인포바인 — 주주총회소집공고 (20240314)
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주주총회소집공고
2.9
(주)인포바인

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
(주)인포바인

대 표 이 사 :
권 성 준

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 24, 40층(여의도동, FKI타워)

(전 화)02-3775-3366

(홈페이지)http://www.infovine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)최 용 준

(전 화)02-3775-3366

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

당사 정관 제24조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 회사 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대로 24 FKI타워 컨퍼런스센터 3층 다이아몬드

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③제24기 재무제표(연결 및 별도) 보고, ④내부회계관리 실태보고

※ 당사는 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조

제6항에 따라 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의

적정의견과 감사 전원의 동의가 있었으므로 제24기 재무제표(연결 및 별도)를

이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 정기 주주총회에서 보고할 예정입니다.

(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024년 3월 14일)

※ 배당내역 : 1주당 배당금 900원

나. 부의안건 :

제 1 호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 간접 행사 : 대리인 신분증, 위임장원본(주주와 대리인의 인적사항 기재,

인감증명서, 신분증 사본, 또는 회사로 위임사실 사전 통지)

2024년 03월

주식회사 인 포 바 인

대표이사 권 성 준

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

기타비상무이사이선진(출석률:100%)
사외이사이선진(출석률:100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

2023년 1차
2023.02.07
제1호 의안 제23기 결산 재무제표 승인의 건제2호 의안 제23기 영업보고서 승인의 건보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
찬성
-

2023년 2차
2023.02.13
자기주식 신탁계약기간 연장의 건
찬성
-

2023년 3차
2023.03.09
제1호 의안 현금배당 결의의 건제2호 의안 제23기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건제3호 의안 제23기 정기 주주총회 소집의 건
찬성
-

