 면세점 및 단독매장)을 통하 판매를 하고 있으며, 홈쇼핑/온라인 채널의 판매과정은 다음과 같습니다.

폰드그룹 판매경로.jpg
폰드그룹 판매경로

3) 판매 방법 및 조건제품 판매 방법은 홈쇼핑 및 인터넷 판매, 자사 운영 쇼핑몰(http://www.pond-group.com), 오프라인을 통한 판매로 이루어지고 있으며, 판매조건은 홈쇼핑, 온라인몰 등 유통 형태(판매채널)에 따라 현금 및 외상판매로 이루어지고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 당사는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용 기업으로서 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.- 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표로서 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 21일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서와 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 제1호 의안인 재무제표 승인을 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 01(당)기말 2023년 12월 31일 현재

폰드그룹 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 01(당)기

자산

유동자산

159,728,472,126

현금및현금성자산
15,444,998,657

단기금융상품
26,920,427,399

매출채권
17,572,833,835

기타유동금융자산
21,073,904,901

재고자산
71,018,988,411

계약자산
393,324,994

기타유동자산
7,303,993,929

비유동자산

178,976,954,479

유형자산
94,583,620,558

무형자산
78,410,938,470

이연법인세자산
3,024,689,711

기타비유동금융자산
2,847,610,604

기타비유동자산
110,095,136

자 산 총 계

338,705,426,605

부채

유동부채

77,558,781,907

매입채무
8,949,353,168

차입금
40,961,160,000

유동성리스부채
2,543,741,882

기타유동금융부채
19,846,592,046

당기법인세부채
2,828,040,146

유동성계약부채
825,436,493

기타유동부채
1,604,458,172

비유동부채

73,950,028,370

장기차입금
69,702,900,000

비유동리스부채
4,181,834,260

기타비유동금융부채
5,001,000

순확정급여부채
60,293,110

부 채 총 계

151,508,810,277

자본

자본금

16,171,966,500

기타불입자본

170,016,334,184

이익잉여금

325,089,677

기타자본구성요소

683,225,967

자 본 총 계

187,196,616,328

부채와 자본총계

338,705,426,605

연 결 손 익 계 산 서

제01(당)기 2023년 12월 28일부터 2023년 12월 31일까지

폰드그룹 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 01(당)기

매출액

2,781,338,079

매출원가

644,909,222

매출총이익

2,136,428,857

판매비와관리비

1,468,801,082

영업이익

667,627,776

금융수익
22,318,263

금융비용
127,762,900

기타영업외수익
48,299,566

기타영업외비용
258,657,527

법인세비용차감전순이익

351,825,178

법인세비용

113,938,193

당기순이익

237,886,985

주당순이익

기본주당순이익

7.35

희석주당순이익

7.34

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제01(당)기 2023년 12월 28일부터 2023년 12월 31일까지

폰드그룹 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 01(당)기

당기순이익
237,886,985

법인세비용차감후 기타포괄손익
87,202,693

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익
87,202,693

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

총포괄이익
325,089,678

연 결 자 본 변 동 표

제01(당)기 2023년 12월 28일부터 2023년 12월 31일까지

폰드그룹 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2023.12.28. (당기초)
16,171,966,500
170,016,334,184
-
682,541,912
186,870,842,596

총포괄손익

당기순이익
-
-
237,886,984
-
237,886,984

보험수리적손익

-
-
87,202,693
-
87,202,693

총포괄이익 소계
-
-
325,089,677
-
325,089,677

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 부여
-
-
-
684,055
684,055

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
-
-
684,055
684,055

2023.12.31. (당기말)
16,171,966,500
170,016,334,184
325,089,677
683,225,967
187,196,616,328

연 결 현 금 흐 름 표

제01(당)기 2023년 12월 28일부터 2023년 12월 31일까지

폰드그룹 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 01(당)기

영업활동으로 인한 현금흐름

105,553,380

영업으로부터 창출된 현금
206,993,459

이자의 수취
6,408,935

이자의 지급
(107,849,014)

투자활동으로 인한 현금흐름

(95,866,532)

투자활동으로 인한 현금유입액
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(95,866,532)

단기대여금의 증가
(61,500,000)

건설중인 무형자산의 취득
(34,366,532)

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,286,286,107)

재무활동으로 인한 현금유입액
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(1,286,286,107)

장기차입금의 감소
(1,270,290,000)

리스부채의 감소
(15,996,107)

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

현금및현금성자산의 증가

(1,276,599,259)

