한국정보공학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 한국정보공학

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한국정보공학(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 한국정보공학 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7전화번호: 031-789-8690

작 성 자:
성 명: 이종호부서 및 직위: 재무기획팀 / 대리전화번호: 031-789-8690

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국정보공학주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국정보공학 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유용석
최대주주
보통주
3,513,858
43.82
최대주주
-

구현희
최대주주의 특수관계인
보통주
281,516
3.51
최대주주의 특수관계인
-

구본일
최대주주의 특수관계인
보통주
70,000
0.87
최대주주의 특수관계인
-

유혜원
최대주주의 특수관계인
보통주
5,004
0.06
최대주주의 특수관계인
-

유승민
최대주주의 특수관계인
보통주
4,304
0.05
최대주주의 특수관계인
-

계
-
3,874,682
48.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종호
보통주
0
직원
직원
-

박수민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 오전9시 ~ 2024년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

1. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국정보공학 주식회사
www.kies.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7(서현동) 한국정보공학 재무기획팀 (우 13590)

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 03월 28일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 7, 7층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유- 당사는 연결재무제표 작성대상 해외 법인을 보유하고 있는 기업으로 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 해외법인의 결산일정, 외부 감사인의 회계감사 소요시간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 에 참여하지 않았습니다. - 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제34기(2023.01.01~2023.12.31)
별도 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요(1) 사업의 현황(산업의 특성)IT하드웨어 유통사업(총판)은 제조업체로 부터 물품을 공급받아 소매업자에게 분배하는 역할로서 해당 산업의 매출은 취급물품의 시장성 및 공급자의 시장 인지도, 하위 소매업자 구성 등에 따라 영향을 받습니다. 또한 총판계약에 의해 시장에서 안정적 지위와 진입장벽을 구축할 수 있습니다.(산업의 성장성)IT하드웨어 시장은 지속적인 전산인프라의 구축 및 확장, 기존장비의 교환에 따른 대체수요의 꾸준한 발생등으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.(경기변동의 특성)IT하드웨어 유통사업(총판)은 전산인프라구축의 투자적인 요소로 인해 경기 변동에 영향을 받으나, 전산장비가 생활 및 사업에 필수장비로 자리잡고 있어 지속적으로 안정적인 수요를 확보할 수 있습니다.(시장점유율)시장점유율 산정을 위한 통계가 존재하지 않습니다.(회사의 경쟁우위 요소)당사는 한국HP등의 국내 총판으로서 공급자의 우수한 브랜드인지도 및 안정적인 소매유통처의 확보로 인해 안정적인 매출을 유지 할 수 있습니다. 또한 다른 IT제품 제조업체 등과도 물품공급계약을 체결하여 물품의 공급선을 다변화하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 별도 및 연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 33(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

39,366,285,224

47,799,517,966

현금및현금성자산
4,711,242,230

5,900,880,391

단기금융자산
4,361,000,000

5,377,292,558

매출채권
20,315,302,052

20,209,774,198

기타금융자산
140,406,985

848,832,113

재고자산
9,717,084,320

15,187,592,345

기타유동자산
81,526,467

271,833,581

당기법인세자산
39,723,170

3,312,780

Ⅱ.비유동자산

36,200,537,050

33,526,935,714

기타포괄손익-공정가치금융자산
42,177,300

42,267,300

당기손익-공정가치금융자산
781,929,353

611,755,237

관계기업투자
20,597,321,326

17,698,163,571

유형자산
6,260,971,848

6,574,442,597

투자부동산
6,963,818,693

7,045,316,957

무형자산
845,575,196

850,058,052

장기기타금융자산
708,743,334

704,932,000

자 산 총 계

75,566,822,274

81,326,453,680

부 채

Ⅰ.유동부채

23,141,364,308

30,943,202,996

매입채무
5,447,393,326

12,276,849,374

단기차입금
14,150,000,000

14,390,342,640

기타금융부채
2,113,162,865

1,866,124,260

기타유동부채
1,430,808,117

2,388,653,891

당기법인세부채
-

21,232,831

Ⅱ.비유동부채

4,999,204,149

5,259,594,495

퇴직급여채무
3,223,191,599

3,422,556,265

장기기타금융부채
1,776,012,550

1,837,038,230

부 채 총 계

28,140,568,457

36,202,797,491

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

46,003,159,192

44,068,819,166

자본금
4,009,198,500

4,009,198,500

자본잉여금
33,513,672,596

33,513,672,596

기타포괄손익누계액
(754,639,326)

(754,478,884)

기타자본
(181,850,955)

(181,850,955)

