스톰테크 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 스톰테크

주주총회소집공고
2.9
(주)스톰테크

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 스톰테크

대 표 이 사 :
강기환, 최준수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 화곡로 68길 143

(전 화) 02-2661-7517

(홈페이지) http://stormtec.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최준수

(전 화) 02-2661-7517

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 아래와 같이 제25기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의 4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9:00

2. 장 소 : 서울시 강서구 화곡로 68길143, 스톰테크 7층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영 실태보고 ④외부감사인 선임보고나. 부의안건
제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 300원)

제
2
호 의안
:
정관변경의 건

제
2-1
호 의안
:
목적사업 추가

제
2-2
호 의안
:
상법 개정 사항 반영 등 조문 정비

제
3
호 의안
:
이사 선임의 건

제
3-1
호 의안
:
사내이사 강기환 선임
(
중임
)
의 건
(
예선
)

제
3-2
호 의안
:
사내이사 최준수 선임
(
중임
)
의 건
(
예선
)

제
3-3
호 의안
:
사내이사 김순자 선임
(
중임
)
의 건
(
예선
)

제
3-4
호 의안
:
사외이사 유홍헌 선임
(
중임
)
의 건
(
예선
)

제
3-5
호 의안
:
사외이사 조병환 선임
(
중임
)
의 건
(
예선
)

제
4
호 의안
:
감사 선임의 건

제
4-1
호 의안
:
감사 신재천 선임
(
중임
)
의 건
(
예선
)

제
5
호 의안
:
이사 보수한도 승인의 건

제
6
호 의안
:
감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간 :

2024년 3월 19일 오전9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 금융인증서 및 민간인증서
(K-VOTE
에서 사용 가능 한 인증서 한정
)

라. 수정동의안 처리

- 주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 참석 : 본인 신분증

- 대리인참석 :
대리인의 신분증, 위임장

8. 기타사항 - 주차 공간이 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주식회사 스톰테크대표이사 강 기 환, 최 준 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유홍헌(출석률: 100%)
조병환(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.16
1. 제24기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2. 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 승인의 건
찬성
찬성

2
2023.03.16
1. 제24기 정기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
2023.06.09
1. 한국거래서 코스닥 시장 상장 추진 동의 건
찬성
찬성

4
2023.08.24
1. 이해관계자거래규정 일부 변경의 건
찬성
찬성

2. 성희롱, 성폭력 에방규정 신규제정의 건
찬성
찬성

5
2023.09.01
1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
찬성
찬성

6
2023.09.20
1. 우리은행 대출기한 연장의 건
찬성
찬성

7
2023.11.10
1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 변경승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
최준수(사내이사)유홍헌(사외이사)조병환(사외이사)
2023.03.03
운영자금 금융상품(정기예금)가입 결의의 건
가결

2023.03.16
사업목적 및 운영위원회 변경 검토의 건
가결

2023.06.01
운영자금 금융상품(정기예금)가입 결의의 건
가결

2023.07.24
운영자금 금융상품(정기예금)가입 결의의 건
가결

2023.08.29
운영자금 금융상품(정기예금)가입 결의의 건
가결

2023.09.07
우리은행 대출만기연장의 건
가결

2023.09.21
운영자금 금융상품(정기예금)가입 결의의 건
가결

2023.10.18
운영자금 금융상품(정기예금)가입 결의의 건
가결

2023.11.22
운영자금 금융상품(정기예금)가입 결의의 건
가결

2023.12.04
운영자금 금융상품(정기예금)가입 결의의 건
가결

보상위원회
최준수(사내이사)유홍헌(사외이사)조병환(사외이사)
2023.06.27
2023년 임금인상 결의의 건
가결

2023.12.19
2023년 경영성과에 대한 임직원 상여금 지급 검토의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
18,000
9,000
-

- 인원수 및 지급총액 등은 2023년 12월 31일 기준입니다.- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인 금액입니다.- 1인당 평균지급액은 2023년 1월부터 12월까지 지급된 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성국내에 처음 가정용 정수기가 도입된 것은, 1948년 미국에서 개발된 제품을 한국전쟁 당시 미군이 사용한 것이 최초의 정수기입니다. 이후 상품화된 것은 1968년도이지만, 1980년대에 이르러 비로소 본격적으로 가정용 정수기 시장이 활성화되기 시작했습니다.

초기 먹는 물의 관심에 대한 증가는 생수의 이용으로 시작되었으나, 생수가 음용수 이외의 다양한 취사용수로 이용되기 힘든 점과 운반 시 야기될 수 있는 다양한 문제점들로 인해 점차 정수기 시장으로 관심사가 확대되었으며, 소득수준의 향상으로 삶의 질에 대한 관심이 높아지며 정수기의 사용도 점차 증가하였습니다.

특히 1986년 아시안 게임과 1988년 서울올림픽을 개최하면서 외국인을 대상으로 한 다양한 생수가 등장하면서 우리나라 국민들의 먹는 물에 대한 관심이 증가되었습니다. 이후 1991년 낙동강 페놀오염 사건으로 수돗물에 대한 불신이 커졌으며, 동시에 물을 깨끗하게 정화하는 행위인 ‘정수(淨水)’에 대한 국민적 관심이 폭발적으로 증가하였습니다.

비교적 최근인 2019년에도 붉은 수돗물 사건이 발생하는 등 지금까지도 물은 다양한 오염원에 노출되어 있습니다. 산업사회의 발달로 인한 다양한 중금속 등의 유해물질 함유, 슈퍼박테리아 등 다양하고 새로운 미생물의 발견과 이를 억제하기 위한 염소의 과다 투여, 농약류 · 방부제 · 세제 등의 과다사용으로 인한 오염, 관리 소홀로 인한 저수탱크의 청결 미비, 배관을 통하여 운반되는 도중의 오염 등 다양한 오염원과 2차 화학물질의 생성으로 오염은 날로 심각해지고 있습니다.

