한탑 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 한탑

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 한탑

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 한탑주 소 : 부산광역시 남구 용소로 101 (대연동)전화번호: 051-626-2841

작 성 자:
성 명 : 최윤영부서 및 직위 : 재경팀 차장전화번호: 051-626-2841

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 한탑
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 한탑
보통주
1,300,000
4.33
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

류지훈
최대주주
보통주
9,793,208
32.65
최대주주
-

류원기
특수관계인
보통주
318,195
1.06
특수관계인
-

류원하
특수관계인
보통주
177,661
0.59
특수관계인
-

계
-
10,289,064
34.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박진호
보통주
11,157
직원
직원
-

박영식
보통주
125
직원
직원
-

이상필
보통주
0
직원
직원
-

최윤영
보통주
0
직원
직원
-

김형진
보통주
0
직원
직원
-

서성만
보통주
0
직원
직원
-

송재석
보통주
0
직원
직원
-

김노공
보통주
0
직원
직원
-

양반석
보통주
0
직원
직원
-

최달호
보통주
100
직원
직원
-

박주성
보통주
0
직원
직원
-

김동수
보통주
0
직원
직원
-

이동규
보통주
0
직원
직원
-

이상규
보통주
0
직원
직원
-

김보경
보통주
0
직원
직원
-

류봉태
보통주
0
직원
직원
-

김종목
보통주
0
직원
직원
-

권성회
보통주
42
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 부산광역시 남구 용소로 101 (대연동) 주식회사 한탑 재경팀 (우편번호 48513) 전화번호 : 051-626-2841 팩스번호 : 051-626-6141- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 09시

장 소
부산광역시 남구 용소로 101 (대연동) (주)한탑 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제65기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 연결 재무제표 기준
- 당사의 연결기준 2023년도 매출액은 전년대비 4.3% 감소한 949.0억원, 영업이익은 283.3% 증가한 12.6억원, 당기순손실은 17.2% 증가하여 78.6억원입니다.- 당사의 연결기준 2023년도 자산총계는 전년대비 0.3% 증가한 1,434.5억원 , 부채총계는 3.5% 감소한 895.4억원, 자본총계는 7.4% 증가한 539.1억원입니다.

2) 별도 재무제표 기준- 당사의 별도기준 2023년도 매출액은 전년대비 3.7% 감소한 842.4억원, 영업이익은 84.9% 증가한 19.5억원, 당기순손실은 2.1% 증가하여 -85.9억원입니다.

- 당사의 별도기준 2023년도 자산총계는 전년대비 0.9% 감소한 1,376.9억원, 부채총계는 4.1% 감소한 873.5억원, 자본총계는 5.0% 증가한 503.4억원입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 및 세부 주석사항을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[연결기준]

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 65 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 64 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한탑과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 65 (당) 기말
제 64 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

41,445,029,949

53,491,518,600

현금및현금성자산
6,258,190,838

6,624,373,176

유동금융자산
2,127,117,543

3,019,588,341

매출채권및기타채권
13,168,831,205

15,172,144,327

재고자산
15,592,251,391

25,337,837,043

기타유동자산
4,285,748,619

3,301,269,771

당기법인세자산
12,890,353

36,305,942

II. 비유동자산

102,002,995,547

89,481,098,948

비유동금융자산
3,205,806,338

3,633,614,404

관계기업투자주식
3,053,255,573

2,911,414,379

투자부동산
24,234,361,985

20,871,732,732

유형자산
63,970,109,524

54,292,972,571

무형자산
2,384,567,922

2,379,203,123

기타비유동채권
5,154,894,205

5,392,161,739

자 산 총 계

143,448,025,496

142,972,617,548

부 채

I. 유동부채

74,797,938,292

86,171,455,089

매입채무및기타채무
8,968,217,302

9,541,740,384

단기금융부채
65,118,973,144

75,509,214,743

당기법인세부채
16,053,455

14,090,961

기타유동부채
694,694,391

1,106,409,001

II. 비유동부채

14,742,782,184

6,600,818,373

장기금융부채
5,311,104,000

1,822,800,773

기타비유동부채
1,446,748,161

316,153,385

이연법인세부채
7,334,350,805

4,132,664,772

퇴직급여채무
650,579,218

329,199,443

부 채 총 계

89,540,720,476

92,772,273,462

자 본

I. 자본금

14,997,408,500

14,997,408,500

II. 기타자본항목

83,466,224,456

72,343,061,951

III. 이익잉여금

(44,351,145,115)

