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루닛 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240314)
제출인: 루닛

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 루닛

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 8월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)- 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에따른 주식매수선택권일부 부여 취소
4
3

2. 당해부여 주식(주)- 보통주식
34,900
29,900

8. 당해부여 후 총 부여 환황(주)- 보통주식
1,852,702
1,510,606

[대상자별 부여내역]
주1) 정정 전
주2) 정정 후

참고 : 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 공시제출일 현재 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여 주식수입니다.

주1) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 5명
직원 및 자회사 직원
34,900
-
51,908
-

주1)
대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는직원(미등기임원 포함)의 경우 대상자 성명을 기재하지 않음.

주2)
상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치임.

주2) 정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 4명
직원 및 자회사 직원
29,900
-
51,908
-

주1)
대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원(미등기임원 포함)의 경우 대상자 성명을 기재하지 않음.

주2)
상기 기재한 공정가치는 1주당 1주의 비율로 신주를 배정하는 무상증자 비율(1:1)을 기존 공정가치에 적용하여 산출된 수치임.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 8월 23일

회 사 명 :
주식회사 루닛

대 표 이 사 :
서범석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층(역삼동, 케이스퀘어 강남II)

(전 화) 02-2138-0827

(홈페이지) http://www.lunit.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박현성

(전 화) 02-2138-0827

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
29,900

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 08월 23일

종료일
2030년 08월 22일

행사가격 (원)
보통주식
77,161

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 08월 23일

7. 부여근거
당사 정관 제11조의 2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,510,606

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 08월 23일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

참고 : 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 본 공시일 당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여주식수 입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조의 2에 의거하여 2023년 8월 23일에 개최된 이사회에서 부여를 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임.(2) 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.(3) 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정함 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용) (4) 행사기간행사기간은 2025년 8월 23일부터 2030년 8월 22일까지로 부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 50%, 3년 경과 시점에서 75%(누적), 4년 경과 시점에서 100%(누적) 행사 가능함. (5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 유상증자, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 주식분할, 주식병합, 감자, 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.(6) 기타상기 내용 외에 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 당사 정관 및 운영규정과 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따름.(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)- 권리부여일 전일의 종가 : 149,500원- 행사가격 : 161,300원- 기대행사기간 : 7년- 무위험이자율 : 3.88% - 예상주가변동성 : 72.46%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 4명
직원 및 자회사 직원
29,900
-
51,908
-

주1)
대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원(미등기임원 포함)의 경우 대상자 성명을 기재하지 않음.

주2)
상기 기재한 공정가치는 1주당 1주의 비율로 신주를 배정하는 무상증자 비율(1:1)을 기존 공정가치에 적용하여 산출된 수치임.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
코아스 — 불성실공시법인지정  (20240314)
제출인: 유가증권시장본부

코아스/불성실공시법인지정/(2024.03.14)불성실공시법인지정

불성실공시법인 지정

1. 회사명
(주)코아스

2. 불성실공시 유형
공시불이행

3. 불성실공시 내용
매출액또는손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경 사실('24.02.15)의 지연공시('24.02.28)

4. 지정ㆍ부과일자
2024-03-15

5. 부과벌점 현황
부과벌점
2.5

기 부과벌점
0

누계벌점
2.5

6. 공시위반제재금(원)
0

7. 공시책임자 등 교체요구 여부
미해당

- 교체요구 대상
-

8. 근거
유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의2

9. 공시위반관리종목 여부
미해당

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

향후 불성실공시법인 지정으로 벌점이 부과되고 해당 벌점 부과일로부터 과거 1년 이내의 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 유가증권시장상장규정 제47조제1항제12호에 의한 관리종목 지정기준에 해당될 수 있음

※ 관련공시
2024-02-28 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-29 불성실공시법인지정예고
삼일제약 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 삼일제약

삼일제약/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
370,680,097,036
356,700,496,639

- 부채총계
242,852,725,250
230,880,901,101

- 자본총계
127,827,371,786
125,819,595,538

- 비지배지분 제외 자본총계
127,827,371,786
125,819,595,538

- 자본금
7,613,393,000
6,857,225,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,679.0
1,834.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
196,345,807,846
179,676,108,240

- 영업이익
6,471,027,760
4,016,581,828

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,423,781,146
1,058,097,387

- 당기순이익
1,663,539,539
-28,287,010

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,663,539,539
-28,287,010

4. 연결대상 종속회사 수
2
1

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
344,907,259,909
314,830,016,601

- 부채총계
223,321,720,102
194,549,093,153

- 자본총계
121,585,539,807
120,280,923,448

- 자본금
7,613,393,000
6,857,225,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,597.0
1,754.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
196,345,807,846
179,603,429,040

- 영업이익
11,401,120,383
6,204,845,736

- 법인세비용차감전계속사업이익
-312,492,414
-1,297,863,812

- 당기순이익
-1,097,360,574
-1,359,025,063

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1)상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

(2)감사보고서의 재무제표는 당사의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(3)본 감사보고서 제출 공시로 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-01-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
지니틱스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 지니틱스

지니틱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)지니틱스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약 진행과 주주총회 운영 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코스닥협회 지정 당해년도 주주총회 집중일
: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
정다운 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 정다운

정다운/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
196,359,679,328
169,694,772,983

- 부채총계
73,423,148,782
75,680,731,272

- 자본총계
122,936,530,546
94,014,041,711

- 자본금
3,268,424,600
3,268,424,600

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
185,491,756,008
182,649,074,204

