에프알텍 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 에프알텍

주주총회소집공고
2.9
(주)에프알텍

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
(주)에프알텍

대 표 이 사 :
남 재 국

본 점 소 재 지 :
경기도 의왕시 오봉산단1로 30(이동)

(전 화) 031-470-1515

(홈페이지)http://www.frtek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획경영실장
(성 명) 이승섭

(전 화)031-470-1515

주주총회 소집공고

(제 24기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 정관 제24조 규정에 따라 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 의왕시 오봉산단1로 30(이동), 1층 대강당3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 남재국 선임(중임)의 건 제2-2호 의안: 사외이사 이종대 선임(재선임)의 건 제3호 의안 : 감사 한인환 선임(재선임)의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민은행증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자 투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 ( 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」)

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날 3월19일은 오전 9시부터 투표가능 하며, 마지막날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 금번 주주총회는 회사경비 절감을 위하여 기념품은 지급하지 않으니, 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종대(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.07
제23기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2023.03.15
제23기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건
찬성

3
2023.08.11
임시주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 이동통신 중계기 사업 부문

이동통신 중계기 수요의 90% 이상은 이동전화 서비스 사업자인 SKT, KT, LGT에서 발생하며, 시장의 규모는 이동전화 서비스 사업자의 서비스망 구축 및 중계기 설비투자 규모에 의해 결정되고 있습니다. 4세대 통신서비스(LTE)의 인프라는 구축이 완료되었으나, 현재에도 인빌딩 커버리지 확장 및 개선을 위한 중계기 교체와 여전히 잔존하는 음영지역 및 신규개발지역을 커버하기 위한 투자는 지속되고 있습니다. 또한 5G 3.5GHz 대역의 서비스 커버리지 확장 및 인빌딩 투자 강화 정책으로 인해 지속적인 중계기 수요가 발생할 것으로 예상되며, 5G 28GHz 대역서비스는 B2B 대상의 특화망 비즈니스 모델 및 자율주행, AI 등 대량의 데이터 전송이 필요한 컨텐츠를 위한 인프라구축과 연계되어 점진적으로 중계기 투자 물량이 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

(2) 에너지사업 부문

세계 각국의 에너지 절감 및 온실가스 감축정책 추진과 환경규제 제도 시행이 활발한 가운데, 전체 전력 소비량의 약 20%를 차지하는 조명분야에서도 기존 조명을 대체할 친환경 고효율의 LED조명이 각광받고 있습니다. LED조명 활용 시 전 세계 조명 전력 소비량의 50% 정도를 감축이 가능한 것으로 확인되고 있습니다.

LED산업은 LED의 용도에 따라 신호용, 조명용, 농업용, 의료용 등 다양한 분야에서 사용되고 있어 우리 생활에 있어 꼭 필요한 요소라고 할 수 있습니다.

LED조명산업은 LED반도체 광원을 이용하여 조명제품을 만드는 산업을 의미합니다. LED조명은 주거, 사무공간 등 실내에서 사용하는 실내조명, 도로, 공원, 터널, 경관용으로 사용되는 실외조명으로 구분이 되며 기존의 백열전구, 할로겐전구를 대체하는 경제성 확보가 가능하여, 2010년 이후 형광등 대체가 되고 있습니다.

LED조명의 최대 장점은 무엇보다 소비전력이 낮다는 점인데, 백열 및 할로겐전구보다 80~90%, 형광등보다 25~35% 정도 전력소모가 적어 자연스레 CO2 배출량도 적습니다. 또한, 백열전구보다 50배, 형광등보다 6배이상 수명이 길어 기존 조명의 잦은 교체에 따른 유지비용을 대폭 낮출 수 있어 훨씬 경제적이며, Hg(수은)과 Pb(납) 등의 유해물질이 배출되지 않기 때문에 환경오염 발생을 방지할 수 있습니다.

