에이테크솔루션 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 에이테크솔루션

주주총회소집공고
2.9
에이테크솔루션(주)

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
에이테크솔루션(주)

대 표 이 사 :
유 영 목

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 가장로 277

(전 화) 031-350-8167

(홈페이지)http://www.atechsolution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영/글로벌부문장
(성 명)한 명 규

(전 화)031-350-8161

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 정남면 가장로 277 (본사 2동 2층 교육장)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가)

제 3호 의안 : 감사 재선임의 건
(감사 한정빈
)

제 4호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 정진
/ 사내이사 유준호
/ 사내이사 이치우
) 제4-1호 의안 : 사외이사 정진 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 유준호 선임의 건 제4-3호 의안: 사내이사 이치우 선임의 건 (재선임) 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제
542조의
4의 ③항에 의한 경영참고사항은 당사 본점
, 지점 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고
, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

5. 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

당사는 상법 제
542조의
4 제
3항 및 상법 시행령 제
31조 제
4항
4목에 따라 자본시장과
금융투자업에 관한 법률 제
159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에
관한 법률 제
23조 제
1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최
1주 전까지 전자공시시스템에 게재할 것입니다
.

*

전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)

6. 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제
368조의
4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제
160조제
5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고
, 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나
, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다
.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 : 「 http://vote.samsungpop.com」

qr코드

나
. 전자투표 참여기간
: 2024년
3월
19일
~ 2024년
3월
28일

-

기간 중
24시간 동안 시스템 접속 가능
(단
, 마지막 날은 오후
5시까지만 가능
)

다
. 본인 인증 방법은 공인인증
, 카카오페이
, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로
의결권행사 또는 전자위임장 수여

라
. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자

투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제
13조 제
2항
)

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인)

주주인감증명서, 주주신분증사본, 대리인의 신분증

8. 기타사항

당사는
ESG 경영을 강화하는 차원에서 종이 사용을 절감하기 위해 의결권 있는 발행주식총수의
100분의
1 이하의 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제
542조의
4, 동법 시행령 제
31조 및 정관 제
18조 제
4항에 의거하여 주주총회소집공고로 갈음할예정이니 양지하여 주시기 바랍니다
.

2024년 3월 14일

에이테크솔루션 주식회사

대 표 이 사 유 영 목

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김명종(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024-1
2024.02.21
제23기 재무제표 승인의 건
찬성

2024-2
2024.03.14
제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1인
2,000
6
6

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 금형의 정의 및 종류① 금형의 정의 금형(金型 · Die & Mold)은 재료의 소성(塑性 · Plasticity), 전연성(展延性 · Malleability, Ductility), 유동성(流動性 ·Fluidity) 등의 성질을 이용하여 재료를 가공성형 또는 제품을 생산하는 도구로서 자동차, 가전, IT산업의 대량생산을 가능하게 하는 모체라고 할 수 있습니다.금형은 첨단 제품을 양산하는데 필요한 도구이자 수단으로서 오늘날 우리가 사용하는 거의 모든 공산품 생산에 활용되고 있습니다. 따라서 금형에 의지하지 않고는 생산량 확대에 어려움이 뒤따르고, 사용범위가 다양하므로 금형공업과 관련된 산업도 상대적으로 광범위 합니다.금형산업은 DTV, 자동차, 생활가전(냉장고, 에어콘, 세탁기), 로봇 등 전방산업과 기계설비, 부품소재 등 후방산업 발전의 근간을 이루는 국가 기반산업으로 산업전반의 발전에 큰 영향을 미치며, 첨단산업의 지속적인 성장 발전을 위해서는 반드시 뒷받침 되어야 하는 산업입니다.금형의 전방산업에는 사출성형기, 프레스 등을 보유하고 플라스틱, 프레스, 유리, 고무제품 등을 성형하는 산업을 비롯하여 전자, 전기, 자동차, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분의 산업이 이에 속합니다.금형은 특정한 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작된 전용장치로 다른 제품 생산에사용할 수 없어 주문생산방식으로 생산하고 첨단 제품의 라이프 사이클이 짧아지고 외관품질의 고급화, 제조기술이 급변함에 따라 금형의 생산방식도 고도의 정밀도와 숙련도 및 개발일정 단축 등을 필요로 하는 기술, 기능 복합산업입니다.오늘날 각종 자동차, 비행기, 선박 등이 안전과 관련하여 더욱 향상된 금형기술이 요구되고 있고 최근의 금형 제작과정은 사람이 제작하는 것이 아니라 컴퓨터로 제작관리하므로 과거 사람 중심에서 설비 중심으로 최첨단화 되고 있습니다.② 금형의 종류 금형의 종류는 일반적으로 가공품의 종류, 재질, 성형방법, 금형의 구조, 크기, 수량, 정밀도, 용도 등에 따라 다양하게 분류되고 있으며, 가장 널리 통용되고 있는 용도에 따른 금형의 분류는 다음과 같습니다.

