태양금속공업 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 태양금속공업

주주총회소집공고
2.9
태양금속공업주식회사

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
태양금속공업 주식회사

대 표 이 사 :
한 우 삼

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 212

(전 화) (031)490-5500

(홈페이지)http://www.taeyangmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최동배

(전 화) (031)490-5516

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

제59기 주총소집공고 소집통지서.jpg
제59기 주총소집공고 소집통지서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최선집(출석률: 70%)
한동익(출석률: 80%)
신형철(출석률: 70%)

찬 반 여 부

1
2023.03.13
산업안전보건법 제14조에 따른 안전및 보건에 관한 계획 보고
찬성
찬성
불참

2
2023.03.16
제58기 연결재무제표 및 별도재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.16
제58기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

4
2023.04.20
한국산업은행 산업운영자금대출 100억원 연장의 건
찬성
불참
찬성

5
2023.05.03
연대태양금속에 대한 연대보증 연장에 관한 건
찬성
찬성
불참

6
2023.05.15
수출입은행 원화온랜딩대출 55억원을 일반자금대출 전환
찬성
불참
찬성

7
2023.05.24
수출성장자금 107억원 연장에 관한 건
찬성
찬성
불참

8
2023.05.31
기업운전자금대출 20억 대출
찬성
찬성
불참

9
2023.06.09
연대태양금속에 대한 연대보증 연장에 관한 건
불참
찬성
찬성

10
2023.06.26
동반성장펀드대출 총 10억원 대출의 건
불참
찬성
찬성

11
2023.07.13
하나온기업제9호태양금속 유한회사의 대출약정 연대보증
찬성
찬성
불참

12
2023.08.21
제58회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

13
2023.08.22
대출약정 변경 계약 체결
찬성
찬성
찬성

14
2023.09.25
(주)프라이맥스 하나은행 대출 건에 대한 보증
찬성
찬성
불참

15
2023.10.24
㈜프라이맥스 기업은행 운전자금 대출 보증
찬성
불참
찬성

16
2023.10.24
기업은행 운영자금대출 20억 대출
찬성
불참
찬성

17
2023.11.10
태양금속인도법인을 위한 연대보증
불참
찬성
찬성

18
2023.11.14
산업은행 운전자금 대출연장
불참
찬성
찬성

19
2023.12.12
연대법인 기업은행 무역금융한도 630만위안
불참
찬성
찬성

20
2023.12.12
연대법인 기업은행 무역금융한도 14백만위안
불참
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이원일한동익최선집
2023.03.16
2022년내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
가결

감사위원회
한동익최선집신형철
2023.03.16
제58기(2022 사업연도) 재무제표및 부속명세서, 영업보고서에 대한감사보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
55,500,000
18,500,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사가 포함된 전체 이사보수 한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)썬테크(계열회사)
매출 및 매입 등
2023.1.1-12.31
267
7.1

