크리스에프앤씨 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 크리스에프앤씨

주주총회소집공고
2.9
(주)크리스에프앤씨

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 크리스에프앤씨

대 표 이 사 :
우진석,김한흠 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도곡로 176 (도곡동)

(전 화) 02-3409-3000

(홈페이지) http://www.creas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정 성 용

(전 화) 02-3409-3000

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제17조3에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 322, 크리스에프앤씨 역삼빌딩

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

· 제1호 의안 : 제26기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 300원)

· 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

· 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 우진석 재선임의 건

제3-2호 : 사내이사 정성용 재선임의 건

제3-3호 : 사외이사 곽동국 재선임의 건

· 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

· 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 또는 위임장에 의거 대리인에 위임하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)

7. 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조에 따른 사업보고서 및 「주식회사 등의 외부감사에관한 법률」 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자문서로 발송하거나 당사의 홈페이지에 게재할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이전식(참석율 100%)
김규승(참석율 91%)
곽동국(참석율 82%)
이상호(참석율 100%)
장종민(참석율55%)

찬 반 여 부

1차
2023-01-13
지점설립의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2차
2023-02-02
지점설립의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3차
2023-03-02
제25기 재무제표 및 영업보고서의 승인 외
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4차
2023-03-31
대표이사 선임의 건
찬성
-
-
-
-

5차
2023-06-21
종속회사 주식 및 지분 취득의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

6차
2023-07-27
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

7차
2023-08-11
주식분할 결의의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

8차
2023-08-18
㈜에스씨인베스트 금전대여 변경 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

9차
2023-09-25
산업은행 운영자금 190억 대출 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

10차
2023-10-01
마모트 라이선스 계약의 건
찬성
찬성
-
-
-

11차
2023-10-25
산업은행 운영자금 400억 대출 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

(주1) 이상호 사외이사는 2023년 3월 21일 일신상의 사유로 자진 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사 후보추천 위원회
위원장 : 이전식 사외이사위 원 : 김규승 사외이사 정성용 사내이사
2023.03.02
의안 : 사외이사 김규승 후보 추천의 件 사외이사 이전식 후보 추천의 件
가결

투명경영위원회
위원장 : 김규승 사외이사위 원 : 이전식 사외이사 정성용 사내이사
2023.08.18
의안 : (주)에스씨인베스트 금전대여 변경 계약 체결의 件
가결

2023.09.25
의안 : 산업은행 운영자금 190억 대출 담보 승인의 件
가결

2023.10.25
의안 : 산업은행 운영자금 400억 대출 담보 연장 승인의 件
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
6,000,000
2,148,837
537,209
-

※ 인원수는 2023년 12월 31일 재직 기준※ 주주총회 승인금액은 이사보수한도 총액임※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 기말 인원으로 단순평균하여 계산함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[골프웨어 산업]

(1) 패션산업의 특성패션산업은 패션상품의 생산과 판매에 관련된 모든 산업을 의미합니다. 섬유 소재업/판매업, 의류 제조업/판매업, 부재료 제조업/판매업, 액세서리 등 제조업/판매업 뿐 아니라 패션과 관련된 출판업, 교육사업, 광고업, 컨설팅 등 보조적인 비즈니스 등을 포괄하고 있습니다. 그러나 의류산업과 패션 잡화산업을 중심으로 패션산업의 발전이 이루어졌기 때문에 일반적으로 패션산업은 의류산업과 패션 잡화산업을 의미하며, 그 특징은 다음과 같습니다.

- 부가가치산업

패션의류는 부가가치가 높고 고용 창출 효과가 큰 산업으로 경제, 사회, 문화적 환경을 반영하며 개인의 사회적 지위, 개성, 라이프 스타일을 표현해줌으로서 상품이 지닌 물질적 가치와 함께 디자인, 소재, 브랜드 이미지 등을 통하여 심리적, 감각적 가치를 창조하는 산업입니다.

- 가치사슬 간 유기적 연계가 중요한 산업

패션산업은 원단 생산에서 의류 디자인, 제조, 판매로 이어지는 가치사슬을 형성하며각 가치사슬 간 유기적 생산체계 구축이 중요한 산업입니다. 의류는 원료 확보, 원사생산, 원단 생산, 염색, 디자인, 샘플 패턴 제작(기본 사이즈), 품평회 및 생산 수량결정, 그레이딩(사이즈 추가), 마킹(Marking) 봉제의 과정을 거쳐 생산됩니다. 통상적으로 국내 패션브랜드 기업은 제품 기획에서 판매까지 최소 1개월, 평균 3~4개월이 소요되며 원활한 원/부재료 조달 및 생산을 위한 관련 분야 기업과의 협력이 중요한 산업입니다.

- 정보산업

현대의 패션산업은 생산과 판매가 전 세계를 통해 이루어지므로, 트렌드의 변화나 소비자 구매 성향, 계절 등에 따라 민감하게 반응하며 제품의 수명이 상당히 짧은 특성을 가지고 있습니다. 따라서 패션 정보의 신속한 파악과 정확한 분석 및 활용은 패션산업의 성패를 가름 짓는 중요 요소가 되고 있습니다.

