아이티센글로벌 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 아이티센글로벌

주주총회소집공고
2.9
(주)아이티센

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 아이티센

대표집행임원 :
강승우

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 13(서초동, 아이티센빌딩)

(전 화)02-3497-8351

(홈페이지)http://www.itcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표집행임원
(성 명) 강승우

(전 화) 02-3497-8351

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의거 제20기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 ※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 3호선 남부터미널역 5번 출구 도보 10분

문의전화 (02)3497-8351) 회사 홈페이지 참조 (www.itcen.co.kr)

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

≪ 부의안건 ≫

가. 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(www.itcen.co.kr)에 게재할 예정입니다.

2024년 03월 14일

주 식 회 사 아 이 티 센 대 표 집 행 임 원 강 승 우(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문대우(출석률: 100%)
이형기(출석률: 100%)
김영호(출석률: 100%)
김우주-

찬 반 여 부

1
2023.03.06
1. 엠벤처투자 유상증자 참여 2. 금전소비대차 계약의 건 3. 마이펫 대여금 기간연장 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

2
2023.03.07
타법인(수앤파이낸셜인베스트먼트) 지분 처분의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

3
2023.03.14
1. 19기 재무제표 내부결산 승인 건2. 내부회계제도 운영실태 보고 건3. 19기 정기주주총회 소집 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

4
2023.04.27
1. 이사회의장 선임건2. 집행임원/대표집행임원 선임 건3. 회사규정 일부 개정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

임기만료

5
2023.05.09
1분기 경영실적 보고건 외 1건
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

-

6
2023.06.19
타법인(씨플랫폼) 연대보증제공 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

7
2023.06.23
비전혁신 성장 벤처투자조합1호 출자건외 1건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

8
2023.07.13
타법인(콤텍시스템) 자금대여의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

9
2023.07.14
1. 14회 전환사채 매도청구권 행사자 지정의 건2. (주)클로잇 지급보증의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

10
2023.07.19
1. (주)씨플랫폼 구매자금대출 연대 보증의 건2. (주)클로잇 연대보증 제공의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

11
2023.07.26
농협은행 마이너스 대출 기간 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

12
2023.08.07
23년 2분기 경영실적 보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

13
2023.08.22
국민은행 담보대출 기간연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

14
2023.09.19
1. 하나은행 신규차입의 건2. 산업은행 대출연장의 건3. (주)크레더 유상증자 참여의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

15
2023.09.27
(주)씨플랫폼 연대보증 기간연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

16
2023.10.27
타법인(콤텍시스템) 자금대여의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

-

17
2023.11.08
1. 3분기 경영실적 보고의 건2. 쌍용정보통신 소프트웨어공제조합 보증연장 건

참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

-

18
2023.12.13
결산 및 배당기준일 설정의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

-

19
2023.12.22
규정일부 개정의 건(위임전결규정)

참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김영호, 이형기, 문대우
2023.03.31
1. 감사위원회 위원장 선임의 건 (문대우)
가결

감사위원회
김영호, 이형기, 문대우
2023.06.09
1. 감사위원회 위원장 변경의 건(문대우 →김영호)2. 감사위원회 규정 개정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
216
72
-

참고) 주총 승인 금액은 총 등기이사보수 한도 승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 하는 대표적인 지식집약형 서비스사업입니다. 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 제안, 수주형 사업으로, 기술력, 성공사례와 더불어 전문인적자원(산업, 기술)이 중요한요소입니다.

IT서비스시장은 크게 공공 IT서비스시장, 금융 IT서비스시장, 제조 IT서비스시장, 서비스 IT서비스시장, SOC IT서비스시장으로 나누어집니다.

최근 몇 년 사이에는 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 사업/경쟁구도, 서비스 제공방식 등 여러 가지 측면에서 빠르게 변화하고 있고, 공공 및 금융 부문에서의 법 개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진되면서 이에 따른 시장변화 움직임이 가시화되는 모습을 나타내고 있습니다. 또한 Digital 가속화에 따른 IT Needs확대, AI, IoT등 신규 서비스 등장에 따른 기업투자 확대, 빅데이터 시장의 성장 등 IT시장은 향후에도 발전 가능성이 높습니다.하지만, 미국의 금리인상 및 보호무역정책강화로 인한 수출부진, 내수침체, 전통 제조업 부진, 경기침체로 인한 기업들의 예산 절감등으로 인한 위험요소도 존재하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

세계적인 IT 시장분석사 가트너(Gartner)가 2024년 전 세계 IT 지출이 2023년보다 6.8% 증가한 총 5조 달러에 이를 것이라는 전망을 발표하였습니다.

