선도전기 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 선도전기

주주총회소집공고
2.9
선도전기주식회사

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14 일

회 사 명 :
선도전기주식회사

대 표 이 사 :
하봉수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화벤처로 444

(전 화) 031-491-2284

(홈페이지)http://www.seondo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 권 정 현

(전 화) 02-544-9326

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제18조에 의하여 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 중앙대로 869 엠블던호텔(2층 엠베서더A홀)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제52기(2023.01.01 ~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 의안 : 사내이사 권 혁 선임의 건 제 2-2 의안 : 사내이사 오재균 선임의 건 제 2-3 의안 : 사외이사 김경남 선임의 건 제 2-4 의안 : 사외이사 정영훈 선임의 건 제 2-5 의안 : 사외이사 박채훈 선임의 건

제3호 의안 : 24년 이사 보수 한도액 결정의 건

제4호 의안 : 24년 (일시) 감사 보수 한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 본ㆍ지점과 회사의 인터넷 홈페이지(www.seondo.co.kr) 및 국민은행 명의개서 대행회사, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 51기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 모바일 주소 :「 https://evote.ks.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간: 2024년 3월 19일(화) 09시∼ 2023년 3월 28일(목) 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인 신분증 - 주주총회 참석장 미지참시 주총장에서 신분 확인 후 재발급 가능

7. 기타사항

가. COVID19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권행사가 가능한 전자투표 활용을 권장해드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다.

나. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한종희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.30
- 임원직급체계 변경의 건
찬성

- 선도전기 조직 변경의 건

- 신규 임원 임명의 건

2
2023.02.07
- 제 51기(2022년) 재무제표(별도) 승인의 건
찬성

- 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고 건

3
2023.03.02
- 최대주주 차입에 대한 승인의 건
찬성

- 제 51기(2022년) 재무제표(연결) 승인의 건

4
2023.03.03
- 정기 주주주총 개최의 건
찬성

- 윤리규정 개정의 건
찬성

- 인사위원회 규정 개정의 건

- 여비(출장 및 경비) 규정 개정의 건

5
2023.03.13
- 전자투표 및 전자위임장권유제도 실시의 건
찬성

- 우리은행 차입에 대한 승인의 건

6
2023.05.08
- 최대주주 차입에 대한 승인의 건
찬성

7
2023.05.26
- 보유하고 있는 주식 매도의 건
찬성

8
2023.05.30
- 서울사무소 임대차 재계약의 건
찬성

9
2023.07.01
- 타 법인 주식 취득의 건
찬성

- 사업계획 승인의 건

- 이사 보수 변경의 건

10
2023.08.16
- 회사자산 매각의 건
찬성

11
2023.08.29
- 일시감사 재계약 및 보수 변경의 건
찬성

12
2023.09.06
- 회계자문 용역법인 선정 및 계약 체결의 건
찬성

13
2023.10.23
- 자금대여 약정에 관한 건
찬성

14
2023.11.09
- 제 50기 재무제표 승인 관한 건
찬성

15
2023.11.21
- 전기공사자금 차입에 관한 건
찬성

16
2023.11.24
- 본점 이전의 건
찬성

- 지점설치의 건

- 사업자단위과세 신청에 관한

17
2023.11.28
- 2024~2026년 외부감사계약 체결의 건
찬성

18
2023.12.14
- 회사자산 매각의 건
찬성

19
2023.12.26
- 회사자산(1공장) 매각의 건
-

20
2023.12.29
- 제 51기 재무제표 승인 관한건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200
20
20
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입
최대주주
2023.04.25 부터 1년간
53
12.8

