에스엠벡셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 에스엠벡셀

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)에스엠벡셀

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스엠벡셀주 소: 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15전화번호: 041-529-7721

작 성 자:
성 명: 손정호부서 및 직위: 경영지원실 / 실장전화번호: 041-529-7725

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에스엠벡셀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기 주주총회의 의결정족수 성원 및 의안 결의를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스엠벡셀
보통주
145,492
0.13
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스엠하이플러스(주)
최대주주
보통주
53,865,515
48.42
최대주주
-

(주)삼라마이다스
계열회사
보통주
38,650,000
34.74
계열회사
-

계
-
92,515,515
83.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손정호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제49기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우, 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법을 통해 피권유자의 동의를 얻을 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)에스엠벡셀 경영기획팀
·전화번호 : 041-529-7721
·팩스번호 : 041-529-7880
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2024년 03월 19일 ~ 03월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 9시

장 소
충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)에스엠벡셀 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

2. 주주총회 참석 주주님에 대한 기념품 지급이 없사오니 양해하여 주시기 바랍니다.3. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인 및 증명서 첨부), 대리인 신분증 3) 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의 하시기 바랍니다.※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1)
연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제49(당)기 2023년 12월 31일 현재

제48(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스엠벡셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제49(당)기
제48(전)기

자 산

I. 유동자산

40,842,465,843

85,269,627,983

현금및현금성자산
4
13,460,918,052

11,568,184,602

단기금융상품
4
24,497,223

10,821,478

매출채권및기타채권
5
12,365,013,723

12,875,319,814

재고자산
9
13,842,624,663

54,830,284,066

당기법인세자산

114,510

-

기타금융자산
8
-

3,949,642,189

기타유동자산
10
1,149,297,672

2,035,375,834

II. 비유동자산

62,416,552,465

64,311,668,388

당기손익-공정가치측정금융자산
6
127,138,597

195,940,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
7
181,500,000

188,300,000

유형자산
12
56,865,956,669

53,514,319,688

투자부동산
13
409,723,855

1,955,425,435

무형자산
14
291,376,566

268,777,817

사용권자산
15
117,732,743

241,039,582

이연법인세자산
28
4,166,837,941

7,726,617,866

기타비유동금융자산
8
256,286,094

221,248,000

자 산 총 계

103,259,018,308

149,581,296,371

부 채

I. 유동부채

30,154,846,229

77,048,365,816

매입채무및기타채무
16
18,803,502,007

16,735,730,265

단기차입금 및 유동성장기차입금
17
5,500,000,000

21,795,700,000

유동성충당부채
19
3,631,323,276

1,768,271,237

유동리스부채
15
96,512,374

87,371,909

당기법인세부채

1,395,824,373

402,190,748

기타금융부채
20
-

2,963,100,000

기타유동부채
21
727,684,199

33,296,001,657

II. 비유동부채

6,593,954,772

5,556,686,552

순확정급여부채
18
5,604,335,562

4,499,591,520

비유동충당부채
19
647,360,299

656,858,065

비유동리스부채
15
89,959,117

150,781,006

기타비유동부채
21
252,299,794

249,455,961

부 채 총 계

36,748,801,001

82,605,052,368

자 본

I. 지배기업 소유주지분

66,510,217,307

66,976,244,003

자본금
1,22
55,625,880,000

55,625,880,000

기타불입자본
23
51,836,746,859

51,836,746,859

결손금
24
(40,952,409,552)

(40,486,382,856)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

66,510,217,307

66,976,244,003

부 채 및 자 본 총 계

103,259,018,308

149,581,296,371

" 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제49 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제48 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스엠벡셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 매출액
34

202,720,700,696

136,788,023,955

Ⅱ. 매출원가
29

169,983,954,341

117,877,044,179

Ⅲ. 매출총이익

32,736,746,355

18,910,979,776

판매비와관리비
25,29
23,265,292,002

15,486,431,595

Ⅳ. 영업이익

9,471,454,353

3,424,548,181

영업외수익
26
387,902,340

1,742,208,625

영업외비용
26
3,983,237,722

581,018,724

금융수익
27
491,051,050

314,110,012

금융비용
27
297,820,970

1,418,503,725

V. 법인세비용차감전순이익

6,069,349,051

3,481,344,369

Ⅵ. 법인세비용(수익)
28

5,381,971,789

(5,741,458,410)

