코맥스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 코맥스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
코맥스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코맥스주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494전화번호: 031-739-3564

작 성 자:
성 명: 공병삼부서 및 직위: 경영기획실 재경팀 차장전화번호: 031-739-3564

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코맥스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코맥스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

변 우 석
최대주주
보통주
3,389,597
21.31
대표이사
-

변 봉 덕
특수관계인
보통주
1,763,093
11.09
특수관계인
-

이 매 연
특수관계인
보통주
611,836
3.85
특수관계인
-

변 현 정
특수관계인
보통주
430,608
2.71
특수관계인
-

변 시 재
특수관계인
보통주
427,100
2.69
특수관계인
-

김 병 도
특수관계인
보통주
29,506
0.19
특수관계인
-

이 상 노
특수관계인
보통주
905,189
5.69
특수관계인
-

이 희 수
특수관계인
보통주
99,453
0.63
특수관계인
-

이 희 정
특수관계인
보통주
43,321
0.27
특수관계인
-

이 재 준
특수관계인
보통주
234
0.00
특수관계인
-

김 태 훈
특수관계인
보통주
10,612
0.07
특수관계인
-

김 태 이
특수관계인
보통주
10,612
0.07
특수관계인
-

오 광 렬
특수관계인
보통주
6,332
0.04
사내이사
-

계
-
7,727,493
48.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

공병삼
보통주
293
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (상대원동) (우편번호 : 13229) 전화 번호 : 031-739-3566 팩스 번호 : 031-731-8797- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2024년 03월 19일 ~ 3월 28일 제48기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 주식회사 코맥스 본사 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'[Ⅲ.경영참고사항] 의 [1. 사업의 개요] 의 [나. 회사의 현황]' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 1. 연결재무제표 ① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 48(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 47(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당)기말
제 47(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

67,001,069,734

61,696,173,804

현금및현금성자산
1,204,407,651

2,326,837,290

매출채권
35,616,290,338

24,394,325,199

기타수취채권
1,009,579,683

649,908,731

재고자산
27,705,148,658

33,439,202,615

기타유동자산
1,465,643,404

885,899,969

Ⅱ. 비유동자산

32,685,073,039

33,713,289,986

기타수취채권
786,574,817

1,784,566,320

기타금융자산
4,511,038,221

3,925,312,807

유형자산
22,850,285,030

24,383,055,738

무형자산
1,776,939,053

1,512,446,357

투자부동산
1,930,215,942

1,650,918,657

사용권자산
106,928,976

144,892,107

관계기업투자주식
495,000,000

-

기타비유동자산
228,091,000

312,098,000

자산총계

99,686,142,773

95,409,463,790

부채

Ⅰ. 유동부채

48,021,971,186

42,059,387,389

매입채무및기타채무
29,904,852,998

26,660,376,271

단기차입금
15,442,680,000

12,898,880,000

유동리스부채
59,790,254

19,610,659

기타금융부채
527,571,500

477,484,000

당기법인세부채
153,813,238

45,681,860

기타유동부채
1,933,263,196

1,957,354,599

Ⅱ. 비유동부채

4,934,733,777

4,675,591,613

리스부채
49,227,845

126,710,941

확정급여부채
4,885,505,932

4,548,880,672

부채총계

52,956,704,963

46,734,979,002

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

46,052,363,045

48,189,406,458

자본금
7,952,469,000

7,796,538,500

자본잉여금
11,189,315,856

11,189,315,856

기타자본
9,013,904,953

8,944,817,404

이익잉여금
17,896,673,236

20,258,734,698

Ⅱ. 비지배지분

677,074,765

485,078,330

자본총계

46,729,437,810

48,674,484,788

부채및자본총계

99,686,142,773

95,409,463,790

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

I. 매출액
137,114,556,535
155,998,634,081

II. 매출원가
114,310,560,866
137,079,513,237

III. 매출총이익
22,803,995,669
18,919,120,844

판매비와관리비
22,761,338,581
23,998,666,972

IV. 영업이익(손실)
42,657,088
(5,079,546,128)

기타수익
175,957,456
166,646,332

기타비용
533,604,899
356,895,413

금융수익
1,633,299,117
2,836,850,676

금융비용
2,447,128,278
2,837,346,647

V. 법인세비용차감전이익(손실)
(1,128,819,516)
(5,270,291,180)

법인세비용(수익)
144,381,640
(41,071,020)

