베셀 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 베셀

주주총회소집공고
2.9
주식회사 베셀

주주총회소집공고

2024년 3월 14 일

회 사 명 :
주식회사 베셀

대 표 이 사 :
권 현 기

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281

(전 화) 031-683-3953

(홈페이지) http://www.vessel21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 권 현 기

(전 화) 031-683-3953

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2024년 3월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281, 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사의 감사보고② 영업보고③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호의안: 제20기(2023.1.1~12.31) 재무제표(연결, 별도) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

※본 의안은 정관 제52조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우
이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.
제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 금융감독원, 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물 증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권행사요청을 하지 않을 예정이므로, 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 의결권 대리행사 관련 사항
금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳(경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281,주주총회 담당자 앞)

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 회사의 사정을 고려하여 금번 주주총회에는 기념품을 제공하지 않습니다.

2024년 3월 14일

주식회사 베셀

대표이사 권현기(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 당사는 사외이사가 존재하지 아니하기에 해당사항 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 사외이사가 존재하지 아니하기에 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

- 당사는 사외이사가 존재하지 아니하기에 해당사항 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

베셀에어로스페이스(본 회사의 관계기업)
연대보증
2021.01.14~2026.01.14
18
6.5

지급보증

2023.04.01~2024.06.30
3.5
1.3

합계
21.5
7.8

베셀테크놀로지(베이징)
(본 회사의 관계기업)

매출, 외주용역 등
2023.01.01~2023.12.31
27.7
9.8

합계
27.7
9.8

※
위 비율은 사업연도 2022년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 LCD, OLED 등 디스플레이 생산설비 제조부문과 각종 산업에 널리 사용되는 필름소재 개발, 생산부문으로 구성되어져 있습니다. 각 사업의 주체는 아래 표와 같으며, 각 부문별 개요는 나. 회사의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

사업부문
대상회사

디스플레이생산설비 부문
- ㈜베셀 (대한민국)- Vessel Technology (Beijing) Co., Ltd.(㈜베셀의 종속기업, 중국)

필름소재 개발,생산부문
- ㈜에스케이씨에스 (대한민국)

나. 회사의 현황

[디스플레이생산설비 부문]가. 산업의 특성

디스플레이산업은 전형적인 시스템산업으로 전후방효과가 매우 큰 산업이며, 특히 LCD/OLED 산업은 TV나 PC용 모니터 뿐만 아니라 스마트폰, 게임기, 디지털카메라 등 다양한 산업분야에 걸쳐 있습니다. 고도의 집적기술과 투자가 소요되는 관계로 이러한 LCD, OLED 분야의 최종생산업체는 전 세계적으로도 소수기업에 불과합니다.당사는 이러한 디스플레이 판넬의 최종생산업체들이 보다 효율적이며 높은 생산성을 담보할 수 있는 In-Line 시스템 설계제작 및 판넬생산장비 중 하나인 고온 Oven 등을 설계 제작공급하고 있는 바, 이러한 디스플레이 산업의 전방산업에 속해 있다고 볼 수 있습니다. 디스플레이 산업은 보다 선명하고 보다 자연스러운 화면 추구에 따라 향후 QLED, MicroLED 등으로 진화할 전망인 바 계속적인 성장이 예견됩니다.나. 영업의 개황당사는 LCD, OLED, 터치패널용 In-line System 및 각종 장비를 생산하고 있으며, 빠르게 변화하는 전방 산업에 맞추어 다양한 제품을 개발하고 있습니다.당사의 주요 제품은 아래와 같습니다.

