솔디펜스 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 솔디펜스

주주총회소집공고
2.9
(주)휴센텍

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 휴센텍

대 표 이 사 :
이 병 경

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동)

(전 화) 070-7844-9315

(홈페이지)http://hucentech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 이 병 경

(전 화) 070-7826-0518

주주총회 소집공고

(제 09기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
. 당사는 상법 제
362조 및 회사 정관 제
20조에 의거하여 제
09기

정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다

.

의결권이 있는 발행주식총수의
100분의
1이하의 주식을 소유한 주주님들께

금융감독원 전자문서
(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지
(http://www.hucentech.com)

전자공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
.

-

다

음

-

1.

일

시

: 2024

년
03월
29일
(금
)

오전
09시
00분

2.

장

소

:

경기도 안양시 동안구 학의로
268 메가밸리
1층 대회의실

3.

회의목적사항

가
. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③
2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고

④

외부감사인 선임 보고

나
. 부의안건

제
1호 의안
: 제
9기
(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제
2호 의안
: 정관 일부 변경의 건

제
2조 목적

제
8조 주식의 발행과 종류

제
9조 주식의 종류

제
11조 신주의 배당기산일

제
12조 주식매수선택권

제
12조의
2 우리사주매수선택권

제
15조 기준일

제
16조 주주 등의 주소
, 성명
, 인감 또는 서명 등의 신고

제
16조
2 주주명부 작성 · 비치

제
17조 전환사채의 발행

제
34조 이사의 임기

제
41조의
3 위원회

제
45조 감사의 선임 및 해임

제
46조 감사의 임기와 보선

제
47조 감사의 직무 등

제
51조 재무제표 등의 작성 등

제
54조 이익배당

부칙

제
3호 의안
: 사내이사 선임의 건

제
3-1호 의안
: 사내이사 박종완 선임의 건

제
3-2호 의안
: 사내이사 윤여택 선임의 건

제
4호 의안
: 사외이사 선임의 건

제
4-1호 의안
: 사외이사 이지현 선임의 건

제
5호 의안
: 감사 선임의 건

제
5-1호 의안
: 비상근감사 손영은 선임의 건

제
6호 의안
: 이사 보수 한도의 건

제
7호 의안
: 감사 보수 한도의 건

4.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다
. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나
, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다
.

5.

경영참고사항

상법 제
542조의
4의
3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고
, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

6.

전자투표에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 상법 제
368조의
4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소
:

http://vote.samsungpop.com

나
. 전자투표 행사기간
:

2024

년
03월
19일
09시
~ 2024년
03월
28일
17시

기간 중
24시간 이용 가능
(단
, 시작일은
09시부터
, 마감일은
17시까지 가능
)

다
. 본인인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증
, 카카오페이 인증
, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라
. 수정 동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7.

참석자 지참물 안내

-

직접행사
: 신분증 지참
- 대리행사
: 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재
, 서명 또는 인감 날인
), 대리인의 신분증
, 주주의 신분증사본

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최종원(출석률: 40%)
유영민(출석률: 56%)
권재현(출석률: 50%)

찬 반 여 부

01회차
23.01.30
1호 안건 : 신주인수권부사채에 대한 연체이자 면제 관련의 件
-
-

2호 안건 : 신주인수권(금일백억원)에 대한 우선매수청구권 부여의 件
-
-

02회차
23.02.16
1호 안건 : 2022년(제8기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
-
-

2호 안건 : 임시주주총회 개최일 변경의 건
-
-

3호 안건 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지 변경의 건
-
-

03회차
23.03.16
1호 보고 : 2022년(제8기) 내부회계관리제도 운영실태 보고의건
확인
-

1호 안건 : 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
-

04회차
23.04.06
1호 안건 : (주)이즈미디어 전환사채 회수 관련 진행 승인의 건
-
속행

05회차
23.05.18
1호 안건 : 임시주주총회 개최일 변경의 건
-
찬성

2호 안건 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지 변경의 건
-
찬성

3호 안건 : (주)이즈미디어 전환사채 회수 관련 진행 승인의 건(속개)
-
찬성

06회차
23.08.07
1호 안건 : 임시주주총회 개최일 변경의 건
-
찬성

2호 안건 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 소각 결정의 건
-
찬성

07회차
23.09.08
1호 안건 : 임시주주총회 안건 변경의 건
-
-

2호 안건 : 저낮투표 시행의 건
-
-

08회차
23.09.27
1호 안건 : 임시주주총회 안건 변경의 건
찬성
찬성

2호 안건 : 전자투표 시행의 건
찬성
찬성

09회차
23.10.19
1호 안건 : 임시주주총회 안건 변경의 건
찬성
찬성

2호 안건 : 전자투표 시행의 건
찬성
찬성

10회차
23.11.03
1호 안건 : 이사회 임시의장 선임의 건
-

찬성

2호 안건 : 대표이사 선임의 건
-
찬성

11회차
23.11.06
1호 안건 : 리튬플러스 Warrant 처리방안 검토의 건
찬성
찬성

2호 안건 : 임시주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성

3호 안건 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성

4호 안건 : 횡령배임사건에 대한 법률검토 결과 보고 및 고소절차 진행의 건
찬성
찬성

12회차
23.11.10
1호 안건 : 외부조사 조사위원회 설치 및 위촉의 건
찬성
-

13회차
23.11.29
1호 안건 : 임시주주총회 안건 변경의 건
-
찬성

2호 안건 : 전자투표 시행의 건
-
찬성

14회차
23.12.15
1호 안건 : 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
찬성
-

15회차
23.12.26
1호 안건 : 2022년 재감사(22년 기초잔액확정포함) 재무제표 승인의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
72,900
24,300

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 개요(1) 산업의 특성① 방위산업의 정의방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업으로 넓은 뜻으로는 무기, 탄약 등 직접적인 전투 기구 뿐만 아니라 피복, 군량 등 비전투용 일반 방산물자까지도 포함합니다. 그러나 일반적으로는 국방력 형성에 중요한 요소가 되는 총포, 탄약, 함정, 항공기, 전자기기, 미사일 등 무기장비의 생산과 개발을 담당하는 산업의 총칭으로 정의하고 있으며, 제2차 세계대전 전까지는 군수산업(軍需産業)으로 해석되었으나 전쟁 개념이 방위전 개념으로 발전하면서 방위산업이라는 용어를 널리 사용하고 있습니다.

② 방위산업의 특징방위산업은 국가적으로 가장 중요한 전략산업이면서도 안보에 핵심적 역할을 담당하는 국방의 중추적 산업입니다. 최근 들어 대부분의 무기들이 첨단화, 시스템화 되면서산업간의 융복합화가 급속하게 진행되고 있고, 기술 및 제품 개발을 위한 투자규모 역시 계속 증가하고 있습니다.방위산업은 첨단기술이 결집되고 대규모 자본이 투하되며, 고도의 지식집약적 인력이 요구될 뿐만 아니라 수요자가 정부이기 때문에 그 어느 산업분야보다도 정부 투자와 정책에 의해 산업발전의 속도와 경쟁력이 결정되는 대표적인 정부주도형 산업입니다.

