고려제강 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 고려제강

주주총회소집공고
2.9
고려제강주식회사

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
고려제강주식회사

대 표 이 사 :
이 이 문

본 점 소 재 지 :
부산광역시 수영구 구락로 141번길 37

(전 화) 051-760-1700

(홈페이지) https://www.kiswire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 이 주 철

(전 화) 051-760-1700

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

상법 제365조와 당사 정관 제13조의 규정에 의거, 주주 여러분을 모시고 다음과 같이 제66기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시2. 장 소 : KISWIRE CENTER 2층 대강당 (부산광역시 수영구 구락로 141번길 63)3. 회의목적사항1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호의안 : 사내이사 조명현 선임의 건 ㆍ제2-2호의안 : 사내이사 이희정 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.※ 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

공경태(출석률: 100%)
김원기(출석률: 100%)
손애리(출석률: 100%)
한세광(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2023년1차
'23.03.03
①2022년 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

②이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

③제65기 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

④KPB 지급보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

⑤2023년 사업장별 투자계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2차
'23.03.24
①대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3차
'23.05.12
①2023년 1/4분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

②KCYL 지급보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4차
'23.08.04
①2023년 상반기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

②KSJP 지급보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

③KAI 주식 매각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

④KSL 증자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

⑤감사위원회규정 개정(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

⑥초전도 선재 시장전망 및 KAT 경영현황 보고
-
-
-
-

5차
'23.11.10
①2023년 3/4분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

②KSJP 연대보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

③KNSB 연대보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

④이사회운영규정 개정(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6차
'23.12.16.
①타법인 지분투자 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2024년1차

'24.03.08
①2023년 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

②이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

③제66기 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

④KPB 지급보증 기일연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

⑤KSL 증자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

⑥2024년 사업장별 투자계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
공경태 위원장김원기 위원손애리 위원
'23.01.27
①고려제강 외부감사인 선정(2023 ~ 2025)②연결 내부회계관리제도 보고
가결-

'23.03.03
①2022년 외부감사인 감사 보고②2022년 재무제표 및 영업보고서 보고③제65기 정기주주총회 의안 보고④2022년 4분기 내부감사 실적 보고⑤내부회계관리제도 운영실태 보고/평가
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'23.05.12
①감사위원장 선임②2023년 1분기 외부감사인 검토 보고③2023년 1분기 재무제표 검토④2023년 내부감사 계획 보고⑤2023년 내부회계 운영계획 보고
가결----

'23.08.04
①감사위원회규정 개정②2023년 상반기 외부감사인 검토 보고③2023년 상반기 재무제표 검토④2023년 상반기 내부감사 실적 보고⑤2023년 상반기 내부회계 운영 보고⑥연결내부회계관리제도 보고
가결-----

'23.11.10
①2023년 3분기 외부감사인 검토 보고②2023년 3분기 재무제표 검토③2023년 3분기 내부감사 실적 보고④2023년 3분기 내부회계 운영 보고
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'24.03.08
① 2023년 외부감사인 감사 보고② 2023년 재무제표 보고③ 제66기 영업보고서 및 정기 주주총회 의안 보고④ 2023년 4분기 내부감사 실적 보고⑤ 2023년 내부회계 운영실태 보고/평가
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2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,100,000
194,000
48,500
-

※ 인원수 : 2023년 12월 31일 기준 재직중인 사외이사 수※ 지급총액 : 2023년 1월1일부터 12월31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 금액※ 1인당 평균지급액 : 지급총액을 현재 인원수로 단순평균하여 계산

