이수페타시스 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 이수페타시스

주주총회소집공고
2.9
(주)이수페타시스

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
(주)이수페타시스

대 표 이 사 :
최창복

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공로53길 36

(전 화) 053-610-0300

(홈페이지)http://www.petasys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 양원호

(전 화) 053-610-0326

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

당사 정관
23조에 의하여 제
52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기
바랍니다

.
(

※상법 제
542조의
4 및 정관
23조에 의거하여 발행 주식총수의
1% 이하 소유주주에

대하여는 신문 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가

운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다
.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금), 오전 10:00

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 본관 2층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제52기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 [이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금 100원]

※

제
1호 의안
(재무제표 승인의 건
)은 상법 제
449조의
2 및 당사 정관 제
46조
4항에 의거 외부감사인의적정의견과 감사 동의 후 이사회 결의를 통하여 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있음
.

제2호 의안 : 이사 선임(사내이사 1명)의 건

신규선임여부
성명
출생년월
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

사내이사신규선임
양원호
1970.03
- 現) ㈜이수페타시스 관리본부장- 이수엑사켐 기획관리부문 담당임원- 서강대학교 경영학 졸업
이사회
없음
계열회사의 임원

제3호 의안 : 감사선임(감사 1명)의 건

신규선임여부
성명
출생년월
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

감사신규선임
김숙
1967.03
- 現) 한국산업은행 연금신탁 본부장- 경희대학교 회계학 졸업
이사회
없음
없음

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 정관 제48조 이익배당 제4-2호 의안 : 정관 제48조 중간배당 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일
) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일
)

4. 경영참고사항 비치

상법 제
542조의
4에 의거
, 경영참고사항을 당사 본사
, 금융위원회
, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.

의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로
의결권을 행사하실 수 있습니다.

▷본인이 직접 의결권 행사시
: 주주총회 참석장
, 신분증 지참

▷대리인을 통한 의결권 행사시

:

주주총회 참석장
, 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재
, 기명 날인
), 대리인 신분증 지참

6.

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제
368조의
4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제
160조제
5호에 따른 전자위임장권유제도를
이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나
, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소

:

https://evote.ksd.or.kr,

모바일 주소

:

https://evote.ksd.or.kr/m

나
. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
: 2024년
3월
19일
9시～
2024년
3월
28일
17시
(기간 중
24시간 이용 가능
)

다
. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류

: 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE

에서 사용 가능한 인증서 한정
)

라
. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 양지 하시기 바랍니다
.

2024년 3월 14일

주식회사 이수페타시스

대표이사 최 창 복 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사
사외이사

최창복(출석률: 100%)
오욱현(출석률:100%)
소병호(출석률: 100%)
양승한(출석률: 100%)

찬 반 여 부

23-1
2023-02-16
내부재무제표 승인 및 배당 승인 건
가결
찬성
찬성
찬성
선임 前

23-2
2023-02-17
1. 한국수출입은행 수출성장자금대출(한도대) 차입(연장)의 건 2. 농협은행 파생상품 약정 체결의 건 3. ISU petasys Hunan Limited의 외화차입에 대한 지급보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-3
2023-02-22
2023년 안전보건계획의 보고 및 승인
가결
찬성
찬성
찬성

23-4
2023-03-08
제51기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-5
2023-03-17
기업은행 일반자급대출 차입(연장)의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-6
2023-03-23
재무제표 및 영업이익 보고서 확정
가결
찬성
찬성
찬성

23-7
2023-03-28
2023년 경영자문 용역계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-8
2023-03-31
이사회 소집의 건 (최창복 대표이사 선임)
가결
찬성
찬성
찬성

23-9
2023-04-18
한국수출입은행 수출성장자금대출(한도) 차입(연장)의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-10
2023-04-25
ISUpetasys Hunan Limited 국민은행(광저우분행) 기한 연장에 대한 지급보증
가결
찬성
찬성
찬성

23-11
2023-04-28
법인예금담보대출 협약 진행의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-12
2023-05-09
산업은행 운영자금 및 시설자금 차입(연장)의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

23-13
2023-05-18
ISUpetasys Hunan Limited 기업은행(우한분행) 외화차입(신규)에 대한 외화지급보증
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

23-14
2023-05-24
ISUpetasys International Limited(H.K)의 신한은행 외화차입에 대한 연대보증 입보의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

23-15
2023-05-30
ISUpetasys Hunan Limited의 신한은행(장사분행) 외화차입(연장)에 대한 지급보증
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

23-16
2023-05-30
기업은행 일반대출 차입(연장)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

