리가켐바이오 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 리가켐바이오

주주총회소집공고
2.9
(주)레고켐 바이오사이언스

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
(주)레고켐 바이오사이언스

대 표 이 사 :
김 용 주

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학10로 10 (둔곡동)

(전 화)042- 861-0688

(홈페이지)http://www.legochembio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장/COO & CFO
(성 명)박 세 진

(전 화)042-861-0688

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

제18기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제25조에 의거하여 제18기 정기주주총회를

아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의

100분의1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 금융감독원이 운영하는

전자공시시스템 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 국제과학10로 10 (둔곡동) 본사 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 안건

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

(제18기 2023년 1월 1일∼12월 31일)

☞ 상기 제1호 의안 '별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

2) 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

3) 제3호 의안 : (주주총회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건
4) 제
4
호 의안
:
이사 선임 승인의 건

4-1

호 의안
:

(

사내
) 이사
(김용주
) 선임의 건
(재선임
)

4-2

호 의안
: (사내
) 이사
(박세진
) 선임의 건
(재선임
)

4-3

호 의안
: (사내
) 이사
(허인철
) 선임의 건
(신규 선임
)

4-4

호 의안
: (사내
) 이사
(김형석
) 선임의 건
(신규 선임
)

4-5

호 의안
: (사내
) 이사
(담서원
) 선임의 건
(신규 선임
)

4-6

호 의안
: (사외
) 이사
(이승호
) 선임의 건
(신규 선임
)

5) 제5호 의안 : 상근감사(김준수) 선임 승인의 건(신규)

6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

7) 제7호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사 홈페이지(www.legochembio.com)

에 게재하고, 본점 및 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 21일에 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.legochembio.com)에 게재할 예정입니다. 또한, 이 사업보고서 및 감사보고서는 향후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사시 : 주주총회 참석장, 신분증(외국인의 경우 투자등록증) - 간접(대리)행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오며, 금번 주주총회에서는 참석 주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

2024년 3월 14일

주식회사 레고켐 바이오사이언스

대표이사 김 용 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

사외이사맹필재(출석율: 96%)
사외이사송락경(출석율: 96%)

참석 및 찬반여부

1
2023-02-15
- 제17기 감사전 별도 재무제표 승인의 건- 제17기 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고- 제17기 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

찬성

찬성

2
2023-02-23
- 제17기 감사전 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2023-03-07
- 제17기 정기주총 소집결의
찬성
찬성

4
2023-03-15
- 제17기 연결 및 별도재무제표 승인
찬성
찬성

5
2023-03-15
- 솔리더스넥스트바이오스타투자조합 출자 참여의 건
찬성
찬성

6
2023-03-23
- 제17기 연결 및 별도재무제표 확정 승인(감사보고서수령후)
찬성
찬성

7
2023-03-31
- 23년 1분기 자발적퇴사 스톡옵션 취소
찬성
찬성

8
2023-03-31
- 직원대출분 정기예금 예금담보 제공의 건
찬성
찬성

9
2023-03-31
- 직원대출분 정기예금 예금담보 제공의 건
찬성
찬성

10
2023-03-31
- 이사 및 감사 보수한도 결정
찬성
찬성

11
2023-06-28
- 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

12
2023-06-29
- 23년 ESG 지속가능경영보고서 발행 승인의 건
찬성
찬성

13
2023-06-30
- 23년 2분기 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

14
2023-06-30
- 퇴사에 따른 부의안건 승인의 건
불참
불참

15
2023-08-28
- 타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
찬성

16
2023-09-21
- 직원대출분 정기예금 예금담보 제공의 건
찬성
찬성

17
2023-09-27
- 23년 3분기 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

18
2023-12-12
- 하나은행 토지 및 건물 담보대출 연장의 건
찬성
찬성

19
2023-12-14
- 이사회 의결사항 및 사외이사의 자문에 대한 외부 전문가 인력 지원 항목 신설
찬성
찬성

20
2023-12-14
- 23년 중요계약 체결의 승인
찬성
찬성

21
2023-12-14
- 제18기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정
찬성
찬성

22
2023-12-14
- 2023년 ESG평가 결과 보고의 건
찬성
찬성

23
2023-12-14
- ESG 중대성 검토 및 리스크 관리 활동 보고의 건
찬성
찬성

24
2023-12-14
- 23년 이사회 및 사외이사 평가 계획 승인의 건
찬성
찬성

25
2023-12-14
- 23년 4분기 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 이사회내 위원회를 두고 있지 않아 해당사항이 없습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
10,000,000,000
48,000,000
24,000,000

주) 상기 주총승인금액은 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)바스칸바이오제약(관계기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
21
6.1

- 상기 거래금액은 최근 사업연도말(2023년도말) 현재 연결재무제표기준 매출총액 (341억원)의 1%이상의 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)바스칸바이오제약(관계기업)
매입
2023.01.01 ~ 2023.12.31
21
6.1

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 제약산업의 특성제약 산업의 특징은 아래와 같이 4개로 요약할 수 있습니다. ① 고위험, 고부가가치 (high risk, high return) 하나의 신약을 상품화하는데 소요되는 비용은 실패비용 및 개발 기간 등을 감안하면 평균 26억$ 정도입니다 (중도 실패 없이 성공적으로 수행할 경우는 개발비용은 훨씬 적어짐). 또한 첫 물질의 발굴에서부터 FDA 승인까지는 길게는 평균 12년~15년의 개발기간이 필요합니다. 신약개발은 이와 같은 고위험이 따르지만, 성공적으로 상업화되는 경우는 단 한 제품만으로도 세계적 제약회사가 될 수 있고, 특허 만료기간(출원으로부터 20년, 미국의 경우는 등록으로부터 17년)동안 물질특허를 인정 받아 안정적으로 사업을 영위할 수 있습니다.

