다이나믹솔루션 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 다이나믹솔루션

주주총회소집공고
2.9
(주)네오펙트

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
(주)네오펙트

대 표 이 사 :
반 호 영

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리
경기기업성장센터 801호

(전 화)031-889-8521

(홈페이지)http://www.neofect.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)양 동 석

(전 화)070-8852-6770

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제21조에 의하여 제14기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제54조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금), 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호 지식산업센터 7층
3. 회의목적사항[보고안건] ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고[부의안건]
제1호 의안 : 제
14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 한재관 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이성식 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제396조에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 :
2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시 -기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공인인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증 을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사 항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

9. 기타사항 주주총회 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 14일
경기도 성남시 수정구 창업로 42 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호
주식회사 네오펙트
대표이사 반 호 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정윤(*주1)(출석률:
0%)

박진규(*주2)(출석률: 0%)
김왕성(*주2)(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
23. 01. 06
소액공모 유상증자(제3자 배정) 결정의 건
불참
-

2
23. 01. 06
유상증자(제3자 배정)결정의 건
불참
-

3
23. 01. 06
제2회 전환사채 발행의 건
불참
-

4
23. 01. 06
제3회 전환사채 발행의 건
불참
-

5
23. 01. 06
제4회 전환사채 발행의 건
불참
-

6
23. 01. 09
제2회 전환사채 발행 정정의 건
불참
-

7
23. 01. 09
제3회 전환사채 발행 정정의 건
불참
-

8
23. 01. 09
제4회 전환사채 발행 정정의 건
불참
-

9
23. 01. 10
소액공모 유상증자(제3자 배정)결정 정정의 건
불참
-

10
23. 01. 11
소액공모 유상증자(제3자 배정)결정 정정의 건
불참
-

11
23 .03. 14
제13기 결산제무제표 승인의 건
불참
-

12
23 .03. 14
제13기 정기주주총회 소집결의의 건
불참
-

13
23. 03. 30
대표이사 변경의 건
불참

14
23. 04. 03
전환사채 발행금액등 변경의 건
-
불참
참석

15
23. 04. 12
제3회 전환사채 발행에 대한 조건변경의 건
-
불참
참석

16
23. 04. 18
제4회 전환사채 발행(정정)의 건
-
불참
참석

17
23. 04. 19
제5회 전환사채 발행의 건
-
불참
참석

18
23. 04. 19
제1회 전환사채 매입의 건
-
불참
참석

19
23. 05. 12
타법인주식 및 출자증권 양수결정의 건
-
불참
참석

20
23. 06. 12
임시주주총회 소집결의 건
-
불참
참석

21
23. 06. 20
타법인주식 및 출자증권 양수결정의 건
-
불참
참석

22
23. 07. 07
임시주주총회 소집결의(정정)의 건
-
불참
참석

23
23. 07 .14
제6회 전환사채 발행의 건
-
불참
참석

24
23.07.26
㈜네오펙트 전환사채 매입의 건

불참
참석

25
23. 08 .18
유상증자(제3자 배정)결정의 건
-
불참
참석

26
23. 08. 31
타법인주식 및 출자증권 양수결정의 건
-
불참
참석

27
23. 09. 25
유상증자(제3자 배정)_정정 결정의 건
-
불참
참석

28
23. 10. 10

유상증자

(제

3자배정

) 결정의 건

-
불참
참석

29
23. 10. 11

타법인주식처분의 건

-
불참
참석

30
23. 10. 20

유상증자

(제

3자배정

) 결정의 건

-
불참
참석

31
23. 11. 01

유상증자

(제

3자 배정

) 결정 정정의 건

-
불참
참석

32
23. 11. 03

전환사채

(4회차

) 재매입의 건

-
불참
참석

33
23. 11. 08

유상증자

(제

3자배정

) 결정의 건

-
불참
참석

34
23. 11. 10

유상증자

(제

3자 배정

) 결정 정정의 건

-
불참
참석

35
23. 11. 17

유상증자

(제

3자 배정

) 결정 정정의 건

-
불참
참석

36
23. 11. 21

네오판교제일차㈜ 담보제공의 건

일반자금 대출연장의 건

-
불참
참석

37
23. 11. 23

유상증자

(제

3자 배정

) 결정 정정의 건

-
불참
참석

38
23. 12. 06

유상증자

(제

3자배정

) 결정의 건

-
불참
참석

39
23. 12. 06

금전대여의 건

-
불참
참석

40
23. 12. 07

금전대여의 건

-
불참
참석

41
23. 12. 08

금전대여의 건

-
불참
참석

42
23. 12. 14

유상증자

(제

3자 배정

) 결정 정정의 건

-
불참
참석

43
23. 12. 21

유상증자

(제

3자 배정

) 결정 정정의 건

-
불참
참석

44
23. 12. 26

유상증자

(제

3자 배정

) 결정 정정의 건

-
불참
참석

45
23. 12. 28

주식매수선택권 부여취소의 건

-
불참
참석

46
23. 12. 29
대여금 만기연장의 건
-
불참
참석

*주1) 사외이사 이정윤 2023년 03월 30일 일신상의 사유로 사임하였습니다.
*주2) 사외이사 박진규, 사외이사 김왕성은 2023년 03월 30일 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
800,000
45,000
22,500
*주1)

*주1) 주총승인금액은 제13기 정기주주총회에서 승인받은 이사 전체의 보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
1) 재활의료기기 및 재활컨텐츠
뇌졸중 등 신경계 및 근골격계 질환 환자에 대한 의료서비스는 의료기관을 중심으로이루어지고 있습니다. 현재 재활훈련의 주를 이루고 있는 아날로그 재활기기를 이용한 재활훈련은 치료사가 없이 환자가 훈련을 할 수 없어 치료비에 대한 부담을 느끼며, 거동이 불편한 환자가 매번 병원을 방문하여 훈련을 하는 것에 대한 부담으로 인하여 재활을 포기하는 경우가 많습니다. 이러한 기존방식의 문제점을 해결하기 위하여 디지털방식의 재활의료기기가 시장에 보급되고 있지만 규제 등으로 인하여 시장의 성장속도에 비해 재활의료기기의 보급속도가 따라가지 못하는 실정입니다. 디지털재활기기가 전통적 치료 대비 반복성과 개인 맞춤화 훈련이 가능하다는 점에서 확실한 효과가 있음에도 아직 상당한 규모의 비용과 공간을 필요로 하기 때문에 주요 대형병원을 제외한 소형병원에서는 보급률이 높지 않습니다. 다만 최근 디지털재활기기에 대한 인식개선 및 세계 각국 정부의 의료규제 해소 등의 행보로 볼 때 향후 디지털 재활의료기기시장이 활성화될 것으로 보입니다. 한국보건산업진흥원은 디지털 헬스케어 시장의 규모가 매해30%씩 성장해 2019년 1063억달러(약118조원)에서 2026년 6394억달러(약711조원)까지 커질 것으로 전망했습니다.
이렇듯 디지털재활기기 및 컨텐츠 시장은 수요가 공급을 초과하는 성장시장으로 분석됩니다.

나. 회사의 현황

1. 재활의료기기 및 재활컨텐츠① 영업개황당사는 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)기술을 기반으로 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환을 가진 환자들의 재활훈련을 위한 재활의료기기 및 재활 컨텐츠를 연구개발하고 제작, 생산, 판매를 주요사업 하고 있습니다. 당사는 현재 단일사업부문으로 구성되어 있으며, 주요제품으로는 상지 재활 의료기기인 '스마트 글러브'가 있습니다.

② 시장점유율

의료기기 시장은 그 특성상, 시장을 선점하는 업체들이 시장 내에서 막강한 진입장벽을 가지게 됩니다. 디지털 재활 시장은 의료기기 시장으로서는 초기 시장으로서 많은업체들이 시장의 기회를 잡기 위하여 새롭게 진입하고 있습니다. 현재 시장의 주요선진 업체들은 유럽, 미국, 이스라엘 업체 등이지만 소수의 업체가 시장을 주도하고 있기 보다는 지역별, 영역별로 시장을 쪼개서 각 기업들이 활동하고 있습니다. 이러한 시장의 상황으로 인해 정확한 통계가 없어 시장점유율을 추산하기가 어렵습니다. 또한, 시장의 특성상 의료기의 인증, 임상 결과, 보험체계 편입 여부 등이 시장 진입 속도에 미치기 때문에 전세계 모든 지역에서 두각을 보이는 업체가 빠른 시일 안에 나오기 어려운 환경입니다. 하지만 재활 수요에 긍정적인 전망은 전세계적인 현상이기 때문에 많은 신규 시장 진입자의 등장이 예상됩니다.

