예림당 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 예림당

주주총회소집공고
2.9
(주)예림당

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 예림당

대 표 이 사 :
나 춘 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로 153

(전 화) 02-566-1004

(홈페이지)http://www.yearim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 류 수 택

(전 화) 02-566-1004

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 광주시 장지9길 42-13 ㈜예림당 광주물류센터 2층 회의실

3. 회의목적사항
[보고안건]

제 1호 의안 : 감사보고

제 2호 의안 : 영업보고

제 3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제35기(2023.01.01.～2023.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 나춘호 선임의 건 (재선임-예선) 제3-2호 : 사외이사 장윤환 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 장윤환 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강철순 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

가.「상법」 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁 결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

나.「상법 시행령」 제31조 4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게제 할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 당사 홈페이지:「https://www.yearim.co.kr」

- 보고서 게제일: 2024년 03월 21일 (목요일)

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 - https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2024년 03월 19일 ～ 2024년 03월 28일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증,

위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부)

2024년 03월 14일

주식회사 예 림 당

대표이사 나 춘 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백태석(출석률: 100%)
허엽(출석률: 100%)
황인근(출석률: 100%)
최학근(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.15
별도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
해당사항없음

2
2023.03.02
연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.10
제34기 정기주주총회 소집 및 주주총회 안건 심의의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023.05.19
티웨이항공 차입에 대한 법인연대보증 연장의 件
찬성
찬성
해당사항없음
찬성

5
2024.02.13
별도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.02.26
연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.03.11
제35기 정기주주총회 소집 및 주주총회 안건 심의의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
백태석(위원장)황인근허엽
2023.02.15
내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서
제출

2022.02.15
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서
보고

2023.03.10
감사위원회의 감사보고서
보고

백태석(위원장)허엽최학근
2024.01.26
2024년~2026년 사업연도 외부감사인 선임의 건
가결

2024.02.13
내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서
제출

2024.02.13
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서
보고

2024.03.11
감사위원회의 감사보고서
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000,000,000
48,000,000
12,000,000
-

* 주주총회 승인금액은 이사 보수한도이며, 등기이사와 사외이사에 대한 연간 보수 한도의 합계액임.
* 지급총액은 2023년03월 퇴임한 사외이사의 보수를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 도서출판 사업부문 (가) 산업의 특성도서출판 산업은 교정과 디자인 등 노동력을 요하는 노동집약적 산업으로 자동화가 어렵고, 적은 인력 및 소규모 자본으로도 운영이 가능하여 다수의 중소기업이 시장에 진입하고 있으나, 시장기반 확보에 성공한 일부 기업만이 존속을 유지하고 나머지 기업은 도태되고 있어 시장진입과 퇴출이 활발하게 이루어 지고 있습니다

또한 도서출판 산업은 수요자의 연령과 계층, 학력에 따라 다양한 형태를 띠고 있는 지식집약형 문화산업으로 타 산업에 비해 경기변동에 덜 민감한 편이나, 문화욕구의 증대와 교육수준의 향상에 영향을 받습니다

(나) 산업의 성장성도서출판 산업은 스마트기기의 확산 및 다양한 매체의 발달로 독서율이 저하되고 있고, 저출산 기조로 학령인구 감소세가 지속되고 있으며, 전자책 등 디지털 미디어 콘텐츠의 비중이 점차 확대되고 있어 비우호적인 환경이 조성되고 있습니다.

<서적출판업의 생산지수>

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년
2021년
2022년
2023년

106.0
95.3
97.4
103.2
100.0
99.1
98.4
100

출처 : KOSIS 국가통계포털주 : 단위 %, 2020년 100을 기준으로 한 생산지수임. (다) 경기변동의 특성도서출판 산업은 수요자의 연령과 계층, 학력에 따라 다양한 형태를 띠고 있는 지식집약형 문화산업으로 타 산업에 비해 경기변동에 덜 민감한 편이나, 유아 및 아동출판은 계절적 특성에 따라 방학 시즌 및 신학년 초기에 높은 매출을 기록하는 경향이 존재합니다. (라) 경쟁요소도서출판 산업은 적은 인력 및 소규모 자본으로도 운영이 가능하기 때문에 시장진입이 수월하여 그 결과 완전경쟁시장의 형태를 보이고 있습니다. 또한 전자책 서비스가 상용화되고 다양한 디지털 단말기의 보급이 본격화됨에 따라 전자책 시장과의 경쟁도 심화되고 있습니다. 따라서 콘텐츠를 구현할 수 있는 다양한 역량을 가지지 못하는 업체는 도서출판 시장 내에서 경쟁력이 약화될 것입니다.

