컴투스홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 컴투스홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)컴투스홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)컴투스홀딩스주 소: 서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 4층 전화번호: 02-6959-0054

작 성 자:
성 명: 권혜경부서 및 직위: IR실 / 과장전화번호: 02-6959-0054

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)컴투스홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)컴투스홀딩스
보통주
11,842
0.18
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

송병준
최대주주
보통주
2,205,432
33.44
최대주주
-

박희목
특수관계인
보통주
76,427
1.16
-
-

정철호
특수관계인
보통주
1,000
0.02
등기임원
-

이주환
특수관계인
보통주
1,000
0.02
계열회사 임원
-

송재준
특수관계인
보통주
75,308
1.14
계열회사임원
-

이규창
특수관계인
보통주
21,696
0.33
계열회사임원
-

이용국
특수관계인
보통주
12,200
0.18
계열회사임원
-

계
-
2,393,063
36.29
-
-

주1)
상기사항은 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김경식
보통주
0
직원
직원
-

권혜경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 19일(화) 오전9시 ~ 03월 28일(목) 오후5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

전자위임장 행사 방법- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 A동 (주)컴투스홀딩스 IR실 (우편번호 08506)·전화번호 : 02-6959-0054- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 29 일 오후 1시

장 소
서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 305호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 19일(화) 오전9시 ~ 03월 28일(목) 오후5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

전자투표 행사 방법- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[당사 : (주)컴투스홀딩스]당사는 2000년 설립된 이래 과거 피쳐폰 게임중심 사업구조에서 전세계 시장을 대상으로 하는 스마트폰게임 사업구조로 성공적인 전환을 이루었습니다. 이후 2006년 미국 현지법인 설립을 시작으로 일본, 중국, 동남아, 유럽 법인을 추가 설립하였으나 2019년 컴투스와 당사간 해외법인들의 통합으로 사업역량을 지속 강화 시켰습니다.이외에도 당사는 연결 대상법인을 통해 블록체인 메인넷인 XPLA를 론칭하였으며, 그 외 Wallet 서비스인 XPLA Vault 출시, 글로벌 NFT 거래소인 X-PLANET 오픈 등 미래 게임 시장을 주도할 것으로 예상되는 블록체인 신사업을 적극적으로 확대해 나가고 있습니다.기타 회사의 현황 등은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 하기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제24기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표 - 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2023. 12. 31 현재

제 23 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기말
제 23 (전)기말

자산

I. 유동자산
55,660,674,938
41,361,797,748

1. 현금및현금성자산
16,136,556,039
13,746,312,772

2. 단기금융상품
12,257,452,301
10,541,770,706

3. 매출채권
11,935,019,236
10,555,291,075

4. 기타수취채권(유동)
1,782,612,201
1,087,035,066

5. 당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
1,087,393,038
126,884,165

