강원에너지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 강원에너지

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 강원에너지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 강원에너지주 소: 전라북도 군산시 자유무역 1길 60(오식도동)전화번호: 070-7467-9000

작 성 자:
성 명: 김 보 현부서 및 직위: 경영지원본부 / 매니저전화번호: 070-7467-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 강원에너지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 강원에너지
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

평산파트너스
최대주주
보통주
12,104,883
46.34
최대주주
-

신진용
대표이사
보통주
179,285
0.69
대표이사
-

성준석
미등기임원
보통주
6,000
0.02
미등기임원
-

계
-
12,290,168
47.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김대은
보통주
0
직원
직원
-

윤지혜
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 주주총회 소집 통지 : 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 24조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)강원에너지
http://www.kwenergy.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : (우:06021) 서울특별시 강남구 도산대로 317(호림아트센터1빌딩), 10층 (주)강원에너지 경영지원본부 인사총무팀 김대은 수석 전화번호 : 070-7467-9000 팩스번호 : 02-543-0206- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간 : 2024. 03. 19(화) ~ 2024. 03. 29(금) 제48기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 09시 30분

장 소
전라북도 군산시 자유무역 1길60, 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■제1호 의안:제49기(2023. 01. 01.부터 2023.12. 31.까지) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2차전지 설비사업 및 리튬소재사업의 순탄한 전개로 연결재무제표 기준, 당해사업연도 매출액 1,392억원, 영업이익 69억원으로 증가 하였습니다. 또한, 연결종속법인 강원이솔루션의 2차전지 리튬소재공장에서 무수수산화리튬 양산을 시작하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

■외부감사 전 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 49(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 강원에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자 산

유동자산

121,019,624,897

47,413,444,640

현금및현금성자산
1,930,177,702

1,431,121,631

당기손익-공정가치측정금융자산
783,936,000

961,892,400

기타유동금융자산
7,274,749,768

6,458,765,072

매출채권
78,741,690,907

30,429,780,445

기타유동자산
9,047,533,567

6,138,840,808

당기법인세자산
72,778,710

12,449,740

재고자산
23,168,758,243

1,980,594,544

비유동자산

50,509,250,718

37,025,795,224

기타비유동금융자산
1,488,705,595

464,065,608

당기손익-공정가치측정금융자산
568,964,100

564,179,500

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
74,560,932

85,121,064

유형자산
41,892,218,141

31,714,779,027

무형자산
1,924,293,862

1,849,933,939

사용권자산
1,834,398,969

1,289,010,533

이연법인세자산
2,726,109,119

1,058,705,553

자 산 총 계

171,528,875,615

84,439,239,864

부 채

유동부채

108,055,058,298

43,851,138,091

매입채무
42,598,599,325

6,397,526,306

기타유동금융부채
5,156,267,063

5,837,763,382

기타유동부채
203,063,103

6,295,526,983

단기차입금
39,097,765,543

13,614,979,550

초과청구공사
18,877,214,977

6,419,867,151

유동리스부채
423,485,583

276,215,822

충당부채
729,037,719

239,219,678

유동성장기부채
225,000,000

225,000,000

상환전환우선주부채
-

4,324,077,709

파생상품부채
545,738,318

-

당기법인세부채

198,886,667

220,961,510

비유동부채

20,953,573,228

8,270,213,214

장기차입금
19,500,000,000

7,225,000,000

순확정급여부채
26,611,130

5,555,430

리스부채
1,426,962,098

1,039,657,784

부 채 총 계

129,008,631,526

52,121,351,305

자본

지배기업 소유주지분

39,019,756,001

32,317,888,559

자본금
13,061,519,000

13,061,519,000

자본잉여금
25,432,508,052

24,352,370,457

기타의자본구성요소
688,636,771

271,333,328

기타포괄손익누계액
(325,444,068)

(314,883,936)

이익잉여금(결손금)
162,536,246

(5,052,450,290)

