하이비젼시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 하이비젼시스템

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 하이비젼시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 하이비젼시스템주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 (상대원동)전화번호: 031-735-1573

작 성 자:
성 명: 김태영부서 및 직위: IR팀 / 팀장전화번호: 070-4601-6360

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜하이비젼시스템
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜하이비젼시스템
보통주
2,103,086
14.07
본인
자기주식

주) 당사가 보유한 23년 기말 기준 자기주식 2,103,086주(직접보유 및 신탁보유 합산)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최두원
최대주주
보통주
1,766,010
11.82
최대주주
-

박상엽
등기임원
보통주
282,566
1.89
등기임원
-

오상근
등기임원
보통주
296,113
1.98
등기임원
-

계
-
2,344,689
15.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김태영
보통주
1,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

제15기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여2) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인주총장
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우:13216) 경기도 성남시 중원구 둔촌대로527 (상대원동), ㈜하이비젼시스템 IR팀- 전화번호 : 070-4601-6360

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 29일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 하이비젼시스템 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등3) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 500원 승인의 건 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요2023년 누적 연결기준 매출액은 약 3,483원, 영업이익은 약 588억원이며, 이는 전년 동기대비 매출액은 약 76.2% 증가하고, 영업이익은 134.4% 증가된 수치입니다.스마트폰 사업 부문 주요 고객사의 공정변화와 설비투자 확대, 2차 전지 관련 신규 사업 부문 진출 등의 요인으로 인하여 당해 사업연도의 매출 및 손익이 전년 대비 증가하는 흐름을 보였습니다.참고로 당사는 매년 매출액의 약 10% 내외를 연구개발비에 투자하고 있으며, 이를 통해 시장 선두주자로서의 위치를 더욱 확고히 하고 제품다변화와 차세대 제품의 선행 개발 등을 통하여 회사의 지속적 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 14 (전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당)기말
제 14 (전)기말

