대한전선 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 대한전선

주주총회소집공고
2.9
대한전선(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
대한전선 주식회사

대 표 이 사 :
송 종 민

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 317 대한스마트타워

(전 화) 02-316-9114

(홈페이지)http://www.taihan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 노 재 준

(전 화) 02-316-9114

주주총회 소집공고

(제69기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 당진시 고대면 대호만로 870 대한전선(주) 당진공장 대강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 외부감사인 선임보고

4)
내부회계관리제도 운영보고

나. 의결사항

□ 제69기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

□ 정관 일부 변경의 건(사업목적의 추가)

□ 이사 선임의 건(기타비상무이사 김대헌 선임의 건)

□ 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

□ 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거하여 당사의 경영참고사항을 당사의 본·지점 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시 시스템에 공시하였으니, 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석 또는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 직접행사 하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명

서, 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항

대한전선 주식회사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않으시고 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 활용하기로 하였습니다. 전자투표 관리업무는 삼성증권에 위탁하였으며, 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

1) 전자투표 시스템

- 인터넷/모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시

(기간 중 24시간 행사 가능 단, 마감일은 17시 까지 가능)

3) 본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증등을 통한 주주본인 확인

후 의안 별로 의결권 행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

송종민(출석률: 100%)
김준석(*)(출석률: 92%)
나형균(출석률: 100%)
박경서(출석률: 71%)
이병국(출석률: 100%)
이창재(출석률: 100%)
현 석(출석률: 0%)

이동열

(출석률 : 93%)

노상섭

(출석률 : 100%)

김준석(출석률: 86%)
김윤수(출석률: 86%)
이기원(출석률: 100%)
이익중(출석률: 92%)

1
2023.01.18
① 말레이시아 지사 지사장 서명 권한 부여의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

2
2023.02.22
① 제68기 재무제표 승인의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

② 제68기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건

③ 주식의 액면병합 승인의 건

④ 안전보건계획 승인의 건

⑤ 해저케이블공장 시설대 차입의 건

3
2023.03.13
① 제68기 정기주주총회 소집 및 부의안건 변경(일부 철회등)의 건
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
불참석
찬성
-

4
2023.03.28
① 제68기 정기주주총회 소집 및 부의안건 변경(일부 철회등)의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성
-

5
2023.03.30
① 이사회 규정 개정의 건
가결
-
-
찬성
찬성
-
-
불참석
찬성
찬성
불참석
찬성
찬성
-

② 감사위원회 규정 개정의 건

③ ESG위원회 규정 개정의 건

④ ESG위원회 위원 선임의 건

⑤ 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건

⑥ 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건

⑦ 인도네시아 대표사무소 폐지의 건

⑧ 해저케이블공장 시공사 기성금 지급의 건

⑨ 2023년 2/4분기 대규모 내부거래에 관한 건

6
2023.04.05
① 임시주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건
가결
-
-
찬성
불참석
-
-
불참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

7
2023.04.24
① 임시주주총회 소집 및 부의안건 변경(안건 추가 등)의 건
가결
-
-
찬성
불참석
-
-
불참석
불참석
찬성
찬성
찬성
찬성
-

8
2023.05.17
① 이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

② 대표이사 선임의 건

③ESG위원회 위원 선임의 건

④사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건

9
2023.05.30
① 감사위원회 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

10
2023.06.14
① 싱가포르 시공법인 설립의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

② 국민은행 포괄외화지급보증 한도 만기 연장의 건

③ 기업은행 USANCE 한도 만기 연장의 건

④ 해저케이블 공장 시공사 기성금 지급의 건

⑤ 2023년 3/4분기 대규모 내부거래에 관한 건

11
2023.06.26
① 해저케이블 공장 2단계 설비투자의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

12
2023.07.12
① T.E.USA에 대한 채무보증의 건 (미국 PSEG NJ 프로젝트)
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

13
2023.08.22
① 해저케이블 공장 STEP1 건설사업 시공 변경도급계약의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

② 수협은행 USANCE(수입신용장 L/C) 한도 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

③ 방글라데시 현장 소장 서명권한 부여의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

④ 바레인 지사 설립의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

14
2023.09.13
① HVDC 전용 시험장 투자의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
불참석

② 자율준수관리자 선임의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
불참석

③ 해저케이블 공장 시공사 기성금 지급의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
불참석

④ 2023년 4분기 대규모 내부거래에 관한 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
불참석

⑤ 신규 외화지급보증한도 약정의 건 (KEB 하나은행)
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
불참석

⑥ Taihan Netherlands B.V에 대한 채무보증의 건(독일 OKL 380kV 프로젝트)
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
불참석

⑦ Taihan Netherlands B.V에 대한 채무보증의 건(독일 SOL 380kV 프로젝트)
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
불참석

