아시아나IDT — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 아시아나IDT

주주총회소집공고
2.9
아시아나아이디티 주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월
14일

회 사 명 :
아시아나아이디티(주)

대 표 이 사 :
서 근 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 우정국로 26, 에이동 21층, 22층(표시층 23층, 25층) (공평동, 센트로폴리스)

(전 화) 02-6303-3036

(홈페이지)http://www.asianaidt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 수석부장
(성 명) 구 영 민

(
전 화) 02-6303-3002

주주총회 소집공고

(제33기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 A동 3층 컨퍼런스룸

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 ○ 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제 33기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 김응철) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 구영민) - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 이경전) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 이경전) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 남병호) ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정 배당금 500원 5. 경영참고사항 비치

「상법」제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치 하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사방법에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.※ 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) - 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 1), 2), 3)을 모두 지참하셔야 합니다. 1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)원본 2) 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 1 3) 대리인의 신분증 * 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는「상법」제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※
금번 정기주주총회에서는 기념품을 증정하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다
.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이장우(출석률: 100%)
석동율(출석률: 100%)
이종훈(출석률: 100%)
이훈규(출석률: 50%)

찬 반 여 부

23-1회차
2023.02.13
2022년 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
불참

감사위원회 의결사항보고의 건
참석
참석
-
불참

23-2회차
2023.03.16
2022년 재무제표 수정 승인의 건
찬성
찬성
-

찬성

제32기 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
-

찬성

내부거래위원회 의결 사항 보고의 건

참석

참석

-

참석

23-3회차
2023.05.12
2023년 1분기 경영실적 보고
참석
참석
참석
-

내부거래위원회 결의 사항 보고
참석
참석
참석
-

감사위원회 결의 사항 보고
참석
참석
참석
-

23-4회차
2023.08.11
2023년 2분기 경영실적 보고
참석
참석
참석
-

23-5회차
2023.09.19
비영업용 자산 처분의 건
찬성
찬성

찬성

-

23-6회차
2023.11.10
감사용역계약 연장 승인의 건
찬성
찬성

찬성

-

2023년 3분기 경영실적 보고
참석
참석
참석
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이훈규석동율이장우
2023.02.13
2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

-

2023.03.23
지배기구와의 커뮤니케이션(감사 진행경과 및 종결논의)
-

이장우
석동율이종훈

2023.05.12
2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건

-

2023.08.11
2023년 내부회계관리제도 2분기 운영현황 보고

-

2023.11.10
2023년 3분기 내부회계관리제도 주요진행 사항 보고의 건

-

내부거래위원회
이훈규석동율이장우
2023.03.16
2022년 연간 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 실적 승인의 건
가결

2023년 연간 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 계획 승인의 건
가결

이종훈석동율이장우

2023.05.12
2023년 1분기 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 실적 보고
-

2023.08.11
2023년 2분기 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 실적 보고
-

2023.11.10
2023년 3분기 이해관계자를 상대방으로 하는 거래 실적 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
144,129
48,043
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.주2) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 인원수로 단순 평균한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

정보처리서비스 운영 및 유지보수
아시아나항공(주)[최대주주]
2023.01.01 ~ 2023.12.31
583
26.2

임차거래
아시아나항공(주)[최대주주]
2023.01.01 ~ 2023.12.31
42
1.9

정보처리서비스 운영 및 유지보수
에어부산(주)[계열회사]
2023.01.01 ~ 2023.12.31
114
5.1

정보처리서비스 운영 및 유지보수
아시아나세이버(주)[계열회사]
2023.01.01 ~ 2023.12.31
51
2.3

정보처리서비스 운영 및 유지보수
에어서울(주)[계열회사]
2023.01.01 ~ 2023.12.31
38
1.7

정보처리서비스 운영 및 유지보수
금호건설(주)[계열회사]
2023.01.01 ~ 2023.12.31
33
1.5

정보처리서비스 운영 및 유지보수
금호익스프레스(주)[계열회사]
2023.01.01 ~ 2023.12.31
18
0.8

임차거래
아시아나티앤아이(주)[계열회사]
2019.05.01 ~ 2029.04.30
153
6.9

주1) 상기 비율은 2023년말 별도기준 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아시아나항공(주)[최대주주]
매출, 매입
2023.01.01 ~ 2023.12.31
835
37.5

