아시아나IDT — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 아시아나IDT

의결권대리행사권유참고서류
3.7
아시아나아이디티 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월
14일

권 유 자:
성 명: 아시아나아이디티(주)주 소: 서울특별시 종로구 우정국로 26 에이동 21층, 22층 (표시층 23층, 25층), (공평동, 센트로폴리스)전화번호: 02-6303-3036

작 성 자:
성 명: 강 미 선부서 및 직위: 재무팀 / 대리전화번호: 02-6303-3037

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아시아나아이디티(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아시아나아이디티(주)
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

아시아나항공(주)
최대주주
보통주
8,460,000
76.22
최대주주
-

계
-
8,460,000
76.22
-
-

주) 상기 '소유주식수'의 기준일자는 2023년 12월 31일이며, '소유 비율'은 총 발행주식수(11,100,000주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종철[아시아나아이디티(주)]
보통주
0
직원
직원
-

박상훈[아시아나아이디티(주)]
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

주) 상기 권유 종료일은 2024년 3월 29일 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있으며, 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

20
24년 3월 19 일
~ 2024년 3월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능
- 단, 시작일인 2024년 3월 19일에는 오전 9시부터, 마지막날인 2024년 3월 28일에는 오후 5시까지만 가능▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아시아나아이디티(주)홈페이지
https://asianaidt.com
투자정보→공시/공고→공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부 할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]○ 주 소: (03161) 서울특별시 종로구 우정국로 26 에이동 21층(표시층 23층) (공평동, 센트로폴리스) 아시아나아이디티(주) HR팀 주주총회 담당자 앞○ 연락처: 02-6303-3034[접수기간]
2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 29일 제33기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 3 월 29 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 A동 3층 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19 일 ~ 2024년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능
- 단, 시작일인 2024년 3월 19일에는 오전 9시부터, 마지막날인 2024년 3월 28일에는 오후 5시까지만 가능▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회에 직접 참석시 본인 신분증을 지참하여 주시기 바라며, COVID-19 등 감염병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 권고드립니다.※ 당사는 주주님들께서는 주주총회 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표의 활용을 권장드립니다.※ 주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경 시 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제33기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 당사는 매출 1,884억원, 영업이익 91억원의 성과를 거두었습니다. 2020년부터 시작된 코로나19의 여파는 당사의 주요 고객 산업인 항공업계 및 여행산업의 IT 투자 감소로 직결되었습니다. 그러나, 어려운 상황에서도 건설 교통관리시스템, 금융관련 디지털 채널 통합, 마이데이터, 통합플랫폼 프로젝트 등 대형IT 프로젝트를 성공적으로 완료하였습니다.① 운영유지보수

- 어플리케이션 아웃소싱

당사는 대내외 고객사를 대상으로 어플리케이션 운영유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 어플리케이션 운영유지보수 서비스는 고객사 전산시스템의 안정적인 운영을 위하여 각 시스템별 전문 인력을 배치하고, 지속적인 시스템 개선활동을 통하여 고객사에게 최적의 업무환경 제공하는 것을 목표로 합니다.

- 인프라 아웃소싱

당사는 자체 데이터센터를 기반으로 고객사에 안정적이고 효율적인 IT인프라 서비스를 위하여 인프라 컨설팅, 인프라 설계 및 구축, 클라우드 서비스, 데이터센터 통합 운영 및 전산시설 환경 안전진단 서비스를 제공하고 있습니다.

② 컨설팅/SI (System Integration)

당사가 제공하는 컨설팅/SI 서비스는 기업의 정보시스템을 구축하는 사업으로, 기업의 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 컨설팅 서비스(ISP, Information Strategic Planning)부터 H/W 및 S/W를 포함한 시스템 구축 및 운영, 이관까지 제공하는 일련의 종합 서비스입니다. 각 산업별 전문 인력들이 고객사의 IT 전략을 수립하고 프로세스를 설계하며, 이를 통해 최적의 IT 서비스를 제공합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

