삼보모터스 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 삼보모터스

주주총회소집공고
2.9
삼보모터스(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
삼보모터스 주식회사

대 표 이 사 :
이재하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 142 (월암동)

(전 화) 053-582-9230

(홈페이지)http://www.sambomotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 김 경 표

(전 화) 053-582-9230

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당

3. 의안 주요내용

<보고사항> 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고<부의안건>

제 1호 의안 : 제 37기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

성명

(생년월일)

주요경력

추천인

최대주주와관계

법인과 3년간거래내역

체납사실

여부

부실기업경영진여부

법령상

결격사유

이중희

(1955.03.29)

- 경북대학교 경영학 박사 졸업

- (현) 공인회계사

- (현) 계명대학교 회계학전공 명예교수

- (현) 계명대학교 대학평의원회 의장

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

김상동

(1959.05.14)

- 미국 위스콘신대 박사 졸업

- 경북대학교 총장

- (현) 경북지방시대위원회 위원장

- (현) 경북도립대학교 총장

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

성명

(생년월일)

주요경력

추천인

최대주주와관계

법인과 3년간거래내역

체납사실

여부

부실기업 경영진여부

법령상

결격사유

이중희

(1955.03.29)

- 경북대학교 경영학 박사 졸업

- (현) 공인회계사

- (현) 계명대학교 회계학전공 명예교수

- (현) 계명대학교 대학평의원회 의장

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

김상동

(1959.05.14)

- 미국 위스콘신대 박사 졸업

- 경북대학교 총장

- (현) 경북지방시대위원회 위원장

- (현) 경북도립대학교 총장

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이재경)

성명

(생년월일)

주요경력

추천인

최대주주와관계

법인과 3년간거래내역

체납사실

여부

부실기업 경영진여부

법령상

결격사유

이재경

(1957.12.01)

- 대구창조경제혁신센터 이사장

- 대구경북환경보전협회 회장- (현) 대구상공회의소 상근부회장- (현) 대구고검 검찰시민위원회 위원장

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에서는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : [https://vote.samsungpop.com]나. 전자투표행사기간 - 2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신부증

※ 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(http://www.sambomotors.com) “삼보소식”에 게재될 예정입니다.

2024년 03월 14일

삼보모터스 주식회사 대표이사 이재하

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강병규(출석률 : 100.0%)
김인현(출석률 : 100.0%)
이형만(출석률 : 84.6%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2023.01.03
신한은행 전자방식외상매출채권담보대출 증액 신청의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2023.02.09
2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2023.02.20
2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2023.02.21
산업은행 운영자금 차입에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2023.02.28
제36기 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2023.02.28
제36기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2023.03.27
농협은행 신규차입, 한도증액 및 한도 축소에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

8
2023.04.13
산업은행 운영자금 차입 신청의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

9
2023.05.25
제14회 전환사채 발행 결의의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2023.06.16
제15회 무보증 사모사채 발행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

11
2023.06.16
종속회사 (주)프라코의 차입보증에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

12
2023.06.26
신한은행 운전자금 차입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2023.07.04
우리은행 운전자금 신규 차입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

14
2023.07.12
종속회사 (주)프라코의 차입보증에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

15
2023.07.17
해외법인 칼슨 청산에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

16
2023.07.21
우리은행 운전자금 차입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

17
2023.07.27
대구은행 운전자금 차입에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

18
2023.08.07
한국수출입은행 수출성장자금대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

19
2023.08.07
산업은행 시설자금 차입 신청의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

20
2023.08.07
삼보멕시코법인 자본금 추가 출자의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

21
2023.10.05
대경인베스트먼트(주) 주식 취득에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

22
2023.10.11
한국산업은행 운영자금 차입 신청의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

23
2023.11.17
제16회 무보증 사모사채 발행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

24
2023.11.17
제17회 무보증 사모사채 발행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

25
2023.12.15
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

26
2023.12.15
현금배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 강병규사외이사 김인현사외이사 이형만
2023.02.09
2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2023.02.20
2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결

2023.02.28
2022년 결산자료 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
61,200
20,400
-

* 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인금액임* 인원수는 2023년간 재직한 이사수 기준이며 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 단순 평균 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

