큐라티스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 큐라티스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 큐라티스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 큐라티스주 소: 서울특별시 구로구 디지털로 288, 1305호전화번호: 02-866-0604

작 성 자:
성 명: 류성우부서 및 직위: 재무부문장전화번호: 02-866-0604

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 큐라티스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 큐라티스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조관구
최대주주 본인
보통주
2,763,220
6.52
임원
-

이은주
최대주주의 특수관계인
보통주
800,000
1.89
-
-

조남주
최대주주의 특수관계인
보통주
160,000
0.38
-
-

조남현
최대주주의 특수관계인
보통주
160,000
0.38
-
-

조은경
최대주주의 특수관계인
보통주
5,000
0.01
-
-

최용훈
최대주주의 특수관계인
보통주
4,200
0.01
-
-

조상래
발행회사 임원
보통주
118,333
0.28
임원
-

양기영
발행회사 임원
보통주
80,000
0.19
임원
-

류성우
발행회사 임원
보통주
41,946
0.10
임원
-

계
-
4,132,699
9.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

류성우
보통주
41,946
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-접수방법 : 우편 또는 팩스전송-접수기간 : 2024년 3월 19일 ~ 3월 29일 제8기 정기주주총회 개시 전-주 소 : 서울특별시 강남구 논현로75길 8, 5층 (역삼동, 비드빌딩)-전화번호 : 02-866-0604-팩스번호 : 02-867-0125

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 논현로85길 7, 5층 워크토크 역삼점 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 위임장 및 첨부서류를 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 강남구 논현로75길 8, 5층 (역삼동, 비드빌딩)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 3월 14일 공시된 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 중 '1. 사업의 개요'란을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

하기 재무제표는 외부감사 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 8(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 7(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 큐라티스
(단위: 원)

과목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자산

I. 유동자산

15,429,845,078

11,011,536,585

현금및현금성자산
7,313,508,663

333,327,613

단기금융상품
4,000,000,000

-

재고자산
1,558,800,415

3,032,611,378

계약자산
2,081,301,000

1,928,971,000

단기기타채권
122,279,733

5,228,061,876

당기법인세자산
948,880

12,163,772

기타유동자산
353,006,387

476,400,946

II. 비유동자산

51,954,325,499

53,481,441,762

유형자산
50,464,944,708

50,512,006,549

사용권자산
248,031,303

292,525,425

무형자산
906,898,101

2,444,164,533

장기기타채권
283,007,142

144,057,728

기타비유동자산
51,444,245

88,687,527

자산총계

67,384,170,577

64,492,978,347

부채

I. 유동부채

12,806,560,460

36,549,389,258

유동성장기차입금
116,810,000

2,349,960,000

매입채무
1,815,000

1,317,090,982

유동성전환사채
6,583,863,011

10,473,917,634

파생상품부채
1,887,447,411

11,506,567,399

계약부채
-

50,000,000

단기기타채무
3,744,367,969

10,395,999,825

유동리스부채
129,892,209

222,813,430

기타유동부채
342,364,860

233,039,988

II. 비유동부채

14,950,785,194

53,074,430,437

장기차입금
10,824,780,000

8,841,590,000

전환사채
2,659,958,331

1,160,260,604

전환우선주부채
-

39,169,750,635

확정급여채무
1,350,087,116

1,990,491,549

장기기타채무
352,790

1,983,920

비유동리스부채
115,606,957

41,960,168

파생상품부채
-

1,868,393,561

부채총계

27,757,345,654

89,623,819,695

자본

I. 자본금

21,182,811,000

11,635,955,500

II. 기타불입자본

195,534,199,619

127,040,016,908

lll. 기타자본

2,594,636,901

1,474,815,558

lV. 결손금

(179,684,822,597)

(165,281,629,314)

자본총계

39,626,824,923

(25,130,841,348)

부채및자본총계

67,384,170,577

64,492,978,347

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 큐라티스
(단위: 원)

과목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 매출액

1,001,533,854

8,409,446,476

II. 매출원가

608,847,267

2,769,132,860

III. 매출총이익

392,686,587

5,640,313,616

판매비와관리비
16,682,643,579

27,122,372,876

IV. 영업손실

(16,289,956,992)

(21,482,059,260)

금융수익
5,477,281,620

314,351,171

금융비용
2,753,858,608

14,729,054,583

기타수익
70,408,737

367,179,457

기타비용
1,344,484,877

228,881,719

V. 법인세비용차감전순손실

(14,840,610,120)

(35,758,464,934)

VI. 법인세비용

-

-

IX. 당기순손실

(14,840,610,120)

(35,758,464,934)

X. 기타포괄손익

437,416,837

7,682,828

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

437,416,837

7,682,828

순확정급여부채의 재측정요소
437,416,837

7,682,828

XI. 총포괄손실

(14,403,193,283)