(37,171,056,689)

IV. 외부주주지분

(205,182,821)

30,930,324

자 본 총 계

53,907,305,020

50,200,344,086

부 채 와 자 본 총 계

143,448,025,496

142,972,617,548

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 65 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 64 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 한탑과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 65 (당) 기
제 64 (전) 기

I. 매출액
94,900,754,286
99,124,024,129

II. 매출원가
80,671,947,610
86,364,046,120

III. 매출총이익
14,228,806,676
12,759,978,009

IV. 판매비와관리비
12,965,279,172
12,430,343,218

V. 영업이익(손실)
1,263,527,504
329,634,791

금융수익
396,097,182
435,387,542

금융비용
5,721,132,306
5,710,035,532

기타수익
1,311,858,539
3,072,693,044

기타비용
3,716,265,387
3,443,140,589

관계기업투자이익
-
33,308,270

관계기업투자손실
322,471,449
1,082,465,896

VI.법인세비용차감전순이익(손실)
(6,788,385,917)
(6,364,618,370)

VII.법인세수익(비용)
(1,072,773,242)
(342,140,585)

VIII.당기순이익(손실)
(7,861,159,159)
(6,706,758,955)

IX.기타포괄손익
10,870,439,110
413,682,582

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적이익(손실)
(252,723,395)
146,989,634

재평가차익
11,220,891,430
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산
(97,728,925)
266,692,948

X.당기총포괄이익(손실)
3,009,279,951
(6,293,076,373)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
(7,625,046,014)
(6,706,963,142)

비지배지분
(236,113,145)
204,187

당기포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
3,245,393,096
(6,293,280,560)

비지배지분
(236,113,145)
204,187

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(245)
(239)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 65 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 64 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 한탑과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의소유주지분
외부주주지분
총 계

2022.1.1 (전기초)
14,134,994,000
68,669,876,785
(30,433,308,517)
52,371,562,268
31,134,511
52,402,696,779

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(3,449,199,934)
(3,449,199,934)
-
(3,449,199,934)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(367,183)
(367,183)
-
(367,183)

유형자산 재평가이익
-
(48,520,430)
48,520,430
-
-
-

해외사업환산손익
-
411,364,423
-
411,364,423
-
411,364,423

당기이익잉여금조정액
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
862,414,500
3,459,636,870
-
4,322,051,370
-
4,322,051,370

비지배지분변동
-
-
117,265
117,265
(498,517)
(381,252)

2022.12.31 (전기말)
14,997,408,500
72,492,357,648
(33,834,237,939)
53,655,528,209
30,635,994
53,686,164,203

2023.1.1 (당기초)
14,997,408,500
72,343,061,951
(37,171,056,689)
50,169,413,762
30,930,324
50,200,344,086

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
(7,625,046,014)
(7,625,046,014)
(236,113,145)
(7,861,159,159)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(252,723,395)
(252,723,395)
-
(252,723,395)

유형자산 재평가이익
-
11,220,891,430
-
11,220,891,430
-
11,220,891,430

해외사업환산손익

-
(97,728,925)
-
(97,728,925)
-
(97,728,925)

당기이익잉여금조정액
-
-
697,680,983
697,680,983

697,680,983

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
-
-
-
-
-
-

비지배지분변동
-
-
-
-
-
-

2023.12.31 (당기말)
14,997,408,500
83,466,224,456
(44,351,145,115)
54,112,487,841
(205,182,821)
53,907,305,020

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 65 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 64 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 한탑과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 65 (당) 기
제 64 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,118,564,777

(11,494,747,097)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
9,466,805,351

(11,303,044,770)

2. 이자수취
254,187,438

105,970,229

3. 배당금수취
9,099,150

9,048,050

4. 이자지급
(4,605,397,994)

(320,406,657)

5. 법인세환급(납부)
(6,129,168)

13,686,051

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

832,244,604

3,811,903,696

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,485,913,110

26,208,964,735

단기투자자산의 감소
571,440,000

468,001,847

단기대여금의 감소
589,048,099

1,786,897,280

미수금의 감소
-

300,000,000

보증금의 감소
175,000,000

18,072,037,869

투자부동산의 처분
-

277,858,208

장기금융상품의 감소
-

3,161,963,882

유형자산의 처분
117,000

-

무형자산의 처분
17,000,000

49,418,350

장기투자증권의 감소
932,308,011

765,787,299

관계기업투자주식의 처분
195,000,000

1,327,000,000

장기채권의 감소
6,000,000

-

단기금융상품의 감소
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,653,668,506)

