서진오토모티브 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 서진오토모티브

주주총회소집공고
2.9
주식회사서진오토모티브

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
(주)서진오토모티브

대 표 이 사 :
고 만 윤

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 313

(전 화) 031 - 496 - 1500

(홈페이지)http://www.secoautomotive.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 신석호

(전 화) 031-496-1500

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제14기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제24조 제②항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단1대로 313(정왕동) 본사 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고 3) 내부회계관리실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 (연결/별도) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 배석두 선임의 건 (재선임) - 제2-2호 : 사내이사 신석호 선임의 건 (신규) - 제2-3호 : 사외이사 임기영 선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 상근감사 이근매 선임의 건 (신규)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.2024년 3월 14일주식회사 서진오토모티브대표이사 고만윤(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임기영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.03.10
2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가 보고
찬성

2
2023.03.14
제10회 무보증 사모 전환사채 발행
찬성

3
2023.03.15
제13기 재무제표 승인 및 주주총회 소집결의의 건
찬성

4
2023.03.20
산업운영대출 차입(대환) 결의의 건
찬성

5
2023.03.30
제13기 정기주주총회
찬성

6
2023.04.25
무보증사모사채 발행
찬성

7
2023.05.04
현지법인대출 연대입보에 관한 건
찬성

8
2023.05.15
현지법인대출 연대입보에 관한 건
찬성

9
2023.06.12
동반성장펀드대출 신규 차입의 건
찬성

10
2023.07.19
신규대출 담보제공의 건
찬성

11
2023.08.07
지점이전의 건
찬성

12
2023.09.21
산업운영대츨 신규 차입의 건
찬성

13
2023.10.11
Tata AutoComp SECO 청산의건
찬성

14
2023.10.18
산업운용대출 차입(대환) 결의의 건
찬성

15
2023.10.20
세코모빌리티 추가 지분취득의 건
찬성

16
2023.10.31
대출약정서 체결, 채무인수확약의건 외
찬성

17
2023.11.15
기업운전자금 차입 결의의 건
찬성

18
2023.11.17
에코플라스틱 유상증자 참여의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1

2,000

(사내이사포함)

36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

현재 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협회에서 기고한 2023년 자동차산업 평가 및 2024년 전망에 의하면 2023년 글로벌 자동차 시장은 반도체 부족 등 공급망 차질로 인한 병목현상 해소로 생산이 정상화되며 대기수요를 빠르게 충족시켜 전년대비 8.5% 증가한 9천102만대 수준으로 예상이 되고, 내수는 반도체 등 부품 수급 상황이 개선되고 생산과 공급이 원활해지면서 상반기 대기수요가 빠르게 소진됨에 따라 상고하저의 흐름으로 증가폭을 축소, 전년대비 3.3% 증가한 174만대 추정되고, 수출은 미국 및 유럽 등 주요 시장의 경기침체 우려에도 견조한 수요가 지속되며 전년대비 17.4% 증가한 270만대 수준으로 예상됩니다.한국자동차산업협회는 "지난해 전기차 수출은 미국 인플레이션감축법(IRA) 통과로 위축이 우려됐으나 정부의 적극적인 통상협상과 제작사의 상업용 리스 및 렌트카 판매비중이 확대됐다"며 "올해 실적은 2016년 이후 최고치를 달성할 것"으로 전망했습니다.생산은 국산차 내수 증가(3.3%)와 뚜렷한 수출(17.4%) 회복세가 이어지면서 전년대비 10.2% 증가한 414만대 예상된다. 2017년 이후 최대 실적과 2019년 이후 5년만에 생산 400만대를 회복할 것으로 관측됩니다. 2024년에는 내수가 전년대비 1.7% 감소한 171만대, 수출은 전년대비 1.9% 증가한 275만대, 수출액은 3.9% 증가한 715억달러(92조9천억원)로 전망했다. 생산은 견조한 글로벌 수요를 바탕으로 0.7% 증가한 417만대로 예측 했습니다.- 2024년 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협동조합에서 홈페이지를 통해 발표하는 2023년 자동차산업 전망 보고서에 의하면 아래와 같습니다. (단위 : 만대)

구분
2023년
2024년
증감률

내 수
174
171
-1.7%

수 출
270
275
1.9%

생 산
414
417
0.7%

(2) 자동차 부품산업 현황
자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다.하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화 예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다.