② 연구 집약적신약개발을 위해서는 기초연구부터 허가과정까지 의학, 약학, 화학, 생물학 등 제반 기능이 유기적으로 결합되어야 하며 10여 년의 개발과정을 거쳐야 하므로 타 산업보다 연구개발 비중이 높은 특징이 있습니다.

③ 지적 재산권 확보가 경쟁력의 핵심

제약 산업은 물질특허의 확보가 사업의 핵심 성공 요인으로, 물질 특허를 얻지 못하면 원천적으로 사업이 불가능하거나 물질특허 소유자로부터 기술이전을 받아야 합니다. 임상개발을 수행하기 어려운 중소규모 제약사나 벤처는 임상2상 단계 이전에 글로벌제약사에 기술이전을 함으로써 수익을 창출할 수 있습니다. 특허가 가장 중요한 경쟁요소이기 때문에 대부분의 국가에서는 특허기간을 최대한 보호하기 위한 다양한 전략 및 정책을 도입하고 있습니다. 미국은 특허 등록 후 17년이고, 그 외의 국가는 특허 출원 후 20년까지가 특허 보호기간입니다.

④ 허가과정 상의 엄격한 정부규제 제약 산업은 인간의 생명에 직접적인 영향을 미치므로 신약의 안전성 확보를 위해 각국 정부가 엄격하게 규제하는 특징을 갖고 있습니다. 이에 따라 새로운 치료제를 개발한 후 판매하기 위해서는 정부가 정하는 여러 단계의 임상실험을 하여야 하며 식품의약품 안전처에 모든 자료를 제출한 후에 판매승인을 받아야 합니다.

2. 제약산업의 성장성

2020년 글로벌 의약품시장의 규모는 약 $940bn 이며, 고령화 및 복지사회 진입으로 고성장이 전망되어 2026년에는 약 $1,432bn 까지 성장할 것으로 전망됩니다. 그리고 전통적인 의약화학기반의 합성의약품의 비중이 점차 하락하고 있으며, 바이오의약품 시장이 점차 확대되고 있습니다. 2020년 이밸류에이트파마에 따르면, 2026년까지 전체 의약품중에 바이오의약품의 비중이 35%까지 상승할 것으로 예상되며, 높은 가격을 고려할 때 글로벌 제약시장의 규모는 앞으로도 제약시장의 고성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.

바이오의약품 성장추세.jpg
바이오의약품 성장추세

3. 경기변동 및 계절성 관련① 신약연구개발일반적으로 신약연구개발 부분은 경기변동 및 계절적 요인이 적은 분야 입니다. 신약에 대한 수요는 인류의 수명연장과 건강에 대한 높아진 관심 또한 소득 수준이 향상됨에 따라 다른 어떤 소비보다도 우선적으로 지출되는 속성을 가지고 있습니다.② 의약사업 부문의료기기 산업 역시 경기변동 요인이 적은 분야로서 가장 큰 위험 요소는 건강보험 수가 인하입니다. 이는 건강보험 당연지정제도하에서는 필연적인 이슈이며 모든 관련 회사들이 공통적으로 갖는 이슈로 당사만의 위험요소는 아닙니다. 현재 당사는 의료기기, 의료소모품 2개영역의 사업활동을 영위하고 있으며, 안정적인 매출처 확보를 통해 지속적인 수익창출를 이어가고 있습니다.

4. 시장 여건당사의 주요 사업영역은 연구개발 분야에서 합성신약과 ADC(Antibody-Drug Conjugates:항체약물복합체)분야 그리고 의료기기, 의료용 소모품 판매사업 입니다.① ADC 항암제 치료제 분야를 주도할 것으로 전망되는 ADC는 Antibody라는 바이오약물과 합성약물(Payload)을 링커라는 연결물질을 통해 결합한 새로운 신약제조 방법입니다. ADC 치료제 연구개발은 다수의 글로벌 제약사를 비롯하여 연구중심형 바이오기업들까지 새로운 성장동력으로 뛰어들고 있는 분야입니다. 이들은 ADC 연구개발에 특화된 Seagen, Immunogen 그리고 당사와 같은 바이오텍 회사의 차별화된 플랫폼을 기술이전계약 혹은 공동연구개발 계약을 통해 시장진입을 시도하고 있습니다. 2011년에 Seagen의 Adcetris가 미국 FDA 승인을 시작으로 현재 총 11개의 ADC신약이 승인되어 판매되고 있습니다. 그리고 MSD, Amgen 등 글로벌제약사들은 당사와 같은 플랫폼을 보유한 회사의 기술을 도입하여 각사가 선정한 특정 항체타겟 및 다양한 적응증으로 확장하거나, 인상단계의 후보물질을 도입하여 개발을 진행중으로 ADC의약품시장의 확대가 진행되고 있는 상황입니다.