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성선재산업은 타품목과는 달리 전량 선재 가공 업체에 가공되어 2차 가공 공정을거친 다음, 강선 및 스프링, 와이어로프 등의 최종제품으로 생산됩니다. 용도는 자동차산업, 광산, 선박어업, 기계 등 그 이용 범위가 매우 넓고, 산업현장에 투입되는 중간재적인 성격으로서 제품 개발 여하에 따라 그 수요도 매우 광범위하다는 특성이 있습니다. (2) 산업의 성장성선재산업은 최종소비재라기 보단 중간재적인 특성을 가지고 있어서 세계 경제 상황및 각 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 성장하는 사업입니다. 중국산 선재제품 시 장확대 등으로 영향을 받고 있으나 전 산업분야에서 필요로 하는 업종의 특성상 완만하게 성장을 이어갈 것입니다.(3) 경기변동의 특성선재산업은 전 산업분야에서 필요로 하기에 산업전반의 경기변동으로부터 영향을받습니다. 특히 조립금속산업의 수요비중이 높아 기계, 전자, 자동차, 건설산업의 경기변동으로부터 가장 큰 영향을 받습니다.(4) 국내외 시장요건선재산업은 세계경제의 불확실성, 철강재 공급과잉 등 여러가지 요인들로 인해 향후 시장 상황의 급격한 회복은 기대하기엔 무리가 있습니다. 그리고 후발국의 저가공세로 국내 시장상황의 변화와 수출수요가 정체 내지는 감소하는 추세에 있으나고부가가치제품의 개발, 원가경쟁력 강화 등의 수익극대화 정책등을 시행하여 시장개척 및 적정수준의 수익성을 확보해야 할 것입니다.(5) 회사의 경쟁우위요소당사의 경우 와이어로프를 포함한 특수선재 2차 가공업체 중 생산능력 및 판매실적 모두 국내 최대 업체입니다. 고부가가치 제품인 하이로프 제품을 비롯하여 타사 대비 뛰어난 제품 품질력이 강점입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

지난 2023년도는 코로나 팬데믹을 극복하고 맞이한 첫 해였습니다. 하지만 그런 새로운 시대에 대한 기대와 희망과 다르게 시장환경은 우리에게 많은 어려움을 주었습니다. 중국의 부동산 침체와 내수경기 위축은 중국산 제품이 수출 확대로 이어졌고, 이로 인한 해외 시장에서의 경쟁은 그 어느 때 보다 치열했습니다. 또한, 세계 경제는 전세계 인플레이션에 따른 긴축 통화정책 지속 및 러시아-우크라이나 전쟁 지속으로 인한 에너지 파동이 2023년도에도 지속적으로 이어져 어려움이 많았습니다. 그리고, 이스라엘-하마스 전쟁 시작되어 해상 교역로 차단에 따른 글로벌 공급망 위기까지 있었던 한해였습니다. 이런 상황으로 당사의 재무실적은 전 임직원들이 위기를 극복하고자 하는 노력과 열정에도 불구하고 2022년 실적대비 매출이 하락되었습니다. 올해 시장 환경도 밝지만은 않아 보입니다. 러시아-우크라이나 전쟁은 여진히 진행중이고, 전 세계적으로 보호무역주의가 확산하고 있으며, 각국의 긴축정책은 경기위축과 함께 인프라 투자지연으로 이어져 글로벌 경제전망을 더욱 어둡게 하고 있습니다. 이는 철강수요 감소와 경쟁심화, 이로 인한 시장가격 하락등 많은 어려움을 초래할 것으로 예상되고 있습니다. 또한, 철강산업은 지구 온난화에 따른 탄소배출 감축과 환경문제에 대응해 나가야 하는 새로운 도전과제에도 직면하고 있습니다. 이러한 불확실한 시장상황을 극복하기 위해 올해는 "판매확대"를 회사의 기본방침으로 정하고 추진하고자 합니다. 지금부터는 도전과 변화에 적극대응하여 지속 가능한 기업으로 거듭날 수 있도록 우리의 모든 역량을 집중해 나 갈 것입니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

