한전산업 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 한전산업

주주총회소집공고
2.9
한전산업개발

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
한전산업개발주식회사

대 표 이 사 :
함 흥 규

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 서소문로 115 (한산빌딩)

(전 화) 02-2250-2700

(홈페이지) http://www.kepid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 신 태 환

(전 화) 02-2250-2741

주주총회 소집공고

(제34기 정기주주총회)

당사 정관 제21조에 의하여 2024년 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제23조에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시 30분2. 장 소 : 한전산업개발(주) 본사 6층 회의실 (서울시 중구 서소문로 115 한산빌딩)3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 제34기 감사보고 - 제34기 영업보고 - 2023년도 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인(안)

※ 배당(안) : 1주당

297원

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인(안) - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인(안) - 제4호 의안 : 이사 선임(안)(기타비상무이사 1명)

구분
후보자성명
주요약력

기타비상무이사 선임
조현진
현) 한국전력공사 전력시장처장전) 한국전력공사 비상경영추진실장전) 한국전력공사 기획처 예산실장학력) 연세대 경영학 석사

※ 의안 세부내역은 Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항 참고

4. 경영참고사항 비치 - 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항

- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 ∼ 2024년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하거나 전자투표로 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.

7. 기타가. 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 나. 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 다. 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주확인을 위하여 주민등록증(외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다. 대리인 참석의 경우는 위임장(주주인감도장 날인 및 인감증명서 첨부, 주주와 대리인의 인적사항, 소유주주수 등 기재) 및 대리인의 주민등록증을 지참하시기 바랍니다. 라. 금번 당사의 주주총회에서는 선물은 지급하지 않을 계획이오니 양지하시기 바랍니다

2024년 3월 14일

한전산업개발주식회사 대표이사 함흥규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김병도(출석률: 100%)
황명수(출석률: 100%)
박노천(출석률: 100%)
이상룡(출석률: 100%)

강헌규
(출석률: 100%)

이선희(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1차
'23.02.09
1호의안 : 감사후보자추천위원회 구성(안)
찬성

찬성

찬성

선임전
찬성

선임전

2호의안 : 2023년 안전·보건관리 계획(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

3호의안 : 취업규칙 개정(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

4호의안 : 직원연봉규정 개정(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

5호의안 : 임원 업무분장(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

6호의안 : 이사 선임 변경(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

2차

'23.02.24

1호의안 : 상임이사 업무분장(안)
찬성
찬성
찬성
찬성

2호의안 : 이사회규정 개정(안)
찬성
찬성
찬성
찬성

1호보고 : GS동해전력 #1,2호기 환경설비 경상정비공사 및 운전용역 수주 보고
보고사항

2호보고 : 부패방지경영시스템 운영 및 평가 결과 보고

3호보고 : 한도대출 연장 보고

3차
'23.03.16
1호의안 : 제33기 재무제표 승인(안)
찬성
찬성
찬성
선임전

찬성

선임전

2호의안 : 제33기 영업보고서 승인(안)
찬성
찬성
찬성

찬성

3호의안 : 2023년도 사업계획 및 예산 승인(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

4호의안 : 이사 선임(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

5호의안 : 감사 선임(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

6호의안 : 경영임원 선임 및 업무분장(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

7호의안 : 이사 보수한도 승인(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

8호의안 : 감사 보수한도 승인(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

9호의안 : 취업규칙 개정(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

10호의안 : 제33기 정기주주총회 전자투표 채택 승인(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

11호의안 : 제33기 정기주주총회 소집(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

보고1호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고사항

보고2호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가

보고3호 : 2022년도 경영성과 보고

보고4호 : 발전사업분야 경쟁우위 확보 및 신규사업 진출방안

4차
'23.05.26
1호의안 : 2023년도 사내근로복지기금 출연(안)
찬성
찬성
-
찬성
찬성
선임전

2호의안 : 취업규칙 개정(안)
찬성
찬성
찬성
찬성

3호의안 : 직제규정
찬성
찬성
찬성
찬성

보고1호 : KEPCO 컨소시엄 여수산단 태양광발전설비 구축 운영사업 추진 보고
보고사항

5차
'23.06.30
의결1호 : 대표이사 선임(안)

찬성

찬성

-

찬성

찬성

선임전

의결2호 : 제2차 임시주주총회 소집(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

보고1호 : 현대그린파워 1-8호기 경상정비공사(계전분야) 수주 보고
보고사항

6차
'23.08.10
의결1호 : 대표이사 선임(안)
-
찬성
-
찬성
찬성
찬성

7차
'23.09.12
의결1호 : 이사 선임(안)
-

찬성

-

찬성

찬성

찬성

의결2호 : 제3차 임시주주총회 소집(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

의결3호 : 인장관리규정 개정(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

의결4호 : 울산에코사업처 신설(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,320,550,000
96,000,000
24,000,000
'23년 1월 ~ 12월

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 9명의 보수한도이며, 지급총액은 사외이사 4명에 해당하는 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

○ 발전설비 운전 및 정비전기생산의 필수적인 요소인 발전설비 운전 및 정비는 1960년대와 1970년대를 거치고 경제개발과 산업화가 진행되면서 전력 사용량이 크게 증가하였습니다. 이 같은 환경에서 전력최대수요가 설비증가율을 넘어서게 되어 발전설비 가동률을 극대화하고 신규 발전소를 잇달아 준공하였으나 이 과정에서 설비 운영의 전문적인 관리에 큰 어려움을 가져왔습니다.

