일신석재 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 일신석재

주주총회소집공고
2.9
일신석재

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 일신석재

대 표 이 사 :
김학선

본 점 소 재 지 :
서울 강동구 성내로19 6층(서경빌딩)

(전 화)02-487-9009

(홈페이지)http://www.ilshinstone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명)신준순

(전 화)02-487-9009

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제17조 규정에 의거제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 100분의1 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기 이천시 중부대로 1796번길 99 당사 물류센터 내 전시실

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도운영실태보고 외부감사인 선임보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부개정의 건(정관규정 제34조 제1항 후단 개정)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자1명 - 이용재 - ) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 1명 - 박재형 - )

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 정보통신망에 게재하고 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예 탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주 주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전 자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE
에서 사용 가능한 인증서 한정
)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물 -직접행사 : 신분증 -대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인의 신분증

주식회사 일신석재

대표이사 김 학 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류순식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023. 02. 13
제52기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2023. 03. 14
제52기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2023. 05. 15
제53기 제1분기 재무제표 승인의 건
찬성

4
2023. 08. 11
제53기 반기 재무제표 승인의 건
찬성

5
2023. 11. 14
제53기 제3분기 재무제표 승인의 건
찬성

6
2024. 02. 15
제53기 재무제표 승인의 건
찬성

7
2024. 03. 14
제53기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3) 이사회내 위원회

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음.(본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
7억원(이사보수 한도)
-
-
무보수

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 석재산업의 특성

석재산업은 원석을 채취하는 채석업과 그 원석을 건축용, 공예품 및 일상 생활용품 등 기타용도에 맞게 제품으로 만드는 석재가공업, 가공된 석재를 판매하는 석재판매업, 건축석 자재를 수입/수출하는 석재 무역업, 그리고 석판재 등을 건축시공하는 석공사업으로 구분할 수 있습니다. 그 중 채석업은 원자재 생산업으로서 1차산업인 넓은 의미의 광업에 속하고 석재가공업은 2차산업인 제조업으로 분류되며, 건축석 판매 및 수출입업은 3차산업인 유통업 및 무역업으로 분류됩니다. 또한 석공사업은 건축공사 발주자에 대한 용역 제공 측면에서 건설업의 일종으로 분류될 수 있습니다. 이와 같이 다원적인 체계를 이루고 있는 석재산업은 산업의 소재인 석재가 인공제조물이 아닌 자연채취물이라는 점에서, 각 지역 고유의 자연자원의 교류라는 측면의 필연적인 지역간 국가간 무역이 발생할 수 밖에 없고, 또한 석재 특유의 운반의 불용이성으로 인해 물류체계와의 관련성이 타산업에 비해 월등히 높아 결국 무역 및 물류업과도 밀접한 관계를 가지는 다원적 종합 산업이라는 특징을 가지고 있습니다. 국내 석재업체 중에는 당사와 같이 종합적인 산업형태를 모두 소화할 수 있는 곳도 있으나 대부분의 경우, 특정지역내에서 영세한 규모로서 위의 형태 중 일부만을 국지적으로 영위해 나가는 업체가 전국 각지에 산재한 실정입니다. 따라서 석재산업의 전체적인 시장의 규모나 생산능력의 규모를 구체적인 수치로써 종합해 내기는 대단히 어려운 실정입니다.

