다산솔루에타 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 다산솔루에타

주주총회소집공고
2.9
(주)다산솔루에타

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 다산솔루에타

대 표 이 사 :
양 삼 주

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 마도면 해운로 498-42

(전 화) 031-508-2655

(홈페이지)http://www.solueta.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김부계

(전 화) 031-508-2655

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 363조와 당사 정관 제20조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조의 2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 다산솔루에타 화성공장 대회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제21기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 나. 제2호 의한 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사외이사 윤승용 선임의 건 (신규) 제 2-2호 의안 : 사내이사 신경훈 선임의 건 (신규) 제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 유상현 선임의 건 (재선임) 다. 제3호 의안 : 감사 윤명중 선임의 건 (재선임) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다.

4.
전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국전자투표에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://blockchainagm.com

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시

- 첫날 09시부터 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마감일은 17시까지)

다. 전자투표 및 본인인증 방법 - 홈페이지 : 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사 - 어플리케이션 : 공동인증서 등록 > 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

블록체인 전자주총 어플리케이션 설치 qr.jpg
블록체인 전자주총 어플리케이션 설치 qr

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(위임인과 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감 날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 참고사항

가. 주주총회 의결권 행사를 위한 필요서류 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다. 나. 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다.

2024년 3월 14일

주식회사 다산솔루에타

경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 대표이사 양 삼 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이장우사외이사(출석률: 100%)
장흥순사외이사(출석률: 100%)
유상현기타비상무이사(출석률: 100%)
김창일기타비상무이사(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1
2023-02-10

지점 설치의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023-03-15
제20기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)
찬성
찬성
찬성
찬성

제20기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2023년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제20기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
참석
참석
참석
참석

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
참석
참석
참석
참석

감사의 감사보고
참석
참석
참석
참석

3
2023-05-04

제8회차 전환사채에 대한 추가 담보 제공의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023-05-12
(주)디엠씨 신규 차입 연대 보증의 건
찬성
찬성
찬성
-

2023년 1분기 주요 경영현안
참석
참석
참석
-

2023년 1분기 경영실적
참석
참석
참석
-

2023년 2분기 및 연간 실적전망
참석
참석
참석
-

5
2023-08-11
2023년 상반기 주요 경영현안
참석
참석
참석
-

2023년 상반기 경영실적
참석
참석
참석
-

2023년 하반기 및 연간 실적전망
참석
참석
참석
-

6
2023-08-25
(주)다산네트웍스 주식 취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-

7

2023-10-
04

주식교환계약 체결 건
찬성
찬성
찬성
-

8
2023-10-31
산업은행 차입 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2023-11-10
필터사업 중단의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

(주)디엠씨 신규 차입 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2023년 3분기 주요 경영현안
참석
참석
참석
참석

2023년 3분기 경영실적
참석
참석
참석
참석

2023년 4분기 및 연간 실적전망
참석
참석
참석
참석

10
2023-12-14
주주명부 폐쇄 및 권리주주 확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
60,000
30,000
-

기타비상무이사
2
1,500,000
121,326
60,663
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입
㈜디엠씨(종속기업)
2023.05.30 ~ 2023.08.07
10
1.0

차입
㈜디엠씨(종속기업)
2023.12.08 ~ 2024.01.26
10
1.0

차입
㈜디티에스(계열회사)
2023.12.28 ~ 2024.02.05
10
1.0

차입 연장
㈜다산네트웍스(계열회사)
2022.04.22 ~ 2025.12.31
75
7.6

차입 연장
㈜다산네트웍스(계열회사)
2022.05.17 ~ 2025.12.31
43
4.4

전환사채 전환
㈜다산네트웍스(계열회사)
2023.05.31
20
2.0

전환사채 전환
㈜다산네트웍스(계열회사)
2023.07.12
28
2.8

타법인 지분취득
남민우(최대주주의 최대주주)
2023.08.25
36
3.7

주식교환계약
㈜스타콜라보(계열회사)
2023.10.06
124
12.6

(*) 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜다산네트웍스(계열회사)
차입 연장
계약별 상이
118
12.0

㈜스타콜라보(계열회사)
주식교환계약
2023.10.06
124
12.6

(*) 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사와 연결종속회사는 전자파 차단 소재의 제조 및 판매 사업을 운영하는 전자파차단소재 부문과 자동차 부품의 제조 및 판매 사업을 운영하는 자동차부품 부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문
대상회사

전자파차단소재 부문
(주)다산솔루에타 (대한민국)

자동차부품 부문
(주)디엠씨 (대한민국)청도동명기차배건유한공사 ((주)디엠씨의 종속기업, 중국)DMC Brasil Participacoes Ltda. ((주)디엠씨의 종속기업, 브라질)Dasan DMC Mexico ((주)디엠씨의 종속기업, 멕시코)

※ 필터 부문지배기업은 마스크 등에 사용되는 MB필터의 제조 및 판매 사업을 운영하는 필터 부문을 운영해 왔으나, 경영실적 부진 및 시장전망 악화 사유로 2023년 11월 10일 이사회 결의를 통하여 필터사업 중단을 결정하고 해당 사업 부문의 영업을 중단하였습니다.

가. 업계의 현황

[전자파차단소재 부문] 1900년대 초반부터 연구가 시작된 전자파 노이즈 관련 분야는 1940년대에 2차 세계대전 중에 각종 전자장치, 라디오, 네비게이션 등의 사용이 증가하면서 군사적 목적으로 본격 연구되었으며, 1960년대에 직접회로 소자로 만들어진 컴퓨터가 등장하면서 민간 차원에서도 전자파 간섭문제에 대한 대응방안이 필요하게 되었습니다.

