앱튼 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 앱튼

주주총회소집공고
2.9
지오릿에너지

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
지오릿에너지 주식회사

대 표 이 사 :
유 재 훈, 김 대 진

본 점 소 재 지 :

(전 화) 031-757-2023

(홈페이지)http://www.geolitenergy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤 정 훈

(전 화) 031-757-2023

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거, 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2024년 3월 29일 (금) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 43(시흥동, 판교글로벌비즈센터) D동 3층 다목적실
3. 회의목적사항 가. 보고사항 : - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 구영한 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(하나은행증권 대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리 시스템 - 전자투표 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 전자투표 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 , 전자위임장 행사 기간 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 행사방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주 본인 확인 수단의 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용가능한 민간인증서라. 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

나. 대리행사 : 위임장, 인감증명서 , 대리인의 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 확인 후 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2024년 3월 14일 지오릿에너지 주식회사 대표이사 유 재 훈(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종환
(출석률: 100%)

정찬우
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-03
제3자배정 유상증자
찬성
찬성

2
2023-01-03
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채발행
찬성
찬성

3
2023-01-03
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채발행
찬성
찬성

4
2023-02-10
제6기(2022년)재무제표 승인
찬성
찬성

5
2023-02-10
미국 현지법인 투자
찬성
찬성

6
2023-02-23
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채발행 정정
찬성
찬성

7
2023-02-23
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채발행 정정
찬성
찬성

8
2023-02-23
임시주주총회 소집
찬성
찬성

9
2023-03-09
제6기 정기주주총회 소집
찬성
찬성

10
2023-03-09
2022년 내부회계운영평가 보고
찬성
찬성

11
2023-03-29
유형자산 취득
찬성
찬성

12
2023-04-03
XtraLit Ltd. 지분투자
찬성
찬성

13
2023-04-03
제3자배정 유상증자
찬성
찬성

14
2023-04-03
임시주주총회 소집 (안건확정)
찬성
찬성

15
2023-04-04
제3자배정 유상증자
찬성
찬성

16
2023-04-18
본점 이전의 건
찬성
찬성

17
2023-05-04
제3자배정 유상증자(유상신주발행)정정의건
찬성
찬성

18
2023-08-21
직원 자금 대여의 건
찬성
찬성

19
2023-10-04
분할합병 계약 체결의 건
찬성
찬성

20
2023-10-20
임시주주총회 소집
찬성
찬성

21
2023-10-20
주식매수선택권부여 취소의 건
찬성
찬성

22
2023-10-30
준비금의 자본전입의 건(무상증자)
찬성
찬성

23
2023-11-03
제2회차 무기명시 무보증 사모 전환사채에 대한 매도청구권 행사의 건
찬성
찬성

24
2023-11-08
분할합병계약서 승인의 건
찬성
찬성

25
2023-12-06
준비금의 자본전입(무상증자) 정정의 건
찬성
찬성

26
2023-12-08
Global Lithium Energy Corporation 계약보증의건
찬성
찬성

27
2023-12-13
분할합병 경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성

28
2023-12-13
주식매수선택권 부여취소와 행사가격 및 부여주식수 조정의 건
찬성
찬성

29
2023-12-13
지점설치의 건
찬성
찬성

30
2023-12-22
제2회차 전환사채 소각의 건
찬성
찬성

31
2023-12-27
Global Lithium Energy Corporation 계약보증 제공의건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
43,874
21,967
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 포함 등기이사 보수한도입니다.※ 상기 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2023년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자수령
(주)엔투텍(최대주주)
2023.01.01~2023.12.31
4,999,999
5.06

유상증자수령
(주)라이언인터내셔널(주요주주의 특수관계자)
2023.02.23~2023.12.31
4,999,999
5.06

지분취득

Global Lithium Energy
Corporation (종속회사)

2023.02.27~2023.12.31
2,601,000
2.63

지분취득

XtraLit Ltd.
(관계회사)

2023.04.06~2023.12.31
18,775,880
19.01

유상증자 수령
6,665,499
6.75

※상기 비율은 2023년도말 감사전 재무제표(연결) 기준 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)엔투텍(최대주주)
유상증자수령
2023.01.01~2023.12.31
4,999,999
24.49

자산 취득
66,000
0.32

전환사채이자지급
300,000
1.46

(주)라이언인터내셔널
유상증자수령
2023.02.23~2023.12.31
4,999,999
24.49

회원권양수
108,890
0.53

Global Lithium Energy

Corporation (종속회사)

