루닛 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 루닛

주주총회소집공고
2.9
주식회사 루닛

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 루닛

대 표 이 사 :
서범석

본 점 소 재 지 :

서울특별시 강남구 강남대로 374,4층~9층
(역삼동, 케이스퀘어 강남II)

(전 화) 02-2138-0827

(홈페이지) http://www.lunit.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박현성

(전 화) 070-8853-0558

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

당사는 상법 제542조의4 및 정관 제21조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 보유한 주주분들에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

당사는 상법 제
363조와 정관 제
21조에 의거하여 제
11기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

-

다

음

-

1.

일 시
: 2024년
3월
29일
(금
) 오전
9시

2.

장 소
: 서울시 강남구 강남대로
262 지하
1층
(브라이드밸리
)

3.

회의 목적사항

가
. 보고사항
: 감사보고
, 영업보고
, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나
. 부의안건

제
1호 의안
: 제
11기 재무제표 승인의 건

제
2호 의안
: 정관 일부 개정의 건

제
2-1호 의안
:

전환사채 및 신주인수권부 사채 발행 한도 확대

제
2-2호 의안
: 감사위원회 설치

제
2-3호 의안
: 이사의 책임 제한

제
2-4호 의안
: 부칙
(2024. 3. 29.)

제
3호 의안
: 이사 선임의 건

제
3-1호 의안
: 사내이사 서범석 중임의 건

제
3-2호 의안
: 사외이사 김정원 선임의 건

제
4호 의안
: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이원복 선임의 건

제
5호 의안
: 감사위원 선임의 건

제
5-1호 의안
: 감사위원 김정원 선임의 건

제
5-2호 의안
: 감사위원 콩가르헹앨버트
(KONG GARHENG ALBERT)
선임의 건

제
6호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

제
7호 의안
: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

제
8호 의안
: 주식매수선택권 부여의 건

4.

경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제
542조의
4에 의거하여 회사의 경영참고사항은 당사의 본점
, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고
, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.

전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제
368조의
4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고
, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가. 전자투표시스템

인터넷주소
: 「

https://evote.ksd.or.kr

」

모바일주소
: 「

https://evote.ksd.or.kr/m

」

나. 전자투표 행사기간
: 2024년
3월
19일
9시
~ 2024년
3월
28일
17시

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서

(

한국예탁결제원 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정
)

라. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 금번 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나
, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다
.

7.

주주총회 참석 시 준비물

-

직접 행사
: 본인 신분증

-

대리 행사
: 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재
, 서명 또는 인감 날인
), 대리인 신분증

※ 위임장 양식
(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무관합니다
.)

위

임

장

대리인의 성

명

:

대리인의

생년월일
:

상기 대리인에게 주식회사 루닛의 제
11기 정기주주총회와 관련된모든 권한을 위임합니다
.

2024

년

월

일

주주의 성

명

:
(인

)

주주의

주민등록번호
(사업자등록번호
)

:

8.

의결권 대리행사에 관한 사항

당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 당사의 회사 홈페이지 혹은 의결권대리행사 권유 공시에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다
.

-

위임장 보내실 곳
: 서울특별시 강남구 강남대로
374, 5층 주식회사 루닛 주주총회 담당자

-

제출기한
: 2024년
3월
28일 회사도착 기준

2024

년

3 월

14 일

주 식 회 사 루 닛

대 표 이 사

서

범

석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정남이(출석률: 83%)
Garheng Kong(출석률: 83%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

23-1
23.02.16
[보고] 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건[보고] 2022년 4분기 사업현황 보고의 건1. 제10기 재무제표 승인의 건2. 제10기 영업보고서 승인의 건3. 제10기 정기주주총회 소집의 건4. 유럽 법인(지주회사) 설립의 건5. 주식매수선택권 부여 취소의 건6. 2023년 사업계획(예산계획, 자금계획) 승인의 건
--찬성찬성찬성찬성찬성찬성
--찬성찬성찬성찬성찬성찬성

23-2
23.03.30
1. 이사회 의장 선출의 건
찬성
불참

23-3
23.05.03
[보고] 2023년 1분기 사업현황 및 영업실적 보고1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
-불참
-찬성

23-4
23.08.23
[보고] 2023년 2분기 사업현황 및 영업실적 보고1. 주식매수선택권 부여의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건3. 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건4. 무상증자 결의의 건
-찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성찬성

23-5
23.11.02
[보고] 2023년 3분기 사업현황 및 영업실적 보고1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
-찬성
-찬성

23-6
23.12.14
1. 타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보상위원회
Garheng Kong(위원장)정남이
23.02.28
1. 이사 보수 한도 설정의 건
가결

23.04.04
1. 대표이사 보수 산정 구조 설정의 건2. 의장 보수 산정 구조 설정의 건3. 보상위원회 규정 확정의 건[논의] 사외이사 보수 조정의 건
가결가결가결-

23.07.07
1. 단기 인센티브 제도 참여 자격 설정의 건2. 2023년 의장 및 대표이사 KPI 설정의 건3. 성과 및 지급액 범위 설정의 건
가결가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
-
-
-

기타비상무이사
1
-
-
-

※ 상기 인원수는 작성기준일(2023년 12월 31일) 현재 재직중인 사외이사 및 기타비상무이사 기준으로 작성함.※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기임원 전체에 대한 사항임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출 및 매입
Lunit USA, Inc. (해외계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
43
30.97

현금출자
Lunit USA, Inc. (해외계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
37
26.98

현금출자
Lunit Europe Holdings B.V. (해외계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
14
10.14

※ 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출 및 매입
Lunit USA, Inc. (해외계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
43
30.97

현금출자
Lunit USA, Inc. (해외계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
37
26.98

현금출자
Lunit Europe Holdings B.V. (해외계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
14
10.14

※ 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

의료 인공지능 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업입니다. 당사는 의료산업의 고유한 특성을 충분히 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 향후 의료산업의 선도 기업으로 성장해 나가고자 합니다. 다른 산업 대비 의료 인공지능 산업은 ① 엄격한 규제 시장, ② 다양한 이해관계자, ③ 규모의 경제 시장 등 3가지 특성을 가지고 있습니다. 1) 엄격한 규제 시장의료 인공지능 시장은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기 때문에 정부의 의료정책 및 관리 제도의 영향을 받습니다. 정부는 의료기기의 개발부터 생산 및 제조, 유통 및 판매 등 일련의 과정에서 안전성과 유효성 확보에 대한 엄격한 관리를 실시하며, 지식재산권 보장, 개인정보보호 등에 대한 규제도 적용합니다.