주요 제품명

주요 제품의 개요

LCD 장비

1) LCD In-Line System

- LCD 생산 Line을 구성하는 H/W&S/W

2) Bake Oven

- LCD 기판에 열을 가하는 장비

3) 기타

- Side Sealing, Gap Filing, Inspection, MA Checker 등

OLED 장비

1) OLED In-Line System

- OLED 생산 Line을 구성하는 H/W & S/W

2) OLED 용 Oven

- OLED 기판에 열을 가하는 장비

3) Edge Grinder

- OLED Panel의 Edge면을 연마하는 장비

TSP 장비

1) TSP In-Line System

- TSP 생산 Line을 구성하는 H/W & S/W

2) OGS Grinder

- Cover Glass를 연마하는 장비

3) Gap Filing 장비

- Panel과 Cover Glass사이에 완충을 위해 Resin을 도포하는 장비

다. 시장점유율당사가 생산하는 장비는 고객사의 Needs에 따라 설계, 변용되는 장비인 바 그 시장규모와 점유율 등을 추정하기 어렵습니다.라. 시장특성 및 당사의 경쟁력디스플레이 생산사업자는 세계적으로도 손에 꼽힐 정도로 소수인 바, 생산설비시장에서 관련 경험(Reference)이 없는 사업자는 새롭게 진입조차 하기 어렵습니다. 당사는 국내 및 해외 고객사와의 다수의 프로젝트 수발주 및 수행경력, 기존 생산시스템의 유지보수 및 신규생산시스템의 설계 등에서 고객사와의 긴밀한 협력관계를 지속하고 있습니다. 특히 LCD 생산라인의 전체 Lay-Out 설계와 하드웨어 및 소프트웨어를 망라하는 토탈솔루션을 제공할 수 있는 독보적 기술이 있으며, Bake Oven 시장에서도 기존의 IR 가열방식 Oven 대비 30% 이상 비용절감이 가능한 제품의 자체개발에 성공하는 등 기술력을 입증한 바 있습니다. 현재는 LCD에서 OLED로 생산설비가 이전되느니 과도기적 상황으로 향후 OLED 양산라인의 투자가 본격화될 경우 당사가 1차적인 수혜를 입을 것으로 기대하고 있습니다.

[필름소재 개발, 생산 부문]가. 산업의 특성플라스틱필름은 인쇄가 가능한 광고용 필름시장에서부터 고기능성 데코레이션필름, IT소재로 사용되는 전도성 점착필름 및 보호필름과 최근에는 항균, 항바이러스기능의 차단필름까지 산업전반에 걸쳐 다양하게 사용되는 품목으로 그 기능과 성격에 따라 품목별 단가도 천차만별일 정도로 다양합니다.국내 플라스틱필름 생산업체 중 저기능, 저부가가치 필름분야는 중국 등 저가시장의 공세에 밀려 대부분 도태되었으며, 고기능필름과 IT/BT용 필름 생산업체는 소수에 불과합니다. 또한 점차 강화되고 있는 환경문제로 인해 잉크젯미디어 시장에서는 강솔벤트가 아닌 에코솔벤트(Eco-Solvent) 품목의 증가가 이루어지고 있는 상황입니다.나. 영업의 개황필름소재생산을 주도하고 있는 (주)에스케이씨에스는 플라스틱필름의 표면에 점착가공 및 코팅가공을 하여 필름고유물성 이외의 특성을 부여하는 고기능성, 고부가가치성 필름을 생산합니다. 국내에서는 유일하게 최대 9층까지 동시에 코팅이 가능한 다층코팅설비 및 기술과 함께 필름점착가공의 기본요소기술인 점착제설계, 코팅, 필름구조설계와 함께 특정한 Embosiing pattern 형성을 통해 쉽고 균일한 부착이 가능한 Air Bleed 기술을 통해 대형그래픽점착필름 분야에서도 두각을 나타내고 있습니다.다. 시장점유율플라스틱필름 시장은 다양한 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 사용되는 소재로 정확한 시장규모와 점유율을 추정하기 어렵습니다. 현재 당사의 주된 품목 중 하나인 솔벤트잉크젯미디어의 경우 국내 시장을 약 1,500억원 정도로 추정하고 있으며, 당사의 동 제품점유율은 10% 이하이나 사진보호필름, 보드필름 등 지속적인 신제품 출시를 통하여 높은 성장율을 보이고 있습니다.라. 시장특성 및 당사의 경쟁력저기능, 저부가가치 제품의 경쟁력이 중국 등 외산제품에 비해 열위가 나타나면서 난립하던 중소업체들은 대부분 도태되고 LG하우시스, Avery, (주)에스케이씨에스 등 소수의 업체만이 고기능성 필름 시장을 주도하고 있습니다. 세계적으로는 3M의 시장점유율이 압도적입니다.당사는 일본, 싱가폴을 비롯한 아시아태평양 지역에서 3M의 솔벤트 잉크젯미디어를 ODM생산하고 있으며, 특히 일본에서는 당사의 Air Bleed 기술 및 방염제품의 채택으로 일본시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 국내에서도 한국3M, 한국후지필름의 제품을 ODM 생산, 공급하고 있으며 이러한 기술력을 바탕으로 일본, 카타르, 포르투갈 등지로 직수출을 하고 있습니다.고객사가 요구하는 기능을 접목하는 맞춤형 제품생산역량으로 최근 KT&G에 편의점용 Screen 필름을 개발, 독점적으로 납품하는 등 성과를 보이고 있으며, Covid-19 시대에 발맞추어 항균항바이러스필름을 개발, 국내 최초로 ISO 인증을 획득하고 미국 EMA(환경관리청) 인증을 추진하는 등 고객과 시대가 요구하는 새로운 제품개발을 지속하여 성장을 이어나가고 있습니다.마. 신규사업 등의 내용 및 전망기존 생산품목은 주로 광고인쇄용의 잉크젯미디어와 사진보호용필름 등이었으나 향후 IT제품에서의 블루라이트를 차단하는 AB필름, 항균항바이러스필름, 반도체공정테잎 등 IT/BT용 산업시장에서 활용될 수 있는 고기능성 필름 개발과 생산을 가속화하고 있습니다.

