금호타이어 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 금호타이어

주주총회소집공고
2.9
금호타이어

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
금호타이어(주)

대 표 이 사 :
정 일 택

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 어등대로 658

(전 화) 062-940-2114

(홈페이지)http://kumhotire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김준석

(전 화) 02-6303-8158

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

상법 제
365조와 정관 제
16조에 의하여 제
21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
, 참석하여 주시기 바랍니다
.

--

아
래
--

1.

일

시

:

2024

년
03월
29일
(금
) 09시

2.

장

소

:

서울특별시 종로구 새문안로
82 S-TOWER 22층
VERTEX HALL

3.

회의의 목적사항

가
. 보고사항

1)

감사보고

2)

내부회계관리제도 운영실태 보고

3)

영업보고

나
. 의결사항

1)

제
1호 의안
: 제
21기 재무제표 승인의 건

2)

제
2호 의안
: 제
22기 이사 보수한도 승인의 건

3)

제
3호 의안
: 사내이사 정일택 선임
(예선
)의 건

4.

전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제
368조의
4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표관리시스템
(인터넷 주소
: https://vote.samsungpop.com)

나
. 전자투표 행사기간
: 2024년
03월
19일
09시
~ 2024년
03월
28일
17시

다
. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

-

주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서
(삼성증권 온라인주총장 사용 가능한 인증서 한정
)

라
. 수정동의안 처리

: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5.

주주총회 참석자 지참물 안내

가
. 주주 본인
: 신분증
(주민등록증 또는 운전면허증
)

나
. 대리인
: 대리인의 신분증
, 위임장
, 주주 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정일택(출석률 : 100%)
채양기(출석률 : 100%)
차이용션(출석률 : 100%)
장쥔화(출석률 : 100%)
김종길(출석률 : 78%)
최홍엽(출석률 : 89%)
구한서(출석률 : 89%)
김진영(출석률 : 100%)
송문선(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-30
[결의사항 없음]*보고사항: 광주공장 부지 미래 컨소시엄 사업약정 해지 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023-02-14
1. 제 20 기 재무제표 승인의 건2. 제 20 기 영업보고서 승인의 건3. 베트남법인 본사 지급보증 증액 승인의 건4. 2023년 산업안전보건 계획 승인의 건5. ESG위원회 설치 승인의 건6. ESG위원회 운영규정 제정 승인의 건7. 2022년 ESG 주요 성과 보고의 건8. 이사회 규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023-03-14
1. 제 20 기 재무제표 승인의 건2. 제 20 기 영업보고서 승인의 건3. 천연고무 구매계약 체결 승인의 건4. 사외이사 선임 승인의 건5. 감사 보상평가 전략운영위원회 위원 선임 승인의 건6. 제 21 기 이사 보수 한도 승인의 건7. 제 20 기 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023-05-12
1. 해외법인 지급보증 연장의 건2. ESG 중대성평가 결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2023-06-21
1. 경영정상화 지원에 대한 합의서 체결 승인의 건2. 채권금융기관 기존 차입금 만기연장 승인의 건3. 홍콩법인에 대한 출자 승인의 건4. 해외법인 지급보증 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성

6
2023-08-11
1. 홍콩법인에 대한 출자 승인의 건2. 준법지원인 선임 승인의 건
찬성
사임
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023-09-26
1. 우리사주조합 출연 승인의 건
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023-10-24
1. 본사 금융거래한도 약정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2023-11-13
1. 2023년 3Q 경영실적2. 2023년 ESG 경영성과3. 전무급 이상 임/면
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

전략운영위원회
정일택, 차이용션,장쥔화, 구한서
'23년1월 17일
1. 영업총괄 '22년 판매실적/단가 변동/증감 요인 분석 및 '23년 1분기 판매 추정 및 달성 방안2. G.마케팅 '22년 12월 FOB 단가 실적, '23년 광고비 예산 및 운영 집행 방안3. 중국본부 '22년 12월 판매실적, '23년 1분기 판매추정, 중점추진내용4. 연구개발본부 '22년 주요 실적, '23년 추진 전략5. 생산기술본부 '22.12월 및 '23년 1분기 생산-원가 현황6. 구매담당 '22년 실적 및 '23년 계획/추정7. SCM1/2담당 Global Capa 이관 계획 및 진행현황, '22.12월 및 '23년 물류비 등8. HR/IT담당 인원, 인건비, IT비용&투자 '22년 실적 / '23년 계획9. 품질담당 '22년 전략 Review (주요 성과), '23년 사업계획 핵심과제 및 달성 방안 10. 감사실 2022년 감사 실적 Review, 2023년 감사실 업무 계획
결의사항없음

전략운영위원회
정일택, 차이용션,장쥔화, 구한서
'23년2월 17일
1. 영업총괄 '23년 1월 판매실적 분석 및 달성 방안2. G.마케팅담당 '23년 1월 단가, HVP1/HVP2 달성 현황3. 북미영업본부 북미 1월 판매실적 분석 및 Q1 달성 방안4. 유럽영업본부 유럽 1월 판매실적 분석 및 Q1 달성 방안5. 영업기획담당 중아/대양주/TBR Off Take 1월 판매실적 분석 및 Q1 달성 방안6. TBR Off-Take 1월 판매실적 분석 및 Q1 달성 방안7. 구매담당 G.원재료구매/G설비구매, 1월 실적 및 1Q 달성 방안8. SCM1담당 Global Capa. 이관 진행현황, Global 생산 효율화 지원9. SCM2담당 '23년 1월 물류비 실적(법인별), 1분기 물류비 추정, KUSA법인 물류비 및 선임 수수료 절감 현황, 선임 및 고단가 노선 절감 현황
결의사항없음