이후, 21세기에 들어 무선통신과 IT기기들이 급속히 발달하고 전자기기들이 복잡해지면서 전자파 발생원의 급증과 이로 인한 오동작의 사례가 많아 현재까지도 IT 선진국을 중심으로 전자파에 대한 규제가 논의되고 있습니다. 또한, 고성능의 경박단소(輕薄短小, 가볍고·얇고·짧고·작은)를 추구하는 Smart Device 시장의 성장과 함께 제한된 공간에 고성능의 회로를 집적해 설계하면서 높은 전압을 가진 회로 사이의간격이 좁아져 기기의 정확한 작동을 위한 전자파 노이즈 차폐 솔루션은 전자기기 시장의 필수 아이템으로 부각되고 있습니다.

미국의 네트워크 정보통신회사인 'Cisco'는 2025년까지 모든 기기들이 인터넷에 연결될 것이라고 전망하였고, 미국의 경영컨설팅 회사인 'Mckinsey&Company'는 자동차의 전장시스템이 차지하는 원가비중이 일반차는 40%로 증가하고 전기차는 70%로 증가할 것이라고 예측하고 있어, 전자파 차단 소재의 필요성은 더욱 증대될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 당사가 전파 흡수체를 개발하여 진입한 무선전송시장(무선충전, NFC 등의 근거리무선통신 등)의 경우, 시장조사기관 'IHS'에 따르면 무선충전기기의 출하량이 2024년 20억개에 달할 것이라고 예측되고 있고, 무선전력전송기술(Wireless Power Transfer)은 의료기기와 교통수단 등에도 적용될 것으로 예측되고 있어 향후 성장 잠재력이 매우 큰 시장으로 전망하고 있습니다. NFC 등의 무선통신 시장도 Smart Device의 전자결제기능의 채택에 따라 향후 성장 가능성이 큰 시장으로 전망하고 있습니다.

전자파 노이즈 차폐 관련 시장은 전자 기기가 사용되는 한 지속적으로 성장할 것이며, 전자기기의 인체유해성 논란 및 고사양화 되고 있는 IT기기를 바탕으로 계속 확대될 전망입니다.

[자동차부품 부문]

자동차 고무부품 산업은 국가의 중요한 기간 산업인 자동차 산업의 한 부문입니다. 자동차 산업이 고무부품 외에 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리 등 각각 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 약 2만 여개의 부품들을 조립해 생산하는 만큼 자동차 부품의 품질, 가격, 기술 등이 자동차의 경쟁력을 결정하는 주요 요인입니다. 따라서, 완성차 업체는 부품의 개발 및 생산, 공급까지의 부품 업계와의 협력 관계를 강화하고 있습니다. 특히, 국내 자동차부품 산업은 완성차 업체와 부품공급업체가 강한 수직계열관계를 형성하고, 완성차 업체에 의한 진입장벽이 존재하므로, 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다.

나. 회사의 현황

[전자파차단소재 부문]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 EMC(Electromagnetic Compatibility) 산업의 성장 가능성을 보고 2001년 전신인 에스테크를 설립한 후, 2003년 6월 법인으로 전환하였습니다. 설립 초기에는전자파 차폐 소재를 구매하여 고객이 요구하는 형태의 전도성 제품으로 가공하는 업체로서 휴대폰, LCD TV, 노트북 등 가전기기 시장에서 제조, 판매 사업을 시작하였습니다. 2008년에는 기업의 성장과 함께 IT 시장의 빠른 변화에 대응하여 전도성 Polyester, Polyurethane, Polyolefin 등의 기초소재를 직접 생산하기 위해 안산공장으로 이전하고 소재 생산라인 설비를 구축하였고, 2018년에 마도공장으로 이전하여 생산라인 설비를 더욱 확충하였습니다. 또한, 설비 확장과 동시에 해당 분야의 엔지니어 등 재원을 확보하고 차별화된 기술개발과 품질 향상을 바탕으로 사업 다각화를 위해 노력하였으며, 기술력 평가를 통해 국책은행의 자금을 지원받는 등 성과를 달성하였고, 글로벌 유수의 기업을 고객으로 확보함으로써 본격적인 수출 확대 궤도에 올라서며 빠르게 성장하고 있습니다.

당사는 2012년에 도금공정 외에 점착공정을 추가로 완성하여 당사 제품과 관련된 전체 공정을 아우르는 수직체계를 구축, 업계 최초로 EMC 관련 부품소재를 원재료부터 완제품까지 생산할 수 있는 능력을 갖추었습니다. 이를 바탕으로 부품소재 산업의 특성상 발생되는 고객사의 까다로운 품질과 납기요구에 능동적으로 대처할 수 있게 됨은 물론 가격경쟁력과 차세대 복합 기능소재 개발에 필요한 기술적 기반을 확보할 수 있게 되었으며, 이를 통해 지식경제부에서 주관하는 세계일류상품에 선정되었습니다.

