파인디앤씨 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 파인디앤씨

주주총회소집공고
2.9
(주)파인디앤씨

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
(주)파인디앤씨

대 표 이 사 :
홍성천, 김종찬

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 연암산로 169

(전 화) 041-538-9000

(홈페이지) http://www.finednc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 준 우

(전 화) 041-538-9000

주주총회 소집공고

(제25기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제 25 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 연암산로169 당사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 감사 김영곤 신규 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년03월19일9시 ~ 2024년03월28일17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-.주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 간접행사

-.개인주주: 주주총회 참석장, 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증-.법인주주: 주주총회 참석장, 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 2024년 03월 14일

주식회사 파인디앤씨

대표이사 홍 성 천, 김 종 찬

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이희춘(출석률: 96.4%)

찬 반 여 부

1
2023.01.05
타법인 주식 및 출자증권 취득에 관한 건
찬성

2
2023.01.12
타법인 주식 양수 및 자기주식 처분의 건
찬성

3
2023.02.14
제24기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

4
2023.02.14
제24기 재무제표 승인의 건
찬성

5
2023.02.17
이해관계자와의 거래에 관한 건
찬성

6
2023.02.20
전환사채 양수 승인의 건
찬성

7
2023.02.28
지점 설치의 건
찬성

8
2023.02.28
한국산업은행 원화무역어음대출한도 및 산업운영자금대출 차입 및 기한 연장의 건
찬성

9
2023.03.03
해외자회사 운영자금 대여에 관한 건
찬성

10
2023.03.14
제24기 재무제표 승인의 건
찬성

11
2023.03.15
2022년 내부회계관리 운영실태보고에 관한 건
찬성

12
2023.03.15
2022년 내부회계관리 평가보고에 관한 건
찬성

13
2023.03.28
관계회사 등기임원의 당사 등기임원 겸직 승인의 건
찬성

14
2023.03.29
대표이사 선임에 관한 건
찬성

15
2023.03.29
관계회사 등기임원의 당사 등기임원 겸직 승인의 건
찬성

16
2023.04.18
전환사채 전환청구 신청 및 타법인 출자에 관한 건
찬성

17
2023.04.26
제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

18
2023.05.26
기채에 관한 건 (한국수출입은행 수출성장자금대출)
찬성

19
2023.06.20
해외자회사 운영자금 대여에 관한 건
찬성

20
2023.07.10
신주인수권부사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건
찬성

21
2023.07.19
신주인수권행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성

22
2023.09.06
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-

23
2023.09.11
운영자금 차입(대환) 및 담보 일부 해지의 건
찬성

24
2023.09.26
해외 자회사 운영 자금 대여 관련 변경에 관한 건
찬성

25
2023.11.21
해외 자회사 운영 자금 대여 관련 변경에 관한 건
찬성

26
2023.12.06
기채에 관한 건
찬성

27
2023.12.06
해외 자회사 운영 자금 대여 관련 변경에 관한 건
찬성

28
2023.12.20
해외 자회사 운영 자금 대여에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,500
12
12
-

주1) 상기 주주총회 승인금액은 이사와 사외이사 전체를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출

FINE DNC Slovakia, s.r.o.(종속기업)

2023.01.01~2023.12.31

39

9.66

대여
(주)이엠비(기타특수관계자)
2023.02.17~2023.10.26
45
11.19

대여

VINA CNS CO.,LTD.(기타특수관계자)

2023.03.06~2023.12.29

13

3.18

대여

FINE DNC Slovakia, s.r.o.(종속기업)

2023.06.20~2024.12.20

24

6.03

대여
(주)코데스(기타특수관계자)
2023.10.18~2024.10.17
29
7.21

배당수익
INFINITY PARTNERS LIMITED(관계기업)
2023.01.01~2023.12.31
19
4.68

배당수익
FINE MS VINA CO.,LTD.(기타특수관계자)
2023.01.01~2023.12.31
40
9.83

* 상기 비율은 최근 사업연도(2023년) 별도기준 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

FINE DNC Slovakia, s.r.o.(종속기업)

매출

2023.01.01~2023.12.31

41

10.09

(주)이엠비(기타특수관계자)
대여
2023.02.17~2023.10.26
45
11.19

FINE DNC Slovakia, s.r.o.(종속기업)