이러한 수치는 이전 분기에 예측한 성장률인 8%보다 낮아진 수치다.

가트너는 작년에 생성형 AI가 큰 기대를 받았지만, 단기적인 IT 지출 성장에는 큰 변화가 없을 것이라고 예측하였습니다..

IT 서비스 부문은 2024년에도 성장세를 이어가며 IT 지출의 가장 큰 비중을 차지할 전망입니다.

올해 IT 서비스 지출은 작년보다 8.7% 증가한 총 1조 5000억 달러(한화 약 2001조 7500억원)에 이를 것으로 예상되며, 그 요인은 주로 기업이 조직 효율성 및 최적화 프로젝트에 투자하기 때문인 것으로 풀이됩니다.

it서비스시장 전망.jpg
it서비스시장 전망

한편 올해 국내 IT 지출은 전년 대비 4.8% 증가한 109조 6929억원 규모에 달할 것으로 전망됩니다.지난 2023년 기대감 정점 찍은 생성형 AI 영향은 여전히 제한적이고, CIO의 변화 피로로 인한 제약도 IT지출 규모 확대에 영향을 미친 것으로 보입니다.

향후 클라우드 도입을 통한 인프라 현대화 움직임을 비롯해 AI/ML 도입, 빅데이터 시스템 구축 등 다양한 워크로드 내 디지털 혁신이 확대될 것으로 기대됩니다. 또한 디지털 전환 정책 추진을 위한 정부 차원의 제도적 기반이 마련되면서 기업들의 디지털 기반 환경 조성에 대한 계획이 더욱 구체화될 것으로 예상됩니다. 나아가 과거 대기업 중심으로 이뤄지던 디지털 이니셔티브가 향후 산업 전반으로 더욱 확산될 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 IT서비스 시장에서 고객맞춤형 수주산업을 영위하고 있으며 다양한 사업경험과 전문인력 및 기술력을 바탕으로 고객 요구사항에 맞는 IT서비스를 제공하고 Value를 창출하고 있습니다. 특히 공공분야의 다양한 사업 경험을 바탕으로 IT 인프라 구축, 컨설팅, 서비스 구축, 유지보수에 이르기까지 모든 단계의 사업을 수행할 수 있는 독보적인 IT서비스 기업으로 자리매김하였습니다.또한 공공 IT서비스 시장에서 축적한 경험과 축적된 기술력을 바탕으로 공공부문에서 수주율이 가장 높은 중견기업으로 자리잡았으며, 핵심 역량을 보유한 관계사들을 통해 ICT 비즈니스 밸류 체인을 완성해 장기적인 성장 기반을 갖추었습니다. 향후, 디지털 기술로 정부와 기업의 가치를 창출하는 전문 IT서비스 기업으로서, 공공시장 사업 기반을 지속적으로 확대하는 동시에 디지털 테크놀로지 융/복합 비즈니스를 발굴해 나가도록 노력해 나가겠습니다.

특히, 당사 및 종속회사들은 회사의 역량을 클라우드에 집중하기로 하고, 역량을 집중시킬 예정입니다. 이를 통해 아이티센 그룹은 클라우드 전문사업자의 위치에 올라 국내 클라우드 시장을 선도해 나갈 목표를 가지고 있습니다.아이티센 그룹은 Web 3.0 시대에 맞춰 계열사인 콤텍시스템, 쌍용정보통신의 경우 AI인프라, 클라우드 서비스등을 신사업으로 추진하고 있으며, 아이티센은 블록체인 기술을 활용한 부산디지털자산거래소, STO 등 크립토 금융을 위한 사업전반을 새롭게 전개해나가고 있습니다. 앞으로도 관계사들과의 시너지를 통해 클라우드, 생체보안, 헬스케어, 빅데이터를 포함한 4차 신산업 영역을 넓히고, 오픈소스, AI, 블록체인, NFT, ICO, 메타버스등 미래먹거리 성장 사업에 집중투자를 통해 독보적인 IT서비스 산업의 리더로 발전해 나갈 것입니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

