엔비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 엔비티

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)엔비티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔비티주 소: 서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 14층 (서초동, 마제스타시티 타워원)전화번호: 070-8895-9156

작 성 자:
성 명: 김주희부서 및 직위: 재무담당이사전화번호: 070-8895-9156

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엔비티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엔비티
보통주
847,676
4.99
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박수근
최대주주
보통주
4,039,756
23.80
최대주주
-

박주형
등기임원
보통주
252,080
1.48
등기임원
-

김승혁
미등기임원
보통주
167,821
0.99
미등기임원
-

남상균
미등기임원
보통주
10,000
0.06
미등기임원
-

계
-
4,469,657
26.33
-
-

※ 상기 '소유주식수' 및 '소유 비율'은 2023년 12월 31일 기준입니다.※ 상기 '소유 비율'은 보통주 발행주식총수 16,975,426주 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김주희
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

박안나
보통주
0
직원
직원
-

김유나
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

※권유 종료일은 2024년 3월 29일 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 위 방법 중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 1% 이상 주주에게만 해당합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엔비티
http://www.nbt.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주소 : 서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 14층 (서초동, 마제스타시티 타워원)ㆍ전화번호 : 070-8895-9156- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 19일 ~ 3월 29일 제12기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 10 시

장 소
서울 서초구 명달로 116 송현빌딩 6층, 협회상생협력교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편 송부 또는 인터넷 홈페이지(https://nbt.com)에 게시된 주주총회 소집통지서에 첨부된 "서면에 의한 의결권행사서"에 투표하여 당사 앞으로 송부(FAX는 인정하지 않음)

기타 추가 안내사항 등
서면투표 접수처 :서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 14층 (서초동, 마제스타시티 타워원) 경영재무실 앞 (우편번호 : 06655)전화번호 : 070-8895-9156주주총회 소집통지서에 동봉한 "서면에 의한 의결권행사서"는 1% 이상 주주에게만 우편으로 발송됨전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며, 중복 행사의 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제12기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12(당)
기
2023년 12월 31일 현재

제 11(전)
기
2022년 12월 31일 현재

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자산

유동자산

26,501,177,155

32,204,759,431

현금및현금성자산
4,5,6,7
10,401,438,499

16,313,157,141

단기금융상품
5,6,32
2,644,000,000

4,644,000,000

매출채권및기타수취채권
4,5,6,9
9,914,508,859

9,711,308,321

기타유동자산
4,10,25
2,049,516,654

1,478,182,649

당기법인세자산

104,586,825

27,271,044

재고자산
11
35,781,875

30,840,276

파생금융자산
5,6,8,17
1,351,344,443

-

비유동자산

48,666,994,573

51,137,121,851

장기금융상품
5,6,8
209,783,030

212,221,841

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,8
2,984,476,046

3,038,197,557

비유동파생금융자산
5,6,8,17
-

791,808,163

기타비유동수취채권
5,6,9
1,858,600,578

3,343,212,142

기타비유동자산
10
3,517,214,336

4,261,001,156

유형자산
12,13
4,969,995,967

6,203,591,108

투자부동산
14
30,845,706,566

30,904,175,138

무형자산
15
1,058,756,384

663,041,456

이연법인세자산
20
3,222,461,666

1,719,873,290

자산총계

75,168,171,728

83,341,881,282

부채

유동부채

39,579,955,965

18,782,216,806

매입채무및기타지급채무
4,5,6,16
12,796,037,982

14,332,118,202

차입부채
4,5,6,14,17,31,32
22,885,926,900

1,327,820,000

충당부채
21
1,025,335,215

1,145,018,152

당기법인세부채

2,681,027

10,236,820

기타부채
19
1,573,862,324

1,338,457,644

리스부채
4,5,6,13,31
1,296,112,517

628,565,988

비유동부채

3,659,918,387

27,365,860,590

비유동차입부채
4,5,6,14,17,31,32
124,750,000

22,637,838,430

비유동기타지급채무
4,5,6,16
100,000,000

100,000,000

비유동리스부채
4,5,6,13,31
3,259,757,074

4,468,758,165

비유동충당부채
21
175,411,313

159,263,995

부채총계

43,239,874,352

46,148,077,396

자본

자본금
22

1,697,542,600

1,697,542,600

자본잉여금
22

27,550,549,878

34,550,549,878

기타자본구성요소
23

(5,755,978,201)