당사의 전자파차단소재 사업부문은 IT 기술의 발전과 무선데이터 통신의 대중화 및 고속화 흐름 속에 전자파 차단 분야의 선도 기업으로 자리매김하였고, 신소재 개발과 혁신, 제품 다변화를 위한 끊임없는 노력으로 도전을 계속해 나가고 있습니다. 앞으로도 Smart Device 시대를 넘어 전기차, IoT(사물인터넷통신) 등의 시대의 흐름에 밀접하게 대응하고, 이를 통해 지속 발전해 나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[ 한국표준산업분류 : 그 외 기타 전자 부품 제조업(26299) ]

사업 부문
사업 내용

전자파차단소재 부문
전자파 차단 소재 제품, 부품 제조 및 도,소매업

전자파차단소재 부문의 주요 생산 제품은 전자제품에서 발생되는 전자파 차단 소재를 주된 재료로 한 전도성테이프(Conductive Tape), 전도성쿠션(Conductive Cushion), 전파흡수체(Electromagnetic Absorber) 등 입니다.
(2) 시장점유율

전자파차단소재 시장은 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율 데이타를 확보하기에 어려움이 있어 정확한 시장점유율을 확인할 수 없으나, 자체 추정으로는 당사가 국내 시장에서 상당한 우위를 점하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사 제품의 직접적인 매출처는 Smart Device 제조업체의 1차 Vendor 이지만, Apple, 삼성전자, LG전자 등의 제품에 사용되기 때문에 당사 제품의 채택 및 적용 여부는최종 수요자에 의해 결정됩니다. Apple, 삼성전자, LG전자 등의 최종 수요자들은 신제품 개발과 동시에 양산 시 해당 제품에 Spec-In 되는 부품을 생산할 수 있는 업체를 찾기 때문에 기술적으로 빨리 대응할 수 있는 능력이 중요합니다. 특히, 최종 수요자들의 최신 제품에 적용하기 위해서는 기술 및 영업적 대응을 통해 신규 모델의 표준화 부품으로 승인받는 것이 중요합니다.

또한, 최종 수요자는 급격한 수요변화에 따라 생산을 빠르게 대응할 수 있는 생산능력을 요구하고 있습니다. 당사는 수요자의 특성에 부응하기 위하여 2008년 자체 도금 라인 설치와 2012년 자체 점착 라인을 가동하여 업계에서 처음으로 전체 공정 생산체제를 확보하였고, 2019년 3월 신규 클린룸 시설을 완공하여 생산능력을 향상하였으며, 현재 글로벌 유수의 기업들에게 제품을 공급하고 있습니다.

(4) 향후 전망

당사의 주된 사업 영역인 전자파 차단 소재는 모든 전자기기를 대상으로 적용될 수 있습니다. Smart Device의 고속 성장 이후, 각종 사물들은 통신을 기반으로 한 IoT(Internet of Things) 시대로 진화해 가고 있으며, 이러한 시대적 흐름 속에 당사는 전자파 차단 소재의 기술적 트렌드를 선도하며 지속적으로 신소재 및 신제품을 개발함으로써 미래 사업의 확장을 위해 발 빠르게 대응해 나가고 있습니다.
(5) 신규사업 등의 내용
해당사항 없음

[자동차부품 부문]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

자동차 고무부품 산업은 자동차 산업의 성장과 발전과 발맞춰 품질, 제조 가공 기술,해외시장 진출 등에서 지속적인 성장을 이뤄내고 있습니다. 자동차 산업이 국가의 생산, 고용, 수출 등 경제에서 큰 비중을 차지하고 있을뿐만 아니라 국가의 경제력과 기술수준을 가늠하는 척도가 되는 주도적 산업인 만큼 국가에서도 경제성장 및 고용확대를 위해 자동차 산업을 국가적 전략산업, 선도산업으로 중점적으로 육성하고 있습니다. 또한, 국내 자동차 산업의 해외 진출에 따른 동반 성장과 함께 해외 완성차 시장의 독자적 진출을 통해 매출 성장 및 시장 확대를 도모할 수 있는 기회도 확대되고 있습니다. 특히 당사의 경우 전기차 시대를 맞아 계열사들과 협업하여 차량용 이더넷스위치 및 카메라 시스템 등 전장과 관련된 기술개발을 적극 추진함으로써 신규성장 동력을 강화하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분

[ 한국표준산업분류 : 그 외 자동차용 신품 부품 제조업(30399) ]

사업 부문
사업 내용

자동차부품 부문
자동차부품 제조 및 판매업

자동차부품부문의 주요 생산 제품은 자동차의 고급화와 쾌적성을 결정짓는 핵심부품으로서 NVH(Noise, Vibaration, Harshness)와 관련된 기능품인 방진부품, 자동차의 에어 컨디셔닝 시스템(Air Condition System)과 관련된 호스부품, 자동차의 외부소음, 빗물, 먼지 등의 차내유입을 막아주는 실링 제품인 웨더 스트립(Weather Strip),운전자가 핸들을 돌리면 파워스티어링이 가능하도록 하는 파워 스티어링 시스템(Power Steering system)의 주요 부품인 댐핑 부쉬(Damping Bush) 등 입니다.

(2) 시장점유율

당사 주요 경쟁업체는 화승알앤에이, 동아화성, 아이아, 유일고무, 현대폴리텍 등이 있습니다. 현대·기아차 등 고객사의 구매 정책상 차종별로 2개 이상의 구매업체를 유지하고 있기에 시장점유율을 추정함에는 한계가 있으나, 상기 업체들의 매출에서 당사와 같은 고무 압출·사출 부품의 매출은 약 1천억원 가량 수준으로 당사와 비슷한 규모입니다.

