미디어젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 앨터스투자자문

의결권대리행사권유참고서류
3.7
미디어젠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: 앨터스투자자문 주식회사주 소: 서울시 서초구 방배로 27길 9, 202호전화번호:

작 성 자:
성 명: 강현규부서 및 직위: 팀장전화번호: 02-591-0716

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
앨터스투자자문 주식회사
나. 회사와의 관계
해당사항없음

다. 주총 소집공고일
2024.03.07
라. 주주총회일
2024.03.28

마. 권유 시작일
2024.03.20
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

미디어젠은 차량용 음성인식 솔루션 전문업체로서 현대자동차 등 국내외 자동차 업체들에게 음성인식 솔루션을 제공하고 있는 회사입니다
.

의결권 대리행사 권유자와 투자일임 계약을 한 주식회사 키멕스는 전체 주주의 권익을 보다 충실히 보호하며
, 경영의 합리성 및 투명성을 증대하기 위한 목적으로
2024년
3월
28일 개최 예정인 미디어젠 주식회사의 제
24기 정기주주총회에 이사 선임 및 감사 선임의 안건을 내용으로 하는 주주제안서를 제출하였습니다
.

키멕스에서 주주제안한 이사 및 감사 후보자들은 충분한 전문성과 역량을 갖춘 분들로
, 주주분들께서는 주주제안한 이사 후보자
(문정식
) 및 감사 후보자
(박창규
) 선임의 건에 대하여 각각 찬성을 해주시고
, 미디어젠 주식회사 이사회가 추천한 이사 후보자
(고훈
) 및 감사 후보자
(김병로
)는 회사 경영의 부실과 수년간 지속된 적자 경영에 대한 책임이 있는 자들로 그 선임의 건에 대해서는 반대를 해주시기 바랍니다
.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

앨터스투자자문 주식회사
보통주
0
0
해당사항없음
해당사항없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유영근
보통주
0
해당사항없음
-
-

박성구
보통주
0
해당사항없음
-
-

문성훈
보통주
0
해당사항없음
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.07
2024.03.20
2024.03.27
2024.03.28

나. 피권유자의 범위

권유자와 투자일임 계약을 맺고 있는 고객으로서, 미디어젠 주식 소유자

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

미디어젠은 차량용 음성인식 솔루션 전문업체로서 현대자동차 등 국내외 자동차 업체들에게 음성인식 솔루션을 제공하고 있는 회사입니다
.

의결권 대리행사 권유자와 투자일임 계약을 한 주식회사 키멕스는 전체 주주의 권익을 보다 충실히 보호하며
, 경영의 합리성 및 투명성을 증대하기 위한 목적으로
2024년
3월
28일 개최 예정인 미디어젠 주식회사의 제
24기 정기주주총회에 이사 선임 및 감사 선임의 안건을 내용으로 하는 주주제안서를 제출하였습니다
.

키멕스에서 주주제안한 이사 및 감사 후보자들은 충분한 전문성과 역량을 갖춘 분들로
, 주주분들께서는 주주제안한 이사 후보자
(문정식
) 및 감사 후보자
(박창규
) 선임의 건에 대하여 각각 찬성을 해주시고
, 미디어젠 주식회사 이사회가 추천한 이사 후보자
(고훈
) 및 감사 후보자
(김병로
)는 회사 경영의 부실과 수년간 지속된 적자 경영에 대한 책임이 있는 자들로 그 선임의 건에 대해서는 반대를 해주시기 바랍니다
.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

권유자가 직접 방문하여 수령

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28 일 오전 9 시

장 소
서울시 강서구 마곡 중앙 12로 31 미디어젠 R&D센터 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2023. 12. 31 현재(당기)

제 23 기 2022. 12. 31 (전기)

(단위 :원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

자산총계
25,224,262,223
30,773,577,677

부채총계
14,508,775,491
14,197,936,311

자본총계
10,715,486,732
16,575,641,366

자본금
2,342,390,500
2,342,390,500

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022.01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
12,752,623,418
17,355,905,657

영업이익
-5,272,166,711
-2,038,724,080

법인세비용차감전계속사업이익
-5,463,026,620
-1,863,515,358

당기순이익
-5,463,026,620
-1,863,151,358

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022.01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

미처리 결손금
11,234,462,384
5,374,307,750

결손금 처리액
0
0

이익잉여금 처분액
0
0

차기이월 미처리 결손금
11,234,462,384
5,374,307,750

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2 사업년도 배당 실시한 사실이 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

고훈
1969.02.16
부
-
타인
이사회

문정식
1968.05.18
부
-
없음
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고훈
미디어젠(주)대표이사
1996.02~2005.05
한국전력공사 대리미디어젠(주) 대표이사
없음

문정식
전문경영인
-
현) (주)이티홀딩스 대표이사전) 더베스트 컨설팅그룹(주)대표이사전) 씨티그룹글로벌마켓증권(주) CFO
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 주주제안의 추천 사유

이사 후보로 추천한 문정식은 금융기관에 오래 근무하면서 금융시장 전반에 걸친 해박한 지식을 갖고 있음.또한 컨설팅회사의 대표로 역임하며 기업 경영 관련된 컨설팅 경험을 통해 기업의 당면 문제와 향후 성장 방향에 대한 전문가적 식견을 가지고 있음. 이에 향후 경영부진으로 어려움이 있는 미디어젠의 경영 개선에 큰 도움이 될 것임

확인서

문정식

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김병로
1950.01.02
타인
이사회

박창규
1959.08.16
타인
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병로
공인회계사
1978.05~1989.081992.09~1996.031996.03~2005.032002.07~2006.062005.03~2011.122012.03~2016.032016.05~2020.032013.03~현재2000.06~현재
J P Morgan 부행장PricewaterhouseCoopers PartnerDeloitte & Touche Partner한국공인회계사회 윤리조사위원장Ernst & Young Partner 신한금융투자(주) 사외이사 감사위원장한국자산신탁 사외이사, 감사위원장대주회계법인 고문회계사미디어젠(주) 감사
없음

박창규
-
-
현) 양지병원 효천의료재단 이사현) 대한적십자사 회장 자문위원전) (주)스화텔 대표이사
없음

다. 후보자에 대한 주주제안의 추천 사유

감사 후보로 추천한 박창규는 효천의료재단 이사로 근무하고 있으며 합법적이고 건전한 기업 경영을 위해 독립적인 감사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 판단되고 있음. 특히 의료기기 관련 분야에서의 해박한 지식과 폭넓은 인간관계를 갖고 있어 향후 미디어젠이 AI와 연결된 의료부문 진출에 크게 기여할 것으로 기대됨.

확인서

박창규

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
900,000

*단위 : 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
811,500

최고한도액
900,000

*단위 : 천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60,000

*단위 : 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40,000

최고한도액
40,000

*단위 : 천원

※ 기타 참고사항