승인받은 adc 의약품.jpg
승인받은 adc 의약품

2019년 12월 출시된 Astrazeneca/Daiichi sankyo의 Enhertu는 출시 2년만에 블록버스터 약물로 도약하였으며, Genentech의 폴리비와 Astellas/Seagen의 Padcev 등 신규 출시된 ADC의약품들도 블록버스터로 성장할 전망입니다. 특히 Enhertu는 Kadcyla보다 우수한 효능으로 2025년 매출액 3조원을 상회할 것으로 예상됩니다. 에버코어사에 따르면 ADC시장은 2025년 15억 달러 그리고 2030년 까지는 22억달러까지 커질 것으로 예상되어 가파른 성장이 기대됩니다.

adc시장추이

ADC 수익모델은 원천기술을 항체 타겟별로 기술이전 하거나 특정항체를 적용한 ADC 치료제를 기술이전(Product 기술이전) 하는 것으로 1세대 기술보유회사의 경우 한 회사가 각각 다수의 기술이전 실적을 가지고 있습니다. 1세대 기술의 최근 평균 기술이전료는 Platform의 경우는 항체 타겟당 2억$ 전후, 치료제 후보물질의 경우는 전임상단계에서 3억$ 전후 규모로 파악되며, 임상단계가 올라감에 따라 가치는 기하급수적으로 상향되고 있습니다. 따라서 1세대 기술의 한계를 개선한 2세대 원천기술을 조기 확보하면 매우 큰 수익을 창출할 수 있는 기회가 열려 있습니다. 당사는 특허출원한 고유한 링커 및 단일물질로 만드는 방법을 포함 2세대 기술로서의 장점을 보유하고 있고 또한 최근 고유한 톡신도 자체발굴함으로써 다양한 수익 모델을 통해 향후 기술이전 등을 통한 수익창출을 기대하고 있습니다.②합성신약의약화학(Medicinal Chemistry)을 핵심기술로 글로벌 합성신약을 연구개발하여 개발초기단계(후보물질 ~ 임상2상)에서 기술이전을 통해 수익을 창출하는 주 사업모델을 가진 신약연구개발 전문업체는 국내의 경우 소수 업체에 불과합니다. 각 사별로 지닌 고유기술이 각각 다르고 추진전략도 다르지만 기술이전을 통한 수익창출이란 같은 사업모델을 가진 업체를 경쟁업체라 할 수 있겠습니다. 물론 글로벌제약사에 신약을 기술이전 하려는 사업계획을 가진 제약업체나 화학연구원, 생명공학연구원처럼 신약을 연구하는 국공립연구소나 대학 등도 크게 보면 경쟁상대라 할 수 있습니다. 또한 같은 모델을 가진 전세계의 많은 신약개발 업체도 모두 경쟁상대에 포함 됩니다.

글로벌제약사들은 주로 개발후기(임상2상b~임상3상) 단계의 개발후보들을 In-licensing하여 부족한 파이프라인을 채우는 전략을 추진 중이며 그 비율을 점차 확대해 나가고 있습니다. 따라서 글로벌 스탠다드에 맞는 신약후보물질을 발굴하면 기술이전 가능성은 매우 높으므로, 이러한 질 높은 신약후보를 찾아낼 수 있는 경쟁력을 확보하는 것이 경쟁력의 핵심이라 할 수 있습니다.

③ 의약사업 부문 고령화 사회로 인하여 노년층의 인구 비율이 높아졌으며, 이는 퇴행성 관련 질환의 상승으로 이어졌습니다. 또한, 사회활동을 활발하게 하는 연령층의 경우 반복작업, 인체에 과도한 부담을 주는 작업등에 장시간 노출되어 근골격계 질환도 증가하고 있습니다. 여기에 스포츠 등의 활동적인 여가 생활을 즐기는 인구도 증가함에 따라 수술 및 시술 환자가 증가 추세이며, 관련된 의료기기의 수요가 늘어났습니다. 당사는 기 확보된 안정적인 수요처를 기반으로 정형외과등 수술 및 재활에 필요한 의료기기와 의료소모품 중심의 사업을 운영하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

당사는 의약화학(medicinal chemistry)을 기반으로 한 합성신약 연구개발을 중심 축으로 ADC 원천기술을 통해 바이오 신약분야로 확장하고 있는 신약연구개발 전문기업입니다. 주요 사업모델은 신약후보 및 원천기술을 적정단계까지 연구, 개발하고 이를 기술이전 등을 통해 수익을 창출하는 모델입니다. 현재 13건의 기술이전 계약을 통해 발생하는 기술료를 수령하고 있으며, 해외 제약사를 중심으로 다양한 공동연구를 진행하고 있습니다.

① 핵심기술

ㄱ. ADC Platform 기술항체(Antibody)와 저분자 약물(Drug)을 연결 고리(linker)로 연결(conjugation)시 켜 항체의 선택성과 저분자 약물이 가진 약효의 두 가지 장점을 결합시킨 최근 각광 받기 시작한 새로운 신약 개발기술인 차세대 ADC(Antibody-Drug-Conjugates : 항체-약물-복합체) 원천기술ㄴ. LegoChemistry선도물질부터 신약 후보물질을 발굴하는 의약화학 기술인 LegoChemistry(레고 케미스트리)와 FBDD(Fragment Based Drug Discovery : 조각기반 약물연구 기술)

② 주력 연구 분야- ADC, 항생제, 항섬유화제 등

③ 주력 사업모델 : 기술이전을 통한 수익창출당사는 신약개발 후보물질을 적정 임상단계까지 개발 후 이를 글로벌제약사를 비롯한 국내외 제약회사에 기술이전(License-out) 하거나, ADC 기술 등의 원천기술 판매를 통해 수익을 창출하는 것이 주 수익모델 입니다. 또한 당사가 보유한 합성 및 평가기술을 활용하여 공동연구 등을 수행하여 수익을 창출하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 사업영역은 신약 연구개발 부문과 의료기기, 의료소모품 판매사업을 하는 의약사업 부문으로 구성되어 있습니다. ① 신약 연구개발 당사가 진행중인 주요 연구개발과제의 세부내용은 아래와 같습니다.