- 소비자 지향산업

패션산업은 급변하는 소비자들의 라이프 스타일이나 욕구에 대응하여야 합니다. 소비자들의 욕구나 필요가 점차 다양화, 고급화, 개성화 되어가는 경향에 맞춰 소비자 지향적인 사고와 발상이 산업의 필수요소로 작용하고 있습니다.

- 입지산업

패션의류의 유통은 고객이 매장에 내점하여 현장에서 자신에게 맞는 착용상태를 확인하여야 원하는 최상의 상품을 구매할 수 있어 고객의 접근이 용이한 매장의 입지여건이 매우 중요합니다. 따라서 신규 출점시에 상권별로 인구규모, 인구구성, 소득수준, 소비수준, 소비취향, 교통여건 등의 분석이 필요하며 이에 따라 상권의 매력도가 차등화 됩니다. 이러한 입지산업의 특성상 주요 상권 내 최상위 입지 선점 및 동일상권 내 경쟁업체의 위치, 컨셉, 매장규모, MD구성, VMD(Visual Merchandising), 인테리어 등은 바로 해당기업의 경쟁력에 영향을 미치게 됩니다.

- 세분화 및 전문화된 산업

의류산업의 최전방 산업으로 소비자의 소득, 연령, 성별, 취향 및 유행 등에 따라 세분화 및 전문화되어 있습니다. 패션 시장은 그 범위가 광범위하고, 소비자들의 니즈는 다양하고 개성화 되어 있어 전체 패션 시장의 모든 잠재고객을 대상으로 하는 상품 컨셉 및 디자인을 하는 것은 불가능하며 각각의 타겟 시장을 세분화하여 디자인 등이 이루어지고 있습니다. 또한 세분화된 타겟시장 내 경쟁업체들과의 치열한 경쟁 속에서 소비자의 선택을 얻기 위해서는 브랜드 고유의 개성과 특성을 전문화하여야 합니다.

- 외주 의존적 생산체제

의류봉제 산업은 자본집약적 성격보다는 노동집약적 성격이 보다 강합니다. 이에 따라 브랜드를 보유한 패션 기업 대부분이 기획, 디자인 부문에 주력하며 외부 협력업체를 통하여 상품 완사입, 외주 임가공 방식 등을 통해 제품을 생산하고 있습니다. 이렇게 외주 의존도가 높음에 따라 협력업체와 유기적인 생산 체계 구축 및 지속여부가 중요한 변수로 작용합니다.

(2) 산업의 성장성

골프인구의 증가에 따라 골프웨어 산업 역시 지속적으로 성장하고 있습니다. 과거 특정 계층 중심에서 골프웨어의 소비층이 확대됨에 따라 골프웨어 브랜드 또한 디자인 또는 기능성에 중점을 둔 고가 브랜드부터 합리적인 가격대로 즐길 수 있는 중저가 브랜드까지 확대되고 있어, 다양한 소비자를 만족시킬 수 있는 상품들이 출시되고 있습니다. 신규 브랜드 런칭이 이어지는 등 시장은 여전히 매력적이라는 모습을 방증하고 있다고 보여집니다.

골프웨어는 의류 복종 구분에서 스포츠웨어로 분류할 수 있으나, 일반 스포츠웨어나 아웃도어웨어 대비 고기능을 필요로 하지는 않습니다. 오히려 기본적인 기능에 패션 감성이 더해진 제품이 구매로 이어지는 경향이 강합니다. 따라서 트렌드의 변화가 시장의 변화를 이끌고 있으며, 그 트렌드가 변화하는 과정에 있어 일시적으로 시장의 규모가 주춤하는 시기가 존재하나 골프인구는 계속적으로 증가하고 있고 스크린골프, 해외골프 등 골프시장 내 진입하는 고객들도 꾸준히 증가하고 있는 바, 골프웨어 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

국내 전체 패션산업 규모 추이 및 성장률.jpg
국내 전체 패션산업 규모 추이 및 성장률

출처
:
한국섬유산업연합회

(3) 경기변동의 특성

국내 골프의류 산업은 그 특성상 경기상황에 비교적 민감하게 반응하고 있습니다.

저가의 제품보다는 고가의 골프의류 제품이 경기상황에 비교적 덜 민감하게 판매되고 있으며 당사의 고가 골프의류 제품은 높은 수요를 창출할 것입니다.(4) 경쟁요소

우리나라 골프선수들이 올림픽, PGA, LPGA 등 국제 경기에서 지속적으로 우수한 성적을 거두고 있어 골프라는 스포츠에 대한 인지도와 호감도가 증가되며 자연스럽게 국내에서 골프웨어시장에 긍정적 영향을 미치고 있습니다. 수년 전 아웃도어가 붐을 이룬 것과 마찬가지로 여가시간의 증대와 소득의 확대로 단순히 운동하는 것을 넘어 사회 속의 소통과 교류를 원하는 사람이 많음에 따라 골프 인구가 점차 증가하고 있습니다. 또한, 다른 스포츠에 비해 상대적으로 물리적 요구 사항이 적어 성별, 연령대별 차이가 적게 나타남에 따라 누구나 쉽게 시작하고, 노력에 따라 목표를 달성할 수 있는 스포츠이기 때문에 그 수요가 더욱 증가할 수 있는 것으로 예상됩니다.