기초의 현금및현금성자산

16,721,597,916

기말의 현금및현금성자산

15,444,998,657

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 01(당)기말 2023년 12월 31일 현재

폰드그룹 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 01(당)기

자산

유동자산

103,950,011,775

현금및현금성자산
4,639,464,497

단기금융상품
26,920,427,399

매출채권
13,848,154,673

기타유동금융자산
21,265,368,280

재고자산
31,783,513,945

계약자산
12,197,528

기타유동자산
5,480,885,453

비유동자산

223,617,872,983

종속기업투자
47,388,375,832

유형자산
94,583,620,558

무형자산
78,410,938,470

이연법인세자산
412,266,986

기타비유동금융자산
2,747,610,604

기타비유동자산
75,060,533

자 산 총 계

327,567,884,758

부채

유동부채

66,424,925,708

매입채무
4,368,874,719

차입금
40,961,160,000

유동성리스부채
2,543,741,882

기타유동금융부채
17,530,467,264

당기법인세부채
-

유동성계약부채
22,901,115

기타유동부채
997,780,728

비유동부채

73,946,342,722

장기차입금
69,702,900,000

비유동리스부채
4,181,834,260

기타비유동금융부채
52,824,822

순확정급여부채
8,783,640

부 채 총 계

140,371,268,430

자본

자본금

16,171,966,500

기타불입자본

170,016,334,184

이익잉여금

325,089,677

기타자본구성요소

683,225,967

자 본 총 계

187,196,616,328

부채와 자본총계

327,567,884,758

손 익 계 산 서

제01(당)기 2023년 12월 28일부터 2023년 12월 31일까지

폰드그룹 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 01(당)기

매출액

847,667,601

매출원가

538,980,258

매출총이익

308,687,343

판매비와관리비
724,924,018

영업이익

(416,236,675)

금융수익
22,620,723

금융비용
127,762,900

기타영업외수익
2,471,340,344

기타영업외비용
2,005,817,777

법인세비용차감전순이익

(55,856,285)

법인세비용
(293,743,269)

당기순이익

237,886,984

주당순이익

기본주당순이익

7.35

희석주당순이익

7.34

포 괄 손 익 계 산 서

제01(당)기 2023년 12월 28일부터 2023년 12월 31일까지

폰드그룹 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 01(당)기

당기순이익
237,886,984

법인세비용차감후 기타포괄손익
87,202,693

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익
87,202,693

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

총포괄이익
325,089,677

자 본 변 동 표

제01(당)기 2023년 12월 28일부터 2023년 12월 31일까지

폰드그룹 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2023.12.28. (당기초)
16,171,966,500
170,016,334,184
-
682,541,912
186,870,842,596

총포괄손익

당기순이익
-
-
237,886,984
-
237,886,984

보험수리적손익

-
-
87,202,693
-
87,202,693

총포괄이익 소계
-
-
325,089,677
-
325,089,677

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 부여
-
-
-
684,055
684,055

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
-
-
684,055
684,055

2023.12.31. (당기말)
16,171,966,500
170,016,334,184
325,089,677
683,225,967
187,196,616,328

현 금 흐 름 표

제01(당)기 2023년 12월 28일부터 2023년 12월 31일까지

폰드그룹 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 01(당)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(145,372,746)

영업으로부터 창출된 현금
(69,352,237)

이자의 수취
6,408,935

이자의 지급
(82,429,444)

법인세의 납부
-

투자활동으로 인한 현금흐름

(61,500,000)

투자활동으로 인한 현금유입액
1,214,500,000

단기대여금의 감소
1,214,500,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(1,276,000,000)

단기대여금의 증가
(1,276,000,000)

무형자산의 취득
-

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,286,286,107)

재무활동으로 인한 현금유입액
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(1,286,286,107)

리스부채의 감소
(15,996,107)

차입금의 감소
(1,270,290,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

현금및현금성자산의 증가

(1,493,158,853)

기초의 현금및현금성자산

6,132,623,350

기말의 현금및현금성자산

4,639,464,497

이익잉여금 처분 계산서(안)

제01(당)기 2023년 12월 28일부터 2023년 12월 31일까지

처분예정일 2024년 3월 29일

폰드그룹 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제01(당)기

미처분이익잉여금

325,089,677

전기이월미처분이익잉여금
-

당기순이익
237,886,984

보험수리적손익
87,202,693

이익잉여금처분액

-

차기이월미처분이익잉여금

325,089,677

※ 재무제표에 대한 주석은 2024년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제01(당)기

주당배당금(원)
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)
-

※
당사는 2023년 12월 28일을 분할기일로하여 코웰패션 주식회사에서 인적분할되어 신규설립되었으므로, 전기에 관한 사항은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. ② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (삭제)

② (동일)

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

전자증권 도입으로

주주명부폐쇄기간 삭제

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영수
1974.04.14
사외이사
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박영수
변호사
1998년2019년~현재
성균관대학교 법학과 졸업법률사무소 P&K 리더스 공동 대표 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행할 계획임2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(*) 박영수 사외이사 후보자는 법률 및 세무 등 전문 분야에서 쌓아온 사업적 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회에서 의사결정 시 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_주주총회소집공고_박영수

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
3,000백만원

주1)
상기 전기한도액은 2023년 12월 12일 개최된 코웰패션(주)의 임시주주총회에서 승인받은 분할계획서 내 명시된 연간 이사보수한도입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

주1)
상기 전기한도액은 2023년 12월 12일 개최된 코웰패션(주)의 임시주주총회에서 승인받은 분할계획서 내 명시된 연간 감사보수한도입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 제01기 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최일 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 당사 홈페이지에 게재 예정인 문서는 홈페이지(http://www.pond-group.co.kr)의 '재무정보' 메뉴에서 확인하실 수 있습니다.2. 제01기 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 개최 사유당사는 주총분산 프로그램 발표 이후 주총 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 연결 결산 일정 및 외부감사인의 감사일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.당사는 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.