디와이디 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 디와이디

주주총회소집공고
2.9
(주)디와이디

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 디와이디

대 표 이 사 :
정 창 래

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 18층 1805호(동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)

(전 화) 02-814-4640

(홈페이지) http://www.dyddaeyang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 신 규 철

(전 화) 02-814-4640

주주총회 소집공고

(제9기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 - 1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 9시 30분2. 장 소 : 서울 용산구 후암로 107, 게이트웨이타워 2층 사파이어룸 (스페이스쉐어 서울역센터)3. 회의목적사항가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건- 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 정창래 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사내이사 이일준 선임의 건(재선임) 제2-3호 : 사내이사 이근영 선임의 건(재선임) 제2-4호 : 사외이사 김덕배 선임의 건(재선임) 제2-5호 : 사외이사 이재홍 선임의 건(신규선임)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 감사 나종희 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.6. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 19일 오전 09시~2024년 03월 28일 오후 17시(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 09시부터, 마지막 날은 오후 17시까지만 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리7. 사업보고서 및 감사보고서 관한 사항

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 당사의 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재 후 서명 또는 날인 후 주주 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

9. 기타사항

당사는 정기주주총회 참석주주님을 위한 기념품 지급을 하지 아니하오니 양해 부탁드립니다.

2024년 03월 14일

주식회사 디와이디 대표이사 정창래(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

NO

개최일자

의 안 내 용

가결 여부

사외이사등의 성명

김덕배 (사외이사) 출석률 : 9.5%
박준 (사외이사) 출석률 : 26.7%

1
2023-02-08
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
불참
불참

2
2023-02-09
제4회 무기명식 이권부 사모 전환사채 사채권 양수도 계약 변경의 건
가결
불참
불참

3
2023-02-10
타법인(삼부토건 주식회사) 주식 및 경영권 양수도 계약 변경의 건제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 변경의 건
가결
찬성
찬성

4
2023-02-13
제8기 재무제표 확정의 건제4회 무기명식 이권부 사모 전환사채 사채권 양수도 계약 변경의 건
가결
불참
불참

5
2023-02-15
타법인(삼부토건 주식회사) 주식 및 경영권 양수도 계약의 건제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
불참
불참

6
2023-02-23
단기차입을 위한 주식담보대출의 건제8기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건전자투표제도 채택의 건
가결
불참
불참

7
2023-03-10
제8기 정기주주총회 소집결의 정정의 건
가결
불참
불참

8
2023-05-22
제3자배정(소액) 유상증자의 건
가결
불참
찬성

9
2023-05-25
제3자배정(소액) 유상증자 발행가액 확정의 건
가결
불참
찬성

10
2023-05-31
골프장 사업을 위한 토지 취득의 건
가결
불참
불참

11
2023-06-22
타법인(삼부토건 주식회사) 주식 및 출자증권 취득 결정
가결
찬성
찬성

12
2023-06-26
타법인(삼부토건 주식회사) 출자증권 처분의 건
가결
불참
불참

13
2023-06-27
타법인(삼부토건 주식회사) 주식 취득 결정 사항 변경의 건
가결
불참
불참

14
2023-07-19
골프장 사업을 위한 토지 취득의 건
가결
불참
불참

15
2023-09-08
골프장 사업을 위한 토지 취득 계약 변경의 건
가결
불참
불참

16
2023-10-11
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 담보대상주식 추가의 건
가결
불참
중도퇴임(당연퇴임)

17
2023-11-06
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 담보대상주식 추가의 건
가결
불참

18
2023-11-29
제3회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 발행 결정의 건
가결
불참

19
2023-12-12
골프장 사업을 위한 토지 취득 계약 변경의 건
가결
불참

20
2023-12-19
제3회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 발행 일정 변경의 건
가결
불참

21
2023-12-28

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 사채 발행의 건
제5회 전환사채 발행 후 만기전 사채 취득의 건
제3회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 발행 일정 변경의 건

가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
61
31
-

주1) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인 금액입니다.주2) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2023년 12월 31일 기준입니다.
주3) 인원수 및 지급총액은 중도퇴임한 이사내역을 포함하여 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
계약체결일
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 화장품 산업화장품 산업은 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해 내는 미래 유망 산업으로 위상을 넓혀가고 있습니다. 새로운 소비 트렌드 부상과 유통 채널의 다양한 발전 가능성으로 앞으로의 성장이 더욱 기대되는 분야입니다. 화장품 산업은 국민 생활에 밀접한 피부 건강과 미용을 위한 생활 필수품이자 보건제품으로, 인구의 고령화, 여성 경제활동 인구 증가, 남성 및 유아 등 소비계층 확대에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.
국내 화장품에 대한 소비 회복과 신흥시장 개척에 따른 수출 다변화, 화장품 생산 증가 등 다양한 성장 요인을 바탕으로 국내 화장품 시장 규모는 2026년까지 꾸준한 증가세를 보일 것으로 예상되고 있습니다.