(3) 경기 변동 및 계절성

LG경영연구원 홈페이지에 발표한 2024년 경제전망(2023.12.26)에 의하면
당초 2023년으로 예상되던 세계경제 침체가 2024년으로 미뤄진 결과, 2023년은 그나마 세계경제가 선방한 해로 기록될 가능성이 높습니다. 이연된 침체가 2024년 중반부터 현실화되며, 세계 경제성장률은 2023년 2.9%에서 2024년 2.4%로 낮아질 전망입니다. 다가오는 침체는 강하지 않고 길지 않을 것으로 예상되지만, 고물가 역시 해소되기 어려울 것입니다. 인플레 우려 지속으로 금리를 조기에 크게 낮추기도 어렵고, 정부가 재정지출을 적극적으로 늘리기도 어려 워, 침체 이후 세계경기 반등의 강도는 미약할 것입니다. 결국, 2024년은 세계경제가 ‘L자형 장기 저성장’에 본격 진입 하는 해가 되는 것이고, 2024년 한국경제는 1.8% 성장에 그쳐, 과거 경제위기 상황을 제외하면 처음으로 2년 연속 2% 경제성장률에 미달 할 것으로 예상됩니다. 2023년 경제성장률 1.3%보다는 소폭 높아지지만 잠재성장률에 못 미치는 수준이고, 소비와 투자 등 내수가 부진해 경기 회복을 체감하기 어려울 것이다. 반면, 2025년에 가서야 통화당국이 목표로 하는 2% 물가상승률에 도달할 정도로, 물가는 쉽게 내려가지 않을 전망입니다.

아울러 2024년 한국의 자동차 시장은 내수 판매가 소폭 감소할 하고, 수출 전망은 맑을것으로 예상이 됩니다. 한국자동차산업협회 보고서에 의하면 2024년 국내 자동차 시장의 판매량이 171만대로 전년 대비 1.7% 감소할 것으로 예측했습니다. 경기 회복과 주요 전동화 모델 출시에도 불구하고 반도체 공급 개선과 가계 소득 감소, 고금리 영향이 때문 입니다. 수출은 전년 실적 호조에 따른 역기저효과에도 불구하고 미국과 유럽 등 주요 시장의 수요 정상화 영향으로 전년 대비 1.9% 증가한 275만대, 수출액은 3.9% 증가한 715달러를 기록할 것으로 예상하며, 전기차 수출은 전년 대비 66.3%이상 늘어날 것으로 분석 하였습니다.자동차 부품 또한 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 차량용 변속기에 들어가는 클러치와 엔진의 출력을 트랜스미션에 전달하는 플라이 휠, 실린더와 클러치를 연결하는 릴리스 베어링 그리고 오토트랜스미션에 들어가는 부품등을 생산하고 있으며, 현대/기아차, GM, 르노등 국내외 완성차 업체와 현대모비스를 중심으로 한 국내 A/S시장, 직수출을 통한 해외 A/S시장 등에 제품을 판매하고 있습니다.당사는 2015년 말부터 국내 완성차 업체에 납품하는 8속 오토트랜스미션 부품 양산을 개시하였습니다. 이는, 전세계 트랜스미션 시장의 과반수 이상을 차지하는 오토트랜스미션 시장에서 당사의 영향력을 점차 확대시켜 성장성과 수익성을 획기적으로 제고시킬 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가할 수 있습니다.

또한, 당사는 ISO/TS 16949와 ISO 14001 인증, 2009년 국가품질경영 대통령상을 수상, 2013년부터 2015년까지 3년 연속 GM Supplier Quality Excellence Award 수상 등의 실적을 통해 우수한 품질경영시스템을 운용하고 있음을 입증하고 있습니다.이는 독자적인 기업부설연구소의 끊임없는 연구개발과 공정개선을 통한 생산성 향상을 추구하여 양적인 성장은 물론 기술과 품질 등 질적인 측면에서도 시장에서 기술력과 품질경쟁력을 확보하고자 하는 회사의 의지가 반영된 결과물이며, 향후에도 이러한 양적/ 질적 성장을 위한 노력은 지속될 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
주요제품
구체적 용도

