시큐레터 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 시큐레터

주주총회소집공고
2.9
시큐레터 주식회사

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
시큐레터 주식회사

대 표 이 사 :
임차성

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 11, 14F

(전 화) 031-608-8866

(홈페이지)http://www.seculetter.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김승민

(전 화)031-608-8866

주주총회 소집공고

(제9기 정기주주총회)

제 9기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 26조에 의거 제 9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 11, 판교이노베이션랩 지식산업센터 5층 세미나실 3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부 감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제 2호 의안 : 감사 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제 6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항 등을 당사 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국 거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다

6. 정기주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

※ 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정 대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시) 제시

- 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서 1부,

대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표관리시스템

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사
기간 :
2024년 3월 19일 ～ 2023년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능

3) 시스템에서 인증서을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 은행/증권 범용 인증서 등

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항에 의거 전자투표는 기권으로 처리

2024년 3월 14일

시큐레터 주식회사경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 11, 14층(판교이노이션랩 지식산업센터)

대표이사 임 차 성 (직인생략)

명의개서대리인 KB국민은행장 이재근

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류제만(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.01
[보고사항]
출석

제1호 2022년 결산보고 및 23년 목표 보고
찬성

2
2023.02.10
[의결사항]
출석

제1호 2022년 내부결산 자료 확정의 건
찬성

3
2023.02.22
[의결사항]
출석

제1호 의안 금융기관 대출 신규 차입의 건
찬성

4
2023.03.06
[의결사항]
출석

제 1 호 의안 정기주주총회 개최의 건
찬성

제 2 호 의안 2023년 임원보수 지급의 건
찬성

제 3 호 의안 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

5
2023.03.31
[의결사항]
출석

제1호 의안 : 제8기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서 등 승인의 건
찬성

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
찬성

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성

6
2023.06.13
[의결사항]
출석

제1호 의안 금융기관 대출 신규 차입의 건
찬성

7
2023.06.29
[의결사항]
출석

제1호 의안 코스닥상장을 위한 신주발행의 건
찬성

8
2023.08.10
[의결사항]
출석

제1호 의안 코스닥상장을 위한 신주발행의 건(변경)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
500,000
34,000
34,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)

산업의 규모 및 성장성
(가
) 산업의 연혁

2015

년 제정된『정보보호 산업의 진흥에 관한 법률』제
2조에서는 정보보호산업을
'정보보호를 위한 기술 및 정보보호기술이 적용된 제품을 개발 생산 또는 유통하거나이에 관련한 서비스를 제공하는 산업
'으로 정의하였습니다
. 정보보호 산업의 큰 특징은 디지털 전환과 함께 기업 데이터 및 개인 정보가 폭발적으로 증가함에 따라 보안위협도 동시에 증가하여 타 산업에 비해 급속하게 성장하고 있습니다
. 공격자가 생산하는 알려지지 않은 악성코드
, 랜섬웨어
, 피싱 이메일
, 무기화된 문서파일 공격 등의 정교한 공격기술 진화를 앞서기 위해서 새로운 보안 위협을 탐지하고 적극 대응하는 지속적 연구가 필요한 딥테크 산업 분야입니다
. 빠른 속도로 성장하는 정보보호 산업연혁을 살펴보면 다음과 같습니다
.

① 초창기
(1970~1980 년대
): 컴퓨터 보안 분야는 메인프레임 컴퓨터의 이용과 함께 등장하였고
, 당시 보안 조치는 주로 물리적 보안 및 액세스 제어였으며
, 점차 정보 자산의 중요성이 부각되었으나
1970 년대는 보안 위반이 여전히 상대적으로 드문 시기라 볼 수 있습니다
. 점차 보안 위협이 증가하면서 미국정부는 암호기술의 필요성을 느껴 암호화는 데이터 보안을 위한 기본 기술로 정의하여 데이터 암호화 표준
(DES: Data Encryption Standard)이 개발되어 암호화 표준으로 널리 채택되었습니다
. 또한
, 바이러스 및 트로이 목마 등의 보안 위협에 대응하기 위해
80년대 말 상업용 안티 바이러스 제품이 등장하기 시작했고
, 침해사고 대응 조직으로 대표되는
CERT(Computer Emergency Response Team)는 컴퓨터 보안 사고에 적극 대응하기 위해 기업
,기관들의 조직적 대안으로 부상하기 시작한 시기입니다
.