단기차입
최대주주
2023.10.05 부터 1년간
20.3
4.9

단기차입
최대주주
2023.03.03 부터 1년간
21.2
5.1

단기차입
최대주주
2023.10.05 부터 1년간
10.6
2.6

※ 상기 금액은 이자비용이 포함된 금액입니다.※ 상기 비율은 매출액 대비 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 산업용 전기기기제조업은 국내적으로는 그 수요가 설비투자와 국가의 전원개발 계획 에 직결되는 국가기간산업입니다. - 중전기기산업은 전기에너지의 발생과 수송 및 이용에 필요한 기기 시스템을 제조 하는 산업으로 기간산업인 전력산업을 뒷받침합니다. 발전 및 송전, 배전에 관련되는 전력기기,전력변환장치, 전동기 및 전동력 응용시스템, 감시장치 그리고 관련 응용 시스템과 구성부품이 중전기제품에 해당합니다. - 수요자의 주문에 의한 생산 및 유통구조를 가지고 있어 각각의 사양에 따른 다품종 생산이 이루어집니다. - 전력시스템산업은 국가 전력망 구축에 필수적인 자본재 산업으로 제작에 많은 시간이 소요되며 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 인증이 필요합니다. 또한 설비의 수명진단 및 계통 보호, 분산 발전 및 전력 저장의 기술이 중요시 되는 추세로 제품의 친환경적, 대체 에너지적 측면이 시장에서 부각되고 있습니다. - 벤처캐피탈(Venture Capital)이란 고도의 기술력과 장래성은 있으나, 자본과 경영능 력이 취약한 기업에 기업설립 초기단계부터 자본과 경영관리, 기술지도등 종합적인 지원을 제공함으로써 투자기업을 육성한 후 투자금을 회수하는 금융방식을 말합니다 벤처캐피탈이란 기술력은 있으나 담보력이 취약한 벤처기업(Venture Business)에 무담보 주식투자의 형태로 자금을 지원한 후 투자기업이 성장 ·발전하면 보유주 식을 매각하여 투자금을 회수하는 것을 주업무로 하고 있습니다. 벤처캐피탈은 벤처 기업의 경영성과에 따라 크게는 수배 또는 수십배의 성공보수를 얻을 수도 있고 반대로 투자금을 전혀 회수할 수 없는 경우도 있게됩니다. - 농업은 녹색혁명을 통해 쌀 자급자족에 성공하는 등 생산성 향상으로 발전의 밑거름 이 되었다. 최근 농산물 시장 개방에 따른 식량자급률 하락, 생산비 증가로 농업소득 정체, 경지면적 감소, 농가인구의 지속적 감소 속 노령인구비율 증가로 향후 농업인력 유지와 생산가능성이 불투명한 상황이나 농가당 경지면적이 늘고 농업 전문경영인이 증가하는 등 긍정적 측면도 있다. 이전의 기술만 앞세웠던 생산자나 획일적인 농업정책으로서는 경쟁에서 살아남을 수 없다. 세계가 어떻게 돌아가는지, 수출입이 얼마나 되어 가는지, 소비자의 기호가 어떤 방향으로 움직이는지를 파악해야 한다. 이러한 시장변화를 정확히 파악하여 자기 브랜드를 갖고 새로운 상품을 기획하고 만들어 내는 것이 필요하다. 생산만 하는 단순한 생산자가 아닌 농업을 경영하고 관리하는 새로운 경영자가 필요한 시대 가 온 것이다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 전기변환기기류 부문 당사는 1972년 1월 22일 창사 이래 중전기기업계의 선두주자로 한전과 대형플랜트 프로젝트에 산업용 전기기기를 제조 납품하는 업체로 우수한 기술력과 신제품개발에 주력하여 업계를 주도하였으나 국제 유가 급등, 각국의 금리 상승, 국제 원재료 가격의 상승 및 국제금융불안등과 늘어나는 동종업체들과의 과당경쟁 등으로 불안전성이 확대되고 있는 상황으로 당사는 고품질의 제품과 신시장개척등을 통하여 회사의 위치를 정립코자 최선을 다하고 있습니다.중전기기산업은 설비산업 투자 축소 및 지연, 건설경기 부진에 따른 물량감소 등 민수 부문의 침체와 한전 신규투자 및 대규모 민자 사업 지연 등 정부 부문 위축의 영향을 받고 있습니다.
- 금융투자부문현재 창업투자자산에 총자산의 7.9%에 상당하는 금액을 투자하고 있습니다.
- 농업부문현재 베리관련종을 키워 판매등을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사인
선도전기(주)는 중전기기 전문업체로 발전, 송변전, 배전설비등 제반 산업용 플랜트의 전력설비에 공급되는 각종 전력변환기기류를 생산ㆍ판매하는 사업부문과 종속회사인
SD벤처캐피탈(주)는 창업자 및 벤처기업에 금융투자하는 사업부문으로 구성된 기업입니다.
에스디파트너스(주)는 자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅을 하는 기업입니다.농업회사법인
(주) 전원은 기업적 농업경영을 통하여 생산성을 향상시키거나 생산된 농산물의 유통,가공,판매와 농어촌 관광 휴양 사업 등을 통해 농업의 부가가치를 높이고 노동력의 부족 등으로 농업경영이 곤란한 농업인의 농작법의 전부 또는 일부를 비 농업인이 대행하여 영농의 편의를 도모하는 사업을 영위함.

