DKME — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: DKME

주주총회소집공고
2.9
케이아이비플러그에너지 주식회사

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
케이아이비플러그에너지 주식회사

대 표 이 사 :
허성호

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 처용로 260-37

(전 화)052-278-9000

(홈페이지)http://kibplugenergy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)박상준

(전 화)052-278-9000

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

당사는 정관 제
18조 규정에 의거 제
43기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.- 다 음 -

1. 일 시

: 2024년
3월
29일
(금
) 오전
10시

2. 장 소

: 울산광역시 남구 처용로
260-37 (본사
3층 대회의실
)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

: 감사보고
, 영업보고
, 내부회계관리제도 운영실태보고
, 외부감사인 선임
보고

나. 부의안건

제
1호 의안
: 제
43기
(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) 재무제표
승인의 건
제
2호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

제
3호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건
제
4호 의안
: 사
외이사 천다니엘 해임의 건 제
5호 의안
: 사내이사 백승륜 해임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항당사 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.5.주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증, 주주 인감증명서- 법인주주 : 위임장, 대리인의 신분증, 주주 인감증명서- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인 주식회사 케이아이비플러그에너지 대 표 이 사 허 성 호(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조성권

(출석률: 64%)

김용학

(출석률: 33%)

이현대
(출석률: 100%)

김한수

(출석률: 86%)

손교덕

(출석률: 100%)

조한욱

(출석률: 88%)

천다니엘

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
01.20
지엔코 자금대여의 건
불참
불참
찬성
해당사항없음(신규선임)
해당사항없음(신규선임)
해당사항없음(신규선임)
해당사항없음(신규선임)

2
02.07
재무제표승인의 건/ 자동차사업부 사업중단의 건
찬성/찬성
불참/불참
찬성/찬성

3
03.08
제42기 정기주주총회 소집의 건
불참
찬성
찬성

4
03.13
내부회계관리제도 평가보고
-
-
-
-

5
03.23
대표이사 선임의 건/ 여신 연장의 건
찬성/찬성
해당사항없음(사임)
찬성/찬성
찬성/찬성

6
04.05
자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성

7
04.25
대여금 연장의 건
찬성
찬성
찬성

8
05.03
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성

9
05.26
임시주주총회 소집결의의 건
불참
찬성
불참

10
06.28
임시주주총회 소집결의(의안확정)외의 건/ 전자투표 도입의 건
찬성/찬성
찬성/찬성
찬성/찬성

11
07.11
대표이사성과급 지급의 건/ 주식매수선택권 부여 취소의 건
불참/불참
찬성/찬성
찬성/찬성

12
07.13
이사회의장 선임의 건/ 대표이사변경의 건
해당사항없음(사임)
해당사항없음(사임)
해당사항없음(사임)
찬성/찬성
불참/불참
찬성/찬성

13
07.27
인천 도시가스 연료전지 발전사업출자(타법인 지분취득)의 건/ 브랜드 사용계약 체결의 건/ 직제개편에 따른 서울사무소 개설의 건
찬성/찬성/찬성
찬성/찬성/찬성
찬성/찬성/찬성

14
8.25
타법인 주식 취득의 건/한도성 대여금 지급의 건
찬성/찬성
찬성/찬성
찬성/찬성

15
09.04
전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

16
10.13
자회사 설립 및 타법인 주식 취득의 건/연료전지발전부지 및 수소가스생산부지 매입의 건/이사 겸직의 건
찬성/찬성/찬성
찬성/찬성/찬성
찬성/찬성/찬성

17
10.20
신규법인 출자의 건/이사 겸직의 건
찬성/찬성
찬성/찬성
찬성/찬성

18
11.09
신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

19
12.13
타법인 주식 취득의 건/이행보증금 납입의 건
찬성/찬성
찬성/찬성
찬성/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
113,466,600
37,822,200

(*) 주총승인금액은 등기이사 총 7명 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분출자
범한자동차(주)(관계회사)
2023.09.04
168
8.72

지분출자
알파원인베스트먼트(주)(관계회사)
2023.11.21
20
1.04

지분출자
한국수소발전(주)(자회사)
2023.10.23
20
1.04

(*) 2022년 말 재무제표상의 자산총액 대비 1%이상 단일 거래금액에 대한 내용임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

