메타바이오메드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 메타바이오메드

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)메타바이오메드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메타바이오메드주 소: 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270전화번호: 043-218-1981

작 성 자:
성 명: 김 영 도부서 및 직위: 재무회계팀 과장전화번호: 043-230-8824

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)메타바이오메드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보(정관변경 등)

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)메타바이오메드
보통주
991,243
4.15
본인
자기주식 및자기주식신탁

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오석송
최대주주
보통주
5,605,875
23.49
대표이사
-

오지수
최대주주의 자녀
보통주
92,924
0.39
사내이사
-

유연춘
특수관계인
보통주
32,147
0.13
사내이사
-

계
-
5,730,946
24.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영도
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

(주)메타바이오메드 제25기 정기주주총회(2024년 03월 29일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보(정관변경 등)

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18(월) ~ 2024.03.28(목)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

-2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 추후확보계획 : 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 접수처의 위치 : (주)메타바이오메드 본사 재무회계팀 * 주 소 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270 (주)메타바이오메드 3층 재무회계팀 * 전화번호 : 043-230-8824 * 팩스번호 : 043-218-1985- 위임장 접수처로 우편접수 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 29일 제24기 정기주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 9 시

장 소
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270 (주)메타바이오메드 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.19(월) ~ 2024.03.28(목)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

-2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2023년 1월 1일 ~ 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 연결재무제표기준으로, 매출액은 831억, 영업이익 106억, 법인세차감전순이익 79억원을 달성하여, 전년도에 이어 연속 영업이익 흑자를 달성하였고, 당기순이익 76억을 달성하여 3개년 연속 당기순이익 흑자를 달성하며 역대 최고 실적을 발표하게 되었습니다.2022년에 이어 계속되는 환율의 급등에 따라 매출(수출)액의 증가하였고, 이에 따른 영업비용도 증가하는 부분이 있었지만, 원자재 공급의 내재화 계획의 실행, 생산수율개선에 따른 원가율 감소 등의 공정 개선의 활동을 통해 대대적인 손익개선의 효과를도출해 내었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
※ 주석사항은 2024년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

<연 결 재 무 제 표>

연 결 재 무 상 태 표

제25(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제24(전)기말 　 2022년 12월 31일 현재

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자 산

I. 유동자산

49,842,130,617

50,975,807,645

1. 현금및현금성자산
10,796,260,064

13,226,147,844

2. 매출채권 및 기타수취채권
14,578,595,745

14,604,170,587

3. 당기손익- 공정가치측정금융자산
3,043,591,596

1,504,728,595

4. 재고자산
15,401,640,986

14,733,823,097

5. 당기법인세자산
1,907,803

33,476

6. 기타자산
2,892,195,568

2,466,776,365

7. 기타금융자산
3,127,938,855

4,440,127,681

8. 매각예정비유동자산
-

-

II. 비유동자산

78,220,129,846

70,096,583,827

1. 기타수취채권
3,697,988,360

2,142,962,403

2. 당기손익- 공정가치측정금융자산
267,474,810

1,361,937,427

3. 유형자산
57,433,890,357

50,686,510,148

4. 무형자산
1,862,035,762

2,711,804,004

5. 투자부동산
1,493,381,927

554,924,718

6. 사용권자산
1,652,543,509

1,436,693,185

7. 관계기업투자
6,972,842,938

6,325,122,854

8. 기타자산
-

6,002,256

9. 기타금융자산
40,504,087

87,964,987

10. 이연법인세자산
4,799,468,096

4,782,661,845

자 산 총 계

128,062,260,463

121,072,391,472

부 채

I. 유동부채

44,471,257,288

44,817,324,300

1. 매입채무 및 기타지급채무
9,141,252,344

8,147,440,540

2. 차입부채
31,699,027,395

32,178,680,077

3. 기타금융부채
542,532,398

648,567,289

4. 당기법인세부채
6,745,359

10,102,747

5. 유동성충당부채
120,875,565

-

6. 기타부채
2,960,824,227

3,832,533,647

II. 비유동부채

12,991,118,323

12,815,797,999

1. 차입부채
12,207,429,161

11,618,373,511

2. 기타지급채무
-

-

3. 기타금융부채
521,140,555

992,596,451

4. 장기종업원급여채무
262,548,607

204,828,037

5. 이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

57,462,375,611

57,633,122,299

자 본

I. 지배기업소유주지분

67,985,574,161

60,590,989,205

1. 자본금
11,931,175,500

11,931,175,500

2. 기타불입자본
31,613,421,842

31,613,421,842

3. 기타자본구성요소
1,192,052,641

1,236,632,384

4. 이익잉여금
23,248,924,178

15,809,759,479

II. 비지배지분

2,614,310,691

2,848,279,968

자 본 총 계

70,599,884,852

63,439,269,173

부 채 및 자 본 총 계

128,062,260,463

121,072,391,472

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 매출

83,100,721,820

68,941,504,014

II. 매출원가

45,110,498,979

39,745,691,155

III. 매출총이익

37,990,222,841

29,195,812,859

IV. 판매비및관리비

27,324,115,076

23,859,861,089

V. 영업이익

10,666,107,765

5,335,951,770

VI. 영업외손익

(2,764,805,352)