15
2023.09.19
① T.E.Australia에 대한 채무보증의 건(호주 AusNet 66kV 프로젝트)
가결
찬성
불참석
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

16
2023.10.18
① 임원배상책임보험 가입의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

② 우리은행 일괄여신한도 증액의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

③ 대구은행 수입신용장(USANCE) 신규 한도 취급의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

④ UBAF은행 외화지급보증한도 증액의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

⑤ UAB(United Arab Bank)제출용 이사회결의확인서 서명의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

17
2023.10.27
① 해저케이블 포설선 인수 추진의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

18
2023.11.08
① 국민은행 포괄외화지급보증(기타) 한도 증액 및 조건 변경의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

② 2023년도 3분기 누계 경영실적 및 연간 경영실적 추정
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

③ 2023년도 3분기 영업 이행보증 리스트
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

19
2023.12.14
① 유상증자 결정의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

② 해저케이블 공장 2단계 시공 계약의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

③ 준법지원인 선임의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

④ 해저케이블 공장 (1단계) 시공사 기성금 지급의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

⑤ 2024년 1/4분기 대규모 내부거래에 관한 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

⑥ 외상매출채권 담보대출 약정 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

⑦ 2023년도 하반기 CP 운영결과 보고
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

⑧ 2024년도 사업계획 보고
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

⑨ 2024년도 이사회 일정 보고
가결
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박경서이창재이병국
2023.02.22
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고

② 운영실태 점검 결과의 적정성에 대한 독립적인 평가
보고

③ 감사위원회 운영실태점검 결과에 대한 평가 및 논의
보고

④ 2023년 감사팀 운영계획 보고
보고

박경서현석이동열노상섭
2023.03.30
① 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

이익중이동열노상섭
2023.05.17
① 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.06.14
① 2023년 내부회계관리제도 연간 운영 및 평가 계획 보고
보고

② 2023년 내부회계 점검 계획의 독립적 평가 보고
보고

③ 2023년 1분기 경영개선팀 업무 보고
보고

2023.08.22
① 2023년 상반기 경영개선팀 업무보고
보고

② 감사위원회의 질문사항에 대한 답변 (내부회계관리팀)
보고

2023.09.13
① 신임 감사부설기구(내부감사부서) 책임자의 임명에 대한 동의
가결

2023.11.08
① 2023년도 내부회계관리제도 중간보고
보고

② 2023년도 3분기 경영개선팀 업무 보고
보고

③ 지배기구와의 커뮤니케이션
보고

ESG위원회
박경서현석이동열노상섭이기원
2023.03.30
① ESG위원회 위원장 선임의 건
가결

노상섭이익중이동열이기원
2023.06.14
① 해저케이블 공장 시공사 기성금 지급의 건
가결

② 2023년 ESG 경영현황 보고
보고

2023.11.08
① 2023년 ESG 경영현황 보고
보고

2023.12.14
① 해저케이블 공장 2단계 시공 계약의 건
가결

② 해저케이블 공장 (1단계) 시공사 기성금 지급의 건
가결

③ 유상증자의 건
심의

사외이사후보추천위원회
박경서노상섭김준석
2023.02.22
① 사외이사후보 추천의 건 (후보자 : 현 석)
가결

② 사외이사후보 추천의 건 (후보자 : 이동열)
가결

③ 사외이사후보 추천의 건 (후보자 : 노상섭)
가결

2023.03.30
① 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.04.24
① 사외이사후보 추천의 건 (후보자 : 이익중)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
198
66
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준 사외이사 및 기타비상무이사를 포함한 등기이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성
전선은 일정지점간의 전기신호 또는 전기에너지를 전달하여 주는 매개체를 총칭하는 것으로 전선산업은 크게 다음의 3가지 특성을 갖고 있습니다.ㄱ. 국가 기간산업으로 국가경제규모 또는 국민생활수준과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.

ㄴ. 다품종, 다규격 제품으로 주문 생산형 산업입니다.ㄷ. 거액의 설비투자가 요구되는 장치산업입니다.

2. 산업의 성장성
전선은 전력선과 통신선 및 전선용 소재로 구분되며 전선산업은 전력, 건설, 통신 등을 전방산업으로 하는 국가 기간산업에 속합니다. 동 산업은 경제성장률, 경기동향 및 소득수준 등과 직간적접인 영향을 맺고 있습니다. 전 세계적인 탄소절감 목표에대한 투자로 2023년 글로벌 세계 청정에너지 투자 금액은 전년대비 17% 상승하였으며(BNEF, 2024), 2023년 ~ 2025년 사이 세계 전기 수요는 3%, 발전량은 2.8% 증가할 것으로 전망되고 있습니다.(IEA. 2023) 또한 유럽과 미국을 중심으로 한 선진국의 노후화된 전력망 교체 수요의 증가와 더불어 동남아시아 및 인도 등 개발도상국가에서의 전력 수요의 증가에 따른 전력 인프라 투자 확대가 지속됨에 따라 전력 인프라 확충에 필수적인 전력선의 시장규모는 도체중량 기준 2023년 22,037천톤에서 2028년 25,114천톤까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다.
【세계 전력선시장 규모】