③ 시장의 특성

뇌졸중 등의 신경계 및 근골결계 질환은 노령인구의 증가 및 식생활의 서구화 등이 주요한 원인이 되는 일명 '선진국 질환'에 해당합니다. 또한 뇌졸중 등의 질환은 초기상황에서의 응급대응 여부가 환자의 생존에 큰 영향을 미칩니다. 이에 각 국가의 경제발전 정도에 따른 국민 생활수준의 향상 정도와 응급시스템이 잘 갖춰진 국가인 미국, 유럽, 일본 등의 선진국 위주로 시장이 형성되어 있습니다.

2. 성장성(1) 시장의 규모Acumen Research에서 발간한 신경재활기기의 시장 전망 보고서를 보면 2030년에는 54억 9200만 달러의 규모에 도달 할 것으로 예상되고 있습니다.

(2) 시장 전망최근 몇 년간IT기술의 발전으로 컴퓨터 보조 및 전자로봇장치로 인하여 재활치료가 개선된 점, 그리고 최근 신경계통질환이 증가하고 있으며 노인인구의 증가로 인하여 신경재활기기 시장의 긍정적인 성장이 전망되고 있습니다.
재활기기 시장 규모를 지역별로 나누어 보면, 2021년 미국 2.05억 달러, 유럽/중동/아프리카 1.85억 달러, 아시아 2.08억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 연평균 성장률은 각각 미국 18.0%, 유럽/중동/아프리카 19.7%, 아시아 33.8%를 기록할 전망이며, 당사는 현재 미국 내 현지법인(자회사)과 유럽 독일 내 현지법인(자회사)을통해 각 시장에 진출하여 있습니다.

3. 경기변동의 특성(1) 클리닉 사업뇌졸중은 노령인구의 증가 및 식생활의 서구화 등이 주요한 원인이 되는 일명 '선진국 질환'에 해당합니다. 이에 각 국가의 경제발전 정도 및 국민생활 수준의 향상에 따라 시장의 규모가 커지며 경기변동 및 계절에 의한 변동은 미미합니다. 다만 주요 구매처인 병,의원이 관련 예산의 집행을 연초가 아닌 연말에 집중하여 진행하는 경향이 있어 매출자체는 하반기, 특히 4분기에 많이 발생하는 편입니다.(2) 홈케어 사업홈케업 사업 또한 클리닉 사업과 동일하게 각 국가의 경제발전의 정도 및 국민의 생활수준 향상에 따라 시장의 규모가 커지며 경기변동 및 계절에 의한 변동은 미미합니다. 단, 홈 재활의 특성상 소비심리가 높은 연말에 수요가 증가하고, 재활과 운동을 계획하는 연초에도 수요가 다소 증가합니다.
4. 국내외 시장여건(1) 재활의료기기 및 재활컨텐츠

1) 국내고령화 인구 증가와 그에 따른 질병 및 장애로 인한 재활환자가 증가하고 있지만, 실제로 재활치료를 받는 환자의 비율은 오히려 감소하고 있습니다. 국립재활원의 보고서에 의하면 뇌졸중 발생 후 입원진료 환자수가 발생 당시에 비해 2년차에 91.72% 감소하여 약 8%의 소수환자만이 뇌졸중으로 입원진료를 받고 있다고 보고했습니다. 이는 뇌졸중 질환의 특성상 요양기간이 상대적으로 길고 합병증 등의 2차 질환의 위험이 있어 의료비 부담이 높기 때문입니다.이러한 환자의 부담을 줄이고, 기술력 있는 의료기기업체를 육성하기 위하여 2019년7월, 정부는 규제혁신1호 현장방문으로'의료기기'를 선택하는 등 규제개혁의 강한의지를 표명하였으며, 2020년 규제 샌드박스를 통한 원격의료 시도 등을 통해 이를 실현해가고 있습니다.2) 해외디지털 재활 시장은 의료기기 시장으로서는 초기 시장으로서 많은 업체들이 시장의 기회를 잡기 위해서 새롭게 진입을 하고 있습니다. 주요 선진 업체들은 유럽, 미국, 이스라엘 업체 등입니다. 현재 소수의 업체가 시장을 주도하고 있기 보다는 지역별, 영역별로 시장을 쪼개서 각 기업들이 활동하고 있습니다.시장의 특성상 의료기의 인증, 임상 결과, 그리고 보험 체계 편입 가능여부가 시장 진입 속도에 영향을 미치기 때문에 전세계 모든 지역에서 두각을 보이는 업체가 빠른시일안에 나오기 어려운 환경입니다. 하지만 재활 수요에 대한 긍정적 전망은 전세계적인 현상이기 때문에 많은 신규 시장 진입자의 출현이 앞으로도 예상됩니다. 향후 5년안에 기술과 브랜드의 차별화를 통해서 시장을 선점하고 리딩하는 업체가 나올 것으로 예상되며, 의료시장의 특성상 시장을 선점하는 업체들은 시장내에서 막강한 진입장벽을 가지게 될 것으로 예상됩니다.

5. 산업내 주요 경쟁력 및 회사의 강점과 단점(1) 하드웨어와 스프트웨어, 콘텐츠의 융합당사의 제품은 하드웨어 디바이스와 소프트웨어 플랫폼, 그리고 치료적 컨셉을 담고 있는 콘텐츠가 융합하여 재활 환자의 회복을 돕는 토탈 패키지 형태의 솔루션으로 구성되어 있습니다. 이는2020년대 글로벌 트렌드인 제품과 서비스의 융합, 하드웨어와 소프트웨어의 최적화에 일치하는 당사만의 핵심역량입니다. 당사는 고객관점에서재활의료를 제공하기 위한 제품/서비스/데이터 부분에 높은 수준의 기술을 보유하고있습니다.

(2) 기존기술과의 경쟁우위요소

사의 스마트 재활 서비스는 기술과 서비스 모델의 관점에서 다양한 진입장벽을 구축하고 있습니다.

첫째, 당사의 홈 재활 서비스는 인공지능 알고리즘의 학습에 필요한 데이터를 홈 B2C 재활 서비스를 통해 직접 얻고 있습니다. 대부분의 의료관련 인공지능 기업의 경우 학습에 필요한 데이터를 병원이나 의료기관을 통해 수집하거나 공공기관의 데이터를 활용해야 하는 등의 여러 제한 사항으로 인해 원하는 수준의 데이터를 얻는 것이 쉽지 않습니다. 실제로 IBM 왓슨이나 구글같은 AI 전문회사들은 이러한 의료데이터를 구하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 반면 당사는 데이터를 자체적인 홈 재활 서비스를 통해서 수집할 수 있으며, 이는 전세계에서 네오펙트만이 가진 데이터입니다.둘째, 당사의 인공지능 기술은 기존 인공지능 기술에 의료 데이터를 단순히 적용하는 것이 아니라 당사 재활 솔루션만의 뇌신경 재활 및 운동학습 이론 기반 계산 모델을 바탕으로 인공지능 기술을 융합하는 형태의 기술이라는 점입니다. 따라서 뇌신경 재활과 운동학습 이론 등의 재활이론에 대한 이해를 바탕으로 홈 재활 서비스에 최적화된 모델을 도출하고, 이를 B2C 서비스를 통해 생성된 데이터 및 인공지능 기술과 융합하여 학습 및 개선시키는 과정이 필요하기 때문에 타사의 인공지능 기술이 우수하다고 하여도 이러한 재활 의학적 결합이 없이는 당사의 기술을 따라할 수 없습니다. 네오펙트는 이러한 알고리즘에 재활의학 기술기반의 해석을 접목시킬 수 있는 다수의 전문 인력들을 확보하고 있어 최적의 재활 알고리즘을 지속적으로 발전시켜 나갈 수 있습니다.셋째, 당사의 홈 재활 서비스는 고유의 재활 평가모델을 가지고 있습니다. 홈 재활 서비스에서는 다양한 IoT재활기기의 센서들이 수많은 양의 훈련데이터를 생성합니다. 이렇게 생성된 데이터가 의사나 치료사에게 의미 있는 자료가 되기 위해서는 이를 의료분야에서 활용되는 표준적인 기준으로 변환이 될 수 있어야 하며, 당사의 평가모델은 이것이 가능합니다. 또한 본 서비스의 평가모델은 인공지능 기반 최적재활 알고리즘을 일반화된 재활훈련 모델로 바꿀 수 있는 기반이 됩니다. 현재 당사의 공유 재활 평가 모델과 일반적인 재활 훈련 모델과의 연계를 위한 임상 연구가 진행되고 있으며 이러한 연구를 통해서 당사의 재활 평가 모델이 학계에서 인정될 수 있는 평가 모델로 발전시켜 나갈 수 있을 것으로 기대합니다. 넷째, 스마트 재활 서비스는 IoT 재활 디바이스 및 로봇과의 연동에 최적화된 설계를 가지고 있습니다. 당사의 재활 디바이스들은 센서 데이터를 실시간으로 처리하며 본 서비스는 이 데이터를 평가모델을 통해 변환할 수 있게 설계되었습니다. 이러한 설계는 IoT 재활 디바이스 및 로봇에 대한 경험이 없는 SW 혹은 인공지능 기술만을 가진 회사가 접근하기 힘든 분야이며 기존의 재활기기업체들에게는 더욱 어려운 분야입니다.