23-17
2023-06-16
ISU Petasys Hunan Limited의 수출입은행 외화차입(연장)에 대한 지급보증
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

23-18
2023-06-19
ISUpetasys International(H.K) Limited의 산업은행(HK) 외화차입(연장)에 대한 지급보증
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

23-19
2023-06-20
산업은행 운영자금 차입(연장)의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

23-20
2023-07-19
ISUpetasys Hunan Limited 씨티은행 외화차입(신규)에 대한 외화지급보증
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

23-21
2023-08-23
ISUpetasys Hunan Limited 기업은행(우한분행) 외화차입(연장)에 대한 지급보증 및 관련 이사회 소집ISU Petasys Hunan Limited의 씨티은행 외화차입에 대한 지급보증 제공에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

23-22
2023-10-19
ISUpetasys Hunan Limited 기업은행(우한분행) 외화차입금 차입(연장)에 대한 지급보증
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

23-23
2023-11-15
ISU Petasys Asia Limited 상환 우선주 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

23-24
2023-11-17
하나은행 파생상품 한도 증액
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

23-25
2023-11-28
산업은행 시설대출 신규차입 및 관련 이사회 소집
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

23-26
2023-12-07
ISUpetasys Hunan Limited의 신한은행(장사분행) 외화차입금 차입(연장)에 대한 지급보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-1
2024-02-15
제52기 내부결산재무제표 승인의 건(관련법규 : 상법 제446조)건으로 내일 내부결산이사회
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-2
2024-02-20
제52기 결산배당에 대한 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-3
2024-02-21
제52기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-4
2024-02-22
2024년 안전보건계획의 보고 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-5
2024-03-08
제 52기 정기 주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

24-6
2024-03-13
2024년 경영자문 용역계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
24,000,000
24,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급보증
ISU Petasys Hunan Limited(종속회사)
2023-12-15 ~ 2024-12-14
65.1
1.2

2023-10-31 ~ 2024-10-31
73.78
1.4

2023-07-26 ~ 2024-07-25
108.31
2.0

지급보증
ISU Petasys International(종속회사)
2023-05-25 ~ 2024-05-25
64.47
1.2

2023-05-29 ~ 2024-05-29
58.02
1.1

지급보증
이수건설(주)(특수관계자)
2008-11-19 ~ 채무상환시
461.20
8.4

*기준금액 : 2022년도 자산총액 5,460억의 1/100인 54.6억 이상

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ISU Petasys Hunan Limited(종속회사)
지급보증
2023-04-28 ~ 채무상환시
475.03
8.7

이수건설(주)(특수관계자)
지급보증
2008-11-19 ~ 채무상환시
461.20
8.4

ISU Petasys International(종속회사)
외주용역
2023-01-01 ~ 2023-12-31
422.73
7.7

* 기준금액 : 2022년 자산총액 5,460억의 5/100인 273억원

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)는 각종 전자 부품을 전기적으로 연결하고 또한 이들을 기계적으로 고정시켜 주는 기능을 하는 모든 전기, 전자 제품의 핵심부품입니다. 최근 전기, 전자 기기의 소형화, 고기능화 현상이 뚜렷해 짐에 따라 PCB 또한 고밀도, 고다층, 초박판화의 추세를 보이고 있습니다. 모든 전기, 전자 기기의기능이 PCB를 통해 최초로 공개되는 제품의 특성상 동 산업은 100% 주문생산방식을 채택하고 있습니다.2) 산업의 성장성IT 산업 기술의 첨단화와 정보통신장비의 고성능화, 디스플레이 등의 수요 증가로 인해 PCB 산업은 지속적으로 발전할 것으로 예상이 됩니다. 3) 경기변동의 특성당사에서 생산하는 PCB는 대부분 통신, 네트워크 장비에 이용되고 있어 전세계의 정보통신산업의 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 다만 계절적 경기변동의 영향은 다소 미미한 수준입니다.4) 경쟁요소장치, 소재산업의 특성을 지니고 있는 PCB 산업의 경쟁 요인은 가격, 품질, 납기 등을 들 수 있으며, 지속적인 연구개발활동, 첨단 장비의 적기도입, 기술력을 갖춘 핵심인력의 육성 및 시장수요를 정확히 예견할 수 있는 영업력을 통하여 경쟁력을 확보할수 있습니다. 특별한 기술이 요구되지 않는 일반제품에 의존하는 기업의 경우 그 경영여건이 더욱 더 어려워 질 것으로 보이나, 차별화 된 기술력이 요구되는 첨단 제품을 지속적으로 양산하는 기업의 경우에는 본격적인 시장회복과 더불어 그 성장세가 한층 더 가속화 될 것으로 예상됩니다.5) 자원조달상의 특성주요 PCB 원재료인 THIN CORE 과 PREPREG는 국내 및 해외공급사로부터 공급받고 있습니다. 원자재 수급상황은 양호한 편이며 또한, 고부가가치 특수사양제품을 위한 원자재 다원화작업을 병행 중에 있습니다. 노동력의 수급상황은 양호한 편입니다.6) 관련법령 또는 정부의 규제 등- 해당사항 없음 -

