HPSP — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: HPSP

주주총회소집공고
2.9
(주)에이치피에스피

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 에이치피에스피

대 표 이 사 :
김 용 운

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 오목천로152번길 65

(전 화) 031-227-9898

(홈페이지)http://thehpsp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 필 재

(전 화) 070-7706-6069

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거, 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 삼성1로1길 26, 6층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 150원 배당

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 송종호) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 송종호) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제25조(소집통지 및 공고)에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다. 또한, 관련 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://thehpsp.com)에 게재하고, 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : *2024년 3월 17일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시 * 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 *인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물 -. 직접 행사 : *본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) * 상기 서류만 신분증으로 인정되며, 미지참시 주주총회장 입장이 불가능합니다. -. 대리 행사 : *위임장 및 대리인 신분증 * 위임장에는 아래의 내용들이 필수로 기재되어 있어야 합니다.

① 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 생년월일 ③ 위임인의 인감도장 날인

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다. 2024년 3월 14일

주식회사 에이치피에스피

대표이사 김 용 운

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등), 정관 제25조(소집통지 및 공고)에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

채희엽(출석률:100%)
박태홍(출석률:100%)
정두영(출석률:75%)

1
23.02.13
[부의안건]1)제6기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건2)기타비상무이사 김근영 선임의 건3)기타비상무이사 김태영 선임의 건4)주식매수선택권 부여의 건5)제6기 정기주주총회 결의의 건6)전자투표제도 채택 및 위탁계약 체결의 건7)주식매선택권 부여 취소의 건[보고사항]1)내부회계운영실태 보고2)현금성자산 운용현황 보고
가결
찬성
찬성
찬성

2
23.03.02

1)준비금 자본전입에 관한 건

2)주식매수선택권 부여의 건

가결
찬성
찬성

찬성

3
23.05.09
[부의안건]1) 자기주식취득 신탁계약 체결의 건[보고사항]1)1분기 경영실적보고
가결
찬성
찬성
-

4
23.08.03
[보고사항]1)2023년 2분기 경영실적 보고[부의안건]1)임시주주총회 소집의 건2)기타비상무이사(이케빈기두)선임의 건3)사외이사후보(채희엽)선임의 건4)사외이사후보(박태홍)선임의 건5)감사위원후보(채희엽)선임의 건6)감사위원후보(박태홍)선임의 건7)주식매수선택권 부여의 건8)자기주식처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
23.11.07

[보고사항]1)2023년 3분기 경영실적 보고2)해외지사 법인전환 계획 보고[부의안건]1)이사회 규정 개정의 건2)자기주식취득 신탁계약 연장의 건3)주식매수선택권 행사가격 조정의 건4)현금·현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일)결정의 건

가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정두영(위원장)박태홍채희엽
2023.02.13
제6기 영업보고서 및 재무제표 보고
-

2023.02.13
외부감사인 선임
가결

2023.03.02
내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
96,000
32,000
감사위원회 위원

기타비상무이사
3
-
-
-

주1)
상기 주총승인금액은 제6기 정기주주총회일 기준(2023.03.30) 등기이사 7인에 대한 승인 금액입니다.

주2)
정기주주총회소집 공고일 현재 재직중인 이사에 대해 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1-1) 산업의 특성최근의 반도체 산업은 반도체의 설계와 제조를 모두 수행하는 종합반도체 회사(Integrated Device Manufactur, 이하 “IDM”) 중심에서 시스템반도체의 설계와 개발만을 수행하는 팹리스(Fabless), 반도체 제조를 전담하는 파운드리(Foundry), 패키징&테스팅(Packaging&Testing) 기업으로 분화되어 각 분야별 전문성을 요구하고 있습니다. 80년대 이전만 하더라도 반도체 산업은 IDM(종합반도체 업체) 위주로 성장하였으며 이들은 설계에서부터 Fab, 조립/테스트, 판매 등까지 한 기업에서 일괄적으로 처리하였습니다.