따라서 많은 패션기업들이 해외 상표권자와의 라이선스 계약 또는 자체 브랜드를 개발하여 골프웨어 시장에 신규로 진입하고 있습니다. 주 고객층이 상대적으로 구매력이 있는 30-50대인 바, 가격의 민감도는 상대적으로 낮으며, 가격대가 고가인 관계로 온라인보다는 오프라인 매출 비중이 높아 오프라인 유통망을 확보하는 것이 중요하며, 우수한 디자인 경쟁력, 브랜드인지도 또한 주요 경쟁요소입니다.

(5) 자금조달상의 특성당사는 백화점, 대리점, 직영점, 아울렛, 온라인 등에서 판매하고 있으며 백화점, 아울렛, 온라인은 세금계산서 발행 후 45일 이내, 대리점은 세금계산서 발행 후 30일 이내, 직영점은 수시 회수로 회수률이 높고 악성채권이 거의 발생하지 않습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등패션산업은 제품, 유통, 소비자, 지식재산, 하도급 등 부분을 규율하는 법령의 규제를 받습니다. 최근 공정거래위원회에서 하도급 관련 분야의 불공정거래행위를 개선하고자 하는 움직을 보이고 있으며 불공정 약관에 대하여도 직접 조사하여 시정 조치를 하는 등 소비자보호에 관한 조치를 확대하고 있습니다.

아울러 개인 정보에 대한 보호 인식이 강화되어 회원가입 제도를 보유하고 있는 회사에 대한 고객 정보보호 조치의 수준 역시 높아지고 있어 관계법령의 모니터링과 준수에 대한 필요가 많아지고 있습니다.[골프장 산업](1) 골프장 산업의 특성골프장 시장 규모는 소득의 향상 및 여가시간의 증가로 인하여 성장할 것으로 예상됩니다. 골프장 산업은 레저스포츠, 건축, 환경, 서비스, 마케팅 등이 복합적으로 연계되어 있어 국가산업에 많은 기여를 하고 있습니다.골프장 산업의 특성은 다음과 같습니다.첫째, 골프장 산업은 타 레저스포츠 시설에 비해 많은 부지를 필요로 하므로 부지의 효용가치를 정확히 분석하여야 합니다. 둘째, 골프장 산업은 부대시설의 활용이 경영의 승패에 중요한 역할을 합니다. 이에 개발 기간 동안의 자금 투자와 회수에 대한 과학적인 기획을 필요로 합니다. 셋째, 골프장 산업은 시설의 관리와 원활한 라운딩 운영을 위한 인력 자원의 효율적인 활용이 중요합니다. 즉 서비스 인력의 질적 수준이 필수적인 요건이 됩니다. 넷째, 골프장 산업은 시설의 투자 규모가 크고 대체로 도심으로부터 먼 거리에 위치하기 때문에 소비자들이 많은 시간과 비용을 투자해야 하는 스포츠 시설입니다.

[골프장의 유형 및 특성]

구분

개념 및 주요 특성

이용형태별

회원제

회원을 모집해 회원권을 발급하고 예약에 의해 이용하는 골프장으로 대부분의 회원제 골프장이 18홀 이상으로 운영하는 골프장이나 3홀 이상이면 가능.(체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행수칙 제8조에서 정하고 있음)

대중

회원을 모집하지 않고 도착순서나 예약에 의해 이용하는 골프장

운영형태별

(회원제)

입회금제

회원이 경영회사에 입회금을 예탁하고 그 시설을 우선적으로 이용할 권리(시설이용권)와 일정한 거치기간이 지난 후 입회금의 반환을 청구할 권리(입회금 반환청구권)를 갖는 골프장

사단법인제

골퍼들로 구성된 조직체(골프클럽)가 골프장을 건설, 운영하고 그회원인 골퍼들이 그 시설을 이용하는 골프장

주주회원제

골프장을 경영하는 주식회사의 주식을 전 회원이 골고루 나누어 가지고 이들의 총의에 의해 그 회사가 운영되는 골프장

규모별

(대중)

정규 대중

18홀 이상의 정규대중골프장

일반 대중

9홀의 대중골프장

간이골프장

3홀 이상 8홀 이하의 골프장

자료: 문화체육관광부, <체육시설의 설치·이용에 관한 법률>

(2) 수요의 변동 요인골프장 사업에 영향을 미치는 가장 큰 요인은 골프 인구입니다. 과거 특정 계층 중심에서 점차 대중 스포츠로 전환되며 골프 인구는 꾸준히 증가하고 있습니다.(3) 경쟁요소골프장 사업 신규 진출은 인허가 및 관련 법규 저촉 및 환경, 교통 등에 대한 영향평가가 엄격히 이루어진 후 신설이 가능하기에 진입장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다.따라서 골프장 사업은 신규 진출에 진입장벽이 있어 신규 업체에게는 어려움으로 작용하나 기존 업체는 안정적으로 경영할 수 있다는 이점으로 작용합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)
영업 개황