(단위 : 천톤)

구 분

2023년
2024년
2025년
2026년
2027년
2028년

북미
2,667
2,716
2,819
2,911
2,995
3,079

중남미
552
558
568
581
593
607

유럽
3,148
3,174
3,251
3,325
3,408
3,507

중동
1,583
1,629
1,670
1,704
1,740
1,778

아프리카
754
772
793
816
837
858

중국
9,001
9,252
9,426
9,625
9,807
9,984

기타아시아
4,163
4,316
4,511
4,701
4,899
5,102

오세아니아
169
170
176
183
191
199

합 계
22,037
22,587
23,214
23,846
24,470
25,114

(자료 : CRU; Wire and Cable Market Outlook 2023 Q4)
3. 경기 변동의 특성
국내 전선 수요는 공공부문(한국전력, KT)이 경기변동의 영향을 적게 받는데 비해 민수부문은 건설경기 및 기업의 설비투자 등 경기동향에 영향을 받습니다. 해외전선 수요는 세계 경제성장과 인프라 투자 수요의 영향을 받습니다.

4. 경쟁 상황

국내 전선 시장은 대한전선(주), LS전선(주), 가온전선(주) 등 대형 3개사를 중심으로 상호 경쟁 체제를 구축해왔으나 신규업체의 참여와 기존업체의 설비 증설로 업체간의 가격경쟁이 심화되는 추세입니다.
5. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

국가의 기간산업 및 국민의 실생활과 밀접한 연관이 있는 전선산업은 제품의 품질이 경쟁력을 좌우하는 가장 큰 요인입니다. 이외에도 시공 능력 및 시공 실적, 생산 가격, 서비스 등이 경쟁력을 결정합니다.

6. 회사의 경쟁상의 강점과 단점

60여년 동안 우수한 품질의 제품을 고객들에게 공급하며 쌓아온 신뢰도와 제품력이 가장 큰 강점이며, 특히 현존하는 최고 등급인 500kV 지중 초고압케이블의 생산 및 운영능력에 대해 세계적으로 인정받고 있습니다. 특히 미주지역은 2022년 약 3,500억원 규모의 수주를 달성한데 이어 2023년 약 5,600억원으로 2년 간 200% 수주 성장을 기록하고, 더불어 유럽시장에서도 지속적인 수주를 진행하고 있으며 독일 시장에도 진입하는 등 사업 영업영역을 확장, 2022년 수주 600억원, 2023년 1,400억원을 달성하는 쾌거를 달성했습니다. 전선 산업의 블루칩으로 떠오르고 있는 해저케이블 시장을 위한 신규생산설비 구축으로 154kV 외부망 해저케이블을 생산할 수 있는 1공장이 2024년 상반기 완공 목표로 건설 중에 있으며 이후 525kV HVDC 케이블까지 생산 가능한 2공장 투자를 계획하고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발을 통해 지난 2022년 11월 국내 최초로 500kV HVDC 전류형에 대한 국제인증을 획득한데 이어 금년 7월 525kV HVDC 전압형에 대해서도 인증을 획득하며 모든 종류의 직류 송전 시스템의 공급이 가능하게 되었습니다. 이와 함께 장조장 알루미늄 평할시스케이블, 해저케이블, HVDC케이블 등 다양한 고객의 요구에 부응하고 있으며 전력 수요 급증에 따른 송전용량확충 요구에 발맞춰 증용량가공송전선인 ACCC 제품을 공급하고 있습니다. 반면, 초고압케이블, 특수케이블 등 고도의 기술력을 필요로 하는 고부가가치 제품 이외의 제품의 경우 운송 거리 등 물리적 제약으로 인해 수출에 제한이 있다는 단점이 있으나 대한VINA(베트남), M-TEC(남아공), 사우디대한(사우디아라비아), 대한쿠웨이트(쿠웨이트) 등 현지공장 활용과 현지업체와의 JV 설립 계약 체결(사우디) 등을 통한 신규영업판로 개척으로 이를 극복하고 있으며 이를 통해 코로나19 이후 전세계 경기침체가 지속되는 상황에서도 신용등급이 A-로 네 단계 상향되고 전선업계에서 유일하게 ESG(Environment Social Governance) 통합등급 'A'를 획득하는 등 안정적인 기업활동을 지속하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

전선산업은 국가기간산업으로 국가경제규모 또는 국민생활수준과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 세계 전선시장은 전력수요가 증가함에 따라 선진국의 교체수요 및 개발도상국의 수요증가세, 대체에너지 수요 확산에 따른 장거리 송배전망 수요 증가등으로 전선수요가 확대될 것으로 전망됩니다. 당사의 사업부문은 전선부문 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 회사의 주요 생산 및 판매 품목은 초고압케이블 등의 전력선, 소재, 통신케이블 등 입니다.