구분
프로젝트
적응증/타겟
현재개발단계
Antibody Partner
사업화현황
Licensee
비고

ADCProducts
LCB14
HER2
임상 1상/3상(유방암)임상2상(위암, 폐암, 고형암, 대장암)
-
L/O(중국)
FosunPharma
-

임상 1상
-
L/O(글로벌)
Iksuda
-

LCB73
CD19

임상 1상

Novimmune
L/O(글로벌)
Iksuda
-

LCB71
ROR1
임상 1상
ABL Bio
L/O(글로벌)
CStone
-

LCB84
TROP2
임상 1상
Mediterranea

L/O(글로벌)

Janssen
-

LCB97
L1CAM
전임상
Elthera
-
-
기술도입

LCB67
DLK1
전임상
Ybiologics
L/O(글로벌)
Pyxis
전임상단계에서 개발 중단

LCB02A
Cloudin18.2
전임상
HarbourBiomed
-
-
Collaboration

LCB41A
B7-H4
전임상
Nextcure
-
-
Collaboration

ADCPlatform
LCB69
고형암/혈액암
Discovery
Takeda
L/O(글로벌)
Takeda
면역항암제

LCB85
고형암/혈액암
Discovery
Iksuda
L/O(글로벌)
Iksuda
2개 후보물질 도출 완료

LCB20A
고형암/혈액암
Discovery
Sotio
L/O(글로벌)
Sotio
기술이전

LCB42A
고형암/혈액암
Discovery
AMGEN
L/O(글로벌)
AMGEN
기술이전

LCB36A
고형암/혈액암
Discovery
비공개
MTA(링커 & 톡신)
-
-

<합성의약품 연구개발과제 진행현황>

구분
프로젝트
적응증
현재 개발단계
Partner
비고

항생제
Delpazolid(그람양성균)
결핵, 다제내성 결핵, 균혈증MRSA, VRE
임상 2상 진행중
Haihe Biopharma (중국판권)
- FDA 희귀의약품 - FDA QIDP - Fast Track - 기술이전('16.12)

항응혈제
LCB02-0133(Nokxaban, FXa Inhibitor)
항응혈제
임상 1상 완료
GC녹십자/ Lee's Pharm
- 글로벌 (Profit Sharing) - 제3자 기술이전 ('18.01, 중국/동남아 권리)

항섬유화제
LCB17-0877 (ATX Inhibitor)
특발성 폐섬유증간질성 섬유화 폐질환
임상 2상진행중
브릿지바이오
- 글로벌(Profit Sharing) - FDA 희귀의약품(19.01)

항암제
Small molecule Oncology
면역항암제
Discovery

-

② 의약사업 부문의약사업부문은 의료용품 및 의료기기 사업을 주요 기반으로 사업을 진행하고 있습니다. 의료기기 사업의 경우, 수도권 소재 5개 병원의 치료재료와 의료소모품 등 의료기기를 납품하고 있으며, 관계기업인 주식회사 바스칸바이오제약과의 협업으로 병원의 영업 및 마케팅활동을 통하여 새로운 제품 도입 및 매출 수익이 증대될 전망으로 보입니다.2. 시장점유율

① 신약 연구개발 당사와 같이 기술이전을 사업모델로 하고 있는 연구개발 회사의 시장점유율은 별도로 통계화 되어 있지도 않고, 현실적으로 추정하기도 어렵습니다.② 의약사업 부문 당사는 시장점유율과 무관하게 전납권을 확보한 소수 주요 수요처 중심으로 판매를 진행하고 있습니다.

3. 시장의 특성

① 신약 연구개발 당사는 핵심기술을 이용하여 신약후보물질을 발굴하고 이를 초기개발단계(후보물질 ~ 임상2상)에서 글로벌제약사에 기술이전 하여 수익을 창출하는 것이 주 사업모델 입니다. 따라서 당사의 주 고객은 신약후보물질을 적정단계에서 Outsourcing 하려는 글로벌제약사들이며, 글로벌제약사들의 이러한 기술도입(In-licensing) 현황 및 전망을 살펴보는 것이 시장을 이해하는 핵심이라 할 수 있습니다. 글로벌제약사는 Patent Cliff 및 Innovation Gap을 극복하기 위한 전략으로 연구단계 및 임상2상 이전 단계에서 Outsourcing을 통해 비용 절감 및 실패위험을 줄이기 위한 노력을 기울이고 있으며, M&A와 기술도입(in-licensing계약)을 적극적으로 추진하고 있습니다.