VI. 당기순이익(손실)
(1,273,201,156)
(5,229,220,160)

지배기업의 소유주지분
(1,484,657,799)
(5,344,449,121)

비지배지분
211,456,643
115,228,961

VII. 기타포괄손익
107,808,028
168,861,321

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
126,884,721
330,290,054

확정급여제도의 재측정손익
38,720,479
594,586,719

기타포괄손익-공정가치평가손익
88,164,242
(264,296,665)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
(19,076,693)
(161,428,733)

해외사업장환산외환이익(손실)
(19,076,693)
(161,428,733)

VIII. 총포괄손익
(1,165,393,128)
(5,060,358,839)

지배기업의 소유주지분
(1,357,389,563)
(5,207,765,024)

비지배지분
191,996,435
147,406,185

IX. 주당손익

기본주당순이익
(93)
(336)

희석주당순이익
(93)
(336)

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총계

2022.01.01 (전기초)
7,643,665,500
11,189,315,856
9,369,734,251
25,958,822,425
337,672,145
54,499,210,177

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,344,449,121)
115,228,961
(5,229,220,160)

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
(263,488,114)
-
(808,551)
(264,296,665)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
561,600,944
32,985,775
594,586,719

해외사업장환산손익
-
-
(161,428,733)
-
-
(161,428,733)

소 계
-
-
(424,916,847)
(4,782,848,177)
147,406,185
(5,060,358,839)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식배당
152,873,000
-
-
(152,873,000)
-
-

현금배당
-
-
-
(764,366,550)
-
(764,366,550)

소 계
152,873,000
-
-
(917,239,550)
-
(764,366,550)

2022.12.31 (전기말)
7,796,538,500
11,189,315,856
8,944,817,404
20,258,734,698
485,078,330
48,674,484,788

2023.01.01 (당기초)
7,796,538,500
11,189,315,856
8,944,817,404
20,258,734,698
485,078,330
48,674,484,788

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,484,657,799)
211,456,643
(1,273,201,156)

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
88,164,242
-
-
88,164,242

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
58,180,687
(19,460,208)
38,720,479

해외사업장환산손익
-
-
(19,076,693)
-
-
(19,076,693)

소 계
-
-
69,087,549
(1,426,477,112)
191,996,435
(1,165,393,128)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식배당
155,930,500
-
-
(155,930,500)
-
-

현금배당
-
-
-
(779,653,850)
-
(779,653,850)

소 계
155,930,500
-
-
(935,584,350)
-
(779,653,850)

2023.12.31 (당기말)
7,952,469,000
11,189,315,856
9,013,904,953
17,896,673,236
677,074,765
46,729,437,810

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

I. 영업활동 현금흐름

(686,940,391)

(5,634,108,331)

영업으로 창출된 현금흐름
164,393,152

(5,375,415,793)

이자의 수취
7,439,193

19,149,550

이자의 지급
(837,603,736)

(491,559,682)

배당금의 수취
25,120,840

31,809,550

법인세의 환급(납부)
(46,289,840)

181,908,044

II. 투자활동 현금흐름

(2,173,955,283)

(2,004,955,988)

유형자산의 처분
14,704,383

67,666,083

유형자산의 취득
(379,855,302)

(671,152,434)

무형자산의 취득
(751,901,174)

(487,215,516)

장기선급금의 증가
(160,591,000)

-

투자부동산의 취득
-

(98,494,690)

관계기업투자자산의 취득
(495,000,000)

-

단기금융상품의 감소
-

143,359,498

상각후원가측정금융자산의 처분
-

107,580

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(200,000,000)

(400,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(461,312,190)

(559,226,509)

