하나투어 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 하나투어

주주총회소집공고
2.9
(주)하나투어

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
(주)하나투어

대 표 이 사 :
송미선

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 인사동 5길 41

(전 화)02-2127-1235

(홈페이지)http://hanatour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이진호

(전 화)02-2127-1235

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

1. 일 시: 2024년 3월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 종로구 인사동 5길 41 ㈜하나투어 8층 대강의장

☞ 대중교통 이용시 : 지하철 1호선 종각역 3번출구

☞ 문의 전화 : 02-2127-1235

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건

제1호 의안 : 제31기(2023년01월01일 ~ 2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김창훈) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월19일 9시~2024년 3월28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 의결권 대리행사에 관한 사항의결권 대리행사를 원하시는 경우 당사의 의결권대리행사 권유 공시에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 IR팀 (우편번호 03161)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사, 사외이사 등의 성명

박상환(출석률:100%)
권희석(출석률:91%)
송미선(출석률:100%)
류창호(출석률:88%)
송인준(출석률:64%)
김영호(출석률:82%)
박찬우(출석률:100%)
한상만(출석률:100%)
김문현(출석률:100%)
유혜련(출석률:100%)
장인환(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.10
보고
2023년 하나투어 사업계획 보고
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2
2023.02.07
결의
2022년(제30기) 재무제표 및 영업보고서 승인
가결
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-
찬성
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찬성
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찬성
찬성

보상위원회 설치
가결
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찬성
-
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찬성
찬성
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찬성

(주)한국씨티은행 여신 약정 한도증액
가결
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찬성
-
찬성
찬성
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찬성

수원 지점 설치
가결
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찬성
-
찬성
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찬성

3
2023.03.07
결의
제30기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택
가결
찬성
불참
찬성
-
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

인천/부천 지점 설치
가결
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불참
찬성
-
불참
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찬성

4
2023.03.24
결의
이사회 의장 및 부의장 중임
가결
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불참
불참
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찬성

대표이사 중임
가결
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찬성
찬성
불참
불참
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찬성
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필리핀 법인 설립
가결
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불참
불참
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찬성
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찬성

KEB하나은행 외화 지급보증 발행
가결
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찬성
불참
불참
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찬성
찬성
찬성
찬성

5
2023.05.02
결의
순천 사무소 설치
가결
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찬성
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찬성
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찬성

6
2023.06.07
결의
KEB하나은행 외화 지급보증 발행
가결
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찬성
찬성
찬성
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찬성

분당 사무소 설치
가결
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찬성
찬성
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찬성
찬성

7
2023.08.08
결의
하나은행 외화 지급보증 발행
가결
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찬성

항공 BSP 담보 증액
가결
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찬성

8
2023.09.05
결의
울산 사무소 설치
가결
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찬성
불참
불참
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찬성
찬성
찬성
찬성

싱가포르 법인 설립
가결
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찬성
찬성
찬성
불참
불참
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찬성
찬성
찬성
찬성

9
2023.10.11
결의
제 31기(2023년) 임시주주총회 소집 및 부의 안건 채택
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2023.11.07
결의
필리핀연락사무소 이전
가결
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찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
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11
2023.12.05
결의
2024년 안전보건관리계획 승인
가결
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중기 배당정책 승인
가결
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찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김문현한상만유혜련장인환
2023.02.07
보고
2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