③ 구성 요소국내 무기체계와 관련된 직접적 구성 요소는 방산업체, 국방과학연구소, 방위사업청,각 군 등이 있습니다. 이들은 아래 그림과 같이 군이 소요 요청한 무기체계를 획득하는데 있어 유기적인 관계를 지속하고 있습니다.국내 방산업체의 역할은 방위사업청과의 계약을 통하여 무기체계를 생산/납품하는 역할 및 연구개발의 주관업체로서 무기체계를 개발하거나, 국방과학연구소 주관 연구개발시 시제품 제작업체로서의 역할을 수행하고 있습니다.

방위사업청은 각 군에서 요구하는 무기체계 조달을 위해 연구개발과 양산에 대한 행정업무를 담당하고 있으며, 국방과학연구소는 각군에서 소요되는 무기체계의 연구개발을 담당하고 있습니다.

④ 방산물자/방산업체

방위산업에 소요되는 물자는 타 분야의 물자에 비해 성능의 고도화가 특히 중요하여,광범위한 분야의 기술개발을 요하게 되어 지상, 지하, 항공우주, 수중, 온도, 습도, 충격 등 복잡한 환경하에서도 파손, 변질되지 않고 규격성능을 발휘할 수 있도록 해야 하며, 신뢰도, 가용도 및 정비상태 또한 매우 높은 수준이 요구됩니다.

이러한 방산물자들을 정부에서는 군 전용품의 품질보증 및 안정적인 조달원 확보를 위하여 방산물자로 지정하여 관리하고 있으며, 총포, 화력, 유도무기, 항공기, 함정, 전차/장갑차, 탄약, 통신 및 전자장비 등의 물자를 주요 방산물자로 그 외의 방산물자를 일반 방산물자로 구분하여 관리하고 있습니다.[주요방산물자 지정 현황]

구분
완제품
부품
계

화력
41
94
135

탄약
114
109
223

기동
41
87
128

항공
22
129
151

유도
34
451
485

함정
46
107
153

통신전자
75
68
143

광학
28
11
39

화생방
19
14
33

방호
7
10
17

지휘통제
6
1
7

기타
13
2
15

계
442
1,087
1,529

자료 : 한국방위산업진흥회(2022년 9월 30일 기준)열거된 주요 방산물자는 대부분 복합, 정밀기술의 적용이 요구되고 있습니다. 그리고그 방산물자를 생산하는 업체를 방산업체라고 정의합니다. 방산업체는 주요 방산물자 및 방위사업청장 지정물자를 생산하는 주요 방산업체와 그 외의 품목을 생산하는 일반 방산업체로 구분됩니다.

분야
주요방산업체
일반방산업체

화력(8)
두원중공업,SG솔루션,현대위아,SNT모티브,다산기공 ,SNT다이내믹스,씨앤지(7)
진영정기(1)

탄약(9)
삼양화학공업,삼양정밀화학,세아항공방산소재,풍산,풍산FNS,한일단조공업,코리아디펜스인더스트리(7)
고려화공,동양정공 (2)

기동(14)
기아,HD현대인프라코어,두산에너빌리티,삼정터빈,삼주기업,평화산업,현대트랜시스,현대로템,LS엠트론,STX엔진,시공사,엠엔씨솔루션(12)
광림,신정개발특장차(2)

항공유도(16)
다윈프릭션,대한항공,쎄트렉아이,퍼스텍,한국항공우주산업,한국화이바,한화에어로스페이스,LIG넥스원,단암시스템즈,코오롱데크컴퍼지트,덕산넵코어스,데크카본,캐스(13)
성진테크윈,유아이헬리콥터,화인정밀(3)

함정(8)
강남,한화오션,SK오션플랜트,한국특수전지,HJ중공업,HD현대중공업,효성중공업(7)
스페코(1)

통신전자(16)
지티앤비,비츠로밀텍,한화시스템,연합정밀,이오시스템,대영에스텍,휴니드테크놀러지스,현대제이콤,빅텍,우리별 (10)
삼영이엔씨,아이쓰리시스템,인소팩,이화전기공업,미래엠텍,티에스택 (6)

화생방(3)
한컴라이프케어,SG생활안전,HKC(3)
(0)

기타(9)
대양전기공업,동인광학,삼양컴텍,우경광학,유텍,아이펙 (6)
대명,대신금속,은성사(3)

계 (83)
65개
18개

자료 : 한국방위산업진흥회 (2024년 01월 11일 기준)한국방위산업진흥회 홈페이지를 참고로 할 때 총84개 업체가 방산업체로 지정되어 국내 방위산업의 근간을 형성하고 있으며, 방산물자의 지정은 산업통상자원부장관과의 협의를 거쳐 방위사업청장이 그 권한을 가집니다.

(2) 산업의 성장성① 글로벌 방위산업 시장의 전망

21세기 이후 방위산업에 대한 환경은 기존의 안보유지를 위한 '소비적 산업'이 아닌 수출산업화와 민군기술활용을 통한 '생산적 산업'으로 변화 되고 있습니다. 향후 글로벌 방위산업은 경제상황과 복지수요 증가 등과 같은 외부 요인에 의해 국방예산과 생산은 감소하고 수출 및 M&A는 증가세를 나타낼 것으로 전망되고 있습니다.

전 세계의 국방비는 감소세 또는 보합세를 보일 것으로 전망되고 있으나, 국방비 중 획득 예산은 지속적으로 상승 할 것으로 전망되고 있습니다.

② 국내 방위산업 시장의 전망

국방예산은 크게 방위력개선비와 전력운영비로 구분됩니다. 방위력개선비는 감시정찰, 지휘통제/통신, 화력, 함정, 항공기 등의 전력화 예산이며, 전력운영비는 주로 인건비, 급식, 피복, 정보화, 군수지원 및 교육 훈련 등에 소요되는 예산입니다. 방산업체의 매출액과 직접적으로 연관되어 있는 국방예산은 방위력개선비 및 전력운영비 내의 정비예산입니다.

[국방예산 추이]

(단위 : 조원)

회계연도

2023년
2022년
2021년

정부재정

446.2
421.4
380.9

국방비

총액

57.0
54.6
52.8

전력운영비

40.1
37.9
35.8

방위력개선비

16.9
16.7
17.0

<자료 : 대한민국국방부, 한국방위산업진흥회>

지난 과거 3년간의 대한민국 국방예산의 추이를 살펴보면 국방비는 매년 증가하고 있으며, 2023년도 국방비 중 전력운영비는 40.1조원(전년대비 5.7%증가), 방위력개선비는 16.9조원(전년대비 1.2%증가)으로 책정되어 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

방위산업의 수요는 국가의 안보정책과 국제정세에 많은 영향을 받으며, 타 산업과는 달리 경기변동에 직접적인 영향을 받지는 않습니다. 국내 방위산업은 국방부의 향후 전력증강계획을 토대로 연도별 및 단계별 심의를 거쳐 추진되는 계획산업입니다. 합동전략목표기획서(JSOP) 에서 향후 20년간의 전력증강계획을 매년 수립하며, 국방중기계획서에서는 향후 5년간의 대상사업 및 잠정예산을 결정합니다.