이익잉여금(결손금)
9,416,778,377

7,482,277,909

Ⅱ.비지배지분

1,423,094,625

1,054,837,023

자 본 총 계

47,426,253,817

45,123,656,189

부 채 및 자 본 총 계

75,566,822,274

81,326,453,680

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제33(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.매출액

115,565,226,996

105,375,235,088

Ⅱ.매출원가

100,864,578,966

90,035,603,432

Ⅲ.매출총이익

14,700,648,030

15,339,631,656

1.판매비와 관리비
14,640,325,827

13,501,623,969

Ⅳ.영업이익

60,322,203

1,838,007,687

1.금융수익
150,126,950

210,017,235

2.금융원가
897,540,662

629,300,452

3.관계기업투자손익
3,120,520,508

2,491,312,883

4.기타수익
80,135,447

3,917,340

5.기타비용
81,656,935

65,157,893

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

2,431,907,511

3,848,796,800

Ⅵ.법인세비용

164,488,425

94,148,009

Ⅶ.계속영업이익

2,267,419,086

3,754,648,791

Ⅷ.당기순이익

2,267,419,086

3,754,648,791

Ⅸ.기타포괄손익

98,980,233

226,582,726

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
98,980,233

226,582,726

보험수리적손익
99,939,736

233,687,657

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
910,000

(2,695,000)

관계기업투자주식 자본변동
(1,869,503)

(4,409,931)

2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-

-

Ⅹ.총포괄손익

2,366,399,319

3,981,231,517

XI.당기순이익(손실) 귀속 :

1.지배기업 소유주지분

1,998,325,973

3,347,152,057

- 계속영업당기순이익 지배기업 소유주지분
1,998,325,973

3,347,152,057

2.비지배지분

269,093,113

407,496,734

- 계속영업당기순이익 비지배지분
269,093,113

407,496,734

XII.총포괄손익의 귀속 :

1.지배기업 소유주지분

1,998,141,717

3,550,885,214

- 계속영업 총포괄손익 지배기업 소유주지분
1,998,141,717

3,550,885,214

2.비지배지분

368,257,602

430,346,303

- 계속영업 총포괄손익 비지배지분
368,257,602

430,346,303

XⅢ.주당이익(손실)

1.기본주당이익(손실)

249

417

2.희석주당이익(손실)

249

417

연 결 자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결 자본잉여금
연결기타포괄 손익누계액
연결 자본조정
연결 이익잉여금
비지배 지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
4,009,198,500
33,531,274,340
(747,373,953)
(181,850,955)
3,924,287,764
606,888,976
41,142,424,672

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,347,152,057
407,496,734
3,754,648,791

연결범위 변동
-
-

-
-
-
-

종속기업지분변동
-
(17,601,744)
-
-
-
17,601,744
-

관계기업투자자본변동
-
-
(4,409,931)
-
-
-
(4,409,931)

기타포괄손익-금융자산평가손익
-
-
(2,695,000)
-
-
-
(2,695,000)

보험수리적손익
-
-
-
-
210,838,088
22,849,569
233,687,657

2022.12.31 (전기말)
4,009,198,500
33,513,672,596
(754,478,884)
(181,850,955)
7,482,277,909
1,054,837,023
45,123,656,189

2023.01.01 (당기초)
4,009,198,500
33,513,672,596
(754,478,884)
(181,850,955)
7,482,277,909
1,054,837,023
45,123,656,189

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,998,325,973
269,093,113
2,267,419,086

연결범위 변동
-
-
799,061
-
(64,600,752)
-
(63,801,691)

종속기업지분변동
-
-
-
-
-
-
-

관계기업투자자본변동
-
-
(1,869,503)
-
-
-
(1,869,503)

기타포괄손익-금융자산평가손익
-
-
910,000
-
-
-
910,000

보험수리적손익
-
-
-
-
775,247
99,164,489
99,939,736

2023.12.31 (당기말)
4,009,198,500
33,513,672,596
(754,639,326)
(181,850,955)
9,416,778,377
1,423,094,625
47,426,253,817

연 결 현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

441,351,689

104,871,926

1.영업에서 창출된 현금흐름
1,006,527,644

589,529,876

가.당기순이익(손실)
2,267,419,086

3,754,648,791

나.조정
31,159,751

(294,355,386)

다.순운전자본의 변동
(1,292,051,193)

(2,870,763,529)

2.이자의수취
142,985,782

93,230,249

3.이자의지급
(883,088,366)

(595,930,314)

4.법인세납부(환급)
(44,741,621)

(201,451,135)

5.배당금수취
219,668,250

219,493,250

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(663,188,827)

(3,350,946,329)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
146,437,338

3,156,000,000

유형자산의 감소
143,086,818

-

지분법적용 투자지분의 감소
1,000,000

-

단기매도가능금융자산
-

2,996,000,000

보증금의 감소
-

160,000,000

무형자산의 감소
2,350,520

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(809,626,165)