(1,348,312,430)

1. 금융수익
1,675,882,992

412,093,938

2. 금융비용
4,127,251,188

2,295,684,022

3. 관계및공동기업투자관련손익
682,878,315

373,089,842

4. 기타영업외수익
1,582,689,925

4,245,748,502

5. 기타영업외비용
2,579,005,396

4,083,560,690

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

7,901,302,413

2,910,297,849

VIII. 법인세비용(수익)

57,726,043

64,496,162

IX. 계속영업이익(손실)

7,843,576,370

2,845,801,687

X. 중단영업이익(손실)

(211,985,749)

754,183,982

XI. 당기순이익(손실)

7,631,590,621

3,599,985,669

XII. 기타포괄손익

(13,552,782)

207,528,590

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(13,552,782)

207,528,590

(1) 지분법자본변동
(35,158,231)

(161,512,044)

(2) 해외사업환산손익
21,605,449

369,040,634

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

XIII. 총포괄이익(손실)

7,618,037,839

3,807,514,259

XIV. 당기순이익의 귀속

7,631,590,621

3,599,985,669

1. 지배기업소유주지분
7,896,586,859

2,627,770,564

2. 비지배지분
(264,996,238)

972,215,105

XV. 당기총포괄이익의 귀속

7,618,037,839

3,807,514,259

1. 지배기업소유주지분
7,852,007,116

2,789,013,693

2. 비지배지분
(233,969,277)

1,018,500,566

XVI. 지배기업소유지분에 대한 주당이익

1. 계속영업 기본주당이익

343

124

2. 계속영업 희석주당이익

343

124

3. 중단영업 기본주당이익

(9)

33

4. 중단영업 희석주당이익

(9)

33

연 결 자 본 변 동 표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본 구성요소
이익잉여금
소 계

2022. 1. 1(전기초)
11,931,175,500
31,676,680,562
1,075,389,255
13,640,011,075
58,323,256,392
1,775,356,088
60,098,612,480

당기순이익
-
-
-
2,627,770,564
2,627,770,564
972,215,105
3,599,985,669

종속기업지분의 취득
-
-
-
-
-
54,423,314
54,423,314

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
(161,512,044)
-
(161,512,044)
-
(161,512,044)

해외사업환산손익
-
-
322,755,173
-
322,755,173
46,285,461
369,040,634

소유주와의거래등

배당금의 지급
-
-
-
(458,022,160)
(458,022,160)

(458,022,160)

자기주식의 취득
-
(63,258,720)
-
-
(63,258,720)
-
(63,258,720)

연결실체내 자본거래
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31(전기말)
11,931,175,500
31,613,421,842
1,236,632,384
15,809,759,479
60,590,989,205
2,848,279,968
63,439,269,173

2023. 1. 1(당기초)
11,931,175,500
31,613,421,842
1,236,632,384
15,809,759,479
60,590,989,205
2,848,279,968
63,439,269,173

당기순이익
-
-
-
7,896,586,859
7,896,586,859
(264,996,238)
7,631,590,621

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
(35,158,231)
-
(35,158,231)
-
(35,158,231)

해외사업환산손익
-
-
(9,421,512)
-
(9,421,512)
31,026,961
21,605,449

소유주와의거래등

배당금의 지급
-
-
-
(457,422,160)
(457,422,160)
-
(457,422,160)

연결실체내 자본거래
-
-
(9,421,512)
-
(9,421,512)
31,026,961
21,605,449

2023.12.31(당기말)
11,931,175,500
31,613,421,842
1,192,052,641
23,248,924,178
67,985,574,161
2,614,310,691
70,599,884,852

연 결 현 금 흐 름 표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,217,290,343

9,159,305,193

1. 영업활동으로 창출된 현금
12,142,842,841

10,645,190,293

2. 이자의 수취
330,942,450

152,054,178

3. 이자의 지급
(2,176,492,659)

(1,258,906,133)

4. 법인세의 납부
(80,002,289)

(379,033,145)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,663,100,116)

(14,578,309,012)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
48,751,215,754

