안국약품 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 안국약품

주주총회소집공고
2.9
안국약품(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.13

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항ㅁ 정관의 변경
기재누락
-

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 【본점의 소재지 및 지점 등의 설치】① 이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.

제3조 【본점의 소재지 및 지점 등의 설치】① 이 회사는 본점을

경기도 과천시
에
둔다.

본점 소재지 변경

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
안국약품(주)

대 표 이 사 :
원 덕 권

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 시흥대로

(전 화)02-3289-4226

(홈페이지)http://ahn-gook.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 선 엽

(전 화)02-3289-4226

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

상법 제 363조 및 당사 정관 제 24조에 의거하여 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제25조 2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 제66기 정기주주총회 소집일시 및 장소 - 일 시 : 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 9시 00분

- 장 소 : 본사 5층 강당 (서울 영등포구 시흥대로 613 (대림동))

2. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

3. 회의 목적사항 1) 제1호의안 : 제66기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 220원 ( 액면가 500원 ) 2) 제2호의안 : 정관 변경(본점 소재지 변경)의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 박인철(사내이사) 4) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 모바일, PC 동일

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

라. 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 안내

가) 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

나) 주차장이 협소하오니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용
이사의 성명

강경수(출석률:100%)
손태경(출석률:80%)

찬 반 여 부

1
2023.01.26
합병보고 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건
찬성
-

2
2023.02.14
1. 64기 재무제표 재작성 보고의 건
찬성
-

2. 외부감사인 선임 보고의 건
찬성
-

3
2023.02.23
1. 65기 재무제표 확정 및 보고의 건
찬성
-

2. 현금배당 결의의 건
찬성
-

3. 이사 선임의 건
찬성
-

4. 이사 보수 한도의 건
찬성
-

5. 감사 보수 한도의 건
찬성
-

6. 정기 주주총회 소집 결의의 건
찬성
-

7. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
-

8. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
보고
-

4
2023.03.13
운영자금 신규 차입의 건
찬성
-

5
2023.03.14
이사 선임의 건
찬성
-

6
2023.03.30
1. 지배인 선임의 건
찬성
-

2. 운영자금 신규 차입의 건
찬성
-

7
2023.04.25
운영자금 차입금 연장의 건
찬성
찬성

8
2023.05.09
바이오육성투자조합 출자 참여의 건
찬성
불참

9
2023.05.22
종속회사 안국뉴팜 대여금 지급의 건
찬성
찬성

10
2023.10.05
본사(대림동) 사옥 매각의 건
찬성
찬성

11
2023.12.22
신규 자금 조달의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
6,700,000,000
39,473,700
19,736,850
-

주1) 상기 주총승인금액 은 이사 전체의 보수총액 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 고도의 기술을 요하는 첨단 부가가치 산업으로서, 우수한 인적자원이 풍부한 우리나라에 적합한 산업입니다. 경기 측면에서도 수요탄력성은 낮고 경제 흐름의 영향을 덜 받는 안정적인 산업적 특성을 가지고 있습니다.또한, 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 정부에서 의약품의 허가와 보험 약가등재 뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 통제되고 있는 특성이 있습니다.

2) 산업의 성장성

(단위 : 10억원, %)

구분

의약품 등 총생산액

제조업 GDP
GDP
제조업GDP 대비(%)
GDP 대비(%)

2014년

18,077
422,654
1,562,929
4.28%
1.16%

2015년

18,826
441,134
1,658,020
4.27%
1.14%

2016년
20,753
458,831
1,740,780
4.52%
1.19%

2017년
21,828
494,645
1,835,698
4.41%
1.19%

2018년
22,553
505,650
1,898,193
4.46%
1.19%

2019년
23,971
485,401
1,924,498
4.94%
1.25%

2020년
28,238
480,917
1,940,726
4.98%
1.24%

2021년
27,827
530,170
2,080,199
5.25%
1.34%

2022년
27,630
554,105
2,161,774
4.99%
1.28%

주1) 자료원 : 식품의약품안전처 2023년 식품의약품통계연보주2) 의약품 : 완제/원료 의약품 및 의약외품을 포함.

인구의 고령화 추세와 더불어 건강보험공단의 4대 중증 질환 보장강화 등의 영향으로 국내의약품시장의 성장은 향후 지속될 것으로 예상됩니다.산업에 속한 제약사들은 성장 정체를 극복하고 신성장 동력을 창출하기 위해 신약개발에 힘쓰고 있으며, 확보한 원천기술을 바탕으로 해외시장에 진출하려는 시도가 활발해지고 있는 추세 입니다.