2) 건설업

건설업은 일반적으로 토지를 변경시키거나 이에 정착한 시설물을 신설 또는 이전, 변경시키는 사업으로 주택 및 산업시설 구축에서부터 국토개발에 이르기까지 광범위한 사회간접자본 형성을 그 대상으로 하고 있는 산업입니다. 타 산업에 비해 가치 창출, 고용유발 등 경기 부양의 효과가 크기 때문에 침체 된 경기를 활성화하는 역할을 하고 있습니다.

건설산업은 경제 전체적인 성장과 밀접한 관련이 있기 때문에, 현재 국제 경제 및 국내 경제 지표의 악화는 건설업 전체에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 하지만, 국민소득 증대로 인한 복합레저단지, 관광단지의 수요 증가 및 국제 대회 유치, 행정중심 복합도시, 혁신도시, 기업도시 조성 등으로 인해 다양한 성장의 기회가 제공될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 고성장이 지속되고 있는 동남아시아지역 및 중동지역의 해외 건설시장이 지속적으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다

나. 회사의 현황

1) 화장품 산업
당사는 2000년 12월 22일 설립하였으며, 자체 화장품 브랜드 제품을 온/오프라인 및 해외 총판대리점을 통해 판매하고 있습니다.현재는 감각적인 디자인과 다채로운 색상이 강점인 '릴리바이레드(lilybyred)'를 비롯해 기초 화장품 브랜드인 '해서린'(HATHERINE)', '디어오운(Dear.own)' 및 비건 리추얼 라이프 브랜드 '슬로우허밍(Slow Humming)'의 자체 브랜드 제품 판매를 통해 매출 신장 및 글로벌 뷰티 트렌드를 선도하는 기업으로 성장하고 있습니다. 또한, 온라인 및 오프라인의 다양한 유통채널 확보를 통해 매출을 향상시켜나가고 있습니다.2) 건설업
당사는 2022년 04월에 종합건설업 면허를 취득하여, 건설공사 수주를 통하여 매출 향상을 하고 있습니다. 당사는 정부의 정책 변화 등을 분석하여 영업전략에 반영하고, 정보 공유 네트워크 확장으로 사업 발굴 능력을 향상시켜 수익성 있는 공사를 지속적으로 수주할 계획입니다.

3) 조직도

(주)디와이디 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요(나. 회사의 현황) 내용을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 ㆍ 현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 외부감사인의 감사 결과 또는 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 아래의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 9(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디와이디
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

유동자산

12,817,861,996

13,247,152,753

현금및현금성자산
574,680,031

1,807,512,320

단기금융상품
9,516,600

1,044,830

매출채권및기타채권
2,283,700,863

5,526,612,796

기타금융자산
60,000,000

530,871,753

기타유동자산
2,551,773,230

520,483,066

당기법인세자산
345,370

2,432,970

재고자산
5,985,196,350

3,505,545,466

매각예정비유동자산
1,352,649,552

1,352,649,552

비유동자산

63,552,558,314

34,033,385,495

당기손익금융자산
247,755,540

425,847,212

기타포괄손익금융자산
1,508,597,976

1,508,597,976

관계기업투자
56,341,148,517

-

기타금융자산
238,580,000

121,300,000

유형자산
3,968,944,897

1,087,793,859

무형자산
926,531,384

868,846,448

기타비유동자산
321,000,000

30,021,000,000

자산총계

76,370,420,310

47,280,538,248

부채

유동부채

36,059,822,814

2,398,586,833

매입채무및기타채무
3,905,435,489

1,284,271,772

단기차입금
11,550,000,000

-

유동성장기차입금
705,882,348

-

사채
10,000,000,000

-

전환사채
7,628,902,822

-

리스부채
273,294,278

203,139,504

기타금융부채
1,847,305,963

354,969,958

기타유동부채
149,001,914

556,205,599

비유동부채

1,244,239,379

166,236,021

장기차입금
294,117,652

-

리스부채
189,788,929

-

순확정급여부채
760,332,798

166,236,021

부채총계

37,304,062,193

2,564,822,854

자본

자본금
26,143,222,500

18,368,795,000

자본잉여금
33,340,152,254

70,773,565,466

기타자본구성요소
(6,534,357,134)