53,086,777,447

단기금융상품의 감소
5,025,636,864

10,132,582,826

장기금융상품의 감소
-

448,638,610

기타수취채권의 감소
-

24,865,246

임대보증금의 증가
128,055,455

94,558,517

정부보조금의 수령
86,975,981

-

유형자산의 처분
-

7,454,546

무형자산의 처분
-

96,124,863

매각예정비유동자산의 처분
-

4,097,175,640

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
43,510,547,454

38,185,377,199

종속기업투자의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(60,414,315,870)

(67,665,086,459)

단기금융상품의 증가
3,555,490,000

12,585,751,562

장기금융상품의 증가
-

436,741,280

기타수취채권의 증가
1,500,000,000

1,030,300,000

유형자산의 취득
11,488,734,703

15,395,006,100

무형자산의 취득
5,434,600

10,177,210

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
43,864,656,567

35,912,003,207

임대보증금의 감소
-

-

연결범위변동으로 인한 현금유출
-

2,295,107,100

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,061,094,732)

8,733,515,922

1. 재무활동으로 인한 현금유입
11,405,000,000

37,083,296,408

차입부채의 증가
11,375,000,000

37,083,296,408

보증금의 감소
30,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(12,466,094,732)

(28,349,780,486)

차입부채의 감소
11,599,383,278

27,586,455,385

리스부채의 상환
340,989,294

242,044,221

배당금의 지급
457,422,160

458,022,160

자기주식의 취득
-

63,258,720

보증금의 증가
68,300,000

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

77,016,726

(201,364,844)

V. 현금및현금성자산의 증가

(2,429,887,779)

3,113,147,259

VI. 기초의 현금및현금성자산

13,226,147,844

10,113,000,585

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,796,260,065

13,226,147,844

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<별 도 재 무 제 표>

재 무 상 태 표

제25(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자 산

I. 유동자산

41,889,140,514

42,995,759,179

현금및현금성자산
3,266,290,475

6,001,449,000

매출채권및기타수취채권
21,630,001,895

21,200,283,254

당기손익-공정가치측정금융자산
3,043,591,596

1,504,728,595

재고자산
8,878,755,143

8,297,259,912

기타자산
2,412,562,550

1,961,910,737

기타금융자산
2,657,938,855

4,030,127,681

II. 비유동자산

79,660,752,938

71,032,933,690

기타수취채권
2,540,054,830

1,010,393,991

당기손익-공정가치측정금융자산
270,009,738

1,354,472,355

유형자산
50,775,077,006

44,086,360,382

무형자산
662,534,189

666,555,069

투자부동산
1,079,260,968

115,277,847

사용권자산
367,978,732

175,533,000

종속기업투자
12,371,207,948

12,610,797,449

관계기업투자
6,972,842,938

6,325,122,854

기타금융자산
40,504,087

87,964,987

이연법인세자산
4,581,282,502

4,600,455,756

자 산 총 계

121,549,893,452

114,028,692,869

부 채

I. 유동부채

41,933,446,758

42,070,537,507

매입채무및기타지급채무
9,267,904,877

7,723,561,495

차입부채
30,389,955,072

31,103,690,000

기타금융부채
447,921,560

567,699,164

기타부채
1,827,665,249

2,675,586,848

II. 비유동부채

10,932,474,018

10,395,627,512

차입부채

10,402,900,000

9,465,160,000

기타금융부채
267,025,411

762,485,063

장기종업원급여채무
262,548,607

167,982,449

부 채 총 계

52,865,920,776

52,466,165,019

자 본

I. 자본금
11,931,175,500

11,931,175,500

II. 기타불입자본
31,824,111,688

31,824,111,688

III. 기타자본구성요소
959,041,128

1,035,752,466

IV. 이익잉여금
23,969,644,360

16,771,488,196

자 본 총 계

68,683,972,676

61,562,527,850

부 채 및 자 본 총 계

121,549,893,452

114,028,692,869

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 매출

75,981,489,460

63,259,936,066

II. 매출원가

47,461,474,143

41,273,760,491

III. 매출총이익

28,520,015,317

21,986,175,575

IV. 판매비 및 관리비

18,380,641,241

16,973,496,742

V. 영업이익

10,139,374,076

5,012,678,833

VI. 영업외손익

(2,430,551,892)

(2,066,745,043)

1. 금융수익
1,624,364,014

357,174,316

2. 금융비용
3,913,454,340

2,190,282,333

3. 종속관계공동기업투자관련손익
(83,257,479)

(128,633,804)

4. 기타영업외수익
1,360,719,851

2,375,795,772

5. 기타영업외비용
1,418,923,938

2,480,798,994

VII. 법인세비용차감전순손익

7,708,822,184

2,945,933,790

VIII. 법인세비용(수익)

53,243,860

(18,945,978)