바. 조직도(합병 완료 후)

조직도

사. 기타당사는 2024년 3월 12일 기준으로 지배구조 변경을 통한 경영 효율성 확보 및 성장력 강화 등의 목적으로 진행한 ㈜에스케이씨에스와의 합병이 완료되었으며, 상세 내용은 DART 전자공시 시스템 및 당사 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※

아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 정기주주총회일의 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제20(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재

제19(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 베셀과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제20(당)기말
제19(당)기말

<자산>

Ⅰ. 유동자산
29,083,029,848
31,755,026,832

현금및현금성자산
9,886,027,160
3,137,046,379

단기금융상품
972,981,240
3,373,713,976

매출채권
2,175,920,906
3,107,657,301

계약자산
3,045,685,128
7,541,760,988

기타채권
2,059,861,431
1,980,358,803

기타유동자산
87,299,325
416,595,639

당기법인세자산
58,485,580
16,854,710

재고자산
10,796,769,078
12,181,039,036

Ⅱ. 비유동자산
43,641,340,112
52,527,032,561

장기금융상품
148,991,600
2,000,000

비유동성계약자산
8,316,461,398
9,078,110,047

당기손익-공정가치측정금융자산
417,651,220
807,092,255

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,000,000
50,000,000

관계기업투자주식
-
9,483,429,019

비유동성기타채권
57,346,000
141,884,320

투자부동산
6,021,081,331
5,765,953,983

유형자산
28,407,616,982
26,871,544,028

무형자산
203,398,344
289,353,959

기타비유동자산
18,793,237
37,664,950

자산 총계
72,724,369,960
84,282,059,393

<부채>

Ⅰ. 유동부채
40,927,325,212
42,486,201,380

매입채무
4,756,959,156
4,370,986,075

기타채무
2,299,596,248
3,508,845,060

기타유동부채
7,520,890,865
9,220,792,301

유동성파생금융상품부채
582,490,783
7,157,947

단기차입금
18,852,000,000
24,261,314,563

유동성충당부채
312,071,354
100,844,230

유동성전환사채
306,364,197
-

유동성장기부채
6,290,000,000
1,000,000,000

당기법인세부채
6,952,609
16,261,204

Ⅱ. 비유동부채
4,433,190,675
11,443,112,956

장기차입금
52,790,000
6,290,000,000

비유동성기타채무
235,011,705
228,601,012

확정급여부채
569,824,580
564,999,731

기타비유동부채
24,720,727
65,384,510

충당부채
111,494,140
397,478,459

이연법인세부채
3,439,349,523
3,896,649,244

부채 총계
45,360,515,887
53,929,314,336

<자본>

Ⅰ. 지배기업소유주지분
27,546,495,298
30,990,921,272

자본금
39,943,994,000
6,196,897,000

자본잉여금
5,058,534,164
21,129,118,551

자본조정
(3,397,505,293)
(1,811,154,222)

