비큐AI — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 비큐AI

주주총회소집공고
2.9
비플라이소프트(주)

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14 일

회 사 명 :
비플라이소프트 주식회사

대 표 이 사 :
임 경환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 385 (흥인동,준타워 9층)

(전 화) 02-3487-0215

(홈페이지)http://www.bflysoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 정 진욱

(전 화) 02-3487-0215

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 늘 감사드립니다.상법 제 363조 및 당사 정관 제21조에 의거 제26기 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 금요일 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로 281 동대문디자인플라자 디자인랩 2층 서울온화상스튜디오 ※ 주차가 불가하여 반드시 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건

● 감사의 감사보고

● 제26기 영업보고● 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

● 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사명변경)● 제2호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 개별재무제표 승인의 건

● 제3호 의안 : 이사회 위원회 규정 일부 변경의 건● 제4호 의안 : 사내이사 임경환 선임의 건(대표이사)● 제5호 의안 : 사외이사 강필성 선임의 건

● 제6호 의안 : 감사 박재성 선임의 건● 제7호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건● 제8호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건● 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 의결권행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 - 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) - 대리인 참석 : 대리인은 아래 ①, ②, ③ 을 반드시 모두 지참 ① 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) ② 위임장 원본 (주주/대리인 인적사항, 의결권을 위임한다는 내용, 기명날인) ③ 주주의 신분증 사본나. 의결권 대리행사 권유에 의한 위임 행사

-
당사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있습니다. 회사가 지정한 의결권 수임인을 통해 위임장을 제출할 수 있습니다.

-
위임장은 동봉된 위임장 또는 DART 전자공시시스템에서 회사가 공시한 내역에서 다운로드 가능합니다.

√제출처 : 서울특별시 중구 퇴계로 385(흥인동, 준타워) 9층 주주총회 담당자 앞

√제출기한 : 정기주주총회 개최 전까지

5. 기타 사항불가피한 상항 발생으로 총회의 일정, 장소의 변경이 있을 경우 홈페이지를 통해 안내할 예정이오니, 주주께서는 주주총회일 전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. 또한, 금번 주주 총회 시 참석 주주님을 위한 별도의 주총 기념품을 지급하지 아니하오니 많은 양해 바랍니다.

2024년 03월 14일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태호(출석률: 89%)
박성수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2023-1
2023.01.20
주식매수선택권 취소의 건
찬성
찬성

2023-2
2023.02.14
제25기(2022년도) 재무제표 승인의 건
-
찬성

2023-3
2023.02.23
제25기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

2023-4
2023.05.26
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

2023-5
2023.07.14
본점 주소지 변경의 건
찬성
찬성

2023-6
2023.08.11
제26기 반기 재무제표 승인의 건
-
찬성

2023-7
2023.08.23
소규모 합병 결정의 건
찬성
찬성

2023-8
2023.09.04
우리사주 담보설정에 따른 정기예금 예치의 건
찬성
찬성

2023-9
2023.09.25
소규모합병 승인의 건(주주총회 갈음)
찬성
찬성

2023-10
2023.10.31
소규모합병 종료보고 및 공고의 건
찬성
찬성

2023-11
2023.10.31
종된사업장 설치의 건
찬성
찬성

2023-12
2023.11.07
2023년 3분기 결산 재무제표 승인의 건외
찬성
찬성

2023-13
2023.11.24
주식매수선택권 취소의 건
찬성
찬성

2023-14
2023.12.27
임직원대출 승인의 건
찬성
찬성

2024-01
2024.01.08
베트남 법인(해외자회사) 설립외의 건
찬성
찬성

2024-02
2024.01.26
베트남 법인 설립 자본금 결정의 건
찬성
찬성

2024-03
2024.02.15
제26기(2023년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2024-04
2024.02.15
제26기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
사외이사 박성수사외이사 김태호사내이사 고민균
2023.01.20
1호의안 : 특수관계법인(위고데이터) 외주용역 거래 감액의 건
출석3명 / 가결 3명

2023.08.11
1호의안 : 특수관계법인(위고데이터) 외주용역 거래의 건(별건 계약)
출석2명/ 가결 2명사외이사 김태호 불참

2023.12.27
1호의안 : 임직원대출 승인의 건
출석3명/가결 3명

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
20
10
주총승인금액은 이사 총수의 보수총액한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)

생성형
AI를 위한 데이터의 중요성

생성형
AI 개발과 고도화를 위해서는 막대한 양의 학습용 데이터가 필요하며 이러한
AI 학습용 데이터의 품질은 학습에 소요되는 비용
, 시간은 물론 결과적으로는
AI의 품질에 결정적인 영향을 미칠 수 밖에 없습니다
. 따라서 생성형
AI는 기업별로 출시하는 다양한 형태로 작동하지만
, 혁신적이고 현실적인 결과를 생성하기 위해서는 반드시 품질 좋은 데이터를 확보해야 한다는 점은 공통적인 사항입니다
.