대여

2023.06.20~2024.12.20

24

6.03

(주)코데스(기타특수관계자)
대여
2023.10.18~2024.10.17
29
7.21

FINE MS VINA CO.,LTD.(기타특수관계자)
배당수익
2023.01.01~2023.12.31
40
9.83

* 상기 비율은 최근 사업연도(2023년) 별도기준 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<디스플레이 부품 사업부문>디스플레이 산업은 패널을 중심으로 전후방 연관효과가 큰 시스템 산업으로 기술개발의 선도에 따라 세계시장의 주도권이 결정되는 산업입니다. 특히 패널의 경쟁력은 제조장비와 소재의 기술력이 결정하기 때문에 대규모 생산설비와 적극적인 기술개발이 필요로 하며 패널의 제작방식에 따라 LCD, OLED, 플렉시블 디스플레이, 신기능 디스플레이, 융복합디스플레이 등으로 구분할 수 있습니다. 한국수출입은행 및 해외경제연구소의 보고서에 따르면 디스플레이 산업은 2018년~2025년 에 이르기까지 연평균 1.0%의 성장세를 보일것으로 예상되고, 패널의 경우는 OLED가 LCD를 대체하면서 연평균 10.6% 성장할 전망입니다. 주요 수요처인 TV, 스마트폰의 시장이 성숙기에 진입하고 신규 수요 창출이 부진하여 디스플레이산업의 성장율은 둔화될 것으로 보이나, 대형 패널 선호로 면적 기준 수요는 증가할 것으로 전망됩니다.

디스플레이 산업 전망.jpg
디스플레이 산업 전망

특히 OLED가 디스플레이산업 성장을 견인하면서 디스플레이산업에서 OLED의 비중은 2018년 21%에서 2025년 39%로 확대될 전망입니다. OLED패널의 주요 수요처는 스마트폰과 TV이며 OLED TV용 패널은 프리미엄 TV를 중심으로 성장할 것으로 예상됩니다. 더불어 삼성디스플레이는 오는 2025년까지 아산 1캠퍼스 QD-OLED분야에 약 13조원을 투자하면서 공급망안정화, 원천기술 내재화, 부품경쟁력 제고, 신기술해외유출 방지 등을 내세우고 국내 후방업체와의 협력을 강화하기로 하면서 프리미엄 디스플레이 시장의 활성화에 박차를 가할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

<디스플레이 부품 사업부문>

당사는 정밀금형기술을 바탕으로 메탈스탬핑, 목업 등을 활용하여 디스플레이 부품인 Chassis류 등을 주종으로 하여 QD-OLED와 같은 디스플레이 패널 모듈 관련 주요 부품을 생산하고 있습니다. 당사의 Chassis류는 TV, 모니터 등 디스플레이 제품의 액정 및 패널 모듈을 보호, 보강하며 패널의 이탈을 방지하고 모듈을 고정시키 주는 역할을 하고 있습니다. 주요 수요처는 삼성디스플레이 등 디스플레이 패널 및 모듈 업체 등이며 수요의 주 변동요인은 고객사의 완성품 생산량에 영향을 받습니다. 당사의 영업은 고객사의 신모델 개발시 그 사양에 대한 금형의 확보 및 수주가 매출의 중요한 요소이며, 당사는 이에 따른 꾸준한 수주 활동을 통해 매출증가를 기대하고 있습니다. 시장에서의 발전 속도에 따라 회사의 성장이 이루어지고 있음을 감안하면 회사의 신속하고 정확한 대응력이 요구되며, 당사는 30년 가까이 정밀 금형기술을 기반으로 금형파트와 선행개발파트를 운영하고 있으며, 금형기술과 관련된 기술적 숙련도와 노하우를 보유하고 있는 만큼 해당 산업의 기술경쟁력을 구축하고 있습니다.디스플레이 시장은 시장에서 고객의 트렌드와 니즈가 다양해지면서 그 요구에 맞추어 새로운 기술이 개발 되고 있어 그 수요 증가율이 개선될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 당사는 원가절감을 위한 노력의 일환으로 철저한 품질관리와 자동화 설비와 같은 생산 기술의 혁신, 변화에 부응하는 신기술 개발을 통해 시장의 체질 개선에 대응 하고 있습니다. 중국 등 신흥시장의 공급과 수요가 갈수록 증가하고 이에 대한 경쟁이 치열해지면서 스마트폰과 같은 모바일 기기에 밀려 고전하는 듯 했던 TV시장이 신기술의 지속적인 투자와 대형 디스플레이의 수요 상승으로 다시 성장세를 탈 것으로 분석되고 있습니다. 특히 디스플레이 패널 공정의 혁신으로 TV용 대형 OLED 패널의 생산 효율성이 높아지고 판매가격은 하락함에 따라 대형 OLED 디스플레이 시장이 성장할 것이란 예측이 높아 지고 있으며, IHS마켓의 조사에 따르면 TV용 AMOLED 디스플레이 시장은 매출액 기준으로 2019년 29억달러(약 3조4785억원)에서 오는 2025년 75억달러(약 8조9962억원)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사의 숙련된 기술 개발 대응 능력, 우수한 생산기술과 품질관리 능력 그리고 원가 절감을 위한 경쟁력 확보 등을 기반으로 빠르게 변화하는 시장 환경에 대응함으로써 회사의 성장을 도모하고 있습니다.

