서울전자통신 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 서울전자통신

주주총회소집공고
2.9
서울전자통신(주)

주주총회소집공고

2024 년 03월 14일

회 사 명 :
서울전자통신 주식회사

대 표 이 사 :
김 성 훈

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 새벌로4

(전 화) 032-723-4111

(홈페이지) http://www.seoulset.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 배 기 조

(전 화) 032-723-4111

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

상법 363조와 당사 정관 19조 규정에 의거하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 09시

2. 장소 : 인천시 부평구 새벌로 4 (청천동) 서울전자통신㈜

3. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고

4. 회의 목적사항 제 1호 의안 : 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 연결(별도)재무제표 승인의 건.

제 2호 의안 : 이사 선임의 건. 2-1호 의안 : 사내이사 배기조 선임의 건. 2-2호 의안 : 사외이사 정범진 선임의 건.
제 3호 의안 : 감사 최대현 선임의 건.
제 4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건.

제 5호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건.

4. 주주총회소집통지공고사항상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회소집통지공고사항을 우리회사의 본사에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참고하시기 바랍니다.또한 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 본 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 2호에 의거 증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 이번 제41기 정기주주총에서 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.주주총회에서 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

1) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: - 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 2) 전자투표 행사기간 - 2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 3) 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2024년 03월 14일

서 울 전 자 통 신 주 식 회 사

대 표 이 사 김 성 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정광훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2023-02-13
1. 제40기 재무제표 승인의 건.2. 내부회계관리제도 운영실태 및 점검보고의 건.3. 아이티엠반도체 주식담보차입 연장의 건.
-

2차
2023-03-06
1. 아이티엠반도체 주식담보차입 연장의 건.
-

3차
2023-03-16
1. 제40기 정기주주총회 소집의 건.
-

4차
2023-03-21
1. 아이티엠반도체 주식담보 연장 및 신규차입의 건.
-

5차
2023-03-31
1. 대표이사 재선임의 건.
찬성

6차
2023-06-12
1. 아이티엠반도체 주식담보 연장 및 신규차입의 건.
찬성

7차
2023-05-15
1. 아이티엠반도체 주식담보 연장의 건.
찬성

8차
2023-06-26
1. 아이티엠반도체 주식담보 연장의 건.
찬성

9차
2023-07-28
1. 주식담보대출 및 산업은행 운전자금대출 연장의 건.
찬성

10차
2023-07-31
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건.
찬성

11차
2023-08-10
1. 베트남 현지법인 시설자금대출 연대보증(연장)
찬성

12차
2023-08-22
1. 아이티엠반도체 주식담보 연장의 건.
찬성

13차
2023-09-11
1. 아이티엠반도체 주식담보 연장의 건.
찬성

14차
2023-09-15
1. 아이티엠반도체 주식담보 연장의 건.
찬성

15차
2023-09-22
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건.
찬성

16차
2023-10-10
1. 베트남법인 유상증자의 건.
찬성

17차
2023-11-27
1. 아이티엠반도체 주식담보 연장의 건.
찬성

18차
2023-12-14
1. 제41기 정기주주총회 소집을 위한 기준일 결정 및 공고의 건.2. 신한은행 운전자금 대출 연장의 건.
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000
36
18
퇴임자 포함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

당사와 특수관계에 있는 자와의 단일 거래금액이 별도 재무제표 매출총액의 1/100 이상에 해당하는 거래는 다음과 같습니다

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출
지니틱스(계열회사)
2023.01~2023.12
4,240
37.28

용역매출
SET VINA CO.,LTD(종속법인)
2023.01~2023.12
987
8.68

용역매출
Seoul Electronics(M) SDN. BHD.(종속법인)
2023.01~2023.12
851
7.48

유상증자
SET VINA CO.,LTD(종속법인)
2023.10
1,348
11.85

상품수입
SET VINA CO.,LTD(종속법인)
2023.01~2023.12
479
4.21

(주1)
상기 비율은 2023년도 별도 재무제표 매출액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

당사와 특수관계에 있는 자와의 거래금액이 별도 재무제표 매출총액의 5/100 이상에 해당하는 거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Seoul Electronics(M) SDN. BHD.(종속법인)
매출+매입
2023.01~2023.12
897
7.89

SET VINA CO.,LTD.(종속법인)
매출+매입
2023.01~2023.12
6,593
57.96

(주)지니틱스(계열회사)
매출+매입
2023.01~2023.12
4,340
38.15

(주1)
상기 거래금액은 매출, 매입액의 합계입니다.

(주2)
상기 비율은 2023년도 별도 재무제표 매출액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 전원사업부문

1) 산업의 특성

- 전원용 Power supply는 전압변경을 요하는 모든 전원기기에 사용되며, 전기자동차 부품(DC-DC Converter용 Trans), 가정용 전자제품(AUDIO, TV, VTR 등), 가정용 전기제품(냉장고, 세탁기, 에어컨 등), 통신제품(휴대용전화기, VIDEOPHONE, FAX, 복사기 등) 및 산업용 전기제품, 의료기기 등의 전원부에 사용되는 전자부품입니다.

- 전원용 Power supply는 현재 두가지 방식으로 개발되고 있습니다.