내용

운영유지보수

애플리케이션아웃소싱

고객 업무시스템 운영 및 유지보수

인프라서비스

서버, 데이터베이스 및 네트워크 장비 등 복잡한IT 자원들의 운영 및 유지보수

컨설팅 & SI

IT 컨설팅

기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여효율화할 수 있도록 컨설팅

설계 및 개발

기업이 필요로 하는 정보시스템의 기획에서부터개발/구축까지 전체 업무

전산상품

전산장비

H/W, S/W 등 전산장비

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

2023년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제33기 정기주주총회 개최일 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 33 기 2023년 12월 31일 현재

제 32 기 2022년 12월 31일 현재

아시아나아이디티주식회사 (단위 : 원)

과목
제 33(당)기
제 32(전)기

자산

유동자산

현금및현금성자산
17,660,302,598
47,290,922,579

단기금융상품
44,500,000,000
17,000,000,000

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
-
12,604,537,057

매출채권
46,436,041,056
33,711,964,597

미수금
123,005,121
-

미수수익
992,453,398
441,360,289

유동성보증금
303,131,261
10,000,000

기타유동자산
2,363,137,641
3,077,478,197

유동자산 합계
112,378,071,075
114,136,262,719

비유동자산

장기금융상품
53,002,000,000
36,002,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,556,116,678
9,423,838,208

관계기업투자
19,738,369,160
17,806,981,742

보증금
1,481,148,411
1,743,096,793

유형자산
11,384,484,556
13,276,291,383

무형자산
9,164,136,638
9,732,650,365

이연법인세자산
2,674,072,537
2,795,643,151

퇴직급여자산
3,928,052,901
586,376,325

기타비유동자산
2,435,366,448
74,642,852

비유동자산 합계
110,363,747,329
91,441,520,819

자산 총계
222,741,818,404
205,577,783,538

부채

유동부채

매입채무
35,890,850,154
19,630,041,410

미지급금
1,257,711,272
1,317,055,980

미지급비용
2,331,743,397
2,436,586,948

당기법인세부채
473,656,504
2,503,776,880

선수금
2,223,718,059
3,669,043,440

예수금
2,469,177,806
2,384,756,823

유동성리스부채
4,756,765,956
5,891,236,469

유동성기타충당부채
1,280,978,359
-

유동부채 합계
50,684,601,507
37,832,497,950

비유동부채

기타장기종업원채무
478,022,110
379,850,882

리스부채
6,474,375,769
7,114,210,843

충당부채
300,000,000
300,000,000

비유동부채 합계
7,252,397,879
7,794,061,725

부채 총계
57,936,999,386
45,626,559,675

납입자본과 적립금

자본금
5,550,000,000
5,550,000,000

자본잉여금
15,439,662,433
15,439,662,433

적립금
2,775,000,000
2,775,000,000

기타포괄손익누계액
(46,964,772)
(10,286,752)

이익잉여금
141,087,121,357
136,196,848,182

자본 총계
164,804,819,018
159,951,223,863

자본 및 부채의 총계
222,741,818,404
205,577,783,538

(2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 33 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 32 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

아시아나아이디티주식회사 (단위 : 원)

과목
제 33(당)기
제 32(전)기

매출
188,353,920,542
181,365,956,561

매출원가
(172,036,911,705)
(161,996,252,624)

매출총이익
16,317,008,837
19,369,703,937

판매비와관리비
(7,204,814,287)
(9,132,951,886)

영업이익
9,112,194,550
10,236,752,051

금융수익
5,091,033,748
3,524,188,089

금융원가
(3,154,773,945)
(728,921,211)

기타수익
392,681,205
197,537,416

기타비용
(297,501,426)
(365,787,288)

관계기업의 당기순손익에 대한 지분
1,977,815,291
(470,733,588)

법인세비용차감전이익
13,121,449,423
12,393,035,469

법인세비용
(2,163,450,417)
(3,796,337,823)

당기순이익
10,957,999,006
8,596,697,646

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(36,678,020)
61,524,557

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
(517,725,831)
1,263,658,236

법인세비용차감후기타포괄손익
(554,403,851)
1,325,182,793

총포괄손익
10,403,595,155
9,921,880,439

주당이익:

기본 및 희석주당이익
987
774

(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 33 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 32 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

처분예정일 : 2024년 3월 29일
처분확정일 : 2023년 3월 31일

아시아나아이디티주식회사
(단위 : 원)