(2) 산업의 성장성 석재는 토목, 건축, 조각공예, 침대 및 식탁 등 일반생활용품, 묘비용 납골탑등 그 용도가 매우 다양하여 일괄적으로 산업전체의 매출액 증가율이나 시장 규모의 증가율을 파악하기가 쉽지 않으나, 석재의 용도 중 가장 큰 비중을 차지하는 부분이 건축석재(화강석, 대리석) 부분이고 많은 양의 건축석재를 국외에서 수입하는 실정을 감안하여 한국무역협회가 제공하는 무역통계를 바탕으로 판단해 본다면, 화강석 수입량은 2006년 부터 2008년까지 증가하였다가 2009년 감소한 후 다시 2010년부터 2020년까지 소폭상승세이며 대리석 수입량 또한 같은 추세입니다. 최근년의 수입 증가세가 둔화.감소하고 있는 이유로는 경제상황 악화로 인한 건설경기 침체 및 환율 상승으로 인한 수입석 가격의 상승으로 국내석의 선호도가 높아진데 따른 것으로 판단됩니다. 하지만 최근 두드러지게 나타나는 건축시장의 마감재료 고급화 및 천연 재료의 선호 경향을 볼 때, 지속적인 고급석종 개발 및 가공기술의 혁신 등이 뒷받침된다면, 고부가가치적 산업으로의 전환기에 있는 현재의 석재산업의 성장가능성은 매우 클 것이라고 판단됩니다.(3) 경기변동의 특성

석재산업은 근본적으로는 제조업이면서도 그 제조물의 상당부분이 건축,토목건설산업에 사용되기 때문에 그 경기 변동은 건설경기의 변동과 대체적으로 일치합니다.건설경기는 타산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매력 등 건설수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생된다는 산업적 특성으로 인해 일반경기에 크게 의존하고 있으며, 또한 정부가 건축허가 물량 및 정부의 공공시설 투자 조정 등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받기도 합니다. 따라서 석재산업의 경기변동도 그 괘를 같이한다고 볼 수 있습니다.(4) 국내시장 여건 현재 국내 석재시장은 독점업체나 과점업체없이 완전경쟁체제를 이루고 있으며 신규업체의 시장진입도 용이한 편이라고 볼 수 있습니다. 석재산업영역중 비교적 객관적인 분석이 가능한 석공사 영역을 예로 든다면, 지난 99년 건설산업기본법의 개정으로 건설면허가 허가제에서 등록제로 전환됨에 따라 2019.12월 말 전국의 석재시공 면허소지업체는 3천여곳에 달하고 있으며, 이들 중 1백여 업체가 시공능력평가액 50억이상으로 파악되고 있습니다. 2000년 이후 저가의 중국산 화강석 및 대리석 제품의 국내시장 점유율이 급속히 확대 되었으며 유럽지역의 고급석에 대한 수요도 이와 병행하여 증가하였으나 2008년 세계금융대란 및 환율급등으로 증가세는 둔화되고 반대로 국내석의 수요가 증가하였습니다. 그 이후 2011년부터는 다시 유럽지역 고급석에 대한 수요가 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. 현재 민간건설부문의 침체로 석재 건축자재 및 석공사 시장의 본격적인 경기회복은 좀더 시간이 걸릴것으로 보여지나, 어려운 시장여건 속에서도 마감재료 고급화 및 천연 재료의 선호경향은 최근들어 다시 점차적으로 확대되고 있어 이에 대한 특화를 계속적으로 추진할 필요가 있는 상황입니다.