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023

년

당사는 글로벌 데이터센터 고객이 급증하는 상황속에서 수요에 선제적으로 대응하기 위하여 고다층
PCB 중심으로 생산 설비를 확충하였으며
, 기존 공장의 노후설비 교체 및 자동화
, 물류 합리화 추진을 통한 글로벌 데이터센터 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다
.

그중 주력 제품인 고다층
MLB 제품의 단가상승이 뚜렷하였으며
, 단가 상승의 주요 요인은 비대면 컨텐츠의 수요증가로 데이터 처리속도가 높아짐에 따른 유선 네트워크 제품의 수요가 증가한 부분이며

고사양
MLB 제품의 기술
/원자재
/층수업그레이드등을 통해 여전히 수요가 늘어날 것으로 전망되고 있습니다
.

이수페타시스는 업계 선두의 기술력과 품질력을 바탕으로 유선 네트워크 및 서버 시장 내 고다층
PCB 수요에 적극적으로 대응한 결과 제
52기 연결기준 매출액
6,753억원을 기록 전년동기 대비
5% 증가하였으나
, 영업이익은
626억원으로 전년 동기 대비
46% 감소되었습니다
. 영업이익이 감소된 주요원인으로는 고부가 네트워크 고객향 매출감소 및 신규공장 증설에 따른 비용증가로 인한 영업이익 감소입니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 PCB 제조부문 외 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

- 주요PCB 제조회사의 매출현황

(단위:백만원)

업체명

2022

년 매출액

2021

년 매출액

2020

년 매출액

(주)이수페타시스

642,921

469,621

393,229

(주)코리아써키트

1,596,875

1,424,169

902,121

(주)인터플렉스

442,710

446,995

323,691

(*)연결기준

(3) 시장의 특성

[네트워크 장비용 PCB]이수페타시스의 초고다층 MLB PCB는 고성능, 고집적화, 고신뢰성이 요구되는 네트워크 장비에 탑재되어 폭주하는 네트워크 트래픽 환경에서 중단없이 더 빠르고 안전하게 통신을 할수 있도록 세계 최고수준의 Advanced Level PCB 제조기술을 적용하고 있습니다. 또한 최근 장비 시장의 확대로 유선 네트워크 PCB 수요가 증가되고 있으며, 고부가 모델 개발 참여 등 양산물량 확대를 통해 고부가 중심의 생산역량을 확보하고 있습니다.[서버/스토리지용 PCB]대용량 데이터를 저장, 운용하는 High-end 서버/스토리지용 PCB는 최근 IT산업의 빠른 발전으로 대용량 데이터를 효율적으로 유지 및 관리해야 할 필요성이 증대되고 그 중요성도 더욱 커지고 있는 상황입니다.또한 고속 신호 전송을 위한 기술발전으로 서버,HPC 제품군 사양이 고사양화 되면서 ASP 증가로 이어지고 있으며, 네트워크 고다층 기술력을 기반으로 유수의 글로벌 고객을 확보하여 시장을 선도해 나가고 있습니다.[슈퍼컴퓨터용 PCB]

HPC

는 정부
, 학술 연구
, 고성능 그래픽스
, 생명 과학
, 유전체학
, 제조업
, 금융 서비스및 뱅킹
, 지구 과학
, 언론 등 다양한 업종과 활용 사례에 적용할 수 있습니다
.

클라우드에서의
HPC는 빅데이터 분석과 복잡한 문제 해결을 위한 컴퓨팅 리소스를 효율적으로 확장하고 유연하게 실행할 수 있도록 도와줍니다

.

이수페타시스는 슈퍼컴퓨터용
PCB 기판 개발 분야에서 뛰어난 기술력을 보유하고 있습니다
. 이 기판은 슈퍼컴퓨터의 핵심 부품으로
, 방대한 데이터 처리와 빠른 연산을 위해 필수적입니다
. 이수페타시스는 국내 유일한 업체로서 슈퍼컴퓨터용
PCB 기판의 국산화를 선도하고 있으며
, 이를 통해 국가 경쟁력을 강화하고 있습니다
.