자 산

I. 유동자산

266,098,834,315

223,254,741,570

1. 현금및현금성자산
58,835,974,324

59,575,043,274

2. 단기금융자산
5,500,000,000

5,500,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
423,524,017

3,763,266,048

4. 매출채권및기타채권
96,823,060,988

84,034,096,124

5. 금융리스채권
52,404,218

46,077,001

6. 재고자산
101,833,614,412

62,329,411,758

7. 기타유동자산
2,616,942,406

8,006,847,365

8. 당기법인세자산

13,313,950

II. 비유동자산

94,152,698,271

86,114,347,534

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
10,607,926,634

11,347,677,313

2. 장기매출채권및기타채권
4,394,682,539

2,594,700,571

3. 유형자산
48,476,949,178

49,341,548,261

4. 투자부동산
1,384,756,098

1,094,871,301

5. 사용권자산
1,049,659,600

871,127,653

6. 금융리스채권
5,091,870

64,438,029

7. 무형자산
3,655,379,229

1,746,375,309

8. 이연법인세자산
4,889,850,316

3,221,416,713

9. 기타포괄-공정가치측정금융자산
3,036,371,205

1,789,564,549

10. 관계기업투자주식
16,642,707,036

13,035,178,341

11. 퇴직급여자산
-

977,883,452

12. 기타비유동자산
9,324,566

29,566,042

자 산 총 계

360,251,532,586

309,369,089,104

부 채

I. 유동부채

93,313,737,855

84,540,490,431

1. 매입채무및기타채무
56,324,250,469

63,348,302,116

2. 단기차입금
1,754,184,831

1,000,000,000

3. 당기법인세부채
7,151,343,531

5,216,690,876

4. 리스부채
432,456,787

453,336,276

5. 기타유동부채
27,651,502,237

14,522,161,163

II. 비유동부채

2,040,089,891

1,699,637,739

1. 장기매입채무및기타채무
173,737,827

679,064,248

2. 확정급여부채
555,600,665

-

3. 리스부채
701,835,744

504,128,041

4. 기타비유동부채
608,915,655

516,445,450

부 채 총 계

95,353,827,746

86,240,128,170

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

235,246,421,388

200,330,343,353

1. 자본금
7,471,056,000

7,471,056,000

2. 기타불입자본
1,727,364,719

10,081,013,939

3. 이익잉여금
226,048,000,669

182,778,273,414

II. 비지배지분

29,651,283,452

22,798,617,581

자 본 총 계

264,897,704,840

223,128,960,934

부 채 및 자 본 총 계

360,251,532,586

309,369,089,104

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당)기
제 14 (전)기

I. 매출액

348,281,451,046

197,677,984,273

II. 매출원가

226,161,548,274

125,576,368,803

III. 매출총이익

122,119,902,772

72,101,615,470

판매비와관리비
63,323,725,135

47,014,447,344

IV. 영업이익

58,796,177,637

25,087,168,126

금융수익
2,090,115,788

1,925,447,240

금융비용
2,381,255,477

1,377,433,139

기타수익
5,767,355,383

7,923,281,651

기타비용
6,093,700,730

7,622,285,583

지분법평가이익
2,053,375,756

808,631,675

V. 법인세비용차감전순이익

60,232,068,357

26,744,809,970

법인세비용
10,490,875,869

2,136,424,219

VI. 당기순이익

49,741,192,488

24,608,385,751

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

45,904,265,165

24,030,662,940

비지배지분

3,836,927,323

577,722,811

VII. 기타포괄손익

(878,520,199)

(432,136,659)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(1,169,502,270)

971,226,416

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
223,336,264

(1,122,148,991)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
67,893,337

(258,672,449)

지분법자본변동
(391,011)

(22,541,635)

VIII. 총포괄이익

48,862,672,289

24,176,249,092

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

45,025,744,966

23,473,285,019

비지배지분

3,836,927,323

702,964,073

IX. 주당손익

기본 및 희석주당순이익

3,416

1,764

연 결 자 본 변 동 표

제 15 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
소계

2022.01.01(당기초)
7,471,056,000
12,273,634,520
159,977,142,470
179,721,832,990
6,922,946,560
186,644,779,550

당기순이익

24,030,662,940
24,030,662,940
577,722,811
24,608,385,751

확정급여제도의 재측정요소

845,985,154
845,985,154
125,241,262
971,226,416

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

(1,122,148,991)

(1,122,148,991)

(1,122,148,991)

해외사업환산손익

(258,672,449)

(258,672,449)

(258,672,449)

지분법자본변동

(22,541,635)

(22,541,635)

(22,541,635)

소유주와의 거래

비지배주주지분의 변동

8,515,335,178

8,515,335,178
15,139,681,948
23,655,017,126

자기주식의 취득/처분

(9,087,108,538)

(9,087,108,538)

(9,087,108,538)

종속기업주식취득/처분

(388,057,000)

(388,057,000)

(388,057,000)

주식보상기준

170,572,854

170,572,854

170,572,854

주식선택권

33,025,000
33,025,000

현금배당

(2,075,517,150)
(2,075,517,150)

(2,075,517,150)

2022.12.31(당기말)
7,471,056,000
10,081,013,939
182,778,273,414
200,330,343,353
22,798,617,581
223,128,960,934

2023.01.01(당기초)
7,471,056,000
10,081,013,939
182,778,273,414
200,330,343,353
22,798,617,581
223,128,960,934

당기순이익

45,904,265,165
45,904,265,165
3,836,927,323
49,741,192,488

확정급여제도의 재측정요소

(1,039,849,630)
(1,039,849,630)
(129,465,041)
(1,169,314,671)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

223,292,146

223,292,146

223,292,146

해외사업환산손익

67,893,337

67,893,337

67,893,337

지분법자본변동

비지배주주지분의 변동

(97,512,781)

(97,512,781)
998,545,121
901,032,340

자기주식의 취득/처분

(8,995,908,641)

(8,995,908,641)

(8,995,908,641)

주식보상기준

448,977,730

448,977,730

448,977,730

주식선택권

0
2,146,658,468
2,146,658,468

현금배당

(1,594,688,280)
(1,594,688,280)

(1,594,688,280)

2023.12.31(당기말)
7,471,056,000
1,727,364,719
226,048,000,669
235,246,421,388
29,651,283,452
264,897,704,840

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당)기
제 14 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

16,164,433,596

(27,198,920,887)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
23,329,260,856

(21,207,759,735)

(1) 당기순이익
49,831,916,818

24,608,385,751

(2) 조정
31,963,397,061

17,521,620,301

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(58,466,053,023)