-

(2) 시장점유율

-

(3) 시장의 특성

국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다.대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다.이와 같이 높은 비중을 차지하고 있는 관계사 시장에서는 실질경쟁이 존재하지 않습니다. 이는 그룹 SI의 태생적인 이유로 다른 SI기업들이 계열사 시장으로의 진입 장벽이 높기 때문입니다. 이에 따라 관계사 시장은 사실상 독점시장이 되며, 해당 그룹 SI기업은 독점이윤에 가까운 이윤 수준이 보장된다고할 수 있습니다.비경쟁적인 관계사 시장과는 달리 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어지고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다.최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변화 및 글로벌전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너십 강화에 박차를 가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 토털 IT서비스 전문그룹에서 더 나아가 디지털 트렌스포메이션 리더가 되기 위해 사업군을 분류하고, 신규사업등을 진행하고 있습니다.

"컨설팅&솔루션 사업부문은 모든 기업들이 고민하는 새로운 서비스 사업으로의 디지털 전환의 방향을 컨설팅 및 데이터 기반 플랫폼 사업 구현 솔루선 설계로 수행합니다.

IT서비스 사업부문은 기업들의 디지털 사업실행을 위한 클라우드 네이티브 기술 삼단계 레이어 별 서비스 사업(클라우드 어플리케이션 개발 및 운영 / 클라우드 IT 인프라 구축 / 클라우드 데이터 센터 운영)을 수행합니다.

마지막 투자 사업부문은 클라우드 사업 환경에 대한 이해와 사업 역량을 바탕으로 기업의 디지털 전환 및 새로운 서비스 기업들에 대한 전략적 투자 사업 실행 및 Web 3.0 기술 기반의 토큰 이코노미 구조에서의 탈 중앙화 데이터 시장에 대한 선제적 사업투자를 진행하고 있습니다.이러한 사업부문을 통해 아이티센 그룹은 독보적인 디지털 트렌스포메이션 리더로 발전해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

전사 조직도.jpg
전사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 아이티센 그룹은 기존사업의 호조와 신규사업에의 적극적인 투자로 인하여 질적, 양적 성장을 이루었고, 기존의 관계사들과의 시너지를 통해 독보적인 IT 서비스 전문기업으로 성장해 나가고 있습니다.

2023년 연결 기준 매출액은 2조 8,028억원으로 2022년 대비 7% 증가하였습니다. 2023년 연결기준 영업이익은 316억원으로 전년 대비 5% 증가하였습니다.
꾸준한 매출 성장세는 물론 전년대비 소폭이지만 개선된 영업이익을 달성하며 안정적인 재무구조 및 사업적 역량을 쌓아가고 있습니다.향후에도 기존사업은 물론 신규사업에서의 본격적인 매출증가로 뚜렷한 성장세를 보일것으로 예상됩니다.
※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2023. 12. 31 현재

제 19 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자산

유동자산
566,291,036,806
578,454,964,042

현금및현금성자산
137,911,561,968
182,973,818,237

단기금융상품
26,616,986,129
9,620,213,284

기타수취채권
25,059,405,561
16,202,514,661

매출채권
180,074,988,733
163,356,345,638

기타금융자산
20,673,344,529
10,561,409,215

당기손익-공정가치측정금융자산
3,096,375,732
5,038,500,000

파생상품자산
304,570,619
842,910,800

재고자산
150,340,678,355
135,082,849,704

기타자산
21,200,858,428
54,271,785,592

당기법인세자산
1,012,266,752
504,616,911

비유동자산
216,156,192,336
252,047,550,643

장기금융상품
5,012,179
194,373,980

기타수취채권
38,946,164
-

당기손익-공정가치측정금융자산
31,896,049,933
25,785,724,062

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
16,759,803,256
5,367,597,000