지분취득
2023.02.27~2023.12.31
2,601,000
12.74

지급보증
577,651
0.58

Xtralit Ltd.(관계기업)
지분취득
2023.04.06~2023.12.31
18,775,880
91.96

Warrant 취득
902,620
4.42

유상증자 수령
6,665,499
32.64

※상기 비율은 2023년도말 감사전 재무제표(연결) 기준 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

신재생에너지산업은 온실가스 감축 및 국제환경 규제 대응에 맞춰 국민 생활에 근간이 되는 주택 및 빌딩건설에서부터 공공부문을 중심으로 시장이 확대됨에 따라 생산과 고용 및 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대하기 때문에 향후 국가경제의 전략산업이기도 합니다. 특히 세계 에너지시장의 변화가 현실화되고 있는 상황에서 청정한 연료로의 에너지 전환이 가속화되고 있는 추세입니다.

당사가 영위하는 신재생에너지사업은 지중의 에너지를 이용하여 건물의 냉난방 및 급탕에너지를 공급하는 지열냉난방시스템과 도시가스에서 추출된 수소에너지를 이용하여 전기를 생산하는 연료전지의 설계 및 시공을 주 업종으로 하고 있습니다. 정부의 공공기관 신재생에너지 설치 의무화비율 증가에 맞춰 당사는 국민생활의 근간이 되는 주택건설사업 및 공공부문을 중심으로 지열 및 연료전지의 시장을 확대시켜 나가고 있습니다.

(2)산업의 성장성

화석 에너지 고갈, 국제 환경규제 강화로 인해 신재생에너지는 주요 에너지원으로 부상하고 있습니다. 주요 선진국은 경제성장과 온실가스 감축의 동시달성을 목표로 자국 특성에 맞는 에너지,기후변화 대응분야의 신성장 동력창출에 주력하고 있습니다. 우리나라 또한 에너지 의존도가 높고 유가변동에 의한 영향의 폭이 크고 깊어서 안정적인 에너지 수급이 중요한 과제로 대두되며, 에너지의 해외의존도를 낮추고 에너지수급의 불안정에 대비하는 에너지 다각화 정책의 일환으로 신재생에너지 산업개발을 추진하고 있습니다.

신재생에너지산업은 가격경쟁력 확보시 미래성장동력산업으로 급성장이 예상되며 미래 신에너지산업과 녹색기술개발로 새로운 기술과 사업, 시장 및 고용 창출이 가능하여 산업성장의 돌파구로 부각되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

건설업은 기본적으로 수주산업으로서 국내외 경기변동과 경제성장 추세의 영향을 많이 받아 건설업 불황과 연관되어 민간 건설분야 신재생에너지 적용비율을 감소시킬 수는 있습니다. 그러나, 주요국에서 경기부양책을 녹색산업 중심으로 추진중이고, 우리나라도 2030년까지 의무화 비율을 지속적으로 늘려나가는 기준을 마련하여 이를 달성하는 것을 정부과제로 삼고 있습니다. 또한 각 지방자치단체도 대도시를 중심으로 공공분야와 민간분야 신·재생에너지 의무화 비율을 해마다 증가시키고 있습니다. 건축환경영향평가에 관한 조례 등을 제정하고 있는 추세를 따르면 경기변동의 영향을 벗어나 지속적으로 사업규모가 성장하는 산업분야입니다. 또한 일반적으로 건설업은 설계와 시공이 수년이 걸리는 중장기 건설사업의 한 분야이며 계절적 요인에 따라 수주, 매출의 변화추이가 심하지 않습니다. 다만, 새로운 사업의 예산배정 검토 등이 연초에 진행되므로 일시적인 수요감소가 발생할 여지는 있습니다.
(4) 경쟁요소

현재 건설산업은 발주물량의 지속적인 감소에 따라 경쟁이 과열된 상태이며, 글로벌시장의 부정적인 이슈까지 더해 원자재값 변동으로 수익구조가 악화되고 있는 추세입니다. 이러한 위기상황에서 타업체와의 경쟁우위를 점하고 생존하는 필수요건은 원활한 원자재 수급 및 자금조달력, 대외적인 회사신인도와 차별화된 시공기술력입니다. 따라서, 공사 수행능력 향상을 통한 원가경쟁력 제고가 절실히 요구되고 있으며, 공사시스템의 특수성을 이해하고 설계, 시공, 사후관리 등을 일괄 진행할 수 있는 종합 관리능력 또한 핵심 경쟁요소가 될 것입니다.