(63,337,765,787)

2. 이자의 수취
1,457,505,537

1,095,787,169

3. 이자의 지급
(1,160,671,749)

(44,134,422)

4. 배당금 수입
317,856,050

313,169,114

5. 법인세납부액
(7,779,517,098)

(7,355,983,013)

II. 투자활동 현금흐름

(5,149,795,510)

32,592,992,662

단기금융자산의 증가
-

(76,040,826,947)

단기금융자산의 감소
-

120,995,967,157

장기금융자산의 증가
-

(175,000,000)

장기금융자산의 감소
-

172,900,000

단기대여금의 증가
(29,000,000)

(30,000,000)

단기대여금의 감소
33,000,000

68,000,000

유동성장기대여금의 감소
28,320,000

28,320,000

장기대여금의 증가
(553,000,000)

-

장기대여금의 감소
152,240,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(11,065,539,800)

(16,942,767,078)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
14,949,708,151

12,423,447,748

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
40,000,000

-

유형자산의 취득
(1,850,055,853)

(5,975,392,711)

유형자산의 처분
147,081,244

448,848,241

무형자산의 취득
(2,393,905,917)

(390,042,093)

보증금의 증가
(2,401,235,930)

(1,625,564,099)

보증금의 감소
551,072,595

591,000,450

전대리스료 수입
91,920,000

44,101,994

관계기업투자주식의 취득
(1,850,400,000)

-

III. 재무활동 현금흐름

(10,628,294,797)

7,217,682,286

비지배지분의 변동
-

23,655,017,126

주식매수선택권의 행사
836,924,890

-

단기차입금의 증가
754,184,831

1,000,000,000

단기차입금의 감소
-

(5,000,000,000)

운영리스료의 지급
(647,345,118)

(455,101,940)

자기주식의 취득
(9,977,371,120)

(9,906,715,750)

현금배당
(1,594,688,280)

(2,075,517,150)

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

386,343,289

12,611,754,061

V. 기초의 현금및현금성자산

59,575,043,274

45,843,684,889

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,125,412,239)

1,119,604,324

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

58,835,974,324

59,575,043,274

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 15 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 14 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기말
제 14(전)기말

자 산

I. 유동자산

212,736,689,506

178,731,521,130

1. 현금및현금성자산
21,796,327,926

33,439,149,619

2. 단기금융자산
5,500,000,000

5,500,000,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
423,524,017

3,763,266,048

4. 매출채권및기타채권
91,194,287,611

78,771,297,867

5. 재고자산
92,216,392,871

50,642,925,582

6. 기타유동자산
1,606,157,081

6,614,882,014

II. 비유동자산

80,220,384,226

78,113,604,190

1. 당기손익-공정가치금융자산
7,554,064,495

9,004,970,958

2. 장기매출채권및기타채권
4,024,851,599

2,074,600,000

3. 유형자산
37,308,483,870

39,061,247,880

4. 투자부동산
9,390,278,163

8,294,324,145

5. 사용권자산
302,374,132

381,430,194

6. 무형자산
2,181,618,316

1,090,914,018

7. 이연법인세자산
915,494,642

1,194,022,730

8. 기타포괄손익-공정가치금융자산
2,987,158,828

1,740,352,172

9. 종속기업투자주식
9,708,257,278

10,253,705,625

10. 관계기업투자주식
5,838,478,337

3,988,078,337

11. 퇴직급여자산
-

1,000,392,089

12. 기타비유동자산
9,324,566

29,566,042

자 산 총 계

292,957,073,732

256,845,125,320

부 채

I. 유동부채

81,024,088,669

74,971,187,978

1. 매입채무및기타채무
52,910,467,585

56,684,431,530

2. 기타유동부채
21,071,582,440

12,923,890,292

3. 리스부채
242,977,930

247,177,701

4 당기법인세부채
6,799,060,714

5,115,688,455

II. 비유동부채

1,216,298,762

1,370,898,773

1. 장기매입채무및기타채무
155,977,827

820,664,248

2. 리스부채
65,234,800

138,510,042

3. 기타비유동부채
474,896,650

411,724,483

4. 퇴직급여부채
520,189,485

부 채 총 계

82,240,387,431

76,342,086,751

자 본

1. 자본금
7,471,056,000

7,471,056,000

2. 기타불입자본
(10,101,936,704)

