이원컴포텍 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 이원컴포텍

주주총회소집공고
2.9
이원컴포텍(주)

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
이원컴포텍(주)

대 표 이 사 :
김 창 수

본 점 소 재 지 :
전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주))

(전 화)063-928-1000

(홈페이지)http://www.ewonseat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 창 수

(전 화) 063-928-1000

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 21 조에 의거 제 30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 08시 00분

2. 장 소 : 전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주)), 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 박주성 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표. 전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 - 2024년 03월 19일 09시부터 ~ 2024년 03월 28일 17:00시까지

- 행사기간 중 24시간 이용가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유 주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

- 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 14일

이원컴포텍주식회사

대표이사 김 창 수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최범규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-05-16
- 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입기일 연기의 건
찬성

2
2023-06-19
- 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약의 조건 일부 변경의 건
찬성

3
2023-06-29
- 제4회차 및 제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 사채 취득의 건
찬성

4
2023-09-07
- 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입기일 연기의 건
찬성

5
2023-09-12
- 제3자배정 신주 유상증자 결의의 건
찬성

6
2023-09-13
- 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약의 조건 일부 변경의 건
찬성

7
2023-09-19
- 제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 사채 취득의 건
찬성

8
2023-09-22
- 제30기 임시주주총회 소집의 건
찬성

9
2023-10-25
- 제3자배정 신주 유상증자 납입자 변경의 건
찬성

10
2023-10-27
- 제3자배정 신주 유상증자 납입일 변경의 건
찬성

11
2023-11-20
- 제30기 임시주주총회 소집의 건
찬성

12
2023-11-21
- 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 사채 취득의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000,000,000
0
0
-

- 주총승인금액은 제29기 정기주주총회(2023.03.31)시 총 등기이사 4명(이사와 사외이사 포함)에 대하여 한도 승인받은 금액이며, 지급총액은 사외이사 1명에 대한 2023년 지급금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 ① 자동차산업은 전후방 산업연관효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있는 대표적인 조립산업입니다. ② 국내 자동차 산업의 구조는 현재 5개사(HYUNDAI, KIA, CHEVROLET, RENAULT, SAANGYONG)의 자동차 회사로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관리체계통합으로 원가부담을 줄이고 가격 경쟁력을 강화하기 위하여 부품업체도 대형화, 전문화되어 가고 있습니다. ③ 국내 자동차 산업 중에서 상용차 트럭(2.5톤 이상)제조는 현대차, 타타대우가 있 으며, 버스제조는 현대차, 기아차, 대우버스에서 제조하고 있습니다. 현대차와 기아차의 관리체계통합은 상용차에도 적용되어 원가부담을 줄이고 가격경쟁력을 강화하고 있습니다.

2) 산업의 성장성 2023년 자동차산업은 반도체 수급이 개선되어 생산이 정상화되고 누적된 이연수요의 해소로 내수 및 수출이 동반 회복세를 보였습니다.내수는 친환경차 및 SUV 판매호조 및 전년도 기저효과와 이연된 수요로 전년대비 4.5% 증가한 146만대, 수출은 미국, EU시장으로 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 전년대비 20.3% 증가한 277만대, 수출액 또한 고가격 차량의 수출 증가로 전년대비 27.2% 증가한 약 690억불로 역대 최대를 경신하였습니다.생산은 적극적인 공급망 관리와 반도체 수급 정상화로 높은 회복세를 보이며 전년대비 13.0% 증가한 424만대를 기록하였습니다. 2024년은 글로벌 경기부진 영향으로 소비심리가 위축되고 그동안의 이연수요가 감소하여 회복력이 약화될 것으로 예상되며 특히 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 3고(고물가, 고환율, 고금리) 현상이 지속되어 신규 수요를 제한할 전망입니다.내수는 완만한 경기회복과 주요 전동화 모델의 신차출시에도 불구하고 전년도 반도체 공급 개선에 따른 역기저
효과와 경기부진
으로 인한 가계 가처분소득 감소, 고금리 등이 신규수요를 제한하여 전년대비 1.7% 감소한 171만대, 수출은 선진시장의 경제성장률 둔화, 전년실적 호조에 따른 역기저효과에도 불구하고 미국, 유럽 등 주요시장의 수요 정상화와 선진시장 하반기 금리 인하로 인한 소비심리 회복 등으로 전년대비 1.9% 증가한 275만대를 전망하고 있습니다.생산은 경기부진 지속에 따른 국내 수요 위축에도 견조한 글로벌 수요를 바탕으로한 수출 증가로 전년대비 0.7% 증가한 417만대를 예상하고 있습니다.