6. 신규 사업

(1) 세계 원격의료시장의 현황

세계 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환 관련 시장의 주요 시장 중 하나인 미국은 물리적인 거리상 제약으로 인하여 치료사가 환자를 방문하여 훈련을 실시하는 방문재활서비스가 발전해 있습니다. 방문재활서비스는 병원에서 진행하는 재활서비스에 비해 치료비가 상당히 고가이므로 민간보험 중심의 미국 건강보험 체계에서의 환자들은 비용부담으로 인하여 재활을 포기하는 경우가 많습니다. 이러한 시장의 특성으로 인하여 원격진료에 대한 요구가 높아져 Teladoc, Doctor on demand 등의 업체가 영위하는 원격의료서비스 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 미국의 경우 Telemedicine 관련 지원 법안이 통과되어(Affordable Care Act 통과(2010)) 원격의료에 대한 공보험 적용이 가능하게 되었으며, 많은 주에서 민간보험도 원격의료에 대한 적용이 가능하게 하는 법(Telehealth Parity Law(원격의료동등법), 2018년 현재 약 30여개 주에서 적용 중)을 제정하였습니다. 또한 2020년 COVID-19 팬데믹으로 인해 긴급행정명령에 의해 대부분의 의료서비스의 원격수행이 가능해졌으며, 2023년에는 일련의 결과조사 이후 원격의료의 범위를 확정짓고 정식수가를 인정할 것으로 예상됩니다. 일본은 2015년부터 원격의료를 전면시행(그 이전은 격오지 주민 및 만성질환자의 경우에 한정하여 허용)하였고, 프랑스는 공중위생법 개정으로 원격진료를 법적으로 허용하였습니다. 이와 함께, 미국, 유럽 등 선진국에서는 디지털 치료제 (Digital Therapeutics)에 대한 정책적, 경제적 지원이 가속화되고 있습니다. 디지털 치료제란 디지털 기술에 기반한 소프트웨어 또는 하드웨어를 통해 의료적 효과를 주는 솔루션을 말합니다. 디지털 기술이 발전함에 따라 기존의 전통 의료에서 해결하지 못하는다양한 의료 서비스가 가능 해졌습니다. 이러한 서비스와 기업을 범정부적 차원에서 지원하고 있습니다.

(2) 의료 신규사업의 내용1) 의료 신규사업의 개요

미국에서는 COVID-19 팬데믹으로 인해 2020년 긴급으로 원격의료가 허용되었으며 2022년에도 기존과 똑 같은 보험코드를 사용하고 있습니다. 이러한 원격의료는 당분간 지속될 것이며, 영구적으로 허용이 될 움직임을 보이고 있습니다.

또한, 미국 CMS에서 병원 및 의료기관이 원격진료 서비스를 환자에게 제공하면 일정금액을 보조해주는 CPT보험코드를 확대하고 있어 이 시장은 급격히 성장할 것이며 환자들에게 원격진료서비스의 이용은 당연한 것으로 인식될 것입니다.

원격의료 정책으로 인해, 재활치료 산업에서는 환자 및 보호자가 저장한 데이터를 의사, 치료사 등의 전문의료진에게 전송할 수 있고, 이를 바탕으로 원격으로 상담을 받을 수 있습니다. 당사는 스마트 재활 플랫폼을 기반으로 하는 치료사 원격재활 코칭서비스에 보험코드 적용을 위하여 2019년 미국 공보험인 메디케이트에 관련 당사 제품을 등록함으로써 법적 준비를 마쳤습니다. 2019년 12월 미국 메사추세츠 주에 있는 의료법인 '커뮤니티 리햅 케어(Community Rehab Care, CRC)'를 인수하여 원격의료 서비스를 시작하였습니다. CRC에서는 네오펙트의 제품을 활발히 사용하고 있으며 치료사 및 환자들이 디지털 제품에 익숙해졌습니다. 그리고, 2022년에는 원격재활 플랫폼을 통한 종합 재활서비스를 테스트하고 프로토콜을 개발하였습니다. 2023년까지 원격재활 솔루션의 품질을 높은 수준으로 강화하고, 2024년부터 클리닉에서 원격치료코드 등에 적용하여 실질적인 매출향상에 기여하는 서비스로 안착시킬예정입니다.

네오펙트의 목표는 먼저 CRC를 통해 환자와 치료사에게 확실한 가치를 제공하는 원격재활 체계를 갖추는 것입니다. 그 다음 성공 사업모델을 만든 후 솔루션 패키지를 각 파트너 병원에 판매하는 것을 목표로 하고 있습니다. 장기적으로는 미국 전역에 걸친 대형 병원체인과의 파트너쉽을 통해서 당사의 패키지를 대량으로 공급할 것입니다. 또한, 고객들의 접근성을 높이고 제품 판매를 가속화하기 위한 개인별 케어 모바일 앱 서비스를 준비하고 있습니다. 환자를 밀착관리하고 소프트웨어와 하드웨어의 연계를 통해 보다 고객중심적인 서비스가 가능할 것입니다. 이는 향후 원격의료서비스와 제품을 결합한 패키지 형태의 서비스를 제공, 미국 시장 확대 및 매출성장에 기여할 것이라고 판단하고 있습니다.

2) 미국 원격의료시장의 현황

현재 미국의 의료시장에서는 구조적으로 해결이 어려운 수요-공급문제를 IT기술혁신을 통하여 해결하려고 노력하고 있습니다. 가장 기술적용이 쉬운 분야로 앞서 언급한 원격진료가 있습니다. 텔라닥, 닥터온디맨드와 같은 회사들은 단순히 face-to-face로 의료서비스를 제공하도록 플랫폼을 제공하고, 이를 통해 의료서비스 공급을 크게 확대하였습니다. 2020년부터 COVID-19로 인해 원격의료 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 이러한 기업들이 높은 성장율을 보이고 있습니다. 2021년 에는 과거 아날로그 의료서비스의 수 배에 달하는 의료서비스를 원격의료를 통해 제공하고 있습니다. 원격의료의 경험이 축적되면서 이러한 흐름은 가볍고 일상적인 의료서비스를 제공하는 시장으로 확대되고 있습니다. 특히 고령의 고객에게 저가의 꾸준한 서비스를 하는 기본 서비스도 이러한 기술을 이용해 해결하는 움직임이 있습니다.

최근의 원격의료 부양 정책은 IT기술을 통한 서비스를 지원합니다. 주로 환자의 지속적인 Data를 꾸준히 입수하여 모니터링하고, 의료적 조언을 주고, 이상이 발견되면 알람을 주어 꾸준히 건강을 관리하도록 하는 서비스에 대해 보험을 적용해줍니다. 또한, 원격의료처럼 의사가 직접 face-to-face로 서비스를 하는 것이 아닌, 치료사 또는 기타의료인력이 이러한 서비스를 할 수 있습니다. 앞으로도 중앙정부의 많은 지원이 있을 것이며, 많은 보험사나 지방정부들이 참여할 것입니다. 이미 이에 많은 IoT기술, 통신기술, 센서기술, AI기술 등의 선진기술을 앞세운 회사들이 뛰어들고 있습니다. 알고리즘을 이용하여 자동화를 하고 서비스의 비용을 낮추고 공급을 확대하는 서비스가 생겨나고 있습니다.