LED조명은 기존의 전통조명(전구, 형광등 등)과 비교할 때 다음과 같은 장단점을 보유하고 있습니다. 기존의 광원대비 월등한 고효율과 저전력 소모, 반영구적인 수명, 빠른 응답속도, 친환경성(무수은) 장점을 가지고 있습니다.

이처럼 많은 강점을 가진 LED조명은 가정용에서부터 도시형 식물공장, 조선 및 수산, 의료, 해양과학 및 레저, 가시광 무선통신 응용, Energy Zero 주택 등 다양한 분야에사용되고 있거나 사용될 것으로 전망됩니다. 또한, LED조명 및 LED응용제품은 폭넓은 응용 범위를 가지고 있으므로 LED광소자의 효율 향상에 따라 시장이 고속성장 중입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 2000년 10월 13일 설립된 이후 이동통신 중계기 분야에서의 탁월한 기술력을 바탕으로 중계기 연구개발 및 광통신 시스템 개발 실적 등을 보유하는 등 유무선 통신장비 시장에서 핵심적인 역할을 수행해 오고 있고 있습니다. 그 결과 당사는 중계기 업계 최초 IR52장영실상(주1)과 전파신기술상, 신기술인정서(KT마크) 등의 권위있는 다수의 상을 수상하였으며 100여건 이상의 중계기 연구개발 및 광통신 시스템 개발 실적을 보유하는 등 통신장비 시장에서 기술적 우수성을 인정받으며 핵심적인 역할을 수행해 오고 있습니다. 또한 당사는 해외박람회 참가를 통해 당사의 우수한 기술력을 알리고 일본과 미국 현지법인을 설립 하는 등 글로벌 기업으로 한 단계 도약하기 위해 역량을 집중하고 있습니다.
당사와 당사의 해외 법인들은 KT, 삼성전자 납품 등의 공급실적을 바탕으로 해외거래처 확보를 위해 노력하고 있으며 전략적 파트너쉽 구축을 위한 논의를 활발히 진행하고 있습니다. (2) 시장점유율<이동통신 중계기 부문> 중계기 업체 간 시장점유율에 대하여 공식적으로 집계된 통계자료는 없습니다. 이동통신 사업자별로 규모 및 참여업체가 다르고, 동일한 사업자라 하더라도 중계기 형상별로 참여업체가 달라 정확한 시장규모와 시장점유율 등에 대한 정확하고 객관적인 자료는 없는 상황입니다. 더구나 동일 시장이라 하더라도 경쟁기업간 고객관련 정보를 파악하기 어렵고, 업체간 수주금액의 비공개 및 기술개발에 의해 새로운 형상의 장비가 공급되어 새로운 업체가 참여하는 등 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다. <에너지사업 부문>LED 산업의 시장점유율에 관한 객곽적인 자료가 없는 상황입니다. 정확한 시장 규모와 해외 경쟁업체의 정확한 매출액은 파악이 어렵고, 시장 또한 전 서계에 걸쳐 광범위하기에 시장점유율을 정확하게 파악하는 것은 어렵습니다.(3) 시장의 특성

<이동통신 중계기 부문> 중계기 산업은 이동 통신 기술의 진화, 이동 통신 사업자의 신규 서비스 도입 주기에 따라 시장 규모가 확대 및 축소되는 경향을 보이고 있습니다. 따라서 이동통신 사업자의 사업 전략 및 정책은 중계기 산업의 방향, 기술, 시장동향 등을 결정한다고 볼수 있습니다. 이에 중계기 업체들은 이동통신 사업자의 정책, 투자 예산 등에 민감할 수밖에 없으며 이동통신 사업자와의 전략적 파트너쉽이 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 또한 이동통신 사업자 입장에서도 중계기 업체와의 공고한 파트너쉽이 중요합니다. 이동통신 기술은 매우 빨리 발전하고 있고, 이에 따라 이동통신 사업자들은 사업계획에 따라 단기간의 중계기 제품 개발 및 공급을 필요로 합니다. 이러한 상황에서 이동통신 사업자들은 단기간의 중계기 부문 투자를 위해 안정적인 생산기반을 갖춘 중계기 업체와의 협력관계 구축이 필수적이며, 향후 예상되는 중계기 분야의 신규투자는 기존의 우량업체에 편중될 가능성이 매우 높습니다. 이러한 이동통신 사업자와 중계기 업체간의 긴밀한 협력관계로 당사는 계속적인 기술개발에 역점을 두고 있으며, 서비스 보완 측면에서 A/S로 품질우위를 보이는 전략을 행하고 있습니다. 이에 원가절감, 품질보증에서 경쟁력을 갖추고 사업자와 협력관계를 유지하고 있습니다.