(5) 자금조달상의 특성

건설산업의 자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는 구조입니다. 따라서, 건설 원자재값 상승이 지속되면 발주처 및 시공사, 협력업체 모두 수익성 악화로 이어질 우려가 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

신재생에너지산업은 건설산업의 영향을 받아 기간시설 확충, 고용 유발, 주택 보급 등 국가경제에 큰 영향을 미치는 특성상 건설 관련 법령이나 정부의 각종 규제 정책에 영향을 받습니다. 건설업을 영위하는 법인은 사업 및 공종에 따라 건설산업기본법, 건설기술진흥법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 건축법, 주택법, 도시 및 주거환경정비법, 도시개발법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축물의 분양에 관한 법률, 표시 광고의 공정화에 관한 법률, 전기공사업법, 중대재해 처벌법 등다양한 법규의 영향을 받게 됩니다. 또한 건설업은 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법, 대기환경보전법, 저탄소 녹색성장 기본법, 소음진동관리법, 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률, 폐기물관리법, 물환경보전법, 환경영향평가법, 화학물질관리법 등의 환경법규에 따른 규제를 받고있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 현재 부정적인 글로벌 이슈가 경제 전반에 여파를 미치는 가운데 국내 건설 경기 침체로 인한 수주 경쟁 또한 심화되어 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 경영환경에도 불구하고 당사는 지속적인 수주물량을 확보하고자 최선의 노력을 하고 있습니다.

올해에도 국내외 경영환경악화, 투자위축 등이 경기 침체요인으로 작용할 것으로 예상되고 있으나, 당사는 리스크에 대한 선제적 관리로 수익성을 개선하고 공사수행능력을 더욱 강화시키며 적극적인 사업 참여와 신규시장 개척을 통해 친환경 신재생에너지 Total Solution Company로서 사업 다각화를 모색하고 있습니다.또한 신성장 동력 확보를 위해 전기차 배터리의 핵심소재인 리튬사업의 적극적인 사업추진을 위해 미국 현지법인을 설립과 Xtralit 지분투자를 통해 리튬 직접추출 기술 확보를 완료하였으며, 향후 리튬이 매장되어 있는 염호(鹽湖) 또는 염수(지열수) 를 확보하여, Pilot Plant를 통한 상업화 검증을 진행할 예정입니다. 그리고 리튬 추출에 대한 상업화 검증을 완료한 후 리튬의 대량 생산을 위한 투자를 진행할 예정이며, 리튬 추출의 최종 단계인 배터리 등급의 초고순도 리튬 화합물을 생산할 계획을 가지고 있습니다.당사는 적극적인 사업참여와 신규시장 개척을 통해 한층 내실 있고 발전된 회사가 되기 위한 노력을 이어갈 계획입니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요사업부문은 지열공사, 연료전지, 리튬사업, 기타공사로 사업내용은 다음과 같습니다.

주요사업
주요 사업내용

지열공사
주거용 지열냉난방시스템 공공기관, 업무용 건축물 지열냉난방시스템

연료전지
건물용 연료전지, 발전용 연료전지

리튬사업
리튬 제조 및 판매

기타공사
기계공사, 전기공사

(2) 시장점유율

시장점유율은 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적인 추정 및 동종 업계와 관련된 협회 등이 없기 때문에 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

에너지 안보 강화, 대기오염 개선, 기후변화 대응, 경제 활성화, 에너지 빈곤 해소 등 다양한 목적을 달성하기 위한 정책적 지원 덕분에 세계적으로 재생에너지는 꾸준히 증가해오고 있습니다. 파리기후협정의 체결과 최근 정책 변화로 재생에너지에 대한 전망은 매우 낙관적입니다. 2017년 11월에 발간된 IEA '세계에너지전망 2017'에 따르면 모든 시나리오에서 재생에너지의 비중이 증가하는 것으로 나타났습니다. 기준 전망에 해당하는 신규 정책 시나리오에서는 1차 에너지소비 중 재생에너지의 비중이 2016년 9%에서 2040년 17%로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.이에 2017년 한국에서도 세계적 재생에너지 확산 기조에 부응하기 위하여 2030년까지 재생에너지 발전량 비중을 20%까지 확대한다는 '재생에너지 3020 이행계획' 을 수립하였습니다. 재생에너지 3020 이행계획은 '삶의 질을 높이는 참여형 에너지체제로 전환' 이라는 비전아래 청정에너지 중심으로 재생에너지를 보급하고, 국민참여 확대 및 계획적인 대규모프로젝트 추진 등의 이행방안을 통해 적기에 목표를 달성한다는 계획을 담고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 에너지 패러다임 변화에 발맞춰 양질의 신재생에너지 프로젝트 개발을 위한역량 확보를 위해 노력하고 있으며, 기존사업 수행을 바탕으로 구축한 사업 개발 Know-how와 경쟁력으로 신규 시장 진입 확장을 계획하고 있습니다.

