나라엠앤디 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 나라엠앤디

주주총회소집공고
2.9
나라엠앤디(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
나라엠앤디 주식회사

대 표 이 사 :
김영조

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로 675 (성주동)

(전 화) 055-239-3600

(홈페이지)http://www.naramnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경실장
(성 명)김영주

(전 화)055-239-3769

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

우리회사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(「상법」제542조의4 및 당사 정관 제16조 제3항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금요일) 오전10시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 공단로 675 당사 강당

- 문의전화 : 055-239-3600

3. 회의목적사항

1)보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태보고- 외부감사인 선임보고

2)부의안건

제1호 의안 : 제25기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(연결/별도)승인 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-.1주당 배당금 : 현금 70원제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사외이사 안창환 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 따른 안내

사업보고서 및 감사보고서는 3월21일(목요일)까지 나라엠앤디 홈페이지(http://www.naramnd.com)에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 권유 관리 시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간

2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 및 의결권 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-Vote에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서 및 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

안창환(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.16
2023년도 정기이사회 -제24기 재무제표(연결/별도) 및 영업보고서 승인의 건 -제24기 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 승인) -이사 후보자 2명 추천의 건 -제24기(2023년) 정기주주총회 소집의 건 -제24기 정기주주총회 결의안건 심의의 건 -전자투표 도입의 건
찬성

2
2023.03.24
한국수출입은행 수출성장자금대출 차입
찬성

3
2023.03.28
나라엠텍(주) 운영자금 대여
찬성

4
2023.03.28
나라엠텍(주) 연대보증 입보결의
찬성

5
2023.03.31

제24기 정기주주총회제1호 의안 : 제24기 재무제표(연결/별도)승인 및

이익잉여금처분계산서(안)승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1인, 사외이사1인)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

찬성

6
2023.03.31
대표이사 선임
찬성

7
2023.04.04
나라모소기술(남경)유한공사 연대보증 입보결의
찬성

8
2023.04.04
우리사주조합 무상출연
찬성

9
2023.04.27
기업운전자금 차입
찬성

10
2023.05.04
농협은행 운전자금 대출 연장
찬성

11
2023.06.13
나라모소기술(남경)유한공사 연대보증 입보결의
찬성

12
2023.06.27
나라엠텍(주) 운영자금 대여
찬성

13
2023.07.25
나라엠텍(주) 운영자금 대여
찬성

14
2023.08.29
나라배터리엔지니어링멕시코유한회사 운영자금 대여
찬성

15
2023.09.20
나라모소기술(남경)유한공사 대표이사(동사장) 선임 및 면직
찬성

16
2023.10.20
한국수출입은행 앞 연대보증(근보증) 제공
찬성

17
2023.11.28
한국산업은행 산업운영자금대출 기한연장
찬성

18
2023.11.28
나라배터리엔지니어링멕시코유한회사 운영자금 대여
찬성

19
2023.12.07
나라엠텍(주) 연대보증 입보결의
찬성

20
2023.12.08
기업운전자금 차입신청
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
18
18