제품별
2021년
2022년
2023년
비고

W/R
46.0
47.7
49.9
-

S/W
38.2
39.7
38.3
-

PC
49.5
49.8
53.1
-

도금선
13.2
13.5
13.6
-

* 내수기준 (출처 : 철강신문)(3) 시장의 특성

당사는 수출과 내수의 비중이 65:35 정도의 판매체계로 구성되어 수출 비중이 상대적으로 크므로, 해외시장에서의 수요 및 경기변동과 환율에 따라 전체 실적이 영향을 받고 있습니다.한편, 당사의 제품은 로프에서부터 경강선재, PC, 도금선 등에 이르기까지 다양하게 생산되고 있고, 이러한 제품들이 기계, 전자, 건설, 자동차 산업 등 다방면에 투입되기 때문에 어느 특정 산업의 경기에 직접적으로 영향을 받지 않도록 RISK 분산이 잘되어 있다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

사업보고서 참조

(5) 조직도

kiswire 조직도 (2024년).gif
kiswire 조직도 (2024년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요상기 "III. 경영참고사항의 1.사업의개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시 기 바랍니다.

1) 연결재무제표① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 66 기말 2023년 12월 31일 현재

제 65 기말 2022년 12월 31일 현재

고려제강 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 66 기말
제 65 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

1,075,239,900,740

1,153,075,088,455

1. 현금및현금성자산
185,510,185,183

203,383,658,172

2. 금융기관예치금
12,906,985,814

13,919,112,611

3. 매출채권
455,024,395,390

488,894,692,267

4. 기타수취채권
13,137,951,705

12,638,120,321

5. 기타금융자산
7,019,763,807

12,944,725,598

6. 재고자산
365,279,450,200

387,466,534,638

7. 기타자산
29,091,831,079

30,448,383,527

8. 당기법인세자산
7,269,337,562

3,379,861,321

Ⅱ. 비 유 동 자 산

1,375,864,251,303

1,379,693,309,800

1. 금융기관예치금
16,512,400

15,166,000

2. 매출채권
2,139,192,427

2,290,216,253

3. 기타수취채권
9,873,427,064

10,528,980,078

4. 기타금융자산
53,465,660,384

33,457,866,673

5. 유형자산
785,354,324,999

823,059,316,832

6. 무형자산
15,510,229,323

15,596,283,849

7. 공동기업 및 관계기업투자
308,801,566,700

297,623,161,200

8. 투자부동산
169,700,219,222

162,708,638,320

9. 기타자산
4,491,437,320

4,044,150,179

10. 종업원급여자산
11,361,195,898

13,273,525,352

11. 이연법인세자산
15,150,485,566

17,096,005,064

자 산 총 계

2,451,104,152,043

2,532,768,398,255

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

446,048,470,195

561,483,968,404

1. 매입채무
142,934,507,540

153,124,635,327

2. 기타지급채무
67,421,969,416

53,836,168,762

3. 단기차입금
146,513,513,034

266,427,269,421

4. 유동성장기부채
35,384,558,150

31,608,843,200

5. 당기법인세부채
13,235,283,298

16,210,272,613

6. 기타부채
40,558,638,757

40,276,779,081

Ⅱ. 비 유 동 부 채

211,337,691,479

243,762,271,162

1. 기타지급채무
11,628,408,870

15,640,372,259

2. 장기차입금
45,194,912,440

61,957,841,639

3. 순확정급여부채
521,029,174

385,343,302

4. 기타부채
8,348,397,165

10,525,216,207

5. 이연법인세부채
145,644,943,830

155,253,497,755

부 채 총 계

657,386,161,674

805,246,239,566

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

1,674,520,353,948

1,600,034,753,078

1. 자본금
25,000,000,000

23,000,000,000

2. 기타자본구성요소
4,422,451,213

4,466,449,978

3. 기타포괄손익누계액
20,062,767,371

5,707,058,521

4. 이익잉여금
1,625,035,135,364

1,566,861,244,579

Ⅱ. 비지배지분

119,197,636,421

127,487,405,611

자 본 총 계

1,793,717,990,369

1,727,522,158,689

부 채 와 자 본 총 계

2,451,104,152,043

2,532,768,398,255

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 65 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

고려제강 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 66 기
제 65 기

Ⅰ. 매출액
1,787,842,282,333
2,072,550,223,138

Ⅱ. 매출원가
(1,565,664,670,515)
(1,770,462,629,076)