② 의약사업 부문글로벌 제약시장과 별도로 국내의 제약산업은 신약연구개발보다는 제네릭 중심으로 이루어져 있습니다. 이에 따라 전체 매출액에서 상품 매출 비중이 높은편이며, 일반적으로 국내 상위제약사의 상품매출비중이 40%이상 기록하고 있는 것으로 보고되고 있습니다. 4. 신규사업 등의 내용 및 전망①신약 연구개발

당사는 의약화학(medicinal chemistry) 기술을 기반으로 합성신약 및 ADC 원천기술을 전문적으로 연구, 개발하는 벤처기업입니다. 단기적으로는 현재 보유하고 있는 파이프라인의 기술이전 계약을 체결하여 사업화에 성공하는 것이 1차 목표이며, 중장기적으로는 신규 파이프라인의 발굴 및 계발을 위해서도 연구개발을 지속하고 있습니다. 합성신약 및 ADC원천기술을 통한 파이프라인의 다양화 및 고부가가치화가 당사가 향후 추진하고자 하는 주된 사업 계획입니다.연구개발중심형 제약회사로 성장하고자 하는 비전을 가진 당사는 향후 중기적으로는임상후기를 수행할 수 있는 역량을 확보하고 장기적으로는 독자적인 생산, 영업, 마케팅 능력을 보유하고자 합니다. 이를 달성하기 위해 당사는 기능 보강 및 다양한 전략적 제휴 등을 추진해 나갈 계획입니다. ②의약사업 부문 의약사업부문은 기존 진행하던 사업들중 수익성이 좋은 사업에 선택과 집중을 통해 영업이익개선을 목표로 사업을 진행하고 있습니다. 이러한 사업전략을 통해 해당 사업부문에서 지속적인 흑자기조를 유지하고자 합니다.

5. 조직도

231231 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 기재된 별도 재무제표 및 연결 재무제표 인용 수치는 외부감사인으로부터 감사보고서를 접수하기 이전의 정보입니다. 외부감사인의 감사결과 및 그 승인과정에서 일부 변경될 수 있으므로 이용에 주의하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요 나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)>

제 18 기 2023년 12월 31일 현재

제 17 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 레고켐 바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 18 (당)기말
제 17 (전)기말

자산

유동자산

134,908,752,842

191,618,909,904

현금및현금성자산
63,053,955,233

117,964,960,451

매출채권
14,808,515,788

12,780,028,983

재고자산
196,834,393

198,819,460

기타유동금융자산
50,769,404,273

58,385,451,756

기타유동자산
4,356,082,292

1,656,943,158

당기법인세자산
1,723,960,863

632,706,096

비유동자산

53,902,266,413

60,911,539,645

기타비유동금융자산
1,863,699,089

6,560,200,050

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,659,556,784

8,212,245,339

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
4,413,354,953

4,175,483,645

관계기업투자주식
8,267,413,361

7,437,094,235

유형자산
25,424,322,677

26,492,021,865

무형자산
6,901,362,441

7,889,044,851

기타비유동자산
2,372,557,108

145,449,660

자산총계

188,811,019,255

252,530,449,549

부채

유동부채

37,071,716,407

28,602,844,482

매입채무
7,094,556,568

7,284,772,535

기타유동금융부채
15,902,115,498

8,297,506,650

단기차입금
11,847,000,000

2,700,000,000

유동성장기차입금
0

9,147,000,000

유동리스부채
268,562,540

185,810,619

기타유동부채
1,959,481,801

987,754,678

비유동부채

4,209,195,248

4,328,679,031

기타비유동금융부채
3,911,284

149,383,181

비유동리스부채
528,372,709

216,404,065

기타비유동부채
312,108,726

228,770,075

확정급여부채
3,364,802,529

2,605,322,733

이연법인세부채
0

1,128,798,977

부채총계

41,280,911,655

32,931,523,513

자본

지배지분

147,530,107,600

219,598,926,036

자본금
14,210,813,000

13,834,371,500

자본잉여금
97,523,390,152

93,880,957,788

기타자본
3,473,669,008

4,690,153,695

기타포괄손익누계액
2,273,638,514

1,810,833,954

이익잉여금
30,048,596,926

105,382,609,099

비지배지분

0

0

자본총계

147,530,107,600

219,598,926,036

자본과부채총계

188,811,019,255

252,530,449,549

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서) <연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 레고켐 바이오사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18 (당)기말
제 17 (전)기말

영업수익

34,145,640,069

33,412,042,600

영업비용

114,677,982,718

83,787,141,638

매출원가
16,348,326,301

15,563,353,041

대손상각비(환입)
5,021,444,116

9,809,657,785

연구개발비
79,318,767,690

51,109,697,533

판매비와관리비
13,989,444,611

7,304,433,279

영업손실

80,532,342,649

50,375,099,038

기타수익

391,974,451

444,716,483

기타비용

345,249,115

307,994,283

이자수익

5,672,117,907

4,179,300,181

금융수익

7,497,071,518

5,955,282,325

금융비용

9,114,163,902

7,758,899,036

리스이자수익

135,936,571

87,791,682

지분법평가이익

838,097,138

52,283,900

법인세비용차감전순손실

(75,456,558,081)

(47,722,617,786)

법인세비용

(1,061,828,002)

(2,630,824,207)

당기순손실

(74,394,730,079)

(45,091,793,579)

기타포괄손실

(473,833,411)

(629,489,468)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(452,767,608)

(650,948,842)

순확정급여부채의 재측정요소
(936,637,971)

5,286,250

기타포괄손익-공정가치평가손익
467,271,416

(696,586,897)

