엠투엔 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 엠투엔

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사엠투엔

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03 월 14 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 엠투엔주 소: 서울특별시 중구 소공로 109 한화빌딩 13층

전화번호: 02-2636-2431

작 성 자:
성 명: 이승진부서 및 직위: 이사전화번호: 02-2165-1234

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엠투엔
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 준비금의자본전입또는이에따른신주발행

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엠투엔
보통주
752,131
3.39
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜디케이마린
최대주주
보통주
7,378,169
18.29
최대주주
-

서홍민
특수관계인
보통주
4,879,408
12.10
특수관계인
-

이승건
특수관계인
보통주
89,400
0.22
특수관계인
-

(주)리드코프
특수관계인
보통주
1,676,814
4.16
특수관계인
-

(주)채권추심전문엘씨대부
특수관계인
보통주
951,500
2.36
특수관계인
-

계
-
14,975,291
37.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정종옥
보통주
0
직원
-
-

이윤주
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 서울특별시 중구 소공로 109 한화빌딩 13층- 전화 : 02-2165-1234- 팩스 : 02-2671-6075- 우편으로 접수 가능- 접수 기간 : 2021년 03월 30일(화) 17:00시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일(금) 오전 8시 30분

장 소

서울시 중구 청계천로
100
시그니쳐타워
B1
세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일~ 2024년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 스틸드럼사업, 전장사업, 바이오사업 총 3개의 사업을 영위하고 있습니다.스틸드럼사업은 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기인 스틸드럼을 제조 및 판매하는 사업입니다. 석유화학산업과 밀접한 관계로 인해 스틸드럼사업의 매출은 석유화학 시장의 경기에 영향을 받으며, 수익성은 원재료인 철강(냉연)가격에 영향을 받습니다.

전장사업은 2023년 부터 (주)신한전기 인수합병을 통해 사업을 영위하고 있으며 자동차용 HVAC(Heating Ventilation and Air Conditioning) 시스템의 부품(PT Senosr, APT sensor, Pressure Switch, MCV등)과 가전제품용 HVAC 부품(Drain Pump, Single Pressure Switch, IPR, Thermostat등)을 제조하여 판매하는 사업입니다.

자동차용 부품은 자동차 HVAC 생산업체에 공급하여 차량용 HVAC 시스템에 장착된 후 자동차 완성업체로 공급되고 있으며, 해외 동남아 시장으로 수출판매도 이루어 지고 있습니다. 현재 상황은 자동차 관련 부품의 매출액 중 내연기관 자동차용 판매액 비중이 높은 상황 이지만, 향후 전기자동차 관련 부품의 판매비중이 지속증가 할 것으로 예측되어 전기자동차 관련 부품 매출 비중이 높게 차지하게 될 계획입니다.

가전용 부품은 에어컨, 냉장고, 냉온수기의 온도와 압력을 제어하거나 시스템에어컨의 응축수를 외부로 배출하는 기능의 제품으로 완성품 생산업체로 공급 되고 있으며, 일부 에어컨 관련 부품은 제한적으로 계절의 영향을 받습니다.

바이오사업은 2020년 종속회사인 엠투엔바이오, M2N BIO US를 통해 사업을 영위하고 있습니다. 미국 Greenfirebio, Green3bio에 출자하여 신약후보물질을 보유하고 있으며, 미국 FDA 승인을 목표로 신약 개발 및 임상시험을 진행 중입니다. 현재는 개발단계이기에 비용만 발생하고 있으나, 향후 신약개발 및 License-Out 등을 통해 매출 및 이익을 실현할 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
아래 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다
.

연 결 재 무 상 태 표

제58기말 2023년 12월 31일 현재

제57기말 2022년 12월 31일 현재

㈜엠투엔과 그 종속회사
(단위:원)

