제우스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 제우스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 제우스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 제우스주 소: 경기도 화성시 안녕남로 132전화번호: 031-377-9500

작 성 자:
성 명: 이현서부서 및 직위: 재무담당전화번호: 031-377-9500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 제우스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 제우스
보통주
5
0.00
본인
자기주식

※ 상기 주식 소유비율은 발행주식총수(보통주 10,339,000주) 기준입니다. (기준일: 2023.12.31)※ 자기주식은 상법 제 369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이종우
최대주주
보통주
2,286,028
22.11
최대주주
-

이동악
특수관계인
보통주
312,140
3.02
특수관계인
-

우리사주조합장
특수관계인
보통주
51,889
0.50
특수관계인
-

이종화
특수관계인
보통주
251,900
2.44
특수관계인
-

이승혜
특수관계인
보통주
573,864
5.55
특수관계인
-

재단법인 산기
특수관계인
보통주
311,520
3.01
특수관계인
-

주식회사 제우스 사내근로복지기금
특수관계인
보통주
342,670
3.32
특수관계인
-

홍기범
임원
보통주
34,471
0.33
임원
-

계
-
4,164,482
40.28
-
-

※ 상기 주식 소유비율은 발행주식총수(보통주 10,339,000주) 기준입니다. (기준일: 2023.12.31)※
2024
년
01
월
17
일

소유

주식
1
주당

신주
2
주

비율로

무상증자하여

발행주식

총수가
10,339,000
주에서
31,016,990
주로

변동되었으
며, 참고서류 제출일 현재 특별관계자의 소유비율 변동은 없습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현서
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

(
주
)
제우스의

제
36
기

정기주주총회
(2024. 3. 29)
에서

의결권을

행사할

주주를

확정하기

위한

권리주주

확정

기준일
(2023. 12. 31)
현재

주주명부에

기재되어

있는

주주

전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제
36
기

정기주주총회의

원활한

진행

및

의결

정족수

확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※

주주총회 소집통지와 함께 송부 대상은 의결권 지분율
1%
초과 주주임
(2023
년
12
월
31
일 기준
)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

제우스
https://www.globalzeus.com/
IR - 공시정보

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편 수령 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㅇ
위임장 우편접수처
- 주
소 : (18363)
경기도 화성시 안녕남로 132 제우스 재무부 주주총회 담당자

-
전화번호
: 031-377-9500

-
접수기간
: 2024
년
3
월
19
일 09시
~ 3
월
28
일 17시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 안녕남로 132 주식회사 제우스 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 오전 9시부터 이용 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)- 주주확인용 본인인증방법: 증권용/범용공동인증서 인증, 카카오페이, PASS앱- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수 정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

▶제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 100원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체 및 디스플레이 제조공정에 사용되는 매엽식 웨이퍼 세정장비, 디스플레이 열 장비, 검사장비, 공정장비 및 산업용 Robot, Process 플러그 밸브 등을 제조,판매하고 있습니다. 매출 유형별 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
제35기
매출비율(%)
제36기
매출비율(%)
증감율(%)

상품매출
98,050
19.26
70,572
17.52
-28.03

제품매출
356,430
70.02
284,940
70.73
-20.06

용역매출
10,731
2.11
5,745
1.42
-46.46

기타매출
43,805
8.61
41,614
10.33
-5.00

합계
509,016
100.00
402,871
100.00
-20.85

당사는 Batch 및 Single 타입 반도체 웨이퍼 습식장비를 모두 생산하고 있으며, HP/CP System, 예비건조로(Pre-Bake System), 공정장비, 디스플레이용 Inspection System(검사기) 등의 디스플레이 장비를 생산하고 있습니다.당사의 주요 고객사는 국내외 반도체 및 디스플레이 생산 업체들이며, 주요 제품 등에 대한 세부내용은 상기 1.사업의 개요 중 나. 회사의 현황을 참조 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기말 2023년 12월 31일 현재

제 35 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 제우스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 36 기말
제 35 기말