금형의 분류
성형재료
금형재질

용도상 분류
성형방법상분류

프레스금형
전단가공금형벤딩가공금형드로잉금형성형가공금형압축가공금형
1. 금속관(강관, 동판, 알루미늄합금판, 청동판 등)2. 비금속관(종이, 코르크, 가죽 등)
탄소공구강, 합금공구강, 고속도강, 기계구조용강, 회주철, 초경합금, 아연합금, Ferro-Tic 등

플라스틱금형
사출성형금형압출성형금형이송성형금형압출성형금형블로성형금형진공성형금형압공성형금형발포성형금형
열가소성 수지열경화성 수지열경화성 수지열가소성 수지열가소성 수지열가소성 수지필름열가소성 수지필름열가소성 수지
합금강, 알루미늄,합금주철, 베릴륨강 등

다이캐스팅금형
-
아연합금, 알루미늄합금,주석, 납 등
내열강

주조금형
-
금속
-

단조금형
-
금속
-

고무금형
-
고무, 실리콘
합금강, 주철, 알루미늄 등

분말야금금형
-
금속분말
합금공구강, 초경합금 등

유리금형
압출성형금형블로성형금형
유리
합금공구강, 주철 등

자료: 한국금형공업협동조합2) 금형공업의 연혁 및 성장과정우리나라의 금형산업은 제조업의 성장발전에 따라 함께 성장해 왔습니다. 1962년 경제개발 5개년 계획이 시행되면서 범용공작기계가 생산되기 시작했는데, 수입해서 사용하던 외국산 금형을 모방하여 설계도면을 작성하고 도면에 의한 작업방법이 정착하기 시작한 것은 60년대 중반 이후부터입니다. 이때부터 산업에 필요한 단순한 금형을 생산하기 시작하였고, 외국과의 기술제휴 등을 통하여 급속하게 발전하게 되었던바 1965년부터 1970년까지의 시기는 금형기술의 발아기로 볼 수 있습니다. 1970년대 중반부터 전자공업 및 중화학공업이 발전되면서 정밀가공용 공작기계가 도입되어 프레스금형과 플라스틱금형 등이 생산되기 시작하여 여타 산업에 투입되기 시작하였습니다. 1980년대 들어서면서는 방전가공기, NC기계 등 정밀가공기계가 일부 도입되기 시작하여 금형의 종류도 반도체금형, 전자/전기용품 금형 등으로 다양화 되었으며, 금형에 대한 체계적인 교육을 위하여 대학, 전문대학, 기능대학 등에 금형관련학과가 개설되기 시작하였습니다.1980년 후반기부터는 정부의 금형공업 육성시책에 힘입어 국내 금형산업은 양적, 질적으로 성장하는 전환기가 되었습니다. 이때부터 범용금형제품이 일본을 비롯한 동남아 각국에 수출하기 시작했고, 90년 이후에는 CNC 공작기계와 CAD/CAM 시스템의 도입으로 그 기술수준이 더욱 향상되게 되었습니다.2000년대 들어 자동차용 대형금형, 휴대폰 금형, 렌즈 및 마이크로 금형 등 정밀을 요구하는 금형제작이 가능해져 수출확대 및 고부가가치를 확대하고 있습니다. 산업의 연혁 및 성장과정

구분
금 형 산 업

성장단계
생산수단
특 징

60년대이전
성장초기 단계(여명기 / 태동기)
소규모 가내 공업용 설비
소규모의 가내공업 수준스케치 도면과 기능인에 의한 생활용품 금형제작수입 금형수리금형정밀도(0.1mm)

70년대
국산화 초기단계(도입기)
범용공작기계
1973. 3 한국직업훈련원에 금형과 설치1981. 11 국제 금형전시회 개최 등 금형산업 활성화가전 및 자동차 금형제작설계도면에 의한 가공기술 도입금형정밀도(0.010.1mm)

80년대
성장기반 조성(성장기)
NC공작기계도입NCCNC공작기계 보급
1985. 6 금형업종 도시형업종 지정1985.11 금형산업 육성지원방안 확정(제4회 기술진흥 심의회)1986. 금형공장 품질관리 등급 지정중화학공업 육성 및 수출수요 증가금형정밀도(0.0050.05mm)

90년대
기술 선진화 진입단계(성숙기)
CAD/CAM보급 및 활용
반도체 금형, 모터코어 등초정밀 금형제작설계, 가공의 자동화 및 무인화초정밀 금형기술(반도체/모터코어)적용 및 금형신재료 개발고속가공기술 개발 및 활용금형정밀도(0.0010.01mm)

2000년대
기술 선진화 단계(진입기)
첨단 IT융합 제조설비도입,활용
IT산업과 연계한 금형설계 및 제작자동차용 대형금형(0.2mm), 휴대폰금형(1/100mm)렌즈금형(0.91), 마이크로금형(2)전자산업용 금형(2/1004/100mm)

2010년대
기술 선진화 단계(융성기)
제품생산 Dats분석연계형 금형기술
고강성 경량부품 성형용 금형Multi-material/component 성형용 복합금형기술 도입 (FRP금형等)