과 목
제58기말
제57기말

자 산

Ⅰ.유동자산

29,479,342,631

50,131,547,134

현금및현금성자산
4,829,928,562

11,245,222,364

단기금융채권
500,000,000

6,000,000,000

매출채권
9,630,249,883

3,687,745,802

기타금융자산(유동)
222,821,403

99,286,457

당기손익-공정가치측정금융자산
459,867,605

-

상각후원가측정금융자산

8,000,000,000

파생상품자산
113,399,210

-

기타유동자산
881,180,204

10,752,718

당기법인세자산
54,405,910

108,613,150

재고자산
12,787,489,854

5,269,026,731

소유주분배예정자산
-

15,710,899,912

Ⅱ.비유동자산

154,357,353,483

135,066,465,788

장기금융상품
489,170,030

490,558,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,810,154,140

-

당기손익-공정가치금융자산
-

93,126,273

기타비유동금융자산
234,285,941

181,960,100

관계기업투자주식
120,247,521,008

126,257,757,610

유형자산
29,384,101,941

7,097,675,131

사용권자산
373,365,908

93,891,778

무형자산
627,754,515

851,496,896

기타비유동자산
191,000,000

-

<<자산총계>>

183,836,696,114

185,198,012,922

부 채

Ⅰ.유동부채

24,647,738,787

39,061,113,825

단기차입금
14,760,118,327

15,879,744,858

유동성리스부채
151,169,036

34,499,772

전환사채
-

11,538,600,782

파생상품부채
-

1,668,097,409

매입채무
6,801,808,150

1,436,543,109

기타유동금융부채
2,062,978,376

1,044,025,909

손실부담계약충당부채
373,854,985

2,710,090,089

기타유동부채
497,809,913

98,804,376

소유주분배예정부채
-

4,650,707,521

Ⅱ.비유동부채

16,692,656,150

4,637,359,661

장기리스부채
207,314,486

63,330,927

기타비유동금융부채
199,661,134

3,000,000

확정급여채무
1,074,738,841

574,784,791

이연법인세부채(비유동)
6,166,160,249

3,996,243,943

상환전환우선주
8,196,688,727

파생상품부채(비유동)
810,349,234

복구충당부채
37,743,479

<<부채총계>>
41,340,394,937

43,698,473,486

지배기업지분
142,501,791,192

137,793,905,972

Ⅰ.자본금
20,171,115,500

20,171,115,500

Ⅱ.자본잉여금
148,775,189,286

146,586,803,012

Ⅲ.자본조정
(16,908,132,173)

(16,908,132,173)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(6,329,502,040)

(5,611,177,149)

Ⅴ.이익잉여금
(3,206,879,381)

(6,444,703,218)

비지배지분
(5,490,015)

3,705,633,464

<<자본총계>>

142,496,301,177

141,499,539,436

<<부채와자본총계>>

183,836,696,114

185,198,012,922

연 결 손 익 계 산 서

제 58 기 기말 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제 57 기 기말 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

㈜엠투엔과 그 종속회사
(단위:원)

구분
제 58기
제 57기

1.매출액

76,995,441,504

28,450,754,786

2.매출원가

66,824,493,392

30,746,542,309

3.매출총이익

10,170,948,112

(2,295,787,523)

4.판매비와관리비

6,961,398,155

2,548,630,684

5.영업이익

3,209,549,957

(4,844,418,207)

기타이익
5,523,821,723

37,158,408,746

기타손실
32,232,689

8,485,613,478

금융수익
3,079,967,526

5,470,433,725

금융비용
4,415,657,927

7,466,090,574

지분법투자주식의지분
(3,864,002,424)

(10,721,686,533)

6.법인세차감전이익

3,501,446,166

11,111,033,679

7.법인세비용

(68,279,363)

3,740,907,005

8-1.계속영업당기순이익
3,569,725,529

7,370,126,674

8-2.중단영업당기순이익
45,467,386

(1,467,664,206)

8.연결당기순이익

3,615,192,915

5,902,462,468

지배기업소유주지분
3,606,204,737

6,015,430,743

비지배지분
8,988,178

(112,968,275)

9.기타포괄손익
554,724,837

178,924,934

10.총포괄손익

4,169,917,752

6,081,387,402

지배기업소유주지분
4,006,537,409

6,285,086,256

비지배지분
163,380,343

(203,698,854)

기본주당순이익
91

152

희석주당순이익
91

152

계속영업주당순이익
90

186

중단영업주당순이익
1

(37)

재 무 상 태 표

제58기말 2023년 12월 31일 현재

제57기말 2022년 12월 31일 현재

㈜엠투엔

(단위:원)