과거부터 현재까지 물은 인간 수명을 결정하는 요소였습니다. 정수는 사실상 “현대 위생의 근본”이라고 할 수 있을 정도로 현대인의 평균수명 상승에 지대한 기여를 하고 있습니다. 위와 같은 이유로 정수기는 삶의 질 향상 욕구가 큰 현대인들에게 생활필수품으로 인식되고 있습니다. 또한, 이전에 까다로웠던 정수기 관리, 크기(Size) 문제가 정기적 필터 교체 방문, 렌탈서비스 및 사이즈 축소화 등 편리성이 증대되면서 정수기 보급 가정은 매년 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
(가) 국내시장우리나라에는 현재 약 700만 대 이상의 정수기가 보급되어 있으며, 연간 판매대수는 약 270만대 수준으로 추정하고 있습니다. 2022년 기준 정수기 제조ㆍ수입판매업체는 제조업 75개소, 수입판매업 18개소 등 총 93개 업체에 이르고, 정수기 시장규모는 약 3조원에 이르는 것으로 추산됩니다.

[정수기 시장 현황]

(단위 : 개소, 천대, 십억원)

연도

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

업체수

수입

25

24

31

34

43

37

38

15

18

제조

193

192

197

187

197

160

168

74

75

계

218

216

228

221

240

197

206

89

93

판매대수

1,879

2,006

2,001

2,228

2,505

2,475

2,782

2,744

-

판매금액

1,948

2,014

2,003

2,297

2,519

2,583

2,973

2,947

-

출처 : 환경부, 「환경백서2022」

주1) 판매금액은 임대(rental)를 포함한 금액입니다.

주2) 21년 이후 업체수는 인증이 유효한 업체 수, 22년 정수기 판매대수 및 판매금액은 집계 중입니다.

정수기의 판매대수 및 판매금액은 2014년 대비 약 50% 증가한 수준으로, 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 과거 IMF로 인해 정수기 산업의 시장규모가 일시적으로 축소되었으나 이후 경기회복과 함께 수질오염에 대한 인식이 높아지고, 특히 목돈을 들이지 않고 구입할 수 있는 렌탈제품의 등장으로 정수기 시장규모가 증가하고 있습니다. 또한 최근 1인가구, 홈카페 등의 증가는 렌탈시장의 성장을 가속화하고 있으며, 렌탈시장의 주요품목인 정수기의 성장도 지속적으로 증대되는 추세입니다.

국내 가정용 정수기 시장 규모-1.jpg
[국내 가정용 정수기 시장 규모]

출처: TechSci Research

시장조사 기관인 Techsci Research의 국내 가정용 정수기 시장 자료에 따르면, 2017년부터 2021년까지 국내 가정용 정수기 시장 규모는 518백만달러에서 773백만달러로 연평균 10.53% 성장하였으며, 2022년부터 2027년까지는 875백만달러에서 1,690백만달러로 연평균 14.07% 성장할 것으로 전망하였습니다. 이러한 시장추이를 바탕으로 당사의 정수기부품의 수요도 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(나)해외시장전 세계적으로 수질오염, 소득증가, COVID-19이후 건강과 위생에 대한 인식제고에 따라 깨끗한 음용수에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 2022년 2월에 발간한 시장조사 기관인 Techsci Research의 “글로벌 가정용 정수기 시장” 리서치 자료에 따르면, 전염병 확산에 대한 소비위축에도 불구하고 2017년부터 2021년까지 9.89% 연평균성장률로 지속적으로 성장해 왔습니다.

글로벌 가정용 정수기 시장규모.jpg
글로벌 가정용 정수기 시장규모

출처: TechSci Research

2021년 글로벌 가정용 정수기 시장규모는 208억 달러를 기록했으며 2022년부터 2027년까지 연평균 성장률 13.43%로 증가할 것으로 판단됩니다. 6년 뒤인 2027년에는 2021년의 시장규모의 두배 이상인 약 440억 달러로 정수기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예측됩니다.

(3) 경기변동의 특성정수기 시장을 포함한 환경가전 시장은 환경에 대한 관심의 정도를 변화시킬 수 있는 환경문제, 정부의 정책 등에 의해 민감하게 영향 받는 시장입니다. 일반인들의 환경과 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 그 수요는 세계적으로 증가추세입니다. 또한 정수기를 포함한 환경가전 제품에 대한 인식이 정착 되어가고 있습니다.(4)경쟁요소

국내 정수기시장은 렌탈시장을 중심으로 확대되고 있으며, 시장의 경쟁요소는 가격과 품질의 일반적인 경쟁 뿐 아니라 효율적 영업망 구축과 유지관리서비스 조직의 경쟁력이 중요한 경쟁 변수로 작용하고 있습니다. 특히 제품군의 특성상 필터교환 등 지속적인 유지관리서비스가 필요함에 따라 소비자들은 전국적인 서비스망을 구축하고 있고, 브랜드인지도가 높은 기업의 제품을 선호하고 있어 메이저 업체 일부가 시장의 대부분을 점유하고 있습니다.

과거 정수기 시장은 중소 ·중견기업이 활약하던 시장이었으나, 건강에 대한 관심 증대와 1인 가구의 증가로 인한 렌탈시장 확대 등으로 정수기 시장의 규모가 확대되었으며 대기업들도 정수기 시장에 참여하기 시작하였습니다. 현재 국내 정수기 시장은 코웨이, LG전자, SK매직, 쿠쿠홈시스, 청호나이스 등이 시장을 장악하고 있으며, 당사는 국내 시장을 장악하고 있는 주요 정수기 업체 모두를 대상으로 당사 제품을 판매하고 있습니다. 또한 정수기 시장 패러다임이 과거 방문판매(일시불 판매)에서 렌탈판매로 변화하면서 유지, 보수 및 관리를 위한 피팅류 등의 정수기 부품 교체수요도 점차 증가될 것으로 기대됩니다.

우리나라에는 현재 약 700만 대 이상의 정수기가 보급되어 있으며, 연간 판매 대수는 약 270만대 수준으로 추정됩니다. 2022년 기준 정수기 제조ㆍ수입판매업체는 제조업 75개소, 수입판매업 18개소 등 총 93개 업체에 이르고, 정수기 시장규모는 약 3조원에 이르는 것으로 추산됩니다.

정수기의 기준과 규격은 환경부 고시로 정하고 있으며, 정수기를 수입ㆍ제조판매 하고자 하는 자는 정수기품질검사기관의 품질검사를 받아 합격한 제품에 대해 시ㆍ도지사에게 신고 후 판매하도록 하고 있습니다.