6. 당기법인세자산
95,022,617
24,534,998

7. 기타유동자산
12,366,619,506
5,279,968,966

II. 비유동자산
542,962,880,729
547,755,030,577

1. 장기금융상품
189,564,429
185,388,400

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,726,719,288
8,839,762,263

3. 관계기업투자주식
511,031,209,562
513,621,253,986

4. 유형자산
7,044,381,242
5,572,280,650

5. 무형자산
9,040,682,036
9,947,836,047

6. 기타수취채권(비유동)
830,851,336
1,155,556,103

7. 기타비유동자산
2,970,224,978
8,094,546,102

8. 계약자산(비유동)
1,558,442,006
130,673,240

9. 이연법인세자산
2,570,805,852
207,733,786

자산총계
598,623,555,667
589,116,828,325

부채

I. 유동부채
179,601,237,286
172,536,299,669

1. 기타지급채무
43,234,027,913
39,799,482,387

2. 단기차입금
82,998,200,000
71,531,900,000

3. 유동성장기차입금
46,500,000,000
55,000,000,000

4. 리스부채
1,468,850,548
1,265,465,072

5. 당기법인세부채
480,446,056
414,942,585

6. 기타유동부채
4,919,712,769
4,524,509,625

II. 비유동부채
141,189,483,323
125,456,826,969

1. 기타지급채무(비유동)
2,864,539,583
2,948,663,460

2. 장기차입금
-
-

3. 비유동리스부채
3,373,731,977
1,493,572,062

4. 기타비유동부채
234,117,870
393,633,933

5. 기타비유동금융부채
60,188,029,138
52,542,167,507

6. 계약부채(비유동)
48,262,330,768
33,015,377,971

7. 이연법인세부채
26,266,733,987
35,063,412,036

부채총계
320,790,720,609
297,993,126,638

자본

I. 지배기업소유지분
292,328,866,704
300,767,796,751

1. 자본금
3,297,596,000
3,297,596,000

2. 기타불입자본
105,944,765,988
105,623,102,132

3. 기타자본구성요소
20,695,334,408
18,568,346,595

4. 이익잉여금(결손금)
162,391,170,308
173,278,752,024

II. 비지배지분
(14,496,031,646)
(9,644,095,064)

자본총계
277,832,835,058
291,123,701,687

부채및자본총계
598,623,555,667
589,116,828,325

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

Ⅰ. 영업수익
147,106,154,847
116,230,314,389

사업수익
140,163,836,493
105,690,926,117

관계기업투자이익
6,942,318,354
10,539,388,272

Ⅱ. 영업비용
156,426,060,756
142,659,152,120

사업비용
153,091,163,615
123,830,400,524

관계기업투자손실
3,334,897,141
18,828,751,596

Ⅲ. 영업이익
(9,319,905,909)
(26,428,837,731)

Ⅳ. 금융수익
584,851,109
452,609,860

Ⅴ. 금융비용
16,278,352,259
11,779,854,360

Ⅵ. 기타영업외수익
3,214,599,001
1,346,756,885

Ⅶ. 기타영업외비용
3,311,004,438
30,871,701,818

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
(25,109,812,496)
(67,281,027,164)

Ⅸ. 법인세비용
(9,286,730,360)
3,325,495,643

Ⅹ. 연결당기순이익
(15,823,082,136)
(70,606,522,807)

지배지분순이익
(10,788,325,816)
(54,947,449,736)

비지배지분순이익
(5,034,756,320)
(15,659,073,071)

ⅩⅠ. 기타포괄손익
1,836,085,351
(24,217,563,945)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(5,069,737,573)
(29,233,597,372)

관계기업자본변동
(4,071,631,031)
(16,761,123,011)

관계기업이익잉여금변동
(99,255,900)
913,346,302

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(898,850,642)
(13,385,820,663)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
6,905,822,924
5,016,033,427

관계기업자본변동
7,036,989,314
3,335,723,900

해외사업환산손익
(131,166,390)
1,680,309,527

ⅩⅡ. 총포괄손익
(13,986,996,785)
(94,824,086,752)

지배기업소유주지분포괄이익
(8,760,593,903)
(75,578,693,579)

비지배주주지분포괄손익
(5,226,402,882)
(19,245,393,173)

ⅩⅢ. 주당이익
-
-

기본주당순이익(손실)
(1,639)
(8,350)

희석주당순이익(손실)
(1,639)
(8,350)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본
비지배주주지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의소유주에게귀속되는 자본 합계

주식발행초과금
자기주식처분손익
전환권대가
자기주식
주식선택권
기타자본조정
기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
17,721,086,337

(458,985,322)
520,829,669
1,483,490,060
95,116,548,435
40,112,936,740
227,312,855,458
365,839,936,633
9,868,191,920
375,708,128,553

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-

(54,947,449,736)
(54,947,449,736)
(15,659,073,071)
(70,606,522,807)

관계기업 자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
(13,425,399,111)
-
(13,425,399,111)
-
(13,425,399,111)

관계기업 이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
913,346,302
913,346,302
-
913,346,302

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-
1,193,976,913
-
1,193,976,913
486,332,614
1,680,309,527

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(9,313,167,947)
-
(9,313,167,947)
(4,072,652,716)
(13,385,820,663)

주식선택권의 행사
-
-
(64,713,444)
-
151,657,084
(94,695,440)
-
(7,751,800)
-
-
(7,751,800)
-
(7,751,800)

주식기준보상
-
-
-
-
-
264,166,634
-
264,166,634
-
-
264,166,634
-
264,166,634

종속기업 취득
-
-
-
-
-
-
160,063,811
160,063,811
-
-
160,063,811
(266,893,811)
(106,830,000)

전환사채 발행
-
-
-
10,090,075,052
-
-
-
10,090,075,052
-
-
10,090,075,052
-
10,090,075,052

2022.12.31 (기말자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
17,656,372,893
10,090,075,052
(307,328,238)
690,300,863
1,643,553,871
105,623,102,132
18,568,346,595
173,278,752,024
300,767,796,751
(9,644,095,064)
291,123,701,687