과 목
제58기말
제57기말

자 산

Ⅰ.유동자산

24,513,289,913

38,914,964,410

현금및현금성자산
3,588,820,614

10,752,529,881

단기금융상품
500,000,000

6,000,000,000

매출채권
9,121,506,645

3,687,745,802

기타유동금융자산
162,147,645

98,492,384

상각후원가측정금융자산
-

8,000,000,000

기타유동자산
144,929,205

10,752,718

파생상품자산
113,399,210

-

당기법인세자산
54,405,910

108,613,150

매각예정자산
-

4,987,803,744

재고자산
10,828,080,684

5,269,026,731

Ⅱ.비유동자산

157,980,542,210

137,396,833,900

장기금융상품
489,170,030

490,558,000

기타금융자산(비유동)
203,077,500

172,777,500

이연법인세자산

-

관계기업투자주식
120,247,521,008

126,257,757,610

종속기업투자주식
5,785,183,371

2,658,568,445

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,810,154,140

-

유형자산
27,253,315,738

7,095,526,052

사용권자산
373,365,908

93,891,778

무형자산
627,754,515

627,754,515

기타비유동자산
191,000,000

-

<<자산총계>>

182,493,832,123

176,311,798,310

부 채

Ⅰ.유동부채

23,232,108,426

34,010,353,607

매입채무
7,214,067,588

1,436,543,109

단기차입금
13,900,933,243

14,979,744,858

유동성장기부채
-

900,000,000

유동성리스부채
151,169,036

34,499,772

전환사채
-

11,538,600,782

파생상품부채(유동)
-

1,668,097,409

기타금융부채(유동)
1,109,475,309

643,973,212

기타유동부채
482,608,265

98,804,376

손실부담계약충당부채
373,854,985

2,710,090,089

Ⅱ.비유동부채

16,247,094,943

4,637,359,661

장기리스부채
207,314,486

63,330,927

퇴직급여채무
904,180,181

574,784,791

기타비유동금융부채
199,661,134

3,000,000

이연법인세부채
5,891,157,702

3,996,243,943

상환전환우선주
8,196,688,727

-

파생상품부채(비유동)
810,349,234

-

복구충당부채
37,743,479

-

<<부채총계>>

39,479,203,369

38,647,713,268

Ⅰ.자본금
20,171,115,500

20,171,115,500

Ⅱ.자본잉여금
148,781,684,286

146,593,298,012

Ⅲ.자본조정
(16,908,132,173)

(16,908,132,173)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(6,282,581,765)

(6,212,206,876)

Ⅴ.이익잉여금
(2,747,457,094)

(5,979,989,421)

<<자본총계>>

143,014,628,754

137,664,085,042

<<부채와자본총계>>

182,493,832,123

176,311,798,310

손 익 계 산 서

제 58 기 기말 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제 57 기 기말 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

㈜엠투엔

(단위:원)

구 분
제 58기
제 57기

1. 매출액

64,161,399,006

28,470,255,882

2. 매출원가

56,804,355,781

30,746,542,309

3. 매출총이익

7,357,043,225

(2,276,286,427)

4. 판매비와 관리비

4,951,445,250

2,047,630,997

5. 영업이익
2,405,597,975

(4,323,917,424)

기타수익
858,787,336

37,158,408,746

기타손실
23,058,021

1,589,157,115

금융수익
2,431,636,113

5,470,289,314

금융비용
4,073,859,359

6,744,980,413

지분법투자주식의지분
1,958,880,976

(20,013,722,380)

6. 법인세차감전이익
3,557,985,020

9,956,920,728

7. 법인세비용

(42,928,207)

3,740,907,005

8. 당기순이익

3,600,913,227

6,216,013,723

9. 기타포괄손익

(816,829,407)

155,602,521

10. 총포괄손익

2,784,083,820

6,371,616,244

기본주당순이익
91

157

희석주당순이익
91

157

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 58(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 32일까지

㈜엠투엔

(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(3,343,005,552)
(6,575,537,879)

1. 전기이월이익잉여금
(6,575,537,879)
(13,067,115,168)

2. 보험수리적이익(손실)
(368,380,900)
275,563,567

3. 당기순이익
3,600,913,227
6,216,013,722

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
(3,343,005,552)
(6,575,537,879)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여 자본잉여금 250억을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고자 함.나. 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액

(단위:원)

당기말(2023년)
자본금(B)
자본금의 1.5배(C)
전환가능액

자본잉여금(A)
자본잉여금 (A-C)

148,781,684,286
20,171,115,500
30,256,673,250
118,525,011,036

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액

구 분

주요 재원

금액

비고

자본준비금 감액

주식발행초과금

금 이백오십억원 감액

(25,000백만원)

-

이익잉여금 전입

이익잉여금

금 이백오십억원 전입

(25,000백만원)

-

※ 기타 참고사항상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 명 균

1959.02.24

-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

김 명 균
교수

T
he University of Michigan at Ann Arbor 경영학 박사전)삼성경제연구소 근무국민대 경영학과 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우를 겸비한 전문가로써 회사의 재무
,
회계부문의 의사결정에 상당히 긍정적인 역할을 할 것으로 판단하여 추천함
.

확인서

감사의 확인서)_20240314.jpg
감사의 확인서)_20240314

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

4
명
(1
명
)

보수총액 또는 최고한도액

1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4
명
(1
명
)

실제 지급된 보수총액
345,339,840

최고한도액
1,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000