<국내자동차 생산 현황>
(단위 : 만대, %)

구분
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

국내자동차생산
411
403
395
351
346
376
424

증감율
-2.8
-2.1
-2.0
-11.2
-1.4
8.5
13.0

- 자료 : 한국자동차산업협회(KD제외)

3) 경기변동의 특성 자동차산업은 경제성장율, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 자동차보급율이 일정 수준에 도달 함에 따라 경제 성장율, 실질 구매력에 있어서는 그 민감도가 다른 산업에 비해 크다고 할 수 있습니다. 향후 경기침체에 따른 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속 등으로 내수회복에 부정적 영향을 미칠것으로 예상되며, 수출면에서도 경기 둔화 및 세계의 유수 자동차부품 회사들과의 가격경쟁력 심화로 환경 개선이 불투명한 상태입니다.4) 경쟁요소 국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면 존립할 수 없는 상황입니다. 당사는 상용차(트럭 및 버스) 운전자가 편안하고도 안전한 운전석 Air Suspension, Spring Suspension 등 다기능성 Seat 분야에 있어서 국내에서 높은 점유율을 기록하고 있으며, Air Suspension Seat의 핵심인 Air Suspension부품은 일본 및 중국, 유럽 등에 수출하고 있고 향후 수출비중을 높이는데 노력하고 있습니다.해외자동차시장의 전면개방과 국내외 완성차업계의 글로벌 구매정책이 강화됨에 따라 해외의 동종 자동차부품업체와의 경쟁이 예상되고 있습니다. 5) 자원조달의 특성 당사의 제품생산을 위한 철판 및 주요자원은 완성차 업체들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타의 재료들은 철판원자재 가격의 상승에도 불구하고 오랫동안 협력관계를 유지해온 하청업체들로 부터 안정적으로 공급받고 있습니다.6) 관련법령 및 정부의 규제 당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

①영업개황

- 영업개황 및 사업부문 당사는 자동차용 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat 및 상용차 내장재를 전문 제조하는 ISO/TS 16949, ISO 14001 및 CCC(중국강제인증)인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 공급하고 있습니다. 현재 당사의 주력제품인 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat, 고정식 Seat 및 내장재 등은 현대자동차, 기아자동차 등 국내 완성차업체의 상용차에 장착하고 있으며, 해외시장의 경우 일본, 중국 등으로 Air Suspension Unit를 수출하고 있으며,유럽 등에 당사의 Air Suspension Seat를 수출 판매 및 홍보활동을 하고 있습니다. 동종업계 국내 최고의 경쟁력 및 시장점유율을 가진 당사는 현대자동차(주)의 트럭 차종의 전모델의 Seat, 버스운전석 Seat를 독점적으로 공급하고 있습니다. 향후 당사는 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다. - 공시대상 사업부문 당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "그외 기타 자동차 부품 제조업"에 속하는 자동차부품(상용차 Seat 및 내장재) 제조업체로서 자동차부품외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.
[참고 : 한국표준산업분류표]

코 드
항목명
세부설명

30399
그외 기타 자동차 부품 제조업
동력전달 장치를 제외한 부품 제조

② 시장점유율

당사의 시장점유율은 2톤이상 트럭 시트 및 내장제품과 11인승 초과 버스운전석은 현대자동차와 기아자동차에 독점 생산하고 있기 때문에 한국자동차산업협회의 완성차 생산통계를 이용한 시장점유율은 다음과 같습니다.

<국내 완성차 상용자동차 생산 현황> (단위 : 대, %)

구분
완성차업체
2023년 생산량
2022년 생산량
2021년 생산량

버스
현대자동차
9,741
7,322
5,645

기아자동차
1,240
929
464

계
10,981
8,251
6,109

트럭
현대자동차
21,565
27,927
29,116

타타대우
8,153
9,702
9,342

계
30,078
37,629
38,458

합 계
41,059
45,880
44,567

당사 점유율
79.27
78.85
79.04

출처 : 한국자동차산업협회

③ 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.그리고 완성차업체들이 모든부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다.

④ 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 바이오사업을 진행중에 있으며 구체적인 사업 내용은 공시 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.⑤ 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기의 작성 내용중 “Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1)영업개황”부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항하기 정보는 K-IFRS 별도 기준이며, 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
15,427,640,296
27,553,934,991