(주)프라이맥스(계열회사)
매출 및 매입,보증 등
2023.1.1-12.31
354
9.5

연대태양금속유한공사(해외현지법인)
매출 및 매입,보증 등
2023.1.1-12.31
252
6.7

태양프라이맥스장가항유한공사(해외현지법인)
매출 및 매입,보증 등
2023.1.1-12.31
123
3.3

태양금속인도유한공사(해외현지법인)
매출 및 매입,보증 등
2023.1.1-12.31
250
6.7

태양아메리카(해외현지법인)
매출 및 매입
2023.1.1-12.31
196
5.2

※ 비율(%)은 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 자동차 및 기계, 전기, 전자부품용 냉간단조제품은 자동차, 수송기계, 가전, 전기자재 등을 생산하기 위한 기초 부품으로서 기본적으로 막대한 설비투자가 요구되는 일종의 장치산업입니다. 따라서 초기 설비투자 및 기술부문투자에 비해 투자비 회수 기간이 길고 기술력이 뒷받침되어야 하는 특성을 갖고 있습니다. 생산은 고객주문생산으로 주문에 맞춰 다품종 소량 생산방식으로 이루어지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 냉간단조제품의 주요 수요처는 자동차 산업입니다. 주요 수요처인 자동차 산업이국가적 전략산업으로 중점 육성됨에 따라 기간산업의 발전과 더불어 1970, 80년대까지 급속한 성장세를 유지하여 오다가 1990년대 들어 자동차 및 가전업계가 성숙기에진입하면서 내수 시장이 둔화 되었고 세계 자동차 시장도 고유가와 금융위기에 따른 경기침체 여파로 구조조정이 진행되었으며 2000년대에 들어서는 생산거점 또한 세계화 되고 있습니다. 2023년 자동차 산업의 경우 내수는 친환경차 및 SUV의 판매 호조 및 전년도 기저효과와 이연된 수요로 전년대비 3.3% 증가한 175만대를 기록하였으며, 수출은 미국 ,EU 시장으로 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 20.3% 증가한 277만대를 기록하였습니다. 2024년 자동차산업은 글로벌 경기부진의 영향으로 소비심리가 위축되고 그 동안의 이연수요가 감소하여 회복력이 약화, 특히 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 고물가, 고환율, 고금리 현상이 지속되어 신규수요가 제한될 전망입니다.자동차 내수는 완만한 경기회복과 주요 전동화 모델의 신차출시에도 불구하고 전년도 반도체 공급 개선에 따른 역기저효과와 경기부진으로 인한 가계 가처분 소득 감소, 고금리 등이 신규 수요를 제한항 전년대비 2.8% 감소한 170만대가 전망되며, 수출은 선진시장의 경제성장률 둔화, 전년실적 호조에 따른 역기저효과에도 불구하고 미국, 유럽 등 주요시장의 수요 정상화와 선진시장의 하반기 금리인하로 인한 소비심리회복 등으로 전년대비 1.2% 증가한 280만대가 전망됩니다. ※ 실적 및 전망 자료 출처 : 한국자동차산업협회 2023년 자동차 산업 평가 및 2024년 전망 요약(3) 경기변동의 특성 주요 수요처가 자동차 및 기계류, 가전제품 제조업체로서 국민소득정도와 해외수출여건에 영향을 받는 자동차, 기계류 및 가전제품의 판매 등에 밀접한 영향을 받고 있기 때문에 국내외의 경기 변동에 직접적인 영향을 받으며, 경기 변동에 따라 그 수요가 좌우됩니다.(4) 경쟁요소 시장형태는 완전경쟁 형태이나 시장이 대체적으로 분할되어 있으며, 신규제품개발은 부품이 고난이도를 요구하고 있어 품질경쟁력(품질불량수준 100PPM 달성, ISO14001 인증, ISO/TS 16949 인증, Single PPM 품질 인증)이 있는 당사의 개발 가능성이 높으며, 경쟁요인은 원가, 품질, 서비스 등에 영향을 받고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성 냉간단조제품 생산을 위한 주요 재료인 선재류는 일부 특수소재를 제외하고는 국내(POSCO 및 원재료 가공업체)에서 안정적으로 조달하고 있으며 생산부문의 인력 수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와 종속회사의 2023년 경영실적은 매출액 617,171백만원, 영업이익 22,361백만원, 당기순이익 73백만원으로, 전년 대비 매출액은 8.4% 증가, 영업이익은 40.9%, 당기순이익은 흑자 전환하는 결과를 거두었습니다. 이는 매출액이 증가하고 철강재 등 원재료비와 수출 물류비의 상승에도 불구하고 적극적인 비용절감 노력에 따른 것입니다. 2024년 자동차산업은 글로벌 경기부진의 영향으로 소비심리가 위축되고 그 동안의 이연수요가 감소하여 회복력이 약화, 특히 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 고물가, 고환율, 고금리 현상이 지속되어 신규수요가 제한될 전망입니다.자동차 내수는 완만한 경기회복과 주요 전동화 모델의 신차출시에도 불구하고 전년도 반도체 공급 개선에 따른 역기저효과와 경기부진으로 인한 가계 가처분 소득 감소, 고금리 등이 신규 수요를 제한항 전년대비 2.8% 감소한 170만대가 전망되며, 수출은 선진시장의 경제성장률 둔화, 전년실적 호조에 따른 역기저효과에도 불구하고 미국, 유럽 등 주요시장의 수요 정상화와 선진시장의 하반기 금리인하로 인한 소비심리회복 등으로 전년대비 1.2% 증가한 280만대가 전망됩니다. 당사는 2024년에도 지속적인 비용절감 노력과 더불어 매출 증대에 적극적인 노력을 기울일 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 종속회사의 공시대상 사업부문은 2023년 12월 31일 현재 자동차 및 전자부품용 냉간단조제품과 관련 부품을 생산, 판매하는 지배적 단일사업부문으로 운영되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주력제품인 자동차용 볼트, 너트를 제조하는 업체는 한국파스너공업협동조합에 등록된 업체만 71개 업체이며 등록하지 않고 영위하는 중소규모의 업체가 수백개에 달하는 관계로 국내 볼트, 너트류의 시장규모를 추정하기는 어려우나 완성차 업체 3사(현대,기아,한국GM)와 거래하는 주요 자동차용 볼트제품 공급업체의 매출액을 기준으로 시장점유율을 집계할 경우 당사는 국내최대의 자동차용 냉간 단조 볼트류 전문제조업체로써 2022년말 기준 약 35%의 시장점유율로서 업계1위의 시장지위를 확보하고 있으며 경쟁회사의 점유율은 진합 약 30%, 선일다이파스 약 20%, 영신금속 약 15%로 추정되고 있습니다.