구분
제 33(당)기
제 32(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

141,087,121,357

136,196,848,182

전기이월미처분이익잉여금
130,646,848,182

126,336,492,300

당기순이익
10,957,999,006

8,596,697,646

순확정급여부채의 재측정요소
(517,725,831)

1,263,658,236

II. 이익잉여금처분액

(5,550,000,000)

(5,550,000,000)

배당금
(5,550,000,000)

(5,550,000,000)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

135,537,121,357

130,646,848,182

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 김응철)
제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 구영민)
제2-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 이경전)

제4호 의안 : 감
사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 남병호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김응철
1970.02.01
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

구영민
1974.11.20
사내이사
해당사항 없음

계열회사 임원

이사회

이경전
1969.05.07
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

남병호
1967.02.23
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김응철
아시아나아이디티전무
2015년 ~ 2018년2019년 ~ 2020년2021년 ~ 2023년2024년 3월 ~ 현재

아시아나아이디티 기획재무팀장아시아나아이디티 관리담당임원
아시아나아이디티 항공/공항담당임원아시아나아이디티 전무

해당사항 없음

구영민
아시아나아이디티수석부장

2012년 ~ 2015년2016년 ~ 2017년2018년 ~ 2018년2019년
~ 2023년2024년 ~ 현재

아시아나항공 유럽지역본부 관리담당아시아나항
공 상품개발팀 차장아시아나항공 전략기획팀 차장아시아나항공 IT기획팀 부장아시아나아이디티 경영지원담당 수석부장

해당사항 없음

이경전
경희대학교 교수

2015년 ~ 2019년2022년 ~ 2022년2022년 ~ 현재2003년
~ 현재

국제전자상거래연구원 원장한국경영학회 부회장한국경영정보학회 상임이사경희대학교 경영대학 교수

해당사항 없음

남병호
금융인

2010년 ~ 2011년2011년 ~ 2011년2013년 ~ 2014년2015년
~ 2018년2022년 ~ 2022년

금융위 법무담당관금융위 국제협력팀장KT캐피탈 대표이사KB캐피탈 경영관리본부장우체국금융개발원 비상임이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 이경전 후보자의 직무 수행 계획

1.전문성

본 후보자는 현재 경희대학교 경영학과 교수로 재직중이며
,
경희대학교 빅데이터연구센터 소장
,
한국지능정보시스템학회 회장
,
국제전자상거래연구원 원장 등을 역임하였습니다
.
관련 분야의 다양한 실무 경험과 풍부한 학문 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 경영투명성을 확보하고 주주들을 보호하며
,
회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다
.

2.독립성

본 후보자는 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 문제가 없으며
,
사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고
,
회사의 경영진이나 특정주주로부터 영향을 받지 않고 객관적이고 독립적인 지위에서 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다
.

3.사외이사로서의 역할

본 후보자는 사외이사로서 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
/
이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
/
기타 법령 및 정관
,
이사회 운영 규정에서 정하는 사항 등을 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법하게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 직무를 충실히 수행하겠습니다
.
사외이사로서 각 사안에 대하여 충분한 검토를 통하여 법령이나 정관에 반함이 없는 의사결정이 이루어 질 수 있도록 그 역할을 다하겠습니다
.

4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 직무수행과정에서 회사에 관해 취득한 정보를 공개하거나
,
본인 또는 제
3
자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않을 것입니다
.
또한 법령상 규정에 따라 보고의무
,
감시의무
,
경업금지 의무
,
자기거래 금지의무
,
기업비밀 준수 등 상법상 사외이사로서 의무를 다하고
,
이를 엄수할 것입니다
.

○ 남병호 후보자의 직무 수행 계획
1.전문성

본 후보자는 금융감독위원회 비은행감독과 서기관
,
금융위원회 기업재무개선지원단 총괄반장
,
금융위원회 국제협력팀 팀장
, KT
캐피탈 대표이사
, KB
캐피탈 경영관리본부장 등을 역임하였습니다
.
관련 분야의 경영에 대한 다양한 실무 경험과 풍부한 공직 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성과 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능을 충실하게 수행하겠습니다
.

2.독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 등 준법을 준수하여 활동하는 것을 목표로 사외이사로서 직무를 성실히 수행할 것입니다
.
사외이사로서 객관적이고 독립적인 위치에서 회사의 경영이 올바르게 이루어질수 있도록 감시와 감독 역할을 충실히 수행하겠습니다
.