자산

유동자산
427,647,885,524
419,997,516,124

현금및현금성자산
78,893,664,308
89,621,049,818

매출채권 및 기타채권
47,119,594,886
64,206,807,687

기타금융자산
26,234,059,403
24,669,099,483

재고자산
267,057,506,760
229,768,451,503

기타유동자산
8,343,060,167
11,732,107,633

비유동자산
192,715,236,217
192,259,807,120

유형자산
133,889,257,699
141,331,645,751

사용권자산
1,810,465,626
1,896,356,368

투자부동산
5,494,652,930
5,606,778,656

무형자산
7,623,431,765
8,959,552,378

장기매출채권 및 기타채권
13,747,954,133
19,026,194,649

기타장기금융자산
15,203,932,296
5,888,151,903

관계기업투자
1,575,192,867
1,420,443,970

이연법인세자산
11,921,760,904
6,852,350,322

기타비유동자산
1,448,587,997
1,278,333,123

자산 총계
620,363,121,741
612,257,323,244

부채

유동부채
209,438,050,927
252,189,365,519

매입채무 및 기타채무
50,391,391,900
46,859,780,755

단기차입금
39,306,550,000
47,990,788,191

유동성장기부채
9,521,008,058
13,540,675,577

유동성교환사채
-
9,111,353,105

기타금융부채
-
28,387,632

충당부채
5,310,478,051
6,329,851,690

유동리스부채
459,759,167
591,269,104

기타유동부채
90,752,244,571
121,669,278,846

당기법인세부채
13,696,619,180
6,067,980,619

비유동부채
69,178,338,774
80,904,577,332

장기매입채무 및 기타채무
2,014,062,008
1,283,560,129

확정급여채무
172,599,885
129,286,159

장기차입금
63,746,772,362
76,006,355,448

비유동리스부채
779,911,957
720,623,470

이연법인세부채
55,955,618
44,369,290

기타비유동부채
2,409,036,944
2,720,382,836

부채 총계
278,616,389,701
333,093,942,851

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
302,363,458,746
275,790,252,614

자본금
5,192,000,000
5,192,000,000

자본잉여금
60,193,586,916
37,308,911,580

기타자본항목
(1,141,506)
(3,852,959,332)

기타포괄손익누계액
(8,332,771,652)
(5,463,938,355)

이익잉여금(결손금)
245,311,784,988
242,606,238,721

비지배지분
39,383,273,294
3,373,127,779

자본총계
341,746,732,040
279,163,380,393

자본과부채총계
620,363,121,741
612,257,323,244

2. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제우스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 36 기
제 35 기

매출액
402,871,359,940
509,015,893,148

매출원가
305,133,272,593
371,074,154,208

매출총이익
97,738,087,347
137,941,738,940

판매비와관리비
90,840,927,167
91,642,244,293

영업이익
6,897,160,180
46,299,494,647

기타수익
13,873,119,679
328,389,535

기타비용
1,024,339,212
378,286,937

금융수익
8,081,061,647
9,165,636,372

금융원가
8,747,226,866
10,669,916,014

지분법이익(손실)
154,748,897
174,360,956

법인세비용차감전순이익
19,234,524,325
44,919,678,559

법인세비용(수익)
11,704,175,515
9,708,316,201

당기순이익
7,530,348,810
35,211,362,358

기타포괄손익:
(2,565,854,616)
(5,385,341,341)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손실
(2,755,210,521)
(5,436,041,676)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
132,928,660
(19,376,613)

확정급여채무의 재측정요소
56,427,245
70,076,948

총포괄이익
4,964,494,194
29,826,021,017

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
6,744,084,693
35,038,404,966

비지배지분
786,264,117
172,957,392

총포괄이익의 귀속:

지배기업소유주지분
3,927,576,380
29,749,809,246

비지배지분
1,036,917,814
76,211,771

주당이익

기본주당이익
652
3,464

희석주당이익
655
3,388

3. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제우스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유지분
비지배지분
합계

2022.01.01(당기초자본)
5,192,000,000
37,308,911,580
(3,871,494,922)
(156,310,417)
208,544,102,134
247,017,208,375
3,304,973,513
250,322,181,888