자료: 한국금형공업협동조합3) 산업의 특성① 대표적인 산업재 금형의 응용분야는 매우 광범위하여 공산품의 80% 이상이 금형에 의해 생산되며 특히 기계, 전기, 전자, 통신, 반도체, 자동차, 항공기산업 등의 제조업에서 금형기술은 부품을 대량 생산하는 필수적인 생산수단이 되는 생산기초요소기술로서 금형의 품질이 관련제품의 품질과 제조원가에 직접적인 영향을 주는 기반기술입니다. 따라서, 금형기술의 발전 여하에 따라 관련산업의 발전과 양산체제가 확립될 수 있으므로 금형기술은 제품의 고급화, 고정밀화에 직결되는 기술이라고 할 수 있습니다.② 기술집약적 산업 금형은 부가가치가 높아 재료비가 10-30%에 불과한 기술집약형 산업입니다. 금형은 제품의 양산도구로써 생산제품의 정밀도와 외관품질수준을 결정하고 신제품 개발 및 모델변경에 따른 신제품 개발능력을 결정하는 척도이며 금형에 의한 노동력절감은 제품의 원가절감 수단이 되며 생산성향상과 품질향상을 선도합니다.그러나 국내에서 생산되는 금형은 아직까지 범용금형이 주를 이루고 있어 중국을 비롯한 동남아 국가의 추격과 선진국으로부터의 고부가가치 금형기술 이전 기피에 대처하기 위해서는 고정밀, 고내구성 금형기술 개발, 금형설계, 제작의 고기능화, 고생산화를 위한 기술개발이 중요시되고 있습니다.③ 중소기업형 산업 금형산업은 수주의 다양성과 개별성으로 인한 대표적 중소기업형 산업이라고 할 수 있습니다.금형산업은 숙련 기능과 기술의 복합형 산업으로 인건비가 높은 수준이어서 대체적으로 종업원 30-50명 규모의 기업까지는 규모의 경제가 가능하지만 종업원 규모가 그 이상일때는 규모의 경제적 이점이 체감됩니다. 시장규모는 작고 기업수는 난립하고 있는 상황이어서 기업별 수주량에 한계가 있기 때문입니다.④ 주문생산방식 금형의 수요처에서는 대량생산을 위해 금형을 사용하지만 금형 자체는 대량 생산되는 경우가 드물며 금형은 특정한 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작된 것이기 때문에 수요자의 요구에 따라 형태가 다양한 단품수주 생산방식입니다. 하지만 최근 공작기계와 컴퓨터의 발달에 따라 금형의 구조와 형상이 복잡, 정밀해지면서 금형의 생산방식이 다품종 소량생산방식으로 전환되어 가는 추세입니다.⑤ 내수중심적 산업 금형은 전체 생산의 70%이상이 국내에서 소요되는 내수중심적 산업입니다. 금형의 수요업체는 대량 생산이 필요한 대기업이 주를 이루고 있으나 공급기업은 주로 중소기업으로써 업체간 과당 경쟁이 유발되며 기술을 공급받으면서 대기업에 종속적이기쉽습니다.⑥ 경기변동의 특성 금형산업은 대량생산을 위한 필수적인 도구이므로 제조기업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 전방산업으로서 자동차, 항공기, 반도체, 가전제품, 완구류 등의 전산업분야의 공업제품이 금형에 의해 생산되기 때문에 산업전반의 경기변동에 영향을 받습니다.▶ 금형과 연계된 관련 산업분야

구분
연관산업
관련분야

전방산업
전기전자산업
가전제품ㆍ전기용품ㆍ반도체부품 등

기계산업
자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등

광학정밀산업
의료기기ㆍ광학기기 등

생활용품산업
완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ신발ㆍ스포츠용품 등

건축자재산업
PVC 파이프ㆍ알루미늄 샤시 등 토건자재

후방산업
금형소재 및 금형부품
금형강ㆍ공구강 등 소재산업 다이세트ㆍ몰드베이스 및 금형부품

공작기계 공구산업
선반ㆍ밀링 등 공작기계, 공구

열처리 표면처리산업
담금질ㆍ풀림ㆍ침탄 등

설계 엔지니어링산업
CAD 등 제품설계, 디자인 등

산업디자인산업
프로토타입ㆍ목형ㆍ플라스틱형 등

자료: 한국금형공업협동조합4) 국가 경제에서의 중요성 우리나라 금형산업은 오랜 내수경기 위축 속에 다진 내성으로 인도, 멕시코 등 다양한 판로 개척과 중국으로의 수출 확대 등을 통해, 5대 금형강국(한국, 일본, 중국, 미국, 독일) 중 가장 높은 수출 증가율(20.6%)을 기록하며 중국에 이어 사상 처음 세계 2위 자리로 올라섰다.금형산업은 자동차·전기·전자·반도체·생활용품 등 전방산업과 기계설비·부품·소재 등 후방산업 발전의 근간을 이루는 국가 기반산업으로, 우리나라 산업 발전에 큰 영향을 미치며 성장을 함께하였습니다. 특히 단납기 등의 강점을 바탕으로 세계시장을 광범위하게 개척하여 2014년 금형 수출 32억불, 무역수지흑자 31억불의 실적을 나타내는 등 수출주력산업으로 본격 전환하여 성장을 계속해 왔습니다. 금형산업은 기술주도화 산업으로서 자동차, 가전, 반도체 등 제품의 품질과 디자인을 좌우하는 기술산업이며, 순수 국내 기술과 소재로 생산되어 외화가득률이 높습니다.