[정수기 시장 현황]

(단위 : 개소, 천대, 십억원)

연도

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

업체수

수입

25

24

31

34

43

37

38

15

18

제조

193

192

197

187

197

160

168

74

75

계

218

216

228

221

240

197

206

89

93

판매대수

1,879

2,006

2,001

2,228

2,505

2,475

2,782

2,744

-

판매금액

1,948

2,014

2,003

2,297

2,519

2,583

2,973

2,947

-

출처 : 환경부, 「환경백서2022」

주1) 판매금액은 임대(rental)를 포함한 금액입니다.

주2) 2021년 이후 업체수는 인증이 유효한 업체 수이며, 2022년 정수기 판매대수 및 판매금액은 집계 중입니다.

(5)관련 법령 또는 정부의 규제 등

(가) 국내

정수기의 기준·규격 및 검사기관은 환경부의 정수기의 기준·규격및 검사기관 지정고시 (제2019-106호) 로 정하고 있습니다.

정수기의 구조·재질검사, 성능검사 등을 실시하여야 하는 법정 의무인증 제도로 품질 검사필증은 기존 ‘물’ 마크에서 KC인증마크로 통합 변경하여 운영되고 있습니다.

2016년 얼음정수기 니켈 검출 사건 이후 환경부에서 정수기 안전관리 개선 종합대책을 발표하면서 인증기관을 정수기 관련업체조합인 ‘한국정수기공업 협동조합’에서 ‘한국물 기술인증원’으로 변경하기로 했으나 2020년 8월 현재는 ‘한국정수기공업 협동조합’에서 인증업무를 담당하고 있습니다. 정수기 판매를 위해서는 정수기 품질검사기관의 품질검사를 받아 합격한 제품에 대해서만 시 · 도지사에게 신고 후 판매 가능합니다.

(나) 국외

① 미국

미국국가공중위생국(NSF)은 미환경보호국(EPA)과 세계보건기구(WHO)에 의해 승인된 독립된 비영리 기관으로 물·음식 등 환경분야의 규격 개발 및 인증을 수행하는 곳으로 NSF 마크는 미국의 위생규격이며 강제인증에 해당합니다.

NSF는 재질·내구성·정수성능 및 필터 등 완제품 정수기(Complete System)에 대한 적합 여부를 시험·인증하고 가정용 정수기는 위생관리 측면에서 일반세균이 유입수 농도보다 적어야 한다고 규정(NSF/ANSI42)하고 있습니다.

[미국국가공중위생국(NSF)의 식수처리용 기기 기준]

기준

내용

NSF/ANSI 42

- 심미적 요인(맛, 냄새)의 제거 기준

NSF/ANSI 44

- 연수기 관련 기준

NSF/ANSI 53

- 인체유해물질(납, 알루미늄 등)의 제거 기준

NSF/ANSI 55

- 살균용 자외선 기준

NSF/ANSI 58

- 역삼투압(RO) 방식 관련 기준

NSF/ANSI 62

- 증류식 정수기 관련 기준

②
유럽연합

유럽연합(EU)은 Council Directive 98/83/EC를 통해 상·하수도의수처리 기준, 병·용기 형태로 판매되는 물의 수질기준 등 먹는물관련 기준을 운용하고 있습니다. 정수기 관련 기준(EN 14652:2005+A1:2007)에서는 미세여과(MF), 한외여과(UF), 나노여과(NF) 및 역삼투압(RO)에 대한 성능·시험방법만을 규정하고 일반세균 등 위생관련 기준은 없습니다.

③ 일본일본수도협회 규격(JWWA S102)을 통해 가정용 정수기를 관리하고 있었으나 현재는 폐지되어 일본공업규격의 가정용 정수기관리기준(JIS S 3241)과 시험방법(JIS S 3201)을 따르고 있습니다. 기존 일본수도협회 규격(JWWA S 102)에는 일반세균(100CFU/mL)과 대장균군(불검출) 기준을 규정하고 있었으나 일본공업규격(JIS S3241)에는 별도의 규정이 부재한 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 정수기 및 음용수기의 관과 관을 연결하는 연결구로서 급수, 배수 및 필터의 연결 등에 사용되는 피팅, 음용수기의 누수를 차단하고, 유로를 제어하는 밸브, 정수기 및 음용수기의 출수를 제어하는 안전 파우셋, 그리고 렌탈사업의 사후관리시스템을 위한 반조립 형태의 튜빙 아세이를 주요 제품으로 개발 및 생산하고 있습니다.

당사는 1999년 정수기부품 사업을 시작하여 24년간 정수기의 필수 부품인 피팅, 밸브, 안전 파우셋, 튜빙 아세이를 제조하고 생산 및 품질관리의 노하우를 축적하였습니다. 당사의 주요 제품은 정수기의 설치 및 관리에 따라 6개월에서 12개월을 주기로 교체해야 하는 소모성 부품으로, 당사의 제품은 경쟁사 대비 고효율, 고기능, 고품질을 바탕으로 합리적인 가격과 거래처 납품체계를 확보하고 있습니다. 당사의 납품처로는 쿠쿠홈시스, 코웨이, 청호나이스, SK매직 등 다수의 주요 정수기 제조업체에 당사의 제품을 납품하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 "가정용 정수기 부품 제조 및 도소매 등 액체여과기"를 연구ㆍ개발ㆍ제조하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율공신력 있는 기관에서 발표된 객관적인 시장 점유율 데이터가 존재하지 않아 별도로 기재하지 아니하였습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 정수기 부품 (피팅(Fitting), 밸브(Valve) 및 안전 파우셋(Safety Faucet) 등)을 개발 및 생산하고 있습니다. 해당 제품은 음용수질에 대한 의식변화 및 코로나로 인한 위생의식 상승 등에 의해 전 세계 여러 국가에서 수요가 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 당사는 국내 주요 정수기 업체들에게 당사의 제품을 납품하고 있으며, 납품된 제품은 주요 정수기업체를 통해 완제품형태로 국내시장과 미주시장 그리고 동남아 시장 등을 대상으로 판매가 진행되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