이에 따라 방위산업은 향후 사업계획의 대부분이 미리 계획되어 정해져 있으며, 국가를 방위하는데 필요한 무기, 장비 및 기타 물자를 생산하는 산업으로써 군이라는 안정적인 고객이 존재하고 선발업체의 우월적 입지 확보에 따른 제한경쟁이라는 특성이 있습니다. 또한 국방예산과 관련되기 때문에 타 산업 대비 상대적으로 경기변동과 연관이 적어 안정적인 매출을 실현할 수 있다는 특성을 지니고 있습니다.

특히 우리나라의 경우 남북한 대치 등 국가안보적 필요에 의해 방위산업의 규모를 경기에 맞춰 탄력적으로 운용할 수 없으므로 경기 침체 및 세수 감소에도 전력 유지를 위해 무기체계 소요는 지속 발생하게 됩니다.

(4) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

① 시장의 안정성

방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업이기에 타 민수산업과 비교하여 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 상당한 차이점을 가지고 있습니다. 방산제품은 고도의 정밀도/신뢰성을 충족하기 위한 특정시설과 첨단 기술이 요구되기 때문에 민수분야에 비해 연구개발에 막대한 예산이 필요하고 개발기간 또한 장기간 소요되는 특성을 가지고 있습니다.

이와 같이 일반 민수산업 대비 방위산업의 독특한 특성과 북한의 군사적 위협에 직면하고 있는 우리나라의 특수한 안보환경이 맞물려 국내 방위산업은 정부 주도 하에 육성되고 있습니다.

방위산업은 생산에 막대한 투하자본이 소요되고 수요와 공급에 있어서 쌍방 독과점적인 관계를 형성하고 있습니다. 또한 방산업체는 실발생원가를 중심으로 원가를 보상받는 등 혜택을 부여 받고 있습니다.② 경쟁상황

ⅰ) 세계 방위산업

세계 방위산업 시장(SIPRI 국제무기거래 기준(2012년 ~ 2016년))에서 미국, 러시아, 중국, 프랑스, 독일이 전체 무기시장의 74%를 점유하고 있는 바, 방위산업은 다른 국가들의 경우 진입장벽이 높음을 실감해야 하는 분야입니다. 또한, 세계 100대 방산업체 중 미국업체가 전체 판매량의 57% 수준을 점유하고 있습니다.

방위산업은 대규모 설비투자와 고도의 기술 및 정밀성이 요구되는 자본ㆍ기술 집약적인 산업으로 장기간에 걸친 연구개발과 양산, 기존의 사업수행 실적 등을 감안할 때 세계 방위산업의 독과점적인 시장구도는 앞으로도 상당기간 유지될 것입니다.ⅱ) 국내 방위산업

우리나라 방위산업은 정부와 방위산업체간 쌍방독과점적 특성으로 1970년대 방산물자 지정 및 방산원가 제도를 중심으로 현재까지 큰 변화없이 이어져 오고 있으며, 이에 따라 40여년간 내수 위주의 독과점적 시장구조가 정착되어 있습니다.

대부분의 민수산업은 불특정 다수를 대상으로 제품 기획, 개발, 생산, 판매되지만, 방위산업은 수요자가 정부로 사실상 유일하며 공급자 또한 한정되어 있는 경우가 대부분입니다. 정부는 1984년 방위산업의 특수성을 고려해 전문성 있는 업체를 선정해 그 업체만 연구개발사업에 참여하도록 하였으며, 완성장비 기준의 전문화 및 부품기준의 계열화 업체를 지정하고 수의계약 형태로 조달함에 따라 국내방위산업은 품목별로 독과점적인 시장구도를 형성하였습니다.

2008년말 정부는 방위산업 경쟁력 강화를 위해 모든 국내업체가 국방연구개발사업에 참여할 수 있도록 그동안 유지되어 왔던 전문화,계열화 제도를 폐지하였습니다. 이에 따라 능력 있는 업체들이 제한 없이 국방분야 연구개발 사업에 참여할 수 있게 되었습니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인주변국의 군사 위협에 대응할 수 있는 자립적인 국가 안보를 확보하기 위해서는 그에상응하는 무기체계 획득이 이루어져야 합니다. 자국이 스스로 주변국의 위협에 상응하는 무기체계 획득이 불가능할 시 방위산업 선진국의 주도하에 필요한 무기체계를 획득하게 됩니다. 이러한 이유로 세계 방위산업의 중요한 경쟁요인은 기술력이라고 할 수 있습니다. 세계 방위산업 시장의 판도를 보더라도 미국을 기준으로 선진권 이하의 국가들이 방산기술의 축적을 통해 상대적 격차를 좁히는 노력을 하고 있습니다.

기술력 외의 경쟁요인은 가격으로써 획득 예정인 무기체계의 요구사항을 충족시키는무기체계가 다수 존재한다면 경제성 논리에 의하여 구매가 이루어 집니다.

국내 방위산업 시장의 주요 경쟁요인은 기술과 가격이며, 국내 방산업체들도 타 산업분야의 민수기업들과 마찬가지로 원가절감 노력과 기술개발 등을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.

국내 방위산업은 완성장비 기준의 전문화 및 부품기준의 계열화 업체를 지정하여 독과점적인 시장구도를 유지해 왔습니다. 이러한 보호,육성 위주의 정책구도 아래 국내 방위산업 분야는 다른 산업분야가 개방화 자율화를 거치며 보호,육성책이 폐지되어 무한 경쟁구도가 형성된 것에 비해 국가의 보호를 받으면서 특혜를 입는 산업이라는 인식이 있었으며 방위산업에도 시장경제 논리를 적용해야 한다는 목소리가 힘을 얻어 2008년 말 전문화, 계열화 제도가 폐지되었습니다.

전문화, 계열화 제도가 폐지되고 복수업체 연구개발 제도가 신설되며, 방산물자 복수업체 지정 등 우리나라 방위산업의 정책과 제도는 지속적으로 경쟁을 확대, 강화하는방향으로 진행이 되고 있으며 현재 방위산업은 자유 경쟁시장으로 진입하게 되었습니다.

경쟁시장으로 진입하면서 국내 방산업체들간의 경쟁은 연구개발 사업의 수주분야에서 발생하고 있습니다. 국내 방위산업은 중복투자, 전력화 일정 단축, 개발 Know-how 등의 요인으로 개발사업을 수행한 업체가 양산사업까지 수행하면서 각 군에 무기체계를 공급하는 구조로 되어있습니다. 군에 최종 납품하는 양산물량을 확보하기 위해서는 연구개발 사업의 수주가 선행 되어야 합니다.