[우주.항공산업용 PCB]우주 및 항공 산업용에 사용되는 전장제품은 장기적인 신뢰성에 대해 매우 엄격한 기준이 적용 됩니다. PCB 오작동이 발생하면 치명적인 문제나 큰 사고로 이어질 수 있으므로 관리부문은 물론, 생산현장까지 품질에 대한 인식과 관리가 요구됩니다. 당사는 항공우주산업 및 방위산업관련 품질 인증인 AS9100, NADCAP을 획득하여 체계적인 품질 시스템 기반으로 고객 요구사항에 적극적으로 대응하고 있습니다.[IC Tester용 PCB]현재 반도체 제조공정에서 웨이퍼와 패키지 상태에서 반도체 칩이 제 기능을 올바로 수행할 수 있는지를 확인하고 불량유무를 결정하는 장비를 IC Tester장비라고 하며, 조기에 반도체의 기능과 신뢰성을 평가하여 불량 발생으로 인한 손실을 최소화하는 역할입니다. 이수페타시스는 고다층 기술력을 기반으로한 신성장 동력을 확보하고자 반도체 테스트 장비 PCB시장에 진입하였으며, 신규 고객 진입 및 지속적인 제품 개발에 주력하고 있습니다.[자동차용 Radar PCB]ADAS(Advanced Driver Assistance System)용 RF Radar는 77~79Ghz의 고주파 특성을 갖는 안테나가 PCB 기판 위에 형성되어 있는 제품으로 자동차의 거리, 위치정보를 송.수신할 수 있는 특성을 지니고 있습니다.현재 차량내부 2~6개/대 수준으로 장착되고 있으나, 향후 자율주행이라는 화두와 함께 20개/대 까지 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이수페타시스는 고다층 PCB의 특수 원자재 사용 노하우를 기반으로 하여 글로벌 고객들과 제품 개발에 주력하고 있습니다.[기지국용 PCB]4차 산업혁명의 핵심 인프라인 5G를 지원하는 기지국용 RF PCB로 5G도입 및 제품의 초소형 트렌드에 따라 무선기지국 산업이 주요 화두로 부각되고 있습니다.무선기지국은 특정 범위 안에서의 이동체와 교환국 사이에서 통신이 가능하도록 중계역할을 수행하며 주로 RRH(Remote Radio Head)와 BBU(Base Band Unit)에 대한 수요가 주를 이루고 있습니다.당사는 5G도입에 따른 기술적 변화에 대비하여 지속적인 R&D 개발에 주력하고 있으며, 5G Major 고객 승인을 통해 양산 물량 확보에 집중하고 새로운 성장 기반을 확보하고자 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자 하는 사업의내용이 없어 이의 기재를 생략합니다.

(5) 조직도

2023년 조직도.jpg
2023년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제46조4항에 의거 재무제표 승인요건 충족시제1호의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행 될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표는 감사인의 감사나 승인을 받지 않은 사항으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연 결 재 무 상 태 표

제 52 기 2023년 12월 31일 현재

제 51 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당)기말
제 51(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

381,882,285,486

373,857,465,832

현금및현금성자산
47,962,800,869

45,645,080,142

매출채권및기타채권
149,885,736,363

147,221,195,446

당기손익-공정가치측정금융자산
1,147,745,460

4,172,907,755

상각후원가측정금융자산
700,000,000

6,168,960,000

재고자산
176,074,379,910

167,460,622,091

기타유동자산
6,111,622,884

3,188,700,398

Ⅱ. 비유동자산

242,808,118,376

172,156,694,907

지분법적용투자주식
1,033,442,136

331,936,557

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,078,697,508

3,843,354,999

기타비유동금융자산
28,347,883,029

23,158,663,397

유형자산
192,364,996,368

131,563,558,581

투자부동산
8,040,836,184

8,108,674,539

무형자산
4,356,324,956

3,039,143,961

이연법인세자산
2,585,938,195

2,111,362,873

자 산 총 계

624,690,403,862

546,014,160,739

부 채

Ⅰ. 유동부채

290,513,985,554

286,000,684,042

매입채무및기타채무
105,477,393,191

99,205,289,222

기타유동금융부채
165,342,775,957

174,802,286,358

당기법인세부채
8,156,081,520

3,038,649,631

기타유동부채
11,537,734,886

8,954,458,831

Ⅱ. 비유동부채

69,144,169,661

37,685,398,219

기타비유동금융부채
64,523,579,582

33,839,920,925

이연법인세부채
1,607,046,414

1,238,856,936

기타비유동부채
3,013,543,665

2,606,620,358

부 채 총 계

359,658,155,215

323,686,082,261

자 본

Ⅰ. 지배주주 소유주지분

265,032,471,884

222,328,078,478

자본금
63,246,419,000

63,246,419,000

자본잉여금
81,040,789,726

81,040,789,726

기타자본
(4,943,547,568)