디스플레이 출하량 전망.jpg
디스플레이 출하량 전망

(2) 시장점유율

디스플레이 부품 사업에 있어 현재 고객사 QD-OLED 패널 모듈을 구성하는 당사의 제품은 단독으로 고객사에 공굽이 되고 있습니다. 이외 제품은 디스플레이 부품 제조업 전체에서 차지하는 비중이 낮고, 전체 시장점유율을 나타내는 정확한 통계자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

<디스플레이 부품 사업부문>당사의 제품은 디스플레이 패널을 구성하는데 필수적으로 사용되는 제품으로 그 시장의 성장에 영향을 많이 받습니다. 당사의 제품 시장에 특별한 장벽은 존재하지 않으나, 금형기술 및 장치 산업의 특성으로 기술 집약적인 특성을 가지고 있습니다.현재 디스플레이 패널 시장은 그 영역이 확대되어 큰 시장을 형성하고 있고, 성장세는 다소 둔화하고 있지만, 소바지의 기호에 따른 신기술 개발이 계속 이어지고 있어 장기적으로 시장의 성장은 커질 것으로 예상합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 다년간 축적되어온 부품 소재 생산 노하우를 바탕으로 사업의 다각화를 추진하기 위하여 전기차시장의 성장으로 각광받고 있는 "2차전지의 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy 부품"과 "옥외용 안전난간 및 접이식 피난계단 사업" 관련한 내용을 신규사업으로 준비하고 있습니다.

"2차전지 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy부품"은 배터리셀의 관리효율성과 안전을 보장하기 위한 장치로서 소형(가전용, 전동공구)부터 중대형(전기차, ESS) 등에 다양하게 사용될 수 있습니다. 전기차 시장의 경우 유럽을 중심으로 내연기관 연비정책 등과 같은 친환경 정책 규제 강화와 미국 테슬라의 시장 내 선도적 리더십의 영향으로 지속해서 판매와 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 전기차에 사용되는 배터리의 가장 큰 중요성은 안정성이라고 할 수 있고 이런 안정성을 조금 더 보완해 주는 것이 바로 배터리 케이스와 관련 A'ssy 부품입니다. 자동차 부품은 주행 중 과격한 진동에 노출되어 있으며, 차도와 보도를 지날 때, 포장도로에서도 기복이나 노면의 이음매 등에서 차체는 진동을 받을 수 있습니다. 자동차의 가속이나 감속에서는 앞이나 뒤로 끌어당겨지고 밀려지면서 힘이 가해지고 커브길 역시 이러한 힘이 작용을 합니다. 배터리는 대게 케이스와 함께 차량의 바닥면에 장착되는데 이것이 차체의 뒤틀림과 휨 등을 보강할 수 있는 보강재 역할도 하게 되는 것입니다. 당사만의 독창적인 노하우와 기술력으로 개발된 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy 부품은 기존 제품보다 경량화 설계가 되어 충격과 진동에 강한 특성을 보유하고 있으며, 케이스 내부에 있는 배터리셀을 보다 안전하게 보호할 수 있는 구조로 제작, 개발완료 단계에 이르러 있습니다.

전기차 세계판매량 전망.jpg
전기차 세계판매량 전망

*출처 : 블룸버그 뉴에너지 파이낸스

당사는 당사의 배터리셀 케이스 및 A'ssy부품이 국내 유수의 기업와 협업을 통하여 시장진입이 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. 특히 내연기관의 환경규제 강화로 EV시장이 계속적으로 성장함에 따라 당사의 제품 역시 지속적이고 안정적인 매출신장에 기여할 수 있을것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2023 사업연도 연결기준 매출액은 전년대비 25.4% 감소한 435억원이었으며, 영업이익은 -96억원으로 적자가 지속되었습니다.

고객사의 사업계획 변동에 따른 TV용 디스플레이 부품 단종 및 모델 변경과 금형 수주의 감소로 인해 매출액이 감소하고 영업적자가 지속되었습니다.2024년은 부품 양산 및 금형에서의 매출을 지속하고 신규사업인 2차전지 부품의 양산 매출이 점차 개선되고, 개발 및 매출처 다각화를 본격화 하여 매출성장을 도모하겠으며, 시설투자에 따른 생산성 향상 등 원가절감을 통해 경쟁력을 강화하여 매출과 이익을 극대화할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)(결손금처리계산서(안))