범한자동차(주)(관계회사)
지분출자 등
2023.01.01 ~ 2023.12.31
169
8.75

(*) 2022년 말 재무제표상의 자산총액 대비 5%이상 총 거래금액에 대한 내용임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

화공기기 제작 산업은PLANT(정유, 화학) 설비 산업의 일종으로서 국내외 석유화학 산업의 설비 투자와 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 플랜트 산업의 경우 대형EPC(Engineering Procurement Construction)사 들에 의하여 주도되고 있으며, 일반적으로 화공기기는 국내외 유수의 엔지니어링 업체를 통해 수주가 이루어지고, Project별 맞춤 설계를 통한 주문 방식으로 제품이 제작됩니다. 따라서, 원활한Project 진행을 위하여 발주처에서는 기존 거래이력이 있는 제작사를 선호하고 있으며, Project별 기기에 대한 설계가 상이하여 고객 요구조건에 맞추어 사업 수행을 할 수 있는 기업은 제한적입니다.(2) 산업의 성장성

중장기적으로 전세계GDP 성장과 인구 확대에 힘입어 에너지 및 석유화학 제품의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 특히 원유 수출에 의존하고 정유 및 화학 가공된 완제품 역수입에 의해 적자폭이 커져가던 산유국들이 더 높은 이익률 확보와 국가 경쟁력 확보를 위하여 직접 가공시설을 갖추기 위한 투자를 넓혀감에 따라 중동/아시아/북미 등 주요 국가에서 화공 부문의 신규 설비 투자 및 환경규제에 대응하기 위한 그린수소/그린암모니아 플랜트 투자가 확대 될 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성

석유화학산업은 국제유가와 석유 소비량/생산량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있으며, 주기적으로 순환되는 특성을 갖고 있는 석유화학 산업의 흐름에도 영향을 받습니다. 이 밖에도, 국제 정세 및 에너지 수요·공급 균형과도 밀접한 관계가 있습니다.(4) 경쟁요소철강 용접이 기본이 되는 산업의 특성상, 조선산업과 비슷하게 산업 주도권이 이동하고 있습니다. 미국에서 시작된 산업이, 일본을 거쳐서 한국으로, 그리고 최근에는 일반 강종의 기본적인 기기들에 대하여 저렴한 인건비를 내세운 중국, 인도등의 경쟁업체들이 대두되고 있습니다. 하지만 당사는 다양한 제품 제작을 위한 유수의 Licensor들과의 기술제휴를 통한 제작경험을 바탕으로 특수기기의 자체 개발, 품질의 고급화와 기술력 향상, 무조건적인 납기 준수를 바탕으로 국내외 고객들로부터 높은 인지도를 확보하였으며, 안정적인 매출확보를 위해 신규고객 발굴과 기존 고객에 대한 영업활동에 매진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 화공기기 부문의 경우 전세계적으로 유행 한 COVID-19의 영향으로 인하여 침체되었던 소비활동이 다소 회복기에 접어 들고 유가도 COVID-19 이전 수준으로 회복 하였으나, 우크라이나/러시아 전쟁으로 CIS지역에서 진행중이던 석유화학 및 LNG Project 중단, 사업 철수 등으로 영업 환경이 제한 되고 있었습니다.

하지만 산유국 주도의 석유화학 플랜트 및 석유 생산 설비에 대한 투자, 우크라이나/러시아 전쟁으로 말미암은 LNG 공급 불균형으로 인한 대규모 LNG플랜트에 대한 투자가 활발해지고 있습니다. 그리고 산업의 특성상 최종 고객사에 대한 VENDOR 등록과 유사 공사의 수행 경험이 제작사 선정에 중요한 요건으로 작용하며, 당사는 이러한 요건에 대해 경쟁사대비 우위에 있으며, 이로 바탕으로 수주를 위한 적극적인 영업활동을 하고 있습니다.

또한 최근 EPC를 통한 Project 수주뿐만 아니라, 각국의 End User로 부터의 직접적인 수주를 위한 영업활동도 점차 확대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

석유화학 플랜트부문(화공기기 부문)의 경우 해외 시장에 주력하며 회사의 시장점유율은 총체적인 기간 플랜트시설과 연계하는 사업으로 그 규모가 워낙 광대하고 통계적 자료가 불충분하여 산술적 표현의 어려움이 있어 합리적인 통계가 불가능하나 국내에서는 상위권을 유지하는 것으로 회사는 추정하고 있습니다. 또한 회사는 40년간의 업력과 대외 신인도를 통한 해외 시장에서의 공고한 위치를 점하고 있으며, 기존 거래선과의 밀도 있는 커뮤니케이션 및 신규 거래선 발굴을 통한 수주 전략을 지속적으로 수립 추진하여 안정적인 거래선 확보는 물론 해외 시장에서 수주 확대를 위한 타사와의 경쟁력 확보와 차별화된 노력을 경주하고 있습니다.