2. 시장점유율

(단위 : 억원)

구 분

대한전선

LS전선

가온전선

2021년
18,611
38,759
9,060

2022년
21,995
42,238
11,867

2023년 3Q
19,488
28,238
9,801

※상위 3개사의 연 매출액 기준으로 비교 하였습니다.

3. 시장의 특성
국내 전선시장의 민수부문은 전방산업인 건설경기의 영향을 받아 민간기업의 투자가 감소하였으나, 이에 반해 공공부문은 국가 전력망 구축 및 유지 수요가 꾸준히 지속되고 있습니다. 해외시장은 보호무역강화와 자국생산비중확대로 수출에 많은 어려움이 발생하는 실정으로, 전선업체들은 이를 극복하기 위해 현지 생산시설 확보와 수출시장의 다변화를 통한 수출물량 증대에 노력하고 있습니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항없음.

5. 조직도

조직도('23.12.31)_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제69기 정기주주총회 의결사항]

□ 제1호 의안 : 제69기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적의 추가)

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 김대헌 선임의 건)

□ 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

□ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

□ 제1호 의안 : 제69기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표1)연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제69(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제68(전)기말 2022년 12월 31일 현재

대한전선주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제69(당)기말
제68(전)기말

자산

유동자산
1,260,364,517
1,144,663,275

현금및현금성자산
282,322,336
217,217,061

단기금융자산
9,596,000
4,372,801

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산
-
70,471,681

상각후원가 측정 금융자산
1
1

매출채권
382,664,920
326,158,772

단기대여금
105,279
244,280

기타금융자산
22,299,563
20,033,752

재고자산
456,523,502
418,456,408

당기법인세자산
1,660,456
1,468,210

기타자산
105,192,460
86,240,309

비유동자산
594,909,840
475,601,596

장기금융자산
-
53,700

당기손익-공정가치 측정 금융자산
26,937,380
22,262,829

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
8,858
8,858

관계기업 및 공동기업투자
4,906,523
5,167,295

장기대여금
22,342
71,027

기타금융자산
6,796,003
7,207,287

유형자산
481,721,628
376,418,738

무형자산
11,430,332
8,507,908

투자부동산
1,173,299
1,706,769

이연법인세자산
59,471,946
51,603,789

기타자산
2,441,529
2,593,396

자산총계
1,855,274,357
1,620,264,871

부채

유동부채
660,331,322
488,178,116

매입채무
290,720,449
262,140,461

단기차입금
165,357,099
82,076,206

유동성장기부채
20,000,000
20,000,000

기타금융부채
47,276,505
41,774,930

당기법인세부채
750,080
133,476

충당부채
10,808,402
8,812,880

기타부채
125,418,787
73,240,163

비유동부채
246,842,579
249,882,452

장기차입금
225,000,000
210,000,000

기타금융부채
4,655,646
6,569,015

순확정급여부채
11,942,534
31,367,712

충당부채
4,407,735
932,573

이연법인세부채
836,664
1,013,152

부채총계
907,173,901
738,060,568

자본

지배기업의 소유주지분
931,315,637
866,423,841

자본금
124,447,300
124,447,301

기타불입자본
586,948,597
588,574,839

기타자본구성요소
(92,545,227)
(95,126,264)

이익잉여금
312,464,967
248,527,965

비지배지분
16,784,819
15,780,462

자본총계
948,100,456
882,204,303

부채및자본총계
1,855,274,357
1,620,264,871

2) 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제69(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제68(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

대한전선주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제69(당)기
제68(전)기

매출액
2,845,762,301
2,450,545,975

매출원가
2,654,537,576
2,312,166,890

매출총이익
191,224,725
138,379,085

판매비와관리비
112,358,087
90,205,351

영업이익
78,866,638
48,173,734

영업외손익
(16,120,141)
(16,795,281)

기타수익
34,131,231
45,566,382

기타비용
35,120,962
40,344,913

금융수익
26,492,200
30,450,716

금융비용
41,206,968
52,049,008

관계기업 및 공동기업투자손익
(415,642)
(418,458)

법인세비용차감전순이익
62,746,497
31,378,453

법인세비용(수익)
(4,841,787)
9,547,747

계속영업이익
67,588,284
21,830,706

당기순이익
67,588,284
21,830,706

기타포괄손익
(1,006,590)
(12,764,478)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목
1,087,988
(15,235,354)

확정급여제도의 재측정요소
(2,393,640)
5,082,175

파생상품평가손익
3,481,628
(20,317,529)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(2,094,578)
2,470,876