일조삼보기차배건유한공사(종속기업)
매출 외
2023.01.01 ~ 2023.12.31
9,408
2.27

삼보멕시코법인(종속기업)
매출 외
2023.01.01 ~ 2023.12.31
50,934
12.31

삼보미국법인(종속기업)
매출 외
2023.01.01 ~ 2023.12.31
22,517
5.44

(주)티피씨(관계회사)
원재료매입 외
2023.01.01 ~ 2023.12.31
30,282
7.32

(주)보고파워(관계회사)
기타매출 외
2023.01.01 ~ 2023.12.31
20,060
4.85

* 상기비율은 2023년 매출액(413,769백만원) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차 부품산업은 기계,전기,전자,화학 등 2만개 이상의 부품을 필요로 하는 완성차 산업으로부터 직접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 자동차 부품을 구성하는 철강 및 소재, 화학 산업과 상호의존적인 관계를 가지고 있습니다. 즉, 기초소재 산업의 경쟁력은 자동차 부품산업을, 자동차 부품산업은 완성차 산업의 경쟁력을 좌우하는 밀접한 관계를 형성하고 있습니다. 현재 자동차 부품산업은 견고한 공급망이 해제되고 있으며, 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 변화를 겪고 있습니다. (2) 산업의 성장성 기존 형태의 자동차는 화석연료를 기반으로 한 가솔린/디젤 연료를 사용하는 방식이며 이 시장은 지난 20년간 폭발적인 성장을 했습니다. 또 다른 성장을 위하여 각국의 완성차 업체들은 중국, 인도, 유럽, 러시아, 아프리카, 동남아시아 등 세계 곳곳에 완성차 공장과 부품사를 설립하였습니다. 근래에는 전기와 수소로 대표되는 신에너지 자동차의 등장으로 기존 완성차 업체와 부품사는 거대한 변화에 직면하였으며, 이러한 변화에 대응해야만 하는 과제를 안고 있습니다. 또한 자율주행, 차량공유 등으로 인한 세계적 자동차 수요 축소로 인해 자동차 산업 전반에 어려움이 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성자동차 및 자동차 부품 산업은 소비자의 소득수준과 각국의 시민의식에 영향을 받습니다. 환경문제와 관련하여 유럽에서는 향후 디젤 자동차의 생산과 운행을 엄격하게 규제하려는 움직임이 있으나, 상대적으로 인도나 동남아시아 지역은 비교적 엄격하지 않음을 알 수 있습니다. 산업의 성장성 및 시민의식에 따라 판매하고자 하는 전략 차량이 다를 수 밖에 없는 이유입니다. 일반적으로 휴가철을 앞두고 완성차 판매가 늘어나는 추세가 있고, 부품사의 경우 완성차의 연간 사업계획 달성을 위해 4분기와 연말에 매출이 증가하는 경향성을 띄고 있습니다.

(4) 경쟁요소부품사는 완성차 경쟁입찰제, 글로벌 소싱 등으로 매우 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사의 주요 아이템은 완성차 점유율이 7~80% 이상임에도 불구하고 경쟁심화로 이익을 확보하기에 어려움이 많습니다. 신에너지 자동차 부품을 생산하기 위해 연구개발에 매진하고 있으나, 업종을 가리지 않고 이러한 경쟁에 참여하고 있어 부품사 지위로서 신성장 동력을 확보하는것이 쉽지 않은 상황입니다.(5) 자원조달의 특성자동차 부품산업은 연중 경기 변동에 따라 생산량과 판매량이 일정하지 않습니다. 그러므로 안정적인 협력업체로부터 공급을 받아야만 제품의 품질 및 납기 안정화를 도모할 수 있습니다.