2) PHC 파일 사업부문 (가) 산업의 특성콘크리트파일은 시멘트 2차 가공품으로 시멘트와 모래와 자갈등 골재를 혼합하여 물을 가하여 반죽한 것을 일정 모양으로 굳힌 철근콘크리트 제품으로 아파트, 교량등의 구조물의 연약 지반을 보강하는데 쓰이며, PC파일과 PHC파일로 구분됩니다. PC파일과 PHC파일은 유사한 제조공정을 거치지만 형틀, 철근배치, 양생시간 등에서 차이가 나며 PHC파일의 압축강도가 PC파일보다 높아 PHC파일이 PC파일보다 가격이 높고 수요도 많은 특성이 있습니다. 또한 단위 제품당 규격이 크고 중량이 무거워 운반비가 많이 드는 관계로 지역별로 시장이 분할되어 경쟁하고 있으며 수급동향이나 판매가격이 시장여건에 따라 상이하고 수요자의 구성도 지역시장여건에 따라 큰 차이가 있습니다.

콘크리트 파일은 건설공사의 기초자재이기 때문에 생산량과 출하량이 건설경기의 변동과 관련되어 있습니다. 또한 콘크리트의 배합시설부터 원심대, 양생조, 몰드 등 고가의 설비가 필요하며, 생산 부지가 넓어야 하고, 구경 및 길이별 다양한 종류의 생산제품을 야적할 수 있는 넓은 야적 공간이 필요합니다. 이처럼 콘크리트 파일 산업은 초기 투자비용이 많이 들어가는 사업으로 중소 규모 업체 및 대기업 모두에게 진입장벽이 존재하는 시장의 특성을 가지고 있습니다.

콘크리트 파일은 고중량의 제품으로 운반비가 차지하는 비중이 높아 생산지를 근거로 하여 시장이 형성되고 있으며, 내수 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.