현금및현금성자산
4,942,168,430
9,382,710,211

매출채권
2,542,592,809
1,959,690,236

기타채권
4,260,756,444
7,455,962,122

단기기타금융자산
45,573,146
5,748,748,086

기타유동자산
518,442,049
392,736,005

당기법인세자산
112,172,337
40,717,931

재고자산
3,005,935,081
2,573,370,400

Ⅱ. 비유동자산
70,225,571,358
70,322,312,226

관계기업투자
28,784,857,534
37,865,437,962

장기기타금융자산
12,370,391,811
16,608,476,108

유형자산
15,049,135,898
15,374,707,976

사용권자산
128,684,042
166,471,983

무형자산
47,375,828
13,503,841

기타채권
75,601,393
279,495,220

기타비유동자산
11,823,060,468
14,219,136

이연법인세자산
1,946,464,384
0

자 산 총 계
85,653,211,654
97,876,247,217

부 채

Ⅰ. 유동부채
28,644,526,259
47,267,286,622

매입채무
9,453,861,859
11,615,866,325

기타채무
1,309,112,318
1,577,826,389

기타유동부채
5,786,547,423
500,583,823

단기차입금
600,000,000
0

유동성장기차입금
0
652,000,000

리스부채
41,379,942
37,582,164

전환사채
10,602,543,831
25,134,471,577

기타금융부채
851,080,886
7,748,956,344

Ⅱ. 비유동부채
955,803,748
1,082,957,560

충당부채
136,540,494
203,241,113

확정급여부채
741,966,744
317,468,972

리스부채
77,296,510
109,887,528

기타채무
0
64,147,385

이연법인세부채
0
388,212,562

부 채 총 계
29,600,330,007
48,350,244,182

자 본

자본금
15,295,466,500
11,876,530,000

자본잉여금
74,846,251,745
56,772,947,985

기타자본
1,448,918,105
1,244,946,070

기타포괄손익누계액
(5,295,934,906)
9,241,809,973

결손금
(30,241,819,797)
(29,610,230,993)

자 본 총 계
56,052,881,647
49,526,003,035

부 채 와 자 본 총 계
85,653,211,654
97,876,247,217

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

I. 매출액
47,118,903,098
47,777,326,424

II. 매출원가
42,633,930,206
42,022,125,558

III. 매출총이익
4,484,972,892
5,755,200,866

판매비와관리비

3,605,134,652
4,050,989,880

IV. 영업이익
879,838,240
1,704,210,986

V. 영업외손익
714,443,042
(11,414,969,321)

기타수익
527,116,124
306,197,350

기타비용
9,983,724,561
3,117,988,639

지분법이익
16,982,730,426
758,630,791

지분법손실
3,300,000,000
7,135,533,066

금융수익

6,145,126,550
4,625,880,108

금융비용
9,656,805,497
6,852,155,865

VI. 법인세비용차감전순이익(순손실)
1,594,281,282
(9,710,758,335)

Ⅶ. 법인세비용
444,315,318
(66,174,074)

Ⅷ. 당기순이익(순손실)
1,149,965,964
(9,644,584,261)

Ⅸ. 기타포괄손익
(14,637,704,351)
(124,736,970)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(5,801,678,213)
(379,241,179)

부의지분법자본변동
(5,530,615,763)
0

지분법자본변동
(271,062,450)
(379,241,179)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(8,836,026,138)
254,504,209

확정급여재측정요소
(99,959,472)
254,504,209

투자유가증권평가손실
(8,736,066,666)
0

Ⅹ. 총포괄이익(손실)
(13,487,738,387)
(9,769,321,231)

ⅩⅠ. 주당순이익

보통주 기본주당이익
45
(419)

보통주 희석주당이익
33
(443)

자 본 변 동 표

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2022. 1. 1 (전기초)
11,318,152,500
47,675,093,399
557,846,194
9,621,051,152
(20,220,150,941)
48,951,992,304

당기순이익
0
0
0
0
(9,644,584,261)
(9,644,584,261)

확정급여의 재측정요소
0
0
0
0
254,504,209
254,504,209

지분법자본변동
0
0
0
(379,241,179)
0
(379,241,179)

전환사채 자본전환
558,377,500
9,097,854,586
0
0
0
9,656,232,086

주식매입선택권
0
0
687,099,876
0
0
687,099,876

2022.12.31(전기말)
11,876,530,000
56,772,947,985
1,244,946,070
9,241,809,973
(29,610,230,993)
49,526,003,035

2023. 1. 1 (당기초)
11,876,530,000
56,772,947,985
1,244,946,070
9,241,809,973
(29,610,230,993)
49,526,003,035

당기순이익
0
0
0
0
1,149,965,964
1,149,965,964

확정급여의 재측정요소
0
0
0
0
(99,959,472)
(99,959,472)

지분법자본변동
0
0
0
(271,062,450)
0
(271,062,450)

부의지분법자본변동
0
0
0
(5,530,615,763)
0
(5,530,615,763)

유상증자
2,851,711,000
12,148,288,860
0
0
0
14,999,999,860

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가
0
0
0
(10,417,661,962)
0
(10,417,661,962)

기타포괄손익공정가치측정금융자산매각
0
0
0
1,681,595,296
(1,681,595,296)
0

전환사채 자본전환
567,225,500
5,925,014,900
0
0
0
6,492,240,400

주식매입선택권
0
0
203,972,035
0
0
203,972,035

2023.12.31(당기말)
15,295,466,500
74,846,251,745
1,448,918,105
(5,295,934,906)
(30,241,819,797)
56,052,881,647