Ⅲ. 매출총이익
222,177,611,818
302,087,594,062

Ⅳ. 판매비와관리비
(167,066,762,948)
(168,584,128,674)

Ⅴ. 영업이익
55,110,848,870
133,503,465,388

기타영업외수익
13,432,804,463
9,812,526,966

기타영업외비용
(5,812,457,721)
(17,529,700,044)

금융수익
37,426,796,728
49,548,077,991

금융비용
(35,970,839,956)
(44,702,695,253)

공동기업 및 관계기업 투자손익
20,936,615,254
(18,545,827,309)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
85,123,767,638
112,085,847,739

법인세비용
(22,101,861,249)
(19,763,078,190)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
63,021,906,389
92,322,769,549

지배기업의 소유주지분
69,607,052,829
81,030,124,669

비지배지분
(6,585,146,440)
(11,292,644,880)

Ⅷ. 기타포괄손익
10,041,835,599
3,148,217,537

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장 외화환산차이

14,950,858,213
4,944,848,077

공동기업 및 관계기업투자의 기타포괄손익지분
1,647,605,143
(1,616,570,596)

기타포괄손익관련 법인세효과
(4,468,474,935)
(4,986,237,477)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(718,983,371)
7,074,409,093

공동기업 및 관계기업투자의 재측정요소 중 지분 해당액
(911,913,789)
(51,903,139)

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산 평가손익
(1,170,843,574)
(890,810,116)

기타포괄손익관련 법인세효과
713,587,912
(1,325,518,305)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
73,063,741,988
95,470,987,086

지배기업의 소유주지분
81,427,207,735
82,820,265,984

비지배지분
(8,363,465,747)
12,650,721,102

Ⅹ. 지배기업지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익
2,786
3,242

2) 별도재무제표① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 66 기 2023년 12월 31일 현재

제 65 기 2022년 12월 31일 현재

고려제강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66기 기말
제 65기 기말

자 산

I. 유동자산

258,198,894,013

265,607,732,175

1. 현금및현금성자산
2,282,876,198

10,456,068,145

2. 매출채권
154,275,298,196

150,406,691,003

3. 기타수취채권
7,983,785,048

6,647,801,187

4. 재고자산
91,630,827,693

94,303,381,458

5. 기타자산
2,026,106,878

3,793,790,382

II. 비유동자산

1,153,610,243,576

1,161,252,558,438

1. 금융기관예치금
3,000,000

3,000,000

2. 매출채권
2,139,192,427

2,290,216,253

3. 기타수취채권
3,894,034,691

6,238,192,401

4. 기타금융자산
11,953,577,948

4,519,164,190

5. 유형자산
180,449,919,582

181,932,393,404

6. 무형자산
7,028,663,615

7,028,663,615

7. 종속기업투자
627,436,643,563

624,934,594,258

8. 공동기업 및 관계기업 투자
193,890,322,161

205,220,904,001

9. 투자부동산
120,109,243,227

122,720,099,083

10. 기타자산
6,705,646,362

6,365,331,233

자 산 총 계

1,411,809,137,589

1,426,860,290,613

부 채

I. 유동부채

99,374,513,190

152,523,012,662

1. 매입채무
36,897,927,533

33,474,434,775

2. 기타지급채무
19,963,407,689

15,495,534,402

3. 차입금
13,660,000,000

75,122,086,644

4. 기타금융부채
867,977,791

1,213,742,845

5. 당기법인세부채
9,763,768,874

7,920,423,033

6. 기타부채
18,221,431,303

19,296,790,963

II. 비유동부채

86,489,637,162

91,047,803,098

1. 기타지급채무
4,322,071,934

8,633,190,505

2. 기타부채
5,029,661,367

5,437,831,982

3. 이연법인세부채
77,137,903,861

76,976,780,611

부 채 총 계

185,864,150,352

243,570,815,760

자 본

I. 자본금

25,000,000,000

23,000,000,000

II. 이익잉여금

1,193,053,460,513

1,150,132,906,686

III. 기타포괄손익누계액

6,541,467,020

8,721,168,926

IV. 기타자본구성요소

1,350,059,704

1,435,399,241

자 본 총 계

1,225,944,987,237

1,183,289,474,853

부 채 및 자 본 총 계

1,411,809,137,589

1,426,860,290,613

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 65 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