▶ 무역수지 현황 (단위 : 천달러,%)

구분
2020
2021(a)
2022(b)
증감(b/a)

수출
2,402,561
1,907,711
1,624,917
-14.8

수입
105,489
127,903
117,126
-8.4

무역수지
2,508,050
1,779,808
1,742,043
-2.1

자료 : 한국무역협회 통계자료

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

금형제품의 생산에 있어선 Q(Quality, 품질), D(Delivery, 납기), C(Cost, 원가)의 세 가지 요소가 중요합니다. 금형의 주요 생산국이면서 수요국인 일본, 미국, 독일 등의 국가에서는 품질력이 뒷받침되면서 단납기와 가격이 저렴한 금형생산국 및 생산처를발굴하여 제품의 생산원가 절감과 제품의 생산기간을 단축시키는데 주력을 하고 있습니다.당사는 삼성전자(주) 정밀기기팀의 기계설비를 취득하여 가전, 디스플레이, 자동차 및 정보통신용 금형제조 및 판매를 주 사업목적으로 2001년 8월 20일 설립하였습니다. 당사의 주요 기술인력들을 포함한 임직원들은 금형제작분야에 있어 1992년 카메라렌즈와 컴팩트 디스크 금형 개발, 1993년 Quick Delievery Mold(QDM)개발, 1994년 Gas사출 금형 개발, 1998년 SM5(르노삼성)용 자동차 금형 개발 경험이 있으며 2005년 Steam Mold 금형개발로 DTV의 외관품질을 향상시켰으며, 2006년 Stack Mold 금형개발, 2006년 DSI 금형개발로 생산성 향상을 이루었고, 2007년 하반기 Runner Less 금형개발, 이중사출 금형개발 등 풍부한 금형 기술력을 확보하고 있습니다.또한 당사는 설립 이후 ISO9001인증, QS9000인증 및 ISO14001, IATF16949를 획득하였으며, 기술력 및 품질에 대하여는 대내외적으로 신뢰를 얻고 있습니다.당사의 가전용 사출금형으로는 DTV, 에어콘, 냉장고, 세탁기 외관금형이며, 디스플레이용 금형으로는 DTV 내부 Frame 금형, 모니터 금형이 있습니다. 자동차금형으로는 대형 고장력 PRESS금형, 인테리어 사출금형, Bumper, Inpanel 등 모든부문의 금형을 제작하고 있습니다. 정밀금형으로는 유리 및 플라스틱 LENS금형, HUD관련 금형을 제작하고 있습니다. 당사는 사출금형을 주력으로 국내에서는 삼성전자의 대형 프리미엄 제품 금형, 자동차 업체로는 국내에선 현대ㆍ기아자동차, 해외에서는 GM, FORD자동차등을 주요 목표시장으로 삼아 대형/고정밀을 요구하는 금형에 주력하여 매출 극대화와 고부가치 창출을 목표로 하고 있으며, 축적된 금형기술을 기반으로 정밀구동부품, OA제품, Gear Box Ass'y, LED LeadFrame 등을 생산하여 지속적인 성장을 하고 있습니다.당사는 금형산업을 이끌어온 기술을 기반으로 금형기술, 핵심부품 소재기술 및 엔지니어링 시스템을 연구 개발하고 금형인재를 육성하기 위하여 사내외 전문교육 프로그램을 활용하여 교육을 하고 있습니다. 그리하여 시장의 요구나 고객의 요구를 아이디어, 제품기획 단계에서부터 제품설계, 금형, 사출, 생산, 시장출시 단계까지 모두 총괄하는 ONE-STOP SOLUTION을 제공하는 엔지니어링 회사로 성장 발전하여 갈 것입니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업 분류코드
사업내용

기타 특수 목적용 기계제조업
29294
주형 및 금형 제조업

2) 시장점유율 등

당사의 주력 매출품목의 구성상 국내 경쟁업체 및 시장점유율을 산출하기 위한

업체간 비교가 곤란하여 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.

3) 시장의 특성

금형의 전ㆍ후방 연관 산업의 구조를 살펴보면, 일반적으로 금형 산업은 ① 최후방산업에 속하는 당사와 같은 금형기초소재 생산업체, ② 금형업체, ③ 직접적인 금형 수요산업이자 제조업의 2~3차 벤더인 부품업체들 및 ④ 최전방산업이자 최종소비재를 생산하는 제조업체들로 구성되어 있습니다. 이들 4가지 업계의 전ㆍ후방산업에 대한 교섭력은 시장의 형태 및 특성에 따라 각기 상이하지만, 금형 및 금형 기초소재 산업은 전방산업의 단납기 요구에 민첩하게 대응하는 것이 핵심적인 경쟁우위를 형성하는 등 통상적으로 수요자 우위의 Buyer's Market을 형성하고 있는 것으로 파악됩니다. 최전방산업이자 금형수요산업인 최종소비재를 생산하는 제조업체는 소비재를 생산하기 때문에 대량생산체제를 구축하여 생산량을 일정 수준 이상으로 증가시켜 규모의 경제 효과를 창출하지 못한다면 경쟁 기업 대비 원가 경쟁력을 확보할 수 없습니다. 따라서 당사의 주요 최전방산업인 LED TV, 자동차, 가전 등은 국내 시장뿐만 아니라 세계시장에서도 소수의 기업에 의해 과점체제를 구축하고 있으며, 이러한 과점화 현상은 점차 심화되고 있는 경향을 보이고 있습니다. 이들 최전방 산업군에 속하는 업체들은 다수 업체로 구성되어 규모면에서 열위에 있는 후방산업군에 대해서 강력한 교섭력을 보유하고 있으며, 통상적으로 최전방산업인 대기업을 중심으로 수직계열화된 생산 구조를 구축하고 있습니다. 따라서 당사의 제품은 최종소비자가 직접 사용하는 소비재는 아니지만, 주요 매출처인 최종 소비재를 생산하는 제조업체의 업황에 의해서 좌우되므로 자동차, 전기 / 전자, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분의 산업의 경기 변동에 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다.

