에프알텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 에프알텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)에프알텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

권 유 자:
성 명: (주)에프알텍주 소: 경기도 의왕시 오봉산단1로 30(이동)전화번호: 031-470-1515

작 성 자:
성 명: 이승섭부서 및 직위: 경영기획팀 실장전화번호: 031-470-1503

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에프알텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프알텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

남재국
최대주주
보통주
4,117,620
36.12
대표이사
-

서경조
최대주주의특수관계인
보통주
98,840
0.87
최대주주의특수관계인
-

남지인
최대주주의특수관계인
보통주
1,001
0.01
최대주주의특수관계인
-

계
-
4,217,461
37.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이승섭((주)에프알텍)
보통주
0
임원
-
-

김방원((주)에프알텍)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.19 ~ 2024.03.28

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능
(첫날 3월19일은 오전 9시부터 투표가능 하며, 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 위임장 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출
2. 우편 또는 모사전송에 의한 방법
- 위임장 접수처 : (우:16079) 경기도 의왕시 오봉산단1로 30(이동) (주)에프알텍 4층 재경팀(FAX: 031-422-9160)

- 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일, 제24기 정기주주총회 개시 전
3. 전자위임장을 이용하는 방법
- 상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된
전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29 일 오전 10시

장 소
(주)에프알텍 본사 1층 대강당경기도 의왕시 오봉산단1로 30(이동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.19 ~ 2024.03.28

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능
(첫날 3월19일은 오전 9시부터 투표가능 하며, 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사
제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2023년 연결재무제표기준 매출액 248억원으로 전년대비 33% 증가, 매출원가는 17.8% 증기하였으며, 영업손실은 3.8억원으로 전년대비 91.5% 감소, 당기순이익은 39.8억원으로 전년대비 50.6% 감소 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.1. 연결재무제표연 결 재 무 상 태 표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

33,511,456,807

76,143,405,944

현금및현금성자산
11,687,514,593

17,417,468,063

단기금융상품
16,004,500,000

1,000,900,000

매출채권및기타채권
1,106,857,411

8,354,138,258

기타유동자산
86,835,811

491,248,007

재고자산
4,625,748,992

2,378,363,850

매각예정비유동자산
-

46,490,874,736

당기법인세자산
-

10,413,030

Ⅱ.비유동자산

45,510,586,922

36,581,702,291

관계기업투자
1,832,352,105

2,480,634,870

장기금융상품
11,391,271

4,573,586

기타금융자산
3,636,668,594

2,264,277,519

매출채권및기타채권
880,000,000

811,000,000

유형자산
38,458,194,813

30,677,754,615

무형자산
691,980,139

343,461,701

자산총계

79,022,043,729

112,725,108,235

부채

Ⅰ.유동부채

13,157,389,358

44,758,857,520

매입채무및기타채무
8,813,495,985

8,576,962,144

단기차입금
65,102,001

600,000,000

유동성장기부채
2,163,600,000

5,428,360,000

리스부채
50,849,046

9,745,959

당기법인세부채
870,462,768

-

기타유동부채
1,193,879,558

74,019,417

매각예정비유동부채
-

30,069,770,000

Ⅱ.비유동부채

5,663,699,952

11,814,824,473

장기차입금
1,114,200,000

5,711,360,000

충당부채
263,405,610

534,063,800

순확정급여부채
1,032,047,239

811,471,740

리스부채
22,846,586

9,567,976

이연법인세부채
3,231,200,517

4,748,360,957

부채총계

18,821,089,310

56,573,681,993

자본

지배기업 소유주지분

59,857,482,598

56,123,317,355

Ⅰ.자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

Ⅱ.자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

Ⅲ.자본조정
41,006,000

41,006,000

Ⅳ.기타포괄손익누계액
11,172,454,542

15,500,647,719

Ⅴ.이익잉여금
41,602,015,865

33,539,657,445

비지배지분

343,471,821

28,108,887

자본총계

60,200,954,419

56,151,426,242

부채와자본총계

79,022,043,729

112,725,108,235

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출액

24,805,176,748

18,648,483,465

Ⅱ.매출원가

19,268,355,574

16,361,974,826

Ⅲ.매출총이익

5,536,821,174

2,286,508,639

Ⅳ.판매비와관리비

5,916,713,941

6,773,002,918

Ⅴ.영업이익(손실)

(379,892,767)

(4,486,494,279)