연구개발사업의 업체선정은 각 방산업체들의 제안서를 평가하여 수행업체를 선정하게 됩니다. 제안서 평가시 일정비율로 기술점수 및 가격점수의 가중치를 두어 기술측면과 가격측면을 동시에 평가하고 있습니다. 국내 방산업체들은 전문화,계열화 제도 아래 영위하였던 전문 분야 뿐만 아니라 사업영역 확장을 위하여 타 분야의 진입을 모색하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 제품은 크게 1)군용, 2)민수용으로 크게 2가지로 분류되며, 군용제품은 사용 목적에 따라 1) 유도무기, 2)항공전자, 3) 과학화 훈련체계, 4)전술통신체계, 5)기타제품으로 다시 5가지로 구분할 수 있습니다.

1) 군용제품

① 유도무기: 유도무기란 발사된 후 내부 장치 또는 외부 장치로부터의 유도 지령에 의하여 경로나 속도를 수정하여 목표물에 도달하는 무기로 정의됩니다. 비유도 무기의 경우, 목표 하나를 파괴하는데 수백에서 수천 발이 필요했지만 유도무기의 경우, 단 몇 발 만으로도 목표물을 정교하게 파괴할 수 있습니다.

a) 다연장 로켓용 유도제어컴퓨터

당사는 한국 육군의 유도무기 중 다연장로켓(MLRS: Multiple Launch Rocket System) 종류인 다연장로켓의 중요 부품인 GCU를 개발, 생산하고 있습니다. GCU는 지대지 로켓에 탑재되며 관성센서와 GPS로부터 각각의 데이터를 수신하여 미사일의 속도 및 방향을 계산하여 목표물을 타격하기 위한 미사일 날개 제어 정보 및 제어 데이터를 조정하여 미사일 목표물을 정밀타격 가능케 하는 중요한 역할을 하고 있습니다.② 항공전자: 항공전자란, 항공과 전자의 합성어로 항공기에 탑재되는 전자장비를 칭합니다. 항공전자시스템은 항공기에 탑재된 전자장비들로부터 받은 데이터를 처리하고 그 데이터를 이용하여 항공기가 운영되는 상태를 항공기 조종사에게 그 데이터를 시현하고 제어하는 기능을 가지는 시스템으로 정의되며, 항공기에 탑재되는 항공전자시스템은 항공기가 운용되는 특수적인 조건과 전기전자 시스템이 운용되는 환경의 한계가 존재하기 때문에 이 둘을 분리하여 생각할 수 없어, 이 두 개념을 함께 고려하여 정의됩니다.

a) 다기능시현기용 제어보드 및 그래픽 회로카드

다기능시현기는 제트엔진 고등 훈련기와 경 공격기에 장착되어 비행 데이터와 임무 수행 상태를 보여줄 뿐만 아니라 제트 경 공격기로서의 무기선택과 그 제어를 다양하게 해주는 다기능 시현기입니다. 현재 군에서는 고등훈련기의 전방과 후방 좌석에 장착되어 항공통신을 통하여 각종 비행 데이터 및 임무 수행 영상 인터페이스를 제공합니다. 또한, 조종사가 원하는 정보를 입력하고 선택하는 기능을 제공함과 동시에 항공 시스템의 통신 오류 및 기타 오류 발생시 IMDC(Integrated Mission/Display Computer)기능을 수행할 수 있습니다. 당사는 체계업체인 한화시스템(주)의 국산화에 참여하여 다기능시현기의 부품인 제어보드 및 그래픽 회로카드 조립 체 2종을 2012년부터 납품하고 있습니다.

b) 초등훈련기용 항공 정보 계기용 디지털 전시기 회로카드조립체

초등훈련기의 전투기 조종실에는 비행 중 조종사가 필요로 하는 레이더, 전자광학장비 등의 영상 정보는 물론 비행정보, 내부 시스템, 엔진, 항법 등의 다양한 정보들을 기호, 그래프 및 숫자로 변환하여 전시하기 위한 다양한 크기의 디지털 전시기가 사용되고 있습니다. 이중 전자식 계기 중 엔진 계기용 디지털 전시기는 엔진 작동 상태를 지시하면서 엔진 회전계, 연료 압력계, 윤활 압력계, 실린더(Cylinder) 온도계, 연료 유량계, 저압 압축기 회전계(N1), 배기가스 온도계, 고압 압축기 회전계(N2) 등의 정보를 시현하며, 항공 정보 계기용 디지털전시기는 항공기의 여러 가지 비행 상태 즉, 고도, 속도, 자세 등을 영상으로 보여주는 디지털 전시기로 자세계, 고도계, 속도계, 승강계 등의 정보를 시현하도록 되어 있습니다. 당사가 체계업체인 한화시스템(주)에 납품하는 부품은 제어용 회로카드조립체이며, 2010년부터 초기개발에 공동으로 참여하여 현재 양산하고 있습니다.c) 무인기 항법 제어 컴퓨터

무인기는 조종사 없이 원격 조종에 의해 사전에 입력된 프로그램을 따르거나 비행체 스스로 주위 환경을 인식하는 비행로봇입니다. 당사는 (주)한화를 통하여 무인기의 핵심 모듈인 항법제어용 컴퓨터의 제어보드 등 회로카드 조립체 5종을 납품하고 있습니다.③ 과학화 훈련체계: 컴퓨터 기술의 발전으로 군대는 과거에는 상상할 수 없었던 시뮬레이션 훈련을 할 수 있게 되었고 이러한 과학화 훈련체계는 현재 빠르게 성장하는 방위산업 분야입니다. 당사는 군 과학화 훈련(시뮬레이션 훈련)중 실제 운용장비를 실제 환경에서 운용하면서, 가상의 타격효과를 표현하는 실 기동 시뮬레이션(Live Simulation) 사업 분야에 진출하였습니다.④ 전술통신체계: 군 전술통신체계란 군의 실시간 지휘 통제를 제공하는 통신체계를 뜻하며, 통상 유선, 무선 음성 및 데이터 통신을 제공하는 장비 및 시스템을 뜻합니다. 현대전에서는 통신네트워크의 중요성이 높아 짐에 따라 다양한 대용량 데이터를 유/무선, 원거리 전송이 가능하도록 하는 것에 중점을 두고 있습니다.

a) 전술통신체계 연동장치용 회로카드 조립체

당사는 전술통신체계 연동장치의 회로카드조립체인 주 제어반 등 총 5종의 회로카드조립체와 배선장치 2종을 양산하고 있습니다.⑤ 기타제품:

a) 열상 카메라용 주 제어보드 등 다품종

열상카메라의 부품이 되는 주 제어보드, 근접센서보드 등 이와 관련한 전자보드 11종을 주관업체인 이오시스템(주)에 납품하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