(완성차업계 자동차용 냉간단조제품 주요 공급업체별 매출액 기준)
(단위 : 백만원, %)

업체명
2020년
2021년
2022년

금액
점유율
금액
점유율
금액
점유율

태양금속공업
271,507
36.15
297,667
36.48
341,955
35.52

진합
229,802
30.60
246,952
30.26
287,300
29.85

선일다이파스
141,408
18.83
155,254
19.02
192,730
20.02

영신금속
108,310
14.42
116,186
14.24
140,620
14.61

계
751,027
100
816,059
100
962,605
100

(3) 시장의 특성

당사와 종속회사는 냉간단조제품을 생산하여 현대자동차(주), 기아자동차(주), 한국GM(주) 및 현대모비스(주), (주)만도 등의 자동차 및 그 부품회사와 삼성전자, LG전자 등 가전회사 , 기타 산업기계 및 공구류 제조업에 제품을 공급하고 있습니다. 제품 수요의 주요 변동요인은 국민소득과 국내외 경제여건에 따른 자동차 및 기계류의 시장 상황에 달려 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

제59기 주총소집공고 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사와 종속회사의 2023년 경영실적은 매출액 617,171백만원, 영업이익 22,361백만원, 당기순이익 73백만원으로, 전년 대비 매출액은 8.4% 증가, 영업이익은 40.9%, 당기순이익은 흑자 전환하는 결과를 거두었습니다. 이는 매출액이 증가하고 철강재 등 원재료비와 수출 물류비의 상승에도 불구하고 적극적인 비용절감 노력에 따른 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제59(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제58(전)기말 2022년 12월 31일 현재

태양금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제59(당) 기말
제58(전) 기말

자 산

I. 유동자산

259,575,738,221

241,472,047,451

현금및현금성자산
10,857,609,835

14,160,573,632

단기금융상품
2,137,086,005

2,053,999,050

기타유동금융자산
122,678,031

100,231,458

매출채권
97,593,830,507

96,335,086,277

기타채권
1,217,437,917

1,605,050,811

당기법인세자산
218,977,732

1,602,498,404

재고자산
142,716,177,883

120,286,096,682

기타유동자산
4,711,940,311

5,328,511,137

II.비유동자산

237,234,226,093

249,515,893,380

장기금융상품
8,300,000

8,300,000

기타비유동금융자산
1,342,493,708

907,009,087

기타비유동자산
180,251,831

196,568,776

관계기업투자
579,087,837

597,346,035

유형자산
230,498,273,352

239,782,747,162

무형자산
703,944,169

708,994,081

투자부동산
3,942,866,700

3,963,384,006

사용권자산
2,288,843,993

3,034,948,380

이연법인세자산
(2,309,835,497)