(2) 시장점유율

석유화학 플랜트부문(화공기기 부문)의 경우 해외 시장에 주력하며 회사의 시장점유율은 총체적인 기간 플랜트시설과 연계하는 사업으로 그 규모가 워낙 광대하고 통계적 자료가 불충분하여 산술적 표현의 어려움이 있어 합리적인 통계가 불가능하나 국내에서는 상위권을 유지하는 것으로 회사는 추정하고 있습니다. 또한 회사는 40년간의 업력과 대외 신인도를 통한 해외 시장에서의 공고한 위치를 점하고 있으며, 기존 거래선과의 밀도 있는 커뮤니케이션 및 신규 거래선 발굴을 통한 수주 전략을 지속적으로 수립 추진하여 안정적인 거래선 확보는 물론 해외 시장에서 수주 확대를 위한 타사와의 경쟁력 확보와 차별화된 노력을 경주하고 있습니다.

19후반기부터 현재까지 전세계적인 유행중인 COVID-19의 영향으로 인하여, 소비활동이 감소함에 따라, 지난 2년간 신규Project지연, 진행중인 Project중단, 취소 등, 영업환경이 심각하게 악화되었으며, 이에 더해 동종경쟁사간 저가수주경쟁으로 역대 가장 어려운 환경에 놓여 있었습니다.

최근 치료제 개발 및 백신 접종률이 증가에 따라, 지연, 중단 되었던 Project들이 재개되는 움직임을 보이고 있습니다.

특히, 중동, CIS, 아프리카 지역의 석유화학 및 LNG플랜트에 대한 투자가 활발해지고 있으며 러시아 지역 및 LNG플랜트의 특성상 최종 고객사에 대한 VENDOR 등록과 유사 공사의 수행 경험이 제작사 선정에 중요한 요건으로 작용하며, 당사는 이러한 요건에 대해 경쟁사대비 우위에 있으며, 이로 바탕으로 수주를 위한 적극적인 영업활동을 하고 있습니다.

또한 최근 EPC를 통한 Project 수주뿐만 아니라, 각국의 End User로 부터의 직접적인 수주를 위한 영업활동도 점차 확대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

석유화학 플랜트부문(화공기기 부문)의 경우 해외 시장에 주력하며 회사의 시장점유율은 총체적인 기간 플랜트시설과 연계하는 사업으로 그 규모가 워낙 광대하고 통계적 자료가 불충분하여 산술적 표현의 어려움이 있어 합리적인 통계가 불가능하나 국내에서는 상위권을 유지하는 것으로 회사는 추정하고 있습니다. 또한 회사는 40년간의 업력과 대외 신인도를 통한 해외 시장에서의 공고한 위치를 점하고 있으며, 기존 거래선과의 밀도 있는 커뮤니케이션 및 신규 거래선 발굴을 통한 수주 전략을 지속적으로 수립 추진하여 안정적인 거래선 확보는 물론 해외 시장에서 수주 확대를 위한 타사와의 경쟁력 확보와 차별화된 노력을 경주하고 있습니다.

(2) 시장점유율

석유화학 플랜트부문(화공기기 부문)의 경우 해외 시장에 주력하며 회사의 시장점유율은 총체적인 기간 플랜트시설과 연계하는 사업으로 그 규모가 워낙 광대하고 통계적 자료가 불충분하여 산술적 표현의 어려움이 있어 합리적인 통계가 불가능하나 국내에서는 상위권을 유지하는 것으로 회사는 추정하고 있습니다. 또한 회사는 40년간의 업력과 대외 신인도를 통한 해외 시장에서의 공고한 위치를 점하고 있으며, 기존 거래선과의 밀도 있는 커뮤니케이션 및 신규 거래선 발굴을 통한 수주 전략을 지속적으로 수립 추진하여 안정적인 거래선 확보는 물론 해외 시장에서 수주 확대를 위한 타사와의 경쟁력 확보와 차별화된 노력을 경주하고 있습니다.(3) 조직도