<에너지사업 부문>

정부가 정부기관, 지방자치단체 등을 포함한 공공부문에서 LED조명 보급률을 100%까지 끌어올리겠다는 계획을 실현하기 위해서 공공기관 및 지자체의 LED조명 교체사업 활성화 정책인 2060을 선포하고 LED조명 교체 사업을 활발히 하고 있습니다. 또한 스마트조명사업 육성 및 감성조명에 대한 사용자의 수요가 증가하고 있어 LED 조명산업의 성장 잠재력은 대단히 크다 할 수 있으며, 그 효율성으로 인해 지속적인 성장이 있을 것으로 전망되고 있습니다. 최근 정부의 친환경 정책에 따라 2014년부터 국내 시장에서 백열전구의 생산 및 수입이 전면 금지되어 LED 램프와 안정기내장형 램프 등의 고효율 광원이 백열전구를 대체할 것으로 보입니다. 정부에서는 건축물 에너지 효율등급제 시행을 비롯한 다양한 정책과 제도 시행을 통해 에너지 절감 시스템의 도입을 유도하고 있으며, 기업과 민간에서도 매년 약 5%내외로 인상되는 전기요금을 절약하기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망최근 당사가 보유한 5G 중계기 장비를 활용하여 미국의 최대 통신회사인 V사의 RFI에 참여하여 최종 승인을 이루어내고 첫 공급계약을 체결하여 납품을 완료하였으며, 미국의 이동통신사업자들 및 대형업체들과의 장비 Test를 통해 기술력을 인정받고 있습니다. 이를 기반으로 앞으로도 V사를 비롯하여 여러 이동통신사업자들과 안정적인 파트너십을 맺을 수 있도록 품질관리에 신중을 기하며 미주 시장에서의 영향력을 높이고 매출을 증대해 나갈 것입니다.

당사는 일본의 현지법인을 통하여 일본 이동통신 사업자 등을 대상으로 5G용 IN-BUILDING DAS 시스템 및 mmWave(28GHz 등) Repeater를 공급하기 위해 사업을 적극적으로 추진 중입니다.

미국 현지법인은 바르셀로나와 로스엔젤레스의 MWC 전시회, 라스베거스의 DAS &SMALL CELL Congress, 시카고의 HetNet 전시회, 달라스의 LTE North America 등에 참석하면서 뛰어난 기술력과 KT우수 협력사로 오랜 시간 동안 쌓아 온 레퍼런스 및 자사의 경쟁력을 미국 시장에 홍보하고, 미국의 이동통신사업자들과 업무협의를 진행하고 있습니다.

또한 미국 내 시장뿐만 아니라 오스트레일리아, 중동 등 DAS 및 mmWave에 관심 있는 업체들과 콜라보레이션을 만들어가고 있으며, 이는 향후 DAS 및 mmWave Repeater 판매 및 새로운 시장 개척을 위한 교두보가 될 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2023년 연결재무제표기준 매출액 248억원으로 전년대비 33% 증가, 매출원가는 17.8% 증기하였으며, 영업손실은 3.8억원으로 전년대비 91.5% 감소, 당기순이익은 39.8억원으로 전년대비 50.6% 감소 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