(나) 산업의 성장성당사가 영위하는 파일사업부문은 건설업 경기 동향과 밀접하게 관련되어 있습니다. 2018년도 민간부문에서는 정부가 부동산 안정화를 위해 강도 높은 규제책을 내놓으면서 국내주택시장전방이 위축되고 있고, 공공부문에서는 SOC예산마저 축소되어 PHC 파일 수요의 감소가 예상되고 있습니다. (다) 경기변동의 특성콘크리트 파일 제품은 건설공사의 필수 기초자재라는 제품의 특성으로 인해 생산과 출하량이 건설경기의 변동과 밀접하게 관련되어 있습니다. 따라서 건설업의 경기변동과 연동하는 특징이 있습니다. 또한, 정부의 부동산 정책에 따른 아파트 분양 시황이나 SOC 사업 부문의 정책에 따른 투자 증감 등이 PHC파일 수요와 연관되어 있습니다. 계절적 요인으로는 봄, 가을의 성수기에는 수요가 급증하고 겨울철의 비수기에는 수요가 격감하는 계절적 변동의 경기변동 특성을 가지고 있습니다. (라) 경쟁요소PHC파일 사업부문은 대부분 중소기업이 참여하고 있으며, 참여 업체의 수도 많아 경쟁이 심한 사업부문입니다. 특히 중량이 큰 파일 제품의 특성상 공장이나 유통기지를중심으로 거래가 이루어져 지역시장에서 참여 업체가 많은 지역일수록 경쟁의 정도가 강합니다. (마) 자원조달의 특성당사가 영위하는 PHC파일 사업부문의 원재료 및 모든 재료는 100% 국내 생산품으로이루어져 원재료 조달상 큰 어려움은 없습니다. 또한 중국산 저가 제품의 유입으로 인한 시장질서 교란 가능성은 타 제품에 비해 상대적으로 적습니다. (바) 관련법령 또는 정부규제 등- 공업배치 및 공장설비에 관한 법률(산업자원부)- 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음 진동 규제법(환경부)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 도서출판 사업부문당사의 "Why?" 시리즈는 2023년말기준 누적판매량 8,118만부를 넘어선 아동서적분야 최고의 베스트셀러입니다. "Why?과학시리즈"에서 시작된 "Why?" 시리즈는 그 주제 범위를 "Why?한국사시리즈", "Why?세계사시리즈", "Why?인문교양시리즈", "Why?people시리즈", "Why?인문고전시리즈", "Why? 수학시리즈" 등으로 계속 확대해 나가고 있으며, 당사는 "Why?시리즈"와는 별도로 초등학교 국어, 수학, 사회, 과학과목으로 구성된 "Why?교과서시리즈"도 아이들 눈높이의 학습만화로 발간하여 초등학생들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다. 2023년말 현재까지 "Why? 과학시리즈" 100종, "Why? 한국사시리즈" 44종, "Why? 세계사시리즈" 27종, "Why? 인문사회시리즈" 38종, "Why? People시리즈" 55종, "Why? 인문고전시리즈 32종", "Why? 수학시리즈" 16종, "Why? 산업수학시리즈" 5종, "Why? 스포츠" 3종 등 총 320종이 발간되어 홈쇼핑, 대형마트, 서점 등을 통해 판매되고 있습니다.더불어 당사는 아동서적시장 확대의 일환으로 영ㆍ유아브랜드인 '스마트베어'를 런칭하여 영ㆍ유아서적 시장에 진출하여 시장 점유율을 높여가고 있으며, 프랑스 등 해외 시장에 수출하는 성과를 거두고 있습니다. 향후에도 당사는 저연령층으로 시장범위 확대 및 다양한 국가에 대한 저작권 판매 등을 통해 아동서적시장에서의 확고한 지배력을 유지할 수 있도록 노력할 계획이며, 저작권 매니지먼트사업, 애니메이션사업 등 관련사업으로의 확장을 통해 글로벌 콘텐츠 기업으로 도약할 예정입니다
2) PHC 파일 사업부문당사가 영위하고 있는 PHC파일시장은 건설경기와 밀접한 관계에 있습니다. 국내 대내외적으로 2010년대 초부터 건설경기가 호황을 누리자 PHC파일 시장은 급격히 성장하였습니다. 전체 PHC파일시장은 생산량 기준으로 2010년 412만톤 규모 정도의 시장은 2015년 650만톤으로 성장했고, 2016년에는 680만톤까지 증가했습니다.

그러나, 국내 건설경기는 국내 건설수주가 2018년부터 하락하기 시작했으며 2019년도 역시 지속적으로 하락폭이 확대되고 있습니다. 민간부문은 부동산 시장 과열로 정부에서 강도 높은부동산 억제정책을 유지하고 있고 국내외 금리 상승에 따른 가계부채 상환부담증가 및 자산가격하락 리스크 등이 잠재적 위협요인으로 작용할 것이라 예상됩니다. 공공부문 역시 정부의 SOC 예산은 2015년 이후 처음으로 증가되었으나 소폭 증가에 그쳐 앞으로 전반적인 건설경기 둔화의 계속은 불가피한 상황으로 판단됩니다.

당사의 PHC 파일 제조 사업은 2017년 상반기까지 400㎜, 450㎜의 PHC파일을 주로 생산하였습니다. 이는 소규모 주택 및 공공기관등에 납품할 수 있는 소구경 파일로써 현재 국내 PHC파일 시장은 지름 500㎜ 이상의 대구경 PHC파일 제품의 수요가 증가되고 있기 때문에 이에 맞춰 500㎜~600㎜ PHC파일 생산을 위한 설비 리모델링을 2017년 하반기부터 진행하여 2021년 현재 대구경 PHC파일 제품 생산에 박차를 가하고 있으며, 납품시장 또한 기존의 소구경소량단일구경에서 대구경 수요의 대량납품현장으로 변경되어 매출증대에 박차를 가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 회사
연결재무제표 포함회사
사업부문