대여금의 증가
(135,000,000)

(175,000,000)

대여금의 감소
395,000,000

175,000,000

III. 재무활동 현금흐름

1,758,154,550

1,858,388,769

단기차입금의 증가
10,350,000,000

23,466,200,000

단기차입금의 감소
(7,790,000,000)

(20,748,302,012)

리스부채의 감소
(72,279,100)

(75,142,669)

배당금의 지급
(779,653,850)

(764,366,550)

임대보증금의 증가
50,087,500

-

임대보증금의 감소
-

(20,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)

(1,102,741,124)

(5,780,675,550)

V. 기초의 현금및현금성자산

2,326,837,290

8,446,797,205

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(19,688,515)

(339,284,365)

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,204,407,651

2,326,837,290

2. 별도재무제표 ① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 48(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 47(전)기말 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 48(당)기말
제 47(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

63,481,700,911

59,090,032,997

현금및현금성자산
980,089,777

2,174,109,909

매출채권
33,610,262,003

24,044,704,987

기타수취채권
951,926,392

502,898,345

당기법인세자산
-

1,749,530

재고자산
26,509,086,390

31,481,697,074

기타유동자산
1,430,336,349

884,873,152

Ⅱ. 비유동자산

38,182,006,695

38,105,774,569

기타수취채권
776,574,817

1,774,566,320

기타금융자산
4,493,298,303

3,907,987,597

유형자산
21,041,038,916

22,501,509,695

무형자산
1,523,518,153

1,233,956,370

투자부동산
2,767,629,495

2,497,367,182

사용권자산
93,419,828

125,378,893

종속기업및관계기업투자주식
7,258,436,183

5,752,910,512

기타비유동자산
228,091,000

312,098,000

자산총계

101,663,707,606

97,195,807,566

부채

Ⅰ. 유동부채

50,836,805,432

44,418,858,948

매입채무및기타채무
37,691,354,281

33,962,568,039

단기차입금
10,560,000,000

8,000,000,000

기타금융부채
613,668,443

517,484,000

당기법인세부채
70,134,002

-

기타유동부채
1,901,648,706

1,938,806,909

Ⅱ. 비유동부채

4,774,272,234

4,587,542,160

리스부채
49,227,845

126,710,941

확정급여부채
4,725,044,389

4,460,831,219

부채총계

55,611,077,666

49,006,401,108

자본

Ⅰ. 자본금

7,952,469,000

7,796,538,500

Ⅱ. 자본잉여금

11,189,315,856

11,189,315,856

Ⅲ. 기타자본

8,984,714,641

8,944,817,404

Ⅳ. 이익잉여금

17,926,130,443

20,258,734,698

자본총계

46,052,629,940

48,189,406,458

부채및자본총계

101,663,707,606

97,195,807,566

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

I. 매출액
133,528,647,351
154,669,254,909

II. 매출원가
112,925,063,059
137,479,154,570

III. 매출총이익
20,603,584,292
17,190,100,339

판매비와관리비
21,935,977,305
22,686,983,757

IV. 영업손실
(1,332,393,013)
(5,496,883,418)

기타수익
130,728,331
93,967,326

기타비용
533,204,728
228,057,945

지분법이익
1,058,792,676
1,113,818,036

지분법손실
-
-

금융수익
762,495,293
1,373,580,076

금융비용
1,546,751,830
2,221,864,198

V. 법인세비용차감전순손실
(1,460,333,271)
(5,365,440,123)

법인세비용(수익)
24,057,633
(70,469,664)

VI. 당기순손실
(1,484,390,904)
(5,294,970,459)

VII. 기타포괄손익
127,268,236
87,205,435

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

249,846,993

확정급여제도의 재측정손익
87,370,999
512,122,282

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
88,164,242
(262,275,289)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

(162,641,558)

지분법자본변동
(48,267,005)
(162,641,558)

VIII. 총포괄손실
(1,357,122,668)
(5,207,765,024)

IX. 주당손익

기본주당순손실
(93)
(333)