기타금융자산
2,661,741,910
33,087,850,994

파생상품자산
-
20,900,000

유형자산
67,029,516,040
72,837,934,026

투자부동산
19,589,827,504
10,826,268,369

무형자산
47,014,382,168
69,050,154,979

관계기업투자주식
19,941,831,804
25,286,992,060

기타자산
6,119,355,287
3,300,852,000

이연법인세자산
5,099,726,091
6,288,903,173

자산총계
782,447,229,142
830,502,514,685

부채

유동부채
481,834,872,854
495,237,726,143

매입채무
148,044,578,159
175,576,258,263

기타부채
155,102,679,306
153,885,397,414

차입금
120,584,088,196
91,907,493,558

기타지급채무
19,857,534,870
21,777,489,653

기타금융부채
34,311,229,788
35,244,398,624

당기법인세부채
3,934,762,535
16,846,688,631

비유동부채
12,033,206,431
60,819,511,715

차입금
315,291,000
31,842,023,129

확정급여부채
6,220,266,166
2,271,641,232

기타지급채무
444,619,027
991,902,110

기타금융부채
4,431,979,833
8,674,453,531

기타부채
621,050,405
17,039,491,713

부채총계
493,868,079,285
556,057,237,858

자본

지배기업소유주지분
68,462,045,452
53,377,125,887

자본금
11,353,345,500
9,953,666,500

주식발행초과금
53,186,143,053
40,515,228,493

이익잉여금
2,461,785,217
3,779,905,020

기타포괄손익누계액
138,704,351
(197,776,074)

기타자본구성요소
1,322,067,331
(673,898,052)

비지배지분
220,117,104,405
221,068,150,940

자본총계
288,579,149,857
274,445,276,827

자본및부채총계
782,447,229,142
830,502,514,685

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 19 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제20(당)기
제19(전)기

매출액
2,802,806,638,399
2,621,054,378,127

매출원가
2,635,965,894,799
2,465,764,807,395

매출총이익
166,840,743,600
155,289,570,732

판매비와관리비
135,224,015,815
124,844,163,660

영업이익
31,616,727,785
30,445,407,072

기타수익
7,226,928,496
22,764,882,484

기타비용
24,526,950,936
7,642,291,134

금융수익
13,759,005,640
18,901,443,588

금융비용
25,975,525,239
24,866,273,385

관계기업투자손익
3,968,705,263
1,505,136,620

법인세비용 차감전 순이익
6,068,891,009
41,108,305,245

법인세비용
7,394,679,782
9,925,199,230

당기순이익(손실)
(1,325,788,773)
31,183,106,015

세후 기타포괄이익(손실)
(4,119,375,630)
1,385,125,365

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,403,291,910)
1,265,498,415

확정급여제도의 재측정요소
(2,569,022,785)
1,708,851,458

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(1,773,677,801)
(499,601,227)

지분법잉여금변동
(60,591,324)
56,248,184

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
283,916,280
119,626,950

지분법자본변동
281,733,186
119,626,950

해외사업환산손익
2,183,094
-

총포괄이익
(5,445,164,403)
32,568,231,380

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(745,783,842)
1,697,865,017

비지배지분
(580,004,931)
29,485,240,998

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(981,639,378)
1,778,843,336

비지배지분
(4,463,525,025)
30,789,388,044

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
(36)
85

- 자본변동표

<자본 변동표>

제 20기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 19 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄 손익누계액
기타자본구성요소
소계

2022.01.01(전기초)
9,953,666,500
40,515,228,493
4,102,376,035
50,252,243
2,579,323,566
57,200,846,837
183,726,704,797
240,927,551,634

총포괄이익
-
-
2,015,042,341
(236,199,005)
-
1,778,843,336
30,789,388,044
32,568,231,380

당기순이익
-
-
1,697,865,017
-
-
1,697,865,017
29,485,240,998
31,183,106,015

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익
-
-
-
(499,601,227)
-
(499,601,227)
-
(499,601,227)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
306,112,679
-
-
306,112,679
1,402,738,779
1,708,851,458

지분법자본변동
-
-
-
263,402,222
-
263,402,222
(143,775,272)
119,626,950

지분법잉여금변동
-
-
11,064,645
-
-
11,064,645
45,183,539
56,248,184

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
-
-
(2,337,513,356)
(11,829,312)
(3,253,221,618)
(5,602,564,286)
6,552,058,099
949,493,813

