엠에스씨 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 엠에스씨

주주총회소집공고
2.9
(주)엠에스씨

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
(주)엠에스씨

대 표 이 사 :
김 호 석

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 소주회야로 45-73

(전 화)055-389-1001

(홈페이지)www.msckorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정 재 열

(전 화)055-389-1001

주주총회 소집공고

(제 50 기 정기)

제50기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

우리회사 정관 제
17조에 의하여 제
50기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다

.

-

다

음

-

1.

일

시

:
2024년

3월
29일
(금
) 오전
10시

2.

장

소

:
경남 양산시 소주회야로

45-73
주식회사 엠에스씨 연수실

3.

회의 목적사항

<

보고사항
>

1)

감사보고

2)

영업보고

3)

내부회계관리제도 운영실태보고

<

부의안건
>

제
1호 의안
: 제
50기
(2023년
1월
1일
~ 2023년
12월
31일
) 재무제표 승인의 건

※

현금배당
: 1주당
60원

제
2호 의안
: 이사 선임의 건

제
2-1호 의안
: 김호석 이사 후보

제
2-2호 의안
: 이재일 사외이사 후보

제
3호 의안
: 이사의 보수한도액 결정의 건

제
4호 의안
: 감사의 보수한도액 결정의 건

4.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다
. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며
, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을

직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다

.

5.

주주총회 참석 시 준비물

-

직접행사
: 신분증

-

대리행사
: 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재
, 인감날인
, 인감증명서
1부

첨부
),대리인의 신분증

6.

기타사항

-

상법시행령 제
31조
4항
4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일

1주 전까지 당사홈페이지
(www.msckorea.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다
.

-

주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템을 확인하여 주시기 바랍니다
.

-

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다
.

2024년 3월 14일

주식회사 엠에스씨

대표이사 김 호 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사 등의 성명

김 길 제(출석률: 100%)
김 호 석(출석 률: 100%)
이 재 일(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2023.01.11
유형자산 취득의 건
찬성
찬성
찬성

2차
2023.02.16
제49기 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성
찬성

3차
2023.02.16
제49기 결산실적 확정 및 정기주주총회 소집결의, 현금배당 결정
찬성
찬성
찬성

4차
2023.03.16
제49기 정기주주총회 소집통지, 공고사항
찬성
찬성
찬성

5차
2023.03.21
산업은행 운영자금 150억원 차입의 건
찬성
찬성
찬성

6차
2023.03.23
사업보고서(2022.12) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7차
2023.05.15
분기보고서(2023.03) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8차
2023.06.13
산업은행 운영자금 차입(대환)의 건
찬성
찬성
찬성

9차
2023.08.14
반기보고서(2023.06) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

10차
2023.08.31
(주)엠에스씨 양산2공장 지점설치의 건
찬성
찬성
찬성

11차
2023.09.05
한국수출입은행 수출성장자금 50억원 차입의 건
찬성
찬성
찬성

12차
2023.10.24
신한은행 일반운전자금 30억원 차입의 건
찬성
찬성
찬성

13차
2023.11.14
분기보고서(2023.09) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,500,000,000
28,800,000
28,800,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 업계의 현황