2023.01.01 (기초자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
17,656,372,893
10,090,075,052
(307,328,238)
690,300,863
1,643,553,871
105,623,102,132
18,568,346,595
173,278,752,024
300,767,796,751
(9,644,095,064)
291,123,701,687

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-

(10,788,325,816)
(10,788,325,816)
(5,034,756,320)
(15,823,082,136)

관계기업 자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
2,965,358,283

2,965,358,283

2,965,358,283

관계기업 이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-

(99,255,900)
(99,255,900)

(99,255,900)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(28,465,198)
-
(28,465,198)
(102,701,192)
(131,166,390)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(809,905,272)

(809,905,272)
(88,945,370)
(898,850,642)

주식선택권의 행사
-
-
768,000

23,932,000
(24,700,000)
-
-

-

-

주식기준보상
-
-
-
-
-
321,663,856
-
321,663,856
-
-
321,663,856

321,663,856

종속기업 취득
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
374,466,300
374,466,300

2023.12.31 (기말자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
17,657,140,893
10,090,075,052
(283,396,238)
987,264,719
1,643,553,871
105,944,765,988
20,695,334,408
162,391,170,308
292,328,866,704
(14,496,031,646)
277,832,835,058

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,883,116,733
(5,913,602,684)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
208,721,470
(10,417,272,547)

당기순이익
(15,823,082,136)
(70,606,522,807)

법인세비용(수익)
(9,286,730,360)
3,325,495,643

외화환산손실
56,050,601
446,405,986

대손상각비
(3,088,277)
(14,996,239)

기타의 대손상각비
182,479,828
(90,439)

지급수수료
33,866,339
-

광고선전비
13,566,068
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
9,137,017

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(15,743,416)
-

감가상각비
3,314,975,140
3,729,345,917

무형자산상각비
2,322,934,816
1,809,718,181

관계기업투자주식평가손실
3,334,897,141
18,828,751,596

관계기업투자주식처분손실
-
48,774,837

유형자산처분손실
8,821,821
4,944,097

무형자산처분손실
110,229
21,948,477,209

무형자산손상차손
2,067,107,959
6,389,932,057

유형자산손상차손
3,247,206
-

당기손익-공정가치측정금융부채 평가손실
3,981,314,516
2,317,874,912

계약자산손상차손
747,432,159
628,410,185

주식기준보상
321,663,856
345,255,254

퇴직급여
17,586,793
-

장기종업원급여
45,865,400
56,292,516

잡손실
46,987,261
209,672,114

이자비용
12,297,037,743
9,452,842,431

이자수익
(584,851,109)
(452,609,860)

외화환산이익
(26,710,395)
(6,373,338)

계약자산손상차손환입
(660,432,898)
-

무형자산손상차손환입
(776,310,270)
-

잡이익
(80,381,698)
(201,364,675)

관계기업투자주식평가이익
(6,942,318,354)
(10,539,388,272)

관계기업투자주식처분이익
-
(14,823)

유형자산처분이익
(45,844,087)
(2,003,148)

무형자산처분이익
(241,495,766)
(56,789,661)

매출채권의 감소(증가)
(1,410,896,510)
(6,116,322,599)

기타수취채권의 감소(증가)
(50,247,566)
30,589,814

기타유동자산의 감소(증가)
(7,189,602,078)
336,277,535

기타비유동자산의 감소(증가)
1,681,977,987
(225,073,442)

이연법인세자산의 감소(증가)
(2,719,830)
17,977,753

기타지급채무의 증가(감소)
(1,674,051,722)
3,249,736,977

기타비유동지급채무의 증가(감소)
(171,282,948)
2,604,706,420

기타유동부채의 증가(감소)
(882,242,106)
(721,297,528)

기타비유동부채의 증가(감소)
(75,167,120)
(101,768,618)

장기계약부채의 증가(감소)
26,454,369,102
2,954,229,507

당기법인세부채의 증가(감소)
(227,133,924)
(3,186,549)

이연법인세부채의 증가(감소)
(10,553,237,925)
(114,318,507)

2. 이자의 수취
528,127,350
398,722,297

3. 이자의 지급
(3,497,041,612)
(2,475,055,622)

4. 배당금 수취
9,828,800,800
8,756,840,956

5. 법인세환급(납부)
(1,188,866,748)
(2,176,837,768)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,862,868,442)
(47,028,382,734)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
921,050,864
4,511,993,055