보상평가위원회
김종길, 최홍엽,장쥔화
'23년2월 23일
1. 2023년 일반직 임금조정 건 / 2023년 성과연동 Incentive 건
가결

사외이사후보추천위원회
김종길, 최홍엽,장쥔화
'23년3월 14일
1. 사외이사 재선임(案)
가결

전략운영위원회
정일택, 차이용션,장쥔화, 구한서
'23년3월 17일
1. 영업총괄 '23년 2월 판매실적 분석 및 1분기 추정2. G.마케팅담당 '23년 2월 단가, PI현황, HVP1/HVP2 달성 현황3. OE영업담당 '23년 2월 판매실적 분석, 1분기 추정, 수익성 개선 방안4. 아시아영업담당 '23년 2월 판매실적 분석 및 1분기 추정5. 중국본부 '23년 2월 판매실적 분석, 1분기 추정, 공장/물류/도급 원가 절감 방안6. 연구개발본부 EV타이어 성능 향상 방안, 유럽 Winter 타이어 성능 향상 방안7. 생산기술본부 생산&원가 실적 분석, KTG 실적 및 개선방안8. 구매담당 원재료 2월 실적 및 1분기 달성 방안, 중국대비 원재료 단가 차이 개선 설비자재 부문 현황9. SCM1/2담당 수출 Order Supply Chain Visibility 개선방안, Global 생산 효율화 지원, '23년 2월 물류비 실적(법인별), 1분기 물류비 추정, 선임 및 고단가 노선 절감 현황, KUSA법인 물류비 절감 현황
결의사항없음

보상평가위원회
구한서, 장쥔화,정일택
'23년3월 21일
1. 상무급 임원의 임면에 관한 건2. 전무급 이상 임원의 임면에 관한 건
가결

전략운영위원회
정일택, 차이용션,장쥔화, 구한서
'23년4월 13일
1. 영업총괄본부 1분기 판매 실적 분석 / 2분기 추정2. G.마케팅담당 1분기 판매 단가 및 2분기 추정 및 달성 방안, HVP1/HVP2 실적 현황3. 미주본부 1분기 판매 단가 및 2분기 추정 및 달성 방안, HVP1/HVP2 실적 현황4. 중남미영업담당 중남미 1분기 판매 실적 분석 / 2분기 추정 및 달성 방안5. 유럽본부 유럽 1분기 판매 실적 분석 / 2분기 추정 및 달성 방안6. 영업기획담당 중동/아주 1분기 판매 실적 분석 / 2분기 추정 및 달성 방안, Off-take TBR 1분기 실적 분석 / 2분기 추정 및 달성 방안7. 중국본부 중국 '23년 1분기 실적 분석 / 2분기 추정 및 달성 방안 공장 원가 절감 진행 현황8. 생산기술본부 '23년 1분기 실적 분석 / 2분기 추정 (전월대비 재료비, 인건비, 경비분석)KTG 원가 개선 진행 현황, 공장 일일 생산량 현황 및 향상 계획9. 구매담당 원재료구매 1분기 실적 및 2분기 추정(주문 및 출고 원가 3개월 예측 한국/중국/베트남 원가 대비 절감 목표 포함), 원재료구매 1분기 주요 원가 절감 항목 및 현황, 설비구매 1분기 실적 및 2분기 추정, 설비구매 1분기 주요 원가 절감 항목 및 현황10. SCM1/2담당 물류 1분기 실적 및 4월 추정, 글로벌 생산 최적화 운영 방안, 납기 단축계획 / 물류시스템 개선 및 추진 현황, 선임 인하 및 고단가 노선 절감 상황, KUSA법인 물류비 절감 현황
결의사항없음

보상평가위원회
구한서, 장쥔화,정일택
'23년4월 24일
1. 상무급 임원의 임면에 관한 건
가결

감사위원회
김종길, 송문선,구한서
'23년5월 12일
1. 감사팀 2023년 1분기 업무보고2. 외부감사인의 2023년 1분기 검토 보고3. 2023년 1분기 결산실적 보고
가결

ESG위원회
정일택, 송문선,김진영
'23년5월 12일
1. ESG경영 종합 진단 결과 (ESG경영 체계, 환경, 사회, 지배구조)2. 2045 탄소중립 계획 및 감축목표 승인의 건3. 인권경영 체계 구축 및 협력사 ESG관리 승인의 건
가결