1) 식품산업의 특성 및 성장성 대표적인 내수 소비재로써의 식품은 생산기술 및 저장, 가공 그리고 포장기술의 비약적인 발달에 따라 다양한 종류와 기능을 보유하여 생산되고 있습니다. 특히, 최근의 식품에 대한 소비자 수요는 고가 프리미엄 제품군을 비롯한 질적 으로 우수한 제품을 추구하는 경향을 보이고 있으며, 이는 '웰빙'이라는 문화컨 텐츠의 대두로 인해 더욱 가속도가 붙은 것으로 보이고 있습니다. 이에 맛, 영양 등의 단순한 욕구에서 벗어나 콜레스테롤 저하기능, 면역증진기능, 다이어트기 능, 노화예방 기능 등의 다양한 기능을 추구하고 있는 소비자의 욕구에 부응하 기 위하여, 식품산업계는 최신의 과학 기술을 구사하여 우수하고 새로운 형태의 식품의 프리미엄화를 이룩하는데 주력하고 있습니다. 2) 경기변동의 특성 계절적 요인에 의한 수주변동이 존재하지만, 생필품으로써의 식품은 다른 내수 소비재에 비해 상대적으로 경기가 둔감한 편이기에, 전체 소비경기의 침체나 회 복이 음식료 경기에 그대로 반영되지 않는다고 알려져 왔습니다. 하지만, 최근 발달하고 있는 고가 프리미엄 제품군의 확대 등을 통한 질적 성장이 추구되어 오는 경향에 비추어보면, 음식료 제품의 경기에 대한 민감도는 과거보다 증가 하고 있는 것으로 판단됩니다. 3) 경쟁요소 국내소비 및 수출 등 식품의 유통범위가 확대되면서 식품의 선도를 유지하기 위한 식품첨가물의 수요 증가 뿐만 아니라 생활수준의 향상에 기인한 소비자 들의 다양한 기대에 부응할 수 있는 식품소재의 개발 및 생산능력이 경쟁력으로 대두되고 있습니다. 이를 위한 연구개발능력, 다품종 대량생산과 다품종 소량주 문을 모두 만족시킬 수 있는 유연생산시스템(Flexible Manufacturing System) 을 보유하고 있으며, 식품안전성을 위한 품질관리능력, 원자재의 안정적인 수급 능력 및 신소재, 향료, 색소 등 소비자 수요가 늘어나고 있는 기능성 식품 및 천 연식품에 대한 기술력과 노하우를 보유하고 있습니다. 아울러 이러한 핵심역량 에 대한 집중육성을 계획하고, 실행하고 있으므로, 이러한 것들이 식품 첨가물 산업의 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 강점입니다. 4) 자원조달상의 특징 식품 및 식품첨가물의 제조 특성상 주요 원재료는 농수산물이 주를 이루고 있으며, 소비자의 건강에 대한 관심 확대로 천연원료의 사용이 점차 늘어가고 있는 실정입니다. 5) 관계법령 또는 정부의 규제 식품제조는 허가제도가 아닌 신고제도이며, 국민의 건강에 직접 영향을 미치는 업종이므로 식품위생법에 의한 법적규제를 받아 철저한 사후관리를 하도록 되어 있습니다. 또한 2002년 7월 1일부터 시행된 제조물책임법으로 인해 식품의 안정 성이 더욱 강조되고 있습니다. 또한, 정부에서는 2017년 12월부터 직전년도 매출액 100억원 이상인 영업소 가 제조, 가공하는 모든 식품에 대해 HACCP 의무화를 전면 시행하였으며, 당사 는 식품 전품목에 대해 HACCP 적용업소 지정을 받았습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 건강한 음식문화의 기초가 되는 식품첨가물을 공급하기 위해 1974년 설립되었으며, 식품산업의 급격한 발달과 식생활 변화에 부응하기 위하여 식 품부문으로 사업영역을 확대하여 과감한 설비투자로 식품소재 전부문에 걸쳐 대량생산 할 수 있는 능력을 갖춘 식품 및 식품첨가물 신소재 전문회사입니다. 1987년 부설연구소를 인가받아 신제품의 연구개발 및 품질관리에 주력하여 미래지향적, 인간중심적 연구로 고품질의 다양한 신제품 개발에 매진하고 있 으며, 특히 2004년 2월 최첨단의 연구시설을 갖춘 신축연구소의 준공을 계기로 식품산업의 새로운 가치창출에 앞장서고 있으며, 2009년 11월에 ISO 22000 인증획득, 12월에 음료생산부문 GMP적용업소로 지정, 2010년 8월 음료 생산 부문 HACCP 적용업소로 지정되었으며, 2014년 12월 국제식품안전협회의 승인규격인 FSSC 22000 인증을 획득하며 식품안전부분을 더욱 강화하였습니 다. 또한, 2017년 12월 HACCP 의무화 시행에 따라 식품 전제품에 HACCP 을 적용중에 있으며, 2023년 9월 인근 한천공장을 매입하여 사업규모 확장 및 생산능력을 확대하였습니다. 아울러, 영업부문의 세분화 및 구체화, 생산 및 영업활동을 원활하게 지원하기 위한 경영지원 활동의 업그레이드 등 경영활동의 효율성을 극대화 할 수 있는 전사적 시스템 구축을 꾀하고 있습니다. 그리고 최첨단의 위생설비를 구비한 계열회사 젠푸드는 2007년 12월 식품의약 품안전처으로부터 레토르토식품, 2009년 11월 소스류, 드레싱, 과ㆍ채음료에 대해 HACCP 적용업소인증을 획득하였고 2008년 8월 GMP 적용업소 지정을 획득하였으며, 2017년 12월 HACCP 의무화 시행에 따라 식품 전제품에 HACCP 을 적용중에 있습니다. 이를 통해 빠른 속도로 변화하고 있는 국내외 식품산업 환경에 대응할 수 있는 기반은 물론 식품위생과 안전성을 확보하였으며 명실공히 식품업계를 선도해 나갈 준비를 갖추었다고 할 수 있습니다. 또한, 한단계 높아진 소비자의 욕구수준에 부응할 수 있는 고품질, 고기능의 천 연 제품을 생산하기 위하여 최상급의 천연원료를 사용함으로써, 식품의 향, 색 상, 모양 등을 더욱 신선하게 유지하고 식품의 기능성을 높이는 한편, 무엇보다 도 음식의 제 맛을 살리는데 기여하고자 하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