(3,465,182,790)

이익잉여금(결손금)
24

8,436,183,099

4,410,894,198

자본총계

31,928,297,376

37,193,803,886

부채와자본총계

75,168,171,728

83,341,881,282

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업수익

25,
34

106,657,978,596
108,210,873,733

영업비용
26,27,33
109,424,338,394
105,931,563,372

영업이익(손실)

(2,766,359,798)
2,279,310,361

기타수익
28
44,136,775
48,030,722

기타비용
28
59,259,112
2,119,447,820

금융수익
29
1,560,426,061
1,597,671,115

금융비용
29
3,292,141,326
2,569,276,607

법인세비용차감전이익
(손실)

(4,513,197,400)
(763,712,229)

법인세비용(수익)
20
(1,538,486,301)
(294,463,395)

당기순이익
(손실)

(2,974,711,099)
(469,248,834)

기타포괄손익

(19,010,001)
26,130,114

당기손익으로 재분류되는 항목

(19,010,001)
26,130,114

지분법자본변동

-
16,470,263

해외사업환산손익

(19,010,001)
9,659,851

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-
-

당기총포괄손익

(2,993,721,100)
(443,118,720)

주당이익
(손실)

30

기본주당이익
(손실)

(182)
(28)

연 결 자 본 변 동 표

제 12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소

이익잉여금

(결손금)

총계

2022.01.01(전기초)
848,771,300
45,420,272,858
1,515,616
(5,119,856,968)
41,150,702,806

소유주와의 거래:

자본잉여금의 이익잉여금 전입

-
(10,000,000,000)
-
10,000,000,000
-

무상증자
848,771,300
(869,722,980)
-
-
(20,951,680)

자기주식의 취득
-
-
(3,492,828,520)
-
(3,492,828,520)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(469,248,834)
(469,248,834)

지분법자본변동
-
-
16,470,263
-
16,470,263

해외사업환산손익
-
-
9,659,851
-
9,659,851

2022.12.31(전기말)
1,697,542,600
34,550,549,878
(3,465,182,790)
4,410,894,198
37,193,803,886

2023.01.01(당기초)

1,697,542,600
34,550,549,878
(3,465,182,790)
4,410,894,198
37,193,803,886

소유주와의 거래:

자본잉여금의 이익잉여금 전입

-
(7,000,000,000)
-
7,000,000,000
-

자기주식의 취득
-
-
(2,271,785,410)
-
(2,271,785,410)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,974,711,099)
(2,974,711,099)

지분법자본변동
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
(19,010,001)
-
(19,010,001)

2023.
12.31(당기말)

1,697,542,600
27,550,549,878
(5,755,978,201)
8,436,183,099
31,928,297,376

연 결 현 금 흐 름 표

제 12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔비티와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
주석
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,008,040,905)
1,850,959,848

영업으로부터 창출된 현금
31
(1,680,245,293)
2,493,834,518

이자의 수취

406,017,893
267,589,145

이자의 지급

(684,839,856)
(689,788,603)

법인세의 환급(납부)

(48,973,649)
(220,675,212)

투자활동으로 인한 현금흐름

891,411,914
2,746,714,397

투자활동으로인한현금유입액

2,499,184,939
6,003,543,641

단기금융상품의 감소

2,000,000,000
4,700,000,000

주임종대여금의 감소

442,652,546
494,508,874

유형자산의 처분

-
4,236,367

임차보증금의 감소

2,640,600
697,359,400

장기금융상품의 처분

28,871,793
-

보증금의 감소

25,020,000
102,439,000

장기대여금의 감소

-
5,000,000

투자활동으로인한현금유출액

(1,607,773,025)
(3,256,829,244)