(22,397,061,039)

단기투자자산의 증가
-

-

단기대여금의 증가
100,000,000

1,390,000,000

미수금의 증가
-

300,000,000

보증금의 증가
501,715,456

18,730,478,772

투자부동산의 취득
88,000,000

-

장기금융상품의 증가
91,701,626

921,257,693

유형자산의 취득
833,315,988

431,245,386

무형자산의 취득
-

-

장기투자증권의 증가
-

-

관계기업투자주식의 취득
-

-

장기채권의 증가
11,707,383

-

단기금융상품의 증가
27,228,053

624,079,188

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,315,256,761)

11,282,315,138

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
155,580,362,810

117,890,034,124

미지급금의 증가
-

-

단기차입금의 증가
150,248,701,472

109,608,345,206

장기차입금의 증가
5,166,661,338

4,008,157,978

금융리스부채의 증가
-

-

전환권의 행사
-

-

유상증자
-

4,273,530,940

임대보증금의 증가
165,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(161,895,619,571)

(106,607,718,986)

미지급금의 감소
-

-

단기차입금의 상환
156,835,873,428

98,119,350,712

유동성장기부채의 상환
4,899,746,143

8,452,434,206

장기차입금의 상환
-

35,934,068

전환사채의 감소
-

-

임대보증금의 감소
-

-

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(364,447,380)

3,599,471,737

V. 기초의 현금

6,624,373,176

3,024,901,439

현금및 현금성자산의 환율변동 효과

(1,734,958)

-

VI. 기말의 현금

6,258,190,838

6,624,373,176

[별도기준]

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 65 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 64 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
제 65 (당) 기말
제 64 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

36,541,134,298

47,664,875,104

현금및현금성자산
5,197,680,868

5,502,467,872

유동금융자산
1,637,677,543

2,528,262,594

매출채권및기타채권
10,802,306,398

12,602,070,656

재고자산
14,333,864,427

23,856,645,122

기타유동자산
4,565,911,502

3,165,057,090

당기법인세자산
3,693,560

10,371,770

II. 비유동자산

101,147,016,137

91,326,857,999

비유동금융자산
3,006,301,027

2,501,801,082

종속기업투자주식
3,978,515,926

4,166,517,500

관계기업투자주식
1,380,525,105

2,344,807,000

투자부동산
24,234,361,985

20,871,732,732

유형자산
60,685,533,762

52,513,311,209

무형자산
2,384,558,922

2,379,194,123

기타비유동채권
5,477,219,410

6,288,888,992

퇴직급여자산
-

260,605,361

자 산 총 계

137,688,150,435

138,991,733,103

부 채

I. 유동부채

73,296,680,935

84,787,432,786

매입채무및기타채무
8,067,386,646

8,648,844,982

단기금융부채
64,575,036,195

75,129,545,232

당기법인세부채
-

-

기타유동부채
654,258,094

1,009,042,572

II. 비유동부채

14,053,656,387

6,278,518,157

장기금융부채
5,311,104,000

1,809,700,000

기타비유동채무
1,391,748,161

336,153,385

이연법인세부채
7,334,350,805

4,132,664,772

퇴직급여채무
16,453,421

-

부 채 총 계

87,350,337,322

91,065,950,943

자 본

I. 자본금

14,997,408,500

14,997,408,500

II. 기타자본항목

82,938,952,403

71,718,060,973

III. 이익잉여금

(47,598,547,790)

(38,789,687,313)

자 본 총 계

50,337,813,113

47,925,782,160

부 채 와 자 본 총 계

137,688,150,435

138,991,733,103

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 65 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 64 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
제 65 (당) 기
제 64 (전) 기

I. 매출액
84,238,526,708
87,467,262,834

II.매출원가
72,756,675,523
77,496,085,075

III.매출총이익
11,481,851,185
9,971,177,759

IV.판매비와관리비
9,528,141,170
8,914,273,927

V.영업이익(손실)
1,953,710,015
1,056,903,832

금융수익
365,957,550
220,006,229

금융비용
4,755,463,890
5,345,777,303

기타수익
1,253,401,999
2,989,424,689

기타비용
4,712,750,934
4,309,729,093

종속기업투자손실
688,001,574
2,222,684,000

관계기업투자손실
964,281,895
466,193,000

VI.법인세비용차감전순이익(손실)
(7,547,428,729)
(8,078,048,646)

