더테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 더테크놀로지

주주총회소집공고
2.9
㈜엑서지21

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
(주)엑서지21

대 표 이 사 :
장윤식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 2026호

(전 화))02-569-7610

(홈페이지)http://exergy21.net

작 성 책 임 자 :
(직 책))대표이사
(성 명) 장윤식

(전 화)02-569-7610

주주총회 소집공고

(제37기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

당사는 상법 제
363조와 정관 제
22조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다
. (상법 제
542조의
4 및 정관 제
24조 제
2항에 의거하여 발행주식총수의
1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로
소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
) - 아

래

-

1.

일시
: 2024년
3월
29일
(금요일
)

오전
9시 정각

2.

장소
: 서울시 강남구 테헤란로
406 샹제리제센터
B동 지하
3층

3.

회의목적 사항

가

. 보고사항
: 1)감사보고
, 2)영업보고
, 3)내부회계관리제도에 운영실태보고

나
. 부의안건

제
1호 의안
: 제
37기
(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제
2호 의안
: 정관 일부 변경의 건

(

상호변경
, 사업목적 추가
)

제
3호 의안
: 이사 보수한도액 승인의 건

4.

경영참고사항 비치

상법 제
542조의
4 제
3항에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점
, 금융위원회
, 한국거래소
, 명의개서 대행회사
(한국예탁결제원
)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제
368조의
4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제
160조 제
5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나
, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표
, 전자위임장 권유관리시스템

인터넷주소
:「
http://vote.samsungpop.com」

모바일주소
:「
http://vote.samsungpop.com」
나
. 전자투표 행사
, 전자위임장 수여기간
:

202

4년
3월
19일 오전
9시
~ 2024년
3월
28일 오후
5시

-

기간 중
24시간 시스템 접속 가능
(단
, 마지막날은
17시까지만 가능
) 다
. 행사방법

-

시스템에 공동인증서 또는 대체인증수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-

주주확인용 공동인증서
, 카카오페이
, Pass앱
(휴대전화 인증
) 인증수단 모두 제공
라
. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전 자투표는 기권으로 처리

6.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
314조 제
5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다
. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며
, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다

가
.직접행사
(본인참석
)

-

지참물
:신분증
(주민등록증
, 운전면허증
, 여권 중
1개 지참
)

-

신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다
.

나
.간접행사
(대리인참석
)

-

지참물
: 위임장
(인감날인
), 인감증명서
, 대리인의 신분증

-

위임장에 기재할 사항
: 위임인의 성명
,보유주식수
, 주소
, 주민등록번호
, 의결권을 위임한다는 내용
, 위임인의 날인

-

위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다
.

2023년 3월 14일

주식회사 엑서지21

대표이사 장 윤 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부

사외이사

성시웅
서윤경
서창영
백승익

(출석률)
(출석률)
(출석률)
(출석률)

71%
84%
71%
100%

찬반여부

1
2023-01-31
제21회차 전환사채 납입자 변경의 건
가결
찬성
불참
불참
-

2
2023-02-06
주권 관련 사채권의 취득결정의 건
가결
찬성
불참
불참
-

3
2023-02-06
금전대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
-

4
2023-02-08
금전대여의 건
가결
찬성
불참
불참
-

5
2023-02-14
금전대여의 건
가결
찬성
불참
불참
-

6
2023-02-24
제36기 결산 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
-

제36기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
-

7
2023-02-28
제21회차 전환사채 납입자 변경의 건
가결
불참
찬성
찬성
-

8
2023-03-10
제36기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

전자투표 채택의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

9
2023-03-16
유상증자(3자배정) 납입자 변경의 건
가결
불참
찬성
찬성
-

신주인수권부사채 납입자 변경의 건
가결
불참
찬성
찬성
-

10
2023-03-17
금전대여의 건
가결
불참
찬성
찬성
-

자회사별 필요자금 지원의 건
가결
불참
찬성
찬성
-

11
2023-03-24
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

12
2023-03-29
제21회차 전환사채 발행의 건
가결
불참
찬성
찬성
-

13
2023-04-07
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
가결
찬성
찬성
불참
-

14
2023-04-21
임시주주총회 소집의 건
가결
불참
찬성
불참
-

타법인(자회사) 출자(증자)의 건
가결
불참
찬성
불참
-

15
2023-04-26
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

16
2023-05-03
제17회차 전환사채 당사 보유분 매매 계약의 건
가결
불참
찬성
찬성
-

17
2023-05-08
제18회차 전환사채 당사 보유분 매매 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

18
2023-05-16
전환사채 취득의 건
가결
불참
찬성
불참
-

19
2023-05-18
임시주주총회 연기의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

20
2023-06-07
투자조합 탈퇴 및 투자자산 조기 회수의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

21
2023-06-22
종속회사 주식 추가 취득의 건
가결
반대
찬성
찬성
-

이사회 규정의 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

임시주주총회 연기의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

22
2023-07-05
각자 대표이사 선임의 건.
가결
찬성
찬성
찬성
-

23
2023-07-19
제37기 임시주총 목적사항 승인의 전자투표 채택의 건.
가결
찬성
찬성
찬성

24
2023-07-28
합병결정, 권리주주 확정 및 주주명부 폐쇄의 건.
가결
찬성
찬성
찬성
-

25
2023-08-08
금전대여 연장의 건.
가결
찬성
찬성
찬성
-

26
2023-08-18
유상증자 및 신주인수건부사채(제 22,23,24,25회차) 납입자 변경의 건.
가결
찬성
찬성
찬성
-

27
2023-08-22
선급금 잔액에 대한 금전소비대차 계약으로의 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