비지배지분

3,500,488,088

-

자 본 총 계

42,520,244,089

32,317,888,559

부채와자본총계

171,528,875,615

84,439,239,864

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액
139,211,241,785
71,379,940,397

매출원가
123,756,151,802
65,332,977,683

매출총이익
15,455,089,983
6,046,962,714

판매비와관리비
8,527,240,521
3,428,530,278

영업이익
6,927,849,462
2,618,432,436

기타수익
3,207,722,585
1,556,116,559

기타비용
1,841,128,147
822,741,642

금융수익
11,821,940,153
7,484,335,961

금융비용
16,311,604,602
8,309,459,314

법인세비용차감전순이익
3,804,779,451
2,526,684,000

법인세비용
(1,457,270,109)
(929,414,463)

당기순이익
5,262,049,560
3,456,098,463

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분 순이익
4,396,169,695
3,456,098,463

비지배지분 순이익(손실)
865,879,865
-

기타포괄손익
(10,560,132)
(3,146,706)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(10,560,132)
(3,146,706)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
-
-

총포괄이익
5,251,489,428
3,452,951,757

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,385,609,563
3,452,951,757

비지배지분
865,879,865
-

지배기업지분에 대한 주당손익

기본및희석주당순이익
168
132

연 결 자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
비지배지분
총 계

2022.1.1 (전기초)
13,061,519,000
24,352,370,457
-
(311,737,230)
(8,508,548,753)
-
28,593,603,474

당기순이익
-
-
-
-
3,456,098,463
-
3,456,098,463

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(3,146,706)
-
-
(3,146,706)

주식매수선택권
-
-
271,333,328
-
-
-
271,333,328

2022.12.31 (전기말)
13,061,519,000
24,352,370,457
271,333,328
(314,883,936)
(5,052,450,290)
-
32,317,888,559

2023.1.1 (당기초)
13,061,519,000
24,352,370,457
271,333,328
(314,883,936)
(5,052,450,290)
-
32,317,888,559

당기순이익
-
-
-
-
4,396,169,695
865,879,865
5,262,049,560

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(10,560,132)
-
-
(10,560,132)

주식매수선택권
-
-
417,303,443
-
-
-
417,303,443

상환전환우선주 전환
-
1,080,137,595
-
-
818,816,841
2,634,608,223
4,533,562,659

2023.12.31 (당기말)
13,061,519,000
25,432,508,052
688,636,771
(325,444,068)
162,536,246
3,500,488,088
42,520,244,089

연 결 현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당) 기
제48(전) 기

영업활동 현금흐름

(17,620,951,504)

(3,888,528,307)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(15,947,187,718)

(3,623,129,589)

이자의 지급
(1,466,329,145)

(328,639,278)

이자의 수취
80,402,829

78,159,730

배당금 수취
4,699,800

892,400

법인세 지급
(292,537,270)

(15,811,570)

투자활동 현금흐름

(19,280,636,690)

(12,611,076,916)

단기금융상품의 감소
931,845,690

21,625,552,055

단기금융상품의 증가
-

(15,155,099,589)

장기금융상품의 감소
593,136

1,056,492,356

장기금융상품의 증가
(911,870,196)

(9,477,726)

단기대여금의 회수
833,333

-

단기대여금의 대여
(313,225,076)

-

장기대여금의 회수
-

38,819,800

장기대여금의 대여
(40,000,000)

-

선물예치금의 증가
(16,780,843,678)

(11,305,805,390)

선물예치금의 감소
12,414,579,500

7,776,480,000

선도계약에 따른 현금 유입(유출)
(642,132,000)

-

보증금의 감소
142,300,000

434,700,000

보증금의 증가
(217,859,000)

(247,000,000)

유형자산의 취득
(15,616,977,499)

(13,857,633,368)

무형자산의 취득
(494,061,900)

(407,943,755)

종속기업투자주식의 취득
-

(1,994,447,699)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,246,181,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(565,713,600)