기존의 Transformer는 공통자기회로(철심) 및 이것과 쇄교하는 복수의 권선으로 되어 있으며 자속과 권선이 쇄교 자기유도작용을 발생시켜 1차권선으로부터 받은 교류전력을 2차 권선으로 전달하는 전원의 변환장치이며, 현재 슬림화, 소형화 추세에 따라 개발되는 SMPS(Switching Mode Power Supply)는 반도체의 Switching 특성을 이용하여 상용 주파수 이상의 고주파를 발생, 단속 제어하고 충격을 완화시켜주는 역할을 하여 외부에서 공급되는 교류 전류를 직류전류로 전환, 전원공급하는 장치입니다.

이러한 전원용 Power supply는 자칫 화재의 발생이나 감전등 인체 및 재산상 치명적인 손상을 가져올 수 있으므로 별도 규정에 의한 안전 규격 승인을 필요로 하는 전자부품입니다.

- 전원용 Power supply는 전자기기의 발전과 역사를 같이하며 특히 음향, 영상 기기를 중심으로한 약전 Transformer는 국내의 경우 1960년대 초 금성사(현LG전자)가 RADIO를 생산하면서 사용되기 시작하였습니다. 초기에는 전량 일본으로부터 수입에 의존하던 중 1970년대 초 마산 수출자유지역, 구미공단 ,구로공단 등 전자공업단지의 설립으로 일본의 SONY, SANYO, TOSHIBA, SHARP 등 유명 가전업체가 국내로 진출하여 Transformer의 수요가 급증하게 되었으며, 일본 전원용 Power supply 제조업체와 기술제휴 내지 자본합작 방식으로 국내에서 생산되기 시작하였습니다.

- 국내기업 역시 LG전자, 삼성전자, 대우전자를 선두로 많은 가전업체들이 국내에 생성되면서 Power supply의 수요는 계속 증가하여 1980년대 후반까지 호황기가 지속되었으며 1990년대 들어서면서 Audio, Video, TV등 가전업체의 해외진출과 Computer, Note Book, 휴대전화, PDA, 의료기, 산업기기등의 신수요 창출로 동 업계 역시 국내잔류와 해외진출의 격동기를 맞게 되었습니다.

2) 산업의 성장성

- 전원용 Power supply의 출현으로 급성장하게 된 가전산업은 인간의 삶의 질을 높이는데 일익을 담당하였고, 보다 나은 화질, 보다 나은 음질 즉 원화, 원음을 추구하는 인간의 욕구를 충족시키기 위해 지속적인 발전을 거듭하였습니다.

- CD, MD, DVD, 디지탈 카메라의 개발로 Analogue에서 Digital 화 하면서 다기능의 고급화, SLIM화로 신규수요가 급속히 창출되고 있습니다. 특히, 이동통신 관련기기 및 Note Book PC, 디지탈 카메라 등은 앞으로도 성장 가능성이 존재한다고 할수있습니다.

- 위와 같은 이유로 인하여 가전제품과 1 : 1 로 수요가 결정되는 Power supply 역시 수요면에서 꾸준한 성장이 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

전자제품은 필수품이라기보다는 윤택한 삶을 영위하기 위한 제품이므로 일반적인 경기변동과 깊은 관계를 갖고 있습니다. 대략, 3∼4년 호황에 1∼2년 침체의 Cycle를 보이고 있으며, 계절적인 영향으로 인하여 3월∼11월까지가 성수기이고, 12월∼2월까지가 비수기로 구분됩니다. 전자제품의 Life Cycle과 같이 대략 1년 주기로 바뀌고 있으며 히트상품의 경우 2∼3년 지속되는 경우도 있습니다.

4) 경쟁요소

- 전원용 Power supply는 외면적으로는 완전경쟁체제로 되어 있으나, 안전규격에 대한 신뢰성과 각 업체별 자사제품의 특징 및 그에 따른 Modify의 용이함, 지속적인 A/S 문제 등으로 내면적으로 진입장벽이 상대적으로 높은 편입니다.

- 가전제품의 경우 삼성전자, LG전자 등 국내업체와 SONY, MATSUSHITA, SHARP 등 일본계 업체가 세계시장의 약 60%를 점유하고 있으며, 세계 가전제품의 약 85%를 중국, 말레이시아, 인도네시아, 태국등 동남아 국가에서 생산하고 있는 바, 전원용 Power supply 업체 또한 어떤 업체를 어디에서 공급하는가에 따라 독과점 및 완전경쟁여부가 결정됩니다.

- 주 경쟁업체로서는 국내 1~2개사. 일본계 2~3개사 등이 있으며 신뢰성을 바탕으로 한 품질 기술력이 경쟁의 최우선 과제입니다.

5) 자원조달상의 특성

- Transformer를 구성하는 원재료는 동선, 규소강판, 보빈, 브라켓, 휴즈, 절연테이프, 바니쉬 등입니다. 주요 원재료인 동선, 규소강판등 약 93%를 국내 또는 현지에서 조달 받고 있으며 수입품목은 휴즈, 특수테이프, 바니쉬등 약 7%에 국한되어 있습니다.

- 주요 원재료의 가격변동추이는 원동과 석유제품이 수입에 의존되고 있는바, 이는 LME 및 원유가격과 연관되는 업체전반의 공통사항이므로 이로 인해 수급에 문제된 적은 없었습니다.