(3) 시장의 특성

국제 자동차 시장의 개방에 따라 국내 자동차 부품 생산업체들도 국내 업체들 간의 경쟁뿐만 아니라 제품의 기술력, 품질력, 비용절감과 생산성 및 수익성 측면에서 국제적인 경쟁력을 확보하는 것이 필수적입니다. 당사의 경쟁력은 제품경쟁력, 기술개발능력, 생산성, 비용경쟁력 등이 있습니다. 이 요소들은 시장경쟁력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 결정적인 변수입니다. 당사는 국내 및 해외 공장 운영을 통해 제품의 생산성 및 원가 경쟁력을 갖추고 있으며, 지속적인 기술 개발 및 생산 설비 확충에 대한 투자를 진행하고 있습니다. 또한 글로벌 원재료비의 증가로 인하여 당사는 현대 기아와 주요 원재료에 대한 시장가를 반영하여 단가를 인상 받았으며 원재료 연동제에 따라 지속적인 원재료 단가 변동에 대하여 보상을 받고 있습니다. 또한 자동화 설비 및 생산 CVT 증가등 원가절감 가능한 부분에 대하여 지속적인 투자를 진행하고 고객과 절감금액에 일정 부분을 VA/VE 제안을 통하여 Win Win전략을 진행하고 있습니다.

(4) 향후 전망

당사는 우즈베키스탄 GM과 KIA의 신규 차종에 대한 웨더스트립 수주로 인하여 지속적인 글로벌 영업망을 확장 하고 있으며, 우즈베키스탄 기아 자동차 공장 설립으로 인하여 관련 차종에 대한 신규 제품 관련 합작 투자도 계획중에 있습니다. 더하여 2023년 멕시코 공장 설립 및 가동으로 매출액 증진을 기대하고 있습니다.
(5) 신규사업 등의 내용
해당사항 없음

[조직도]

다산솔루에타 조직도.jpg
다산솔루에타 조직도

※ 지배기업의 2023년 12월 31일 기준 조직도입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 20(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 다산솔루에타(구, 주식회사 솔루에타)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

52,524,412,810

51,582,012,756

현금및현금성자산
5,32,33
6,479,693,395

12,896,969,912

단기금융상품
6,7,32,33,36
381,588,000

896,372,420

매출채권
8,32,33,34
28,933,429,876

25,299,247,403

기타채권
8,32,33,34
2,384,240,121

349,402,284

유동금융자산
21,32
2,207,529,122

365,402,724

재고자산
10
8,687,758,435

9,064,054,861

당기법인세자산

3,740,640

-

기타유동자산
11
3,441,751,380

2,674,304,022

유동리스채권
8,16,32,33,34
4,681,841

36,259,130

Ⅱ. 비유동자산

127,252,097,677

99,773,727,591

장기금융상품
6,7,32,33,36
2,000,000

772,761,000

기타채권
8,32,33,34
1,114,440,575

5,902,832,591

장기투자자산
9,32
3,520,799,330

26,197,434,043

관계기업및공동기업투자
12
74,188,489,867

19,426,290,855

유형자산
13,36
41,857,189,523

42,478,207,086

투자부동산
14
122,401,630

127,314,070

무형자산
15
1,143,303,881

816,443,638

이연법인세자산
30
5,245,426,216

3,967,327,836

기타비유동자산
11
56,218,709

79,175,639

비유동리스채권
8,16,32,33,34
1,827,946

5,940,833

자산 총계

179,776,510,487

151,355,740,347

부채

Ⅰ. 유동부채

83,136,083,634

70,325,464,237

매입채무및기타채무
17,32,33,34
32,897,867,334

33,243,132,748

단기차입금
19,32,33,34,36
5,900,788,000

24,578,058,567

유동성장기차입금
19,32,33,36
10,260,000,000

-

유동전환사채
20,32,33,34
31,742,430,569

8,047,102,647

유동리스부채
16,32,33,34
589,556,043

538,901,963

유동금융부채
21,32,33
-

2,951,962,407

당기법인세부채

353,353,012

112,090,231

충당부채
23
866,757,352

519,309,682

기타유동부채
24
525,331,324

334,905,992

Ⅱ. 비유동부채

29,238,323,576

40,903,101,694

장기성매입채무및기타채무
17,32,33,34
387,540,054

422,191,566

장기차입금
19,32,33,36
26,020,000,000

12,000,000,000

전환사채
20,32,33,34
-

26,701,082,399

리스부채
16,32,33,34
876,031,527

506,676,270

비유동금융부채
21,32,33
1,859,273,785

1,193,092,330

순확정급여부채
22
1,453,400

1,988,700

기타비유동부채
24
94,024,810

78,070,429

이연법인세부채
30
-

-

부채 총계

112,374,407,210

111,228,565,931

자본

지배기업의 소유지분

57,166,348,122

30,789,222,824

Ⅰ.자본금
1,25
8,975,047,000

7,657,074,500

Ⅱ.기타불입자본
25
49,876,207,391

42,968,229,282

Ⅲ.기타자본
25
(4,791,250,799)

(41,357,152,083)

Ⅳ.이익잉여금
25
3,106,344,530

21,521,071,125

비지배기업의 소유지분
1

10,235,755,155

9,337,951,592

자본 총계

67,402,103,277

40,127,174,416

부채와자본 총계

179,776,510,487

151,355,740,347

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 다산솔루에타(구, 주식회사 솔루에타)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
4,26,34