IX. 당기순손익

7,655,578,324

2,964,879,768

X. 기타포괄손익

(76,711,338)

168,803,431

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
(76,711,338)

168,803,431

(1) 지분법자본변동
(76,711,338)

168,803,431

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

-

XI. 총포괄손익

7,578,866,986

3,133,683,199

XII. 주당손익

1. 기본주당순손익

335

130

2. 희석주당순손익

335

130

자 본 변 동 표

제25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분손익
소 계

2022.01.01(전기초)
11,931,175,500
34,490,703,384
(2,778,323,716)
174,990,740
31,887,370,408
866,949,035
14,264,630,588
58,950,125,531

당기순이익
-
-
-
-
-
-
2,964,879,768
2,964,879,768

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
-
-
168,803,431
-
168,803,431

소유주와의거래등

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(458,022,160)
(458,022,160)

자기주식의 취득
-
-
(63,258,720)
-
(63,258,720)
-
-
(63,258,720)

2022.12.31(전기말)
11,931,175,500
34,490,703,384
(2,841,582,436)
174,990,740
31,824,111,688
1,035,752,466
16,771,488,196
61,562,527,850

2023.1.1(당기초)
11,931,175,500
34,490,703,384
(2,841,582,436)
174,990,740
31,824,111,688
1,035,752,466
16,771,488,196
61,562,527,850

당기순이익
-
-
-
-
-
-
7,655,578,324
7,655,578,324

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(76,711,338)
-
(76,711,338)

소유주와의거래등

-
-
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(457,422,160)
(457,422,160)

2023.12.31(당기말)
11,931,175,500
34,490,703,384
(2,841,582,436)
174,990,740
31,824,111,688
959,041,128
23,969,644,360
68,683,972,676

현 금 흐 름 표

제25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,686,832,564

8,568,988,887

1. 영업활동으로 창출된 현금
11,521,842,121

9,702,906,481

2. 이자의 수취
266,572,581

100,981,768

3. 이자의 지급
(2,067,511,532)

(1,162,808,266)

4. 법인세의 납부
(34,070,606)

(72,091,096)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,729,095,128)

(18,332,807,159)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
47,886,215,754

48,299,046,481

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
43,510,547,454

38,185,377,199

유형자산의 처분
128,055,455

7,454,546

종속기업투자의 처분
-

164,993,300

단기금융상품의 감소
4,160,636,864

9,412,582,826

장기금융상품의 감소
-

448,638,610

임대보증금의 증가
-

80,000,000

정부보조금의 수령
86,975,981

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(59,615,310,882)

(66,631,853,640)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
43,864,656,567

35,912,003,207

기타수취채권의 증가
1,500,000,000

1,000,000,000

유형자산의 취득
11,298,459,715

15,173,773,281

무형자산의 취득
5,434,600

10,177,210

종속기업투자의 취득

2,295,107,100

단기금융상품의 증가
2,630,490,000

11,800,751,562

장기금융상품의 증가

436,741,280

종속기업투자의 취득
316,270,000

임대보증금의 감소
-

3,300,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(681,069,960)

9,184,986,235

1. 재무활동으로 인한 현금유입
11,405,000,000

36,500,000,000

차입부채의 증가
11,375,000,000

36,500,000,000

보증금의 감소
30,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(12,086,069,960)

(27,315,013,765)

차입부채의 감소
11,451,830,000

26,602,440,000

리스부채의 감소
123,517,800

191,292,885

배당금의 지급
457,422,160

458,022,160

자기주식 취득
-

63,258,720

보증금의 증가

53,300,000

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(11,826,001)

(29,206,975)

V. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III+IV)

(2,735,158,525)

(608,039,012)

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,001,449,000

6,609,488,012

VII. 기말의 현금및현금성자산 (V+VI)

3,266,290,475

6,001,449,000

<이익잉여금처분계산서> - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서=====================

제25기
2023년 01월 01일
부터
제24기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 29일

처분확정일
2023년 03월 29일

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 미처분이익잉여금

23,492,754,341

16,340,340,393

1. 전기이월미처분이익잉여금
15,837,176,017

13,375,460,625

2. 당기순이익
7,655,578,324

2,964,879,768

II. 이익잉여금처분액

503,164,376

503,164,376

1. 이익준비금
45,742,216

45,742,216

2. 배당금 주당배당금(률) 당기 - 20원(4%) 전기 - 20원(4%)
457,422,160

457,422,160

III. 차기이월미처분이익잉여금

22,989,589,965

15,837,176,017

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제25(당)기
제24(전)기

주당배당금(원)
20 원
20 원

배당총액(원)
457,422,160
457,422,160

시가배당율(%)
0.4
0.8

- 2023년말 주주명부기준 권리주주에 대해 균등배당 할 예정입니다.- 배당금 총액은 총발행주식 23,862,351주 중 자기주식 991,243주를 제외한 22,871,108주에 대한 금액입니다.