전략운영위원회
정일택, 차이용션,장쥔화, 구한서
'23년5월 19일
1. 영업총괄본부 '23년 4월 판매 실적 분석 및 5월 추정2. G.마케팅담당 '23년 4월 판매 단가 분석 및 5월 추정, HVP1/HVP2 실적 분석 1분기 순매출단가 / FOB단가 차이 분석 및 개선 방안, LTR 경쟁력 현황 및 대응 방안, LTR '23.1~4월 지역별 판매 수량 실적 및 비중 현황, LTR 제품 운영 현황 및신제품 개발 계획(지역별로), LTR 외관 및 성능 경쟁력 및 개선 방안 (vs TOYO) 3. 미주본부 '23년 4월 판매 실적 분석 및 5월 추정, PJT-A 계획 달성 방안4. 중남미영업담당 '23년 4월 판매 실적 분석 및 5월 추정, PJT-A 계획 달성 방안5. 중국본부 23년 4월 판매 실적 분석 및 5월 추정, 중국 EV 판매 확대 계획,공장 원가 절감 진행 현황6. 생산기술본부 23년 4월 실적 분석 및 5월 추정 (전월대비 재료비, 인건비, 경비 분석), KTG 원가 개선 진행 현황, 한국 공장 폐기 반제품 매각 프로세스 및 개선 방안공장 일일 생산량 현황 및 개선 계획,7. 구매담당 원재료구매 23년 4월 실적 및 5월 추정, 한국 공장 구매 원가와 중국 공장 대비 차이 및 개선 방안, 원재료구매 4월 주요 원가 절감 항목 및 현황,설비구매 품목별 4월 실적 및 5월 추정, 설비구매 4월 주요 원가 절감 항목 및 현황8. SCM1/2담당 물류 4월 실적 및 5월 추정, 납기 단축계획 / 물류시스템 개선 및 추진 현황, 북미 물류 비용 절감 현황, 댈러스(Dallas) 창고 운영 추진 현황, 선임 인하 및 고단가 노선 절감 상황, HMM/CJ 진행 현황 및 개선 방안
결의사항없음

보상평가위원회
구한서, 장쥔화,정일택
'23년5월 26일
1. 상무급 임원의 임면에 관한 건
가결

전략운영위원회
정일택, 차이용션,장쥔화, 구한서
'23년6월 16일
1. 영업총괄본부: '23년 5월 판매 실적 분석 및 6월 추정 2. G.마케팅담당: '23년 5월 판매 단가 분석 및 6월 추정, HVP1/HVP2 실적 분석 및 6월 추정, 각 지역 단가 관리 방안3. 감사실: DALLAS 창고 문제점 및 재발 방지 대책4. 미주본부: DALLAS 창고 문제 해결 진행 현황 (소방 점검, 재고 등), '23년 5월 판매실적 분석 및 6월 추정, PJT-A 계획 달성 방안5. 중남미영업담당 '23년 5월 판매 실적 분석 및 6월 추정6. 한국영업: 한국 RE 5월 판매 실적 분석, 6월 추정 및 달성 방안7. OE 영업: 5월 판매 실적 분석, 6월 추정 및 달성 방안, OE영업 이익 개선 진도 현황8. 중국본부: 중국RE 판매 방안 (유통채널별 판매 전략 및 비중 / 판매단가 개선방안)9. 생산기술본부: 23년 5월 실적 분석 및 6월 추정 (전월대비 재료비, 인건비, 경비 분석), KTG 원가 개선 진행 현황, Barcode 전환 계획 10. 구매담당: 원재료구매 23년 5월 실적 및 6월 추정, 한국 공장 구매 원가와 중국 공장 대비 차이 및 개선 방안, 원재료구매 5월 주요 원가 절감 항목 및 현황,설비구매 품목별 5월 실적 및 6월 추정, 설비구매 5월 주요 원가 절감 항목 및 현황11. SCM1/2담당: 물류 5월 실적 및 2분기 추정, 글로벌 생산 최적화 운영 방안, 납기단축계획/물류시스템 개선 및 추진 현황, 북미 물류 비용 절감 현황, 선임 인하 및고단가 노선 절감 상황
결의사항없음

보상평가위원회
구한서, 장쥔화,정일택
'23년6월 23일
1. 상무급 임원의 임면에 관한 건2. 전무급 임원 임면에 관한 건
가결

전략운영위원회
정일택, 차이용션,장쥔화, 구한서
'23년7월 14일
1. 영업총괄 현황 보고2. G. 마케팅 현황 보고3. 미주본부 현황 보고4. 감사실 현황 보고5. 중남미영업 현황 보고6. 한국영업 현황 보고7. 아시아영업 현황 보고8. 연구개발 현황 보고9. 생산기술본부 현황 보고10. 구매 현황 보고11. SCM1/2 현황 보고
결의사항없음

보상평가위원회
구한서, 장쥔화,정일택
'23년7월 17일
1. 상무급 임원의 임면에 관한 건2. 전무급 임원 임면에 관한 건
가결

감사위원회
김종길, 송문선,구한서
'23년8월 11일
1. 2023년 2/4분기 감사실 업무보고2. 외부감사인의 2023년 반기 검토 보고3. 2023년 반기 결산현황 보고4. 내부회계관리제도 경과보고
가결

전략운영위원회
정일택, 차이용션,장쥔화, 구한서
'23년8월 18일
1. 영업총괄 현황 보고2. G.마케팅 현황 보고3. 미주본부 현황 보고4. 감사실 현황 보고5. HR 현황 보고6. 경영관리 현황 보고7. 중남미영업 현황 보고8. 한국영업 현황 보고9. 영업기획 현황 보고10. 아시아영업 현황 보고11. OE영업 현황 보고12. 중국본부 현황 보고13. 생산기술 현황 보고14. 구매 현황 보고15. SCM1/2 현황 보고
결의사항없음

전략운영위원회
정일택, 차이용션,장쥔화, 구한서
'23년9월 15일
1. 영업총괄 현황 보고2. G.마케팅 현황 보고3. 미주본부 현황 보고4. 한국영업 현황 보고5. 영업기획 현황 보고6. 아시아영업 현황 보고7. OE영업 현황 보고8. 중국본부 현황 보고9. 생산기술본부 현황 보고10. 구매 현황 보고11. SCM1/2 현황 보고12. 감사실 현황 보고
결의사항없음

