킵스파마 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 킵스파마

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)케이피에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)케이피에스주 소: 경기도 화성시 동탄산단10길52전화번호: 031-8041-5400

작 성 자:
성 명: 노관민(공시책임자)부서 및 직위: 경기도 화성시 동탄산단10길52전화번호: 031-8041-5400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이피에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권온라인주총장

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이피에스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)둠밈
최대주주
보통주
4,000,393
21.34
최대주주
-

김성철
임원
보통주
550,458
2.94
특수관계인
-

김정호
임원
보통주
248,385
1.32
특수관계인
-

노관민
임원
보통주
26,499
0.14
특수관계인
-

김은주
최대주주(법인)의 임원
보통주
30,000
0.16
특수관계인
-

계
-
4,855,735
25.90
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

노관민
보통주
26,499
특수관계인
임원
-

남택상
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 의결권이 있는 주식 소유 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 -보내실 곳: 경기도 화성시 동탄산단10길52 케이피에스 (우) 18487

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 29 일 오전 9 시

장 소
경기도 화성시 동탄산단10길 52 케이피에스 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.19~2024.03.28

전자투표 관리기관
삼성증권 온라인주총장

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능(마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표

[잉여금처분(결손금처리)계산서 (안)] 승인의 건.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주총소집공고 상의 「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 」 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결, 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이피에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

유동자산

46,766,008,843

43,310,497,201

현금및현금성자산
4,105,947,750

23,624,557,539

금융기관예치금
756,560,000

30,000,000

당기손익인식금융자산
9,761,358,656

6,820,020,876

매출채권
9,676,517,924

6,076,317,133

계약자산
3,614,302,086

3,965,568,280

기타수취채권
6,813,237,947

794,668,033

기타유동자산
6,484,637,366

193,047,511

재고자산
5,327,871,194

1,602,410,729

당기법인세자산
225,575,920

203,907,100

비유동자산

70,504,243,265

42,248,309,949

금융기관예치금
238,778,000

635,000,000

당기손익인식금융자산
6,847,364,869

10,898,787,385

관계기업투자주식
2,130,292,642

6,834,804,894

유형자산
28,376,226,582

10,062,271,582

무형자산
30,206,731,317

958,461,187

기타수취채권
682,962,270

10,535,753,846

기타비유동자산
143,265,940

2,323,231,055

이연법인세자산
1,878,621,645

-

자산총계

117,270,252,108

85,558,807,150

부채

유동부채

55,879,567,764

32,059,097,193

매입채무
2,764,875,253

630,132,631

계약부채
-

470,000,000

기타지급채무
3,683,216,118

2,189,059,527

차입금
15,999,779,701

-

전환사채
31,904,145,819

28,123,946,935

기타유동부채
380,006,703

63,788,379

유동충당부채
1,147,544,170

582,169,721

비유동부채

2,814,158,668

1,232,208,322

기타지급채무
344,248,156

983,886,199

비유동충당부채
1,593,847,572

-

순확정급여부채
525,405,123

이연법인세부채
350,657,817

248,322,123

부채총계

58,693,726,432

33,291,305,515

지배지업소유주지분

56,713,078,392

53,071,995,095

자본금
9,374,329,000

9,374,329,000

주식발행초과금
58,528,483,319

58,528,483,319

기타자본항목
12,677,795,468

12,234,043,523

기타포괄손익누계액
286,350,706

390,282,867

이익잉여금
(24,153,880,101)

(27,455,143,614)

비지배지분

1,863,447,284

(804,493,460)

자본총계

58,576,525,676

52,267,501,635

부채와자본총계

117,270,252,108

85,558,807,150

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이피에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액

92,133,337,144

14,617,273,604

매출원가

79,227,963,326

13,573,751,641

매출총이익(손실)

12,905,373,818

1,043,521,963

판매비와관리비
9,858,605,130

9,658,336,466

영업이익(손실)

3,046,768,688

(8,614,814,503)

기타수익
105,476,739

16,755,784

기타비용
163,136,437

438,871

금융수익
11,693,864,141

6,126,605,279

금융비용
6,518,164,188

7,407,562,148

관계기업투자주식에 대한 지분법손실
3,188,496,561

3,997,663,631

법인세비용차감전순이익(손실)

4,976,312,382

(13,877,118,090)

법인세비용(수익)
1,908,863,724

(1,836,791,201)

당기순이익(손실)

3,067,448,658

(12,040,326,889)

기타포괄손익

(242,225,897)

311,032,743

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
-

(4,749,196)

관계기업 기타포괄손익의 변동
(242,225,897)

315,781,939

당기총포괄손익

2,825,222,761

(11,729,294,146)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

3,067,448,658

(11,375,198,457)

비지배지분

-

(665,128,432)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

2,825,222,761

(11,064,165,714)

비지배지분

-

(665,128,432)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

151

(607)

희석주당이익(손실)

151

(607)

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이피에스
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기말
제 23 (전)기말

