시디즈 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 시디즈

주주총회소집공고
2.9
주식회사 시디즈

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 시디즈

대 표 이 사 :
강성문

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로 67-20

(전 화) 02) 443 - 1815

(홈페이지) http://www.sidiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김태은

(전 화) 02) 443 - 1815

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 9:00

2. 장 소 : 경기도 평택시 세교산단로 67-20 ㈜시디즈 본사

※ 코로나 등 비상사태 발생 시 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임함.

3. 회의 목적 사항 :

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제 1호 의안 - 제14기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 - 이사 선임의 건

제 3호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당 내역 : - 1주당 예정 배당금 : 500원 (액면배당률 100%)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 및 부칙 제18조(법률 제11845호)에 의거 한국예탁결제원이 실질주주의 의결권을 행사할 수 있도록 규정되어 있으나, 당사는 금번 정기주주총회에서 이를 신청하지 아니하였으므로 주주님들께서는 종전과 같이 참석장에 의거하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접참석 : 주주총회 소집통지서, 신분증

- 대리참석 : 주주총회 소집통지서, 위임장, 대리인 신분증

7. 기타 참고사항

상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 3.21(목)까지 당사의 홈페이지(http://www.sidiz.com)에 게재 예정입니다.

※ 금번 주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이화준(출석률: 66.7%)
김동신(출석률: 66.7%)

찬 반 여 부

1
2023.02.08

1) 제13기 재무제표 승인의 건
2) 제13기 정기주주총회 개최 승인의 건
3) 제13기 배당결정의 건
4) 내부회계관리제도 운용 실태보고의 건

찬성
찬성

2
2023.03.24
1) 대표이사 선임의 건
불참
불참

3
2024.02.15
1) 제14기 재무제표 승인의 건2) 제14기 정기주주총회 개최 승인의 건3) 제14기 배당결정의 건4) 내부회계관리제도 운용 실태보고의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이화준
2023.02.08
1) 2022 회계연도 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 보고
가결

2024.02.15
1) 2023 회계연도 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 보고
가결

김동신
2023.02.08
1) 2022 회계연도 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 보고
가결

2024.02.15
1) 2023 회계연도 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
72,000,000
36,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)일룸(최대주주)
매출, 매입, 용역, 기타
2023.01.01~2023.12.31
186
14.8