158,770,415,307

157,872,423,305

II. 매출원가
26,27,34

135,013,384,408

128,444,174,260

III. 매출총이익

23,757,030,899

29,428,249,045

판매비와관리비
26,27,34
16,870,890,752

17,879,243,070

대손상각비
26,27
490,490,801

106,450,217

연구개발비
26,27
6,544,751,972

5,774,039,081

IV. 영업이익
4

(149,102,626)

5,668,516,677

금융수익
28,32
13,193,409,777

10,727,638,216

이자수익
28,32
340,104,125

540,361,668

금융원가
28,32
16,229,105,091

14,455,241,466

기타영업외수익
29,34
2,405,699,652

3,194,874,998

기타영업외비용
29,34
3,559,042,497

1,769,939,558

지분법이익
12
27,329,453,343

551,655,717

V. 법인세비용차감전순이익

23,331,416,683

4,457,866,252

법인세비용(수익)
30
(279,653,694)

432,547,463

VI. 연결당기순이익

23,611,070,377

4,025,318,789

VII. 기타포괄손익

(4,251,676,163)

(20,811,189,684)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

관계기업의 재측정요소에 대한 지분의 변동

574,711,829

247,488,177

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
32
(1,195,108,781)

(20,562,356,241)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

38,563,313

(184,930,006)

지분법자본변동
12
(3,669,842,524)

(311,391,614)

VIII. 총포괄손익

19,359,394,214

(16,785,870,895)

연결당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

22,276,719,166

4,025,318,789

비지배지분

1,334,351,211

-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

18,151,174,689

(16,785,870,895)

비지배지분

1,208,219,525

-

IX.지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
31

기본주당순이익

1,329

290

희석주당순이익

857

171

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 다산솔루에타(구, 주식회사 솔루에타)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본합계

자 본 금
기타자본구성항목
기타포괄손익
이익잉여금
합계

전기초(2022.01.01)
6,912,608,000
40,099,941,628
(20,296,133,922)
17,245,923,859
43,962,339,565
592,306,000
44,554,645,565

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
-
4,025,318,789
4,025,318,789
-
4,025,318,789

관계기업의 재측정요소에 대한 지분의 변동
-
-
-
247,488,177
247,488,177
-
247,488,177

해외사업환산손익
-
-
(184,930,006)
-
(184,930,006)
-
(184,930,006)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(20,562,356,241)
-
(20,562,356,241)
-
(20,562,356,241)

지분법자본변동
-
-
(311,391,614)
-
(311,391,614)
-
(311,391,614)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채 주식전환
744,466,500
3,605,627,564
-
-
4,350,094,064
-
4,350,094,064

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
(737,339,910)
-
-
(737,339,910)
8,745,645,592
8,008,305,682

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분에 따른 자본내 재분류
-
-
(2,340,300)
2,340,300
-
-
-

전기말(2022.12.31)
7,657,074,500
42,968,229,282
(41,357,152,083)
21,521,071,125
30,789,222,824
9,337,951,592
40,127,174,416

당기초(2023.01.01)
7,657,074,500
42,968,229,282
(41,357,152,083)
21,521,071,125
30,789,222,824
9,337,951,592
40,127,174,416

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
-
22,276,719,166
22,276,719,166
1,334,351,211
23,611,070,377

관계기업의 재측정요소에 대한 지분의 변동
-
-
-
574,711,829
574,711,829
-
574,711,829

해외사업환산손익
-
-
45,696,498
-
45,696,498
(7,133,185)
38,563,313

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(1,076,110,280)
-
(1,076,110,280)
(118,998,501)
(1,195,108,781)

지분법자본변동
-
-
(3,669,842,524)
-
(3,669,842,524)
-
(3,669,842,524)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채 주식전환
1,317,972,500
6,596,412,247
-
-
7,914,384,747
-
7,914,384,747

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분에 따른 자본내 재분류
-
-
41,266,157,590
(41,266,157,590)
-
-
-

종속기업에 대한 소유주지분의 변동

-
311,565,862
-
-
311,565,862
(311,565,862)
-

연결범위변동 효과

-
-
-
-
-
1,149,900
1,149,900

당기말(2023.12.31)
8,975,047,000
49,876,207,391
(4,791,250,799)
3,106,344,530
57,166,348,122
10,235,755,155
67,402,103,277

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 다산솔루에타(구, 주식회사 솔루에타)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 영업활동현금흐름

(1,021,756,826)

16,674,338,129

1. 연결당기순이익

23,611,070,377

4,025,318,789

2. 당기순이익조정을 위한 가감
35
(14,270,212,912)

11,347,957,257

3. 운전자본의 변동
35
(8,699,641,118)

2,676,587,886

4. 영업활동으로 발생한 현금
35
(1,662,973,173)

(1,375,525,803)

이자의 수취

56,863,331

229,581,817

이자의 지급

(1,478,422,415)

(1,692,743,841)

법인세의 환급(납부)

(241,414,089)

87,636,221

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,224,089,554)

(5,520,370,159)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

9,806,825,894

30,455,250,542

단기금융상품의 감소

1,965,961,420

-

단기대여금의 감소

7,170,000,000

14,200,000,000

장기대여금의 감소

3,000,000

3,600,000

장기투자자산의 감소

-

7,003,000,000

유형자산의 처분

299,056,029

362,059,048

무형자산의 처분

134,300,000

-

보증금자산의 감소

187,709,000

3,743,204,407

리스채권의 회수

36,380,004

143,387,087

기타보증금부채의 증가

6,600,000

-

관계및공동기업투자주식의 감소

-

5,000,000,000

종속기업처분에 따른 순현금유입

3,819,441

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(20,030,915,448)