(1,778,297,939)

3. 이익잉여금
213,347,567,005

174,810,280,508

자 본 총 계

210,716,686,301

180,503,038,569

부 채 및 자 본 총 계

292,957,073,732

256,845,125,320

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14 (전)기

I. 매출액

303,287,063,400

174,500,322,880

II. 매출원가

204,606,861,436

113,943,527,723

III. 매출총이익

98,680,201,964

60,556,795,157

판매비와관리비
46,207,037,149

35,646,641,140

IV. 영업이익

52,473,164,815

24,910,154,017

금융수익
1,307,695,728

1,694,739,553

금융비용
2,258,947,767

1,219,024,711

기타수익
5,262,714,989

7,293,598,557

기타비용
5,917,594,348

7,268,774,130

V. 법인세비용차감전순이익

50,867,033,417

25,410,693,286

법인세비용
9,785,581,738

4,266,059,384

VI. 당기순이익

41,081,451,679

21,144,633,902

VII. 기타포괄손익

(726,184,756)

(358,973,368)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(949,476,902)

763,175,623

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)
223,292,146

(1,122,148,991)

VIII. 총포괄이익

40,355,266,923

20,785,660,534

IX. 주당손익

1. 기본주당순이익

3,117

1,552

2. 희석주당순이익

3,117

1,552

자 본 변 동 표

제 15 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
7,471,056,000
8,260,386,736
154,977,988,133
170,709,430,869

자기주식의 취득

(9,906,715,750)

(9,906,715,750)

자기주식의 처분

819,607,212

819,607,212

주식기준보상

170,572,854

170,572,854

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익

(1,122,148,991)

(1,122,148,991)

확정급여제도의 재측정요소

763,175,623
763,175,623

현금배당

(2,075,517,150)
(2,075,517,150)

당기순이익

21,144,633,902
21,144,633,902

2022. 12.31(전기말)
7,471,056,000
(1,778,297,939)
174,810,280,508
180,503,038,569

2023.01.01 (당기초)
7,471,056,000
(1,778,297,939)
174,810,280,508
180,503,038,569

주식기준보상

448,977,730

448,977,730

현금배당

(1,594,688,280)
(1,594,688,280)

자기주식의 취득

(9,977,371,120)

(9,977,371,120)

자기주식의 처분

981,462,479

981,462,479

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익

223,292,146

223,292,146

확정급여제도의 재측정요소

(949,476,902)
(949,476,902)

당기순이익

41,081,451,679
41,081,451,679

2023.12.31(당기말)
7,471,056,000
(10,101,936,704)
213,347,567,005
210,716,686,301

현 금 흐 름 표

제 15 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당)기
제 14 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

3,674,250,514

(24,047,115,795)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
11,535,462,227

(17,859,208,917)

(1) 당기순이익
41,081,451,679

21,144,633,902

(2) 조정
32,187,940,963

19,276,879,954

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(61,733,930,415)

(58,280,722,773)

2. 이자의 수취
526,664,323

710,488,747

3. 이자의 지급
(1,129,118,619)

(31,861,427)

4. 배당금 수입
317,856,050

313,169,114

5. 법인세납부액
(7,576,613,467)

(7,179,703,312)

II. 투자활동 현금흐름

(2,446,383,161

33,615,922,837

단기금융자산의 증가
-

(76,040,826,947)

단기금융자산의 감소
-

120,995,967,157

단기대여금의 증가
-

(30,000,000)

단기대여금의 감소
-

68,000,000

당기손익-공정가치금융자산 증가
(10,464,180,000)

(14,840,432,278)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
14,942,626,138

12,423,447,748

기타포괄손익-공정가치금융자산 증가
(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산 감소
40,000,000

-

장기대여금의 증가
(525,000,000)

(125,000,000)

장기대여금의 감소
118,000,000

97,000,000

유형자산의 취득
(707,735,387)

(3,436,766,121)

유형자산의 처분
40,818,181

362,770,060

무형자산의 취득
(1,355,704,534)

(337,328,846)

보증금의 증가
(1,543,251,599)

(906,537,100)

보증금의 감소
(141,555,960)

