우정바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 우정바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 우정바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 우정바이오주 소: 경기도 화성시 동탄기흥로 593 - 8전화번호: 031 - 280 - 5300

작 성 자:
성 명: 박 진 수부서 및 직위: 책임 / 회계팀장전화번호: 031 - 280 - 5300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우정바이오
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2024년 03월 29일에 개최하는 제 9 기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수의 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우정바이오
보통주
159,040
1.23
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

천병년
최대주주
보통주
5,193,756
40.08
대표이사
-

소경희
최대주주의 처
보통주
219,998
1.70
특수관계자
-

천희정
최대주주의 자
보통주
38,103
0.29
특수관계자
-

천세정
최대주주의 자
보통주
25,099
0.19
특수관계자
-

이은희
특수관계자
보통주
1,250
0.01
특수관계자
-

소은미
특수관계자
보통주
16,834
0.13
특수관계자
-

임동진
특수관계자
보통주
7,520
0.06
특수관계자
-

최다솜
특수관계자
보통주
2,174
0.02
특수관계자
-

최아람
특수관계자
보통주
800
0.01
특수관계자
-

계
-
5,505,534
42.49
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박 진 수
보 통 주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2024년 03월 29일에 개최하는 제 9 기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수의 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.19 ~ 2024.03.28

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 공동인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이 인증

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

상기 교부하는 방법중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 발행주식총수의 1% 초과 소유주주에 한합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권전자공시시스템(DART)
삼성증권 전자투표전자위임장권유시스템 https://vote.samsungpop.com http://dart.fss.or.kr/
삼성증권 전자트표 위임장 권유 시스템의결권대리행사권유 참고서류의 첨부 위임장 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 우편접수처 : (우 18469) 경기도 화성시 동탄기흥로 593 - 8, 우정바이오 재무회계팀 전화번호 : 031 - 280 - 5300 접수기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 03 월 29 일 오전 09 시

장 소
경기도 화성시 동탄기흥로 593 - 8, 우정바이오 신약클러스터 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 공동인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이 인증

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[전자투표에 관한 사항]당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2021년 신약개발 활성화를 지원하는 국내 최초 민간 클러스터를 구축하고 비임상 CRO, E&C (Engineering & Construction|) ,감염관리사업과 스마트 공유 실험실인 Lab Cloud 사업을 펼쳐나가고 있습니다.

이러한 사업구조는 우리나라 신약개발 역사를 함께해온 당사의 경험과 전문성에 기반 한 민간 특유의 속도와 효율성이 극대화된 모델로 제약, 바이오 업계의 절대적 지지를 받으며
2022년에 최대실적 469억원을 달성했으나 23년 바이오 산업의 침체로 2023년에는 386억원을 달상하여 전년대비 17.7% 감소하였습니다.

당사의 수익구조는 신약개발 원스톱 서비스의 중심축인 비바리움(동물실험실)과 비임상 CRO 및 신약개발을 시도하는 유망 벤처. 스타트업 기업을 고객으로 하는 Lab Cloud 사업과 해외 CRO 사업이 있으며 연구, 동물실 인프라 구축과 연구실,GMP 시설, 병원의 감염관리사업으로 되어있습니다.

전세계 코로나 감염병 사태로 인한 경기위축과 우크라이나 전쟁등 국제 정세 불안의 악재에도 불구하고 신약클러스터가 본격 가동되면서 준공 1년 후 역대 최고 매출 달성의 성과를 이뤄냈습니다. 그럼에도 불구하고 고환율, 고금리로 인하여 인건비와 감가상각비, 이자비용 등의 부담으로 영업 적자가 발생하였습니다.

금년에도 고금리가 예상되는 가운데 우크라이나 전쟁 지속 등으로 국내 외 경기 불확실성이 심화되는 등 어려운 한해가 될 것으로 예상되고 있습니다.

그러나 우정바이오 신약클러스터는 연구비용과 시간을 효율적으로 단축하고 보다 높은 성과를 보장하는 연구지원 시스템을 가동하고 있으며, 연구자 친화적 전략으로 더 높은 실적을 달성하는데 전력을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)- 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있으며 외부 감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제 9 기 2023. 12. 31 현재