당사는 120개 이상의 협력업체로부터 원/부재료 구매 및 외주가공을 위탁하고 있으며, 오토 트랜스미션용 Plate의 경우 현대,기아차로부터 원소재 Coil 을 안정적으로 공급받고 있습니다. 원소재 Coil의 경우 국제 철강소재 가격의 변동에 영향을 받으며 이는 제품의 판매가에도 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

현재 당사의 주력제품은 현대자동차뿐 아니라, 일본의 닛산, 도요다, 혼다 계열의 오토미션 제조업체인 JATCO, DYNAX, NSK WARNER 등으로, 미국완성차업체인 GM,CHRYSLER, 자동차부품 회사인 EATON사, CONTINENTAL사 등에 당사의 제품을 수출하고 있으며 글로벌 자동차 부품사로 발돋움하였습니다.또한, 해외고객사에 전기차 아이템을 납품하여 친환경 자동차부품사로의 변화를 시작하였으며, 더 큰 발걸음을 위한 준비를 하고 있습니다..

(2) 시장점유율

자동차용 Pipe 및 오토 트랜스미션용 Plate 사업부문은 동종업계 국내외 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며, 당사의 현대&기아차 점유율은 85% 수준입니다. 향후에도 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다. 당사는 현재 국내완성차 업계의 OEM 매출에 편중된 영업활동을 개선하고자 해외시장 개척에 적극적으로 매진하여, 해외 직수출 금액은 별도기준 매출액의 29.2%를 차지하며 연결기준으로 내부거래 제거 후 약 6.0%수준입니다.자회사인 프라코와 프라코 체코, 나전의 경우 현대&기아차 점유율은 80% 이상을 차지하고 있습니다. 각각 기아차 화성, 현대,기아차 체코 및 슬로박 공장에 부품을 공급하고 있으며, 해외 유수의 완성차 Maker에 대한 신규 수주활동을 적극 추진하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.그리고 완성차업체들이 모든 부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다최근에는 친환경차의 성장성이 두각됨에 따라 관련 부품의 개발을 필요로 하고 있습니다.

(4) 조직도

회사가 보유한 정규직 인력은 2023년 회계년도 말 현재 485명을 보유하고 있으며 회사의 인력보유현황은 다음과 같습니다.

구분
인원수

사무직(임원)
26

사무직(간접일반)
129

사무직(간접생산)
76

생산직(Auto)
115

생산직(Pipe)
139

소계
485

다음은 회사의 조직 현황입니다.

삼보모터스_전사조직도_2023년

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제37기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1.사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 37(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 36(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

삼보모터스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
495,680,630,374
428,149,697,548

현금및현금성자산
190,142,043,337
117,102,595,600

매출채권및기타채권
149,898,731,790
155,756,865,488

단기금융자산
6,084,007,922
4,534,600,000

재고자산
108,104,573,959
118,653,590,913

투자금융자산
5,053,064,561
2,020,000

기타유동자산
34,741,139,184
30,672,436,276

미수법인세
92,953,040
-

파생금융자산
1,564,116,581
1,427,589,271

Ⅱ.비유동자산
530,693,068,250
436,759,200,315

매출채권및기타채권
6,369,274,775
6,426,190,074

관계기업투자
2,810,851,358
1,500,000,000

투자부동산
1,739,113,500
1,759,120,500

유형자산
470,423,786,527
389,424,798,894

무형자산
7,291,252,326
4,656,340,753

사용권자산
11,270,474,385
8,896,378,377

투자금융자산
12,391,702,536
8,957,763,211

이연법인세자산
14,737,150,879
12,202,157,167

장기금융자산
837,345,043
430,681,083

기타비유동자산
2,822,116,921
2,278,209,202

파생금융자산
-
227,561,054

자 산 총 계
1,026,373,698,624
864,908,897,863

부 채

Ⅰ.유동부채
529,012,117,726
522,065,826,776

매입채무및기타채무
231,576,243,177
205,881,089,674

기타유동부채
13,775,571,945
18,489,032,534

단기차입금
236,476,695,000
220,286,080,000

유동성장기차입금
14,034,517,671
7,523,821,679

유동성사채
9,999,749,433
39,980,370,040

유동성전환사채
1,840,418,035
10,516,962,292

파생금융부채
12,649,072,850
11,352,266,050

판매보증충당부채
1,548,895,024
1,849,262,654

미지급법인세
4,542,146,601
3,166,340,959

유동성리스부채
2,568,807,990
3,020,600,894

Ⅱ.비유동부채
182,492,055,672
78,659,638,455

매입채무및기타채무
1,237,705,219
1,820,000,514

기타비유동부채
2,038,918,967
1,767,443,046

장기차입금
101,413,613,220
44,149,478,219

사채
27,940,295,534
9,992,878,527

전환사채
19,463,055,430
-

판매보증충당부채
2,308,098,891
2,424,858,329

확정급여부채
17,350,129,780
10,731,153,120

비유동리스부채
7,249,673,418
4,476,271,378

통화선도부채
513,354,593
642,172,084

이연법인세부채
2,977,210,620
2,655,383,238

부 채 총 계
711,504,173,398
600,725,465,231

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
314,873,341,657
264,187,247,890