- 영업이익
35,750,469,426
18,439,405,569

- 법인세비용차감전계속사업이익
37,915,108,608
18,399,531,431

- 당기순이익
32,677,793,000
15,319,946,333

- 지배기업 소유주지분 순이익
32,638,709,208
15,349,733,067

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
188,893,952,064
159,933,562,215

- 부채총계
67,440,158,907
67,052,064,295

- 자본총계
121,453,793,157
92,881,497,920

- 자본금
3,268,424,600
3,268,424,600

- 매출액
185,094,678,008
182,429,006,931

- 영업이익
36,820,424,453
18,687,612,628

- 법인세비용차감전계속사업이익
37,389,134,963
18,715,860,598

- 당기순이익
32,311,239,262
15,620,613,027

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 적용한 연결/별도 재무제표입니다.
2. 외부감사인에 의해 당해법인에 제출된 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
122,009,600,795
93,124,451,352

자본금
3,268,424,600
3,268,424,600

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
122,936,530,546
94,014,041,711
81,897,460,981

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
1,871,777,254
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
대보마그네틱 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240314)
제출인: 대보마그네틱

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
대보마그네틱(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 01일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) - 보통주식
기재 오류
6,000
155,228

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 02 월 01 일

회 사 명 :
대보마그네틱(주)

대 표 이 사 :
이준각

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13

(전 화) 031-354-3960

(홈페이지) http://www.daebo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박정일

(전 화) 031-354-3960

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
6,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.02.01

종료일
2032.01.31

행사가격 (원)
보통주식
29,685

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024.02.01

7. 부여근거
상법 제340조, 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
155,228

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024.02.01

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ "8. 당해부여 후 총부여 현황"의 "보통주식"의 경우 2020년 03월 03일에 당사 최초로 공시된 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 부여 취소 및 신규 부여에 관한 사항이 모두 반영된 수치입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적회사에 대한 주인의식 및 근로의욕 고취, 핵심인재의 장기근속을 유도하고 경영목표 달성을 위한 동기유발2) 부여근거상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2024년 02월 01일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정임.3) 부여수량본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(7,857,660주)의 0.08%에 해당함4) 행사가격주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함(이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중산술평균주가의 산술평균 값)5) 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채/신주인수권부사채 발행, 주식분할, 주식병합, 합병, 액면분할 등으로 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있으며, 그 행사가격 및 수량 등의 조정에 관한 사항은 이사회의 결의에 따름.6) 행사기간 및 조건 (1) 행사기간 및 행사수량

행사기간
행사가능주식수

2026.02.01~2028.01.31
2,000주

2028.02.01~2030.01.31
2,000주

2030.02.01~2032.01.31
2,000주

(2) 행사조건부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 함7) 기타세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관 등이 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김○○
임직원
6,000
-
10,366.86
-

(*) 상기 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 공정가치임(**) 작성지침에 따라 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만(7,858주 미만)에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.8) 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형(2) 공정가치산정① 권리부여일 전일의 종가: 27,050원(2024년 01월 31일 기준)② 행사가격: 29,685원③ 무위험이자율 : 3.317%④ 행사기간: 2026년 2월 1일 ~ 2032년 1월 31일⑤ 예상주가 변동성: 49.86%⑥ 공정가치 : 10,366.86원상기 내용은 회계 감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제 11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
STX — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: STX

STX/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 STX

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 국내 및 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정준수 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여
상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :
3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
디와이디 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 디와이디

디와이디/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 디와이디

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월 22일(금), 03월 27일(수), 03월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
대보마그네틱 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 대보마그네틱

대보마그네틱/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
9:00

2. 장소
충청북도 음성군 대소면 성본산단2로 177 대보마그네틱(주) 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
제29기 정기주주총회 회의 목적사항

- 보고안건
① 감사 보고
② 영업 보고
③ 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

- 부의안건
제1호 의안 : 제 29기 사업연도(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 사내이사 이준각 선임(중임)의 건

제3-2호 의안 사내이사 이환희 선임(중임)의 건

제3-3호 의안 사외이사 정기철 선임(중임)의 건

제3-4호 의안 사외이사 장항덕 선임(중임)의 건

제3-5호 의안 사외이사 안성재 선임(중임)의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 감사위원회 위원 정기철 선임(중임)의 건(분리선출)

제4-2호 의안 감사위원회 위원 장항덕 선임(중임)의 건

제4-3호 의안 감사위원회 위원 안성재 선임(중임)의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준각
1948-09
1년
재선임
現. 대보마그네틱 대표이사

이환희
1986-08
1년
재선임
現. 대보마그네틱 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정기철
1959-06
1년
재선임
미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사
前. 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장
前. 에너지경제연구원 파견관
-

장항덕
1955-10
1년
재선임
前. KOTRA 해외조사부, 기획관리부
現. 주식회사 해리통상 대표이사
주식회사 해리통상 (대표이사)

안성재
1970-10
1년
재선임
現. 노무법인 신아 경기남부지사장
노무법인 신아 (경기남부지사장)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정기철
1959-06
1년
재선임
사외이사인 감사위원
미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사
前. 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장
前. 에너지경제연구원 파견관

장항덕
1955-10
1년
재선임
사외이사인 감사위원
前. KOTRA 해외조사부, 기획관리부
現. 주식회사 해리통상 대표이사

안성재
1970-10
1년
재선임
사외이사인 감사위원
現. 노무법인 신아 경기남부지사장
플래스크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240314)
제출인: 플래스크

