투비소프트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 카발로블란코

의결권대리행사권유참고서류
3.7
투비소프트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

01817072

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 카발로블란코주 소: 서울시 강남구 강남대로112길 13, 1층 194호(논현동)전화번호:070-8807-4382

작 성 자:
성 명:김영수부서 및 직위:대표자전화번호:070-8807-4382

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
카발로블란코
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 자본의감소

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

카발로블란코
보통
2,525,537
3.22
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영수
보통주
0
없음
대표자
-

전창완
보통주
0
없음
대리인
-

이원찬
보통주
0
없음
대리인
-

김민국
보통주
0
없음
대리인
-

박근호
보통주
0
없음
대리인
-

김광수
보통주
0
없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울시 송파구 백제고분로 159, 바위빌딩 4층
정기주주총회 위임장 확보 등 관련된 의결권 대리행사 권유 업무 및 그에 부수되는 업무 일체
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 19일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

안녕하십니까 저는 투비소프트 주주이자 의안상정가처분등 신청을 한 주주 카발로블란코 대표 김영수입니다.
우선 정기주주총회에 상정된 감자 결정에 반대하는 입장을 밝힙니다. 회사에서 이번에 상정한 감자 결정은 여러분의 주식가치를 축소시키는데 중대한 영향을 미칠 것입니다. 감자가 가결된다면 여러분들의 주식가치가 1/5로 줄어든다는 의미이며 총주식수 또한 1/5로 줄어든다는 의미입니다. 추가적으로 제3자배정 유상증자가 이뤄질 경우 주식가치의 추가적 하락은 피하기 어려울 것 입니다.뿐만 아니라, 회사는 감자의 타당성과 이유에 대한 충분한 설명을 하지 않았으며 일방적으로 결손보전을 통한 재무구조개선이라며 통상적인 특별결의가 아닌 보통결의로 진행하려 하고 있습니다.회사는 작년 매출 296억원 중 213억원을 판관비로 사용하였으며 지난 3개년 연속적으로 200억 이상 순손실을 기록하고 있습니다. 이런 어려운 상황속에 등기임원들은 1억원이 넘는 평균보수를 수령하고 있습니다. 경영진의 방만한 경영으로 인하여 회사가 손실을 입고있으나 그에 대한 책임은 고사하고 높은 보수를 받아가며 재무구조개선을 빌미로 방만한 경영에 대한 대가를 감자를 통해 주주여러분에게 치르도록 하려합니다. 또한 회사는 지난 2월 29일 최초로 의결권대리행사권유참고서류 공시 하고 03월 13일까지 4차례나 정정공시를 하였고 최종적으로 2024년 03월 14일부터 의결권대행업체를 동원하여 주주분들께 위임장을 받겠다고 밝혔습니다. 그러나 사측과 의결권권유대행업체는 권유시작일 전부터 주주여러분을 방문하여 위임장을 확보하였습니다. 이는 위법한 행위이며 주주들의 권익을 침해하는 행위로 간주됩니다.

저희는 주주가치 증진과 회사성장을 위해 추천한 사내이사 김병록과 전종우를 선임하여 현 경영진의 무책임하고 독단적 경영을 견제하고 주주친화적 기업으로 탈바꿈 할 수 있도록 노력하고자합니다. 이를 위해 이번 주주총회에서 제안안이 통과될 수 있도록 지지부탁드립니다.저희는 법적절차를 통해 주주명부를 확보한 후 주주들과 직접 소통하고 주주 권익을 보호하기 위해 노력할 것입니다.마지막으로 저희는 주주가치 향상과 회사의 성장을 위해 상정 안건 중
사내이사 김병록, 전종우 선임 건의 가결을
자본감소 승인 건은 부결될 수 있도록 위임하여 주시길 부탁드립니다. 감사합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 서울시 강남구 강남대로112길 13, 1층 194호(논현동) ㆍ접수 기간 : 2024년 03월 28일(목) 주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 09시 30분

장 소
서울시 강남구 봉은사로 617, 3층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안 제24기 재무재표 승인의 건

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김모란희
1968.06
해당없음
해당없음
특수관계인법인의 최대주주
이사회

정영석
1967.03
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

김병록
1972.03
해당없음
해당없음
해당없음
주주제안

전종우
1988.02
해당없음
해당없음
해당없음
주주제안

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김모란희
前) 행정사무관
~ 2023.08.15
보건복지부 행정사무관
없음

정영석
現) 회사임원
~재직중
주)코리아컨텐츠월드 대표이사주)피티에프글로벌 대표이사
없음

김병록
現) 회사임원
~재직중
엔벤쳐스 주식회사 사내이사
없음

전종우
現) 회사임원
~재직중
(주)제이원엔터테인먼트 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김모란희 사내이사 후보자- 해당 후보자는 다년간의 직무 경험과 경제 전반의 거시적인 시각을 보유한 전문가임. 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주며, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대함.2. 정영석 사내이사 후보자- 해당 후보자는 기업 현황을 파악하는 능력이 탁월한 기업전문가로 판단 됨. 후보자가 보유한 다수의 기업 관련 경험은 성장, 법규제 준수등에 혜안을 제시할 것으로 기대

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
4.0억

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손의 보전을 통한 재무구조 개선(이사회 안건)

나. 자본감소의 방법

기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
62,804,003
80%
2024.04.12
39,252,501,500원(78,505,003주)
7,850,500,000원(15,701,000주)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
41
조
(
이사의 보수와 퇴직금
)

①
이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다
.

②
이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원 퇴직금 규정에 의한다
.

③
이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우
,
통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게
50
억원
,
각 이사에게
30
억원을 퇴직 후
7
일 이내에 지급한다
.

④
제
3
항의 조항을 개정 또는
,
변경할 경우 그 효력은 개정 또는
,
변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다
.

제
41
조
(
이사의 보수와 퇴직금
)

①
이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다
.

②
이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원 퇴직금 규정에 의한다
.

③
삭제

④
삭제

현 경영진의 경영권방어를 위한 과한 퇴직금조건 삭제

※ 기타 참고사항