(5) 자원조달상의 특성 국내에서 생산되는 주요 석재는 대략 15여종이며 가장 대표적인 것이 경기지역의 포천석입니다. 포천석은 현재 10여개 석산에서 생산되고 있고, 석재 수요가 많은 대형공사에 무리없이 조달될 수 있어 건축/토목용으로 인기가 높습니다. 다만, 최근 환경문제 등으로 인하여 채석에 있어서 각종 규제가 심화되고 있는 실정입니다.수입조달의 경우 약100여개 석종에 대하여 주로 완제품 또는 반제품의 형태(석판재)로 조달하고 있는 상황입니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등 국내의 원석생산은 주로 산림내에서 이루어지고 있으므로 채석허가를 득하기 위해서는 산지관리법 및 동법 시행령이 정한 규정을 준수해야 하며, 석공사 시공 관련해서는 건설산업기본법 및 동법 시행령,시행규칙의 규제를 받고 있습니다. 원석채취를 위해서는 최소한의 산림훼손, 발파작업 등으로 자연생태계에 직.간접적으로 영향을 줄수 있습니다. 산림훼손과 관련하여서는 채석완료 후의 산림복구를 위해 적지복구비를 시청 산림과에 예치를 하고 있으며, 발파 등에 따른 소음, 분진은 신공법(와이어쏘) 도입 후 현저이 감소하였으며, 지역주민들과 원만한 관계를 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 원석채취, 원석 및 석제품 가공, 석판재 수출입 및 유통 그리고 석공사 시공을 영위하는 종합석재업체입니다. 원석채취는 당사의 자체개발 석산인 경기도 포천소재의 석산에서, 가공의 경우에는 경기도 이천 소재의 당사 공장에 입주한 외주업체에 의해 이루어 지고 있으며, 석재유통은 본사의 통할아래 중국지사, 전국 8개영업지점등을 통해 이루어지고 있고, 석공사는 입찰을 통하여 건설현장의 석공사 파트를 수주함으로써 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

: 해당사항 없음.

(2) 시장점유율

타산업과는 달리 석재업은 공예품, 가구, 건축석 등 그 제품의 용도가 매우 다양하며, 또한 원석채취, 석재가공, 석공사 등 각 분야별로 이를 영위하는 업체들이 전국각지에 산재해 있어 시장점유율을 일괄적으로 자료화하기는 매우 어려운 실정입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 목표 시장은 국내 건축석 시장으로서 건설경기에 직접적인 영향을 받습니다. 최근 들어 고급 건축물 시공에 있어서, 석재 특유의 내구성과 자연 미관을 활용하려는 경향이 강화되어 고급석재의 유통 및 석공사의 시공이 석재시장의 지배적인 흐름이 될 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(202403)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 재무정보는 감사전 별도 재무제표입니다. 추후 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 확정된 재무제표 및 그 주석은 3월 21일 한국거래소 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 53 기 2023년 12월 31일 현재

제 52 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 일신석재
(단위 : 원)

과 목
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

42,540,029,017

61,470,485,884

현금및현금성자산
13,253,007,647

9,827,299,025

단기금융상품
-

-

매출채권
10,062,837,811

24,032,537,685

계약자산
1,876,338,877

3,434,252,372

기타유동금융자산
183,368,020

527,113,582

기타유동자산
897,017,914

8,389,391,550

당기법인세자산
185,701,660

재고자산
16,081,757,088

15,259,891,670

Ⅱ. 비유동자산

55,925,775,109

54,697,378,203

당기손익-공정가치 측정 금융자산
327,566,150

326,158,370

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,232,621,850

952,662,060

유형자산 및 사용권자산
30,018,480,862

29,968,920,557

무형자산
2,051,954,962

1,938,747,464

투자부동산
21,055,922,692

20,512,293,298

관계기업투자주식
-

-

기타비유동금융자산
1,239,228,593

993,161,128

기타비유동자산
-

5,435,326

자산총계

98,465,804,126

116,167,864,087

부 채

Ⅰ. 유동부채

30,427,285,761

50,872,603,656

매입채무
6,242,410,674

13,769,574,227

계약부채
5,171,620,039

13,656,557,275

기타유동금융부채
2,395,190,380

2,163,407,790

유동리스부채
273,614,483

448,568,266

기타유동부채
1,036,326,836

1,851,953,036

미지급법인세
-

576,740,470

단기차입금
14,500,000,000

17,500,000,000

유동성장기차입금
114,492,447

117,451,412

유동충당부채
693,630,902

788,351,180

Ⅱ. 비유동부채

10,278,243,377

10,067,843,194

장기차입금
371,917,443

508,282,629

순확정급여부채
1,209,145,857

1,059,886,322

이연법인세부채
4,303,472,670

4,303,472,670

기타비유동금융부채
982,200,000

976,200,000

비유동리스부채
158,911,388

178,599,718

기타비유동부채
5,342,129

5,487,831

비유동충당부채
3,247,253,890

3,035,914,024

부채총계

40,705,529,138

60,940,446,850

자 본

Ⅰ. 자본금

38,728,305,000

38,728,305,000

Ⅱ. 기타자본항목

(355,911,998)