지분법자본변동
154,870
197,292

해외사업환산손익
(2,249,448)
2,273,584

총포괄이익
66,581,694
9,066,228

당기순이익의 귀속
67,588,284
21,830,706

지배기업소유주
66,330,642
20,583,178

비지배지분
1,257,642
1,247,528

총포괄이익의 귀속
66,581,694
9,066,228

지배기업소유주
66,518,039
7,736,608

비지배지분
63,655
1,329,620

주당손익

기본주당계속영업이익
536원
178원

희석주당계속영업이익
536원
178원

기본주당순이익
536원
178원

희석주당순이익
536원
178원

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제69(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제68(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

대한전선주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022.1.1 (전기초)
428,236,505
(200,601,651)
(77,197,519)
222,862,612
373,299,947
14,460,842
387,760,789

당기순이익
-
-
-
20,583,178
20,583,178
1,247,528
21,830,706

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
5,082,175
5,082,175
-
5,082,175

파생상품평가손익
-
-
(20,317,529)
-
(20,317,529)
-
(20,317,529)

지분법자본변동
-
-
197,292
-
197,292
-
197,292

해외사업환산손익
-
-
2,191,492
-
2,191,492
82,092
2,273,584

소유주와의 거래 등

무상감자
(342,589,204)
342,586,404
-
-
(2,800)
-
(2,800)

유상증자
38,800,000
446,615,915
-
-
485,415,915
-
485,415,915

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(10,000)
(10,000)

주식기준보상의 행사
-
(136,987)
-
-
(136,987)
-
(136,987)

자기주식의 처분
-
19,576
-
-
19,576
-
19,576

자기주식처분이익
-
91,582
-
-
91,582
-
91,582

2022.12.31 (전기말)
124,447,301
588,574,839
(95,126,264)
248,527,965
866,423,841
15,780,462
882,204,303

2023.1.1 (당기초)
124,447,301
588,574,839
(95,126,264)
248,527,965
866,423,841
15,780,462
882,204,303

당기순이익
-
-
-
66,330,642
66,330,642
1,257,642
67,588,284

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(2,393,640)
(2,393,640)
-
(2,393,640)

파생상품평가손익
-
-
3,481,628
-
3,481,628
-
3,481,628

지분법자본변동
-
-
154,870
-
154,870
-
154,870

해외사업환산손익
-
-
(1,055,461)
-
(1,055,461)
(1,193,987)
(2,249,448)

소유주와의 거래 등
-
-
-
-
-
-
-

주식병합
(1)
1
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
(1,553,026)
-
-
(1,553,026)
-
(1,553,026)

주식기준보상의 행사
-
(416,228)
-
-
(416,228)
-
(416,228)

자기주식의 처분
-
65,917
-
-
65,917
-
65,917

자기주식처분이익
-
277,094
-
-
277,094
-
277,094

2023.12.31 (당기말)
124,447,300
586,948,597
(92,545,227)
312,464,967
931,315,637
16,784,819
948,100,456

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제69(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제68(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

대한전선주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제69(당)기
제68(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
20,530,066
(46,604,678)

영업으로부터 창출된 현금흐름
44,995,539
(28,500,501)

당기순이익
67,588,283
21,830,706

당기순이익에 대한 조정
49,848,536
57,403,381

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(72,441,280)
(107,734,588)

이자의 수취
6,198,325
5,138,073

이자의 지급
(26,361,602)
(19,783,092)

배당금의 수취
1,732
3,042

법인세의 납부
(4,303,928)
(3,462,200)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(54,374,184)
(85,631,347)

장단기대여금의 감소
578,478
645,529

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
172,463,943
101,205,442

기타금융자산의 감소
8,912,367
27,136

유형자산의 처분
2,873,110
1,770,272

정부보조금의 수취
136,286
117,214

장단기금융자산의 증감
(5,129,699)
(17,821)

정부보조금의 환수
-
(29,608)

장단기대여금의 증가
(401,237)
(499,259)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(100,000,000)
(170,700,002)

종속기업투자의 처분
2,310
-

관계기업투자의 취득
-
(2,000,000)

유형자산의 취득
(127,187,631)
(13,335,122)

무형자산의 취득
(2,053,893)
(1,884,301)

무형자산의 처분
2,127,273
-

기타금융자산의 증가
(6,695,491)
(930,827)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
97,553,740
195,907,547

단기차입금의 차입
493,419,504
568,503,999

장기차입금의 차입
34,987,306
-

임대보증금의 증가
25,000
10,441

유상증자로 인한 현금유입
-
485,413,115

단기차입금의 상환
(406,548,969)
(833,034,539)

유동성장기부채의 상환
(20,000,000)
(19,236,926)

기타금융부채의 감소
(2,746,076)
(5,737,943)

자본거래로 인한 현금유출입
(1,553,025)
-

임대보증금의 감소
(30,000)
(10,600)