[사업부문별 주요 제품]

부 문
회 사
주요제품
주요고객

전기변환기기류 부문
선도전기(주)
수배전반류, 진공차단기류,가스절연개폐기류, 보호계전기류, 전자식전력량계, 클러스터이온발생기 등
한국전력공사, 한국철도시설공단, 삼성전자(주), 삼성물산(주), 발전사 등

금융투자 부문
SD벤처캐피탈(주)
금융투자
창업자/벤처기업

에스디파트너스(주)
자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅
창업자/벤처기업

농업부문
농업회사법인(주)전원
농업, 농산물 유통
-

[ 전기변환기기류 부문]

발전, 송변전, 배전설비등 제반 산업용 플랜트의 전력설비에공급되는 각종 가스절연개폐기 , 차단기, 보호계전기반, 제어시스템, 전자식 전력량계등을 제작, 판매하고 있으며, 환경친화적인 제품인 태양광발전설비, 클러스터이온발생기, 전기집진기, 음이온발생기등의 환경제품을 생산. 판매하고 있으며 건실한 재무구조와 앞선 기술력으로 업계를 선도하고 있습니다.

[ 금융투자부문 ]

- 창업자 및 벤처기업등에 금융투자를 하여 피투자회사의 발전을 도모함으로써 이익 추구를 실현함.- 자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅

[ 농업 부문 ]

기업적 농업경영을 통하여 생산성을 향상시키거나 생산된 농산물의 유통,가공,판매와 농어촌 관광휴양 사업 등을 통해 농업의 부가가치를 높이고 노동력의 부족 등으로 농업경영이 곤란한 농업인의 농작법의 전부 또는 일부를 비 농업인이 대행하여 영농의 편의를 도모하는 사업을 영위함