그러나 80년대 후반 IC설계혁명에 따라 팹리스, 파운드리 등 전문화된 업체가 생성되었으며 95년 이후 FPGA(Field Programmable Gate Array)의 개발로 칩에 대한 평가가 가능해지면서, 칩의 집적화와 함께 대량 양산체계가 만들어지면서 반도체 산업은 급격하게 성장할 수 있는 기술혁명을 이뤘습니다. 이에 따라 설비투자 규모가 커지게 되고, 산업의 경기 변동이 확대됨에 따라서 IDM 비즈니스는 점차 많은 위험을 내포하게 되었으며, 이 과정에서 소규모 투자로 전문성을 확보하거나, 대규모 투자 리스크 회피를 위해 외주 형태의 산업구조 등 다양한 형태의 모델이 생성되었습니다.

우리나라는 메모리반도체를 주로 생산하고 있어, 메모리에 대한 분류는 구체화되고 있으나, 메모리가 아닌 반도체는 비메모리라고 칭하고 있습니다. 메모리 반도체는 하나의 기업이 설계에서 제품 생산까지 모두 수행하는 IDM방식이 효율적이지만, 시스템 반도체는 수요자의 요구 및 제품이 매우 다양하기 때문에 각 공정별로 특화된 기업에 의한 분업화가 가능합니다. 이에 따라, 메모리반도체는 대형기업이 설계부터 생산까지 담당하는 종합반도체기업(IDM) 중심의 사업구조가 정착되어 있으며, 비메모리반도체는 수요자 주문형 방식으로 설계전문기업(Fabless), 위탁생산전문기업(Foundry) 등의 분업이 일반적입니다.

1-2) 산업의 성장성

전세계 반도체 시장은 러시아ㆍ우크라이나 전쟁, 주요국 금리 인상 등에 따른 글로벌경기 둔화 속에 중국 시장 위축, 반도체 가격 하락 등의 악재가 겹치면서 성장률이 둔화 되었습니다.

[분야별 반도체 시장 규모]

wsts 반도체시장규모.jpg
WSTS Forecast Summary

(출처: WSTS, 2023년 11월)

그러나 막대한 자본력 및 풍부한 영업력을 바탕으로 글로벌 기업들이 시장을 주도하고 있으며 글로벌 반도체 시장은 자율주행, AI, 5G 등 4차산업과 관련된 분야의 수요확대에 힘입어 전체 반도체 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 추가로 차세대 반도체및 신규 제품에 대한 투자로 인하여 반도체 장비 시장 또한 중장기 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 시장조사전문기관 WSTS에 따르면 2024년 반도체산업의 시장규모는 전년 대비 13.1% 증가한 5,884억달러 규모로 전망됩니다.

2023년 글로벌 전공정(Front-End)반도체 장비투자액 또한 전년대비 22% 감소한 760억 달러가 예상되고 있습니다. 그러나 내년에는 고성능 컴퓨팅(High Performance Computing, HPC)과 차량용 반도체 투자의 수요 강화로 인해 팹 장비 지출액이 회복세로 전환돼 올해보다 21% 상승하며 920억 달러 규모로 급증할 것으로 전망하고 있습니다.

[반도체 전공정 장비 투자전망]

Fab Equipment Spending

(출처: World Fab Forecasr Report, SEMI)

1-3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭이 점진적으로 낮아지는 추세에 있습니다.

또한 전통적인 반도체산업의 주요 수요산업인 PC와 스마트폰에서 4차 산업혁명과 관련된 기업용 데이터센터 등으로 이동하였으며, 이에 따라 반도체 수요처도 다변화되었습니다. 이에 따라 반도체산업의 경기순환 주기가 짧아지는 경향을 보이고 있으며, 호황과 불황의 폭도 축소되는 추세를 보이고 있습니다.