- 원재료의 약 30%를 차지하는 규소강판은 중국 및 동남아에서 일본 3개업체와 중국 2개업체, 국내 POSCO에서만 생산이 가능하며 중국업체의 가격이 일본 및 한국 업체보다 저렴한 관계로 대만, 홍콩계 업체보다 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다.

- SMPS의 경우 주 원재료의 대부분이 반도체이며, 국내 및 해외 사업장 양산제품이므로 적정재고 수준으로 2~3개월의 물량의 확보가 요구되며 특별한 사양을 요하는 부품의 비정기적 수급외에는 자원조달에 특별한 문제는 없습니다.

- EMS사업의 주 원재료는 M/B, LCD, TOUCH, SSD, RAM, OS 이며, 특별한 사양을 요하는 부품의 비정기적 수급 외에는 자원 조달에 특별한 문제는 없습니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제등

- UL : Underwriters Laboratories Inc의 약칭으로 1894년 미국화재보험협회의 산하기관으로 설립된 권위있는 검사기관으로 이 규격의 승인을 받지 못한 전자제품은 미국내 판매가 불가하며 전자제품과 별도로 Transformer를 비롯한 몇몇 부품은 부품자체의 UL승인을 받아야합니다. - CSA : Canada Standards Association의 약칭으로 UL과 동일한 효력을 갖고 있습니다. - KS, JIS : 한국, 일본 전기용품규격으로 제품의 안전성과 신뢰성을 보장합니다.

7) 기타

- 가전 및 산업용 제품에 사용되는 전원용 Power supply는 단품으로서는 활용가치가 전무하며 오직 각 제품과 1 : 1 로 대응되는 100% 주문생산품이므로 전원용 Power supply 사업의 현황은 전자 제품 사업의 현황과 일치한다고 할 수 있습니다.

- 그러나 가전업체별 품목과 생산지에 따라 시장점유율에 큰 차이가 있으므로 동 업계 역시 어떤 업체를 주 공급처로 하는가에 따라 매출액 및 가동율에 차이가 있습니다.

(2) EMS사업부문 1) 산업의 특성- 키오스크는 본래 옥외에 설치된 대형 천막이나 현관을 뜻하는 터키어(또는 페르시아어)에서 유래된 말로써, 정보통신에서는 정보서비스와 업무의 무인자동화를 위하여 대중들이 쉽게 이용할 수 있도록 공공장소에 설치한 무인단말기를 말합니다.멀티미디어스테이션(multimedia station) 또는 셀프서비스스테이션(self service station)이라고도 하며, 대개 터치스크린 방식을 적용하여 정보를 얻거나 구매·발권·등록 등의 업무를 처리합니다.

- 키오스크 내부는 일반적으로 멀티미디어 PC의 형태로, 이에 추가적으로 터치스크린과 카드 판독기·프린터·네트워크·스피커·비디오카메라·인터폰·감지기 등의 다양한 입출력 주변기기가 장착되어 있으며, GUI를 이용하여 사용자 애플리케이션을 실행시킵니다. 키오스크 내부에서는 키오스크 관리 및 기기 제어 소프트웨어 등이 실행되고 있으며 네트워크 상으로 각 기기의 동작 상태를 감시하고 이상 유무를 진단·복구하는 서버 시스템과 통신합니다.

일반적으로 공공장소, 식당, 버스터미널, 지하철, 관공서, 쇼핑몰 등 유동인구가 많고 개방된 장소에 설치되어 운영되며 상품 정보 안내, 시설물 이용 안내, 장소 및 관광 정보 안내 등의 정보 제공 및 검색을 가능하게 합니다. 푸시기능을 지녀 화면 일부에 광고를 전송하거나 전면 광고 또는 특화된 정보 등을 전달할 수 있으며, 병원 및 항공사 체크인, 자동 정산 및 결제, 티켓 발매용 기기나 및 현금자동입출금기로도 사용됩니다. 키오스크에 멀티미디어 환경을 구축하면 화상회의시스템과 스캐닝·화면공유 등을 구현할 수 있으며, 가상현실과 음성인식 기능을 갖출 수 있습니다.

우리나라에서는 전자정부의 구현 및 초고속 통신망 구축과 맞물려 정부 및 교육기관에서 키오스크를 적극 도입하였습니다. 공공기관에서는 키오스크를 기반으로 각종 민원 서류 발급 및 공과금 납부가 가능하고 대학에서는 스마트카드(IC 카드)와 연계하여 다양한 학내 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 스마트 디지털 사이니지(Digital Signage) 기술을 기반으로 한 키오스크 기기들이 유동 인구가 많은 도심 중심부에 설치되어, 개인별 상황과 주변 환경을 파악해 맞춤형 정보를 제공하거나 체험형 광고 서비스를 제공하고 있다. 학교 및 학원에서는 전자칠판으로 활용되어 교육의 상호작용을 높이는 데 사용되고 있습니다.