당사는 지열시스템 설계, 개발 및 시공 역량을 바탕으로 신재생에너지 영역의 새로운 시장으로 하천수, 광역상수, 해수 등의 공급이 가능한 지역 및 지구에 적용할 수 있는 고효율 수열에너지 시스템이 있으며 이에 대한 설계기술을 이미 10년전 확보하고 기술적 완성도를 높여가며 이를 통해 사업 포트폴리오를 확대할 것입니다.하천수 기반 수열에너지는 2019년 10월 '신재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진법 시행령' 의 개정을 통해 신재생에너지로 편입되었으며, 당사는 이를 대비하여 다양한 분야에 수열+지열 복합 신재생에너지 시스템을 공급하기 위한 인력, 자원, 기술의 준비를 갖추었습니다. 이러한 신기술을 기존 건물의 확대적용과 함께 신규 대형사업에 기술접목을 통해 단순한 에너지 설계 시공사가 아닌 '에너지 공급자'로서 도약할 장기 비전을 가지고 있습니다.

당사는 또한 최근 원자재 값 급등과 금리 상승 등 급격히 악화된 건설경기로 인한 기존사업의 부진을 만회하고 회사의 신성장 동력 확보를 위해 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 전기차 부품 및 이차전지 핵심소재인 리튬 사업 진출을 계획하였습니다. 리튬 시장은 최근 기하급수적인 성장을 겪었으며, 이는 전세계적인 관심이 전기차 산업으로 집중되었다는 점이 주요한 원인입니다. 전기차 산업이 부상하기 전, 리튬은 세라믹이나 유리 등의 첨가제나 윤활제로 주로 쓰였기 때문에 수요가 그리 크지 않았지만, 리튬 이온 배터리 기술의 개발과 지속가능한 발전에 대한 전세계적인 집중이 서로 맞물리면서 내연기관에서 전기차로 패러다임이 바뀌었고, 그에 따라 리튬의 수요가 급증하였습니다. 그러나 리튬 수요는 급증하지만 원자재 개발 프로젝트 특성상 실질적인 성과를 내기까지는 장기 프로젝트가 대부분이기 때문에 당사는 리튬의 상업생산을 최종 목표로 토대를 구축할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제7(당)기 2023년 12월 31일 현재

제6(전)기 2022년 12월 31일 현재

지오릿에너지 주식회사와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자산

Ⅰ.유동자산
74,644,870,191
58,797,454,823

현금및현금성자산
25,678,310,475
45,185,308,282

단기금융자산
41,200,000,000
5,005,724,067

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
297,993,349

파생상품자산
484,814
2,302,704,675

매출채권
4,359,162,127
2,472,885,930

계약자산
2,396,626,349
3,251,093,270

단기기타채권
244,616,339
69,365,023

기타유동자산
453,633,957
173,068,357

당기법인세자산
312,036,130
39,311,870

Ⅱ. 비유동자산
24,122,370,448
7,341,796,184

장기금융자산
13,232,753
7,520,995

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,082,469,000
1,992,509,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
1,250,600,000

장기기타채권
1,319,773,880
507,986,899

관계기업 투자자산
12,406,179,439
21,160,023

유형자산
4,253,727,288
1,332,063,172

무형자산
2,467,722,642
1,902,056,283

사용권자산
547,670,572
82,110,812

투자부동산
1,031,594,874
245,789,000

이연법인세자산
-
-

자산총계
98,767,240,639
66,139,251,007

부채

Ⅰ. 유동부채
39,808,869,768
23,651,614,018

매입채무
2,206,587,741
2,863,843,395

단기기타채무
915,105,869
163,617,925

파생상품부채
4,772,754,356
2,991,819,058

기타유동부채
152,125,299
161,329,162

계약부채
1,804,236,072
1,133,457,665

유동리스부채
326,883,545
41,114,494

공사손실충당부채
336,270,454
402,769,453

전환사채
29,294,906,432
15,893,662,866

당기법인세부채
-
-

Ⅱ. 비유동부채
328,142,417
125,284,887

장기기타채무
65,000,000
-

하자보수충당부채
90,546,195
81,081,670

비유동리스부채
172,596,222
44,203,217

이연법인세부채
-
-

부채총계
40,137,012,185
23,776,898,905

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
58,630,228,454
42,362,352,102