금융수익
526,538,765

71,580,489

금융원가
239,432,053

643,623,761

기타수익
868,709,051

375,327,607

기타비용
219,300,075

542,482,019

지분법손익
81,164,587

(181,471,955)

Ⅵ.법인세비용차감전이익(손실)

637,787,508

(5,407,163,918)

Ⅶ.법인세비용(수익)

(1,168,678,415)

(3,689,430,905)

계속사업이익(손실)

1,806,465,923

(1,717,733,013)

중단사업이익(손실)

2,171,479,041

9,771,759,263

Ⅷ.당기순이익(손실)

3,977,944,964

8,054,026,250

지배기업 소유주지분

3,662,582,030

8,071,670,248

비지배지분

315,362,934

(17,643,998)

Ⅸ.기타포괄이익(손실)

71,583,213

3,871,827,481

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
56,348,104

3,810,706,281

1. 순확정급여부채 재측정요소
(135,835,459)

49,984,303

법인세효과
28,389,611

-

2. 재평가잉여금
207,072,000

4,760,407,567

법인세효과
(43,278,048)

(999,685,589)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
15,235,109

61,121,200

1. 지분법자본변동
20,552,648

-

법인세효과
-

-

2. 해외사업장환산손익
(5,317,539)

61,121,200

법인세효과
-

-

X. 총포괄이익(손실)

4,049,528,177

11,925,853,731

지배기업 소유주지분

3,734,165,243

11,943,497,729

계속사업 총포괄이익(손실)

1,562,686,202

105,390,226

중단사업 총포괄이익(손실)

2,171,479,041

11,838,107,503

비지배지분

315,362,934

(17,643,998)

XI.주당손익

계속사업 기본및희석주당이익(손실)

131

(149)

중단사업 기본및희석주당이익(손실)

190

857

※ 연결재무제표에 대한 주석사항 - 2024년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 별도재무제표재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

32,056,287,773

74,464,001,520

현금및현금성자산
10,848,980,038

17,173,701,893

단기금융상품
16,000,000,000

1,000,000,000

매출채권및기타채권
1,026,070,505

7,730,563,966

기타유동자산
63,488,935

391,336,509

재고자산
4,117,748,295

1,667,111,386

매각예정비유동자산
-

46,490,874,736

당기법인세자산
-

10,413,030

Ⅱ.비유동자산

44,680,467,126

35,955,914,356

종속기업및관계기업투자
1,141,169,689

1,891,169,689

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

기타금융자산
3,636,668,594

2,264,277,519

매출채권및기타채권
850,000,000

811,000,000

유형자산
38,369,716,116

30,648,428,147

무형자산
680,912,727

339,039,001

자산총계

76,736,754,899

110,419,915,876

부채

Ⅰ.유동부채

13,080,709,990

44,247,164,966

매입채무및기타채무
8,890,262,229

8,084,011,864

단기차입금
-

600,000,000

유동성장기부채
2,142,800,000

5,428,360,000

리스부채
15,585,884

9,745,959

당기법인세부채
868,904,140

-

기타유동부채
1,163,157,737

55,277,143

매각예정비유동부채
-

30,069,770,000

Ⅱ.비유동부채

5,263,699,952

11,344,104,473

장기차입금
714,200,000

5,240,640,000

충당부채
263,405,610

534,063,800

순확정급여부채
1,032,047,239

811,471,740

리스부채
22,846,586

9,567,976

이연법인세부채
3,231,200,517

4,748,360,957

부채총계

18,344,409,942

55,591,269,439

자본

Ⅰ.자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

Ⅱ.자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

Ⅲ.자본조정
41,006,000

41,006,000

Ⅳ.기타포괄손익누계액
11,226,064,276

15,569,492,562

Ⅴ.이익잉여금
40,083,268,490

32,176,141,684

자본총계

58,392,344,957

54,828,646,437

부채와자본총계

76,736,754,899

110,419,915,876

포 괄 손 익 계 산 서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출액

24,389,537,173

16,337,554,672

Ⅱ.매출원가

19,862,690,813

14,972,869,655

Ⅲ.매출총이익

4,526,846,360

1,364,685,017

Ⅳ.판매비와관리비

4,211,800,120

4,796,211,610

Ⅴ.영업이익(손실)

315,046,240

(3,431,526,593)