이러한 환경속에서 설비 운영의 전문화, 세부화의 필요성에 부응하여 전국 주요 화력발전소의 연료공급 및 환경설비의 운전 및 정비를 수행하고 있습니다. 전력산업에 있어서 발전설비의 운전 및 정비는 전기생산에 필수적 업무로 설비의 안정적 운영, 목표 설비가동률 구현 및 설비의 경제적인 가치 유지, 기기의 수명연장 등 생산성증대로 국민경제 발전에 일익을 담당하고 있습니다.

발전설비 운전이란 전기를 생산하는 최초 단계로서 주된 에너지원인 석탄을 하역, 파쇄 등의 과정을 거쳐 효율적이고 안정적인 전력생산을 위한 연료(석탄)를 보일러에 공급하고 이 과정에서 발생하는 회처리 및 유해물질과 탈황, 폐수를 제거하는 업무로 전력산업의 출발점이며 가장 중요한 부분입니다.

발전설비 정비는 보다 안정적으로 생산성을 향상시킬 수 있도록 발전설비를 운전하기 위한 최적조건으로 유지시키는 모든 활동을 말하며 경상정비공사, 계획예방정비공사 등이 있습니다.

2) 산업의 성장성

○ 발전설비 운전 및 정비

전력산업은 경제성장, 산업구조, 국민생활환경, 계절 및 기온 등에 따라 밀접하게 수요가 변하는 특성을 가지고 있습니다. 전력소비량은 전세계적인 자원부족 문제의식과 경기침체로 최종에너지 소비가 감소하고 있으나 전력소비량실적은 꾸준하게 증가 하는 등 안정적인 수요 및 부하관리가 요구되며, 점차 노후화되는 발전설비의 계속운전과 고장정지의 감소를 위해서는 더욱 발전설비의 정비가 중요한 요인으로 대두되고 있으며, 향후 정비시장규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다.또한, 전력수급계획에 따라 신재생에너지분야의 비중 증가와 노후 석탄화력폐지에 따라 운전분야의 성장성은 둔화될 것으로 예상되며, 정부시책에 의해 변동될 수 있습니다.

【전원 구성전망】 (단위 :GW, %)

구분

원자력

석탄
LNG
재생
양수
기타

계

2023

용량

26.1

40.2

43.5

32.8

4.7

1.1

148.4

비중

17.5

27.1

29.3

22.1

3.2

0.8

100

2026

용량

28.9

37.6

52.4

44.8

4.7

0.7

169.1

비중

17.1

22.2

31.0

26.5

2.8

0.4%

100

2030

용량

28.9

31.7

58.6

72.7

5.2

0.9

198.0

비중

14.6

16.0

29.6

36.7

2.6

0.5

100

2033

용량

31.7

29.7

62.0

91.5

5.8

0.9

221.6

비중

14.3

13.4

28.0

41.3

2.6

0.4

100

2036
용량

31.7

27.1

64.6

108.3

6.5

0.8

239.0

비중

13.2

11.3

27.0

45.3

2.7

0.5

100

(출처 : 산업통상자원부 제10차 전력수급기본계획 기준) 주) 전원구성비는 연말 정격용량 기준

3) 경기변동의 특성
전력산업은 에너지원의 97%가 해외 의존도를 보이고 있어 원자재 가격 및 환율 등 국제적인 경기변동에 직간접적인 영향을 받고 있습니다. 이에 파생되는 발전설비 운전 및 정비사업 역시 전력산업의 큰 틀에서 간접적인 영향을 받지만, 국가기간산업 수행 특성상 경기변동에도 불구하고 안정적 수요를 보이고 있습니다.
또한 당사는 수주 및 매출의 계절적 변동요인이 존재합니다. 이는 안정적 전력수급을 위해 하절기와 동절기 등 전력수요 피크기를 피하여 주요공사(계획예방정비 및 개보수)일정이 수립되고 또한 모든 발전설비는 공사규모(급수)를 달리하여 정기점검을 실시하므로 일반적으로 분기별, 계절별로 수주 및 매출의 차이가 발생합니다.
4) 국내외 시장여건
전력산업은 국가의 중요한 기간산업으로 공공재의 성격이 강한 재화의 특성을 지니고 있으며 대형 장치산업의 특성상 필연적으로 독점적 시장으로 구성됩니다. 전기생산을 담당하는 발전의 경우 한국전력공사의 수요독점의 구조로서 발전회사가 생산한전기는 한국전력공사가 독점적으로 구매, 최종수요자에게 공급하는 형태로 전력그룹사의 기술의 독점적 점유 및 설비투자의 막대한 자본 소요 등으로 민간사업자의 전력산업의 진입은 매우 어려운 현실이었으나, 점차 민간사업자 비중이 점차 증가하는 추세에 있습니다.