28
2023-09-04
㈜아인시스아이앤씨 소규모합병에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건.
가결
찬성
찬성
찬성
-

29
2023-09-27
제3자배정 유상증자 일정 및 임시주주총회 개최의 건.
가결
찬성
찬성
찬성
-

30
2023-10-12
임시주주총회 (11월 30일 개최예정) 개최 장소 변경의 건.
가결
불참
불참
불참
-

31
2023-10.27
제3자 배정 유상증자 일정변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

수정합병계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

디비인베스트먼트(주)대여금 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

32
2023-11.15
임시주주총회 일자 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

33
2023-11.24
한주케미칼 인수관련 자문용역계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

34
2023-12.01
제3자배정유상증자 결정 변경의 건
가결
불참
찬성
찬성
-

35
2023-12.05
임시주주총회 소집결의 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

제3자배정유상증자 결정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

36
2023-12.13
임시주주총회 소집결의 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

37
2023-12.15
제22회 신주인수권부 사채 변경 내용 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

38
2023-12.28
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 2023. 12. 28 임시주주총회에서 사
외이사 백승익은 신규선임되었으며 사외이사 서창영, 성시웅은 일신상의 사유로 2023. 12. 28 사임하였습니다.(공시참조 : 2023.12.29 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

성시웅
서윤경
서창영
백승익
개최일자
의안내용
가결여부

(참석률: 71%)
(참석률: 84%)
(참석률: 71%)
(참석률: 100%)

감사위원회
찬성
불참
불참
-

2023-01-31

제21회차 전환사채 납입자 변경의 건
가결

찬성
불참
불참
-

2023-02-06

주권 관련 사채권의 취득결정의 건
가결

찬성
불참
찬성
-
2023-02-06
금전대여의 건
가결

찬성
불참
불참
-
2023-02-08
금전대여의 건
가결

찬성
불참
불참
-
2023-02-14
금전대여의 건
가결

찬성
찬성
불참
-

2023-02-24

제36기 결산 재무제표 승인의 건
가결

찬성
찬성
불참
-
제36기 영업보고서 승인의 건
가결

불참
찬성
찬성
-

2023-02-28

제21회차 전환사채 납입자 변경의 건
가결

찬성
찬성
찬성
-

2023-03-10

제36기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
가결

찬성
찬성
찬성
-
전자투표 채택의 건
가결

불참
찬성
찬성
-

2023-03-16

유상증자(3자배정) 납입자 변경의 건
가결

불참
찬성
찬성
-
신주인수권부사채 납입자 변경의 건
가결

불참
찬성
찬성
-

2023-03-17

금전대여의 건
가결

불참
찬성
찬성
-
자회사별 필요자금 지원의 건
가결

찬성
찬성
찬성
-
2023-03-24
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
가결

불참
찬성
찬성
-
2023-03-29
제21회차 전환사채 발행의 건
가결

찬성
찬성
불참
-
2023-04-07
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
가결

불참
찬성
불참
-

2023-04-21

임시주주총회 소집의 건
가결

불참
찬성
불참
-
타법인(자회사) 출자(증자)의 건
가결

찬성
찬성
찬성
-

023-04-26

타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
가결

불참
찬성
찬성
-
2023-05-03
제17회차 전환사채 당사 보유분 매매 계약의 건
가결

찬성
찬성
찬성
-
2023-05-08
제18회차 전환사채 당사 보유분 매매 계약의 건
가결

불참
찬성
불참
-
2023-05-16
전환사채 취득의 건
가결

찬성
찬성
찬성
-
2023-05-18
임시주주총회 연기의 건
가결

찬성
찬성
찬성
-
2023-06-07
투자조합 탈퇴 및 투자자산 조기 회수의 건
가결

반대
찬성
찬성
-

2023-06-22

종속회사 주식 추가 취득의 건
가결

찬성
찬성
찬성
-
2023-07-05
이사회 규정의 변경의 건
가결

찬성
찬성
찬성
-
2023-07-19
임시주주총회 연기의 건
가결

찬성
찬성
찬성
-
2023-07-28
각자 대표이사 선임의 건.
가결

찬성
찬성
찬성

2023-08-08
제37기 임시주총 목적사항 승인의 전자투표 채택의 건.
가결

찬성
찬성
찬성
-
2023-08-18
합병결정, 권리주주 확정 및 주주명부 폐쇄의 건.
가결

찬성
찬성
찬성
-
2023-08-22
금전대여 연장의 건.
가결

찬성
찬성
찬성
-
2023-09-04
유상증자 및 신주인수건부사채(제 22,23,24,25회차) 납입자 변경의 건.

가결

찬성
찬성
찬성
-
2023-08-22
선급금 잔액에 대한 금전소비대차 계약으로의 변경의 건

가결

찬성
찬성
찬성
-
2023-09-04
㈜아인시스아이앤씨 소규모합병에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건.

가결

찬성
찬성
찬성
-
2023-09-27
제3자배정 유상증자 일정 및 임시주주총회 개최의 건.

가결

불참
불참
불참
-
2023-10-12
임시주주총회 (11월 30일 개최예정) 개최 장소 변경의 건.