(주)퍼시스(계열회사)
매출, 매입, 용역, 기타
2023.01.01~2023.12.31
665
53.0

(주)바로스(계열회사)
매출, 매입, 용역, 기타
2023.01.01~2023.12.31
119
9.5

(주)퍼시스홀딩스(계열회사)
용역, 기타
2023.01.01~2023.12.31
34
2.7

SIDIZ AMERICA LLC(종속회사)
매출, 기타
2023.01.01~2023.12.31
9
0.7

Sidiz China Inc.(종속회사)
매출, 기타
2023.01.01~2023.12.31
2
0.2

iloom Taiwan Inc.(계열회사)
매출, 기타
2023.01.01~2023.12.31
1
0.1

Fursys VN Co., Ltd.(계열회사)
매출, 매입, 기타
2023.01.01~2023.12.31
238
19.0

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성- 의자는 일반적으로 책상과 같이 사용되는 사무용/교육용 가구의 일부로 인식되었으나, 개인 PC의 보급이 증가하고 의자에 앉아있는 시간이 증가하면서 개별 제품으로서의 중요성이 점차 증가하였습니다. 또한 90년대 후반부터 의자 브랜드에 대한소비자 인식이 높아지면서 인간공학적인 디자인과 설계를 적용한 의자에 대한 소비자의 관심이 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다.(2) 산업의 성장성- 최근 쾌적한 사무환경을 구축하는 것이 기업 문화에서 중요한 요소로 부각되고 있으며, 사무 가구 중에서 신체에 오래 맞닿아 있는 의자가 중요한 항목으로 여겨지고있습니다. 또한 개인 생활 공간에서도 PC 사용의 증가, E-sports 산업의 발달 등으로 가정에서도 인간공학적인 의자를 사용하고자 하는 소비자가 증가하고 있습니다. 최근에는 코로나 이슈로 인하여 재택 및 원격근무가 늘고 있으며 가정 내 사무공간의 필요성이 대두되고 있습니다. 이런 사회 트렌드에 따라 인간공학적으로 디자인/설계된 의자의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성- 계절적 변동 : 의자 산업은 기업의 사무가구가 교체되고 초/중/고등학생의 새 학년이 시작되는 시기인 봄과 겨울 시즌이 성수기라고 할 수 있습니다.- 일반 경기변동 : 의자 산업 업계는 경기순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결정되는 특성을 가지고 있습니다.(4) 경쟁요소- 의자 가구 시장은 제품의 경쟁력을 바탕으로 브랜드로서 가치를 소비자들에게 인정받는 브랜드 제품 시장과 저렴한 가격으로 시장에서 경쟁하는 비브랜드 제품 시장으로 구분할 수 있습니다.- 의자 가구의 경쟁요소로서는 가격, 품질, 디자인, 유통, 서비스등을 고려할 수 있으며, 각 경쟁요소별로 시장에서의 포지셔닝(위치)이 다르다고 할 수 있습니다.- 당 사는 의자 전문 제조업체로, 의자를 구성하는 핵심 부품에 대한 디자인/개발/생산에 대한 독자적인 경쟁력을 갖추고 있으며, 다양한 유통 경로를 통해 소비자에게의자 전문 기업으로 인식되고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성- 의자 가구 산업은 원재료의 대부분이 철제류, 우레탄(Sponge), 천, 가죽 등 재단류와 기타 플라스틱, 알루미늄 등이 나머지 부분을 차지합니다. 제품의 각 부분의 부품은 기능을 중심으로 전문화되어 있으며, 부품별 전문 업체를 통해 자원을 조달할 수있습니다. 당 사는 의자를 구성하는 핵심 부품의 연구개발 능력을 갖추고 있으며, 일부 부품 및 원재료에 대해서는 구매본부의 통합 구매 시스템을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등- 일반적인 사항 외의 특별한 규제사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 2002년 8월 교육인적자원부의 "학교도서관 활성화 종합방안"이 수립된 이후,

분할존속법인인 (주)퍼시스는 “좋은 교육, 좋은 환경”을 슬로건으로 팀스(TEEMS)라는 교육용가구 전문브랜드를 런칭하여, 기존 교구업체와는 기능적으로 차별화되고 디자인적인 제품 시리즈를 선보여왔으며, 이후 2010년 12월 15일 교육용 가구회사로 인적분할하여 사업을 진행하였습니다.- 다만 정체된 사업으로 인해 매출 및 이익 악화가 수년간 지속되었고, 이에 당사는 주주가치 제고를 위한 결정으로 관계회사인 (주)시디즈의 의자 제조, 판매사업 일체를 2018년 4월 1일부로 양수하였습니다. 또한 의자 가구 시장에서의 통일성을 유지하기 위해 당사의 사명을 '주식회사 시디즈'로 변경 하였습니다.

- 시디즈는 2007년부터 의자 전문 브랜드로 사업을 시작한 이래로, 현재 국내 의자시장 점유율 및 브랜드 인지도 1위의 기업으로 자리잡았습니다. 디자인과 기술력으로 차별화된 제품을 국내 의자 시장에 지속적으로 선보이고 있으며, 이를 통해 시장을 선도하고 있습니다.- 프리미엄 소파 브랜드 알로소는 2018 리빙디자인 페어에서 출범을 알렸으며, 2019년 5월 프리미엄 가구의 메카 논현 가구거리 인근에 알로소 청담 플래그십 스토어를 오픈하며 본격적인 브랜드 성장 원년으로서의 행보를 시작했습니다

- 향후 전반적으로 국내외 경제 회복 속도가 더딜 것으로 예상되나, 우수한 제품력과 해외 및 온라인 시장 진출을 적극적으로 추진하여 시장 경쟁력을 지속적으로 확보해나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 가구업종을 주력으로 영위하고 있어 사업별 부문의 구분방법을 정하고 있지 아니합니다.