2022년 결산 재무제표 보고

2023.03.07
결의
제30기 연결 및 별도재무제표 감사
가결

내부회계관리제도 운영실태 보고 평가

보고
외부감사인의 감사 보고
-

2023.05.02
결의
2023년 내부감사 계획 보고 및 승인
가결

보고
2022년 내부감사 결과 보고
-

2023년 1분기 손익보고
-

2023.08.08
보고
2023년 반기 손익보고
-

2023년 내부회계관리제도 설계 및 운영 평가계획 보고

외부감사인의 감사계획보고

2023.11.07
보고
2023년 3분기 실적보고
-

ESG위원회
송미선한상만유혜련
2023.06.07
결의
ESG위원회 위원장 선임
가결

ESG위원회 운영 규정 승인

2023년 하반기 ESG 활동 승인

2023.10.18
보고
2023년 ESG 활동 및 평가 전망 보고
-

중대성 평가 진행상황 보고

2024년 ESG 활동 계획 보고

2023.12.05
결의
2024년 ESG 사업 계획 승인
가결

보고
2023년 ESG 활동 사항 보고
-

2023년 ESG 평가 결과 보고
-

2024년 ESG 활동 계획 보고
-

2024년 ESG위원회 개최 안내 보고
-

사외이사후보추천위원회
박상환김영호김문현장인환
2023.03.07
결의
사외이사후보 추천
가결

보상위원회
김영호장인환유혜련
2023.03.07
결의
최고경영진 보상 심의
가결

2023년 이사보수한도 심의

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000
192
48
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 사업의 개요여행은 사회적 상호작용을 통한 자아실현의 수단으로, 인간생활을 보다 풍요롭고 가치 있게 만드는 삶의 필수적 요소로 인식되고 있습니다. 그 중요성은 또한 국민의 생활수준 향상과 여가 시간 증가에 따라 더욱 커지고 있습니다.지배회사 및 종속회사는 고객의 요구에 맞춰 패키지, 허니문, 현지투어, 골프투어, 개별여행 등의 상품을 기획하여 판매하는 여행알선서비스 부문과, 그리고 여객자동차 운송사
업, 숙박시설 운영수탁업, 호텔업, 소프트웨어기술개발, 시스템 개발 및 유지보수 등을 영위하고 있으며 제공되는 서비스의 특징과 채널, 시장 및 판매방법의 특징, 그리고 이익창출 단위 등에 따라 경영의 다각화를 도모하고 있습니다.

지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
회사
주요고객
사업내용

여행알선서비스
(주)하나투어 웹투어(주) (주)하나투어제주 (주)투어마케팅코리아 (주)하나투어아이티씨 (주)하나투어비즈니스 (주)하나투어리스트(*3) (주)넥스투어 HANATOUR EUROPE LTD HANATOUR JAPAN CO., LTD HANATOUR CHINA HANATOUR HONGKONG CO., LTD HANATOUR SERVICE (M) SDN. BHD.(*2) HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED HANATOUR PHILIPPINES CORP.(*1) HANATOUR EU GMBH(*1) PHILIPPINE HANATOUR INC.(*4) HNT SG PTE. LTD.(*5)
국내외 내국인 및 외국인 여행객
항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화된 여행 상품 기획 및 판매, 현지 여행서비스

여객자동차 운송사업
(주)유아이관광버스
HANATOUR JAPAN CO., LTD 및 외국여행사
버스 교통 편의 서비스

숙박시설 운영수탁업
(주)아레그록스 TM호텔메니지먼트
일본내 내국인 및 외국인 여행객 & 여행사
호텔 등 숙박시설 운영수탁사업, 호텔운영에 대한 컨설턴트 및 호텔예약 서비스대행

호텔업
(주)마크호텔(*1)
국내외 내국인 및 외국인 여행객 & 여행사
국내/해외 관광호텔업 부동산임대업 등

소프트웨어기술개발
BEIJING HANA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
중국 B2B 여행사
중국 여행사에 시스템 제공 및 기술자문

대부업
(주)하나여행대부
하나투어 상품 이용고객
대출 서비스

시스템 개발 및 유지 보수
HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM LIMITED
HANATOUR JAPAN CO., LTD
여행관리 및 운영에 관한 시스템 개발, 전자결재, 인사관리 등 내부관리 시스템 개발

(*1)
당기 중 청산되었습니다.

(*2)
보고기간 종료일 이후 청산 완료되었습니다.

(*3)
연결실체의 지분율이 50%에 미달하지만, 실질지배력을 보유하고 있다고 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다.

(*4)
당기 중 신설된 법인입니다.

(*5)
당기 중 설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다.

나. 회사의 현황

1)주요 제품 및 서비스

(1) 여행알선서비스

[산업의 분류]여행알선은 포괄적인 의미에서 관광산업에 해당됩니다. 관광진흥법에서 정의하는 관광산업은 관광객을 위하여 운송, 숙박, 운동, 오락, 휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 부합하는 시설을 갖추어 이를 이용하게 하는 사업으로, 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업 등 총 7개의 종류로 구분 가능합니다. 그 중에서도 여행업은 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다.

[산업의 특성]

관광산업은 다음과 같이 네 가지 특성을 보입니다.

첫째, 관광산업은 계절성이 뚜렷합니다. 따라서 성수기, 비수기의 구분에 따라 기본적인 가격 및 상품 판매 계획이 결정됩니다. 그러나 최근 근로 시간 단축, 소득수준향상, 문화/레저 관련 금전적, 시간적 지출의 확대로, 내국인 여행 소비 트렌드 또한 변화하고 있습니다. 글로벌 온라인 여행사들의 범람으로 소비자들은 더 이상 성, 비수기 기준이 아닌, 실시간 기준의 요금을 확인하고 구매하는 추세입니다. 이에 따라 국내 관광산업 시장 또한 변화를 맞이하고 있습니다.

둘째, 관광산업은 시한성이 있습니다. 항공, 호텔 등 관광 상품은 정해진 기간 내에 사용되지 않을 시 자동으로 소멸됩니다. 따라서 여행사가 확보한 관광 상품을 효율적으로 판매하기 위해서는, 시점이나 상품 특성에 따라 마케팅 전략을 수립하여 포트폴리오를 형성하는 것이 중요합니다.

셋째, 관광산업은 모방이 용이합니다. 때문에 차별적 요소를 발굴하여 가치를 창출하는 것이 중요합니다.