자동차용 동력전달장치 제조업
CLUTCHCOVER, DISC
수동변속기 차량에 적용되어 엔진동력의 전달, 단속을 실행시키는 구동장치

A/T PARTS
자동변속기 차량에 적용되어 엔진 동력을 전달, 단속하거나 유로를 제어하는 부품

감속기
모터의 회전속도를 제어하는 에너지 변환장치

(2) 시장점유율

당사는 완성차업체 뿐아니라 A/S시장의 거래등 국내외시장에 자동차부품을 공급하고 있으나, 클러치 및 오토부품 시장에 대한 정확하고 객관적인 통계 및 조사자료가 존재하지 않기 때문에, 정확한 시장점유율을 산출하는데 어려움이 있습니다.국내 차량용 클러치시장은 품질, 생산 및 개발능력, 가격경쟁력 등의 영향을 받는 완전경쟁시장이나 위와 같은 필요조건으로 인하여 오히려 진입장벽이 높아 실제 시장에서의 경쟁체제는 1개∼2개의 업체가 경쟁하는 시장으로 구성되어 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차산업은 국가의 경제성장에 큰 역할을 담당하는 중추산업으로서, 산업의 전후방에 걸친 방대한 산업에 기여하고 있습니다.

국내의 완성차 업체는 현대자동차, 기아자동차, GM Korea, 쌍용자동차, 르노삼성자동차, 대우버스, 타타대우상용차 등이 있으며, 이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차 부품산업은 완성차 업체와 수직적이면서 상호보완적인 관계를 유지하고있습니다.국내 자동차부품의 유통시장은 완성차업체에 직접 공급하는 OEM방식, 현대모비스와 같이 완성차 계열사를 통한 보수용 제품을 공급하는 OES방식 그리고 자가 브랜드로 국내외 A/S시장에 직접 공급하는 방식으로 크게 나뉘어집니다.

당사는 위에 기술한 모든 판매방식으로 거래하고 있어 거래처가 한 곳에 편중되지 않고 여러 형태로 분산됨으로써 한 곳에 치중하여 발생할 수 있는 위험성을 최소화하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 일본 자동차부품전문업체와 협력을 통하여 국내 완성차 업체에 납품하는 8속 자동변속기용 부품 양산 체제를 구축완료 한 후, 2015년말부터 양산을 개시하였습니다. 이는 수동변속기 시장에서의 검증된 기술력과 노하우를 바탕으로 당사가 향후 자동변속기 시장에 성공적으로 안착하여 매출처를 다변화하고 매출 규모는 더욱 증대시킬 수 있는 긍정적 신호로 볼 수 있을 것입니다. 2017년 하반기에 ATC-1(Active Transfer Case), E-LSD(Electronic Limited-Slip Differntial)의 양산을 시작하였으며, 2018년부터는 감마 CVT(무단변속기), 중형8속(8단미션) 납품하고 있습니다.현재 당사는 국내 시장에만 만족하지 않고 해외시장의 규모를 더욱 증대시키기 위한 전략의 일환으로 오토트랜스미션 제품의 다양화, 해외 완성차 업체와 파트너 관계 구축 등 다방면에서 지속적으로 신규사업과 신규시장에 대한 성장 전략을 강구하고 있으며, 그중에 최대 이슈인 전기차 관련 투자를 적극적으로 하고 있습니다. 또한 당사는 기업활력 제고를 위한 특별법 시행에 따라, 산업통상자원부에 사업재편 계획 승인 심사를 신청하였으며, 2020년 9월 24일 심의위원회로부터 승인을 받았으습니다. 해당 사업재편 내용은 내연차 변속기 기능을 하는 전기.수소차용 감속기 부품 개발 및 양산라인 구축을 통해 전기.수소차 및 퍼스널 모빌리티 시장에 도전함으로서 새로운 지속 성장가능 사업을 추가하는 것입니다. 이에 따라 향후 고성능 전기.수소차 보급 확산 및 사업다각화에 기여할 것으로 기대합니다.최근에는 친환경 중형, 대형 하이브리드 댐퍼를 수주 받았으며, 현대트랜시스로 납품이 돼 글로벌 완성차 업체로 공급될 예정입니다.

(5) 조직도

영업부조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제14기 재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표이며 회계 감사 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 2024년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.or.kr)에 공시예정인 당 사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다. (당 사의 홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다.)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 2023년 12월 31일 현재

