베셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 베셀

의결권대리행사권유참고서류
3.7
베셀

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 베셀주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281전화번호: 031-683-3953

작 성 자:
성 명: 장 준 영부서 및 직위: 경영기획실 실장전화번호: 031-8092-0611

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 베셀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 베셀
보통주
168,763
0.21
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

더이앤엠㈜
최대주주
보통주
10,045,008
12.57
최대주주
-

계
-
10,045,008
12.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장준영
보통주
0
직원
직원
-

이왕주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜제이스에스에스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로52길 6,606호(역삼동, 테헤란로오피스빌딩)
정기주주총회 위임장 확보 등관련 의결권대리
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 ㈜베셀 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 베셀
www.vessel21.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처 - 주 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 281 (주)베셀 경영기획실 - 전화번호 : 031-683-3953 - 팩스번호 : 031-235-91942) 우편 접수 여부 : 가능3) 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 29일 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※

아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 정기주주총회일의 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제20(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재

제19(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 베셀과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제20(당)기말
제19(당)기말

<자산>

Ⅰ. 유동자산
29,083,029,848
31,755,026,832

현금및현금성자산
9,886,027,160
3,137,046,379

단기금융상품
972,981,240
3,373,713,976

매출채권
2,175,920,906
3,107,657,301

계약자산
3,045,685,128
7,541,760,988

기타채권
2,059,861,431
1,980,358,803

기타유동자산
87,299,325
416,595,639

당기법인세자산
58,485,580
16,854,710

재고자산
10,796,769,078
12,181,039,036

Ⅱ. 비유동자산
43,641,340,112
52,527,032,561

장기금융상품
148,991,600
2,000,000

비유동성계약자산
8,316,461,398
9,078,110,047

당기손익-공정가치측정금융자산
417,651,220
807,092,255

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,000,000
50,000,000

관계기업투자주식
-
9,483,429,019

비유동성기타채권
57,346,000
141,884,320

투자부동산
6,021,081,331
5,765,953,983

유형자산
28,407,616,982
26,871,544,028

무형자산
203,398,344
289,353,959

기타비유동자산
18,793,237
37,664,950

자산 총계
72,724,369,960
84,282,059,393

<부채>

Ⅰ. 유동부채
40,927,325,212
42,486,201,380

매입채무
4,756,959,156
4,370,986,075

기타채무
2,299,596,248
3,508,845,060

기타유동부채
7,520,890,865
9,220,792,301

유동성파생금융상품부채
582,490,783
7,157,947

단기차입금
18,852,000,000
24,261,314,563

유동성충당부채
312,071,354
100,844,230

유동성전환사채
306,364,197
-

유동성장기부채
6,290,000,000
1,000,000,000

당기법인세부채
6,952,609
16,261,204

Ⅱ. 비유동부채
4,433,190,675
11,443,112,956

장기차입금
52,790,000
6,290,000,000

비유동성기타채무
235,011,705
228,601,012

확정급여부채
569,824,580
564,999,731

기타비유동부채
24,720,727
65,384,510

충당부채
111,494,140
397,478,459

이연법인세부채
3,439,349,523
3,896,649,244

부채 총계
45,360,515,887
53,929,314,336

<자본>

Ⅰ. 지배기업소유주지분
27,546,495,298
30,990,921,272

자본금
39,943,994,000
6,196,897,000

자본잉여금
5,058,534,164
21,129,118,551

자본조정
(3,397,505,293)
(1,811,154,222)

기타포괄손익누계액
10,249,927,227
7,535,365,646

이익잉여금(결손금)
(24,308,454,800)
(2,059,305,703)

Ⅱ. 비지배지분
(182,641,225)
(638,176,215)

자본 총계
27,363,854,073
30,352,745,057

부채와 자본 총계
72,724,369,960
84,282,059,393

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 베셀과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 매출액
26,134,396,160
44,128,091,436

Ⅱ. 매출원가
27,942,051,602
39,398,960,952

Ⅲ. 매출총이익
(1,807,655,442)
4,729,130,484

Ⅳ. 판매비와관리비
10,301,335,299
12,603,277,426

Ⅴ. 대손상각비
465,630,836
(893,895,930)

Ⅵ. 영업이익(손실)
(12,574,621,577)
(6,980,251,012)

금융수익
2,066,210,085
138,653,535

기타수익
1,078,674,530
2,746,529,733

금융비용
3,969,473,838
4,121,586,212

기타비용
1,043,002,166
3,314,095,541

기타의대손상각비
75,125,261
-

관계기업투자손익
(9,479,889,925)
(2,351,459,524)

Ⅶ. 법인세비용차감전순손실
(23,997,228,152)
(13,882,209,021)

Ⅷ. 법인세비용(수익)
(1,174,565,985)
578,146,767

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(22,822,662,167)
(14,460,355,788)

Ⅹ. 기타포괄손익
2,712,436,260
705,258,545

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
3,318,591
500,067,119

해외사업장환산외환차이
6,857,685
(157,631,424)

지분법자본변동
(3,539,094)
657,698,543

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
2,709,117,669
205,191,426

재평가이익
2,714,629,736
127,554,259

보험수리적손익
(5,512,067)
77,637,167

XI. 당기총포괄이익(손실)
(20,110,225,907)
(13,755,097,243)

XII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(22,249,149,097)
(12,541,062,579)

