일신석재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 일신석재

의결권대리행사권유참고서류
3.7
일신석재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주)일신석재 주 소: 서울 강동구 성내로19 6층(서경빌딩)전화번호: 02-487-9009

작 성 자:
성 명: 최영기부서 및 직위: 경영지원팀 / 팀장전화번호: 02-487-9009

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)일신석재
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제53기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)일신석재
보통주
27,600
0.04
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(재)세계평화통일가정연합유지재단
최대주주
보통주
32,003,820
41.32
최대주주
-

계
-
32,003,820
41.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최영기

((주)일신석재)

보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 서울시 강동구 성내로19 6층(서경빌딩)
경영지원팀 (우편번호 05392)
·전화번호 : 02-2041-2512
·팩스번호 : 02-477-5278
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 3월 29일 제53기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 10 시

장 소
경기 이천시 중부대로 1796번길 99 당사 물류센터 내 전시실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 재무정보는 감사전 별도 재무제표입니다. 추후 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 확정된 재무제표 및 그 주석은 3월 21일 한국거래소 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 53 기 2023년 12월 31일 현재

제 52 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 일신석재
(단위 : 원)

과 목
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

42,540,029,017

61,470,485,884

현금및현금성자산
13,253,007,647

9,827,299,025

단기금융상품
-

-

매출채권
10,062,837,811

24,032,537,685

계약자산
1,876,338,877

3,434,252,372

기타유동금융자산
183,368,020

527,113,582

기타유동자산
897,017,914

8,389,391,550

당기법인세자산
185,701,660

재고자산
16,081,757,088

15,259,891,670

Ⅱ. 비유동자산

55,925,775,109

54,697,378,203

당기손익-공정가치 측정 금융자산
327,566,150

326,158,370

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,232,621,850

952,662,060

유형자산 및 사용권자산
30,018,480,862

29,968,920,557

무형자산
2,051,954,962

1,938,747,464

투자부동산
21,055,922,692

20,512,293,298

관계기업투자주식
-

-

기타비유동금융자산
1,239,228,593

993,161,128

기타비유동자산
-

5,435,326

자산총계

98,465,804,126

116,167,864,087

부 채

Ⅰ. 유동부채

30,427,285,761

50,872,603,656

매입채무
6,242,410,674

13,769,574,227

계약부채
5,171,620,039

13,656,557,275

기타유동금융부채
2,395,190,380

2,163,407,790

유동리스부채
273,614,483

448,568,266

기타유동부채
1,036,326,836

1,851,953,036

미지급법인세
-

576,740,470

단기차입금
14,500,000,000

17,500,000,000

유동성장기차입금
114,492,447

117,451,412

유동충당부채
693,630,902

788,351,180

Ⅱ. 비유동부채

10,278,243,377

10,067,843,194

장기차입금
371,917,443

508,282,629

순확정급여부채
1,209,145,857

1,059,886,322

이연법인세부채
4,303,472,670

4,303,472,670

기타비유동금융부채
982,200,000

976,200,000

비유동리스부채
158,911,388

178,599,718

기타비유동부채
5,342,129

5,487,831

비유동충당부채
3,247,253,890

3,035,914,024

부채총계

40,705,529,138

60,940,446,850

자 본

Ⅰ. 자본금

38,728,305,000

38,728,305,000

Ⅱ. 기타자본항목

(355,911,998)

(355,911,998)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

165,477,523

(114,482,267)

Ⅳ. 이익잉여금

19,222,404,463

16,969,506,502

자본총계

57,760,274,988

55,227,417,237

부채 및 자본총계

98,465,804,126

116,167,864,087

포 괄 손 익 계 산 서

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 일신석재
(단위 : 원)

과 목
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

Ⅰ. 매출액
101,237,416,801
137,670,990,748

Ⅱ. 매출원가
(86,545,986,480)
(123,699,118,824)

Ⅲ. 매출총이익
14,691,430,321
13,971,871,924

Ⅳ.판매비와관리비
(10,107,048,436)
(10,072,067,639)

Ⅴ.영업이익
4,584,381,885
3,899,804,285

Ⅵ.기타수익
2,874,390
13,933,135

Ⅶ.기타비용
(1,251,334,548)
(900,721,768)

Ⅷ.금융수익
258,453,955
655,132,624

Ⅸ.금융원가
(853,270,884)
(866,116,059)

Ⅹ.지분법이익(손실)
-
-

ⅩI.법인세비용차감전순이익
2,741,104,798
2,802,032,217

ⅩII.법인세비용
307,884,360
454,448,319

ⅩIII.당기순이익(손실)
2,433,220,438
2,347,583,898

ⅩⅣ.기타포괄손익
99,637,313
627,198,124

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 순확정급여부채의 재측정요소
(180,322,477)
349,954,529

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
279,959,790
277,243,595

ⅩⅤ. 당기총포괄이익
2,532,857,751
2,974,782,022

ⅩⅥ.주당이익

기본주당손익
31.43원/주
30.32원/주

희석주당손익
31.43원/주
30.32원/주

자 본 변 동 표

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 일신석재
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022. 1. 1 (전기초)
38,728,305,000
(355,911,998)
(391,725,862)
14,271,968,075
52,252,635,215