당사는 1998년 8월 설립 이후 1999년 12월 골프 브랜드 핑(PING)의 의류 라이선스 계약을 체결하여 핑 골프웨어를 국내에 론칭 하였으며, 2008년 팬텀(FANTOM) 브랜드를 인수하여 자체 브랜드를 확보하였습니다. 이후 2011년 2월 파리게이츠(PEARLY GATES) 국내 독점 라이선스계약을 체결하여 기존 골프웨어와는 다른 화려한 디자인의 제품으로 골프웨어 시장의 트렌드를 이끌었으며, 2017년 5월 파리게이츠의 편집브랜드였던 마스터바니 에디션(MASTER BUNNY EDITION)을 독립 브랜드화 하였고 2018년 4월 스코틀랜드 최고급 골프웨어 브랜드인 세인트앤드류스(ST.ANDREWS)를 런칭하는 등, 매스티지부터 최고급에 이르는 다양한 브랜드 포트폴리오를 구축하였습니다. 그리고 2022년 5월 이탈리아 스포츠 의류 브랜드 Hydrogen을 인수, 2023년 10월 유럽 3대 스포츠 브랜드 마무트 국내 독점사업권을 확보하여 골프웨어를 넘어 종합 스포츠 웨어 시장에 도전하고자 합니다.

또한 종속회사인 (주)에스씨인베스트는 골프장 사업에 진출하여 신규 성장성을 확보하고 당사의 골프의류 사업과 결합, 시너지 효과를 내어 수익 창출 확대를 이루어나갈 예정입니다.

(2) 제품 설명

(가)
골프 의류 사업 부문

당사는 골프 의류 제조 및 판매 사업을 영위하고 있으며, 주요 브랜드에는 핑(PING), 파리게이츠(PEARLY GATES), 세인트앤드류스(ST.ANDREWS), 팬텀(FANTOM), 마스터바니에디션(MASTER BUNNY EDITION) 등이 있습니다.

유통 채널은 백화점,아울렛,대리점,직영점,온라인으로 다양하게 판매되고 있으며

각 브랜드 마다 디자인의 차별성을 두어 20대부터 고령층까지 전 세대를 타겟으로 하고 있습니다. 또한 각 브랜드에 이미지에 맞게 가격을 형성 하여 하이엔드 제품부터 중저가 제품까지 판매하고 있습니다.

구 분

파리게이츠

핑

팬텀

마스터바니

세인트앤드류스

유통채널

백화점/아울렛/대리점/온라인

백화점/아울렛/대리점/온라인

아울렛/대리점/온라인

백화점/아울렛/대리점/온라인
백화점/아울렛/대리점/온라인

연령대

30~45세

45~55세

50~60세

30~45세

35~50세

소득수준

고소득층

중산층

중산층

고소득층

고소득층

(나)
스포츠 의류 사업 부문
또한 당사는 스포츠 의류 제조 및 판매 사업을 시작하여 하이드로겐(HYDROGEN)을 시작으로 마무트(MAMMUT) 등의 런칭을 앞두고 있으며, 각 브랜드별 아이덴티티에 따라 퍼포먼스부터 라이프스타일까지 아웃도어 풀 라인업을 런칭 할 예정입니다.

구 분

하이드로겐
마무트

타 입

스포츠 아웃도어
정통 아웃도어

상 세
스포츠 DNA와 헤리티지 감성의 New 아웃도어
친환경과 고기능을 모티브로 하는 프리미엄 정통 아웃도어

(다) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 단일 패션유통 사업부문으로 해당사항이 없습니다. 현재 골프장 사업 준비중이며 차후 추가하여 구분할 예정입니다.

(3) 시장점유율

패션 시장의 특성상 각각의 브랜드에 따라 경쟁업체가 상이하며, 계속해서 세분화, 다양화되는 추세에 있어 비슷한 규모의 비교 경쟁업체의 객관적 산정에 어려움이 있으며 시장의 규모 및 점유율을 파악하는데 어려움이 있습니다.

(4) 시장의 특성골프웨어 시장은 별도의 시장진입을 위한 허가가 필요없는 완전 경쟁 시장이나 패션산업 내에서도 브랜드별 고객충성도가 상대적으로 높아 신규 브랜드가 안정적으로 자리잡기는 어렵습니다. 따라서, 골프웨어 시장은 일정수준의 브랜드 인지도가 핵심적 역할을 하고 있어 브랜드 인지도가 높은 소수의 상위 업체가 경쟁하는 과점시장적인 특성과 허가 등 법률적 규제가 없어 시장 진입이 자유로운 완전 경쟁시장의 특성을 모두 갖추고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 골프장 사업 준비중이며 이는 상기 1. 사업의 개요 [골프장 산업]을확인하시기 바랍니다.

(6) 조직도

(주)크리스에프앤씨_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년도 연결 재무제표 기준으로 매출액 3,670억원, 영업이익 461억원, 당기순이익 232억원을 기록하였습니다.