넷째, 관광산업은 변동성이 큽니다. 다른 산업에 비해 정치, 외교적 요인, 각종 사회문화적이슈, 경기, 질병 등 다양한 요인에 크게 영향을 받습니다.

[산업 추이]

경제 성장 가속화, 저렴해진 항공료, 기술적 변화, 모바일플랫폼 등의 신규 비즈니스 모델 및 비자 면제 촉진 등의 이유로 세계관광객이 기존 UNWTO 예측보다 빠른 속도로 증가해왔습니다.한국 또한 개인소득의 증가, 주 52시간 근무 확대에 따른 여가시간의 증가, LCC를 중심으로 한 항공 좌석 수의 확대 등이 출국자 수의 지속적인 성장 가능성을 뒷받침 해왔습니다.그러나 2020년 상반기부터 시작된 코로나19사태로 인해 국가 간 이동이 제한되었으며, 이는 한국 뿐 아니라 전세계적인 이동제한에 따른 것으로 산업 전반에 큰 영향을 미쳤습니다.2023년 5월 세계보건기구(WHO)는 3년 4개월 만에 공중보건비상사태 해제를 선언함에 따라 대한민국 정부도 엔데믹을 선언하고 관련규제를 전면 해제했습니다. 전세계적으로 방역규제 해제 조치가 이뤄지면서 외국인의 관광목적 입국을 허용하는 국가들이 늘어나면서 여행 수요가 크게 회복되고 있습니다. 이러한 추세는 관광 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

<누적 인원수 기준 점유율>

년도
2023년
2022년
2021년

인원

하나투어

출국자수

총 출국자수

하나투어

출국자수

총 출국자수

하나투어

출국자수

총 출국자수

2,589,867
21,293,382
533,957
5,904,941
42,441
803,201

점유율
12.16%
9.04%
5.28%

출처: 한국관광데이터랩 (https://datalab.visitkorea.or.kr)
[당사의 경쟁우위요소]여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사의 신뢰도, 여행지에서 제공되는 서비스의 질, 가격 경쟁력 등이 있습니다. 지배회사 및 종속 회사는 서비스의 질을 높이기 위해 해외네트워크를 꾸준히 구축해왔으며, 소비자의 신뢰를 바탕으로 높은 브랜드 가치를 유지하고 있습니다. 그리고 규모의 경제를 이용한 원가경쟁력 확보를 도모하고 있습니다.하지만, 코로나19사태로인한 국내외 여행산업은 침체를 맞이 하였고 이를 극복하기 위해 적자 사업의 정리 및 사업의 효율화 등을 추진 하였습니다. 또한 코로나19사태 이후 영업 상황을 대비하여, 상품과 온라인채널 역량을 강화하기 위해 다양한 노력을 기울였습니다. 주력 상품인 '하나팩2.0'을 중심으로 한 중고가 패키지 전환은 고객 만족도와 수익성을 모두 향상시켰습니다. 또한, 온라인 채널의 강화는 모바일 앱을 통한 사용자 증가와 함께 패키지 온라인 판매 비중의 상승으로 이어지고 있습니다. 이러한 노력으로 인해 23년 하반기부터 본격화된 패키지 업황 회복은 24년에도 지속될 것으로 예상 됩니다.

(2) 여객자동차 운송사업

[사업추진 배경]일본 여행객에 대한 현지 운송서비스를 제공하기 위해 추진된 사업입니다
. 일본의 경우 국내여행 활성화 및 인바운드의 확대 등에 따라 버스의 공급대비 수요가 많아, 고객서비스를 위한 버스가 부족한 경우가 많습니다. 때문에 안정적인 공급과 공급 단가 유지를 위해 한국인뿐만 아니라 글로벌 인바운드 및 일본인 여행객들을 대상으로 전세 관광버스운송사업을 진행하고 있습니다.

(3) 숙박시설 운영수탁업
[사업추진 배경]호텔 운영의 전문성을 높여 사업을 확장하기 위해 추진한 사업입니다. 해외 숙박시설을 운영하며, 동시에 호텔 체인과의 서브라이센스 계약 알선, 호텔예약서비스 대행 등의 업무를 수행하고자 합니다. 이를 통해 여행업과의 시너지를 창출하고, 새로운 수익사업의 기반을 마련하고자 합니다.

(4) 소프트웨어기술개발[사업추진 배경]중국의 해외여행객이 과거 대규모 인센티브성 패키지에서 현재 소규모 패키지로 변화하면서 중국 여행 시장은 B2B 영업환경에 유리해졌습니다. 또한, 중소형 거점 도시(2선 도시) 발달로, 해당 도시 여행사들이 외곽지역 여행사의 홀세일러로 성장하고 있습니다. 이러한 추세에 발 맞추어 홀세일 여행사에 B2B에 특화된 IT 시스템을 제공, 수익 창출을 도모할 것 입니다.