3) 의료 시장 향후 사업추진계획정책적/기술적 트렌드와 더불어 미국 일반 국민들에게도 최근 10년간 온라인서비스와 기기에 대한 경험/학습이 일어나면서 시장이 무르익게 되었습니다. 그리고 과거 물리치료사, 작업치료사 등에게 병원치료, 방문치료를 통해 받던 오프라인 재활 서비스를 온라인으로 해결하는 트렌드가 태동하고 있습니다. 당사는 당사의 하드웨어 기반의 서비스 플랫폼이 본 시장과 가장 적합하며, 본 성장 트렌드의 중심에서 핵심역량을 발휘하여 서비스를 확대할 수 있다고 예측하고 있습니다. 당사의 하드웨어 기반의 서비스 플랫폼이 본 시장과 가장 적합하며, 본 성장 트렌드의 중심에서 핵심역량을 발휘하여 서비스를 확대할 수 있다고 예측하고 있습니다.미국 의료 시장 중 뇌졸중 재활에서는 제품이 아닌 서비스가 대부분을 차지합니다. 우리는 서비스 시장에 뛰어들었으며, 그 중 원격의료와 비대면 헬스케어 서비스를 정조준하고 있습니다. 그러기 위해서 Senior 고객 중심 의료서비스의 '품질'을 높이는 것이 단기적 우선 목표입니다. 이후 당사의 핵심역량인 하드웨어와 소프트웨어의 연계를 통해서 경쟁적 차별화를 이룰 것입니다.

재활치료의 특성상 고객이 만지고 사용하는 물리적 운동이 필요하며 따라서 하드웨어를 꼭 필요로 합니다. 치료사와 원격 통화로 상담하는 제한적 치료사 서비스가 아닌, 고객이 만지고 경험하는 실질적 재활 훈련을 온라인상에 구현할 것입니다.하드웨어와 소프트웨어 역량을 동시에 갖추고 있고 이것을 재활의료에 적용하는 노하우를 가진 우리 만이 할 수 있는 영역입니다. 우리는 이러한 핵심역량을 토대로 원격의료 시장의 선도 기업으로 성장할 것입니다.

3-1) 클리닉 원격의료

앞서 언급한바와 같이 당사는 메사추세츠 주에 위치한 Community Rehab Care라는재활 클리닉을 인수하였습니다. 본 클리닉을 통해 원격재활을 본격적으로 진행하고 있습니다. 본 클리닉에서는 당사의 제품을 활발하게 사용하여 치료사와 환자들이 디지털 재활에 익숙해지고 있습니다. 이후, 클리닉 고객들에게 집에서도 훈련하고 원격으로도 관리를 받도록 유도하여 원격재활을 단계적으로 도입하려 합니다. 재활은 신체 움직임의 데이터가 중요하고 따라서 치료사와의 데이터 전송 시스템이 필요합니다. 따라서 당사 제품과 호환되는 원격의료 App인 TeleRehab을 출시하였으며, 해당 클리닉에서 사용중입니다.

미국에서 원격재활 사업확대에 중요한 점은 보험수가를 받을 수 있는 프로세스와 시스템을 구축하는 것입니다. 당사는 2020년 미국 현지법인에 보험정책 연구를 진행하였습니다. 원격진료 도입 초기에 활발하게 병원의 프로세스와 CMS의 프로세스를 파악하여 원활히 정보를 제출하고 수가를 받는 시스템을 구축하고 있습니다. 또한 본 원격의료 플랫폼의 사용성을 꾸준히 테스트하고 개선하여 병원과 환자들이 원활히 사용하도록 완성도를 높이고 있습니다.2023년 현재CRC의 원격 의료서비스는 더욱 커지고 있습니다. 현재 미국에서는 비공식적으로 원격의료 수가를 인정하고 있으며, 이를 정식 제도화하는 절차를 밟고 있습니다. COVID-19 팬데믹이 지나도 원격의료의 가치를 인정하고 보다 많은 환자들이 혜택을 볼 수 있도록 원격의료 서비스를 늘리려는 트렌드가 있습니다. 이에 맞춰 2023년에 CRC 클리닉을 확장할 예정입니다. 원격의료 전용 제품으로 구성된 공간을 마련하여 전문성을 강화하여 사업을 확대하고자 합니다.원격재활은 의료인이 환자의 가정에 최초 방문하고 제품을 설치하고 설명함으로써 서비스를 시작하게 됩니다. 이후 정기적으로 원격서비스를 진행하며 보험코드를 통하여 과금이 일어납니다. 당사의 뇌졸중 환자 고객들은 대부분 감정 기복이 심하고 가족과의 관계가 소원한 노인고객이 많습니다.그들은 감정적인 유대감을 필요로 합니다. 따라서 원격재활 서비스는 단순히 재활 및 치료에 포커스한 서비스가 아닌 전인적이고 장기적인 의료 서비스가 될 것이며, 재활을 넘어서 다양한 부가서비스와 제품을 통해 추가적 매출 발생의 가능성이 큽니다. 이러한 당사의 원격서비스는 CMS로부터 Reimbursement를 받기 때문에 고객에게 적은 가격을 제시하고 높은 수익을 낼 수 있습니다. 미국 정부의 원격의료 부양 정책의 중심에서 디지털 서비스를 선도하는 기업이 될 것입니다.

3-2) Digital Therapeutics 홈케어현재는 홈케어 고객 개인이 우리 제품을 이용하여 홀로 뇌졸중 재활치료를 하고 있습니다. 여기에 치료사의 전문적 조언과 스스로 의지를 강화할 수 있는 솔루션이 있다면 훨씬 큰 효과를 얻을 수 있습니다. 따라서 우리는 코치가 환자 개개인을 케어하고 본인의 목표를 달성하며 의지를 강화하는 서비스를 진행할 예정입니다.현재 미국에서 오마다헬스(Omada Health), 눔(Noom), 루티너리(Routinery) 등 온라인/모바일로 개인 코칭을 하고 행동변화를 일으키는 서비스가 확대되고 있습니다. 이러한 서비스는 임상을 통해 실제로 환자의 치료를 돕는 효과가 검증되었으며, 따라서 보험수가를 받을 수도 있습니다.

뇌졸중 재활 고객층에게도 이러한 학습이 일어나고 있으며 니즈가 발견되고 있습니다. 당사는 이러한 트렌드에 발맞추어 고객의 모바일 접점에서 치료사 케어를 제공하는 모바일 앱인 Rehabit(구 Neofect Connect)을 개발하였습니다.

Rehabit은 고객의 기초정보를 받아 고객을 분석하는 것에서 출발합니다. 그 다음 네오펙트의 방대한 데이터베이스에서 고객에게 맞춘 최적의 솔루션을 찾아냅니다. 그리고 장기적 관점에서 고객의 삶을 변화시키고 재활에 성공하는 계획을 수립합니다. Rehabit은 고객에게 매일 적당한 분량의 컨텐츠를 제공합니다. 그 미션은 Reading, 반복기능훈련, 종합Video 훈련, Tracking으로구성되어있으며, 고객의 재활의지를북돋우고 우리서비스에 Lock-in되도록합니다.본 서비스는 초기에는 대중적이고 많은 고객을 서비스 하기 위해 Medical이 아닌 Wellness 시장으로 진입합니다. 2020년 5월 정식으로 출시를 하였으며, 2021년 3분기까지 다운로드 1만명을 기록하였으며, 2022년 하반기부터 본격적으로 프로모션을 통해 사용자를 모집하고 있습니다. 2023년 Viral 마케팅으로 재활고객군에게 침투할계획입니다. 현재 CRC와 협업을 통해 꾸준히 환자테스트를 진행하고 있으며 개선을거듭하고 있습니다. 당사는 이미 재활제품 및 태블릿플랫폼을 가지고 있는데, 향후에는 모바일앱 Rehabit을 통하여 제품과 플랫폼을 교차서비스하여 종합재활훈련패키지를 제공할 것 입니다. 이는 당사의 클리닉인 CRC에서 먼저 수행하여 성공을 입증한후 미국의 재활병원으로 영업을 시작할 계획입니다. 결과적으로 고객의 생활전반에 재활접근성을 높이고 고품질의 원격치료서비스를 저가에 제공하는것이 Digital Therapeutics 홈케어의 목표입니다.