의료기기 허가는 글로벌 시장에서 비관세 장벽으로 작용합니다. 국가간 허가 제도가 상이하고 소요기간이 길기 때문에, 제조국에서 출시된 제품을 해외 시장으로 확대하기 위해서는 효과적인 규제 전략이 동반되어야 합니다. 의료 인공지능 솔루션은 최신 컴퓨터공학 기술을 사용하는 신생 제품군으로 해당 제품군에 대한 각 국가의 인허가 제도가 정립되지 않았고 국가별 규제 편차가 크다는 점에서, 허가 난이도가 매우 높은 편입니다. 이 같은 규제 및 허가제도는 후발 기업에게 진입장벽으로 작용합니다.

2) 다양한 이해관계자

의료 인공지능 시장은 환자와 의료기기 제조사 외에도 의료기관, 규제기관, 보험사 등 다양한 이해관계자가 생태계를 구성합니다. 환자의 진료에 대한 의사결정은 의료기관 또는 의료인에 의해 이루어지며, 진료비용은 환자 본인 외에도 의료보험 공단 및 민영 보험사 등에 의해 지불됩니다. 의료기기 도입에 대한 의사결정이 진료 대상자인 환자뿐 아니라 의료진, 의료기관의 구매 부서 등에 의하여 결정되며, 관련 정책이나 보험 제도 등에 따라 의료기기의 시장성이 확대되기도 합니다. 따라서 의료 인공지능 시장은 일반적인 정보기술(IT) 산업과 달리, 제품의 경쟁력뿐 아니라 생태계 내 여러 이해관계자의 니즈를 충족하는 것이 중요합니다. 의료기관의 의료기기 구매는 단순히 제품 스펙만 고려하는 것이 아니라 최고경영층의 선호, 의료기관의 전략적 방향성, 경쟁 의료기관 및 시장 트렌드 등을 종합적으로 평가합니다. 따라서 기본적인 브랜드 인지도 및 제품의 품질 향상과 더불어 다양한 의사결정자의 니즈를 정확히 파악하고 오랜기간 유대감을 형성하는 것이 중요합니다.

3) 규모의 경제 시장

의료 인공지능 시장은 소프트웨어 시장의 속성을 보유하고 있습니다. 소프트웨어 시장은 대표적인 규모의 경제 시장으로, 선도업체의 시장 지배력이 강하고 업계 평균 영업이익률이 높다는 특징이 있습니다.

소프트웨어 산업은 제조업과 달리 제품 개발에 소요되는 연구개발비의 비중이 크지만, 영업활동에 따른 가변비용 및 한계비용이 거의 들지 않습니다. 제품이 생산되기 전 연구개발 단계에 고정비 형태의 모든 투자가 집중되며, 일단 개발된 소프트웨어를 제품형태로 대량생산하는 데에는 복제비용 정도의 무시할 만한 한계비용만이 존재합니다. 따라서 높은 시장점유율을 바탕으로 규모의 경제를 이루면, 품질 경쟁력과 가격 경쟁력을 모두 확보할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성루닛은 딥러닝 기반 인공지능을 통해 궁극적으로 암 환자 또는 잠재적 암 환자의 생존율을 높이고자 합니다. 당사의 사업부문은 크게 Cancer Screening (암 진단) 영역과 Oncology (암 치료) 영역으로 나눌 수 있으며, 각 부문에서 Lunit INSIGHT와 Lunit SCOPE 제품을 보유하고 있습니다.1) Cancer Screening (암 진단)인공지능 기반 암 진단 솔루션 Lunit INSIGHT의 타겟
시장은 의료 인공지능
시장
중 가장 빠른 성장세가 기대됩니다. 2022년 기준 5억 달러(약 6,500억원) 규모인 글로벌 인공지능 암

진단 시장은 연평균 34.5%씩 성장하여, 2030년에는 53억 달러(약 7조원)에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 인공지능 기반 암진단 시장규모 (2021-2030).jpg
글로벌 인공지능 기반 암진단 시장규모 (2021-2030)

2) Oncology (암 치료)인공지능 기반 항암제 치료효과 예측 솔루션 Lunit SCOPE가 목표로 하는 시장은 2030년 500억 달러(약 65조원) 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 2022년 기준 140억 달러(약 18조원) 규모를 기록한 글로벌 종양 바이오마커 시장은 2023년부터 연평균 17.3%씩 안정적으로 성장하여, 2030년에는 500억 달러(약 65조원)에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 종양 바이오마커 시장규모 (2022-2030).jpg
글로벌 종양 바이오마커 시장규모 (2022-2030)

(3) 경기변동의 특성인공지능 의료 분야 산업은 타 산업에 비해 계절적 수요의 변동이나 경기변동에 따른 영향을 적게 받습니다. (4) 경쟁요소

의료 인공지능 산업은 매우 보수적인 산업이기 때문에 플랫폼이 탑재되기까지 매우 긴 검증기간을 거쳐야 할 뿐만 아니라 각 제조사의 다양한 요구사항을 모두 충족시켜 개발해야 하기 때문에 한번 적용된 플랫폼을 교체하려면 또 다시 긴 상용화 검증 과정을 거쳐야 하며 매우 높은 비용을 투입하여야 합니다. 따라서 한번 적용된 플랫폼은 교체가 매우 어렵게 되는 산업 특성을 가지고 있습니다.

그렇기 때문에 당사와 같이 이미 글로벌 시장에 진입하여 상용화한 기업들은 그 규모를 지속하여 확대할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 또한 글로벌 의료기기 업체로부터 검증을 받은 기술력을 바탕으로 추후 출시될 다양한 Modality용(의료영상기기 탑재용) 솔루션 역시 경쟁사보다 수월하게 탑재될 수밖에 없습니다. 이처럼 진입이 매우 어려운 의료 인공지능 산업에 한번 진입하게 되면 안정적인 매출을 기대할 수 있을 뿐만 아니라 부가적인 사업기회도 얻게 되는 소수 독점의 지위를 누릴 수 있게 됩니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

의료기기의 경우 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기 때문에 제품의 설계 및 개발, 생산, 판매 등 일련의 과정에서 각 국가 규제기관의 인증 및 허가가 요구됩니다. 국가마다 세부 규정에는 차이가 있으나, 일반적으로 의료기기 품질관리 심사(GMP), 임상시험, 의료기기 허가, 보험수가 등재 등의 과정을 거칩니다.

인공지능 기술을 이용하는 소프트웨어 의료기기가 증가함에 따라, 각 국은 인공지능 기술에 알맞은 허가 규정을 제정하고 있습니다. 일부 국가에서는 인공지능 의료기기의 시장 진출을 가속화하기 위하여, 허가 기준을 완화하거나 선 시장 진출 후 평가 제도 등 허가 프로세스의 효율성을 높이는 정책을 발표하였습니다.