(4,943,547,568)

기타포괄손익누계액
11,322,255,137

6,479,869,846

이익잉여금
114,366,332,352

76,504,547,474

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

265,032,248,647

222,328,078,478

부 채 와 자 본 총 계

624,690,403,862

546,014,160,739

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 51 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 매출액

675,332,755,709

642,920,533,265

Ⅱ. 매출원가

558,885,055,915

479,017,945,419

Ⅲ. 매출총이익

116,447,699,794

163,902,587,846

판매비와관리비
54,278,641,393

47,284,444,224

Ⅳ. 영업이익

62,169,058,401

116,618,143,622

금융수익
30,062,698,101

33,079,853,450

금융비용
38,366,603,620

42,181,310,254

기타수익
1,294,975,532

1,334,678,143

기타비용
481,030,703

1,021,637,415

지분법평가이익
1,164,277

-

지분법평가손실
24,658,698

62,710

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

54,655,603,290

107,829,664,836

법인세비용
6,932,551,806

7,499,204,821

Ⅵ. 계속영업이익

47,723,051,484

100,330,460,015

Ⅶ. 중단영업이익(손실)

-

2,142,577,677

Ⅷ. 당기순이익(손실)

47,723,051,484

102,473,037,692

Ⅸ. 기타포괄손익

1,250,871,076

8,571,892,855

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

(1,166,532,429)

988,900,003

해외사업환산이익(손실)
(1,166,532,429)

988,900,003

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,417,403,505

(9,560,792,858)

확정급여제도의 재측정요소
(3,536,624,706)

(6,084,818,924)

자산재평가차익
5,133,838,119

(3,424,187,216)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
820,190,092

(51,786,718)

X. 총포괄이익(손실)

48,973,922,560

93,901,144,837

XI. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당계속사업이익

755

1,586

기본 및 희석주당중단사업이익

-

34

기본 및 희석주당순이익

755

1,620

연 결 자 본 변 동 표

제 52 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합 계

2022.01.01(전기초)
63,246,419,000
63,737,455,384
(4,943,547,568)
8,878,547,429
(5,426,964,612)
125,491,909,633

당기순이익
-
-
-
-
102,473,037,692
102,473,037,692

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(6,084,818,924)
(6,084,818,924)

자산재평가차익
-
-
-
(3,424,187,216)
6,841,647,852
3,417,460,636

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(51,786,718)
-
(51,786,718)

해외사업환산손익
-
-
-
988,900,003
-
988,900,003

연결범위의 변동
-
17,303,334,342
-
-
(21,467,985,810)
(4,164,651,468)

세율변동효과
-
-
-
88,396,348
169,631,276
258,027,624

2022.12.31(전기말)
63,246,419,000
81,040,789,726
(4,943,547,568)
6,479,869,846
76,504,547,474
222,328,078,478

2023.01.01(당기초)
63,246,419,000
81,040,789,726
(4,943,547,568)
6,479,869,846
76,504,547,474
222,328,078,478

당기순이익
-
-
-
-
47,723,051,484
47,723,051,484

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,545,885,532)
(3,545,885,532)

자산재평가차익
-
-
-
5,124,998,484
-
5,124,998,484

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
809,898,237
-
809,898,237

해외사업환산손익
-
-
-
(1,100,904,591)
-
(1,100,904,591)

배당금의 지급
-
-
-
-
(6,324,641,900)
(6,324,641,900)

세율변동효과
-
-
-
8,393,161
9,260,826
17,653,987

2023.12.31(당기말)
63,246,419,000
81,040,789,726
(4,943,547,568)
11,322,255,137
114,366,332,352
265,032,248,647

"

연 결 현 금 흐 름 표

제 52 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 51 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

52,473,189,957

29,760,255,326

1. 영업에서 창출된 현금흐름
64,726,587,503

50,775,858,729

(1) 당기순이익(손실)
47,723,051,484

102,473,037,692

(2) 조 정
39,445,093,505

37,921,362,252

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(22,441,557,486)

(89,618,541,215)

2. 이자의 수취
3,171,626,124

470,043,525

3. 이자의 지급
(11,310,656,189)

(3,752,563,997)

4. 법인세 납부액
(4,114,367,481)

(17,733,082,931)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(60,260,306,971)

(12,304,227,344)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,640,465,484