주임종대여금의 증가

88,958,000
176,396,002

단기대여금의 증가

600,000,000
-

유형자산의 취득

111,333,340
941,625,125

무형자산의 취득

772,604,017
546,893,428

임차보증금의 증가

11,434,500
934,756,000

기타보증금의 증가

150,000
100,600,000

단기금융상품의 취득

-
500,000,000

장기금융상품의 취득

23,293,168
56,558,689

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,796,979,179)
(5,146,615,408)

재무활동으로인한현금유입액

-
-

재무활동으로인한현금유출액

(4,796,979,179)
(5,146,615,408)

장기차입금의 상환
31
1,127,820,000
1,014,350,000

단기차입금의 상환
31
200,000,000
100,000,000

리스부채의 상환
31
1,197,373,769
518,485,208

주식발행비용

-
20,951,680

자기주식의 취득

2,271,785,410
3,492,828,520

현금및현금성자산의 순증가

(5,913,608,170)
(548,941,163)

기초의 현금

16,313,157,141
16,853,245,389

현금및현금성자산 환율변동

1,889,528
8,852,915

기말의 현금

10,401,438,499
16,313,157,141

※ 연결재무제표 주석 : 2024년 3월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 12(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 11(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과목
주석
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자산

유동자산

23,219,781,223

29,055,394,343

현금및현금성자산
4,5,6,7
9,274,281,893

14,623,084,499

단기금융상품
5,6,33
2,644,000,000

4,144,000,000

매출채권및기타수취채권
4,5,6,9,34
8,353,403,982

8,884,302,665

기타유동자산
4,10,26
1,530,677,542

1,365,972,879

당기법인세자산

63,695,863

26,264,264

재고자산
11
2,377,500

11,770,036

파생금융자산
5,6,8,18
1,351,344,443

-

비유동자산

50,262,370,005

52,682,658,261

장기금융상품
5,6,8
209,783,030

193,431,600

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,8
2,982,976,046

3,036,697,557

비유동파생금융자산
5,6,8,18
-

791,808,163

기타비유동수취채권
5,6,9
1,745,784,078

3,216,810,142

기타비유동자산
10
592,214,336

1,036,001,156

유형자산
12,13
4,816,258,944

5,958,504,734

투자부동산
14
30,845,706,566

30,904,175,138

무형자산
15
1,058,407,436

662,600,492

종속기업투자
16
4,896,832,265

5,217,569,286

이연법인세자산
21
3,114,407,304

1,665,059,993

자산총계

73,482,151,228

81,738,052,604

부채

유동부채

37,759,544,300

17,323,998,740

매입채무및기타지급채무
4,5,6,17,34
11,908,426,203

13,495,530,667

차입부채
4,5,6,14,18,32,33
22,752,846,900

1,000,000,000

충당부채
22
1,025,335,215

1,145,018,152

기타부채
20,34
930,225,463

1,201,954,772

리스부채
4,5,6,13,32
1,142,710,519

481,495,149

비유동부채

3,472,105,784

26,978,765,419

비유동차입부채
4,5,6,14,18,32,33
-

22,380,008,430

비유동기타지급채무
4,5,6,17
100,000,000

100,000,000

비유동리스부채
4,5,6,13,32
3,215,094,471

4,357,804,990

비유동충당부채
22
157,011,313

140,951,999

부채총계

41,231,650,084

44,302,764,159

자본

자본금
23

1,697,542,600

1,697,542,600

자본잉여금
23

27,550,549,878

34,550,549,878

기타자본구성요소
24

(5,755,978,201)

(3,465,182,790)

이익잉여금(결손금)
25

8,758,386,867

4,652,378,757

자본총계

32,250,501,144

37,435,288,445

부채와자본총계

73,482,151,228

81,738,052,604

포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과목
주석
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업수익
26,34
103,031,367,320
102,519,764,474