에어부산(주)[계열회사]

매출, 매입
2023.01.01 ~ 2023.12.31
133
6.0

금호건설(주)[계열회사]
매출, 매입

2023.01.01 ~ 2023.12.31

119
5.3

주1) 상기 비율은 2023년말 별도기준 자산총액 대비 비율입니다.주2) 상기 거래금액은 거래상대방의 거래인식기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 성장성

세계경제는 코로나19 충격 여파를 벗어나기 시작했지만 다시 경기 침체 국면으로 접어들었으며, 특히 고금리, 고물가 여파로 경제에 직격탄을 맞았습니다. 이런 경기 침체에 따라 IT투자는 보수적 태도를 유지하고 있습니다.

그러나 팬데믹 교훈으로 디지털 전환은 거스를 수 없는 대세이므로 디지털 지출액은 큰 폭으로 증가하고 24년은 전 산업의 cloud 도입 확산과 AI 기반의 디지털 프로세스를 전략적으로 도입하려는 기업 Needs의 증가 등으로 기업 IT시장의 회복세를 전망합니다.

[ 2023년 국내 기업용 ICT 시장 ]

출처 : KRG, 기업 ICT시장만을 의미, 개인용 IT시장 및 통신장비 시장 제외

① 운영유지보수 (IT Outsourcing) 어플리케이션 아웃소싱은 기업의 정보시스템을 IT 전문 업체에게 위탁 운영하는 것을 의미합니다. 정보시스템 계획에서 실행에 이르기까지 전체 업무를 외부 IT 전문업체에 위탁함에 따라, 기업은 본연의 핵심업무에 모든 자원을 집중시켜 생산성을 극대화할 수 있습니다.

인프라 서비스는 데이터센터에 위치한 서버, 스토리지, 데이터베이스 등을 운영, 관리하는 서비스입니다. 네트워크 아웃소싱 서비스, 재해복구 서비스, 보안 서비스 등이 이에 해당합니다.

② 컨설팅 & SI (System Integration) 컨설팅 & SI는 기업이 비즈니스 디지털 전환에 필요한 IT 전략 및 시스템을 컨설팅하고 이를 설계, 구축 및 이관하는 사업입니다.

이러한 서비스에는 시스템의 설계, 하드웨어 선정에서 발주 및 조달, 어플리케이션 소프트웨어의 개발 등이 포함되며 시스템의 구축에는 복수의 사업자가 컨소시엄의 형태로 참여하여 개발 범위를 분담하여 구축하기도 하고, 소프트웨어의 개발을 위해 외주 인력을 도급 받는 형태로 사업이 진행되기도 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년 당사는 매출 1,884억원, 영업이익 91억원의 성과를 거두었습니다. 2020년부터 시작된 코로나19의 여파는 당사의 주요 고객 산업인 항공업계 및 여행산업의 IT 투자 감소로 직결되었습니다. 그러나, 어려운 상황에서도 건설 교통관리시스템, 금융관련 디지털 채널 통합, 마이데이터, 통합플랫폼 프로젝트 등 대형IT 프로젝트를 성공적으로 완료하였습니다.
① 운영유지보수

- 어플리케이션 아웃소싱

당사는 대내외 고객사를 대상으로 어플리케이션 운영유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 어플리케이션 운영유지보수 서비스는 고객사 전산시스템의 안정적인 운영을 위하여 각 시스템별 전문 인력을 배치하고, 지속적인 시스템 개선활동을 통하여 고객사에게 최적의 업무환경 제공하는 것을 목표로 합니다.

- 인프라 아웃소싱

당사는 자체 데이터센터를 기반으로 고객사에 안정적이고 효율적인 IT인프라 서비스를 위하여 인프라 컨설팅, 인프라 설계 및 구축, 클라우드 서비스, 데이터센터 통합 운영 및 전산시설 환경 안전진단 서비스를 제공하고 있습니다.