37,288,799,061

상각후원가측정금융자산의 처분
6,168,960,000

25,500,000,000

매각예정비유동자산의 처분
-

482,200,000

장기금융상품의 처분
-

154,426,444

지분법적용투자주식의 처분
-

111,338,215

토지의 처분
-

5,550,000,000

건물의 처분
-

1,523,655,199

구축물의 처분
-

124,171,662

기계장치의 처분
446,939,743

403,703,655

차량운반구의 처분
-

27,451,654

공구와기구의 처분
-

5,500,000

집기비품의 처분
-

1,318,750

시설장치의 처분
-

975,828,338

건설중인자산의 처분
3,172,402,691

-

정부보조금의 수취
-

216,830,280

보증금의 감소
852,163,050

1,100,622,609

연결범위의 변동
-

1,111,752,255

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(70,900,772,455)

(49,593,026,405)

상각후원가측정금융자산의 취득
1,588,092,302

-

장기금융상품의 취득
-

7,711,848,794

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
678,813,200

1,060,380,000

지분법적용투자주식의 취득
725,000,000

-

건물의 취득
6,988,453,092

203,440,857

구축물의 취득
331,358,001

544,140

기계장치의 취득
2,577,205,427

2,358,765,150

차량운반구의 취득
-

140,100,775

공구와기구의 취득
42,400,000

-

집기비품의 취득
303,911,096

106,773,000

건설중인자산의 취득
54,920,642,208

36,887,445,266

기타무형자산의 취득
373,531,829

156,472,023

회원권의 취득
726,655,600

3,300,000

보증금의 증가
1,644,709,700

963,956,400

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

10,313,627,759

(17,240,448,660)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
74,197,820,000

67,068,534,818

임대보증금의 증가
-

1,984,014,818

단기차입금의 증가
31,197,820,000

45,084,520,000

장기차입금의 증가
43,000,000,000

20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(63,884,192,241)

(84,308,983,478)

임대보증금의 감소
1,837,566,307

31,000,000

단기차입금의 상환
47,453,453,677

80,057,520,679

유동성장기차입금의 상환
6,714,104,224

3,230,845,795

리스부채의 상환
1,554,426,133

989,617,004

배당금의 지급
6,324,641,900

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,317,720,727

215,579,322

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

45,645,080,142

44,364,623,195

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(208,790,018)

1,064,877,625

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(주석37)

47,962,800,869

45,645,080,142

재 무 상 태 표

제 52 기 2023년 12월 31일 현재

제 51 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
제 52(당)기말
제 51(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

327,482,640,316

307,434,720,868

현금및현금성자산
38,106,961,792

37,570,118,191

매출채권및기타채권
125,767,804,956

110,154,833,130

당기손익-공정가치측정금융자산
1,147,745,460

4,172,907,755

상각후원가측정금융자산
700,000,000

6,168,960,000

재고자산
156,805,697,548

146,937,382,034

기타유동자산
4,954,430,560

2,430,519,758

Ⅱ. 비유동자산

216,353,879,153

154,772,300,520

지분법적용투자주식
46,247,333,412

43,635,321,325

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,571,529,508

1,055,295,000

기타비유동금융자산
12,467,250,388

8,992,887,929

유형자산
138,230,550,936

86,054,670,155

투자부동산
10,330,293,530

10,391,566,056

무형자산
3,920,983,184

2,531,197,182

이연법인세자산
2,585,938,195

2,111,362,873

자 산 총 계

543,836,519,469

462,207,021,388

부 채

Ⅰ. 유동부채

191,909,477,488

174,458,420,837

매입채무및기타채무
82,370,413,492

70,119,337,686

유동금융부채
93,871,179,736

93,761,482,232

기타유동부채
11,529,414,130

8,946,161,208

당기법인세부채
4,138,470,130

1,631,439,711

Ⅱ. 비유동부채

66,916,018,545

36,351,301,560

비유동금융부채
63,902,474,880

33,744,681,202

기타비유동부채
3,013,543,665

2,606,620,358

부 채 총 계

258,825,496,033

210,809,722,397

자 본

Ⅰ. 자본금

63,246,419,000

63,246,419,000

Ⅱ. 자본잉여금

94,777,171,250

94,777,171,250

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(7,220,191,009)

(14,257,878,907)

Ⅳ. 이익잉여금

134,207,624,195

107,631,587,648

자 본 총 계

285,011,023,436

251,397,298,991

부 채 와 자 본 총 계

543,836,519,469

462,207,021,388

포 괄 손 익 계 산 서

제 52 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 51 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 매출액