조직도 23.12.jpg
조직도 23.12

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.kibplugenergy.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 43 기 2023. 12. 31 현재

제 42 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

143,157,237,723

130,896,715,204

1. 현금및현금성자산
21,483,942,637

12,414,707,741

2. 매출채권
19,535,358,365

24,641,604,983

3. 미청구공사
45,166,385,449

29,051,449,395

4. 기타수취채권
46,475,422,405

35,033,870,291

5. 당기법인세자산
57,452,574

392,156,000

6. 파생상품자산
315,972,255

874,839,440

7. 기타유동자산
3,444,549,860

6,189,057,950

8. 재고자산
6,678,154,178

11,894,947,754

9. 매각예정자산
-

10,404,081,650

Ⅱ. 비 유 동 자 산

78,707,404,364

61,790,542,104

1. 기타장기수취채권
6,030,395,668

2,511,616,825

2. 매도가능금융자산
225,000,000

3,513,281,738

3. 유형자산
53,814,779,943

50,785,298,185

4. 무형자산
60,602,658

87,460,179

5. 기타비유동자산
72,156,250

3,129,881,250

6. 관계기업투자자산
18,504,469,845

1,763,003,927

자 산 총 계

221,864,642,087

192,687,257,308

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

82,519,903,294

79,957,946,686

1. 매입채무
20,211,804,407

16,026,845,170

2. 기타지급채무
9,063,663,214

7,096,983,580

3. 차입금
30,963,960,000

22,473,960,000

4. 전환사채
4,670,896,192

3,269,470,086

5. 초과청구공사
13,653,237,721

18,512,200,014

6. 충당부채
3,456,855,182

6,349,246,444

7. 기타유동부채
499,486,578

6,229,241,392

Ⅱ. 비 유 동 부 채

11,319,681,676

2,902,361,625

1. 차입금
7,208,470,000

272,430,000

2. 퇴직급여채무
2,207,016,891

2,614,104,628

3. 이연법인세부채
1,667,326,641

-

4.비유동리스부채
236,868,144

15,826,997

부 채 총 계

93,839,584,970

82,860,308,311

자 본

1. 자본금
118,465,772,000

115,605,819,000

2. 자본잉여금
7,530,663,343

6,261,414,765

3. 기타자본
(153,577,657)

(76,568,115)

4. 이익잉여금
2,182,199,431

(11,963,716,653)

자 본 총 계

128,025,057,117

109,826,948,997

부 채 및 자 본 총 계

221,864,642,087

192,687,257,308

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

1. 매출액
137,250,775,712
105,673,907,331

2. 매출원가
107,969,385,912
89,208,250,262

3. 매출총이익
29,281,389,800
16,465,657,069

4. 판매비와관리비
16,397,799,917
3,528,741,919

5. 영업이익
12,883,589,883
12,936,915,150

6. 기타수익
6,019,954,011
11,111,820,767

7. 기타비용
3,984,868,513
13,027,513,025

8. 금융수익
3,484,091,581
1,732,512,571

9. 금융비용
1,841,199,917
2,086,006,417

10. 관계기업투자손익
(58,534,082)
(236,976,073)