3-3) 규제 샌드박스 사업

당사는 2020년 06월 25일 산업통상자원부에 신청한 '홈 재활 훈련기기 및 서비스'에 대한 규제 샌드박스 실증특례를 통과하였습니다. 이로써 당사는 미국 내에서 뿐 만 아니라 국내에서도 원격 재활의료 서비스 사업을 진행할 수 있게 됐습니다. 참고로, 당사는 국내 홈 재활 분야에서 실증특례를 적용 받은 첫번째 기업입니다. 실증사업 기간은 약 2년이며 2021년에는 수가확보, 마켓 분석, 사업전략수립을 마무리한 뒤, 2022년 정식으로 서비스가 시작할 것으로 예상됩니다. 대학병원, 어린이 재활병원, 재활병원, 요양병원 등의 재활의학과 의사 및 물리, 작업치료사가 참여합니다. 재활훈련을 필요로 하는 환자들이 병원에서 최초 진단 및 처방을 받은 이후 환자는 의사 및 치료사와 원격으로 재활훈련을 진행하고, 이를 통해 만족도, 훈련의 순응도, 부작용, 훈련 효과 등을 본 실증사업을 통해 검증하게 됩니다.당사의 미국 현지 재활 클리닉 운영을 통해 원격 재활의료에 대한 Know-how를 쌓았으며, 이를 바탕으로 성공적인 시범사업 진행을 이끌어 내기 위해 현재 사업 시작 전 사용적합성 시험 및 필드 시뮬레이션을 준비하고 있습니다. 본 실증사업을 통해 국내 유일 원격의료 플랫폼 회사의 지위를 굳건히 다질 예정입니다. 국내에서 원격의료를 최초로 시행하는 것은 큰 의미를 갖고 있습니다. 당사의 원격의료 플랫폼을 이용하여 이를 확대하여 서비스를 함에 있어서 당사는 기술적 우위에 있을 것이며, 시장을 선도하여 선순환 효과를 얻을 것입니다. 그리고 원격재활에 대한 경험이 쌓이고제품과 서비스가 고도화되면 미국과 독일에서 대형 Multi-site 재활병원 위주로 본격적으로 영업을 확대할 예정이며, Digital Therapeutics 시장의 Rehabit에도 원격재활 서비스를 탑재하여 B2B2C 서비스를 시작할 계획입니다.

(4) 세계 자동차시장의 현황

2024년 세계 자동차 시장은 2023년 대비 소폭 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 주요 기관들의 전망치에 따르면, 2024년 세계 자동차 판매량은 8,500만~9,000만대로,전년 대비 3~5% 증가할 것으로 예상됩니다.

1) 자동차 산업의 변화

세계 자동차 시장은 친환경화, 자율주행화, 커넥티비티 등 기술 발전에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 친환경 자동차의 경우, 전기차와 수소전기차의 판매가 더욱 확대되며 내연기관차의 점유율은 점차 감소할 것으로 예상됩니다. 2024년 전기차와 수소전기차의 판매량은 각각 1,000만대와 150만대에 달할 것으로 예상됩니다. 자율주행 자동차의 경우, 레벨 3 자율주행 자동차가 상용화되고, 레벨 4 자율주행 자동차가 본격적으로 보급될 것으로 전망됩니다. 2024년에는 레벨 3 자율주행 자동차가 상용화될 것으로 예상되며, 2030년에는 레벨 4 자율주행 자동차가 본격적으로 보급될 것으로 전망됩니다. 커넥티비티의 경우, 자동차와 외부 환경을 연결하는 기술이 더욱 발전하며 새로운 서비스가 등장할 것입니다. 2024년에는 5G 기반의 커넥티비티 기술이 상용화되고, 2030년에는 자동차와 가전, 도시 인프라 등이 연결되는 스마트 시티가 구현될 것입니다.

(5) 자동차 LED의 발전

자동차용 LED는 자동차 조명 분야에서 빠르게 성장하고 있습니다. 자동차용 LED는 전구형 조명에 비해 에너지 효율이 높고, 수명이 길며, 다양한 디자인을 구현할 수있기 때문입니다.

2024년 자동차용 LED 시장은 2023년 대비 10% 이상 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, 전조등, 주간주행등, 후미등 등 주요 조명 부품에서 LED의 사용이 확대될 것으로 예상됩니다. 또한, 차량 내부 인테리어를 위한 자동차 Ambient Light 시장도 성장할 것입니다. 자동차용 LED의 발전은 자동차의 에너지 효율과 안전성, 디자인을 향상시킬 것 입니다.

1) 자동차 LED의 S/W 개발 시장

Ambient Light는 차량 내부의 분위기를 연출하고, 운전자의 편의성을 향상시킬 수 있는 기술입니다. 특히, 차량 내부의 분위기를 다양하게 연출할 수 있는 Ambient Light는 소비자들의 만족도를 높이고, 차량의 판매를 촉진하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. Exterior Lamp S/W는 차량의 안전성과 편의성을 향상시킬 수 있는 기술입니다. 특히, 주행 안전성 향상을 위한 첨단 조명 기술의 개발이 활발히 이루어지고 있는 만큼, Exterior Lamp S/W의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

(6) 자동차 SW 신규사업의 내용

1) 자동차 SW 신규 사업의 개요

당사는 자동차 실내외 램프제어기 S/W 개발을 신규사업으로 추진하고 있습니다. 램프제어기 S/W는 자동차의 실내외 조명 및 신호등을 제어하는 소프트웨어로, 자동차의 안전성과 편의성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 당사는 기존 헬스케어 기반의 사용자 분석을 통해 Human Centric 키워드를 중심으로 사용자와 자동차를 연결하는 시나리오를 기반으로 사용자의 편의성을 향상시킬 계획입니다. 당사의 자동차 실내외 램프제어기 S/W는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 차량의 조명과 신호등을 통합 제어

- 사용자의 취향에 맞는 조명 설정 가능

- 주행 상황에 맞는 최적의 조명 제공

2) 자동차 조명 시장의 현황

자동차 조명 시장은 세계 자동차 시장의 성장, LED 조명의 장점, 자율주행자동차 및친환경자동차의 보급 확대 등 다양한 요인으로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다. 2024년 기준, 세계 자동차 조명 시장은 185억9,000만 달러 규모로 추산되고 있으며,향후 10년간 연평균 6.5% 성장하여 2034년에는 262억 9,000만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 세계 자동차 시장은 2024년 8,500만 대의 판매량을 기록하며 전년대비 2.8% 성장했습니다. 이는 전기차와 같은 친환경차의 보급 확대와 신흥국 시장의 성장이 주요 요인으로 꼽힙니다.

2-1) LED 조명의 장점

LED 조명은 기존의 할로겐 조명이나 HID 조명에 비해 에너지 효율이 높고 수명이 길다는 장점이 있습니다. 또한, 다양한 디자인이 가능하여 자동차의 디자인을 더욱 돋보이게 할 수 있습니다.

2-2) 자율주행자동차 및 친환경자동차의 보급 확대

자율주행자동차와 친환경자동차는 기존의 자동차에 비해 조명에 대한 요구 사항이 높습니다. 자율주행자동차는 360도 조명이 필요하며, 친환경자동차는 전기 에너지를절약하기 위해 에너지 효율이 높은 조명이 필요합니다.

자동차 조명 시장은 크게 실내 조명과 외부 조명으로 나눌 수 있습니다.

실내 조명 시장은 Ambient Light 시장의 성장으로 인해 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. Ambient Light는 차량 내부의 분위기를 연출하는 조명으로, 운전자의 편의성과 안전을 향상시키는 데 기여합니다.

외부 조명 시장은 주행 안전성 향상을 위한 첨단 조명 기술의 개발로 인해 성장할 것으로 전망됩니다. 첨단 조명 기술로는 자동 전조등, 풀 LED 헤드램프, ADB(Adaptive Driving Beam) 등이 있습니다.

결론적으로, 자동차 조명 시장은 향후 다양한 요인으로 인해 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 당사는 이러한 시장 성장에 기여하고, 새로운 성장 동력을 확보하기 위해 자동차 실내외 램프제어기 S/W 개발을 신규사업으로 추진하고 있습니다.

당사는 자동차용 S/W 개발 분야에서 전문적인 경험과 기술력을 보유하고 있습니다. 또한, 국내외 자동차 제조업체와 협력 관계를 구축하고 있어, 신규사업 추진에 필요한 기술과 시장 접근성을 확보하고 있습니다.

(7) 자동차 SW 시장 향후 사업 추진 계획

당사는 자동차 SW의 표준인 AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchitecture) 기반의 기술력을 보유하고 있습니다. 당사는 향후 다음과 같은 계획을 통해 자동차 실내외 램프제어기 S/W 사업을 확대해 나갈 계획입니다.