(주)예림당
(주)티웨이홀딩스
PHC파일제조사업

(2) 시장점유율 및 시장의 특성

1) 도서출판 사업부문대한출판문화협회 '2022년 출판시장 통계 연구보고서'(2023년 04월 27일)에 따르면 감사보고서를 공시하는 출판사 및 콘텐츠 기업 77개사의 총매출액은 5조 1,081억원으로 당사의 비율은 약 0.29% 정도로 추산되고 있으나, 당사 보다 점유율이 높은 업체의 대부분은 당사와 같이 단행본 및 전집을 전문적으로 출판하는 업체가 아닌 교육용 학습지 관련 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중이 큰업체들로 구성되어 있습니다.
2) PHC 파일 사업부문PHC파일 사업부문은 건설경기와 밀접한 관련이 있어 건설업종의 경기상황에 따라 민감한영향을 받는 사업부문입니다. 따라서 동일권역내에서의 거래선 발굴과 신속한 정보수집에 의한 시장의 변동에 대한 적절한 상황대처가 사업성패의 관건이라 할 수 있습니다. 특히 PHC파일사업부의 지리적 약점을 보완하기 위한 적극적인 원가절감 노력과 고품질의 제품생산으로 당사 제품에 대한 인지도 재고를 통한 시장점유율 증대 노력이 필요합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 해당사항은 본 공시문 내 'Ⅲ. 경영참고사항-1. 사업의 개요' 부분을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)- 아래의 재무제표는 감사전 재무제표 및 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35 기 2023년 12월 31일 현재

제 34 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 예림당과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기말
제 34(전)기말

자산

유동자산
62,007,793,511
62,450,518,532

현금및현금성자산
5,388,837,374
6,361,838,308

단기금융자산
40,814,948,731
38,614,294,859

매출채권 및 기타유동채권
4,834,992,458
6,410,867,718

재고자산
9,022,714,118
10,169,698,463

기타유동자산
1,918,384,500
893,819,184

당기법인세자산
27,916,330
-

비유동자산
168,916,365,051
149,437,737,248

장기금융자산
556,521,221
583,954,011

기타비유동채권
1,938,874,197
1,975,788,036

관계기업 및 공동기업 투자
125,106,938,096
100,099,648,892

투자부동산
9,546,522,599
9,865,494,701

유형자산
26,868,716,020
27,084,387,411

사용권자산
93,094,524
117,380,052

무형자산
2,646,745,852
2,648,357,576

순확정급여자산
-
440,410,538

이연법인세자산
1,088,792,204
1,003,609,272

기타비유동자산
1,070,160,338
5,618,706,759

자산총계
230,924,158,562
211,888,255,780

부채

유동부채
15,038,938,327
11,244,500,132

매입채무 및 기타유동채무
1,877,404,852
2,334,371,122

단기금융부채
11,007,646,298
7,791,307,974

유동리스부채
57,318,487
77,861,939

유동충당부채
655,709,579
-

기타유동부채
1,426,304,504
771,801,447

당기법인세부채
14,554,607
269,157,650

비유동부채
10,556,445,982
13,589,892,416

장기금융부채
8,170,430,355
9,567,378,650

비유동리스부채
247,879,041
108,654,851

확정급여채무
232,666,473
394,284,960

비유동충당부채
111,243,660
440,793,088

이연법인세부채
1,682,252,333
2,383,625,998

기타비유동부채
111,974,120
695,154,869

부채총계
25,595,384,309
24,834,392,548

자본

지배기업의 소유지분
132,354,290,084
123,882,763,967

자본금
11,617,138,500
11,617,138,500

주식발행초과금
32,676,292,716
32,676,292,716

기타자본구성요소
60,667,474,515
63,240,075,610

이익잉여금
27,393,384,353
16,349,257,141

비지배지분
72,974,484,169
63,171,099,265

자본총계
205,328,774,253
187,053,863,232

자본과 부채 총계
230,924,158,562
211,888,255,780

연 결 손 익 계 산 서

제 35 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 34 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예림당과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제 34(전)기

매출액
20,547,570,037
26,372,507,705

매출원가
15,451,664,510
18,879,526,194

매출총이익
5,095,905,527
7,492,981,511

판매비와관리비
7,860,970,828
7,201,576,959

영업이익
(2,765,065,301)
291,404,552

기타수익
120,928,581
9,291,748,430

기타비용
7,118,858,781
306,432,138

금융수익
3,448,318,874
12,853,184,521

금융비용
7,402,495,409
4,838,986,132

지분법이익
36,040,414,208
-

지분법손실
-
44,969,219,092

법인세비용차감전순이익(손실)
22,323,242,172
(27,678,299,859)