당기순이익
-
-
-
-
35,038,404,966
35,038,404,966
172,957,392
35,211,362,358

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
65,142,410
65,142,410
4,934,538
70,076,948

기타포괄손익 - 공정가치 측정금융상품 평가손익
-
-
-
4,070,007
(23,446,620)
(19,376,613)
-
(19,376,613)

해외사업환산손익
-
-
-
(5,334,361,517)
-
(5,334,361,517)
(101,680,159)
(5,436,041,676)

종속기업지분변동
-
-
18,535,590
-
-
18,535,590
(18,800,895)
(265,305)

배당금지급
-
-
-
-
(1,011,397,200)
(1,011,397,200)
(43,160,007)
(1,054,557,207)

연결범위의변동
-
-
-
-
-
-
70,000,000
70,000,000

기타 조정
-
-
-
22,663,572
(6,566,969)
16,096,603
(16,096,603)
-

자본 증가(감소) 합계
-
-
18,535,590
(5,307,627,938)
34,062,136,587
28,773,044,239
68,154,266
28,841,198,505

2022.12.31(당기말자본)
5,192,000,000
37,308,911,580
(3,852,959,332)
(5,463,938,355)
242,606,238,721
275,790,252,614
3,373,127,779
279,163,380,393

2023.01.01(당기초자본)
5,192,000,000
37,308,911,580
(3,852,959,332)
(5,463,938,355)
242,606,238,721
275,790,252,614
3,373,127,779
279,163,380,393

당기순이익
-
-
-
-
6,744,084,693
6,744,084,693
786,264,117
7,530,348,810

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
52,324,984
52,324,984
4,102,261
56,427,245

기타포괄손익 - 공정가치 측정금융상품 평가손익
-
-
-
132,928,660
-
132,928,660
-
132,928,660

해외사업환산손익
-
-
-
(3,001,761,957)
-
(3,001,761,957)
246,551,436
(2,755,210,521)

종속기업지분변동
-
18,212,826,656
-
-
-
18,212,826,656
35,536,850,751
53,749,677,407

배당금지급
-
-
-
-
(3,448,948,454)
(3,448,948,454)
(134,566,754)
(3,583,515,208)

교환권대가
-
(101,740,143)
-
-
-
(101,740,143)
-
(101,740,143)

주식소각
-
-
641,914,956
-
(641,914,956)
-
-
-

자기주식 처분
-
4,344,532,527
3,209,902,870
-
-
7,554,435,397
-
7,554,435,397

기타 조정
-
429,056,296
-
-
-
429,056,296
(429,056,296)
-

자본 증가(감소) 합계
-
22,884,675,336
3,851,817,826
(2,868,833,297)
2,705,546,267
26,573,206,132
36,010,145,515
62,583,351,647

2023.12.31(당기말자본)
5,192,000,000
60,193,586,916
(1,141,506)
(11,201,604,949)
248,017,331,255
328,936,664,878
39,383,273,294
341,746,732,040

4. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제우스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 36 기
제 35 기

영업활동현금흐름
(39,506,821,971)
8,104,776,880

당기순이익(손실)
7,530,348,810
35,211,362,358

비현금항목의 조정
18,674,861,486
29,481,007,532

순운전자본의 변동
(55,348,688,979)
(45,979,616,579)

이자수취
1,514,467,694
988,111,706

이자지급
(2,646,509,365)
(2,196,086,954)

배당금수취
22,683,600
22,093,300

법인세납부(환급)
(9,253,985,217)
(9,422,094,483)

투자활동현금흐름
3,371,588,815
(14,346,129,545)

기타금융자산의 감소
65,042,228,326
55,120,795,003

보증금의 감소
2,828,868,990
1,478,328,147

기타장기금융자산의 처분
7,124,234
1,833,432,672

유형자산의 처분
31,593,375
3,207,918,461

무형자산의 처분
-
38,500,221

대여금의 감소
468,152,973
-

자산양도로 인한 현금유입
16,053,427,060
-

보증금의 증가
(1,365,603,526)
(3,904,036,116)

기타장기금융자산의 취득
(89,965,824)
(6,763,027,782)

유형자산의 취득
(2,489,520,530)
(5,625,674,635)