제 13 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제14기
제13기

자 산

Ⅰ. 유동자산

554,901,875,556

487,421,129,517

현금및현금성자산
71,968,989,972

37,466,500,089

매출채권
251,712,373,435

253,240,487,419

기타채권
15,183,437,404

16,518,407,131

재고자산
150,651,839,551

136,540,062,855

당기손익-공정가치측정금융자산
163,197,371

160,903,821

파생금융상품자산
1,023,359,515

93,290,045

기타금융자산
15,672,713,021

5,413,073,093

기타유동자산
45,411,125,676

36,240,169,030

당기법인세자산
3,114,839,611

1,748,236,034

Ⅱ. 비유동자산

691,264,119,660

559,756,646,515

당기손익-공정가치측정금융자산
993,575,040

6,795,918,814

파생상품금융자산(비유동)
955,052,185

616,280,000

관계기업및공동기업투자
2,078,771,976

2,010,662,396

투자부동산
5,071,078,261

4,520,661,647

유형자산
619,712,929,642

502,693,087,483

무형자산
22,898,896,920

17,051,449,569

사용권자산
19,444,104,245

9,321,941,412

이연법인세자산
5,136,934,431

6,091,680,662

기타채권
5,807,524,521

1,552,312,096

기타금융자산
8,715,662,620

8,794,748,007

기타비유동자산
449,589,819

307,904,429

자 산 총 계

1,246,165,995,216

1,047,177,776,032

부 채

Ⅰ. 유동부채

701,193,185,299

648,473,281,266

매입채무
297,024,029,730

330,067,372,857

기타채무
78,652,661,542

74,188,525,552

차입금
183,636,942,166

165,172,956,723

유동성장기부채
97,502,517,698

60,621,336,250

전환사채
8,714,623,091

-

당기법인세부채
7,478,940,184

3,976,038,021

파생금융상품부채
12,069,888,500

-

기타금융부채
1,046,311,857

2,528,931,253

판매보증충당부채
4,548,172,924

3,946,120,337

리스부채
3,735,815,119

2,817,965,662

기타유동부채
6,783,282,488

5,154,034,611

Ⅱ. 비유동부채

284,349,010,438

186,192,488,844

기타채무
45,000,000

99,000,000

장기차입금
193,616,940,693

103,234,132,269

전환사채
-

4,607,056,083

퇴직급여채무
48,159,589,151

42,236,659,766

이연법인세부채
18,012,525,100

15,685,186,369

기타금융부채
540,000,000

540,000,000

파생상품금융부채
-

5,812,680,000

장기종업원급여부채
5,507,044,185

5,552,312,836

리스부채(비유동)
12,906,031,799

3,423,692,105

판매보증충당부채
5,561,879,510

5,001,769,416

부 채 총 계

985,542,195,737

834,665,770,110

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

88,571,559,000

83,110,019,328

Ⅰ. 자본금
10,614,065,500

10,520,623,000

Ⅱ. 기타불입자본
41,622,931,627

41,787,123,287

Ⅲ. 기타자본구성요소
2,371,211,784

2,359,285,500

Ⅳ. 이익잉여금
33,963,350,089

28,442,987,541

Ⅱ. 비지배지분

172,052,240,479

129,401,986,594

자 본 총 계

260,623,799,479

212,512,005,922

부채와 자본총계

1,246,165,995,216

1,047,177,776,032

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제14기
제13기

Ⅰ. 매출액
2,451,930,583,574
2,093,667,836,219

Ⅱ. 매출원가
2,290,481,167,888
1,966,953,170,858

Ⅲ. 매출총이익
161,449,415,686
126,714,665,361

판매비와 관리비
87,690,828,252
80,355,774,906

Ⅳ. 영업이익
73,758,587,434
46,358,890,455

관계기업및공동기업투자이익
68,109,580
745,625,593

금융수익
15,405,819,894
14,554,578,527

금융비용
31,867,027,856
32,212,258,532

기타수익
3,690,569,362
10,951,113,478

기타비용
7,116,319,445
6,728,331,764

VI. 법인세비용차감전순이익
53,939,738,969
33,669,617,757

VII. 법인세비용
15,594,368,330
10,214,491,431

VIII. 당기순이익
38,345,370,639
23,455,126,326

IX. 기타포괄손익
(6,423,848,665)
5,819,210,212

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(6,632,792,074)
7,371,548,494

확정급여부채의 재측정요소
(6,632,792,074)
7,371,548,494

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
208,943,409
(1,552,338,282)

해외사업환산손익
208,943,409
(1,552,338,282)

매도가능증권평가손익
-
-

X.. 당기총포괄이익
31,921,521,974
29,274,336,538

XI. 당기순이익의 귀속
38,345,370,639
23,455,126,326

1. 지배기업소유주지분
8,774,247,208
7,099,344,373

2. 비지배지분
29,571,123,431
16,355,781,953

XII. 당기총포괄이익의 귀속
31,921,521,974
29,274,336,538

1. 지배기업소유주지분
5,532,288,832
9,905,488,141

2. 비지배지분
26,389,233,142
19,368,848,397

XIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당이익(손실)
417
357

2. 희석주당이익(손실)
322
339

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본 총계

2022.1.1 (전기초)
10,070,623,000
42,026,610,286
3,171,401,789
17,725,383,111
108,986,915,317
181,980,933,503