② 컨설팅/SI (System Integration)

당사가 제공하는 컨설팅/SI 서비스는 기업의 정보시스템을 구축하는 사업으로, 기업의 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 컨설팅 서비스(ISP, Information Strategic Planning)부터 H/W 및 S/W를 포함한 시스템 구축 및 운영, 이관까지 제공하는 일련의 종합 서비스입니다. 각 산업별 전문 인력들이 고객사의 IT 전략을 수립하고 프로세스를 설계하며, 이를 통해 최적의 IT 서비스를 제공합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

내용

운영유지보수

애플리케이션아웃소싱

고객 업무시스템 운영 및 유지보수

인프라서비스

서버, 데이터베이스 및 네트워크 장비 등 복잡한IT 자원들의 운영 및 유지보수

컨설팅 & SI

IT 컨설팅

기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여효율화할 수 있도록 컨설팅

설계 및 개발

기업이 필요로 하는 정보시스템의 기획에서부터개발/구축까지 전체 업무

전산상품

전산장비

H/W, S/W 등 전산장비

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

국내 IT서비스 시장은 대기업 계열사 중심의 관계사 시장(Captive Market)과 정부ㆍ공공기관 및 일반기업 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분할 수 있습니다.

관계사 시장(Captive Market)에서 주도권을 행사하는 대형 SI업체들은 대부분 대기업집단 내 IT서비스 회사로서 관계사들의 운영유지보수 및 시스템 구축의 대부분을 수행하고 있습니다. 이는 기업집단 내부 IT 서비스의 태생적인 이유(비즈니스 정보 보호, 중장기 안정적 지원 등)로 외부의 IT 서비스 기업들이 관계사 시장에 신규로 진입하기는 어렵기 때문입니다.

반면, 비관계사 시장(Non-Captive Market)의 경쟁 강도는 매우 높은 수준으로 시장 진입장벽이 낮으며, 공개경쟁입찰 방식에 따라 단위 사업별 구축 및 운영 사업자가 선정되는 특성을 가집니다. 따라서, 완전경쟁이 이루어지는 시장의 특성상 중소 IT서비스 업체들의 참여가 활발하고 상대적으로 발주 단가가 낮으며 업체 간 극심한 경쟁을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

항공/공항, 건설, 금융의 특화 전략 시장을 중심으로 유사 산업분야로 사업을 확대 및 융합하는 형태로 사업을 추진하여 왔습니다. 항공/공항IT는 국내 선도기업의 위상으로 성장하였으며, 건설 및 금융IT 분야에서는 솔루션 기반 디지털 전환 사업을 지속 확대해 나가고 있는 중 입니다. 이와 함께 서비스 경쟁력 강화를 위하여, PMO(Project Management Office) 조직 강화 및 아키텍처 중심의 전문 품질관리 지원을 지속적으로 확대하고 있습니다. 기업의 Digital Transformation 가속화에 대응하여, AI, 클라우드를 핵심 기술요소로 솔루션을 개발하여 신기술/신사업에 역량을 집중하고 있습니다.

(5) 조직도

아시아나아이디티 2023년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제33기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

2023년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제33기 정기주주총회 개최일 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://da
rt.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 33 기 2023년 12월 31일 현재

제 32 기 2022년 12월 31일 현재

아시아나아이디티주식회사 (단위 : 원)

과목
제 33(당)기
제 32(전)기

자산

유동자산

현금및현금성자산
17,660,302,598
47,290,922,579

단기금융상품
44,500,000,000
17,000,000,000

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
-
12,604,537,057

매출채권
46,436,041,056
33,711,964,597

미수금
123,005,121
-

미수수익
992,453,398
441,360,289

유동성보증금
303,131,261
10,000,000

기타유동자산
2,363,137,641
3,077,478,197

유동자산 합계
112,378,071,075
114,136,262,719

비유동자산

장기금융상품
53,002,000,000
36,002,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,556,116,678
9,423,838,208