2) 산업의 성장성 - 한국무역협회(KITA)가 지난해 발간한 보고서에 따르면 셀프 주문, 금융서비스, 티켓팅 등을 포함한 키오스크 기기의 세계 시장 규모는 지난 2020년 176억 달러(약 21조원)에서 오는 2027년 339억 달러(약 40조원)까지 성장할 것으로 전망됩니다. 이 가운데 셀프 주문 키오스크는 연평균 12.2% 성장하며 가장 빠르게 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. - 노트북 컴퓨터는 휴대성이 매우 중요하며, 차량을 통해 이동중이거나, 좁은 책상등 마우스를 쓸 수 없는 상황에서도 포인팅 디바이스를 반드시 사용해야합니다.비슷한 위치의 경쟁자로 과거에는 트랙볼이, 현재에는 포인팅스틱이 존재하지만 특유의 낮은 진입장벽과 지속적인 발전으로 여전히 보급률 면에서 가장 높은 지위를 차지하고 있는 입력장치가 포인팅 디바이스 입니다.랩톱이라면 포인팅스틱과트랙패드 둘 중 하나는 반드시 채택하고 있습니다.- 터치스크린도 넓은 의미에서는 경쟁자라고 할 수 있겠지만, 용도상 차이가 있어서 아직까지 PC에서는 터치스크린이 메인 입력장치로 사용되는 경우는 적으며, 윈도우 태블릿 사용자들도 태블릿용 앱이 아닌 일반 앱을 사용할 때에는 외장형 포인팅 장치를 연결해서 쓰는 경우가 많습니다.

3) 경기 변동의 특성 - 노트북의 경우, 7월 ∼ 이듬해 3월까지 성수기, 4월∼6월까지 비수기로 구분됩니다. 전자제품의 Life Cycle과 같이 대략 1년 주기로 바뀌고 있으며 히트상품의 경우 2∼3년 지속되는 경우도 있습니다.

4) 경쟁 요소 - 가전 제품, 컴퓨터, 전기 통신분야는 EMS 수익의 상당 부분을 차지하고 있습니다.

하지만 최종 소비자 요구는 계속해서 증가할 것으로 전망되므로, 이들 제품에 대한 기준 소매 가격(Price Point)은 OEM 업체들이 EMS 업체들에게 아웃소싱을 지속적으로 늘리도록 부추기는 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

- 경쟁이 치열해짐에 따라 EMS 업체들은 서비스 포트폴리오를 다양화하고 완벽한 솔루션 패키지를 제공해야한다는 압박을 받고 있습니다. 설계 및 애프터마켓 서비스에 대한 다양성이 보다 중요하게 부각될 것으로 보입니다. 즉 EMS 업체들이 차별화를 꾀하려고 노력함에 따라 이들 두 영역은 EMS 업체들의 중점 사항이 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황은 아래와 같습니다.

사업군
제품군
제품설명

EMS사업
KIOSK

kiosk

KIOSK는 신문, 음료 등을 파는 매점을 뜻하는 영어 단어로, 정보통신에서는 정보서비스와 업무의 무인, 자동화를 통해 대중들이 쉽게 이용할 수 있도록 공공장소에 설치한 무인 단말기를 말합니다.무인 주문기, 무인 발권기라고도 불립니다

EMS사업
터치패드

touch pad.jpg
touch pad

터치패드는 노트북의 팜레스트(키보드 하단의 공간)에 위치한 직사각형의 판으로, 표면에 센서를 내장하고 있습니다.터치패드에 손가락이 닿으면 그 부분의 센서가 전기용량 변화를 감지하여 이를PC로 전달, 지정된 위치로 마우스 커서를 움직이게 되며, 터치패드의 하단에는 클릭 버튼이 있어 이를 누르면 마우스 버튼을 클릭한 것과 같은 효과를 볼 수 있습니다.

전원사업
POWER TRANS

power trans.jpg
POWER TRANS

내열성 고온 특수 코팅 및 절연지를 사용, 특수바니쉬로 처리하여 화재, 폭발의 위험성이 없으며 외형이 작고 가벼워 보수, 점검이 용이한 제품으로 선박, 빌딩, 공장, 발전소 등 산업용 기기에 적합합니다.

전원사업
SMPS

SMPS

SMPS(Switching Mode Power Supply)는 스위칭 동작에 의한 교류전원을 직류전원으로 변환하는 방식으로 전력효율이 높으며 부피가 작고 가벼운 전원 공급장치입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 회계감사를 받지 않은 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템에 공시하고당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. * DART 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr * 당사 홈페이지 : http://www.seoulset.co.kr → 투자정보 → IR공고

연 결 재 무 상 태 표

제41(당)기 2023년 12월 31일 현재

제40(전)기 2022년 12월 31일 현재

서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

29,600,970,321

40,292,158,907

현금및현금성자산
15,316,415,024

17,951,099,329

단기금융상품
1,289,400,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산
201,488,390