(6,506,946,329)

단기금융자산의 증가
-

(5,168,556,256)

당기손익인식금융자산의 증가
(170,174,116)

-

종속기업에 대한 투자자산의 증가
(271,780,140)

-

유형자산의 증가
(278,517,001)

(426,036,973)

기타의유형자산의 증가
(72,390,660)

(607,897,300)

보증금의 증가
-

(300,000,000)

무형자산의 증가
(16,764,248)

(4,455,800)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(968,397,571)

2,881,501,935

1.재무활동으로 인한 현금유입액
17,438,774,989

22,835,450,442

단기차입금의 증가
17,259,657,360

22,735,450,442

임대보증금의 증가
-

100,000,000

연결자본거래현금유입
179,117,629

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(18,407,172,560)

(19,953,948,507)

단기차입금의 감소
(17,500,000,000)

(19,252,941,463)

임대보증금의 감소
(1,000,000)

(100,000,000)

리스부채의 감소
(906,172,560)

(601,007,044)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

596,548

-

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,189,638,161)

(364,572,468)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

5,900,880,391

6,265,452,859

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

4,711,242,230

5,900,880,391

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 34 기 2023년 12월 31일 현재

제 33 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

유동자산

29,823,200,066

38,466,948,601

현금및현금성자산
620,512,941

2,917,226,372

단기금융자산
100,000,000

100,000,000

매출채권
19,381,645,863

19,284,110,211

기타금융자산
125,718,597

832,273,300

재고자산
9,549,728,694

15,105,097,757

기타유동자산
40,466,071

226,364,381

당기법인세자산
5,127,900

1,876,580

비유동자산

40,406,941,949

37,429,924,657

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

42,177,300

41,267,300

관계기업투자
20,576,985,463

17,657,669,327

종속기업투자
7,955,975,720

7,955,975,720

유형자산
4,573,091,290

4,439,232,787

투자부동산
6,963,818,693

7,045,316,957

무형자산
190,507,483

186,076,566

장기기타금융자산
104,386,000

104,386,000

자 산 총 계

70,230,142,015

75,896,873,258

부 채

유동부채

20,470,299,929

27,740,271,642

매입채무
5,278,181,832

12,137,136,471

단기차입금
13,840,000,000

13,880,342,640

기타금융부채
1,219,781,622

700,804,463

기타유동부채
132,336,475

1,021,988,068

비유동부채

3,098,771,627

2,906,191,720

퇴직급여부채
1,632,937,157

1,471,128,835

장기기타금융부채
1,465,834,470

1,435,062,885

부 채 총 계

23,569,071,556

30,646,463,362

자 본

자본금
4,009,198,500

4,009,198,500

자본잉여금
36,220,860,952

36,220,860,952

기타포괄손익누계액
(755,438,387)

(754,478,884)

이익잉여금(결손금)
7,362,489,012

5,950,868,946

기타자본
(176,039,618)

(176,039,618)

자 본 총 계

46,661,070,459

45,250,409,896

부 채 및 자 본 총 계

70,230,142,015

75,896,873,258

포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제33기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

매출액

101,783,762,091

92,598,224,145

매출원가

96,379,204,144

86,113,747,084

매출총이익

5,404,557,947

6,484,477,061

판매비와관리비
6,301,724,606

5,724,191,248

영업이익(손실)

(897,166,659)

760,285,813

금융수익
36,677,309

13,000,258

금융원가
816,064,623

543,664,388

관계기업투자손익
3,140,678,889

2,535,818,639

기타수익
68,621,342

1,438,494

기타비용
7,725,590

63,934,406

법인세비용차감전순이익

1,525,020,668

2,702,944,410

법인세비용
-

3,062,287

당기순이익

1,525,020,668

2,699,882,123

기타포괄손익
(114,360,105)

155,206,838

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)
(114,360,105)

155,206,838

보험수리적손익
(113,400,602)

162,311,769

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
910,000

(2,695,000)

관계기업투자자본변동
(1,869,503)

(4,409,931)

총포괄손익

1,410,660,563

2,855,088,961

주당이익

기본주당이익

190

337

희석주당이익

190

337

자 본 변 동 표

제34기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제33기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
4,009,198,500
36,220,860,952
(176,039,618)
(747,373,953)
3,088,675,054
42,395,320,935

당기순이익
-
-
-
-
2,699,882,123
2,699,882,123

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(2,695,000)
-
(2,695,000)

관계기업투자자본변동
-
-
-
(4,409,931)
-
(4,409,931)

보험수리적손익
-
-
-
-
162,311,769
162,311,769

2022.12.31 (전기말)
4,009,198,500
36,220,860,952
(176,039,618)
(754,478,884)
5,950,868,946
45,250,409,896