전략운영위원회
정일택, 차이용션,장쥔화, 구한서
'23년10월 20일
1. 영업총괄 현황 보고2. G.마케팅 현황 보고3. 미주본부 현황 보고4. 한국영업 현황 보고5. 영업기획 현황 보고6. 아시아영업 현황 보고7. OE영업 현황 보고8. 중국본부 현황 보고9. 생산기술본부 현황 보고10. 구매 현황 보고11. SCM1/2 현황 보고
결의사항없음

보상평가위원회
구한서, 장쥔화,정일택
'23년10월 27일
1. 상무급 임원의 임면에 관한 건2. 전무급 임원 임면에 관한 건3. 기타 _ 비상근고문 선임에 관한 결의의 건
가결

감사위원회
김종길, 송문선,구한서
'23년11월 13일
1. 2023년 3/4분기 감사실 업무보고2. 외부감사인의 2023년 3분기 검토 보고3. 2023년 3분기 결산실적 보고4. '24년 외부감사인 선임을 위한 평가 및 선정
가결

ESG위원회
정일택, 송문선,김진영
'23년11월 13일
1. ESG 정책 및 지침서 발간 승인의 건
가결

전략운영위원회
정일택, 차이용션,장쥔화, 구한서
'23년11월 17일
1. 영업총괄 현황 보고2. G.마케팅 현황 보고3. 미주본부 현황 보고4. 감사실 현황 보고5. HR 현황 보고6. 경영관리 현황 보고7. 중남미영업 현황 보고8. 한국영업 현황 보고9. 영업기획 현황 보고10. 아시아영업 현황 보고11. OE영업 현황 보고12. 중국본부 현황 보고13. 생산기술 현황 보고14. 구매 현황 보고15. SCM1/2 현황 보고
결의사항없음

전략운영위원회
정일택, 차이용션,장쥔화, 구한서
'23년12월 15일
1. 영업총괄 현황 보고2. G.마케팅 현황 보고3. 미주본부 현황 보고4. 감사실 현황 보고5. HR 현황 보고6. 경영관리 현황 보고7. 중남미영업 현황 보고8. 한국영업 현황 보고9. 영업기획 현황 보고10. 아시아영업 현황 보고11. OE영업 현황 보고12. 중국본부 현황 보고13. 생산기술 현황 보고14. 구매 현황 보고15. SCM1/2 현황 보고
결의사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
4
-
609
152
지급총액/인원수

사외이사(감사위원회 위원 제외)
2
-
101
51
지급총액/인원수

감사위원회 위원
3
-
152
51
지급총액/인원수

계
9
2,500
862
96
지급총액/인원수

주) 당사는 정관 제30조에 의거, 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정에 따르며 주주총회에서는 이를 제외한 이사보수한도 금액을 결의함 (보수총액中 사내이사의 퇴직금 제외)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Kumho Tire U.S.A. (종속회사)
매출, 매입
2023.01.01~2023.12.31
6,889
24.3%

Kumho Tire Europe (종속회사)
매출
2023.01.01~2023.12.31
4,900
17.3%

Kumho Tire Tianjin (종속회사)
매출, 매입
2023.01.01~2023.12.31
2,262
8.0%

Kumho Tire Vietnam (종속회사)
매출, 매입
2023.01.01~2023.12.31
4,598
16.2%

Kumho Tire France (종속회사)
매출
2023.01.01~2023.12.31
2,185
7.7%

주) 2023년 별도기준 매출액으로 비율 산정

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 자동차산업과 타이어산업의 연관성타이어 시장은 신차용 타이어(Original Equipment)와 교체용 타이어(ReplacementEquipment)로 구분됩니다.글로벌 타이어 시장 전체를 보면 약 25% 대 75%로 교체용 타이어 비중이 높습니다.타이어 수요는 자동차 판매 영향을 많이 받으나, 경기 민감도 측면에서 자동차 수요와달리 OE판매가 감소하면 RE수요가 증가하기 때문에 경기 침체기에도 상대적으로안정적인 매출을 유지하는 산업입니다.

(나) 자본집약적/기술집약적/노동집약적인 산업타이어산업은 공장 건설에 상당한 투자비와 오랜 기간이 소요되는 자본집약적인 산업으로최근에 기술발전 및 자동화 설비 개발로 소규모 단위 공장건설이 가능해졌으나,수익 창출을 위한 적정 생산능력 확보를 위해서는 여전히 상당한 투자비가 소요되는산업입니다.타이어산업은 운전자 안전과 직접 관련성이 있으므로 자동차의 조정안정성, 제동력,조향성 등의 기능을 충족시켜야 합니다. 최근에는 자동차 성능이 향상됨에 따라 안정성 및승차감, 저소음 등이 더욱 요구되고, 소비자의 다양한 요구 수준을 만족시키기 위해초광폭타이어, 런플랫타이어, 친환경타이어, 저연비타이어 등 첨단기술개발을 요구하는 산업입니다.또한, 자동화 설비개발로 생산성이 향상되는 추세이나, 타이어산업은 고무를 가공하는제품 특성상 전체 공정을 자동화하는 것은 한계가 있어 많은 인력을 필요로 하는노동집약적인 산업입니다.
(2) 자원조달의 특성

타이어 주요 원재료는 천연고무, 합성고무, 타이어코드지, 카본블랙 등 각종 고무 배합제 및 와이어 등으로 구성됩니다.제품 매출원가의 약 50% 이상을 차지하는 원재료의 가격변동은 수급(고무나무 작황 및합성고무 업체의 공급능력) 변동 및 환율, 유가, 경제상황 등에 의해 영향을 받습니다.천연고무는 싱가포르 선물시장(SICOM) 가격 기준으로 도입한 장기계약 방식으로구매하고 있으며, 합성고무, 카본블랙, 코드지 및 기타 원부재료 등은 대부분국내업체에서 안정적으로 조달하고 있습니다.