재무활동 현금흐름

37,426,499,512

11,068,439,046

상환전환우선주의 발행
-

4,000,000,000

단기차입금의 차입
53,608,358,937

25,058,369,027

단기차입금의 상환
(28,124,273,282)

(22,190,209,227)

장기차입금의 차입
12,500,000,000

7,000,000,000

리스부채의 상환
(332,586,143)

(263,720,754)

유동성장기부채의 상환
(225,000,000)

(2,536,000,000)

현금및현금성자산의 순증감

524,911,318

(5,431,166,177)

기초의 현금및현금성자산

1,431,121,631

6,850,639,048

현금및현금성자산의 환율변동효과

(25,855,247)

11,648,760

기말의 현금및현금성자산

1,930,177,702

1,431,121,631

■ 외부 감사전 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 49(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자 산

유동자산

68,607,327,936

39,391,322,842

현금및현금성자산
1,409,830,297

1,409,761,412

당기손익-공정가치측정금융자산
783,936,000

961,892,400

기타유동금융자산
4,800,241,402

2,602,512,112

매출채권
55,019,995,934

27,799,421,013

기타유동자산
6,442,476,087

6,098,053,038

당기법인세자산
506,700

12,449,740

재고자산
150,341,516

507,233,127

비유동자산

15,226,133,683

14,607,629,310

기타비유동금융자산
1,224,846,595

417,565,608

당기손익-공정가치측정금융자산
568,964,100

564,179,500

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
74,560,932

85,121,064

기타비유동자산
23,201,254

-

유형자산
5,537,689,227

5,829,746,825

무형자산
777,074,188

539,636,290

사용권자산
1,019,797,387

1,171,380,023

종속기업에대한투자자산
6,000,000,000

6,000,000,000

자 산 총 계

83,833,461,619

53,998,952,152

부 채

유동부채

41,772,704,153

22,556,456,976

매입채무
18,750,723,542

5,796,074,605

기타유동금융부채
2,735,951,685

1,226,469,822

기타유동부채
138,589,106

6,163,928,068

단기차입금
9,600,000,000

2,500,000,000

초과청구공사
9,168,300,540

6,419,482,151

유동리스부채
235,475,378

211,282,652

충당부채
722,521,810

239,219,678

파생상품부채
222,255,425

-

당기법인세부채
198,886,667

-

비유동부채

3,379,201,971

991,286,698

장기차입금
2,500,000,000

-

기타비유동금융부채
25,566,235

-

확정급여부채
26,611,130

5,555,430

비유동리스부채
827,024,606

985,731,268

부 채 총 계

45,151,906,124

23,547,743,674

자본

자본금
13,061,519,000

13,061,519,000

자본잉여금
24,352,370,457

24,352,370,457

기타포괄손익누계액
(325,444,068)

(314,883,936)

기타의자본구성요소
688,636,771

271,333,328

이익잉여금(결손금)
904,473,335

(6,919,130,371)

자 본 총 계

38,681,555,495

30,451,208,478

부채와자본총계

83,833,461,619

53,998,952,152

포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출액
100,978,307,915
68,798,890,949

매출원가
90,016,503,562
63,508,528,048

매출총이익
10,961,804,353
5,290,362,901

판매비와관리비
4,448,783,867
2,287,222,163

영업이익
6,513,020,486
3,003,140,738

기타수익
2,728,572,886
1,518,460,031

기타비용
1,440,264,952
811,757,660

금융수익
8,933,524,379
5,559,519,925

금융비용
8,701,115,636
7,679,944,652

법인세비용차감전순이익
8,033,737,163
1,589,418,382

법인세비용
210,133,457
-

당기순이익
7,823,603,706
1,589,418,382

기타포괄손익
(10,560,132)
(3,146,706)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(10,560,132)
(3,146,706)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
-
-

총포괄이익
7,813,043,574
1,586,271,676

주당손익

기본및희석주당순이익 (단위:원)
299
61

자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.1.1 (전기초)
13,061,519,000
24,352,370,457
-
(311,737,230)
(8,508,548,753)
28,593,603,474