법인세비용(수익)
(179,077,442)
(4,709,744,608)

당기순이익(손실)
22,502,319,614
(22,968,555,251)

당기순이익(손실)의 귀속

지배지분 귀속 당기순이익(손실)
10,810,372,460
(8,901,998,916)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
11,691,947,154
(14,066,556,335)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
469
(386)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
469
(386)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 34 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예림당과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제 34(전)기

당기순이익(손실)
22,502,319,614
(22,968,555,251)

기타포괄손익
(4,561,973,789)
3,759,746,660

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,561,973,789)
3,759,746,660

재측정요소
(170,884,658)
228,072,947

관련 법인세 효과
34,451,511
(61,855,775)

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(4,624,888,949)
3,613,024,075

관련 법인세 효과
199,348,307
(19,494,587)

당기총포괄손익
17,940,345,825
(19,208,808,591)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
8,754,850,883
(7,237,603,089)

비지배지분
9,185,494,942
(11,971,205,502)

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 34 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예림당과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
11,617,138,500
32,676,292,716
24,503,535,028
62,715,795,324
73,524,792,124
205,037,553,692

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
(8,901,998,916)
-
(14,066,556,335)
(22,968,555,251)

기타포괄손익

재측정요소
-
-
111,355,427
-
54,861,745
166,217,172

잉여금대체
-
-
636,365,602
(636,365,602)
-
-

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
1,553,040,400
2,040,489,088
3,593,529,488

기타포괄손익 합계
-
-
747,721,029
916,674,798
2,095,350,833
3,759,746,660

총포괄손익 합계
-
-
(8,154,277,887)
916,674,798
(11,971,205,502)
(19,208,808,591)

종속기업에 대한 지분변동

종속회사 신주인수권대가
-
-
-
-
(8,998,560)
(8,998,560)

종속회사 발행 전환권대가
-
-
-
(392,394,512)
1,626,511,203
1,234,116,691

소계
-
-
-
(392,394,512)
1,617,512,643
1,225,118,131

2022.12.31(전기말)
11,617,138,500
32,676,292,716
16,349,257,141
63,240,075,610
63,171,099,265
187,053,863,232

2023.01.01(당기초)
11,617,138,500
32,676,292,716
16,349,257,141
63,240,075,610
63,171,099,265
187,053,863,232

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
10,810,372,460
-
11,691,947,154
22,502,319,614

기타포괄손익

재측정요소
-
-
(126,587,832)
-
(9,845,315)
(136,433,147)

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
(1,928,933,745)
(2,496,606,897)
(4,425,540,642)

기타포괄손익 합계
-
-
(126,587,832)
(1,928,933,745)
(2,506,452,212)
(4,561,973,789)

총포괄손익 합계
-
-
10,683,784,628
(1,928,933,745)
9,185,494,942
17,940,345,825

공동기업 지분변동에 따른 이익잉여금 대체
-
-
360,342,584
(360,342,584)
-
-

종속기업에 대한 지분변동

종속회사 발행 전환권대가
-
-
-
(280,054,444)
617,889,962
337,835,518

기타자본 항목 이익잉여금으로 대체
-
-
-
(3,270,322)
-
(3,270,322)

2023.12.31(당기말)
11,617,138,500
32,676,292,716
27,393,384,353
60,667,474,515
72,974,484,169
205,328,774,253

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 34 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예림당과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제 34(전)기

영업활동현금흐름
2,293,792,105
(987,615,637)

영업에서 창출된 현금흐름
1,590,842,250
(673,591,479)

이자수취
1,356,215,951
929,752,286

법인세납부
(653,266,096)
(1,243,776,444)

투자활동현금흐름
(6,015,454,733)
2,052,594,732

단기금융상품의 감소
29,321,600,304
45,286,636,220

단기투자자산의 감소
89,054,940,992
99,110,795,896

단기대여금의 감소
21,600,000
17,600,000

단기대여금의 증가
-
(9,600,000)

공동기업의 취득
-
(14,209,068,720)