전년 대비 매출액 139억원, 영업이익 324억원, 당기순이익 31억원이 감소 하였으며, 이는 매출감소 및 원가율 상승으로 인한 영업이익 감소 입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)- 당사는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용 기업으로서 연결재무제표를 주재무 제표로 사용하고 있습니다.- 하단의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표로서 외부감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 하단의 재무제표는 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 주총 1주일전 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참고하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 25(당) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 크리스에프앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

유동자산
271,308,843,409

240,409,109,955

현금및현금성자산

30,967,952,514

36,485,747,537

매출채권
19,832,833,725

19,695,688,074

재고자산

155,876,678,769

143,222,347,507

기타금융자산

63,065,696,826

38,716,478,987

기타유동자산
1,492,124,771

1,331,499,898

당기손익인식금융자산

48,678,146

874,129,478

당기법인세자산
24,878,658

83,218,474

비유동자산
418,722,209,988

360,832,843,439

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산

10,894,619,318

20,821,340,112

관계기업투자주식
34,048,773,036

37,007,249,760

기타금융자산

1,053,946,083

1,120,167,882

유형자산
253,716,119,554

259,286,599,442

무형자산

33,945,516,343

37,409,477,398

투자부동산
82,967,773,704

724,661,017

기타비유동자산

2,095,461,950

4,112,558,557

이연법인세자산

-

350,789,271

자 산 총 계
690,031,053,397

601,241,953,394

부 채

유동부채
179,270,750,830

176,428,869,334

매입채무

13,638,529,948

35,259,559,528

기타금융부채

28,132,431,134

28,462,142,029

단기차입부채

77,959,350,766

52,385,312,795

당기손익-공정가치 측정 금융부채

2,799,042,186

3,196,165,200

사채

45,127,784,424

42,107,551,862

기타유동부채

2,939,345,788

2,175,215,419

충당부채

1,055,491,109

670,628,894

당기법인세부채
7,618,775,475

12,172,293,607

비유동부채
139,424,061,129

108,852,181,298

기타금융부채
5,590,690,193

2,011,904,622

순확정급여부채
219,634,943

278,396,208

장기차입부채
118,915,534,775

106,462,849,953

비유동충당부채
19,678,083

99,030,515

이연법인세부채
14,678,523,135

-

부 채 총 계
318,694,811,959

285,281,050,632

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
371,336,241,438

316,550,654,641

자본금

11,715,480,000

11,715,480,000

자본잉여금
58,381,504,060

58,381,504,060

기타자본구성요소
8,839,319,883

(27,166,324,812)

이익잉여금
292,399,937,495

273,619,995,393

비지배지분

-

(589,751,879)

자 본 총 계
371,336,241,438

315,960,902,762

부채와자본총계
690,031,053,397

601,241,953,394

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

매출액

367,042,824,810

380,916,686,435

매출원가

115,143,167,886

98,128,607,964

매출총이익

251,899,656,924

282,788,078,471

판매비와관리비
205,790,524,627

204,300,568,561

영업이익
46,109,132,297

78,487,509,910

기타수익

2,804,891,078

31,582,067,556

기타비용

5,405,724,290

65,650,468,322

금융수익

9,980,320,692

10,419,954,468

금융비용
11,729,690,936

14,367,661,174

종속및관계기업투자손익
(6,835,351,955)

350,482,915

법인세비용차감전순이익
34,923,576,886

40,821,885,353

법인세비용
11,690,631,877

14,459,264,684

당기순이익
23,232,945,009

26,362,620,669

기타포괄손익
52,489,856,467

(10,184,168)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
407,315,139

(325,309,258)

해외사업환산손익
46,759,262

18,074,192

지분법자본변동
360,555,877

(343,383,450)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
52,082,541,328

315,125,090

순확정급여부채의 재측정손익
(40,507,778)

256,638,263

지분법자본변동
(101,067,645)

58,486,827

재평가이익잉여금
52,224,116,751

-

총포괄이익
75,722,801,476

26,352,436,501

당기순이익의 귀속
23,232,945,009
26,362,620,669

지배기업 소유주지분
24,173,368,380

26,699,586,169

비지배지분
(940,423,371)

(336,965,500)

총포괄이익의 귀속
75,722,801,476
26,352,436,501

지배기업 소유주지분
76,663,224,847

26,690,266,658

비지배지분
(940,423,371)

(337,830,157)

주당순이익

기본주당순이익
1,137
1,227

희석주당순이익
1,091
1,168

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금

2022년 1월 1일(전기초)

11,715,480,000
53,473,191,973
(16,947,841,131)
257,988,913,362
(251,921,722)
305,977,822,482

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
26,699,586,169
(336,965,500)
26,362,620,669

해외사업환산손익
-
-
18,074,192
-
-
18,074,192

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
257,502,920
(864,657)
256,638,263

지분법자본변동
-
-
(284,896,623)
-
-
(284,896,623)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
(10,999,994,000)
-
(10,999,994,000)

자기주식의 취득
-
-
(9,951,661,250)
-
-
(9,951,661,250)

전환권대가
-
3,864,569,781
-
-
-
3,864,569,78

교환권대가
-
1,043,742,306
-
-
-
1,043,742,306

회계정책변경
-
-
-
(326,013,058)
-
(326,013,058)

2022년 12월 31일(전기말)
11,715,480,000
58,381,504,060
(27,166,324,812)
273,619,995,393
(589,751,879)
315,960,902,762

2023년 1월 1일(당기초)
11,715,480,000
58,381,504,060
(27,166,324,812)
273,619,995,393
(589,751,879)
315,960,902,762

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
24,173,368,380
(940,423,371)
23,232,945,009

해외사업환산손익
-
-
46,759,262
-
-
46,759,262

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(40,507,778)
-
(40,507,778)

지분법자본변동
-
-
259,488,232
-
-
259,488,232

재평가잉여금
-
-
52,224,116,751
-
-
52,224,116,751

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
(5,352,918,500)
-
(5,352,918,500)