2,001,504,109

매출채권및기타채권
7,283,975,714

12,350,685,216

재고자산
4,786,715,490

7,409,107,564

기타유동자산
126,625,712

245,832,864

당기법인세자산
452,746,681

333,929,825

Ⅱ. 비유동자산

82,252,294,892

88,912,919,464

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
62,501,107,970

63,446,272,920

관계기업투자주식
10,608,342,862

11,845,384,570

장기매출채권및기타채권
278,188,703

121,550,000

기타비유동금융자산
-

490,318,460

순확정급여자산
198,456,729

27,915,269

유형자산
7,981,132,312

12,693,012,978

무형자산
372,303,922

171,504,728

기타비유동자산
312,762,394

116,960,539

자 산 총 계

111,853,265,213

129,205,078,371

부 채

Ⅰ. 유동부채

65,548,694,305

42,225,782,293

매입채무및기타채무
5,693,948,216

7,456,170,254

단기차입금
26,651,988,068

29,997,032,748

유동성사채및장기차입금
17,405,988,173

-

기타유동부
4,059,161,930

4,268,151,621

리스부채
498,595,715

504,427,670

Ⅱ. 비유동부채

4,429,911,865

32,667,826,576

기타채무
41,049,825

31,759,880

차입금
2,037,332,556

18,138,201,320

기타비유동금융부채
-

9,442,815,550

리스부채
1,614,733,192

1,881,357,620

이연법인세부채
736,796,292

3,173,692,206

부 채 총 계

69,978,606,170

74,893,608,869

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

41,874,659,043

54,311,469,502

자본금
34,794,423,500

34,794,423,500

기타불입자본
38,951,622,735

38,789,302,081

기타자본구성요소
23,574,936,210

24,416,547,800

결손금
(55,446,323,402)

(43,688,803,879)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

41,874,659,043

54,311,469,502

부 채 와 자 본 총 계

111,853,265,213

129,205,078,371

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제41(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제40(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 매출액

34,586,691,657

51,836,203,952

Ⅱ. 매출원가

31,590,948,336

51,942,268,046

Ⅲ. 매출총이익

2,995,743,321

(106,064,094)

Ⅳ. 판매비및관리비

6,737,279,650

7,621,122,230

판매비
84,202,451

119,306,846

관리비
5,621,316,973

6,474,661,933

연구개발비
1,031,760,226

1,027,153,451

Ⅴ. 영업손실

(3,741,536,329)

(7,727,186,324)

금융수익
1,120,020,300

3,488,061,780

금융비용
6,397,329,560

3,289,741,337

기타영업외수익
2,341,185,555

3,939,019,617

기타영업외비용
5,815,807,833

5,929,505,550

지분법손실
(1,251,932,631)

(1,778,441,880)

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실

(13,745,400,498)

(11,297,793,694)

Ⅶ. 법인세수익

(2,077,948,999)

(933,533,578)

Ⅷ. 당기순손실

(11,667,451,499)

(10,364,260,116)

Ⅸ. 기타포괄손익

(931,679,614)

(25,782,586,241)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(916,018,319)

(25,967,986,275)

확정급여제도의 재측정요소
(114,010,157)

198,862,177

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(1,044,184,950)

(33,069,730,880)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
242,176,788

6,902,882,428

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(15,661,295)

185,400,034

해외사업환산손익
(95,660,730)

362,879,233

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
99,020,000

(175,760,000)

지분법자본변동
14,890,923

18,320,621

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(33,911,488)

(20,039,820)

Ⅹ. 당기총포괄손실

(12,599,131,113)

(36,146,846,357)

XI. 당기순손실의 귀속:

지배기업의 소유주

(11,667,451,499)

(10,364,260,116)

비지배지분

-

-

XII. 당기총포괄손실의 귀속:

지배기업의 소유주

(12,599,131,113)

(36,146,846,357)

비지배지분

-

-

XIII.주당손실

기본및희석주당손실

(168)

(149)

연 결 자 본 변 동 표

제41(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제40(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
지배지분
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
34,794,423,500
38,467,546,276
50,356,235,161
(33,481,644,883)
90,136,560,054
-
90,136,560,054

당기순손실
-
-
-
(10,364,260,116)
(10,364,260,116)
-
(10,364,260,116)

해외사업환산손익
-
-
362,879,233
-
362,879,233
-
362,879,233

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(26,263,937,795)
-
(26,263,937,795)
-
(26,263,937,795)

보험수리적손익
-
-
-
157,101,120
157,101,120
-
157,101,120

지분법자본변동
-
-
(38,628,799)
-
(38,628,799)
-
(38,628,799)

주식매수선택권
-
321,755,805
-
-
321,755,805
-
321,755,805

2022.12.31(전기말)
34,794,423,500
38,789,302,081
24,416,547,800
(43,688,803,879)
54,311,469,502
-
54,311,469,502

2023.01.01(당기초)
34,794,423,500
38,789,302,081
24,416,547,800
(43,688,803,879)
54,311,469,502
-
54,311,469,502

당기순손실
-
-
-
(11,667,451,499)
(11,667,451,499)
-
(11,667,451,499)

해외사업환산손익
-
-
(120,790,016)
-
(120,790,016)
-
(120,790,016)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(747,625,475)
-
(747,625,475)
-
(747,625,475)

보험수리적손익
-
-
-
(90,068,024)
(90,068,024)
-
(90,068,024)

지분법자본변동
-
-
26,803,901
-
26,803,901
-
26,803,901

주식매수선택권
-
162,320,654
-
-
162,320,654
-
162,320,654

2023.12.31(당기말)
34,794,423,500
38,951,622,735
23,574,936,210
(55,446,323,402)
41,874,659,043
-
41,874,659,043

연 결 현 금 흐 름 표

제41(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제40(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 영업활동현금흐름

2,415,708,764

2,820,950,842

1. 영업에서 창출되는 현금흐름
4,003,650,053

3,603,395,821

(1) 당기순손실
(11,667,451,499)

(10,364,260,116)

(2) 조정
10,140,062,172

6,465,694,185

재고자산평가손실
(596,194,283)

(171,062,262)