사업명

생산개시일

품목

유도무기

지대지미사일A

2014.03

- 항법보드 등 4종- 배선조립체 등 3종

다연장로켓

2014.03

- 유도조종컴퓨터, FCU

기타

-

-

항공전자

초등훈련기용 전자식계기

2012.05

- 중대급 통제기 등 14종

고등훈련기용 다기능시현기

2012.03

- 제어보드 등 보드 2종

무인기

2015.10

- 제어보드 등 보드 7종

기타

-

-

과학화

훈련체계

과학화훈련체계 등

2014.01

- 중대급 통제기 등 14종

전술통신체계

전술통신체계 연동장치 등

2015.12

- 주 제어반 등 보드 7종

방산기타

열상카메라

2016.11

- 근접센서 등 보드 11종

기타

-

-

(2) 시장점유율

시장점유율은 군 보안관계상 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

정부는 1995년부터 2008년까지 방위산업 관련업체의 기술개발을 촉진하고, 관련 업체간 과도한 경쟁을 예방하고 방위산업의 육성, 발전을 위하여 방위산업의 전문화 및계열화 규정을 시행하였습니다. 이 규정은 사실상 국가 안보산업에 대한 독과점적인 시장지위를 보장하는 규정으로 2009년 폐지 되었지만 현재까지도 방위산업에는 높은 진입장벽이 존재합니다.

정부는 현재에도 방위산업 물자 국산화 의지, 방위산업의 중복투자 방지를 위하여 사업조정제도2, 위 전문화 및 계열화 규정 폐지에 대한 보완책 마련으로 방산물자 및 방산기업 지정제도3을 유지하고 있어 방위 산업 각 분야의 진입장벽은 여전히 높습니다. 나아가, 방위산업 특유의 보안 문제가 얽혀있고 방위사업청의 제품 개발부터 양산까지 통산적으로 10년이 걸리는 점을 비추어 보았을 때 방위사업청의 체계업체 또는 부품 개발 업체 변경은 제품이나 기술력에 큰 문제점이 발견되지 않는 한 쉽지 않을 것으로 판단됩니다. 또한, 방위사업청의 수주를 받기 위해서는 상당 수준의 설비투자 및 고도의 복합기술에 대한 이해도가 필요하나, 수주를 받기 전에 이러한 설비와 기술을 갖추는 것은 현실적으로 불가능할 때가 많습니다.

나아가, 방위산업은 수요독점적인 성격과 쌍방독점적인 성격이 혼재되어 있는 시장특성을 갖고 있습니다. 방위산업의 대부분의 품목에서 정부 또는 군이 유일한 수요자의 위치에서 ‘소수의 방산업체’가 공급자가 되는 수요독점의 시장이 형성 되고, 일부 방위산업 품목에서는 공급자가 제한되기 때문에 쌍방 독점형태의 시장이 형성됩니다. 따라서 방위산업은 다수의 공급자와 다수의 수요자가 존재하는 민수시장처럼 완전 경쟁시장이 형성될 수는 없으며 완전 경쟁시장의 원리를 적용하기 어려워 수요자 위주의 일방적인 시장구조에서 벗어 날 수 없습니다.

이러한 독점적이고 전문적인 특성은 방위산업이 타 산업 대비 높은 진입장벽을 보유하게 만든 대신에 안정적인 사업으로 평가 받는데 일조하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규사업 내용 및 전망은 군 보안관계상 기재를 생략합니다.

(5) 조직도

240108 조직도.jpg
240108 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사(전) 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 09 기 2023. 12. 31 현재

제 08 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 09 기
제 08 기

자산

Ⅰ. 유동자산
30,539,847,525
45,203,777,053

현금및현금성자산
6,139,470,340
2,547,519,253

당기손익공정가치측정금융자산(유동)
599,100,411
32,024,000,000

기타금융자산
10,208,861,000
100,000,000

매출채권및기타채권
2,692,688,385
2,546,497,202

계약자산
861,862,178
516,796,730

재고자산
8,533,812,799
6,956,873,292

당기법인세자산
73,265,010
61,134,380

기타유동자산
1,430,787,402
450,956,196

Ⅱ. 비유동자산
7,244,725,063
7,246,288,098

장기매출채권및기타채권
367,251,781
147,389,058

당기손익공정가치측정금융자산
357,893,734
879,198,636

투자부동산
1,710,126,751
1,730,845,891

유형자산
3,206,398,434
3,097,889,501

무형자산
723,480,000
719,250,000

리스사용권자산
247,179,435
-

기타비유동자산
632,394,928
671,715,012

자산총계
37,784,572,588
52,450,065,151

부채

Ⅰ. 유동부채
13,484,077,546
14,184,698,899

매입채무및기타채무
1,426,426,992
1,929,357,011

유동상환전환우선주부채
3,718,918,378
3,054,573,110

유동파생상품부채
4,115,361,659
4,631,255,317

계약부채
1,050,106,359
932,123,935

리스부채(유동)
194,204,125
204,183,769

기타유동부채
381,979,321
127,351,770

유동충당부채
2,597,080,712
3,305,853,987

Ⅱ. 비유동부채
873,342,174
819,462,979

장기기타채무
243,940,947
165,914,822

기타비유동부채
86,210,936
83,337,441

비유동충당부채
28,941,874
28,096,612

리스부채
514,248,417
542,114,104

부채총계
14,357,419,720
15,004,161,878

자본

Ⅰ. 자본금
8,029,443,400
8,029,443,400

Ⅱ. 자본잉여금
56,378,426,519
56,378,426,519

Ⅲ. 기타자본
(60,623,744)
(60,623,744)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(40,920,093,307)
(26,901,342,902)

자본총계
23,427,152,868
37,445,903,273

부채와 자본총계
37,784,572,588
52,450,065,151

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 09 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 08 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 09 기
제 08 기

Ⅰ. 매출액
16,254,001,186
15,656,058,286

Ⅱ. 매출원가
12,940,716,670
12,537,633,810

Ⅲ. 매출총이익(손실)
3,313,284,516
3,118,424,476

Ⅳ. 판매비와관리비
5,681,812,765
5,969,362,718

Ⅴ. 영업이익(손실)
(2,368,528,249)
(2,850,938,242)

기타수익
99,908,192
1,165,517,179

기타비용
255,606,032
891,490,445

금융수익
1,226,785,478
43,318,950,724

금융비용
12,721,309,794
8,088,666,196

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(14,018,750,405)
32,653,373,020

법인세비용
-
13,667,500

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(14,018,750,405)
32,639,705,520

VIII. 총포괄이익(손실)
(14,018,750,405)
32,639,705,520

IX. 주당손익
-
-

기본주당이익(손실)
(175)
407

희석주당이익(손실)
(175)
317

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 09 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 08 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 09 기
제 08 기

Ⅰ. 미처리결손금

(40,927,093,307)

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(26,908,342,902)

당기순이익(손실)
(14,018,750,405)

합계

(40,927,093,307)

Ⅱ. 결손금처리액

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(40,927,093,307)

- 주석사항3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2조
(목적

)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

.