자기주식의 취득
-
-
(4,994,544,300)
-
-
(4,994,544,300)

비지배지분의 거래
-
-
(11,530,175,250)
-
1,530,175,250
(10,000,000,000)

전환권대가
-
-
-
-
-
-

교환권대가
-
-
-
-
-
-

회계정책변경
-
-
-
-
-
-

2023년 12월 31일(당기말)
11,715,480,000
58,381,504,060
8,839,319,883
292,399,937,495
-
371,336,241,438

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(1,054,764,307)
17,997,698,661

영업활동에서 창출된 현금흐름
21,466,738,095
38,034,236,395

이자의 수취
1,209,490,278
650,375,446

배당금의 수취
24,648,100
25,715,920

이자의 지급
(6,886,529,512)
(2,615,452,052)

법인세의 납부
(16,869,111,268)
(18,097,177,048)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(21,208,906,055)
(163,617,628,957)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
76,193,356,803
71,841,202,550

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
11,035,573,687
5,194,784,024

단기금융상품의 감소
57,003,900,000
60,974,530,866

장기금융상품의 감소
-
-

임차보증금의 감소
614,646,179
415,000,000

매각예정비유동자산의 처분
-
-

기타보증금의 감소
17,220,000
152,812,000

단기대여금의 감소
549,545,000
17,700,000

장기대여금의 감소
-
5,900,000

종속기업투자주식의 처분
-
-

유형자산의 처분
222,703,819
614,184,751

무형자산의 처분
1,924,090,909
4,466,290,909

지분법적용투자주식의 처분
2,825,677,209
-

기타투자자산의 처분
2,000,000,000
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(97,402,262,858)
(235,458,831,507)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(95,039,585)
(8,582,516,425)

단기금융상품의 취득
(82,005,500,000)
(20,000,000,000)

장기금융상품의 취득
-
-

종속기업및관계기업투자주식의 취득
-
(53,962,870,037)

단기대여금의 증가
(506,765,000)
(715,218,000)

장기대여금의 증가
-
-

예치금의 증가
(5,455,700)
-

기타보증금(금융)의 증가
-
-

기타보증금의 증가
(97,516,100)
(352,803,000)

유형자산의 취득
(12,466,251,907)
(147,644,199,259)

무형자산의 취득
(1,527,221,634)
(4,161,224,786)

건설중인자산의 취득
-
-

기타투자자산의 취득
-
-

임차보증금의 증가
(698,512,932)
(40,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
16,724,152,613
122,725,763,921

1.재무활동으로 인한 현금유입액
65,601,461,082
176,114,509,156

단기차입금의 증가
63,601,461,082
24,938,536,200

전환사채의 증가
-
20,000,000,000

교환사채의 증가
-
-

장기차입금의 증가
-
131,175,972,956

임대보증금의 증가
2,000,000,000
-

리스부채의 증가
-
-

주식의 발행
-
-

유상증자
-
-

2.재무활동으로 인한 현금 유출액
(48,877,308,469)
(53,388,745,235)

단기차입금의 상환
(24,892,593,905)
(29,388,914,983)

유동성장기차입금의 상환
-
-

유동성사채의 상환
-
-

배당금의 지급
(5,352,918,500)
(10,999,994,000)

자기주식의 취득
(4,994,544,300)
(9,951,661,250)

장기차입금의 상환
(810,808,575)
(439,997,687)

임대보증금의 감소
-
(30,000,000)

리스부채의 감소
(2,826,443,189)
(2,578,177,315)

비지배지분의 취득
(10,000,000,000)
-

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,539,517,749)
(22,894,166,375)

Ⅴ. 연결범위변동
-
-

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
36,485,747,537
59,376,923,356

Ⅶ. 외화표시 현금성자산의 환율변동
21,722,726
2,990,556

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
30,967,952,514
36,485,747,537

재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 25(당) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 크리스에프앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

유동자산
272,282,929,880

238,270,373,284

현금및현금성자산
30,215,783,481

35,471,781,162

매출채권
20,180,342,288

18,854,627,245

재고자산
152,995,912,912

140,133,089,534

기타금융자산
67,986,618,475

42,075,681,402

기타유동자산
855,594,578

861,064,463

당기손익인식금융자산
48,678,146

874,129,478

비유동자산
416,580,837,584

343,917,522,067

당기손익-공정가치 측정 금융자산
10,894,619,318

20,821,340,112

기타금융자산
48,295,060,695

42,016,998,436

종속기업및관계기업투자주식
66,483,799,806

59,536,169,745

유형자산
183,652,878,754

205,528,839,117

무형자산
9,702,203,432

10,446,664,032

투자부동산
95,560,893,305

1,200,820,037

기타비유동자산
1,991,382,274

4,008,885,509

이연법인세자산
-

357,805,079

자 산 총 계
688,863,767,464

582,187,895,351

부 채

유동부채
168,644,742,753

171,007,326,404

매입채무
11,896,302,698

32,914,402,442

기타금융부채
26,296,060,654

27,030,732,716

단기차입부채
72,299,521,584

51,427,489,394

당기손익-공정가치 측정 금융부채
2,799,042,186

3,196,165,200

사채
45,127,784,424

42,107,551,862

충당부채
626,171,439

654,894,586

기타유동부채
1,981,084,293

1,503,796,597

당기법인세부채
7,618,775,475

12,172,293,607

비유동부채
126,499,968,634

90,685,913,379

기타금융부채
3,587,760,354

685,913,379

순확정급여부채
-

-

이연법인세부채
14,912,208,280

-

장기차입부채
108,000,000,000

90,000,000,000

부 채 총 계
295,144,711,387

261,693,239,783

자본

자본금
11,715,480,000

11,715,480,000

자본잉여금
57,710,603,481

57,710,603,481

기타자본구성요소
21,020,628,604

(26,468,432,079)

