참좋은여행 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 참좋은여행

의결권대리행사권유참고서류
3.7
참좋은여행(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 참좋은여행주식회사주 소: 서울시 중구 서소문로 135 (서소문동, 연호빌딩)전화번호: 02-2188-4133

작 성 자:
성 명: 이종우부서 및 직위: 경영지원본부장전화번호: 02-2188-4133

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
참좋은여행(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

참좋은여행(주)
보통주
622,783
4.4
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

삼천리자전거(주)
최대주주
보통주
5,900,000
42.1
최대주주
-

계
-
5,900,000
42.1
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종우(참좋은여행)
보통주
5,942
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일 (10일간)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[우편접수]주 소 : 서울시 중구 서소문로 145 (서소문동, 연호빌딩) 11층 경영관리팀담당자 : 경영관리팀장연락처 : 02-2188-4641※ 당 공시서류에 첨부되어있는 위임장

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 10시

장 소
경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동)삼천리자전거㈜ 의왕공장 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일 (10일간)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

(1) 산업의 성장성

21세기 유망산업 중 하나로 거론되는 관광산업은 고부가가치 산업으로, 적은 투자로도 막대한 수입을 올릴 수 있는 블루오션 시장입니다. 해외 출국자 수 기준으로 통계를 시작한 2005년 1천만명에서 코로나 이전인 2019년 2천871만명으로 크게 증가하였습니다. 국내 입국자 수 또한 2005년 6백만명에서 2019년 1천750만명으로 3배 가까이 증가하였습니다. 2020년 코로나19의 영향으로 여행수요가 침체기를 맞이하였으나 2023년부터 출국자 수 2천271만명, 입국자 수 1천103만명으로 빠른 속도로 회복하였고 향후 해외여행 수요 증가와 연차휴무의 확대 등으로 여가선용에 대한 관심이 증가하고 있어 지속적인 성장이 기대됩니다.

(2) 경기변동의 특성

여행산업은 여러 거시적 변수(국제정세, 경기동향, 환율, 국민소득 수준 등)에 따라 단기적으로 민감하게 반응하지만, 장기적인 측면에서는 성장추세에 크게 영향을 받지 않습니다. 과거 글로벌 금융위기, 유가상승 등의 악재가 여행수요 감소에 단기적인 영향을 미쳤으나 곧 수요회복 및 성장을 지속했습니다.

(3) 시장상황

여행업은 비교적 적은 자본으로 창업할 수 있고, 제공되는 상품의 특성상 각 업체간 유사한 상품을 공급하고 있으므로 경쟁이 치열합니다. 그러나 전체 여행시장 규모가 커지면서, 경쟁력을 갖춘 업체에게는 그 어느 때보다 성장을 위한 좋은 기회가 되고 있습니다.

2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사에 대한 신뢰도, 여행서비스의 품질, 가격경쟁력 등이 있습니다. 그 중 가격경쟁력은 여행상품을 선택하는데 있어 가장 중요한 요소로 당사는 직접판매방식으로 유통과정에서의 비용절감을 통해 보다 저렴한 상품을 제공하고 있습니다. 또한 양질의 여행상품을 제공하기 위하여 현지 협력업체 선정과 여행코스 개발 등의 상품구성에 많은 노력을 기울이고 있으며, 여행 전, 여행 중, 여행 후 면밀한 모니터링을 통한 고객만족 시스템을 운영하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 영업부문은 여행사업부 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

여행산업은 큰 범주에서 관광사업에 속하며, 관광사업이란 관광객을 위하여 운송, 숙박, 음식, 운동, 오락 또는 용역(서비스)을 제공하거나 기타 관광에 부수되는 시설을 갖추어 이를 이용하게 만드는 사업을 말합니다. 일반적으로 여행업은 대상에 따라 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 구분됩니다. 또한 여행업은 비교적 적은 자본으로 창업할 수 있고, 제공되는 상품의 특성상 각 업체간 유사한 상품을 공급하고 있으므로 경쟁이 활발합니다. 그러나 전체 여행시장 규모가 커지면서, 경쟁력을 갖춘 업체에게는 그 어느 때보다 성장을 위한 좋은 기회가 되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2023년)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 재무상태표<연결>