(3) 시장의 특성

- 전기변환기기류 부문국내 수.배전반 산업의 경우 설비투자가 감소되고 국내 관계업체간의 내수경쟁이 치열한 상태에서 원자재 구입난 및 원자재 가격까지 높아져 시장의 환경이 갈수록 어렵다고 할 수있으며, 특히 한국전력공사에 납품하기 위하여 신규로 새로이 등록하는 중소기업도 증가추세에 있어 치열한 과당경쟁으로 수주가격의 하락을 부추기고 있는 실정입니다. 그러나 당사는 새로운 제품의 개발과 고부가가치 제품 및 환경관련 제품의 판매에 정진하고 원가절감등의 노력으로 시장을 선도해 나가겠습니다.
- 금융투자부문창업투자의 대부분은 기술과 성장잠재력을 보유하고 있으나 성공여부가 불확실한 초기단계의 벤처기업에 대한 투자로서 높은 위험도와 불확실성을 부담하는 투자입니다.자본시장법상 허용되는 다른 회사 등의 주식 또는 지분 등에 투자, 주식 및 지분 취득에 관한 자문, 금융투자에 관한 컨설팅을 합니다.
- 농업부문과거 농산물은 동질적인 상품으로서 대표적인 완전경쟁시장의 예로 알려져 왔으며, 전통적인 농업에서는 주어진 기준에 맞춘 상품 생산이 전부였다. 하지만 농산물의 선별이나 품질을 측정할 수 있는 보다 정교한 장비와 기술의 개발이나 지리적 표시제 등과 같은 새로운 제도 도입으로 수요자의 요구는 점점 세분화되고 품질 관리와 차별화된 상품의 생산이 점점 중요해지고 있다. 식용, 가공 등 용도에 적합한 품종이나 품질의 농산물을 생산하고, 품질이나 마케팅 등을 통한 차별화 능력이 농산업 경영자의 새로운 경쟁력 원천으로 요구되고 있다. 그리고 식량에 대한 안정적 접근성이 확보되면서 식품의 품질이나 안전성에 대한 소비자의 관심이 증대되어 왔다. 농업의 가치나 다원적 기능, 윤리적 소비 등을 추구하는 소비자의 등장으로 생산성이나 이윤 외에 이러한 소비자의 가치를 고려한 경영이 요구되고 있다. 또한 농촌 공간에 대한 도시민의 수요가 증대하고 있으며 환경이 농업자산의 가치를 결정하는 중요한 요인으로 작용하고 있다. 제도적으로도 친환경농업이나 경관보전, 조건불리지역 유지 등 농업의 공익적 기능에 대한 보상이 이루어지고 있다. 따라서 건강이나 환경을 중요시하는 소비자의 니즈를 고려한 경영의 필요성이 대두되고 있다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 중전기기 전문업체로 발전, 송변전, 배전설비등 제반 산업용 플랜트의 전력설비에공급되는각종 가스절연개폐기 , 차단기, 보호계전기반, 제어시스템, 전자식 전력량계등을 제작, 판매하고 있으며, 환경친화적인 제품인 클러스터이온발생기, 전기집진기, 음이온발생기, 태양광발전등의 환경제품을 생산. 판매하고 있습니다. 또한, 당사는 친환경적인 신제품 및 신재생에너지관련제품 등 개발하여 시장을 선도하는데 앞장설 것입니다.당사는 ISO9001 / ISO14001에 의한 품질보증체제와 환경경영체제를 바탕으로 동남아는 물론 중동 및 미주지역까지 해외시장을 확대 개척할 것입니다.

(5) 조직도

2024-03-14 10 53 07.jpg
선도전기(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 상기 'Ⅲ. 경영참고사항 _ 1. 사업의 개요 '를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 '23년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 회사의 감사 또는 외부감사인의 감사과정에서 향후 변동될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 52 기 2023년 12월 31일 현재

제 51 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 선도전기주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전)기

자산

유동자산

21,102,158,565

29,871,451,851

현금및현금성자산
2,919,135,616

7,640,873,885

단기금융자산
50,000,000

50,000,000

매출채권및기타채권(유동)
5,759,934,219

7,724,576,995

계약자산
6,986,610,974

8,515,863,580

기타유동자산
128,398,522

165,925,239

당기법인세자산
886,250

639,690

재고자산
5,257,192,984

5,773,572,462

비유동자산

71,440,721,024

84,104,900,992

장기금융자산
15,014,366,634

26,156,297,718

매출채권및기타채권(비유동)
12,118,319,369

12,101,503,352

유형자산
37,112,810,999

37,852,424,293

무형자산
714,236,040

1,395,122,500

투자부동산
6,477,914,457

6,584,185,496

사용권자산
3,073,525

15,367,633

자산총계

92,542,879,589

113,976,352,843

부채

유동부채

63,501,861,469

68,023,145,526

매입채무및기타채무(유동)
10,404,103,138

12,453,072,761

기타유동부채
571,459,474

122,578,684

단기차입금
51,970,880,000

49,601,400,000

유동성장기차입금
105,000,000

2,105,000,000

당기법인세부채
6,834,539

258,444,432

충당부채(유동)
63,284,034

2,499,811,244

계약부채
228,515,296

801,134,478

리스부채(유동)
151,784,988

181,703,927

비유동부채

7,317,660,889

8,013,857,950

매입채무및기타채무(비유동)
300,000,000

397,706,464

장기차입금
259,000,000

265,000,000

확정급여부채
4,599,279,331

5,333,310,742

충당부채(비유동)
94,550,055

128,676,542

이연법인세부채
1,929,403,136

1,685,453,278

리스부채(비유동)
135,428,367

203,710,924

부채총계

70,819,522,358

76,037,003,476

자본

지배기업의 소유지분

21,379,358,910

37,398,156,421

자본금
9,000,000,000

9,000,000,000

자본잉여금
14,691,711,099

14,691,711,099

자본조정
(537,534,823)