(4) 조직도

조직도(240314)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표는 3月 21日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

에이테크솔루션 주식회사와 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

유동자산

175,835,195,008

146,563,267,808

현금및현금성자산(주석3,4,5,18,29,31)
6,538,710,355

405,542,068

매출채권(주석3,4,6,29,31)
43,853,930,471

38,672,284,453

선급금
1,470,949,322

1,520,543,737

기타채권(주석4,7,31)
11,397,298,055

5,565,942,371

˙선급법인세
1,624,888,049

1,387,637,562

재고자산(주석8)
110,395,598,120

98,247,329,269

기타유동자산
553,820,636

763,988,348

비유동자산

93,972,511,001

96,170,857,561

장기금융자산(주석4,5)
217,411,601

132,177,666

당기손익-공정가치측정 금융자산(주석4,9)
272,688,000

272,688,000

．투자부동산
6,568,354,338

-

장기기타채권(주석4,7)
1,639,413,042

1,985,447,942

˙이연법인세자산(주석26)
366,036,291

591,392,477

유형자산(주석2,10,14)
82,993,222,783

91,238,480,410

무형자산(주석11)
1,915,384,946

1,950,671,066

자 산 총 계

269,807,706,009

242,734,125,369

부 채

유동부채

171,686,405,846

145,780,399,939

매입채무(주석3,4,29,31)
45,768,103,564

37,869,525,468

단기차입금(주석3,4,12,18,28,29)
76,575,590,618

59,534,231,627

미지급금(주석3,4,29,31)
4,807,819,195

4,752,003,675

선수금
38,394,239,012

36,914,090,663

˙미지급법인세(주석26)
187,485,150

43,443,943

기타유동부채(주석3,4,17)
2,743,153,118

1,110,505,769

당기손익-공정가치 측정 금융부채(주석3,4,30)
-

-

·유동성장기부채(주석3,4,13,18,28,29)
2,166,666,669

4,478,000,000

·유동성리스부채(주석3,4,14,28)
124,255,447

222,531,229

충당부채(주석16)
919,093,073

856,067,565

비유동부채

11,655,213,123

13,442,185,696

장기차입금(주석3,4,13,18,28,29)
8,261,604,648

9,171,131,587

확정급여채무(주석15)
2,778,730,869

3,973,808,183

장기성미지급금(주석3,4)
335,966,112

297,245,926

비유동리스부채(주석3,4,14,28)
278,911,494

-

부 채 총 계
183,341,618,969

159,222,585,635

자 본

지배기업소유주지분

85,740,382,138

82,569,315,849

납입자본(주석1,23)
5,000,000,000

5,000,000,000

초과납입자본(주석25)
8,200,751,000

8,200,751,000

이익잉여금(주석24)
69,893,543,032

68,878,145,846

기타자본구성요소(주석25)
2,646,088,106

490,419,003

비지배지분

725,704,902

942,223,885

자 본 총 계

86,466,087,040

83,511,539,734

부 채 및 자 본 총 계

269,807,706,009

242,734,125,369

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이테크솔루션 주식회사와 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석31,32)

268,503,739,331

249,523,034,399

Ⅱ.매출원가(주석19)

244,877,534,170

219,852,149,705

Ⅲ.매출총이익

23,626,205,161

29,670,884,694

Ⅳ.판매비와관리비(주석19,20)

19,688,945,781

23,207,729,670

Ⅴ.영업이익

3,937,259,380

6,463,155,024

금융수익(주석4,21)
1,371,665,519

1,064,039,921

금융원가(주석4,21)
4,926,501,527

4,258,580,614

기타수익(주석22)
2,676,592,644

2,392,861,316

기타비용(주석22)
1,405,180,782

247,800,883

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

1,653,835,234

5,413,674,764

Ⅶ.법인세비용(주석26)

295,270,374

697,613,789

Ⅷ.당기순이익(손실)

1,358,564,860

4,716,060,975

지배기업소유주지분
1,593,090,340

4,704,116,756

비지배주주소유주지분
(234,525,480)

11,944,219

Ⅸ.기타포괄손익

(397,628,189)

459,433,050

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소(주석15)
(730,332,685)

367,834,061

기타포괄손익관련법인세효과
152,639,532

(77,245,152)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

해외사업환산차이
180,064,964

168,844,141

Ⅹ.총포괄이익

960,936,671

5,175,494,025

지배기업소유주지분
1,177,455,655

5,146,665,392

비지배주주지분
(216,518,984)