식품 및 식품첨가물은 제품의 종류와 구분기준이 매우 다양하고, 소규모의 생산 업체수도 매우 많아, 사업의 특성상 정확한 시장점유율을 파악하기는 힘드나, 연구개발 영역, 제품의 종류와 생산능력, 품질관리 능력 및 설치장치, 또한 매출 규모 등을 고려할 때, 식품첨가물업계에서 내수 및 수출등에서 최상위의 시장 점유율을 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

식품산업의 특성상 급격한 매출증대를 이루기는 어렵지만, 생활수준의 향상으로 인하여 많은 소비자들이 미각적으로는 물론 기호적으로 만족할만한 식품을 원하 고 있고, 이들의 욕구를 충족하기 위한, 영양적으로 좋은 식품을 만드는데 필요한 영양 강화제를 첨가하는 경우가 증가하고 있어서 안정적인 매출을 유지하고 있습 니다. 설비장치, 법적규제, 무엇보다도 엄격히 관리되고 있는 품질의 안전성 유지 등은 신규 업체들에게 있어서 높은 시장장벽의 요인으로 작용될 수 있습니다. 또한 라이프스타일의 변화, 소비자의 다양한 욕구와 기호 변화 등이 식품 시장에 도 반영되어 식품의 안전성과 영양성 외에도 식품의 기능성이 강조되고 있기 때 문에, 식품 첨가물 활용에 대한 연구개발에 지속적인 투자를 행하고 제품수명 및 경쟁우위 요소를 증가시킴으로써 소비자 수요를 원할하게 충족시키는 한편, 적극 적인 신규시장 개척 노력이 요구됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기능성을 갖춘 식품 소재 개발의 필요성과 천연소재에 대한 인지도가 높아짐에 따라 식품 뿐만 아니라, 의약품, 생활용품 등의 다양한 분야에 활용 가능한 신소 재와 나노소재, 또한 천연소재를 주원료로 한 천연색소, 천연향료 등의 연구개발 에도 주력하고 있습니다. 또한, 웰빙문화의 확산으로 인해 유기농관련제품의 인식이 높아져 각종 유기농 농축액 제품들의 매출액이 크게 증가할 것으로 예상되며, 2023년 12월 경상남도 및 양산시와 1,360억원 규모의 투자협약(MOU)을 체결하여 건강기능식품 및 HMR(가정간편식) 시장의 꾸준한 성장과 더불어 관련 시장을 적극 공략하고 비건 및 할랄시장에 진출하기 위한 신규수요창출을 위해 신규 사업장을 신설할 예정입니다.

