아이엠 — 주주총회소집결의  (20240314)
제출인: 아이엠

아이엠/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전9시

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1 기흥ICT밸리 A동4층
(주)아이엠 대회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1).감사보고

2).영업보고

3).내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호 의안:제18기 재무제표

(별도,연결,결손금 처분계산서 포함)승인의 건

제 2 호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김태동 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안 : 사내이사 강태윤 선임의 건(재선임)
제2-3호 의안 : 사내이사 정명안 선임의 건
제2-4호 의안 : 사내이사 김용상 선임의 건
제2-5호 의안 : 사외이사 최규동 선임의 건
재2-6호 의안 : 사외이사 장도훈 선임의 건

제 3 호 의안 : 정관일부 변경(案)의 건

(사업목적 추가,삭제)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태동
1974-05
3
재선임
-.한국외국어대학교 독어과 졸업
-.(주)로카스테크놀러지 이사
-.전 ㈜아이엠 부사장
-.現 (주)아이엠 대표이사

강태윤
1977-05
3
재선임
-.Qingdao University 졸업
-.(주)씨엔플러스 경영지원 팀장
-.現 (주)아이엠 부사장

정명안
1972-04
3
신규선임
-.성균관대 경영학 석사
-.을지대 정보학과 겸임교수
-.前ONEIPTV.PTE싱가폴 대표이사
-.前 (주)에이디원 부사장
-.現 (주)티에이치디 대표이사

김용상
1976-03
3
신규선임
-.와세다 경영대학원 MBA
-.(주)하임바이오 부사장
-.現(주)리퓨어헬스케어대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장도훈
1971-05
3
신규선임
-.성균관대 고분자공학과 졸업
-.The Ohio State University of Akron, 고분자공학과 박사
-.삼성전자 DM연구소
-.LS전선 중앙연구소
-.SKC 케미컬 중앙연구소
-.금오공대 겸임교수
-.한국 초전도체 학회 선임위원
-.現(주)굿솔루션대표이사
(주)굿솔루션 대표이사

(주)페이컴인베스트 사외이사

최규동
1967-08
3
신규선임
-.단국대 문화예술대학원 졸업
-.前(주)캐릭터랜드 대표이사
-.사단법인 한국캐릭터문화산업협회 회장역임
-.現단국대학교 법무대학원 교수
단국대학교 기술지주 자회사 단국상의원 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-.광소자 패키징 용역
-.광소자 및 광소자
-.광통신 기술의 연구 및 개발(용역)업
-.광통신 시스템 및 통신망 구축업
-.광통신 부품 제조 및 유통 판매업
-.화합물 반도체 소자 제조, 판매
-.화학물질 수입, 수출업
-.화학물질 제조, 배합, 판매업(외주 의뢰 검토)
-.화학물질 구매대행업
-.화학물질 및 화학제품 영업대행업
-.반도체 팩키지용 재료 제조 판매업
-.테이프 제조 판매업
-.회로기판 재료 제조 판매업
-.디스플레이 재료 제조 판매업
-.연성 동판 적충판(Flexible Copper Clad Laminate) (이하 'FCCL'이라 한다.)의 제조, 가공 컨설팅 및 판매업
-.FCCL의 가공, 컨설팅 및 판매에 소요되는 원료의 구입, 거래 및 수입
-.FCCL과 관련한 제조기술의 개발 및 판매업
-.FCCL및 원부자재의 구매, 수입, 가공 및 판매업
-.전자기기용 재료의 제조, 판매
-.안테나 개발, 부품 제조 및 판매
-.초전도체 제조 및 판매업
사업영역확대 및 세분화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-.컴퓨터 및 사무용기기 제조업
-.전자상거래 방식에 의한 도소매업 및 무역업
-.소프트웨어 제작,임대 및 유지보수업
-.교육,인증관련 컨설팅 서비스업 및 관련사업
-.용역 및 인력 파견 등 서비스업
-.기술관련 용역제공, 서비스 및 Know-How의 판매·임대업
-.조명기기, 전기기기 제작 수리 및 판매
-.조명디자인 및 설계
-.전기공사업
-.미용기기 및 미용기구 개발, 제조, 판매업
-.건강 및 운동관련 기기개발，제조，판매업
-.화장품 및 화장용품 개발，판매업
-.건강기능 식품 개발，판매업
-.통신 플랫폼 소프트웨어 개발，판매업
-.데이터베이스 및 온라인정보 개발업
-.기타 정보기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업
-.라텍스 고무제품 생산 및 판매업
-.플렌트 제작, 설치, 판매
-.생물학적 의약품 등의 제조,수출 및 판매사업
-.생물의학관련 제품의 개발,제조, 판매, 무역업
-.유전공학 및 분자 생물학 기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조, 판매
-.바이오에너지사업
-.유전자 정보 데이터 베이스 구축 사업
-.유전자분석시약 및 장비개발,판매, 도소매 사업
-.유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업
-.바이오관련 연구개발, 용역, 기술이전 및 생산판매업
-.생명공학 관련 제품제조 및 판매업
-.기업경영자문 및 재무컨설팅업
-.부동산매매 및 임대업
-.전자제품 및 관련 부품 수입 및 판매업-2.전자제품 및 주변기기 수입 및 판매업
-.통신기기 및 부대 기자재 수입 및 판매업
-.블록체인 플랫폼 개발 및 관련-업
-.화상신호 처리시스템 연구,개발,판매 유지보수업
-.전기자동차 물류,유통업
-.전기자동차 공유 서비스업
-.전기충전 배터리 사업
-.통신모듈 사업
-.부동산 개발,투자업
-.대체연료개발 및 공급업
-.대체연료를 사용한 동력발생장치제조,판매
-.폐기물 처리업
-.발전설립 관련 엔지니어링 사업--.프랜트 제조업
-.기계설비업
-.신재생에너지를 이용한 열공급사업
-.신재생에너지 생산사업
-.알피에프 제조업,공급업
-.폐기물 수집 및 운반업
-.신재생에너지 설비운영 및 용역 사업
-.스팀(증기)공급,제조업
-.에너지 관련 컨설팅업
-.투자관리업-
-. 광물생산업
-.에너지 절약소재 및 설비산업
-.도시광산업등, 신재생에너지 관련사업
-.광물자원개발 및 판매업
-.회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업
-.해외구매 대행업
-.광산물 제련에의한 아연괴,카드뮴괴,전기동,산화코발트황산(10%이상),산화마드뮼,염화아연,황화아연 및 기타 부산물의 제조 판매
-.비철금속의 합금 및 화합물의 제조 판매
-.광업
비영위 사업 목적 삭제