(2)
시장점유율
(국내 주요 상장 가구회사 매출액 기준)

구분
2022년 매출 (원)
점유율
비고

시디즈
243,320,658,371
4.0%
-

한샘
2,000,906,065,724
33.0%

-

리바트
1,495,701,107,465
24.7%

-

지누스
1,159,605,660,284
19.1%

-

퍼시스
381,251,130,841
6.3%

-

에이스침대
346,240,916,103
5.7%

-

에넥스
205,956,336,083
3.4%

-

한국가구
100,899,670,225
1.7%

-

코아스
97,886,470,716
1.6%

-

듀오백
31,570,718,625
0.5%

-

총계
6,063,338,734,437
100.0%

-

(3) 시장의 특성

- 의자 시장은 다른 가구 품목에 비해 시공의 난이도가 높지 않고, 물류비 및 재고비용이 적어, 다양한 유통 경로를 통해 제품을 공급할 수 있는 특징이 있습니다. 또한 타 가구에 비해 부피가 작기 때문에 물류비 부담이 적어 수출을 확대하는데 유리합니다.

- 국내 소비자들은 생활 환경의 변화에 따라 의자를 점차 중요한 가구로 인식하고 있어, 인간공학적인 디자인과 기능을 동시에 만족시키는 제품을 보유한 업체(브랜드)의 시장 지배력이 점차 증가할 것으로 보입니다. 또한 의자 제품은 다양한 부품으로 조립되어 완성되고, 각 부품은 전문 업체를 통해 공급받을 수 있기 때문에 제품 차별성이 명확하지 않은 제품의 수는 지속적으로 늘어날 것으로 예상되며, 차별화가 어려운 제품들의 가격 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보입니다.

- 한편으로는 밀러놀, 스틸케이스, 휴먼스케일과 같이 해외 업체의 의자 유통량이 점자 늘어나는 추세이나, 국내에서는 각 브랜드의 인지도가 낮아 당분간 시장에서의 큰 변화는 없을 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 2018년 4월 1일, (주)시디즈의 의자 사업 양수를 진행하였습니다.- 2019년 5월 프리미엄 소파 브랜드 알로소는 청담 플래그십 스토어를 오픈하여 브랜드 시장 진출을 시작하였습니다.

(5) 조직도

대표이사

시디즈사업부
소파사업부
Alloso 사업부
연구소
생산부문

CX팀정보보호TF팀상품기획팀브랜드관리팀옴니채널구축팀영업1팀영업2팀다국가사업팀시디즈재경팀시디즈SCM팀
소파개발팀소파기술팀생산팀품질경험보증팀구매팀생산기술팀
상품기획팀고객획득팀고객관계구축팀브랜드관리팀알로소SCM팀
의자디자인팀의자개발1팀의자개발2팀의자개발3팀제품기술1팀제품기술2팀품질관리팀
경영지원팀안전환경팀구매팀생산팀생산기술팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 연결재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제14(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제13(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 시디즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기말
제13(전)기말

자산

I. 유동자산
54,172,962,985
47,454,536,884

현금및현금성자산
5,272,904,294
8,925,673,503

기타금융자산
1,944,569,386
339,330,000

매출채권
10,527,138,610
8,325,145,790

기타채권
7,876,363,056
2,259,342,956

기타자산
2,545,532,457
1,306,951,091

당기법인세자산
-
315,812,848

재고자산
26,006,455,182
25,982,280,696

Ⅱ. 비유동자산
40,906,331,669
37,608,483,257

기타채권
2,145,729,703
1,446,460,852

투자부동산
1,372,485,591
1,373,844,628

유형자산
29,618,189,802
27,233,024,544

사용권자산
4,680,086,420
3,984,725,705

무형자산
2,570,585,923
2,583,591,834

확정급여자산
505,143,728
986,835,694

이연법인세자산
14,110,502
-

자산총계
95,079,294,654
85,063,020,141

부채

I. 유동부채
27,061,618,955
19,567,682,588

매입채무
14,898,693,220
7,087,054,467

기타채무
6,228,817,498
6,994,043,157

당기법인세부채
31,119,223
92,221,421

충당부채
753,198,927
653,709,552

기타부채
3,340,316,487
2,583,412,229

리스부채
1,809,473,600
2,157,241,762

Ⅱ. 비유동부채
3,231,687,727
2,067,990,857

퇴직급여채무
-
-

이연법인세부채
64,427,622
66,290,970

충당부채
237,155,887
153,565,110

리스부채
2,930,104,218
1,848,134,777

부채총계
30,293,306,682
21,635,673,445

자본

I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 지분
64,785,987,972
63,427,346,696