VIII.당기순이익(손실)
(8,589,781,544)
(8,410,180,038)

IX.기타포괄손익
10,985,226,335
46,990,320

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적이익(손실)
(235,665,095)
46,990,320

재평가차익
11,220,891,430
-

X.당기총포괄이익(손실)
2,395,444,791
(8,363,189,718)

XI.주당이익(손실)
(299)
(300)

기본주당이익(손실)
(299)
(300)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 65 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 64 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
14,134,994,000
68,311,568,755
(30,479,642,247)
(51,966,920,508)

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(8,410,180,038)
(8,410,180,038)

자산재평가차익(이익잉여금분)
-
(53,144,652)
53,144,652
-

매도가능증권평가손익

-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
46,990,320
46,990,320

자산 재평가모형
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

유상증자
862,414,500
3,459,636,870
-
4,322,051,370

2022.12.31 (전기말)
14,997,408,500
71,718,060,973
(38,789,687,313)
47,925,782,160

2023.01.01 (당기초)
14,997,408,500
71,718,060,973
(38,789,687,313)
47,925,782,160

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(8,589,781,544)
(8,589,781,544)

자산재평가차익(이익잉여금분)
-
(16,586,162)
16,586,162
-

매도가능증권평가손익

-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
(235,665,095)
(235,665,095)

자산 재평가모형
-
11,237,477,592
-
11,237,477,592

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

유상증자
-
-
-
-

2023.12.31 (당기말)
14,997,408,500
82,938,952,403
(47,598,547,790)
50,337,813,113

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 65 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 64 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
제 65 (당) 기
제 64 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,317,608,971

(11,300,419,130)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
10,918,570,963

(11,102,299,579)

2. 이자수취
66,840,307

86,455,594

3. 배당금수취
9,099,150

9,048,050

4. 이자지급
(4,670,772,281)

(345,579,515)

5. 법인세납부
(6,129,168)

51,956,320

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(279,237,591)

3,412,421,006

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,214,557,000

22,824,977,600

단기투자자산의 감소
571,440,000

468,001,847

단기대여금의 감소
576,000,000

1,980,000,000

미수금의 감소
-

300,000,000

보증금의 감소
50,000,000

15,109,992,130

장기금융상품의 감소
-

3,161,963,882

유형자산의 처분
117,000

161,533

투자부동산의 처분
-

277,858,208

무형자산의 처분
17,000,000

-

관계기업투자주식의 처분
-

1,327,000,000

장기투자증권의 감소
-

200,000,000

2. 투자활동으로인한 현금유출액
(1,493,794,591)

(19,412,556,594)

단기대여금의 증가
100,000,000

1,390,000,000

미수금의 증가
-

300,000,000

관계기업투자주식의 취득
-

-

단기금융상품의 증가
29,113,800

603,474,200

단기투자자산의 증가
-

-

장기금융상품의 증가
91,701,626

831,890,243

장기투자증권의 증가
-

-

보증금의 증가
386,946,000

16,010,544,951

유형자산의 취득
298,033,165

276,647,200

투자부동산의 취득
88,000,000

-

종속기업투자주식의 증가
500,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,341,423,426)

11,472,811,325

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
155,416,095,372

117,885,409,902

단기차입금의 차입
150,084,434,034

109,608,345,206

미지급금의 증가
-

-

장기차입금의 차입
5,166,661,338

4,008,157,978

자본금의 증가
-

4,268,906,718

전환권의 행사
-

-

임대보증금의 증가
165,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(161,757,518,798)

(106,412,598,577)

단기차입금의 상환
156,835,873,428

97,976,788,659

미지급금의 감소
-

-

유동성장기부채의 상환
4,886,645,370

8,435,809,918

임대보증금의 감소
35,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(303,052,046)

3,584,813,201

V. 기초 현금및현금성자산

5,502,467,872

1,917,654,671

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,734,958)

-

VI. 기말 현금및현금성자산

5,197,680,868

5,502,467,872

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제 65(당)기
2023년 01월 01일
부터
제 64(전)기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2024년 03월 29일