연결실체내 자본거래 등
-
-
(2,337,513,356)
(11,829,312)
(3,253,221,618)
(5,602,564,286)
6,552,058,099
949,493,813

2022.12.31(전기말)
9,953,666,500
40,515,228,493
3,779,905,020
(197,776,074)
(673,898,052)
53,377,125,887
221,068,150,940
274,445,276,827

2023.01.01(당기초)
9,953,666,500
40,515,228,493
3,779,905,020
(197,776,074)
(673,898,052)
53,377,125,887
221,068,150,940
274,445,276,827

총포괄이익
-
-
(1,318,119,803)
336,480,425
-
(981,639,378)
(4,463,525,025)
(5,445,164,403)

당기순이익
-
-
(745,783,842)
-
-
(745,783,842)
(580,004,931)
(1,325,788,773)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
-
300,123,834
-
300,123,834
(2,073,801,635)
(1,773,677,801)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(557,188,130)
-
-
(557,188,130)
(2,011,834,655)
(2,569,022,785)

지분법자본변동
-
-
-
36,178,948
-
36,178,948
245,554,238
281,733,186

지분법잉여금변동
-
-
(15,147,831)
-
-
(15,147,831)
(45,443,493)
(60,591,324)

해외사업환산손익
-
-
-
177,643
-
177,643
2,005,451
2,183,094

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
1,399,679,000
12,670,914,560
-
-
1,694,615,201
15,765,208,761
3,726,737,583
19,491,946,344

유상증자
-
-
-
-
245,653,896
245,653,896
5,660,420,720
5,906,074,616

주식기준보상거래
-
-
-
-
18,056,122
18,056,122
481,911,878
499,968,000

복합금융사품의 전환
1,399,679,000
12,670,914,560
-
-
-
14,070,593,560
-
14,070,593,560

연결실체내 자본거래 등
-
-
-
-
1,430,905,183
1,430,905,183
(2,415,595,015)
(984,689,832)

연결범위의 변동
-
-
-
-
301,350,182
301,350,182
(214,259,093)
87,091,089

2023.12.31(당기말)
11,353,345,500
53,186,143,053
2,461,785,217
138,704,351
1,322,067,331
68,462,045,452
220,117,104,405
288,579,149,857

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 19(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 아이티센과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

영업활동현금흐름
(28,807,163,717)
123,335,388,545

영업으로부터창출된현금
(8,376,926,968)
133,080,583,231

이자의수취
2,928,600,813
1,497,662,675

이자의지급
(7,498,042,922)
(4,847,502,557)

배당금수취
503,909,667
281,562,500

법인세의납부
(16,364,704,307)
(6,676,917,304)

투자활동현금흐름
(20,515,701,383)
(14,170,838,373)

투자활동으로인한현금유입액
228,823,315,951
528,312,861,083

장ㆍ단기금융상품의감소
153,147,342,279
351,641,736,514

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
45,027,175,449
67,808,240,929

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
1,607,022,442
-

유형자산의처분
257,680,305
24,417,300,371

무형자산의처분
1,277,053,189
3,147,519,198

투자부동산의처분
-
15,970,412,462

기타수취채권의감소
103,019,070
-

기타금융자산의감소
19,447,426,094
59,796,383,707

보증금의감소
1,281,791,370
3,699,294,870

관계기업에대한투자자산의처분
6,431,500,000
-

사업결합으로인한순현금유입
243,305,753
1,831,973,032

투자활동으로인한현금유출액
(249,339,017,334)
(542,483,699,456)

장ㆍ단기금융상품의증가
170,077,967,564
350,213,776,588

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
49,128,026,704
57,908,235,643

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
11,017,152,386
6,000,003,616

유형자산의취득
6,510,408,230
15,186,030,480

무형자산의취득
463,395,019
4,951,604,376

기타금융자산의취득
9,477,265,733
91,796,863,850

기타수취채권의증가
250,000,000
-

보증금의증가
790,689,966
10,790,176,120

종속기업투자의취득
-
3,110,006,000

관계기업투자의취득
1,300,001,068
-

사업결합으로순현금유출액
324,110,664
2,527,002,783

재무활동현금흐름
4,611,333,247
(5,273,345,902)