한편 반도체 장비 산업은 반도체 소자기술의 급격한 발전에 따라 장비 교체 주기가 점점 짧아지면서 차세대 Device 생산에 적합한 신규 장비의 개발 및 기존 장비의 개선을 지속적으로 수행해야 되는 특징이 있습니다. 따라서 메모리 장치 등 최종 소비재에 대해 꾸준히 제품 수요가 있을 경우 반도체 장비 업체 입장에서 차세대 기술을 탑재한 신규 장비나 기존 장비의 교체 수요가 존재할 것이므로, 반도체 시장의 급격한 경기 변동이나 반도체 소자업체의 설비 투자 계획 등의 영향력은 점차 줄어드는 추세입니다.

특히 당사가 영위하는 고압수소어닐링 장비의 경우 공정의 미세화진행에 따라 중요한 공정 장비로 부각되고 있으며, 기술적 난이도로 인해 진입장벽이 높음을 감안할 때 여타 장비와 달리 경기 변동 등의 외부 요인에 제한적일 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

시스템 Logic/Foundry(이하 "LSI") 제조사들은 제조 공정 상의 다층 박막 구조를 형성하면서 발생하는 계면에서의 결함 구조로 인해, 최종 전자 소자의 성능 불량 및 신뢰성 악화에 따른 생산 수율 저하 문제에 직면해 왔습니다. 당사는 고압 어닐링 장비인 GENI-SYS 장비를 사용하여, 20기압(atm)의 고압 환경에서 반도체 소자 구조 내의 다층 박막 구조 중 각각의 박막 계면에 수소/중수소를 높은 압력으로 주입하여 결함 구조를 개선하는 것을 공정 분야의 원천 기술로 하며, 해당 공정을 위한 장비의 제어 및 제조에 관련된 독보적인 원천 기술을 보유하고 있습니다.

당사는 이러한 고압 어닐링 공정의 구현을 위한 GENI-SYS 장비의 구조와 제어 및 제조에 직결된 독보적인 기술을 바탕으로, 세계 유수의 시스템 LSI 제조사에 지난 수년간 100여대 이상의 GENI-SYS를 납품하였으며, 해당 각 소자 제조 고객사들의 대량 생산 공장에서 사용되고 있습니다. 특히 발화의 3요소 중 하나가 되는 수소/중수소 가스의 자연발화점인 섭씨 600℃ 이하에서, 수소/중소를 공정 확산로 (Process Chamber)내에 가압하여 20기압(atm) 상태에서 안전하게 결함 구조를 개선하는 공정은 당사의 GENI-SYS 장비가 유일하게 제조 공정 상의 안정성 및 생산성 검증을 완료하여 전면 적용 중에 있습니다.

이로 인해 당사의 고압 어닐링 장비는 지적재산권과 축적된 고난위 기술로 강력한 진입장벽을 가지고 있으며, 이런 선도 제품을 중심으로 일반 제품과 함께 모듈화한 융합 제품도 자연스럽게 높은 진입장벽을 가지게 됩니다. 예를 들어 중수소/수소 고압 어닐링 장비를 제작 운영하는 기술 노하우는 당사의 어닐링 장비 제품화를 위해 습득해야 할 기술의 진입장벽이 높기 때문에 경쟁사가 새롭게 시장에 진입하기 위해서는 시장진입 초기에 기술 습득을 위한 시간과 자금에 상당한 투자를 동반하여야 시장 진입이 가능합니다. 그러나 초기에 상당한 투자를 진행하기에는 투자비에 비하여 반도체와 같은 전자산업의 특성상 시장에 진입할 수 있는 가능성이 크지 않기 때문에 신규 진입자의 경우 투자 결정이 매우 어려울 수밖에 없습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 사업부문으로 구성되어 있으며, 매출 현황은 아래와 같습니다.

매출유형
품목
2023년도(제7기)
2022년도(제6기)
2021년도(제5기)

금액
비중
금액
비중
금액
비중

제품매출
고압수소어닐링장비(GENI-SYS)
162,690,197
90.8%
150,169,733
94.25%

88,393,071

96.34%

기타매출(주1)
기타
16,396,463
9.2%
9,166,590
5.75%

3,359,241

3.66%

합계
179,086,660
100.00%
159,336,323
100.00%

91,752,312

100.00%

주1) 제품에 대한 부품매출 및 AS매출입니다.