(3) 타이어 산업의 성장성

타이어 산업 전문기관인 LMC(London Management Consulting)에서 분석한 글로벌 타이어시장 전망에 따르면 '24년 ~ '28년 연평균 성장율(CAGR)은 약 2.5%로 예상되며, 중국과 인도를 중심으로 한 신흥시장이 견인차 역할을 할 것으로 보입니다.또한 북미, 유럽 등 기존 성숙시장도 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 생산 부문

구분

공장명칭

소재지

한국

광주공장

광주광역시 광산구 어등대로 658

곡성공장

전라남도 곡성군 입면 금호길 85-63

평택공장

경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 87

중국

남경공장

8 Chunyu Road Nanjing Pukou Economic DevelopmentZone, Nanjing, Jiangsu, China

천진공장

NO. 333 Zhongnan, 2st. Teda, Tianjin, China

장춘공장

NO. 677 Jinhu Road, Changchun, China

베트남

베트남공장

Gcn, My Phuoc3, Industrial Park, Ben Cat Dist.,Binh Duong Province, Vietnam

미국
조지아공장
3051 Kumho Parkway, Macon, GA 31216, U.S.A.

연구소

중앙연구소(용인,KRDC), 성능평가센터(광주),KATC(미국), KETC(독일), KCTC(중국)

(2) 판매 부문(가) 사무소/지점 현황

구 분

소 재 지

서울사무소
서울특별시 종로구 새문안로 68

국내지점 16개
서울특별시 노원구 동일로 1021 외 15개 지점

해외 판매법인 10개
미국, 캐나다, 멕시코, 독일, 영국, 프랑스, 호주, 일본, 중국, 이집트

해외지사 및 사무소 13개
파나마, 상파울루, 두바이, 제다, 방콕, 이스탄불,밀라노, 마드리드, 모스크바, 바르샤바, 비엔나, 스톡홀름, 호치민

(나) 판매현황

글로벌 무역갈등 심화에 따른 경기 및 환율 변동성 확대, 미국의 보호무역주의 확산 등 판매 환경 변화에 능동적으로 대응하여 판매량을 증대할 수 있도록 판매 체계 재정비를 실시해 나가고 있습니다.각 지역, 국가별 특수성을 감안하여 제품운영 전략, 가격 정책, 광고 전략을 상시 검토하여 시장별 판매 전략을 수립, 전개하고 있습니다.(다) 시장점유율(국내)당사의 자체 시장 조사결과에 의하면 최근 3개년 시장점유율은 교체용 시장(RE) 및 신차용 시장(OE) 모두 금호타이어, 한국타이어 및 넥센타이어가 전체 타이어 시장의 약 90% 수준으로 점유하고 있습니다.(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 22일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2023. 12. 31 현재

제 20 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기말
제 20 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

2,002,202,864,697

1,764,940,163,323

1. 현금및현금성자산
258,508,607,099

173,210,443,269

2. 단기금융상품
78,256,905,811

42,025,952,961

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

2,044,918,650

4. 매출채권
806,693,676,467

638,095,861,937

5. 단기대여금및기타수취채권
88,535,446,385

31,508,740,645

6. 재고자산
721,715,865,667

814,675,897,932

7. 금융리스채권
153,010,171

292,175,865

8. 기타유동자산
48,339,353,097

63,086,172,064

Ⅱ. 매각예정비유동자산

-

13,474,286,529

Ⅲ. 비유동자산

2,828,778,392,693

2,916,570,953,632

1. 장기금융상품
528,915,937

505,273,030

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,103,183,604

3,446,731,808

3. 장기대여금및기타수취채권
27,404,220,088

38,882,545,974

4. 유형자산
2,474,493,257,302

2,531,313,074,119

5. 사용권자산
83,853,617,080

76,318,443,495

6. 무형자산
5,301,531,508

4,973,953,256

7. 투자부동산
6,132,670,148

6,157,906,998

8. 금융리스채권
278,881,830

222,975,866

9. 이연법인세자산
227,535,773,154

254,029,357,753

10. 기타자산
1,146,342,042

720,691,333

자산총계

4,830,981,257,390

4,694,985,403,484

부채

Ⅰ. 유동부채

1,886,332,067,676

2,342,835,848,721

1. 매입채무
369,738,079,386

281,128,125,975

2. 단기차입금
804,887,786,003

956,816,603,578

3. 유동성장기차입금
124,268,148,612

533,737,872,070

4. 기타지급채무
499,826,933,644

390,648,728,563

5. 판매보증충당부채
8,227,487,660

8,298,911,889

6. 리스부채
20,707,992,127

21,102,051,358

7. 소송충당부채
5,479,222

65,024,770,210

8. 당기법인세부채
6,374,016,218

1,183,951,596

9. 기타유동부채
52,296,144,804

84,894,833,482

Ⅱ. 비유동부채

1,545,592,191,123

1,107,593,943,488

1. 장기차입금
1,256,678,519,620

860,809,623,398

2. 확정급여부채
152,954,866,064

148,677,930,716

3. 장기종업원급여부채
68,809,424,977

46,422,856,154

4. 기타지급채무
4,339,109,620

4,228,782,000

5. 판매보증충당부채
8,243,857,438

8,529,564,842

6. 리스부채
37,769,412,637

28,842,281,005

7. 소송충당부채
15,876,271,928

9,015,473,759

8. 복구충당부채
597,646,140

570,109,835

9. 기타비유동부채
323,082,699

497,321,779

부채총계

3,431,924,258,799

3,450,429,792,209

자본

지배기업의 소유주지분

1,264,366,995,333

1,126,117,850,623

Ⅰ. 자본금

1,436,301,435,000

1,436,301,435,000

Ⅱ. 자본잉여금

224,985,390,523

224,985,390,523

Ⅲ. 기타자본

(19,538,444,447)