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제25기 2023년 12월 31일 현재

제24기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제25기 기말
제24기 기말

자 산

I. 유동자산

21,699,716,013

33,628,115,582

1. 현금및현금성자산
7,060,029,903

4,467,614,193

2. 단기금융상품
-

16,267,300,000

3. 파생금융자산
979,170,153

412,592,898

4. 매출채권및기타채권
4,826,419,397

5,858,040,914

5. 기타금융자산
3,097,525,979

209,525,979

6. 재고자산
4,120,204,682

2,521,504,909

7. 당기법인세자산
78,486,703

31,554,460

8. 기타유동자산
1,537,879,196

3,859,982,229

II. 비유동자산

86,748,335,443

73,618,732,797

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
684,502,384

818,204,446

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
39,256,652,516

32,986,755,147

3. 관계기업에대한투자자산
11,000,325,080

15,713,548,090

4. 투자부동산
1,001,147,502

237,810,866

5. 유형자산
28,107,154,165

17,939,518,403

6. 무형자산
2,275,493,796

859,753,667

7. 파생금융자산
-

1,362,782,661

8. 기타금융자산
4,423,060,000

3,457,660,000

9. 순확정급여자산
-

242,699,517

자 산 총 계

108,448,051,456

107,246,848,379

부 채

I. 유동부채

62,289,434,939

58,763,567,113

1. 매입채무및기타채무
9,100,738,687

10,618,111,437

2. 단기차입금
19,250,000,000

19,100,000,000

3. 유동성전환사채
11,430,282,573

1,091,666,337

4. 유동성신주인수권부사채
6,347,612,147

14,103,428,747

5. 파생금융부채
11,291,141,290

8,452,562,073

6. 유동성장기차입금
3,000,000,000

5,000,000,000

7. 기타금융부채
-

60,136,335

8. 기타유동부채
1,826,332,534

287,076,637

9. 유동충당부채
43,327,708

50,585,547

II. 비유동부채

16,373,450,864

21,374,106,664

1. 전환사채
4,345,801,255

8,231,597,720

2. 신주인수권부사채
-

-

3. 파생금융부채
3,745,414,137

6,820,324,917

4. 기타금융부채
25,000,000

25,000,000

5. 순확정급여부채
1,032,041,321

-

6. 장기종업원급여충당부채
164,329,980

145,434,906

7. 충당부채
-

15,000,000

8. 이연법인세부채
7,060,864,171

6,136,749,121

부 채 총 계

78,662,885,803

80,137,673,777

자 본

I. 지배기업 소유주지분

29,785,165,653

27,109,174,602

1. 자본금
17,485,088,500

15,060,846,500

2. 기타불입자본
47,792,801,088

37,988,840,706

3. 기타자본구성요소
20,838,909,098

18,936,292,692

4. 결손금
(56,331,633,033)

(44,876,805,296)

II. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

29,785,165,653

27,109,174,602

부 채 및 자 본 총 계

108,448,051,456

107,246,848,379

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제25기
제24기

계속영업

I. 매출액
43,483,821,914
58,295,915,837

II. 매출원가
44,373,708,104
56,198,214,435

III. 매출총이익(손실)
(889,886,190)
2,097,701,402

IV. 판매비와관리비
8,732,510,674
6,068,365,461

V. 영업이익(손실)
(9,622,396,864)
(3,970,664,059)

VI. 기타영업외수익
4,642,124,943
772,931,455

VII. 기타영업외비용
2,206,636,302
8,951,437,481

VIII. 관계기업투자자산손익
(2,900,233,093)
(2,759,267,837)

1. 지분법손익
(6,226,930,279)
(2,759,267,837)

2. 관계기업투자자산처분손익
3,326,697,186
-

IX. 금융수익
8,600,659,525
756,434,385

X. 금융비용
9,549,834,444
13,525,756,017

XI. 법인세비용차감전순손실
(11,036,316,235)
(27,677,759,554)

XII. 법인세비용(수익)
(584,652,240)
(2,336,389,600)

XII. 계속영업당기순손실
(10,451,663,995)
(25,341,369,954)

중단영업

중단영업손익
-
32,142,063

XIII. 당기순손실
(10,451,663,995)
(25,309,227,891)

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속

계속영업
(10,451,663,995)
(25,341,369,954)

중단영업
-
32,142,063

XV. 법인세비용차감후 기타포괄손익
899,452,664
(7,999,546,401)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
1,890,634,874
(8,419,656,459)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
(1,003,163,742)
(9,086,652,324)

(2) 재측정요소
2,893,798,616
666,995,865

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
(991,182,210)
420,110,058

(1) 지분법자본변동
25,219,930
416,274,810

(2) 해외사업환산손익
(1,016,402,140)
3,835,248

XVI. 총포괄손익
(9,552,211,331)
(33,308,774,292)

XVII. 총포괄손익의 귀속

계속영업
(9,552,211,331)
(33,340,916,355)