당기순이익
-
-
-
7,099,344,373
16,355,781,953
23,455,126,326

해외사업환산이익
-
-
(812,116,289)
-
(740,221,993)
(1,552,338,282)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
3,618,260,057
3,753,288,437
7,371,548,494

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,180,269,750)
(1,180,269,750)

전환우선주 전환
450,000,000
(450,000,000)

-

종속기업의 자기주식 취득
-
210,513,001

(1,056,356,706)
(845,843,705)

연결범위의 변동

3,282,849,336
3,282,849,336

2022.12.31 (전기말)
10,520,623,000
41,787,123,287
2,359,285,500
28,442,987,541
129,401,986,594
212,512,005,922

2023.01.01 (당기초)
10,520,623,000
41,787,123,287
2,359,285,500
28,442,987,541
129,401,986,594
212,512,005,922

당기순이익
-
-
-
8,774,247,208
29,571,123,431
38,345,370,639

해외사업환산이익
-
-
11,926,284
-
197,017,125
208,943,409

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,253,884,660)
(3,378,907,414)
(6,632,792,074)

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,163,833,200)
(1,163,833,200)

전환권 행사
93,442,500
672,056,818

765,499,318

종속기업의 증자

(139,951,360)

16,929,463,257
16,789,511,897

연결범위의 변동

4,861,413

(205,767,045)
(200,905,632)

연결범위의 변동

(701,158,531)

701,157,731
(800)

2023.12.31 (당기말)
10,614,065,500
41,622,931,627
2,371,211,784
33,963,350,089
172,052,240,479
260,623,799,479

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제14기
제13기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

66,318,975,560

90,770,874,221

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
92,298,718,475

113,695,744,631

(1) 당기순이익
38,345,370,639

23,455,126,326

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
126,615,142,191

114,333,223,647

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(10,958,834,265)

(12,615,435,660)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(61,702,960,090)

(11,477,169,682)

매출채권의 감소(증가)
452,087,393

(37,141,660,982)

기타채권의 감소(증가)
(526,543,361)

(5,031,548,789)

재고자산의 감소(증가)
(11,191,255,141)

(1,041,677,449)

파상상품자산의 감소(증가)
93,290,045

-

기타유동자산의 감소(증가)
(8,423,182,102)

(8,296,590,748)

기타금융자산(유동)의 감소(증가)
(380,812,538)

113,711,905

기타금융자산(비유동)의 감소(증가)
(6,000,000)

(13,110,000)

기타비유동자산의 감소(증가)
(129,982,698)

102,621,034

매입채무의 증가(감소)
(34,749,403,714)

57,182,588,136

기타채무의 증가(감소)
9,701,730,777

(1,454,672,593)

당기법인세부채의 증가(감소)
-

3,459,055

기타유동부채의 증가(감소)
1,922,083,032

(2,178,132,994)

기타금융부채의 증가(감소)
(2,528,251,371)

82,199,611

파생상품부채의 증가(감소)
-

(53,397,451)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(969,088,501)

(1,245,187,658)

장기종업원급여부채의 증가(감소)
(372,137,048)

(930,875,777)

퇴직금의 지급
(10,088,360,148)

(5,845,584,989)

사외적립자산의 적립
(4,507,134,715)

(5,729,309,993)

2. 이자수취
2,802,117,338

1,353,780,228

3. 배당금수취
1,945,396,347

333,877,924

4. 이자지급
(22,356,419,331)

(16,038,336,585)

5. 법인세납부
(8,370,837,269)

(8,574,191,977)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(191,415,219,171)

(76,777,687,987)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
135,781,651,262

154,232,981,294

파생금융상품의 처분
-

-

기타금융자산의 감소
106,396,412,740

125,890,130,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
8,218,897,777

-

관계기업및공동기업투자의 처분
-

100,000,000

유형자산의 처분
5,730,443,193

10,713,274,441

무형자산의 처분
-

30,000,000

투자부동산의 처분
-

651,740,000

매각예정비유동자산의 처분
-

13,604,518,519

정부보조금의 증가
49,716,000

290,446,000

기타금융자산(비유동)의 감소
15,386,181,652

655,215,097

기타금융부채의 증가
-

162,000,000

연결범위의 변동
(100)

2,135,657,237

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(327,196,870,433)

(231,010,669,281)

기타금융자산의 증가
(116,632,911,821)

(129,142,949,197)