희석주당순손실
(93)
(333)

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2022.01.01 (전기초)
7,643,665,500
11,189,315,856
9,369,734,251
25,958,822,425
54,161,538,032

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(5,294,970,459)
(5,294,970,459)

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
-
-
(262,275,289)
-
(262,275,289)

지분법자본변동
-
-
(162,641,558)
-
(162,641,558)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
512,122,282
512,122,282

소 계
-
-
(424,916,847)
(4,782,848,177)
(5,207,765,024)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식배당
152,873,000
-
-
(152,873,000)
-

현금배당
-
-
-
(764,366,550)
(764,366,550)

소 계
152,873,000
-
-
(917,239,550)
(764,366,550)

2022.12.31 (전기말)
7,796,538,500
11,189,315,856
8,944,817,404
20,258,734,698
48,189,406,458

2023.01.01 (당기초)
7,796,538,500
11,189,315,856
8,944,817,404
20,258,734,698
48,189,406,458

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(1,484,390,904)
(1,484,390,904)

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
-
-
88,164,242
-
88,164,242

지분법자본변동
-
-
(48,267,005)
-
(48,267,005)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
87,370,999
87,370,999

소 계
-
-
39,897,237
(1,397,019,905)
(1,357,122,668)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식배당
155,930,500
-
-
(155,930,500)
-

현금배당
-
-
-
(779,653,850)
(779,653,850)

소 계
155,930,500
-
-
(935,584,350)
(779,653,850)

2023.12.31 (당기말)
7,952,469,000
11,189,315,856
8,984,714,641
17,926,130,443
46,052,629,940

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

I. 영업활동 현금흐름

(814,008,254)

(4,946,030,729)

영업으로 창출된 현금흐름
(181,109,224)

(4,857,744,421)

이자의 수취
2,088,738

10,857,591

이자의 지급
(661,250,158)

(324,299,489)

배당금의 수취
25,120,840

31,809,550

법인세의 환급(납부)
1,141,550

193,346,040

II. 투자활동 현금흐름

(2,144,375,708)

(1,890,133,502)

유형자산의 처분
14,704,383

67,666,083

유형자산의 취득
(350,275,727)

(602,222,368)

장기선급금의 증가
(160,591,000)

-

무형자산의 취득
(751,901,174)

(441,215,516)

관계기업투자자산의 취득
(495,000,000)

-

투자부동산의 취득
-

(98,494,690)

단기금융상품의 감소
-

143,359,498

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(200,000,000)

(400,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(461,312,190)

(559,226,509)

대여금의 증가
(135,000,000)

(175,000,000)

대여금의 감소
395,000,000

175,000,000

III. 재무활동 현금흐름

1,764,363,830

1,095,593,696

단기차입금의 증가
10,350,000,000

22,700,000,000

단기차입금의 감소
(7,790,000,000)

(20,748,302,012)

리스부채의 감소
(66,069,820)

(71,737,742)

배당금의 지급
(779,653,850)

(764,366,550)

임대보증금의 증가
50,087,500

-

임대보증금의 감소

(20,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)

(1,194,020,132)

(5,740,570,535)

V. 기초의 현금및현금성자산

2,174,109,909

7,917,251,225

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(2,570,781)

VII. 기말의 현금및현금성자산

980,089,777

2,174,109,909

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 48(당)기
2023년 01월 01일
부터
제 47(전)기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2024년 03월 29일

처리확정일
2023년 03월 23일

주식회사 코맥스
(단위: 원)

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

4,093,218,433

(13,496,211,927)

1. 전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금)
5,490,238,338

(8,713,363,750)

2. 당기순손실
(1,484,390,904)

(5,294,970,459)