가결

찬성
찬성
찬성
-

2023-10.27

제3자 배정 유상증자 일정변경의 건
가결

찬성
찬성
찬성
-
수정합병계약 체결의 건
가결

찬성
찬성
찬성
-
디비인베스트먼트(주)대여금 연장의 건
가결

찬성
찬성
찬성
-
2023-11.15
임시주주총회 일자 변경의 건
가결

찬성
찬성
찬성
-
2023-11.24
한주케미칼 인수관련 자문용역계약 체결의 건
가결

불참
찬성
찬성
-
2023-12.01
제3자배정유상증자 결정 변경의 건
가결

찬성
찬성
찬성
-

2023-12.05

임시주주총회 소집결의 변경의 건
가결

찬성
찬성
찬성
-
제3자배정유상증자 결정 변경의 건
가결

찬성
찬성
찬성
-
2023-12.13
임시주주총회 소집결의 변경의 건
가결

찬성
찬성
찬성
-
2023-12.15
제22회 신주인수권부 사채 변경 내용 정정의 건
가결

찬성
찬성
찬성
찬성
2023-12.28
대표이사 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
72,000
18,000
-

- 상기 내역 중 인원수는 공시기준일 현재 사외이사 인원수 기준이며,
지급총액 및 평균지급액은 퇴임한 사외이사를 포함하였으며 주총승인금액은
등기이사 전원의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 1987년 4월에 설립되어

의약품원료의 제조 및 판매를 주요사업
으로 하고 있으며, 2001년 10월 코스닥시장에 주식이 상장되어 매매가 개시되었습니다.
오랜 업력과 원료의약품 합성,생산 능력을 바탕으로 안정적인 기업으로 성장을 추구하고 있으며, 다양한 완제의약품의 원료의약품(API, Active Pharmaceutical Ingredient)을 생산, 판매하며 사업 다각화에 힘쓰고 있습니다. 또한, 신규수익창출을 위한 사업다각화로 PM사업, 유통사업부를 창설하여 매출의 증진을 이루어졌습니다.
PM사업은 부동산개발사업으로 인허가, 시공사 선정등의 컨설팅을 제공하는 서비스 입니다. 2021년 해당 사업에 대한 시작으로 속초시 동명항 주상복합PJT, 동두천지행동PJT등을 수주하여 수익성을 높이고 있습니다.
유통사업부문은 기존의 의약품 유통업에서 벗어나, 환경보호 실천을 위한 ESG 경영의 일환으로 음식물처리기 전문기업인 (주)멈스와 국내총판 계약을 체결하여 음식물 처리기 시장을 진출하였습니다.

당사의 사업부문별 내역은 다음과 같습니다.

부문

영업의 성격

엑서지사업부문

친환경 에너지 개발 및 공급 사업, 공기이동식 히트펌프 사업

PM사업부문

부동산개발사업, 인허가, 시공사 선정 등 컨설팅

유통사업부문

음식물 처리사업, 유통사업

기타사업 부문

이 외 기타

나. 회사의 현황

1) 공시대상 사업부문의 구분

(주)엑서지21의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

- 사업부문별 손익의 내역

(단위 : 천원)

구분
제약사업 부문
유통사업 부문
PM사업 부문
엑서지사업 부문
기타 부문
합계

당기
전기
당기

전기

당기
전기
당기
전기
당기
전기
당기
전기

매출액
37,964
464,866
4,960,726
2,452,276
-
800,000
870,105
-
-
275
5,868,795
3,717,417

영업손익
1,210
(623,052)
158,163
(3,286,741)
-
(1,072,226)
27,742
-
-
(369)
187,115
(4,982,388)

감가상각비
809
(30,998)
105,359
(163,524)
-
(53,346)
18,543
-
-
(18)
124,711
(247,886)

이자수익
3,993
58,662
519,960
309,455
-
100,953
91,511
-
-
35
615,464
469,105

이자비용
16,104
(321,998)
2,097,149
(1,698,615)
-
(554,135)
369,090
-
-
(191)
2,482,343
(2,574,939)

지분법손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,175,780
-
4,175,780

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

《친환경 에너지 개발 및 공급 사업》

'엑서지21'은 무한한 자연에너지원인 공기열을 원료로 사용하는 냉·난방 시스템으로 석유, 석탄, 가스 등의 화석연료를 사용하지 않은 친환경적인 제품입니다. 회사는 '엑서지21'의 친환경 에너지 개발 및 공급 사업을 통해 탄소배출 제로, 에너지 효율 극대화에 기여하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 및 성장성

당사는 다년간의 연구개발과 실증 작동 실험을 거쳐 개발된 대용량 공기이동식 히트펌프 방식의 냉·난방 시스템입니다. 자연에너지원인 '공기열'을 이용하기 때문에 설비 가동 과정에서 CO2등 공해와 오염물질이 발생하지 않아 탄소저감 효과가 높은 친환경·경제적인 시스템으로 탄소중립시대 ESG경영의 일환인 친환경 기반의 에너지 절감 기술 개발의 관심이 높아짐에 따라 산업의 성장이 기대되고 있습니다.

연구개발특구진흥재단의 글로벌 시장동향보고서에 의하면
글로벌 히트펌프 시장은 2018년 543억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 11.68%로 증가하여 2023년 944억 1,000만 달러로 예상되어집니다.
국내시장의 경우
공기열 에너지를 신재생에너지로 포함하기 위한 법안이 발의되어 있으며 이러한 환경 속에서 당사는
전문성과 핵심역량을 토대로 성장할 수 있도록 노력하고 있습니다.
(2) 경기 변동의 특성 전세계적으로
탄소중립을 위한 탈탄소화 기조 강화정책
에 따라친환경 냉·난방 시스템의 필요성이 증가되고 있는 상황입니다. 최근 국제 정세에 따른 가스 공급의 변동성 증가로 히트펌프 관련 산업이 주목받고 있는 상황입니다. 경기변동에 민감한 석유화학업계를 대체할 수 있는 친환경 에너지 사업은 비교적 경기변동에 안정적일 것으로 예상되며 탄소배출권, 심야전기 사용으로 전력단가 감소, 신재생에너지에 공기열원이 포함되는 법안 통과 등 신재생에너지 보급 확대를 위한 정부와 민간의 투자가 늘어남에 따른 경제적 파급효과도 기대되는 상황입니다.