이익잉여금
303,272,343,992

277,537,004,166

자 본 총 계
393,719,056,077

320,494,655,568

부채와자본총계
688,863,767,464

582,187,895,351

포 괄 손 익 계 산 서

제 26기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨
(단위: 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

매출액
365,432,905,060

376,471,575,727

매출원가
111,668,363,491

95,891,975,087

매출총이익
253,764,541,569

280,579,600,640

판매비와관리비
201,939,459,690

199,769,500,476

영업이익
51,825,081,879

80,810,100,164

기타수익
2,711,638,251

31,609,448,318

기타비용
2,028,363,161

65,633,159,547

금융수익
11,472,985,751

11,609,654,180

금융비용
11,447,750,655

14,180,323,744

종속기업및관계기업투자손익
(9,525,981,632)

350,482,915

법인세비용차감전순이익
43,007,610,433

44,566,202,286

법인세비용
11,882,961,341

14,966,271,912

당기순이익
31,124,649,092

29,599,930,374

기타포괄손익
52,447,214,217

(26,096,718)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
360,555,877

(343,383,450)

지분법자본변동
360,555,877

(343,383,450)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
52,086,658,340

317,286,732

순확정급여부채의 재측정손익
(36,390,766)

258,799,905

지분법자본변동
(101,067,646)

58,486,827

재평가잉여금
52,224,116,751

-

당기총포괄이익
83,571,863,309

29,573,833,656

주당순이익

기본주당순이익
1,464
1,361

희석주당순이익
1,373
1,288

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2022년 1월 1일 (전기초)
11,715,480,000
52,802,291,394
(16,231,874,206)
259,004,280,945
307,290,178,133

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
29,599,930,374
29,599,930,374

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
258,799,905
258,799,905

지분법자본변동
-
-
(284,896,623)
-
(284,896,623)

배당금지급
-
-
-
(10,999,994,000)
(10,999,994,000)

자기주식의 취득
-
-
(9,951,661,250)
-
(9,951,661,250)

전환권대가
-
3,864,569,781
-
-
3,864,569,781

교환권대가
-
1,043,742,306
-
-
1,043,742,306

회계정책변경
-
-
-
(326,013,058)
(326,013,058)

2022년 12월 31일 (전기말)
11,715,480,000
57,710,603,481
(26,468,432,079)
277,537,004,166
320,494,655,568

2023년 1월 1일 (당기초)
11,715,480,000
57,710,603,481
(26,468,432,079)
277,537,004,166
320,494,655,568

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
31,124,649,092
31,124,649,092

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(36,390,766)
(36,390,766)

재평가잉여금
-
-
52,224,116,751
-
52,224,116,751

지분법자본변동
-
-
259,488,232
-
259,488,232

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
(5,352,918,500)
(5,352,918,500)

자기주식의 취득
-
-
(4,994,544,300)
-
(4,994,544,300)

전환권대가
-
-
-
-
-

교환권대가
-
-
-
-
-

회계정책변경
-
-
-
-
-

2023년 12월 31일 (당기말)
11,715,480,000
57,710,603,481
21,020,628,604
303,272,343,992
393,719,056,077

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨
(단위: 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
1,236,277,509
20,110,443,233

영업활동에서 창출된 현금흐름
23,410,050,480
39,893,313,002

이자의 수취
1,206,000,147
649,044,741

배당금의 수취
24,648,100
25,715,920

이자의 지급
(6,483,330,287)
(2,412,866,022)

법인세의 납부
(16,921,090,931)
(18,044,764,408)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(34,732,205,606)
(167,104,151,296)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
76,031,204,624
71,250,814,890

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
11,035,573,687
5,194,784,024

단기금융상품의 감소
57,000,000,000
60,974,530,866

장기금융상품의 감소
-
-

임차보증금의 감소
580,000,000
415,000,000

기타보증금의 감소
17,220,000
152,812,000

단기대여금의 감소
549,545,000
17,700,000

장기대여금의 감소
-
5,900,000

종속기업투자주식의 처분
-
-

유형자산의 처분
99,097,819
23,797,091

투자부동산의 처분
-
-

무형자산의 처분
1,924,090,909
4,466,290,909

기타투자자산의 처분
2,000,000,000
-

관계기업투자주식의 처분
2,825,677,209
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(110,763,410,230)
(238,354,966,186)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(95,039,585)
(8,582,516,425)

단기금융상품의 취득
(82,000,000,000)
(20,000,000,000)

장기금융상품의 취득
-
-

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(10,000,000,000)
(54,843,814,879)