재 무 상 태 표

제 17 기 2023. 12. 31 현재

제 16 기 2022. 12. 31 현재

참좋은여행 주식회사
(단위:원)

과 목
제 17 기 기말
제 16 기 기말

자산

I. 유동자산

100,281,202,038

71,140,484,085

현금및현금성자산
8,156,330,805

11,037,856,476

기타금융자산
46,393,738,200

33,769,508,250

기타수취채권
24,410,386,929

17,898,849,369

기타자산
15,948,842,944

6,625,902,121

당기법인세자산
78,877,160

147,935,029

재고자산
5,293,026,000

1,660,432,840

II. 비유동자산

42,948,037,088

38,902,319,242

비유동기타수취채권
4,057,206,424

1,124,848,953

비유동기타금융자산
15,370,942,474

19,356,065,908

유형자산
2,574,254,646

2,138,250,237

무형자산
8,720,803,693

6,247,703,204

순확정급여자산
1,831,367,993

2,270,762,084

이연법인세자산
5,756,013,183

6,568,293,542

관계기업투자
4,637,448,675

1,196,395,314

자산 총계

143,229,239,126

110,042,803,327

부채

I. 유동부채

56,617,613,692

31,943,927,363

기타금융부채
12,565,010,108

4,627,969,824

리스부채
656,172,500

630,854,119

기타부채
43,396,431,084

26,685,103,420

II. 비유동부채

2,235,957,636

1,092,451,652

비유동충당부채
236,280,767

51,378,525

장기리스부채
804,239,102

819,415,836

비유동기타부채
1,195,437,767

221,657,291

부채총계

58,853,571,328

33,036,379,015

자본

I. 자본금
7,000,000,000

7,000,000,000

II. 자본잉여금
35,068,065,350

34,166,643,051

III. 기타자본항목
(423,259,228)

(93,287,914)

IV. 기타포괄손익누계액
4,074,194,927

3,921,871,497

V. 이익잉여금
38,656,666,749

32,011,197,678

자본총계

84,375,667,798

77,006,424,312

부채와 자본 총계

143,229,239,126

110,042,803,327

(2) (포괄)손익계산서<연결>

손 익 계 산 서

제 17 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 16 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

참좋은여행 주식회사
(단위:원)

과 목
제 17 기
제 16 기

영업수익
68,664,951,965
13,636,811,565

영업비용
62,245,818,295
29,430,334,983

영업손익
6,419,133,670
(15,793,523,418)

기타수익
330,403,123
80,031,213

기타비용
153,207,831
32,048,487

금융수익
2,427,119,737
1,143,736,248

금융비용
94,147,970
15,172,846

지분법손익
(12,844,084)
(12,831,392)

법인세비용차감전순손익
8,916,456,645
(14,629,808,682)

법인세비용(수익)
1,705,779,254
(2,403,154,297)

당기순손익
7,210,677,391
(12,226,654,385)

주당순이익

기본주당손익
542
(926)

희석주당손익
536
(926)

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 16 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

참좋은여행 주식회사
(단위:원)

과 목
제 17 기
제 16 기

당기순손익
7,210,677,391
(12,226,654,385)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(565,208,320)
106,040,102

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
3,309,524,532
-

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익
(3,152,232,636)
(2,236,151,514)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(4,968,466)
-

기타포괄손익 합계
(412,884,890)
(2,130,111,412)

당기 총포괄손익
6,797,792,501
(14,356,765,797)

(3) 재무상태표<별도>

재 무 상 태 표

제 17 기 2023. 12. 31 현재

제 16 기 2022. 12. 31 현재

참좋은여행 주식회사
(단위:원)