플래스크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
22,759,609,054
39,672,267,274
-16,912,658,220
-42.63

- 영업이익
-22,962,238,594
-13,521,038,415
-9,441,200,179
-69.83

- 법인세비용차감전계속사업이익
-37,922,354,966
-25,419,342,337
-12,503,012,629
-49.19

- 당기순이익
-38,224,167,176
-25,419,006,408
-12,805,160,768
-50.38

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
65,850,155,822
122,216,670,428

- 부채총계
34,379,772,726
51,899,573,742

- 자본총계
31,470,383,096
70,317,096,686

- 자본금
65,813,707,000
64,365,016,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전방산업 부진으로 인한 매출 감소
- 원자재 가격 상승, 인건비 증가 요인 등으로 인한 비용 증가 및 신규사업 추진을 위한 개발비용 증가로 영업손실 증가
- 관계기업 청산에 따른 처분손실 등 영업외 손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 매출액 또는 손익구조 변동내용 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 직전사업연도 재무내용은 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료이며 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아센디오 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240314)
제출인: 퍼시픽산업

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)아센디오

20231122

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 임원 주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 11월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3.특정증권등의 소유상황 다.세부변동내역
잔금일 변경
2023년 11월 22일에 본계약을 체결하고 2024년 3월 14일을 잔금일로 한다.
당사는 2023년 11월 22일에 한울투자조합과 주식매매계약을 체결하고 2023년 12월 27일을 거래일로 하였고 이후 2024년 1월 31일,2024년 2월 29일 ,2024년 3월 14일을 거래일로 하는 변경계약을 체결하였으며 금일 2024년 3월 28일로 수정계약하였습니다. 주식매매계약 대상인 7,600,000주는 거래일에 양도됨을 알려드립니다.

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 11월 22일

보고서작성기준일 :
2023년 11월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)퍼시픽산업

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아센디오

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
012170

발행주식 총수
103,569,488

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)퍼시픽산업
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
606-81-55734

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 강남대로 221, 양재역 환승 주차장 5층 506-1호(양재동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)퍼시픽산업
부 서
관리팀

직 위
계장
전화번호
02-301******

성 명
방다해
팩스번호
0507-1********

이메일 주소
******pacf.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.11.09
11,769,609
11.36
11,769,609
11.36

이번보고서
2023.11.22
11,769,609
11.36
11,769,609
11.36

증 감
0
0
0
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

11,769,609
-
-
-
-
-
-
-
11,769,609
11.36

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

103,569,488
-
11.36
11.36

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2023.11.22
보통주
11,769,609
0
11,769,609
0
장외매매계약체결

합 계
11,769,609
0
11,769,609
0
-

정정전:2023년 11월 22일에 본계약을 체결하고 2024년 3월 14일을 잔금일로 한다.정정후:당사는 2023년 11월 22일에 한울투자조합과 주식매매계약을 체결하고 2023년 12월 27일을 거래일로 하였고 이후 2024년 1월 31일,2024년 2월 29일 ,2024년 3월 14일로 변경계약을 체결하였으며 금일 2024년 3월 28일로 수정계약하였습니다. 주식매매계약 대상인 7,600,000주는 거래일에 양도됨을 알려드립니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼영전자공업 — 기타경영사항(자율공시) (감사보고서 제출 지연) (20240314)
제출인: 삼영전자공업

삼영전자공업/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.14)기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
감사보고서 제출 지연

2. 주요내용
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조 제1항에 의거하여 외부감사인은 재무제표에 대한 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전에 회사에 제출하여야 합니다

당사는 2024년 3월 22일(금요일) 오전 9시 제56기 정기주주총회가 예정되어 있으며, 외부감사인은 주주총회 개최 1주일 전인 2024년 3월 14일(목요일)까지 감사보고서를 당사에 제출하여야 하고, 당사는 제출받은 당일에 "감사보고서 제출'을 공시하여야 합니다.

그러나 당사의 외부감사인은 2023년 회계연도 감사와 관련하여 2024년 3월 14일(목요일) 현재까지 감사 증거 입수가 지연되고 있어, 감사보고서 제출 일자를 경과하여 제출하게 될 것으로 예상되는 바. 이에 따라 감사보고서 제출 공시가 지연될 예정입니다.

- 추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 수령 시 즉시 공시하도록 하겠습니다.

3. 결정(확인)일자
2024-03-14

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
이지홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240314)
제출인: 이지홀딩스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
(주)이지홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 14일

회 사 명 :
(주)이지홀딩스

대 표 이 사 :
지현욱, 김충석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 310 (역삼동 837-11)유니온센타 3층

(전 화) 02-6206-2704

(홈페이지) http://www.easyholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김덕영

(전 화) 02-6206-2704

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 03월 15일

종료일
2025년 03월 15일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
유안타증권(Yuanta Securities Korea)

5. 계약체결 예정일자
2024년 03월 15일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
9,660
비율(%)
0.01

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 14일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
유안타증권(Yuanta Securities Korea)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 신탁계약으로 취득하는 주식은 계약 종료 후 전량 소각할 예정입니다. (소각 진행시 별도 이사회를 통해 세부 내용에 대해 결의 및 공시 예정)

2) 상기 1. 계약금액과 실제 취득금액은 향후 주가 변동에 따라 상이할 수 있습니다.

3) 기타 자기주식취득 신탁계약에 관한 세부 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
379,287,189,436

나. 자본금의 액
32,948,862,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
157,533,512,773

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
80,045,600,039

소계(가-나-다-라)
108,759,214,624

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
5,373,735,263

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
103,385,479,361

주1) 상기 표의 단위는 "원" 기준입니다.

