에스비비테크 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 에스비비테크

주주총회소집공고
2.9
(주)에스비비테크

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 에스비비테크

대 표 이 사 :
류재완

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 월곶면 김포대로 2918번길 22

(전 화) 031-988-4085

(홈페이지)http:// www.sbb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 운영총괄부문장
(성 명) 송진웅

(전 화) 031-988-4085

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.당사는 상법 제 363조와 당사 정관 제21조에 의거 제 24기(2023.01.01~2023.12.31)정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2023년 03월 29일 금요일 오전 09시2. 장 소 : 경기도 김포시 월곶면 김포대로 2918번길 22 사내식당

3. 회의 목적 사항 가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일- 2024년 3월 19일 오전 9시부터 24시간 시스템 접속 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제18조 2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

*주주총회시 참석주주님들께 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 널리 양해하여주시기 바랍니다.

2024년 3월 14일 주식회사 에스비비테크

대표이사 류재완 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박영제(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2023.02.14
외부 감사인 계약 건
참석(찬성)

2
2023.02.16
제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
참석(찬성)

3
2023.02.24
1) 제2기 정기주주총회 소집에 관한 건2) 정관일부 변경 승인의 건3) 이사 보수한도 승인의 건4) 감사 보수한도 승인의 건
참석(찬성)

4
2023.02.24
주식매수선택권 부여 취소의 건
참석(찬성)

5
2023.03.16
제23기 정기주주총회 소집에 관한 부의안건 추가의 건
참석(찬성)

6
2023.05.24
제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채발행의 건
불참

7
2023.06.30
지점폐지의 건
불참

8
2023.08.01
1)지점설치의 건2)지점폐지의 건
참석(찬성)

9
2023.11.23
임직원 대여금 지급의 건
참석(찬성)

10
2023.12.28
주식매수선택권 취소의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
24
24
주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전원에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유형자산취득
(주)송현홀딩스(최대주주의 특수관계인)
2023.01.01~2023.12.31
94
1.8%

기타비용
(주)송현홀딩스(최대주주의 특수관계인)
2023.01.01~2023.12.31
132
2.6%

주) 당사는 별도재무제표 상 매출액인 5,134백만원을 기준으로 비율을 계산하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)송현홀딩스(최대주주의 특수관계인)
유형자산취득
2023.01.01~2023.12.31
94
1.8%

(주)송현홀딩스(최대주주의 특수관계인)
기타비용
2023.01.01~2023.12.31
132
2.6%

주) 당사는 별도재무제표 상 매출액인 5,134백만원을 기준으로 비율을 계산하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1993년 설립 초기 초경볼(Tungsten Carbide) 국산화 개발을 시작으로 국내 최초 세라믹 볼 베어링 국산화를 시작하여, 탈일본 핵심 소부장 제품인 로봇용 감속기를 순수 국내기술로 국내 최초 국산화 및 ‘로보드라이브‘로 상품화 뒤, 전문화된 감속기모듈화 제품까지 사업 영역을 확장하고 있습니다.

당사는 진공, 고온, 부식 등 특수 환경용 베어링을 자체 기술로 생산하여 높은 품질과경쟁력 있는 가격으로 국내외 반도체, LCD 장비 및 공정에 공급하고 있습니다.25년간의 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 특수 환경이 요구되는 다양한 공정에서 특수 재료기술과 표면처리 기술, 특수 윤활 기술을 이용하여 특수 환경용 복합 베어링을 자체 생산 및 공급하고 있으며, 국내외 반도체, LCD 장비의 핵심 구동부품을 국산화 또는 개선, 개발하여 해외 수입에 의존할 수밖에 없었던 주요 부품을 공급하는 역할을 수행해 왔으며 당사에서 생산해왔던 대부분의 제품들은 국내 최초 또는 국내에서 유일하게 생산하는 제품입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

2017년부터 협동로봇에 대한 기대가 증폭되면서 로봇과 부품의 수요가 급격하게 성장하였고, 이후에도 로봇시장은 급격한 성장을 이룰 것으로 예측되고 있습니다.

협동 로봇은 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법' 에서는 환경을 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치로 정의하고 있으며 4차 산업혁명에서의 협동로봇은 한 공간에서 인간과 같이 일할 수 있는 로봇과, 인간의 공존 안에서 이루어지는 자동화 시스템이며 협동로봇 활용과 관련해 산업 현장에서는 도색, 나사 체결, 간단한 로딩·언로딩, 용접, 조립 등을 수행하는 로봇이 활용될 것이고, 가정이나 병원에서는 돌봄 서비스, 청소, 요리 등 인내심이 필요한 환경과 생활을 개선할 수 있는 공간에서 활용될 수 있습니다.

관련 산업이 안정화되고 확대되면서 관련 시장 또한 급격한 수요가 창출될 것으로 예상되며 이에 각 사용 환경에 적합한 자동화, 로봇, 인공지능이 적용될 것이며 그 환경에 적합한 구성과 디자인, 구동축이 필요합니다.