33,511,456,807

76,143,405,944

현금및현금성자산
11,687,514,593

17,417,468,063

단기금융상품
16,004,500,000

1,000,900,000

매출채권및기타채권
1,106,857,411

8,354,138,258

기타유동자산
86,835,811

491,248,007

재고자산
4,625,748,992

2,378,363,850

매각예정비유동자산
-

46,490,874,736

당기법인세자산
-

10,413,030

Ⅱ.비유동자산

45,510,586,922

36,581,702,291

관계기업투자
1,832,352,105

2,480,634,870

장기금융상품
11,391,271

4,573,586

기타금융자산
3,636,668,594

2,264,277,519

매출채권및기타채권
880,000,000

811,000,000

유형자산
38,458,194,813

30,677,754,615

무형자산
691,980,139

343,461,701

자산총계

79,022,043,729

112,725,108,235

부채

Ⅰ.유동부채

13,157,389,358

44,758,857,520

매입채무및기타채무
8,813,495,985

8,576,962,144

단기차입금
65,102,001

600,000,000

유동성장기부채
2,163,600,000

5,428,360,000

리스부채
50,849,046

9,745,959

당기법인세부채
870,462,768

-

기타유동부채
1,193,879,558

74,019,417

매각예정비유동부채
-

30,069,770,000

Ⅱ.비유동부채

5,663,699,952

11,814,824,473

장기차입금
1,114,200,000

5,711,360,000

충당부채
263,405,610

534,063,800

순확정급여부채
1,032,047,239

811,471,740

리스부채
22,846,586

9,567,976

이연법인세부채
3,231,200,517

4,748,360,957

부채총계

18,821,089,310

56,573,681,993

자본

지배기업 소유주지분

59,857,482,598

56,123,317,355

Ⅰ.자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

Ⅱ.자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

Ⅲ.자본조정
41,006,000

41,006,000

Ⅳ.기타포괄손익누계액
11,172,454,542

15,500,647,719

Ⅴ.이익잉여금
41,602,015,865

33,539,657,445

비지배지분

343,471,821

28,108,887

자본총계

60,200,954,419

56,151,426,242

부채와자본총계

79,022,043,729

112,725,108,235

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출액

24,805,176,748

18,648,483,465

Ⅱ.매출원가

19,268,355,574

16,361,974,826

Ⅲ.매출총이익

5,536,821,174

2,286,508,639

Ⅳ.판매비와관리비

5,916,713,941

6,773,002,918

Ⅴ.영업이익(손실)

(379,892,767)

(4,486,494,279)

금융수익
526,538,765

71,580,489

금융원가
239,432,053

643,623,761

기타수익
868,709,051

375,327,607

기타비용
219,300,075

542,482,019

지분법손익
81,164,587

(181,471,955)

Ⅵ.법인세비용차감전이익(손실)

637,787,508

(5,407,163,918)

Ⅶ.법인세비용(수익)

(1,168,678,415)

(3,689,430,905)

계속사업이익(손실)

1,806,465,923

(1,717,733,013)

중단사업이익(손실)

2,171,479,041

9,771,759,263

Ⅷ.당기순이익(손실)

3,977,944,964

8,054,026,250

지배기업 소유주지분

3,662,582,030

8,071,670,248

비지배지분

315,362,934

(17,643,998)

Ⅸ.기타포괄이익(손실)

71,583,213

3,871,827,481

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
56,348,104

3,810,706,281

1. 순확정급여부채 재측정요소
(135,835,459)

49,984,303

법인세효과
28,389,611

-

2. 재평가잉여금
207,072,000

4,760,407,567

법인세효과
(43,278,048)

(999,685,589)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
15,235,109

61,121,200

1. 지분법자본변동
20,552,648

-

법인세효과
-

-

2. 해외사업장환산손익
(5,317,539)

61,121,200

법인세효과
-

-

X. 총포괄이익(손실)

4,049,528,177

11,925,853,731

지배기업 소유주지분

3,734,165,243

11,943,497,729

계속사업 총포괄이익(손실)