영업비용
27,28,34
105,314,566,246
100,017,301,200

영업이익(손실)

(2,283,198,926)
2,502,463,274

기타수익

16
,29

42,523,483
23,574,614

기타비용
16,29
58,311,572
2,069,012,729

금융수익
30
1,531,336,415
1,583,920,598

금융비용
30
3,253,062,052
2,528,571,487

지분법이익(손실)
16
(322,626,549)
(116,107,263)

법인세비용차감전이익(손실)

(4,343,339,201)
(603,732,993)

법인세비용(수익)
21
(1,449,347,311)
(265,544,170)

당기순이익(손실)

(2,893,991,890)
(338,188,823)

기타포괄손익

(19,010,001)
26,130,114

당기손익으로 재분류되는 항목

(19,010,001)
26,130,114

지분법자본변동

(19,010,001)
26,130,114

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-
-

당기총포괄손익

(2,913,001,891)
(312,058,709)

주당이익
31

기본주당이익(손실)

(177)
(20)

자 본 변 동 표

제 12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소

이익잉여금

(결손금)

총계

2022.01.01(전기초)
848,771,300
45,420,272,858
1,515,616
(5,009,432,420)
41,261,127,354

소유주와의 거래:

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(10,000,000,000)
-
10,000,000,000
-

무상증자
848,771,300
(869,722,980)
-
-
(20,951,680)

자기주식의 취득
-
-
(3,492,828,520)
-
(3,492,828,520)

총포괄손익:

-

당기순이익(손실)
-
-
-
(338,188,823)
(338,188,823)

지분법자본변동
-
-
26,130,114
-
26,130,114

2022.12.31(전기말)
1,697,542,600
34,550,549,878
(3,465,182,790)
4,652,378,757
37,435,288,445

2023.01.01(당기초)
(기초자본)

1,697,542,600
34,550,549,878
(3,465,182,790)
4,652,378,757
37,435,288,445

소유주와의 거래:

자본잉여금의 이익잉여금 전입

-
(7,000,000,000)
-
7,000,000,000
-

자기주식의 취득
-
-
(2,271,785,410)
-
(2,271,785,410)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,893,991,890)
(2,893,991,890)

지분법자본변동
-
-
(19,010,001)
-
(19,010,001)

2023.12.31(당기말)
1,697,542,600
27,550,549,878
(5,755,978,201)
8,758,386,867
32,250,501,144

현 금 흐 름 표

제 12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

구분
주석
제 12(당)기
제 11(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,062,425,269)
4,665,172,948

영업으로부터 창출된 현금
32
(1,766,388,592)
5,141,413,564

이자의 수취

386,560,458
250,029,130

이자의 지급

(645,165,536)
(653,710,819)

법인세의 환급(납부)

(37,431,599)
(72,558,927)

투자활동으로 인한 현금흐름

959,036,173
(212,974,785)

투자활동으로인한현금유입액

1,945,293,146
6,001,504,641

단기금융상품의 감소

1,500,000,000
4,700,000,000

주임종대여금의 감소

442,652,546
494,508,874

유형자산의 처분

-
4,236,367

임차보증금의 감소

2,640,600
697,359,400

기타보증금의 감소

-
100,400,000

장기대여금의 감소

-
5,000,000

투자활동으로인한현금유출액

(986,256,973)
(6,214,479,426)

종속기업투자주식의 취득

-
3,500,000,000

주임종대여금의 증가

88,958,000
176,396,002

유형자산의 취득

111,333,340
935,608,052

무형자산의 취득

772,604,017
546,893,428

기타보증금의 증가

150,000
100,600,000

임차보증금의 증가

-
915,150,000

장기금융상품의 취득

13,211,616
39,831,944

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,245,413,510)
(4,858,286,700)