- 1주당 20원(시가배당율 0.4%)현금배당의 건 입니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

2

조

[

목적

]

회사는 다음 사업을 경영함을 목적

으로 한다

.

제

2

조

[

목적

]

회사는 다음의 사업을 영위함을목

적으로 한다

.

-

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함

제

3

조

[

본점의 소재지 및 지점 등의

설치

]

①

회사의 본점은 청주시에 둔다

.

②

회사는 필요에 따라 이사회의 결

의로 지점

,

출장소

,

사무소 및 현지

법인 등을 둘 수 있다

.

제

3

조

[

본점의 소재지

]

①

(

좌동

)

②

회사는 이사회의 결의로 국내외

에 지점

,

출장소

,

사무소 및 현지법

인을 둘 수 있다

.

-

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함

제

4

조

[

공고방법

]

회사의 공고는 회사의 인터넷

(www.meta-biomed.com)

에 한다

.

다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이

한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지

에 공고를 할 수 없는 때에는 서울

특별시에서 발행되는 한국경제신문

에 게재한다

.

제

4

조

[

공고방법

]

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페

이지

(www.meta-biomed.com)

에 한

다

.

다만

,

전산장애 또는 그 밖의 부득이

한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지

에 공고를 할 수 없는 때에는 서울

특별시에서 발행되는 한국경제신문

에 게재한다

.

-

최신 개정 표준정관의 문구를 따르기 위함

제

5

조

[

발행예정주식의 총수

]

이 회사가 발행할 주식의 총수는

삼천만

(30,000,000)

주로 한다

.

제

5

조

[

발행예정주식의 총수

]

이 회사가 발행할 주식의 총수는

육천만

(60,000,000)

주로 한다

.

-

회사의 주식발행 총수의 확대를 위해 개정함

제

6

조

[

일주의 금액

]

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금

액은 오백원으로 한다

.

제

6

조

[1

주의 금액

]

이 회사가 발행하는 주식

1

주의 금

액은 오백원으로 한다

.

-

최신 개정 표준정관의 순서와 문구를 따르기 위함

제

7

조

[

설립시에 발행하는 주식의

총수

]

이 회사가 설립시에 발행하는 주식

의 총수는 사십오만주

(

액면가 일천원
기준
)
로 한다
.

제

7

조

[

설립시에 발행하는 주식의

총수

]

회사가 설립시에 발행하는 주식

의 총수는 사십오만

(450,000)

주

(1

주의 금액 일천원 기준

)

로 한다

.

-

최신 개정 표준정관의 순서와 문구를 따르기 위함

제

8

조

[

주식의 종류

]

이 회사가 발행할 주식은 기명식

보통주식으로 한다

.

제

8

조

[

주식의 종류

]

회사가 발행할 주식은 기명식

보통주식으로 한다

.

-

최신 개정 표준정관의 순서와 문구를 따르기 위함

제

9

조

[

주권의 종류

]

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일

주권

,

오주권

,

일십주권

,

오십주권

,

일백주권

,

오백주권

,

일천주권

,

일만

주권의

8

종으로 한다

.

제

9

조

<

삭제

>

-

주권 전자등록의무화에 따라 삭제

(
전자증권법
§25
①
)

<

신 설

>

제

9

조

(

주식 및 신주인수권증서에 표시

되어야 할 권리의 전자등록

)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어햐 할 권리를 전자등록한다

.

-

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

.

다만

,

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

.

제

10

조의

4 [

신주의 배당기산일

]

이 회사가 유상증자

,

무상증자 및 주

식배당에 의하여 신주를 발행하는 경

우 신주에 대한 이익의 배당에 관하

여는 신주를 발행한 때가 속하는 영

업연도의 직전영업연도말에 발행된

것으로 본다
.

제

10

조의

4 [

신주의 동등배당

]

이 회사가 정한 배당기준일 전에 유

상증자

,

무상증자 및 주식배당에 의하

여 발행한 주식에 대하여는 동등배당

한다
.

-

동등배당 원칙을 명시함

제

12

조

(

명의개서대리인

)

①

회사는 주식

의 명의개서 대

리인을 둔다.② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,

주식의 명의개서

,

질권의 등록 또는 말소

,

신탁재산의 표시 또는 말소

,

주권의 발행

,

신고의 접수

,

기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로하여금 취급케 한다

④

제3

항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다

.

제

12

조

(

명의개서대리인

)

①

(

좌동

)

②

(

좌동

)

③

회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고

,

주식의 전자등록

,

주주명부의 관리

,

기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

.