[각 국의 인공지능 의료기기 허가제도]

국가

미국

유럽

호주

대한민국

규제

기관

미국 식품의약국

(FDA)

유럽연합 집행위원회(EC)

호주 식약처

(TGA)

식품의약품안전처

허가유형

510(k)

(또는 De Novo)

CE Mark

(MDR, Class IIa)

ARTG

(Class IIa)

허가

(2등급 또는 3등급)

소요기간

신청 후 90일 (또는 120일)

-

신청 후 130일

신청 후 80일

관련가이드라인

Artificial Intelligence /Machine Learning-Based Software as a Medical (SaMD) Action Plan, 2021.

Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation, 2019.

Regulatory changes for software Based Medical Devices, 2021.

빅데이터 및 인공지능 기술이 적용된 의료기기의 허가/심사 가이드라인, 2017.

자료 : 각 규제기관 홈페이지

제품 인허가 규제뿐만 아니라 인공지능 의료기기 소프트웨어와 관련된 여러 표준 및 규격들이 있습니다. 표준 및 규격들을 준수하는 것이 의무 사항은 아니나 원활한 인허가 진행 및 파트너십/사업화 등을 위해 다양하게 준수하고 있으며, 특히 품질시스템 관련 규격 등 사업화에 필수적인 항목들은 인증까지 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황루닛은 인공지능 소프트웨어 개발 및 서비스업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 딥러닝 기술을 통해 인간의 시각적 한계를 보완하는 판독 보조(AI-assisted detection) 솔루션을 개발하여 상용화하였으며, 의료영상 기반의 새로운 바이오마커를 찾아내는 이미징 바이오마커(AI imaging biomarker) 솔루션을 개발하였습니다. 당사의 주요 제품 및 서비스로는 암 진단 관련 영상 판독 보조 솔루션인 Lunit INSIGHT와 암 치료 관련 이미징 바이오마커 솔루션인 Lunit SCOPE이 있으며, 세부적인 기능에 따라 다음과 같이 제품군을 분류하고 있습니다. Lunit INSIGHT가 집중하는 Cancer Screening (암 진단) 영역에서는 1) 의사의 의료영상 판독을 보조하여 암을 조기 진단하는 제품군과 2) 의료영상에서 새로운 이미징 바이오마커를 발굴하여 암 발생 위험을 예측하는 제품군을 보유하고 있습니다. Lunit SCOPE가 집중하는 Oncology (암 치료) 영역에서는 1) 의사의 조직병리 슬라이드 판독을 보조하여 바이오마커의 발현율을 정량화하는 제품군과 2) 새로운 이미징 바이오마커를 발굴하여 면역항암제의 치료반응을 예측하는 제품군을 보유하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
품목
사용용도, 기능 및 특징 등 기재

AI헬스케어단일사업부문
Lunit INSIGHT
CXR
흉부 엑스레이 영상에서 10가지 흉부 이상소견을 검출할 수 있는 인공지능 솔루션으로 판독 의사의 진단을 보조[주요기능]1) 이상소견의 위치 표시2) 이상소견의 존재 가능성 표시3) 이상소견의 유형 분류

MMG
유방촬영술 영상에서 유방암 의심부위 검출 및 유방 치밀도를 분류할 수 있는 인공지능 솔루션으로 판독 의사의 진단을 보조[주요기능]1) 유방암 의심부위의 위치 표시2) 유방암 존재 가능성 표시3) 유방 치밀도 분류

DBT
디지털 유방 단층촬영술 영상에서 유방암 의심부위를 검출하여 판독 의사의 진단을 보조[주요기능]1) 유방암의 의심부위의 위치 표시2) 유방암의 존재 가능성 표시3) 병변의 유형 분류

Lunit SCOPE
PD-L1TPS
디지털 조직병리 슬라이드에서 Tumor Proportion Score(TPS)기반의 PD-L1 발현율을 정량화하여 판독의의 진단 결정 보조

PD-L1CPS

디지털 조직병리 슬라이드에서 Combined Positive Score(CPS)기반의 PD-L1 발현율을 정량화하여 판독의의 진단 결정 보조

IO PanCancer
인공지능 기반 면역 항암제 치료 예측 솔루션

(2) 시장점유율

의료인공지능 분야는 사람의 생명과 연관되 때문에, 제품의 기능이 경쟁사와 유사한 수준이더라도 임상문헌이 많고 브랜드 가치가 높은 제품이 선호됩니다. 따라서 글로벌 의료기기 시장은 소수의 다국적 기업이 주도하고 있습니다.루닛은 현재 지이헬스케어(GE Healthcare), 필립스(Philips), 후지필름(Fujifilm), 홀로직(Hologic) 등 글로벌 의료장비 기업 및 아그파(Agfa), 섹트라(Sectra), 이머전트 커넥트(Emergent Connect) 등 글로벌 의료시스템 기업과 해외 유통 및 판매 계약을 체결하였습니다. 각 시장에서 당사의 파트너사는 50%에 가까운 시장 점유율을 차지합니다. 당사는 글로벌 기업과 견고한 파트너십을 구축하였고, 파트너사의 시장 지배력을 바탕으로 시장을 빠르게 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 - 가.업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 기준으로 이사회 결의 등을 통한 구체화된 신규사업은 없습니다. 다만, 제품기술 및 시장변화에 발 맞추어 인공지능 산업으로 비즈니스를 확장해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

※ 조직도는 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.lunit.io)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

제 10 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 루닛과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 11 (당) 기말
제 10 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

230,417,590,193

68,050,191,900

1. 현금및현금성자산
4, 5, 6
31,654,786,154

14,497,595,479

2. 매출채권
4, 5, 8, 32
5,381,356,692

3,316,122,072

3. 기타금융자산
4, 5, 7, 9, 33
191,794,636,179

49,042,050,947

4. 기타유동자산
15
1,193,104,299

973,580,482

5. 재고자산
10
118,285,383

98,528,110

6. 당기법인세자산

275,421,486

122,314,810

II. 비유동자산

37,503,109,970

29,102,882,807

1. 장기매출채권
4, 5, 8
1,914,286,623

1,012,642,221

2. 유형자산
11, 12
4,114,879,769

3,831,297,650

3. 사용권자산
12
18,948,539,096

20,851,014,379

4. 무형자산
13
1,669,671,891

1,577,861,971

5. 당기손익-공정가치측정금융자산
4, 5, 14
8,141,093,825

-

6. 기타금융자산
4, 5, 7, 9
1,394,917,677

1,212,691,654

7. 기타비유동자산
15
701,337,012

512,358,301

8. 순확정급여자산
18
618,384,077

105,016,631

자 산 총 계

267,920,700,163

97,153,074,707

부 채

I. 유동부채

12,793,897,901

9,446,098,952

1. 매입채무
4, 5
165,585,000

14,905,000

2. 기타금융부채
4, 5, 12, 16
7,736,723,062

5,866,991,760

3. 기타유동부채
21, 25
4,874,265,461

3,564,202,192

4. 당기법인세부채
19
17,324,378

-

II. 비유동부채

20,017,295,478

18,797,318,141

1. 장기종업원급여부채
18
484,197,387

414,637,266

2. 당기손익-공정가치측정금융부채
4, 5, 11, 14
1,870,160,177

-

3. 기타금융부채
4, 5, 12, 16
17,110,832,668

17,837,978,380

4. 기타비유동부채
21
15,559,926

23,312,903

5. 충당부채
20
536,545,320

521,389,592

부 채 총 계

32,811,193,379

28,243,417,093

자 본

I. 지배기업 소유주지분

235,109,506,784

68,909,657,614

1. 자본금
22
14,351,138,500

6,113,814,000

2. 기타불입자본
22, 23
515,517,787,871

320,856,587,569

3. 기타자본구성요소
22
181,438,987

141,659,456

4. 결손금
24
(294,940,858,574)