제 8 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

자산

유동자산

19,690,384,461

13,887,253,842

현금및현금성자산

5,416,485,067

3,576,849,712

단기금융상품

330,000,000

1,423,261,148

매출채권및기타채권
_유동

7,051,002,800

2,888,432,485

계약자산

207,117,305

-

재고자산

4,338,050,787

3,585,699,055

기타유동자산

2,341,977,692

2,401,326,932

당기법인세자산

5,750,810

11,684,510

비유동자산

78,642,219,790

81,106,520,008

유형자산

56,129,782,225

63,714,856,870

투자부동산

19,220,469,679

13,368,666,340

무형자산

966,719,007

1,016,104,999

매출채권및기타채권
_비유동

459,712,976

331,204,397

장기금융상품

322,993,243

513,268,146

기타포괄
-공정가치측정금융자산

340,028,330

1,168,615,836

당기손익
-공정가치측정금융자산

1,202,514,330

993,803,420

기타비유동자산

-

-

이연법인세자산

-

-

자산 총계

98,332,604,251

94,993,773,850

부채

유동부채

45,698,843,146

45,243,832,927

매입채무및기타채무
_유동

3,999,165,903

3,670,952,333

단기차입금

22,130,110,000

13,618,483,591

전환우선주금융부채
(파생
)

6,107,128,390

8,690,562,837

전환우선주금융부채
(비파생
)

-

-

계약부채

1,740,954,333

-

리스부채
_유동

468,537,325

207,329,297

당기법인세부채

-

-

하자보수충당부채
_유동

460,529,049

422,857,608

공사손실충당부채
_유동

74,966,758

기타유동부채

5,214,721,976

4,770,847,360

전환사채
_유동

3,516,815,626

8,999,506,475

전환권대가
_유동

1,985,913,786

4,863,293,426

신주인수권부사채
_유동

-

-

신주인수권대가
_유동

-

-

비유동부채

30,661,688,634

20,031,600,993

장기차입금

25,003,710,000

17,673,550,000

하자보수충당부채
_비유동

-

-

확정급여부채

3,959,675,593

1,877,902,737

기타장기종업원부채

22,361,491

14,472,396

매입채무및기타채무
_비유동

479,105,496

279,157,478

리스부채
_비유동

1,196,836,054

186,518,382

이연법인세부채

-

-

전환사채

-

-

전환권대가

-

-

신주인수권부사채

-

-

신주인수권대가

-

-

부채 총계

76,360,531,780

65,275,433,920

자본

자본금

6,478,755,500

6,478,755,500

자본잉여금

43,200,834,437

43,200,834,437

자본조정

(1,417,294,878)

(1,417,294,878)

매도가능증권평가이익
(자본
)

-

-

매도가능증권평가손실
(자본
)

(1,176,000,000)

(147,384,680)

이익잉여금
(결손금
)

(25,114,222,588)

(18,396,570,449)

자본 총계

21,972,072,471

29,718,339,930

부채 및 자본 총계

98,332,604,251

94,993,773,850

해당 주석은 차후 공시하는 감사보고서와 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

포괄손익계산서

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 8 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

매출액

38,615,630,587

46,917,852,697

매출원가

32,325,326,699

40,190,590,247

매출총이익

6,290,303,888

6,727,262,450

판매비와 관리비

10,749,968,607

9,248,576,882

영업이익(손실)

(4,459,664,719)

(2,521,314,432)

금융수익

3,442,131,774

5,721,682,415

금융비용

5,382,017,549

4,623,107,854

기타수익

1,582,948,219

1,005,095,645

기타비용

237,132,689

1,447,893,106

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,053,734,964)

(1,865,537,332)

법인세비용(수익)

-

14,657,090

당기순이익(손실)

(5,053,734,964)

(1,880,194,422)

기타포괄손익

(2,692,532,495)

(41,555,389)

후속기간에 당기손익으로재분류되는 항목
-
-

매도가능증권평가손익
-
-

후속기간에 당기손익으로재분류되지 않는 항목

(2,692,532,495)

(41,555,389)

매도가능증권평가손익

(1,028,615,320)

(147,384,680)

확정급여부채의 재측성요소

(1,663,917,175)

105,829,291

당기총포괄이익

(7,746,267,459)

(1,921,749,811)

해당 주석은 차후 공시하는 감사보고서와 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

현 금 흐 름 표

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 8 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제
9 기

제
8 기

Ⅰ

.

영업으로 인한 현금흐름

(3,222,018,643)

2,502,321,136

영업으로부터 창출된 현금흐름

(916,950,731
)

3,637,557,942

당기순이익
(손실
)

(5,053,734,964
)

(1,880,194,422
)

손익조정

6,548,025,733

4,870,339,538

운전자본의 증감

(2,411,241,500
)

647,412,826

이자의 수취

35,284,499

74,366,109

이자의 지급

(2,347,414,111
)

(1,216,955,505
)

배당의 수취

1,128,000

-

법인세의 환급
(납부
)

5,933,700

7,352,590

II.