(19,538,444,447)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

99,024,224,855

98,710,326,639

Ⅴ. 결손금

(476,405,610,598)

(614,340,857,092)

비지배지분

134,690,003,258

118,437,760,652

자본총계

1,399,056,998,591

1,244,555,611,275

부채와자본총계

4,830,981,257,390

4,694,985,403,484

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출액
4,041,412,157,685
3,559,158,461,842

Ⅱ. 매출원가
(2,931,341,194,069)
(2,954,773,583,032)

Ⅲ. 매출총이익
1,110,070,963,616
604,384,878,810

Ⅳ. 판매비와관리비
(699,060,465,126)
(581,249,208,293)

Ⅴ. 영업이익
411,010,498,490
23,135,670,517

Ⅵ. 영업외손익
(183,879,929,346)
(107,179,379,487)

1. 기타수익
134,750,153,607
194,650,343,176

2. 기타비용
(142,627,013,562)
(169,138,806,508)

3. 금융수익
9,549,910,298
19,105,646,269

4. 금융원가
(185,552,979,689)
(151,796,562,424)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
227,130,569,144
(84,043,708,970)

Ⅷ. 법인세수익(비용)
(55,282,099,410)
6,573,992,846

Ⅸ. 당기순이익(손실)
171,848,469,734
(77,469,716,124)

Ⅹ. 법인세효과차감후 기타포괄손익
(22,589,785,978)
40,457,459,009

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업장 외화환산차이
2,491,560,842
12,554,723,886

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 확정급여제도의 재측정요소
(25,081,346,820)
27,902,735,123

XI. 총포괄손익
149,258,683,756
(37,012,257,115)

XII. 당기순이익(손실)의 귀속
171,848,469,734
(77,469,716,124)

지배기업의 소유주지분
157,773,889,754
(78,974,358,684)

비지배지분
14,074,579,980
1,504,642,560

XIII. 총포괄손익의 귀속
149,258,683,756
(37,012,257,115)

지배기업의 소유주지분
133,006,441,150
(46,887,623,672)

비지배지분
16,252,242,606
9,875,366,557

XIV. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
549
(275)

희석주당이익(손실)
549
(275)

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄 손익누계액
결손금
지배기업 소유주지분 계
비지배지분
자본 계

2022년 1월 1일(전기초)
1,436,301,435,000
224,985,390,523
(19,538,444,447)
94,526,326,750
(563,269,233,531)
1,173,005,474,295
108,562,394,095
1,281,567,868,390

연결당기순손실
-
-
-
-
(78,974,358,684)
(78,974,358,684)
1,504,642,560
(77,469,716,124)

기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
27,902,735,123
27,902,735,123
-
27,902,735,123

해외사업장외화환산차이
-
-
-
4,183,999,889
-
4,183,999,889
8,370,723,997
12,554,723,886

총포괄손익
-
-
-
4,183,999,889
(51,071,623,561)
(46,887,623,672)
9,875,366,557
(37,012,257,115)

2022년 12월 31일(전기말)
1,436,301,435,000
224,985,390,523
(19,538,444,447)
98,710,326,639
(614,340,857,092)
1,126,117,850,623
118,437,760,652
1,244,555,611,275

2023년 1월 1일(당기초)
1,436,301,435,000
224,985,390,523
(19,538,444,447)
98,710,326,639
(614,340,857,092)
1,126,117,850,623
118,437,760,652
1,244,555,611,275

연결당기순이익
-
-
-
-
157,773,889,754
157,773,889,754
14,074,579,980
171,848,469,734

기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(25,081,346,820)
(25,081,346,820)
-
(25,081,346,820)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
313,898,216
-
313,898,216
2,177,662,626
2,491,560,842

총포괄손익
-
-
-
313,898,216
132,692,542,934
133,006,441,150
16,252,242,606
149,258,683,756

기타
-
-
-
-
5,242,703,560
5,242,703,560

5,242,703,560

2023년 12월 31일(당기말)
1,436,301,435,000
224,985,390,523
(19,538,444,447)
99,024,224,855
(476,405,610,598)
1,264,366,995,333
134,690,003,258
1,399,056,998,591

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
505,161,120,982
(180,048,994,405)

1. 영업으로부터 창출된 현금
662,723,672,686
(78,456,880,116)

(1) 당기순이익(손실)
171,848,469,734
(77,469,716,124)

(2) 조정
595,083,927,415
368,606,586,571

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(104,208,724,463)
(369,593,750,563)

2. 이자의 수취
4,512,714,180
4,503,564,619

3. 이자의 지급
(148,090,477,448)
(91,378,651,526)

4. 법인세의 납부
(13,984,788,436)
(14,717,027,382)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(200,950,961,436)
(332,369,154,001)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
41,116,082,255
85,403,760,835