179,649,164

종속기업투자주식의 취득

(3,794,020,000)

관계기업투자주식의 취득
(1,850,400,000)

-

III. 재무활동 현금흐름

(11,874,677,620)

(17,259,774,900)

자기주식의 취득
(9,977,371,120)

(9,906,715,750)

리스부채의 원금 상환
(302,618,220)

(277,542,000)

단기차입금의 감소
-

(5,000,000,000)

현금배당
(1,594,688,280)

(2,075,517,150)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(10,646,810,267)

(7,690,967,858)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(996,011,426)

1,230,742,076

VI. 기초의 현금및현금성자산

33,439,149,619

39,899,375,401

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

21,796,327,926

33,439,149,619

이익잉여금 처분계산서(안)

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

구분
제 15 (당)기(처분예정일: 2024.03.29)
제 14 (전)기 (처분예정일: 2023.03.24)

미처분이익잉여금

212,187,235,886

173,809,418,217

1)전기이월미처분이익잉여금
172,055,261,109

151,901,608,692

2)회계정책변경누적효과 등

3)보험수리적손익
(949,476,902)

763,175,623

4)기타포괄손익공정가치 금융자산 처분

5)당기순이익
41,081,451,679

21,144,633,902

2. 이익잉여금이입액

3. 이익잉여금 처분액

7,061,464,300

1,754,157,108

1)법정적립금
641,951,300

159,468,828

2)현금배당
6,419,513,000

1,594,688,280

4. 차기이월미처분이익잉여금

205,125,771,586

172,055,261,109

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제15(당)기
제14(전)기
비고

배당내역
주당배당금(원)
500
120
-

액면배당율(%)
100.0
24.0
-

배당금총액(천원)
6,419,513
1,594,688
-

시가배당율(%)
2.61
0.64
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※
아래 각 정관 변경 조문 건별 순서대로 제2-1호,
제2-2호,
제2-3호,
제2-4호
안건임

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

32

조

(

이사의

수

)

이

회사의

이사는
3
명

이상으로

9

명

이내로

한다

.

제

32

조

(

이사의

수

)

이

회사의

이사는
3
명

이상

7

명

이내로

한다

.

이사의 수 조정

제

34

조

(

이사의

임기

)

①

이사의

임기는
3
년으로

한다
.
그러나

그

임기가

최종의

결산기

종료

후

당해

결산기에

관한

정기주주총회

전에

만료될

경우에는

그

총회의

종결

시까지

그

임기를

연장한다
.

②

보궐선임된

이사의

임기는

전임자의

잔여기간으로

한다

.

제

34

조

(

이사의

임기

)

①

좌동

②
보궐선임된

이사의

임기는

해당

이사의

선임

시

주주총회의

결의로

정한다
.

보궐선임 이사 임기 관련 조문 조정

제

44

조

(

감사의

수

)

회사는
1
인

이상의

감사를

둘

수

있다
.

제

44

조

(

감사의

수

)

회사는

1

인의

감사를

둔다

.

감사의 수 조정

제

46

조

(

감사의

임기와

보선

)

①

감사의

임기는

취임

후
3
년

내의

최종의

결산기에

관한

정기주주총회

종결

시까지로

한다
.

②

감사

중

결원이

생긴

때에
는

주
주
총회에서

이를

선임한다

.

그
러나

정관

제

44

조에서

정하는

원수를

결하지

아니하고

업무수행상

지장이

없는

경우에는

그러하지

아니한다

.

제

46

조

(

감사의

임기와

보선

)

①

좌동

② 감사

중

결원이

생긴

때에는

주주총회에서

이를

선임한다
.

감사의 보선 관련 단서 조문 삭제

신설

부칙

이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.