(2) 시장점유율

신고서 제출일 현재 반도체 고압 어닐링 장비부분의 경우 당사가 독점적 지위를 누리고 있기 때문에 유사 업종 회사의 공시자료 부족 등으로 세분화된 시장점유율 산출은불가능합니다.
(3) 시장의 특성

당사의 고압수소 어닐링 장비는 주요 글로벌시스템반도체 제조업체뿐 아니라 국내외메모리반도체 업체에도 납품되고 있습니다. 한편 고압 어닐링 장비는 반도체 소자를 중수소 또는 수소 가스를 고압으로 열처리하는 하는 것으로 공정 특성상 고압에 대한 기술적 노하우 및 안정성 확보가 최우선으로 고려되어야 합니다. 당사는 이에 따라 고압에 대한 기술적 노하우 및 안정성 확보하기 위해 압력용기 안전 인증 획득과 안전을 위한 시스템 구성을 우선시하고 있습니다.

당사 설비는 고압 어닐링(열처리) 장비로 공정 가스는 중수소, 수소, 질소, 산소를 사용하며, 공정 압력 범위는 1기압~25기압까지 고압가스를 사용하므로 고압 용기에 대한 운영 노하우 및 고압에 대한 인증이 필요한 장비입니다. 당사는 장비의 안전성을 최우선으로 고려하여 제작 초기 설계시부터 안전에 대한 인터락을 2중 3중으로 구성하여 안전성을 검증 및 관리하고 있습니다. 고압 공정에 있어 가장 중요한 고압 용기에 대한 안전 인증은 국내 및 해외 고압 인증을 획득한 구조의 압력용기를 제작하여 사용하고 있으며, 유럽권 인증인 PED, 미주권 ASME, 국내 KGS 한국가스공사에 고압인증을 획득한 제품을 사용하므로 고객사의 두터운 신뢰를 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 시스템 반도체 분야에만 국한하지 않고, NAND Flash와 DRAM 메모리 분야의 선도 기업과 공동개발계약 및 공동평가계약을 통해 당사의 주요 제품인 GENI0-SYS HT와 GENI-SYS O2 장비를 메모리 분야로 확대하였으며, 고객사 확대 하였으며, 이들 장비에 대한 실제 대량 생산 확대 적용을 위한 지속적인 해당 고객사 현장 지원 및 기술 전략 회의를 진행해 오고 있습니다.

해당 고객사에서의 안정적인 대량 생산 적용을 기반으로 하여, 타 고객사로의 이전 확대 적용을 위한 전략을 계획하고 있으며, 그 시작 단계로 소자 기판 실험(Wafer Demonstraion Test)를 진행하고 있습니다.

또한 해외 DRAM 메모리 고객사와의 사전 평가 기판 실험 (Wafer Demonstration Test)도 성공적으로 완료하였으며, 해당 고객사의 다국적 기반의 대량 생산 공장에 적용을 위한 협의가 진행되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 재무제표이며, 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

[제1호 의안 : 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요2023년 주요 반도체 제조사의 CapEx 축소에 따른 전방산업의 투자감소로 경영에 어려움이 많은 한해였습니다. 그럼에도 불구하고 당사가 가진 기술력과 다변화된 고객사를 바탕으로 성장을 지속할 수 있었으며. 효율적인 조직운영과 비용절감으로 성장을 뒷받침 하였습니다.2023년말 기준 당사의 재무사항은 자산총계 3,207 억원, 부채총계 436 억원, 자본총계 2,770 억원 입니다. 2023년말 현금은 2,304 억원으로 전년대비 364 억 증가하여 충분한 유동성을 확보하고 있습니다. 또한, 유동비율(663%), 부채비율(15%) 등 각 종 지표에서 확인할 수 있듯이 회사는 안정적인 재무환경을 보이고 있습니다.