3.사외이사로서의 역할

본 후보자는 사외이사로서 회사의 경영이 적법하게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 직무를 충실히 수행하겠습니다
.
사외이사로서 이사회 의사결정 과정에 참여하고
,
각 사안에 대하여 충분한 검토를 통하여 법령이나 정관에 반함이 없는 의사결정이 이루어 질 수 있도록 그 역할을 다하겠습니다
.

4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무
,
보고 의무
,
감시 의무
,
상호 업무집행감시 의무
,
경업금지 의무
,
자기거래 금지 의무
,
기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며
,
회사의 경영이 적법하고
,
공정하게 이루어지는지 철저히 감독하고 감시자로서 역할을 다하겠습니다
.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김응철 사내이사 후보자

회사
경영을 위한 전문지식과

오랜기간

IT
업무에

대한 경험을 바탕으로 회사의 경영목표 달성과 사업 수행에 적극적인 역할을 수행할 것으로 기대함
.

또한 당사
기획재무팀장
,
관리담당 임원
,
항공
/
공항
담당 임원으로 재직하면서
SI
업무 경험을 바탕으로 당사의 중장기 경영 활동 및 대외 사업을 확대하고
,
회사 발전에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사로 추천함
.

○ 구영민 사내이사 후보자

회사의 주요한 경영 항목인 전략
,
기획
,
IT
에 대한
전문적인 지식과 항공 업무에 대한 경험을 바탕으로 당사의 경영에 대하여 중요한 역할을 수행할 것으로 기대함
.

또한 당사의
경영지원부문 담당으로 회사의
매출 및 영업이익 등 경영 전반에 대한 관리 역할을 수행 할 것으로 기대 되어 사내 이사로 추천함

○ 이경전 사외이사 후보자

본 후보자는
한국지능정보시스템학회
회장
,
경희대학교
빅데이터연구센터 소장

,

국제전자상거래연구원
원장

등 오랜 기간 경영학회에서 활동하였으며
,
경영학과
인공지능에

대한
전문적인 지식과

다양한 경험을 바탕으로
당사
의
경영
및
IT
업
에
대한
적극적인

조언자로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 기
대됨.

또한 당사 사외이사 겸 감사위원으로 당사의 중장기 전략경영계획을 세우고
향후 회사 발전을 위하여 중요한 역할을 담당할 것으로 기대되어 사외이사 및
감사위원회 위원으로 추천함

○ 남병호 사외이사 후보자

본
후보자는
금융감독위원회 비은행감독과 서기관
,
금융위원회
기업재무개선
지원단
총괄반장
,
금융위원회
국제협력팀
팀장
, KT
캐피탈 대표이사
,
KB
캐피탈
경영관리본부장
등을 역임하
였으며
,
오랜기간

재무업무
경험과 경영관리 업무에
대한
경험을 바탕으로 당사에 대한
사외이사
및
감사위원으로
적극적인

조언자로
서
의
역할을 충실히 수행할 것으로
기
대됨
.

또한
사외이사 겸 감사위원
직무
수행시

당사의 회계 및 재무전문가로서
주요한
정책과
재무적
관점에서 경영에 많은
조언과 도움을 줄 것으로 기대되어
감사위
원회 위원이 되는 사외이사로 추천함

확인서

사내이사 확인서(김응철)_1.jpg
사내이사 확인서(김응철)

사내이사 확인서(구영민)_1.jpg
사내이사 확인서(구영민)

사외이사 확인서(이경전)_1.jpg
사외이사 확인서(이경전)

사외이사 확인서_남병호_1.jpg
사외이사 확인서(남병호)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제
3호 의안 : 감
사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 이경전)

제4호 의안 : 감
사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 남병호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이경전
1969.05.07
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

남병호
1967.02.23
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경전
경희대학교 교수

2015년 ~ 2019년2022년 ~ 2022년2022년 ~ 현재2003년
~ 현재

국제전자상거래연구원 원장한국경영학회 부회장한국경영정보학회 상임이사경희대학교 경영대학 교수

해당사항 없음

남병호
금융인

2010년 ~ 2011년2011년 ~ 2011년2013년 ~ 2014년2015년
~ 2018년2022년 ~ 2022년

금융위 법무담당관금융위 국제협력팀장KT캐피탈 대표이사KB캐피탈 경영관리본부장우체국금융개발원 비상임이사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이경전 후보자

본 후보자는
한국지능정보시스템학회
회장
,
경희대학교
빅데이터연구센터 소장

,

국제전자상거래연구원
원장

등 오랜 기간 경영학회에서 활동하였으며
,
경영학과
인공지능에

대한
전문적인 지식과

다양한 경험을 바탕으로
당사
의
경영
및
IT
업
에
대한
적극적인

조언자로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 기
대됨.