현 금 흐 름 표

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(130,664,571)
8,457,749,599

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
(168,586,644)
8,845,845,774

(1)당기순이익(손실)
1,149,965,964
(9,644,584,261)

(2) 조정
2,107,740,500
13,731,575,745

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,426,293,108)
4,758,854,290

2. 이자수취
596,537,889
348,237,166

3.이자지급
(487,161,410)
(706,209,260)

4.법인세환급액(납부액)
(71,454,406)
(30,124,081)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,505,598,887)
(42,210,107,917)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
28,595,960,417
15,241,748,678

단기금융상품의 감소
5,767,388,760
11,320,000,000

장기금융상품의 감소
15,023,446,799

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
0
3,400,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
1,626,613,049

단기대여금의 회수
5,927,190,000
242,696,000

유형자산의 처분
14,821,809
5,727,274

사용권자산의 감소
0
8,193,169

보증금의 감소
236,500,000
265,132,235

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(35,101,559,304)
(57,451,856,595)

단기금융상품의 증가
63,477,110
4,064,666,422

단기대여금의 증가
4,560,700,000
7,107,000,000

관계기업투자 취득
0
29,117,807,497

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
25,039,271,118

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
4,300,728,882

보증금의 증가
25,000,000
62,448,000

장기금융상품의 증가
16,027,969
15,007,418,830

장기선급금의 증가
0
14,219,136

유형자산의 취득
1,096,354,225
2,078,296,710

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,192,950,192
25,280,889,807

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
42,935,999,859
37,466,666,667

단기차입금의 차입
850,000,000

선수금의 증가
5,191,000,000

유상증자
14,999,999,860

전환사채 발행
18,899,999,999
25,240,000,000

전환사채의 재매각
2,995,000,000
12,226,666,667

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(40,743,049,667)
(12,185,776,860)

단기차입금의 상환
250,000,000

전환사채의 상환
39,803,119,155
10,859,296,000

리스부채의 상환
37,930,512
22,480,860

유동성장기부채의 상환
652,000,000
1,304,000,000

Ⅳ. 현 금 의 증 가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(4,443,313,266)
(8,471,468,511)

Ⅴ. 기 초 의 현 금
9,382,710,211
17,956,651,414

Ⅵ. 환율변동효과
2,771,485
(102,472,692)

Ⅶ. 기 말 의 현 금
4,942,168,430
9,382,710,211

이익잉여금처분계산서(안)/결손금처리계산서(안)

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 이원컴포텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제30(당)기
제29(전)기

l. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(30,372,290,393)

(29,740,701,589)

전기이뤌처분이익잉여금(미처리결손금)
(29,740,701,589)

(20,350,621,537)

당기순이익(손실)
1,149,965,964

(9,644,584,261)

확정급여제도의 재측정요소
(99,959,472)

254,504,209

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
(1,681,595,296)

합계

(30,372,290,393)

(29,740,701,589)

ll. 결손금처리액

0

0

lll. 차기이월미처리결손금

(30,372,290,393)

(29,740,701,589)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분
제30기
제29기

주당배당금
보통주
-
-

우선주
-
-

시가배당율
보통주
-
-

우선주
-
-

배당금 총액
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
44
조
(
감사의 선임
)

①

감사는 주주총회에서 선임한다
.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
.

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다
.
다만
,
소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다
.

제
44
조
(
감사의 선임
)

①
감사는 주주총회에서 선임 또는 해임한다
.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
.

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.
다만
,
상법 제
368
조의
4
제
1
항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다
.

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권
3
분의
2
이상의 수로 하되
,
발행주식총수의
3
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.

⑤
제
3
항
,
제
4
항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

개정 상법 제409조 3항 반영

부칙이 정관은 2020년 03월 30일부터 시행한다.
부칙이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.
개정에 따른 부칙 추가

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2024년 3월 29일 개최될 제30기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박주성
1963.10.15
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박주성
-
-2018.01 ~ 2019.122020.11 ~
. 원광대학교 공업교육학 석사. 前 현대자동차 전주생산실 상무이사. 現 광주글로벌모터스 상생안전실 상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박주성
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 전문적인 지식과 능력을 발휘하여 회사가 올바른 기업경영을 펼쳐나가는데 사내이사로서의 역할을 충분히 이행할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_박주성

※ 기타 참고사항

- 이사의 임기는 3년으로 하되, 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
202백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2024년 3월 29일 개최될 제30기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 2024년 3월 29일 개최될 제30기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 29일

2. 주주총회 집중일 개최 사유

1) 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 실무일정의 조율과 내부결산 일자에 따른 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 부득이하게 제30기 정기주주총회를 3월 29일에 개최하기로 결정하였음을 알려드립니다.2) 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.