1.

마이크로 프로세서 개발시스템 제조업

2.

마이크로 프로세서 개발시스템 임대업

3.

마이크로 프로세서 개발시스템 판매업

4.

마이크로 프로세서 개발시스템 수출입업

5.

마이크로 프로세서 개발시스템 오파업

6.

전기
, 전자
, 통신
, 정밀기기 수리 개발업

7.

통신장비 및 부품 판매업

8.

전기공급 및 전기제어장치 제조 판매업

9.

컴퓨터 및 주변기기 제조 판매업

10.

산업용 기계 및 장비 임대업

11.

소프트웨어 개발 및 공급업

12.

데이터베이스 개발 및 온라인정보 제공업

13.

정밀기기 자동측정 및 시험
,항해
,제어장치 등 개발업

14.

자동화제어장치 개발 및 판매업

15.

정보통신공사업

16.

전기공사업

17.

부동산 임대 및 매매업

18.

플랜트 설계
, 구매대행
, 제작
, 시공
, 밸리데이션 및 감리업

19.

연구 용역 및 투자업무

20.

국내외의 다른 단체
(기관
)로부터 기술연구 등 용역수탁

21.

경영자문 및 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무

22.

항공기
, 발사체
, 산업용 가스 터빈 및 동 부분품에 대한 설계
, 제조
, 판매
, 임대
, 개조 및 서비스업

23.

항공기 정비업
, 임대업
, 위탁판매업
, 운송업

24.

항공 전자 장비 및 동 부품의 설계
, 제조
, 판매

25.

소프트웨어 자문
, 개발 및 판매업

26.

이차전지소재의 제조 및 판매업

27.

전지전자 반도체 재료의 제조 및 판매업

28.

연료전지 소재의 제조 및 판매업

29.

정밀화학소재 제조 및 판매업

30.

에너지절약소재 및 설비산업

31.

친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업

32.

바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발
, 제조
, 유통 및 판매업

33.

의약품과 의약품 원료 등 제조
, 판매 및 유통업

34.

의약품 관련 연구개발업
, 수탁업
, 자문업

35.

생명과학기술 관련 연구장비
, 소프트웨어 및 시약의 개발
, 제조 및 판매업

36.

위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매 및 무역업

37.

위 각호에 관련되는 부대사업 일체

제
2조
(목적

)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

.

1.

마이크로 프로세서 개발시스템 제조업

2.

마이크로 프로세서 개발시스템 임대업

3.

마이크로 프로세서 개발시스템 판매업

4.

마이크로 프로세서 개발시스템 수출입업

5.

마이크로 프로세서 개발시스템 오파업

6.

전기
, 전자
, 통신
, 정밀기기 수리 개발업

7.

통신장비 및 부품 판매업

8.

전기공급 및 전기제어장치 제조 판매업

9.

컴퓨터 및 주변기기 제조 판매업

10.

산업용 기계 및 장비 임대업

11.

소프트웨어 개발 및 공급업

12.

데이터베이스 개발 및 온라인정보 제공업
(삭제)

13.

정밀기기 자동측정 및 시험
,항해
,제어장치 등 개발업

14.

자동화제어장치 개발 및 판매업

15.

정보통신공사업

16.

전기공사업
(삭제)

17.

부동산 임대 및 매매업

18.

플랜트 설계
, 구매대행
, 제작
, 시공
, 밸리데이션 및 감리업
(삭제)

19.

연구 용역 및 투자업무(삭제)

20.

국내외의 다른 단체
(기관
)로부터 기술연구 등 용역수탁

21.

경영자문 및 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무
(삭제)

22.

항공기
, 발사체
, 산업용 가스 터빈 및 동 부분품에 대한 설계
, 제조
, 판매
, 임대
, 개조 및 서비스업

23.

항공기 정비업
, 임대업
, 위탁판매업
, 운송업

24.

항공 전자 장비 및 동 부품의 설계
, 제조
, 판매

25.

소프트웨어 자문
, 개발 및 판매업

26.

이차전지소재의 제조 및 판매업
(삭제)

27.

전지전자 반도체 재료의 제조 및 판매업
(삭제)

28.

연료전지 소재의 제조 및 판매업
(삭제)

29.

정밀화학소재 제조 및 판매업
(삭제)

30.

에너지절약소재 및 설비산업
(삭제)

31.

친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
(삭제)

32.

바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발
, 제조
, 유통 및 판매업
(삭제)

33.
의약품과 의약품 원료 등

제조
, 판매 및 유통업
(삭제)

34.

의약품 관련 연구개발업
, 수탁업
, 자문업
(삭제)

35.

생명과학기술 관련 연구장비
, 소프트웨어 및 시약의 개발
, 제조 및 판매업
(삭제)

36.

위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매 및 무역업

37.

위 각호에 관련되는 부대사업 일체

-.

영위하지 않는 사업목적 삭제

제
8조
(주식의 발행과 종류

)

회사의 주권은
1주권
, 5주권
, 10주권
, 50주권
, 100주권
, 500주권
, 1,000주권 및
10,000주권의
8종류로 한다
.

제
8조
(주식의 발행과 종류
)

회사의 주권은
1주권
, 5주권
, 10주권
, 50주권
, 100주권
, 500주권
, 1,000주권 및
10,000주권의
8종류로 한다
.

(삭제)

*

주권 전자등록의무화에 따라 삭제

(

전자증권법
§25 ①)

제
9조
(주식의 종류

)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다
.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식
, 의결권 배제에 관한 주식
, 상환주식
, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다
.

제
9조
(주식의 종류
)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다
.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식

, 의결권
배제 또는 제한에 관한 주식
, 상환주식
, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다
.

-.

현행 표준정관 반영

제
11조
(신주의 배당기산일
)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자
, 무상증자 및 주식배당에 이하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다

제
11조

(신주의
동등배당
)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자

, 무상증자 및 주식배당에

의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다

.

-.

오타수정

-.

동등배당 원칙을 명시함
.

제
12조
(주식매수선택권

)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100분의
10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다
. 다만
,

?
상법
?

제
542조의
3 제
3항의 규정에 따라 발행주식총수의
100분의
3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다
. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다
.

② 제
1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다
.

③ 제
1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및

?
상법
시행령
?

제
30조 제
1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다
. 다만
, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다
.

④ 제
3항의 규정에 불구하고

?
상법
?

제
542조의
8 제
2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다
. 다만
, 회사 또는 제
3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자
(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다
)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다
.

⑤ 임원 또는 직원
1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의
100분의
10을 초과할 수 없다
.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다
.

주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의
1에서 정한 방법으로 부여한다
.

주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권은 제
1항의 결의일로부터
2년이상 재임 후 행사할 수 있다
. 다만
, 제
1항의 결의일로부터
2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다
.