중단영업
-
32,142,063

XVIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

계속영업기본주당순이익(손실)
(323)
(889)

중단영업기본주당순이익(손실)
-
1

2. 희석주당순이익(손실)

계속영업희석주당순이익(손실)
(323)
(889)

중단영업희석주당순이익(손실)
-
1

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
14,032,634,500
60,267,585,265
(30,840,449,066)
27,602,834,958
(26,924,414,221)
44,138,191,436

회계정책변경
-
-
-
-
6,689,840,951
6,689,840,951

2022.01.01 (조정 후 전기초)
14,032,634,500
60,267,585,265
(30,840,449,066)
27,602,834,958
(20,234,573,270)
50,828,032,387

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(25,309,227,891)
(25,309,227,891)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(9,086,652,324)
-
(9,086,652,324)

해외사업환산손익
-
-
-
3,835,248
-
3,835,248

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

666,995,865
666,995,865

지분법자본변동
-
-
-
416,274,810
-
416,274,810

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권
-
-
-
-
-
-

전환사채발행
-
5,926,308,938
-
-
-
5,926,308,938

전환사채상환

(36,740,284)
-
-
-
(36,740,284)

전환권행사
1,028,212,000
2,672,135,853
-
-
-
3,700,347,853

2022.12.31 (기말)
15,060,846,500
68,829,289,772
(30,840,449,066)
18,936,292,692
(44,876,805,296)
27,109,174,602

2023.01.01 (당기초)
15,060,846,500
68,829,289,772
(30,840,449,066)
18,936,292,692
(44,876,805,296)
27,109,174,602

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(10,451,663,995)
(10,451,663,995)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
2,893,798,616
-
2,893,798,616

해외사업환산손익
-
-
-
(1,016,402,140)
-
(1,016,402,140)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,003,163,742)
(1,003,163,742)

지분법자본변동
-
-
-
25,219,930
-
25,219,930

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권
-
251,998,003
-
-
-
251,998,003

전환권대가
-
2,835,754,532
-
-
-
2,835,754,532

신주인수권대가
-
(1,583,112,370)
-
-
-
(1,583,112,370)

신주인수권행사
2,424,242,000
7,497,578,529
-
-
-
9,921,820,529

신주인수권부사채의 상환
-
517,528,458
-
-
-
517,528,458

자기주식
-
-
284,213,230
-
-
284,213,230

2023.12.31 (당기말)
17,485,088,500
78,349,036,924
(30,556,235,836)
20,838,909,098
(56,331,633,033)
29,785,165,653

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제25기
제24기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

238,451,288

(8,113,541,648)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(5,574,291,298)

(7,659,895,429)

(1) 당기순손실
(10,451,663,995)

(25,309,227,891)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
19,968,867,223

26,420,430,109

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(16,210,717,661)

(1,141,030,071)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
1,119,223,135

(7,630,067,576)

매출채권의 감소(증가)
500,317,670

(1,154,182,747)

기타채권의 감소(증가)
841,750,823

295,910,020

기타유동자산의 감소(증가)
2,312,348,553

(2,198,434,977)

재고자산의 감소(증가)
(1,571,561,484)

(666,494,535)

장기성기타채권의 감소(증가)
294,593,830

-

매입채무의 증가(감소)
(1,660,172,178)

2,414,255,005

기타채무의 증가(감소)
(860,582,155)

(5,070,353,668)

기타유동금융부채의 증가(감소)
33,070,330

(540,000)

기타유동비금융부채의 증가(감소)
1,494,547,598

(360,589,621)

순확정급여부채의 증가(감소)
(239,089,852)

(889,637,053)

기타비유동비금융부채의 증가(감소)
(15,000,000)

-

장기종업원급여부채의 증가(감소)
(11,000,000)

-

2. 이자수취
630,775,111

213,636,256

3. 배당금수취
6,503,904,835

72,692,300

4. 이자지급
(1,258,693,853)

(748,241,475)

5. 법인세환급(납부)
(63,243,507)

8,266,700

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,055,046,807)

(12,108,685,989)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
29,210,165,636

13,240,938,147

단기금융상품의 감소
13,267,300,000

12,345,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

353,333,333

기타유동금융자산의 감소
7,845,113,500

104,342,366

유형자산의 처분
3,350,679,944

37,762,448

무형자산의 처분
390,909,090

-

기타비유동금융자산의 감소
4,356,163,102

400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(30,265,212,443)

(25,349,624,136)

단기금융상품의 증가
-

(16,185,500,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,327,278,526)

-

기타유동금융자산의 증가
(9,814,403,997)

(75,000,000)

유형자산의 취득
(14,429,496,828)

(5,892,954,324)

무형자산의 취득
(1,414,459,990)

(53,169,812)

기타비유동금융자산의 증가
(2,279,573,102)