IV. 외화표시재무제표 환산으로 인한 증가
9,267
988,042

V. 현금및현금성자산의 증가 (I + II + III + IV)
63,718,889
64,659,564

VI. 기초의 현금및현금성자산
217,217,061
147,921,442

VII. 현금및현금성자산의 환율변동
1,386,387
4,636,055

VIII. 연결범위의 변동
-
-

IX. 기말의 현금및현금성자산
282,322,337
217,217,061

5) 연결재무제표에 대한 주석당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 2024년 03월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표1)재무상태표

재 무 상 태 표

제69(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제68(전)기말 2022년 12월 31일 현재

대한전선주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제69(당)기말
제68(전)기말

자산

유동자산
1,076,904,745
1,030,299,798

현금및현금성자산
206,878,137
204,229,365

단기금융자산
8,000,000
2,815,501

당기손익-공정가치 측정 금융자산
36,573
70,511,076

상각후원가 측정 금융자산
1
1

매출채권
370,189,637
303,324,502

단기대여금
60,407
87,653

기타금융자산
22,170,909
19,305,786

재고자산
379,167,891
349,380,146

당기법인세자산
1,339,006
843,812

기타자산
89,062,184
79,801,956

비유동자산
647,447,367
522,292,345

당기손익-공정가치 측정 금융자산
26,866,826
22,195,360

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
8,858
8,858

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
42,920,121
37,601,023

장기대여금
899,440
71,027

기타금융자산
4,805,020
5,185,405

유형자산
501,450,409
395,478,892

무형자산
11,379,839
8,423,623

투자부동산
1,173,299
1,706,769

이연법인세자산
56,040,951
49,639,598

기타자산
1,902,604
1,981,790

자산총계
1,724,352,112
1,552,592,143

부채

유동부채
552,153,627
439,348,013

매입채무
266,377,278
241,258,743

단기차입금
142,104,081
68,751,423

유동성장기부채
20,000,000
20,000,000

기타금융부채
41,771,958
39,142,668

당기법인세부채
339,338
-

충당부채
10,808,402
8,812,880

기타부채
70,752,570
61,382,299

비유동부채
242,470,496
242,840,460

장기차입금
225,000,000
210,000,000

기타금융부채
1,343,454
692,641

순확정급여부채
7,537,660
27,617,171

비유동_기타부채
4,183,326
3,598,074

충당부채
4,406,056
932,573

부채총계
794,624,123
682,188,473

자본

자본금
124,447,300
124,447,301

기타불입자본
746,702,707
748,328,947

기타자본구성요소
(91,783,123)
(95,264,751)

이익잉여금
150,361,105
92,892,173

자본총계
929,727,989
870,403,670

부채및자본총계
1,724,352,112
1,552,592,143

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제69(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제68(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

대한전선주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제69(당)기
제68(전)기

매출액
2,606,310,847
2,199,525,188

매출원가
2,455,645,946
2,098,155,271

매출총이익
150,664,901
101,369,917

판매비와관리비
87,293,342
72,585,376

영업이익
63,371,559
28,784,541

영업외손익
(10,552,897)
(14,190,629)

기타수익
33,808,340
44,907,166

기타비용
32,235,282
(38,790,885)

금융수익
25,907,939
29,276,927

금융비용
38,033,894
(49,583,837)

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손익

-

법인세비용차감전순이익
52,818,662
14,593,912

법인세비용(수익)
(7,043,909)
6,154,977

당기순이익
59,862,571
8,438,935

기타포괄손익
1,087,989
(15,235,354)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,087,989
(15,235,354)

확정급여제도 재측정요소
(2,393,640)
5,082,175

파생상품평가손익
3,481,629
(20,317,529)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

총포괄이익(손실)
60,950,560
(6,796,419)

주당손익

기본주당순이익
484원
73원

희석주당순이익
484원
73원

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제69(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제68(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

대한전선주식회사
(단위 : 천원)

과 목
자 본 금
기타 불입자본
기타 자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.1.1 (전기초)
428,236,505
(40,847,543)
(74,947,222)
79,371,062
391,812,803

당기순이익
-
-
-
8,438,935
8,438,935

기타포괄손익
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
5,082,175
5,082,175

파생상품평가손익
-
-
(20,317,529)
-
(20,317,529)

소유주와의거래 등

유상증자
38,800,000
446,615,915
-
-
485,415,915

무상감자
(342,589,204)
342,586,404
-
-
(2,800)

주식기준보상의 행사
-
(136,987)
-
-
(136,987)

자기주식의 처분
-
19,576
-
-
19,576

자기주식처분이익
-
91,582
-
-
91,582

2022.12.31(전기말)
124,447,301
748,328,947
(95,264,751)
92,892,173
870,403,670

2023.1.1 (당기초)
124,447,301
748,328,947
(95,264,751)
92,892,173
870,403,670

당기순이익
-
-
-
59,862,572
59,862,572

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
--
(2,393,640)
(2,393,640)