2023년 당사의 영업실적은 매출액은 1,791 억으로 전년대비 12 % 증가, 영업이익은952 억으로 전년대비 12 % 증가하였습니다. 당기순이익 또한 전년대비 21% 증가하여 지속적인 성장을 이어갔습니다. 당사는 당해 경기도 화성시 석우동 신규사옥을 건립하여 연구개발시설을 확충하고 생산능력을 크게 확대하여, 고압어닐링 분야에서 독보적인 지위를 유지하고 지속가능한 성장을 계획하고 있습니다. 또한 글로벌 반도체 연구기관과의 공동연구개발협약을 통하여 연구개발의 능력을 강화하고 있습니다. 당사는 이러한 연구개발능력을 바탕으로 기존의 고압어닐링 외에 다향한 반도체 공정 및 애플리케이션 개발을 계획하고 있으며 이를 통해 새로운 성장동력을 확보하고자 합니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제7(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제6(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에이치피에스피
(단위: 원)

과 목
제7(당)기말
제6(전)기말

자 산

I. 유동자산
275,836,046,536
245,046,977,511

현금및현금성자산
43,324,482,752
130,015,123,268

매출채권
2,205,056,877
1,861,748,425

유동금융자산
197,121,400,413
66,198,810,929

기타유동자산
8,961,329,903
13,078,258,140

재고자산
24,223,776,591
33,893,036,749

II. 비유동자산
44,851,560,105
15,879,499,620

유형자산
40,296,201,560
10,115,904,933

사용권자산
1,864,387,078
2,693,641,496

무형자산
1,706,648,312
262,534,660

순확정급여자산
661,755,994
1,716,381,385

비유동금융자산
322,567,161
293,619,049

이연법인세자산
-
797,418,097

자 산 총 계
320,687,606,641
260,926,477,131

부 채

I. 유동부채
41,554,582,599
63,423,914,921

매입채무
6,388,776,148
2,917,038,842

당기법인세부채
12,627,911,003
16,100,149,770

기타채무
9,100,599,718
18,063,478,149

기타유동부채
11,273,368,322
23,666,028,352

리스부채
978,208,713
966,337,325

충당부채
1,185,718,695
1,710,882,483

II. 비유동부채
2,052,735,389
2,130,693,436

이연법인세부채
738,290,752
-

기타채무
18,007,258
13,385,251

리스부채
1,256,982,285
2,081,886,294

충당부채
39,455,094
35,421,891

부 채 총 계
43,607,317,988
65,554,608,357

자 본

자본금
41,422,137,000
10,144,875,000

기타불입자본
59,043,888,185
84,086,788,900

자본조정
1,858,969,887
5,119,792,033

이익잉여금
174,755,293,581
96,020,412,841

자 본 총 계
277,080,288,653
195,371,868,774

부 채 및 자 본 총 계
320,687,606,641
260,926,477,131

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제6(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이치피에스피
(단위: 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

I.매출액
179,086,660,832
159,336,322,822

II.매출원가
60,497,746,980
49,236,155,095

III.매출총이익
118,588,913,852
110,100,167,727

IV.판매비와관리비
23,382,839,425
24,925,705,708

V.영업이익
95,206,074,427
85,174,462,019

기타수익
3,419,809,742
7,179,499,142

기타비용
2,093,340,623
5,625,295,725

금융이익
7,862,129,987
356,016,681

금융원가
170,562,900
175,384,748

VI.법인세비용차감전순이익
104,224,110,633
86,909,297,369

VII.법인세비용
23,791,708,146
20,903,682,426

VIII.당기순이익
80,432,402,487
66,005,614,943

IX.기타포괄손익
115,940,753
280,915,961

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
115,940,753
280,915,961

순확정급여부채의 재측정요소
115,940,753
280,915,961

X.당기총포괄이익
80,548,343,240
66,286,530,904

XI. 주당이익

기본주당이익
990
904

희석주당이익
955
851

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제7(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제6(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이치피에스피
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
자본조정
이익잉여금
합계