④

(

좌동

)

-

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제

13

조

[

주주 등의 주소

,

성명 및 인감 또는 서명 등 신고

]

주주와 등록 질권자는 그 성명

①

주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②

외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제

13

조

<

삭제

>

-

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

<

신 설

>

제

13

조

(

주주명부의 작성

?

비치

)

①

회사는 전자등록기관으로부터 소유

자명세를 통지받은 경우 통지받은사

항과 통지 연월일을 기재하여 주주명

부를 작성 비치하여야 한다

.

-

전자증권법 제

37

조제

6

항의 규정 내용을 반영함

.

<

신 설

>

②

회사는

5%

이상 지분을 보유한 주

주

(

특수관계인 등을 포함한다

)

의 현황

에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전

자등록기관에 소유자명세의 작성을

요청할 수 있다
.

-

전자증권법 시행령 제

31

조제

4

항제

3

호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함

.

<

신 설

>

③

회사의 주주명부는

<

상법

>제

352

조의2에 따라 전자문서로 작성한다

.

-

기존 제

16

조의

2

의 내용을

이관함
.

제

14

조

(

주주명부의 폐쇄 및 기준일

)

① 회사는 매년 1

월

1

일부터

1

월

7

일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다

.

제

14

조

(

기준일

)

① <삭제

>

- 정관에서 기준일을 특정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하도록 정관에 명시할 수 있으나, 실무상 대부분의 상장법인이 정기주주총회의 기준일을 정관상 명시하고 있는 점을 고려하여 현행 표준정관 제17조 제1안 및 제2안을 통합하고 기준일을 특정일로 제시하였음.

② 회사는 매년12

월

31

일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다

.

② (좌동

)

제

15

조

[

전환사채의 발행

]

①

이 회사는 사채의 액면총액이

300

억원을 초과하지 않는 범위내

에서 다음 각 호의 경우 이사회의

결의로 주주 외의 자에게 전환사

채를 발행할 수 있다

.

1.

일반공모의 방법으로 전환채

를 발행하는 경우

2.

상법 제

513

조 제

3

항 후단의 규

정에 따라 신기술의 도입

,

재무구

조 개선 등 회사의 경영상 목적을

달성하기 위하여 전환사채를 발행

하는 경우

3.

경영상 필요로 외국인투자촉진

법에 의한 외국인투자를 위하여

전환사채를 발행하는 경우

제

15

조

[

전환사채의 발행

]

①

이 회사는 사채의 액면총액이

600

억원을 초과하지 않는 범위내

에서 다음 각 호의 경우 이사회의

결의로 주주 외의 자에게 전환사

채를 발행할 수 있다

.

1.

일반공모의 방법으로 전환채

를 발행하는 경우

2.

상법 제

513

조 제

3

항 후단의 규

정에 따라 신기술의 도입

,

재무구

조 개선 등 회사의 경영상 목적을

달성하기 위하여 전환사채를 발행하

는 경우

3.

경영상 필요로 외국인투자촉진

법에 의한 외국인투자를 위하여

전환사채를 발행하는 경우

- 회사의 전환사채 한도를 확대하기 위함

④

전환을 청구할 수 있는 기간은

당해 사채의 발행일

1

개월 후부터

그 상환기일의 직전일까지로 한다

.

다만

,

모집외의 방법으로 발행할

경우에는 발행 후 일년이 경과한

날부터 그 상환기일의 직전일까지

로 한다

.

④

전환을 청구할 수 있는 기간은

당해 사채의 발행일

1

개월 후부터

그 상환기일의 직전일까지로 한다

.

다만

,

위 기간 내에서 이사회의 결

의로서 전환청구기간을 조정할 수

있다

.

⑤

전환으로 인하여 발행하는 주식

에 대한 이익의 배당과 전환사채에

대한 이자의 지급에 관하여는 제

10

조의

4

의 규정을 준용한다

.

⑤

전환으로 인하여 발행하는 주식

에 대한 이익의 배당과 관하여는 제

10

조의

4

의 규정을 준용한다

.

-

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

.

<

신 설

>

⑥

주식으로 전환된 경우 회사는 전

환 전에 지급시기가 도래한 이자에

대하여만 이자를 지급한다

.

제

16

조

[

신주인수권부사채의 발행

]

①

이 회사는 사채의 액면총액이

300

억원을 초과하지 않는 범위내

에서 다음 각 호의 경우 이사회의

결의로 주주외의 자에게 신주인수

권부사채를 발행할 수 있다

.

1.

일반공모의 방법으로 전환사채

를 발행하는 경우

2.

상법 제

513

조 제

3

항 후단의 규

정에 따라 신기술 도입

,

재무구조

개선 등 회사의 경영상 목적을 달

성하기 위하여 전환사채를 발행하

는 경우

3.