무형자산의 취득
(990,964,167)
(2,039,875,857)

대여금의 취득
(625,946,458)
(163,806,459)

기타금융자산의 취득
(75,497,805,638)
(57,528,683,200)

재무활동현금흐름
25,904,026,968
28,654,371,776

단기차입금의 증가
208,818,261,383
275,713,498,773

장기차입금의 증가
27,000,000
52,122,320,000

교환사채의 증가
4,801,654,000
-

단기차입금의 상환
(216,549,589,574)
(287,736,031,263)

유동성장기차입금의 상환
(7,247,125,059)
(5,040,858,645)

장기차입금의 상환
(6,695,582,278)
(4,522,899,566)

유동성사채의 상환
(6,500,000,000)
-

유동성리스부채의 상환
(916,753,703)
(896,835,011)

배당금지급
(3,583,515,208)
(1,054,557,207)

비지배지분의 취득및처분
53,749,677,407
69,734,695

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(10,231,206,188)
22,413,019,111

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(496,179,322)
(3,151,828,181)

기초현금및현금성자산
89,621,049,818
70,359,858,888

기말현금및현금성자산
78,893,664,308
89,621,049,818

5. 재무상태표

재 무 상 태 표

제 36 기말 2023년 12월 31일 현재

제 35 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 제우스
(단위: 원)

과목
제 36 기
제 35 기

자산

유동자산
168,706,158,118
162,166,409,024

현금및현금성자산
47,837,001,798
42,039,602,886

매출채권및기타채권
38,452,591,185
61,021,647,429

기타금융자산
14,183,417,560
11,356,264,171

기타유동자산
3,311,304,576
2,271,351,039

재고자산
64,921,842,999
45,477,543,499

비유동자산
175,269,041,814
174,138,082,043

유형자산
101,475,411,543
105,607,850,942

사용권자산
892,620,583
751,966,413

무형자산
6,235,170,883
7,285,170,270

투자부동산
5,494,652,930
5,606,778,656

장기매출채권및기타채권
12,963,407,212
18,277,773,084

기타장기금융자산
15,102,307,382
5,764,368,579

종속기업투자
21,143,127,133
23,610,747,325

관계기업투자
364,032,300
364,032,300

이연법인세자산
10,349,821,592
5,760,562,443

기타비유동자산
1,248,490,256
1,108,832,031

자산총계
343,975,199,932
336,304,491,067

부채

유동부채
98,879,235,659
115,310,410,009

매입채무및기타채무
36,464,775,442
34,023,703,740

단기차입금
25,000,000,000
15,000,000,000

유동성장기차입금
3,537,320,000
6,120,653,339

기타금융부채
-
28,387,632

당기법인세부채
8,293,532,431
2,315,217,094

기타유동부채
23,428,258,792
45,850,927,361

유동성리스부채
130,963,372
87,015,125

유동성교환사채
-
9,111,353,105

충당부채
2,024,385,622
2,773,152,613

비유동부채
22,669,436,488
25,626,734,224

장기매입채무및기타채무
2,151,204,182
1,338,856,841

장기차입금
18,570,930,000
22,108,250,000

교환사채
-
-

비유동리스부채
190,631,937
85,607,892

기타비유동부채

1,756,670,369
2,094,019,491

부채총계
121,548,672,147
140,937,144,233

자본

자본금
5,192,000,000
5,192,000,000

자본잉여금
40,957,641,836
36,714,849,452

기타자본항목
(71,324)
(3,851,889,150)

기타포괄손익누계액
77,271,127
(55,657,533)

이익잉여금
176,199,686,146
157,368,044,065

자본총계
222,426,527,785
195,367,346,834

자본과부채총계
343,975,199,932
336,304,491,067

6. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제우스
(단위: 원)