자본금
11,371,098,000
9,666,001,500

기타불입자본
118,541,705,305
96,725,239,726

기타자본구성요소
5,747,442,881
(1,446,192,289)

이익잉여금
179,213,095,471
159,242,198,953

Ⅱ.비지배지분
(3,816,431)
(3,815,258)

자 본 총 계
314,869,525,226
264,183,432,632

부 채 및 자 본 총 계
1,026,373,698,624
864,908,897,863

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼보모터스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ.매출
1,439,907,096,621
1,199,512,963,508

Ⅱ.매출원가
1,282,569,577,191
1,069,161,134,182

Ⅲ.매출총이익
157,337,519,430
130,351,829,326

Ⅳ.판매비와관리비
106,922,616,377
106,306,588,227

Ⅴ.영업이익
50,414,903,053
24,045,241,099

기타영업외수익
10,320,075,052
10,618,075,986

기타영업외비용
9,337,613,988
1,865,921,401

금융수익
21,364,973,526
15,985,991,810

금융비용
38,042,795,537
23,533,738,304

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
34,719,542,106
25,249,649,190

Ⅶ.법인세비용
7,480,611,507
4,577,918,949

Ⅷ.계속영업이익
27,238,930,599
20,671,730,241

Ⅸ.중단영업손실
(832,681,814)
683,178,542

Ⅹ.당기순이익
26,406,248,785
21,354,908,783

XI.기타포괄손익
2,081,699,180
5,647,368,093

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(3,001,152,698)
5,581,769,320

1. 확정급여제도의 재측정요소
(5,111,936,599)
5,291,045,134

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
2,110,783,901
290,724,186

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
5,082,851,878
65,598,773

1. 해외사업환산손익
5,082,851,878
65,598,773

XII.총포괄이익(손실)
28,487,947,965
27,002,276,876

XIII.당기순이익(손실)의 귀속
26,406,248,785
21,354,908,783

1.지배기업 소유주지분
26,406,250,567
21,358,705,514

계속영업 소유주지분
27,238,932,381
20,675,526,972

중단영업 소유주지분
(832,681,814)
683,178,542

2.비지배지분
(1,782)
(3,796,731)

계속영업 비지배지분
(1,782)
(3,796,731)

중단영업 비지배지분
-
-

XⅣ.총포괄이익(손실)의 귀속
28,487,947,965
27,002,276,876

1.지배기업 소유주지분
28,487,949,138
27,006,151,394

계속영업 소유주지분
29,618,222,217
26,364,512,715

중단영업 소유주지분
(1,130,273,079)
641,638,679

2.비지배지분
(1,173)
(3,874,518)

계속영업 비지배지분
(1,173)
(3,874,518)

중단영업 비지배지분
-
-

XⅤ.주당손익

1.기본주당이익(손실)
1,272
1,169

지배기업 소유주지분의 계속영업 기본주당순손익
1,312
1,132

지배기업 소유주지분의 중단영업 기본주당순손익
(40)
37

2.희석주당이익(손실)
1,193
1,062

지배기업 소유주지분의 계속영업 희석주당순손익
1,229
1,031

지배기업 소유주지분의 중단영업 희석주당순손익
(36)
31

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼보모터스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2022년 1월 1일(전기초)
9,411,948,000
94,155,457,627
(1,802,593,035)
133,112,002,405
234,876,814,997
189,131,613
235,065,946,610

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
21,358,705,514
21,358,705,514
(3,796,731)
21,354,908,783

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
5,291,045,134
5,291,045,134
-
5,291,045,134

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
290,724,186
-
290,724,186
-
290,724,186