1) Ambient Light S/W 용역 개발

Ambient Light S/W는 차량의 실내 공간을 다양한 색상으로 조명하는 기술로, 차량 내부의 분위기를 다양하게 연출할 수 있습니다. 또한, 운전자의 시야를 방해하지 않고, 운전에 집중할 수 있도록 도와주는 역할을 합니다. 당사는 현재 국내 자동차 제조업체와 협력 관계를 구축하고 있으며, 향후 해외 자동차 제조업체와의 협력도 추진할예정입니다.

2) Exterior Lamp S/W 용역 개발

당사는 Exterior Lamp S/W 용역 개발을 통해 차량의 안전성과 편의성을 향상시킬 계획입니다. Exterior Lamp S/W는 차량의 외부 조명과 신호등을 제어하는 기술로, 차량의 안전성을 확보하고, 운전자의 편의를 제공하는 역할을 합니다.

당사는 현재 국내 자동차 제조업체의 신차 개발에 참여하고 있으며, 향후 해외 자동차 제조업체의 신차 개발에도 참여할 계획입니다.

7. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

<연결 재무제표>

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2023년 12월 31일 현재제 13(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 네오펙트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
6,8,34
17,573,090,617
1,023,864,188

단기금융상품
7,34
-
426,149,800

당기손익-공정가치측정금융자산
7,8,34,36
7,193,180,724
1,111,150,305

매출채권
7,9,34,36
2,887,152,003
4,726,971,097

기타유동금융자산
7,9,34,36
1,773,463,659
394,273,768

기타유동자산
10
553,297,440
853,796,634

재고자산
11
4,628,382,095
4,200,657,052

유동자산 합계

34,608,566,538
12,736,862,844

비유동자산

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
7,8
837,248,906
1,010,757,977

관계기업투자
5,12,37
-
332,286,583

기타비유동금융자산
7,9,34
1,182,123,408
1,877,126,962

유형자산
3,13,16,27
24,016,882,657
20,298,730,695

투자부동산
14
855,451,842
727,153,305

무형자산
15
6,149,627,416
11,754,520,439

사용권자산
21
4,370,147,712
1,601,085,560

기타비유동자산
10
205,676,672
32,046,672

비유동자산 합계

37,617,158,613
37,633,708,193

자산 총계
5
72,225,725,151
50,370,571,037

부채및자본

부채

유동부채

매입채무
7,34
846,524,266
802,327,034

단기차입금
7,17,34,35
7,307,880,000
7,491,245,601

유동성장기차입금
7,16,17,34,35
1,333,306,672
1,506,228,992

사채
7
-
3,000,000,000

유동성전환사채
7,16,34,36
7,860,493,762
10,764,030,161

유동성파생상품부채
7,18,34
6,468,542,127
1,807,277,220

기타유동금융부채
7,19,34
1,347,835,364
2,093,599,224

당기손익-공정가치측정금융부채

2,156,000,490
-

유동성리스부채
21
427,999,579
896,412,705

기타유동부채
20
263,235,229
484,963,486

당기법인세부채

306,682,941
62,234,427

유동부채 합계

28,318,500,430
28,908,318,850

비유동부채

순확정급여부채
23
311,533,837
1,338,039,806

장기차입금
7,16,17,34,35
4,297,916,685
4,536,673,357

리스부채
21
3,955,721,089
772,182,750

기타비유동금융부채
7,19,34
790,156,376
623,422,108

당기손익-공정가치측정금융부채
7,34,35
-
3,388,500,381

이연법인세부채
33
2,190,386,076
1,229,606,687

비유동부채 합계

11,545,714,063
11,888,425,089

부채 총계
5
39,864,214,493
40,796,743,939

자본

지배기업 소유주지분

자본금
1,25
19,324,479,000
9,620,308,500

자본잉여금
25
64,116,270,819
69,853,404,968

기타자본항목
24
(3,220,911,316)
(2,981,398,468)

기타포괄손익누계액
26
8,942,632,924
4,786,885,885

결손금
27
(59,317,930,163)
(74,794,618,126)

지배기업 소유주지분 합계

29,844,541,264
6,484,582,759

비지배지분

2,516,969,394
3,089,244,339

자본 총계

32,361,510,658
9,573,827,098

부채및자본 총계

72,225,725,151
50,370,571,037

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지제 13(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오펙트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출
5,22,36
26,571,514,425
26,201,602,583

매출원가
5,11,30
(18,281,963,651)
(18,711,869,000)

매출총이익

8,289,550,774
7,489,733,583

판매비와관리비
5,29,30
(9,929,229,874)
(15,026,989,070)

영업손실

(1,639,679,100)
(7,537,255,487)

기타수익
31
2,007,171,773
972,339,949

기타비용
31
(6,407,876,001)
(737,848,479)

금융수익
5,7,32,36
5,941,866,822
1,228,778,784

금융원가
5,7,32,36
(4,232,193,788)
(3,299,452,990)

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 증가
12
-
-

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소
12
(57,607,621)
(140,997,592)

법인세비용차감전순손실

(4,388,317,915)
(9,514,435,815)

법인세비용
33
(19,744,098)
(107,509,369)

당기순손실

5
(4,408,062,013)
(9,621,945,184)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

자산재평가이익

4,282,958,052
1,999,047,144

순확정급여부채의 재측정요소
23
71,858,031
469,047,094

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

해외사업장환산외환차이
26
(127,211,013)
416,289,950

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
12
-
32,993,634

법인세비용차감후기타포괄손익

4,227,605,070
2,917,377,822

총포괄손실

(180,456,943)
(6,704,567,362)

당기순손실의 귀속:

지배기업 소유주지분

(3,831,030,627)
(9,621,024,052)

비지배지분

(577,031,386)
(921,132)

합계

(4,408,062,013)
(9,621,945,184)

총포괄손실의 귀속:

지배기업 소유주지분

391,818,001
(6,854,296,995)

비지배지분

(572,274,944)
149,729,633

합계

(180,456,943)
(6,704,567,362)

주당손실:

기본및희석주당손실
28
(158)
(500)

연 결 자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지제 13(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오펙트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
합계

2022년 01월 01일(전기초)
9,453,140,000
69,037,038,760
(2,979,354,051)
2,471,050,462
(65,624,485,708)
12,357,389,463
2,988,514,706
15,345,904,169

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(9,621,024,052)
(9,621,024,052)
(921,132)
(9,621,945,184)

기타포괄손익:

자산재평가이익
-
-
-
1,866,844,042
-
1,866,844,042
132,203,102
1,999,047,144

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
450,891,634
450,891,634
18,155,460
469,047,094

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
32,701,431
-
32,701,431
292,203
32,993,634

해외사업장환산외환차이
-
-
-
416,289,950
-
416,289,950
-
416,289,950

기타포괄손익 소계
-
-
-
2,315,835,423
450,891,634
2,766,727,057
150,650,765
2,917,377,822

총포괄손익
-
-
-
2,315,835,423
(9,170,132,418)
(6,854,296,995)
149,729,633
(6,704,567,362)

소유주와의 거래:

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
(49,000,000)
(49,000,000)

전환상환우선주전환
167,168,500
816,366,208
-
-
-
983,534,708
-
983,534,708

주식보상비용
-
-
(2,044,417)
-
-
(2,044,417)
-
(2,044,417)

소유주와의 거래 총액
167,168,500
816,366,208
(2,044,417)
-
-
981,490,291
(49,000,000)
932,490,291

2022년 12월 31일(전기말)
9,620,308,500
69,853,404,968
(2,981,398,468)
4,786,885,885
(74,794,618,126)
6,484,582,759
3,089,244,339
9,573,827,098

2023년 01월 01일(당기초)
9,620,308,500
69,853,404,968
(2,981,398,468)
4,786,885,885
(74,794,618,126)
6,484,582,759
3,089,244,339
9,573,827,098

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(3,831,030,627)
(3,831,030,627)
(577,031,386)
(4,408,062,013)

기타포괄손익:

자산재평가이익
-
-
-
4,282,958,052
-
4,282,958,052
-
4,282,958,052

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
67,101,590
67,101,590
4,756,441
71,858,031

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(127,211,013)
-
(127,211,013)
-
(127,211,013)

기타포괄손익 소계
-
-
-
4,155,747,039
67,101,590
4,222,848,629
4,756,441
4,227,605,070

총포괄손익
-
-
-
4,155,747,039
(3,763,929,037)
391,818,002
(572,274,945)
(180,456,943)

소유주와의 거래:

유상증자
9,704,170,500
13,295,825,198
-
-
-
22,999,995,698
-
22,999,995,698

주식발행비용
-
(69,086,840)
-
-
-
(69,086,840)
-
(69,086,840)

주식선택권 취소
-
276,744,493
(276,744,493)
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
37,231,645
-
-
37,231,645
-
37,231,645

결손금보전
-
(19,240,617,000)

-
19,240,617,000
-
-
-

소유주와의 거래 총액
9,704,170,500
(5,737,134,149)
(239,512,848)
-
19,240,617,000
22,968,140,503
-
22,968,140,503

2023년 12월 31일(당기말)
19,324,479,000
64,116,270,819
(3,220,911,316)
8,942,632,924
(59,317,930,163)
29,844,541,264
2,516,969,394
32,361,510,658

연 결 현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지제 13(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오펙트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
38
(3,324,620,313)
(5,007,401,028)

이자의 수취

248,204,944
(24,529,248)

배당의 수취

-
68,587,243

이자의 납부

(1,195,740,271)
(641,417,234)

법인세의 납부

(96,374,650)
(96,930,669)

영업활동순현금흐름

(4,368,530,290)
(5,701,690,936)

투자활동 현금흐름
38

단기금융상품의 순증감

389,040,484
126,938,704

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감

713,158,872
1,962,210,553

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 순증감

-
500,000,000

대여금의 증가

-
(150,000,000)

대여금의 감소

122,547,974
418,753,186

유형자산의 취득

(369,404,755)
(264,516,963)

유형자산의 처분

924,454,213
57,840,662

무형자산의 취득

(163,395,184)
(128,667,825)

무형자산의 처분

30,640,573
-

관계기업투자의 취득

-
(310,610,630)

관계기업투자의 처분

277,260,000
500,000,000

보증금의 증가

(65,330,103)
(499,641,134)

보증금의 감소

711,258,272
287,049,000

연결범위 변동(지배력의 취득)

(3,722,117,651)
-

연결범위 변동(지배력의 상실)

19,475,069
-

투자활동순현금흐름

(1,132,412,236)
2,499,355,553

재무활동 현금흐름
38

단기차입금의 감소

(667,141,000)
(1,205,656,659)

단기차입금의 증가

435,007,469
5,430,818,314

장기차입금의 감소

(411,678,992)
(5,027,950,000)

장기차입금의 증가

-
4,000,000,000

사채의 증가

-
3,000,000,000

사채의 상환

(3,000,000,000)
-

전환사채의 발행

22,592,537,000
-

전환사채의 상환

(19,000,000,000)
(3,300,000,000)

전환상환우선주의 상환

-
(1,083)

리스부채의 상환

(849,544,519)
(1,088,774,509)

유상증자

22,930,908,858
-

배당금의 지급

-
(49,000,000)

재무활동순현금흐름

22,030,088,816
1,759,436,063

현금및현금성자산의 순증감

16,529,146,290
(1,442,899,320)

기초의 현금및현금성자산

1,023,864,188
2,361,387,497

현금및현금성자산의 환율변동효과

20,080,139
105,376,011

기말의 현금및현금성자산

17,573,090,617
1,023,864,188

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<재무제표>

재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2023년 12월 31일 현재제 13(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 네오펙트
(단위 : 원)

과목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
5,6,34
10,169,819,471
77,959,366

단기금융상품
6,34
-
426,149,800

당기손익-공정가치측정금융자산
6,7,34
-
1,111,150,305

매출채권
6,8,34,36
1,833,896,689
958,124,533

기타유동금융자산
6,8,34,36
1,896,768,976
767,023,841

기타유동자산
9
161,346,975
445,444,225

재고자산
10
1,074,177,970
1,437,414,333

유동자산 합계

15,136,010,081
5,223,266,403

비유동자산

종속기업투자
11,16,36
20,971,859,641
9,228,859,641

관계기업투자
12,36
-
468,428,900

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
6,7,34
16,089,842
16,089,842

장기매출채권
6,8,34,36
5,306,250,825
5,756,164,109

기타비유동금융자산
6,8,34,36
10,989,187,619
9,271,544,043

기타비유동자산
9
205,676,672
32,046,672

유형자산
13,16,26
19,745,148,762
14,679,417,615

투자부동산
14,16
316,394,114
322,605,182

무형자산
15
863,929,776
884,770,843

사용권자산
21
97,571,499
100,323,017

비유동자산 합계

58,512,108,750
40,760,249,864

자산 총계

73,648,118,831
45,983,516,267

부채및자본

부채

유동부채

매입채무
6,34
53,826,182
212,334,750

단기차입금
6,16,17,34,35
5,500,000,000
6,000,000,000

유동성장기차입금
6,16,17,34,35
-
66,600,000

사채
6,16,17,34,35
-
3,000,000,000

유동성전환사채
3,6,18,34
7,860,493,762
9,146,761,995

유동성파생상품부채
3,6,18,34
7,119,662,737
1,807,253,220

기타유동금융부채
6,19,34
543,127,755
522,223,239

유동성리스부채
21
55,724,234
51,999,258

기타유동부채
20
115,744,143
104,314,686

유동부채 합계

21,248,578,813
20,911,487,148

비유동부채

순확정급여부채
23
-
439,172,878

장기차입금
6,16,17,34,35
4,000,000,000
4,105,450,000

파생상품부채
6,11,34
-
651,120,611

리스부채
21
45,547,268
53,297,232

기타비유동금융부채
6,20,34
770,156,376
602,480,448

이연법인세부채
33
2,050,179,341
925,923,355

비유동부채 합계

6,865,882,985
6,777,444,524

부채 총계

28,114,461,798
27,688,931,672

자본

자본금
1,25
19,324,479,000
9,620,308,500

자본잉여금
25
64,116,270,819
69,853,404,968

기타자본항목
26
260,723,594
500,236,442

기타포괄손익누계액
26
7,759,291,192
3,483,235,478

결손금
27
(45,927,107,572)
(65,162,600,793)

자본 총계

45,533,657,033
18,294,584,595

부채및자본 총계

73,648,118,831
45,983,516,267

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지제 13(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오펙트
(단위 : 원)

과목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출
22,36
2,885,966,945
2,519,102,345

매출원가
10,30
(1,717,043,047)
(1,363,050,000)

매출총이익

1,168,923,898
1,156,052,345

판매비와관리비
8,29,30
(2,180,820,767)
(6,165,601,800)

영업손실

(1,011,896,869)
(5,009,549,455)

기타수익
31
553,892,369
94,263,064

기타비용
8,11,31
(419,833,685)
(4,821,052,531)

금융수익
6,32,36
4,814,284,267
1,555,226,091

금융원가
6,32
(3,967,465,887)
(1,808,208,319)

법인세비용차감전순손실

(31,019,805)
(9,989,321,150)

법인세비용
33
-
-

당기순손실

(31,019,805)
(9,989,321,150)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

자산재평가이익
13,26
4,276,055,714
1,609,317,429

순확정급여부채의 재측정요소
23,26
25,896,026
293,608,925

총포괄손실

4,270,931,935
(8,086,394,796)

주당손실:

기본주당손실
28
(1)
(520)

희석주당손실
28
(30)
(520)

자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지제 13(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오펙트
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
총계

2022년 01월 01일(전기초)

9,453,140,000
69,037,038,760
502,280,859
1,873,918,049
(55,466,888,568)
25,399,489,100

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(9,989,321,150)
(9,989,321,150)

기타포괄손익:

자산재평가이익
-
-
-
1,609,317,429
-
1,609,317,429

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
293,608,925
293,608,925

총포괄손익
-
-
-
1,609,317,429
(9,695,712,225)
(8,086,394,796)

소유주와의 거래:

전환상환우선주의 보통주전환
167,168,500
816,366,208
-
-
-
983,534,708

주식보상비용
-
-
(2,044,417)
-
-
(2,044,417)

소유주와의 거래 총액
167,168,500
816,366,208
(2,044,417)
-
-
981,490,291

2022년 12월 31일(전기말)

9,620,308,500
69,853,404,968
500,236,442
3,483,235,478
(65,162,600,793)
18,294,584,595

2023년 01월 01일(당기초)

9,620,308,500
69,853,404,968
500,236,442
3,483,235,478
(65,162,600,793)
18,294,584,595

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(31,019,805)
(31,019,805)

기타포괄손익:

자산재평가이익
-
-
-
4,276,055,714
-
4,276,055,714

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
25,896,026
25,896,026

총포괄손익
-
-
-
4,276,055,714
(5,123,779)
4,270,931,935

소유주와의 거래:

유상증자
9,704,170,500
13,295,825,198
-
-
-
22,999,995,698

주식선택권 취소
-
276,744,493
(276,744,493)
-
-
-

주식발행비용
-
(69,086,840)
-
-
-
(69,086,840)

주식보상비용
-
-
37,231,645
-
-
37,231,645

결손금보전
-
(19,240,617,000)
-
-
19,240,617,000
-

소유주와의 거래 총액
9,704,170,500
(5,737,134,149)
(239,512,848)
-
19,240,617,000
22,968,140,503

2023년 12월 31일(당기말)

19,324,479,000
64,116,270,819
260,723,594
7,759,291,192
(45,927,107,572)
45,533,657,033

현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지제 13(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오펙트
(단위 : 원)

과목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
37
(1,353,014,601)
(4,005,167,631)

이자의 수취

176,460,412
43,734,890

배당의 수취

-
119,587,243

이자의 지급

(945,212,736)
(437,396,613)

법인세의 환급(납부)

12,887
4,086,919

영업활동순현금흐름

(2,121,754,038)
(4,275,155,192)

투자활동 현금흐름
37

단기금융상품의 순증감

426,149,800
64,411,140

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감

713,158,872
1,962,210,553

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
500,000,000

대여금의 증가

(3,576,359,000)
(2,925,005,287)

대여금의 감소

1,608,292,601
170,000,000

유형자산의 취득

(67,343,000)
(6,921,900)

유형자산의 처분

-
34,400,000

무형자산의 취득

(117,191,776)
(91,567,825)

종속기업투자의 취득

(11,884,000,000)
-

종속기업투자의 처분

20,000,000
-

관계기업투자의 취득

-
(310,610,630)

관계기업투자의 처분

277,260,000
500,000,000

보증금의 증가

(34,830,000)
(250,775,000)

보증금의 감소

55,122,000
68,021,000

투자활동순현금흐름

(12,579,740,503)
(285,837,949)

재무활동 현금흐름
37

단기차입금의 감소

(500,000,000)
(200,000,000)

단기차입금의 증가

-
5,700,000,000

사채의 증가

-
3,000,000,000

사채의 상환

(3,000,000,000)
-

장기차입금의 증가

-
4,000,000,000

장기차입금의 감소

(172,050,000)
(5,027,950,000)

전환사채의 증가

22,592,537,000
-

전환사채의 상환

(17,000,000,000)
(3,300,000,000)

전환상환우선주의 단주상환

-
(1,083)

리스부채의 상환

(61,175,507)
(76,590,922)

유상증자

22,930,908,858
-

재무활동순현금흐름

24,790,220,351
4,095,457,995

현금및현금성자산의 순증감

10,088,725,810
(465,535,146)

기초의 현금및현금성자산

77,959,366
542,156,163

현금및현금성자산의 환율변동효과

3,134,295
1,338,349

기말의 현금및현금성자산

10,169,819,471
77,959,366

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(45,927,107,572)
(65,162,600,793)

(1) 전기이월미처분이익잉여금
(65,162,600,793)
(55,466,888,568)

(2)당기순이익
(31,019,805)
(9,989,321,150)

(3) 순확정급여부채의 재측정요소
25,896,026
293,608,925

(4) 결손금보전
19,240,617,000
-

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-

(1) 이익준비금
-
-

(2) 배당
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
(45,927,107,572)
(65,162,600,793)

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1.

의료기기 연구개발
, 제조 및 판매
, 유통
, 렌탈서비스업

1.

의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업

1.

의약품
, 의약부외품
, 위생용품
, 스포츠용품
, 이미용기기
, 연구개발
, 제조 및 판매
, 유통업

1.

요양서비스업 및 관련 프랜차이즈업

1.

소프트웨어 개발
, 판매 및 임대업

1.

컴퓨터 통신기기 연구개발
, 제조
, 판매
, 유통업

1.
영상 및 컴퓨터그래픽 제작업
, 산업디자인업

1.

모바일컨텐츠
, 온라인 서비스업

1.

전산서비스
, 정보서비스
, 전자상거래업

1.

교육 컨텐츠 개발 및 서비스업

1.

부동산 개발
, 임대
, 관리
, 중개
, 분양
, 판매업

1.

시설
, 설비
, 장치 임대업

1.

채권관리 및 자산관리업

1.

채권회수 및 추심업
, 여신업

1.

금융업
, 투자운용업

1.

인공지능
(AI) 시스템
, 무선 기기제어 시스템
, 자동제어 시스템 개발업

1.

가상현실
(VR), 증강현실
(AR) 관련 제품
, 서비스 개발 및 공급업

1.

정보처리 시스템 및 정보 서비스업

1.

의료용
, 환경 및 공업용 바이오센서 및 분석기기 개발제조 판매업

1.

자료처리 및 데이터베이스업

1.

위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제 2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
<좌동>
1. 전자장비, 제조장비 등 기타장비 도소매, 판매, 유통업 1. 위 각호와 관련된 무역업 및 수출입업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가

※ 기타 참고사항

: 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한재관
1966.01.20
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한재관
現)엔에스엠 대표이사
2018.12~2022.052023.03~현재
- 前) (주)비보존헬스케어 대표이사- 現) (주)엔에스엠 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한재관
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 한재관]

본 후보자는 한국거래소 상장기업
(코스피
, 코스닥
)의 경영전반
(회계
,자금
,영업
)에 대한 다양한 업무경험을 보유하고 있으며 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 있어
, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함
.
.

확인서

한재관_확인서

※ 기타 참고사항

: 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이성식
1976.08.22
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성식

現)미국
Valuence Merger Corp. I(Nasdaq:VMCA), 대표
(President)

2019.~ 20212021.~ 현재2023.~ 현재

- 미국 코넬대학교 경영학 석사(MBA)- 前)SK SUPEX추구협의회 산하 미국
Global Development Group(GDG), Director- 現)미국
Valuence Merger Corp. I(Nasdaq:VMCA), 대표
(President)- 現)아토인베스트먼트, 최고투자책임자(CIO)

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 이성식]후보자는 경영 전반에 관한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되며, 회사의 재무/회계 관리 체계 및투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천함.

확인서

이성식_확인서

※ 기타 참고사항

: 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
369,513천원

최고한도액
800,000천원

* 상기 실제 지급된 보수총액은 중도사임한 이사분을 포함하여 작성하였습니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
7,200천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

: 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

전기
당기

제4조 퇴직금의 산정

① 임원의 퇴직금 산정은 퇴직한 날을 기준으로 하여 아래와 같이 산정한다
. ‘평균입금’은 기본금
, 상여
, 법정수당을 포함하며 비정기적인 포상이나 인센티브
, 식대
, 보조금 등은 평균입금 산정에서 제외한
다.

(

이전
3개월 평균 임금
+ 이전
1년분 상여수당 및 연월차휴가보상수당 평균
) X 근속년수
X 직급별 계수
= 퇴직급여

②

직급별 계수는 다음과 같다
.

-대표이사 : 2 -부사장~이사 : 1.5

제4조 퇴직금의 산정
<좌동>

(

이전
3개월 평균 임금
+ 이전
1년분 상여수당 및 연월차휴가보상수당 평균
) X 근속년수
X 직급별 계수
= 퇴직급여

②

직급별 계수는 다음과 같다
.

-대표이사 : 1 -부사장~이사 : 1

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

* 감사보고서는 2024년 3월 21일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템와 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 : http://
www.neofect.com

※ 참고사항

[ 전자투표 및 전자위임장 행사에 관한 안내 ]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 :
2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시 -기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인인증방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

[주주총회 집중일 개최 관련]

-
당사는 'NEOFECT USA INC'와 'NEOFECT GERMANY GMBH' 총 2개의 해외 종속기업과 '(주)웨버인스트루먼트', '(주)롱라이프그린케어'를 포함 총 4개의 국내 종속회사를 보유하고 있습니다. 각 계열회사의 결산 및 한국 본사와의 연결 결산 등으로 인하여 일정 시간이 소요되는 것이 불가피 한 상황입니다.
당사는 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간, 4주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정 등을 고려할 때, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황입니다.
- 총회의 세부 행사 준비, 이사 및 감사의 개별 일정과 총회장소확보, 공증변호사와의 일정조율 등의 사항을 고려하여 부득이하게 주총 집중일인 3월 29일에 정기주주총회 개최일을 결정되었습니다.
- 향후에는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 27일(수), 29일(금)입니다.