(258,202,403,411)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

235,109,506,784

68,909,657,614

부 채 및 자 본 총 계

267,920,700,163

97,153,074,707

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 루닛과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제11(당)기
제10(전)기

I. 영업수익
25, 32, 34
25,080,238,712
13,865,732,451

II. 영업비용
26
67,296,957,098
64,516,717,220

III. 영업이익(손실)

(42,216,718,386)
(50,650,984,769)

금융수익
5, 28, 32
10,256,527,390
13,641,822,382

금융비용
5, 28
4,764,164,719
2,060,272,418

기타수익
27
79,586,669
43,392,698

기타비용
27
118,893,847
91,864,963

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(36,763,662,893)
(39,117,907,070)

법인세비용
19
34,588,685
-

V. 당기순이익(손실)

(36,798,251,578)
(39,117,907,070)

VI. 기타포괄손익

99,575,946
305,079,438

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익

39,779,531
136,413,050

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채 재측정요소

59,796,415
168,666,388

VII. 당기총포괄이익(손실)

(36,698,675,632)
(38,812,827,632)

Ⅷ. 당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업 소유주지분

(36,798,251,578)
(39,117,907,070)

2. 비지배지분

-
-

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업 소유주지분

(36,698,675,632)
(38,812,827,632)

2. 비지배지분

-
-

X. 주당손익

기본주당이익(손실)
29
(1,431)
(1,821)

희석주당이익(손실)
29
(1,431)
(1,821)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 루닛과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
합 계

2022.1.1(전기초)
4,635,370,000
216,650,160,655
5,246,406
(219,253,162,729)
2,037,614,332
-
2,037,614,332

유상증자
624,566,500
35,332,523,870
-
-
35,957,090,370
-
35,957,090,370

전환상환우선주의 전환
818,863,000
64,690,177,000
-
-
65,509,040,000
-
65,509,040,000

주식매수선택권의 행사
35,014,500
302,963,540
-
-
337,978,040
-
337,978,040

주식보상비용
-
3,880,762,504
-
-
3,880,762,504
-
3,880,762,504

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
168,666,388
168,666,388
-
168,666,388

해외사업환산손익
-
-
136,413,050
-
136,413,050
-
136,413,050

당기순이익(손실)
-
-
-
(39,117,907,070)
(39,117,907,070)
-
(39,117,907,070)

2022.12.31(전기말)
6,113,814,000
320,856,587,569
141,659,456
(258,202,403,411)
68,909,657,614
-
68,909,657,614

2023.1.1(당기초)
6,113,814,000
320,856,587,569
141,659,456
(258,202,403,411)
68,909,657,614
-
68,909,657,614

유상증자
928,575,000
197,422,405,725
-
-
198,350,980,725
-
198,350,980,725

주식매수선택권의 행사
189,672,500
1,891,084,690
-
-
2,080,757,190

2,080,757,190

무상증자
7,119,077,000
(7,119,077,000)
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
2,466,786,887
-
-
2,466,786,887
-
2,466,786,887

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
59,796,415
59,796,415
-
59,796,415

해외사업환산손익
-
-
39,779,531
-
39,779,531
-
39,779,531

당기순이익(손실)
-
-
-
(36,798,251,578)
(36,798,251,578)
-
(36,798,251,578)

2023.12.31(당기말)
14,351,138,500
515,517,787,871
181,438,987
(294,940,858,574)
235,109,506,784
-
235,109,506,784

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 루닛과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(36,473,330,744)
(53,018,974,102)

1. 영업활동에 사용된 현금흐름
30
(36,101,328,852)
(53,628,138,164)

2. 이자의 수취

1,791,827,655
805,288,040

3. 이자의 지급

(2,010,722,871)
(106,625,918)

4. 법인세의 납부

(153,106,676)
(89,498,060)

II. 투자활동 현금흐름

(145,821,020,313)
16,920,560,693

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

66,265,668,364
72,246,402,712

1) 단기금융자산의 처분

65,425,700,000
71,027,016,000

2) 단기대여금의 감소

658,230,000
-

3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

3,043,972
739,730,000

4) 유형자산의 처분

83,539,201
46,630,137

5) 임차보증금의 감소

9,528,989
210,025,394

6) 기타보증금의 감소

78,721,802
159,711,101

7) 정부보조금의 수령

6,904,400
63,290,080

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(212,086,688,677)
(55,325,842,019)

1) 단기금융자산의 취득

(208,073,800,000)
(47,035,300,000)

2) 단기대여금의 증가

-
(708,230,000)

3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,703,300,000)
-

4) 장기대여금의 증가

-
(689,730,000)

5) 유형자산의 취득

(1,382,156,960)
(2,805,924,920)

6) 무형자산의 취득

(209,034,399)
(1,157,225,125)

7) 장기선급금의 증가

(567,562,460)
-

8) 임차보증금의 증가

(5,349,743)
(2,623,390,570)

9) 기타보증금의 증가

(145,485,115)
(306,041,404)

III. 재무활동 현금흐름

199,573,046,959
34,545,977,110

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

206,371,737,915
37,965,068,410

1) 단기차입금의 차입

5,940,000,000
1,670,000,000

2) 유상증자

198,350,980,725
35,957,090,370

3) 주식매수선택권의 행사

2,080,757,190
337,978,040

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,798,690,956)
(3,419,091,300)

1) 단기차입금의 상환

(5,940,000,000)
(1,670,000,000)

2) 리스부채의 상환

(858,690,956)
(1,749,091,300)

IV. 현금및현금성자산의 증감

17,278,695,902
(1,552,436,299)

V. 기초의 현금및현금성자산

14,497,595,479
15,740,566,274

VI. 환율변동효과

(121,505,227)
309,465,504

VII. 기말의 현금및현금성자산

31,654,786,154
14,497,595,479

※ 상기 재무제표 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표
- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