주2) 상기 자기주식 취득금액 한도는 직전사업년도(2023년)의 재무제표가 확정되지 않은 관계로 2022년말 별도 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

주3) 상기 한도 금액은 당사 내부에서 자체 계산한 금액입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
9,660
-
-
-
9,660
분할로 인한 단수주 취득

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
9,660
-
-
-
9,660
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초수량은 2024.01.01 기준이며, 기말수량은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.
셀피글로벌 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 셀피글로벌

셀피글로벌/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)셀피글로벌

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산확정일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등 당사의 대내외 일정을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산자율준수 프로그램을 적극적으로참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
셀피글로벌 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 셀피글로벌

셀피글로벌/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동)
대구테크노파크 벤처공장 2호관 1층 지구관

3. 의안 주요내용
<제26기 정기주주총회 목적사항>

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 전자투표에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

※관련공시
-
CS홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
CS홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하기 위해 날짜 변경을 노력하였으나 회계법인의 감사보고서 수령일정, 당사 임원진 및 감사위원의 일정, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.
- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회 개최가 예상되었기에
한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
-
엠투엔 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 엠투엔

엠투엔/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 엠투엔

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
국내외 관계회사 및 종속회사의 결산 및 외부감사 일정에 따른 당사의 연결 결산 및 외부감사 일정을 고려하여 주주총회 개최일을 결정하였습니다.

주주총회 개최시 총회의 진행을 위한 등기이사 및 감사의 개별일정과 실무자들의 업무 일정 등을 고려하여 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중예상일인 3월 29일로 개최하게 되었습니다.

차후 주주총회 개최일은 코스닥협회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일, 3월 27일, 3월 29일입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
와이즈버즈 — 특수관계인으로부터자금차입 (20240314)
제출인: 와이즈버즈

특수관계인으로부터자금차입
1.4
(주)와이즈버즈

특수관계인으로부터 자금차입

기업집단명
다우키움
회사명
(주)와이즈버즈
공시일자
2024.03.14
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 차입유형
장기차입금

2. 차입 내역

가. 계약체결일
2024.03.14

나. 차입처
한국정보인증(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 차입기간
2024.03.14 ~ 2026.03.13
상환일
2026.03.13

라. 차입금액
8,000

- 직전사업연도말 자기자본
45,712

- 자기자본대비 (%)
17.50

마. 이자율(%)
6.864%

바. 상환방법
만기일시상환(중도상환가능)

3. 자금용도
운영자금

4. 거래상대방과의 차입총계 (해당 사업연도 기준)
8,000

5. 이사회 의결일
2024.03.14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 해당회사의 직전사업연도말 자산총액
97,251
자산총액 대비(%)
8.23

7. 기타

- 상기 내용 중 직전사업연도말 자기자본, 자산총액은 2023년도말 별도 기준임.

- 상기 '2. 차입 내역' 중 '마. 이자율'은 신한은행 대출 및 하나은행 한도대출 금리의 가중평균임.

- 상기 '4. 거래상대방과의 차입총계'는 금번 거래 금액을 포함한 금액임.

※ 관련공시일
-
CS홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산 공장

4. 의안 주요내용
□ 제76기 정기주주총회 회의목적사항
1. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제76기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(현금 배당 1주당 500원(액면가 10%))
- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
- 당사의 감사위원회 위원 3인은 전원 사외이사입니다.

※ 관련공시
-
셀피글로벌 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240314)
제출인: 셀피글로벌

셀피글로벌/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-16

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조
변동내용(단위: 원)
1) 영업이익
당해사업연도: -919,991,775
증감금액: 8,973,037,788
증감비율(%): 90.7

2) 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: -1,169,767,231
증감금액: 11,388,554,683
증감비율(%): 90.7

3) 당기순이익
당해사업연도: -1,246,929,405
증감금액: 10,805,675,874
증감비율(%): 89.7
1) 영업이익
당해사업연도: 48,596,156
증감금액: 9,941,625,719
증감비율(%): 흑자전환

2) 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: -4,362,838,383
증감금액: 8,195,483,531
증감비율(%): 65.3

3) 당기순이익
당해사업연도: -4,815,261,415
증감금액: 7,237,343,864
증감비율(%): 60.0

3. 재무현황(단위 : 원)
1) 당해사업연도
자산총계: 37,664,961,340
부채총계: 13,724,797,003
자본총계: 23,940,164,337
1) 당해사업연도
자산총계: 34,078,648,997
부채총계: 13,783,978,844
자본총계: 20,294,670,153

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-16
2024-03-14

- 정정된 내부결산정보는 외부감사 결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
34,347,681,889
27,797,305,155
6,550,376,734
23.6

- 영업이익
48,596,156
-9,893,029,563
9,941,625,719
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,362,838,383
-12,558,321,914
8,195,483,531
65.3

- 당기순이익
-4,815,261,415
-12,052,605,279
7,237,343,864
60.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
34,078,648,997
39,924,991,741

- 부채총계
13,783,978,844
32,036,668,708

- 자본총계
20,294,670,153
7,888,323,033

- 자본금
7,652,119,400
6,935,944,400

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 메탈카드 수요 증가에 따른 해외 매출 증대

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준재무제표 입니다.
- 전기사업연도(2022년도)의 연결재무제표는 감사의견거절로 인해 직전사업연도는 전전기(2021년도) 감사보고서의 연결재무제표 수치로 기재하였습니다.
- 이사회 결의일은 내부 결산 이사회 결의일입니다.
- 상기 재무현황은 주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
디아이동일 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240314)
제출인: 디아이동일