28,828,633

ⅩI.주당이익(주석27)

기본주당순이익

160

479

희석주당순이익

160

479

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이테크솔루션 주식회사와 종속회사
(단위 : 원)

과 목
납입자본
초과납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
5,000,000,000
8,200,751,000
63,883,440,181
338,459,277
913,395,252
78,336,045,710

당기순이익
-
-
4,704,116,756
-
11,944,219
4,716,060,975

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
290,588,909
-
-
290,588,909

해외사업환산손익
-
-
-
151,959,727
16,884,414
168,844,141

2022.12.31 (전기말)
5,000,000,000
8,200,751,000
68,878,145,846
490,419,003
942,223,885
83,511,539,734

2023.01.01 (당기초)
5,000,000,000
8,200,751,000
68,878,145,846
490,419,003
942,223,885
83,511,539,734

당기순이익

1,593,090,339

(234,525,479)
1,358,564,860

보험수리적손익

(577,693,153)

(577,693,153)

해외사업환산손익

162,058,468
18,006,496
180,064,964

자기주식

1,993,610,635

1,993,610,635

2023.12.31 (당기말)
5,000,000,000
8,200,751,000
69,893,543,032
2,646,088,106
725,704,902
86,466,087,040

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이테크솔루션 주식회사와 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,096,102,243)

(4,729,543,109)

1. 영업에서 창출된 현금(주석28)
(31,128,435)

(507,967,563)

가. 당기순이익(손실)
1,358,564,860

4,716,060,975

나. 가감
15,292,203,584

17,097,546,579

다. 자산ㆍ부채의 증감
(16,681,896,879)

(22,321,575,117)

2. 이자수취
203,616,768

198,320,500

3. 이자지급
(4,224,258,205)

(2,233,476,867)

4. 법인세의 납부
(44,332,371)

(2,186,419,179)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름

(4,538,351,257)

(17,483,768,717)

1. 단기대여금의증가
(310,100,000)

-

2. 단기대여금의감소
1,500,000

500,000

3. 장기금융상품의증가
(85,233,935)

(65,044,133)

4. 장기기타채권의증가
(579,980,431)

(1,680,400,000)

5. 장기기타채권의감소
896,347,718

731,460,688

6. 유형자산의처분
38,878,429

2,342,410,355

7. 유형자산의취득
(4,090,466,313)

(18,082,536,847)

8. 무형자산의처분

-

9. 무형자산의취득
(453,134,873)

(730,158,780)

．10. 보증금의 회입
69,000,000

．11. 보증금의 납입
(25,161,852)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,515,675,782

20,144,525,502

1. 단기차입금의 차입
42,308,986,951

65,919,121,061

2. 장기차입금의 차입
7,434,956,847

2,550,000,000

3. 단기차입금의 상환
(29,913,587,960)

(47,120,000,000)

4. 장기차입금의 상환
(2,856,816,298)

(141,666,678)

5. 장기부채의 상환
(1,533,598,398)

(541,457,270)

6. 파생상품으로 인한 유입

(291,179,611)

7. 리스부채의 상환
(229,870,000)

(230,292,000)

．8. 자기주식의 처분
2,305,604,640

Ⅳ. 환율변동효과(현금성자산)

(2,748,053,995)

1,736,050,819

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감

6,133,168,287

(332,735,506)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

405,542,068

738,277,574

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

6,538,710,355

405,542,068

※ 연결주석사항은 3月 21日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 별도 재무제표재 무 상 태 표

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

에이테크솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

유동자산

159,091,082,291

128,762,586,570

현금및현금성자산(주석3,4,5,17)
6,405,128,659

284,669,730

매출채권(주석3,4,6,18,28)
49,238,658,326

42,844,328,694

선급금
1,173,182,481

1,061,365,425

기타채권(주석4,7,28)
7,541,181,354

3,565,831,360

재고자산(주석8)
94,377,151,337

80,775,388,142

기타유동자산
355,780,134

231,003,219

비유동자산

74,468,358,644

76,284,336,438

장기금융자산(주석4,5)
217,411,601

132,177,666

당기손익-공정가치측정 금융자산(주석4,9)
272,688,000

272,688,000

종속기업투자주식(주석10)
3,844,893,362

3,844,893,362

장기기타채권(주석4,7)
1,470,900,763

1,869,977,946

장기이연법인세자산(주석25)
364,899,787

517,485,797

유형자산(주석2,11,15)
66,507,940,818

67,864,689,702

무형자산(주석12)
1,789,624,313

1,782,423,965

자 산 총 계

233,559,440,935

205,046,923,008

부 채

유동부채

145,315,066,276

120,164,579,591

매입채무(주석3,4,28)
40,786,758,951

35,435,571,458

단기차입금(주석3,4,13,17,27)
56,778,000,000

41,100,000,000

외화단기차입금(주석3,4,13,17,18,27)
4,899,720,000

4,815,740,000

미지급금(주석3,4,18,28)
6,324,714,392

6,032,179,424

선수금
32,499,137,700

26,927,079,250

미지급법인세(주석25)
187,485,150

43,443,943

기타유동부채(주석3,4,21)
717,959,392

357,231,490

당기손익-공정가치 측정 금융부채(주석19)
-

-

·유동성장기부채(주석3,4,14,17,27)
2,166,666,669

4,478,000,000

·유동성리스부채(주석3,4,15,27)
124,255,447

222,531,229

충당부채(주석20)
830,368,575

752,802,797

비유동부채

6,350,052,163

6,148,554,046

장기차입금(주석3,4,14,17,27)
3,541,666,661

2,408,333,322

확정급여채무(주석16)
2,193,507,896

3,442,974,798

장기성미지급금(주석3,4)
335,966,112

297,245,926

비유동리스부채(주석3,4,15,27)
278,911,494

-

부 채 총 계

151,665,118,439

126,313,133,637

자 본

납입자본(주석1,22)

