오상자이엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 오상자이엘

의결권대리행사권유참고서류
3.7
오상자이엘(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14 일

권 유 자:
성 명: 오상자이엘(주)주 소: 인천시 부평구 육동로 36 (부평동)전화번호: 032-524-0700

작 성 자:
성 명: 김상철부서 및 직위: 경영기획실 차장전화번호: 032-524-0700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
오상자이엘(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

오상자이엘(주)
보통주
106,437
0.60
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)오상
최대주주
보통주
5,026,937
28.32
최대주주
-

이동현
특수관계인
보통주
4,000
0.02
최대주주의 최대주주
-

이국래
특수관계인
보통주
1,379,000
7.77
대표이사
-

문주성
특수관계인
보통주
5,000
0.03
비등기임원
-

계
-
6,414,937
36.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김상철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

오상자이엘 주식회사의 제31기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 19일~2024년 03월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 접수처 가. 주소 : 인천시 부평구 육동로 36 (부평동) 7층 경영기획실 나. 전화 : 032-524-07002. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수 기간 : 2024년 03월 15일 ~2024년 03월 29일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 10시

장 소
인천시 부평구 육동로 36 오상자이엘㈜ 본사 4층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 19일~2024년 03월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(연결기준)

매출은 IT부문의 82억원 증가, BT부문의 8.2억원 감소한 1,032억원, IT 매출액 증가로 63억원 영업이익, 지분법 이익 202억원을 포함해서 231억원 당기순이익을 표시하였습니다.

(별도기준)

매출은 IT부문의 82억원 증가, BT부문의 2.8억 증가한 959억원, IT 매출액 증가로 인해 62억원의 영업이익, 배당금 수익 43억원등의 영향으로 93억원 당기순이익을 표시하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경 될 수 있습니다.

※ 확정 재무제표 및 상세한 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2024년 3월21일까지 공시할 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2023년 12월 31일 현재

제 30 기 2022년 12월 31일 현재

오상자이엘 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

59,014,846,409

48,831,833,430

1. 현금및현금성자산
9,523,132,574

8,392,982,780

2. 매출채권및기타채권
13,417,103,826

13,914,482,006

3. 상각후원가금융자산
48,240,000

49,825,000

4. 기타금융자산
16,147,954,664

12,718,881,414

5. 재고자산
19,407,945,599

13,686,587,231

6. 기타유동자산
470,469,746

69,074,999

Ⅱ. 비유동자산

73,733,493,565

50,853,219,348

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산
8,283,520

8,303,120

2. 상각후원가금융자산
372,765,000

312,125,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
1,497,041,823

1,459,844,208

4. 기타금융자산
7,815,523,406

507,917,468

5. 유형자산
10,943,231,467

11,158,076,350

6. 투자부동산
445,171,750

461,547,027

7. 무형자산
2,018,454,803

1,980,722,119

8. 관계기업투자
50,631,682,517

34,964,684,056

9. 기타비유동자산
1,339,279

-

자 산 총 계

132,748,339,974

99,685,052,778

부 채

Ⅰ. 유동부채

34,723,109,962

27,521,602,258

1. 매입채무및기타채무
23,521,804,685

16,379,598,929

2. 차입금
2,200,000,000

3,280,000,000

3. 기타금융부채
316,624,000

312,089,412

4. 당기법인세부채
935,834,204

1,150,716,694

5. 기타유동부채
7,748,847,073

6,399,197,223

Ⅱ. 비유동부채

2,861,615,603

197,819,028

1. 매입채무및기타채무
7,179,370

16,757,301

2. 기타금융부채
11,339,279

10,000,000

3. 이연법인세부채
2,843,096,954

171,061,727

부 채 총 계

37,584,725,565

27,719,421,286

자 본

Ⅰ. 자본금

8,873,941,000

8,873,941,000

Ⅱ. 자본잉여금

43,337,318,799

43,337,318,799

Ⅲ. 자본조정

2,097,875,195

2,043,724,348

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

1,837,856,707

2,616,829,343

Ⅴ. 이익잉여금

39,016,622,708

15,093,818,002

Ⅵ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

95,163,614,409

71,965,631,492

부 채 및 자 본 총 계

132,748,339,974

99,685,052,778

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출액
103,285,811,808
95,845,829,750