(355,911,998)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

165,477,523

(114,482,267)

Ⅳ. 이익잉여금

19,222,404,463

16,969,506,502

자본총계

57,760,274,988

55,227,417,237

부채 및 자본총계

98,465,804,126

116,167,864,087

포 괄 손 익 계 산 서

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 일신석재
(단위 : 원)

과 목
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

Ⅰ. 매출액
101,237,416,801
137,670,990,748

Ⅱ. 매출원가
(86,545,986,480)
(123,699,118,824)

Ⅲ. 매출총이익
14,691,430,321
13,971,871,924

Ⅳ.판매비와관리비
(10,107,048,436)
(10,072,067,639)

Ⅴ.영업이익
4,584,381,885
3,899,804,285

Ⅵ.기타수익
2,874,390
13,933,135

Ⅶ.기타비용
(1,251,334,548)
(900,721,768)

Ⅷ.금융수익
258,453,955
655,132,624

Ⅸ.금융원가
(853,270,884)
(866,116,059)

Ⅹ.지분법이익(손실)
-
-

ⅩI.법인세비용차감전순이익
2,741,104,798
2,802,032,217

ⅩII.법인세비용
307,884,360
454,448,319

ⅩIII.당기순이익(손실)
2,433,220,438
2,347,583,898

ⅩⅣ.기타포괄손익
99,637,313
627,198,124

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 순확정급여부채의 재측정요소
(180,322,477)
349,954,529

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
279,959,790
277,243,595

ⅩⅤ. 당기총포괄이익
2,532,857,751
2,974,782,022

ⅩⅥ.주당이익

기본주당손익
31.43원/주
30.32원/주

희석주당손익
31.43원/주
30.32원/주

자 본 변 동 표

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 일신석재
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022. 1. 1 (전기초)
38,728,305,000
(355,911,998)
(391,725,862)
14,271,968,075
52,252,635,215

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,347,583,898
2,347,583,898

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
277,243,595
-
277,243,595

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
349,954,529
349,954,529

2022. 12. 31 (전기말)
38,728,305,000
(355,911,998)
(114,482,267)
16,969,506,502
55,227,417,237

2023. 1. 1 (당기초)
38,728,305,000
(355,911,998)
(114,482,267)
16,969,506,502
55,227,417,237

총포괄손익

-

당기순이익

-
-
-
2,433,220,438
2,433,220,438

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
279,959,790
-
279,959,790

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(180,322,477)
(180,322,477)

2023. 12. 31 (당기말)
38,728,305,000
(355,911,998)
165,477,523
19,222,404,463
57,760,274,988

현 금 흐 름 표

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 일신석재
(단위 : 원)

구 분
제 53 (당) 기
제 52 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,655,249,232

(2,890,943,519)

영업으로부터 창출된 현금흐름
10,344,257,112

(2,274,526,820)

이자의 수취
83,896,193

63,236,785

이자의 지급
(702,577,583)

(400,665,534)

법인세 환급(납부)
(1,070,326,490)

(278,987,950)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,739,250,781)

(462,411,622)

단기금융상품의 감소
-

6,000,000,000

단기금융상품의 증가
-

(3,000,000,000)

단기대여금의 대여
-

(500,000,000)

기타유동금융자산의 감소
15,000,000

24,731,541

기타비유동금융자산의 증가
(304,100,000)

(360,186,800)

기타비유동금융자산의 감소
53,000,000

40,970,000

유형자산의 취득
(1,371,100,781)

(2,472,366,363)