유형자산의 처분
25,754,545
32,454,545

신주인수권의 처분
-
6,500,683,712

보증금 등의 감소
5,000,000
130,753,000

단기금융상품의 증가
(29,321,600,304)
(36,953,174,030)

단기투자자산의 증가
(94,934,896,618)
(96,782,806,227)

장기대여금의 증가
-
(40,400,000)

유형자산의 취득
(198,708,252)
(149,112,264)

무형자산의 취득
(13,000,000)
(720,022,000)

보증금의 증가
-
(186,000,000)

배당금수취
23,854,600
23,854,600

재무활동현금흐름
2,748,753,600
(10,519,019,372)

신주인수권행사
119,546,805
-

임대보증금의 증가
160,000,000
22,000,000

전환사채 발행
-
6,433,630,760

차입금의 증가
7,000,000,000
-

차입금의 상환
-
(2,893,961,644)

신주인수권부사채의 상환
(4,259,556,228)
(13,862,382,748)

임대보증금의 감소
(100,000,000)
(68,052,400)

리스부채의 상환
(71,046,833)
(79,910,116)

신주발행비 지급
(3,417,200)
(8,998,560)

이자지급
(96,772,944)
(61,344,664)

현금및현금성자산의 순증감
(972,909,028)
(9,454,040,277)

기초현금및현금성자산
6,361,838,308
15,812,802,102

외화표시현금 환율변동효과
(91,906)
3,076,483

당기말현금및현금성자산
5,388,837,374
6,361,838,308

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제35기 2023년 12월 31일 현재

제34기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 예림당
(단위 : 원

과 목
제35(당)기
제34(전)기

자산

유동자산
49,343,461,064
47,900,303,447

현금및현금성자산
4,877,909,875
5,086,693,628

단기금융자산
34,143,677,196
30,263,721,570

매출채권 및 기타유동채권
3,494,797,037
3,644,674,792

재고자산
6,418,735,328
8,018,222,227

기타유동자산
408,341,628
886,991,230

비유동자산
73,013,773,830
73,670,725,105

장기금융자산
539,728,500
567,161,290

종속기업 및 공동기업투자
44,167,362,601
44,167,362,601

투자부동산
10,087,278,983
10,420,917,649

유형자산
14,499,798,720
14,700,803,547

사용권자산
93,094,524
117,380,052

무형자산
1,898,018,432
1,899,630,156

순확정급여자산
307,849,866
440,410,538

이연법인세자산
1,088,792,204
1,003,609,272

기타비유동채권
331,850,000
353,450,000

자산총계
122,357,234,894
121,571,028,552

부채

유동부채
2,267,052,773
3,124,683,249

매입채무 및 기타유동채무
596,833,663
699,220,914

단기금융부채
866,921,151
1,328,104,240

유동리스부채
22,974,249
21,592,338

기타유동부채
765,769,103
806,608,107

당기법인세부채
14,554,607
269,157,650

비유동부채
680,575,372
376,654,770

장기금융부채
500,000,000
189,924,400

비유동리스부채
73,542,074
96,516,323

기타비유동부채
107,033,298
90,214,047

부채총계
2,947,628,145
3,501,338,019

자본

납입자본
44,293,431,216
44,293,431,216

자본금
11,617,138,500
11,617,138,500

주식발행초과금
32,676,292,716
32,676,292,716

이익잉여금
76,395,567,153
75,055,650,937

기타자본구성요소
(1,279,391,620)
(1,279,391,620)

자본총계
119,409,606,749
118,069,690,533

자본과부채총계
122,357,234,894
121,571,028,552

손 익 계 산 서

제35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예림당
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

매출액
12,817,257,988
14,938,878,889

매출원가
7,680,644,196
8,132,701,904

매출총이익
5,136,613,792
6,806,176,985

판매비와관리비
4,857,600,116
4,651,650,621

영업이익
279,013,676
2,154,526,364

기타수익
22,926,279
40,398,860

기타비용
988,067
20,338,560

금융수익
1,508,030,827
977,488,207

금융비용
34,170,052
9,625,748

법인세비용차감전순이익
1,774,812,663
3,142,449,123

법인세비용
315,489,382
712,841,944

당기순이익
1,459,323,281
2,429,607,179

주당이익

기본주당기순이익
63
105

희석주당기순이익
63
105

포 괄 손 익 계 산 서

제35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예림당
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