(2)

데이터 활용 간 저작권 이슈

생성형
AI 시장이 개화되며
, 뉴스 데이터의 활용 가치가 높아지자 함께 뉴스 데이터의 저작권 관련 쟁점이 부각되면서 국내
·외 언론사들은 기술적 접근 차단
, 저작권 협상
, 저작권 침해 소송 등 다양한 형태로 적극적인 대응을 하고 있습니다
.

2023

년 말
, 미국의
NYT(뉴욕타임즈
)는
MS(마이크로소프트
)와 오픈
AI를 대상으로 저작권 침해 혐의로 고소장을 제출했습니다
. 오픈
AI가 챗
GPT(특히
, GPT-2와
GPT-3)에
NYT의 기사를 무단으로 학습했다는 점이 소송 제기의 핵심 사유입니다
. 이 소송의 결과는 전 세계적으로
AI 개발 및 서비스 과정에서 데이터 저작권에 대한 이슈에 큰 영향을 끼칠 것으로 예상됩니다
.

나. 회사의 현황

(가) 영업개황
당사는 모든 산업 분야의 기업들이 자사의 서비스 또는 내부 역량 강화를 위해 필요한 중요하고 높은 정보성의 가치를 지닌
‘외부의 지식 데이터
‘들을 보다 쉽고
, 광범위하고
, 대량의 방식으로
, 또 빠르게 수집
, 활용할 수 있도록 지원하는 역할을 합니다
.

당사는 이미 지난
20여년간 흩어져 있던 뉴스 데이터를 하나의 플랫폼으로 모아 모두가 다양한 뉴스 데이터를 손 쉽게 활용할 수 있는 생태계를 만들어 왔습니다

.
이 과정에서 국내 최대 규모의 뉴스 데이터와 실시간 빅데이터를 처리할 수 있는 기술과 노하우가 축적되어 왔습니다

. 특히
, 당사는 국내 최대 규모의 뉴스
/매거진 컨텐츠
MCP로서 다년간 그 입지를 분명히 구축해 왔으며
, 이러한 비즈니스 인프라를 기반으로 생성형
AI 데이터 공급시장에 발빠른 대응을 할 수 있었습니다
.

2024

년부터 본격적으로 데이터 전처리 플랫폼인
‘AIROOT’를 기반으로
, 뉴스
, 미디어
, 법률
, 논문
, 경제
/기업 정보 등 다양한 섹터의 고급 지식 데이터
(High value informative data)들을 수집
/아카이브 하여 가치를 높이고
, 생성형 인공지능 서비스에서 빠르고 유연하게 적용이 가능하도록 최적화된 상태로 제공하는
Tech 기반의
MCP(Multi Contents Provider)로 새롭게 출발합니다
. 이는 당사가 고객의
AI 확장에 필요한 지식 데이터 및 관련 솔루션을 통합 공급
(One-Stop Solution)할 수 있음을 의미합니다
.

이를 위해 당사는 개별 데이터셋의 품질을 높은 수준으로 고도화 하여 시대를 앞서 준비하고
, 데이터 중심 인공지능 도입을 통해 경쟁 패러다임의 변화를 시도하는 기업들을 효과적이고 효율적으로 지원하는 기술과 데이터의 인터페이스를 연구하고 있습니다
.

당사는
20여년간 연구
, 개발하여 특화한 데이터 전처리 및 빅데이터 기술을 중심으로 인공지능을 위한 데이터 및 플랫폼 공급 시장으로 사업을 확장하고 있습니다
. 현재
, 기존 뉴스 미디어 플랫폼 사업의 안정적인 운영을 기반으로 국내 주요 기업에
AI 학습 데이터를 공급하고 있으며
, 앞으로 이와 연계된 다양한 데이터 확보와 플랫폼 개발을 통해 매출과 시장점유율의 증대를 위해 노력을 기울일 예정입니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 최고영업의사결정자에게 보고되는 단위 및 최고영업 의사결정자의 영업성과에 대한 검토 등의 요소를 고려하여 2021년부터 단일 영업부문으로 분류를 변경하였습니다.

(다) 조직도

조직도(2023.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참조하세요.