2022.1.1(전기초)
8,354,857,500
8,383,106,607
6,276,900,618
29,733,881,937
52,748,746,662

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
66,005,614,943
66,005,614,943

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
280,915,961
280,915,961

주식기준보상
-
-
3,299,258,950
-
3,299,258,950

주식매수선택권의 행사
270,017,500
5,078,352,293
(4,456,367,535)
-
892,002,258

유상증자
1,520,000,000
70,625,330,000
-
-
72,145,330,000

2022.12.31(전기말)
10,144,875,000
84,086,788,900
5,119,792,033
96,020,412,841
195,371,868,774

2023.1.1(당기초)
10,144,875,000
84,086,788,900
5,119,792,033
96,020,412,841
195,371,868,774

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
80,432,402,487
80,432,402,487

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
115,940,753
115,940,753

주식기준보상
-
-
4,346,529,439
-
4,346,529,439

주식매수선택권의 행사
842,637,000
5,596,698,485
(3,782,472,285)
-
2,656,863,200

무상증자
30,434,625,000
(30,639,599,200)
-
-
(204,974,200)

자기주식취득
-
-
(3,824,879,300)
-
(3,824,879,300)

연차배당
-
-
-
(1,813,462,500)
(1,813,462,500)

2023.12.31(당기말)
41,422,137,000
59,043,888,185
1,858,969,887
174,755,293,581
277,080,288,653

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제7(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제6(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이치피에스피
(단위: 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
66,377,069,616
82,104,669,106

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
90,318,133,969
95,979,642,338

2. 이자수취
1,988,530,864
99,792,177

3. 이자지급
(166,529,697)
(171,583,383)

4. 법인세 납부
(25,763,065,520)
(13,803,182,026)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(147,900,028,722)
(78,618,176,259)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
98,840,379,300
532,370,000

임차보증금의 감소
-
532,370,000

단기금융상품의 감소
98,840,379,300
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(246,740,408,022)
(79,150,546,259)

임차보증금의 증가
10,000,000
101,371,586

단기금융상품의 증가
220,548,100,000
69,599,804,794

유형자산의 취득
24,669,654,491
9,425,707,733

무형자산의 취득
1,512,653,531
23,662,146

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,241,573,644)
72,325,384,415

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,656,863,200
73,037,332,258

유상증자
-
72,145,330,000

주식매수선택권의 행사
2,656,863,200
892,002,258

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,898,436,844)
(711,947,843)

리스부채의 상환
1,055,120,844
711,947,843

무상증자
204,974,200
-

자기주식의 취득
3,824,879,300
-

배당금 지급
1,813,462,500
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가
(85,764,532,750)
75,811,877,262

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
130,015,123,268
54,235,257,854

현금및현금성자산 환율변동효과
(926,107,766)
(32,011,848)

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
43,324,482,752
130,015,123,268

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 7 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 6 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

처분예정일 : 2024년 3월 29일
처분확정일 : 2023년 3월 30일

I. 미처분이익잉여금

173,116,308,831

94,562,774,341

전기이월미처분이익잉여금
92,567,965,591

28,276,243,437

확정급여제도의 재측정요소
115,940,753

280,915,961

당기순이익
80,432,402,487

66,005,614,943

II. 이익잉여금처분액

8,235,855,210

1,994,808,750

이익준비금
748,714,110

181,346,250

현금배당 보통주당 배당금(율) 당기 : 150원(30%) 전기 : 150원(30%)
7,487,141,100

1,813,462,500

III. 차기이월미처분이익잉여금

164,880,453,621

92,567,965,591

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분 계산서 참조

□ 정관의 변경

[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조【주된 사무소 및 지점의 소재지】

본 회사의 본점은 경기도 수원시내에 두며, 필요에 따라 이사회의 결의로 지점, 출장소, 사무소 및 현지 법인 등을 둘 수 있다.