단기대여금의 감소
17,000,000
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처 분
-
201,000,088

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
140,925,101
-

장기금융상품의 감소
-
125,954,300

유형자산의 처분
204,973,000
117,365,194

무형자산의 처분
147,558,023
4,067,673,473

보증금의 감소
410,594,740
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(5,783,919,306)
(51,540,375,789)

단기금융상품의 증가
1,715,681,595
10,541,770,706

단기대여금의 증가
700,000,000
517,000,000

장기금융상품의 취득
954,706
-

기타투자활동으로 인한 현금유출
-
77,421,950

관계기업투자주식의 취득
-
30,000,000,000

유형자산의 취득
731,838,218
1,753,876,000

무형자산의 취득
1,216,256,292
1,528,531,192

무형자산 취득을 위한 선급금의 증가
221,987,132
6,456,015,941

임차보증금의 증가
58,808,325
20,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
1,087,393,038
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
51,000,000
645,760,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
725,819,600
44,126,034,442

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
39,300,000,000
76,874,560,000

단기차입금의 증가
39,300,000,000
16,874,560,000

전환사채 발행
-
60,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액(손실)
(38,574,180,400)
(32,748,525,558)

단기차입금의 상환
27,900,000,000
17,370,000,000

유동성장기차입금의 상환
8,500,000,000
13,000,000,000

리스부채의 상환
2,174,180,400
2,378,525,558

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,742,692,418
(8,815,950,976)

V. 기초현금및현금성자산
13,746,312,772
23,191,588,889

VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
647,550,849
(629,325,141)

VII. 기말현금및현금성자산
16,136,556,039
13,746,312,772

2. 별도 재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2023. 12. 31 현재

제 23 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기말
제 23 (전)기말

자 산

I. 유동자산
25,505,389,564
20,460,680,768

1. 현금및현금성자산
4,481,015,315
3,719,327,244

2. 단기금융상품
12,257,452,301
10,541,770,706

3. 매출채권
4,152,529,483
2,207,425,419

4. 기타수취채권
1,711,117,823
1,033,167,325

5. 당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
-
126,884,165

6. 당기법인세자산
72,029,730
-

7. 기타유동자산
2,831,244,912
2,832,105,909

II. 비유동자산
287,999,227,578
292,819,223,158

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
28,695,292
7,642,960

2. 종속기업투자주식
45,660,087,239
47,643,968,646

3. 관계기업투자주식
228,754,600,015
228,754,600,015

4. 유형자산
1,650,572,766
2,124,194,036

5. 무형자산
5,231,087,356
3,918,454,372

6. 기타수취채권(비유동)
330,501,101
718,669,114

7. 기타비유동자산
437,282,906
299,654,919

8. 계약자산(비유동)
5,906,400,903
9,352,039,096

자 산 총 계
313,504,617,142
313,279,903,926

부 채

I. 유동부채
160,230,967,765
154,905,833,487

1. 기타지급채무(유동)
32,103,273,466
29,869,427,136

2. 단기차입금
79,130,000,000
67,630,000,000

3. 유동성장기차입금
46,500,000,000
55,000,000,000

4. 리스부채
164,119,673
185,615,232

5. 기타유동부채
2,333,574,626
2,220,791,119

II. 비유동부채
59,139,398,640
54,547,754,612

1. 기타지급채무(비유동)
171,928,357
194,922,501

2. 비유동리스부채
372,746,823
536,866,496

3. 기타비유동부채
135,736,874
263,799,010

4. 기타비유동금융부채
58,458,986,586
52,542,167,507

5. 계약부채(비유동)
-
1,009,999,098

부 채 총 계
219,370,366,405
209,453,588,099

자 본

I. 자본금
3,297,596,000
3,297,596,000

II. 기타불입자본
99,568,193,108
99,246,529,252

III. 기타자본구성요소
28,471,706
28,419,374

IV. 이익잉여금
(8,760,010,077)
1,253,771,201

자 본 총 계
94,134,250,737
103,826,315,827

부 채 및 자 본 총 계
313,504,617,142
313,279,903,926

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

Ⅰ. 영업수익
77,090,229,408
66,548,359,485

사업수익
63,561,428,608
56,438,556,686

배당수익
13,528,800,800
10,109,802,799

Ⅱ. 영업비용
72,471,930,693
59,195,555,822

Ⅲ. 영업이익(손실)
4,618,298,715
7,352,803,663

Ⅳ. 금융수익
511,364,235
362,545,401

Ⅴ. 금융비용
14,023,413,607
11,582,274,524

Ⅵ. 기타영업외수익
2,633,753,927
951,785,594

Ⅶ. 기타영업외비용
3,716,651,326
19,388,608,772

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(9,976,648,056)
(22,303,748,638)