관계기업투자
19,738,369,160
17,806,981,742

보증금
1,481,148,411
1,743,096,793

유형자산
11,384,484,556
13,276,291,383

무형자산
9,164,136,638
9,732,650,365

이연법인세자산
2,674,072,537
2,795,643,151

퇴직급여자산
3,928,052,901
586,376,325

기타비유동자산
2,435,366,448
74,642,852

비유동자산 합계
110,363,747,329
91,441,520,819

자산 총계
222,741,818,404
205,577,783,538

부채

유동부채

매입채무
35,890,850,154
19,630,041,410

미지급금
1,257,711,272
1,317,055,980

미지급비용
2,331,743,397
2,436,586,948

당기법인세부채
473,656,504
2,503,776,880

선수금
2,223,718,059
3,669,043,440

예수금
2,469,177,806
2,384,756,823

유동성리스부채
4,756,765,956
5,891,236,469

유동성기타충당부채
1,280,978,359
-

유동부채 합계
50,684,601,507
37,832,497,950

비유동부채

기타장기종업원채무
478,022,110
379,850,882

리스부채
6,474,375,769
7,114,210,843

충당부채
300,000,000
300,000,000

비유동부채 합계
7,252,397,879
7,794,061,725

부채 총계
57,936,999,386
45,626,559,675

납입자본과 적립금

자본금
5,550,000,000
5,550,000,000

자본잉여금
15,439,662,433
15,439,662,433

적립금
2,775,000,000
2,775,000,000

기타포괄손익누계액
(46,964,772)
(10,286,752)

이익잉여금
141,087,121,357
136,196,848,182

자본 총계
164,804,819,018
159,951,223,863

자본 및 부채의 총계
222,741,818,404
205,577,783,538

(2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 33 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 32 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

아시아나아이디티주식회사 (단위 : 원)

과목
제 33(당)기
제 32(전)기

매출
188,353,920,542
181,365,956,561

매출원가
(172,036,911,705)
(161,996,252,624)

매출총이익
16,317,008,837
19,369,703,937

판매비와관리비
(7,204,814,287)
(9,132,951,886)

영업이익
9,112,194,550
10,236,752,051

금융수익
5,091,033,748
3,524,188,089

금융원가
(3,154,773,945)
(728,921,211)

기타수익
392,681,205
197,537,416

기타비용
(297,501,426)
(365,787,288)

관계기업의 당기순손익에 대한 지분
1,977,815,291
(470,733,588)

법인세비용차감전이익
13,121,449,423
12,393,035,469

법인세비용
(2,163,450,417)
(3,796,337,823)

당기순이익
10,957,999,006
8,596,697,646

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(36,678,020)
61,524,557

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
(517,725,831)
1,263,658,236

법인세비용차감후기타포괄손익
(554,403,851)
1,325,182,793

총포괄손익
10,403,595,155
9,921,880,439

주당이익:

기본 및 희석주당이익
987
774

(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 33 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 32 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

처분예정일 : 2024년 3월 29일
처분확정일 : 2023년 3월 31일

아시아나아이디티주식회사
(단위 : 원)

구분
제 33(당)기
제 32(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

141,087,121,357

136,196,848,182

전기이월미처분이익잉여금
130,646,848,182

126,336,492,300

당기순이익
10,957,999,006

8,596,697,646

순확정급여부채의 재측정요소
(517,725,831)

1,263,658,236

II. 이익잉여금처분액

(5,550,000,000)

(5,550,000,000)

배당금
(5,550,000,000)

(5,550,000,000)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

135,537,121,357

130,646,848,182

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 김응철)
제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 구영민)
제2-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 이경전)

제4호 의안 : 감
사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 남병호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김응철
1970.02.01
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

구영민
1974.11.20
사내이사
해당사항 없음

계열회사 임원

이사회

이경전
1969.05.07
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

남병호
1967.02.23
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김응철
아시아나아이디티전무
2015년 ~ 2018년2019년 ~ 2020년2021년 ~ 2023년2024년 3월 ~ 현재