2023년 4차
2023.04.03
자기주식 신탁계약기간 연장의 건
-
찬성

2023년 5차
2023.06.23
자회사 출자 결의의 건
-
찬성

2023년 6차
2023.07.03
이사회규정 개정의 건
-
찬성

2023년 7차
2023.08.01
자기주식 신탁계약기간 연장의 건
-
찬성

※ 이선진 사외이사는 2023년 03월 24일 개최된 제23기 정기주주총회에서 기타비상무이사에서 사외이사로 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 공고문 작성기준일 현재 이사회내 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
27
27
-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.※ 주총승인금액은 2023년 03월 24일 개최된 제23기 정기주주총회에서 승인받은 이사보수 한도액입니다.※ 1인당 평균지급액은 지급총액을 작성기준일 현재 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 정보보호산업일반적으로 정보보호산업의 정의는 정보보호제품을 개발/생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅 등과 관련된 산업을 뜻합니다. 정보보호산업은 20세기 말부터 인터넷과 이동통신기기를 이용한 국민의 경제활동이 활성화 되고, 정보통신기술이 우리 생활에 필수불가결한 사회기반이 됨에 따라 발생하는 개인정보 유출, 개인의 사생활 및 재산의 침해등과 같은 그 이면에 도사린 위험을 사전에 차단하고 방지할 수 있는 지식정보 보호산업으로 국내 IT산업 및 국가 경쟁력을 향상시키는 주력산업인 동시에 고부가가치 산업입니다.정보보호산업은 정보통신기술의 발달에 따른 또 다른 정보통신관련 역기능인 신종범죄의 발생 방지를 위해 매우 발빠른 대처를 요구받는 현실이며, 정보보호를 위한 응용기술의 분야는 그 영역과 한계를 구분하지 않고 다양하게 연구되고 있습니다. 휴대폰인증서 보관서비스와 관련하여, 이러한 정보보호산업에 속한 다양한 기술의 집합체인 공인인증제도를 기반으로 하여 유선인터넷 기술, 무선인터넷 기술, 유/무선 인터넷에 적합한 각각의 어플리케이션 등에 접목되어 출발되었습니다.서비스의 내형적인 성격이 정보보호산업 및 유관기술이라면, 외형적 성격은 모바일인터넷 서비스라고 볼 수 있습니다. 20세기 말부터 시작된 PC와 유선인터넷의 폭발적인 보급은 개인부터 기업, 국가, 그리고 전세계인의 모든 생활에 이른바 '디지털 혁명'으로서 영향을 미치고 있으며, 이러한 발전은 사용자의 이동성에 대한 욕구의 증가 및 기술의 발전과 맞물려 휴대전화와 인터넷의 결합이라는 새로운 정보통신의 등장을 가능하게 하였으며, 최근 "모바일 인터넷"을 위한 모바일 어플리케이션 개발이 IT업계의 관심사로 대두되고 있습니다.모바일 어플리케이션이란 휴대용 단말기를 이용해 사용 가능한 모든 서비스를 말하며, 그 첫 번째 서비스는 1973년에 시작된 음성 서비스를 들 수 있습니다. 최근 들어 음성 서비스를 뛰어넘어 무선 데이터 네트워크를 이용한 새로운 어플리케이션들이 선보이고 있는데, 일반적으로 '모바일 데이터 어플리케이션(Mobile Data Application)'이라 명명하고 있습니다. 이러한 모바일 콘텐츠와 어플리케이션을 이용한 비즈니스를 모바일 비즈니스라고 합니다. 모바일 비즈니스는 크게 두가지 관점에서 볼 수있습니다.가) 전자상거래 관점에서 본 모바일 비즈니스현재 관련 분야에서 '모바일 비즈니스'와 병행하여 사용되는 용어로는 이 표현보다 먼저 등장한 '무선인터넷 비즈니스' 와 'M 커머스(mobile Commerce 또는 m-Commerce)' 가 있습니다. '무선인터넷 비즈니스'는 휴대폰 고객에게 무선인터넷 서비스를 제공하는데 필요한 인프라와 이동통신사를 포함하여 관련 사업자들의 가치사슬(value chain) 속에 발생하는 비즈니스를 의미합니다. 무선인터넷 비즈니스와 함께 이용되고 있는 M 커머스는 무선인터넷 상의 온라인 상거래인데, 인터넷 전자상거래(e-Commerce)의 특징들과 매체의 차이가 있으나 일반적인 특성은 공유하고 있으므로 이를 비교하여 모바일 전자상거래(mobile e-Commerce)라 말합니다.즉, 휴대폰을 이용하여 디지털 상품이나 물리적 상품 판매를 할 수 있는 기업과 소비자간 전자상거래(mobile B2C)형태입니다. 또한 개인 휴대폰을 통한 공과금(SMS와 같은 단문 메시지공고 포함), 뱅킹, 신용카드 결제등의 서비스를 포함하기도 합니다. 그러나 광의의 의미에서 무선인터넷 포털에서 발생하는 모든 서비스를 모바일 커머스라고 부르기도 합니다.나) e비즈니스 관점에서 본 모바일 비즈니스모바일 비즈니스(mobile business)라는 용어는 e비즈니스(business)의 연장선상에서모바일 플랫폼으로 환경을 이식한 것이라고 할 수 있습니다. e비즈니스는 기업의 인터넷 기반의 IT화를 지향하는 것으로 기업의 내/외부 업무(business)를 인터넷 기반으로 처리하는 경우로 전자구매, ERP, eSCM, eCRM 등 분야의 인터넷 기반 정보처리로 사용되고 있습니다. 이러한 e비즈니스의 영역이 모바일 플랫폼으로 이식되어다양한 분야에 적용되고 있습니다.최근 이동전화의 가입이 전 국민적 보편화가 이루어지고, 이에 따라 국내 모바일 시장의 환경은 네트워크 환경의 비약적 발전과 멀티미디어 서비스 제공, 다양한 솔루션의 등장 및 높은 사양의 단말기 출현 등으로 성장의 전망이 밝습니다.2) 게임산업온라인게임이란 상호 작용성, 익명성, 높은 접근성, 내용 확장성등의 특징을 갖고 있으며 On-line상에서 클라이언트가 통신망을 통해 호스트 서버에 접속, 다수의 유저가실시간으로 진행하는 게임을 말합니다.IT기술의 급속한 발전에 힘입은 게임산업은 엔터테인먼트와 멀티미디어가 산업의 중심을 차지하면서 최근 급속하게 성장하고 있습니다.특히 사회문화의 인프라가 인터넷을 중심으로 발전하면서 사회 문화적 여건은 휴식과 놀이를 게임을 통해 즐기려는 방향으로 변화하고 있습니다.문화사업의 한 분야인 온라인 게임산업은 개발자의 세계관과 이를 기반으로 한 시나리오를 바탕으로 진행되는 특성을 가지고 있으며, 우수한 인력이 풍부한 우리나라에적합한 지식정보화 시대의 첨단 산업입니다.따라서 창조적 아이디어를 창출 할 수 있는 풍부한 문화적 인프라 구축과 성숙은 게임산업의 발전의 원동력이며, 게임은 그 사회의 모습을 반영하기도 합니다. 우리나라처럼 천연 자원이 부족하여 수출이 경제를 지탱하는 구조에서는 창의적이고 생산성 높은 풍부한 인적 자원이 중요한 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 그리고 문화산업이 바로 이런 창의적인 인재들이 필요한 분야입니다. 특히 온라인게임산업은 창의성이 중요한 성공요소 중 하나이며, 많은 개발인력을 투입해야 하는 고용 창출형 산업입니다.온라인게임콘텐츠는 내수 시장에서 뿐만 아니라, 해외 수출 시장에서도 경쟁력 있는 콘텐츠입니다. 수출 비중이 높다는 것은 글로벌 시장에서 국산 온라인게임콘텐츠가 경쟁력을 확보하고 있음을 보여 줍니다. 따라서 한국 온라인게임산업은 고용 확대와 수출 증대를 동시에 꾀할 수 있는 전략 산업으로서 가치가 높습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 무한한 확장성을 가진 넝쿨(Vine)과 같이 급변하는 정보화 시대의 환경속에서도 고객에게 안전하고 편리한 온라인 서비스를 제공하겠다는 목표로 2000년 2월 설립되었습니다.