제 10 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 루닛
(단위: 원)

과 목
주석
제 11 (당) 기말
제 10 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

227,187,972,617

67,742,241,379

1. 현금및현금성자산
4, 5, 6
26,627,399,641

14,205,554,726

2. 매출채권
4, 5, 8, 33
5,381,356,692

3,316,122,072

3. 기타금융자산
4, 5, 7, 9, 33
191,789,287,442

49,029,225,659

4. 기타유동자산
16
2,996,221,973

970,496,002

5. 재고자산
10
118,285,383

98,528,110

6. 당기법인세자산

275,421,486

122,314,810

II. 비유동자산

44,674,503,583

31,125,400,183

1. 장기매출채권
4, 5, 8
1,914,286,623

1,012,642,221

2. 종속기업투자
14, 33
7,171,655,877

2,024,745,877

3. 유형자산
11, 12
4,114,879,769

3,829,331,932

4. 사용권자산
12
18,948,539,096

20,851,014,379

5. 무형자산
13
1,669,671,891

1,577,861,971

6. 당기손익-공정가치측정금융자산
4, 5, 15
8,141,093,825

-

7. 기타금융자산
4, 5, 7, 9
1,394,655,413

1,212,428,871

8. 기타비유동자산
16
701,337,012

512,358,301

9. 순확정급여자산
19
618,384,077

105,016,631

자 산 총 계

271,862,476,200

98,867,641,562

부 채

I. 유동부채

13,571,617,748

9,432,746,645

1. 매입채무
4, 5
165,585,000

14,905,000

2. 기타금융부채
4, 5, 12, 17, 33
8,531,767,287

5,853,639,453

3. 기타유동부채
4, 5, 22, 26, 33, 34
4,874,265,461

3,564,202,192

II. 비유동부채

20,017,295,478

18,797,318,141

1. 장기종업원급여부채
19
484,197,387

414,637,266

2. 당기손익-공정가치측정금융부채
4, 5, 15
1,870,160,177

-

3. 기타금융부채
4, 5, 12, 17
17,110,832,668

17,837,978,380

4. 기타비유동부채
22, 26
15,559,926

23,312,903

5. 충당부채
21
536,545,320

521,389,592

부 채 총 계

33,588,913,226

28,230,064,786

자 본

I. 자본금
23

14,351,138,500

6,113,814,000

II. 기타불입자본
23, 24

515,517,787,871

320,856,587,569

III. 결손금
25

(291,595,363,397)

(256,332,824,793)

자 본 총 계

238,273,562,974

70,637,576,776

부 채 및 자 본 총 계

271,862,476,200

98,867,641,562

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 루닛
(단위: 원)

과 목
주 석
제11(당)기
제10(전)기

I. 영업수익
26, 33, 35
25,080,238,712
13,865,732,451

II. 영업비용
27, 33
65,874,820,636
62,477,638,595

III. 영업이익(손실)

(40,794,581,924)
(48,611,906,144)

금융수익
5, 29, 33
10,256,372,398
13,641,588,429

금융비용
5, 29
4,764,164,717
2,060,272,418

기타수익
28
78,911,010
43,392,698

기타비용
28
81,822,590
311,113,630

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(35,305,285,823)
(37,298,311,065)

법인세비용
20
17,049,196
-

V. 당기순이익(손실)

(35,322,335,019)
(37,298,311,065)

VI. 기타포괄손익

59,796,415
168,666,388

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

59,796,415
168,666,388

순확정급여부채 재측정요소

59,796,415
168,666,388

Ⅶ. 당기총포괄이익(손실)

(35,262,538,604)
(37,129,644,677)

Ⅷ. 주당손익

기본주당이익(손실)
30
(1,374)
(1,736)

희석주당이익(손실)
30
(1,374)
(1,736)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 루닛
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
합 계

2022.1.1(전기초)
4,635,370,000
216,650,160,655
(219,203,180,116)
2,082,350,539

유상증자
624,566,500
35,332,523,870
-
35,957,090,370

전환상환우선주의 전환
818,863,000
64,690,177,000
-
65,509,040,000

주식매수선택권의 행사
35,014,500
302,963,540
-
337,978,040

주식보상비용
-
3,880,762,504
-
3,880,762,504

순확정급여부채 재측정요소
-
-
168,666,388
168,666,388

당기순이익(손실)
-
-
(37,298,311,065)
(37,298,311,065)

2022.12.31(전기말)
6,113,814,000
320,856,587,569
(256,332,824,793)
70,637,576,776

2023.1.1(당기초)
6,113,814,000
320,856,587,569
(256,332,824,793)
70,637,576,776

유상증자
928,575,000
197,422,405,725
-
198,350,980,725

주식매수선택권의 행사
189,672,500
1,891,084,690
-
2,080,757,190

무상증자
7,119,077,000
(7,119,077,000)
-
-

주식보상비용
-
2,466,786,887
-
2,466,786,887

순확정급여부채 재측정요소
-
-
59,796,415
59,796,415

당기순이익(손실)
-
-
(35,322,335,019)
(35,322,335,019)

2023.12.31(당기말)
14,351,138,500
515,517,787,871
(291,595,363,397)
238,273,562,974

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 루닛
(단위: 원)

과 목
주석
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(36,002,923,622)

(51,030,531,094)

1. 영업활동에 사용된 현금흐름
31
(35,630,766,738)

(51,639,461,220)

2. 이자의 수취

1,791,672,663

805,054,104

3. 이자의 지급

(2,010,722,871)

(106,625,918)

4. 법인세의 납부

(153,106,676)

(89,498,060)

II. 투자활동 현금흐름

(150,977,325,533)

14,936,415,763

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

66,256,273,144

72,246,402,712

1) 단기금융자산의 처분

65,425,700,000

71,027,016,000

2) 단기대여금의 감소

658,230,000

739,730,000

3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

3,043,972

-

4) 유형자산의 처분

83,539,201

46,630,137

5) 임차보증금의 감소

133,769

210,025,394

6) 기타보증금의 감소

78,721,802

159,711,101

7) 정부보조금의 수령

6,904,400

63,290,080

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(217,233,598,677)

(57,309,986,949)

1) 단기금융자산의 취득

(208,073,800,000)

(47,035,300,000)

2) 단기대여금의 증가

-

(708,230,000)

3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,703,300,000)

-

4) 종속기업투자의 취득

(5,146,910,000)

(1,993,915,000)

5) 장기대여금의 증가

-

(689,730,000)

6) 유형자산의 취득

(1,382,156,960)

(2,805,924,920)

7) 무형자산의 취득

(209,034,399)

(1,157,225,125)

8) 장기선급금의 증가

(567,562,460)

-

9) 임차보증금의 증가

(5,349,743)

(2,613,620,500)

10) 기타보증금의 증가

(145,485,115)