(3) 시장 여건

가. 국내외 빌딩 냉난방 시장

국제에너지기구(IEA)에 따르면 부문별 이산화탄소 배출 비중에서 빌딩 관련 비중이 전체 이산화탄소 배출의 37%를 차지할 정도로 높은 수준입니다. IEA는 2050 탄소중립 시나리오에 부합하려면 2030년까지 모든 신축건물과 기축건물의 20%에서 탄소배출량 제로를 달성해야 할 필요성을 제기했으며, 이에 따라 전세계적으로 빌딩 에너지 절감을 위한 노력은 더욱 중요하게 고려되고 있어 전세계적 탄소감축 노력에 부합하기 위해서 친환경적인 열원을 사용하는 ‘엑서지21’의 역할이 높아질 것으로 보입니다. 또한 향후 국내외 빌딩 냉난방 시장은 '공기열 히트펌프'에 인공지능(AI) 정보통신기술(ICT) 기술을 접목해 '건물 분야 디지털 전환' 시장에서
향상된
시너지효과가 기대되는 상황입니다.
또한, 팬데믹 해제로 인한 경제회복 활성화 가속, Green recovery 성장정책, 미국 IRA 프로그램 초효율기기 지원정책,최근 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 인한 북유럽지역 에너지 공급부족 상황등을 고려하면 시장은 점점 성장할 것으로 예상됩니다.

나. 국내 채소류 생산 시설 및 스마트팜 시장

전략전국 채소류 생산 시설은 52,571ha로 생산 시설의 81.9%가 유류 및 고체연료를 사용합니다. 이러한 유류 사용 난방 농가에 '
엑서지21'
을 설치하면 냉·난방비의 절감이 가능합니다. 특히 매년 5% 이상의 성장율로서 올해 약 6조원의 시장이 예상되는 국내 스마트팜 시장에서 '엑서지21'은 최고의 에너지 효율과 경제성으로 스마트팜 냉·난방 시스템 시장을 적극 공략할 계획입니다. 스마트팜의 적정 CO2 수준 유지 등 최적 작물 생육환경에 '엑서지21'의 에너지 효율을 접목하면 최적화를 달성할 수 있을 것으로 기대되는 시장입니다.

'엑서지21'은 삼성옴니타워(2005년), KT영동IDC센터(2012년)에 설치되어 다년간 실증적 사용을 통하여 경제성과 안정성을 인정받았습니다. 기존 보일러 사용 대비 에너지 비용 절감이 가능하여 위 핵심 타겟 시장을 집중 공략하여 에너지 시장을 선도하고자 합니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

2005년 보라매 삼성옴니타워에 설치된 ‘엑서지21’은 연면적 18,000평, 29개층 주상복합의 건물 전체 냉난방, 온수를 수행하고 있습니다. ‘엑서지21’은 기존의 경유, LNG 보일러 사용 대비 약 50% 이상의 에너지 비용 절감 및 운영비 절감 효율로
고객의 만족을 충족시키고 있습니다.

(5) 조직도

엑서지21 조직도.jpg
엑서지21 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

연

결 재 무 상 태 표

제 37 기말 2023년 12월 31일 현재

제 36 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엑서지21과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당)기말
제 36(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
48,796,718,098
67,314,449,559

1. 현금및현금성자산
9,833,323,376
22,506,734,495

2. 단기금융상품
2,721,034,650
200,619,238

3. 매출채권및기타유동채권
31,902,386,816
31,933,873,251

4. 재고자산
2,714,602,265
1,471,098,910

5. 기타유동자산
1,511,766,441
6,084,141,347

6. 상각후원가금융자산
-
4,998,071,388

7. 파생상품자산
-
62,831,560

8. 당기법인세자산
113,604,550
57,079,370

Ⅱ. 비유동자산
18,754,791,386
5,581,400,009

1. 당기손익-공정가치금융자산
4,806,487,104
1,255,000,000

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
148,827,551
148,827,551

3. 상각후원가금융자산
-
-

4. 관계기업투자
-
-

5. 장기매출채권및기타비유동채권
3,066,987,825
2,597,565,309

6. 기타비유동자산
642,878
-

7. 유형자산
5,653,617,694
1,199,277,590

8. 무형자산
4,720,072,696
380,729,559

9. 이연법인세자산
358,155,638

자 산 총 계
67,551,509,484
72,895,849,568

부 채

Ⅰ. 유동부채
18,003,466,498
14,912,407,829

1. 매입채무및기타유동채무
4,328,088,743
708,948,455

2. 차입금및사채
7,916,596,073
6,030,393,732

3. 파생상품부채
4,563,251,083
7,200,364,223

4. 기타유동부채
446,593,867
529,279,346

5. 기타유동금융부채
748,297,870
427,276,619

6. 충당부채
638,862
16,145,454

Ⅱ. 비유동부채
2,969,838,498
2,499,343,797

1. 기타비유동금융부채
1,407,450,205
568,398,751

2. 차입금및사채
1,048,026,683
1,723,550,146

3. 파생상품부채
-
-

4. 확정급여부채
317,551,101
207,394,900

5. 이연법인세부채
69,492,500
-

6. 복구충당부채
127,318,009
-

부 채 총 계
20,973,304,996
17,411,751,626

자 본

1. 지배기업 소유주지분
46,795,695,017
55,508,644,845

Ⅰ. 자본금
34,562,907,000
24,816,540,000

Ⅱ. 기타불입자본
115,240,552,593
107,261,930,403

Ⅲ. 기타자본구성요소
(7,126,505,313)
(6,914,982,015)