자본금
1,000,000,000
1,000,000,000

자본잉여금
20,164,727,263
20,164,727,263

기타포괄손익누계액
36,546,811
(36,681,095)

기타자본
(3,734,813,900)
(3,734,813,900)

이익잉여금
47,319,527,798
46,034,114,428

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자본총계
64,785,987,972
63,427,346,696

부채및자본총계
95,079,294,654
85,063,020,141

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제14(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제13(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시디즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

I. 매출액
200,135,778,002
243,320,658,371

Ⅱ. 매출원가
156,977,261,586
192,123,811,661

Ⅲ. 매출총이익
43,158,516,416
51,196,846,710

판매비와관리비
45,063,354,138
51,183,828,904

대손상각비(환입)
22,599,655
(27,867,974)

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,927,437,377)
40,885,780

기타수익
4,672,806,547
3,820,367,797

기타비용
676,745,860
765,098,007

금융수익
554,988,151
199,796,843

금융비용
172,584,201
193,058,888

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
2,451,027,260
3,102,893,525

Ⅵ. 법인세비용(수익)
7,226,659
557,954,227

Ⅶ. 당기순이익
2,443,800,601
2,544,939,298

Ⅷ. 기타포괄손익
(413,576,125)
103,852,433

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
73,227,906
(36,681,095)

해외사업환산손익
73,227,906
(36,681,095)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(486,804,031)
140,533,528

확정급여제도의 재측정요소
(486,804,031)
140,533,528

Ⅸ. 총포괄이익
2,030,224,476
2,648,791,731

Ⅹ. 당기순이익의 귀속:

1. 지배기업 소유주지분
2,443,800,601
2,544,939,298

2. 비지배지분
-
-

XI. 총포괄이익의 귀속:

1. 지배기업 소유주지분
2,030,224,476
2,648,791,731

2. 비지배지분
-
-

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본및희석주당순이익
1,456
1,516

* 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 14 기 2023년 12월 31일 현재

제 13 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 시디즈
(단위: 원)

과 목
제14(당)기말
제13(전)기말

자산

I. 유동자산
50,213,561,814
43,369,032,915

현금및현금성자산
3,923,025,365
4,466,102,090

단기기타금융자산
-
339,330,000

매출채권
10,333,940,061
8,883,885,277

기타채권
7,764,302,101
2,331,517,727

기타자산
2,515,750,992
1,235,675,036

재고자산
25,676,543,295
25,796,709,937

당기법인세자산
-
315,812,848

Ⅱ. 비유동자산
44,626,539,318
41,308,062,940

기타금융자산
-
-

종속회사투자
3,862,026,400
3,967,450,000

기타채권
2,118,154,169
1,356,094,628

투자부동산
1,372,485,591
1,373,844,628

유형자산
29,518,057,087
27,108,809,847

사용권자산
4,680,086,420
3,931,436,309

무형자산
2,570,585,923
2,583,591,834

확정급여자산
505,143,728
986,835,694

이연법인세자산
-
-

자산총계
94,840,101,132
84,677,095,855

부채

I. 유동부채
26,915,551,545
19,343,542,148

매입채무
14,794,178,324
6,968,681,078

기타채무
6,187,595,728
7,033,987,414

당기법인세부채
31,119,223
-

충당부채
753,198,927
653,709,552

기타부채
3,339,985,743
2,583,211,738

리스부채
1,809,473,600
2,103,952,366

Ⅱ. 비유동부채
3,224,142,158
2,083,327,939

퇴직급여채무
-
-

이연법인세부채
56,882,053
81,628,052

충당부채
237,155,887
153,565,110

리스부채
2,930,104,218
1,848,134,777

부채총계
30,139,693,703
21,426,870,087

자본

자본금
1,000,000,000
1,000,000,000

자본잉여금
20,164,727,263
20,164,727,263

기타자본
(3,734,813,900)
(3,734,813,900)