② 인터넷과 사이버 범죄
(1990년대
): 인터넷의 성장과 함께 정보보호 산업은 크게 성장하기 시작하였으며
, 네트워크 상에 보안 위협을 악용한 범죄적 시도가 다발적으로 발생하기 시작한 시기입니다
. 즉
, 컴퓨터 바이러스
, 웜
, 해킹 사건의 출현과 함께 다형성 바이러스 위험이 발생했으며 이는 새로운 보안 문제로 이어졌고
, 인터넷 프로토콜의 개방성으로 인해 새로운 보안 솔루션이 필요하게 되었습니다
. 방화벽과 침입 탐지 시스템
(IDS)은 필수 보안 조치로 부각되었고
, PKI(공개 키 인프라
) 및
SSL(SecureSockets Layer)은 온라인 거래를 보호하기 위해 널리 이용되었습니다
.

③ 정보보안 기업의 부상
(2000년대
): 인터넷을 도구로 하는 비즈니스 활성화로 조직적인
사이버 범죄가 증가하고
, 핵티비스트들의 활동이 급증하여
2000년대에는 국내외 모두 다양한 제품과 서비스를 제공하는 정보 보안 회사가 급증하기 시작하는 시대였으며
, 국제적인 규정 준수로 인해 정보 보안 솔루션에 대한 수요가 증가했고
, 신용가드 데이터 보안을 위해
PCI-DSS(Payment Card Industry-Data Security Standard)표준이 도입되기도 하였습니다
.

④ 지능형 지속적 위협
(2010년대
~ 현재
): 조직과 정부를 대상으로 하는 지능형 지속적 위협인
APT(Advanced Persistent Threat)공격이 증가하면서 사이버 위협은 더욱정교해졌습니다
. 클라우드 컴퓨팅 및 모바일 장치의 대중적 사용으로 새로운 공격표면이 기하급수적으로 증가하였고
, 사회공학 기법을 이용하는 공격자들이 늘어 이메일 애플리케이션 등을 수단으로 위협을 전파하는 해결하기 어려운 보안 문제를 야기시키기 시작했습니다
. 이에 대응하여
APT대응 샌드박싱 보안 솔루션이 등장했으나
,비즈니스 환경에서 디지털 문서파일의 취약점 등을 악용한 ‘무기화된 문서파일 공격
(Weaponized Document File Attacks)’은 여전히 탐지하기 어려웠으며
, 탐지와 진단 시간이 오래 걸리는 한계를 가지고 있습니다
.

새로운 미래 시대
: 정보보호 산업은 새로운 기술과 위협에 대응하여 빠르게 발전하고있습니다
. 즉
, 빅데이터
, 인공지능기술로 위협 인텔리전스
(TI)를 활용하여 핵심 보안 기술을 보다 강화하는 추세이며
, 특히 온라인 기반의 원활한 비즈니스 커뮤니케이션 활동은 안전한 온라인 문서파일 유통 없이는 불가능하게 되었습니다
. 최근 글로벌 리써치 기관인 가트너가 리버스엔지니어링 기술
(역공학
, 또는 리버싱으로 불리기도 함
)을 최상위 수준의 보안 기술로 평가하는 이유는 사이버 공격자의 의도적인 보안 솔루션 우회를 원천적으로 차단할 수 있으며
, 알려지지 않은 보안 위협을 신속하고 정확하게 진단하는 근원적인 보안 기술이기 때문입니다
. 또한 인터넷 채널을 이용한 이메일 애플리케이션
, 전자문서 처리시 파일 업로드 보안과 스토리지 보안을 중요한 보안취약한 영역으로 주목하고 있어서 문서파일의 콘텐츠 무해화 및 재구성
(CDR: Content Disarm & Reconstruction) 솔루션을 중요한 기능으로 언급하고 있습니다
.

비즈니스 조직의 클라우드 마이그레이션 시대에 있어
, 업무상 가장 많이 이용하는 이메일 어플리케이션은 공격자가 최저 비용으로 사용하는 공격 수단이므로
. 악성 첨부 문서파일 공격
, 랜섬웨어 공격을 통해 대형 보안 사고가 반복하여 발생되므로 더욱 적극적인 보안 조치가 필요합니다
. 또한 최고의 이메일 어플리케이션 시장 점유율을 보이는 마이크로소프트
M365 및 구글워크스페이스는 클라우드 연동 협업 어플리케이션 플랫폼 기반을 운영하고 있어 앞으로 파일동기화
/공유 보안분야
, 메시징 앱
/도구 보안 기업용 온라인 미팅 및
SNS 앱 보안분야는 디지털 문서파일 유통이 핵심 기능이므로 당사의 버스 엔지니어링 기술과
CDR 기술 수요는 더욱 클 것으로 전망된다
.