○ 발전 운전 및 정비사업발전 운전 및 정비사업은 2011년 발전정비산업 경쟁도입 정책결정 용역결과를 바탕으로 2013년부터 경쟁입찰이 단계적으로 시행되고 있지만 당사는 다년간의 시공경험 및 전문화되고 숙련된 기술인력, 체계적으로 교육을 위한 사내연수원 보유 등 경쟁력과 기술을 보유하고 있으며, 발전5사의 발전설비 정비·운전시장 경쟁체제 도입에 대비한 기술인력 관련협회 등록 및 전문자격 보유자 기술 양성, R&D 투자 및 교육훈련 강화를 위한 기술개발 투자비 확보를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

○ 인터넷빌링 사업당사는 오랜기간동안 검침사업을 수행하면서 쌓은 노하우와 기술력을 토대로 고객 편의증진과 사용자 만족도 향상을 위한 인터넷빌링 사업 참여 등 사업변화에 대응하고 있습니다.

5) 관련법령 또는 정부의 규제 등전력산업과 관련된 법규로는 한국전력공사법, 전력산업구조개편에관한법률, 전기사업법 등이 있지만 본 보고서 제출일 현재 영업에 특별한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 또한 당사가 영위하는 전력산업은 정부의 정책방향에 따라 산업의 성장 및 규모가 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업의 개황○ 주요제품(사업별) 매출 현황 (단위 : 백만원, %)

주요사업

업무 내용

매출액

제34기

점유율

제33기

점유율

제32기

점유율

발전사업

연료,탈황,회처리 운전 및 정비 등

329,079
89.7
314,581
90.9
290,390
90.4

기타사업

인터넷빌링, ESCO, ESS, 태양광 등

34,182
10.3
31,461
9.1
30,675
9.6

합 계

363,261
100
346,042
100
321,065
100

○ 발전설비 운전 및 정비 부문

전력산업의 기초가 되는 발전시장은 2001년 전력산업구조개편에 따라 5개 발전회사가 한국전력공사로부터 분리되어 현재까지 전기를 생산하는 발전시장을 담당하고 있으며 당사가 속해 있는 화력발전설비는 석탄취급설비, 보일러설비, 환경설비 등으로 크게 구분되며 당사는 석탄취급설비, 환경설비 등 연료환경설비 분야의 운전 및 정비를 담당하고 있습니다. 또한, 발전소 본체설비인 보일러 및 터빈분야에 하도급을 수행하며 축적한 기술력과 연료환경설비 정비능력을 바탕으로 2015년 발전 주설비 시장에 최초로 진출하였고, 원자력발전소 수처리설비 운전 및 경상정비업무를 수행하는 등점차 활동영역을 넓히고 있습니다.

발전설비는 발전회사의 고유자산으로 당사는 해당 설비에 대한 용역계약으로 업무를수임하며 5개 발전회사와 한국수력원자력 등 총 6개 회사가 전체 발전생산량의 대부분을 차지하는 독과점 형태의 시장구조를 갖고 있습니다.1992년 8월 국내 최초로 석탄화력발전소(보령화력 제1~4호기) 석탄취급설비 운전업무를 한국전력공사로부터 수임한 이후 꾸준한 노력과 철저한 운전기술 관리로 매년 성장을 거듭하여 현재는 전국의 화력발전소에서 발전기술자들이 운전업무를 수행하고 있습니다.

당사는 1994년 한국전력공사의 '발전설비 정비공사 경쟁체제 도입' 계획에 따라 1995년 3월부터 신규로 건설된 태안화력발전소 '석탄취급설비 경상정비'업무에 최초로 참여한 이후 체계적으로 기술을 관리하고 선진기술을 습득하여 기술력과 성실성을 겸비한 정예 정비원을 꾸준히 양성하고 있으며, 또한 2005년부터는 탈황설비 경상정비 공사도 수행하고 있습니다. 현재는 전국의 화력발전소에서 기술자들이 기계, 전기, 제어 정비업무를 수행하고 있습니다. 또한 발전설비 운영의 오랜 경험을 바탕으로 2008년부터 동남아시아, 인도, 아프리카, 남아메리카 등 다양한 지역에서 석탄화력, 복합화력의 시운전, 정비를 수행하고 있습니다.