* 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1.금형부문① 산업의 특성금형산업은 특정 제품의 대량생산을 가능하게하는 필수 산업으로서 수요업체의 요구에따라 제작되는 수주생산 방식이며, 설계/CAM/가공/조립/시험의 전문화ㆍ분업화가 조화를 이루는 고정밀도 및 숙련도가 요구되는 복합 엔지니어링 산업입니다.② 산업의 성장성금형산업은 전방산업인 전기전자산업(가전제품ㆍ전기용품ㆍ휴대폰ㆍ반도체부품 등), 기계산업(자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등), 광학정밀산업(의료기기ㆍ광학기기 등), 생활용품산업(완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ신발ㆍ스포츠용품 등)의 성장과 밀접하게 성장하는 사업입니다.③ 경기변동의 특성금형은 제품의 대량생산과 고급제품을 만들기 위한 필수적인 도구이므로 전방산업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 즉 경기가 상승할 시에는 선제품 출시, 대량생산을 위해서 금형의 투자비용을 증대시켜 금형경기도 좋아집니다. 경기가 하강할 시에는 고객의 수요를 총족시키기 위해서 절약형 상품을 소량 다품종으로 생산을 전환하게 되는데, 이로 인해 모델교체의 주기가 짧아지므로 금형에 대한 투자는 일정수준을 유지하게 됩니다. 금형의 수요처인 업체들의 신모델 출시는 어느정도 일정주기를 가지고 있습니다. 그러나 이것은 같은 업종에 있어서는 적용되지만, 당사는 자동차, 가전 등 다양한 업종을 대상으로 하여 변동의 영향을 완화하고 있으므로 그 영향은 미미합니다. 즉 당사는 제조업체의 신모델 개발일정 및 개발동향을 파악하고, 제조업체와 연계하여 연구개발활동을 진행함으로 계절적인 경기변동의 영향은 미미합니다.④ 시장여건금형은 기술이나 기능을 어느정도 보유한 사람이면 누구나 소자본과 단순설비만으로 창업이 가능하기 때문에 대부분 전형적인 중소기업 형태를 띠고 있습니다. 금형의 수요업체는 대량생산이 필요한 대기업 및 대기업의 1.2차 벤더업체들이 주를 이루고 있으며 금형업체간의 완전경쟁으로 품질, 가격, 납기 등을 감안하여 공급업체가 결정되어지고 있습니다.⑤ 경쟁우위 요소금형의 경쟁수단은 품질(기술수준), 가격, 납기로 볼수 있습니다. 금형의 전반적인 기술수준은 완성된 금형의 품질로 가늠해 볼수 있는데, 금형의 품질은 일반적으로 캐비티, 코어등 금형핵심부문의 가공정밀도, 금형의 내구도, 생산성, 불량성형품 발생정도에 따라 다르게 평가됩니다. 당사는 기술수준의 향상으로 가격Down, 납기단축의 효과를 수반하여 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다.2. 전기자동차 Battery Pack/ESS사출부품양산① 산업의 특성전기자동차용 배터리팩 전지사업은 전기자동차, ESS(에너지저장장치)에 탑재되는 핵심부품인 전지를 구성하는 배터리팩을 생산하는 양산능력과 제조기술이 복합적으로 이루어진 기술집약적 산업입니다. 전기차용 배터리팩 및 ESS 사출부품양산은 전지의 외관 또는 내부구조물을 구성하고 있습니다. ② 산업의 성장성전기자동차용 전지사업은 각국의 환경규제강화, 전기차의 주행거리 증가, 내연기관 차량대비 가격경쟁력확보, 에너지효율성향상 정책에 따라 빠르게 성장하고 있습니다.③ 경기변동의 특성전기자동차용 전지는 글로벌전기차시장의 차량 수요와 각국의 환경규제 및 지원정책에 영향을 받습니다.④ 시장여건전기자동차용 전지는 환경규제와 에너지효율성 증가로 인한 글로벌 자동차시장의 전기차 수요증가와 프로젝트가 증가하고 있어 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.⑤ 경쟁우위 요소전기자동차용 전지는 에너지효율성, 내구성, 안정성, 수명 등의 경쟁력을 확보해야 합니다당사는 우수한 금형기술력을 바탕으로 국내 및 중국, 폴란드, 멕시코의 글로벌 생산인프라를 구축하고 글로벌 OEM사의 고객을 확보하고 있으며 품질안정성과 양산능력 및 가격경쟁력을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다. 3. 자동차/가전 부품양산부문① 산업의 특성부품양산 산업은 Press기, 사출기 또는 전용설비를 이용하여 Buyer가 요구하는 부품을 생산하는 산업으로서 전방산업인 전기전자산업(가전제품ㆍ전기용품ㆍ반도체부품 등), 기계산업(자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등), 생활용품산업(완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ화장품 등)의 완제품을 생산하기 위한 단품 또는 Sub Assembly 형태로 납품하는 산업입니다. ② 산업의 성장성부품양산 산업은 전방산업인 전기전자산업(가전제품ㆍ전기용품ㆍ반도체부품 등), 기계산업(자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등), 생활용품산업(완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ화장품 등) 등의 성장과 함께 밀접하게 성장하는 산업입니다.③ 경기변동의 특성부품양산 산업은 전방산업의 경기 변동에 따라 민감하게 변동합니다. 즉, 경기가 상승할 시에는 대량생산 및 신제출 출시로 부품양산 경기도 좋아지고, 반면 경기가 하강 할 경우에는 생산수량이 감소하여 부품양산 경기도 악화 됩니다. 또한 완제품의 수요변화에 의해 영향을 받는 경우가 많습니다.④ 시장여건부품양산은 신규거래가 시작되면 완제품(자동차 또는 가전제품 등)이 생산중단 될때까지 안정된 품질의 부품을 납품해야 하기 때문에 신규 Buyer 를 발굴하기가 매우 어려운 신규 진입 장벽이 높은 산업이며 반면 거래가 성사되면 안정된 매출을 수년간 유지할 수 있는 장점이 있습니다.⑤ 경쟁우위 요소부품양산 산업의 경쟁수단은 첫째 부품양산을 할 수 있는 설비 즉, Press기ㆍ사출기ㆍ 또는 특정부품 양산을 위한 전용설비를 보유하고 있어야 합니다. 둘째 Buyer 가 요구하는 부품을 개발 할 수 있는 금형기술을 보유하고 있어야 합니다. 셋째 부품양산의 생산기술 및 생산관리 능력의 확보로 안정된 품질의 부품을 납품 할 수 있어야 합니다. 나라엠앤디(주) 및 종속회사는 강한 금형기술력과 부품양산의 생산기술력 & 생산관리 능력을 바탕으로 품질안전성, 양산능력, 원가경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 실태를 적절히 반영할 수 있도록 금형부문과 전기자동차 Battery Pack/ ESS사출부품양산부문 및 자동차/가전 부품양산부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분
회 사
사업내용