과목
제 36 기
제 35 기

매출액
187,092,870,010
294,676,791,835

매출원가
148,579,802,010
215,936,543,806

매출총이익
38,513,068,000
78,740,248,029

판매비와관리비
54,592,497,955
56,676,322,915

영업이익
(16,079,429,955)
22,063,925,114

기타수익
4,870,656,135
3,164,032,450

기타비용
4,058,301,592
748,337,918

금융수익
44,477,275,633
6,013,303,102

금융원가
2,093,138,574
5,322,827,816

법인세비용차감전순이익
27,117,061,647
25,170,094,932

법인세비용
4,103,614,410
4,277,533,343

당기순이익
23,013,447,237
20,892,561,589

기타포괄손익
108,705,238
(19,376,613)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
108,705,238
(19,376,613)

기타포괄손익 - 공정가치측정금융상품평가손익
108,705,238
(19,376,613)

총포괄손익
23,122,152,475
20,873,184,976

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
2,226
2,066

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
2,229
2,025

7. 자본변동표

자 본 변 동 표

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제우스
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
합계

2022.01.01(전기초)
5,192,000,000
36,714,849,452
(3,851,889,150)
(60,608,240)
137,511,206,996
175,505,559,058

당기순이익
-
-
-
-
20,892,561,589
20,892,561,589

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융상품평가손익
-
-
-
4,950,707
(24,327,320)
(19,376,613)

배당금지급
-
-
-
-
(1,011,397,200)
(1,011,397,200)

2022.12.31(전기말)
5,192,000,000
36,714,849,452
(3,851,889,150)
(55,657,533)
157,368,044,065
195,367,346,834

2023.01.01(당기초)
5,192,000,000
36,714,849,452
(3,851,889,150)
(55,657,533)
157,368,044,065
195,367,346,834

당기순이익
-
-
-
-
23,013,447,237
23,013,447,237

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융상품평가손익
-
-
-
132,928,660
-
132,928,660

배당금지급
-
-
-
-
(3,539,890,200)
(3,539,890,200)

자기주식 소각
-
-
641,914,956
-
(641,914,956)
-

자기주식 처분
-
4,344,532,527
3,209,902,870
-
-
7,554,435,397

교환권대가
-
(101,740,143)
-
-
-
(101,740,143)

2023.12.31(당기말)
5,192,000,000
40,957,641,836
(71,324)
77,271,127
176,199,686,146
222,426,527,785

8. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제우스
(단위: 원)

과목
제 36기
제 35 기

영업활동현금흐름
(24,705,308,507)
41,206,267,247

당기순이익
23,013,447,237
20,892,561,589

비현금항목의 조정
(24,302,073,681)
11,731,583,224

순운전자본의 변동
(22,944,467,723)
8,475,285,277

이자수취
1,460,009,602
1,074,881,685

이자지급
(2,130,466,022)
(1,306,364,963)

배당금수취
2,888,576,880
2,719,438,860

법인세납부
(2,690,334,800)
(2,381,118,425)

투자활동현금흐름
31,916,506,578
(10,964,649,098)

대여금의 감소
-
1,000,000,000

기타금융자산의 감소
29,117,999,732
34,077,971,845

유형자산의 처분
15,040,363
7,932,224

매각예정자산의 처분
-
-

종속기업투자주식의 처분
30,714,101,375
11,076,323

보증금의 감소
2,614,951,586
1,432,299,417

자산양도로 인한 현금유입
16,053,427,060
-

기타금융자산의 취득
(40,731,080,838)
(37,224,357,402)

유형자산의 취득
(1,200,201,503)
(1,650,367,812)

무형자산의 취득
(977,929,840)
(726,817,449)

대여금의 증가
(1,700,000,000)
(3,300,000,000)

보증금의 증가
(1,062,976,217)
(3,635,178,194)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(926,825,140)
(957,208,050)

재무활동현금흐름
(1,539,224,839)
(8,701,391,358)

단기차입금의 증가
34,368,224,516
25,274,970,933

장기차입금의 증가
-
-

교환사채의 증가
4,801,654,000
-

교환사채의 상환
(6,500,000,000)
-

단기차입금의 상환
(24,368,224,516)
(28,934,670,933)

유동성장기차입금의 상환
(6,120,653,339)
(3,904,430,008)

유동성리스부채의 상환
(180,335,300)
(125,864,150)

배당금지급
(3,539,890,200)
(1,011,397,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
5,671,973,232
21,540,226,791