당사는 초기 KT 지능망 호스팅을 이용한 유선전화컨텐츠 사업을 통하여 회사의 기반을 구축하였고, 이후 이를 기반으로 금융솔루션인 유선전화결제 서비스를 통하여 성장해 왔습니다.

2004년 향후 유선전화결제 서비스 시장의 과열경쟁으로 점진적 수익성 악화를 예상하고, 신규사업영역으로 유무선컨버젼스를 통한 휴대폰인증서 보관서비스와 원소스 멀티유즈가 가능한 디지털콘텐츠 개발에 노력하였습니다.

그 결과 2005년 8월부터 유무선 네트워크 연동기술, 데이터암호화 기술 및 모바일어플리케이션 개발기술을 기반으로 한 휴대폰인증서 보관서비스인 '유비키'서비스를 국내 최초 개발 상용화에 성공하였습니다.

현재 당사의 휴대폰인증서 보관서비스는 SKT, KT, LG U+등 국내3개 이동통신사업자와 제휴하고 시중은행 및 지방은행, 신용카드사, 보험사, 온라인 전자상거래, 정부 공공기관(국세청, 교육과학기술부, 행정안전부등), 사이버교육기관, 증권사 등 전자서명 형식의 공인/사설 인증서를 활용하여, 이용자 비대면으로 본인확인이 필요한 온라인 거래 및 온라인 인터넷 서비스 등 다양한 요구에 응용하여 서비스를 제공하고 있습니다.