나. 해당 사업연도의 개별재무제표인 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 21일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아님으로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26기 2023. 12. 31 현재

제 25 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자산

I. 유동자산

14,781,192,033

13,955,490,412

현금및현금성자산
5,492,504,743

5,145,454,143

매출채권및기타채권
1,075,436,592

1,462,800,950

기타유동금융자산
7,855,669,078

7,291,732,895

기타유동자산
283,591,160

32,766,354

당기법인세자산
73,990,460

22,736,070

II.비유동자산

1,680,162,737

2,442,874,299

기타비유동금융자산
302,724,732

375,696,943

유형자산
392,923,359

525,485,623

무형자산
359,234,649

399,251,755

사용권자산
625,279,997

1,142,439,978

자산총계

16,461,354,770

16,398,364,711

부채

I.유동부채

3,850,368,394

3,754,391,826

매입채무및기타채무
2,879,989,224

2,552,642,833

기타유동부채
602,539,901

732,422,027

유동성장기차입금
-

33,332,000

유동리스부채
367,839,269

435,994,966

II.비유동부채

255,471,717

738,419,617

비유동리스부채
213,778,881

687,426,751

충당부채
41,692,836

50,992,866

부채총계

4,105,840,111

4,492,811,443

자본

자본금
15,722,862,500

15,722,862,500

주식발행초과금
2,946,836,947

2,946,836,947

기타자본구성요소
1,427,565,507

1,440,217,589

결손금
(7,741,750,295)

(8,204,363,768)

자본총계

12,355,514,659

11,905,553,268

부채와자본총계

16,461,354,770

16,398,364,711

※ 당기말 현재 당사는 종속기업투자주식을 보유하고 있지 않으며, 이러한 변화로 당사는 당기부터 연결재무제표를 작성하지 않습니다. 따라서 당기의 재무제표는 개별재무제표이며, 비교표시되는 2022년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 재무제표는 연결기준으로 작성하였습니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I.영업수익
16,892,288,214
16,258,637,264

II.영업비용
(16,631,294,357)
(17,387,154,856)

III.영업이익(손실)
260,993,857
(1,128,517,592)

IV.영업외손익
511,563,445
1,094,007,254

금융수익
483,947,971
1,241,189,574

기타영업외수익
95,498,565
53,754,043

금융비용
(50,739,800)
(123,429,990)

기타영업외비용
(17,143,291)
(77,506,373)

V.법인세비용차감전계속사업순이익(손실)
772,557,302
(34,510,338)

VI.계속사업법인세비용
-
11,533,882

VII.계속사업순손익
772,557,302
(46,044,220)

VIII.중단사업이익
-
-

IX.당기순이익(손실)
772,557,302
(46,044,220)

지배기업소유주지분
772,557,302
(46,044,220)

비지배지분

X.기타포괄손익
-
-

XI.총포괄손익
772,557,302
(46,044,220)

지배기업소유주지분
772,557,302
(46,044,220)

비지배지분
-
-

XII.주당손익

계속사업주당순손익

기본주당순손실
24
(2)

희석주당순손실
24
(2)

※ 당기말 현재 당사는 종속기업투자주식을 보유하고 있지 않으며, 이러한 변화로 당사는 당기부터 연결재무제표를 작성하지 않습니다. 따라서 당기의 재무제표는 개별재무제표이며, 비교표시되는 2022년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 재무제표는 연결기준으로 작성하였습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 미처리결손금
(7,789,537,359)
(8,562,094,661)

전기이월미처리결손금
(8,562,094,661)
(8,470,179,502)

당기순손익
772,557,302
(91,915,159)

II. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(7,789,537,359)
(8,562,094,661)

※ 이익잉여금처분계산서/ 결손금처리계산서의 당기(제26기) 및 전기(제25기)의 수치는 당기 개별재무제표 기준, 전기 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)이 회사는 “비플라이소프트 주식회사”라 한다.영문으로는 BFLYSOFT CO., LTD. (약호 BFLYSOFT)로 표기한다.
제1조(상호)이 회사는 “주식회사 비큐AI”라 한다.영문으로는 BECUAI CO., LTD. (약호 BECUAI)로 표기한다.
주주가치 제고을 위한 사명변경

제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.bflysoft.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.
제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.becuai.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.
사명 변경에 따른 공고방법의 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임경환
1969.11
사내이사
-
최대주주
이사회

강필성
1980.10
사외이사
-
해당사항 없음.
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임경환
비플라이소프트 대표이사
1992.08~현재
비플라이소프트(주) 대표이사
-