당기순이익
1,459,323,281
2,429,607,179

기타포괄손익
(119,407,065)
73,817,428

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(119,407,065)
73,817,428

재측정요소
(149,332,656)
111,111,246

관련 법인세 효과
29,925,591
(37,293,818)

당기총포괄손익
1,339,916,216
2,503,424,607

자 본 변 동 표

제35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예림당
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
자본 합계

2022.01.01(기초자본)
11,617,138,500
32,676,292,716
72,552,226,330
(1,279,391,620)
115,566,265,926

총 포괄이익

당기순손익
-
-
2,429,607,179
-
2,429,607,179

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
73,817,428
-
73,817,428

총포괄손익 합계
-
-
2,503,424,607
-
2,503,424,607

2022.12.31(기말자본)
11,617,138,500
32,676,292,716
75,055,650,937
(1,279,391,620)
118,069,690,533

2023.01.01(기초자본)
11,617,138,500
32,676,292,716
75,055,650,937
(1,279,391,620)
118,069,690,533

총 포괄이익

당기순손익
-
-
1,459,323,281
-
1,459,323,281

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
(119,407,065)
-
(119,407,065)

총포괄손익 합계
-
-
1,339,916,216

1,339,916,216

2023.12.31(기말자본)
11,617,138,500
32,676,292,716
76,395,567,153
(1,279,391,620)
119,409,606,749

현 금 흐 름 표

제35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예림당
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

영업활동현금흐름
3,677,984,313
1,720,378,707

영업에서 창출된 현금흐름
3,036,229,813
1,676,684,051

이자수취
1,267,104,266
766,798,380

법인세납부
(625,349,766)
(723,103,724)

투자활동현금흐름
(3,918,346,560)
(2,559,797,587)

단기금융상품의 감소
29,321,600,304
33,486,636,220

단기투자자산의 감소
89,054,940,992
99,110,795,896

단기대여금의 감소
21,600,000
17,600,000

유형자산의 처분
5,454,545
-

보증금 등의 감소
-
33,778,954

단기금융상품의 증가
(27,321,600,304)
(27,153,174,030)

단기투자자산의 증가
(94,934,896,618)
(96,782,806,227)

단기대여금의 증가
-
(9,600,000)

장기대여금의 증가
-
(40,400,000)

유형자산의 취득
(89,300,079)
(38,261,000)

무형자산의 취득
-
(4,622,000)

공동기업 투자의 취득
-
(11,203,600,000)

배당금 수취
23,854,600
23,854,600

재무활동현금흐름
31,670,400
(74,915,346)

임대보증금의 증가
160,000,000
22,000,000

임대보증금의 감소
(100,000,000)
(68,052,400)

이자지급
(6,737,262)
(1,873,003)

리스부채의 상환
(21,592,338)
(26,989,943)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(208,691,847)
(914,334,226)

기초현금및현금성자산
5,086,693,628
5,997,951,371

외화표시현금 환율변동효과
(91,906)
3,076,483

기말현금및현금성자산
4,877,909,875
5,086,693,628

이익잉여금처분계산서

제35(당)기
2023년 01월 01일 부터
제34(전)기
2022년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지

2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 3월 29일
처분확정일
2023년 3월 31일

주식회사 예림당

(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

74,086,752,615

72,746,836,399

1. 전기이월미처분이익잉여금
72,746,836,399

70,243,411,792

2. 재측정요소
(119,407,065)

73,817,428

3. 당기순이익
1,459,323,281

2,429,607,179

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

74,086,752,615

72,746,836,399

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 당사 정관 규정의 요약정관 제10조의4 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.정관 제45조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.정관 제45조의2 (분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월, 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 분기배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

정관 제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기

제35기
제34기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
22,502
-22,969

(별도)당기순이익(백만원)
1,459
2,429

(연결)주당순이익(원)
469
-386

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
30
조
(
이사 및 감사위원의 선임
)
①
이 회사 이사와 감사위원은 주주총회에서 선임한다
.