(35,975,620,701)

단기금융상품의 증가

(680,798,000)

(775,587,620)

단기대여금의 증가

(9,220,000,000)

(8,700,000,000)

장기대여금의 증가

(17,760,000)

-

장기투자자산의 증가

(1,500,000,000)

(17,477,113,345)

유형자산의 취득

(4,006,450,980)

(5,771,729,339)

무형자산의 취득

(767,603,254)

(51,290,000)

보증금자산의 증가

(53,272,212)

(467,200,400)

관계기업투자주식의 증가

(3,602,642,847)

(2,499,900,000)

기타보증금부채의 감소

-

(600,000)

기타 투자활동 현금유출

(33,588,155)

-

파생상품의 순결제

(148,800,000)

(232,199,997)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,893,045,601

(7,352,831,373)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

16,032,142,442

37,246,798,697

단기차입금의 증가

14,031,354,942

19,238,493,015

장기차입금의 증가

2,000,000,000

10,000,000,000

임대보증금부채의 증가

787,500

-

종속기업투자주식의 일부처분

-

8,008,305,682

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(11,139,096,841)

(44,599,630,070)

단기차입금의 상환

(10,424,263,625)

(31,518,007,616)

유동성장기차입금의 상환

(20,000,000)

(750,000,000)

임대보증금의 감소

(20,000,000)

(24,012,000)

전환사채의 상환

-

(11,626,000,000)

리스부채의 감소

(663,135,781)

(675,717,981)

주식발행비용

(11,697,435)

(5,892,473)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(6,352,800,779)

3,801,136,597

V. 환율변동효과

(64,475,738)

(154,910,084)

VI. 기초 현금및현금성자산

12,896,969,912

9,250,743,399

VII. 기말 현금및현금성자산

6,479,693,395

12,896,969,912

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제21(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 다산솔루에타(구, 주식회사 솔루에타)
(단위: 원)

과 목
주 석
제21(당)기말
제20(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

10,503,372,490

13,414,258,491

현금및현금성자산
4,31
1,273,709,024

4,244,446,576

단기금융상품
5,6,31,32
182,664,000

248,644,420

매출채권
7,31,32,33
3,072,780,614

3,684,165,020

기타채권
7,31,32,33
262,063,717

285,021,987

유동금융자산
20,31
2,207,529,122

365,402,724

재고자산
9,35
3,027,685,545

3,915,484,325

당기법인세자산

3,740,640

-

기타유동자산
10
463,836,147

661,380,723

유동리스채권
7,15,31,32,33
9,363,681

9,712,716

Ⅱ. 비유동자산

88,705,623,030

85,119,328,005

장기금융상품
5,6,31,32
-

770,761,000

기타채권
7,31,32
1,007,426,863

4,294,133,721

장기투자자산
8,31
1,874,249,650

26,037,073,450

관계기업투자
11
52,392,728,898

20,891,170,228

종속기업투자
11
13,815,131,846

13,815,131,846

유형자산
12,15,35
15,687,233,435

17,060,764,496

투자부동산
13
122,401,630

127,314,070

무형자산
14,35
931,529,980

451,792,796

이연법인세자산
29
2,871,264,836

1,659,304,732

비유동리스채권
7,15,31,32,33
3,655,892

11,881,666

자산 총계

99,208,995,520

98,533,586,496

부채

Ⅰ. 유동부채

40,839,261,338

40,043,871,439

매입채무및기타채무
16,31,32,33
4,833,051,654

5,798,781,140

단기차입금
18,31,32,33,35
2,970,000,000

22,300,000,000

유동금융부채
20,31,32
79,812,459

2,991,510,642

전환사채
19,31,32,33
31,742,430,569

8,047,102,647

당기법인세부채

-

18,631,386

기타유동부채
23
38,013,188

92,817,676

유동리스부채
15,31,32,33
309,196,115

275,718,266

유동충당부채
22
866,757,353

519,309,682

Ⅱ. 비유동부채

26,398,697,102

30,182,018,148

매입채무및기타채무
16,31,32,33
126,296,641

146,296,641

장기차입금
18,31,32,35
24,300,000,000

2,000,000,000

비유동금융부채
20,31,32
1,859,273,785

1,193,092,330

전환사채
19,31,32,33
-

26,701,082,399

비유동리스부채
15,31,32,33
97,932,784

132,938,591

기타비유동부채
23
15,193,892

8,608,187

부채 총계

67,237,958,440

70,225,889,587

자본

Ⅰ.자본금
1,24
8,975,047,000

7,657,074,500

Ⅱ.기타불입자본
24
51,200,272,455

44,603,860,208

Ⅲ.기타자본
24
180,375,315

(40,016,999,895)

Ⅳ.이익잉여금
24
(28,384,657,690)

16,063,762,096

자본 총계

31,971,037,080

28,307,696,909

부채와자본 총계

99,208,995,520

98,533,586,496

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 다산솔루에타(구, 주식회사 솔루에타)
(단위: 원)

과 목
주 석
제21(당)기
제20(전)기

I. 매출액
25

31,308,829,664

46,036,078,117

Ⅱ. 매출원가
25,26

26,623,849,443

32,522,454,975

Ⅲ. 매출총이익

4,684,980,221

13,513,623,142

판매비와관리비
25,26
6,914,222,337

8,730,603,533

대손상각비(환입)
25,26
22,628,961

(76,616,235)