시행일 명시

※ 기타 참고사항 :
해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
※
아래 각 건별 후보자 순서대로 제3-1호,
제3-2호,
제3-3호,
제3-4호
, 제3-5호 안건임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최두원
1971.01.10
사내이사 후보
-
본인
이사회

박상엽
1972.09.13
사내이사 후보
-
없음
이사회

오상근
1972.11.08
사내이사 후보
-
없음
이사회

노시동
1958.10.11
사외이사 후보
-
없음
이사회

김선일
1965.06.06
사외이사 후보
-
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

최두원
(주)하이비젼시스템 대표이사
2002 ~ 현재
(주)하이비젼시스템 대표이사
해당사항 없음

박상엽
(주)하이비젼시스템 경영지원본부장
2002 ~ 현재
(주)하이비젼시스템 경영지원본부장
해당사항 없음

오상근
(주)하이비젼시스템 선행개발본부장
2002 ~ 현재
(주)하이비젼시스템 선행개발본부장
해당사항 없음

노시동
(주)대흥엔지니어링 고문
2019 ~ 현재
(주)대흥엔지니어링 고문
해당사항 없음

2009 ~ 2016
(주)LG이노텍 근무(전무이사)

1983 ~ 2008
(주)LG전자 근무(상무이사)

김선일
법무법인 백송 대표변호사
2021 ~ 현재
법무법인 백송 대표변호사
해당사항 없음

2021 ~ 현재
(주)에이루트 사외이사

2019 ~ 2020
서울남부지방법원 부장판사

2016 ~ 2018
서울중앙지방법원 부장판사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최두원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박상엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오상근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노시동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김선일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<노시동 사외이사 후보자> 본 후보자는 IT 업계에서 오랜 기간 근무한 관련 산업 분야 전문가로서 해당 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 장기적 성장과 발전에 기여토록 하겠습니다. 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여할 계획입니다. 또한 본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법 및 기타 관련 법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. <김선일 사외이사 후보자> 본 후보자는 오랜 기간 법조계에서 근무한 법률 전문가로서 해당 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 장기적 성장과 발전에 기여토록 하겠습니다. 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여할 계획입니다. 또한 본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법 및 기타 관련 법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최두원 사내이사 후보자> 당사 설립자로서 현재 당사의 대표이사를 맡고 있습니다. 회사 사업 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험은 경쟁이 심화되고 있는 IT 산업에서 회사의 성장 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단하였습니다. 또한, 2차 전지 사업부문을 비롯한 다양한 신규 사업 및 프로젝트 전개를 통하여 향후 회사의 성장 발전에 중심적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. <박상엽 사내이사 후보자> 당사 공동설립자로서 현재 당사의 경영지원본부장을 맡고 있습니다. 오랜 기간 경영지원 총괄업무를 수행하며 쌓은 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 경영 유지,관리 감독에 대한 통합적인 전략을 수립하고, 회사의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천하였습니다. <오상근 사내이사 후보자> 당사 설립 초기부터 연구소장으로서 개발 총괄을 담당해 왔으며, 현재 당사의 선행개발본부장을 맡고 있습니다. 오랜 기간 개발 총괄 업무를 수행하며 풍부한 개발 경험을 가지고 있습니다. 향후에도 회사의 전반적인 개발 및 개발 관리를 담당하며, 회사 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천하였습니다. <노시동 사외이사 후보자> IT 분야 산업 전문가로서의 경험과 전문 지식이 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다. <김선일 사외이사 후보자> 법률 분야 전문가로서의 경험과 전문 지식이 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서_최두원.jpg
후보자 확인서_최두원

후보자 확인서_박상엽.jpg
후보자 확인서_박상엽

후보자 확인서_오상근.jpg
후보자 확인서_오상근

후보자 확인서_노시동.jpg
후보자 확인서_노시동

후보자 확인서_김선일.jpg
후보자 확인서_김선일

※ 기타 참고사항 :
해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류영상
1967.09.26
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류영상
(주)하이비젼시스템 상근감사
2018 ~ 현재
(주)하이비젼시스템 상근감사
해당사항 없음

2016 ~ 2018
영앤진회계법인 회계사

2015 ~ 2016
(주)피죤 상무이사

2012 ~ 2015
(주)유원컴텍 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류영상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<류영상 상근감사 후보자>
회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 오랜 기간 회계사로서 활동하며 갖게 된 경험과 전문 역량을 바탕으로 당사의 상근감사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 상근감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서_류영상.jpg
후보자 확인서_류영상

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항 :
해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000원

※ 2024년 3월 29일 예정된 정기주주총회의 승인을 통해 변경 예정인 이사의 수를 기재하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
3,913,758,000원

최고한도액
4,000,000,000원

※ 기타 참고사항 :
해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,103,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항 :
해당사항 없습니다.