파생상품평가손익
-
-
3,481,628
-
3,481,628

소유주와의거래 등

주식병합
(1)
1
-
-
-

자기주식의 취득
-
(1,553,026)
-
-
(1,553,026)

주식기준보상의 행사
-
(416,228)
-
-
(416,228)

자기주식의 처분

65,917
-
-
65,917

자기주식처분이익
-
277,096
-
-
277,096

2023.12.31(당기말)
124,447,300
746,702,707
(91,783,123)
150,361,105
929,727,989

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제69(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제68(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

대한전선주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제69(당)기
제68(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(24,348,108)
(54,334,792)

영업에서 창출된 현금
(4,979,353)
(40,275,409)

당기순이익
59,862,572
8,438,935

당기순이익에 대한 조정
44,224,701
50,357,988

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(109,066,626)
(99,072,332)

이자 수취
5,942,881
5,014,886

이자 지급
(24,432,026)
(18,169,280)

배당금의 수취
1,732
3,042

법인세의 납부
(881,342)
(908,031)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(61,871,805)
(83,143,667)

장단기대여금의 감소
460,991
1,459,475

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
172,463,943
101,205,442

종속기업투자의 처분
2,310
-

장단기금융자산의 증감
(5,184,499)
(17,821)

기타금융자산의 감소
8,733,835
258,063

유형자산의 처분
2,838,574
1,756,632

무형자산의 처분
2,127,273
-

정부보조금의 수취
136,286
117,214

정부보조금의 환수
-
(29,608)

장단기대여금의 증가
(1,276,770)
(476,773)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(100,000,000)
(170,700,002)

종속기업투자의 취득
-
-

관계기업투자의 취득
(8,229,649)
(2,000,000)

기타금융자산의 증가
(6,573,314)
(326,650)

유형자산의 취득
(125,316,892)
(12,505,338)

무형자산의 취득
(2,053,893)
(1,884,301)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
87,482,299
208,017,778

단기차입금의 차입
480,554,741
565,908,491

단기차입금의 상환
(404,220,703)
(819,003,627)

장기차입금의 차입
35,000,000
-

임대보증금의 증가
25,000
10,441

임대보증금의 감소
(30,000)
(10,600)

유상증자로 인한 현금유입
-
485,413,115

유동성장기부채의 상환
(20,000,000)
(19,236,926)

기타금융부채의 감소
(2,293,714)
(5,063,116)

자본거래로 인한 현급유출입
(1,553,025)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III )
1,262,386
70,539,319

V. 기초의 현금및현금성자산
204,229,365
129,053,990

VI. 현금및현금성자산의 환율변동
1,386,386
4,636,056

VII. 기말의 현금및현금성자산
206,878,137
204,229,365

5)이익잉여금처분계산서

제69기
2023년 1월 1일
부터
제68기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 30일

처분확정일
2023년 3월 30일

대한전선주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

미처분이익잉여금

150,361

92,892

전기이월미처분이익잉여금
92,892

79,371

당기순이익
59,863

8,439

확정급여제도의 재측정요소
(2,394)

5,082

이익잉여금 처분액

차기이월미처분이익잉여금

150,361

92,892

6) 재무제표에 대한 주석당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 2024년 03월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
당사는 최근 2사업연도 내 배당을 실시하지 못하였습니다.

□ 정관의 변경

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적의 추가)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 아래의 사업을 영위함을 목적으로 한다(2021.5.18. 개정)1~37.(생략)
제2조 (목적) 이 회사는 아래의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(2024.3.29. 개정)(1~37). (좌동)38. 해상화물운송사업39. 선박대여업40. 수중 · 준설공사업41. 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 42. 운수 및 창고업 43. 항만시설유지관리업44. 항만중개업45. 발전업46. 신재생에너지 사업47. 해저케이블 제조, 시공, 유지보수48. 위 각호 관련된 부대사업 일체
-포설선의 운영 및 해저 케이블시공사업 확대 및 해상풍력 종합 EPC社로 확장하기 위한 사업목적의 추가가 필요

□ 이사의 선임

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 김대헌 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김대헌
1988.10.25
기타비상무이사
미해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김대헌
(주)호반건설 기획총괄 사장
2020 ~ 현재2018 ~ 20192017 ~ 20182014 ~ 2017
(주)호반건설 기획총괄 사장(주)호반건설 경영부문 부사장(주)호반건설 미래전략실 전무(주)호반건설 미래전략실 상무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김대헌 후보자에 대한 추천 사유]
호반건설 기획담당 사장을 역임하고 (현) 호반건설 기획총괄 사장으로 경영기획 및 경영전반에의 충분한 경험을 갖추고 있어, 대한전선㈜의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 대한전선㈜의 기타비상무이사로 추천함.