579,045,332,646

497,212,502,161

Ⅱ. 매출원가

488,242,207,830

367,852,391,102

Ⅲ. 매출총이익

90,803,124,816

129,360,111,059

판매비와관리비
40,586,572,439

32,991,355,950

Ⅳ. 영업이익

50,216,552,377

96,368,755,109

기타수익
1,159,879,389

1,072,482,569

기타비용
225,568,428

979,584,714

금융수익
24,272,671,544

27,916,034,376

금융비용
29,195,781,351

32,945,284,840

지분법평가이익
1,164,277

-

지분법평가손실
2,953,383,272

765,306,778

지분법주식처분이익
-

574,000,468

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

43,275,534,536

91,241,096,190

법인세비용
6,838,231,383

5,691,849,059

Ⅵ. 당기순이익

36,437,303,153

85,549,247,131

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)

3,501,509,666

(3,535,503,937)

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

지분법자본변동
4,774,576,229

2,549,314,987

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(3,536,624,706)

(6,084,818,924)

자산재평가차익
1,415,755,225

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
847,579,681

-

Ⅷ. 총포괄이익

39,938,589,582

82,013,743,194

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익

576

1,353

자 본 변 동 표

제 52 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 51 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
63,246,419,000
94,777,171,250
(16,895,590,242)
27,997,528,165
169,125,528,173

당기순이익
-
-
-
85,549,247,131
85,549,247,131

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(6,084,818,924)
(6,084,818,924)

지분법자본변동
-
-
2,549,314,987
-
2,549,314,987

세율변동효과
-
-
88,396,348
169,631,276
258,027,624

2022.12.31(전기말)
63,246,419,000
94,777,171,250
(14,257,878,907)
107,631,587,648
251,397,298,991

2023.01.01(당기초)
63,246,419,000
94,777,171,250
(14,257,878,907)
107,631,587,648
251,397,298,991

당기순이익
-
-
-
36,437,303,153
36,437,303,153

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,545,885,532)
(3,545,885,532)

지분법자본변동
-
-
4,774,576,229
-
4,774,576,229

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
847,802,918
-
847,802,918

자산재평가이익
-
-
1,406,915,590
-
1,406,915,590

세율변동효과
-
-
8,393,161
9,260,826
17,653,987

배당금의 지급
-
-
-
(6,324,641,900)
(6,324,641,900)

2023.12.31(당기말)
63,246,419,000
94,777,171,250
(7,220,191,009)
134,207,624,195
285,011,023,436

현 금 흐 름 표

제 52 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 51 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

31,527,419,001

25,807,941,913

1. 영업에서 창출된 현금흐름
40,094,898,664

44,426,515,783

(1) 당기순이익
36,437,303,153

85,549,247,131

(2) 조 정
34,401,486,459

32,093,672,664

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(30,743,890,948)

(73,216,404,012)

2. 이자의 수취
1,964,290,050

293,965,273

3. 이자의 지급
(6,085,085,017)

(3,791,896,624)

4. 법인세 납부액
(4,446,684,696)

(15,120,642,519)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(53,641,141,391)

(12,537,724,955)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,471,062,793

26,300,321,140

상각후원가측정금융자산의 처분
6,168,960,000

25,500,000,000

단기대여금의 감소
3,000,000

-

지분법적용투자주식의 처분
-

544,347,110

기계장치의 처분
446,939,743

-

집기비품의 처분
-

318,750

정부보조금의 수취
-

216,830,280

보증금의 감소
852,163,050

38,825,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(61,112,204,184)

(38,838,046,095)

상각후원가측정금융자산의 취득
630,000,000

410,000,000

지분법적용투자주식의 취득
725,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

300,000,000

건물의 취득
5,360,081,151

-

구축물의 취득
331,358,001

86,344,140

기계장치의 취득
1,641,314,526

4,902,891,902

공구와기구의 취득
42,400,000

-

집기비품의 취득
216,113,000

174,423,000

건설중인자산의 취득
50,419,406,641

31,639,047,283

기타무형자산의 취득
340,421,265

358,083,370

회원권의 취득
726,655,600

3,300,000

보증금의 증가
679,454,000

963,956,400

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

22,084,076,349

(8,645,188,405)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
71,587,000,000

67,068,534,818

임대보증금의 증가
-

1,984,014,818

단기차입금의 증가
28,587,000,000

45,084,520,000

장기차입금의 증가
43,000,000,000

20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(49,502,923,651)

(75,713,723,223)

단기차입금의 상환
33,500,000,000

65,878,120,000

유동성장기차입금의 상환
6,700,000,000

9,035,851,132

임대보증금의 감소
1,837,566,307

-

리스부채의 상환
1,140,715,444

799,752,091

배당금의 지급
6,324,641,900

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(29,646,041)

4,625,028,553

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

37,570,118,191

31,806,417,528

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

566,489,642

1,138,672,110

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

38,106,961,792

37,570,118,191

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기
전기

배당대상주식:보통주(*1)
63,246,419주
63,246,419주

배당율
10.0%
10.0%

배당금액
100원
100원

배당수익률(주당배당금/주가)
0.3%
1.7%

(*1) 당기 및 전기말 자기주식을 제외한 주식수 입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
48조
(이익배당
)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다
.