과 목
제 17 기 기말
제 16 기 기말

자산

I. 유동자산

100,111,852,928

71,140,484,085

현금및현금성자산
7,986,981,695

11,037,856,476

기타금융자산
46,393,738,200

33,769,508,250

기타수취채권
24,410,386,929

17,898,849,369

기타자산
15,948,842,944

6,625,902,121

당기법인세자산
78,877,160

147,935,029

재고자산
5,293,026,000

1,660,432,840

II. 비유동자산

43,135,781,088

38,902,319,242

비유동기타수취채권
4,057,206,424

1,124,848,953

비유동기타금융자산
15,370,942,474

19,356,065,908

유형자산
2,574,254,646

2,138,250,237

무형자산
8,720,803,693

6,247,703,204

순확정급여자산
1,831,367,993

2,270,762,084

이연법인세자산
5,756,013,183

6,568,293,542

관계기업투자
4,637,448,675

1,196,395,314

종속기업투자
187,744,000

-

자산 총계

143,247,634,016

110,042,803,327

부채

I. 유동부채

56,617,613,692

31,943,927,363

기타금융부채
12,565,010,108

4,627,969,824

리스부채
656,172,500

630,854,119

기타부채
43,396,431,084

26,685,103,420

II. 비유동부채

2,235,957,636

1,092,451,652

비유동충당부채
369,224,808

51,378,525

장기리스부채
804,239,102

819,415,836

비유동기타부채
1,062,493,726

221,657,291

부채총계

58,853,571,328

33,036,379,015

자본

I. 자본금
7,000,000,000

7,000,000,000

II. 자본잉여금
35,068,065,350

34,166,643,051

III. 기타자본항목
(423,259,228)

(93,287,914)

IV. 기타포괄손익누계액
4,079,163,393

3,921,871,497

V. 이익잉여금
38,670,093,173

32,011,197,678

자본총계

84,394,062,688

77,006,424,312

부채와 자본 총계

143,247,634,016

110,042,803,327

(4) (포괄)손익계산서<별도>

손 익 계 산 서

제 17 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 16 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

참좋은여행 주식회사
(단위:원)

과 목
제 17 기
제 16 기

영업수익
68,664,951,965
13,636,811,565

영업비용
62,232,376,292
29,430,334,983

영업손익
6,432,575,673
(15,793,523,418)

기타수익
330,403,123
80,031,213

기타비용
153,207,831
32,048,487

금융수익
2,427,104,158
1,143,736,248

금융비용
94,147,970
15,172,846

지분법손익
(12,844,084)
(12,831,392)

법인세비용차감전순손익
8,929,883,069
(14,629,808,682)

법인세비용(수익)
1,705,779,254
(2,403,154,297)

당기순손익
7,224,103,815
(12,226,654,385)

주당순이익

기본주당손익
543
(926)

희석주당손익
537
(926)

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 16 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

참좋은여행 주식회사
(단위:원)

과 목
제 17 기
제 16 기

당기순손익
7,224,103,815
(12,226,654,385)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(565,208,320)
106,040,102

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
3,309,524,532
-

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익
(3,152,232,636)
(2,236,151,514)

기타포괄손익 합계
(407,916,424)
(2,130,111,412)

당기 총포괄손익
6,816,187,391
(14,356,765,797)

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 17 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 16 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

참좋은여행 주식회사
(단위:원)

과 목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

37,104,335,453

30,445,439,958

전기이월미처분이익잉여금
30,445,439,958

42,566,054,241

순확정급여부채의 재측정요소
(565,208,320)

106,040,102

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

관계기업투자의 처분

당기순이익(손실)
7,224,103,815

(12,226,654,385)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

이익준비금

현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 - 전기 -

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

37,104,335,453

30,445,439,958

당기의 처분예정일은 2024년 3월 29일이며, 전기의 처분확정일은 2023년 3월 17일입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 :원)

구분
제17기(안)
제16기
비고

주당 현금배당금
-
-
보통주

시가배당율(%)
-
-
-

현금배당금 총액
-
-
-

※ 기타 참고사항상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임성근
1958.10.12
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임성근

교보악사자산운용

사외이사

2013.06 ~ 2017.092018.03 ~ 현재
(전)알리안츠글로벌인베스터스자산운용 사외이사(현)교보악사자산운용사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임성근
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 기업을 거치며 경험한 지식과 전문성을 바탕으로 한 감사 업무를 통해 회사의지속적이고 안정적인 성장에 기여할 것으로 기대 됩니다.

확인서

확인서(임성근)_240314

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
8.7억

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.4억

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.