금형부문
[ PRESS금형 ]①나라엠앤디(주) PRESS금형사업부 ②나라모구(곤산)유한공사 [ MOLD사출금형 ]①나라엠앤디(주) MOLD금형사업부 ②나라엠텍(주) 평택공장③PT.NARA SUMMIT INDUSTRY
-.자동차, 가전,Motor Core(가전 및 전기차구동용) 등 Press금형-.자동차, 가전, 디스플레이 등 Mold사출금형

전기자동차 Battery Pack/ ESS사출부품양산
[전기자동차 Battery Pack / ESS사출부품 ]①나라엠텍(주) 옥산공장②나라모소기술(남경)유한공사③나라배터리엔지니어링폴란드유한회사④나라배터리엔지니어링멕시코유한회사
-.전기자동차 Battery Pack/ ESS사출부품 등 -.전기자동차 Battery Pack/ ESS사출부품-.전기자동차 Battery Pack 부품양산-.전기자동차 Battery Pack 부품양산

자동차/가전부품양산부문
[ 자동차 부품 ]①나라엠앤디(주) P&C사업부[ 자동차/가전 부품 ]①나라플라테크(주)
-.자동차용 Seat Rail, Seat Track Assy, Core Plate, Hub 등-.자동차용 Bezel & Tray Box, Grille , 냉장고용 Roller 등

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1)지배회사(ㄱ) 나라엠앤디 주식회사당사는 자동차, 디스플레이 및 가전 등 대량생산을 위해서는 필수 장치인 금형과 금형기술을 기반으로 하여 Press기, 사출기, 기타 양산 전용설비를 이용하여 부품양산 사업을 영위하는 업체입니다.
금형사업은 자동차 금형을 전문제작하고 있습니다. 자동차금형은 Transmission류, Seat류, Bumper류, Carrier류 등의 금형을 위주로 생산하고 있으며, 그 외 가전 및 전기차구동용 모터코어금형 금형을 생산하고 있습니다.부품양산사업은 자동차용 Seat Rail, Seat Track Assembly, Core Plate, Bearing Cage, Hub & Shaft 등 Assembly 및 단품형태로 생산을 하고 있습니다.

2)종속회사(ㄱ) 나라엠텍(주)나라엠텍주식회사는 나라엠앤디(주)(지분 66.1%)와 LG전자(지분 12.4%)가 출자한 회사로서 LG에너지솔루션 전기자동차 Battery Pack/ ESS사출금형과 자동차용 소형정밀 금형을 위주로 생산하고 있는 평택 사업장과 전기자동차용 Battery Pack 및 ESS의 사출부품을 생산하고 있는 충북 청원군의 옥산 사업장이 있습니다.(ㄴ) 나라플라테크(주)나라플라테크주식회사는 경남 창원에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100%출자한 회사로서 Mold사출부품인 자동차용 Bezel & Tray Box, 냉장고용 Roller, 에어컨용 DischargeGrill등을 생산하고 있으며, 2중사출 부품생산등 고부가가치 사업으로 전환하고 있습니다.(ㄷ )PT.NARA SUMMIT INDUSTRYPT.NARA SUMMIT INDUSTRY는 인도네시아 자카르타에 위치하고 있으며 나라엠앤디주식회사(지분 99.0%)와 나라플라테크주식회사(지분 1.0%)가 출자한 회사로서 가전 및 자동차 MOLD사출 금형을 전용으로 생산하고 있습니다. LG전자의 인도네시아 현지법인 및 자동차 회사인 DEC, Ichikoh, Sanko Gosei, Vuteq 등 매출처의 다변화를 진행하고 있습니다.(ㄹ) 나라모구(곤산)유한공사나라모구(곤산)유한공사는 중국 곤산시에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100% 출자한 회사로서 Press 금형을 전문으로 생산하고 있으며, 중국내 진출한 LG전자와 해외 자동차 부품회사인 PEMSA, MBB, SHILOH 등 Global 자동차 부품회사의 시장확보를 진행하고있습니다.(ㅁ) 나라모소기술(남경)유한공사나라모소기술(남경)유한공사는 중국 남경시에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100% 출자한 회사로서 전기자동차용 Battery Pack 및 ESS의 사출부품을 생산하여 LG에너지솔루션 중국남경법인에 납품하고 있습니다. (ㅂ) 나라배터리엔지니어링폴란드유한회사나라배터리엔지니어링폴란드유한회사는 폴란드 브로츠와프 지역에 위치하고 있으며 나라엠텍(주)가 56.7% 나라엠앤디(주)가 43.3% 출자한 회사로 LG에너지솔루션의 전기자동차용 Battery Pack 생산을 목적으로 설립하여 LG에너지솔루션 폴란드법인에 납품하고 있습니다.(ㅅ) 나라배터리엔지니어링멕시코유한회사나라배터리엔지니어링멕시코유한회사는 멕시코 누에보레온 지역에 위치하고 있으며 나라엠텍(주)가 99.9% 출자한 회사로 미주지역의 전기자동차용 Battery Pack 생산을 목적으로 설립하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 실태를 적절히 반영할 수 있도록 금형부문과 자동차/가전 부품양산부문 및 전기자동차 Battery Pack/ ESS사출부품양산부문으로 사업을 구분하고 있습니다. (2) 시장점유율