(3,143,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,973,299,260

20,872,313,475

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,790,000,000

29,642,420,000

단기차입금의 차입
6,790,000,000

9,962,420,000

전환사채의 발행
10,000,000,000

19,680,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,816,700,740)

(8,770,106,525)

단기차입금의 상환
(6,640,000,000)

(6,462,420,000)

유동성장기차입금의 상환
(2,000,000,000)

(2,138,888,885)

리스부채의 상환
(34,504,800)

(41,405,760)

전환사채의 상환
-

(127,391,880)

신주인수권부사채의 상환
(4,142,195,940)

-

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

3,156,703,741

650,085,838

V. 기초의 현금및현금성자산

4,467,614,193

3,952,046,689

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(564,288,031)

(134,518,334)

VII. 기말의 현금및현금성자산

7,060,029,903

4,467,614,193

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

I. 유동자산

22,567,506,180

28,048,211,691

1. 현금및현금성자산
5,707,035,406

2,332,061,617

2. 단기금융상품
3,000,000,000

16,267,300,000

3. 파생금융자산
979,170,153

412,592,898

4. 매출채권및기타채권
5,169,816,869

3,576,215,572

5. 기타금융자산
3,097,525,979

209,525,979

6. 재고자산
3,321,782,784

2,092,028,344

7. 당기법인세자산
94,797,967

31,554,460

8. 기타유동자산
1,197,377,022

3,126,932,821

II. 비유동자산

81,052,253,870

67,109,596,121

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
684,502,384

818,204,446

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
39,132,635,986

32,986,738,900

3. 관계기업투자자산
11,855,739,237

11,855,739,237

4. 종속기업투자자산
1,421,061

1,421,061

5. 투자부동산
1,001,147,502

237,810,866

6. 유형자산
15,691,293,599

15,286,785,766

7. 무형자산
2,275,493,796

859,753,667

8. 장기성매출채권및기타채권
3,656,360,305

-

9. 파생금융자산
-

1,362,782,661

10. 기타금융자산
1,423,060,000

3,457,660,000

11.순확정급여자산
-

242,699,517

12.기타비유동자산
5,330,600,000

-

자 산 총 계

103,619,760,050

95,157,807,812

부 채

I. 유동부채

61,375,714,766

55,273,075,887

1. 매입채무및기타채무
8,266,900,712

7,206,807,452

2. 단기차입금
19,250,000,000

19,100,000,000

3. 전환사채
11,430,282,573

1,091,666,337

4. 신주인수권부사채
6,347,612,147

14,103,428,747

5. 파생금융부채
11,291,141,290

8,452,562,073

6. 유동성장기차입금
3,000,000,000

5,000,000,000

7. 기타금융부채

-

60,136,335

8. 기타유동부채
1,789,778,044

258,474,943

II. 비유동부채

15,673,723,595

20,105,995,564

1. 전환사채
4,345,801,255

8,231,597,720

2. 파생금융부채
3,745,414,137

6,820,324,917

3. 기타금융부채
25,000,000

25,000,000

4. 순확정급여부채
1,032,041,321

-

5. 장기종업원급여충당부채
164,329,980

145,434,906

6. 소송충당부채
-

15,000,000

7. 이연법인세부채
6,361,136,902

4,868,638,021

부 채 총 계

77,049,438,361

75,379,071,451

자 본

I. 자본금
17,485,088,500

15,060,846,500

II. 기타불입자본
47,792,801,088

37,988,840,706

III. 기타자본구성요소
20,322,589,532

17,526,874,916

IV. 결손금
(59,030,157,431)

(50,797,825,761)