[시장 여건 및 성장성]중국은 세계 최대 아웃바운드 여행 국가로 부상하였습니다. 한국과 달리 중국은 수도에만 인구가 집중되어 있지 않고, 중소형 지방소도시의 인구 분포가 상당히 높습니다. 또한 중국의 해외여행객이 대도시 거주자에서 중소형 거점 도시 거주자로 확산되어 가고 있습니다. THAAD의 영향으로 감소되었던 중국인 관광객들이 회복된다면, 인구대비 출국 인원 수를 감안할 때 성장 가능성이 크다고 판단됩니다.

(5) 대부업[사업추진 배경]여행객에게 저렴한 금융서비스를 제공하기 위한 사업으로, 신규 고객 창출과 서비스 증대에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

(6) 시스템 개발 및 유지보수[사업추진 배경]낮은 비용으로 높은 품질의 IT 서비스를 제공하기 위해 관련하여 투자를 집행하였습니다.

2) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표- 연결재무상태표

연결재무상태표

제31(당)기 2023년 12월 31일 현재

제30(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기말
제30(전)기말

자 산

I. 유동자산

446,957,657,864

270,540,219,474

1. 현금및현금성자산
118,664,727,516

92,497,218,052

2. 단기금융상품
145,600,340,902

88,602,428,154

3. 매출채권
61,769,324,892

39,362,975,416

4. 기타채권
11,009,796,965

5,856,638,503

5. 금융리스채권
873,674,012

570,354,398

6. 재고자산
59,064,707,669

8,274,559,901

7. 선급금
36,807,410,517

25,212,456,630

8. 기타유동자산
3,165,293,186

2,996,918,636

9. 기타금융자산
8,912,662,406

6,795,588,899

10. 당기법인세자산
1,089,719,799

371,080,885

II. 비유동자산

197,638,719,801

184,889,220,986

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,606,338,770

3,012,259,720

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,192,982,662

1,189,199,886

3. 관계기업투자자산
4,892,000

702,932,237

4. 장기기타채권
3,869,520,404

4,125,824,352

5. 장기금융리스채권
1,028,039,685

-

6. 투자부동산
886,088,829

1,108,746,640

7. 유형자산
11,561,648,903

10,176,271,514

8. 무형자산
16,720,494,002

22,932,159,606

9. 사용권자산
92,509,393,052

76,601,500,708

10. 기타금융자산
11,301,479,019

12,723,619,789

11. 이연법인세자산
54,925,963,668

52,292,868,979

12. 기타비유동자산
31,878,807

23,837,555

자 산 총 계

644,596,377,665

455,429,440,460

부 채

I. 유동부채

370,078,106,352

232,758,647,249

1. 매입채무
80,874,677,533

41,976,539,754

2. 기타채무
63,981,265,422

47,177,053,881

3. 당기법인세부채
671,633,846

362,064,890

4. 관광수탁금
163,826,944,459

77,008,167,083

5. 선수금
17,935,126,733

22,423,174,002

6. 단기차입금
8,682,598,866

14,370,131,188

7. 유동성장기부채
1,803,197,121

2,086,092,339

8. 리스부채
16,810,475,601

13,914,120,140

9. 충당부채
1,142,629,805

892,687,627

10. 기타금융부채
2,467,893,550

2,084,105,539

11. 기타유동부채
11,881,663,416

10,464,510,806

II. 비유동부채

115,214,192,066

122,969,145,273

1. 장기성기타채무
-

142,878,346

2. 장기차입금
5,337,856,291

7,865,107,578

3. 장기충당부채
433,104,021

198,919,375

4. 장기리스부채
104,502,823,692

105,785,175,720

5. 장기종업원급여채무
796,884,670

4,404,614,870

6. 기타비유동금융부채
24,000,000

-

7. 기타비유동부채
4,119,523,392

4,572,449,384

부 채 총 계

485,292,298,418

355,727,792,522

자 본

I. 지배기업소유주지분

170,358,262,645

123,307,301,140

1. 자본금
8,019,592,500

8,019,592,500

2. 기타불입자본
(7,085,791,292)

132,914,208,708

3. 기타자본구성요소
2,624,819,178

2,642,458,675

4. 이익잉여금(결손금)
166,799,642,259

(20,268,958,743)

II. 비지배주주지분

(11,054,183,398)

(23,605,653,202)

자 본 총 계

159,304,079,247

99,701,647,938

부 채 및 자 본 총 계

644,596,377,665

455,429,440,460

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 31(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

I. 영업수익

411,611,609,463

114,969,462,998

II. 영업비용

377,563,623,036

216,153,549,174

III. 영업이익(손실)

34,047,986,427

(101,184,086,176)

1. 금융수익
7,826,709,186

3,158,458,149

2. 금융비용
2,863,292,003

2,847,390,334

3. 종속기업 및 관계기업투자자산 관련 손익
92,333,651

355,249,177

4. 기타수익
21,880,866,131

43,045,885,342

5. 기타비용
3,680,369,741

11,378,724,417

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

57,304,233,651

(68,850,608,259)