디아이동일/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.14)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-08

3. 정정사유
외부감사 진행에 따른 연결재무제표 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내역(단위:천원)
- 당해사업연도 매출액
: 763,129,623

- 당해사업연도 법인세차감전계속사업이익
: 8,515,575

- 당해사업연도 당기순이익
: 5,999,976

- 직전사업연도 매출액
: 913,722,866
- 당해사업연도 매출액
: 682,872,127

- 당해사업연도 법인세차감전
계속사업이익
: 8,511,404

- 당해사업연도 당기순이익
: 5,995,806

- 직전사업연도 매출액
: 829,928,717

3. 재무현황(단위:천원)
- 당해사업연도 자산총계
: 977,879,755

- 당해사업연도 부채총계
: 372,341,390

- 당해사업연도 자본총계
:605,538,365

- 직전사업연도 자산총계
:1,000,282,518

- 직전사업연도 부채총계
: 381,086,723
- 당해사업연도 자산총계
: 975,653,235

- 당해사업연도 부채총계
: 370,119,040

- 당해사업연도 자본총계
: 605,534,195

- 직전사업연도 자산총계
: 997,884,899

- 직전사업연도 부채총계
: 378,689,104

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계
(단위:천원)
- 당해사업연도
: 586,082,135
- 당해사업연도
: 586,077,964

당사는 2023년 회계연도 중 2023년 기초 재무제표(2022년 12월 31일로 종료되는 재무제표)에 대하여 종속기업 수익인식 관련 수정사항이 발생하였습니다. 이에 당사는 투자자에게 목적 적합한 정보를 제공하기 위하여 전기 재무제표를 재작성하여 비교표시 하였습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
682,872,127
829,928,717
-147,056,590
-17.7

- 영업이익
6,304,538
44,754,403
-38,449,865
-85.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,511,404
45,423,822
-36,912,418
-81.3

- 당기순이익
5,995,806
57,491,368
-51,495,562
-89.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
975,653,235
997,884,899

- 부채총계
370,119,040
378,689,104

- 자본총계
605,534,195
619,195,795

- 자본금
13,020,339
12,784,135

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,650.7
4,843.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
섬유경기 하락, LME 가격하락 및 글로벌 2차전지 수요부진 등으로 인한 매출, 수익감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2023년 회계연도 중 2023년 기초 재무제표(2022년 12월 31일로 종료되는 재무제표)에 대하여 종속기업 수익인식 관련 수정사항이 발생하였습니다. 이에 당사는 투자자에게 목적 적합한 정보를 제공하기 위하여 전기 재무제표를 재작성하여 비교표시 하였습니다.

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업실적입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
586,077,964
598,460,921

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,501.3
4,681.3

매출액(단위:천원)
별도
298,259,323
347,459,027
SFA넥셀 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: SFA넥셀

씨아이에스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
씨아이에스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제9기 정기주주총회와 관련하여 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피해 주주총회 개최를 하고자 일정을 검토하는 등노력하였습니다.

당사의 결산 및 외부감사인의 업무일정, 감사보고서 제출기한 및 이사진간 일정 조율, 주주총회 준비기간 등의 사유로 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

03.22(금), 03.27(수), 03.29(금)

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
동국제약 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 동국제약

동국제약/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
839,535,126,344
768,330,084,076

- 부채총계
263,361,423,873
237,265,679,685

- 자본총계
576,173,702,471
531,064,404,391

- 자본금
22,615,210,000
22,615,210,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
730,993,597,323
661,647,492,300

- 영업이익
66,873,304,070
73,940,574,560

- 법인세비용차감전계속사업이익
60,837,641,970
68,632,496,823

- 당기순이익
48,871,386,212
54,756,767,281

- 지배기업 소유주지분 순이익
47,175,202,523
52,895,926,998

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
691,001,718,138
639,452,033,845

- 부채총계
153,135,549,325
138,878,670,448

- 자본총계
537,866,168,813
500,573,363,397

- 자본금
22,615,210,000
22,615,210,000

- 매출액
619,929,392,157
568,081,031,386

- 영업이익
57,824,020,083
67,833,160,697

- 법인세비용차감전계속사업이익
58,156,261,784
65,453,499,267

- 당기순이익
46,916,879,656
53,007,528,290

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
544,694,047,110
501,939,446,880

자본금
22,615,210,000
22,615,210,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
576,173,702,471
531,064,404,391
481,645,056,227

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
남양유업 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240314)
제출인: 남양유업

남양유업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.14)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-14

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-27

3. 정정사유
외부감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 영업이익
·당해사업연도:-54,796,419
·증감금액:32,010,356
·증감비율(%):36.9
·당해사업연도:-72,354,443
·증감금액:14,452,332
·증감비율(%):16.6

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 법인세비용차감전계속사업이익
·당해사업연도:-51,328,128
·증감금액:45,891,892
·증감비율(%):47.2
·당해사업연도:-68,886,152
·증감금액:28,333,868
·증감비율(%):29.1

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 당기순이익
·당해사업연도:-41,570,297
·증감금액:36,852,051
·증감비율(%):47.0
·당해사업연도:-67,099,919
·증감금액:11,322,429
·증감비율(%):14.4