2023.01.01 (당기초)
4,009,198,500
36,220,860,952
(176,039,618)
(754,478,884)
5,950,868,946
45,250,409,896

당기순이익
-
-
-
-
1,525,020,668
1,525,020,668

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
910,000
-
910,000

관계기업투자자본변동
-
-
-
(1,869,503)
-
(1,869,503)

보험수리적손익
-
-
-
-
(113,400,602)
(113,400,602)

2023.12.31 (당기말)
4,009,198,500
36,220,860,952
(176,039,618)
(755,438,387)
7,362,489,012
46,661,070,459

현 금 흐 름 표

제34기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제33기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

영업활동현금흐름

(1,918,776,291)

(929,546,164)

당기순이익(손실)
1,525,020,668

2,699,882,123

조정
(1,527,422,092)

(1,343,456,099)

순운전자본의변동
(1,359,861,450)

(1,955,014,687)

이자수취
33,568,908

12,223,103

법인세환급(납부)
(3,251,320)

(30,813,650)

배당금수취
219,668,250

219,493,250

이자지급
(806,499,255)

(531,860,204)

투자활동현금흐름

23,693,637

(180,995,073)

보증금의 감소
-

10,000,000

유형자산의 감소
48,181,818

-

유형자산의 증가
(10,388,181)

(186,727,273)

무형자산의 증가
(14,100,000)

(4,267,800)

재무활동현금흐름

(404,578,287)

3,034,440,187

단기차입금의 증가
17,259,657,360

22,325,450,442

임대보증금의 증가
-

100,000,000

단기차입금의 감소
(17,300,000,000)

(19,086,941,463)

임대보증금의 감소
-

(100,000,000)

리스유동부채의 감소
(364,235,647)

(204,068,792)

현금및현금성자산에 대한환율변동효과

2,947,510

-

현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,296,713,431)

1,923,898,950

기초현금및현금성자산

2,917,226,372

993,327,422

기말현금및현금성자산

620,512,941

2,917,226,372

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

한국정보공학 주식회사
(단위 : 천원)

과목
제34(당)기
제33(전)기

처분예정일 : 2024년 3월 29일
처분확정일 : 2023년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

7,362,489

5,950,869

1.전기이월이익잉여금(결손금)
5,950,869

3,088,675

2.보험수리적이익(손실)
(113,401)

162,312

3.기타포괄손익-공정가치금융자산처분익.
-

-

4.당기순이익(손실)
1,525,021

2,699,882

Ⅱ. 이익준비금 등의 이입액

-

-

1.법정적립금
-

-

2.주식발행초과금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

7,362,489

5,950,869

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~23. (

생략
)

24. 위 각호에 관련된 수출입업

25. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(좌

동)
24.
인터넷 및 모바일 서비스 개발 및 운영
25.
인공지능 솔루션 연구 및 개발업
26.

인공지능
, 빅데이터 기술을 활용한 제품
, 서비스의 개발 및 공급업

27.

위 각호에 관련된 수출입업

28.

위 각호에 관련된 부대사업

(좌동)

사업목적 추가 및 조문정비

부 칙

< 신 설>

부 칙

이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유용석
1958.08.07
사내이사
-
본인
이사회

황봉남
1965.09.24
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

유용석
한국정보공학(주) 대표이사
- 스탠포드대학교 경영공학 석사- (주) 샵링커지앤씨 대표이사
-

황봉남
한국정보공학(주) 사장
- 서강대학교 경영학 석사- 한국휴렛팩커드 영업부 전무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유용석
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

황봉남
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 유용석

후보자는 현재 당사 대표이사와 계열회사 대표이사로 재임중이며 S/W 및 AI 분야에 대한 경험과 전문성을 바탕으로 향후 당사의 미래 성장을 위한 비전을 제시하고 경영전반에 걸쳐 리더쉽과 폭넓은 식견 등을 통해 회사의 지속적인 성장 및 사회적가치 향상에 기여할 적임자로 판단되어 추천함

- 사내이사 황봉남

후보자는 한국휴렛팩커드 영업부 전무로 다년간 재직하면서 유통환경 분석 및 시장변화에 이해도가 높으며 현재 당사 사장으로 주요 현안과 기업의 대응 부분에서 많은 경영 노하우를 쌓음으로써 회사의 성장과 발전에 이바지함과 동시에 기업가치 극대화를 위한 적임자로 판단되어 추천함

확인서

확인서_유용석

확인서_황봉남

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제 35기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만

전 기(제 34기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
395 백만

최고한도액
1,000 백만

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제 35기, 2024년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만

전 기(제 34기, 2023년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만

최고한도액
100 백만

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.