경영상 필요로 외국인투자촉진

법에 의한 외국인투자를 위하여

전환사채를 발행하는 경우

제

16

조

[

신주인수권부사채의 발행

]

①

이 회사는 사채의 액면총액이

600

억원을 초과하지 않는 범위내

에서 다음 각 호의 경우 이사회의

결의로 주주외의 자에게 신주인수

권부사채를 발행할 수 있다

.

1.

일반공모의 방법으로 전환사채

를 발행하는 경우

2.

상법 제

513

조 제

3

항 후단의 규

정에 따라 신기술 도입

,

재무구조

개선 등 회사의 경영상 목적을 달

성하기 위하여 전환사채를 발행하

는 경우

3.

경영상 필요로 외국인투자촉진

법에 의한 외국인투자를 위하여

전환사채를 발행하는 경우

- 회사의 신주인수권부사채 한도를 확대하기 위함

④

신주인수권을 행사할 수 있는

기간은 당해 사채발행일

1

개월 후

부터 그 상환기일의 직전일까지로

한다

.

다만

,

모집 외의 방법으로

발행할 경우에는 발행 후 일년이

경과한 날부터 그 상환기일의 직전

일까지로 한다

.

④

신주인수권을 행사할 수 있는

기간은 당해 사채발행일

1

개월 후

부터 그 상환기일의 직전일까지로

한다

.

다만

,

위 기간 내에서 이사회

의 결의로서 신주인수권의 행사기간

을 조정할 수 있다

.

<

신 설

>

제

16

조의

2 [

사채 및 신주인수권 증권

에 표시되어야 할 권리의 전자등록

]

회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채권 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다

.

다만

,

사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다

.

제

19

조

[

사채발행에 관한 준용규정

]

제

12

조

,

제

13

조의 규정은 사채발

행의 경우에 준용한다

.

제

19

조

[

사채발행에 관한 준용규정

]

제

12

조 규정은 사채발행의 경우에

준용한다

.

- 제13

조의 삭제에 따른 문구정비

<

신 설

>

※

(

주

1)

코스닥시장 상장주식의 경우

「

주식

·

사채 등의 전자등록에 관한 법률

」

에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며

,

이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음

.

※

(

주

2)

정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 것도 가능하며

,

이 경우 제

1

항을 다음과 같이 규정하여야 함

.

“

제

14

조

(

기준일

)

①

회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며

,

회사는 이사회결의로 정한 기준일의

2

주 전에 이를 공고하여야 한다

.”

※

(

주

3)

정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터

3

개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함

.

- 정관에서 기준일을 특정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하도록 정관에 명시할 수 있으나

,

실무상 대부분의 상장법인이 정기주주총회의 기준일을 정관상 명시하고 있는 점을 고려하여 현행 표준정관 제

17

조 제

1

안 및 제

2

안을 통합하고 기준일을 특정일로 제시하였음

.

※

(

주

4)

회사는

‘

정기주주총회에서 의결권을 행사할 자

’

와

‘

배당을 받을 자

’

를 분리할 수도 있고

,

그 경우 제

1

항에서 정한 의결권행사 기준일과 제

59

조 제

3

항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음

.

-

주주총회에서 배당 여부 및 배당액을 결정하는 주주를 정하는 의결권행사 기준일과 배당을 받을 자를 정하는 배당기준일을 분리할 수 있다는 법무부 유권해석을 주석에 반영

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3

개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나

,

이사회의 결의로

3

개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다

.

이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며

,

회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의

2

주간 전에 이를 공고하여야 한다

.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제

20

조

(

소집시기

)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다

제

20

조

(

소집시기

)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고

,

필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<

삭제

>

제33조 [이사 및 감사의 선임] ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
제33조(이사 및 감사의 선임·해임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야한다

- 감사선임에 관한 조문 정비

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주 본인과 그 특수관계인, 최대주주 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

③∼④

생략

③∼④

(

현행과 같음

)

현 행

<

신 설

>

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
- 법률 명칭변경에 따른 자구수정 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<

신 설

>

⑥ 제2항·제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
- 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함

제

48

조

[

외부감사인의 선임

]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회

(

또는 감사위원회

)

의 승인을 얻어야 하고

,

회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다

.

제

48

조

(

외부감사인의 선임

)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

.

- 개정 외부감사법 제10조에따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영 - 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

제

47

조

(

재무제표 등의 작성 등

)

①

~

②

(

생략

)

③ 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

(

사장

)

는

정기주주총회 회일의

6

주간 전에 제

1

항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다

.

④

감사는 정기주주총회일의

1

주전까지 감사보고서를 대표이사

(

사장

)

에게 제출하여야 한다

.