(5) 조직도

(주)엠에스씨 조직도(20240312).jpg
(주)엠에스씨 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 재무제표는 외부감사인 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 해당사업연도와 직전사업연도의 대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서), 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서), 현금흐름표를 요약식으로 작성하였습니다.

(1) 연결재무제표 등
- 대차대조표(연결재무상태표) <대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 50 기 2023. 12. 31 현재

제 49 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 50 기
제 49 기

유 동 자 산
114,101
124,305

비유동자산
109,273
87,900

자 산 총 계
223,374
212,205

유 동 부 채
64,492
71,551

비유동부채
8,522
7,507

부 채 총 계
73,014
79,058

납입자본
8,800
8,800

기타자본항목
895
895

기타포괄손익누계액
1,033
1,074

이익잉여금
139,632
122,378

자 본 총 계
150,360
133,147

부 채 와 자 본 총 계
233,374
212,205

- 손익계산서(연결포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 50 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 49 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 50 기
제 49 기

매출액
189,048
204,299

매출원가
147,364
162,053

매출총이익
41,684
42,246

판매비와관리비
17,981
17,563

영업이익
23,703
24,683

금융수익
2,092
3,601

금융원가
3,152
3,615

관계기업투자손익
873
124

기타수익
311
349

기타비용
401
1,570

법인세비용차감전순이익
23,426
23,572

법인세비용
4,959
5,447

당기순이익
18,467
18,125

기타포괄손익
(198)
359

총포괄손익
18,269
18,484

기본주당이익(손실)
1,049
1,030

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 50 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 49 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
납입자본
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2022.01.01 (기초자본)
8,800
895
1,450
104,572
115,718

당기순이익

18,125
18,125

기타포괄손익-공정가치 측 정 금융자산평가손익

-92

-92

지분법자본변동

-250

-250

해외사업환산손익

-34

-34

확정급여제도의 재측정요소

736
736

연차배당

-1,056
-1,056

2022.12.31 (기말자본)
8,800
895
1,074
122,377
133,147

2023.01.01 (기초자본)
8,800
895
1,074
122,377
133,147

당기순이익

18,467
18,467

기타포괄손익-공정가치 측 정 금융자산평가손익

-35

-35

지분법자본변동

-5

-5

해외사업환산손익

-2

-2

확정급여제도의 재측정요소

-157
-157

연차배당

-1,056
-1,056

2023.12.31 (기말자본)
8,800
895
1,032
139,631
150,359

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표 >

제 50 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 49 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 벡만원)

과 목
제 50 기
제 49 기

영업활동으로 인한 현금흐름
24,235
-7,761

투자활동으로 인한 현금흐름
-14,893
-18,273

재무활동으로 인한 현금흐름
-6,936
10,610

현금및현금성자산의환율변동효과
26
-4

현금및현금성자산의순증가(감소)
2,432
-15,428

기초현금및현금성자산
7,821
23,250

기말현금및현금성자산
10,253
7,822

(2) 별도재무제표 등
- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 50 기 2023. 12. 31 현재

제 49 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 50 기
제 49 기

유 동 자 산
113,888
123,149

비유동자산
104,827
84,077

자 산 총 계
218,715
207,226

유 동 부 채
64,318
71,228

비유동부채
8,522
7,507

부 채 총 계
72,840
78,735

납입자본
8,800
8,800

기타자본항목
895
895

기타포괄손익누계액
-146
-111

이익잉여금
136,326
118,907

자 본 총 계
145,875
128,491

부 채 와 자 본 총 계
218,715
207,226

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 50 기 (2023. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 49 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 50 기
제 49 기

매출액
188,027
202,278

매출원가
146,037
160,506

매출총이익
41,990
41,772

판매비와관리비
17,094
16,773

영업이익
24,896
24,999

금융수익
2,092
3,599

금융원가
3,051
3,367

기타수익
306
339

기타비용
830
1,795

법인세비용차감전순이익
23,413
23,775

법인세비용
4,780
5,518

당기순이익
18,633
18,257

기타포괄손익
-192
643

총포괄손익
18,441
18,900

기본주당이익(손실)
1,059
1,037

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 50 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 49 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