투자활동으로 인한 현금흐름

135,860,141

(6,681,091,055)

단기금융상품의 감소

2,438,978,276

16,686,872,439

장기금융상품의 감소

346,945,094

-

당기손익 공정가치 자산의 감소

-

20,760,000

유형자산의 처분

80,636,364

344,559,836

임차보증금의 증가

(33,750,000
)

(453,153,542
)

기타보증금의 증가

(57,790,000
)

-

단기금융상품의 증가

(1,345,717,128
)

(11,639,724,000
)

포괄손익 공정가치 자산의 취득

(200,027,814
)

(50,000,516)

당기손익 공정가치 자산의 취득

(205,000,000
)

-

유형자산의 취득

(836,113,128
)

(11,421,716,932
)

무형자산의 취득

(51,355,088
)

(87,969,780
)

투자부동산의 취득

(6,770,295
)

-

장기금융상품의 증가

(154,872,500
)

(188,080,000
)

임차보증금의 감소

50,276,360

107,361,440

기타보증금의 감소

110,420,000

-

III.

재무활동으로 인한 현금흐름

4,925,137,482

7,301,685,247

장기차입금의 차입

9,000,000,000

-

단기차입금의 차입

12,700,000,000

8,580,524,653

정부보조금의 수령

-

287,481,809

전환사채의 발행

5,312,879,719

-

임대보증금의 감소

(54,508,400
)

(21,735,600
)

장기차입금의 상환

(28,050,000
)

-

단기차입금의 상환

(5,830,163,591
)

(10,099,381,062
)

정부보조금의 사용

-

(287,481,809
)

리스부채의 감소

(663,852,643
)

(545,307,868
)

전환우선주의 발행

-

9,217,295,524

임대보증금의 증가

81,871,200

170,289,600

전환사채의 상환

(15,593,038,803
)

-

Ⅳ

.

현금및현금성자산의 순증가
(감소
)

1,838,978,980

3,122,915,328

Ⅴ
.
기초 현금및현금성자산

3,576,849,712

455,293,597

Ⅵ
.
현금및현금성자산의 환율변동효과

656,375

(1,359,213
)

Ⅷ

.

기말 현금및현금성자산

5,416,485,067

3,576,849,712

해당 주석은 차후 공시하는 감사보고서와 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

잉여금처분(결손금처리) 계산서

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 8 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금(결손금)
합계

2022.01.01 (전기초)

6,436,418,000

42,741,495,629

(1,417,294,878)

-

(16,300,139,670)

31,460,479,081

회계정책 변경으로 인한 효과

(322,065,648)

(322,065,648)

당기순이익(손실)

-

-

-

-

(1,880,194,422)

(1,880,194,422)

기타포괄손익공정가치 금융자산

-

-

-

(147,384,680)

(147,384,680)

확정급여부채의 재측정요소

105,829,291

105,829,291

전환우선주의 전환
42,337,500

459,338,808

-

-

-

501,676,308

2022.12.31 (전기말)

6,478,755,500

43,200,834,437

(1,417,294,878

)

(147,384,680

)

(18,396,570,449

)

29,718,339,930

2023.01.01 (당기초)

6,478,755,500

43,200,834,437

(1,417,294,878)

(147,384,680)

(18,396,570,449)

29,718,339,930

당기순이익(손실)

-

-

-

-

(5,053,734,964)

(5,053,734,964)

확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

-

(1,663,917,175

)

(1,663,917,175

)

기타포괄손익공정가치 금융자산

-

-

-

(1,028,615,320)

-

(1,028,615,320)

2023.12.31 (당기말)

6,478,755,500

43,200,834,437

(1,417,294,878)

(1,176,000,000)

(25,114,222,588)

21,972,072,471

해당 주석은 차후 공시하는 감사보고서와 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 당기 처분예정일은 2024년 3월 29일입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 종 욱
1949.03
사내이사
해당사항 없음
없 음
이사회