지분법자본변동
16,598,947

40,351,805

당기손익으로 재분류되는 항목

(21,065,803)

21,459,374

해외사업장환산손익
(21,065,803)

21,459,374

총포괄손실

(74,868,563,490)

(45,721,283,047)

지배기업지분포괄손익
(74,868,563,490)

(45,721,283,047)

비지배기업지분포괄손익
0

0

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)

(2,438)

(1,606)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)

(2,438)

(1,606)

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)>

제 18 기 2023. 12. 31 현재

제 17 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제 18 (당)기말
제 17 (전)기말

자산

유동자산

133,671,234,184

190,648,346,512

현금및현금성자산
61,930,117,338

117,010,731,860

매출채권
14,808,515,788

12,780,028,983

재고자산
196,834,393

198,819,460

기타유동금융자산
50,767,124,782

58,379,997,423

기타유동자산
4,244,681,020

1,646,101,406

당기법인세자산
1,723,960,863

632,667,380

비유동자산

58,085,140,908

65,570,725,100

기타비유동금융자산
1,770,190,692

6,526,591,799

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,659,556,784

8,212,245,339

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
4,413,354,953

4,175,483,645

관계기업투자주식
10,828,000,000

10,828,000,000

종속기업투자주식
2,267,681,463

1,310,708,260

유형자산
24,880,166,053

26,483,201,546

무형자산
6,901,362,441

7,889,044,851

기타비유동자산
2,364,828,522

145,449,660

자산총계

191,756,375,092

256,219,071,612

부채

유동부채

37,863,750,924

28,581,617,739

매입채무
7,091,120,317

7,284,772,535

기타유동금융부채
16,836,138,884

8,276,279,907

단기차입금
11,847,000,000

2,700,000,000

유동성장기차입금
0

9,147,000,000

유동리스부채
130,152,929

185,810,619

기타유동부채
1,959,338,794

987,754,678

비유동부채

3,814,113,005

4,300,942,512

기타비유동금융부채
3,911,284

149,383,181

장기차입금
0

0

비유동리스부채
133,290,466

216,404,065

기타비유동부채
312,108,726

228,770,075

확정급여부채
3,364,802,529

2,605,322,733

이연법인세부채
0

1,101,062,458

부채총계

41,677,863,929

32,882,560,251

자본

지배지분

150,078,511,163

223,336,511,361

자본금
14,210,813,000

13,834,371,500

자본잉여금
97,523,390,152

93,880,957,788

기타자본
3,473,669,008

4,690,153,695

기타포괄손익누계액
2,097,854,119

1,630,582,703

이익잉여금
32,772,784,884

109,300,445,675

자본총계

150,078,511,163

223,336,511,361

자본과부채총계

191,756,375,092

256,219,071,612

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 18 (당) 기말
제 17 (전) 기말

영업수익

34,145,640,069

33,412,042,600

영업비용

115,020,132,811

83,443,384,597

매출원가
16,348,326,301

15,563,353,041

대손상각비(환입)
5,021,444,116

9,809,657,785

연구개발비
79,367,799,632

51,109,697,533

판매비와관리비
14,282,562,762

6,960,676,238

영업손실

80,874,492,742

50,031,341,997

기타수익

388,058,221

444,716,483

기타비용

345,249,115

307,994,283

이자수익

5,657,603,040

4,175,945,555

금융수익

7,497,071,518

5,955,282,325

금융비용

9,105,426,806

7,758,899,036

리스이자수익

135,588,745

87,791,682

법인세비용차감전순손실

(76,646,847,139)

(47,434,499,271)

법인세비용

(1,055,824,319)

(2,010,077,652)

당기순손실

(75,591,022,820)

(45,424,421,619)

기타포괄손실

(469,366,555)

(691,300,647)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(469,366,555)

(691,300,647)

순확정급여부채의 재측정요소
(936,637,971)

5,286,250

기타포괄손익-공정가치평가손익
467,271,416

(696,586,897)

총포괄손실

(76,060,389,375)

(46,115,722,266)

주당순손실

기본주당순손실

(2,478)

(1,618)

희석주당순손실

(2,478)

(1,618)

- 이익잉여금(결손금)처분계산서

<이 익 잉 여 금 (결 손 금) 처 분 계 산 서>

제18 (당)기
2023년
01월
01일
부터
제17 (전)기
2022년
01월
01일
부터

2023년
12월
31일
까지
2022년
12월
31일
까지

처리예정일
2024년
03월
29일

처리확정일
2023년
03월
31일

(단위: 천원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

미처리이익잉여금(결손금)
32,772,785
(150,699,555)

전기이월미처리이익잉여금(결손금)
109,300,445
(105,280,419)

당기순이익(손실)
(75,591,023)
(45,424,422)

순확정급여부채의 재측정요소
(936,637)
5,286

주식발행초과금 전입
0
260,000,000

차기이월미처리이익잉여금(결손금)
32,772,785
109,300,445

- 재무제표에 대한 주석은 그 기재를 생략하므로, 주주총회일 1주간 전까지 공시될 '감사보고서 제출' 공시에 첨부되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 상기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.- 상기 '연결 및 별도재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

1 조

(상호

)

본 회사명은

“주식회사 레고켐 바이오사이언스

”라 하며

, 영문으로는

“LegoChem Biosciences Inc.”라 표기하며 영문 약칭으로는

“LegoChem Bio”또는

“LCB”라 한다

.