당사의 주력 매출품목인 금형 및 자동차 부품양산은 국내업체 및 시장점유율을 산출하기 위한 업체간 비교가 곤란하여 시장점유율을 표시할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-.해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2023년1월1일~2023년12월31일) (연결/별도)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 1업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ-1-나.회사의 현황" 참조나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 연결.·별도재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결·재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

연결 재무상태표

제 25 기 2023.12.31 현재

제 24 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

구 분

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

160,266,158,988
151,639,211,589

현금및현금성자산

22,509,608,578
20,852,572,264

기타유동금융자산

2,897,182,176
659,890,770

매출채권 및 기타유동채권

67,480,415,143
65,858,107,651

재고자산

60,548,329,540
61,320,036,134

기타유동비금융자산

6,830,623,551
2,948,604,770

비유동자산

88,519,427,315
84,272,120,204

기타비유동금융자산

3,785,160,572
3,266,347,042

장기매출채권 및 기타비유동채권

0
4,349,399

유형자산

81,673,641,772
77,382,866,522

영업권 이외의 무형자산

1,038,051,450
906,614,858

이연법인세자산

1,996,554,038
1,925,776,336

기타비유동비금융자산
26,019,483
350,234,682

순확정급여자산
399,308,051
435,931,365

자산총계

248,785,586,303
235,911,331,793

부채

유동부채

141,842,152,478
136,253,927,789

매입채무 및 기타유동채무

43,090,863,264
48,637,061,611

단기차입금)

66,825,385,915
57,948,085,431

유동성장기차입금

4,681,500,000
6,105,000,000

기타유동금융부채

1,554,230,415
1,692,583,569

당기법인세부채

392,913,231
1,403,191,485

기타유동비금융부채

25,297,259,653
20,468,005,693

비유동부채

2,217,712,714
3,101,274,329

장기차입금

1,056,700,000
1,744,900,000

기타비유동금융부채

897,652,688
1,135,657,704

기타비유동비금융부채

263,360,026
220,716,625

부채총계

144,059,865,192
139,355,202,118

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

99,656,663,711
92,030,030,235

자본금

7,230,000,000
7,230,000,000

자본잉여금

13,508,343,244
14,231,615,234

기타자본구성요소

(1,466,031,244)
(2,088,819,249)

이익잉여금

80,384,351,711
72,657,234,250

비지배지분

5,468,365,451
4,526,099,440

자본총계

105,125,029,162
96,556,129,675

자본과부채총계

249,184,894,354
235,911,331,793

- 연결포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 24 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

(단위 : 원 )

구 분

제 25 기

제 24 기

수익(매출액)

231,000,548,728
218,222,444,013

매출원가

201,531,781,477
189,749,782,770

매출총이익

29,468,767,251
28,472,661,243

판매비와관리비

18,757,157,795
17,932,453,556

영업이익(손실)

10,711,609,456
10,540,207,687

기타이익

3,749,554,577
11,182,545,688

기타손실

2,493,025,412
6,796,292,110

금융수익

796,408,594
176,885,235

금융원가

3,191,666,374
2,688,508,568

법인세비용차감전순이익(손실)

9,572,880,841
12,414,837,932

법인세비용

655,123,825
2,887,226,078

당기순이익(손실)

8,917,757,016
9,527,611,854

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

8,833,381,558
9,722,909,309

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

84,375,458
(195,297,455)

기타포괄손익

617,657,316
(593,547,181)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(179,008,903)
457,723,752

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(179,008,903)
457,723,752

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

796,666,219
(1,051,270,933)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

796,666,219
(1,051,270,933)