자 본 총 계

26,570,321,689

19,778,736,361

부 채 및 자 본 총 계

103,619,760,050

95,157,807,812

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

계속영업

I. 매출액
40,222,875,533
54,462,647,217

II. 매출원가
40,845,665,935
52,324,275,229

III. 매출총이익(손실)
(622,790,402)
2,138,371,988

IV. 판매비와관리비
5,486,094,235
4,837,912,745

V. 영업이익(손실)
(6,108,884,637)
(2,699,540,757)

VI. 기타영업외수익
3,838,360,323
468,072,638

VII. 기타영업외비용
6,665,212,685
16,814,609,765

VIII. 금융수익
11,204,027,354
1,373,827,019

1. 이자수익
1,372,023,588
679,587,286

2. 배당금수익
6,503,904,835
72,692,300

3. 외환차익
158,507,244
122,258,854

4. 외화환산이익
1,083,509,701
336,605,274

5. 당기손익인식금융자산평가이익
-
117,420,863

6. 사채상환이익
675,823,480
45,262,442

7. 파생상품평가이익

IX. 금융원가
9,497,458,283
13,525,756,124

1. 이자비용
5,118,031,791
3,065,138,861

2. 외환차손
112,068,624
170,756,046

3. 외화환산손실
5,189,587
301,418,327

4. 파생상품거래손실
58,180,738
506,972,793

5. 파생상품평가손실
4,043,953,417
9,393,974,364

6. 당기손익인식금융자산평가손실
133,702,062
-

7. 금융보증비용
26,332,064
87,495,733

X. 법인세비용차감전순손실
(7,229,167,928)
(31,198,006,989)

XI. 법인세수익
-
(1,922,208,763)

XII. 계속영업당기순손실
(7,229,167,928)
(29,275,798,226)

중단영업

중단영업손실
-
32,142,063

XII. 당기순손실
(7,229,167,928)
(29,243,656,163)

XIII. 법인세차감후 기타포괄손익
1,792,550,874
(8,419,656,459)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1) 재측정요소
(1,003,163,742)
666,995,865

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
2,795,714,616
(9,086,652,324)

XIV. 총포괄이익(손실)
(5,436,617,054)
(37,663,312,622)

XV. 주당손익

기본주당순손익

1. 계속영업 기본주당순손익
(224)
(1,027)

2. 중단영업 기본주당순손익
-
1

희석주당순손익

1. 계속영업 희성주당순손익
(224)
(1,027)

2. 중단영업 희석주당순손익
-
1

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
14,032,634,500
29,427,136,199
26,613,527,240
(28,911,006,414)
41,162,291,525

회계정책변경
-
-
-
6,689,840,951
6,689,840,951

2022.01.01 (조정 후 전기초)
14,032,634,500
29,427,136,199
26,613,527,240
(22,221,165,463)
47,852,132,476

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(29,243,656,163)
(29,243,656,163)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
(9,086,652,324)
-
(9,086,652,324)

재측정요소
-
-
-
666,995,865
666,995,865

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채발행
-
5,926,308,938
-
-
5,926,308,938

전환사채상환
-
(36,740,284)
-
-
(36,740,284)

전환권행사
1,028,212,000
2,672,135,853
-
-
3,700,347,853

2022.12.31 (전기말)
15,060,846,500
37,988,840,706
17,526,874,916
(50,797,825,761)
19,778,736,361

2023.01.01 (당기초)
15,060,846,500
37,988,840,706
17,526,874,916
(50,797,825,761)
19,778,736,361

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(7,229,167,928)
(7,229,167,928)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
2,795,714,616
-
2,795,714,616

재측정요소
-
-
-
(1,003,163,742)
(1,003,163,742)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권
-
284,213,230
-
-
284,213,230

전환사채발행
-
2,835,754,532
-
-
2,835,754,532

신주인수권부사채상환
-
(11,931,752)
-
-
(11,931,752)

신주인수권행사
2,424,242,000
6,443,926,369
-
-
8,868,168,369

자기주식처분
-
251,998,003
-
-
251,998,003

2023.12.31 (당기말)
17,485,088,500
47,792,801,088
20,322,589,532
(59,030,157,431)
26,570,321,689

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,380,766,534)

(3,309,882,924)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(11,193,509,120)

(2,856,236,705)

(1) 당기순이익(손실)
(7,229,167,928)

(29,243,656,163)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
18,187,766,270

31,766,298,565

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(14,568,249,833)

(1,496,070,490)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(7,583,857,629)

(3,882,808,617)

매출채권
(1,474,060,307)

533,237,024

기타유동채권
(270,884,196)

(10,963,504)

기타유동자산
(2,794,376,265)

(1,573,358,561)

재고자산
(1,234,838,572)

(704,826,692)

장기성매출채권및기타채권
(3,361,766,475)

-

기타비유동자산
(653,000,000)

-

매입채무
(191,690,361)

417,387,370

기타채무
1,130,545,298

(1,248,657,200)

기타금융부채
-

(540,000)

기타유동부채
1,531,303,101

(405,450,001)

순확정급여부채
(239,089,852)

(889,637,053)

장기종업원급여부채
(11,000,000)

-

소송충당부채
(15,000,000)

-

2. 이자수취
630,775,111

213,636,256

3. 배당금수취
6,503,904,835

72,692,300

4. 이자지급
(1,258,693,853)

(748,241,475)

5. 법인세환급(납부)
(63,243,507)

8,266,700

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,786,359,439

(18,821,606,579)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,256,074,030

13,231,266,609

단기금융상품의 감소
13,267,300,000

12,345,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

353,333,333

기타유동금융자산의 감소
4,519,000,000

104,342,366

유형자산의 처분
2,764,691,838

28,090,910

무형자산의 처분
390,909,090

-

기타비유동금융자산의 감소
4,314,173,102

400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,469,714,591)

(32,052,873,188)