⑨ 신주에 대한 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

제
12조
(주식매수선택권
)

⑨ 신주에 대한 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
. (삭제)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제
11조의 규정을 준용한다
.

(추가)

⑨
. 현행 표준정관 반영

:

제
11조
(신주의 동등배당
) 규정 준용 따른 정관 내용 변경

제
12조의
2 (우리사주매수선택권

)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의
100분의
20 범위 내에서

?
근로복지기본법
?

제
39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다
. 다만
, 발행주식총수의
100분의
3 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다
.

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 수 있는 주식은 보통주식으로 한다

③ 우리사주매수선택권을 부여 받은 자는 제
1항의 결의일로부터
6월이상
2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다
. 다만
, 제
1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다
.

④ 우리사주매수선택권의 행사가격은
?
근로복지기본법
시행규칙
?

제
14조의 규정이 정하는 평가가격의
100부의
70 이상으로 한다
. 다만
, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다
.

⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다
.

우리사주매수선택권을 부여 받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥ 신주에 대한 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

제
12조의
2 (우리사주매수선택권
)

⑥ 신주에 대한 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

(삭제)

⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제
11조의 규정을 준용한다
.

(추가)

⑥
. 현행 표준정관 반영

:

제
11조
(신주의 동등배당
) 규정 준용 따른 정관 내용 변경

제
15조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다
.

② 회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정하는 경우
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다
.

③ 회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정할 때에는 그 기간 또는 날의
2주전에 이를 공고하여야 한다
.

제
15조
(기준일
)

①

회사는 매년
12월
31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

-.

현행 표준정관 반영

제
16조
(주주 등의 주소
, 성명
, 인감 또는 서명 등의 신고
)

① 주주와 등록질권자는 그 성명
, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다
. 다만
, 명의개서대리인을 두기 전까지는 회사에 신고하여야 한다
.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다
.

③ 제
1항 및 제
2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다
.

(2019.03.26.

본 조 삭제
)

제
16조
(주주 등의 주소
, 성명
, 인감 또는 서명 등의 신고
)

① 주주와 등록질권자는 그 성명
, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다
. 다만
, 명의개서대리인을 두기 전까지는 회사에 신고하여야 한다
. (삭제)

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다
.(삭제)

③ 제
1항 및 제
2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다
.(삭제)

(2019.03.26.

본 조 삭제
)

-.

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
.

제
16조
2 (주주명부의 작성

·

비치

)

①
회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성
?
비치하여야

한다
.

②

회사는
5% 이상 지분을 보유한 주주
(특수관계인 등을 포함한다
)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다
.

③

회사의 주주명부는 「상법」제
352조의
2에 따라 전자문서로 작성한다
.

-.

전자증권법 제
37조제
6항의 규정 내용을 반영함
.

제
17조
(전환사채의 발행
)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.(2019.08.09. 본 항 개정
)

사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고
, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다
.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후
1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다
. 그러나 위 기간 내에서 이사회 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있으며
, 기타 관계법령에 의해 전환청구기간이 정해지는 경우에는 관계법령을 준용한다
.

④ 신주에 대한 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

⑤ 시가하락에 따라 전환사채의 행사가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제
5-23조 제
2항에 의거 행사가액을 조정한다
. 단 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정
, 경영정상화를 위한 차입금 상환
, 재무 구조개선
, 시설투자
, 자산매입
, 인수합병을 위하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다
.

제
17조
(전환사채의 발행
)

④ 신주에 대한 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
. (삭제)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제
11조의 규정을 준용한다
.(추가)

④
. 현행 표준정관 반영

:

제
11조
(신주의 동등배당
) 규정 준용 따른 정관 내용 변경

제
34조
(이사의 임기
)

① 이사의 임기는
3년으로 한다
. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다
.

② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다
.

제
34조
(이사의 임기
)

① 이사의 임기는
3년으로 한다
. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다
.

② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다
.(삭제)

-.

②항 삭제
.

-.

현행 표준정관 미해당 내용 삭제

(

신설
)

제
41조의
3(위원회
)

① 이사회의 결의로 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다
.

1.

투자심의위원회

2.

기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성
, 권한
, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 정한다
.

③ 위원회에 대해서는 제
38조
, 제
39조의 규정을 준용한다
.

정관상 이사회 내 위원회

설치근거 마련
.

제
45조
(감사의 선임 및 해임

)

① 감사는 주주총회에서 선임
, 해임한다
.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1 이상의 수로 하여야 한다
. 다만
, 상법 제
368조의
4제
1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다
.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의
3분의
2이상의 수로 하되
, 발행주식총수의
3분의
1 이상의 수로 하여야 한다
.

⑤ 제
3항
, 제
4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의
100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인
, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

제
45조
(감사의 선임 및 해임
)

① 감사는 주주총회에서 선임
, 해임한다
.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임

또는 해임을 위한
의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다

.

②
. 현행 표준정관 반영

제
46조
(감사의 임기와 보선

)

① 감사의 임기는 취임 후
3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다
. 보결 또는 증원에 의하여 선임된 감사의 임기는 전임자들의 잔여임기로 한다

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다
. 그러나 정관 제
44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다
.

제
46조
(감사의 임기와 보선
)

① 감사의 임기는 취임 후
3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다
.
보결 또는 증원에 의하여 선임된 감사의 임기는 전임자들의 잔여임기로 한다
.(문구삭제)

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다
. 그러나 정관 제
44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다

.

①항 일부 내용삭제

현행 표준정관 반영

제
47조
(감사의 직무 등

)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다
.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다
.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다
. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다
.

④ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다
.

⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사
(소집권자가 있는 경우에는 소집권자
)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다
.

⑥ 제
5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다
.

제
47조
(감사의 직무 등

)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다
.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다
.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다
. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다
.

④ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다
.

⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사
(소집권자가 있는 경우에는 소집권자
)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다
.

⑥ 제
5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다
.

⑦ 감사에 대해서는 제
36조 제
3항의 규정을 준용한다
.(추가)

⑦
. 현행 표준정관 반영

:

누락된 내용 추가

제
51조
(재무제표 등의 작성 등

)

① 대표이사
(사장
)는 상법 제
447조 및 제
447조의
2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다
.

② 대표이사
(사장
)는 정기주주총회 회일의
6주간 전에 제
1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다
.

③ 감사는 정기주주총회일의
1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다
.

④ 대표이사
(사장
)는 제
1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의
1주간전부터 본점에
5년간
, 그 등본을 지점에
3년간 비치하여야 한다
.

⑤ 대표이사는 상법 제
447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며
, 제
447조의
2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다
.

⑥ 대표이사
(사장
)는 제
5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다
.

제
51조
(재무제표 등의 작성 등
)

① 대표이사
(사장
)는 상법 제
447조 및 제
447조의
2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다
.

② 대표이사
(사장
)는 정기주주총회 회일의
6주간 전에 제
1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다
.

③ 감사는 정기주주총회일
또는 사업보고서 제출기한의
1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다
.