② 제
1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다
.

③ 배당금의 지급청구권은
5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다
.④ 제
3항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다
.

제
48조
(이익배당
)

①
(좌동
)

② 이 회사는 이사회 결의로 제
1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며
, 기준일을 정한 경우 그 기준일의
2주전에 이를 공고하여야 한다
.

③
(좌동
)

④
(좌동
)

“先배당액확정
, 後배당기준일”

법무부 유권해석에 근거하여 배당기준일 및 배당관련 기준을 정비

제
49조
(중간배당
)

회사는 기준일을 정하여 그 날의 주주에게 관계법령이 정하는 바에 따라 이사회결의로써 금전으로 중간배당을 할 수 있다
.

제
49조
(중간배당
)

① 회사는 기준일을 정하여 그 날의 주주에게 관계법령이 정하는 바에 따라 이사회결의로써 금전으로 중간배당을 할 수 있다
.

② 이 회사는 이사회 결의로 제
1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며
, 기준일을 정한 경우 그 기준일의
2주전에 이를 공고하여야 한다

.

“先배당액확정
, 後배당기준일”

법무부 유권해석에 근거하여 배당기준일 및 배당관련 기준을 정비

부칙

이 정관은 제
49기 정기 주주총회에서 승인한
2021년
3월
31일부터 시행한다
. 다만
, 제
10조의
2 및 제
15조
, 제
20조의
2 개정규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다
.

부칙

이 정관은 제
52기 정기 주주총회에서 승인한

2024

년
3월
29일부터 시행한다

.

다만
, 제
48조 제
2항
, 제
49조 제
2항의 개정내용은
2024년 사업연도 재무제표에 기초한 배당시 부터 시행한다
.

부칙 시행일 및 개정조항 시행일 명기

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양원호
1970-03-19
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양원호
이수페타시스 관리본부장
2024.01~
(주)이수페타시스 관리본부장
없음

2021.12~2023.12
(주)이수엑사켐 기획관리임원

2020.01~2021.12
(주)이수엑사보드 관리부문장

2015.03~2019.12
(주)이수엑사보드 재경팀장

1989.03~1996.02
서강대학교 경영학 졸업

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양원호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 당기 정기주주총회 의안에는 사외이사 선임건이 없어 생략합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<양원호 사내이사>현재 (주)이수페타시스의 관리본부장으로, (주)이수엑사켐의 기획관리임원, (주)이수엑사보드 관리부문장 등의 직무를 수행하며 회사의 중요한 경영전략과 의사결정에 전문적인 의견을 제시하였습니다. 경영분야의 전문가이며 오랜 근무 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도가 높아, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

내부이사 확인서.jpg
내부이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김숙
1967.03.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김숙
KDB산업은행연금신탁 본부장
2022.01~
연금신탁본부장
해당사항 없음

2021.01~2021.12
영업부장

2020.01~2020.12
신용평가부장

2018.01~2019.12
대치지점장

2017.01~2017.12
기업금융1실 팀장

1990.12~
한국산업은행 입행

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김숙
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김숙 감사>후보자는 한국 산업은행 연금신탁본부장를 역임한 재무 전문가로서, 한국산업은행 주요 부서(신용평가부, 기업금융부, 영업부, 연금신탁부 등)에 재임을 통해 , 국내외 자본시장에 대한 깊은 이해와 우수한 역량을 모두 갖추고 있습니다. 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 재무 건전성과 절차 개선, 회계 투명성, 신뢰성 제고 등에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 회사의 경영이 적법하고 회사의 이익이 침해되지 않도록 효과적으로 감시하고 통제함에 있어, 독립적이고 투명한 업무 수행이 가능할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서

감사(김숙) 확인서.jpg
감사(김숙) 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(제53기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)(제52기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,138백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(제53기, 2024년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)(제52기, 2023년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
112백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지 주소 : http://www.petasys.com한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최 사유 신고>- 주주총회 개최(예정)일 : 2024-03-29- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결대상 종속회사(특히 해외자회사)들의 결산 일정과 연결재무제표 작성 및 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.- 상장사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 예상일 : 3월 22일(금), 3월 28일(목), 3월 29일(금)