[한전산업 주요 담당 발전소]

구 분
운전분야

정비분야

남동발전

삼천포, 여수, 고성, 강릉

삼천포

중부발전

보령, 신보령, 서천, 제주

보령

서부발전

태안

태안

남부발전

하동, 삼척

하동, 삼척

동서발전

당진, 동해

당진, 동해

한수원
고리
고리

GS동해전력
북평
북평

현대그린파워
-
당진

(1) 석탄취급(연료)설비 운전석탄화력 발전소의 선박 양하기(Ship Unloader) 및 전용철도로부터 하역된 석탄을 저탄장에 운송하여 보관하고, 일일발전계획에 따라 보일러에 공급할 석탄을 저탄장에서 저탄조(Coal Silo)까지 운반하는 각종 기계 설비를 운전하며, 부대업무로 석탄 비산예방 및 유실방지, 석탄 자연발화 예방 및 낙탄 처리, 건설중장비 운영, 동해화력전용철도 입환 기관차 운전 등 발전소 석탄 취급설비 운영 업무 전반을 수행하고 있습니다.

(2) 회처리설비보일러에서 석탄이 연소되면서 석탄회가 보일러 하부(Bottom), 절탄기(Economizer), 전기집진기(Electrostatic Precipitator)에서 포집되며, 포집된 회(Raw Ash)를 재활용하기 위한 저장조(Raw Ash Silo)로 이동 또는 매립을 위해 회사장(Ash Pond)까지 이송하는 기계 설비 등의 운전 업무입니다.(3) 배연 탈황설비 운전국제환경협약에 의해 1999년부터 환경규제를 대폭 강화하는 환경법 발효로 인한 법적 규제치 준수를 위해 화석연료(석탄, 유류)를 대량 사용하는 화력발전소에서 연소가스 중에 함유된 황산화물을 제거시켜 대기오염을 방지하고자 배연탈황설비 설치가추진되었습니다. 초기 건설된 9개 발전소 25개 호기의 배연탈황설비 시운전 업무에 당사가 참여하여 독자 운전기술을 축적, 성공리에 시운전을 완수하였습니다. 이후 인정받은 기술력을 바탕으로 국내 화력발전소 전 배연탈황설비 운전업무를 수행하고 있습니다.(4) 폐수처리설비 운전배연탈황설비 운전중에 배출된 난처리성 폐수의 응집, 중화, 침전, 여과, 흡착 등 물리적 화학적 과정을 거쳐 불소, COD, 중금속(Fe, Hg, Zn, Pb) 및 부유물(SS) 등을 제거하는 폐수처리설비 운전업무를 담당하고 있습니다.(5) 경상정비공사발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비를 수행하고 있고, 또한 설비의 불시고장 발생시 신속하게 복구정비하여 설비의 정상 가동을 돕고 있습니다.

(6) 계획예방정비공사가동중인 설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 필요한 설비를 분해, 점검, 조립 및 성능시험하고 있으며 운전주기 연장과 계획예방정비의 기간을 단축시키기 위하여 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 추구하고 권역별 지원체계 구축 및 특수장비 확보 등으로 고품질정비를 수행하여 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다.(7) 원자력 수처리업무우리나라 전력공급의 주 전원인 원자력발전소에도 2010년 11월 신월성 제1, 2호기 원자력 수처리설비 운전 및 경상정비공사에 진출함을 시작으로 2014년 한빛본부 제1∼6호기 원전 수처리설비 운전 및 경상정비공사 , 2022년 고리본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사 역무를 수임함으로써 당사가 보유한 기술력을 바탕으로 기존 석탄을 중심으로 한 화력발전 설비 운전에서 원자력설비로의 사업 확장을 통해 발전설비 운전 및 정비 전문회사로서의 사업 포트폴리오를 구성하게 되었습니다.(8) 해외사업 부문발전설비 운영의 오랜 경험을 바탕으로 2008년부터 동남아시아, 인도, 아프리카, 남아메리카 등 다양한 지역에서 석탄화력, 복합화력의 시운전, 정비를 수행하고 있습니다. 뿐만 아니라 2013년 인도네시아 현지법인을 설립, 운영하여 Coal Terminal 사업을 성공적으로 수행하며 신규 사업개발의 교두보 역할을 하고 있습니다.(9) 전용철도동해화력에 공급되는 국내탄 운반을 위해 철도청 인수선 이후의 전용철도, 입환기관차를 이용한 운송 및 하역 등 제반업무를 위탁받아 운영하고 있습니다. 철도청 운전협약에 따른 지정된 선로의 운영관리와 전용철도 및 입환기관차 운전, 유지 및 화차로부터 석탄 하역 등 관련업무를 담당합니다.

○ 기타사업 부문(1) 인터넷빌링사업검침사업의 변화에 대응하고 시장확대를 위한 전기요금 청구서를 통합관리하는 인터넷빌링 사업을 시행하고 있습니다. 이와 더불어 관공서 도로조명등 고장신고와 민원 처리를 온라인으로 관리할 수 있는 도로조명시스템을 제공하는 등 대민 행정서비스 혁신에 이비지한 결과 업계최초로 지식경제부 산하 기술표준원에서 시행하는 '한국서비스품질우수기업' 인증을획득함으로서 고품질 서비스기업으로서의 브랜드 가치를 더욱 향상시킬 수 있을 것으로 전망됩니다.