비지배지분
(573,513,070)
(1,919,293,209)

XIII. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(19,534,587,516)
(11,895,736,263)

비지배지분
(575,638,391)
(1,859,360,980)

XIV. 주당손익

계속사업 기본주당순손실
(1,384)
(1,045)

계속사업 희석주당순손실
(1,396)
(1,045)

- 연결재무제표의 주석사항연결재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시될 '감사보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(해당사항 없음)

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제20(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 베셀
(단위: 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

<자산>

Ⅰ. 유동자산
25,400,819,913
29,588,744,658

현금및현금성자산
9,530,419,453
2,596,949,456

단기금융상품
972,981,240
3,373,713,976

매출채권
696,165,200
1,653,442,134

계약자산
3,045,685,128
7,541,760,988

기타채권
1,676,559,257
3,488,808,824

기타유동자산
47,432,881
111,529,051

당기법인세자산
57,006,100
16,805,420

재고자산
9,374,570,654
10,805,734,809

Ⅱ. 비유동자산
35,478,603,480
37,656,836,666

장기금융상품
146,991,600

비유동성계약자산
8,316,461,398
9,078,110,047

당기손익-공정가치측정금융자산
417,651,220
807,092,255

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,000,000
50,000,000

관계기업투자주식
-
3,927,654,367

종속기업투자주식
101,687,181
101,687,181

비유동성기타채권
17,068,000
48,874,320

투자부동산
6,129,416,249
5,765,953,983

유형자산
20,141,838,180
17,581,506,612

무형자산
146,479,800
273,392,900

기타비유동자산
11,009,852
22,565,001

자산 총계
60,879,423,393
67,245,581,324

<부채>

Ⅰ. 유동부채
30,567,250,348
32,806,377,771

매입채무
2,378,681,969
2,533,477,201

기타채무
1,632,617,971
2,797,709,762

기타유동부채
7,468,621,356
9,167,543,664

유동성파생금융상품부채
582,490,783
7,157,947

단기차입금
12,450,000,000
17,214,314,563

유동성충당부채
298,474,072
86,174,634

유동성전환사채
306,364,197
-

유동성장기부채
5,450,000,000
1,000,000,000

Ⅱ. 비유동부채
2,706,006,991
7,634,206,284

장기차입금
52,790,000
5,450,000,000

비유동성기타채무
158,394,483
72,148,630

기타비유동부채
24,720,727
65,384,510

충당부채
111,494,140
397,478,459

이연법인세부채
2,358,607,641
1,649,194,685

부채 총계
33,273,257,339
40,440,584,055

<자본>

Ⅰ. 자본금
39,943,994,000
6,196,897,000

Ⅱ. 자본잉여금
5,058,534,164
21,129,118,551

Ⅲ. 자본조정
(1,726,593,212)
(1,726,593,212)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
8,918,743,075
6,204,113,339

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(24,588,511,973)
(4,998,538,409)

자본 총계
27,606,166,054
26,804,997,269

부채와 자본 총계
60,879,423,393
67,245,581,324

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 베셀
(단위: 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 매출액
9,821,976,029
27,738,965,545

Ⅱ. 매출원가
14,601,550,590
25,726,212,054

Ⅲ. 매출총이익
(4,779,574,561)
2,012,753,491

Ⅳ. 판매비와관리비
6,615,967,901
8,136,549,047

Ⅴ. 대손상각비
384,521,944
(856,307,683)

Ⅵ. 영업손실
(11,780,064,406)
(5,267,487,873)

금융수익
2,123,016,217
196,466,726

기타수익
949,199,376
2,655,812,597

금융비용
3,464,999,542
3,668,669,397

기타비용
6,814,213,256
2,629,661,247

기타의대손상각비
610,765,261
-

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실
(19,597,826,872)
(8,713,539,194)

법인세비용(수익)
(7,853,308)
1,085,355,833

Ⅶ. 당기순손실
(19,589,973,564)
(9,798,895,027)

Ⅷ. 기타포괄손익
2,714,629,736
78,533,080

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
2,714,629,736
78,533,080

재평가이익
2,714,629,736
78,533,080

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)
(16,875,343,828)
(9,720,361,947)

Ⅹ. 주당손익

기본주당순손실
(1,219)
(816)

희석주당순손실
(1,230)
(816)

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분(결손금처리)계산서

제20(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 베셀
(단위: 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 미처리결손금
(24,972,805,498)
(5,382,831,934)

전기이월미처리결손금
(5,382,831,934)
4,416,063,093

당기순손실
(19,589,973,564)
(9,798,895,027)

Ⅱ. 결손금 처리액

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(24,972,805,498)
(5,382,831,934)

- 별도재무제표의 주석사항별도재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시될 '감사보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(해당사항 없음)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구분
당기
전기

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)
3명(0명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원
10억원

(최고한도액) 실제 지급된 보수총액
-
00억원

※ 기타 참고사항(해당사항 없음)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구분
당기
전기

감사의 수
1명
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원
1억원

(최고한도액) 실제 지급된 보수총액
-
00억원

※ 기타 참고사항(해당사항 없음)