당사는 상기 시장에 적용 할수 있는 정밀 구동 부품 전문 제조 기업으로 다양한 분야에 적용할 수 있는 구동 모듈을 개발 및 생산하고 있으며, 각 환경에 맞는 디자인과 성능이 가능하도록 경박단소, 고정밀, 고토오크를 실현할 수 있는 다양한 구동축을 개발하고 있습니다.

이중 핵심 기술은 정밀 감속기 개발 및 제조기술이며 기존 정밀 베어링 기술을 바탕으로 핵심 기술을 확보 하였습니다.

당사는 핵심기술을 바탕으로 하모닉 타입 감속기, RV 감속기, 스마트 엑츄에이터로 사업을 확대하여 정밀 동력 전달 부품 전문기업으로 발전하여 새로운 시장을 창출할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

글로벌 로봇시장 규모는 2025년까지 연평균 17% 성장하여 500억 달러 규모로 성장예상하고 있으며, 2023년 기점으로 서비스 로봇이 산업용 로봇 점유율을 능가할 것으로 예상되고 있습니다.- 산업용 로봇 평균 12%성장(20년~25년)- 전문서비스 로봇 고성장 24% 예상(물류/의료 로봇 성장 견인)

하모닉 타입 감속기 글로벌 시장은 2028년까지 1.1조원으로 예상하고 있습니다. 또한 지역별 MS로는 중국 55%, 일본 20%, 한국 5% 등으로 예상되고 있습니다. 로봇 산업의 성장과 더불어 하모닉 타입 감속기 시장 역시 빠른 속도로 성장할것으로 예상되고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 로봇용 감속기의 지속적인 기술개발과 투자 확대를 통해 신규거래선 확보 및 신제품 개발에 심혈을 기울이고 있습니다.

(4) 조직도

회사 조직도 2024.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III.-1. 사업의 개요, (나) 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

별도 재 무 상 태 표 제 24기말 2023년 12월 31일 현재 제 23기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스비비테크 (단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

자산

유동자산

40,547,274,335

17,851,743,684

현금및현금성자산
2,168,233,445

13,780,620,632

기타금융자산
35,123,775,674

-

매출채권
665,837,619

949,231,231

기타수취채권
188,673,873

446,225,316

기타유동자산
253,215,916

193,644,383

당기법인세자산
77,490,515

14,801,635

재고자산
2,070,047,293

2,467,220,487

비유동자산

13,985,388,230

12,901,347,918

유형자산
13,152,269,306

12,064,457,733

사용권자산
506,118,924

571,110,921

비유동수취채권
327,000,000

265,779,264

자산총계

54,532,662,565

30,753,091,602

부채

유동부채

41,729,198,789

7,447,099,257

매입채무및기타지급채무
506,899,753

728,528,688

기타유동부채
282,317,958

538,093,269

단기차입금
5,000,000,000

6,000,000,000

유동성리스부채
194,419,613

180,477,300

당기손익-공정가치측정금융부채
35,745,561,465

-

비유동부채

1,193,328,319

1,237,624,322

리스부채
320,565,809

394,514,854

이연법인세부채
734,916,453

741,783,625

기타비유동지급채무
63,912,151

63,912,151

기타비유동부채
73,933,906

37,413,692

부채총계

42,922,527,108

8,684,723,579

자본

자본금
3,087,452,000

3,087,452,000

주식발행초과금
32,892,901,631

32,892,901,631

기타불입자본
3,576,166,056

3,037,054,762

이익잉여금
(27,946,384,230)

(16,949,040,370)

자본총계

11,610,135,457

22,068,368,023

부채및자본총계

54,532,662,565

30,753,091,602

<별도손익계산서>

제 24기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 제 23기 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 주식회사 에스비비테크 (단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

Ⅰ.매출액
5,134,276,778
7,469,840,340

Ⅱ.매출원가
4,995,993,630
5,497,725,284

Ⅲ.매출총이익
138,283,148
1,972,115,056

판매비와관리비
5,710,501,644
3,808,820,144

Ⅳ.영업이익(손실)
(5,572,218,496)
(1,836,705,088)

금융수익
685,583,947
82,215,810

금융비용
6,065,711,616
3,900,913,567

기타수익
87,226,464
527,299,813

기타비용
155,047,642
173,601,491

Ⅴ.법인세차감전순손익
(11,020,167,343)
(5,301,704,523)

Ⅵ.법인세비용
(6,867,172)
(35,323,030)

Ⅶ.당기순이익(손실)
(11,013,300,171)
(5,266,381,493)

Ⅷ.총포괄손익
(11,013,300,171)
(5,266,381,493)

기본주당이익(손실)
(1,784)
(1,114)