정수기 시장은 다양한 정수기를 이용하고 싶어하는 소비자의 욕구가 증가함에 따라 신기술 및 신규 디자인 등을 적용하는 다양한 정수기 제품이 끊임없이 출시되고 있습니다. 당사는 이런 시장의 변화에 대응하여 고객으로부터 피팅, 밸브 및 안전파우셋 등 개발을 의뢰 받아 개발을 진행 중에 있습니다. 당사의 개발완료기간은 3개월가량 소요되며, 현재 당사가 보유한 개발의뢰 대응능력은 당사의 핵심 경쟁력입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 300원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 스톰테크
(단위: 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자산

유동자산
74,422,084,889
28,903,859,511

현금및현금성자산
6,650,540,881
4,519,763,116

기타유동금융자산
55,500,000,000
13,000,000,000

매출채권
6,472,781,494
5,260,353,667

기타유동채권
360,505,676
188,470,094

파생상품자산
-
213,400,931

재고자산
5,278,666,125
5,584,013,395

기타유동자산
159,590,713
137,858,308

비유동자산
22,313,059,665
22,573,011,652

기타비유동금융자산
122,489,620
69,669,550

기타비유동채권
-
769,419

유형자산
21,808,014,348
22,129,219,283

사용권자산
-
4,382,485

무형자산
382,555,697
368,970,915

자 산 총 계
96,735,144,554
51,476,871,163

부채
-
-

유동부채
14,623,718,831
15,649,397,042

매입채무
983,786,368
1,467,228,283

기타유동금융부채
2,163,855,348
2,262,549,669

유동리스부채
-
4,700,018

기타유동부채
604,044,451
583,309,456

미지급법인세
1,130,194,839
1,684,078,068

유동성장기차입금
9,500,000,000
9,500,000,000

판매보증충당부채
241,837,825
147,531,548

비유동부채
245,949,355
319,771,516

기타비유동금융부채
124,882,330
94,591,710

퇴직급여충당부채
74,717,941
110,278,395

이연법인세부채
46,349,084
114,901,411

부 채 총 계
14,869,668,186
15,969,168,558

자본

-

자본금
1,343,649,900
999,559,000

자본잉여금
36,212,652,221
49,885,970

이익잉여금
44,309,174,247
34,458,257,635

자 본 총 계
81,865,476,368
35,507,702,605

부채와 자본 총계
96,735,144,554
51,476,871,163

손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 스톰테크
(단위: 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
55,161,763,218
51,030,670,723

매출원가
39,572,068,958
35,146,069,806

매출총이익
15,589,694,260
15,884,600,917

판매비와관리비
3,935,168,643
4,080,310,685

영업이익
11,654,525,617
11,804,290,232

기타수익
43,531,295
33,673,920

기타비용
8,517,027
1,453,814

금융수익
902,311,043
475,042,063

금융비용
566,693,648
263,114,144

법인세비용차감전순이익
12,025,157,280
12,048,438,257

법인세비용
2,258,967,802
2,466,813,457

당기순이익
9,766,189,478
9,581,624,800

기타포괄이익(손실)
84,727,134
68,803,446

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
84,727,134
68,803,446

순확정급여부채의 재측정요소
84,727,134
68,803,446

총포괄이익
9,850,916,612
9,650,428,246

기본및주당순이익
936
959

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 스톰테크

(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
999,559,000
49,885,970
24,807,829,389
25,857,274,359

당기순이익
-
-
9,581,624,800
9,581,624,800

확정급여제도의 재측정요소
-
-
68,803,446
68,803,446

2022.12.31 (전기말)
999,559,000
49,885,970
34,458,257,635
35,507,702,605

2023.01.01 (당기초)
999,559,000
49,885,970
34,458,257,635
35,507,702,605

당기순이익
-
-
9,766,189,478
9,766,189,478

확정급여제도의 재측정요소
-
-
84,727,134
84,727,134

유상증자
344,090,900
36,162,766,251
-
36,506,857,151

2023.12.31 (당기말)
1,343,649,900
36,212,652,221
44,309,174,247
81,865,476,368

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 스톰테크
(단위: 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
9,524,773,378
10,576,491,641

1. 당기순이익
9,766,189,478
9,581,624,800

2. 조정
3,681,243,448
4,386,310,184

퇴직급여
71,553,495
79,246,282

감가상각비
1,573,739,700
1,514,038,905

무형자산상각비
38,315,218
34,786,884

대손상각비(환입)
(254,567,685)
364,707,064

이자수익
(757,939,700)
(188,708,489)

파생상품평가이익
-
(91,091,962)

유형자산처분이익
(3,006,297)
(4,544,455)

이자비용
240,697,320
191,356,212

외화환산손실
75,861,926
19,283,374

파생상품평가손실
213,400,931
-

유형자산처분손실
8,342,522
122,912

기타의대손상각비
-
300,000

판매보상비
215,878,216
-

법인세비용
2,258,967,802
2,466,813,457

3. 자산 및 부채의 증감
(1,347,653,782)
(710,498,018)

매출채권의 감소(증가)
(994,979,797)
1,691,302,082

기타유동채권의 감소(증가)
32,086,330
(32,207,890)

기타유동자산의 감소(증가)
(21,732,405)
(25,999,504)

재고자산의 감소(증가)
305,347,270
(2,164,661,630)

매입채무의 증가(감소)
(483,441,915)
(480,136,719)

기타유동금융부채의 증가(감소)
(114,386,941)
278,881,162

기타유동부채의 증가(감소)
20,734,995
(12,683,119)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(121,571,939)
29,709,514

기타비유동금융부채의 증가(감소)
30,290,620
5,298,086

4. 이자의 수취
553,787,207
45,058,360

5. 이자의 지급
(225,002,800)
(191,356,212)

6. 법인세납부(환급)
(2,903,790,173)
(2,534,647,473)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(43,857,408,575)
(11,975,748,720)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
27,505,904,389
14,974,897,515

단기금융상품의 감소
27,500,000,000
14,800,000,000

장기금융상품의 감소
379,264
170,352,060

유형자산의 처분
4,725,125
4,545,455

보증금의 감소
800,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(71,363,312,964)
(26,950,646,235)

단기금융상품의 증가
70,000,000,000
25,530,000,000

장기금융상품의 증가
53,199,334
65,417,513

유형자산의 취득
1,258,213,630
1,355,228,722

무형자산의 취득
51,900,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
36,502,157,133
(15,938,527)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
37,849,999,000
-