유형자산의 취득
(188,067,123,875)

(74,211,584,419)

무형자산의 취득
(5,352,882,619)

(3,076,186,612)

투자부동산의 취득
(590,359,915)

(2,356,445,690)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(200,000,000)

(1,202,621,917)

상각후원가측정금융자산의 증가
-

(200,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(14,201,784,116)

(792,696,887)

기타금융부채의 감소
-

(9,000,000)

사업결합
(2,151,808,087)

(20,019,184,559)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

159,758,363,335

12,469,575,338

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
796,306,255,039

889,368,087,315

차입금의 증가
762,173,472,082

877,848,085,115

전환사채의 증가
10,000,000,000

10,000,000,000

자본의 증가
24,132,782,957

2,200

비지배지분과의 거래
-

1,520,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(636,547,891,704)

(876,898,511,977)

배당금의 지급
(1,163,833,200)

(1,180,269,750)

차입금의 상환
(623,052,617,346)

(868,827,718,407)

종속기업투자주식의 취득
(7,544,176,492)

(3,902,313,485)

리스부채의 상환
(4,787,264,666)

(2,988,210,335)

IV. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

34,662,119,724

26,462,761,572

V. 기초의 현금및현금성자산

37,466,500,089

11,354,532,730

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(159,629,841)

(350,794,213)

VII. 당기말의 현금및현금성자산

71,968,989,972

37,466,500,089

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 14 기 2023년 12월 31일 현재

제 13 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제14기
제13기

자 산

Ⅰ. 유동자산

71,721,510,160

69,163,194,829

현금및현금성자산
2,954,667,202

4,578,605,549

매출채권
32,230,630,198

28,543,512,996

기타채권
11,090,413

2,698,022,513

재고자산
32,686,639,702

30,317,633,562

파생상품금융자산
1,023,359,515

93,290,045

기타금융자산
516,252,028

709,346,190

기타유동자산
2,287,714,192

2,126,730,724

당기법인세자산
11,156,910

96,053,250

Ⅱ. 비유동자산

150,435,860,893

136,087,852,924

당기손익-공정가치측정금융자산
57,880

1,808,750,000

파생상품금융자산(비유동)
955,052,185

616,280,000

관계기업및공동기업투자
1,854,621,598

1,854,621,598

종속기업투자
59,610,828,141

52,066,651,649

투자부동산
4,224,347,831

3,673,931,217

유형자산
78,662,397,459

73,239,926,241

무형자산
3,624,962,106

1,238,070,333

사용권자산
759,411,494

821,359,693

기타금융자산(비유동)
744,182,199

768,262,193

자 산 총 계

222,157,371,053

205,251,047,753

부 채

Ⅰ. 유동부채

128,416,850,473

93,841,620,132

매입채무
27,858,958,341

26,818,089,784

기타채무
14,080,007,476

11,530,218,501

차입금
41,401,250,000

40,050,833,334

유동성장기부채
22,861,666,695

13,824,999,953

유동성전환사채
8,714,623,091

-

기타금융부채
33,379,633

39,799,046

리스부채
537,729,376

550,887,083

기타유동부채
627,108,799

689,748,998

판매보증충당부채(유동)
232,238,562

337,043,433

파생상품금융부채
12,069,888,500

-

Ⅱ. 비유동부채

36,121,114,756

49,477,667,089

차입금(비유동)
24,146,666,670

29,386,111,173

전환사채
-

4,607,056,083

퇴직급여채무
9,891,587,864

7,486,050,463

기타금융부채(비유동)
540,000,000

546,520,548

리스부채(비유동)
249,552,604

288,566,471

장기종업원급여부채
807,761,160

624,079,763

판매보증충당부채(비유동)
485,546,458

726,602,588

파생상품금융부채
-

5,812,680,000

부 채 총 계

164,537,965,229

143,319,287,221

자 본

Ⅰ. 자본금

10,614,065,500

10,520,623,000

Ⅱ. 기타불입자본

43,661,416,271

42,989,359,453

Ⅲ. 기타자본구성요소

-

-

Ⅳ. 이익잉여금

3,343,924,053

8,421,778,079

자 본 총 계

57,619,405,824

61,931,760,532

부채와자본총계

222,157,371,053

205,251,047,753

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제14기
제13기

Ⅰ. 매출액
172,095,470,620
161,943,030,134

Ⅱ. 매출원가
154,099,923,784
141,730,802,855

Ⅲ. 매출총이익
17,995,546,836
20,212,227,279

Ⅳ. 판매비와 관리비
17,413,938,437
15,281,563,794

Ⅴ. 영업이익
581,608,399
4,930,663,485

금융수익
6,077,652,758
5,014,481,187

금융원가
9,055,408,444
8,310,625,280

기타수익
851,631,133
224,580,809

기타비용
1,109,964,467
1,741,761,999

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
(2,654,480,621)
117,338,202