(35,750,782,106)

XII. 주당손익

1. 보통주 기본주당손실

(446)

(1,404)

2. 보통주 희석주당손실

(446)

(1,404)

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 8(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 큐라티스
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
총계

2022.1.1(전기초)
11,544,289,000
125,639,557,074
746,705,211
(129,530,847,208)
8,399,704,077

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(35,758,464,934)
(35,758,464,934)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
7,682,828
7,682,828

소유주와의 거래 등

전환사채 보통주전환
41,666,500
1,291,494,834
-
-
1,333,161,334

주식선택권 행사
50,000,000
108,965,000
(108,965,000)
-
50,000,000

주식보상비용
-
-
837,075,347
-
837,075,347

2022.12.31(전기말)
11,635,955,500
127,040,016,908
1,474,815,558
(165,281,629,314)
(25,130,841,348)

2023.1.1(당기초)
11,635,955,500
127,040,016,908
1,474,815,558
(165,281,629,314)
(25,130,841,348)

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(14,840,610,120)
(14,840,610,120)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
437,416,837
437,416,837

소유주와의 거래 등

유상증자
3,582,915,000
22,067,267,330
-
-
25,650,182,330

전환사채 보통주전환
1,482,141,000
12,306,107,997
-
-
13,788,248,997

전환우선주부채 자본대체
1,127,638,500
37,474,968,384
-

38,602,606,884

전환우선주부채 보통주전환
3,354,161,000
(3,354,161,000)
-
-
-

전환권대가
-
-
1,386,452,945
-
1,386,452,945

주식보상비용환입
-
-
(266,631,602)
-
(266,631,602)

2023.12.31(당기말)
21,182,811,000
195,534,199,619
2,594,636,901
(179,684,822,597)
39,626,824,923

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 큐라티스
(단위: 원)

과목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(16,321,217,527)

(13,232,519,862)

1. 영업에서 창출된 현금
(15,502,236,490)

(12,872,762,278)

가. 당기순손실
(14,840,610,120)

(35,758,464,934)

나. 당기순손실에 대한 조정
4,139,029,189

22,545,945,072

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(4,800,655,559)

339,757,584

2. 이자 수취
39,278,887

79,025,772

3. 이자 지급
(869,474,816)

(433,705,904)

4. 법인세 납부(환급)
11,214,892

(5,077,452)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,006,653,934)

(2,073,622,648)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
439,232,763

246,830,000

유형자산의 처분
13,636,363

50,600,000

기타채권의 감소
425,596,400

196,230,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,445,886,697)

(2,320,452,648)

단기금융상품의 증가
4,000,000,000

-

유형자산의 취득
2,195,576,697

2,235,522,648

무형자산의 취득
-

19,530,000

기타채권의 증가
250,310,000

65,400,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

29,308,052,511

(1,443,868,757)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
44,900,182,330

271,123,677

주식의 발행
25,650,182,330

-

주식매수선택권의 행사
-

50,000,000

정부보조금의 수령
-

21,123,677

단기차입금의 차입
4,700,000,000

-

장기차입금의 차입
10,550,000,000

200,000,000

전환사채의 발행
4,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,592,129,819)

(1,714,992,434)

전환사채의 상환
-

1,142,567,890

단기차입금의 상환
4,700,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
10,449,960,000

158,450,000

장기차입금의 상환
350,000,000

-

리스부채의 상환
92,169,819

413,974,544

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

6,980,181,050

(16,750,011,267)

V. 기초의 현금및현금성자산

333,327,613

17,083,744,964

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(406,084)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

7,313,508,663

333,327,613

(5) 결손금처리계산서

제 8(당) 기
2023년 1월 1일
부터
제 7(전) 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2024년 03월 29일

2023년 03월 31일

주식회사 큐라티스
(단위 : 천원)

과목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 미처리결손금

(179,684,822)

(165,281,629)

1. 전기이월미처리결손금
(165,281,629)

(129,530,847)

2. 당기순손실
(14,840,610)

(35,758,465)

3. 확정급여제도의 재측정요소
437,417

7,683

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(179,684,822)

(165,281,629)

(6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
387,641,727

보수총액
1,000,000,000

나. 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

보수총액
100,000,000

나. 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
3
조
(
본점의 소재지
)

①
회사의 본점은 서울특별시내에 둔다

②
회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점
,
출장소
,
사무소
,
현지법인 및 제조공장 등을 둘 수 있다
.

제
3
조
(
본점의 소재지
)

①
회사의 본점은 충청북도 청주시 내에 둔다

②
회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점
,
출장소
,
사무소
,
현지법인 및 제조공장 등을 둘 수 있다
.

오송 바이오플랜트로본점소재지 이전을 위한 변경

다. 기타 참고사항해당사항 없습니다.