단기금융상품의 증가
-

16,185,500,000

기타유동금융자산의 증가
9,814,403,997

7,397,960,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득
2,327,278,526

-

유형자산의 취득
4,633,998,976

5,273,243,376

무형자산의 취득
1,414,459,990

53,169,812

기타비유동금융자산의 증가
2,279,573,102

3,143,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,973,299,260

20,872,313,475

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,790,000,000

29,642,420,000

단기차입금의 차입
6,790,000,000

9,962,420,000

전환사채의 발행
10,000,000,000

19,680,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,816,700,740)

(8,770,106,525)

단기차입금의 상환
6,640,000,000

6,462,420,000

전환사채의 상환
-

127,391,880

신주인수권부사채의 상환
4,142,195,940

-

유동성장기차입금의 상환
2,000,000,000

2,138,888,885

리스부채의 상환
34,504,800

41,405,760

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

3,378,892,165

(1,259,176,028)

V. 기초의 현금및현금성자산

2,332,061,617

3,591,359,499

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,918,376)

(121,854)

VII. 기말의 현금및현금성자산

5,707,035,406

2,332,061,617

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이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25 기(당) 기
제 24 기(전) 기

I. 미처리결손금

(60,407,381,195)

(52,175,049,525)

1.전기이월미처리결손금
(52,175,049,525)

(30,288,230,178)

2.회계정책변경
-

6,689,840,951

3.당기순이익(손실)
(7,229,167,928)

(29,243,656,163)

4.보험수리적손익
(1,003,163,742)

666,995,865

II.이익잉여금처분액

-

-

1.이익준비금

-

-

2.배당금
-

-

III.차기이월이익잉여금

(60,407,381,195)

(52,175,049,525)

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제25기(당기)
제24기(전기)

주당 배당금(원)
-
-

액면 배당률(%)
-
-

배당금 총액(원)
-
-

시가 배당률(%)
-
-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영곤
1968.01.13
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영곤
(주)파인테크닉스 사외이사(임기만료 사임예정)

1
999 ~ 20132014 ~ 2016

2016 ~ 20182021 ~ 현재

(주)파인디앤씨 사업본부장

광주부미사전자 유한공사 법인장

(주)파인테크닉스 DCT 사업본부장(주)파인테크닉스 사외이사(현직)

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

동종 업계의 풍부한 국내외 경험을 바탕으로 회사의 사업 운영에 대한 의사결정에 깊이 있는 논의를 통해 자문을 제공할 것으로 기대하며 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 극대화를 위한 투명한 의사 개진할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

fd_25기_정기주총_확인서(감사)_김영곤

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 감사 임창호의 일신상의 사유로 2024.03.29. 제25기 정기주주총회까지 현 감사업무를 수행하고 사임 예정이며, 이에 감사 김영곤 후보를 신규 선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
669백만원

최고한도액
4,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

신규사업 준비 관련 임직원의 동기부여 및 사기진작을 도모하고 이에 따른 성과와 회사의 성장을기대

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

###
미등기임원
생산총괄
보통주
25,000

### 외18명
직원
직원
보통주
190,000

총(20)명
-
-
보통주
총(215,000)주

* 부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받을 예정자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 215,000주
-

행사가격 및 행사기간
-.행사가격 : 1,420원-.행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한날(2026.02.26)부터5년(2029.02.25) 이내
하단 기타 참고사항 참조

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

43,425,610주
발행주식총수의 100분의 15 범위내
기명식 보통주
6,513,841주
820,000주

* 상기 총발행주식수는 2024.02.26.과 2024.02.27. 제7회차 전환사채의 전환청구에 의해 8,455,433주가 2024.03.13. 신주 상장되어 반영된 주식수입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2022.03.29.
31
기명식 보통주
820,000
-
-
820,000

계

총( 31 )명

총(820,000)주
총( - )주
총( - )주
총(820,000)주

※ 기타 참고사항

-.본 주식매수선택권은 부여주식수는 발행주식총수의 3% 이내로 이사회결의에 의해 부여신고가 되었습니다. (2024.02.26. '주식매수선택권 부여에 관한 신고' 공시 참조)이에 금번 예정된 제25기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여 승인에 대한 안건이 상정되었습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2024.03.21.)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://finednc.com (투자정보 → IR자료실/보도자료)※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최 사항 :
당사는

금번

정기주주총회

개최와

관련하여

주주총회

집중예상일을

피하여

분산

개최하고자

적극적으로

검토하였으나
,
내부결산

및

감사보고서

수령일

등을

고려하여

원활한

주주총회

운영을

위해

불가피하게

주주총회

집중예상일인 2024.03.29.에

주주총회를

개최하게

되었습니다
.- 코로나 등 호홉기 감염병 등을 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.