기타포괄손익누계액
10,249,927,227
7,535,365,646

이익잉여금(결손금)
(24,308,454,800)
(2,059,305,703)

Ⅱ. 비지배지분
(182,641,225)
(638,176,215)

자본 총계
27,363,854,073
30,352,745,057

부채와 자본 총계
72,724,369,960
84,282,059,393

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 베셀과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 매출액
26,134,396,160
44,128,091,436

Ⅱ. 매출원가
27,942,051,602
39,398,960,952

Ⅲ. 매출총이익
(1,807,655,442)
4,729,130,484

Ⅳ. 판매비와관리비
10,301,335,299
12,603,277,426

Ⅴ. 대손상각비
465,630,836
(893,895,930)

Ⅵ. 영업이익(손실)
(12,574,621,577)
(6,980,251,012)

금융수익
2,066,210,085
138,653,535

기타수익
1,078,674,530
2,746,529,733

금융비용
3,969,473,838
4,121,586,212

기타비용
1,043,002,166
3,314,095,541

기타의대손상각비
75,125,261
-

관계기업투자손익
(9,479,889,925)
(2,351,459,524)

Ⅶ. 법인세비용차감전순손실
(23,997,228,152)
(13,882,209,021)

Ⅷ. 법인세비용(수익)
(1,174,565,985)
578,146,767

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(22,822,662,167)
(14,460,355,788)

Ⅹ. 기타포괄손익
2,712,436,260
705,258,545

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
3,318,591
500,067,119

해외사업장환산외환차이
6,857,685
(157,631,424)

지분법자본변동
(3,539,094)
657,698,543

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
2,709,117,669
205,191,426

재평가이익
2,714,629,736
127,554,259

보험수리적손익
(5,512,067)
77,637,167

XI. 당기총포괄이익(손실)
(20,110,225,907)
(13,755,097,243)

XII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(22,249,149,097)
(12,541,062,579)

비지배지분
(573,513,070)
(1,919,293,209)

XIII. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(19,534,587,516)
(11,895,736,263)

비지배지분
(575,638,391)
(1,859,360,980)

XIV. 주당손익

계속사업 기본주당순손실
(1,384)
(1,045)

계속사업 희석주당순손실
(1,396)
(1,045)

- 연결재무제표의 주석사항연결재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시될 '감사보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(해당사항 없음)

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제20(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 베셀
(단위: 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