V. 계속영업법인세수익

(1,529,560,864)

(4,083,086,232)

VI. 계속영업이익(손실)

58,833,794,515

(64,767,522,027)

VII. 중단영업이익

222,967,550

195,096,755

VIII. 당기순이익(손실)

59,056,762,065

(64,572,425,272)

IX. 법인세차감후 기타포괄이익

781,730,874

2,757,022,306

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
3,668,971

2,749,312

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
3,668,971

2,749,312

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
778,061,903

2,754,272,994

(1) 해외사업환산이익
778,061,903

2,754,272,994

X. 총포괄이익(손실)

59,838,492,939

(61,815,402,966)

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

59,056,762,065

(64,572,425,272)

1. 지배기업소유주지분
47,028,588,700

(66,773,944,846)

2. 비지배주주지분
12,028,173,365

2,201,519,574

XII. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

59,838,492,939

(61,815,402,966)

1. 지배기업소유주지분
47,010,457,917

(66,053,865,416)

2. 비지배주주지분
12,828,035,022

4,238,462,450

XIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당이익(손실)

3,036

(4,618)

(1) 계속영업기본주당순이익(손실)
3,023

(4,630)

(2) 중단영업기본주당순이익
13

12

2. 희석주당순이익(손실)

3,036

(4,618)

(1) 계속영업희석주당순이익(손실)
3,023

(4,630)

(2) 중단영업희석주당순이익
13

12

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 31(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)

2022.01.01(기초자본)
6,969,592,500
29,905,656,078
1,947,291,870
46,504,986,103
(27,571,399,176)
57,756,127,375

당기순손실
-
-
-
(66,773,944,846)
2,201,519,574
(64,572,425,272)

기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
718,620,954
-
2,035,652,040
2,754,272,994

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
1,458,476
-
1,290,836
2,749,312

총포괄이익(손실)
-
-
720,079,430
(66,773,944,846)
4,238,462,450
(61,815,402,966)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

지배기업의 유상증자
1,050,000,000
103,008,552,630
-
-
-
104,058,552,630

종속기업의 배당
-
-
-
-
(343,611,035)
(343,611,035)

연결범위의 변동
-
-
(24,912,625)
-
70,894,559
45,981,934

2022.12.31(기말자본)
8,019,592,500
132,914,208,708
2,642,458,675
(20,268,958,743)
(23,605,653,202)
99,701,647,938

2023.01.01(기초자본)
8,019,592,500
132,914,208,708
2,642,458,675
(20,268,958,743)
(23,605,653,202)
99,701,647,938

당기순이익
-
-
-
47,028,588,700
12,028,173,365
59,056,762,065

기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
(21,063,751)
-
799,125,654
778,061,903

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
2,932,968
-
736,003
3,668,971

총포괄이익
-
-
(18,130,783)
47,028,588,700
12,828,035,022
59,838,492,939

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

기타불입자본의 전환
-
(140,000,000,000)
-
140,000,000,000
-
-

종속기업의 배당
-
-
-
-
(236,068,650)
(236,068,650)

종속기업의 취득
-
-
-
-
7,020
7,020

종속기업의 처분
-
-
491,286
40,012,302
(40,503,588)
-

2023.12.31(기말자본)
8,019,592,500
(7,085,791,292)
2,624,819,178
166,799,642,259
(11,054,183,398)
159,304,079,247

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 31(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

116,726,601,632

(10,240,865,980)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
115,310,893,804

(8,461,640,786)

(1) 당기순이익(손실)
59,056,762,065

(64,572,425,272)

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
27,756,867,845

39,113,602,493

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(21,022,948,064)

(35,842,600,394)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
49,520,211,958

52,839,782,387

2. 이자 지급
(2,999,940,852)

(2,859,891,842)

3. 이자 수취
6,025,563,871

1,608,359,726

4. 법인세 납부
(1,609,915,191)

(527,693,078)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(64,825,906,390)

(71,337,980,135)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
184,456,547,265

48,090,189,422

단기금융상품의 감소
176,743,468,000

39,696,172,645

기타채권의 감소
670,150,405

159,233,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

200,000,000

상각후원가측정 금융자산의 처분
157,627,101

-

관계기업투자자산의 처분
781,956,329

251,100,406

유형자산의 처분
438,638,529

677,031,205

무형자산의 처분
-

488,022,395

금융리스채권의 감소
1,278,075,208

588,447,584

기타금융자산의 감소
4,386,631,693

5,997,336,520

정부보조금의 수취
-

32,845,667

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(249,282,453,655)

(119,428,169,557)

단기금융상품의 증가
233,854,167,699

111,311,077,565

기타채권의 증가
2,163,031,768

9,523,380

유형자산의 취득
5,300,618,227

1,810,935,558

무형자산의 취득
2,117,028,850

3,223,260,307

기타금융자산의 증가
5,847,607,111

3,073,372,747

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(25,074,116,049)