재무활동으로인한현금유입액
334,612,228,909
108,835,678,852

차입금의증가
327,381,278,309
106,248,582,742

기타금융부채의증가
219,700,000
900,052,000

유상증자
6,911,250,600
1,187,044,110

비지배지분부채의증가
100,000,000
500,000,000

재무활동으로인한현금유출액
(330,000,895,662)
(114,109,024,754)

차입금의상환
318,656,234,001
101,870,963,880

전환사채의상환및행사
3,818,334,132
-

기타금융부채의감소
423,000,000
573,455,890

리스부채의감소
6,590,375,679
3,763,702,425

신주발행비
512,951,850
7,750,529

비지배지분의증가
-
5,232,631,905

종속기업에대한소유지분의변동으로인한지급
-
2,660,520,125

현금및현금성자산에대한환율변동효과
(350,724,416)
(16,562,501)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(45,062,256,269)
103,874,641,769

기초현금및현금성자산
182,973,818,237
79,099,176,468

기말현금및현금성자산
137,911,561,968
182,973,818,237

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

(단위 : 천원)

제20(당)기
2023년 01월 01일
부터
제19(전)기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 29일

처분확정일
2023년 03월 31일

과목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

10,767,987

11,752,539

전기이월미처분이익잉여금
11,752,539

3,615,166

당기순이익(손실)
(984,552)

8,137,373

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

10,767,987

11,752,539

<별도 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제20(당)기 2023년 12월 31일 현재

제19(전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

자 산

유동자산
37,141,091,719
20,712,989,743

현금및현금성자산
13,072,710,597
13,333,586,374

단기금융상품
-
250,000,000

매출채권
615,798,111
1,326,943,820

기타수취채권
2,674,948,671
3,519,835,773

기타자산
5,016,909,061
1,153,511,705

기타금융자산
15,627,466,787
286,201,271

파생상품자산
133,258,492
842,910,800

비유동자산
127,185,292,880
119,530,643,605

당기손익-공정가치측정금융자산
3,881,451,328
4,345,948,989

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,455,893,797
1,367,597,000

기타금융자산
196,050,911
1,478,039,462

유형자산
32,199,548,290
26,466,229,931

투자부동산
15,338,480,146
16,624,362,155

무형자산
603,435,621
1,279,744,769

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
66,404,044,647
67,070,918,269

이연법인세자산
1,106,388,140
897,803,030

자산 총계
164,326,384,599
140,243,633,348

부 채

유동부채
87,907,059,315
47,416,712,935

매입채무
10,389,097,812
2,985,831,789

차입금
56,537,875,212
30,372,776,210

기타지급채무
2,050,524,418
2,076,026,420

기타금융부채
9,005,778,288
5,408,630,332

기타부채
8,527,617,448
3,652,545,643

당기법인세부채
1,396,166,137
2,920,902,541

비유동부채
507,027,613
29,833,207,415

차입금
-
23,718,783,681

기타금융부채
507,027,613
6,085,588,332

기타부채
-
28,835,402

부채 총계
88,414,086,928
77,249,920,350

자 본

자본금
11,353,345,500
9,953,666,500

자본잉여금
53,186,143,053
40,515,228,493

이익잉여금
10,817,757,970
11,802,309,941

기타포괄손익누계액
(745,058,143)
(577,601,227)

기타자본구성요소
1,300,109,291
1,300,109,291

자본 총계
75,912,297,671
62,993,712,998

부채및자본총계
164,326,384,599
140,243,633,348

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

매출액
55,974,746,755
45,240,861,554

매출원가
46,343,676,089
36,674,484,730

매출총이익
9,631,070,666
8,566,376,824

판매관리비
7,440,123,867
6,211,265,458

영업이익
2,190,946,799
2,355,111,366

기타수익
4,754,433,365
9,464,109,858

기타비용
1,026,811,865
188,504,453

금융수익
2,245,788,172
2,146,197,510

금융비용
7,948,921,891
3,362,159,242

법인세차감전이익(손실)
215,434,580
10,414,755,039

법인세비용
1,199,986,551
2,277,381,898

당기순이익(손실)
(984,551,971)
8,137,373,141

기타포괄손익
(167,456,916)
(499,601,227)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(167,456,916)
(499,601,227)