<자산>

Ⅰ. 유동자산
25,400,819,913
29,588,744,658

현금및현금성자산
9,530,419,453
2,596,949,456

단기금융상품
972,981,240
3,373,713,976

매출채권
696,165,200
1,653,442,134

계약자산
3,045,685,128
7,541,760,988

기타채권
1,676,559,257
3,488,808,824

기타유동자산
47,432,881
111,529,051

당기법인세자산
57,006,100
16,805,420

재고자산
9,374,570,654
10,805,734,809

Ⅱ. 비유동자산
35,478,603,480
37,656,836,666

장기금융상품
146,991,600

비유동성계약자산
8,316,461,398
9,078,110,047

당기손익-공정가치측정금융자산
417,651,220
807,092,255

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,000,000
50,000,000

관계기업투자주식
-
3,927,654,367

종속기업투자주식
101,687,181
101,687,181

비유동성기타채권
17,068,000
48,874,320

투자부동산
6,129,416,249
5,765,953,983

유형자산
20,141,838,180
17,581,506,612

무형자산
146,479,800
273,392,900

기타비유동자산
11,009,852
22,565,001

자산 총계
60,879,423,393
67,245,581,324

<부채>

Ⅰ. 유동부채
30,567,250,348
32,806,377,771

매입채무
2,378,681,969
2,533,477,201

기타채무
1,632,617,971
2,797,709,762

기타유동부채
7,468,621,356
9,167,543,664

유동성파생금융상품부채
582,490,783
7,157,947

단기차입금
12,450,000,000
17,214,314,563

유동성충당부채
298,474,072
86,174,634

유동성전환사채
306,364,197
-

유동성장기부채
5,450,000,000
1,000,000,000

Ⅱ. 비유동부채
2,706,006,991
7,634,206,284

장기차입금
52,790,000
5,450,000,000

비유동성기타채무
158,394,483
72,148,630

기타비유동부채
24,720,727
65,384,510

충당부채
111,494,140
397,478,459

이연법인세부채
2,358,607,641
1,649,194,685

부채 총계
33,273,257,339
40,440,584,055

<자본>

Ⅰ. 자본금
39,943,994,000
6,196,897,000

Ⅱ. 자본잉여금
5,058,534,164
21,129,118,551

Ⅲ. 자본조정
(1,726,593,212)
(1,726,593,212)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
8,918,743,075
6,204,113,339

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(24,588,511,973)
(4,998,538,409)

자본 총계
27,606,166,054
26,804,997,269

부채와 자본 총계
60,879,423,393
67,245,581,324

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 베셀
(단위: 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 매출액
9,821,976,029
27,738,965,545

Ⅱ. 매출원가
14,601,550,590
25,726,212,054

Ⅲ. 매출총이익
(4,779,574,561)
2,012,753,491

Ⅳ. 판매비와관리비
6,615,967,901
8,136,549,047

Ⅴ. 대손상각비
384,521,944
(856,307,683)

Ⅵ. 영업손실
(11,780,064,406)
(5,267,487,873)

금융수익
2,123,016,217
196,466,726

기타수익
949,199,376
2,655,812,597

금융비용
3,464,999,542
3,668,669,397

기타비용
6,814,213,256
2,629,661,247

기타의대손상각비
610,765,261
-

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실
(19,597,826,872)
(8,713,539,194)

법인세비용(수익)
(7,853,308)
1,085,355,833

Ⅶ. 당기순손실
(19,589,973,564)
(9,798,895,027)

Ⅷ. 기타포괄손익
2,714,629,736
78,533,080

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
2,714,629,736
78,533,080

재평가이익
2,714,629,736
78,533,080

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)
(16,875,343,828)
(9,720,361,947)

Ⅹ. 주당손익

기본주당순손실
(1,219)
(816)

희석주당순손실
(1,230)
(816)

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분(결손금처리)계산서

제20(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 베셀
(단위: 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 미처리결손금
(24,972,805,498)
(5,382,831,934)

전기이월미처리결손금
(5,382,831,934)
4,416,063,093

당기순손실
(19,589,973,564)
(9,798,895,027)

Ⅱ. 결손금 처리액

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(24,972,805,498)
(5,382,831,934)

- 별도재무제표의 주석사항별도재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시될 '감사보고서'를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(해당사항 없음)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구분
당기
전기

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)
3명(0명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원
10억원

(최고한도액) 실제 지급된 보수총액
-
1.39억원

※ 기타 참고사항(해당사항 없음)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구분
당기
전기

감사의 수
1명
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원
1억원

(최고한도액) 실제 지급된 보수총액
-
0.15억원

※ 기타 참고사항(해당사항 없음)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 29일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-

사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://vessel21.com →투자정보→공시정보)에 게재될 예정입니다.

-
사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 참석 안내1. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접 참석 시 : 본인 신분증 나. 대리인 참석 시 : 대리인의 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본 (법인인 경우 법인인감증명서)2. 위임장에 기재할 사항 가. 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 나. 위임인(주주)의 성명, 전화번호, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) 다. 위임인(주주)의 날인 또는 성명 * 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부 라. 위 사항을 총족하지 못 할 경우에는 임시주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기바랍니다. 마. 신분증 미 지참 시 임시주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.□ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 연결대상인 종속회사에 국내 및 해외법인이 포함되어 있으며, 연결대상 종속회사 재무제표 수령 등 연결 결산 일정을 검토하여 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하였고, 또한 주주총회 행사장 준비, 등기임원들의 참석 가능일정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.