희석주당이익(손실)
(1,784)
(1,114)

<별도자본변동표>

제 24기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 제 23기 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 주식회사 에스비비테크 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
합계

2022.01.01(당기초)
2,345,245,000
13,210,145,697
2,722,787,407
(11,682,658,877)
6,595,519,227

총포괄손익

당기순이익(순손실)
-
-
-
(5,266,381,493)
(5,266,381,493)

소유주와의 거래

전환사채의 전환
115,207,000
5,550,935,934

5,666,142,934

주식기준보상
-
-
314,267,355
-
314,267,355

유상증자
627,000,000
14,131,820,000

14,758,820,000

2022.12.31(당기말)
3,087,452,000
32,892,901,631
3,037,054,762
(16,949,040,370)
22,068,368,023

2023.01.01(당기초)
3,087,452,000
32,892,901,631
3,037,054,762
(16,949,040,370)
22,068,368,023

총포괄손익

당기순이익(순손실)
-
-
-
(11,013,300,171)
(11,013,300,171)

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
555,067,605
-
555,067,605

재평가적립금의 결손금 대체
-
-
(15,956,311)
15,956,311
-

2023.12.31(당기말)
3,087,452,000
32,892,901,631
3,576,166,056
(27,946,384,230)
11,610,135,457

<별도현금흐름표>

제 24기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 제 23기 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 주식회사 에스비비테크 (단위 : 원)

구 분
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,154,371,627)

(2,162,917,361)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(3,160,410,429)

(1,939,773,308)

2. 이자의 수취
362,345,256

36,772,355

3. 이자의 지급
(293,617,574)

(246,259,423)

4. 법인세의환급( 납부)
(62,688,880)

(13,656,985)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(37,267,143,739)

(2,403,763,709)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
12,292,615,664

600,000,000

기타금융자산의 처분
12,000,000,000

-

유형자산의 처분
253,836,400

-

임차보증금의 감소
37,679,264

-

기타보증금의 감소
1,100,000

-

단기대여금의 회수
-

600,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(49,559,759,403)

(3,003,763,709)

유형자산의 취득
2,528,829,345

2,753,763,709

임차보증금의 증가
70,000,000

250,000,000

기타보증금의 증가
30,000,000

-

단기대여금의 증가
90,000,000

-

기타금융자산의 취득
46,840,930,058

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

28,793,672,175

14,755,248,427

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
30,000,000,000

22,708,820,000

단기차입금의 차입
-

7,950,000,000

전환사채의 발행
30,000,000,000

-

유상증자
-

14,758,820,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,206,327,825)

(7,953,571,573)

단기차입금의 상환
1,000,000,000

2,450,000,000

유동성장기차입금의 상환
-

4,199,500,000

장기차입금의 상환
-

1,216,000,000

리스부채의 상환
206,327,825

76,849,753

주식발행초과금의 차감
-

11,221,820

Ⅳ. 현금의 증가(감소)

(11,627,843,191)

10,188,567,357

기초의 현금

13,780,620,632

3,609,235,442

현금에 대한 환율변동효과

15,456,004

(17,182,167)

Ⅴ. 기말의 현금

2,168,233,445

13,780,620,632

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주효종
1967.01.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주효종
세무사
2023.01~현재2021.12~2022.122019.12~2020.12
(現) 주효종 세무회계 사무소(前) 서울지방국세청 금천서무서 서장 (前) 서울지방국세청 관악서무서 서장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주효종
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계 및 자금, 세무 등 분야에서 업무경험이 충분하고, 감사의 요건(회사 및 경영진과 독립적관계, 전문지식 등)에 적합하며, 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 당사 감사로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3.7억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권 부여를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

ooo 외 2명
미등기임원
-
보통주
13,400

ooo 외 17명
직원
-
보통주
24,500

총( 21 )명
-
-
-
총( 37,900 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 37,900

행사가격 및 행사기간
1.행사가격 : 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 권면가액중 높은 가액으로 산출하였으며, 원단위 미만은 절상하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용) 2. 행사기간 : 주식매수선택권은 부여일로부터 3년이 경과하는 날로부터 8년 이내에 행사할 수 있다.

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름 .

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,174,904
발행주식총수의 15%
보통주
926,235
718,235

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.04.07
64명
보통주
202,100
-
18,100
184,000

2023년
2023.03.31
11명
보통주
31,400
-
7,400
24,000

계
-
총( 75 )명
-
총(233,500)주
총( 0 )주
총(25,500)주
총(208,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(www.sbb.co.kr)에 게재될 예정입니다.당사는 2024년 03월 29일 제24기 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정이오니, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 주주총회에 참석할 등기이사와 감사의 업무일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 부득이하게 주주총회 집중일에개최하게 되었습니다.

□
전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일 - 2024년 3월 19일 오전 9시부터 24시간 시스템 접속 가능(단, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제18조 2항)