해외사업환산손익
-
-
65,676,560
-
65,676,560
(77,787)
65,598,773

자본에 직접 반영된 소유주와의거래:

연차배당
-
-
-
(908,783,100)
(908,783,100)
-
(908,783,100)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(189,131,613)
(189,131,613)

종속기업의 설립
-
-
-
-
-
59,260
59,260

전환권행사
254,053,500
2,569,782,099
-
-
2,823,835,599
-
2,823,835,599

2022년 12월 31일(전기말)
9,666,001,500
96,725,239,726
(1,446,192,289)
158,852,969,953
263,798,018,890
(3,815,258)
263,794,203,632

2023년 1월 1일(당기초)
9,666,001,500
96,725,239,726
(1,446,192,289)
158,852,969,953
263,798,018,890
(3,815,258)
263,794,203,632

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
26,406,250,567
26,406,250,567
(1,782)
26,406,248,785

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(5,111,936,599)
(5,111,936,599)
-
(5,111,936,599)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
2,110,783,901

2,110,783,901
-
2,110,783,901

해외사업환산손익
-
-
5,082,851,269

5,082,851,269
609
5,082,851,878

자본에 직접 반영된 소유주와의거래:

연차배당
-
-
-
(934,188,450)
(934,188,450)
-
(934,188,450)

전환권행사
1,705,096,500
21,816,465,579
-
-
23,521,562,079
-
23,521,562,079

2023년 12월 31일(당기말)
11,371,098,000
118,541,705,305
5,747,442,881
179,213,095,471
314,873,341,657
(3,816,431)
314,869,525,226

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼보모터스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

138,442,928,127

71,691,036,174

1.영업활동에서 창출된 현금흐름(주석31)
162,742,464,169

90,809,313,574

2.이자의 지급
(18,614,114,625)

(10,364,347,137)

3.이자의 수취
2,170,934,667

817,584,293

4.법인세의 환급(납부)
(7,914,494,986)

(9,621,440,781)

5.배당금의 수취
58,138,902

49,926,225

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(152,385,136,059)

(88,162,672,145)

단기금융자산의 감소
16,280,323,997

627,173,100

장기금융자산의 감소
500,000

-

투자금융자산의 감소
932,256,642

2,212,234,561

단기대여금의 회수
10,250,820,000

2,116,180,035

장기대여금의 회수
605,200,000

91,400,000

보증금의 감소
744,100,000

1,227,616,156

유형자산의 처분
1,932,475,619

6,365,118,020

무형자산의 처분
294,510,545

-

종속기업 처분으로 인한 현금순증감
-

4,454,653,573

정부보조금의 수령
878,163,943

1,259,081,000

단기금융자산의 증가
(17,563,768,464)

(4,580,521,896)

장기금융자산의 증가
(407,163,960)

(140,478,890)

투자금융자산의 증가
(7,837,784,354)

(2,198,852,238)

단기대여금의 증가
(15,887,660,300)

(67,181)

장기대여금의 증가
(2,671,640,000)

(416,000,000)

종속기업 취득으로 인한 현금순증감
(397,022,552)

-

유형자산의 취득
(133,981,747,435)

(95,630,743,515)

무형자산의 취득
(1,461,110,988)

(1,009,002,643)

보증금의 증가
(2,595,588,752)

(1,040,462,227)

관계기업투자의 취득
(1,500,000,000)

(1,500,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

89,416,629,886

(12,767,334,572)

단기차입금의 차입
121,195,423,804

95,451,896,722

사채의 발행
48,960,257,760

-

전환사채의 발행
13,961,640,000

-

장기차입금의 차입
93,931,431,810

25,835,722,271

임대보증금의 증가
60,000,000

20,000,000

비지배지분의 취득
-

59,260

리스부채의 상환
(3,923,110,011)

(3,759,897,250)

단기차입금의 상환
(124,340,859,209)

(104,979,912,168)

신주의 발행단주
(44,998)

(13,902)

유동성장기차입금의 상환
(8,843,920,820)

(24,426,406,405)

유동성사채의 상환
(40,000,000,000)

-

장기차입금의 상환
(10,000,000,000)

-

임대보증금의 감소
(650,000,000)

-

배당금의 지급
(934,188,450)