또한, 당사는 2004년부터 캐주얼장르의 온라인게임인'제4구역'을 개발 진행하였습

니다. '제4구역'은 태국에서 서비스 경험을 바탕으로 많은 노하우를 축적하고 있으며, 이것으로 국내 또는 해외 로컬라이징에 있어 유저의 성향과 니즈를 좀더 빠르게 파악하고유저를 만족 시킬수 있을 것 입니다. 온라인 대전 격투 게임은 여타의 게임 보다 빠른 키 입력 반응을 요구합니다. '제4구역'은 인포바인의 자체 기술력으로 네트워크의 지연을 최소로 하는 기술을 구현하여 유저로 하여금 키 입력의 지연을 느낄 수 없도록 하였으며, 보안에 있어서 클라이언트의 해킹을 통하여 데이터를 위변조를 방지하는 기능을 추가 하고, 네트워크 데이터의 위변조를 방지하는 기능도 구현되어 있습니다. 모바일게임 'LOSTCITY : ZERO'는 근 미래 시대 아포칼립스 세계관을 기반으로 각 플레이어간 협력과 경쟁을 통해 성장하는 MMORPG의 게임입니다. MMORPG는 대규모 다중 이용자(MMO)와 역할 게임(RPG)의 합성어로 수천, 수만 명 이상의 이용자들이 동시에 플레이 하는 게임의 장르입니다. 이에 따라 당사는 자체 개발한 서버 엔진을 기반으로 최대 1만명 이상의 유저들이 하나의 월드에서 동시에 플레이 할 수 있도록 설계되었으며, 이를 위한 자체적인 실시간 데이터 분산 처리, 네트워크 동기화 및 보안 기술이 구현 및 적용 되어 있습니다.

(2) 시장의 특성

(가) 정보보호산업 정보보호산업은 시대별로 1990년대 IT 시스템 보안위주로 성장하였고, 2004년에는 네트워크 보안, 2007년에는 개인정보보호 중심으로 지속적으로 성장해 왔으며, 향후정보보호산업은 IT 보안기술 및 제품간 융합, IT 보안과 물리보안간 융합, IT 융합산업보안을 중심으로 지식정보보안산업으로 확대되고 있습니다.휴대폰인증서 보관서비스는 정보보호산업의 진화단계로 예상되는 '지식정보보안산업'의 하나로 IT보안기술 및 제품간 융합된 서비스입니다.(나) 온라인게임온라인게임은 초기 투자비용 및 가변비용이 제조업 대비 상대적으로 적어 시장 진입장벽이 높지 않기 때문에 많은 기업들의 진입과 퇴출이 빈번히 일어날 수 있는 산업이지만 개발력과 자본력을 바탕으로한 양질의 콘텐츠를 확보해야 높은 수익을 이룰 수 있는 산업으로 이러한 핵심 경쟁력을 보유한 선발업체의 선점효과가 커서 주요 메이저 업체들의 시장지배력이 확대되고 있습니다.최근에는 내수시장의 포화로 인해 국내 온라인게임 업체들의 해외시장 진출이 증가하고 있습니다. 실제로 국내 게임 업체들은 해외시장에서 가시적인 성과를 거두고 있어 해외 시장의 중요성은 앞으로 더욱 커질 것입니다.

(3) 조직도

인포바인 조직도.jpg
인포바인 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권성준
1971.05.25
-
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권성준
現(주)인포바인 대표이사
2001.07~현재
(주)인포바인 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권성준
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 당사 대표이사로 회사의 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있는 주요 경영진이며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 판단하여 추천함

확인서

이사 선임 등 확인서_권성준_2024-3-14.jpeg
이사 선임 등 확인서_권성준_2024-3-14

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.9억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
33백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2024년 3월 13일 제출하였습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 감사보고서는 2024년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였으며 당사 홈페이지(http://www.infovine.co.kr)에 게재하였습니다.

2) 사업보고서는 2024년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.infovine.co.kr)에 게재할 예정입니다. 3) 향후 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[코로나바이러스감염증-19(COVID-19)관련 안내]코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.
[주주총회집중일 개최 사유]당사는 작년말 수립된 당사 주총 세부일정에 맞춰 주주총회 집중예상일 공표가 나기 전 주주총회 개최장소를 사전 대관 신청을 하였으며, 별도 및 연결감사 일정 또한 외부감사인과 이미 확정되는 등 변경이 불가한 관계로 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.