처리확정일
2023년 03월 20일

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(53,198,547,790)

(44,389,687,313)

1. 전기이월미처리결손금
(44,389,687,313)

(36,079,642,247)

2. 당기순손실
(8,589,781,544)

(8,410,180,038)

3. 보험수리적이익
(235,665,095)

46,990,320

4. 당기이익잉여금 조정액
16,586,162

53,144,652

Ⅱ. 결손금처리액
-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(53,198,547,790)

(44,389,687,313)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (제27조 이사 및 감사의 수)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조 【이사 및 감사의 수】

① 회사의 이사

는

4명

이하

로

하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제27조 【이사 및 감사의 수】
① 회사의 이사
는
5명
이하
로
하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사 총원 조정

부칙

제1조~19조 <생략>

부칙제1조~19조 <생략>제20조 (시행일)

이 정관

은

2

024년 3월 29일

부터

시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
제 3-1호 의안 : 사내이사 하상경 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 류원기 선임의 건
제 3-3호 의안 : 사외이사 김재수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

하상경
1960.01.03
사내이사
해당사항없음
임원
이사·감사후보자추천위원회 및 이사회

류원기
1947.02.06
사내이사
해당사항없음
부
이사·감사후보자추천위원회 및 이사회

김재수
1957.02.20
사외이사
해당사항없음

임원

이사·감사후보자추천위원회 및 이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하상경
(주)한탑 대표이사

2021년3월 ~ 현재2018년2월 ~ 2021년2월2014년1월 ~ 2016년12월2013년1월 ~ 2013년12월2011년1월 ~ 2012년12월

(주)한탑 대표이사농협생명 경남총국 총국장

농협은행(주) 부산본부 본부장
농협중앙회 조합구조개선부 부장농협중앙회 경남지역본부 부본부장

해당사항없음

류원기
(주)한탑 회장

2021년2월 ~ 2024년2월2012년11월 ~ 2014년1월1994년2월 ~ 2014년2월

한국제분협회 회장대한역도연맹 회장(주)한탑 대표이사
당사에 대한지급보증(연대보증)

김재수

(주)한탑

기타비상무이사

2022년3월 ~ 현재2021년3월 ~ 현재2018년3월 ~ 2021년2월2016년9월 ~ 2017년7월2012년 ~ 2016년
(주)한탑 기타비상무이사동국대학교 석좌교수경북대학교 초빙교수농림축산식품부 장관한국농수산식품유통공사(aT) CEO
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하상경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

류원기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김재수 사외이사 후보자]1) 전문성후보자는 농림축산식품부장관, 한국농수산식품유통공사 사장 등을 역임한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)한탑의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 함.2) 독립성후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할수 있도록 직무를 수행하겠음.3) 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수 할것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[하상경 사내이사 후보자] 하상경후보자는 2021년 이후 당사의 대표이사로 재직하고 있으며, 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 투명성제고와 합리적인 의사결정에 많은 공헌을 하고 있어 사내이사 후보자로 추천함.
[
류원기 사내이사 후보자] 류원기후보자는 오랜기간 당사의 대표이사를 역임한 경험이 있으며, 경영전반에 대한 다양한 경험을 보유하고 있음. 또한 회사의 책임경영강화와 지속가능경영, 경쟁력제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.
[
김재수 사외이사 후보자] 김재수후보자는 2022년 이후 당사의 기타비상무이사로 재직하고 있으며, 농림축산식품부 장관, 한국농수산식품유통공사 사장 등을 역임하는 등 오랜기간 공직에서 근무하였음. 이처럼 공직생활을 통한 풍부한 경험과 합리적인 의사결정능력을 바탕으로 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

20240314_확인서(하상경)

20240314_확인서(류원기)

20240314_확인서(김재수)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
334,597,200원

최고한도액
2,500,000,000원

※ 2023년 3월 20일 강신우사내이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 2023년 3월 20일 장한섭사외이사는 사임하였습니다.※ 2023년 3월 20일 당사 정기주주총회를 통해 류봉태사내이사와 박찬혁사외이사가 선임되었습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
130,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
64,891,290원

최고한도액
130,000,000원

※ 2023년 3월 20일 당사 정기주주총회를 통해 정만섭감사가 중임되었습니다

※ 기타 참고사항

해당사항없음