정 진 현
1959.01
사외이사
해당사항 없음
없 음
이사회

총 2 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 종 욱
(주)우정바이오회장

2020.04 ~

현재

2018.04 ~ 2020.03

2009.03 ~ 2017.03

2006.06 ~ 2018.05

2003.03 ~ 2006.03 ~ 1983.02

(주
)우정바이오 회장㈜대웅제약 경영고문㈜대웅바이오 대표이사
/사장㈜대웅제약 대표이사 사장
/부회장㈜유한화학 대표이사
서울대 약학대학원

해당 없음

정 진 현
스마트바이오팜대표이사

2010 ~

현재

1997 ~ 2011 ~ 1993

㈜스마트바이오팜 공동대표이사

경희대학교 약학대학 교수

Stanford University

화학과

해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 종 욱
해당 없음
해당 없음
해당 없음

정 진 현
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정진현 사외이사 직무수행 계획]- 본 후보자는 회사와의 거래, 겸직등을 포함한 대표이사와 특정한 이해 관계가 없으며, 독립적인 위치에서 경영 활동에 대한 공정한 감독과 의사 결정 및 직무수행을 할 것입니다. - 본 후보자는 약학 및 독성학 전문가로 회사가 향후에 진행하는 바이오 산업 분야에 대한 의사 결정에 균형있는 의견을 개진 할수 있을 것입니다. - 본 후보자는 윤리 의식과 책임감을 가지고 전체 주주와 이해 관계자의 권익을 균형있게 대변하여 주주의 권익 제고 및 기업 가치 향상에 기여하겠습니다. - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이종욱 사내이사 후보자]본 후보자는 현재 당사의 회장으로 오랜기간 바이오사업의 경영전반을 총괄하며 회사의 성장 및 안정
적인 운영에 기여하는 등 기업경영에 탁월한 경험을 갖추고 있어 주요 경영진으로서 업무 수행능력을 보유한 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.[정진현 사외이사 후보자]본 후보자는 연세대학교 약대 교수 로서 전문성을 겸비하였으며, 기업의 사회적 책임, 지속가능경영 분야의 전문성을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 장기적 성장 및 기업가치 제고에 기여하고자 합
니다.

확인서

확인서(이종욱)

확인서(정진현)

※ 기타 참고사항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정.jpg
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
746 백만원

최고한도액
2,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
21 백만원

최고한도액
100 백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직금 중간정산 규정 추가

제
9조【퇴직금 중간정산】

임원이 다음과 같은 사유로 중간정산 요구가 있는 경우에는 관련법령에 따라 임원의 퇴직 전에 당해 임원이 계속 근속한 기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다
. 이 경우 미리 정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 계속 근속년수는 정산시점부터 새로이 기산한다
.

1. 중간정산일 현재
1년 이상 주택을 소유하지 아니한 세대의 세대주인 임원이 주택을

구입하려는 경우
(중간정산일부터
3개월 내에 해당 주택을 취득하는 경우만 해당한다
)

2.

임원
(임원의 배우자 및

「소득세법」

제50

조

제1

항

제3

호

에 따른 생계를 같이 하는

부양가족을 포함한다
)이
3개월 이상의 질병 치료 또는 요양을 필요로 하는 경우

3.

천재ㆍ지변
, 그 밖에 이에 준하는 재해를 입은 경우

(

이하 생략
)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 - 해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

16조

[전환사채의 발행 및 배정

]

회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

사채의 액면총액이

500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입

, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제

10조

3항

1호 외의 방법으로 특정한 자

(이 회사의 주주를 포함한다

) 에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

사채의 액면총액이

500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제

10조

3항

1호 외의 방법으로 불특정 다수인

(이 회사의 주주를 포함한다

) 에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

(

이하 생략
)

제

16조

[전환사채의 발행 및 배정

]

회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

사채의 액면총액이

1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입

,
재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제

10조

3항

1호 외의 방법으로 특정한 자

(이 회사의 주주를 포함한다

) 에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

사채의 액면총액이

1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제

10조

3항

1호 외의 방법으로 불특정 다수인

(이 회사의 주주를 포함한다

) 에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

(

이하 생략
)

사채 발행 한도 변경

제

17조

[신주인수권부사채의 발행 및 배정

]

회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

사채의 액면총액이

500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입

, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제

10조

3항

1호 외의 방법으로 특정한 자

(이 회사의 주주를 포함한다

)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

사채의 액면총액이

500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제

10조

3항

1호 외의 방법으로 불특정 다수인

(이 회사의 주주를 포함한다

) 에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(

이하 생략
)

제

17조

[신주인수권부사채의 발행 및 배정

]

회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

사채의 액면총액이

1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입

, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제

10조

3항

1호 외의 방법으로 특정한 자

(이 회사의 주주를 포함한다

)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

사채의 액면총액이

1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제

10조

3항

1호 외의 방법으로 불특정 다수인

(이 회사의 주주를 포함한다

) 에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(

이하 생략
)

사채 발행 한도 변경

제

18조

[교환사채의 발행

]

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면이

500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행 수 있다

.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 발행 시에 이사회에서 정한다
.

(

이하 생략
)

제

18조

[교환사채의 발행

]

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면이

1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행 수 있다

.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 발행 시에 이사회에서 정한다
.

(

이하 생략
)

사채 발행 한도 변경

부칙이 정관은 2024년 3월 29일부로 시행한다.