아스타 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 아스타

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)아스타

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 아스타주 소: 경기도 수원시 영통구 광교로145, 11층전화번호: 031-893-0375

작 성 자:
성 명: 정한영부서 및 직위: 운영2팀 과장전화번호: 031-893-0403

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아스타
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아스타
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조응준
최대주주
보통주
3,033,167
23.31
최대주주
-

김양선
최대주주의 특수관계인(처)
보통주
2,094,937
16.10
최대주주의 특수관계인(처)
-

조응수
최대주주의 특수관계인(제)
보통주
6,508
0.05
최대주주의 특수관계인(제)
-

박철우
사외이사
보통주
52,893
0.41
사외이사
-

박종완
사내이사
보통주
33,554
0.26
사내이사
-

김현식
미등기임원
보통주
25,211
0.19
미등기임원
-

계
-
5,246,270
40.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박종완
보통주
33,554
사내이사
사내이사
-

정한영
보통주
500
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부상의 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.19 ~ 2024.03.28

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아스타
http://www.astams.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 전자위임장: 삼성증권 온라인 주총장 이용2. 서면위임장: 접수처 : (우16229)경기도 수원시 영통구 광교로 145, 11층(이의동, 차세대융합기술연구원 A동) 접수기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 29 일 오전 9 시

장 소
경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸 2

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.19 ~ 2024.03.28

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서 , 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당해 사업연도 매출액은 3,133 백만원으로 전년 대비 6.3% 감소하였으며, 영업손실은 2,724 백만원으로 전년 대비 2.0% 감소되었습니다. 당기 순손실은 2,813백만원으로, 전년 대비 0.5% 적자 감소 되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로,외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제18(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제17(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 아스타
(단위 : 원)

과 목
제18기
제17기

자산

유동자산

7,428,063,210

7,884,569,238

현금및현금성자산
1,379,636,036

3,171,479,505

단기금융상품
-

1,000,000,000

매출채권
2,183,087,497

1,663,854,156

기타유동금융자산
848,704,253

435,414,868

재고자산
2,515,970,821

1,561,524,496

기타유동자산
489,238,023

42,096,243

당기법인세자산
11,426,580

10,199,970

비유동자산

2,283,358,886

3,051,075,244

장기금융상품
20,000,000

20,000,000

비유동매출채권 및 기타채권
111,864,350

84,013,899

공동기업투자주식
1,774,950

-

기타비유동금융자산
279,670,197

226,556,244

기타비유동자산
-

3,333,333

유형자산
409,071,305

697,201,074

사용권자산
1,217,029,541

1,626,645,085

무형자산
243,948,543

393,325,609

자산총계

9,711,422,096

10,935,644,482

부채

유동부채

1,044,439,533

1,102,735,972

매입채무
27,691,400

119,327,010

기타유동금융부채
662,516,196

338,269,831

기타유동부채
25,918,224

370,029,618

유동리스부채
328,313,713

275,109,513

비유동부채

2,492,044,939

2,595,821,417

확정급여부채
1,580,881,949

1,186,247,138

기타비유동금융부채
-

170,973,544

충당부채
79,512,409

68,695,335

비유동리스부채
831,650,581

1,169,905,400

부채총계

3,536,484,472

3,698,557,389

자본

자본금

6,601,977,500

6,452,012,500

주식발행초과금

40,773,392,855

38,843,276,791

이익잉여금(결손금)

(43,141,061,774)

(40,375,631,447)

기타자본항목

1,940,629,043

2,317,429,249

자본총계

6,174,937,624

7,237,087,093

부채와자본총계

9,711,422,096

10,935,644,482

주1)
주식회사 아스타는 2023년말 현재 종속기업투
자주식을 보유하고 있지 않
습니다. 따라서 제18(당)기의 재무제표는 개별 재무제표이며, 비교표시된 2022년 제17(전)기 재무제표는 연결기준으로 작성된 재무제표입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2023년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제17(전)기 2022년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아스타
(단위 : 원)

과목
제 18기
제 17기

매출액
3,133,234,465
3,345,404,074

매출원가
1,556,006,286
1,784,594,256

매출총이익
1,577,228,179
1,560,809,818

판매비와관리비
4,300,745,635
4,339,913,716

영업이익(손실)
(2,723,517,456)
(2,779,103,898)

금융수익
138,152,438
151,204,666

금융원가
239,917,415
174,198,628

기타수익
15,487,627
19,193,770

기타비용
3,206,847
16,537,641

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,813,001,653)
(2,799,441,731)

법인세비용(수익)
-
-

계속영업당기순이익(손실)
(2,813,001,653)
(2,799,441,731)

중단영업당기순이익(손실)
-
-

당기순이익(손실)
(2,813,001,653)
(2,799,441,731)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

지배기업소유주 지분계속영업손익
(2,813,001,653)
(2,799,441,731)

지배기업소유주 지분중단영업손익
-
-

비지배지분

비지배지분 계속영업손익
-
-

비지배지분 중단영업손익
-
-

기타포괄이익
(185,263,871)
144,888,280

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
-
9,810,386

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(185,263,871)
135,077,894

총포괄이익(손실)
(2,998,265,524)
(2,654,553,451)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(2,998,265,524)
(2,654,553,451)

비지배지분
-
-

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
(217)
(221)

희석주당이익(손실)
(217)
(221)

기본 및 희석 주당계속영업이익(손실)
(217)
(221)

계속영업희석주당이익(손실)
(217)
(221)

결 손 금 처 리 계 산 서

제18(당)기 처리예정일 2024년 03월 29일

제17(전)기 처리확정일 2023년 03월 31일

주식회사 아스타
(단위 : 원)

구분
제18(당)기
제17(전)기

I. 미처리결손금

43,188,633,100

40,375,631,447

전기이월미처리결손금
40,375,631,447

37,576,189,716

당기순손실
2,813,001,653

2,799,441,731

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

43,188,633,100

40,375,631,447

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조응준
1954.02.18
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조응준
(주)아스타대표이사

'91.07~'04.11

'02.05~'03.07
'06.01~ 현 재

(

주
)녹십자그룹 대표이사 사장

경향신문사 대표이사 회장

(주
)아스타 대표이사 회장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

사내이사 후보자 확인서.jpg
사내이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
290백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

-해당없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

-해당없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김우용
1956.01.07
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김우용
(주)아스타 감사
80.08~02.12
삼성투신 경영지원실 실장
-

03.05~03.12
(주)녹십자 경영기획실 상무

05.09~07.04
동부생명 상무이사

07.05~12.12
(주)파라다이스 전무이사

15.12~현 재
(주)아스타 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 업무 수행경험 및 경영 투명성에 대한 기여가 회사에 도움이 될 것으로 판단하여 이사회에서 추천함.

확인서

감사 후보자 확인서(김우용).jpg
감사 후보자 확인서(김우용)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항