3. 재무현황(단위:천원)
- 자산총계
·당해사업연도:816,208,090
·당해사업연도:790,678,468

3. 재무현황(단위:천원)
- 자본총계
·당해사업연도:703,760,580
·당해사업연도:678,230,958

3. 재무현황(단위:천원)
- 자본총계/자본금 비율(%)
·당해사업연도:15,299.14
·당해사업연도: 14,744.15

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27
2024-03-14

※ 관련공시
-
-2024-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
·당해 사업연도:703,760,580
·당해사업연도:678,230,958

[지배회사의 추가공시사항]
자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
·당해 사업연도:15,299.14
·당해사업연도: 14,744.15

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
996,763,359
964,660,006
32,103,353
3.3

- 영업이익
-72,354,443
-86,806,775
14,452,332
16.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-68,886,152
-97,220,020
28,333,868
29.1

- 당기순이익
-67,099,919
-78,422,348
11,322,429
14.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
790,678,468
902,259,070

- 부채총계
112,447,510
164,307,809

- 자본총계
678,230,958
737,951,261

- 자본금
4,600,000
4,433,310

- 자본총계/자본금 비율(%)
14,744.15
16,645.60

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출가격 인상 및 원가절감 활동 강화를 통한 적자폭 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업 실적입니다.
-상기 자료 중 당해 사업연도(2023년) 실적은 외부감사인의 감사 완료 전 자료이므로, 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-27 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
678,230,958
737,951,261

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
14,744.15
16,645.60

매출액(단위:천원)
별도
972,263,980
946,340,222
대보마그네틱 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 대보마그네틱

대보마그네틱/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대보마그네틱㈜

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 관련 업무일정을 개선하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 2024년도 주주총회 집중일은 3월 22일, 3월 27일, 3월 29일 입니다.

※ 관련공시
-
남양유업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 남양유업

남양유업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
남양유업 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 및 연결결산 일정과 회계법인의 감사일정, 원활한 주주총회 운영 준비 및 이사진의 일정조율 등을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 3월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/22일(금), 3/27일(수), 3/29일(금)

- 당사는 상장회사협의회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율 준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
하나금융지주 — [기재정정]일괄신고서 (20240314)
제출인: 하나금융지주

일괄신고서(채무증권)
2.3
(주)하나금융지주

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 일괄신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 01월 31일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

본문
아니오
사업보고서 제출에 따른 "본문" 정정
1. 참조사항제2부 발행인에 관한 사항- 「제2부 발행인에 관한 사항」중「Ⅰ.회사의 개요」 ~ 「XII. 상세표」의 내용은 2023년 12월 28일 금융위원회에 제출한 분기보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 참조서류 공시장소- 참조서류: 분기보고서

1. 참조사항제2부 발행인에 관한 사항- 「제2부 발행인에 관한 사항」중「Ⅰ.회사의 개요」 ~ 「XII. 상세표」의 내용은
2024년 03월 14일 금융위원회에 제출한
사업보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 참조서류 공시장소- 참조서류:
사업보고서

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 확인서 240314.jpg
대표이사 확인서 240314

일 괄 신 고 서

금융위원회 귀중
2024년 01월 31일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
함 영 주

본 점 소 재 지 :
서울 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) https://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 유 진 희

(전 화) 02-317-5852

일괄신고의 대상증권 :
원화 무보증사채

발행예정기간 :
일괄신고의 효력발생 예정일(
2024년 02월 08일
)부터

1년이 경과한 날(
2025년 02월 07일
)까지

발행예정금액 :
700,000,000,000
원

일괄신고서의 열람장소 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의확인서명_20240131

【 본 문 】

1. 참조사항제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때 제출하는 일괄신고 추가서류에 모집 또는 매출에 대한 세부적인 내용을 기재할 것입니다. 제2부 발행인에 관한 사항 - 「제2부 발행인에 관한 사항」중「Ⅰ.회사의 개요」 ~ 「XII. 상세표」의 내용은
2024년 03월 14일 금융위원회에 제출한
사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 참조서류 공시장소

참조서류
공시장소

사업보고서

금융위원회
(주소) : 서울시 종로구 세종대로 209

(전화번호) : 02-2100-2500

3. 참조방법 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.

【 발행인요건 충족여부 확인표 】

기 준
충족여부
세부내역

① 주권상장법인으로서 주권이 상장된 지 5년이 경과하였음
충족

② 최근 사업연도의 최종 매매거래일 현재 해당 주권상장법인의 주권의 가격에 발행총수를 곱하여 산출한 금액이 5천억원 이상임
충족

③ 최근 3년간 사업보고서?반기보고서 및 분기보고서를 기한내 제출하였음
충족

④ 최근 3년간 공시위반으로 금융위원회 또는 거래소로부터 금융위원회가 정하여 고시하는 제재를 받은 사실이 없음
충족

⑤ 최근 사업연도의 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견이 적정임
충족

⑥ 최근 3년간 법 및 이 영에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제5조에 따른 회계처리기준의 위반과 관련하여 해당 법률에 따라 벌금형 이상의 형을 선고받은 사실이 없음
충족
국일제지 — 기타시장안내 ((실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내) (20240314)
제출인: 코스닥시장본부

국일제지/기타시장안내/(2024.03.14)기타시장안내((실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내)

기타시장안내

제목 : 국일제지(주) 실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내

거래소는 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호의 종합적 요건에 따라 국일제지(주)가 상장적격성 실질심사 대상에 해당하는지 여부를 심사 중이며,

실질심사 대상여부 결정을 위한 추가조사 필요성 등을 감안하여 동 규정 제57조제1항에 따라 당초 조사기간('24.03.14 限)을 15일(영업일 기준) 연장함을 알려드립니다.

