야스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 야스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 야스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 야스주 소: 경기도 파주시 탄현면 한산로 69전화번호: 031-904-8591

작 성 자:
성 명: 권보성부서 및 직위: 주식회사 야스 재무팀 책임전화번호: 031-904-8591

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 야스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 야스
보통주
193,372
1.48
본인
자기주식 의결권 제한

※ 당사의 2023년 12월 31일 기준 총 발행주식수는 13,058,000주이며, 자기주식 193,372주를 제외한 의결권 있는 주식수는 12,864,628주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정광호
최대주주
보통주
5,560,000
42.58
최대주주
-

정운영
최대주주의 친인척
보통주
240,000
1.84
특별관계자
-

정운경
최대주주의 친인척
보통주
240,000
1.84
특별관계자
-

강경인
등기임원
보통주
43,500
0.33
등기임원
대표이사

최명운
미등기임원
보통주
30,000
0.23
미등기임원
-

전옥철
미등기임원
보통주
21,000
0.16
미등기임원
-

노용석
미등기임원
보통주
7,500
0.06
미등기임원
-

계
-
6,142,000
47.04
-
-

※상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤준상
보통주
250
직원
직원
-

신성희
보통주
25
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 야스
https://www.yasoled.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 우편접수 ㆍ경기도 파주시 탄현면 한산로 69 (주)야스 주주총회 담당자 앞 (우편번호:10857) ㆍ전화번호:031-904-8591 ㆍ팩스번호:031-946-8596- 우편 접수 여부:가능- 접수기간:2024년 3월 19일~2024년 3월 28일,제22기 정기주주총회 개최일의 전날까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 파주시 탄현면 웅지로 154 제2공장 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE
에서 사용 가능한 인증서 한정
)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표에 관한 사항당사는
「
상법
」
제
368
조의
4
에 따른 전자투표제도를 이번 제
22
기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
,
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2023년 연결재무제표 기준 매출 420억원으로 전년 548억 대비 23.4% 감소, 영업손실 54억으로 전년 영업손실 48억 대비 12.6% 감소, 당기순손실은 40억원으로 전년 당기순이익 13억 대비 221.1% 감소된 실적을 달성하였습니다.자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 개별재무제표입니다.* 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. * 최종 재무제표 및 상세한 주석사항이 포함된 감사보고서는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연결 재무상태표>

연 결 재 무 상 태 표

제 22 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 21 (전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 야스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

88,053,990,905

105,913,285,154

현금및현금성자산
4,709,972,898

15,504,394,870

매출채권및기타채권
18,050,013,865

14,703,756,227

재고자산
25,729,362,962

25,690,402,383

미청구공사
203,992,360

-

기타금융자산
35,308,854,966

43,070,690,246

기타유동자산
3,798,042,304

6,826,933,439

당기법인세자산
253,751,550

117,107,989

Ⅱ.비유동자산

115,396,960,777

110,827,538,846

매출채권및기타채권
794,030,155

1,026,158,263

기타금융자산
36,321,196,492

37,698,465,280

유형자산
60,937,525,989

60,507,474,594

투자부동산
5,696,513,193

2,572,146,090

무형자산
2,762,904,319

2,939,705,283

관계기업투자
3,571,414,648

3,223,303,349

이연법인세자산
5,218,452,164

2,805,185,719

기타비유동자산
94,923,817

55,100,268

자 산 총 계

203,450,951,682

216,740,824,000

부 채

Ⅰ.유동부채

40,927,211,307

48,942,174,159

매입채무및기타채무
6,725,081,864

6,572,983,715

초과청구공사
8,056,518,507

14,976,248,965

차입금
124,930,000

33,240,000

리스부채
299,414,567

356,231,257

충당부채
1,737,772,298

1,918,443,856

당기법인세부채
411,066,306

19,165,036

기타유동부채
23,572,427,765

25,065,861,330

Ⅱ.비유동부채

7,347,839,630

8,132,875,480

매입채무및기타채무
50,000,000

50,000,000

확정급여부채
333,282,489

222,619,458

리스부채
114,647,175

195,505,249

차입금
3,900,000,000

3,924,930,000

충당부채
2,949,909,966

3,739,820,773

부 채 총 계

48,275,050,937

57,075,049,639

자 본

I. 지배기업 소유주 지분

155,082,989,281

159,089,407,493

자본금
6,569,000,000

6,569,000,000

자본잉여금
52,001,891,282

51,896,090,475

기타자본구성요소
(2,846,847,447)