(537,534,823)

기타포괄손익누계액
1,070,581,210

806,417,402

이익잉여금
(2,845,398,576)

13,437,562,743

비지배지분

343,998,321

541,192,946

자본총계

21,723,357,231

37,939,349,367

부채및자본총계

92,542,879,589

113,976,352,843

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제51기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 선도전기주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당)기
제 51(전)기

매출

41,426,868,843

64,020,094,129

매출원가

37,943,212,620

59,701,888,587

매출총이익(손실)

3,483,656,223

4,318,205,542

판매비와관리비

11,022,364,473

15,610,890,721

영업이익(손실)

(7,538,708,250)

(11,292,685,179)

영업외손익

(10,596,074,342)

(3,764,994,875)

금융수익
429,699,840

1,389,945,859

금융비용
10,806,503,296

3,340,992,388

기타수익
1,065,832,997

355,216,152

기타비용
1,285,103,883

2,169,164,498

법인세비용차감전순이익(손실)

(18,134,782,592)

(15,057,680,054)

법인세비용(수익)

(173,150,125)

(452,861,096)

당기순손이익(손실)

(17,961,632,467)

(14,604,818,958)

기타포괄손익

1,745,640,331

(4,721,330,812)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1,745,640,331

(4,721,330,812)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
1,327,866,230

(5,609,709,353)

순확정급여부채 재측정요소
417,774,101

888,378,541

총포괄손실

(16,215,992,136)

(19,326,149,770)

당기순손실의 귀속

(17,961,632,467)

(14,604,818,958)

지배기업 소유주지분
(17,761,110,470)

(14,315,646,821)

비지배지분
(200,521,997)

(289,172,137)

총포괄손실의 귀속

(16,215,992,136)

(19,326,149,770)

지배기업 소유주지분
(16,018,797,511)

(18,985,414,315)

비지배지분
(197,194,625)

(340,735,455)

주당손익

기본및희석주당손실

(994)

(801)

연 결 자 본 변 동 표

제 52 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 선도전기주식회사
(단위 : 원)

계정과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분

2022.01.01(기초자본)
9,000,000,000
14,691,711,099
(537,534,823)
18,044,369,489
15,185,024,971
56,383,570,736
881,928,401

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(14,315,646,821)
(14,315,646,821)
(289,172,137)

기타포괄 공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(5,558,146,035)
-
(5,558,146,035)
(51,563,318)

기타포괄 공정가치 측정금융자산 처분
-
-
-
(11,679,806,052)
11,679,806,052
-
-

재측정요소의 세후기타포괄손익
-
-
-
-
888,378,541
888,378,541
-

2022.12.31(기말자본)
9,000,000,000
14,691,711,099
(537,534,823)
806,417,402
13,437,562,743
37,398,156,421
541,192,946

2023.01.01(기초자본)
9,000,000,000
14,691,711,099
(537,534,823)
806,417,402
13,437,562,743
37,398,156,421
541,192,946

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,761,110,470)
(17,761,110,470)
(200,521,997)

기타포괄 공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
1,324,538,858
-
1,324,538,858
3,327,372

기타포괄 공정가치 측정금융자산 처분
-
-
-
(1,060,375,050)
1,060,375,050
-
-

재측정요소의 세후기타포괄손익
-
-
-
-
417,774,101
417,774,101
-

2023.12.31(기말자본)
9,000,000,000
14,691,711,099
(537,534,823)
1,070,581,210
(2,845,398,576)
21,379,358,910
343,998,321

연 결 현 금 흐 름 표

제 52 기 2023년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 선도전기주식회사
(단위 : 원)

과목
제 52(당) 기
제 51(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(8,890,501,742)

(3,025,395,395)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,578,040,248)

(1,751,396,401)

이자수취
141,026,615

40,010,907

이자지급
(3,459,604,110)

(1,882,396,584)

배당금수취
191,724,611

1,140,244,520

법인세납부
(185,608,610)

(571,857,837)