금융수익
525,984,775

71,118,238

금융비용
218,589,723

637,606,076

기타수익
841,502,433

808,625,095

기타비용
1,303,409,975

2,836,032,376

Ⅵ.법인세비용차감전이익(손실)

160,533,750

(6,025,421,712)

Ⅶ.법인세비용(수익)

(1,175,337,625)

(3,692,664,816)

계속사업이익(손실)

1,335,871,375

(2,332,756,896)

중단사업이익(손실)

2,171,479,041

9,771,759,263

Ⅷ.당기순이익(손실)

3,507,350,416

7,439,002,367

Ⅸ.기타포괄손익

56,348,104

3,810,706,281

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
(135,835,459)

49,984,303

법인세효과
28,389,611

-

재평가잉여금
207,072,000

4,760,407,567

법인세효과
(43,278,048)

(999,685,589)

X.총포괄이익(손실)

3,563,698,520

11,249,708,648

계속사업 총포괄이익(손실)

1,392,219,479

(588,398,855)

중단사업 총포괄이익(손실)

2,171,479,041

11,838,107,503

XI.주당손익

계속사업 기본및희석주당이익(손실)

117

(205)

중단사업 기본및희석주당이익(손실)

190

857

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2024년 3월 29일)

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2023년 3월 31일)

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

(단위: 원)

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

37,645,071,762

29,737,944,956

전기이월미처분이익잉여금
29,737,944,956

22,248,958,286

당기순이익
3,507,350,416

7,439,002,367

보험수리적손익
(107,445,848)

49,984,303

재평가잉여금 재분류
4,507,222,238

-

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

37,645,071,762

29,737,944,956

※ 별도 재무제표에 대한 주석사항 - 2024년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

남재국
1961.04.23
사내이사
-
본인
이사회

이종대
1957.08.13
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남재국
(주)에프알텍 대표이사
2000.10 ~ 현재
(주)에프알텍 대표이사
해당사항 없음

1997.01 ~ 2000.10
한국통신프리텔 연구소

1992.09 ~ 1997.01
한국통신 전임연구원

이종대
방송통신심의위원회 위원
2018.06 ~ 2021.06
방송통신심의위원회방송언어특별위원
해당사항 없음

2016.01 ~ 2017.12
방송통신심의위원회방송심의1국 전문위원

2014.01 ~ 2015.12
방송통신심의위원회심의국장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사
이
종대>1.

전문성

:본 후보자는 기업 활동의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음

.
이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함

.2.
독립성

:본 후보자는 사외이사로서 상법 제

382조 제
3항 및 제
542조의

8
제

2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음

.
이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임

.3.
책임과 의무에 대한 인식 및 준수

:본 후보자는 선관주의와 충실 의무

,
보고 의무

,
감시 의무

,
상호 업무집행 감시 의무

,
경업금지 의무

,
자기거래 금지 의무

,
기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

남재국 사내이사 후보자는
(주
)에프알텍의 대표자
(설립자 및 최대주주
)로써 회사의 중요한 의사결정 과정에서 고도의 전문성을 바탕으로 회사의 기업가치 향상에 공헌하였습니다
. 또한 누구보다 깊은 통찰력을 가지고 국내외에서 다양한 경험을 통해 전문성을 쌓아왔고
, 사내 이사회의장으로서 회사의 투명성에 대해 강조하며 회사의 구성원
, 주주
, 이해관계자의 지속가능한 성장과 발전에 큰 기여를 하면서 리더십을 보여 왔습니다
. 그 동안의 행보에서 보여주듯이 남재국 사내이사 후보자는 회사의 경영철학과 비전을 잘 이해하고 지속가능경영을 이끌어 나갈 수 있는 적임자로 판단됩니다
.

확인서

확인서_남재국

확인서_이종대

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한인환
1951.01.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한인환
세무법인 가람 대표세무사
2010.01 ~ 현재
세무법인 가람 대표세무사
해당사항 없음

2009.01 ~ 2009.12
동안양 세무서장

2007.07 ~ 2009.12
서울지방국세청 조사 3국

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한인환 감사 후보자는 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 당사의 감사업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다
. 따라서 이사회 및 회사업무 전반에 대한 감사업무와 회계 투명성에 기여할 것으로 판단됩니다
. 또한 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되며
, 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할 수 있는 인물로 판단되기에 한인환 후보자를 당사의 감사 후보자로 적극 추천합니다
.

확인서

확인서_한인환

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(1명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
478백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.