이에 따라 거래소는 '24.04.04까지 동사의 상장적격성 실질심사 대상 해당여부를 결정하고 매매거래정지 지속 또는 해제에 관한 사항을 안내할 예정입니다.
씨피시스템 — 주권매매거래정지해제 (상장예비심사결과 통지(승인)) (20240314)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지해제

1.대상종목
유진기업인수목적8호 주식회사
보통주

2.해제사유

상장예비심사결과 통지(승인)

3.해제일시
2024-03-15
-

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
JW홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240314)
제출인: JW홀딩스

JW홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
제이더블유생명과학(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
255,836,393,033
252,942,118,072

- 부채총계
96,443,271,382
112,609,682,935

- 자본총계
159,393,121,651
140,332,435,137

- 비지배지분 제외 자본총계
159,393,121,651
140,332,435,137

- 자본금
39,586,385,000
39,586,385,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
402.65
354.50

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
206,860,371,797
188,931,165,241

- 영업이익
30,861,915,611
27,089,253,524

- 법인세비용차감전계속사업이익
33,708,268,583
20,781,845,012

- 당기순이익
28,143,966,408
14,961,266,843

- 지배기업 소유주지분 순이익
28,143,966,408
14,961,266,843

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
252,393,789,903
254,329,814,424

- 부채총계
98,106,223,309
113,155,621,750

- 자본총계
154,287,566,594
141,174,192,674

- 자본금
39,586,385,000
39,586,385,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
389.75
356.62

라. 손익내용(원)

- 매출액
203,040,830,346
184,874,804,304

- 영업이익
29,289,967,015
26,315,611,011

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,991,668,834
24,849,351,988

- 당기순이익
21,770,007,521
19,163,516,489

2. 회계감사인명
회계법인세일원(Accounting Corporatilon SeilOne)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집공고
2024-02-06 주주총회소집결의
2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-01-30 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
위메이드 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240314)
제출인: 위메이드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
㈜위메이드

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴사로 인한주식매수선택권 일부 부여 취소
67
60

2. 당해 부여주식수(주)
1,387,644
1,356,989

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
2,562,098
2,597,085

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[대상자별 부여내역]
(주2)
(주3)

(주1) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 신규 부여, 변경, 취소, 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자 입니다.(주2) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장현국
등기임원(대표이사)
822,752
-
103,415
-

송모헌
미등기임원(사장)
302,975
-
103,415
-

직원 65명
직원
261,917
-
103,415
-

주1)
대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원(미등기임원 포함)의 경우 대상자 성명을 기재하지 않습니다.

주2)
상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치입니다.

(주3) 정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장현국
등기임원(대표이사)
822,752
-
103,415
-

송모헌
미등기임원(사장)
302,975
-
103,415
-

직원 58명
직원
231,262
-
103,415
-

주1)
대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원(미등기임원 포함)의 경우 대상자 성명을 기재하지 않습니다.

주2)
상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치입니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 10월 22일

회 사 명 :
주식회사 위메이드

대 표 이 사 :
장 현 국

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 위메이드타워

(전 화) 02-3709-2000

(홈페이지) http://wemade.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR실장
(성 명) 김 상 원

(전 화) 02-3709-2020

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
60

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,356,989

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 10월 22일

종료일
2029년 10월 21일

행사가격 (원)
보통주식
110,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 10월 22일

7. 부여근거
상법 제340조의2, 상법 제542조의3,당사 정관 제10조의 2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,597,085

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 10월 22일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 임시주주총회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격) 이상으로 결정함(2) 행사방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함.(3) 행사가격 및 부여수량 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 액면분할, 주식병합, 합병 등 주식매수선택권의 가치를 희석시키는 사정이 발생하는 경우 주식매수선택권 운영규정에 따라 행사가격과 수량을 조정하여야 함.

(4) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권공정가치 : 103,415원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3) 주요가정 가. 기초자산의 시가 : 110,805원 나. 행사가격 : 110,900원 다. 무위험이자율 : 2.24% 라. 기대행사기간 : 5.5년 마. 예상주가변동성 : 87.7%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장현국
등기임원(대표이사)
822,752
-
103,415
-

송모헌
미등기임원(사장)
302,975
-
103,415
-

직원 58명
직원
231,262
-
103,415
-

주1)
대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원(미등기임원 포함)의 경우 대상자 성명을 기재하지 않습니다.

주2)
상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의2 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
티와이홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
티와이홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2023년 결산 확정 및 당사의 대내외 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상장회사협의회의 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의
STX — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: STX

STX/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
12 : 00

3. 장소
경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당

4. 의안 주요내용
【보고사항】

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

【부의사항】

■ 제1호 의안 : 제48기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 박상준 선임의 건

- 제2-2호 : 기타비상무이사 홍라정 선임의 건

- 제2-3호 : 사외이사 김진수 선임의 건

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상준
1962-10
3
재선임
-1990년:서강대 경제학과 졸업
-1998년~2004년:타이거오일(주) 대표이사
-2004년~2015년:한국LPG(주) 회장
-2018년8월~현재:㈜STX 대표이사