총포괄손익
(1,152,008,887)
7,637,771,914

주당순손익

기본주당순이익(손실)
(48)
409

희석주당순이익(손실)
-
258

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이티센
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총 계

2022.01.01(전기초)
9,953,666,500
40,515,228,493
3,664,936,800
(78,000,000)
1,300,109,291
55,355,941,084

당기순이익(손실)
-
-
8,137,373,141
-
-
8,137,373,141

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(499,601,227)
-
(499,601,227)

2022.12.31(전기말)
9,953,666,500
40,515,228,493
11,802,309,941
(577,601,227)
1,300,109,291
62,993,712,998

2023.01.01(당기초)
9,953,666,500
40,515,228,493
11,802,309,941
(577,601,227)
1,300,109,291
62,993,712,998

당기순이익(손실)
-
-
(984,551,971)
-
-
(984,551,971)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(167,456,916)
-
(167,456,916)

전환사채의 전환
1,399,679,000
12,670,914,560
-
-
-
14,070,593,560

2023.12.31(당기말)
11,353,345,500
53,186,143,053
10,817,757,970
(745,058,143)
1,300,109,291
75,912,297,671

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이티센
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
10,232,265,207
3,722,418,259

영업으로부터 창출된 현금
13,816,138,953
5,458,347,078

이자의 수취
259,444,815
34,351,451

배당금의 수취
410,409,667
250,000,000

이자의 지급
(2,488,594,040)
(1,597,995,819)

법인세의 납부
(1,765,134,188)
(422,284,451)

투자활동순현금흐름
(20,073,503,972)
(966,484,213)

투자활동으로 인한 현금유입액
7,127,141,181
19,518,928,000

금융기관예치금의 감소
250,000,000
600,000,000

기타금융자산의 감소
1,410,887,992
6,276,930

당기손익 공정가치측정금융자산의 감소
2,500,000,000
5,085,000,000

유형자산의 처분
-
69,927,952

무형자산의 처분
669,053,189
2,131,481,118

매각예정자산의 처분
-
10,744,200,000

종속기업,공동기업및관계기업투자의처분
2,200,000,000
-

임차보증금의 감소
97,200,000
882,042,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(27,200,645,153)
(20,485,412,213)

금융기관예치금의 증가
-
(330,000,000)

기타금융자산의 취득
(15,022,000,000)
(172,000,000)

당기손익 공정가치측정금융자산의 취득
(2,500,000,000)
(1,000,000,000)

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 증가
(2,499,999,600)
(2,000,003,616)

건설중인자산의 증가
(45,900,000)
-

유형자산의 취득
(3,375,200,000)
(9,680,417,018)

무형자산의 취득
-
(370,265,454)

사용권자산의 증가
(166,931,187)
-

종속기업,공동기업및관계기업투자의취득
(3,408,524,400)
(6,780,526,125)

임차보증금의 증가
(182,089,966)
(152,200,000)

재무활동순현금흐름
9,580,362,988
10,544,173,328

재무활동으로 인한 현금유입액
42,499,151,273
14,279,077,160

차입금의 증가
42,413,151,273
10,296,377,160

기타금융부채의 증가
86,000,000
3,982,700,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(32,918,788,285)
(3,734,903,832)

차입금의 상환
(32,659,988,285)
(3,553,880,676)

기타금융부채의 감소
(258,800,000)
(47,755,890)

리스부채의 상환
-
(133,267,266)

현금및현금성자산의 증감
(260,875,777)
13,300,107,374

기초 현금및현금성자산
13,333,586,374
33,479,000

기말 현금및현금성자산
13,072,710,597
13,333,586,374

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제20(당)기
2023년 01월 01일
부터
제19(전)기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 29일

처분확정일
2023년 03월 31일

과목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

10,767,987

11,752,539

전기이월미처분이익잉여금
11,752,539

3,615,166

당기순이익(손실)
(984,552)

8,137,373

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

10,767,987

11,752,539

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다.※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(해당사항 없음)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
17조
[주주명부 폐쇄 및 기준일
]

①

회사는

의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다
.