3. 확정급여제도의 재측정요소
87,370,999

512,122,282

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

20,000,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

1,013,549,735

1. 이익준비금 적립
-

77,965,385

2. 배당금
-

935,584,350

가. 현금배당 (주당배당금(률)): 당기: 0원 전기: 50원 (10%)
-

779,653,850

나. 주식배당 (주당배당금(률)): 당기: 0원 전기: 10원 (2%)
-

155,930,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

4,093,218,433

5,490,238,338

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

*제48기(2023사업년도) 배당 예정 사항 1. 현금배당 : 없음 2. 주식배당 : 없음 *제47기(2022사업년도) 배당 사항 1. 현금배당 : 1주당 50원 (배당금총액 : 779,653,850원, 시가 배당율 1.6%) 2. 주식배당 : 1주당 0.02주 3. 관련공시 : 2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 / 2022-12-21 주식배당결정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

변봉덕
1940.07
사내이사
해당사항 없음
특수관계자
이사회

변우석
1971.05
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

노정환
1964.04
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

이상명
1968.09
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

변봉덕
주식회사 코맥스회장
2006년 ~ 2015년1968년 ~ 현재

한양대학교 졸업

한양대학교 경영대학원 졸업

前 성남상공회의소 회장(주)코맥스 회장

해당사항 없음

변우석
주식회사 코맥스 대표이사
2006년 ~ 현재

서울대학교 졸업

서울대학교 경영대학원 졸업

(주)코맥스 최고운영책임자

해당사항 없음

노정환
주식회사 코맥스국내영업부문장
2009년 ~ 2010년2010년 ~ 현재

한양대학교 졸업

前 (주)전자랜드 영업총괄이사(주)코맥스 국내영업 전무이사

해당사항 없음

이상명
한양대학교 교수
2006년 ~ 현재

서울대학교 경영학 석사 졸업미국 오레곤대학교 경영학 박사前 정보통신정책연구원

前 University of Redlands,CA,

US 조교수

現 한양대학교 경영학부 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변봉덕
해당사항 없음

변우석
해당사항 없음

노정환
해당사항 없음

이상명
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

● 이상명 사외이사 후보자 (신규선임)
1. 전문성
본 후보자는 University of Oregon에서 경영학 박사학위를 수여받았으며, 정보통신정책연구원 및 한양대학교 경영학부 교수로 재직한 경험을 바탕으로 기업경영 전반에 대한 이해도와 전문성이 풍부한 자이며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것입니다.
2. 독립성 :
본 후보자는 주식회사 코맥스 이사회에서 추천하여 사외이사 신규선임의 후보자가 되었으며, 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
주식회사 코맥스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다..
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

● 변봉덕 사내이사 후보자 (재선임)
변봉덕 사내이사 후보자는 창립이래 약 55년간 당사의 사내이사 및 대표이사를 역임하며 경영전문가로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 산업에 대한 식견을 바탕으로 급변하는 대내외 환경 속에서 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단되어 추천합니다.
● 변우석 사내이사 후보자 (재선임)
변우석 사내이사 후보자는 당사의 현재 대표이사를 역임하고 있으며, AI Home 시장에 대한 전문성과 풍부한 경험, 리더십을 바탕으로 사내이사 취임 이래 계속적인 신사업 진출 등 기업 가치 향상에 공헌하였으며, 향후 당사의 신시장 개척과 확대 등 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천합니다.
● 노정환 사내이사 후보자 (신규선임)
노정환 사내이사 후보자는 현재 당사의 국내영업부문장으로서 그 맡은 바 업무를 충실히 수행하고 있으며, 국내 신규시장 개척 등 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여한 공로가 커 앞으로도 당사의 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천합니다.
● 이상명 사외이사 후보자 (신규선임)
이상명 사외이사 후보자는 다양한 경험과 지식을 바탕으로 경영환경에 대한 이해도가 높고 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 참여함으로써 당사 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_변봉덕

확인서_변우석

확인서_노정환

확인서_이상명

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이상명
1968.09
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상명
한양대학교 교수
2006년 ~ 현재

서울대학교 경영학 석사 졸업미국 오레곤대학교 경영학 박사前 정보통신정책연구원

前 University of Redlands,CA,

US 조교수

現 한양대학교 경영학부 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상명
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

●
이상명 감사위원 후보자(신규선임)
는 업무적 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이상명

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
777백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음