Ⅸ. 법인세비용(수익)
606,902,253
(602,477,527)

Ⅹ. 당기순이익
(3,261,382,874)
719,815,729

ⅩI. 기타포괄손익
(1,816,471,152)
2,043,817,442

1.후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목

보험수리적손실
(1,816,471,152)
2,043,817,442

2.후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-

XII. 총포괄이익(손실)
(5,077,854,026)
2,763,633,171

XIII. 주당이익

기본주당이익
(155)
36

희석주당이익
(155)
34

자 본 변 동 표

제 14 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
자본 총계

2022.01.01 (전기초)
10,070,623,000
49,073,412,441
(5,634,052,988)
5,658,144,908
59,168,127,361

당기순이익

719,815,729
719,815,729

확정급여제도의 재측정요소

2,043,817,442
2,043,817,442

총포괄이익

2,763,633,171
2,763,633,171

전환우선주 전환
450,000,000
(450,000,000)

-

2022.12.31 (전분기말)
10,520,623,000
48,623,412,441
(5,634,052,988)
8,421,778,079
61,931,760,532

2023.01.01 (기초)
10,520,623,000
48,623,412,441
(5,634,052,988)
8,421,778,079
61,931,760,532

당기순이익

(3,261,382,874)
(3,261,382,874)

확정급여제도의 재측정요소

(1,816,471,152)
(1,816,471,152)

총포괄이익

-
(5,077,854,026)
(5,077,854,026)

전환권행사
93,442,500
672,056,818

765,499,318

2023.12.31 (당기말)
10,614,065,500
49,295,469,259
(5,634,052,988)
3,343,924,053
57,619,405,824

현 금 흐 름 표

제 14 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

계정과목
제14기
제13기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,707,611,472

4,871,116,133

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
5,908,984,563

8,409,593,428

(1) 당기순이익
(3,261,382,874)

719,815,729

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
19,355,510,750

17,109,860,365

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(4,436,838,547)

(2,398,281,095)

(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,748,304,766)

(7,021,801,571)

매출채권 감소(증가)
(4,949,919,537)

(1,596,229,675)

기타채권의 감소(증가)
2,686,932,100

(232,080,413)

재고자산의 감소(증가)
(2,369,006,140)

(4,491,240,350)

파생상품자산의 감소(증가)
93,290,045

-

기타유동자산의 감소(증가)
(173,923,429)

(780,803,481)

기타금융자산(유동)의 감소(증가)
104,473,026

111,581,551

기타금융자산(비유동)의 감소(증가)
-

-

매입채무의 증가(감소)
933,536,394

1,672,578,580

기타채무의 증가(감소)
923,927,347

1,354,684,355

기타유동부채의 증가(감소)
(62,640,199)

(96,926,059)

기타금융부채의 증가(감소)
-

(1,471,005)

파생상품부채의 증가(감소)
-

(53,397,451)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(88,717,363)

(183,239,119)

장기종업원급여부채의 증가(감소)
(143,187,000)

(176,872,000)

퇴직금의 지급
10,335,593

(214,287,013)

사외적립자산의 적립
(2,713,405,603)

(2,334,099,491)

2. 이자수취
80,951,257

87,935,854

3. 배당금수취
1,101,828,816

599,440,551

4. 이자지급
(4,345,006,671)

(3,967,125,090)

5. 법인세납부
(39,146,493)

(258,728,610)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,854,098,412)

(6,383,213,458)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
85,819,493,252

71,994,550,697

기타금융자산(유동)의 감소
83,102,658,958

67,444,558,222

기타금융자산(비유동)의 감소
2,687,686,594

130,250,029

유형자산의 처분
29,147,700

3,668,002,446

투자부동산의 처분
-

651,740,000

관계기업및공동기업투자주식의 처분
-

100,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(104,673,591,664)

(78,377,764,155)