투자활동으로 인한 현금흐름

4,018,448,673

11,581,931,895

투자활동으로 인한 현금유입

5,752,337,000

21,185,724,150

차량운반구의 처분
-

400,000

무형자산의 처분
1,137,000,000

-

비유동기타포괄금융자산의 감소
4,140,400,000

19,008,900,466

비유동당기손익금융자산의 감소
192,000,000

330,000,000

단기금융상품의 감소
-

656,436,390

불법행위 미수금의 회수
-

955,564,294

보증금의 감소
210,000,000

6,723,000

정부보조금의 수취
72,937,000

227,700,000

투자활동으로 인한 현금유출

(1,733,888,327)

(9,603,792,255)

토지의 취득
-

(2,492,080)

구축물의 취득
-

(238,900,000)

기계장치의 취득
(20,000,000)

(138,960,000)

차량운반구의 취득
(77,415,298)

(105,844,640)

시설장치의 취득
(150,628,449)

-

기타유형자산의 취득
(196,518,838)

(250,267,181)

보증금의 증가
(235,345,000)

(27,485,000)

건설중인자산의 취득
(265,250,000)

(85,485,050)

무형자산의 취득
(393,803,535)

(291,700,000)

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(6,356,000,000)

단기금융상품의 증가
-

(584,436,390)

장기금융상품의 증가
(357,045,004)

(581,070,390)

불법행위 미수금의 증가
-

(610,645,575)

불법행위관련 기타미수금의 증가
(37,882,203)

(330,505,949)

재무활동으로 인한 현금흐름

150,314,800

(1,678,594,871)

재무활동으로 인한 현금유입

20,637,778,804

10,466,870,000

단기차입금의 증가
20,538,778,804

10,166,870,000

장기차입금의 증가
99,000,000

-

장기임대보증금의 증가
-

300,000,000

재무활동으로 인한 현금유출

(20,487,464,004)

(12,145,464,871)

단기차입금의 감소
(18,169,298,804)

(6,127,459,949)

유동성장기부채의 감소
(2,105,000,000)

(5,805,000,000)

리스부채의 지급
(213,165,200)

(213,004,922)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(4,721,738,269)

6,877,941,629

기초현금및현금성자산

7,640,873,885

762,932,256

기말현금및현금성자산

2,919,135,616

7,640,873,885

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권 혁
1996.09.06
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

오재균
1972.02.10
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김경남
1961.04.26
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

정영훈
1979.01.19
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

박채훈
1963.01.24
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권 혁
선도전기(주) 사장
2024 ~ 현재
선도전기(주) 사장
해당사항 없음

2016 ~ 2017
(주)멕헬스케어 대표이사

1999 ~ 2014
엠브릿지(주) 대표이사/공동창업자

1994 ~ 1998
삼성전자

오재균
선도전기(주) 부사장
2024 ~ 현재
선도전기(주) 부사장
해당사항 없음

2009 ~ 2018
아이택반도체 CFO

1996 ~ 2000
삼성전자

김경남
고려대학교 에너지환경대학원 교수
2021 ~ 현재
고려대학교 에너지환경대학원 교수
해당사항 없음

2021 ~ 현재
고려대학교 융합에너지공학과 교수(겸임)

2019 ~ 2022
고려대학교 에너지환경대학원 부원장

1988 ~ 현재
공인회계사

정영훈
법무법인(유한)바른 변호사/변리사
2020 ~ 현재
법무법인(유한)바른 변호사/변리사
해당사항 없음

2012 ~ 2013
법무법인 충정 변호사/변리사

2004 ~ 2009
리&목 특허법인 변리사

박채훈
-
2022 ~ 2023
코스텔(주) 부사장
해당사항 없음

2019 ~ 2021
현대자동차 글로벌사업지원실장 상무

2015 ~ 2016
현대자동차 미국법인 판매본부장 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권 혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오재균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경남
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정영훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박채훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[

김경남 사외이사 후보자
]

본인은 에너지관련 학과의 교수
, 공인회계사
, 경영학 박사로서 경험을 바탕으로 회사에 대한 현실적인 자문과 감독 기능을 수행하겠습니다
. 사외이사로서의 책무를 다 할
것이며
, 중립적인 이사회가 되고
, 이사회 중심 경영을 실천하는데 도움이 될 수 있도록 하겠습니다
.