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
125,425,680
(327,479,603)

기초현금및현금성자산
42,039,602,886
20,826,855,698

기말현금및현금성자산
47,837,001,798
42,039,602,886

9. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
173,529,466,913
154,697,824,832

1. 전기이월미처분이익잉여금
151,157,934,632
133,829,590,563

2. 당기순이익
23,013,447,237
20,892,561,589

3. FVOCI-금융상품평가손실의 이익잉여금대체
-
(24,327,320)

4. 자기주식소각
(641,914,956)
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
1,033,899,500
3,539,890,200

1. 이익준비금
-
-

2. 현금배당
1,033,899,500
3,539,890,200

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
172,495,567,413
151,157,934,632

10. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

배당액
1,033,900
3,539,890

당기순이익
23,013,447
20,892,561

배당성향
4.49%
16.94%

□ 이사의 선임

▶제2, 3호 의안 : 이사, 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이종우
1971.09.05
사내이사
-
본인
이사회

박지혜
1978.11.27
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종우(재선임)
주식회사 제우스대표이사
2004년~현재
주식회사 제우스 대표이사
-

박지혜(재선임)
변호사
2016년~현재
2016년 제 58회 사법시험 합격2018년 서울고등법원 민사 및 가사 조정의원2019년 대법원 사법연수원 수료(제48기)2019년 법무법인 혜명2020년 법무법인(유한)해송2021년 ~ 현재 법무법인(유한)한별, 과학기술정보통신부, 한국산업기술진흥원, 정보통신산업진흥원, 한국지능정보사회진흥원 각 법률자문 및 심의위원
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박지혜 사외이사]1. 전문성 : 본 후보자는 제 58회 사법시험에 합격하고 서울 고등법원 민사 및 가사 조정의원, 법무법인 혜명, 법무법인(유한) 해송에서 요직을 역임했었습니다. 현재 법무법인(유한)한별 변호사로 활동하고 있으며, 수년간 법조인으로서 갖춘 경험과 전문성을 기반으로 공정한 사외이사 업무를 수행하겠습니다.

2. 독립성 : 후보자는 법무법인 한별 변호사로서 독립적인 위치에 있고, 후보자 본인이 사외이사로서 제우스와의 독립성을 지켜야 한다는 것을 명확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 제우스의 의사결정에 있어 주주의 가치와 사회의 공익을 최우선으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

주식회사 제우스의 사외이사로서 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.

-회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

-기업 성장을 통한 주주 가치 제고

-동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

-기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경영금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 직무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 주식회사 제우스가 요구하고 있는 높은 윤리의식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하겠습니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이종우 사내이사]현 제우스 대표이사로 당사 사업전반에 대한 뛰어난 이해와 경영능력을 바탕으로 향후급변하는 시장속에서 차별화 된 경쟁력을 갖출 것으로 판단됩니다.[박지혜 사외이사]전문적인 능력과 다양한 경험을 토대로 사외이사로서 객관적인 시각으로 당사의 리스크 관리 및 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 판단됩니다.

확인서

사내이사_확인서

사외이사_확인서

※ 기타 참고사항

- 이사, 사외이사 임기 만료로 인하여 재선임하는 건입니다.

□ 감사의 선임

▶제4호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임병완
1963.06.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임병완
회사원
2013.04~2014.09
대신증권 금융주치의 사업단장
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임병완 감사]감사로서 법률상 결격사유에 해당하는 바가 없고 현 제우스 감사로서 독립적인 지위에서효과적으로 감사 역할을 수행함이 입증된 바 적격한 후보자로 판단됩니다.