(2,492,030,217)

기타포괄손익누계액
(542,376,027)

(199,269,316)

이익잉여금
99,901,321,473

103,315,616,551

II. 비지배지분

92,911,464

576,366,868

자 본 총 계

155,175,900,745

159,665,774,361

부 채 및 자 본 총 계

203,450,951,682

216,740,824,000

<연결 포괄손익계산서>

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 야스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.매출액

41,987,801,728

54,812,295,302

Ⅱ.매출원가

35,819,835,365

45,826,816,415

Ⅲ.매출총이익

6,167,966,363

8,985,478,887

판매비와관리비
11,605,350,528

13,816,384,847

Ⅳ.영업이익(손실)

(5,437,384,165)

(4,830,905,960)

1.기타수익
730,817,997

305,500,642

2.기타비용
1,843,590,538

98,080,396

3.금융수익
2,515,563,670

3,488,547,804

4.금융비용
1,857,130,241

893,113,082

5.지분법손익
348,111,299

319,497,880

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(5,543,611,978)

(1,708,553,112)

Ⅵ.법인세비용

(1,496,136,269)

(448,034,321)

Ⅶ.당기순이익(손실)

(4,047,475,709)

(1,260,518,791)

Ⅷ.기타포괄손익

(359,446,233)

(90,638,328)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

(359,446,233)

(90,638,328)

공정가치측정금융자산평가손익
(343,106,711)

(124,000,876)

순확정급여부채의 재측정요소
(16,339,522)

33,362,548

Ⅸ.총포괄이익(손실)

(4,406,921,942)

(1,351,157,119)

Ⅹ. 당기순이익의 귀속

(4,047,475,709)

(1,260,518,791)

1. 지배기업 소유주지분
(3,404,980,245)

(845,462,189)

2. 비지배지분
(642,495,464)

(415,056,602)

XI
. 총포괄이익의 귀속

(4,406,921,942)

(1,351,157,119)

1. 지배기업 소유주지분
(3,757,401,789)

(949,444,635)

2. 비지배지분
(649,520,153)

(401,712,484)

XI
I.지배지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(264)

(97)

희석주당이익(손실)

(264)

(97)

<연결 자본변동표>

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 야스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2022년 1월 1일

6,569,000,000
51,896,090,475
(1,775,334,959)
(75,268,440)
104,791,551,310
-
161,406,038,386

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(845,462,189)
(415,056,602)
(1,260,518,791)

기타포괄-공정가치측정금융자산평 가손익
-
-
-
(124,000,876)
-
-
(124,000,876)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
20,018,430
13,344,118
33,362,548

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권 부여
-
-
27,093,452
-
-
-
27,093,452

자기주식의 취득
-
-
(743,788,710)
-
-
-
(743,788,710)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
978,079,352
978,079,352

현금배당
-
-
-
-
(650,491,000)
-
(650,491,000)

2022년 12월 31일
6,569,000,000
51,896,090,475
(2,492,030,217)
(199,269,316)
103,315,616,551
576,366,868
159,665,774,361

2023년 1월 1일

6,569,000,000
51,896,090,475
(2,492,030,217)
(199,269,316)
103,315,616,551
576,366,868
159,665,774,361

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,404,980,245)
(642,495,464)
(4,047,475,709)

기타포괄-공정가치측정금융자산평 가손익
-
-
-
(343,106,711)
-
-
(343,106,711)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(9,314,833)
(7,024,689)
(16,339,522)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(354,817,230)
-
-
-
(354,817,230)

연결대상범위의 변동

105,800,807

166,064,749
271,865,556

2023년 12월 31일
6,569,000,000
52,001,891,282
(2,846,847,447)
(542,376,027)
99,901,321,473
92,911,464
155,175,900,745

<연결 현금흐름표>

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 야스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,638,361,041)

(3,772,094,538)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(12,723,590,993)