아시아나아이디티 기획재무팀장아시아나아이디티 관리담당임원
아시아나아이디티 항공/공항담당임원아시아나아이디티 전무

해당사항 없음

구영민
아시아나아이디티수석부장

2012년 ~ 2015년2016년 ~ 2017년2018년 ~ 2018년2019년
~ 2023년2024년 ~ 현재

아시아나항공 유럽지역본부 관리담당아시아나항
공 상품개발팀 차장아시아나항공 전략기획팀 차장아시아나항공 IT기획팀 부장아시아나아이디티 경영지원담당 수석부장

해당사항 없음

이경전
경희대학교 교수

2015년 ~ 2019년2022년 ~ 2022년2022년 ~ 현재2003년
~ 현재

국제전자상거래연구원 원장한국경영학회 부회장한국경영정보학회 상임이사경희대학교 경영대학 교수

해당사항 없음

남병호
금융인

2010년 ~ 2011년2011년 ~ 2011년2013년 ~ 2014년2015년
~ 2018년2022년 ~ 2022년

금융위 법무담당관금융위 국제협력팀장KT캐피탈 대표이사KB캐피탈 경영관리본부장우체국금융개발원 비상임이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김응철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

구영민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이경전
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남병호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 이경전 후보자의 직무 수행 계획

1.전문성

본 후보자는 현재 경희대학교 경영대학 교수로 재직중이며
,
경희대학교 빅데이터연구센터 소장
,
한국지능정보시스템학회 회장
,
국제전자상거래연구원 원장 등을 역임하였습니다
.
관련 분야의 다양한 실무 경험과 풍부한 학문 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 경영투명성을 확보하고 주주들을 보호하며
,
회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다
.

2.독립성

본 후보자는 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 문제가 없으며
,
사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고
,
회사의 경영진이나 특정주주로부터 영향을 받지 않고 객관적이고 독립적인 지위에서 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다
.

3.사외이사로서의 역할

본 후보자는 사외이사로서 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
/
이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
/
기타 법령 및 정관
,
이사회 운영 규정에서 정하는 사항 등을 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법하게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 직무를 충실히 수행하겠습니다
.
사외이사로서 각 사안에 대하여 충분한 검토를 통하여 법령이나 정관에 반함이 없는 의사결정이 이루어 질 수 있도록 그 역할을 다하겠습니다
.

4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 직무수행과정에서 회사에 관해 취득한 정보를 공개하거나
,
본인 또는 제
3
자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않을 것입니다
.
또한 법령상 규정에 따라 보고의무
,
감시의무
,
경업금지 의무
,
자기거래 금지의무
,
기업비밀 준수 등 상법상 사외이사로서 의무를 다하고
,
이를 엄수할 것입니다
.

○ 남병호 후보자의 직무 수행 계획
1.전문성

본 후보자는 금융감독위원회 비은행감독과 서기관
,
금융위원회 기업재무개선지원단 총괄반장
,
금융위원회 국제협력팀 팀장
, KT
캐피탈 대표이사
, KB
캐피탈 경영관리본부장 등을 역임하였습니다
.
관련 분야의 경영에 대한 다양한 실무 경험과 풍부한 공직 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성과 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능을 충실하게 수행하겠습니다
.

2.독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 등 준법을 준수하여 활동하는 것을 목표로 사외이사로서 직무를 성실히 수행할 것입니다
.
사외이사로서 객관적이고 독립적인 위치에서 회사의 경영이 올바르게 이루어질수 있도록 감시와 감독 역할을 충실히 수행하겠습니다
.

3.사외이사로서의 역할

본 후보자는 사외이사로서 회사의 경영이 적법하게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 직무를 충실히 수행하겠습니다
.
사외이사로서 이사회 의사결정 과정에 참여하고
,
각 사안에 대하여 충분한 검토를 통하여 법령이나 정관에 반함이 없는 의사결정이 이루어 질 수 있도록 그 역할을 다하겠습니다
.

4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무
,
보고 의무
,
감시 의무
,
상호 업무집행감시 의무
,
경업금지 의무
,
자기거래 금지 의무
,
기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며
,
회사의 경영이 적법하고
,
공정하게 이루어지는지 철저히 감독하고 감시자로서 역할을 다하겠습니다
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김응철 사내이사 후보자

회사
경영을 위한 전문지식과

오랜기간

IT
업무에

대한 경험을 바탕으로 회사의 경영목표 달성과 사업 수행에 적극적인 역할을 수행할 것으로 기대함
.