II. 매출원가
88,854,929,057
83,819,841,160

Ⅲ. 매출총이익
14,430,882,751
12,025,988,590

IV. 판매비와관리비
8,087,318,996
8,355,122,894

V. 영업이익
6,343,563,755
3,670,865,696

VI. 기타수익
296,072,613
242,611,022

VII. 기타비용
97,200,966
97,388,148

VIII. 금융수익
972,456,930
761,175,332

IX. 금융비용
148,638,972
219,959,226

X. 관계기업이익
20,217,650,800
6,091,878,251

XI. 법인세비용차감전순이익
27,583,904,160
10,449,182,927

XII. 법인세비용
4,398,957,267
2,010,672,592

XIII. 당기순이익
23,184,946,893
8,438,510,335

1. 지배주주
23,184,946,893
8,438,510,335

2. 비지배지분
-
-

XIV. 기타포괄손익
(41,114,823)
(1,023,009,399)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(15,288)
(107,776,986)

지분법이익잉여금
737,857,813
45,226,007

지분법자본변동
(778,957,348)
(960,458,420)

XV. 총포괄손익
23,143,832,070
7,415,500,936

1. 지배주주
23,143,832,070
7,415,500,936

2. 비지배지분
-
-

XVI. 주당순이익

기본주당순이익
1,314
478

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.1.1 (전기초)
8,873,941,000
43,337,318,799
2,002,777,406
3,685,064,749
6,610,081,660
-
64,509,183,614

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
8,438,510,335
-
8,438,510,335

2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(107,776,986)
-
-
(107,776,986)

3. 지분법자본변동
-
-
-
(960,458,420)
-
-
(960,458,420)

4. 지분법이익잉여금
-
-
-
-
45,226,007
-
45,226,007

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식매수선택권
-
-
40,946,942
-
-
-
40,946,942

2022.12.31 (전기말)
8,873,941,000
43,337,318,799
2,043,724,348
2,616,829,343
15,093,818,002
-
71,965,631,492

2023.1.1 (당기초)
8,873,941,000
43,337,318,799
2,043,724,348
2,616,829,343
15,093,818,002
-
71,965,631,492

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
23,184,946,893
-
23,184,946,893

2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(15,288)
-
-
(15,288)

3. 지분법자본변동
-
-
-
(778,957,348)
-
-
(778,957,348)

4. 지분법이익잉여금
-
-
-
-
737,857,813
-
737,857,813

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식매수선택권
-
-
54,150,847
-
-
-
54,150,847

2023.12.31 (당기말)
8,873,941,000
43,337,318,799
2,097,875,195
1,837,856,707
39,016,622,708
-
95,163,614,409

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

13,365,577,299

6,130,960,187

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
10,215,203,166

2,382,799,983

2. 이자의 수취
725,842,423

459,152,279

3. 이자의 지급
(143,390,876)

(199,451,966)

4. 배당금 수취
4,502,640,000

4,502,980,000

5. 법인세의 납부
(1,934,717,414)

(1,014,520,109)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(11,133,288,822)

(4,950,752,909)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
36,685,616,273

88,789,865,286

유동기타금융자산의 처분
36,523,704,000

88,582,645,000

비유동기타금융자산의 처분
556,000

1,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

-

상각후원가 금융자산의 처분
49,110,000

19,840,000

유형자산의 처분
88,502,273

51,946,104

무형자산의 처분
23,744,000

134,434,182

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(47,818,905,095)

(93,740,618,195)

유동기타금융자산의 취득
46,376,000,000

90,644,260,000

비유동기타금융자산의 취득
705,200,000

350,000,000

상각후원가 금융자산의 취득
108,165,000

97,725,000

유형자산의 취득
411,247,341

1,786,823,685

무형자산의 취득
218,292,754

861,809,510

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,102,138,683)

(3,871,983,409)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

차입금의 증가
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,102,138,683)

(3,871,983,409)