<

주석신설

>

제

47

조

(

재무제표 등의 작성 등

)

①

~

②

(

현행과 같음

)

③ 대표이사(

사장

)

는

정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의

6

주간 전에 제

1

항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다

.

④

감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의

1

주전까지 감사보고서를 대표이사

(

사장

)

에게 제출하여야한다

.

(

주

1)

사업보고서 제출기한이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는

「

주식회사 등의 외부감사에관한법률

」

의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한

6

주 전

(

연결재무제표는

4

주전

)

까지 외부감사인에게 제출하여야 함

.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

<

주석신설

>

⑤

~

⑨

(

생 략

)

(

주

2)

사업보고서 제출기한이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은

「

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률

」

의 규정에 따라 외부감사 보고서를 사업보고서 제출기한

1

주 전까지 회사에 제출하여야 하며

,

사업보고서 제출 시

(

외부감사인의

) “

감사보고서

”

와

“

감사의 감사보고서

”

를 필수로 첨부하여야 함

.

⑤

~

⑨

(

현행과 같음

)

제

50

조

(

이익배당

)

①

~

②

(

생략

)

③ 제1

항의 배당은

매 결산기말

현재의

주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

.

<

주석신설

>

제

50

조

(

이익배당

)

①

~

②

(

현행과 같음

)

③ 회사는 제1

항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며

,

그 경우 기준일의

2

주 전에 이를 공고하여야 한다

.

※

(

주

1)

회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제

3

항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음

.

※

(

주

2)

배당기준일은 제

17

조 제

1

항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며

,

배당을 결정하는 주주총회

(

또는 이사회

)

일 이후의 날로도 정할 수 있음

.

※

(

주

3)

주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며

,

주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함

.

- 조문 정비

- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

-

주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회

(

또는 이사회

)

일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 명시

-

주식배당의 경우

,

상법 제

462

조의

2

제

4

항에 따라 주식배당의 결의가 있는 주주총회 종결시부터 그 신주의 주주가 되므로 주식배당에 대한 배당기준일은 주주총회 이전으로 정하여야 함을 설명하는 주석 신설

부 칙

부 칙

비 고

(

개정시행일

)

이 정관은

2017

년

03

월

30

일부터 개정 시행한다

.

(

시행일

)

이 정관은 제

25

기 정기주주총회에서 승인한 날

(2024

년

03

월

29

일

)

부터 시행한다

.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오석송

1954.06.20

사내이사
부
본인
이사회

유연춘

1967.02.01

사내이사
부
메타바이오메드 사장
이사회

오지수
1979.03.29
사내이사
부
자녀
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오석송
(주)메타바이오메드 대표이사
1999~현재
메타바이오메드 대표이사
없음

유연춘
(주)메타바이오메드 사장
2002~현재
메타바이오메드 사장
없음

오지수
(주)메타바이오메드 이사
2009~현재
경영총괄 전무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오석송
부
부
무

유연춘
부
부
무

오지수
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
"해당사항 없음"

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 오석송>
메타바이오메드 회장으로 재직하면서 회사 성장을 꾸준히 이끌어오고 임기기간 동안
업무를 성실히 수행하여 앞으로도 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 사내이사
후보자로 추천함
<사내이사 후보자 : 유연춘>
메타바이오메드 사장으로 재직하면서 회사 성장을 꾸준히 이끌어오고 임기기간 동안
업무를 성실히 수행하여 앞으로도 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 사내이사
후보자로 추천함
<사내이사 후보자 : 오지수>
메타바이오메드 경영총괄 이사로 회사 성장을 꾸준히 이끌어오고 임기기간 동안
업무를 성실히 수행하여 앞으로도 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 사내이사
후보자로 추천함

확인서

제25기 주주총회소직공고_선임확인서_오석송.jpg
제25기 주주총회소집공고_선임확인서_오석송

제25기 주주총회소직공고_선임확인서_유연춘.jpg
제25기 주주총회소집공고_선임확인서_유연춘

제25기 주주총회소직공고_선임확인서_오지수.jpg
제25기 주주총회소집공고_선임확인서_오지수

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조성일
1953.07.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조성일
메타바이오메드 감사
1972~2008
국민은행 근무/지점장역임등
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성일
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 국민은행 지점장 역임등 감사수행 경력이 많은 전문 인력- ㈜메타바이오메드 감사로서 이사회 의사결정에 대해 객관적인 의견을 적극적으로 표명- 당사 사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사에 적합한 회계 감사 방향을 지시할 수 있는 적임자이므로 추천함

확인서

제25기 주주총회소직공고_선임확인서_조성일.jpg
제25기 주주총회소집공고_선임확인서_조성일

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
15억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"