70,014,759,909

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,078,132,305

144,940,445,594

단기차입금의 차입
28,657,976,651

40,488,799,664

장기차입금의 차입
-

15,923,300

유상증자
-

104,058,552,630

종속기업의 유상증자
7,020

80,970,000

임대보증금의 증가
420,148,634

296,200,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(54,152,248,354)

(74,925,685,685)

단기차입금의 상환
33,860,020,090

41,521,003,985

유동성장기부채의 상환
1,912,937,806

3,720,290,830

장기차입금의 상환
450,846,338

-

유동성장기사채의 상환
93,124,000

196,688,000

리스부채의 상환
17,511,380,066

28,930,990,616

배당금의 지급
276,840,054

352,518,573

임대보증금의 감소
47,100,000

204,193,681

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

26,826,579,193

(11,564,086,206)

V. 기초의 현금및현금성자산

92,497,218,052

105,686,896,469

VI. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(659,069,729)

(1,625,592,211)

VII. 기말의 현금및현금성자산

118,664,727,516

92,497,218,052

※ 기타 참고사항- 상기 연결 재무제표는 주주총회 승인전 상태의 자료로, 향후 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제31(당)기 2023년 12월 31일 현재

제30(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어
(단위:원)

과 목
제31(당)기말
제30(전)기말

자 산

I. 유동자산

367,002,424,895

202,531,189,742

1. 현금및현금성자산
89,951,634,835

61,289,925,048

2. 단기금융상품
123,600,000,000

71,902,500,000

3. 매출채권
42,576,746,204

29,101,084,043

4. 기타채권
13,249,536,596

7,225,739,415

5. 금융리스채권
1,862,308,810

654,117,888

6. 재고자산
58,372,746,022

7,301,828,527

7. 선급금
31,355,299,850

20,162,027,873

8. 기타유동자산
1,815,261,318

1,611,081,113

9. 기타금융자산
3,150,877,674

2,924,242,380

10. 당기법인세자산
1,068,013,586

358,643,455

II. 비유동자산

118,773,275,142

115,786,403,624

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,606,338,770

3,012,259,720

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,051,224,345

1,051,224,345

3. 종속기업투자자산
24,352,583,813

24,737,554,732

4. 관계기업투자자산
4,892,000

633,349,382

5. 장기금융리스채권
2,757,779,995

-

6. 유형자산
1,973,550,425

2,884,637,929

7. 사용권자산
13,622,551,012

4,983,973,397

8. 무형자산
11,923,084,055

19,058,511,062

9. 장기기타채권
5,772,426,067

5,224,639,594

10. 기타금융자산
3,356,193,803

3,645,929,748

11. 이연법인세자산
50,352,650,857

50,554,323,715

자 산 총 계

485,775,700,037

318,317,593,366

부 채

I. 유동부채

296,740,313,236

162,469,875,001

1. 매입채무
70,130,881,247

35,009,471,043

2. 기타채무
35,579,422,878

20,017,071,396

3. 관광수탁금
155,198,405,515

69,685,962,979

4. 선수금
17,536,299,694

21,462,694,706

5. 충당부채
1,137,301,841

864,300,350

6. 리스부채
6,628,646,686

4,104,544,223

7. 기타금융부채
2,269,886,034

2,287,487,400

8. 기타유동부채
8,259,469,341

9,038,342,904

II. 비유동부채

8,233,562,962

5,864,863,424

1. 장기종업원급여채무
624,404,489

4,239,018,617

2. 장기리스부채
7,468,939,333

1,625,844,807

3. 장기충당부채
116,219,140

-

4. 기타비유동금융부채
24,000,000

-

부 채 총 계

304,973,876,198

168,334,738,425

자 본

I. 자본금
8,019,592,500

8,019,592,500

II. 기타불입자본
(20,526,417,819)

119,473,582,181

III. 기타자본구성요소
(9,096,752)

(9,096,752)

IV. 이익잉여금
193,317,745,910

22,498,777,012

자 본 총 계

180,801,823,839

149,982,854,941

부 채 및 자 본 총 계

485,775,700,037

318,317,593,366

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제30(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하나투어
(단위:원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

I. 영업수익

324,720,746,588

66,269,096,213

II. 영업비용

306,314,040,984

156,798,747,785

III. 영업이익(손실)

18,406,705,604

(90,529,651,572)

1. 금융수익
8,208,381,714

25,967,494,011

2. 금융비용
1,125,403,739

4,573,562,123

3. 관계 및 종속기업투자자산관련이익
357,316,196

95,764,975

4. 관계 및 종속기업투자자산관련손실
299,999,664

1,165,667,324

5. 기타수익
7,302,626,953

6,382,758,595

6. 기타비용
1,612,514,142

13,868,096,355

IV. 법인세차감전순이익(손실)

31,237,112,922

(77,690,959,793)