3) 경쟁요인

국내 제약업계는 수백여개의 국내 제약사들과 자본력, 신약개발력, 오리지날 의약품의 강점을 보유한 외국계 제약사들이 경쟁하고 있습니다. 최근에는 원료의약품, 신약개발, 바이오산업의 형태로 대기업의 진출이 가속화 되고 있습니다.이러한 상황 속에서 각 질환군 및 성분시장별 점유율 확대를 위해 치열한 경쟁이 이루어 지고 있습니다.4) 경기변동의 특성 및 계절성생명 및 건강과 직접 관련이 있는 의약품의 특성상 비탄력적인 가격특성을 가집니다.일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 인구 고령화 및 보건 의료서비스의 접근성 향상으로 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.5) 관련법령 또는 정부의 규제 등(1) 관계법령- 약사법 , 우수의약품 제조기준 (KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법,우수의약품 유통관리기준 (KGSP) 등(2) 정부의 규제- 사용량 약가 인하 연동제, 위험분담제 등- 품목별 GMP차등평가제- 한미 FTA 등

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 1959년 의약품의 제조 및 판매를 영위할 목적으로 설립되었습니다. 당사가 영위하는 주요 사업으로는 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 부동산 임대업등이 있으며, 주요 제품으로는 시네츄라, 레보텐션, 레토프라 등이 있습니다.

당사는 의약품 시장점유율을 높이기 위한 다양한 노력을 하고 있습니다. 진해거담제시장, 순환기계 시장 등에서 경쟁력 있는 다양한 의약품의 판매로 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다. 그 외에도 사업 다각화를 위해 제품 위탁생산을 확대하고 있으며, 건강기능식품 판매 활성화의 목적으로 온라인 유통채널인 '에이원더'를 구축하여 운영하고 있습니다.당사는 그 동안 구축해온 R&D 인프라를 기반으로 개발된 우수한 제품들, 전문 교육을 통하여 양성된 우수한 영업인력과 전문적이고 세분화된 마케팅 인력들을 기반으로 미래성장산업의 발굴과 수익성 증대를 위한 다양한 전략을 수립하여 국내 최고의 의약품 제조 회사로 지속적인 성장을 할 수 있도록 노력하겠습니다.2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 병원영업, 의원영업, 기타 부문으로 구분하고 있으며 각 부문별 주요제품으로는 시네츄라, 레보텐션, 레토프라 등이 있습니다.

3) 시장점유율 등

- 주요 제약사 매출현황

(단위 : 백만원)

회 사 명

2022년
2021년
2020년

유한양행

1,775,847
1,624,133
1,567,941

녹십자

1,244,929
1,170,305
1,227,761

JW중외제약

676,887
601,815
542,635

일동제약

635,809
559,145
560,964

동국제약

568,081
515,384
500,483

삼진제약

274,032
250,070
235,165

경동제약

179,317
173,021
171,998

환인제약

194,258
177,179
171,327

안국약품

191,005
151,043
131,884

삼천당제약

128,224
120,867
118,445

주1) 출처 : 금융감독원 전자공시(별도재무제표 기준)

4) 시장의 특성

당사는 진해거담제시장, 순환기계 시장 등에서 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, 당사의 품목구조는 전문의약품 위주로 구성되어 있습니다. 주요 거래처는 도매상, 종합병원, 의원으로 구성되어 있습니다.

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래의 성장동력이 될 신규 사업에 대한 투자를 이어가고 있습니다. 그 동안 구축해온 R&D 인프라와 전문 교육을 통하여 양성된 우수한 연구 인력을 기반으로 신약개말 및 연구대행, 신약개발 자문 및 알선에 관한 사업 등 미래성장산업의 진출로 인한 매출 증대를 목표로 하고 있습니다.

6) 조직도

안국약품 조직도.jpg
안국약품 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 66 기말 2023년 12월 31일 현재

제 65 기말 2022년 12월 31일 현재

안국약품 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기말
제 65(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
135,416,433,750
122,009,639,221

현금및현금성자산
28,991,325,759
18,218,876,250

단기금융상품
5,050,000,000
11,050,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,405,077,872
9,173,023,143