Ⅶ. 계속영업당기순이익

687,377,262

9,222,802,779

Ⅷ. 중단영업이익(손실)

-

(2,605,337)

Ⅸ. 당기순이익

687,377,262

9,220,197,442

1. 지배기업의 소유주지분

687,377,262

9,220,550,308

계속영업이익

687,377,262

9,222,802,779

중단영업이익

-

(2,252,471)

2. 비지배지분

-

(352,866)

계속영업이익

-

-

중단영업이익

-

(352,866)

Ⅹ. 기타포괄손익

(1,153,403,958)

731,841,095

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

(1,153,403,958)

731,841,095

ⅩⅠ. 총포괄손익

(466,026,696)

9,952,038,537

1. 지배기업 소유주지분

(466,026,696)

9,952,391,403

계속영업이익

(466,026,696)

9,954,643,874

중단영업이익(손실)

-

(2,252,471)

2. 비지배지분

-

(352,866)

계속영업이익

-

-

중단영업이익(손실)

-

(352,866)

ⅩⅡ. 주당이익
31

계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

6

92

중단영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

-

(1)

" 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 자 본 변 동 표

제49 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제48 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스엠벡셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
감자차익
주식매수선택권
기타자본잉여금
자기주식
결손금

2022.01.01 (전기초)
32,748,686,000
11,144,944,552
38,786,163,003
-
122,670,643
(6,399,130)
(50,438,421,393)
-
32,357,643,675

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
9,220,550,308
(352,866)
9,220,197,442

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
731,841,095
-
731,841,095

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
(61,256,052)
-
-
(61,256,052)

합병으로 인한 변동
22,877,194,000
(2,895,392,056)
-
-
2,468,195,248
-
-
-
22,449,997,192

연결범위 변동 등

2,277,820,651

(352,866)
352,866
2,277,820,651

2022.12.31 (전기말)
55,625,880,000
8,249,552,496
38,786,163,003
-
4,868,686,542
(67,655,182)
(40,486,382,856)
-
66,976,244,003

2023.01.01 (당기초)
55,625,880,000
8,249,552,496
38,786,163,003
-
4,868,686,542
(67,655,182)
(40,486,382,856)
-
66,976,244,003

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
687,377,262
-
687,377,262

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(1,153,403,958)
-
(1,153,403,958)

2023.12.31 (당기말)
55,625,880,000
8,249,552,496
38,786,163,003
-
4,868,686,542
(67,655,182)
(40,952,409,552)
-
66,510,217,307

" 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 현 금 흐 름 표

제49 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제48 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스엠벡셀과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,316,135,672

4,420,484,973

영업에서창출된현금

23,858,035,500

4,726,901,019

이자 수취

438,022,794

349,566,988

이자 지급

(311,817,200)

(518,819,329)

법인세 납부

(668,105,422)

(137,163,705)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,000,678,878)

9,846,318,160

합병으로 인한 현금유입

-

1,939,879,270

단기금융상품의 감소

-

14,540,591

단기금융상품의 증가

(13,675,745)

(76,140)

대여금의 감소

3,900,000,000

7,230,000,000

연결범위 변동

2,953,854,887

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

176,904,177

유형자산의 취득

(8,955,247,730)

(2,406,979,240)

유형자산의 처분

113,662,420

450,225,608

보증금의 증가

(206,000,000)

(67,250,000)

보증금의 감소

158,148,000

41,650,000

장기미수금의 감소

-

131,573,404

투자부동산의 취득

-

(406,900,220)

무형자산의 취득

(174,470,000)

(34,200,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(16,422,678,290)

(4,225,492,676)

단기차입금의 차입

-

2,100,000,000

단기차입금의 상환

-

(2,100,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(16,295,700,000)

(4,009,900,000)

리스부채의 상환

(126,978,290)

(95,716,624)

합병수수료

-

(58,620,000)

자기주식의 취득

-

(61,256,052)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,892,778,504

10,041,310,457

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

11,568,184,602

1,526,874,145

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(45,054)

-

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산

13,460,918,052

11,568,184,602

" 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정인당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2
)
별도 재무제표

재 무 상 태 표

제49(당)기 2023년 12월 31일 현재

제48(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스엠벡셀
(단위 : 원)