확인서

확인서_김대헌_1

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

□ 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (목적)본 규정은 퇴직하는 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 지급기준을 규정함을 목적으로 한다.
제1조 (목적)본 규정은 퇴직하는 임원에게 지급할 퇴직금 및 특별공로금에 관한 지급기준을 규정함을 목적으로 한다.
-'특별공로금' 문구 추가 통한 규정 명확화

제2조 (임원의 정의)본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인자와 집행임원 및 미등기 임원을 말한다.
제2조 (임원의 정의)본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인자와 집행임원 및 미등기 임원을 말한다.
-용어 및 문구 정비 통한 규정 의미 명확화

제3조 (퇴직금)임원이 퇴직하였을 경우에는 재임기간 매 1년에 대하여 퇴직 당시의 월평균급여 1개월분에 해당하는 금액을 퇴직금으로 지급한다.

제3조 (퇴직금)1. 임원의 퇴직금은 확정기여형 퇴직연금(DC형) 가입 후 아래 직위별 지급률에 따라 산정하여 년1회 이상 외부 금융기관에 납입한다.

구분
지급률

부회장,사장
매1년마다 2개월분

부사장,전무,상무,상무보
매1년마다 1.5개월분

이사
매1년마다 1개월분

-퇴직연금 DC형 전환으로 의미 명확화 위한 규정 정비-직위별 퇴직금 지급 차등 기준 수립

제4조 (재임기간의 계산)재임기간의 계산에 있어서 재임 년수에 6개월 미만의 단수는 6개월로, 1년미만의 단수는 1년으로 각 계산한다. 이사(상무보), 감사, 상무이사, 전무이사, 부사장, 사장을 연임.근속한 경우에는 임원으로 취임한 시점부터 각 재임기간을 합산한다.
제4조 (재임기간의 계산)재임기간의 계산에 있어서 재임 년수에 6개월 미만의 단수는 6개월로, 1년미만의 단수는 1년으로 각 계산한다.(이하 삭제)
-퇴직연금 DC형 전환으로 인한 규정 정비

제5조 (특별공로금)임원이 사망으로 인하여 퇴직하였을 시 이사회의 결의에 의하여 6개월 내지 12개월분의 월급여액을 가산하여 지급할 수 있다.
제5조 (특별공로금지급기준)재임기간 중 사망 또는 특별한 공로가 인정되는 임원에 대하여는 제3조에 의한 퇴직금 이외에 이사회의 결의에 의하여 6개월 내지 12개월분의 월급여액을 가산하여 지급할 수 있다.
-특별공로금 지급 조건 정비

제6조 (지급제한)임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴직하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다.
제6조 (지급제한)임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴직하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.
-퇴직금 지급 제한 규정 문구 정비

<규정 신설>
제6조의1 (지급방법)① 퇴직금 및 특별공로금은 청구일로부터 2개월 이내에 총액을 통화뿐만 아니라 예금 및 증권, 보험과 같은 금융상품 등으로 지급할 수 있다.② 보험상품으로 퇴직금을 지급하는 경우로서 퇴직자가 사망하는 때 퇴직금의 청구 및 수령은 관계법령의 규정을 적용한다.
-규정 신설 통해 퇴직금/특별공로금 지급 방법 구체화/명확화

제7조 (기타)동 규정에서 규정하는 임원퇴직금 지급은 이사회 또는 주주총회에서 승인하는 연간보수한도 적용에서 배제하여 별도로 집행한다.
제7조 (기타)동 규정에서 규정하는 임원퇴직금 및 특별공로금 지급은 이사회 또는 주주총회에서 승인하는 연간보수한도 적용에서 배제하여 별도로 집행한다.
-'특별공로금문구' 추가를 통한 규정 명확화

<부칙 추가>
부칙① 본 규정은 2024.03.29일부 개정 시행한다.② 2024년도분 임원 퇴직금의 지급은 2024년03월29일 현재 근무하는 임원에 한해 변경된 기준에 의해서 지급한다.
-부칙 추가 통한 시행 시점 기준 명확화

□ 이사의 보수한도 승인

□ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,073 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※(전 기)의 이사 수(사외이사수)는 제68기 정기주주총회 당시 이사의 수(사외이사수)입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 주주총회 결과에 따라 변동사항 발생 시 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- DART 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : http://www.taihan.com/ -> 감사보고서 : 홈페이지-News-IR재무정보-감사보고서 -> 사업보고서 : 홈페이지-News-IR재무정보-사업보고서

※ 참고사항

※ 전자투표 관련사항

대한전선 주식회사는 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입하고 있으며, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표를 이용하실 수 있습니다.1) 전자투표 시스템 - 인터넷/모바일주소 : https://vote.samsungpop.com2) 전자투표 행사기간 :
2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 행사 가능 단, 마감일은 17시 까지 가능)3) 본인인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등을 통한 주주본인 확인4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리