Ⅳ. 결손금
(95,881,259,263)
(69,654,843,543)

2. 비지배지분
(217,490,529)
(24,546,903)

자 본 총 계
46,578,204,488
55,484,097,942

부 채 와 자 본 총 계
67,551,509,484
72,895,849,568

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제 37 기말 2023년 12월 31일 현재

제 36 기말 2022년 12월 31일 현재

(단위 :원)

과 목
제 37(당)기
제 36(전)기

Ⅰ. 매출액
16,762,002,214
3,896,571,513

Ⅱ. 매출원가
14,731,777,461
2,776,740,606

Ⅲ. 매출총이익(손실)
2,030,224,753
1,119,830,907

판매비와관리비
10,909,970,917
4,491,281,129

대손상각비
7,120,873,190
1,682,357,349

IⅤ. 영업이익(손실)
(16,000,619,354)
(5,053,807,571)

기타수익
2,154,530,095
1,378,844,959

기타비용
1,196,273,388
281,793,047

기타의대손상각비
4,534,323,372
-

관계기업투자관련손익
-
3,097,600,000

금융수익
11,020,680,940
12,525,519,623

금융비용
17,654,643,019
15,021,555,832

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(26,210,648,098)
(3,355,191,868)

법인세비용(이익)
(41,695,500)
-

VI. 계속영업이익(손실)
(26,168,952,598)
(3,355,191,868)

VII. 중단영업손실
-
-

VIII. 분기순이익(손실)
(26,168,952,598)
(3,355,191,868)

IX. 기타포괄이익(손실)
78,480,789
(2,662,488,242)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
78,480,789
(2,662,488,242)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목
-
-

X. 총포괄이익(손실)
(26,090,471,809)
(6,017,680,110)

XI. 당기순손실귀속

지배기업소유주
(26,304,896,509)
(3,341,424,346)

비지배지분
135,943,911
(13,767,522)

XII. 총포괄손실귀속

지배기업소유주
(26,226,415,720)
(6,003,912,588)

비지배지분
135,943,911
(13,767,522)

XIII. 주당손익

기본주당계속영업이익(손실)
(470)
(83)

기본주당순이익(손실)
(470)
(83)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엑서지21과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
소계

2022.1.1 (전기초)
18,612,864,000
84,746,983,256
(6,539,020,617)
(64,026,892,353)
32,793,934,286
-
32,793,934,286

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,341,424,346)
(3,341,424,346)
(13,767,522)
(3,355,191,868)

확정급여제도와 재측정요소
-
-
-
(531,865,350)
(531,865,350)
-
(531,865,350)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(2,130,622,892)
-
(2,130,622,892)
-
(2,130,622,892)

기타포괄공정가치금융자산 처분
-
-
1,754,661,494
(1,754,661,494)
-
-
-

전환사채의 전환
2,820,893,500
12,920,799,122
-
-
15,741,692,622
-
15,741,692,622

지분법자본변동(기타자본)
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
3,382,782,500
9,594,148,025
-
-
12,976,930,525
-
12,976,930,525

종속기업의 취득

(10,779,381)
(10,779,381)

2022.12.31 (기말자본)
24,816,540,000
107,261,930,403
(6,914,982,015)
(69,654,843,543)
55,508,644,845
(24,546,903)
55,484,097,942

2023.1.1 (당기초)
24,816,540,000
107,261,930,403
(6,914,982,015)
(69,654,843,543)
55,508,644,845
(24,546,903)
55,484,097,942

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(19,335,068,400)
(19,489,099,503)
185,953,319
(19,149,115,081)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
86,845,749
86,845,749
-
86,845,749

해외사업장환산손익
-
-
(11,848,966)
-
(11,848,966)
(9,368,531)
(21,217,497)

소유주와의 거래:

전환사채의 전환
4,746,367,000
7,981,247,190
-
-
12,727,614,190
-
12,727,614,190

연결범위의 변동
5,000,000,000
(2,625,000)
-
-
4,997,375,000
-
4,997,375,000

유상증자
-
-
-
-
-
444,354,100
444,354,100

지분변동효과
-
-
(178,279,470)
-
(178,279,470)
(763,873,106)
(942,152,576)

2023.12.31 (기말자본)
34,562,907,000
115,240,552,593
(7,126,505,313)
(95,881,259,263)
46,795,695,017
(217,490,529)
46,578,204,488

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엑서지21과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 37(당)기
제 36(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,706,759,519)
(6,192,909,351)

1. 당기순이익(손실)
(26,168,952,598)
(3,355,191,868)