고려제강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66 기
제 65 기

매출액
516,985,557,167
559,167,199,666

매출원가
(424,073,300,699)
(470,438,400,332)

매출총이익
92,912,256,468
88,728,799,334

판매비와관리비
(47,148,178,539)
(45,727,542,020)

영업이익
45,764,077,929
43,001,257,314

기타영업외수익
9,123,708,978
4,277,716,466

기타영업외비용
(3,391,113,540)
(848,568,493)

금융수익
18,190,936,603
25,028,887,116

금융비용
(7,770,654,243)
(11,225,777,101)

법인세비용차감전순이익
61,916,955,727
60,233,515,302

법인세비용
(10,211,836,162)
(15,104,727,465)

당기순이익
51,705,119,565
45,128,787,837

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(2,066,659,544)
2,499,152,941

순확정급여부채의 재측정요소
163,688,784
4,034,058,160

기타포괄손익관련 법인세효과
(50,646,422)
(903,629,028)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(1,886,861,534)
(813,500,246)

기타포괄손익관련 법인세효과
(292,840,372)
182,224,055

총포괄이익
49,638,460,021
47,627,940,778

주당손익

기본주당순이익
2,069
1,806

③ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 66 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 65 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

고려제강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66 기
제 65 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

1,070,367,428,567

1,025,656,874,740

1. 전기이월이익잉여금
1,018,549,266,640

977,397,657,771

2. 회계정책변경누적효과

3. 기타포괄손익누계액 대체
,

,

4. 순확정급여부채의재측정요소
113,042,362

3,130,429,132

5. 당기순이익
51,705,119,565

45,128,787,837

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

1. 연구및인력개발준비금

합계

1,070,367,428,567

1,025,656,874,740

Ⅲ. 이익잉여금처분액

9,745,787,050

7,107,608,100

1. 이익준비금
1,000,000,000

210,000,000
0

2. 배당금 (현금배당주당배당금(률) 보통주 : 당기 350원(35%) 전기 300원(30%)
8,745,787,050

6,897,608,100

Ⅳ. 차기이월이익잉여금

1,060,621,641,517
0
1,018,549,266,640

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조명현
1960-06-10
사내이사
해당없음
없음
이사회

이희정
1962-08-15
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조명현
경영인

2013.01 ~ 2019.12

2020.01 ~ 2023.122024.01 ~ 현재

말레이시아 기술연구소장 상무이사 기술개발연구원 제1연구소장 상무이사 기술개발연구원 제2연구소장 상무이사
없음

이희정
경영인
2018.01 ~ 2020.122021.01 ~ 2023.122024.01 ~ 현재
고려제강 생산부문장 상무이사 동남아본부 비고무생산부문장 상무이사 생산본부 생산1부문장 상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조명현
없음
없음
없음

이희정
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조명현 해당 후보는 고려제강의 기술개발 연구업무를 오랜기간 수행하며 그 역량을 인정받았으며, 오랜기간의 근무경력 및 기술개발연구 노하우를 바탕으로 회사의 발전에 기여할 적임자라고 판단되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로 신규 선임하고자 합니다.2. 이희정 해당 후보는 다년간 고려제강 생산부문을 담당하여 그 역량을 인정받았으며, 오랜기간의 근무경력 및 생산 노하우를 바탕으로 회사의 발전에 기여할 적임자라고 판단되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로 신규 선임하고자 합니다.

확인서

확인서(조명현)

확인서(이희정)

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 (4)

보수총액 또는 최고한도액
31억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 (4)

실제 지급된 보수총액
23억원

최고한도액
31억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.kiswire.com, 사이버홍보실 → 공지사항 게시판)에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항,오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 2023년 연결 결산 일정 및 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.