자본금
13,062,368,700
3,677,683,500

자본잉여금
54,353,844,785
30,175,917,538

기타자본
(5,992,603,275)
3,594,810,245

기타포괄손익누계액
(2,435,243,013)
473,019,192

이익잉여금
(358,138,743)
4,440,921,627

자본총계
58,630,228,454
42,362,352,102

자본과부채총계
98,767,240,639
66,139,251,007

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지오릿에너지 주식회사와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 매출액
20,415,365,649
17,563,145,101

Ⅱ. 매출원가
19,863,893,751
19,026,210,078

Ⅲ. 매출총이익(손실)
551,471,898
(1,463,064,977)

Ⅳ. 판매비와관리비
7,097,777,444
1,669,514,529

Ⅴ. 영업이익(손실)
(6,546,305,546)
(3,132,579,506)

지분법손익
(1,524,083,939)
(143,182,015)

기타수익
71,838,806
66,192,359

기타비용
3,229,031,346
6,281,049

금융수익
11,440,880,339
412,440,576

금융비용
4,466,219,805
1,181,439,429

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,252,921,491)
(3,984,849,064)

VII. 법인세비용(수익)
546,138,879
(737,047,143)

VIII. 당기순이익(손실)
(4,799,060,370)
(3,247,801,921)

지배기업소유주지분
(4,799,060,370)
(3,247,801,921)

비지배지분
-
-

IX. 기타포괄손익
(2,908,262,205)
197,974,000

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(1,250,920,630)
197,974,000

지분법자본변동
-
-

해외사업환산손익
(1,654,769,250)
-

X. 총포괄이익(손실)
(2,572,325)
-

지배지분 귀속 포괄이익
(7,707,322,575)
(3,049,827,921)

비지배지분 귀속 포괄이익
(7,707,322,575)
(3,049,827,921)

XI. 주당이익
-
-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(39)
(35)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(58)
(35)

연 결 자 본 변 동 표

제7(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지오릿에너지 주식회사와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01(전기초)
3,120,890,800
18,240,391,123
-
275,045,192

7,688,723,548

29,325,050,663

-

29,325,050,663

자본에 반영된 소유주와의 거래등 :
556,792,700
11,935,526,415
3,594,810,245

16,087,129,360
-
16,087,129,360

유상증자
556,792,700
11,935,526,415
-
-
-
12,492,319,115
-
12,492,319,115

총포괄이익:
-
-
3,594,810,245
-
-
3,594,810,245
-
3,594,810,245

당기순이익(손실)

197,974,000

(3,247,801,921)
(3,049,827,921)

(3,049,827,921)

전환권대가
-
-
-
-

(3,247,801,921)

(3,247,801,921)

-

(3,247,801,921)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-

197,974,000

-

197,974,000

-

197,974,000

2022.12.31(전기말)

3,677,683,500

30,175,917,538

3,594,810,245

473,019,192

4,440,921,627

42,362,352,102

-

42,362,352,102

2023.01.01(당기초)
3,677,683,500
30,175,917,538
3,594,810,245
473,019,192
4,440,921,627
42,362,352,102
-
42,362,352,102

자본에 반영된 소유주와의 거래등 :
9,384,685,200
24,177,927,247
(9,587,413,520)
-
-
23,975,198,927
-
23,975,198,927

유상증자
498,567,100
26,159,433,740
-
-
-
26,658,000,840
-
26,658,000,840

무상증자
8,352,501,200
(8,412,674,200)
-
-
-
(60,173,000)
-
(60,173,000)

전환사채의 발행
-
-
1,102,292,832
-
-
1,102,292,832
-
1,102,292,832

전환사채의 전환
533,616,900
6,431,167,707
(1,574,631,946)
-
-
5,390,152,662
-
5,390,152,662

전환권의 매입
-
-
(10,173,977,116)
-
-
(10,173,977,116)
-
(10,173,977,116)

전환권대가(이연법인세)
-
-
563,983
-
-
563,983
-
563,983

주식보상비용의 인식
-
-
1,058,338,726
-
-
1,058,338,726
-
1,058,338,726

총포괄이익:
-
-
-
(2,908,262,205)
(4,799,060,370)
(7,707,322,575)
-
(7,707,322,575)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,799,060,370)
(4,799,060,370)
-
(4,799,060,370)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,572,325)
-
(2,572,325)
-
(2,572,325)

지분법자본변동
-
-
-
(1,654,769,250)
-
(1,654,769,250)
-
(1,654,769,250)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,250,920,630)
-
(1,250,920,630)
-
(1,250,920,630)