기타금융자산(유동)의 증가
82,999,762,733

67,581,949,197

유형자산의 증가
10,882,980,534

3,531,373,116

무형자산의 증가
2,492,625,390

875,682,667

투자부동산의 증가
590,359,915

2,356,445,690

종속기업투자주식의 취득
7,544,176,492

3,902,313,485

기타금융자산(비유동)
163,686,600

130,000,000

II. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,522,548,593

5,050,695,101

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
192,062,711,808

157,500,000,000

단기차입금의 증가
158,662,711,808

110,500,000,000

사모사채의 증가
5,000,000,000

20,000,000,000

장기차입금의 증가
18,400,000,000

17,000,000,000

전환사채의 증가
10,000,000,000

10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(177,540,163,215)

(152,449,304,899)

차입금의 상환
167,865,072,903

136,948,055,540

사모사채의 감소
9,050,000,000

14,950,000,000

리스부채의 상환
625,090,312

551,249,359

III. 현금의 증가(감소)

(1,623,938,347)

3,538,597,776

IV. 기초의 현금및현금성자산

4,578,605,549

1,040,007,773

V. 현금및현금성자산의 외화환산이익(손실)

-

-

VI. 기말의 현금및현금성자산

2,954,667,202

4,578,605,549

이익잉여금처분계산서

제 14 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서진오토모티브
(단위 : 원)

과 목
제14기
제13기

금 액
금 액

Ⅰ.처분전이익잉여금

2,506,924,053

7,584,778,079

1.전기이월이익잉여금
7,584,778,079

4,821,144,908

2.확정급여제도의 재측정요소
(1,816,471,152)

2,043,817,442

3.당 기 순 이 익
(3,261,382,874)

719,815,729

Ⅲ.이익잉여금처분액

0

0

1.우선주배당
0

0

2.보통주배당
0

0

Ⅳ.임의적립금등의이입

0

0

1.연구및인력개발준비금
0

0

Ⅴ.차기이월이익잉여금

2,506,924,053

7,584,778,079

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제13기
제12기

1주당 배당금액 (원)
0원
0원

배당금 총액 (원)
-
-

시가 배당율
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배석두
1954년 4월
사내이사
-
최대주주
이사회

신석호
1967년 5월
사내이사
-
-
이사회

임기영
1953년 3월
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배석두
(주)서진오토모티브 사내이사
2015.03 ~ 현재
서진오토모티브 사내이사
-

-
서진산업 대표이사

신석호
(주)서진오토모티브 전무이사
2024.01 ~ 현재
서진오토모티브 전무이사
-

2022.04 ~ 2024.01
아이아 상무이사

2020.12 ~ 2022.04
서진캠 상무이사

1994.05 ~ 2020.12
서진산업 상무이사

임기영
(주)서진오토모티브 사외이사
2021.03 ~ 현재
서진오토모티브 사외이사
-

-
학교법인 배달학원 이사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배석두
없음
없음
없음

신석호
없음
없음
없음

임기영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 임기영서진오토모티브의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다.또한 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 배석두뛰어난 비젼과 다양한 경험을 통한 리더쉽을 바탕으로 기업가치 재고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는고 사업 전반에 대한 폭넓은 식견을 바탕으로 탁월한 경영역량과 리더십을 보유하고 있어적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.- 사내이사 후보자 신석호높은 전문성으로 경영환경과 회사에 대한 이해도가 높아 당사의 지속적인 성장에 의미있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단합니다.

- 사외이사 후보자 임기영관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며 이사회 의사결정의 투명성 제고와 전문성 강화는 물론 향후 회사가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

사내이사 - 배석두.jpg
사내이사 - 배석두

사내이사 - 신석호.jpg
사내이사 - 신석호

사외이사 - 임기영.jpg
사외이사 - 임기영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이근매
1958년 10월
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이근매
교수
2021.12 ~ 2023.12
평택대학교 소수집단학생지원센터 소장
-

2021.4 ~ 2021.12
평택대학교 사회봉사센터 소장

2019.4 ~ 2021.4
평택대학교 미술치료상담원 원장

2017.12 ~ 2019.4
평택대확교 미술치료학과 주임교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이근매
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른방향을 제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않을것으로 기대하며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행하고, 향후 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

상근감사 -이근매.jpg
상근감사 -이근매

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

15기 (당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

14기 (전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
890백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

15기 (당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

14기 (전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
34백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.secoautomotive.com/)에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회 및 연결 결산 일정 계획을 사전검토하여 회사 업무 일정을 수립하고 있으며, 주주총회 집중일을 피하고자 노력하고 있습니다.그러나, 연결 결산 등에 상당한 시간이 소요되고, 결산 이사회 개최와 외부감사인의 회계 감사 일정, 감사보고서 수령일 등의 주요 일정 등을 고려하여 부득이하게 2024년 03월 29일(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리