또한 당사 사외이사 겸 감사위원으로 당사의 중장기 전략경영계획을 세우고
향후 회사 발전을 위하여 중요한 역할을 담당할 것으로 기대되어 사외이사 및
감사위원회 위원으로 추천함

○ 남병호 후보자

본
후보자는
금융감독위원회 비은행감독과 서기관
,
금융위원회
기업재무개선
지원단
총괄반장
,
금융위원회
국제협력팀
팀장
, KT
캐피탈 대표이사
,
KB
캐피탈
경영관리본부장
등을 역임하였으며
,
오랜기간

재무업무
경험과 경영관리 업무에
대한
경험을 바탕으로 당사
에 대한
사외이사
및
감사위원으로
적극적인

조언자로
서
의
역할을 충실히 수행할 것으로
기
대됨
.

또한
사외이사 겸 감사위원
직무
수행시

당사의 회계 및 재무전문가로서
주요한
정책과
재무적
관점에서 경영에 많은
조언과 도움을 줄 것으로 기대되어
감사위
원회 위원이 되는 사외이사로 추천함

확인서

감사위원 확인서(이경전)_1.jpg
감사위원 확인서(이경전)

감사위원 확인서_남병호_1.jpg
감사위원 확인서(남병호)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
455 백만원

최고한도액
2,000 백만원

주) 당사는 정관 제35조에 의거 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정을 따르며, 주주총회에서는 이를 제외한 이사보수한도 금액을 결의하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제
6호 의안 :
임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

가. 의안 제목 - 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

- 당사 임원 직급 및 지급율 변경으로 "임원 퇴직금 지급 규정, 제3조(지급기준) ① 항 별표의 퇴직금 지급월"을 개정하고자 함

현 행
개정(안)
비 고

제3조(지급기준)① 임원이 퇴직하는 경우에는 퇴직 당시의 월 보수액에
별표의 퇴직금 지급월을 승하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

제3조(지급기준)① 임원이 퇴직하는 경우에는 퇴직 당시의 월 보수액에
별표의 퇴직금 지급배
수를 승하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

지급월을

지급배수로
변경

[별표] 임원 퇴직금 지급월

구분
지급율

회 장
재임 1년에 대하여 6개월분 지급

부회장

재임 1년에 대하여 5개월분 지급

사 장

재임 1년에 대하여 5개월분 지급

부사장

재임 1년에 대하여 4개월분 지급

전 무

재임 1년에 대하여 4개월분 지급

상 무

재임 1년에 대하여 3개월분 지급

[별표] 임원 퇴직금 지급배수

구분
지급율

회 장
-

부회장
-

사 장

재임 1년에 대하여
3배
수 지급

부사장

재임 1년에 대하여
3배
수 지급

전 무

재임 1년에 대하여
2배
수 지급

상 무

재임 1년에 대하여
2배수
지급

회장, 부회장 직급 삭제 및 임원 지급율 변경

부칙

5. 본 규정은
2024년
4월
1일
(이하
“개정일
”이라 한다
)부터 개정 시행한다
. 단
, 본 규정의 개정일 현재 재임중인 임원에 관하여
, 본 규정의 개정일까지의 재임기간에 대하여는 본 규정 개정 시행 전 별표의 지급배수 등 지급률을 적용하고
, 그 이후부터 퇴직시까지는 본 규정 개정 시행에 따른 별표의 지급배수 등 지급률을 적용한다
. 본 규정의 개정일 이후에 선임된 임원에 관하여는 그 재임기간 전부에 대하여 본 규정 개정 시행에 따른 별표의 지급배수 등 지급률을 적용한다
.

-