효성티앤씨 — 정기주주총회결과  (20240314)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/정기주주총회결과/(2024.03.14)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,070,471
- 매출액
7,526,919

- 부채총계
2,501,728
- 영업이익
213,393

- 자본금
21,638
- 당기순이익
98,706

- 자본총계
1,568,743
*주당순이익(원)
21,595

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,614,788
- 매출액
4,453,045

- 부채총계
736,550
- 영업이익
108,551

- 자본금
21,638
- 당기순이익
95,955

- 자본총계
878,238
*주당순이익(원)
22,234

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
43,156,900,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 2인, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인, 감사위원회 위원 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제6기 정기주주총회 회의목적사항

1)보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)의결사항

○ 제1호 의안 : 제6기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 : 사내이사 선임의 건

· 제2-1-1호: 사내이사 조현준 선임의 건

· 제2-1-2호: 사내이사 김치형 선임의 건

· 제2-1-3호: 사내이사 정준재 선임의 건

- 제 2-2호 : 사외이사 선임의 건

· 제2-2-1호: 사외이사 이재우 선임의 건

· 제2-2-2호: 사외이사 유철규 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조인강 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호: 감사위원회 위원 이재우 선임의 건

- 제4-2호: 감사위원회 위원 유철규 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-14

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 나. 선임 후 사외이사수, 라. 선임후 감사위원수는 예선한 사외이사인 감사위원을 포함하여 작성하였음

※ 관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-02-23 주주총회소집공고
2024-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-23 참고서류
2024-03-06 감사보고서 제출
2024-03-06 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조현준
1968-01
2
재선임
- 2005년 ~ 2012년 : ㈜효성 무역PG장

- 2007년 ~ 2016년 : ㈜효성 사장, 섬유PG장

- 2011년 ~ 2016년 : ㈜효성 전략본부장

- 2012년 ~ 2016년 : ㈜효성 정보통신PG장

- 現 효성그룹 회장

- 現 ㈜효성 대표이사 회장

김치형
1961-11
2
재선임
- 2011년 ~ 2014년 : ㈜효성 베트남법인장

- 2014년 ~ 2015년 : ㈜효성 스판덱스PU장

- 2015년 ~ 2018년 : ㈜효성 동나이/베트남법인장

- 2018년 ~ 2021년 : 효성첨단소재㈜ 베트남법인장

- 2018년 ~ 2022년 : 효성티앤씨㈜ 동나이법인장

- 現 효성티앤씨㈜ 대표이사 겸 스판덱스PU장

정준재
1971-05
2
신규선임
- 2012년 ~ 2017년 : ㈜효성 나이론폴리에스터원사PU PET해외영업팀장

- 2017년 ~ 2018년 : ㈜효성 바르셀로나지사장

- 2018년 ~ 2023년 : 효성티앤씨㈜ 바르셀로나지사장/스페인법인장

- 現 효성티앤씨㈜ 나이론폴리에스터원사PU장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조인강
1958-04
2
재선임
- 2009년 ~ 2011년 : 금융위원회 자본시장국장

- 2011년 ~ 2013년 : 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사

- 2014년 ~ 2016년 : 신용보증기금 상임감사

- 2023년 ~ 현재 : ㈜케이씨티시 사외이사

- 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원
- ㈜케이씨티시 사외이사

이재우
1957-10
2
신규선임
- 2000년 ~ 2005년 : 리먼브라더스인터내셔날증권 한국대표

- 2005년 ~ 2016년 : 보고인베스트먼트 대표이사

- 現 ㈜보고펀드자산운용 대표이사
- ㈜보고펀드자산운용 대표이사

- ㈜해시드 벤처스 감사
('24년 3/29일 임기만료 예정으로, 금번 제6기 정기주주총회에서 예선했으며 '24년 3/30일 임기가 시작될 예정임.)

유철규
1958-10
2
신규선임
- 2014년 ~ 2018년 : 서울대 의대 내과학교실 주임교수

- 2016년 ~ 2019년 : 대한내과학회 이사장

- 2017년 ~ 2023년 : CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원

- 現 서울대학교 의과대 내과교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조인강
1958-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 2009년 ~ 2011년 : 금융위원회 자본시장국장

- 2011년 ~ 2013년 : 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사

- 2014년 ~ 2016년 신용보증기금 상임감사

- 2023년 ~ 현재 : ㈜케이씨티시 사외이사

- 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원

이재우
1957-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2000년 ~ 2005년 : 리먼브라더스인터내셔날증권 한국대표

- 2005년 ~ 2016년 : 보고인베스트먼트 대표이사

- 現 ㈜보고펀드자산운용 대표이사

유철규
1958-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2014년 ~ 2018년 : 서울대 의대 내과학교실 주임교수

- 2016년 ~ 2019년 : 대한내과학회 이사장

- 2017년 ~ 2023년 : CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원

- 現 서울대학교 의과대 내과교수