(

나
) 산업의 규모

한국정보보호산업협회
(KISIA)에서
2021년
12월 발간한
'2021 국내 정보보호산업 실태조사
' 보고서에 따르면
, 정보보호 산업을 정보보안과 물리보안으로 구분하고 정보보호 업계의 매출을 기준으로 국내 시장규모를 제시하였습니다
. 국내 정보보안 시장은
2019년
3조
6,188억원에서
2020년
3조
9,074억원으로
8.0% 성장한 것으로 파악됩니다
. 2014년 시장이
1조
7,357억원 규모였음을 감안하면
, 2020년까지 연평균 성장률은
14.5%의 성장세를 보였고
, 2014년부터
2026년까지는 연평균
11%성장하는 시장으로 전망하고 있습니다
.

국내 정보보안 시장이 성장을 지속하고 있는 것은 정부의 법
.제도 정비
, 최근 보안사고 증가로 인한 경각심 고조
, 정부 및 기업의 보안 투자 확대
, 해외 진출 노력 등이 주요 원인으로 파악됩니다
.

(2)

경기변동의 특성

사이버 위협에 대한 대응력을 사전 준비하는 제품 특성 상
, 경기변동에 대한 영향을 크게 받지 않는 특징을 보이는 산업입니다
. 특히 디지털화가 빠르게 확산되는 추세로사이버 위협에 대해 자산을 보호하고자 하는 니즈로 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다
.

경기변동의 영향보다는 해킹공격에 의한 사고와 코로나와 같은 원격 근무 형태의 전환 이슈 등에 더 큰 긍정적인 영향으로 작용하는 측면이 있습니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는
2015년
9월 설립된 보안 소프트웨어 전문 기업으로
, 독자 개발한 리버스 엔지니어링
(Reverse Engineering)기술 기반의 보안 위협진단 플랫폼 기술로 고객 환경의 다양한 채널에서 유입되는 비즈니스 워크로드들의 보안위협을 진단
/탐지
/차단하는 보안 제품과 서비스를 개발 공급하고 있습니다
. 오늘날 디지털 대전환 시대 및 클라우드 생태계 확산과 인공지능 시대를 맞이하여
, 원활한 비즈니스 커뮤니케이션을 위해 안전한 디지털 문서파일의 유통은 필수 요소이며 가장 중요한 보호 대상입니다
.

당사는 창사 이래로 기존 보안 솔루션들의 한계를 극복하고
, 고객의 보안 문제를 혁신적으로 해결하기 위해
, 독창적 기술인 ‘자동화된 리버스 엔지니어링
(역공학
) 기술을 적용한
MARS(Malware Analysis Reengineering System) 플랫폼’을 완성하였습니다
. 보안 트렌드에 맞는 제로 트러스트
(Zero Trust) 환경에서 알려지지 않은 보안 위협을 신속 정확하게 사전 탐지
/차단하는 보안 목표를 달성하기 위해
MARS 플랫폼 기반의 이메일보안 제품
, 파일보안제품
, 콘텐츠무해화 솔루션 등을 개발하였습니다
.

주요 사업 영역은 이메일 보안사업
, 망간 자료전송 파일 보안사업
, 웹서비스 파일 보안사업
, 문서 중앙화 파일 보안사업
, 클라우드 지원 보안사업
, 보안위협 인텔리전스 사업이 주요 분야이며
, 보안
R&D사업을 통한 기술융합솔루션사업
(AI, 취약점 분석연구 등
) 등을 영위하고 있습니다
.

위 사업분야외에도
, 향후 콘텐츠 공유협업
(CSC: Content Sharing and Collaboration) 어플리케이션 시장이 지속 성장할것으로 전망되어
, 파일동기화
/공유 보안
, 메시징앱
/도구 보안
, 기업용 온라인 미팅 및
SNS 앱 보안분야에서 당사의 경쟁력있는 리버스 엔지니어링기술과
CDR(콘텐츠 무해화 및 재구성
)기술수요가 더욱 클 것으로 전망되어 향후 신규 제품개발과 서비스확장을 추진 중입니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 사업부문을 보안 소프트웨어사업 단일부문으로 구분하고 있습니다.