제

1 조

(상호

)

본 회사명은

“주식회사 리가켐 바이오사이언스

”라 하며

, 영문으로는

“LigaChem Biosciences Inc.”라 표기하며 영문 약칭으로는

“LigaChem Bio” 또는

“LCB”라 한다

.

회사가 글로벌 기업으로의 성장을 위해 그에 따른 브랜드 신뢰도와 법적 안정성 확보차원에서 기존의 레고켐 바이오사이언스 사명을 리가켐 바이오사이언스로 변경하고 기업의 브랜드 이미지를 보다 명확히 구축하고

, 기존의 법적 문제를 사전에 예방하여 글로벌 성장에 대한 안정적인 기반을 마련하기 위함임

.

제

4 조

(공고방법

)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(www.legochembio.com)에 한다

.

다만

, 정산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다

.

제

4 조

(공고방법

)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이
지

(www.ligachembio.com)에 한다

.

다만

, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행
하는 일간 매일경제신문에 게재한다

.

회사명 변경에 따라 홈페이지 주소명에 들어간 기존 사명을 변경된 사명으로 변경하기 위함임
.

* LigaChem Biosciences는 기존 "Lego" 대신 "결합, 연합"을 뜻하는 스페인어 "Liga"로 변경하여, 당사의 핵심역량인 Medicinal Chemistry와 Bioscience의 시너지를 통해 ADC(Antibody Drug Conjugates, 항체 약물 결합체)사업에 주력하겠다는 의미를 담고 있습니다.※ 기타 참고사항

-상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. (주주총회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건. 1) 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지회사의 연구개발을 책임지는 경영진 및 임직원의 동기를 부여하여 경영목표 조기 달성을 촉진하고자 합니다.

2) 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명- 2024년 3월 29일 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 63명
직원
-

기명식 보통주

?**

OOO외 1명
직원
-
기명식 보통주
5,000주

총( 66 )명
-
-
기명식 보통주
총( ?** )주

* 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.
** 부여 주식수는 대상자의 연봉/행사가격을 기준으로 산정되며, 행사가격은 주주총회 전일을 기준으로 하여 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 가중평균 종가의 산술 평균주가와 액면가액 중 높은 금액으로 주주총회 전일 확정됩니다.

3) 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사 가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식 교부, 차액 보상

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 부통주식 ?주 - 주주총회 전일 확정

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 원 - 주주총회 전일 확정(주식매수선택권 부여일 전일 기준으로 2개월 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액)2. 행사기간: 2027년 3월 29일 ~ 2029년 3월 28일(부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년)

기타 조건의 개요
1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있다.2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.

나. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

28,421,626
발행주식총수의15%
기명식보통주
4,263,243
853,330

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2018년
2018.11.26
1명
기명식보통주
40,000
40,000
0
0

2019년
2019.02.01
33명
기명식보통주
94,030
92,240
1,790
0

2019년
2019.04.30
15명
기명식보통주
9,190
3,040
5,350
800

2019년
2019.05.31
10명
기명식보통주
7,780
5,500
540
1,740

2019년
2019.09.11
18명
기명식보통주
96,160
83,880
900
11,380

2020년
2020.02.03
30명
기명식보통주
48,720
38,320
2,680
7,720

2020년
2020.04.01
2명
기명식보통주
22,000
2,000
0
20,000

2020년
2020.06.01
1명
기명식보통주
3,000
3,000
0
0

2020년
2020.07.24
11명
기명식보통주
7,050
0
0
7,050

2020년
2020.09.10
1명
기명식보통주
1,840
0
0
1,840

2020년
2020.11.02
1명
기명식보통주
2,000
0
0
2,000

2021년
2021.02.01
44명
기명식보통주
43,940
0
2,710
41,230

2021년
2021.04.01
2명
기명식보통주
20,000
0
0
20,000

2021년
2021.04.30
42명
기명식보통주
14,000
0
840
13,160

2021년
2021.06.01
1명
기명식보통주
3,000
0
0
3,000

2021년
2021.09.02
1명
기명식보통주
5,000
0
0
5,000

2022년
2022.03.07
55명
기명식보통주
72,520
0
3,330
69,190

2022년
2022.03.31
27명
기명식보통주
215,000
0
1,500
213,500

2022년
2022.04.01
2명
기명식보통주
60,000
0
60,000
0

2022년
2022.08.25
44명
기명식보통주
4,550
0
280
4,270

2023년
2023.03.31
78명
기명식보통주
443,540
0
12,090
431,450

계
-
총(419)명
-
총(1,213,320)주
총(267,980)주
총(92,010)주
총(853,330)주

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용주
1956-05
부
-
본인
-

박세진
1962-03
부
-
해당사항 없음
-

허인철
1960-03
부
-
해당사항 없음
-

김형석
1963-11
부
-
해당사항 없음
-

담서원
1989-11
부
-
해당사항 없음
-

이승호
1979-12
여
-
해당사항 없음
-

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용주

㈜레고켐 바이오사이언스

대표이사

1983-19971997-20002000-2006 2006-현재
㈜LG화학 기술연구원 연구위원㈜LG화학기술연구원연구소장.LG BMI 법인장㈜LG생명과학기술연구원 신약연구소장㈜레고켐 바이오사이언스 대표이사
없음