총포괄손익

9,535,414,332
8,934,064,673

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

9,316,420,316
8,995,304,384

총 포괄손익, 비지배지분

218,994,016
(61,239,711)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

640
704

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게

귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)
7,230,000,000
14,231,615,234
(1,098,815,376)
63,362,293,743
83,725,093,601
4,587,324,939
88,312,418,540

배당금지급

(690,367,750)
(690,367,750)

(690,367,750)

당기순이익(손실)

9,722,909,309
9,722,909,309
(195,297,455)
9,527,611,854

해외사업환산손익의 변동

(990,003,873)

(990,003,873)
(61,267,060)
(1,051,270,933)

보험수리적손익의 변동

262,398,948
262,398,948
195,324,804
457,723,752

종속기업의 유상증자

0
14,212
14,212

기타자본잉여금의 변동

0

0

2022.12.31 (기말자본)
7,230,000,000
14,231,615,234
(2,088,819,249)
72,657,234,250
92,030,030,235
4,526,099,440
96,556,129,675

2023.01.01 (기초자본)
7,230,000,000
14,231,615,234
(2,088,819,249)
72,657,234,250
92,030,030,235
4,526,099,440
96,556,129,675

배당금지급

(966,514,850)
(966,514,850)

(966,514,850)

당기순이익(손실)

8,833,381,558
8,833,381,558
84,375,458
8,917,757,016

해외사업환산손익의 변동

(723,271,990)
622,788,005

(100,483,985)
897,150,209
796,666,224

보험수리적손익의 변동

(139,749,247)
(139,749,247)
(39,259,656)
(179,008,903)

종속기업의 유상증자

0

0

기타자본잉여금의 변동

0

0

2023.12.31 (기말자본)
7,230,000,000
13,508,343,244
(1,466,031,244)
80,384,351,711
99,656,663,711
5,468,365,451
105,125,029,162

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름
12,532,788,078
11,742,238,013

당기순이익(손실)
8,917,757,016
9,527,611,854

당기순이익조정을 위한 가감
14,855,113,204
12,490,359,631

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(7,015,664,250)
(7,698,721,675)

법인세납부(환급)
(1,517,277,195)
(730,809,886)

이자수취(영업)
505,942,676
156,170,688

이자지급(영업)
(3,245,333,373)
(2,047,522,599)

배당금의 수취(영업)
32,250,000
45,150,000

투자활동현금흐름

(15,122,565,059)
(1,029,582,918)

임차보증금의 감소
150,968,000
110,000,000

임차보증금의 증가
(227,832,470)
(49,000,000)

토지의 처분
0
10,903,342,756

건물의 처분
0
2,249,307,244

기계장치의 처분
49,710,108
488,925,021

차량운반구의 처분
0
17,353,379

금형의 처분
194,400
49,644,000

공구와 기구의 처분
19,700,000
0

비품의 처분
1,425,394
0

장기금융상품의 처분
0
2,000,000

단기금융상품의 처분
100,000,000
10,707,486,081

대여금의 감소
21,660,000
21,660,000

토지의 취득
(39,938,038)
(119,814,114)

건물의 취득
(135,597,087)
(6,904,926,319)

기계장치의 취득
(6,682,071,612)
(4,683,881,671)

구축물의 취득
(28,137,897)
(376,455,969)

차량운반구의 취득
(111,540,429)
(135,668,075)

공구와기구의 취득
(302,644,342)
(64,234,805)

사무용비품의 취득
(630,878,447)
(503,379,565)

건설중인자산의 취득
(3,522,264,473)
(84,115,000)

미착기계의 취득
(882,810,812)
(1,493,949,140)

금형의 취득
(133,351,856)
(369,846,515)

소프트웨어의 취득
(201,024,000)
(23,605,000)

특허권의 취득
0
(73,982,811)

단기금융상품의 취득
(2,395,584,298)
(10,696,442,415)

장기금융상품의 취득
(172,547,200)
0

재무활동현금흐름

4,029,414,473
(3,678,862,080)

단기차입금의 증가
299,666,982,384
254,494,633,608

단기차입금의 상환
(291,650,120,088)
(248,711,124,847)

유동성장기차입금의 상환
(2,111,700,000)
(8,860,600,000)

리스부채의 상환
(930,532,973)
(934,723,091)

장기차입금의 증가
0
1,000,000,000

정부보조금의 수령
51,000,000
23,320,000

배당금지급
(996,214,850)
(690,367,750)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,439,637,492
7,033,793,015

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

217,398,822
(1,398,374,019)

현금및현금성자산의순증가(감소)