(1) 유형자산의 처분
5,587,678,333
27,400,431,400

(2) 장ㆍ단기금융상품의 감소
6,207,296,630
32,527,792,019

(3) 장ㆍ단기대여금및기타수취채권의 감소
29,321,107,292
25,475,537,416

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(242,067,043,691)
(417,772,914,836)

(1) 유형자산의 취득
192,117,672,603
373,200,262,860

(2) 무형자산의 취득
726,816,476
482,595,792

(3) 장ㆍ단기금융상품의 증가
43,162,196,034
29,190,873,168

(4) 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
2,000,000,000

(5) 장ㆍ단기대여금및기타수취채권의 증가
6,060,358,578
12,899,183,016

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(221,851,211,368)
375,718,538,743

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,315,427,361,486
2,032,416,586,479

(1) 단기차입금의 증가
2,031,365,729,325
2,024,753,786,479

(2) 장기차입금의 증가
273,935,140,000
7,662,800,000

(3) 기타재무활동으로 인한 현금유입
10,126,492,161
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,537,278,572,854)
(1,656,698,047,736)

(1) 단기차입금의 상환
2,237,848,948,228
1,510,125,562,644

(2) 유동성장기차입금의 상환
219,749,911,129
40,018,093,852

(3) 장기차입금의 상환
51,176,655,367
81,800,000,000

(4) 리스부채의 상환
28,503,058,130
24,754,391,240

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
82,358,948,178
(136,699,609,663)

Ⅴ. 기초의 현금
173,210,443,269
300,956,520,520

Ⅵ. 환율차이에 의한 변동
2,939,215,652
8,953,532,412

Ⅶ. 기말의 현금
258,508,607,099
173,210,443,269

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2023. 12. 31 현재

제 20 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기말
제 20 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1,271,585,825,168

1,199,875,993,807

1. 현금및현금성자산
90,542,907,659

43,487,314,717

2. 단기금융상품
1,600,000,000

4,594,011,976

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산
-

2,014,230,578

4. 매출채권
843,090,774,504

824,047,714,638

5. 단기대여금및기타수취채권
69,266,422,106

18,902,626,404

6. 재고자산
242,607,579,159

280,069,599,080

7. 금융리스채권
153,010,171

292,175,865

8. 기타유동자산
24,325,131,569

26,468,320,549

Ⅱ. 비유동자산

1,570,966,577,777

1,501,434,534,063

1. 장기금융상품
81,525,900

81,525,900

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산
2,103,183,604

3,446,731,808

3. 종속기업투자
470,876,661,506

294,708,621,198

4. 장기대여금및기타수취채권
18,095,691,306

63,336,698,158

5. 유형자산
894,968,323,207

923,076,233,871

6. 사용권자산
5,970,603,628

10,117,099,308

7. 무형자산
2,925,796,667

2,708,914,988

8. 투자부동산
6,132,670,148

6,157,906,998

9. 금융리스채권
278,881,830

222,975,866

10. 이연법인세자산
162,175,415,940

186,241,097,447

11. 기타자산
7,357,824,041

11,336,728,521

자산총계

2,842,552,402,945

2,701,310,527,870

부채

Ⅰ. 유동부채

1,251,483,151,802

1,682,254,658,749

1. 매입채무
430,717,510,399

345,156,653,472

2. 단기차입금
507,617,787,301

647,322,535,428

3. 유동성장기차입금
6,192,000,000

387,633,608,030

4. 기타지급채무
266,019,336,030

139,485,198,518

5. 금융보증부채
4,675,774,059

25,764,615,146

6. 판매보증충당부채
5,209,570,373

5,308,534,887

7. 리스부채
5,764,811,640

9,520,130,036

8. 소송충당부채
5,479,222

65,024,770,210

9. 기타유동부채
25,280,882,778

57,038,613,022

Ⅱ. 비유동부채

850,092,417,647

475,600,706,159

1. 장기차입금
592,328,954,142

213,462,592,265

2. 확정급여부채
152,954,866,064

148,677,930,716

3. 장기종업원급여부채
68,766,201,986

46,348,684,122

4. 기타지급채무
3,960,520,000

4,174,350,000

5. 금융보증부채
7,680,307,194

44,441,684,175

6. 판매보증충당부채
6,619,191,085

6,946,285,131

7. 리스부채
1,308,459,108

1,963,596,156

8. 소송충당부채
15,876,271,928

9,015,473,759

9. 복구충당부채
597,646,140

570,109,835

부채총계

2,101,575,569,449

2,157,855,364,908

자본

Ⅰ. 자본금

1,436,301,435,000

1,436,301,435,000

Ⅱ. 자본잉여금

220,533,408,310

220,533,408,310

Ⅲ. 기타자본

(16,617,857,698)

(16,617,857,698)

Ⅳ. 결손금

(899,240,152,116)

(1,096,761,822,650)

자본총계

740,976,833,496

543,455,162,962

부채와자본총계

2,842,552,402,945

2,701,310,527,870

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출액
3,018,445,077,194
2,834,274,411,243

Ⅱ. 매출원가
(2,434,013,717,754)
(2,520,225,196,192)

Ⅲ. 매출총이익
584,431,359,440
314,049,215,051

Ⅳ. 판매비와관리비
(361,741,640,221)
(309,601,712,910)

Ⅴ. 영업이익
222,689,719,219
4,447,502,141

Ⅵ. 영업외손익
34,772,362,062
(154,099,397,376)

1. 기타수익
156,995,514,601
164,694,409,508

2. 기타비용
(92,090,135,264)
(213,019,518,439)