(4,577,542,891)

연결당기순이익(손실)
(4,047,475,709)

(1,260,518,791)

조정
1,221,639,858

1,430,299,109

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,897,755,142)

(4,747,323,209)

2. 이자 수취
1,867,202,057

1,091,233,380

3. 이자 지급
(216,745,957)

(45,261,436)

4. 배당금 수취
6,308,692

2,068,000

5. 법인세 환급(납부)액
(571,534,840)

(242,591,591)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,205,065,634

(8,945,639,259)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
43,132,008,428

21,787,082,443

대여금의 회수
-

300,303,032

단기금융상품의 처분
43,070,690,246

2,000,556,769

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

15,449,501,947

매각예정자산의 처분
-

1,400,000,000

장기금융상품의 처분
-

114,213,543

보증금의 감소
53,500,000

665,471,000

유형자산의 처분
7,818,182

16,363,636

연결범위변동으로 인한 현금의 증가
-

1,840,672,516

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(41,926,942,794)

(30,732,721,702)

대여금의 대여
518,500,000

500,000,000

단기금융상품의 취득
30,811,969,799

12,981,611,224

장기금융상품의 취득
119,520,000

119,520,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
4,500,010,000

449,501,947

종속기업의 취득
-

2,998,350,000

보증금의 증가
21,837,960

47,033,650

투자부동산의 취득
1,303,032,613

-

유형자산의 취득
4,414,287,799

13,529,996,600

무형자산의 취득
237,784,623

106,708,281

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(359,816,196)

374,649,161

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
798,261,070

3,850,000,000

단기차입금의 증가
450,001,000

-

장기차입금의 증가
-

3,800,000,000

종속기업 유상증자
348,260,070

-

임대보증금의 증가
-

50,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,158,077,266)

(3,475,350,839)

단기차입금의 상환
350,001,000

1,500,000,000

유동성장기차입금의 상환
33,240,000

63,240,000

리스부채의 상환
420,019,036

517,831,129

배당금 지급
-

650,491,000

자기주식의 취득
354,817,230

743,788,710

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(10,793,111,603)

(12,343,084,636)

V. 기초 현금및현금성자산

15,504,394,870

27,936,733,008

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환산에 의한 증감

(1,310,369)

(89,253,502)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

4,709,972,898

15,504,394,870

- 연결재무제표에 대한 주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표<재무상태표>

재 무 상 태 표

제 22 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 21 (전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 야스
(단위 : 원)

과 목
제22기 (당)기
제21기 (전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

83,018,785,378

105,256,760,842

현금및현금성자산
3,702,545,692

14,628,661,209

매출채권및기타채권
16,934,678,294

13,582,145,889

재고자산
25,916,798,021

25,825,767,634

미청구공사
203,992,360

-

기타금융자산
30,808,844,966

43,070,690,246

기타유동자산
5,199,119,845

8,040,930,845

당기법인세자산
252,806,200

108,565,019

Ⅱ.비유동자산

115,395,789,886

107,126,701,399

매출채권및기타채권
762,386,760

995,147,760

기타금융자산
36,175,571,692

37,554,288,080

유형자산
55,441,723,177

53,246,326,840

투자부동산
9,375,178,703

2,572,146,090

무형자산
530,191,289

539,218,124

종속기업 및 관계기업투자
9,402,084,396

10,230,952,626

이연법인세자산
3,613,730,052

1,933,521,611

기타비유동자산
94,923,817

55,100,268

자 산 총 계

198,414,575,264

212,383,462,241

부 채

Ⅰ.유동부채

40,232,304,827

49,312,490,582

매입채무및기타채무
6,611,077,607

7,026,325,909

초과청구공사
8,056,518,507

14,976,248,965

리스부채
271,961,222

328,935,480

충당부채
1,737,772,298

1,918,443,856

당기법인세부채
-

19,165,036

기타유동부채
23,554,975,193

25,043,371,336

Ⅱ.비유동부채

3,099,281,156

3,981,564,166

매입채무및기타채무
50,000,000

50,000,000

리스부채
99,371,190

191,743,393

충당부채
2,949,909,966

3,739,820,773

부 채 총 계

43,331,585,983

53,294,054,748

자 본

Ⅰ.자본금

6,569,000,000

6,569,000,000

Ⅱ.자본잉여금

51,896,090,475

51,896,090,475

Ⅲ.기타자본구성요소

(2,846,847,447)