1,657,036,314
5,635,418,996

기초현금및현금성자산

20,852,572,264
15,217,153,268

기말현금및현금성자산

22,509,608,578
20,852,572,264

- 별도재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 25 기 2023. 12. 31 현재

제 24 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구 분

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

94,876,969,537
74,724,614,352

현금및현금성자산

10,469,728,698
10,596,710,135

기타유동금융자산

8,232,000,000
2,399,000,000

매출채권 및 기타유동채권

38,043,308,699
24,859,950,320

재고자산

36,880,594,806
35,508,381,538

기타유동비금융자산

1,251,337,334
1,360,572,359

비유동자산

66,236,938,722
69,788,418,036

종속기업에 대한 투자자산

19,498,848,976
19,498,848,976

기타비유동금융자산

3,381,036,791
3,014,820,774

유형자산

40,083,827,421
43,703,544,383

영업권 이외의 무형자산

499,803,584
758,379,623

이연법인세자산

943,212,792
1,136,183,658

기타비유동비금융자산

4,551,300
1,486,300

순확정급여자산
1,825,657,858
1,675,154,322

자산총계

161,113,908,259
144,513,032,388

부채

유동부채

80,220,331,607
69,254,849,006

매입채무 및 기타유동채무

15,507,401,026
14,984,244,941

단기차입금

41,940,000,000
34,220,000,000

유동성장기차입금

4,127,500,000
5,628,700,000

기타유동금융부채

823,032,067
804,535,614

당기법인세부채

263,291,492
501,998,353

기타유동비금융부채

17,559,107,022
13,115,370,098

비유동부채

684,615,690
659,508,563

장기차입금

181,200,000
315,400,000

기타비유동금융부채

240,055,664
123,391,938

기타비유동비금융부채

263,360,026
220,716,625

부채총계

80,904,947,297
69,914,357,569

자본

자본금

7,230,000,000

7,230,000,000

자본잉여금

15,225,966,007
15,225,966,007

기타자본구성요소

(141,798,673)
(141,798,673)

이익잉여금

57,894,793,628
52,284,507,485

자본총계

80,208,960,962
74,598,674,819

자본과부채총계

161,113,908,259
144,513,032,388

- 별도포괄손익계산서 <별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

수익(매출액)

95,749,945,934
90,776,300,712

매출원가

83,103,467,949
79,002,945,611

매출총이익

12,646,477,985
11,773,355,101

판매비와관리비

8,864,991,384
9,344,941,905

영업이익(손실)

3,781,486,601
2,428,413,196

기타이익

1,456,165,607
9,707,147,687

기타비용

976,404,236
3,781,214,979

금융수익

4,849,505,744
163,708,639

금융비용

1,745,959,423
1,801,064,612

법인세비용차감전순이익(손실)

7,364,794,293
6,716,989,931

법인세비용(수익)

752,960,300
1,456,438,073

당기순이익(손실)

6,611,833,993
5,260,551,858

기타포괄손익

(35,033,000)
(120,276,032)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(35,033,000)
(120,276,032)

확정급여제도의 재측정손익

(35,033,000)
(120,276,032)

총포괄손익

6,576,800,993
5,140,275,826

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

479
381

- 별도자본변동표

<별도자본변동표>

제 25 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 24 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (기초자본)

7,230,000,000
15,225,966,007
(141,798,673)
47,834,599,409
70,148,766,743

배당금지급

(690,367,750)
(690,367,750)

당기순이익(손실)

5,260,551,858
5,260,551,858

보험수리적손익의 변동

(120,276,032)
(120,276,032)

2022.12.31 (기말자본)

7,230,000,000
15,225,966,007
(141,798,673)
52,284,507,485
74,598,674,819

2023.01.01 (기초자본)

7,230,000,000
15,225,966,007
(141,798,673)
52,284,507,485
74,598,674,819

배당금지급

(966,514,850)
(966,514,850)

당기순이익(손실)

6,611,833,993
6,611,833,993

보험수리적손익의 변동

(35,033,000)
(35,033,000)

2023.12.31 (기말자본)

7,230,000,000
15,225,966,007
(141,798,673)
57,894,793,628
80,208,960,962

- 별도현금흐름표

<별도현금흐름표>

제 25 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 24 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

2,717,165,956
9,449,970,316

당기순이익(손실)

6,611,833,993
5,260,551,858

당기순이익조정을 위한 가감

4,432,954,341
5,536,226,994

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(10,220,038,298)
(259,857,500)

법인세납부(환급)

(789,439,787)
(35,080,007)

이자수취(영업)

380,798,075
37,733,069

이자지급(영업)

(1,693,217,502)
(1,134,754,098)

배당금수취(영업)

3,994,275,134
45,150,000

투자활동현금흐름
(7,677,438,474)
3,498,371,036

임차보증금의 감소
136,968,000
71,000,000

임차보증금의 증가
(78,788,400)
(30,000,000)