(6,534,357,134)

기타포괄손익누계액
(653,308,475)

(930,872,211)

이월결손금
(13,229,351,028)

(36,961,415,727)

자본총계

39,066,358,117

44,715,715,394

부채 및 자본총계

76,370,420,310

47,280,538,248

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디와이디
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

매출액
28,464,604,767
20,838,794,897

매출원가
17,482,930,750
11,414,634,536

매출총이익
10,981,674,017
9,424,160,361

판매비와관리비
14,302,866,629
8,911,526,350

영업이익(손실)
(3,321,192,612)
512,634,011

금융수익
2,382,206,890
538,924,480

금융비용
5,438,813,147
198,177,968

기타수익
46,828,284
425,573,831

기타비용
3,229,223,780
377,335,850

지분법손실
(9,461,216,444)
-

법인세비용차감전순이익(손실)
(19,021,410,809)
901,618,504

법인세비용
-
-

당기순손익
(19,021,410,809)
901,618,504

기타포괄손익
(189,333,722)
(655,989,568)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
153,195,296

지분법이익잉여금변동
(124,368,440)

지분법자본변동
277,563,736

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(342,529,018)
(655,989,568)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손실
-
(930,872,211)

확정급여채무 재측정요소
(342,529,018)
274,882,643

당기총포괄손익
(19,210,744,531)
245,628,936

주당손익

주당이익(손실)
(378)
30

희석주당이익(손실)
(378)
30

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디와이디
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액

이익잉여금

(결손금)

총계

2022.01.01(전기초)
7,982,786,000
40,102,494,227
(6,534,357,134)
-
(38,137,916,874)
3,413,006,219

당기순이익
-
-
-
-
901,618,504
901,618,504

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
274,882,643
274,882,643

기타포괄손익금융자산평가손익
-
-
-
(930,872,211)
-
(930,872,211)

유상증자
3,886,009,000
11,079,906,170
-
-
-
14,965,915,170

전환권행사
6,500,000,000
19,591,165,069
-
-
-
26,091,165,069

2022.12.31(전기말)
18,368,795,000
70,773,565,466
(6,534,357,134)
(930,872,211)
(36,961,415,727)
44,715,715,394

2023.01.01(당기초)
18,368,795,000
70,773,565,466
(6,534,357,134)
(930,872,211)
(36,961,415,727)
44,715,715,394

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(43,220,372,966)
-
-
43,220,372,966
-

당기순손실
-
-
-
-
(19,021,410,809)
(19,021,410,809)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(342,529,018)
(342,529,018)

지분법자본변동
-
-
-
277,563,736
-
277,563,736

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(124,368,440)
(124,368,440)

유상증자
319,693,000
677,542,234
-
-
-
997,235,234

전환권 행사
7,454,734,500
5,109,417,520
-
-
-
12,564,152,020

2023.12.31(당기말)
26,143,222,500
33,340,152,254
(6,534,357,134)
(653,308,475)
(13,229,351,028)
39,066,358,117

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디와이디
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(5,080,804,246)

(4,690,728,562)

영업으로부터 창출된 현금
(1,138,493,134)

(4,492,492,168)

이자수취
2,312,493

5,441,537

이자지급
(3,946,711,205)

(212,234,039)

법인세 납부
2,087,600

8,556,108

투자활동으로 인한 현금흐름

(31,348,977,705)

(31,444,920,177)

단기금융상품의 처분
904,482

714,205

대여금의 감소
-

1,880,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
-

36,483,658

유형자산의 처분
-

12,956,364

무형자산의 처분
-

542,727,273

종속기업의 처분
-

87,584,161

보증금의 감소
523,450,000

279,240,000

대여금의 증가
-

(1,700,000,000)

관계기업의 처분
26,305,384,391

-

당기손익인식금융자산의 취득
-

(542,883,464)

단기금융상품의 취득
(9,376,252)

(1,759,035)

관계기업의 취득
(54,999,996,684)

-

종속기업의 취득
-

(67,840,856)

지분증권 취득을 위한 계약금 선급
-

(30,000,000,000)

보증금의 증가
(297,280,000)

(363,650,000)

유형자산의 취득
(2,792,915,936)

(758,553,587)

무형자산의 취득
(79,147,706)

(849,938,896)