(306,041,404)

III. 재무활동 현금흐름

199,573,046,959

34,545,977,110

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

206,371,737,915

37,965,068,410

1) 단기차입금의 차입

5,940,000,000

1,670,000,000

2) 주식매수선택권의 행사

2,080,757,190

337,978,040

3) 유상증자

198,350,980,725

35,957,090,370

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,798,690,956)

(3,419,091,300)

1) 단기차입금의 상환

(5,940,000,000)

(1,670,000,000)

2) 리스부채의 상환

(858,690,956)

(1,749,091,300)

IV. 현금및현금성자산의 증감

12,592,797,804

(1,548,138,221)

V. 기초의 현금및현금성자산

14,205,554,726

15,580,369,332

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(170,952,889)

173,323,615

VII. 기말의 현금및현금성자산

26,627,399,641

14,205,554,726

- 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

(처리예정일: 2024년 3월 29일)
(처리확정일: 2023년 3월 30일)

I. 미처리결손금

291,595,364

256,332,825

전기이월미처리결손금
256,332,825

219,203,180

순확정급여부채 재측정요소
(59,796)

(168,666)

당기순손실
35,322,335

37,298,311

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

291,595,364

256,332,825

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

※ 상기 재무제표 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
(제2-1호 의안) 전환사채 및 신주인수권부 사채 발행 한도 확대

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
16조
(전환사채의 발행
)

① 회사는 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.

사채의 액면총액이

1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이

1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이

1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4.

사채의 액면총액이

1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입

, 연구개발
, 생산
·판매
·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~⑥ (

생략
)

제
16조
(전환사채의 발행
)

① 회사는 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.

사채의 액면총액이

5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이

5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이

5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4.

사채의 액면총액이

5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입

, 연구개발
, 생산·
판매
·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~⑥ (

현행과 동일
)

전환사채 발행 한도 증액

제
17조
(신주인수권부사채
)

① 회사는 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1.

사채의 액면총액이

1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이

1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이

1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4.

사채의 액면총액이

1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입

, 연구개발
, 생산
·판매
·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑥ (

생략
)

제
17조
(신주인수권부사채
)

① 회사는 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1.

사채의 액면총액이

5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이

5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이

5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4.

사채의 액면총액이

5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입

, 연구개발
, 생산
·판매
·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑥ (

현행과 동일
)

신주인수권부사채 발행 한도 증액

(제2-2호 의안) 감사위원회 설치

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
37조
(이사의 의무
)

①
~③ (생략
)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게 이를 보고하여야 한다
.

제
37조
(이사의 의무
)

①
~③ (현행과 동일
)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에게 이를 보고하여야 한다
.

감사위원회 도입에 따른 변경

제
38조
(이사회의 구성과 소집
)

①
(생략
)

②

이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일

1일전에 각
이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
. 단

,
이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때 에는 소집절차를 생략할 수 있다
.

③~

④
(생략
)

제
38조
(이사회의 구성과 소집
)

①
(현행과 동일
)

②

이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일

1일전에 각
이사에게 통지하여 소집한다
. 단

,
이사 전원의 동의가 있을 때 에는 소집절차를 생략할 수 있다
.

③~

④
(현행과 동일
)

감사위원회 도입에 따른 변경

제
41조
(이사회의 의사록
)

①
(생략
)

②

의사록에는 의사의 안건
, 경과요령
, 그 결과

, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한
이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다
.

제
41조
(이사회의 의사록
)

①
(현행과 동일
)

②

의사록에는 의사의 안건
, 경과요령
, 그 결과

, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다
.

감사위원회 도입에 따른 변경

제
42조
(위원회
)

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를

둔다
.

1.

보상위원회

2.

사외이사후보추천위원회

<

신설

>

<

신설

>

②

각 위원회의 구성
, 권한
, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다
.

③ (

생략
)

제
42조
(위원회
)

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를

둘 수 있다
.

1.

보상위원회

2.

사외이사후보추천위원회

3.

감사위원회

4.

기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②

각 위원회의 구성
, 권한

, 운영 등에 관한 세부사항은
관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다
.

③ (

현행과 동일
)

감사위원회 설치

제
6장 감사

제
6장 감사위원회

감사위원회 도입에 따른 변경

제
45조
(감사의 수와 선임
·해임
)

①

이 회사의 감사는
1명 이상을 둔다
.

<

신설

>

②

감사는 주주총회에서 선임
·해임하며
, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다

.

③

감사

의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1이상의 수로 하여야 한다
. 다만
, 상법 제
368조의
4 제

1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 과반수로써
감사의 선임을 결의할 수 있다
.

④ 감사

의 해임은 출석한 주주의 의결권의
3분의
2 이상의 수로 하되
, 발행주식총수의
3분의
1 이상의 수로 하여야 한다
.

⑤

제
3항
·제

4항의
감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의
100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인
, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

<

신설

>

<

신설

>

제
45조
(감사위원회의 구성
)

①

이 회사는 감사에 갈음하여 제
42조에서 정한 감사위원회를 둔다
.

②

감사위원회는
3인 이상의 이사로 구성하고
, 총 위원의
3분의
2 이상은 사외이사이어야 한다
.

<

삭제
>

③

감사위원회 위원

의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1이상의 수로 하여야 한다
. 다만
, 상법 제
368조의
4 제

1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의

의결권의 과반수로써
감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다
.

④ 감사위원회 위원

의 해임은 출석한 주주의 의결권의
3분의
2 이상의 수로 하되
, 발행주식총수의
3분의
1 이상의 수로 하여야 한다
.

⑤

제
3항
·제

4항의
감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의
100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주

(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인
, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다
. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다
.

⑦ 사외이사의 사임
·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다

.

감사위원회 도입에 따른 변경

<

신설
>

제
45조의
2(감사위원의 분리선임

·해임
)

① 제
45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
.

② 제
1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다
.

감사위원회 도입에 따른 신설 및 표준정관 반영

제
46조
(감사의 임기
)

감사의 임기는 취임 후
3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다
.

<

삭제
>

감사위원회 도입에 따른 삭제

제
47조
(감사의 보선
)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다
. 그러나 정관 제
45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다
.

<

삭제
>

감사위원회 도입에 따른 삭제

제
48조
(감사의 직무
)

①
감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다
.

②

감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다
.

③

감사

는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다
.

④ 감사

는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다
. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다
.

⑤

감사에 대해서는 제
37조 제
3항의 규정을 준용한다
.

<

신설
>

⑥

감사

는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다
.

⑦ 감사

는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사
(소집권자가 있는 경우에는 소집권자
)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다
.

⑧ 제
7항

의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한
감사가 이사회를 소집할 수 있다

<

신설
>

<

신설
>

제
48조
(감사위원회의 직무 등
)

①
감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다
.