연구개발비
25,26
2,714,153,677

1,975,744,929

Ⅳ. 영업이익(손실)

(4,966,024,754)

2,883,890,915

금융수익
27
13,260,344,952

10,830,129,814

이자수익
27
202,803,791

355,952,914

금융원가
27
15,455,967,488

14,084,487,890

기타영업외수익
28
3,184,840,143

3,796,649,406

기타영업외비용
28
454,458,543

2,040,432,749

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,228,461,899)

1,741,702,410

법인세비용(수익)
29

(811,925,098)

195,016,801

VI. 당기순이익(손실)

(3,416,536,801)

1,546,685,609

Ⅶ. 기타포괄손익

(834,507,775)

(20,562,356,241)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
8
(834,507,775)

(20,562,356,241)

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

(4,251,044,576)

(19,015,670,632)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익(손실)
30

(204)

111

희석주당순이익(손실)
30

(204)

79

자 본 변 동 표

제21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 다산솔루에타(구, 주식회사 솔루에타)
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
기타불입자본
기타자본
이익잉여금
총계

전기초(2022.01.01)

6,912,608,000
40,998,232,644
(19,452,303,354)
14,514,736,187
42,973,273,477

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
1,546,685,609
1,546,685,609

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
8
-
-
(20,562,356,241)
-
(20,562,356,241)

총포괄손익합계

-
-
(20,562,356,241)
1,546,685,609
(19,015,670,632)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채의 전환

744,466,500
3,605,627,564
-
-
4,350,094,064

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분에 따른 자본내 재분류

-
-
(2,340,300)
2,340,300
-

전기말(2022.12.31)
24
7,657,074,500
44,603,860,208
(40,016,999,895)
16,063,762,096
28,307,696,909

당기초(2023.01.01)

7,657,074,500
44,603,860,208
(40,016,999,895)
16,063,762,096
28,307,696,909

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(3,416,536,801)
(3,416,536,801)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
8
-
-
(834,507,775)
-
(834,507,775)

총포괄손익합계

-
-
(834,507,775)
(3,416,536,801)
(4,251,044,576)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채의 전환

1,317,972,500
6,596,412,247
-
-
7,914,384,747

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분에 따른 자본내 재분류

-
-
41,031,882,985
(41,031,882,985)
-

당기말(2023.12.31)
24
8,975,047,000
51,200,272,455
180,375,315
(28,384,657,690)
31,971,037,080

현 금 흐 름 표

제21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 다산솔루에타(구, 주식회사 솔루에타)
(단위: 원)

과목
주석
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 영업활동현금흐름

(3,399,155,120)

8,689,152,719

1.당기순이익(손실)

(3,416,536,801)

1,546,685,609

2.당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
34
2,908,741,685

6,378,230,653

3.운전자본의 변동
34
(2,198,055,373)

1,546,232,716

4.영업활동으로 발생한 현금
34
(693,304,631)

(781,996,259)

이자의 수취

24,539,031

152,566,396

이자의 지급

(718,801,367)

(1,160,132,579)

법인세의 환급

957,705

225,569,924

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,158,492,045)

7,864,324,622

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,709,363,705

30,233,954,880

단기금융상품의 감소

1,351,741,420

-

단기대여금의 감소

170,000,000

6,500,000,000

장기대여금의 감소

3,000,000

3,600,000

장기투자자산의 감소

-

7,003,000,000

유형자산의 처분

26,664,545

30,736,818

무형자산의 처분

20,300,000

-

관계기업 및 공동기업투자주식의 처분

-

5,000,000,000

종속기업투자주식의 처분

3,948,732

8,008,305,682

임차보증금의 감소

117,349,000

3,622,946,400

기타보증금부채의 증가

6,600,000

-

유동리스채권의 감소

9,760,008

65,365,980

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(3,867,855,750)

(22,369,630,258)

단기금융상품의 증가

(515,000,000)

(115,703,620)

단기대여금의 증가

(170,000,000)

(1,000,000,000)

장기투자자산의 증가

-

(17,477,113,345)

파생상품의 순결제(유출)

(148,800,000)

(232,199,997)

유형자산의 취득

(193,823,637)

(584,893,896)

무형자산의 취득

(702,000,000)

(44,440,000)

관계기업및공동기업투자주식의 증가

(2,071,883,958)

(2,499,900,000)

임차보증금의 증가

(15,000,000)

(414,779,400)

기타보증금부채의 감소

-

(600,000)

기타 투자활동으로 인한 현금유출

(51,348,155)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,589,672,674

(14,713,720,779)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

4,250,787,500

11,800,000,000

단기차입금의 차입

4,250,000,000

11,800,000,000

임대보증금의 증가

787,500

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,661,114,826)

(26,513,720,779)

단기차입금의 상환

(1,280,000,000)

(13,750,000,000)

유동성장기차입금의 상환

-

(750,000,000)

전환사채의 상환

-

(11,626,000,000)

유동리스부채의 상환

(349,417,391)

(290,336,306)

임대보증금의 감소

(20,000,000)

(91,492,000)

신주발행비용

(11,697,435)

(5,892,473)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,967,974,491)

1,839,756,562

V. 환율변동효과

(2,763,061)

(88,161,242)