316,595,853

자 산 총 계

496,809,964,314

490,987,940,831

부 채

I.유동부채

307,187,386,568

302,516,088,668

매입채무
116,117,387,245

125,689,720,447

단기차입금
151,350,103,943

137,049,234,492

기타채무
14,943,233,079

14,558,235,786

기타유동금융부채
1,190,112,010

1,648,054,716

기타유동부채
1,291,460,776

2,884,675,126

유동성장기차입금
19,118,909,316

19,150,905,143

판매보증충당부채
1,312,391,146

1,145,013,299

당기법인세부채
1,863,789,053

390,249,659

II.비유동부채

80,996,879,063

76,413,057,046

장기차입금
17,739,844,078

17,869,921,856

기타비유동금융부채
6,705,898,810

7,192,478,664

확정급여부채
36,070,457,745

30,394,784,294

판매보증충당부채
478,569,730

465,945,113

장기종업원급여충당부채
279,521,956

176,980,841

이연법인세부채
16,956,283,396

17,693,007,982

비유동기타채무
2,766,303,348

2,619,938,296

부 채 총 계

388,184,265,631

378,929,145,714

자 본

107,795,059,065

111,388,472,007

I.자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

II.자본잉여금
20,012,881,332

20,012,881,332

III.자본조정
(123,003,809)

(123,003,809)

IV.기타포괄손익누계액
49,539,288,926

49,840,182,069

V.이익잉여금
18,365,892,616

21,658,412,415

VI.비지배지분

830,639,618

670,323,110

자 본 총 계

108,625,698,683

112,058,795,117

부 채 및 자 본 총 계

496,809,964,314

490,987,940,831

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제59(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제58(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

태양금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제59(당) 기말
제58(전) 기말

매출액

617,171,604,795

569,502,769,038

매출원가

539,649,748,426

498,605,541,792

매출총이익

77,521,856,369

70,897,227,246

판매비와관리비

55,160,965,858

55,023,287,749

영업이익(손실)

22,360,890,511

15,873,939,497

기타수익
12,145,727,376

17,985,231,990

기타비용
11,036,501,863

21,289,605,737

금융수익
1,448,437,374

3,486,886,835

금융비용
14,645,086,194

15,271,575,617

관계기업투자손익
(140,681,786)

119,142,515

법인세비용차감전순이익(손실)

10,132,785,418

904,019,483

법인세비용

10,059,983,843

1,436,309,825

당기순이익(손실)

72,801,575

(532,290,342)

비지배지분손익

7,375,073

93,980,332

지배지분손익

65,426,502

(626,270,674)

법인세비용차감후기타포괄손익

(3,507,450,004)

20,197,297,610

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,403,305,083)

19,566,299,745

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(3,206,556,861)

7,797,960,500

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산관련 손익
129,895,109

27,750,290

(3) 지분법 자본변동
141,431,588

(63,713,816)

(4) 토지재평가잉여금
531,925,081

11,804,302,771

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
(1,104,144,921)

630,997,865

(1) 해외사업환산손익
(1,104,144,921)

630,997,865

총포괄이익(손실)

(3,434,648,429)

19,665,007,268

지배회사포괄손익

(3,594,964,937)

19,525,324,588

비지배지분포괄손익

160,316,508

139,682,680

주당손익

기본주당순손익

1

(18)

희석주당순손익

1

(18)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제59(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제58(전)기말 2022년 12월 31일 현재

태양금속공업 주식회사
(단위: 원)