토지의 처분
0
10,903,342,756

건물의 처분
0
2,249,307,244

기계장치의 처분
22,600,020
417,561,770

금형의 처분
0
49,644,000

단기금융상품의 처분
100,000,000
5,741,404,629

대여금의 감소
6,021,660,000
21,660,000

토지의 취득
(39,938,038)
(119,814,114)

건물의 취득
(128,685,012)
(6,894,088,686)

기계장치의 취득
(872,723,050)
(555,927,000)

공구와기구의 취득
(144,258,000)
(17,700,000)

사무용비품의 취득
(280,972,138)
(188,218,419)

미착기계의 취득
0
(19,150,000)

금형의 취득
(133,351,856)
(369,846,515)

컴퓨터소프트웨어의 취득
(179,950,000)
(19,400,000)

장기금융상품의 취득
(100,000,000)
0

단기금융상품의 취득
0
(5,741,404,629)

대여금의 증가
(12,000,000,000)
(2,000,000,000)

재무활동현금흐름

5,037,517,918
(5,873,454,770)

단기차입금의 증가

231,120,000,000
197,350,000,000

단기차입금의 상환

(223,400,000,000)
(194,190,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(1,635,400,000)
(8,275,400,000)

리스부채의 상환

(80,567,232)
(67,687,020)

배당금의 지급
(966,514,850)
(690,367,750)

외화환산으로 인한 현금의 변동
(204,226,837)
(518,028,768)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(126,981,437)
6,556,857,814

기초현금및현금성자산

10,596,710,135
4,039,852,321

기말현금및현금성자산

10,469,728,698
10,596,710,135

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 25 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 24 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

(단위 : 원 )

과 목
제 25 기
제 24기

Ⅰ.미처분이익잉여금
53,332,588,893
47,818,954,235

1.전기이월미처분이익잉여금
46,755,787,900
42,678,678,409

2.보험수리적손익
(35,033,000)
(120,276,032)

3.회계변경의누적효과
0
0

4.당기순이익
6,611,833,993
5,260,551,858

Ⅱ.임의적립금등의 이입액
0
0

Ⅲ.합계
53,332,588,893
47,818,954,235

Ⅳ.이익잉여금처분액
1,063,166,335
1,063,166,335

1.이익준비금
96,651,485
96,651,485

2.배당금
966,514,850
966,514,850

(1)현금배당 (주당배당금(율)) 보통주 : 당기 70원(14%) 전기 70원(11%)

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
52,269,422,558
46,755,787,900

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-.해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2
조
(
목적
)
본 회사는 다음을 영위함을 목적으로 한다
.

1.
금형
,
금형설비
,
금형부품제작판매
및 무역업

2.
금형생산
System
판매 및 무역업

3.
가전
,
자동차
,
사무용품등제품
,
부품제작판매및무역업

4.
일반기계장치 제작 판매 및 무역업

5.
반도체 장비 제작 판매 및 무역업

6.
신기술 개발 연구사업

7.
부동산업 및 부동산 임대업

8.
기계 및 장비 임대업

<
신설
>

9.
각호에 부대되는 사업일체

제
2
조
(
목적
)
본 회사는 다음을 영위함을 목적으로 한다
.

1.
좌동

2.

좌동

3.

좌동

4.

좌동

5.

좌동

6.

좌동

7.
부동산업 및 부동산 임대업

8.
기계 및 장비 임대업

9.

태양광 발전사업

10.
각호에 부대되는 사업일체

-

태양광 자가발전시설

설치에 관련된 업종

추가

제

24

조

(

대표이사 등의 선임

)

본 회사는 이사회의 결의로

대표이사

1

명

,

부사장

,

전무이사 및 상무이사

약간명을

선임할 수 있다

.

제

24

조의

2(

이사의 직무

)

1)

대표이사

(

사장

)

는

회사를 대표하고 업무를 총괄한다

.

2)

부사장

,

전무이사

,

상무이사 및 이사는

대표이사

(

사장

)

를

보좌하고

,

이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며

,

대표이사

(

사장

)

의

유고시에는

위 순서에 따라 그 직무를 대행한다

.

제

24

조

(

대표이사 등의 선임

)

본 회사는 이사회의 결의로

대표이사

,

부사장

,

전무이사 및 상무이사

약간명을

선임할 수 있다

.

제

24

조의

2(

이사의 직무

)

1)

대표이사

는

회사를 대표하고 업무를 총괄한다

.

2)

부사장

,

전무이사

,

상무이사 및 이사는

대표이사

를

보좌하고

,

이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며

,

대표이사

의

유고시에는

위 순서에 따라 그 직무를 대행한다

.