<

삭제
>

②

감사위원회

는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다
.

③

감사위원회

는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다
. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다
.

<

삭제
>

④ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다
.

⑤

감사위원회

는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다
.

⑥

감사위원회

는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사
(소집권자가 있는 경우에는 소집권자
)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다
.

⑦ 제
6항

의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한
감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다
.

⑧ 감사위원회는 제
1항 내지 제
7항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다
.

⑨ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다
.

감사위원 도입에 따른 변경 및 삭제

제
49조
(감사의 감사록
)

감사

는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며

, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 그 감사를 실시한
감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다
.

제
49조
(감사위원회의 감사록
)

감사위원회

는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며

, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 그 감사를 실시한
감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명을 하여야 한다
.

감사위원회 도입에 따른 변경

제
50조
(감사의 보수와 퇴직금
)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다
. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다
.

②

감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급 규정에 의한다
.

<

삭제
>

감사위원회 도입에 따른 삭제

제
52조
(재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등
)

① 이 회사의 대표이사
(사장
)은 정기주주총회 회의일

6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사의 감사를 받아야 하며
, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다
.

1~3 (

생략
)

② (

생략
)

③

감사

는 제
1항의 서류를 받은 날로부터
4주이내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다
.

④
~⑤ (생략
)

제
52조
(재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등
)

① 이 회사의 대표이사
(사장
)은 정기주주총회 회의일

6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사위원회의 감사를 받아야 하며
, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다
.

1~3 (

현행과 동일
)

② (

현행과 동일
)

③

감사위원회

는 제
1항의 서류를 받은 날로부터
4주 이내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다
.

④
~⑤ (현행과 동일
)

감사위원회 도입에 따른 변경

제
52조의
2 (외부감사인의 선임
)

회사가 외부감사인은 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고
, 회사는 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다
.

제
52조의
2 (외부감사인의 선임
)

회사가 외부감사인은 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고
, 회사는 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다
.

감사위원회 도입에 따른 변경

(제2-3호 의안) 이사의 책임 제한

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<

신설
>

제
43조의
2 (이사의 책임
)

① 이사는 임무해태 등의 경우에 상법 등 법률이 정하는 바에 따라서 회사와 제
3자에 대하여 책임을 진다
.

②

전항에 따른 이사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한날 이전 최근
1년간 보수액의
6배
(사외이사의 경우는
3배
)에 해당하는 금액을 한도로 한다
. 다만
, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사의 책임감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니한다
.

③

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사에 대하여 그 직무를 충실히 수행한다
.

④ 이사가 본 회사의 직무수행과 관련하여 부담하거나 지출한 모든 소송비용
, 기타의 손실
, 손해 및 채무는 회사가 이를 보상한다
. 단
, 그러한 손실
, 손해 및 채무가 당해 이사의 악의 또는 중대한 과실에 의한 임무 위배로 발생하거나
, 그 밖에 회사에 의한 보상이 법률상 허용되지 않는 경우에는 그러하지 아니하다
.

상법 제
400조의 규정에 따른 조항 신설

(제2-4호 의안) 부칙(2024. 3. 29.)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<

신설
>

부

칙

(2024. 3. 29.)

제
1조
(시행일
)

이 정관은 주주총회 승인을 받은 날부터 시행한다
.

부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호
의안:
이사 선임의 건(제3-1호 의안: 사내이사 서범석 중임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서범석
83.06.30
사내이사
-
대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서범석
루닛 대표이사
2018~현재2016~2018
루닛 대표이사루닛 최고의학책임자(CMO)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서범석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 서범석

후보자는 2016년 루닛의 최고의학책임자(CMO)로서 합류하여 의학전문성, 글로벌 경쟁력 및 비즈니스 능력을 인정받아 2018년 대표이사로 선임되었습니다. 루닛에서의 오랜 근무 경험, 높은 의학적 전문성, 그간 사업을 영위하며 얻은 통찰력을 바탕으로 루닛이 현재 영위하고 있는 사업과 더불어 향후 회사의 성장을 견인하는 데 큰 기여를 할 것으로 보여집니다.

(제3-2호 의안: 사외이사 김정원 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정원
68.11.12
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정원
김앤장 법률사무소 고문
2023~현재2023~현재2018~20222010~2018

SK 하이닉스 사외이사김앤장 법률사무소 고문美
Citi은행
Treasury GPO/Managing Director한국씨티은행
CFO/재무기획그룹
/부행장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 김정원

1. 전문성
본 후보자는 금융 분야의 전문성을 갖추었으며, 금융전문가로의 식견과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 회계 및 재무 분야를 포함하여 회사의 대내외적인 다양한 이슈를 전문적으로 해결해 나가고자 합니다.
2. 독립성후보자는 견제와 균형을 토대로 이사회의 투명하고 독립적인 의사결정 권한을 확보하고자 합니다. 이와 동시에 주주와 사회 등 이해관계자의 이익 보호를 위해 지속가능한 성장을 도모하고, 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 법률에서 정한 사외이사로서의 의무를 인지하고, 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 김정원

후보자는 증권 분야 회사의 오랜 경험을 갖추고 있는 글로벌 금융전문가로, 회사의 회계 및 재무 분야를 포함한 회사의 다양한 이슈를 전문적으로 해결해 나가는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 후보자의 글로벌 경험 및 역량 또한 글로벌 기업으로 거듭나고자 하는 회사의 방향성과 부합합니다.

제4호
의안:
감사위원회 위원이 되는 사외이사 이원복 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이원복
70.10.14
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이원복
이화여자대 법학전문대학원 교수
2023~현재2021~현재2014~현재2012~20142001~2012
루닛 감사나이벡 사외이사이화여자대 법학전문대학원 교수Brigham and Women's Hospital 기관윤리위원김앤장 법률사무소 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원복
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 이원복

1. 전문성
후보자는 의사 출신 법조인으로 의학 및 법률 전문성을 갖고 있습니다. 2021년부터 당사의 감사 역할을 수행한 바 있으며, 이를 토대로 당사에 대한 깊은 이해력을 토대로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 기대됩니다.
2. 독립성후보자는 견제와 균형을 토대로 이사회의 투명하고 독립적인 의사결정 권한을 확보하고자 합니다. 이와 동시에 주주와 사회 등 이해관계자의 이익 보호를 위해 지속가능한 성장을 도모하고, 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 법률에서 정한 사외이사로서의 의무를 인지하고, 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이원복

후보자는 의학 및 법률 전문성을 갖추고 있는 전문가로, 헬스케어 산업에 속해있는 당사의 다양한 대내외적 이슈를 해결할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 2021년부터 루닛의 감사 역할을 수행하며 당사의 사업에 관하여 깊게 이해하고 있으며, 이를 토대로 회사의 전략적 의사결정 수립 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 보여집니다.