과목
제59(당)기말
제58(전)기말

자 산

I.유동자산

177,899,082,795

140,728,883,337

현금및현금성자산
1,343,806,653

7,813,455,706

단기금융상품
2,137,086,005

2,053,999,050

매출채권
98,096,318,304

78,318,143,045

기타채권
2,200,764,288

2,392,394,055

기타유동금융자산
964,472,451

80,921,154

기타유동자산
3,258,183,934

4,068,417,345

당기법인세자산
-

1,449,155,104

재고자산
69,898,451,160

44,552,397,878

II.비유동자산

221,344,369,238

252,670,503,409

장기금융상품
8,300,000

8,300,000

장기매출채권
7,926,194,689

34,193,508,612

기타채권
5,060,450,884

5,470,256,045

기타비유동금융자산
8,974,165,264

8,525,471,820

종속기업투자및관계기업투자
34,366,233,902

36,037,440,408

유형자산
160,339,060,362

163,736,558,379

무형자산
542,384,065

541,615,443

투자부동산
3,942,866,700

3,963,384,006

사용권자산
184,713,372

193,968,696

자 산 총 계

399,243,452,033

393,399,386,746

부 채

I.유동부채

219,647,021,372

223,091,644,215

매입채무
75,589,229,509

83,990,359,487

기타채무
15,569,993,831

12,978,027,231

단기차입금
108,080,034,828

108,095,557,511

기타유동금융부채
825,753,091

871,774,778

기타유동부채
552,374,133

519,535,664

유동성장기차입금
16,762,609,316

16,281,871,043

판매보증충당부채
455,353,172

354,518,501

당기법인세부채
1,811,673,492

-

II.비유동부채

63,996,236,036

54,403,344,200

장기차입금
17,739,844,078

13,041,644,806

기타비유동금융부채
41,664,726

98,542,579

확정급여부채
29,195,062,008

25,162,255,453

판매보증충당부채
478,569,730

465,945,113

장기종업원급여충당부채
279,521,956

176,980,841

이연법인세부채
13,495,270,190

12,838,037,112

비유동기타채무
2,766,303,348

2,619,938,296

부 채 총 계

283,643,257,408

277,494,988,415

자 본

I.자본금

20,000,000,000

20,000,000,000

보통주자본금
18,350,000,000

18,350,000,000

우선주자본금
1,650,000,000

1,650,000,000

II.자본잉여금

20,251,411,054

20,251,411,054

주식발행초과금
19,145,408,225

19,145,408,225

기타자본잉여금
1,106,002,829

1,106,002,829

III.자본조정

(123,003,809)

(123,003,809)

자기주식
(123,003,809)

(123,003,809)

IV.기타포괄손익누계액

50,446,153,961

50,332,959,371

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(430,406,780)

(560,301,889)

토지재평가차익
50,876,560,741

50,893,261,260

V.이익잉여금
25,025,633,419

25,443,031,715

자 본 총 계

115,600,194,625

115,904,398,331

부 채 및 자 본 총 계

399,243,452,033

393,399,386,746

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제59(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제58(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

태양금속공업 주식회사
(단위: 원)

과목
제59(당)기말
제58(전)기말

매출액

374,482,512,374

341,955,370,911

매출원가

330,927,793,935

302,265,648,902

매출총이익

43,554,718,439

39,689,722,009

판매비와관리비

24,826,820,339

34,230,429,331

영업이익(손실)

18,727,898,100

5,459,292,678

기타수익
5,080,427,248

9,425,532,999

기타비용
4,911,307,891

8,875,374,011

금융수익
1,138,990,426

659,888,218

금융비용
10,052,077,980

7,572,006,370

법인세비용차감전순이익(손실)

9,983,929,903

(902,666,486)

법인세비용

8,057,982,351

(2,031,681,861)

당기순이익(손실)

1,925,947,552

1,129,015,375

기타포괄손익

(2,031,732,477)

18,331,957,805

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
(2,031,732,477)

18,331,957,805

확정급여제도의 재측정요소
(2,144,927,067)

6,824,810,523

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
129,895,109

27,750,290

토지재평가잉여금
(16,700,519)

11,479,396,992

총포괄이익(손실)

(105,784,925)

19,460,973,180

주당손익

기본주당순손익

52

30

희석주당순손익

52

30

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 59 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 58 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제59기

(처분예정일: 2024년 3월 29일)

제58기

(처분확정일: 2023년 03월 31일)

I. 미처리결손금

(22,464,366,581)

(22,016,968,285)

1. 전기이월미처리결손금
(22,262,087,585)

(29,970,794,183)

2. 확정급여제도의 재측정요소
(2,144,927,067)

6,824,810,523

3. 당기순이익(손실)
1,925,947,552

1,129,015,375

4. 기타포괄손익 전환금액
16,700,519

-

II. 이익잉여금처분액

455,738,600

245,119,300

1. 이익준비금
42,000,000

30,000,000

2. 배당금
413,738,600

215,119,300

IV. 차기이월미처리결손금

(22,920,105,181)