박세진

㈜레고켐 바이오사이언스

COO & CFO/사장

1987-1996

1996-1999

1999-2003

2003-2006

2006-현재

㈜LG화학기술연구원 기획, 인사팀장

㈜LG BMI(San Diego) 관리

㈜LG화학기술연구원 전략기획팀장

㈜LG화학 영상소재사업부 팀장

㈜레고켐 바이오사이언스 사장

없음

허인철
(주)오리온홀딩스 대표이사
2011-20122012-20132014-현재2016-현재2017-현재
신세계 경영전략실 사장이마트 대표이사오리온그룹 부회장PAN ORION Corp.Limited 이사(주)오리온홀딩스 대표이사
없음

김형석
(주)오리온 신규사업팀 전무
2000-2013 2016-2016 2017-현재
이마트 마케팅담당 상무(주)오리온 신규사업부문장 상무(주)오리온 신규사업팀 전무
없음

담서원
(주)오리온 경영지원팀 상무
2020-20212021-2022 2023-현재
카카오엔터프라이즈(주)오리온 경영관리파트(주)오리온 경영지원팀 상무
없음

이승호
데일리파트너스 대표이사
2010-20112011-20162016-2018 2018-현재 2022-현재
하이투자증권NH투자증권삼성증권데일리파트너스 대표이사연세대학교 제약산업학 겸임교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박세진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

허인철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김형석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

담서원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 국내 대표 증권사 리서치센터에서 제약바이오 애널리스트로서의 경력과 헬스케어산업 전문 투자사인 데일리파트너스의 대표이사로서의 경영식견을 지니고 있음. 제약바이오 산업에 대한 전문지식을 바탕으로 회사가 중장기 전략을 수립하고 추진함에 있어 실질적인 조언을 통해 이사회의 객관적이고 합리적인 의사결정에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 제542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 또한 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않으며, 회사와의 이해관계 및 거래 없음. 앞으로 당사 사외이사로서 회사의 업무에 대한 감시감독 역할을 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김용주
후보자는 LG생명 신약연구소장을 거쳐 당사 창업자이자 대표이사로 재임중이며

창업 이후 신약개발 및 회사경영에 대한에 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 가치 제고 및 세계적 신약회사로 성장하는데 지속적으로 중추적 역할을 담당할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

2. 박세진후보자는 LG화학 기술연구원 전략기획팀장 등을 거쳐 당사 공동창업자이자 현재 COO 그리고 CFO로서 재임중이며, 창업 초기부터 폭 넓은 전문 지식과 경험을 바탕으로 CEO를 보좌하며 당사의 안정적 성장을 견인하고 있으며, 향후 회사의 중장기적 성장에 중추적인 역할을 담당할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.3. 허인철후보자는 오리온그룹 부회장을 역임하며 리더십, 경영전문성을 바탕으로 오리온그룹의 실적 개선에 큰 공헌을 하였습니다. 이러한 기업 경영에 대한 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 회사가 세계적 기업으로 성장하는데 중요한 역할을 담당할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.4. 김형석
후보자는 오리온에서 신규사업팀장으로서 제약바이오 산업으로의 사업확대에 중추적인 역할을 통해 바이오산업에 대한 폭넓은 지식과 경험을 쌓았으며, 이를 바탕으로 회사가 세계적 기업으로 성장하는데 중요한 역할을 담당할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.5. 담서원후보자는 오리온의 경영지원팀에 근무하며 체계적인 경영시스템 구축 및 운영능력을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 회사가 효율적인 경영 및 운영을 통해
세계적 기업으로 성장하는데 중요한 역할을 담당할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

6. 이승호

후보자는 제약바이오 애널리스트 경력과 현재 데일리파트너스 대표이사로서 당사가 영위하고 있는 제약바이오 산업에 대한 폭 넓은 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사가 세계적 기업으로 성장하는데 지속적으로 중요한 역할을 담당할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자 김용주 확인서.jpg
사내이사 후보자 김용주 확인서

사내이사 후보자 박세진 확인서.jpg
사내이사 후보자 박세진 확인서

사내이사 후보자 허인철 확인서.jpg
사내이사 후보자 허인철 확인서

사내이사 후보자 김형석 확인서.jpg
사내이사 후보자 김형석 확인서

사내이사 후보자 담서원 확인서.jpg
사내이사 후보자 담서원 확인서

사외이사 후보자 이승호 확인서.jpg
사외이사 후보자 이승호 확인서

※ 기타 참고사항-상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김준수
1963-06
해당사항 없음
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준수
-
2010-20152015-2018 2019-2022
삼성물산㈜ 경영기획실 재무팀장(임원)삼성물산㈜ 건설부문 하이테크사업지원팀장삼성물산㈜ 건설부문 자문역
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.김준수본 후보자는 재무 및 사업지원분야에 충분한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참석하여 독립적으로 충실하게 감사의 업무를 감독할수 있다고 판단하였습니다.

확인서

감사 후보자 김준수 확인서.jpg
감사 후보자 김준수 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
10,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
947,884,000원

최고한도액
10,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
72,900,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

-상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 21일에 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.legochembio.com)에 게재할 예정입니다. 또한, 이 사업보고서 및 감사보고서는 향후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 상법시행령 제31조 제4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www.legochembio.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 주총 집중일 개최 사유당사는 관계회사의 결산 및 외부감사인의 회계감사일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 집중일인 3월 29일에 개최하게 되었습니다.