11. 법인세비용차감전순손익
16,503,032,963
10,430,752,973

12. 법인세비용
1,983,151,942
114,182,284

13. 계속사업손익
14,519,881,021
10,316,570,689

14. 중단사업손익
-
961,432,774

15. 당기순이익
14,519,881,021
11,278,003,463

16. 기타포괄손익
88,425,521
528,707,654

17. 총포괄이익
14,608,306,542
11,806,711,117

계속영업 기본주당순이익
61
45

계속영업 희석주당순이익
61
44

중단영업 기본및희석주당순이익
-
4

(2)재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 43 기 2023. 12. 31 현재

제 42 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

141,920,367,875

130,896,715,204

1. 현금및현금성자산
21,363,710,406

12,414,707,741

2. 매출채권
19,535,358,365

24,641,604,983

3. 미청구공사
45,166,385,449

29,051,449,395

4. 기타수취채권
45,358,809,788

35,033,870,291

5. 당기법인세자산
57,452,574

392,156,000

6. 파생상품자산
315,972,255

874,839,440

7. 기타유동자산
3,444,524,860

6,189,057,950

8. 재고자산
6,678,154,178

11,894,947,754

9. 매각예정자산
-

10,404,081,650

Ⅱ. 비 유 동 자 산

79,944,245,712

61,790,542,104

1. 기타장기수취채권
5,368,892,174

2,511,616,825

2. 매도가능금융자산
225,000,000

3,513,281,738

3. 유형자산
52,723,283,437

50,785,298,185

4. 무형자산
60,602,658

87,460,179

5. 기타비유동자산
72,156,250

3,129,881,250

6. 관계기업투자자산
21,494,311,193

1,763,003,927

자 산 총 계

221,864,613,587

192,687,257,308

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

82,519,874,794

79,957,946,686

1. 매입채무
20,211,804,407

16,026,845,170

2. 기타지급채무
9,063,663,214

7,096,983,580

3. 차입금
30,963,960,000

22,473,960,000

4. 전환사채
4,670,896,192

3,269,470,086

5. 초과청구공사
13,653,237,721

18,512,200,014

6. 충당부채
3,456,855,182

6,349,246,444

7. 기타유동부채
499,458,078

6,229,241,392

Ⅱ. 비 유 동 부 채

11,319,681,676

2,902,361,625

1. 차입금
7,208,470,000

272,430,000

2. 퇴직급여채무
2,207,016,891

2,614,104,628

3. 이연법인세부채
1,667,326,641

-

4.비유동리스부채
236,868,144

15,826,997

부 채 총 계

93,839,556,470

82,860,308,311

자 본

1. 자본금
118,465,772,000

115,605,819,000

2. 자본잉여금
7,530,663,343

6,261,414,765

3. 기타자본
(153,577,657)

(76,568,115)

4. 이익잉여금
2,182,199,431

(11,963,716,653)

자 본 총 계

128,025,057,117

109,826,948,997

부 채 및 자 본 총 계

221,864,613,587

192,687,257,308

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

1. 매출액
137,250,775,712
105,673,907,331

2. 매출원가
107,969,385,912
89,208,250,262

3. 매출총이익
29,281,389,800
16,465,657,069

4. 판매비와관리비
16,378,405,841
3,528,741,919

5. 영업이익
12,902,983,959
12,936,915,150

6. 기타수익
6,019,954,011
11,111,820,767

7. 기타비용
3,984,868,513
13,027,513,025

8. 금융수익
3,464,856,157
1,732,512,571

9. 금융비용
1,841,199,917
2,086,006,417

10. 관계기업투자손익
(58,692,734)
(236,976,073)

11. 법인세비용차감전순손익
16,503,032,963
10,430,752,973

12. 법인세비용
1,983,151,942
114,182,284

13. 계속사업손익
14,519,881,021
10,316,570,689

14. 중단사업손익
-
961,432,774

15. 당기순이익
14,519,881,021
11,278,003,463

16. 기타포괄손익
88,425,521
528,707,654

17. 총포괄이익
14,608,306,542
11,806,711,117

계속영업 기본주당순이익
61
45

계속영업 희석주당순이익
61
44

중단영업 기본및희석주당순이익
-
4

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

처리예정일: 2024년 3월 22일
처리확정일: 2023년 3월 23일

Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)

2,182,199,431

(11,963,716,653)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(11,963,716,653)

(23,931,068,779)

2. 확정급여부채 재측정요소
(373,964,937)

689,348,663

3. 당기순이익
14,519,881,021

11,278,003,463

Ⅱ.이익잉여금(결손금) 처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

2,182,199,431

(11,963,716,653)

-주석재무제표에 대한 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 21일 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
501,108,900원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
47,333,330원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

천다니엘
1976.02.01

현 ㈜ 롱뷰멤버스 대표이사
현 ㈜메타 임팩트 캐피탈 Dubai 이사
현 ㈜앤도버 글로벌 USA 최고비전책임자

2026.07.13

백승륜
1967.03.19

현 로보어드바이저리㈜ 대표이사
전 ㈜ ACI 대표이사
전 SK주식회사 팀장 / 실장

2026.07.13

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

천다니엘
당사 외부네트워크 강화를 위한 사외이사의 활동 부족

백승륜
회사가 요청한 내부이사 역할에 부적합

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.kibplugenergy.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 일정과 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 및 당사의 대내외 일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.