또한 당사
기획재무팀장
,
관리담당 임원
,
항공
/
공항
담당 임원으로 재직하면서
SI
업무 경험을 바탕으로 당사의 중장기 경영 활동 및 대외 사업을 확대하고
,
회사 발전에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사로 추천함
.

○ 구영민 사내이사 후보자

회사의 주요한 경영 항목인 전략
,
기획
,
IT
에 대한
전문적인 지식과 항공 업무에 대한 경험을 바탕으로 당사의 경영에 대하여 중요한 역할을 수행할 것으로 기대함
.

또한 당사의
경영지원부문 담당으로 회사의
매출 및 영업이익 등 경영 전반에 대한 관리 역할을 수행 할 것으로 기대 되어 사내 이사로 추천함
.

○ 이경전 사외이사 후보자

본 후보자는
한국지능정보시스템학회
회장
,
경희대학교
빅데이터연구센터 소장

,

국제전자상거래연구원
원장

등 오랜 기간 경영학회에서 활동하였으며
,
경영학과
인공지능에

대한
전문적인 지식과

다양한 경험을 바탕으로
당사
의
경영
및
IT
업
에
대한
적극적인

조언자로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 기
대됨.

또한 당사 사외이사 겸 감사위원으로 당사의 중장기 전략경영계획을 세우고
향후 회사 발전을 위하여 중요한 역할을 담당할 것으로 기대되어 사외이사 및
감사위원회 위원으로 추천함.

○ 남병호 사외이사 후보자

본
후보자는
금융감독위원회 비은행감독과 서기관
,
금융위원회
기업재무개선
지원단
총괄반장
,
금융위원회
국제협력팀
팀장
, KT
캐피탈 대표이사
,
KB
캐피탈
경영관리본부장
등을 역임하
였으며
,
오랜기간

재무업무
경험과 경영관리 업무에
대한
경험을 바탕으로 당사에 대한
사외이사
및
감사위원으로
적극적인

조언자로
서
의
역할을 충실히 수행할 것으로
기
대됨
.

또한
사외이사 겸 감사위원
직무
수행시

당사의 회계 및 재무전문가로서
주요한
정책과
재무적
관점에서 경영에 많은
조언과 도움을 줄 것으로 기대되어
감사위
원회 위원이 되는 사외이사로 추천함.

확인서

사내이사 확인서(김응철)_1.jpg
사내이사 확인서(김응철)

사내이사 확인서(구영민)_1.jpg
사내이사 확인서(구영민)

사외이사 확인서(이경전)_1.jpg
사외이사 확인서(이경전)

사외이사 확인서_남병호_1.jpg
사외이사 확인서(남병호)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제
3호 의안 : 감
사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 이경전)
제4호 의안 : 감
사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 남병호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이경전
1969.05.07
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

남병호
1967.02.23
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경전
경희대학교 교수

2015년 ~ 2019년2022년 ~ 2022년2022년 ~ 현재2003년
~ 현재

국제전자상거래연구원 원장한국경영학회 부회장한국경영정보학회 상임이사경희대학교 경영대학 교수

해당사항 없음

남병호
금융인

2010년 ~ 2011년2011년 ~ 2011년2013년 ~ 2014년2015년
~ 2018년2022년 ~ 2022년

금융위 법무담당관금융위 국제협력팀장KT캐피탈 대표이사KB캐피탈 경영관리본부장우체국금융개발원 비상임이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경전
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남병호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이경전 후보자

본 후보자는
한국지능정보시스템학회
회장
,
경희대학교
빅데이터연구센터 소장

,

국제전자상거래연구원
원장

등 오랜 기간 경영학회에서 활동하였으며
,
경영학과
인공지능에

대한
전문적인 지식과

다양한 경험을 바탕으로
당사
의
경영
및
IT
업
에
대한
적극적인

조언자로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 기
대됨.