(2) 시장점유율

기존 APT 솔루션이 형성한 경쟁시장으로 주요공공기관/대기업/금융권에 필수적으로 구축되는 수요에 대응하여 제품성능 및 서비스 만족도로 매년 복리의 성장율을 기록하고 있습니다. 당사는 리버스엔지니어링 기술의 비교우위를 바탕으로 점유율을 높이고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 보안 솔루션 개발 전문 기업으로
, 이메일 등을 통해 유입되는 모든 콘텐츠 특히 비실행
(Non-PE: PDF파일
, 워드 파일
, 엑셀파일
, 한글 파일 등 자체 실행이 되지 않는 파일
)파일을 통해서 유입되는 보안 위협을 탐지
, 분석
, 진단
, 차단하는 솔루션을공급하고 있습니다
.

『정보보호 산업의 진흥에 관한 법률』에서 정의하는
'정보보호
'는
'정보의 수집
, 가공
, 저장
, 검색
, 송신
, 수신 중에 발생할 수 있는 정보의 훼손
, 변존
, 유출 등을 방지 및 복구하는 것
'과
'암호
, 인증
, 인식
, 감시
' 등의 보안 기술을 활용하여 재난
, 재해
, 범죄 등에 대응하거나 관련 장비와 시설을 안전하게 운영하는 것을 위한 관리적
, 기술적
, 물리적 수단을 마련하는 것을 의미합니다
.

이러한 정보보호 산업은 정보보안
, 물리보안
, 융합보안으로 구분됩니다
.

정보보안은 보안 소프트웨어
, 감시 서비스 등 소프트웨어 솔루션을 이용하여 컴퓨터 또는 네트워크 상의 정보 유출과 훼손을 방지하고
, IT 시스템을 보호하기 위한 것이고
, 물리보안은 영상 감시
, 생체인식
, 망 분리 등 하드웨어 솔루션을 이용하여 재난재해
, 범죄 등을 방지하기 위함입니다
. 융합보안은 정보보안과 물리보안이 결합하거나 정보보안과 타 산업
(자동차 산업
, 항공 해상 산업 등
)이 결합하여 창출된 보안 솔루션및 서비스로 현재 급속히 성장하고 있는 분야입니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 정보보안 산업의 솔루션들이 클라우드 서비스화 되면서 고객들은 다양한
CSP(Cloud Service Provider)의
Market을 통해 구독 형식으로 구매가 이뤄지고 있습니다
. 당사는 안정적인 성장을 위해 클라우드 서비스 제품의 연구개발을 진행하고 있으며경쟁력있는
CSP(Cloud Service Provider)와 협업을 통해
SECaaS(Security as a Service) 사업영역으로의 신규사업을 지속적으로 추진하고 있습니다
.

(가) MARS TI

클라우드 기반
SaaS 형태로 제공되는
Content 전문
TI(Threat Intelligence) 서비스입니다
. 의심스러운 이메일
, 문서 컨텐츠 등이 유입되었을 때 기업 보안 담당자들이 편리하게 관련 정보를 검색하고
, 최신 위협과 상관 관계 분석을 할 수 있는 기능을 제공합니다
. 또한 당사의 핵심기술인 비실행형 파일 전문 분석 엔진
MARS(Malware Analysis Reengineering System)을 탑재하여 악성행위를 가장 정확하고 신속하게 파악합니다
.

(나) DISARM for MS365

'DISARM for MS365'

는
MS365이메일 사용 고객 대상의 서비스입니다
. 고객사에 유입되는 악성코드에 차단에 특화된 솔루션이며 알려지지 않은 공격까지 사전 탐지·차단해주는 지능형 위협 대응 이메일 보안 솔루션을 클라우드
SaaS(Software as a Service) 형태로 제공합니다
.

DISARM은 매크로나 자바스크립트 등 정상적인 기능을 통한 공격과 쉽게 변경이 가능하고 사용자를 속이기 용이한 문서파일로의 공격에 대응하기 제로 트러스트
(Zero Trust)라는 개념을 기반으로 파일 내 악성 행위를 할 수 있는
URL, 매크로 등을 근본적으로 무력화 시켜주며
, MARS TI 와 연동을 통해 첨부된 문서와 본문의 내용까지 다양한 공격 위협에 대한 선제적 조치가 가능합니다
.