강필성
고려대학교 교수
2011.03~2015.02
서울과학기술대학교 글로벌융합산업공학과 조교수
-

2015.03~현재
고려대학교 산업경영공학부 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임경환
부
부
무

강필성
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

스마트기기들의 발전 및 IoT의 발전에 따른 수많은 데이터가 발생하는 데이터 중심의 사회에서 살고 있으며, 이러한 사회에 발맞춰 AI 기반의 의사결정을 위해 다양한 학술적 연구를 수행한 경험을 바탕으로, 사외이사로서 회사 경영에 참가하여 비플라이소프트의 지속적인 경영 및 사업역량 강화에 힘쓸 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 임경환후보자는 대표이사로 재임하며 뛰어난 경영능력을 발휘하여, 회사의 안정적인 성장과 경영혁신을 주도하였으며, 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭 넓은 경험과 역량을 기반으로 회사 경영 전반에 반영함으로써, 사업역량 강화를 통한 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 이사회에서 추천하였습니다.-사외이사 강필성후보자는 현 고려대학교 산업경영공학부 교수로 재직이며, 당사가 현재 수행하고 있는 사업영역인 Data 및 AI 사업에 폭 넓은 경험과 역량을 가진 분으로 회사 경영에 참여시 당사의 사업역량 강화에 도움을 줄 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서(임경환)_0001

확인서(강필성)_0001_0001

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박재성
1978.09
해당사항 없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재성
공인회계사
08.09~16.09
전) 삼일회계법인 감사본부
-

16.10~20.04
전) 예교지성회계법인 근무

20.05~ 현재
현) 다한회계법인 근무

21.10~현재
현) 비플라이소프트 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재성
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-감사 박재성공인회계사로서 전문성이 뛰어나며, 당사의 경영 및 이사회 운영 및 독립성에 크게 기여하여 왔으며, 향후에도 역시 당사의 경영 및 감사의 독립성에 크게 기여할 것으로 기대가 되어 이사회에서 감사로 추천합니다.

확인서

확인서(박재성)_0001

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
290 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 사업기획 확대를 통한 매출 및 이익 증진을 위한 임원의 동기부여 목적

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

고민균
비즈니스총괄
부사장
보통주
300,000

서성민
경영/전략총괄
부사장
보통주
50,000

총( 2 )명
-
-
-
총( 350,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 350,000 주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 :주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 규정 준용)2) 행사기간 : 2026년 3월 29일~ 2032년 3월 28일
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따를 예정임.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수(주1)
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수(주2)
잔여주식수(주3)

31,445,725
발행주식수의 15%
기명식 보통주
4,716,858
4,366,858

(주1)
총발행주식수는 보고서 작성기준일 현재 기준 주식수입니다.

(주2)
부여가능 주식수는 당사 정관 제11조에 따라 주주총회 특별결의로 주식매수선택권의 총 부여가능 주식수입니다.

(주3)
잔여주식수는 부여가능 주식수에서 2024년 3월 29일 개최예정인 제26기 정기주주총회에서 승인받을 예정인 부여주식수 350,000 주를 제외한 수치입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.07.30
4
보통주
100,000
-
-
100,000

2022년
-
-
보통주
-
-
20,000
80,000

2023년
-
-
보통주
-
-
80,000
-

계
-
총( 4 )명
-
총(100,000)주
총(0)주
총(100,000)주
총(0)주

(주1)
2021.07.30 주식매수선택권 부여 당시의 주식수로 표기 하였습니다.

(주2)
2022년 실효주식수는 주식매수선택권을 부여받은 인원의 퇴사로 실효되었습니다.

(주3)
2023년 실효주식수는 주식매수선택권을 부여받은 인원의 퇴사 및 주식매수선택권의 자진반납으로 인해 실효되었습니다.

※ 기타 참고사항

해당 사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

이사회 위원회 규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

이사회 위원회 중 투명경영위원회 규정 제5조 구성 및 임기 2항의 정족수 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(구성 및 임기)② 위원회는 사외이사 2인을 포함한 이사 4인 및 감사 1인으로 구성한다.

제5조(구성 및 임기)
② 위원회는 사
외이사를 포함한 이사 총원 및 감사로 구성한다.

사외이사의 수가 변경됨을 고려한 조항 변경

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
2주전 통지

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

향후 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.bflysoft.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.제출일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이며, 향후 사업보고서의 오기 등이 발견되거나, 주주총회에서 부결 또는 수정사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유▶ 당사는 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정을 고려하여 주주총회 일을 3월 29일(금)로 결정하였습니다.

□ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.▶ 최종 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 상세한 주석사항은 2024년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증

- 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인),

위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증