(2) 스마트그리드 보급지원사업(ESS 포함)스마트그리드 보급사업은 지식경제부 산하 (재)한국스마트그리드사업단 주관으로 2010년과 2011년에 고객에게 각종 에너지 정보제공, 부하관리 및 에너지소비절약을 위해 시행되었고 이를 기반으로 2012년에는 AMI(지능형전력량계, AMR서버 등), ESS(에너지저장장치)보급, 2014년에는 ESS의 보급을 통하여 효과적인 전력피크억제 및 전력량계절감 유도를 위해 시행되었습니다.특히 2015년부터 ESS 시스템 구축공사를 한국로봇산업진흥원 청사, 한국전력 경기북부지역본부 신축사옥, 한수원 사업장 등 공공기관에 시공하며 사업영역을 넓혀 가고 있습니다. 또한, 2016년에는 업계 최초 태양광 발전소 연계 ESS 구축공사를 수주하였고, 2019년에는 삼성전자 통합형(올인원) ESS 납품을 시작으로 철원 두루미 태양광발전소 연계 ESS 물품 및 설치 공사를 수주하였습니다. 이러한 시공능력과 ESS실적으로 바탕으로 ESS수주에 역량을 집중해 나가고 있습니다.

(3) 신재생에너지 사업(RPS, ESCO 포함)'06년 강진 태양광 발전소 건설(200KW)을 필두로 2007년 태양열 주택보급사업에 참여했으며, '08년 태양광주택보급사업 진출 및 대용량 태양광발전소(3개소) 5MW를 수주 건설, '10년 국내최초 4개분야 (태양광, 태양열, 지열, 소형풍력)의 신재생에너지 보급사업 참여전문 기업으로 에너지관리공단으로부터 선정되어 사업을 수행하였습니다.특히 '11년에 에너지절감(ESCO) 및 RPS사업을 위한 전담부서를 신설하는 등 신재생에너지 및 에너지절감(ESCO)사업을 활발히 추진하고 있습니다. 주요실적으로는 '11년∼'13년 "경기도광주시조명교체공사", '14년~'17년 "한전병원 리모델링공사"(전기분야) 및 서울시 LED제작 구매설치등 75건을 수주하였고, '18년 상반기 "서울 돈암초등학교 외 19교 LED렌탈 용역사업" 준공, 하반기 "서울공덕초등학교 외 23교 LED렌탈 용역사업수주 및 "22년 서울강명초 외18개교 LED렌탈 용역사업", "서울 망우초 외 12개교 LED렌탈 용역사업" 및 "광주원주고속도로 조명시설개선(LED)사업"을 수주하였습니다. 또한 코레일대전 태양광발전소(2,356kw)를 건설하여 운영중에 있으며, 남부발전과 REC 장기 판매 계약을 체결하였습니다.2018년에는 수상태양광 건설공사(5.67MW)를 준공하였고, 2019년에는 하암태양광발전소(1MW)를 인수하여, 건설완료 및 상업운전을 개시하였습니다.

2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인(안)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
(
별도기준)

- 당사는 2023년도에

매출액 3,542억원, 영업이익 214억원, 당기순이익 139억원
을 달성하였습니다. 어려운 국내외 여건속에서도 3천억원 이상의 매출실적을 이
루었습니다. 세부내역은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 당사가 작성한 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일(예정)에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바라며, 외부감사인 감사보고서 공시전까지 변동될 수 있습니다.1. 연결재무제표 - 대차대조표(연결재무상태표)

제 34 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 33 기 기말 2022년 12월 31일 현재

한전산업개발주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34(당)기 기말
제 33(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
101,366,415,324
87,334,415,601

현금및현금성자산
31,926,010,247
22,947,712,129

기타금융자산
9,039,999,362
7,556,700,000

매출채권및기타채권
55,173,179,468
51,763,306,607

재고자산
-
839,425,370

당기법인세자산
34,353,115
-

기타유동자산
5,192,873,132
4,227,271,495

Ⅱ. 비유동자산
102,274,526,041
70,447,020,028

기타금융자산
5,792,729,319
5,687,449,797

매출채권및기타채권
28,180,203,792
22,378,657,511

유형자산
9,864,439,453
10,448,681,038

무형자산
2,469,950,753
716,001,004

투자부동산
16,164,216,830
16,858,398,157

사용권자산
30,108,155,270
6,017,500,120

확정급여자산
114,396,108
917,984,120

이연법인세자산
8,697,029,413
6,283,117,653

기타비유동자산
883,405,103
1,139,230,628

자 산 총 계
203,640,941,365
157,781,435,629

부 채

Ⅰ. 유동부채
62,927,020,569
50,108,380,679

매입채무및기타채무
38,563,575,690
34,171,816,273

유동성장기차입금
6,090,402,290
-

당기법인세부채
4,584,375,830
2,251,134,665

유동성충당부채
1,301,766,903
26,729,223

기타유동부채
12,386,899,856
13,658,700,518

Ⅱ. 비유동부채
37,240,675,702
11,726,958,531

장기매입채무및기타채무
27,419,833,359
3,958,876,371

장기차입금
810,861,970
7,183,448,160

확정급여부채
3,138,129,556
-

충당부채
5,871,850,817
584,634,000

부 채 총 계
100,167,696,271
61,835,339,210

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
103,601,086,643
96,082,679,393