(2,492,030,217)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(542,376,027)

(199,269,316)

Ⅴ.이익잉여금

100,007,122,280

103,315,616,551

자 본 총 계

155,082,989,281

159,089,407,493

부 채 및 자 본 총 계

198,414,575,264

212,383,462,241

<포괄손익계산서>

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 야스
(단위 : 원)

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.매출액

41,733,740,788

54,730,012,632

Ⅱ.매출원가

35,087,492,626

44,864,287,920

Ⅲ.매출총이익

6,646,248,162

9,865,724,712

판매비와관리비
9,795,766,504

12,751,648,252

Ⅳ.영업이익(손실)

(3,149,518,342)

(2,885,923,540)

1.기타수익
394,132,516

301,944,247

2.기타비용
1,757,422,339

96,900,463

3.금융수익
2,504,558,434

3,451,951,500

4.금융비용
1,639,107,781

844,022,301

5.지분법손익
(819,553,397)

(1,333,401,934)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(4,466,910,909)

(1,406,352,491)

Ⅵ.법인세비용

(1,167,731,471)

(560,890,302)

Ⅶ.당기순이익(손실)

(3,299,179,438)

(845,462,189)

Ⅷ.기타포괄손익

(343,106,711)

(124,000,876)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

(343,106,711)

(124,000,876)

공정가치측정금융자산평가손익
(343,106,711)

(124,000,876)

Ⅸ.총포괄이익(손실)

(3,642,286,149)

(969,463,065)

Ⅹ.주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(256)

(65)

희석주당순이익(손실)

(256)

(65)

<자본변동표>

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 야스
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022년 01월 01일(전기초)
6,569,000,000
51,896,090,475
(1,775,334,959)
(75,268,440)
104,791,551,310
161,406,038,386

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(845,462,189)
(845,462,189)

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(124,000,876)
-
(124,000,876)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

지분법이익잉여금
-
-
-
-
20,018,430
20,018,430

주식선택권 부여
-
-
27,093,452
-
-
27,093,452

자기주식의 취득
-
-
(743,788,710)
-
-
(743,788,710)

현금배당
-
-
-
-
(650,491,000)
(650,491,000)

2022년 12월 31일(전기말)
6,569,000,000
51,896,090,475
(2,492,030,217)
(199,269,316)
103,315,616,551
159,089,407,493

2023년 01월 01일(당기초)
6,569,000,000
51,896,090,475
(2,492,030,217)
(199,269,316)
103,315,616,551
159,089,407,493

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,299,179,438)
(3,299,179,438)

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(343,106,711)
-
(343,106,711)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(9,314,833)
(9,314,833)

자기주식의 취득
-
-
(354,817,230)
-
-
(354,817,230)

2023년 12월 31일(당기말)
6,569,000,000
51,896,090,475
(2,846,847,447)
(542,376,027)
100,007,122,280
155,082,989,281

<현금흐름표>

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 야스
(단위 : 원)

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(10,738,996,639)

(5,084,131,225)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(12,018,821,652)

(5,901,329,424)

당기순이익(손실)
(3,299,179,438)

(845,462,189)

조정
2,004,346,667

2,473,631,520

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(10,723,988,881)

(7,529,498,755)

2. 이자 수취
1,865,370,573

1,061,761,650

3. 법인세 환급(납부)액
(585,545,560)

(244,563,451)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

553,147,757

(5,888,621,122)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
43,132,008,428

19,045,606,895

단기금융상품의 처분
43,070,690,246

2,000,056,769

당기손익_공정가치측정금융자산의 처분
-

15,449,501,947

매각예정자산의처분
-

1,400,000,000

장기금융상품의 처분
-

114,213,543

보증금의 감소
53,500,000

65,471,000

유형자산의 처분
7,818,182

16,363,636

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(42,578,860,671)

(24,934,228,017)