제3조【주된 사무소 및 지점의 소재지】

본 회사의 본점은
경기도 화성시내에 두며, 필요에 따라 이사회의 결의로 지점, 출장소, 사무소 및 현지 법인 등을 둘 수 있다.

-.본점소재지 변경

제10조【신주인수권】

-전략-

2. 발행주식총수의 100분의 30 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

-중략-

7. 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자, 일반법인 기타 국내외 투자자 및 투자조합에게 신주를 배정하는 경우

제10조【신주인수권】

-전략-

2. 발행주식총수의
100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

-중략-

7. 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 발행주식총수의
100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우

8. 발행주식총수의
100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자, 일반법인 기타 국내외 투자자 및 투자조합에게 신주를 배정하는 경우

-.상법 반영

-.상법 반영-.상법 반영

제12조의2 【주식매수선택권】

-전략-

② 주식매수선택권을 부여받은 임직원은 회사의 설립과 경영
, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원으로 하되 다음 각호의
1에 해당하는 자는 제외한다
.

1. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10의 주식을 가진 주주 2. 이사, 감사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자

-후략-

제12조의2 【주식매수선택권】

-전략-

② 주식매수선택권을 부여받은 임직원은 회사의 설립과 경영
, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원으로 하되 다음 각호의
1에 해당하는 자는 제외한다
.

1.「상법」제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 그 특수관계인 및 제6호의 주요주주와 그 특수관계인. 다만, 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)는 제외한다.

2. 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자

-후략-

-.상법 반영-.상법 반영

제17조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

-전략-

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 간전에 이를 공고하여야 한다.

<신설>

제17조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

-전략-

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

<삭제>

<삭제>

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있고, 이 경우 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

-.배당관련조항 명확화

-.임시주총 기준일 명확화

제57조【이익배당】

-전략-

② 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제57조【이익배당】

-전략-

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

-.이익배당 주체 명시화 및 중복조항 삭제

-.중복조항 수정

-.중복조항 수정 및 배당주체 명확화

<신설>

부칙

제1조【시행일】 본 정관은 2024. 3. 29.부터 개정 시행한다

□ 이사의 선임

[제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 송종호)]가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송종호
1971.02.14
사외이사
-
-
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송종호
팔라티노 프라이빗에쿼티대표이사
2023 ~ 현재2021 ~ 20232016 ~ 20212014 ~ 20152007 ~ 2014
팔라티노 프라이빗에쿼티 / 대표이사다올자산운용 / 본부장(상무)NH-Amundi자산운용/ 본부장SK하이닉스 경영전략실 수석KDB대우증권 리서치센터 연구위원
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송종호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 회계ㆍ재무
전무가로서 독립적인 관점에서 경영 투명성 제고를 위한 소임을 다하도록 하겠습니다. 또한 오랜기간 금융기관 및 국내기업의 경험과 역량을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 학계 및 산업계에서 전문성과 다양한 경험을 보유하였고, 이를 바탕으로 당사 사외이사, 감사위원회 위원으로 회사의 회계/업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송종호 사외이사 후보자]

본후보자는 팔라티노 프라이빗 에쿼티의 대표이사로서 KDB대우증권, NH-Amundi자산운용 등 오랜기간 금융기관에서의 경력을 바탕으로 회계ㆍ재무
에 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 감사위원회가 경영 투명성과 내부통제를 위한 역할을 수행하는데 기여할 것으로 기대합니다. 또한 후보자는 반도체 산업전반에 대한 깊은 이해와 지식을 보유하고 있어 회사의 성장전략 및 신규사업 개발 등 중요한 경영활동을 지원하여 회사가 글로벌 반도체 장비 기업으로 성장하는 데 크게 기여할 것으로 기대하여 사외이사 및 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 송종호)]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