또한 당사 사외이사 겸 감사위원으로 당사의 중장기 전략경영계획을 세우고
향후 회사 발전을 위하여 중요한 역할을 담당할 것으로 기대되어 사외이사 및
감사위원회 위원으로 추천함

○ 남병호 후보자

본
후보자는
금융감독위원회 비은행감독과 서기관
,
금융위원회
기업재무개선
지원단
총괄반장
,
금융위원회
국제협력팀
팀장
, KT
캐피탈 대표이사
,
KB
캐피탈
경영관리본부장
등을 역임하였으며
,
오랜기간

재무업무
경험과 경영관리 업무에
대한
경험을 바탕으로 당사
에 대한
사외이사
및
감사위원으로
적극적인

조언자로
서
의
역할을 충실히 수행할 것으로
기
대됨
.

또한
사외이사 겸 감사위원
직무
수행시

당사의 회계 및 재무전문가로서
주요한
정책과
재무적
관점에서 경영에 많은
조언과 도움을 줄 것으로 기대되어
감사위
원회 위원이 되는 사외이사로 추천함

확인서

감사위원 확인서(이경전)_1.jpg
감사위원 확인서(이경전)

감사위원 확인서_남병호_1.jpg
감사위원 확인서(남병호)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제
5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
455 백만원

최고한도액
2,000 백만원

주) 당사는 정관 제35조에 의거, 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정을 따르며, 주주총회에서는 이를 제외한 이사보수한도 금액을 결의하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제
6호 의안 :
임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

가. 의안 제목 - 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

- 당사 임원 직급 및 지급율 변경으로 "임원 퇴직금 지급 규정, 제3조(지급기준) ① 항 별표의 퇴직금 지급월"을 개정하고자 함

현 행
개정(안)
비 고

제3조(지급기준)① 임원이 퇴직하는 경우에는 퇴직 당시의 월 보수액에
별표의 퇴직금 지급월을 승하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

제3조(지급기준)① 임원이 퇴직하는 경우에는 퇴직 당시의 월 보수액에
별표의 퇴직금 지급배수
를 승하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

지급월을

지급배수로

[

별표
] 임원 퇴직금

지급월

구분
지급율

회 장
재임 1년에 대하여 6개월분 지급

부회장

재임 1년에 대하여 5개월분 지급

사 장

재임 1년에 대하여 5개월분 지급

부사장

재임 1년에 대하여 4개월분 지급

전 무

재임 1년에 대하여 4개월분 지급

상 무

재임 1년에 대하여 3개월분 지급

[
별표
] 임원 퇴직금
지급배
수

구분
지급율

회 장
-

부회장
-

사 장

재임 1년에 대하여
3배
수 지급

부사장

재임 1년에 대하여
3
배
수
지급

전 무

재임 1년에 대하여
2
배
수
지급

상 무

재임 1년에 대하여
2배
수
지급

회장, 부회장 직급 삭제 및 임원 지급율 변경

부칙
5. 본 규정은
2024년
4월
1일
(이하
“개정일
”이라 한다
)부터 개정 시행한다
. 단
, 본 규정의 개정일 현재 재임중인 임원에 관하여
, 본 규정의 개정일까지의 재임기간에 대하여는 본 규정 개정 시행 전 별표의 지급배수 등 지급률을 적용하고
, 그 이후부터 퇴직시까지는 본 규정 개정 시행에 따른 별표의 지급배수 등 지급률을 적용한다
. 본 규정의 개정일 이후에 선임된 임원에 관하여는 그 재임기간 전부에 대하여 본 규정 개정 시행에 따른 별표의 지급배수 등 지급률을 적용한다
.

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.asianaidt.com) 내 '투자정보'→'공시'에 주주총회일 1주전(2024년 3월 21일)에 게재 될 예정입니다.(2) 향후 주주총회승인 과정 또는 오기 등으로 인하여 사업보고서 및 감사보고서가 수정될 수 있으며, 사업보고서 및 감사보고서 수정 시 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

○ 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 10시○ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 결산과 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 당초 결정한 주주총회 일자(2024년 03월 29일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.○ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법」제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리