2. 비현금비용(수익)조정
17,984,159,585
1,443,469,083

외화환산손실
100,065,925
-

퇴직급여
250,575,670
101,768,113

감가상각비
1,358,108,101
241,198,774

무형자산상각비
228,747,937
17,123,427

대손상각비
7,090,144,848
1,682,357,349

기타의대손상각비
4,534,323,372
-

금융자산평가손실
4,220,004,247
395,000,000

파생상품평가손실
4,155,117,078
11,071,240,919

이자비용
2,812,872,414
2,649,227,757

유형자산처분손실
20,468,707
2,876,226

사채상환손실
5,888,343,316
905,969,534

누적유급휴가비용
33,273,318
-

관계기업투자처분손실
-
1,078,180,100

금융자산처분손실
578,305,964
15,134,590

기타채권처분손실
-
21,558,795

무형자산처분손실
-
381,000

무형자산손상차손
438,389,309
-

외화환산이익
(13,910,014)
-

이자수익
(749,418,430)
(523,339,377)

금융자산평가이익
(526,184,807)
-

재고자산평가환입
(618,149,910)
-

재고자산폐기손실
-
765,521,924

금융자산처분이익
(72,355,042)
(72,438,011)

파생상품평가이익
(9,672,572,661)
(11,929,742,235)

반품충당부채환입
(16,145,454)
(69,104,546)

대손충당금환입
-
(727,238,397)

지분법이익
-
(4,175,780,100)

사용권자산처분이익
(17,766,514)
-

법인세비용
(41,695,500)
-

유형자산처분이익
-
(969,734)

사용권자산처분이익
-
(5,457,025)

무형자산처분이익
(57,559,935)
-

종속기업투자처분이익
(1,938,822,354)
-

3. 영업자산부채의 변동
2,157,742,928
(4,314,639,654)

매출채권및기타유동채권의 감소
4,748,294,802
3,637,717,679

기타유동금융자산의 증가
(1,081,137,763)
-

기타유동비금융자산의 감소(증가)
633,403,052
(4,489,614,199)

재고자산의 감소(증가)
1,381,815,672
(1,411,423,170)

장기매출채권및기타비유동채권의 증가
(1,247,026,755)
(291,145,700)

매입채무및기타유동채무의 증가
(1,719,688,081)
(875,107,275)

기타유동금융부채의 증가(감소)
(297,660,591)
3,743,020

기타유동부채의 증가(감소)
(212,043,420)
7,424,124

퇴직금의 지급
(61,938,680)
(877,306,886)

누적유급휴가의 증가(감소)
13,724,692
(18,927,247)

4. 법인세의 납부
(10,897,960)
(6,758,130)

5. 이자의 지급
90,607,152
(453,431,304)

6. 이자의 수취
240,581,374
493,642,522

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(13,437,964,295)
11,092,967,246

단기금융상품의 감소
1,489,042,212
-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
5,962,916,134
691,215,065

상각후원가금융자산의처분
1,060,882,101
-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(12,040,382,150)
(2,268,777,054)

장기대여금의증가
(1,210,000,000)
-

보증금의 감소
292,721,899
29,000,000

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
(5,577,477,034)
-

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분
998,696,151
2,000,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의처분
-
500,000,000

상각후원가금융자산의 취득
(77,411,247)
-

상각후원가금융자산의처분
-
9,992,397,400

단기대여금의 감소
115,477,846
1,805,000,000

단기대여금의 증가
(3,200,000,000)
(680,000,000)

단기금융상품의 취득
-
(200,619,238)

유형자산의 취득
(1,633,108,437)
(207,459,161)

유형자산의 처분
54,545,455
61,909,090

무형자산의취득
-
(13,750,000)

무형자산의 처분
870,290,775
-

보증금의 증가
(544,158,000)
(353,780,000)

연결범위의 변동
-
(262,168,856)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
6,539,061,144
17,196,336,220

유상증자
5,000,000,000
12,976,930,525

단기차입금의 차입
143,289,967
-

단기차입금의 상환
(87,904,500)
-

유동성장기차입금의 상환
(9,000,000)
-

장기차입금의 상환
(4,364,190,970)
(168,421,428)

장기차입금의 차입
772,193,580
-

임대보증금의증가
-
90,000,000

전환사채의 발행
18,682,700,760
14,996,452,760

전환사채의 상환
(12,700,000,000)
(10,497,045,212)

리스부채의 감소
(897,887,760)
(201,580,425)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
(12,605,662,670)
22,096,394,115

V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(67,748,449)
-

VI.현금의 증가(감소)(IV+V)
(12,673,411,119)
22,096,394,115

VII.기초현금및현금성자산
22,506,734,495
410,340,380

VIII.기말현금및현금성자산
9,833,323,376
22,506,734,495

[ 별도 재무제표 ]

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 37 기 당기말 2023년 12월 31일 현재

제 36 기 전기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엑서지21
(단위: 원)

과 목
제 37 (당)기말
제 36 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
38,073,422,002
65,946,585,337