(22,262,087,585)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

민경덕
1963.12.20
여
여
없음
이사회

신형철
1960.03.21
여
여
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민경덕
교수
1997년-현재
서울대학교 기계공학부 교수
없음

2018년-2020년
서울대학교 정밀기계설계 공동연구소장

2019년-2020년
국가과학기술자문회의 심의회의 전문위원

신형철
-
1982년
제26회 행정고등고시 합격
없음

1984년-1996년
재무부 행정사무관

1996년-2007년
주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장

2007년
재정경제부 국고과장

2014년-2018년
산업은행 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민경덕
부
부
무

신형철
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)<민경덕 후보자>

1. 직무수행계획의 개요 본인은 태양금속공업주식회사의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본 윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업 가치 증진 및 고용창출 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.2. 사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행계획 본인은 자동차분야 기계공학분야 전문가로서 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다. 아울러 대주주 및 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 감사위원회 위원으로서 참여하며, 감사위원회 위원으로서의 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다 본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독 기능이 활성화 되도록 기여하며, 개인적으로 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않겠습니다.

<신형철 후보자>

1. 직무수행계획의 개요 본인은 태양금속공업주식회사의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본 윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업 가치 증진 및 고용창출 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.2. 사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행계획 본인은 재무부 행정사무관과 산업은행 감사로서의 경험을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다. 아울러 대주주 및 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 감사위원회 위원으로서 참여하며, 감사위원회 위원으로서의 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다 본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독 기능이 활성화 되도록 기여하며, 개인적으로 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유<민경덕 후보자>

후보자는 현재 서울대학교 기계공학부에서 교수직을 수행하면서 자동차 부품 기술분야에 해박한 지식을 바탕으로 회사의 발전 방향에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시할 수 있는 전문 역량을 보유하고 있음.

<신형철 후보자>

후보자는 정부 재정경제부와 산업은행 감사로서의 풍부한 경험을 바탕으로 기업 재무에 대한 이해가 높으며, 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 갖춰야 할 능력이 충분함.

확인서

20240307 민경덕 사외이사 증발공 확인서.jpg
20240307 민경덕 사외이사 증발공 확인서

20240307 신형철 사외이사 증발공 확인서.jpg
20240307 신형철 사외이사 증발공 확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

민경덕
1963.12.20
여
여
없음
이사회

신형철
1960.03.21
여
여
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민경덕
교수
1997년-현재
서울대학교 기계공학부 교수
없음

2018년-2020년
서울대학교 정밀기계설계 공동연구소장

2019년-2020년
국가과학기술자문회의 심의회의 전문위원

신형철
-
1982년
제26회 행정고등고시 합격
없음

1984년-1996년
재무부 행정사무관

1996년-2007년
주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장

2007년
재정경제부 국고과장

2014년-2018년
산업은행 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민경덕
부
부
무

신형철
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<민경덕 후보자>

후보자는 현재 서울대학교 기계공학부에서 교수직을 수행하면서 자동차 부품 기술분야에 해박한 지식을 바탕으로 회사의 발전 방향에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시할 수 있는 전문 역량을 보유하고 있음.

<신형철 후보자>

후보자는 정부 재정경제부와 산업은행 감사로서의 풍부한 경험을 바탕으로 기업 재무에 대한 이해가 높으며, 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 갖춰야 할 능력이 충분함.

확인서

20240307 민경덕 사외이사 증발공 확인서.jpg
20240307 민경덕 사외이사 증발공 확인서

20240307 신형철 사외이사 증발공 확인서.jpg
20240307 신형철 사외이사 증발공 확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
1,508,000,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※홈페이지 주소: www.taeyangmetal.com

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사의 정기주주총회 개최를 위한 연결법인의 재무제표 작성, 이사의 참석 일정 등 을 감안할 경우 일정을 단축하거나 연기하는 데 어려움이 많을 것으로 예상되어 불가피하게 2024년 3월 29일로 주주총회를 개최하게 되었습니다.