1,562,686,202

105,390,226

중단사업 총포괄이익(손실)

2,171,479,041

11,838,107,503

비지배지분

315,362,934

(17,643,998)

XI.주당손익

계속사업 기본및희석주당이익(손실)

131

(149)

중단사업 기본및희석주당이익(손실)

190

857

- 연결 재무제표에 대한 주석사항: : 2024년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

32,056,287,773

74,464,001,520

현금및현금성자산
10,848,980,038

17,173,701,893

단기금융상품
16,000,000,000

1,000,000,000

매출채권및기타채권
1,026,070,505

7,730,563,966

기타유동자산
63,488,935

391,336,509

재고자산
4,117,748,295

1,667,111,386

매각예정비유동자산
-

46,490,874,736

당기법인세자산
-

10,413,030

Ⅱ.비유동자산

44,680,467,126

35,955,914,356

종속기업및관계기업투자
1,141,169,689

1,891,169,689

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

기타금융자산
3,636,668,594

2,264,277,519

매출채권및기타채권
850,000,000

811,000,000

유형자산
38,369,716,116

30,648,428,147

무형자산
680,912,727

339,039,001

자산총계

76,736,754,899

110,419,915,876

부채

Ⅰ.유동부채

13,080,709,990

44,247,164,966

매입채무및기타채무
8,890,262,229

8,084,011,864

단기차입금
-

600,000,000

유동성장기부채
2,142,800,000

5,428,360,000

리스부채
15,585,884

9,745,959

당기법인세부채
868,904,140

-

기타유동부채
1,163,157,737

55,277,143

매각예정비유동부채
-

30,069,770,000

Ⅱ.비유동부채

5,263,699,952

11,344,104,473

장기차입금
714,200,000

5,240,640,000

충당부채
263,405,610

534,063,800

순확정급여부채
1,032,047,239

811,471,740

리스부채
22,846,586

9,567,976

이연법인세부채
3,231,200,517

4,748,360,957

부채총계

18,344,409,942

55,591,269,439

자본

Ⅰ.자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

Ⅱ.자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

Ⅲ.자본조정
41,006,000

41,006,000

Ⅳ.기타포괄손익누계액
11,226,064,276

15,569,492,562

Ⅴ.이익잉여금
40,083,268,490

32,176,141,684

자본총계

58,392,344,957

54,828,646,437

부채와자본총계

76,736,754,899

110,419,915,876

포 괄 손 익 계 산 서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출액

24,389,537,173

16,337,554,672

Ⅱ.매출원가

19,862,690,813

14,972,869,655

Ⅲ.매출총이익

4,526,846,360

1,364,685,017

Ⅳ.판매비와관리비

4,211,800,120

4,796,211,610

Ⅴ.영업이익(손실)

315,046,240

(3,431,526,593)

금융수익
525,984,775

71,118,238

금융비용
218,589,723

637,606,076

기타수익
841,502,433

808,625,095

기타비용
1,303,409,975

2,836,032,376

Ⅵ.법인세비용차감전이익(손실)

160,533,750

(6,025,421,712)

Ⅶ.법인세비용(수익)

(1,175,337,625)

(3,692,664,816)

계속사업이익(손실)

1,335,871,375

(2,332,756,896)

중단사업이익(손실)

2,171,479,041

9,771,759,263

Ⅷ.당기순이익(손실)

3,507,350,416

7,439,002,367

Ⅸ.기타포괄손익

56,348,104

3,810,706,281

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
(135,835,459)

49,984,303

법인세효과
28,389,611

-

재평가잉여금
207,072,000

4,760,407,567

법인세효과
(43,278,048)

(999,685,589)

X.총포괄이익(손실)

3,563,698,520

11,249,708,648

계속사업 총포괄이익(손실)

1,392,219,479

(588,398,855)

중단사업 총포괄이익(손실)