자본금
16,300,000,000
16,300,000,000

자본조정
(30,344,389)
(30,344,389)

이익잉여금
86,794,183,604
79,654,713,756

기타포괄손익누계액
537,247,428
158,310,026

Ⅱ. 비지배지분
(127,841,549)
(136,582,974)

자 본 총 계
103,473,245,094
95,946,096,419

부 채 및 자 본 총 계
203,640,941,365
157,781,435,629

- 연결손익계산서

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한전산업개발주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

Ⅰ. 매출액
363,261,295,971
346,042,225,300

Ⅱ. 매출원가
316,778,247,107
302,857,211,908

Ⅲ. 매출총이익
46,483,048,864
43,185,013,392

판매비와관리비
20,444,944,670
24,533,717,959

Ⅳ. 영업이익
26,038,104,194
18,651,295,433

기타수익
1,615,263,263
2,866,271,066

기타비용
8,646,980,441
1,010,874,100

금융수익
1,733,657,661
1,388,102,452

금융비용
715,344,395
789,090,603

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
20,024,700,282
21,105,704,248

Ⅵ. 법인세비용
4,482,704,445
4,819,841,544

Ⅶ. 당기순이익
15,541,995,837
16,285,862,704

Ⅷ. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

15,508,986,232
16,261,246,266

비지배지분

33,009,605
24,616,438

Ⅸ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당이익

476
499

- 연결포괄손익계산서

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한전산업개발주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

Ⅰ. 당기순이익
15,541,995,837
16,285,862,704

Ⅱ.기타포괄손익
(560,037,434)
931,376,764

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(936,841,852)
1,297,595,802

확정급여제도의 재측정요소
(936,841,852)
1,297,595,802

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
376,804,418
(366,219,038)

해외사업장환산차이
376,804,418
(366,219,038)

Ⅲ. 총포괄손익
14,981,958,403
17,217,239,468

Ⅳ. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
14,951,207,250
17,210,766,405

비지배지분
30,751,153
6,473,063

- 연결자본변동표

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한전산업개발주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

지배기업의 소유주 지분

비지배지분
합 계

자본금
자본조정
이익잉여금
기타포괄손익
소계

2022.01.01(전기초)
16,300,000,000
(30,344,389)
68,551,269,650
505,787,727
85,326,712,988
(123,134,837)
85,203,578,151

연결총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
16,261,246,266
-
16,261,246,266
24,616,438
16,285,862,704

확정급여제도의재측정요소
-
-
1,296,997,840
-
1,296,997,840
597,962
1,297,595,802

해외사업장 환산차이
-
-
-
(347,477,701)
(347,477,701)
(18,741,337)
(366,219,038)

자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
(6,454,800,000)
-
(6,454,800,000)
(19,921,200)
(6,474,721,200)

2022.12.31 (전기말)
16,300,000,000
(30,344,389)
79,654,713,756
158,310,026
96,082,679,393
(136,582,974)
95,946,096,419

2023.01.01 (당기초)
16,300,000,000
(30,344,389)
79,654,713,756
158,310,026
96,082,679,393
(136,582,974)
95,946,096,419

연결총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
15,508,986,232
-
15,508,986,232
33,009,605
15,541,995,837

확정급여제도의재측정요소
-
-
(936,716,384)
-
(936,716,384)
(125,468)
(936,841,852)

해외사업장 환산차이
-
-
-
378,937,402
378,937,402
(2,132,984)
376,804,418

자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
(7,432,800,000)
-
(7,432,800,000)
(22,009,728)
(7,454,809,728)

2023.12.31(당기말)
16,300,000,000
(30,344,389)
86,794,183,604
537,247,428
103,601,086,643
(127,841,549)
103,473,245,094

- 연결현금흐름표

제 34 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 33 기 기말 2022년 12월 31일 현재

한전산업개발주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 34(당)기
제 33(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
29,626,141,595
16,068,861,182

1. 영업에서 창출된 현금흐름
33,575,941,228
17,510,982,131

2. 이자의 수취
1,132,764,839
540,061,233

3. 이자의 지급
(445,057,016)
(555,105,383)

4. 배당금의 수취
93,135,000
5,400,000

5. 법인세의 납부
(4,730,642,456)
(1,432,476,799)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,375,470,393)
(8,601,796,111)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
10,513,650,734
5,559,932,667

가. 기타금융자산의 감소

500,000,000
-

나. 기타수취채권의 감소
9,890,563,526
5,460,967,940

다. 유형자산의 처분
123,087,208
98,964,727

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(19,889,121,127)
(14,161,728,778)