단기대여금의 증가
(3,663,448,000)
(4,181,490,000)

장기대여금의 증가
(5,200,000,000)
(1,500,000,000)

예치금의 증가
(5,455,700)
-

기타보증금(금융)의 증가
-
-

기타보증금의 증가
(72,241,600)
(340,838,000)

유형자산의 취득
(8,925,580,765)
(144,973,379,646)

무형자산의 취득
(231,346,180)
(3,922,927,236)

기타투자자산의 취득
-
-

임차보증금의 증가
(570,298,400)
(10,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
28,239,851,480
124,042,212,510

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
65,676,071,268
174,881,416,128

단기차입금의 증가
63,506,071,268
24,851,416,128

전환사채의 증가
-
20,000,000,000

교환사채의 증가
-
-

장기차입금의 증가
-
130,000,000,000

임대보증금의 증가
2,170,000,000
30,000,000

리스부채의 증가
-
-

유상증자
-
-

2.재무활동으로 인한 현금 유출액
(37,436,219,788)
(50,839,203,618)

단기차입금의 상환
(24,636,166,304)
(27,475,508,957)

전환사채의 감소
-
-

교환사채의 감소
-
-

유동성장기차입금의 상환
-
-

유동성사채의 상환
-
-

배당금의 지급
(5,352,918,500)
(10,999,994,000)

자기주식의 취득
(4,994,544,300)
(9,951,661,250)

장기차입금의 상환
-
-

임대보증금의 감소
-
(30,000,000)

리스부채의 감소
(2,452,590,684)
(2,382,039,411)

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,256,076,617)
(22,951,495,553)

Ⅴ. 기초의 현금

35,471,781,162
58,423,273,691

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

78,936
3,024

Ⅶ.기말의 현금

30,215,783,481
35,471,781,162

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 26기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨
(단위: 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

처분예정일 : 2024년 3월 29일
처분확정일 : 2023년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

299,240,976,548

274,040,928,572

전기이월이익잉여금
268,152,718,222

244,508,211,351

순확정급여부채의 재측정요소
(36,390,766)

258,799,905

당기순이익
31,124,649,092

29,599,930,374

회계정책변경
-

(326,013,058)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(6,890,027,430)

(5,888,210,350)

이익준비금
626,366,130

535,291,850

배당금 주당배당금(률) 당기 : 보통주 300원 (60%) 전기 : 보통주 500원 (50%)
6,263,661,300

5,352,918,500

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

292,350,949,118

268,152,718,222

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 37조 (이익 배당)

① 당 회사의 이익 배당은 금전과 신주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 이익 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 37조 (이익 배당)

① 좌동

② 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 주주의 배당예측 가능성 제고를 위한 배당절차 개선 근거 마련

(배당액 결정 후 배당기준일 확정)

부칙

- 신설 -

부칙

이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우진석

1961.10.28

사내이사

-

발행회사 임원

이사회

정성용

1967.10.05

사내이사

-

발행회사 임원

이사회

곽동국

1959.10.08

사외이사

-

없음

이사회 /

사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우진석

現 (주)크리스에프앤씨 대표이사

2006~현재

現 (주)크리스에프앤씨 대표이사

없음

정성용

現 (주)크리스에프앤씨 전무

2004~현재

現 (주)크리스에프앤씨 관리총괄 전무

없음

곽동국

現 세무법인 텍스프로 회장

2017~2018

2018~2023

2023~현재

前 관악세무서장

前 세무법인 유명 회장

現 세무법인 텍스프로 회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우진석

없음

없음

없음

정성용

없음

없음

없음

곽동국

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사후보 곽동국1. 전문성본 후보는 1993년 중부지방국세청 입사 이래, 2017년 관악세무서장을 끝으로 공직에 내려올 때까지 국내 여러지역에서 세무업
무를 수행하였음. 그리고 그 이후부터 현재까지는 세무법인 텍스프로의 회장으로 재직하는바, 폭넓은 세법 지식 및 경험을 바탕으로 회사의 경영에 있어 효율성을 극대화하고 준법경영을 이룰 수 있도록 노력하겠습니다.2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 곽동국

본 후보자는 공직생활을 통하여 다양한 곳에서 세무업무에 대한 경험과 전문성을 쌓았으며 현재도 세무법인의 텍스프로 회장으로서 활발히 활동하는 바, 당사의 각종 세무 현안에 대한 합리적 시각 뿐만 아니라 다양한 방안을 제시하여 보다 효율적이고 준법경영 / 정도경영을 이룰 수 있는 토대를 마련할 것으로 기대되어 곽동국 후보자를

재

선임하고자함.

확인서

곽동국사외이사_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 단위 : 천원

이사의 수 (사외이사수)

8 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액

6,000,000

(전 기) 단위 : 천원

이사의 수 (사외이사수)

8 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
2,148,837

최고한도액

6,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 단위 : 천원

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기) 단위 : 천원

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
122,865

최고한도액
300,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 「상법시행령」제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 2024년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서 를 게재할 예정입니다. - 홈페이지 주소 : http://www.creas.co.kr - 세 부 위 치 : http://www.creas.co.kr (크리스에프앤씨 홈페이지 → IR → 공지사항) (2) 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유당사의 제26기 정기주주총회는 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 당사의 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최 시, 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.