(908,783,100)

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,434,974,217)

(1,656,738,059)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

73,039,447,737

(30,895,708,602)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

117,102,595,600

147,998,304,202

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

190,142,043,337

117,102,595,600

※ 상기 연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표 - 재무상태표

제 37(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 36(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

삼보모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
192,423,698,713
163,155,875,533

현금및현금성자산
64,166,792,810
56,915,150,916

매출채권및기타채권
92,793,286,431
77,966,512,890

단기금융자산
6,084,007,922
4,534,600,000

재고자산
20,285,554,674
18,251,548,546

기타유동자산
2,476,875,734
4,060,473,910

파생금융자산
1,564,116,581
1,427,589,271

Ⅱ.비유동자산
289,268,123,717
225,762,304,256

투자부동산
1,739,113,500
1,759,120,500

유형자산
92,984,624,714
77,359,139,430

무형자산
2,165,438,506
1,579,887,624

매출채권및기타채권
1,324,155,962
4,330,547,436

장기금융자산
524,345,043
417,181,083

투자금융자산
8,484,051,807
6,213,242,110

종속기업투자 및 관계기업투자
173,186,827,874
127,169,589,964

이연법인세자산
8,131,240,836
5,825,522,412

사용권자산
728,325,475
880,512,643

파생금융자산
-
227,561,054

자 산 총 계
481,691,822,430
388,918,179,789

부 채

Ⅰ.유동부채
214,315,989,427
214,820,078,127

매입채무및기타채무
69,203,035,477
64,693,335,397

단기차입금
114,882,485,000
100,525,440,000

유동성전환사채
1,840,418,035
10,516,962,292

유동성사채
-
19,988,963,264

유동성장기차입금
8,189,500,000
2,161,520,000

당기법인세부채
3,048,908,915
1,681,872,857

기타유동부채
1,644,602,878
1,045,012,885

파생금융부채
12,649,072,850
11,352,266,050

판매보증충당부채
597,253,431
511,290,402

유동성리스부채
423,903,462
507,451,976

금융보증부채
1,836,809,379
1,835,963,004

Ⅱ.비유동부채
107,727,621,052
37,025,394,039

매입채무및기타채무
30,000,000
450,000,000

장기차입금
56,951,160,000
23,730,350,000

전환사채
19,463,055,430
-

사채
13,967,891,124
-

기타비유동부채
649,650,881
618,904,016

확정급여부채
14,523,807,018
10,097,660,591

판매보증충당부채
1,241,723,625
1,024,327,306

비유동리스부채
386,978,381
461,980,042

파생금융부채
513,354,593
642,172,084

부 채 총 계
322,043,610,479
251,845,472,166

자 본

Ⅰ.자본금
11,371,098,000
9,666,001,500

Ⅱ.기타불입자본
87,422,901,776
65,606,436,197

Ⅲ.기타자본구성요소
(3,510,935,184)
(3,830,215,000)

Ⅳ.이익잉여금
64,365,147,359
65,630,484,926

자 본 총 계
159,648,211,951
137,072,707,623

자본과 부채총계
481,691,822,430
388,918,179,789

- 포괄손익계산서

제 37(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

삼보모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ.매출
413,768,880,277
348,631,130,265

Ⅱ.매출원가
359,989,484,273
302,113,469,336

Ⅲ.매출총이익
53,779,396,004
46,517,660,929

Ⅳ.판매비와관리비
38,581,916,051
40,279,956,223

Ⅴ.영업이익
15,197,479,953
6,237,704,706

기타영업외수익
17,481,887,852
1,833,582,897

기타영업외비용
25,420,111,881
558,128,875

금융수익
1,662,641,453
15,623,943,802

금융비용
2,920,181,172
15,691,900,619

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
6,001,716,205
6,445,201,911

Ⅶ.법인세비용(수익)
3,492,364,285
1,913,190,891

Ⅷ.당기순이익
2,509,351,920
4,532,011,019

Ⅸ.기타포괄손익
(2,521,221,221)
2,783,665,461

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1.확정급여제도의 재측정요소
(3,591,025,332)
3,167,051,382

법인세효과
750,524,295
(665,080,790)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
403,640,728
356,575,783