④ 대표이사
(사장
)는 제
1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의
1주간전부터 본점에
5년간
, 그 등본을 지점에
3년간 비치하여야 한다
.

⑤ 대표이사는 상법 제
447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며
, 제
447조의
2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다
.

⑥ 제
5항에도 불구하고 회사는 상법 제
447조의 각 서류가 법령 및 정관
, 코스닥상장법인 표준정관 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고
, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제
447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다
. (추가)

⑦ 제
6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다
.(추가)

⑧ 대표이사
(사장
)는 제
5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다
.

③
. 현행 표준정관 반영

⑥
~⑦항 추가

제
54조
(이익배당

)

① 이익의 배당은 금전과 주식 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다
.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른종류의 주식으로도 할 수 있다
.

③ 제
1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록되니 질권자에게 지급한다
.

제
54조
(이익배당
)

① 이익의 배당은 금전과 주식 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다
.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의
주식으로
할 수 있다
.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른종류의 주식으로도 할 수 있다
.

③ 회사는 제
1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며
, 그 경우 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

②
~③
. 현행 표준정관 반영

제
1조
(최초의 영업연도

)

당 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 동년
12월
31일까지로 한다
.

제
2조
(시행일

)

이 정관은
2017년
7월
24일부터 시행한다
.

제
3조
(시행일

)

이 정관은 유니맥스정보시스템 주식회사와의 합병등기일로부터 그 효력이 발생한다
.

제
4조
(시행일

)

이 정관은
2018년
3월
29일부터 시행한다
.

제
5조
(시행일

)

이 정관은
2019년
3월
26일부터 시행한다
. 다만
, 제
8조의
2, 제
14조
, 제
16조 및 제
19조의 개정 규정은

주식
,
사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령
?
령이

시행되는 날로부터 시행한다
.

제
6조
(시행일

)

이 정관은
2019년
6월
11일부터 시행한다
.

제
7조
(시행일
)

이 정관은
2019년
8월
9일부터 시행한다
.

제
8조
(시행일

)

이 정관은
2020년
3월
30일부터 시행한다
.

제
9조
(시행일

)

이 정관은
2021년
5월
20일부터 시행한다
.

제
10조
(시행일

)

이 정관은
2021년
7월
22일부터 시행한다
.

제
11조
(시행일

)

이 정관은
2023년
11월
03일부터 시행한다
.

제
1조
(최초의 영업연도
)

당 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 동년
12월
31일까지로 한다
.

제
2조
(시행일
)

이 정관은
2017년
7월
24일부터 시행한다
.

제
3조
(시행일
)

이 정관은 유니맥스정보시스템 주식회사와의 합병등기일로부터 그 효력이 발생한다
.

제
4조
(시행일
)

이 정관은
2018년
3월
29일부터 시행한다
.

제
5조
(시행일
)

이 정관은
2019년
3월
26일부터 시행한다
. 다만
, 제
8조의
2, 제
14조
, 제
16조 및 제
19조의 개정 규정은

?
주식
,
사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령
?
령이

시행되는 날로부터 시행한다
.

제
6조
(시행일
)

이 정관은
2019년
6월
11일부터 시행한다
.

제
7조
(시행일
)

이 정관은
2019년
8월
9일부터 시행한다
.

제
8조
(시행일
)

이 정관은
2020년
3월
30일부터 시행한다
.

제
9조
(시행일
)

이 정관은
2021년
5월
20일부터 시행한다
.

제
10조
(시행일
)

이 정관은
2021년
7월
22일부터 시행한다
.

제
11조
(시행일
)

이 정관은
2023년
11월
03일부터 시행한다
.

제
12조
(시행일
)

이 정관은
2024년
03월
29일부터 시행한다
.

제
13조
(감사 선임에 관한 적용례
)

제
45조제
3항·제
5항의 개정규정
(선임에 관한 부분에 한한다
)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다
.

제
14조
(감사 해임에 관한 적용례
)

제
45조제
4항·제
5항의 개정규정
(해임에 관한 부분에 한한다
)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다

.

-.

제
45조
(감사의 선임 및 해임
) 규정에 대한 부칙 추가

-.

표준정관 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박종완
1962.04.20
사내이사
-
해당사항 없음
이사회추천

윤여택
1971.09.20
사내이사
-
해당사항 없음
이사회추천

이지현
1980.11.28
사외이사
-
해당사항 없음
코스닥인력뱅크

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종완
(주)휴센텍 사장
22.02 ~ 현재
방산사업 총괄
해당사항 없음

이디티 대표이사
20.03 ~ 21.07
방산 사업 총괄
해당사항 없음

(주)한화/방산 상무
88.12 ~ 14.11
방산사업 제조/품질/기술 업무
해당사항 없음

윤여택
(주)휴센텍 상무
11.06 ~ 현재
연구소장
해당사항 없음

이지현
법무법인 한서
22.09 ~ 현재
기업자문, 중재, 소송 변호사
해당사항 없음

(주)대동
14.03 ~ 22.07
준법지원인(준법통제활동)
해당사항 없음

법무법인 시공
09.02 ~ 13.09
기업자문, 중재, 소송 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤여택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이지현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이지현 사외이사 후보자]16년차 변호사로서의 전문성을 활용하여 회사의 적법하고 투명한 경영을 위해 직무를 수행하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박종완 사내이사 후보자]방산사업과 관련한 풍부한 업무지식을 보유하고 있어 적임자로 판단됨[윤여택 사내이사 후보자]방산사업과 관련한 풍부한 업무지식을 보유하고 있어 적임자로 판단됨[이지현 사외이사 후보자]법무법인 및 기업에서 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

확인서_이지현

확인서_윤여택

확인서_박종완

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

손영은
1975.02.06
감사
코스닥인력뱅크

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손영은
금감원
20.06 ~ 현재
금융분쟁조정위원회 위원
해당사항 없음

법무부
20.07 ~ 현재
자체평가위원회 위원

법무법인 광장
22.05 ~ 22.09
고이예람중사사망사건관련특검 특별검사보

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손영은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[손영은 감사 후보자]금융감독원 및 법무부 위원으로서 활동한 경험을 살려, 회사의 업무 및 법률·회계의 적정처리에 대한 통제를 통해 회사의 경영투명성 제고

확인서

확인서_손영은

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
813,378,000

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,370,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(DART)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.hucentech.com)에 게재할 예정입니다. 당사 홈페이지 이용 시, 사업보고서는 'IR/PR-공지사항'에서 확인할 수 있습니다.
※ 당사의 정기주주총회는
2024년 03월 29일(금) 오전 9시
실시예정이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 대해서는 금융감독원 전자공시스템 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.
※ 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.

※ 참고사항

◆ 주주총회 집중일 개최 사유※ 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,경영진들의 일정조율 및 주주총회 의안 검토, 장소선정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게도 주주총회 집중일인 3월 29일(금)에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 되도록 노력하겠습니다.◆ 상기 내용은 주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.