차입금의 상환
1,080,000,000

3,849,948,000

리스부채의 상환
22,138,683

22,035,409

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

1,130,149,794

(2,691,776,131)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

8,392,982,780

11,084,758,911

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

9,523,132,574

8,392,982,780

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 31 기 2023년 12월 31일 현재

제 30 기 2022년 12월 31일 현재

오상자이엘 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

49,952,005,556

38,086,960,478

1. 현금및현금성자산
6,097,150,218

5,375,945,602

2. 매출채권및기타채권
10,838,770,381

10,781,354,205

3. 상각후원가금융자산
48,240,000

49,825,000

4. 기타금융자산
14,545,951,925

9,903,167,990

5. 재고자산
17,970,361,943

11,929,104,967

6. 기타유동자산
451,531,089

47,562,714

Ⅱ. 비유동자산

35,391,973,654

28,522,971,827

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산
2,078,520

2,098,120

2. 상각후원가금융자산
372,765,000

312,125,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
1,497,041,823

1,459,844,208

4. 기타금융자산
7,815,523,406

507,917,468

5. 유형자산
5,691,125,852

5,663,716,385

6. 투자부동산
445,171,750

461,547,027

7. 무형자산
2,013,465,092

1,975,550,102

8. 종속기업및관계기업투자
14,827,675,079

15,069,571,093

9. 이연법인세자산
2,725,787,853

3,070,602,424

10. 기타비유동자산
1,339,279

-

자 산 총 계

85,343,979,210

66,609,932,305

부 채

Ⅰ. 유동부채

31,950,335,438

22,609,406,717

1. 매입채무및기타채무
23,138,483,423

14,931,958,763

2. 기타금융부채
196,624,000

192,089,412

3. 당기법인세부채
964,567,914

1,187,706,103

4. 기타유동부채
7,650,660,101

6,297,652,439

Ⅱ. 비유동부채

8,518,649

16,757,301

1. 매입채무및기타채무
7,179,370

16,757,301

2. 기타비유동금융부채
1,339,279

부 채 총 계

31,958,854,087

22,626,164,018

자 본

Ⅰ. 자본금

8,873,941,000

8,873,941,000

Ⅱ. 자본잉여금

43,337,318,799

43,337,318,799

Ⅲ. 자본조정

2,097,875,195

2,043,724,348

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(24,426,542)

(24,411,254)

Ⅴ. 결손금

(899,583,329)

(10,246,804,606)

자 본 총 계

53,385,125,123

43,983,768,287

부 채 및 자 본 총 계

85,343,979,210

66,609,932,305

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출액
95,966,329,491
87,455,798,227

II. 매출원가
83,192,907,345
76,028,994,477

Ⅲ. 매출총이익
12,773,422,146
11,426,803,750

IV. 판매비와관리비
6,497,828,905
5,879,293,949

V. 영업이익
6,275,593,241
5,547,509,801

VI. 기타수익
297,327,783
211,293,029

VII. 기타비용
78,101,989
72,638,924

VIII. 금융수익
5,203,772,111
4,913,022,949

IX. 금융비용
9,314,197
101,057,517

X. 종속기업및관계기업투자 손상차손
241,896,014
1,412,246,520

XI. 법인세비용차감전순이익
11,447,380,935
9,085,882,818

XII. 법인세비용
2,100,159,658
2,083,805,229

XIII. 당기순이익
9,347,221,277
7,002,077,589

XIV. 기타포괄손익
(15,288)
(107,776,986)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(15,288)
(107,776,986)

XV. 총포괄손익
9,347,205,989
6,894,300,603

XVI. 주당순이익

기본주당순이익
530
397

결손금처리계산서

제 31(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위 :원 )

과목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

미처리결손금

1,287,304,970

10,634,526,247

전기이월미처리결손금
(10,634,526,247)

(17,636,603,836)

당기순이익
9,347,221,277

7,002,077,589

합계

1,287,304,970

10,634,526,247

결손금 처리액

-

-

차기이월미처리결손금

1,287,304,970

10,634,526,247

자 본 변 동 표

제 31 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
결 손 금
총 계

2022.1.1 (전기초)
8,873,941,000
43,337,318,799
2,002,777,406
83,365,732
(17,248,882,195)
37,048,520,742

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
7,002,077,589
7,002,077,589

2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(107,776,986)
-
(107,776,986)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식매수선택권
-
-
40,946,942
-
-
40,946,942

2022.12.31 (전기말)
8,873,941,000
43,337,318,799
2,043,724,348
(24,411,254)
(10,246,804,606)
43,983,768,287

2023.1.1 (당기초)
8,873,941,000
43,337,318,799
2,043,724,348
(24,411,254)
(10,246,804,606)
43,983,768,287

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익

9,347,221,277
9,347,221,277

2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

(15,288)

(15,288)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식매수선택권

54,150,847

54,150,847

2023.12.31 (당기말)
8,873,941,000
43,337,318,799
2,097,875,195
(24,426,542)
(899,583,329)
53,385,125,123