1. 현금및현금성자산
6,022,209,689
22,462,859,987

2. 단기금융상품
2,721,034,650
200,619,238

3. 매출채권및기타유동채권
27,854,177,964
30,612,071,813

4. 재고자산
1,257,659,101
1,471,098,910

5. 기타유동자산
135,497,808
6,083,370,451

6. 상각후원가금융자산
-
4,998,071,388

7. 파생상품자산
-
62,831,560

8. 당기법인세자산
82,842,790
55,661,990

Ⅱ. 비유동자산
24,547,636,895
3,781,203,123

1. 당기손익-공정가치금융자산
7,682,717,238
1,255,000,000

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
148,827,551
148,827,551

3. 종속기업 및 관계기업투자
12,442,152,576
306,000,000

4. 장기매출채권및기타비유동채권
1,510,889,709
847,138,893

5. 기타비유동자산
-
-

6. 유형자산
2,509,093,486
1,160,726,476

7. 무형자산
253,956,335
63,510,203

자 산 총 계
62,621,058,897
69,727,788,460

부 채

Ⅰ. 유동부채
14,285,265,205
13,460,383,417

1. 매입채무및기타유동채무
2,414,194,157
641,533,925

2. 차입금및사채
3,972,420,753
4,698,877,441

3. 파생상품부채
4,563,251,083
7,200,364,223

4. 기타유동부채
2,749,219,726
536,870,349

5. 기타유동금융부채
586,179,486
366,592,025

6. 충당부채
-
16,145,454

Ⅱ. 비유동부채

744,430,736

1. 기타비유동금융부채
1,247,926,444
562,030,877

2. 확정급여부채
275,959,609
182,399,859

3. 복구충당부채
127,318,009
-

부 채 총 계
15,936,469,267
14,204,814,153

자 본

Ⅰ. 자본금
34,562,907,000
24,816,540,000

Ⅱ. 기타불입자본
115,240,552,593
107,261,930,403

Ⅲ. 기타자본구성요소
(6,914,982,015)
(6,914,982,015)

Ⅳ. 결손금
(96,203,887,948)
(69,640,514,081)

자 본 총 계
46,684,589,630
55,522,974,307

부 채 와 자 본 총 계
62,621,058,897
69,727,788,460

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 당기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 전기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엑서지21
(단위: 원)

과 목
제 37 (당)기
제 36 (전)기

Ⅰ. 매출액
5,868,794,552
3,717,417,771

Ⅱ. 매출원가
5,600,374,885
2,623,094,051

Ⅲ. 매출총이익(손실)
268,419,667
1,094,323,720

판매비와관리비
7,236,849,543
4,394,354,070

대손상각비
7,596,505,723
1,682,357,349

IⅤ. 영업이익(손실)
(14,564,935,599)
(4,982,387,699)

기타수익
19,115,509
1,328,733,766

기타비용
326,730,807
280,041,405

기타의대손상각비
5,534,110,145
-

관계기업투자관련손익
-
3,097,600,000

종속기업투자관련손익
316,900,000

금융수익
10,886,576,085
12,471,284,115

금융비용
16,804,869,699
14,962,283,661

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(26,641,854,656)
(3,327,094,884)

법인세비용(이익)
-
-

VI. 계속영업이익(손실)
(26,641,854,656)
(3,327,094,884)

VII. 중단영업손실
(26,641,854,656)
-

VIII. 당기순이익(손실)
(26,641,854,656)
(3,327,094,884)

IX. 기타포괄이익(손실)
78,480,789
(2,662,488,242)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
78,480,789
(2,662,488,242)

확정급여제도의 재측정요소
78,480,789
(531,865,350)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
(2,130,622,892)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목
-
-

X. 총포괄이익(손실)
(26,563,373,867)
(5,989,583,126)

XI. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(479)
(82)

희석주당순이익(손실)
(479)
(82)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 37 기 당기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 전기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엑서지21
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
총계

2022.1.1 (전기초)
18,612,864,000
84,746,983,256
(6,539,020,617)
(64,026,892,353)
32,793,934,286

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,327,094,884)
(3,327,094,884)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(2,130,622,892)
-
(2,130,622,892)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(531,865,350)
(531,865,350)

기타포괄공정가치금융자산 처분
-
-
1,754,661,494
(1,754,661,494)
-

전환사채의 전환
2,820,893,500
12,920,799,122
-
-
15,741,692,622

지분법자본변동(기타자본)
-
-
-
-
-

유상증자
3,382,782,500
9,594,148,025
-
-
12,976,930,525

2022.12.31 (전기말)
24,816,540,000
107,261,930,403
(6,914,982,015)
(69,640,514,081)
55,522,974,307

2023.1.1 (당기초)
24,816,540,000
107,261,930,403
(6,914,982,015)
(69,640,514,081)
55,522,974,307

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(26,641,854,656)
(26,641,854,656)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
78,480,789
78,480,789

전환사채의 전환
4,746,367,000
7,978,622,190
-
-
12,724,989,190

유상증자
5,000,000,000
-
-
-
5,000,000,000

2023.12.31 (당기말)
34,562,907,000
115,240,552,593
(6,914,982,015)
(96,203,887,948)
46,684,589,630

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 37 기 당기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 전기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엑서지21
(단위: 원)

과 목
제 37 (당)기
제 36 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,739,992,667)
1,841,284,923

1. 분기순이익(손실)
(26,641,854,656)
(235,103,771)

2. 비현금비용(수익)조정
19,872,188,085
(972,694,613)

퇴직급여
233,979,219
192,585,165

감가상각비
506,152,316
141,835,796

사용권자산상각비
390,317,562
-

무형자산상각비
29,247,937
5,788,976

대손상각비
7,596,505,723
183,372,535

기타의대손상각비
5,534,110,145
168,336,043

당기손익공정가치측정금융자산 평가손실
4,279,065,872
17,946,168

금융자산처분손실
-
15,134,590

파생상품평가손실
4,155,117,078
834,632,045

유형자산처분손실
20,468,707
4,621,865

무형자산처분손실
-
1,000

사채상환손실
5,888,343,316
905,969,534

이자비용
2,482,343,433
1,988,582,762

무형자산손상차손
20,305,931
-

누적유급휴가비용
33,273,318
-

이자수익
(615,463,585)
(288,702,068)