(5) 조직도

시큐레터 조직도.jpg
시큐레터 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 9 기 2023. 12. 31 현재

제 8 기 2022. 12. 31 현재

시큐레터 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

자산

Ⅰ. 유동자산
14,284,216,162
4,087,468,865

현금및현금성자산
3,674,631,647
2,449,833,598

단기금융상품
10,000,000,000
-

매출채권및기타채권
283,528,955
1,251,490,984

재고자산
182,570,000
279,820,000

기타유동자산
127,504,740
101,098,173

당기법인세자산
15,980,820
5,226,110

Ⅱ. 비유동자산
4,543,678,617
4,663,337,467

장기매출채권및기타채권
50,367,621
47,867,288

유형자산
3,881,761,858
3,930,221,986

사용권자산
209,261,907
280,699,701

무형자산
402,287,231
404,548,492

자산총계
18,827,894,779
8,750,806,332

부채

Ⅰ. 유동부채
1,935,690,497
1,411,308,319

매입채무및기타채무
362,493,719
978,977,797

단기차입금
1,200,000,000
-

리스부채
73,518,925
73,308,335

기타유동부채
299,677,853
359,022,187

Ⅱ. 비유동부채
584,983,775
603,497,423

비유동리스부채
116,569,888
176,936,641

순확정급여부채
390,741,359
342,677,784

장기종업원급여부채
31,227,983
23,910,486

충당부채
24,439,483
23,674,787

기타비유동부채
22,005,062
36,297,725

부채총계
2,520,674,272
2,014,805,742

자본

Ⅰ. 자본금
3,974,667,500
3,268,809,500

Ⅱ. 자본잉여금
43,316,882,984
28,117,041,102

Ⅲ. 기타자본항목
833,012,475
864,888,837

Ⅳ. 결손금
(31,817,342,452)
(25,514,738,849)

자본총계
16,307,220,507
6,736,000,590

부채와자본총계
18,827,894,779
8,750,806,332

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 8 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

시큐레터 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

Ⅰ. 영업수익
2,522,049,715
2,770,382,559

Ⅱ. 영업비용
8,020,104,783
8,307,974,006

Ⅲ. 영업손실
(5,498,055,068)
(5,537,591,447)

기타수익
15,595,932
31,688,774

기타비용
542,128
28,333,710

금융수익
207,073,844
105,193,797

금융비용
92,445,781
12,885,524

Ⅳ. 법인세비용차감전순손실
(5,368,373,201)
(5,441,928,110

법인세비용
-
-

Ⅴ. 당기순손실
(5,368,373,201)
(5,441,928,110)

Ⅵ. 기타포괄손익
(12,128,601)
9,293,063

Ⅶ. 총포괄손익
(5,380,501,802)
(5,432,635,047)

Ⅷ. 주당손실

기본주당손실
(761)
(838)

희석주당손실
(761)
(838)

자 본 변 동 표

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

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(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총 계

2022.01.01(전기초)
3,017,371,500
21,707,698,269
610,745,178
(20,082,103,802)
5,253,711,145

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(5,441,928,110)
(5,441,928,110)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
9,293,063
9,293,063

소유주와의 거래

유상증자
251,438,000
6,409,342,833
-
-
6,660,780,833

주식보상비용
-
-
254,143,659
-
254,143,659

2022.12.31(전기말)
3,268,809,500
28,117,041,102
864,888,837
(25,514,738,849)
6,736,000,590

2023.01.01(당기초)
3,268,809,500
28,117,041,102
864,888,837
(25,514,738,849)
6,736,000,590

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(5,368,373,201)
(5,368,373,201)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(12,128,601)
(12,128,601)

소유주와의 거래

유상증자
686,951,000
14,882,097,680
-
-
15,569,048,680

주식보상비용
18,907,000
317,744,202
(31,876,362)
-
304,774,840

2023.12.31(당기말)
3,974,667,500
43,316,882,984
833,012,475
(30,895,240,651)
17,229,322,308

현 금 흐 름 표

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

시큐레터 주식회사
(단위: 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,294,363,254)
(4,900,027,950)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(5,295,501,968)
(4,913,496,876)

- 당기순손실
(5,368,373,201)
(5,441,928,110)

- 조정
600,898,496
577,949,017

- 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(528,027,263)
(49,517,783)