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,347,583,898
2,347,583,898

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
277,243,595
-
277,243,595

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
349,954,529
349,954,529

2022. 12. 31 (전기말)
38,728,305,000
(355,911,998)
(114,482,267)
16,969,506,502
55,227,417,237

2023. 1. 1 (당기초)
38,728,305,000
(355,911,998)
(114,482,267)
16,969,506,502
55,227,417,237

총포괄손익

-

당기순이익

-
-
-
2,433,220,438
2,433,220,438

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
279,959,790
-
279,959,790

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(180,322,477)
(180,322,477)

2023. 12. 31 (당기말)
38,728,305,000
(355,911,998)
165,477,523
19,222,404,463
57,760,274,988

현 금 흐 름 표

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 일신석재
(단위 : 원)

구 분
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,655,249,232

(2,890,943,519)

영업으로부터 창출된 현금흐름
10,344,257,112

(2,274,526,820)

이자의 수취
83,896,193

63,236,785

이자의 지급
(702,577,583)

(400,665,534)

법인세 환급(납부)
(1,070,326,490)

(278,987,950)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,739,250,781)

(462,411,622)

단기금융상품의 감소
-

6,000,000,000

단기금융상품의 증가
-

(3,000,000,000)

단기대여금의 대여
-

(500,000,000)

기타유동금융자산의 감소
15,000,000

24,731,541

기타비유동금융자산의 증가
(304,100,000)

(360,186,800)

기타비유동금융자산의 감소
53,000,000

40,970,000

유형자산의 취득
(1,371,100,781)

(2,472,366,363)

유형자산의 처분
500,000

990,000

무형자산의 취득
(132,550,000)

(196,550,000)

관계기업투자주식의 취득
-

-

관계기업투자주식의 처분
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,490,762,002)

2,926,437,969

보증금의 증가
105,600,000

100,000,000

보증금의 감소
(4,000,000)

-

차입금의 차입
-

14,840,000,000

차입금의 상환
(3,139,324,151)

(11,605,417,985)

리스부채의 감소
(453,037,851)

(408,144,046)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,425,236,449

(426,917,172)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

9,827,299,025

9,925,503,615

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

472,173

328,712,582

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

13,253,007,647

9,827,299,025

이익잉여금처분계산서회사의 당기 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 처리될 예정이며, 주주총회 예정일은 2024년 3월 29일 입니다.(전기: 2023년 3월 25일)

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

1. 미처분이익잉여금
3,175,507
675,035

전기이월미처리결손금
675,035
(2,022,504)

당기순이익
2,680,795
2,347,584

확정급여제도의 재측정요소
(180,322)
349,955

2. 이익잉여금처분액
-
-

3. 차기이월미처분이익잉여금
3,175,507
675,035

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

※ 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 여부 및 주주총회에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第34條 (理事의 職務)

1. 代表理事 社長은 會社를 代表하고 業務를 總括한다. 또한 代表理事가 數名일 때 는 각자 會社를 代表하며 그 權限 및 責任의 區分과 限界는 理事會에서 決定 한다.

第34條 (理事의 職務)

1. 代表理事 社長은 會社를 代表하고 業務를 總括한다. 또한 代表理事가 數名일 때 는 각자 會社를 代表하
되 이사회의 결의로 공동대표로 선임된 때에는 공동으로 회사를 대표한다.

대표이사가 2명 이상인 경우 기존 정관규정은 각자대표로만 규정되어 있어, 회사의 대표권이 신중하게 행사될 수 있게 하기 위하여 필요한 경우, 이사회의 의결로 '공동대표'로 선임하여 공동으로 회사를 대표하게 할 수 있도록 정관규정을 개정하고자 함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용재
1962년 10월
해당없음.
해당없음.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용재
경영인
기재생략
(주)일신석재 건축사업본부 공사팀장(주)애생 건축사업본부 본부장(주)세화으뜸석재 대표이사(주)일신석재 공사사업본부장(현)
없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무- 해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 석재업계에서 오랜기간 실무자 및 경영자로 재임하면서 구체적 성과를 창출함과 동시에 건축부문의 전문적 역량을 통해 건축자재업 및 석공사 시공업 전반에 대한 통찰력과 유능함이 증명된 바, 향후에도 회사의 지속가능한 성장을 주도하고 실천하는 과정에서 지식과 역량을 발휘 할것으로 기대되므로 당사의 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이사후보자 이용재 확인서.jpg
이사후보자 이용재 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박재형
1956-05-05
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재형
경영인
1999~2008
(주)스톤아트 대표이사
해당사항 없음

2009~2011
(주)나우에셋 회장

2017~현재
(주)일신석재 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재형
없음.
없음.
없음.

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재무에 대한 이해도가 높고, 해당 법인과의 특정한 이해관계가 없어 주주님들에게 신뢰를 드릴 수 있으며, 객관적이고 독립적인 감사업무가 가능할 것으로 판단됩니다.

확인서

감사후보자 박재형 확인서.jpg
감사후보자 박재형 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
이사보수한도액 총액 7억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
254,756,000

최고한도액
이사보수한도액 총액 7억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
감사보수한도 총액 1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
무보수

최고한도액
감사보수한도 총액 1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.