유형자산의 처분
500,000

990,000

무형자산의 취득
(132,550,000)

(196,550,000)

관계기업투자주식의 취득
-

-

관계기업투자주식의 처분
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,490,762,002)

2,926,437,969

보증금의 증가
105,600,000

100,000,000

보증금의 감소
(4,000,000)

-

차입금의 차입
-

14,840,000,000

차입금의 상환
(3,139,324,151)

(11,605,417,985)

리스부채의 감소
(453,037,851)

(408,144,046)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,425,236,449

(426,917,172)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

9,827,299,025

9,925,503,615

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

472,173

328,712,582

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

13,253,007,647

9,827,299,025

이익잉여금처분계산서회사의 당기 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 처리될 예정이며, 주주총회 예정일은 2024년 3월 29일 입니다.(전기: 2023년 3월 25일)

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

1. 미처분이익잉여금
3,175,507
675,035

전기이월미처리결손금
675,035
(2,022,504)

당기순이익
2,680,795
2,347,584

확정급여제도의 재측정요소
(180,322)
349,955

2. 이익잉여금처분액
-
-

3. 차기이월미처분이익잉여금
3,175,507
675,035

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

※ 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 여부 및 주주총회에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第34條 (理事의 職務)

1. 代表理事 社長은 會社를 代表하고 業務를 總括한다. 또한 代表理事가 數名일 때 는 각자 會社를 代表하며 그 權限 및 責任의 區分과 限界는 理事會에서 決定 한다.

第34條 (理事의 職務)

1. 代表理事 社長은 會社를 代表하고 業務를 總括한다. 또한 代表理事가 數名일 때 는 각자 會社를 代表하
되 이사회의 결의로 공동대표로 선임된 때에는 공동으로 회사를 대표한다.

대표이사가 2명 이상인 경우 기존 정관규정은 각자대표로만 규정되어 있어, 회사의 대표권이 신중하게 행사될 수 있게 하기 위하여 필요한 경우, 이사회의 의결로 '공동대표'로 선임하여 공동으로 회사를 대표하게 할 수 있도록 정관규정을 개정하고자 함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용재
1962년 10월
해당없음.
해당없음.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용재
경영인
기재생략
(주)일신석재 건축사업본부 공사팀장(주)애생 건축사업본부 본부장(주)세화으뜸석재 대표이사(주)일신석재 공사사업본부장(현)
없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무- 해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 석재업계에서 오랜기간 실무자 및 경영자로 재임하면서 구체적 성과를 창출함과 동시에 건축부문의 전문적 역량을 통해 건축자재업 및 석공사 시공업 전반에 대한 통찰력과 유능함이 증명된 바, 향후에도 회사의 지속가능한 성장을 주도하고 실천하는 과정에서 지식과 역량을 발휘 할것으로 기대되므로 당사의 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이사후보자 이용재 확인서.jpg
이사후보자 이용재 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박재형
1956-05-05
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재형
경영인
1999~2008
(주)스톤아트 대표이사
해당사항 없음

2009~2011
(주)나우에셋 회장

2017~현재
(주)일신석재 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재형
없음.
없음.
없음.

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재무에 대한 이해도가 높고, 해당 법인과의 특정한 이해관계가 없어 주주님들에게 신뢰를 드릴 수 있으며, 객관적이고 독립적인 감사업무가 가능할 것으로 판단됩니다.

확인서

감사후보자 박재형 확인서.jpg
감사후보자 박재형 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
이사보수한도액 총액 7억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
254,756,000

최고한도액
이사보수한도액 총액 7억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
감사보수한도 총액 1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
무보수

최고한도액
감사보수한도 총액 1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(D.A.R.T.)에 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

* 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예 탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주 주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전 자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE
에서 사용 가능한 인증서 한정
)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리* <주주총회 집중일 개최 사유 신고>
- 주주총회 개최(예정)일 : 2024-03-29
- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 :
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2024년 03월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.