(단위 : 원)

과목
제 50 기
제 49 기

처분예정일: 2024년 3월 29일
처분예정일: 2023년 3월 31일

미처분이익잉여금

18,494

19,075

전기이월미처분이익잉여금
19

82

확정급여제도의 재측정요소
-157

736

당기순이익
18,632

18,257

이익잉여금처분액

18,456

19,056

이익준비금
-

-

임의적립금
17,400

18,000

배당금
1,056

1,056

현금배당 주당배당금(률)： 제50기 보통주: 60원(12%) 제49기 보통주: 60원(12%)

차기이월미처분이익잉여금

38

19

- 자본변동표

<자본변동표>

제 50 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 49 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
납입자본
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2022.01.01 (기초자본)
8,800
895
-19
100,969
110,645

당기순이익

18,257
18,257

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측 정 금융자산평가손익

-92

-92

확정급여제도의 재측정요소

736
736

연차배당

-1,056
-1,056

2022.12.31 (기말자본)
8,800
895
-111
118,906
128,490

2023.01.01 (기초자본)
8,800
895
-111
118,906
128,490

당기순이익

18,633
18,633

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측 정 금융자산평가손익

-34

-34

확정급여제도의 재측정요소

-157
-157

연차배당

-1,056
-1,056

2023.12.31 (기말자본)
8,800
895
-145
136,326
145,876

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 50 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 49 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 벡만원)

과 목
제 50 기
제 49 기

영업활동으로 인한 현금흐름
25,107
-7,866

투자활동으로 인한 현금흐름
-15,373
-18,544

재무활동으로 인한 현금흐름
-6,936
10,610

현금및현금성자산의환율변동효과
27
-4

현금및현금성자산의순증가(감소)
2,825
-15,804

기초현금및현금성자산
7,136
22,940

기말현금및현금성자산
9,961
7,136

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제 50 기
제 49 기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
18,467
18,125

주당순이익 (원)
1,049
1,030

현금배당금총액 (백만원)
1,056
1,056

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
1.1
0.9

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
60
60

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김호석
1960.05.16
미해당
-
친인척
이사회

이재일
1946.01.04
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김호석
(주)엠에스씨 대표이사
19861986~19991999~현재2012~현재
경북대학교 사회학과 졸업국민은행 계열사 근무(주)엠에스씨 근무(주)엠에스씨 대표이사
해당사항 없음

이재일
-
19731973~19961980~20091985~19861989~19912010~20122013~2015
한양대학교 신문방송학과 졸업서울신문사 근무천애재활원 이사 및 이사장 역임한국기자협회 수석부회장 역임한국신문윤리위원회 위원기장군보 '기장사람들' 명예기자한국소비자신문 편집국장 역임
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김호석
없음
없음
없음

이재일
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이재일 후보자]1. 회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 지식과 경험을 바탕으로 한 적절한 조언과 감독을 통해 회사의 성장에 기여하고 주주의 권익을 보호할 것입니다. 2. 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집핻되고 있는지 공정하게 감독함으로써 투명한 의사결정 및 직무수행이 이루어지도록 노력할 것입니다.3. 사외이사가 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 이를 엄수하며, 주주 및 이해관계자권익을 균형있게 대변하여 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김호석 후보자]사내이사 후보자 김호석은 현재 당사의 기획부분 부문장 및 대표이사로서 주요업무를 수행함에 있어 회사의 지속적인 성장과 회사가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사후보자로 재선임하고자 합니다.[이재일 후보자]사외이사 후보자 이재일은 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 사외이사로서 당사의 지속적인 발전 및 회사가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(김호석)

확인서(이재일)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
15명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
14명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,529,752,600원

최고한도액
2,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
60,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
48,000,000원

최고한도액
60,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 확인하여 주시기 바랍니다.- 당사는 2024년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.msckorea.com 회사소개 - 공고)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

ㅁ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유- 당사는 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 일정을 검토하였으며, 금번 정기주주총회에서 최대한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.그러나 당사는 2개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있으며, 종속회사의 결산일정 및 외부 감사일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.