이자의 수취
100,879,962
13,705,666

이자의 지급
(88,986,538)
-

법인세의 환급(납부)
(10,754,710)
(236,740)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(10,305,119,543)
139,507,152

유형자산의 취득
(265,810,986)
(1,721,000,901)

유형자산의 처분
15,589,909
3,043,000

무형자산의 취득
(55,048,466)
(225,299,847)

단기금융상품의 증가
(10,000,000,000)
(1,000,000,000)

단기금융상품의 감소
-
2,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
-
1,020,245,900

보증금의 증가
(300,000)
(44,281,000)

보증금의 감소
450,000
106,800,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
16,784,002,968
4,635,518,735

단기차입금의 차입
3,200,000,000
-

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환
-
(1,889,700,000)

리스부채의 지급
(59,782,402)
(135,562,098)

유상증자
16,486,824,000
6,666,627,132

주식매수선택권의 행사
76,195,210
-

신주발행 비용
(919,233,840)
(5,846,299)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
1,184,520,171
(125,002,063)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
40,277,878
78,162,093

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
2,449,833,598
2,496,673,568

Ⅶ. 분기말 현금및현금성자산
3,674,631,647
2,449,833,598

결 손 금 처 리 계 산 서

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

시큐레터 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

Ⅰ.미처리결손금
(30,895,240,651)
(25,514,738,849)

전기이월미처리결손금
(25,514,738,849)
(20,082,103,802)

당기순손실
(5,380,501,802)
(5,432,635,047)

Ⅱ.차기이월 미처분결손금
(30,895,240,651)
(25,514,738,849)

※ 별도주석사항은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김상수
1976.04.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상수
현)가톨릭대학교 겸임교수 세무법인대일 대표세무사
2011.06~2013.04
현대커머셜 PI투자금융팀
-

2006.03~2011.05
코너스톤에퀴티파트너스 PEF 운용팀

2002.12~2006.03
한국투자증권 IPO 기업금융팀

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상수
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김상수 감사 후보자]
본 후보자는 서울대학교 경영대학을 졸업하고 현재 세무법인 대표세무사와 가톨릭대학교 겸임교수로 세무에 대한 풍부한 전문지식과 이해도가 높습니다. 또한, 회사와 이해관계가 없어 공정한 감사 업무 수행이 가능하며, 최근 빈번한 횡령 사고 등 체계적인 내부통제 구축의 중요성이 높아지고 있어, 기 구축되어 있는 당사의 내부통제 시스템을 고도화하고 회계 투명성과 재정 건전성을 높이고, 내부회계관리제도 운영을 포함한 감사 체계 강화에 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

김상수 감사 후보자(확인서).jpg
김상수 감사 후보자(확인서)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
403,384,680

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
25,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
22,000,000

최고한도액
25,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 및 C-Level 임원의 책임 경영 강화 목적으로 사외이사에게 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

류제만
등기임원
사외이사
보통주
5,281

총 1명
-
-
보통주
총 5,281주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 5,281주
-

행사가격 및 행사기간

1. 주식매수선택권 부여일 : 2024년 3월 29일

2. 행사기간 : 2026년 03월 29일부터 2031년 03월 28일

3. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(2024년 3월 29일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출할 예정입니다.

(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

-

기타 조건의 개요

-주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능합니다.
-주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 부여계약서에의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.
-기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

7,949,335
주식발행 총수의 100분의 15
보통주
1,192,400
163,481

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.04.01
7명
보통주
18,105
-
1,509
16,596

2022.10.11
10명
보통주
60,351
-
7,544
52,807

계
-
총 17명
보통주
총 78,456주
총 -주
총 9,053주
총 69,403주

※ 기타 참고사항

상법 제340조의3 및 제542조의3 규정에 의거, 다음과 같이 주식매수선택권 부여의 건을 승인받고자 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 29일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 22일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.wantedlab.com, IR → 전자공고)에 게재할 예정입니다.
또한, 당사는 2024년 3월 29일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.wantedlab.com, IR → 전자공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 제9기 정기주주총회는 주주님께서

주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는

주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 주주총회 개최일을 결정함에 있어 당사의 내부결산 일정과 회계법인의 감사일정, 적정한 장소섭외 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 2024년 03월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 향후에는 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피해서 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회 지정 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았으나,주주들의 적극적인 참여와 투표권을 보호하기위해 전자투표 제도를 도입하였습니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음