VI. 기초현금및현금성자산

4,244,446,576

2,492,851,256

VII. 기말현금및현금성자산

1,273,709,024

4,244,446,576

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제21(당)기
2023년 1월 1일
부터
제 20(전)기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 29일

처분확정일
2023년 3월 30일

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(28,384,657,690)

16,063,762,096

전기이월미처분이익잉여금
16,063,762,096

14,514,736,187

당기순이익(손실)
(3,416,536,801)

1,546,685,609

공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류효과
(41,031,882,985)

2,340,300

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)

(28,384,657,690)

16,063,762,096

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤승용

1957.09.04

사외이사

-
해당사항 없음
이사회

신경훈
1966.12.07
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

유상현
1968.04.25
기타비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤승용

남서울대학교
총장

2018 ~ 2015 ~ 2018 2013 ~ 2015 2006 ~ 2007 2005 ~ 2006

현

, 남서울대학교 총장

전

, 서울시 중부기술교육원장

전

, 아시아경제신문 논설고문

전

, 대통령 비서실 홍보수석

, 대변인

전

, 국방홍보원장

동국대학교 대학원 신문방송학 석사

서울대학교 국어국문학 학사

해당사항 없음

신경훈
다산솔루에타부사장

2023 ~ 2022 ~ 2023 2020 ~ 2021 2018 ~ 2020 2015 ~ 2017 2013 ~ 2014

현

, 다산솔루에타 부사장

전

, 다산솔루에타 사업부장

전

, DMK 대표이사

전

, HKC 부사장

전

, 삼성디스플레이 상품기획팀 상무

전

, 삼성디스플레이 개발팀 상무

성균관대학교 전자공학 학사

해당사항 없음

유상현
다산벤처스대표이사

2018 ~ 2018 ~ 2021 2015 ~ 2018 2010 ~ 2018

현

, 다산벤처스 대표이사

전

, 다산네트웍스 부사장

전

, 다산솔루에타 경영지원본부장

전

, 다산네트웍스 재무기획실 상무

중앙대학교 경영학 학사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤승용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신경훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 윤승용 사외이사

1. 전문성
본 후보자는 오랜 공직 경험과 행정 분야 전문성을 바탕으로 주주를 대신하여 엄격한 내부 견제 역할과 경영개선에 대한 조언을 통해 기업의 투명성 제고와 지속적 성장에 기여하고자 함.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 윤승용 사외이사

후보자는 오랜 공직 경험과 행정 전문지식을 가지고 있으며, 국내 타 상장법인에서도 사외이사 역할을 성공적으로 수행하고 있는 바, 독립적인 시각에서 이사회에 객관적인 의견을 소신 있게 제시할 것으로 기대됨. 이사회의 올바른 의사결정 및 독립성, 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로
추천함.

- 신경훈 사내이사

후보자는 현재 당사의 부사장으로 재임 중이며, 글로벌 전자 부품 및 소재 시장에서 오랜 기간의 재임 경력으로 해당 분야에서 폭넓은 경험과 통찰력 및 중장기 사업 전력 수립 능력을 지닌 것으로 확인됨. 후보자는 당사 부사장 취임 이후 사업의 성장에 주요한 역할을 수행하였기에 회사의 지속적인 성장에 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자
로 판단되어 추천함.

- 유상현 기타비상무이사

후보자는 당사의 주력 업종인 전지전자통신제품 사업 분야와 유사한 네트워크 사업 분야에서 고도의 전문성과 풍부한 경험을 축적함으로써 기술, 생산, 해외영업 등 전반에서 당사의 기업가치 향상에 공헌할 수 있는 경영자로 판단됨. 2021년 3월 당사 취임 이후 다양한 시너지를 창출하는 역할을 수행하고 업계 환경 변화에 적극적으로 대응할 수 있는 통합적 전략을 수립하여 회사의 가치 제고에 기여하였
기에 재추천함.

확인서

후보자확인서_윤승용

후보자확인서_신경훈

후보자확인서_유상현

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤명중
1951.01.05
감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤명중

다산솔루에타

감사

2016 ~ 2015 ~ 2004 ~

현

, 디엠씨 감사

현

, 다산솔루에타 감사

현

, 다산인베스트 감사

성균관대학교 경영학 학사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤명중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사는 회계 전문성 외에도 회사의 각종 컴플라이언스 이슈를 관리·감독하고, 이사회 및 경영진 등의 업무
집행기관으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지해야 하는 만큼, 후보자는 2015년 6월 당사 취임 이후 감사로서 준법경영에 입각하여 매사 객관적인 시각과 균형 감각을 견지하여 공정하게 직무를 수행하였음. 감사로서 매사 판단에 공명정대하고, 경영진의 의사 결정이 특정 관점에 치우치지 않도록 견제함으로서 회사의 건전한 내부통제 기준 마련과 유지에 기여한 바, 감사로 재추천함.

확인서

후보자확인서_윤명중

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
331,326천원

최고한도액
1,500,000 천원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48,000 천원

최고한도액
300,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 3월 21일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지( https://www.solueta.com → IR → 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전
자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를

참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에

제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 29일(금)
□ 전
자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국전자투표에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://blockchainagm.com

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시

- 첫날 09시부터 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마감일은 17시까지)

다. 전자투표 및 본인인증 방법 - 홈페이지 : 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사 - 어플리케이션 : 공동인증서 등록 > 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
□ 주주총회 집중(예상)일 주총 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 연결대상 자회사들의 결산 일정, 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 감사보고서 수령일 등의 주요 일정들을 고려한 결과 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.