과 목
주석
제49(당)기
제48(전)기

자 산

I. 유동자산

40,824,542,683

85,242,881,901

현금및현금성자산
4,31
13,443,359,402

11,541,741,000

단기금융상품
4,31
24,497,223

10,821,478

매출채권및기타채권
5,31
12,365,013,723

12,875,319,814

재고자산
9
13,842,624,663

54,830,284,066

당기법인세자산

-

-

기타금융자산
8,31
-

3,949,642,189

기타유동자산
10,31
1,149,047,672

2,035,073,354

II. 비유동자산

62,446,552,465

64,341,668,388

당기손익-공정가치측정금융자산
6,31
127,138,597

195,940,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
7,31
181,500,000

188,300,000

종속기업투자
11
30,000,000

30,000,000

유형자산
12
56,865,956,669

53,514,319,688

투자부동산
13
409,723,855

1,955,425,435

무형자산
14
291,376,566

268,777,817

사용권자산
15
117,732,743

241,039,582

이연법인세자산

4,166,837,941

7,726,617,866

기타비유동금융자산
8
256,286,094

221,248,000

자 산 총 계

103,271,095,148

149,584,550,289

부 채

I. 유동부채

30,152,646,229

77,048,392,196

매입채무및기타채무
16,31
18,801,302,007

16,735,730,265

단기차입금 및 유동성장기차입금
17,31
5,500,000,000

21,795,700,000

유동성충당부채
19
3,631,323,276

1,768,271,237

유동리스부채
15,31
96,512,374

87,371,909

당기법인세부채

1,395,824,373

402,217,128

기타금융부채
20,31
-

2,963,100,000

기타유동부채
21
727,684,199

33,296,001,657

II. 비유동부채

6,593,954,772

5,556,686,552

순확정급여부채
18
5,604,335,562

4,499,591,520

비유동충당부채
19
647,360,299

656,858,065

비유동리스부채
15,31
89,959,117

150,781,006

기타비유동부채
21
252,299,794

249,455,961

부 채 총 계

36,746,601,001

82,605,078,748

자 본

I. 자본금
1,22

55,625,880,000

55,625,880,000

II. 기타불입자본
23

51,834,141,522

51,834,141,522

III. 결손금
24

(40,935,527,375)

(40,480,549,981)

자 본 총 계

66,524,494,147

66,979,471,541

부 채 및 자 본 총 계

103,271,095,148

149,584,550,289

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

포 괄 손 익 계 산 서

제49 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제48 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스엠벡셀
(단위 : 원)

과 목
주석
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ. 매출액
34

202,720,700,696

136,788,023,955

Ⅱ. 매출원가
29

169,983,954,341

117,877,044,179

Ⅲ. 매출총이익

32,736,746,355

18,910,979,776

판매비와관리비
25,29
23,253,614,385

15,482,827,668

Ⅳ. 영업이익

9,483,131,970

3,428,152,108

영업외수익
26
387,882,340

1,742,208,625

영업외비용
26
3,983,237,722

581,018,724

금융수익
27
490,442,735

313,737,403

금융비용
27
297,820,970

1,418,503,725

V. 법인세비용차감전순이익

6,080,398,353

3,484,575,687

Ⅵ. 법인세비용(수익)
28

5,381,971,789

(5,741,458,410)

Ⅶ. 당기순이익

698,426,564

9,226,034,097

Ⅷ. 기타포괄손익

(1,153,403,958)

731,841,095

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

(1,153,403,958)

731,841,095

Ⅸ. 당기총포괄이익

(454,977,394)

9,957,875,192

Ⅹ. 주당손익
30

기본주당이익

6

92

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

자 본 변 동 표

제49 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제48 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스엠벡셀
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
합계

주식발행초과금
감자차익
기타자본잉여금
자기주식

2022.01.01 (전기초)
32,748,686,000
11,144,944,552
38,786,163,003
122,670,643
(6,399,130)
(50,438,425,173)
32,357,639,895

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
9,226,034,097
9,226,034,097

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
731,841,095
731,841,095

자기주식의 취득
-
-
-
-
(61,256,052)
-
(61,256,052)