자 산

유동자산

25,407,416,251

41,149,769,416

현금및현금성자산
206,334,000

22,271,708,041

금융기관예치금
626,560,000

-

당기손익인식금융자산
9,761,358,656

6,820,020,876

매출채권
4,778,270,120

5,900,207,913

계약자산
3,614,302,086

3,965,568,280

기타수취채권
4,558,484,368

702,882,701

기타유동자산
281,783,726

143,574,517

재고자산
1,368,216,045

1,144,102,508

당기법인세자산
212,107,250

201,704,580

비유동자산

66,364,510,895

49,974,344,252

금융기관예치금
173,778,000

600,000,000

당기손익인식금융자산
2,473,472,921

8,203,958,585

관계기업투자주식
5,393,917,005

14,536,368,798

종속기업투자주식
41,425,731,693

3,373,281,900

유형자산
9,065,472,346

9,490,648,195

무형자산
977,773,570

953,418,728

기타수취채권
6,713,899,245

10,496,663,516

기타비유동자산
140,466,115

2,320,004,530

자산총계

91,771,927,146

91,124,113,668

부채

유동부채

40,960,567,410

31,253,035,251

매입채무
1,199,542,840

422,475,587

계약부채
-

470,000,000

기타지급채무
1,112,946,049

1,651,622,344

차입금
5,999,779,701

-

전환사채
31,904,145,819

28,123,946,935

기타유동부채
1,605,831

2,820,664

유동충당부채
742,547,170

582,169,721

비유동부채

268,539,048

1,032,033,102

기타지급채무
268,539,048

872,083,024

이연법인세부채
-

159,950,078

부채총계

41,229,106,458

32,285,068,353

자본

자본금
9,374,329,000

9,374,329,000

주식발행초과금
58,528,483,319

58,528,483,319

기타자본항목
12,372,497,012

11,928,745,067

이익잉여금(결손금)
(29,732,488,643)

(20,992,512,071)

자본총계

50,542,820,688

58,839,045,315

부채 및 자본총계

91,771,927,146

91,124,113,668

포 괄 손 익 계 산 서

제 24기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이피에스
(단위 : 원)

과 목

제 24 (당) 기

제 23 (전) 기

매출액

4,118,325,932

12,400,081,165

매출원가

4,406,909,377

11,899,807,448

매출총이익(손실)

(288,583,445)

500,273,717

판매비와관리비
4,737,643,237

5,939,224,869

영업이익(손실)

(5,026,226,682)

(5,438,951,152)

기타수익
34,806,748

20,201,198

기타비용
998,180,558

2,684,529,642

금융수익
3,050,858,353

6,244,569,981

금융비용
6,007,611,102

11,861,782,028

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,946,353,241)

(13,720,491,643)

법인세비용(수익)
(206,376,669)

(1,925,163,246)

당기순이익(손실)

(8,739,976,572)

(11,795,328,397)

기타포괄손익

-

당기총포괄이익(손실)

(8,739,976,572)

(11,795,328,397)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(466)

(629)

희석주당이익(손실)

(466)

(629)

이익잉여금 처분(결손금처리) 계산서

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이피에스
(단위 : 원)

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

(처분예정일: 2024년 3월 29일)
(처분확정일: 2023년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

(29,775,278,643)

(21,035,302,071)

전기이월이익잉여금
(21,035,302,071)

(8,347,732,146)

기초 잉여금 조정 효과
-

(892,241,528)

당기순이익(손실)
(8,739,976,572)

(11,795,328,397)

Ⅱ. 결손금처리액

29,775,278,643

-

결손보전(자본잉여금의 이입)
29,775,278,643

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

-

(21,035,302,071)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
11조
[ 주식매수선택권
]

⑧
주식매수선택권을 부여 받은 자는 제
1항의 결의일로부터
2년 이상 재임 또는 재직한 날부터
5년 내에 권리를 행사할 수 있다
. 다만
, 제
1항의 결의일로부터
2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다
.

제
11조
[ 주식매수선택권
]

⑧
주식매수선택권을 부여 받은 자는 제
1항의 결의일로부터
2년 이상 재임 또는 재직한 날부터
5년 내에 권리를 행사할 수 있다
. 다만
, 제
1항의 결의일로부터
2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다
.

-
관련 법령 및 코스닥상장법인 표준정관 규정과 통일

제
16조
[ 주주명부의 폐쇄 및 기준일
]

①

회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다
.

②

회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정하는 경우
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
, 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다

.

③

회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정한때에는 그 기간 또는 날의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

제
16조
[ 기준일
]

①

회사는 매년

12월

31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

②

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

-
코스닥상장법인 표준정관 규정과 통일

<

신설
>

제
20조의
2 [ 사채 발행의 위임
]

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여
1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다
.

-
코스닥상장법인 표준정관 규정과 통일

*

부칙

제
1조
[ 시행일
]

<

신설
>

제
1조
[ 시행일
]

16.

이 정관은
2024년
3월
29일부터 시행한다
.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 이종준 선임의 건(신규)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종준
1960.11.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종준
에코그린 이사
1990~20192019~현재2020~현재
前 성남시청現 에코그린 이사現 빅씽크 감사
케이피에스 관계기업투자주식 매도 3억(케이피에스에서 매수/23년 12월/10만주)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 성남시청 장기간 근무하며 기획, 공보, 감사 업무 등을 수행하였고, 현재 기업의 감사 직무를 수행중이 때문에 전문성과 역량을 바탕으로 감사 역할을 충분히 수행할 수 있을 것로 판단하여 추천함.

확인서

이종준_확인서_공시

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500

(전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
158

최고한도액
1,500

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위:백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

가. 의안 제목 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

나. 의안의 요지

- 재무구조 개선을 위하여 자본준비금(주식발행초과금)을 결손금 보전에 사용하고자 함다. 결손금 보전액: 금 29,775,278,643원

자본준비금(주식발행초과금)

보전한도

결손금 보전액

58,528,483,319원

44,466,989,819원

29,775,278,643원

라. 법적 근거

상법 제460조(법정준비금의 사용): 제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다. 상법 제461조의2(준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.