가. 기타금융자산의 증가
1,813,484,275
4,428,200,000

나. 기타수취채권의 증가
15,131,372,692
9,208,751,570

다. 유형자산의 취득
963,765,987
493,948,848

라. 무형자산의 취득
1,867,982,437
30,828,360

마. 선급리스료의 지급
112,515,736
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(11,302,322,200)
(11,973,563,169)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
14,300,000,000
-

가. 차입금의 차입
13,400,000,000
-

나. 임대보증금의 증가
900,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(25,602,322,200)
(11,973,563,169)

가. 차입금의 상환
13,682,183,900
1,438,684,627

나. 리스부채의 감소
3,762,328,572
3,927,326,342

다. 배당금의 지급
7,432,800,000
6,454,800,000

라. 비지배지분의 배당
22,009,728
19,921,200

마. 임대보증금의 감소
703,000,000
132,831,000

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I + II + III)
8,948,349,002
(4,506,498,098)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
29,949,116
19,424,037

VI. 기초 현금및현금성자산
22,947,712,129
27,434,786,190

VII. 기말 현금및현금성자산
31,926,010,247
22,947,712,129

2. 별도재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

제 34 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 33 기 기말 2022년 12월 31일 현재

한전산업개발주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 34(당)기 기말
제 33(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
88,686,517,385
76,335,040,118

현금및현금성자산
30,822,951,765
22,025,373,557

기타금융자산
351,000,000
351,000,000

매출채권및기타수취채권
52,514,974,130
48,947,311,539

기타유동자산
4,997,591,490
4,171,929,652

재고자산
-
839,425,370

Ⅱ. 비유동자산
107,865,717,749
75,667,012,061

기타금융자산
5,721,470,319
5,637,449,797

종속및관계기업투자주식
3,680,127,531
3,680,127,531

매출채권및기타수취채권
27,990,264,631
22,180,570,238

유형자산
8,636,541,685
9,150,938,927

무형자산
1,983,957,106
230,007,357

투자부동산
19,568,294,858
20,210,995,999

사용권자산
30,062,134,172
5,977,900,591

확정급여자산
-
684,063,568

이연법인세자산
9,413,299,344
6,847,121,675

기타비유동자산
809,628,103
1,067,836,378

자 산 총 계
196,552,235,134
152,002,052,179

부 채

Ⅰ. 유동부채
62,369,032,668
49,305,781,700

매입채무및기타채무
38,383,297,575
33,796,311,348

유동성장기차입금
6,000,000,000
-

당기법인세부채
4,447,366,278
2,008,108,050

유동성충당부채
1,301,766,903
26,729,223

기타유동부채
12,236,601,912
13,474,633,079

Ⅱ. 비유동부채
36,273,530,978
10,528,510,371

장기매입채무및기타채무
27,419,833,359
3,958,876,371

장기차입금
-
6,000,000,000

확정급여부채
3,001,846,802
-

충당부채
5,851,850,817
569,634,000

부 채 총 계
98,642,563,646
59,834,292,071

자 본

자본금
16,300,000,000
16,300,000,000

이익잉여금
81,609,671,488
75,867,760,108

자 본 총 계
97,909,671,488
92,167,760,108

자 본 및 부 채 총 계
196,552,235,134
152,002,052,179

- 손익계산서

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한전산업개발주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

Ⅰ. 매출액
354,230,154,714
337,599,455,354

Ⅱ. 매출원가
313,813,268,545
299,604,664,270

Ⅲ. 매출총이익
40,416,886,169
37,994,791,084

판매비와관리비
19,036,730,595
23,044,003,233

Ⅳ. 영업이익
21,380,155,574
14,950,787,851

기타수익
1,600,671,962
2,772,038,130

기타비용
8,640,110,834
993,920,200

금융수익
3,784,973,941
3,574,401,609

금융비용
637,149,547
724,997,180

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
17,488,541,096
19,578,310,210

Ⅵ. 법인세비용
3,596,196,378
4,696,691,555

Ⅶ. 당기순이익
13,892,344,718
14,881,618,655

기본및희석주당이익

426
456

- 포괄손익계산서

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한전산업개발주식회사 (단위 : 원)

과 목

제 34(당) 기

제 33(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
13,892,344,718
14,881,618,655

Ⅱ.기타포괄손익
(717,633,338)
1,161,452,979

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(717,633,338)
1,161,452,979

확정급여제도의 재측정요소
(717,633,338)
1,161,452,979

Ⅲ. 총포괄손익
13,174,711,380
16,043,071,634

- 자본변동표

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한전산업개발주식회사 (단위 : 원)

과 목

자본

자본금

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01(전기초)

16,300,000,000
66,279,488,474
82,579,488,474

총포괄손익:

당기순이익

-
14,881,618,655
14,881,618,655

확정급여제도의재측정요소

-
1,161,452,979
1,161,452,979

자본에 직접 인식된 거래:

연차배당

-
(6,454,800,000)
(6,454,800,000)

2022.12.31 (전기말)