송종호
1971.02.13
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송종호
팔라티노 프라이빗에쿼티대표이사
2023 ~ 현재2021 ~ 20232016 ~ 20212014 ~ 20152007 ~ 2014
팔라티노 프라이빗에쿼티 / 대표이사다올자산운용 / 본부장(상무)NH-Amundi자산운용/ 본부장SK하이닉스 경영전략실 수석KDB대우증권 리서치센터 연구위원
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송종호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송종호 사외이사 후보자]본후보자는 팔라티노 프라이빗 에쿼티의 대표이사로서 KDB대우증권, NH-Amundi자산운용 등 오랜기간 금융기관에서의 경력을 바탕으로 회계ㆍ재무
에 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 감사위원회가 경영 투명성과 내부통제를 위한 역할을 수행하는데 기여할 것으로 기대합니다. 또한 후보자는 반도체 산업전반에 대한 깊은 이해와 지식을 보유하고 있어 회사의 성장전략 및 신규사업 개발 등 중요한 경영활동을 지원하여 회사가 글로벌 반도체 장비 기업으로 성장하는 데 크게 기여할 것으로 기대하여 사외이사 및 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

[제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건]

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

-. 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원의 장기근속확보 및 인센티브 지급

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

*성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○ 외 7명
임직원
-
기명식보통주
300,000

총 8 명
-
-
기명식보통주
총 300,000 주

* 발행주식총수의
1만분의
10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원
(미등기 임원 포함
)의
성명은 기재하지 않았습니다
.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 / 300,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 주식매수선택권 부여일 : 2024년 3월 29일

2. 행사기간 :

- 주식매수선택권 행사는 부여시점(주주총회 의결일)으로 부터 회사에 5년이 되는 날까지 회사에 의무적으로 근무하는 것으로 하며, 선택권 부여시점으로부터 5년이 되는 날(의무근로기간) 만료 전에 퇴사할 경우, 미행사된 선택권에 대한 부여는 취소됩니다. 1) 2026년 3월 29일 ~ 2027년 3월 29일 : 40% 행사 가능

2) 2027년 3월 29일 ~ 2028년 3월 29일 : 60% 행사 가능 3) 2028년 3월 29일 ~ 2029년 3월 29일 : 80% 행사 가능

4) 2029년 3월 29일 ~ 2030년 3월 29일 : 100% 행사 가능3. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(2024년 3월 29일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격

(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

-

기타 조건의 개요

- 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

82,844,274
발행주식총수의100분의 15
기명식 보통주식
12,426,641
10,179,235

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
*부여주식수
*행사주식수
*실효주식수
*잔여주식수

2020년
2020.09.02
김용운
기명식보통주
972,000
583,200
-
388,800

2020년
2020.11.03
강범준
기명식보통주
280,960
168,576
-
112,384

2021년
2021.11.23
김용운 외 15명
기명식보통주
1,561,600
433,810
120,960
1,006,830

2022년
2022.09.15
Yi Hong Sang
기명식보통주
200,000
-
200,000
-

2023년
2023.03.30
Baek Lakho
기명식보통주
200,000
-
-
200,000

2023년
2023.03.30
박필재
기명식보통주
180,000
-
-
180,000

2023년
2023.09.15
이시형
기명식보통주
100,000
-
-
100,000

계
-
총 21 명
-
총 3,494,560주
총1,185,586주
총 320,960주
총 1,988,014주

* 상기 내역은 무상증자(2023년3월2일)를 반영하여 작성하였습니다.

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

[제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제8회, 2024년)

*이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

* 상기 이사의 수는 금번 제7기 정기주주총회에서 선임될 사외이사 1명을 포함한 수 입니다.

전기(제7기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
797백만원

최고한도액
3,000 백만원

* 상기 실제 지급된 보수총액은에는 사임한 등기이사의 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서는 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.thehpsp.com)에 게재할 예정입니다. 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다.사업보고서는 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : *2024년 3월 17일 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일 오후 5시 * 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 *인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

▣ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행코자 일정을 검토하였으나, 개정된 상법 시행령에 의거 주주총회 이전 소집통지,공고 시 사업보고서와 감사보고서를 제출해야 하고 외부감사 대응 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.