3. 금융수익
61,396,029,674
16,861,663,215

4. 금융원가
(91,529,046,949)
(122,635,951,660)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
257,462,081,281
(149,651,895,235)

Ⅷ. 법인세수익(비용)
(34,859,063,927)
163,025,936

Ⅸ. 당기순이익(손실)
222,603,017,354
(149,488,869,299)

Ⅹ. 법인세효과 차감후 기타포괄손익
(25,081,346,820)
27,902,735,123

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 확정급여제도의 재측정요소
(25,081,346,820)
27,902,735,123

XI. 총포괄이익(손실)
197,521,670,534
(121,586,134,176)

자 본 변 동 표

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
자 본

2022년 1월 1일(전기초)
1,436,301,435,000
220,533,408,310
(16,617,857,698)
(975,175,688,474)
665,041,297,138

당기순손실
-
-
-
(149,488,869,299)
(149,488,869,299)

기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
27,902,735,123
27,902,735,123

총포괄손익
-
-
-
(121,586,134,176)
(121,586,134,176)

2022년 12월 31일(전기말)
1,436,301,435,000
220,533,408,310
(16,617,857,698)
(1,096,761,822,650)
543,455,162,962

2023년 1월 1일(당기초)
1,436,301,435,000
220,533,408,310
(16,617,857,698)
(1,096,761,822,650)
543,455,162,962

당기순이익
-
-
-
222,603,017,354
222,603,017,354

기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(25,081,346,820)
(25,081,346,820)

총포괄손익
-
-
-
197,521,670,534
197,521,670,534

2023년 12월 31일(당기말)
1,436,301,435,000
220,533,408,310
(16,617,857,698)
(899,240,152,116)
740,976,833,496

현 금 흐 름 표

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
328,702,281,045
(259,177,525,036)

1. 영업으로부터 창출된 현금
400,807,827,169
(214,028,853,989)

(1) 당기순이익(손실)
222,603,017,354
(149,488,869,299)

(2) 조정
177,078,940,111
277,528,025,306

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
1,125,869,704
(342,068,009,996)

2. 이자의 수취
1,364,154,619
833,621,484

3. 이자의 지급
(70,883,533,371)
(42,929,000,200)

4. 배당금의 수취
-
2,552,700,000

5. 법인세의 납부
(2,586,167,372)
(5,605,992,331)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(119,963,629,168)
(79,732,234,353)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
54,272,142,638
63,202,061,206

(1) 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
3,668,201,363
-

(2) 장ㆍ단기금융상품의 감소
2,994,011,976
13,000,000,000

(3) 장ㆍ단기대여금및기타수취채권의 감소
10,893,314,555
13,784,865,916

(4) 관계사 대여금 감소
33,919,464,457
10,408,000,000

(5) 유형자산의 처분
2,797,150,287
26,009,195,290

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(174,235,771,806)
(142,934,295,559)

(1) 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
2,000,000,000

(2) 장ㆍ단기금융상품의 증가
-
17,594,011,976

(3) 장ㆍ단기대여금및기타수취채권의 증가
3,300,417,791
12,155,263,624

(4) 종속기업투자주식의 취득
107,947,394,450
47,154,440,000

(5) 유형자산의 취득
62,603,440,190
63,746,409,265

(6) 무형자산의 취득
384,519,375
284,170,694

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(161,824,826,271)
224,711,510,939

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,537,343,485,719
1,736,792,756,575

(1) 단기차입금의 증가
1,537,343,485,719
1,736,792,756,575

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,699,168,311,990)
(1,512,081,245,636)

(1) 단기차입금의 상환
1,670,297,698,899
1,419,075,410,847

(2) 유동성장기차입금의 상환
16,177,036,806
-

(3) 장기차입금의 상환
-
81,800,000,000

(4) 리스부채의 상환
12,693,576,285
11,205,834,789

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
46,913,825,606
(114,198,248,450)

Ⅴ. 기초의 현금
43,487,314,717
157,233,014,745

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
141,767,336
452,548,422

Ⅶ. 기말의 현금
90,542,907,659
43,487,314,717

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (5명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (5명)

실제 지급된 보수총액
862백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정일택
1964년 6월 11일
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정일택
금호타이어 대표이사
'21.3 ~ 현재
금호타이어 사장, 대표이사
해당사항 없음

'18.12 ~ '21.3
금호타이어 연구개발본부장

'17.11 ~ '18.11
금호타이어 품질본부장

'17.1 ~ '17.10
금호타이어 OE영업본부장

'15.3 ~ '16.12
금호타이어 KTG 법인장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정일택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전

임기

사내이사로,

재임 시

실적

개선을

통해

탁월한

실적을

거두었으며

연구
/
품질
/
영업

등

총괄한

경험을

바탕으로

합리적이고

투명한

의사결정

및

독립적인

직무

수행이

가능하다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정입니다.
- 게재위치 : https://www.kumhotire.com
▷ 회사소개 ▷ 투자자정보 ▷ IR발표자료 ▷ 정기보고서
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로
이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를
활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1
.

전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제
368조의
4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표관리시스템
(인터넷 주소
: https://vote.samsungpop.com)

나
. 전자투표 행사기간
: 2024년
03월
19일
09시
~ 2024년
03월
28일
17시

다
. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

-

주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서
(삼성증권 온라인주총장 사용 가능한 인증서 한정
)

라
. 수정동의안 처리

: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 주주총회 집중(예상일) 개최 사유

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및

원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를

개최하게 되었습니다.