현 금 흐 름 표

제 31 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

13,059,974,368

5,602,070,850

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
10,088,343,863

1,846,488,613

2. 이자의 수취
614,928,919

339,158,320

3. 이자의 지급
(767,450)

(84,516,388)

4. 배당금 수취
4,335,948,000

4,335,948,000

5. 법인세의 환급(납부)
(1,978,478,964)

(835,007,695)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(12,316,631,069)

(5,671,464,311)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
35,126,071,273

87,447,107,732

유동기타금융자산의 처분
35,016,444,000

87,252,645,000

비유동기타금융자산의 처분
556,000

1,000,000

상각후원가 금융자산의 처분
49,110,000

19,840,000

유형자산의 처분
37,081,273

39,804,550

무형자산의 처분
22,880,000

133,818,182

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(47,442,702,342)

(93,118,572,043)

유동기타금융자산의 취득
46,076,000,000

89,137,000,000

비유동기타금융자산의 취득
705,200,000

350,000,000

상각후원가 금융자산의 취득
108,165,000

97,725,000

유형자산의 취득
337,393,068

1,676,061,653

무형자산의 취득
215,944,274

857,785,390

종속기업투자의 취득
-

1,000,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(22,138,683)

(3,022,035,409)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,138,683)

(3,022,035,409)

단기차입금의 상환
-

3,000,000,000

리스부채의 상환
22,138,683

22,035,409

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

721,204,616

(3,091,428,870)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,375,945,602

8,467,374,472

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

6,097,150,218

5,375,945,602

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제31기
제30기
비 고

주당액면배당금액
무배당
무배당
-

총배당금액
무배당
무배당
-

시가배당율
무배당
무배당
-

당기순이익(손실)
9,347,221,277
7,002,077,589
-

배당성향
무배당
무배당
-

배당수익율
무배당
무배당
-

- 총배당금액 : (총발행주식 - 자사주취득수량) × 1주당배당금액- 시가배당율 : 1주당배당금/기준주가- 기준주가 : 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가- 배당성성향 : 1주당배당금/주당 당기순이익 × 100- 배당수익율 : 1주당배당금/주가 (종가기준) × 100

※ 상기내용은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입 승인의 건

나. 의안의 요지

상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거 자본준비금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보 및 배당 가능 이익 확보
- 결손금 : 2023년도 결손금 899,583,329원
- 재원 : 법정준비금(자본중비금 중 주식발행초과금)

준비금 감소액(이익잉여금 전입)
[단위:원]

자본준비금
자본금의 1.5배
전입가능액
전입결의액

43,337,318,799
13,310,911,500
30,026,407,299
12,000,000,000

주) 상기 자본항목은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 별도재무제표 기준자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제 45조의 2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의

금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적

을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동

등배당한다.

⑤ 제8조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을

적용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이국래
1955.12.29
사내이사
-
관계없음
이사회

정남현
1970.05.09
사내이사
-
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

이국래
현) 오상자이엘(주) 대표이사
1974~1980 1980~2000 2000~2002 2003~현재

국민대학교 경영학과 졸업

대우자동차 재무기획본부 근무

SOPOS 대표이사

현) 오상자이엘(주) 대표이사

거래없음

정남현
현) 오상자이엘(주) 경영기획실 상무
1996~2000 2002~2003 2003~현재

㈜대우자동차 해외부품총괄 기획부 근무

㈜이앤텍 재무관리부 근무

현) 오상자이엘㈜ 경영기획실 상무

거래없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이국래
해당없음
해당없음
해당없음

정남현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1)이국래 사내이사 후보자 후보자는 현재 오상자이엘(주) 대표이사로 재임하며 그룹 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여해왔습니다. 또한 다양한 경영 경험 등에 기반하여 회사의 기업가치 향상에 크게 공헌하고 있습니다. 향후에도 기업가치 향상 및 당사와 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에도 크게 기여할 것이라 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다. 2)정남현 사내이사 후보자 후보자는 전문 역량 및 경험을 기반으로 당사의 사업 전반의 특성을 이해하고 당사의 경쟁력을 높이는데 크게 기여하였고 향후에도 당사의 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 기대되는바, 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이국래

확인서_정남현

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최준호
1965.08.08
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

최준호
현) 핸디소프트 감사
- 1991~1997 2020~현재

부산대학교회계학과 학사

대한전선 회장비서실 기획팀 근무

현) 핸디소프트 감사

거래없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최준호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무 진행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되는바, 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_최준호

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
7억4천만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
36백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
36백만원

※ 기타 참고사항