매출채권
62,131,864,881
54,917,331,892

재고자산
35,718,021,921
26,593,697,013

기타금융자산
621,028,108
679,209,139

기타유동자산
1,499,115,209
1,377,501,784

Ⅱ. 비유동자산
103,035,425,046
101,902,794,427

당기손익-공정가치측정금융자산
662,716,000
716,548,609

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,444,364,216
9,234,480,885

장기금융상품
91,508,770
98,493,720

관계기업투자
11,729,701,412
12,987,860,316

유형자산
73,036,462,454
70,770,769,635

무형자산
4,287,404,136
4,086,532,524

투자부동산
463,565,454
471,855,847

기타금융자산
563,302,051
529,574,997

기타비유동자산
181,255,888
191,072,942

이연법인세자산
1,575,144,665
2,815,604,952

자산총계
238,451,858,796
223,912,433,648

부채

Ⅰ. 유동부채
78,268,072,867
61,498,455,055

매입채무
15,207,847,590
12,642,868,883

단기차입부채
17,300,000,000
19,458,250,000

기타금융부채
29,077,668,649
23,253,505,084

당기법인세부채
263,304,505
1,369,169,227

충당부채
2,532,353,533
3,052,590,800

기타유동부채
13,886,898,590
1,722,071,061

Ⅱ. 비유동부채
8,689,477,582
7,742,724,285

기타금융부채
562,994,279
543,926,423

기타비유동부채
77,338,499
68,901,271

순확정급여부채
8,049,144,804
7,129,896,591

부채총계
86,957,550,449
69,241,179,340

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
151,914,819,460
154,797,697,834

자본금
6,521,210,000
6,521,210,000

주식발행초과금
11,375,251,346
11,375,251,346

기타포괄손익누계액
3,415,546,820
4,199,487,622

기타자본항목
(784,823,274)
(784,823,274)

이익잉여금
131,387,634,568
133,486,572,140

Ⅱ. 비지배지분
(420,511,113)
(126,443,526)

자본총계
151,494,308,347
154,671,254,308

부채및자본총계
238,451,858,796
223,912,433,648

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 65 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

안국약품 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 매출액
233,675,500,767
205,388,536,295

Ⅱ. 매출원가
93,104,723,776
79,109,064,676

Ⅲ. 매출총이익
140,570,776,991
126,279,471,619

판매비와관리비
123,254,885,859
103,647,115,927

경상연구개발비
12,254,936,783
12,956,511,533

Ⅳ. 영업이익(손실)
5,060,954,349
9,675,844,159

금융수익
1,474,913,038
937,180,877

금융비용
387,174,225
1,661,978,234

기타수익
209,497,614
1,243,348,524

기타비용
450,515,051
1,174,088,322

관계기업에대한지분법손익등
(1,639,346,969)
(1,644,841,282)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
4,268,328,756
7,375,465,722

Ⅵ. 법인세비용
3,435,336,538
496,137,400

Ⅶ. 당기순이익(손실)
832,992,218
6,879,328,322

지배기업 소유주지분
1,124,696,082
6,875,382,485

비지배지분
(291,703,864)
3,945,837

Ⅷ. 기타포괄손익
(1,509,557,879)
(2,423,481,394)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(1,509,557,879)
(2,423,481,394)

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
(730,822,733)
(3,896,174,490)

지분법자본변동
(42,842,447)
95,253,192

순확정급여부채의 재측정요소
(735,892,699)
1,377,439,904

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
-
-

Ⅸ. 총포괄손익
(676,565,661)
4,455,846,928

지배기업 소유주지분
(382,498,074)
4,442,147,991

비지배지분
(294,067,587)
13,698,937

Ⅹ. 주당손익

기본주당순손익
99
604

희석주당순손익
99
604

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 66 기말 2023년 12월 31일 현재

제 65 기말 2022년 12월 31일 현재

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기말
제 65(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
129,905,201,342
114,187,726,814

현금및현금성자산
28,259,898,932
16,794,432,401

단기금융상품
5,050,000,000
11,050,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,405,077,872
9,173,023,143