[

정영훈 사외이사 후보자
]

본인은 전기 전자공학 출신 변호사
, 변리사로서 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 미래 성장 동력 확보를 위한 노력과 함께
, 법률과 특허 부분 전문가로서 적극적으로 자문하고 이사회에 참여하겠습니다
.

또한
, 회사가 관계 법령과 정관 등 내부 규정을 준수하고 이해관계자의 의견을 수렴하여 회사가 성장하는데 있어 사외이사의 역할과 책임을 다하겠습니다
. 아울러 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다
.
[

박채훈 사외이사 후보자
]

본인은 현대차에 근무하면서 글로벌 경영과 영업등의 경험을 바탕으로 회사의 미래 성장과 지속적인 성장동력 확보에 적극적으로 자문하고 이사회에 참여할 생각입니다
. 또한
, 이사회의 일원으로서 회사의 감독 기능을 충실히 수행하고
, 활동을 점검 지원하는 사외이사의 역할에 충실히 하겠습니다
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[

권혁 사내이사 후보자
]

삼성전자
8년간의 경험
, 맥헬스케어
(의료
) 및 엠브릿지
(모바일
) 에서
17년간의 대표이사로서의 경험과 지식을 바탕으로 회사를 성장 및 재도약 시킬 수 있는 적임자라고 판단되어 추천합니다
.

[

오재균 사내이사 후보자
]

상장절차진행
, 투자유치
, 회계
, 자금
, 인사
, IR, 공시 등 경영지원 전분야에 대한
20년 이상의 실무자 및
CFO로서의 경험과 지식을 바탕으로 회사의 안정화 및 성장을 위해 중요한 역할을 수행할 적임자라고 판단되어 추천합니다
.
[

김경남 사외이사 후보자
]

회계법인
, 투자회사 심사역
, ERP 컨설턴트를 거쳐 에너지 분야 전문경영인 및 학계전문가로서 풍부한 경험을 가지고 있으며
, 현재 고려대학교 에너지환경정책기술학과 교수로서의 전문지식을 바탕으로
, 회사의 중요의사결정시 조언 뿐만 아니라
, 사외이사로서 경영을 감독하고 견제하는 역할을 수행할 적임자로 판단되어 추천합니다
.

[

정영훈 사외이사 후보자
]

KAIST

전기 및 전자공학 전공자이자 현 법무법인 바른 소속 구성원 변호사이자 변리사로서 다수의 지식재산권 업무 및 기업회생업무 경험과 지식을 바탕으로 회사의 중요의사결정시 조언 뿐만 아니라
, 사외이사로서 경영을 감독하고 견제하는 역할을 수행할 적임자로 판단되어 추천합니다
.

[

박채훈 사외이사 후보자
]

주로 현대차 및 현대종합상사에서
30년 이상의 해외영업업무를 담당하면서 영업조직의 운영
, 수출입업무
, 판매
, 마케팅
. 물류 분야에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로
, 회사의 중요의사결정시 조언 뿐만 아니라
, 사외이사로서 경영을 감독하고 견제하는 역할을 수행할 적임자로 판단되어 추천합니다
.

확인서

사내이사 확인서(권혁).jpg
사내이사 확인서(권혁)

사내이사 확인서(오재균).jpg
사내이사 확인서(오재균)

사외이사 확인서(김경남).jpg
사외이사 확인서(김경남)

사외이사 확인서(정영훈).jpg
사외이사 확인서(정영훈)

사외이사 확인서(박채훈).jpg
사외이사 확인서(박채훈)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
5억2천만원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1억2천6백만원

최고한도액
6천5백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 당사 홈페이지(www.seondo.co.kr_ 기업정보_공시정보_사업보고서)에 게재 될 예정입니다. ※ 당사는 2024년 3월 29일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내문 COVID19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권행사가 가능한 전자투표 활용을 권장해드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 51기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁 결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 모바일 주소 :「 https://evote.ks.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일(화) 09시∼ 2024년 3월 28일(목) 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

<주주총회 집중일 개최 사유 신고>- 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 29일- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회일을 기준으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일을 고려하고 사업보고서 작성업무와 겹치지 않게 하기 위하여 부득이하게 주주총회 집중일에개최하게 되었습니다.- 주주총회 소집통지(공고)일 : 2024년 3월 14일