파생상품평가이익
(9,672,572,661)
(9,171,306)

당기손익공정가치측정금융자산 처분이익
(72,355,042)
(32,047,665)

당기손익공정가치측정금융자산 평가이익
(526,184,807)
(24,868,682)

재고자산평가환입
(693,454,409)
-

반품충당부채환입
(16,145,454)
-

대손충당금환입
-
(895,574,440)

지분법이익
-
(4,175,780,100)

종속기업손상차손
316,900,000

유형자산처분이익
-
(969,734)

사용권자산처분이익
(17,766,514)
(4,387,097)

3. 영업자산부채의 변동
1,622,837,527
3,304,886,560

매출채권및기타유동채권의 감소(증가)
(440,569,681)
3,031,762,859

기타유동비금융자산의 감소(증가)
666,261,645
1,332,075,993

재고자산의 감소(증가)
906,894,218
(373,212,041)

장기매출채권및기타비유동채권의 감소(증가)
(573,609,286)
(298,908,562)

매입채무및기타유동채무의 증가(감소)
1,423,459,902
(909,780,838)

기타유동금융부채의 증가
(297,660,591)
(9,345,090)

기타유동부채의 증가
-
1,397,780,524

퇴직금의 지급
(61,938,680)
(851,819,005)

누적유급휴가의 감소
-
(13,667,280)

4. 법인세의 납부
(10,452,920)
21,842,670

5. 이자의 지급
200,153,102
(518,389,692)

6. 이자의 수취
217,136,195
240,743,769

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(24,396,175,593)
7,099,344,944

단기금융상품의 감소
1,489,042,212
-

단기대여금의 감소
60,977,846
1,805,000,000

유형자산의 처분
54,545,455
61,909,090

당기손익공정가치측정금융자산의처분
5,962,916,134
300,063,545

상각후원가측정금융자산의처분
1,000,000,000
9,992,397,400

보증금의 감소
251,500,000
29,000,000

단기금융상품의증가
-
(153,626,057)

단기대여금의 증가
(3,300,000,000)
(680,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의취득
(15,070,825,074)
(2,268,777,054)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-
(1,500,000,000)

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
(12,453,052,576)
(306,000,000)

유형자산의 취득
(629,779,590)
(180,441,980)

무형자산의 취득
(240,000,000)
-

장기대여금의 증가
(1,000,000,000)
-

보증금의 증가
(521,500,000)
(180,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
12,695,517,962
2,450,559,620

유상증자
5,000,000,000
12,976,930,525

전환사채의 발행
18,682,700,760
-

전환사채의 상환
(12,700,000,000)
(10,414,828,006)

자기주식의 취득
-
-

리스부채의 감소
(739,319,758)
(111,542,899)

기타보증금의 증가
2,452,136,960

주식청약증거금
-

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
(16,440,650,298)
11,391,189,487

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
-

Ⅵ.현금의 증가(감소)(IV+V+VI)
(16,440,650,298)
11,391,189,487

Ⅶ.기초현금및현금성자산
22,462,859,987
410,340,380

Ⅷ.기말현금및현금성자산
6,022,209,689
11,801,529,867

- 이익잉여금처리계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처리계산서/ 결손금처리계산서

제 37기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 36기(2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 엑서지21
(단위: 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(96,864,253)

(70,300,879)

1. 전기이월미처리결손금
(70,300,879)

(64,687,258)

2. 당기순이익(손실)
(26,641,855)

(3,327,095)

3. 보험수리적손익
78,481

(531,865)

4. 투자주식 처분에 따른 잉여금 대체
-

(1,754,661)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(96,864,253)

(70,300,879)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

위 첨부된 결손금 계산서를 참조하시길 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)이 회사는 “주식회사 엑서지
21”로 한다
. 영문으로는 “
Exergy21 Co., Ltd.”라 표기한다
.

제
1조
(상호
)
이 회사는 “주식회사 더 테크놀로지”로 한다
. 영문으로는 “
The Technology Co., Ltd.

”라 표기한다
.

-사명 변경

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
. (생략)(신설)

제
2조
(목적
)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

<

추 가
>

1.

온라인게임 개발 및 판매업

2.

인터넷 정보제공업

3.

소프트웨어 개발 및 공급업

4.

온라인게임컨텐츠 제공업

5.

온라인게임 퍼블리싱업

6.
요식업

-사업 다각화

부 칙

이 정관은
2023년 08월 03일부터 시행한다

.

부 칙

이 정관은
2024년
03월
29일부터 시행한다
.

-시행일 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
7억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

이사의 보수한도액은 전기 한도액으로 동결함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.tobesoft.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이며, 향후 사업보고서의 오기 등이 발견되거나, 주주총회에서 부결 또는 수정사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

-
주총 집중일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 자회사를 포함한 연결 결산 일정, 등기이사 및 감사의 일정, 주주총회 장소 대관상황, 총회의 세부준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 전자투표 관한 사항

당사는

주주님들께서 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나
,
전자위임장을 수여하실 수 있습니다
.

가
.
전자투표
,
전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷주소
:
「
http://vote.samsungpop.com
」

-

모바일주소
:
「
http://vote.samsungpop.com
」

나
.
전자투표 행사
,
전자위임장 수여기간
:

202
4년
3
월
19
일 오전
9
시
~ 202
4년
3
월
28
일 오후
5
시

-
기간 중
24
시간 시스템 접속 가능
(
단
,
마지막날은
17
시까지만 가능
)

다
.
행사방법