유상증자
37,849,999,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,347,841,867)
(15,938,527)

리스부채의 지급
4,700,018
15,938,527

신주발행비 지급
1,343,141,849
-

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)
2,169,521,936
(1,415,195,606)

V. 기초의 현금
4,519,763,116
5,949,631,498

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
(38,744,171)
(14,672,776)

Ⅶ. 기말의 현금
6,650,540,881
4,519,763,116

이익잉여금처분계산서(안)

제25(당)기 2023년 01월 01일부터
제24(전)기 2022년 01월 01일부터

2023년 12월 31일까지
2022년 12월 31일까지

처분(처리)예정일 2024년 03월 29일
처분(처리)확정일 2023년 03월 31일

주식회사 스톰테크

(단위: 원)

과목
제 25 기
제 24 기

I. 미처분이익잉여금
44,249,174,247
34,398,257,635

전기이월미처분이익잉여금
34,398,257,635
24,747,829,389

보험수리적손익
84,727,134
68,803,446

당기순이익
9,766,189,478
9,581,624,800

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 합계(I+II)
44,249,174,247
34,398,257,635

IV. 이익잉여금처분액
4,434,044,670
-

이익준비금
403,094,970
-

현금배당
4,030,949,700
-

V. 차기이월이익잉여금(III-IV)
39,815,129,577
34,398,257,635

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

라. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관변경의 건
제2-1호 의안 : 목적사업 추가

제2-2호 의안 : 상법 개정 사항 반영 등 조문 정비

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 제2-1호 의안 : 목적사업 추가부동산임대 및 매매업 사업목적 추가

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

2

조

(

목적

)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다

.

1.

정수기 제품 및 부품 판매업

2.

정수기 제조 및 부품 도소매업

3.

전자 및 가전제품 부품제조 판매업

4.

배관자재 제조 및 판매업

5.

플라스틱 제품제조 및 판매업

6.

공조제품 부품제조 및 판매업

7.

공장자동화 기계

.

기구의 개발 제조

,

판매

,

설치업

8.

수출입업 및 무역업

9.

위 각호에 관련된 부대사업

제

2

조

(

목적

)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다

.

1~8 (

좌동

)

9.

부동산임대 및 매매업

10.

위 각호에 관련된 부대사업

목적사업 추가

-제2-2호 의안: 상법 개정 사항 반영 등 조문정비

회사가 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우 감사 선임과 관련하여 주주총회의 결의 요건을 출석한 주주의 의결권의 과반수로 완화할 수 있도록 한 상법 제409조의 개정 내용을 반영,
주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 ("전자증권법") 제정 사항 반영 목적. 전자증권 등록제도는 증권의 발행, 유통, 권리 행사 등 증권 관련 사무를 전자적인 방법으로 처리하고 증권의 실물 발행을 금지하는 제도 반영, 개정 사항 반영 및 조문정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

3

조

(

본점의 소재지

)

1. (

동일

)

2.

본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의를 거쳐 국내외에 지점

,

출장소

,

영업소를 둘 수 있다

.

(

단

,

이사회가 존재하지 않을 경우 대표이사가 결정한다

)

제

3

조

(

본점의 소재지

)

1. (

동일

)

2.

본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의를 거쳐 국내외에 지점

,

출장소

,

영업소를 둘 수 있다

.

문구 삭제

제

2

장 주식과 주권

제

2

장 주식

문구 수정

제

8

조

(

주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록

)

본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다

.

제

8

조

(

주식등의 전자등록

)

회사는

「

주식

·

사채 등의 전자등록에 관한법률

」

제

2

조 제

1

호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다

.

다만

,

회사가 법령에따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다

.

「

전자증권법

」

에 따른 주식등록 의무화 적용

제

8

조의

1 (

주권의 발행과 종류

)

①

본 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다

.

②

본회사의 주권은 일주권

,

오주권

,

일십주권

,

오십주권

,

일백주권

,

오백주권

,

일천주 권

,

일만주권의

8

종으로 한다

.

다만

,

「

주식

·

사채 등의 전자등록에 관한 법률

」

에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 삭제한다

.

<

삭제

>

「

전자증권법

」

에 따른 주식등록 의무화 적용에 따른 삭제

제

9

조

(

주식의 종류

,

수 및 내용

)

①

~

②

(

중략

)

제

9

조

(

주식의 종류

)

①

~

②

(

좌동

)

문구 수정

제

11

조

(

주식매수선택권

)

①

회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의

100

분의

15

범위 내에서 주식매수선택 권을 부여할 수 있다

.

다만

,

발행주식총수의

100

분의

3

범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다

.

이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다

.

②

제

1

항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립

,

경영

,

영업과 기술혁신 등에 기여하거나 기여 할 수 있는 자로 한다

.

③

제

2

항의 규정에 불구하고 상법 제

542

조의

8

제

2

항 제

5

호의 최대주주

(

이하

“

최대주주

”

라 함

)

와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다

.

다만

,

회사 또는 제

3

항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자

(

그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사

,

감사인 경우를 포함한다

)

에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다

.

④

임원 또는 직원

1

인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의

100

분의

3

을 초과할 수 없다

.

⑤

다음 각호의

1

에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소 할 수 있다

.

1.

당해 임

·

직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우

2.

당해 임

·

직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우

3.

기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥

회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의

1

에서 정한 방법으로 부여한다

.

1.

주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식

(

또는 기명식 우선주식

)

을 발행하여 교부하는 방법

2.

주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식

(

또는 기명식 우선주식

)

의 자기주식을 교부하는 방법

3.

주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑦

주식매수선택권은 제

1

항의 결의일 부터

2

년이 경과한 날로부터

3

년 내에 행사할 수 있다

.

⑧

주식매수선택권을 부여받은 자는 제

1

항의 결의일 부터

2

년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다

.

다만

,

주식매수선택권을 부여받은 자가 제

1

항의 결의일부터

2

년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또 는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유 로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다

.

⑨

주식매수선택권을 행사할 주식의

1

주당 행사가격은 상법 제

340

조의

2

제

4

항에 따라 다음 각 호의 가격 이상으로 한다

.