이익잉여금
47,270,494,066
45,820,312,405

자본총계
64,700,407,429
63,250,225,768

부채및자본총계
94,840,101,132
84,677,095,855

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시디즈
(단위: 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

I.매출액
197,957,267,766
241,730,925,019

Ⅱ.매출원가
156,605,246,591
192,075,246,542

Ⅲ.매출총이익
41,352,021,175
49,655,678,477

판매비와관리비
42,423,127,338
49,242,883,800

Ⅳ.영업이익
(1,071,106,163)
412,794,677

기타수익
4,506,272,391
3,882,300,542

기타비용
666,422,609
585,571,537

금융수익
352,075,985
191,713,610

금융비용
172,584,201
193,058,888

관계기업 및 종속기업지분관련 손익
(334,710,760)
(807,000,000)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
2,613,524,643
2,901,178,404

Ⅵ.법인세비용
4,955,751
570,041,129

Ⅶ.당기순이익
2,608,568,892
2,331,137,275

Ⅷ.기타포괄손익
(486,804,031)
140,533,528

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(486,804,031)
140,533,528

확정급여제도의 재측정요소
(486,804,031)
140,533,528

Ⅸ.총포괄이익
2,121,764,861
2,471,670,803

Ⅹ.주당이익

1.기본및희석주당순이익
1,554
1,388

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

미처분이익잉여금

46,907,044,086

45,524,020,745

전기이월미처분이익잉여금
44,785,279,225

43,052,349,942

당기순이익(손실)
2,608,568,892

2,331,137,275

보험수리적이익(손실)
(486,804,031)

140,533,528

이익잉여금처분액

(923,426,900)

(738,741,520)

이익준비금
83,947,900

67,158,320

배당금
839,479,000

671,583,200

현금배당 주당배당금(률)：당기 500원(100%) 전기 400원(80%)

차기이월미처분이익잉여금

45,983,617,186

44,785,279,225

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제14기
제13기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
2,443
2,544

(별도)당기순이익(백만원)
-
-

(연결)주당순이익(원)
1,456
1,516

현금배당금총액(백만원)
839
672

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
34.34
26.38

현금배당수익률(%)
보통주
1.73
1.02

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
500
400

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김태은
1975.09.05
사내이사
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

우인환
1974.02.12
사내이사
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

김동신
1980.10.30
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박웅현
1961.04.01
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태은
(주)시디즈 부사장
2014.01.01~2020.12.312021.01.01~현재
(주)일룸 사업기획 총괄(주)시디즈 사업기획 총괄
없음

우인환
(주)시디즈 부사장
2014.01.01~2023.05.142023.05.15~현재
(주)일룸 R&D부문 총괄(주)시디즈 R&D부문 총괄
없음

김동신
Sendbird CEO
2013.01~현재
Sendbird CEO
없음

박웅현
TBWA KOREA 조직문화연구소장
2014.11~현재
TBWA KOREA 조직문화연구소장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태은
없음
없음
없음

우인환
없음
없음
없음

김동신
없음
없음
없음

박웅현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김동신 후보자]

① 전문성 : 2007년 이후로 글로벌 기술 기업을 창업 및 경영을 하였으며, 2012년 일본 상장사 GREE에 회사를 매각한 글로벌 M&A 경험 보유. 2016년 현재 시총 도합 300조원 이상의 기업가치 기업들을 배출한 세계 1위 Accelerator인 Y Combinator을 합격/졸업한 기업으로서, 현재 미국 실리콘밸리에 본사를 두고, 한국, 영국, 독일, 인도, 싱가폴 등에 거점을 갖춘 기업가치 1조원 상당 Sendbird 기업의 대표를 2013년부터 역임 중. 다양한 글로벌 경험과 전문성을 살려 사외이사로서의 본분을 다하고자 함.② 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.③ 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 직무수행시 합리적 해결방안을 모색하며, 이사회에 필요한 정보를 충분히 지득하고 회사에 미칠 영향을 충분히 고려 후 의사결정에 임하여 아래의 가치 제고에 노력하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계사 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

④ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 건전한 경영과 투명성 제고를 통해 장기적인 발전을 도모하고 주주 및 소비자 등 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 시디즈의 사외이사 책임을 함께 숙지하고 준수할 것임.