당기순이익
-
-
-
-
1,589,418,382
1,589,418,382

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(3,146,706)
-
(3,146,706)

주식매수선택권
-
-
271,333,328
-
-
271,333,328

2022.12.31 (전기말)
13,061,519,000
24,352,370,457
271,333,328
(314,883,936)
(6,919,130,371)
30,451,208,478

2023.1.1 (당기초)
13,061,519,000
24,352,370,457
271,333,328
(314,883,936)
(6,919,130,371)
30,451,208,478

당기순이익
-
-
-
-
7,823,603,706
7,823,603,706

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(10,560,132)
-
(10,560,132)

주식매수선택권
-
-
417,303,443
-
-
417,303,443

2023.12.31 (당기말)
13,061,519,000
24,352,370,457
688,636,771
(325,444,068)
904,473,335
38,681,555,495

현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제49(당) 기
제48(전) 기

영업활동 현금흐름

(8,319,311,819)

(3,037,721,252)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(8,025,534,643)

(2,953,825,881)

이자의 지급
(372,021,186)

(155,751,266)

이자의 수취
72,847,960

77,838,155

배당금 수취
4,699,800

892,400

법인세 납부(환급)
696,250

(6,874,660)

투자활동 현금흐름

(1,015,176,812)

(2,150,184,244)

단기금융상품의 감소
931,845,690

21,625,552,055

단기금융상품의 증가
-

(15,155,099,589)

장기금융상품의 감소
593,136

1,056,492,356

장기금융상품의 증가
(911,870,196)

(9,477,726)

장기대여금 감소
-

38,819,800

선물예치금의 증가
(11,480,780,260)

(8,598,805,390)

선물예치금의 감소
8,756,176,000

5,742,240,000

선도계약에 따른 현금유입(유출)
(132,064,000)

-

보증금의 감소
123,800,000

430,700,000

보증금의 증가
(22,000,000)

(229,000,000)

유형자산의 취득
(190,538,232)

(190,200,000)

무형자산의 취득
(336,519,950)

(295,692,150)

종속기업투자주식의 취득
-

(6,000,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,246,181,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(565,713,600)

재무활동 현금흐름

9,360,563,823

(264,620,900)

단기차입금의 차입
18,409,308,732

6,133,029,027

단기차입금의 상환
(11,309,308,732)

(3,633,029,027)

장기차입금의 증가
2,500,000,000

-

리스부채의 상환
(239,436,177)

(228,620,900)

유동성장기부채의 상환
-

(2,536,000,000)

현금및현금성자산의 순증감

26,075,192

(5,452,526,396)

기초의 현금및현금성자산

1,409,761,412

6,850,639,048

현금및현금성자산의 환율변동효과

(26,006,307)

11,648,760

기말의 현금및현금성자산

1,409,830,297

1,409,761,412

- 이익잉여금처분계산서(안)

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제49(당) 기(처리예정일 : 2024년 3월 29일)
제48(전) 기(처리확정일 : 2023년 3월 31일)

미처리결손금

6,404,814,623

14,228,418,329

전기이월미처리결손금
14,228,418,329

15,817,836,711

당기순손실(이익)
(7,823,603,706)

(1,589,418,382)

차기이월미처리결손금

6,404,814,623

14,228,418,329

주) 제 48기 확정분 및 제 49기 예상안- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

■제2호 의안: 이사 선임의 건제2-1호: 사외이사 강현주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강현주
1983. 11. 10
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강현주
변호사
2017. 03. ~ 2021. 12
법무법인 세아(현 법무법인 케이원챔버)
없 음

2022. 01 ~ 현재
변호사강현주법률사무소

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 강현주사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하며, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하여 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사외이사 후보자 강현주후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었습니다. 법률 전문가로서 당사가 추진하고자 하는 사업등의 법률자문 및 사외이사로서 관리감독의 역량을 종합하여 볼 때 당사의 기업가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서(강현주)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

■제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

■제4호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음