종속기업투자주식 처분
-
-
-
2,275,215,314
-
-
2,275,215,314

합병으로 인한 변동
22,877,194,000
(2,836,772,056)
-
2,468,195,248
-
-
22,449,997,192

2022.12.31 (전기말)
55,625,880,000
8,308,172,496
38,786,163,003
4,866,081,205
(67,655,182)
(40,480,549,981)
66,979,471,541

2023.01.01 (당기초)
55,625,880,000
8,249,552,496
38,786,163,003
4,866,081,205
(67,655,182)
(40,480,549,981)
66,979,471,541

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
698,426,564
698,426,564

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(1,153,403,958)
(1,153,403,958)

2023.12.31 (당기말)
55,625,880,000
8,249,552,496
38,786,163,003
4,866,081,205
(67,655,182)
(40,935,527,375)
66,524,494,147

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

현 금 흐 름 표

제49 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제48 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스엠벡셀
(단위 : 원)

과 목
주석
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

23,325,020,624

3,616,800,667

영업에서창출된현금
35
23,867,528,767

3,922,914,233

이자 수취

437,414,479

349,566,988

이자 지급

(311,817,200)

(518,819,329)

법인세 납부

(668,105,422)

(136,861,225)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,000,678,878)

10,633,727,120

합병으로 인한 현금유입

-

1,433,075,023

단기금융상품의 감소

-

14,540,591

단기금융상품의 증가

(13,675,745)

-

대여금의 감소

3,900,000,000

7,230,000,000

종속기업투자주식의 처분

-

4,312,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

176,904,177

-

유형자산의 취득

(8,955,247,730)

(2,345,121,178)

유형자산의 처분

113,662,420

344,959,500

보증금의 증가

(206,000,000)

(67,250,000)

보증금의 감소

158,148,000

21,050,000

장기미수금의 감소

-

131,573,404

투자부동산의 취득

-

(406,900,220)

무형자산의 취득

(174,470,000)

(34,200,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(16,422,678,290)

(4,205,657,152)

단기차입금의 차입

-

2,100,000,000

단기차입금의 상환

-

(2,100,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(16,295,700,000)

(4,009,900,000)

리스부채의 상환

(126,978,290)

(75,881,100)

합병수수료

-

(58,620,000)

자기주식의 취득

-

(61,256,052)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

1,901,663,456

10,044,870,635

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

11,541,741,000

1,496,870,365

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(45,054)

-

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산

13,443,359,402

11,541,741,000

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정인당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
4
조
(
공고방법
)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(http://www.jico21.com)

에 게재 한다
.
다만
,
전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이 지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다
.

제
4
조
(
공고방법
)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(http://www.smbexel.com)

에 게재 한다
.
다만
,
전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이 지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다
.

홈페이지 주소 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

민철규

1961.06.15

해당

미해당
없음

이사회

허심덕

1962.11.03

해당

미해당
없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민철규

現
)
자화전자주식회사 비상근 고문

2023년~현재1985년~2017년

- 자화전자주식회사 비상근 고문- 현대/
기아차 구매본부 상무

해당사항 없음

허심덕

現
)
경북성공
CEO
포럼 부회장

2022년~2023년

-
대통령 직속 국가균형발전위원회 평가자문위 위원

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 민철규 사외이사 후보자
1. 전문성
후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 함.
2. 독립성
후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠음.
□ 허심덕 사외이사 후보자
1. 전문성본 후보자는 오랜 기간
기획,경영 전반 자문 지원 등
해당 분야에 대한 풍부한 지식과 전문성을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의·의결할 것임.
2. 독립성
본 후보자는 회사의 최대주주 또는 계열사와의 거래, 겸직 등에 다른 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시, 감독하며 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 민철규 사외이사 후보자
본 후보자는 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

□ 허심덕 사외이사 후보자
후보자가 보유하고 있는 전문적 지식과 경험 등의 역량은 이사회가 향후 심의하게 될 주요 경영사항에 대한 검토 및 결정에 객관적이고 합리적인 판단을 할 수 있는 능력을 갖추어 회사의 성장에 기여할 것으로 기대가 되는 바, 사외이사로 추천하고자 합니다.

확인서

소집공고 확인서_240314(민철규).jpg
소집공고 확인서_240314(민철규)

소집공고 확인서_240314(허심덕).jpg
소집공고 확인서_240314(허심덕)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
915백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
51백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음