5,000,000,000

5,000,000,000

초과납입자본(주석24)

8,200,751,000

8,200,751,000

이익잉여금(주석23)

66,942,196,550

65,775,274,060

기타자본구성요소(주석24)

1,751,374,946

(242,235,689)

자 본 총 계

81,894,322,496

78,733,789,371

부 채 및 자 본 총 계

233,559,440,935

205,046,923,008

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이테크솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.매출액(주석28,33)

212,006,737,579

203,839,913,137

Ⅱ.매출원가(주석28,29)

192,785,501,171

179,714,515,605

Ⅲ.매출총이익

19,221,236,408

24,125,397,532

Ⅳ.판매비와관리비(주석29,30)

15,818,314,462

17,969,620,249

Ⅴ.영업이익(손실)

3,402,921,946

6,155,777,283

금융수익(주석4,31)
1,015,427,915

897,986,502

금융원가(주석4,31)
3,658,366,975

3,119,327,697

기타수익(주석32)
1,936,932,835

1,718,576,929

기타비용(주석32)
657,029,704

241,573,042

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

2,039,886,017

5,411,439,975

Ⅶ.법인세비용(주석25)

295,270,374

697,613,789

Ⅷ.당기순이익

1,744,615,643

4,713,826,186

Ⅸ.기타포괄손익(주석16)

(577,693,153)

290,588,909

보험수리적손익
(730,332,685)

367,834,061

기타포괄손익관련법인세효과
152,639,532

(77,245,152)

Ⅹ.당기총포괄이익(손실)

1,166,922,490

5,004,415,095

ⅩⅠ.주당손익(주석26)

175

479

기본주당순이익(손실)

175

479

희석주당순이익(손실)

175

479

자 본 변 동 표

제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이테크솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
납입자본
초과납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2022.01.01 (전기초)
5,000,000,000
8,200,751,000
60,770,858,965
(242,235,689)
73,729,374,276

당기순이익
-
-
4,713,826,186
-
4,713,826,186

재측정요소
-
-
290,588,909
-
290,588,909

2022.12.31 (전기말)
5,000,000,000
8,200,751,000
65,775,274,060
(242,235,689)
78,733,789,371

2023.01.01 (당기초)
5,000,000,000
8,200,751,000
65,775,274,060
(242,235,689)
78,733,789,371

당기순이익
-
-
1,744,615,643
-
1,744,615,643

재측정요소
-
-
(577,693,153)
-
(577,693,153)

자기주식의 처분
-
-
-
1,993,610,635
1,993,610,635

2023.12.31 (당기말)
5,000,000,000
8,200,751,000
66,942,196,550
1,751,374,946
81,894,322,496

현 금 흐 름 표

제23기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에이테크솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,435,203,280)

(7,903,610,751)

1. 영업에서 창출된 현금(주석27)
(5,171,622,417)

(4,885,224,217)

가. 당기순이익(손실)
1,744,615,643

4,713,826,186

나. 가감
12,123,005,631

13,802,251,786

다. 자산ㆍ부채의 증감
(19,039,243,691)

(23,401,302,189)

2. 이자수취
148,802,091

146,346,057

3. 이자지급
(2,680,044,588)

(1,377,479,323)

4. 법인세의 납부
267,661,634

(1,786,983,268)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름

(2,708,078,434)

(12,786,822,707)

1. 단기대여금의감소
1,500,000

500,000

2. 선급금의감소

3. 장기금융상품의감소

4. 파생상품의감소

5. 유형자산의처분
2,838,592,990

1,390,057,118

6. 무형자산의처분

7. 장기기타채권의감소

8. 단기대여금의증가
(290,000,000)

9. 장기금융상품의증가
(85,233,935)

(65,044,133)

10. 장기매도가능증권의증가

11. 장기기타채권의증가
(552,100,000)

(1,680,400,000)

12. 유형자산의취득
(5,135,345,154)

(12,292,034,545)

13. 무형자산의취득
(450,840,053)

(870,984,400)

14. 보증금의 회입
69,000,000

15. 장기기타채권의 감소
896,347,718

731,083,253

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

16,263,740,643

20,441,489,148

1. 단기차입금의 차입
41,113,587,960

66,369,360,000

2. 장기차입금의 차입
5,000,000,000

2,550,000,000

3. 단기차입금의 상환
(29,913,587,960)

(47,120,000,000)

4. 장기차입금의 상환
(1,274,999,994)

(141,666,678)

5. 파생상품으로 인한 유출
-

(444,454,904)

6. 리스부채증가(감소)
(229,870,000)