2,171,479,041

11,838,107,503

XI.주당손익

계속사업 기본및희석주당이익(손실)

117

(205)

중단사업 기본및희석주당이익(손실)

190

857

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2024년 3월 29일)

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2023년 3월 31일)

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

(단위: 원)

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

37,645,071,762

29,737,944,956

전기이월미처분이익잉여금
29,737,944,956

22,248,958,286

당기순이익
3,507,350,416

7,439,002,367

보험수리적손익
(107,445,848)

49,984,303

재평가잉여금 재분류
4,507,222,238

-

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

37,645,071,762

29,737,944,956

- 별도 재무제표에 대한 주석사항: : 2024년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남재국
1961.04.23
사내이사
-
본인
이사회

이종대
1957.08.13
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남재국
(주)에프알텍 대표이사
2000.10 ~ 현재
(주)에프알텍 대표이사
해당사항 없음

1997.01 ~ 2000.10
한국통신프리텔 연구소

1992.09 ~ 1997.01
한국통신 전임연구원

이종대
방송통신심의위원회 위원
2018.06 ~ 2021.06
방송통신심의위원회방송언어특별위원
해당사항 없음

2016.01 ~ 2017.12
방송통신심의위원회방송심의1국 전문위원

2014.01 ~ 2015.12
방송통신심의위원회심의국장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남재국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이종대
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사
이
종대>1.

전문성
:본 후보자는 기업 활동의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음
.
이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함
.2.
독립성

:본 후보자는 사외이사로서 상법 제

382조 제
3항 및 제
542조의8
제

2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음.
이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임
.3.
책임과 의무에 대한 인식 및 준수

:본 후보자는 선관주의와 충실 의무
,
보고 의무
,
감시 의무
,
상호 업무집행 감시 의무
,
경업금지 의무
,
자기거래 금지 의무
,
기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

남재국 사내이사 후보자는
(주
)에프알텍의 대표자
(설립자 및 최대주주
)로써 회사의 중요한 의사결정 과정에서 고도의 전문성을 바탕으로 회사의 기업가치 향상에 공헌하였습니다
. 또한 누구보다 깊은 통찰력을 가지고 국내외에서 다양한 경험을 통해 전문성을 쌓아왔고
, 사내 이사회의장으로서 회사의 투명성에 대해 강조하며 회사의 구성원
, 주주
, 이해관계자의 지속가능한 성장과 발전에 큰 기여를 하면서 리더십을 보여 왔습니다
. 그 동안의 행보에서 보여주듯이 남재국 사내이사 후보자는 회사의 경영철학과 비전을 잘 이해하고 지속가능경영을 이끌어 나갈 수 있는 적임자로 판단됩니다
.

확인서

확인서_남재국

확인서_이종대

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한인환
1951.01.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한인환
세무법인 가람 대표세무사
2010.01 ~ 현재
세무법인 가람 대표세무사
해당사항 없음

2009.01 ~ 2009.12
동안양 세무서장

2007.07 ~ 2009.12
서울지방국세청 조사 3국

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한인환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한인환 감사 후보자는 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 당사의 감사업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다
. 따라서 이사회 및 회사업무 전반에 대한 감사업무와 회계 투명성에 기여할 것으로 판단됩니다
. 또한 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되며
, 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할 수 있는 인물로 판단되기에 한인환 후보자를 당사의 감사 후보자로 적극 추천합니다
.

확인서

확인서_한인환

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
478백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며,수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 공시자료를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 소집공고 후 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

※ 참고사항

당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 금번 정기주주총회의 실무적 사안 및 경영진의 일정조율, 정기주주총회일 기산점으로 외부감사인과의감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자를 고려한바 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 3월 29일에 개최하게 되었습니다. 당사는 부득이하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 참석하지 못하시는 주주분들에게 위임장을 통해 의결권을 행사할 수 있도록 참고서류를 통지(공고) 하였습니다. 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 힘쓰겠습니다.