V. 법인세비용(수익)

418,144,024

(3,074,172,824)

VI. 당기순이익(손실)

30,818,968,898

(74,616,786,969)

VII. 당기총포괄이익(손실)

30,818,968,898

(74,616,786,969)

VIII. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

1,990

(5,160)

2. 희석주당이익(손실)

1,990

(5,160)

- 이익잉여금처분계산서(안)

제31(당)기
2023년 1월 1일 부터
제30(전)기
2022년 1월 1일 부터

2023년 12월 31일 까지
2022년 12월 31일 까지

처분예정일자
2024년 3월 29일
처분확정일자
2023년 3월 24일

주식회사 하나투어
(단위:천원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

49,415,284

18,596,315

1. 전기이월미처분이익잉여금
18,596,315

93,213,102

2. 당기순이익(손실)
30,818,969

(74,616,787)

II. 임의적립금 등의 이입액

140,000,000

-

1. 주식발행초과금
140,000,000

-

III. 이익잉여금처분액

(85,194,626)

-

1. 이익준비금
7,744,966

-

2. 현금배당 (주당배당금(률) 보통주 제31기 : 5,000원(1,000%) 제30기 : - 원( - %))
77,449,660

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

104,220,658

18,596,315

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제31(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제30(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하나투어
(단위:원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (기초자본)
6,969,592,500
16,465,029,551
(9,096,752)
97,115,563,981
120,541,089,280

유상증자
1,050,000,000
103,008,552,630
-
-
104,058,552,630

당기순손실

-
-
-
(74,616,786,969)
(74,616,786,969)

2022.12.31 (기말자본)
8,019,592,500
119,473,582,181
(9,096,752)
22,498,777,012
149,982,854,941

2023.01.01 (기초자본)
8,019,592,500
119,473,582,181
(9,096,752)
22,498,777,012
149,982,854,941

당기순이익

-
-
-
30,818,968,898
30,818,968,898

자본대체
-
(140,000,000,000)
-
140,000,000,000
-

2023.12.31 (기말자본)
8,019,592,500
(20,526,417,819)
(9,096,752)
193,317,745,910
180,801,823,839

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제31(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제30(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하나투어
(단위:원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

92,146,523,423

(14,140,420,025)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
88,102,912,298

(16,299,450,901)

(1) 당기순이익(손실)
30,818,968,898

(74,616,786,969)

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
15,954,957,298

33,943,100,061

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(9,252,286,493)

(27,160,338,326)

(4) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
50,581,272,595

51,534,574,333

2. 이자 수취
5,250,954,709

1,367,091,738

3. 배당금 수취
789,964,200

1,149,836,780

4. 이자 지급
(1,071,466,487)

(282,422,154)

5. 법인세 납부
(925,841,297)

(75,475,488)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(55,677,411,718)

(82,165,724,348)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
168,014,970,240

18,234,128,687

단기금융상품의 감소
161,902,500,000

12,812,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

200,000,000

기타채권의 감소
1,049,600,277

1,607,900,000

종속기업투자자산의 처분
1,784,773,484

1,612,861,148

관계기업투자자산의 처분
781,956,329

251,100,406

유형자산의 처분
130,002,068

111,985,300

무형자산의 처분
503,000,000

-

금융리스채권의 감소
1,358,323,781

1,090,576,933

기타금융자산의 감소
347,187,200

547,204,900

상각후원가측정-금융자산의 처분
157,627,101

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(223,692,381,958)

(100,399,853,035)

단기금융상품의 증가
213,600,000,000

81,902,500,000

기타채권의 증가
796,316,403

13,663,333,826

금융리스채권의 증가
2,154,189,208

-

종속기업투자자산의 취득
1,495,984,980

82,589,400

유형자산의 취득
3,226,593,753

1,096,149,695

무형자산의 취득
1,629,731,631

3,058,659,187

기타금융자산의 증가
789,565,983

596,620,927

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,806,719,438)

96,057,117,221

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
423,148,634

104,379,050,030

유상증자
-

104,058,552,630

임대보증금의 증가
423,148,634

320,497,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,229,868,072)

(8,321,932,809)

리스부채의 상환
7,916,122,272

8,222,412,809

임대보증금의 감소
313,745,800

99,520,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

28,662,392,267

(249,027,152)

V. 기초의 현금및현금성자산

61,289,925,048

61,549,643,757

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(682,480)

(10,691,557)

VII. 기말의 현금및현금성자산

89,951,634,835

61,289,925,048

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제31기(당기) 결산배당 : 주당 5,000원 제30기(전기) : 해당사항 없음※ 기타 참고사항- 상기 재무제표는 주주총회 승인전 상태의 자료로, 향후 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조(기준일)② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부
의
기재변경을 정지 하거나

이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,
이사회가 필요하다고 인정하는 경우는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.