좌동

상법

542
조의
12

⑧
항 반영

‘
전자적 방법 의결권 행사시 감사위원 선임 의결 정족수 완화
’

②
이사와 감사위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.
그러나 사외이사를 감사위원으로 선임하는 경우 상법 제
542
조의
12
제
4
항에 의거 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못하며
,
사외이사가 아닌 이사를 감사위원으로 선임하는 경우에는 이 같은 조 제
3
항에 의거 최대주주
,
최대주주의 특수관계인
,
그밖에 상법 시행령 제
38
조 제
1
항으로 정해진 자가 소유하는 주식의 합계가 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다
.

좌동

③
2
인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제
382
조의
2
에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다
.

③
회사가 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 상법 제
368
조 제
1
항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 제
1
항에 따른 감사위원의 선임을 결의할 수 있다
.

④
2
인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제
382
조의
2
에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다
.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나춘호
1942.08.19
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

장윤환
1957.09.28
사외이사
-
없음
이사회

강철순
1970.10.08
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나춘호
경영인

1996~2001
2000.10
2002.03-
2018.08.30-

대한출판문화협회 42대,43대 회장
아시아태평양출판협회 회장
대한출판문화협회 고문
㈜예림당 대표이사(회장)

해당없음

장윤환
경영인
1982.021989.01~2001.012001.02~2007.052007.08~

중앙대학교 무역학과 졸업

㈜
세양문화 상무

㈜
아이템플 본부장

㈜
제인팅 대표이사

해당없음

강철순
관세사
2018.021997~19981998~20012001~

단국대학교 경영대학원 졸업

Schenker Korea
근무

우신 합동관세사무소 관세사

관세법인 우신 대표관세사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나춘호
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장윤환
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강철순
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[장윤환 후보자]1.전문성본 후보자는 출판업계의 오랜 경험을 바탕으로 출판업의 깊은 이해와 전문 지식을 보유하고 있음.
이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어어야 함을 정확하게
이해하고 있으며, 향후 3년간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을
진행할 것임.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.
[강철순 후보자]1. 전문성
본 후보자는 국내 유수의 관세법인에서 다양한 경험을
보유한 관세사로써 회사에
서 필요한
지식과 경험을 보유하고 있음.
이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속적인 성장과 발전에
기여 하고자 함.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어어야 함을 정확하게
이해하고 있으며, 향후 3년간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을
진행할 것임.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장윤환 후보자]출판업에 대한 이해와 지식을 바탕으로 회사의 성장에 이바지할 수 있는 적임자로 판단됨[강철순 후보자]관세법인에 재직중인 관세사로서 다년간의 실무경험과 지식을 바탕으로 회사의 성장과 주주 이익 극대화에 이바지할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

확인서(장윤환)

확인서(강철순)

※ 기타 참고사항

강철순 후보자는 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임함.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장윤환
1957.09.28
사외이사
-
없음
이사회

강철순
1970.10.08
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장윤환
경영인
1982.021989.01~2001.012001.02~2007.052007.08~

중앙대학교 무역학과 졸업

㈜
세양문화 상무

㈜
아이템플 본부장

㈜
제인팅 대표이사

해당없음

강철순
관세사
2018.021997~19981998~20012001~

단국대학교 경영대학원 졸업

Schenker Korea
근무

우신 합동관세사무소 관세사

관세법인 우신 대표관세사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장윤환
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강철순
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장윤환 후보자]출판업에 대한 이해와 지식을 바탕으로 회사의 성장에 이바지할 수 있는 적임자로 판단됨[강철순 후보자]관세법인에 재직중인 관세사로서 다년간의 실무경험과 지식을 바탕으로 회사의 성장과 주주 이익 극대화에 이바지할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

확인서(장윤환)_1

확인서(강철순)_1

※ 기타 참고사항

강철순 후보자는 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
588,000,000

최고한도액
2,000,000,000

* 지급총액은 2023년03월 퇴임한 사외이사의 보수를 포함한 금액임.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할
예정입니다.
- 당사 홈페이지 : http://www.yearim.co.kr

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 - https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2024년 03월 19일 ～ 2024년 03월 28일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
□ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 당해년도 주주총회집중일에 제35기 정기주주총회를 개최하게 되어, 한국거래소를 통한 주주총회 집중일 개최 사유 신고를 하였으며, 내용은 다음과 같습니다. 가. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 03월 29일 금요일 나. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 - 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 다. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 - 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)