법인세효과
(84,360,912)
(74,880,914)

Ⅹ.총포괄손익
(11,869,301)
7,315,676,480

XV.주당손익

1.기본주당이익
120
248

2.희석주당이익
120
248

- 자본변동표

제 37(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

삼보모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022년 01월 01일(전기초)
9,411,948,000
63,036,654,098
(4,111,909,869)
59,505,286,415
127,841,978,644

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
4,532,011,019
4,532,011,019

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,501,970,592
2,501,970,592

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
281,694,869
-
281,694,869

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(908,783,100)
(908,783,100)

전환권행사
254,053,500
2,569,782,099
-
-
2,823,835,599

2022년 12월 31일(전기말)
9,666,001,500
65,606,436,197
(3,830,215,000)
65,630,484,926
137,072,707,623

2023년 01월 01일(당기초)
9,666,001,500
65,606,436,197
(3,830,215,000)
65,630,484,926
137,072,707,623

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
2,509,351,920
2,509,351,920

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,840,501,037)
(2,840,501,037)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
319,279,816
-
319,279,816

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(934,188,450)
(934,188,450)

전환권행사
1,705,096,500
21,816,465,579
-
-
23,521,562,079

2023년 12월 31일(당기말)
11,371,098,000
87,422,901,776
(3,510,935,184)
64,365,147,359
159,648,211,951

- 현금흐름표

제 37(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

삼보모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

12,490,759,572

20,418,470,890

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
24,580,394,105

29,153,282,251

2.이자의 지급
(8,565,212,183)

(4,801,973,269)

3.이자의 수취
226,036,238

95,620,831

4.법인세의 환급(납부)
(3,764,883,268)

(5,946,860,679)

5.배당금의 수취
14,424,680

1,918,401,756

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(84,350,872,811)

(20,038,378,606)

단기금융자산의 감소
16,280,323,997

-

투자금융자산의 감소
-

2,268,575,479

장기대여금의 감소
104,600,000

480,629,000

보증금의 감소
100,000

4,060,868

유형자산의 처분
503,917,872

1,273,930,200

무형자산의 처분
49,056,000

-

정부보조금의 수령
435,000,000

663,581,000

단기금융자산의 증가
(17,563,768,464)

(4,510,521,896)

장기금융자산의 증가
(107,163,960)

(140,478,890)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(6,230,000,000)

(243,800,000)

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
(625,000,000)

-

상각후원가측정금융자산의 취득
(476,000,000)

-

단기대여금의 증가
(3,510,000,000)

-

장기대여금의 증가
(2,663,368,500)

(461,307,500)

보증금의 증가
(250,000)

(70,100,000)

종속기업투자주식의 취득
(44,517,237,910)

(9,896,250,000)

관계기업투자주식의 취득
(1,500,000,000)

(1,500,000,000)

유형자산의 취득
(23,504,792,846)

(7,427,069,693)

무형자산의 취득
(1,026,289,000)

(479,627,174)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

80,259,473,489

(7,512,238,255)

단기차입금의 차입
14,000,000,000

10,561,896,722

장기차입금의 차입
53,000,000,000

9,924,750,000

전환사채의 발행
34,995,497,760

-

사모사채의 발행
13,961,640,000

9,924,750,000

임대보증금의 증가
30,000,000

-

단기차입금의 상환
(11,762,544,000)

(19,286,462,168)

유동성장기차입금의 상환
(2,161,520,000)

(7,411,520,000)

사모사채의 상환
(20,000,000,000)

-

리스부채의 상환
(419,366,823)

(392,105,807)

임대보증금의 감소
(450,000,000)

-

신주의 발행단주
(44,998)

(13,902)

배당금 지급
(934,188,450)

(908,793,100)

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,147,718,356)

(1,505,839,015)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

7,251,641,894

(8,637,984,986)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

56,915,150,916

65,553,135,902

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

64,166,792,810

56,915,150,916

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 37(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I.미처분이익잉여금

61,555,895,385

62,914,651,797

전기이월미처분이익잉여금
61,887,044,502

55,880,670,186

당기순이익(손실)
2,509,351,920

4,532,011,019

확정급여제도의재측정요소
(2,840,501,037)

2,501,970,592

II.처분전이익잉여금

61,555,895,385

62,914,651,797

III.이익잉여금처분액

1,215,167,910

1,027,607,295

이익준비금
110,469,810

93,418,845

연차배당
1,104,698,100

934,188,450

IV.차기이월미처분이익잉여금(Ⅱ-Ⅲ)

60,340,727,475

61,887,044,502

※ 상기 별도재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(1) 당기와 전기 배당금의 계산내역은 다음과 같습니다.