[박웅현 후보자]
① 전문성 : 제일기획 제작본부 국장 및 칸 국제광고제 심사위원을 역임하고, TBWA KOREA에서 크리에이티브 대표를 거쳐 조직문화연구소장 직을 수행하며 마케팅 전문가로서 쌓아온 경험과 전문성을 살려 사외이사로서의 본분을 다하고자 함.② 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.③ 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 직무수행시 합리적 해결방안을 모색하며, 이사회에 필요한 정보를 충분히 지득하고 회사에 미칠 영향을 충분히 고려 후 의사결정에 임하여 아래의 가치 제고에 노력하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계사 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

④ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 건전한 경영과 투명성 제고를 통해 장기적인 발전을 도모하고 주주 및 소비자 등 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 시디즈의 사외이사 책임을 함께 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김태은]
2020년까지 (주)일룸 사업기획부문 총괄, 2021년부터 당사 사업기획부문장으로 재임중이며, 오랜기간 계열사 내 사업기획, 상품기획, 마케팅 업무 등을 수행하며 현업에 대한 다양한 경험과 전문성을 축적해 왔음. 사업전반 업무 수행 능력이 탁월하며 회사의 지속적인 경쟁력 강화와 성장을 도모하였음. 회사, 경영환경, 업계에 대한 이해도가 높고 회사 내/외부에서 탁월한 리더십, 비전제시, 커뮤니케이션 능력 등이 우수하여 사내이사 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.
[우인환]2023년까지 (주)일룸 R&D부문 총괄, 2023년 5월부터 당사 R&D부문장으로 재임 중이며, 오랜 기간 계열사 내 상품기획, 제품디자인 업무 등을 수행하며 현업에 대한 다양한 경험과 전문성을 축적해 왔음. 사업전반 업무 수행 능력이 탁월하며 회사의 지속적인 경쟁력 강화와 성장을 도모하였음. 회사 디자인 철학과 업계 트렌드에 대한 이해도가 높고 회사 내/외부에서 탁월한 리더십, 비전제시, 커뮤니케이션 능력 등이 우수하여 사내이사 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.[김동신］
2007년 이후로 글로벌 기술 기업의 창업, 경영, M&A 경험 보유하고 있고 현재 시총 도합 300조원 이상의 기업가치 기업들을 배출한 세계 1위 Accelerator인 Y Combinator을 합격/졸업한 기업이자 미국 실리콘밸리에 본사를 두고있는 Sendbird 기업 대표 역임 중. 회사 미래 성장동력인 글로벌 시장에 대한 경험, 전문성, 이해도가 매우 우수하고 기업가치 제고와 사외이사 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.[박웅현]제일기획 제작본부 국장 및 칸 국제광고제 심사위원을 역임하고, TBWA KOREA에서 크리에이티브 대표를 거쳐 현재 조직문화연구소장 직을 수행하고 있음. 시장에서 검증된 마케팅 역량과 전문성을 갖췄고, 경쟁이 심화되고 있는 가구 시장에서 신규고객 획득을 위한 브랜딩에 있어 사외이사 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

이사 확인서_김동신님.jpg
이사 확인서_김동신님

이사 확인서_김태은님.jpg
이사 확인서_김태은님

이사 확인서_박웅현님.jpg
이사 확인서_박웅현님

이사 확인서_우인환님.jpg
이사 확인서_우인환님

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
847,700,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다 *홈페이지 주소: https://www.sidiz.com 세부위치: 투자정보 - 공고 IR - 공시정보 - 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 29일 09시2. 주주총회 집중(예정)일 개최사유 결산 일정 및 이사회 등의 업무 일정으로 불가피하게 3월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.3. 기타사항 가. 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다. 나. 당사는 주주명부상(2023.12.31기준) 의결권 있는 전체주주에게 주주총회 소집통지서를 우편으로 통지하였습니다.