②

회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정하는 경우
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다

.

③회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

제
17조
[기준일
]

①

회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정 위하여 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그
권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
,
회사는 이사회결의로 정한 기준일의

2주 전에
이를 공고하여야 한다

.

②

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다

.

③

삭제

기준일설정 관련련 정관 정비

제

21조의

2[사채발행의 위임

]

이사회는 대표집행임원에게

~ 위임 할수 있다

.

제

21조의

2[사채발행의 위임

]

이사회는 대표이사에게

~ 위임 할수 있다

.

대표이사제 변경

제

24조

[소집권자

]

주주총회는

~ 대표집행임원이 소집한다

.

제

24조

[소집권자

]

①

주주총회는

~ 대표이사가 소집한다

.

②

대표이사가 유고시에는 제
39조의 규정을 준용한다
.

제

27조

[의장

]

주주총회의 의장은 대표집행임원으로 한다
.

제

27조

[의장

]

①

주주총회의 의장은 대표이사로 한다
.

②

대표이사가 유고시에는 제
39조의 규정을 준용한다
.

제

39조

[삭제

]

제

39조

[이사의 직무

]

부사장

, 전무이사

, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고

, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며

, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다

.

대표이사 유고시 직무대행지정

제

42조

[이사회의 구성과 소집

]

①

~

⑤ 동일

제

42조

[이사회의 구성과 소집

]

①

~

⑤ 동일

⑥ 이사는

3개월에

1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다

. [신설

]

대표이사제 변경에 따른 정관정비

제

47조

[집행임원의 선임

]

회사는 집행임원을 두고

, 집행임원은 이사회에서 선임 및 해임한다

.

제

47조

[대표이사의 선임

]

대표이사는 이사회에서 선임한다
.

대표이사제 변경

제

48조

[집행임원의 임기

]

집행임원의 임기는

~ 종결시까지로 한다

.

제

48조

[대표이사의 직무

]

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다
.

재

48조의

3[집행임원의 권한 및 의무

]

①

집행임원은
~ 할수있다
.

②집행임원은
~ 한다
.

③집행임원은
~ 한다
.

④집행임원은
~ 있다
.

⑤집행임원은
~ 준용한다
.

재

48조의

3[삭제

]

제

54조

[재무제표등의 작성 등

]

①

대표집행임원은
~ 한다
.

②

대표집행임원은
~ 한다
.

③

대표집행임원은
~ 한다
.

④

대표집행임원은
~ 한다
.

⑤

대표집행임원은
~ 한다
.

⑥

대표집행임원은
~

한다

제

54조

[재무제표등의 작성 등

]

①

대표이사는
~ 한다
.

②

대표이사는
~ 한다
.

③

대표이사는
~ 한다
.

④

대표이사는
~ 한다
.

⑤

대표이사는
~ 한다
.

⑥

대표이사는
~ 한다
.

제

57조

[이익배당

]

①

이익배당은

~ 할 수 있다

.

②

이익의 배당을
~ 할 수 있다
.

③

제
1항의 배당은
~ 지급한다
.

④

이익배당은
~ 결의로 정한다
.

제

57조

[이익배당

]

①

동일

②

동일

③

회사는 제
1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기

준일을 정하여야 하며
, 그 경우 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다

.

④

동일

이익배당 기준일 관련 정관 정비

제

60조

[중간배당

]

①

이 회사는
~ 할 수 있다
.

②

제
1항의
~ 하여야 한다
.

③

중간배당은
~ 한도로 한다
.

④

사업년도 개시일
~ 동등배당한다
.

제

60조

[중간배당

]

①

이 회사는 이사회결의로 상법 제
462조의
3에 의한 중간배당을 할 수 있다
.

②

이 회사는 이사회 결의로 제
1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며
, 기준일을 정한 경우 그 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

③

동일

④

동일

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,713

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.itcen.co.kr)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

[주총 집중일 주총 개최 사유]

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 당사의 결산 및 외부회계감사 소요기간, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 기타 투자판단과 관련한 중요사항 :1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 03.22(금), 03.27(수), 03.29(금)2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리