구 분
당 기
전 기

배당 받을 주식수
22,093,962주
18,683,769주

주당 액면금액
500원
500원

액면배당률
10%
10%

배당금
1,104,698,100원
934,188,450원

(2) 당기와 전기 배당성향의 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

배당금
1,104,698,100
934,188,450

당기순이익(손실)
2,509,351,920
4,532,011,019

배당성향
44.02%
20.61%

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사외이사 이중희 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 김상동 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이중희
1955.03.29
사외이사
-
없음
이사회

김상동
1959.05.14
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이중희
계명대학교명예교수
1980~현재
공인회계사
없음

2012~2020
계명대학교 부총장

2020~현재
계명대학교 회계학전공 명예교수

김상동
경북도립대학교총장
2016~2020
경북대학교 총장
없음

2021~현재
경북도립대학교 총장

2023~현재
경북지방시대위원회 위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이중희
없음
없음
없음

김상동
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 이중희, 후보자 김상동

(1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 효과적으로 감독하겠습니다.

(2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하겠습니다. 또한 효율적인 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 활동에 적극 참여하겠습니다.

(3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이중희후보자는 공인회계사로서 재무분야 전문가로 다양한 활동을 토대로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 당사의 발전과 성장에 기여할 것으로 기대하여 사외이사에 추천합니다. 또한 후보자는 상법 시행령 제37조(감사위원회)에서 요구하는 재무회계 전문가 자격을 갖추고 있어, 경영 투명서 강화에도 기여할 것으로 기대됩니다.2. 김상동후보자는 여러분야의 경험과 지식을 두루 갖춘 전문가로 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있고 기업의 의사결정과정에서 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사에 추천합니다.

확인서

확인서_이중희

확인서_김상동

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이중희 선임의 건 제 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김상동 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이중희
1955.03.29
사외이사
-
없음
이사회

김상동
1959.05.14
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이중희
계명대학교명예교수
1980~현재
공인회계사
없음

2012~2020
계명대학교 부총장

2020~현재
계명대학교 회계학전공 명예교수

김상동
경북도립대학교총장
2016~2020
경북대학교 총장
없음

2021~현재
경북도립대학교 총장

2023~현재
경북지방시대위원회 위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이중희
없음
없음
없음

김상동
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이중희후보자는 공인회계사로서 재무분야 전문가로 다양한 활동을 토대로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 당사의 발전과 성장에 기여할 것으로 기대하여 사외이사에 추천합니다. 또한 후보자는 상법 시행령 제37조(감사위원회)에서 요구하는 재무회계 전문가 자격을 갖추고 있어, 경영 투명서 강화에도 기여할 것으로 기대됩니다.2. 김상동후보자는 여러분야의 경험과 지식을 두루 갖춘 전문가로 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있고 기업의 의사결정과정에서 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사에 추천합니다.

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이재경
1957.12.01
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재경
대구상공회의소상근부회장
2016~2023
대구창조경제혁신센터 이사장
없음

2019~2023
대구경북환경보전협회 회장

2016~현재
대구상공회의소 상근부회장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이재경최대주주 및 다른이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며 공정하고 합리적인 의사결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 사외이사에 추천합니다.

확인서

확인서_이중희

확인서_김상동

확인서_이재경

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
15.9억

최고한도액
20억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사의 홈페이지에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 03월 29일

2. 전자투표에 관한 사항

당
사
는
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주
주총회에서는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : [https://vote.samsungpop.com]나. 전자투표행사기간 - 2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : - 당사는 금번 정기주주총회 개최일자를 코스닥협회의 주주총회 집중(예상)일을 피하기 위하여 검토하였으나 종속회사가 포함된 당사의 연결 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.