16,300,000,000
75,867,760,108
92,167,760,108

2023.01.01 (당기초)

16,300,000,000
75,867,760,108
92,167,760,108

총포괄손익:

당기순이익

-
13,892,344,718
13,892,344,718

확정급여제도의 재측정요소

-
(717,633,338)
(717,633,338)

자본에 직접 인식된 거래:

연차배당

-
(7,432,800,000)
(7,432,800,000)

2023.12.31 (당기말)

16,300,000,000
81,609,671,488
97,909,671,488

- 이익잉여금 처분계산서

제 34 기

2023. 01. 01 부터

제 33 기

2022. 01. 01 부터

2023. 12. 31 까지

2022. 12. 31 까지

처분예정일

2024. 03. 29

처분확정일

2023. 03. 31

한전산업개발주식회사

[단위 : 원]

구분
제 34(당)기

제33(전)기

미처분이익잉여금

28,077,171,488

22,335,260,108

전기이월미처분이익잉여금
14,902,460,108

6,292,188,474

보험수리적손익
(717,633,338)

1,161,452,979

당기순이익
13,892,344,718

14,881,618,655

합계

28,077,171,488

22,335,260,108

이익잉여금처분액

(9,682,200,000)

(7,432,800,000)

배당금
(9,682,200,000)

(7,432,800,000)

○ 현금배당금 <주당배당금(배당률)> 보통주 -

당기:
297원(59.4%)

보통주 - 전기:228원(45.6%)

차기이월미처분이익잉여금

18,394,971,488

14,902,460,108

- 별도현금흐름표

제 34 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 33 기 기말 2022년 12월 31일 현재

한전산업개발주식회사 (단위 : 원)

구 분
제 34(당)기

제33기(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
27,642,470,735
12,327,533,251

1. 영업에서 창출된 현금흐름
28,572,987,728
10,586,932,190

2. 이자의 수취
710,043,067
452,765,238

3. 이자의 지급
(406,628,012)
(506,287,260)

4. 배당금 수취
2,622,098,072
2,377,598,800

5. 법인세의 납부
(3,856,030,120)
(583,475,717)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,913,464,253)
(4,544,126,064)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
9,993,613,797
5,182,559,940

가. 기타수취채권의 감소
9,880,563,526
5,180,967,940

나. 유형자산의 처분
113,050,271
1,592,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(17,907,078,050)
(9,726,686,004)

가. 기타수취채권의 증가
15,129,922,040
9,208,751,570

나. 유형자산의 취득
909,173,573
487,106,074

다. 무형자산의 취득
1,867,982,437
30,828,360

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(10,960,908,270)
(11,724,487,012)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
14,300,000,000
-

가. 차입금의 차입
13,400,000,000
-

나. 임대보증금의 증가
900,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(25,260,908,270)
(11,724,487,012)

가. 차입금의 상환
13,400,000,000
1,340,063,947

나. 리스부채의 감소
3,725,108,270
3,797,623,065

다. 임대보증금의 감소
703,000,000
132,000,000

라. 배당금의 지급
7,432,800,000
6,454,800,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
8,768,098,212
(3,941,079,825)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
29,479,996
19,076,883

Ⅵ. 기초의 현금
22,025,373,557
25,947,376,499

Ⅶ. 기말의 현금
30,822,951,765
22,025,373,557

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인(안)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
1,473,350,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 4 )

실제 지급된 보수총액
1,197,071,300

최고한도액
1,320,550,000

※ 실제 지급된 보수총액에는 비상임, 미등기 임원이 포함되어 있습니다.※ 해당 보수총액에는 경영성과급 지급분 및 퇴임 임원의 퇴직금이 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

○ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인(안)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
269,020,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
248,174,190

최고한도액
239,020,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조현진
1970. 04. 24
해당사항 없음
해당사항 없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조현진
한국전력공사전력시장처장
'23년 12월~현재
한국전력공사 전력시장처장
없 음

'22년 7월~'23년 12월
한국전력공사 비상경영추진실장

'21년 11월~'22년 6월
한국전력공사 기획처 예산실장

'17년 1월~'20년 12월
한국전력공사 기획처 예산총괄실

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현 한국전력공사 재직자로서 전력산업분야의 전문지식과 다양한 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 전문적 의견과 미래 방향 제시하고 아울러 이사회 운영 및 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천함

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

○ 당사는 2024년 3월 21일 내에 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 동일 당사 홈페이지(http://www.kepid.co.kr - 투자정보 - 공시자료 - 사업보고서 / 투자정보 - 재무정보 - 감사보고서)에 게재할 예정입니다. ○ 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

○ 전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제34기 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표

인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 9시～ 2024년 3월 28일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

○ 주총 집중일 주총 개최 사유가. 주주총회 개최일 : 2024년 3월 29일(금)나. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 - 당사는 결산 및 외부감사인의 회계감사일정, 사전에 확정된 경영일정 및 이사진간 일정조율, 주주총회 준비기간 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.다. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2024년 3월 14일라. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.