2023.12.31(당기말)
13,062,368,700
54,353,844,785
(5,992,603,275)
(2,435,243,013)
(358,138,743)
58,630,228,454
-
58,630,228,454

연 결 현 금 흐 름 표

제7(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지오릿에너지 주식회사와 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

I. 영업활동현금흐름
(4,682,012,976)
1,151,886,944

1. 영업에서 창출된 현금
(5,446,881,693)
945,453,041

가. 당기순이익
(4,799,060,370)
(3,247,801,921)

나. 수익비용의 조정
105,997,899
(624,691,351)

다. 자산부채의 변동
(753,819,222)
4,817,946,313

2. 이자수취
1,992,730,339
255,378,297

3. 이자지급
(970,137,362)
(37,046,725)

4. 법인세의 환급(납부)
(272,724,260)
(23,897,669)

5. 배당금의 수취
15,000,000
12,000,000

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(60,998,643,428)
(7,013,580,097)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
75,515,052,000
2,613,088,330

가. 단기금융자산의 감소
75,200,724,067
2,000,000,000

나. 유형자산의 처분
8,000,000
-

다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
298,822,034
-

라. 기타보증금의 감소
7,505,899
-

마. 투자부동산의 처분
-
-

바. 관계기업투자자산의 처분
-
613,088,330

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(136,513,695,428)
(9,626,668,427)

가. 당기손익인식금융자산의 취득
-
-

나. 관계기업투자자산의 취득
18,775,880,002
-

다. 장기금융자산의 취득
9,144,360
9,144,360

라. 단기금융자산의 취득
111,195,000,000
7,005,724,067

마. 합병대가의 지급
420,113,702
-

바.단기대여금의 대여
200,000,000
-

사.파생상품자산의 취득
902,619,998
-

아.기타보증금의 증가
734,209,212
-

자.종속기업투자자산의 취득
-
-

차.사용권자산의 취득
65,718,582
-

카.유형자산의 취득
3,959,885,332
311,800,000

타.무형자산의 취득
152,920,240
1,900,000,000

파.임차보증금의 증가
98,204,000
400,000,000

III. 재무활동현금흐름
46,151,453,373
32,493,638,436

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
52,366,748,806
37,117,668,285

가.전환사채의 발행
25,000,000,000
20,000,000,000

나.정부보조금의 수령
636,256,686
4,617,672,170

다.유상증자
26,665,492,120
12,499,996,115

라.임대보증금의 증가
65,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,215,295,433)
(4,624,029,849)

가.정부보조금의 사용
661,632,809
4,582,242,216

나.유상증자 비용
7,491,280
7,677,000

다.임대보증금의 감소
-
-

라.무상증자 비용
60,173,000
-

마.리스부채 상환
252,662,465
34,110,633

바.전환사채의 전환
4,638,240
-

사.전환사채의 상환
5,228,697,639
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
22,205,224
3,615,623

V. 현금및현금성자산의 증감
(19,506,997,807)
26,635,560,906

VI. 기초의 현금및현금성자산
45,185,308,282
18,549,747,376

VII. 기말의 현금및현금성자산
25,678,310,475
45,185,308,282

※ 상세한 주석은 2024년 03월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제7(당)기 2023년 12월 31일 현재

제6(전)기 2022년 12월 31일 현재

지오릿에너지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자산

Ⅰ.유동자산
74,070,089,917
58,797,454,823

현금및현금성자산
25,392,355,801
45,185,308,282

단기금융자산
41,200,000,000
5,005,724,067

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
297,993,349

파생상품자산
484,814
2,302,704,675

매출채권
4,359,162,127
2,472,885,930

계약자산
2,396,626,349
3,251,093,270

단기기타채권
244,616,339
69,365,023

기타유동자산
164,808,357
173,068,357

당기법인세자산
312,036,130
39,311,870

Ⅱ. 비유동자산
25,563,442,640
7,359,636,161

장기금융자산
13,232,753
7,520,995

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,082,469,000
1,992,509,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
1,250,600,000