재무활동으로 인한 현금흐름

35,196,949,662

37,785,230,446

유상증자
997,235,234

14,965,915,170

차입금의 차입
42,710,000,000

130,000,000

전환사채의 발행
22,324,621,520

26,000,000,000

전환사채의 상환
(10,361,211,118)

-

사채의 발행
10,000,000,000

-

차입금의 상환
(30,160,000,000)

(3,000,000,000)

리스부채의 상환
(277,847,994)

(268,672,464)

전환사채의 전환
(35,847,980)

(42,012,260)

현금및현금성자산의 순증감

(1,232,832,289)

1,649,581,707

기초 현금및현금성자산

1,807,512,320

157,930,613

기말 현금및현금성자산

574,680,031

1,807,512,320

- 결손금처리계산서

(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

처리(예정)일 : 2024년 3월 31일
처리(확정)일 : 2023년 3월 31일

미처리결손금

(10,443,394,201)

(38,002,992,024)

전기이월미처리결손금
(36,961,415,727)

(39,179,493,171)

순확정급여부채의 재측정요소
(342,529,018)

274,882,643

지분법이익잉여금변동
70,525,353

-

결손보전
43,220,372,966

-

당기순손익
(16,430,347,775)

901,618,504

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(10,443,394,201)

(38,002,992,024)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (2024년)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기) (2023년)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
694백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 중도퇴임한 이사내역을 포함하여 기재하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (2024년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기) (2023년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
200백만원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정창래
1966-01-20
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

이일준
1962-04-04
사내이사
해당없음
최대주주
이사회

이근영
1977-01-19
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김덕배
1954-12-17
사외이사
해당없음
특수관계인
이사회

이재홍
1957-01-10
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정창래
現) (주)디와이디 대표이사
2023.03~현재2019.02~현재2015.05~2018.042013.02~2015.052001.02~2003.071984.03~1989.02
現) 삼부토건(주) 대표이사現) 법무법인 일산 변호사前) (주)오스토리 대표이사前) (주)원마운트 감사前) 의정부지방검찰청 검사前) 서울대학교 법학대학 공법학과 졸업
해당없음

이일준
現) (주)디와이디 회장
2023.03~현재2021.01~현재2019.02~현재2013.03~2015.021999.08~현재
現) 삼부토건(주) 회장現) 서울과학종합대학원 지도교수現) 세계대한태권도연맹 부총재前) 호남대학교 경상대학원 경제학 석사現) 대양산업개발(주) 회장
해당없음

이근영
現) (주)디와이디 사내이사
2016.04~2020.011997.03~2004.09
前) (주)씨엔아이 상무이사前) 대한항공
해당없음

김덕배
現) (주)디와이디 사외이사
2020.11~현재2004.06~2006.052003.09~2004.051993.03~2001.02
現) 농업회사농업법인 철원사랑농원 대표이사前) 국회의장 비서실장前) 제16대 국회의원前) 성균관대학교 국제정치대학원 외교안보 석사 졸업
해당없음

이재홍
-
2014.07~2017.122012.09~2014.072010.12~2012.092010.09~2010.12
前) 파주시장前) 행정중심복합도시 건설청장前) 대통령실 경제비서관前) 국토해양부 기획관리실장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정창래
해당없음
해당없음
해당없음

이일준
해당없음
해당없음
해당없음

이근영
해당없음
해당없음
해당없음

김덕배
해당없음
해당없음
해당없음

이재홍
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획2. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서_정창래.jpg
사내이사 확인서_정창래

사내이사 확인서_이일준.jpg
사내이사 확인서_이일준

사내이사 확인서_이근영.jpg
사내이사 확인서_이근영

사외이사 확인서_김덕배.jpg
사외이사 확인서_김덕배

사외이사 확인서_이재홍.jpg
사외이사 확인서_이재홍

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

나종희
1962-01-14
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나종희
現) (주)디와이디 감사
2003.01~현재2009.03~2021.092011.03~2013.02
現) 하나로세무법인 대표세무사前) 인천대학교 경영대학 강사 역임 및 겸임교수 역임前) 인천대학교 대학원 경영학 박사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나종희
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 경영 전문가로서 기업의 감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

감사 확인서_나종희.jpg
감사 확인서_나종희

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 03월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(www.dyddaeyang.com)에 게재할 예정입니다. 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 19일 오전 09시~2024년 03월 28일 오후 17시(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 09시부터, 마지막 날은 오후 17시까지만 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
2. 주총 집중일 개최사유당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 코스닥협회 지정 주주총회 집중(예상)일 : 03월22일(금), 03월27일(수), 03월29일(금)