-
대표이사 인원 삭제

-
대표이사 직위
(
사장
)

삭제

제

16

조

(

총회의 소집

)

1)

주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라

대표이사

(

사장

)

가 소집한다

.

대표이사

(

사장

)

가

유고시에는

제

24

조

2(

이사의 직무

)2

항의 규정을 준용한다

.

제

16

조

(

총회의 소집

)

1)

주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라

대표이사

가

소집한다

.

대표이사

가

유고시에는

제

24

조

2(

이사의 직무

)2

항의 규정을 준용한다

.

-
대표이사 직위
(
사장
)

삭제

제

27

조

(

이사회의 소집

)

1)

이사회는

대표이사

(

사장

)

또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는

,

그 이사가 회일

3

일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다

.

그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다

.

제

27

조

(

이사회의 소집

)

1)

이사회는

대표이사

또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는

,

그 이사가 회일

3

일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다

.

그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다

.

제

34

조

(

재무제표와 영업보고서의 작성비치 등

)

1)

대표이사

(

사장

)

는 상법 제

447

조 및 제

447

조의

2

의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다

.

2)

대표이사

(

사장

)

는 정기주주총회 회일의

6

주간 전에 제

1

항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다

.

3)

감사는

정기주주총회일의

1

주전까지 감사보고서를

대표이사

(

사장

)

에게 제출하여야 한다

.

4)

대표이사

(

사장

)

는 제

1

항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의

1

주간 전부터 본점에

5

년간

,

그 등본을 지점에

3

년간 비치하여야 한다

5)

대표이사

(

사장

)

는 상법 제

447

조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며

,

제

447

조의

2

의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다

.

6)

대표이사

(

사장

)

는 제

5

항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는

지체없이

대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다

.

제

34

조

(

재무제표와 영업보고서의 작성비치 등

)

1)

대표이사

는

상법 제

447

조 및 제

447

조의

2

의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다

.

2)

대표이사

는

정기주주총회 회일의

6

주간 전에 제

1

항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다

.

3)

감사는

정기주주총회일의

1

주전까지 감사보고서를

대표이사

에게

제출하여야 한다

.

4)

대표이사

는

제

1

항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의

1

주간 전부터 본점에

5

년간

,

그 등본을 지점에

3

년간 비치하여야 한다

5)

대표이사

는

상법 제

447

조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며

,

제

447

조의

2

의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다

.

6)

대표이사

는

제

5

항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는

지체없이

대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다

.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 안창환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안창환
1964.09.23
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안창환
법률사무소 동남 대표변호사
2023년 ~ 현재
법률사무소 동남 대표변호사
없음

2022년 ~ 2023년
법무법인 와이케이 고문 변호사

2014년 ~ 2022년
법무법인 동남 변호사

2019년 ~ 2020년
경남변호사협회 회장

2008년 ~ 2011년
창원지방법원 부장판사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안창환
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<안창환>본 후보자는 법 집행을 실천해온 경험을 바탕으로 투명하고 공정한 기업으로 성장할 수 있도록 이사회의 구성원으로서 주요의사결정을 하는데 적극 참여하도록 하겠으며 이사회의 감독기능이 활성화 되도록 기여하고 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적정하고 적법하게 집행될 수 있도록 감독하겠습니다.사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 이사와 경영진의 업무집행을 감독하겠습니다.

이후 회사의 규정을 준수하고 윤리의식과 책임감을 가지고 사외이사로서 책임과 의무를 다하는 동시에 주주와 이해관계자의 권익보호 및 회사의 지속적인 발전이 이루어 지도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<안창환>후보자는 법률 전문가로서 오랜 기간 투명하고 공정한 법 집행을 실천해온 경험을 바탕으로 사외이사로서 역할을 충실히 수행하여 공정거래 질서의 확립 등 법적위험의 사전 대응으로 지속가능발전기업으로 나아가는데 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 풍부한 식견으로 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_안창환사외이사

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
사내이사
1,000백만원

사외이사
30백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
사내이사
564백만원

사외이사
18백만원

최고한도액
1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
60백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

ⅰ. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

ⅱ. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다..

ⅲ. 사업보고서 및 감사보고서는 회사 홈페이지(www.naramnd.com)의 [Nara News]에 게재 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회개최예정일 : 2024년 3월 29일(금)
당사는 주주총회집중일 발표전 주주총회일정을 결정하였고 이후 주총집중일을 피해 개최하고자 하였으나 연결대상 국내 및 해외종속회사(중국,인도네시아,폴란드)의 결산과 외부감사인의 감사일정에 상당한 시간이 소요되어 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 권유 관리 시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간

2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 및 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-Vote에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

※ 주주총회 집중일 개최사유를 코스닥상장규정에 따라 한국거래소에 신고하였음. -코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)