장기기타채권
642,311,000
507,986,899

종속기업 및 관계기업 투자자산
15,025,932,801
39,000,000

유형자산
3,998,681,931
1,332,063,172

무형자산
2,467,722,642
1,902,056,283

사용권자산
301,497,639
82,110,812

투자부동산
1,031,594,874
245,789,000

이연법인세자산
-
-

자산총계
99,633,532,557
66,157,090,984

부채

Ⅰ. 유동부채
39,655,788,951
23,651,614,018

매입채무
2,206,587,741
2,863,843,395

단기기타채무
915,105,869
163,617,925

파생상품부채
4,772,754,356
2,991,819,058

기타유동부채
152,125,299
161,329,162

계약부채
1,804,236,072
1,133,457,665

유동리스부채
173,802,728
41,114,494

공사손실충당부채
336,270,454
402,769,453

전환사채
29,294,906,432
15,893,662,866

당기법인세부채
-
-

Ⅱ. 비유동부채
293,176,378
125,284,887

장기기타채무
65,000,000
-

하자보수충당부채
90,546,195
81,081,670

비유동리스부채
137,630,183
44,203,217

이연법인세부채
-
-

부채총계
39,948,965,329
23,776,898,905

자본

자본금
13,062,368,700
3,677,683,500

자본잉여금
54,353,844,785
30,175,917,538

기타자본
(5,992,603,275)
3,594,810,245

기타포괄손익누계액
(777,901,438)
473,019,192

이익잉여금
(961,141,544)
4,458,761,604

자본총계
59,684,567,228
42,380,192,079

자본과부채총계
99,633,532,557
66,157,090,984

포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지오릿에너지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 매출액
20,415,365,649
17,563,145,101

Ⅱ. 매출원가
19,863,893,751
19,026,210,078

Ⅲ. 매출총이익(손실)
551,471,898
(1,463,064,977)

Ⅳ. 판매비와관리비
6,074,434,610
1,669,514,529

Ⅴ. 영업이익(손실)
(5,522,962,712)
(3,132,579,506)

기타수익
71,838,806
15,709,086

기타비용
6,406,971,150
355,192,719

금융수익
11,436,965,220
412,440,576

금융비용
4,452,634,433
1,181,439,429

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,873,764,269)
(4,241,061,992)

VII. 법인세비용(수익)
546,138,879
(737,047,143)

VIII. 당기순이익(손실)
(5,419,903,148)
(3,504,014,849)

IX. 기타포괄손익
(1,250,920,630)
197,974,000

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(1,250,920,630)
197,974,000

X. 총포괄이익(손실)
(6,670,823,778)
(3,306,040,849)

XI. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(44)
(37)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(62)
(37)

자 본 변 동 표

제7(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지오릿에너지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01(전기초)
3,120,890,800
18,240,391,123
-
275,045,192
7,962,776,453
29,599,103,568

자본에 반영된 소유주와의 거래등 :
556,792,700
11,935,526,415
3,594,810,245
-
-
16,087,129,360

유상증자
556,792,700
11,935,526,415
-
-
-
12,492,319,115

총포괄이익:
-
-
3,594,810,245
-
-
3,594,810,245

당기순이익(손실)
-
-
-
197,974,000
(3,504,014,849)
(3,306,040,849)

전환권대가
-
-
-
-
(3,504,014,849)
(3,504,014,849)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
197,974,000
-
197,974,000

2022.12.31(전기말)
3,677,683,500
30,175,917,538
3,594,810,245
473,019,192
4,458,761,604
42,380,192,079

2023.01.01(당기초)
3,677,683,500
30,175,917,538
3,594,810,245
473,019,192
4,458,761,604
42,380,192,079

자본에 반영된 소유주와의 거래등 :
9,384,685,200
24,177,927,247
(9,587,413,520)
-
-
23,975,198,927

유상증자
498,567,100
26,159,433,740
-
-
-
26,658,000,840

무상증자
8,352,501,200
(8,412,674,200)
-
-
-
(60,173,000)

전환사채의 발행
-
-
1,102,292,832
-
-
1,102,292,832

전환사채의 전환
533,616,900
6,431,167,707
(1,574,631,946)
-
-
5,390,152,662

전환권의 매입
-
-
(10,173,977,116)
-
-
(10,173,977,116)

전환권대가(이연법인세)
-
-
563,983
-
-
563,983

주식보상비용의 인식
-
-
1,058,338,726
-
-
1,058,338,726

총포괄이익:
-
-
-
(1,250,920,630)
(5,419,903,148)
(6,670,823,778)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,419,903,148)
(5,419,903,148)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,250,920,630)
-
(1,250,920,630)

2023.12.31(당기말)
13,062,368,700
54,353,844,785
(5,992,603,275)
(777,901,438)
(961,141,544)
59,684,567,228

현 금 흐 름 표

제7(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지오릿에너지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,490,896,319)
1,151,886,944

1. 영업에서 창출된 현금
(4,251,849,917)
945,453,041

가. 당기순손실
(5,419,903,148)
(3,504,014,849)