단기금융상품의 취득
30,811,969,799

12,981,611,224

당기손익_공정가치측정금융자산의 취득
-

449,501,947

장기금융상품의 취득
119,520,000

119,520,000

지분법적용투자주식의 취득
-

2,998,350,000

대여금의 증가
500,000,000

-

보증금의 증가
20,739,000

45,500,000

투자부동산의 증가
6,803,032,613

-

유형자산의 취득
4,113,491,065

8,243,802,803

무형자산의 취득
210,108,194

95,942,043

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(738,956,266)

(1,701,200,839)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

50,000,000

임대보증금의 증가
-

50,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(738,956,266)

(1,751,200,839)

리스부채의 상환
384,139,036

356,921,129

배당금 지급
-

650,491,000

자기주식의 취득
354,817,230

743,788,710

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(10,924,805,148)

(12,673,953,186)

V. 기초 현금및현금성자산

14,628,661,209

27,391,867,897

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환산에 의한 증감

(1,310,369)

(89,253,502)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,702,545,692

14,628,661,209

- 재무제표에 대한 주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<이익잉여금처분계산서>

이익잉여금처분계산서(안)

제 22기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분예정일 : 2024년 3월 29일)

제 21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분확정일 : 2023년 3월 31일)

주식회사 야스
(단위 : 천원)

구 분
제22(당)기
제21(전)기

1. 미처분이익잉여금
98,970,437
102,278,931

전기이월미처분이익잉여금
102,278,931
103,104,375

지분법이익잉여금
(9,315)
20,018

당기순이익(손실)
(3,299,179)
(845,462)

2. 이익잉여금 처분액
-
-

이익준비금
-
-

현금배당
-
-

3. 차기이월미처분이익잉여금
98,970,437
102,278,931

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제22(당)기
제21(전)기

배당의 종류
현금배당
현금배당

발행주식 수(주)
13,058,000
13,058,000

1주당 배당금(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

배당금 총액(천원)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김영식
1955.02.18
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영식
교수
78.03 ~ 85.0294.08 ~ 95.0801.06 ~ 12.0204.11 ~ 13.0503.08 ~ 20.0207.07 ~ 13.0687.03 ~ 현 재

한국과학기술원 물리학과 박사 졸업켄트 주립대 액정연구소 방문연구원

단국대학교 의학레이저연구센터 총괄책임자

보건복지부 의료기기위원회 위원

대학산업기술지원단 평가위원

미국 레이저학회 회원

단국대학교 물리학교 정교수 및 명예교수

-

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

당사 사업과 경영 환경 체계에 대한 이해를
바탕으로 사외이사로서의 직무 수행으로 회사의 지속성장 및 발전에 적극 기여하고
앞으로도 독립적인 위치에서 선관주의 의무,상호 업무집행 감시 업무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 주주 가치 제고를 위해 노력할것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다년간의 해당 분야에 대한 폭넓은 경험과 전문적인 지식과 역량을 바탕으로 회사와 독립적인 관계에서 주주권익을 보호 및 업무집행 감시 의무 등 사외이사의 직무를 충실히 이행 할 것으로 판단됨

확인서

야스_사외이사 선임(확인서).jpg
야스_사외이사 선임(확인서)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김인제
1955.12.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김인제
(주)야스 상근감사

1988 ~ 1996
1996 ~ 2000
2002 ~ 2004
2004 ~ 2006
2006 ~ 2013
2018 ~ 현재

뉴욕주립대 응용공학박사 박사 졸업
삼성 그룹 사업부장
CyberLogitec(주) CEO

한국신용정보(주) 상무
롯데정보통신(주) 상무(주)야스 감사(2018~현재)

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인하였으며, 여러 기업체의 경력을 바탕으로 2018년 상근감사로 취힘 후 직무를 적극적으로 수행하였으므로 지속적인 감사업무를 수행 할 적임자로 판단됨

확인서

야스_상근감사 선임(확인서).jpg
야스_상근감사 선임(확인서)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우> - 해당사항 없음

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
659,105천원

최고한도액
1,000,000천원

주)상기 지급된 보수총액은 2023년 연간 기준입니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
28,250천원

최고한도액
500,000천원

주)상기 지급된 보수총액은 2023년 연간 기준입니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.