회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제15조(기준일) ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
주권 전자등록제도 도입으로 주주 확정 방법을 위한 주주명부폐쇄 절차가 불필요해짐에 따라 관련 규정을 삭제

부칙
<신설>

부칙
이 정관은 주주총회에서 승인한 2024년 3월 29일부터 시행한다.

개정정관 시행일자 명시

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김창훈
1972.06.25
-
-
발행회사 임원
이사회

한상만
1961.05.30
사외이사 후보
-
-
사외이사후보추천위원회

김문현
1968.11.23
사외이사 후보
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창훈
하나투어상품기획 본부장
- 1998- 1998~현재
- 한양대학교 관광학과- 하나투어 동남아2사업부 부서장 - (現) 하나투어 상품기획 본부장
해당사항없음

한상만
성균관대학교 대학원장
- 1988- 1993- 2022~2023- 2022~현재- 2023~현재
- Stanford University MBA/통계학 석사- Columbia University 경영학 박사- 한국경영학회 회장- (現) 동반성장위원회 위원- (現) 성균관대학교 대학원장
해당사항없음

김문현
한국외국어대학교 경영(회계) 교수
- 1998- 2018~2020- 2018~2020- 2019~2021- 2002~현재
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사- 한국외국어대학교 경상대학장- GKL 자금운용자문위원회 위원- 예술의전당 비상임감사- (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

한상만
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김문현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 한상만 후보자

- 마케팅 분야의 전문성과 다양한 산업의 기업 및 기관에서 자문을 제공한 경력을 바탕으로 이사회에 참여하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.- 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위해 주요 경영 사안을 의결

- 김문현 후보자

- 20여년간 회계 분야 교육과 연구 활동을 수행해왔으며 회계 및 자본시장 관련 연구기관 재직, 공공기관 평가 위원 및 기업 자문위원으로서 풍부한 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함. - 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위해 주요 경영 사안을 의결

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 김창훈 후보자

㈜하나투어 상무이사로서 상품기획본부 본부장을 맡고 있음. 상품기획 등의 핵심 업무들을 맡아 역임하였고, 여행업 전반에 대한 다양한 지식과 경험을 바탕으로 회사의 성장 동력을 이끌고 있음. 이에 신규 사내이사 후보자로 추천함.

- 한상만 후보자

성균관대 대학원장 및 동반성장위원회 위원으로서 경영학과 마케팅 분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 경영 현안에 대해 전문적인 의견을 제공하여, 회사의 경영 정책 결정 및 방향성 제시에 기여할 수 있다고 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

- 김문현 후보자

한국외국어대학교 경영(회계) 교수로서 회계 및 자본시장 관련 전문 지식과 경륜을 보유하고 있어 회사의 발전에 기여할 것으로 판단됨. 또한, 한국외국어대학 경상대학장 역임 시 검증 받은 리더십을 바탕으로 이사진들의 다양한 의견을 조율하는데 중요한 역할을 할 것으로 사료되어 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_김창훈

확인서_한상만

확인서_김문현

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한상만
1961.05.30
사외이사 후보
-
-
사외이사후보추천위원회

김문현
1968.11.23
사외이사 후보
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한상만
성균관대학교 대학원장
- 1988- 1993- 2022~2023- 2022~현재- 2023~현재
- Stanford University MBA/통계학 석사- Columbia University 경영학 박사- 한국경영학회 회장- (現) 동반성장위원회 위원- (現) 성균관대학교 대학원장
해당사항없음

김문현
한국외국어대학교 경영(회계) 교수
- 1998- 2018~2020- 2018~2020- 2019~2021- 2002~현재
- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사- 한국외국어대학교 경상대학장- GKL 자금운용자문위원회 위원- 예술의전당 비상임감사- (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한상만
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김문현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 한상만 후보자

경영, 마케팅 업무 전반에 대한 해박한 지식과 유수의 국내 기업 및 국가행사에 자문위원을 했던 경험을 바탕으로 회사 경영에 대한 감사위원으로서의 역할이 충분하다고 사료되어 추천함

- 김문현 후보자

회계 관련 교육과 연구 활동을 20여년간 지속해 왔으며, 기업 및 자본시장과 관련된 연구기관과 공공기관 평가 위원을 역임하는 등 감사위원으로서 갖추어야할 충분한 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 회계 및 경영에 대한 감사위원으로 추천함.

확인서

확인서_한상만_1

확인서_김문현_1

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (FY 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
12(4)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

전 기 (FY 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
11(4)

실제 지급된 보수총액
10.1억원

최고한도액
30억원

(*) 기타비상무이사 3인은 당사에서 보수를 지급하고 있지 않아 보수 총액에서 제외되었습니다.

※ 기타 참고사항

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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.hanatourcompany.com ▷ 투자정보 ▷ 공고)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.당사는 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 적극적인 의결권 행사를 위해 전자투표 및 전자위임장을 도입할 예정입니다.