주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정 하는 경우에도 또한 같다

.

1.

신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액

2.

자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑩

주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제

12

조의 규정을 준용 한다

.

제

11

조

(

주식매수선택권

)

①

회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의

100

분의

15

범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다

.

다만

,

「

상법

」

제

542

조의

3

제

3

항의 규정에 따라

발행주식총수의

100

분의

3

범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다

.

이 경우 주식매수선택권은경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다

.

②

제

1

항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다

.

③

제

1

항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립

·

경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사

·

감사 또는 피용자 및

「

상법 시행령

」

제

30

조 제

1

항이 정하는 관계회사의 이사

·감사 또는 피용자로 한다

.

다만

,

회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다

.

④

제

3

항의 규정에 불구하고

「

상법

」

제

542

조의

8

제

2

항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다

.

다만

,

회사 또는 제

3

항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자

(

그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사

·

감사인 경우를 포함한다

)

에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다

.

⑤

임원 또는 직원

1

인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의

100

분의

3

을 초과할 수 없다

.

1.

주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2.

주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3.

회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4.

기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦

회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의

1

에서 정한 방법으로 부여한다

.

1.

주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식

(

또는 종류주식

)

을 발행하여 교
부하는 방법

2.

주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식

(

또는 종류주식

)

의 자기주식을 교부하는 방법

3.

주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧

주식매수선택권을 부여받은 자는 제

1

항의 결의일부터

2

년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다

.

다만

,

제

1

항의 결의일로부터

2

년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다

.

⑨

주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제

12

조의 규정을 준용한다

.

일부 내용 추가

/

삭제 및

순차적 정렬에 따른 변경

제

11

조의

2 (

우리사주매수선택권

)

①

회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의

100

분의

20

범위 내에서 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다

.

다만

,

발행주식총수의

100

분의

10

범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주 매수선택권을 부여할 수 있다

.

②

~

⑥

(

중략

)

제

11

조의

2 (

우리사주매수선택권

)

①

회사는 주주총회의 특별결의

로 우리사주조합원에게 발행주식총수의

100

분의

20

범위 내에서

「

근로복지기본법

」

제

39

조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다

.

다만

,

발행주식총수의

100

분의

10

범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다

.

②

~

⑥

(

좌동

)

문구 수정

제

12

조

(

신주의 배당기산일

)

회사가 유상증자

,

무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주 에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다

.

제

12

조

(

신주의 동등배당

)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자

,

무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다

.

동등배당 원칙을 명시함

.

제

13

조

(

주식의 소각

)

주식은 자본금 감소에 관한 규정에 따라서만 소각할 수 있다

.

다만

,

이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각하는 경우에는 그러하지 아니하다

.

제

13

조

(

주식의 소각

)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다

.

일부 문구 삭제

제

14

조

(

명의개서대리인

)

①

~

②

(

중략

)

③

회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고

,

주식의 명의개서

,

질권의 등록 또는 말소

,

신탁재산의 표시 또는 말소

,

주권의 발행

,

신고의 접수

,

기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

.

다만

,

「

주식

·

사채 등의 전자등록에 관한 법률

」

에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우

주식의 전자등록

,

주주명부의 관리

,

기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

.

④

(

중략

)

제

14

조

(

명의개서대리인

)

①

~

②

(

좌동

)

③

회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고

,

주식의 전자등록

,

주주명부의 관리

,

기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

.

④

(

좌동

)

일부 문구 삭제

제

15

조

(

주주 등의 주소 등의 신고

)

①

~

④

(

중략

)

제

16

조

(

전자주주명부

)

(

중략

)

제

15

조

(

주주명부의 작성

·비치

)

①

회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다

.

②

회사는

5%

이상 지분을 보유한 주주

(

특수관계인 등을 포함한다

)

의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다

.

③

회사의 주주명부는

「

상법

」

제

352

조의

2

에 따라 전자문서로 작성할 수 있다

.

「

주식

·

사채 등의 전자등록에 관한 법률

」

에 따른 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록함으로서

,

조항 삭제 및 신설

제

17

조

(

주주명부의 폐쇄 및 기준일

)

①

본 회사는 매사업년도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다

.

②

본 회사는 매년

1

월

1

일부터

1

월

7

일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다

.

③

본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로

3

월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나

,

이사회의 결의로 정한때에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며

,

이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다

.

회사는 이를

2

주전에 공고하여야한다

.

제

16

조

(

기준일

)

①

회사는 매년

12

월

31

일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다

.

②

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며

,

회사는 이사회결의로 정한 기준일의

2

주 전에 이를 공고하여야 한다

.

「

주식

·

사채 등의 전자등록에 관한 법률

」

에 따른 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록함으로서

,

일부문구 수정 및 순차적 정렬에 따른 변경

제

18

조

(

전환사채의 발행

)

(

중략

)

제

17

조

(

전환사채의 발행

)

(

좌동

)

순차적 정렬에 따른 변경

제

19

조

(

신주인수권부사채의 발행

)

(

중략

)

제

18

조

(

신주인수권부사채의 발행

)

(

좌동

)

순차적 정렬에 따른 변경

제

20

조

(

교환사채의 발행

)

(

중략

)

제

19

조

(

교환사채의 발행

)

(

좌동

)

순차적 정렬에 따른 변경

제

21

조

(

사채 발행의 위임

)

(

중략

)

제

20

조

(

사채 발행의 위임

)

(

중략

)

순차적 정렬에 따른 변경

제

22

조

(

사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록

)

(

중략

)

<

삭제

>

동일 내용 조항

[

제

14

조

(

명의개서대리인

)]

삭제

제

23

조

(

사채발행에 관한 준용규정

)

(

중략

)

제

21

조

(

사채발행에 관한 준용규정

)

(

좌동

)

순차적 정렬에 따른 변경

제

24

조

(

소집시기

)

①

본 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터

3

월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다

.

②

총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 의하여 대표이사가 소집한다

.

단

,

이사회가 존재하지 않을 경우엔 대표이사가 소집한다

.

③

대표이사의 유고시는 이 정관이 정한 직무대행자 순으로 소집한다

.

제

22

조

(

소집시기

)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고

,

필요에 따라 임시주주총회를 소집한다

.