홍라정
1973-06
3
재선임
-2011년:Univ.of Western Australia MBA
-2012년~2019년:한양대학교 국제학대학원 겸임교수
-2018년~현재:APC프라이빗 에쿼티(유) 대표이사
-2018년~현재:(주)STX 이사회 의장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진수
1960-12
3
신규선임
- 2003년:University of Colorado at Boulder(MBA)
- 2012년:연세대학교 최고경영자과정(AMP)
-1978~1999:한국은행 근무
-1999~2015 :금융감독원 부원장보 역임
-2018년~현재:김ㆍ장법률사무소 고문
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김중곤
1966-03
3
신규선임
상근
-1992년:뉴욕주립대(SUNY, Stony Brook) 경제학과 졸업
-1995년:뉴욕시립대(CUNY, Baruch College) MBA 졸업
-1995년~현재:한국산업은행(KDB) 해양금융실장
누리플랜 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 누리플랜

누리플랜/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)누리플랜

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번주주총회에서 신임 사내외이사 및 세부안건에 대한 실무일정 조율과 등기임원들 전원이 주주총회에 참석이 가능토록 일정을 조율하여 확정하다 보니, 불가피하게 03월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후, 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
쏘카 — 감사보고서제출  (20240314)
제출인: 쏘카

쏘카/감사보고서 제출/(2024.03.14)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
679,023,237,717
585,713,154,632

- 부채총계
467,284,133,227
338,134,836,141

- 자본총계
211,739,104,490
247,578,318,491

- 비지배지분 제외 자본총계
211,739,104,490
247,578,318,491

- 자본금
3,278,827,700
3,272,565,200

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
6,457.8
7,565.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
398,471,745,542
397,560,235,879

- 영업이익
-9,690,085,854
9,523,634,592

- 법인세비용차감전계속사업이익
-42,186,644,542
-16,583,130,302

- 당기순이익
-42,333,536,519
-18,137,502,613

- 지배기업 소유주지분 순이익
-42,333,536,519
-18,137,502,613

4. 연결대상 종속회사 수
6
8

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
660,193,980,340
573,698,839,742

- 부채총계
445,335,726,998
316,616,923,449

- 자본총계
214,858,253,342
257,081,916,293

- 자본금
3,278,827,700
3,272,565,200

※ 자본총계/자본금 비율(%)
6,552.9
7,855.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
368,651,883,724
375,330,068,902

- 영업이익
-10,486,603,266
6,214,359,556

- 법인세비용차감전계속사업이익
-49,692,937,842
-7,715,905,017

- 당기순이익
-49,692,937,842
-7,715,905,017

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-14

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.

나. 당사가 2024년 2월 20일 공시한 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)'와 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경'의 수정사항은 본 감사보고서 제출 공시로 갈음합니다.

다. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-20 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-20 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
드림텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240314)
제출인: 드림텍

드림텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.14)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 드림텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 종속회사가 포함된 연결결산 등 주요 경영활동 일정 및 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 ①3/22(금), ②3/27(수), ③3/29(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
갤럭시아에스엠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240314)
제출인: 갤럭시아에스엠

갤럭시아에스엠/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.14)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
32,950,222
30,093,883
2,856,339
9.5

- 영업이익
4,582,164
4,174,665
407,499
9.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,402,990
4,390,397
1,012,593
23.1

- 당기순이익
2,674,240
4,613,111
-1,938,871
-42.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
90,043,246
57,863,012

- 부채총계
15,296,043
24,529,480

- 자본총계
74,747,203
33,333,532

- 자본금
13,774,822
13,774,822

- 자본총계/자본금 비율(%)
542.6
242.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
이연법인세부채 증가에 의한 법인세비용의 증가로 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 영업(잠정)

실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로, 향후

외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기

바랍니다.

※ 관련공시
-
엠투엔 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 엠투엔

엠투엔/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
AM 08:30

2. 장소
서울시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워 B1 세미나실

3. 의안 주요내용
- 제58기 정기주주총회 목적사항
가.보고사항
1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

나.부의안건
제1호 의안 : 제58기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및
이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.이에 대한 자세한 사항은 주주총회 소집공고 및 참고서류 공시를 참조하시길 바랍니다.

- 주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김 명 균
1959-02
3년
재선임
상근
The University of
Michigan at Ann Arbor
경영학 박사
전)삼성경제연구소 근무
국민대 경영학과 교수
엠투엔 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240314)
제출인: 엠투엔

엠투엔/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.14)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
76,995,441,504
28,450,754,786
48,544,686,718
170.6

- 영업이익
3,209,549,957
-4,844,418,207
8,053,968,164
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,501,446,166
11,027,538,066
-7,526,091,900
-68.2

- 당기순이익
3,615,192,915
5,150,728,020
-1,535,535,105
-29.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
183,836,696,114
185,085,320,724

- 부채총계
41,340,394,937
43,668,663,704

- 자본총계
142,496,301,177
141,416,657,020

- 자본금
20,171,115,500
20,171,115,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전장사업부 인수 합병
- 전기 관계회사투자주식 손상차손 환입

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기'2. 매출액 또는 손익구조변동내용'과 '3.재무현황'의 직전사업연도 금액은 전기 비교표시 재무제표의 재작성 효과가 반영되지 않은 금액입니다.

비교 표시될 전기 금액은 아래와 같습니다.(단위:원)
매출액: 28,450,754,786
영업이익: -4,844,418,207
법인세비용차감전계속사업이익: 11,111,033,679
당기순이익: 5,902,462,468
자산총계: 185,198,012,922
부채총계: 43,698,473,486
자본총계: 141,499,539,436
자본금: 20,171,115,500

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.