Ⅸ. 법인세비용
37,133,222
(2,667,439,366)

Ⅹ. 당기순이익(손실)
(10,013,781,278)
(19,636,309,272)

ⅩⅠ. 기타포괄손익
52,332
160,075,731

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
52,332
160,075,731

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
52,332
160,075,731

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

해외사업환산손익
-
-

ⅩⅡ. 당기총포괄손익
(10,013,728,946)
(19,476,233,541)

ⅩⅢ. 주당이익

기본주당순이익(손실)
(1,521)
(2,984)

희석주당순이익(손실)
(1,521)
(2,984)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

주식발행초과금
전환권대가
기타자본잉여금
자기주식처분손익
자기주식
주식선택권
기타불입자본 합계

2022.01.01(기초자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
-
(4,733,019,009)
17,721,086,337
(458,985,322)
520,829,669
88,900,039,366
(131,656,357)
20,890,080,473
112,956,059,482

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(19,636,309,272)
(19,636,309,272)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
160,075,731
-
160,075,731

주식선택권의 행사
-
-
-
-
(64,713,444)
151,657,084
(94,695,440)
(7,751,800)
-
-
(7,751,800)

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
264,166,634
264,166,634
-
-
264,166,634

전환사채 발행
-
-
10,090,075,052
-
-
-
-
10,090,075,052
-
-
10,090,075,052

2022.12.31(기말자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
10,090,075,052
(4,733,019,009)
17,656,372,893
(307,328,238)
690,300,863
99,246,529,252
28,419,374
1,253,771,201
103,826,315,827

2023.01.01(기초자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
10,090,075,052
(4,733,019,009)
17,656,372,893
(307,328,238)
690,300,863
99,246,529,252
28,419,374
1,253,771,201
103,826,315,827

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(10,013,781,278)
(10,013,781,278)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
52,332
-
52,332

주식선택권의 행사
-
-
-
-
768,000
23,932,000
(24,700,000)
-
-
-
-

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
321,663,856
321,663,856
-
-
321,663,856

2023.12.31(기말자본)
3,297,596,000
75,850,127,691
10,090,075,052
(4,733,019,009)
17,657,140,893
(283,396,238)
987,264,719
99,568,193,108
28,471,706
(8,760,010,077)
94,134,250,737

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제24 (당) 기
제23 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(983,749,558)
(9,222,089,769)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(12,021,776,087)
(17,234,407,608)

당기순이익(손실)
(10,013,781,278)
(19,636,309,272)

법인세비용
37,133,222
(2,667,439,366)

외화환산손실
45,359,294
435,619,450

대손상각비
(3,263,837)
(14,996,239)

기타대손상각비
100,908,749
(90,439)

지급수수료
83,338
-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
9,137,017

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(15,743,416)
-

광고선전비
13,566,068
-

종속회사투자주식 손상차손
2,393,720,000
5,318,581,450

감가상각비
542,250,163
811,683,137

무형자산상각
1,939,741,307
1,332,817,945

관계기업투자주식 손상차손
-
8,878,462,434

유형자산처분손실
4,511,859
-

당기손익-공정가치측정금융부채 평가손실
2,230,760,613
2,317,874,912

무형자산손상차손
3,079,067
3,625,415,170

계약자산손상차손
965,803,486
660,432,898

주식기준보상
321,663,856
264,166,634

이자비용
11,792,652,994
9,255,262,595

잡손실
-
59,424,019

이자수익
(511,364,235)
(362,545,401)

외화환산이익
(10,564,220)
(420,962)

배당수익
(13,528,800,800)
(10,109,802,799)

유형자산처분이익
(34,768,161)
-

계약자산손상차손환입
(660,432,898)
-

무형자산손상차손환입
(1,362,883,211)
-

잡이익
(80,381,698)
(191,150,553)

매출채권의 증감
(1,970,087,492)
(1,907,407,831)

기타수취채권의 증감
(18,325,515)
(5,643,385)

기타유동자산의 증감
(169,059,370)
(684,263,153)

기타비유동자산의 증감
43,927,225
(80,596,415)

계약자산의 증감
946,668,077
(9,018,488,314)