일부 문구 삭제 및

순차적 정렬에 따른 변경

<

신설

>

제

23

조

(

소집권자

)

①

주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다

.

②

대표이사의 유고시에는 정관 제

36

조의 규정을 준용한다

.

조항 신설

제

25

조

(

소집통지 및 공고

)

①

(

중략

)

②

자본금

10

억미만인 회사는 주주 전원의 동의가 있을 경우에는 소집절차 없이 주주총회를 개최할 수 있고

,

서면에 의한 결의로써 주주총회의 결의를 갈음할수 있다

.

결의 목적사항에 대하여 주주전원이 서면으로 동의를 한때에는 서면에 의한 결의가 있는 것으로 본다

.

③

의결권 있는 발행주식총수의

100

분의

1

이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를

2

주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의목적사항을 당회사의 공고방법에 따라 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각

2

회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제

1

항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다

.

④

회사가 제

1

항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명

,

약력 등 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다

.

제

24

조

(

소집통지 및 공고

)

①

(

좌동

)

②

의결권 있는 발행주식총수의

100

분의

1

이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를

2

주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의목적사항을 당회사의 공고방법에 따라 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각

2

회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제

1

항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다

.

③

회사가 제

1

항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명

,

약력 등 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다

.

일부 문구 삭제 및

순차적 정렬에 따른 변경

<

신설

>

제

25

조

(

소집지

)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되

,

필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다

.

조항 신설

제

26

조

(

의장

)

①

(

중략

)

②

대표이사의 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다

.

다만

,

주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제

36

조

②

항의 규정을 준용한다

.

제

26

조

(

의장

)

①

(

좌동

)

②

대표이사의 유고시에는 제

36

조의 규정을 준용한다

.

일무 문구 변경

제

30

조

(

의결권의 불통일행사

)

①

2

이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의

3

일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다

.

②

(

중략

)

제

30

조

(

의결권의 불통일행사

)

①

2

이상의 의결권을 가지고 있는 주주가의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의

3

일전에 회사에 대하여 서면 또는

전자문서로

그 뜻과 이유를 통지하여야 한다

.

②

(

좌동

)

일부문구 추가

제

32

조

(

주주총회의 결의방법

)

①

주주총회의 결의는 정관 및 법률에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의

4

분의

1

이상의 수로 한다

.

②

의결권 없는 주식은 의결권의 과반수와 발행주식총수에 산입하지 아니한다

.

제

32

조

(

주주총회의 결의방법

)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의

4

분의

1

이상의 수로써 한다

.

일부문구 삭제

제

33

조

(

총회의 의사록

)

(

중략

)

제

33

조

(

주주총회의 의사록

)

(

좌동

)

문구 변경

제

36

조

(

이사의 직무

)

①

대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄 한다

②

부사장

,

전무이사

,

상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고

,

이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며

,

대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다

.

제

36

조

(

이사의 직무

)

①

부사장

,

전무이사

,

상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고

,

이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며

,

대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다

.

일부문구 조항 이동

제

38

조

(

대표이사의 선임

)

(

중략

)

제

45

조

(

대표이사의 선임

)

(

좌동

)

조항 이동

순차적 정렬에 따른 변경

제

39

조

(

이사회의 구성과 소집

)

①

(

중략

)

②

이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일

3

일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다

.

그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다

.

③

(

중략

)

제

38

조

(

이사회의 구성과 소집

)

①

(

좌동

)

②

이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일

1

일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다

.

그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다

.

③

(

좌동

)

소집일 변경

순차적 정렬에 따른 변경

제

40

조

(

이사회의 결의방법

)

①

이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다

.

②

~

③

(

중략

)

제

39

조

(

이사회의 결의방법

)

①

이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다

.

②

~

③

(

좌동

)

문구 추가

순차적 정렬에 따른 변경

제

41

조

(

이사회의 의사록

)

(

중략

)

제

40

조

(

이사회의 의사록

)

(

좌동

)

순차적 정렬에 따른 변경

제

42

조

(

위원회

)

(

중략

)

제

41

조

(

위원회

)

(

좌동

)

순차적 정렬에 따른 변경

제

43

조

(

이사의 보수와 퇴직금

)

(

중략

)

제

42

조

(

이사의 보수와 퇴직금

)

(

좌동

)

순차적 정렬에 따른 변경

제

44

조

(

상담역 및 고문

)

(

중략

)

제

43

조

(

상담역 및 고문

)

(

좌동

)

순차적 정렬에 따른 변경

제

45

조

(

실무임원

)

(

중략

)

제

44

조

(

실무임원

)

(

좌동

)

순차적 정렬에 따른 변경

<

신설

>

제

46

조

(

대표이사의 직무

)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다

.

신설

제

46

조

(

감사의 수와 선임

)

①

회사는 감사를

1

인 이상 둘 수 있다

.

②

감사는 주주총회에서 선임하며 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의

4

분의

1

이상의 수로 한다

.

그러나 의결권이 있는 발행주식 총수의

100

분의

3

을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다

.

제

47

조

(

감사의 수

)

회사는 감사를

1

인 이상 둘 수 있다

.

조항 분리

제
48
조
(
감사의 선임
·
해임
)

①
감사는 주주총회에서 선임
·
해임한다
.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
.

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.
다만
,
상법 제
368
조의
4
제
1
항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다
.

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의
3
분의
2
이상의 수로 하되
,
발행주식총수의
3
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.

⑤
제
3
항
·
제
4
항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

조항 분리 및

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에

관한 내용을 반영함
.

제

47

조

(

감사의 임기

)

감사의 임기는 취임 후

3

년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다

.

제

49

조

(

감사의 임기와 보선

)

①

감사의 임기는 취임후

3

년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다

.

②

감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다

.

그러나 정관 제

47

조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다

.

조항 추가

제

48

조

(

감사의 직무

)

①

(

중략

)

②

감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다

.

③

감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구 할 수 있다

.

④

감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다

.

이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다

.

제

50

조

(

감사의 직무 등

)

①

(

좌동

)

②

감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다

.

③

감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다

.

이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다

.

④

감사에 대해서는 제

37

조 제

4

항의 규정을 준용한다

.

⑤

감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다

.

⑥

감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사

(

소집권자가 있는 경우에는 소집권자

)

에게 제출하여 이사회 소집을 청구할수 있다

.