확인서

이사확인서_서범석

이사확인서_김정원

이사확인서_이원복

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호
의안:

감사위원회 위원이 되는 사외이사 이원복 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이원복
70.10.14
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이원복
이화여자대 법학전문대학원 교수
2023~현재2021~현재2014~현재2012~20142001~2012
루닛 감사나이벡 사외이사이화여자대 법학전문대학원 교수Brigham and Women's Hospital 기관윤리위원김앤장 법률사무소 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원복
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이원복

후보자는 의학 및 법률 전문성을 갖추고 있는 전문가로, 헬스케어 산업에 속해있는 당사의 다양한 대내외적 이슈를 해결할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 2021년부터 루닛의 감사 역할을 수행하며 당사의 사업에 관하여 깊게 이해하고 있으며, 이를 토대로 회사의 전략적 의사결정 수립 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 보여집니다.

제5호
의안:
감사위원 선임의 건(제5-1호 의안: 감사위원 김정원 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정원
68.11.12
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정원
김앤장 법률사무소 고문
2023~현재2023~현재2018~20222010~2018

SK 하이닉스 사외이사김앤장 법률사무소 고문美
Citi은행
Treasury GPO/Managing Director한국씨티은행
CFO/재무기획그룹
/부행장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 김정원

후보자는 증권 분야 회사의 오랜 경험을 갖추고 있는 글로벌 금융전문가로, 회사의 회계 및 재무 분야를 포함한 회사의 다양한 이슈를 전문적으로 해결해 나가는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 후보자의 글로벌 경험 및 역량 또한 글로벌 기업으로 거듭나고자 하는 회사의 방향성과 부합합니다.

(제5-2호 의안: 감사위
원
콩가르헹앨버트
(KONG GARHENG ALBERT)
선임의
건)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

콩가르헹앨버트
(KONG GARHENG ALBERT)

75.06.17
-
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

콩가르헹앨버트
(KONG GARHENG ALBERT)

HealthQuest Capital창업자
, Managing Partner

2022~현재2012~현재2010~20132000~2010

루닛 기타비상무이사

HealthQuest Capital 창업자
, Managing Partner

Sofinnova Capital Managing General Partner

Intersouth Partners General Partner

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

콩가르헹앨버트
(KONG GARHENG ALBERT)

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 콩가르헹앨버트
(KONG GARHENG ALBERT)

후보자는 2022년부터 루닛의 기타비상무이사로 역임하며 회사의 사업 및 지배구조에 관하여 깊게 이해하고 있습니다. 회사의 전략 및 방향, 그리고 지배구조 개선에 대한 건설적인 피드백을 제공하며, 이를 토대로 감사위원회 위원으로서 회사의 업무가 적법하게 행하여지고 있는지 감독하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

감사위원확인서_이원복

감사위원_김정원

감사위원확인서_콩가르헹앨버트(kong garheng albert).jpg
감사위원확인서_콩가르헹앨버트(kong garheng albert)

□ 이사의 보수한도 승인

제6호
의안:
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
607 백만원

최고한도액
2,000 백만원

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건가. 의안의 요지당사는 2023년 8월 23일 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 임직원 총 6명 대상으로 17,450주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 이후 진행된 1:1 비율의 무상증자로 인하여 부여 주식수가 조정되었고, 일부 직원의 퇴사에 따른 주식매수선택권 부여 취소로 현재 기준의 잔여 부여 주식수는 임직원 총 5명 대상으로 29,900주입니다.본 안건(제7호 의안)은 2023년 8월 23일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제11기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것으로, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2023년 8월 23일 공시된 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참조하시기 바랍니다.
제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치 향상을 이루고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식
비고

주식의종류
주식수

서범석
등기임원
대표이사
보통주
150,000
주1)

Ken Gabriel Nesmith
자회사임원
CBO
보통주
75,000

김정원
감사위원(예정)
감사위원(예정)
보통주
3,200
주2)

이원복
감사위원(예정)
감사위원(예정)
보통주
3,200

Garheng Albert Kong
감사위원(예정)
감사위원(예정)
보통주
3,200

OOO외 49명
임직원(자회사 포함)
임직원(자회사 포함)
보통주
239,000

총(55)명
-
-
보통주
473,600
-

※ 대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원의 경우 대상자 성명을 기재하지 않음.※ 주1), 주2)는 하기 행사기간을 참고 바람.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 464,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격: 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)2) 행사기간주1) 2028년 3월 29일 ~ 2031년 3월 28일주2) 2026년 3월 29일 ~ 2031년 3월 28일
-

기타 조건의 개요
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

28,759,810
발행주식 총수의 15%
보통주
4,313,971
2,803,365

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.08.23
6
보통주
34,900
0
5,000
29,900

2023년
2023.03.30
32
보통주
730,000
0
55,000
675,000

2022년
2022.10.27
6
보통주
111,000
0
51,000
60,000

2021년
2021.09.10
72
보통주
318,726
79,372
98,788
140,566

2021년
2021.03.26
68
보통주
366,550
117,780
26,540
222,230

계

총( 184 )명

총( 1,561,176 )주
총( 197,152 )주
총( 236,328 )주
총( 1,127,696 )주

※ 부여인원은 주식매수선택권 부여 당시 인원 수입니다.※ 2023년 8월 23일 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권은 부여일 이후 처음으로 소집되는 제11기 정기주주총회 안건입니다.※ 상기 주식수는 2023년 11월 10일 무상증자(1:1)를 반영하여 조정하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.lunit.io)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 제11기 정기 주주총회 관련하여 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였습니다. 그러나 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 및 외부감사인의 감사보고서 예상수령일 등의 대내외 일정에 따라 부득이하게 정기 주주총회를 2024년 3월 29일(금)에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최 시 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 전
자투표에 관한 안내

당사는 「상법」 제
368조의
4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고
, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가. 전자투표시스템

- 인터넷주소
: 「

https://evote.ksd.or.kr

」

- 모바일주소
: 「

https://evote.ksd.or.kr/m

」

나. 전자투표 행사기간
: 2024년
3월
19일
9시
~ 2024년
3월
28일
17시

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서

(

한국예탁결제원 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정
)

라. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□
주주총회 참석시 지참물 안내

주주 본인은 본인의 신분증이, 대리인은 대리인의 신분증과 위임장이 각각 지참물로 요구되며, 신분증 등 미지참 시 주주총회 입장이 불가능하오니, 이 점 유의 부탁드립니다.
- 위임장에 기재할 사항: 1) 대리인의 성명, 생년월일, 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용, 2) 위임인(주주)의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호), 3) 위임인(주주)의 서명 또는 인감 날인

-

직접 행사
: 본인 신분증

-

대리 행사
: 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재
, 서명 또는 인감 날인
), 대리인 신분증