기타유동지급채무의 증감
(2,861,516,380)
(2,957,789,379)

기타비유동지급채무의 증감
64,273,717
194,922,501

기타유동부채의 증감
(499,624,382)
(1,275,689,710)

계약부채의 증감
(1,727,282,229)
(1,485,574,552)

2. 이자의 수취
456,752,046
320,408,087

3. 이자의 지급
(2,992,354,397)
(2,277,475,787)

4. 배당의 수취
13,528,800,800
10,109,802,799

5. 법인세의 환급
44,828,080
(140,417,260)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,090,812,693)
(43,121,186,571)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
3,266,714,201
322,961,226

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
140,925,101
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
201,000,088

유형자산의 처분
168,899,733
108,604,390

무형자산의 처분
2,546,294,627
13,356,748

보증금의 감소
410,594,740
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(4,357,526,894)
(43,444,147,797)

단기금융상품의 증가
1,715,681,595
10,541,770,706

단기대여금의 증가
700,000,000
500,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득
21,000,000
-

종속기업투자주식의 취득
409,838,593
184,251,950

관계기업투자주식의 취득
-
30,000,000,000

유형자산의 취득
268,058,450
877,798,000

무형자산의 취득
1,020,961,124
1,340,327,141

무형자산의 취득을 위한 선급금의 증가
221,987,132
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,837,709,031
42,232,262,068

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
39,300,000,000
73,000,000,000

단기차입금의 차입
39,300,000,000
13,000,000,000

전환사채 발행
-
60,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(36,462,290,969)
(30,767,737,932)

단기차입금의 상환
27,800,000,000
17,370,000,000

유동성장기차입금의 상환
8,500,000,000
13,000,000,000

리스부채(유동)의 감소
162,290,969
397,737,932

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
763,146,780
(10,111,014,272)

V. 기초현금및현금성자산
3,719,327,244
13,874,483,639

VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(1,458,709)
(44,142,123)

VII. 기말현금및현금성자산
4,481,015,315
3,719,327,244

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) 처분예정일 2024년 03월 29일

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) 처분확정일 2023년 03월 29일

(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

(8,760,010,077)

1,253,771,201

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,253,771,201

20,890,080,473

2. 당기순이익(손실)
(10,013,781,278)

(19,636,309,272)

3. 회계정책 변경효과

II. 임의적립금등의이입액

1. 연구및연구인력개발준비금

III. 차기이월미처분이익잉여금

(8,760,010,077)

1,253,771,201

※ 하기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제24기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 정철호 사내이사 선임의 건 (재선임) 제 2-2호 의안 : 서민 기타비상무이사 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정철호
1973.09.25
사내이사
X
X
이사회

서민
1971.04.04
기타 비상무이사
X
X
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정철호
(주)컴투스홀딩스대표이사
2001.04~2018.07
前 (주)대우전자 경영기획팀장 프랑스법인 CFO
없음

2018.07~2023.06
前 (주)컴투스홀딩스 재무관리실장

2023.06~현재
現 (주)컴투스홀딩스 대표이사

서민
(유)씨에스홀딩스대표이사
2010.11~2014.03
前 (주)넥슨코리아 대표이사
없음

2014.04~현재
現 (유)씨에스홀딩스 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 정철호 사내이사 후보자 추천 사유정철호 사내이사 후보자는 재무 전문성과 당사 및 그룹사 전반에 대한 높은 업무적 이해도를 바탕으로 컴투스홀딩스의 대표이사를 역임하면서 사업과 경영관리 전반에 뛰어난 리더십을 보여 향후에도 기업경영 및 기업성장에 기여를 할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.■ 서민 기타비상무이사 후보자 추천 사유 서민 기타비상무이사 후보자는동종업계에서 탁월한 전문성을 바탕으로 오랜기간 사업 및 경영능력을 보여주었으며, 향후 컴투스홀딩스의 이사회에 참여하여 당사의 글로벌 게임사업이 한단계 더 도약하는 데 폭넓은 기여를 할 것으로 기대되어 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서

정철호 확인서.jpg
정철호 확인서

서민 확인서.jpg
서민 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)

(단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
709

최고한도액
3,000

주1)
전기 실제 지급된 보수총액에는 2023년 6월 30일까지 지급된 이용국 이사의 보수가 포함되어 있습니다.

주2)
2023년 6월 30일 이용국 이사가 사내이사 및 대표이사에서 사임하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위:백만원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위:백만원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다