퇴직급여
331,373,936

408,554,692

감가상각비
2,025,527,553

2,043,882,254

무형자산상각비
72,400,729

70,641,431

대손상각비
20,497,409

(6,613,241)

이자비용
3,740,859,724

2,512,883,590

이자수익
(569,425,809)

(365,734,398)

외화환산이익
(475,652,723)

(1,486,895,310)

외화환산손실
607,670,906

879,089,140

관계기업투자손익
1,251,932,631

1,778,441,880

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(26,265,524)

(11,463,742)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
3,368,099

-

파생금융자산평가손실
346,715,150

757,458,367

파생금융부채평가이익
(393,468,756)

(2,338,781,460)

파생금융부채평가손실
2,189,665,409

-

유형자산처분이익
(16,718,811)

(98,951,417)

유형자산처분손실
4,990,126

60,326,800

유형자산폐기손실
68,720

1,477,540,811

유형자산손상차손
3,538,346,031

1,762,982,567

배당금수익
-

(380,082,200)

주식보상비용
162,320,654

507,010,261

법인세비용
(2,077,948,999)

(933,533,578)

(3) 순운전자본의 변동
5,531,039,380

7,501,961,752

매출채권의 감소
4,593,613,107

5,720,413,843

미수금의 감소(증가)
231,176,227

(258,175,927)

선급금의 감소
58,233,989

16,795,197

선급비용의 감소(증가)
61,729,115

(70,002,454)

재고자산의 감소
3,084,754,553

8,368,772,162

장기매출채권의 감소
-

348,592

임차보증금의 감소
16,921,666

152,459,051

기타유동자산의 감소(증가)
(202,812,403)

97,528,342

매입채무의 감소
(1,346,569,990)

(5,406,188,271)

미지급금의 감소
(176,232,873)

(268,181,957)

예수금의 감소
(14,826,830)

(4,639,980)

미지급비용의 증가
39,118,498

101,535,570

기타부채의 감소
(198,140,126)

(6,214,913)

선수금의 감소
-

(88,900)

퇴직금의 지급
(575,382,928)

(306,652,891)

사외적립자산의 증가
(40,542,625)

(635,745,712)

2. 영업활동으로 발생한 현금
(1,587,941,289)

(782,444,979)

이자의 수취
559,915,914

351,024,202

이자의 지급
-

380,082,200

배당금의 수취
(1,869,326,528)

(1,197,599,430)

법인세의 납부
(278,530,675)

(315,951,951)

II. 투자활동현금흐름

676,543,965

(16,211,152,786)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,223,972,033

4,459,951,518

단기금융상품의 감소
9,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
5,902,913,144

-

유형자산의 처분
11,325,702

329,828,290

선수금의 증가
1,284,805,407

36,787,842

대여금의 회수
-

4,021,607,606

리스채권의 회수
24,927,780

71,727,780

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,547,428,068)

(20,671,104,304)

단기금융상품의 증가
10,381,600,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
4,080,000,000

1,697,587,119

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

12,810,000,000

유형자산의 취득
1,085,828,068

6,129,517,185

무형자산의 취득
-

34,000,000

III. 재무활동현금흐름

(5,579,388,906)

22,902,220,847

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,640,509,430

57,673,754,385

단기차입금의 증가
7,640,509,430

29,418,456,646

장기차입금의 증가
-

3,255,297,739

교환사채의 증가
-

25,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,219,898,336)

(34,771,533,538)

단기차입금의 상환
12,562,037,515

34,002,620,543

리스부채의 상환
657,860,821

768,912,995

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(2,487,136,177)

9,512,018,903

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

17,951,099,329

8,437,690,603

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(147,548,128)

1,389,823

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

15,316,415,024

17,951,099,329

재 무 상 태 표

제41(당)기 2023년 12월 31일 현재

제40(전)기 2022년 12월 31일 현재

서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

16,950,825,469

26,152,773,865

현금및현금성자산
9,874,438,221

12,344,854,366

단기금융상품
1,289,400,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산
201,488,390

2,001,504,109

매출채권및기타채권
4,820,722,977

10,400,646,972

재고자산
610,840,280

1,216,978,023

기타유동자산
83,021,611

141,479,525

당기법인세자산
70,913,990

47,310,870

Ⅱ. 비유동자산

86,556,827,065

90,780,576,746

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
62,501,107,970

63,446,272,920

종속기업 및 관계기업투자주식
18,295,563,208

20,286,890,461

장기매출채권및기타채권
4,668,332,500

5,824,400,000

기타비유동금융자산
143,603,310

490,318,460

순확정급여자산
198,456,729

27,915,269

유형자산
725,166,484

640,671,006

무형자산
24,596,864

64,108,630

자 산 총 계

103,507,652,534

116,933,350,611

부 채

Ⅰ. 유동부채

31,761,711,703

36,345,540,511

매입채무및기타채무
2,419,369,277

2,797,584,363

단기차입금
25,000,000,000

29,100,000,000

금융보증부채
41,614,060

119,815,555

기타유동부채
4,052,429,237

4,067,256,067

리스부채
248,299,129

260,884,526

Ⅱ. 비유동부채

29,576,825,491

28,552,422,526

기타채무
41,049,825

31,759,880

교환사채
17,405,988,173

15,599,265,320

기타비유동금융부채
11,307,827,304

9,715,660,838

리스부채
85,163,897

59,260,833

순확정급여채무
-

-

이연법인세부채
736,796,292

3,146,475,655

부 채 총 계

61,338,537,194

64,897,963,037

자 본

자본금
34,794,423,500

34,794,423,500

기타불입자본
17,056,867,339

16,894,546,685

기타자본구성요소
23,362,702,452

24,175,725,678

결손금
(33,044,877,951)