매출채권
59,630,340,573
50,963,269,933

재고자산
33,934,515,312
24,648,524,854

기타금융자산
219,380,957
478,678,915

기타유동자산
1,405,987,696
1,079,797,568

Ⅱ. 비유동자산
96,760,669,300
92,459,530,996

당기손익-공정가치측정금융자산
2,162,717,626
1,790,777,626

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,396,167,576
9,186,284,245

장기금융상품
91,508,770
98,493,720

종속기업투자 및 관계기업투자

6,811,254,055
6,811,254,055

유형자산
67,378,626,070
64,898,809,966

무형자산
4,231,013,339
4,079,679,266

투자부동산
2,069,712,217
2,163,447,970

기타금융자산
2,003,663,142
449,936,088

기타비유동자산
181,255,888
191,072,942

이연법인세자산
1,434,750,617
2,789,775,118

자산총계
226,665,870,642
206,647,257,810

부채

Ⅰ. 유동부채
74,109,822,986
55,241,012,980

매입채무
14,474,004,626
11,867,062,130

단기차입부채
15,000,000,000
15,308,250,000

기타금융부채
28,128,655,297
22,142,593,012

당기법인세부채
267,898,925
1,353,926,357

충당부채
2,415,406,527
2,871,728,371

기타유동부채
13,823,857,611
1,697,453,110

Ⅱ. 비유동부채
8,101,411,932
7,247,486,289

기타금융부채
577,792,021
551,247,445

기타비유동부채
77,338,499
68,901,271

순확정급여부채
7,446,281,412
6,627,337,573

부채총계
82,211,234,918
62,488,499,269

자본

Ⅰ. 자본금
6,521,210,000
6,521,210,000

Ⅱ. 자본잉여금
11,375,251,346
11,375,251,346

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
3,423,534,228
4,164,632,583

Ⅳ. 기타자본항목
(2,544,840,160)
(2,584,538,055)

Ⅴ. 이익잉여금
125,679,480,310
124,682,202,667

자본총계
144,454,635,724
144,158,758,541

부채및자본총계
226,665,870,642
206,647,257,810

포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 65 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 매출액
220,890,271,180
191,004,617,618

Ⅱ. 매출원가
87,865,159,359
73,284,715,608

Ⅲ. 매출총이익
133,025,111,821
117,719,902,010

판매비와관리비
114,969,369,040
98,275,268,579

경상연구개발비
12,202,833,047
12,910,944,516

Ⅳ. 영업이익
5,852,909,734
6,533,688,915

금융수익
1,857,016,750
1,605,913,606

금융비용
432,495,627
1,771,584,622

기타수익
914,946,972
1,153,421,443

기타비용
448,674,759
3,922,266,277

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
7,743,703,070
3,599,173,065

Ⅵ. 법인세비용(수익)
3,557,892,745
1,475,937,734

Ⅶ. 당기순이익(손실)
4,185,810,325
2,123,235,331

Ⅷ. 기타포괄손익
(1,429,250,737)
(2,539,196,166)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(1,429,250,737)

(2,539,196,166)

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
(730,822,733)
(3,896,174,490)

순확정급여부채의 재측정요소
(698,428,004)
1,356,978,324

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
-
-

Ⅸ. 총포괄손익
2,756,559,588
(415,960,835)

Ⅹ. 주당손익

기본주당순손익
368
187

희석주당순손익
368
187

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 66 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 65 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기(처분예정일 2024년 3월 28일)
전기(처분확정일 2023년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

128,179,860,610

127,193,346,247

1. 전기이월이익잉여금
124,682,202,667

123,712,875,192

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(698,428,004)

1,356,978,324

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
10,275,622

257,400

4. 당기순이익(손실)
4,185,810,325

2,123,235,331

II. 이익잉여금 처분액

2,500,380,300

2,511,143,580

1. 이익준비금(*)
-

-

2. 배당금 가. 현금배당 주당배당금(률) 당기: 220원(44%) 전기: 220원(44%)
2,500,380,300

2,511,143,580

III. 차기이월미처분이익잉여금

125,679,480,310

124,682,202,667

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 66기 (예정)
제 65기

배당의 종류
현금배당
주식배당
현금배당
주식배당

보통주 1주당 배당금
220
-
220
-

배당률
시가
2.6%
-
2.4%
-

액면
44.0%
-
44.0%
-

배당금 총액
2,500,380,300

2,500,380,300

주당배당주식
-
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 【본점의 소재지 및 지점 등의 설치】① 이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.

제3조 【본점의 소재지 및 지점 등의 설치】① 이 회사는 본점을

경기도 과천시
에
둔다.

본점 소재지 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박인철
1967.03
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박인철
안국약품(주)영업/마케팅 총괄부문장
2016-현재2014-20162008-2014
안국약품(주) 영업/마케팅 총괄부문장(주)건일제약 본부장(주)한미약품 마케팅 상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박인철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 박인철 사내이사

본 후보자는 한미약품 상무이사, 건일제약 마케팅 본부장 등을 역임하여 제약업계에 대한 풍부한 경험을 지니고 있으며, 안국약품 주식회사의 영업/마케팅총괄부문 임원으로 재직하여 당사의 영업, 마케팅 부문을 수행할 수 있는 경험과 역량을 보유하고 있습니다. 회사에 대한 높은 이해도와 노하우를 바탕으로 이사회의 주요한 의사결정에 참여하여 회사의 지속성장 및 기업가치의 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_박인철

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2024년, 제67기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
6,700,000

(전 기 : 2023년, 제66기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,196,284

최고한도액
6,700,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
700,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
96,316

최고한도액
700,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.ahn-gook.com/)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 모바일, PC 동일

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일 ※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

라. 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리