나. 수익비용의 조정
1,627,453,207
(368,478,423)

다. 자산부채의 변동
(459,399,976)
4,817,946,313

2. 이자수취
1,988,815,220
255,378,297

3. 이자지급
(970,137,362)
(37,046,725)

4. 법인세의 납부
(272,724,260)
(23,897,669)

5. 배당금의 수취
15,000,000
12,000,000

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(62,546,300,400)
(7,013,580,097)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
75,515,052,000
2,613,088,330

가. 단기금융자산의 감소
75,200,724,067
2,000,000,000

나. 유형자산의 처분
8,000,000
-

다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
298,822,034
-

라. 기타보증금의 감소
7,505,899
-

마. 관계기업투자자산의 처분
-
613,088,330

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(138,061,352,400)
(9,626,668,427)

가. 관계기업투자자산의 취득
18,775,880,002
-

나. 장기금융자산의 취득
9,144,360
9,144,360

다. 단기금융자산의 취득
111,195,000,000
7,005,724,067

라. 합병대가의 지급
420,113,702
-

마. 단기대여금의 대여
200,000,000
-

바. 파생상품자산의 취득
902,619,998
-

사. 기타보증금의 증가
43,626,000
-

아. 종속기업투자자산의 취득
2,601,000,000
-

자. 유형자산의 취득
3,662,844,098
311,800,000

차. 무형자산의 취득
152,920,240
1,900,000,000

카. 임차보증금의 증가
98,204,000
400,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
46,244,244,238
32,493,638,436

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
52,366,748,806
37,117,668,285

가. 전환사채의 발행
25,000,000,000
20,000,000,000

나. 정부보조금의 수령
636,256,686
4,617,672,170

다. 유상증자
26,665,492,120
12,499,996,115

라. 임대보증금의 증가
65,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,122,504,568)
(4,624,029,849)

가. 정부보조금의 사용
661,632,809
4,582,242,216

나. 유상증자 비용
7,491,280
7,677,000

라. 무상증자 비용
60,173,000
-

마. 리스부채 상환
159,871,600
34,110,633

바. 전환사채의 전환
4,638,240
-

사. 전환사채의 상환
5,228,697,639
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
3,615,623

V. 현금및현금성자산의 증감
(19,792,952,481)
26,635,560,906

VI. 기초의 현금및현금성자산
45,185,308,282
18,549,747,376

VII. 기말의 현금및현금성자산
25,392,355,801
45,185,308,282

V. 현금및현금성자산의 증감
(19,792,952,481)
26,635,560,906

VI. 기초의 현금및현금성자산
45,185,308,282
18,549,747,376

VII. 기말의 현금및현금성자산
25,392,355,801
45,185,308,282

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제7(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지오릿에너지 주식회사
(단위 : 원)

과목

제7(당)기

(처분예정일: 2024년 3월 29일)

제6(당)기

(처분일: 2023년 3월 27일)

Ⅰ.미처리이익잉여금(결손금)

(1,023,811,544)

4,396,091,604

전기이월미처리이익잉여금(결손금)
4,396,091,604

7,900,106,453

당기순이익(손실)
(5,419,903,148)

(3,504,014,849)

합계

(1,023,811,544)

4,396,091,604

Ⅱ.이익잉여금(결손금)처리액
-

-

Ⅲ.차기이월미처리이익잉여금(결손금)

(1,023,811,544)

4,396,091,604

※ 상세한 주석은 2024년 03월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

구영한
1966.05.22
최대주주의 임원(사외이사)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구영한
한빛소프트 대표
2011 ~ 20122012 ~ 20162019 ~ 20212020 ~ 현재
-서울대 자원공학과 졸업-前지오플러스(주)대표-前(주)미디어레 이사-前(주)이노드 이사-現(주)엔투텍 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구영한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 경영전반의 다양한 전문지식 및 재무정보에 대한 기본적인 이해력을 갖추고 있으며, 당사자와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 독립성과 책임감, 윤리의식 면에서 적임자로 판단됩니다

확인서

-확인서-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 명 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
420 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
14 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사 감사전 자료이며, 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 외부감사 및 주주총회결과에 따라 수정될 수 있으며, 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(2) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 당사 홈페이지 주소-당사는 2024년 3월 22일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.geolitenergy.com)→ 공지사항)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 관한 사항

당사는 제 7기 정기주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리 시스템 - 전자투표 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 전자투표 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 , 전자위임장 행사 기간 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 행사방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주 본인 확인 수단의 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용가능한 민간인증서라. 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리□ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 제7기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.