(230,292,000)

7. 유동성장기부채의 상환
(424,999,998)

(541,457,270)

8. 자기주식의 처분
1,993,610,635

Ⅳ. 환율변동효과(현금성자산)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

6,120,458,929

(248,574,310)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

284,669,730

533,244,040

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

6,405,128,659

284,669,730

※ 별도주석사항은 3月 21日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제23기
제22기

현금배당총액 (백만원)
해당사항 없음
해당사항 없음

현금배당성향 %

현금배당수익률 %
보통주

주당 현금배당금 (원)
보통주

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정진
1971.10
사외이사
-
없음
이사회

유준호
1981.08
사내이사
-
가족
이사회

이치우
1971.07
사내이사
-
친인척
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의최근3년간 거래내역

정진
세무사
(前)서울지방국세청 조사3국(前)서울지방세무사회 감리위원(前)서울지방수의사회 고문(現)메리트세무법인 대표 세무사
해당없음

유준호
경영혁신실장
(前)타이 에이테크솔루션 경영혁신팀장(現)타이 에이테크솔루션 경영혁신실장
해당없음

이치우
국내부문장

(前)케이원일렉트로닉스(前)에이테크솔루션(주) 몰드사업부장(現)에이테크솔루션(주) 국내부문장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정 진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이치우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-후보자는 국세청에 종사한 경력이 있는 세무 및 회계 전문가로서, 그 동안의 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행하고자 합니다.- 후보자는 상법 및 기타관련법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-다년간의 세무공무원으로 활동한 경력과 현재 세무사로서 회계, 재무, 세무 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 사외이사 역할을 효과적으로 수행할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서(유준호)

확인서(이치우)

확인서(정진)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,092백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조【목적 】회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1) 주형 및 금형 제조업 2) 컴퓨터 입 출력 장치 및 기타 주변기기 제조업 3) 방송 수신기 및 기타 영상 음향기기 제조업 4) 자동차 부품 제조업 5) 공기 조화 장치 제조업 6) 지그 제조업 7) 시제품 제조업 8) 프라스틱 성형업 9) 프레스 타발 10) 전기 전자 부품 및 아쎄이 11) 조명장치 제조업 12) 광소재부품 제조업 13) 부동산임대 및 공급업 14) 위 각호 제품의 수출입업 15) 방위산업 부품 제조업 16) 위 각호에 부대되는 사업 일체

제 2 조【목적 】회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1) 주형 및 금형 제조업 2) 컴퓨터 입 출력 장치 및 기타 주변기기 제조업 3) 방송 수신기 및 기타 영상 음향기기 제조업 4) 자동차 부품 제조업 5) 공기 조화 장치 제조업 6) 지그 제조업 7) 시제품 제조업 8) 프라스틱 성형업 9) 프레스 타발 10) 전기 전자 부품 및 아쎄이 11) 조명장치 제조업 12) 광소재부품 제조업 13) 부동산임대 및 공급업 14) 위 각호 제품의 수출입업 15) 방위산업 부품 제조업

16) 무기 및 총포탄 제조

17) 기타 무선 통신장비 제조 18) 기타 광학 기기 제조 19) 자동차 엔진용 신품 부품 제조 20) 자동차 차체용 신품 부품 제조 21) 전투용 차량 제조 22) 항공기용 부품 제조 23) 유압 기기 제조
24) 위 각호에 부대되는 사업 일체

- 향후 진출 신사업대비 목적추가

부칙

이 정관은

2021년

3월

25일부터 시행한다

.

부칙

이 정관은

2024년

3월

29일부터 시행한다

.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한정빈
1944.09.19
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한정빈
에이테크솔루션(주) 감사

1989 ~ 1989
1990 ~ 2000
2010 ~ 현재

前)삼성전자
前)삼성전기, 삼성자동차
現)에이테크솔루션 감사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한정빈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 다년간 삼성전자와 삼성전기, 삼성자동차에서의 경력과 에이테크솔루션의 감사로서 충분한 경험과 지식을 보유하고 있어, 회사 발전에 기여할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(한정빈)

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주간전 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)을 통해 공시할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.atechsolution.co.kr

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 당사는 제23기 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나 해외 법인 결산 및 외부감사인의 감사일정, 주총 개최 1주전 사업보고서 제출의무, 원활한 정기주주총회 운영 등을 고려하여 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제
368조의
4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제
160조제
5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고
, 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나
, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소
: 「
http://vote.samsungpop.com」

나
. 전자투표 참여기간
: 2024년
3월
19일
~ 2024년
3월
28일

-

기간 중
24시간 동안 시스템 접속 가능
(단
, 마지막 날은 오후
5시까지만 가능
)

다
. 본인 인증 방법은 공인인증
, 카카오페이
, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로
의결권행사 또는 전자위임장 수여

라
. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자

투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제
13조 제
2항
)

□ 기타사항 당사는
ESG 경영을 강화하는 차원에서 종이 사용을 절감하기 위해 의결권 있는 발행주식총수의
100분의
1 이하의 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제
542조의
4, 동법 시행령 제
31조 및 정관 제
18조 제
4항에 의거하여 주주총회소집공고로 갈음할예정이니 양지하여 주시기 바랍니다
.