재무활동으로인한현금유입액

-
-

재무활동으로인한현금유출액

(4,245,413,510)
(4,858,286,700)

리스부채의 상환
32
973,628,100
344,506,500

유동성장기차입금의 상환
32
1,000,000,000
1,000,000,000

주식발행비용

-
20,951,680

자기주식의 취득

2,271,785,410
3,492,828,520

현금및현금성자산의 순증가

(5,348,802,606)
(406,088,537)

기초의 현금

14,623,084,499
15,029,173,036

기말의 현금

9,274,281,893
14,623,084,499

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔비티
(단위 : 원)

과 목

당기(처리예정일: 2024년 03월 29일)

당기(처리예정일: 2023년 03월 31일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

8,758,386,867

4,652,378,757

전기이월미처분이익잉여금
11,652,378,757

4,990,567,580

당기순이익(손실)
(2,893,991,890)

(338,188,823)

Ⅱ.이익잉여금 이입액 (결손금처리액)

-

7,000,000,000

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-

7,000,000,000

Ⅲ.이익잉여금 처분액

-

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

8,758,386,867

11,652,378,757

※ 별도재무제표 주석 : 2024년 3월 21일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://nbt.com)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

'해당사항 없음'

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안) 이사 보수한도액 결정의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.2억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안) 감사 보수한도액 결정의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.06억원

최고한도액
2억원

□ 이사의 선임

제4호 의안) 이사 선임의 건
- 제4-1호의안 : 기타비상무이사 김승혁 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김승혁
1984.02.01
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김승혁

(주) 엔비티 경영재무실장

2010~20132013~현재

전) 삼일회계법인 회계사
현) (주) 엔비티 경영재무실장

없음

※ 참고 : 김승혁 후보자는 기타비상무이사 선임 전 주식회사 엔비티에서 퇴직할 예정입니다
.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승혁
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김승혁 기타비상무이사 후보자>본 후보자는 회사 설립 초창기인 2013년에 합류하여 10년간 당사의 CFO를 역임하며, 회사에 대한 깊은 이해와 폭 넓은 실무경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동에 있어 적절하고 적법하게 회사에 기여한 바가 크므로 향후에도 기업가치 제고와 각종 의사결정에 있어 효과적으로 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

기타비상무이사_확인서_김승혁_서명

□ 정관의 변경

제5호 의안) 정

관변경의 건
- 제5-1호의안 : 목적사업추가의 건 (상품권 발행업, 판매업, 유통업)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

2조 (목적)
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 온라인 광고 중개 서비스2. 전자상거래업 및 통신판매업3. 광고 대행업, 광고매체판매업4. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업5. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업6. 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업7. 기타 금융지원 서비스업8. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업9. 콘텐츠 제작 및 개발10. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여11. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업12. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스13. 노하우 기술의 판매, 임대업14. 온라인 음악서비스 제공업15. 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업16. 시장조사 및 여론조사업17. 인터넷 뉴스 사이트, 신문사업 등 정기간행물업18. 사내카페 및 커피전문점 운영업19. 부동산 임대업 20. 식음료 등 판매업 및 카페운영업21. 주차장 관리운영업22. 전 각호에 부대되는 사업

2조 (목적)
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 온라인 광고 중개 서비스2. 전자상거래업 및 통신판매업3. 광고 대행업, 광고매체판매업4. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업5. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업6. 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업7. 기타 금융지원 서비스업8. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업9. 콘텐츠 제작 및 개발10. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여11. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업12. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스13. 노하우 기술의 판매, 임대업14. 온라인 음악서비스 제공업15. 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업16. 시장조사 및 여론조사업17. 인터넷 뉴스 사이트, 신문사업 등 정기간행물업18. 사내카페 및 커피전문점 운영업19. 부동산 임대업 20. 식음료 등 판매업 및 카페운영업21. 주차장 관리운영업22. 상품권 발행업, 판매업, 유통업23. 전 각호에 부대되는 사업

신규사업 사업목적 추가