(23,829,308,289)

자 본 총 계

42,169,115,340

52,035,387,574

부 채 와 자 본 총 계

103,507,652,534

116,933,350,611

포 괄 손 익 계 산 서

제41(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제40(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 매출액

11,374,903,335

14,946,035,611

Ⅱ. 매출원가

10,023,094,347

12,578,779,212

Ⅲ. 매출총이익

1,351,808,988

2,367,256,399

Ⅳ. 판매비및관리비

5,096,606,160

5,949,935,582

판매비
72,019,929

84,633,078

관리비
3,992,826,005

4,838,149,053

연구개발비
1,031,760,226

1,027,153,451

Ⅴ. 영업손실

(3,744,797,172)

(3,582,679,183)

금융수익
1,469,863,712

3,747,008,270

금융비용
6,014,045,490

3,085,793,821

기타영업외수익
970,735,289

1,720,498,464

기타영업외비용
575,650,976

3,151,122,826

종속기업및관계기업투자관련손익
(3,313,356,792)

(9,575,038,560)

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실

(11,207,251,429)

(13,927,127,656)

Ⅶ. 법인세수익

(2,081,749,791)

(959,547,310)

Ⅷ. 당기순손실

(9,125,501,638)

(12,967,580,346)

Ⅸ. 기타포괄손익

(903,091,250)

(25,782,586,241)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(916,018,319)

(25,967,986,275)

확정급여제도의 재측정요소
(114,010,157)

198,862,177

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(1,044,184,950)

(33,069,730,880)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
242,176,788

6,902,882,428

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

12,927,069

185,400,034

해외사업환산손익
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
99,020,000

(175,760,000)

지분법자본변동
(52,199,765)

381,199,854

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(33,893,166)

(20,039,820)

Ⅹ. 당기총포괄손실

(10,028,592,888)

(38,750,166,587)

XI. 주당손익

기본및희석주당손실

(131)

(186)

자 본 변 동 표

제41(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제40(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
총 계

2022.01.01(전기초)
34,794,423,500
16,572,790,880
50,115,413,039
(11,018,829,063)
90,463,798,356

당기순손실
-
-
-
(12,967,580,346)
(12,967,580,346)

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산평가손익
-
-
(26,263,937,795)
-
(26,263,937,795)

보험수리적손익
-
-
-
157,101,120
157,101,120

지분법자본변동
-
-
324,250,434
-
324,250,434

주식매수선택권
-
321,755,805
-
-
321,755,805

2022.12.31(전기말)
34,794,423,500
16,894,546,685
24,175,725,678
(23,829,308,289)
52,035,387,574

2023.01.01(당기초)
34,794,423,500
16,894,546,685
24,175,725,678
(23,829,308,289)
52,035,387,574

당기순손실
-
-
-
(9,125,501,638)
(9,125,501,638)

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산평가손익
-
-
(747,625,475)
-
(747,625,475)

보험수리적손익
-
-
-
(90,068,024)
(90,068,024)

지분법자본변동
-
-
(65,397,751)
-
(65,397,751)

주식매수선택권
-
162,320,654
-
-
162,320,654

2023.12.31(당기말)
34,794,423,500
17,056,867,339
23,362,702,452
(33,044,877,951)
42,169,115,340

현 금 흐 름 표

제41(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제40(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 영업활동현금흐름

1,805,309,456

943,223,203

1. 당기순손실
(9,125,501,638)

(12,967,580,346)

2. 조정
7,006,769,834

11,982,095,963

재고자산평가손실
157,923,104

(114,711,342)

퇴직급여
331,373,936

408,554,692

감가상각비
464,188,575

493,197,297

무형자산상각비
39,511,766

51,200,714

대손상각비
(701,674)

(6,613,241)

이자수익
(664,618,446)

(521,062,003)

이자비용
3,380,805,904

2,324,634,064

외화환산이익
(90,725,298)

(670,069,889)

외화환산손실
196,670,729

280,475,252

지분법투자손익
3,313,356,792

9,575,038,560

종속기업투자주식손상차손
-

2,730,839,095

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(26,265,524)

(11,463,742)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
3,368,099

-

파생금융자산평가손실
346,715,150

757,458,367

파생금융부채평가이익
(393,468,756)

(2,338,781,460)

파생금융부채평가손실
2,189,665,409

-

유형자산처분이익
(14,109,656)

(18,849,674)

유형자산처분손실
601,127

2,380,387

유형자산폐기손실
68,720

7,000

배당금수익
-

(380,082,200)

주식보상비용
162,320,654

507,010,261

법인세비용
(2,081,749,791)

(959,547,310)

금융보증수익
(308,160,986)

(127,518,865)

3. 순운전자본의 변동
4,996,180,099

2,265,297,500

매출채권의 감소
5,514,842,889

5,533,988,500

미수금의 감소
(28,282,623)

(59,124,510)

선급금의 감소(증가)
63,137,453

(63,487,160)

선급비용의 감소
(4,679,539)

(16,415,085)