확인서

감사_확인서

※ 기타 참고사항

- 감사 임기 만료로 인하여 재선임하는 건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

▶제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
12(1)

보수총액 또는 최고한도액
10,060,000

(전 기)
(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
14(1)

실제 지급된 보수총액
2,550,436

최고한도액
3,560,000

※ 기타 참고사항

- 이사의 수는 사외이사와 비등기 임원을 포함한 인원수 입니다.- 사외이사 1명의 보수 한도총액은 60,000천원 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

▶제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
40,000

(전 기)
(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000

최고한도액
40,000

□ 정관의 변경

▶제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제7-1호 의안 : 정관 일부 변경(회

사가 발행할 주식의 총수 변경)의 건

- 제7-2호 의안 : 정관 일부 변경(
사채의 발행한도 증

액)
의 건

- 제7-3호 의안 : 정관 일부 변경(

이사의 보수와 퇴직금

수정)
의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

- 제7-1호 의안 : 정관 일부 변경(회

사가 발행할 주식의 총수 변경)의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 【 회사가 발행할 주식의 총수 】

당 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제5조 【 회사가 발행할 주식의 총수 】

당 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

발행할 주식 총수 변경

- 제7-2호 의안 : 정관 일부 변경(
사채의 발행한도 증

액)
의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조 【전환사채의 발행】

① 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제18조 【전환사채의 발행】

① 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채의 발행한도 1,000억에서 5,000억으로 증액

제19조 【신주인수권부사채의 발행】

① 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 18조1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제19조 【신주인수권부사채의 발행】

① 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 18조1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채의 발행한도 1,000억에서 5,000억으로 증액

제20조【이익참가부사채의 발행】

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

제20조【이익참가부사채의 발행】

① 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

이익참가부사채의 발행한도 1,000억에서 5,000억으로 증액

제21조【교환사채의 발행】

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제21조【교환사채의 발행】

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

교환사채의 발행한도 1,000억에서 5,000억으로 증액

- 제7-3호 의안 : 정관 일부 변경(

이사의 보수와 퇴직금

수정)
의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조 【이사의 보수와 퇴직금】

③ 발행주식 총수의 5% 이상을 소유한 자 또는 소유자의 법인세법상 특수관계자가 이사로 선임된 경우, 그 이사의 보수(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 및 인센티브 등 기타 개인에게 소득처분 되는 모든 금품을 포함)총액은 직전년도 대졸신입사원 계약임금 평균의 20배를 초과할 수 없다.

제41조 【이사의 보수와 퇴직금】

③ 이사의 보수(계약 연봉 총액을 말한다)는 직전년도 대졸신입사원 계약임금 평균의 20배를 초과할 수 없다.

조문 수정

부 칙

회사 업무추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다.

이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의와 상법 기타법령에 따른다.

이 정관은 1988년 12월 16일부터 시행한다.

이 정관은 1996년 03월 04일부터 시행한다.

이 정관은 1997년 07월 16일부터 시행한다.

이 정관은 2000년 03월 31일부터 시행한다.

이 정관은 2001년 10월 05일부터 시행한다.

이 정관은 2004년 03월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2004년 06월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2005년 06월 20일부터 시행한다.

이 정관은 2005년 07월 18일부터 시행한다.

이 정관은 2006년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2008년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 03월 24일부터 시행한다.

이 정관은 2012년 03월 27일부터 시행한다.

다만, 개정 규정은 2012년 04월 15일부터 시행한다.

이 정관은 2013년 03월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2016년 03월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2018년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2019년 03월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2020년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 03월 29 일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 08월 01일부터 시행한다.

부 칙

회사 업무추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다.

이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의와 상법 기타법령에 따른다.

이 정관은 1988년 12월 16일부터 시행한다.

이 정관은 1996년 03월 04일부터 시행한다.

이 정관은 1997년 07월 16일부터 시행한다.

이 정관은 2000년 03월 31일부터 시행한다.

이 정관은 2001년 10월 05일부터 시행한다.

이 정관은 2004년 03월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2004년 06월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2005년 06월 20일부터 시행한다.

이 정관은 2005년 07월 18일부터 시행한다.

이 정관은 2006년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2008년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2009년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2010년 03월 24일부터 시행한다.

이 정관은 2012년 03월 27일부터 시행한다.

다만, 개정 규정은 2012년 04월 15일부터 시행한다.

이 정관은 2013년 03월 22일부터 시행한다.

이 정관은 2016년 03월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2018년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2019년 03월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2020년 03월 27일부터 시행한다.

이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 03월 29 일부터 시행한다.

이 정관은 2022년 08월 01일부터 시행한다.

이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.

조문수정