⑦

제

6

항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다

.

조항 추가

제

49

조

(

감사록

)

(

중략

)

제

51

조

(

감사록

)

(

중략

)

순차적 정렬에 따른 변경

제

50

조

(

감사의 보수와 퇴직금

)

①

감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다

.

감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 이를 의결하여야 한다

.

②

감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다

.

제

52

조

(

감사의 보수와 퇴직금

)

①

감사의 보수와 퇴직금에 관하여는

제

42

조

의 규정을 준용한다

.

②

감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정

·

의결하여야 한다

.

문구 변경

순차적 정렬에 따른 조항 변경

제

51

조

(

감사위원회

)

①

이사회의 결의로 제

42

조의 규정에 따른 감사위원회를 설치할 수 있다

.

②

(

중략

)

제

53

조

(

감사위원회

)

①

이사회의 결의로

제

41

조의

규정에 따른 감사위원회를 설치할 수 있다

.

②

(

좌동

)

순차적 정렬에 따른 조항 변경

제

7

장 계 산

제

7

장 회 계

문구 변경

제

52

조

(

사업년도

)

~(

중략

)~

제

60

조

(

최초의 영업년도

)

제

54

조

(

사업년도

)

~(

중략

)~

제

62

조

(

최초의 영업년도

)

순차적 정렬에 따른 변경

부 칙

1.

본 정관은 서기

2020

년

03

월

18

일부터 시행한다

.

2.

본 정관은 서기

2021

년

03

월

30

일부터 시행한다

.

3.

본 정관은 서기

2023

년

03

월

31

일부터 시행한다

.

부 칙

제

1

조

(

시행일

)

1.

본 정관은 서기

2020

년

03

월

18

일부터 시행한다

.

2.

본 정관은 서기

2021

년

03

월

30

일부터 시행한다

.

3.

본 정관은 서기

2023

년

03

월

31

일부터 시행한다

.

4.

본 정관은 서기

2024

년

03

월

29

일부터 시행한다

.

제

2

조

(

감사 선임에 관한 적용례

)

제

48

조제

3

항

·

제

5

항의 개정규정

(

선임에 관한부분에 한한다

)

은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다

.

제

3

조

(

감사 해임에 관한 적용례

)

제

48

조제

4

항

·

제

5

항의 개정규정

(

해임에 관한부분에 한한다

)

은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다

.

시행일 변경 등

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강기환
1958.06
부
-
본인
이사회

최준수
1963.06
부
-
-
이사회

김순자
1964.11
부
-
-
이사회

유홍헌
1961.06
여
-
-
이사회

조병환
1963.09
여
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강기환
㈜스톰테크 각자 대표이사
76.03~80.0283.12~89.0689.07~93.0493.05~99.0899.10~(현재)
성균관대학교 졸업대우자동차롯데상사웅진코웨이스톰테크 각자대표이사
해당사항 없음

최준수
㈜스톰테크 각자 대표이사

89.02
88.01~15.03
15.01~17.06
17.03~17.12
18.01~(현재)

중앙대학교 졸업
LG전자
우리조명
서울과학종합대학
스톰테크 각자대표이사

해당사항 없음

김순자
㈜스톰테크 생산총괄

84.03~88.10
00.03~(현재)

성원전자
스톰테크 생산총괄

해당사항 없음

유홍헌
㈜제이앤스테크대표이사

88.02 88.02~95.12
96.02~(현재)

서강대학교 졸업
코오롱상사
제이앤스테크대표이사

해당사항 없음

조병환
㈜스톰테크 사외이사

89.02
89.03~21.04

전남대학교 졸업
한국거래소

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강기환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최준수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김순자
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유홍헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조병환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 유홍헌 사외이사 후보자 ]

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임[ 조병환 사외이사 후보자 ]- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 강기환 사내이사 후보자 ]
해

당 후보자는 현 스톰테크의 각자 대표이사로 폭넓은 경영상의 경험을 쌓아온 바, 당사의 지속

적인 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판
단되어 후보자로 추천함[ 최준수 사내이사 후보자 ]
해
당 후보자는 현 스톰테크의 각자 대표이사로 당사의 지속
적인 발전 및 투명성 제고에 지속 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함[ 김순자 사내이사 후보자 ]
해당 후보자는

각 부문의 사업 추진에 있어
건전한 발전과 전략적 의사

결정에 기여할 것으로 판

단되어 후보자로 추천함[ 유홍헌 사외이사 후보자 ]해당 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함[ 조병환 사외이사 후보자 ]해당 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_강기환

확인서_최준수

확인서_김순자

확인서_유홍헌

확인서_조병환

※ 기타 참고사항

- 강기환 사내이사, 최준수 사내이사, 김순자 사내이사, 유홍헌 사외이사의 기존 임기 만료일은 2024년 3월 30일로 금번 주주총회(2024년 3월 29일)에서 임기 만료 전 예선할 예정입니다.- 조병환 사외이사의 기존 임기 만료일은 2024년 5월 24일로 금번 주주총회(2024년 3월 29일)에서 임기 만료 전 예선할 예정입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신재천
1964.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신재천
㈜라인건설 본부장

08.02 82.05.~18.01 21.01~21.12 21.03~(현재)
22.08~(현재)

고려사이버대학교 졸업
KB국민은행
KB국민은행 감사
㈜스톰테크 감사
㈜라인건설 본부장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신재천
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 당사의 회계 투명성과 재정 건전성을 높이고, 내부회계관리제도 운영을 포함한 감사 체계를 강화하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_신재천

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

- 신재천 감사의 기존 임기 만료일은 2024년 3월 30일로 금번 주주총회(2024년 3월 29일)에서 임기 만료 전 예선할 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
576,768,000

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 회사 홈페이지에 게재 할 예정입니다.

※홈페이지 주소 :
http://stormtec.co.kr

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련 사항당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 결산일정 및 외부감사, 대내외 업무일정 등으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극참여하고, 주주총회집중일을 회피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

■ 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사 기간 :

2024년 3월 19일 오전9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리■ 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 참석 : 본인 신분증

- 대리인참석 :
대리인의 신분증, 위임장

■ 기타사항 - 주차 공간이 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.