재고자산의 감소
448,214,639

594,488,092

장기매출채권의 감소(증가)
-

348,592

임차보증금의 감소(증가)
-

132,640,000

기타보증금의 감소(증가)
(23,882,500)

-

매입채무의 증가
(150,076,099)

(2,800,899,795)

미지급금의 증가
(89,995,373)

(26,159,999)

미지급비용의 증가
(102,346,365)

(82,953,652)

예수금의 증가
(14,826,830)

(4,639,980)

선수금의 증가(감소)
-

(88,900)

퇴직금의 지급
(575,382,928)

(306,652,891)

사외적립자산의 증가
(40,542,625)

(635,745,712)

4. 이자의 수취
646,403,589

513,662,991

5. 이자의 지급
(1,575,293,358)

(1,097,319,155)

6. 배당금의 수취
-

380,082,200

7. 법인세의 납부
(143,249,070)

(133,015,950)

II. 투자활동현금흐름

190,997,636

(16,511,439,098)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,222,265,422

5,317,432,805

단기금융상품의 감소
9,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
5,902,913,144

-

유형자산의 처분
9,619,091

20,518,572

선수금의 증가
-

4,021,607,606

대여금의 회수
1,284,805,407

1,203,578,847

리스채권의 회수
24,927,780

71,727,780

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,031,267,786)

(21,828,871,903)

단기금융상품의 증가
10,381,600,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
4,080,000,000

1,697,587,119

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

12,810,000,000

종속기업투자주식의 취득
1,348,300,000

7,212,875,345

유형자산의 취득
221,367,786

74,409,439

무형자산의 취득
-

34,000,000

III. 재무활동현금흐름

(4,448,348,000)

22,550,049,667

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,900,000,000

54,100,000,000

단기차입금의 증가
6,900,000,000

29,100,000,000

교환사채의 증가
-

25,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,348,348,000)

(31,549,950,333)

단기차입금의 상환
11,000,000,000

31,100,000,000

리스부채의 상환
348,348,000

449,950,333

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(2,452,040,908)

6,981,833,772

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

12,344,854,366

5,411,227,091

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(18,375,237)

(48,206,497)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(주석34)

9,874,438,221

12,344,854,366

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배기조
69.11.28
사내이사
아니오
계열회사 임원
이사회

정범진
63.12.20
사외이사
아니오
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배기조
서울전자통신㈜CFO
1995.12 ~ 2003.052003.05 ~ 2004.122005.01 ~ 2017.112018.07 ~ 현재
현대전자 재무실미리넷 경영기획팀장팬택 멕시코법인장서울전자통신㈜ CFO
해당사항 없음

정범진
서울과학기술대학교연구교수
1999.07 ~ 2008.042007.01 ~ 2008.04 2008.04 ~ 2018.122019.01 ~ 2019.082019.09 ~ 현재
㈜젤파워 연구소장㈜젤파워 CTO가천대학교 수석연구원/연구교수한국외국어대학교 연구교수서울과학기술대학교 전기정보기술연구소 연구교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배기조
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정범진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(사외이사 후보자 정범진)1. 충실한 직무수행본 후보자는 회사 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 이사회 부의안건에 관하여 충분히 검토하며, 그 의사결정이 회사 및 주주들에게 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독본 후보자는 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하겠습니다. 독립성에 기초하여, 사외이사 본연의 의무와 책임을 다하여 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며, 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 후보자 배기조)사내이사 후보자 배기조는 당사 CFO 로서, 어려운 사업환경 속에서 선제적 자금조달을 통한 유동성 확보 및 재무구조 개선에 기여하였고, 폭넓은 경험, 전문지식, 네트워크를 통해 지속 가능 경영에 기여할 것으로 판단되어 추천함.(사외이사 후보자 정범진)사외이사 후보자 정범진은 가천대학교/한국외국어대학교/서울과학기술대학교 연구교수등을 역임한 전기정보기술분야의 전문가로서, 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

사내이사 후보자 확인서.jpg
사내이사 후보자 확인서

사외이사 후보자 확인서.jpg
사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최대현
81.08.24
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최대현
회계사
2005.12 ~ 2006.022006.09 ~ 2009.102009.11 ~ 2016.102016.10 ~ 2017.032017.04 ~ 현재
안진회계법인 감사본부삼일회계법인 세무본부안진회계법인 세무자문본부한길회계법인 세무자문우리회계법인 세무자문
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최대현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(감사 후보자 최대현)감사 후보자 최대현은 회계 및 세부분야의 전문가로서 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 감사업무를 적절히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

감사 후보자 확인서.jpg
감사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
264백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 감사보고서 및 사업보고서는 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ DART 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr※ 당사 홈페이지 : http://www.seoulset.co.kr → 투자정보 → IR공고한편, 동 감사보고서 및 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

◆
전자투표에 관한 사항당사는 이번 제41기 정기주주총에서 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.주주총회에서 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 1) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: - 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 2) 전자투표 행사기간 - 2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 3) 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

◆ 주주총회 집중일 개최 사유 - 주주총회 개최(예정)일 : 2024-03-29 - 주주총회 집중(예상)일 개최 사유당사는 이번 제41기 정기 주주총회를 가능한 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정, 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령일 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일인 03월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 당사는 주주들의 주주총회 참석기회 보장과 원활한 주주권 행사를 위하여 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.